江西省安远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0726刑初131号公诉机关安远县人民检察院。被告人杜毅馨（绰号“乐屎发”），男，1985年11月5日出生于江西省安远县，汉族，初中一年级文化程度，经商，户籍所在地：江西省赣州市安远县，现居住地：江西省赣州市安远县欣山镇金石村路口。曾因赌博于2015年6月9日被于都县公安局处以行政拘留十日并处罚款三千元；曾因犯赌博罪于2015年10月19日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被抓获归案，同年1月21日被安远县公安局刑事拘留，同年2月21日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人陈伟新，江西法之行律师事务所律师。被告人陈菊标（绰号“标仔头”），男，1977年12月28日出生于江西省安远县，汉族，小学二年级文化程度，务工，户籍所在地：江西省赣州市安远县，现居住地：江西省赣州市安远县欣山镇金石村新塘组208号。曾因赌博于2014年9月2日被安远县公安局行政罚款五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被抓获归案，同年1月21日被安远县公安局刑事拘留，同年2月21日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。指定辩护人欧阳晓昀，江西法之行律师事务所律师，由安远县法律援助中心指派。被告人何开根（绰号“东阳”、“何东阳”），男，1987年7月23日出生于江西省安远县，汉族，初中二年级文化程度，经营摩托车修理店，户籍所在地：江西省赣州市安远县欣山镇濂江村牛角塘小区9号。曾因赌博于2011年2月26日被安远县公安局行政罚款三百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被抓获归案，同年1月21日被安远县公安局刑事拘留，同年2月21日被安远县公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年9月19日被取保候审。辩护人黄蕾芳，江西法之行律师事务所律师。被告人唐裕锋，男，1987年7月16日出生于江西省安远县，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地：江西省赣州市安远县欣山镇九龙路石塘新村东区14号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月20日被抓获归案，同年1月21日被安远县公安局刑事拘留，同年2月21日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人汪雪松，江西微言律师事务所律师。被告人黄晓雷（曾用名：黄曹，绰号“老虎”），男，1986年8月13日出生于江西省安远县，汉族，小学文化，铲车司机，户籍所在地：江西省赣州市安远县欣山镇濂江村黄屋小区26号。曾因犯寻衅滋事罪于2016年4月26日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；曾因犯敲诈勒索罪于2016年12月28日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑予以撤销，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，于2018年2月28日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月16日被公安民警电话传唤到案，同年1月17日被安远县公安局刑事拘留，同年2月21日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人唐丰喜，江西法之行律师事务所律师。安远县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人杜毅馨、陈菊标、何开根、唐裕锋、黄晓雷犯开设赌场罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派检察员唐进华出庭支持公诉，被告人杜毅馨及其辩护人陈伟新，被告人陈菊标及其指定辩护人欧阳晓昀，被告人何开根及其辩护人黄蕾芳，被告人唐裕锋及其辩护人汪雪松，被告人黄晓雷及其辩护人唐丰喜到庭参加诉讼。现已审理终结。安远县人民检察院指控：2019年12月至2020年1月期间，被告人杜毅馨、杜世平（另案处理）等人以非法获利为目的，在安远县欣山镇富田村老房、山林中等处寻找到隐蔽场所，以赌“葫芦、螃蟹”的方式开设赌场，免费提供接送、矿泉水、盒饭、香烟等服务，并雇佣专门人员放哨，组织安远、寻乌的赌客前来参赌，每天参赌人员达二三十余人，参赌人员每把下注最少100元，上不封顶，每日赌资在几万元至上十万不等。被告人杜毅馨等人开设的赌场采取“轮庄”抽“板费”（每做一个庄抽取1000元至3000元不等的板费）的形式获取非法利润，被告人杜毅馨等人共非法获利人民币25000元。被告人何开根、陈菊标明知杜毅馨等人开设赌场，为获取高额工资，同意受雇并在安远县城范围内负责接送参赌人员进出赌场，在进入赌场的路上放哨及指引参赌人员进入赌场内参赌等事项，何开根非法获利人民币3500元，陈菊标非法获利人民币1500元。该赌场为了赌客有足够的资金参与赌博，被告人黄晓雷、唐裕锋在杜毅馨等人知晓的情况下，为获取高额利息，在赌场内为赌客提供高利贷（每借一万元每日收取五百元的利息）及通过微信扫码方式为参赌人员兑换现金参与赌博，从中收取一定的手续费（每兑换一万元收取两百至三百元不等的手续费），高利贷及扫码兑换现金的头息、手续费由庄家支付，黄晓雷共提供高利贷赌资人民币54000元，共非法获利人民币2700元。