河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初300号公诉机关项城市人民检察院。被告人喻彦勇，男，1975年8月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍住址河南省商水县。因犯诈骗罪于2018年3月5日被河南省周口市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，于2019年1月30日被河南省商丘监狱释放。因涉嫌诈骗罪于2020年1月12日被项城市公安局抓获，于2020年1月13日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪于2020年2月18日被项城市人民检察院批准，于2020年2月19日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人张红，河南旅途律师事务所律师。被告人夏涛，男，1981年9月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍住址河南省商水县。因犯盗窃罪于2009年6月3日，被新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金四万元；2014年9月27日从昌吉监狱释放。因涉嫌诈骗罪于2020年1月19日被项城市公安局抓获，于2020年1月20日被项城市公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月18日经项城市人民检察院批准，于2020年2月19日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人张怀林，河南平原律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）268号起诉书，指控被告人喻彦勇犯诈骗罪、被告人夏涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员师钧出庭支持公诉，被告人喻彦勇及其辩护人张红、被告人夏涛及其辩护人张怀林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月8日，被告人喻彦勇先后在项城市、漯河市等地，冒充长沙市消防大队人员向不特定的公司拨打电话，以让其帮助购买帐篷等物品需先交定金为由，诈骗长沙市开福区刘某2现金共82600元。喻彦勇使用由被告人夏涛联系许某（另案处理）购买的户名张某1（另案处理）中国农业银行卡，分3次转账现金共82600元。案发后，喻彦勇退还赃款59800元。公诉机关认为，被告人喻彦勇以非法占有为目的，以电信的方式冒充军人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏涛为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人喻彦勇系累犯，二被告人均能坦白认罪并愿意认罪认罚，应分别依照《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关当庭出示的证据有物证照片，书证户籍证明、刑事判决书、银行账户信息等，证人许某、张某1、文某等人的证言，被害人刘某2的陈述，被告人喻彦勇、夏涛的供述，扣押物品清单、辨认笔录等。二被告人对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人张红的辩护意见，被告人喻彦勇具有坦白情节、认罪态度好，已退赃款59800元，建议从轻、减轻处罚。辩护人张怀林的辩护意见，被告人夏涛具有坦白情节，认罪态度好，建议从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年1月8日，被告人喻彦勇驾驶豫Ｐ×××××汽车先后在项城市、漯河市等地，冒充长沙市消防大队人员向不特定的公司拨打电话，以让其帮助购买帐篷等物品需先交定金为由，诈骗长沙市开福区刘某2现金共82600元。喻彦勇使用由被告人夏涛联系许某（另案处理）购买的户名张某1（另案处理）中国农业银行卡，分3次转账现金共82600元。案发后，喻彦勇退还赃款59800元。上述事实由公诉机关提供的下列证据证实1、物证扣押车辆照片。2、书证（1）户籍证明，二被告人的基本情况。（2）商水县公安局出具的犯罪记录证明，被告人喻彦勇于2018年3月因诈骗罪被周口市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人夏涛于2009年因犯盗窃罪被昌吉市人民法院判处有期徒刑十年。