辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽03刑终185号原公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。上诉人（原审被告人）崔廷柱，男，1990年3月4日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳县,捕前住鞍山市铁西区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月29日被刑事拘留,同年12月3日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人程强，辽宁东祥律师事务所律师。被告人马磊，男，1990年9月14日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳县,捕前住鞍山市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月29日被刑事拘留,同年12月3日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。指定辩护人李义，辽宁坤言律师事务所律师。被告人王齐，男，1990年8月27日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳县,捕前住鞍山市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月29日被刑事拘留,同年12月3日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。指定辩护人赵文昊，辽宁坤言律师事务所律师。被告人石文强，男，1992年9月6日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳县,捕前住海城市。2019年12月22日，被济南铁路公安处莱芜东站派出所抓获。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月24日被刑事拘留,2020年1月15日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人潘晓婵，辽宁弘扬律师事务所律师。鞍山市铁东区人民法院审理鞍山市铁东区人民检察院起诉指控被告人崔廷柱、马磊、王齐犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人石文强犯非法拘禁罪一案，于2020年6月30日作出（2020）辽0302刑初221号刑事判决书。宣判后，被告人崔廷柱、马磊、王齐、石文强不服提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年至2019年间，被告人崔廷柱、马磊、王齐共同出资在海城市成立小额贷款公司（无营业执照），并按照出资比，确定被告人崔廷柱分得公司利润的40%，被告人马磊、王齐分别分得公司利润的30%。该公司成立后，为谋取更高的非法利润，先后搬迁到鞍山市铁东区富润国际、铁西区千龙户4期1号楼8号门店，并雇用被告人石文强从事“套路贷”犯罪，并采用控制人身自由、言语威胁、频繁打电话、上家里、去单位骚扰等非法讨债手段，迫使被害人归还高额本息，或由公司人员以虚高金额的借款合同向法院提起诉讼的方式骗取被害人钱财，多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，为非作恶，欺压百姓，逐渐形成以被告人崔廷柱为首的恶势力犯罪集团。一、被告人崔廷柱、马磊、王齐诈骗的犯罪事实2016年以来，被告人崔廷柱、马磊、王齐共同出资成立的小额贷款公司，以“无抵押担保”等民间借贷为诱饵，以收取“平台费”“砍头息”“验点费”等名义，诱骗被害人签订虚高借款金额的借款合同，制造被害人已取得全部虚高本金的假象。同时强制有工作的被害人抵押工资卡、身份证等证件，并更改其工资卡密码及绑定手机号码以便于占有被害人钱财，或由公司人员以虚高借款合同向法院提起诉讼的方式骗取被害人钱财。共计骗取被害人人民币475137.00元。具体犯罪事实如下：（一）诈骗高某1的犯罪事实2018年9月14日，高某1向崔廷柱、马磊、王齐借款80000元，崔廷柱向高某1转款80000元后，要求高某1将砍头息8000元、平台服务费4000元、验点费500元，共扣除12500元转入王齐账户，高某1实际借得67500元。2018年9月21日，高某1以5万元连号新钞为抵押向崔廷柱、马磊、王齐借款10万元，崔廷柱向高某1转款10万元后，要求高某1将砍头息10000元、平台服务费5000元，共扣除15000元转入马磊账户，高某1实际借得85000元。