广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初675号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人徐豪，男，1993年6月29日出生于广西壮族自治区临桂县，汉族，初中文化，无职业，住桂林市象山区新桥园100号7-2号，户籍所在地：临桂县两江镇上宅村委会塘西村9-1号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月13日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人李智敏，广西都乐律师事务所律师。 被告人雷乘（曾用名：雷凤柒），男，1986年8月日出生于广西壮族自治区柳州市，壮族，小学文化，无职业，住柳州市柳江区里高镇果郎村林江屯44号。曾因犯盗窃罪，于2007年7月13日被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑六个月，刑期至2007年9月24日止；又因犯抢夺罪，于2009年7月16日被浙江省上虞市人民法院判处有期徒刑三年四个月，20年8月23日刑满释放；又因犯寻衅滋事罪，于2013年12月17日被浙江省上虞市人民法院判处有期徒刑三年，刑2016年1月17日刑满释放；又因犯盗窃罪，于2016年月被柳州市城中区人民法院判处拘役四个月；再因犯开设赌场罪，于2017年月24日被浙江省嘉善县人民法院判处有期徒刑一年一个月十五日，2018年5月21日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人谢超燕，广西永维律师事务所律师。 被告人徐增智，男，1987年9月24日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，无职业，住牡丹江市阳明区桦林镇桦林村594号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人韦维，广西银正律师事务所律师。 被告人孙兆旺，男，1995年6月17日出生于山西省汾阳市，汉族，大专文化，无职业，住太原市杰瑞利机械设备有限公司宿舍，户籍所在地：汾阳市肖家庄镇肖家庄村当铺巷东一巷1号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月日被刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人韦开贯，广西万益（来宾）律师事务所律师。 被告人王继君，男，1981年10月10日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，无职业，住桂林市七星区江东村106号出租房，户籍所在地：桂林市七星区穿山街道办事处染房里三组42-98号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人覃家强，广西至和律师事务所律师。 被告人邵健，男，1991年月24日出生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，住吉林省德惠市米沙子镇街道组。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人蒙冠斌，广西景耀律师事务所律师。 被告人雷武斌，男，1992年5月21日出生于广西壮族自治区柳州市，壮族，初中文化，无职业，住柳州市柳江区居宁路西八街34号4楼，户籍所在地：柳州市柳江区里高镇果郎村林江屯49号之一。曾因犯盗窃罪，于20年9月26日被柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年1月31日刑满释放；再因犯抢劫罪，于2014年1月6日被柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑二年，2014年9月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人刘昆华，广西鱼峰律师事务所律师。 被告人贺晓龙（曾用名：贺海），男，1992年7月27日出生于四川省华蓥市，汉族，初中文化，无职业，住重庆市沙坪坝区大学城南一路金科廊桥水乡三组团E17栋18-3号，户籍所在地：四川省华蓥市庆华镇邱家嘴村3组20号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人覃荣相，广西仁清律师事务所律师。 被告人张贺喜，男，1991年8月21日出生于湖北省潜江市，汉族，高中文化，住湖北省潜江市章华东路联合巷老种子公司住宿区1栋1单元401室，户籍所在地：湖北省潜江市潜阳中路12号1号楼1单元101号。曾因犯诈骗罪，于20年7月15日被判处有期徒刑一年，缓刑一年；再因犯诈骗罪，于2014年12月9日被湖北省武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑一年，2015年1月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人许婷，广西航银律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉[2019]850号起诉书指控被告人徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜犯信用卡诈骗罪，被告人徐豪、雷乘、徐增智、张贺喜犯侵犯公民个人信息罪，被告人邵健、贺晓龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院于2019年9月29日立案后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年月26日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人徐豪及其指定辩护人李智敏、被告人雷乘及其辩护人谢超燕、被告人徐增智及其辩护人韦维、被告人孙兆旺及其辩护人韦开贯、被告人王继君及其指定辩护人覃家强、被告人邵健及其辩护人蒙冠斌、被告人雷武斌及其指定辩护人刘昆华、被告人贺晓龙及其指定辩护人覃荣相被告人张贺喜及其指定辩护人许婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：2018年6月，被告人邵健通过网上学习、研究后，购买配件并组装采集、嗅探设备，在明知采集、嗅探设备具有非法获取公民个人信息的情况下，将该设备卖给被告人贺晓龙。贺晓龙在明知采集、嗅探设备具有非法获取公民个人信息的情况下，将该设备卖给被告人徐增智。 同案唐铭键（在逃）在明知廖安林（另案处理）的个人信息（身份证号码、银行卡号、银行卡绑定的手机号码）将被用于违法犯罪活动的情况下，将廖安林的公民个人信息贩卖给被告人徐豪。徐豪利用廖安林的身份信息实施信用卡诈骗犯罪。 1.2018年12月22日凌晨，被害人李鸿洁入住柳州市鱼峰区柳石路城市便捷酒店，被告人雷乘利用嗅探设备获取被害人手机号码、短信验证码等信息并提供给被告人徐豪，徐豪冒用李鸿洁身份刷银行卡人民币共计67980元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 2.2018年12月24日凌晨，被害人何江洁住在柳州市鱼峰区荣军路226号汇金一号5栋家中，雷乘伙同雷仕隆（另案处理）利用嗅探设备获取手机号码、短信验证码等信息并提供给被告人徐豪，徐豪冒用何江洁身份刷银行卡人民币共计35582.93元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 3.2018年12月30日10时许，雷乘伙同电话号码85266748639的持有人、电话号码010-53369387的持有人、电话号码17042720558的持有人，冒充中国银行客服人员套取被害人金友玲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用金友玲身份刷银行卡9630元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 4.2018年12月30日14时许，雷乘伙同电话号码028-86940500的持有人，冒充招商银行客服人员，套取被害人容雯雯的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用容雯雯身份刷银行卡15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 5.2018年12月30日13时至16时许，雷乘伙同电话号码00861333654831的持有人，冒充招商银行客服人员套取被害人胡玉坤的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用胡玉坤身份刷银行卡13630元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 6.2018年12月30日，雷乘伙同他人，冒充招商银行客服人员套取被害人梅金波的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用梅金波身份刷银行卡19880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 7.2018年12月31日12时许，徐豪、雷乘伙同电话号码008617319247785的持有人，冒充招商银行客服套取被害人叶昭艺的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用身份刷叶昭艺银行卡13810元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 8.2019年1月7日凌晨，雷乘、雷武斌伙同雷仕隆（另案处理）利用QQ昵称叫“雪落的瞬间”（QQ号码303016016）提供的被害人余秀玲的手机号码、身份证号码、银行卡号、名字，短信验证码等信息，登陆被害人余秀玲的微信，将余秀玲微信的10600元零钱提现至该微信绑定的银行卡内。再由“雪落的瞬间”冒用余秀玲身份刷银行卡将10600元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 9.2019年1月7日12时许，雷乘伙同电话号码008617304457679的持有人，冒充光大银行客服人员套取被害人周玲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用周玲身份刷银行卡转走8499元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 10.2019年1月9日，雷乘伙同他人，冒充中国银行客服套取被害人罗敬频的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用罗敬频身份刷银行卡内的15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 .2019年1月9日，雷乘伙同他人，套取被害人李龙的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李龙身份刷银行卡9320元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 12.2019年1月9日10时许，雷乘伙同他人，冒充中国银行客服人员，向被害人吴林清发送带有钓鱼网站链接（wap.myqweboc.com）的短信，通过钓鱼网站套取被害人吴林清的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用吴林清刷银行卡内的7920元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 13.2019年1月9日16时许，雷乘伙同他人，冒充中国银行客服，向被害人刘院强发送带有钓鱼网站链接（m.tomymyboc.coim）的短信，通过钓鱼网站套取被害人刘院强的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘院强身份刷银行卡内的7920元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 14.2019年1月9日17时许，雷乘伙同他人，冒充中国银行客服，向被害人孟爱玲发送带有钓鱼网站链接（wap.myqweboc.com）的短信，通过钓鱼网站套取被害人孟爱玲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用孟爱玲身份刷银行卡内的7010元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 15.2019年1月9日15时许，雷乘伙同他人，冒充中国银行客服，向被害人张旭发送带有钓鱼网站链接（m.themyboc.coim）的短信，通过钓鱼网站套取被害人张旭的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用张旭身份刷银行卡内的15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 16.2018年10月24日凌晨，徐增智伙同张贺喜，由张贺喜将被害人张军的身份信息发给徐增智，徐增智将被害人张军的身份信息发给QQ名为“寻金鼠”的网友，“寻金鼠”冒用张军身份刷银行卡56元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 17.2018年月4日凌晨，徐增智伙同QQ2757784130的持有人，利用嗅探设备获取被害刘文光手机号码和短信验证码后，冒用刘文光身份刷银行卡1092元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 18.2018年12月26日凌晨，徐豪伙同徐增智，由徐增智负责利用嗅探设备获取被害人田勇手机号码、短信验证码后提供给徐豪，后由徐豪负责获取被害人身份证号码提供给徐增智。