江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0282刑初179号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人陈福慧，男，1990年12月18日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，高中文化，个体经营，住福建省漳州市芗城区，户籍所在地福建省漳州市芗城区。因本案于2019年11月24日被抓获，11月25日被刑事拘留，12月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人李文强，男，1991年8月2日出生于福建省尤溪县，汉族，中专文化，个体经营，住福建省漳州市芗城区，户籍所在地福建省尤溪县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日12月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。被告人黄晓盼，男，1990年12月15日出生于福建省南靖县，汉族，中专文化，无业，住福建省漳州市龙文区，户籍所在地福建省南靖县。因本案于2019年11月24日被抓获，11月25日被刑事拘留，12月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人张小宾，男，1989年2月25日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无业，住福建省漳州市龙文区，户籍所在地福建省平和县。因本案于2019年11月24日被抓获，11月25日被刑事拘留，12月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人何文娟，女，1987年1月4日出生于福建省厦门市，汉族，大学文化，住福建省厦门市思明区，户籍所在地福建省厦门市思明区。因本案于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人朱姣，江苏磊安律师事务所律师。被告人何美玲，女，1981年5月19日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市，户籍所在地福建省福清市。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人苏聪，江苏磊安律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉（2020）189号起诉书指控被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日以简易程序向本院提起公诉，本院受理后，因受新冠肺炎疫情防控的影响，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年3月26日裁定本案中止审理，同年9月10日裁定本案恢复审理，实行独任审判，于同年9月11日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉，被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾，被告人李文强、何文娟、何美玲及其辩护人方莉娜、朱姣、苏聪到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2019年11月4日，居住在本市丁蜀镇的被害人马某被他人敲诈勒索银行汇款人民币96000元，其中人民币94480元汇入了被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾、李文强等人控制的银行卡卡内。被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾、李文强等人明知上述资金系他人犯罪所得，仍在银行ＡＴＭ机上帮助他人提取现金，后送交至厦门市被告人何文娟，何文娟又转交给了被告人何美玲，何美玲继而转交他人。被告人何文娟、何美玲明知是他人犯罪所得的资金，仍帮助接收、转移。案发后，公安机关已将追缴的赃款人民币96000元退还被害人。被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲被抓获归案，被告人李文强于2019年12月25日主动到公安机关投案，六名被告人归案后如实供述了上述事实。2019年12月17日，被告人何文娟到案后协助公安机关抓获了同案犯被告人何美玲。另查明，扣押在公安机关人民币15400元，被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾庭审中均同意缴纳罚金；扣押在公安机关人民币40000元，被告人何美玲庭审中同意为自己及被告人何文娟缴纳罚金。上述事实，被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲在庭审中未提出异议，并有被害人马某的报案陈述笔录，公安机关制作的电子证据检查工作记录、提取笔录、辨认笔录及调取的微信聊天记录，相关银行卡交易清单，有关扣押发还物品清单，被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲签署的认罪认罚具结书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲明知是他人犯罪所得的赃款，仍帮助接收、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究六名被告人的刑事责任。鉴于被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾有如实供述、认罪认罚、退赃的从轻从宽处罚量刑情节；被告人何美玲有如实供述、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节；被告人李文强有自首、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节；被告人何文娟有如实供述、立功、认罪认罚的从轻从宽处罚量刑情节，变更建议判处六名被告人有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金。被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲对公诉机关的量刑建议，未提出异议。被告人张小宾当庭表示自愿认罪认罚。被告人李文强的辩护人提出：1、李文强有自首情节，可以从轻处罚；2、李文强能认罪认罚，可以从宽处罚；3、李文强系初犯、偶犯，无犯罪前科，可以从轻处罚。被告人何文娟的辩护人提出：1、何文娟有如实供述，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；2、何文娟有立功情节，可以从轻处罚；3、何文娟系初犯、偶犯，无犯罪前科，可以从轻处罚。被告人何美玲的辩护人提出：1、何美玲有如实供述情节，可以从轻处罚；2、何美玲能认罪认罚，可以从宽处罚。本院认为，被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲明知是他人犯罪所得的赃款，仍帮助接收、转移，六名被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，应予惩处。被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李文强能主动到公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈福慧、李文强、黄晓盼、张小宾、何文娟、何美玲均认罪认罚，可以从宽处罚。被告人何文娟归案后协助公安机关抓获同案犯，依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，属有立功表现，可以从轻处罚。案发后，被告人陈福慧、黄晓盼、张小宾能全部赔偿被害人损失，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈福慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月24日起至2020年11月23日止)，并处罚金人民币二万元（已缴纳罚金人民币四千元，剩余罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人李文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年9月24日止)，并处罚金人民币二万元（已缴纳罚金人民币三千元，剩余罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。三、被告人黄晓盼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月24日起至2020年11月23日止)，并处罚金人民币二万元（已缴纳罚金人民币四千四百元，剩余罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。四、被告人张小宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月24日起至2020年11月23日止)，并处罚金人民币二万元（已缴纳罚金人民币四千元，剩余罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。五、被告人何文娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2020年10月15日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。六、被告人何美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2020年12月16日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  储晨洁二〇二〇年九月十一日书记员  王 雪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。