2018年9月29日，崔廷柱、马磊、王齐收取高某1违约金10000元。2018年10月1日，高某1还款18万元。2018年10月4日，高某1向崔廷柱、马磊、王齐借款200000元，崔廷柱向高某1转款200000元后，要求高某1将砍头息60000元、验点费500元转入王齐账户，高某1实际借得139500.00元。2018年10月19日，崔廷柱收取高某1违约金3万元。2018年10月22日、23日，高某1分两次还款共计20万元，还款后，崔廷柱向高某1索要1.5万元。2018年10月25日，高某1向崔廷柱、马磊、王齐借款200000元，崔廷柱向高某1转款200000元后，要求高某1将砍头息60000元转入王齐账户，高某1实际借得140000元。2018年11月15日，高某1还款200000元。被害人高某1向被告人崔廷柱、马磊、王齐借款四次，实际借得432000元，还款共计635000元，被骗203000元。（二）诈骗凌某的犯罪事实2018年10月12日，被害人凌某向被告人崔廷柱借款20万元，并按照崔廷柱要求配合崔廷柱等人制造26.7万元的虚假银行流水。后凌某无力还款，经崔廷柱介绍，凌某以奔驰车为抵押向王复亮借款23万元，崔廷柱从中取得22万元。被害人凌某被骗2万元。（三）诈骗杨某1的犯罪事实2017年2月21日，被害人杨某1经人介绍到被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的小额贷款公司借款。被告人崔廷柱要求被害人杨某1以工资卡为抵押，并安排被告人马磊与杨某1签订25000元借据，扣除砍头息、验点费，被害人杨某1实际借得19700元。后被告人崔廷柱等人每月从杨某1工资卡内取款，偿还利息。被害人杨某1不能偿还借款的情况下，被告人崔廷柱通过电话骚扰、喷大字威胁等方式催款。2019年4月1日，崔廷柱等人强迫杨某1再次签订30000元欠条。被害人杨某1共计通过工资卡还款45263元，通过微信转账1250元。被害人杨某1被骗26813元。（四）诈骗何某的犯罪事实2017年6月10日，被害人何某到被告人崔廷柱、马磊、王齐所开设的小额贷款公司借款。被害人何某以工资卡做抵押，借款30000元，被告人马磊更改被害人何某工资卡密码和短信通知电话后，与何某签订一份金额为30000元的借据。被告人马磊在扣除砍头息、验点费后，借给杨某123500元。被告人崔廷柱、马磊等人在被害人何某不能按期还款的情况下，采取频繁打电话、到其单位骚扰的方法要求被害人何某归还高额利息，并提高利息金额。在索要高利贷过程中，被告人崔廷柱、马磊等人将何某约至公司内，并留置近四个小时。被害人何某被迫用房产做抵押后，被允许离开小贷公司。被害人何某共计还款88124元，被骗64624元。（五）诈骗霍某的犯罪事实2016年冬季，被害人霍某到被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的小额贷款公司借款。被告人崔廷柱、马磊、王齐经过验点后，扣押了被害人霍某的工资卡、身份证，更改了工资卡密码和预留电话后，与霍某签订一份金额为20000元借款合同，被害人霍某实际借得14000元。被害人霍某还款2万元，被告人崔廷柱归还被害人霍某的身份证、工资卡。2017年7月24日，被害人霍某再次去被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的小额贷款公司借款，被告人崔廷柱、马磊、王齐经过验点后，扣押了被害人霍某的工资卡、身份证，更改了工资卡密码和预留电话后，与霍某签订一份金额为30000元借款合同，实际借得19500元。后因被害人霍某无力偿还，被告人崔廷柱将借据中借款利息填为1分，借款期限填为1个月，被告人马磊以该借据将被害人霍某诉至辽阳县人民法院。辽阳县人民法院经审理，判决被告人马磊胜诉。辽阳县人民法院依此判决执行霍某公积金35000元划至被告人马磊账户，被告人马磊将该款交与被告人崔廷柱。被害人霍某被骗21500元。（六）诈骗盖某的犯罪事实2017年2月8日，被害人盖某向被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的小额贷款公司借款。被告人崔廷柱以被害人盖某工资卡做抵押，并指使被告人马磊和被害人盖某签订一份金额为40000元的借款合同，扣除砍头息、验点费后，被害人盖某实际借得33500元。被害人盖某偿还10000元后，因无力偿还，被告人崔廷柱、马磊采取电话骚扰、威胁等方式催款。后崔廷柱等人将借款合同中借款利息填为1分，借款期限填为1个月，被告人马磊以该合同将被告人盖某诉至辽阳县人民法院。经辽阳县人民法院审理，判决马磊胜诉。辽阳县人民法院冻结盖某工资卡，并执行被害人盖某40000元。被害人盖某被骗39900元。