四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初251号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人刘平，男，生于1964年8月21日，汉族，初中文化，户籍地四川省绵阳市高新技术产业开发区，现住绵阳市涪城区。曾因犯盗窃罪，于2002年12月被三台县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2004年2月刑满释放。又因犯盗窃罪，于2006年4月27日被安县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元，2007年12月15日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月12日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年6月17日被绵阳市公安局涪城区分局取保候审；2020年6月17日经绵阳市涪城区人民检察院决定，同日被绵阳市公安局涪城区分局监视居住。2020年6月29日经本院决定取保候审,2020年9月16日由本院决定逮捕，于同年9月18日被绵阳市公安局涪城区分局依法逮捕。现押看守所。 辩护人金勇，四川联衡律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检二部刑诉[2020]9号起诉书指控被告人刘平犯合同诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员王永红出庭支持公诉，被告人刘平及其辩护人金勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控，2016年8月30日，被告人刘平谎称自己是成都市老旧小区水表改造工程负责人，并以劳务分包为由，与被害人高某（男，29岁）在绵阳签订该项目的劳务合同，并以收取材料押金的名义，骗取高某人民币6万元。事后为躲避高某等人，将自己的手机号码更换。公诉机关认为，被告人刘平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，诉请人民法院依法判处并向法庭提交了相关证据。 庭审中，被告人刘平辩称其是受到了雷光勇的欺骗，没有对公司尽到考察责任，把自己和高某都害了。并表示愿意给高某退赔经济损失。被告人刘平的辩护人提出“由于雷光勇捏造合同，让被告人刘平相信他是工程负责人，导致被欺骗。被告人刘平已认识到自己的错误，愿意退赔被害人的经济损失6万元”的辩护意见，请求对其减轻处罚。 经审理查明，2016年8月30日，被告人刘平以虚假的与四川中尊建设工程有限公司成都分公司川东北直属工程处签订的委托劳务合同，称其系成都老旧小区水表改造工程项目负责人，骗取高某的信任，以劳务分包为由，与高某（男，29岁，本案被害人）签订了该项目的劳务合同，并以材料押金的名义收取了高某人民币6万元耗用。事后高某多次要求被告人刘平安排进场，但被告人刘平故意推诿，避而不见，并于2016年12月将其手机号码更换。 另查明，四川中尊建设工程有限公司并没有设立成都分公司川东北直属工程处，四川中尊建设工程有限公司没有与被告人刘平签订“成都市老旧小区水管网改造工程”合同，该公司亦无名叫雷光勇的员工。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及立案情况； 2.户籍证明、到案经过，证实被告人刘平刑事责任主体适格以及其到案情况； 3.辨认现场笔录及现场刑事照相，证实被告人刘平与高某签订在绵阳市涪城区签订工程劳务合同的情况； 4.被告人刘平的银行卡交易明细，证实2019年8月30日高某给被告人刘平转款人民币5万元，被告人刘平于次日即8月31日取现3万元的事实； 5.