广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0328刑初20号 公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。 被告人苏方晓，男，1977年9月29日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，苗族，初中文化，桂林龙脊旅游发展有限公司职工，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，住龙胜各族自治县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月17日被桂林市公安局刑事拘留，同年10月25日被龙胜各族自治县公安局逮捕，现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人刘方，广西桂成（桂林）律师事务所律师。 被告人王庆，男，1980年12月10日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，个体工商户，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，户籍地广西陆川县，现住广西桂林市。曾因犯运输、贩卖毒品罪，于2005年6月15日被陆川县人民法院判处有期徒刑十年六个月，2012年10月25日刑满释放；因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月24日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人陈建明，广西桑江律师事务所律师。 被告人金庆生，男，1981年11月9日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，汉族，初中文化，个体工商户，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，住龙胜各族自治县。曾因犯强奸罪，于2000年8月25日被本院判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月17日被桂林市公安局刑事拘留，同年10月25被龙胜各族自治县公安局逮捕，现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人李平，广西桂山律师事务所律师。 辩护人王倩，广西桂山律师事务所律师。 被告人李庆峰，男，1976年11月24日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，汉族，初中文化，个体工商户，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，住龙胜各族自治县。曾因犯寻衅滋事罪，于2006年4月19日，被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月18日被桂林市公安局刑事拘留，同年10月25日被龙胜各族自治县公安局逮捕，现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人林翠荣，广西春良律师事务所律师。 被告人邹小平，男，1972年12月7日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，汉族，初中文化，广西壮族自治区龙胜公路养护中心职工，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，住龙胜各族自治县龙胜镇桂龙路343-02号。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月27日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人宋弘，广西中远律师事务所律师。 被告人郭志，男，1984年10月1日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，汉族，初中文化，个体工商户，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，住龙胜各族自治县。曾因犯寻衅滋事罪，于2003年9月12日被本院判处有期徒刑四年，2006年4月28日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月17日被桂林市公安局刑事拘留，同年10月25日被龙胜各族自治县公安局逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人郑妮，广西桂成（桂林）律师事务所律师。 被告人梁明爽，男，1993年7月2日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，壮族，初中文化，农民，住龙胜各族自治县。曾因犯聚众斗殴罪，于2018年11月20日被本院判处有期徒刑二年九个月。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月29日被龙胜各族自治县公安局从桂中监狱解回审理，现羁押于龙胜各族自治县看守所。 被告人陈克勇，男，1979年3月1日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，侗族，中专文化，个体工商户，龙胜捷龙废旧回收站股东之一，住龙胜各族自治县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月25日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年10月25被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 辩护人曾祥东，广西中远律师事务所律师。 被告人周本新，男，1978年4月27日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，汉族，初中文化，个体工商户，龙胜捷龙废旧回收站员工，住龙胜各族自治县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月19日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。 龙胜各族自治县人民检察院以龙检刑诉〔2020〕12号起诉书、龙检刑补〔2020〕1号补充起诉决定书、龙检刑追诉〔2020〕1号、2号追加起诉书指控被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、梁明爽、邹小平、郭志、陈克勇、周本新犯强迫交易罪，苏方晓犯非法拘禁罪一案，于2020年3月17日、6月10日、9月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙胜各族自治县人民检察院指派检察员唐松、韦杰鹏、韦晴出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）强迫交易的事实 2015年，被告人王庆在龙胜各族自治县牛尿成立龙胜捷龙废旧回收站（以下简称捷龙回收站）。2017年1月，王庆以其妻子宁某的名义在龙胜县工商行政管理局进行工商登记，尔后，被告人苏方晓、金庆生、邹小平、郭志及韦某、李某（均另案处理）等人先后入股捷龙回收站成为股东。王庆与韦某以厂房和设备出资，共同占股50%；苏方晓和李某各出资6万元，分别占股15%；金庆生、邹小平各出资4万元，分别占股10%；被告人郭志以2万元购买李某持有股份的5%。苏方晓、金庆生、邹小平、郭志入股后，对股东职责进行了分工，苏方晓、金庆生、王庆负责捷龙回收站的日常管理，其中金庆生、王庆负责收购废纸，并由王庆负责废纸的加工，邹小平负责账目审核，周本新作为员工负责开车拉废纸，梁明爽作为员工负责收购废纸和废纸过磅，在经营过程中出现具体事务问题须向苏方晓汇报。因外地废纸收购者时常进入龙胜县县城收购废纸，造成废纸市场竞争激烈，为垄断龙胜县县城的废纸市场，获取更大的利益，苏方晓、金庆生、王庆、韦某共谋，在收购废纸的过程中，对外地来龙胜县县城收购废纸的经营者采取阻拦、言语威胁、恐吓等手段，迫使其不敢进入龙胜县县城收购废纸，不让本地废纸回收店经营者将废纸拉出外地销售，废纸只能按捷龙回收站的定价卖给捷龙回收站，从而垄断废纸回收市场。之后，即2017年1月至7月，王庆伙同梁明爽先后对进入龙胜县县城收购废纸的收购者吴某1、陈某进行拦截、威胁、殴打，王庆对邓某1进行威胁，要求邓某1将所收购到的废纸销售给捷龙回收站。本地废纸回收店经营者收到废纸后未将废纸卖给捷龙回收站的，王庆等人便到这些废纸回收店旁边或者对面，进行抬高价格抢生意，迫使废纸回收店经营者无法正常经营，迫于无奈只能将收到的废纸卖给捷龙回收站。上述行为，股东邹小平、郭志表示认同并采取默认的态度。上述期间股东分红两次。由于捷龙回收站压低收购价，在龙胜县县城经营废旧回收的姚某等12家经营者不满捷龙回收站定的废纸收购价，联合起来将收购到的废纸拼车拉出外地销售，致使捷龙回收站无法正常经营。 2017年11月，被告人李庆峰、陈克勇在明知捷龙回收站具有强迫交易的行为，在苏方晓的邀约下，李庆峰出资3万元，陈克勇出资2万元入股捷龙回收站。