河北省围场满族蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0828刑初153号 公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。 被告人刘国军，男，1963年5月26日出生于河北省围场县，满族，高中文化，无业，捕前住河北省围场满族蒙古族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日，被围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2020年5月21日被围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押围场满族蒙古族自治县看守所。 辩护人陆建国，河北正围律师事务所律师。 辩护人王俣，河北正伟律师事务所律师。 河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检一部刑诉（2020）134号起诉书，指控被告人刘国军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张宏飞出庭支持公诉，被告人刘国军及其辩护人陆建国、王俣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、被告人刘国军原系围场满族蒙古族自治县汽车站汽车八队的工人，上班期间为稽查科长，负责车辆稽查工作。2005年企业改制，刘国军买断工龄，不再具有国企职工的身份。 2、被害人宋某1与被告人刘国军于2013年相识，刘国军谎称自己是围场满族蒙古族自治县交通局稽查科科长，并享受副处级待遇。2016年6月，王某1、宋某1等人在刘国军的引荐下与围场满族蒙古族自治县民政局负责基础建设项目的工作人员谢某认识，并通过谢某了解到围场满族蒙古族自治县民政局牵头建设的殡葬管理所和荣誉军人休养院新建项目的基本情况。王某1、宋某1等人与谢某见过面后，刘国军向王某1、宋某1谎称自己有能力帮他们去运作中标殡葬管理所和荣誉军人休养院项目，在谢某、王某2不知情的情况下分三次向王某1、宋某1等人索要钱款共计人民币115万元，并谎称索要钱款全部用于向围场满族蒙古族自治县民政局长王某2、工作人员谢某及招标评委送礼。刘国军收到王某1、宋某1等人给其的115万元后，将其中80余万元钱款用于日常消费及购买彩票，后王某1、宋某1等人未中标围场满族蒙古族自治县民政局牵头建设的任何工程项目。 公诉机关对上述事实提供的证据有：金士顿Ｕ盘、ＶＩＶＯ金色手机等物证，中国农业银行卡交易明细清单、刘国军邮政储蓄银行62×××10账户交易流水等书证，丁殿生、谢某等证人的证言，被害人宋某1、王某1的陈述，被告人刘国军的供述和辩解，电子数据（光盘）等。 公诉机关认为，被告人刘国军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘国军在开庭审理过程中，对公诉机关指控的罪名不持异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻判处。 被告人刘国军的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出被告人刘国具有如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯等法定、酌定从宽处罚情节，建议对被告人刘国军从轻处罚。 经审理查明： 1、被告人刘国军原系围场满族蒙古族自治县汽车站汽车八队的工人，上班期间为稽查科长，负责车辆稽查工作。2005年企业改制，刘国军买断工龄，不再具有国企职工的身份。 2、被害人宋某1与刘国军于2013年相识，刘国军谎称自己是围场满族蒙古族自治县交通局稽查科科长，并享受副处级待遇。2016年6月，王某1、宋某1等人在刘国军的引荐下与围场满族蒙古族自治县民政局负责基础建设项目的工作人员谢某认识，并通过谢某了解到围场满族蒙古族自治县民政局牵头建设的殡葬管理所和荣誉军人休养院新建项目的基本情况。刘国军向王某1、宋某1谎称自己有能力帮他们去运作中标殡葬管理所和荣誉军人休养院项目。在谢某、王某2不知情的情况下分三次向王某1、宋某1等人索要钱款共计人民币115万元，并谎称索要钱款全部用于向围场满族蒙古族自治县民政局长王某2、工作人员谢某及招标评委送礼。刘国军收到王某1、宋某1等人给其的115万元后，除退还了其中的27.2万元外，其余87.8万元被刘国军挥霍。