江西省玉山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1123刑初152号公诉机关玉山县人民检察院。被告人梁某枫，男，1989年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，江西省玉山县人，家住江西省玉山县。2018年7月11日因盗窃罪被江苏省南京市人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。因涉嫌诈骗罪于2019年12月1日被玉山县公安局刑事拘留，经玉山县人民检察院批准，于2020年1月8日被玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。辩护人陈光信，江西淮玉律师事务所律师。被告人梁某洋，男，1995年4月3日出生，汉族，初中文化，无业，江西省玉山县人，家住江西省玉山县。2014年3月10日因犯盗窃罪、抢劫罪被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪于2019年12月1日被玉山县公安局刑事拘留，经玉山县人民检察院批准，于2020年1月8日被玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。辩护人龚丽思，江西饶诚律师事务所律师。被告人梁某华，男，1987年7月14日出生，汉族，初中文化，无业，江西省玉山县人，家住江西省玉山县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月1日被玉山县公安局刑事拘留，经玉山县人民检察院批准，于2020年1月8日被玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。山县人民检察院以玉检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人梁某枫、梁某华、梁某洋犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省玉山县人民检察院指派检察员肖文辉出庭支持公诉。因疫情影响被告人梁某枫、梁某洋、梁某华通过远程视频参加诉讼。辩护人陈光信、龚丽思到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控：2019年8月份起，被告人梁某枫使用网上购买的陌陌账号通过搜索附近的人、发布“需要做手机兼职”等广告寻找诈骗对象，并进一步使用网上购买的ＱＱ号与被害人聊天并发送淘宝链接，以每刷100元金额返还8元佣金欺骗被害人在淘宝上通过指定链接进行无实物刷单，被害人刷单后，梁某枫等人以“无法强制退单”、“卡单”等方式拒绝退还被害人刷单本金，并以“继续刷单可以统一退款”等方式诱使被害人继续刷单，以此来诈骗被害人钱财，若被害人提出没钱，梁某枫还会让被害人到“借呗”等借款平台借钱刷单。2019年10月份开始，梁某洋、梁某华得知梁某枫做刷单诈骗可以赚钱，也加入到梁某枫的诈骗团伙中，两人负责在陌陌上搜索附近人添加好友、发兼职刷单广告以寻找诈骗对象。梁某枫、梁某洋、梁某华约定每诈骗一笔，梁某枫分成70%，梁某华、梁某洋谁骗来被害人分成30%，诈骗的资金由梁某枫统一收款，并通过微信转账的方式按比例分给梁某洋和梁某华。2019年10月起，梁某枫、梁某洋、梁某华在浙江省金华市浙江省义乌市、浙江省衢州市、江西省抚州市、江西省婺源县各地流窜作案，梁某枫等人在2019年10月16日以刷单诈骗的方式诈骗被害人严某人民币15993元；2019年11月5日诈骗被害人黄某人民币9673元。被告人到案后如实供述自己的罪行。上述事实，公诉机关在庭审中向法庭出示了被告人梁某枫、梁某洋的供述和辩解；梁某华处提供的微信截图、被害人黄某报案材料、被害人严某报案材料、刑事判决书、户籍信息、梁某枫尾号8579的银行卡流水等书证；视听资料、电子证据等物证。公诉机关认为，被告人梁某枫、梁某洋、梁某华诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某枫、梁某洋、梁某华均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人梁某枫有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；判处梁某洋有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；判处梁某华有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。被告人梁某枫对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭表示认罪认罚，要求从轻处罚。其辩护人陈光信提出的辩护人意见是：1.被告人梁某枫归案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白；2.被告人梁某枫自愿认罪认罚，应当减轻处罚；3.被告人梁某枫涉案金额不大，社会危害性较轻。被告人梁某洋对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭认罪认罚，要求从轻处罚。其辩护人龚丽思提出的辩护意见是：1.被告人梁某洋在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人梁某洋认罪悔罪态度好，具有坦白情节；3被告人梁某洋犯罪主观恶性不大，社会危害性小；4.被告人梁某洋自愿认罪认罚，并自愿缴纳罚金。被告人梁某华对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，并当庭认罪认罚，要求从轻处罚。经审理查明：2019年8月份起，被告人梁某枫使用网上购买的陌陌账号通过搜索附近的人、发布“需要做手机兼职”等广告寻找诈骗对象，并进一步使用网上购买的ＱＱ号与被害人聊天并发送淘宝链接，以每刷100元金额返还8元佣金欺骗被害人在淘宝上通过指定链接进行无实物刷单，被害人刷单后，梁某枫等人以“无法强制退单”、“卡单”等方式拒绝退还被害人刷单本金，并以“继续刷单可以统一退款”等方式诱使被害人继续刷单，以此来诈骗被害人钱财，若被害人提出没钱，梁某枫还会让被害人到“借呗”等借款平台借钱刷单。