浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙02刑初106号 公诉机关浙江省宁波市人民检察院。 被告人蔡洋洋，男，1990年7月5日出生于浙江省新昌县，汉族，大学文化，、实际负责人，户籍地宁波市海曙区，暂住宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月5日被传唤到案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人董浩樑、徐一珂，浙江海泰律师事务所律师。 被告人高维君，男，1985年12月3日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，户籍地宁海县，暂住宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月5日被传唤到案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王冰，浙江文天律师事务所律师。 辩护人王焕承，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人朱晓和，男，1982年12月17日出生于浙江省宁海县，汉族，大学文化，户籍地宁海县，暂住宁波市海曙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月5日被传唤到案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人傅雷，浙江导司律师事务所律师。 被告人季**亮，男，1967年4月3日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，、实际负责人，户籍地宁海县，暂住宁海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月5日被传唤到案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人杨珏敏，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人贺亚萍，女，1959年9月4日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，户籍地宁波市北仑区，暂住宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月4日被传唤到案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人范旖晔，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人俞详鑫，男，1983年2月6日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，住宁海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月5日被传唤到案，次日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人苏洪维、王予力，浙江政科维律师事务所律师。 浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人季**亮犯集资诈骗罪，被告人贺亚萍、俞详鑫犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月16日、17日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市人民检察院指派检察员赵存德、代理检察员吴友勇出庭支持公诉，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮、贺亚萍、俞详鑫及辩护人董浩樑、徐一珂、王冰、王焕承、傅雷、杨珏敏、范旖晔、苏洪维到庭参加诉讼。经公诉机关建议并经本院决定，本案延期审理一次；在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年1月23日对本案中止审理，同年9月21日恢复审理。现已审理终结。 浙江省宁波市人民检察院指控： 一、2015年6月以来，被告人季**亮为填补上海浙平投资管理有限公司（以下简称上海浙平公司）非法集资产生的资金缺口，经被告人高维君、朱晓和的引荐、撮合，授权被告人蔡洋洋成立上海浙平投资管理有限公司宁波浙平公司（以下简称宁波浙平公司），并由蔡洋洋担任该公司法定代表人，全面负责该公司的经营管理，高维君担任该公司财务负责人，负责管理操作该公司资金，朱晓和作为上海浙平公司代表，负责协助蔡洋洋管理宁波浙平公司。在未经监管部门批准的情况下，蔡洋洋等人通过宁波浙平公司开设的线下门店或下属浙平信息科技（浙江）有限公司（以下简称浙平科技公司）开设的“浙平金服”线上平台，以投资购买理财产品的形式，虚构债权转让协议，以高额利息或提供房产抵押担保为诱饵，非法向不特定社会公众募集资金，并将募集的资金归集于蔡洋洋等人控制的银行卡内形成资金池，除少部分用于购买房产、借贷给他人，绝大部分用于支付投资者本金、高额利息、上缴上海浙平公司清偿债务等。 期间，在明知被告人蔡洋洋等人在进行非法募集公众资金的情况下，被告人贺亚萍仍受雇担任宁波浙平公司业务总监，负责管理该公司业务团队，具体从事募集公众资金业务，被告人俞详鑫仍受雇担任浙平科技公司实际负责人，负责“浙平金服”线上平台募集公众资金业务。 经依法审计查明，2015年6月至2018年3月底，被告人蔡洋洋等人通过线下门店非法募集公众资金1.81亿余元，造成损失6900余万元；2018年1月至案发，被告人蔡洋洋等人通过线上平台非法募集公众资金3700余万元，造成损失3000余万元，合计非法募集公众资金2.19亿余元，造成损失1亿余元。 二、2015年12月31日，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和注册成立深圳前海大秦投资管理有限公司（以下简称深圳大秦公司），由蔡洋洋担任公司法定代表人。2016年5月17日，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和又注册成立浙江大秦信息科技有限公司（以下简称浙江大秦公司）。2016年6月以来，蔡洋洋等人在未经监管部门批准的情况下，通过深圳大秦公司开设的网络投资平台“未了财富”销售理财产品的形式，以高额利息为诱饵，非法向不特定社会公众募集资金。 2017年4月21日，被告人蔡洋洋等人以5500万元的价格将深圳大秦公司及其所属“未了财富”平台转让给陈路（另案处理），并约定由陈路以利用该平台非法募集的资金来支付转让费用，蔡洋洋等人通过浙江大秦公司负责该平台的后台技术支持和运维推广。 经依法审计查明，2016年6月17日至2018年7月15日，被告人蔡洋洋等人利用“未了财富”平台累计非法募集公众资金1.55亿余元，造成损失为4600余万元，其中实际支付给蔡洋洋等人转让费2000余万元。 为证明指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、电子数据以及各被告人的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条；被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和、贺亚萍、俞详鑫还伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款。应当以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和的刑事责任，以集资诈骗罪追究被告人季**亮的刑事责任，以非法吸收公众存款罪追究被告人贺亚萍、俞详鑫的刑事责任。 被告人蔡洋洋提出其仅构成非法吸收公众存款罪。具体理由：1.其只是宁波浙平公司员工，虽参与公司管理，但并非全面负责。公司实际控制人是季**亮、朱晓和（其直接领导）。2.募集的资金由季**亮控制，高维君操作，其未实际管理。宁波浙平公司为上海浙平公司募集资金，资金由上海浙平公司对外投资、出借。除支付利息、购买抵押给客户的资产外，其对其余资金去向不知情。3.部分债权转让协议在其到公司之前就已经存在，其未虚构债权转让协议，对此亦不知情，也未使用诈骗方法非法吸收公众存款。4.其仅应对未了财富平台2017年4月转让给陈路之前吸收的资金负责，且资金均已兑付完毕。5.未了财富平台转让款均用于平台推广，其未实际获得转让款。6.其和其母亲投资的金额不应计入犯罪数额。 蔡洋洋的辩护人提出：1.蔡洋洋只是宁波浙平公司名义上的负责人，除承担上海浙平公司指派的工作外，对资金的使用无管理权、处分权、知情权；宁波浙平公司由季**亮、朱晓和等人决定成立，目的在于给上海浙平公司募集资金。资金由季**亮、朱晓和等人通过高维君调配。2.募集和使用资金的主体均为上海浙平公司，募集的资金均归集于上海浙平公司，除划拨给宁波浙平公司用于经营支出的资金与蔡洋洋有关之外，其余资金与蔡洋洋无关；本案尚未归还的金额应为8490余万元，并非审计报告认定的1亿余元。3.蔡洋洋主要参与行政后勤工作，未参与虚构债权转让协议等核心业务工作，未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，也没有非法占有集资款；蔡洋洋主观上只有帮助上海浙平公司非法吸收资金的故意。故蔡洋洋不符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。4.蔡洋洋到案后即如实交代了非法吸收公众存款的犯罪事实，庭审中亦自愿认罪；蔡洋洋被追回的款项超过100万元，可抵消其违法所得。5.蔡洋洋仅应对2017年4月21日未了财富转让之前吸收的资金承担责任。综上，蔡洋洋不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪，且蔡洋洋具有坦白、退赃情节，并处于相对次要的地位，应当予以从轻、从宽判处。 被告人高维君提出其在宁波浙平公司的收入仅为提成和工资。其每月均向蔡洋洋和朱晓和汇报募集资金的去向和余额，其对募集资金无处分权，主观上没有占有募集资金的故意。 高维君的辩护人提出：1.本案犯罪主体是上海浙平公司，宁波浙平公司由季**亮授权成立，季**亮每月收取相应资金，蔡洋洋是公司高管，高维君未参与宁波浙平公司设立的任何环节，也不负责募集资金业务。虚假债权协议是蔡洋洋、朱晓和等人签订，与高维君无关。2.高维君持有季某的银行卡，但需听从蔡洋洋、朱晓和的安排支付各项开支，高维君未私自动用募集资金，主观上没有非法占有的故意。3.高维君不应对“未了财富”平台转让后吸收的资金负责。4.从高维君的地位、作用来看，应当认定为从犯。5.高维君有坦白、悔罪情节，系初犯、偶犯。综上，高维君不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪，并减轻、从轻处罚。 被告人朱晓和对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。 朱晓和的辩护人提出：1.朱晓和仅为季**亮、蔡洋洋成立宁波浙平公司牵线搭桥，其未在宁波浙平公司任职，未参与公司经营管理，仅协助蔡洋洋收购资产、债权。2.朱晓和未参与公司债权转让及公证事项办理。3.朱晓和自2015年年底就未再参与宁波浙平公司的相关事务。4.朱晓和根据蔡洋洋的承诺催缴转给上海浙平公司的款项，系其职务行为，且未从中获利。5.在未了财富犯罪部分，朱晓和主观恶性较小，对股权转让款的来源不知情，不应对投资人造成的巨额损失承担责任；对平台转让给陈路之后的集资金额也不应承担责任。6.朱晓和有坦白情节，系初犯、偶犯。综上，朱晓和应当被认定为从犯，并从宽处理。 被告人季**亮提出：1.其主观上没有非法占有募集资金的故意，宁波浙平公司每月转到上海浙平公司的钱是借款，其仅构成非法吸收公众存款罪。2.其对宁波浙平公司的运营情况、模式均不清楚。其仅知道线下募集资金业务，案发前朱晓和才告知其还有线上业务。 季**亮的辩护人提出：1.宁波浙平公司与上海浙平公司是两个独立的经营主体。季**亮虽授权同意蔡洋洋设立宁波浙平公司，但其并未参与经营管理。宁波浙平公司的集资款最终都归集于蔡洋洋、高维君控制的银行卡，不受季**亮控制。宁波浙平公司的转账款均用于归还上海投资人，季**亮未非法占有，案发后亦未逃匿，季**亮应构成非法吸收公众存款罪。2.季**亮对线上募集资金不知情、未参与，不应对此承担责任。3.季**亮在线下募集资金中不是主犯，犯罪金额仅2196.5万元。4.季**亮系偶犯、初犯，能如实供述自己的罪行并自愿认罪。综上，请求法院酌情从轻处罚。 被告人贺亚萍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示愿意将公安机关查封的两处房产处置用于赔偿投资人损失。 贺亚萍的辩护人提出：1.贺亚萍仅应对线下募集的资金负责，不应对线上募集的资金负责。2.贺亚萍在非法吸收公众存款中应当认定为从犯。3.贺亚萍累计投资603万元，有193万元尚未兑付，应从涉案金额中扣除。4.贺亚萍主观恶性较小，积极配合退赃。5.贺亚萍系初犯、偶犯。综上，请求对贺亚萍作出罪责刑相适应的判决。 被告人俞详鑫对起诉书指控的罪名无异议，提出其未参与募集资金的活动，其也不是浙平科技公司的实际负责人。 俞详鑫的辩护人提出：1.客观方面，俞详鑫听命于上级安排，无决策权，属从属、被指挥地位。浙平科技公司线上平台募集的资金由公司领导层统一管理、分配，俞详鑫只领取固定工资，其收入与募集的资金不挂钩、无提成。2.主观方面，俞详鑫与其他领导层的人员募集资金的目标不一致，主观恶性较小。3.俞详鑫无前科劣迹，因法律意识淡薄而触犯法律。案发后悔罪、认罪态度好。综上，请求认定俞详鑫为从犯并酌情从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、以浙平公司名义募集资金的事实 2015年6月以来，被告人季**亮为填补上海浙平投资管理有限公司（以下简称上海浙平公司）非法集资产生的资金缺口，在被告人高维君、朱晓和引荐、撮合下，授权被告人蔡洋洋成立上海浙平投资管理有限公司宁波浙平公司（以下简称宁波浙平公司），并由蔡洋洋担任该公司法定代表人，全面负责该公司的经营管理，高维君担任该公司财务负责人，负责管理操作公司资金，朱晓和作为上海浙平公司代表，负责协助蔡洋洋管理宁波浙平公司。在未经监管部门批准的情况下，蔡洋洋等人通过宁波浙平公司开设的线下门店或下属浙平信息科技（浙江）有限公司（以下简称浙平科技公司）开设的“浙平金服”线上平台，以投资购买理财产品的形式，虚构债权转让协议，以高额利息或提供房产抵押担保为诱饵，向不特定社会公众非法募集资金，并将募集的资金归集于蔡洋洋等人控制的银行卡内形成资金池，除少部分用于购买房产、借贷给他人，绝大部分用于支付投资者本金、高额利息、上缴上海浙平公司清偿债务等。 2015年6月至2018年3月底，被告人蔡洋洋等人以上述方式，向周某1等708人非法募集资金2.19亿余元（币种均为人民币，下同），除归还本息外，造成488人实际损失8514余万元（其中线下投资人389人，募集资金1.81亿余元，造成207人实际损失5483余万元；线上投资人319人，募集资金3789余万元，造成281名投资人实际损失3031余万元。