广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终776号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）操鹏，男，1955年2月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省深圳市罗湖区宝安南路********。因本案于2018年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，2018年7月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人姜涵时，北京市康达（深圳）律师事务所。原审被告人康敏，男，1968年12月30日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省南昌市东湖区红谷中大道*******。因本案于2018年5月27日被羁押，同日被刑事拘留，2018年7月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人康敏、操鹏犯诈骗罪一案，于2020年6月24日作出（2019）粤0606刑初558号刑事判决。原审被告人操鹏不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理了本案。现已审理终结。原判认定：2012年，被告人康敏、操鹏、刘某1（另案处理）等人结识中国国际经济合作发展局（以下简称中经局）筹备深圳办事处的工作人员徐某1，随后又进一步结识中经局局长张某1。康敏等人以中经局没有经商资质、经费使用不便为由，向张某1、徐某1提议在香港成立公司经商。2013年1月21日，中国国际经济发展控股有限公司（以下简称中经公司）在香港注册成立，该公司股本总额为港币1万元，股份总额1万股，徐某1、康敏各持3000股，操鹏、刘某1各持2000股。康敏、操鹏便以中经局深圳办事处书记、主任自居，并通过各种方式明示或暗示自己有军队背景，以及虚构在中国沙石委员会任职可帮人办理采沙证为由对外实施诈骗。2012年初,被告人操鹏结识陆某1及被害人唐某1，并将二人引荐给被告人康敏。之后，康敏、操鹏谎称可以为唐某1办理采沙证，唐某1因此出资在佛山市顺德区注册成立高洛建材有限公司（以下简称高洛公司）。随后，康敏、操鹏等人便以办理采沙证需要缴纳申领表格费、环保审批费、专家考察论证费、河道费等借口向唐某1索要钱财，唐某1信以为真，先后转账人民币199.7万元（以下若无特别说明均为人民币）至康敏提供的刘某1的卡号为4270293***6000的工商银行卡内，并出资为操鹏等人购置手机、电脑等物品。因采沙证迟迟未能办成，被害人唐某1屡次催促被告人方加快办理进度。2013年3月，被告人康敏、操鹏在明知中经公司成立后无实际经营及任何收益的情况下，诱骗唐某1以810万元的价格购买中经公司15%的股份，唐某1筹集810万元，以转账方式分两次转入刘某1的上述工商银行卡。综上所述，被告人康敏、操鹏等人共计诈骗得款1009.7万元。得手后，康敏等人陆续将上述款项私分，其中转入操鹏银行账户265万元，转入刘某1另一银行账户95万元，转入徐某1银行账户65万元，剩余的钱被康敏用于还债、消费，破案后无法追回。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.到案经过、抓获经过。证实：2015年4月1日，民警接被害人唐某1报案称，其被陆某1等人以办理采沙证为由骗取款项，同日佛山市顺德区公安局对唐某1被诈骗立案侦查。2018年5月27日，北京市公安局丰台分局民警在北京市丰台区金泰丽湾小区楼下门口抓获被告人康敏；2018年5月28日，佛山市顺德区公安局民警在深圳市罗湖区水库新村315栋401房内抓获被告人操鹏。2.被害人唐某1的自述书、报案陈述及辨认、指认笔录。主要内容：2012年2月底，陆某1来电称他认识了几位中国人民解放军总参三部驻深圳南方局的首长，分别是南方局局长兼书记康敏、副局长操鹏、政委刘某1。陆某1说操鹏跟他说两个月前在北京成立了全国沙石协作委员会，广东等五省的采沙证由南方局发标。陆某1动员我注册一家公司从事采沙业务，我觉得有利可图，就在3月由唐燕芳、陆某1、谢飞雄任股东在顺德成立了高洛公司，费用由我一人承担。2012年4月25日左右，陆某1带我去深圳一饭店见到操鹏，介绍说是操局。我交了10万元现金给操鹏用于申领表格，操鹏没有提供收据，称出了采沙证后补发票。2012年5月10日，陆某1带我到深圳交申请表，在一家饭店见到操鹏、康敏、刘某1，操鹏收了申请表后，对我说他们是搞秘密工作的，对外不能说是和南方局合作。陆某1和我说以后不用我和三位首长联系，有什么指示由他来传递。2012年5月下旬，陆某1说办理采沙证要经国家环保部审批，需要缴费60万元，由南方局代收后交给环保部，并叫我直接汇钱给刘某1在深圳工商银行的账户。我当时怀疑有诈，没有直接答复。几天后陆某1致电称康敏是南方局局长千真万确，并提供了一个网址。经上网查询，该网址是深圳市新飞扬电子科技公司的网站，在网站上看到康敏和几个新飞扬公司的高层在一起开发布会，标题是“欢迎黄金武警南方局局长康敏来我公司参观指导”，我深信不疑，在5月30日汇款39.7万元到刘某14270293***6000的工行账户，另外把现金20.3万元给陆某1转交刘某1，没有开具收据。2012年6月18日，陆某1找我喝早茶，称采沙证已经办好，但需要交120万元专家论证费，我在6月22日汇款100万元到刘某1的账户，另外把现金20万元给陆某1转交操鹏。交钱后我多次催促陆某1，但他都没有将采沙证给我。10月中旬，陆某1称要交60万元河道费就可以开工了，我于10月18日汇款60万元至刘某1账户。后我一直追问陆某1，但没有拿到采沙证。期间陆某1以各种名目索要现金约70万元，均无收据。2013年3月，陆某1带我到深圳见康敏、操鹏、刘某1，他们说办理采沙证有点麻烦，因我的公司不是国企，要将公司改名中经高洛公司。