贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0302刑初296号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人张**，男，1978年10月2日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地贵州省毕节市纳雍县，捕前住贵州省贵阳市观山湖区。因犯诈骗罪，于2012年5月18日被贵阳市乌当区人民法院判处有期徒刑三年，于2014年7月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，于2019年8月28日被遵义市公安局红花岗分局执行逮捕。现押于遵义市第一看守所。 指定辩护人林谦，贵州大智律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检第二检察部刑诉（2020）387号起诉书指控被告人张**犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员刘新睿出庭支持公诉。被告人张**及其指定辩护人林谦到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院指控，1、2018年8月，被告人张**虚构能与贵州晓烨公司共同承包遵义市洪都国际土石方工程并分包工程给被害人祝某的事实，让被害人祝某支付进场保证金，后祝某通过微信转账14.9万元给被告人张**。2019年1月，被告人张**退还祝某3万元人民币。 2、2018年11月，被告人张**联系贵州晓晔建筑工程公司法人徐某1，以能为其公司以承兑汇票的方式借来180万元资金，让其交付8万元人民币的利息为由，诈骗贵州晓晔建筑工程公司法人徐某15万元人民币，股东黎某3万元人民币。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，认为被告人张**的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院对被告人张**定罪处罚。 被告人张**对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩解没有诈骗祝某，与祝某是合作关系，借条是祝某等人强迫我打的，我转给祝某的是5万元，让冉某微信转给祝某2万元，冉某拿给祝某现金2万元；红都国际这个工程一直是徐某1在洽谈，我并没有参与；也没有诈骗黎某，黎某支付给我的3万元是借款。 辩护人对公诉机关指控的事实提出异议，认为被告人张**与祝某、黎某的款项往来是民间借贷，不是诈骗。鉴于被告人张**对诈骗徐某1的5万元自愿认罪，且被害人徐某1有一定过错，请求对其从轻处罚。 经审理查明，1、2018年8月，被告人张**虚构能与贵州晓烨公司共同承包遵义市洪都国际土石方工程并分包工程给被害人祝某的事实，让被害人祝某支付进场保证金，后祝某通过微信转账14.9万元给被告人张**。2019年1月，被告人张**退还祝某5万元人民币。 2、2018年11月，被告人张**联系贵州晓晔建筑工程公司法人徐某1，以能为其公司以承兑汇票的方式借来180万元资金，让其交付8万元人民币的利息为由，诈骗贵州晓晔建筑工程公司法人徐某15万元人民币，股东黎某3万元人民币。 认定上述事实的证据有： 1、被告人张**的供述：2018年3、4月份，我情人刘某介绍她表弟祝某与我认识，后祝某和我一起在云南、贵阳、遵义合伙做工程直到2018年11月份。期间办事的所有开支都是由祝某支付，我给祝某讲由他先垫着，等工程项目落地之后再一起算账。2018年11月份的一天，我和祝某等人在北京路一家ＫＴＶ包房内喝酒时，刘某将我喊回我开的房间，祝某和另外两个男子也进入我房间，后刘某说“我借给你15万元，祝某跟着你这段时间用了35万元，你写一张35万元的借条，一个月之内把钱还给祝某。”，之后我就写了借条，大概内容是“今收到祝某人民币50万元，如果2018年12月之前不能做遵义市北京路红都国际土石方工程，就把钱还给祝某。”。祝某开销了多少钱我不清楚，但通过微信转给我10万元左右，还拿了些现金，这些钱都是我向祝某借的，用于还车贷、吃饭以及送人亲。我从2018年开始就没有收入，都是靠借钱生活，大部分都没有还，2019年1月还过5万元给祝某，之后就不接祝某和刘某的电话了。我和祝某合作的有遵义红都国际建设大厦等三个工程，但一个都没有合作成功，都是一直在谈。2018年7月份，我和晓晔建筑有限公司的法人徐某1合作做红都国际工程，徐某1聘请我为公司总经理。2018年9月份的一天，我和徐某1以及晓晔建筑公司的股东黎某商量晓畅公司的运营，由我找80万元的商业承兑汇票来融资，徐某1出资5万元来跑这个事，另我还向黎某借了3万元、自己凑了2万元，共计10万元，之后我让祝某把这10万元支付给专门做承兑汇票的冉某，但因为冉某觉得风险太大，又找不到人担保，就没有办成，钱也没有退给徐某1。