天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0115刑初186号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人薛达，男，1984年8月4日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，中共党员，农民，住宝坻区。2019年8月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年9月6日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人孙雪珍，天津航标律师事务所律师。被告人杨兴，男，1989年2月22日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民,住宝坻区。2019年8月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年9月6日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人张博，天津宝信律师事务所律师。被告人李建飞，男，1989年2月4日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2019年8月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年9月6日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人曹崇佐，天津津宝律师事务所律师。被告人常云秋，男，1970年4月30日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2019年8月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年9月6日被天津市公安局宝坻分局取保候审，2020年2月6日被天津市宝坻区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年8月27日被天津市公安局宝坻分局执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人崔广韬，天津文韬律师事务所律师。被告人郭宏伟，男，1994年10月18日出生，天津市宝坻区人，壮族，初中文化，农民，住宝坻区。2015年2月10日因吸毒、容留吸毒被天津市公安局宝坻分局行政拘留二十日；2015年4月12日因吸毒被天津市公安局宝坻分局行政拘留十五日。2019年11月19日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年12月26日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人刘连伟，天津云思律师事务所律师。被告人朱义，男，1992年2月8日出生，天津市宝坻区人，汉族，高中文化，农民，住宝坻区。2019年12月17日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局取保候审，2020年2月6日被天津市宝坻区人民检察院取保候审，经本院决定于2020年8月27日被天津市公安局宝坻分局执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。被告人贺立国，男，1992年8月18日出生，天津市宝坻区人，汉族，小学文化，农民，住宝坻区。2019年8月1日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，2019年8月29日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局取保候审，2020年2月6日被天津市宝坻区人民检察院取保候审。现在居住地候审。被告人潘志勇，男，1988年12月9日出生，天津市宝坻区人，汉族，初中文化，农民，住宝坻区。2019年12月17日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被天津市公安局宝坻分局取保候审，2020年2月6日被天津市宝坻区人民检察院取保候审。现在居住地候审。天津市宝坻区人民检察院以津宝检刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员毕文丽出庭支持公诉。被告人薛达及其辩护人孙雪珍，被告人杨兴及其辩护人张博，被告人李建飞及其辩护人曹崇佐，被告人常云秋及其辩护人崔广韬，被告人郭宏伟及其辩护人刘连伟，被告人朱义、贺立国、潘志勇均到庭参加了诉讼。在审理过程中，因案件需要补充侦查，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。天津市宝坻区人民检察院指控，2019年4月份至7月份，被告人薛达经被告人常云秋介绍，在明知微信昵称为“小喔”、“三号”的买主收购个人银行卡信息（包含银行卡及卡号、Ｕ盾、身份证照片、手机卡、银行卡及Ｕ盾支付密码）用于网络赌博等违法犯罪活动的情况下，伙同被告人杨兴、李建飞从被告人刘爽（另案处理）、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇和持卡人处收购个人银行卡信息，然后将银行卡信息高价非法提供给微信昵称为“小喔”、“三号”的买主。其中刘爽、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇明知薛达等人收购银行卡信息用于违法犯罪活动，仍分别从郭某1、任某等持卡人处收购个人银行卡信息，后加价非法提供给被告人薛达等人。一、被告人薛达、杨兴的犯罪事实2019年4月份至7月份，被告人薛达、杨兴为谋取非法利益，伙同被告人李建飞从被告人刘爽、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇等人和持卡人王某5等人处以每套个人银行卡信息300元至1000元不等的价格收购银行卡信息150套；然后再以每套银行卡信息1000至2500元不等的价格提供给他人。