湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0105刑初482号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人任兴辉，男，1981年1月2日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，无业，住安徽省临泉县陈集镇某某地；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 被告人余芬芬，女，1992年11月26日出生于湖北省大悟县，汉族，大专文化，无业，住湖北省大悟县某某地；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 被告人陶维勤，女，1982年12月17日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市裕安区兴安镇某某地；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 被告人谢秀英，女，1972年9月10日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，无业，住安徽省临泉县张新镇某某地；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 被告人张海涛，男，1986年10月19日出生于安徽省金寨县，汉族，小学文化，无业，住安徽省金寨县某某地；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 被告人阮先义，男，1992年5月5日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，无业，住湖北省大悟县彭店乡乳山村某某地；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年11月11日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局被刑事拘留，同年12月18日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2020]300号起诉书指控被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员李云军出庭支持公诉，被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年至2019年，被告人任兴辉、陶维勤、余芬芬、谢秀英、阮先义、张海涛等人先后加入“1040连锁工程”的传销组织，并在长沙市开福区湘江世纪城小区等地从事非法传销活动。 该传销组织既无营业执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”方式不断发展下线，参加者以缴纳费用购买份额方式获得经营资格（第一份交人民币3800元，第二份起每份交人民币3300元获得加入该传销组织资格），之后加入者再发展人员加入，从而逐层递增形成其伞下体系，并以其伞下体系的缴纳费用份额为计酬和返利依据，谋取非法利益。同时，该组织按照“五级三晋制”对传销组织进行管理，并以其本人及其伞下人员累计缴纳费用份额来确定各自的传销级别：购买1-2份为“初级业务员”，3-9份为“组长”，10-64份为“主任”，65-599份为“经理”，当直接或间接购买份数达600份以上即晋升为“老总”。该传销组织体系“家庭总管”等职务下设置“正配总管”、“能力总管”、“申购总管”、“能配总管”、“自律配合”、“经晨总管”等职务，对传销人员进行有组织的管理。该传销组织至被查获时，已引诱七十余人加入，且层级达三级以上，严重扰乱了当地经济社会秩序。 被告人任兴辉于2018年5月加入该组织，因表现突出，后晋升为大总管，主要负责管理其所在家庭约70余名传销组织成员的所有事项。在被告人任兴辉之下，有任职经晨总管、申购总管的余芬芬，主要负责组织传销组织成员的学习及收费等事宜；任职能力总管的陶维勤，主要负责对新加入组织的人员进行培训讲课等事宜；有任职正配总管的被告人谢秀英，主要负责向新人发放资料，引导新人学习等事宜；任职副配总管的阮先义，主要负责成员的生活管理，汇总业绩等事宜；任职自律配合的张海涛，主要负责协助自律总管管理纪律等事宜。 2019年11月11日，民警在长沙市开福区湘江世纪城抓获了被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义。到案后，被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义均能如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义在开庭审理中亦无异议，且有经查证属实的报警案件登记表、立案决定书、身份信息、现实表现材料、到案经过、搜查证、扣押清单、笔记、手机、银行卡、宣传印刷品、微信聊天记录照片、一周工作总结、培训资料、讲课课件、工单等书证、证人马云侠等13人所作证言、被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义的供述及辩解、搜查、扣押笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任兴辉、余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，六名被告人均如实供述自己的犯罪事实，均依法可以从轻处罚；均自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出对被告人任兴辉判处有期徒刑十一个月，并处罚金，不适用缓刑；对被告人余芬芬、陶维勤、谢秀英、张海涛、阮先义判处有期徒刑十个月，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合客观事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人任兴辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年10月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 二、被告人余芬芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 三、被告人陶维勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 四、被告人谢秀英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 五、被告人张海涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 六、被告人阮先义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2020年9月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  宋 敏 人民陪审员  刘君辉 人民陪审员  杨鸾凤 二〇二〇年九月八日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。