陕西省凤翔县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0322刑初38号 公诉机关凤翔县人民检察院。 被告人周胜峰，男，1997年9月11日出生于湖北省天门市，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住湖北省天门市，农民，2019年11月20日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪被凤翔县公安局刑事拘留，2019年12月24日被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人周亚丽，陕西西虢律师事务所。 被告人肖佳豪，男，1998年5月25日出生于湖北省天门市，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住湖北省天门市，农民，2019年11月20日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪被凤翔县公安局刑事拘留，2019年12月24日被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人梁宝虎，陕西渭塬律师事务所律师。 被告人周超池，男，1998年10月3日出生于湖北省他天门市，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，住湖北省天门市，农民，2019年11月20日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪被凤翔县公安局刑事拘留，2019年12月24日被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人曹靖苑，陕西渭塬律师事务所律师。 凤翔县人民检察院以凤翔检一部刑诉（2020）20号起诉书指控被告人周胜峰、肖佳豪、周超池犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪一案，于2020年4月01日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凤翔县人民检察院指派检察员陈媚出庭支持公诉，被告人周胜峰及其辩护人周亚丽，被告人肖佳豪及其辩护人梁宝虎，被告人周超池及其辩护人曹清苑均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤翔县人民检察院指控，2019年10月下旬至11月，“大美美”所在的网络诈骗团伙冒充贷款机构工作人员，以下载贷款APP需要缴纳保证金、修改资料等为由，骗取被害人袁某某、符某某等18人共计529327元。被告人周胜峰网上联系“大美美”商定转移被骗资金的报酬后，通过向“大美美”提供银行卡并取款、存款的方式，帮助其转移赃款。后周胜峰联系了被告人肖佳豪以及舒某某（另案处理），肖佳豪又联系了刘某某（另案处理）、杨某乙（另案处理）、曾某某（另案处理）参与转移赃款。同年11月，被告人周超池学习周胜峰的获利方法，在网上自行联系诈骗团伙并商定转移赃款的报酬，后联系周胜峰、肖佳豪、叶某某（另案处理）帮助自己进行转移赃款。以上周胜峰共计取款409436元，肖佳豪共计取款377502元，周超池共计取款29798元。三名被告人从取款中收取2%-3.5%的报酬，余款存入诈骗团伙指定的银行卡内。 公诉机关认为，被告人周胜峰、肖佳豪、周超池明知是非法所得，以帮助他人存现的方法转移赃款，其中周胜峰、肖佳豪的犯罪数额巨大，周超池犯罪数额较大，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。三名被告人到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人肖佳豪在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。三被告人均认罪悔罪，故建议判处被告人周胜峰有期徒刑四年，并处罚金15000元；判处被告人肖佳豪有期徒刑三年三个月，并处罚金102000元；判处被告人周超池有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 被告人周胜峰对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人周胜峰具有坦白情节；认罪、悔罪态度较好；案发前无前科犯罪，涉案金额虽大，但从中获利少。建议对其在有期徒刑三年到三年六个月内判处。 被告人肖家豪对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为起诉书认定的肖佳豪掩饰、隐瞒犯罪数额中应当对以下数额予以剔除，分别是：（1）被害人袁某某被骗55144元，因该款项系2019年11月之前所骗，不在肖佳豪取款时间段内；（2）证人史某某、何某甲、舒某某帮助周胜峰取款的54000元非肖佳豪所取的款项；（3）被害人岑某某分三次转入张澳4653工行卡中6万元，其中3万元被周胜峰无卡消费；（4）被害人符某某、杨某甲、朱某某分别转入熊某某户下的共计27100元被熊某某销户时取走，肖佳豪并未对（3）、（4）两笔款实施控制、转移或掩饰的行为。故对以上112244元不应认定为肖佳豪的犯罪数额。被告人肖家豪有协助公安机关抓捕曾某某的立功情节，可以从轻处罚；被告人肖家豪系从犯、初犯，且认罪态度较好，可以从轻处罚，建议法庭判处被告人三年有期徒刑。 被告人周超池对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，自愿认罪认罚，请从轻处罚。 