浙江省松阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1124刑初117号 公诉机关浙江省松阳县人民检察院。 被告人钟培鸿，男，1997年3月15日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省汕尾市城区。因本案于2020年3月19日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 指定辩护人项鹤雁，浙江君问律师事务所律师。 松阳县人民检察院以松检一部刑诉〔2020〕97号起诉书于2020年9月3日指控被告人钟培鸿犯诈骗罪。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控并经本院审理查明：2019年4月至2020年3月期间，被告人钟培鸿注册多个微信及新浪微博账号，用微博账号随机关注多人，并向这些好友私信发送虚假中奖美图手机的信息，吸引多名被害人回某，其以“手机免费送邮费自理”名义诱骗被害人支付邮费，在填写虚假的快递单后，再以“易碎贵重物品快递要求保价”为由向被害人索要保某，同时以被害人备注信息不正确为由要求被害人多次支付邮费、保某。2019年9月起，钟培鸿又以“中奖的宝宝还有福利可以领取”且“手机活动和返利福利活动是一起的，不参加返利则手机奖品失效”为由进一步诱骗多名被害人向其转账。在诈骗过程中，为了骗得更多资金，钟培鸿将自己使用的某个微信账号备注为“公司”或“财务”，与其他微信账号互发信息，再截图发送给被害人，使被害人相信自己参与的充值返利的名额已经用完，只能参与更高的额度，从而再次向钟培鸿转账。各被害人被诈骗的资金通过新浪微博红包、ＱＱ扫码支付、微信扫码支付、支付宝口令红包等方式转给钟培鸿，钟培鸿收到这些资金后提现至自己尾号为5979的农业银行卡或提现、转账至吴蓉尾号为3475的农业银行卡，未向被害人寄送手机也未退还相关款项。经查，钟培鸿利用其控制使用的“系_淇咠呦”等30个新浪微博账号诈骗至少348人，合计金额至少人民币149927元，经抽样取证，查明被害人身份的诈骗款共计83359元。 1.2019年9月14日，被告人钟培鸿使用昵称为“顭甍鴹謍ｙ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人许某以微博红包方式向其转账1151元。 2.2019年9月22日，被告人钟培鸿使用昵称为“阿_思淇Ｘ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人马某以微博红包方式向其转账1593元。 3.2019年9月26日，被告人钟培鸿使用昵称为“阿_思淇Ｘ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人周某以微博红包方式向其转账451元。 4.2019年10月7日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_娟祺ｙｏ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人林某1以微博红包方式向其转账793元。 5.2019年11月8日，被告人钟培鸿使用昵称为“思_淇喙哼”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人李某1以微博红包方式向其转账2093元，以支付宝口令红包方式向其支付3000元，合计骗得5093元。 6.2019年11月10日，被告人钟培鸿使用昵称为“琪琪邇儿_”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人张某1以微博红包方式向其转账1165元，以支付宝口令红包方式向其支付11888元，合计骗得13053元。 7.2019年12月22日，被告人钟培鸿使用昵称为“系-淇荃儿ｙ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人肖某以微博红包方式向其转账767元，以ＱＱ扫码支付方式向钟培鸿转账400元，合计骗得1167元。 8.2019年12月23日，被告人钟培鸿使用昵称为“系-淇荃儿ｙ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人尤某以微博红包方式向其转账151元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账1500元，合计骗得1651元。 9.2019年12月25日，被告人钟培鸿使用昵称为“系-淇荃儿ｙ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人赵某以微博红包方式向其转账151元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账700元，合计骗得851元。 10.2020年1月8日，被告人钟培鸿使用昵称为“系-淇咲嗯”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人张某2以微博红包方式向其转账243元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账150元，合计骗得393元。 11.2020年2月3日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇咠哟”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人王某1以微博红包方式向其转账351元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账3000元，合计骗得3351元。 12.2020年2月5日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇咠哟”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人易某以ＱＱ扫码支付方式向其转账3093元，以支付宝扫码支付方式向其转账2000元，合计骗得5093元。 13.2020年2月8日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇咠哟”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人王某2以微博红包方式向其转账751元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账600元，合计骗得1351元。 14.2020年2月9日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇咠哟”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人何某1以微博红包方式向其转账551元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账6600元，合计骗得7151元。 15.2020年2月10日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇咠哟”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人刘某以微博红包方式向其转账151元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账1500元，合计骗得1651元。 16.2020年2月14日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇爾ｏ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人何某2以微博红包方式向其转账551元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账1600元，合计骗得2151元。 17.2020年2月15日，被告人钟培鸿使用昵称为“系_淇爾ｏ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人邵某以微博红包方式向其转账1893元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账100元，合计骗得1993元。 18.2020年2月17日，被告人钟培鸿使用昵称为“系-淇嬭哦”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人李某2以微博红包方式向其转账493元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账600元，合计骗得1093元。 19.2020年2月20日，被告人钟培鸿使用昵称为“系-淇嬭哦”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人侯某以微博红包方式向其转账551元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账2600元，合计骗得3151元。 20.2020年2月25日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-呇淇ｙ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人宫某以微博红包方式向其转账1751元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账1400元，合计骗得3151元。 21.2020年2月27日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-娜尒ｏ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人倪某以微博红包方式向其转账1421元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账600元，合计骗得2021元。 22.2020年2月28日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-娜尒ｏ”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人林某2以微博红包方式向其转账1551元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账600元，合计骗得2151元。 23.2020年3月2日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-杒淇哼”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人吴某1以微博红包方式向其转账151元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账1××××元，合计骗得10151元。 24.2020年3月6日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-杒淇哼”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人吴某2以微博红包方式向其转账451元。 25.2020年3月9日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-憩儿”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人罗某以微博红包方式向其转账458元，以ＱＱ扫码支付方式向其转账8000元，合计骗得8458元。 26.2020年3月12日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-憩儿”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人张某3以微博红包方式向其转账593元。 27.2020年3月12日，被告人钟培鸿使用昵称为“思-憩儿”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人韩某以微博红包方式向其转账1051元。 28.2020年3月17日，被告人钟培鸿使用昵称为“晓啋琪”的新浪微博账号虚构对方中奖美图手机的信息，以支付邮费、保某以及参与充值返利福利为由先后骗得被害人邓某以微博红包方式向其转账2151元。 案发后，公安机关扣押涉案手机1部及钟培鸿退出违法所得149927元。 公诉机关认为，被告人钟培鸿以非法占有为目的，利用互联网通信技术手段，向社会不特定公众发布虚假中奖手机信息，设置充值返利的骗局，通过远程控制方式，非接触性地诱骗多名被害人交付财物至少149927元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人钟培鸿有期徒刑三年六个月，并处罚金；如能全部退赔被害人损失并交纳罚金，则建议判处被告人钟培鸿有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 被告人钟培鸿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人钟培鸿有退赃、认罪认罚情节，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 本院认为，公诉机关指控被告人钟培鸿犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。对辩护人提出对被告人从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人钟培鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人钟培鸿退出的违法所得人民币149927元，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  叶永青 人民陪审员  许士发 人民陪审员  叶跃飞 二〇二〇年九月十八日 法官 助理  钱依洋 书 记 员  吴庆燕 ? ?