河北省沽源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0724刑初82号 公诉机关河北省沽源县人民检察院。 被告人阎志福，曾用名徐志福，男，1966年7月15日出生于河北省张家口市万全区，汉族，高中文化，个体，捕前住北京市密云区，户籍所在地为河北省张家口市万全区。2019年12月16日因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪被临时羁押于北京市密云区看守所，同年12月18日因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪被沽源县公安局刑事拘留，2020年1月22日因涉嫌涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪经沽源县人民检察院批准，由沽源县公安局执行逮捕。现羁押于沽源县看守所。 指定辩护人曹建民，沽源县法律援助中心律师。 河北省沽源县人民检察院以沽检公诉刑诉【2020】32号起诉书指控被告人阎志福犯拒不支付劳动报酬、合同诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，河北省沽源县人民检察院指派检察员刘秀峰、郎丛岭出庭支持公诉，被告人阎志福及其辩护人曹建民到庭参加诉讼。已审理终结。 河北省沽源县人民检察院指控，2017年5月至9月期间，被告人阎志福在其承揽的沽源县小厂镇异地搬迁工程中，雇佣刘俊、郭某、赵俊等17名工人在施工现场从事房屋建筑工作，期间共拖欠工人工资260976元拒不支付。后经小厂镇镇政府调解，赤城县第三建筑工程有限责任公司替阎志福支付了42752元（工资表中支付的李文海、高炎笑、高月斌、杨爱林的工资没有计入），阎志福共计还拖欠农民工工资共计218224元。2017年11月份，被告人阎志福逃匿。2018年1月5日，沽源县小厂镇镇政府为阎志福垫付工人工资182953元（所支付的章某10500元、章虎林5740元、无名人6000元不计入所垫付工资内）。2017年11月9日，沽源县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队受理此案，并于2017年12月11日分别下达了劳动保障监察责令限期改正通知书及劳动保障监察当场行政处罚决定书，阎志福依然拒不支付刘俊等人的劳动报酬。 2011年3月，被告人阎志福使用伪造的与宣化县大仓盖镇路家房村签订的土地转让协议，付款收据及宣化区颐明宣小区10号楼3单元301室的房屋所有权证作为抵押，先后向刘某1、刘某2二人骗贷人民币70万元，后逃匿并拒不归还。 2011年4月12日，被告人阎志福使用伪造的宣化区兴隆花园小区6号楼1单元301室的房屋所有权证作为抵押，向焦某骗贷人民币5万元，后逃匿并拒不归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表及立案决定书；被害人郭某、章某、侯某、刘某1、刘某2、焦某等陈述；证人李某、张某、贾某、刘某3、王某、许某、杨某等证言；辨认笔录；书证：阎志福拖欠农民工工资第一次解决工资表、刘毅等工人收到小厂乡政府替阎志福垫付的工资收条、承诺书、阎志福书写的工资欠条、保证书、工程合同书、收条等；沽源劳动保障监察案卷：举报登记表、责令限期改正通知书、立案审批表、当场行政处罚决定书、案件移送函、调查笔录、送达照片；密云区看守所临时羁押证明书；阎志福户籍证明信；书证：借款抵押协议复印件、土地转让协议复印件、收款收据复印件、房屋所有权证书复印件、证明、大仓盖镇路家房村财务专章印章及村委会印章、工作说明、借条复印件；到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人阎志福有能力而拒不支付17名劳动者的劳动报酬共计人民币218224元，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任；被告人阎志福以非法占有为目的，在签订合同过程中伪造票据、用虚假的产权证明做担保，骗取被害人财物共计人民币75万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人阎志福自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人阎志福有期徒刑四至六年，并处罚金。 被告人阎志福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人提出的辩护意见是被告人阎志福主观上没有拒不支付劳动报酬的恶意，如实供述具有坦白情节，自愿认罪认罚，可对被告人予以从轻处罚。 经审理查明，2017年5月至9月期间，被告人阎志福在其承揽的沽源县小厂镇异地搬迁工程中，雇佣刘俊、郭某、赵俊等17名工人在施工现场从事房屋建筑工作，期间共拖欠工人工资260976元拒不支付。后经小厂镇镇政府调解，赤城县第三建筑工程有限责任公司替阎志福支付了42752元（工资表中支付的李文海、高炎笑、高月斌、杨爱林的工资没有计入），阎志福共计还拖欠农民工工资共计218224元。2017年11月份，被告人阎志福逃匿。2018年1月5日，沽源县小厂镇镇政府为阎志福垫付工人工资182953元（所支付的章某10500元、章虎林5740元、无名人6000元不计入所垫付工资内）。2017年11月9日，沽源县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队受理此案，并于2017年12月11日分别下达了劳动保障监察责令限期改正通知书及劳动保障监察当场行政处罚决定书，阎志福依然拒不支付刘俊等人的劳动报酬。 2011年3月，被告人阎志福使用伪造的与宣化县大仓盖镇路家房村签订的土地转让协议，付款收据及宣化区颐明宣小区10号楼3单元301室的房屋所有权证作为抵押，先后向刘某1、刘某2二人骗取贷款人民币70万元，后逃匿并拒不归还。 2011年4月12日，被告人阎志福使用伪造的宣化区兴隆花园小区6号楼1单元301室的房屋所有权证作为抵押，向焦某骗取贷款人民币5万元，后逃匿并拒不归还。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表及立案决定书；被害人郭某、章某、侯某、刘某1、刘某2、焦某等陈述；证人李某、张某、贾某、刘某3、王某、许某、杨某等证言；辨认笔录；书证：阎志福拖欠农民工工资第一次解决工资表、刘毅等工人收到小厂乡政府替阎志福垫付的工资收条、承诺书、阎志福书写的工资欠条、保证书、工程合同书、收条等；沽源劳动保障监察案卷：举报登记表、责令限期改正通知书、立案审批表、当场行政处罚决定书、案件移送函、调查笔录、送达照片；密云区看守所临时羁押证明书；阎志福户籍证明信；书证：借款抵押协议复印件、土地转让协议复印件、收款收据复印件、房屋所有权证书复印件、证明、大仓盖镇路家房村财务专章印章及村委会印章、工作说明、借条复印件；到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人阎志福有能力而拒不支付17名劳动者的劳动报酬共计人民币218224元，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍不支付，侵犯社会主义市场经济秩序，侵犯劳动者的合法财产权益，被告人阎志福的行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人阎志福以非法占有为目的，在签订合同过程中伪造票据、用虚假的产权证明做担保，骗取被害人财物共计人民币75万元，数额巨大，被告人阎志福的行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人阎志福认罪认罚，可对被告人从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人阎志福犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；合并执行，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2025年12月15日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人阎志福退赔被害人刘某1、刘某2人民币七十万元，退赔被害人焦某人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵亚娟 人民陪审员  赵菲菲 人民陪审员  倪鸿杰 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  范灏琛 判后释法 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条之一【拒不支付劳动报酬罪】以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可依法从宽处理。