山东省青岛市即墨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0282刑初225号 公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。 被告人姚林杰，男，1991年7月16日出生于山东省平度市汉族，大专文化，务工，户籍地平度市，住青岛市市南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月31日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人王峰、张毅，山东森嵘律师事务所律师。 被告人孙帅，男，1993年3月4日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人陈波、兰卫孝，山东一诺律师事务所律师。 被告人王启帆，男，1993年4月9日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人于正群，山东锦海盛律师事务所律师。 被告人吴吉英，男，1994年3月31日出生于山东省青岛市汉族，初中文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨经济开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人李波，山东一诺律师事务所律师。 被告人吴超，男，1993年7月18日出生于山东省青岛市汉族，大专文化，务工，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。 辩护人黄俊龙、孙振华，山东文鼎律师事务所律师。 被告人张艺馨，女，1983年10月8日出生于山东省青岛市汉族，小学文化，务工，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人程大磊，山东元衡律师事务所律师。 被告人江总辉，男，1997年7月21日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月14日被本院取保候审，2020年3月14日被监视居住，同年9月14日被取保候审。 辩护人韩杰、周俊俊（实习律师），山东一诺律师事务所律师。 被告人万伟晓，男，1994年11月9日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人吕圣勇、江志建，山东锦海盛律师事务所律师。 被告人王云腾，男，1996年1月26日出生于山东省青岛市汉族，初中文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人王松、曲永军，山东海政律师事务所律师。 被告人张瑶瑶，女，1981年11月27日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人刘冉，山东元衡律师事务所律师。 被告人王伟斌，男，1992年11月28日出生于内蒙古自治区赤峰市汉族，大专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月14日被本院取保候审，2020年3月14日被监视居住，同年9月14日被取保候审。 辩护人王冲，山东元衡律师事务所律师。 被告人黄震，男，1998年7月9日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人范学涛，山东锦海盛律师事务所律师。 被告人吴海清，女，1996年11月18日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人杨淑贞、孙丽丽，山东诚功（即墨）律师事务所律师。 被告人潘信朋，男，1998年10月8日出生山东省青岛市汉族，中专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人苏垒项，山东诚功（即墨）律师事务所律师。 被告人纪云平，女，1979年9月7日出生于山东省青岛市汉族，中专文化，务工，户籍地青岛市即墨区，住即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年3月4日被本院取保候审,2020年3月4日被监视居住，同年9月4日被取保候审。 辩护人苗湖波，山东一诺律师事务所律师。 被告人楚萌萌，女，1997年5月11日出生于山东省青岛市汉族，大专文化，务工，住青岛市即墨区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审，2019年6月19日被即墨区人民检察院取保候审，2020年6月18日被本院取保候审。 辩护人刘尚，山东元衡律师事务所律师。 山东省青岛市即墨区人民检察院以即检职检刑诉﹝2019﹞25号、即检一部追诉﹝2019﹞2号起诉书指控被告人姚林杰、孙帅、吴吉英、吴超、张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、吴海清、潘某、纪云平、楚萌萌犯非法吸收公众存款罪，被告人王启帆犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪向本院提起公诉。本院受理后，向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年9月19日、2020年5月8日、9月24日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员赵良洲出庭支持公诉，集资参与人之诉讼代表人于某、董某、刘诰训、王某、梁某，被告人姚林杰及其辩护人王峰、张毅，被告人孙帅及其辩护人陈波、兰卫孝，被告人王启帆及其辩护人于正群，被告人吴吉英及其辩护人李波、韩杰，被告人吴超及其辩护人黄俊龙、孙振华，被告人张艺馨及其辩护人程大磊，被告人江总辉及其辩护人张满某、周俊俊，被告人万伟晓及其辩护人吕圣勇，被告人王云腾及其辩护人王松、曲永军，被告人张瑶瑶及其辩护人刘冉，被告人王伟斌及其辩护人王冲，被告人黄震及其辩护人范学涛，被告人吴海清及其辩护人杨淑贞、孙丽丽，被告人潘某及其辩护人苏垒项，被告人纪云平及其辩护人苗湖波、被告人楚萌萌及其辩护人刘尚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，青岛福晚家健康咨询有限责任公司于2017年4月24日成立，被告人姚林杰担任公司法定代表人即经理，同年11月6日变更法定代表人即经理为被告人孙帅，被告人王启帆、吴吉英、吴超担任客服组长，被告人吴海清担任公司出纳，被告人张艺馨、万伟晓、王云腾、江总辉、黄震、王伟斌、张瑶瑶、潘信朋、纪云平、楚萌萌为普通客服。