山西省方山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1128刑初31号 公诉机关山西省方山县人民检察院。 被告人郭海洪，男，1972年6月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省号梁市方山县，住方山县，农民。1996年6月21日因犯持有假币罪被吕梁市中级人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，2020年6月8日被方山县公安局刑事拘留，同年6月11日提请批准逮捕，方山县人民检察院因事实不清、证据不足，于2020年6月18日作出不批准逮捕决定，次日被方山县公安局变更为取保候审。2020年7月20日方山县公安局再次提请本院批准逮捕后，2020年7月30日方山县人民检察院批准逮捕，次日被方山县安局执行逮捕，羁押于方山县看守所。2020年9月23日被本院取保候审。 方山县人民检察院以方检刑一刑诉（2020）21号起诉书指控被告人郭海洪犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。方山县人民检察院指派检察员刘文平出庭支持公诉，被告人郭海洪参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年5月27日部队进驻方山县南阳沟之后，方山县积翠乡政府按排该乡副主任科员薛某1负责对南阳沟占地户的耕地、林地等进行摸底调査，起动了527占地专项补偿工作。由于占地村民集体上访，积翠乡政府两次向县政府申请资金3000万元先后于2019年2月1日和2019年6月18日两次给涉及占地补偿的合同承包户、家庭承包户预付占地补偿款共计2008.227万。 2019年2月1日积翠乡政府开始发放第一批占地补偿预付款期间，被告人郭海洪向薛某1提出，他听说他爷爷郭甫祥和长条沟大队之间有个承包林地的合同，现在找不到合同了，能否申领补偿款。薛某1说，要有依据了，嘴上说肯定不行。 2019年春天，被告人郭海洪拿着其爷爷郭甫祥与长条沟大队于1982年8月14日签订的“承包该村小卯圪梁林地120亩”的虚假合同，交给积翠乡政府审核，用来骗取527专项工作占地补偿款。积翠乡政府薛某1让村民代表阴海珍、康平平二人与被告人郭海锋按乡里规定的合同确认程序，找当地村民开会签字按印，确认该合同内容的真实性。被告人郭海锋便又和村民代表阴海珍、康平平一起先后在积翠乡刘家湾村郭某4家和莴苣沟赵某1家，召集原长条村民郭某4等村民户代表签字后，由被告人郭海洪将原长条沟村民户代表共同签字捺印的虚假权属关系确认书和相关会议记录交给积翠乡人民政府。之后，积翠乡人民政府工作人员也再没有认真实地审核调査被告人郭海洪提供的虚假合同和村民共同签字捺印出具的权属关系确认书的真伪性，便按程序公示无异后，经2019年6月18日积翠乡党委政府第二次发放南阳沟占地补偿款会议研究决定，对包括被告人郭海洪爷爷郭甫祥与长条沟村签订的上述虚假林地合同在内的13户合同承包户预付占地补偿款共1372.92万元。其中预付被告人郭海洪爷爷合同林地补偿款54万元(按每亩4500元，120亩标准发放)。2019年6月19日，积翠乡政府根据被告人郭海洪提供的其母亲马某的账号(信用联社62158056300040334卡)，将该54万打入其母亲马某的信用联社账号。 积翠乡人民政府第二次发放527占地补偿款之后，根据群众反映“发放占地补偿款的合同有虚假”的问题，为了进一步做好527专项占地补偿工作，于2019年7月间成立了积翠乡527专项工作领导小组，对527占地补偿工作进行再部署，本着“有疑必核、存假必退”的原则，决定对合同承包户提供的合同重新进行核查。对存在疑点暂时不能核实清楚的，与合同承包户谈话，要求领款人先退款，等核实清楚后再行付款。经积翠乡政府工作人员核査发现，被告人郭海洪交回的其爷爷郭甫珍与长条汋村签的上述顶债林地合同上的公章模糊不清，该合同有问题。于是该乡党委书记薛某2于2019年7月16日通知被告人郭海洪到乡政府其办公室谈话，指出其爷爷林地合同存在的问题后，要求郭海洪将所领的的54万元暂先退回乡政府。