黑龙江省勃利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0921刑初47号公诉机关黑龙江省勃利县人民检察院。被告人张某某，女，汉族，中专文化。因本案于2019年12月7日被勃利县公安局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕，现羁押于七台河市看守所。勃利县人民检察院以黑勃检诉刑诉[2020]29号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。勃利县人民检察院指派检察员贾飞出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年11月期间，被告人张某某以非法占有为目的，以有能力帮助他人办理工作、缴纳社保、办理大病救助、低保为名，找他人制作假公章，骗取多人财物合计人民币893，000.00元，其中返还人民币39，800.00元。具体犯罪事实如下：1.2018年的一天，在勃利县元明街新东北亚商厦地下冷饮厅内，被告人张某某以给被害人李某1、李某2、李某3办理低保为名，骗取被害人李某1人民币15，000元。2.2018年11月份，在勃利县元明街东北亚商厦地下冷饮厅内，被告人张某某以办理低保为名，骗取被害人孙某1人民币5，000元。3.2018年11月21日，在勃利县新华街某饭店内，被告人张某某以给被害人李某4、满某、李某5、矫某某办理低保为名，骗取四名被害人人民币20,000元。4.2018年11月21日，在勃利县新华街某饭店内，被告人张某某以给被害人郭某1、李某6、尹某办理低保为名，骗取被害人郭某1人民币15,000元。5.2018年12月，在勃利县新起街某水汇内，被告人张某某以给苗某2、高某某办理低保为名，骗取被害人苗某1人民币8，000元。6.2019年3月，在勃利县新起街商贸城附近平房被害人冯某家中，被告人张某某以办理低保为名，骗取被害人冯某人民币10,000元，后张某某以每月开工资的名义返还冯某3，200元。7.2019年4月21日，在勃利县城西街世纪新村小区廉租楼被告人张某某租房内，被告人张某某以办理社保为名，骗取被害人夏某人民币55,000元。8.2019年4月，在勃利县政务大厅内，被告人张某某以办理低保为名，骗取被害人李某7、于某二人合计人民币10,000元。9.2019年5月，在勃利县医保局，被告人张某某以办理医保局工作、给李某某办理退休为名，骗取被害人李某8人民币93,000元，后张某某以开工资的名义，返还给被害人李某813,000元。10.2019年7月16日，在勃利县元明街安踏专卖店门前，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人刘某1人民币20,000元。后被告人张某某以开工资名义，返给被害人刘某12400元。11.2019年7月24日，在勃利县新起街东方家园小区某汽车售后店内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人彭某、李某9人民币50,000元，被告人张某某以开工资名义，返给被害人彭某、李某9各1，200元。12.2019年7月25日，在勃利县新起街东方家园小区某汽车售后店内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人杨某1人民币25,000元。被告人张某某以开工资名义，返给被害人杨某11200元。同年8月，被告人张某某以办理大病救助为名，骗取被害人杨某1人民币40,000元。13.2019年8月2日，在七台河市妇幼保健院内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人林某1、孟某1人民币40,000元。后被告人张某某以开工资名义，返给被害人林某1、孟某1各2，400元。14.2019年8月，在勃利县新起街某粮店内，被告人张某某以给杜某办理工作为名，骗取杜某人民币25,000元。后被告人张某某以开工资名义，返给被害人杜某1，200元。15.2019年8月，在勃利县城西街世纪新村小区廉租楼被告人张某某租房内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人杨某2人民币20，000元。后被告人张某某以开工资名义，返给被害人杨某21，200元。16.2019年8月20日，在勃利县城西街文博小区某超市内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人李某10人民币25,000元，后被告人张某某以开工资名义，返给被害人李某101，200元。17.2019年8月22日，在勃利县新起街政务大厅门口杨某1车内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人郭某2人民币20,000元。后被告人张某某以开工资名义，返给被害人郭某21，200元。18.2019年9月26日，在七台河市桃山区万宝小区98号楼2单元韩某家内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人孟某2、李某11、韩某、林某2、徐某1五人合计人民币120,000元。19.2019年9月30日，在勃利县城西街幸福家园小区G栋1单元被害人林某1家中，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人朱某、齐某、林某3三人合计人民币90,000元。20.2019年9月30日，在勃利县新起街商贸城附近平房冯某家中，被告人张某某以办理低保为名，骗取被害人张某1人民币10,000元，后张某某以开工资的名义，返还给被害人张某1800元。21.2019年10月14日，在勃利县新起街政务大厅门口杨某1车内，被告人张某某以办理县社工作为名，骗取被害人李某12、王某1、闫某三人合计人民币60,000元。22.2019年10月24日，在勃利县元明街老东北亚商厦某服饰内，被告人张某某以办理大病救助为名，骗取被害人张某2人民币10,000元。23.2019年11月9日，在勃利县铁西街西虹桥下修配厂内，被告人张某某以办理大病救助为名，骗取被害人刘某2人民币7000元。24.2019年3月至7月期间，被告人张某某制作假房产证用作抵押，骗取被害人杨某3人民币30,000元，以每月返利的形式返还杨某37，200元；骗取被害人刘某1人民币共计70,000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证假公章、假房产证书等，书证被告人户籍证明、受案登记表、到案报告、银行帐户明细表等，证人孙某2、王某2等人的证言，被害人刘某1、杨某1等人的陈述，被告人张某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。其自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定从宽处罚；未发现违法犯罪行为，可酌定从轻处罚。建议对被告人张某某判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。被告人张某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人张某某诈骗案于2019年12月7日立案侦查，同日上午九时许，被告人张某某主动到勃利县公安局投案。到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人在侦查阶段即认罪认罚。庭审后，被告人家属代为缴纳罚金5万元。上述事实有经庭审质证、确认的物证假公章、假房产证书等，书证被告人户籍证明、受案登记表、到案报告、银行帐户明细表等，证人孙某2、王某2等人的证言，被害人刘某1、杨某1等人的陈述，被告人张某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用找他人制作假公章、假房产证书、假《劳动合同书》等方法，谎称自己有能力帮助他人办理工作、交纳社保、办理大病救助、办理低保的手段，多次骗取他人财物共计80余万元，其行为已构成诈骗罪。被告人张某某犯罪数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑。被告人张某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张某某在侦查机关即认罪认罚，依法可以从宽处罚。考虑其认罪认罚，家属代为缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人张某某违法所得的案涉财物，依法责令其退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50，000.00元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起自2030年6月6日止。）二、责令被告人张某某将案涉违法所得人民币853，200.00元退赔给各被害人。(后附明细表)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘志远人民陪审员  张秀梅人民陪审员  张洪岩二〇二〇年九月二十二日书 记 员  季亚男