浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0703刑初19号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人邵英德（曾用名邵颖德），男，1983年1月7日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化程度，家住浙江省金华市金东区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月10日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人申学进、李佳，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人蔡红奎，男，1981年11月30日出生于河南省永城县，汉族，高中文化程度，住河南省永城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月10日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人庄立园，金华市金东区，浙江金鸽律师事务所律师。 被告人董雅芹（曾用名董雅琴），女，1992年3月21日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化程度，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。现在家候审。 辩护人陈文元，金华市金东区，浙江赞成律师事务所律师。 被告人刘小聪，男，1990年9月17日出生于广东省吴川市，汉族，中专文化程度，家住广东省吴川市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人徐奕，浙江婺永律师事务所律师。 被告人倪瑾晶，男，1979年10月27日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化程度，经商，家住浙江省金华市金东区。曾因犯故意伤害罪，于2012年1月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月10日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月13日被取保候审。现在家候审。 辩护人叶磊、李晓英，浙江婺永律师事务所律师。 被告人余斌超，男，1995年10月2日出生于江西省樟树市，汉族，高中肄业，住江西省樟树市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕，2020年3月10日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人方宁，金华市金东区，浙江乔玥律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉（2020）4号起诉书指控被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派检察员方丽霞出庭支持公诉，被告人邵英德及其辩护人申学进、李佳、被告人蔡红奎及其辩护人庄立园、被告人董雅芹及其辩护人陈文元、被告人刘小聪及其辩护人徐奕、被告人倪瑾晶及其辩护人李晓英、被告人余斌超及其辩护人方宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年11月至2019年4月9日期间，被告人邵英德经倪瑾晶介绍与郑旭辉（另案处理）认识并达成合作，伙同蔡红奎、董雅芹、刘小聪、余斌超、金剑扬（另案处理）等人，利用邵英德所开设的金华康源生物科技有限公司，通过许诺投资高额返利，以苗木种植、铁皮石斛种植等项目推广为手段，向社会不特定公众对象非法吸收存款。其中被告人邵英德为，负责公司整体运营；被告人蔡红奎为公司业务主管，负责业务管理及找客户投资；被告人董雅芹为讲师，负责对客户进行项目讲解培训；被告人刘小聪、余斌超为业务员，负责找客户投资；被告人倪瑾晶自2019年3月25日至4月9日帮助公司管理。 经金华君安会计师事务所审计，金华康源生物科技有限公司累计实际吸收存款金额为4921382元，其中2019年3月25日之后实际吸收存款金额为1056805元，被告人刘小聪实际吸收存款金额为2451953元，被告人余斌超实际吸收存款金额为576252万元。 案发后，被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、倪瑾晶于2019年4月9日在金华市金东区××广场××号楼××楼金华康源生物科技有限公司被抓获归案；被告人余斌超、刘小聪经民警电话传唤后分别于2019年4月11日、2019年4月12日，主动前往杭州铁路公安处金华站派出所投案。 公安机关在侦查中，依法扣押金华康源生物科技有限公司电脑1台、POS机1台、章4枚、现金人民币18625元等。 案发后，被告人倪瑾晶规劝并陪同金剑扬主动到公安机关投案。被告人倪瑾晶退出非法所得1万元。被告人余斌超退出非法所得3.8万元。 上述事实，被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超供认不讳，并有常住人口基本信息；前科刑事判决书；侦破经过；抓获经过；归案情况说明；关于金剑扬拘留证、讯问笔录；扣押决定书及扣押清单；执法暂扣款票据；公司宣传资料；推广协议；收款收据；收条；个人账户明细；ＰＰＴ内容复印件；审计报告及补充审计报告；证人陆某、金某2、李某、钟某、余某等人的证言；被害人金某1、严某等人的陈述；被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超及同案犯郑旭辉、金剑扬的供述与辩解；检查笔录；现场笔录；提取笔录；认罪认罚具结书等证据证实。以上证据经当庭举证、质证，合法有效，本院依法予以确认。 本院认为，被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，其中被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶的犯罪数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究刑事责任。被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邵英德、蔡红奎起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人余斌超、刘小聪主动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人倪瑾晶规劝同案犯自首，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人倪瑾晶、余斌超退出非法所得，有悔罪表现，予以从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，依法予以支持。被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、余斌超、倪瑾晶、刘小聪自愿认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人提出要求对各被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，合法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邵英德犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年10月9日止。） 被告人蔡红奎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年4月9日止。） 被告人董雅芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人刘小聪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年12月11日止。） 被告人倪瑾晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人余斌超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年3月10日止。） 二、责令被告人邵英德、蔡红奎、董雅芹、刘小聪、倪瑾晶、余斌超以其参与额为限退赔非法吸收的资金，发还给涉案被害人。 三、移送在案的金华康源生物科技有限公司电脑一台、POS机一台、章四枚，予以没收；公安机关追缴扣押在案的金华康源生物科技有限公司现金人民币一万八千六百二十五元、被告人倪瑾晶退出的赃款一万元、被告人余斌超退出的赃款三万八千元，均由扣押公安机关发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周肖兵 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  冯 娜 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  胡雪华