江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初243号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人范天旭，男，1981年3月10日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人孙金萍，上海申浩（淮安）律师事务所律师。 被告人范子立，男，1997年8月27日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人杨曼，上海申浩（淮安）律师事务所律师。 被告人黎海珊，男，1978年3月21日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人卞恒亮，江苏昊震翰律师事务所律师。 被告人梁闰发，男，1998年6月28日出生于海南省儋州市，黎族，中专文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人姚德明，江苏誉淮律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 被告人邓建国，男，1997年11月6日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人李新中，江苏山阳律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 被告人杨天浩，男，1973年5月28日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。曾因犯故意伤害罪，于2012年11月13日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，2019年6月28日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人陈平，江苏大业天平律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 辩护人邵雪芹，淮安市淮安区法律援助中心律师，系该中心指派。 淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2019]487号起诉书指控被告人黎海珊、范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院立案受理后，在审理期间依法将该案由适用简易程序转为适用普通程序审理。经江苏省高级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员成宸出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2019年2月底，为骗取钱财，被告人黎海珊招募了被告人范天旭、范子立实施电信诈骗，黎海珊承诺将骗取钱款金额的10%给予范天旭等人作为报酬。在黎海珊授意下，范天旭租赁海南省海口市秀英区远大购物广场公寓楼711室作为活动地点，黎海珊为范天旭等人提供了诈骗使用的电脑、解码器、手机卡等设备。后在被告人范子立招募下，被告人梁闰发、邓建国分别于2019年3月4日、4月1日加入该诈骗犯罪集团；在被告人范天旭招募下，被告人杨天浩于2019年4月17日加入该犯罪集团。在诈骗过程中，被告人范天旭、范子立等先加入的成员会对后加入的成员进行示范，并且向后加入成员发送用以诈骗的文档、语音文件等，范天旭还负责发放报酬、安装诈骗软件等事务。 在实施诈骗过程中，被告人范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩等人通过“钉钉”软件从上线获取大量含有公民银行卡信息的资料，然后通过连接电脑、手机的解码器，使用短信群发软件向不特定的对象发送可以提高信用卡额度的诈骗短信，在受骗对象回拨电话后冒充银行客服骗取对方信任，并让对方向银行储某存有一定金额作为还款保证，之后通过安装在电脑上的比对软件骗取被害人储某的卡号、密码、付款验证码，此后再将骗得的相关信息发送给下线完成诈骗。被告人范天旭等人通过此方式先后实施诈骗作案14起，诈骗所得共计人民币159980.37元，其中，被告人黎海珊、范天旭、范子立、梁闰发参与全部犯罪事实，被告人邓建国参与诈骗39993.37元，被告人杨天浩参与诈骗27995元。 公诉机关认为，被告人黎海珊、范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩以非法占有为目的，利用电信手段，隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎海珊、范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩为共同实施电信诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款的规定，系共同犯罪，且属于犯罪集团。