被害人宋某1、王某1未中标围场满族蒙古族自治县民政局牵头建设的任何工程项目。 3、2018年11月28日，刘国军通过邮政储蓄银行62×××10的账户转入张某1（王某1妻子）农行62×××73的账户人民币10万元；2019年8月10日，刘国军在中国农业银行围场桥东分行柜台现金存入张某1上述农行账户15万元；2020年1月、4月，刘国军通过微信，两次向王某1退款人民币2.2万元。 4、案发后，被告人刘国军与公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议予以承认。 5、2020年5月7日，被告人刘国军经围场满族蒙古族自治县公安局经济犯罪侦查大队传唤到案。 上述事实有以下证据予以证实： 1、刘国军的供述和辩解证实，我1989年当兵退伍之后，到承德地区运输公司围场分公司（原名承德地区运输公司汽车八队）工作，任稽查科长，属于事业编，自卸任科长后就基本不上班了，2012年买断工龄，在家待着。我与宋某1认识十四、五年了，2015年通过宋某1认识的王某1。2016年他们两跟我打听民政局殡仪馆迁建工程，想问我有没有认识人，我找谢某打听到确实有这个工程。后来宋某1及妻子、王某1和妻子四个人来围场找我，我联系先去了谢某办公室，又与谢某共同吃了饭。2016年6月左右，我让王某1先拿60万，给谢某50万，另10万安排项目吃喝，如果中不了标退款。后来王某1通过他妻子张某1账户转给我60万，我给谢某50万他没要。2016年7月下旬，我让王某1安排评标的评委，又让他给我转过来15万元，因评委封闭，没给，钱在我这。民政局殡仪馆工程分两个项目招标，我找王某1又转过来40万，运作这两个项目。转款共三次，115万元。2016年8月中旬，我给王某1出具了115万元的借条，后来他们没有中标，是标书不合格。这115万都在我手，没送出去，我一直没告诉王某1等人，我以为谢某会帮忙中标。这些钱我2018年底退回10万，2019年退了15万，2020年退2.2万，剩下的87.8万元没退，被我日常消费和买彩票了，请谢某花了1万多。我没找过王某2，没给他送过钱，跟他不熟，怕他不要，当时我是想把事办成所以就说给王某2了。我给谢某的2万元后来要回来了，还给王某1了，我带的手表是王某1给的。 我邮政储蓄银行62×××10账户交易流水中显示的2018年11月28日转账给张某1农业银行62×××73账户10万元，这是我第一次退给王某1那10万元。第二次退给王某115万元，是2019年退的，具体时间我记不清了，我只记得是转到张某1账户里了，具体哪个账户我记不清了，是王某1通过微信给我发的张某1银行卡，我怎么给张某1转的15万元也记不清了。第三次是2019年春节左右，我通过微信退给王某12千块钱，第四次是2020年4月份，我通过微信退给王某12万块钱。前后我共退给王某127.2万元钱。 2、被害人陈述 （1）被告人王某1的陈述证实，称自己和宋某1被刘国军、谢某、王某2诈骗，刘国军自称是围场满族蒙古族自治县交通局稽查科长，享受副处级待遇。通过刘国军认识的谢某，跟王某2没见过面，知道他是民政局长。2016年4月宋某1说围场民政局牵头的荣誉军人疗养院项目，造价六千多万，他认识围场满族蒙古族自治县交通局稽查科长刘国军，跟主管工程的谢某关系铁，我们就来到围场。通过刘国军找到谢某，并请他吃饭。2016年6月，刘国军说帮忙运作工程让给他转60万元，后来说给评委送礼又给刘国军转了15万元，2016年8月，刘国军说动作围场殡仪馆项目，又让我们转了40万元。2017年春节前，给刘国军3万元，他说要给王某22万，谢某1万。2018年4月，招标失败，找刘国军，他说从省里找纪委了，是他战友，到时候给他们废标，说到时候还能中标。后来我们去现场看人家都施工了，找刘国军问，他说到时把中标单位清走，干了也白干。肯定能让我们干。后来感觉没希望问刘国军钱的去向，他说给王某250万，谢某50万，经多次找刘国军要钱，他一直找借口推脱。后多次找刘国军要钱，他分二次退了25万元。给刘国军这些钱是让他送礼用，目的是想中标这个工程。当初觉得他是交通局的公务员，不可能骗我们。他说这些钱给王某252万，谢某51万，招标评委15万。当时谢某承诺说肯定会给我们在中标上帮忙的，我们也觉得他能帮上忙。我们没见过王某2，也不认识王某2。刘国军退回25万元。 （2）被害人宋某1的陈述证实，刘国军自称是围场满族蒙古族自治县交通局稽查科长，后来说又升官了，享受副处级待遇。在2013年开餐馆期间，刘国军经常来吃饭认识熟悉的。关于刘国军帮助介绍谢某、约其吃饭，请其帮助中标工程及给刘国军转款、给谢某钱款等事项与王某1陈述基本一致。 