新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新3022刑初8号 公诉机关新疆维吾尔自治区阿克陶县人民检察院。 被告人王建霞，女，1987年9月21日出生，汉族，初中毕业，个体经营，户籍所在地为甘肃省天水市秦安县，住新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市。因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪于2019年5月9日被阿克陶县公安局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。现羁押于阿图什市看守所。 辩护人王飞，新疆叶尔羌律师事务所律师。 被告人张越，男，1991年1月24日出生，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地山东省聊城市茌平县，住江苏省昆山市。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2019年6月21日在昆山市陆家镇被抓获，临时羁押于昆山市看守所，同年7月13日被阿克陶县公安局刑事拘留，同年8月7日被依法逮捕，2020年9月20日被本院取保候审。 辩护人路志法，新疆正嘉律师事务所律师。 被告人段银枝，女，1987年3月11日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省冷水江市，住新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪于2019年5月17日被阿克陶县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕，2020年4月16日被本院取保候审。 辩护人候森，新疆叶尔羌律师事务所律师。 辩护人周运才，新疆叶尔羌律师事务所律师。 被告人曾先华，女，1989年8月25日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地湖南省新化县，住新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪于2019年5月16日被阿克陶县公安局取保候审，2020年1月10日被本院取保候审。 阿克陶县人民检察院以阿克陶县检公诉刑诉【2020】8号起诉书指控被告人王建霞行贿罪和买卖身份证件罪、张越买卖身份证件罪、段银枝伪造身份证件罪、曾先华伪造身份证件罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，并于2020年2月24日申请补查重诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2020年9月21日公开开庭审理了本案。阿克陶县人民检察院胡戈、王文静出庭支持公诉，被告人王建霞及其辩护人王飞，被告人张越及其辩护人路志法，被告人段银枝、曾先华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、被告人王建霞于2014年4、5月份在喀什认识了王某1，两人后发展成为男女朋友关系。2015年初，王某1带着王建霞找到时任阿克陶县车管所所长的刘某，并希望刘某通过阿克陶县车管所的平台办理摩托车驾驶证，由王某1提供办证人员的身份信息，伪造的居住证复印件给刘某，每办理一本摩托车驾驶证王某1给刘某700元的好处费，刘某表示同意。王某1提供了办证人员的身份信息，并在喀什一个叫“余民”（同音，未核实身份）的人处PS了地址为阿克陶县的居住证一并提交给刘某办理摩托车驾驶证，数天后刘某办出来了摩托车驾驶证，后王某1和王建霞一起又用同样的方式找刘某办多次办理摩托车驾驶证。之后王某1离开新疆，将办理摩托车驾驶证的事情交给王建霞办理。王某1从收集办证人员信息后交王建霞，由王建霞与刘某联系办证业务，并将办证的好处费以现金方式交给刘某。2015年下半年，王建霞与王某1因好处费的问题发生矛盾，后张越与王建霞商量抛开王某1，直接由张越给王建霞提供办证人员信息，由王建霞找人伪造居住证，再找刘某办理摩托车驾驶证，王建霞也同意了。自2016年至2018年，王建霞多次找刘某违规办理了摩托车驾驶证，并将办出来的驾驶证邮寄给张越。