江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2728号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李保全，男，1968年8月3日生，汉族，小学文化，农民，户籍地江苏省兴化市。1998年12月因犯盗窃罪被江苏省兴化市人民法院判处罚金人民币三千五百二十元。2019年5月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人彭远明，江苏宁盾律师事务所律师。辩护人吴飞，江苏苏杰律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]2612号起诉书指控被告人李保全犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年12月17日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人李保全及辩护人彭远明、吴飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李保全于2019年3月至5月期间，先后19次至无锡市江阴市各烟酒店、副食店、超市等处，将假烟、假酒冒充真烟、真酒骗他人回收，共计骗得财物价值人民币64000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李保全于2019年5月8日，至江阴市滨海副食店内，以假软中华香烟10条、假硬中华香烟4条零8包、假苏烟（五星红杉树）4条骗得被害人周某1人民币5750元。2.被告人李保全于2019年4月8日，至江阴市红红副食店内，以假软中华香烟3条、假硬中华香烟4条、假苏烟（五星红杉树）1条、假利群香烟1条骗得被害人王某1人民币3000元。3.被告人李保全于2019年5月7日，至江阴市吉星便利店内，以假硬中华香烟4条、假苏烟（五星红杉树）3条骗得被害人陈某1人民币1800元。4.被告人李保全于2019年5月6日，至江阴市老吴副食店内，以假软中华香烟5条、假苏烟（五星红杉树）1条骗得被害人吴某1人民币2800元。5.被告人李保全于2019年4月6日，至江阴市佳尔惠超市内，以假软中华、假硬中华、假利群香烟等十余条骗得被害人章某人民币5540元。6.被告人李保全于2019年3月31日，至江阴市策策副食店内，以假硬中华香烟6条、假天之蓝白某2瓶骗得被害人朱某人民币2450元。7.被告人李保全于2019年3月26日，至无锡市惠山区福美超市内，以假硬中华、假苏烟（五星红杉树）、假利群香烟等数条骗得被害人王某2人民币2800元。8.被告人李保全于2019年4月3日，至江阴市祁山副食店内，以假硬中华香烟4条、假软中华香烟3条、假芙蓉王香烟2条、假苏烟（五星红杉树）5条骗得被害人石某人民币4400元。9.被告人李保全于2019年4月2日，至江阴市渲惠美生鲜超市内，以假硬中华香烟3条、假软中华香烟3条、假苏烟（五星红杉树）2条、假芙蓉王香烟1条、假利群香烟1条骗得被害人尹某2300元。10.被告人李保全于2019年4月26日，至江阴市星翌超市内，以假硬中华香烟4条、假软中华香烟7条、假苏烟（五星红杉树）2条、假苏烟2条骗得被害人黄某1人民币6750元。11.被告人李保全于2019年4月8日，至江阴市青阳镇锡澄路1431号月芹超市内，以假硬中华香烟8条、假软中华香烟2条、假苏烟（五星红杉树）1条骗得被害人吴某2人民币3800元及饮料、牛奶等物。12.被告人李保全于2019年4月1日，至江阴市阿珊超市内，以假硬中华香烟2条、假软中华香烟4条、假利群香烟2条、假苏烟（五星红杉树）3条、假芙蓉王香烟2条及假天之蓝白某2瓶骗得被害人周某2人民币4500元。13.被告人李保全于2019年4月28日，至无锡市滨湖区亚太奇果酒业店内，以假硬中华香烟1条、假小苏烟（五星红杉树）2条、假苏烟1条骗得被害人时某人民币1000元。14.被告人李保全于2019年5月9日，至无锡市滨湖区富阳烟酒店内，以假软中华香烟4条骗得被害人陈某2人民币1550元。15.被告人李保全于2019年4月24日，至无锡市惠山区潘某烟酒店内，以假硬中华香烟3条、假软中华香烟3条、假苏烟（五星红杉树）2条、假苏烟1条骗得被害人潘某人民币2000元。16.被告人李保全于2019年4月7日，至江阴市车库成林烟酒店内，以假硬中华香烟8条、假软中华香烟6条骗得被害人邱某1人民币6240元。17.被告人李保全于2019年5月15日，至无锡市锡山区陶海丰副食店内，以假硬中华香烟1条、假软中华香烟4条骗得被害人陶某人民币2620元。18.被告人李保全于2019年5月21日，至无锡市锡山区悦美邻超市内，以假硬中华、假软中华香烟等数条骗得被害人李某人民币3800元。19.被告人李保全于2019年5月21日，至无锡市锡山区新世纪华联超市内，以假硬中华香烟4条骗得被害人郭某人民币1300元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李保全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李保全辩称，香烟是其卖的，但其卖的是真烟，其只收到微信转账，没有收到现金。