（3）抓获经过，2020年1月6日10时许，项城市公安局接周口市公安局指令：有一伙被告人驾驶车牌号豫Ｐ×××××车辆，正在冒充消防队工作人员实施诈骗，会途径项城辖区。项城市公安局布控，该车辆逃逸，于2020年1月12日在周口市一修理厂将喻彦勇抓获；2020年1月19日将被告人夏涛抓获。（4）报案记录和立案决定书、刘某1收刘某282600元款收条，证明2020年1月8日12时，刘某2报案被骗82600元，长沙市公安局开福分局于2020年1月9日立案侦查。（5）银行账户信息，湖南银孜科技有限公司网银账号是18×××85向6228480018976646671张某1农行卡，于2020年1月8日汇款23000元;于2020年1月8日汇款18000元；于2020年1月8日汇款41600元。（6）165××××5170号码通话地址等清单，证明165××××5170号码从商水、项城、周口、漯河等地实施诈骗时与对方电话多次通话情况。（7）喻彦勇汽车所有人信息，江铃牌豫Ｐ×××××所有人为喻彦勇。（8）刑事判决书、监狱证明，新疆昌吉市人民法院于2009年6月3日，以盗窃罪判处夏涛有期徒刑十年，并处罚金4万元；2014年9月27日从昌吉监狱释放。周口市中级人民法院于2018年3月5日，以诈骗罪判处喻彦勇有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。2019年1月30日从商丘监狱释放。（9）收条，证明刘某2于2020年7月20日收到喻彦勇赔偿款59800元。3、证人证言（1）证人蒋某证言：我与喻彦勇认识有三年多了，2017年我在香榭丽舍租的房子，每年17000元我出的钱。有一个星期左右，喻彦勇开他的车带我去漯河，路上他拿一个小手机打电话，听着对方是一个女的，喻彦勇说他是姓温需要开公司让对方给他介绍业务。后他又给一个女的打电话，之后他说找他一个朋友，我在车上等他。我想着他又在诈骗但我不敢问。在我们住处搜查的59800元是在电动车后备箱里，是他把电动车推到楼上的，我就没有摸过这个电动车。他没有给我说过这些钱的事，我不知道他从哪弄的钱。（2）证人文某证言：我经营的湖南银孜科技有限公司在长沙市，与刘某2的注册会计公司挨着。2020年1月7日刘某2给我介绍一个他的亲戚说是长沙消防的温队长，有个做地平的工程，他把温队长的电话165××××5170发给我了，我与温队长联系的。1月8日上午，温队长说消防队搞演习需要帐篷，给我介绍了一个姓赵156××××8031的卖帐篷的人。我安排公司会计刘某1从网上查了商家和价格，温队长要的急，姓赵的说他那里有帐篷，我安排刘某1把定金转账给了他。后温队长又说需要医疗帐篷，我安排刘某1和姓赵的联系，把医疗帐篷的定金给了对方，一共分三次转了82600元。一次是18000元、一次是41600元、一次是23000元。后我感觉不对联系不上温队长了，我就去找刘某2。刘某2说他也不认识温队长，也不是亲戚，后来刘某2把82600元还给我了，刘某1给她打了条。对方账号是6228480018976646671张某1，我的账号是18×××85。（3）证人刘某1证言:2020年1月7日，我们公司旁边刘某2会计电话里说有个亲戚有一片地需要坪，问我要不要做这个工程，我把文某的号给他了，也就是1月8号上午文总给我一个姓赵的卖帐篷的电话156××××8031，姓赵的给了另一个卖帐篷的号码155××××9396姓韩的，和他谈好我先打18000元，后又要垫子，又打了41600元的预付款，又要医疗帐篷又打了23000元，后来发现被骗了，刘某2给我们82600元，我给她打了收条。（4）证人张某2证言：我丈夫喻彦勇平时不在家，他在周口也不拿回家钱，不知道他干什么事。一年回去不几次。（5）证人许某证言:年前的一天，夏涛给我联系，问我有没有洗钱的渠道，我告诉他认识的有一个漯河的叫王恒，把他的电话号码给了夏涛，当时我给夏涛说我从中要提3个点，夏涛答应了。之后夏涛一直没有给我说也没有给我钱。他说洗的什么钱我没问他，但我知道肯定不是合法的钱。（6）证人张某1证言:2019年11月，在一个劳务微信群里，一个人在群里发信息,说是办理一个电话卡能赚40到50元，然后我就加了他的微信并见了面。这个人姓蔡让我给他办电话卡，说需要联通的电话卡，每张40元钱，我用我的身份证办了4张给他，他给了我160元钱。他还让我过几天把这4张电话卡注销了，过了三天我把电话卡注销了。我用我的身份证办了7张银行卡，我自己使用的有1张邮政的卡，其他6张分别是中国建设银行、农行、民生银行、光大银行、工商银行、中国银行。办好之后我都交给微信号×××姓刘的人使用了。这个人是我在北京顺义区上网时碰见的，他问我是否办银行卡，用我的身份证办理了一张银行交给他，给我100元钱，后我就办了这6张银行卡、5张手机卡都是当面交给了他，每次他给我100元。我感觉不正常，我那时没有工作缺钱，我就去办了。这个人说是他朋友向我卡里存点钱，然后再取钱，我感觉他是可能用来干违法的事的，他说他卡用快递邮给别人了。