江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0206刑初434号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人李龙，男，1993年10月1日生，汉族，初中文化，湖北省洪湖市人，个体经营，住湖北省洪湖市。因本案于2019年11月20日被抓获，当日被刑事拘留，同年12月20日由无锡市公安局惠山分局决定取保候审，2020年9月27日由本院决定，并由无锡市公安局惠山分局执行逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人邓磊渊，江苏茂业律师事务所律师。被告人高啟峰，男，1990年5月11日生，汉族，河南省商城县人，初中文化，个体经营，住河南省信阳市商城县。因本案于2019年11月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日由无锡市公安局惠山分局决定取保候审。辩护人尹强，江苏吴韵律师事务所律师。辩护人田方，江苏双汇律师事务所律师。被告人梁海全，男，1997年7月16日生，汉族，河南省商城县人，小学文化，无业，住河南省信阳市商城县。曾因寻衅滋事于2017年8月2日被商城县公安局行政拘留十日。因本案于2019年11月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月20日由无锡市公安局惠山分局决定取保候审。被告人陶维鑫，男，1990年5月6日生，汉族，河南省商城县，初中文化，无业，住河南省信阳市商城县。因本案于2019年11月20日被抓获，当日被刑事拘留，同年12月20日由无锡市公安局惠山分局决定取保候审。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检刑诉〔2020〕440号起诉书指控被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于9月16日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员胡晶出庭支持公诉，被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫及辩护人邓磊渊、尹强、田方均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年11月初，李强（另案处理）在王某5（另案处理）授意下，与被告人李龙合谋后，由被告人李龙纠集被告人高啟峰，再由被告人高啟峰纠集被告人梁海全、陶维鑫和梁某（另案处理），在明知所取钱款是赃款的前提下，通过办理本人银行卡进行转账、帮助取款等操作以转移赃款。其中被告人李龙、高啟峰涉案取款金额人民币34万余元，被告人梁海全、陶维鑫涉案取款金额人民币26.4万余元。被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫均从中分成获利。上述事实，被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫及三辩护人在庭审过程中均无异议，并有被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫的供述和辩解，同案人李强、王某5、梁某的供述和辩解，被害人时某、温某、张某1、范某、刘某1、周某1、唐某、陈某1、黄某、刘某2、周某2、孙某1、沈某、马某、王某1、任某、张某2、王某2、陈某2、陈某3、饶某、杨某1、张某3、怒某、孙某2、李某1、杨某2、赵某、谢某、王某3、李某2、张某4、张某5、宋某、王某4的陈述，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，支付宝信息、支付记录、银行卡记录情况，被害人提供的聊天记录、银行卡转账记录，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。在本院审理过程中，被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫各退赃人民币1万元。公诉机关认为被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫对指控的犯罪事实和证据没有异议，建议判处被告人李龙有期徒刑三年三个月，并处罚金；建议判处被告人高啟峰有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人梁海全有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人陶维鑫有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金人民币二千元。被告人高啟峰、梁海全、陶维鑫对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。本院认为：被告人李龙、高啟峰、梁海全、陶维鑫明知是赃款仍帮助他人转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李龙起主要作用，为主犯；被告人高啟峰、梁海全、陶维鑫在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，四被告人归案后如实供述自己的罪行，且积极退赃，被告人高啟峰、梁海全、陶维鑫自愿认罪认罚。综合上述情节，本院决定对被告人高啟峰、梁海全、陶维鑫予以减轻处罚。被告人高啟峰、梁海全、陶维鑫的犯罪情节及悔罪表现，具备缓刑适用条件，故可宣告缓刑。被告人李龙的辩护人提出“建议判处缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人李龙在本案中是犯罪的纠集者和实施者，根据其犯罪情节不宜判处缓刑，故对此辩护意见本院不予采纳，对该辩护人提出的“初犯；认罪态度好，积极认罪认罚，积极退赃，建议从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，被告人高啟峰的辩护人提出“从犯；如实供述，认罪认罚，悔罪态度较好；无前科；建议适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2023年11月25日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人高啟峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人梁海全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。四、被告人陶维鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。五、涉案剩余赃款人民币30万元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  缪月娟人民陪审员  黄晓青人民陪审员  胡听南二〇二〇年九月二十七日书 记 员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。