山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初121号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人李蕙言（曾用名李娜），女，1991年2月16日出生于山东省莒县，汉族，大专文化，个体，户籍地山东省日照市莒县。现住上海市宝山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被刑事拘留，2020年3月12日被取保候审，同年8月25日被逮捕，同日被取保候审。 辩护人王杰，山东名律律师事务所律师。 辩护人李建敏，山东广春律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检一部刑诉〔2020〕105号起诉书及莒南检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人李蕙言犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年7月1日，因需补充侦查，公诉机关建议延期审理，同年7月29日本院恢复审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员徐淑涛、王玉平出庭支持公诉，被告人李蕙言及其辩护人王杰、李建敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山东省莒南县人民检察院指控：2014年，被告人李蕙言与被害人吴某1在网上认识，后确定了恋爱关系。2016年5月份，被告人李蕙言得知吴某1是聋哑人，认为吴某1隐瞒了聋哑人的身份欺骗自己，遂于2016年6月份和10月份先后虚构在上海买房子、姐夫需要钱给工人发工资等事实，骗取被害人吴某1的钱款5万元和4万元，共计9万元。案发后，被告人李蕙言退赔被害人吴某1共计9万元。 公诉机关向法庭提供的证据有：银行卡交易明细、支付宝转账记录、扣押清单、发还清单、发破案经过等书证，证人吴某2、吴某3、胡某等人的证言，被害人吴某1的陈述，被告人李蕙言的供述等。 公诉机关认为，被告人李蕙言以非法占有为目的，骗取他人的财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李蕙言对指控的罪名和事实均有异议，辩称双方经济往来是恋爱期间的正常借贷，不构成犯罪，一是其在公安机关的供述与事实不符，是侦查人员添加的；二是微信记录不完整；三是没有非法占有。 辩护人王杰提出的辩护意见为：一是被告人主观上没有非法占有吴某1的钱财的目的，其目的是暂时周转，偿还贷款及父亲治病。被告人虽有虚假陈述，其目的是为了借钱，具有还款能力。被害人起诉时，被告人想通过代理人向被害人表示支付8万元调解的意思。二是被害人吴某1给付钱款不是完全基于错误的认识。被害人存在残废，不自信，想用金钱证明自己。被告人与他人交往是在被害人消失了半年之后。三是被告人的女儿尚在哺乳期，系初犯，已经全部退赔并取得了谅解。 辩护人李建敏提出的辩护意见为：被告人自愿认罪认罚，应从宽处理。 经审理查明，被害人吴某1系聋哑人。2014年，被告人李蕙言与吴某1通过网络确立恋爱关系。2016年5月份，被告人李蕙言发现被害人吴某1隐瞒系残疾人欺骗自己，遂利用双方谈恋爱建立的信任，以结婚生子为饵，虚构在上海购买房产的事实，骗取吴某1人民币5万元；虚构其姐夫需支付工人工资的事实，骗取吴某1人民币4万元。共计骗取吴某1人民币9万元。案发后，被告人李蕙言已经全部退赔吴某1，并取得了谅解。 另查明，2018年8月14日，被害人吴某1向被告人李蕙言住所地山东省莒县人民法院提起诉讼，要求被告人李蕙言返还10万元，被告人李蕙言拒不返还，并以经常居住地系上海市为由提出管辖权异议，被害人吴某1迫于无奈于同年9月5日撤回起诉，后于同年11月14日向公安机关报案。