浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初845号公诉机关义乌市人民检察院。被告人金红雁，女，1991年4月9日出生于江苏省南京市雨花台区，汉族，大学本科文化，家住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被义乌市公安局取保候审。辩护人武文俊，江苏博事达律师事务所律师。辩护人张政，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人尹斌，男，1988年1月18日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，家住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人许梦君，安徽星阑律师事务所律师。被告人张婷婷，女，1989年6月11日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，大学专科文化，家住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被义乌市公安局取保候审。2020年9月12日被本院继续取保候审。辩护人陈家印，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人李成威，男，1996年6月24日出生于江苏省宿迁市宿城区，汉族，大学专科文化，家住江苏省宿迁市宿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月12日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月13日变更强制措施为取保候审。辩护人丁江萍，义乌市法律援助中心指派的浙江宁邦律师事务所律师。被告人李婷婷，女，1996年6月15日出生于江苏省响水县，汉族，大学本科文化，家住江苏省响水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被义乌市公安局取保候审。辩护人叶盛凯，义乌市法律援助中心指派的浙江宁邦律师事务所律师。被告人吴仕永，男，1994年1月29日出生于湖北省咸丰县，汉族，大学本科文化，家住湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人**，义乌市法律援助中心指派的浙江森泽律师事务所律师。被告人周丽萍，女，1991年10月20日出生于江苏省南京市浦口区，汉族，高中文化，家住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。2020年6月3日被义乌市人民检察院变更强制措施为监视居住。辩护人陈英英，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。被告人刘子慧，女，1997年11月5日出生于安徽省含山县，汉族，大学本科文化，家住安徽省含山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月23日变更强制措施为取保候审。辩护人方小妹，义乌市法律援助中心指派的浙江欧凯律师事务所律师。被告人朱兴月，女，1996年10月6日出生于江苏省灌云县，汉族，大学专科文化，家住江苏省灌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日变更强制措施为取保候审。辩护人金湖钢，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。被告人滕月梅，女，1994年3月10日出生于江苏省泗洪县，汉族，大学本科文化，家住江苏省泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日变更强制措施为取保候审。辩护人张浩然，义乌市法律援助中心指派的浙江元谷律师事务所律师。被告人赵烨，男，1996年11月10日出生于安徽省含山县，汉族，大学专科文化，家住安徽省含山县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月11日被义乌市公安局取保候审。辩护人赵佳佳，义乌市法律援助中心指派的浙江纵伸律师事务所律师。被告人王倩丽，女，1990年6月10日出生于安徽省阜阳市，汉族，高中文化，家住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被义乌市公安局取保候审。