吉林省吉林市龙潭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0203刑初59号公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。被告人李春辉，男，1985年10月21日出生，公民身份号码×××，汉族，河南省商水县人，小学文化，农民，住河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人郭三民，男，1977年7月7日出生，公民身份号码×××，汉族，河南省商水县人，小学文化，农民，住河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人朱伟，男，1985年5月24日出生，公民身份号码×××，汉族，河南省商水县人，初中文化，农民，住河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被刑事拘留，于2019年8月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人邓宝昌，男，1986年5月26日出生，公民身份号码×××，汉族，河南省尉氏县人，初中文化，住河南省尉氏县。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第一检察部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员齐政为、冯伟锋出庭支持公诉，被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：2019年5月22日13时许，被告人李春辉组织被告人郭三民、朱伟、邓宝昌在河南省尉氏县利用其购买的手机、吉林市手机号卡、银行卡等作案工具，谎称是吉林市消防大队领导，以有一批军用物资需要运输，给吉林市运输管理处拨打电话，要求其帮助介绍有资质的物流公司进行运输，后联系到吉林市龙潭区越达物流公司，谎称需要物流公司暂时垫付购买物资预付款，在取得物流公司经理钱某信任后，指示被害人钱某通过手机银行转账的方式分两次向其指定的账户内汇款，共计人民币271,000.00元，所得赃款被其分赃后挥霍。公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌的供述与辩解；被害人钱某的陈述；证人初某、孙某、仝某的证言；手机、手机卡、银行卡；扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、人员电子档案、前科劣迹情况说明、汇款凭证、手机截图、抓捕经过、情况说明、通话记录、银行卡交易明细、谅解书等证据证实。公诉机关认为，被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌系利用电信网络技术实施诈骗，且冒充国家机关工作人员诈骗，具有从重处罚情节。被告人李春辉、郭三民系诈骗犯罪的组织者和积极参加者，应认定为主犯，被告人朱伟、邓宝昌参与诈骗活动，分得少量赃款，提供交通工具等便利，应认定为从犯，具有从轻处罚情节。案发后，四名被告人家属积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。被告人李春辉对公诉机关指控事实、罪名均无异议。被告人郭三民对公诉机关指控事实、罪名均无异议。被告人朱伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其称其没有参与诈骗被害人。被告人郭三民对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议。其称李春辉跟郭三民诈骗的具体事实其不清楚。经审理查明，被告人李春辉于2019年5月22日13时许组织被告人郭三民、朱伟、邓宝昌在河南省尉氏县利用其购买的手机、吉林市手机号卡、银行卡等作案工具实施诈骗，谎称是吉林市消防大队领导，以有一批军用物资需要运输，给吉林市运输管理处拨打电话，要求其帮助介绍有资质的物流公司进行运输，后联系到吉林市龙潭区越达物流公司，谎称需要物流公司暂时垫付购买物资预付款，在取得物流公司经理钱某信任后，指示被害人钱某通过手机银行转账的方式分两次向其指定的账户内汇款，共计人民币271,000.00元，所得赃款李春辉、郭三民各分得6万余元，朱伟、邓宝昌各分得1000元，其余款项用于支付洗钱费用或共同花销。案发后，被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌被抓获到案，如实供述自己罪行。四名被告人家属赔偿被害人钱某20万元，取得钱某谅解。上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：1.被告人李春辉的供述与辩解，证实诈骗当天，我联系的朱伟，朱伟联系的郭三民和邓宝昌。邓宝昌负责接应，我们到邓宝昌家后，再开邓宝昌的摩托车进行诈骗活动。