详情见附件清单）。 其中在明知被告人蔡洋洋等人系非法募集公众资金的情况下，被告人贺亚萍2015年8月入职担任业务主管，2016年年初任业务总监，负责管理该公司业务团队，具体从事募集公众资金业务，参与募集资金约2亿元，造成实际损失8300余万元；被告人俞详鑫2018年1月至案发，受雇担任浙平科技公司主管，为“浙平金服”线上平台募集公众资金提供帮助，参与线上募集资金3700余万元，造成实际损失3000余万元。 被告人高维君、朱晓和、贺亚萍、俞详鑫到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 本院审理期间，被告人俞详鑫的家属代为退缴违法所得15万元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证实宁波浙平公司的设立及运营的证据 1.证人陈某1的证言，证实其系朱晓和的舅舅。2014年6月其和季**亮成立上海浙平公司做Ｐ2Ｐ业务，朱晓和当时也在该公司工作，后来朱晓和与蔡洋洋、高维君去了宁波。后其将公司股份转让给季**亮等人，季**亮成为法定代表人。案发前其听季**亮说他在宁波成立的分公司出现资金兑付困难。 2.证人季某的证言，证实2015年其哥哥季**亮让其办了一张兴业银行卡，用于宁波浙平公司日常经营。该卡办好后就交给了高维君，其未使用过该卡。 3.证人杨某的证言、宁波浙平公司线下业务明细表、微信群聊天记录，证实其系宁波浙平公司会计。蔡洋洋是该公司法定代表人和实际负责人，财务制度的制定、财务支出都由蔡洋洋决定。季**亮是上海浙平公司法定代表人，朱晓和是实际操作人，高维君也是上海浙平公司的。贺亚萍是业务总监。支付给投资人的利息及员工工资经其核算后，由高维君将钱转到其尾号4518的兴业银行卡，其再支付给投资人和公司员工。其记录的线下业务明细表反映2015年5月底6月初到2018年3月底，宁波浙平公司通过线下业务吸收资金共计1.81亿余元以及未兑付资金的情况。其与蔡洋洋、高维君在微信群中交流客户投资以及支付到期客户本金、利息等情况。 4.证人胡某1的证言，证实其2016年入职宁波浙平公司时，公司主要经营线下Ｐ2Ｐ集资业务，2018年3月改为线上集资。其名下尾号3313的兴业银行卡由蔡洋洋使用。 5.证人候某、韩某、顾某1的证言，证实三人分别经朱晓和、蔡洋洋、高维君介绍到宁波浙平公司资产部工作，负责推荐适宜投资的固定资产。公司购买的多处房产及车辆登记在候某、韩某名下并抵押给了投资人。顾某1的证言还证实蔡洋洋安排其到蔡洋洋控制的浙平科技公司的“浙平金服”上“发标”集资。该公司负责人俞详鑫主要负责管理公司员工、向蔡洋洋汇报重要事项等。蔡洋洋还让其注册了日晟商业保理（深圳）有限公司。 6.证人马某1、江某的证言、浙平金服数据资料，证实两人分别系浙江大秦公司业务经理、软件项目经理。该公司为蔡洋洋的浙平科技公司开发Ｐ2Ｐ软件“浙平金服”并负责维护。蔡洋洋、高维君先后担任该公司的法定代表人。浙平公司通过第三方支付平台上海富友和新浪支付收付投资款。浙平金服后台数据显示“浙平金服”注册会员共1645人。会员通过新浪支付累计充值37898049元，目前还有289名投资人本金损失共计30938475元。平台中的集资款基本上被季某尾号4316、蔡洋洋尾号0205账户转走。其中季某账户提现2931万余元，蔡洋洋账户提现169万余元。 7.证人鲍某1的证言，证实2017年8月前后，其堂弟鲍某2让其挂名担任浙平科技公司法定代表人，每个月给其1万元报酬。蔡洋洋是该公司老板，俞详鑫是主管，负责公司日常事务。 （二）证实募集资金情况的证据 1.被害人周某1、徐某1、黄美君等众多投资人的陈述、资金收付证明等，证实浙平公司以投资银行不良资产等为名向不特定社会公众募集资金的事实，部分投资人还提供了资产抵押、担保抵押等公证材料。 2.委托服务合同，证实众多投资人与上海浙平投资管理有限公司签订的委托服务合同，约定上海浙平公司为投资人遴选借款人，代为将资金出借给借款人、办理相关手续，并约定了12%-14%不等的利息。合同落款处盖有上海浙平投资管理有限公司宁波浙平公司印章，并有法定代表人蔡洋洋的名章。 3.宁波浙平公司嘉联支付、富友支付开户信息、资金交易流水、银行账户交易记录，证实上海浙平投资管理有限公司宁波浙平公司嘉联支付平台和上海富友支付平台的交易记录及蔡洋洋、韩某、杨某等人名下银行账户的交易情况。 4.宁波仲冠会计师事务所出具的关于宁波浙平公司线上、线下集资总额、涉及人数等情况专项审计报告，证实侦查机关委托宁波仲冠会计师事务所对上海宁波浙平公司线上、线下吸收资金的相关情况进行了审计，反映的资金情况如下：（1）自2015年6月至2018年3月底，宁波浙平公司线下业务共吸收投资人389人，吸收资金181881000元。其中尚未得到本金归还的投资人数为207人，尚未归还的投资本金69590000元，支付利息14758348元，实际损失54831652元；（2）自2018年1月至今，宁波浙平公司线上投资平台“浙平金服”共有注册用户1645人，吸收资金37898049.96元，以及造成损失的人数及其金额等。其中剔除线下已收回利息共847150元的8名投资人的相应金额，尚未得到本金归还的投资人数为281人，尚未归还的投资本金30845878元，造成损失30312128.49元。（3）综上，宁波浙平公司共吸收资金219779049.96元，造成实际损失85143780.49元。 （三）反映募集资金去向的证据 1.证人潘某的证言、银行卡（尾号7677）交易记录，证实其系上海浙平公司出纳。2015年11月其公司不再向社会大众吸收资金，尚有1800万元未兑付。公司每月需兑付上海投资人30-50万元，所需资金每月汇入其农业银行卡，如果未到账，其就打电话给季**亮催款。 2.证人吴某1的证言、银行卡交易记录，证实其向男友蔡洋洋借款归还房贷、按揭，后陆续归还。 3.证人吴某2、王某1的证言、银行卡交易记录，证实两人分别系高维君的女友、母亲。2018年7月高维君将卖房款转到吴某2账户111.3万元，其中的74万元给王某1归还亲戚的债务，10万元给了陈某1，3万元支付高维君房租费。其退缴现金8.3万元。 4.证人滕某的证言、银行卡交易记录，证实2017年5月其向表弟朱晓和借款30万元，钱通过季某账户转来，同年6月7日其转账、现金分别归还了25万元、5万元。 5.证人胡某2的证言，证实2015年11月、2016年11月，其向朱晓和借款10.1万元、10万元，朱晓和通过季某兴业银行账户转账，其已还款。 6.证人俞某的证言、扣押决定书、扣押清单，证实其系陈某1的驾驶员。其2016年收到过朱晓和转账共9万元。其已将该款退缴给公安机关。 7.证人李某1的证言，证实2018年4月，其通过中介以170万元的价格购买了蔡洋洋宁波市鄞州区××镇××的房产，购房款已支付完毕。 8.证人徐某2、任某的证言、购房合同、收条，证实高维君2017年8月通过中介徐某2介绍，一次性付款286万元购买了四季云顶的住宅；2018年7月，高维君以335万元的价格将该房出售给任某，任某已支付购房款168万元。 9.证人周某2的证言、房屋租赁合同，证实宁波浙平公司2015年6月租用其公司位于宁波市鄞州区××路××号××大厦××楼××楼，截至案发，共支付80余万元房租。 10.证人朱某1的证言、租赁合同，证实2017年10月，其介绍俞详鑫承租了东城国际1311室，合同约定每月租金1.5万元，对方付了一年的房租18万元和一个月的押金1.5万元。 11.证人张某的证言、租房合同，证实其丈夫将海曙丽都名邸5号901室以5400元每月的价格租给程冠军。2016年10月至2018年4月季某兴业银行账户多次转账支付房租和水电费。 12.证人顾某2的证言、微信聊天记录，证实2016至2017年，蔡洋洋租其宁波市江北区日湖国贸中心302、303室。租金每月1.2万元，蔡洋洋共支付17万元。 13.证人刘某的证言、借款合同、承诺书、债权转让合同等，证实2015年其在宁波市海曙区开发了星海广场项目，经他人介绍，其与上海浙平公司宁波分公司的季**亮签订了一份3000万元的借款协议，约定利息1.2分左右，但对方没有出借资金给其。 14.证人严某、姚某的证言、借条、借款合同、银行卡交易记录，证实姚某尾号5809的工商银行卡一直由严某使用。严某原系宁波瑞博工艺品公司实际负责人。2015年11月严某与朱晓和约定由朱晓和等人以1300万元的价格收购瑞博公司欠中信银行的贷款，其中500万元供严某使用。后朱晓和等人以宁波浙平公司的名义给中信银行汇款80万元，但因未支付后续资金，未能收购成功。朱晓和等人通过季某账户陆续转到姚某和严某银行账户共109万元供严某使用，目前严某无力退缴该款。 15.证人娄某的证言，证实其系上海菁晖投资管理公司法定代表人。高维君提议将菁晖公司作为宁波浙平公司的资产部，每月给其6千元或者8千元工资。其2016年入职，主要负责以菁晖公司名义收购资产。每次都是蔡洋洋告知其收购的标的，其和韩某同去，其在合同上签字。菁晖公司2017年以480多万元的价格在山东临沂买了商铺，后蔡洋洋让其将房产从菁晖公司转到韩某名下。菁晖公司和宁波浙平公司无债权债务关系，也未参与宁波浙平公司融资业务。 16.证人钱某的证言、债权转让等公证材料，证实其系宁波市信业公证处公证员。信业公证处2015至2017年共为宁波浙平公司与相关投资人作了100份公证，总金额3087万元。涉及海曙水清木华创意产业园开发公司618万元债权转让、宁波瑞博工艺品公司738万元债权代购、上海菁晖投资管理公司1600万元和4800万元债权转让共4个项目。其中借款合同、债权转让协议、借款合同中有上海浙平、宁波浙平公司以及蔡洋洋、季**亮的签名、印章。 17.证人葛某的证言、银行卡交易记录，证实其2017年与朱晓和、高维君成立法律咨询公司，其出资30万元，朱晓和、高维君出资20万元。同年朱晓和等人通过其以80万元的价格买了王爱民的房产，其中60万元由朱晓和直接转账到王爱民账户，另外20万元转至其账户，其代王爱民缴纳诉讼费。 18.证人鲍某2的证言、银行卡交易记录，证实其系高维君、朱晓和在宁波银行工作时的同事。2017年2月至2018年4月，从季某账户转来的款项均系朱晓和、高维君让其购买礼品所用。 19.证人朱某2的证言、银行卡交易记录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年前后，其向朱晓和、高维君借款100万元，至案发尚欠本金57.5万元，其于2019年9月26日上缴20万元。 20.证人马某2的证言、转账记录，证实2017年9月30日，其向高维君借款10万元，高维君通过季某账户转账给其，后来其归还5万元，尚欠5万元。 21.证人李某2的证言、银行卡交易记录，证实高维君邀请其到宁波做智能衣柜实体项目，承诺每月给其6千元工资和差旅费。2018年2月到6月，高维君通过季某账户支付上述费用。此外，高维君还转账9万元让其取现交给朱晓和。 22.证人何某、赵某的证言、银行卡交易记录、微信聊天记录，证实何某（朱晓和朋友）尾号2112的农行卡以及赵某（黑车司机）名下的农业银行卡均由朱晓和使用。何某证言还证实朱晓和2014至2016年共向其借款28万元，后来陆续向其妻子账户转账归还20多万元。 23.证人高某的证言、银行卡交易记录，证实其尾号7570的农行卡从2015年开户起就由其哥哥高维君使用，其对该卡的交易情况不清楚。 24.证人王某2的证言、银行账户交易记录，证实其姐夫季**亮是宁波伟业建设公司负责人之一，其系该公司员工。该公司2015年年底就基本没有业务、慢慢解散了。其尾号4778的浙江泰隆银行卡从开户起就由季**亮使用。 25.证人施某的证言、保险单，证实其系华夏保险宁波分公司员工。蔡洋洋2015至2018年在其公司为他本人和他父亲蔡燕夫投保了10份保单，保费共9万余元。 26.债权转让意向书、债权明细、中信银行宁波分行法律保全部出具的情况说明、中信银行客户回单，证实中信银行宁波分行与宁波浙平公司于2016年2月17日达成债权转让意向书，约定宁波浙平公司承担宁波瑞博工艺品公司欠中信银行宁波分行的934万元债务，并支付80万元履约保证金给中信银行。蔡洋洋2016年2月23日支付履约保证金80万元，但相关债务未实际履行，导致该款被中信银行扣收。上述债权转让意向书、债权明细均有宁波浙平公司盖章及蔡洋洋签名。 27.宁波仲冠会计师事务所关于宁波浙平公司线上、线下集资总额、涉及人数等情况专项审计报告，证实根据银行流水等资料分析统计，宁波浙平公司用于转给上海浙平公司、线下支付投资人利息、支付办公场所租金、发放员工工资、购买资产、对外借款给他人、购买中信银行债权支付保证金等七项支出共计70372537.17元，其中转给上海浙平公司共22795100元；根据相关涉案人员供述、证人证言，用于办公场所装修、奖励客户红包、公司活动、员工工资、报销、支付提成等共计24470000元。 （四）反映扣押、查封、冻结资产情况的证据 1.不动产登记信息查询、房产证、借款合同等，证实侦查机关查封涉案不动产的情况（详见附件）。 2.扣押决定书、扣押清单，查封财产资料，证实侦查机关已查扣的涉案车辆、不动产权证、现金等款物的情况（详见附件）。 （五）其他综合性证据 1.公司登记基本情况、公司登记基本情况查询单，证实上海浙平投资管理有限公司宁波浙平公司于2015年6月25日成立，法定代表人蔡洋洋。经营范围明确“未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财向社会公众集资等金融行为”；浙平信息科技（浙江）有限公司于2017年8月29日成立，法定代表人鲍某1，公司经营范围亦不含吸收公众存款业务。 2.抓获经过、宁波市公安局鄞州分局百丈派出所出具的情况说明、出警录音，证实被告人蔡洋洋、高维君等人的到案情况。 3.户籍证明，证实被告人蔡洋洋、高维君等人的身份情况。 （六）同案犯及被告人供述 1.同案犯陈贤芳、崔萍月、邵玉英、徐卫未、苏美君、徐利娥、潘友娣、陈贤芳、徐爱琴、华玲君的供述，证实宁波浙平公司线下集资业务从公司成立到2018年3月底，线上业务从2018年2月至案发。线上平台名为“浙平金服”。公司对外主要以投资收购银行不良资产的名义集资。陈贤芳的供述还证实高维君介绍蔡洋洋担任宁波浙平公司法定代表人，参与了宁波浙平公司筹建。蔡洋洋对其说高维君是上海公司派下来的联络员。上海浙平公司副总朱晓和到宁波浙平公司只与蔡洋洋联系。 2.被告人蔡洋洋的供述，证实经高维君引荐、朱晓和同意，宁波浙平公司成立，其担任法定代表人。上海浙平公司提供了收款ＰＯＳ机、投资合同范本、绩效考核参考等。高维君负责宁波浙平公司资金财务管理。朱晓和参与了选址，还给全体员工开会、下达任务指标。季**亮承接项目安排宁波浙平公司执行。业务总监贺亚萍负责公司运营、业务团队管理。宁波浙平公司每月转款给上海浙平公司。线下集资转为线上集资系朱晓和提议。线下投资人刷ＰＯＳ机将投资款转到嘉联或富友平台。嘉联平台的钱直接汇入季某兴业银行卡，富友平台的钱先转到上海浙平公司账户，再划入季某兴业银行卡。转账由高维君操作。集资年化利率12%、14%。截至案发，未兑付金额1亿余元，涉及300多名投资人。蔡洋洋还对宁波浙平公司募集资金的使用情况进行了供述。 3.被告人高维君的供述，证实其通过朱晓和得知季**亮想在宁波成立分公司做集资业务，其告诉蔡洋洋后，其两人和陈贤芳到上海浙平公司通过朱晓和认识了季**亮。2015年6月宁波浙平公司成立。蔡洋洋任总经理和法定代表人，负责业务和运营公司等全部事务。朱晓和负责与季**亮谈每月支付给总公司的资金、政策等。