我到顺德工商部门问过，但顺德工商部门工作人员称没有文件不能改。陆某1要我购买中经公司的股权，需要港币1000万元，还要在江门成立中经局江门工作站，中国沙石委员会才会出《中国沙石经营许可证》。陆某1向我提供了中经局的有关红头文件，我在网上也查到该局的网页和中经公司的信息，看到中经局和中经公司也是张某1做局长及公司法人代表就相信了陆某1。后我通过陆某1的朋友叶伟洪认识了陈某3，再通过陈某3认识了钟某1，后以陈某3的名义向钟某1借款800万元。我和李某1将房产证抵押给钟某1，并写下借据，由我、陈某3、李某1、陆某1做担保。我分别于2013年3月18日、4月11日向刘某1账户汇款100万元、710万元。另外于3月15日、4月28日分别汇款50万元合计100万元给陆某1工行622200****105612589账户，用于江门工作站费用，除了这两笔汇款，我还有汇款3万元、8万元给陆某1，是因为在办理采沙证期间，陆某1说操鹏、康敏需要购买电脑、手机。当时我问陆某1为何款项汇入刘某1账户内，陆某1表示按领导要求办就行。交钱后至今两年，陆某1拿不出采沙证，也不肯退钱，我怀疑被骗，遂报警。我累计损失1230万元，其中汇给刘某1账户1009.7万元，汇给陆某1账户100万元，交给陆某1现金120.3万元。办理采沙证时支付的款项，没有提供任何书面收据。参股中经公司时，陆某1提供了一些中经局的红头文件（关于申请设立中国国际经济合作发展局驻江门市工作站的函）和三份中经公司的文件复印件。期间我要求陆某1带我去南方局驻地，但他说南方局是从事秘密工作的，不肯带我去，并且在给钱之前只和陆某1单线联系。后我多次追款，至2014年8月，康敏等人说他们在政治上站错队，沙石委员会和中经局已经没了，采沙证无法办理，我付的钱以后才能给我。陆某1向我出示过名片，康敏、操鹏、刘某1向我称身份特殊不能出示工作证。我在香港查过中经公司，但注册资本只有港币1万元。康敏、操鹏、刘某1的职务是陆某1说的，介绍徐某1是张某1的助理及中经公司的董事。陆某1介绍他们身份时，康敏等人是承认的。我在深圳及北京会见康敏期间还见过一名女性，康敏介绍那名女性叫“玉姐”，跟中央领导很熟，以后有大事可以找“玉姐”帮忙。我没有见过康敏等人穿军服及驾驶军牌车辆。陆某1发过一张穿军服的相片给我，称所穿军服是康敏的。被害人唐某1辨认出被告人康敏、操鹏，证人刘某1、陆某1、张某2、徐某1，案外人张某1，辨认出“玉姐”是证人姚某1。3.证人陆某1的证言及辨认、指认笔录。主要内容：我于2000年在大岗园林宾馆帮唐某1负责该宾馆中餐部。2002年左右，我和唐某1还断断续续合伙做生意。2011年底，唐某1的朋友翁飞鹏告诉我，说他的战友操鹏正在经办全国沙石协作委员会广东分会，后来唐某1、唐某1的司机袁某1、翁飞鹏和我去到深圳凤凰路的半岛酒店与操鹏见面。康敏、操鹏告知办理采沙证必须成立一家经营范围有沙石且注册资金1000万元以上的公司。回到顺德后，唐某1马上成立了高洛公司，股东有唐燕芳、谢飞雄和我，并安排我作为公司的法人代表，而他担任公司的高级顾问。在办理采沙证过程中，我主要负责公关，联系操鹏一方的人员，上传下达信息，操鹏一方主要有操鹏、康敏、刘某1等人。操鹏、康敏、刘某1等人是翁飞鹏介绍我和唐某1同时认识的。操鹏、康敏是中经局深圳办事处副主任，刘某1别人称呼其为刘政委。据我所知，唐某1办理采沙证前后共花费了1200万元左右。在成立高洛公司后，操鹏叫我们拿10万元到深圳拿采沙证的申请表，唐某1和我、翁飞鹏又到沙石委产业协作委员会办公室，将10万元交给康敏等人作为申请办理采沙证的费用，操鹏当时给了一份办理采沙证的申请表给唐某1，之后我们就回顺德，唐某1按照申请表的要求办理相关事项。在办理的过程中，翁飞鹏先后多次以办理采沙证为由，向唐某1索取了共二三十万元，当时唐某1感觉不妥，就叫我撇开翁飞鹏，直接联系康敏及操鹏。在我继续与康敏及操鹏接触办理采沙证期间，康敏以找专家环评、考察标段为由，两次要求缴纳60万元共120万元，后来唐某1将钱转到一个叫刘某1的人的账号上。又过了一段时间，操鹏告知我，有一名叫张某2的领导从北京到深圳，叫我们给张某2港币10万元作为到香港的花费，那次唐某1自己换来港币10万元给我，由我亲手交给张某2。过了三个月左右，操鹏打电话叫我到深圳，操鹏和康敏告知我环评通过了，需要专家们到现场考察，叫我缴纳120万元。唐某1分两次给了，每次60万元。后来操鹏和康敏又先后两次以有领导到深圳要买电脑、手机为由，叫唐某1买单，又花费了约14万元，此时，唐某1一共花费了300多万元。过了一段时间，康敏及操鹏联系我，在我和他们两人聊天的过程中，他们向我透露中经局在香港成立一家中经公司，他们可以以800万元的价格将中经公司15%的股份转让出来，问我们有没有兴趣。我回去和唐某1反映，唐某1有兴趣，于是到香港考察，考察后认为是真的。后唐某1和一个与高洛公司有采沙业务联系的新会老板陈某3商谈（承诺为陈某3的公司办理采沙证），唐某1提出高洛公司收购中经公司15%的股份，钱由陈某3出，当时陈某3答应出资1100万元，但要求中经局在江门设立一个工作站，并由他担任站长，而且无偿帮他办理一个采沙证。最后唐某1及陈某3达成了协议，也转账了1100万元给唐某1，唐某1收到钱后，将800万元转账到刘某1的账户，剩下的300万元由我、谢飞雄及唐某1平分，由于谢飞雄欠了唐某180多万元，所以唐某1将谢飞雄的钱也收了，并没有告诉谢飞雄。收购上述股份的事情是唐某1和陈某3商定的，并安排我负责办理具体手续，因为我是高洛公司名义上的法定代表人，于是我独自去到深圳签订收购合同，合同是操鹏发给我的，签合同时康敏也在场。我没有阻止唐某1去核实康敏等人的身份，我跟对方联系都是唐某1安排的，不是我要求跟对方单线联系的。陈某3也在江门办理了中经局深圳办事处江门工作站，但采沙证没有办成，这件事也一直拖着，我也不断与康敏、操鹏联系，追讨高洛公司损失的300多万元。唐某1以810万元购买中经公司的15%股份后，我没有分到钱。唐某1向我的银行账户汇款是因为2012年高洛公司在江门7818海军部队码头清理淤泥赚了钱，股东分红，我分到147.5万元。