湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终666号原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）黎长秀，女，1991年11月17日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月1日投案，次日被监视居住,2020年1月20日被取保候审。辩护人管恩宽，湖南畅元律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黎长坚，男，1990年3月4日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押长沙市第二看守所。原审被告人吴志壮，男，1991年1月15日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押长沙市第二看守所。长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○二〇年六月二十三日作出（2020）湘0111刑初100号刑事判决。原审被告人黎长秀、黎长坚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年6月份，许某（已判刑）找到被告人黎长秀，要求被告人黎长秀用自己的微信收款二维码帮助赌场收款后再到银行取现给许某，许某按照收款金额的2%支付黎长秀手续费。后因被告人黎长秀微信收款二维码收款金额达到限额，许某要被告人黎长秀找其他人的微信收款二维码，被告人黎长秀遂找到其哥哥即被告人黎长坚，并告知被告人黎长坚以微信收款二维码帮助赌场收款取现，按收款金额的比例获取手续费的作案方式。之后，被告人黎长坚又找到被告人吴志壮和吴某及其妻子陈某，并告知上述人员作案的方式。在实际操作过程中，上述人员均怀疑收取的资金可能是电信诈骗资金，但在收款后仍转给被告人黎长坚，再由被告人黎长坚取现交给被告人黎长秀，被告人黎长秀再交给许某，并约定被告人黎长秀按收款资金0.7%或者1%、其他人按收款资金0.3%、0.5%、0.7%、1%比例分别拿取手续费。经长沙乐为有限责任会计事务所鉴定，黎长秀、黎长坚等人为诈骗犯罪收取诈骗资金共计收款10640448.99元，支取10670454.64元。其中2018年6月至2019年3月，黎长秀收款4634036.1元，支取4638021.82元；黎长坚为该诈骗犯罪收取诈骗资金的数额为吴志壮（未使用本人微信收款二维码收取诈骗资金，而是提供和使用其妻子郑某的微信收款二维码收取诈骗资金，2018年12月至2019年2月收款1753814元，支取为1751397.52元）、吴某（2018年12月至2019年2月收款2655113.89元，支取2683309元）和陈某（2019年2月收款1597485元，支取1597726元）为该诈骗犯罪收取资金之和；黎长坚收款6006412.89元，支取6032432.82元。另查明，2019年4月1日，被告人黎长秀主动向公安机关投案。原审判决认定上述事实的证据有：1.抓获经过，证明公安机关抓获被告人黎长坚、吴志壮以及被告人黎长秀主动向公安机关投案的情况。2.扣押决定书，扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押3被告人作案工具手机和银行卡的情况。3.辨认笔录及照片，证明被告人黎长秀、黎长坚辨认出同案犯许某的事实。4.三名被告人和同案人陈某的银行卡交易流水明细和微信交易明细，证明上述人员各自收取诈骗资金的情况。5.被害人胡某、陈某、王某、赵某、邓某、刘某、田某、沈某、张某、宣某、路某的陈述，均证明各自被诈骗的事实。6.同案人陈某的供述，证明2019年2月，陈某的丈夫吴某使用其微信收款二维码收款和转账，收款和提现共计1575809.04元。7.同案犯许某的供述，证明2018年6月至2019年3月，许某找到黎长秀要其用微信收款二维码帮许某收赌场的资金，许某给黎长秀2%的手续费，后黎长秀还找了其他人的微信收款二维码给许某，黎长秀收到的款都交给了许某。8.被告人黎长秀的供述，证明2018年6月，许某要黎长秀用微信收款二维码帮许某收赌场的资金，许某给黎长秀2%的手续费，后黎长秀的微信收款二维码收款金额达到限额，黎长秀就找其哥哥黎长坚用微信收款二维码收款，黎长坚后来又找其他人用微信收款二维码收款和取现；并证明黎长秀收款460万余元，黎长坚收款600万余元，上述收款由黎长秀全部交给了许某。9.被告人黎长坚的供述，证明2018年7月，黎长秀要黎长坚用微信收款二维码帮黎长秀收赌场款，在黎长坚的微信收款二维码被封号后，黎长坚知道所收取的款是诈骗资金，就找吴志壮及其妻郑某、吴某及其妻陈某用微信收款二维码收款和取现，吴志壮夫妻、吴某夫妻将所收取的诈骗资金600万余元交给黎长坚，再由黎长坚全部交给黎长秀。10.被告人吴志壮的供述，证明2019年1月，黎长坚找吴志壮用微信收款二维码收赌场款，吴志壮将妻子郑某和弟弟吴某及其妻子陈某的微信收款二维码提供给黎长坚，吴志壮知道帮黎长坚代收的资金是诈骗资金，用郑某的微信收款二维码共计代收、转账100多万元给黎长坚。11.长沙乐为有限责任会计事务所乐为财（2019）第34号《关于黎长秀、黎长坚、吴志壮等6人涉嫌诈骗一案涉案资金相关事项的鉴定报告》，证明黎长秀、黎长坚、吴志壮等人收取诈骗资金数额的情况。12.被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮的身份、现实表现材料，证明三被告人的基本情况。原审判决认为，被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮明知是犯罪所得而结伙予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人黎长秀、黎长坚、吴志壮均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黎长秀犯罪以后自动投案，并如实供述罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴志壮能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黎长坚庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。据此，原审依法判决：一、被告人黎长秀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人黎长坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。三、被告人吴志壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四、没收已由公安机关扣押的作案工具，由公安机关负责处理。原审被告人黎长秀上诉称：1.自己不知道转移的款项是犯罪所得；2.犯罪数额里包含了美容院的合法收入。；3.自己自首，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出相同的辩护意见。原审被告人黎长坚上诉称：1.自己不知道款项是诈骗所得；2.自己自首，获利不多，量刑过重。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人黎长秀、黎长坚、原审被告人吴志壮明知是犯罪所得而共同予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，上诉人黎长秀、黎长坚、原审被告人吴志壮均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人黎长秀犯罪以后自动投案，并如实供述罪行，系自首，予以从轻处罚。原审被告人吴志壮如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。上诉人黎长坚庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。上诉人黎长秀及辩护人、上诉人黎长坚称：自己不知道转移的是犯罪所得；有自首、坦白情节，量刑过重。经查，黎长秀、黎长坚身处电信诈骗多发地区，其收款微信账号多次因欺诈被人举报封号，该事实有证人许某证言、上诉人供述予以证明。一审判决认定了黎长秀的自首、坦白及自愿认罪情节，并据此对其从轻处罚。黎长坚系被公安机关在路边现场抓获。该上诉理由与辩护意见本院不予采纳。上诉人黎长秀及辩护人称：犯罪数额里可能包含美容院合法收入。经查，鉴定机构根据微信收款记录、银行流水明细对犯罪数额作出鉴定意见，可以作为认定犯罪数额的依据。该上诉理由、辩护意见本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 黎 璠审判员 邹啸弘审判员 李雨佳二〇二〇年九月二十九日书记员 吴子娟