浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初590号公诉机关义乌市人民检察院。被告人冯斌，男，1992年12月24日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，家住福建省建阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月15日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人吴佳倩，义乌市法律援助中心指派的浙江欧易律师事务所律师。被告人杨小辉，男，1981年3月15日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化，家住福建省周宁县。因犯虚报注册资本罪于2012年被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月11日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月12日被变更强制措施为指定监视居住，同年3月27日被依法逮捕。现押于武义县看守所。辩护人毛建英，义乌市法律援助中心指派的浙江靖霖（义乌）律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3054号起诉书指控被告人冯斌、杨小辉犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋莉出庭支持公诉，被告人冯斌及辩护人吴佳倩、被告人杨小辉及辩护人毛建英到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2020年1月底，被告人冯斌虚构自己有充足货源，口罩正在清关等事实，在微信朋友圈发布出售Ｎ95口罩信息，骗取被害人程某、章某、刘某1人民币共计244.25万元。并将赃款人民币508600元、赃款购得的江诗丹顿牌手表一只、卡地亚牌手表一只交给被告人杨小辉保管。其中，赃款中的5.5万元是用于归还被告人杨小辉欠款，6万元是用于归还张某2的欠款。被告人杨小辉在明知上述财物很可能是犯罪所得的情况下，仍予以接受窝藏。指控认为，被告人冯斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨小辉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人冯斌自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法予以惩处。被告人冯斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人吴佳倩提出被告人冯斌系初犯、偶犯，认罪态度好，请求从轻处罚。被告人杨小辉对替冯斌保管财物的事实无异议，但辩解不知道冯斌让其保管的钱物是冯斌骗来的，也不知道具体数额，冯斌只告诉其是卖口罩赚的钱。如果构成犯罪，愿意接受惩罚，请求从轻处罚。辩护人毛建英提出被告人杨小辉主观上并不明知冯斌让其保管的财物系犯罪所得，请求依法判决。经审理查明，2020年1月底，被告人冯斌利用新冠肺炎疫情突发，口罩等防疫物资紧缺的现状，在无明确货源的情况下，在微信朋友圈发布出售Ｎ95口罩信息，后虚构自己有充足货源，口罩正在清关等事实，骗取被害人程某人民币129.6万元、章某人民币58.4万元、刘某1人民币56.25万元，共计人民币244.25万元。收到货款后，被告人冯斌打电话让被告人杨小辉赶到厦门其住的康莱德酒店。之后，被告人冯斌对赃款进行取现，并用赃款购得江诗丹顿牌手表二只（每只价值人民币187000元）、卡地亚牌手表一只（价值人民币344000元）、日默瓦牌行李箱两只（每只价值人民币12590元），于2020年2月2日逃往泰国曼谷。逃往曼谷前，被告人冯斌将赃款人民币508600元、江诗丹顿牌手表一只、卡地亚牌手表一只装进一只日默瓦牌行李箱交给被告人杨小辉，其中，赃款中的5.5万元用于归还被告人杨小辉欠款，6万元用于归还张某2的欠款，剩余财物让被告人杨小辉保管。被告人杨小辉在明知上述财物可能是犯罪所得的情况下，仍予以接受，并于2020年2月3日将现金人民币393600元及上述两只名牌手表移出日默瓦行李箱藏于无锡市惠山经济开发区绿地世纪城908号1004室其朋友陈某1家中，日默瓦行李箱随身携带置于自己家中。后均被公安机关查获。2020年2月15日7时30分，上海机场出入境边防检查站在上海浦东国际机场抓获被告人冯斌。2020年2月11日18时许，公安机关在无锡市新吴区××幢××室抓获被告人杨小辉。现公安机关已追回现金人民币416550元、一只黑色日默瓦牌行李箱、两只江诗丹顿牌手表、一只卡地亚牌手表，已发还给被害人程某卡地亚手表一只、日默瓦牌行李箱一只、现金人民币252550元，发还给被害人章某江诗丹顿手表一只、现金人民币87040元，发还给被害人刘某1江诗丹顿手表一只、现金人民币76960元。被告人冯斌自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑十二年到十三年六个月，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。