截至被抓获，2015年5月王建霞伙同王某1以及2016年至2019年王建霞个人通过刘某买卖摩托车驾驶证1242本，按照每一本驾驶证700元（2015年）、900元（2016年）、1200元（2018年至2019年）不等的办证费用，共交给刘某办证费1010400元，刘某将办证费用中414900元作为回扣予以收受。 2、2014年底至2015年初，被告人张越接到王某1的电话称可以在阿克陶办理摩托车驾驶证，从事摩托车生意的张越手中有很多需要违规办摩托车驾驶证的人群。2015年初，张越从各处收集到办证人员的身份信息发给王某1，数天后王某1办出来了一部分摩托车驾驶证邮寄给张越，后张越多次将需要办证人员的身份信息（身份证扫描件等）交给王某1，每办一本摩托车驾驶证给王某1700元的办证费，王某1和王建霞再将办出来的摩托车驾驶证邮寄给张越。2015年下半年，因王某1办证速度变慢，张越向王建霞提出抛开王某1，王建霞表示同意，后张越直接将办证人员身份信息给王建霞办理摩托车驾驶证。2016年张越每办一本摩托车驾驶证给王建霞900元的办证费，2018年张越每办一本摩托车驾驶证给王建霞1200元的办证费，截至被抓获，被告人张越通过王某1、王建霞办理，买卖摩托车驾驶证1242本。 3、被告人段银枝在喀什科技广场经营一家打字复印店。2016年上半年的一天，王建霞来到段银枝店内要求段银枝帮其伪造一些居住证，并将伪造后的居住证通过邮箱发送给王建霞，每伪造一个居住证收取王建霞1.5元费用。截至被抓获，段银枝一共为王建霞伪造居住证300余份，并有一部分伪造资料留存在本人邮箱内。 4、被告人曾先华在喀什市经营兴盛图文广告店，2018年11月，王建霞来到曾先华店内要求曾先华帮其伪造40名学员的居住证，曾先华答应了，后曾先华帮王建霞伪造了40份居住证，并收取了王建霞300元制作费。后办案民警在曾先华的U盘中找到了这40份伪造过的居住证。 针对上述指控，公诉机关出具了1、书证：《受案登记表》，《立案决定书》，被告人王建霞、张越、段银枝、曾先华的身份信息，证人杜某、杨某、贺某等人的身份信息，被告人段银枝的个人邮箱截图，被告人曾先华提交公安机关的40张伪造居住证复印件，公安机关调取被告人王建霞、张越以及王建霞持有王苏平银行卡的银行账户交易明细表，阿克陶县公安局交警大队出具的《证实》及办理摩托车驾驶证台账、档案资料等相关书证；2、证人证言：证人王某1、贺某、刘某、买买提艾力·艾买提等人的证言；3、被告人的供述与辩解：被告人王建霞、张越、段银枝、曾先华的供述与辩解；4、辨认笔录：证人王某1、刘某和被告人王建霞、张越、段银枝、曾先华的辨认笔录；5、电子数据：公安机关调取张越通过微信转账记录的电子数据光盘1张；公安局调取段银枝个人邮箱发送邮件内容的电子数据光盘1张等证据，被告人王建霞买卖摩托车驾驶证，从中谋取个人利益，向国家机关工作人员刘某给以回扣合计414900元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任；被告人王建霞、张越买卖摩托车驾驶证1242本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任；被告人段银枝、曾先华向被告人王建霞提供伪造的居住证，帮助王建霞从阿克陶县公安局交警大队车管所违规办理出摩托车驾驶证，被告人段银枝、曾先华伪造居住证的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任；被告人王建霞一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王建霞辩称1、2015年，王某1与被告人张越、刘某（同案犯刘某因犯受贿罪、行贿罪被判处有期徒刑3年6个月并处罚金人民币30万元。）联系办证事宜，其仅参与帮助王某1将“好处费”交给刘某，没有买卖摩托车驾驶证的故意以及行贿的故意；2、2016年3月开始，由其与被告人张越、刘某联系办证事宜，共计办理了350本左右的摩托车驾驶证，自认非法获利90000元，故对公诉机关指控的犯罪事实以及涉案金额有异议。 被告人张越对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自认从中非法获利5万元。 