江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初206号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人杨某，女，1975年10月1日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人杜某，男，1976年11月19日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，同年7月30日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。被告人苗某，女，1987年6月6日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，同年7月30日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。被告人杜某甲，男，1962年12月24日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，同年7月30日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。辩护人周阳，江苏阳湖律师事务所律师。被告人陈某甲，男，1984年7月17日生，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市南安市。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，2019年7月29日被取保候审。被告人陈某乙，女，1981年11月26日生，汉族，初中文化，无业,家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，同年7月30日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。被告人陈某丙，男，1983年11月9日生，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市南安市。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，2019年7月29日被取保候审。被告人马某，男，1984年7月14日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。被告人马某曾因犯危险驾驶罪被常州市天宁区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，同年7月30日被逮捕，2020年4月2日被取保候审。被告人马某甲，女，1989年3月8日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，2019年7月29日被取保候审。被告人罗某甲，男，1978年9月28日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，2019年7月29日被取保候审。被告人罗某乙，女，1984年11月7日生，汉族，初中文化，无业，家住四川省巴中市平昌县。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，2019年7月29日取保候审。被告人洪某，女，1991年11月19日生，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市南安市。因本案于2019年6月29日被常州市公安局武进分局决定刑事拘留，2019年7月29日被取保候审。常州市武进区人民检察院以武检刑二刑诉[2020]24号起诉书指控被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院于2020年4月9日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，本案因存在不能抗拒的原因中止审理，恢复审理后，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员沈庆出庭支持公诉，被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某及辩护人周阳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年以来，被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某及被告人周某、王某、姜某、张某（均另案处理）等人通过他人介绍，先后加入“民间互助式小额理财”传销组织，在常州市武进区等地开展传销活动。该组织不生产、销售商品，不提供服务，要求参加者以缴纳49300元购买21份份额的方式获得加入资格，成为三星级别，并按照一星（虚设）、二星（虚设）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的顺序组成层级。该组织将参加者直接或者间接发展的下线份额作为计酬和提升层级的依据，并将新参加者所缴纳的费用按照不同层级不同比例的标准分发给相关传销人员。该组织以邀请亲戚、朋友等做互帮互助小额理财为由，以“一对一”的形式分五班轮流讲课，并以串门走访的形式到传销人员租住的房间内面对面地进行“资本运作”宣传，引诱听课者参加组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。至2019年6月29日案发时，该传销组织在常州区域的传销人员已达300余人。该组织由五星、大四星管理整个区域工作。五星除管理自己条线外，还负责管理整个组织，包括考察其他条线新人是否可以加入该组织、评选组织内大四星等，大四星除协助五星管理自己条线外，还负责协助管理整个组织，包括负责整个组织的新人申购活动、交叉检查各条线卫生和纪律等。周某是五星，是常州地区的领路人，除管理自己条线外，还负责组织五星聚会、五星答谢会、四星包装会、大四星评选会等活动，从事组织内宣传鼓励和矛盾化解等工作；被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙是五星，负责管理自己条线、组织新人申购活动、检查卫生、管理组织内大四星等；被告人洪某是大四星，负责协助五星管理自己条线、参与新人申购活动、检查卫生、给新人上课等。上述事实，被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某、王某、吴某、向某1、苟某、张某、向某2、魏某、赵某、李某等证人证言，公安机关出具的案发抓获经过证明材料、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某，以利益引诱、要求参加者以缴纳费用购买虚拟份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员购买的虚拟份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某，归案均后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人马某有前科，应酌情从重处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人杨某、杜某、苗某、杜某甲、陈某甲、陈某乙、陈某丙、马某、马某甲、罗某甲、罗某乙、洪某犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人杜某甲系从犯，有坦白情节，认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2022年6月28日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）被告人杜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。被告人苗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。被告人杜某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人陈某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴一万元）。被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人马某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。被告人罗某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。被告人罗某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。被告人洪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（上列十一名被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算；被告人陈某丙尚未缴纳的罚金人民币二万元、被告人洪某未缴纳的罚金二万元均于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二〇年九月八日书 记 员  吴艳玲