甘肃省临泽县人民法院刑事判决书（2020）甘0723刑初52号公诉机关临泽县人民检察院。被告人马某1，出生于青海省西宁市，户籍所在地青海省西宁市，住青海省西宁市。辩护人马某2，青海恩泽律师事务所律师。辩护人邱某，青海恩泽律师事务所律师。临泽县人民检察院以临检一部刑诉（2020）48号起诉书指控被告人马某1犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于9月27日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人马某1及其辩护人马某2、邱某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月至2018年12月，被告人马某1虚构事实，以处理其小孩打架、孩子生病救治、自己患病患癌做手术、吃高价药维持治疗等理由，博取被害人同情，陆续向被害人刘某、毛某借钱实施诈骗，共诈骗人民币1360608元，其诈骗所得已挥霍一空。1.2017年7月，被告人马某1在从事旅游包车司机时，认识了经营宾馆的被害人刘某。2018年1月份，马某1编造谎言称自己的小孩在学校打架处理事情需要用钱、小孩胰腺炎住院、自己患胆结石和胃出血做胆管支架手术、北京检查身体以及患有肝硬化为由，向刘某借钱，并承诺等房子拆迁款补偿下来后还清借款，在取得刘某信任后，刘某通过微信向马某1微信转账。自2018年1月4日至8月22日，刘某向马某1微信转账共计557720元。2018年9月份，马某1谎称自己患肝癌及术后癌细胞扩散在北京住院治疗为由，假借护工名义通过手机给刘某发短信借钱，后又以出院后回老家西宁吃高价药维持治疗为由借钱，刘某因担心马某1病故后借款不能追回，又通过手机银行给马某1中国银行银行卡（卡号×××）转账打款，自2018年9月4日至12月31日，刘某给马某1中国银行银行卡转账26笔，共计240720元。在此期间，因刘某多次向马某1催要借款，马某1于2018年8月3日、8月17日，通过微信向刘某转账2笔，合计2052元。2019年1月11日，马某1向刘某发短信谎称自己已死亡并失去联系。马某1共诈骗刘某人民币共计796388元，诈骗所得已挥霍一空。2.2018年7月份，被告人马某1通过刘某认识被害人毛某。2018年8月份，毛某和朋友、家人在青海西宁游玩时，由马某1开旅游车包车接待，在取得毛某的信任后，马某1谎称到北京看病，住院做手术钱不够，向毛某提出借钱。2018年8月21日、22日，毛某通过微信向马某1转账3笔，共40520元。2018年9月份，马某1假借护工名义通过手机给毛某发短信，谎称自己患肝癌及术后癌细胞扩散在北京住院治疗欠住院费、处理交通事故、癌细胞扩散化疗吃药、回老家西宁吃高价药维持治疗为由向毛某借钱，并承诺其医药费报销后和老家房子拆迁费补偿下来后立即还清借款。9月2日至12月11日，毛某向马某1中国银行银行卡（卡号×××）转账24笔，共计523700元。2019年1月11日，马某1谎称自己已死亡并失去联系。马某1诈骗毛某人民币共计564220元，诈骗所得已挥霍一空。公诉机关认为，被告人马某1构成诈骗罪，请求依法判处。被告人马某1对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马某1构成诈骗罪的事实及罪名均无异议，被告人到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚签署了认罪认罚具结书，知罪、认罪、悔罪，在看守所羁押期间遵守规定，积极救治同监室自伤自残羁押人员，应属立功，综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年7月，被告人马某1在从事个体司机旅游包车工作时，认识了在临泽县七彩丹霞景区经营宾馆的被害人刘某。2018年7月，马某1通过刘某认识了被害人毛某。马某1与刘某、毛某熟悉并取得信任后，先后以处理孩子打架事宜、孩子生病救治、偿还他人欠款、自己患癌做手术、吃进口药维持生命等为由多次向刘某、毛某借款，并谎称老家有房屋待拆迁补偿、有能力偿还借款，共诈骗刘某、毛某钱款1360608元，被其挥霍一空。2019年1月11日，因无力偿还，马某1以虚构的“哥哥”名义给刘某、毛某发短信谎称自己已死亡并失去联系。2020年4月30日，被告人马某1被抓获归案。（一）2018年1月，被告人马某1谎称要处理自己的儿子打架赔偿事宜及儿子患病做手术，向被害人刘某借款，刘某于1月4日至2月12日通过微信给马某1转账共计12700元，后马某1谎称儿子抢救无效死亡。2月20日，马某1以给他人偿还欠款为由向刘某借款，刘某于2月20日至2月27日通过微信给马某1转账共计17300元。后马某1以患病、患癌做手术，吃进口药维持生命等为由向刘某借款，刘某于3月1日至12月31日通过微信及银行给马某1转账共计768440元。2018年8月3日、8月17日，马某1给刘某还款共计2052元。综上马某1共诈骗刘某钱款796388元。（二）2018年8月19日，被告人马某1以到北京看病钱不够为由，向被害人毛某借款，毛某于8月19日、21日、22日，通过微信及手机银行给马某1转账共计50520元；后又以“护工”名义谎称马某1已欠费向毛某借款，毛某于9月2日、3日通过手机银行给马某1转账共计75000元。9月4日，马某1以其旅游车发生事故需处理为由向毛某借款，毛某通过银行给其转账共计50000元。9月7日至12月11日，马某1多次以病情恶化需化疗治疗、需要进口药维持生命、伤口感染需治疗等为由向毛某借款，毛某通过银行给其转账共计388700元。综上马某1共诈骗毛某钱款564220元。上述事实有经法庭质证的受案登记表及立案决定书，被害人刘某、毛某的陈述，刘某、毛某提供的报案材料、微信转账记录、银行账户交易明细、手机短信截图，证人鲜某的证言，被告人马某1的供述及户籍证明、无犯罪记录证明，马某1的中国银行银行卡及微信交易明细等证据证实，本院予以认定。本院认为，被告人马某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，诈骗数额1360608元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。案发后，被告人能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；在羁押期间能够阻止同监室嫌疑人自伤自残，虽不构成立功，但其行为对维护监室安全有积极作用，应予肯定，可酌情从轻处罚。综上，公诉机关指控被告人马某1犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，依法予以认定；提出的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人非法占有未追回的赃款应当责令被告人予以退赔。为打击刑事犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金30万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2033年4月29日止；判处的罚金限于判决生效后缴纳。）二、责令被告人马某1退赔被害人刘某的损失796388元，退赔被害人毛某的损失564220元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 葛松彬审判员 黄玉蓉人民陪审员 李 胜二○二○年九月二十七日书记员 李 丽附适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第1页