江门工作站于2014年成立，当时的授权文件是以红头文件的形式发的，关于申请设立中经局驻江门市工作站的函（中经发字[2013]26号）及委托书是操鹏给我的。江门工作站的站长是陈某3，该工作站由陈某3出资设立，目的是方便陈某3的公司办理采沙采石业务。江门工作站成立时，我、唐某1、康敏、操鹏、刘某1、徐某1、张某2、陈某3等人均在场，徐某1宣读任命书，任命陈某3为站长，我为联络员，但设立不足一年就因为办不了石场开采证而关闭了。全国沙石经营许可证申请表等也是操鹏给我的。高洛公司购买中经公司股份的转让文件是中经局深圳办事处发出的（有公章），由副主任操鹏提供给我。中经局深圳办事处就在康敏及操鹏办公的沙石委产业协作委员会，当时那里还挂牌“中国经济合作发展局深圳办事处”。该办事处我认识的工作人员有局长张某1，主任徐某1，副主任是康敏、操鹏，刘某1也是该局的成员，平时人们都称呼他刘政委。中经公司的法人代表是张某1，股东有张某1、徐某1、康敏、操鹏、刘某1。据康敏和操鹏说，15%的股份是每个股东转出一部分构成。我不清楚操鹏、康敏、刘某1、徐某1等人是不是现役军人，操鹏曾说康敏是南方局局长，我在康敏办公室2020房见过办公台后面衣架挂了一件大校的武警制服，没有见他们穿过军装。证人陆某1的当庭证言：我跟康敏、操鹏认识的时候，操鹏介绍康敏是中国沙石产业协作委员会书记。过了几天唐某1叫我约康敏、操鹏见面，当时有当着唐某1的面介绍操鹏、康敏的身份。康敏、操鹏有说过他们有能力办理采沙证，并且告诉我们要办理采沙证需要开一家有资质的公司，当时唐某1也在场，由于唐某1是香港人，不能做法定代表人，才叫我做了高洛公司的法定代表人。康敏有带过我和唐某1去北京见张某2。办理采沙证的表格是操鹏给我的，且在办理采沙证的过程中，我与操鹏的接触比较多。高洛公司购买中经公司15%的股份与办理采沙证应该是没关系的，这个主意是操鹏提出的，他说中经局在香港搞了一个控股公司，公司价值几个亿，说以810万转让15%的股份给高洛公司，这个股值的计算是操鹏通过电脑发给我的。我回去跟唐某1讲，唐某1与其大儿子去香港考察情况，回来后就找陈某3借钱买股份。最终高洛公司没有成功办理采沙证，投入的810万元也没有获得任何分红。后我跟着康敏是为了把投入的钱赚回来，康敏在内蒙古安排一个天津的平台公司把土石方工程签下来，再分包出去，但是最终都没有成功。在内蒙古、北京的一两年，我没有看到成功的项目，大规模的投资款也没有看到，都是一些吃住行的日常开销。证人陆某1辨认出被告人康敏、操鹏，证人刘某1、徐某1、姚某1。指认了其和被害人唐某1的手机聊天截图（唐某1：2016年10月31日“坤，通知康敏，共退回1300万元本金”，2016年11月1日“共1310万元，中经局加沙石委”；陆某1：2016年12月14日“老大，康的意思是一月中旬前还两百万，三至五月各还两百万，六月份所有余款还清，你认可的话就以文字形式签订给你”）。4.证人徐某1的证言及辨认笔录。主要内容：2012年8月左右，中经局深圳办事处在深圳召开永久丰碑大会，邀请各界人士参加，有人将康敏、操鹏、刘某1介绍给我认识。后康敏称中经局是事业单位不允许经商，为了在广东开展工作的经费，成立一家能够经营的公司，局长张某1同意，后康敏委托律师在香港注册了中经公司，董事是我、张某1、康敏、操鹏、刘某1，成立后由康敏等人运作。公司成立后，康敏、操鹏带一名叫“小陆”的男子陪同我和张某1到香港考察石油，后没见过“小陆”了。康敏曾在2013年至2015年间（具体时间记不清楚）给我转账50万元，称是卖掉中经公司股份分红的钱，后我在康敏办公室签字确认收取该款。我不清楚股份是卖给“小陆”还是“小陆”介绍的人，不清楚公司成立后有否经营生意，康敏从未跟我说过办理采沙证的事，我没有接触过该行业。我不认识唐某1。中经局驻深圳办事处一直在筹备当中，我们在深圳市福田区凤凰大厦租了一个办公室，最后因我局与当地政府没有协调好，一直没有批准成立。因为当时我们是以其他公司名字登记的，所以在凤凰大厦查询不到办事处名称。康敏在深圳市罗湖区成立中经局另外一个深圳筹备处，一开始我是不清楚的，我听说后打电话给张某1局长，张局长说局里只批准我在深圳筹备办事处，没有批给其他人。后我要求康敏将挂在他办公室墙上的“中国国际经济合作发展局深圳办事处（筹）”字样的牌匾摘掉。康敏、操鹏、刘某1不是中经局深圳办事处的人员。在中经公司成立后，康敏请我和张某1吃饭，期间康敏称为了中经局在广东开展工作，想在江门成立一个工作站，还推荐一名男子做站长，但工作站必须局长亲自签发。后局长张某1同意签发。我没有见过康敏、操鹏、刘某1穿军服。康敏之所以以我局的名义对外交往，是因为康敏在一次饭局上，以我局不能够经商为由，向张某1提议成立一家公司，赚到钱可以扶持我局。几天后，康敏就拿了一份资料到宾馆找我签字。中经公司在香港成立后，我作为该公司股东还到香港开立银行账户。公司成立后一直由康敏、操鹏、刘某1他们打理，我一直没有参与公司运作，对公司的资产、经营项目、收入都不清楚。证人徐某1辨认出被告人康敏、操鹏，证人刘某1，辨认出“小陆”是证人陆某1。5.证人刘某1的证言及辨认、指认笔录。主要内容：2008年前后，我通过中间人认识康敏，他当时的身份是香港一家投资公司驻中国大陆的代表，我就介绍康敏给陕西一位张姓朋友认识，两人就开始商谈投资开发墓园的事情。张姓朋友为顺利融资多次给康敏好处费，但开发墓园的事情未果，遂多次追我还钱，我就跑到深圳想让康敏还一些钱，后跟康敏接触较多。2013年左右，康敏约我、陆某1、操鹏在深圳凤凰路一家餐馆认识唐某1。陆某1是做沙石工程的，操鹏是南京军区生产管理局局长，康敏自称是全国沙石委员会负责南方片区的书记。后康敏出示一个红头文件给我看，证明自己被任命国家沙石委的职位，具体内容是任命康敏负责广东范围的沙石采取管理工作。后来又和操鹏、康敏、唐某1、陆某1、张某2、张某1等人见过几次，据康敏介绍，张某2是国家沙石委的主任，张某1是中经局的局长。他们过来都是为了操办唐某1申请办理采沙证的事情。我在这件事情上没有担任角色，都是康敏叫我陪同吃饭。