上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪02刑终915号原公诉机关上海市嘉定区人民检察院。上诉人(原审被告人)王国彦，男，1957年8月15日出生，户籍地安徽省，住安徽省。辩护人冯梦实，上海明伦律师事务所律师。原审被告人楚平平，女，1983年3月1日出生，汉族，户籍地安徽省，住安徽省。原审被告人代永志，男，1965年10月15日出生，汉族，户籍地安徽省，住上海市静安区。原审被告人徐金娥，女，1968年11月22日出生，汉族，户籍地安徽省，住上海市静安区。原审被告人李花，女，1974年4月15日出生，汉族，户籍地安徽省，住上海市静安区。上海市嘉定区人民法院审理上海市嘉定区人民检察院指控原审被告人王国彦、楚平平犯出售、运输假币罪，原审被告人代永志、徐金娥犯购买假币罪，原审被告人李花犯持有、使用假币罪一案，于二〇二〇年七月十日作出(2020)沪0114刑初404号刑事判决。原审被告人王国彦不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员李某某出庭履行职务。上诉人王国彦及上海市法律援助中心为其指派的辩护人冯梦实均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市嘉定区人民法院依据被害人唐某某、姚某某、付某某、蔡某某、邵某1、朱某1、马某某、麻某某等人的陈述及相关辨认笔录；证人任某某、杨某某、殷某某的证言；调取证据通知书、调取证据清单，车辆进出场查询信息、监控视频，搜查证、搜查笔录、扣押清单、清点记录，照片，监控截图，案发经过、抓获证明，拘留证、释放通知书、行政处罚决定书，户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明、离监犯综合信息表；中国人民银行上海分行出具的中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据以及原审被告人王国彦、楚平平、代永志、徐金娥、李花的供述等证据判决认定：一、出售、运输假币及购买假币事实2019年4月起，代永志、徐金娥在上海市嘉定区等多地店铺、摊位处，采用使用真币购买小额商品后借故取回，乘人不备调换为假币并获取找零的方式，使用从他处所获假币。2019年10月2日17时许，代永志、徐金娥为购买假币，至上海市静安区芷江西路XXX号五月花生活广场地下车库，与事先驾驶号牌号码为皖AQXXXX白色轿车至该处等候的王国彦、楚平平碰面，后代、徐二人自王、楚处购得总面额13万元的假币。2019年11月7日，王国彦、楚平平驾驶号牌号码为皖AQXXXX的白色轿车至河南省约定的地点，从他人处取得两箱总面额为330余万元的假币，后在明知是假币的情况下运输。同日，公安机关根据线索在宁洛高速安徽省蒙城县葛桥出口处抓获王国彦、楚平平，当场查获涉案假币。同日晚，公安人员至代永志、徐金娥的住处将二人抓获，查获总面额为4，600元的假币。扣押的假币均已没收。王国彦、代永志、徐金娥到案后未能如实供述主要犯罪事实。楚平平到案后如实供述主要犯罪事实，但当庭表示其系在不明知的情况下运输假币。二、持有、使用假币事实2019年4月起，李花单独或分别结伙代永志等人，在上海市各区店铺、摊位处，采用使用真币购买小额商品后借故取回，乘人不备调换为假币并获取找零的方式，使用从代永志、徐金娥处所获百元面额假币。具体如下：1、2019年5月至10月，李花伙同他人，多次至上海市浦东新区枣庄路XXX号被害人唐某某处，使用百元面额假币5张。2、2019年7月5日，李花至上海市金山区零卫路XXX弄XXX号菜场被害人姚某某处，使用百元面额假币1张。3、2019年7月6日，李花至上海市浦东新区东靖路XXX号被害人潘某某处、泽荷路XXX弄XXX号被害人付某某处，分别使用百元面额假币各1张。4、2019年8月22日，李花伙同代永志等人至上海市浦东新区东建路XXX号被害人鲁某某处使用假币，后被发现而未能得逞。5、2019年8月23日，李花伙同代永志等人至上海市宝山区牡丹江路XXX号被害人邵2处，使用百元面额假币1张。6、2019年9月7日，李花伙同代永志等人至上海市闵行区横沥路XXX号被害人甘某某处，使用百元面额假币1张。7、2019年9月19日，李花伙同代永志等人至上海市松江区九亭大街XXX号被害人陈1处，使用百元面额假币1张。8、2019年9月24日，李花伙同他人至上海市浦东新区沪南路XXX号被害人皮某某处，使用百元面额假币1张。9、2019年9月26日，李花伙同代永志等人至上海市长宁区古北家乐福一楼被害人赵某某处，使用百元面额假币1张。10、2019年10月8日，李花伙同他人至上海市浦东新区张杨路XXX弄XXX号家具店被害人朱某2处，使用百元面额假币1张。11、2019年10月12日，李花至上海浦东新区周浦万达广场三楼被害人邹某处，使用百元面额假币1张。12、2019年10月16日，李花伙同他人至上海市虹口区三门路XXX弄XXX号被害人苗某某处，使用百元面额假币1张。13、2019年10月30日，李花伙同他人至上海市长宁区长宁路龙之梦商场一楼被害人黄某某处，使用百元面额假币1张。14、2019年10月某日，李花伙同他人至上海市徐汇区斜土路XXX号被害人朱某3处使用假币，后被发现而未能得逞。