劳务合同、收条、委托劳务合同、收条照片及银行卡照片，证实被告人刘平以虚假的与四川中尊建设工程有限公司成都分公司川东北直属工程处签订的委托劳务合同，与高某于2016年8月30日签订了劳务合同，并收受高某人民币6万元的材料押金； 6.刑事判决书、释放证明书，证实被告人刘平曾因犯盗窃罪先后被绵阳市三台县人民法院、安县人民法院判刑的前科情况； 7.侦查人员与彭波的电话记录，彭波证实认识黄某，2016年与黄某一起找“何姐”做工程，当时只是跟“何姐”签了做水网改造工程的协议，交了5万元定金，后来工程没做成，“何姐”就把钱退给其了。不认识刘平，也没有见过刘平，只是听黄某与“何姐”提到过这个名字，其跟“何姐”签订水管网改造工程好像就是从刘平那里拿的，并且这个工程也是转包的； 8.四川中尊建设工程有限公司的企业名称预先核准通知书、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息等工商资料及侦查人员与王钟的电话记录，证实中尊建设有限责任公司的法定代表人系王钟，王钟证实该公司没有名叫雷光勇的员工，公司亦没有设成都分公司川东北直属工程处，也没有与名叫刘平的男子签订过《成都市老旧小区水管网改造工程》合同； 9.绵阳市公安局涪城区分局花园派出所关于查找“何姐”的情况说明，证实现“何姐”电话（135××××4098）已停机，且已搬离原租住房屋，至今无法联系； 10.被害人高某的陈述，2016年8月19日，叔叔陆勇打电话让其到成都帝锦大酒店去见他亲家黄某，说黄某有个市政工程想让其做。去后黄某说需要6万元启动资金，这个项目肯定赚钱。之后其找到朋友向峰一人出资3万元一起做这个项目。当月即8月29日黄某通知其到绵阳签合同，8月30日，其和向峰、黄某、高国权（同学）一起开车到绵阳名豪大酒店与刘平签合同（其不认识刘平，黄某叫他刘总），到了后，刘平拿了一份空白的劳务合同和他跟四川中尊建设有限公司成都分公司签署的委托劳务合同复印件给其看，其看了后觉得没有什么问题，黄某就叫其与刘平签了合同，签完合同就给刘平交了6万元定金，当场给了他1万元现金，又用尾号为8374的建设银行账户给他转账了5万元，刘平给其打了一张6万元的收条，收条上写的材料押金。合同上写的2016年9月15日开工，但其一直没能进场，给刘平打电话一直打不通，后就给黄某打电话让他帮忙，黄某说要给刘平2万元的好处费，到时候刘平可以安排好一点的户型，其又给黄某拿了2万元，他没有打收条。后黄某说他也找不到刘平了，于是其就找黄某还钱，黄某说他也被刘平骗了，他可以给其介绍工程，又过了一段时间，他就把其拉黑了。2016年国庆过后，其电话联系上了刘平，刘平称他被打了住在绵阳西区医院，其和同学到医院去看他结果医院说没有这个病人，其又给刘平打电话，他说没有钱，要找就找黄某，之后就联系不上刘平了，其才确定被骗了。2017年1月，黄某通知其找到了刘平，其就和几个人一起到绵阳火车站附近一个茶园找到刘平要他还钱，他说没有钱，后借口上厕所就跑了； 11.证人黄某的证言，证实在2016年5、6月份，通过“何姐”认识刘平。当时是通过一个朋友“老曹”给其说成都城区在搞自来水管网改造，如果有兴趣可以联系“何姐”。其就和彭波找到“何姐”在成都市金牛区蓝光花满庭的家中，与“何姐”签了合同，并交了5万元的定金。等了几天没有进到场，“何姐”就叫其找刘平，刘平说你们与“何姐”签的劳务合同，他也不会安排其进场。其又去找“老曹”帮忙找“何姐”协调。期间，其亲家介绍了他侄儿高某，小高有意向做，其就帮小高联系了刘平，和小高一起到绵阳与刘平签订了劳务合同，高某交了6万元的押金。当时刘平好像还有两个朋友在旁边喝茶，没有参与此事。其见过刘平两次，一次是与彭波去看工地，一次带高某到绵阳签合同。彭波与“何姐”签订的成都市老旧小区水管网改造工程的工地在成都市武侯区神仙树大院旁边的自来水总阀处，当时工程需要的材料都已经运到工地了，工程材料是其和彭波一起在新都区的自来水公司的仓库领取的，当时是“何姐”帮忙联系的仓库库管，领取后拉到工地上去的，但没有能进场施工，彭波说不做了，就找“何姐”把钱退了。