湖南省耒阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0481刑初259号公诉机关耒阳市人民检察院。被告人段某，男，1983年1月27日出生于湖南省耒阳市，汉族，本科文化，职工，住耒阳市蔡伦北路。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月24日被耒阳市公安局刑事拘留，同年5月7日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。辩护人罗文正，湖南居安律师事务所律师。辩护人谭滔滔，湖南居安律师事务所实习律师。耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人段某犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。耒阳市人民检察院指派检察员杨启禄出庭支持公诉，被告人段某及其辩护人罗文正、谭滔滔到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年1月下句，被告人段某利用其在耒阳农商银行职工的身份，以帮邓某亮揽承本银行各网点装修，有丰厚的利润为谎言，骗取邓某亮胜任，要邓某亮拿4万元活动经费，先搞2个工程点。2019年1月23日22时许，邓某亮用微信转账3.4万元给段某，段某在李智勇的见证下，写了一张4万元的收据给邓某亮，写明是银行装修工程招标预付款，未中标全额退还。1月28日19时许，邓某亮又用微信转了0.6万元给段某。而后，邓某亮一直未接到工程，也未收到退款。2、2019年3月份，被告人段某在与邓某亮的接触中，得知邓某亮在耒阳市仁义镇辖区有一个沙场要办证，谎称自己认识耒阳市很多领导可以办到证，以打点关系送礼为由，骗取邓某亮6万元及和天下香烟6条。3、2019年6月2日，被告人段某经廖某介绍认识了王某军，以帮王某军揽承农商银行网点装修工程的欺骗手段，先后共骗取王某军5万元邀标费，并分别写了收条。收条中写明新华网点装修邀标费3万元，三架网点装修邀标费2万元，未中标全额归还。而后，王某军一直未接到工程，也未收到退款，到农商银行打听才知道上当受骗。4、2008年1月23日，被告人段某帮谭某从农村信用社(现农商银行)借款2万元一直未归还。2019年10月份，谭某接到银行催还借款的电话，本金加利息共3.3万元。谭某觉得利息过高，即找段某商量，要段某帮忙少交点利息。段某谎称能办到，只要谭某写个申请，说明经济困难，交2.3万元就可以了。谭某即写好申请，并通过妹妹谭小用微信转账2.3万元给段某。段某收到钱后一直未办理还款，并躲避谭某，将钱挥霍。2020年4月3日，谭某碰见段某，要其退回2.3万元时，段某又承诺一定帮谭某还银行借款，并出具收条写明：本人承诺于2020年4月30日之前还款给银行，如逾期，本人愿意以农商银行职工身份予以担保。直至案发，段某也没有帮谭某还款或退回谭某的钱。综上，段某共骗取邓某亮、王某军、谭某17.3万元、和天下香烟6条。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人段某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人段某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金1万元。提请本院依法判处。被告人段某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人段某的辩护人罗文正提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人段某的第2起诈骗犯罪事实不成立，是邓某亮主动找被告人段某帮忙，被告人段某主观上没有非法占有的故意；2、被告人段某对邓某亮实施诈骗的部分，应认定为自首；3、被告人段某的家属愿意退赔被害人的损失；4、被告人段某系初犯。请求法庭给被告人段某一个改过自新的机会，对其适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。本院还查明：1.被告人段某系湖南耒阳农村商业银行股份有限公司的正式职工。2.2019年7月29日，被害人邓某亮到耒阳市公安局蔡子池派出所报案。2020年4月23日，该派出所民警电话通知被告人段某到派出所接受调查，被告人段某接到电话后来到派出所。经讯问，被告人段某对骗取邓某亮钱财的事实供认不讳。被害人王某军、谭某报案后，被告人段某接受讯问时又如实供述了其诈骗王某军、谭某的事实。3.2020年9月5日，被告人段某的亲属代其赔偿了被害人邓某亮、王某军、谭某的经济损失，并取得以上被害人谅解。上述事实，被告人段某在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提交的，经庭审质证、认证的接报案登记表，被害人邓某亮、王某军、谭某的陈述，被告人段某的供述，证人李某勇、邓某宪、黄某福、刘某丰、阳某明、陈某海、雷某春、李某的证言，辨认笔录，被告人段某书写的收据及收条，微信转账记录，到案经过，工程情况说明，耒阳农商银行出具的书面证明，谅解书、银行电子回单及各被害人书写的收条，户籍资料，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。庭审中，公诉人当庭调整量刑建议，建议判处被告人段某有期徒刑三年，并处罚金五千元，可适用缓刑。本院委托耒阳市司法局对被告人段某进行了社会调查评估，评估意见为：建议适用社区矫正。本院认为，被告人段某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人段某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关针对指控被告人段某的第2起诈骗犯罪事实，当庭提交了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证，上述证据相互印证、吻合，证据确实、充分，已形成完整的证据链，足以认定被告人段某该起犯罪事实。故辩护人提出“指控被告人段某的第2起诈骗犯罪事实不成立”的意见，本院不予采纳。被告人段某虽系接到电话通知后自动到案，但根据在案证据证实，其到案之初主观上存在侥幸心理，交代问题不主动，并未及时如实供述全部犯罪事实，不应认定其主观上具有自动投案的意思表示。在司法机关掌握其他犯罪事实后，经讯问才如实供述了自己的其余犯罪事实，应认定系坦白而不是自首。故辩护人提出“被告人段某对邓某亮实施诈骗的部分，应认定为自首”的意见，本院亦不予采纳。被告人段某虽诈骗他人财物数额巨大，但其自愿签署认罪认罚具结书，一审宣判前已全部退赔被害人，并取得被害人谅解，又系初犯，具有法定和酌定从轻处罚情节，依法对其从宽处罚。被告人段某及其辩护人据上所提辩解、辩护意见，予以采纳。经本院委托耒阳市司法局评估，被告人段某具备社区矫正条件，依法适用缓刑对所居社区无重大不良影响。因本案审理期间出现新的量刑事实，公诉人据此当庭调整的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄杰斌人民陪审员  王云生人民陪审员  曾林华二〇二〇年九月十八日书 记 员  黄 婷校对责任人：黄杰斌打印责任人：黄婷附：本案法律适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。