四川省射洪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0922刑初119号 公诉机关射洪市人民检察院。 被告人李海林，男，1998年10月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省射洪市。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月16日被射洪市公安局刑事拘留，经射洪市人民检察院批准，于同年3月23日被射洪市公安局执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 指定辩护人任华燕，四川君易律师事务所律师。 射洪市人民检察院以射检一部刑诉〔2020〕27号起诉书及射检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人李海林犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日决定适用简易程序立案受理，同年7月15日转为普通程序审理，并于同年9月8日、9月28日公开开庭审理了本案。射洪市人民检察院指派检察员张萍、检察官助理任欣焰出庭支持公诉，被告人李海林及指定辩护人任华燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 射洪市人民检察院起诉书指控，2020年1月28日至2月4日新冠肺炎疫情防控期间，被告人李海林在微信群、朋友圈谎称有口罩出售，并以“于强”“李海林”或微信昵称“余生”身份与多人商讨出售口罩相关事宜，取得他人信任后，通过微信、支付宝或银行卡交易方式骗取他人钱财。 1、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与杨某（女，36岁，被害人）成为微信好友后，杨某通过微信向被告人李海林转账3,205元用于购买口罩。 2、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与于某（男，39岁，被害人，微信昵称ＹＺＲ）成为微信好友后，于某通过微信向被告人李海林转账10,000元用于购买口罩。 3、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与高某（男，33岁，被害人，微信昵称“闹药”）成为微信好友后，高某通过微信向李海林转账1,300元用于购买口罩。 4、2020年1月30日，被告人李海林以“余生李海林”名义与陈某1（男，54岁，被害人，微信昵称“岁月”）成为微信好友后，陈某1通过网银向李海林提供的中国邮政储蓄银行卡转入40,000元，通过微信向李海林转账29,650元用于购买口罩。 5、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与段某（男，45岁，被害人，微信昵称“辉哥”）成为微信好友，段某通过微信向李海林转账4,220元用于购买口罩后，被告人李海林将“于强”身份信息提供给对方。 6、2020年2月2日，被告人李海林以“余生”名义与李某（女，38岁，被害人）成为微信好友后，李某向被告人李海林邮政储蓄卡内转入人民币5,000元用于购买口罩。 7、2020年2月2日，陈某2（女，28岁，被害人，微信昵称“你冇理总之好犀利”）在朋友圈看到微信昵称为“失忆的歌者”有口罩出售，遂通过微信转给“失忆的歌者”1,160元，“失忆的歌者”称自己没有口罩出售并推微信昵称“余生”的微信号给陈某2，且将1,000元转给“余生”的记录截图发给陈某2，后陈某2与被告人李海林成为微信好友，陈某2通过微信向被告人李海林转账1,960元用于购买口罩。 8、2020年2月3日，被告人李海林以“余生”名义与史某（男，23岁，被害人，微信昵称“鼠你大展鸿图”）成为微信好友，史某通过微信向李海林转账3,750元，通过支付宝向被告人李海林提供的财务支付宝（昵称“东方姑娘”）转账105,625元、微信转账30,000元用于购买口罩。 9、2020年2月3日14时30分，陈某3（男，29岁，被害人）在QQ医疗群看到史某（微信昵称“遇你”）发布的口罩广告，便通过微信向史某转账22,400元购买口罩，后史某将此款转给微信叫“余生”的被告人李海林，并将转账截图、“于强”的身份证照片及联系方式传给陈某3，陈某3一直联系被告人李海林无果。 10、2020年2月4日，被告人李海林以“余生”名义与潘某（男，41岁，被害人，微信昵称“失忆的歌者ＭＳ，潘”）成为微信好友，潘某通过微信向李海林转账1,000元，通过支付宝向李海林转账1,130元用于购买口罩。 11、2020年1月28日至2月4日期间，被告人李海林通过在朋友圈发布有口罩出售的消息，还分别骗取微信名为“Ａ1心静”、“ｔｈｅｏｎｌｙ、“乌拉！”、“安心”、“ＰＳＹ，ＣＬ”、“戴政”、“岸芷汀兰---陶兰”、“菩提赐福”、“话吥多先森”、“ＬＩＵＹＵＴＯｎｇ”、“杨183××××2425”、“麋鹿小仙囡”、“久”等13名被害人共计20,063元。 