被告人黎海珊、范天旭、范子立组织、领导诈骗犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二、三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人梁闰发在犯罪集团中均起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应对其参与的全部犯罪处罚。被告人邓建国、杨天浩在犯罪集团中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当分别减轻、从轻处罚。被告人范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人邓建国、杨天浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉当庭建议以诈骗罪，判处被告人黎海珊有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人范天旭有期徒刑三年六个月至四年二个月，并处罚金；判处被范子立有期徒刑三年六个月至四年二个月，并处罚金；判处被告人梁闰发有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人邓建国有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金；判处被告人杨天浩有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金。 被告人范天旭对指控其犯诈骗罪没有异议，但辩称其没有招募人员和发放报酬，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人范天旭的辩护人对控方指控诈骗罪定性不表异议，提出如下辩护意见：1、范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩五名被告人实施诈骗时间较短，且都是偶然自发加入，没有明确分工，属于一般的共同犯罪，且本案涉及的钉钉名为“副帮主”、“通道”等人员身份不明，范天旭不是首要分子，对范天旭应当按照其所参与的犯罪进行处罚；2.案发后，范天旭的亲属积极主动联系另外四名同案犯的亲属，共同退出人民币16万元，可以酌情从轻处罚，范天旭具有坦白情节，且系初犯，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人范子立对起诉书指控的事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 被告人范子立的辩护人提出本案五名被告人是一般的共同犯罪，不是犯罪集团，对范子立应当按照其所参与的犯罪进行处罚；被告人范子立具有退赃、坦白、认罪认罚情节，且系初犯，建议对其判处有期徒刑三年至四年。 被告人黎海珊辩称，其仅实施了向范天旭销售没有实名登记的电话卡行为，没有组织、招募人员实施电信诈骗，不是诈骗集团的首要分子。 被告人黎海珊的辩护人对控方指控黎海珊构成诈骗罪没有异议，但提出如下辩护意见：1.控方指控其招募人员实施诈骗事实不清、证据不足，被告人范天旭和范子立的供述前后矛盾，不能形成完整的证据锁链；2.黎海珊仅仅销售电话卡，没有实施具体的网络诈骗，在犯罪中仅起极小的作用，应当认定为从犯；3.本案中的被告人没有组织的固定性，没有明确的分工，本案犯罪只是共同犯罪而不是犯罪集团；4.黎海珊案发后自动投案，如实供述了其销售手机卡的行为，构成自首，且认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑一年四个月。 被告人梁闰发对起诉书指控的事实没有异议，表示自愿认罪。 被告人梁闰发的辩护人提出梁闰发主观恶性不深，认罪悔罪表现较好，当庭认罪认罚，建议对其从宽处罚。 被告人邓建国对起诉书指控的事实没有异议，表示自愿认罪认罚。 被告人邓建国的辩护人提出邓建国是从犯，具有坦白、认罪认罚、退赃、初犯情节，建议对其适用缓刑。 被告人杨天浩对起诉书指控的事实没有异议，表示自愿认罪认罚。 被告人杨天浩的辩护人提出杨天浩具有坦白、从犯、退赃、自愿认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年2月，被告人范天旭、范子立与他人经共谋，由范天旭租赁海南省海口市秀英区远大购物广场公寓楼711室作为活动地点实施诈骗活动。此后，被告人范天旭从被告人黎海珊处购买大量未实名登记的电话卡用于实施诈骗。2019年3月4日，被告人梁闰发、邓建国经范子立招募加入该组织，2019年4月1日，邓建国经范子立招募加入该组织，2019年4月17日，被告人杨天浩经范天旭招募加入该组织。2019年3月至4月期间，该组织通过“钉钉”软件从上线处获取大量含有公民银行卡信息的资料，然后再连接电脑和手机的解码器，使用黎海珊提供的电话卡，采用短信群发软件向不特定的对象发送可以提高信用卡额度的短信，在受骗对象回拨电话后，又冒充银行客服骗取对方信任，要求对方向银行储某存入一定金额作为还款保证，之后通过安装在电脑上的比对软件骗取被害人储某的卡号、密码和付款验证码，此后再将骗得的相关信息发送给下线完成诈骗。 截至案发，被告人范天旭等人通过此方式先后实施诈骗作案14起，共计骗得人民币159980.37元，其中，被告人范天旭、范子立、梁闰发参与期间，该组织实施诈骗作案14起，诈骗数额计人民币159980.37元；被告人邓建国参与期间，该组织实施诈骗作案5起，诈骗数额计人民币39993.37元；被告人杨天浩参与期间，该组织实施诈骗作案3起，诈骗数额计人民币27995元。