江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初293号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人刘金，男，1989年4月24日生，汉族，初中文化，住浙江省杭州市萧山区，户籍所在地为安徽省寿县。2020年3月13日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年4月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。指定辩护人王倩，北京市东卫（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕294号起诉书指控被告人刘金犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘雅晴出庭支持公诉，被告人刘金及其指定辩护人王倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月12日，被告人刘金以非法占有为目的，在其未联系到额温枪购买渠道的情况下，编造自己已经联系到购买渠道、能够帮被害人江某代买一万只额温枪的虚假事实，以收取定金为由骗取江某人民币10万元，后将诈骗所得用于归还其个人债务。2020年3月13日，被告人刘金被民警抓获归案。到案后，刘金如实供述主要犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘金以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。被告人刘金对公诉机关指控的犯罪事实和定性均不认可，其辩解称：其收取江某10万元定金后虽将钱用于归还其他欠款，但是当时其是联系到额温枪购买渠道且有额温枪可供应的，后因江某不及时与其签订合同导致货源消失，其没有诈骗江某的钱款，其有能力也愿意归还江某10万元。被告人刘金的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人刘金系初犯，主观恶性较小，侦查阶段如实供述自己的罪行。经审理查明：2020年2月12日，被告人刘金以非法占有为目的，在其未联系到额温枪购买渠道的情况下，编造自己已经联系到购买渠道、能够帮被害人江某代买一万只额温枪的虚假事实，以收取定金为由骗取江某人民币10万元，后将诈骗所得用于归还其个人债务。2020年3月13日，被告人刘金被民警抓获归案。到案后，刘金如实供述主要犯罪事实。本院审理期间，被告人刘金当庭翻供。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、情况说明，证明本案的案发、被告人刘金系被抓获归案。2、常住人口基本信息表、前科查询记录表，证明被告人刘金案发时已达负完全刑事责任年龄，且无前科劣迹。3、被告人刘金的供述和辩解。其在侦查阶段共有五次讯问笔录。在五次讯问笔录中，其供述称：其与江某是通过一个微信叫“圆圆”的人认识的。2020年2月6日，江某加了其微信，问其能不能联系到买额温枪的厂家，江某要订一万台额温枪。其说帮江某去问问。到了第二天，其跟江某说联系到了额温枪厂家，是深圳的爱乐生厂家。江某问其要产品的资质，其就把人家发给其的资质证书一起转发给了江某。过了一天，江某问其价格，其说厂里给的底价是290元一台。江某说她卖给顾客300元一台，每台给其抽2元。其说行，然后江某说要签合同，其就问一个中间人要了一份合同，发给了江某，江某把合同修改后发给了其，后来因为江某那边不清楚什么原因没有签合同。到了2月12日晚上，其问江某还要不要额温枪，江某说要的，其说要的话，厂家那边要打定金10万元，江某说打到中间人账户不放心，其让江某打到其账户上。之后江某通过手机银行转账给其10万元。在江某之前，其通过别人倒卖口罩的时候，陆续被骗了17万元，其天天被催债，而且那些人都报了警，其被催的没办法，就骗江某说能订到额温枪，要先付10万元，其想的是实际上也确实是直接把收到的10万元还给其中三个债主了，分别是“英子”50000元，东北人31000元，“圆圆”17000元。其本人现实中不认识卖口罩、额温枪的商家，只是在网上通过一些网友发一些口罩额温枪的广告认识的，其也没有什么把握，反正就是一边说自己有口罩卖，一边对另外一批人说自己要买口罩，想通过倒卖赚钱。从事倒卖以来，都没有买到过口罩、额温枪，大家都没货，都是在炒。其本人没有能力用钱去还向下家收取的钱，就是用骗来的江某的钱去还那些人的钱，去填那些人的坑。警方多次打电话给其希望其到南京处理事情的时候，其都多次欺骗警方，实际上其也找不到货源，江某的钱也被其填坑了，所以其就故意隐瞒，也不敢到南京来。其就在杭州，没有去找额温枪的厂家或者货源。其后来又让江某打钱，但是江某没有打给其，没钱不可能订到额温枪。在第五次讯问笔录中，其辩解称：其本意不是想诈骗，其之前买口罩被人骗了，其想倒卖口罩、额温枪赚差价，把被骗的钱赚回来。