江西省乐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1025刑初66号 公诉机关乐安县人民检察院。 被告人徐金锁，男，1967年5月27日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，系乐安县长征医院院长，户籍住址福建省，现租住江西省乐安县。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2017年8月4日经乐安县公安局决定被取保候审，2018年8月6日经乐安县人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日经本院决定被取保候审。 被告人董爱英，女，1970年11月21日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，系乐安县长征医院财务主管，户籍住址福建省，现租住江西省乐安县。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2017年8月4日经乐安县公安局决定被取保候审，2018年8月6日经乐安县人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日经本院决定被取保候审。系被告人徐金锁配偶。 被告人徐晓圳，男，1992年6月1日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，系乐安县长征医院后勤主管，户籍住址福建省，现租住江西省乐安县。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2017年8月4日经乐安县公安局决定被取保候审，2018年8月6日经乐安县人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月19日经本院决定被取保候审。系被告人徐金锁、董爱英之子。 乐安县人民检察院以乐检乐诉刑诉[2020]65号起诉书指控被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳到庭参加诉讼。现已审理终结。 乐安县人民检察院指控： 2013年至2017年2月期间，被告人徐金锁认为其经营的乐安县长征医院每年要为医院职工缴纳医保金，负担很重。于是徐金锁自己并授意被告人董爱英、徐晓圳向该院医生傅某、陈某、黄某打招呼，伪造了该院职工袁某、胡某及徐金锁、徐晓圳的住院病历，向乐安县医疗保险事业管理局报销，骗取医保资金共28039.6元，用于该医院的经营开支。 案发前，被告人徐金锁已退赃，在侦查期间与被告人董爱英、徐晓圳主动向乐安县公安局投案，并如实供述犯罪事实。 据以指控的证据有：归案情况说明、户籍信息、现金缴款单、乐安县长征医院职工医保住院费用统计表、银行查询明细等书证，证人袁某、胡某、傅某、陈某、黄某等的证言，被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳的供述与辩解等。 据此，公诉机关认为，被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳以非法占有为目的，骗取社保资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，案发前，被告人徐金锁已退赃，且与被告人董爱英、徐晓圳具有自首情节，情节轻微，建议对三被告人免予刑事处分。 庭审时，公诉人发表公诉意见提出：1、被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳的行为均构成诈骗罪，其中被告人徐金锁、董爱英犯罪金额为28039.6元，被告人徐晓圳犯罪金额为19680.2元；2、三被告人具有自首情节，在公安机关立案之前已退赃，并认罪认罚，认罪态度好，可以从宽处理。 