苏方晓、王庆、李某、金庆生、邹小平再次出资追加股金作为流动资金，苏方晓、王庆分别出资4万元，李某出资3万元，金庆生、邹小平分别出资2万元。重新集资股金后，捷龙回收站由李庆峰负责经营、管理，邹小平负责账目审核，王庆负责生产和销售，周本新负责开货车拉废纸并结账给销售者，并按李庆峰的指派，到各个废旧回收店观察是否有外地废纸收购经营者及车辆到龙胜县县城收购废纸，并将情况报告李庆峰。李庆峰改变原来的经营方式，要求与姚某等龙胜县县城内的12家废旧回收店的经营者签订协议，并许诺分别给12家废旧回收店每月4000元的工资，12家废旧回收店必须按照李庆峰的定价将所收购到的废纸卖给捷龙回收站。因外地的废纸经营者受王庆的威胁，不敢进龙胜县县城收购废纸，李庆峰利用其在龙胜县县城形成的社会威慑力，采取言语威胁、滋扰等方式扰乱龙胜县县城的部分废旧经营者的正常经营，迫使与其签订了《收购协议》。姚某等12家废旧收购店经营者迫于无奈与捷龙回收站签订了《收购协议》。对于没有签订协议的其他废旧收购店，李庆峰也使用言语威胁，除了强行购买废纸外，还不允许废旧经营者上街收购废纸，所收购的废纸必须按照李庆峰的定价卖给捷龙回收站。李庆峰与姚某等12家废旧回收店签订协议后，12家废旧经营者只能按照李庆峰的定价将所收购的废纸销售给捷龙回收站。在初始的几个月，李庆峰按照协议约定，每月足额给12家回收店的经营者发放4000元工资，之后便以废纸市场价格下跌为由，将工资逐渐减至2500元。苏方晓、王庆、金庆生、邹小平、郭志、陈克勇等股东对李庆峰的行为表示认同并釆取默认的态度。2017年11月至2018年7月，苏方晓、王庆各获利109226元，李庆峰获利81919元，金庆生、邹小平、陈克勇各获利54613元。 2017年1月至案发，被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、陈克勇、邹小平、郭志等人经营的捷龙回收站垄断了龙胜县县城的废纸收购市场。经鉴定，2017年1月至2019年4月21日，捷龙回收站的交易票据金额为967412元，废纸评估价值为1685809元，获利718396元。 2019年4月23日，公安机关在龙胜县泗水乡泗水村沂潭组将王庆抓获归案；同年9月17日，公安机关在北海市将苏方晓、金庆生、郭志抓获归案，同日，公安机关在龙胜县将李庆峰抓获归案；同年9月19日，公安机关在本县龙胜镇将周本新抓获归案；同年9月25日，公安机关在本县龙胜镇将陈克勇抓获归案；同年9月27日，公安机关在本县龙胜镇将邹小平被抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、周本新、梁明爽、邹小平、郭志、陈克勇的供述，证人李某1、谭某1、汪某1、舒某等人的证言，被害人陈某、邓某1、吴某1、邓某2、杨某1、黎某、杨某2等人的陈述，辨认笔录及有关的书证，鉴定意见等证据材料。 （二）非法拘禁的事实 因被告人苏方晓与被害人柯某有30万元的债务纠纷。2017年11月17日晚20时许，被告人苏方晓在龙胜县乐江镇的分岔路口将柯某驾驶的汽车拦停，以让柯某还钱为由，将柯某带至苏方晓位于龙胜县龙脊国际大酒店楼下的办公室，要求柯某归还借款后才能离开。期间，柯某一直被苏方晓安排的人员看管，不能自由出入办公室。2017年11月21日16时许，柯某的朋友谭某2将30万元现金还给苏方晓后，才得以离开。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了有关的书证，证人潘某、谭某2、胡某等人的证言，被害人柯某的陈述，被告人苏方晓的供述，柯某的辨认笔录及图照。 公诉机关认为，从2017年1月起至2019年4月，被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、梁明爽、陈克勇、邹小平、郭志、周本新违背他人意志及市场交易的自愿公平原则，结伙多次使用暴力、威胁等手段多次强迫多人进行废纸交易，强迫他人退出特定的经营活动，垄断市场，严重侵犯公民及经营者的合法权益，破坏市场交易秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（五）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人苏方晓非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、梁明爽、陈克勇、邹小平、郭志、周本新以暴力、威胁手段多次实施违法犯罪活动，垄断废纸废旧收购市场，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪。被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人梁明爽、邹小平、郭志、陈克勇、周本新在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人苏方晓一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人金庆生、邹小平、梁明爽、陈克勇、郭志、周本新对公诉机关指控的事实和罪名未持异议。邹小平、梁明爽、陈克勇、郭志、周本新认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人苏方晓对公诉机关指控非法拘禁的罪名及事实未持异议，对指控的强迫交易罪罪名未持异议，但对事实提出异议，提出自己在强迫交易案中不是主犯。 被告人王庆对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的事实有异议，提出：1.王庆殴打陈某是两人之前有过结，不能将此事纳入本案；2.公诉机关指控王庆对邓某1、吴某1的车辆进行阻拦，并用言语威胁，强迫将已装上车的废纸卖给捷龙回收站，不是王庆所为；3.2017年11月之后王庆在捷龙回收站已没有股份，之后的违法犯罪与王庆没有关系。 被告人李庆峰对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的事实有异议，认为李庆峰入股前，不知王庆等人有强迫的交易行为。 被告人王庆、金庆生的辩护人提出：本案不应认定为恶势力犯罪。 九被告人及七辩护人提出：本案不应认定为恶势力犯罪集团。 九被告人及七辩护人提出：本案不应认定为情节特别严重。 王庆、金庆生、李庆峰的辩护人提出捷龙回收站与12家废旧回收店的经营者签订协议，是一种民事法律关系，不存在强迫交易。 金庆生、李庆峰的辩护人提出，案件移送审判机关后，公安机关再提取证据，程序不合法，不能作为定案依据。 苏方晓的辩护人对公诉机关指控苏方晓的两罪名未持异议，对非法拘禁的事实没有异议，但提出如下意见：1.认为苏方晓在强迫交易中是从犯而不是主犯，理由：苏方晓没有参与经营，也没有指使他人对外地老板进行威胁，也不是组织者，出现什么事也没有人向苏方晓汇报并由其作出决策；2.苏方晓有当庭认罪情节；3.非法拘禁的犯罪情节较轻，没有使用暴力、侮辱等行为，未造成严重后果，且被害人有一定过错，应对苏方晓从轻处罚。 王庆的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实提出如下异议：1.在共同犯罪中，王庆起次要、辅助作用，是从犯而不是主犯；2.2017年11月之后王庆在捷龙回收站已没有股份，之后的违法犯罪与王庆没有关系。 金庆生的辩护人对公诉机关指控罪名没有异议，对指控的事实提出如下异议：1.金庆生应是从犯而不是主犯，理由是金庆生没有殴打过他人，也没有组织他人去殴打他人；2.金庆生认罪态度好，应给予从轻处罚。 李庆峰的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控李庆峰犯强迫交易罪事实不清，证据不足，不能认定李庆峰有罪。 邹小平的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但提出如下辩护意见：1.邹小平只对强迫交易予以默认和认同，没有实施暴力，所起的是次要作用，是从犯；2.邹小平如实供述犯罪事实，认罪认罚，希法庭对其从轻处罚。 郭志的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但提出如下辩护意见：郭志没有参与对捷龙回收站的管理，所占的股份较少，也没有对他人实施过暴力，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有坦白情节，并认罪认罚，希法庭对其从轻处罚。 陈克勇的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但提出如下辩护意见：陈克勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有坦白情节，认罪认罚，没有犯罪前科，希法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 一、强迫交易的事实 2016年期间，被告人王庆在龙胜各族自治县（以下简称龙胜县）泗水乡泗水村沂潭组牛尿（地名）开设了一家“宏信废旧回收厂”，主要经营废旧回收，王庆经营一段时间后出现亏损，其有意将该厂转让，后经他人介绍认识韦某，王庆将韦某拉入该厂共同经营。此时，金庆生、邹小平欲在龙胜县家废旧回收加工厂，后得知王庆等人已在泗水开设了一家，金庆生与韦某联系要求入股共同经营这一废旧回收厂。