2019年3月12日，被告人李蕙言将涉案钱款9万元及其它款项共计28万元交至公安机关，同年12月24日，公安机关将全部钱款28万元发还吴某1。 庭审中，被告人李蕙言自愿认罪，公诉机关提出的量刑建议为判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四万元。罚金已经缴纳。 上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实。 1、被害人陈述 吴某1陈述于2019年2月26日在莒南县公安局办案中心第一询问室的陈述： 我来说一下我被李蕙言诈骗的事，我和李蕙言是2014年10月16日通过微信认识的，当时是她先加的我好友，我们加了好友后开始就聊一些工作和日常生活的事，到了2015年5月份，我们就在网上确定了恋爱关系，以老婆、老公互称。李蕙言跟我说过她在临沂市政府上班，到了2016年春节后，她又去了上海，说是做化妆品生意的。 我们在确定恋爱关系之前从来没见过面，也没有通过网上视频过，直到2016年5月份，我们在临沂见过第一次面。她开始不知道我是聋哑人，她有时给我打电话我都不接，我们见面的时候，她才知道我是聋哑人。李蕙言知道我是聋哑人后对我态度没有什么变化，就是从那之后，她就开始以各种理由跟我借钱。我们见面后她跟我开始借钱了，我们聊天的时候她说过以后和我结婚的，还说在上海买房子结婚，她还说过以后到美国生孩子，在美国生了孩子，孩子就是美国户口了。 李蕙言第一次跟我借钱是2016年5月3日，她当时说她要在上海开一个美容店，一共需要三十万元，她没有那么多钱，让我给我出5万，她给我发了卡号后，我就到中国建设银行在柜台上往她的卡上存了5万元。到了5月25日，她又说她之前借了她朋友依依的2万块钱没有钱还了，让我给她2万块，我就又往她的建行卡上打了两万。到了6月14日，她说要在上海买房子，跟我要了5万。到了6月18日，她又说要还贷款，跟我要钱，我就给她打了4万。8月29日，她说没有钱了，又跟我要了5000元。到了10月22日，她说她姐夫包的工程欠工人的钱，跟我要钱，她当时怕我不相信，还把她和她姐微信聊天的截图发给我了，我又给她打了4万元。这些都是我给她的建行卡上打的钱，李蕙言建行卡的卡号是62×××64，户名就是李蕙言。之后，李蕙言经常以各种理由跟我要钱，有时说看病、还贷款、还信用卡、还朋友钱，还以没钱给开的美容店员工发工资等等，我当时相信她说等有了钱就跟我结婚的话，我就通过微信转账、支付宝转账给她多次转款，到了2016年12月7日，我通过支付宝给李蕙言转了10000元钱，再后她还找理由跟我要钱，我实在没钱给她了，就不再给她了，从那之后，她对我态度就变了，变的跟陌生人一样，我给她发信息她也不给我回。 李蕙言的支付宝号就是她的手机号15×××20，昵称开始叫蕙言宝儿，后来改成丘比特的萌宝宝，她的微信号有两个，一个是ｌｉｆｅｉｅｒ0216,当时昵称叫Ａｂｂｙ，还一个昵称叫Ｅｌｖａ，另一个微信号是×××，昵称是一个熊猫头图像，我的支付宝号是151××××2252，昵称：ｄｒｅａｍｅｒ，我的微信号是×××，昵称：Ｗ-ＤＦｏｒｇｅａｈｅａｄ。李蕙言从我手里要的钱我能找到记录的一共有275877元，还有一些我找不到记录的。自从我不给她钱，她就不跟我联系了，到了2018年1月25日我坐大巴车去上海找她跟她要钱，我们见面后，我让她把从我这里要的钱还给我，她不给，当时李蕙言还带了两个女孩跟她一块去的，回来后李蕙言就把我的微信好友删除了，从那之后，我们就没再联系。 我们一共见过四次面，第一次就是2016年5月份，在临沂市政府门口见的，第二次是当年6月份，李蕙言让我去上海说要买房子，我去了后她光跟我要钱，也没带我去看房子，第三次是2016年10月份，当时李蕙言说她姐夫的工程要给农民工发工资，跟我要15万，我当时不信，让她来说清楚，她来莒南跟我见的面，最后一次就是我去上海找她要钱见的面。