（七）诈骗左某的犯罪事实2017年2月8日，被害人左某以解某为担保人在海城市向崔廷柱、马磊、王齐所开的小额贷款公司借款。被害人左某和被告人崔廷柱谈好借款条件后，双方签订了金额为20000元的借款合同，扣除利息，实际借得18000元。被告人崔廷柱扣留左某工资卡并更改密码和预留电话号码，并在保证人解某在规定期限内将借款全部偿还的情况下，从左某工资卡内取款4000元，并打电话向左某催款。2017年冬，被告人崔廷柱强迫左某留在公司催款。左某父亲得知此事后因担心左某安危，在电话中向崔廷柱表示准备报警，崔廷柱仍然禁止左某离开，并强迫左某再次签订一份40000元的借据。签订借据后，左某通过微信向被告人王齐还款共计36000元。左某被骗共计42000元。（八）诈骗赵某的犯罪事实2017年1月8日，被害人赵某到被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的小贷公司借款。被害人赵某与被告人崔廷柱谈好借款条件后，在崔廷柱、王齐、马磊、石文强在场的情况下，被告人崔廷柱指使马磊与被告人崔廷柱签订金额为30000元的合同。扣除验点费500元、平台服务费3000元、砍头息3000元，被害人赵某实际借得23500元。被告人王齐、石文强拿到被害人赵某的工资卡后，带着其到银行，更改了工资卡的预留电话号码和密码。后崔廷柱等人自行从赵某工资卡内取款1万余元。2017年5月，被害人赵某无力偿还借款，遂再次向崔廷柱等人借款以偿还第一次债务，再次签订40000元借据，扣除砍头息等费用8000元，偿还第一次借款2.3万元，取得借款9000元。2017年7月起，被告人崔廷柱等人不断从赵某工资卡内取款。2019年1月，被害人赵某支付违约金1.5万元，才取回自已的工资卡。被害人赵某被骗39500元。（九）诈骗尹某1的犯罪事实2016年底或2017年初，被害人尹某1到位于海城市的被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的贷款公司借款。被告人王齐到其母亲家验点后，被害人尹某1将身份证做抵押后，签订金额为10000元的借款合同。被告人崔廷柱扣除3000元利息、平台服务费和验点费后，借给被害人尹某16500元。一个月后，尹某1还款10000元。尹某1被骗3500元。2018年9月13日，被害人尹某1再次到位于富润国际公寓被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的贷款公司借50000元，被告人崔廷柱要求提供抵押，要求被害人尹某1签订一份虚假房屋买卖合同，并制造相应的150000元虚假流水，被告人王齐将150000元转给尹某1后，被害人尹某1分二次转给王齐115000元，被害人尹某1实际借得35000元。后尹某1无力还款，崔廷柱等人多次催债，并驾车将尹某1从其母亲家附近强行带离，期间尹某1母亲与尹某1通话时声称报警，崔廷柱等人将尹某1送回。（十）诈骗尹某2的犯罪事实2018年3月13日，被害人尹某2通过网贷平台介绍来到位于鞍山市的富润国际公寓，经人介绍认识了崔廷柱、马磊、王齐。被害人尹某2提出借款30000元后，被告人崔廷柱说借款周期30天，利息7500元，手续费、验点费、车费1800元。双方签订合同后，被告人崔廷柱派被告人马磊开车到被害人尹某2家和单位验点后，被告人崔廷柱借给被害人尹某23万元。被害人尹某2收到3万元钱后，用微信给被告人马磊转款9300元。被害人尹某2还不上借款后，被告人马磊让其还利息7500元。2018年5月14日、2018年5月15日、2018年5月16日，被害人尹某2通过微信分别给马磊转款3000元、3000元、1500元。后因还不上借款，马磊说那就还利息7500元。2018年6月22日、2018年6月28日，被害人尹某2用微信分别给马磊转款4000元、3500元。被告人崔廷柱、马磊因收不回借款，通过每天给被害人尹某2打电话，到被害人尹某2家索债。2018年8月30日，被害人尹某2用微信给马磊转款2000元。被害人尹某2被骗3800元。（十一）诈骗刘某的犯罪事实2019年5月16日，被害人刘某到位于鞍山市铁西区附近被告人崔廷柱、马磊、王齐所开的小额贷款公司借款，被告人崔廷柱接待被害人刘某，并指派被告人王齐到被害人刘某家验点后，以被害人刘某银行卡做抵押，签订借期为二个月，金额为20000元借款合同。被告人崔廷柱扣除一个月利息3000元、验点费500元、平台服务费1000元后，被害人刘某实际借得15500元，崔廷柱等人扣留刘某工资卡并更改密码和预留电话号码，并扣了两个月的利息4800元。借款期满后，刘某还款21200元。被害人刘某被骗10500元。二、被告人崔廷柱、马磊、王齐敲诈勒索的犯罪事实2018年9月21日，被害人高某1用“5万连号新钞”做抵押向崔廷柱、马磊、王齐借款10万元。