辽宁省铁岭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020)辽12刑终119号原公诉机关辽宁省开原市人民检察院。原审被告人丛明，男，1982年1月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区，住辽宁省铁岭市银州区。2019年5月19日因涉嫌贩卖毒品犯罪被黑龙江省哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，2019年6月26日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。上诉人（原审被告人）刘辉，女，1973年9月29日出生，满族，大学文化，国网辽宁省电力有限公司铁岭市清河区供电分公司工作人员，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区，住辽宁省铁岭市清河区建安小区4号楼1单元401室。2019年9月25日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年10月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人石卫军，辽宁化腾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔忠，男，1970年7月2日出生，汉族，大学文化，铁岭市清河区卫生健康局爱卫办负责人、原政协铁岭市清河区第九届委员会政协委员，户籍所在地：辽宁省铁岭市清河区。2019年9月27日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局取保候审，2019年11月18日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市，2019年12月3日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人金平，辽宁银冈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高信一，男，1991年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，住辽宁省铁岭市银州区。2019年7月25日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人曹春龙，辽宁词盟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李艳峰，男，1972年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区，住辽宁省铁岭市银州区。2006年7月12日因犯故意伤害罪被铁岭市银州区人民法院判处管制六个月。2019年7月29日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人付继忠，辽宁天意律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙宏伟，男，1970年5月25日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地：辽宁省铁岭县，住辽宁省铁岭市银州区。2019年10月25日因涉嫌敲诈勒索犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留；2019年11月19日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人张洪和，辽宁正业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周某1，男，1994年9月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省铁岭市银州区。2013年6月26日因犯故意杀人罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪被铁岭市中级人民法院判处有期徒刑六年（系未成年人犯罪），2017年2月28日刑满释放。2019年12月14日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局监视居住，2020年1月20日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。辩护人鲍艳华，辽宁威旺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李景川，男，1990年1月16日出生，满族，初中文化，无职业，住辽宁省开原市。2019年8月4日因涉嫌非法拘禁犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年8月31日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。指定辩护人张婷，铁岭市法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）张宏军，男，1975年7月1日出生，汉族，初中，无职业，住辽宁省铁岭市清河区。2019年9月26日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局取保候审，2019年11月18日因涉嫌虚假诉讼犯罪被铁岭市公安局铁南分局刑事拘留，2019年12月3日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。指定辩护人马凤艳，铁岭市法律援助中心律师。辽宁省开原市人民法院审理辽宁省开原市人民检察院指控被告人丛明犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人刘辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，被告人崔忠犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人高信一犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人孙宏伟犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、帮助伪造证据罪，被告人李艳峰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、帮助伪造证据罪，被告人李景川犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人张宏军犯参加黑社会性质组织罪、帮助伪造证据罪、虚假诉讼罪，被告人周某1犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪一案，于2020年6月30日作出（2020）辽1282刑初65号刑事判决。