我和李蕙言没有同居过，也没有发生过性关系。我去上海的那两次，我吃饭住宿都是我自己出的钱。我给李蕙言的那些钱有我自己的，也有我父亲的、姐姐那里借的，我借钱的时候跟他们说了李蕙言要用钱，给李蕙言用的。我给李蕙言那么多钱是因为我和李蕙言开始聊天的时候很好，我们又在网上确定了恋爱关系，还有老公、老婆的互称，她还说以后有钱我们会结婚的，我才相信她的。 2、证人证言 （1）吴某2的证言： 我从来也没见过吴某1谈的那个叫李蕙言的女朋友。我和吴某1平时交流不多，2016年的时候，具体几月份我想不清了，吴某1跟我说他在网上谈了个女朋友，是个大学生，在上海工作的，他女朋友要在上海开美容店，但钱不够，想跟我借五万块钱，以后开店赚了钱他就一块去上海生活了，我当时觉着我兄弟要是找了那么好的一个女朋友，我们也都很高兴，所以我就给了吴某1五万元钱。后来他说他女朋友要在上海买房子，跟我们借钱，买了房子以后他就去上海住了，当时那个女孩还把她在上海买房的合同发给吴某1了，吴某1也给我们看了，我们觉着不大可信，就没借给他，再后来他没再跟借过钱。 李蕙言来过莒南一次，当时也是李蕙言跟吴某1要什么钱，我姐姐吴某3就说让她来我们看看，李蕙言就从上海来了，她来就去了我妈妈家里，在这里住了一晚上，第二天就走了，当时我没见她，她跟我家里怎么谈的我不清楚。吴某1和李蕙言具体什么时候就开始不联系了我也不清楚，应该是吴某1没有钱给李蕙言了，李蕙言就不跟她联系了。后来吴某1觉着被骗了就联系李蕙言跟她要钱，但李蕙言不理他，吴某1就去上海找李蕙言，跟李蕙言见了一面，但李蕙言说不欠吴某1的钱，还说她要结婚了，别让吴某1去打扰她。 （2）吴某3的证言： 我见过一次吴某1谈的那个叫李蕙言的女朋友。2016年的时候，具体什么时候我想不清了，吴某1跟我说他在网上谈了个女朋友，以前在临沂市政府上班，后来去上海工作了，在上海干美容的，还自己开了店挣钱很多。自2016年以来，吴某1向我多次借钱，有时一万，有时五六千，还有一两千的。吴某1跟我借钱就说他急着用，也没说别的原因，我也没问。就是有一次吴某1到我家玩，他说李蕙言要在上海开店，钱不够，他要去银行给李蕙言转5万，我从那时才知道的，我当时还提醒吴某1让他有点数，他说他有数。我知道吴某1给李蕙言打钱后，我又借给过吴某1钱了，但吴某1都没跟我说要钱干什么。 李蕙言来过莒南一次，当时也是李蕙言跟吴某1要什么钱，说是还差15万，吴某1就让我们给帮着凑凑，我当时就觉着不大可靠，就让吴某1跟李蕙言说让她来家见见面，李蕙言就从上海来了，吴某1先领着李蕙言去了我家，然后他们就去了我妈妈家里，李蕙言在这里住了一晚上，第二天就走了，我们当时也就是闲聊，也没说那15万的事。我当时看着那个李蕙言化着浓妆，说话什么的不大实在，不像是真心实意的跟我弟弟谈对象的样，我就没借给我弟弟钱，我当时还提醒我弟弟，说她别是个骗子，我弟弟不信，从那之后我弟弟也生气不跟我联系了。 吴某1和李蕙言具体什么时候开始不联系了我也不清楚，应该是吴某1没有钱给李蕙言了，李蕙言就不跟他联系了，吴某1还跟我说过李蕙言不理他了，他要去上海找李蕙言。吴某1和李蕙言在上海见了一面，吴某1回来说，李蕙言跟他说她已经找了男朋友了，还说她要结婚了，别让吴某1去打扰她了。我跟李蕙言通过微信联系过，也打过电话，李蕙言就是问我关于我弟弟的事，我都实实在在地跟她说，李蕙言还跟我说过，过了年要结婚，也就是2017年要跟我兄弟结婚。 （3）胡某证言： 我认识李蕙言，我们从2015年就认识了，我们现在住在一起的。我知道李蕙言之前在网上谈了一个聋哑人男朋友，好像是2016年夏天的时候，李蕙言的那个男朋友来上海找她玩，我们一起吃过饭，那时我才知道那个男的不会说话，后来李蕙言还跟我说他做手术就能说话了。