成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初346号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人张月，女，1991年5月2日出生，汉族，高中文化，住成都市青羊区。2019年12月11日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年12月24日因涉嫌犯诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由成都市公安局天府新区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 指定辩护人叶雪飞，上海海华永泰（成都）律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉[2020]293号起诉书指控被告人张月犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员边晟、杨强出庭支持公诉，被告人张月及其辩护人叶雪飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：2019年8月，被告人张月找到被害人汤某，虚构可以找客户购买“北京街”商铺从中赚取差价，谎称一起投资使被害人汤某信以为真，至同年11月期间，被告人张月陆续以投资商铺需要先交保证金为由要求被害人汤某转钱，被害人汤某在四川省南充市嘉陵区多次通过微信及银行向被告人张月转款共计人民币27.5万元。后被害人汤某再三索要利润，被告人张月推脱且迟迟未支付，2019年11月30日，被害人汤某到北京街售楼部咨询情况得知通过中介购买商铺不需要保证金，被告人张月并未介绍过客户购买商铺交付定金或自己向售楼部交付定金，发现被骗遂找到被告人张月要求退还钱款，2019年12月1日-9日，被告人张月向被害人汤某还款人民币10.6万元，至案发尚有人民币16.9万元未退还。 另查明，2018年6月，被告人张月通过微信联系被害人雷某，谎称一起成立房屋中介，由其去和开发商签订渠道分销合同，代理销售房产赚取差价、提成，骗取被害人雷某的信任。后被告人张月陆续以与“香景台”、“北京街”等项目开发商签订分销合同需要保证金等理由让被害人雷某转款，至2018年12月底，被害人雷某按照被告人张月的要求转款共计人民币16.94万元，期间被害人雷某向被告人张月索要回款及佣金，被告人张月以种种理由搪塞，至被告人张月被挡获仍未退还钱款。 2019年1月，被告人张月通过微信联系被害人宋某，虚构可以购买成都市天府新区转手出售赚取差价，骗取被害人宋某的信任。后被告人张月以向开发商交定金为由先后要求宋某转款共计人民币4.2万元，被害人宋某多次向被告人张月索要回款，被告人张月推脱，并分多次转款给被害人宋某共计人民币1.95万元后以种种理由继续推脱回款，2019年7月，被害人宋某到“北京街”项目部核实情况得知被骗，至被告人张月被挡获，其仍未退还剩余钱款。 2019年5月20日，被告人张月通过微信向被害人晏某借款人民币5000元，后被告人张月告知被害人晏某其与宋某一起合作投资“北京街”商铺一事，并谎称宋某投资少却平分盈利，想和被害人晏某一起合作，并商谈了合作投资“北京街”商铺一事，骗取了被害人晏某的信任。后被告人张月以与开发商签订分销合同需要交保证金为由先后要求被害人晏某转款共计人民币3.5万元，被害人晏某转款后遇到宋某，得知被告人张月并未给宋某分过钱，发觉不对便要求被告人张月回款，被告人张月以种种理由搪塞，期间被告人张月向晏某退回人民币1万元，至案发仍未退还剩余钱款。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读，出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辨认等笔录、电子数据等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人张月以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人数额巨大的钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张月具有自首情节且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币五万元。 被告人张月当庭表示对公诉机关起诉指控基本犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚且签字具结，但辩称：1.其还通过支付宝向被害人宋某还款人民币2万元;2.其共计向被害人宴启财还款人民币1.5万元。其辩护人提出其系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年6月，被告人张月通过微信联系被害人雷某，谎称一起成立房屋中介，由其去和开发商签订渠道分销合同，代理销售房产赚取差价、提成，骗取被害人雷某的信任。后被告人张月陆续以与“香景台”、“北京街”等项目开发商签订分销合同需要保证金等理由让被害人雷某向其转款共计人民币16.94万元，期间被害人雷某向被告人张月索要回款及佣金，被告人张月以种种理由搪塞，至案发仍未退还钱款。 2019年1月，被告人张月通过微信联系被害人宋某，虚构可以购买成都市天府新区转手出售赚取差价，骗取被害人宋某的信任。后被告人张月以向开发商交定金为由先后要求宋某转款共计人民币4.2万元，被害人宋某多次向被告人张月索要回款，被告人张月通过微信多次向被害人宋某转款共计人民币1.95万，通过支付宝向被害人宋某转款人民币2万元，后以各种理由继续推脱回款，至案发尚有人民币0.25万元未退还。 2019年5月20日，被告人张月通过微信向被害人晏某借款人民币5000元，后被告人张月告知被害人晏某其与宋某一起合作投资“北京街”商铺一事，并谎称宋某投资少却平分盈利，想和被害人晏某一起合作，并商谈了合作投资“北京街”商铺一事，骗取了被害人晏某的信任。后被告人张月以与开发商签订分销合同需要交保证金为由先后要求被害人晏某转款，被害人晏某将借款人民币5000元作为投资后又向被告人张月转款人民币3.5万元。被害人晏某转款后遇到宋某，得知被告人张月并未给宋某分过钱，发觉不对便要求被告人张月回款，期间被告人张月向晏某退回人民币1.5万元，后以各种理由搪塞，至案发尚有人民币2.5万元未退还。 2019年8月，被告人张月虚构可以找客户购买“北京街”商铺从中赚取差价，骗取被害人汤某信任并投资合作。后被告人张月陆续以投资商铺需要先交保证金为由要求被害人汤某转钱，被害人汤某先后在四川省南充市嘉陵区等地多次通过微信及银行账户向被告人张月转款共计人民币27.5万元。后被害人汤某再三索要利润，被告人张月推脱且迟迟未支付，2019年11月30日，被害人汤某到北京街售楼部咨询情况得知被骗，遂找到被告人张月要求退还钱款，2019年12月1日-9日，被告人张月向被害人汤某还款人民币10.6万元，至案发尚有人民币16.9万元未退还。 另查明，2019年12月11日，被告人张月接民警电话后主动到成都市公安局天府新区分局通济桥派出所投案。 上述事实，有经庭审质证的公安机关出具的受案登记表及立案决定书、到案经过，公安机关制作的现勘笔录、电子物证检查工作记录、现场图及现场照片，被告人张月的供述，被害人雷某、宋某、晏某、汤某的陈述及辨认，证人徐某的证言，扣押决定书及扣押清单，微信聊天记录及交易记录，支付宝交易记录，银行交易明细，欠条，公安机关出具的情况说明，电子数据，被告人张月的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张月以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取多人财物共计人民币36.59万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控基本事实和罪名成立，本院予以支持。对于被告人张月提出“其还通过支付宝向被害人宋某还款人民币2万元及其共计向被害人宴启财还款人民币1.5万元”的辩解意见，分别有支付宝交易记录及被害人宴启财的陈述予以印证，本院予以采纳。被告人张月主动投案并如实供述罪行，系自首，本院依法对其从轻处罚。鉴于被告人张月自愿认罪认罚，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人张月犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院认为，成都市双流区人民检察院量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张月犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2025年6月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、对被骗赃款人民币16.94万元继续予以追缴后退赔被害人雷某；对被骗赃款人民币0.25万元继续予以追缴后退赔被害人宋某；对被骗赃款人民币2.5万元继续予以追缴后退赔被害人晏某；对被骗赃款人民币16.9万元继续予以追缴后退赔被害人汤某。对扣押在案的作案工具手机1部依法予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  范董萍 人民陪审员  徐 敏 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  郑 芸 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。