宣判后被告人刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、周某1、张宏军、李景川不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭,通过阅卷、讯问上诉人、提审原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实1.2014年初，被告人丛明与被告人刘辉、崔忠合谋，发起、创建以被告人丛明为首的，被告人刘辉、崔忠积极参加的，被告人孙宏伟、李艳峰、张宏军参加的，以实施“套路贷”违法犯罪活动为主的较为固定的犯罪组织，该组织由被告人刘辉、崔忠出资，以铁岭县金时寄卖行为依托，刘辉、丛明等人假借民间借贷之名，非法向不特定的社会公众放贷，在刘辉与丛明等人合谋下，由丛明带领孙宏伟、李艳峰实施具体的“套路贷”犯罪行为，丛明除截流部分催收钱款分赃化用外，将签订的虚假借款协议及剩余催收钱款交于刘辉，刘辉将部分钱款回流给崔忠，并将虚假借款协议交于崔忠，崔忠伙同刘辉以其公职人员的身份便利条件负责实施虚假诉讼行为，张宏军直接听命于崔忠，由崔忠指使让其作为出借人以原告身份向铁岭市清河区人民法院诉讼、执行，并指使张宏军以其身份办理执行回款银行卡，崔忠与法院执行工作人员联系、沟通，并使用张宏军的银行卡接收执行回款，同样刘辉也以原告身份实施多起虚假诉讼行为，最终执行回款均回流至刘辉、崔忠；2017年初，被告人丛明与高信一合谋，分立、重组以丛明为首的，被告人高信一积极参加的，被告人李艳峰、周某1、李景川参加的，以实施“套路贷”犯罪行为为主的较为固定的犯罪组织，该组织由高信一出资，以铁岭市银州区仁信商贸有限公司为依托，高信一、丛明假借民间借贷之名，非法向不特定的社会公众放贷，在丛明与高信一等人合谋下，由丛明带领李艳峰、李景川、周某1实施具体的“套路贷”犯罪行为，丛明催收钱款除截流部分钱款分赃化用外，剩余催收钱款回流高信一，高信一、丛明、周某1合谋，并通过周某1疏通法院关系，以周某1作为原告身份实施虚假诉讼行为。该犯罪组织的犯罪行为一直持续到2019年8月23日案发后，被告人崔忠于取保候审期间还在对被害人李某1继续索债。综上，被告人丛明与被告人刘辉、崔忠发起、创建，被告人丛明与被告人高信一合谋分立、重组不断壮大的犯罪组织，逐步形成了以丛明为组织者、领导者，成员较为固定的两大集团犯罪分支，其中一个集团犯罪分支由被告人刘辉、崔忠积极参加的，另一个集团犯罪分支由被告人高信一积极参加的，而被告人李艳峰、孙宏伟、周某1、李景川、张宏军分别作为两大集团分支的其他参加者的层级分明、稳定、严密的黑社会性质组织，具备了黑社会性质组织的组织特征。2.被告人丛明伙同刘辉、崔忠、高信一等人假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假贷款协议”、“肆意认定违约”、“虚假诉讼”等手段，及丛明带领孙宏伟、李艳峰、李景川、周某1等人使用诱骗、暴力、威胁手段强立债权、强行索债，进而实施虚假诉讼等“套路贷”犯罪活动，攫取经济利益，具有一定的经济实力，足以支持该组织的活动，并分赃化用于团伙成员分红、发放工资、不定期给团伙成员钱物、安排团伙成员旅游、吃喝等，以此笼络团伙成员，增强组织凝聚力，加强对组织的内部管理，以此滋养不断发展壮大犯罪组织。经铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计：(1)、丛明共计汇入刘辉账户537,203.00元，刘辉共计汇入丛明账户226,100.00元；刘辉共计汇入崔忠账户849,929.00元，崔忠汇入刘辉账户3万元；高信一汇入丛明账户170,700.00元。(2)、2014年12月18日至2019年7月2日，铁岭市清河区人民法院执行局支付刘辉执行回款合计32笔，金额309，216.00元；2015年10月14日至2019年7月3日，铁岭市清河区人民法院执行局支付张宏军执行回款合计49笔，金额620,157.00元，两项合计铁岭市清河区人民法院执行局支付执行回款929,373.00元。(3)、张宏军62×××27银行账户在2015年5月22日至2019年10月15日期间，收入总金额为823,317.38元，其中：收到铁岭市清河区人民法院执行专户转入778,454.00元、李某1支付宝转入13,000.00元、现金存入29,500.00元，支出总额为823,317.38元，其中转给崔忠94,559.00元、取现728,717.00元、卡年费及小额41.38元。(4)、2017年5月20日高信一给陈某微信转账两笔2，150.00元和500元，共计2，650.00元；2017年5月21日-5月30日陈某微信转给高信一10笔，每日每笔150元，共计1，500.00元。(5)、2017年3月23日-7月7日周某2微信账户收到高信一转入资金45，300.00元，转回高信一资金56，500.00元；2017年4月10日至2017年8月12日，周某2微信账户收到丛明转入资金8,400.00元，转回丛明资金8,700.00元。综上，以被告人丛明为首的犯罪集团以黑护利、以利养黑，不择手段攫取经济利益，具有一定的经济实力，具备了黑社会性质组织犯罪的经济特征。3.为追求非法经济利益，被告人丛明为首的两大集团犯罪分支以诱骗、欺诈、暴力、威胁、拘禁及报警相威胁、滋扰、纠缠、到被害人单位打横幅、到政府机关门前用高音喇叭喊话(如：某国家工作人员欠债不还等)、在被害人居所楼道内、房门上用油漆喷涂侮辱、辱骂字样威胁、用快干胶堵锁眼等手段，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，具备了黑社会性质组织犯罪的行为特征。4.被告人丛明为首的犯罪集团两大分支在铁岭市银州区、清河区、开原市、昌图县调兵山市及周边市县区，对不特定社会公众经济生活中拆借资金、融资过程实施各种套路，并通过实施非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪行为和滋扰、纠缠等“软暴力”违法犯罪活动，对该类群体中的群众形成心理强制、威慑，致使王某1华、张某2、赵某1等多名被害人的合法利益被侵害后一直不敢通过正当途径举报、控告，导致被害人陈某喝来苏水消毒液自杀未遂、重度抑郁发作住院治疗等后果，即使进入诉讼程序，被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一等人也通过虚假诉讼形式进行控制，使群众状告无门，合法权益得不到保护；尤其是被告人崔忠居于幕后，利用其铁岭市清河区卫生健康局爱卫办负责人、铁岭市清河区政协九届委员等身份、刘辉利用公职身份等形成便利条件实施虚假诉讼行为，被告人丛明、高信一也通过周某1接触、疏通法院关系，实施虚假诉讼行为，致使人民群众的合法权益无法通过诉讼的正常渠道得到保护，严重损害了司法权威及司法的公信力。