广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终461号原公诉机关广东省中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）林永隆，男，1970年5月18日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广东省中山市****************。1990年4月4日被劳动教养一年。因本案于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人黄平洋，广东海印律师事务所律师。委托辩护人文晓波，广东海印律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林金权，男，1966年4月28日出生，汉族，初中文化，中山市鸿建建筑有限公司大布分公司负责人，户籍所在地广东省中山市****************。1990年4月4日因伤害他人被劳动教养一年。因本案于2018年9月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人孙振科，广东品政律师事务所律师。委托辩护人晏雏燕，广东品政律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张国钦，男，1968年2月9日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地广东省中山市***************。因本案于2018年11月27日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人卢大文，广东**海天律师事务所律师。委托辩护人欧俊宇，广东**海天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张华仲，男，1967年1月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省中山市***************。因本案于2019年1月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人邓春池，广东中亿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑福燕，男，1975年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县***********。因犯故意伤害罪于2011年10月11日被中山市第一人民法院判处有期徒刑二年，2012年8月17日刑满释放。因本案于2018年12月26日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人郭艳丽，广东美洋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林华兴，男，1973年10月20日出生，汉族，大专文化，原中山市***民委员会副主任，户籍所在地广东省中山市****************。因本案于2018年11月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人季春伟，广东洋三律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏键（曾用名魏林），男，1982年4月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区**********。因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2011年10月11日被中山市第一人民法院判处有期徒刑七年。