我办卡时，当时银行工作人员给我提醒了，让我不要把自己的银行卡转交给别人。4、被害人刘某2陈述：2020年1月7日下午2点多，我接到一个电话165××××5170自称是长沙市开福区消防支队的温队长，说有业务要找我们公司，我就相信了，我把温队长的这个电话通过微信发给朋友文某了，让文某和他联系。1月8日上午，文某说他通过温队长买的帐篷，温队长要的急，他给一个农业银行账户6228480018976646671张某1，他汇款给对方3次转款第一次是18000元，第二次是41600元，第三次是23000元，共82600元，我们的银行账户是18×××85。后这个姓温的队长的电话就打不通了，我就报警了，我把82600元还给了文某。5、被告人的供述与辩解（1）被告人喻彦勇供述：我开的车是江铃陆风X7豫Ｐ×××××,是我本人的车。2019年12月底，我在网上购买两个老年手机和两张电话卡，其中一个是165开头的，都记不清了。2020年1月6日上午，我开车到项城西高速路口附近，用手机查了几个公司的电话，准备打电话骗他们，但是打了几个没成功我就回周口了。2020年1月7日下午，我和蒋某在周口香榭丽舍我们住的地方开车到去漯河的一个省道上打了几个电话，没有诈骗成功，之后就去漯河了。在漯河一个路边我向长沙的一个公司打电话，对方是一个男的接的电话，我自称是长沙市消防队的支队长姓温，让他帮我注册一个消防器材公司，说有一个路面硬化的活要干，他答应给我介绍后有人和我联系，之后我们就回周口了。1月8日上午，在周口市八一路桥头我自己给对方打电话说我们部队在拉练需要20个帐篷，后天用，我告诉对方我认识的一个姓赵的是做帐篷的，我把电话号码给了他，让他联系。一会一个女的向这个电话号码上打电话，我冒充姓赵的与对方谈帐篷，我说有现货并谈好价格，我说交定金我给她一个我准备好的农业银行账号。有20分钟钱打到账上了，我告诉对方每个帐篷需要8个垫子。一共需要定金41600元，他们把钱都打到账上了。这个账号是夏涛帮我办的，我们谈的是诈骗到钱夏涛提35%,银行卡费是3000元钱，剩下的夏涛给我，我也同意了，夏涛给我个号码，让我给他联系，第二天我联系，那人给我一个农业银行的账号。我愿意把扣押的钱退还给被害人，是我打工挣的钱，我诈骗的钱由夏涛给我，我还没有得到这些钱。（2）被告人夏涛供述:10来天前，喻彦勇给我联系让我给他找一个过钱的人，我通过微信联系许某让他找。我问许某能不能找到过钱的人，之后他给我一个电话号码，我交给喻彦勇了，后面的事我不知道。过钱就是喻彦勇有一部分来路不明的钱，需要一个人提供一个账号，钱到账后把需要扣除的钱扣除后，许某把剩下的钱交给我，我再交给喻彦勇，许某还没有把钱给我。过的是什么钱我不知道，喻彦勇不让我管，我知道他以前因为诈骗坐过牢。6、搜查记录、辨认笔录、扣押物品清单，搜查喻彦勇住处、扣押喻彦勇银行卡3张、手机2部、现金59800元、汽车1辆等物品照片。喻彦勇从12张照片中认出第3号照片的人是夏涛；夏涛从12张照片中认出第5号照片的人是许某。以上证据已经当庭举证、质证，足以认定上述事实。本院认为，被告人喻彦勇以非法占有为目的，以电信方式冒充消防人员骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人夏涛为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。辩护人张红辩称被告人喻彦勇有坦白情节，当庭认罪认罚，并退赃款59800元，建议从轻处罚的意见予以采纳。辩护人张怀林辩称被告人夏涛有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见予以采纳。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪认罚，可以对他们从轻处罚。被告人喻彦勇在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人喻彦勇退赃款59800元，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人喻彦勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月12日起至2024年3月11日止。）二、被告人夏涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2020年10月18日止。）三、继续追缴剩余违法所得款22800元，追缴后退还被害人刘汾珍。四、没收作案工具汽车一辆（车牌号豫Ｐ×××××）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  解普刚审判员  张东华审判员  刘 辉二〇二〇年九月十八日书记员  李文杰