刑 事 判 决 书 （2020）渝0104刑初11号 公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。 被告人陈以春，男，1982年3月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安徽省宁国市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现羁押于大渡口看守所。 委托辩护人涂登明，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉﹝2020﹞7号起诉书指控被告人陈以春犯敲诈勒索罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，2020年8月19日以渝渡检刑变诉﹝2020﹞Z3号变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，重庆市大渡口区人民检察院指派检察官马荣奇出庭支持公诉，被告人陈以春及其辩护人涂登明到庭参加诉讼。本案原适用简易程序审理，后因新型冠状病毒肺炎疫情原因，本院依法将本案转为普通程序，并于2020年2月3日中止审理，同年3月26日恢复审理，又因本案案情复杂，经公诉机关建议，本院于2020年5月28日决定延期审理。现已审理终结。 重庆市大渡口区人民检察院指控，2018年3月27日，被害人秦某经人介绍找到被告人陈以春，欲向其借款40000元。陈以春提出以抵押秦某房屋为借款条件，后陈以春通过与秦某签订空白房屋买卖合同的方式故意设置违约陷阱，该合同未注明具体房屋出售价格，附加有秦某违约要支付违约金20000元的违约金条款。合同签订后，被告人陈以春将40000元转给秦某。同年4月21日，陈以春以被害人秦某不出售房屋违约为由要求秦某退还本金40000元并支付违约金20000元。截止4月28日，在秦某已经向被告人陈以春退还25300元的情况下，被告人陈以春强迫秦某出具40000元借条。同年5月4日、5月30日，秦某又先后向陈以春转账10000元、3000元。 之后，陈以春继续以支付违约金和利息为由要求秦某还款，并以“到家里向其父母索要”威胁秦某。2018年6月5日至9日，被告人陈以春为向秦某要钱指使何某（另案处理）24小时跟随秦某，并要求秦某每天支付1000元的劳务费给何某，期间，秦某共计支付何某劳务费5000余元。6月12日，秦某被迫低价出售其个人房屋，在收到卖房定金31000元后，陈以春立即以支付违约金及利息为由将该31000元要走。6月26日，秦某收到剩余9000元卖房定金后，陈以春又将该9000元要走。 2019年9月3日，被告人陈以春被公安抓获，同年11月22日，被告人陈以春的家属代其向秦某退赔33800元，并取得秦某的谅解。 公诉机关对指控的上述事实，当庭举示了相关证据，认为被告人陈以春以非法占有为目的，采用语言威胁、软暴力等方式勒索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈以春具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 被告人陈以春对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人陈以春辩护人未提出辩护意见。 经审理查明：2018年3月27日，被害人秦某经人介绍找到被告人陈以春，欲向其借款40000元。陈以春则提出抵押秦某房屋为借款条件，后陈以春通过与秦某签订空白房屋买卖合同的方式故意设置违约陷阱，该合同并未注明具体房屋的出售总价、定金、首付款的金额及支付时间等内容，仅在附加条款中载明：2、如甲方（秦某）违约，将还退还乙方（陈以春）40000元的订金，另外支付20000元违约金。合同签订后，被告人陈以春将40000元转给秦某。 同年4月21日，陈以春以被害人秦某不出售房屋违约为由要求秦某退还本金40000元并支付违约金20000元，被害人秦某当天微信还款给陈以春4900元、次日还款400元。2018年4月28日，秦某通过微信还款给陈以春20000元。同年5月4日、5月31日，被害人秦某分别还款至陈以春10000元和3000元，上述已还款项合计38300元。之后，陈以春以继续支付违约金和利息为由要求秦某还款，并以“到其家里找他父母索要”威胁秦某。 为向被害人秦某索要财物，2018年6月5日至9日中午，被告人陈以春为向秦某要钱指使何某24小时跟随秦某，并要求秦某每天支付1000元的劳务费给何某，期间何某跟随秦某，秦某被迫共计支付何某共计5000余元（其中劳务费4500元）。6月12日，经陈以春介绍，秦某低价出售其个人房屋给房屋中介彭某，在收到卖房定金31000元后，陈以春立即以秦某需要支付违约金及利息等为由将该31000元要走。同日稍晚，被害人秦某再次向被告人陈以春借款11200元，双方签订借条，约定借款期间为2018年6月12日至2018年6月30日，到期还清。秦某随后应陈以春要求支付600元至陈以春。6月26日，秦某收到彭某支付的剩余9000元卖房定金后，彭某通知陈以春，陈以春随即又将该9000元要走。 2019年9月3日，被告人陈以春被公安抓获，同年11月22日，被害人秦某收到退赔款合计33800元，其中部分由陈以春家属代为退赔，对被告人陈以春表示谅解。 上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1、户籍证明，证实被告人陈以春的身份情况。 2、谅解书，证实被告人家属退赔被害人秦某27800元，还有何某的6000元，被害人秦某对被告人陈以春的行为表示谅解。 3、证人彭某证言，证实2018年6月初的一天，被告人陈以春打电话给彭某说要给他介绍一套房子，然后将房产证复印件照片给彭某，并告知彭某房屋要价50万元，彭某觉得有利可图便答应。后彭某和王可镜一起去被害人秦某房屋处看房，并讨价还价，最终确定房款45万元。彭某和王可镜在亚太商谷门口附近把31000定金给秦某后，当时陈以春在场向秦某收账。陈以春提前告知彭某，在其向秦某支付剩余款项后，要告知陈以春。彭某知晓陈以春是做私人贷款的。后彭某在亚太商谷给秦某转了剩余的9300元，并在转款后发微信告诉被告人陈以春其已经把钱全部给秦某。 4、证人何某证言，证实2018年6月初的一天，陈以春找到何某，称他的客户秦某欠他的钱，他抽不开身去要账，要求何某每日早晚跟着秦某，秦某想回家，何某都要请示陈以春同意后才可以，每天给付何某报酬1000元。次日陈以春介绍秦某和何某认识，何某共计跟随秦某4天半，其中前四天每天1000元，最后半天500元，秦某迫于无奈共计支付何某劳务报酬4500元，期间吃饭喝水的费用都是秦某出钱。秦某通过微信、支付宝、现金给何某钱，其中通过支付宝转账给何某1000元，陈以春多次向秦某催债。 