湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初332号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人黄仕进，男，1972年12月29日出生于湖北省浠水县，汉族，小学文化，无职业，户籍地湖北省浠水县，现住武汉市江汉区。2017年5月4日被告人黄仕进因擅自经营刻章办证等业务被行政拘留五日。因本案于2019年8月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人尹红梅、顾海洪，湖北宝开律师事务所律师。被告人钟小玲，女，1982年9月20日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍地武汉市武昌区，现住武汉市江岸区，因本案于2019年8月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。辩护人宋群杰，湖北精图治律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检一部刑诉〔2020〕230号起诉书指控被告人黄仕进犯买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、买卖身份证件罪，被告人钟小玲犯买卖身份证件罪，于2020年6月12日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员汪宝出庭支持公诉，被告人黄仕进及其辩护人顾海洪、被告人钟小玲及其辩护人宋群杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年至2019年间，被告人黄仕进以牟利为目的，在武汉市江汉区前进一路六渡桥附近，以人民币10元至200元的价格向郭凤鸣等人（另案处理）定制购买伪造的居民身份证、高等院校毕业证、营业执照、健康证、房产证、土地证等各类证件，收购真实的居民身份证，又以人民币40元至500元的价格向他人贩卖各类证件及印章，并通过顺丰速运邮寄或见面的方式交易。经查证，被告人黄仕进向郭凤鸣购买伪造的居民身份证、居住证、户口本等身份证件共计80余张，伪造的土地证、房产证、结婚证、离婚证、营业执照等国家机关证件共计9张，伪造的高等院校毕业证、学位证共计7张。被告人黄仕进向他人贩卖的居民身份证共计40余张、伪造的高等院校毕业证、学位证共计5张，且于2019年8月16日以人民币200元的价格向他人贩卖伪造的某派出所印章一枚。2019年4月至8月间，被告人钟小玲以牟利为目的，通过微信发布售卖居民身份证的信息，以人民币50元至200元的价格向被告人黄仕进购买其所需要的居民身份证，并以人民币400元至600元的价格向刘某某等人贩卖，由被告人黄仕进通过顺丰速运向刘某某等人邮寄或者见面交易。经查证，被告人钟小玲向他人贩卖居民身份证26张。2019年8月22日18时许，公安机关在武汉市江岸区德润大厦德润楼2013室将被告人钟小玲抓获，在被告人钟小玲的协助下，于同日21时许，在武汉市江汉区前进一路六渡桥附近将被告人黄仕进抓获。针对上述起诉指控的事实，公诉机关提供了物证照片；公安机关抓获经过、情况说明、常住人口基本信息表、搜查笔录、扣押笔录、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、湖北顺丰速运有限公司收寄信息表、公安机关情况说明等书证；证人刘某1、丁某、覃某的证言；同案人员郭凤鸣、李香林的供述与辩解；辨认笔录；视听资料、电子数据；被告人黄仕进、钟小玲的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄仕进买卖国家机关证件、印章，伪造事业单位印章，买卖身份证件，其行为已分别构成买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位印章罪，买卖身份证件罪。其中买卖身份证件罪属于情节严重。被告人钟小玲买卖身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪，且有立功表现。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百八十条第三款、第六十八条的规定，予以处罚。被告人黄仕进对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议,当庭表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人黄仕进归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性不深，社会危害性较小，无前科，系初犯，请求对其从轻处罚判处缓刑。被告人钟小玲对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人认为，被告人钟小玲有立功、坦白情节，自愿认罪，悔罪态度较好，主观恶性较小，系初犯、偶犯，在共同犯罪中作用相对较小，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年至2019年间，被告人黄仕进为牟取利益，在本市江汉区前进一路六渡桥附近，以人民币10元至200元的价格向郭凤鸣等人（另案起诉）定制购买伪造的居民身份证、高等院校毕业证、营业执照、健康证、房产证、土地证等各类证件，收购真实的居民身份证，又以人民币40元至500元的价格向他人贩卖各类证件及印章，并通过顺丰速运邮寄或见面的方式交易。其中，被告人黄仕进向郭凤鸣购买伪造的居民身份证、居住证、户口本等身份证件共计80余张，伪造的土地证、房产证、结婚证、离婚证、营业执照等国家机关证件共计9张，伪造的高等院校毕业证、学位证共计7张。被告人黄仕进向他人贩卖身份证件共计40余张，贩卖伪造的高等院校毕业证、学位证共计5张，并于2019年8月16日以人民币200元的价格向他人贩卖伪造的本市某派出所印章一枚。2019年4月至8月间，被告人钟小玲为牟取利益，通过微信发布售卖居民身份证的信息，以人民币50元至200元的价格从被告人黄仕进处购买所需要的居民身份证，并以人民币400元至600元的价格向刘某1等共计26人贩卖，由被告人黄仕进通过顺丰速运向刘某1等人邮寄或者见面交易。2019年8月22日18时许，公安机关根据线索将被告人钟小玲抓获归案，在被告人钟小玲的协助下，于同日21时许将被告人黄仕进抓获归案。