被告人李保全的辩护人彭远明、吴飞提出，现有证据不足以证明被害人所称的假烟是被告人李保全出售的，不足以证明被告人李保全所出售的香烟是假烟，公诉机关指控被告人李保全犯诈骗罪证据不足，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2019年3月至5月间，被告人李保全先后19次至无锡市江阴市的烟酒店、副食店、超市等处，以假香烟、假酒冒充真香烟、真酒骗他人回收，以此方式骗得被害人周某1等19人共计人民币53700元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年5月8日，被告人李保全至江阴市滨海副食店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被告人周某1以微信转账及现金方式支付的人民币5750元。2.2019年4月8日，被告人李保全至江阴市红红副食店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人王某1以微信转账方式支付的人民币2800元。3.2019年5月7日，被告人李保全至江阴市吉星便利店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某1以微信转账方式支付的人民币1800元。4.2019年5月6日，被告人李保全至江阴市老吴副食店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人吴某1以微信转账方式支付的人民币2500元。5.2019年5月6日，被告人李保全至江阴市佳尔惠超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人章某以微信转账方式支付的人民币5540元。6.2019年3月31日，被告人李保全至江阴市策策副食店内，以假香烟、假酒冒充真香烟、真酒，骗得被害人朱某以微信转账方式支付的人民币2450元。7.2019年3月26日，被告人李保全至无锡市惠山区福美超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人王某2以微信转账方式支付的人民币2800元。8.2019年4月3日，被告人李保全至江阴市祁山副食店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人石某以微信转账方式支付的人民币4400元。9.2019年4月2日，被告人李保全至江阴市渲惠美生鲜超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人尹某以微信转账方式支付的人民币2000元。10.2019年4月26日，被告人李保全至江阴市星翌超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人黄某1以微信转账方式支付的人民币1200元。11.2019年4月8日，被告人李保全至江阴市青阳镇锡澄路1431号月芹超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人吴某2以微信转账方式支付的人民币3800元。12.2019年4月1日，被告人李保全至江阴市阿珊烟酒店内，以假香烟、假酒冒充真香烟、真酒，骗得被害人周某2以微信转账方式支付的人民币700元。13.2019年4月28日，被告人李保全至无锡市滨湖区亚太奇果酒业店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人时某以微信转账方式支付的人民币1000元。14.2019年5月9日，被告人李保全至无锡市滨湖区富阳烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陈某2以微信转账方式支付的人民币1500元。15.2019年4月24日，被告人李保全至无锡市惠山区潘某烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人潘某以微信转账方式支付的人民币2000元。16.2019年4月7日，被告人李保全至江阴市车库成林烟酒店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人邱某1以微信转账方式支付的人民币6240元。17.2019年5月15日，被告人李保全至无锡市锡山区陶海丰副食店内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人陶某以微信转账方式支付的人民币2620元。18.2019年5月21日，被告人李保全至无锡市锡山区悦美邻超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人李某以微信转账方式支付的人民币3300元。19.2019年5月21日，被告人李保全至无锡市锡山区新世纪华联超市内，以假香烟冒充真香烟，骗得被害人郭某以微信转账方式支付的人民币1300元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据加以证明：1.