2010年我在深圳罗湖支行办理了一张工商银行信用卡4270293***6000，后康敏以没钱用向我借用该卡。2012年或2013年的一天，康敏来电称有一笔700多万元的钱存入我的银行卡，叫我帮忙将钱转出去。康敏称是陆某1购买我参股的中经公司的股份，我卖掉了我持有的一半股份。我去到银行将钱转了四笔出去，给我自己转了50万元，给操鹏转了200万元，给康敏转了50万元，给徐某1转了50万元。转完钱后一段时间，我就向康敏要回银行卡。中经局深圳办事处是国家政府在深圳设立的一个派驻机构，主要做国家贸易合作，康敏是该办事处的书记、操鹏是副主任，我是助理。我没有见过康敏、操鹏的聘任文件，我没有委任、聘任，是康敏叫我到该办事处工作，但没有给我工资待遇。中经局深圳办事处的人员与中经公司的董事、股东是同一帮人。我不清楚康敏、操鹏是如何向唐某1介绍自己，只听唐某1叫康敏“康书记”。康敏给我看过一份文件，上面写着康敏是全国沙石委员会南方片区的书记，我不清楚是否有这一机构。我、康敏、操鹏在与唐某1的接触中，均没有穿过军装、出示军人证等行为。操鹏在饭局上称呼我为刘政委，我当时就叫操鹏别瞎扯，后来他就没有这样称呼我了。证人刘某1辨认出被告人操鹏、康敏及证人陆某1。6.证人姚某1的证言及辨认笔录。主要内容：2012年1月我经人介绍认识康敏，2013年3月左右我到康敏的公司帮忙打扫卫生及交租金。该公司名称是中经局深圳办事处筹备处，招牌挂在康敏位于罗湖区京达宾馆2020房办公室，该办公室是康敏接待朋友和生意来往人员用的，他还有一间私人办公室在18楼，和操鹏、刘某1开工作会议就在私人办公室。我从未参与过他们的私人会议，康敏从不让我知道工作上的文件和事情。我不清楚操鹏、刘某1是否在该筹备处办公，但他们三人在一起商量再筹备几间办事处，徐某1也传达中经局局长张某1同意筹办的意见。期间康敏带我到工商银行办了一张银行卡，他称将钱汇入卡内，按照他的指示帮他交房租及水电费。我记不清楚康敏汇了多少钱到该卡上，离开公司时该卡已经没有钱，现该卡不知放在何处。我在该局工作期间，深圳办事处一直在筹备，我只是帮忙看办公室，康敏自称是该局筹备处副主任，徐某1是主任。操鹏曾带一名叫“小陆”的男子到2020房办公室，“小陆”介绍“老唐”给操鹏、康敏认识。康敏曾致电称北京办公室搞好了叫我去看看，我就去了。2013年9、10月，听康敏说一个姓张的朋友要做沙河治理委员会，管理河沙工作引进外国设备，我不清楚康敏是否因此事在北京成立办公室。康敏是跟姓张的人合作采沙，他说过张主任上任沙石委员会后会将广东采沙权给他们。据我所知，徐某1（空军）、刘某1（炮兵）、操鹏（步兵）在部队服过兵役，现已退伍。2013年8月1日，我看见康敏、刘某1穿军服在饭店吃饭庆祝建军节，没有见过其他人穿过军服，没有见过他们的军官证。康敏、刘某1的军服有军衔，但我不清楚级别。证人姚某1辨认出被告人操鹏、康敏及证人徐某1、刘某1，辨认出“小陆”是证人陆某1。7.证人钟某1的证言。主要内容：2013年4月中旬，李某1约我到新会碧桂园喝茶，介绍了陆某1、唐某1、陈某3给我认识。期间陈某3说要向我借800万元用来投资中经局江门工作站，并称该部门是负责广东沙石管理的，他和陆某1、唐某1都想入股。李某1和唐某1说用他们的房产担保且三个月内还款，若不能归还就每个月四分利息，我同意并签订了合同。2013年4月下旬，我分四次将800万元转给唐某1。6月份陈某3还了60万元，之后再无还钱。2013年8月，陆某1叫我做了一个中国中经局江门工作站的招牌，还带我到新会江汇路边的一个工地让我负责装修，说这里是江门工作站，他还带了几个自称是中经局的领导过来，称这几个领导负责广东的沙石管理，且领导已经审批合格，可以投入使用了，我就相信他，帮他装修办公室，花了50万元。陆某1让我先出装修钱，当跟我借的，只要上面批文一出，江门办事处就可以投入使用。但之后该场地没有投入使用，他们也不还钱。中经局的领导有三四人，其中两人自称康敏和操鹏。这件事之前我并不认识陆某1等人，后通过陆某1认识自称中经局政委刘某1及操鹏。当时是陈某3说办理江门工作站的，他是站长，陆某1是中经局专员，负责江门采沙工作。8.证人李某1的证言及辨认笔录。主要内容：2013年3、4月的一天，我介绍钟某1给唐某1、陈某3认识，唐某1和陈某3想找人借钱注资中经局江门工作站，后由钟某1出借800万元，我和唐某1抵押房屋担保。陈某3在新会成立了中经局江门工作站，但无人在该处上班。当时我听陆某1说将来所有江门的沙石必须经过江门工作站处理方可进行买卖。我见过中经局江门站领导操鹏，听他说刘某1是江门站的政委。陆某1是中经局在江门设立站点的介绍人，介绍陈某3入股获取经营权。通过陈某3了解到中经局江门站是中经局属下的一个公司，成立江门站是专门采沙石，帮助江门经济发展的，我没有见过该公司的批文。证人李某1辨认出被告人操鹏、证人陆某1。9.证人袁某1的证言及辨认笔录。主要内容：我是帮唐某1开车的。2012年陆某1跟唐某1说可以拿到采沙证和采沙的指标，并称西江和北江的河沙均由他们管理。唐某1有兴趣做沙石生意，陆某1就将康敏、操鹏、刘某1等人介绍给唐某1认识，后不断问唐某1要钱。2013年3月，康敏、操鹏、刘某1等人说要开设中经公司，可以垄断全国沙石的贸易，要求唐某1注资入股。康敏自称书记、操鹏自称操部、刘某1自称刘政委。听唐某1说他前后转了1000多万元给他们，注资后我未见过采沙证之类的证件。2013年底我开车送唐某1去中经局江门工作站，康敏等人称该站除了可以办江门辖区的沙石工程外，其他工程和招标投标都可以通过他们办理。证人袁某1辨认出被告人操鹏、康敏及证人刘某1、陆某1。10.证人陈某1的证言及辨认笔录。主要内容：我是唐某1的司机，他说他被陆某1骗了1000多万元。2013年4月，唐某1叫上我和钟某1、陈某3、李某1在新会碧桂园酒店陪陆某1喝早茶，期间陆某1吹嘘可以通过北京的高层找关系帮唐某1搞到全国通用的采沙石证照和中经局江门站的批文，但需要1000万元来运作，唐某1同意了。后听唐某1说他先后给了陆某11000多万元，但陆某1收钱后没有帮忙办理到采沙证及中经局相关批文。