2018年10月1日，高某1偿还全部借款后，向被告人崔廷柱索要抵押的“5万连号新钞”。被告人崔廷柱提出再让被害人高某1交纳5万元，否则不退给被害人高某1用于抵押的“5万连号新钞”，被告人马磊、王齐表示同意。被害人高某1向崔廷柱、马磊、王齐索要无果后，被迫交给崔廷柱、马磊、王齐5万元现金后，取回抵押在三被告人处的“5万连号新钞”。事后，崔廷柱分得11000元，马磊、王齐各分得9500元，剩余钱款留作三人公司运作。三、被告人崔廷柱、马磊、王齐、石文强非法拘禁的犯罪事实2018年10月12日，被害人凌某向被告人崔廷柱借款20万元。借款到期后，被害人凌某无力归还。被告人崔廷柱以讨债为由，与被告人马磊、王齐商定采取贴身看管的方式催逼凌某还款，后多次将凌某约至公司，被告人崔廷柱与被告人马磊、王齐、石文强限制凌某人身自由催其还款。期间，凌某深夜欲离开公司，被告人石文强跟随看管，凌某被逼无奈，弃车逃走，进入居民楼后逃离石文强看管。几日后，被告人崔廷柱再次将凌某约至公司，凌某欲离开被石文强阻止，随后凌某报警，手机被石文强夺取，并向110指控中心谎称凌某是其姐姐，脑子不好。2018年12月初某一日下午3时许，凌某再次被崔廷柱约至公司，由崔廷柱、马磊、王齐、石文强两两一组，轮流看管。在凌某提出洗浴的要求后，马磊、石文强跟随看管，并在洗浴中心大厅蹲守。凌某人身自由受限直至第四日上午凌某离开四人看管为止。原审法院认为，被告人崔廷柱、马磊、王齐以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；采取要胁的方法，勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；伙同被告人石文强为索债，限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。被告人石文强为索债，伙同被告人崔廷柱、马磊、王齐限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。被告人崔廷柱犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；其在共同犯罪系主犯，应对其组织、参加的全部犯罪事实负责。被告人马磊犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；其在共同犯罪系从犯，依法应从轻处罚。被告人王齐犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚；其在共同犯罪系从犯，依法应从轻处罚。被告人石文强犯非法拘禁罪，在共同犯罪系从犯，依法应从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，认定：一、被告人崔廷柱犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期十二年，并处罚金人民币110000元；决定执行判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110000元。二、被告人马磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期九年六个月，并处罚金人民币65000元；决定执行判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币65000元。三、被告人王齐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期九年六个月，并处罚金人民币65000元；决定执行判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币65000元。四、被告人石文强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。五、责令被告人崔廷柱、马磊、王齐退赔被害人高某1被骗款人民币203000元；退赔被害人凌某被骗款人民币20000元；退赔被害人杨某1被骗款人民币26813元；退赔被害人何某被骗款人民币64624元；退赔被害人霍某被骗款人民币21500元；退赔被害人盖某被骗款人民币39900元；退赔被害人左某被骗款人民币42000元；退赔被害人赵某被骗款人民币39500元；退赔被害人尹某1被骗款人民币3500元；退赔被害人尹某2骗款人民币3800元；退赔被害人刘某被骗款人民币10500元。上诉人崔廷柱上诉称其没有虚构事实和隐瞒真相，其行为不符合“套路贷”特征，其不构成诈骗罪，且一审认定的部分诈骗数额与事实不符；其不存在敲诈勒索高某150000元现金的情况，其不构成敲诈勒索罪；其行为不符合恶势力犯罪集团特征，不应将其认定为恶势力犯罪集团；其系初犯，能如实交待罪行，应对其减轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。