被告人李海林收到上述款项后，一边以“于强”身份掩盖自己真实身份，一边以各种理由搪塞对方，直到案发也未给对方口罩。被告人李海林将骗得的人民币279,303元，用于打赏女主播和日常生活耗用。 2020年2月13日，被告人李海林在北京市朝阳区京诚信喜福旅馆502房间被朝阳分局十八里店派出所民警抓获归案。 认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、扣押清单、电子证据、视听资料等。公诉机关认为，被告人李海林在朋友圈、微信群发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李海林自愿认罪认罚，到案后如实供述自已的罪行，是坦白，可以从轻从宽处理。被告人李海林在新冠肺炎疫情防控期间利用电信网络多次诈骗多人，可酌定从重处罚。建议判处被告人李海林有期徒刑六年至八年，并处罚金。 被告人李海林对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚并签订了认罪认罚具结书。辩称对部分小额的诈骗款已经退还被害人，退赔了微信名为“安心（汽车保养）”的被害人经济损失人民币800元，其中转账770元，微信群红包退还30元。 辩护人对起诉书指控被告人李海林犯诈骗罪的事实及罪名均无异议，提出被告人李海林到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年1月28日至2月4日，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人李海林在微信群、朋友圈谎称有口罩出售，并以“于强”“李海林”或微信昵称“余生”的身份与多人商讨出售口罩相关事宜，取得他人信任后，通过微信、支付宝或银行卡交易方式骗取他人钱财。具体犯罪事实分述如下： 1、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与杨某（女，35岁，本案被害人，微信昵称杨某）成为微信好友，杨某通过微信向被告人李海林转账人民币3,205元用于购买口罩。 2、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与于某（男，39岁，被害人，微信昵称ＹＺＲ）成为微信好友，于某通过微信向被告人李海林转账人民币10,000元用于购买口罩。 3、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与高某（男，33岁，被害人，微信昵称“闹药”）成为微信好友，高某通过微信向李海林转账人民币1,300元用于购买口罩。 4、2020年1月30日，被告人李海林以“余生李海林”名义与陈某1（男，54岁，本案被害人，微信昵称“岁月”）成为微信好友，陈某1通过网银向李海林提供的中国邮政储蓄银行卡转入人民币40,000元，通过微信向李海林转账人民币29,650元用于购买口罩。 5、2020年1月30日，被告人李海林以“余生”名义与段某（男，45岁，本案被害人，微信昵称“辉哥”）成为微信好友，段某通过微信向李海林转账人民币4,220元用于购买口罩后，被告人李海林将“于强”身份信息提供给对方。 6、2020年2月2日，被告人李海林以“余生”名义与李某（女，38岁，本案被害人）成为微信好友，李某向被告人李海林邮政储蓄卡内转入人民币5,000元用于购买口罩。 7、2020年2月2日，陈某2（女，28岁，本案被害人，微信昵称“你冇理总之好犀利”）通过微信朋友圈得知被告人李海林在网络上出售口罩的信息后，添加被告人李海林的微信和电话。2月3日下午，被害人陈某2分四次分别向被告人李海林微信转款人民币840元、630元、350元、140元用于购买口罩，被告人李海林收款后未向被害人陈某2交付口罩或退还货款。 8、2020年2月3日，被告人李海林以“余生”名义与史某（男，23岁，本案被害人，微信昵称“鼠你大展鸿图”）成为微信好友，史某通过微信向李海林转账人民币3,750元，通过支付宝向被告人李海林提供的昵称为“东方姑娘”（实名刘某）的支付宝账号转账人民币105,625元，微信转款人民币30,000用于购买口罩。刘某收到被害人史某汇入的135,625元资金后，按照被告人李海林的要求将款项充值进了被告人李海林的ＹＹ账户（昵称：Ｃ，账号：23×××66）。 9、2020年2月3日14时30分，陈某3（男，29岁，本案被害人）在QQ医疗群看到史某发布的口罩广告，便通过微信向史某转账人民币22,400元购买口罩，后史某将此款转给微信叫“余生”的被告人李海林，并将转账截图、“于强”的身份证照片及联系方式传给陈某3，陈某3一直联系被告人李海林无果。 10、2020年2月4日，被告人李海林以“余生”名义与潘某（男，41岁，本案被害人，微信昵称“失忆的歌者ＭＳ.潘”）成为微信好友，潘某通过微信向被告人李海林转账人民币1,000元，通过支付宝向被告人李海林转账1,130元用于购买口罩。 11、2020年1月28日至2月4日期间，被告人李海林通过在微信朋友圈发布出售口罩的消息，骗取微信名分别为“Ａ1心静”、“ｔｈｅｏｎｌｙ、“乌拉！”