浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0681刑初1284号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人杨春旺，男，1992年5月11日出生于青海省化隆回族自治县，汉族，大专文化，务工，户籍地青海省化隆回族自治县。因本案于2017年6月22日被诸暨市公安局刑事拘留，2017年7月27日变更为取保候审，2018年7月25日被诸暨市人民检察院决定取保候审。 辩护人毛文斌，浙江永大律师事务所律师。 被告人王红梅，女，1988年7月8日出生于重庆市开州区，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市开州区。因本案于2017年6月22日被诸暨市公安局刑事拘留，2017年7月27日变更为取保候审，2018年7月25日被诸暨市人民检察院决定取保候审。 辩护人俞国辉，浙江靖光律师事务所律师,系诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2019）1246号起诉书指控被告人杨春旺、王红梅犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员周锋等出庭支持公诉，被告人杨春旺及其辩护人毛文斌，被告人王红梅到庭参加诉讼。因需要对新冠状病毒感染的肺炎疫情进行防控，本院于2020年1月23日决定中止审理；后于2020年9月4日恢复审理。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司购买现货交易软件，在网络上非法架设湖南久丰现货交易平台（以下简称“久丰平台”）。2015年至2017年7月，张角、江灿（均已判决）成立张颖商贸有限公司，与久丰公司签约后在久丰平台上上架锑锭、低碳锰铁、硒、电解锰等四种商品，招募代理商并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商，由代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ、微信以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗被害人到久丰平台开户，参与平台锑锭等虚拟商品的交易。期间，张角、江灿雇佣汪洪泉（已判决）等人负责操盘打单来控制平台交易品种价格走势，伙同代理商通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损（“杀金”）骗取资金，共骗取人民币2045万余元。 2016年3月至2017年5月，张角、吴庆伟（已判决）合伙成立重庆同永投资有限公司（后改名为重庆小宇哥电子商务有限公司），经与江灿等约定客户亏损返佣比例后成为久丰平台代理商。张角、吴庆伟招募杨春辉（已判决）为分析师，被告人杨春旺为组长，王文林、魏娈僖（均已判决）等人为业务员，以上述方式从被害人尚某处骗得1964379元、被害人黄某处骗得14105元、被害人杨某处骗得111464元，共计骗得人民币208万余元。期间，被告人杨春旺担任组长，负责培训并管理业务员，参与诈骗金额为208万余元，非法获利10万元左右。 2016年8月至2017年5月，肖开华（已判决）成立重庆罗伯特商贸有限公司，经与张角等约定客户亏损返佣比例后成为久丰平台代理商。肖开华招募荣超、罗杨等人（均已判决）为组长，被告人王红梅及谭燕辉、周燕（均已判决）等人为业务员，以上述方式从被害人马某、胡某、邢某、张某、彭某处共计骗得人民币121万余元。期间，被告人王红梅参与诈骗被害人彭某人民币844250元，非法获利3万元左右。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人杨春旺、王红梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨春旺、王红梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院对被告人杨春旺、王红梅分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定处罚。 被告人杨春旺对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，请求给其一个改过自新的机会。 被告人杨春旺当庭提交缴款票据三份，用以证明其庭前向本院退缴赃款1万元的事实。 辩护人毛文斌对公诉机关指控被告人杨春旺犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人杨春旺归案后认罪悔罪，认罪态度较好，庭前积极退赃；2.系从犯，从事的是辅助性工作；3.之前一贯表现良好，无犯罪前科，系初犯。综上，请求对被告人杨春旺从轻、减轻处罚，适用缓刑。 被告人王红梅对公诉机关指控的事实和罪名无异议；提出其老公在2012年失去联系，现独自抚养自己的二个小孩，还有一个原先打工的姐妹留下的小孩，还有一个妹妹在读书，父母均是种田的，家庭经济十分困难；对不起受害人；请求给其一个改过自新的机会。 