上诉人马磊上诉称关于诈骗罪其认罪，但部分放款行为与其无关，一审认定的诈骗数额有误；关于敲诈勒索高某150000元的事情，其并不知情；其系传唤到案，如实供述，应认定其构成自首。其辩护人除提出相同的辩护意见外，认为马磊不应构成非法拘禁罪。上诉人王齐上诉称借款人对收取“砍头息”“平台费”等事项明知，其不构成诈骗罪；一审认定诈骗数额有误；其对敲诈勒索高某150000元的事实并不知情，其不构成敲诈勒索罪；其构成自首，应对其从轻或减轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。上诉人石文强上诉称，一审量刑过重，请求从轻或减轻处罚。其辩护人提出相同的辩护意见。经二审审理查明，原判认定上诉人形成以崔廷柱为首的恶势力犯罪集团，上诉人崔廷柱、马磊、王齐犯诈骗罪的事实清楚，有证人李某、张某、高某2、王某1、解某、董某的证言，被害人高某1、凌某、杨某1、何某、霍某、盖某、左某、赵某、尹某1、尹某2、刘某的陈述，被告人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述，书证崔廷柱、王齐、马磊的银行流水、杨某1的工资卡流水及微信记录、何某工资卡流水、盖某银行流水、民事卷宗材料、微信转账凭证、借记卡账户历史明细清单、案件来源和到案经过等证据予以证实；原判认定上诉人崔廷柱、马磊、王齐犯敲诈勒索罪的事实清楚，有被害人高某1的陈述，证人王某2、李某的证言，被告人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述等证据予以证实；原判认定上诉人崔廷柱、马磊、王齐、石文强犯非法拘禁罪的事实清楚，有被害人凌某的陈述，被告人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述等证据予以证实。上述事实、证据，均经原审庭审质证、认证，本院审理期间未发生变化，本院依法均予确认。上诉人崔廷柱、马磊、王齐、石文强在本院审理过程中亦未提出新的证据。本院认为，上诉人崔廷柱、马磊、王齐以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，行为均构成诈骗罪；以非法占有为目的，使用要挟的方法，勒索他人财物，数额较大，行为均构成敲诈勒索罪；上诉人崔廷柱、马磊、王齐、石文强为索取债务，非法限制他人人身自由，行为均构成非法拘禁罪。关于上诉人崔廷柱、王齐及其辩护人提出的借款人不存在错误认识，其不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，证人李某、张某、高某2、王某1、解某、董某的证言、被害人高某1、凌某、杨某1、何某、霍某、盖某、左某、赵某、尹某1、尹某2、刘某等人的陈述、上诉人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述及银行流水、民事卷宗材料、微信转账凭证等相关书证能够证实，上诉人崔廷柱与上诉人马磊、王齐共同出资成立小额贷款公司，以小额贷款公司为依托，以“无抵押担保”等宣传为诱饵，吸引被害人借贷，以“平台服务费”等虚假理由诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水虚构借款全额给付事实，在被害人未能偿还虚高借款的情况下，肆意认定违约金，并借助诉讼、电话骚扰、言语威胁、控制人身自由等手段向被害人索取“债务”，实现非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的法律特征，构成“套路贷”，依法应按诈骗罪追究刑事责任，故对上诉人该项辩解及其辩护人该项辩护意见，不予采纳。关于上诉人崔廷柱、马磊、王齐及其辩护人提出一审认定诈骗数额有误的辩解及辩护意见，经查，被害人赵某实际被诈骗数额为32500元人民币，一审此节认定错误，应予纠正。故对上诉人该项辩解及辩护人该项辩护意见的合理部分予以采纳，上诉人共计骗取被害人人民币数额应为468137元。关于上诉人崔廷柱、马磊、王齐及其辩护人提出的其行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，证人王某2、李某的证言，被害人高某1的陈述及上诉人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述能够证实，上诉人使用要挟方法强行向被害人高某1索取50000元人民币以换取抵押的50000元连号新钞，其行为符合敲诈勒索罪的法律特征，构成敲诈勒索罪。故对上诉人该项辩解及辩护人该项辩护意见，不予采纳。