江苏省常州市钟楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0404刑初521号公诉机关常州市钟楼区人民检察院。被告人余建英，女，1984年10月8日出生于福建省浦城县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省福州市马尾区，住福建省福州市马尾区。2017年9月28日至2017年9月30日因本案被临时羁押于福州市第二看守所，2017年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人黄茂顶，福建坤广律师事务所律师。辩护人杨奕文，江苏乐天律师事务所律师。被告人柳志聪，男，1990年1月19日出生于福建省明溪县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地福建省明溪县，住福建省福州市台江区。2017年9月29日至2017年9月30日因本案被临时羁押于福州市第一看守所，2017年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人宋振江、李紫央，江苏振和律师事务所律师。被告人江连清，男，1993年7月3日出生于福建省福安市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省福安市，住福建省福州市台江区。2017年9月29日至2017年9月30日因本案被临时羁押于福州市第一看守所，2017年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人**庆，江苏典修律师事务所律师。被告人吴先布，男，1974年8月17日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省尤溪县。2017年9月29日至2017年9月30日因本案被临时羁押于福州市第一看守所，2017年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人张桃林，江苏乐天律师事务所律师。辩护人邹成效，乐天（上海）律师事务所律师。被告人胡宗灯，男，1983年11月15日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省尤溪县，住福建省尤溪县。2017年9月29日至2017年9月30日因本案被临时羁押于福州市第一看守所，2017年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人陈轶斌，江苏东鼎律师事务所律师。被告人邱义国，男，1997年12月6日出生于福建省尤溪县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省尤溪县，住福建省尤溪县。2017年9月29日至2017年9月30日因本案被临时羁押于福州市第一看守所，2017年10月1日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人陈磊，江苏常强律师事务所律师。常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2018）519号起诉书指控被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国犯诈骗罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员黄伟出庭支持公诉。被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国及辩护人杨奕文、李紫央、**庆、张桃林、邹成效、陈轶斌、陈磊到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市钟楼区人民检察院指控，2016年5月，被告人余建英经与山东北方盐化交易市场有限公司交易部经理（以下简称“北盐公司”）徐某某（另案处理）商定，由被告人余建英以福建福州中宏伟业投资有限公司的名义作为山东北方盐化交易市场有限公司的358号会员单位对外发展代理商吸引客户投资交易。根据北盐公司的经营模式，会员单位与代理商负责发展客户到北盐公司经营的盐化类产品网络交易平台投资，由平台分配会员单位代码，会员单位再向下属的代理商分配子代码，特定代理商均在各自代码权限内发展客户。客户与会员单位及代理商形成封闭的交易盈亏对赌关系，也即客户在平台上通过买卖特定盐化类产品交易盈利由会员单位及代理商向平台缴纳的保证金中扣除，而客户因交易产生的投资亏损由平台返还给会员单位及代理商。客户在北盐公司平台上的每笔交易金额均需要缴纳一定比例的手续费，其中，北盐公司赚取客户交易手续费的20%，会员单位与代理商收取赚取客户交易手续费的80%及全部客户投资亏损。2017年3月，被告人余建英发展被告人柳志聪作为下级代理商，并合谋利用北盐公司交易平台骗取客户投资款。