该次诈骗中郭三民冒充消防队长，我冒充军用物资厂家，让受害人代购一批军用物资，总共让被害人汇款27.1万元。高振江提供银行卡并找人给我们洗钱，洗钱费用扣除35%，剩余我和郭三民每人6.5万元，付给高振江2.71万元洗钱费，给朱伟、邓宝昌一人一千元钱，他俩给我们开车了，等于是好处费。2.被告人郭三民的供述与辩解，证实2019年5月20日，朱伟微信告诉其准备出去“干活去”，意思就是出去打电话冒充领导诈骗。当天，朱伟跟李春辉开车接其一起到尉氏县，到尉氏县后接的邓宝昌。当天在尉氏县住了一晚。2019年5月21日，其四人到邓宝昌家取两辆摩托车，之后四人到了开封市通许县的一个农村，然后两人骑一台摩托车驶出停车位置很远后各自打电话诈骗，当天没有骗成。5月22日，他们四人又到通许县农村各自实施诈骗。其通过0432114查询到吉林市运管处的办公室电话，然后问到了他们单位一个处长的电话，然后其冒充是吉林市消防后勤处的处长，称有一批150吨的军用物资要从吉林市消防支队运送到湖南长沙，让运管处的处长帮其联系一个好一点的物流公司。之后就有物流公司的人跟其联系，其跟物流公司的人谈好了运输150吨军用物资的事。之后其又给物流公司的人打电话谎称还需要运送军用毛巾，但需要物流公司暂时垫付购买毛巾的预付款。其提供给物流公司的男子一个毛巾供应商的电话，之后其调整发声用给这名男子的电话号码冒充供应商，跟物流的男子称其没有货，其提供给该男子毛巾厂商的电话，让其跟毛巾厂商联系。这时其给李春辉打电话告诉李春辉有人上钩了，李春辉就会冒充毛巾厂厂家继续对该男子实施诈骗，指示该男子通过手机银行转账的方式分两次向其指定的账户内汇款共计人民币27.1万元。事后其分得6.1万元。3.被告人朱伟的供述与辩解，2019年5月20日12时许，李春辉让其联系郭三民，邓宝昌、李建辉、朱二强，让叫他们出去干活（诈骗），其通知完后，李春辉找到其，其开车拉着李春辉接了郭三民到了邓宝昌家。因为朱二强跟李建辉当天有事就没接他俩。接到邓宝昌后，其们又到邓宝昌家取了两台摩托车，邓宝昌和郭三民一人骑一辆摩托车，其开车拉李春辉到了开封市通许县。大概下午三点，其们到了通许县的一个村子。到了之后，李春辉把事先放在其车后备箱的一个纸袋子拿了出来，从里面拿出来五部老年机和五张电话卡，把手机分给其们三个人一部，电话卡一人一张，李春辉自己留了两部手机和两张电话卡。第二天，其四个人各自打电话诈骗，第一天没有人上当。第二天又各自打电话诈骗，结束之后各自回家。隔了两天之后，郭三民给其两千元现金，告诉其是这次诈骗的喜钱，一千元是给其的，另外一千是邓宝昌的。过了几天其到尉县把一千元钱给了邓宝昌。其们一起诈骗如果谁骗成功了就能分得骗来的钱的百分之二十七点五，李春辉获得百分之二十七点五，“水房”获得百分之三十五，另外参与的人每个人会获得1000元喜钱。4.被告人邓宝昌的供述与辩解，证实2019年5月20日下午，朱伟微信跟其说“干活”，其明白是要实施诈骗的意思，其就答应了。之后朱伟、李春辉、郭三民开车到尉氏县找其。5月21日，李春辉开车拉着其们到其家中取了两台摩托车。其和朱伟一台摩托车，李春辉和郭三民骑一台摩托车到了通许县周边农村各自打电话实施诈骗。当天没人上当。第二天四人继续各自打电话实施诈骗，其跟朱伟没有骗成，就回到车上等李春辉和郭三民，等四点半左右李春辉跟郭三民回来。其知道李春辉跟郭三民肯定干成了。因为其们约定如果过了下午四点就是肯定干成了。之后，朱伟给其1000元钱。每回干成之后，不管谁干成了，都会进行分钱，都是李春辉负责，干成的都是分大头，没干成的一般就能分1000元钱左右，干成的挣的少时，没干成的有时也不给。5.被害人钱某的陈述，证实其是越达物流公司的运营部部长。2019年5月22日上午9点50多分，越达物流总经理初某给其打电话告诉其运输管理处孙某所长告诉她运输管理处仝处长的朋友消防支队王队长有一批货150吨，要从吉林市运到湖南省长沙市，让其跟王队长联系，并把王队长电话给其。其跟王队长谈好之后，到了中午，王队长又给其打电话称着急走一批5000条毛巾，标准是33元一条。王队长给其一个姓周的供应商的电话，姓周的说手里没有存货，并告诉其一个毛巾厂家的姓陈的电话。其给姓陈的打电话，姓陈的称毛巾26元一条，要发货得先给付70%的预付款。其看王队长要33元，厂家只要26元，差价很大，就向初某请示，初某让其跟孙某核实，其给孙某打电话孙某没接，消防王队长催其，其就给厂家提供的账户汇款9.1万元。之后王队长称要再定1万条毛巾，其又向厂家汇了18万元。后来，王队长、姓周的及姓陈的电话均打不通了，其知道被骗了。6.证人初某的证言证实了2019年5月22日上午10点，吉林市运输管理处的孙某所长给其打电话说：“仝处长交个活，考虑你们公司挺好的，这个活是150吨，对方需要13米5的车，要运到长沙，你们跟对方联系，一会我把电话发给你，你跟对方提仝处长就行了。”过了一会孙某就给其发个短信，告诉其消防王队长的电话，其让钱某跟消防王队长联系。下午2点来钟，钱某给其打电话，说：“对方说是要50万的毛巾，不够，还要100万的，271,000元啊，我怎么整啊。”