2016年年底，苏方晓、金庆生、李某（另案处理）、邹小平、韦某（另案处理）、王庆在位于“龙脊国际大酒店”楼下苏方晓的一间办公室内，共同协商入股事宜。经双方协商决定，王庆、韦某以厂房及双维牌压包机一台、山宇重工牌抓机一台等设备估价20万元入股，占股50%，苏方晓、金庆生、李某、邹小平共同出资20万元作为流动资金入股，占股50%（其中苏方晓、李某各出资6万元，各占股15%，金庆生、邹小平各出资4万元，各占股10%。后，李某分了5%的股份给郭志）。2017年1月18日，以王庆妻子宁某的名义到龙胜县工商行政管理部门进行注册登记，将“宏信废旧回收厂”改为“捷龙废旧回收站”（以下简称捷龙回收站）。股东们对经营、管理、职责进行了分工，金庆生负责捷龙回收站的日常管理，王庆负责废纸的加工及收购，邹小平负责账目审核，苏方晓雇请吴某2帮管钱（吴某2的工资由捷龙回收站支付），周本新负责开车拉废纸，梁明爽负责收购废纸和废纸过磅。在经营方面，韦某提出按“阳朔模式”经营，即垄断本地废纸回收市场，不让外地废纸回收经营者到龙胜县县城收购废纸，亦不让本地废纸回收经营者将所回收到的废纸拉出外地出售，只能将收到的废纸卖给捷龙回收站，从而压低收购价格，提高捷龙回收站的经营利润。对于这种经营模式得到了股东们的同意和默认。周本新系老员工，金庆生入股后，将梁明爽拉入捷龙回收站做事，由捷龙回收站发工资给周本新、梁明爽。在经营过程中，金庆生让梁明爽等人到龙胜县县城内的各个废旧回收店进行巡查，发现有外地废纸经营者来龙胜县县城收购废纸时，梁明爽向金庆生汇报，金庆生就会让王庆、梁明爽去处理，梁明爽有时会叫上李某1、谭某1等人去对外地经营者的车辆进行拦截、用语言进行威胁，并殴打外地经营者，将外地经营者收购到的废纸强行以低价进行购买，并要求拉到捷龙回收站的厂房。金庆生还安排人员以请吃饭之名对外地废纸经营者进行威胁、恐吓。王庆等人多次对外地经营者进行拦截、用语言进行威胁，致使外地老板不敢进龙胜收购废纸。对本地部分废旧经营者多次采取滋扰、言语威胁、抬高价格抢生意，不让经营者将所收到的废纸拉出外面销售，致使经营者无法正常经营，迫于无奈只能将收购的废纸卖给捷龙回收站，为此，捷龙回收站对龙胜县县城内的废纸市场进行了垄断，垄断废纸市场后，并对废纸进行压价收购。捷龙回收站的股东都知晓这事，但都表示认同和采取默认的态度。2017年1月至8月期间，股东进行了两次分红。 2017年8月至9月期间，经营者对捷龙回收站的压价行为表示不满，而联合起来将各自收购的废纸拼车拉出外地销售，致使捷龙回收站无法正常经营。期间，韦某与王庆发生矛盾，韦某将自己持有的股份转给了王庆，王庆见捷龙回收站不能正常经营，便向苏方晓提出退股，但未得到苏方晓的同意。2017年9月份梁明爽离开捷龙回收站。2017年11月，李庆峰、陈克勇在明知捷龙回收站有强迫交易、垄断废纸市场的情形，在苏方晓的邀约下，李庆峰出资6万元，陈克勇出资4万元入股捷龙回收站。李庆峰、陈克勇入股后，股份有所变化，王庆、苏方晓各占股20%，邹小平、金庆生、陈克勇各占股10%，李某、李庆峰各占股15%（郭志的5%在李某的15%之内）。 李庆峰入股前，向苏方晓提出其入股后由其对捷龙回收站进行经营管理，并提出了自己的经营方式即与龙胜县县城内12家废纸回收店的经营者签订协议，由捷龙回收站每月发工资给12家回收店，各回收店所收到的废纸必须卖给捷龙回收站。这一经营方式得到了苏方晓同意，其他股东予以默认。初始实施这一经营方式时，以姚某为首的部分废旧回收店的经营者不同意签订协议，李庆峰便亲自或者派人多次到这些废旧回收店去采用言语威胁、滋扰等方式扰乱经营者的正常经营。在迫于无奈的情况下，姚某等12家经营者于2017年11月2日与捷龙回收站签订了《经营废纸协议书》，协议规定，由捷龙回收站每月发给各户工资4000元，各户所回收到的废纸必须卖给捷龙回收站，如自行处理，就按发给工资的10倍予以赔偿。对未签订协议的部分经营者，李庆峰也采用言语威胁、滋扰、不给经营者上街收购废纸等方式扰乱经营者的正常经营。李庆峰派周本新到龙胜县县城各经营废旧回收店进行巡查和拉运废纸，并结账给各废旧回收店。如发现有外地经营者到龙胜县县城来收购、或者本地的经营者将废纸拉出外地销售，周本新就汇报给李庆峰，由李庆峰派人去处理。《经营废纸协议书》签订后，在初始的几个月，李庆峰按照协议约定，每月足额给12家废旧店经营者发放4000元工资，之后便以废纸市场价格跌价为由，将工资逐渐减少至2500元，到后来一分钱也不发了。协议签订后，收购价统一由李庆峰来定，均用低于市场价格收购12家的废纸，并压低零散废纸回收价格，致使12家废旧回收店不能正常经营，直到本案案发。捷龙回收站的股东都知晓李庆峰的行为，但都表示认同和采取默认的态度。从2017年1月至2019年4月，捷龙回收站在经营过程中遇到问题，王庆等人会向苏方晓汇报，最后由苏方晓做出决策。2017年11月至2018年7月，捷龙回收站的股东分红6次，其中苏方晓、王庆各分得109226元，李庆峰分得81919元、李某分得81919元（郭志分红应得的数额在其中）、金庆生、陈克勇、邹小平各分得54613元。邹小平将苏方晓分得的红利109226元转入苏方晓名下卡号为62×××19的卡内；邹小平将金庆生分得的红利54613元转入金庆生名下卡号为62×××72的卡内。 经广西华阳资产评估事务所评估，2017年1月至2019年4月21日，捷龙回收站的废纸交易票据金额为967412元，废纸评估价值为1685809元，票据金额与评估价值差额为718396元。 2019年4月23日，公安机关在本县泗水乡将王庆抓获归案，同年9月17日，公安机关在广西北海市将苏方晓、金庆生、郭志抓获归案，同日，公安机关在本县龙胜镇将李庆峰抓获归案，同年9月19日、25日、27日，公安机关在本县龙胜镇将周本新、陈克勇、邹小平抓获归案。周本新、陈克勇、邹小平、郭志、梁明爽、金庆生归案后，如实供述自己的犯罪事实。周本新、陈克勇、邹小平、郭志、梁明爽认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书。 另查明，案发后，公安机关依法对王庆持有的双维牌压包机一台、山宇重工牌抓机一台、车牌号为桂Ｈ×××××的货车一辆进行了扣押；公安机关依法对苏方晓名下卡号为62×××88的卡内金额1583348.17元、卡号尾数为1819的卡内金额89973.75元进行了冻结，依法对金庆生名下卡号尾数为6372的卡内金额910.71元进行了冻结。 另查明，2018年11月20日，梁明爽因犯聚众斗殴罪，被本院判处有期徒刑二年九个月（执行期限为二○一八年三月六日起至二○二○年十二月五日止)。2020年3月23日，经广西监狱局批准，对罪犯梁明爽解回审理。 另查明，2000年8月25日，金庆生因犯强奸罪，被本院判处有期徒刑十二年；2003年9月12日，郭志因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑四年，于2006年4月28日刑满释放；2005年6月15日，王庆因犯运输、贩卖毒品罪被陆川县人民法院判处有期徒刑十年六个月，于2012年10月25日刑满释放；2006年4月19日，李庆峰因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月。 上述事实，有庭审举证质证的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表，证实2017年8月2日，在龙胜县县城经营废旧回收的经营者黎某到公安机关报案称，2016年9月至2017年8月期间，有人强迫其将收购到的废纸卖给一名姓王的人，造成其经济损失约6万元。 2.营业执照、电脑查询单，证实姚某在龙胜县经营废旧回收生意。2017年1月8日，宁某在龙胜县工商行政管理局登记注册捷龙回收站。 3.《经营废纸协议书》，证实2017年11月2日，李庆峰代表捷龙回收站与姚某签订了一份协议，协议内容：捷龙回收站每月发工资4000元给姚某，姚某所收到的废纸必须卖给捷龙回收站，如果自行处理就按每月所发工资的10倍赔偿捷龙回收站的经济损失。 4.扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及照片、中国农业银行银行卡交易明细清单、广西农村信用社（合作银行）特殊业务凭证、个人账户冻结详细查询单，证实：（1）公安机关在邹小平家中搜查出邹小平持有的捷龙回收站股东入股数据、开支明细单、账本、分红清单及领款单，并对上述材料予以扣押，邹小平对上述材料予以辨认并予确认；（2）公安机关依法扣押了王庆持有的双维牌压包机一台、山宇重工牌抓机一台、车牌号为桂Ｈ×××××的货车一辆；（3）公安机关依法对苏方晓名下的银行卡卡号尾数为1888卡内的金额1583348.17元、卡号尾数为1819卡内的金额89973.75元进行了冻结，公安机关依法对金庆生名下的银行卡卡号尾数为6372卡内金额910.71元进行了冻结。 5.股份分红清单，证实2017年11月至2018年7月捷龙回收站进行六次分红，苏方晓、王庆各分得109226元，李庆峰、李某各分得81919元，金庆生、邹小平、陈克勇各分得54613元。 6.提取的微信转账记录，证实2018年3月6日、7日周本新转账给杨某2废纸货款8035元、4539元。 7.