其负责财务，包括支付投资人的利息、本金、报销以及每月给总公司的汇款，汇款金额由朱晓和告知，其向蔡洋洋汇报，征得同意后再转账。业务总监贺亚萍负责销售理财产品。客户投资款通过上海总公司提供的ＰＯＳ机，进入关联的季某兴业银行卡，该银行卡及其Ｕ盾均由其保管。杨某制作的本息发放表和员工工资提成表，经其审核再与蔡洋洋商量后，由其操作使用上述银行卡中的资金。其私自使用过上述资金用于游戏、话费充值。浙平科技公司成立后，俞详鑫负责该公司线上平台运作，朱晓和找鲍某1挂名担任该公司法定代表人。其每月领取7千元固定工资和提成，根据其和蔡洋洋、朱晓和约定的提成比例，其和朱晓和每人都拿到过上百万元提成。 4.被告人朱晓和的供述，证实季**亮打算在宁波开P2P分公司，蔡洋洋也有此意向，其介绍他们认识。季**亮同意在宁波开分公司，指定蔡洋洋为负责人。双方口头约定，分公司制度由蔡洋洋制定，募集的资金由蔡洋洋支配，每月需交给上海总公司50万元左右，蔡洋洋同意该方案。高维君任总经理助理，贺亚萍任业务总监。其作为上海总公司的代表，参与过宁波浙平公司的债权收购、商谈购买房地产项目等。“浙平金服”平台上线前，其征求过季**亮意见，季**亮表示同意。宁波浙平公司成立后，季**亮支付其一年左右的工资（每月8千元）。蔡洋洋、高维君承诺按照每月新增业绩量，以年化的0.5%给其提成，其总共拿到六七十万元提成。 5.被告人季**亮的供述，证实其是上海浙平公司股东。2015年4月，公司资金出现问题，朱晓和建议其在宁波成立分公司做Ｐ2Ｐ业务，缓解总公司资金压力，并介绍蔡洋洋给其认识，说蔡洋洋有兴趣在宁波成立分公司并承诺每月给其30-50万元融资款。其指派蔡洋洋为宁波浙平公司负责人，朱晓和协助蔡洋洋管理分公司至2017年下半年前后。其未参与分公司管理，朱晓和向其汇报宁波浙平公司的经营情况。其将上海浙平公司的收款ＰＯＳ机、投资合同范本等给了蔡洋洋。ＰＯＳ机关联季某银行卡，该卡的网银密码、Ｕ盾都交给蔡洋洋等人操作。潘某每月向其汇报需兑付的金额，其通知朱晓和让宁波浙平公司转账汇款，其共收到2000万元左右，均用于偿还上海浙平公司未兑付的投资款和公司的日常运营。其和刘某签订了1000万元的借款合同和抵押借款合同，但未履行。后来将这些债权转让给部分投资人并进行了公证。 6.被告人贺亚萍的供述，证实2015年6月宁波浙平公司成立，蔡洋洋是法定代表人及实际控制人。公司成立初期，高维君、蔡洋洋指导公司做业务。工资提成发放、给客户转账都和高维君联系。朱晓和是上海总公司的副总，平时很少来宁波。蔡洋洋主要和高维君、朱晓和联系。公司财务杨某负责计算员工的工资、提成，统计客户的资金和利息。公司有苏美君、陈贤芳等7个业务主管。其2015年8月到公司做业务主管，2016年初任业务总监，负责管理业务员、招揽客户投资。公司集资年化收益12%左右。宁波浙平公司未兑付的本金约有1亿元，人数二三百人。其尚有193万元投资款未兑付。 7.被告人俞详鑫的供述，证实2015年7月蔡洋洋让其到宁波浙平公司负责购买固定资产，其2016年年初离职。2017年9月，蔡洋洋让其到浙平科技公司任主管，每月给其1万元工资。其负责人员招聘、工作制度制定、日常管理和费用报销。公司实际负责人蔡洋洋偶尔来公司指导工作。其负责向公司员工传达蔡洋洋的要求，蔡洋洋还让其执行投标奖励发放等活动。蔡洋洋、高维君让顾某1成立日晟公司，再以该公司借款的名义在浙平金服平台上“招标”，由邵建波、顾某1负责网上挂标。线上未兑付的金额大概3000万元。 二、以“未了财富”名义募集资金的相关事实 2015年12月31日，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和注册成立深圳前海大秦投资管理有限公司（以下简称深圳大秦公司），蔡洋洋担任公司法定代表人。2016年5月17日，蔡洋洋、高维君、朱晓和又注册成立浙江大秦信息科技有限公司（以下简称浙江大秦公司）。2016年6月以来，蔡洋洋等人在未经监管部门批准的情况下，通过深圳大秦公司开设的网络投资平台“未了财富”，以高额利息为诱饵，以销售理财产品为名，非法向不特定社会公众募集资金。 2017年4月21日，蔡洋洋等人以5500万元的价格将深圳大秦公司及其所属的“未了财富”平台转让给陈路（另案处理），并约定由陈路以利用该平台非法募集的资金支付转让费用（蔡洋洋等人已实际获得平台转让款共2000余万元），蔡洋洋等人通过浙江大秦公司继续负责该平台的后台技术支持和运维推广。 2016年6月17日至2018年7月15日，被告人蔡洋洋等人利用“未了财富”平台向李灵、王治书、任璐等5820人非法募集资金1.55亿余元，返还金额1.14亿余元，尚未兑付投资人601人，造成实际损失4600余万元。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人陈某1的证言，证实2017年4月，经其介绍，朱晓和、蔡洋洋、高维君将一个Ｐ2Ｐ平台转让给陈某2。双方签订了协议，约定给其介绍费500万元，其实际拿到的14万元已上缴公安机关。 2.证人黄某、马某3的证言、银行账户交易明细、电子数据资料，证实两人系夫妻关系。蔡洋洋等人到杭州购买线上Ｐ2Ｐ平台软件时，马某1负责接待、提供售后服务。2016年7月，蔡洋洋邀请两人到他的浙江大秦公司工作，马某1负责Ｐ2Ｐ平台软件技术管理。软件转让给陈路后，蔡洋洋分给马某360余万元转让款。此后浙江大秦公司及马某3继续负责该软件的运营维护，马某3应陈路要求，对软件进行开发、优化改进，软件有问题陈路直接找浙江大秦公司，由马某1解决。浙江大秦公司还负责该平台的推广。马某1提供的未了财富平台的后台数据和深圳大秦公司在上海富有平台的数据，反映了平台募集资金的情况。 3.证人包松松的证言，证实其2016年9月进入浙江大秦信息科技公司从事人事行政工作。其将尾号3779的宁波银行卡给蔡洋洋用于发放公司员工工资和日常报销等。蔡洋洋被抓后，其从该卡取出18万元发放拖欠的员工工资。 4.证人林某1、林某2的证言、银行卡交易明细，证实两人2017年11月进入陈路实际控制的象山达信网络科技有限公司、深圳前海大秦投资有限管理公司工作。“未了财富”是上述公司的线上Ｐ2Ｐ平台。林某2还证实其尾号7125的中国银行卡及Ｕ盾均由陈路使用以及该银行卡的资金流转情况等。 5.证人吕某、励娜的证言，证实2018年6月两人入职深圳前海大秦投资有限管理公司当客服，“未了财富”是公司线上Ｐ2Ｐ平台，客户注册后按不同期限投资。陈路是公司老板。 6.证人鲍某2、方某的证言、银行账户交易明细，证实2017年6月，两人与蔡洋洋、朱晓和、高维君合作成立宁波小蝗虫新能源汽车公司、宁波赤兔新能源销售服务有限公司，两人负责管理，蔡洋洋等人负责出资，陆续投入公司465万元，后公司经营亏损。租赁到期的8辆新能源汽车被公司收回后处置得款10.4万元，已上缴至公安机关。 7.李灵、王治书、任璐等众多投资人的陈述、账户交易明细截图、银行卡交易明细等，证实已报案的投资人下载“未了财富”APP，用身份证进行实名注册、投资的情况。APP中可供选择的投资标的有“新人惠标”“1月计划标”“三月计划标”“一年计划标”，年化利率7%-23%不等。 8.上海富有支付服务有限公司支付服务协议，证实从2017年4月24日起，该公司为深圳前海大秦投资管理有限公司提供第三方支付服务。 9.银行卡交易明细，证实被告人蔡洋洋及同案犯陈路等人控制的相关银行卡的交易情况。其中陈路向蔡洋洋账户支付平台转让款共2138.8万元，其中转到蔡洋洋母亲蔡某账户共366.8666万元，转到高维君使用的韩某账户371.8666万元，转到朱晓和使用的程冠军账户356.8666万元。 10.宁波汇兴会计师事务所出具的关于未了财富平台非法吸收公众存款投资人的投入资金总额、未兑付金额及资金去向执行商定程序的报告，证实深圳前海大秦投资管理有限公司的网络投资平台“未了财富”的投资人数、非法吸收资金总额、未兑付投资人人数及其金额等情况。 11.涉案公司营业执照、公司章程、变更登记查询、股权转让协议，证实深圳大秦公司、浙江大秦公司及与本案相关的浙江秦桓控股有限公司、浙江未文信息科技有限公司、无锡初夏投资有限公司的注册登记情况及法定代表人、股东的变化情况等。 12.象山金石房地产有限公司登记基本情况、象山县不动产登记查档证明及不动产权证、建筑工程施工许可证及规划许可证、原宁波市江东区人民法院执行裁定书，证实象山金石房地产有限公司的基本情况以及该公司法定代表人陈某2（系同案犯陈路父亲）将拍得的土地用于开发房地产的情况。 13.户籍证明，证实另案处理的同案犯陈路等人的身份情况。 14.同案犯陈路、陈某2的供述，证实两人系父子关系。经陈某1介绍，两人以5500万元的价格收购了蔡洋洋等人的未了财富Ｐ2Ｐ平台。双方约定分期支付转让款，平台融资款部分作为转让款，部分用于资金周转。平台募集的资金部分用于陈某2的房地产公司经营。陈路还供述转让后平台资金仍然由蔡洋洋控制，直至2018年1月。蔡洋洋控制的浙江大秦公司负责制作并维护未了财富网站，大秦公司的马某3等人联系平台推广，蔡洋洋支付相关费用。 15.被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和的供述、辨认笔录及照片，证实2015年12月31日三人共同成立深圳大秦公司，蔡洋洋是法定代表人。经马某1推荐，蔡洋洋等人购买了“未了财富”Ｐ2Ｐ平台软件向社会公众集资。马某3、黄某2016年7月到该公司负责“未了财富”线上推广、运营维护。2017年经陈某1介绍，深圳大秦公司及其平台以5500万元的价格转让给了陈路，其中500万元系给陈某1的中介费。陈路支付的转让款源于平台募集的资金。转让费5%分给马某3，95%被三人平分，每人分得300余万元。钱款被用于买车、购房、投资等。蔡洋洋还供述平台转让时约定由其代运营一年或者半年，在此期间用平台吸收的客户资金支付转让费。三人均辨认出马某3、黄某。 关于控辩意见，根据本案事实、证据，综合评判如下： 1.关于犯罪主体。在案证据证实，本案第一部分事实中非法集资活动均以宁波浙平公司名义进行。被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮为进行非法集资而设立宁波浙平公司，宁波浙平公司成立后，以非法集资为主要活动，故本案不符合单位犯罪的构成要件，犯罪主体是直接实施非法集资的被告人蔡洋洋等人。 2.关于各被告人的地位、作用。经查，高维君、朱晓和为蔡洋洋、季**亮在宁波成立分公司非法募集资金牵线搭桥。公司成立后，蔡洋洋、高维君、朱晓和共同经营管理、各司其职，并约定按相同的比例分配提成。三人对宁波浙平公司的集资业务、资金流向、使用、人事管理等方面均掌控或知情；出现兑付问题后，三人与季**亮参与商量应对。上述事实足以认定三人均系公司高管人员；季**亮对宁波浙平公司募集资金提供设备、资料和指导，并获得2200余万元的集资款。故蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮的地位、作用相当，不宜区分主从犯；贺亚萍系业务总监，在非法募集资金业务及其运营中作用重大，且获得了180余万元的高额工资、提成，故其不应被认定为从犯；关于俞详鑫的地位、作用。经审理认为，起诉书指控俞详鑫系浙平科技公司实际负责人是相对于挂名法定代表人鲍某1而言，但相对于蔡洋洋、高维君等人，俞详鑫显然并非实际负责人。在案证据证实，俞详鑫仅负责公司日常事务、行政管理等工作，关于其直接参与管理涉及非法吸收公众存款业务的证据尚欠充分，结合其仅获得固定工资等情况，可认定其为从犯。俞详鑫的辩护人就此提出的辩护意见成立，予以采纳。 3.关于募集资金的掌控。经查，根据被告人供述、证人证言、账户资金交易记录，富友支付、嘉联支付收取的投资人投资款直接或经转俞详鑫等人的账户最终均汇集于季某兴业银行卡，而该卡及其优盾、密码均由高维君掌管、操作。高维君明确供述其按照蔡洋洋、朱晓和的要求操作转账、取现，其还私自用于游戏、电话费充值等；相关银行账户交易记录证实，自2015年7月起（浙平公司成立次月），该账户以及宁波浙平公司财务人员杨某账户、宁波浙平公司账户每月连续向上海浙平公司的财务人员郭秋红、潘某账户大额转账直至案发，共转款2279余万元，而同期上述账户反向转账记录及其金额较少。上述事实说明宁波浙平公司募集的资金均由蔡洋洋等人自行掌控，不存在先汇集到上海浙平公司再按需转给宁波浙平公司的情况。 4.关于定性。经查，蔡洋洋等人在未经金融管理部门批准的情况下，以高息为诱饵，通过发传单、打电话、业务员游说等方式，对外宣称所投资金托管给第三方支付平台，有支付保障、实物抵押，能够保障投资人本金利息安全等，大肆向社会公众募集资金，所募集资金绝大部分未用于生产经营活动，而是用于支付投资人高额利息、员工工资提成、填补上海浙平公司资金漏洞、支付蔡洋洋等高管提成等，致使集资款不能返还，足见蔡洋洋、高维君、朱晓和主观上对集资款具有非法占有的目的；从经营模式来看，蔡洋洋等人在没有实际生产经营活动的情况下，仅靠赚取利息差，亦难以维持支付投资人高额利息，其资金使用成本过高，最终归还本息主要通过借新还旧来实现，即本质上是“拆东墙补西墙”；此外，蔡洋洋、朱晓和、季**亮还直接参与了未实际履行的债权转让或资产收购等项目，且以上述虚假项目为投资人进行债权转让公证。综上，蔡洋洋、高维君、朱晓和在公司实力、资金管理、资金用途、资金安全等方面欺骗投资人，诱使众多投资人投资，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成；季**亮授权他人以成立分公司的名义非法募集资金用于填补资金缺口，其主观上非法占有的意图明显，结合其所实施的客观行为，亦应定性为集资诈骗罪。 5.关于损失金额。经审理认为，根据相关法律规定，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予以扣除。本案扣除线下、线上已归还的本息，最终造成实际损失为8500余万元。蔡洋洋的辩护人据此提出的辩护意见成立，予以采纳。 6.关于被告人的投资金额是否应予扣除的问题。经查，根据相关法律规定，被告人本人及其近亲属的投资金额不计入其本人的犯罪金额。蔡洋洋以及贺亚萍的辩护人就此提出的辩护意见成立。 7.关于季**亮、贺亚萍是否应对线上集资承担责任的问题。经查，本案线上客户大部分源于线下客户，且线上业务开展以来，贺亚萍仍然有提成收入，贺亚萍主观上对此明知；同样，朱晓和明确供述开展线上集资业务前已征得季**亮同意，且线上募集的资金每月仍转给季**亮，而季**亮授权成立宁波分公司的目的在于募集资金，线上集资并不超出季**亮的主观故意，故季**亮、贺亚萍均应对线上集资承担责任。 8.关于蔡洋洋、高维君、朱晓和是否应对“未了财富”平台转让后的集资金额承担责任的问题。经查，虽然从形式上看2017年4月21日“未了财富”平台转让给了陈路，但蔡洋洋明确供述签订转让合同后由其代运营一年或者半年。此外，蔡洋洋等人主观上明知陈路继续利用该平台非法吸收公众资金，且以非法吸收的资金支付转让款，仍将该平台转让给陈路，并继续为该平台提供技术支持、推广等服务，故蔡洋洋等人应当对“未了财富”平台非法募集的全部资金承担责任。鉴于后期资金由陈路掌控，故在量刑时可酌情考虑。 本院认为，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人贺亚萍、俞详鑫在蔡洋洋等人集资诈骗犯罪中，违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。