湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0503刑初98号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人李某生，化名李某，男，1995年3月18日出生于江西省九江市，汉族，中专文化，农民，住江西省九江市彭泽县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人宁某，化名王某方，男，1999年8月16日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，农民，住江西省吉安市安福县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人刘某平，化名刘某，女，1993年8月21日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，农民，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人李某峻，男，1998年10月13日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，农民，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人王某祥，男，1994年3月2日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，农民，住江西省吉安市吉安县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人曾某梅，男，1997年6月24日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，农民，住江西省赣州市寻乌县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。被告人刘某1，女，2000年12月20日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，农民，住江西省赣州市宁都县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月9日被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）72号起诉书指控被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1犯非法拘禁罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员段志登出庭支持公诉，被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控：自2019年5月起，被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1陆续来到邵阳市，加入“某公司”非法直销组织。2019年10月1日，李某生租赁本市大祥区某社区1栋602号房屋作为新据点，组织其他被告人继续开展所谓直销活动。2019年10月30日，被告人刘某平假以介绍工作为由将被害人刘某1骗至本市。次日10时许，被告人李某生安排被告人刘某平、刘某1将刘某1带至该据点，没收了刘某1的手机。接下来的数日，根据李某生的安排，被告人李某峻、王某祥、曾某梅及宁某反复宣讲公司产品及提成规则，利诱甚至言语威胁刘某1交纳钱款成为会员。11月5日，刘某1在李某峻的监控下接听微信视频通话时，趁机报警。11月8日，邵阳市公安局大祥分局干警捣毁该传销窝点，解救刘某1。为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了下列证据予以证明：七被告人的户籍资料，房屋租赁合同，证人刘某2、黄某、李某1、吴某、龚某、艾某的证言，被害人刘某1的陈述，七被告人的供述与辩解，辨认笔录。公诉机关认为，被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1的行为构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名当庭不持异议。经审理查明，自2019年5月起，被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1陆续来到邵阳市，加入“某公司”非法传销组织。2019年10月1日，李某生租赁邵阳市大祥区某社区1栋602号房屋作为新据点，组织其他被告人继续开展传销活动。2019年10月30日，被告人刘某平假以介绍工作为由将被害人刘某1骗至邵阳市。次日10时许，被告人李某生安排被告人刘某平、刘某1将刘某1带至该据点，没收了刘某1的手机。接下来的数日，根据李某生的安排，被告人李某峻、王某祥、曾某梅及宁某反复向刘某1宣讲“某公司”的产品及提成规则，利诱甚至言语威胁刘某1交纳钱款成为会员，并采取恐吓、反锁房门、贴身跟随、轮流看管等手段，限制被害人刘某1的人身自由。