因本案于2018年11月28日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人贾方玉，广东**海天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤观喜，男，1967年10月6日出生，汉族，大专文化，原中山市***民委员会主任，户籍所在地广东省中山市*******************。1990年4月4日因伤害他人被劳动教养一年。因本案于2018年9月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人贺嘉发，广东凯行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾鹏生，男，1975年12月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省剑阁县*********。因赌博于2009年2月10日被中山市公安局处以行政拘留五日。因本案于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人徐凡，广东凯行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈观赐，男，1968年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省中山市****************。因本案于2018年12月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现押于中山市看守所。委托辩护人郭展翅，广东凯行律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄泳韶，女，1973年1月20日出生，汉族，高中文化，原中山市******民委员会委员，户籍所在地广东省中山市*****************。因本案于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月29日由中山市********住，同年4月3日由中山市第一市区人民检察院决定监视居住。同年10月11日由中山市第一人民法院决定取保候审,2020年6月28日由中山市第一人民法院决定，中山市公安局执行逮捕。委托辩护人王嘉，广东品政律师事务所律师。原审被告人周狮，男，1975年10月20日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地福建省安溪县***********。因本案于2018年12月12日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现押于中山市看守所。原审被告人唐莎，女，1986年4月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区****************（以上均为自报）。因本案于2018年12月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月28日由中山市********住，2019年4月3日由中山市第一市区人民检察院决定监视居住。2019年10月11日由中山市第一人民法院决定取保候审。广东省中山市第一人民法院审理广东省中山市第一市区人民检察院指控原审被告人林永隆犯串通投标罪、强迫交易罪、故意伤害罪、重婚罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪，林金权犯非法持有枪支罪、对非国家工作人员行贿罪、串通投标罪、非法转让土地使用权罪、敲诈勒索罪、组织、领导黑社会性质组织罪，林华兴犯非国家工作人员受贿罪、非法转让土地使用权罪、职务侵占罪、参加黑社会性质组织罪，汤观喜、黄泳韶犯非法转让土地使用权罪、参加黑社会性质组织罪，张国钦犯寻衅滋事罪、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，张华仲、贾鹏生犯故意伤害罪、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，郑福燕犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，魏键犯寻衅滋事罪、参加黑社会性质组织罪，陈观赐、周狮犯非法经营罪、开设赌场罪，唐莎犯重婚罪一案，于2020年6月29日作出（2019）粤2071刑初2485号刑事判决。