此外，被告人蔡洋洋、高维君、朱晓和还伙同他人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为又均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。蔡洋洋、高维君、朱晓和一人犯两罪，依法应数罪并罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，俞详鑫起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。高维君、朱晓和、贺亚萍、俞详鑫有坦白情节，依法予以从轻处罚。案发后，俞详鑫能退缴违法所得，在量刑时酌情予以考虑。各辩护人提出的相关合理辩护意见成立，予以采纳。违法所得，应当继续追缴，并返还给被害人，不足部分，责令相关被告人退赔。其中蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮、贺亚萍按照各自参与的共同犯罪给被害人造成的损失进行退赔。俞详鑫按照其实际违法所得进行退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡洋洋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2036年7月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 二、被告人高维君犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2033年7月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 三、被告人朱晓和犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2032年7月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 四、被告人季**亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2029年7月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 五、被告人贺亚萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2023年7月3日止。罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 六、被告人俞详鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2021年7月4日止。罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）； 七、违法所得人民币八千五百一十四万元（涉及浙平公司部分）、四千六百九十五万元（涉及未了财富部分），继续予以追缴，并返还给被害人；不足部分，责令被告人退赔给被害人（其中蔡洋洋、高维君、朱晓和、季**亮、贺亚萍按照各自参与的共同犯罪给被害人造成的损失进行共同退赔。俞详鑫按照实际违法所得进行退赔；冻结、扣押在案的赃款赃物予以追缴，返还给被害人。详见附件表格）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 ? 审 判 长  潘效国 审 判 员  万仁赞 人民陪审员  严东妙 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  王焕英 ? 附件一：投资人投资与损失详情表（单位：元） 上海浙平投资管理有限公司宁波分公司线下业务未兑付投资明细表 序号 姓名 未兑付本金 已收回利息 最终损失金额（未兑付本金-已收回利息） 备注 1 陶香娇 4900000 669663 4230337 2 傅珊嫒 3240000 853360 2386640 3 杨志芬 2790000 426700 2363300 提成109050 4 钱芳 2150000 330884 1819116 5 傅培飞 2000000 182667 1817333 6 贺亚萍 1980000 842621 1137379 提成1820563.50 7 谢姜林 1800000 550500 1249500 8 徐爱琴 1780000 433317 1346683 提成616978 9 翁兆亿 1460000 323410 1136590 10 于杨 1450000 195000 1255000 11 翁隽岳 1350000 89618 1260382 提成56000 12 林爱芳 1180000 362097 817903 提成127562.50 13 李晓芬 1100000 157048 942952 提成65500 14 潘友娣 1070000 237102 832898 提成285945 15 葛惠敏 1000000 23333 976667 16 翁天杰 1000000 145553 854447 提成90150 17 王珊红 1000000 499819 500181 提成113450 18 方尚年 950000 284573 665427 提成49450 19 张伟庆 920000 146027 773973 20 陈建明 900000 149250 750750 提成96000 21 郑亚翠 860000 180323 679677 22 徐美芬 850000 36983 813017 23 傅国林 820000 123133 696867 24 华阿德 750000 91600 658400 25 邵玉英 750000 335750 414250 提成185876 26 黄忠 700000 48516 651484 27 陈**良 700000 170200 529800 28 华玲君 700000 625033 74967 提成527000 29 汪仁娣 660000 131739 528261 提成27520 30 郑荷芬 650000 205826 444174 31 丁惠娟 600000 100775 499225 32 徐海莺 600000 174340 425660 33 周海祥 560000 20907 539093 34 顾虹飞 550000 20533 529467 35 孔亚 550000 251909 298091 提成80000 36 孔繁励 500000 26533 473467 37 袁时美 500000 29167 470833 38 谢建岳 500000 36833 463167 39 朱晓和 500000 43167 456833 40 薛建佩 500000 78833 421167 41 黄云熙 500000 161467 338533 42 邵珍 500000 188300 311700 提成11150 43 邵森联 500000 109833 390167 提成89750 44 林静碟 500000 181900 318100 提成71500 45 丁文娟 450000 60567 389433 提成32350 46 翁国能 450000 183383 266617 提成95200 47 郑众眉 400000 93400 306600 48 邵兰 400000 89200 310800 提成93550 49 李萍 400000 377047 22953 提成103400；线上收回利息18420 50 吴秋波 380000 70410 309590 51 诸云芳 350000 88867 261133 提成86487；线上收回利息7758.55 52 姜水华 330000 50957 279043 53 吕姬愿 330000 43030 286970 提成221700 54 项达峰 320000 73747 246253 55 程樱莺 300000 45450 254550 56 翁国凤 300000 48900 251100 57 徐锋 300000 73233 226767 58 徐某1 300000 119000 181000 59 崔萍月 300000 134654 165346 提成237880 60 冯芬亚 270000 18087 251913 61 李伯夫 270000 85356 184644 62 韩国玲 260000 10787 249213 63 陈莹 250000 2316 247684 64 杨某 250000 78750 171250 提成51225 65 苏美君 210000 69774 140226 提成825158 66 王共成 200000 4935 195065 67 潘敏 200000 8800 191200 68 邵宁 200000 11557 188443 69 李叶彩 200000 11900 188100 70 张建美 200000 14766 185234 71 阮燕凤 200000 19400 180600 72 沈珍瑛 200000 20600 179400 73 陈鸿兴 200000 27834 172166 74 李岳翠 200000 29000 171000 75 邵永清 200000 45334 154666 76 舒海侠 200000 63400 136600 77 张帼雅 200000 71067 128933 78 汪翠娣 200000 71133 128867 提成58460 79 陈佑 190000 28990 161010 80 罗品华 170000 23963 146037 81 苏幼君 160000 8553 151447 82 陈迎红 160000 23573 136427 83 姜雪娣 150000 0 150000 84 周某1 150000 7000 143000 85 王佩君 150000 10750 139250 86 冯吉华 150000 12150 137850 87 李峰 150000 19867 130133 88 张海峰 150000 24550 125450 89 周冲芬 150000 34500 115500 90 赵美娥 150000 48317 101683 91 陈菊花 150000 58000 92000 92 徐晶晶 150000 38083 111917 提成43150 93 张春英 150000 63300 86700 提成21150 94 杨连英 150000 103916 46084 95 金艳 150000 107383 42617 96 姜雪琴 150000 26333 123667 提成82100 97 徐利娥 150000 108371 41629 提成203127 98 叶雅敏 130000 6544 123456 99 倪国女 130000 54900 75100 100 范佩珍 120000 7320 112680 101 阚和喜 120000 17120 102880 102 马兰芳 120000 21910 98090 103 蔡洋洋 120000 23800 96200 104 王秀芬 110000 3263 106737 105 周梅芳 110000 5163 104837 106 翁红波 100000 2967 97033 107 徐雅莉 100000 3634 96366 108 王瑾 100000 3700 96300 109 陈英花 100000 4000 96000 110 叶亚佩 100000 4067 95933 111 周爱斐 100000 4167 95833 112 屠亚芬 100000 4467 95533 113 江佩英 100000 6333 93667 114 陈珊春 100000 6617 93383 115 张志坚 100000 6700 93300 116 华国 100000 7367 92633 117 黄美君 100000 7500 92500 118 姚晨 100000 7733 92267 119 李秀清 100000 8033 91967 120 徐素英 100000 8100 91900 121 王妙燕 100000 8400 91600 122 蔡某 100000 8600 91400 123 高维君 100000 8633 91367 124 李惠英 100000 9000 91000 125 谢大雄 100000 9683 90317 126 张红波 100000 10567 89433 127 陈国章 100000 10700 89300 128 林建峰 100000 10983 89017 129 马妮霞 100000 13500 86500 130 曹燕青 100000 16166 83834 131 龚秀娣 100000 17917 82083 132 徐爱妮 100000 18567 81433 133 林小娥 100000 18867 81133 134 蔡芳萍 100000 19500 80500 135 章满美 100000 20217 79783 136 陈学坤 100000 20600 79400 137 万**波 100000 20650 79350 138 黄建云 100000 20800 79200 139 戴静萍 100000 21066 78934 140 刘国敏 100000 25717 74283 141 周自力 100000 27717 72283 142 项夏莲 100000 29233 70767 143 董祖宝 100000 29518 70482 144 宋利祥 100000 32467 67533 145 吴夏琴 100000 35067 64933 146 李叶** 100000 52167 47833 147 汪美龙 100000 61100 38900 148 蔡财富 100000 16333 83667 提成82700 149 阮金丽 100000 87025 12975 提成70462.50 150 陈勤 80000 6000 74000 151 郑剑锋 80000 14320 65680 152 傅玮玮 80000 21920 58080 153 韩国芬 70000 20053 49947 154 高昌玉 70000 26060 43940 155 黄晓英 70000 33130 36870 156 周叶 60000 2780 57220 157 谢家浩 60000 2800 57200 158 王值建 60000 2920 57080 159 詹爱文 60000 4200 55800 160 丁芝芳 60000 13844 46156 161 黄阿佩 60000 20840 39160 162 刘才友 60000 21140 38860 163 汪宝娣 50000 1867 48133 164 殷月英 50000 2150 47850 165 曾庆文 50000 2333 47667 166 应惠芬 50000 2367 47633 167 孙招娣 50000 2433 47567 168 张春菊 50000 2450 47550 169 谢紫微 50000 2533 47467 170 周信义 50000 2567 47433 171 王月英 50000 2800 47200 172 曹国梁 50000 3367 46633 173 林丽丽 50000 3716 46284 174 翁红君 50000 3817 46183 175 陈君岳 50000 3867 46133 176 钟惠英 50000 4433 45567 177 王雪兰 50000 4550 45450 178 徐爱芬 50000 5167 44833 179 黄永娣 50000 5283 44717 180 仲德康 50000 5350 44650 181 柳玲飞 50000 6317 43683 182 竺华君 50000 7000 43000 183 徐亚琴 50000 7883 42117 184 章惠卿 50000 8633 41367 185 孙金甫 50000 8767 41233 186 包毅骅 50000 8833 41167 187 吕姬萍 50000 8833 41167 188 乐惠洪 50000 9900 40100 189 陈亚珍 50000 10217 39783 190 沈根清 50000 10233 39767 191 王亚萍 50000 10300 39700 192 万盛玮 50000 10850 39150 193 徐爱菊 50000 11217 38783 194 陈国光 50000 11500 38500 195 周川娜 50000 14300 35700 196 徐勤芝 50000 14350 35650 197 林慈康 50000 16000 34000 198 吕国昌 50000 16400 33600 199 严月芝 50000 9217 40783 提成8350 200 夏翠英 50000 25964 24036 201 宋巧玲 50000 32517 17483 202 徐溪江 50000 21967 28033 提成11650 203 施先地 50000 19983 30017 提成50000 204 徐振琴 50000 15233 34767 提成100750 205 杭月珍 30000 9350 20650 206 裘水荣 30000 10420 19580 207 张顺英 30000 24560 5440 合计 69590000 14758348 54831652 注：有提成的投资人（业务员）应先退缴提成后才可参与分配；通过线上投资收回利息的，在参与分配时，最终损失金额应减去线上已收回的利息。 ? 上海浙平投资管理有限公司宁波分公司线上“浙平金服”未兑付投资明细表 序号 姓名 尚未兑付本金 线下投资收回利息 最终损失金额（尚未兑付本金-线下投资已收回利息） 1 白晓明 141649.53 0 141649.53 2 包毅骅 28088.75 0 28088.75 3 鲍某1 100 0 100 4 鲍静波 619310.14 0 619310.14 5 鲍引生 48432.98 0 48432.98 6 蔡财富 121326.73 0 121326.73 7 蔡某 5189.24 0 5189.24 8 曹国梁 48100.02 0 48100.02 9 曹良玉 117020.81 0 117020.81 10 曹燕青 46999.33 0 46999.33 11 曾玉莲 100 0 100 12 陈爱琴 95371 0 95371 13 陈光平 980.42 0 980.42 14 陈继红 62198.69 0 62198.69 15 陈建光 100 0 100 16 陈建良 1000 0 1000 17 陈建明 277900 0 277900 18 陈菊花 95764.85 0 95764.85 19 陈摩西 100 0 100 20 陈荣芳 100 0 100 21 陈闻达 100 0 100 22 陈贤芳 7903.29 0 7903.29 23 陈学坤 100 0 100 24 陈佑 29399 0 29399 25 陈余林 209500 25200 184300 26 陈**良 1272532.4 0 1272532.44 27 陈子良 100 0 100 28 程冠军 50000 0 50000 29 程樱莺 100 0 100 30 仇建玲 523641 0 523641 31 崔萍月 41136.46 0 41136.46 32 戴仁波 48679.7 0 48679.7 33 丁惠娟 1035396.7 0 1035396.74 34 丁芝芳 38797.21 0 38797.21 35 董海萍 100 0 100 36 董敏兰 299.98 0 299.98 37 董小凤 2000 0 2000 38 董玉花 1000 0 1000 39 董祖宝 144583.07 0 144583.07 40 董祖明 200 0 200 41 端木玉谦 23561.09 0 23561.09 42 方荣芬 9603.34 0 9603.34 43 方尚年 573400 0 573400 44 费祝英 206324.89 0 206324.89 45 冯芬亚 34939.15 0 34939.15 46 冯静娜 18987.43 18800 187.43 47 冯生才 100 0 100 48 傅培飞 492450 0 492450 49 傅鹏德 10000 0 10000 50 傅珊嫒 476030.68 0 476030.68 51 傅玮玮 82595.23 0 82595.23 52 干洪妹 108203.75 6000 102203.75 53 高维君 51000 0 51000 54 葛惠敏 1799332 0 1799332 55 龚晓凯 100 0 100 56 顾坚晴 1000 0 1000 57 韩国芬 145048.87 0 145048.87 58 韩国玲 119500 0 119500 59 何爱华 100 0 100 60 何伟杰 100 0 100 61 何夏菊 101919.89 0 101919.89 62 贺亚萍 644117.38 0 644117.38 63 洪峰 55708.85 0 55708.85 64 侯刚飞 100 0 100 65 胡朝阳 200 0 200 66 胡某1 2962.96 0 2962.96 67 胡江海 839.37 0 839.37 68 胡江伟 879.53 0 879.53 69 胡秋华 1000 0 1000 70 胡善利 1020 0 1020 71 胡五洲 1000 0 1000 72 黄冬仙 100 0 100 73 黄**杰 174334.46 37000 137334.46 74 黄美君 57203.71 0 57203.71 75 黄孙静 34919.37 0 34919.37 76 黄霞梅 100 0 100 77 黄某 712.83 0 712.83 78 黄晓英 68134.7 0 68134.7 79 黄忠元 236244 0 236244 80 江波 253270.49 0 253270.49 81 江某 308.43 0 308.43 82 姜国伟 49740.33 0 49740.33 83 姜雪娣 10000 0 10000 84 姜雪琴 3130 0 3130 85 蒋彩花 108470.2 12000 96470.2 86 蒋金财 48616.04 0 48616.04 87 蒋雅芬 55139.23 0 55139.23 88 金佩珠 179500 0 179500 89 金秀雅 50000 12500 37500 90 金幼萍 365320.65 12000 353320.65 91 阚和喜 78875.87 0 78875.87 92 康月荷 196601.04 25000 171601.04 93 孔繁励 291630 0 291630 94 孔亚 290298.94 0 290298.94 95 赖仙飞 100 0 100 96 李伯夫 281797.37 0 281797.37 97 李国庭 19373.36 3900 15473.36 98 李慧 100100 54600 45500 99 李纪才 100 0 100 100 李赛芬 95825.03 0 95825.03 101 李晓芬 129321.16 0 129321.16 102 李亚国 49240.13 0 49240.13 103 李燕萍 5100 1750 3350 104 李叶** 75431.15 0 75431.15 105 李紫佳 37989.7 0 37989.7 106 林爱芳 32401.63 0 32401.63 107 林宝月 1920 0 1920 108 林慈康 9484.73 0 9484.73 109 林丹飞 48756 0 48756 110 林静碟 217750.81 0 217750.81 111 林赛霞 197.89 0 197.89 112 林象娣 78054 15600 62454 113 林银才 100 0 100 114 林自立 298978.26 0 298978.26 115 刘才友 99115 0 99115 116 刘春容 100 0 100 117 刘国敏 146553.31 0 146553.31 118 刘秋校 79250 0 79250 119 刘亚莉 112240.36 0 112240.36 120 陆朝龙 100 0 100 121 陆霞萍 100 0 100 122 陆雅燕 100 0 100 123 罗品华 96919.82 0 96919.82 124 罗亚娥 47524.34 0 47524.34 125 吕姬萍 156228.86 0 156228.86 126 吕姬愿 205144.56 0 205144.56 127 吕其贵 47500.03 6000 41500.03 128 马兰芳 100 0 100 129 马某3 1026.81 0 1026.81 130 毛裕栋 117013 0 117013 131 倪国女 79500 0 79500 132 牛臣 1000 0 1000 133 潘永碧 47500 0 47500 134 潘友娣 146776.99 0 146776.99 135 彭更银 1000 0 1000 136 裘慈光 18917.11 0 18917.11 137 任静静 29350 0 29350 138 阮金丽 5650.25 0 5650.25 139 阮燕凤 200 0 200 140 邵宁 100 0 100 141 邵玉英 362418 0 362418 142 沈定法 59208.41 15000 44208.41 143 沈珍瑛 58794.8 0 58794.8 144 宋金龙 100 0 100 145 宋利祥 93915.53 0 93915.53 146 宋巧玲 46997.88 0 46997.88 147 苏美君 87227.19 0 87227.19 148 苏幼君 200 0 200 149 孙金甫 48756.01 0 48756.01 150 孙永红 100 0 100 151 孙招娣 69300 0 69300 152 谭锁英 222449.51 6000 216449.51 153 谭小花 19262 7000 12262 154 汤亚君 47500.95 13000 34500.95 155 陶香娇 889809.58 0 889809.58 156 童年 100 0 100 157 屠如明 58070 0 58070 158 万**波 100 0 100 159 万**浪 100 0 100 160 万琳 100 0 100 161 万沛杰 100 0 100 162 万盛玮 100 0 100 163 汪宝娣 98021 0 98021 164 汪翠娣 97159.83 0 97159.83 165 汪芳 1000 0 1000 166 汪美龙 147170.02 0 147170.02 167 汪仁娣 100 0 100 168 汪霞 1000 0 1000 169 汪夏娟 100 0 100 170 汪宇亮 10000 0 10000 171 王爱珍 28394.61 0 28394.61 172 王翠华 920 0 920 173 王共成 9949.06 0 9949.06 174 王金平 53500 0 53500 175 王瑾 552693.21 0 552693.21 176 王丽华 920 0 920 177 王妙燕 113112.27 0 113112.27 178 王南南 100 0 100 179 王荣平 100 0 100 180 王珊红 542916.08 0 542916.08 181 王亚萍 1000 0 1000 182 王友军 202108.66 24000 178108.66 183 王忠 343130 12000 331130 184 翁国能 160883.73 0 160883.73 185 翁红君 104396 0 104396 186 翁隽岳 564800.15 0 564800.15 187 翁天杰 541084 0 541084 188 翁依金 48300.02 6000 42300.02 189 翁兆亿 619927.93 0 619927.93 190 翁志丽 205098.07 0 205098.07 191 乌家声 100 0 100 192 巫细女 920 0 920 193 吴红玉 7861.67 0 7861.67 194 吴静亚 38189.96 0 38189.96 195 吴秋波 9366.68 0 9366.68 196 吴瑜宏 396728.5 0 396728.5 197 项安素 491449.71 0 491449.71 198 项达峰 100 0 100 199 项娥芬 48496.68 0 48496.68 200 项夏莲 29110 0 29110 201 谢姜林 19510 0 19510 202 谢美珍 3921.49 0 3921.49 203 谢紫微 100 0 100 204 辛雄伟 175382.05 0 175382.05 205 徐爱芬 48100.02 0 48100.02 206 徐锋 500 0 500 207 徐海莺 100 0 100 208 徐建均 81577.18 0 81577.18 209 徐晶晶 113832.94 0 113832.94 210 徐科厅 68521 0 68521 211 徐利娥 37859.88 0 37859.88 212 徐龙斌 95.88 0 95.88 213 徐美芬 305275.83 0 305275.83 214 徐美英 100 0 100 215 徐勤芝 43274 0 43274 216 徐溪江 583500 0 583500 217 徐亚琴 200 0 200 218 徐盈霞 9753 0 9753 219 徐振琴 8530.23 0 8530.23 220 徐志辉 205348.75 0 205348.75 221 严月芝 108795.51 0 108795.51 222 杨浩强 1000 0 1000 223 杨剑波 47498.4 0 47498.4 224 杨连英 113101.03 0 113101.03 225 杨霞 100 0 100 226 杨岳兆 100 0 100 227 杨在峯 1000 0 1000 228 杨志芬 935436.89 0 935436.89 229 姚林杰 200 0 200 230 姚美兰 145201.81 0 145201.81 231 叶琴 2000 0 2000 232 叶小红 1718 0 1718 233 叶秀珍 171568.74 116000 55568.74 234 叶雪明 49256 6000 43256 235 叶雅敏 209087.55 0 209087.55 