二、被告人李建飞的犯罪事实2019年4月份至6月份，被告人李建飞为谋取非法利益，伙同薛达、杨兴从被告人刘爽、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇等人和持卡人陈某1等人处以每套个人银行卡信息300元至1000元不等的价格收购银行卡信息70套；然后再以每套银行卡信息1000至2500元不等的价格提供给他人。三、被告人常云秋的犯罪事实2019年4月份至7月份，被告人常云秋与微信昵称为“小喔”、“三号”的买主联系买卖银行卡信息的事宜，后常云秋将买主的联系方式交给薛达，后期由薛达等人与买主联系买卖银行卡信息，薛达等人共计收买、非法提供他人银行卡信息150套。四、郭宏伟的犯罪事实2019年5月份至6月份，被告人郭宏伟为谋取非法利益，伙同刘爽以每套300元至400元不等的价格从持卡人郭某1、许某等人处收购个人银行卡信息25套，加价后非法提供给被告人薛达等人，非法获利2000余元。五、朱义的犯罪事实2019年5月份至6月份，被告人朱义为谋取非法利益，以每套300元至400元不等的价格从持卡人郭某2、宋某处收购个人银行卡信息6套，加价后非法提供给被告人薛达等人，非法获利2900余元。六、贺立国的犯罪事实2019年7月份，被告人贺立国为谋取非法利益，以每套200元的价格从持卡人任某处收购个人银行卡信息4套，加价后非法提供给被告人薛达等人。七、潘志勇的犯罪事实2019年5月份至6月份，被告人潘志勇为谋取非法利益，以每套200元的价格从持卡人于某处收购个人银行卡信息2套，加价后非法提供给被告人薛达等人。为证明指控事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。其中薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义收买、非法提供信用卡信息数量巨大。被告人薛达、杨兴、李建飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人郭宏伟、朱义、潘志勇犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、贺立国到案后均如实供述自己的罪行，系坦白。被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇对起诉指控事实及定性均无异议。被告人薛达的辩护人对起诉指控定性无异议，提出被告人薛达具有坦白情节，系初犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人杨兴的辩护人对起诉指控定性无异议，提出被告人杨兴具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其判处较轻刑罚。被告人李建飞的辩护人对起诉指控定性无异议，提出被告人李建飞具有坦白情节，主观恶性不大，系初犯，认罪认罚，建议对其给予从轻、减轻处罚。被告人常云秋的辩护人对起诉指控定性无异议，提出被告人常云秋在共同犯罪中属于从犯，具有坦白情节，认罪认罚，建议法庭考虑对其适用缓刑。被告人郭宏伟的辩护人对起诉指控定性无异议，提出被告人郭宏伟具有自首情节；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；具有协助抓捕同案犯的立功表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年4月份至7月份，被告人薛达经被告人常云秋介绍，在明知微信昵称为“小喔”、“三号”的买主收购个人银行卡信息（包含银行卡及卡号、Ｕ盾、身份证照片、手机卡、银行卡及Ｕ盾支付密码）用于网络赌博等违法犯罪活动的情况下，伙同被告人杨兴、李建飞从被告人郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇、刘爽（另案处理）和持卡人处收购个人银行卡信息，然后将银行卡信息高价非法提供给微信昵称为“小喔”、“三号”的买主。其中刘爽、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇明知薛达等人收购银行卡信息用于违法犯罪活动，仍分别从郭某1、任某等持卡人处收购个人银行卡信息，后加价非法提供给被告人薛达等人。一、被告人薛达、杨兴的犯罪事实2019年4月份至7月份，被告人薛达、杨兴为谋取非法利益，伙同被告人李建飞从被告人郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇、刘爽等人和持卡人王某5等人处以每套个人银行卡信息300元至1000元不等的价格收购银行卡信息150套；然后再以每套银行卡信息1000至2500元不等的价格提供给他人。二、被告人李建飞的犯罪事实2019年4月份至6月份，被告人李建飞为谋取非法利益，伙同薛达、杨兴从被告人郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇、刘爽等人和持卡人陈某1等人处以每套个人银行卡信息300元至1000元不等的价格收购银行卡信息70套；然后再以每套银行卡信息1000至2500元不等的价格提供给他人。三、被告人常云秋的犯罪事实2019年4月份至7月份，被告人常云秋与微信昵称为“小喔”、“三号”的买主联系买卖银行卡信息的事宜，后常云秋将买主的联系方式交给薛达，后期由薛达等人与买主联系买卖银行卡信息，薛达等人共计收买、非法提供他人银行卡信息150套。四、郭宏伟的犯罪事实2019年5月份至6月份，被告人郭宏伟为谋取非法利益，伙同刘爽以每套300元至400元不等的价格从持卡人郭某1、许某等人处收购个人银行卡信息25套，加价后非法提供给被告人薛达等人。五、朱义的犯罪事实2019年5月份至6月份，被告人朱义为谋取非法利益，以每套300元至400元不等的价格从持卡人郭某2、宋某处收购个人银行卡信息6套，加价后非法提供给被告人薛达等人。六、贺立国的犯罪事实2019年7月份，被告人贺立国为谋取非法利益，以每套200元的价格从持卡人任某处收购个人银行卡信息4套，加价后非法提供给被告人薛达等人。