人口信息、刑事判决书，证明被告人李保全身份及前科情况。2.刑事案件侦破经过，证明本案案发经过。3.微信转账记录、烟酒照片、江苏省江阴市烟草专卖局出具的证明、江苏洋河酒厂股份有限公司出具的产品鉴定报告，证明：各被害人提供了被骗钱款的微信转账记录，部分被害人提供了香烟、白某等物品，经鉴定均系假烟、假酒。4.辨认笔录及照片，证明被害人对被告人李保全进行辨认情况。5.检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明：公安机关于2019年5月24日对被告人李保全使用的手机进行检查，发现手机内有昵称为“王”及“心想思成”的微信号，对其中的转账记录进行截图保存。6.监控录像，证明被告人李保全向被害人周某1出售香烟的经过。7.被害人周某1、王某1、陈某1、吴某1、章某、朱某、王某2、石某、尹某、黄某1、吴某2、周某2、时某、陈某2、潘某、邱某1、陶某、李某、郭某的陈述及证人叶某、吴某3、于某、黄某2、殷某、邱某2、段某的证言，证明被告人李保全以假香烟、假酒冒充真香烟、真酒，以此方式骗取各被害人钱财的经过。8.被告人李保全的供述。本院认为，被告人李保全以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李保全犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人李保全及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合全案证据评判如下：1.关于被告人李保全提出其所出售的是真烟而非假烟辩解，经查，公安机关于2019年5月8日接到被害人周某1报警，根据微信转账记录核实到被害人周某1将钱款转账至名称为“王”的微信，又随即转账至名称为“心想思成”的微信，该二微信分别登记于被告人李保全女儿李阿玲及其本人名下。2019年5月23日，公安机关抓获被告人李保全，并从其本人使用的手机内检查到上述二微信号，即被告人李保全系该二微信号的实际使用人。公安机关根据微信转账记录调查，核实到2019年3月至5月间本案所认定的19名被害人从被告人李保全处购买假烟后支付款项情况，而被告人李保全归案后五次供述对其销售假烟情况予以全盘否认，至2019年10月15日第六次供述才承认销售假烟给被害人周某1得款人民币5750元的事实，对其他销售假烟情况仍予以否认。此外，被告人李保全对使用前述二微信情况未予供述，对前述二微信号之间的转账情况也予以全盘否认，辩称其仅销售过一次十几条真香烟，香烟来源为卖二手车时别人送的，但不知道对方的身份与联系方式，又提出自己在车行工作但不知道任何负责人或者工作人员的姓名与联系方式，再提出自己做建筑材料生意但不知道任何上下家的姓名与联系方式，其所反映的情况明显违背常理，不足以采信。2.根据各被害人的陈述、证人证言、转账记录、辨认笔录、鉴定意见及监控录像等证据，能够认定被告人李保全向本案19名被害人销售假烟，即以此方式骗取被害人钱财的事实。对于诈骗被害人周某1的金额根据被告人供述、被害人陈述及转账记录等证据可认定为人民币5750元，对于诈骗其他被害人的金额则依照刑事证据规则及有利于被告人原则，根据微信转账记录金额加以认定，进而认定被告人李保全的诈骗金额为人民币53700元。3.被告人李保全在短短两个月时间内连续作案19次，在客观性证据面前仍对基本事实直接予以否认，不仅拒不交代假烟的来源，也拒不交代销售假烟的经过及金额，彰显其主观恶性及再犯可能性。综上，对被告人李保全及其辩护人提出的辩解及辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：一、被告人李保全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月23日起至2022年3月22日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人李保全违法所得人民币53700元，不足部分责令其予以退赔，发还被害人周某1人民币5750元，发还被害人王某1人民币2800元，发还被害人陈某1人民币1800元，发还被害人吴某1人民币2500元，发还被害人章某人民币5540元，发还被害人朱某人民币2450元，发还被害人王某2人民币2800元，发还被害人石某人民币4400元，发还被害人尹某人民币2000元，发还被害人黄某1人民币1200元，发还被害人吴某2人民币3800元，发还被害人周某2人民币700元，发还被害人时某人民币1000元，发还被害人陈某2人民币1500元，发还被害人潘某人民币2000元，发还被害人邱某1人民币6240元，发还被害人陶某人民币2620元，发还被害人李某人民币3300元，发还被害人郭某人民币1300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  钱 冬人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年九月二十四日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。