福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初334号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人柯德超，男，1972年11月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年7月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人柯德超犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人柯德超及其辩护人刘霓翩到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人柯德超于2018年6月至2019年7月间，在安溪县，通过手机ＱＱ联系及快递邮寄的方式，向ＱＱ好友购买“张某涵”等户名的银行卡55张及“张某涵”的身份证1张，后通过ＱＱ联系进行出售获利。经鉴定，该“张某涵”的身份证为伪造的证件。 上述指控，公诉机关提供以下证据：1.扣押的手机等物证；2.ＱＱ聊天记录截图、银行卡信息及交易明细等书证；3.证人詹某1、张某1等人的证言；4.被告人柯德超的供述和辩解；5.安溪县公安局鉴别居民身份证证明书；6.搜查笔录、电子证物检查工作记录等。 庭审中，公诉机关当庭变更指控罪名为收买、非法提供信用卡信息罪、买卖身份证件罪。公诉机关认为，被告人柯德超收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大；其还出售身份证件1张，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。其在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人柯德超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人刘霓翩的辩护意见是：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人柯德超在庭审中自愿认罪认罚，且已预缴罚金，并表示愿意退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人柯德超于2018年6月至2019年7月间，在安溪县，通过手机ＱＱ联系及快递邮寄的方式，向ＱＱ好友购买“张某涵”的身份证1张、他人户名银行卡55张及配套及密码、Ｕ盾、关联手机卡，后通过ＱＱ联系进行出售，已查证非法获利人民币（币种，下同）3900元。经鉴定，该“张某涵”的身份证（公民身份号码410＊＊＊042）为伪造的证件。 2019年7月23日，公安机关在安溪县顺丰快递网点抓获被告人柯德超，并扣押到手机、银行卡及配套Ｕ盾、手机卡等物品。 审理中，被告人柯德超自愿认罪并如实供述自己的罪行；其向本院预缴罚金22,000元。 上述事实，被告人柯德超在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单（物证），财物出入库清单，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，罚金票据，涉案银行账户信息、交易明细及统计表，银行ＡＴＭ机存款流水记录，交易记录截图，涉案ＱＱ聊天记录截图，扣押手机页面截图，顺丰速运单据，证人詹某1、詹某2、刘某、张某2、方某1、方某2、翁某、肖某、陈某、张某3、张某4等人的证言，证人方某3、吴某的微信取证聊天记录截图，被告人柯德超的供述和辩解，鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录（附光盘），辨认笔录及照片，存款录像截图，现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柯德超收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且数量巨大；其还买卖居民身份证1张，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人柯德超犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖身份证件罪的罪名成立。审理中被告人柯德超自愿认罪，如实供述犯罪事实，并预缴罚金，均酌情从轻处罚。辩护人刘霓翩关于被告人柯德超庭审中自愿认罪，并预缴罚金，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，根据被告人柯德超的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第三款、第六十九条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人柯德超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万一千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年7月23日起至2023年3月22日止。） 二、追缴被告人柯德超的违法所得人民币3,900元，系非法款项，予以没收上缴国库。 上述违法所得应于判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人柯德超被扣押的手机等作案工具及银行卡、U盾、手机卡等涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  苏景丽 人民陪审员  林宏名 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  吴淑玲 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。