辩护人贾琦，安徽贾东峰律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]4909号起诉书指控被告人金红雁、尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、吴仕永、周丽萍、刘子慧、朱兴月、滕月梅、赵烨、王倩丽犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员刘晶出庭支持公诉，被告人金红雁及其辩护人武文俊、张政、被告人尹斌及其辩护人许梦君、被告人张婷婷及其辩护人陈家印、被告人李成威及其辩护人丁江萍、被告人李婷婷及其辩护人叶盛凯、被告人吴仕永及其辩护人**、被告人周丽萍及其辩护人陈英英、被告人刘子慧及其辩护人方小妹、被告人朱兴月及其辩护人金湖钢、被告人滕月梅及其辩护人张浩然、被告人赵烨及其辩护人赵佳佳、被告人王倩丽及其辩护人贾琦到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：2018年底至2019年9月份，被告人金红雁负责管理南京福宁生物科技有限公司，该公司的市场部有组长即被告人尹斌、张婷婷（系被告人尹斌的妻子）、李成威、李婷婷等人。被告人尹斌的组员有被告人吴仕永、周丽萍、刘子慧及陈某、孙某2、杨某（均另案处理）等人，被告人张婷婷的组员有被告人朱兴月、滕月梅及闻瑶瑶、曹某、王悦（均另案处理）等人，被告人李成威的组员有被告人王倩丽、赵烨及金嘉辉、刘婕（均另案处理）等人，被告人李婷婷的组员有陈波（另案处理）等人。在被告人金红雁的同意和配合下，上述组员与各自组长相互配合，以年轻单身女性“张婷婷”、“李婷婷”等身份添加男性被害人为微信好友并沟通交流，以所谓的内部优惠价吸引被害人、推销基因检测产品；之后，再以内部名额被公司发现需要补差价、需要接受公司内部处罚、需要还车贷房贷、需要借钱等各种名义骗取被害人钱款。具体事实如下：1、被告人尹斌、吴仕永骗取被害人邵某共计人民币250000元；2、被告人尹斌、周丽萍骗取被害人孙某1共计人民币44600元；3、被告人尹斌、刘子慧骗取被害人顾某共计人民币18000元；4、被告人尹斌和陈某骗取被害人汪某1共计人民币7000元；5、被告人尹斌和孙某2骗取被害人张某1共计人民币4180元；6、被告人尹斌和杨某骗取被害人楼某共计人民币1500元、骗取被害人范某1共计人民币2900元；7、被告人张婷婷、朱兴月骗取被害人张某2共计人民币23334元；8、被告人张婷婷、滕月梅骗取被害人奚某共计人民币10000元；9、被告人张婷婷和闻瑶瑶骗取被害人林某共计人民币2000元、骗取被害人肖某共计人民币2000元；10、被告人张婷婷和王悦骗取被害人胡某共计人民币3500元；11、被告人张婷婷和曹某骗取被害人董某共计人民币5787元、骗取在浙江省义乌市的被害人汪某2共计人民币800元；12、被告人张婷婷伙同他人骗取在浙江省义乌市的被害人汪某2共计人民币18000元；13、被告人李成威和金嘉辉骗取被害人魏某共计人民币11115元；14、被告人李成威、王倩丽骗取被害人魏某共计人民币13000元；15、被告人李成威和刘婕骗取被害人邱某共计人民币3000元；16、被告人李成威、赵烨骗取被害人葛某共计人民币20000元；17、被告人李成威独自或伙同他人骗取被害人葛某共计人民币12000元；18、被告人李婷婷和陈波骗取被害人庞某共计人民币5100元。指控认为，被告人金红雁、尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、吴仕永、周丽萍、刘子慧、朱兴月、滕月梅、赵烨、王倩丽的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其中被告人金红雁、尹斌、张婷婷、李成威、吴仕永、周丽萍数额巨大，被告人李婷婷、朱兴月、赵烨、刘子慧、王倩丽、滕月梅属数额较大，依法应予惩处。被告人尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、滕月梅、朱兴月、周丽萍、刘子慧、吴仕永、王倩丽、赵烨在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人尹斌有自首情节，被告人吴仕永、刘子慧有立功情节，可以从轻或减轻处罚。被告人张婷婷、李成威、李婷婷、滕月梅、朱兴月、周丽萍、刘子慧、吴仕永、王倩丽、赵烨归案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、滕月梅、朱兴月、周丽萍、刘子慧、吴仕永、王倩丽、赵烨自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关同时分别建议对被告人金红雁、尹斌、吴仕永、张婷婷、李成威、周丽萍、朱兴月、赵烨、王倩丽、刘子慧、滕月梅、李婷婷判处有期徒刑三年以上十年以下、并处罚金、三年二个月，并处罚金、二年二个月，并处罚金、有期徒刑一年八个月，并处罚金、有期徒刑一年六个月，并处罚金、有期徒刑一年四个月，并处罚金、有期徒刑十一个月，并处罚金、有期徒刑十个月，并处罚金、有期徒刑七个月，并处罚金、有期徒刑六个月，并处罚金、有期徒刑六个月，并处罚金、拘役四个月，并处罚金，是否适用缓刑由法院决定的量刑建议。