综上，以被告人丛明为首的犯罪集团两大分支，通过实施违法犯罪活动及利用国家工作人员职务、身份等形成便利条件，实施典型的“套路贷”违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，不择手段聚敛钱财，在一定区域内形成了非法控制，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，具备了黑社会性质组织犯罪的危害性特征。2019年5月18日，被告人丛明在哈尔滨市南岗区门口被公安机关民警抓获；2019年7月25日，被告人高信一在营口市某洗浴中心内被公安机关民警抓获；2019年7月29日，被告人李艳峰在铁岭市火车站内被公安机关民警抓获；2019年8月4日，被告人李景川在铁岭县新城区桃花岛酒店门前被公安机关民警抓获；2019年9月25日，被告人刘辉在铁岭市银州区被公安机关民警抓获；2019年10月25日，被告人孙宏伟在铁岭市银州区中学门口被公安机关民警抓获；2019年9月27日，被告人崔忠在铁岭市清河区被公安机关民警抓获；2019年9月26日，被告人张宏军在铁岭市清河区家中被公安机关民警抓获；2019年12月14日13时许，被告人周某1向铁岭市公安局铁南分局投案。在卷证据能够印证丛明是整个黑社会性质组织的首要分子，由丛明与刘辉、崔忠、高信一分别合谋，并组织、领导整个黑社会性质组织实施“套路贷”犯罪活动，其组织、指控、策划，并带领李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1进行非法催收、索债，而崔忠身为国家工作人员，为防暴露而居于幕后，通过刘辉注入资金，向外放款，并指使张宏军居于前台实施虚假诉讼行为，其操纵、控制诉讼、执行行为进行非法敛财，该分支“套路贷”违法犯罪活动资金均回流刘辉、崔忠、丛明，应认定刘辉、崔忠为黑社会性质组织该分支违法犯罪活动的积极参加者；同样能够印证丛明组织、领导黑社会性质组织另一分支的“套路贷”违法犯罪活动，应认定高信一为黑社会性质组织另一分支违法犯罪活动的积极参加者；也能够证实被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军明知是违法犯罪组织，而参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，如：张宏军在虚假诉讼中均接触过丛明、刘辉等人，被害人也多次指认并不认识张宏军，也不欠其债务，而张宏军仍然多次参加虚假诉讼行为，能够认定其知道或应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动，而被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1对此更是明知，应认定被告人李艳峰、孙宏伟、李景川、周某1、张宏军为黑社会性质组织的其他参加者。二、黑社会性质组织实施的违法犯罪事实1.2014年3月，王某1华（被害人）以两张工资卡及教师证作为抵押，向刘辉分两笔借款共计3.5万元，扣除“砍头息”和“验点费”后刘辉向王某1华支付2.75万元。后刘辉在王某1华的工资卡中取了7、8个月工资，支取工资共计约1.5万元。刘辉与丛明合谋非法索债，2014年5月份的一天丛明开车带领孙宏伟、李艳峰到沈阳白塔堡东北大学南校区找到王某1华，逼迫王某1华还债，王某1华被迫向其小舅媳妇李红霞借1万元交给丛明；2015年7月份的一天，丛明、孙宏伟、李艳峰在索要钱款过程中，于8时30分许将王某1华强行带到铁岭县金时寄卖行，对王某1华进行非法扣留，恐吓、辱骂、逼迫王某1华借钱还债，王某1华被迫向李红霞借款1万元，答应第二天钱款到账，并逼迫王某1华签下5万元、未填写出借人姓名的借款合同，上述行为持续至21时许，后将王某1华带至铁岭市银州区站前一宾馆，通过语言威胁、恐吓，不让王某1华离开旅社，王某1华基于丛明等人的威胁、恐吓等未敢离开，次日，丛明带领孙宏伟、李艳峰到旅社接王青华到铁岭市的农村信用社取款1万元后才让王某1华离开，在此过程中非法限制王某1华人身自由时间累计超过12小时。除上述行为外，在索债过程中，丛明、孙宏伟、李艳峰在刘辉的授意下，还多次以恐吓、辱骂、威胁、滋扰等方式向王某1华非法索债约3.5万元。丛明将向王某1华索要的现金及5万元虚假借款合同均交于刘辉，刘辉将借款合同交于崔忠起诉，2015年10月16日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将王青华起诉至铁岭市清河区人民法院，因张宏军不知晓借款过程，由丛明作为张宏军的诉讼代理人参加庭审，在庭审过程中，丛明、李艳峰、孙宏伟作虚假陈述，致使王某1华败诉。2015年12月8日，铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00082号民事判决，王某1华给付张宏军借款5万元及利息。2016年1月21日，张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2016年2月-2019年7月先后8次共执行53，500.00元。综上，被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰非法拘禁王某1华；被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟、李艳峰共同敲诈勒索王某1华，敲诈勒索数额为96，000.00元(55，000.00元+53，500.00元-27，500.00元+15，000.00元)。2.2014年3月，在铁岭市清河区医院对面刘辉开的保健品门店，被害人姚某以工资卡等作为抵押向刘辉借款3万元，刘辉扣除“砍头息”后向姚某支付2.4万元。二个月后因姚某无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟、李艳峰三人来到开原市红旗小学姚某工作单位索债，对姚某实施语言威胁，并向姚某索要索债费用，姚某被迫向他人借款2，000.00元交给丛明作为索债费用；又过了约一周后，丛明等人在铁岭县金时寄卖行二楼，以威胁、恐吓等手段逼迫姚某签订6万元的借款合同后让姚某离开；又过了约三天后，丛明等人来到姚某工作单位继续索要钱款，姚某被迫交给丛明3万元。