刑事判决书、释放证明，证实2000年8月25日，金庆生因犯强奸罪被本院判处有期徒刑十二年；2003年9月12日，郭志因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑四年，于2006年4月28日刑满释放；2006年4月19日，李庆峰因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年六个月；2005年6月15日，王庆因犯运输、贩卖毒品罪被陆川县人民法院判处有期徒刑十年六个月，于2012年10月25日刑满释放；2018年11月20日，梁明爽因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年九个月（自二○一八年三月六日起至二○二○年十二月五日止）。 8.准予罪犯解回再审通知书、广西区桂中监狱交付罪犯解回再审通知书，证实2019年9月27日，经广西监狱局批准，对罪犯梁明爽解回审理，期限至2020年3月26日。2020年3月23日，经广西监狱局批准，同意对梁明爽延长解回再审期限，期限从2020年3月26日至2020年9月25日。 9.抓获经过，证实2019年4月23日，公安机关在龙胜县泗水乡泗水村将王庆抓获归案；2019年9月17日，公安机关在广西北海市将郭志、金庆生、苏方晓抓获归案，在本县龙胜镇将李庆峰抓获归案；2019年9月19日、25日、27日，公安机关在本县龙胜镇将周本新、陈克勇、邹小平抓获归案。 10.户籍证明，证实苏方晓、金庆生、李庆峰、邹小平、郭志、邹小平、周本新、陈克勇、王庆的出生年月日等基本情况，九被告人在作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力。 （二）证人证言 1.韦某的证言，证实2016年10月，在王庆的邀约下，韦某入股了王庆经营的龙胜废纸回收厂，经营一个多月时间后，接到金庆生的电话，金庆生要求入股合伙经营这个回收厂，后韦某、王庆，金庆生，李某等人一起到龙胜县县城的一个担保公司办公室商量合伙经营回收厂的事，双方达成了共识并签订了协议，由王庆、韦某提供厂房、设备占股50%，金庆生出资20万元做活动资金，占股50%。对回收厂的经营管理进行了分工，金庆生、李某负责收货、销售，由韦某、王庆负责加工、生产。合伙经营一段时间后，发现桂林的老板“老唐”、“老梁”进龙胜收购废纸，经金庆生、李某、王庆、韦某商量决定，为了不让外地老板进龙胜收废纸，由韦某出面邀请“老唐”、“老梁”到临桂区金水湾的“椿记烧鹅”吃饭商讨这一事宜，但在商讨中双方产生争执于是不欢而散。回收厂合伙经营一个多月，韦某因私事与王庆发生矛盾而离开了回收厂。后来听王庆妻子说，韦某走后，王庆、金庆生、李某等人为在龙胜抢夺货源，与龙胜一家废旧回收店的老板“老姚”打价格战，在“老姚”门面的对面开了一家废旧回收店，甚至拿称公开到“老姚”门面抢货，还拦外地进龙胜拉贷的车辆，并打了外地老板。 2.谭某1的证言，证实谭某1与梁明爽是朋友，2017年的一天，梁明爽打电话叫谭某1赶到龙胜县酒厂帮忙，谭某1到后，看到王庆、梁明爽、李某1与一个外地来龙胜收废纸的老板在装废旧的车后面争吵，后看到王庆拿一个废旧的铁锅打外地老板的背部，梁明爽、李某1用拳头打那个老板，谭某1用手拉那个老板的衣服，不给他还手。谭某1后来才知外地老板到龙胜收废旧，王庆、梁明爽他们不让老板来龙胜收废旧，所以才打那位老板。 3.吴某2的证言，证实吴某2有“吴某4”、“老鬼”两个外号。2017年年初至2019年3月期间，吴某2帮捷龙回收站管钱，捷龙回收站的股东每月发2000元工资给吴某2。2017年年初至11月，捷龙回收站的股东有苏方晓、金庆生、李某、王庆、邹小平、郭志。2017年11月李庆峰、陈克勇入股。第一阶段的职责分工：由吴某2管钱，王庆、梁明爽负责收纸，邹小平负责账目核算，金庆生表面上负责管理捷龙回收站的事宜，但真正统管全局的是苏方晓；第二阶段的职责分工，吴某2、邹小平的职责不变，李庆峰、周本新负责收纸，李庆峰也是表面上管理捷龙回收站的事宜，但正真统管全局的还是苏方晓，在捷龙回收站的最终决策人是苏方晓。第一阶段，王庆、梁明爽发现有外地老板来龙胜收购废纸，就向金庆生汇报，由金庆生安排人员去阻拦、威胁外地老板，不让他们进龙胜来收购废纸；第二阶段，周本新发现有外地老板来龙胜收购废纸，就向李庆峰汇报，由李庆峰安排人员去阻拦、进行威胁。 4.李某1的证言，证实李某1与梁明爽是朋友。2017年7月的一天，梁明爽接到王庆的电话后，李某1与梁明爽驾驶摩托车到龙胜酒厂的一个废旧回收店，看到路边停了一辆货车在装货，王庆在与装货的人在理论，梁明爽也参与进去，后王庆突然打了那装货的人两巴掌，并叫梁明爽等人也打，李某1也打了那装货的人两巴掌，还用一个烂铁锅朝那人砸去，到场的梁明爽、韦某4、谭某1都打了那装货的人。 5.舒某的证言，证实2017年舒某在龙胜县开一家中草药洗头店，在舒某经营洗头店没多久，有一对带湖南口音的夫妻在其店旁开了一家废旧收购店。2018年在废旧收购店经营期间，有人来找这个老板和老板娘，要求他们将收购的废纸卖给他们，这家老板认为卖给他们所得的利润太低不同意，为此，这帮人隔三差五的来到这家店，用言语对老板进行威胁，并说废纸不卖给他们，别想拉出龙胜，还骂赃话。来找这家老板的人，舒某只认识李庆峰，李庆峰去的次数最多。 6.梁某1的证言，证实梁某1系梁明爽的父亲。2017年王庆和梁明爽在龙胜县物资局开了一家收废纸的门面，梁明爽不在龙胜时就叫梁某1去废旧收购店帮忙看门面。在这废旧收购店的旁边，另有一家废旧回收店，老板是“老姚”。两家门面有时在抢生意，搞价格战。 （三）被害人的陈述 1.陈某的陈述，证实陈某系湖南省祁阳县人，现住桂林市象山区黄村，自己有一辆货车，平时帮废旧收购厂拉货。2017年7月20日，龙胜的卢老板、杨老板叫陈某到龙胜来收购废旧。陈某来到龙胜后，上午在卢老板处装货，下午到酒厂杨老板处装货，正当在装货上车时，大约下午三点钟，有六、七个人驾着摩托车来到杨老板的门面对陈某说“叫你不要来龙胜了，你还来，你下来讲清楚，你不下来我们就把你从车上摔下来。”陈某从车上下来，那帮人让陈某将装好车的货送到他们厂里，陈某对他们说：“这次让我拉走好了，下次不来龙胜拉货了。”但那帮人不允许，陈某说：“老板愿意卖给你们我就不来，老板愿意卖给我，打电话给我，我才来的。”陈某刚讲完这话，一个胖点的男子就开始打陈某，他们朝陈某的头部、腹部、脸和手臂打，有一个人从地上捡起一个废旧的锅砸陈某的头部，这时，龙胜其他废旧收购店的老板都赶来了，那伙人才散开，但有一个叫王庆的人走过来用手朝陈某的右脸打了一巴掌，并说：“今天放你一马。”另一个男子上来对陈某说：“你今天把货拉到我们泗水厂，要不然你出不了龙胜，出了龙胜我就拿刀砍你。” 2.邓某1、唐某的陈述，证实邓某1与唐某合伙在桂林市临桂区经营废纸回收生意。2017年1月份，邓某1到龙胜县县城收购废纸，一个叫“小王”的男子带着两个人到邓某1收购废纸的废旧回收店，不让邓某1将装上车的废纸拉出龙胜，而要以800元的低价款购买邓某1已装上车的废纸，便叫邓某1将货拉到往温泉方向的一个厂里，还威胁邓某1说以后不要再到龙胜收购废纸，如果再来就会找邓某1的麻烦。 3.梁某2全、汪某2的陈述，证实梁某2全、汪某2均在桂林市经营废旧回收生意。“小韦”约梁某2、汪某2、“老唐”到临桂区金水湾路口的“椿记烧鹅”酒店吃饭，梁某2全、汪某2、“老唐”到后，看到“小韦”带着两个年轻人也到了，之后，“小韦”的人对“老唐”说以后不要到龙胜拉废纸了，“老唐”说：“我年纪大了，换是前几年我才不怕你们。”为此，双方就吵了起来，龙胜的一年轻男子拿起一玻璃杯往地上一砸，对“老唐”说：“你再到龙胜收购废纸给我试试，你能拉得出来我跟你姓唐”。之后，梁某2全、汪某2才知“小韦”请他们吃饭的目的是为了威胁他们，不让他们再到龙胜收购废纸。此后，梁某2全、汪某2、“老唐”不敢再进龙胜收购废纸了。 4.吴某1的陈述，证实吴某1在三江侗族自治县做废旧回收生意。2017年期间，吴某1与其妻子到龙胜县县城老酒厂旁边杨老板的废旧回收店收购废纸，正在装车时，来了两个人跟吴某1说：“谁让你来龙胜拉废纸的，下次你再来龙胜拉废纸，我们把你的车打烂，并打死你。如果你要货，可以去我们那里拉，龙胜这里的所有废品都由我们收，不给其他任何人私自进来要”。后得知来威胁我们的人姓王，系玉林人。从此之后，吴某1出于对生意及人身安全着想，再也不敢到龙胜收购废纸了。 5.杨某4的陈述，证实杨某4在龙胜县桑江大桥底开了一家废旧收购店，经营废旧收购生意。从2016年入冬以来，王庆一帮人阻止杨某4将废纸往外地卖，要求将废纸卖给王庆的加工厂，市场被王庆等人控制后，又将价格压得很低。如果有外地的人进龙胜收购废纸，他们就组织人去阻拦、威胁、殴打外地老板。2017年5月的一天，有个外地的老板到杨某4废旧回收店收购废旧，正在装车时，王庆那帮人开了一辆轿车对外地老板的车进行阻拦，不让其收购杨某4的废品，要求外地老板将废品拉到他们指定的厂里，否则不准走，外地老板没有办法只能按他们的要求做。这事之后，王庆等人连着一个星期用车堵在杨某4的废旧收购店旁边，用低价收购群众的废品。2017年7月20日，桂林的陈老板到杨某4的门面购买废品，正在装车时，王庆带了七八个人来了，把陈老板从车上叫下来，质问陈老板，有人还打了陈老板耳光，并威胁说：“以后还看到你来龙胜拉废品就打死你”。2017年年底，李庆峰到杨某4的门面，要求杨某4将所收到的废纸卖给李庆峰，李庆峰还与龙胜的12家废旧回收店老板签订协议，协议规定李庆峰每月每家发工资4000元，12家废旧回收店所收到的废纸必须卖给李庆峰，如果不卖给李庆峰就得赔偿发给工资的10倍损失。当时老姚不同意签协议，但别的人都签了，老姚也迫于无奈也签了协议。协议签订后，12家废旧回收店都将所收购到的废纸卖给李庆峰，收购价格由李庆峰定，价格都低于市场价格，还压低零散收购价。