二人获取到被害人田勇的手机号码、身份证号码、交通银行卡号、短信验证码之后，冒用田勇身份刷信用卡12183.18元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 19.2018年12月31日凌晨，徐增智伙同QQ927774532（昵称：123X）的持有人，利用嗅探设备获取被害魏建江手机号码、短信验证码后，冒用魏建江身份刷信用卡474元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 20.2019年1月9日凌晨，徐增智伙同QQ2820590298（昵称：哈哈哈）的持有人，利用嗅探设备获取被害张庆任手机号码、短信验证码后，冒用张庆任身份刷银行卡67543元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 21.2018年9月23日凌晨，徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害吴捷手机号码、短信验证码后，徐豪冒用吴捷身份刷银行卡7002元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 22.2018年9月27日15时许，徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害聂正文手机号码、短信验证码后，冒用聂正文身份刷银行卡2660元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 23.2018年9月28日13时许，徐豪伙同电话号码008617310569712的持有人、电话号码0085251731686的持有人，冒充平安银行客服套取被害人何文军的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用何文军身份刷银行卡24230元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 24.2018年10月3日15时许，徐豪伙同电话号码10101234的持有人、电话号码02963683202的持有人，冒充去哪儿网的客服、航空公司客服，套取被害人陈翔的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用陈翔身份刷银行卡9230元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 25.2018年10月10日15时许，徐豪伙同电话号码008617180962138的持有人，冒充贵阳银行客服套取被害人潘平进的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用潘平进身份刷银行卡14460元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 26.2018年10月日17时许，徐豪伙同他人，冒充建设银行客服，利用钓鱼链接套取被害人吴建红的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用吴建红身份刷银行卡6870元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 27.2018年月26日16时许，徐豪伙同电话号码0755-88867670的持有人，冒充微信客服套取被害人何兴忠的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用何兴忠身份刷银行卡2750元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 28.2018年12月9日，徐豪伙同电话号码17053581759的持有人，冒充平安普惠的客服，套取被害人杨志成的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用杨志成身份刷银行卡940元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 29.2018年12月9日，徐豪伙同电话号码0755-89822258的持有人，冒充微信客服套取被害人刘丽的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘丽身份刷银行卡9550元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 30.2018年12月9日，徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害柯洪连手机号码、短信验证码后，冒用柯洪连身份刷银行卡2940元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 31.2018年12月9日，徐豪伙同他人套取被害人项修南的银行卡号、短信验证码后，盗刷被害人项修南银行卡内的2860元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 32.2018年12月22日13时许，徐豪、孙兆旺伙同电话号码0085267430179的持有人、电话号码008617810674783的持有人，冒充工商银行客服套取被害人吴忠平的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用吴忠平身份刷银行卡3300元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 33.2018年12月23日9时许，徐豪、王继君伙同电话号码0755-88832200的持有人，冒充微信客服套取被害人李伟的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李伟身份刷银行卡3130元在南方航空公司以王继君名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 34.2018年12月23日时许，徐豪、王继君伙同他人，冒充中国银行客服套取被害人龙建华的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用龙建华银行卡内的10760元在南方航空公司以王继君名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 35.2018年12月23日13时许，徐豪、孙兆旺伙同他人冒充浦发银行客服，套取被害人蒋新晖的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用蒋新晖身份刷银行卡16630元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 36.2018年12月26日16时许，徐豪伙同电话号码17342009873的持有人，冒充“马上分期”APP客服套取被害人胡宗芬的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒充胡宗芬身份刷银行卡15400元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 37.2018年12月27日13时许，徐豪伙同电话号码028-86940500的持有人，冒充招商银行客服套取被害人黎霜的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用黎霜身份刷银行卡20524元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 38.2018年12月29日10时许，徐豪伙同手机号码17316444015的持有人，冒充招商银行客服，套取被害人李林倩的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李林倩身份刷银行卡23910元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 39.2018年12月29日13时许，徐豪伙同电话号码85266741586的持有人、电话号码02886940500的持有人，冒充招商银行客服套取被害人陈素云的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用陈素云身份刷银行卡4650元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 40.2018年12月29日15时许，徐豪伙同他人，冒充中国银行客服套取被害人刘劲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘劲身份刷银行卡7240元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 41.2018年12月30日12时许，徐豪伙同电话号码028-86940500的持有人，冒充招商银行客服套取被害人王会都的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用王会都身份刷银行卡3610元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 42.2018年12月30日14时许，徐豪伙同电话号码028-86940500的持有人，冒充招商银行客服套取被害人练正陈的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用练正陈身份刷银行卡8750元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 43.2018年12月30日14时许，徐豪伙同他人，套取被害人徐伟明的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用徐伟明身份刷银行卡13810元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 44.2018年12月31日14时许，徐豪伙同电话号码008617319283157的持有人，冒充农业银行信用卡客服套取被害人孟丽珍的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用孟丽珍身份刷银行卡59839.58元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 45.2018年12月31日16时许，徐豪伙同电话号码008617106326812的持有人，冒充中国银行信用卡客服套取被害人舒海燕的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用舒海燕身份刷银行卡27910元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 46.2019年1月1日12时许，徐豪伙同电话号码008617319283157的持有人，冒充农业银行客服套取被害人孙颖志的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用孙颖志身份刷银行卡15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 47.2019年1月1日14时许，徐豪伙伙同电话号码008617319279803的持有人，冒充中国农业银行信用卡客服套取被害人刘实现的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘实现身份刷银行卡7900元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 48.2019年1月1日15时许，徐豪伙同他人，冒充建设银行客服，利用钓鱼链接套取被害人郭海军的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用郭海军身份刷银行卡2770元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 49.2019年1月1日17时许，徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害人王艳的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用王艳身份刷银行卡15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 50.2019年1月1日17时许，徐豪伙同他人，冒充建设银行工作人员发送信用卡提额短信给被害人李水杏，利用钓鱼链接套取被害人李水杏的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李水杏身份刷银行卡5510元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 徐豪参与作案34起，金额480451.69元；雷乘参与作案15起，金额259421.93元；徐增智参与作案5起，金额86681.18元；孙兆旺参与作案2起，金额19930元；，王继君2起，金额13890元；雷武斌参与作案1起，金额10600元；张贺喜参与作案1起，金额56元。 2019年1月12日15时许，在广西桂林市象山区新桥园100号7-2号抓获徐豪。2019年1月日15时许，在柳州市柳江区拉堡镇基隆综合区兴隆路抓获雷乘。2019年1月28日12时许，在黑龙江省牡丹江市东一路与日照街交叉路口和记馅饼饭店内抓获徐增智。2019年9月日18时许，在山西省太原市杰瑞利机械设备有限公司抓获孙兆旺。2019年6月12日时许，在广西桂林市七星区江东村396号出租房6楼抓获王继君。2019年7月18日23时许，在吉林省德惠市米沙子镇街道组抓获邵健。2019年1月16日19时许，在柳州市柳江区居宁路西八街43号4楼内抓获雷武斌。2019年4月19日12是30分许，在重庆市沙坪坝区大学城南一路金科廊桥水乡三组团E17东18楼抓获贺晓龙。2019年5月17日时许，在湖北省潜江市潜阳路老种子公司宿舍一号楼一单元401室抓获张贺喜。 为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1.物证；2.书证；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录；6.电子数据等。公诉机关认为，被告人徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡，骗取他人财物，其中徐豪、雷乘、徐增智数额巨大，孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪。被告人雷乘、徐豪、徐增智、张贺喜违反国家有关规定，非法获取公民信息并向他人提供，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，构成侵犯公民个人信息罪。被告人邵健、贺晓龙明知道他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。徐豪、雷乘、徐增智、张贺喜犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人徐豪及其指定辩护人对公诉机关指控徐豪犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪无异议。徐豪对指控的作案次数及犯罪数额有异议，徐豪辩解称其没有参与指控盗骗被害人何文军、陈翔、潘平进、杨志成、刘丽、胡宗芬、黎霜、李林倩、陈素云、刘劲、王会都、练正陈、徐伟明、舒海燕、孙颖志、刘实现的财物。指定辩护人提出：1.对于徐豪伙同电话号码持有人实施犯罪的，应当区分主从犯；2.徐豪归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪；3.本案不宜区分主从犯；4.徐豪愿意赔偿被害人经济损失。 被告人雷乘及其辩护人对公诉机关指控雷乘犯信用卡诈骗罪无异议，对指控的作案次数及犯罪数额有异议，雷乘辩解称其只参与了指控盗骗被害人何江洁、余秀玲的财物，其余犯罪事实没有参与；辩护人提出：1.雷乘只参与了指控盗骗被害人何江洁、余秀玲的财物，犯罪金额应认定为29198元，且系从犯；2.被害人何江洁当天已追回16984.93元，该笔金额应从犯罪数额中予以剔除，即该起犯罪的金额应为18598元；3.银行账单显示被害人容雯雯15580元已退回，无实际损失，该笔金额应从犯罪数额中剔除；4.被害人胡玉坤、梅金波、罗敬频无银行卡账单、手机短信等证据予以佐证，被盗刷金额真实性无法确定，属于事实不清，证据不足；5.雷乘针对自己参与的犯罪事实如实供述，有坦白情节。雷乘及其辩护人对公诉机关指控雷乘犯侵犯公民个人信息罪有异议，雷乘辩解称其行为不构成侵犯公民个人信息罪；辩护人提出侵犯公民个人信息之行为是冒用他人信用卡进行信用卡诈骗的手段，不单独构成犯罪。 被告人徐增智及其辩护人对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪无异议，对指控的犯罪数额有异议，徐增智辩解称盗骗被害人张庆任的数额没有指控那么多；辩护人提出：1.对指控盗骗被害人张庆任的数额有异议，认为现有证据不能证实张庆任被盗刷的67543元全部是徐增智参与盗刷；2.徐增智检举揭发卖嗅探设备给其的被告人贺晓龙，公安机关查证属实并抓获贺晓龙，徐增智有立功表现。徐增智及其辩护人对公诉机关指控徐增智犯侵犯公民个人信息罪有异议，徐增智辩解其行为不构成侵犯公民个人信息罪；辩护人提出徐增智的行为应以信用卡诈骗罪一罪定罪。 被告人孙兆旺及其辩护人对公诉机关指控孙兆旺犯信用卡诈骗罪的罪名及事实均无异议。同时辩护人提出：1.孙兆旺如实供述自己的罪行；2.孙兆旺起辅助、次要作用，系从犯。 被告人王继君及其指定辩护人对公诉机关指控王继君犯信用卡诈骗罪的罪名及事实均无异议。同时指定辩护人提出：1.王继君参与程度较低，所起作用不大，是从犯；2.王继君认罪认罚。 被告人邵健及其辩护人对公诉机关指控邵健犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实均无异议。同时辩护人提出邵健归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚。 被告人雷武斌及其指定辩护人对公诉机关指控雷武斌犯信用卡诈骗罪的罪名及事实均无异议。同时指定辩护人提出：1.雷武斌在共同犯罪中作用相对较小，系从犯；2.雷武斌如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪。 被告人贺晓龙及其指定辩护人对公诉机关指控贺晓龙犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实均无异议。