15、2019年11月5日，李花伙同他人至上海市浦东新区博兴路XXX号被害人陈某2处，使用百元面额假币1张。2019年5月14日，因上海市嘉定区内发生多起使用假币案件，公安机关经侦查抓获代永志、李花等人，在现场查获百元面额假币24张(已调取)。同年6月13日，公安机关以有诈骗行为对代永志、李花处行政拘留10日，并于当日释放。2019年11月7日，公安机关根据线索抓获李花。公安人员另自被害人处调取部分假币。调取的假币均已没收。上海市嘉定区人民法院认为，王国彦、楚平平出售、运输伪造的货币，数额特别巨大，其行为均已构成出售、运输假币罪；代永志、徐金娥购买伪造的货币，数额巨大，其行为均已构成购买假币罪；李花明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。王国彦、代永志、徐金娥系累犯，应当从重处罚；王国彦在剥夺政治权利期间又犯新罪，应当数罪并罚；楚平平在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；李花当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第一百七十二条、第二十五条第一款、第七十一条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第三条、第五条之规定，以出售、运输假币罪判处王国彦有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，罚金人民币五十万元，与前罪尚未执行完毕的附加剥夺政治权利二个月十五天并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年二个月十五天，罚金人民币五十万元；以出售、运输假币罪判处楚平平有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元，撤销安徽省蒙城县人民法院(2018)皖1622刑初403号刑事判决书对被告人楚平平犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的缓刑执行部分，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元；以购买假币罪判处代永志有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元；以购买假币罪判处徐金娥有期徒刑八年九个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十五万元；以持有、使用假币罪判处李花有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。上诉人王国彦以其不明知系假币为由，否认犯运输假币罪。辩护人对原判认定王国彦犯出售假币罪不持异议，但对运输假币一节，同意上诉人王国彦的辩解，提出原判认定王国彦明知的证据不足，请求本院依法改判。上海市人民检察院第二分院认为，原审法院判决认定上诉人王国彦犯出售、运输假币罪，原审被告人楚平平犯出售、运输假币罪，原审被告人代永志、徐金娥犯购买假币罪，原审被告人李花犯持有、使用假币罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑恰当，诉讼程序合法有效。建议本院驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实和认定依据，与原判相同。关于上诉人王国彦犯运输假币罪的认定，经查，2019年11月7日，公安机关在宁洛高速安徽省蒙城县葛桥出口处，在上诉人王国彦驾驶的车牌号码为皖AQXXXX的白色轿车上查获两箱总面额为330余万元的假币，同车人有原审被告人楚平平。王国彦、楚平平到案后对于当天为何驾驶该白色轿车至河南省及取货运输的经过的相关供述不一，且前后矛盾。原审被告人楚平平在公安侦查阶段曾对其明知王国彦是做假币生意的，2019年11月7日当天同去运输假币的事实供认在案。故原判认定相关事实清楚，证据确实、充分。上诉人王国彦否认运输假币的上诉理由，与在案证据不符，不予采信。综上，本院认为，上诉人王国彦、原审被告人楚平平出售、运输伪造的货币，数额特别巨大，其行为均已构成出售、运输假币罪；原审被告人代永志、徐金娥购买伪造的货币，数额巨大，其行为均已构成购买假币罪；原审被告人李花明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。原审法院根据上诉人王国彦、原审被告人楚平平、代永志、徐金娥、李花犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作判决并无不当，且审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 陈姣莹审 判 员 何仁利审 判 员 李杰文二〇二〇年九月十八日法官助理 尹逸斐书 记 员 尹逸斐附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……