广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初286号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人孟自理，曾用名“孟志理”、“孟自立”，男，1986年1月25日出生，公民身份号码412************438，汉族，初中文化程度，农民工，户籍所在地河南省上蔡县*********，暂住广东省鹤山市***************出租屋。曾因犯盗窃罪，于2007年1月16日被本院判处有期徒刑十个月，同年7月19日刑满释放。因本案于2020年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。辩护人陈连强，广东鹤明律师事务所律师。被告人付亚辉，男，1991年7月25日出生，公民身份号码412************410，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省上蔡县************，暂住广东省鹤山市***************出租屋。因本案于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人：杨瑞丽，广东鹤明律师事务所律师。指派法律援助机关：鹤山市法律援助处。被告人戚国伟，曾用名“孟国伟”，男，1982年12月3日出生，公民身份号码412************415，汉族，农民，初中文化程度，户籍所在地河南省上蔡县**************，暂住广东省鹤山市***************出租屋。因本案于2020年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人：吕嘉浩，广东皓朗律师事务所律师。指派法律援助机关：鹤山市法律援助处。广东省鹤山市人民检察院以鹤检二部刑诉〔2020〕Z43号起诉书指控被告人孟自理、付亚辉、戚国伟犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员宋杰出庭支持公诉，被告人孟自理及其辩护人陈连强、被告人付亚辉及其指定辩护人杨瑞丽、被告人戚国伟及其指定辩护人吕嘉浩到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：被告人孟自理、付亚辉、戚国伟经密谋后于2020年4月1日凌晨到鹤山市桃源镇，借住在老乡杨某1位于鹤山市***************出租屋内，并开始实施电信诈骗行为。同月3日早上，由戚国伟冒充沈阳市康平县消防大队“张主任”，孟自理冒充自热米饭销售代理商“赵经理”，付亚辉冒充自热米饭生产厂家“马经理”，三人分工以消防大队要向被害人杨某2购买桶装面和矿泉水，以及要求被害人代为联系向“赵经理”采购自热米饭，当被害人联系“赵经理”时，“赵经理”称已经没有代理该商品销售，引导被害人联系生产厂家“马经理”，由“马经理”欺骗被害人支付交易货款，从而骗取被害人人民币102000元。2020年4月9日，民警在鹤山市****************前抓获被告人付亚辉、戚国伟。同月18日，被告人孟自理到公安机关投案。公诉机关认为，被告人付亚辉、戚国伟、孟自理无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付亚辉、戚国伟、孟自理认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人付亚辉、戚国伟到案后坦白认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孟自理犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孟自理曾因故意犯罪被判刑，可以酌情从重处罚。结合被告人付亚辉、戚国伟、孟自理自愿签署《认罪认罚具结书》及本案量刑情节，建议对被告人付亚辉判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元；对被告人戚国伟判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；对被告人孟自理判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，如能对被害人全额退赔并自愿缴纳罚金的，可以适用缓刑。提请法院依法惩处。另查明，本案三被告人是通过拨打电话的方法对被害人实施电信诈骗。在本案审理过程中，被告人孟自理向被害人杨某2退赔赃款102000元。被害人杨某2对三被告人的犯罪行为予以谅解。上述事实,被告人孟自理、付亚辉、戚国伟在开庭审理过程中亦无异议,并有经过庭审质证的被告人到案经过,破案经过，被告人孟自理、付亚辉、戚国伟的供述，被害人杨某2的陈述，证人吕某、谭某、杨某1等的证言，相关书证材料，辨认笔录，现场勘查笔录及照片，视听资料，赔偿凭据,《谅解书》，《认罪认罚具结书》等证据材料以及庭审笔录在案证实，足以认定。本院认为，被告人付亚辉、戚国伟、孟自理无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人孟自理犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人付亚辉、戚国伟到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人孟自理有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人孟自理主动退赔了被害人全部经济损失，且积极缴交罚金，可酌情从轻处罚。三被告人取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人孟自理的辩护人辩称：一、对指控孟自理犯诈骗罪没有异议。二、量刑方面：1.被告人犯罪后自动投案，且如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.在本案审查起诉阶段，被告人自愿签署了《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；3.被告人孟自理已充分认识到在本案中因犯罪给被害人造成的损失，开庭前已将本案被害人的损失102000元全部退赔给被害人；4.被害人在收到退赔款项后，被害人同意对本案的三个被告人均予以谅解，并已出具书面谅解书；5.被告人已缴纳罚金；6.