杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初382号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人郭春前，绰号“小伟”，男，1983年10月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，住安徽省阜南县。2010年4月19日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，同年6月18日刑满释放。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人张自杰、巴黎，浙江杰嘉律师事务所律师。被告人郭春友，男，1976年2月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省阜南县。2010年4月19日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。2012年6月15日，因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑十个月，同年11月23日刑满释放。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人赖振华，浙江金道律师事务所律师。辩护人朱晓玲，浙江杰嘉律师事务所律师。被告人王春雷，男，1986年2月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省临泉县。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人汤小东，浙江诺力亚律师事务所律师。被告人郑明军，绰号“胖子”，男，1979年3月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省阜南县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人叶婷婷，浙江杰嘉律师事务所律师。被告人张志友，别名“郭涛”，男，1988年4月27日出生，汉族，初中文化程度，务工，住安徽省阜南县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人洪新军（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江宝简律师事务所律师。被告人沈国兴，绰号“奥兴”，男，1978年7月9日出生，汉族，初中文化程度，个体，住杭州市余杭区。2001年11月2日，因犯强迫交易罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千五百元。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年7月25日被取保候审。辩护人高隽，浙江百元律师事务所律师。被告人计燕平，绰号“魔王”，男，1982年9月30日出生，汉族，初中文化程度，个体，住杭州市余杭区。2017年12月14日，因犯妨害公务罪被本院判处拘役五个月。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人於丹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江千寻律师事务所律师。被告人丁祖连，男，1975年4月30日出生，汉族，初中文化程度，务工，住杭州市余杭区。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年6月25日被取保候审。辩护人吕梦娜、程文闪，浙江百元律师事务所律师。被告人宁飞，绰号“小飞”，男，1988年4月7日出生，汉族，初中文化程度，务工，住安徽省临泉县。2017年11月17日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万六千元，2018年2月22日刑满释放。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年6月25日被取保候审。辩护人吴恐、吴琳（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。被告人马敏慧，绰号“明伟”，男，1989年10月25日出生，汉族，高中文化程度，无业，住杭州市余杭区。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年6月25日被取保候审。辩护人陆云飞，浙江杰嘉律师事务所律师。被告人陈奇，绰号“小胖子”，男，1986年2月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，住杭州市余杭区。2007年8月1日，因吸食毒品被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十二日并处罚款二千元。2015年9月8日，因吸食毒品被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日。2017年9月8日，因犯伪造身份证件罪被本院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。2018年10月15日，因吸食毒品被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十二日。因本案于2019年8月19日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年6月18日被取保候审。辩护人张森伟、沈利萍（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。被告人劳国永，男，1968年3月21日出生，汉族，小学文化程度，务工，住杭州市余杭区××街道××村××号。因本案于2019年10月14日被取保候审。辩护人徐广科（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江奇沁律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]900号起诉书指控被告人郭春前、郭春友、王春雷犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人郑明军犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张志友犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永犯赌博罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员薛涛出庭支持公诉。被告人郭春前及其辩护人张自杰、巴黎、被告人郭春友及其辩护人赖振华、朱晓玲、被告人王春雷及其辩护人汤小东、被告人郑明军及其辩护人叶婷婷、被告人张志友及其辩护人洪新军、被告人沈国兴及其辩护人高隽、被告人计燕平及其辩护人於丹、被告人丁祖连及其辩护人程文闪、被告人宁飞及其辩护人吴恐、被告人马敏慧及其辩护人陆云飞、被告人陈奇及其辩护人沈利萍、被告人劳国永及其辩护人徐广科到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2015年以来，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧等人逐渐形成了以被告人郭春前、郭春友为首要分子，以被告人王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧等人为组织成员的恶势力犯罪集团，多次在杭州市余杭区从事赌博、非法放贷、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱正常社会生活秩序，造成恶劣社会影响。（一）赌博事实1、2015年11月，被告人郭春前、郭春友、张志友、宁飞、马敏慧等人在本市余杭区仁和街道东塘村堰马14号被告人劳国永家中组织褚某、唐某、马某等人聚众赌博3场以上，抽头获利共计人民币1.5万元以上。期间，被告人郭春前、郭春友为赌场组织者；被告人张志友负责放哨；被告人宁飞负责抽头、放抛资；被告人马敏慧负责找赌博场地、联系赌博人员并抽头；被告人劳国永提供赌博场地并收取好处费。2、2017年3至4月，被告人郭春前、郭春友、王春雷、沈国兴、计燕平在本市余杭区仁和街道花园村计家斗自然村40号被告人丁祖连家中组织沈某1、沈某2、陈某4等人聚众赌博10场以上，抽头获利共计人民币10万元以上。期间，被告人郭春前、郭春友、沈国兴、计燕平为赌场组织者；被告人王春雷参与抽头、放抛资10场以上，涉及抽头款人民币10万元以上；被告人丁祖连提供赌博场地并收取好处费；被告人陈奇参与抽头8场左右，涉及抽头款人民币8万元以上。（二）诈骗事实1、2017年5月9日，被害人郭某1向被告人郭春前、郭春友一方借款人民币10万元，被告人王春雷要求以借条担保借条的方式出借。后被害人郭某1找被害人陈某1出面向被告人王春雷借款人民币10万元，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军通过制造交易流水、给付痕迹、实际资金回流等方式，虚增被害人陈某1人民币10万元的债务。同时，被告人王春雷出借给被害人郭某1人民币10万元，并签订10万元的借条。同年5月21日，被害人郭某1再次向被告人郭春前、郭春友一方借款人民币30万元，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军采用上述相同方式，虚增被害人陈某1人民币30万元的债务。同年6月2日晚上，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军等人采用隐瞒虚增债务等方法，从被害人陈某1处骗得人民币30万元。2、2017年6月2日下午，被害人郭某1向被告人郭春前、郭春友一方借款，被告人王春雷出借给被害人郭某1人民币30万元，并签订人民币60万元的翻倍借条。同年6月28日，被告人王春雷持同年5月9日签订的人民币10万元借条及6月2日签订的人民币60万元借条，向杭州市余杭区人民法院提起民事诉讼，请求判决被害人郭某1偿还人民币70万元。同年9月19日，杭州市余杭区人民法院判决被告人王春雷胜诉。（三）敲诈勒索事实2017年10月初，被告人郭春前、王春雷指使被告人郑明军、张志友多次到被害人陈某1位于本市余杭区××街道逸居城的家中及其在逸居城经营的蛋糕店里，以上门滋扰等手段逼迫被害人陈某1归还虚增的债务。被害人陈某1在明知该债务不存在的情况下，迫于对方多次上门滋扰等带来的压力，于同年10月12日被迫支付给被告人郑明军人民币10万元。（四）寻衅滋事事实1、2016年4月至2017年6月期间，被告人郭春前、郭春友、郑明军、张志友、宁飞等人，采用上门滋扰、非法扣押被害人陈某2驾驶的汽车等手段，多次到被害人褚某、陈某2家中非法讨债，严重影响被害人褚某、陈某2家人的生活安宁。2、2017年6月至11月期间，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友、马敏慧等人，采用上门滋扰、砸行李箱、砸玻璃、喷油漆等手段，多次到被害人郭某1家中非法讨债，严重影响被害人郭某1家人的生活安宁。3、同年6月底，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友等人在本市余杭区××街道正易国际停车场内，持刀、钢管、辣椒水等工具对被害人郭某1进行殴打。4、同年11月左右，被告人郭春前、郭春友等人为逼迫被害人胡某1还钱，指使被告人郑明军、张志友、马敏慧等人在被害人胡某1位于本市余杭区××街道××的家中住宿一个月以上。同年11月22日，被告人郭春友、王春雷、郑明军、张志友、马敏慧等人在顺达花苑西区地下停车场将被害人胡某1父亲胡某2驾驶的汽车非法扣押，以逼迫被害人胡某1还钱，双方达成还款协议后，被告人郭春前等人将车辆予以归还。