庭审中，其供述称：其确实收取了江某10万元定金，也确实将钱款用于归还了其个人债务；其辩解称：其收取江某10万元定金时是通过尹某联系到了额温枪货源的，后来因为江某迟迟不跟其签合同，导致收取定金约一周后货源消失。其未仔细核对笔录就签了字，所以侦查阶段的供述中关于骗江某的供述是不属实的。4、被害人江某的陈述、部分聊天记录、转账记录，证明2020年2月10日其通过贡某的介绍认识刘金试图倒卖额温枪，后其加了刘金的微信，刘金跟其说额温枪的价格是290元一只，是爱乐生品牌的，其提出要买一万只，刘金说他可以去找生产额温枪的厂家给其订单排队，刘金提出让其先付10万元，其就在2月12日23时53分通过农行的手机网银给刘金转账了10万元。后其表示有一个工厂先要123只额温枪，刘金跟其说可以在2月16日给其先发这123只额温枪，但直到2月19日都没有兑现，其找刘金退钱，刘金表示愿意退钱。之后刘金一直说愿意退钱，但是一直没有退钱给其，其找了刘金很多次，但是刘金每次都是问其要银行卡和支付宝账户，就是不打钱。后来其收到刘金发来的微信，跟其说对方不退钱，意思是怪其中途不要额温枪了，并说他要去报警处理。其手机坏了，导致其跟刘金商量购买额温枪的记录都不在了。5、证人贡某的证言、微信聊天转账记录，证明贡某与刘金因倒卖口罩相熟，贡某因从未收到口罩多次找刘金退钱并报警。刘金无奈多次退钱给贡某，其中，2020年2月13日00:03刘金通过微信转账给贡某17000元。被害人江某通过贡某的介绍认识刘金意图购买额温枪，后江某跳过贡某直接联系刘金并压低额温枪的价格。刘金告诉贡某江某付给他10万元定金并且签了合同，后刘金又说因为江某没有打足钱款导致厂家不发货。后来听江某说刘金既没发货也没退钱。6、证人王某的证言、接受证据材料清单、接处警登记表，证明王某向刘金支付31000元购买口罩，后刘金不发货也不退钱，其报警，经民警电话联系后，刘金于2020年2月12日晚将31000元退给王某。7、证人林某的证言、林某与刘金之间的转账明细、微信转账记录，证明林某多次找刘金购买口罩，并总计转账给刘金188000元，刘金未提供任何口罩，共退给林某168700元，其中，2020年2月13日00：10刘金通过支付宝转账给林某5万元。8、刘金的微信、支付宝、银行卡交易流水、转账明细，证明被告人刘金在收到被害人江某的10万元定金后的极短时间内将10万元分别转给王某31000元、贡某17000元、林某50000元。9、证人尹某的证言、证人南某的证言、刘金的支付宝流水，证明（1）刘金找尹某买过口罩，因没调到货尹某将钱退给刘金；（2）在刘金问尹某之前，尹某就受宁波朋友之托找在深圳的战友南某问有没有额温枪的工厂，南某明确告诉尹某没有找到，所以尹某劝过刘金叫刘金不要搞额温枪，说额温枪的公司都是空壳都是骗人的。尹某没有帮刘金定过额温枪或者帮刘金找额温枪厂家签合同的情况。另有扣押决定书、扣押清单、电话记录、视听资料、彭某的证言等证据在卷佐证，上述证据，均经当庭举证、质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力。被告人的供述与其他证据相互印证的内容，本院予以采信。被告人的辩解与其供述及其他证据相互矛盾之处，本院不予采信。本院认为，被告人刘金以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘金犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人提出的其未诈骗江某钱款不构成诈骗罪的辩解意见，经查，首先，被告人刘金在侦查机关多次稳定供述其在倒卖口罩过程中欠下家大量钱款且被下家报警催债的情况下，故意骗取江某10万元用于偿还下家欠款，与转账记录、证人证言、报警记录等能够相互印证；其次，被告人也多次稳定供述其明知大家都买不到口罩或额温枪，都是在炒，证人证言也证明被告人在收取被害人江某定金时并未找到额温枪的货源，属于编造虚假事实；再次，截至目前，被告人及其近亲属并未退赔被害人经济损失。综上，现有的在案证据相互印证，形成证据锁链，足以证明被告人刘金以非法占有为目的诈骗他人钱财的事实，构成诈骗罪，故对其辩解意见，不予采纳。对于辩护人提出的被告人主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人诈骗他人财物，数额巨大，主观恶性较大，故对该意见，不予采纳。对于辩护人提出的其他意见，经查属实，予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年3月13日起至2023年9月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘金退赔被害人江某经济损失人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  叶余明人民陪审员  刘巧云二〇二〇年九月二十九日书 记 员  张美玲