原审被告人林永隆、林金权、张国钦、张华仲、郑福燕、林华兴、魏键、汤观喜、贾鹏生、陈观赐、黄泳韶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷和上诉理由，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实被告人林金权、林永隆于1990年被劳动教养释放后，林金权开始在中山市三乡镇从事建筑行业，逐步积累了一定的经济实力；林永隆则混迹社会，开设赌场、为酒吧、卡拉OK看场等，身边逐渐有一帮“小弟”跟随，通过打架斗狠在中山市******形成令人畏惧的恶名。2005年开始，被告人林金权、林永隆通过之前积累的恶名和经济实力，利用其家族、宗族在中山市******形成的势力，操纵大布村民委员会换届选举，扶持被告人林华兴、黄泳韶、汤观喜当选村委会干部，从而把持大布村的基层组织，自此标志着以林金权、林永隆为组织、领导者的带有黑社会性质组织开始成型。之后，林金权、林永隆通过把持村委会垄断大布村委会建筑工程、非法转让土地使用权、串通投标等方式从大布村民委员会处获利，另外又通过纠集被告人郑福燕、魏键等刑满释放人员及被告人张国钦、张华仲、贾鹏生等社会人员在三乡镇大布村开设赌场、收取赌场保护费、敲诈勒索、强迫交易、为酒吧、卡拉OK看场、高利放贷等获取经济利益，支持组织发展，期间又实施故意伤害、寻衅滋事等犯罪活动，逐渐形成了以被告人林永隆、林金权为首，被告人张华仲、张国钦、郑福燕及田金发、“洪光”等人为积极参加者，被告人贾鹏生、魏键、汤观喜、林华兴、黄泳韶等人为一般参加者的黑社会性质组织，在大布村范围内形成恶劣社会影响，破坏经济、社会生活秩序。原判认定上述事实的证据有证人汪志允、黄建敢、张结生、林紫嫦、何嘉祥、王伟中、徐英杰、孙海彬、黄成有、黄永利、林国新、张天湖、陈炳燊、张康健、张帝航、尹康维、郑丽棉、孙君武、梁家毅、林关亮、张康云、林伟伦、孙海洁、李国雄、郑文胜、李瑞芳、吴均、李德章、杨永明、陈端、田金发、化金朋、林军、唐力、林贵荣、蔡家刚、黄溢佳、李万华、吴仕刚、徐海源、蔡国清的证言，被告人汤观喜、林华兴、黄泳韶、唐莎、贾鹏生、魏键等人的供述，大布村换届选举材料、大布村委会历年工程清单列表等。二、非法转让土地使用权事实（一）2005年，被告人林金权利用其把持大布村村委会的便利，取得三乡镇大布东安队委托承建位于三乡大布村“车路下”地块的东安商住小区工程，后因东安队资金不足而由被告人林金权垫支建设，致东安队拖欠被告人林金权工程款及违约金共计人民币16767948.29元。2006年6月，东安队与被告人林金权达成协议，由东安队将29套东安商住小区单位交被告人林金权销售以及将由大布经济联合社（大布村委会属下村集体经济组织，以下简称“大布经联社”）代东安队持有的“车路下”13367.2平方米国有城镇住宅用地以每亩40万元价格转让给被告人林金权，多退少补，以此抵偿债务。2006年8月23日，东安队授意大布经联社成立全资公司大布实业发展有限公司（以下简称“大布实业公司”），并于同年12月28日将上述地块登记在大布实业公司名下。为实现上述抵债协议，2007年，被告人林金权以中山市鸿建建筑有限公司（以下简称“鸿建建筑公司”）名义作为甲方，中山市嘉实丰房地产咨询有限公司（以下简称“嘉实丰公司”）作为乙方，大布经联社、东安经济合作社、大布实业公司作为丙方达成相关协议。根据协议，大布实业公司独资成立中山市东安房地产开发有限公司（以下简称“东安公司”），后以上述地块作价人民币12030480元出资东安公司。经包括被告人林华兴、汤观喜、黄泳韶参与的大布村委会会议决定，同年11月8日被告人林华兴代表大布实业公司与嘉实丰公司签订协议，将大布实业公司持有的东安房地产开发有限公司100%股权（包括前期向嘉实丰公司所借的出资款及上述土地的使用权）全部转让给林金权授权的嘉实丰公司。