李庆峰刚开始的几个月按4000元发放工资给各家废旧回收店，但后来李庆峰以废纸价格下跌为由，每月只发3000元、2500元，最后不发了。 6.姚某的陈述，证实姚某系做废旧回收生意的，原来在龙胜县物资局开了家废旧回收店，现将店搬至龙胜县崇粉街。姚某的店面原在兴龙西路，是租龙胜县物资局的门面，生意很好。2016年8月之后，王庆等人要求姚某将所收购的废纸卖给王庆等人，但王庆所给的价低于市场，市场价为1100元/吨，而王庆每吨只给600元，为此，就不愿卖给王庆，而直接拉到邻县卖。为此，王庆等人为了与姚某抢生意，就在姚某门面旁开了一家废旧回收店抢生意，打价格战，王庆等人将姚某的门面霸占，致使姚某将店搬至龙胜镇崇粉街。王庆等人还打外地来龙胜收购废纸的老板。2017年11月，李庆峰、苏方晓要求与姚某等12家废旧回收店签订协议，姚某开始是不同意签的，因为签订协议后姚某会有较大亏损，但其他11家废旧回收店已与李庆峰签订协议，如果不签，李庆峰等人不知会怎样对付姚某，在迫于无奈的情况下，姚某与李庆峰签订了协议。协议签订后，李庆峰按协议只给付了几个月的4000元补助，之后就降到3000元、2500元，给多少是由李庆峰等人说了算，而12家废旧回收店收到的废纸必须得低价卖给李庆峰。李庆峰统一制定收购价，均低于市场价，还压低零散收购价。 7.杨某2、汪某1的陈述，证实2018年3月杨某2夫妇在家废旧收购店。收购店经营后，李庆峰多次到店里来威胁杨某2夫妻，让其不要在龙胜县县城经营废旧回收店，不要到街上收购废纸，还安排梁明爽的父亲到杨某2开的门店收购废纸，与杨某2夫妻打价格战，阻扰杨某2收购废纸。因李庆峰不让到龙胜县上收购废纸，杨某2夫妻只能到湖南省城步苗族自治县收购废纸。当收购到一车废纸时，杨某2将废纸装好车准备拉到桂林卖时，李庆峰到杨某2店里来威胁，不让拉出桂林去卖，并说如果拉走了，在半路也会叫人把车拦下，并要求把这车废纸卖给他。在李庆峰的威胁下，杨某2只能把这车废纸卖给李庆峰，剩余的部分，第二天让周本新来拉走。当时桂林的废纸收购价格是每吨2000元，而李庆峰每吨只给1750元。之后，李庆峰还多次到杨某2的店对夫妻进行威胁。 8.黎某、徐某、刘溯义、肖光顺、杨某1，成某、李某3、许某、杨某5、邓某2、刘某、卢某、黄某的陈述印证了以上相关事实。 （四）被告人的供述 1.被告人苏方晓供述，证实金庆生与王庆对接了一个项目，即合伙经营捷龙回收站，金庆生邀请苏方晓、李某、邹小平入股，王庆、“小韦”出厂房、设备，估价20万元，占股50%，苏方晓、金庆生、李某、邹小平出资20万元作为流动资金，其中苏方晓出资8万元占股20%，金庆生、李某、邹小平各出资4万元各占股10%。经营管理由金庆生、王庆负责，邹小平负责管账，流动资金由吴某2管理。经营几个月后，王庆与龙胜废旧回收店的经营者关系搞僵了，废旧店不供货，股东们都想退股。这时苏方晓遇到李庆峰，邀李庆峰入股，但李庆峰提出入股后，捷龙回收站需按其管理模式进行经营，并得到了苏方晓的同意，便让李庆峰购买了王庆持有的30%的股份。李庆峰入股后，捷龙回收站的经营权交给了李庆峰。王庆殴打外地来龙胜收购废旧的老板，以及威胁龙胜县县城废旧回收店老板的事情，苏方晓是事后才知晓。 2.被告人王庆的供述，证实2016年期间，王庆在龙胜县泗水乡泗水村沂潭组牛尿开设了一家废旧回收厂，厂名为“宏信废旧回收厂”，主要经营废旧回收，王庆经营一段时间后亏损，其有意将该厂转让，后经他人介绍认识了韦某，王庆便拉韦某入伙共同经营。之后经营不下去了，韦某与王庆说，让龙胜的老板来投资。有一天，韦某让王庆到龙脊国际大酒店楼下的一间办公室内，看见苏方晓、金庆生、郭志、李某在场，经协商，王庆与苏方晓等人签订了一份合同，合同的大概内容是由王庆、韦某出厂房和设备估价20万元，占股50%，由苏方晓、金庆生、李某、郭志出流动资金20万元，占股50%，共同经营该厂。后将“宏信废旧回收厂”改为龙胜捷龙废旧回收站。捷龙回收站在经营管理方面分两个阶段，第一个阶段为2017年1月至11月，第二个阶段为2017年11月之后，第一阶段主要由金庆生经营管理，第二阶段由李庆峰经营管理，但厂里有大小事都由苏方晓决定。捷龙回收站是按“阳朔模式”经营，“阳朔模式”是指不让外地老板来本地收购废纸，压低本地收购价格，阻拦本地老板拉废纸到外面卖。王庆在厂里负责开铲车、过磅和维修设备。梁明爽是金庆生带进厂的，梁明爽的工作是收购废纸，发现有外地老板来龙胜收购废纸就向苏方晓、金庆生汇报，取得苏方晓、金庆生的同意后，由梁明爽等人出面拦截、威胁外地老板，又将拦截、威胁的结果汇报苏方晓、金庆生。梁明爽因打架被公安机关抓获后，由周本新接替梁明爽的工作，到各废旧回收店进行巡查，发现有外地老板来龙胜收购废纸就向李庆峰汇报，由李庆峰安排人员去阻拦、威胁外地老板。哪家本地老板不将收购的废纸卖给捷龙，就与哪家搞价格战，并到那家店门口抬高价格抢生意。2017年期间，王庆参与阻拦外地老板四次：第一次是一个姓陈的外地老板到龙胜酒厂收购废纸，王庆与梁明爽、李某1等人对陈老板已装好废纸的车进行阻拦、堵塞，让陈老板将装好的废纸卖给捷龙回收站，王庆还打了陈老板一巴掌；第二次是梁明爽发现有一个灵川的老板来龙胜收购废纸并通知王庆，王庆赶到教厂时，车及废纸已被梁明爽等三四个人拦下，王庆到后要求灵川老板将收到的废纸卖给捷龙回收站，后王庆将这车废纸拉回捷龙回收站；第三次是李庆峰打电话给王庆说有一个湖南老板在龙胜县百佳汇超市附近收购废纸，让王庆到教厂过磅处去找那老板，王庆到过磅处找到湖南老板后，要求其将所收购的废纸卖给捷龙，后王庆将这车废纸拉回捷龙回收站；第四次是一个三江老板来龙胜拉废纸，王庆等人去将他车辆拦下，并将废纸拉回捷龙回收站。并对外地老板威胁说：“以后不要到龙胜来收废纸了，收到也拉不出龙胜，龙胜的废纸归捷龙回收站收”。去阻拦、威胁外地老板和本地老板都录制了视频并发到股东群，股东们都知道。 3.被告人邹小平的供述，证实2017年1月，在金庆生的邀约下，邹小平入股捷龙回收站，当时邹小平、金庆生各占股10%，李某和苏方晓各占股15%，王庆和平乐“小韦”一起占股50%。责任分工：邹小平负责账目审核，王庆、金庆生、李某负责回收站的废纸收购，苏方晓请了吴某2帮管钱。2017年8月，李庆峰、陈克勇入股，股东占股发生了变化，邹小平、金庆生、陈克勇各占股10%，王庆、苏方晓各占股20%，李某、李庆峰各占15%。2017年的一天，邹小平在龙胜世界之窗KTV苏方晓的办公室，听到王庆问苏方晓：“如果外地老板来龙胜收购废纸怎么办？”苏方晓说：“把外地老板的车拦下，跟他们说龙胜的废纸是我们收的，让他们不要来龙胜收废纸。”王庆又问：“外地老板不听我们的话怎么办？”苏方晓就说：“如果不听就让人去放他们车的轮胎气。”当时有邹小平、金庆生、李某在场，均没有发表意见。后来有外地老板来龙胜拉废纸，苏方晓就告诉王庆和梁明爽去威胁、拦截，王庆、梁明爽去后，又将去拦截的情况向苏方晓汇报。邹小平还听金庆生说，王庆等人去拦截外地老板时与外地老板打了架。李庆峰入股后，由李庆峰与龙胜12家废旧回收店的老板签订了协议，每月付给12家废旧回收店各家4000元，12家废旧回收店将收购到的废纸卖给捷龙回收站，2018年年底，由于废纸的价格波动，捷龙回收站给12家废旧回收店的钱也降低了。 4.被告人梁明爽的供述，证实2017年2月至9月，金庆生让梁明爽到捷龙回收站做事，主要负责废纸的过磅，有时跟着王庆去阻拦外地老板来龙胜收购废纸的事。2017年2月份，梁明爽与王庆用一辆三菱越野车堵住到龙胜老党校路口收购废纸的一个外地老板的车，王庆对外地老板说：“你们不要来收废旧了，反正你们收了也拉不出龙胜。”并强行让外地老板将收到的废纸卖给捷龙回收站，只补给这个外地老板油费和人工费，并将其收购到的废纸拉到捷龙回收站。2017年6月份的一天，王庆打电话叫梁明爽到龙胜酒厂，梁明爽与李某1到达酒厂后，看到王庆与外地来龙胜收废纸的老板在争吵，原来是王庆不给外地老板来龙胜收购废纸，在争吵中王庆打了外地老板一巴掌，李某1也在废旧店找了一个烂锅头打了那个老板。龙胜酒厂靠河边的那家废旧收购的老板娘不愿将收到的废旧卖给捷龙回收站，李某就安排“安某”、“小白”到那家店的店门口，看到有人来卖废纸就上去抢生意，让这家店收不到纸，在这种情况下，这家店的经营者才将废纸卖给捷龙回收站。垄断龙胜的废纸市场，股东们知道并认可。捷龙回收站的其他股东都称苏方晓为老板，因苏方晓投资大，苏方晓起决策作用。 5.被告人金庆生的供述，证实2017年1月份，金庆生、苏方晓、李某、邹小平入股王庆、韦某在龙胜县泗水乡开设的捷龙回收站，王庆、韦某出厂房、设备占股50%；金庆生、苏方晓、李某、邹小平出资20万元作为流动资金，占股50%，其中苏方晓出资8万元，占股20%，金庆生、李某、邹小平各出资4万元，各占股10%。股东开会对各自的职责进行了分工，王庆负责收购废纸并将废纸拉回捷龙回收站，金庆生负责日常事务，邹小平负责回收店的账目核算，苏方晓请吴某2管钱，梁明爽是金庆生叫到回收站做事的。在经营方面，韦某提出了采用“阳朔模式”，就是将外地到龙胜收购废纸的老板打出龙胜，不给外地老板到龙胜来收购废纸，对于这种经营模式金庆生予以认同。捷龙回收站经营不久，发现几个桂林的老板经常进龙胜来拉废纸，金庆生、韦某、李某协商后决定，以请这几个老板吃饭为由，约他们到临桂区金水路“椿记烧鹅”谈以后不要再到龙胜收废纸的事，但这几个老板不同意，为此双方发生争执，但此后他们再也没有进龙胜来收购废纸了。后来在经营过程中，王庆和梁明爽在收购废纸时，遇到有外地老板进龙胜收购废纸，就向金庆生汇报，金庆生就交代王庆、梁明爽等人去将外地来龙胜收购废纸的车辆拦下，不给他们把收购的废纸拉走，并要求他们把废纸卖给捷龙回收站。