浙江省海盐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0424刑初242号公诉机关海盐县人民检察院。被告人穆仁昌（曾用名：穆仁福），男，1997年8月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省毕节市大方县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人毛惠军，浙江海耘律师事务所律师。被告人吴万鸿（曾用名：吴万才），男，1999年7月2日出生，侗族，小学文化程度，无业，住湖南省怀化市新晃侗族自治县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人董巍，浙江海威特律师事务所律师。被告人吴文富（曾用名：富生），男，1994年11月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，住贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。现羁押于海盐县看守所。辩护人刘美州，浙江海威特律师事务所律师。被告人罗坤兰，男，1997年10月3日出生，布依族，初中文化程度，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被变更强制措施为监视居住，于同年7月16日被继续监视居住。辩护人王海伟，浙江祥森律师事务所律师。被告人罗从龙，男，1989年11月4日出生，彝族，初中文化程度，无业，住云南省大理白族自治州祥云县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被变更强制措施为监视居住，于同年7月16日被继续监视居住。辩护人顾海杰，浙江海赛律师事务所律师。被告人莫海军，男，1990年8月23日出生，苗族，初中文化程度，无业，住贵州省铜仁市江口县。因本案，于2019年12月11日被刑事拘留，于2020年1月17日被变更强制措施为监视居住，于同年7月16日被继续监视居住。辩护人袁云霄，浙江海赛律师事务所律师。海盐县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）第693号起诉书指控被告人韦小红、穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军等人犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于同月14立案，后本院于2020年9月17日决定分案审理被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军诈骗案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员张周洁和检察官助理吴菊萍出庭支持公诉，被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军及其辩护人毛惠军、董巍、刘美州、王海伟、顾海杰、袁云霄均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：“水玲珑公司”系传销式诈骗组织，该组织设在河北省沧州市，人员从低至高分为业务员、主管、主任、课堂领导、经理、总经理6个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’产品达一定数额或者拉一定‘业务员’加入组织后可逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙，并将“业务员”随机安排至该组织提供的出租屋（寝室）内，各“业务员”可在不同寝室之间调动。每个寝室由主任管理，负责寝室内“业务员”的生活起居，组织“业务员”学习寝室规章制度、诈骗方法。即以女性QQ号、微信号添加男性网友为好友后以谈恋爱的名义获取对方信任，再以来看被害人、生病、买东西没钱等理由骗取被害人钱款。各被告人具体犯罪事实如下：1、2019年1月15日至同月16日期间，被告人穆仁昌利用上述方法骗得被害人刘某1人民币1050元；2019年6月22日至同月27日，骗得被害人尹某人民币930.40元；2019年12月9日至同月10日期间，骗得被害人向某1人民币950元。2、2019年2月24日至3月7日，被告人吴万鸿利用上述方法骗得被害人罗某人民币8150元，实施该次诈骗时在同案犯（另案处理）寝室；2019年7月16日至8月24日，骗得被害人陈某1人民币2350元；2019年7月26日至12月8日，骗得被害人李某人民币1005元，其中诈骗人民币220元时在同案吴文华寝室。3、2019年6月20日，被告人罗坤兰利用上述方法骗得被害人向某2人民币600元，实施该次诈骗时在同案戴兴彪寝室；2019年9月23日至同月26日，骗得被害人王某1人民币930元，实施该次诈骗时在同案（另案处理）寝室；2019年10月12日至同月14日，骗得被害人宋某人民币2940元，实施该次时在同案（另案处理）寝室。4、2019年8月27日至2019年9月15日期间，同案苏俊呈利用上述方法，由被告人穆仁昌等人安排同案（另案处理）配合，采用被害人语音、视频聊天的方式，进一步获取被害人信任，后骗得被害人夏某人民币7254元。5、2019年9月9日至同月10日期间，被告人罗从龙利用上述方法骗得被害人周某人民币1000元；2019年10月6日，骗得被害人马某人民币110元；2019年11月17日至12月3日期间，被告人罗从龙利用上述方法，由同案（另案处理）配合，采用语音、视频聊天的方式，进一步获取被害人信任，后骗得被害人王某2人民币2800元。6、2019年9月15日至同年10月26日期间，被告人吴文富利用上述方法，由同案犯配合，采用与被害人语音、视频聊天的方式，进一步获取被害人信任，后骗得被害人陈某2人民币10910元。