（二）2014年，为规避土地拍卖转让程序，经包括被告人汤观喜、林华兴、黄泳韶在内的村委会委员会议及村民代表大会、村民大会讨论决定，将大布经联社名下的“南边岭”20195.8平方米城镇住宅用国有土地作价入股，成立公司后寻找合作方共同开发该地块。2014年12月26日大布经联社独资成立大布房地产开发有限公司，后开始物色合作方。2016年4月15日，经包括被告人汤观喜、林华兴、黄泳韶参与的大布村委会会议及村民会议讨论通过，大布经联社与中山市广远力信房地产有限公司（以下简称“广远力信公司”）达成合作协议，约定大布经联社按照每亩土地人民币130万元价格分期收取“股权转让费”人民币3938万元且不参与实际开发，广远力信公司以大布房地产开发有限公司名义开发“南边岭”商住项目，待支付完毕第一期人民币1000万元后，大布经联社将持有的股权全部转让给广远力信公司。2017年5月至6月，大布经联社依约将上述“南边岭”地块作价人民币3058.9784万元入股大布房地产开发有限公司，该地块登记在大布房地产开发有限公司名下。同年6月，广远力信房地产公司支付人民币1000万元给大布经联社，同年6月29日广远力信公司认缴人民币6811.0216万元成为大布房地产开发有限公司股东。后广远力信公司在该地块上开发商住楼盘。2018年5月28日，大布经联社与广远力信公司签订合同，约定将其在大布房地产开发有限公司的股权以人民币3938万元转让给广远力信公司，同年6月18日经工商部门核准，广远力信公司成为大布房地产开发有限公司的单一股东，实际控制了该地块。（三）2016年，被告人林金权利用其把持大布村村委会的便利，经时任中山市******委会书记、主任的被告人汤观喜、时任大布村委会副主任的被告人林华兴、时任大布村委会委员的被告人黄泳韶等参加的大布村委会会议讨论，决定作价人民币240万元，转让三乡镇大布村环村西街4号的1995.8平方米的集体宅基地（部分地块已由被告人林金权承租）给被告人林金权以抵偿大布村拖欠林金权的工程款共计人民币265.120265万元（已由法院判决确认），后该抵偿方案提交村代表大会讨论通过。同时，被告人林金权又与林炳生达成协议，以人民币240万元转让该地块及以人民币25万元转让其原承租地块上的建筑物给林炳生。同年10月1日，被告人林金权与大布村委会、林炳生签订三方协议，大布村委会将土地使用权转让给林炳生，林炳生向被告人林金权支付人民币265万元。原判认定上述事实的证据有证人林伟伦、汪志允、何嘉祥、王伟中、李伟奇、黄嘉文、林华钢、杨力、李君、林炳生的证言，相关地块的资料、会议记录、表决书、确权证明、合同、协议书、授权书、工商登记信息及材料、不动产登记资料、结算、支付资料，现场照片，被告人林金权、林华兴、汤观喜、黄泳韶的供述等。三、串通投标事实2009年至2016年期间，被告人林金权为使其经营的中山市鸿建建筑有限公司大布分公司中标中山市三乡镇的建设工程，对外以中山市鸿建建筑有限公司名义参与投标，并串通其他被邀标单位“围标”。具体犯罪事实如下：（一）2009年4月23日，被告人林金权为中标中山市******第二经济合作社工业厂房及集体宿舍工程，通过上述方式，串通中山市东峻建筑工程有限公司、中山市建信建筑有限公司“围标”，最终以人民币1754442.17元中标。（二）2009年12月15日，被告人林金权为中标中山市************改造工程，通过上述方式，串通被邀标单位中山市东正建筑有限公司、中山市东峻建筑工程有限公司“围标”，最终以人民币2461105.76元中标。（三）2012年11月5日，被告人林金权为中标中山市******民委员会住宅楼工程，通过上述方式，串通被邀标单位中山市东峻建筑工程有限公司、中山市建信建筑有限公司“围标”，最终以人民币1440000元中标。（四）2013年1月25日，被告人林金权为中标中山市***********教学楼2工程，通过上述方式，串通被邀标单位中山市建信建筑有限公司、中山市东峻建筑工程有限公司“围标”，最终以人民币2266240.83元中标。（五）2013年12月31日，被告人林金权为中标大布村东安大街改造工程，通过上述方式，串通被邀标单位中山市建信建筑有限公司、中山市捷晟市政公用工程有限公司“围标”，最终以人民币1278376.56元中标。