期间，以散发宣传单、办理会员登记电话号码等方式向群众宣传养老、艺术品预售交易，按照三个月、十二个月等期限不同利率，向孙某、于某等109名投资人吸收资金共计人民币958万元。其中，被告人姚林杰非法吸收资金人民币164.5万元、被告人孙帅非法吸收资金人民币740.5万、被告人王启帆非法吸收资金人民币288万元、被告人吴吉英非法吸收资金278万元、被告人吴超非法吸收资金人民币250万元、被告人张艺馨非法吸收资金59.5万元、被告人万伟晓非法吸收资金人民币75.5万元、被告人王云腾非法吸收资金人民币99万元、被告人江总辉非法吸收资金人民币54.5万元、被告人黄震非法吸收资金人民币31万元、被告人王伟斌非法吸收资金人民币94.5万、被告人张瑶瑶非法吸收资金人民币31万元、被告人潘信朋非法吸收资金人民币42万元、被告人纪云平非法吸收资金人民币52万元、被告人楚萌萌非法吸收资金人民币19万元。经司法鉴定，投资人收到的返利额为人民币227741.43元，损失额为人民币9352258.57元。 2017年7月26日1时30分许，被告人王启帆与韩某在青岛市即墨区大韩之雅门口，因琐事发生争执，被告人王启凡将韩某打伤。经法医鉴定，韩某因外伤致双侧鼻骨、上颌骨右侧额突骨折，构成轻伤二级。因外伤致左眼挫伤，构成轻微伤；因外伤致左胫骨下端撕脱性骨折，构成轻微伤。 公诉机关认为，被告人姚林杰、孙帅、吴某、吴超、吴海清非法吸收公众存款，数额巨大；被告人张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、潘信朋、纪云平、楚萌萌非法吸收公众存款，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王启帆非法吸收公众存款，数额巨大；故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十四条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪、故意伤害罪追究其刑事责任。为证实上述指控，公诉机关出示了报案材料、证人证言、被告人供述、书证、鉴定意见、户籍证明等相关证据。 被告人姚林杰、孙帅、吴超、张艺馨、江总辉、王云腾、王伟斌、张瑶瑶、黄震、潘某、纪云平、楚萌萌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议；被告人王启帆、吴吉英、江总辉、万伟晓对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其涉案金额过高；被告人吴海清对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其不构成犯罪。 被告人姚林杰辩护人的主要辩护意见是：青岛福晚家健康咨询有限责任公司是由福晚投资控股（上海）有限公司百分之百持股控制的公司，所有吸收的资金不受姚林杰的管理与支配，被告人姚林杰应认定为从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。 被告人孙帅辩护人的主要辩护意见是：本案属单位犯罪，孙帅涉案金额人民币740.5万元是其任经理后全体工作人员所吸收，孙帅属自首，请求对其减轻处罚。 被告人王启帆辩护人的主要辩护意见是：1.被告人王启帆所涉案的非法吸收公众存款犯罪属单位犯罪，王启帆所起作用较小，其涉案金额应为人民币90万元而非公诉机关指控的人民币288万元，具有自首情节，请求对其从轻或减轻处罚；2.被告人王启帆对故意伤害自愿认罪，积极赔偿被害人经济损失取得谅解，请求对其从轻处罚。 被告人吴吉英辩护人的主要辩护意见是：本案属单位犯罪，吴吉英系从犯且投案自首，请求对其从轻处罚。 被告人吴超辩护人的主要辩护意见是：1.公诉机关指控吴超的犯罪数额过高，应扣除其未担任二组主管之前组员纪云平吸收的人民币13万元；2.本案属单位犯罪，吴超属从犯且自首，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人张艺馨辩护人的主要辩护意见是：本案属单位犯罪，被告人张艺馨有自首情节，属从犯，请求对其从轻处罚。 被告人江总辉辩护人的主要辩护意见是：1.被告人江总辉非法吸收公众存款数额应为人民币53.5万元并非起诉书指控的人民币54.5万元；2.被告人江总辉属从犯且自首，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人万伟晓辩护人的主要辩护意见是：被告人万伟晓具有自首情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人王云腾辩护人的主要辩护意见是：被告人王云腾属从犯，自愿认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人张瑶瑶辩护人的主要辩护意见是：本案属单位犯罪，被告人张瑶瑶非法吸收资金人民币31万元，扣除返利7998元，涉案金额282002元，其系自首且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人王伟斌辩护人的主要辩护意见是：被告人王伟斌属从犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人黄震辩护人的主要辩护意见是：被告人黄震属从犯，具有自首情节且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人吴海清辩护人的主要辩护意见是：被告人吴海清作为公司出纳，没有参与非法吸收公众存款的主观故意，不构成犯罪；即使构成犯罪也起到一定的辅助作用，请求对其从轻处罚。 被告人潘某辩护人的主要辩护意见是：被告人潘某属从犯，具有自首情节，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人纪云平辩护人的主要辩护意见是：本案属单位犯罪，被告人纪云平具有自首情节，认罪悔罪，取得集资参与人的谅解，请求对其从轻处罚。 被告人楚萌萌辩护人的主要辩护意见是：被告人楚萌萌认罪悔罪，在犯罪中处于从属地位，请求对其从轻处罚。 