236 叶幼青 100 0 100 237 伊秋根 920 0 920 238 阴光辉 920 0 920 239 阴建华 740 0 740 240 阴建明 920 0 920 241 阴云根 920 0 920 242 殷志良 100 0 100 243 应咪娥 75670.05 0 75670.05 244 於亚飞 48052.35 0 48052.35 245 于行先 933621.01 0 933621.01 246 余倍佩 1980 0 1980 247 俞春娣 156424.76 0 156424.76 248 袁丁 100 0 100 249 袁国自 492500 54000 438500 250 张春菊 47430 0 47430 251 张春英 990 0 990 252 张峰 207620.62 18000 189620.62 253 张帼雅 1000 0 1000 254 张海峰 40957.63 0 40957.63 255 张红波 49254 0 49254 256 张红才 920 0 920 257 张惠丽 97 0 97 258 张建美 11780.78 0 11780.78 259 张丽萍 1000 0 1000 260 张其芳 47535.48 0 47535.48 261 张淑英 920 0 920 262 张顺英 67924 0 67924 263 张素英 49089.63 0 49089.63 264 张腾 1000 0 1000 265 张志坚 150835.81 0 150835.81 266 章岚 100 0 100 267 赵美娥 348437 0 348437 268 郑荷芬 291683 0 291683 269 郑惠芬 56172 0 56172 270 郑亚翠 365273.32 0 365273.32 271 郑颖 100100 0 100100 272 钟国萍 94662 0 94662 273 周爱斐 1000 0 1000 274 周冲芬 195599.09 0 195599.09 275 周荷玲 133812.73 20400 113412.73 276 周某1 95038 0 95038 277 周月娥 46994.61 0 46994.61 278 朱浩飞 100 0 100 279 朱梦倩 200 0 200 280 朱佩君 100 0 100 281 邹银珠 147612 6000 141612 总计 30845878.41 533750 30312128.49 “未了财富”尚未兑付投资情况明细表 序号 姓名 投入金额 提现金额 未兑付金额 身份证尾号 1 白欣朵 109803 55340.32 54462.68 2 毕如胜 72900 26564.81 46335.19 3 蔡丽娜 267000 214492.48 52507.52 4 蔡树森 55000 28654.66 26345.34 5 蔡树英 10425 5096 5329 6 蔡伟 20000 0 20000 7 蔡晓清 100000 21083.26 78916.74 8 蔡秀珍 500 0 500 9 蔡月东 120000 6824 113176 10 曹碧云 115500 1697.32 113802.68 11 曹春凤 121597 10136 111461 12 曹春宁 30800 136 30664 13 曹建国 360865 72247.75 288617.25 14 曹晶鑫 468800 52746.33 416053.67 15 曹景祥 10000 0 10000 16 曾振琼 6101 1114.99 4986.01 17 陈斌 22100 9235.39 12864.61 237075 18 陈昌清 20000 0 20000 19 陈晨 166122 30066.24 136055.76 200027 20 陈代刚 600 102.33 497.67 21 陈代钧 803423.53 187003.07 616420.46 22 陈德丰 15000 375 14625 23 陈德岭 19299 14675.10 4623.90 24 陈飞 10000 0 10000 087551 25 陈公民 94056 77891.56 16164.44 26 陈迦南 30500 13764.81 16735.19 27 陈家利 100 0 100 28 陈嘉宁 90000 34018.75 55981.25 29 陈嘉琪 40000 1875 38125 30 陈杰 5000 954.16 4045.84 31 陈娟 108000 12975.41 95024.59 264927 32 陈俊伟 321572 254764.14 66807.86 33 陈玲玲 50000 20927 29073 34 陈柳柳 30000 10000 20000 35 陈龙 135766 86510.37 49255.63 07421X 36 陈诺勤 824000 368641.75 455358.25 37 陈赛博 100000 74021.91 25978.09 38 陈淑婷 50000 20300 29700 39 陈万顺 250100 7288 242812 40 陈新 20100 3635.18 16464.82 41 陈焰红 15000 150 14850 42 陈阳 20000.65 15133.97 4866.68 43 陈英 168200 141442.05 26757.95 44 陈源 30500 0 30500 45 陈增勇 100 0 100 46 陈峙 510006 481103.69 28902.31 47 程诚 230000 47710 182290 48 程翠宝 163000 81800 81200 49 程洋 40500 4369.36 36130.64 220548 50 崔宝明 21000 1016 19984 51 崔垲杨 287112.67 28779.92 258332.75 52 戴玲飞 7551 2107.86 5443.14 53 单可 369200 133100.40 236099.60 54 但敏 50000 30750 19250 55 邓加英 32600 30484 2116 56 邓石兰 78000 50374 27626 57 邓姝 10000 1433.33 8566.67 58 邓伟平 70700 23610.90 47089.10 59 邓永强 26000 10216.63 15783.37 60 邸秋洪 7100 961.60 6138.40 61 丁晨樱 22900 1455.03 21444.97 62 丁海兵 10000 1605.93 8394.07 63 丁一 30000 300 29700 64 杜芳梓 101000 36136.31 64863.69 65 杜娜 61662 52328.23 9333.77 66 杜腾飞 20200 1524.33 18675.67 67 樊华 668148.07 172187.80 495960.27 044613 68 范波 18000 2415.49 15584.51 69 方邦国 33100 25208.26 7891.74 70 房贤福 27232.04 16669.54 10562.50 71 丰成秀 100 0 100 72 冯彬 140889 3536.13 137352.87 73 冯晓燕 20000 1866 18134 74 冯妍 72000 22000 50000 253422 75 冯月英 79700 24737.32 54962.68 76 付京亮 85300 13321.24 71978.76 77 付妤婕 387508 184464.47 203043.53 78 甘书敏 17500 9307 8193 79 甘业美 3000 1088.33 1911.67 80 高博 724712 572432.91 152279.09 81 高丽娟 81000 36756.61 44243.39 82 高林 71000 11833.30 59166.70 83 高宁 100000 21872.28 78127.72 84 耿双双 500 0 500 85 宫风云 130000 6180 123820 86 宫健 100000 6300 93700 87 宫金旺 100 0 100 88 龚秋林 149798.50 30101.83 119696.67 89 苟金玉 7815.80 504.58 7311.22 90 谷文浩 40013 16549.30 23463.70 91 谷云峰 30000 1419 28581 92 顾乐萍 30000 0 30000 93 顾文英 100000 39249.87 60750.13 94 郭建军 110000 69715.87 40284.13 95 郭俊洁 300000 202289.99 97710.01 96 郭庆涛 223315 38004 185311 97 郭涛 20000 1271.33 18728.67 98 郭文川 100 0 100 99 郭艳明 171000 89166.58 81833.42 100 郭治 12500 11287.22 1212.78 101 韩波 15000 7247.37 7752.63 102 韩清爱 30192 304.53 29887.47 103 韩晓培 110000 14974.32 95025.68 104 韩毅 15100 11498.99 3601.01 105 郝真梅 100000 21083.26 78916.74 106 何波 25000 15663 9337 107 何彩娟 303400 83626.26 219773.74 108 何成 130000 36307.33 93692.67 109 何汉 20000 4660.60 15339.40 110 何涛 140000 83778 56222 111 何玉婷 11800 3168 8632 112 贺全喜 94209 45348.42 48860.58 113 洪润 20000 10321.33 9678.67 114 侯瑞丽 121000 47088.33 73911.67 115 胡昌华 50000 32300 17700 116 胡靖农 60000 22691.63 37308.37 117 胡丽 692300 91629.50 600670.50 118 胡梦琪 60000 14373.33 45626.67 119 胡其锋 10000 0 10000 120 胡伟豪 1000 76.64 923.36 121 胡玮 20000 0 20000 122 胡新连 54261.67 16509.40 37752.27 123 胡茵竹 34380 12737.04 21642.96 124 胡勇 230058.34 101655.60 128402.74 125 胡云鹏 8540.80 8508.07 32.73 126 黄冰梅 100000 96743.76 3256.24 127 黄垂耀 15000 638 14362 128 黄多青 198557 54384.50 144172.50 129 黄海波 167100 85924.15 81175.85 130 黄浩纯 5990 1842.36 4147.64 131 黄慧芬 73585.02 29835.66 43749.36 132 黄杰文 24834 1026.66 23807.34 133 黄洁宜 1113047.22 562502.58 550544.64 134 黄金风 39841.01 31760 8081.01 135 黄敏龙 69334 44141.93 25192.07 136 黄佩纯 438699 260205.99 178493.01 137 黄少飞 145204 29084.29 116119.71 138 黄树 44192.71 9123.59 35069.12 139 黄文娟 140000 41718 98282 140 黄晓芝 140000 100541.63 39458.37 141 黄星宇 419558.60 27283.59 392275.01 142 黄燕婷 50500 3717.08 46782.92 143 黄耀培 12800 11482.79 1317.21 144 黄云刚 30000 3021.32 26978.68 145 霍晋龙 63365 2932 60433 146 姬建芳 65000 50318 14682 147 季斌 2000 90 1910 148 贾孟 300 208 92 149 贾世亲 18300 350 17950 150 贾亚男 81900 20749.93 61150.07 151 江某 1700 1196.56 503.44 152 江福玲 36000 19647.25 16352.75 153 姜春花 30000 2566.66 27433.34 154 姜尚维 195486.37 94319.25 101167.12 155 姜炜 46000 36660 9340 156 姜筱 232000 219336.73 12663.27 157 姜亚雄 96802.50 12027.02 84775.48 158 蒋和坪 9966 638 9328 159 蒋婧 41778 31032.45 10745.55 160 蒋克君 200 100 100 161 蒋敏艳 22000 18626 3374 162 蒋伟 576947 120431.42 456515.58 163 蒋远旭 439000 54139.66 384860.34 164 蒋浙峰 10000 50 9950 165 金辉 260404 87794.79 172609.21 166 金露 10600 2150.75 8449.25 167 金小侠 69751.01 7514 62237.01 168 敬米榕 100 0 100 169 琚嘉 140626 117869.89 22756.11 170 康美思 50000 7000 43000 171 柯常佳 1000 224.36 775.64 172 柯旺茂 88548.69 4048.82 84499.87 173 柯泳宏 134286 46584.60 87701.40 174 孔凡龙 5600 5224.96 375.04 175 寇爽 5000 0 5000 176 赖玲 190000 87012.33 102987.67 177 赖志伟 2100 10.50 2089.50 178 兰青 2100 0 2100 179 蓝锦绣 116000 80734.88 35265.12 180 郎伟 5000 20 4980 181 雷颖 60000 928 59072 182 黎泳仪 40000 0 40000 183 黎子豪 13000 2628.33 10371.67 184 李宝忠 30000 216 29784 185 李朝霞 222050 1286 220764 186 李成 40000 3358.25 36641.75 187 李春兰 10000 10000 188 李栋杰 6152000 4282016.92 1869983.08 189 李红 468364.06 1808 466556.06 010069 190 李红 30000 300 29700 090120 191 李辉 40000 22626.32 17373.68 192 李辉萍 11000 7148.32 