被告人徐金锁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。 被告人董爱英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。 被告人徐晓圳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。 经审理查明： 乐安县长征医院系被告人徐金锁经营的私营医疗机构，被告人董爱英（徐金锁之妻）在该医院担任财务主管，具体负责农保、医保的账目及日常医院收费结算，被告人徐晓圳（徐金锁与董爱英之子）在该医院担任后勤主管。2013年至2017年2月期间，被告人徐金锁认为其经营的乐安县长征医院每年要为医院职工缴纳医保，负担很重。于是徐金锁自己并授意被告人董爱英、徐晓圳向该院医生傅某、陈某、黄某、杨某等打招呼，通过伪造该院职工袁某、胡某及被告人徐金锁、徐晓圳的住院病历，后交由被告人董爱英向乐安县医疗保险事业管理局报销，骗取医保资金人民币28039.6元以上，用于该医院的经营开支。其中骗取的医保资金19680.2元系被告人徐晓圳经徐金锁授意向该院医生傅某、陈某打招呼，伪造了徐晓圳本人6份住院病历所骗取。 另查明，本案案发前，被告人已全部退缴了相关违法所得。被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳分别于2017年7月3日、7月11日、7月5日向乐安县公安局投案,并交代了其骗取医保资金的事实。 又查明，经本院委托，乐安县司法局分别对被告人徐金锁、董爱英实施社区矫正进行了审前社会调查。经调查，乐安县司法局出具评估意见为：徐金锁、董爱英适用社区矫正。 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实2017年6月20日，乐安县公安局经济犯罪侦查大队接到抚州市纪委转交的抚州市医保第六检查组案件移送线索：2013年至2017年2月期间，乐安县有人涉嫌伪造病历，骗取医疗保险金，及受案的情况。乐安县公安局于2017年6月23日决定对徐金锁涉嫌保险诈骗案立案侦查。 （2）常住人口信息表，证实被告人徐金锁出生于1967年5月27日，被告人董爱英出生于1970年11月21日，被告人徐晓圳出生于1992年6月1日，三被告人涉嫌本案犯罪时均已年满十八周岁。 （3）归案情况说明，证实被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳分别于2017年7月3日、7月11日、7月5日向乐安县公安局投案,并交代了其骗取医保资金的事实。 （4）乐安县医疗保险事业管理局证明及乐安县长征医院职工2013年至2017年2月医保住院费用统计表，证实自2013年1月至2017年2月乐安县长征医院医保记账费用（含乐安县长征医院职工自2013年到2017年2月医保住院费用中医保支付费用）已全部汇总通过转账拨付给乐安县长征医院，其中包含伪造的2份胡某住院病历资料（住院时间2013年10月22日至2013年11月18日，病因急性肾盂肾炎,住院总费用5075元,医保支付3872.88元,个人现金支付1202.12元)、(住院时间2014年11月13日至2014年11月20号，病因细菌阴道炎，总费用2293元,医保支付1539.54元,个人支付753.46元）；伪造的徐金锁住院病历资料1份(住院时间2014年11月4日至2014年11月18日,病因腋臭,总费用3855元,医保支付费用2946.96元,个人现金支付908.04元)；伪造的6份徐晓圳住院病历资料，分别是(住院时间2013年11月5日至2013年11月29日,病因:前列腺炎,总费用4829元,医保支付3670.02元,个人现金支付1158.98元)、(2014年11月13日至2014年11月25日,病因:前列腺炎,总费用3787元,医保支付费用2805.66元,个人现金支付为981.34元)、(2015