具体事实如下： 1.2019年3月10日，该组织通过上述手段，骗取被害人王某甲银行卡内人民币9998元； 2.2019年3月11日，该组织通过上述手段，骗取被害人肖某银行卡内人民币15000元； 3.2019年3月12日，该组织通过上述手段，骗取被害人江某银行卡内人民币15000元； 4.2019年3月16日，该组织通过上述手段，骗取被害人刘某甲银行卡内人民币14997元； 5.2019年3月17日，该组织通过上述手段，骗取被害人任某银行卡内人民币10000元； 6.2019年3月24日，该组织通过上述手段，骗取被害人王某乙银行卡内人民币24997元； 7.2019年3月25日，该组织通过上述手段，骗取被害人周某银行卡内人民币5000元； 8.2019年3月25日，该组织通过上述手段，骗取被害人曲某银行卡内人民币14997元； 9.2019年3月26日，该组织通过上述手段，骗取被害人刘某乙银行卡内人民币9998元； 10.2019年4月10日，该组织通过上述手段，骗取被害人高某银行卡内人民币9999.37元； 11.2019年4月11日，该组织通过上述手段，骗取被害人韩某银行卡内人民币1999元； 12.2019年4月19日，该组织通过上述手段，骗取被害人林某银行卡内人民币15000元； 13.2019年4月20日，该组织通过上述手段，骗取被害人何某银行卡内人民币4999元； 14.2019年4月24日，该组织通过上述手段，骗取被害人王某丙银行卡内人民币7996元。 另查明：2019年4月25日，被告人范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩均在上述窝点海南省海口市秀英区远大购物广场公寓楼711室被抓获归案，公安机关依法扣押了被告人作案工具手机、笔记本电脑、解码器、手机卡等物品。被告人范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩归案后如实供述了上述基本案件事实，并共同退出人民币16万元用于赔偿被害人经济损失。2019年6月28日，被告人黎海珊至公安机关投案，归案后供述了其明知范天旭实施诈骗，仍向范天旭出售大量电话卡的事实。 还查明：被告人杨天浩曾因犯故意伤害罪，于2012年11月13日被儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。 上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述与辩解 1.被告人范天旭供述与辩解证明：2019年2月下旬，黎海珊打电话给其，问其做不做工（诈骗），说可以提供地方和设备，当时其侄子范子立也在旁边，范子立听到其和黎海珊打电话的内容，范子立说这个可以做。后来其、范子立、黎海珊3个人在儋州也见面的，黎海珊让范子立再找几个人过来一起做信用卡提额诈骗，说租房的钱以及电脑由黎海珊提供，吃饭等日常开销也由他给钱，还说骗到钱后，给10%为提成，黎海珊还让其到海口去租房子，其和范子立就同意了。2月底，梁海珊在海口拿了2台笔记本电脑给其，其用了其中的1台。后来其向黎某租了海口市远大购物广场711房间，刚开始的时候是其和范子立在那边的，后来范子立又联系了梁闰发和邓建国，梁闰发3月中旬来的，梁闰发来了10多天后，邓建国来的，杨天浩是4月中旬来的，邓建国来没几天，5人都被公安机关抓获了。诈骗的具体流程是：先用一张客服电话卡插在转换器里，这个卡专门用来接被骗的人回拨过来的电话，再用一张专门发短信的电话卡插专门用来诈骗的手机上，用手机连接wifi，在手机登录“短信多”APP，然后再电脑连接wifi，在电脑上打开“短信多”的网站，在电脑上登录钉钉向昵称叫“副帮主”的人要“料”（料就是一个文本里面有1000个人的电话号码、姓名、身份证号、银行信用卡），“副帮主”（昵称是副帮主，512-uze33r1a）每天会发一次料。拿到料后其编辑短信，用电脑上登录的“短信多”网站群发短信，短信的内容是“尊敬的***客户您好，根据您的日常消费已达到年度提升永久固定额度的标准，如需办理请致电***号码”，客户的名称是根据料里的名称复制粘贴的，留的客服电话就是接电话的手机号码。被骗的人收到短信后会回拨，接通后其会先放一段银行客服电话的录音，让对方根据录音的提示转接到人工服务，转到人工服务的时候就用事先准备好转换器接电话，要求对方储某里有2000元以上的存款证明对方具备还款能力，如果对方储某里有钱，其就会让对方按照语音提示把卡号及密码输入转换器系统里面，其在电脑上就可以看到对方输入的账号和密码了，其在钉钉上跟“通道”(黎海珊联系的人)联系，把银行卡号和密码发给“通道”，“通道”在网上操作输入被骗人的储某号、密码，再发送一个验证码给被骗的人。其向被骗的人问到验证码后，再把验证码通过钉钉发给通道。其成功骗取到验证码的有两个人，其中一个骗成功了的是3000元，还有一个通道告诉其因为风控原因验证码验证失败，是2000元。 2.被告人范子立供述与辩解证明：2019年3月其开始做电信诈骗，准备好电脑、手机、手机卡、电话盒子（能插手机卡，接电话）、客户资料（是钉钉软件上“副帮主”发过来的，每天都会发过来几百个或者几千个，我们称他为“料”）、出钱人（我们称对方为“通道”，就是那些把他人银行卡里钱刷走的人）。