我看着他们当时感情挺好的，我听李蕙言说她跟她男朋友借过钱还信用卡了，具体借了多少我不清楚。李蕙言在上海没买房子，李蕙言在上海没开过美容店或者买过美容仪器。我不清楚李蕙言为什么和她男朋友分手了，我记得是2017年冬天，她男朋友来上海找她，我们当时在上海大学附近的一个全家超市里见的面，他们两个人在手机上聊的，我也不知道他们说的什么，后来她男朋友的表哥去了，他表哥说我和李蕙言骗一个不健全的人，还跟我们吵了一架，然后我们就走了。从那之后李蕙言好像就不跟他那个男朋友联系了。在吵架之前，他们差不多一年没联系了，具体什么原因不联系的我也不清楚。李蕙言的孩子是2018年10月22日在美国出生的，李蕙言跟他男朋友陈昆生的这个孩子。 （4）李某1证言： 我是李蕙言的姐姐。我知道李蕙言和吴某1交往的事，李蕙言在临沂上班的时候，我就听她说过她和吴某1谈恋爱的事。李蕙言向吴某1要钱的事我不清楚，记得她在上海的时候要买房子想跟我借钱，我没有钱就没借给她，我说过让她找吴某1借钱，最后她向吴某1借没借钱我不清楚。我不知道李蕙言一共从吴某1那里拿过多少钱。李蕙言没有从上海买房子。（出示吴某1提供的聊天记录截图）我想不清了这个聊天记录截图是不是我和李蕙言聊的，但是我记得我用过那个微信头像。 我和我对象现在已经离婚了，他以前就是干工程的包工头，哪里有活就到哪里去干，一般都在日照。我们向李蕙言借过钱，在2014年或2015年的时候，因为我前夫工程的事，我向李蕙言借过一二十万块钱，但转过年我们就把钱还了。 （5）韩某证言： 我认识山东省一个叫李蕙言的人，在2016年左右的时候，她租住了我家的房子，我们从那时认识的，她从我家里租住了两年。我在上海市长宁区没有房产，我只有宝山区那边一套房子。我从来也没有跟李蕙言签订过房屋买卖协议或者合同，我也没有卖房子给她。（向韩某出示吴某1提供的房屋买卖协议）这份协议不是我签的，我没有见过这份协议，上面的签字不是我的，这份协议上的出卖人身份证号码是我的，但名字和地址都不是我的。 我知道李蕙言有个叫吴某1的朋友，我听李蕙言说过他，李蕙言跟我说吴某1是她小学同学，在深圳工作，是她男朋友，结果见面后发现吴某1是聋哑人，然后李蕙言就不跟吴某1谈了。在2018年1月份的时候，吴某1找不到李蕙言还跟我联系，让我帮忙找李蕙言的，那时李蕙言已经不在我家住了，所以我也没帮吴某1找，后来他找没找到李蕙言我就不清楚了。李蕙言没说过她向吴某1要钱或者借钱的事情。 3、书证 （1）吴某1的报案材料，证实： 载明：自2016年5月3日至2016年12月7日，李蕙言从吴某1处骗走近30万，具体时间和方式、数额为： 银行转账（共计205000元，实际为200000元）： 2016年5月3日，理由是开店5万元； 2016年5月25日，理由是还依依钱2万元；（根据银行卡交易明细实际为15000元） 2016年6月14日，理由是买房子5万元； 2016年6月18日，理由是还贷款4万元； 2016年8月29日理由是自己生活用5000元； 2016年10月22日，理由是还她的姐夫钱4万元。 （2）李蕙言银行卡交易明细、支付宝转账记录，证实： 李蕙言卡号为62×××64的银行卡于2016年5月3日收到鲁莒南支行营业室交易网点打款5万元； 2016年6月14日收到5万元； 2016年6月18日收到4万元； 2016年8月29日收到4975.12元； 2016年10月22日收到4万元。 （3）接受证据清单，银行转账记录、微信转账记录、短信记录、微信聊天记录等材料复印件，证实： 2018年11月14日，莒南县公安局办案人李高波、解万锋接受吴某1提交的银行转账记录复印件7张、微信转账记录复印件5张、其他转账记录复印件4张、短信记录复印件2张、微信聊天记录复印件25张。 ①银行转账记录复印件、业务收费凭证复印件证实： 吴某1向李蕙言的卡号为62×××64的中国建设银行银行卡于2016年5月3日打款5万元（额外手续费50元）、6月14日打款5万（额外手续费50元）、6月18日打款4万（额外手续费50元）、10月22日打款4万（额外手续费50元），另有两次分别存款5000元（扣除手续费24.88后实际存入4975.12元）。 ②支付宝转账记录复印件证实： 2016年8月29日、11月13日、11月14日、12月6日、12月7日，吴某1向李蕙言的支付宝账号转账情况。与公安机关调取的李蕙言的支付宝账号15×××20转账记录一致。 ③微信转账记录复印件，证实： 2015年2月27日转520元，8月20日转1413元，9月27日转999元，12月11日转999元，12月25日转1225元；2016年1月20日转5000元，3月8日转520元，8月29日转5000元，10月22日转200元，11月8日转999元，11月14日转6000元、1000元、1000元，11月19日转1500元、200元。共转账15次，共计26575元。 ④短信记录、微信聊天记录复印件，证实： 被告人李蕙言以信用卡钱还不上了、其给店里员工发工资、其姐夫给工人发工资等为由让吴某1向其转款的情况。其中，李蕙言和其姐姐的聊天记录（Ｐ85页，系李蕙言伪造）中，李蕙言称“我这辈子要么不结婚，要结婚就只和他（指吴某1）结婚。” （4）房屋买卖合同复印件，证实： 该合同载明：2016年8月22日，李蕙言与何建国达成房屋买卖协议，李蕙言从何建国处购买坐落于上海市长宁区的房屋（系2017年底拆迁房）一处，总价款170万元。 （5）办案说明及照片，证实： 系莒南县公安局刑事侦查大队于2020年4月20日出具。证实：我单位侦办的李蕙言涉嫌诈骗一案中，被害人吴某1向办案单位提供一份购房合同复印件，合同上写明被告人李蕙言从何建国（身份证号码：3101091955××××××××）手中购买一套位于上海市长宁区的房产，我单位侦查员到上海市长宁区沈家郎居委会查询，均未查到姓名为何建国或身份证号码为3101091955××××××××的人在上海市长宁区长宁路1488弄23号有房产。且经现场询问小区居住人员，上海市长宁区长宁路1488弄23号是小区内一个单元的地址，不是某一套房产的地址。（附该地址照片一张） （6）办案说明、吴某1的电子档案，证实： 证实被害人吴某1因涉嫌盗窃罪于2016年12月9日被莱芜市莱城公安分局刑事拘留，2017年12月8日刑满释放，故吴某1在2017年未与李蕙言联系。 （7）车票复印件一份，证实： 系被害人吴某1提供的吴某1于2018年1月25日从莒南到上海找李蕙言的汽车票一张。 （8）管辖权异议书、民事裁定书，证实： 证实李蕙言于2018年9月3日向莒县人民法院就吴某1诉李蕙言纠纷一案提出管辖权异议。同年9月5日，吴某1就原告吴某1与被告李蕙言民间借贷纠纷一案向莒县人民法院提出撤诉，同年9月7日，莒县人民法院裁定准许吴某1撤诉。 （9）扣押清单、涉案资金交款凭证，证实： 2019年3月12日莒南县公安局刑事侦查大队办案人李高波、解万锋在见证人张某的见证下扣押李蕙言持有的人民币二十八万元整。 （10）发还清单，证实： 2019年12月24日，莒南县公安局刑事侦查大队办案人李高波、解万锋将28万元现金发还给被害人吴某1。 （11）谅解书，证实： 2019年12月24日，被害人吴某1出具谅解书，称已收到李蕙言赔偿给其的现金28万元，其对李蕙言的诈骗行为表示谅解。 （12）残疾证复印件，证实： 被害人吴某1系残疾人。 4、被告人的供述 （1）于2019年3月11日在上海市浦东新区看守所209室的2次供述： 我和吴某1是2014年夏天的时候通过微信附近的人加的好友，加了好友后，我们就开始在网上聊天，半年后，我们就在网上确定了恋爱关系，然后我们就以老公老婆相称。