福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初379号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈港良，曾用名陈永生，男，1998年5月23日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，务工，住容县。因本案于2019年11月2日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人黄文静，福建正成功（石狮）律师事务所律师。 被告人陆镇鹏，男，1997年5月16日出生于广西壮族自治区横县，壮族，初中文化，务工，住横县。因本案于2019年11月2日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人卢燕尔，福建华达（石狮）律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕207号起诉书指控被告人陈港良、陆镇鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员李丽乃出庭支持公诉，被告人陈港良及其指派辩护人黄文静、被告人陆镇鹏及其指派辩护人卢燕尔到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月起，被告人陈港良单独或伙同被告人陆镇鹏，明知是他人犯罪所得而通过微信二维码收款、银行卡提现、支付宝口令红包转账等方式予以转移。其中被告人陈港良单独转移犯罪所得人民币29483.01元，伙同被告人陆镇鹏转移犯罪所得人民币134071.21元。其中，二人利用上述方式转移的钱款包括被害人高某在福建省石狮市的被骗款项人民币4000元。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、被害人陈述、扣押、提取笔录、电子数据及被告人供述等。据此，公诉机关认为，被告人陈港良、陆镇鹏的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。提请本院依法追究二被告人的刑事责任。 法庭上，被告人陈港良对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪，其共获利七八千元。其指派辩护人认为被告人陈港良坦白认罪，愿意退赃及缴纳罚金，建议法庭从轻处罚。 被告人陆镇鹏对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其仅转移非法钱款6万余元，仅愿意对自己转移的数额承担责任。其指派辩护人认为被告人陆镇鹏归案后如实供述自己的罪行，且系从犯，建议法庭从轻处罚。 经审理查明,2019年8月起，被告人陈港良明知是他人犯罪所得而通过微信二维码收款、银行卡提现、支付宝口令红包转账等方式予以转移。同年8月15日起，被告人陈港良纠集被告人陆镇鹏，采用前述方式共同转移赃款牟利。经查，被告人陈港良单独或者伙同被告人陆镇鹏转移赃款人民币163554.22元，被告人陆镇鹏伙同被告人陈港良转移赃款人民币134071.21元。二人利用上述方式转移的钱款包括福建省石狮市的被害人高某以及苗某、叶某、吕某、秦某、杜某、丁某、陶某等人的被骗款项共计人民币23228元。被告人陈港良、陆镇鹏因本案的违法所得分别为人民币7000元、3000元。 2019年11月2日，公安人员在广西壮族自治区南宁市塘区木塘里金水湾德慧幼儿园门口外面空地抓获被告人陆镇鹏，并扣押手机一部、中国建设银行卡一张；在广西壮族自治区南宁市雅斯特酒店一楼大厅抓获被告人陈港良，并扣押手机一部。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、被害人吕某陈述、ＱＱ聊天记录、微信交易记录，证实其于2019年8月15日至16日在ＱＱ上被人以参加返利活动为由诈骗走1500元，通过扫描对方提供的微信二维码支付。 2、被害人叶某（时系未成年在校学生）陈述、ＱＱ聊天记录、电话查询记录、学生证，证实其于2019年8月16日在ＱＱ上被人冒充其好友吴梦娇以帮忙转账为由分三笔诈骗走1500元，均通过扫描对方提供的微信二维码支付。 3、被害人杜某陈述、微信交易记录，证实其于2019年8月17日在微博上被人以参加粉丝返利活动为由诈骗走4000元，通过扫描对方提供的微信二维码支付。 4、被害人苗某陈述、微信交易记录，证实其于2019年8月17日在微博上被人以博主微博返利为由分四笔诈骗走18888元，均通过扫描对方提供的微信二维码支付。 5、被害人陶某陈述、微信交易记录，证实其于2019年8月19日在ＱＱ上被人以销售手机为由分六笔诈骗走1948元，通过扫描对方提供的微信二维码支付。 6、被害人丁某（时系未成年在校学生）陈述、ＱＱ聊天记录、微信交易记录、电话查询记录、学生证，证实其于2019年8月26日在ＱＱ上被人以销售手机为由分两笔诈骗走888元，通过扫描对方提供的微信二维码支付。 7、被害人秦某陈述、电话查询记录，证实其于2019年8月29日在ＱＱ上被人冒充其学生以借钱给亲人看病为由分三笔诈骗走15××××0元，均通过扫描对方提供的微信二维码支付。 8、被害人高某（时系未成年在校学生）陈述、ＱＱ聊天记录、微信交易记录、电话查询记录、学生证，证实其于2019年8月30日在ＱＱ上被人冒充其好友林昕婷以急需钱为由分三笔诈骗走4500元，均在石狮市通过扫描对方提供的微信二维码支付。 9、电话查询记录，证实： （1）吴梦娇（骄）曾将其ＱＱ账号和密码交由陌生人使用，后其朋友叶某电话告知其说她转账1500元给其，其才知道ＱＱ号码被盗。 （2）2019年8月底，杨伟毅的同学跟其说收到其发的说其姐姐生病要找他借钱的ＱＱ信息，其就发现ＱＱ被盗，并在其另一个ＱＱ号发布被盗的事情提示别人。秦某看到后，就微信联系其说他被骗。 