2014年8月28日，刘辉以姚某签订的虚假6万元借款合同向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，诉讼请求仅主张归还借款2万元及利息，是因为姚某已归还4万元；2014年10月14日，铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初第00044号调解书确认，姚某于2014年11月20日前给付刘辉欠款2万元；2014年12月23日刘辉向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年4月-2016年6月先后3次共执行21,600.00元。综上，被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰共同敲诈勒索姚某，敲诈勒索数额为29，600.00元(21,600.00元+30，000.00元+2，000.00元-24，000.00元)。3.2014年3月10日，被害人郑某在铁岭市公安大厦旁边的工商银行向刘辉借款2万元，扣除“砍头息”后丛明向郑某支付1.8万元。期间，郑某偿还6-8个月利息，约1万余元，且同时向刘辉转交蔡某偿还的利息；郑某、蔡某曾迫于刘辉索债，向那佳宁借款2万元归还刘辉借款本金，每人分别归还刘辉本金1万元；因郑某因无法偿还高额本息，在铁岭县金时寄卖行丛明又逼迫郑某签订一份3.3万元的借款合同；丛明还伙同孙宏伟等人到郑某单位向郑某索要欠款，因郑某无法偿还，丛明等人对郑某实施殴打；郑某曾迫于丛明的索债，向朋友许英健借款5，000.00元，并在铁岭市惠丰酒店大堂向丛明还款4，000.00元。2014年7月30日刘辉以向郑某套取的2份共计5.3万元的借款合同向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，2014年9月1日铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初字第00040号民事判决，郑某给付刘辉5.3万元及利息，2014年12月23日刘辉向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年1月-2019年7月先后7次共执行81,124.00元。综上，被告人丛明、刘辉二人以虚增债务的套路敲诈勒索被害人郑某，敲诈勒索数额为87,124.00元(81,124.00元+10，000.00元+4，000.00元-18，000.00元+10，000.00元)。4、2014年3月10日，被害人蔡某在铁岭市公安大厦旁边的工商银行向刘辉借款2万元，由丛明验点，扣除“砍头息、验点费”后丛明向蔡某支付1.6万元；2014年6月26日，蔡某在铁岭县金时寄卖行再次向刘辉借款1万元，扣除“砍头息”后向蔡某支付8，000.00元，并蒙骗蔡某签订1.5万元的借款合同。期间，刘辉、丛明向蔡某催收索债，蔡某陆续偿还刘辉本息合计约2万元。2014年7月30日刘辉以向蔡某套取的2份共计3.5万元的借款合同向铁岭市清河区人民法院提起诉讼，2014年9月1日铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初字第00039号民事判决，蔡某给付刘辉3.5万元及利息，2014年12月23日刘辉向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年1月-2017年1月先后7次共执行50,140.00元。综上，被告人丛明、刘辉二人以套路诈骗被害人蔡某，诈骗数额为46,140.00元(50,140.00元-24，000.00元+20，000.00元)。5.2014年7月16日，在铁岭县金时寄卖行，被害人孙某以工资卡抵押向丛明借款人民币1万元，并签订借款合同，借款一个月，利息每月2，500.00元，验点费借款本金的10%，借款合同内未填写出借人，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明向孙某支付约6，500.00元。期间，丛明、孙宏伟等人不断向孙某催收索债，后因孙某无法偿还高额本息，丛明等人将孙某找至金时寄卖行，丛明、刘辉、孙宏伟等人以孙某无法偿还本息、需要交纳罚金为由，诱骗孙某再签订一张2万元的借款合同，在借款合同内未填写出借人。刘辉将二张共计3万元的借款合同交给崔忠，2014年11月4日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将孙某起诉至铁岭市清河区人民法院。2014年11月21日铁岭市清河区人民法院作出（2014）清山民二初字第00057号民事判决，孙某给付张宏军借款3万元及利息。2015年3月25日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年5月-2019年7月先后4次共执行18,800.00元。综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟共同以虚增债务的套路诈骗被害人孙某，诈骗数额为23,500.00元，其中既遂数额为12，300.00元(18,800.00元-6，500.00元)、未遂数额为11，200.00元(30,000.00元-18,800.00元)；被告人张宏军以虚假诉讼行为帮助被告人崔忠等人骗取他人钱财，诈骗数额为23,500.00元，其中既遂数额为12，300.00元(18,800.00元-6，500.00元)、未遂数额为11，200.00元(30,000.00元-18,800.00元)。6.2014年7月21日，在铁岭县金时寄卖行，被害人张某1以工资卡抵押向丛明借款1万元，扣除“砍头息”后丛明向张某1支付8，000.00元，并诱骗张某1签订1.5万元的借款合同，合同内未填写出借人。借款到期前，张某1多次给丛明打电话准备还款，丛明故意不接电话，造成张某1借款逾期，丛明以借款逾期为由要求张某1还款1.5万元，张某1未予同意。后丛明、刘辉、孙宏伟等人多次向张某1催收索债，并强行将张某1带至金时寄卖行，使用恐吓、威胁、暴力手段逼迫张某1签下金额为6万元、4万元、2万元的三张借款合同，合同内未填写出借人。刘辉将4张共计13.5万元的借款合同交给崔忠，2014年12月29日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将张某1起诉至铁岭市清河区人民法院。2015年1月20日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00005号民事判决，张某1给付张宏军借款13.5万元及利息。