我当时是在临沂市上班的，办公地点在临沂市。我们第一次见面我记得是2015年夏天吴某1在临沂市政府门口见的面，我们刚见面的时候，我跟他说话他也不说，就是摆手，我当时也没考虑到他是聋哑人，我就说你必须说，他就很慢的说了两个字，后来我和吴某1的姐姐联系的时候，他姐姐说他是聋哑人，我才知道的。我知道他是聋哑人后，我还没跟他说怎么着，他就消失了一年。 我没有跟吴某1要过钱，但有时过节什么的他会给我发个微信红包，有时还给我买小礼物。吴某1给我的银行卡和支付宝里都打过钱，我想着总共给我打了有五六万块钱。当时我说我要跟朋友在上海开美容院购买仪器，但我没有钱，我就跟吴某1说了，他说他给想办法，后来他就给我打了几万块钱，但最后因为我的钱不够就没开成店，也没买仪器，我没有把钱退给吴某1。2016年左右，我父亲到河南治疗肾病的时候，我跟吴某1说我钱不够了，让他给我一万块钱，但他没给我。 吴某1是给我建行的卡打的钱，卡号我记不清，我的支付宝账号就是我的手机号15×××20，但这个支付宝我已经不用了，我的微信号用我的手机号注册的，那个微信号我现在不用了。我现在没结婚，我的孩子是我和我前男友陈昆生的，我和陈昆是2017年夏天的时候认识的，然后我在2018年元旦左右怀孕的。我跟吴某1说过我要跟他结婚，我没跟吴某1说过我们以后要到美国生孩子，也没说过我在上海买了房子了。 我刚才说了假话，我也不知道我一共从吴某1那里要了多少钱，他给我打来钱我就还贷款了。我跟吴某1要钱就是因为吴某1开始对我隐瞒了他是聋哑人的身份，我知道他是聋哑人后，我非常生气，觉着我被他骗了，所以我就以跟他谈恋爱、结婚为由跟他要钱。2014年我们开始在微信上认识后，就开始聊天，慢慢的我们就在网上确定了恋爱关系，但那时我们没见面，到了2015年夏天的时候我们在市政府门口比较匆忙的见了一面，当时觉着他说话很慢，他后来就跟我说可以治好，我当时也没觉着他是聋哑人。到了2016年春天的时候，他来上海找我玩，在上海待了两三天，这时我确定他是个聋哑人了，所以我就很生气，觉着被他骗了。然后我就跟他要钱，看看他是不是舍得给我花钱，我要了第一次他就给我了，之后我就开始编造各种理由跟他要钱，最后他不给我打钱了，我就生气了，就慢慢的开始疏远他。 我跟吴某1要那么多钱就是因为我觉着他骗了我一年多，我不想轻易的放过他。我以我在上海开店买仪器、买房子、我父亲看病、我姐夫给工人发工资等理由跟吴某1要钱，还有什么理由我都忘记了，有时我就是随口编一个理由他就信了。我当时分别用什么理由跟他要了多少钱我都想不清了。我每次跟吴某1要一万、两万都有，最多的一次是五万。我发给吴某1的购房合同是假的，是我自己伪造的，我就是想让他相信我在上海买了房子，让他给我钱的。我发给吴某1的我和我姐姐的聊天记录也是我伪造的，我也是为了让吴某1相信是我姐夫缺钱，我好跟他要钱的。我当时收款的支付宝昵称是“蕙言宝儿”，还有一个是“丘比特的萌宝宝”。我知道吴某1是聋哑人后，我跟他说过我要跟他结婚了，但我就随口说说，我不可能跟他结婚，我就是让他相信我，好让他给我钱的。 （2）于2020年1月14日在莒南县公安局办案中心第一讯问室的供述： 我让吴某1通过银行卡、支付宝、微信都给我打过钱。（向李蕙言出示其银行卡及支付宝交易明细）我看了交易明细，上面吴某1通过银行卡给我转款20万元，通过支付宝给我转款54000元。（向李蕙言出示微信转账截图），我看了一下这些截图，这些转账记录都是吴某1通过微信给我转账的。我用过好几个微信昵称，我经常更改微信昵称，截图上的昵称“Ｃ.Ｄ”、“ｓｍｉｌｅ”都是我用过的微信昵称。我用过很多微信昵称，我也想不清了，还有“Ｅｌｖｅ”和一个小熊猫头像等。我让吴某1给我转的这些钱都还银行贷款了。我向吴某1要钱就是因为做微商、卖化妆品、入股美容院等从银行贷了四十多万，我没钱还贷款了，所以才跟吴某1借钱的。