年7月24日至2015年8月5日,病因:前列腺炎,总费用4090元,医保支付费用3014.28元,个人现金支付为1075.72元)、(2015年11月30日至2015年12月11日,病因:混合痔,总费用3550元,医保支付费用2772.54元,个人现金支付为777.46元)、（2016年6月10日至2016年6月22日,病因:前列腺炎,总费用4130元,医保支付费用3056.76元,个人现金支付为1073.24元)、(2017年2月22日至2017年3月10日,病因:前列腺炎,总费用5527元，医保支付4360.96元,个人现金支付1166.04元)。 （5）乐安县长征医院2012年1月至2017年5月5日住院医疗费用支出明细表（含城镇居民、城镇职工、原新农合人员），证实经侦查机关通过乐安县医保局调取的乐安县长征医院此期间住院医疗费用支出明细的情况，其中包含起诉书指控伪造的徐金锁、胡某、徐晓圳住院病历报销的医保支付部分计28039.6元。 （6）乐安县长征医院职工医保征缴花名册，证实2009年至2017年乐安县长征医院职工缴纳医保的相关情况。 （7）抚州市医疗工伤生育保险医药费结算清单，证实乐安县长征医院通过伪造的住院病历等资料向乐安县医保局报销了医保支付资金的事实。 （8）乐安县长征医院城乡医保基金政策落实情况自查自纠报告表，证实乐安县长征医院于2017年5月22日通过自查其存在虚报住院的相关情况。 （9）现金交款单，证实乐安县长征医院分别于2017年4月11日、5月23日、5月24日、6月6日通过乐安县财政局或抚州市财政局退缴了相关违法所得的事实。 （10）乐安县司法局调查评估意见书，证实经本院委托，乐安县司法局分别对被告人徐金锁、董爱英实施社区矫正进行了审前社会调查。经调查，乐安县司法局出具评估意见为：徐金锁、董爱英适用社区矫正。 （11）银行缴款业务凭证，证实本案在审理过程中，被告人徐金锁、董爱英分别向本院预缴了罚金人民币30000元、10000元。 2、证人证言 （1）证人胡某的证言，证实她在2013年进入乐安长征医院工作，到2016年12月辞职，中途有一年多没做，从事类似会计工作，具体负责医保、农保住院信息电脑数据的录入。她在长征医院工作期间医院不用帮她交纳社保、医保费，她自己一直有农保。她从来没在乐安长征医院看过病和住院治疗过，一次也没有。（公安机关出示胡某2013年10月22日至2013年11月18日、2014年11月13日至2014年11月20日在乐安长征医院住院病历及费用清单）。经其辨认这两份病历是假的。她当时在乐安长征医院上班，徐金锁是长征医院的负责人，徐金锁跟她说每年医院为职工参加医保缴纳了许多费用，医院的负担很重，但是医保局又要求医院职工达到一定人数的参保比例。她在录入信息的时候看到她的住院病历就问院长徐金锁，徐金锁才告诉她其交代长征医院的医生利用她的身份信息制造虚假病历来套取医保基金，这些套取的资金用来弥补医院帮职工缴纳社保金的费用。 （2）证人袁某的证言，证实她在2012年至2013年上半年（具体时间记不清楚了）在乐安县长征医院工作，负责收费员的工作。2012年她到长征医院工作时，医院就帮她们职员办理了城镇职工医疗保险，医疗保险的个人和单位两部分的费用都是由长征医院负责支付，她的医疗保险办好后，医保本子一直都放在长征医院由医院保管使用。她离职后，她的医疗保险相关费用和从前一样，一直由长征医院负责支付，医疗保险本也一直没有拿回来，一直放在长征医院。她自己在乐安长征医院看过四五次病，她记得她在乐安县长征医院做了一次“利普刀”和一次混合痔手术治疗，她有在医院住几天，感觉好些她就会打完吊针就回家，其他就是些打吊针和吃药的治疗。她也不知道医生有没有给她开住院挂床，因为她的医保卡就在长征医院董爱英那，在治疗期间或治疗结束后，董爱英就会告诉她一个费用的总数，她就按董爱英说的费用给现金。 （3）证人黄某的证言，证实2013年4月至2016年12月份，她一直是乐安县长征医院妇产科医生，2017年离职。