福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0425刑初161号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人林铭达，男，1998年2月28日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳州市平和县，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 被告人张河林，男，1993年3月2日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，务工，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被取保候审。 大田县人民检察院以田检一部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人林铭达犯诈骗罪、被告人张河林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月26日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭适用认罪认罚普通程序，于同年9月9日公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员邹小东、检察官助理林起祥出庭支持公诉，被告人林铭达、张河林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月，被告人林铭达见因新冠病毒影响口罩货源紧张，在其没有真实口罩货源的情况下，通过微信与张某、被害人涂某联系，谎称其有口罩货源，出售给涂某一次性医用口罩20000个,价格每个2.4元。被告人张河林明知是犯罪所得的赃款，仍提供其名下的交通银行账户供林铭达收取被害人涂某钱款计人民币48000元。被告人张河林收取2500元的手续费后，将45500元转给林铭达，林铭达又转账2000元给张某，林铭达将剩下43500元用于日常花销。张某发现被害人涂某被骗后，及时将2000元返还给涂某达。 同年5月28日，被告人林铭达在福建省漳州市龙文区被公安机关抓获。同年7月31日，被告人张河林自动到漳州市公安局龙文分局投案。到案后其二人均如实供述了自己的罪行。案发后，林铭达和张河林的家属分别代为退出赃款人民币43500元和2500元。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了相关证人证言、被害人陈述、兴业银行账单明细、交通银行账单明细、支付宝转账截图、提取笔录、微信转账截图、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人林铭达以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术手段，在疫情防控期间，假借销售口罩的名义实施诈骗，骗取他人财物合计人民币48000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张河林明知是犯罪所得的赃款人民币48000元仍予以转移，非法获利人民币2500元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林铭达在疫情防控期间假借销售用于疫情防控的物品的名义实施诈骗，应酌定从重处罚。鉴于被告人林铭达具有坦白，被告人张河林具有自首，且被告人林铭达、张河林均愿意接受处罚，退出全部赃款，分别对其从轻处罚。据此，建议判处被告人林铭达有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人张河林有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金人民币八千元，适用缓刑。 被告人林铭达、张河林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年2月，被告人林铭达在武汉租住处因未有工作收入，见受新冠病毒影响口罩货源紧张，遂产生虚构销售口罩骗取他人财物的故意。被告人林铭达为躲避公安机关的查获，事先在网上购买用于诈骗的微信号（微信号：CH×××15,昵称：骚慌），并通过上述微信号联系专门代收款的被告人张河林帮忙代收款。被告人张河林明知是犯罪所得的赃款，仍同意提供其名下交通银行账户（卡号：62×××75）供林铭达收款使用，约定张河林每代收10000元收取手续费500元。2月8日，被告人林铭达通过ＱＱ群发布销售口罩广告，被害人涂某（微信号：T×××02，昵称：Ｂｙｅ）因需要购买口罩通过微信经张某（微信号：S×××13,昵称：Ｚ）与其（微信号：CH×××15,昵称：骚慌）联系，林铭达在其未有真实口罩货源的情况下，谎称其有口罩货源，并截取微信朋友圈他人发布的口罩照片和相关证书发给涂某和张某，涂某和张某信以为真，后林铭达以每个2.4元出售给涂某一次性医用口罩20000个。 2月8日中午，被害人涂某通过支付宝转账48000元到户名为张河林的交通银行账户内。被告人张河林收取手续费2500元后，通过微信将余款45500元转账到被告人林铭达微信号内，林铭达又通过微信转账提成费2000元给张某，并将剩下的43500元提现至其兴业银行卡（卡号：62×××15）内用于日常花销，后将张河林、张某及涂某等人的微信拉黑并将自己用于诈骗的微信号注销。张某发现被害人涂某被骗后，及时将2000元返还给涂某达。 同年5月28日，被告人林铭达在福建省漳州市龙文区被公安机关抓获。同年7月31日，被告人张河林自动到漳州市公安局龙文分局投案。到案后其二人均如实供述了自己的罪行。案发后，林铭达和张河林的家属分别代为退出赃款人民币43500元和2500元。 另查明，被告人张河林在本院审理期间已主动缴纳罚金人民币八千元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人涂某陈述，证人张某、冯某、林某证言，到案经过、破案经过、受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、退赃材料、户籍证明、人员基本信息表、违法犯罪经历查询情况表、调取证据通知书、林铭达兴业银行账单明细、张河林交通银行账单明细、情况说明等书证，涂某支付宝转账截图、提取笔录及微信转账截图、接受证据材料清单、张某微信转账截图，光盘，以及被告人林铭达、张河林供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林铭达以非法占有为目的，在疫情防控期间利用电信网络技术手段，假借销售口罩的名义实施诈骗，骗取他人财物合计人民币48000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张河林明知是犯罪所得的赃款人民币48000元仍予以转移，非法获利人民币2500元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人林铭达在疫情防控期间假借销售用于疫情防控的物品的名义实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人林铭达到案及被告人张河林自动投案后均如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法分别予以从轻处罚。被告人林铭达、张河林到案后，其家人代为退出全部赃款，分别予以酌情从轻处罚。根据被告人张河林的犯罪情节和悔罪表现，并结合其所在社区同意实施社区矫正的意见，决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林铭达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2023年9月27日止。罚金限于本判决生效后十内缴纳。) 二、被告人张河林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人林铭达退出违法所得人民币四万三千五百元，被告人张河林退出违法所得人民币二千五百元，均由扣押机关大田县公安局退赔本案被害人涂某； 四、扣押在案的作案工具苹果手机2部、兴业银行卡1张，由扣押机关大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  史小闽 人民陪审员  郑际源 人民陪审员  林秀盛 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  连加埔 书 记 员  孙事勇 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。