3851.68 193 李建存 83000 65901.66 17098.34 194 李健 20000 460.52 19539.48 290221 195 李婧婧 80522.50 12683.85 67838.65 196 李静 70000 30794 39206 125424 197 李珂 261226.88 250189.39 11037.49 198 李丽婷 100 0 100 183321 199 李梁平 10000 1666.60 8333.40 200 李灵 105912 35312.50 70599.50 201 李明会 21500 5519.66 15980.34 202 李娜约 24700 15675.50 9024.50 203 李群 56960 50246.11 6713.89 300320 204 李荣璞 15000 544.16 14455.84 205 李瑞珍 38000 35319.42 2680.58 206 李书生 103635.50 63250.08 40385.42 207 李素文 100 0 100 208 李小玲 302649.68 40568.75 262080.93 209 李小影 41480 33039.91 8440.09 210 李新付 15400 2900 12500 211 李旭平 90000 70666.66 19333.34 212 李言虹 51202.79 48727 2475.79 213 李妍 222000 217571.32 4428.68 214 李艳春 170830 49946.98 120883.02 215 李艳芳 90000 38367 51633 216 李耀冬 363476.91 230647.62 132829.29 217 李业永 22388.50 6345.34 16043.16 218 李义珍 30200 7222.03 22977.97 219 李盈依 10000 101.16 9898.84 220 李墉 26860 25271.33 1588.67 221 李玉香 24833.34 2783.33 22050.01 222 李珍 48643 40250 8393 223 李竺密 25000 20896.66 4103.34 224 梁文瑜 196000 91172.58 104827.42 225 梁雅玲 115000 45378.46 69621.54 226 林德勋 50100 5267.49 44832.51 227 林国栋 640318.49 514657.23 125661.26 228 林玲 54620.28 31935.50 22684.78 229 林莎 30250 250 30000 230 林上现 131600 62716.48 68883.52 231 林某2 5700 1510.64 4189.36 232 林微 179808.34 134088.25 45720.09 233 林小琴 92500 43527.06 48972.94 234 林延棋 49900 33574.90 16325.10 235 林耀全 108084 108046.90 37.10 236 刘宝天 106191.63 9077.49 97114.14 237 刘波 25300 6540.49 18759.51 238 刘超 303600 36202.16 267397.84 239 刘大高 1550428 156043.11 1394384.89 240 刘丹 238425 29653 208772 241 刘红庆 180000 55249.89 124750.11 242 刘江浩 43300 23503.07 19796.93 243 刘金超 64000 13493.26 50506.74 244 刘静 81000 70841.32 10158.68 220043 245 刘克发 20000 10941.33 9058.67 246 刘丽 5685 0 5685 247 刘丽娟 194758.34 163692.98 31065.36 248 刘玲玲 20000 19620.60 379.40 249 刘瓶 92001 64251.75 27749.25 250 刘清霞 100 0 100 251 刘琼尧 22300 13637.49 8662.51 252 刘珊红 258468 18295.77 240172.23 253 刘淑琼 75000 15812.50 59187.50 254 刘伟 50200 297.66 49902.34 255 刘卫平 149208 10683 138525 256 刘文 599581 577484.55 22096.45 257 刘小龙 1300 226 1074 258 刘小婷 319136 155964 163172 259 刘懿 100 0 100 260 刘颖 610700 420788.62 189911.38 261 刘忠诚 305438.50 10047.50 295391 262 柳思冉 7250 974.25 6275.75 263 陆焕郎 22650.63 1915.38 20735.25 264 陆盼 344866.81 149479.83 195386.98 265 陆全 2225600 1644669.46 580930.54 266 陆妍羽 79784 23554 56230 267 陆益健 74635 26460.99 48174.01 268 路伟 63000 30880 32120 269 路则雄 37500 0 37500 270 罗成毅 6000 0 6000 271 罗专华 77700 30289.34 47410.66 272 吕冬梅 990 554.14 435.86 273 吕凤玲 30000 2941.33 27058.67 274 吕福川 1101 101.83 999.17 275 吕绘琴 99800 52770.50 47029.50 276 吕显增 4100 2000 2100 277 吕晓晖 270100 27300.81 242799.19 278 吕晓霞 664482 44873.99 619608.01 154742 279 吕晓霞 237289.68 237100.83 188.85 190443 280 吕晓艳 43300 34027.07 9272.93 281 马姣姣 71000 36721.61 34278.39 282 马俊姣 203599 48263.56 155335.44 283 马树贵 10000 1666.28 8333.72 284 马玉龙 141116.11 20020.05 121096.06 285 马玉平 299500 182874.87 116625.13 286 马长春 65550 60696.58 4853.42 287 马志鸿 14200 12200 2000 288 毛慧娟 151177 111176.60 40000.40 289 毛建强 355742 109606.25 246135.75 290 毛磊鑫 135900.89 42013.99 93886.90 291 蒙迪施 99179 50708.82 48470.18 292 孟凡英 75000 31000 44000 293 孟梅 197913.35 154294.67 43618.68 294 孟青青 68900 23602.50 45297.50 295 孟庆梓 170000 21705 148295 296 米峰 20000 100 19900 297 闵淑芳 19000 17887.35 1112.65 298 明振来 91400 39704 51696 299 莫翠谊 92607.15 66651.46 25955.69 300 牟思蒙 99550 5149.50 94400.50 301 母学东 116500 116500 302 牧岚 55000 22907.68 32092.32 303 那好 64100 18828.01 45271.99 304 倪国凤 50000 31513 18487 305 倪祥福 374844.10 173833.64 201010.46 306 欧阳琪 6693.20 3500 3193.20 307 潘贝妮 464914.50 62216.12 402698.38 308 潘功森 10000 2108.26 7891.74 309 潘国伸 493100 190657.92 302442.08 310 潘爽 224900 86228.73 138671.27 311 潘思辰 160000 9502.71 150497.29 312 庞长剑 50000 31612.66 18387.34 313 裴军强 225344.73 175237.34 50107.39 314 彭方尤 150100 71949 78151 315 彭莹 54100 48482.33 5617.67 316 平措卓玛 228000 72530 155470 317 齐锋 157000 56137.39 100862.61 318 齐梦雨 310000 87847.79 222152.21 319 齐青青 22000 3358 18642 320 祁京凤 164176 95381.67 68794.33 321 祁京梅 1417899 1051693.24 366205.76 322 祁新 33000 15043.74 17956.26 323 乔国栋 166795 67841.95 98953.05 324 乔象强 6000 3045 2955 325 秦洪纲 3000 0 3000 326 丘鑫 89000 70158.86 18841.14 327 邱道柏 59900 0 59900 328 邱方丽 2974 441.66 2532.34 329 邱义 100 0 100 330 邱月华 100 10 90 331 屈名成 6000 40 5960 332 任璐 30604.75 5041 25563.75 333 任曼敬 45600 38019.75 7580.25 334 任青青 22000 3665.94 18334.06 335 尚叶花 130000 42378 87622 336 邵小明 121100 87566.63 33533.37 337 邵艳 20000 0 20000 338 申巧梅 110000 39750 70250 339 申怡萌 27078 7238.18 19839.82 340 沈静迪 39000 20874.33 18125.67 341 沈桃娥 195700 77020.20 118679.80 342 沈云省 100 0 100 343 施险峰 497921.94 359006.99 138914.95 344 施跃群 30000 0 30000 345 史宁 20000 100 19900 346 宋琦琳 30000 3141.10 26858.90 347 宋爽 50000 4666.66 45333.34 348 宋卫东 10000 0 10000 270016 349 宋晓菲 1079437.38 902867.41 176569.97 350 宋瑶 15000 10233.33 4766.67 351 宋宇雄 10000 708 9292 352 苏啊华 8776.50 3896.26 4880.24 353 苏雅 92000 2579.33 89420.67 354 隋小玲 77000 74925.76 2074.24 355 孙道琴 12000 1119.99 10880.01 356 孙佳悦 227580 42891.36 184688.64 357 孙莉莉 67000 22843.66 44156.34 358 孙莉英 12000 1000 11000 359 孙明丽 275175 258537.29 16637.71 360 孙秀治 91950 17393 74557 361 孙义博 88000 68340.66 19659.34 362 孙宇飞 744564 28920.83 715643.17 363 孙忠艳 340200 63218.75 276981.25 364 索朗次仁 60000 43000 17000 365 台鸿飞 52080.80 47861.83 4218.97 366 谭女 696400 92875.08 603524.92 367 汤春燕 20000 682.66 19317.34 368 汤鹏 200000 169401.11 30598.89 369 汤惜民 40570 24974.20 15595.80 370 汤易 245279.64 137702.34 107577.30 371 唐佳 17000 0 17000 205021 372 唐静 170800 83773.33 87026.67 373 唐蕴钰 40699.06 3016.85 37682.21 374 仝旭 20000 16612.48 3387.52 375 童莉 464900 189529.53 275370.47 376 涂冬媛 110000 4060 105940 377 涂华 74850 31166.66 43683.34 378 万建国 31615 31598.78 16.22 379 万龙飞 50557 6901.74 43655.26 380 万欣杰 25500 4164.16 21335.84 381 汪满满 238850 177093.30 61756.70 382 汪天福 17698 1796.68 15901.32 383 王彪 10000 1008 8992 384 王** 1323191 100144.31 1223046.69 385 王传飞 98000 58868.56 39131.44 386 王翠 100 0 100 387 王大伟 60000 52914.99 7085.01 388 王** 54000 181.33 53818.67 389 王凤鸣 344700 146140.33 198559.67 390 王福恩 94974.99 5604.47 89370.52 391 王桂云 115000 81891.65 33108.35 392 王浩程 230000 47710 182290 393 王浩泽 100 0 100 394 王红 453500 360102.33 93397.67 395 王宏友 110000 33540.98 76459.02 396 王洪彬 60800 59844.41 955.59 397 王辉 60000 0 60000 398 王继忠 122900 107055.49 15844.51 399 王剑锋 450000 110000 340000 400 王健 30000 0 30000 250013 401 王健 231800 154901.77 76898.23 233291 402 王开林 20000 1416 18584 403 王开洋 50000 5250 44750 404 王礼琼 87580 34142.55 53437.45 405 王丽华 23998 963.34 23034.66 010026 406 王丽宁 83093 81843 1250 407 王莉棋 31850 0 31850 408 王林 52000 32513.32 19486.68 409 王明 86000 59954.21 26045.79 410 王明义 55000 47256.20 7743.80 411 王鹏 100 