江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0211刑初3号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人范午，男，1978年5月15日出生于江苏省无锡市，汉族，大学文化，户籍地无锡市滨湖区，住无锡市滨湖区。2019年5月30日因本案被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于无锡市看守所（原无锡市第一看守所）。辩护人蒋伟，江苏沁园春律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉〔2019〕462号起诉书指控被告人范午犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后,依法组成合议庭进行审理，审理过程中，无锡市滨湖区人民检察院于2020年8月5日以锡滨检刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书向本院提出补充公诉指控。本院于2020年9月15日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员朱卓群出庭支持公诉，被告人范午及其辩护人蒋伟到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控，被告人范午于2016年至2019年间，利用其无锡市滨湖区华庄法律服务所法律服务工作者的身份，谎称替被害人代理相关民事诉讼，收取被害人诉讼费、代理费，又通过向被害人谎称已经立案、带被害人至法院调解室谎称开庭或伪造协助执行文书、判决书、出庭笔录等手段让被害人误以为已经帮助被害人代理相关诉讼，或者虚构家属生病等理由，以借为名诈骗被害人钱财。被告人范午采用上述手段诈骗22名被害人，得款共计30余万元。公诉机关认为：被告人范午以非法占有为目的，采用伪造国家机关公文等手段，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人范午具有坦白情节。被告人范午在庭审中自愿认罪，但辩称其向其中5名被害人借款并书写借条的行为不构成诈骗罪。辩护人蒋伟提出辩护意见如下：1.指控中有5笔借款属于民间借贷法律关系，是被告人范午以承诺负担债务为前提，与5人达成借贷合意，没有非法占有的故意。该5笔借款应当从诈骗金额中扣除；2.本案定性构成合同诈骗罪，应以合同诈骗罪对被告人范午定罪量刑；3.被告人范午具有到案后坦诚其犯罪事实，认罪悔罪的态度较好，过往无不良记录，家庭经济面临困境等酌定从轻情节。综上，请求对被告人范午从宽处理。经审理查明：2016年以来，被告人范午利用其系无锡市滨湖区某法律服务所法律服务工作者的身份，谎称替被害人代理相关民事诉讼，收取被害人诉讼费、代理费，又通过向被害人谎称已经立案、带被害人至法院调解室谎称开庭或伪造协助执行文书、判决书、出庭笔录等手段让被害人误以为已经帮助被害人代理相关诉讼，或者虚构向相关人员支付迁让费等理由，骗取被害人钱财。被告人范午采用上述手段诈骗20名被害人钱财共计人民币380008元。期间，被告人范午为掩盖其诈骗行为，还实施伪造民事判决书、协助执行通知书、传票等国家机关公文行为。具体事实如下：1.2019年2月14日，被告人范午以某法律服务所的名义与被害人张某1签订委托代理协议，约定由范午代理张某1的房屋买卖纠纷一案，代理费30000元。后范午以代理费、诉讼费、保全费等名义收取张某1人民币49000元。被告人范午并未至法院提起相关诉讼，通过带张某1到法院调解室、伪造《无锡市滨湖区人民法院协助执行通知书》、伪造《无锡市滨湖区人民法院民事判决书》等手段让张某1误以为已帮其代理相关诉讼。2019年4月10日，被告人范午谎称家中装修需要资金，以借为名骗得张某1通过微信转账给其人民币5000元。2.2018年2月，被告人范午与被害人张某约定由范午代理张某的离婚诉讼案件，代理费3000元，后张某支付给范午人民币3000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，通过带张某到法院调解室，并伪造内容为不予离婚的虚假判决书给张某等手段，让张某误以为已帮其代理离婚诉讼。2019年2月，被告人范午与张某约定再次由范午代理张某的离婚诉讼案件，诉讼费用1000元，后张某于2019年2月16日支付给范午人民币3000元，范午于同年4月18日归还给张某人民币2000元。被告人范午通过带张某到法院调解室，伪造内容为准予张某离婚的《无锡市滨湖区人民法院民事判决书》给张某，让张某误以为已帮其代理离婚诉讼。3.2018年8月，被告人范午与被害人陶某约定由范午代理陶某的借贷诉讼案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取陶某人民币5000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，通过带陶某到法院，并伪造《无锡市滨湖区人民法院民事判决书》等手段，让陶某误以为已帮其代理相关诉讼。4.2018年8月，被告人范午与被害人李某1约定范午代理李某1的离婚诉讼案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取李某1人民币6840元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，通过伪造《协助执行通知书》等手段，让李某1误以为已帮其代理相关诉讼。5.2013年以来，被告人范午代理被害人惠某某离婚诉讼案件，并收取惠某某1000元，法院判决不予离婚。2018年6月，惠某某再次支付给范午5000元，让范午继续代理惠某某离婚案件。范午并未至法院提起相关诉讼，并通过伪造内容为准予惠某某与其妻江某某离婚的《民事判决书》，让惠某某误以为已帮其代理离婚诉讼。后惠某某又委托范午让江某某搬离惠某某住处，被告人范午又以需要支付给江某某相关费用为由陆续收取惠某某人民币25000元，但范午并未与江某某联系，并通过伪造法院执行局谈话笔录等方式让惠某某误以为范午已从事相关工作。后范午陆续归还惠某某人民币15000元。6.2018年6月，被告人范午与被害人袁某约定由范午代理袁某的抚养费诉讼案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取袁某人民币2000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，通过带袁某到法院等手段，让袁某误以为已帮其代理相关诉讼。7.2018年3月，被告人范午与被害人范某2约定由范午代理范某2的房屋漏水诉讼案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取范某2人民币2000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，并向范某2谎称已经至法院起诉，让范某2误以为已帮其代理相关诉讼。