胡某在长征医院的住院病历(2014年11月13日至2014年11月20号,总费用:2293元,医保支付:1539.54元,个人现金支付:753.46元)和该住院病历的结算清单,病历里的病因是细菌性阴道炎,这份病历是她当时做的,结算清单是财务人员根据她做的病历打出来的。胡某是乐安县长征医院的职工、她是医院医保、农保信息录入员,开这份病历的时候,胡某在长征医院工作,但胡某实质上没有在她手上看过病，这份住院病历情况是虚假的。长征医院院长徐金锁的老婆董爱英单独到她办公室讲,长征医院平时生意不算好,医院又要帮一些职工缴纳医保,为了减轻医院的经济负担,董爱英要她平时拿长征医院一些参加了医保的职工做假病历,以此套取医保基金来维持医院的资金运转。在2014年11月份的时候,董爱英把胡某的医保卡和一本医保处方给她,要她做胡某住院一个礼拜的病历,做好病历后,她就把病历交给医院信息录入员,后面的事她就不管了。另外，在她印象中2015年之后袁某每年因妇科类疾病会在她这看四五次妇科门诊，她印象中袁某2015年7月21日因宫颈糜烂她是真的开了住院，但具体住院时间记不清了，那时候她就要袁某做过利普刀住院治疗，时间记不太清楚。袁某其他两次她没有印象是不是真的帮其开了住院治疗，一是因为袁某2013年那次阴道炎住院病历时间太久她不记得了，又因为2015年袁某因阴道炎等妇科疾病找她看门诊太多次了，她也不能确定后来有没有帮其开过真实的细菌性阴道炎的住院。 （4）证人傅某的证言,证实他应乐安县长征医院院长徐金锁的聘请，从2011年1月份在乐安县长征医院做外科医生至今。徐金锁在日常工作时跟他讲，长征医院本来生意就一般，每年还要为职工缴纳4万余元医保（单位部分和职工个人部分长征医院都一起缴纳），这笔钱负担很重，徐金锁就要他平时用医院的职工医保做一些虚假的住院病历，如果职工真的在医院住院治疗，就把住院的时间写长一些。经公安机关出示徐晓圳住院病历资料(2013年11月5日至2013年11月29日,病因:前列腺炎,总费用4829元,医保支付3670.02元,个人现金支付1158.98元)、(2017年2月22日至2017年3月10日,病因:前列腺炎,总费用5527元，医保支付4360.96元,个人现金支付1166.04元)这两份病历是徐晓圳（徐金锁儿子）要求他制作的虚假住院病历，当时徐晓圳找他开一些前列腺的药，之后就借此要他制作其前列腺虚假住院病历，他没有多问就按照徐晓圳的要求制作了前列腺虚假住院病历，毕竟以前徐金锁打过招呼说平时开一些虚假住院病历来抵销医院职工缴纳医保的费用。2014年他确实帮袁某做了痔疮手术，当时手术的助理医生是曾某，不过袁某住院真实时间没有病历上那么长，住院时间一般是15天左右，因为痔疮手术一般术后都要打半个月左右吊针和吃些消炎药，不过他不会硬性要求其一定要在医院住院，其可以选择打完吊针自己回家住。 （5）证人陈某的证言,证实他在2013年1月份至今一直在乐安县长征医院上班，他是外科医生，是助理医生资格。经其辨认，徐金锁住院病历资料(2014年11月4日至2014年11月18日,病因：腋臭,总费用3855元,医保支付费用2946.96元,个人现金支付为908.04元)、徐晓圳住院资料(2014年11月13日至2014年11月25日,病因:前列腺炎,总费用3787元,医保支付费用2805.66元,个人现金支付为981.34元)、徐晓圳(2015年7月24日至2015年8月5日,病因:前列腺炎,总费用4090元,医保支付费用3014.28元,个人现金支付为1075.72元)、徐晓圳(2015年11月30日至2015年12月11日,病因:混合痔,总费用3550元,医保支付费用2772.54元,个人现金支付为777.46元)、徐晓圳(2016年6月10日至2016年6月22日,病因:前列腺炎,总费用4130元,医保支付费用3056.76元,个人现金支付为1073.24元)，以上五份他经手的住院病历都是虚假的。徐金锁的腋臭住院病历是当时徐金锁拿其医保卡要他制作的，徐金锁说做这份假病历是为了弥补医院缴纳医保金的开支。