唐裕锋共扫码兑换现金提供资金人民币31000元，共提供高利贷赌资人民币47000元，唐裕锋总共非法获利人民币3200元。何开根于2020年2月25日向公安机关退赃3500元，于2020年4月16日向公安机关退赃700元；黄晓雷于2020年4月7日向公安机关退赃10000元；唐裕锋于2020年1月22日向公安机关退赃200元，于2020年7月6日向安远县人民检察院退赃3000元；陈菊标于2020年1月22日向公安机关退赃1305元。被告人杜毅馨于2020年1月20日20时许，在安远县日豪宾馆被安远县公安局抓获；陈菊标、何开根、唐裕锋于2020年1月20日10时许，在安远县南隘口被安远县公安局抓获；黄晓雷于2019年1月16日10时许被欣山派出所民警通过电话通知自行来到派出所，派出所随后将其移交至安远县公安局治安大队。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，证人证言，被告人的供述与辩解，现场勘验笔录、指认笔录、辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杜毅馨以非法获利为目的开设赌场，被告人陈菊标、何开根、唐裕锋、黄晓雷明知杜毅馨等人开设赌场仍为获取高额工资或利息从事接送参赌人员、放哨、带路、在赌场内提供高利贷、提供兑换现金帮助等，系开设赌场的共犯，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，被告人杜毅馨系主犯，具有前科、退赃情节，建议判处其有期徒刑二年二个月至二年八个月，并处罚金人民币三万至五万元；被告人陈菊标系从犯，具有坦白、退赃情节，建议判处其有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人何开根系从犯，具有坦白、退赃情节，建议判处其有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；被告人唐裕锋系从犯，具有坦白、退赃情节，建议判处其有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；被告人黄晓雷系从犯，具有累犯、自首、退赃情节，建议判处其有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元，请依法判处。被告人杜毅馨辩解其只是聚在一起赌博，其行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪。另外，其还辩解：赌场的参赌人数没有这么多，每次只有十五六个人参赌，每日赌资最多三四万元，其没有非法获利25000元，也没有抽取“板费”；其只是安排人带路，没有安排人放哨；何开根不是其叫过来的；赌场里自始至终都没有放高利贷的，黄晓雷没有在赌场放过高利贷，唐裕锋在赌场放高利贷的事情，其不清楚。其辩护人陈伟新提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯开设赌场罪不持异议；二、被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1、其在侦查阶段虽然没有认可收取“板费”的事实，但在庭审中予以了承认，并承认开设了赌场，应当认定其基本如实供述了自己的犯罪事实，属认罪，且其在审查起诉阶段和审理阶段均表示认罪认罚，只是对参赌人数及“板费”的金额有意见，不能因此认为其不具有认罪认罚情节；2、其虽然开设了赌场，但系在杜世平的提议下开设的，且其他人也有股份，不能将责任归于其一人；3、其家属已代其退缴了赃款；4、其右手残疾，是一个残疾人；5、其在庭审过程中表示今后不再参与赌博，具有一定悔罪表现。综上，请求法庭考虑到其他同案人的量刑情况以及被告人的情节，对其判处一年有期徒刑。被告人陈菊标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人欧阳晓昀提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人具有以下量刑情节：1、其只是接送赌客，没有参与赌博，没有股份；2、其系从犯；3、其在侦查阶段表示愿意认罪认罚，在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，应较大幅度对其从轻处罚；4、其具有坦白情节；5、其积极退赃。被告人何开根对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人黄蕾芳提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名及量刑建议不持异议；二、被告人具有以下量刑情节：1、其接送赌客不到一周，时间较短；2、其系坦白；3、其积极退赃，认罪悔罪态度较好；4、其系从犯，情节较为轻微；5、开设赌场罪是为了打击、惩罚开设赌场的经营者等，对受雇为赌场从事接送赌客、望风的人员，对其量刑应与赌场经营者明显区别开来；6、其系初犯，平时表现较好；7、其被扣押的车辆不应认定为作案工具，属于家庭共有财产，不应被没收。被告人唐裕锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人汪雪松提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的事实不持异议；二、被告人的行为构成赌博罪，不构成开设赌场罪。