湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初171号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人肖时刚，男，1978年6月25日出生于湖南省武冈市，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省武冈市，现住武冈市。因涉嫌犯挪用资金罪，2020年1月21日被武冈市公安局取保候审，同年6月22日本院决定对其取保候审。被告人肖剑勇，男，1978年9月26日出生于湖南省武冈市，汉族，中专文化，住湖南省武冈市。因涉嫌犯挪用资金罪，2020年1月21日被武冈市公安局取保候审，同年6月22日本院决定对其取保候审。辩护人王长刚，湖南越明律师事务所律师。辩护人李金，湖南越明律师事务所律师。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉（2020）157号起诉书指控被告人肖时刚、肖剑勇犯挪用资金罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省武冈市人民检察院指派检察员曾桂荣出庭支持公诉。被告人肖时刚、肖剑勇及其辩护人王长刚、李金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：2014年9月12日，武冈市商务局与武冈市友望置业有限责任公司（以下简称友望公司）签订合作意向协议书，约定由友望公司作为武冈市商业系统企业棚户区改造项目的投资及建设前期工作实施人。2016年年底，武冈市商务局成立项目指挥部，被告人肖时刚作为友望公司代表加入指挥部，参与项目资金管理。2017年9月30日，双方补充签订融资合作协议书，确定友望公司为该项目的合作单位，项目资金由项目指挥部办公室管理，经商务局领导审批后按项目建设进度拨付。2017年1月至2018年11月，友望公司的实际控制人被告人肖剑勇因资金周转困难，与被告人肖时刚商定，由其利用管理资金的职务便利，私自从友望公司武冈市商务系统企业棚改工程项目部的银行账户中取出商务系统企业职工棚改集资款1790万元，交与肖剑勇用于偿还银行贷款等。挪用资金行为被发现后，2019年3月至4月9日，被告人肖剑勇将从中国银行棚改专户转出的1490万元及10万元利息全部归还；同年4月23日，肖剑勇将从武冈市农商银行棚改专户转出的300万元及3万元利息全部归还。2020年1月15日，被告人肖时刚、肖剑勇向侦查机关自动投案，到案后如实供述自己的罪行并认罪认罚。公诉机关向本院移送了指控被告人肖时刚、肖剑勇犯挪用资金罪的书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人肖时刚、肖剑勇利用肖时刚职务上的便利，挪用本单位资金给肖剑勇使用，数额巨大，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人肖时刚、肖剑勇均起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款以及第二十六条第一款、第四款。自动投案后如实供述自己的罪行并认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。现提起公诉，请依法判处。被告人肖时刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用没有异议，自愿认罪认罚。被告人肖剑勇对公诉机关指控的犯罪事实，罪名及法律适用没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：肖剑勇在共同犯罪中是从犯；肖剑勇有投案自首、自愿认罪认罚、归还了全部本息等从轻或减轻处罚的情节。请求对肖剑勇判处有期徒刑一年，宣告适用缓刑一年。经审理查明：2014年9月12日，武冈市商务局与武冈市友望置业有限责任公司签订合作意向协议，约定由友望公司作为武冈市商务系统企业棚户区改造工程的投资及建设前期工作实施人。2016年年底，武冈市商务局成立项目指挥部，被告人肖时刚作为友望公司代表加入指挥部，参与项目资金管理。2017年9月30日，双方补充签订融资合作协议书，确定友望公司为该项目的合作单位，项目资金由项目指挥部办公室管理，经商务局领导审批后按项目建设进度拨付。2017年1月至2018年11月，友望公司的实际控制人肖剑勇因资金周转困难，与肖时刚商定，由其利用管理资金的职务便利，私自从友望公司武冈市商务系统企业棚改工程项目部的银行账户中取出商务系统企业职工棚改集资款1790万元，交与肖剑勇用于偿还银行贷款等。挪用资金行为被发现后，2019年3月至4月9日，被告人肖剑勇将从中国银行棚改专户转出的1490万元及10万元利息全部归还；同年4月23日，肖剑勇将从武冈市农商银行棚改专户转出的300万元及3万元利息全部归还。2020年1月15日，被告人肖时刚、肖剑勇向侦查机关自动投案，到案后如实供述自己的罪行并认罪认罚。上述事实，被告人肖时刚、肖剑勇在开庭审理过程中无异议，且有经过庭审质证确认其证明效力的证人唐某1、姜某、龙某、唐某2的证言，被告人肖时刚、肖剑勇的供述与辩解，记账凭证，武冈市商务系统企业棚户区改造二期项目相关资料，友望公司在银行的开户资料及交易明细，武冈市商务系统企业棚户区改造工程项目“融资合作”企业竞造资料，武冈市商务系统企业棚改专户在农商银行的开户资料及交易明细，挪用资金在银行的交易明细账，户籍资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人肖时刚、肖剑勇共谋，利用肖时刚职务上的便利，挪用本单位资金给肖剑勇使用，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控肖时刚、肖剑勇犯挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，肖时刚、肖剑勇均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。辩护人提出的肖剑勇是从犯的辩护意见与事实不符，不予采纳。肖时刚、肖剑勇投案自首，可以减轻处罚。肖时刚、肖剑勇自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人关于肖剑勇有投案自首、自愿认罪认罚等减轻从轻处罚情节的辩护意见成立，予以采纳。肖时刚、肖剑勇有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人肖时刚犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人肖剑勇犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄志光人民陪审员  刘忠文人民陪审员  陆小龙二〇二〇年九月八日代理书记员  向 芳附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。