（六）2016年6月24日，被告人林金权为中标三乡镇前陇村第二股份合作经济社一期厂房工程，通过上述方式，串通被邀标单位广东永和建设集团有限公司、中山市友骏建筑工程有限公司、深圳市君鹏建筑有限公司“围标”，最终以人民币4216773.08元中标。（七）2010年，郑北源与被告人林金权约定郑北源挂靠中山市鸿建建筑有限公司参与乌石村第十三队经济合作社厂房、宿舍工程投标，并由被告人林金权安排串通投标事宜，中标后林金权根据中标价收取郑北源一定比例的管理费。后被告人林金权串通被邀标单位中山市南下建筑工程有限公司、中山市永益建筑工程有限公司、福建七建集团有限公司“围标”。2010年9月13日，中山市鸿建建筑有限公司以人民币2569675.65元中标，工程由郑北源承建。原判认定上述事实的证据有乌石村第二经济合作社工业厂房及集体宿舍工程、大布环村中路道路改造工程、大布村民委员会住宅楼工程、大布幼儿园工程、东安大街改造工程、三乡镇前陇村第二股份合作经济社一期厂房工程、乌石村第十三经济合作社厂房、宿舍工程的招标投标资料，证人林建培、林嘉健、张嘉丽、容伟坤、**然、林伟超、张成、郑国洋、郑晓华、刘凯云、张嘉贤、程定霭、蔡炳恒、吴华政、郑敬荣、梁健荣、黄广山、梁健腾、詹裕忠、何嘉祥、王伟中、林国云、郑建彬、陆观普、张少昆、张仲斌、麦政和、练瑞斌、王璟、易正觉、梁东妹、邓泳君、邓冠强、罗英鹏、陈彪洪、王中兵、郭红、郑慧敏、郑北源、郑宝强的证言，被告人汤观喜的供述等。四、敲诈勒索事实（一）2013年至2014年，陆日春等人与大布西安经济合作社、经被告人林金权撮合的大布沙岗经济合作社商定合作，由上述两个经济合作社以其名下位于大布村的43亩商住地投入，陆日春等人出资建设金凯乐花园。陆日春等人基于被告人林金权等人在当地的影响，与被告人林金权口头约定同等条件下将工程优先给被告人林金权承建。后被告人林金权自行围闭该商住地及搭建临时设施等。2015年年底至2016年，因被告人林金权不符合承建资质且投资人不愿将工程交被告人林金权承建，陆日春、雷友春等投资人多次要求林金权退场，被告人林金权遂以不让进场对投资人相威胁，向投资人索要高额退场费。投资人由于林金权在当地的势力，担心长时间进不了场会造成重大损失，被迫同意由工程承建方被害人刘德支付人民币390万元退场费及临时设施工程费人民币26万元给被告人林金权。2016年5月29日，被告人林金权指使被告人林永隆与刘德签订合同，以刘德一方聘请被告人林永隆为中介顾问协调村民关系为由，以中介佣金为名收取人民币390万元的退场费、临时设施工程费人民币26万元。2016年5月31日，被告人林永隆收取了刘德银行转账的人民币416万元。原判认定上述事实的证据有被害人刘德的陈述、辨认笔录，证人雷友春、陆日春、黄锋、吴全超、覃安全、张康云、李国雄、何嘉祥、汪志允的证言及辨认笔录，搜查证、扣押清单，金凯乐花园项目启动的文书、项目开发协议、临时设施及代缴税金结算表、刘德与林永隆（陆日春见证）签订的协议书、收据及身份证、银行交易流水等。（二）2015年，中山市******委会与被害人李君经营的中山市广远力信房地产有限公司(以下简称广远力信公司)商定合作开发大布村“南边岭”31亩商住地项目，广远力信公司经理被害人李志伟参与该项目筹备。同年年底，被告人林永隆在中山市三乡镇向李君提出承建项目的要求，遭拒后多次以阻挠施工威胁及殴打李志伟、限制李志伟人身自由，以此强索“保护费”280万元。2016年4月15日，被害人李君惮于被告人林永隆在当地的势力，担心以后项目的开发受到阻挠，被迫以中介佣金的名目支付给被告人林永隆“保护费”人民币280万元。原判认定上述事实的证据有被害人李君、李志伟的陈述及辨认笔录，搜查证、扣押清单，林永隆与中山市广远力信房地产有限公司签订的协议书、银行流水等。五、强迫交易事实(一)2016年至2017年期间，被告人林永隆在以暴力、威胁手段向广远力信公司的老板李君索要了人民币280万元后，又向其强揽了广远力信公司在中山市三乡镇工程的土石方工程，工程款共计人民币1272662.91元。原判认定上述事实的证据有被害人李君的陈述及辨认笔录，证人李志伟、石向阳的证言及辨认笔录，李君提交的“南边岭”工程、泉郡一期工程的合同、结算书、银行转账凭证、收据等。(二)2017年11月27日，中山市**************新村队经济合作社“上皇塘”11.24亩土地，在大布村委会举办招投标。