天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津02刑终257号原公诉机关天津市河西区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴迪，男，1985年10月25日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市河西区。因本案于2018年10月4日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。天津市河西区人民法院审理天津市河西区人民检察院指控原审被告人吴迪犯诈骗罪一案，于二〇二〇年六月三十日作出(2019)津0103刑初377号刑事判决。原审被告人吴迪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人吴迪，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人吴迪与被害人邢某、喻某、刘某1、刘某2、杜某、宋某、范某、王某1系同学、同事关系。2015年6月至2017年8月间，被告人吴迪向上述同学、同事捏造其可以放贷牟利的借款事由，并承诺到期返本付息，以年化收益率36%至180%进行高息利诱，先后骗取邢某人民币370000元、骗取喻某人民币694500元、骗取刘某1人民币515976元、骗取刘某2人民币67000元、骗取杜某人民币590000元、骗取宋某人民币160000元、骗取范某人民币220000元、骗取王某1人民币370000元。被告人吴迪将所得赃款用于返还利息、偿还自身债务及日常消费等，后逃匿。2018年10月3日，被告人吴迪被扭送到公安机关侦查成案。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.被害人邢某陈述，证明我与吴迪是职专同学。2016年初同学聚会期间，吴迪说他现在在一家冠弘投资公司工作，跟一个叫杨某的人干小额贷款业务，说如果我们有钱也可以把钱给他，他去放贷给我们赚点零花钱。然后跟我说如果我有钱也可以放在他那儿拿高利息，2万元每月能挣2000元利息，我当时就相信他了。自2016年2月至2017年4月，我陆续通过支付宝转账、微信转账、现金，还有他直接使用我的信用卡套现等方式交给吴迪钱款。开始时吴迪本息都能返还，到2016年10月份时就只给利息了。2017年4月份开始，本金和利息都没有了，5月份就联系不上吴迪了。到目前为止，吴迪共计骗走我37万余元。微信聊天记录截图，证明被害人邢某向吴迪索要钱款，吴迪推脱还款的情况。2.被害人喻某陈述，证明我和吴迪是职专同学。从2017年2月到5月开始有经济上的往来，是因为之前我找吴迪借过5万元钱，约定2017年2月份左右还给他，后来吴迪和我提出让我给他80万元，他用来放小额贷款，期限是1个月，到1个月时他把80万元本金给我，我欠他的5万元就免了，当时我就同意给他转了80万元。之后没到一个月时，吴迪又以帮人还信用卡为由从我这陆续拿走了20万元。后来过了三四个月，我找吴迪要钱，他才给我转了将近30万元左右，剩下的钱到现在也没给我。到目前为止吴迪欠我70万元。3.被害人刘某1陈述，证明吴迪和我老公是发小，我和吴迪也认识很多年，大概2015年吴迪开始找我借钱，2016年，吴迪找到我说他现在在杨某的公司，杨某能甩给他一些放贷的小活，可以用我的钱去放贷并承诺给高息，期限是一个月，然后我就把钱给了吴迪，从那时开始吴迪就不能按时把钱给我了，有时是只给我一些急钱，有时把本金和利息打给我，但很快就又把钱要走了，他就说有个放贷的活还是急活就又把钱要走了。吴迪先后以这种理由找我要了好几次钱，一直到2017年4、5月份，吴迪给我打电话，说让我去一趟杨某的公司，我到公司以后，吴迪和我们说他找我们借钱放贷和杨某的公司没有关系，当时吴迪给8、9个人打了借条。2018年8、9月份，吴迪又通过微信找我借钱，之后就再没联系了。4.被害人刘某2陈述，证明在一次同学聚会上，吴迪和我说他现在认识一个大哥叫杨某，这个人是干小额贷的，有时有点活杨某会甩给他让他去挣钱，吴迪和我说干这个挺挣钱的，让我有钱也可以放在他那里，他去外面给我放贷，挣的利息给我。我当时也是看这么多年的同学应该不会骗我，而且我之前也听别的同学有把钱放在他那的，就相信他了。