河南省汤阴县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0523执639号之五被执行人：李大平，男，1957年08月09日出生，汉族，户籍地：鹤壁市山城区。现在河南省豫中监狱服刑。被执行人：蔡国清，男，1970年08月04日出生，汉族，户籍地：汤阴县。现在河南省第二监狱服刑。被执行人：张新民，男，1974年07月30日出生，汉族，户籍地：安阳市龙安区。现在河南省新乡监狱服刑。被执行人：张文臣，男，1958年11月10日出生，汉族，户籍地：安阳市北关区。现在河南省平原监狱服刑。被执行人：李胜利，男，1983年06月19日出生，汉族，户籍地：鹤壁市山城区。现在河南省豫北监狱服刑。被执行人：李铁，男，1968年11月01日出生，汉族，户籍地：安阳市文峰区。现在河南省焦作监狱服刑。被执行人：李书孝，男，1975年01月18日出生，汉族，户籍地：安阳县。现在郑州市监狱服刑。被执行人：刘洪欣，男，1971年02月25日出生，汉族，户籍地：商丘市。现在郑州市监狱服刑。被执行人：缑春民（曾用名缑玉霞），女，1967年03月27日出生，汉族，户籍地：安阳市北关区。被执行人：张玉叶，女，1953年07月21日出生，汉族，户籍地：汤阴县。被执行人：段利军，男，1976年10月24日出生，汉族，户籍地：汤阴县。本院在执行李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清、缑春民、段利军、张玉叶罚金、追缴违法所得、责令退赔一案中，于2020年4月7日、2020年4月10日两次向被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清、缑春民、段利军、张玉叶邮寄送达了执行通知书、报告财产令。被执行人未按执行通知书确定的期限履行汤阴县人民法院（2019）豫0523刑初269号刑事判决书确定的义务。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被申请人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，现因被执行人均在监狱服刑，无法传唤其到本院接受讯问。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产，但未查询到被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清名下有可供执行的财产。本院在被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清的住所地进行了不动产登记信息调查，未查询到被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清名下有可供执行的房产、土地。本院在被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清的住所地进行了车辆登记信息调查，查明被执行人李大平名下登记有豫Ｆ×××××号现代牌轿车一辆，本院于2020年4月21日到鹤壁市车管所将该车查封，并于2020年8月26日将该车扣押。查明被执行人李书孝名下登记有豫Ｅ×××××号捷达牌轿车一辆，本院于2020年4月23日到安阳市公安局车辆管理科将该车查封，并于2020年8月31日前往江苏省张家港市将该车扣押。查明被执行人李胜利名下登记有豫Ａ×××××号华泰圣达菲牌轿车一辆和豫Ｆ×××××号奇瑞牌轿车一辆，本院于2020年4月20日委托郑州市二七区人民法院将李胜利名下豫Ａ×××××号华泰圣达菲牌轿车代为查封，于2020年4月21日到鹤壁市车管所将李胜利名下豫Ｆ×××××号奇瑞牌轿车查封，但未实际扣押，无法进行处置。未查询到被执行人张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、蔡国清名下有可供执行的车辆。3、本院在被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清的住所地对其名下公积金情况进行了调查，经查，被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清名下均无无公积金相关登记信息。4、查明被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清名下银行账户有存款共计160119.39元，已扣划并退赔给被害人、上缴国库。三、已向被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清发出限制消费令。