被告人王红梅当庭提交义和镇义和村委会证明、户口本、全家照，用以证明其家庭人员、经济情况。 辩护人俞国辉对公诉机关指控被告人王红梅犯诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：1.被告人王红梅主观恶性不大，因法律意识淡薄、不知是违法行为而导致犯罪，在公司中从事涉案业务只有3个月，客户均不是其主动发展来的，在发现被害人彭某亏钱后主动找老板要老板退钱给被害人，后主动提出辞职；2.系从犯，在共同犯罪中起次要作用；3.积极帮助被害人止损，被害人对被告人的行为也表示谅解，所造成的社会危害性较小；4.归案后如实供述全部罪行，认罪态度较好；5.家庭情况特殊，家中有三个子女要抚养，家庭经济特别困难。请求合议庭考虑人文关怀，对被告人王红梅适用缓刑。 经审理查明： 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司购买现货交易软件，在网络上非法架设“久丰平台”。2015年至2017年7月，张角、江灿（均已判决）成立张颖商贸有限公司，与久丰公司签约后在久丰平台上上架锑锭、低碳锰铁、硒、电解锰等四种商品，招募代理商并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商，由代理商招募业务员，在全国范围内打电话、聊QQ、微信以提供准确行情、带领操作、许诺保证赚钱为诱饵，诱骗被害人到久丰平台开户，参与平台锑锭等虚拟商品的交易。期间，张角、江灿雇佣汪洪泉（已判决）等人负责操盘打单来控制平台交易品种价格走势，伙同代理商通过先发送行情让客户赚钱（“送金”），骗取客户信任后诱骗客户加大投资，后通过操控品种价格故意诱导客户亏损（“杀金”）骗取资金，共骗取人民币2045万余元。 2016年3月至2017年5月，张角、吴庆伟（已判决）合伙成立重庆同永投资有限公司（后改名为重庆小宇哥电子商务有限公司），经与江灿等约定客户亏损返佣比例后成为久丰平台代理商。张角、吴庆伟招募杨春辉（已判决）为分析师，被告人杨春旺为组长，王文林、魏娈僖（均已判决）等人为业务员，以上述方式从被害人尚某处骗得1964379元、被害人黄某处骗得14105元、被害人杨某处骗得111464元，共计骗得人民币208万余元。期间，被告人杨春旺担任组长，负责培训并管理业务员，参与诈骗金额为208万余元，非法获利10万元左右。 案发后，被害人尚某从湖南久丰公司获得退赔款1473284元、黄某从湖南久丰公司获得退赔款9167元、杨某获得退赔款72451元。 审理期间，被告人杨春旺向本院退缴赃款人民币6万元。 2016年8月至2017年5月，肖开华（已判决）成立重庆罗伯特商贸有限公司，经与张角等约定客户亏损返佣比例后成为久丰平台代理商。肖开华招募荣超、罗杨等人（均已判决）为组长，被告人王红梅及谭燕辉、周燕（均已判决）等人为业务员，以上述方式从被害人马某、胡某、邢某、张某、彭某处共计骗得人民币121万余元。期间，被告人王红梅参与诈骗被害人彭某人民币844250元，非法获利3万元左右。 上述事实，由公诉机关向本院提交的大宗商品电子交易系统需求规格说明书，湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司银行账户信息、银行交易流水账单，平安易宝账户交易明细，客户信息及交易记录，员工工资表、个人简历表、员工离职申请表，常住人口信息，刑事判决书，证人谢某的证言，抓获经过，被害人尚某、杨某、彭某等人的陈述，被告人杨春旺、王红梅以及同案犯张角等人的供述和辩解，搜查笔录、提取笔录，电子数据光盘，以及本院依法收集的缴款票据等证据所证实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨春旺、王红梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨春旺、王红梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实，其中被告人杨春旺退缴了大部分赃款，依法均予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人毛文斌、俞国辉请求对被告人杨春旺、王红梅适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨春旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人王红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人杨春旺向本院退缴的赃款人民币六万元，依法发还被害人尚某、黄某、杨某，责令其与同案犯继续退赔被害人尚某、黄某、杨某的其余经济损失； 四、向被告人王红梅追缴违法所得人民币三万元，依法发还给被害人彭某，责令其与同案犯继续退赔被害人彭某的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴金飞 人民陪审员  周 琰 人民陪审员  石 璐 二０二〇年九月八日 书 记 员  蒋 朵 1 附页——相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。