被告人林永隆为承租该土地，在竞投开始前，亲自或者指使张君汉（另案处理）接触其他竞投者，要求竞投者退出竞投，且允诺给人民币1万元的好处费，竞投人罗陆根、陈炳燊、张宝森、廖卫东、林伟伦基于林永隆在当地的势力，害怕与其对抗会有不利后果，均在竞投中放弃举牌，最终被告人林永隆一次举牌以底价租金人民币1500元每亩每年、租期15年租得该地块。事后，被告人林永隆给了张宝森好处费人民币一万元，又将人民币4万元交给张君汉，指使其分派给罗陆根、陈炳燊、林伟伦、廖卫东每人一万元。后张君汉给了廖卫东一万元（张君汉从中收取了好处费500元）。原判认定上述事实的证据有证人张君汉、罗陆根、廖卫东、张宝森、陈炳燊、林伟伦、钟惠娥、李智勇、胡添明的证言，三乡镇大布村新村队经济合作社上皇塘地块11.24亩基本农田出租的流程材料等。六、故意伤害事实2011年9月19日晚上11时许，被告人林永隆与被害人冯玉明在中山市*****乐柏丽广场凝聚俱乐部产生矛盾，后指使被告人张华仲及李海华（已判刑）殴打冯玉明。随后，被告人张华仲指使被告人贾鹏生叫人，贾鹏生遂纠集了陈端（已判刑）到场，由李海华将冯玉明诱至该俱乐部门口，陈端持刀将冯玉明及上前阻止的被害人李万华砍伤（经法医鉴定，冯玉明的损伤程度为轻伤），后被告人贾鹏生安排陈端逃离中山市。在陈端逃匿及被抓获服刑期间，林永隆出资让张华仲交贾鹏生转给陈端作为生活费。原判认定上述事实的证据有被害人冯玉明、李万华的陈述及辨认笔录，证人董伟波、吴均、黄溢佳、吴仕刚、郑远辉的证言及辨认笔录，广东省中山市***********的法医学人体损伤程度鉴定书，现场照片，同案犯陈端、李海华因本案故意伤害冯玉明被判刑的卷宗材料及刑事判决书、释放证明书，同案犯陈端的供述，被告人贾鹏生的供述等。七、寻衅滋事事实（一）2015年底开始，被告人林永隆、张国钦在中山市三乡镇合伙经营中山市亨昌信用担保有限公司（以下简称亨昌公司），期间对外放高利贷获利，并雇请被告人魏键催收债务。2016年的一天，被告人张国钦将被害人郭海周约至被告人林永隆位于三乡镇的山庄内，林永隆、张国钦持签有郭海周名字的借条要求郭海周偿还债务，在郭海周否认的情况下，在场的被告人魏键遂持剪刀对郭海周进行恐吓、威胁，逼迫郭海周按照出示的借条当场重新写下4万元的借条，郭海周数日后将4万元交给了被告人林永隆。2017年4月，被告人张国钦为追讨李俊杰欠其的人民币5万元债务，伙同被告人魏键等人多次来到李俊杰父亲被害人李志材经营的中山市三乡镇麻斗讯达五金店内，通过言语恐吓、威胁、拉电闸等方式，逼迫李志材代李俊杰偿还了欠款。原判认定上述事实的证据有被害人郭海周、李志材的陈述及辨认笔录，证人林华健，黄海滨，刘扬丹，林家超的证言及辨认笔录，公安机关的缴获经过、扣押清单，被害人郭海周向公安机关提交的其拍摄的现场照片及借据照片，经刘扬丹指认的电子账册及银行交易流水记载了亨昌公司的投资情况、资金出入情况、中山市亨昌信用担保有限公司的营业执照，被告人张国钦、魏键的辩解等。（二）2017年，梁照华拖欠黄振坤债务后失联，被告人林永隆提出为黄振坤追讨债务，并在取得梁照华侄子被害人黄十五的联系方式后，安排被告人郑福燕追讨，要求黄十五代偿。同年9月7日，为催逼黄十五还款，被告人郑福燕伙同他人在中山市石岐区******附近打砸黄十五停放在该处的粤T*****号小车，造成车辆损坏（损坏价值人民币1270元），后逃离现场。原判认定上述事实的证据有被害人黄十五的陈述及辨认笔录、证人黄振坤、高慧兰的证言及辨认笔录，价格认定结论书、广东省中山市********的检验报告、黄十五提供的电话录音、黄十五因被电话恐吓、家被喷漆、小车被毁坏的报案材料及提交的材料等。八、开设赌场事实（一）2004年至2018年期间，被告人林永隆担任足球赌博网站的代理接受投注，并发展被告人张国钦等人成为其下级代理，其本人及张国钦等人结伙在中山市三乡镇接受卓金鸣、黄甲新等人世界杯等足球赛投注，目前查明被告人林永隆接受投注数额共计人民币958200元，被告人张国钦接受投注数额共计人民币519100元。球赛结束后，被告人林永隆、张国钦与赌客结算赌资。期间，被告人周狮亦受被告人林永隆指使，在其经营的位于我市三乡镇的陆羽茶庄内为被告人林永隆代收、代付赌资给赌客、下级代理共计几十万元。