0 100 070553 412 王鹏力 4600 565.82 4034.18 413 王萍 200368.17 77564.31 122803.86 414 王茜 104000 97004.99 6995.01 415 王润鹏 70000 16258.26 53741.74 416 王同会 100 0 100 417 王贤 126200 50404.75 75795.25 418 王兴鑫 100000 16666.60 83333.40 419 王学锋 8400 4200 4200 420 王雪峰 111987 97077.55 14909.45 421 王亚明 153060 123559.81 29500.19 422 王彦 184700 54873.26 129826.74 242021 423 王艳萍 20000 100 19900 424 王燕 426000 163886.06 262113.94 425 王燕云 135800 86549.94 49250.06 426 王** 27000 11238 15762 191117 427 王真 175000 0 175000 428 王峥 20000 14566.66 5433.34 429 王治书 314000 58805 255195 430 韦献兰 215784 22413.04 193370.96 431 韦献珍 55000 4626 50374 432 韦晓莹 368000 42428.60 325571.40 433 魏惠君 42000 33120 8880 434 魏克福 227500 123088.57 104411.43 435 魏玉洁 10600 1592.66 9007.34 436 吴冰倩 434698 155054 279644 437 吴成莲 247615 224187.40 23427.60 438 吴宏亮 65068.29 41960.81 23107.48 439 吴俊 110000 24731.52 85268.48 440 吴俊仪 13000 806.66 12193.34 441 吴玲 345989.60 189922.48 156067.12 160342 442 吴涛 36000 30550 5450 300415 443 吴新江 80000 30590 49410 444 吴秀云 54900 0 54900 445 吴艳蓓 619575.79 72492.92 547082.87 446 武东明 150418.36 1293.77 149124.59 447 武宏帅 38500 1157.73 37342.27 448 武宏元 268811.67 30231.82 238579.85 449 夏启发 108849.62 20539.74 88309.88 450 谢斌 182583.75 40121.25 142462.50 451 谢宏堡 32900 18508.65 14391.35 452 谢俊超 24500 6600 17900 453 谢薇 67089 63789.50 3299.50 454 谢伟精 130000 16650 113350 455 谢亚琴 25400 7066.33 18333.67 456 谢政 118962 2300 116662 457 辛闫江 126200 16280.33 109919.67 458 信三乐 80000 3642 76358 459 熊飞 100 0 100 460 胥芳芳 11880 9269 2611 461 徐斌 28700 21612.63 7087.37 462 徐芳芳 12020 9106 2914 463 徐浩 60020 52123.33 7896.67 464 徐莲君 302057.50 55134.76 246922.74 465 徐玲 127713.34 48730.73 78982.61 110223 466 徐松超 20000 3364.13 16635.87 467 徐松庆 90000 74890.43 15109.57 468 徐卫 55000 32022.40 22977.60 469 徐小平 200 0 200 470 徐晓红 181700 123336.69 58363.31 471 徐跃龙 37000 4464 32536 472 徐志强 63800 56198.16 7601.84 473 许友群 358785.30 80421.48 278363.82 474 严匡柠 95780.72 37904.34 57876.38 475 严佐君 100 0 100 476 颜伟 11000 6160 4840 477 颜玺郦 80000 8400 71600 478 杨滨 30000 23071.66 6928.34 479 杨冰 30100 21313.49 8786.51 480 杨超 425506 142260.77 283245.23 052872 481 杨帆 50000 4666.66 45333.34 092420 482 杨芳 26500 0 26500 20032X 483 杨辉雄 2600 2400.50 199.50 484 杨会英 84052 20614 63438 485 杨慧 30000 2674 27326 486 杨嘉 106040 33327 72713 487 杨丽 50000 20850 29150 283025 488 杨莉 49590 7433.20 42156.80 489 杨萍 58627.50 29050.27 29577.23 490 杨荣锋 13660 10886.12 2773.88 491 杨四宝 17400 5628.33 11771.67 492 杨松川 2100 1015.81 1084.19 493 杨婷 121000 32781.99 88218.01 117623 494 杨旭 359654 347565.81 12088.19 495 杨言吾 230000 110414.98 119585.02 496 姚师洵 99800 74653.94 25146.06 497 姚哲 250000 93979.18 156020.82 498 叶诺 10000 584.33 9415.67 499 叶世伟 160000 16800 143200 500 尹芳 175406 5658 169748 501 尹晓华 20000 46 19954 502 尹旭康 50000 7000 43000 503 于蕾 81014.08 0.50 81013.58 504 于清芳 41766 26142.93 15623.07 505 于冉 75888.50 47790.67 28097.83 506 于燕燕 309950.68 156832.90 153117.78 507 余浩 30600 30412.32 187.68 101630 508 余文聪 141121.55 29237.90 111883.65 509 虞杰 18287 13501.16 4785.84 510 虞谦 74100 13808 60292 511 袁田田 628700 0 628700 512 袁小河 49000 35544.01 13455.99 513 岳静 31724.55 15428.82 16295.73 514 臧明慧 48000 32733.96 15266.04 515 张安涓 230000 191685 38315 516 张宝香 26000 17269.48 8730.52 517 张楚晗 78500 3538.23 74961.77 518 张翠娥 13000 388 12612 519 张刚 2000 181.66 1818.34 520 张桂萍 259240 32016.66 227223.34 521 张洪礼 83000 9290 73710 522 张煌 190 110 80 523 张佳鑫 14307.11 0 14307.11 524 张家萍 110000 31014 78986 525 张军 129916.67 92598.37 37318.30 260232 526 张军东 550610 319893.77 230716.23 527 张立羽 34986 6266.34 28719.66 528 张莉 100000 0 100000 062520 529 张良 30000 11400 18600 530 张玲 353807 261725.16 92081.84 531 张铃 167187.04 139185.77 28001.27 532 张萌 144158.66 104933.48 39225.18 083918 533 张世杰 176022 110019.36 66002.64 534 张婷 100 0 100 094460 535 张婷婷 271000 93741.36 177258.64 536 张卫红 803000 614988.64 188011.36 537 张文达 13500 508 12992 538 张文生 14500 129.82 14370.18 539 张文文 10000 0 10000 540 张晓莉 330000 259815 70185 541 张晓林 190316 21009.78 169306.22 542 张晓旭 100000 77500 22500 122228 543 张晓旭 72000 24286.64 47713.36 27502X 544 张鑫 44000 14390 29610 545 张秀银 17700 1666.60 16033.40 546 张某 80093 7031.44 73061.56 130227 547 张依婷 169750 72305 97445 548 张英洪 67249.85 54850 12399.85 549 张余津 199575 149171.86 50403.14 550 张语 1323379.67 828332.51 495047.16 551 张元玲 138325.02 43285.44 95039.58 552 章阳 10500 516.24 9983.76 035111 553 赵晶晶 856428.42 337596.75 518831.67 554 赵莉 50100 5267.49 44832.51 555 赵刘智 100 0 100 556 赵銮 32103 4575.66 27527.34 557 赵雪红 9300 3369.10 5930.90 558 赵雪林 40000 20395.65 19604.35 559 赵一聪 233000 160740.01 72259.99 560 赵媛媛 49910 47326.59 2583.41 561 赵远东 3000 2016.66 983.34 562 郑彩琼 10000 115.33 9884.67 563 郑冯 160000 30403.78 129596.22 564 郑宏亮 21000 0 21000 565 郑虹 27000 1836 25164 566 郑楷筹 402800 44334.20 358465.80 567 郑庆明 200000 42166.52 157833.48 568 郑一平 15000 0 15000 569 郑月茂 3938 177.21 3760.79 570 钟海平 70000 31558.33 38441.67 571 钟秋香 20157 580 19577 572 钟雪莹 74116.68 26690.73 47425.95 573 周涵 8100.37 6060.78 2039.59 574 周立君 210000 37326.66 172673.34 575 周立群 400000 231393.50 168606.50 576 周玲 10000 0 10000 195223 577 周荣荣 73160 805.15 72354.85 578 周绍平 35200 32158.90 3041.10 579 周树飞 126753.31 4394.52 122358.79 580 周树余 35599 3127.59 32471.41 581 周醒 30000 300 29700 582 周延镇 32747 2231.46 30515.54 583 周琰琥 100000 8250 91750 584 周媛 78247 24370 53877 585 朱国平 110000 11530 98470 586 朱琳 32999 23228.33 9770.67 040021 587 朱琳 72002.69 30080.97 41921.72 280027 588 朱柳梅 22000 10318.33 11681.67 589 朱民强 58000 8646.66 49353.34 590 朱赛儿 79272.11 7860.24 71411.87 591 朱小明 6000 1383.33 4616.67 592 朱晓莉 75100 31414.11 43685.89 593 朱新学 50000 25535.65 24464.35 594 祝广发 25000 16175 8825 595 庄倩敏 497100 159545.82 337554.18 596 邹春晖 1098463 749741.17 348721.83 597 邹纯海 88000 8571.70 79428.30 598 邹光平 5000 2216.66 2783.34 599 邹宏 60000 11562.25 48437.75 600 邹坪 41463.38 0 41463.38 601 邹熙 54400 5100 49300 总计 83960151.10 37007866.63 46952284.47 附件二：各被告人退赃、退赔的金额 1.浙平公司 序号 被告人 共同退赔金额（万元） 退赃、退赔金额（万元） 1 蔡洋洋 8514 2 高维君 8514 3 朱晓和 8514 4 季**亮 8514 5 贺亚萍 8321 6 俞详鑫 15 2.未了财富 序号 被告人 共同退赔金额（万元） 1 蔡洋洋 4695 2 朱晓和 4695 3 高维君 4695 附件三：冻结、扣押在案的赃款赃物清单 （一）浙平公司 1.查封的房产 产权人 房产名称（坐落） 韩某 罗庄区山东国际科技模具产业园A2-1号楼105 韩某 罗庄区山东国际科技模具产业园A2-1号楼106 韩某 丹东街道东风路60弄4号 韩某 石浦镇海滨路19-2号404室 韩某 世贸中心2幢311室 候某 东渡路55号 2.扣押的车辆 登记权利人 车辆名称及号牌 韩某 黄色雷克萨斯轿车浙BQ27P6 韩某 奥德赛商务车 3.扣押在侦查机关的现金138.3959万元和扣押在本院的现金15万元。 4.冻结的账户存款及孳息 账户名 银行名称 账户/卡号尾号 韩某 宁波银行 9753/6220 韩某 交通银行 韩某 中信银行 6250 韩某 宁波银行 9557 （二）未了财富 1.扣押车辆 登记权利人 车辆名称及号牌 蔡洋洋 黑色雷克萨斯轿车浙B7H7J1 候某 路虎揽胜轿车浙B3K6H6 2.冻结账户存款及孳息 账户名 银行名称 账户/卡号尾号 蔡洋洋 宁波银行 6796/4400 蔡洋洋 建设银行 8944 赤兔公司 宁波银行 6052 浙江大秦 宁波银行 8717 宁波小蝗虫汽车销售公司 华夏银行 3409 宁波小蝗虫汽车租赁公司 华夏银行 9436 韩某 光大银行 9557 包松松 宁波银行 3924/3779 深圳大秦 建设银行 9403/0007 端木玉谦 建设银行 0878/2779 3.扣押在侦查机关的现金201万元。