文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1302刑初284号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人童谣，男，1985年12月3日出生于江苏省兴化市，汉族，个体，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人袁正、高扬，江苏苏鲁律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉[2020]266号起诉书指控被告人童谣犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李岗出庭支持公诉，被告人童谣及其辩护人袁正到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月，被告人童谣以有关系能够优惠购买金鹰国际花园南苑房屋为由，取得被害人陈某乙信任，被害人陈某乙遂委托被告人童谣帮助购买该小区房屋。2018年8月至2019年2月间，被告人童谣谎称购买该小区房屋需要支付定金，骗取被害人陈某乙人民币19.52万元，后用于个人开支，案发前退还被害人陈某乙人民币9000元。被告人童谣于2019年12月19日被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人童谣的供述，被害人陈某乙的陈述，证人房某、孙某等人的证言以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人童谣诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人童谣有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。被告人童谣辩称：1.其收取陈某乙的购房定金只有4万多元，其他钱款均是借款，且帮助陈某乙购买房屋并非虚假，故其不构成诈骗罪；2.陈某乙2019年2月17日转给其人民币1500元、2月22日转给其人民币700元，是因微信需要用钱，故当面向陈某乙支付现金，再由陈某乙通过微信向其转账。辩护人提出，公诉机关对被告人童谣犯诈骗罪的指控事实不清、证据不足，应当依据疑罪从无原则，认定被告人童谣无罪。经审理查明，2018年8月，被告人童谣以有关系能够优惠购买宿迁市宿城区金鹰国际花园南苑房屋为由，取得被害人陈某乙信任，被害人陈某乙遂委托被告人童谣帮助购买该小区房屋。2018年8月至2019年2月间，被告人童谣以购买该小区房屋需要支付定金等为由，骗得被害人陈某乙合计人民币19.52万元，被其用于个人开支。后经被害人陈某乙索要，被告人童谣退还被害人陈某乙人民币9000元。另查明，被告人童谣于2019年12月19日被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据证实：一、被害人陈述被害人陈某乙的陈述，证实2018年1月份，童谣到其眼镜店配眼镜，聊天时自称在宿迁市政府上班，此后童谣又两次到其店内配眼镜，期间二人结识。2018年8月24日前后，其在眼镜店内问童谣能不能优惠购买金鹰小区房屋，童谣就到店门口打电话，打完电话后告诉其已经找到人了，可以以7800元每平方米的价格购买，此后二人还在其眼镜店内拿着金鹰国际花园的宣传单商量购房事宜。其还到金鹰国际花园售楼部询问过房屋价格，工作人员告诉其要9千多元每平方米。2018年8月27日，童谣告诉其购房需要3万元定金，后其给了童谣1万元现金，又通过银行卡转给童谣2万元，其中有1万元向妹夫朱某借的。2018年9月6日，童谣说还需要7万元定金，其就向妹夫徐某乙借款3万元，向妹夫朱某借款4万元，后通过银行卡转给童谣7万元。2018年9月28日前后，童谣说还需要10万元定金，其当时手里没有钱了，就先通过微信转给童谣4000元，后让其妻子田献花用平安银行信用卡申领了7.5万元额度，刷卡套现后又转给童谣4.1万元，并告诉童谣手里暂时没有那么多钱。