被告人段银枝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人曾先华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人王建霞的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王建霞不构成行贿罪，理由如下：2015年4、5月份至2016年3月份，被告人王建霞是按照王某1的安排指使，将办理摩托车驾驶证的资料以及钱款交给刘某，后将办理好的摩托车驾驶证按照王某1的要求邮寄给被告人张越，被告人王建霞仅获取了少量的劳务费，对王某1实施买卖身份证件的事实并不知情。2016年3月至2018年11月份，被告人王建霞以每本单价800-1200元不等的价格向刘某购买摩托车驾驶证，并将购买的摩托车驾驶证邮寄给被告人张越，该行为是买卖身份证件的行为，不能因为刘某是国家工作人员就认定被告人王建霞同时也构成行贿罪。被告人王建霞始终没有单独向刘某行贿，王建霞买卖身份证件罪的行为，即高价买卖身份证件的行为，高价买卖身份证件的钱款不能割裂开来认定。被告人王建霞给刘某的414900元是缴纳摩托车驾驶证的款项，不能单独认定为行贿款，故被告人王建霞不构成行贿罪；2、被告人系从犯，且为初犯，归案后如实供述，签署认罪认罚具结书，其家属愿意主动缴纳非法获利，建议从轻处罚；3、被告人王建霞具有自首情节，主观恶性小，犯罪行为社会危害性不大，依法应当从轻或者减轻处罚；4、被告人王建霞身为民营企业家，现鼓励民营企业家为社会经济做贡献，建议从轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人张越的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张越认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，构成坦白，其家属愿意积极缴纳非法获利，建议从轻或者减轻处罚；2、被告人张越实施买卖摩托车驾驶证的行为，一部分发生在2015年《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前，不应纳入犯罪行为之列；3、被告人张越系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议适用缓刑。 被告人段银枝的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人段银枝系初犯，主观恶性小，情节轻微，没有获得非法利益，具有酌定的从轻处罚情节；2、案发后段银枝具有自首的法定从轻减轻情节，应减轻处罚。理由如下：本案被告人段银枝是经公安机关电话传唤后主动到案的，如实供述自己的全部行为，且自愿认罪认罚，应当认定为自首，建议对其从轻处罚。 经审理查明： （一）买卖身份证件罪、行贿罪 被告人王建霞于2014年4、5月份在喀什认识王某1（公诉机关已将其违法犯罪线索移交至公安机关）。2015年初，王某1通过时任阿克陶县车管所所长的刘某（同案犯刘某因犯受贿罪、行贿罪被判处有期徒刑3年6个月并处罚金人民币30万元）办理摩托车驾驶证，被告人王建霞负责提供银行卡号供被告人张越转款，后将用于购买摩托车驾驶证的费用转交给刘某，并负责邮寄学员资料；被告人张越负责收集学员资料及购买驾驶证的费用；刘某负责利用其职务便利违规办理摩托车驾驶证。被告人王建霞、张越、王某1、刘某从中非法获利。2016年3月，王某1离开新疆，直接由被告人张越给被告人王建霞提供办证人员信息并汇款，由被告人王建霞找人伪造居住证，联系刘某办理摩托车驾驶证。自2015年至2019年1月，被告人王建霞多次找刘某违规办理摩托车驾驶证，并将办出来的驾驶证邮寄给被告人张越。被告人王建霞通过刘某买卖摩托车驾驶证，按照700元、900元、1200元不等收取办证费，共交给刘某涉案款1010400元，其中被告人王建霞向刘某行贿414900元。 （二）伪造身份证件罪 2016年上半年，被告人王建霞去被告人段银枝经营的打字复印店内要求被告人段银枝帮其伪造300余份居住证，并将伪造后的居住证通过邮箱发送至被告人王建霞。每伪造一个居住证收取被告人王建霞1.5元费用，被告人段银枝明知居住证属国家机关办理的证件，实施了伪造身份证件的行为。 2018年11月，被告人王建霞去被告人曾先华经营的打字复印店内要求被告人曾先华帮其伪造40名学员的居住证，曾先华答应了，后曾先华帮王建霞伪造40份居住证，并收取了王建霞300元制作费。 