贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔01刑终358号原公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。上诉人（原审被告人）李松泽，男，1957年5月18日出生，汉族，小学文化，个体经营户，户籍所在地贵阳市乌当区，捕前住贵州省贵阳市南明区。2019年12月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。指定辩护人王菲，贵州驰远律师事务所律师。执业证号15201202011198211。贵州省贵阳市乌当区人民法院审理贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控被告人李松泽犯合同诈骗罪一案，于2020年7月23日作出（2020）黔0112刑初80号刑事判决。宣判后，原审被告人李松泽不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人李松泽，听取指定辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，贵州某某投资有限公司于2006年9月12日成立，被告人李松泽系该公司法定代表人，公司股东有被告人李松泽及邱天翔，2017年12月27日该公司转为非正常户注销，该公司从成立到注销均无任何申报纳税记录。2012年，被害人周某1经朋友武某某介绍认识被告人李松泽,被告人李松泽称为领导当过警卫，和中央领导熟，福泉市仙桥乡圆塘村某某窑硫铁矿是帮中央领导搞的，该矿山可以拿给被害人周某1开采，但要150万元的保证金。同年10月31日，被害人周某1与贵州某某投资有限公司法定代表人被告人李松泽在被害人周某1位于乌当区水锦花都家中签订《矿山开采合同》，工程名称硫铁矿开采，工程所在地福泉市仙桥乡圆塘村某某窑，工程内容剥离盖山及矿产开采，工程量暂定300万立方，工程范围两平方公里，在场人有丁某、杨某、刘某、金某等人，被告人李松泽将贵州省福泉市矿区矿山覆盖层剥离、矿石开采、运输工程承包给被害人周某1，要求被害人周某1支付150万元保证金。从2012年10月至2013年4月期间，被害人周某1先后共计付给被告人李松泽保证金140万元（现金支付80万元，其中：一次60万，一次20万元，银行转账支付共计60万元。），被告人李松泽给被害人周某1出具60万收据。尔后，经被害人周某1多次催促，被告人李松泽未通知其进场采矿，也未退还被害人周某1已支付的保证金，并将其使用的电话号码予以更换，上述140万元被被告人李松泽支用。另查，被告人李松泽与被害人周某1签订合同中矿山开采的地点经与贵州省福泉市仙桥乡政府证实，贵州省福泉市仙桥乡圆塘村某某窑从2010年至2014年期间并未与贵州某某投资有限公司或被害人李松泽个人进行过洽谈或行政审批。贵州省福泉市发展与改革委员会证实该局并未办理过贵州省福泉市仙桥乡高坡窑硫铁矿项目的相关手续，被告人李松泽与被害人周某1所签订的硫铁矿《矿山开采合同》也无矿山生产许可证等证件。原判依据上述事实和经一审庭审举证、质证的受案登记表、被告人李松泽的户籍信息、立案登记表、抓获经过、矿山开采合同、收据、转账记录、被告人李松泽6222022402001656640号账户的明细、调取证据通知书、福泉市仙桥乡人民政府出具的证明、国家税务总局贵阳市云岩区税务局出具情况说明、企业信息查询单、验资报告，被害人周某1的陈述，证人陈某1、皮某、武某、丁某、杨某、聂某、金某、周某2、陈某2的陈述、被告人李松泽的供述等证据，认为被告人李松泽以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人周某1钱财140万元，数额特别巨大，在被害人多次催要后仍拒不归还，且更换电话号码，被告人李松泽在主观上具有实施合同诈骗的故意，客观上也实施了合同诈骗的行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李松泽犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对被告人李松泽的辩解及辩护人辩护意见，原审法院不予采信、采纳。公诉机关所提量刑情节和量刑建议与庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人李松泽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元；二、继续向被告人李松泽追缴犯罪所得人民币140万元，予以发还被害人周某1俱领。宣判后，原审被告人李松泽不服，以“1、福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑的项目真实存在，项目通过平整土地种植红豆杉的名义，可私下处置项目范围内的土石方及包含的煤、硫铁矿等，后因客观原因未能办理矿山许可证而中止；2、主观目的不是诈骗，签订合同后有履行合同的诚意；3、签订和履行合同过程中无欺骗行为，周某1全程参与了项目运作，且如实向周某1交流沟通”为理由，提出上诉；其指定辩护人提出“对于公诉机关指控的合同诈骗罪无异议，但对犯罪事实的认定金额有异议，上诉人李松泽实际收到的金额为60万元，被害人主张支付的现金80万元缺乏证据证实，上诉人不具有非法占有的主观目的，从受害人处所借款项是用于合法经营”的辩护意见。原公诉机关在法定期限内未对原审判决提出异议。经二审审理查明，贵州某某投资有限公司于2006年9月12日成立，上诉人（原审被告人）李松泽系该公司法定代表人，公司股东有李松泽及邱某某，2017年12月27日该公司转为非正常户注销，该公司从成立到注销均无任何申报纳税记录。2012年，被害人周某1经朋友武某某介绍认识上诉人李松泽,李松泽称为领导当过警卫，和中央领导熟，福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑硫铁矿是帮中央领导搞的，该矿山可以拿给被害人周某1开采，但要150万元的保证金。