其说：“你先跟孙某联系。”之后的事其就不知道了，到了下午4点多，钱某给其打电话说好像是被骗了，对方电话关机了。其就给孙某打电话，孙某说跟仝处长核实后得知仝处长不认识消防王队长，其知道被骗了，就来派出所了。7.证人孙某的证言，证实2019年5月22日上午9点钟左右，吉林市运输管理处仝处长跟其说：“有一个自称是消防大队王大队的人给我打电话说有一批军用物资要从吉林市消防大队运输到湖南长沙，想让咱们运输处给找个好一点的物流公司负责运输”，其就说吉林市越达物流公司不错。这样处长就把自称消防大队王大队的手机号（155XXXXXXXX）给其，其就把这个王大队的号码以短信的形式发给了初某，短信上还注明：“跟对方提仝处”的字样，告知初某对方要物流公司运输军用物资，你们自己联系一下。当天晚上初某联系其说，她派公司的钱某去联系比事，结果中途对方要垫付军用毛巾款，钱某给对方汇钱了，被骗了27.1万。8.证人仝某的证言，证实了2019年5月22日大概上午九点半前后，其在吉林市运输管理办公室接到一个电话（号码为：155XXXXXXXX），电话里自称吉林市消防支队的王队长的人称有一批150吨的棉被需要从吉林运往长沙，让其帮忙联系有资质的企业运输。之后，其将此事告诉负责货物运输的孙某所长，孙所长就说有一个初经理他家物流公司挺好，然后就给初经理打电话，并把自称王队长（骗子）的电话给了初经理。下午孙所长问其是否认识王大队吗，其称不认识，只在上午接了电话，孙所长说初经理被人骗了，其说赶紧让他们报警。9.手机、手机卡、银行卡，证实本案的相关的作案工具情况。10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实从被告人扣押作案车辆一辆、充值卡六张，手机卡三张，银行卡九张，手机六部。11.电子档案，证实四名被告人自然情况。12.前科劣迹情况说明，证实四名被告人均无前科劣迹。13.汇款凭证及手机截图，证实被害人与被告人电话联系以及向被告人进行汇款的经过。14.抓捕经过，证实四名被告人系被公安机关抓获到案。15.案件情况说明，证实本案的另外两名涉案人员李建辉、朱二强因没有参与本犯罪事实，其他犯罪事实不清，证据不足，不批准逮捕，已被公安机关取保候审。并将李建辉移送河南省公安局继续侦查。现侦查机关已将相关案件事实移交当地公安机关进行处理。16.中国农业银行交易明细，证实被害人汇款后赃款的去向。17.通话记录，证实被告人李春辉等人与被害人进行通讯的情况。18.谅解书，证实被告人家属赔偿被害人20万元，取得被害人谅解。本院认为，被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对被告人朱伟、邓宝昌关于其没有直接参与诈骗被害人的辩解，经查，被告人朱伟、邓宝昌虽未直接参与诈骗被害人，但两人均系同李春辉、郭三民共谋实施诈骗，具有诈骗的共同故意，被告人朱伟按照李春辉意思联络郭三民、邓宝昌一起实施诈骗，并开车接送，邓宝昌负责接应李春辉、郭三民、邓宝昌，并提供交通工具，且事后均从中获取利益，二人在诈骗过程中均起到了辅助作用，构成诈骗罪的共犯。对于公诉机关认为被告人系电信诈骗，且冒充国家工作人员诈骗，具有从重处罚情节，在共同犯罪中被告人朱伟、邓宝昌系从犯，具有从轻、减轻处罚情节，被告人家属赔偿被害人大部分损失并取得谅解具有从轻处罚的公诉意见，本院予以支持。被告人郭三民如实供述所犯罪行，具有从轻处罚情节。被告人李春辉、朱伟、邓宝昌当庭认罪，在量刑时予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年11月18日止。罚金人民币三万元于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭三民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年7月18日止。罚金人民币二万八千元于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人朱伟犯诈骗罪，有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年1月18日止。罚金人民币一万元于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人邓宝昌犯诈骗罪，有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年1月18日止。罚金人民币一万元于判决生效后十日内缴纳）。五、责令被告人李春辉、郭三民、朱伟、邓宝昌退赔被害人钱某经济损失人民币七万一千元。六、公安机关扣押的丰田汽车一辆（车牌号×××）、充值卡六张、手机卡三张、银行卡九张、手机六部（详见扣押清单），依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王照军人民陪审员  姜 龙人民陪审员  黎亚杰二〇二〇年九月二十八日书 记 员  高 明