本院审理阶段，被告人王建霞的家属主动上缴涉案非法获利人民币90000元（已上缴国库）；被告人张越的家属主动上缴涉案非法获利人民币50000元（已上缴国库）。 上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据： （一）书证 （1）陶公（刑）受案字[2019]377号《受案登记表》证实：阿克陶县公安局于2019年5月9日接到阿克陶县监察委移交的王建霞涉嫌伪造、变造国家证件案件线索。 （2）《立案决定书》证实：阿克陶县公安局于2019年5月9日对王建霞伪造、变造公文、证件、印章案立案侦查。 （3）由阿克陶县公安局查询王建霞个人基本情况信息表证实：被告人王建霞的身份信息，已达法定刑事责任年龄。 （4）由阿克陶县公安局查询段银枝个人基本情况信息表证实：被告人段银枝的身份信息，已达法定刑事责任年龄。 （5）由阿克陶县公安局查询被告人曾先华个人基本情况信息表证实：被告人曾先华的身份信息，已达法定刑事责任年龄。 （6）由阿克陶县公安局出具证人刘某的《常口信息》证实：被告人刘某的身份信息，已达法定刑事责任年龄。 （7）由阿克陶县公安局查询被告人张越个人基本情况信息表证实：被告人张越的身份信息，已达法定刑事责任年龄。 （8）由阿克陶县公安局查询证人王某2证实：证人王某1的身份信息，已达法定刑事责任年龄。 （9）被告人段银枝转发给王建霞的邮箱截图证实：被告人段银枝将伪造的居住证图片发送给王建霞。 （10）由被告人曾先华提交公安机关的40张伪造居住证复印件证实：被告人曾先华帮助王建霞伪造了40个人的居住证。 （11）陶公刑调字[2019]38号《调取证据通知书》、《上海浦东发展银行业务凭证/回单》、《交易对手查询报表》证实：被告人王建霞持有的账号为：×××的浦发银行卡从2015年至今的交易明细，其中涉及给刘某转账金额合计28100元的款项。 （12）陶公刑调字[2019]82-86号《调取证据通知书》、被告人张越名下的银行账户的交易明细表证实：被告人张越持有的工商银行卡号×××，其中涉及给被告人王建霞（含王建霞持有的王苏平银行卡）转账金额合计170800元的款项。 （13）由阿克陶县公安局调取的（2017）甘0403刑初100号《刑事判决书》证实：同案犯王某1因犯有买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、行贿罪于2017年9月14日被甘肃省白银市平川区人民法院判处有期徒刑4年并处罚金人民币127000元。 （14）编号：AJ2019003《案件（线索）移交登记表》证实：阿克陶县监察委于2019年5月6日将刘某利用职务之便帮助他人大量办理摩托车驾驶证的线索移交给阿克陶县公安局。 （15）由阿克陶县公安局调取被告人张越持有的农业银行卡号：×××的《交易记录》及《制作说明》证实：被告人张越通过卡号：×××的农业银行卡多次向王建霞、王苏平卡内转账，总计金额2312150元。 （16）由阿克陶县公安局调取被告人王建霞持有建设银行卡卡号：×××的《交易明细清单》证实：被告人王建霞持有建设银行卡卡号：×××收到张越汇款240400元，该汇款与张越农业银行卡、工商银行卡汇出资金相互印证。 （17）由阿克陶县公安局调取被告人王建霞持有王苏平农业银行卡卡号：×××的《个人/对公账户交易明细表》证实：被告人王建霞收到张越汇款，该汇款与张越农业银行卡汇出资金相互印证。 （18）由阿克陶县公安局调取被告人张越与王建霞的微信支付的《交易记录》及《制作说明》证实：被告人张越通过微信向王建霞转账122703.76元。 （19）由阿克陶县公安局调取的（2019）新3022刑初204号《刑事判决书》证实：同案犯刘某因犯受贿罪、行贿罪被判处有期徒刑3年6个月并处罚金人民币300000元。其中刘某应王建霞的请托，帮助内地户籍人员违规办理摩托车驾驶证，从中收受回扣合计414900元。 （20）书证：阿克陶县彩虹驾校负责人买买提艾力·艾买提提交的2018年、2019年给刘某违规办理摩托车驾驶证台账复印件证实：刘某挂靠彩虹驾校违规办理摩托车驾驶证。 （21）阿克陶县公安局交通警察大队车辆管理所出具的《证实》及办理摩托车驾驶证台账证实：2015年至2019年刘某违规办理摩托车驾驶证的情况。 （22）阿克陶县公安局城镇派出所、阿克陶县老城街社区、阿克陶县奥依塔克派出所、阿克陶县江西工业园区管理委员会、新疆葱岭钒钛有限公司、阿克陶县科邦锰业制造有限公司出具的《情况说明》、《证实》证实：刘某违规办理的摩托车驾驶证人员均为外地人员，未在本地办理居住证、未在本地企业就业。 （23）由阿克陶县公安局刑侦大队出具的《情况说明》证实：办理摩托车驾驶证的人员大多数为内地籍人员而且在全国各地，因地域原因，所以在收集相关人员的证人证言非常困难，并且收缴内地籍相关人员违规办理摩托车驾驶证这一物证也非常困难。 （二）证人证言 （1）证人王某1第一次讯问笔录证实：王某12014年找阿克陶县交警大队车管所所长刘某违规办理摩托车驾驶证，在2014年共办理17本，给刘某每一本650元-700元不等。2015年和王建霞一起办理了40多个驾驶证，张越给王某1每本900元-950元。办证的时候王某1办证一本转100多元。 （2）证人吾某接受阿克陶县监察委询问时的笔录证实：2015年5月至2019年1月阿克陶县车管所违规办理内地户籍人员摩托车驾驶证1946本。 （3）证人吾某接受阿克陶县监察委询问时的笔录证实：刘某违规为内地户籍人员办理摩托车驾驶证。 （4）证人阿某接受阿克陶县监察委询问时的笔录证实：刘某违规为内地户籍人员办理摩托车驾驶证。 （5）证人买某于2019年5月27日接受阿克陶县监察委询问时的陈述证实：2015年，刘某挂靠彩虹驾校违规办理摩托车驾驶证，给买某业务费80000元现金。 （6）证人买买提艾某于2019年5月27日接受阿克陶县监察委询问时的陈述及自书材料证实：2016年，刘某挂靠彩虹驾校违规办理二轮摩托车驾驶证，给买买提艾某业务费210000元现金。 （7）证人买某于2019年5月6日接受阿克陶县监察委询问时的陈述及自书材料证实：2018年、2019年，刘某挂靠彩虹驾校违规办理二轮摩托车驾驶证，给买某业务费88000元现金。 （8）证人刘某（另案处理已判决）于2019年5月26日接受阿克陶县监察委讯问时的供述证实：2015年、2016年、2018年、2019年刘某利用职务之便为王建霞违规办理1242本摩托驾驶证，个人收受王建霞414900万元。 （9）证人刘某（另案处理已判决）第一次接受阿克陶县公安局民警讯问笔录证实：刘某利用职务便利伙同彩虹驾校校长买某帮助王某1、王建霞违规办理摩托车驾驶证，并从中谋取利益。王建霞给了刘某1800000元左右的办证资金。 （三）被告人的供述与辩解 （1）被告人王建霞第一次讯问笔录证实：被告人王建霞、王某1从江苏省的张越处获取全国各地办理摩托车驾驶证的学员资料以及办理驾驶证所需的费用，由被告人王建霞找到新疆喀什市内经营打字复印店、图文广告店的段银枝、段金枝、曾先华等人用电脑软件伪造阿克陶县的居民居住证，然后由被告人王建霞先后以700元（2015年）、900元（2016年）、1200元（2018年）的每本制证价格将学员办证所需要的资料交给阿克陶县交警大队车管所所长刘某手中，所长刘某利用职务便利办理学员摩托车驾驶证交个被告人王建霞、王某1，随后由王建霞邮寄给张越的贩卖摩托车驾驶证的犯罪过程。 （2）被告人王建霞第三次讯问笔录证实：被告人王建霞交代张越发送学员资料，在喀什科技广场的一家打字复印店伪造学员虚假居住证，再把伪造的居住证和其他资料交到阿克陶县车管所所长刘某手中办理学员摩托车驾驶证。 （3）被告人王建霞第四次讯问笔录证实：王建霞与张越通过微信支付办证费用，通过快递邮寄办理好的摩托车驾驶证。 （4）被告人王建霞第五次讯问笔录证实：被告人王建霞承认伪造了800多个办理摩托车驾驶证的学员的居住证。是在喀什多家打字复印店伪造学员虚假居住证。王建霞办理摩托车驾驶证从中获利100000元左右。 （5）被告人王建霞第六次讯问笔录证实：被告人王建霞用王苏平身份办理农业银行卡，将卡号告知张越用于办理摩托车驾驶证的资金转账。王建霞给阿克陶县车管所刘某提供了500份左右的驾驶员信息，办理出来的驾驶证有350个左右。王建霞和王某1给阿克陶县车管所提供了1000份左右，办理出来了有600个至700个左右。 （6）被告人王建霞于2019年5月25日接受阿克陶县监察委讯问时的供述证实：刘某给王某1、王建霞违规办理摩托车驾照，并从中谋取个人利益。 （7）被告人段银枝第一次讯问笔录证实：被告人段银枝2016年到2018年帮助王建霞伪造了三百多个虚假的居住证信息期间，因怀孕由姐姐段金枝帮助王建霞伪造居住证。 （8）被告人段银枝第二次讯问笔录证实：被告人段银枝2016年到2018年帮助王建霞伪造居住证，期间因怀孕由姐姐段金枝帮助王建霞伪造居住证。 （9）被告人段银枝第三次讯问笔录证实：被告人段银枝帮助王建霞伪造居住证，打印收取3元钱费用，伪造一张居民居住证收取1.5元钱，打印一版个人1寸身份证照片收取1.5元钱。 （10）被告人曾先华第一次讯问笔录证实：被告人曾先华在2018年11月帮助王建霞伪造了40个人的居住证。 （11）被告人张越第一次讯问笔录证实：被告人张越2015年发送100左右摩托车驾驶证学员资料办理驾驶证20多本。2016年到2018年之间，我提供了135个身份证复印件和照片给王建霞，王建霞办了最多50个摩托车驾驶证。张越通过微信转账和银行转账的方式给王建霞付钱。 （12）被告人张越第二次讯问笔录证实：被告人张越承认2015年年初至年底陆陆续续和王某1办理十几个摩托车驾照，从2016年年初至2018年我给王建霞提供了100余份摩托车驾驶证材料，共办理出来50份左右的驾驶证，最开始时是每个学员600元，后面变成800元钱，因为每年办理这个证件的价格不一样，张越从中盈利了15000元左右。 （13）被告人张越第三次讯问笔录证实：被告人张越2015年至2018年买卖国家机关证件350多个。 （14）被告人张越第四次讯问笔录证实：被告人张越2015年上半年通过王某1办理20-50本摩托车驾驶证。2015年下半年至2018年通过王建霞办理摩托车驾驶证300本左右。 （15）被告人张越第六次讯问笔录证实：被告人张越承认收到王建霞办证的驾驶证，办理驾驶证的钱转给王建霞和王苏平的银行卡。 （四）辨认笔录 （1）被告人王建霞的辨认笔录证实：被告人王建霞与王某1一起到过阿克陶县车管所办理摩托车驾驶证。 （2）被告人段银枝的辨认笔录证实：被告人王建霞在2016年至2018年到段银枝经营的打字复印店要求制作虚假证件的女子。 （3）被告人曾先华的辨认笔录证实：被告人王建霞在2018年11月到曾先华经营的打字复印店要求制作虚假证件的女子。 （4）证人刘某的辨认笔录证实：王建霞是给刘某提供办理摩托车驾驶证学员资料的女子。 （5）证人刘某的辨认笔录证实：王某1是给刘某提供办理摩托车驾驶证学员资料的人男子。 （6）证人王某1的辨认笔录证实：被告人刘某是给王某1办理摩托车驾驶证的男子。 （7）证人王某1的辨认笔录证实：被告人王建霞是和王某1一起到阿克陶县车管所办理摩托车驾驶证的女子。 （五）视听资料、电子数据 由阿克陶县公安局调取张越通过微信转账记录的光盘1张证实：被告人张越通过微信给王建霞转账交易事实。 被告人王建霞的辩护人出示了喀什保利商贸有限责任公司及喀什市鑫鑫锦成大酒店营业执照复印件各一份，证实被告人王建霞是民营企业家。 以上各项证据均经法庭质证，收集程序合法，内容客观真实，足以证实本案的事实，本院予以采信，并作为定案依据。 关于被告人王建霞的辩护人辩称1、其与王某1之间没有共谋协商，其对王某1实施的买卖摩托车驾驶证行为不知情，王某1参与买卖摩托车驾驶证的数量不应归其办证数量的辩护意见，经查，被告人王建霞、王某1、张越、刘某买卖摩托车驾驶证过程中，分工明确，实施买卖活动时间长，涉及人数多，应认定四人之间存在共谋协商，分工合作，通过买卖摩托车驾驶证的方式非法获利，故对其辩护意见不予采纳；2、对其辩称给刘某的款项属于买卖摩托车驾驶证的费用而非行贿款的辩护意见，经查，被告人王建霞的供述证实其通过王某1介绍认识刘某的时候已经知道其为阿克陶县车管所所长的身份，被告人王建霞、王某1在明知刘某系国家工作人员身份的情况下，意图利用刘某的职权获取不法利益，其中被告人王建霞、王某1、刘某为获取从买卖摩托车驾驶证中赚取不法差价，其行为符合行贿罪的犯罪构成要件，对该辩护意见本院不予采纳；3、被告人王建霞归案后如实供述，签署认罪认罚具结书，其家属愿意主动缴纳非法获利，建议从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，予以采纳；4、被告人王建霞具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王建霞由阿克陶县监察委传唤至办案点，且由阿克陶县监察委于2019年5月9日将案件线索移送至阿克陶县公安局，不符合主动投案的情形，故对其辩护意见不予采纳；5、被告人王建霞系从犯，初犯，主观恶性小，犯罪行为社会危害性不大，依法应当从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，被告人王建霞、张越、王某1、刘某就办理摩托车驾驶证进行商议，从被告人王建霞参与的情况来看，其积极收取办证费用并将部分费用支付给刘某，若无其居中参与，本案上下游的犯罪行为将无法完成，故不能认定其为从犯，对辩护人上述辩护意见本院不予采纳；6、被告人王建霞身为民营企业家，现鼓励民营企业家为社会经济做贡献，建议从轻处罚的辩护意见，于法无据，不予采纳。 