黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1004刑初43号 公诉机关牡丹江市爱民区人民检察院。 被告人任孝春，女，1969年3月30日出生，住黑龙江省牡丹江市爱民区。2019年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局原新华分局（现爱民分局）刑事拘留，2019年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，同日由牡丹江市公安局原新华分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 指定辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师。 牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检诉刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人任孝春犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员张洪斌出庭支持公诉，黄影协助工作。被告人任孝春及其指定辩护人张冕到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市爱民区人民检察院指控： 2016年10月份至今，被告人任孝春在明知不能继续办理和自己没有能力办理养老保险的情况下，仍以办理养老保险为名，实施诈骗。 1.2016年10月27日，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人周某某54500元，之后在周某某的多次追要下返还45000元，任孝春将诈骗到的钱存于自己龙江银行卡内，该笔钱被任孝春用于日常花销。 2.2017年2月8日，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人张1某54500元，2017年2月9日任孝春将诈骗到的钱存于自己龙江银行卡内，该笔钱被任孝春用于日常花销。 3.2017年2月14日，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人姜某某54500元，2017年2月19日任孝春将诈骗到的钱存于自己工商银行卡内，该笔钱被任孝春用于购买锯末子。 4.2017年3月27日，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人贠某某52000元，2017年3月28日任孝春将诈骗到的钱存于自己工商银行卡内，该笔钱被任孝春用于日常花销。 5.2017年3月27日，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人刘某某52000元，2017年3月28日任孝春将诈骗到的钱存于自己工商银行卡内，该笔钱被任孝春用于日常花销。 6.2017年6月份，在牡丹江市爱民区，被告人任孝春骗取被害人孙某某52000元，该笔钱由孙某某的儿子周某某交给任孝春，任孝春将该笔钱用于支付捡木耳人工费。 7.2017年11月份，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人尹某某54500元，该笔钱由尹某某以现金方式交给任孝春本人，该笔钱被任孝春用于日常花销。 8.2018年3月6日，在牡丹江市爱民区，被告人任孝春骗取被害人李1某52000元，该笔钱由李1某的女儿李2某交付给任孝春，任孝春将诈骗到的钱存于自己工商银行卡内，该笔钱被任孝春用于日常花销及做木耳菌。 9.2017年春天，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人张2某52000元，之后在张2某的追要下，任孝春将52000元全部返还。 10.2017年春天，在牡丹江市三道关镇四村，被告人任孝春骗取被害人李3某52000元，之后在李3某的追要下，任孝春将52000元全部返还。 综上，被告人任孝春诈骗周某某、姜某某、张1某、贠某某、刘某某、孙某某、尹某某、李1某、张某某、李3某等10名被害人钱款共计530000元。被告人任孝春在自行收取养老保险金后直接将钱用于自己木耳生意经营、银行贷款还款、网贷还款等，在明知自己没有能力办理养老保险的情况下仍收取被害人养老保险金，并且在帮助其办理养老保险的刘某某明确告知已不能办理养老保险的情况下，仍以办理养老保险为由拒不归还以上被害人的养老保险金。2018年3月，任孝春在被害人追要下返还了部分被害人的养老保险金149000元，现仍有381000元未返还。经讯问，被告人任孝春对其诈骗十余名被害人钱款共计530000元的犯罪事实供认不讳。 公诉机关于2020年7月21日作出牡爱检诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定书，将第九起和第十起指控的犯罪金额在诈骗数额中予以扣除，变更后公诉机关指控的诈骗数额为381000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、抓获破案经过、明细表、银行流水账、收条、借条、借款协议、微信转账记录截图、情况说明、参保登记及城乡居民基本养老保险政策问答材料、陈述经过、证人刘某1的证言笔录、被害人丁某某、姜某某、刘某2、李2某、周某某、刘某3、张1某、李3某、张2某、尹某某的陈述笔录、被告人任孝春在公安机关的供述笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人任孝春明知自己没有办理养老保险的能力，并由帮助其办理养老保险的刘某某在后来明确告知已不能办理养老保险的情况下，仍以自己能办理养老保险为名收取十余名被害人的钱款共计530000元，长期用于个人生活和做买卖之中，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处任孝春有期徒刑九年，并处相应罚金。 被告人任孝春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人任孝春到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2.任孝春自愿签署《认罪认罚具结书》，应当从宽处理；3.任孝春无前科劣迹，系初犯、认罪态度较好，可酌情从轻处罚；4.任孝春得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。 经审理查明，被告人任孝春诈骗张2某54500元后，分两次退还张2某6000元。其他查明的事实、证据与公诉机关的牡爱检诉刑诉〔2020〕48号起诉书指控一致。诈骗数额中应将已经退还张春美的6000元在诈骗数额中予以扣除，实际诈骗数额应为375000元。被告人任孝春于2019年10月26日被哈尔滨市公安局道里分局安静街派出所在吉林省延吉市小营镇东光村抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息、抓获破案经过、明细表、银行流水账、收条、借条、借款协议、微信转账记录截图、情况说明、参保登记及城乡居民基本养老保险政策问答材料、陈述经过、证人刘某1的证言笔录、被害人丁某某、姜某某、刘某2、李2某、周某某、刘某3、张1某、李3某、张2某、尹某某的陈述笔录、被告人任孝春在公安机关的供述笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人任孝春以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。牡丹江市爱民区人民检察院指控被告人任孝春犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。任孝春到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。辩护人关于任孝春到案后如实供述自己的罪行，自愿签署《认罪认罚具结书》，可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以支持；辩护人关于任孝春无前科劣迹，系初犯、认罪态度较好，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，可酌情对其从轻处罚；辩护人关于任孝春得到部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。任孝春诈骗多起，大部分诈骗款项未退还被害人，可酌情从重处罚。任孝春无前科劣迹、认罪态度较好、系初犯，退还一部分款项，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人任孝春犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2028年10月28日止。) 二、责令被告人任孝春退赔被害人周某某人民币9500元；退赔被害人张2某人民币48500元；退赔被害人姜某某人民币54500元；退赔被害人貟某某人民币52000元；退赔被害人刘某某人民币52000元；退赔被害人孙某某000元；退赔被害人尹某某币54500元；退赔被害人李某某人民币52000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金银花 人民陪审员  吴宝英 人民陪审员  王 梅 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  李紫莹