安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初30号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人方栋,男,1982年11月11日出生于安徽省潜山市,汉族,高中文化,中共党员,户籍所在地安徽省安庆市潜山市,住安徽省潜山市。因涉嫌诈骗罪,于2018年11月26日被潜山市公安局宣布刑事拘留（未执行）,同年11月26日被潜山市公安局取保候审。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2020]22号起诉书指控被告人方栋犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2020年9月30日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察员陶晓斌出庭支持公诉，被告人方栋到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，于2020年3月12日中止审理，本案现已恢复审理并审理终结。 公诉机关指控：2016年年初,被告人方栋知晓被害人储某经营催乳生意后,称其同潜山市立医院院长、妇产科主任等医院工作人员相熟,可以为被害人联系在医院做广告牌。被害人储某信以为真,委托被告人方栋同医院联系。2016年3月份,方栋因生意失败,需要钱周转,明知自己无介绍做广告牌及催乳生意的关系能力,为非法获取他人财物,产生向被害人储某假意介绍骗取钱财的意图。被告人方栋以同医院相关人员联系需要找人送礼、吃饭等名义,于2016年3月至2017年11月期间,先后数十次向被害人索要钱财,分别通过现金交付、微信转账、支付宝转账方式共骗得被害人储某人民币59300元。 被告人方栋于2018年11月26日到潜山市公安机关自动投案,如实供述自己的罪行,已归还被害人储某全部钱款,并取得被害人谅解。 针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为,被告人方栋以非法占有为目的,虚构事实,假借请客送礼名义,骗取被害人财物共计59300元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人方栋自动归案,如实供述其罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人方栋有期徒刑二年至二年六个月,并处罚金一万元至二万元,适用缓刑。提请依法判处。 被告人方栋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，2016年年初,被告人方栋知晓被害人储某经营催乳生意后,称其同潜山市立医院院长、妇产科主任等医院工作人员相熟,可以为被害人联系在医院做广告牌。被害人储某信以为真,委托被告人方栋同医院联系。2016年3月份,方栋因生意失败,需要钱周转,明知自己无介绍做广告牌及催乳生意的关系能力,为非法获取他人财物,产生向被害人储某假意介绍骗取钱财的意图。被告人方栋以同医院相关人员联系需要找人送礼、吃饭等名义,于2016年3月至2017年11月期间,先后数十次向被害人索要钱财,分别通过现金交付、微信转账、支付宝转账方式共骗得被害人储某人民币59300元。 案发后被告人方栋已归还被害人储某全部钱款,并取得被害人谅解。 被告人方栋于2018年11月26日到潜山市公安机关自动投案,如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 (1)受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、 破案告知书等，证实该案于2018年7月5日由储某报案至潜山市公安局,潜山市公安局于2018年7月11日立案侦查。 (2)拘留证，证实被告人方栋于2018年11月21日被潜山市公安局决定刑事拘留,11月26日宣布（未执行）。 (3)取保候审相关材料，证实被告人方栋于2018年11月26日被潜山市公安局取保候审,并收取被告人方栋保证金5000元。 (4)被告人方栋基本情况、户籍信息，证实被告人方栋系成年人,具有完全刑事责任能力。 (5)归案经过，证实被告人方栋于2018年11月26日到潜山市公安局投案自首。 (6)在逃人员登记表。 (7)前科情况，证实经查询未发现被告人方栋有违法犯罪前科登记信息。 (8)询问通知书、证人权利义务告知书。 (9)现场检测报告书，证实:2018年11月26日,方栋的检测样本经胶体金法检测(冰毒类、吗啡类),结果呈阴性。 （10）接受证据材料清单、接受被害人的证据材料，证实:被害人储某分别通过微信转账给方栋、张某、王云生共24260元,支付宝转账给方栋、张某共25600元,现金款项24440元。 （11）被害人及证人户籍信息，证实被害人储某、证人张某、王某、徐某均系成年人。 （12）谅解书、收条，证实被害人储某收到方栋退赃款66300元,并表示对方栋进行谅解。 (13)其他附卷材料，证实:方栋父亲于2018年11月26日提交对方栋取保候审申请。 2.证人证言 （1）张某证言:我跟方栋2015年结婚的,2017年因为感情不和二人分手。2015年我在潜山开儿童婚纱摄影店的时候,储某带她小孩照相我们就认识成为了好朋友。储某当时自己在潜山上班,兼职做催乳生意。2016年储某请方栋帮忙在医院找人挂广告牌,方栋答应帮忙,后来没有成功。2017年大概二、三月份的时候,我和储某准备在一起做催乳生意,方栋说他认识潜山县医院的华院长、妇产科主任,可以找人在医院里拉催乳生意,我和储某相信了他。储某给他钱去送礼找人,当时借了1万元钱给方栋了。后来我知道储某给了方栋好几次钱让他到医院找人送礼。到了2017年九、十月份的时候,我们到医院打听了一下,发现方栋没有到医院找人,医院人都不知道方栋,不知道做催乳的事情。我们问了方栋,我和方栋为这个事情夫妻吵嘴打了架,储某讲不搞了,叫方栋把送礼的钱退给她。方栋还是讲他在找人不退钱。到了2017年底的时候,我和方栋感情不和生活不下去回桐城了。后来我和储某一直保持联系,2018年下半年储某对我说她报了案,后来你们公安局把她钱返回来了。储某对我讲方栋花了她几万块钱,给方栋现金有二次在台北小站小吃店,皖城那里给过不是二千就是三千我都在场,储某对我讲给方栋的手机微信、支付宝转过钱,转过不少次,每次多少我不知道。钱都是直接给方栋的。152××××7216这个号码有一次我跟方栋打架,他把我手机砸掉了我就没有再用这个号码了。这个手机号注册的微信号、支付宝的转账交易记录应该是方栋在用我的手机号收的储某送礼的钱。 （2）王某证言:我不认识储某本人,截图里的手机号码是我的,但是不是我发的。我们潜山县医院妇产科科室里面有个徐主任,但不知道是不是这个截图中提及的徐主任,我们县医院院长姓华,但不知道是不是截图中提及的华院长。没有徐主任没有收钱转给我这一回事。我也不认识方栋。 3.被害人储某陈述 我是做催乳服务工作的。2015年11月15日我认识了张某,她知道了我的工作以后,和我说她老公方栋是和医院华院长是亲戚关系,可以在县医院找人做广告牌,我就同意了,然后方栋就加了我的微信,后来的一段时间我们彼此都认识成为了朋友。2016年4月方栋找我借了1万元钱周转算私人借款,后一段时间又与我联系了,说县医院明令禁止做广告牌,可以在县医院找关系让我在里面做广告牌并与医院合伙做催乳生意,需要送点礼给潜山县医院华院长。然后我就拿了2000块钱苏果购物卡给张某转交方栋,还有2000元现金直接给方栋了。后来方栋又联系我说虽然找了华院长,但是他一个说了不算,也要经过副院长、总务科主任同意才能投放广告牌,以此为由,又找我陆陆续续的通过现金、微信、支付宝等形式拿了几千块钱。有时候微信和支付宝是转给方栋的,有时候是方栋叫我直接转账到他老婆张某的微信和支付宝上的,有时候是直接给方栋现金的,有两三次是方栋叫送现金到他老婆的手上的,具体的我不记得了。后来他又通过电话、微信等方式联系我,说医院里内部有人举报,说不同意这个投放广告牌的事,他还要去找卫生局和县里面的领导及妇幼保健院等领导,还要送礼和请客吃饭等等为由,又找了我拿了不少钱,具体的我也不记得了。过了一段时间,方栋又联系我说和县里面和卫生局的领导同意了,但是医院科室里面的几个主任不同意,还要送礼给他们那些人,然后又找我拿了钱。后来到了2017年11月22日,方栋再次联系我说要送礼给县医院妇产科徐主任,又找我拿了1000元钱。后来方栋和我说事情全部办好了,就等着电话去医院合作就行了,但是一直没有结果,所以我就通过微信、电话联系他,但每次他都用各种理由拖延时间,我还在等,后来联系不到方栋了,打电话一直都没人接了。期间有一天,方栋给我推荐过一个名片,说这个人是县医院总务科主任王云生,说我有什么问题可以咨询他,我和方栋口中的这个王云生还经常微信聊天,方栋有时候还说送礼,是叫我直接微信转账给他的。而且中间我和张某一起去县医院咨询过事情的进展,找到了妇产科主任王淑华,王淑华说他不认识方栋,不清楚这个事。后来我就问方栋,方栋就发过一个和县医院妇产科王淑华主任的手机短信聊天截图记录给我,截图中的手机号码确实是王淑华本人的,当时我也就相信了。2018年正月初七的时候,我就到县医院华院长办公室询问此事,华院长表示和方栋不熟,也不了解此事,更没有承诺帮他做任何事,并且县医院院长和我说没有王云生此人,但是我把当时方栋发给我的他和王淑华的短信截图给院长看了。截图中王淑华明确提到了王云生这个人名,院长说这个是王淑华的手机号,但是王云生他不认识,院长表示方栋是打着他的旗号在外招摇撞骗,也推荐我报警,我就知道我被骗了,于是我就马上联系方栋,他说和我见面再说,不是骗我的,一切都是真的。但是我等了一周他还是没有出现,期间我也联系了张某。这个聊天记录我也保存下来了,于是我2018年正月十六的时候就到他老家官庄去了,我就和他说这回骗钱的,如果不把这事解决我就报警。