被告人郭海洪听了薛某2书记的谈话后，主动放弃继承其爷爷林地合同补偿款权利，并按薛某2书记的要求和时任乡长张某2提供的乡政府财务账号，于2019年7月18日将先前打入其母亲马某信用联社账号上的54万元预付林地补偿款，全额退还打入积翠乡政府财务账号内。 2020年8月间，方山县纪检委根据方山县委主要领导批示，开始对“关于527专项工作占地补偿工作中存在的问题线索”进行初查。2020年1月9日，方山县纪检委将本案线索移送方山县公安局办理。2020年3月5日方山县公安局受案后，同年3月13日决定立案侦查。 2020年6月7日，被告人郭海洪在接到办案民警的电话通知后，主动到方山县公安局刑警大队接受调査讯问。 公诉机关认为，被告人郭海洪以非法占有为目的，在2019年积翠乡人民政府调查发放527专项工作占地补偿款期间，故意提供其爷爷郭甫祥承包长条沟村集体林地的虛假合同，骗取积翠乡政府巨额林地补偿款的行为，已触犯了《中华人民共和国刑》第二百六十六条之规定，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人郭海洪在骗取得预付林地补偿款54万元后，在积翠乡政府主要领导审查发现其合同有疑点、动员其暂先退还预付款的情况下，能主动中止犯罪，及时全额退还54万元非法所得，在案发后能主动到案，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条和认罪认罚从宽处罚的法律规定，应当从轻减轻处罚，请依法判处。 上述事实公诉机关提交了相关证据予以佐证。 被告人郭海洪对起诉指控无异议，认罪认罚。 经审理查明：2017年5月27日部队进驻方山县南阳沟之后，方山县积翠乡政府安排该乡副主任科员薛某1负责对南阳沟占地户的耕地、林地等进行摸底调査，启动了527占地专项补偿工作。该乡政府两次向县政府申请资金3000万元，于2019年2月1日和2019年6月18日先后两次给涉及占地补偿的合同承包户、家庭承包户预付占地补偿款共计2008.227万。 在积翠乡政府发放第一批占地补偿预付款期间，被告人郭海洪向薛某1提出，听说其祖父郭甫祥和长条沟大队之间有个承包林地的合同，现在找不到合同了，能否申领补偿款。薛某1说，要有依据了，空口无凭肯定不行。 2019年春天，被告人郭海洪持其爷爷郭甫祥与长条沟大队于1982年8月14日签订的“承包该村小卯圪梁林地120亩”的合同，交由积翠乡政府审核，用以领取527专项工作占地补偿款。积翠乡政府薛某1让村民代表阴海珍、康平平二人与被告人郭海锋按乡里规定的合同确认程序，找当地村民开会签字按印，确认该合同内容的真实性。被告人郭海锋便和村民代表阴海珍、康平平一起先后在积翠乡刘家湾村郭某4家和莴苣沟赵某1家，召集原长条村民郭某4等村民户代表签字后，由被告人郭海洪将原长条沟村民户代表共同签字捺印的虚假权属关系确认书和相关会议记录交给积翠乡人民政府。之后，积翠乡政府工作人员再未认真实地核査被告人郭海洪提供的合同和村民共同签字捺印出具的权属关系确认书的真伪性，便按程序公示无异后，经2019年6月18日积翠乡党委政府第二次发放南阳沟占地补偿款会议研究决定，对包括被告人郭海洪祖父郭甫祥在内的13户，与长条沟村签订有林地合同的承包户预付占地补偿款共1372.92万元。其中预付被告人郭海洪祖父合同林地补偿款54万元(按每亩4500元，120亩标准发放)。2019年6月19日，积翠乡政府根据被告人郭海洪提供的的账号(信用联社62158056300040334卡)，将该54万打入其母亲马某的信用联社账号。 积翠乡政府在第二次发放527占地补偿款之后，群众反映“发放占地补偿款的合同有虚假”的问题。为了进一步做好527专项占地补偿工作，积翠乡党委政府于2019年7月间成立了527专项工作领导小组，对已领取527专项占地补偿款的合同承包户提供的合同本着“有疑必核、存假必退”的原则重新进行核查，对存在疑点暂时不能核实清楚的，与合同承包户谈话，要求领款人先退款，等核实清楚后再行付款。经核査发现，被告人郭海洪交回的其祖父郭甫珍与长条汋村签的上述顶债林地合同上的公章模糊不清，该合同有问题。于是该乡党委书记薛某2于2019年7月16日通知被告人郭海洪到乡政府其办公室谈话，指出其祖父林地合同存在的问题，要求郭海洪将所领的的54万元暂先退回乡政府。