河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初535号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李宝垒，男，1987年2月5日出生于河南省原阳县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省原阳县。曾因犯盗窃罪于2006年6月6日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年12月27日被郑州市公安局文化路分局逮捕。辩护人林士杰、王瑞军（实习），河南顺宇律师事务所律师。被告人李海宾，男，1978年11月25日出生于河南省原阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年12月27日被郑州市公安局文化路分局逮捕。辩护人黄宗辉，河南春屹律师事务所律师。辩护人李付存，河南言理律师事务所律师。被告人孙京京，女，1986年8月12日出生于河南省滑县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年12月27日被郑州市公安局文化路分局取保候审。指定辩护人梁矿辉，河南高禄律师事务所律师。被告人李俊峰，男，1988年7月15日出生于河南省原阳县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被郑州市公安局文化路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年12月27日被郑州市公安局文化路分局执行逮捕。辩护人贾睿、王婷婷（实习），河南铭树律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉[2020]1974号起诉书指控被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人李宝垒及其辩护人林士杰、王瑞军（实习），被告人李海宾及其辩护人黄宗辉、李付存，被告人孙京京及其指定辩护人梁矿辉，被告人李俊峰及其辩护人贾睿、王婷婷（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年5月至11月，被告人李宝垒利用被害人一淘网针对化妆品高返利且30天无理由退换货的政策，注册多个淘宝账号和淘宝店铺，使用淘宝账号在其开设的化妆品店铺内下单购买化妆品，确认收货后15日一淘网将返利集分宝打到购买账户后，对购买商品进行无理由退货，并将获取的一淘网返利集分宝共计218504元通过闲鱼套现。被告人李海宾在明知被告人李宝垒通过虚假交易骗取一淘网返利的情况下，为其提供账号并进行交易套取一淘网返利集分宝共计98296元。被告人孙京京在明知被告人李宝垒通过虚假交易骗取一淘网返利的情况下，为其提供账号并进行交易套取一淘网返利集分宝共计54824元。被告人李俊峰在明知被告人李宝垒通过虚假交易骗取一淘网返利的情况下，为其提供账号并进行交易套取一淘网返利集分宝共计11000元。现被告人李宝垒家属已退还180000元并取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰的供述与辩解，被害人张某的陈述及报案材料，电子数据，聊天记录，情况说明，前科判决，收条，受案经过，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人李宝垒有期徒刑三年半至四年，并处罚金；建议判处被告人李海宾有期徒刑一年半至二年，并处罚金；建议判处被告人孙京京有期徒刑一年半，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人李俊峰有期徒刑十个月，并处罚金。被告人李宝垒的辩护人提出辩护意见如下，被告人李宝垒具有坦白情节，主观恶性和社会危害性小，自愿认罪认罚，积极退赃并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。被告人李海宾的辩护人提出辩护意见如下，被告人李海宾系自首，从犯，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人孙京京的辩护人提出辩护意见如下，被告人孙京京系自首，从犯，初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，有未成年子女需要照拂，社会危害性小，建议对其判处缓刑。被告人李俊峰的辩护人提出辩护意见如下，被告人李俊峰系从犯，初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，取得被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与指控的犯罪事实一致。被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且被告人均签字具结。另查明，孙京京为李宝垒、李俊峰、李海宾、孙京京退还受害单位赃款38504元。本院认为，被告人李宝垒、李海宾、孙京京以非法占有为目的，骗取他人财物，且价值数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李俊峰以非法占有为目的，骗取他人财物，且价值数额较大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰犯诈骗罪，罪名成立，依法予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人李宝垒属坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人李宝垒曾因犯罪被判处刑罚，在量刑时予以考虑；被告人李海宾犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，其在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人李海宾自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人孙京京犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，其在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人孙京京自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人李俊峰在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且具有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。已退赔被害人损失并取得谅解，对被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰在量刑时予以考虑。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人孙京京犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。根据被告人李宝垒、李海宾、孙京京、李俊峰的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下:一、被告人李宝垒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2023年5月19日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李海宾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2021年6月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人孙京京犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人李俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年9月19日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  卢 俊人民陪审员  郑 强二〇二〇年九月八日书 记 员  苏卫红