被告人金红雁辩解，1、对公诉机关指控诈骗的罪名无异议，对公司员工以内部名额为由诈骗的金额，其愿意承担责任，其只知道张某1、孙某1客户的事情，其他没有参与的金额不应由其承担。2、其没有给公司员工培训诈骗技巧，包括以借款为由的诈骗等，也没有参与对被害人邵某的诈骗。辩护人张政提出，对被告人金红雁构成诈骗罪不持异议，但公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，指控被告人金红雁对全部事实承担责任，属法律适用错误，被告人金红雁仅应对其参与的部分承担责任。1、被告人金红雁虽为公司的总监、经理，但受雇于公司，受沈斌指挥，被告人金红雁并不是诈骗活动的组织、指挥、策划者，也不是犯意的提起者和决策人，也不是诈骗方法的传授者，在诈骗过程中不起主要作用。2、公司在运营的过程中，各个组员自行寻找客户，自发以还车贷、房贷、借钱为名，各自向客户索要各种款项，其中被告人金红雁仅直接参与几起，且不直接享有提成，绝大部分资金进入总部沈斌管理的云杉健康科技公司，甚至部分资金被私吞。被告人金红雁对被告人尹斌、张婷婷等人的诈骗行为不起支配和决定性的作用，只是起到上传下达的“中转”作用。3、被告人金红雁系初犯，到案后如实供述，认罪态度积极良好，所有的被害人均得到退赔，除顾某外均出具谅解书，且被告人金红雁处于哺乳期，请求对其判处缓刑，并从轻处罚。辩护人武文俊提出，1、对公诉机关指控的罪名不持异议，对于没有汇到公司账上的金额不应算在被告人金红雁身上。受害人邵某的28000元和80700元，汪某1的7000元，顾某的74500元，张某2的22950元，共计146100元都汇至张婷婷的个人银行账户或支付宝账户，应在被告人金红雁的犯罪数额中予以扣减。2、被告人金红雁不是犯意提起者。被告人金红雁没有要求员工以起诉书指控的行为销售产品，即使认定是主犯，在共同犯罪中也是作用相对较小。本案已全部退赔，并取得被害人的谅解，现被告人金红雁处于哺乳期，请求对其判处缓刑。被告人尹斌、吴仕永、张婷婷、李成威、周丽萍、朱兴月、赵烨、王倩丽、刘子慧、滕月梅、李婷婷对公诉机关的指控均无异议。辩护人许梦君提出，被告人尹斌系初犯、从犯，听从被告人金红雁的安排，有自首情节，积极退赃，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。辩护人陈家印提出，被告人张婷婷系从犯，归案后如实供述，认罪认罚，案发后被害人均获得赔偿并出具谅解书，目前被告人张婷婷处于哺乳期，请求对其判处缓刑。辩护人分别提出被告人李成威、李婷婷、周丽萍、刘子慧、朱兴月、滕月梅系初犯、从犯，归案后如实供述，认罪认罚，被害人均获得赔偿并出具谅解书，请对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人**提出，被告人吴仕永系初犯、从犯，归案后如实供述，有立功情节，认罪认罚，被害人均获得赔偿并出具谅解书，请对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人赵佳佳提出，1、现有证据不足以证明被告人赵烨构成诈骗罪。该案诈骗所得汇入公司账号，公司市场部主管可以欺骗公司从事犯罪，那么公司主管也可以欺骗新员工被告人赵烨犯罪，以补差价为借口的行为应与以房贷、借款等行骗予以区分。2、公司并没有对被告人赵烨进行培训，被告人赵烨并不知道以补差价为借口的诈骗手段，不能以被告人赵烨参与以补差价的行为而对其定罪，虽然被告人赵烨主动认罪认罚，即使被告人赵烨的行为构成诈骗罪，也可以不起诉或免于刑事处罚。3、被告人赵烨即使构成诈骗，也属从犯，其在公安机关电话联系时积极配合，主动提供附近派出所的名称，并前往等待公安人员，其行为构成自首，被告人赵烨到案后如实供述，认罪认罚，已退赔被害人并取得谅解，请求对其从轻、从宽处罚，并适用缓刑。辩护人贾琦提出，被告人王倩丽系初犯、从犯，经办案民警传唤到案，系自首，归案后已退赔并取得谅解，认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年底至2019年9月份，被告人金红雁负责管理南京福宁生物科技有限公司，该公司的市场部有组长即被告人尹斌、张婷婷（系被告人尹斌的妻子）、李成威、李婷婷等人。