童谣表示先为其垫付5.5万元，钱由其慢慢还。2018年11月至2019年2月间，童谣多次找其要钱，其通过微信、银行卡陆续转给童谣合计5.02万元。后因为一直没有见到房子，其催了童谣很多次，童谣一直找理由说自己忙。后童谣告诉其，他有个朋友看上了其定的房子，让其把房子转给他朋友。其当时已经怀疑自己被骗，想着能把钱收回来就不错了，就表示同意，后童谣只在2018年5月到7月间分四次转给其9000元钱。在请童谣帮忙购买房屋期间，因家庭变故和生意亏损，其经济条件很困难，转给童谣的钱大部分是借的。其不可能采用向他人借款、信用卡刷卡套现的方式筹钱借给童谣。二、证人证言1.证人孙某的证言，证实其是陈某乙同事，2018年年初，有一个眼镜度数非常高的男子（经孙某辨认，为童谣）到店里配眼镜，和陈某乙聊天时自称在宿迁市政府工作，后二人经常在店门口聊天。有一次，该男子和陈某乙坐在店内收银台旁的沙发上聊便宜购买金鹰小区房子的事。之后其收拾茶几时，看到遗落的传单都是金鹰小区的。2.证人房某的证言，证实其是陈某乙同事，2018年夏天，一个眼镜度数高的男子（经房某辨认，为童谣）经常到店内找陈某乙，二人曾在收银台边的沙发上一起拿着金鹰小区的房型传单聊户型、价格之类的事。陈某乙和其聊天时，对其说过现在房价多少钱，找熟人能便宜多少钱之类的话。3.证人夏某的证言，证实其是宿迁市宿城区金鹰营销中心营销副总监，2018年8月份金鹰国际花园没有房屋销售，10月份、12月份，金鹰国际花园南苑2号楼和3号楼分别开盘，价格都在售楼部公示板上公示，没有优惠。4.证人孔某的证言，证实其是宿迁金鹰置业有限公司人事行政部经理，其不认识童谣，童谣不是宿迁金鹰置业有限公司员工。5.证人徐某乙的证言，证实其是陈某乙妹夫，2018年9月6日，陈某乙说要买房子，向其借款3万元，过几个月就还，其就通过银行卡向陈某乙转账3万元，后来到2020年4月份陈某乙才把钱还清。2018、2019年的时候，陈某乙到处借钱，手里比较紧张。6.证人朱某的证言，证实其是陈某乙妹夫，2018年8月27日，陈某乙说托朋友买房，向其借款2万元，其就通过支付宝向陈某乙转账2万元。2018年9月6日，陈某乙说买房还需要交钱，向其借款4万元，其又通过银行卡转给陈某乙4万元。陈某乙至今（2020年6月9日）也没有还其钱。2018年的时候，陈某乙经济状况不好，所以才向亲戚借钱。7.证人金某乙的证言，证实其是童谣妻子，童谣婚后很少在经济上补贴家用，其和父母还经常帮童谣还钱。童谣说自己在南京、宿迁、常州等地开公司、做项目等，但从来没有成功过，还说自己做记者。三、被告人供述被告人童谣在公安机关的供述，证实其在宿迁市宿城区金鹰吴良才眼镜店配眼镜时认识陈某乙，其告诉陈某乙其做媒体这一块工作，经常去宿迁市政府，和一些领导谈宣传报道的事情，后来和陈某乙慢慢成为朋友。2018年8月至2019年2月，陈某乙多次转钱给其，其中前10万元是其帮陈某乙购买金鹰小区房屋的预付金，这些钱被其用于自己的创业项目。之后大约10万元是其做项目向陈某乙借的钱。2019年5、6月份，其还了陈某乙9千多元。四、勘验、检查、辨认等笔录1.辨认笔录，证实陈某乙、房某、孙某辨认出童谣。2.扣押决定书及扣押清单，电子数据检查笔录，证实公安机关从被告人童谣处扣押手机两部，并对扣押的手机进行勘察，提取相关电子数据。3.现场勘验笔录，证实公安机关对宿迁市宿城区金鹰吴良才眼镜店进行勘察的情况。五、书证1.涉案银行账户交易记录、微信转账记录，证实2018年8月27日至2019年2月22日间，陈某乙通过微信、银行卡转给童谣合计18.52万元；2019年5月23日至7月14日，童谣通过微信转给陈某乙合计9000元。2.涉案银行账户交易记录、支付宝转账记录、平安银行信用卡对账单，证实朱某于2018年8月27日向陈某乙支付宝转账1万元，徐某乙于2018年9月6日向陈某乙银行卡转账3万元，朱某于2018年9月7日向陈某乙银行卡转账4万元，田献花平安银行信用卡于2018年10月2日获得消费专用备用金7.5万元，次日消费两笔各3.5万元。