然后在门口和我承诺当日下午来潜山带我去县医院给我一个交代,等了几天他还是没有出现,后来我和他还是一直通过微信联系,他一直都和我说这个事是真的,等回头他跟医院对接下就行了。但是一直没有结果。后来我就和他直接说了他这是骗钱的,但是把钱全部退给我我就算了,他就和我说找那些人退钱,然后一直拖着。2018年6月11日的时候,我微信和他联系说你再不把事情解决好就马上报警了,但是到现在都没有再回复我。我一共被骗了64300元钱,其中微信支付24260元,支付宝支付45600元,现金支付14440元,2016年4月给方栋的1万元是借款给他的。我有时候是现金直接拿给方栋的,有两三次是拿现金给张某的,有时候是支付宝转账到方栋账号和张某账号的,有时候是微信转账到方栋、张某、王云生的微信号的。都是方栋找我索取的送礼的钱,我以为方栋能够把事情办好。拿给方栋的现金都是在台北小站里面给他的,有一次是在行政服务中心门口停车场那里给的3000元左右,拿给张某的第一次是在苏果门口给的2000元苏果超市购物卡,之后记不清大概是一次还是两次给的现金转交给方栋的,也都是在苏果超市门口给的。 4.被告人方栋的供述与辩解 2015年我在潜山市家儿童摄影店,当年11月的时候,储某带了一个小孩在我店里面照相,就开始认识了。2016年4月份,我向储某借了1万元钱。当年下半年,储某和我老婆聊天,说她想把她催乳的生意做到潜山市医院去,我就对她讲我认识医院的华院长、妇产科的王淑华主任,叫储某花钱,我到医院里面去找人,可以帮她把催乳生意在医院里面搞好。储某就表示同意,对我讲将如果我帮她把这个事情搞好了,我借她的1万元钱就不要我还了。但是我当时开始只是有这个想法,帮帮储某找找人看看,我实际上没有去找人。2017年初的时候,我到医院行政楼3楼找过华德发院长,直接对华院长讲我想在医院里面做儿童照相和催乳的生意,照相是我自己做,催乳是帮储某做。我当时都讲是我自己做。华院长当时没有同意,讲医院里面不搞这些事情,后我就没有找过医院的人了。2017年3月份,我做生意亏本了,急需钱周转,我就想到借这个事情,在储某身上面骗钱的。我就对储某说要继续找人,要送礼、吃饭,叫储某给我钱,储某相信了我,就给我钱找人的。从2017年3月份开始一直到2017年11月份,我就以各种名义在储某那里要钱,总的在她身上面骗了有6万多块钱。到11月份之后,储某找我问事情的情况,我当时把钱打到我生意上面去了,没有钱还,就一直推辞骗她说事情还在搞,一直到现在。我一共骗了储某一共6万4千多一点,总的拿过大概二十多次钱,每次都是找理由对她讲医院的领导,要钱送礼、请客吃饭等等事情,骗的钱几百到几千块钱不等,分别是通过微信、支付宝、现金的方式给我的。我叫储某转账到我和我老婆张某两个人的微信、支付宝,现金都是直接给我的。微信转账大概有十几次,总的给了我有2万多块钱,支付宝转账大概也有几次,总的也给了我有2万多块钱,现金大概给过我有五、六次,总的也给了我有2万多块钱,三项加起来总的一共是6万4千多一点。 5.辨认笔录，证实储某辨认出8号人员是对其进行诈骗的方栋。 本院认为，被告人方栋以非法占有为目的，虚构事实,假借请客送礼名义,骗取被害人财物共计59300元,数额巨大,其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人方栋主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。自愿认罪认罚、积极退赃并取得被害人谅解、系初犯，可酌情从轻处罚。经本院委托，湖北省武汉市江夏区司法局出具的《社区影响评估意见书》，认为对被告人方栋不同意适用社区矫正，故本院决定对其减轻处罚但不适用缓刑。对于公诉机关的量刑建议，本院已书面建议公诉机关进行了调整。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人方栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年10月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王学德 人民陪审员  潘 爽 人民陪审员  许江江 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  余 佩 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 履行义务告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施 1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2、将被执行人纳入失信人员名单； 3、对被执行人限制高消费、限制出境； 4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。