被告人郭海洪在谈话后，主动放弃继承其祖父林地合同补偿款权利，并按薛某2书记的要求和时任乡长张某2提供的乡政府财务账号，于2019年7月18日将先前打入其母亲马某信用联社账号上的54万元预付林地补偿款，全额退还打入积翠乡政府财务账号内。 2020年8月间，方山县纪检委根据方山县委主要领导批示，开始对“关于527专项工作占地补偿工作中存在的问题线索”进行初查。2020年1月9日，方山县纪检委将本案线索移送方山县公安局办理。2020年3月5日方山县公安局受案后，同年3月13日决定立案侦查。2020年6月7日，被告人郭海洪在接到办案民警的电话通知后，主动到方山县公安局刑警大队接受调査讯问。 另查明，方山县人民政府从1984年6月1日起，将本县乡村两级机构名称，由原“人民公社”、“大队”，更名为乡（镇）人民政府和村民委员会。原“方山人民公社”更名为“方山乡”，原“方山县方山人民公社长条沟大队”更名为“方山县方山乡长条沟村村民委员会”。长条沟村村民委员会的公章内容为繁体字“方山县方山乡長条沟村村民委员会”。被告人提供给乡政府的合同签订于更名前的1982年8月14日，甲方是长条沟大队，乙方是郭甫祥，因原件印章模糊，方山县公安局委托山西警察学院司法鉴定中心对该印章进行鉴定，结论为：被告人提供的合同甲方印章内容为“方山县方山乡长条沟村村民委员会”，与实际印章不一致。被告人提交的合同郭甫祥签名处所按红手印，经指纹鉴定为被告人郭海洪的手印。综上所述，被告人郭海洪提供的其祖父与长条沟村大队的合同属于伪造的虚假合同。 上述事实，被告人郭海洪无异议，且有经过庭审质证的下列证据予以证实，足以认定： 1.积翠乡党委关于527专项工作占地补偿工作进展和有关问题的汇报、方山县纪检委移送线索函，公安机关受案登记表，郭海洪提供的虚假承包合同原件和复印件、权属关系确认书、会议记录，涉案方山县积翠乡长条沟村村民委员会印章启用文件、使用资料，涉案林地照片，涉案合同林地补偿款的预付退款财务资料、信用社交易记录、郭甫祥合同退款情况说明，被告人到案经过、户籍证明、前科判决书，涉案当事人死亡注销证明等书证。 2.证人吴加汝、马某、郭某1、郭某2、赵某1、阴海珍康平平、张某1、曹某、李某、郭某3、郭某4、郭某5、郭某6、冯某、薛某1、张某2、薛某2、赵某2、任某等人的证言和情况说明，证明被告人实施诈骗及退款的事实。 3.被告人郭海洪的供述与辩解。 4.涉案合同印章、指纹痕迹鉴定意见等，证明被告人提供的案涉合同为虚假合同。 本院认为，被告人郭海洪以非法占有为目的，在2019年积翠乡人民政府调查发放527专项工作占地补偿款期间，故意提供其祖父郭甫祥（已故）承包长条沟村集体林地的虛假合同骗取政府巨额林地补偿款的行为，构成了诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人郭海洪在骗取预付林地补偿款54万元后，在积翠乡政府主要领导发现其合同有疑点并动员其暂先退还预付款后，及时全额退还非法所得，并能自动放弃后期补偿款，属于犯罪中止，应当从轻减轻处罚，且其在案发后能主动到案，认罪认罚，依法可以从宽处罚。另查明，方山县527专项工作占地补偿过程中，村民提供虚假合同骗取补偿款的事件并非个案，案件的发生，积翠乡政府工作人员审核把关不严是重要因素，该乡政府存在重大过错，可酌情对被告人从轻处罚。根据罪责刑相适应的刑罚原则，经方山县司法局社区调查评估，对被告人郭海洪适用非监禁刑不致再危害社会，公诉机关建议对被告人可以适用缓刑，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑》第二百六十六条、第二十四条、第六十二条、第六十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人郭海洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任奋勇 人民陪审员  任玉龙 人民陪审员  刘正中 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 昊