据以指控的证据有书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；勘验检查笔录等。公诉机关认为，被告人郭春前、郭春友组织、领导恶势力犯罪集团，被告人王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧参加恶势力犯罪集团；被告人郭春前、郭春友、王春雷的行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人郑明军的行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张志友的行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永的行为均已构成赌博罪；对被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友应当数罪并罚；被告人郭春前、郭春友系组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人郭春友系累犯；被告人郭春前、郭春友、王春雷实施的部分诈骗犯罪系犯罪未遂；被告人丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永系从犯；被告人沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永自侦查阶段起自愿认罪认罚。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条之规定惩处，建议判处被告人沈国兴、计燕平有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人丁祖连有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人宁飞、马敏慧有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人陈奇有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人劳国永有期徒刑六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币一千元。被告人郭春前辩称，（1）其并非本案恶势力犯罪集团的首要分子；（2）其不构成诈骗罪。被告人郭春前的辩护人提出，（1）被告人郭春前等人不应认定为恶势力犯罪集团；（2）指控被告人郭春前赌博犯罪的场次、金额证据不足，且被告人郭春前并非第1节赌博犯罪的组织者；（3）被告人郭春前的行为不构成诈骗罪；（4）被告人郭春前未参与敲诈勒索；（5）被告人郭春前取得部分被害人的谅解。综上，请求依法判决。被告人郭春友辩称，（1）其与同案人员不应认定为恶势力犯罪集团；（2）其未参与实施诈骗、敲诈勒索以及寻衅滋事第1、2节。被告人郭春友的辩护人提出，（1）指控被告人郭春友诈骗的事实不清、证据不足，且郭某1的行为涉嫌诈骗犯罪；（2）被告人郭春友对敲诈勒索一节并不知情；（3）被告人郭春友的行为不构成寻衅滋事罪；（4）被告人郭春友并非赌博组织者，不构成赌博罪；（5）被告人郭春友等人不应认定为恶势力犯罪集团，被告人郭春友更非首要分子。综上，请求依法判决。被告人王春雷辩称，（1）其行为不构成诈骗罪，系民间借贷，仅按照被告人郭春前指示起诉郭某1归还借款；（2）其未借钱给被害人陈某1，亦未指使被告人郑明军对被害人陈某1实施敲诈勒索。被告人王春雷的辩护人提出，（1）对被告人王春雷所涉赌博犯罪获利金额有异议；（2）被告人王春雷的行为不构成诈骗罪，即使认定亦属于从犯；（3）被告人王春雷的行为不构成敲诈勒索罪；（4）被告人王春雷的行为不构成寻衅滋事罪，即使认定其已取得部分被害人的谅解。综上，请求法庭对被告人王春雷从轻处罚。被告人郑明军辩称，（1）其对诈骗、敲诈勒索并不知情；（2）寻衅滋事第1节其未参与。被告人郑明军的辩护人提出，（1）被告人郑明军不应认定系恶势力犯罪集团的成员；（2）被告人郑明军不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；（3）指控被告人郑明军参与寻衅滋事第1节证据不足；（4）被告人郑明军所涉的诈骗、敲诈勒索行为系一个整体，应认定一罪，且被告人郑明军系从犯；（5）被告人郑明军系初犯。综上，请求法庭对被告人郑明军从轻处罚。被告人张志友辩称，（1）其对敲诈勒索并不知情；（2）寻衅滋事第1节其未参与。被告人张志友的辩护人提出，（1）被告人张志友的行为不构成敲诈勒索罪；（2）被告人张志友系从犯；（3）被告人张志友未参与寻衅滋事第1节；（4）被告人张志友如实供述自己的赌博、寻衅滋事罪行，自愿认罪。综上，请求法庭对被告人张志友从轻、减轻处罚。被告人沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永均对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沈国兴的辩护人提出，被告人沈国兴所涉赌博犯罪的社会危害相对较小，其如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人沈国兴从轻处罚。被告人计燕平的辩护人提出，被告人计燕平如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人计燕平从轻处罚。被告人丁祖连的辩护人提出，被告人丁祖连系初犯，且系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人丁祖连从轻处罚。被告人宁飞的辩护人提出，被告人宁飞系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人宁飞从轻处罚。被告人马敏慧的辩护人提出，被告人马敏慧系初犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人马敏慧从轻处罚。被告人陈奇的辩护人提出，被告人陈奇系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人陈奇从轻处罚。被告人劳国永的辩护人提出，被告人劳国永系初犯、偶犯，且系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人劳国永从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2015年以来，被告人郭春前、郭春友纠集被告人王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧等人，以聚众赌博、非法放贷获利，逐渐形成了以被告人郭春前、郭春友为首要分子，以被告人王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧等人为组织成员的恶势力犯罪集团，多次在杭州市余杭区实施赌博、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱正常社会生活秩序，造成恶劣社会影响。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、证人孟某的证言、接受证据清单、租赁合同，证实其系杭州五丰联合肉类冷藏有限公司的物业主管，主要负责物流中心逸盛路115号五丰商务楼的出租、安全管理等工作，2016年6月3日，郭春前租下该商务楼的306室，自2017年3月1日搬入302室，一直租赁至2018年2月28日的事实；2、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对相关被告人住处及汽车等进行搜查的情况，并扣押手机、银行卡等物，其中从被告人郭春友处扣押单刃刀1把等事实；3、情况说明，证实覃红及其丈夫拒绝配合公安机关调查询问，表示确实向郭春前借过钱，但事情已经解决，不想多说的事实；4、被告人郭春前的供述和辩解，称2016年，其租赁五丰肉类商务楼3楼301室做办公室，用来跟别人谈生意，主要是和江盛庆合伙做进口水果的生意，其没有做过民间放贷，有时候朋友周转需要用钱，其会出借，不收利息，另其供认本案聚众赌博行为，王春雷系其表弟，其比较信任而让王春雷在赌场内帮其放抛资等；5、被告人郭春友的供述和辩解，证实五丰肉类市场办公室是其与郭春前、王春雷、宁飞、郑明军、张志友这些人在物流的一个落脚点，主要用以从事民间借贷，其中郭春前主要管钱和借条，其主要是撑撑场面，因为其认识的人多，大家都给其面子，王春雷比较灵光一点，很多主意都是他出的，宁飞也比较灵光的，张志友、郑明军和马敏慧都是跑跑腿的，去赌场里干活什么的拿点工资，工资是郭春前付的，其一帮人一般都是听郭春前的，借钱出去的时候，除了其和郭春前以外的人如果有钱投进去的话，就是按照投钱的比例拿利息，另外就是赌场里干活的话，也是会有工资开给他们的，以及宁杨杨、王明明、周洪伟等人偶尔会到其办公室来玩，也帮忙要债，一般听王春雷安排，除本案所涉相关事实外，其为讨债还安排张志友跟着债务人孟建国，找社会上专门帮人催债的“小木”到债务人沈建方家中催债等事实；6、被告人郑明军的供述和辩解，证实其和郭春前是连襟，郭春前跟其说他在杭州良渚一带开赌场、放抛资，让其过来跟着他干，也能多赚点钱，所以其在2016年下半年就来良渚找郭春前，跟着郭春前、郭春友，当时郭春前在物流中心五丰商务楼二楼306室租了个办公室，年底搬到302室，郭春前对外声称这是一个投资公司，很多本地人会来借钱，这个办公室就是投资公司的办公室，其过来的时候，郭春前、郭春友、王春雷、宁飞、张志友、宁杨杨、“明伟”这些人都己经在了，其几人没有固定工资的，一般都是郭春前安排其等人做事，比如到赌场放哨、去要债之类，按照每次其几人实际做了什么活来给钱，其一伙人中老大是郭春前，老二是郭春友，下面王春雷、宁飞、张志友都有出资，也算是股东，再下面就是其、“明伟”、宁杨杨、“明明”、“战伟”，其几人就是跑跑腿，没有出资，因为郭春前是做民间借贷和赌场放抛资生意，所以郭春前、郭春友、王春雷、宁飞、张志友都拿出本钱来出借，由郭春前在管理，要债的主要手段有上门要债、住到债务人家里去，碰到有人不还钱，就和对方签个租房合同，然后用租房子的钱抵债，还清了再搬出来，还有就是强行扣车，如果来借钱的人是用车辆做抵押的，郭春前就会让其和张志友、王春雷等人在借款人的汽车上安装GPS，如果借款人不还钱郭春前就会让其等人直接将汽车开走，如果是没有备用钥匙的，郭春前等人找到车后就守着，等借款人出现后，就让对方还钱，不还钱的话就要扣车，债务人不配合就直接去抢车钥匙将汽车开走，让对方到办公室来协商还钱事宜，谈好再将汽车交还，其记得去扣车八九次，其中有四五次是将汽车扣回来，其参与在郭春前的（3、4个）赌场里望风，去借款人家里上门要债，扣借款人抵押的汽车，干这些活郭春前是发工资的，其跟着郭春前做了一年不到，一共拿到了二万余元工资等事实；7、被告人张志友的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其于2014年下半年认识郭春前，2015年开始跟郭春前一起做事，郭春前等人主要做民间借贷生意，还有就是在赌场里放抛资，其刚跟郭春前时，主要是郭春前、郭春友、宁飞这三个人为主，之后王春雷来了，很快就跟郭春前走得很近，他也经常安排其和郑明军去做讨债等事情，其没有出资入股，平时都是听郭春前、郭春友、王春雷、宁飞的安排做事，给郭春前接送小孩，借出去的钱有时以其名义出借，要从其银行卡上走，就去帮忙转账，打打杂，另外2015年其跟着郭春前、郭春友去莫干山路登云路交叉口一个酒店、棕榈湾小树林、莫干山路祥符桥派出所附近、德清雷甸等地赌博，帮着拎拎包，郭春前、郭春友每场给其2、3百元作为工资，以及被抓前（2018年夏天），郭春前约其和郑明军在郭春友处吃饭，郭春前交代说他之前做的民间借贷在严打，一旦被抓，那借出去的钱从谁的卡转的就说是各自自己的钱，不要牵涉到郭春前、郭春友身上等事实；8、被告人宁飞的供述和辩解、辨认笔录及照片,证实2014年左右，其与郭春前、郭春友认识，熟悉之后经常去他们办公室，郭春前、郭春友等人主要就是开赌场和放高利贷，一般就是两种途径找客户，一是赌场上的赌客，二是通过马敏慧和姚伟东的介绍上门来借钱的客