3.金鹰国际花园开盘公示照片，证实宿迁金鹰置业有限公司于2018年10月18日、12月14日发布公告，分别对金鹰国际花园南苑2号楼、3号楼选房事宜进行公示，其中2号楼选房“只针对前期参与办理验资的客户”，3号楼选房“仅限已经提交征信报告的客户”。4.陈某乙与童谣的短信聊天记录，证实2018年6月21日至12月17日间，陈某乙频繁要求童谣还款，并询问房子事宜，童谣以跟领导吃饭、看望领导、接领导、开会、手机丢失、不方便接电话等为由推脱。5.住宿记录，证实被告人童谣于2019年2月17日入住常州市明都大饭店管理有限公司金陵分公司，次日退房；于2019年2月21日入住和谐（常州）酒店管理有限公司（格林豪泰），2月24日退房。6.到案经过、抓获经过、违法犯罪记录查询情况说明、户籍证明等书证，证实被告人童谣系被抓获归案，无违法犯罪前科，以及身份信息等情况。关于被告人童谣辩解其收取陈某乙的购房定金只有4万多元，其他钱款均是借款，且帮助陈某乙购买房屋并非虚假，故不构成诈骗罪的意见，以及辩护人提出本案事实不清、证据不足，应当认定被告人童谣无罪的意见。经查，（1）被害人陈某乙的陈述，证实童谣以帮其低价购买金鹰国际花园房屋需要缴纳定金为由，欺骗其多次支付钱款；案发期间其经济条件困难，不可能采用向他人借款、信用卡刷卡套现的方式筹钱借给童谣。（2）证人孙某、房某的证言，证实童谣和陈某乙在一起商议优惠购买金鹰国际花园房屋的事实。（3）证人徐某乙、朱某的证言以及银行账户交易记录、支付宝转账记录，证实陈某乙以购房为由向其借款，以及案发期间陈某乙经济条件困难的事实。（4）平安银行信用卡对账单，证实田献花的平安银行信用卡获得消费专用备用金并于次日消费的事实。以上被害人陈述、证人证言和书证相互印证，能够证实童谣以帮助陈某乙优惠购房需要缴纳定金为由，多次向陈某乙索要钱款，且陈某乙交付给童谣的大部分钱款是通过向他人借款和信用卡刷卡套现的方式获得的事实。（5）证人夏某的证言以及金鹰国际花园开盘公示照片，证实案发期间金鹰国际花园房屋的销售方式、价格等情况，与童谣向陈某乙说明的销售方式、价格明显不同。（6）被告人童谣的供述，证实其归案后先是辩称陈某乙转给其的前10万元是购房定金，之后的是借款；后又辩称前4万多元是购房定金，之后的是借款。对于借款的具体细节，其表示借款时没有出具借款凭据，也没有约定利息和还款期限。综上，本案证据足以证实被告人童谣以优惠购房为诱饵，骗取陈某乙钱款的事实。被告人童谣的辩解内容前后不一，关于借款情况的辩解明显不合常理，对其及辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人童谣辩解陈某乙于2019年2月17日、2月22日分别转给其的1500元和700元，是因微信需要用钱，故当面向陈某乙支付现金，再由陈某乙通过微信向其转账的意见。经查，（1）被害人陈某乙的陈述，证实上述转账是童谣以请人吃饭等为由让其转钱，其考虑童谣为其垫付了部分购房定金，故转给童谣。（2）公安机关调取的住宿记录，证实上述两次转账发生当天，被告人童谣均有在常州市入住宾馆的记录。对被告人童谣的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人童谣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人童谣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2024年9月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人童谣退赔被害人陈某乙人民币18.62万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王梅玲人民陪审员  孙木森人民陪审员  高 梅二〇二〇年九月二十七日法官助理彭严书记员张雨翔