被告人向辩护人承诺今后不会再做违法犯罪的事。而且其家里还有三个孩子需要他抚养。因此，辩护人请求对被告人予以从轻处罚，并请求适用缓刑。被告人付亚辉的辩护人辩称：一、对指控被告人付亚辉犯诈骗罪无异议。二、量刑方面：1.被告人付亚辉如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；2.被告人付亚辉没有犯罪记录，是初次犯罪，签署了《认罪认罚具结书》；3.被害人已经得到全额退赔，被告人付亚辉也得到了被害人书面谅解，希望法庭考虑付亚辉得到被害人书面谅解上从轻处理，给其改过自新、重新做人的机会。对《认罪认罚具结书》没有意见。被告人戚国伟的辩护人辩称：1.被告人戚国伟是初犯、偶犯，没有前科，可酌情从轻处罚；2.被告人孟自理已全额退赔，被害人对被告人表示谅解，可以从轻处罚；3.被告人戚国伟到案后如实供述，有坦白情节；4.被告人戚国伟签署《认罪认罚具结书》，适用认罪认罚从宽制度，对《认罪认罚具结书》没有意见。上述辩护意见，基本与客观现实相符，本院予以采纳。根据本案三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现等实际情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人付亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2023年11月8日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳)二、被告人戚国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2023年10月8日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳)三、被告人孟自理犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、扣押并随案移送的作案工具唐为牌手机、oppoK5手机、vivov1934A手机、蓝想牌手机、先锋手机、0BB0V5手机、电信牌手机、N0KEA手机、XIND手机、C0WW牌手机各一台，vivo手机两台，予以没收，上缴国库；扣押但无随案移送的笔记本、手机卡、充值卡纸等物品一批（见附表）予以没收。（手机由本院上缴国库；其余物品存放于鹤山市公安局，由该局没收并依法处理）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长    余真盛人民陪审员易兆禧人民陪审员薛女开二○二○年九月四日法官助理李兰贞书记员温俊杰附表《随案移送物品清单一》序号物品名称数量（金额）单位特征存放地点1唐为牌手机1台型号TW18A，串号：869********4407，无卡本院2oppoK5手机1台oppoK5手机，蓝色，电话号码已过期3vivo牌手机1台无法开机，无串号，深蓝色，vivo牌，手机号码131*****8164vivov1934A手机1台vivov1934A手机，深蓝色，有卡无法核实电话5蓝想牌手机1台黑色LX蓝想牌手机，型号LXA1，无电话卡6先锋手机1台红色，A18先锋，无电话卡7vivo手机1台黑色，无卡，无法开机，vivo8OBBOV5手机1台黑色，OBBOV5手机酷宝牌，无卡9电信牌手机1台红色，电信牌，无卡，串号860********233810NOKEA手机1台黑色NOKEA，串号869********619411XIND手机1台XIND手机，红色，电话号码1656176853712COWW牌手机1台COWW牌手机，电话号码155*****25013晨光牌笔记本1本B5/100，SubjectNotes,蓝色封面鹤山市公安局鹤山市公安局14电话卡套1个贴有“155*****250哈”标签纸15电话卡套1个贴有“131*****426青岛”标签纸16电话卡塑料袋1个贴有“广西桂林187*****446”标签纸17中国高速公路及城乡公路网地图集1本中国地图出版社1830元联通充值卡纸2张已使用，卡号：511********3407、511********340319中国移动用户密码卡1张手机号码：187*****939，卡片20手机卡2张手机号码139*****173，手机号码1770396488721银行卡1张建设银行卡，62170********61894022B5纸1张第一行写有“融水县消防大队”23纸条1张写有“康4006185588、伊利4008169999、统一4007000660、今麦郎03196598888、蒙牛4006603333”24电话卡套1个写有“17600751308”字样25电话卡套1个贴有“185*****703”标签26电话卡套1个贴有“130*****601”标签27电话卡套1个贴有“186*****697兰”标签28银行卡1张中国建设银行，621********2590818029银行卡1张中国农业银行，622********736**2183030元联通充值卡纸1张已使用，卡号：511********338131手机卡18张号码：156*****416、130*****117、137*****452、16561731287、183*****398、131*****957、132*****817、131*****397、135*****978、183*****652、155*****797、138*****270、132*****978、130*****053、135*****797、132*****834、184*****312、186*****90232手机卡2张无信号刻有文字：189*****880134287352V、124********009*32617133电话卡套1个贴有“130*****058”标签3430元联通充值卡纸5张已使用，序列号：159*****342417416、159*****342417468、151*****265230296、159*****342417473、159*****34241747835A4纸171张每张均带有人员信息及工作单位、电话等信息多条36半截手机尾部1块内有文字：ECETD，型号：V29广福，IMEI：863********984137手机键盘1块黑色，数字键1-9均有“家”字38半截手机头部1块黑色，无法显示型号，无屏幕39半截手机头部1块红色，无法显示型号，屏幕已破碎附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。