5、辨认笔录，证实被害人秦某辨认出被告人陈以春。 6、扣押笔录、扣押清单：证实被告人陈以春作案用手机被依法扣押。 7、建行、工行交易流水、陈以春、秦某、何某之间的转账记录、被告人陈以春和秦某的供述、情况说明 证实：陈以春和被告人秦某间出借款项和收回款项，按照时间顺序详见下表。                            时间                       收款人                       付款人                       方式                       金额                               2018/3/27                       秦某                       陈以春                       转账                       40000                               2018/4/21                       陈以春                       秦某                       微信                       4900                               2018/4/22                       陈以春                       秦某                       微信                       400                               2018/4/28                       陈以春                       秦某                       微信                       10000                               2018/4/28                       陈以春                       秦某                       微信                       10000                               2018/5/4                       陈以春                       秦某                       微信                       10000                               2018/5/31                       陈以春                       秦某                       微信                       3000                               2018/6/12                       陈以春                       秦某                       微信                       10000                               2018/6/12                       陈以春                       秦某                       微信                       10000                               2018/6/12                       陈以春                       秦某                       微信                       10000                               2018/6/12                       陈以春                       秦某                       现金                       1000                               2018/6/12                       秦某                       陈以春                       微信加现金                       11200                               2018/6/12                       陈以春                       秦某                       微信                       600                               2018/6/26                       陈以春                       秦某                       微信                       9000                证实：被害人秦某微信支付何某的款项的情况，证实秦某通过微信给付何某4365元，详见下表：                            时间                       收款人                       付款人                       方式                       金额                               2018/6/5                       何某                       秦某                       微信                       1000                               2018/6/6                       何某                       秦某                       微信                       20                               2018/6/6                       何某                       秦某                       微信                       