后唐某1意识到被骗，遂追讨运作费，但陆某1拒不退钱。听陆某1说可以将中经局江门站的经营权交给唐某1，江门市的沙石必须经过江门站处理才可以进行买卖。江门站挂牌当天，我见过操鹏、刘某1、康敏、张某2四人，他们都是中国南方局的领导，负责帮江门站办理牌照和采沙证的。江门站是中经局属下的公司，专门负责采沙石，站长是陈某3。证人陈某1辨认出被告人康敏、操鹏及证人刘某1、陆某1。11.证人陈某2的证言及辨认笔录。主要内容：我是唐某1的朋友。2013年3月左右，陆某1介绍操鹏、刘某1、康敏给我和唐某1认识，说康敏是部队南方局书记、操鹏是局长，刘某1是政委，他们能操办采沙石证。我们最先认识的是操鹏，当时陆某1带着我和唐某1去到深圳市罗湖区的一间酒店，操鹏以部队南方局局长和中经局的身份自居，带着中经局江门工作站的资料和公章给我们，并出示中经局南方局的公章。期间操鹏说起操办采沙石证的事情，唐某1很感兴趣。一个月后，陆某1介绍刘某1及其老婆给我们认识，并说刘某1是部队南方局政委，期间唐某1又与刘某1谈起采沙石证的问题，但刘某1说还没有办好。刘某1是以部队政委身份自居，他老婆也默认了。陆某1介绍中经局是国家部级单位，江门工作站是属下公司，对此操鹏、康敏、刘某1默认。我在深圳第一次见操鹏时，见过该公司的批文。陆某1介绍操鹏、康敏、刘某1等人是中经局江门站和部队南方局的领导，以开办采沙石证为借口，骗取唐某1转钱到康敏等人在香港开设的中经公司，后唐某1将钱转到刘某1个人账户，部分转给陆某1、操鹏，合共1000多万元。2014年6月，陆某1介绍说武汉有两栋烂尾楼要出售，要找部队南方局康敏书记和操鹏局长才能搞定。后我们到武汉看楼，因操鹏说要给部分活动经费，我们便返回广东。证人陈某2辨认出被告人康敏、操鹏及证人陆某1、刘某1。12.证人张某2的证言及辨认笔录（证人张某2因冒充中纪委领导被江苏省徐州市贾汪区公安局刑事拘留，询问地点为徐州市贾汪区看守所）。主要内容：在康敏、操鹏、刘某1、陆某1、唐某1这些人中，我只认识康敏。十几年前在深圳的一个饭局上，当时我身为深圳市石化公司副总经理认识康敏，得知他是中央一个什么局的领导。2013年的时候，我被任命为全国沙石委员会副主任，负责后勤和办公室工作。沙石委员会好像已经被取消好几年了。我没有告诉过康敏我在沙石委员会任职的事情。康敏曾经找过我一次，叫我帮忙办理采沙证，我没有理他。我也没有提供过什么沙石许可证申请表之类的东西给康敏。我之前曾经帮康敏搞户口收过他6万元港币，他还曾经遗留过一台价值1千多元的电脑在我办公室。我觉得康敏这个人不靠谱，我见过他手机上的盖有国务院和中央军委大印的通行证。证人张某2辨认出被告人康敏。13.证人陈某3的证言及辨认笔录。主要内容：我经广州的朋友叶伟洪介绍认识了唐某1，当时我们是有生意来往的。中经局在江门市新会区成立江门工作站时，陆某1带康敏、操鹏、刘某1、徐某1过来介绍给我认识，我听他们叫刘某1为政委，叫康敏为书记。我知道高洛公司，因唐某1是香港人，所以叫陆某1做该公司法人代表，唐某1是老板。我没有去过中经公司，不清楚中经公司的法人代表及股东是谁。唐某1向我借800万元就是为了购买中经公司的股份。我去北京找康敏不是为了协商项目，而是康敏叫我到北京找他还钱（就是唐某1向我借的1100万元，分别是800万元和300万元），刘某1、陆某1被公安机关抓后，康敏叫我到北京找他，他想将唐某1向我借的钱归还给我来摆平这件事，但是我没有收到欠款。我去北京找康敏时，康敏称包我的路费食宿等一切费用，但最后没有给我钱，他拿了一块玉石抵了我的开销费用（玉石大约1200多克，玉石照片已提供给公安机关）。这个玉石我从北京寄回来江门，委托朋友黎超铭帮我在江门典当了1万元。证人陈某3辨认出被告人康敏、操鹏及证人刘某1、徐某1、陆某1。14.证人李某1的当庭证言。主要内容：我和康敏是朋友关系，我们一起在内蒙古和北京从事工程项目，康敏是以天津的一家公司的名义做这些项目的，具体什么项目我不清楚，也无法提供项目的书面材料。我跟着康敏，费用都是康敏支付的，但我们不是雇佣关系，也不是合作关系。2015年，我在内蒙古赤峰跟陆某1在一个酒店吃饭的时候认识，陆某1陆陆续续跟我们在赤峰吃饭、做事。2016年我先回到北京，康敏跟陆某1是在2017年回到北京的。陈某3没有到赤峰，2017年他到北京后住在一个宾馆，我认识陈某3后，康敏有时会让我送钱给陈某3，送了有上万元。15.证人张某3的当庭证言。主要内容：我跟康敏是普通朋友关系，我不认识操鹏。2016年，我在北京认识陆某1，当时陆某1和康敏一起吃住。2017年，我认识陈某3。康敏在内蒙古是有一些工程，但有一些还没开始动工，其中一个项目的名称是“引绰入辽”。工程是以我的天津市欣飞华通土石方工程有限公司名义承接的，公司有土石方工程资质，我和康敏共同做，康敏负责前期洽谈、后期工程指挥，在现场管理一下工程。工程不需要资金，上面有拨款，整个工程我们一共出了二三十万元。这些工程目前只是洽谈，现在还没有签订相关的分包合同。16.证人赵某的当庭证言。主要内容：我跟康敏2001年在西安认识，是朋友关系。2015年我在内蒙古赤峰认识陆某1。2016年我公司准备成立，我在赤峰市租了三室两厅的房子，康敏住在我那里，陆某1过来帮我们做饭。陆某1的老婆当时也是住在我们租的房子旁边的宾馆，每天他们过来帮我们做饭。在赤峰期间，康敏和陆某1好像是接土方工程的，具体项目我了解不多。我有看过康敏以个人名义跟江西一家公司（公司名称我忘记了）签过一份协议。2017年我到北京康敏处吃饭的时候，陈某3跟我们一起吃过几次饭，康敏说他是陆总那边的人。陈某3没有跟康敏合作过。17.搜查笔录及扣押物品、文件清单。证实：民警依法对被告人康敏、操鹏、陆某1等人的人身及住所进行搜查。民警在康敏身上搜获银行卡6张、手机1部。在操鹏住所搜获中国人民解放军特招专业技术人员入伍登记表21份、中经局简介1份、日记3页、中经公司资料1份。在陆某1住处办公桌上搜获有关中经公司、中经局驻江门市工作站的函等文件，在陆某1身上搜获银行卡5张。上述物品均依法扣押于佛山市顺德区公安局大良派出所。