我叫祝某转10万元给冉某的因为我差冉某的钱，这笔钱是用来还给冉某的。 2、被害人祝某的证言：2018年4月1日，我通过朋友刘某认识了张**，他告诉我他是做工程的，之后他说到遵义来做红都国际项目，喊我给他当司机，还可以参与他的工程，我就答应了。几天后，他说已经拿下红都国际项目，可以拿点土石方工程给我做，但要交50万元的保证金。后我陆陆续续向他微信转账21.35万，现金支付28.65万，他承诺12月份可以进场。到了11月26日，我要求他和我签个合同，他推脱，后在外环路顶尖酒店1215房间给我写了一张收条。12月底，因一直没有进场，我要求他退钱，他找各种理由推脱，直到2019年1月6日才通过微信转了5万元给我，第二个月我就联系不上他了。之后我得知遵义红都国际和张**无关，就报警了。我支付给张**的50万元其中有12万元是张**差刘某的，之后刘某转借给我作为我50万元保证金的一部分。2018年10月31日，张**帮徐某1融资需要前期手续费，后徐某1按张**的要求取了5万元现金给我，黎某也拿了3万元给我。当天，我按张**的要求将其中的6万元转给冉某。11月1日将其中的1万元拿给张**。11月2日又按张**的要求将其中的0.5万元转给代谨泽，剩下的0.5万元怎么用的我记不清楚了。张**于2018年8月18日转过1万元给我，叫我拿去买烟和住宿，张**叫我在冉某处拿过2万元的现金，我拿到钱之后就将钱交给张**了。 3、被害人黎某的陈述：2018年5月，我通过朋友认识张**，当时我们公司贵州晓晔建筑工程有限公司在和遵义富淼房开公司谈红都国际地产项目一事，运作这个项目需要2000万的启动资金。张**说这个项目可以做，资金的事情由他负责。2018年7月，我们公司就任命张**为总经理，张**就正式介入红都国际这个项目了。之后我、徐某1和张**一起和遵义富淼房开公司谈了7、8次，但张**一直拿不出之前承诺的2000万资金。8月，张**辞去了总经理一职。9月，张**说可以帮我们公司整一张180万元的承兑汇票免息用一年，我们只需要承担承兑汇票变现的利息。大概是2018年10月30日，张**说有100万元的承兑汇票到了，我们公司需要出8万元的利息。我和徐某1商量由他出5万元，我出3万元，我于10月31日通过微信转账1万元以及取现2万元给祝某。之后承兑汇票的钱一直没有到账，张**找借口推脱。到2019年1月，我和徐某1就联系不上张**了。 4、被害人徐某1的陈述：2018年6月，当时我们公司贵州晓晔建筑工程有限公司在和重庆南鸟集团谈合作红都国际项目一事。7月份，我公司股东黎某通过朋友认识了张**，张**表示愿意帮我们引资，并代表我们公司和南鸟集团谈判，于是我们同意和张**合作，并于9月初任命他为公司总经理。10月底，张**提出愿意以承兑汇票的方式帮我们公司借180万元作为资金周转，但需要向银行贴12个月的利息8万元。2018年10月31日，我取现5万元给祝某，黎某通过微信和现金方式支付3万元给祝某。11月15日，张**骗我们说南鸟公司聘请他任总经理，就辞去了我们总经理职务，南鸟集团也最终没有和我们公司达成合作协议。11月中旬，我们也没有收到承兑汇票的钱，张**以各种理由推脱。直到2019年1月份，我联系不上张**，祝某说张**收了他50万元红都国际土石方工程保证金后不知去向，之前收我们的8万元按照张**的吩咐转给张**的朋友冉某了。 5、证人刘某的证言：2018年3月，我通过朋友认识了张**后，张**以要卖给我拆迁房为由让我以现金和微信转账的方式支付给他共计12万元，后我了解到拆迁房无法过户便要求其退还，但张**找各种理由推脱。这期间，张**说他在遵义发展工程项目，于是我介绍表弟祝某到遵义帮张**开车。张**各种生活开支和交际费用全是由祝某垫付，张**称后期结款给祝某。后张**又以将红都国际项目土石方工程分包给祝某为由要求祝某支付50万元保证金，后经过协商，我把支付给张**的购房定金12万元转借给祝某作为50万元保证金的一部分。之后张**开始以各种理由支开祝某，我觉得不对，叫祝某尽快退出。祝某要求张**退保证金，但张**并没有退，还经常联系不上。2018年11月26日，祝某找了一个理由把张**约出来，张**在他住的酒店内写了一张保证金的收据给我们，但一直都没有还钱，直到我说再不退款就要报案，当天张**才转了5万元给祝某，之后又联系不上了。 6、证人冉某的证言：2018年4月，我认识张**，后张**以多种理由要求我支付给他共计17万元，从9月份起，我开始用各种方式追张**还钱，现在已经全部归还了。其中2018年10月31日张**叫祝某通过银行转了6万元给我。张**从来没有找我以承兑汇票的方式帮贵州晓晔建筑工程公司借款，我不知道有这个事情，张**没有支付过我做承兑汇票的钱，也没有做承兑汇票的能力和资质。祝某转给我的钱全是张**还我的钱。 