被告人冯斌的诈骗犯罪事实，被告人冯斌在庭审过程中亦无异议，且有经庭审质证的被害人程某、刘某1、章某的陈述，证人张某1、石某、陈某2、隋某、李某、项某、段某、郑某的证言，接受证据清单，转账记录，聊天记录，银行流水，工行个人购汇申请书，取款凭证，销售单，江诗丹顿ＶＩＰ资料表，康莱德酒店消费记录，认罪认罚具结书，被告人冯斌的供述等证据证实。被告人杨小辉掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，有下列证据证实：1、被告人冯斌的供述，证明其将被告人杨小辉叫到厦门，告知自己利用口罩实施诈骗要跑路到泰国曼谷的事情，取钱买奢侈品之后还了之前欠杨小辉的钱人民币5.5万元，让杨小辉带六万元还给张某2，杨小辉给其介绍曼谷那边的朋友“奥斯卡”。之后其将取出的50几万、一只黑盘的江诗丹顿和一只卡地亚手表放入日默瓦行李箱让杨小辉保管。之后其就带着其他钱财去曼谷了。2、证人王某的证言，证明其因交通肇事于2020年2月2日在看守所120组，几天后杨小辉也到120组。杨小辉在出所那天让其如果碰到冯斌，告知冯斌不要咬他，他会照顾他老爸老妈给他送点钱。但是其没有把话带到。杨小辉告诉他们他朋友（指冯斌）卖口罩骗了200万。同监室还有一个叫杨松的去体检的时候碰到冯斌，冯斌叫杨松带话给杨小辉说自己什么都没说，自己说自己的，杨松回监室后把话带给了杨小辉。3、证人刘某2的证言，证明其关在义乌市××室，同监室的杨小辉说自己被冤枉的，只是拿了自己一个福建朋友（指冯斌）还自己的钱就被抓了，那个福建朋友是因为口罩诈骗被抓的，被关在119监室，这个事情全监室的人都知道。4、证人党某的证言，证明其是杨小辉的前女友，2月7日下午杨小辉和其见面还给其2.2万元,这个钱是杨小辉到厦门找他朋友拿回来的。5、证人张某2的证言，证明冯斌和杨小辉都是其朋友，2020年2月3日晚上10点多，杨小辉帮冯斌把钱带过来还给其6万元。6、证人陈某1的证言，证明2020年2月3日下午，杨小辉到其家里，在杨小辉住过的那个房间整理过行李，但是其不知道怎么整理的，也不知道杨小辉有把钱、手表藏在那个房间，那个房间本来就有杨小辉的衣服、箱子等东西放着。杨小辉走的时候带走了来的时候带来的那个黑色箱子。7、被告人杨小辉的供述笔录，证明被告人杨小辉2020年2月11日至2020年3月24日办案民警对其做的7份讯问笔录中，均辩解除了冯斌归还给其和朋友张某2的5.5万和6万元之外，没有拿过涉案其它东西。2020年3月26日民警在杨小辉朋友陈某1处找到涉案赃物，后杨小辉承认自己在明知冯斌让其保管的手表、现金等物很可能来路不正的情况下将相关物品藏到发小陈某1家中，因为觉得民警肯定找不到这些赃物，所以其之前拒不承认相关事实。现金冯斌交给其时其数过是40捆，其知道冯斌突然有这么多钱是不正常的。并交代了其被抓之后关在义乌看守所，冯斌也被抓了关在义乌看守所。其在120监室，冯斌在119监室，两个监室就在两隔壁，在冯斌入所的第二天早上，冯斌在体检的时候托其监室的人给其传过口信，让其咬住不要说。其想着冯斌让其不要说就是不要交代东西在哪里，其就坚持不交代冯斌的东西在其手上。8、搜查笔录及照片，证明民警对陈某1无锡市惠山经济开发区绿地世纪城908-1004房间进行搜查，在陈某1儿子卧室的书桌下发现一只行李箱，箱内有39.36万现金及两只用盒子装着的手表，一只为江诗丹顿，一只为卡地亚。证明全案事实的综合证据还有：扣押决定书及清单，发还清单，价格认定结论书，辨认笔录及照片，情况说明，到案经过，身份材料等。上述证据均经庭审举证、质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人冯斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨小辉明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人冯斌归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人杨小辉及其辩护人提出杨小辉不知冯斌让其保管的财物系违法犯罪所得的辩解及辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人吴佳倩提出被告人冯斌系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关对被告人冯斌的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人冯斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2032年2月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人杨小辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2024年2月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人冯斌退赔被害人程某人民币686860元、被害人章某人民币309960元、被害人刘某1人民币298540元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 清人民陪审员  方小娟人民陪审员  朱春荷二〇二〇年九月八日代书 记员  吴 菁