18.中经公司注册证书、法团成立表、周年申报表、股权转让合同及收据复印件。主要内容：中经公司于2013年1月21日在香港注册成立，发行股份总额10000股，股本总额港币10000元，成立初期徐某1持股3000，康敏持股3000，刘某1持股2000，操鹏持股2000；2013年3月28日，陆某1与中经公司签订股权转让合同，该公司以810万元转让15%股份给陆某1；盖有中经公司印章的收据记载“2013年4月12日，刘某1交来陆某1810万元”；2013年4月25日，陆某1出任中经公司董事；2018年1月21日中经公司的周年申报表显示，该公司股份总额及股本总额不变，但持股情况变更如下：陆某1持股1500，刘某1持股1200，操鹏持股1100，张某1持股3000，徐某1持股1600，康敏持股1600，上述六人均系该公司董事。19.中经公司盖章发出的中经司2013字第（015）号、（0032）号、（0039）号文件。主要内容：（1）中经公司系中经局在香港设立的直属企业，该公司经研究决定，同意高洛公司安排一家企业于2013年3月20日前出资港币1000万元参股该公司，资金到位后占该公司股份15%，并委派一人担任董事。（2）高洛公司汇来的100万元已收到，待补齐港币1000万元后再开出统一收据。资金交齐后，将由中经局正式发文成立中经局江门工作站，同时办理高洛公司在中经公司占股15%及由高洛公司派出一名成员出任董事的法定手续。（3）中经公司要求高洛公司将参股资金汇入中经公司在香港开设的账号（开户行交通银行股份有限公司香港分行深水埗支行，账号027-538-9-311197-2）。20.中经局盖章发出的中经发字[2013]26号关于申请设立中国国际合作发展局驻江门市工作站的函及中经局江门工作站照片。主要内容：经局长办公会研究决定，在江门市设立中经局驻江门市工作站，主要负责组织、协调中经局在广东省、江门市及周边市区的经济、信息、科技、文化、联络与交流等工作。21.被告人操鹏手写日记三页。证实：民警依法从被告人操鹏处起获其手写的日记，内容节选如下：（1）“2013年4月12日，今天是个值得纪念的日子，由于我的引资成功（成功从陆、唐处引入参股中国国际经济合作发展控股公司资金810万人民币）。康敏汇入我工行卡200万元，根据康敏要求，分别给康的人汇走了两笔：①40万元（珠海工行，曾栋良，95588***2105820322）；②10万元（深圳工行，吴马志,62122****002041545）。我自己实得150万元。此事的处理康敏不够地道，按公司董事会规定，现时引进资金奖给个人为30%，按理该给我240万元，但只给了我150万元，差90万。不管怎么说，出生以来，属于我自己的钱从来没有过这么多，第一次超过一百万，我极高兴！”几笔业务正在做，如与杨惠平、廖泽民及王老七的合作能成功，则今天将有质的飞跃。（2）“2014年1月30日，午夜，忽悟：康敏其实就是个骗子，其依靠了你骗了810万+300多万，共一千余万……编造沙石委并其本人是广东书记、六省一支笔，利用所谓中经控股公司骗810万。钱到手后，康完全不与任何人商量，很快将全部资金挥霍一空，现在连每月一万元的房租无钱付。”（3）“2014年3月3日，今日与康敏谈了上述问题，康不仅丝毫认识不到问题，而且得出两点结论：①他这两不在深，就无人有‘思路’了，18楼不起价用；②要注意‘团结’，意思其实是不该给他提那么多意见。”22.张某1提供的关于中经局有关情况的说明、证明材料、中经局基本情况、2014年11月19日的《人民日报》。证实：根据张某1提供并按指印确认的书证材料显示，中经局机构性质是非盈利性自收自支的国家事业单位。2011年左右，徐某1提出帮助中经局筹建驻深圳办事处，中经局同意后曾给深圳市政府出具过相关介绍文件，但经过一段时间工作后未获得批准，此项工作不了了之。2013年4月，徐某1向张某1介绍康敏等人认识，徐某1介绍说康敏等人准备在香港注册公司并提出要与张某1一起参与，具体注册成功与否，他们没有提起过。康敏不属于中经局在编工作人员，不清楚徐某1是否聘请过康敏参与办事处筹建工作。中经局曾于2014年11月19日在《人民日报》刊登声明，内容为“我局因申办回迁北京工作事宜，自2010年开始各项业务工作已停止开展，官网同时关闭。我局系服务性机构，不涉及工程、资金及相关经营活动，凡以我局名义从事上述活动者，均未获得我局授权，我局将保留追究其法律责任的权利。回迁工作结束后，我局将及时公告社会各界。特此声明。”目前中经局的工作已停止，公章已经停用。23.接受证据材料清单及《全国沙石经营许可证》申请表、沙石企业申请表、开采沙石企业从业人员情况表、沙石场地申请基本情况等表格。证实：上述表格均由被害人唐某1向侦查机关提供，是在申办采沙证的时候由被告人操鹏等人向其提供的。24.银行开户资料、交易明细、交易凭证及侦查机关绘制的转账关系图。证实：（1）刘某14270293***6000的中国工商银行卡账户于2012年5月30日收到唐某1622846***0011076114的中国农业银行账户转账39.7万元，2012年6月22日收到唐某10148***2241806顺德农商银行账户转账50万元、唐某16222***013008167893中国工商银行账户转账50万元，2012年10月18日收到唐某1622846***0011076114的中国农业银行账户转账60万元，2013年3月18日收到唐某1622846***0011076114的中国农业银行账户转账100万元，2013年4月11日收到唐某162247****1009908178的新会农村商业银行账户转账710万元，合计1009.7万元。2012年5月30日至2013年11月30日期间，从刘某1的上述账户转到操鹏的银行账户合计265万元，转到康敏的银行账户合计157万元，转到刘某1的另外的银行账户合计95万元，转到徐某1的银行账户合计65万元，转到姚某1的银行账户合计74万元，转到康敏的妻子曹赛珍的银行账户合计62.5万元。