“何姐”和彭波签订的劳务合同与高某与刘平签订的劳务合同都是成都市老旧小区的水管网改造工程，只是进场施工的具体地段不一样。“何姐”是重庆口音，40多岁，体型中等，不知道她与刘平的关系。其不知道刘平从哪里拿的工程，也不认识一个叫雷光勇的人，没有听说过这个名字。那个改管工程好像是中尊建设公司的，改管工程的事情是真实的，到现在为止都还在做，这个工程一直拖拖拉拉的； 12.证人唐某的证言，证实那天和几个朋友在名豪酒店茶园喝茶，刘平来了就与其打了个招呼，聊了一会儿。后来来了几个人找刘平，其在旁边坐了一会儿就走了，不清楚他们在做什么。其不认识黄某、雷光勇。其大概是2015年在绵阳市涪城区喝茶时认识刘平的，聊天时听刘平说他曾经专门为九洲集团做些小工程，还经常包些其他工程，个人觉得他说的东西有吹嘘的成分； 13.证人郑某的证言，证实在2015或者2016年，具体时间记不到了，其接到刘平的电话，当时还不认识他，他在电话中问其是不是在做水管网改造工程，想到工地上看看，于是其就把地址给了刘平。第二天，他就来成都找其，其才想起前几天在花园三队喝茶的见过他，他向其详细了解了水管网改造工程的相关情况，其告知他工程转了几道手了，不知道发包方是谁，刘平在工地看了一圈就走了，之后再没有联系过。其当时在成都市（音同）做改造小区老水管网，是个比较大的小区。改造水管网的施工工人要求必须有登高证。其接的工程都是别人转手包出来的，当时是和一个姓张的老板签订的劳务合同，其做了几百户就退出来了，还亏了些钱，合同早就不在了。其常年在外面做工程，经常接到不认识的人的电话，有询问工程的，有想来工地上做事的，所以刘平给其打电话的时候就接了。其没有与刘平合作过，也没有给他介绍施工队伍，不认识黄某这个人，也不认识雷光勇，从来没有听说过这个人； 14.被告人刘平的供述与辩解，第一次供述，2016年2月的时候，一个叫郑某的朋友在成都红牌楼做水表改造工程，问其有没有施工队伍。他说是成都水利局的项目，签合同是与成都中尊建设公司签的，按户数计算，一户330元。郑某对其说要做这个项目就去找雷光勇。其认识雷光勇，也有他的电话，就联系了雷光勇并与他签订了成都水表改造工程的合同，甲方是成都中尊建设公司。签了合同没有多久就通过一个朋友介绍，跟一个叫高某的联系上了，其给高某说要做这个工程要交保证金。2016年下半年的一天，双方约到绵阳市名豪大酒店喝茶，与高某签订了一份劳务合同，高某给其拿了1万元现金，银行转账5万元。其给高某写了收条。第二天还是第三天其就到成都给雷光勇拿了5万元现金，剩下1万元自己用了。付了钱后其就一直催促雷光勇安排项目，过了半个月，他的电话就打不通了，也找不到人，后面其没有办法给高某交待，高某还安排人把其打了一顿，把其右眼打伤了，到医院逢了几针。雷光勇说他是中尊建设公司的人，但到底是不是其也不清楚。与高某签订合同是其一个人去的，给他看了其和雷光勇签订的合同，他就相信了并与其签订了劳务合同。第二次供述，2016年3、4月份，其在成都某个茶楼喝茶时，有一个叫雷光勇的朋友告诉其成都市有一批老小区要改造水表，问其有无兴趣，其表示有兴趣后，雷光勇就带其到成都成华区去看了现场，其觉得这个工程可以做就与他签订了合同，没有交合同约定的履约金40万元，其与雷光勇口头约定等施工队进场再缴纳。之后与高某签订了劳务合同，每户330元，没有总造价，高某给了6万元履约金，之后其每天都叫雷光勇安排施工队进场，雷光勇以各种理由推拖，后来就联系不上了。认可高某向公安机关提供的其给高某的与中尊建设公司签订的委托劳务合同，认可其与高某签订的劳务合同。合同写的6万户，每户180元，郑某没有参与此事，因为他是做水利的，其只是找他了解了一下情况。与雷光勇签订合同只有其和他两个人，他看上去40多岁，体型偏胖，盐亭口音。其不认识黄某。第三次、第四次供述，其收高某的6万元是材料押金，5万元是通过微信给雷光勇转的。其余供述与前面供述一致。