文书内容江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0502刑初257号公诉机关江西省新余市渝水区人民检察院。被告人邹成生，男，1976年6月18日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省吉安市永新县，住所地江西省吉安市吉州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同月28日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人李潜，江西弘道律师事务所律师。江西省新余市渝水区人民检察院以渝检二部刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人邹成生犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员汤建文出庭支持公诉，被告人邹成生及辩护人李潜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江西省新余市渝水区人民检察院指控：1、2011年5月12日，被告人邹成生以做工程的名义向被害人廖某1借款人民币260000元，并承诺2011年8月12日前归还。次日，邹成生取现人民币259900元，随后逃匿。2、2010年11月3日，被告人邹成生谎称新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）和一楼靠马路边上的店面一间为自己所有，以人民币210000元卖给被害人徐某，双方签订购房协议。并约定邹成生必须在2010年12月前将房子及房产证等有关手续全部交付给徐某。徐某交清房款发现该房主人不是邹成生，而是章某所有，要求邹成生归还购房款。经徐某多次催要，邹成生归还人民币10000元，并于2011年4月30日出具借条一张，约定在2011年5月18日前一次性归还徐某270000元。随后邹成生逃匿。为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人邹成生的供述和辩解，被害人廖某1、徐某的陈述，证人李某、罗某、李某、章某、陈某等人的证言，鉴定意见，辨认笔录，借条，银行流水，购房协议书，抓获经过，户籍证明等书证证实，认为被告人邹成生以非法占有为目的，骗取他人财产人民币260000元，数额巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物人民币200000元，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人邹成生具有《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定的情节。提请本院依法判处。被告人邹成生对公诉机关指控的第一笔犯罪事实无异议，对第二笔犯罪事实有异议，辩称其已经出钱将房子买下来了，不构成合同诈骗罪。被告人邹成生的辩护人提出的辩护意见，1、公诉机关指控被告人邹成生犯诈骗罪证据不足，被害人廖某1出借款项是基于担保人的良好信誉，被告人邹成生无须也没有欺诈故意；2、公诉机关指控被告人邹成生犯合同诈骗罪不成立，被告人邹成生与被害人徐某所签署的《购房协议书》是可以履行的。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2011年5月12日，被告人邹成生以工程建设，急需资金的名义向被害人廖某1借款，并提供一份虚假的《建房指标转让协议书》，向被害人廖某1承诺以新余市大塘洲新村5栋1单元201室、301室、501室三套房屋作为抵押，而李某作为担保人为邹成生借款进行担保，双方约定还款日期为2011年8月12日。随后廖某1通过银行转账人民币260000元到邹成生账户。2011年5月13日，邹成生取现人民币259900元，随后逃匿。上述事实，被告人邹成生在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人廖某1的陈述，证人罗某、李某、陈某、赵某、廖某2等人的证言，新余市渝水区公安司法鉴定中心出具的（渝）公（司）检（痕）字［2019］010号手印检验报告，辨认笔录，借条，银行流水，协议书等证据证实，足以认定。二、合同诈骗犯罪事实2010年11月3日，被告人邹成生谎称新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）和一楼靠马路边上的店面一间为自己所有，以人民币210000元的价格卖给被害人徐某，双方签订购房协议，并约定邹成生必须在2010年12月前将房子及房产证等有关手续全部交付给徐某。徐某交清房款后发现该房不是邹成生所有，而是章某所有，便要求邹成生归还购房款。经徐某多次催要，邹成生归还人民币10000元，并于2011年4月30日出具借条一张，约定在2011年5月18日前一次性归还徐某270000元。随后邹成生逃匿。另查，被告人邹成生于2019年10月16日在江西省吉安市吉州区车之翼门口被民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、渝水区城北办毛家管理处出具的证明，证明位于新余市高新区大门右边第二栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）所有权归章某的事实。2、共同建房合同书，证明位于新余市高新区子系章某、刘某、黄春根、廖二根、张春愉共同合作建房的事实。