步骤：先是将手机连接到电脑上，用电脑打开QQ浏览器，使用上面的短信多功能群发短信息给银行客户。被骗的人收到短信后会回拨我们留的假客服电话号码，接通后我们会先放一段银行客服电话的录音，让对方根据录音的提示转接到人工服务，转到人工服务的时候我们就用事先准备好的盒子接电话，如果对方说需要办理，其就说需要对方绑定储某，且储某要有钱，没有钱的话其会要求对方存钱。当对方存好后会再打电话过来，其就用语音提示要求对方输入储某密码，然后通过安装在电脑上的app，到对方的银行卡密码。这时候就在钉钉上跟“通道”联系，把储某号、密码发给“通道”，“通道”在网上操作输入被骗人的储某号、密码，再发送一个验证码给被骗的人。其跟被骗的人要验证码，再把验证码发给“通道”，“通道”会根据其告诉“通道”被骗人的银行卡里面有多少钱从而转走里面的钱。其基本上每天换一次手机卡，抽成是按照骗来的钱的10%拿钱。老板是一个叫“海珊”的人，不知道姓什么，这个人三十多岁，体型偏瘦，至少1.7米，是其叔叔范天旭的朋友。其和“海珊”见过两次面，其中一次是2019年2月份的时候儋州市区（具体地方记不得了）见面的，这一次范天旭也在场的，当时“海珊”对其和范天旭说一起搞诈骗，租房及买电脑的钱都由他出，骗到钱了，分骗到钱的10％作为提成。还让其再找一些人来一起搞诈骗，当时其和范天旭也同意了。第2次是2019年3月份的一天晚上在海口见面的，范天旭当时也在的，大家闲聊的。“海珊”打电话给其叔叔范天旭，叫他叫人一起做诈骗的事，范天旭就喊了其一起来做诈骗的事情，其又喊了朋友邓建国和梁闰发。诈骗所使用的盒子、手机及手机卡都是“海珊”提供的，电脑是“海珊”提供钱而后其去买的，钱是先给范天旭，然后范天旭给其的。 ３、被告人梁闰发供述与辩解证明：2019年春节期间，其碰到范子立，范子立对其说要带其出去做事情，还说事情不累，每天就发电信息，接接电话就行了，每天都有300元到400元的工资，做的好还有提成，其听他这么讲就知道这工作是搞诈骗的，因为我们儋州这里很多人都在搞诈骗，其因为没有工作还要还信用卡的钱，就答应了。3月初的一天，其到海口市远大购物广场1栋711室找到范子立，当时只有范子立和范天旭两个人在那边，其知道二人是搞诈骗的，但因为急需用钱所以其也留了下来跟他们一起做，开始跟着他们两人学习，学他们怎么发信息，怎么接电话。范天旭也给其配了一套诈骗工具，里面有一台蓝色的电脑，一个黑色的vivo手机，一个转换器、一个耳机，学了三、四天其就开始自己搞了。3月份其总共骗到22000元钱，自己得到2200元钱的工资，钱都被花掉了，4月份到现在还没有骗到钱。发料的和通道这些人都是一个团队，都用“钉钉”聊天，发料的钉钉号叫“副帮主”，通道叫“19号联系人”，范天旭的钉钉叫“海纳百川”、范子立的钉钉叫“有容乃大”、邓建国的叫“钱柜”，发料的叫“副帮主”、通道叫“19号联系人”、杨天浩的钉钉不知道叫什么名字。 4、被告人邓建国供述与辩解证明：其和范子立是发小，2019年3月中下旬范子立打电话给其，问做不做工，其答应了。之后范子立就把海口的地址（海口市秀英区远大购物中心公寓楼711号房间）发给其，让其直接过去找他。其到那里以后，范天旭、范子立、梁闰发都已经在了，每个人一台笔记本电脑连接在一个电子盒子（后来知道叫解码器），盒子上面连个耳机，他们冒充银行工作人员，以信用卡提高额度的方式实施诈骗，刚开始其也不会骗，就跟在后面学了有几天。到了4月中旬的时候，杨天浩也过来了。也通过信用卡提高额度的方式骗别人，5个人一直做诈骗到4月25日公安抓获，其就骗成功一次5000元。 5、被告人杨天浩供述与辩解证明：2019年4月17日，其表弟范天旭叫其一起做网络信用卡诈骗，其就过去了，其带着自己的黑色华硕笔记本电脑到海口市秀英区远大购物中心去找范天旭的，范天旭在远大购物中心租住了一套公寓711号房间来专门做网络诈骗的，其拿着黑色华硕电脑到范天旭那以后，还有三个人在帮他一起做网络诈骗的，一个是范子立，还有两个不认识，其让范天旭帮忙安装用于诈骗的电脑软件“比对”，因为那边用于发短信的电话卡正好用完了，要去采购，于是其就回琼中待了两天，到4月21日左右其就开始跟着学如何网络诈骗。但其一次也没有骗成功，没有要到被骗人的验证码。 6、被告人黎海珊的供述与辩解证明：其与范天旭相识，知道范天旭实施诈骗，范天旭也知道其能弄到一些没有实名登记的手机卡，2019年4月，范天旭打电话给其，让其提供一些未实名登记的手机卡给他，之后其一共将200张左右手机卡给范天旭使用，每次都是其送去给范天旭的，收取范天旭2万余元，获利2千元。其不是范天旭等人的上线，也未参与范天旭等人具体实施诈骗的过程，不清楚范天旭等人具体诈骗手法。其之前通过一个小手机联系卖卡的老板，小手机已经被其扔掉。 （二）勘验、检查、辨认笔录 1.被告人范天旭的辨认笔录及照片证明：黎海珊就是为他们诈骗提供住所以及诈骗电脑等设备的人。 2.被告人范子立的辨认笔录及照片证明：黎海珊就是为他们诈骗提供住所以及电脑设备的“海珊”。 3.公安机关制作提取笔录及附件范天旭、梁闰发、范子立、邓建国、杨天浩电脑资料及钉钉软件截图、发送短信截图、通话记录等。其中范天旭手机中与妻子赵鑫的聊天记录截图证明：范天旭和其妻子聊天时曾提到，其要和“海珊”聊一下“料”的问题，海珊帮老板管的。 