户，郭春友是郭春前的哥哥，和郭春前是合伙的，其他人把郭春前、郭春友都是当老板，很多事情郭春前可以安排，郭春友也可以安排，二人交代的事情其他人都会去做的，以郭春前为主，说话更有分量，郭春前、郭春友最信任的是王春雷，很多事情都是安排王春雷去做的，接下来就是其、张志友和郑明军，郭春前在做放贷生意时，有时候也会问其几人要不要做，要做的话就叫其几人出资，赚取的利息按出钱比例分，其不拿工资，好处就是郭春前会让其几人参与一下生意，赚点利息钱，有时候带其几人去吃饭唱歌，其和王春雷、张志友、郑明军主要就是在郭春前、郭春友开的赌场上帮忙抽头、放哨、放抛资等，另外就是帮忙讨债等事实；9、被告人马敏慧的供述和辩解、辨认笔录及照片,证实2011年，其通过打牌赌博认识郭春前，只知道郭春前做放贷生意，其也陆续向郭春前借了10万元，2013年开始，其跟郭春前慢慢熟起来，大概2015年时，其经常去郭春前的投资公司坐坐，投资公司就是说说的，未经注册，在良渚物流中心五丰商务楼3楼租了一个办公室放高利贷，老板肯定是郭春前、郭春友和王春雷，三个人具体是合伙的还是以谁为主的其不清楚，但是出面基本上是郭春前，因为郭春前在良渚及周边做放贷的生意已经很久，社会上很多人都知道他们在这个地方有一个办公室，有些想要借钱的人就会直接到办公室里来找他们，平时办公室里有郭春前、郭春友、王春雷、宁飞、郑明军、张志友、“明明”、“文武”、“扬扬”、“战伟”和其，其中其和“扬扬”、“战伟”去得少一些，其等人平时没事的话都会在办公室里喝喝茶聊聊天、打打牌之类，其一伙人中都是郭春前、郭春友说了算，借条都是郭春友保管的，占股份的王春雷、张志友、宁飞、“明明”有些话语权，但大事情都要问郭春前、郭春友，其和郑明军、“文武”、“扬扬”、“战伟”都是跟班，拿点工资，出去讨债一定要等借款人还钱之后，郭春前才会给其等人发工资，一般1000元左右的生活费，其一共拿到几千元钱等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人郭春前辩称其并非该犯罪集团的首要分子；被告人郭春友的辩护人提出被告人郭春友并非首要分子。经查，在案的被告人郭春友、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧的供述及后续赌博、诈骗、寻衅滋事犯罪中相关被害人及证人的陈述相互印证，证实被告人郭春前、郭春友为获取非法利益，纠集被告人王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧非法放贷，并有组织的多次实施违法犯罪活动，被告人郭春前、郭春友一起出资、共享利益，在犯罪集团中处于领导地位，依法均应认定为首要分子，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（一）赌博事实1、2015年11月，被告人郭春前、郭春友在杭州市余杭区××街道××村××号被告人劳国永家中组织褚某、唐某、马某等人赌博3场以上，抽头获利共计人民币1.5万元以上。其间，被告人宁飞负责抽头、放抛资；被告人马敏慧负责安排赌博场地、联系赌博人员并抽头；被告人张志友负责放哨。另查明，被告人劳国永通过提供赌博场地收取好处费1000元左右，在本院审理期间，被告人劳国永退出违法所得人民币1000元。证明以上事实并经庭审质证的证据有：（1）证人褚某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年11月，郭春前、郭春友等人在东塘马敏慧舅舅家中聚众赌博，其参赌三次，参赌人员都是马敏慧联系的，另外郭春前、郭春友以及郭春前带来的马某也参赌，宁飞负责抽头、放抛资，张志友放哨，马敏慧安排场地、联系赌客并偶尔抽头，第一场赌博抽头7、8千元，第二场抽头1万余元，第三场抽头3、4千元等事实；（2）证人唐某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年11月，其经马敏慧联系后到东塘马敏慧舅舅家中赌博三次,马敏慧负责联系赌博场地及赌客，还在第一场赌博开始时抽过头,此后都是宁飞抽头，宁飞还负责放抛资，抛资钱是郭春前的,张志友跟着郭春前搬矿泉水、拿香烟到赌场里，三场赌博共计抽头2.5万元左右等事实；（3）证人劳某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年11月的一天，其经马敏慧联系后到马敏慧舅舅劳国永家中赌博，有人抽头、放抛资，当天抽头至少二三千元等等事实；（4）证人马某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年11月，其在东塘一农户家中参赌三场，赌博是由郭春前等人组织的，宁飞负责实际操作，在场子里抽头、放抛资，抛资钱由郭春前提供等事实；（5）被告人郭春前的供述和辩解,侦查阶段拒不供认该节事实，庭审中对该节指控无异议；（6）被告人郭春友的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其和郭春前在仁和街道东塘马敏慧舅舅家中聚众赌博2场，抽头近2万元，宁飞放抛资，偶尔抽头，马敏慧联系赌博场地、召集赌客并主要负责抽头，张志友负责放哨等事实；（7）被告人宁飞的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年下半年，郭春前、郭春友在仁和街道马敏慧舅舅家中聚众赌博4、5场，每场抽头3、4千元，共计抽头15000-16000元，赌客应该是马敏慧叫来的，郭春前安排其和马敏慧抽头，另外安排其放抛资，安排张志友放哨，其一共放抛资7、8万元，抛资钱是郭春前和郭春友的，郭春前和郭春友偶尔也会参赌，每场赌博结束后，其将放抽头款和抛资款的包交给郭春前，郭春前会给其和张志友发工资，每人每场300-500元等事实；（8）被告人马敏慧的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年11、12月的一天晚上，其和褚某召集劳某、唐某到其舅舅劳国永家中赌博，其联系郭春前过来放抛资，之后郭春前、郭春友、宁飞及马某赶来，郭春前、郭春友和马某参赌，宁飞负责抽头和放抛资，抛资钱是郭春前提供的，宁飞有无股份不清楚，该场赌博抽头4、5千元，次日，其等人在劳国永家又赌博一次，抽头5、6千元，宁飞每次赌博结束后会在桌子上留给劳国永3、5百元当做卫生费等事实；（9）被告人张志友的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年，郭春前和郭春友在东西大道仁和往塘栖方向第一个加油站附近一农户家中聚众赌博2-3场，赌博方式是“牛牛”，宁飞和马敏慧负责抽头和放抛资，郭春前安排其负责放哨，每场发给其工资2、3百元，其共获利600元等事实；（10）被告人劳国永的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年年底，其外甥马敏慧带人到其家中赌博三次，其拿到过500元钱好处费，参赌人员有郭春前、马敏慧、劳某等人，另有人负责抽头、放哨等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人郭春前的辩护人提出被告人郭春前并非该节赌博犯罪的组织者，并对赌博场次、金额提出异议，经查，在案的证人褚某、唐某、马某的证言与被告人宁飞、马敏慧、张志友、劳国永的供述和辩解相互印证，足以认定被告人郭春前、郭春友伙同被告人马敏慧等人聚众赌博3场，抽头获利1.5万元的事实，且被告人郭春前庭审中对此亦无异议，上述辩护意见，本院不予采纳。2、2017年3至4月，被告人郭春前、郭春友、沈国兴、计燕平在仁和街道花园村计家斗自然村40号被告人丁祖连家中组织沈某1、沈某2、陈某4等人赌博10场以上，抽头获利共计人民币10万元以上。其间，被告人王春雷参与抽头、放抛资10场以上，涉及抽头款人民币10万元以上；被告人陈奇参与抽头8场左右，涉及抽头款人民币8万元以上。证明以上事实并经庭审质证的证据有：（1）证人张志友的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月，郭春前、郭春友与本地人合伙在丁祖连家中聚众赌博，其为郭春前送宵夜5、6次，其中有一次进入赌场，王春雷放抛资，一个本地人抽头，当晚抽头至少一万元等事实；（2）证人骆某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月，安徽人“小伟”在丁祖连家中聚众赌博，其称其未参与，具体情况不清楚等；（3）证人郭某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月左右，郭春前、郭春友、王春雷、沈国兴在丁祖连家中聚众赌博，其由骆某带入后参赌5次，赌场内王春雷放抛资，抛资钱应该是郭春前提供的，陈奇抽头，每场赌博抽头5、6万元等事实；（4）证人沈某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月左右，其到郭春前、沈国兴、计燕平等人组织的赌博场子里赌博4、5次，王春雷放抛资，陈奇抽头，丁祖连提供场地，赌博持续20余天，每场抽头1万余元等事实；（5）证人沈某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月份，其到郭春前、沈国兴、计燕平等人在丁祖连家中组织的赌博场子里赌博，赌博持续10余天，陈奇有时帮忙抽头，每场抽头2万元以上等事实；（6）证人计某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年农历过完年，其到郭春前、王春雷等人在丁祖连家中组织的赌博场子里赌博，王春雷负责抽头、放抛资，每场抽头至少8千元等事实；（7）证人钮某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年年初，其到丁祖连家中参与赌博2、3次，郭春前是老板，跟着郭春前的王春雷放抛资，陈奇负责抽头、保管抽头款，每场抽头至少3、4千元等事实；（8）证人郑某的证言、辨认笔录笔录及照片，证实2017年3月初，其到丁祖连家中赌“梭哈”5次左右，赌博是郭春前、郭春友组织的，计燕平、沈国兴也有股份，王春雷抽头、放抛资，沈国兴、陈奇、计燕平也会帮忙抽头，赌博一小时能抽头7、8千元，每场赌博2、3个小时等事实；（9）证人陈某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月，其到郭春前、郭春友、王春雷等人在仁和街道花园村转角饭店的老板（丁祖连）家中组织的赌博场子里赌博5次左右，王春雷放抛资，计燕平、沈某2联系赌客，一名30岁左右的男子抽头，每场赌博抽头至少1万元等事实；（10）证人马某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月，其到郭春前等人在丁祖连家中组织的赌博场子赌博10余次，赌博每场抽头约7、8千元，郭春前安排王春雷放抛资，陈奇负责抽头，计燕平、沈国兴联系本地人去赌博等事实；（11）被告人郭春前的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月份，其伙同沈国兴、计燕平（股份比例4:3:3）组织多人在余杭区××街道××楼的房间里赌“梭哈”10余场，其提供赌资、安排王春雷放抛资，沈国兴、计燕平叫人参赌，沈国兴还安排陈奇抽头、安排骆某打杂（买水果、香烟、水等），抽头主要是陈奇，沈国兴、王春雷也会帮忙抽头，赌博每场抽头2000-6000元，共计7万余元等事实；（12）被告人郭春友的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月份，其和郭春前、沈国兴、计燕平等人在丁祖连家聚众赌博，其和郭春前合占3成股份，丁祖连占2成，计燕平、沈国兴各占2.5成，王春雷负责放抛资等事实；（13）被告人沈国兴的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月，其和郭春前、计燕平等人在丁祖连家中聚众赌博10场左右，郭春前负责出钱放抛资，占股4成，由王春雷具体操作，其和计燕平负责联系赌客，各占股三成，一开始王春雷既放抛资，又抽头，忙不过来，后其向郭春前提议让陈奇帮忙，此后由陈奇抽头，赌博每场抽头6、7千元等事实；（14）被告人计燕平的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月左右，其和郭春前、郭春友、沈国兴在丁祖连家中聚众赌博15场左右，每场抽头1万元左右，郭春前占股四成，其和沈国兴各占三成，其分到3万余元，王春雷放势资、抽头，陈奇抽头等事实；（15）被告人王春雷的供述和辩解、辨认笔录及照片,证实2017年2、3月，沈国兴、计燕平在丁祖连家中聚众赌博，陈奇负责抽头，其在赌场内放抛资10场左右，称抛资钱是其自己的，部分系向郭春前所借等事实；（16）被告人丁祖连的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3、4月，郭春前、王春雷、沈国兴等人在其家中聚众赌博20余场，每场抽头6、7千元，王春雷放抛资、抽头，陈奇抽头，其提供场地并收取好处费1万元左右等事实；（17）被告人陈奇的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月，郭春前、沈国兴、计燕平在丁祖连家中聚众赌博，郭春前安排王春雷负责抽头、放抛资，后其见王春雷忙不过来就帮忙抽头7、8次，每场抽头7、8千元，拿到4000元左右好处费等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人郭春前的辩护人对该节赌博场次、金额提出异议；被告人王春雷的辩护人对被告人王春雷所涉赌博犯罪获利金额提出异议。