3、证人证言 （1）证人张某1证言证实，我是王某1的妻子。通过刘国军与谢某接触。相关钱款是通过其银行卡转给刘国军的。刘国军确实退给过我们钱，是于2019年8月16日转到我农行62×××73账户上面的，刘国军一共分四笔退给我们人民币27.2万元。第一笔是2018年11月28日，退给我们10万元，转到我农行62×××73账户内；第二笔是刚才说的，于2019年8月16日转到我农行62×××73账户上面15万元；第三笔是2019年春节期间，刘国军通过微信退给我对象王某12000元；第四笔是2020年4月份，刘国军通过微信退给我对象王某12万元。刘国军说他能帮我们运作中标围场民政局荣誉军人休养院和殡仪馆的建设项目，主动跟我们要了118万元人民币去运作这事，我们信以为真了，以为通过刘国军的运作我们真的能中标围场民政局荣誉军人休养院和殡仪馆的建设项目，所以我们就把钱给他去运作此事了。这其中有3万元，刘国军说是过年给谢某、王某2送礼的，刘国军说王某2和谢某不方便出面，刘国军说由他转交，后来我们就给了刘国军3万元现金，其余115万元都是通过银行转账给他的。我们还分两次给了谢某共计3万元人民币。是刘国军让给的，说过年过节的得看看谢某，给送点礼啥的，谢某在民政局负责这两个项目，所以我们就听刘国军的给了谢某3万块钱，算是过年过节给他送礼的钱。 （2）证人张某2的证言证实，我是宋某1的妻子。刘国军介绍身份情况、认识刘国军的过程及通过刘国军与谢某接触的过程，给刘国军转钱的过程和给谢某送礼的过程，刘国军退回钱款的过程与钱数与张某1、王某1、宋某1陈述基本一致。听孙淑琴说，刘国军在2018年底，具体日子记不清了，退了10万，2019年8月退了15万。 （3）证人谢某证言证实，自己是围场满族蒙古族自治县民政局原财会股长、民政股长、基建股长，2018年1月退休，后返聘到民政局负责基建工作。具体负责荣誉军人休养院和殡葬管理所新建项目的手续跑办工作。荣誉军人休养院和殡葬管理所新建项目造价共6千万左右，2015年筹备，2018年4月开始招投标，中标单位为承德瑞丰盛业建设集团公司和承德绿完绿化工程公司。刘国军因为这两个项目找过我，还一起吃过饭。他们想让我帮助他们干这两个工程，刘国军跟他们介绍我是主管项目的谢局长，后来他们送我1万元钱，2017年7月我儿子结婚时王某1他们给我4000元，中秋节给我1万元。我没有承诺一定让他们中标。2018年开标之前，刘国军让我把工程量清单给他一份，说宋某1他们作投标参考，我给他拷一份。但这些都是公开的，对竞标没有作用。他没有跟我说运作评委的事。他们投标失败后，刘国军没再找我在中标这事上帮忙，中标后是不可改变的，也没有二次评审的说法，除非出现重大问题或有异议，真有问题得重新组织招标。这两个工程没有这种情况，很顺利就开工建设了。宋某1他们找过我让我退钱，我就把收的2万元退给了刘国军，让他退给他们。刘国军没给过我钱。我也多次跟刘国军说中标的事动作不了，我只能在中标之后帮助协调关系，跑手续等。 （4）证人王某2证言证实，我是围场满族蒙古族自治县民政局局长，荣誉军人休养院和殡葬管理所新建项目具体承办人员有谢某。不认识王某1和刘国军。在这个项目上刘国军没有找过我帮忙，没给我送过钱物，谢某也没有找过我。 （5）证人丁某证言证实，我系承德安顺达公司的负责人。刘国军退伍后曾在承德运输总公司八公司上班，当时为稽查科长，负责车辆稽查，后来这个部门撤了，没他岗位了，他就不怎么上班了。2005年企业改制，他就买断工龄了。他的身份是国企工人，买断后就是自然人了。不享受任何国家待遇。汽车八队不是围场交通局下属企业，与围场交通局没有隶属关系。 （6）证人郑某证言证实，我是河北博鳌招标代理有限公司围场办事处的负责人。我公司主要负责工程招投标代理等事项。围场满族蒙古族自治县民政局的荣誉军人休养院建设项目是由我公司负责招投标工作的。招标人：围场满族蒙古族自治县民政局，代理合同订立时间为：2018年4月8日。项目共有218家竞标公司参与。一切都是系统设定好的，没有办法更改，即使提前知道价格也不一定中标，其中标是取平均值，委托方没有办法在参与竞标的公司请托帮助中标，一切都是电脑软件系统设定好的，没有办法更改。 （7）证人宋某2证言证实，自己和宋某1是多年的朋友、哥们，听宋某1说过围场民政局的项目，通过宋某1认识刘国军，他招待刘国军吃饭时我作陪，宋某1介绍刘国军是围场交通局稽查科长，听刘国军说谢某是围场民政局的局长。有一次刘国军来承德，宋某1请吃饭，我作陪，刘国军说他现在升官了，享受副处级待遇，给他庆贺来。听宋某1说给刘国军送过钱，具体数不清楚，还有酒、茶叶，一块手表。知道他们找刘国军运作民政局的项目。 （8）证人王某3证言证实，自己和宋某1是多年的朋友，宋某1招待刘国军时作陪过。关于刘国军的身份介绍，及当时陪同吃饭时刘国军说他现在升官了，享受副处级待遇等事与宋某2证言基本一致。听宋某1说找刘国军运作工程给他送一百多万。 4、电子数据证实，宋某1、王某1找刘国军运作民政局工程项目、转款送礼及没有中标后索要钱款等事项。 5、书证 （1）宋某1、王某1提供是与刘国军的电话通话录音摘录打印的重点内容证实，宋某1、王某1找刘国军运作民政局工程项目、转款送礼及没有中标后索要钱款等事项。 （2）中国农业银行卡交易明细清单证实，张某1分三次向刘国军账户转入的115万。2016年6月30日，转入60万。2016年8月4日转入15万，2016年8月8日转入40万。 （3）被告人刘国军账户邮政储蓄银行62×××10账户交易流水证实，2018年11月28日刘国军转给张某1人民币10万元。 （4）谢某提供的刘国军写给谢某的收条证实，刘国军于2018年7月15日收到谢某退款人民币2万元。 （5）宋某1提供的张某1的银行卡流水、围场满族蒙古族自治县公安局依法调取的电汇凭证、张某1提供的河北省农村信用社电汇凭证、中国农业银行转账业务客户回执、监察委员会调取的张某1的银行卡流水、围场满族蒙古族自治县公安局依法调取的刘国军农业的银行流水、刘国军的农业银行借记卡产品资料查询、围场满族蒙古族自治县公安局调取的中国工商银行交易记录、张某1个人账户交易明细证实，张某1分三次向刘国军账户转入的115万。其中2016年6月30日，转入60万。2016年8月4日转入15万，2016年8月8日转入40万。以及刘国军2018年11月28日退款转账给张某110万，2019年8月16日退款转账15万。 （6）围场社会保险事业管理局调取的刘国军人事档案、围场纪委监委调取的围场交通局出具的关于刘国军的工作证实，人事档案资料显示刘国军于1989年退伍安置到围场汽车八队工作，后汽车八队与围场汽车站合并。因企业改制，刘国军于2005年4月1日与围场汽车站解除、中止劳动合同。围场交通运输局证明刘国军非其单位职工，从未在其单位担任认识职务，汽车八队与围场交通运输局无隶属关系。 （7）围场满族蒙古族自治县民政局调取的围场满族蒙古族自治县殡葬管理所新建项场县荣誉军人休养院建设项目的相关档案资料及项目中标通书证实，围场满族蒙古族自治县殡葬管理所新建项目、围场满族蒙古族自治县荣誉军人休养院建设项目通过政府审批立项，由围场满族蒙古族自治县民政局负责建设。建设项目分别于2018年4月、5月公开进行招投标工作。 6、物证，围场满族蒙古族自治县公安局依法扣押了刘国军ENICAR牌镀金手表一块。依法扣押了刘国军的VIVO金色手机一部，金士顿U盘一个。 另有围场满族蒙古族自治县公安局出具的户籍证明信、王某1、宋某1的举报材料、围场满族蒙古族自治县公安局受案登记表、围场满族蒙古族自治县公安局立案决定书、围场满族蒙古族自治县公安局拘留证、到案经过、围场满族蒙古族自治县公安局逮捕证等相关证据在案佐证。 以上证据均经当庭出示、辨认、质证，经查证属实，足以认定。 本院认为，被告人刘国军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对刘国军的指控事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人刘国军的刑事责任。被告人刘国军的违法所得，依法应予追缴。辩护人提出的被告人刘国军具有如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，部分退赃给被害人等从轻处罚情节，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据本案犯罪事实、性质及被告人刘国军的犯罪情节、悔罪表现，社会危害性，参照公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人刘国军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2031年5月6日止。所处罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人刘国军的违法所得87.8万元依法予以追缴。 三、从刘国军处扣押的ＥＮＩＣＡＲ牌手表一块发还被害人宋某1，犯罪工具ＶＩＶＯ金色手机一部，金士顿Ｕ盘一个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋志国 审 判 员  唐国玉 人民陪审员  杨金钟 二〇二〇年九月八日 书 记 员  张文慧