34                               2018/6/7                       何某                       秦某                       微信                       1000                               2018/6/7                       何某                       秦某                       微信                       12                               2018/6/7                       何某                       秦某                       微信            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9、被害人秦某的陈述，证实2018年3月27日，被害人秦某经人介绍找到被告人陈以春，欲向其借款40000元。陈以春提出以抵押被害人秦某房屋为条件，并拿一份空白房屋买卖合同给秦某签，并称他们借钱给别人都是这样签，将来签订了正式的合同，这个合同就没有用了，合同签订后，被告人陈以春将40000元转给秦某。 同年4月21日，被害人秦某提出还款给陈以春，陈以春表示同意，并要求被害人秦某还钱和违约金、利息等，被害人秦某当天微信还款给陈以春4900元、次日还款400元。2018年4月28日秦某通过微信还款给陈以春20000元。同年5月4日、5月31日，被害人秦某分别还款至陈以春10000元和3000元，上述已还款项合计38300元。期间陈以春不断催促被害人秦某偿还其借款本金、利息及违约金，利息和违约金无确定的计算方法，都是陈以春随意确定，并威胁秦某“如不支付上述款项，就到其家里找他父母要”。 为向被害人秦某索要财物，2018年6月5日至9日，被告人陈以春为向秦某要钱指使何某24小时跟随秦某，并要求秦某每天支付1000元的劳务费给何某，期间何某跟随秦某，秦某被迫共计支付何某（劳务费和吃喝花费）共计5100余元。6月11日，为让秦某能够支付陈以春款项，陈以春介绍中介彭某给秦某认识。6月12日，经陈以春介绍，秦某低价出售其个人房屋给房屋中介彭某，在收到卖房定金31000元后，陈以春立即以支付违约金及利息为由将该31000元要走。同日稍晚，被害人秦某再次向被告人陈以春借款11200元，双方签订借条。陈以春支付11200元（其中1200元现金）给秦某，秦某随后应陈以春要求支付600元至陈以春。6月26日，秦某收到彭某支付的剩余9000元卖房定金后，陈以春随即又将该9000元要走。 10、抓获经过，证实2019年9月3日，被告人陈以春在南岸亚太商谷的家中被公安抓获。 11、借条，证实2018年6月12日，稍晚，被害人秦某再次向被告人陈以春借款11200元，双方签订借条，约定还款时间为6月30日。陈以春支付11200元（其中1200元现金）给秦某。 12、被告人陈以春的供述和辩解，证实被告人陈以春从事私人放贷工作，被告人陈以春在侦查阶段多次供述秦某就是找他借4万元，借款期限为一个月，并在第6次供述中进一步供称其是随手拿了一份现有的房屋买卖合同给秦某签字，并对秦某称后期需要另行签订合同来确定此事。陈以春多次供述其为达到非法占有的目的，并未对秦某明确说明借款的违约金和利息的计算方法和具体金额，且违约金和利息没有明确的计算方法和金额，都是陈以春随意确定。 陈以春出借给秦某4万元之后，经常以还款、支付违约金、利息的名义找秦某还钱，秦某是陆续转钱给陈以春，实际上秦某还的钱每一笔具体到底是本金、或者是违约金或者利息均无具体计算标准，都是陈以春随意确定。秦某在4月21日还款给陈以春4900元、4月22日还款400元、4月28日还款20000元、5月4日还款10000元、5月31日还款10000元。在陈以春向秦某催款时，因秦某拿不出来钱，为了给秦某施加压力，陈以春就跟何某说跟着秦某，每天支付何某1000元报酬，何某表示同意。 陈以春就派何某跟随秦某，共计四天半时间，并让秦某每天支付1000元劳务费给何某。何某跟了几天，陈以春见秦某还是没有钱还给他，为达到非法占有的目的，就介绍秦某出售房屋给中介彭某，看到秦某收到了定金31000元和9000元，陈以春马上将这两笔钱都要走。2018年6月12日，秦某又找陈以春借了11200元，双方签订借条，后秦某又给陈以春转了600元。 本院认为，被告人陈以春以非法占有为目的，通过指派何某跟随秦某四天半并要求秦某支付何某劳务费、迫使秦某出售房屋用以支付陈以春、威胁找秦某父母要钱等手段，迫使秦某向其及其指定的何某共计支付33800元，数额较大，已经构成敲诈勒索罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人陈以春的上述事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的陈以春指派何某跟随秦某，秦某共计向何某支付5000余元，经查其中的4500元系被告人陈以春指示何某向秦某收取的劳务费，故陈以春敲诈勒索的该笔金额以4500元计算。公诉机关指控的6月26日陈以春要走秦某9000元的事实，经查，陈以春2018年6月12日当日收到31000元之后，另行出借给被害人秦某的11200元，在此之后，秦某分两次给陈以春600元和9000元，尽管双方约定还款日期为2018年6月30日，但不能完全排除秦某提前还款的可能，依照对被告人有利原则，上述指控的9000元不计入敲诈勒索的犯罪金额。综上，陈以春敲诈勒索的金额包括4500元、31000元，扣除被告人秦某截止2018年6月4日仍欠付的1700元，陈以春敲诈勒索的总金额为33800元。被告人陈以春案发后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈以春亲属已代为退赔被害人的损失，酌情可以对被告人陈以春从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第八条的规定，判决如下： 一、被告人陈以春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年10月2日止。罚金尚未缴纳，限于判决生效后十日内缴纳)。 二、扣押在案的作案工具手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李斌霞 人民陪审员  刘茂华 人民陪审员  代国强 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  张 廷