江苏省常州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0492刑初53号公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。被告人周艳飞，男，1992年5月13日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市贾汪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月4日被刑事拘留，5月10日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。被告人李爱文，男，1984年5月30日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市贾汪区。曾因犯盗窃罪，于2005年11月24日被平湖市人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月6日被刑事拘留，4月12日被指定居所监视居住，5月10日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人闫德中，江苏上隆律师事务所律师。被告人周力，男，1988年12月15日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市贾汪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月6日被刑事拘留，4月12日被指定居所监视居住，5月10日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2018〕367号起诉书指控被告人周艳飞、李爱文、周力犯诈骗罪一案，江苏省常州市中级人民法院于2019年12月30日裁定发回本院重新审判。本院于2020年2月19日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年4月21日对本案中止审理。不能抗拒的原因消失，本院于2020年9月11日恢复审理，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员潘剑云出庭支持公诉，被告人周艳飞、被告人李爱文及其辩护人闫德中、被告人周力到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2017年2月1日，被害人林某因急需用钱，通过微信联系做小额贷款业务的被告人周艳飞寻求借款。被告人周艳飞遂至被害人林某位于常州市武进区的住处楼下，以虚增债务的方式，与被害人林某签订15000元（以下币种均为人民币）的借款合同并进行录像，实际借贷给被害人林某7000元。次日，被害人林某即向被告人周艳飞提出还款，仍被被告人周艳飞以还款保证金等名义索取了14000元。被告人周艳飞通过虚高债务等形式，骗取被害人林某7000元。2、2017年2月4日，被害人林某又因急需用钱向被告人周艳飞寻求借款。被告人周艳飞联系被告人李爱文、周力商量后，三人决定共同出资做被害人林某的小额贷款业务。被告人周艳飞在常州市钟楼区以虚增债务的方式，与被害人林某签订13000元的借款合同并进行录像，实际借贷给被害人林某7500元。同年2月23日，被告人周艳飞以借款逾期为由，通过加收保证金、违约金等形式，将债务垒高至40000元，并在与被告人李爱文、周力商议后，由被告人李爱文、周力冒充其他借贷公司的工作人员借贷40000元给林某以偿还前笔贷款，同时以虚高债务的方式将该笔40000元借款在借款合同上写为50000元，以转单平账的方式垒高债务至50000元。被害人林某随即将该笔40000元归还被告人周艳飞，周艳飞又私下将该40000元交还给被告人李爱文。同年2月28日，为偿还被告人李爱文等人的借款，在被告人周艳飞等人言语恐吓和诱骗下，被害人林某将其名下有330000元贷款的常州市武进区以500000元销售以进行平账，被告人周艳飞从中分得74200元，并将其中的36000元交付被告人李爱文及周力、3000元交付被害人林某。2017年3月1日，在办理了水、电户名变更手续后，周某1又转账给被害人林某19500元。被告人周艳飞、李爱文、周力通过虚高债务、转单平账等形式，骗取被害人林某140000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证银行卡转账记录、被害人林某的陈述笔录等证据。公诉机关认为，被告人周艳飞、李爱文、周力共同诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪；建议判处被告人周艳飞有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人李爱文有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人周力有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人周艳飞、李爱文、周力对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李爱文的辩护人提出的辩护意见是，被告人李爱文系从犯、积极赔偿被害人损失、认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，1、2017年2月1日，被害人林某因急需用钱，通过微信联系向做小额贷款业务的被告人周艳飞提出借款。被告人周艳飞遂至林某位于常州市武进区的住处楼下，以虚增债务的方式，与林某签订15000元的借款合同及房屋抵押合同，并将交付15000元的过程进行录像，之后抽回8000元，实际借贷给林某7000元。次日，林某即向被告人周艳飞还款，仍被被告人周艳飞以还款保证金等名义索取了14000元。被告人周艳飞通过上述手段，骗取被害人林某7000元。2、2017年春节期间，被告人周艳飞与被告人李爱文、周力商议共同出资经营小额贷款业务，并约定所需资金三人均摊，赚取利益三人均分。2017年2月4日，被害人林某又因急需用钱向被告人周艳飞提出借款。被告人周艳飞告知被告人李爱文、周力后，在常州市钟楼区又以上述方式，与林某签订13000元的借款合同，实际借贷给林某7500元。同年2月23日，被告人周艳飞以借款逾期为由，通过加收保证金、违约金等形式，将债务垒高至40000元，与被告人李爱文、周力商议后，由被告人李爱文、周力冒充其他借贷公司的工作人员借贷50000元给林某以偿还前笔贷款，以转单平账的方式垒高债务至50000元。被告人李爱文等人在拍摄完交付视频后，抽回利息等费用10000元，仅交付给林某40000元，林某随即将40000元归还给被告人周艳飞，周艳飞又私下将该40000元交还给被告人李爱文。同年2月28日，林某因无法偿还上述50000元借款，在被告人周艳飞等人言语恐吓和诱骗下，同意出售名下位于常州市武进区。经被告人周艳飞介绍，林某与经营房产中介的王某1、贺某等人商谈售房事宜。因该房屋尚有近330000元银行贷款未还而无法出售，王某1、贺某等人垫资330000元帮林某归还银行贷款，并收取利息10000元，为林某寻找买家周某1。林某与周某1商议后决定以500000元的价格出售该房屋。当日，王某1向林某银行卡转账330000元用于归还银行贷款，房屋产权过户后，周某1扣除相关契税、水电过户押金等（其中税费50000元、水电过户押金20000元）费用后，转账给林某430000元，其中340000元用于支付垫资款及利息，剩余90000元被被告人周艳飞等人以中介费、介绍费、利息等名目收取了87000元（被告人周艳飞在支付贺某等人好处费后，得款74200元，并将其中的36000元交付给了被告人李爱文、周力），林某仅收到3000元。2017年3月1日，在办理了水、电户名变更手续后，周某1又转账给林某19500元。通过上述虚高债务、转单平账等手段，被告人周艳飞、李爱文、周力骗取被害人林某140000元。归案后，被告人周艳飞、李爱文、周力均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人周艳飞退出赃款人民币27000元、被告人李爱文退出赃款人民币100000元、被告人周力退出赃款人民币20000元。上述事实由经庭审质证、确认的书证常住人口信息登记表、房地产买卖居间合同、不动产登记申请书、房屋买卖合同、不动产查询证明、增值税普通发票扣押清单、记账本、刑事判决书；证人王某1、贺某、周某1、张某、王某2、王某3、周某2、黄某、周某3、郗某、孙某等人的证言笔录；潞城派出所民警出具的发破案及抓获经过、王场派出所民警出具的抓获经过；被害人林某的陈述笔录；搜查笔录；电子数据银行卡转账记录、支付宝转账记录、微信转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周艳飞单独或伙同被告人李爱文、周力诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，第2起诈骗属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人李爱文的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。被告人周艳飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李爱文、周力在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人周艳飞、李爱文、周力到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，积极赔偿被害人损失，对三被告人可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周艳飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年12月3日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人李爱文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年9月18日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人周力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2020年9月18日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人周艳飞、李爱文、周力共同退出的人民币147000元发还被害人林某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐建琴人民陪审员  刘伟良人民陪审员  杨 慧二〇二〇年九月十八日书 记 员  贡 颖