徐晓圳是因为有乙肝病，并且乙肝指数比较高，其平时在长征医院拿药检查费用很高，徐晓圳就找到他要他帮其制作虚假的前列腺炎和混合痔的住院病历，以此来抵销其平时吃药的费用。董爱英与徐金锁、徐晓圳是一家人，董爱英应该知道徐金锁、徐晓圳病历做假的事，因为董爱英管理乐安县长征医院财务，住院病历报销都要经其手。 （6）证人曾某的证言,证实她在2004年到2007年、2009年至2010年、2014年上半年至2016年下半年在乐安长征医院工作，担任助理医生，2017年至今在长征医院B超室工作。她记得袁某第一次是找她看病的时间大约是2016年上半年,具体时间她也忘记了，当时是院长徐金锁打电话告诉她，其有个熟人找她看病，当时袁某并没向她提供医疗医保本子，所以她就按门诊方式给其看病，经检查诊断，袁某当时患了宫颈炎,进行了相关检查后,她给袁某做了宫颈环形电切术,术后给袁某输了七八天左右的液。后来大约是2016年6月左右，徐金锁儿子徐晓圳拿了袁某的医保本子给她说，反正袁某的病是她看的，让她按照上次门诊看病的情况给袁某做个住院治疗的资料拿去医保报销，她就按照住院的手续给袁某重新办理了住院资料交给徐晓圳了。另外，在2016年12月左右，但具体时间她记不清楚了，她给袁某看过病，当时经检查诊断袁某患的是阴道炎，当时她也是按门诊的方式给袁某看的病，后来也是按照徐晓圳要求更换成住院治疗。 （7）证人杨某的证言，证实2005年他被乐安县长征医院聘任为外科、妇科医生。经其辨认（胡某，2013年10月22日至2013年11月18日，急性肾盂肾炎住院病历资料,住院总费用5075元,医保支付3872.88元,个人现金支付1202.12元)，该份病历虚假的。这是医院财务主管董爱英（徐金锁的老婆）要他去制作的，说制作胡某的虚假住院病历用于抵销乐安县长征医院帮胡某缴纳的医保费用，他就按董爱英的要求制作了胡某2013年10月22日的急性肾盂肾炎住院病历资料，做完之后,他就把病历资料交给董爱英了，后面的事他就不清楚了。他只做过这份虚假住院病历。在制作这份胡某的虚假住院病历前，长征医院院长徐金锁向他提过这个要求，徐金锁说长征医院效益不好，每年又要为医院职工缴纳很多的医保费用，医院资金压力大，所以要他平时去做一些医保职工的虚假住院病历，以此套取一些医保金来弥补缴纳医保的费用，但是徐金锁没有要求他具体去制作谁的虚假住院病历，具体的病历制作情况是董爱英要他去做的。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人徐金锁的供述，证实2013年的时候(具体时间记不清了)，那时因为长征医院效益不是很好，每年又要为医院8个人每人缴纳5000多元的医保，造成他医院的资金压力就好大。他就在平时上班时跟医院的傅某、杨某、陈某、黄某讲医院帮职工缴纳医保压力很大，希望平时用职工的医保做些虚假住院病历,以此套取医保金来弥补缴纳医保的钱，这些医生也答应了他的请求。他交代完医生后就告诉他老婆董爱英,要董爱英去具体跟医生操作制作虚假住院病历的事,因为董爱英在医院管财务，平时医院医保职工的医保卡和医保处方都是董爱英管。就这样董爱英在他的授意下与医院的医生具体去制作虚假住院病历,平时制作了虚假的住院病历后董爱英或者制作虚假住院病历的医生会跟他说一声,但具体虚假住院病历的情况他不会去过问。根据市纪检移交统计的《乐安县长征医院职工2013年—2017年2月医保报销统计表》中的数据显示,他腋臭住院总费用是3855元,医保支付为2946.96元,个人现金支付为908.04元,这份住院病历他套取的就是医保支付的这笔2946.96元,这笔费用从医保账户打到他医院账户后,都用于他医院的开支了。根据市纪检移交统计的《乐安县长征医院职工2013年至2017年2月医保报销统计表》中的数据显示,2013年至2017年间,徐晓圳前列腺炎和混合痔的6次住院病历总费用为25913元,医保支付为19680.22元,个人现金支付为6232.78元，徐晓圳的住院病历共套取了医保支付的19680.22元。