同时指定辩护人提出贺晓龙到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，有悔罪表现。 被告人张贺喜及其指定辩护人对公诉机关指控张贺喜犯信用卡诈骗罪的罪名及事实均无异议。对指控张贺喜犯侵犯公民个人信息罪有异议，张贺喜辩解其行为不构成侵犯公民个人信息罪，指定辩护人提出：1.张贺喜的行为应以信用卡诈骗罪一罪定罪；2.张贺喜自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动 被告人邵健通过网上学习、研究懂得采集和嗅探设备原理后，从网上购买配件并组装采集和嗅探设备。邵健在明知采集和嗅探设备具有非法获取公民个人信息的情况下，将设备售卖给他人以此获利。2018年5月左右，邵健以15000元的价格将一套采集和嗅探设备卖给被告人贺晓龙；同年6月，邵健以12150元的价格将另一套采集和嗅探设备卖给贺晓龙，贺晓龙让贺海洋到吉林长春与邵健具体交易。 2018年9月份，被告人贺晓龙与被告人徐增智约定在重庆见面后，贺晓龙以13000元的价格将一套采集和嗅探设备卖给徐增智。徐增智利用采集和嗅探设备盗取他人信息后盗刷他人银行卡等账户内钱款。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.被告人邵健的供述，称其在网上的无线电交友群懂得采集和嗅探设备原理，并在网上购买配件，制作、贩卖采集和嗅探设备。采集设备可以获取周围不认识的手机用户电话号码，嗅探设备可以获取周围不认识的手机用户的短信验证码。使用采集和嗅探设备的人可以通过非法获取到的手机号码和手机短信验证码获取非法利益，使被采集和嗅探的人遭受损失。其制作了五套采集和六套嗅探，都卖掉了。2018年5月初，QQ昵称“七ge”的人以15000元的价格向其购买了一套嗅探和采集，二人在长春新华小区交易的。2018年6月份，一个QQ网友叫了“老弟”到长春新华小区，以12150元的价格向其购买了一套采集和嗅探。过了一段时间，其以10000元的价格将一套采集卖给了“七ge”的朋友，其通过快递将采集设备邮寄到了重庆。其还在搞黑灰产违法犯罪的QQ群里发其有采集和嗅探的广告，目的就是想看是否有人需要其的采集和嗅探来搞违法犯罪的事情。 被告人邵健的人员辨认笔录，证实其辨认出向其购买嗅探设备的网友“七ge”系被告人贺晓龙、“老弟”系贺海洋。 2.被告人贺晓龙的供述看，称2018年5、6月，其得知嗅探设备可以截取他人的短信，然后通过一定的方式可以破解他人捆绑有银行卡的手机号的密码，从而可以把人家的手机银行的钱转出来，于是其想通过这种方式赚钱。其在QQ群里联系上一个卖嗅探设备的人，然后以15000元向他购买了嗅探设备。之后其在QQ群里发布卖嗅探设备的消息想把设备卖出去。大约2018年9月份，在用QQ名“七ge”与QQ名“小孩儿”的男子谈好价格后男子来到重庆，二人在沙坪坝区烈士墓附近一个宾馆的房间里试机子，最后其以13000元的价格将嗅探设备卖给了男子，男子通过微信扫码的方式转钱给其。2018年6月，其与卖嗅探和采集设备的人联系好之后，让贺海洋到长春帮交易，其以12000元的价格购买了嗅探和采集设备。 被告人贺晓龙的人员辨认笔录，证实其辨认出向其贩卖嗅探设备的男子系被告人邵健，帮其到吉林长春购买嗅探设备的系贺海洋，向其购买嗅探设备的男子系被告人徐增智。 3.被告人徐增智的供述，称其QQ昵称是“小孩儿”。其知道“嗅探”设备可以通过截取他人相关信息来搞人家的钱。2018年9月下旬，其在QQ群里认识卖“嗅探”设备的“七ge”，二人约定好在重庆见面。在其住的小旅社里，“七ge”当面操作设备确实能截取到电话号码，于是谈妥价格后，其通过微信将13000元转到“七ge”微信，购买了一套“嗅探”设备。其买这个“嗅探”设备用来盗取他人的信息赚钱，“七ge”肯定也知道，购买这些设备的人都是用这种方式去窃取人家的信息，从而盗窃他人的钱。 被告人徐增智的人员辨认笔录，证实其辨认出向其贩卖嗅探设备的男子系被告人贺晓龙。 4.QQ账号截图，被告人贺晓龙指认其使用的QQ号为646496069，昵称为“七ge”；被告人邵健指认向其购买采集和嗅探设备的网友QQ号为646496069，昵称为“七ge”；被告人徐增智指认“七ge”QQ号为646496069。 5.微信账号信息及聊天记录，证实被告人贺晓龙让贺海洋帮其到长春购买嗅探和采集设备，价格12150元。 6.QQ聊天记录，证实被告人贺晓龙与被告人徐增智的聊天记录。 7.支付宝交易记录，证实被告人邵健的支付宝内资金往来情况。 二、信用卡诈骗 2018年9月至2019年1月，被告人徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜或单独，或与其他被告人、在逃人员配合，利用“嗅探”设备截取被害人手机号码以及该手机号码接收到的短信息，再登陆京东、淘宝、阿里巴巴、支付宝、微信、WIFI钥匙等APP获取被害人身份证号码、银行卡卡号等信息。被告人利用上述已掌握的被害人身份信息，盗刷被害人银行卡内的钱款用于购买机票或者进行其他消费，再退票到指定银行卡内，以此获取赃款。具体犯罪事实如下： 1.2018年12月20日至22日，被害人李鸿洁入住柳州市鱼峰区柳石路城市便捷酒店6002号房（高满酒店），同月21日至22日，被告人雷乘与同案犯雷仕隆（另案处理）入住该酒店6006号房。22日凌晨，雷仕隆与雷乘利用嗅探设备获取李鸿洁手机号码、短信验证码等信息，雷仕隆帮助抄写该信息，雷乘将信息提供给同案犯徐豪，徐豪冒用李鸿洁身份刷银行卡内共计67980元。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人李鸿洁的陈述，称2018年12月19日其入住柳州市鱼峰区柳石路与蝴蝶山路交汇处城市便捷酒店，同月22日6时许，其发现手机微信登不上，手机里面收到很多验证码短信和银行卡消费记录，其工商银行卡的钱被转进别的账号里，建设银行卡内的钱也被转走了，此外还被人开通京东金融里的金条，被透支以及京东白条消费，用其身份信息在上海银行开户。 （2）被告人徐豪的供述，称网友将被害人李鸿洁的手机号码、和手机验证码发给其，一共得了七千到一万元左右。 （3）同案犯雷仕隆的供述，称其和雷乘、雷武斌一起进行网络诈骗，其印象中有四次，两次在2018年底其和雷乘做的，分别在荣军路柳州市广福酒店6007房间（城市便捷酒店）、柳石路高满酒店6006房间（城市便捷酒店），其负责抄电脑里面显示的电话号码给雷乘，雷乘负责利用这些电话号码操作手机偷别人的钱；还有两次是2019年初其和雷乘、雷武斌做的，在柳江区拉堡镇基隆综合区门头路的柳州市福安楼宾馆6702房间（汇源宾馆），第二天在柳南区航银路浙广商务酒店1028房间，其和雷武斌负责抄电脑里面显示的电话号码给雷乘，雷乘负责利用这些电话号码操作手机偷别人的钱。进宾馆之后，雷乘就打开笔记本电脑，然后把5、6个手机主板插到笔记本电脑上，雷乘操作电脑之后，就叫其和雷武斌抄电脑上显示的电话号码，抄好之后交给雷乘，剩下偷钱的事就由雷乘来操作。每次使用的笔记本电脑和手机主板都是雷乘带去的，现已经被公安机关扣押。其一共分得两次钱，一次500元，一次600元。雷乘跟其说我们操作是将别人微信里的钱偷出来。雷乘决定用谁的身份证开房。 （4）工商银行账户流水清单、网银在线（北京）科技有限公司京东账户订单信息，证实2018年12月22日李鸿洁名下尾号为5183的工商银行卡共转48980元进入账号；共转19000元进入账号。 （5）电子证据检查工作记录，证实从被告人雷乘的iPhone6s手机内提取到，2018年12月22日4时21分、25分，其QQ“黑单的离我远点”（QQ号2690078122）发送被害人李鸿洁的身份证号码及银行卡号给其QQ“一帆风顺”（QQ号）。 2.2018年12月24日凌晨，被害人何江洁在柳州市鱼峰区荣军路226号汇金一号5栋家中，被告人雷乘利用嗅探设备获取何江洁手机号码、短信验证码等信息，雷仕隆（另案处理）帮助抄写该信息，雷乘将信息提供给被告人徐豪，徐豪冒用何江洁身份刷银行卡在京东支付消费994.93元、在中粮海优（北京）有限公司消费18598元、在网银在线（北京）科技有限公司（京东商城）消费9990元、在上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）消费6000元，共计35582.93元。何江洁联系客服后，京东和携程客服止付并回流了资金共计16984.93元。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人何江洁的陈述，称2018年12月24日5时许，其在位于柳州市鱼峰区荣军路226号汇金1号5栋501室的家中，发现手机从1时30分至5时42分陆续收到今日头条、阿里巴巴、支付宝、京东、交通银行、京东金融、携程网、苏宁等发来的短信验证码。其交通银行信用卡被消费6笔。其打电话给交行客服将信用卡停掉，同时联系京东、携程、中粮的客服想挽回损失，京东和携程的客服帮其止付回流了资金。银行卡一直在其身上，其没有任何操作。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年12月24日，“不凡”提供手机号码和验证码给其，其查到料主身份证发给“不凡”，“不凡”查到料主的一张交行信用卡，其在买单吧、京东金融、携程、中粮、京东等APP上绑定料主的交行信用卡进行消费。 （3）同案犯雷仕隆的供述，称其和雷乘、雷武斌一起进行网络诈骗，其印象中有四次，其中两次在2018年底其和雷乘做的，分别在荣军路柳州市广福酒店6007房间（城市便捷酒店）、柳石路高满酒店6006房间（城市便捷酒店），其负责抄电脑里面显示的电话号码给雷乘，雷乘负责利用这些电话号码操作手机偷别人的钱。 （4）交通银行账单交易明细、网银在线（北京）科技有限公司京东账户订单信息及手机短信截图，证实被害人何江洁的手机短信2018年12月24日收到阿里巴巴、支付宝、交通银行、京东、京东金融、携程网、苏宁等发送的短信验证码及消费短信；何江洁尾号3049的交通银行信用卡于2018年12月24日京东消费994.93元、中粮海优（北京）有限公司消费599元和6999元、网银在线（北京）科技有限公司（京东商城）消费9990元、上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）消费1000元和5000元。 （5）北京京东实际贸易有限公司订单信息，证实被害人何江洁的京东账号，绑定了其尾号3049的交行银行卡。 （6）中粮海优异常账号管理记录和日志、手机短信截图及网银在线，证实2018年12月24日IMEI8686***9333手机登陆何江洁的京东账户并消费；IMEI8686***9333手机、手机号码15222746238于2018年12月24日3:52登陆注册中粮网并消费。何江洁手机短信当日3:58分收到在中粮消费599元的信息、4:27分收到在中粮消费6999元的信息。 （7）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪MI8手机提取IMEI8686***9333，从被告人雷乘iPhone5s手机中提取其使用的微信“不凡”（账号qw）。 3.2019年1月7日凌晨，被告人雷乘、雷武斌伙同雷仕隆（另案处理）在柳江区拉堡镇基隆综合区门头路的柳州市福安楼宾馆（汇源宾馆）6702房间内，雷乘利用QQ昵称叫“雪落的瞬间”（QQ号码303016016）提供的被害人余秀玲的手机号码、身份证号码、银行卡号、名字、短信验证码等信息，登陆余秀玲的微信，将余秀玲微信的10600元零钱提现至该微信绑定的银行卡内，再由“雪落的瞬间”冒用余秀玲身份刷银行卡内10600元。雷武斌、雷仕隆负责抄写嗅探和采集设备中显示的手机号码和短信验证码。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人余秀玲的陈述，称2019年1月7日凌晨4时许，其发现收到8条银行卡消费的验证码短信信息，其微信内的现金被提现至本人绑定的银行卡内，然后银行卡内钱被人用无卡消费的方式转走了，第一次盗刷成功6000元，第二次盗刷成功4600元。 （2）被告人雷乘的供述，称2018年12月，其在网上QQ群加了一个昵称叫“雪落的瞬间”的人，2019年1月初，他说登陆别人微信，盗窃别人微信里的钱，其答应了。2019年1月6日晚上，其和雷仕隆、雷武斌在柳州市汇源宾馆开房，是雷仕隆开的房。到了当日23点，“雪落的瞬间”从QQ发了几个手机号码给其，其叫雷武斌把手机号码抄在本子上面，抄完之后把本子给其。其登陆被害人微信，将微信零钱内的10600元提现到微信绑定的银行卡，剩下的交给“雪落的瞬间”来操作，到了第二天“雪落的瞬间”通过微信转了3500元到其“赵子龙”的微信上。雷武斌帮其拿过笔记本电脑、抄过信息，其告诉雷武斌可以找到钱。“雪落的瞬间”QQ号303016016，昵称“雪落的瞬间”。其的QQ号2230855507，昵称“二郎神”，微信号QW，昵称“赵子龙”，另一个微信号QW，昵称“不凡”。 （3）被告人雷武斌的供述，称2019年1月6日，其和雷乘、雷仕隆在兴国路口的汇源酒店内，雷乘让其帮抄电脑上显示的号码，一直到次日8时许退房离开，之后雷乘在浙广酒店开房，其继续帮记录手机号码和短信。使用的设备是一标识的黑色笔记本电脑和几台老式直板手机，笔记本电脑和手机都是使用一个像排插一样的东西连接着，设备是雷乘买来的。雷仕隆和雷乘操作电脑上的软件，其负责抄写电脑屏幕上出现的别人的手机号码以及手机短信息。手机短信包括各种APP的验证码和银行验证码。雷乘告诉其可以利用这些信息盗刷别人的钱。其向雷乘借钱，雷乘用微信名为“赵子龙”的微信转了800元给其。 （4）同案犯雷仕隆的供述，称其和雷乘、雷武斌一起进行网络诈骗，其印象中有四次，其中两次是2019年初其和雷乘、雷武斌做的，在柳江区拉堡镇基隆综合区门头路的柳州市福安楼宾馆6702房间（汇源宾馆），第二天在柳南区航银路浙广商务酒店1028房间，其和雷武斌负责抄电脑里面显示的电话号码给雷乘，雷乘负责利用这些电话号码操作手机偷别人的钱。 （5）银行卡复印件、手机银行账户明细截图、中国银行账户信息及交易流水，证实被害人余秀兰尾号4092的建设银行卡于2019年1月7日被无卡自助消费6000元和4600元，对方账户对方账户。 （6）腾讯公司微信账号信息，证实2019年1月7日被害人余秀玲的微信号MM33874059账户提现及支付情况。 （7）电子证据检查工作记录，证实从被告人雷乘vivox7手机中提取，手机支付宝保留余秀玲支付宝账户信息。 （8）微信、QQ账号信息及微信交易记录、聊天记录，证实被告人雷乘指认其上家的QQ号303016016、昵称“雪落的瞬间”，上家的微信号qw1562521、昵称“配合”，上家的微信号aa896750aa、昵称“奇幻”。本人的QQ号2230855507，昵称“二郎神”；本人的微信号QW，昵称“赵子龙”。2019年1月8日2时23分，“奇幻”转账3500元给雷乘。2019年1月7日，“赵子龙”转账800元给被告人雷武斌。 4.2018年12月31日12时许，被告人徐豪、雷乘伙同他人，冒充招商银行客服套取被害人叶昭艺的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用叶昭艺身份刷银行卡内13810元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。中国招商银行（损失实际承担者）已垫付并退回13810元给叶昭艺。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人叶昭艺的陈述，称2018年12月31日12时50分许，其接到一条短信（85259838149）称其招商银行逾期还款已被限制，让其联系008617319247785客服办理解除。其拨打对方电话，对方自称是招商银行客服人员，问其还是不是叶昭艺，之后其按照对方的要求操作后，收到一条中国银联短信发来的付款验证码，随后又收到招商银行短信称其信用卡被消费13810元。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）交易记录及招商银行未出账单明细，证实被害人叶昭艺的招商银行信用卡于2018年12月31日12时56分被消费13810元。 （4）招商银行涉案客户明细、账单明细、银联调单明细，证实被害人叶昭艺尾号3433的招商银行信用卡2018年12月31日被购买机票消费13810元，出行人黄建文，联系人席健，联系电话15222746238，联系人邮箱460370@qq.com，订票已完成。银行已垫付并退回13810元给叶昭艺。 （5）手机电子数据，证实从被告人雷乘的iPhone6s手机内提取，“Six哥哥”于2018年12月30日发送黄建文的身份证照片给雷乘。 