理由是：其与杜毅馨事前没有经过商量，其到赌场扫码兑现现金是自己去的，不是杜毅馨叫去的，赌场的利润与其无关，其与杜毅馨没有共同犯罪的故意，杜毅馨构成何罪不影响唐裕锋的行为定性，根据规定，在赌场中为他人提供赌博资金构成赌博罪，而网络赌博的中提供资金的是开设赌场的共犯，但本案不是网络赌博，是一般的赌博，故其构成赌博罪；三、被告人具有以下量刑情节：1、其具有自首情节。其虽被便衣民警抓获归案，但其系因形迹可疑被盘问，在被盘问时主动交代，应认定为自首；2、其系从犯；3、其主观恶性较小；4、其自愿认罪认罚；5、其已经退赃，并愿意缴纳罚金，具有明显悔罪表现；6、其小孩年幼，关押时间过长，不利于其家庭稳定。综上，建议对其判处有期徒刑八个月。被告人黄晓雷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人唐丰喜提出的辩护意见是：一、对公诉机关的指控的犯罪事实不持异议；二、被告人的行为构成赌博罪，理由与被告人唐裕锋辩护人的理由相同；三、被告人具有以下量刑情节：1、其具有自首情节；2、其系从犯；3、其放贷金额小；4、其认罪悔罪；5、其愿意缴纳罚金；6、其退赃10000元，因其获利2700元，故超出部分应予以折抵罚金。综上，建议对其在有期徒刑九个月内量刑。经审理查明：2019年12月至2020年1月期间，被告人杜毅馨、杜世平（另案处理）等人以非法获利为目的，在安远县欣山镇大坝头村、富田村附近果园、山林中等处寻找到隐蔽场所，以赌“葫芦、螃蟹”的方式开设赌场，免费提供接送、矿泉水、盒饭、香烟等服务，并雇佣专门人员放哨，组织安远、寻乌的赌客前来参赌，每天参赌人员达二三十余人，参赌人员每把下注最少100元，上不封顶，每日赌资在几万元至上十万不等。被告人杜毅馨等人开设的赌场采取“轮庄”抽“板费”（每做一个庄抽取1000元至3000元不等的板费）的形式获取非法利润，被告人杜毅馨等人共非法获利人民币25000元。被告人陈菊标、何开根明知杜毅馨等人开设赌场，为获取高额工资，同意受雇为赌场做事，其中被告人陈菊标在进入赌场的路上放哨及指引参赌人员进入赌场内参赌，非法获利人民币1500元，被告人何开根则用自己的赣Ｂ×××××比亚迪小轿车在安远县城范围内负责接送参赌人员进出赌场，非法获利人民币3500元。该赌场为了赌客有足够的资金参与赌博，被告人黄晓雷、唐裕锋在杜毅馨等人知晓的情况下，为获取高额利息，在赌场内为赌客提供高利贷（每借一万元每日收取五百元的利息）及通过微信扫码方式为参赌人员兑换现金参与赌博，从中收取一定的手续费（每兑换一万元收取两百至三百元不等的手续费），高利贷及扫码兑换现金的头息、手续费由庄家支付，其中黄晓雷提供高利贷赌资共计人民币54000元，非法获利人民币2700元，唐裕锋扫码兑换现金共提供资金人民币31000元，提供高利贷赌资共计人民币47000元，非法获利人民币3200元。被告人杜毅馨于2020年1月20日20时许，在安远县日豪宾馆被安远县公安局抓获；陈菊标、何开根、唐裕锋于2020年1月20日10时许，在安远县南隘口被安远县公安局抓获；黄晓雷于2019年1月16日10时许被欣山派出所民警通过电话通知自行来到派出所，派出所随后将其移交至安远县公安局治安大队。2020年1月20日，安远县公安局扣押被告人陈菊标现金人民币1305元，扣押被告人唐裕锋现金人民币200元，扣押被告人何开根现金人民币700元，赣Ｂ×××××比亚迪小轿车一辆。2020年2月25日，被告人何开根向安远县公安局退缴赃款计人民币3500元；2020年4月7日，被告人黄晓雷向安远县公安局退缴赃款计人民币10000元；2020年7月6日，被告人唐裕锋向安远县人民检察院退缴赃款计人民币3000元。在本案审理过程中，被告人杜毅馨的家属于2020年8月14日代被告人杜毅馨向本院退缴赃款计人民币25000元；被告人陈菊标的家属于2020年9月21日代被告人陈菊标退缴赃款计人民币195元。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人杜毅馨、陈菊标、何开根、唐裕锋、黄晓雷的供述，同案人杜世平的供述，证人欧某1、唐某1、欧某2、黄某1、杨某、赖某、欧某3、欧某4、黄某2、陈某1、张某、欧某5、陈某2、涂某、杜某、郑某、孙某1、叶某1、林某、钟某1、叶某2、孙某2、陈某3、陈某4、陈某5、刘某1、刘某2、黎某、谢某1、邱某、汤某1、谢某2、谢某3、黄某3、谢某4、潘某1、汤某2、胡某、黄某4、钟某2、刘某3、潘某2、温某、唐某2、邝红招的证言，通话记录，扣押清单，现场勘验检查工作记录（含现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片），参赌人员指认现场照片，辨认笔录，微信交易记录、支付宝交易记录截图，车辆进出安远经过卡口照片，被告人何开根的车辆照片，安远县公安局随案移交物品清单，安远县人民检察院随案移送赃证款物品清单，安远县公安局行政处罚决定书，江西省政府非税收入票据、现金缴款单，受案登记表、立案决定书，归案情况说明，强制措施材料，前科劣迹证明及违法犯罪记录证明，本院（2015）安刑初字第120号刑事判决书、（2016）赣0726刑初12号刑事判决书、（2016）赣0726刑初117号刑事判决书，被告人常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜毅馨以营利为目的，在隐蔽场所开设赌博摊点供他人赌博，并从中收取“板费”,其行为构成开设赌场罪；被告人陈菊标、何开根明知杜毅馨等人开设赌场，仍受雇于其为其开设的赌场提供接送赌客、放哨等帮助，被告人唐裕锋、黄晓雷以营利为目的，在杜毅馨等人开设的赌场中为赌客提供高利贷、扫码兑换现金等帮助，上述四被告人系开设赌场的共犯，均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人杜毅馨辩解其不构成开设赌场罪，经查，证人欧某1、唐某1、欧某2的证言均证实杜毅馨在赌场内向庄家收取“板费”，安排司机接送赌客，被告人何开根、陈菊标的供述也证实系杜毅馨联系他们并叫他们为赌场接送赌客、为赌客指路、放哨等，且工资也由杜毅馨支付，上述证人欧某1、唐某1、欧某2的证言与上述被告人何开根、陈菊标的供述能相互印证，足以证实被告人杜毅馨开设赌场的事实，因此，被告人的该辩解与事实不符，不予采纳。