2017年3月24日至4月中旬，我分三次给过他7万元。吴迪给过我2、3次利息，每次1000元，其余本金一直没有还。5.被害人杜某陈述，证明吴迪是我中学同学。2016年1月的一天，吴迪跟我说他跟一个大哥放贷收利息，这个大哥是冠弘公司的老板杨某，说那个大哥给他甩点小活，我们要想干就一块把钱给他放贷，然后包括我在内的同学就陆续给他钱，他承诺给我的收益是月息3%左右，根据不同的项目收不同的利息，放贷的活不一样，承诺收益的时间最短一个月、最长三个月。2016年1月16日，我在吴迪位于河西区光华里的家里通过支付宝给他转了第一笔6000元，之后陆续通过支付宝、银行转账、现金等方式不断给吴迪转款。2017年5月初的一天，吴迪给我们打电话说大哥要找我们，吴迪说他找我们借的钱都是通过冠弘公司放贷出去的，具体的事让我们去了再说，于是我们这些借过他钱的人都去了冠弘公司，到那之后冠弘公司的老板杨某跟我们澄清了他跟吴迪的关系，杨某将吴迪叫到我们面前问他是否在公司上班，是否在公司放钱，吴迪都说没有，不承认通过冠弘公司放贷的事，也不承认他在这个公司上班，他说他跟这个公司没有关系，杨某就跟我们说吴迪是骗我们钱。后来我们再找吴迪，他就是半失踪状态，之后有一天听说吴迪在冠弘公司，于是我们又去公司堵他，结果冠弘公司里的一个男的说吴迪还欠他们钱，他父母的房子也抵押出去了，那意思就是还不了我们了，之后我们在冠弘公司的外面等着吴迪，到下班的时间我们找到吴迪然后带着他到小白楼派出所报案。到目前为止吴迪共骗了我59万元。6.被害人宋某陈述，证明2017年4月初，一次同学聚会上吴迪和我们说他现在认识一个大哥叫杨某，这个人是干小额贷的，有时有点活杨某会甩给他去挣钱，吴迪和我说干这个挺赚钱的，让我有钱也可以放在他那里，他去外面给我放，挣的利息给我。我觉得这么多年的同学应该不会骗我，而且当时杜某也有钱放在他哪里，就相信他了。我一共分两次给过吴迪16万元现金，至今未还。7.被害人范某陈述，证明我和吴迪是同事关系。吴迪之前和我说他认识一个大哥叫杨某，杨某是冠弘投资公司的老板，他要和杨某一起干，说我们有钱可以借他，他去投资，然后会给我们一些利息。2015年底至2017年初期间，我通过支付宝、微信、银行卡转账等方式陆续给吴迪转款，但是到了2017年5月我们就都联系不上吴迪了。到目前为止吴迪实际骗了我22万元。8.被害人王某1陈述，证明我和吴迪原来是同事关系。吴迪和我说他认识一个大哥叫杨某，杨某是冠弘公司的老板，他说杨某能带他一块干，具体干什么没说，说我们有钱可以借他，他去投资，然后会给我们一些利息。2016年2月至2017年4月间，吴迪找我以给他投钱为由，从我这陆续拿走37万元。后来我问吴迪，说这钱到底怎么回事，吴迪就说我们的钱在杨某那里了，让我们再等等，后来吴迪还是一直找理由推脱，慢慢我就感觉不对劲，我就和吴迪说我去冠弘公司问问怎么回事，吴迪就一直拦着不让去，后来我就去冠弘公司找到杨某，告诉他吴迪说把我们的钱放在你公司里了，我现在着急用钱能不能先给我们，杨某听完以后就说我们被吴迪骗了，吴迪和公司没有关系，也没把钱放在他那里。我听完感觉就是被吴迪骗了。后来吴迪自己说用我的钱去还别人的钱了，还有的钱他自己消费了。9.证人杨某证言，证明我以前总去吴迪工作的ＶＩＣＳ酒吧玩，后来就认识了。我当时在冠弘公司上班，公司当时主要就是给一些金融公司做中介，帮着联系一些业务，赚中介费。吴迪和冠弘公司没关系，他也没在冠弘公司上过班，就是偶尔去那里找我。2017年4、5月份，两个叫王某1和“美美”的人来找我，我才知道吴迪在外面欠别人钱的事。这两人当时也是在ＶＩＣＳ酒吧上班，他们两人和我说吴迪从他们那里拿了钱说是放在冠弘公司放贷用了，说他们想把这钱拿回来，我就告诉他们两个人被骗了，吴迪从没有把钱放在过冠弘公司，吴迪和公司也没有关系。10.证人王某2证言，证明我是吴迪的母亲。吴迪之前和我说他是干小额贷款放贷的，我知道吴迪在外面欠他的同学杜某、刘某2、邢某钱。2016年有一次吴迪带我去签了个字，说是要卖光华里70门401号的房子。2017年5月份之后，吴迪就没有经济来源了，靠我养他。11.证人王某3证言，证明吴迪找我借过钱，我通过王义认识吴迪，他找我借过两次22万元，后来把这钱都还清了。他两次借钱都把他的霸道车押在我这了。我们当时说的是借款期限一个月，利息是月息3%，至于吴迪最后给了多少利息，我不太清楚，因为借给吴迪钱都是我身边朋友去办的，他们从中有没有多挣我就不知道了，他们就只是用我的银行账户。