5.2018年12月30日10时许，被告人雷乘伙同他人，冒充中国银行客服人员套取被害人金友玲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用金友玲身份刷银行卡9630元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人金友玲的陈述，称2018年12月30日10时30分许，其在温州市鹿城区五马街道公园路东南大厦1305室家中收到一条来自85266748639的短信，说其中国银行的信用卡逾期未还，已被限制使用，需要联系01053369387办理解除。其打了这个电话后对方说是中国银行的客服可以帮其解冻，其挂断电话后，对方用17042720558联系让其再次拨打01053369387找客服，其照做后对方说要解除冻结需要提供验证码，其将发过来的验证码告诉对方后，其信用卡被盗刷了9630元。 （2）中国银行信用卡复印件及交易明细、微信号消费记录、短信消费记录、通话记录，证实被害人金友玲于2018年12月30日收到来自85266748639发送的其中国银行逾期未还款、已被限制使用的短信；其电话联系了010-53369387、17042720558；其尾号0608的中国银行信用卡被消费9630元，收款方为和美酒店管理（上海）有限公司（如家）；其收到的短信验证码。 （3）宁波纽派思信息科技有限公司乘机人订单信息、银联账单信息、南航订单信息，证实支付银行卡号，户名金友玲，支付流水号3918***3668，客票号784***4237，乘机人梁立茂，出票时间2018年12月30日:56。 （4）电子证据检查工作记录，证实从被告人雷乘iphone6S手机中提取到其用微信昵称“赵子龙”（账号QW）与微信昵称“Six哥哥”（账号lyy）的微信好友聊天记录，“Six哥哥”于2018年12月29日发送梁立茂的身份证照片给雷乘。 6.2018年12月30日，被告人雷乘伙同他人，冒充招商银行客服人员套取被害人梅金波的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用梅金波身份刷银行卡19880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人梅金波的陈述，称2018年12月30日其接到一个电话，说其招商银行尾号2983的信用卡征信有问题会影响小孩以后读书，让其把储蓄卡上的钱转到招商银行信用卡里恢复征信。其按照对方的要求给了对方两次验证码之后，其建行储蓄卡分别被转走了15880元和4000元。 （2）银行流水，证实尾号9819建设银行2018年12月30日12时许，被无卡消费15880元、4000元。 （2）银联账单信息、南航订单信息、手机电子证据，证实支付银行卡号，户名梅金波，支付流水号0818***1458，票号784***6727，乘机人梁立茂，出票时间2018年12月30日12:12。从被告人雷乘的iPhone6s手机内提取“Six哥哥”于2018年12月29日发送梁立茂的身份证照片给雷乘。 7.2019年1月7日12时许，被告人雷乘伙同他人，冒充光大银行客服人员套取被害人周玲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用周玲身份刷银行卡内8499元。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人周玲的陈述，称2019年1月7日12时许，其收到一条自称是光大银行85267446401的短信，内容是其信用卡可以提升永久额度，让其致电客服008617304457679。其电话联系对方提升额度，并按照对方要求绑定了一张工商银行卡，其把收到的短信验证码发给了对方，结果其银行卡被转走了8499元。 （2）短息截图及通讯记录证实2019年1月7日12时12分，被害人周玲收到来自85267446401的短信，周玲电话联系008617304457679，13时42分收到中国银联发送的短信验证码，13时43分尾号7163的工商银行卡支出8499元。 （3）现场勘验笔录，证实公安机关对安徽省固镇县城关镇中通御景家园南门鼻炎店进行了现场勘验。 （4）电子证据检查工作记录，证实从被告人雷乘iPhone6s手机中提取，其QQ“乐呵”（QQ号1946318735）聊天记录中，2019年1月7日13:40“迷情PoxDose”发送“186***88333403***712X周玲6222***7163”，之后“乐呵”等人盗刷周玲银行卡内钱款。 8.2019年1月9日，被告人雷乘伙同他人，套取被害人李龙的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李龙身份刷银行卡内9320元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人李龙的陈述，称2019年1月22日其查看手机收款短信时，发现自己中国银行信用卡在2019年1月9日消费了一笔9320元，但是其本人没有消费过这笔钱。 （2）信用卡已出账单查询，证实被害人李龙尾号1297的中国银行信用卡2019年1月9日消费9320元。 （3）手机电子证据、掌上通订单详情、银联账单详情，证实从被告人雷乘的iPhone6s手机内提取，“Six哥哥”于2018年12月30日发送黄建文的身份证照片给雷乘。从雷乘vivox7手机中提取2019年1月9日12：收到9588旅行网短信乘机人黄建文，订单号4709836，金额9320元，掌上通订单号对应支付流水6419***8868，对应银行卡。 9.2019年1月9日10时许，被告人雷乘伙同他人，冒充中国银行客服人员，向被害人吴林清发送带有钓鱼网站链接（wap.myqweboc.com）的短信，通过钓鱼网站套取吴林清的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用吴林清身份刷银行卡内的7920元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人吴林清的陈述，称2019年1月9日10点41分，其收到10692682317918242发的称是中国银行的可以提升额度，还有wap.myqweboc.com网站的短信。当日13时左右，其点开短信内的网址，并按照要求填写了身份证号码、银行卡号和手机号码，然后收到一条验证码，其将验证码输入网站内，手机收到消费7920元的短信。 （2）中国银行信用卡交易流水明细清单，证实被害人吴林清尾号0579的中国银行信用卡与2019年1月9日消费7920元。 （3）手机电子证据、掌上通订单详情、银联账单详情，证实从被告人雷乘vivox7手机中提取2019年1月9日12：58收到9588旅行网短信乘机人黄建文，订单号4709838，金额7920元。掌上通订单号对应支付流水19***3628，银联对应支付银行卡。 10.2019年1月9日16时许，被告人雷乘伙同他人，冒充中国银行客服，向被害人刘院强发送带有钓鱼网站链接（m.tomymyboc.com）的短信，通过钓鱼网站套取刘院强的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘院强身份刷银行卡内的7920元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人刘院强的陈述，称2019年1月9日16点45分，其收到106926823179182452发来的短信可以提升中国银行信用卡额度，然后点进短信中的网址m.tomymyboc.com，按照提示操作输入了银行卡号、交易密码后提示余额不足，其往银行卡内存入9000元，之后收到一条验证码，其把验证码填进网址后发现信用卡内少了7920元。 （2）中国银行信用卡交易流水明细清单，证实被害人刘院强尾号9451的中国银行信用卡2019年1月9日支出7920元。 （3）手机电子证据、掌上通订单详情、银联账单详情，证实从被告人雷乘vivox7手机中提取2019年1月9日收到9588旅行网短信乘机人黄建文，订单号4709835，金额7920元。掌上通订单号对应支付流水8619***3868，银联对应银行卡。 .2019年1月9日17时许，被告人雷乘伙同他人，冒充中国银行客服，向被害人孟爱玲发送带有钓鱼网站链接（wap.myqweboc.com）的短信，通过钓鱼网站套取孟爱玲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用孟爱玲身份刷银行卡内的7010元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人孟爱玲的陈述，称2019年1月9日17点7分，其收到10692682317918242发送的一条短信，内容是提升卡片额度，还有一个网站wap.myqweboc.com，其进入网站后填写完个人信息和卡号后手机提示消费7010元。 （2）手机电子证据、掌上通订单信息、银联账单信息，证实从被告人雷乘iPhone5s手机中提取2019年1月9日17:07，接收9588旅行网发送乘机人梁飞红的购买机票信息，乘机人梁飞红，机票价格7010元，票号78432812534。同日17:10，利用梁飞红身份登录南航官网，明珠卡号，绑定手机号178405685。同日17:18申请退票，退票金额6633元。梁飞红客票号对应支付流水号4919***7548，银联账单对应支付银行卡。从雷乘的iPhone6s手机内提取，“Six哥哥”2018年12月26日发送梁飞红的身份证照片给雷乘。从雷从iPhone5s手机提取，雷乘手机绑定梁飞红建行账户。 12.2019年1月9日15时许，被告人雷乘伙同他人，冒充中国银行客服，向被害人张旭发送带有钓鱼网站链接（m.themyboc.com）的短信，通过钓鱼网站套取张旭的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用张旭身份刷银行卡内的15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人张旭的陈述，称2019年1月9日15时左右，其收到10692682317918242发送的短信，内容是其中国银行信用卡由于信用良好可以提升额度，并附有一个网站链接m.themyboc.com。其根据网站上的提示填入信用卡信息并输入验证码，之后收到中国银行发送的消费15880元的信息。 （2）中国银行信用卡交易流水明细清单，证实被害人张旭尾号0699的中国银行信用卡2019年1月9日支出15880元。 （3）短信截图，证实被害人张旭收到10692682317918242发送的短信，张旭尾号0699的中国银行信用卡2019年1月9日15时27分消费支出15880元。 （4）手机电子证据、掌上通订单信息、银联账单详情，证实从被告人雷乘VIVOX5M手机中提取2019年1月9日15:29收到9588旅行网短信乘机人梁立茂，订单号4709849，票号784***2527，金额15880元。掌上通订单号对应支付流水号3419***3818，银联对应支付银行卡。 13.2018年10月24日凌晨，被告人徐增智伙同被告人张贺喜，由张贺喜将被害人张军的身份信息发给徐增智，徐增智将张军的身份信息发给QQ名为“寻金鼠”的网友，“寻金鼠”冒用张军身份刷银行卡56元在南方航空公司购买机票，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人张军的陈述，称2018年10月24日4时15分，其收到中国银联发送的短信，有付款验证码，其的建行储蓄卡总共被刷了两笔，第一笔3718元，第二笔1398元。其没有将验证码提供给任何人。钱被支付到了南方航空公司。 （2）被告人张贺喜的供述，称其的QQ号为1793643815、昵称“笨小孩”。2018年10月份的一天凌晨，其将一个QQ网友发给其的一张飞猪订单截图转发给QQ昵称为“小孩儿”的人，用购买机票退票的方式一共盗刷了被害人张军银行卡内5000多元。飞猪订单截图上的被保人是张军，还有张军的身份证号码和手机号码。 （3）被告人徐增智的供述，称其的QQ号为64094999、昵称“小孩儿”。2018年12月24日凌晨，“笨小孩”发给其一张飞猪订单截图让其帮盗刷钱，上面显示张军的名字、身份证号码以及电话号码，其用昵称为“小孩儿”的QQ将这张截图发给了“寻金鼠”。 （4）飞猪订单截图，证实被告人张贺喜转发给被告人徐增智的飞猪订单截图，被保人张军。 （5）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实被害人张军尾号5361的建行卡2018年10月24日无卡自助消费3718元和1398元，对方账号中国南方航空。 （6）手机短信截图，证实被害人张军2018年10月24日凌晨4时许，收到向南方航空公司付款3718元和1398元的付款验证码。 （7）广东南航电子商务有限公司出具的关于调取机票信息的说明，证实被害人张军被盗刷的两笔购买机票钱款乘机人均为邓进，退款账号为建行。 （8）邓进卡号建行账户交易明细清单，证实2018年10月24日该账户资金转入情况。 14.2018年12月31日凌晨，被告人徐增智伙同QQ927774532（昵称：123X）的持有人，利用嗅探设备获取被害魏建江手机号码、短信验证码后，冒用魏建江身份刷银行卡474元。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人魏建江的陈述，称其收到一条短信，内容是其尾号4867的建行卡向佳木斯巨康盈商贸付款474元，但是卡一直放在家里，没有进行过任何消费。 （2）银行流水，证实被害人魏建江尾号4867的建行卡2018年12月31日无法自主消费474元。 （3）被告人徐增智的供述，称QQ昵称“123X”（QQ号927774532）发了魏建江的手机号和验证码给其昵称为“老鬼”的QQ，其转发给QQ昵称“小发fa”（QQ号26089752）的“出钱”人，盗刷被害人的钱。 （4）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐增智iphone7plus手机中提取，其使用的QQ“老鬼”（QQ号2466990965）聊天记录中，QQ网友“123X”（QQ号927774532），发送了被害人魏建江的建行卡号、身份证号码、验证码给“老鬼”。 15.2019年1月9日凌晨，被告人徐增智伙同QQ2820590298（昵称：哈哈哈）的持有人，利用嗅探设备获取被害人张庆任手机号码、短信验证码后，冒用张庆任身份刷银行卡64843.42元。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人张庆任的陈述，称其没有将银行卡绑定微信，但是银行卡被盗刷后，发现其名下尾号6174的邮储银行卡、尾号的建行银行卡、尾号的工行银行卡全部绑定了微信。在2019年1月9日凌晨2点23分至3点43分，微信账单提示，有人往其银行卡里转钱，转了以后又从其银行卡里转走，几次转进转出，其三张银行卡里的钱全部以提现、刷POS机的方式转走了。其邮储银行卡被盗刷48000元、工行银行卡被盗刷14536.07元、建行卡被盗刷2307.35元、微信零钱包被盗刷2700元，共计67543元。 （2）银行卡复印件、手机短信截图、微信账单详情及银行明细清单，证实被害人张庆任2019年1月9日2时至3时期间收到多条短信验证码；其尾号的工行卡被盗刷14536.07元、尾号6174的邮储银行卡被盗刷48000元、尾号的建行银行卡被盗刷2307.35元。 （3）通话详单，证实2019年1月9日被害人张庆任的通话记录。 （4）被告人徐增智的供述，称2019年1月9日凌晨4时许，其用昵称为“老鬼”的QQ发了张庆任的手机号码和验证码给QQ号2820590298，昵称“哈哈哈哈”的“出钱”人，盗刷被害人的钱。 （5）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐增智iphone7plus手机中提取，其使用的QQ“老鬼”（QQ号2466990965）聊天记录中，其于2019年1月9日4时许发送张庆任的名字、身份证号码、手机号码、银行卡号等信息给QQ好友“哈哈哈”（QQ号2820590298）。 16.2018年12月26日凌晨，被告人徐豪伙同徐增智，由徐增智负责利用嗅探设备获取被害人田勇手机号码、短信验证码后提供给徐豪，后由徐豪负责获取田勇身份证号码提供给徐增智。二人获取到田勇的手机号码、身份证号码、交通银行卡号、短信验证码之后，冒用田勇身份刷交通银行卡12183.18元。田勇与苏宁金融客服沟通后，在柳州市冠广科技有限公司消费的7589.18元已退回田勇。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人田勇的陈述，其发现微信退出登录，其重置秘密登陆后发现从凌晨开始有几笔微信消费不是其操作的，其通过交行买单吧app查询交行信用卡，发现有好几笔消费不是其操作的。其尾号8834交行信用卡被盗刷10083.13元，尾号0003交行储蓄卡被盗刷2100元，一共被盗刷了12183.18元。