经查，在案的证人张志友、郭某1、沈某1、沈某2、郑某、陈某4的证言与被告人计燕平的供述和辩解等证据相互印证，足以认定被告人郭春前等人聚众赌博10场以上，每场抽头1万元以上的事实，且已属于就低指控，而被告人王春雷作为被告人郭春前犯罪集团的重要成员，在该节中全程参与，涉及抽头获利金额10万元以上，上述辩护意见，本院均不予采信。被告人郭春友的辩护人提出被告人郭春友并非上述两节赌博犯罪的组织者，经查，关于第1节赌博犯罪，多名参赌人员及同案人员均指认被告人郭春友伙同被告人郭春前聚众赌博，第2节赌博犯罪，证人张志友、郭某1、郑某、陈某4的证言相互印证，证实被告人郭春友伙同被告人郭春前聚众赌博的事实，且被告人郭春前在侦查阶段对此亦有供述在案，足以认定，上述辩护意见，本院不予采信。（二）诈骗事实1、2017年5月9日，郭某1向被告人郭春前、郭春友、王春雷一方提出借款人民币10万元，被告人王春雷要求郭某1提供担保人并以借条担保借条（借款人及担保人各出具一份借条）的方式出借。后郭某1找被害人陈某1出面向被告人王春雷借款人民币10万元，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军通过制造交易流水、给付痕迹、实际资金回流等方式，虚增被害人陈某1人民币10万元的债务。同时，被告人王春雷出借给郭某1人民币10万元，并让郭某1出具10万元的借条。数日后，被害人陈某1将郭某1交付给其的10万元归还给被告人王春雷，被告人王春雷将一张借条彩印件谎称原件交还给被害人陈某1。同年5月21日，郭某1再次向被告人郭春前、郭春友一方借款人民币30万元，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军采用上述相同方式，虚增被害人陈某1人民币30万元的债务，但未实际借款给郭某1。同年6月2日下午，郭某1向被告人郭春前、郭春友一方借款，被告人王春雷出借给郭某1人民币30万元，郭某1出具人民币60万元的翻倍借条，得款后“跑路”。当晚，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军等人隐瞒之前债务系虚增的事实，从被害人陈某1处骗得人民币30万元。2、2017年6月28日，被告人郭春前、王春雷经预谋后，由被告人王春雷持被害人郭某1同年5月9日出具的人民币10万元借条及6月2日出具的人民币60万元借条，向本院提起民事诉讼，请求判决被害人郭某1归还人民币70万元并支付利息，本院判决支持被告人王春雷的诉讼请求，后被告人王春雷申请强制执行，本院因未查找到被害人郭某1名下有可供执行的财产而终结执行程序，被告人郭春前、郭春友、王春雷意图诈骗被害人郭某130万元未能得逞。（三）敲诈勒索事实2017年10月初，被告人郭春前、王春雷为弥补前述在郭某1处遭受的损失，指使被告人郑明军、张志友多次到被害人陈某1位于良渚街道逸居城的家中及其在逸居城经营的蛋糕店里，以上门滋扰、言语威胁等手段逼迫被害人陈某1归还虚增的10万元债务。被害人陈某1意识到被告人王春雷等人给其设置“套路”，该债务实际已清偿，但迫于对方多次上门滋扰且手中持有借条原件等所施加的压力，于同年10月12日无奈再次支付给被告人郑明军人民币10万元。证明以上事实并经庭审质证的证据有：（1）被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年5月初，郭某1（当时与其系情人关系）找到其，说做生意需要资金周转，让其帮他出面向别人借钱，借一个星期左右就会归还，其同意了，5月9日下午，郭某1打电话给其，让其到物流中心上亿广场地下车库，其从自己开在逸居城3期南大门门口的蛋糕店过去，过去后发现郭某1在王春雷的车上等其，郭某1说王春雷是他的朋友，借钱的事情已经谈好，只要其在借条上签字捺印即可，王春雷拿出一张借条，借条上出借人处是空着的，借款金额10万元，其在借款人一栏签名并捺印，当时还一并出具一张收条，之后其农商银行卡上收到一笔10万元的转账，当时并未看到王春雷转钱，该笔钱应该是王春雷让别人转过来的，具体是谁其不清楚（郑明军上门催讨才知道钱是郑明军的银行卡转给其的），其收到钱之后，先通过网银转账5万元到郭某1的农业银行卡上，又通过支付宝转账5万元给郭某1的支付宝，大概过了一个星期，郭某1交给其10万元现金，并说王春雷会联系其，让其将郭某1通过其出面所借的10万元钱还掉，过了一个小时左右，王春雷打电话给其，说他在逸居城3期南大门门口汽车上等其，其拿着钱过去，上了王春雷汽车后是坐在副驾驶座位，当时车上只有王春雷和其，其将10万元钱交给王春雷，王春雷就将有其签名的借条还给其，其看了一下那张借条，感觉有点不对劲，签字和手印有点糊，当时还问过王春雷，王春雷说他和郭某1是朋友，肯定不会骗其，其未再多想，当场将借条撕掉后离开，过了一个星期左右，郭某1又以做生意需要资金周转为由让其再次出面向王春雷借款30万元，因为理由正当且之前其帮忙出面借的10万元钱郭某1按时归还，其答应郭某1帮他借钱，5月21日下午，与前次相同，郭某1和王春雷在物流中心上亿广场地下车库等其，其过去之后上王春雷的汽车，王春雷拿出借条和收条让其签字，之后王春雷让人（事后查询银行交易明细知道是郑明军的银行卡）转账30万元到其农商银行卡上，其收到钱后马上转账到郭某1的农行卡上，随即下车回到自己的蛋糕店，6月2日下午，其当时在杭州市区，郭某1打电话给其说他把钱放在其店里，其当时因为在忙没有详细问，以为是让其去还之前帮忙借的30万元，其从杭州回来的路上，王春雷联系其说要过来拿上次借给其的30万元钱，其回到店里发现郭某1放了一个黑色的尼龙袋在其店里，但里面只有5万元钱，其就打电话给郭某1，发现郭某1的电话已经关机，人无法联系，之后得知郭某1欠了很多外债跑路了，当时王春雷一直打电话给其让其还钱，否则要去其家中要债，因为害怕王春雷去其家中要债会将其和郭某1情人关系向其家人捅出来，其答应还钱给王春雷，当天晚上通过农商行的网银Ｕ盾转账30万元给王春雷，王春雷收到钱后将其出具的借条和收条还给其，大概到了2017年10月初，郑明军打电话给其，问其向他借的10万元钱何时归还，其回复对方说并不认识郑明军，也没有问他借过钱，郑明军说他手上有借条，不还钱的话他就要到其家中去要债，其不再理会对方，当晚20时许，其母亲时某打电话给其说有人上门讨债，其回到家后看到两名男子，其中一人自称叫郑明军，郑明军当时给其出示一张借条的复印件，其看过之后发现就是2017年5月9日其向王春雷借钱时签的那张10万元的借条，其明白被对方“套路”了，当即表示钱已还给王春雷，郑明军说钱是他转给其的，他没有收到钱，就要向其讨要，其报警，警察到了之后，另一名男子就去将借条的原件拿过来，警察警告对方通过合法途径要债，过了不久，对方离开，之后的三四天里，郑明军和另一名男子每天到其家中或蛋糕店里来，赖着不走，有时要待四五个小时，晚上也上门讨债，并扬言不还钱的话就将其的照片贴到小区里去，让大家知道其欠债不还，每次双方争吵后其报警，几番下来，其母亲劝说其还钱，其虽不情愿，但担心郑明军继续到家里中来要债会影响到家中的老人和孩子，遂答应郑明军还钱，10月12日，其与郑明军约好在良渚派出所见面，其将10万元钱转账给郑明军，郑明军将借条还给其等事实；（2）被害人郭某1的陈述、辨认笔录及照片，2018年3月17日陈述内容：2017年4月，其在郭春前、郭春友、王春雷等人组织赌博期间向王春雷借抛资4万元，王春雷与郭春前、郭春友是一伙的，到5月4日左右，王春雷让其补签一张4万元的借条，并主动提出可以再出借给其10万元，次日，其向王春雷出具一张10万元的借条，王春雷转账到其农行卡上10万元，其再将首月的1.5万元利息转账至郭春前或郭春友的农行卡，到6月2日，王春雷让其还钱，其表示无力还钱且有其他外债，郭春前提议让其出具一张60万元的借条，对方可以持借条向其父母催讨，到手以后除还给对方14万元及支付少量手续费后，剩余的钱可以交给其支配，其不同意，郭春前威胁说不还钱不让其离开，郭春友、王春雷也在边上帮腔，其为求脱身就同意了，出具借条后离开时郭春前、王春雷还让其拎着一个装有方形饼干盒的塑料袋假装是钱，其下楼后感觉不对劲，联系王春雷说想办法归还14万元，对方翻脸不认账，之后其母亲联系其，其知道对方郭春前、王春雷一方讨债就逃到外地去，6月底，王春雷起诉至法院要求其归还70万元，以及2017年4月，陈某1出面向郭春前等人借款10万元，还钱后对方给了一张借条彩印件，2017年10月，郑明军持借条原件又向陈某1讨债，陈某1被迫再次归还10万元等；2018年7月10日陈述内容：2017年3月，其在赌场内向王春雷借抛资4万元，输光后又向王春雷借抛资10万元并出具一张10万元的借条，赌场不开后王春雷让其补签借条，2017年5月8日，其出具给王春雷一张4万元的借条，5月9日，重新出具一张10万元的借条并制造银行交易记录（转账10万元后其取现还给对方），之前的借条撕毁，当日其向王春雷提出再借10万元，王春雷称其不能再借，但可让朋友出面借款，其联系陈某1，陈某1到物流上亿广场车库王春雷的汽车上，并出具一张10万元的借条，之后王春雷让郑明军转账10万元至陈某1的银行卡，该笔钱实际由其使用，一个星期后其交给陈某110万元让她归还王春雷，陈某1还钱后将王春雷交还的借条撕毁（但被王春雷、郑明军“套路”，郑明军之后又持借条从陈某1处要回10万元钱），6月2日，王春雷让其还钱（14万元），其到郭春前办公室商量还钱的事情，当时郭春前、郭春友、王春雷、郑明军在办公室，郭春前提议让其虚构60万元债务帮其向其父母讨债，其被骗出具一张60万元的借条，之后郭春前、王春雷等人向其家人讨债并向法院起诉其等；2019年7月30日陈述内容：其除本人向王春雷借款14万元外，还通过陈某1向王春雷分别借款10万元、30万元，其中2017年3，其在赌场内向王春雷借抛资4万元，5月8日补签一张4万元的借条，王春雷怂恿其借钱翻本，其提出再借20万元，王春雷表示需与郭春前商量再给其答复，之后王春雷说只能借10万元，再多金额则需要担保人，其征得陈某1同意后将陈某1的名字发给王春雷，王春雷评估陈某1的情况后表示可以让陈某1出面借款20万元，或者其借10万元，陈某1出面借款10万元，5月9日下午，其和陈某1约见王春雷，陈某1出具一张10万元的借条，随后王春雷让人转账10万元至陈某1的银行卡上，陈某1先行离开，过了半小时左右将10万元转账给其，同时其在陈某1离开后也向王春雷出具一张10万元的借条，王春雷让人将钱转账至其银行卡上，其支付该20万元借款利息后尚余17万元左右，过了一个星期，其交给陈某110万元让陈某1还给王春雷，5月21日，其再次让陈某1帮忙出面向王春雷借款30万元，陈某1出具一张30万元的借条，王春雷让人转账30万元到陈某1银行卡上，陈某1将该30万元转到其农行卡上，其再网银转账5万元利息到王春雷提供的一个郭春友银行账户，6月2日，王春雷让其还钱，其到郭春前的办公室后对方表示其所借的14万元以及陈某1出面借的30万元需要归还，其表示无力归还