2015年3月25日，张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2016年4月22日执行19,308.00元。综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟共同以虚增债务的套路敲诈勒索被害人张某1，敲诈勒索数额为127,000.00元，其中既遂数额为11，308.00元(19,308.00元-8，000.00元)、未遂数额为115，692.00元(135,000.00元-19,308.00元)。7.2014年7月，在铁岭县金时寄卖行，被害人李某2以工资卡抵押向丛明借款3万元，扣除“砍头息”后丛明向李某2支付2.7万元。2014年9月17日李某2分四次向丛明银行卡汇款，共计还款25,000.00元，后丛明向李某2索要剩余欠款，因当时李某2不能立即偿还，于是丛明便以起到保证作用为借口，诱骗李某2签写了一份未填写出借人姓名的8.9万元的借款合同。后刘辉将8.9万元的借款合同交给崔忠，2015年3月20日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将李某2起诉至铁岭市清河区人民法院，李某2接到开庭传票后曾通过丛明与刘辉、崔忠协商解决，遭到三人拒绝；2015年5月8日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00052号民事调解书确认，李某2给付张宏军欠款8.9万元，于2015年10月1日前给付。2015年10月8日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年10月-2018年5月先后7次共执行85,400.00元。综上，被告人丛明、刘辉、崔忠共同以虚增债务的套路诈骗被害人李某2，诈骗数额为8.7万元，其中既遂数额为83,400.00元(85,400.00元-27,000.00元+25,000.00)、未遂数额为3，600.00元(89,000.00元-85,400.00元)；被告人张宏军以虚假诉讼行为帮助被告人崔忠等人骗取他人钱财，诈骗数额为8.7万元，其中既遂数额为83,400.00元(85,400.00元-27,000.00元+25,000.00)、未遂数额为3，600.00元(89,000.00元-85,400.00元)。8.2014年11月1日，被害人徐某向丛明借款人民币1万元，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明向徐某支付6，000.00元，并诱骗徐某签订两张每张金额均为2万元的借款合同，合同内未填写出借人。借款到期后，徐某准备偿还本金人民币1万元，丛明以未在铁岭为由继续让徐某偿还利息，后丛明逼迫徐某按4万元借款合同还款，徐某未同意。2015年3月11日14时左右，丛明、孙宏伟、李艳峰三人到徐某的单位开原市顺祥一期物业办公室，将徐某强行用车带走，在车上以威胁、恐吓等手段逼迫徐某写了一张9万元的借款合同，合同内未填写出借人。刘辉将共计13万元的3张借款合同交给崔忠，2015年3月17日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将徐某起诉至铁岭市清河区人民法院，并由丛明作为张宏军的诉讼代理人参加庭审，庭审过程中徐某与丛明、张宏军调解二次；2014年5月18日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00049号民事判决，徐某给付张宏军借款13万元及利息，徐某不服提出上诉，2015年7月27日铁岭市中级人民法院作出（2015）铁民二终字第00322号民事判决，驳回上诉，维持原判。2015年8月20日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2015年8月24日执行8,200.00元。综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟、李艳峰共同以虚增债务的套路敲诈勒索被害人徐某，敲诈勒索数额为124，000.00元，其中既遂数额为2,200.00元(8,200.00元-6，000.00元)、未遂数额为121，800.00元(130,000.00元-8,200.00元)。9.2014至2015年期间，被害人李某1的丈夫金某1在铁岭县金时寄卖行向丛明等人借款，实际得到借款约8，000.00元。后被害人金某1陆续偿还欠款数万元，还款数额远超出实际借款本金。期间，因金某1无法偿还高额本息，丛明等人采取殴打、威胁、恐吓等方式逼迫金某1签下16万元的借款合同。刘辉将16万元借款合同交给崔忠，2015年8月17日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将金某1起诉至铁岭市清河区人民法院，诉讼请求仅主张归还借款6万元及利息，是因为金某1已归还10万元，尚欠6万元未归还，2015年9月1日铁岭市清河区人民法院作出（2015）清山民二初字第00078号民事调解书确认，金某1于2015年9月20日前偿还张宏军本金6万元及利息，2016年1月13日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，清河区人民法院强制执行过程中，李某1迫于无奈于2018年6月8日与崔忠、张宏军达成执行和解协议，约定两年内还款6.5万元。此后由李某1每月向张宏军银行卡汇款人民币2，500.00元，崔忠按月进行电话催收，即便在公安机关对其取保候审期间还在向李某1非法索债，截止到2019年10月15日李某1向张宏军银行账户汇款合计42，500.00元。综上，被告人丛明、刘辉、崔忠共同敲诈勒索被害人李某1、金某1夫妇，敲诈勒索数额为6.5万元，其中既遂数额为42，500.00元、未遂数额为22，500.00元。10.2015年，被害人张某2在丛明处借款4，000.00元，扣除“砍头息”和“验点费”后丛明向张某2支付2，000.00元。因张某2无法偿还高额本息，丛明、孙宏伟以威胁、恐吓等手段，逼迫张某2签写一张6万元借款合同，合同内未填写出借人。刘辉将6万元借款合同交给崔忠，2017年8月24日崔忠指使张宏军让其作为出借人以原告身份将张某2起诉至铁岭市清河区人民法院；2017年9月15日铁岭市清河区人民法院作出（2017）辽1204民初569号民事调解书确认，张某2偿还张宏军欠款本金6万元，于2017年9月17日前用张某2的公积金及工资偿还；2016年1月18日张宏军向铁岭市清河区人民法院申请执行，于2019年1月-5月先后2次共执行21,800.00元。综上，被告人丛明、刘辉、崔忠、孙宏伟共同以虚增债务的套路敲诈勒索被害人张某2，敲诈勒索数额为58，000.00元，其中既遂数额为19,800.00元(21,800.00元-2，000.00元)、未遂数额为38，200.00元(60,000.00元-21,800.00元)。