关于上诉人崔廷柱及其辩护人提出的其行为不符合恶势力犯罪集团特征，不应将其认定为恶势力犯罪集团的辩解及辩护意见，经查，证人李某、张某等人的证言、被害人高某1、凌某等人的陈述、上诉人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述能够证实，上诉人崔廷柱、马磊、王齐以小额贷款公司为依托，雇佣被告人石文强等人，在从事“套路贷”犯罪活动过程中，有组织的采用骚扰、威胁、控制人身自由、非法拘禁及借助于民事诉讼等手段强行索取债务，多次实施共同犯罪，形成了以崔廷柱为首、成员较为固定的恶势力犯罪集团，故对上诉人崔廷柱该项辩解及辩护人该项辩护意见，不予采纳。关于上诉人马磊辩护人提出的马磊不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被害人凌某陈述、被告人崔廷柱、马磊、王齐、石文强的供述能够证实，在被害人凌某无力还款情况下，马磊参与看管、限制凌某人身自由的事实，故对辩护人该项辩护意见，不予采纳。关于上诉人石文强及其辩护人提出一审对其犯非法拘禁罪量刑过重的辩解及辩护意见，经查，在非法拘禁共同犯罪中，崔廷柱系主犯，马磊、王齐、石文强系从犯，对于从犯依法应从轻处罚，故对上诉人该项辩解及辩护人该项辩护意见，予以采纳。关于上诉人崔廷柱及其辩护人提出的其系初犯，应减轻处罚的辩解及辩护意见，没有法律依据，不予采纳。关于上诉人马磊、王齐及其辩护人提出的其构成自首，请求减轻处罚的辩解及辩护意见，经查，上诉人马磊、王齐未能如实供述，不符合自首的构成要件，故对上诉人该项辩解及辩护人该项辩护意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项、第（三）项之规定，判决如下：一、维持鞍山市铁东区人民法院（2020）辽0302刑初221号刑事判决书第一至三项关于崔廷柱、马磊、王齐犯诈骗罪的定罪及罚金、犯敲诈勒索罪的定罪和刑罚、犯非法拘禁罪的定罪部分；第四项关于石文强犯非法拘禁罪的定罪部分；第五项关于责令崔廷柱、马磊、王齐退赔被害人高某1、凌某、杨某1、何某、霍某、盖某、左某、尹某1、尹某2、刘某被骗款项数额部分。二、变更鞍山市铁东区人民法院（2020）辽0302刑初221号刑事判决书第一项为：上诉人崔廷柱犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期十一年九个月，并处罚金人民币110000元；决定执行判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币110000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年10月29日起至2030年7月28日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）四、变更鞍山市铁东区人民法院（2020）辽0302刑初221号刑事判决书第二项为：上诉人马磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期九年，并处罚金人民币65000元；决定执行判处有期徒刑八年，并处罚金人民币65000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年10月29日起至2027年10月28日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）四、变更鞍山市铁东区人民法院（2020）辽0302刑初221号刑事判决书第三项为：上诉人王齐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期九年，并处罚金人民币65000元；决定执行判处有期徒刑八年，并处罚金人民币65000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年10月29日起至2027年10月28日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）五、变更鞍山市铁东区人民法院（2020）辽0302刑初221号刑事判决书第四项为：上诉人石文强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，上诉人石文强被先行羁押两日，应予扣抵。即2019年12月24日起至2021年3月21日止。）六、变更鞍山市铁东区人民法院（2020）辽0302刑初221号刑事判决书第五项关于责令崔廷柱、马磊、王齐退赔被害人赵某被骗款数额为人民币32500元。本判决为终审判决。审判长  杨学军审判员  张 薇审判员  陈 姣二〇二〇年九月二十五日书记员  梁晓婷