如果本地老板将收购的废纸拉出外面卖，就与他们打价格战。如在龙胜水厂旁边经营的一家废纸回收店的“老陆”，将自己收购到的废纸拉出外面销售，金庆生就安排王庆等人到“老陆”的废旧回收店门口摆了一个收购废纸的牌子，看到有人来卖废纸就与“老陆”抢生意。这样外地老板不敢来龙胜收购废纸，本地老板不敢将废纸拉出外面卖，只能卖给捷龙回收站。李庆峰入股后，李庆峰提出与龙胜12家废旧回收店签订协议，由捷龙回收站每月发4000元工资给各回收店，各回收店所收购的废纸必须得卖给捷龙回收站，上述情形股东们都知晓并同意和默认，后来是李庆峰与12家废旧回收店签订了协议。 6.被告人李庆峰的供述，2017年11月苏方晓邀请李庆峰入股捷龙回收站，后李庆峰拉陈克勇入股。在捷龙回收站李庆峰占股15%，陈克勇占股10%。李庆峰入股后，苏方晓叫李庆峰管理捷龙回收站。后来李庆峰找龙胜12家废旧回收店老板谈，要求他们将收到的废纸卖给捷龙回收站。经多次交谈后，龙胜县县城的12家废旧回收店的老板与李庆峰签订了协议，协议内容是：1.每个回收店每个月由李庆峰开4000元工资；2.回收店每收一吨纸，由李庆峰补贴100元，但不限制收货数量；3.回收店收来的纸，不能私自拉到外面卖，也不能卖给别人，否则按4000元工资的10倍罚款。在李庆峰管理期间，周本新是捷龙回收站的司机，专门到各回收店去收纸的，李庆峰交代过周本新，如发现有外地老板到龙胜12家废旧回收店收购废纸就打电话告诉李庆峰，由李庆峰去处理。2018年1月至8月捷龙回收站分了三四次红利。 7.被告人郭志的供述，证实2017年1月，李某入股捷龙回收站后，分了5%的股份给郭志，郭志给了2万元给李某。2017年年初至11月，捷龙回收站是由金庆生管理，2017年11月至2019年是由李庆峰管理。在金庆生管理期间，郭志听金庆生说过，如果有外地老板来龙胜收购废纸的话，金庆生就会安排梁明爽、谭某1等人去阻拦、威胁外地老板，不让外地老板到龙胜来收购废纸，本地老板不愿将收购到的废纸卖给捷龙回收站，金庆生就安排人去与这些老板搞价格战。如派人在龙胜县水厂“老陆”的废旧回收店对面马路边摆收购废纸的牌子和地称，看到有人来卖废纸，就以高价进行收购，让经营者收不到废纸。在李庆峰经营管理期间，李庆峰与龙胜县县城的12家废旧回收店签订协议，从而垄断整个龙胜的废纸市场。郭志在捷龙回收站参与分红两次，一次二千多元，一次三千多元，均是李某转的。 8.被告人陈克勇的供述，证实2017年11月份，陈克勇入股捷龙回收站，占股10%，系用一辆小货车和一辆三轮车入股。入股后，知晓苏方晓、李庆峰、王庆在捷龙回收站有股份。还知晓捷龙回收站的人员阻拦、威胁外地老板，不让外地老板来龙胜收购废纸，也不让本地老板将废纸卖出外地，只能卖给捷龙回收站。陈克勇虽然不认可他们这些行为，但因自己的本钱尚未收回，只能予以默认。陈克勇参与了捷龙回收站的分红三次，分得二万多元。 9.被告人周本新的供述，证实周本新是捷龙回收站的司机。具体工作是到龙胜县县城内的废旧回收店收购废纸，并将废纸拉回捷龙回收站进行加工打包，从李庆峰手上拿钱去与废旧回收店的老板结账，看到有外地老板来龙胜收购废纸就与李庆峰、王庆汇报。王庆就会安排梁明爽等人去阻拦、威胁外地老板，不给他们进入龙胜收购废纸。2017年6月份，王庆阻止三江的老板到龙胜酒厂收购废纸，并说:“以后你们不要来龙胜收书纸了，再来就别想从龙胜出去。”2017年8月份，因老姚不想将收到的废纸卖给捷龙回收站，王庆就在老姚的回收店旁另开了一家废旧回收店，欲打压老姚，与老姚冲价抢生意，让其不能正常经营。2017年11月份，李庆峰入股捷龙回收站。李庆峰入股后，以李庆峰的名义与龙胜12家废旧回收店签订了协议，12家废旧回收店所收到的废纸只能卖给捷龙回收站，外地的老板不能进龙胜收购废纸，如果发现有外地老板进龙胜收废纸，周本新会马上汇报李庆峰，李庆峰就会叫街上的小混混去威胁外地老板，不让外地老板到龙胜收购废纸。李庆峰与龙胜12家废旧回收店签订协议后，捷龙回收站开始几个月按协议每月发补贴4000元给12家回收店，后捷龙回收站以废纸跌价为由，降了几次，最后只发2500元，这些都是由捷龙回收站决定的。 （五）资产评估报告，经广西华阳资产评估事务所评估，2017年1月至2019年4月21日，捷龙回收站的废纸交易票据金额为967412元，废纸评估价值为1685809元，废纸交易票据金额与废纸评估价值的差额为718396元。 （六）现场勘验检查笔录、示意图及照片，证实捷龙回收站现场状况，及其地点位于龙胜各族自治县泗水乡泗水村沂潭组。被害人邓某2、杨某1被强迫交易现场的状况，及其地点位于龙胜各族自治县龙胜镇兴龙北路103号、181号。 （七）辨认笔录及图照，证实杨某5对殴打陈老板的“小王”进行辨认，确认“小王”就是王庆，对梁明爽、谭某1也进行了辨认并确认；姚某对苏方晓、李庆峰进行辨认并确认；周本新对李庆峰、梁明爽、梁某3、苏方晓、王庆进行辨认并确认；邓某1对“小王”进行辨认，确认“小王”就是王庆，陈某对殴打自己的“小王”进行辨认，确认“小王”就是王庆；徐某、杨某1、杨某5对王庆、梁明爽进行辨认并确认；王庆对李庆峰进行辨认并确认；邓某2对王庆、梁明爽进行辨认并确认；宁某对韦某、金庆生进行辨认并确认；杨某2对李庆峰、梁明爽的父亲进行辨认并确认；证人舒某对李庆峰进行辨认并确认。梁明爽对其伙同王庆在2017年2月威胁外地老板的地点进行辨认，确认地点位于本县龙胜镇老党校路口。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，证据间能够相互印证，能够证明本案事实，符合法定的证明标准，均属有效证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 二、非法拘禁的事实 经审理查明，被害人柯某2（即柯某）出生于1964年7月23日，其因1993年在广东省茂名市涉嫌销赃摩托车，被广东省茂名市公安局茂南分局通缉。为此，柯某2潜逃至广西壮族自治区龙胜县，并用其弟“柯万广”的身份信息将户口迁入乐江镇乐江街328号，后又将“柯万广”更名为“柯某”并领取公民身份证，之后，以柯某的名字在龙胜县办理各种事宜。因柯某2向被告人苏方晓借款30万元，柯某2得款后，苏方晓一年多时间联系不上柯某2，当苏方晓得知柯某2在龙胜县时，便于2017年11月17日晚20时许，驾车到龙胜县乐江镇的分岔路口，将柯某2驾驶的汽车拦停，以让柯某2还钱为由，让柯某2上苏方晓的车，并将柯某2带至苏方晓位于龙胜县龙脊国际大酒店楼下的办公室，要求柯某2归还借款后才能离开。期间，柯某2一直被苏方晓安排的人员看管，不能自由出入办公室。2017年11月21日16时许，柯某2的朋友谭某2将30万元现金交给苏方晓后，才得以离开。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表，证实柯某2举报称，2017年11月17日晚上至2017年11月21日下午，其在龙胜县龙脊国际大酒店楼下KTV旁边的一间办公室被他人非法拘禁。 2.户籍证明、在逃人员登记表、刑事判决书、刑事裁定书、刑事审判笔录，证实柯某真实姓名叫柯某2，2002年4月1日被广东省茂名市公安局茂南分局网上通缉。柯某2潜逃至龙胜县，以其弟“柯某广”的身份信息将户口迁入乐江镇乐江街328号，后又将“柯某广”更名为“柯某”，并领取公民身份证（号码：452328196909262711），并以“柯某”的姓名在龙胜生活，进行民事及刑事的诉讼。 （二）证人证言 1.潘某的证言，证实潘某与柯某系男女关系，因柯某欠苏方晓的钱，2017年下半年的一天，苏方晓在瓢里与乐江的分岔路口将柯某带走至其龙胜县县城龙脊大酒店楼的办公室关了几天，后柯某叫朋友拿钱来还给苏方晓后，才得以离开。 2.谭某2的证言，证实谭某2与柯某是朋友。2017年下半年的一天晚上8点钟左右，柯某打电话给谭某2，说其借了苏方晓的高利贷，在从乐江回龙胜的路上被苏方晓抓了，让谭某2马上到龙胜县县城世界之窗KTV旁边苏方晓的办公室去。谭某2到了苏方晓的办公室后，看到柯某、潘某、钟某、小胡、苏方晓在场，在办公室外的房间有三四个不认识的年轻人在看守。柯某说其借了苏方晓30万元，让谭某2想办法去借钱来还。柯某见谭某2借不到钱，就和钟某商量，让钟某借钱给他，钟某同意了。到了第四天中午4、5点，钟某将钱转到柯某女朋友潘某的账户上后，谭某2陪着潘某到银行去把钱取出，谭某2在苏方晓的办公室将30万元交给苏方晓后，柯某才得以离开。 3.胡某的证言，证实胡某与柯某系朋友。2017年国庆节过后，胡某陪柯某带一个姓钟的老板到龙胜一个乡下看加油站，在从加油站回龙胜县的路上，柯某的车被三辆车一前一后逼停，对方车上下来的一个老板把柯某带走了。柯某被带走后，胡某等人来到龙胜县县城一个KTV的地方找到柯某，发现柯某被对方关在一KTV附近的办公室里，办公室里有五、六个人看守着柯某。后胡某才得知，柯某欠对方老板的钱。为了还对方老板的钱，柯某与姓钟的老板签了加油站的买卖协议，签完之后，柯某让胡某陪着。在陪柯某的几天时间里，只有胡某能自由出入办公室，柯某只能待在办公室里。几天后，柯某的朋友小谭拿到了钟老板转来的30万元交给对方老板后，柯某才得以离开。 （四）被害人柯某2的陈述，证实2017年11月17日，柯某2带钟某到乐江镇看加油站，傍晚在从乐江镇回龙胜县的路上，在瓢里路口，柯某2的车被苏方晓开的两辆车逼停，苏方晓带着5、6个人下车把柯某2的车子围住，柯某2被苏方晓从车上拉下来后直接上到苏方晓的车，当晚8点被带到龙胜龙脊国际大酒店楼下苏方晓的办公室进行拘禁，苏方晓还恐吓柯某2让其不要玩什么花招，否则就弄死他。柯某2说一个叫钟某的意大利老板肯借钱给他，但是要等几天。