11.2017年3月，被害人赵某1向铁岭市富勤易贷借款10万元。同年9月，丛明得知赵某1无法偿还富勤易贷的欠款，与赵某1协商后替赵某1偿还欠款约4万余元。丛明、李艳峰驾车到铁岭市银州区枫情水岸赵某1住处“验点”，并要求赵某1用该处房产的房产证进行抵押，赵某1将一份伪造的房产证交给丛明，后丛明发现房产证系伪造，于次日8时许，丛明与李艳峰驾车到铁岭市站找到赵某1，并将赵某1带至铁岭市公安局新区分局门口，以赵某1抵押假房产证报警相威胁，向赵某1索要30万元。随后，丛明、李艳峰又将赵某1带至其父母家，并继续以报警相威胁，要求赵某1父母交付30万元或者将房屋过户给丛明，赵某1父母被迫答应第二天交付30万元。丛明、李艳峰为保证赵某1父母按时交款，将赵某1带至铁岭市银州区仁信商贸有限公司，并逼迫赵某1签了一张30万元的欠条。当日20时许，丛明、李艳峰、李景川将赵某1带至铁岭市盛世唐潮温泉会馆限制其人身自由，持续至次日10时许，丛明、李艳峰、李景川三人再次将赵某1带至仁信商贸有限公司继续限制其人身自由，在丛明的多次催促、威逼下，当日16时许，赵某1父亲赵某230万元，并来到与丛明约定的铁岭市银州区小桥子建设银行见面，后丛明带领李艳峰并驾车载着赵某1来到约定地点，取走30万元后才让赵某1离开。综上，被告人丛明、李艳峰、李景川非法限制赵某1人身自由12小时以上；被告人丛明、李艳峰以威胁、逼迫等手段敲诈勒索赵某1，敲诈勒索数额为26万元(30万元-4万元)。12.2017年3月22日，被害人周某2向高信一、丛明借款人民币1万元，按天计息，每天100元，扣除“砍头息”后向周某2支付9，900.00元。2017年4月2日因周某2未及时偿还利息，丛明以到周某2单位打横幅相威胁，并索要滞纳金，周某2被迫于当日微信向高信一付款1，100.00元。2017年4月9日因周某2未按时支付利息，丛明再次以上述方式相威胁，次日周某2被迫向丛明微信付款3，000.00元。后周某2多次向高信一、丛明借款，截止到2017年7月7日周某2微信还款总额超出高信一、丛明实际支付借款本金总额，超出部分大于上述二次敲诈勒索数额4,100.00元。2017年8月3日，丛明伙同李艳峰、李景川来到周某2的办公室继续非法索债、敲诈周某2。因周某2无力偿还，高信一、丛明指使李艳峰、李景川、周某1等人在铁岭市军粮供应站周某2办公室及铁岭市盛世唐潮温泉会馆、金港圣浴三处地点非法拘禁周某2十余天。在拘禁过程中周某1按照高信一、丛明的授意、安排实施了为丛明等人送饭、索债等行为，起到辅助、帮助作用。非法拘禁期间，丛明等人采取对周某2实施殴打、辱骂等行为逼迫周某2还钱，周某2被迫向朋友张某3借款6,000.00元、向王淑兰借款1，000.00元交付丛明；2017年8月12日周某2被迫让其儿子周明星向其微信转账5,000.00元，又将该款通过微信转入丛明微信账户；后丛明等人将周某2带至法库县一家饭店找到周某2前妻张某4，张某4被迫替周某2还款2万元。综上，被告人丛明、高信一指使李艳峰、李景川、周某1等人非法拘禁周某2，在非法拘禁过程中丛明、高信一伙同李艳峰、李景川对周某2实施敲诈勒索行为。被告人丛明、高信一敲诈勒索数额为36,100.00元；被告人李艳峰、李景川敲诈勒索数额为32,000.00元。案发后，被告人周某1取得了被害人周某2的谅解。13.2017年3月，被害人陈某陆续向代兴波（另案处理）借款，后因无力偿还高额利息，于2017年5月20日向高信一借款3，000.00元，扣除“砍头息”和“验点费”后高信一向陈某支付2，650.00元，约定日息150元；2017年5月21日至5月30日陈某微信向高信一每日转款150元，共计向高信一付息1,500.00元。2017年5月31日陈某未能偿还代兴波、高信一约定的高额利息，2017年6月1日代兴波将陈某找至铁岭市银州区全球通大厦708室，采取限制陈某人身自由的手段，强迫其继续支付高额利息。当日11时许，丛明得知陈某在全球通大厦708室，在高信一授意下，丛明、周某1来到全球通大夏708室找陈某索债，丛明在高信一的授意下与代兴波等人协商达成一致，向陈某索要15万元，其中10万元归丛明、高信一所有，5万元归代兴波所有。在向陈某索债过程中，丛明、周某1、代兴波、刘某（另案处理）等人因陈某无力偿还钱款，以威胁、恐吓等手段逼迫陈某与周某1签订15万元借款合同，并让陈某出具收条。期间，由于代兴波、丛明等人威胁和恐吓，还导致陈某喝下随身携带的来苏水消毒液欲自杀，由于喝的剂量不足才未能导致出现更为严重的后果。当日13时许，丛明、周某1、刘楷带着陈某来到铁岭市银州区人民法院提起民事诉讼；2017年6月1日铁岭市银州区人民法院作出（2017）辽1202民初1374号民事调解书确认，陈某于2017年6月5日前偿还周某1借款15万元；2017年6月6日周某1向铁岭市银州区人民法院申请执行，于2018年2月-10月先后2次共执行28,000.00元，其中包括高信一向陈某支付生活费6,400.00元。陈某因无力偿还高额欠款，导致重度抑郁发作，于2017年7月7日至10日到辽宁省精神卫生中心第三人民医院住院治疗。综上，被告人丛明、高信一、周某1伙同代兴波、刘某等人以虚增债务的套路共同敲诈勒索被害人陈某，敲诈勒索数额为142，450.00元，其中既遂数额为20,450.00元(28,000.00元-6,400.00元-2，650.00元+1,500.00元)、未遂数额为122，000.00元(150,000.00元-28,000.00元)。综上所述，第1-13起黑社会性质组织实施的违法犯罪事实汇总如下：(一)、非法拘禁犯罪事实被告人丛明、刘辉、孙宏伟、李艳峰、高信一、李景川、周某1非法拘禁，其中丛明、李艳峰非法拘禁他人三次，李景川非法拘禁他人二次，刘辉、孙宏伟、高信一、周某1非法拘禁他人一次。(二)、敲诈勒索犯罪事实1.被告人丛明敲诈勒索他人累计数额为1，025，274.00元，其中既遂数额为605，082.00元(96，000.00元+29，600.00元+87,124.00元+11，308.00元+2,200.00元+42，500.00元+19,800.00元+260，000.00元+36,100.00元+20,450.00元)，未遂数额为420，192.00元(115，692.00元+121，800.00元+22，500.00元+38，200.00元+122，000.00元)。2.被告人刘辉敲诈勒索他人累计数额为586，724.00元，其中既遂数额为288，532.00元(96，000.00元+29，600.00元+87,124.00元+11，308.00元+2,200.00元+42，500.00元+19,800.00元)，未遂数额为298，192.00元(115，692.00元+121，800.00元+22，500.00元+38，200.00元)。