唐裕锋、黄晓雷的辩护人认为两被告人的行为不构成开设赌场的共犯，经查，被告人唐裕锋、黄晓雷明知杜毅馨开设赌场，仍在赌场内为赌客提供资金，且高利贷头息及兑换现金的手续费由庄家支付，故被告人唐裕锋、黄晓雷系开设赌场的共犯，构成开设赌场罪，两被告人的辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人杜毅馨关于其开设的赌场没有放高利贷的、其没有安排人放哨、获利没有25000元的辩解，与本院查明的事实不符，不予采纳。在实施开设赌场的共同犯罪过程中，被告人杜毅馨起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪进行处罚；被告人陈菊标、何开根、唐裕锋、黄晓雷起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚，四被告人的辩护人关于从犯的辩护意见予以采纳。被告人黄晓雷因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应判有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应予从重处罚。被告人陈菊标、何开根、唐裕锋三人被抓获归案，归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可予从轻处罚。被告人唐裕锋的辩护人认为唐裕锋系因形迹可疑被盘问后主动交代犯罪事实，应认定为自首，经查，被告人唐裕锋系被接到举报的办案民警前往查处时当场抓获,并非因形迹可疑被盘问，故不符合自首的构成要件，不能认定为自首，辩护人的该辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。被告人黄晓雷经民警电话通知后主动到案接受调查，并如实供述了主要犯罪事实，可认定为自首，依法可予从轻处罚。被告人陈菊标、何开根、唐裕锋、黄晓雷认罪认罚，依法可以从宽处理。五被告人退清了违法所得，可予从轻处罚。五被告人的辩护人有关从轻处罚的辩护意见，与本院认定相符的部分，予以采纳。被告人何开根及其辩护人提出扣押的其所有的车辆不是作案工具，不应没收，经查，被告人何开根使用其本人所有的轿车为赌场接送赌客，并从中获利，其轿车应当认定为犯罪工具，依法应予没收，被告人何开根及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院认为，公诉机关提出的量刑建议量刑适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杜毅馨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2022年5月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）二、被告人黄晓雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2020年12月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）三、被告人陈菊标犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2020年11月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）四、被告人唐裕锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2020年10月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）五、被告人何开根犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2020年9月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）六、被告人杜毅馨向本院退缴的违法所得25000元，被告人黄晓雷向安远县公安局退缴的违法所得2700元（共退缴赃款10000元），被告人唐裕锋向安远县公安局退缴的非法所得200元（查扣的现金）及向安远县人民检察院退缴的非法所得3000元，被告人陈菊标向安远县公安局退缴的违法所得1305元（查扣的现金）及向本院退缴的违法所得195元，被告人何开根向安远县公安局退缴的违法所得3500元，予以没收，上缴国库（被告人黄晓雷、唐裕锋、陈菊标、何开根向安远县公安局、安远县人民检察院退缴的违法所得均未随案移送，由收缴机关依法处理；被告人黄晓雷向安远县公安局退缴的剩余赃款7300元及被告人何开根被安远县公安局查扣的现金700元，亦未移送本院，由安远县公安局依法处理）。七、随案移送的作案工具被告人何开根所有的赣Ｂ×××××比亚迪小轿车一辆，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小春人民陪审员  唐胜清人民陪审员  郑余龙二〇二〇年九月三十日代理书记员  唐玉梅