7、2019年10月15日至同月16日期间，被告人莫海军利用上述方法，骗得被害人刘某2人民币1300元；2019年11月9日至同月16日，骗得被害人杨某1人民币1600元；2019年11月15日至同年12月1日，骗得被害人杨某2人民币213.14元，实施该次诈骗时在被告人穆仁昌寝室。另查明，被告人罗坤兰退出赃款人民币4470元；被告人罗从龙退出赃款人民币3910元；被告人莫海军退出赃款人民币3143.40元。公诉机关建议以诈骗罪判处各被告人，具体建议如下：判处被告人穆仁昌有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人吴万鸿有期徒刑十一个月，并处罚金；判处被告人吴文富有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人罗坤兰有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人罗从龙拘役五个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人莫海军拘役五个月，并处罚金，可适用缓刑；。被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军对起诉指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结、自愿认罪认罚。上述事实，被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1、尹某、向某1、罗某、陈某1、李某、夏某、周某、马某、王某2、陈某2、杨某1、杨某2等人的陈述，海盐县公安局搜查笔录、到案经过、辨认笔录，深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军加入诈骗犯罪集团并以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱财，数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军起次要作用，系从犯，可采纳辩护意见，依法从轻处罚。被告人罗从龙归案后能如实供述，系坦白，可采纳辩护意见，依法从轻处罚。被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富、罗坤兰、罗从龙、莫海军均能自愿认罪认罚，可采纳辩护意见，依法从宽处罚。根据被告人罗坤兰、罗从龙、莫海军的犯罪事实、情节及悔罪表现，可采纳辩护意见，对各被告人适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。作案工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十四条、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人穆仁昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。二、被告人吴万鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千五百元。三、被告人吴文富犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人穆仁昌、吴文富的刑期均自2019年12月11日起至2020年10月10日止；被告人吴万鸿的刑期自2019年12月11日起至2020年11月10日止。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人罗坤兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。五、被告人罗从龙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。六、被告人莫海军犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。（被告人罗坤兰、罗从龙、莫海军的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。判处的罚金，均限判决生效后十日内缴纳。）七、扣押在案的被告人罗坤兰退赔款人民币4470元，依法发还给被害人向某2人民币600元、被害人王某1人民币930元、被害人宋某人民币2940元；被告人罗从龙退赔款人民币3910元，依法发还给被害人周某人民币1000元、被害人马某人民币110元、被害人王某2人民币2800元；被告人莫海军退赔款人民币3143.40元（多退30.26元转罚金），依法发还给被害人刘某2人民币1300元、被害人杨某1人民币1600元、被害人杨某2人民币213.14元。八、责令被告人穆仁昌、吴万鸿、吴文富于判决生效后十日内向被害人退赔，具体退赔如下：被告人穆仁昌继续退赔被害人刘某1人民币1050元、被害人尹某人民币930.40元、被害人向某1人民币950元、被害人夏某人民币7254元（该笔退赔与同案苏俊呈等人共同退赔）；被告人吴万鸿继续退赔被害人罗某人民币8150元（与实施该次犯罪时的同案共同退赔）、被害人陈某1人民币2350元、被害人李某人民币1005元（该笔退赔中220元部分与同案吴文华共同退赔）；被告人吴文富继续退赔被害人陈某2人民币10910元（与实施该次犯罪时的同案共同退赔）。注：本案退赔执行时应关联本院（2020）浙0424刑初188号、（2020）浙0424刑初218号、（2020）浙0424刑初187号刑事案件。九、扣押在案的作案工具手机等物品（详见扣押清单），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  齐 奎人民陪审员  洪菊英人民陪审员  朱建中二〇二〇年九月二十七日法官 助理  纪玉兰书 记 员  吴李琳