，郭春前提议让其虚构债务并由对方帮其向其父母催讨，在对方连吓带骗之下其出具一张60万元的借条，对方让其拿着一只黑色装着饼干盒子的银行袋子离开等；2019年8月5日陈述内容：2017年3月左右，其在郭春前开设的赌场内向郭春前、王春雷借了4万元抛资，5月8日，王春雷催其还钱，其无力归还，通过微信转账支付王春雷7000元利息，并向王春雷提出能否再借钱，王春雷表示需要有担保人，其征求陈某1意见，说是借钱做生意，陈某1同意的，其将陈某1的身份证照片发给王春雷，王春雷回复说可以出借，次日，其到郭春前、王春雷等人的办公室楼下，在汽车上与王春雷见面商谈，其提出借10万元，让陈某1作为担保人，王春雷表示需要以借条担保借条，意思就是其和陈某1各出具一张10万元的借条，其当时只要能拿到钱就行，同意对方的要求，之后其坐王春雷的汽车到良渚物流中心上亿广场地下车库和陈某1碰面，王春雷让陈某1在格式借条上签字，并让人将钱打到陈某1的银行卡上，到账之后，陈某1先行离开，王春雷驾车带其到金恒德附近的农行，过了一会，陈某1将10万元转到其农行卡上，其取现10万元交给王春雷，再另行向王春雷出具一张10万元的借条，由王春雷将其交还的10万存入他农行卡，再转账至其农行卡上，其再转出1.5万元到郭春前的农行卡上作为利息；到了2017年5月20日左右，其联系王春雷提出再借10万元，王春雷要求其将之前的钱归还，其表示没有能力，王春雷就上楼与郭春前商量，之后王春雷交给其10万元，并提议让其将该10万元拿给陈某1，让陈某1把之前帮其出面借的10万元还掉，再用之前一样的方法让陈某1出面借30万元，即用借条担保借条，让其和陈某1各出具一张30万元的借条，其同意了，之后其拿着王春雷给其的10万元现金到陈某1经营的蛋糕店边上，将钱交给陈某1，陈某1也按照其指示将钱还给王春雷，次日，其提出让陈某1帮其再出面借30万元，陈某1也同意的，按照同样的方式，先由陈某1向王春雷出具一张30万元的借条，之后王春雷让人转账30万元到陈某1的卡上，陈某1再将该30万元转账到其农行卡上，按照之前的套路，其要将该笔钱取现还给王春雷走个流水，此时银行已经下班，无法取现，王春雷让其用网银转账，因每笔限额5万，其先转了5万给郭春友，之后网银不知何故没办法转钱，而当晚其因亲戚请客吃饭走不开，王春雷就和郭春友等人找到其，其将银行卡交给王春雷并告诉对方密码，之后银行扣款短信显示王春雷通过ＰＯＳ刷卡25万元，其吃过饭后联系王春雷，想按照事先约定向王春雷出具借条后把30万元借过来，王春雷说ＰＯＳ刷卡要次日到账，让其次日再去找他们，之后王春雷一直拖着未将钱借给其，相当于陈某1凭空背负30万元的债务；2017年6月2日下午，其到郭春前、王春雷的办公室，本意是去处理之前30万的事情，到了以后，郭春前、郭春友、王春雷、郑明军及一个不认识的瘦小男子都在，郭春前让其干脆让陈某1一次性多借点，百八十万都可以，还说让其和之前一样，将30万元拿过去给陈某1（要求其出具一张60万元的借条），让陈某1把之前出面帮其借的先还掉，然后再让陈某1帮其多借点，其表示之前约定的30万先借了再说，不够下次再借，郭春前当时就拒绝了，要么就多借点，如果不把事情处理好其就别想离开，其没有办法了，因为陈某1的借条都在对方手上，不同意的话对方肯定要向陈某1去要债，其就想人先脱身再说，假意答应对方，心中则决定直接拿着30万跑路，于是其就签下一张60万元的借条，借条签好之后，王春雷从办公室的保险箱里拿出一个黑色的银行专用塑料袋，里面是整叠的30万元钱，其也没有具体数，拿到钱之后即离开，其先到陈某1的蛋糕店，放出5万元钱，之后开车到上塘高架欧尚超市附近停车场，直接打车去机场，打算带着身上的25万现金到厦门去躲债，其在机场联系朋友陶某，陶某给其出主意带其到湖北黄冈去，其还给陶某8万元，之后陶某变卦，将其带到南庄兜收费站附近扔下，其逃到江苏宜兴避债，陈某1已将出面帮其借的30万元还掉，另帮其借的第一笔10万元后被王春雷等人又拿着借条要求再还10万元，而其出具的70万元借条被王春雷诉至法院，以及其目前与陈某1生活在一起，在对方帮助下生活步入正轨，因为心里害怕，加之担心陈某1知道实情后对其失望，基于上述诸多顾虑，前期向公安机关隐瞒相关事实等；（3）证人郭某3的证言，证实2017年5月21日，郭某5联系其说他侄子要用其经营的饭店里的ＰＯＳ机刷卡25万元，对方会承担手续费，其同意后过来两名男子，刷卡消费25万元，次日，ＰＯＳ机所属第三方平台瑞银信公司将钱（250052元，包含店内营业款）转账至农商行卡上，随后其按照郭某5的指示将247500元转给郭某5儿子郭某4银行卡上，以及其与郭某1之间无债务纠纷等事实；（4）证人郭某4的证言，证实其系郭春前、郭春友堂弟，2017年5月22日，郭某3转账247500元至其农商行卡上，但未交代是何款项，反而是其父郭某5向其确认是否收到款项，并让其将钱转给他，其随即将该247500元转给郭某5，郭某5将钱转给郭春前或者郭春友等事实；（5）证人陶某的证言，证实2016年左右的一天，郭某1欠下巨额高利贷无力归还准备“跑路”，说要把欠其的几万元钱还给其，让其去机场，其当时看到郭某1背着一个双肩包，包内有十余万元现金等事实；（6）证人时某的证言，证实2017年10月初，一胖一瘦两名男子先后四次晚上到其逸居城三期3幢1单元502室家中向其女儿陈某1索要10万元债务，每次在其家中呆约2、3小时，陈某1称钱已归还，但对方很凶，天天上门纠缠、争吵并言语威胁，以致数次报警，弄得家里不安宁，影响也不好，其担惊受怕，后出于破财消灾的想法只能让陈某1再次归还对方10万元等事实；（7）证人陈某5的证言，证实2017年10月的一天晚上，其嫂子时某打电话哭诉称有二名男子上门讨债，对方与其侄女陈某1发生争吵，其就赶到时某家，看到一胖一瘦二名男子拿着银行转账记录很凶地向陈某1要债，陈某1称钱已经归还，对方男子赖着不走，警察到场后对方才离开，过了几天的一个晚上，时某又打电话让其过去，称对方男子三番两次上门讨债，她害怕对方打击报复且影响不好，就哭着劝说陈某1破财消灾，让其作个见证，其提议去派出所解决，后过了几天其陪着陈某1一起到派出所，陈某1通过手机将钱转账给对方等事实；（8）证人徐某的证言，证实2017年10月初的一天中午，两名男子到陈某1经营的蛋糕店要债，并滞留在店里等陈某1，当日17时许，陈某1回到蛋糕店，对方男子就要求陈某1还钱，陈某1称钱已归还，双方发生争吵，当晚20时许，两名男子跟着陈某1去陈某1逸居城的家中继续纠缠等事实；（9）证人赵某的证言，证实2017年10月1日左右的一天18时许，两名男子来到陈某1经营的蛋糕店，当时陈某1不在店里，对方称陈某1欠钱未还，向其索要陈某1的手机号码后联系陈某1，要求陈某1回到店里来还钱，两名男子一直等到20时许，陈某1一直未回，男子离开并表示去陈某1家中要债，10月2日下午，该两名男子再次到蛋糕店要债，滞留在店里等陈某1，直至其下班对方仍未离开等事实；（10）接受证据清单、借条，证实被害人陈某1向公安机关提供借条2份，分别载明①2017年5月9日，陈某1向郑明军借款10万元，期限从2017年5月9日到2017年5月18日，②2017年5月21日，陈某1向（出借人处空白）借款30万元，期限从2017年5月21日到2017年5月23日的事实；（11）协助查询财产通知书、银行账户交易明细、接受证据材料清单、银行转账、支付宝转账交易记录，证实案涉相关人员之间资金往来情况，其中2017年5月9日，王春雷农业银行6228××××3371卡现存10万元，随即转支10万元至郭某16228××××2075农行卡，郭某1该卡随即取现10万元，同日，郑明军农商行6230××××5983现存10万，随即转账10万元至陈某1农商行6228××××6363卡上，陈某1将该10万元转给郭某1（5万元通过支付宝转账，5万元转至郭某1农行6228××××2075卡上），此后，郭某16228××××2075农行卡转账15000元到郭春前6228480328993708770卡上；2017年5月21日，郑明军农商行6230××××5983现存20万元（分两笔，一笔11万，一笔9万），收到郭春友农商行6230××××3920转账10万元，随即将30万元转账至陈某1农商行6228××××6363卡上，随后陈某1将该30万元分六笔转存至郭某16228××××2075农行卡上，此后，郭某1转支5万元（未显示交易对手信息），再（通过瑞银信ＰＯＳ机）分四笔消费25万元（应系郭某3），次日，郭某3农商行6230××××4587账户收到瑞银信商户结算款25052.20元，随即转账247500元至郭某4农商行6230××××6211卡上，郭某4随即将该笔247500元转出（未显示交易对手信息，应系郭某5）；2017年6月2日，陈某1农商行6228××××6363分两笔转账30万元给王春雷；2017年10月12日，陈某1农商行1010××××0468账号（6228××××6363）转账10万元到郑明军农商行6230××××5983卡上等事实；（12）民事起诉状、证据清单及借条、民事判决书、强制执行申请书、执行裁定书，证实2017年6月7日，被告人王春雷分别持郭某12017年5月9日出具的10万元借条、2017年6月2日出具的60万元借条向法院起诉，要求归还借款并支付利息等，2017年9月19日法院判决支持被告人王春雷诉讼请求，后被告人王春雷向法院申请强制执行，均全部未执行到位的事实；（13）警情详情及卷宗，证实2017年10月1日20:53:39、10月2日20:40:05陈某1报警，10月4日21:32:27张志友报警，地点均为陈某1家中，第一次报警警情描述“有两个人闯到报警人家中”、第二次“有人闹事”，第三次“双方发生争吵”的事实；（14）情况说明，证实公安机关无法联系郭某5核实相关情况的事实；（15）被告人郭春前的供述和辩解，侦查阶段称郭某1在赌场里向王春雷借了3、4万元抛资，是其让王春雷出面放的抛资，具体由王春雷负责，应该已经还掉，之后有一次郭某1到其办公室向王春雷借钱，具体借款金额其不清楚，只看到王春雷将两个农村信用社的黑色塑料袋装的钱交给郭某1，过了段时间，因王春雷不认识郭某1家地址，其陪同王春雷去过郭某1家中要债1次，但郭某1不在家，未能要到钱，后王春雷到法院去起诉郭某1，以及其不认识陈某1等；庭审中供称郭某1与王春雷商量，让陈某1帮郭某1到其处借钱，先后借10万、15万、30万，相关款项均已流转回来，以此博得陈某1信任，最终以60万元为目标，让陈某1提供担保，其一方配合郭某1向陈某1要债，郭某1答应成功后分给其一方三成好处费，但最终郭某1拿了其一方60万元跑路等；（16）被告人郭春友的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实郭某1向王春雷提出要借钱，王春雷问其郭某1的情况，其打听后表示郭某1口碑一般，不可多借，之后王春雷将郭某1带到五丰肉类市场三楼302办公室，当时其和郭春前也在，郭某1提出要借10万元，说这个钱很快就还，郭春前同意借给他10万元，郭某1出具了借条，过了两天，其和王春雷将钱要回来，过了几天，郭某1又联系王春雷后到其办公室，其、郭春前、王春雷都在，郭某1说他有个情人叫陈某1，家里拆迁，条件比较好，他打算从陈某1处骗点钱过来，但需要有现金拿给陈某1看，郭春前就问郭某1需要多少钱，郭某1说越多越好，其一方说考虑一下，在确认陈某1条件确实挺好后，其和郭春前考虑到风险，就让王春雷告诉郭某1说让陈某1出面借钱，之后是王春雷、郭某1、陈某1三人发生借贷，钱也是王春雷的，当时通过郑明军的银行卡转账10万元给陈某1，陈某1出具借条，过了没多久，陈某1将10万元还给王春雷，之后，郭某1又到办公室找到其、郭春前、王春雷，并说之前的10万元已经操作完毕，也相信陈某1有钱还，郭某1说他还要拿钱去给陈某1看，并开口说30万元，其等人并未完全信任郭某1，要求陈某1到办公室里来签字，郭某1说让陈某1来签字的话要露馅，并主动提出他可以出具翻倍（60万元）的借条，其等人就提供空白的借条模板让郭某1签字，借款金额写的是60万元，郭春前和王春雷从保险箱里拿出来30万元现金，用黑色塑料袋装着交给给郭某1，郭某1说钱拿过去给陈某1看一下，以让陈某1相信他是有钱的，以后可以让陈某1拿钱给他做生意，到时他会给其一方5万元钱的好处费，郭某1钱拿走之后，其让王春雷查看郭某1汽车ＧＰＳ（郭某1第一次借10万元时安装在他车上的）轨迹，发现情况不对，就去追赶郭某1，最终未能拿回钱，被郭某1拿走该30万元之后，其和郭春前就跟王春