被告人柳志聪以福建福州手心手印直播有限公司的名义招募被告人江连清与杨某某、许某某、胡某某等人（均另案处理）作为业务员并对所招募的上述人员进行培训、指导，由江连清负责管理业务员工作。上述业务员虚构“成功男士”等第三方投资者身份，以加微信、ＱＱ好友等方式，寻找特定的女性目标客户，通过情感引诱取得客户信任后，向对方推荐“北盐现货交易平台”投资，虚构有平台分析师提供行情指导并已以此获得收益等事实，引诱客户投资，并由被告人柳志聪先后冒充业务经理、平台分析师吸引客户开户投资。被告人余建英将徐文伟处获得的关于北盐平台产品涨跌行情通过ＱＱ、电话联系等方式传递给被告人柳志聪，由被告人柳志聪根据吸引客户投资的不同需要，自己或者通过业务员向客户发送与实际预测市场行情相符的指导意见让客户短期盈利，当客户追加投资金额后，再发送与实际预测市场行情相反的指导意见，并与业务员配合鼓动客户频繁操作，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当客户亏损后，由业务员负责对客户进行安抚，并以信任分析师能够赚钱为由继续诱骗客户投资操作，进一步骗取客户投资款。通过上述诈骗手段，骗取被害人宋某等5人共计人民币368221.59元。2017年3月，被告人余建英发展被告人吴先布作为下级代理商，并合谋利用北盐公司交易平台骗取客户投资款。被告人吴先布与被告人胡宗灯共同出资并以福建福州沈融环球信息咨询有限公司的名义招募被告人邱义国作为业务主管，黄某某、纪某某（二人均另案处理）担任业务组长，林某某、胡某某、吴某某等人（均另案处理）作为业务员。被告人吴先布、邱义国等人对所招募的上述业务员进行培训、指导。上述业务员利用模拟器定位功能改变自身微信等聊天工具的实际地址，虚构“成功男士”等第三方投资者身份，以加微信、ＱＱ好友等方式，寻找特定的女性目标客户，通过情感引诱取得客户信任后，向对方推荐“北盐现货交易平台”投资，虚构有平台分析师提供行情指导并已以此获得收益等事实，引诱客户投资，并由被告人吴先布等人冒充平台分析师吸引客户开户投资。被告人余建英将徐某某处获得的关于北盐平台产品涨跌行情通过ＱＱ、微信等方式传递给被告人吴先布、胡宗灯，由被告人吴先布等人根据吸引客户投资的不同需要，向客户发送与实际预测市场行情相符的指导意见让客户短期盈利，当客户追加投资金额后，再发送与实际预测市场行情相反的指导意见，并与业务员配合鼓动客户频繁操作，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当客户亏损后，由业务员负责对客户进行安抚，并以信任分析师能够赚钱为由继续诱骗客户投资操作，进一步骗取客户投资款。通过上述诈骗手段，骗取被害人项某等7人共计人民币409722.25元。到案后，被告人余建英协助司法机关抓捕同案犯；被告人余建英、柳志聪、江连清、邱义国如实供述了自己的罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人余建英、柳志聪、江连清等人的供述笔录，被害人陈某1、陈某2等人的陈述笔录，证人黄某、林某等人的证言笔录，微信、ＱＱ聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、山东北方盐化交易市场有限公司交易平台记录等书证，搜查笔录、扣押笔录等笔录，电子数据，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人余建英诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余建英、柳志聪、江连清的行为属共同犯罪。被告人余建英、吴先布、胡宗灯、邱义国的行为属共同犯罪。被告人余建英揭发他人犯罪行为，查证属实，可以从轻或减轻处罚。被告人余建英、柳志聪、江连清、邱义国到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中，公诉人提出被告人吴先布、胡宗灯如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国认罪认罚，可以依法从宽处理的公诉意见。公诉机关建议判处被告人余建英有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；被告人柳志聪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人江连清有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元；被告人吴先布有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；被告人胡宗灯有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二十万元；被告人邱义国有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余建英的辩护人对起诉指控的事实、定性无异议，提出被告人余建英自愿认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见。