江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初191号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人岩卫华（绰号“小仔”），男，1990年2月4日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，个体工商户，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月3日被永新县公安局刑事拘留;2019年8月8日被永新县人民检察院批准逮捕，同日由永新县公安局执行逮捕;2019年8月28日被永新县公安局取保候审;2020年8月28日被永新县人民检察院取保候审;2020年9月16日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人彭正荣，永新县法律援助中心律师。 被告人贺行山（绰号“小毛”），男，1968年12月21日出生于江西省永新县，汉族，小学肄业，务农，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月6日被永新县公安局取保候审；2020年8月28日被永新县人民检察院取保候审；2020年9月16日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人陈泯，永新县法律援助中心律师。 被告人尹小波，男，1978年9月5日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，务农，案发前住永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年6月9日被永新县公安局刑事拘留；2020年6月22日被永新县公安局取保候审；2020年8月28日被永新县人民检察院取保候审；2020年9月16日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人陈章平，永新县法律援助中心律师。 永新县人民检察院以永新检刑诉[2020]204号起诉书指控被告人岩卫华、贺行山、尹小波犯开设赌场罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院于当日立案依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。永新县人民检察院指派检察员安年山、助理检察员贺彬彬、彭翠出庭支持公诉，被告人岩卫华及其指定辩护人彭正荣、被告人贺行山及其指定辩护人陈泯、被告人尹小波及其指定辩护人陈章平到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控： 1.2016年11月至2018年11月期间，被告人岩卫华先后收受下线被告人贺行山、尹小波和刘某1（已判）等人的地下六合彩赌资，然后通过微信、银行卡、支付宝等方式分别转给其上线王某（在逃）和王某1（在逃），累计金额180万元左右，被告人岩卫华通过返点、投注中奖等方式获利6万余元。 2.2016年11月至2018年10月期间，被告人贺行山在永新县收受附近居民投注的地下六合彩码单，再将赌资转给其上线被告人岩卫华，累计金额46万余元，被告人贺行山通过返点等方式获利7000余元，加上购买六合彩赌博中奖等，总计获利8万余元。 3.2018年3月至2018年11月期间，被告人尹小波在永新县收受附近居民投注的地下六合彩码单，再将赌资通过微信等方式转给其上线被告人岩卫华，累计金额10万元左右，被 告人尹小波通过返点等方式累计获利1万元左右。 针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人岩卫华将下线转来的地下六合彩码单，再转给上线，并从中获利，情节严重；被告人贺行山开设六合彩站点接受他人投注，情节严重；被告人尹小波开设六合彩站点接受 他人投注，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人贺行山犯罪后自动投案，并能如实交代自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人岩卫华、尹小波归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；又能积极退赃，依法可以酌情从轻处罚；建议判处被告人岩卫华有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人贺行山二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元；判处被告人尹小波有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 被告人岩卫华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议。 其指定辩护人彭正荣对被告人岩卫华犯开设赌场罪的定性无异议，辩护认为，被告人岩卫华能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；有悔罪表现并退还大部分犯罪所得，无前科，属初犯偶犯，依法可以酌情从轻处罚。综上，同意检察机关的量刑建议。 被告人贺行山对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并同意其指定辩护人的辩护意见。其指定辩护人对被告人贺行山犯开设赌场罪的定性无异议，希望法庭对被告人贺行山的获利金额予以核实。辩护认为，被告人贺行山系自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；退还全部犯罪所得，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人贺行山判处二年以下有期徒刑，并对其适用缓刑。 被告人尹小波对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，同意指定辩护人的辩护意见。其指定辩护人对被告人尹小波犯开设赌场罪的定性无异议，辩护认为，被告人尹小波如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；有悔罪表现并退还全部犯罪所得，无前科，属初犯，依法可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；综上，建议对被告人尹小波判处有期徒刑或拘役，并对其适用缓刑，并处罚金。 经审理查明： 1.2016年11月至2018年11月期间，被告人岩卫华先后收受下线被告人贺行山、尹小波和刘某1（已判）等人的地下六合彩赌资，然后通过微信、银行卡、支付宝等方式分别转给其上线王某（在逃）和王某1（在逃），累计金额180万元左右，被告人岩卫华通过返点、投注中奖等方式获利6万余元。 2.2016年11月至2018年10月期间，被告人贺行山在永新县收受附近居民投注的地下六合彩码单，再将赌资转给其上线被告人岩卫华，累计金额46万余元，被告人贺行山通过返点等方式获利7000余元，加上购买六合彩赌博中奖等，总计获利8万余元。 3.2018年3月至2018年11月期间，被告人尹小波在永新县收受附近居民投注的地下六合彩码单，再将赌资通过微信等方式转给其上线被告人岩卫华，累计金额10万元左右，被 告人尹小波通过返点等方式累计获利1万元左右。 另查明，被告人岩卫华已退回赃款5.5万元，被告人贺行山已退回赃款8万元，被告人尹小波已退回赃款1万元。 上述事实，被告人岩卫华、尹小波在开庭审理过程中亦无异议，被告人贺行山在庭审中提出只有七千元违法所得，剩余七万三千元是中奖的钱，是其他人的。庭审后被告人贺行山主动认可八万元均是违法所得。上述事实有公诉机关提交的立案登记表，调取证据材料通知书；立案决定书；确认书；前科材料；刑事判决书；江西省政府非税收入票据；归案情况说明；常住人口信息表；交易照片；微信转账记录；资金转账明细；另案被告人刘小小的供述与辩解；证人刘某1、肖某、周某1、周某2、贺某、刘某2、龙某等人的证言；被告人岩卫华、贺行山、尹小波的供述与辩解；辨认笔录；交易记录光盘等证据证实，证据之间能相互印证、相互吻合，形成证据链，足以认定三被告人的犯罪事实。 本院认为，被告人岩卫华将下线转来的地下六合彩码单，再转给上线，从中获利，情节严重；被告人贺行山开设六合彩站点接受他人投注，从中获利，情节严重；被告人尹小波开设六合彩站点接受他人投注，从中获利。三被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。被告人岩卫华、尹小波归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人贺行山犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；退缴了违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人岩卫华、贺行山、尹小波有法定从轻或减轻处罚情节，自愿认罪、悔罪，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对三被告人的指定辩护人分别提出适用缓刑的量刑意见，本院可以采纳。三被告人的指定辩护人分别提出的其他辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院可以采纳。三被告人的违法所得，依法应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人岩卫华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳本院） 二、被告人贺行山犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳本院） 三、被告人尹小波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳本院） 四、被告人岩卫华、贺行山、尹小波分别退缴的违法所得人民币五万五千元、八万元、一万元，予以追缴，上缴国库。继续追缴被告人岩卫华的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  肖 康 人民陪审员  黄晓霞 人民陪审员  贺雪兰 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  刘 洋 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。