雷说该笔钱要他负责，王春雷就说当时为了防止郭某1、陈某1合伙骗钱，在陈某1还钱时将一张借条彩印件交给陈某1，现在他手里还有陈某1出具的10万元借条原件，可以再向陈某1讨要10万元回来，填补一部分窟窿，王春雷说此话时，其和郭春前、王春雷、郑明军、张志友都在，郭春前让王春雷自己看着办，其他人也都没说什么，之后郑明军出面去找陈某1讨要10万元借款，该10万元实际上就是王春雷借给陈某1的同一笔钱，无非当时是通过郑明军银行卡转账的，最终再次从陈某1处拿了10万元钱等事实；（17）被告人王春雷的供述和辩解，称郭某1向其借过2笔钱，第一笔是10万元，其通过银行卡转账给郭某1，郭某1出具一张10万元的借条，第二笔是60万元，郭某1以投资足浴店为由向其借款，其当时在郭春友的办公室内现金交付，郭某1出具一张60万元的借条，郭某1拿到钱后失去联系，一直没有还钱给其，其遂到法院起诉，要求郭某1归还70万元，以及其认识陈某1，但陈某1未向其借钱,其也没有向陈某1要过债等;（18）被告人郑明军的供述和辩解，证实2017年4、5月份的一天，王春雷在办公室里给其10万元钱现金，让其存入其银行卡账户内，再通过其银行卡转到陈某1的账户，王春雷说其是生面孔，这一单就以其的名义做，以后要钱的时候好要一点，10月初，王春雷让其和张志友拿着借条向陈某1讨要10万元，其和张志友多次到陈某1家里和蛋糕店里向陈某1要钱，态度很差、骂人，陈某1说她已经将钱还给王春雷，但其以借条在手为名继续向陈某1要钱，不还钱就赖着不走，后陈某1把钱给其，其将钱取出后交给王春雷，事后王春雷说向陈某1多要了10万元，之前陈某1还钱时交还的借条是复印件，其和张志友讨要时拿的借条才是原件等事实；（19）被告人张志友的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年5月份的一天，陈某1还给王春雷10万元，当时其帮忙清点后，王春雷将一张借条还给陈某1并说双方两清，同年10月初，郭春前、王春雷让其陪同郑明军拿着一张10万元借条找陈某1讨债，因为当时是郑明军的银行卡转账给陈某1，所以让郑明军出面催讨，其和郑明军就多次上门（陈某1家中及蛋糕店）催讨，赖在陈某1家中不走，逼着陈某1还钱，陈某1说其已经还给王春雷，还在电话中和王春雷对质，郑明军则坚持钱是从他银行卡转出的就应还给他，最终陈某1支付10万元，至于该10万元是否与之前陈某1还给王春雷的10万元是同一笔借款其不清楚，以及2017年夏天的一天下午，王春雷开车带着其跟着郭某1的汽车，但在上塘高架上跟丢了，王春雷说过“30万没了，本来这个钱拿过去看一下，就拿回来的，结果弄成这样子”的话等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。关于上述诈骗、敲诈勒索事实，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友及其各自的辩护人均提出异议，经查，（1）郭某1的数次笔录陈述内容不同，但最终的陈述内容与相关银行交易记录以及证人郭某3、郭某4的证言相互印证，且其本人对前期笔录隐瞒相关事实作出解释，可以采信；（2）综合全案证据，郭某1通过被害人陈某1出面所借的10万元、30万元在被害人陈某1转账给郭某1后，均由郭某1回流给被告人郭春前等人一方，且被告人郭春前庭审中对此亦供认不讳；（3）即使不能完全排除郭某1（甚至提议）与被告人郭春前一方共同诈骗被害人陈某1的嫌疑，但该情况并不影响对被告人郭春前等人诈骗被害人陈某1的认定；（4）被告人郑明军作为本案犯罪集团的成员，接受被告人郭春前等人指使负责向被害人陈某1进行两笔转账，制造借款假象，其对被告人郭春前等人诈骗被害人陈某1具有概括故意，构成共同诈骗；（5）郭某1的陈述与被告人郭春友、张志友的供述相互印证，证实郭某1最后一次从被告人郭春前等人一方实际取得钱款数额为30万元，且被告人郭春前等人在交付款项后实时监控、追踪郭某1的事实亦佐证郭某1关于交付款项系用以让被害人陈某1归还之前所借30万元的陈述的真实性，结合被告人张志友关于“30万元本来拿过去看一下就拿回来”的供述，足以认定实际交付款项系30万元，现被告人郭春前指使被告人王春雷持60万元的借条提起诉讼，对实际交付之外的30万元具有非法占有故意，构成诈骗；（6）被告人郭春前等人诈骗（郭某1让被害人陈某1帮忙出面“借”更大金额）不成，反被对方所骗（携带30万元潜逃），亦不影响对被告人郭春前等人诈骗罪的认定，即郭某1的行为是否涉嫌诈骗并不能成为被告人郭春前、郭春友、王春雷等人构成诈骗罪的阻却理由；（7）被告人郭春友、郑明军、张志友的供述相互印证，证实被告人郭春前、王春雷指使被告人郑明军、张志友向被害人陈某1讨要虚增的10万元，被告人郭春友亦未反对，而被告人郑明军、张志友均系本案犯罪集团的成员，对于被告人郭春前等人放贷模式具有一定认知，且在被害人陈某1明确表示已归还的情况下，仍采用滋扰、威胁方式索要钱款，上述人员均具有敲诈勒索的主观故意，敲诈勒索事实成立。综上，上述被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采信。（四）寻衅滋事事实1、2016年4月至2017年6月期间，被告人郭春前、郭春友、宁飞等人，采用上门滋扰、非法扣押被害人陈某2驾驶的汽车等手段，多次到被害人褚某、陈某2家中非法讨债，严重影响被害人褚某、陈某2家人的生活安宁。证明上述事实并经庭审质证的证据有：（1）被害人褚某的陈述、辨认笔录及照片,证实2015年底，其因赌博向郭春前、宁飞等人借抛资，后外出避债，郭春前等人多次到其岳父家中讨债，并非法扣押其妻子陈某2驾驶的汽车等事实；（2）被害人陈某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年年底，其丈夫褚某告知其他向郭春前借了20多万元高利贷，之后郭春前等三人两次到其家中讨债，都因褚某不在家而离开，此后郭春前等人到褚某和他父母位于獐山渔港家园的家中要债，褚某和他父母都外出四川务工，家中门上被人贴上“欠债还钱”的条子，门锁还被涂了502胶水，2016年4月，褚某父亲支付9万元给郭春前拿回20多万元的借条，并把褚某之前抵押在郭春前处的汽车（川ＡＮ××××号白色马自达）开回来，后该汽车交由其使用，2016年4月20日，郭春前和宁飞等四人在街上将其的汽车拦下，郭春前拿出10万的借条称债务尚未还清，让其下车，其不肯，郭春前等人强行将其拉下车并开走汽车，之后郭春前还打电话让其公公帮忙还钱，2016年7月，其也去了四川，自2016年年底至2017年5月份，其父母说郭春前等人经常到其家中要债，有时候在半夜还会用石子扔在其家围墙铁门，严重影响他们的生活，2017年6月，其和褚某从四川回来准备了10万元现金还给郭春前，对方将车辆归还等事实；（3）证人马敏慧的证言，证实其认识褚某、陈某2，褚某向郭春前借过好几次钱，郭春前等人向褚某要过债，褚某有一辆四川牌照的马自达6轿车，其不清楚郭春前等人有无扣过褚某的马自达轿车等事实；（4）接受证据清单、借条等借款协议、收条、借款合同、民事判决书，证实褚某与郭春前之间债务情况；（5）警情详情及卷宗，证实2017年6月4日19:51陈雪珍报警称在××村××号，有四个要债的上门闹事，后民警出警至现场，系报警人女儿陈某2与郭春前、张志友因债务问题发生纠纷的事实；（6）情况说明，证实被害人陈某2称2016年4月20日下午17时许，其在余杭区××街道××街上汽车被郭春前等人强行开走后报警，经查询，未找到该起报警记录的事实；（7）被告人郭春前的供述和辩解，称褚某因做生意向其借款10万元，并在借条上写明以汽车抵押，因未能归还，褚某同意其扣留汽车，后其和江西“黄毛”找到褚某的汽车，当时是由褚某的妻子驾驶该车，其和“黄毛”将该车开走等；（8）被告人郑明军的供述和辩解，证实2016年下半年的一天，郭春前开车带其、张志友去找一辆借款人的白色马自达轿车，因汽车上装有GPS，其几人在云会街上找到该车，当时该车由一名30岁左右的女子驾驶，郭春前说女子丈夫欠钱未还，将汽车抵押给他，现在要将汽车扣下，郭春前给对方出示借条，对方女子报警，未等警察到现场，其几人强行将汽车开走，后借款人归还借款后取回车辆等事实；（9）被告人宁飞的供述和辩解，称其听说因为褚建国欠钱不还，郭春前带人将褚建国的汽车开回来，但其未参与。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人郑明军、张志友均辩称该节未参与，其二人的辩护人持相同的辩护意见，经查，被告人郑明军关于扣车的相关供述并不能确定指向被害人陈某2，在被害人陈某2未能辨认出被告人郑明军、张志友且缺乏其他同案人员指认的情况下，公诉机关指控被告人郑明军、张志友涉及该节的证据尚不充分，本院不予认定，上述辩解及辩护意见，本院予以采信。2、2017年6月至11月期间，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友、马敏慧等人，采用上门滋扰、砸行李箱、砸玻璃、喷油漆等手段，多次到被害人郭某1家中非法讨债，严重影响被害人郭某1家人的生活安宁。证明上述事实并经庭审质证的证据有：（1）被害人郭某2的陈述，证实2017年6月2日晚，其子郭某1一直未回家，其打听到郭某1的汽车停在杭州大浒东苑，赶过去后发现有五名男子守在车旁，对方不让其将汽车开走，称郭某1欠对方60万元，次日下午其带上备用钥匙再次赶到大浒东苑去开车，对方同意其将汽车开回家，但要求跟着其，其将车开到家门口时，王春雷也驾驶汽车跟随而至，当时对方坐在其汽车副驾驶座的一名胖胖男子从其手中抢过汽车钥匙，并说郭某1所欠的60万元钱就在汽车后备箱的一个行李箱内，其当即报警，王春雷用起子撬开行李箱，但行李箱内并没有钱，之后民警出警赶到，登记王春雷等人信息，让王春雷一方交出汽车钥匙并警告对方不许闹事，民警离开后，王春雷等人坐在其家中不愿离去，让其归还60万元，其妻子陈某3受惊吓晕倒在地，王春雷等人见势离开，同年7月份左右，王春雷起诉至法院要求郭某1还款74万元，开庭时郭某1说仅欠14万元，另60万元并非真实借款，当时王春雷向郭某1提议，让郭某1出具一张60万元的借条，王春雷等人持借条到其家中讨债，60万元钱到手后扣除郭某1所欠14万元，再给他们一点好处费，剩下来的钱都会交给郭某1，郭某1实际上受王春雷等人蒙骗，以及2017年6月3日王春雷等人上门催债60万元借款后，其家中三次被人半夜上门喷油漆写大字，11月其家中两次被人半夜用石头砸破玻璃，监控中对方都是戴口罩、撑雨伞等方式进行遮挡，但应系王春雷等人所为，王春雷等人白天也上门要过债，其妻子不让对方进门，对方就在楼下骂人，还有一次将防盗门弄坏等事实；（2）被害人陈某3的陈述，证实2017年6月2日晚，其子郭某1失联，其丈夫郭某2打听到郭某1驾驶的汽车停在杭州拱墅区大浒东苑，郭某2赶过去后发现有五六名男子守在车旁，其中一个叫王春雷的男子称郭某1欠他60万元，不让郭某2将车开走，次日下午，郭某2再次过去开车，王春雷同意郭某2将车开回家，但对方跟着郭某2到其家中，当时对方一名男子抢过郭某2的汽车钥匙，从汽车后备箱内拿出一只行李箱，王春雷等人称郭某1所借的60万元就在行李箱内，后王春雷将行李箱撬开，但并未找到钱，王春雷等人欲将郭某1使用的汽车开走，其一方报警，民警到场后制止对方，王春雷等人离开，6月中旬，王春雷带着几个人到其家中要债，白天时对方除了骂人外没有过激行为，但该段时间，其家中晚上先后三次被人喷油漆写大字，监控中对方都是遮挡面部，但肯定是王春雷一方的人员，之后王春雷向法院起诉郭某1，要求郭某1归还70余万元，7月21日开庭时郭某1说实际欠款14万元，另外60万元借条是被逼出具，11月4日，当时王春雷起诉郭某1判决结果出来后，王春雷等人到其家中让其还钱，其锁门上楼，对方就在楼下叫骂并踢门，11月5日，王春雷等人又上门，其将门锁上不让对方进，对方就威胁晚上“给你们好看”，之后11月6日、10日，其家中两次凌晨时分被人砸破玻璃等事实；（3）被害人郭某1的陈述，证实其从其父母处得知王春雷等人多次到其家中要债，其一个行李箱被王春雷砸破，家中被喷油漆、玻璃也被多次砸坏，其家人因此受到惊吓，被村里人指指点点，其也一直躲在外面，不敢回家等事实；（4）证人陈某6的证言、接受证据清单、病历本，证实2017年6月，其得知外甥郭某1欠高利贷被人上门催债，其妹妹陈某3因受刺激晕倒送医救治，此后有人多次到陈某3家里讨要60万元债务，郭某1还被对方起诉到法院，人也逃到外地，陈某