被告人柳志聪的辩护人对起诉指控的事实、定性无异议，提出被告人柳志聪自愿认罪认罚，犯罪情节相对较轻，可以从轻处罚的辩护意见。被告人江连清的辩护人对起诉指控的事实、定性无异议，提出被告人江连清如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，可以从轻处罚的辩护意见。被告人吴先布的辩护人对起诉指控的事实、定性无异议，提出如下辩护意见：1、被告人吴先布如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，可以从轻处罚。2、被告人吴先布对本次犯罪的违法性认识不足，从事违法犯罪活动的时间不长，可以从轻处罚。被告人胡宗灯的辩护人对起诉指控的事实、定性无异议，提出如下辩护意见：1、被告人胡宗灯自愿认罪认罚，系初犯，可以从轻处罚。2、被告人胡宗灯在犯罪中的职能分工略有不同，量刑时予以考虑。被告人邱义国的辩护人对起诉指控的事实、定性无异议，提出如下辩护意见：1、本案被害人有一定的过错。2、被告人邱义国在犯罪过程中相较其他被告人作用略小，量刑时予以考虑。经审理查明，2016年5月，被告人余建英经与山东北方盐化交易市场有限公司交易部经理（以下简称“北盐公司”）徐某某（另案处理）商定，由被告人余建英以福建福州中宏伟业投资有限公司的名义作为山东北方盐化交易市场有限公司的358号会员单位对外发展代理商吸引客户投资交易。根据北盐公司的经营模式，会员单位与代理商负责发展客户到北盐公司经营的盐化类产品网络交易平台投资，由平台分配会员单位代码，会员单位再向下属的代理商分配子代码，特定代理商均在各自代码权限内发展客户。客户与会员单位及代理商形成交易盈亏对赌关系，也即客户在平台上通过买卖特定盐化类产品交易产生的盈利从会员单位及代理商向平台缴纳的保证金中扣除，而客户因交易产生的投资亏损由平台返还给会员单位及代理商。客户在北盐公司平台上的每笔交易金额均需要缴纳一定比例的手续费。其中，北盐公司赚取客户交易手续费的20%，会员单位与代理商赚取客户交易手续费的80%及全部客户投资亏损。2017年3月左右，被告人余建英发展被告人柳志聪作为下级代理商，并合谋利用北盐公司交易平台骗取客户投资款。被告人柳志聪以福建福州手心手印直播有限公司的名义招募被告人江连清与杨某某、许某某、胡某某等人（均另案处理〕作为业务员，并对所招募的上述人员进行培训、指导，由江连清负责管理业务员工作。上述业务员利用模拟器定位功能改变自身微信等聊天工具的实际地址，虚构“成功男士”等第三方投资者身份，以加微信、ＱＱ好友等方式，寻找特定的女性目标客户，通过情感引诱取得客户信任后，向对方推荐“北盐现货交易平台”投资，虚构有平台分析师提供行情指导并已以此获得收益等事实，引诱客户投资，并由被告人柳志聪先后冒充业务经理、平台分析师吸引客户开户投资。被告人余建英将从徐某某处获得的关于北盐平台产品涨跌行情通过ＱＱ联系等方式传递给被告人柳志聪，由被告人柳志聪根据吸引客户投资的不同需要，自己或者通过业务员向客户发送与实际预测市场行情相符的指导意见让客户短期盈利，当客户追加投资金额后，再发送与实际预测市场行情相反的指导意见，并与业务员配合鼓动客户频繁操作，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当客户亏损后，由业务员负责对客户进行安抚，并以信任分析师能够赚钱为由继续诱骗客户投资操作，进一步骗取客户投资款。被告人余建英、柳志聪、江连清等人通过上述手段，共骗得被害人宋某等5人人民币368221.59元。其中，骗取被害人宋某人民币117251.22元；被害人陈某1人民币67106.47元；被害人陈某2人民币128925.65元；被害人廖某人民币12137.74元；被害人刘某人民币42800.51元。2017年3月左右，被告人余建英发展被告人吴先布作为下级代理商，并合谋利用北盐公司交易平台骗取客户投资款。被告人吴先布与被告人胡宗灯共同出资并以福建福州沈融环球信息咨询有限公司的名义招募被告人邱义国作为业务主管，黄某某、纪某某（均另案处理）担任业务组长，林某某、胡某某、吴某某等人（均另案处理）作为业务员。被告人吴先布、邱义国等人对所招募的上述业务员进行培训、指导。上述业务员利用模拟器定位功能改变自身微信等聊天工具的实际地址，虚构“成功男士”等第三方投资者身份，以加微信、ＱＱ好友等方式，寻找特定的女性目标客户，通过情感引诱取得客户信任后，向对方推荐“北盐现货交易平台”投资，虚构有平台分析师提供行情指导并已以此获得收益等事实，引诱客户投资，并由被告人吴先布等人冒充平台分析师吸引客户开户投资。被告人余建英将从徐文伟处获得的关于北盐平台产品涨跌行情通过ＱＱ联系等方式传递给被告人吴先布、胡宗灯，由被告人吴先布等人根据吸引客户投资的不同需要，向客户发送与实际预测市场行情相符的指导意见让客户短期盈利，当客户追加投资金额后，再发送与实际预测市场行情相反的指导意见，并与业务员配合鼓动客户频繁操作，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当客户亏损后，由业务员负责对客户进行安抚，并以信任分析师能够赚钱为由继续诱骗客户投资操作，进一步骗取客户投资款。