（2）刘某14270293***6000的中国工商银行账户于2013年4月12日向操鹏6222024****5536689的账户转账200万元、向康敏622202****076009626的账户转账50万元、向徐某1622202****038795916的账户转账50万元、向刘某162220****0117969835的账户转账50万元；2013年5月17日、5月22日分别取款4.1万元、2万元。（3）被告人操鹏6222024****5536689的中国工商银行账户于2013年4月12日向曾栋良95588***2105820322的银行账户转账40万元、向吴马志62122****002041545的银行账户转账10万元。（4）唐某1622846***0011076114的中国农业银行账户于2013年3月15日向陆某1622200****105612589的中国工商银行账户转账50万元；唐某1622848****375598513的中国农业银行账户于2013年4月28日向陆某1622200****105612589的中国工商银行账户转账50万元。25.中央军委政法委员会保卫局出具的证明。证实：中国人民解放军没有“中国人民解放军总参谋部驻深圳南方局”这个单位，也没有康敏、操鹏、刘某1、陆某1的现役军人。26.常住人口基本信息、户籍证明。证实：被告人康敏、操鹏的身份情况，根据常住人口信息显示操鹏的兵役情况为“退出现役”，康敏的兵役情况为“未服兵役”。27.企业机读档案登记资料、工商登记资料查询情况。证实：（1）高洛公司于2012年4月10日登记成立，注册资本为1000万元，法定代表人为陆某1，经营范围为销售建筑材料、沙、石，承接土石方工程、建筑工程；（2）经检索，查无“中国国际经济合作发展局江门工作站”的登记注册记录。28.侦查证明、说明。证实：（1）经向佛山市顺德区人民政府民政部门查询，未能查询到中经局的机构代码，无法查清该单位性质；（2）侦查机关多次联系翁飞鹏了解案件的情况，但翁飞鹏一直以在家乡养病为由且不告知家乡地址，故未作笔录。29.被告人康敏的供述与辩解、辨认笔录。主要内容：我通过陆某1认识唐某1，陆某1对唐某1介绍我是中经局深圳办事处副主任，操鹏也是副主任，刘某1是主任助理，徐某1是主任，没有其他身份了。2012年，我和高洛公司董事长陆某1、唐某1以及操鹏、刘某1在酒楼吃饭时，我说我朋友张某2在筹备中华人民共和国水利、沙石协作委员会，我们可以一起合作。全国沙石经营许可证申请表、沙石企业申请表等是张某2提供的。后我将一个装有上述申请表的档案袋交给操鹏，操鹏交给陆某1，我叫陆某1尽快填好表格，我会尽快将表格递给国家水利部门、沙石协作委员会。后我将填写好的表格交给张某2。陆某1说最好在西江的某块区域中标，我没有承诺他，只是说尽力。过程中我没有收取陆某1好处费，但因为张某2说办理采沙证需要费用，张某2每次来深圳我都叫陆某1到深圳，见面都是给现金，张某2若不来深圳也是通过转账方式给他，陆陆续续给了张某2100万元左右。给现金的时候我也在场，其中还有港币10万元、几部三星手机和苹果手提电脑。因竞争大、政策等原因没有办理到采沙证，我们也没有将钱还给陆某1他们。中经公司是我、操鹏、刘某1、徐某1、张某1一起商量的，我在2012年或2013年初到香港注册的。董事分别是我和徐某1、刘某1、操鹏、张某1，注册资金港币1万元，主要业务是人才引进、文化产业、收藏品和对国内好的项目的投资，我和刘某1、操鹏负责公司的日常运作。公司目前没有资产，也暂时没有收益。刘某1、操鹏、徐某1是我中经局深圳办事处的同事。中经局（中经发字[2013]26号）关于申请设立中经局驻江门市工作站的文件、委托书是徐某1提供的，他称是从中经局开出来的。江门工作站是2013年夏天成立的，负责人是陈某3，成立该站的目的是引进人才、投资跟踪。中经公司与高洛公司形成战略合作关系，在起步阶段希望有资金注入为后期发展奠定基础。我认为我跟踪的项目和拥有的文化收藏资产有1.5亿元，15%的股份就是港币1000万元，股权转让费汇入刘某1私人账户是公司董事跟陆某1商议的。陆某1有信心与我们一同发展才购买股份。股权转让费的收取是我将刘某1的工行账户给操鹏，具体谁汇钱进刘某1账户我不清楚。因刘某1的银行卡在我身上，转账大笔资金必须要身份证，因而我和刘某1一起去银行将收取的810万元汇给几个董事，其中刘某150万元，徐某150万元，操鹏200万元，姚某150万元（是还办事处向她借的钱），剩下资金用于还公司债务和发展资金。我所得资金用于还债、开拓市场、公司开销，其中有200万元用于还债。我和操鹏之间没有其他债权债务关系。因为高洛公司是操鹏引资进来的，我从上述转让费用中汇款200万元给操鹏，除了正常的股权转让资金还有总额20%的奖励，我让操鹏转了其中的50万元给香港的朋友，后操鹏又从香港开户的银行卡上转走50万元。中经公司与多家公司有相应业务，收入甚微，公司有账目，我离开深圳到北京发展时没有带走账目。被告人康敏辨认出被告人操鹏及证人刘某1、徐某1、陆某1、姚某1。30.被告人操鹏的供述和辩解、辨认笔录。主要内容：唐某1主要是与康敏谈生意的，听说是沙石工程业务、贸易业务。我没有参与采沙证的办理，是康敏跟他们商量的，也是康敏将采沙经营许可表交给唐某1的。2012或2013年，由康敏提出，我们一起注册了中经公司，董事长是徐某1、康敏，董事会成员有我、陆某1、刘某1、张某1。中经公司发起资金是港币1万元，记不清每个人的注资情况，我没有出钱，我只有实物出资（一幅范曾的画，一幅我记不清楚画家名字的画及一些文物）。中经公司开了两个账户均由康敏管理。我不知道该公司成立的目的，不知道公司成立至今是否有业绩、是否有会计等工作人员。我在该公司占股10%，公司规定引进资金一次性奖励个人30%。唐某1和陆某1投资了810万元购买了该公司15%的股份。股权转让是康敏与唐某1协商的，康敏让我在股权转让书上签名，我不清楚15%股份价值810万元是如何计算的。2013年的一天，康敏转账200万元给我，按康敏的说法这是我转让5%股权的股权转让金和引资的奖金，因为陆某1和唐某1是我介绍的。