经审理查明： （一）非法吸收公众存款的事实 曹斌铭（已判刑）于2012年12月至2018年4月间，先后成立并实际控制江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股（上海）有限公司（以下简称福晚上海公司）、江苏爱晚老龄产业发展有限公司等“爱晚系”公司。在此期间，曹斌铭以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订“居家服务合同”、“艺术品交易合同”等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排人员在江苏省、山东省等18个省、市成立众多关联公司，以散发宣传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。 青岛福晚家健康咨询有限责任公司（以下简称福晚家公司，股东为福晚上海公司）于2017年4月24日成立，被告人姚林杰担任公司法定代表人，同年11月6日变更被告人孙帅为法定代表人，被告人王启帆、吴吉英、吴超担任客服组长，被告人吴海清担任公司出纳，被告人张艺馨、万伟晓、王云腾、江总辉、黄震、王伟斌、张瑶瑶、潘信朋、纪云平、楚萌萌为普通客服。期间，以散发宣传单、办理会员登记电话号码等方式向群众宣传养老、艺术品预售交易，按照三个月、十二个月等期限不同利率不同，向孙某、于某等109名投资人吸收资金共计人民币（以下币种均同）958万元。其中，姚林杰非法吸收资金164.5万元、孙帅非法吸收资金740.5万、王启帆非法吸收资金285万元、吴吉英非法吸收资金278万元、吴超非法吸收资金237万元、张艺馨非法吸收资金59.5万元、万伟晓非法吸收资金75.5万元、王云腾非法吸收资金99万元、江总辉非法吸收资金53.5万元、黄震非法吸收资金31万元、王伟斌非法吸收资金94.5万、张瑶瑶非法吸收资金31万元、潘信朋非法吸收资金42万元、纪云平非法吸收资金52万元、楚萌萌非法吸收资金19万元。经司法鉴定，投资人收到的返利额为227741.43元，损失额为9352258.57元。 被告人孙帅、王启帆、吴某、吴超、张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、吴海清、潘信朋、纪云平、楚萌萌于2018年5月13日被抓获到案；被告人姚林杰于2018年5月30日被抓获归案。 审理中，被告人吴超自愿退缴违法所得5000元、江总辉退缴10000元、万伟晓退缴12000元、王云腾退缴13000元、张瑶瑶退缴8000元、王伟斌退缴13000元、黄震退缴7000元、吴海清退缴5000元、潘某退缴10000元、楚萌萌退缴4000元。 上述事实有受案登记表，集资参与人孙某、于某等109人的陈述，姚林杰等16被告人的供述，艺术品交易合同、居家服务合同及收据，辨认笔录及照片，银行交易明细，鉴定报告，破案经过，户籍证明等经当庭质证、认证的证据在案佐证，足以认定。 （二）故意伤害的事实 2017年7月26日1时30分许，被告人王启帆与被害人韩某在青岛市即墨区大韩之雅门口，因洗浴结账问题发生争执，王启凡拳击韩某头面部，致其双侧鼻骨、上颌骨右侧额突骨折。经法医鉴定，韩某因外伤致双侧鼻骨、上颌骨右侧额突骨折，构成轻伤二级。因外伤致左眼挫伤，构成轻微伤；因外伤致左胫骨下端撕脱性骨折，构成轻微伤。 被告人王启帆于2017年8月6日投案自首。 本案民事赔偿部分已调处，由被告人王启帆赔偿被害人经济损失40000元，已付清。被害人要求从轻处罚被告人。 上述事实被告人王启帆在法庭审理过程中亦无异议，且有证人郭某的证言，被害人韩某的陈述，法医学人体损伤程度鉴定书及病历等经当庭质证、认证的证据在案佐证，足以认定。 本案在审理过程中，公诉机关提出根据各被告人的犯罪事实、情节、作用等依法处罚。 针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据和法律规定，本院评判如下： 关于被告人孙帅、王启帆、吴吉英、吴超、张艺馨、张瑶瑶、纪云平的辩护人所提本案属单位犯罪的辩护意见，经查，涉案公司系个人为从事非法吸收公众存款违法犯罪活动而设立，不应以单位犯罪论处，对该辩护意见不予采纳。 关于被告人孙帅、王启帆、吴吉英、吴超、张艺馨、江总辉、万伟晓、张瑶瑶、黄震、潘某、纪云平的辩护人所提上列被告人系自首的辩护意见，经查，被告人孙帅因与福晚家公司江苏总公司无法取得联系，怀疑被骗到公安机关报案，并非因其实施非法吸收公众存款犯罪而主动到案自愿接受处罚。且公安机关出具的情况说明证实2018年5月13日，因集资参与人孙某等人报案，公安机关将上列被告人传唤到案，故均不构成自首，对该辩护意见不予采纳。 关于被告人姚林杰的辩护人所提姚林杰属从犯的辩护意见，经查，被告人姚林杰曾担任福晚家公司的法定代表人，在非法吸收公众存款中起组织、指挥作用，系主犯，对该辩护意见不予采纳。 关于被告人孙帅的辩护人所提建议对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人孙帅涉案数额巨大，且在共同犯罪中系主犯，不符合减轻处罚条件，对该辩护意见不予采纳。 关于被告人王启帆及其辩护人所提王启帆所起作用较小，其涉案金额应为90万元而非公诉机关指控288万元的辩解、辩护意见，经查，王启帆担任客服组长，其客服组组员的非法集资数额亦应计入其犯罪数额，且有其在公安机关的供述，集资参与人的陈述、合同收据等证据予以证实，足以认定其犯罪数额为285万，对该辩解、辩护意见不予采纳。 关于被告人吴吉英所提公诉机关指控其涉案金额过高的辩解意见，经查，上述事实有其在公安机关的供述，集资参与人的陈述、合同收据等证据在案佐证，足以认定，对该辩解意见不予采纳。 关于被告人万伟晓所提公诉机关指控其涉案金额过高的辩解意见，经查，公诉机关指控金额中已将其吸收亲属非法集资的数额扣除，对该辩解意见不予采纳。 关于被告人吴海清及其辩护人所提其没有参与非法吸收公众存款的主观故意，不构成犯罪的辩解、辩护意见，经查，被告人吴海清自2017年8月进入福晚家公司工作，作为公司出纳，负责银行流水、转账、发放工资、提成，登记客户信息及数据统计登记等工作，应当明知其行为系参与非法吸收公众存款的犯罪行为，对该辩解、辩护意见不予采纳。 各被告人及其辩护人的其他辩解、辩护意见与查明的事实相符且于法有据，本院予以采纳。 