11月5日，刘某1在李某峻的监控下接听微信视频通话时，趁机报警。11月8日，邵阳市公安局大祥分局干警捣毁该传销窝点，解救刘某1。上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、户籍资料：证明被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1作案时系已年满十八周岁的负完全刑事责任能力人。2、房屋租赁合同：证明2019年10月1日，刘某1租赁沙井头1栋602房屋。3、证人刘某2的证言：证明其子刘某1于2019年10月30日坐高铁到邵阳见网友。11月5日其女婿涂孝星通过微信喊刘某1-起打游戏时，刘某1发送了一条求救信息，并发了微信定位显示在邵阳市大祥区。刘某2马上到重庆市秀山县梅江镇派出所报警，并于11月7日到邵阳来报案。4、证人李某1的证言：证明李某1在“探探”上认识刘某1，刘某1要李某1来邵阳跟她一起在蛋糕店上班，李某1遂于2019年10月9日从宜春到邵阳，误入传销组织。传销窝点的钥匙是李某峻、王某祥和曾某梅控制的，李某1的小米9手机被李某峻拿走了，现在（11月9日）找不着了。5、证人吴某的证言：证明吴某通过“陌陌”认识刘某1，于2019年8月20日坐火车从南昌到邵阳见刘某1，误入传销组织。先后流转四个家。第四个家是沙井头602号。这个家李某（李某生）是业务主任，负责这个家的管理，给新人一对一的做思想工作。李某峻是业务代表，是这个家的“沉家”之一，负责帮助业务主任工作;王某祥是业务代表，“沉家”之一，相当于李某峻的副手;宁某是第三个家的业务主任，有时候会到第四个家来;曾某梅和李某峻、王某祥权力一样;刘某1是业务代表、刘某（刘某平）是业务主任，龚某和黄某是业务员，因为都是女生，主要负责在网上以谈恋爱名义骗人过来。6、证人李某2的证言：证明其于2019年10月4日到邵阳加入该传销组织。李某2不能外出，去房子的任何地方都有人跟着，上厕所也是有人跟着，睡觉要睡在中间。门是防盗门，从里面用钥匙打了反锁的。窗户都安装了防盗窗，还贴了胶皮封的严严实实，李某峻、王某祥、曾某梅三个会轮流睡在客厅的沙发上守着李某2。7、证人艾某的证言：证明2019年10月1日，艾某代叔叔艾梅华出租沙井头1栋602号的房子，租赁方是一个叫刘某1的女子签的字，刘某1身份证号3607302000××××××××，与其同来的有两名男子。8、被害人刘某1的陈述：证明2019年10月底的一天，刘某1通过“依对”网络交友平台加微信名“笑眼萌萌哒”的女性为好友。对方自称刘某（实为刘某平），在邵阳做蛋糕，邀请刘某1到邵阳跟她一起做蛋糕，并说如果谈得来可以处男女朋友。10月30日，刘某1坐高铁到邵阳南火车站，在附近宾馆睡了一晚。31日10时许，刘某平约其在肯德基门口见，并带其吃了饭，逛了超市。到了晚上20时许，刘某平将刘某1带到传销窝点（大祥区某社区1栋602号）楼下，刘某平讲要拿刘某1的手机听歌，刘某1就把手机给她了。上楼后，发现是个两室一厅的房子，里面有十几个人。李某峻、曾某梅、黄某就过来跟刘某1聊天，讲大家都是同事。刘某1意识到进入了传销组织，就借口出去上厕所，他们讲屋里有厕所，并安排人跟着刘某1去上厕所。第二天，李某峻、曾某梅、王某祥三人轮流给房子里面的人上课，大致内容是他们是某药品公司的，采用投资入股的方式发展壮大，每份产品2800元。刘某1听了一下课就不想听了，就走到客厅，发现曾某梅在客厅门口守着，刘某1就在客厅蹲了一下，这时李某峻就过来对其讲:你是不是想走？你没把公司了解清楚是不能走的，你不要敬酒不吃吃罚酒。刘某1只好又回到他们讲课的房间。第二天第三天，他们不知从哪喊了几个领导来上课，刘某1一直想找借口离开，李某峻就言语威胁他。11月4日，李某峻要刘某1交2800元入股，并说交了钱也不可以走，刘某1没有交钱。李某峻就拿刘某1的手机要刘某1开屏保锁（手机从30日就没在刘某1手上了），然后向刘某1的微信好友杨玉华借款500元，又在其手机里下载了很多贷款软件，但是因为刘某1银行卡绑定的手机号码接收不到验证短信，所以贷款没有成功。11月5日，李某峻继续拿刘某1手机向刘某1微信好友借钱，没有借到。当天20时许，刘某1姐夫在微信上喊其打游戏，李某峻把手机给刘某1，要其回复没空。这时刘某1姐姐发微信视频给刘某1，李某峻要其接视频，并在旁边看着。刘某1接了姐姐的视频后，趁李某峻不注意，给其姐姐发微信“救命”，然后马上删除了。接下来几天李某峻拿着刘某1手机在借钱，但都没有借到，直到（11月8日）被公安机关解救。在窝点的这些天，曾某梅守着房间的门不让出去，李某峻口头威胁刘某1，王某祥则贴身跟着刘某19、被告人李某生的供述与辩解：证明2018年他被朋友李文(谐音)骗到郴州，加入天狮公司搞传销，2019年4月29日因非法拘禁被郴州警方行政拘留十二日。5月份从拘留所出来后，来到来邵阳，和宁某、刘某平、刘某1一起租房子继续搞传销。他先后在大祥区百春园的两个地方跟别人一起干。后来在吴凯的指挥下，在沙井头机关幼儿园附近租房子另干。他是主任级别，负责管理自己的家，安排其他人的工作。他们以介绍工作或谈恋爱为名把人骗到邵阳，而后带到他们的住处。