4、公安机关制作提取笔录及附件范天旭、梁闰发、范子立、邓建国、杨天浩用于诈骗的公用手机通话及短信内容截图。 （三）被害人陈述及被害人提供的书证 被害人江某、任某、王某乙、周某、林某、何某、王某丙、韩某、高某、肖某、刘某甲、曲某、刘某乙、王某甲等人的陈述，以及被害人江某银行卡交易明细及通话截图，被害人任某银行卡交易明细，被害人林某银行卡交易明细，被害人何某短信截图及银行卡交易明细，被害人王某丙短信截图及银行卡交易明细，被害人高某银行卡交易明细及信截图，被害人肖某银行卡交易明细，被害人刘某甲通话及短信截图，被害人曲某银行卡交易明细，被害人刘某乙银行卡交易明细及短信截图，被害人王某甲短信截图及银行卡交易明细，被害人周某提供的发送短信、银行账单、通话等证明证明上述被害人被骗的具体情况。 （四）证人证言及证人提供的书证 证人黎某证言证明：其和范天旭都是儋州人，之前就认识，其房子2月份装修好后，范天旭来租房子，说给他亲戚住，具体租房子干什么的不知道。谈好4000元一个月的房租，租2个月，每个月的水电费、物业费全部由范天旭承担。当时房间里没有床、床垫、被子、枕头，范天旭让其购买，到了2019年2月28日转了1笔5800元，房租4000元，1800元是买床垫、被子、枕头的钱。到了2019年3月1日晚上范天旭到海口市永万路国科公交车站找其拿钥匙，其就把钥匙给范天旭了。双方没有租房合同，没来得及签。 证人黎某提供的短信、银行转账记录、微信聊天记录和手机通话记录截图证明黎某向侦查机关提供了其与范天旭聊天记录及转账记录，范天旭曾经向其转账5800元以及物业、燃气费490元。 （五）书证 1、搜查笔录证明：侦查人员对范天旭等人实施犯罪的窝点海南省海口市秀英区远大购物广场公寓楼711室进行搜查。 2.扣押决定书、扣押笔录及清单多份证明：公安机关在抓获被告人范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩时，依法对有关作案工具手机、笔记本电脑、解码器、SIM卡等依法扣押。 3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、暂扣款票据证明：案发后被告人范天旭妻子赵鑫受范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩五人家属的委托，退出违法所得人民币16万元。 4.儋州市公安局关于转换器插入使用手机号码来源情况说明证明：经过技术勘验，反查出在各被告人笔记本电脑以及转换器上使用过的手机号码以及使用日期。 5.违法犯罪记录情况说明、海南省儋州市刑事判决书证明黎海珊、范天旭、梁闰发、范子立、邓建国无违法犯罪记录；杨天浩曾因犯故意伤害罪，于2012年11月13日被儋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。 6.公安机关办案人员情况说明证明：本案涉及的钉钉名为“副帮主”、“通道”等嫌疑人身份不明，亦为找到。 7.钉钉聊天记录证明：本案被告人将骗得的相关信息发送给下线的情况。 （六）电子数据 本区公安机关制作电子证据检查工作记录五份及电子数据光盘证明：侦查人员对扣押的范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩笔记本电脑硬盘分别进行了电子勘验，并刻盘保存。 上列证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为：被告人范天旭、范子立、黎海珊、梁闰发、邓建国、杨天浩伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，利用电信网络技术方法，先后多次骗取被害人财物，六人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，被告人范天旭、范子立、黎海珊、梁闰发、邓建国参与期间，犯罪数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，被告人杨天浩参与期间，犯罪数额较大，依法应当对其处三年以下刑罚。被告人范天旭、范子立、黎海珊、梁闰发、邓建国、杨天浩为共同实施电信诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人范天旭是本案诈骗活动的策划和组织者，领导、组织该犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，对其应当按该集团所犯全部罪行处罚；被告人范子立积极参与范天旭的策划，参与管理该组织的具体事务，并从事具体的诈骗活动，应当认定为主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人黎海珊虽未参与具体的诈骗活动，但其明知范天旭等人实施诈骗而向该组织提供用于诈骗的工具电话卡，应当认定为从犯，依法应当对其从轻处罚；被告人梁闰发、邓建国、杨天浩参加该犯罪集团后，直接实施了具体的诈骗犯罪行为，鉴于该三名被告人受招募加入该犯罪集团，受被告人范天旭、范子立的指使和安排参与实施具体诈骗行为，客观上处于从属地位，起次要作用，可认定三人为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人范天旭、范子立、梁闰发、邓建国、杨天浩归案后如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚，被告人黎海珊主动投案，归案后如实供述基本案件事实，系自首，可以从轻处罚。