10、公安机关工作说明，证实相关涉案账号交易明细系侦查人员从公安部反诈平台提取的，反诈平台上的微信、支付宝等交易明细系深圳财付通科技有限公司、支付宝网络技术有限公司提供。 11、微信支付交易明细证明，证实二被告人各自转移赃款的数额，并签字确认。其中，被告人陈港良于2019年8月13日起共通过微信收款二维码收取非法钱款39483.01元，陆镇鹏于2019年8月15日起共通过微信收款二维码收取124071.21元。 12、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实被告人陆镇鹏于2019年8月起频繁将微信零钱通过其尾号4360的中国建设银行卡提现，并转至被告人陈港良的支付宝账户。 13、支付宝交易记录明细查询，证实被告人陈港良、陆镇鹏于2019年8月起至案发时通过支付宝频繁发出口令红包，被告人陆镇鹏于2019年8月16日起共收到陈港良通过支付宝转账给其13525元。 14、公安部电信诈骗案件侦办平台截图及电子数据，证实被害人丁某、苗某、吕某、叶某、杜某、秦某、高某、陶某等人被骗款项中的2万余元均有流转至被告人陈港良或陆镇鹏的相关账户，其中高某4000元、苗某3000元、叶某1500元、吕某1500元（已扣除返利）、秦某8000元、杜某4000元、丁某388元、陶某840元。 15、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员从被告人陈港良处扣押到手机1部，从被告人陆镇鹏处扣押到手机1部、中国建设银行卡（尾号4360）1张。 16、提取笔录及微信、支付宝账户信息截图，证实被告人陈港良的微信号是×××，支付宝账号是775×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；被告人陆镇鹏的微信号是×××，支付宝账号是15×××66。 17、抓获经过工作说明，证实二被告人的归案经过。 18、户籍证明、户籍信息，证实被告人陈港良、陆镇鹏的基本身份情况。 19、被告人陈港良的供述。被告人陈港良归案后稳定供述自2019年8月起，其明知是网络赌博、诈骗的钱款，仍通过微信收款码、支付宝口令红包等方式予以收转并以此牟利。其伙同陆镇鹏收了十万元左右的“黑钱”，获利一万余元。经核对其通过微信二维码收款收入的非法钱款数额，其确认共转移39483.01元，其中10000元通过支付宝转账给陆镇鹏。 20、被告人陆镇鹏的供述。被告人陆镇鹏在侦查阶段及审查起诉阶段均对其明知是赌博、诈骗的“黑钱”，仍伙同陈港良通过微信收款码、支付宝口令红包等方式收转钱款并牟利的情况供述在案。经核对其通过微信二维码收款收入的非法钱款数额，其确认共转移124071.21元。此外，陈港良还通过支付宝转账12000元的非法钱款给其。其收到上述钱款，均有根据陈港良的指示发出数额不等的支付宝口令红包，并将口令截图发给陈港良，就会有人将钱收走。其共获利三四千元。其本人的支付宝昵称是“大B哥”，被告人陈港良的支付宝昵称是“噢咧咧”。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 关于被告人陆镇鹏提出其仅转移赃款六万余元，仅愿意对自己转移的数额承担责任的辩解意见，经查，被告人陆镇鹏在侦查阶段供称2019年8月份开始其没有工作，其的微信收款二维码都是用于收“黑钱”，并稳定供述有收了10万元左右的“黑钱”，亦对其通过微信二维码收款收入的非法钱款数额进行核对，确认共转移124071.21元，另外还有被告人陈港良通过支付宝转账的1万余元。上述事实并有微信支付交易明细证明、支付宝交易记录明细查询、被告人陈港良的供述等证据予以佐证，足以认定。被告人陆镇鹏当庭翻供，但未能作出合理解释，其辩解没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人陈港良明知是犯罪所得，单独或伙同被告人陆镇鹏予以转移，被告人陈港良转移赃款数额为人民币163554.22元，被告人陆镇鹏转移赃款数额为人民币134071.21元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陆镇鹏的指派辩护人提出陆镇鹏系从犯的辩护意见，经查，被告人陆镇鹏利用微信收款码、支付宝口令红包等方式，伙同被告人陈港良收转赃款，其在共同犯罪中积极主动，互相配合，不足以区分主从犯，应认定为共同主犯。指派辩护人的该项辩护意见没有事实和法律依据，不能成立，不予采纳。被告人陈港良归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人陈港良的指派辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈港良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2022年11月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陆镇鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2022年12月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人陈港良退出违法所得人民币七千元、被告人陆镇鹏退出违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机二部、银行卡一张，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴雪萍 人民陪审员  吴志聪 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  陈雅娜 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。