3.被告人崔忠敲诈勒索他人累计数额为470，000.00元，其中既遂数额为171，808.00元(96，000.00元+11，308.00元+2,200.00元+42，500.00元+19,800.00元)，未遂数额为298，192.00元(115，692.00元+121，800.00元+22，500.00元+38，200.00元)。4.被告人孙宏伟敲诈勒索他人累计数额为434，600.00元，其中既遂数额为158，908.00元(96，000.00元+29，600.00元+11，308.00元+2,200.00元+19,800.00元)，未遂数额为275，692.00元(115，692.00元+121，800.00元+38，200.00元)。5.被告人李艳峰敲诈勒索他人累计数额为541，600.00元，其中既遂数额为419，800.00元(96，000.00元+29，600.00元+2,200.00元+260，000.00元+32,000.00元)，未遂数额为121，800.00元。6.被告人高信一敲诈勒索他人数额为178，550.00元，其中既遂数额为56,550.00元(36,100.00元+20,450.00元)、未遂数额为122，000.00元。7.被告人周某1敲诈勒索他人数额为142，450.00元，其中既遂数额为20,450.00元、未遂数额为122，000.00元。8.被告人李景川敲诈勒索他人数额为32,000.00元。(三)、诈骗犯罪事实1.被告人丛明诈骗他人财物累计数额为156，640.00元，其中既遂数额为141，840.00元(46,140.00元+12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。2.被告人刘辉诈骗他人财物累计数额为156，640.00元，其中既遂数额为141，840.00元(46,140.00元+12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。3.被告人崔忠诈骗他人财物累计数额为110，500.00元，其中既遂数额为95，700.00元(12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。4.被告人孙宏伟诈骗他人财物累计数额为23,500.00元，其中既遂数额为12，300.00元、未遂数额为11，200.00元。5.被告人张宏军诈骗他人财物累计数额为110，500.00元，其中既遂数额为95，700.00元(12，300.00元+83,400.00元)，未遂数额为14，800.00元(11，200.00元+3，600.00元)。三、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪1.2019年4月28日14时许，郑玉鑫（另案处理）联系稽博文（另案处理），稽博文在云南省昆明市将藏有约50克甲基苯丙胺(冰毒)的邮包邮寄到哈尔滨市道里区漫步巴黎小区的丰巢快递自提柜，郑玉鑫用手机将取件码发给姜某，姜某（另案处理）取出邮包送到哈尔滨市南岗区壹品新境小区B座808室交给丛明，丛明等人将藏于邮包内飘柔洗发水里用防水胶带包裹的约50克甲基苯丙胺取出，并让王某2、姜某试吸、验货，识别毒品真假及纯度。2.2019年5月6日，郑玉鑫在云南省昆明市将藏有约50克甲基苯丙胺的邮包邮寄到哈尔滨市南岗区的丰巢快递自提柜，丛明取出邮包回到壹品新境小区B座808房间，丛明等人将藏于邮包内飘柔洗发水里用防水胶带包裹的约50克甲基苯丙胺取出，并让王某2、姜某试吸、验货。3.2019年5月6日晚，丛明等人在海伦市力莹汽车旅馆205房间以每克650元的价格向吸毒人员岳建波贩卖约40克甲基苯丙胺，岳建波分二次共计支付给丛明25,000.00元。4.2019年5月8日20时30分许，吸毒人员西宝龙在哈尔滨市道里区哈药路熏酱小酒馆门前用一个钻戒向丛明换取8克甲基苯丙胺。5.2019年5月6日20时30分许，焦某（另案处理）介绍吸毒人员郭某到哈尔滨市南岗区找到丛明，丛明以1万元价格向郭某贩卖20克甲基苯丙胺。6.2019年5月12日，郑玉鑫伙同稽博文在云南省昆明市胺的邮包邮寄至哈尔滨市南岗区测绘路150号经典小区蜂巢；同年5月16日，丛明伙同王某2（另案处理）、姜某到哈尔滨市南岗区韵达快递公司将邮包取走，并拿回到丛明在哈尔滨市南岗区，丛明等人将藏于邮包内飘柔洗发水里用防水胶带包裹的130克甲基苯丙胺取出，并让王某2、姜某试吸、验货。7.2019年5月17日零时左右，丛明等人在海伦市光大名苑小区D栋3-3-3室以每克500元的价格贩卖给吸毒人员岳建波约19.5克甲基苯丙胺，岳建波支付给丛明1万元。8.2019年3月-5月，丛明在哈尔滨市南岗区熏酱小酒馆门前先后9次贩卖给吸毒人员梁雪海121克甲基苯丙胺，梁雪海先后支付给丛明66,250.00元。综上，被告人丛明伙同他人贩卖甲基苯丙胺230克，其中208.50克甲基苯丙胺贩卖给岳建波、西宝龙、郭某、梁雪海等人。原审法院经公开审理，对本案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，判决：一、被告人丛明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；被告人丛明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；被告人丛明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年二个月，并处罚金人民币20万元；被告人丛明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；被告人丛明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，并处没收个人全部财产。二、被告人刘辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产；被告人刘辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元；被告人刘辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年五个月，并处没收个人全部财产。三、被告人崔忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收个人全部财产；被告人崔忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币9万元；被告人崔忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处没收个人全部财产。