江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0282刑初1046号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人张颖，女，1997年4月4日出生于江苏省兴化市，汉族，中专文化，酒店职工，住江苏省兴化市。因本案于2020年3月13日被刑事拘留，4月3日被宜兴市公安局取保候审，9月17日被本院决定逮捕，同年9月18日交由宜兴市公安局执行逮捕。辩护人吴呈涵，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人王宝杰，男，1999年10月26日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，酒店职工，住江苏省兴化市，户籍地江苏省兴化市开发区。因本案于2020年3月13日被刑事拘留，4月3日被宜兴市公安局取保候审，9月17日被本院决定逮捕，同年9月18日交由宜兴市公安局执行逮捕。辩护人潘军扬，江苏政纬律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕1052号起诉书指控被告人张颖、王宝杰犯诈骗罪，于2020年8月10日以简易程序向本院提起公诉，本院于同日受理后，于9月11日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察官张沛平出庭支持公诉，被告人张颖及其辩护人吴呈涵，被告人王宝杰及其辩护人潘军扬到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2020年1月底至2月间，被告人张颖、王宝杰合谋，欲通过闲鱼、微信等网络平台贩卖额温枪等防疫物资赚取差价。因沉迷网络赌博，弥补赌博导致的亏空，被告人张颖、王宝杰决定用后续买家支付的货款，支付先前买家所需的退款。2020年2月底至3月初，被告人张颖、王宝杰以销售额温枪为名，隐瞒收取货款的真实意图，骗取位于宜兴市的邵某在内的6名被害人的货款合计人民币435760元，扣除案发前已退还的人民币129700元，实际骗取货款合计人民币306060元。在实施诈骗过程中，主要由被告人张颖负责与买家在微信上聊天，从而取得卖家信任，并收取大部分货款，被告人王宝杰配合被告人张颖聊天，收取少部分货款。具体事实如下：1．2020年2月28日，被告人张颖、王宝杰以出售额温枪为名，经与解某微信联系后，从而取得解某的信任，后张颖通过支付宝收取解某货款人民币316000元，因解某催发货，以向解某提供的多个收货地址邮寄空快递盒的手段予以搪塞，并将其中的大部分货款用于归还之前买家的订货款。后因解某索要货款，被告人张颖、王宝杰在案发前退还解某货款人民币129700元。2.2020年3月2日，被告人张颖、王宝杰通过闲鱼平台、微信与邵某联系后，以出售10把额温枪为名，从而取得邵某的信任，并向被告人张颖的支付宝转账人民币3280元。3.2020年3月2日，被告人张颖、王宝杰通过微信与吴某联系后，以出售10把额温枪为名，从而取得吴某的信任，并向被告人张颖的支付宝转账人民币3580元。4.2020年2月28日至2020年3月2日期间，被告人张颖、王宝杰通过微信与温某联系后，以出售250把额温枪为名，从而取得温某的信任，并向被告人王宝杰的支付宝转账人民币72500元。5.2020年3月4日，被告人张颖、王宝杰通过微信与龙某联系后，以出售10把额温枪为名，从而取得龙某的信任，并向被告人王宝杰的支付宝转账人民币3400元。6.2020年3月7日，被告人张颖、王宝杰通过闲鱼平台、微信与费杰联系后，以出售100把额温枪为名，从而取得费杰的信任，并向被告人张颖的工商银行卡转账人民币37000元。2020年3月13日，被告人张颖被公安机关抓获，被告人王宝杰主动向公安民警投案，归案后两被告人均如实供述了上述事实。案发后，被告人张颖、王宝杰退出了全部赃款，均已发还相关被害人。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的被害人解某、邵某、吴某、龙某、温某的陈述及提供的微信聊天记录、相关转账记录截图、相关收条，证人于某、姜某、杲向国的证言，公安机关制作的勘验、检查、辨认、提取笔录、扣押决定书、扣押、发还清单、相关委托书，侦查人员出具的执法记录仪、刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，并有被告人张颖、王宝杰的供述相佐证，足以认定。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人张颖、王宝杰的刑事责任。鉴于被告人张颖具有利用疫情防控实施诈骗的酌情从重处罚的量刑情节；具有坦白、全部退赃、自愿认罪的从轻处罚的量刑情节；被告人王宝杰具有利用疫情防控实施诈骗的酌情从重处罚的量刑情节；具有从犯、自首、全部退赃、自愿认罪的从轻处罚的量刑情节。综上，建议对被告人张颖判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；建议对被告人王宝杰判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人张颖对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为及量刑建议偏重。被告人王宝杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为量刑建议偏重。被告人张颖的辩护人提出：1、本案不宜区分主、从犯。理由是本案两被告人一起预谋，且赃款的挥霍也基本相当。2、归案后，被告人张颖能如实供述自己的犯罪事实，且系初犯、偶犯，应予从轻处罚。3、案发后，被告人张颖退出了赃款，可予酌情从轻处罚。4、被告人张颖诈骗所得的款项的用途系用后款归还前款，故其主观恶性不深，建议法庭在量刑时予以考虑。被告人王宝杰的辩护人提出：1、被告人王宝杰系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人王宝杰具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。3、被告人王宝杰的主观恶性不深，其诈骗所得款项主要用于后款归还前款，与一般的诈骗用途有区别。4、被告人王宝杰系初犯、偶犯，且在案发后予以退赃，应予酌情从轻处罚。综上，辩护人建议对被告人王宝杰予以减轻处罚，并建议对其判处二年至三年有期徒刑，并处罚金。本院认为，被告人张颖、王宝杰以非法占有为目的，利用微信等互联网通讯工具，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财合计人民币306060元，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予采纳。关于被告人张颖辩护人提出本案不宜区分主从犯的辩护意见。经查，根据被告人张颖、王宝杰的供述证明，在共同犯罪中，主要由被告人张颖负责与被害人谈某，收到的款项大部分汇入张颖准备的收款二维码及银行卡内，被告人王宝杰辅助配合实施，故被告人张颖居于主导地位，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人王宝杰辅助张颖实施犯罪，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。综上，对被告人张颖辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。关于两被告人及被告人王宝杰的辩护人对公诉机关的量刑建议提出的辩解及辩护意见，本院认为，被告人张颖、王宝杰系疫情期间利用网络实施的电信诈骗犯罪，针对的对象系不特定的人员，涉案受害人多，且涉案金额达人民币30万余元，虽有退赃等情节，但不足以对两被告人判处法定刑以下刑罚，故对被告人王宝杰及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。综合被告人张颖的犯罪事实和情节，本院认为公诉机关对其的量刑建议偏重，适当予以调整。归案后，被告人张颖能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人王宝杰能够主动投案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。事发后，两被告人均予以了退赃，弥补了被害人的损失，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对两被告人从轻处罚。公诉机关对被告人王宝杰的量刑建议恰当，本院予以采纳。对两辩护人所提的与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条，第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人张颖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2026年2月23日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人王宝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2024年8月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  庄 妍人民陪审员  王金英人民陪审员  吴建春二〇二〇年九月十八日法官助理徐英书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。