关于被告人张越的辩护人辩称1、被告人张越认罪悔罪，签署认罪认罚具结书，构成坦白，其家属愿意积极缴纳非法获利，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳；2、被告人张越实施买卖摩托车驾驶证的行为，一部分发生在2015年《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前，不应纳入犯罪行为之列的辩护意见，经查，《中华人民共和国刑法修正案（九）》将买卖身份证件罪纳入刑法，根据司法解释，买卖驾驶证的行为在《中华人民共和国刑法修正案（九）》颁布之前，纳入买卖国家机关证件罪中，属于违法犯罪行为，故对其辩护意见不予采纳；3、被告人张越系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大，建议适用缓刑的辩护意见，于法无据，不予采纳。 被告人段银枝辩称1、被告人段银枝系初犯，主观恶性小，情节轻微，没有获得非法利益，具有酌定的从轻处罚情节的辩护意见，于法无据，不予采纳；2、关于被告人段银枝具有自首情节，应减轻处罚的辩护意见，经查，被告人段银枝由阿克陶县监察委传唤至办案点，且由阿克陶县监察委于2019年5月9日将案件线索移送至阿克陶县公安局，不符合主动投案的情形，故对其辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人王建霞、张越介绍他人买卖摩托车驾驶证，其行为构成买卖身份证件罪；被告人王建霞为买卖摩托车驾驶证，利用国家机关工作人员职权从中谋取个人利益，向刘某给以回扣合计414900元，构成行贿罪；被告人段银枝、曾先华以营利为目伪造居住证的行为，构成伪造身份证件罪。公诉机关指控上述被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。本案中被告人王建霞、张越、段银枝、曾先华归案后，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王建霞、张越积极退缴非法获利，可以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实，性质、情节和对社会的危害程度，对被告人王建霞依据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第二百八十条第三款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款；对被告人张越依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款；对被告人段银枝、曾先华依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王建霞犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：从2019年5月9日起至2021年1月8日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张越犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：从2019年6月21日起至2020年9月20日止。罚金已缴纳。） 三、被告人段银枝犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：从2019年5月17日起至2020年4月16日止。罚金已缴纳。） 四、被告人曾先华犯伪造身份证件罪，单处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陆    卫    国 审 判 员 吾 斯 曼 江 玉 素 音 人民陪审员 阿 尼 古 哈 力 克 二〇二〇年九月三十日 法官 助理 （  桑   媛  ） 书 记 员 迪力穆拉提阿卜杜瓦伊提