四、被告人高信一犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；被告人高信一犯敲诈勒索罪(犯罪未遂)，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5万元；被告人高信一犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处没收个人全部财产。五、被告人李艳峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；被告人李艳峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金人民币15万元；被告人李艳峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币18万元。六、被告人孙宏伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；被告人孙宏伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币7万元；被告人孙宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1万元；被告人孙宏伟犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币11万元。七、被告人周某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元；被告人周某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币4万元；被告人周某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币6万元。八、被告人李景川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；被告人李景川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元；被告人李景川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元。九、被告人张宏军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；被告人张宏军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币12万元。十、对被告人丛明、刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、周某1、李景川、张宏军等人共同犯罪违法所得予以追缴，并责令退赔各被害人。宣判后被告人刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、孙宏伟、周某1、李景川、张宏军不服，向本院提起上诉。其中刘辉、崔忠、高信一、李艳峰、张宏军、李景川及其辩护人提出其不构成参加黑社会性质组织罪的意见；刘辉、崔忠、孙宏伟、张宏军及其辩护人提出其不构成诈骗罪的意见；刘辉、崔忠、李艳峰、李景川及其辩护人提出其不构成敲诈勒索罪；刘辉、李艳峰、周某1及其辩护人提出其不构成非法拘禁罪的意见；刘辉的辩护人提出刘辉不构成虚假诉讼罪的意见；刘辉、高信一、孙宏伟、周某1、李景川及其辩护人提出量刑重的意见。本院审理期间，当事人未提出新的证据。经本院审理查明，原审法院认定各上诉人及原审被告人组织、领导、参加黑社会性质组织、贩卖毒品、容留他人吸毒、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、帮助、伪造证据、虚假诉讼等犯罪事实清楚。一审开庭审理过程中经质证确认的铁岭县金时寄卖行、铁岭市银州区仁信商贸有限公司企业相关材料、企业机读档案登记资料、房屋出租协议、铁岭市银州区、清河区人民法院民事诉讼、执行卷宗材料、铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计报告、中共铁岭市银州区纪律检查委员会立案决定书、搜查笔录、扣押清单、铁岭市公安局铁南分局关于本案被告人资产情况说明、不动产登记中心不动产权利及其他事项登记信息、铁岭华诚资产评估事务所资产评估报告、铁岭市公安局有组织犯罪支队拟确认涉案资产价值的资产评估报告、协助查封通知书、证人贾某对高信一向其抵押房产情况说明、户口证明、任职证明、案件来源、抓获经过、前科刑事判决书等证实材料，及各项具体犯罪所涉被害人陈述、证人证言、司法鉴定意见、报告、各上诉人及原审被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，上诉人丛明及本案其他组织成员分别组织、领导或参加人数众多、骨干成员基本固定的较稳定的犯罪组织，依托所经营的公司以虚增债务、诈骗、虚假诉讼等“套路贷”手段达到非法占有他人财产目的。在实施“套路贷”过程中，有组织地多次通过暴力、威胁或滋扰、纠缠等“软暴力”等手段，进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，并聚敛大量资金支持组织活动，在一定区域、领域内形成非法控制和重大影响，造成群众恐慌和安全感下降，严重破坏经济、社会生活秩序，上述组织具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织及参加黑社会性质组织罪罪名成立。丛明组织、领导的黑社会性质组织及其个人和组织成员共同或分别实施贩卖毒品、容留他人吸毒、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、帮助、伪造证据、虚假诉讼等犯罪行为，公诉机关提供了充分证据支持上述指控，应予支持。对上诉人及其辩护人分别提出所参加的组织不构成黑社会性质组织、不构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪及量刑重的意见不予采纳。原判认定的各项虚假诉讼行为均为持续实施，跨越或均终始于刑法修正时间节点之后，原判根据继续犯处罚原则适用法律对本案相关被告人作出刑事处罚并无不当；各上诉人所实施的各项行为或为指使他人实施，或为达成意思联络分工配合进行，并有共犯供述及证人证言予以印证，对各上诉人否认参与共同犯罪的上诉意见不予支持。对于上诉人及其辩护人的其他意见，经查无事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 磊审判员 张 锐审判员 孙长宇二〇二〇年九月十八日书记员 马英池