台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初422号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人付朝智，男，1994年9月20日生于广西壮族自治区天峨县，汉族，初中文化，无业，住天峨县。2020年4月15日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年5月22日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人程梧展，浙江银马律师事务所律师。 被告人李帅，男，1998年6月10日出生于云南省宾川县，白族，初中文化，务工，住宾川县。2020年5月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月24日被转为取保候审，同年9月8日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 被告人杨竹，女，1997年10月8日出生于云南省会泽县，汉族，小学文化，务工，住会泽县。2020年4月14日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]2295号起诉书指控被告人付朝智犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、买卖国家机关证件罪，被告人李帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人杨竹犯盗窃罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官凌月出庭支持公诉，被告人付朝智及本院通知台州市黄岩区法律援助中心指派的辩护人程梧展，被告人李帅、杨竹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、帮助信息网络犯罪活动 1、2020年3月4日，被告人付朝智明知被告人李帅和皮超（另案处理）收购银行卡供他人用于网络违法犯罪活动，仍将自己名下的一张农业银行卡及Ｕ盾等以人民币900元（以下币种均为人民币）的价格卖给被告人李帅和皮超。期间该银行卡共接收违法犯罪资金共43万余元，包括被害人刘某、郑某、张某、牟某等十四人的被骗金额共计57200元。 2、2020年3月17日，被告人付朝智将被告人杨竹名下的一张建设银行卡及Ｕ盾等，通过被告人李帅的介绍以900元的价格卖给皮超供他人用于网络违法犯罪活动，期间该银行卡共接收违法犯罪资金35万余元，包括被害人王某1、左某、王某2、魏某等二十人的被骗金额共计185682元。 另查明，2020年4月15日，被告人付朝智经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述了上述犯罪事实；2020年5月22日，被告人李帅被公安机关抓获归案。同日，公安机关扣押被告人李帅苹果X手机一部。 上述事实，被告人付朝智、李帅在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人皮超的供述，被害人王某1、左某、王某2、魏某、刘某、郑某、张某、牟某等人的陈述，证人潘某的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书、笔录及清单，银行卡交易流水账单，公安机关关于二被告人到案经过的情况说明及二被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 二、盗窃 2020年3月21日，被告人付朝智、杨竹经合谋，将被告人杨竹名下已经贩卖给皮超供他人用于网络违法犯罪活动的建设银行卡挂失并补卡，将卡内40200元钱取出后，存入被告人杨竹名下的邮储银行卡。所窃资金部分由被告人付朝智用于还债和网络赌博，部分由被告人付朝智、杨竹用于共同生活支出。 另查明，2020年4月14日，被告人杨竹被公安机关抓获归案。后被告人杨竹向公安机关退缴了盗窃所得40200元。 上述事实，被告人付朝智、杨竹在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人皮超的供述，扣押决定书、笔录及清单，银行卡交易流水账单，公安机关关于二被告人到案经过的情况说明及二被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 三、买卖国家机关证件 2019年9月期间，被告人付朝智得知施文志在收购公司营 业执照、账户等材料，遂以自己的名义注册登记了安宁通悟科技有限公司，并将公司的营业执照、账户、U盾、印章等全部资料，以1300元的价格卖给施文志。 上述事实，被告人付朝智在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯罪嫌疑人施文志、张昊的供述，辨认笔录，扣押决定书、笔录及清单，公司登记资料、银行卡交易流水账单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人付朝智出卖银行卡为上游信息网络犯罪提供支付结算帮助；与人结伙，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；申领公司营业执照后出售给他人，其行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪、买卖国家机关证件罪，依法应当数罪并罚；被告人李帅收购及介绍银行卡买卖为上游信息网络犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人杨竹与人结伙，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法均应予惩处。公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人付朝智的辩护人提出被告人在帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪两节中有自首情节、在买卖国家机关证件罪中如实供述自己的罪行，退赔了全部盗窃所得，并自愿认罪认罚等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人付朝智予以从轻处罚。被告人李帅自愿认罪认罚，在庭审中认罪态度较好，酌情对被告人李帅予以从轻处罚。被告人杨竹归案后如实供述自己的罪行，并退赔了全部盗窃所得，并自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法并酌情对被告人杨竹予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当，予以采纳。随案移送的作案工具苹果X手机一部、银行卡两张等，予以没收，上缴国库。被告人付朝智、杨竹退缴的盗窃所得40200元，返还各被害人。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人付朝智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月15日起至2023年6月14日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人李帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2022年6月4日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清)。 三、被告人杨竹犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人杨竹退缴的盗窃所得人民币四万零二百元，返还各被害人。 五、追缴被告人付朝智的违法所得人民币二千二百元，上缴国库；随案移送的作案工具苹果X手机一部、银行卡两张等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 王文荣 二〇二〇年九月八日 法官助理 张晨田 代书记员 周五羊 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。