被告人余建英、吴先布、胡宗灯、邱义国等人通过上述手段，共骗得被害人项某等7人人民币409722.25元。其中，骗取被害人项某人民币224463.34元；被害人俞某人民币37060.64元；被害人陈某3人民币20530.81元；被害人王某1人民币14435.87元；被害人吴某人民币44806.35元；被害人赵某人民币8591.28元；被害人王某2（以董燕鹏名义）人民币59833.96元。到案后，被告人余建英协助司法机关抓捕同案犯柳志聪。被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的被告人余建英、柳志聪、江连清等人的供述笔录，被害人陈某1、陈某2等人的陈述笔录，证人黄某、林某等人的证言笔录，微信、ＱＱ聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、山东北方盐化交易市场有限公司交易平台记录等书证，搜查笔录、扣押笔录等笔录，电子数据，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，其中被告人余建英属数额特别巨大，被告人柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人余建英、柳志聪、江连清的行为属共同犯罪。被告人余建英、吴先布、胡宗灯、邱义国的行为属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人余建英、柳志聪、江连清、胡宗灯的辩护人提出的辩护意见、被告人吴先布的辩护人提出的第1点辩护意见及被告人邱义国的辩护人提出的第2点辩护意见予以采纳。被告人吴先布的辩护人提出的第2点辩护意见及被告人邱义国的辩护人提出的第1点辩护意见不予采纳。被告人余建英协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以减轻处罚。被告人余建英、柳志聪、江连清、吴先布、胡宗灯、邱义国到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余建英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自2017年9月28日起至2024年9月27日止。）二、被告人柳志聪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自2017年9月29日起至2023年3月28日止。）三、被告人江连清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自2017年9月29日起至2021年11月28日止。）四、被告人吴先布犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2017年9月29日起至2023年9月28日止。）五、被告人胡宗灯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2017年9月29日起至2023年5月28日止。）六、被告人邱义国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十五万元。（刑期自2017年9月29日起至2022年3月28日止。）上列六被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后三个月内缴纳。七、责令被告人余建英、柳志聪、江连清退赔违法所得共计人民币三十六万八千二百二十一元五角九分，其中退赔被害人宋某人民币十一万七千二百五十一元二角二分；退赔被害人陈某1人民币六万七千一百零六元四角七分；退赔被害人陈某2人民币十二万八千九百二十五元六角五分；退赔被害人廖某人民币一万二千一百三十七元七角四分；退赔被害人刘某人民币四万二千八百元五角一分。责令被告人余建英、吴先布、胡宗灯、邱义国退赔违法所得共计人民币四十万九千七百二十二元二角五分，其中退赔被害人项某人民币二十二万四千四百六十三元三角四分；退赔被害人俞某人民币三万七千零六十元六角四分；退赔被害人陈某3人民币二万零五百三十元八角一分；退赔被害人王某1人民币一万四千四百三十五元八角七分；退赔被害人吴某人民币四万四千八百零六元三角五分；退赔被害人赵某人民币八千五百九十一元二角八分；退赔被害人王某2人民币五万九千八百三十三元九角六分。八、公安机关扣押的作案工具手机十只、电脑主机四十三台、固态硬盘二个，笔记本电脑一台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 张伟明审 判 员 贺晓梅审 判 员 王 可二〇二〇年九月十八日法官助理 施阳阳书 记 员 杨 聆