天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0101刑初322号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人林潮煌，男，1986年6月26日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无职业，现住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省龙岩市永定区。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人保奕帆（曾用名：保文俊），男，1997年11月7日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，无职业，现住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县。2017年9月因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金2500元。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被指定居所监视居住，2020年6月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人杨兴，男，1991年7月18日出生于重庆市铜梁区，汉族，小学文化，无职业，现住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地重庆市铜梁区。2017年5月因犯盗窃罪被判处拘役三个月，2018年7月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元，2019年1月13日刑满释放。因本案于2020年4月22日被刑事拘留，同年5月28日被指定居所监视居住，2020年6月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。被告人焦洪波，男，1995年4月5日出生于云南省昆明市，汉族，小学文化，无职业，住云南省昆明市石林彝族自治县。2014年6月因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，2016年3月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2016年11月8日刑满释放。因本案于2020年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被指定居所监视居住，2020年6月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。公诉机关以津和检三部刑诉〔2020〕102号起诉书指控被告人林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员薛光出庭支持公诉，四名被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2020年3月至4月，被告人林潮煌与网名“梦幻”的男子联系，双方约定“梦幻”向被告人林潮煌高价收购实名认证的银行卡、支付宝账号等支付工具。被告人林潮煌明知“梦幻”利用信息网络实施犯罪，仍先后向被告人保奕帆、杨兴等人收购上述支付工具，并出售给“梦幻”。期间，被告人林潮煌获取违法所得人民币4000元。被告人保奕帆明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其本人银行卡五张、支付宝账号一个及从他人处收购的银行卡五张出售给被告人林潮煌，上述账户汇总支付结算金额人民币60万余元。期间，被告人保奕帆获取违法所得人民币1000元。被告人杨兴明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其本人银行卡一张、电话卡一张出售给被告人林潮煌，上述账户中支付结算金额人民币100余万元。期间，被告人杨兴获取违法所得人民币3100元。被告人焦洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其本人银行卡六张通过他人转售给被告人林潮煌，上述账户中支付结算金额人民币28万余元。期间，被告人焦洪波获取违法所得人民币1500元。经电信网络诈骗被害人报案，公安机关于2020年4月21日将被告人林潮煌、保奕帆、杨兴抓获，同年4月26日将被告人焦洪波抓获，并依法扣押涉案手机、银行卡等物品若干。公诉机关认为，被告人林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四名被告人的刑事责任。鉴于被告人鉴于林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波系共同犯罪，被告人杨兴、焦洪波系累犯，依法应从重处罚。四名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人林潮煌有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人杨兴有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人保奕帆、焦洪波各有期徒刑六个月，并处罚金。被告人林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波对起诉书指控的事实及定性均无异议且自愿认罪认罚，请求法院分别对其从轻处罚。上述事实，有证人陆某、李某、杨某的证言，110接处警综合记录单、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、微信聊天记录、银行账户交易明细、支付宝账号交易明细、扣押清单、刑事判决书、释放证明书等书证，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录及照片，电子数据，认罪认罚具结书，被告人林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，四名被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。被告人林潮煌、保奕帆、杨兴、焦洪波分别系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不分主从。被告人杨兴、焦洪波系累犯，依法均应从重处罚。被告人保奕帆有刑事处罚前科，酌情从重处罚。四名被告人如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书且自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林潮煌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。被告人保奕帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人杨兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。被告人焦洪波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。（四名被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决前指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即被告人林潮煌的刑期自2020年4月21日起至2021年2月20日止。扣除被告人保奕帆判决前先行羁押共计37日，指定居所监视居住折抵刑期5日，即被告人保奕帆的刑期自2020年6月8日起至2020年10月26日止。扣除被告人杨兴判决前先行羁押共计37日，指定居所监视居住折抵刑期5日，即被告人杨兴的刑期自2020年6月8日起至2020年11月26日止。扣除被告人焦洪波先行羁押共计37日，指定居所监视居住折抵刑期3日，被告人焦洪波的刑期自2020年6月8日起至2020年10月28日止。罚金均自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人林潮煌违法所得人民币4000元、被告人保奕帆违法所得人民币1000元、被告人杨兴违法所得人民币3100元、被告人焦洪波违法所得人民币1500元，均依法没收。三、扣押在案的涉案银行卡、U盾、电话卡、手机、笔记本等作案工具均由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  崔明程二〇二〇年九月二十九日书记员  仇 婷附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。