在住处他们先控制当事人的手机，再以了解公司为由强行将当事人留在住处几天，给当事人上传销课。如果当事人愿意参加，就投钱和他们一起搞传销，如果不愿意的话，为防止当事人报警，他们会安排专人把当事人送上火车离开。2019年9月底，吴凯打电话给他，要他租个住处。10月1日，他和刘某1，还有一名男子到机关幼儿园附近居民楼租了一套6楼的房子。房子钥匙3套，他们三人各拿一套。4日搬进去，后来李某峻、龚某、刘某1、黄某、刘某平、吴某、李某2、李某1、刘某1陆续住了进来。住处的门都是用钥匙打了反锁的，钥匙由他交给李某峻、王某祥保管，进出要他们两个同意。如果有新人来，首先将手机放在房内充电，本人不能自由使用，有来电或信息时，在他们的监督下使用。白天由他或者其他成员给新人介绍某公司福利待遇的情况。晚上睡觉时他会安排人值班守门，防止新人逃跑，他和李某峻、王某祥轮流值班。自从到邵阳以来，一共骗了2人过来。一个是李某1，一个是刘某1。刘某1被刘某平、刘某1带到住处后，他们把刘某1的手机放在女生住的房间，有电话或信息，就安排人给刘某1用，并告诉刘某1不要乱讲话，还派人监视刘某1。平时安排了李某峻、王某祥看守刘某1，曾某梅协助看守。2019年11月8日刘某1被公安机关解救。10、被告人宁某的供述与辩解：证明他曾用名王某方，2019年3月被朋友刘清带至邵阳，加入某传销组织。开始在百春园小学附近的居民楼租的房子，后搬至某社区。他们一起有十多个人，他负责买菜和做饭以及送不愿意加入的新人到火车站;李某峻和王某祥负责管理钥匙，也负责讲课;刘某1和刘某平负责拉人。他和刘某1、刘某平及李某（李某生）商量过，以谈恋爱和介绍工作为名把人骗到邵阳来。搬到沙井头后，他们一共拉了五六名新人，主要由刘某1和刘某平将人带到房间，李某峻、王某祥、曾某梅等人将新人的手机收了，并将新人反锁在房间内，要求新人拿钱出来或者找家人朋友借钱，并带领李某2、吴某、曾某梅等人看守住新人。晚上睡觉时有专门排班，一人守一个晚上。如果新人被成功洗脑，他们会让新人至少交2800元购买一份产品（实际没有产品），算是加入他们组织;如果新人不同意，他们会将新人强行留在住处三四天的样子，为防止其报警，他们会安排专人把新人送上火车离开邵阳。他们组织内的人，除了主任级别以上的人，其他人都不可以自由活动。李某生是管理沙井头这个家的主任，负责全面工作，他有时候帮李某生管家。李某生召集他和刘某平等其他几个主任开会，李某生告诉刘某平如何在网上以谈恋爱或介绍工作为名骗人到邵阳来，并让刘某平到他们组织的几个租房点教其他女孩子怎么骗人。刘某1被骗到邵阳后，被刘某平、刘某1带到机关幼儿园附近的住处，由李某（李某生）管理，李某峻、王某祥负责管理住处的大门钥匙，当两人不在住处时会交给曾某梅管理。被抓的前一天，李某生要他督促刘某1交钱。他就跟刘某1聊天，要刘某1向亲戚朋友借钱。李某峻就把手机交给刘某1，没借到钱后他就没搭理刘某1了。第二天也就是被抓当天（11月8日），李某生又叫他过去做刘某1的工作，让刘某1想办法弄钱过来。11、被告人刘某平的供述与辩解：证明她于2019年5月来到邵阳，以“某化妆品公司”的名义搞传销，她慢慢了解到这是个诈骗组织，但为了赚钱还是留在了这里。他们这个组织大当家叫李某(李某生)、二当家李某成、三当家马哥、四当家钱哥、五当家王哥(宁某)、六当家唐哥，她是七当家。他们建了一个群叫“重明”，在群里商量怎么宰“羊”的钱。“羊”是指被他们以找工作或谈恋爱骗过来的新人。把“羊”骗过来后，他们就以拿“羊”的手机听歌、玩游戏、充电为由将手机收走，防止“羊”报警;接着要“羊”把手机密码解除，方便他们看手机信息，如微信聊天记录、微信零钱、支付宝余额、花呗额度、家庭成员等，通过这样的方式去了解“羊”的家庭及经济情况，他们称之为摸底。“羊”被骗来的第一天晚上他们会安排业务员陪他玩，假装很热情，同时由于“羊”还没有加入他们组织，他们也会安排专人负责跟着他，上厕所、睡觉都陪着，防止“羊”逃跑或者拿刀具。然后他们会给“羊”上课洗脑，直到“羊”投资加入公司。之后的这一段时间，”羊”会被他们控制在房子内。他们会根据每个人做一个包装，比如包装成在这边开奶茶店、学烘焙技术等，并把准备好的视频让”羊“发给家人，骗家人汇钱过来。刘某1是她通过“伊对”（网络交友软件）以谈恋爱的名义骗过来的。2019年10月31日她与刘某1见面后，按照李某的要求将刘某1带至沙井头602房的窝点。在回窝点的路上，她以听歌的名义将刘某1的手机骗了过来，在刘某1进入窝点后她就将手机放在女生住的房间，由李某峻控制手机。刘某1到窝点后说要离开，李某（李某生）说要刘某1搞清楚天狮公司的情况再走。刘某1从被带到窝点，直到11月8日被公安机关解救，一直没离开过。期间是李某峻、王某祥负责看管，曾某梅协助他们看管。12、被告人刘某1的供述与辩解：证明其于2019年6月来到邵阳，加入某传销组织，并按照李某（李某生）、刘某平、宁某的要求在网上以谈恋爱为名骗人到邵阳来。把人骗到他们住处后，他们先以充电为由将当事人的手机控制，不让当事人自由使用，然后再强行将其留在住处给其上传销课。他们组织内的人，除了主任级别以上的人可以自由活动外，其他的人都不可以自由活动在。租住处的防盗门平时是用钥匙打反锁的，钥匙有专人保管，要出房间的话要经过主任的同意，且要几个人一起行动，防止逃跑或报警。