第五次供述，2016年2、3月份，其一个朋友郑某在成都市红牌楼小区做水表改造工程，其问他能否加入，他说没法，叫其另找渠道。后来其又到成都几次，在茶园里认识了雷光勇，通过雷光勇拿到了工程。大概是在其和高某签订合同后的一个月，其180××××4491这个号码就被高某停机了，后开通了两次又被停机，于是就把电话号码换了。原来的电话卡就扔了，由于雷光勇的号码在上面，后来就联系不到了雷光勇了。雷光勇是中尊建设公司的员工，自称是老旧水管网改造工程负责人。给雷光勇的5万元是给的现金。被告人在法庭上当庭陈述其在成都一个茶楼喝茶时认识的雷光勇，听大家聊天时说有成都水表改造工程，就去找雷光勇问，就与他签了合同。其除了高某外没有与其他人签订过水表改造劳务合同，其认识“何姐”，“何姐”说她是医院的人，另外收高某的6万元钱其用了，给雷光勇的5万元钱是其找朋友罗洪兵（音）借的。 上列证据经庭审举证质证属实，证据之间已形成证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人刘平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其行为已触犯国家刑律，构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。关于本案所涉工程项目是否存在，被告人刘平是否有虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物之行为的问题，经查，1.四川中尊建设工程有限公司并没有设立成都分公司川东北直属工程处，不存在该直属工程处对外签订成都老旧小区水表改造工程劳务合同的情形，案涉被告人与四川中尊建设工程有限公司成都分公司川东北直属工程处签订的委托劳务合同系虚假合同；2.被告人刘平供述其与所谓的雷光勇仅在成都某茶楼喝茶认识，双方相交甚浅，在被告人刘平分文未交履约金的情况下给其如此价目不菲的工程项目（仅被告人刘平分包给高某的工程价款就高达1080万元），且没有任何人见证，明显有悖常理；3.被告人刘平供述将从高某处收取的人民币5万元给了雷光勇，其多次供述中有时是转账，有时是给的现金人民币5万元，均是一次性给付，被告人当庭陈述收到的6万元被其耗用，给雷光勇的5万元是在其经常喝茶的茶园老板处借的，而被告人刘平的银行交易明细显示被告人刘平在收到5万元之次日仅取现3万元，后期零星取款1千元或2千元，被告人的供述之间以及其供述与相关的客观证据之间均相互矛盾，可见，被告人刘平的供述不实；4.本案提取的被告人刘平与四川中尊建设公司成都分公司川东北直属工程处签订的委托劳务合同系高某提交给侦查人员的复印件，该合同上亦没有被告人刘平口中的雷光勇的签字，高某证实其看见的是复印件，没有看见原件，而被告人刘平当庭陈述其与中尊公司签订的委托劳务合同的原件只有一份，给了高某，但高某仅分包了一部分劳务，被告人刘平却将其所承包的工程项目原件给了高某，自己连复印件都不留存，显然不合常情。综上，被告人刘平在签订、履行合同过程中，骗取他人财物的事实成立，且有充分证据证实，证据之间能够相互印证。被告人刘平及其辩护人提出“被告人刘平被雷光勇欺骗，其也是被害人”的辩解辩护意见与审理查明的事实和证据不符，本院不予采信。 为了维护正常的市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年9月18日起至2021年6月11日至。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘平退赔被害人高某的经济损失人民币6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 吴 倩 审判员 王毅飞 审判员 童金蓉 二〇二〇年九月十八日 书记员 刘玉萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。