七、潘志勇的犯罪事实2019年5月份至6月份，被告人潘志勇为谋取非法利益，以每套200元的价格从持卡人于某处收购个人银行卡信息2套，加价后非法提供给被告人薛达等人。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的证人运某1、常某、运某2、王某1、王某2、任某、刘某1、蔺某、米某、田某、骆某、李某1、李某2、张某1、马某、刘某2、辛某、王某3、杨某、王某4、陈某1、陈某2、张某2、张某3、王某5、韩某1、李某3、许某、张某4、李某4、丁某、芮某、赵某1、孙某、郭某1、唐某、高某、赵某2、王某6、于某、韩某2、宋某、郭某2、穆某的证言笔录，同案犯刘爽的供述笔录，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，接受证据材料清单及运起金提供银行卡复印件、王某3提供银行卡照片、王某4提供工商银行银行卡照片、陈某1提供微信转账记录截图、陈某2提供微信转账记录截图、许某提供微信转账记录截图、芮某提供微信转账记录截图、赵某1提供微信转账记录截图、郭某1提供宁夏银行银行卡复印件和微信聊天记录、唐某提供中国民生银行银行卡复印件和微信截图、高某提供微信截图、韩某2提供微信转账记录截图、宋某提供微信截图、穆某提供微信聊天记录截图，接受证据清单及刘爽提供微信转账记录截图、郭宏伟提供微信转账记录截图、朱义提供微信转账记录截图，调取证据清单及快递单、运学君提供微信转账记录截图，扣押银行卡在公安部电信诈骗案件侦办平台查询的开户信息，协助查询财产通知书及涉案人员银行账户信息、交易明细，电子证物检查工作记录及数据光盘，案件来源及抓获经过，常住人口登记表，行政处罚决定书，被告人薛达、杨兴、李建飞、郭宏伟、常云秋、朱义、贺立国、潘志勇的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇为谋取非法利益，违反法律规定，破坏金融管理秩序，分别结伙收买、非法提供他人信用卡信息，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，且系共同故意犯罪，其中薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义实施的犯罪属于数量巨大。天津市宝坻区人民检察院指控被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名成立。被告人薛达、杨兴、李建飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪，依法予以处罚；被告人常云秋、郭宏伟、朱义、贺立国、潘志勇在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人郭宏伟、朱义、潘志勇主动投案并如实供述自己的罪行，均具有自首从轻或减轻处罚情节。被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋、贺立国到案后如实供述自己罪行，均具有坦白从轻处罚情节。被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋的辩护人提出对被告人薛达、杨兴、李建飞、常云秋从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。被告人郭宏伟的辩护人提出郭宏伟具有立功表现的辩护意见，理据不足，本院不予采纳；其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。公诉机关提出的量刑建议适当，八被告人亦认罪认罚，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中所起的作用、对社会的危害程度及各被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：被告人薛达犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年1月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人杨兴犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年1月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李建飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年1月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人常云秋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押37日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2023年1月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人郭宏伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年11月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人朱义犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年2月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人贺立国犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人潘志勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘旭鹏人民陪审员  李志莉人民陪审员  佟淑青二〇二〇年九月十八日书 记 员  潘树余附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。