2019年10月份开始，梁某洋、梁某华得知梁某枫做刷单诈骗可以赚钱，也加入到梁某枫的诈骗团伙中，两人负责在陌陌上搜索附近人添加好友、发兼职刷单广告以寻找诈骗对象。梁某枫、梁某洋、梁某华约定每诈骗一笔，梁某枫分成70%，梁某华、梁某洋谁骗来被害人分成30%，诈骗的资金由梁某枫统一收款，并通过微信转账的方式按比例分给梁某洋和梁某华。2019年10月起，梁某枫、梁某洋、梁某华在浙江省金华市浙江省义乌市、浙江省衢州市、江西省抚州市、江西省婺源县各地流窜作案，梁某枫等人在2019年10月16日以刷单诈骗的方式诈骗被害人严某人民币15993元；2019年11月5日诈骗被害人黄某人民币9673元。被告人到案后如实供述自己的罪行。以上事实，有下列证据予以证实：1.被告人梁某枫的供述证实，2019年8月份其因在网络上刷单被人骗了几百元后就产生了到网上学习网络刷单诈骗别人的钱，其尝试在淘宝上刷单，在做了一段时间后即在同年10月份左右，梁某华、梁某洋就加入了诈骗团队，他俩负责在ＱＱ群、陌陌上聊天加好友并发广告吸引对方上当，其负责具体操作，实施诈骗，并约定每次诈骗来的钱其得70%，他俩谁骗到谁得30%。2019年10月16日其使用ＱＱ22×××96（昵称宁宁）、ＱＱ18×××95（昵称常伴吾身）与受害人严某的ＱＱ26×××60（昵称爱你ｚｇ芯怡）交流，骗得对方15993元。2019年11月5日其以刷单诈骗的方式骗得黄某人民币9673元。2.被告人梁某洋的供述证实，其于2019年10月份加入梁某枫的诈骗团伙，其与梁某华只负责在陌陌上给附近人发刷单兼职赚钱的信息，梁某枫负责和对方具体聊，进行诈骗，其与梁某华是按诈骗到的款项中的30%提成，梁某枫一共分给其3,200元赃款，其不知道具体总共骗了多少钱，因为是梁某枫收账的，分成也是梁某枫通过微信转账给其的。3.被告人梁某华的供述证实，其于2019年10月份加入梁某枫的诈骗团伙，其与梁某洋负责在QQ群、陌陌上聊天加好友并发兼职广告吸引受害者上当，梁某枫负责教受害人刷单并诈骗受害人钱财的具体操作。其不清楚总共骗了多少钱，因具体是梁某枫收的钱，其是按诈骗到账的款项30%提成的，总共获赃款3,000元左右，该款是梁某枫通过微信转账给其的，分得的赃款被日常挥霍掉了。4.被害人黄某的陈述证实，2019年11月4日22时许其登录自己的陌陌账户后发现一个陌生人问其要不要做手机兼职，其答应后对方一个叫“宁宁”的人（ＱＱ号22×××96）就加了好友，对方以刷单返还佣金为诱饵，待其刷单后对方以“继续刷单可以统一退款”等方式诱惑其继续刷单，其先后被骗七次共损失人民币9673元。5.被害人严某的陈述证实，2019年10月14日下午22时左右，一个女的陌陌昵称“与开心每一天”对话发信息文其要不要刷单，其答应后就添加了ＱＱ号22×××96昵称为“宁宁”，对方以刷单返佣金为诱饵，待其刷单后又以“卡单”等借口拒绝退还其刷单本金，并以“继续刷单可以统一退款”等方式诱使其继续刷单，其先后十次被骗共损失人民币15993元。6.被告人梁某华于2019年12月1日提供的微信截图证实，其通过陌陌向附近人发布虚假的手机兼职广告，及被告人梁某枫通过微信向梁某华转账分成的事实。7.受害人黄某的身份信息及浙江省公安机关电信网络新型犯罪案件初侦初查报告证实，其被梁某枫等人以刷单的形式诈骗后向他转账的涉案订单编号、ＱＱ号、陌陌账号、涉案卡号等。8.被告人梁某枫的银行流水信息证实，其银行卡号为62×××79于2019年3月4日至2020年3月4日期间的流水情况。9.有刑事判决书、户籍信息、视听资料、电子证据等证据附卷佐证。以上证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院依法予以确认。本院认为，被告人梁某枫、梁某洋、梁某华以非法占有为目的，虚构刷单返佣金的事实，诈骗他人财物，数额较大，系共同犯罪，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。辩护人陈光信提出的被告人梁某枫归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，社会危害性较小的辩护意见，以及辩护人龚丽思提出的被告人梁某洋认罪悔罪态度好，具有坦白情节，犯罪主观恶性不大，社会危害性较小，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金的辩护意见，经查与本案查明的事实、证据及相关法律相符，依法予以采信。对辩护人龚丽思提出的被告人梁某洋在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯的辩护意见，经查，梁某枫、梁某洋、梁某华三人在共同诈骗犯罪中，只是分工不同，所起作用相当，不宜区分主从犯，故本院对该辩护意见依法不予采信。鉴于被告人梁某枫、梁某洋、梁某华归案后均能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，故依法对三被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款，以及和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁某枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（该款自判决生效后十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年11月30日止）。二、被告人梁某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五仟元（该款自判决生效后十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年10月31日止）。三、被告人梁某华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五仟元（该款自判决生效后十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年9月30日止）。四、对被告人梁某枫、梁某洋、梁某华犯罪所得共计人民币25,666元依法予以追缴，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胡 浩人民陪审员  杨进飞人民陪审员  童益军二〇二〇年九月十八日书 记 员  王建芳