被告人范天旭、范子立当庭自愿认罪认罚，被告人邓建国、杨天浩在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可以依法分别从宽处理。被告人杨天浩具有故意犯罪前科，可以作为量刑时的酌情从重因素予以考量。综合本案事实及各被告人的犯罪地位、具有的量刑情节，本院决定对被告人梁闰发、邓建国减轻处罚，对范天旭、范子立、黎海珊、杨天浩从轻处罚。 针对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，根据查明的事实、证据和相关法律规定，本院评判如下： 1.对于辩护人就本案被告人不属于犯罪集团的辩护意见，本院经审理后认为，被告人范天旭、范子立经与他人共谋，从被告人黎海珊处买入诈骗所用的电话卡，租赁房屋作为诈骗窝点，先后招募被告人梁闰发、邓建国、杨天浩参与实施诈骗活动，约定诈骗所得分成，共同实施电信网络诈骗活动。综上，该组织人数达三人以上，成员固定，共同实施犯罪活动，组织特征明显，符合犯罪集团的特征，应当认定为犯罪集团。辩护人的该点意见不能成立，本院不予采纳。 2.对于被告人黎海珊及其辩护人就其犯罪地位和作用的辩护意见，经查，现仅有被告人范天旭和范子立的供述证明被告人黎海珊是本案犯罪的提议者和组织者，但二人的供述在诸多方面不完全一致，甚至存在矛盾，且公诉机关未能提供其他证据予以印证，现有证据无法形成证据锁链，不能证明被告人黎海珊招募人员实施诈骗，故无法认定被告人黎海珊为本案诈骗犯集团的首要分子和主犯。但其明知范天旭等人实施诈骗活动，而提供诈骗所用的重要工具无记名手机卡，应当认定其为本案诈骗活动的从犯，并据此对其从轻处罚。因此，辩护人和被告人的意见成立，本院予以采纳。 3.对于辩护人就量刑分别提出的辩护意见，本院经审理后认为，如前所述，根据本案犯罪事实和各被告人的犯罪地位以及各自具有的情节，可以依法分别从轻或者减轻处罚。辩护人建议从宽处罚的意见和理由部分成立，本院予以部分采纳。但被告人范天旭是犯罪集团的首要分子，犯罪情节较重，不应对其宣告缓刑，因此范天旭的辩护人建议对其宣告缓刑的意见不成立，本院不予采纳。 综上，公诉机关起诉指控被告人范天旭、范子立、黎海珊、梁闰发、邓建国、杨天浩犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，适用法律基本正确，本院予以支持。但公诉机关指控被告人黎海珊系诈骗犯罪集团的首要分子的证据不足，认定被告人范子立系首要分子和被告人梁闰发系主犯的意见不当，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第九十七条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人范天旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年6月25日止;罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人范子立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年2月25日止;罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人黎海珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止;罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人梁闰发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年2月25日止;罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人邓建国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年12月25日止;罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人杨天浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年10月25日止;罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人已退出的违法所得人民币159980.37元，由本区公安机关依法发还给本案相关被害人。 八、已扣押在案的手机、笔记本电脑、解码器、手机卡等作案工具，予以没收，由本区公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  卢小雨 人民陪审员  王 绚 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  王 力 附：法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。