其与苏宁金融客服沟通，柳州市冠广科技有限公司的四笔交易共计7589.18元已退回。 （2）交通银行未出帐单交易明细、零售客户交易清单、个人客户交易清单、账单详情，证实被害人田勇交行账户2018年12月26日消费2100元，对方户名和美酒店管理（上海）有限公司（如家）；消费299元，对方户名飞猫保健按摩店；消费199元，对方户名杨鑫便利店；消费1000元，对方户名高阳捷迅加油卡；支出二笔100元，对方账户苏宁易购；支出四笔199元，对方账户百度糯米app马上机械设备到店付；支出三笔1899.99元、一笔1889.21元，对方户名柳州市冠广科技有限公司。 （3）被告人徐增智的供述，称2018年12月26日凌晨，其用“嗅探”设备查出被害人田勇手机号码和短信验证码后，用昵称为“老鬼”的QQ发给“奔波儿灞”，“奔波儿灞”利用手机号码和验证码查出身份证号码和银行卡号之后将钱刷走，得钱之后“奔波儿灞”将钱转给其。 （4）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪MI8手机中提取，其使用的QQ“奔波儿灞”（QQ号26857866）聊天记录中，QQ网友“老鬼”（QQ号2466990965）2018年12月26日4时许发送被害人田勇的名字及手机号码给其，并陆续提供验证码给其，其发送田勇交行储蓄卡卡号、交行信用卡给“老鬼”。 17.2018年12月22日13时许，被告人徐豪、孙兆旺伙同他人，冒充工商银行客服套取被害人吴忠平的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用吴忠平身份刷银行卡3300元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 18.2018年12月23日13时许，被告人徐豪、孙兆旺伙同他人冒充浦发银行客服，套取被害人蒋新晖的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用蒋新晖身份刷银行卡16630元在南方航空公司购买机票，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人吴忠平的陈述，称2018年12月22日13时20分许，其收到来自0085267430179发送的一条短信，称其的工行信用卡可以提额度，其联系了短信上的电话号码008617810674783，并按照对方要求将收到的短信交易验证码给了对方，之后其收到工行信用卡消费3300元的短信。 （2）被害人蒋新晖的陈述，称2018年12月23日中午1点多，其接到一名自称是浦发银行工作人员的男子电话，说其名下的一张浦发银行信用卡逾期了，需要绑定另外两张银行卡，其按照对方要求绑定后，将收到的验证码提供给对方，之后收到农行发来的消费提示短信。其农行在和美酒店管理（上海）有限公司（如家）消费了8710元，中国银行信用卡被盗刷7920元。 （3）被告人徐豪的供述，称2018年12月23日之前，其叫“汾阳市首穷”给其几张用于退机票的银行卡，对方提供了包括詹静雪、魏修起在内的两三套身份信息（包括姓名、身份证号码、银行卡号码、手机号码）。二人约定退票到他的这几张银行卡，他扣除到账金额的10%，再将剩下的90%通过微信转账的方式转给其。 （4）被告人孙兆旺的供述，称其的微信账号为Wode7758521YY、昵称“汾阳市首穷”，QQ号27690516、昵称“时光”。2018年12月底，其在QQ群认识一个叫“不可不变”的QQ网友，其告诉对方有卡可以帮提现。其陆续提供了张寒香、叶星燎、詹静雪、李庚、梁小虎、魏邦飞、郗家豪、朱传访、陈廷书、魏修起、魏雪雪、梁文星、曹敬、孙宇以及自己的身份信息、银行卡号、电话号码、姓名、短信验证码给“不可不变”用于订机票、退票，实施电信诈骗，每一次作案成功其获得5%至10%的钱款，其一共分得34000元左右。其在“白菜咔商”的QQ群上发了“有卡，代提现”类型的广告，目的就是通过违法的方式把钱提现出来，通过这种方式赚钱。其知道“不可不变”用其提供的信息搞电信诈骗违法犯罪的事情。 （4）工行查询信用卡交易明细，证实被害人吴忠平尾号6048的工行信用卡2018年12月22日支出3300元。 （5）农行银行卡交易明细清单、中国银行信用卡账单，证实被害人蒋新晖尾号4876的农行银行卡2018年12月23日消费8710元，尾号0693的中国银行信用卡2018年12月23日消费7920元。 （6）手机电子证据、纽派思订单信息、南航订单信息、银联账单，证实乘机人张寒香，交易流水号0418***1258，银联账单信息对应银行卡。 （7）南航订单信息、途牛订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡，户名蒋新晖，乘机人詹静雪，票号784***6505，交易流水号3418***1338，出票时间2018年12月23日13:33。 （8）QQ账号、微信账号截图，证实被告人孙兆旺指认“不可不变”的QQ号为593294928，“小发fa”的微信号为xiaofabufa。其使用的微信号为wode7758521YY、昵称“一颗红心向太阳”，其使用的QQ号为27690516、昵称“时光”。 （9）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪iphoneXS手机中提取到，其QQ号账号593294928、昵称“不可不变”，从徐豪MI8手机中提取，其微信号xiaofabufa、昵称“小发fa”。从徐豪iphone7plus手机中提取，其QQ“不可不变”（QQ号593294928）与“时光”（QQ号27690516）聊天记录中，2018年12月22日:24“时光”发送“张寒香4330***48226217***3452”给“不可不变”；2018年12月23日13:37“不可不变”发送“詹静雪150***22333404***10276212***2128”给“时光”。 （10）微信账单，证实被告人孙兆旺2018年12月24日转账2665元给“小发fa”，2018年12月23日转账6400元给“小发fa”，2018年12月26日转账1950元、1521元给“小发fa”。 19.2018年12月23日9时许，被告人徐豪、王继君伙同他人，冒充微信客服套取被害人李伟的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李伟身份刷银行卡3130元在南方航空公司以王继君名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 20.2018年12月23日时许，被告人徐豪、王继君伙同他人，冒充中国银行客服套取被害人龙建华的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用龙建华银行卡内的10760元在南方航空公司以王继君名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人李伟的陈述，称2018年12月23日9点，其拨打腾讯微信客服电话0775-88832200，遇到骗子，其银行卡被转走3130元。 （2）被害人龙建华的陈述，称2018年12月23日，其收到一条短信，内容是其尾号0736的中国银行信用卡已被锁，了解详情请回电话。其回拨了短信里留的号码，一名男子自称是中国银行信用卡中心的客服，其按照对方说的在手机键盘上输入验证码之后，收到一条短信说其中国银行信用卡消费10760元。 （3）被告人徐豪的供述，称2018年12月底左右，“白雪公主”、“问道”找其合作搞订机票退票诈骗，让其提供一张可以用来订票的乘机人信息，其问王继君要了他的手机号码、身份信息和银行卡，其和王继君说帮他赚点钱。“白雪公主”、“问道”使用被害人的银行卡帮王继君订票，之后其负责打电话退票，让王继君告诉其短信验证码，其将钱退至王继君的银行卡上。其叫王继君留下500元左右，剩下的钱通过微信或者支付宝转给其，其和使用微信扫码转账给“白雪公主”、“问道”。其使用王继君的身份信息和银行卡退了3次机票。其发了退票截图给王继君，王继君知道其用他的身份信息订票退票，其还让他帮找一套身份信息给其用来订机票。 （4）被告人王继君的供述，称2018年12月，徐豪让其提供一些身份信息、银行卡、电话号码、验证码给他，其就把自己的身份证号码、银行卡、手机号码给了徐豪。到了当月23日开始，徐豪说会有南方航空公司退票的短信验证码发到其手机号码上，让其把验证码提供给他，然后就有南方航空公司的退票款进到其银行卡内，徐豪让其每一单留下500至1000元之后，将剩下的钱通过支付宝直接转给徐豪，或者先转到龙初香的支付宝，再从龙初香的支付宝转给徐豪。其一共帮徐豪出了5次左右的机票退款，每一单其都能从中赚钱，其一共赚了2200元左右。 （5）中国银行信用卡交易流水明细清单，证实被害人龙建华尾号0736的中国银行信用卡2018年12月23日支出10760元。 （6）银行流水，证实被告人李伟尾号8903的账户2018年12月23日支出3130元。 （7）宁波纽派思信息科技有限公司订单详情、南航订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡号，户名李伟，支付流水号5018***8988，客票号784***7783，乘机人王继君，出票时间2018年12月23日9:12。支付银行卡号，户名龙建华，支付流水号4718***6298，客票号784***4376，乘机人王继君，出票时间2018年12月23日:。 （8）中国建设银行账户流水清单，证实该账号户名王继君，2018年12月23日，南航向该账户转入10226元、7528元，之后分三笔将10000元、200元、7500元转入龙初香支付宝账户。 （9）支付宝转账记录，证实被告人王继君用其本人及龙初香的支付宝将退票款转给徐豪，其中2018年12月23日转账7000元、9200元，2018年12月25日转账200元，2018年12月26日转账2500元。 21.2018年9月23日凌晨，被告人徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害吴捷手机号码、短信验证码后，冒用吴捷身份刷银行卡7002元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人吴捷的陈述，称2018年9月23日22时30分左右，其登陆支付宝发现支付宝支付密码错误，接着支付宝提示银行卡余额不足，但是其卡上是有钱的，其查看尾号9298的建行卡消费短信记录，发现有7000元被转出，但不是其操作的。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）建行银行卡客户交易明细清单，证实被害人吴捷尾号9298的建行银行卡于2018年9月23日消费300元、5440元、1262元。 （4）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人吴捷建行卡号于2018年9月23日在南方航空公司消费，商户订单号YEPI10***3844，对应南航乘机人席健，退票联系人13821432045。 22.2018年9月27日15时许，被告人徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害聂正文手机号码、短信验证码后，冒用聂正文身份刷银行卡2660元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人聂正文的陈述，称2018年9月29日其收到建行短信要还信用卡，但是其一直没有使用过信用卡。其到银行调取流水显示其信用卡2018年9月27日在北京的一个商场消费500元，接着又在北京购买了一张2160元的机票。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）建行信用卡交易明细，证实被害人聂正文尾号0382的建行信用卡2018年9月27日消费500元和2160元。 （4）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人聂正文卡号建行卡于2018年9月27日在南方航空公司消费，商户订单号YEPI10***2055，对应南航乘机人席健，退票联系人13821432045。 23.2018年9月28日13时许，被告人徐豪伙同他人，冒充平安银行客服套取被害人何文军的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用何文军身份刷银行卡19580元用于在南方航空公司购买机票，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人何文军的陈述，称2018年9月28日13时许，其收到来自0085251731686的短信，说其平安银行的信用卡被冻结，解冻需联系客服008617310569712，其联系了该号码并对方要求将收到的验证码提供给了对方，之后收到扣款短信。经平安银行查询，其尾号的平安银行信用卡被成功扣款19580元和4650元，有一笔6870元扣款失败。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）手机短信截图及银行卡复印件，证实被盗刷银行卡账号尾号为；被害人何文军收到来自0085251731686的短信，以及其信用卡被成功消费19580元，另一笔6870元因可用额度不足消费失败。 （4）现场勘查笔录，证实公安机关对被害人何文军被骗是所在地点进行了现场勘查，未发现有价值线索。 （5）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人何文军卡号无卡购买南方航空公司机票成功支付19580元，商户订单号YEPI10***0102，对应南航乘机人席健，出票时间2018年9月28日，退票联系人13821432045。 24.2018年10月3日15时许，被告人徐豪伙同他人，冒充去哪儿网的客服、航空公司客服，套取被害人陈翔的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用陈翔身份刷银行卡9230元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人陈翔的陈述，称2018年10月3日15时48分，其接到一个自称是去哪网的客服电话（号码是10101234）说其预定的航班取消了，其于16时45分打了改签联系电话02963683202，对方说要改签需要提供身份证号、银行卡号和联系电话，其告诉了对方，并按对方要求将收到的验证码告诉了对方，之后收到一条银行卡支付短信，发现卡里少了9230元。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人陈翔工商银行卡号于2018年10月3日在南方航空公司消费9230元，商户订单号YEPI10***3555，对应南航乘机人席健，退票联系人15922244073。 25.2018年10月10日15时许，被告人徐豪伙同他人，冒充贵阳银行客服套取被害人潘平进的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用潘平进身份刷银行卡4460元在南方航空公司购买机票，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人潘平进的陈述，称2018年10月10日其收到一条外地号码发来的短信，称其的贵阳银行信用卡已异常停用，随后其根据短信内留的号码联系对方，并按照对方要求转了14460元。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人潘平进卡号农行卡于2018年10月10日在南方航空公司消费4660元，商户订单号YEPI10***8607，对应南航乘机人席健，票号784***6365，退票联系人13821432045。 26.2018年9月27日5时许，被告人徐豪伙同他人，冒充建设银行客服，利用钓鱼链接（xmkk.com）套取被害人吴建红的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用吴建红身份刷银行卡6870元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人吴建红的陈述，称2018年9月27日5点45分左右，其收到一条建设银行短信，说是其账户积分今日到期，登陆xmkk.com兑换现金。其点开网址，填写姓名、身份证、银行卡号、银行卡密码、手机号码。之后收到一条南方航空公司发送的验证码，其将验证码填进网址提交后收到建行扣费6870元的短信。 （2）被告人徐豪的供述，称其从QQ好友“果子”那里得到席健、王虎平的银行卡信息，包括身份证号码、银行卡号、名字、手机号码信息或者手机卡，得到手机卡的有唐铭键、石财。 （3）手机短信截图，证实被害人吴建红收到的诈骗短信、支付验证码。 （4）建行账户交易明细，证实被害人吴建红尾号2732的建行银行卡于2018年9月27日无卡自主消费6870元。 （5）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人吴建红卡号的农行卡于2018年9月27日在南方航空公司消费6870元，商户订单号YEPI10***2886，对应南航乘机人席健，退票联系人13821432045。 27.2018年月26日16时许，被告人徐豪伙同他人，冒充微信客服套取被害人何兴忠的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用何兴忠身份刷银行卡2750元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人何兴忠的陈述，称2018年月26日16时许，其联系微信客服电话0755-88867670，将自己的银行卡号、姓名、对方发过来的验证码等信息告诉了对方，之后收到一条短信显示其消费了2750元。 （2）建行银行卡客户交易明细清单，证实被害人何兴忠尾号8437的建行银行卡于2018年月26日无卡自主消费2750元。 （3）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人何兴忠6214***8437建行卡消费商户订单号为YEPI10***1420，对应南航乘机人廖安林，票号784***4892，出票时间2018年月26日，支付金额2750元，退票到廖安林6222***9444交行账户。 28.2018年12月9日16时许，被告人徐豪伙同他人，冒充平安普惠的客服，套取被害人杨志成的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用杨志成身份刷银行卡940元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人杨志成的陈述，称2018年12月9日16时10分许，其接到一个陌生男子来电（电话17053581759）称他是平安普惠的客服，要求其提供身份证号码、农行账号，其告诉了对方，大约五分钟后手机接到一条短信是南航（95539）发来的验证码，其把验证码告诉对方，对方就挂了电话，然后农行发来信息扣取940元。 （2）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人杨志成6228***3678的农行卡消费商户订单号为YEPI104***0455，对应南航票号784***6528，出票时间2018年12月9日，乘机人廖安林，支付金额940元，退票到廖安林6222***9444交行账户。 29.2018年12月9日，被告人徐豪伙同他人，冒充微信客服套取被害人刘丽的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘丽身份刷银行卡9550元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）报案人杜金的陈述，称2018年12月9日14时50分左右，其母亲刘丽微信登陆不了，其就在网上找到一个微信人工客服电话0755-89822258，对方让其提供微信绑定的手机号、微信号、银行卡号等信息，其提供给对方后，对方让其将收到的验证码告诉对方，其照做之后，其母亲刘丽微信绑定的农行信用卡被消费了4900元和4650元。 （2）银行卡复印件及农业银行信用卡交易明细查询回单，证实被害人刘丽尾号7890的农行信用卡2018年12月9日消费4900元和4650元。 （3）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人刘丽农行信用卡消费商户订单号为YEPI1041***9203，对应南航乘机人廖安林，票号784***4007，出票时间2018年12月9日，退票到廖安林6222***9444交行账户。 30.2018年12月9日，被告人徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害人柯洪连手机号码、短信验证码后，冒用柯洪连身份刷银行卡2940元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人柯洪连的陈述，称2018年12月9日凌晨5时16分，其收到三条短信，显示其消费了1000元、1000元、940元，共计支出2940元。但是其没有操作自己的中国邮政储蓄银行卡，也没有泄露过银行卡的任何信息，也没有告诉别人验证码。 （2）邮储银行交易明细，证实被害人柯洪连尾号3195的邮储银行卡2018年12月9日被消费1000元、1000元、940元。 （3）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人柯洪连6217***3195邮储银行卡消费商户订单号为YEPI10***2539，对应南航乘机人廖安林，票号784***4982，出票时间2018年12月9日，退票到廖安林6222***9444交行账户。 31.2018年12月9日，被告人徐豪伙同他人套取被害人项修南的银行卡号、短信验证码后，冒用项修南身份刷银行卡内的2860元在南方航空公司以廖安林名义购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人项修南的陈述，称2018年12月9日早上，一个深圳号码联系问其是否需要贷款，其同意了，并按照对方引导将3200元现金存入了自己尾号9139的建行卡内。对方让其将卡号和收到的验证码告诉他，没过多久收到一条无卡消费2860元的短信。 （2）南航订单详情、易宝支付账单详情，证实被害人项修南建行6236***9136消费商户订单号为YEPI10***9807，对应南航乘机人廖安林，票号784***0463，出票时间2018年12月9日，支付金额2860元，退票到廖安林6222***9444交行账户。 32.2018年12月29日10时许，被告人徐豪伙同他人，冒充招商银行客服，套取被害人李林倩的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李林倩身份刷银行卡23910元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人李林倩的陈述,称2018年12月29日10时30分，其收到一条短信，显示其号上银行信用卡逾期了，详情拨打电话咨询。当日12时16分，其拨打了短信里的电话17316444015，其按照对方提示提供了身份证、手机号、以及手机接收到的验证码等信息，之后收到招商银行扣款19260元的短信，其询问对方，对方称之后钱回自动退还原账户，其将收到的验证码再次提交给对方，之后收到招商银行扣款4650元的短信。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。招商银行客户李林倩、王**建的钱被用于购买机票，乘机人涉及石财，是其用石财的身份信息去给别人订票，然后退票。这两起案件联系人是天天（电话13707834459）、席健（电话15222746238）。 （3）招商银行人民币未出账单明细，证实2018年12月29日，被害人李林倩的招商银行信用卡消费4650元和19260元。 （4）招商银行涉案客户明细、账单明细、银联调单明细、途牛订单、宁波纽派思信息科技有限公司订单信息，证实被害人李林倩尾号5822的招商银行信用卡2018年12月29日被购买机票消费19260元，出行人石财、梁飞红，联系人天天，联系电话13707834459；同日被购买机票消费4650元，出行人王佳，联系人王德，联系电话16602809534。 （5）南航订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡号，户名李林倩，交易流水号8418***9928，票号784***6680，乘机人梁飞红，出票时间2018年12月29日12:27。 （6）被告人徐豪华为牌手机QQ昵称“冰红茶”的信息截图，证实其QQ中2018年12月28日15:22分保存梁飞红的姓名及身份证号码。 33.2018年12月29日13时许，被告人徐豪伙同他人，冒充招商银行客服套取被害人陈素云的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用陈素云身份刷银行卡4650元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。中国招商银行（损失实际承担者）已垫付并退回4650元给陈素云。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人陈素云的陈述，称2018年12月29日13点多，其接到号码为85266741586的短信，说其卡被冻结了，其打电话给02886940500，对方一个男子说其招行卡停用了，需要取消名字以免影响征信记录，之后便收到一条短信验证码，其将验证码告诉对方。直到次日其联系信用卡客服，发现卡里少了4650元。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）手机短信截图，证实2018年12月29日13时34分，被害人陈素云收到来自85266741586的短信，陈素云收到中国银联发送的付款验证码，当日陈素云信用卡消费4650元。 （4）招商银行涉案客户明细、账单明细、银联调单明细、途牛订单、宁波纽派思信息科技有限公司订单信息，证实被害人陈素云尾号2333的招商银行信用卡2018年12月29日被购买机票消费4650元，出行人黄亮，联系人黄量，联系电话13077626162，联系人邮箱15545445@qq.com。会员席健，联系电话13132643056，订票已完成。银行已垫付并退回4650元给陈素云账户。 （5）宁波纽派思信息科技有限公司订单详情、南航订单信息、银行账单信息，证实银支付行卡号，户名陈素云，交易流水号8418***6178，票号784***2086，乘机人黄亮，出票时间2018年12月29日13:52。 （6）被告人徐豪华为牌手机备忘录截图，证实其手机中保存唐铭键身份证号码、工行账号及手机号码13077626262。 34.2018年12月29日15时许，被告人徐豪伙同他人，冒充中国银行客服套取被害人刘劲的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘劲身份刷银行卡7240元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人刘劲的陈述，称2018年12月29日15时30分左右，其收到陌生号码85266748639发来的短信，提示其中国银行已经逾期还款，并提供了一个联系电话010-55336-9387办理解除。其拨打了对方电话，其按照提示提供了银行卡号和手机收到的短信验证码，然后其收到4笔扣款信息，一共7240元。 （2）平安银行大润发卡未出账单明细，证实2018年12月29日，被害人刘劲尾号4415的平安银行消费4340元；中国银行消费900元、1000元、1000元。 （3）宁波纽派思信息科技有限公司订单详情、南航订单信息银联账单信息，证实支付银行卡，户名刘劲，乘机人郭云扬，票号7842***4271，交易流水号6518***8848。 （4）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪MI8手机中提取，其微信“小fa”(fa/xiaofabufa)2018年12月28日4:15发送“6217***755523***1319178***2839郭云扬”信息给其本人微信“红茶”（wxidpgdot1s169ea22）。 35.2018年12月30日12时许，被告人徐豪伙同他人，冒充招商银行客服套取被害人王会都的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用王会都身份刷银行卡3610元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人王会都的陈述，称2018年12月30日12时许，其接到来自85267425390发送的短信，说其招商银行信用卡还款逾期了，叫其联系028-86940500办理解除。当天18时许，其联系了对方，其按照对方要求提供了基本信息和验证码，之后其收到招商银行发来的交易提示，其信用卡被转走3610元。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）证人王泽标的证言，证实2018年12月30日21时左右，其听王会都说当天18时许，有人冒充招商银行发信息给他说信用卡还款逾期，联系对方后，核对他的基本信息，他提供一个验证码给对方后信用卡被转走了3610元。 （4）交易详情，证实被害人王会都尾号2161的招商银行信用卡2018年12月30日18时51分消费3610元。 （5）手机短信照片，证实被害人王会都收到的来自85267425390的诈骗短信，及中国银联发送的付款验证码。 （6）招商银行涉案客户明细、账单明细、银联调单明细，证实被害人王会都尾号3162的招商银行信用卡2018年12月30日被购买机票消费3610元，出行人池继涛，联系人黄亮，联系电话13077626162，联系人邮箱5345345@qq.com。 （7）被告人徐豪华为牌手机备忘录截图，证实其手机中保存唐铭键身份证号码、工行账号及手机号码13077626262。 36.2018年12月30日14时许，被告人徐豪伙同他人，冒充招商银行客服套取被害人练正陈的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用练正陈身份刷银行卡8750元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人练正陈的陈述，称2018年12月30日14时许，其收到一条来自0085267425390的短信，内容是其招商银行逾期还款，已被限制状态，及时联系028-86940500客服办理解除。其联系对方后，其按对方要求提供了基本信息，并将受到的验证码告诉了对方。直到17时许，其发现招商银行信用卡有一条8750元的消费信息。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）手机短信截图及招商银行信用卡微信信息截图，证实被害人练正陈收到的来自0085267425390的诈骗短信，以及来自中国银联的付款验证码，练正陈尾号7823的招商银行信用卡2018年12月30日15时24分消费8750元。 （4）招商银行涉案客户明细、账单明细、银联调单明细，证实被害人练正陈尾号7823的招商银行信用卡2018年12月30日被购买机票消费8750元，出行人吴红兵，联系人黄量，联系电话13077626162，联系人邮箱15545445@qq.com。 （5）被告人徐豪华为牌手机备忘录截图，证实其手机中保存唐铭键身份证号码、工行账号及手机号码13077626262。 37.2018年12月30日14时许，被告人徐豪伙同他人，套取被害人徐伟明的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用徐伟明身份刷银行卡13810元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。中国招商银行（损失实际承担者）已垫付并退回13810元给徐伟明。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人徐伟明的陈述，称2018年12月30日14时53分，其收到一条短信，显示其招商银行信用卡被刷走了13810元。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）招商银行人民币未出账单明细，证实2018年12月30日，被害人徐伟明的招商银行信用卡消费13810元。 （4）招商银行涉案客户明细、账单明细、银联调单明细，证实被害人徐伟明尾号7817的招商银行信用卡2018年12月30日被购买机票消费13810元，出行人池继涛，联系人陈真真，联系电话13077626162，联系人邮箱225265@qq.com，订票已完成；银行已垫付并退回13810元到徐伟明账户。 （5）被告人徐豪华为牌手机备忘录截图，证实其手机中保存唐铭键身份证号码、工行账号及手机号码13077626262。 