四、将被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清列入失信名单。五、因被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清正在监狱服刑，无法对其进行司法拘留。六、本院经过电话联系、走访调查并有针对性地以其主要犯罪活动所在地为主，兼顾周边的多家地方银行展开了专门查询，均未能查找到被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清名下有可供执行的财产线索。七、多次调阅被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清案件的刑事审判卷及侦查卷宗材料并逐本逐页逐字逐句细致查阅，努力寻找可供执行的财产线索，但未发现可供执行的其他财产线索，也未查找到其存在隐形财产、隐匿财产的证据。李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清执行案件立案以来，因被执行人尚在服刑，本院干警希望能够通过找其家庭成员并讲明法律法规及相关政策规定，争取近亲属能够代为履行。1.本院执行干警通过从刑庭卷宗和公安机关移送材料上找到被执行人李大平家属和朋友的电话，电话联系到李大平妻子，并去安阳市文峰大道西段工贸中心附近见李大平妻子（高翠兰）调查李大平的财产情况。了解到李大平和高翠兰有两个孩子，一个女儿21岁，一个儿子8岁，都在上学，开支大；高翠兰和李大平结婚后没有买过房子，李大平之前没有稳定的工作，家里也没有其他财产，现在没有能力代李大平缴纳罚金和退赔。此外执行干警前往李大平户籍所在地鹤壁市山城区××路调查李大平的情况，经询问长风南路1号院26号已经拆迁，执行干警又去鹤壁市山城区公安分局长风南路警务室调查李大平子女信息，通过查询联系到李大平前妻，李大平前妻在电话里称已经离婚二十多年，长时间不联系，不知道李大平名下有什么财产，并称自己家也困难，不能替其缴纳罚金。2.本院执行干警通过查找被执行人张新民安阳市龙安区宗村的住址，找到其妻子张风花，张风花称张新民和她均没有正式工作，没有固定收入，外债很多，自己身上很多病，张新民的老母亲长年瘫痪在床，家里负担巨大，实在是没有能力代缴罚金。经现场调查，张新民家里条件确实困难，家人也没有能力替他履行义务。3.本院执行干警前往被执行人张文臣之前的居住地安阳市北关区22号院调查张文臣的财产情况，门卫张志英称两年前见过他，并告知我们张文臣之前居住在22号院2单元5层东户，但是不确定房子是否在张文臣名下，也有可能是其租赁的，其他就不知道张文臣名下有什么财产了。通过查找案卷材料，执行干警与张文臣前妻电话取得联系，其前妻称他们在1994年已经离婚，开庭时也是应律师的邀请才去的，张文臣家里也没有其他人了，她做为前妻没有代缴罚金的意愿，也不清楚张文臣的财产情况。4.本院执行干警通过查找刑庭卷宗与被执行人李铁女友取得联系，其女友称他们还没有结婚，她现在生活也不富裕，没有能力替李铁履行义务。后本院干警去李铁户籍地安阳县××兰庄村调查，经调查，李铁在村中没有房屋，未查询到其他家人信息。5.本院执行干警前往被执行人李书孝安阳县的家中，见到李书孝二哥李肖平及四哥李海有，其两位兄长称李书孝已经离婚，家里没有他的任何财产，只有一台车还是家里兄长们帮他买的，分期都没有还完，家里人没有能力也没有意愿替他履行义务。6.本院执行干警通过电话联系被执行人李胜利家属，其称现在一个人带着两个孩子负担很大，现在没有能力代李胜利履行义务。7.本院执行干警去汤阴县瓦岗镇大江窑村委会调查被执行人蔡国清情况，经询问蔡国清在村里没有财产，长年都在安阳市居住，基本没有回过村里，其父母已经去世多年，没有其他直系亲属。后本院干警与蔡国清二哥电话取得联系，电话中告知其蔡国清的履行义务，蔡国清二哥称自己年纪大了，家里负担也很大，没有能力替蔡国清代缴。通过对李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清案件侦查阶段的公安机关办案人员、审判阶段的刑事审判法官及辩护律师调查了解其名下财产及财产线索，均未发现相关线索。1、本院执行干警到本院刑事审判部门，专门向李大平等人案件审判阶段承办法官王志强、张岚锋调查了解李大平等人财产情况，查找可供执行的财产线索。据张岚锋法官介绍，李大平等人恶势力性质犯罪一案是本院审判的扫黑除恶中典型的涉恶案件。在李大平等人案件审理过程中，李大平名下有张工行的银行卡，卡里有100000元的存款，剩余未履行的被执行人张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清均未发现有可供执行的相关财产情况。