上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初883号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人马刚，男，1971年3月13日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人葛冬平，上海禹众律师事务所律师。被告人魏某某，男，1982年4月9日出生，汉族，户籍在河南省商丘市。辩护人肖峰，上海恒洋律师事务所律师。被告人叶某，男，1990年3月27日出生，汉族，户籍在江苏省泰兴市。辩护人钱蘅，上海市捷华律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2020〕26号起诉书及沪杨检刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书指控被告人马刚、魏某某、叶某犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉，并于2020年9月10日变更起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员朱颖庆出庭支持公诉，被告人马刚、魏某某、叶某，辩护人葛冬平、肖峰、钱蘅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年10月20日，黄某某经被告人叶某介绍，在本市杨浦区XX路XXX号XXXXXX向被告人马刚、魏某某借款。被告人马刚以行规为由诱骗黄某某签订借款人民币(下同)40万元的虚高借条，被告人魏某某使用马刚银行账户向黄某某转账40万元，黄某某按照马刚、魏某某要求取现33万元交还马刚。被告人叶某明知上述借条存在虚高债务，仍提供其银行账户走账，黄某某将剩余7万元转账至叶某账户。次日，被告人魏某某将被告人马刚转账给其的20万元转入黄某某账户内。同年10月22日，被告人叶某将上述收到的7万元取现交还被告人马刚。同年11月20日，黄某某通过被告人魏某某归还被告人马刚4万元。2017年初，被告人马刚以上述40万元虚高借条、虚假银行转账凭证等至法院起诉要求黄某某归还借款40万元及相关利息，法院判令黄某某归还借款40万元及相关利息。2017年10月，被告人马刚向法院申请强制执行，2018年4月，法院根据黄某某提供的公安机关对马刚涉嫌“套路贷”犯罪的立案通知书裁定终结执行。2020年4月8日，被告人马刚、魏某某、叶某分别被民警抓获。案发后，被害人黄某某对被告人魏某某表示谅解。上述事实，被告人马刚、魏某某、叶某及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人黄某某的陈述及辨认笔录，上海市公安局杨浦分局《接受证据清单》，借条，银行交易明细，民事判决书、裁定书等诉讼、执行卷宗材料，谅解书，公安机关出具的工作情况记录，被告人马刚、魏某某、叶某的供述等证据证实，上述证据均经庭审质证属实，足以确认。公诉机关根据上述证据指控被告人马刚、魏某某、叶某的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。被告人马刚、魏某某、叶某是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人魏某某、叶某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人马刚在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人叶某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人马刚、魏某某、叶某能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人马刚有期徒刑三年二个月，并处罚金，且数罪并罚；建议判处被告人魏某某有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人叶某有期徒刑一年六个月，并处罚金，且撤销缓刑，数罪并罚。被告人马刚、魏某某、叶某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且分别在律师马峰、辩护人肖峰、钱蘅见证下签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。本院认为，被告人马刚、魏某某、叶某以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对三名被告人依法均应予处罚。被告人马刚、魏某某、叶某已着手实施犯罪，因为意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人马刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人魏某某、叶某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马刚、魏某某、叶某能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人马刚、魏某某、叶某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合被告人马刚、魏某某、叶某犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用等，对被告人马刚从轻处罚，对被告人魏某某、叶某减轻处罚。被告人马刚在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人叶某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十条，第七十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币六万元，连同前罪所判有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币六万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起，扣除已经执行的有期徒刑七个月，至2023年3月7日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2022年2月7日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)三、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币三万元，撤销上海市普陀区人民法院(2016)沪0107刑初1109号刑事判决书判决主文被告人叶某犯故意伤害罪，判处拘役三个月，缓刑三个月的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年六个月，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起，扣除先行羁押的2日，至2021年10月5日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙斯汀人民陪审员  尹寅虎人民陪审员  周葆峰二〇二〇年九月二十一日法官 助理  赵 静书 记 员  裘泱泱附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。