38.2018年12月31日14时许，被告人徐豪伙同他人，冒充农业银行信用卡客服套取被害人孟丽珍的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用孟丽珍身份刷银行卡59839.58元用于消费，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人孟丽珍的陈述，称2018年12月31日14时23分，其收到一条短信，说其农行信用卡可以提升额度，让其致电008617319283157。其联系对方，按照对方要求将收到的验证码提供给了对方，之后其尾号070农行借记卡分别交易了15330元、15880元、15880元、1999.9元、1999.68元，其尾号945农行信用卡交易了8750元，共计被交易了59839.58元。短信验证码显示向如家酒店集团官网付款。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）农业银行流水，证实2018年12月31日，被害人孟丽珍尾号070农业银行账户支出15330元、15880元、15880元、1999.9元、1999.68元，尾号945农行账户支出8750元。 （4）南航订单信息、途牛订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡号，户名孟丽珍，客票号784***4203、784***4406，支付流水号,3018***3668、6418***0098，乘机人廖帆，出票时间2018年12月31日15:37、15:38。 39.2018年12月31日16时许，被告人徐豪伙同他人，冒充中国银行信用卡客服套取被害人舒海燕的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用舒海燕身份刷银行卡27910元在南方航空公司购买机票，后退款到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人舒海燕的陈述，称2018年12月31日16点多，其收到一条短信称其中国银行逾期还款，已被限制使用，请及时联系008617106326812客服办理解除。其拨打了短信预留的客服电话，后按照对方提示将手机收到的两个验证码提供给了对方，后收到银行的消费短信，其中国银行信用卡消费15880元和12030元。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）银行交易流水，证实2018年12月31日，被害人舒海燕的尾号1213中国银行信用卡消费12030元和15880元。 （4）南航订单信息、途牛订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡号，户名舒海燕，客票号784***5727，支付流水号2618***8648，乘机人廖帆，出票时间2018年12月31日17:15。 40.2019年1月1日12时许，被告人徐豪伙同他人，冒充农业银行客服套取被害人孙颖志的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用孙颖志身份刷银行卡15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人孙颖志的陈述，称2019年1月1日12点半左右，其收到+85255359063发送的一条短信说给其增加信用卡额度，还留了电话008617319283157让其联系办理。其打给对方后，按对方要求将收到的验证码告诉了对方，过了一会，其手机收到一条消费15880元的短信。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）农业银行流水，证实被害人孙颖志尾号974农行卡2019年1月1日支出15880元。 （4）南航订单信息、途牛订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡号，户名孙颖志，客票号784***7605，支付流水号2719***2648，乘机人廖帆，出票时间2019年1月1日13:05。 41.2019年1月1日14时许，被告人徐豪伙同他人，冒充中国农业银行信用卡客服套取被害人刘实现的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用刘实现身份刷银行卡7900元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人刘实现的陈述，称2019年1月1日时左右，其接到号码为85291497588发送的短信，内容是其名下的农行信用卡可以提升额度，同时留了联系电话008617319279803。其拨打了这个号码，其按照要求将手机收到的验证码告诉了对方。之后其接到农行发送的信息，显示其农行卡被划走了7900元。 （2）被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。 （3）农业银行流水，证实被害人刘实现尾号0351农业银行账户2019年1月1日支出7900元。 （4）南航订单信息、途牛订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡号，户名刘实现，客票号784***1417，支付流水号,2419***2628，乘机人蒋秋香，出票时间2019年1月1日12:19。 （5）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪iphone7plus手机图片中提取蒋秋香的身份证照片。 42.2019年1月1日17时许，被告人徐豪伙同他人利用嗅探设备获取被害人王艳的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用王艳身份刷银行卡15880元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人王艳的陈述，称2019年1月1日下午，其收到建设银行（95533）发送的短信，内容是其尾号9824的信用卡1月1日17:56预付款结算15880元。卡银行卡一直在其包里。 （2）银行卡复印件及建设银行信用卡交易明细，证实2019年1月1日，被害人王艳的建行信用卡消费15880元。 （3）南航订单信息、银行账单信息，证实支付银行卡号，户名王艳，交易流水号0719***6438，票号784***4764，乘机人郭云扬，出票时间2019年1月1日17:56。 （4）电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪MI8手机中提取，其微信“小fa”(faxiaofabufa)2018年12月28日4:15发送“6217***755523***1319178***2839郭云扬”信息给其本人微信“红茶”（wxidpgdot1s169ea22）。 43.2019年1月1日17时许，被告人徐豪伙同他人，冒充建设银行工作人员发送信用卡提额短信给被害人李水杏，利用钓鱼链接套取被害人李水杏的身份信息、银行卡信息、短信验证码之后，冒用李水杏身份刷银行卡5510元在南方航空公司购买机票，后退票到指定银行卡从而骗取被害人财物。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）被害人李水杏的陈述，称2019年1月1日17时，其收到一条建设银行提升额度的短信，里面有一条连接。其点击链接，并将接收到的验证码填入链接后，收到一条短信显示其尾号9837的信用卡预存5510元。 （3）证人蒋桂芳的证言，证实其和李水杏是夫妻关系，2019年1月1日18时，李水杏告诉其当天下午接到一条信用卡提升额度的短信，按要求操作后被电信诈骗了5510元。 （4）短信截图、银行卡复印件及建行信用卡交易明细，证实2019年1月1日17时13分，被害人李水杏尾号9837建行的信用卡消费5510元。 （5）南航订单信息、银联账单信息，证实支付银行卡，户名李水杏，交易流水号6519***0058，票号784***9847，乘机人郭云扬，出票时间2019年1月1日17:13. （6）电子证据检查工作记录，从被告人徐豪MI8手机中提取，其微信“小fa”(faxiaofabufa)2018年12月28日4:15发送“6217***755523***1319178***2839郭云扬”信息给其本人微信“红茶”（wxidpgdot1s169ea22）。 综上所述，被告人徐豪参与作案三十一起，既遂数额为402533.58元，未遂数额为24574.元；被告人雷乘参与作案十二起，既遂数额为197047元，未遂数额为16984.93元；被告人徐增智参与作案四起，既遂数额为75027.42元，未遂数额为7589.18元；被告人孙兆旺参与作案二起，数额为19930元；被告人王继君参与作案二起，数额为13890元；被告人雷武斌参与作案一起，数额为10600元；被告人张贺喜参与作案一起，数额为56元。 公安机关经侦查，于2019年1月日15时许，在柳州市柳江区拉堡镇基隆综合区兴隆路将被告人雷乘抓获归案；同月12日15时许，在桂林市象山区新桥园100号7-2号将被告人徐豪抓获归案；同月16日19时许，在柳州市柳江区居宁路西八街34号4楼将被告人雷武斌抓获归案；同月28日12时许，在牡丹江市东一路和日照街交叉口的饭店内将被告人徐增智抓获归案；同年4月19日12时30分许，在重庆市沙坪坝区大学城南一路金科廊桥水乡三组团E17栋18楼将被告人贺晓龙抓获归案；同年5月17日时许，在潜江市潜阳路老种子公司宿舍1号楼1单元401室将被告人张贺喜抓获归案；同年6月12日时许，在桂林市七星区江东村396号出租房6楼将被告人王继君抓获归案；同年7月18日23时许，在吉林省德惠市米沙子镇街道组将被告人邵健抓获归案；同年9月日18时许，在山西省太原市杰瑞利机械设备有限公司将被告人孙兆旺抓获归案。 公安机关从被告人雷乘身上搜查并扣押粉色苹果牌6S手机1台、银色vivo牌X7手机1台、银色苹果牌5S手机1台、银灰色vivo牌X5M手机1台；从被告人徐豪的住处搜查并扣押华硕牌笔记本电脑1台、Thunderobot牌笔记本电脑1台、玫瑰金苹果牌手机1台（大）、黑色苹果牌手机1台、玫瑰金苹果牌手机1台（小）、黑色华为牌手机1台、黑色小米牌手机1台、银行卡8张、现金四万元（其中18598元公安机关已发还被害人何江洁）；从被告人雷武斌的住处搜查并扣押小米8手机1台、荣耀手机1台、银行卡2张；从被告人徐增智处扣押黑色苹果牌7手机1台、银行卡3张、徐增智身份证1张、李永平身份证1张、王健身份证1张、赵志强工作牌1张、嗅探设备（号码）1套、嗅探设备（短信）1套；从被告人贺晓龙的住处提取并扣押黑色联想牌笔记本电脑1台、金色dere牌笔记本电脑1台、金色苹果牌SE型手机1台、黑色华为牌手机1台、蓝色OPPO牌手机1台、金色vivo牌手机1台、玫瑰金色OPPO牌手机1台、嗅探设备天线12根、手机卡37张、假币38张、银行卡8套（王承发、李亚辉、夏强、张家豪、谢海洋、何小龙、平安银行卡、建行卡）；从被告人张贺喜的住处搜查并扣押黑色联想牌笔记本电脑1台、黑色组装电脑1台、手机5台；从被告人王继君处扣押honor牌手机1台；从被告人邵健处扣押小米6手机1台、工商银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张；从被告人孙兆旺处扣押银行卡张、苹果牌手机1台。 上述事实还有以下证据予以证实： 1.《受案登记表》《立案决定书》，证实公安机关于2019年1月13日受理本案，并于同日决定立案侦查。 2.搜查笔录、检查笔录、扣押笔录、提取笔录、扣押清单，证实公安机关扣押物品情况。 3.暂时扣留（或冻结）财物专用收据，证实从被告人徐豪处扣押的现金4万元暂扣于柳州市公安局城中分局。 4.被告人徐豪的供述，称2018年月份左右，其开始向唐铭键陆续购买了六份银行卡、手机卡以及对应的身份信息，每份400元至500元，包括廖安林交行、唐铭键工行、涂木生交行、廖帆交行、石财农行、蒋秋香桂林银行各一份。一份包含一张银行卡、一张手机卡以及办理银行卡、手机卡所使用的身份信息，身份信息包括姓名、身份证号码和身份证正反面照片。唐铭键每次将银行卡和手机卡当面给其，并告诉其对应的密码，其通过微信转账给他。知道其购买来用于洗钱。其将用被害人的银行卡所购买的机票进行办理退票，退票款打到其所购买的这些银行卡里。其在获得被害人的银行卡卡号、身份信息以及短信验证码后，就去南方航空、东方航空的网站，用被害人的银行卡给其所购买的身份信息进行支付购票，购票之后升舱或者改签，之后其拨打该航空公司的人工客服退票，要求购票款不是原路退回，而是退回其购买的身份信息对应的银行卡上。 其的QQ昵称“奔波儿灞”，其和微信号qw、昵称“不凡”（QQ名“黑单离我远点”）（系被告人雷乘），QQ2466990965、昵称“老鬼”（系被告人徐增智）等人利用嗅探设备将别人银行卡里的钱刷走，其从中赚钱。其用微信号wode775852YY、昵称“汾阳市首穷”（QQ27690516，昵称“时光”）（系被告人孙兆旺）提供的身份信息和银行卡号，帮“斗地主”、“白雪公主”、“非得好多”、“商务会议”、“问道”等人通过机票退票改签的方式，将别人银行卡里的钱刷走，其从中赚钱。其和“不凡”、“老鬼”合作，他们负责提供料主（被害人）手机号码和验证码，其负责查身份证，之后找到料主的银行卡，通过手机号码、身份证号码、银行卡号、验证码将钱刷走。其被扣押的5台手机都是其本人使用的。 2018年9月至2019年1月，廖安林在南方航空公司的购票记录，其中5起对应的支付银行卡被害人分别是杨志成、刘丽、柯洪连、何兴忠、项修南；王继君在南方航空公司的购票记录，其中2起对应的被害人是李伟、龙建华；詹静雪在南方航空公司的购票记录1次，被害人是蒋新晖；魏修起在南方航空公司的购票记录1次，被害人是胡宗芬；张寒香在南方航空公司购票1次，对应被害人是吴忠平。这些都是其和QQ网友用廖安林、王继君、詹静雪、魏修起、张寒香的身份信息来订票、退票诈骗，他们负责订票，其负责退票，钱退到廖安林、王继君、詹静雪、魏修起、张寒香的卡上，然后其再转给对方。2018年9月至2019年1月，席健在南方航空公司的购票记录，其中6起对应被害人分别是聂正文、吴建红、何文军、陈翔、潘平进、吴捷。其中吴建红的资金经过黄六千的账户、何文军的资金经过程达的账户、潘平进的资金经过王虎平和程达的账户，这三起是其做的。 其手机短信中有廖帆、蒋秋香、魏修起的订票、退票短信，其中廖帆订票对应的被害人分别是孟丽珍、孙颖志、舒海燕等、蒋秋香订票对应的被害人是刘实现等，这些都是其和QQ网友做的，其退的机票。招商银行客户李林倩、王**建的钱被用于购买机票，乘机人涉及石财，是其用石财的身份信息去给别人订票，然后退票。这两起案件联系人是天天（电话13707834459）、席健（电话15222746238）。其微信里发了郭云杨的身份证号码和银行卡号，其准备用来订票退票。 5.被告人徐增智的供述，称拿“嗅探”设备截取他人手机号码和验证码的叫“给料”，得到拿设备的人提供的手机号和验证码负责去APP上搞钱出来的叫“出钱”。其在哈尔滨、济南、石家庄、郑州、北京、牡丹石等城市使用过“嗅探”设备截取号码等信息，之后发给“冰红茶”、“奔波儿灞”、“寻金鼠”等人，他们利用这些信息盗刷被害人的财物，成功后把一部分钱分给其。2018年月底其在QQ上认识“奔波儿灞”（QQ号26857866）的网友，他还有另一个QQ号，叫“冰红茶”（QQ号2466660890）。其和“冰红茶”谈好盗刷出来的钱平均分，其大概一共得了10000多元。 6.同案唐铭键的供述，称其的微信账号：WW，昵称：雨淋风；微信账号：ww，昵称：顾峰。其将用他人信息办理的银行卡卖给微信名为“lxy”、“”的人用来洗钱。2018年8月，其和“lxy”当面交易，其卖了自己的、刘忠华、张秀兰、黄友光、黄国光、涂木生的银行卡给“lxy”；银行卡配套一张电话卡、一个银行卡U盾、身份证照片；其卖卡给“lxy”一共收了5645元。其办好卡之后联系“”当面交易，其卖了自己的、杨谦益、涂木生、李克松、廖安林、蒋秋香的银行卡给“”；银行卡配套电话卡和身份证照片；其卖卡给“”一共收了2150元。从其家里搜出的9张银行卡是当初别人说收，其就去办理了，但是后来别人不要了，其就一直留着；两张身份证是其以前在湖南做网管时捡到的。 7.证人廖天龙的证言，证实2018年10月左右，廖安林使用自己的身份信息办理了一张农行带U盾的银行卡和一张联通手机卡，之后交给其，其转交给杨谦益喊其对接的人，但是被骗了，没有得到报酬。2018年月左右，廖安林再次使用自己的身份信息办理了一张交行带U盾的银行卡和一张联通手机卡，其交给了微信号为WW、ww的人，得了200元。 8.证人廖安林的证言，证实2018年3月，其将用自己身份办理的2张联通手机卡以及6张银行卡卖给了陈中云，一共得了4000元，另外其还把身份证拍照给了他。陈中云用这些卡去洗钱。6张银行卡分别是工行、建行、招商银行、平安银行、民生银行、中信银行的银行卡。2018年月，其将用自己身份办理的1张联通手机卡和1张交通银行的银行卡卖给廖天龙，得了250元，廖天龙拍了其的身份证照片。