7、证人陈某的证言：红都国际工程是我们南鸟集团旗下富淼房开公司的一个工程，我们公司没有与贵州晓晔建筑工程公司合作过。之前有一个姓张的男子以个人名义两次到我们公司谈合作红都国际工程的事，都被我们拒绝了。 8、证人胡某、徐某2的证言，证实2018年11月份的一天，二人陪刘某一起到遵义找人要钱，后徐某2发现欠债的这个人是其认识的张**，就说你咋会骗钱骗到这里来了哟，之后张**叫他们不要报警，说已经写好收条，承诺会还钱的。期间没有胁迫过张**写收条。 9、辨认笔录和指认照片，证实祝某、徐某1、刘某、黎某、胡某、陈某辨认被告人张**，冉某辨认张**、祝某；被告人张**辨认祝某、徐某1、刘某，指认作案地点位于遵义市红花岗区顶尖酒店。 10、接受证据清单及微信号截图、微信转账记录截图、银行流水会议记录等，证实祝某于2018年8月22日至11月期间通过微信转账14.9万元给张**，徐某1于2018年10月31日取现5万元，黎某于2018年10月31日通过微信转账1万元以及取现2万元给祝某，祝某于2018年10月31日通过手机银行转账6万元给冉某，祝某于11月2日转账0.5万元给代某，微信转账0.5万元给张**；贵州晓晔建筑工程有限公司于2018年11月15日召开会议，决定张**不再担任总经理一职。 11、接受证据清单及收条，证实被告人张**于2018年11月26日向祝某出具收到祝某红都国际土石方进场保证金50万元的收条一张，约定于2018年12月31日前未进场全额无条件退还。 12、现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片，证实案发后，公安机关对作案地点遵义市红花岗区金山角家居建材城门口路边进行勘查。 13、抓获经过，证实被告人张**于2019年8月20日在贵阳市观山湖区美的林城时代南区E2栋1010号房间被抓获。 14、刑事判决书及释放证明，证实被告人张**因犯诈骗罪，于2012年5月18日被贵阳市乌当区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，于2014年7月20日刑满释放。 15、户籍证明，证实被告人张**出生于1978年10月2日，作案时具有完全刑事责任能力，证人、被害人真实存在。 本院认为，被告人张**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究被告人张**的刑事责任。被告人张**曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯依法应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关关于建议对被告人张**在有期徒刑五年至六年，并处罚金的幅度内判处刑罚的量刑建议，不仅符合法律的规定，且所提建议量刑适当，本院予以采纳。被告人张**及其辩护人关于被告人张**没有诈骗祝某，与祝某系合作关系，也没有诈骗黎某，与黎某系借款关系的辩解，经查，被告人张**虚构能与贵州晓烨公司共同承包遵义市洪都国际土石方工程并分包工程给被害人祝某的事实，让被害人祝某支付进场保证金，祝某通过微信转账14.9万元给被告人张**，后被告人张**将上述款项用于还车贷、吃饭以及送人亲。被告人张**虚构能为贵州晓烨公司以承兑汇票的方式借来180万元资金的事实，让公司法人徐某1交付8万元人民币的利息，徐某1支付5万元给张**，黎某支付3万元给张**，后被告人张**将该款用于归还他人借款。上述事实有被害人的陈述、证人证言、微信转账记录、银行流水等证据在卷佐证，足以认定，被告人张**的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。故对被告人张**及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人张**关于其还让冉某微信转账2万元给祝某，冉某拿了2万元现金给祝某的辩解，无相应证据予以证明，且被告人张**在公安机关的供述也只讲到其于2019年1月还过5万元给祝某，故对此辩解，本院不予采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的解释》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2025年2月20日止；罚金在判决生效后三日内缴纳）。 二、责令被告人张**退赔被害人祝某经济损失人民币9.9万元，退赔被害人徐某1经济损失人民币5万元，退赔被害人黎某经济损失人民币3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨玉蝶 人民陪审员  刘维学 人民陪审员  何成伟 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  何 莎 彭永茂 书 记 员  周 黔