德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1491刑初72号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人杨焕友，男，1996年9月1日出生于广西壮族自治区资源县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地和住址均为广西壮族自治区资源县。2019年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人唐芳芸，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人唐方云，男，1995年1月8日出生于广西壮族自治区资源县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地和住址均为广西壮族自治区资源县。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 指定辩护人左传峰，山东鸿正律师事务所律师。 被告人莫秋泉，男，1996年10月11日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区资源县，捕前住广西壮族自治区资源县。2019年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人毛志勇，山东九公（济南）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2020]65号起诉书指控被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉犯诈骗罪一案，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2020年8月29日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟出庭支持公诉，被告人杨焕友及指定辩护人唐芳芸、被告人唐方云及指定辩护人左传峰、被告人莫秋泉及辩护人毛志勇到庭参加诉讼。在本院审理过程中，因全国新冠肺炎疫情的原因，本院于2020年5月27日裁定中止审理，2020年8月24日裁定恢复审理，现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年8月底俸昌彦（另案处理）购买名为“新汇国际”的网络诈骗平台，组织被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉准备电脑、微信号、QQ号等作案工具，利用QQ群发布“新汇国际”平台招收代理九折充值，发展下线赚取差价的虚假广告吸引客户注册平台，在客户注册后冒充其下线充值上分诱骗客户充值，等客户充值1000元以上后，被告人杨焕友等人登录平台后台账号冻结客户平台账户资金，让其充值双倍资金解冻，又以“订单超时”、“解冻失败”等理由继续让客户充值，直至客户发现被骗。被告人杨焕友等人利用该种诈骗模式先后于2019年8月下旬诈骗被害人方某15000元、2019年9月上旬诈骗被害人马某111800元。2019年10月15日，德州市公安局经济技术开发区分局民警协同桂林市公安局七星分局朝阳派出所民警在桂林市站候车厅将被告人唐方云抓获归案；2019年10月19日，资源县公安局刑事侦查大队民警在广西资源县被告人杨焕友驾驶的桂Ｃ×××××奇瑞越野车上将被告人杨焕友、莫秋泉抓获归案。到案后，三被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。 针对上述事实，公诉机关提供了:1、被告人使用的电脑、手机等物证（照片）；2、受案登记表、银行交易明细等书证；3、证人马某2、唐某等人的证言；4、被害人方某、马某1的陈述；5、被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉人的供述和辩解；6、搜查、辨认等笔录；7、取款监控等视听资料。公诉机关认为，被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人杨焕友有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元；判处被告人唐方云有期徒刑一年五个月，并处罚金一万七千元；判处被告人莫秋泉有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元。 被告人杨焕友对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人杨焕友到案后如实供述，系坦白；2、被告人系初犯、偶犯，认罪认罚；3、犯罪情节较轻，获利较少；4、扣押的赃款应抵扣罚金，请求对被告人杨焕友从轻或减轻处罚。 被告人唐方云对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人唐方云到案后如实供述，系坦白；2、被告人系从犯；3、被告人系初犯、偶犯，请求对被告人唐方云从轻或减轻处罚。 被告人莫秋泉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人莫秋泉到案后如实供述，系坦白；2、被告人系初犯，认罪认罚且签字具结；3、扣押被告人的钱款应认定积极退赃或予以抵扣罚金，请求对被告人莫秋泉从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年8月底，被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉伙同俸昌彦（另案处理）共同出资购买名为“新汇国际”的网络诈骗平台，准备电脑、微信号、QQ号等作案工具，利用QQ群发布“新汇国际”平台招收代理九折充值，发展下线赚取差价的虚假广告吸引客户注册平台，在客户注册后冒充其下线充值上分诱骗客户充值，等客户充值1000元以上后，被告人杨焕友等人登录平台后台账号冻结客户平台账户资金，让其充值双倍资金解冻，又以“订单超时”、“解冻失败”等理由继续让客户充值，直至客户发现被骗。被告人杨焕友等人利用该种诈骗模式先后于2019年8月24日诈骗被害人方某15000元、2019年9月4日诈骗被害人马某111800元。2019年10月15日，被告人唐方云在桂林市站候车厅被抓获；2019年10月19日，被告人杨焕友、莫秋泉在广西资源县奇瑞越野车上被抓获。到案后，三被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。 上述事实有经庭审质证、确认的手机、笔记本电脑、现金（照片）等物证；受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、户籍证明、临时羁押证明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行交易记录、转账截图、QQ聊天记录及截图、新汇国际账号截图、话术、代理宣传册等书证；证人马某2证言；被害人方某、马某1的陈述；被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉的供述；同案犯俸昌彦、李某供述；辨认笔录、取款监控记录、平台操作演示视频记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以招收代理发展下线赚取差价的方式，骗取他人财物26800元，数额较大，三名被告人之行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉利用电信网络实施诈骗，依法应从严惩处。鉴于三名被告人到案后，均能如实供述犯罪事实并签字具结，依法可以从轻处罚。故对三被告人的辩护人提出“被告人系初犯、系坦白”的辩护意见，予以采纳。对被告人杨焕友的辩护人提出“犯罪情节较轻，获利少”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。对被告人唐方云的辩护人提出“系从犯”的辩护意见，经查，被告人唐方云与被告人杨焕友、莫秋泉事前合谋，共同出资购买设备，均实施诈骗，且参与分赃，所起作用相当，不宜认定为从犯，故对此辩护意见不予采纳。对被告人杨焕友、莫秋泉的辩护人提出“扣押的赃款应认为积极退赃或抵扣罚金”的辩护意见，于法无据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当,应予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨焕友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年5月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人唐方云犯诈骗罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2021年3月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人莫秋泉诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年1月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、公安机关扣押的被告人杨焕友的作案工具手机、华硕笔记本电脑、银行卡；扣押的被告人唐方云的作案工具DELL笔记本电脑；扣押的被告人莫秋泉的作案工具手机、华硕笔记本电脑、银行卡，依法予以没收。 五、公安机关在被告人杨焕友处扣押的赃款17016元、在被告人莫秋泉处扣押的赃款8005元，共计25021元依法发还被害人（被害人方某14004元、被害人马某111017元），不足部分1779元由被告人杨焕友、唐方云、莫秋泉与同案犯俸昌彦、李幸共同赔偿。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  田瑞菊 人民陪审员  牛玉红 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  迟 凯