安徽省利辛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1623刑初584号 公诉机关利辛县人民检察院。 被告人潘孝传，男，1990年12月1日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，农民，住舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月10日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），同年4月26日被抓获并临时寄押于长春市第二看守所，同年4月28日被执行刑事拘留，同年5月11日被取保候审，2019年1月7日被逮捕，同年1月30日被取保候审，2020年3月11日被监视居住，同年8月25日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。 辩护人任杰，安徽宝诚律师事务所律师。 辩护人郭庆，安徽宝诚律师事务所实习律师。 利辛县人民检察院以利检刑诉（2018）785号起诉书指控被告人潘孝传犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，本院于2019年1月29日作出（2019）皖1623刑初9号刑事判决。宣判后，利辛县人民检察院提出抗诉。亳州市中级人民法院于2019年7月8日作出（2019）皖16刑终209号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，补充材料二次。利辛县人民检察院指派检察官白兰军、李浩出庭支持公诉，被告人潘孝传及其辩护人（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）任杰、郭庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 利辛县人民检察院指控:2016年至2017年，被告人潘孝传明知其所倒卖的银行卡被他人用作诈骗等违法犯罪行为，而多次倒卖，倒卖银行卡达百余张。 1.2017年5、6月份，潘孝传明知他人购买银行卡进行诈骗等违法犯罪行为，而将本人的银行卡及手机号等卖给他人。2017年7月1日，潘孝传接到手机短信提醒，其卖出的银行卡内（卡号:62×××39）有20000元现金进账。潘孝传明知该笔钱为违法犯罪所得，将该20000元转入其支付宝用于个人消费。经查，该20000元是王某2被诈骗金额的一部分。 2.2017年5月15日，被害人王某1接到一自称武昌区公安局民警的电话，对方以其涉嫌犯罪为由让其转钱，被害人通过ＡＴＭ机向对方银行卡内（卡号:62×××72，户名：张某岩）转账37000元，后被害人发现被骗。经调查发现，被害人被骗的37000元中的28288元被转入卡号为62×××06（户名:张某）的银行卡中，该银行卡为潘孝传倒卖的银行卡之一。 3.2017年4月13日，被害人李某接到一诈骗电话，对方冒充其女儿，以被绑架为由要求汇款，被害人按照对方要求将9300元汇到卡号为62×××60（户名:田某）银行卡中，后其意识到被骗。经调查发现，犯罪分子先将诈骗的9300元经银行卡（卡号：62×××60）转入到一个银行卡中（卡号：62×××42，户名:任某胜），又通过卡号为62×××42的银行卡转入卡号为62×××48（户名:张某）的银行卡中。经核实，卡号为62×××48的银行卡为潘孝传倒卖的银行卡之一。 公诉机关向法庭出示了相关物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人潘孝传的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人潘孝传对起诉书指控的犯罪事实无异议。 辩护人提出的辩护意见是:被告人潘孝传具有系从犯、初犯、偶犯，在到案后能如实供述自己的罪行，积极退赃的量刑情节。 经审理查明:被告人潘孝传明知其所倒卖的银行卡被他人用于诈骗等违法犯罪活动，而多次倒卖，具体事实如下: 1.2017年5、6月份，被告人潘孝传将本人的银行卡及手机卡等卖给他人，后潘孝传将该手机卡补出。2017年7月1日，潘孝传接到手机短信提醒，其卖出的银行卡（账号:62×××39）有20000元进账，潘孝传将该20000元转入其支付宝后用于个人消费。经查，该20000元是被害人王某2被诈骗款项的一部分。 2.2017年5月15日，被害人王某1接到一自称武昌区公安局民警的电话，对方以其涉嫌犯罪为由让其转钱，王某1向对方提供的银行账户（账号:62×××72，户名：张某岩）转账37000元。王某1被骗的37000元中的28288元经该账户转入账号为62×××06（户名:张某）的银行账户。账号为62×××06的银行卡为被告人潘孝传倒卖的银行卡。 3.2017年4月13日，被害人李某接到一诈骗电话，对方以其女儿被绑架为由要求汇款，李某按照对方要求将9300元汇到账号为62×××60（户名:田某）的银行账户中。诈骗分子先将诈骗的9300元经该银行账户转入到一个账号为62×××42（户名:任某胜）的银行账户中，后又转入到账号为62×××48（户名:张某）的银行账户中，账号为62×××48的银行卡为被告人潘孝传倒卖的银行卡。 另查明：案发后,被告人潘孝传家人代为向利辛县公安局退出违法所得人民币二万元，并已由利辛县公安局发还被害人王某2；在本案审理期间，潘孝传向本院预缴罚金人民币二万元。 上述事实，被告人潘孝传在开庭审理过程中亦无异议，并有手机卡、银行卡等物证，户籍信息、受案登记表、转账记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、抓获经过、前科查询、扶贫信息、利辛县人民法院收据等书证，被害人王某2、王某1、李某的陈述，证人潘某的证言以及被告人潘孝传的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘孝传明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供信用卡，且诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。利辛县人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，在到案后能如实供述自己的罪行，积极退赃、缴纳罚金，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人潘孝传犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年1月14日止。已缴纳罚金二万元，剩余罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人潘孝传退赔人民币三万七千五百八十八元，发还被害人王某1人民币二万八千二百八十八元，发还被害人李某人民币九千三百元。 三、随案移送的涉案物品手机卡、银行卡、工作手册、练习本等共20件，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 冰 审 判 员 张 利 人民陪审员 孙 玥 二〇二〇年九月三十日 书 记 员 陈朋朋 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。