8.2018年6月，被告人范午与被害人张某3约定由范午代理张某3继承纠纷案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取人民币33229元。被告人范午并未至法院提起相关诉讼，向张某3谎称已经至法院起诉。后张某3发现范午并未帮其代理相关案件，范午归还张某3人民币10000元。9.2016年，被告人范午与被害人宋某约定由范午代理宋某的前儿媳迁让诉讼案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取宋某人民币2000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，向宋某谎称法院已经立案，被告人范午又以需要支付给宋某前儿媳相关搬迁费用为由收取宋某3000元。2019年4月1日，被告人范午虚构父亲生病，以借为名骗取宋某妻子现金人民币6000元。10.2018年8月，被告人范午与被害人周某约定由范午代理相关遗产诉讼案件，后范午收取周某人民币30000元，其中10000元系诉讼代理费，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，并向周某谎称已经立案。11.2018年4月，被告人范午代理被害人吴某某房产纠纷一审案件。2018年7月11日，滨湖区法院作出一审判决。被告人范午在吴某某的委托下提出上诉，但未缴纳上诉费用。同年10月10日，无锡市中级人民法院以未缴纳诉讼费为由，按吴某某自动撤回上诉处理。同年11月22日，被告人范午谎称需要缴纳上诉费用为由，向吴某某收取14500元。12.2018年10月，被告人范午与被害人杨某约定由范午代理相关经济纠纷案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取杨某人民币3300元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，向杨某谎称法院已经立案。13.2019年3月，被告人范午与被害人许某约定由范午代理相关离婚案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取许某人民币5000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，向许某谎称法院已经立案。14.2019年1月，被告人范午与被害人沈某约定由范午代理沈某经营的无锡焱虎皮革贸易有限公司合同纠纷案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取上述公司人民币40000元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，向沈某谎称法院已经立案。15.2019年5月，被告人范午与被害人柏某约定由范午代理民事诉讼案件，后范午以诉讼费、代理费等理由收取柏某人民币24469元，被告人范午并未至法院提起相关诉讼，向柏某谎称法院已经立案。16.2017年8月以来，被告人范午与被害人陆某约定由范午代理陆某的多笔民事案件，后被告人范午虚构已至法院提起相关诉讼，以收取诉讼费、代理费、执行费等名义从陆某处骗得人民币87820元。2018年5月23日，被告人范午以借为名骗取陆某通过微信转账给其的人民币20000元。17.2018年12月，被告人范午与被害人饶某约定由范午代理饶某的相关民事案件。后被告人范午通过伪造法院开庭通知短信等手段，虚构向已向法院起诉的事实，并以收取代理费为由从饶某处骗得人民币3000元。18.2018年12月，被告人范午与被害人张某4约定由范午代理张某4女儿龚某1的相关民事案件。后被告人范午虚构已向法院提起诉讼的事实，并以诉讼费、代理费为由从张某4处骗取人民币10000元。19.2019年2、3月间，被告人范午与被害人龚某2约定由范午代理龚某2的相关民事案件。后被告人范午虚构已向法院提起诉讼的事实，以代理费为由从龚某2处骗取人民币1500元。20.2017年3月，被告人范午与被害人郁某约定由范午代理相关民事案件。后被告人通过伪造法院传票、带郁某至法院等方式，虚构已向法院提起诉讼的事实，并以收取诉讼费、代理费为由从郁某处骗得人民币17350元。后因被郁某识破，被告人范午于2019年2月1日将上述案件起诉，但未缴纳诉讼费用，法院按撤诉处理。归案后，被告人范午如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人范午在开庭审理中无异议，并有被害人张某1、张某、陶某等人的陈述，证人李某2、姚某等人的证言，公安机关制作、调取的民事判决书、刑事案件侦破经过、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、转账记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人范午以非法占有为目的，采用伪造法律文书等手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人范午犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分,指控的罪名成立。被告人范午到案后如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。关于被告人辩解及辩护意见，本院评判如下：1.本案中，公诉机关指控被告人范午基于自己职业特点向被害人虚构事实，谎称提供法律服务而骗取的报酬及诉讼费用的证据确实充分，足以认定为诈骗犯罪；而被告人范午与被害人陈某、黄某之间书写借条、约定借款的行为，并非是被告人范午假借为被害人办理诉讼事务而实施的诈骗行为，公诉机关指控被害人陈某、黄某的二笔借款系诈骗犯罪的证据尚不充分，本院不予认定。2.诈骗罪的主要特征是侵犯公私财产，合同诈骗罪的主要特征是扰乱市场秩序。本案中被告人范午的行为符合诈骗罪的特征，应当以诈骗罪定罪量刑。3.关于辩护人提出的被告人范午具有到案后坦诚其犯罪事实，认罪悔罪的态度较好，过往无不良记录，家庭经济面临困境等酌定从轻情节，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范午犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2026年5月29日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）二、责令被告人范午退赔被害人经济损失（具体金额详见附表）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁 炯人民陪审员 郁 明人民陪审员 叶伊娟二〇二〇年九月二十九日书 记 员 王 娜本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附表：发还清单范午诈骗一案被害人名单序号被害人姓名退赔金额（人民币/元）龚家琼张红萍郁新陆素英107820饶之猛张将军张某陶大贵李中成惠某某袁红范新峰张芹芳宋寿宝周胜清吴某某杨林飞许锡南沈军柏戴雄