江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初150号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人李神财（绰号“财机”），男，1993年12月6日出生于湖南省岳阳市临湘市，汉族，初中肄业，无业，住湖南省岳阳市临湘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年11月13日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年12月20日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，次日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。 指定辩护人谭彦，江西明略律师事务所律师。 被告人余熙俊，男，2000年12月26日出生于湖南省岳阳市临湘市，汉族，初中肄业，务工，案发前住湖南省岳阳市临湘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年11月13日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年12月20日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，次日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。 辩护人尹志明、刘斌，江西明略律师事务所律师、实习律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉〔2020〕159起诉书指控被告人李神财、余熙俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员左学军、助理检察员周武龙出庭支持公诉。被告人李神财及其指定辩护人谭彦，被告人余熙俊及其辩护人尹志明到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控，2019年10月底的一天，被告人李神财随同杨某（另案处理）、李某（另案处理）到湖北省赤壁市天伦皇朝酒店见一名叫“雄哥”（熊佳程，在逃）的男子，“雄哥”要求杨某、李神财等人提供银行卡帮助其去取钱套现。被告人李神财同意后叫上了被告人余熙俊去帮助取钱套现。当收到银行卡有钱入账通知后，被告人李神财、余熙俊等人便使用手机微信、支付宝将到账的钱提现后转入另外的银行卡中，再通过银行ＡＴＭ机取钱套现，并立即存入到“雄哥”指定的银行卡账户内。 2019年10月26日至11月2日，被告人李神财在湖北省赤壁市湖南省岳阳市内，通过光大银行、邮政储蓄银行、工商银行等银行设立的ＡＴＭ机上，帮助取钱套现114400元，从中获利约3000元。 2019年10月26日至11月2日，被告人余熙俊应被告人李神财邀集，在湖南省岳阳市内，通过光大银行、邮政储蓄银行、工商银行等银行设立的ATM机上，帮助取钱套现240000元，从中获利约1100元。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李神财、余熙俊明知为犯罪所得，仍然提供银行卡帮助取钱套现，掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李神财、余熙俊犯罪情节严重，按照法律规定应在三年以上七年以下有期徒刑量刑，鉴于被告人李神财、余熙俊能当庭认罪，建议对被告人李神财、余熙俊判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李神财对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控其帮助取钱套现金额为114400元有异议，其认为其取钱套现的金额只有90000余元，对其他犯罪事实没有异议。其当庭表示认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。 指定辩护人谭彦对公诉机关指控被告人李神财的罪名没有异议，但对公诉机关指控被告人李神财取钱套现的金额有意见，按照被告人李神财当庭供述的犯罪金额为90000余元，根据有利于被告人的原则，应认定本案被告人李神财的犯罪金额为90000余元，对被告人李神财的其他犯罪事实没有异议。被告人李神财的量刑情节：1.被告人李神财系初犯、偶犯；2.被告人李神财当庭表示认罪，并愿意缴纳罚金，认罪态度较好；3.被告人李神财归案后，对基本的犯罪事实作了如实供述，应认定为坦白。鉴于上述情节，恳请法庭对被告人李神财判处三年以下有期徒刑，并对其适用缓刑。 被告人余熙俊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其当庭表示认罪认罚，辩解认为，其在本案中所起的作用不是主要的，所做的行为也是出于帮朋友，并不知道从银行取的款是赃款，希望法庭对其量刑在三年以下有期徒刑，并处罚金，请求法庭对其适用缓刑。 辩护人尹志明对公诉机关指控被告人余熙俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名没有异议，辩护认为，1.被告人余熙俊在本案中作用较小，应当认定为从犯。一是被告人余熙俊是受同案犯李神财邀请而参与犯罪；二是被告人余熙俊取钱、存钱都是听从同案犯杨某的安排；三是杨某、李某是帮上游犯罪的“雄哥”做事，即帮“雄哥”掩饰、隐瞒犯罪所得；四是被告人余熙俊获得的报酬是杨某任意给的，同案犯杨某、李某为了帮“雄哥”掩饰、隐瞒犯罪所得而纠集多人参与犯罪，在共同犯罪中，各犯罪嫌疑人的作用、地位有所不同，公诉机关未加以区分主从犯，无法体现罪行相当的原则。2.被告人余熙俊能认罪认罚，又系从犯，可以对被告人余熙俊减轻处罚。3.被告人余熙俊、李神财看似涉案金额超过100000元，但实际上被告人余熙俊、李神财的违法所得分别为1100元、3000元，违法所得的多少对被告人的量刑应当起关键作用。4.