经审理查明，2019年10月下旬至11月，被告人周胜峰通过微信朋友圈发布的“佣金平台”的链接，与一微信名“大美美”的陌生人聊天约定提供银行账号给赌博网站取款洗钱。周胜峰按照对方指示下载注册一个名为“Suglr”的聊天APP，并先后购买了微信号、银行卡等作案工具，后“大美美”联系多个上线添加周胜峰的微信号。“大美美”所在的网络诈骗团伙冒充贷款机构工作人员，以下载贷款APP后需要缴纳保证金、修改资料等为由，骗取被害人袁某某、符某某等18人共计529327元。被告人周胜峰通过微信与“大美美”联系，由被告人周胜峰提供收款账户接受被骗资金，在扣除5%的报酬后将剩余资金存入“大美美”提供的银行账户内的方法帮助“大美美”转移赃款。后周胜峰联系被告人肖佳豪及舒某某（另案处理），肖佳豪又联系了刘某某（另案处理）、杨某乙（另案处理）、曾某某（另案处理）参与转移赃款。同年11月，被告人周超池了解到该获利方法后，在网上自行联系微信“W”、“吻别”的诈骗团伙并约定转移赃款获得报酬的标准，后周超池联系周胜峰、肖佳豪、叶某某（另案处理）帮助其转移赃款。三名被告人从取款数额中收取2%-3.5%的报酬，余款存入诈骗团伙指定的银行卡内。其中，被告人周胜峰掩饰、隐瞒犯罪数额409436元，被告人肖佳豪掩饰、隐瞒犯罪数额共计360402元，被告人周超池掩饰、隐瞒犯罪数额27598元。 上述事实，有经庭审质证、确认的：1、物证：苹果手机8部、白色OPPO手机1部、手机卡3张、银行卡22张、黑色Pos机一台、白色华正易尚随身wifi一台；2、受案登记表、立案决定书、抓捕破案经过、羁押证明、情况说明；3、户籍证明；4、证人舒某某、叶某某、杨某乙、刘某某、曾某某、何某甲、史某某、周某某、黄某某、林某某、熊某某的证言；5、被害人袁某某、符某某、罗某某、杨某甲、何某乙、蒋某某、凌某某、郗某某、朱某某、卢某某、芩晓霖、冷某某、马某某、张某某、李某某、杨某丙、高某某、向某某的陈述及被害人被骗时与对方的微信转账详情、微信聊天记录截图、手机转账记录、银行卡交易明细、柜员机业务回执；6、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品照片；7、辨认笔录；8、提取笔录；9、微信聊天记录照片；10、银行卡开户信息及交易明细、支付宝交易明细；11、取款视频光盘及被告人周胜峰、肖佳豪、周超池供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周胜峰、肖佳豪、周超池明知是犯罪所得，而以提供多个银行账户并取款、转存的方法转移赃款，其中被告人周胜峰、肖佳豪情节严重，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因三被告人是通过犯罪直接得到赃款，应认定为犯罪所得，故公诉机关指控三被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名不准确，本院予以更改。被告人肖佳豪的辩护人辩解认定肖佳豪的犯罪数额中应剔除相关数额的意见，经查，户名熊某某的建设银行卡系被告人周胜峰自行购买并向上线提供用于收款，该卡于2019年11月7日收到被害人杨某甲转账17100元，有交易明细及证人熊某某、黄某某、林某某证言证实包含这笔款项在内的共计24097.66被熊某某销户时取走，故对辩护人关于本笔数额不计入肖佳豪犯罪数额的意见予以采纳。其余有关数额的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。被告人肖佳豪协助公安机关抓获同案的曾某某，构成立功，对辩护人该辩护意见予以采纳，可以从轻处罚。被告人肖佳豪在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻处罚。被告人周胜峰、肖佳豪、周超池到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十八条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条（一）项、第三条（一）项、第十条一款、第十一条之规定，判决如下： 一、被告人周胜峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年11月19日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人肖佳豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币12000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年2月19日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人周超池犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年9月19日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 四、扣押并随案移交的物证：手机8部、手机卡3张、银行卡22张、黑色Pos机一台、白色华正易尚随身wifi一台依法没收，存作案证； 五、查扣的被告人周胜峰违法所得19150元予以追缴，上缴财政。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张晓梅 审 判 员  包亚娟 人民陪审员  杜启科 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  刘少宁