12.证人胡某证言，证明我和吴迪、宋某都是同学。我看见宋某在我家给过吴迪两次钱，一次是10万元，另一次不知道，都是给的现金。吴迪和我说他和一个叫杨某的人干小额贷业务。吴迪找我借过钱，我没借给他。13.证人张某证言，证明我在白云里底商开了一家烟酒店，我通过朋友认识吴迪。2017年起，吴迪开始使用我烟酒店的ＰＯＳ机套现，套现10000元给100元，每次基本都是刷10000元左右，刷了多少次我记不清了，他没说过套现用途。14.证人霍某证言，证明我和吴迪是中专同学，大概是2015年到2017年间吴迪找我借过钱，他没有答应给我利息，具体找我借多少钱我记不清了，他每次找我借钱都是两三千元，过没多长时间就还给我，最后一次是2017年5月16日找我借了2000元，之后就联系不上了。我和吴迪除了借款之外，没有其他经济往来，我给吴迪转的钱就是他找我借的钱，他给我转的钱就是他还给我的钱。2015年11月28日吴迪通过微信给我转了3200元，这是吴迪还给我的钱，现在吴迪还欠我2000元。15.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关扣押相关涉案物品的情况。16.天津津北有限责任会计师事务所审计报告，证明根据公安机关提供的交易记录凭证整理计算，邢某投入金额为464000元，被返还金额为25000元；喻某投入金额为1344499元，被返还金额为649999元；刘某1投入金额为1591950元，被返还金额为1875974元；刘某2投入金额为70000元，被返还金额为3000元；杜某投入金额为2223336元，被返还金额为1339449元；宋某投入金额为160000元；范某投入金额为1418110元，被返还金额为1055756元；王某1投入金额为1124910.6元，被返还金额为514900元。借条、微信、支付宝、银行账户转账记录截图及交易清单，佐证上述被告人吴迪同各被害人的经济往来情况。17.案件来源及抓获经过，证明2018年10月3日，邢某在天津市河西区××道彩悦城附近发现被告人吴迪并将其带至派出所内成案的情况。原审法院依据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，认定被告人吴迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。责令被告人吴迪退赔被害人邢某人民币370000元、退赔被害人喻某人民币694500元、退赔被害人刘某1人民币515976元、退赔被害人刘某2人民币67000元、退赔被害人杜某人民币590000元、退赔被害人宋某人民币160000元、退赔被害人范某人民币220000元、退赔被害人王某1人民币370000元。判决后，原审被告人吴迪不服，以犯罪数额不符且量刑过重为由提出上诉。二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原判定案所依证据均经庭审质证，本院审查认为原审证据客观、真实，来源合法，证据之间具有关联性，可以作为定案依据证实本案事实，对证据效力予以确认。本院认为，上诉人吴迪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人吴迪所提犯罪数额不符的上诉理由，经审查后认为，认定上诉人骗取他人钱款的数额，有天津津北有限责任会计师事务所审计报告、借条、微信、支付宝、银行账户转账记录截图及交易清单等书证在案佐证，并与被害人邢某、喻某、刘某1、刘某2、杜某、宋某、范某、王某1等人陈述，证人杨某、王某2、王某3、胡某、张某、霍某等人证言等证据形成证据锁链，上诉人辩解犯罪数额不符，未能提供依据，本院不予支持。关于上诉人吴迪所提量刑过重的理由，经审查后认为，原审法院综合本案上诉人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性、未能退缴赃款等情节，判处其有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，量刑在法定量刑幅度之内，并无不当。故对上诉人吴迪的上诉理由，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 冰审判员 周 虹审判员 刘秀萍二〇二〇年九月八日书记员 纪文哲