被告人余熙俊属于初犯、偶犯，加之其不懂法律而走上犯罪道路。综上，建议法庭对被告人余熙俊判处三年以下有期徒刑，并对其适用缓刑。 经审理查明，2019年10月底的一天，被告人李神财随同杨某（另案处理）、李某（另案处理）到湖北省赤壁市天伦皇朝酒店见一名叫“雄哥”（真名熊佳程，在逃）的男子，“雄哥”要求杨某和被告人李神财等人提供银行卡帮助其去取款套现。被告人李神财同意后，便邀请被告人余熙俊参与，被告人余熙俊办理了银行卡，并帮助取款套现。杨某在收到银行卡有款入账通知后，便告知被告人李神财、余熙俊等人利用手机微信、支付宝查实到账情况，由被告人李神财、余熙俊等人持银行卡到ＡＴＭ机提现，在扣除约定的提成后再将剩余款项转入到“雄哥”指定的银行卡账户内。 2019年10月26日至11月2日，被告人李神财在湖北省赤壁市湖南省岳阳市内持银行卡在ＡＴＭ机上取款为114400元，其中被告人李神财持其自己的银行卡（卡号62×××44、62×××47）取款34400元；持李东志的银行卡（卡号62×××49、62×××86）取款40000元；持钟子会的银行卡（卡号62×××20、62×××05）取款40000元。被告人李神财从中获利约3000元。 2019年10月26日至11月2日期，被告人余熙俊在湖南省岳阳市内持银行卡在ＡＴＭ机上取款为240000元，其中被告人余熙俊持其自己的银行卡（卡号62×××71）取款20000元；持杨程鑫的银行卡（卡号62×××73）取款20000元；持陈佳威的银行卡（卡号62×××76、62×××66）取款200000元。被告人余熙俊从中获利约1100元。 2019年11月12日，被告人李神财、余熙俊在湖南省岳阳市岳阳楼区白石小区内被当地公安民警抓获归案。 上述事实，被告人李神财、余熙俊在庭审中均没有异议。且有ＡＴＭ取款视频截图照片；受案登记表；抓获经过；微信账号、聊天记录及转账记录；银行转账记录；扣押物品、文件清单及照片；情况说明；被害人的转账记录；在逃人员登记表；取保候审决定书；网上追逃情况说明；被告人使用银行卡取款的明细单；人口信息表；证人王某2、杨某、李某的证言；被害人尹某、朱某、郝某、徐某、龙某、崔某、王某1的陈述；被告人李神财、余熙俊的供述和辩解；辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关提交的证据之间能相互吻合、相互印证，形成了完整的证据链，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人李神财、余熙俊明知为犯罪所得，仍然提供银行卡并帮助取款套现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李神财、余熙俊归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；系初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚；能认罪认罚，依法可以从宽处罚；在共同犯罪中，被告人余熙俊的作用相对被告人李神财较小，在量刑时可以酌情从轻处罚。公诉机关对两被告人提出的量刑建议符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人李神财及其指定辩护人提出被告人李神财的涉案金额为90000元及其指定辩护人提出对被告人李神财判处三年以下有期徒刑。经查，虽然被告人李神财在庭审中供述其持银行卡在ATM机上取款金额为90000余元，但本案现有证据显示，被告人李神财利用银行卡在ATM机取款金额为114400元，公诉机关认定被告人李神财的取款金额为114400元并无不当。根据我国刑法规定，被告人李神财的行为属于情节严重，量刑幅度为三年以上七年以下有期徒刑，且被告人李神财没有法定减轻的量刑情节。故对被告人李神财及其指定辩护人的此辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人余熙俊的辩护人提出根据被告人余熙俊的获利情况，应认定其为从犯，在三年以下有期徒刑予以量刑。经查，虽然被告人余熙俊系被告人李神财邀请参与犯罪，非法获利相对较少，但在共同犯罪中，两被告人在本案中所处的作用、地位相当，难以区分主、从犯。故对被告人余熙俊的辩护人此辩护意见，本院不予采纳。被告人李神财的指定辩护人和被告人余熙俊及其辩护人提出对被告人李神财、余熙俊适用缓刑。经查，被告人李神财、余熙俊归案后，没有退缴违法所得，也没有缴纳罚金，不具备适用缓刑的条件。故对被告人李神财的指定辩护人和被告人余熙俊及其辩护人的此辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，与本案事实和法律规定相符的，本院可以采纳。被告人余熙俊提出对其从轻处罚的量刑辩解意见，本院可以采纳。被告人李神财、余熙俊的违法所得，依法应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人李神财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押一日可以折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年2月11日止。罚金于判决之日缴纳至本院) 二、被告人余熙俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押一日可以折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年11月11日止。罚金于判决之日缴纳至本院) 三、被告人李神财的违法所得人民币三千元和被告人余熙俊的违法所得人民币一千一百元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 蔡 创 人民陪审员 郭 民 人民陪审员 周希量 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员 周 军 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。