在本案审理期间，被告人钟小玲亲属代为退缴违法所得人民币5000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）公民基本信息、行政处罚决定书，证实被告人黄仕进、钟小玲的身份情况及被告人黄仕进曾被行政拘留的情况。（2）公安机关抓获经过、情况说明，证实二被告人的归案情况。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录，证实公安机关依法对被告人黄仕进、钟小玲进行人身搜查，对被告人黄仕进身上棕色斜挎皮包内一张居民身份证(号码为421302199103012987)、顺丰速运单子一叠、草稿本1个、白色三星手机1部予以扣押；对被告人钟小玲身上米色钱包内4张居民身份证（号码为421182199604145527、430721199108064489、420984199203040316、372930199103022223）、MEITU牌手机1部、苹果7手机1部予以扣押。（4）手机聊天记录提取笔录及被告人黄仕进、钟小玲，证人刘某1、丁某、覃某对微信账号、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝收款二维码的指认，公安机关制作的二被告人贩卖情况一览表，证实被告人黄仕进、钟小玲向他人贩卖身份证件等的情况。（5）证人对身份证照片的指认、接受证据材料清单，证实袁天姿、吴某、刘某2的身份证系证人刘某1、丁某、覃某分别购得，并上交公安机关的情况。（6）公安机关调取证据通知书、湖北顺丰速运有限公司出具的收寄信息表，证实公安机关向湖北顺丰速运有限公司、财付通支付科技有限公司调取证据、以及被告人黄仕进以曲红名字通过顺丰快递向他人贩卖身份证等证件、印章，被告人钟小玲所贩卖的身份证由被告人黄仕进邮寄出去的情况。（7）公安机关制作的顺丰速递对应收件人购买信息表，证实经公安机关电话核查，被告人黄仕进通过顺丰快递向他人贩卖相关证件的情况。（8）公安机关根据电子数据制作的汇总表，证实公安机关从电子数据中查明被告人黄仕进联系郭凤鸣等伪造大专毕业证、居住证、户口本等相关证件的情况。（9）部分涉案身份证、伪造身份证等照片，证实被告人黄仕进、钟小玲买卖身份证件的样式以及被告人黄仕进联系伪造相关证件的样式。（10）证人刘某1的证言，证实从被告人钟小玲处用400元购买了袁天姿身份证的情况。（11）证人丁某的证言，证实从被告人钟小玲处用440元购买了吴某身份证的情况。（12）证人覃某的证言，证实从被告人钟小玲处用450元购买了刘某2身份证的情况。（13）同案人员郭凤鸣的供述，证实其做假证的主要客户有黄仕进等人，其给黄仕进做了几张假的身份证，除此外还做假的健康证、毕业证等等，黄仕进从其手中购买的假身份证，又转手卖给了别人。（14）同案人员李香林的供述，证实其制作并出售假的居民身份证件、毕业证等，都是二十元钱一张，但黄仕进未向其咨询和买过假证。（15）被告人黄仕进的供述，证实其联系郭凤鸣等人购进假证件、自己也收购真身份证，并将身份证件贩卖给被告人钟小玲，并将真假各种证件及印章贩卖给其他人的情况。被告人黄仕进当庭供述买卖各种证件、印章获利人民币二千元。（16）被告人钟小玲的供述及辨认笔录，证实从被告人黄仕进处购进真假身份证，并贩卖给其他人的情况。经辨认确认被告人黄仕进系多次向其贩卖身份证件的人。被告人钟小玲当庭供述买卖身份证件获利人民币五千元。（17）公安机关调取财付通支付科技有限公司手机号码、以及微信账号的交易流水，证实被告人黄仕进、钟小玲于2017年1月1日至2019年8月31日微信交易流水的情况。（18）湖北中新科维检验检测有限公司司法鉴定意见书，证实对被告人黄仕进的三星牌SM-A5100手机、被告人钟小玲的IPHONE7手机中数据进行提取并压缩刻录至光盘的情况。该电子数据中有被告人黄仕进、钟小玲分别买卖国家机关证件、印章，伪造事业单位印章，买卖身份证件的记载。（19）视听资料，证实公安机关根据顺丰速运有限公司信息表电话核查收件人收取证件的情况。本院认为，被告人黄仕进买卖国家机关证件、印章，伪造事业单位印章，其行为已分别构成买卖国家机关证件、印章罪，伪造事业单位印章罪；被告人黄仕进买卖身份证件，情节严重，其行为已构成买卖身份证件罪。被告人钟小玲买卖身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的犯罪成立。被告人黄仕进、钟小玲归案后如实供述自已的罪行，且当庭均表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人钟小玲归案后，协助公安机关抓获被告人黄仕进，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人钟小玲亲属代为退缴违法所得，可以酌情对其从轻处罚。被告人黄仕进辩护人提出，被告人黄仕进归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科，系初犯，请求对其从轻处罚的意见可以采纳，但建议对被告人黄仕进判处缓刑的意见不予采纳。被告人钟小玲辩护人提出被告人钟小玲有立功及坦白情节，自愿认罪，悔罪态度较好，系初犯，请求从轻处罚的意见可以采纳，但提出被告人钟小玲在共同犯罪中作用相对较小的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理伪造、贩卖伪造的高等院校学历、学位证明刑事案件如何适用法律问题的解释》的规定，判决如下：一、被告人黄仕进犯买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯伪造事业单位印章罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万一千元（罚金限判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年8月21日止）。二、被告人钟小玲犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年9月21日止）。三、责令被告人黄仕进退缴违法所得人民币二千元没收上缴国库。四、被告人钟小玲退缴的违法所得人民币五千元没收上缴国库。五、在案扣押的三星手机一部、苹果手机一部、居民身份证五张（号码为：421302199103012987、421182199604145527、430721199108064489、420984199203040316、372930199103022223）、顺丰速递单一叠、草稿本一本没收上缴国库。六、在案扣押的MEITU手机一部由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑晓丽人民陪审员  徐汉忠人民陪审员  张剑平二〇二〇年九月八日书 记 员  肖 丽