徐晓圳是因为有乙肝病,平时吃药检查都是在长征医院,每年治疗乙肝的开销比较大,他想到徐晓圳在长征医院缴纳了医保,就要徐晓圳拿自己的医保去找医院的医生做些住院病历以此抵销其一部分看乙肝的费用,至于徐晓圳具体是怎么跟医生操作的,他就不清楚，他只是知道徐晓圳做了几份住院病历和做了多少钱,但没想到徐晓圳会去做前列腺炎和混合痔的虚假住院病历,他以为徐晓圳是做自己乙肝的住院病历,后来他才知道徐晓圳是为了不让大家知道他有乙肝病,这样会影响他的生活名誉。根据市纪检移交统计的《乐安县长征医院职工2013年-2017年2月医保报销统计表》中的数据显示,2013年至2017年间,胡某急性肾盂肾炎和细菌阴道炎的2次住院病历总费用为7368元,医保支付为5412.42元,个人现金支付为1955.58元，胡某的虚假住院病历共套取了医保支付的5412.42元。根据市纪检移交统计的《乐安县长征医院职工2013年-2017年2月医保报销统计表》中的数据显示,2013年至2017年间,袁某的阴道炎、混合痔、宫颈糜烂细菌阴道炎、慢性宫颈炎的6次住院病历总费用为21390元,医保支付为15762.6元，个人现金支付为5636.4元，这里面袁某有部分住院是真实的,有部分是假的。袁某因为在长征医院看病确实很多，所以他无法从袁某的住院病历中找出哪些是虚假的住院病历，除了真实的住院病历外，其他的住院病历应该是其平时看病挂床做的病历，因为只有挂床看病其才能报销，其个人看病的花销才没多少。他在乐安县长征医院总共骗取的医保金分别是：他的虚假住院病历2946.96元,徐晓圳的虚假病历19680.22元,胡某的虚假病历5412.42元，这3笔共计28039.6元是套取的医保金。他套取的这些资金已经在市纪检调查的时候主动上缴给市纪检了。当时市纪检调查的时候他把袁某的所有住院医保报销费用都算进去上缴了，但袁某确实有真实住院的情况,里面套假的有多少钱需要再去核实。 （2）被告人董爱英的供述，证实她在长征医院管理财务,具体是整理农保医保的账目,日常医院收费结算她也会负责。长征医院参加医保职工的医保卡和医保处方平时由她锁在医院的药房抽屉里保管。县医保局要求长征医院每年要一定人数参加医保,长征医院为此为一定人数的职工全额缴纳了医保(包括个人部分和单位部分),去年就为职工医保缴纳了4万余元。因为这笔钱是由长征医院全额出的,为了避免参保职工拿医保卡到其他医院看病,导致医院缴纳的医保费用产生损失,她就把长征医院有医保的职工医保卡和医保处方统一保管了,职工在长征医院看病需要时,她就会把医保卡和医保处方给职工。她老公徐金锁跟她讲,长征医院平时生意不好,又要每年帮医院医保职工缴纳很多医保费用,为了减轻医院负担,徐金锁就要她向长征医院的医生用医保职工做一些虚假住院病历拿去套取医保金。(经过董爱英自己对公安机关调取的病历查找)，这些住院病历中徐金锁2014年11月4日的这份腋臭住院病历是制作的虚假病历,这次住院病历总费用是3855元,医保报销了2946.96元。另外徐晓圳在长征医院前列腺炎和混合痔的住院病历都是虚假的,其实徐晓圳是有慢性乙肝病,其在长征医院工作期间,都是在长征医院拿药治疗控制肝病,徐晓圳觉得以乙肝病的名义去医院治疗,会影响其声誉，其是自己在医院药房买药吃。徐晓圳平时吃药的花费比较大,徐金锁就要她拿徐晓圳的医保卡找长征医院的医生做些住院病历来抵销徐晓圳吃药的开销,所以她就交代了傅某医生和陈某医生制作了徐晓圳前列腺炎和混合痔的虚假住院病历6份,总费用是25913元,医保报销了19680.22元。此外，胡某的两次住院病历,也是她交待了医生制作胡某2013年10月22日的急性肾盂肾炎虚假住院病历,住院总花费5075元,医保报销3872.88元，交待了黄某医生制作胡某2014年11月13日的细菌性阴道炎住院病历,总花费是2293元，医保报销1539.54元。这些虚假病历都是徐金锁要她找医生制作的。 （3）被告人徐晓圳的供述，证实他是2013年3月份在乐安县长征医院开始工作的，主要负责医院的后勤工作，他父亲徐金锁是院长，母亲董爱英主要负责管理医院的财务、医疗档案。