3、购房协议书，证明2010年11月3日，被告人邹成生与被害人徐某签订关于新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）的购房协议，并约定购房款。4、银行流水，证明被害人徐某转账给被告人邹成生20万元购房款的事实。5、借条，证明被告人邹成生言明于2011年5月18日前，一次性归还徐某27万元的事实，以及被告人邹成生借到陈某10万元的事实。6、收条，证明被告人邹成生收到被害人徐某21万元购房款的事实。7、抓获经过，证明被告人邹成生系被抓获归案的事实。8、户籍证明，证明被告人邹成生的身份情况。（二）证人证言1、证人李某的证言，证实其介绍被害人徐某从被告人邹成生处购买的房子，被害人徐某付给被告人邹成生21万元购房款，以及听胡强讲，被害人徐某在付了房款之后发现房子不是被告人邹成生的就要求退款的事实。2、证人刘某的证言，证实位于新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室），归章某所有。3、证人章某的证言，证实位于新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）为章某所有，其为集体土地，还没有办下任何证件。2010年8、9月份，被告人邹成生与其商量以27万元向其买房，但没有钱，于是向其表哥陈某借款10万元，其表哥陈某将该10万元转账给其的事实。4、证人陈某的证言，证实被告人邹成生向其借款10万元用于购买新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）的事实。（三）被告人的供述与辩解被告人邹成生供述其以25万元向章某购买新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室），向章某表弟借款10万元支付给章某，又支付5万元现金。之后，其称新余市高新区大门右边第2栋2楼东面的一套房子（即5栋1单元201室）为自己所有，将该房子以21万元的价格卖给被害人徐某，其收到被害人徐某所付房款，后被害人徐某找其退款，其归还1万元逃匿。（四）被害人的陈述被害人徐某的陈述，证实被告人邹成生与被害人徐某于2010年11月3日签订了购房协议，并转给邹成生21万元房款，后徐某发现邹成生并非是该房屋所有人，并要求邹成生退还房款，邹成生归还徐某1万元后逃匿。（五）辨认笔录1、被告人邹成生的辨认笔录，证实被告人邹成生能够辨认出被害人徐某。2、被害人徐某的辨认笔录，证实被害人徐某能够辨认出被告人邹成生。3、证人李某的辨认笔录，证实证人李某能够辨认出被告人邹成生。本院认为，被告人邹成生以非法占有为目的，骗取他人财物人民币260000元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。同时，被告人邹成生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物人民币200000元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人邹成生应数罪并罚。公诉机关指控被告人邹成生的犯罪事实成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人邹成生归案后能如实供述其诈骗的犯罪事实，对诈骗罪具有坦白情节，依法可以从轻处罚。对于被告人邹成生的辩护人提出的公诉机关指控被告人邹成生犯诈骗罪证据不足，被害人廖某1出借款项是基于担保人的良好信誉，被告人邹成生无须也没有欺诈故意的辩护意见，经查，被害人廖某1的陈述证实被告人邹成生虚构做工程需要资金周转为由向其借款，并向其提供一份虚假的《建房指标转让协议书》，转款的第二天，被告人邹成生就逃匿的事实，证人罗某、李某、廖某2等人的证言印证了上述事实，被告人邹成生的供述也印证了上述事实，并有协议书、鉴定意见等证据予以佐证，足以证实被告人邹成生具有诈骗的故意，实施了诈骗行为，故该辩护意见与事实、证据不符，本院不予采纳。对于被告人邹成生提出其已经出钱将房子买下来了，不构成合同诈骗罪的辩解意见，以及其辩护人提出公诉机关指控被告人邹成生犯合同诈骗罪不成立，被告人邹成生与被害人徐某所签署的《购房协议书》是可以履行的辩护意见，本院认为，该房屋归章某所有，被告人邹成生出售给被害人徐某之前未付清房款予以购买，取得被害人徐某购房款后亦未向章某支付房款予以购买，且被告人邹成生低于商定的购买价予以出售，显然也不符合常理，而被告人邹成生收受对方当事人给付的房款后逃匿，因此，被告人邹成生具有合同诈骗的故意，构成合同诈骗罪。故该辩解意见和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹成生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元上缴国库；犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元上缴国库。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币四万五千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2027年2月15日。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、责令被告人邹成生退赔人民币460000元，其中退赔给被害人廖某1人民币260000元，退赔给被害人徐某人民币200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  李群燕人民陪审员龚玲人民陪审员彭小文二〇二〇年九月十七日书记员吴凡