山西省交城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1122刑初104号 公诉机关交城县人民检察院。 被告人颜剑峰，福建省莆田市人，住福建省莆田市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月5日被莆田市公安局涵江分局抓获，同年4月7日被交城县公安局指定居所监视居住，2020年4月23日被交城县公安局刑事拘留，2020年5月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。 被告人张璐，男，江苏省扬州市人，汉族，初中文化，农民，住江苏省扬州市。2010年因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年三个月，2013年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，2018年因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，缓刑三个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被云南省公安厅民用机场公安局昆明长水机场航站区派出所抓获，同年4月14日被交城县公安局指定居所监视居住，2020年4月23日被交城县公安局刑事拘留，2020年5月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。 被告人王加富，曾用名王光富，浙江省温州市苍南县人，住浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月6日被苍南县灵溪新区派出所抓获，同年4月12日被交城县公安局指定居所监视居住，2020年4月22日被交城县公安局取保候审。 被告人陈孝信，福建省宁德市人，住福建省宁德市。2014年因犯非法拘禁罪被福建省宁德市蕉城区人民法院判处管制四个月，2019年9月2日因犯敲诈勒索罪被福建省宁德市蕉城区人民法院判处有期徒刑八个月。2020年4月13日被告人陈孝信到宁德市公安局三都海防派出所投案自首，2020年4月15日因隔离观察被羁押于拓荣县看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被交城县公安局刑事拘留，2020年5月30日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。 交城县人民检察院以交检刑刑诉[2020]90号起诉书指控被告人颜剑峰、张璐、陈孝信、王加富犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员康玉瑜、书记员任建伟出庭支持公诉，被告人颜剑峰、张璐、陈孝信、王加富均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 交城县人民检察院指控，2020年2月18日上午9时许，被害人张×2在网上办理贷款被骗42800元。经调查该案的资金链为：被害人张×2通过其工商银行卡×××网银转账至雷神铃农业银行卡6230***账户30000元。该银行卡已被雷神铃以每张300元的价格出售。后分别通过被告人陈孝信实名注册的户名“易发洗浴用品”中付支付POS机（收款账号×××）消费19996元，余养成（已上网追逃）注册的户名“宁德市个体户余养成”中付支付POS机（收款账号×××）刷卡消费9998元，该款项后转入夏帮坤（在逃）6217***银行卡内，再转入被告人颜剑峰建设银行卡6227***内，被告人颜剑峰于2019年12月份偷渡到缅甸，用自己的银行卡帮人收款转账，从中赚取好处费，每一万元收取50元，共从中渔利一万余元，被告人颜剑峰在其银行卡收款后按照其上家要求转给被告人张璐6222***银行卡内、王加富6222***卡内，被告人张璐在明知其银行卡所收款项为违法犯罪所得，仍在云南省德宏利用自己的银行卡帮别人从ATM机及银行卡柜台取款，从中挣取好处，共计非法渔利3000元。被告人陈孝信明知他人用于违法犯罪而将自己卡号×××的工商银行卡及手持身份证、银行卡照片以500元的价格进行出售。被告人王加富在明知王新泉（未到案）用于违法犯罪活动，仍将自己办理的银行卡以每张每月500元的价格出租给王新泉，从中非法渔利5800元。被告人王加富归案后已将4.28万元全部退赔了被害人。 公诉机关的量刑建议是：建议判处被告人颜剑峰一年三个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人张璐一年两个月以上两年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人王加富一年有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人陈孝信十一个月以下有期徒刑，并处罚金。 对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人颜剑峰、张璐、陈孝信、王加富的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈孝信在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人陈孝信犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人张璐有犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人王加富归案后已全部退赔了被害人损失，可酌定从轻处罚。四名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。请依法判处。 被告人颜剑峰、张璐、王加富、陈孝信对公诉机关指控的犯罪事实、当庭提供的证据和量刑建议均无异议。 经审理查明，2020年2月18日上午9时许，被害人张×2在网上办理贷款被骗42800元。经调查，被害人张×2通过其工商银行卡×××网银转账至雷神铃农业银行卡6230***账户30000元。该银行卡已被雷神铃以每张300元的价格出售。后分别通过被告人陈孝信实名注册的户名“易发洗浴用品”中付支付POS机（收款账号×××）消费19996元，余养成（已上网追逃）注册的户名“宁德市个体户余养成”中付支付POS机（收款账号×××）刷卡消费9998元，该款项后转入夏帮坤（在逃）6217***银行卡内，再转入被告人颜剑峰建设银行卡6227***内，被告人颜剑峰于2019年12月份偷渡到缅甸，用自己的银行卡帮人收款转账，从中赚取好处费，每一万元收取50元，共从中渔利一万余元，被告人颜剑峰在其银行卡收款后按照其上家要求转给被告人张璐6222***银行卡内、王加富6222****卡内，被告人张璐在明知其银行卡所收款项为违法犯罪所得，仍在云南省德宏利用自己的银行卡帮别人从ATM机及银行卡柜台取款，从中挣取好处，共计非法渔利3000元。被告人陈孝信明知他人用于违法犯罪而将自己卡号×××的工商银行卡及手持身份证、银行卡照片以500元的价格进行出售。被告人王加富在明知王新泉（未到案）用于违法犯罪活动，仍将自己办理的银行卡以每张每月500元的价格出租给王新泉，从中非法渔利5800元。案发后，被告人王加富归案后已将4.28万元全部退赔了被害人。 