沙井头602住处李某生是主任，李某峻、王某祥、曾某梅协助李某生管理。刘某1骗了三个人到邵阳来了，李某1、吴某，还有一个男子不记得名字了。王国森是别人用刘某1的身份骗过来的。刘某1是刘某平骗到邵阳来的。当天李某生要刘某1打扮一下，和刘某平一起去接刘某1。到住处后，是曾某梅开的门，进去后，曾某梅就将门反锁了，后将钥匙给了别人。刘某1在这个住处陪了刘某1四五天的样子。期间王某祥、李某峻、曾某梅给刘某1上课洗脑;宁某因为刘某1不想出钱，威胁过刘某1。13、被告人李某峻的供述与辩解：证明他于2019年4月10日因限制他人人身自由被郴州市公安局苏仙分局行政拘留12日，4月28日被李某（李某生）带到邵阳，继续以某的名义做直销。沙井头这个家，李某生是主任，负责管理;他和王某祥、曾某梅协助李某生管理。这个家的钥匙有两副，李某生拿一副，他和王某祥、曾某梅轮流管理一副。他们以介绍工作或谈男女朋友的名义把人骗到邵阳来，新人被骗来后，首先将新人的手机骗走，由专人保管，不让其自由使用，防止新人报警。新人到住处后，住处的房门用钥匙打反锁，防止新人逃跑。新人刚来的时候，会安排人值班，怕新人拿利器伤害自己或他人。主任会以上大课或单独聊天的方式给新人洗脑，让新人购买公司的产品（口头上的产品，没有实物和收据）。刘某1是刘某平和刘某1带到家里来的，进门前刘某平就把刘某1的手机收了，放在女生房间。第一夜是他负责和刘某1聊天。刘某1说要走。他当时对刘某1说“你把这个行业看清楚再走，如果你坚持想走的话，我会把你送到火车站去。”晚上他休息时，王某祥负责值班。后面晚上是王某祥和曾某梅轮流值班。平时他和王某祥、曾某梅轮流上课并对刘某1进行看管。他没有打过刘某1，只有一次刘某1提出要走，他骂了刘某1。14、被告人曾某梅的供述与辩解：证明他于2019年5月到邵阳，加入某公司做传销。他先是被安排在北塔区个窝点，主任是李某成。后陆续换了几个窝点。十月初被王某方（宁某）带到沙井头窝点。新人到这个窝点后，宁某会叫交了钱的会员开会，分配任务。他和黄某负责和新人聊天;李某峻负责扮黑脸，也就是新人不听话的时候就骂新人，吓住新人。平时是李某（李某生）管理钥匙，李某生出去时就是王某祥和李某峻管理钥匙;晚上有人值班，一般是李某生、王某祥值班，值班的目的是防止有人做出过激行为伤害到他人。刘某1是刘某平和刘某1带到住处的，交给王某祥和李某峻管理。李某生安排他值过班。15、辨认笔录：证明2019年11月20日，在罗文斌的见证下，辨认人李某生指出5号(宁某)系参与非法拘禁的王某方。本院认为，被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1为迫使他人加入传销组织而非法剥夺、限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李某生直接管理传销窝点，指使传销组织成员非法拘禁被害人；被告人宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1相互配合，密切联系，负责诱骗或看管被害人，积极实施了非法拘禁行为，在本案共同犯罪中，上述被告人均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某生、宁某、刘某平、李某峻、王某祥、曾某梅、刘某1当庭自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。根据本案犯罪事实及各被告人的犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下：一、被告人李某生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月20日起至2021年2月19日止。）二、被告人宁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月9日起至2020年11月8日止。）三、被告人刘某平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月9日起至2020年11月8日止。）四、被告人李某峻犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月9日起至2020年11月8日止。）五、被告人王某祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月9日起至2020年11月8日止。）六、被告人曾某梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月9日起至2020年11月8日止。）七、被告人刘某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月9日起至2020年11月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱小卫人民陪审员  张新喜人民陪审员  夏英超二〇二〇年九月八日代理书记员  周子君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。