在等待汇款的几天内，苏方晓不让柯某2离开办公室，并派了几个人看着柯某2。柯某2在办公室内由其朋友胡某陪着吃住，一直到2017年11月21日下午，钟某转钱过来后，由潘某与谭某2将30万元取出交给苏方晓后，苏方晓才放柯某2离开。 （五）被告人苏方晓的供述与辩解，证实在四、五年前，柯某向苏方晓借了30万元，在归还了几个月利息后，柯某就不见了。2017年11月份左右，苏方晓听说柯某在龙胜县出现，于是与李某各开一辆小车到瓢里镇与乐江镇的交岔路口等候，当看到柯某的车出现后，二人用车将柯某的车拦下，把柯某带到了苏方晓位于龙脊国际大酒店世界之窗KTV旁的办公室。在苏方晓的办公室，柯某称其在乐江镇的加油站已经有人买了，给他三天时间，购买加油站的钱到账后就能将欠苏方晓的钱还上，苏方晓不相信，于是柯某就将买加油站的老板和谭某2一起叫到苏方晓的办公室，当着苏方晓的面签订了加油站的购买协议。签完以后，苏方晓让柯某到龙脊国际大酒店楼上开房，但柯某说找他的人太多，不愿意去。柯某在苏方晓办公室的时候，有柯某的一个朋友在陪着他。苏方晓也叫了一个外号为“爆迪”的兄弟守着。三天后，谭某2拿着30万元现金到苏方晓的办公室交给苏方晓，柯某便离开了。 （六）现场勘验检查笔录、示意图及图照片，证实作案现场的状况，现场位于龙胜各族自治县龙胜镇龙脊国际大酒店负一楼临近崇粉街边的一门面内。 （七）辨认笔录及图照 1.2019年10月2日、10日，柯某2、胡某、谭某2对苏方晓进行辨认并确认。 2.2019年10月23日、2020年8月20日，柯某2、谭某2对柯某2被非法拘禁的地点进行辨认，确认地点位于龙胜各族自治县龙胜镇龙脊国际大酒店旁崇粉街边的一门面内。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，证据间能够相互印证，能够证明本案事实，符合法定的证明标准，均属有效证据，本院予以确认。 针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人王庆、金庆生、李庆峰的辩护人提出捷龙回收站与12家废旧回收店的经营者签订协议，是一种民事法律关系，不存在强迫交易的问题。经查，被告人李庆峰明知捷龙回收站在经营期间有强迫交易的违法行为，还予以入股，入股后，便出面管理捷龙回收站，在管理中，李庆峰为了能保证捷龙回收站的货源，从而获取非法高额利润，采取滋扰手段与龙胜县县城的12家废旧收购店经营者签订协议，从而垄断废纸市场，在垄断废纸市场的经营过程中，制定统一价格，从而压低零散废纸回收价格，这一行为既侵害了废纸经营者的合法权益，也侵害了普通社会民众的合法权利，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，是一种违法行为，而不是一种合法的民事法律关系。 2.关于被告人王庆、金庆生的辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪问题。依照相关法律规定，恶势力是指多人以上经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。恶势力案件有组织特征、行为特征、危害性特征。首先组织特征，恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定。本案有九被告人，人数相对固定；其次行为特征，二年内多次实施违法犯罪活动。苏方晓等人入股后，捷龙回收站多次用言语威胁、阻拦外地经营者到龙胜县县城收购废纸，并将外地经营者所收购的废纸强行低价予以收购，多次对本地部分经营者用言语威胁、滋扰、打价格战等方式，强行要求本地经营者将所收到的废纸卖给捷龙回收站；在危害性特征方面，严重侵害了普通社会民众的合法权利，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序。在主观方面，九被告人主观上为了追求高额利润，为非作恶，欺压百姓；在客观方面，扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案符合恶势力犯罪的规定，九被告人的行为已构成恶势力犯罪。 3.关于九被告人及七辩护人提出的本案不应认定为恶势力犯罪集团的问题。依照相关法律规定，恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。经查，被告人苏方晓等人入股后，苏方晓为决策人物，王庆、金庆生、李庆峰为重要成员，与邹小平、梁明爽、郭志、陈克勇、周本新经常纠集在一起，为了捷龙回收站获取高额利润，多次用言语威胁、阻拦外地经营者到龙胜县县城收购废纸，并将外地经营者所收购的废纸强行低价予以收购，多次对本地部分经营者用言语威胁、滋扰、打价格战等方式，强行要求本地经营者将所收到的废纸卖给捷龙回收站。在垄断龙胜县县城的废纸市场后，制定统一价格，压低零散废纸回收价格，侵害了废纸经营者的合法权益，也侵害了普通社会民众的合法权利，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，九被告人的犯罪行为已符合恶势力犯罪集团的规定，形成恶势力犯罪集团犯罪。 4.关于九被告人及七辩护人提出的本案不应定为情节特别严重的问题。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十八条第一款第（四）之规定，强迫交易数额一万以上，或者违法所得数额二千元以上就可立案追诉。经查，本案强迫交易数额已达1685809元，获利718396元，多次实施强迫交易行为，已长达二年多的时间。根据强迫交易数额，强迫交易时间及次数，及对社会的危害程度，本案应认定为情节特别严重。 5.关于被告人金庆生、李庆峰的辩护人提出案件移送审判机关后，公安机关提取的证据程序不合法，不能作定案依据的问题。经查，在现有的法律、法规及司法解释中，没有明文规定案件移到法院后，公安机关及检察机关不能调取及提取证据的规定。依据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十二条之规定：“在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的，人民检察院应当自行收集证据和进行侦查，必要时可以要求监察机关或者公安机关提供协助；也可以书面要求监察机关或者公安机关补充提供证据。”根据该规定，案件移送审判机关后，公安机关可以补充提供证据。为此，二辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。 6.关于被告人苏方晓及其辩护人提出的辩护意见：（1）关于苏方晓及辩护人提出的苏方晓在强迫交易案中是从犯而不是主犯的辩解和辩护意见。经查，在案卷中有证人吴某2的证言，被告人梁明爽、王庆、邹小平的供述，均证实了在捷龙回收站经营过程中，由于苏方晓是大股东，在表面上系由金庆生、李庆峰进行管理，但实际统领全局、作决策的人系苏方晓。据此辩护人提出的这一辩护意见与事实不符，本院不予采纳；（2）关于辩护人提出的苏方晓有当庭认罪情节，非法拘禁他人中，没有使用暴力、谩骂等行为，未造成严重后果的辩护与事实相符，本院予以采纳；（3）关于辩护人提出的在非法拘禁案件中，被害人有一定过错的问题。经查，被害人柯某2欠苏方晓的借款有证据证实，但苏方晓应通过合法渠道向柯某2追索借款，而不应采取违法手段索取借款，在非法拘禁的行为上，被害人没有过错，辩护人提出的该辩护意见理由不成立，本院不予采纳。 7.关于被告人王庆及其辩护人提出的辩护意见：（1）关于王庆及其辩护人提出的2017年11月之后王庆在捷龙回收站已没有股份，之后的违法犯罪与王庆没有关系的问题。经查，有王庆自己的供述、被告人邹小平、陈克勇的供述、证人吴某2的证言、分红清单，证实2017年11月之后，王庆仍然在捷龙回收站做事，还是捷龙回收站的股东。为此，王庆及其辩护人提出的这一辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳；（2）关于王庆提出的王庆殴打陈某是两人之前有过结，不能将此事纳入本案。经查，有被害人杨某1、邓某2的陈述，证实2017年7月20日，陈某从桂林来龙胜杨某1的废旧回收店收购废旧，王庆不让陈某在龙胜收购废旧，而带人对陈某进行殴打，王庆提出之前与陈某有过结未提供证据证实，王庆的这一辩解与事实不符，本院不予采纳；（3）关于王庆提出的公诉机关指控王庆对邓某1、吴某1车辆进行阻拦，并用言语进行威胁，强迫邓某1、吴某1将已装上车的废纸卖给捷龙回收站的行为，不是王庆所为的问题。经查，在侦查阶段、审查起诉阶段，王庆均供述了对邓某1、吴某1车辆进行阻拦，并用言语对二人进行威胁，强迫其二人将已装上车的废纸卖给捷龙回收站的事实，被害人邓某1、吴某1的陈述及辨认笔录，确认对其车辆进行阻拦、用言语进行威胁的人为王庆，为此，王庆提出的该辩解与事实不符，本院不予采纳；（4）关于辩护人提出的王庆不是主犯的问题。经查，捷龙回收站在经营过程中，王庆带领梁明爽等人对外地来龙胜县县城收废纸的经营者实施阻拦、用言语威胁、进行殴打，对本地经营者进行滋扰、搞价格战，强行要求将收购到的废纸以低价卖给捷龙回收站，致使外面的老板不敢进龙胜购买废纸，本地的老板不敢将收到的废纸拉出外面销售，从而对龙胜县县城的废纸市场进行垄断。王庆是上述行为的主要实施者，且是大股东，为此，在共同犯罪中，王庆起主要作用，是主犯。故辩护人提出该辩护意见，本院不予采纳。 8.关于被告人金庆生的辩护人提出的辩护意见：（1）金庆生应是从犯而不是主犯的辩护意见。