被告人尹斌的组员有被告人吴仕永、周丽萍、刘子慧及陈某、孙某2、杨某（均另案处理）等人，被告人张婷婷的组员有被告人朱兴月、滕月梅及闻瑶瑶、曹某、王悦（均另案处理）等人，被告人李成威的组员有被告人王倩丽、赵烨及金嘉辉、刘婕（均另案处理）等人，被告人李婷婷的组员有陈波（另案处理）等人。在被告人金红雁的同意和配合下，上述组员与各自组长相互配合，以年轻单身女性“张婷婷”、“李婷婷”等身份添加男性被害人为微信好友并沟通交流，以所谓的内部优惠价吸引被害人、推销基因检测产品；之后，再以内部名额被公司发现需要补差价、需要接受公司内部处罚、需要还车贷房贷、需要借钱等各种名义骗取被害人钱款。具体事实如下：1、被告人尹斌、吴仕永骗取被害人邵某共计人民币250000元；2、被告人尹斌、周丽萍骗取被害人孙某1共计人民币44600元；3、被告人尹斌、刘子慧骗取被害人顾某共计人民币18000元；4、被告人尹斌和陈某骗取被害人汪某1共计人民币7000元；5、被告人尹斌和孙某2骗取被害人张某1共计人民币4180元；6、被告人尹斌和杨某骗取被害人楼某共计人民币1500元、骗取被害人范某1共计人民币2900元；7、被告人张婷婷、朱兴月骗取被害人张某2共计人民币23334元；8、被告人张婷婷、滕月梅骗取被害人奚某共计人民币10000元；9、被告人张婷婷和闻瑶瑶骗取被害人林某共计人民币2000元、骗取被害人肖某共计人民币2000元；10、被告人张婷婷和王悦骗取被害人胡某共计人民币3500元；11、被告人张婷婷和曹某骗取被害人董某共计人民币5787元、骗取在浙江省义乌市的被害人汪某2共计人民币800元；12、被告人张婷婷伙同他人骗取在浙江省义乌市的被害人汪某2共计人民币18000元；13、被告人李成威和金嘉辉骗取被害人魏某共计人民币11115元；14、被告人李成威、王倩丽骗取被害人魏某共计人民币13000元；15、被告人李成威和刘婕骗取被害人邱某共计人民币3000元；16、被告人李成威、赵烨骗取被害人葛某共计人民币20000元；17、被告人李成威独自或伙同他人骗取被害人葛某共计人民币12000元；18、被告人李婷婷和陈波骗取被害人庞某共计人民币5100元。2019年9月12日，公安机关将被告人金红雁、张婷婷、滕月梅、朱兴月传唤到案。2019年11月24日，公安机关将被告人周丽萍、刘子慧分别传唤到案。2019年11月25日，在被告人刘子慧的协助下，公安机关将被告人吴仕永传唤到案。2019年11月25日，公安机关让被告人张婷婷通知其丈夫即被告人尹斌后，被告人尹斌到公安机关接受调查并被传唤。2019年11月26日，在被告人吴仕永的协助下，公安机关将陈某传唤到案。2020年3月10日，公安承办民警电话通知被告人赵烨于次日到安徽省合肥市肥西县公安局城关派出所，并告知传唤的原因是福宁生物有限公司涉嫌诈骗，次日，被告人赵烨到案。2020年3月12日，公安机关将被告人李成威传唤到案。2020年4月16日，公安机关将被告人李婷婷、王倩丽传唤到案。现上述所有被害人均已得到赔偿，除顾某以外的各被害人均已出具谅解书。被告人吴仕永、张婷婷、李成威、周丽萍、朱兴月、赵烨、王倩丽、刘子慧、滕月梅、李婷婷、尹斌自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑二年二个月，并处罚金、有期徒刑一年八个月，并处罚金、有期徒刑一年六个月，并处罚金、有期徒刑一年四个月，并处罚金、有期徒刑十一个月，并处罚金、有期徒刑十个月，并处罚金、有期徒刑七个月，并处罚金、有期徒刑六个月，并处罚金、有期徒刑六个月，并处罚金、拘役四个月，并处罚金、有期徒刑三年二个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。另查明，被告人尹斌、张婷婷系夫妻关系，于2020年4月12日育有一男孩。上述事实，被告人尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、吴仕永、周丽萍、刘子慧、朱兴月、滕月梅、赵烨、王倩丽在庭审过程中亦无异议，且有被害人邵某、孙某1、汪某2等人的陈述，证人王某、范某2、何某、王倩、姜某、蔡某、苏某、陈某等人的证言，搜查笔录及照片，扣押决定书，扣押清单，转账记录，微信聊天记录，数据光盘，收据，谅解书，情况说明，认罪认罚具结书，到案经过，被告人金红雁、尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、滕月梅、朱兴月、周丽萍、刘子慧、吴仕永、王倩丽、赵烨的供述，身份证明等证据证实，足以认定。关于被告人金红雁、辩护人张政、武文俊、赵佳佳的意见，经查，1、从被告人金红雁的供述看，⑴其不清楚上司沈斌是否知道公司员工内以接受内部处罚及补差价等手段进行骗取钱财的事情，平时除了开会，沈斌只是与其联系，与其他被告人没有联系，也没有通过开会或私下交流与其交流，要求其以补差价、公司内部处罚等借口向被害人要钱。