同年10月31日，被害人周某1与贵州某某投资有限公司法定代表人被上诉人李松泽在被害人周某1位于乌当区水锦花都家中签订《矿山开采合同》，工程名称硫铁矿开采，工程所在地福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑，工程内容剥离盖山及矿产开采，工程量暂定300万立方，工程范围两平方公里，在场人有丁某、杨某、刘某、金某等人，上诉人李松泽将贵州省福泉市矿区矿山覆盖层剥离、矿石开采、运输工程承包给被害人周某1，要求被害人周某1支付150万元保证金。从2012年10月至2013年4月期间，被害人周某1先后共计付给被告人李松泽保证金140万元（现金支付80万元，其中：一次60万，一次20万元，银行转账支付共计60万元。），银行转账的具体情况为2012年10月27日向李松泽尾号为5936的银行卡存入5万元；2012年11月1日从周某1尾号为0042的银行卡向李松泽尾号为6640的银行卡转账15万元；2012年11月5日从周某1尾号为0042的银行卡向李松泽尾号为6640的银行卡转账20万元；2012年11月19日从周某1尾号为6082的银行卡向李松泽尾号为6640的银行卡转账20万元。上诉人李松泽给被害人周某1出具60万收（借）据。尔后，经被害人周某1多次催促，李松泽未通知其进场采矿，也未退还被害人周某1已支付的保证金，并将其使用的电话号码予以更换，上述60万元被被告人李松泽支用。另查，上诉人李松泽与被害人周某1签订合同中矿山开采的地点经与贵州省福泉市仙桥乡政府证实，贵州省福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑从2010年至2014年期间并未与贵州某某投资有限公司或李松泽个人进行过洽谈或行政审批。贵州省福泉市发展与改革委员会证实该局并未办理过贵州省福泉市仙桥乡某某窑硫铁矿项目的相关手续，上诉人李松泽与被害人周某1所签订的硫铁矿《矿山开采合同》也无矿山生产许可证等证件。对上述犯罪事实的认定，有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实，复经本院审查属实，应作为本案的定案证据。对于上诉人李松泽上诉提出“福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑的项目真实存在，后因客观原因未能办理矿山许可证而中止；签订和履行合同过程中无欺骗行为”的上诉理由及其指定辩护人提出“被害人主张支付的现金80万元缺乏证据证实，上诉人不具有非法占有的主观目的，从受害人处所借款项是用于合法经营”的辩护意见，经查，福泉市仙桥乡高坡窑已被明确禁止私人和企业开采硫铁矿，上诉人李松泽在明知该项目不能办下许可证的情形下，仍虚构事实和周某1就福泉市仙桥乡高坡窑的硫铁矿开采签订矿山开采合同，收取周某1财产人民币60万元，在受害人多次催要下拒不还款，且将其手机号码予以更换，收受被害人给予给付的货款后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，原判以合同诈骗罪对其定罪并无不当。但对于本案上诉人李松泽诈骗金额的认定问题，经查，对于被害人周某1分二次支付现金人民币共80万元事实的认定，经核实转款凭证及相应证据，现有证据仅能证实上诉人李松泽实际收到的金额应为60万元，对现金支付的80万元现无相关转款凭证、收款收据及相关证人借款给被害人周某1的相应凭证予以证实，本案在案证人的证词不足以作为认定上诉人李松泽诈骗被害人周某180万元的证据。故原判认定上诉人李松泽在签订、履行合同过程中，骗取被害人人民币140万元的证据不足，根据本案证据，应认定上诉人李松泽的诈骗金额为人民币60万元。上诉人李松泽的指定辩护人提出“被害人主张支付的现金80万元缺乏证据证实”的辩护意见成立，本院应予采纳；其余上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为,上诉人李松泽以非法占有为目的，在签订、履行过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人人民币60万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。原判认定上诉人李松泽骗取被害人60万元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，本院予以确认；但认定上诉人李松泽诈骗被害人周某1现金人民币80万元的证据不足，本院予以改判。上诉人李松泽的指定辩护人所提部分辩护意见成立，本院应予采纳；上诉人李松泽及其指定辩护人的其余上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，…数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产…（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的…、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下：一、撤销贵州省贵阳市乌当区人民法院（2020）黔0112刑初80号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）李松泽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，判处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2029年12月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、继续向被告人李松泽追缴犯罪所得人民币60万元，予以发还被害人周某1俱领。本判决为终审判决。审判长  林筑萍审判员  陆 燕审判员  邹 力二〇二〇年九月十八日法官助理李瑞康书记员周尔谦