3家中被喷油漆、砸玻璃，一家人因此不得安宁，无法正常生活，其因为担心此事精神状态越来越差，患上抑郁症等事实；（5）证人杨某的证言，证实2017年6月的一天18时许，其看到五六名男子在郭某2家中讨债，郭某2妻子陈某3因此受了刺激晕倒，其帮忙将陈某3送到杭州市第二人民医院救治，之后，其听郭某2说这些人经常上门威胁、恐吓、闹事，有时还喷油漆、砸玻璃，陈某3因此事导致身体越来越差，他们儿子郭某1从那时逃到外面不敢回家，一家人生活受到严重影响等事实；（6）勘验笔录及照片，证实2017年11月6日、11月11日，被害人郭某2、陈某3位于××街道××庄××号的家中被砸玻璃、喷油漆，公安机关对现场进行勘验的事实；（7）警情详情及卷宗，证实2017年6月3日18:14:18，郭某2报警称南庄兜162号，因为儿子借高利贷汽车钥匙被人拿走，同年11月6日3:03:22，郭某2报警称南庄兜162号家里东西被砸，同日15:28:29，郭某2报警称南庄兜162号五六个人（王春雷、马敏慧等）上门要债，待在其家中不肯离开，同年11月11日15:53:00，陈某3报警称南庄兜东苑162号家里玻璃被人打碎等事实；（8）接受证据清单及照片，证实被害人陈某3提供2017年6月3日撬行李箱照片2张、乘坐郭某2驾驶的中华轿车副驾驶室并抢车钥匙男子照片1张以及2017年11月5日扬言“不开门晚上给你们好看”男子照片2张等事实；（9）调取证据通知书、调取证据清单、病历，证实公安机关从杭州师范大学附属医院医务部调取被害人陈某3于2017年6月3日在该院急诊科就诊的病历的事实；（10）被告人郭春前的供述和辩解，称因王春雷不认识郭某1家地址，其陪同王春雷去过郭某1家中要债1次等；（11）被告人郭春友的供述和辩解，证实郭某1出具翻倍借条拿走王春雷交付的30万元后，其根据ＧＰＳ轨迹发现情况不对，就让王春雷跟张志友去追，在登云路欧尚超市边上的小区里找到郭某1的汽车，但没有看到郭某1，其和郭春前、郑明军也赶过去，郭春前就责骂王春雷办事不力，之后其、张志友、郑明军留下来守着车，次日中午，郭某1父亲过来开车，其等人以郭某1欠钱为由阻止，并让王春雷过来，之后王春雷坐上郭某1的汽车，其等人跟车至郭某1家，王春雷跟郭某1家里人先说还钱的事情，双方争吵起来，郭某1家人报警，后在警察在场的情况下，搜了车，没有找到钱，只找到装钱的塑料袋，还找到一个行李箱等事实；（12）被告人王春雷的供述和辩解，称其将60万元交付后郭某1驾车离开，其开车跟着，郭某1将汽车停在上塘高架边上一个小区里，人已不在其联系郭春前，郭春前和郑明军过来，之后由其和郑明军守着郭某1的汽车，次日中午，郭某1父亲过来开车，其和郑明军跟随至郭某1家，其跟郭某1家人说郭某1从其处借走60万元，钱可能还在车里，郭某1家人就把车门打开，只找到一个行李箱，并将行李箱打开，也没有发现钱等；（13）被告人郑明军的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其两次到郭某1家去讨债，第一次，王春雷让其和张志友去郭某1家看看有没有人，结果没人在家，第二次，王春雷让其和张志友在上塘高架登云路出口附近的一个小区里守着一辆（郭某1的）汽车，次日，郭某1父亲来开车，其和张志友不让对方将车开走并通知王春雷，王春雷过来后其等人跟着郭某1父亲一起去郭某1家，到了郭某1家门口，王春雷向对方要钱，当时王春雷态度很差，还骂人，郭某1父亲从汽车里拿出一个行李箱，王春雷跟进郭某1家里，其和张志友没有进去，对方报警，其就离开，以及王春雷还带人到郭某1家砸窗户玻璃，砸完之后第二天在办公室王春雷还说起此事等事实；（14）被告人张志友的供述和辩解,证实2017年夏天的一天下午，郭春前打电话让其到五丰肉类市场的办公室，到了之后，郭春前让其到楼下盯着一辆中华轿车，跟着对方（郭某1），如果到时候该车再开回到五丰肉类市场，就不用管了，王春雷带着其在他车上等，过了大概二十分钟，王春雷看到郭某1的汽车后就跟上去，但在上塘高架上跟丢了，之后王春雷通过ＧＰＳ定位在登云路附近的小区里找到郭某1的汽车，王春雷说“30万没了，本来这个钱拿过去看一下，就拿回来的，结果弄成这样子”，之后郭春前、郭春友、＂小飞＂、郑明军赶过来，郭春前责骂王春雷，其和郭春友、郑明军守着郭某1的汽车，次日下午，郭某1父亲过来开车，其等人说郭某1欠钱未还，阻止对方开车，其一方最终决定跟着对方去郭某1家，王春雷开车，到了郭某1家门口王春雷就很凶地要求郭某1父亲交出汽车钥匙，双方争吵起来，郭某1父母报警，民警到场询问情况，王春雷说郭某1欠钱，钱可能在车上，之后在车上找到一只行李箱，王春雷欲将箱子撬开，郭某1父亲不同意并将行李箱拿到家里去，王春雷跟进去，后续情况其不清楚，只知道没有拿回来钱，听王春雷说该笔钱当时刚刚借给郭某1等事实；（15）被告人马敏慧的供述和辩解，证实2017年12月左右，王春雷带着其和张志友到郭某1家中讨过债，当时郭某1不在家，只有他父母在家，王春雷向郭某1的父母要债，与郭某1母亲发生争吵，对方报警，张志友先行离开，警察出警并登记其和王春雷的身份信息，要求王春雷通过合法途径讨债等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人郭春友辩称上述两节寻衅滋事行为其未参与，经查，（1）关于寻衅滋事第2节，被告人郭春友、张志友的供述相互印证，证实被告人郭春友直接参与该节部分事实；（2）被告人郭春友系本案犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，其是否直接实施不影响对其参与相关事实的认定。上述辩解，本院不予采信。3、2017年6月底，被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友等人在良渚街道正易国际停车场内，持刀、钢管、辣椒水等工具对被害人郭某1随意进行殴打。证明上述事实并经庭审质证的证据有：（1）被害人郭某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月7日，因前述债务纠纷，王春雷向法院起诉要求其归还70万元，其发微信联系王春雷称自己仅欠债14万元，如果法院认定70万元其不会放过对方，双方争吵后，王春雷对其进行威胁，其表示不会怕对方，6月底，王春雷主动发微信提出与其协商，其也有协商意愿，但基于之前双方都放狠话，其知道王春雷等人肯定会有所准备，或者叫人或者是带凶器，双方如果协商未成，肯定会发生冲突，其随身携带辣椒水防身，后其选择正易停车场与对方见面，对方到场的人有郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友等人，对方刚下车时没有拿工具，抓住其搜身后，郭春前和郑明军到车上各拿了一把刀，另外还有一个人拿了一根铁棍，郑明军在其后脑勺打了一拳，郭春前持刀指着其，并威胁说要捅死其，但不敢真砍，后其趁对方不注意挣脱逃离等事实；（2）被告人郭春前的供述和辩解，侦查阶段否认参与该节事实，庭审中对指控无异议；（3）被告人郭春友的供述和辩解，证实郭某1拿走其一方30万元后的一天晚上，王春雷说郭某1给他打过电话，说不会还钱并出言挑衅，双方约在正易国际停车场见面，其让张志友、郑明军到其家中拿钢管和西瓜刀，其和郭春前、王春雷、郑明军、张志友等人赶到正易停车场，郭某1一人前来，其让张志友、郑明军抓住郭某1，并让王春雷搜对方的身，王春雷从郭某1身上搜出折叠刀和辣椒水，王春雷、郭春前就到车上拿工具，后郭某1乘机逃走等事实；（4）被告人郑明军的供述和辩解，证实郭某1与王春雷约在正易停车场见面，郭春前、郭春友、王春雷商量说怕郭某1带人来报复，要多带人并带上工具，之后郭春友让其和张志友到郭春友家中拿了钢管和西瓜刀，双方见面后，王春雷让其和张志友上去看看郭某1身上是否带工具，其和张志友抓住郭某1的手搜身，从郭某1身上搜出刀和辣椒水，郭春友就打了郭某1一巴掌，王春雷用辣椒水朝郭某1喷射，张志友踢了郭某1一脚，后郭某1挣脱逃走等事实；（5）被告人张志友的供述和辩解，证实郭某1与郭春前、王春雷约在正易停车场见面，郭春前觉得郭某1会叫人来打架，所以要多带人并带工具，郭春友让其和郑明军到郭春友家中拿了钢管和西瓜刀，双方见面后，其和郑明军抓住郭某1的手，从郭某1身上搜出刀和辣椒水，王春雷用辣椒水朝郭某1喷射，还有人踢了郭某1一脚，后郭某1乘机逃走等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。4、2017年11月左右，被告人郭春前、郭春友等人为逼迫被害人胡某1还钱，指使被告人郑明军、张志友、马敏慧等人在被害人胡某1位于××街道××的家中住宿一个月以上。同年11月22日，被告人郭春友、王春雷、郑明军、张志友、马敏慧等人在顺达花苑西区地下停车场将被害人胡某1父亲胡某2驾驶的汽车非法扣押，以逼迫被害人胡某1还钱，直至双方达成还款协议后，被告人郭春前等人将车辆予以归还。案发后，被害人胡某1对被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友的行为表示谅解。证明上述事实并经庭审质证的证据有：（1）被害人胡某1的陈述、辨认笔录及照片，证实其向郭春前借过三次钱，第一次是在2017年10月5日，其和宋某一起向郭春前借款20万元，扣除22000元利息后到手17800元，其出具借条，并用其江淮轿车做抵押，后该笔20万元钱的债务转移到宋某的身上；第二次是2017年10月22日左右，其和宋某、郭春前、王春雷一起去的澳门，在赌场里其向郭春前借款30万元港币，扣除利息3万元港币，实际到手27万元港币，其把钱都输光了，回杭州的次日，其去郭春前办公室补签一张27万元的借条，也是用其那辆江淮瑞风轿车抵押，郭春前又拿出一份房屋出租合同让其签，出租方是其，承租方是郑明军，意思是其将顺达花苑西区3幢1单元901室的出租给对方，租赁期限是10年，每年租金是3万元，押金是3万元，共33万元钱，合同上还写着租金一次性付清，但实际上并未支付，郭春前说只要其将27万元钱归还，房屋出租合同会还给其；第三次是在2017年11月11日下午，其因为想去澳门赌博就向郭春前借30万元，因为之前借的27万元钱还没有还，郭春前就让其连本带息再写一张60万元的借条，还是用其那辆江淮瑞风轿车抵押，扣除利息其实际到手27万港币左右，其去澳门将钱输光后回杭州后，郭春前在其车上安装ＧＰＳ，并让其将汽车停在他们那边，等债务还清之后取回汽车；因为其欠郭春前的钱还不出来，郭春前安排郑明军和马敏慧等人住到其家中，想给其施压，好让其尽快还钱，对方几个人轮流，一直住到2017年12月底，持续一个多月；2017年11月22日左右，其父亲胡某2告诉其，在其家顺达花苑的地下车库，有三四名男子抢走他的车钥匙后将汽车开走，其父报警，直至2018年1月21日，在警察的协调下，其和郭春前等人达成还款协议，郭春前等人将其和其父亲的车辆予以归还等事实；（2）被害人胡某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月22日7时许，其从东湖街道顺达花苑西区17幢2单元1001室家中来到地下车库，刚打开其浙ＡＷ××××号现代越野车汽车车门，就有四五个人从后面抱住其，将其手上的车钥匙抢走，之后对方的郑明军、马敏慧留在现场，其他人将其的汽车开走，郑明军、马敏慧称其儿子胡某1欠钱不还，已将其的汽车抵押给他们，所以将其车开走，其当即打电话报警，2018年1月21日，在警察的协调下，其和对方达成还款协议，对方才将汽车还给其等事实；（3）证人宋某的证言、辨认笔录及照片,证实2017年国庆节的时候，其与胡某1一起向郭春前借款20万元，胡某1出具的借条，其作为担保人，郭春前转账20万元到胡某1的卡上，胡某1收到钱后支付22000元利息给郭春前，后胡某1将124000元钱转到其农商银行卡上；过了半个月左右，其和胡某1、郭春前、王春雷等人一起到澳门赌博，胡某1问郭春前借了30万港币，扣除利息实际到手27万港币左右，其和胡某1一起合作赌博，胡某1将钱输光，其要承担其中的5万元；到了年底，胡某1打电话跟其说他父亲的汽车被郭春前一方的人开走，他父亲已经报警，过了几天，其和胡某1、胡某1父亲与郭春前一起去东湖派出所处理债务纠纷，其才知道胡某1除了跟其一起向郭春前借的20万元和在澳门赌博时问郭春前借的30万港币外，另外还向郭春前借过一次钱去澳门赌博，当时胡某1说连本带息一共欠郭春前80万元，最终其和胡某1共同向郭春前借的20万元债务全部转移到其名