其知道廖天龙用卡来洗钱。 9.侦查实验笔录，证实被告人徐增智购买、使用的嗅探设备可以正常运行。 10.微信、QQ账号信息、聊天记录，证实被告人徐豪与“汾阳市首穷”、“白雪公主”、“问道”、“不凡”、“老鬼”、“万一中了呢”、“斗地主”、“星巴克”等人的聊天记录；同案唐铭键与“1xy”、“”买卖银行卡进行沟通交流和转账等。 .微信转账记录，证实陈中云、证人廖天龙通过微信转账给证人廖安林。 12.电子证据检查工作记录，证实从被告人徐豪iphone7plus手机中提取其微信“”（facai888168）账号信息。从微信“”聊天记录中提取到，“顾峰”（ww）卖银行卡及身份信息给徐豪，并于2018年12月20日21时许“顾峰”（ww）发送唐铭键、涂木生身份证照片给徐豪，“顾峰”告诉徐豪“唐铭键”、“涂木生”、“蒋秋香”的卡可以一直用，以及廖安林交行银行卡使用情况。 13.前科判决书、释放证明书、罪犯档案资料，证实被告人张贺喜、雷武斌、雷乘的前科判处情况。 14.到案经过、抓获经过，证实本案被告人的归案情况。 15.户籍证明，证实本案被告人的身份情况及案发时已达完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 针对公诉机关的指控，以及被告人及其辩护人提出的相关意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，综合评判如下： 1.关于被告人徐豪、雷乘、徐增智、张贺喜的行为是否构成侵犯公民个人信息罪，是否数罪并罚的意见。 经查，本案中，被告人徐豪、雷乘、徐增智、张贺喜非法获取被害人个人信息是手段行为，冒用被害人名义盗刷银行卡内的钱款是目的行为，具有牵连关系，应从一重罪处罚，而不应数罪并罚。且根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2018]19号）第五条第二款第（三）项“刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的”的规定，此种情况属于冒用他人信用卡。同时，根据《刑法》第一百九十六条的规定，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。因此，徐豪、雷乘、徐增智、张贺喜的行为只构成信用卡诈骗罪，不构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控徐豪、雷乘、徐增智、张贺喜犯侵犯公民个人信息罪不成立。故对雷乘及其辩护人、徐增智、张贺喜及其辩护人提出不构成侵犯公民个人信息罪，其行为应当以信用卡诈骗罪一罪定罪的辩护意见，本院予以采纳。 2.关于被告人徐豪提出未参与指控盗骗被害人何文军、陈翔、潘平进、杨志成、刘丽、李林倩、陈素云、刘劲、王会都、练正陈、徐伟明、舒海燕、孙颖志、刘实现、胡宗芬、黎霜的财物的辩解意见。 经查，被害人何文军、陈翔、潘平进、杨志成、刘丽、李林倩、陈素云、刘劲、王会都、练正陈、徐伟明、舒海燕、孙颖志、刘实现的陈述、银行流水、手机短信截图等证实被害人银行卡被盗刷的事实，南航订单信息、途牛订单信息、易宝支付账单详情、银联账单信息等书证证实被害人银行卡被盗刷购买机票对应乘机人席健、廖安林、梁飞红、黄亮、郭云扬、廖帆、蒋秋香等人，以及退票联系电话等信息，电子证据检查工作记录证实从徐豪手机中提取乘机人身份信息、退票联系电话等，同时徐豪的供述、同案犯唐铭键的供述均证实徐豪从唐铭键处购买了廖安林、唐铭键、涂木生、廖帆、石财、蒋秋香等人的银行卡、手机卡及身份信息等，以上证据能够相互印证，足以证实徐豪参与了盗骗被害人何文军、陈翔、潘平进、杨志成、刘丽、李林倩、陈素云、刘劲、王会都、练正陈、徐伟明、舒海燕、孙颖志、刘实现的财物。 被害人黎霜银行卡被盗刷目前仅有被害人黎霜报案陈述、招商银行流水等证据，但无证据证实系被告人徐豪作案；被害人胡宗芬被盗刷金额仅有报案陈述，无银行账单、手机短信等书证予以佐证，因此胡宗芬被盗刷金额属于事实不清，证据不足，本院不予认定。 3.关于被告人雷乘及其辩护人提出其只参与了指控盗骗被害人何江洁、余秀兰财物，指控的其余犯罪事实没有参与的辩护意见。 经查，被害人李鸿洁、金友玲、梅金波、叶昭艺、周玲、李龙、吴林清、刘院强、孟爱玲、张旭的报案陈述、银行流水、手机短信截图等证实被害人银行卡被盗刷，宁波纽派思信息科技有限公司乘机人订单信息、南航订单信息、银联订单信息等书证证实被害人银行卡被盗刷购买机票对应乘机人梁立茂、黄建文、梁飞红等，电子证据检查工作记录证实从被告人雷乘手机中提取到被害人的身份信息、乘机人身份信息以及机票订票短信等，同案犯雷仕隆的供述其与雷乘实施了盗刷李鸿洁银行卡的事实，以上证据能够相互印证，足以证实雷乘参与了盗骗被害人李鸿洁、金友玲、梅金波、叶昭艺、周玲、李龙、吴林清、刘院强、孟爱玲、张旭的财物。 被害人容雯雯、胡玉坤、罗敬频银行卡被盗刷目前仅有被害人报案陈述、银行流水、南航订单、银联订单等证据，但无证据证实系被告人雷乘作案，故本院不予认定。 4.关于被害人刘文光、郭海军银行卡被盗刷目前仅有被害人报案陈述，无银行账单、手机短信等书证予以佐证，因此刘文光、郭海军被盗刷金额属于事实不清，证据不足，本院不予认定。关于指控被害人何文军被盗骗数额为24230元，目前的证据手机短信截图、南航订单详情、易宝支付账单详情等书证仅能证实何文军银行卡被盗刷19580元，故本院认定何文军被盗骗数额为19580元。关于指控被害人潘平进被盗骗14460元，目前的证据南航订单详情、易宝支付账单详情等书证仅能证实潘平进银行卡被盗刷4460元，故本院认定潘平进被盗骗数额为4460元。 5.关于被告人雷乘的辩护人提出被害人何江洁当天已追回16894.93元，该笔金额应从犯罪数额中予以剔除，即该起犯罪金额为18598元的辩护意见。 经查，被害人何江洁的的陈述、交通银行账单交易明细等证实，何江洁银行卡被盗刷35582.93元，同时何江洁的陈述证实，证实其联系客服后，京东和携程客服止付并回流了资金共计16984.93元，手机短信截图证实何江洁实际被盗刷18598元，因此，京东和携程客服止付并回流的资金16984.93元，属于被告人雷乘在实施信用卡诈骗过程中，因意志以外的原因，未能得逞，属于犯罪未遂。故对此辩护意见，本院不予采纳。 被害人田勇的陈述证实其与苏宁金融客服沟通后，在柳州市冠广科技有限公司消费的7589.18元已退回，该部分金额亦属于犯罪未遂，就该部分数额可比照既遂犯对被告人徐豪、徐增智予以从轻处罚。 6.关于被告人徐增智及其辩护人提出现有证据不能证实被害人张庆任被盗刷的67543元全部是徐增智参与盗刷的辩护意见。 经查，被告人徐增智与QQ好友“哈哈哈”之间的QQ聊天记录中有张庆任的姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号等个人信息，QQ聊天记录时间与盗骗钱款时间一致，且张庆任名下的邮储银行卡、建行银行卡、工行银行卡均在同一时间段内被绑定微信，并有转钱、提现、刷POS机等行为，足以证实徐增智伙同QQ好友“哈哈哈”在同一时间段内对张庆任的银行卡盗骗了钱款，徐增智应当对张庆任被盗骗的全部金额承担责任，故对此辩护意见不予采纳。张庆任微信被盗骗2700元仅有报案陈述，无微信账单、手机短信等书证予以佐证，故对指控张庆任被盗骗2700元不予认定，根据现有证据认定张庆任被盗骗金额为64843.42元。 7.关于本案是否区分主从犯的问题 经查，被告人雷乘、徐豪、徐增智、张贺喜单独或伙同其他被告人、在逃人员获取被害人身份信息后，盗刷被害人的银行卡，被告人孙兆旺、王继君提供用于退票的银行账号使被告人成功控制被害人财物，各被告人相互配合，互有分工，共同促使成功盗刷被害人银行卡，因此，雷乘、徐豪、徐增智、孙兆旺、王继君、张贺喜在各自参与的共同犯罪中均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人雷武斌帮助雷乘从嗅探设备上抄写电话号码和验证码，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 8.关于被告人徐增智的辩护人提出徐增智有立功表现的辩护意见。 经查，被告人徐增智被公安机关抓获后，供述了卖给其嗅探设备的QQ好友“七ge”的QQ号码，属于如实供述案件事实，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不具有立功表现。故对此辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，其中徐豪、雷乘、徐增智数额巨大，孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，构成信用卡诈骗罪。被告人邵健、贺晓龙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供程序、工具等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜犯信用卡诈骗罪，邵健、贺晓龙犯帮助信息网络犯罪活动罪成立。在徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜分别参与的共同犯罪中，徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、张贺喜是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；雷武斌是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。徐增智、孙兆旺、王继君、邵健、雷武斌、贺晓龙、张贺喜归案以后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。徐豪、雷乘自愿认罪，归案后如实供述部分犯罪事实，对如实供述部分依法可以从轻处罚。雷乘、雷武斌、张贺喜年满十八周岁以后，曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。徐豪、雷乘、徐增智多次实施信用卡诈骗，可以酌情从重处罚。徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜的犯罪行为给被害人造成的经济损失，本院依法责令退赔。综上所述，本院决定对徐豪、徐增智从轻处罚，对雷乘、雷武斌、张贺喜从重处罚。鉴于孙兆旺、王继君、邵健、贺晓龙有悔罪表现，且符合缓刑适用条件，本院决定对孙兆旺、王继君、邵健、贺晓龙从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条第二款及第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2018]19号）第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2019]15号）第十一条第（四）项、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人徐豪犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2026年1月日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人雷乘犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月日起至2025年9月10日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人徐增智犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2024年1月27日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人孙兆旺犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； (缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人王继君犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； (缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 六、被告人邵健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元； (缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 七、被告人雷武斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万二千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年9月15日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 八、被告人贺晓龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； (缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 九、被告人张贺喜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2020年9月16日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 十、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队桂中责任区刑侦大队的作案工具：粉色苹果牌6S手机1台、银色vivo牌X7手机1台、银色苹果牌5S手机1台、银灰色vivo牌X5M手机1台、华硕牌笔记本电脑1台、Thunderobot牌笔记本电脑1台、玫瑰金苹果牌手机1台（大）、黑色苹果牌手机1台、玫瑰金苹果牌手机1台（小）、黑色华为牌手机1台、黑色小米牌手机1台、小米8手机1台、荣耀手机1台、黑色苹果牌7手机1台、嗅探设备（号码）1套、嗅探设备（短信）1套、黑色联想牌笔记本电脑1台、金色dere牌笔记本电脑1台、金色苹果牌SE型手机1台、黑色华为牌手机1台、蓝色OPPO牌手机1台、金色vivo牌手机1台、玫瑰金色OPPO牌手机1台、嗅探设备天线12根、黑色联想牌笔记本电脑1台、黑色组装电脑1台、手机5台、honor牌手机2台、小米6手机1台、苹果牌手机1台，予以没收；假币38张，予以没收并销毁；其余被扣押物品，由扣押机关依法处理； 十一、从被告人徐豪处追缴的剩余人民币21402元按比例发还徐豪对应的被害人（或损失实际承担者）（详见附表1）； 十二、责令被告人徐豪、雷乘、徐增智、孙兆旺、王继君、雷武斌、张贺喜单独或共同退赔各被告人分别对应的被害人（或损失实际承担者）经济损失（详见附表2）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨青丹 人民陪审员  宋 云 人民陪审员  黄燕海 二〇二〇年九月十日 书 记 员  谢欣怡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2019]15号） 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 附表1： 序号 被害人 发还数额（元） 李鸿洁 叶昭艺 田勇 吴忠平 蒋新晖 李伟 龙建华 吴捷 聂正文 何文军 陈翔 潘平进 吴建红 何兴忠 杨志成 刘丽 柯洪连 项修南 李林倩 陈素云 刘劲 王会都 练正陈 徐伟明 孟丽珍 舒海燕 孙颖志 刘实现 王艳 李水杏 合计：21402 附表2： 序号 被告人 被害人 退赔数额（元） 雷乘、徐豪 李鸿洁 雷乘、雷武斌 余秀玲 雷乘、徐豪 叶昭艺（损失实际程度者：中国招商银行） 雷乘 金友玲 雷乘 梅金波 雷乘 周玲 雷乘 李龙 雷乘 吴林清 雷乘 刘院强 雷乘 孟爱玲 雷乘 张旭 徐增智、张贺喜 张军 徐增智 魏建江 徐增智 张庆任 64843.42 徐豪、徐增智 田勇 徐豪、孙兆旺 吴忠平 徐豪、孙兆旺 蒋新晖 徐豪、王继君 李伟 徐豪、王继君 龙建华 徐豪 吴捷 徐豪 聂正文 徐豪 何文军 徐豪 陈翔 徐豪 潘平进 徐豪 吴建红 徐豪 何兴忠 徐豪 杨志成 徐豪 刘丽 徐豪 柯洪连 徐豪 项修南 徐豪 李林倩 徐豪 陈素云（损失实际程度者：中国招商银行） 徐豪 刘劲 徐豪 王会都 徐豪 练正陈 徐豪 徐伟明（损失实际程度者：中国招商银行） 徐豪 孟丽珍 56503.58 徐豪 舒海燕 徐豪 孙颖志 徐豪 刘实现 徐豪 王艳 徐豪 李水杏 合计：529628