公司内部实际上不存在接受内部处罚及补差价的问题，该事由只是诈骗的一种借口。在收取基因检测费用后，公司业务员会以申请内部名额被公司发现，要求客户补交差价，或以公司对业务员进行惩罚，扣业务员的钱，博得客户同情后被交差价，在客户不同意补交差价或支付垫付的定金情况下，按照套路大家配合，以业务员最近要还车贷、房贷，经济紧张为由，催客户交钱。⑵其管理的市场部员工用微信诈骗时，微信聊天的头像和照片均使用其个人的资料，微信聊天过程中使用视频聊天时，员工之间相互配合，诈骗所得的财物均交给公司的支付宝、微信、银行转账，公司并不排斥员工用诈骗手段经营基因检测、君泰粉等业务。⑶其公司业务员男性普遍以女性的身份，冒充上市的苏博公司与客户联系，并自称苏博医学的老师，实际上业务员都是没有相关专业资质和知识的人员，聊天所需的处罚决定和交代定金的截图由公司策划部的张某3根据需要制作，目的是为了逼客户交钱。有些业务员在和客户聊天的过程中使用其头像，视频时其都会过去。2、从被告人尹斌的供述可知，市场部员工用于诈骗的手机和微信号均系公司提供，用于诈骗所需的聊天记录和截图等由被告人金红雁提供，被告人金红雁也会配合给客户视频聊天，知道市场部员工以各种理由进行诈骗，并以诈骗成功案例的ＰＰＴ给员工进行培训，培训的具体内容为房贷、车贷、借钱、送名额等套路进行诈骗，一般接客户电话是被告人张婷婷，与客户视频的是被告人金红雁。3、从被告人张婷婷的供述可知，被告人金红雁知道市场部员工以各种理由进行诈骗，由公司统一发放用于诈骗的手机和微信名，其组员使用的都是其姓名，照片统一使用被告人金红雁的，之后也有使用其他人的，由于使用被告人金红雁的照片，与客户视频一般都由被告人金红雁出面。公司组织员工进行诈骗培训，培训是以补缴名额的差价、借钱等手段去行骗，诈骗所需的照片等使用被告人金红雁的资料或由被告人金红雁提供，如果客户需要见面就由被告人金红雁出面，诈骗所得由公司统一收取。其出示给客户的垫付定金的收款记录是由公司安排的行政人员制作，付款的时间、金额都是可以更改的。4、从被告人李成威的供述可知，被告人金红雁知道市场部员工以各种理由进行诈骗，由公司统一发放用于诈骗微信名，并组织员工进行诈骗培训，培训是以补缴名额的差价、提名额等手段去行骗，诈骗所得由公司统一收取。5、从被告人李婷婷的供述可知，诈骗方式系公司开会时传授，由被告人金红雁主讲，被告人尹斌进行分享。6、从被告人吴仕永的供述可知，其使用张婷婷的名义与被害人邵某进行微信聊天，后以内部名额，已垫付定金的名义诱导被害人邵某基因检测，之后又以内部名额被发现，要补差价和罚款为由，骗取被害人邵某的钱财，被告人金红雁、尹斌、张婷婷参与了其对被害人邵某的诈骗过程。公司对员工进行培训，培训的为补差价、提名额、房贷、车贷等诈骗套路，客户邵某打电话联系时，由被告人张婷婷出面接听，视频时由被告人金红雁联系。7、从被告人刘子慧的供述可知，公司对诈骗模式进行培训，用于诈骗的微信、支付宝系公司提供。8、从证人张某3的证言可知，其系南京福宁生物科技有限公司的员工，负责制作一些垫付定金交易的截图。9、从被告人滕月梅的供述可知，公司发给其二部手机和五个微信号用于与客户聊天，与客户聊了一段时间后，即和客户推荐基因检测，然后用公司ＰＳ成的转帐图片忽悠客户，称已垫付定金，骗取客户的钱财。公司还开展培训，被告人滕月梅及组长和成家瑞都有主持培训。10、从被告人朱兴月的供述可知，公司发给其二部手机和五个微信号用于与客户聊天，与客户聊了一段时间后，即和客户推荐基因检测，然后用公司ＰＳ成的转帐图片忽悠客户，称已垫付定金，骗取客户的钱财。公司每月的月初会召开总结大会，大家分享诈骗成功的经验，公司前台和万家瑞会整理成功的案例，发到经理群里，然后由经理发到各自的组员群里，分享成功的经验。11、从证人孙某2的证言可知，公司的组长尹斌发给其三个微信号用于与客户聊天，当时其使用被告人张婷婷的身份，后其与客户张某1聊上后，以帮张某1申请到一个内部名额，以帮张某1垫付了1000元定金为由，要求张某1做基因检测，但张某1不放心，要求见面，后由被告人金红雁出面与张某1交谈，之后，其以内部名额被发现，公司要处罚为由，然后尹斌做了一张公司内部处理的红头文件，要求张某1补差价，尹斌一边做一边教其如何操作，实际上处罚和补差价的事情是不存在的。12、从证人杨某的证言可知，公司的组长尹斌发给其三个微信号用于与客户聊天，当时其使用张婷的身份，然后推荐基因检测，再用其帮助垫付定金，使用假的定金转帐截图，内部名额的方式诱导被害人交费，后又以内部名额被发现，需要补差价、罚款的方法向被害人骗取钱财。13、从证人陈某的证言可知，公司的组长尹斌发给其四个微信号用于与客户聊天，当时其使用张婷的身份，然后推荐基因检测，再用其帮助垫付定金，使用假的定金转帐截图，内部名额的方式诱导被害人交费，后又以内部名额被发现，需要补差价、罚款的方法向被害人骗取钱财。