2、为了能够更加深入全面查找执行线索，本院执行干警主动联系李大平等人案件侦查阶段办案人员，但因办案人员紧急任务较多，执行干警多次去往公安机关但未能见到相关办案人员。本院执行干警运士博与侦查阶段的办案刑警赵红彬取得了电话联系，详细了解其侦查阶段是否发现有相关财产信息和财产线索。据办案刑警介绍，李大平在中国工商银行股份有限公司河南省安阳梅园庄支行内有存款100000元，本院执行干警已在中国工商银行股份有限公司汤阴支行将该款项划拨至本院银行账户；李大平名下还登记有豫Ｆ×××××号现代牌轿车一辆（已扣押至本院，并协调交由汤阴县财政局上缴国库）。李书孝名下登记有豫Ｅ×××××号捷达牌轿车一辆(已扣押至本院，并协调交由汤阴县财政局上缴国库)。李胜利名下登记有豫Ａ×××××号华泰圣达菲牌轿车一辆和豫Ｆ×××××号奇瑞牌轿车一辆，经汤阴县公安局对其车辆的临控和轨迹查找，未发现李胜利名下车辆信息。蔡国清、张新民、张文臣、李铁、刘洪欣等人案件侦办过程中，通过相关侦查手段和多次讯问，未发现其相关可供执行的财产。3、为了更详细的了解李大平等人涉恶案件被执行人名下财产情况，本院执行干警查阅刑事卷宗找到了被执行人李大平、张新民、张文臣、刘洪欣、李铁、李书孝、李胜利、蔡国清八名被执行人辩护律师的电话，向其电话询问八名被执行人的家庭情况和了解相关名下财产情况。4、本院执行干警运士博与李大平的辩护律师河南岳都律师事务所李文杰律师联系，并与其会面，进一步核查李大平及其家庭情况，了解相关财产情况并继续深入查找李大平可供执行的财产线索。据李律师介绍，李大平等人在实施犯罪活动前为社会闲散人员，无固定收入来源。5、本院执行干警运士博与张新民的辩护律师河南金太行律师事务所崔聚朋律师取得了电话联系，据崔聚朋介绍其是法律援助律师，开庭之前去张新民家看过，张新民的母亲常年卧床不起，他妻子干点零工在家照顾生病的母亲，张新民刑拘前没有固定工作，因为母亲常年卧床不起，所以也没出去过，名下没有什么财产，张新民家比一般的家庭困难。6、本院执行干警运士博与张文臣的辩护律师河南观止律师事务所姜珍光律师取得了电话联系，据姜珍光律师介绍，张文臣被刑拘前无业，原来开过一个公司，但是没有开展什么业务，是个空壳公司，具体叫什么名字记不清了，主要是买银行的不良资产。现张文臣离婚了，名下也没有什么财产。7、本院执行干警运士博与李胜利的辩护律师河南省华厚律师事务所刘鹏丽律师取得了电话联系，据刘鹏丽律师介绍因为是法律援助律师，他家人未联系我，所以我对他名下财产和家庭情况不是太了解，只是通过卷宗了解到他的一些基本情况。8、本院执行干警运士博与李书孝的辩护律师河南精忠律师事务所郭为明律师取得了电话联系，据郭为明律师介绍说，李书孝现在的孩子上学都是李书孝的兄弟几个在帮忙给他抚养出学费的，李书孝和他妻子离婚之后就没有正式工作，跟着李大平工作了一段时间，只知道李书孝名下有辆车，其他有什么财产就不太清楚了。9、本院执行干警运士博与刘洪欣的辩护律师河南精忠律师事务所张越高律师取得了电话联系，据张越高律师介绍说，因为是法律援助，也未见过他家人，所以对刘洪欣家庭情况和名下财产不是很清楚，只是对照着卷宗帮他辩护。10、本院执行干警运士博与李铁的辩护律师河南兴亚律师事务所律师赵凤琴律师取得了电话联系，赵凤琴律师称李铁在刑拘之前一直跟着李大平他们一起找别人要账，没有什么固定工作。之前李铁一直在母亲家里住着，他自己名下没有房产、车辆及其他可供执行财产。经本院多次对服刑期满的被执行人缑春民、张玉叶、段利军做思想工作，以上三人将本案中确定的义务全部履行完毕，其中缑春民缴纳违法所得30000元，张玉叶缴纳罚金及责令退赔共计90000元，段利军缴纳违法所得3500元。本院认为，经穷尽财产调查措施，现实际执行到位金额为283619.39元，另将李大平与李书孝名下车辆交由汤阴县财政局审核入库。本案十一名被执行人中，缑春民、张玉叶、段利军已经全部履行完毕，被执行人李大平、蔡国清、张新民、张文臣、李胜利、李书孝、李铁、刘洪欣未发现有其他可供执行的财产及线索。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条、第六条规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续履行的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。待本院发现被执行人有可供执行财产时，可依职权恢复强制执行。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长 屈   克   勇审判员 杜连鹏审判员刘现光二〇二〇年九月三十日书记员 运   士   博