另查明，被告人颜剑峰于2020年4月13日到宁德市公安局蕉城分局三都海防派出所投案自首。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、嫌疑人员前科劣迹调查表，证明被告人陈孝信于2014年因犯非法拘禁罪被判处管制四个月，2019年因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑八个月；被告人张璐于2010年因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年三个月，2013年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，2018年因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，缓刑三个月；被告颜剑峰、王加富无犯罪前科。 2、福建省宁德市蕉城区人民法院（2019）闵0902刑初357号刑事判决书，证明被告人陈孝信因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。刑期届满日为2019年9月30日。 3、抓获经过、羁押证明，证明被告人陈孝信于2020年4月13日18时许前往宁德市公安局蕉城分局三都海防派出所投案自首，称因听说自己被列为网上在逃人员，遂前往说明情况。2020年4月15日由三都海防派出所民警将被告人陈孝信送押于拓荣县看守所进行集中隔离观察，隔离期满于2020年4月23日由交城县看守所带回当地看守所关押。 4、到案经过，证明2020年4月5日9时30分左右，福建省莆田市涵江分局梧塘派出所民警在梧塘镇九峰村村部门口将被告人颜剑峰抓获。2020年4月12日12时50分许，云南省公安厅民用机场公安局航站区派出所民警将被告人张璐抓获。 5、户籍证明，证明各被告人身份信息。 6、扣押清单、发还清单、领条，证明交城县公安局扣押被告人王加富的中国民生银行卡、中国建设银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡各一张。2020年4月22日交城县公安局扣押张进岳（王加富舅舅）人民币42800元，被害人张×2于2020年4月24日从交城县公安局将该款领取。 7、辨认笔录，证明2020年4月11日被告人王加富对王新泉进行了辨认。 8、银行卡交易流水，证明被告人陈孝信、颜剑峰、张璐、王加富、同案夏邦坤、余养成的银行卡交易流水情况。 9、查询汇款明细及聊天截图，证明被害人张×2于2020年2月18日转给雷神铃6230***的农业银行卡人民币3万元整。 10、报案材料及被害人张×2的陈述，证明2020年2月18日上午9时他接到一个显示为180XXXXXXXX的陌生号码给他打电话说可以办理贷款，之后就加上QQ号码联系，他按照对方步骤操作，对方提供给他一个宜拍贷的APP，他下载后给对方提供的卡号转了1800元的保证金，后对方称他银行卡被冻结了，以解冻的名义给对方提供的卡号上转了41000元，总计被骗42800元。他是通过工商银行的网银给对方转账的，卡号是×××，户名是他母亲郭继莲，总共转出三笔钱，分别是转给户名是雷神铃的农业银行卡62305***上3万元，转给户名是史振业的中信银行卡6217***元，转给户名是张慧铭的农业银行卡6230***上1800元。 11、同案雷神铃供述，证明2020年2月份他将自己的三张银行卡卖出，分别是中国农业银行卡一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张，三张银行卡均按照对方要求开了U盾、网银，还用自己的身份证重新办理了一张移动手机卡绑定网上银行，卖银行卡的时候连带U盾、手机卡都给对方了。问他买卡的人是在网上认识的，说好一张卡按照300元的价格购买，但是对方说上家跑了，等问上家要上钱才能给他。对方告诉他说用银行卡是要走流水用了。 12、被告人陈孝信的供述及庭审笔录，证明2020年1月份左右，他将自己的一张工商银行卡、一张手机卡、绑定的银行卡的短信提醒业务，还有手持身份证、银行卡的照片卖出去了，对方名字他不知道，是通过朋友认识的，他和对方通过电话联系，对方给了他500元现金。他后来知道他的卡被别人拿去诈骗了。 13、被告人王加富的供述及庭审笔录，证明2019年11月6日他朋友王新泉称在云南做玉石生意，转账需要，让他办理一张银行卡，并带他到温州苍南县灵溪镇营业厅办理好，一并办理了U盾和手机银行，办好之后一直由王新泉使用。手机卡一直在他手里，王新泉只将U盾拿走，手机银行APP也是王新泉下载的。王新泉说好每月给他800元，在办理好银行卡隔了几天王新泉给了他800元现金，2020年1月的时候通过支付宝转账1600元，2020年3月的时候王新泉微信转账给他3000元，他还预支了400元，一共从中渔利5800元。案发后，他将42800元退赔了被害人。 本院认为，被告人颜剑峰、张璐、王加富、陈孝信明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈孝信在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人陈孝信犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人张璐有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人王加富归案后全部退赔被害人损失，酌情予以从轻处罚。四名被告人均认罪认罚，可以从宽处理。经浙江省××县评估，被告人王加富具备社区矫正监管条件，适用社区矫正，可以适用缓刑。对被告人颜剑峰、张璐、陈孝信的违法所得，依法予以追缴。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名及量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人颜剑峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元； 二、被告人张璐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行以前被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即颜剑峰的刑期自2020年4月23日起至2022年4月12日止；张璐的刑期自2020年4月23日起至2021年12月16日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王加富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人陈孝信犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即陈孝信的刑期自2020年4月15日起至2020年12月14日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人颜剑峰违法所得一万元、被告人张璐违法所得三千元、被告人陈孝信违法所得五百元均依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  康 婕 人民陪审员  成雅雯 人民陪审员  常晶晶 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  成星仰