辽宁省法库县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0124刑初97号 公诉机关辽宁省法库县人民检察院。 被告人孟某某，男。 辩护人王某某，某某律师事务所律师。 被告人李某某，男。 指定辩护人张某某，某甲律师事务所律师。 被告人孔某某，男。 指定辩护人丁某某，某甲律师事务所律师。 被告人翟某某，男。 指定辩护人程某某，某甲律师事务所律师。 被告人刘某某，男。 指定辩护人王某甲，某甲律师事务所律师。 法库县人民检察院以法检诉字刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人孟某某犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李某某、孔某某、翟某某、刘某某犯非法拘禁罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。因受新冠肺炎疫情影响，本案于2020年7月1日中止审理，2020年9月2日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。法库县人民检察院检察员薛胜男、姚天驰出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人王某某、被告人李某某及其辩护人张某某、被告人孔某某及其辩护人丁某某、被告人翟某某及其辩护人程某某、被告人刘某某及其辩护人王某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年6月16日、7月4日、7月24日，被告人孟某某分三次借款给谢某，每次借款10000元，约定每10000元本金的借款日息150元，扣除利息后，实际给付谢某21500元。同时签下两张30000元的借款协议作为利息的担保，担保人分别为宋某1、陈某1。2016年7月25日至2016年11月5日期间，谢某支付给孟某某利息45000元。2016年11月15日，谢某偿还给孟某某本金10000元。2017年7月3日，孟某某以谢某没有偿还借款为由，以两张30000元的借款协议及一张10000元的借款协议，分别向某某县人民法院起诉被害人谢某及两名担保人宋某1、陈某1，要求偿还借款本息。该案中担保人陈某1支付40000元，宋某143000元。 2016年12月初的一天，被告人孟某某带领李某某、孔某某来到谢某经营的蔬菜批发店指认谢某，并于数日后的一天7时许将谢某约至某某县中医院附近，孔某某在孟某某、李某某的指使下，伙同李某2（另案处理）、朱某（另案处理）等人，将谢某强行带至某甲县李某某经营的某某小额贷款公司进行看管，要求谢某还债。当日21时许，经谢某朋友陈某2、綦某某、刘某与李某某、孔某某协商，谢某许诺几日后还款后被释放。数日后，谢某在自己家中交给孔某某14700元。2017年1月份的一天，孟某某伙同翟某某、刘某某等人找到谢某索要债务，并将谢某带至孟某某的车上，因谢某提前报警，被某某县公安局某某派出所出警制止。2017年1月25日19时许，孟某某指使翟某某向谢某索债，翟某某伙同刘某某、张某（另案处理）、王某（另案处理）等人，将谢某从家中带至某某县某某市场南侧某某旅社房间内进行看管。1月26日15时许，翟某某指使张某等人押解谢某前往某某县农电局结算菜款，当日16时许，谢某交给孟某某20000元。 2016年11月1日、11月3日，被告人孟某某分两次借款给黄某，每次借款10000元，约定每10000元本金的借款日息150元，扣除利息后，实际给付黄某17000元。同时与黄某签署两张30000元的借款协议作为利息担保，担保人为李某某。2018年7月12日、2019年1月3日，孟某某以黄某没有偿还借款为由向某某县人民法院提起民事诉讼。 被告人孟某某骗取谢某、宋某1、陈某1、黄某四人共计237200元。其中谢某为68200元，陈某1为40000元，宋某1为43000元，黄某为86000元。本案侦查期间谢某收到到退赔款80000元，宋某1收到退赔款70000元，陈某1收到退赔款40000元。本案审理期间谢某再次收到退赔款15000元，黄某收到退赔款76000元。谢某、宋某1、陈某1、黄某对孟某某的行为表示谅解。 2019年12月7日，被告人孟某某、孔某某、翟某某被公安机关抓获。2019年12月10日，被告人李某某被公安机关传唤到案。2019年12月11日，被告人刘某某被公安机关传唤到案。2020年6月15日，被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某签署《认罪认罚具结书》。2020年9月7日，被告人孟某某近亲属预缴罚金人民币30000元。 上述事实，被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源、抓捕经过、某某县公安局刑侦禁毒大队情况说明、认罪认罚具结书、借款协议、孟某某起诉谢某、宋某1民事卷宗复印卷、孟某某起诉谢某、陈某1民事卷宗复印卷、孟某某起诉谢某民事卷宗复印卷、某某县人民法院民事判决书三份、谢某、宋某1执行卷宗复印件、谢某、陈某1执行卷宗复印件、黄某、李某某民事一审卷宗复印件、收条、谅解书、补充协议等书证；证人孙某、綦某某、刘某、陈某2、李某1、任某、徐某的证言；被害人谢某、陈某1、宋某1、黄某的陈述；被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某的供述；某某县价格认证中心价格认定结论书；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孟某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪，应负刑事责任。被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人孟某某犯诈骗罪，被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人孟某某犯数罪，应当数罪并罚。被告人李某某、孔某某在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人孟某某、李某某、孔某某、翟某某、刘某某认罪认罚，可以从轻处罚。被告人孟某某积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条第一款、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2023年6月6日止。罚金已缴纳。） 二、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年9月9日止。） 三、被告人孔某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一日，即自2019年12月8日起至2020年9月6日止。） 四、被告人翟某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2020年9月6日止。） 五、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年9月10日止。） 如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘占新 人民陪审员  陈红利 人民陪审员  刘桂芝 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  孙 拓 本案所适用的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。