安徽省南陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0223刑初150号公诉机关安徽省南陵县人民检察院。被告人汪金，男，1989年12月19日出生于安徽省南陵县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县，住南陵县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月7日被南陵县公安局刑事拘留，于2020年5月19日经南陵县人民检察院批准逮捕，同日由南陵县公安局执行逮捕。现羁押于南陵县看守所。辩护人陆会平，安徽皖陵律师事务所律师。被害人章某，女，1975年5月29日出生于安徽省南陵县，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县。诉讼代理人戴永胜，安徽春谷律师事务所律师。安徽省南陵县人民检察院以南检一部刑诉［2020］179号起诉书指控被告人汪金犯合同诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭进行了审理。安徽省南陵县人民检察院指派检察员王泽华出庭支持公诉，被告人汪金及其辩护人陆会平，被害人章某的诉讼代理人戴永胜到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省南陵县人民检察院指控：2019年7月，被告人汪金在没有经济能力偿还其名下南陵县籍山镇碧桂园18幢1单元201室房产的住房贷款及装修贷款（按揭款33万余元，装修款18万余元，均系分期按月偿还）的情况下，隐瞒该房产因买卖纠纷被南陵县人民法院保全等事实，无实际履行房屋买卖合同的能力，与被害人章某签订该房屋买卖合同，约定房屋买卖总价为58.2万元。2019年7月12日，章某通过微信转账支付2万元定金给被告人汪金；2019年7月19日，又通过银行转账增加5.5万元定金，汪金将该5.5万元偿还给前购房人，将该房产解除保全；2019年7月30日，汪金为骗取被害人章某33万元购房首付款，编造理由不去中国银行南陵支行（汪金办理住房贷款、装修贷款单位）办理住房贷款还款事项，要求被害人章某在中国银行南陵陵阳中路支行将该33万元购房首付款存至其他还款账户，以避免被银行贷款部门工作人员发现，2019年7月31日，被害人章某在中国银行南陵陵阳中路支行将33万元转账至汪金中国银行账户（账号：62×××93，住房贷款还款账户），被告人汪金将33万元于当日及次日陆续转至其中国农业银行账户（账号：62×××71），后又陆续转入伍辉国、吕建武、彭梦云、李章飞等人银行账户，用于网络赌博。事后被告人汪金伪造银行还款记录继续欺骗被害人章某，被害人章某被骗现金共计40.5万元。案发后，被告人汪金经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。公诉机关据此指控的证据有被告人汪金户籍信息、到案经过、房屋买卖合同相关材料、银行交易明细、银行贷款及还款材料等书证；证人程影、万某、汪某、张某等人的证言；被告人汪金的供述和辩解；被害人章某的陈述；手机内容提取笔录；通话录音等。公诉机关认为，被告人汪金的上述行为已构成合同诈骗罪。被告人汪金主动到案后如实供述犯罪事实，是自首且自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。综上公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判决。被告人汪金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人陆会平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。就从轻处罚，减轻处罚提出以下辩护意见：被告人汪金系自首，依法可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，请求法庭对被告人减轻处罚。被害人的诉讼代理人戴永胜称：被告人汪金的诈骗所得全部用于赌博，性质恶劣，且给被害人一家人的生活造成严重影响。请求对被告人从重处罚。经审理查明：2019年7月，被告人汪金在没有经济能力偿还其名下南陵县籍山镇碧桂园18幢1单元201室房产的住房贷款及装修贷款（按揭款33万余元，装修款18万余元，均系分期按月偿还）的情况下，隐瞒该房产因买卖纠纷被南陵县人民法院保全，无实际履行房屋买卖合同的能力等事实，与被害人章某签订该房屋买卖合同。2019年7月12日，章某通过微信转账支付2万元定金给被告人汪金；2019年7月19日，又通过银行转账增加5.5万元定金，被告人汪金将该5.5万元偿还给前购房人，将该房产解除保全；2019年7月30日，被告人汪金为骗取被害人章某33万元购房首付款，编造理由不去中国银行南陵支行（汪金办理住房贷款、装修贷款单位）办理住房贷款还款事项，要求被害人章某在中国银行南陵陵阳中路支行将该33万元购房首付款存至其他还款账户，以避免被银行贷款部门工作人员发现，2019年7月31日，被害人章某在中国银行南陵陵阳中路支行将33万元转账至被告人汪金中国银行账户（账号：62×××93，住房贷款还款账户），被告人汪金将33万元于当日及次日陆续转至其中国农业银行账户（账号：62×××71），后又陆续转入伍辉国、吕建武、彭梦云、李章飞等人银行账户，用于网络赌博。事后被告人汪金伪造银行还款记录继续欺骗被害人章某，被害人章某被骗现金共计40.5万元。2020年1月19日，被告人汪金经公安民警电话通知后到案。上述事实有被告人汪金户籍信息、到案经过、房屋买卖合同相关材料、银行交易明细、银行贷款及还款材料等书证；证人程影、万某、汪某、张某等人的证言；被告人汪金的供述和辩解；被害人章某的陈述；手机内容提取笔录；通话录音等证据以及庭审笔录在卷证实，足以认定。本院认为：被告人汪金以非法占有为目的，在签订房屋买卖合同中，骗取对方当事人财产，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人汪金犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人汪金主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人汪金自愿认罪认罚，本院予以确认，可从宽处理。辩护人关于从轻、减轻处罚的辩护，本院予以采信。被告人的诈骗行为确对被害人家庭生活造成不小影响，关于被害人诉讼代理人的代理意见，本院予以酌情考量。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人汪金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2024年5月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人汪金退赔全部违法所得，返还被害人章某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  桂春风人民陪审员  刘阳陵人民陪审员  方 璐二〇二〇年九月三十日书 记 员  吴丹丹附：本判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。