我当时说要在上海买仪器、给我父亲看病等原因跟他借钱，但他都没给我，只有我跟他借钱还贷款他才把钱给我。 （3）于2020年3月11日在莒南县公安局办案中心第一讯问室的供述： 我从吴某1那里拿的那些钱还我的贷款及信用卡了。我因为卖化妆品及买仪器贷款了，我从上海的宜信公司贷款二十多万，我是从2015年左右开始贷的，另外我还用招商银行的信用卡透支六万元，用建设银行信用卡做了装修贷款十万元，另外平时还从支付宝零散透支的。 我从来没有跟吴某1说过买房子的事，那个购房协议是我自己伪造的，我就是让吴某1知道，我要在上海买房子，他要是想跟我一起生活，也得在上海买房子。我当时没有在上海买房子。（向李蕙言出示吴某1提交的微信聊天截图），我看了这几个我和我姐姐的聊天截图，第一个截图是我和我姐姐聊的，是真的，第二个和第三个截图都不是我和我姐姐的聊天截图，是我自己伪造的，当时我的意思就是告诉吴某1，我不光跟他要钱，我还跟我姐姐借钱了，我姐姐还想跟我借钱，想让我卖房子。（在案卷第87页的聊天记录截图中，你跟吴某1说你给你姐夫转了25万，让他急用，是真的吗？）不是真的，我就是让吴某1看看，好让吴某1给我凑钱，我好还贷款。 本院认为，被告人李蕙言以非法占有为目的，以婚恋为由，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李蕙言诈骗残疾人，应从重处罚。被告人李蕙言及其辩护人关于李蕙言不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人李蕙言以非法占有为目的，虚构在上海买房子骗取被害人吴某1人民币5万元的事实，有书证房屋买卖合同、办案说明，证人韩某、李某1、胡某的证言，微信聊天记录及伪造的聊天记录，书证打款记录、被害人陈述、起诉书、管辖权异议书、立案登记表、被告人李蕙言供述等证据予以证实，上述证据相互印证，已形成完整证据链，足以证实被告人李蕙言虚构在上海买房子的事实，骗取被害人吴某1钱款5万元的事实；被告人李蕙言以非法占有为目的，虚构借钱骗取被害人吴某14万元给其姐夫工人发工资的事实，有证人李某2的证言、打款记录，伪造的与其姐姐李某2的聊天记录，起诉书、管辖权异议书、立案登记表、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，足以证实被告人李蕙言虚构其姐夫借款给工人发工资的事实，骗取被害人吴某1钱款4万元的事实。被告人李蕙言在诈骗被害人吴某1钱款共计9万元后，疏远被害人，在明知被害人吴某1通过法院向其主张权利后，有能力但仍拒不归还，具有非法占有的目的。故该辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人李蕙言及其辩护人的其他辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 被告人李蕙言积极退赔被害人吴某1经济损失，且取得谅解，可以酌情从轻处罚。 鉴于被告人李蕙言在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。被告人李蕙言在判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，做一名有益于社会的公民。 综上，公诉机关指控被告人李蕙言犯诈骗罪成立，量刑建议适当，本院予以支持。案经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第四项之规定，判决如下： 被告人李蕙言犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙钦欣 审 判 员  邹剑飞 人民陪审员  王丽华 二〇二〇年九月八日 法官 助理  赵 楠 书 记 员  孙 玉