第二天康敏让我分别转10万元、40万元给其他人，后又汇给康敏12万元，剩余的钱我拿去做生意，打算赚到钱连本带息归还给投资人，但我没有将钱归还投资人。我更改了联系电话，在深圳租房使用陈亚培的身份证登记。陆某1介绍唐某1给我们认识，陆某1介绍康敏是“康书记”、我是“操总”或“老操”、刘某1是“刘总”、徐某1是“徐主任”、姚某1是“姚经理”。我在康敏的办事处听其他人叫他书记，便问他缘由，康敏说他是中经局深圳办事处的党支部书记。我和刘某1没有在中经局深圳办事处工作，康敏口头叫我和刘某1做顾问，我们没有答应。民警在我的住处搜获的中经局的注册证书、简介是康敏给我看的，我没有归还；搜获的中国人民解放军特招专业技术人员入伍登记表是我在住处的垃圾堆捡的；搜获的日记是我醉酒后胡写的。我没有收取过陆某1或者唐某1的现金或礼物。我只记得在深圳曾经带陆某1去买电脑，但不清楚电脑具体是送给谁。被告人操鹏辨认出被告人康敏及证人刘某1、陆某1、徐某1、姚某1，指认了在其住处查获的中经局简介、中文域名注册证书、通用网址注册证书、中国人民解放军特招专业技术人员入伍登记表、日记三页。根据以上事实和证据，原判认为，被告人康敏、操鹏无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。被告人康敏、操鹏均积极参与本案，不宜区分主从犯，其中被告人操鹏在共同犯罪中所起作用较被告人康敏小，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人康敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、被告人操鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。宣判后，原审被告人操鹏上诉及其辩护人辩护提出：1.操鹏从来没有说过或默认其是中经局深圳办事处的主任或副主任，没有虚构军队背景和虚构在沙石委任职，原审判决认定其虚构多种身份的证据不足。2.操鹏是因为相信康敏的沙石委广东书记的身份才介绍唐某1、陆某1与康敏认识，对他们的沙石业务不清楚。3.在高洛公司和中经公司的股权交易中，操鹏是为了中经公司的发展，其所得的股份出让金和引资资金是根据公司董事会决议执行的，其它资金的支配是康敏个人决定并实施的，其没有非法占有的主观故意。故上诉人操鹏不构成诈骗罪。经审理查明，原审判决认定上诉人操鹏、原审被告人康敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人操鹏及其辩护人提出的意见，根据本案的事实与证据，综合评析如下：关于上诉人操鹏有无虚构多种身份的问题。经查，证人陆某1证实康敏、操鹏为中经局深圳办事处副主任，操鹏曾说康敏是南方局局长。证人陈某2证实操鹏以部队南方局局长和中经局的身份自居。证人刘某1证实康敏是中经局深圳办事处书记，操鹏是副主任，康敏自称全国沙石委员会南方片区的书记，操鹏在饭局上称其为刘政委。被害人唐某1证实陆某1介绍康敏是南方局局长兼书记，操鹏是副局长，政委刘某1，他们是承认的。但证人徐某1称康敏、操鹏不是中经局深圳办事处的人员，他还要求康敏将挂在康办公室墙上的“中国国际经济合作发展局深圳办事处（筹）”字样的牌匾摘下来。证人张某2称没有告诉康敏其在沙石委员会任职的事情，没有帮康敏办理采沙证，也没有提供过采沙证的申请表给康敏。上述证据足以证明操鹏与康敏虚构多种身份以获取被害人唐某1的信任。关于上诉人操鹏及其辩护人称操鹏是因为相信康敏沙石委广东书记的身份才介绍唐某1、陆某1与康敏认识，对沙石业务不清楚的意见。经查：1.从以上论述可知操鹏与康敏虚构各种身份，操鹏对康敏的身份情况应明知。2.唐某1和陆某1均证实在办理采沙证过程中具体与操鹏接触，操鹏多次以环评、专家考察等名义向他们要钱，采沙证申请表也是操鹏给他们的，唐某1还证实操鹏对其说他们是搞秘密工作的，对外不能说是与南方局合作。3.根据银行流水，每次唐某1将操鹏要求的办理采沙证的费用转到康敏控制的刘某1账户后，该账户即有部分款项转到操鹏的账户，共计40万元。故在案证据足以证实操鹏积极参与虚构办理采沙证诈骗被害人唐某1。关于上诉人操鹏及其辩护人称出让中经公司的股权是为了中经公司的发展，操鹏所得的股份出让金和引资资金是根据公司董事会决议执行的，其没有非法占有的主观故意的意见。经查，康敏、操鹏等人明知中经公司注册资本仅为1万港元，公司没有资产，也没有收益，仍虚构事实以810万元转让中经公司15%的股份给唐某1。被害人唐某1在明知中经公司的注册资本为1万港元的情况下，仍然愿意以810万元入股中经公司，是因为唐某1被康敏、操鹏虚构的多个身份及中经公司的背景造成错误认识所作出的决定。唐某1的810万元并非进入中经公司的账户用于公司的经营发展，而是进入康敏控制的刘某1名下的账户，再私分给操鹏、康敏、刘某1、徐某1等人，其中操鹏分得150万元。唐某1意识到自己被骗，通过陆某1向康敏、操鹏追讨经济损失后，操鹏更换了联系方式，利用他人身份证租房，并无向唐某1归还任何款项。在案证据足以认定上诉人操鹏非法占有的目的。综上，现有证据足以证明上诉人操鹏、原审被告人康敏以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人唐某1的财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。本院认为，上诉人操鹏、原审被告人康敏无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，二人的行为已构成诈骗罪。康敏、操鹏均积极参与本案，不宜区分主从犯，其中上诉人操鹏在共同犯罪中所起作用较原审被告人康敏小，原判在量刑时已予以考虑。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 赵菊花审 判 员 路红青审 判 员 周 劲二〇二〇年九月十日法官助理 黄生娜书 记 员 庞健敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。