经查，金庆生入股捷龙回收站后，2017年1月至11月，由金庆生对捷龙回收站进行经营管理，在管理过程中，金庆生知道有外地老板进龙胜收购废纸，于是让王庆、梁明爽等人去将外地来龙胜收购废纸的车辆拦下，不给他们把收购的废纸拉出去，并要求他们把废纸卖给捷龙回收站。发现本地老板将收购到的废纸拉出外面卖，就让人去与他们打价格战，金庆生在上述事实中起组织指挥作用，是主犯；（2）关于提出金庆生认罪态度好的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 9.关于被告人李庆峰及其辩护人提出的辩护意见：（1）关于李庆峰提出的入股前不知王庆等人有违法犯罪行为的辩解。经查，苏方晓在邀约李庆峰入股时，将王庆等人的行为告知了李庆峰，为此，李庆峰提出其入股后由其出面对捷龙回收站进行经营管理，而不按王庆的经营管理方式管理捷龙回收站，据此，李庆峰的该辩解与事实不符，本院不予采纳；（2）关于李庆峰的辩护人提出的公诉机关指控李庆峰的犯强迫交易罪的事实不清，证据不足，不能认定李庆峰有罪的辩护意见。经查，有被告人苏方晓等人的供述，被害人姚某、杨某2、汪某1的陈述，证人舒某的证言等的证据证实，李庆峰入股前明知捷龙回收站有强迫交易行为还入股捷龙回收站。入股后，捷龙回收站由李庆峰进行管理，在原来捷龙回收站经营模式的基础上，为了能保证捷龙回收站的货源，获取非法高额利润，李庆峰对龙胜县县城的部分废旧经营者采取各种滋扰、言语威胁等手段，迫使以姚某等12家废旧收购店经营者与其签订协议，迫使经营者将收购的废纸以低价卖给捷龙回收站。在垄断废纸市场后，李庆峰采取制定统一价格的方式，压低零散废纸回收价格，李庆峰的这一行为既侵害了废纸经营者的合法权益，也侵害了普通社会民众的合法权利，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序。在客观要件上，被告人李庆峰违背市场交易原则，破坏市场交易秩序。在客观方面，违背他人意志，以威胁手段强买他人废纸，交易数额已达一万元以上。为此，在犯罪事实方面李庆峰实施了上述行为，李庆峰的行为已具备强迫交易的构成要件。据此，公诉机关指控李庆峰犯强迫交易罪，事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、梁明爽、邹小平、郭志、陈克勇、周本新，采取暴力、威胁、滋扰等手段强迫他人进行废纸交易，强迫交易数额已达1685809元，获利718396元，情节特别严重，九被告人的行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，构成强迫交易罪，应当依法惩处。被告人苏方晓为追索债务，非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，构成非法拘禁罪。从2017年1月起至2019年4月，被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰、梁明爽、邹小平、郭志、陈克勇、周本新为较为固定人员经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段，对来龙胜县县城收购废纸的经营者及本地的废旧经营者多次向多人实施强迫交易，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。本案所涉强迫交易罪系共同犯罪，被告人苏方晓是组织领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款之规定，应按照其组织、领导的集团所犯的全部罪行处罚。被告人王庆、金庆生、李庆峰起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人邹小平、郭志、梁明爽、陈克勇、周本新起从属、辅助作用，是从犯，依法对梁明爽、郭志、陈克勇、周本新予以减轻处罚，对邹小平予以从轻处罚。被告人苏方晓一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人梁明爽因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年九个月，刑罚执行完毕前，发现梁明爽还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人王庆曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内又故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人金庆生、李庆峰、郭志有犯罪前科，依法应从严惩处。被告人梁明爽、周本新、陈克勇、邹小平、郭志归案后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人苏方晓、王庆、金庆生、李庆峰当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。关于被告人邹小平的辩护人提出邹小平只对强迫交易予以默认和认同，没有实施暴力，所起的是次要作用，是从犯；邹小平如实供述犯罪事实，认罪认罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于被告人郭志的辩护人提出被告人郭志没有参与对捷龙回收站的管理，未实施暴力，所占的股份较少，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有坦白情节，并认罪认罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于被告人陈克勇的辩护人提出陈克勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，有坦白情节，并认罪认罚，没有犯罪前科的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。公诉机关对被告人梁明爽、郭志、陈克勇、周本新的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论研究决定，判决如下： 一、被告人苏方晓犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十七日起至二○二四年五月十六日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳)； 二、被告人王庆犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十四日起至二○二三年二月二十三日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人金庆生犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十七日起至二○二三年五月十六日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人李庆峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十八日起至二○二三年五月十七日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人邹小平犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十七日起至二○二二年九月二十六日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人郭志犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十七日起至二○二二年四月十六日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人梁明爽犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月六日起至二○二三年三月五日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人陈克勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十五日起至二○二二年三月二十四日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人周本新犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二二年三月十八日止。所判罚金，限于本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、随案移送的作案工具双维牌压包机一台、山宇重工牌抓机一台、车牌号为桂Ｈ×××××的货车一辆，依法予以收缴； 十一、违法所得的人民币718396元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 粟长赋 审 判 员 赖银平 审 判 员 李红兴 二〇二〇年九月三十日 法官助理 杨 芝 书 记 员 蒙雍婕 附判决书相关的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。