本院认为，被告人姚林杰、孙帅、吴吉英、吴超、吴海清、张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、潘信朋、纪云平、楚萌萌违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，公开向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，被告人姚林杰、孙帅、吴某、吴超非法吸收公众存款，数额巨大；被告人张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、潘信朋、纪云平、楚萌萌非法吸收公众存款，数额较大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。被告人王启帆非法吸收公众存款，数额巨大；故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、故意伤害罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，姚林杰、孙帅系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；王启帆、吴吉英、吴超、吴海清、张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、潘信朋、纪云平、楚萌萌属从犯，对王启帆、吴吉英、吴超予以减轻处罚，对其他被告人予以从轻处罚。王启帆犯数罪，应当数罪并罚。王启帆故意伤害犯罪后投案自首，到案后自愿认罪并积极赔偿被害人经济损失取得谅解，予以从轻处罚。鉴于姚林杰等16被告人自愿认罪，吴超、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、吴海清、潘某、楚萌萌等退缴部分违法所得，予以从轻处罚。张艺馨、江总辉、万伟晓、王云腾、张瑶瑶、王伟斌、黄震、潘信朋、纪云平、楚萌萌确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前调查宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，予以宣告缓刑。吴海清犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人孙帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自2018年5月14日起至2022年11月13日止。） 被告人姚林杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2018年5月31日起至2021年5月30日止。） 被告人王启帆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2018年5月14日起至2021年5月13日止。） 被告人吴吉英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2018年5月14日起至2021年3月13日止。） 被告人吴超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2018年5月14日起至2021年2月13日止。） （上列被告人之刑期均从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金均未缴纳，限于判决生效后三个月内全部缴纳。） 被告人王云腾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 被告人王伟斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 被告人万伟晓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 被告人张艺馨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人江总辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人纪云平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人潘新朋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人张瑶瑶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人黄震犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人楚萌萌犯非法吸收公众存款罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （上列被告人之缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均未缴纳，限于判决生效后三个月内全部缴纳。） 被告人吴海清犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 二、继续追缴被告人姚林杰违法所得27000元、孙帅违法所得30000元、王启帆违法所得22000元、吴吉英违法所得20000元、吴超违法所得15000元、张艺馨违法所得24000元、江总辉违法所得8000元、万伟晓违法所得15000元、王云腾违法所得19000元、张瑶瑶违法所得5000元、王伟斌违法所得18000元、黄震违法所得10000元、吴海清违法所得5000元、潘新朋违法所得9000元、纪云平违法所得22000元、楚萌萌违法所得14000元，与已退缴违法所得数额一同按比例返还各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 毅 审 判 员  张 红 人民陪审员  丁熙煜 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  韩松儒 附： 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； （二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； （三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； （五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。