长征医院一开始要缴纳1000多元一年(医院缴纳和个人缴纳部分都含在一起),现在一年要缴纳4000多元。在他有医保后,为了挽回缴纳医保的钱和他平时治疗乙肝的花费，他就用自己的医保套取了上述费用。他的医保卡是他自己放在医院药房抽屉里，平时他就拿自己的医保卡在医院找到傅某医生和陈某医生,说他每年治疗乙肝和医院缴纳他的医保费用都比较多,他要医生做一些前列腺炎和混合痔的住院病历来套取些医保金，弥补他治疗和医院缴纳医保费用的损失,医生也没说什么就帮他开了虚假的住院病历。经公安机关向徐晓圳出示(2013年11月5日至同年11月29日,前列腺炎住院病历,住院医生傅某)、(2014年11月13日至同年11月25日,前列腺炎住院病历,住院医生陈某)、(2015年7月24日至同年8月5日,前列腺炎住院病历,住院医生陈某)、(2015年11月30日至同年12月11日,混合痔住院病历,住院医生陈某)、(2016年6月10日至同年6月22日,前列腺炎住院病历,住院医生陈某)、(2017年2月22日至同年3月10日,前列腺炎住院病历,住院医生傅某)，这6份住院病历是虚假住院病历。在医生做好虚假的住院病历后,他就会拿着做好的虚假病历交给医院药房的收费员袁某、胡某做医保办理和报销。他报销的医保金直接到乐安县长征医院的账户上了。他父亲徐金锁告诉他医院帮医院职工缴纳医保费用很高,医院压力很大，他就把这个情况告诉了傅某和陈某,并且他也说他自己乙肝治疗也有很多费用,他就以此理由要求医生帮他做虚假住院病历，他父亲肯定也交代过这些医生。他的虚假住院病历套取医保金的情况他母亲董爱英是知道的，董爱英也知道乐安县长征医院利用职工医保制作虚假住院病历,套取医保金弥补医院为职工缴纳医保费用的情况。长征医院其他职工的医保卡平时都是由他妈董爱英保管，医保处方也是他妈管的，医生要开医保住院处方都是去他妈那拿或者是他妈给医生的。他就是按照他父亲的安排要傅某和陈某制作了他自己的虚假住院病历。 本院认为，被告人徐金锁以非法占有为目的，利用担任私营医疗机构负责人的便利，其本人或授意被告人董爱英、徐晓圳指使该院医生制作虚假住院病历，后交由董爱英向医疗保险事业管理机构报销，骗取医保资金28039.6元以上，被告人董爱英身为徐金锁妻子并作为该院财务主管，经徐金锁授意指使医院伪造住院病历，并将所有伪造的住院病历资料提交至医疗保险事业管理机构报销，与徐金锁共同骗取医保资金28039.6元以上，被告人徐晓圳经徐金锁授意指使医生伪造其本人住院病历，共参与骗取医保资金19680.2元，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。 被告人徐金锁作为乐安长征医院院长，在日常工作中本人或授意董爱英、徐晓圳指使该院医生制作虚假住院病历，以此骗取医保资金，系犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其案发后主动到公安机关投案，归案后能如实供述了自己的犯罪事实，又当庭认罪认罚，构成自首，依法可从轻；在案发前已积极退缴了全部违法所得，并预缴了罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；另根据社区矫正机构出具的评估意见，适用缓刑对被告人徐金锁所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。 被告人董爱英作为乐安长征医院财务主管，经该院院长徐金锁授意参与指使医生伪造住院病历，并将该院所有伪造的虚假住院病历资料提交至乐安县医疗保险事业管理局报销，在共同犯罪中起重要作用，系主犯，但其所起作用相对徐金锁较小，在量刑时予以考虑；其案发后主动到公安机关投案，归案后能如实供述了自己的犯罪事实，又当庭认罪认罚，构成自首，依法可从轻；在案发前全部违法所得已退缴，并预缴了罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；另根据社区矫正机构出具的评估意见，适用缓刑对被告人董爱英所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。 