下，剩余60万元是胡某1欠郭春前的，在东湖派出所的调解下，郭春前作出一些让步，胡某1出具一张借款55万元的承诺书给郭春前，胡某1父亲做担保人，承诺胡某1的房子房产证办下来后还清借款，郭春前就将所有的借条还给胡某1，并将胡某1父亲的汽车归还等事实；（4）接受证据清单、借条、还款承诺书、房屋买卖合同、房屋租赁合同、协助查询财产通知书及银行交易明细，证实胡某1向郭春前一方人员借款，其中2017年10月5日20万元、10月26日27万元出借人系郑明军，并附有2015年10月15日租期10年的房屋租赁合同一份，11月11日60万元出借人系张志友，而对应的房屋买卖合同买受人系郭春前，2018年1月21日，胡某1就上述款项出具还款承诺书，债权人处签名系郭春前等事实；（5）警情详情及卷宗，证实2017年11月22日7时31分，报警内容为报警人称顺达西区东门有人以其儿子欠钱为由将其汽车开走，反馈内容显示民警出警至现场，了解到系报警人胡某2儿子胡某1将胡某2的汽车抵押给马敏慧、郑明年（应系郑明军）等事实；（6）谅解书，证实被害人胡某1对被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友的行为表示谅解的事实；（7）被告人郭春前的供述和辩解，称胡某1向其和郑明军都借过钱，郑明军应该向胡某1要过债，后在东湖派出所里，其和胡某1协商关于郑明军债务的事情，胡某1和他父亲出具一份还款承诺书，之后郑明军将胡某1父亲的汽车开过来，还给胡某1父亲，其并不清楚该汽车为何在郑明军处等；（8）被告人郑明军的供述和辩解，证实2017年下半年，胡某1向郭春前、王春雷借钱去澳门赌博，钱通过其农村信用社银行卡转给胡某1，后胡某1还不出钱，郭春前安排其等人住到胡某1家中去，在入住之前郭春前等人与胡某1说好签一份租房协议，让其在租房协议上签字，之后郭春前安排其几人入住，持续两三个月，其去住了一个星期，王春雷住了一周左右，张志友、宁杨杨、“战伟”、“明伟”（马敏慧）都去住过，其子郑淼也去住过大半个月，其几人住在胡某1家就是为了逼迫胡某1尽快还钱；同年的下半年的一天，郭春友带着其和王春雷、张志友、马敏慧等人到胡某1父亲居住的小区地下车库，找到对方的汽车后守在一旁，胡某1父亲现身开锁后其他人将汽车开走，其和马敏慧留下，当时胡某1父亲报警，警察到了之后，其出示郭春前事先交给其的借条，警察就让其通过合法途径要债，后胡某1父亲找郭春前、郭春友、王春雷协商还款事宜，听说胡某1答应先还一部分钱，郭春前就让胡某1父亲将汽车取回等事实；（9）被告人马敏慧的供述和辩解,证实2017年11月、12月份左右，郭春前说胡某1欠钱未还，让其和郑明军、“战伟”三人住到胡某1家里去，并交代其等人跟着胡某1，给胡某1施加压力，让他尽快想办法还钱，其几人在胡某1家中住了三天后离开，郭春前又让“文武”住到胡某1家里去跟着胡某1；过了几天，郭春友带着其、王春雷、郑明军、张志友、“小飞”、“战伟”、“明明”等人到临平胡某1居住的小区，其在小区地下车库找到胡某1父亲的汽车，等到胡某1父亲下来拿出钥匙准备开车时，郭春友、王春雷、“小飞”就上去抢过胡某1父亲手里的车钥匙，然后直接将汽车开走，郭春友让其和郑明军留下来，郑明军拿着借条对胡某1父亲说胡某1欠钱未还并已将该汽车抵押，胡某1父亲当即报警，东湖派出所民警出警后将双方带回派出所调解，过了一段时间，郭春前去东湖派出所与胡某1一方协商，胡某1父亲向郭春前出具一份还款协议书，郭春前将汽车还给对方等事实。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。证明本案相关事实并经庭审质证的证据还有抓获经过、破案经过；户籍证明、全国常住人口信息、刑事判决书、刑满释放证明书；情况说明等。证据确实充分且相互印证，足以认定。本院认为，被告人郭春前、郭春友、王春雷、张志友、沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永以营利为目的，各自结伙聚众赌博，抽头渔利达人民币5000元以上，其行为均已构成赌博罪；被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友以非法占有为目的，结伙采用胁迫手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友结伙持凶器随意殴打他人，多次恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郭春前、郭春友纠集被告人王春雷、郑明军、张志友、宁飞、马敏慧等人，租赁办公室作为活动据点，多次有组织地实施赌博、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，本案已经形成了较为固定的犯罪组织，符合犯罪集团的认定条件；本案中，上述被告人以欺骗、威胁、滋扰等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为是以被告人郭春前、郭春友为首要分子，以被告人王春雷、郑明军、张志友等人为其他成员的恶势力犯罪集团。部分被告人及辩护人针对恶势力犯罪集团的相关辩解及辩护意见，与审理查明的事实以及法律规定不符，本院均不予采纳。关于各被告人的犯罪地位，被告人郭春前、郭春友系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王春雷系犯罪集团中起主要作用的实行犯，系主犯；被告人郑明军、张志友在诈骗、敲诈勒索共同犯罪中，被告人张志友、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永在赌博共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人郑明军、张志友在寻衅滋事共同犯罪中与同案人员地位、作用相当，不宜区分主从犯，但可根据具体罪责适当区别量刑，本院采纳相关辩护人所提与上述认定相一致的辩护意见。被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友及其辩护人关于上述被告人不构成部分或者全部犯罪的辩解及辩护意见，与上述审理查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。被告人郭春前、郭春友、王春雷已经着手实行的部分诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂。被告人郭春友在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马敏慧、劳国永如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永自侦查阶段起自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人郭春前、郭春友、王春雷、张志友对赌博罪、寻衅滋事罪自愿认罪，被告人郑明军对寻衅滋事罪自愿认罪，且被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友取得部分被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。被告人劳国永退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚，并对其适用缓刑。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张志友、沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、陈奇的辩护人提出各自被告人如实供述自己罪行的辩护意见，与上述被告人归案后的供述情况不符，本院不予采纳。被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军、张志友均一人犯数罪，依法均应数罪并罚。公诉机关对被告人沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇、劳国永的情节认定、量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第三条第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人郭春前犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；四罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2029年7月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭春友犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；四罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2029年7月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王春雷犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；四罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2028年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人郑明军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；三罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年1月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人张志友犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；三罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2023年1月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人沈国兴犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人计燕平犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2021年7月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人丁祖连犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人宁飞犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人马敏慧犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人陈奇犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2020年6月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人劳国永犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、责令被告人郭春前、郭春友、王春雷、郑明军共同退赔被害人陈某1人民币四十万元，被告人张志友对其中人民币十万元承担共同退赔责任。十四、暂存于本院的被告人劳国永退出的违法所得人民币一千元，予以追缴，上缴国库。十五、追缴被告人郭春前、郭春友、王春雷、张志友、沈国兴、计燕平、丁祖连、宁飞、马敏慧、陈奇赌博犯罪违法所得，上缴国库。十六、被告人郭春前等人为实施犯罪而交付给郭某1的本金人民币四十万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江云丰审 判 员  汪 浩人民陪审员  陆安娣二〇二〇年九月十八日书 记 员  吴 劼