如客户打电话过来，由张婷婷协助接听电话，客户要求视频，由金红雁出面。证明上述事实的证据还有被害人邵某、孙某1、顾某、汪某1、张某1、楼某、张某2、林某、胡某、董某、汪某2的陈述，被告人周丽萍、刘子慧、赵烨、王倩丽的供述，以及证人王某、范某2、何某、王倩、姜某、蔡某、苏某、曹某等人的证言，微信聊天记录等证据足以证实，其辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人金红雁、尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、吴仕永、周丽萍、刘子慧、朱兴月、滕月梅、赵烨、王倩丽伙同他人，以非法占有为目的进行电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人金红雁、尹斌、吴仕永、张婷婷、李成威、周丽萍属数额巨大，被告人朱兴月、赵烨、刘子慧、王倩丽、滕月梅、李婷婷属数额较大。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人金红雁起主要作用，系主犯，被告人尹斌、张婷婷、李成威、李婷婷、滕月梅、朱兴月、周丽萍、刘子慧、吴仕永、王倩丽、赵烨起次要或者辅助作用，系从犯，对被告人尹斌、朱兴月、赵烨、刘子慧、王倩丽、滕月梅、李婷婷依法应当从轻处罚，对被告人吴仕永、张婷婷、李成威、周丽萍应当减轻处罚。被告人尹斌犯罪后自动到案并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴仕永、刘子慧协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人吴仕永、张婷婷、李成威、李婷婷、滕月梅、朱兴月、周丽萍、刘子慧、王倩丽、赵烨归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于本案已退赃并取得被害人的谅解，对各被告人可从轻处罚。被告人尹斌、吴仕永、张婷婷、李成威、周丽萍、朱兴月、赵烨、刘子慧、滕月梅、王倩丽、李婷婷自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人张政提出被告人金红雁系初犯，被害人得到退赔并取得谅解，及辩护人提出被告人尹斌有自首情节，被告人吴仕永、刘子慧有立功情节，以及辩护人提出张婷婷、李成威、周丽萍、朱兴月、赵烨、刘子慧、滕月梅、王倩丽、李婷婷如实供述，已退出全部违法所得并取得谅解，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人赵烨、王倩丽系公安机关传唤到案，故辩护人提出构成自首的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人金红雁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人尹斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人吴仕永犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人张婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人李成威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人周丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人朱兴月犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人赵烨犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人刘子慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人王倩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人滕月梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人李婷婷犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。十三、扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  杨来芳人民陪审员  姚丽芳二〇二〇年九月十八日代书 记员  方 媛