江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1351号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人向龙陕，男，1984年11月3日生，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省桑植县。2010年9月因诈骗被浙江省平湖市公安局行政拘留十日；2012年11月因诈骗被浙江省富阳市公安局行政拘留十五日。2019年9月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月27日被该局取保候审。2020年7月17日由本院决定逮捕，2020年9月1日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人何其凯，江苏维一律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1027号起诉书指控被告人向龙陕犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查于同日立案，后于2020年7月17日依法转为普通程序审理。因被告人向龙陕在审理期间脱逃，本院于2020年8月26日依法裁定中止审理。被告人向龙陕于2020年9月1日被公安机关抓获，本院于2020年9月23日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人向龙陕及辩护人何其凯到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人向龙陕于2019年1月加入“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙，后伙同诈骗团伙其他成员，利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，从事诈骗活动。该公司先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。其中邓某为诈骗团伙总经理（总经理级别），伙同经理舒某等人（均另案处理）负责收取诈骗所得款、管理整个犯罪团伙；龙某1、李某1等人（均另案处理）为课堂领导（主任级别），负责收取加套费用、管理名下各寝室；连某、龙某2、李某2、彭某、赵某等人（均另案处理）为诈骗团伙寝室长（主任级别），负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理;张龙、徐某、孙某、翟某、李某3、李某4等人（均另案处理）为诈骗团伙业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人财物。被告人向龙陕于2019年6月至9月在该诈骗团伙担任业务员期间，共计骗得人民币5785.14元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年8月至9月，被告人向龙陕冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某，后采用上述同样手段骗得被害人杨某共计人民币2862元。2.2019年6月，被告人向龙陕冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人广某，后采用上述同样手段骗得被害人广某共计人民币1420元。3.2019年6月，被告人向龙陕冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人王某，后采用上述同样手段骗得被害人王某共计人民币1503.14元。公诉机关认为，被告人向龙陕伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络多次诈骗，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人向龙陕系从犯、坦白，又自愿认罪认罚，建议判处被告人向龙陕拘役四个月，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。公诉机关当庭变更起诉书指控的第2笔犯罪金额为人民币1320元，被告人向龙陕共计骗得人民币5685.14元。被告人向龙陕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人何其凯当庭提出的主要辩护意见是：被告人向龙陕系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，没有前科，建议对被告人向龙陕从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该诈骗团伙自上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务；利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人财物。被告人向龙陕于2019年1月加入该诈骗团伙担任业务员，于2019年6月至9月期间，采用上述手段实施诈骗，共计骗得人民币5685.14元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年8月至9月，被告人向龙陕冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某，后采用上述同样手段骗得被害人杨某共计人民币2862元。2.2019年6月，被告人向龙陕冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人广某，后采用上述同样手段骗得被害人广某共计人民币1320元。3.2019年6月，被告人向龙陕冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人王某，后采用上述同样手段骗得被害人王某共计人民币1503.14元。上述事实有经庭审举证质证、确认的微信聊天记录截图、手机转账记录截图、财付通交易记录等书证，证人邓某、舒某、龙某1、龙某2的证言笔录，被害人杨某、广某、王某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录，被告人户籍信息、劣迹资料及刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向龙陕以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人钱财，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人向龙陕在共同犯罪中起次要作用，系从犯；结合其归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。关于辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人向龙陕的犯罪情节及一贯表现，不具备缓刑适用条件，依法不能宣告缓刑。关于辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人向龙陕犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月1日起至2020年11月29日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、责令被告人向龙陕退赔人民币5685.14元，分别发还被害人杨某人民币2862元、广某人民币1320元、王某人民币1503.14元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏明丰人民陪审员  徐建明人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年九月二十九日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。