、“安心（汽车保养）”、“ＰＳＹ,ＣＬ”、“戴政”、“岸芷汀兰---陶兰”、“菩提赐福”、“话吥多先森”、“ＬＩＵＹＵＴＯｎｇ”、“杨183××××2425”、“麋鹿小仙囡”、“久”等13名被害人口罩款，共计人民币20063元。 被告人李海林收到上述款项后，一边以“于强”身份掩盖自己真实身份，一边以各种理由搪塞对方，直到案发也未给对方口罩。案发前，被告人李海林向微信昵称为“安心（汽车保养）”、“A1心静”的被害人分别退还了人民币770元和700元。综上，被告人李海林利用互联网、微信等方式，对被害人杨某、于某等23人实施诈骗，实际骗得人民币共计277,833元，所得款项用于打赏女主播和日常生活耗用。 2020年2月13日，被告人李海林在北京市朝阳区京诚信喜福旅馆502房间被朝阳分局十八里店派出所民警抓获归案。同年2月15日，射洪市公安局从被告人李海林处扣押现金人民币6,450元、港币4,000元，中国邮政储蓄银行卡一张，苹果手机一部、身份证两张。2020年5月6日，射洪市东岳派出所将扣押的4,000元港币在中国银行射洪太和大道北段支行按实时汇率兑换为3,621.2元人民币，实际收到3,621元，并于当日将3,621元和扣押被的人民币6,450元,共计10,071元人民币存入射洪市公安局涉案财物账户。 上述事实，被告人李海林及辩护人均无异议，被告人李海林自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，且有经庭审举证、质证并经本院确认采信的受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书，户籍证明、在逃人员登记/撤销表、到案经过、接受证据材料清单、微信截图、提取笔录、微信、支付宝交易明细、调取证据清单、通话记录、扣押笔录、扣押决定书及清单、情况说明、现金缴款单、入库物品清单，电子数据检查笔录及截图，被害人杨某、于某、高某、陈某1、段某、李某、陈某2、史某、陈某3、潘某的陈述，证人刘某的证言，被告人李海林的供述与辩解、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李海林以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情防控期间，在朋友圈、微信群发布虚假信息，谎称自己有大量口罩等医疗防护物资出售，对不特定的多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪市人民检察院指控被告人李海林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律条文及量刑建议意见恰当，对其指控本院予以采纳。 被告人李海林辩称对对部分小额的诈骗款已经退还被害人，退赔了微信名为“安心（汽车保养）”的被害人经济损失人民币800元，其中转账770元，微信群红包退还30元。本院认为，根据现有证据查明，被告人李海林在案发前通过转账退还了微信名为“安心（汽车保养）”、“A1心静”的被害人人民币770元和700元，被告人自述通过微信群红包的方式退还情况，没有相关证据支持，故本院仅对退还了微信名为“安心（汽车保养）”、“A1心静”的被害人人民币770元和700元予以认定。被告人李海林在案发前已经将被害人被骗的人民币770元和700元予以退还，根据相关法律规定，该部分资金不纳入犯罪金额，在量刑时予以考虑。 被告人李海林到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人李海林在新冠肺炎疫情防控期间利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施实施诈骗，酌情从严惩处。指定辩护人关于被告人李海林坦白、认罪认罚等从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人李海林犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人李海林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日起至2027年8月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、对公安机关扣押的玫瑰金苹果ＸＳ手机一部、中国邮政储蓄银行银行卡一张（卡号62×××93）予以没收，由扣押机关依法处理；对扣押的被告人李海林的居民身份证一张，于强的居民身份证一张予以发还。 三、对公安机关扣押的人民币10,071元予以发还各被害人，责令被告人李海林继续退赔各被害人经济损失人民币267,762元（附退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳飞鹏 人民陪审员  冯朝慧 人民陪审员  涂小兰 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  夏 杰 书 记 员  赵 娟