被告人徐晓圳作为乐安长征医院后勤主管，经该院院长徐金锁授意，指使该院医生制作了徐晓圳本人的虚假住院病历资料，帮助骗取医保资金，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；其案发后主动到公安机关投案，归案后能如实供述了自己的犯罪事实，又当庭认罪认罚，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；在案发前全部违法所得已退缴，可酌情从轻处罚。鉴于被告人徐晓圳系在徐金锁的授意下，指使医生制作其本人的虚假住院病历资料，在共同犯罪中起辅助作用，且未从中分取赃款，具有自首情况，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。 关于被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳的犯罪金额问题。经查，徐金锁通过医生陈某制作了徐金锁本人2014年11月4日虚假的住院病历，被告人董爱英经徐金锁授意，通过医生杨某、黄某制作了该院医保职工胡某2013年10月22日、2014年11月13日的虚假住院病历，被告人徐晓圳经徐金锁授意通过医生傅某、陈某制作徐晓圳本人2013年11月5日、2014年11月13日、2015年7月24日、2015年11月30日、2016年6月10日、2017年2月22日的虚假住院病历。另根据被告人徐金锁的供述及证人傅某、黄某、曾某、袁某的证言，袁某存在真实的住院病历及虚假住院病历情形，但在审查起诉阶段经公诉机关退回公安机关补充侦查，对该部分犯罪金额未予以查明，公诉机关在起诉书中对该部分犯罪金额也未指控，故本院对被告人伪造袁某住院病历骗取医保资金的犯罪事实予以认定，对犯罪金额无法认定。被告人徐金锁、董爱英作为主犯，应当对其参与的全部犯罪处罚，结合被告人伪造的袁某住院病历套取医保资金的事实，故本院认定被告人徐金锁、董爱英犯罪金额为28039.6元以上；被告人徐晓圳作为从犯，仅参与本案部分犯罪事实，对参与部分承担刑事责任，认定其犯罪金额为19680.22元。 关于公诉机关提出的被告人徐金锁、董爱英、徐晓圳具有自首情节，在公安机关立案之前已退赃，并认罪认罚，认罪态度好，可以从宽处理的公诉意见，经查，与事实及法律规定相符，予以采纳。对于公诉机关提出的对被告人徐晓圳免予刑事处罚的量刑建议，经查，该意见符合法律规定，建议适当，本院予以采纳。对于公诉机关提出的对被告人徐金锁、董爱英免予刑事处罚的量刑建议，经查，被告人徐金锁作为乐安长征医院院长，系犯意的提起者，在共同犯罪中起主要作用；被告人董爱英作为乐安长征医院财务主管，经该院院长徐金锁授意参与指使医生伪造住院病历，并将该院所有伪造的虚假住院病历资料提交至乐安县医疗保险事业管理局报销，在共同犯罪中起重要作用，二被告人均系主犯，不宜判处免予刑事处罚，故对该意见不予采纳。 据此，对被告人徐金锁、董爱英依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，对被告人徐晓圳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（二）、（三）项之规定，判决如下： 一、被告人徐金锁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人董爱英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人徐晓圳犯诈骗罪，免予刑事处罚。 四、对被告人退缴的违法所得予以没收，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  廖 勇 人民陪审员  杨玉兰 人民陪审员  姜秋金 二〇二〇年九月八日 书 记 员  黎 洁