广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初421号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人康黍莹，男，1998年5月5日出生，汉族，初中文化，四川省宣汉县人，农民，住宣汉县***********，公民身份号码513************219。2019年4月29日因本案被羁押，5月1日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月6日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人姚元荣，北京市盈科（广州）律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕821号起诉书指控被告人康黍莹犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年12月16日作出（2019）粤0904刑初906号刑事判决，被告人康黍莹提出上诉。茂名市中级人民法院于2020年4月24日作出（2020）粤09刑终91号刑事裁定，撤销原判，发回重审。案件在审理中，茂名市电白区人民检察院于2020年8月25日以茂电检二部刑变诉〔2020〕Z2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员叶海页出庭支持公诉，被告人康黍莹、辩护人姚元荣到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，被告人康黍莹于2018年6月份开始认识一名绰号叫“艾月”从事诈骗犯罪的男子，并帮助串联“艾月”和专门洗钱的“大树”，为诈骗团伙走诈骗赃款从中提点牟利。同时康黍莹充当为“艾月”提取诈骗款的角色。2019年5月10日，茂名市公安局电白分局经调取案源发现被害人陈某华于2019年1月11日被人以冒充领导的方式诈骗人民币5000元，并汇入621*************874的银行卡，该银行卡为康黍莹持有并用于提取诈骗赃款使用。就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录等证据，指控被告人康黍莹无视国家法律，明知是诈骗分子诈骗得来的赃款仍然帮助提取转移，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。康黍莹如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，建议判处有期徒刑一年六个月并处罚金。提请本院依法判处。被告人康黍莹对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人姚元荣辩护意见，1.被告人康黍莹帮助诈骗人员转移赃款数额较少，是从犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。2.扣押康黍莹与案件无关的笔记本电脑、银行卡等物品应予发还。经审理查明，2018年6月开始，被告人康黍莹帮助广东省茂名市电白区从事电信网络诈骗犯罪的“艾月”（身份未明）等人提取、转移诈骗赃款，从中获取提成。2019年1月11日，一名男子用136*****827号手机拨打江苏省常州市武进区陈某华的159*****421号手机，冒充是陈某华的领导，骗得陈某华的信任。1月12日，该男子向陈某华借款，陈某华将人民币5000元存入对方提供户名为洪邦豪的621*************874号建设银行卡。当天，被告人康黍莹将621*************874号银行卡内的赃款5000元转到辽宁省兴城市永公台商贸有限公司110********0201号银行账户。2019年4月29日，广东省茂名市公安局直属侦查一大队民警在福建省泉州市*******出租屋内将被告人康黍莹抓获，扣押到康黍莹本人机动车驾驶证、居民身份证各1张，持有的笔记本电脑2台、手机2部、工商银行电子密码器1个、U盘1个、硬盘2个、业务办理回执13张、银行卡状物品14张。在扣押的14张银行卡状物品中，其中有康黍莹转移赃款使用户名为洪邦豪的621*************874号建设银行卡，本人的621*************252号建设银行卡、622*************873号农业银行卡、6214********1002457号广发银行卡，浦发银行卡状物品2张、招商银行卡状物品1张、工商银行卡状物品1张、兴业银行卡状物品1张、平安银行卡状物品1张均没有查清开户资料，建设银行卡状物品4张经查不属金融机构发行的银行卡。上述事实，被告人康黍莹在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、被告人康黍莹对扣押物品的签认照片、取款凭证、银行账户流水清单、茂名市公安局电白分局三陵边防派出所出具的办案情况说明、被害人陈某华陈述、被告人康黍莹供述、现场勘验笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人康黍莹以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗，骗得财物人民币5000元，数额较大，侵犯了他人的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人康黍莹受同伙纠集参与电信网络诈骗，帮助转移赃款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚；是初犯，如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法又可从轻处罚。辩护人姚元荣此节辩护意见有理，予以采纳。根据被告人康黍莹犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人康黍莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年10月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、扣押的手机2部、户名洪邦豪的建设银行卡1张，予以没收。三、扣押的机动车驾驶证1张、居民身份证1张、笔记本电脑2台、工商银行电子密码器1个、U盘1个、硬盘2个、户名康黍莹的建设银行卡3张、业务办理回执13张，由公安机关发还给被告人康黍莹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  崔兴勇人民陪审员  杨子莹二〇二〇年九月十一日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。