原判认定上述事实的证据有证人卓金鸣、梁荣超、黄甲新、证人黄海滨、林金月、郑继鹏、何嘉祥、黄振坤、高月娥的证言及辨认笔录，公安机关的搜查笔录、扣押清单，微信聊天记录截图，被告人唐莎的供述及辨认、指认笔录，被告人周狮、张国钦、陈观赐的供述等。（二）2004年至2018年的世界杯、欧冠赛等足球赛期间，被告人陈观赐在中山市三乡镇担任赌博网站皇冠网的代理，直接或者通过提供下级账号给他人接受球赛赌博的投注，赌资数额超过人民币三十万元。原判认定上述事实的证据有证人郑远辉、郭锦华、陈庆湘、肖欣耀、陈建龙、练瑞阳的证言，搜查笔录、扣押清单,从陈观赐处缴获的其记录世界杯赌球的账单，经陈观赐辨认的其经营皇冠赌博网站主页面截图，被告人陈观赐的供述等。（三）2011年至2012年间，被告人贾鹏生租赁被告人张华仲位于大布村的铺位开设赌场，之后纠集吴均、李德章、杨永明等人（另案处理）帮忙发牌、抽水、看风，从中非法获利。2011年至2018年年初，被告人张华仲伙同被告人贾鹏生等人，以被告人张华仲租赁的位于三乡镇大布西安市场的麻将馆为场地开设赌场，招揽赌客以扑克牌方式赌博，从中抽水非法获利。原判认定上述事实的证据有证人林时仁、张义辉、吴均、李德章、杨永明、陈端、吴仕刚、张建明、蔡培荣、张华庆的证言，西安市场管理处提供的商铺名册、收据、通知，被告人张华仲、贾鹏生的供述等。（四）2017年下半年开始，被告人林永隆为苏振光一伙（已另案处理）在三乡镇大布村开设的赌场提供保护，每次赌场开业均由林锦坤（另案处理）转交苏振光一伙交来的保护费人民币3000元，后因被告人林永隆不信任林锦坤而改为直接收取保护费，并安排被告人郑福燕查看赌场有无开业、伙同他人在赌场负责看场、收取苏振光一伙给的好处费。期间，被告人林永隆安排苏振光一伙到其鱼塘的农庄内开设赌场，但开设当晚即遭公安人员查处，参赌人员四散逃离。目前查明，被告人林永隆收取保护费人民币1万元。原判认定上述事实的证据有证人林锦坤、苏振光、林富成、孙海彬、黄健平、吴仕刚、蔡家刚的证言及辨认笔录，被告人唐莎的供述等。九、非法经营事实(一)2014年开始，被告人陈观赐在中山市三乡镇接受他人“六合彩”投注，非法获利人民币42438元。原判认定上述事实的证据有证人郭锦华、肖欣耀、陈建龙的证言及辨认笔录，公安机关的搜查笔录、扣押清单及相关物证、书证，被告人陈观赐的供述及辨认、指认笔录等。（二）2015年至2018年期间，被告人周狮在中山市三乡镇其经营的陆羽茶庄内，非法从事港币、澳门币与人民币的兑换，后将兑换所得的港币、澳门币出售给陈海涛（另案处理）牟利，目前查明兑换外币金额共计人民币700多万元。原判认定上述事实的证据有公安机关的搜查笔录及扣押清单、相关银行账号的交易明细、证人陈海涛、陈伟民、郑金兴、高月娥的证言，被告人周狮、唐莎的供述等。十、向非国家工作人员行贿及非国家工作人员受贿事实2008年1月10日，被告人林金权为感谢被告人林华兴在担任中山市*******主任期间关照其承建村里的建筑工程，免除了被告人林华兴代打理的厂房建设工程款人民币25万元，且出具已收款人民币25万元的收据交被告人林华兴与厂房业主结算。原判认定上述事实的证据有证人黄晓云、郑金兴、张成、陈春林的证言，郑金兴提供的黄晓红厂房土建工程造价汇总表、建设工程施工合同、补充条款、结算书，黄晓云提供的结算汇总表、收据，被告人林华兴的供述等。十一、非法持有枪支事实2018年9月23日，公安人员在被告人林金权居住的三乡镇平东乡村俱乐部E区08A别墅内查获枪支1枝（经鉴定，是以火药为动力、发射弹丸的12号猎枪）。原判认定上述事实的证据有公安机关的缴获经过、搜查笔录、扣押清单，现场勘验检查笔录、现场照片，广东省中山市********的鉴定书，证人郑金兴的证言，林金权的供述等。十二、重婚事实1993年5月4日，被告人林永隆与陈某容登记结婚。2004年开始，被告人唐莎明知林永隆有配偶仍然与林永隆对外以夫妻名义同居，并于2005年4月育下女儿林某珊。原判认定上述事实的证据有婚姻登记记录证明、学籍资料，证人胡某桃、沈某杰、胡某、熊某玲、陈某容、林某坚、林某城、舒某、吴某梅、刘某峰、陈某敏、王某、高某娥的证言，被告人林永隆、唐莎的供述等。2018年9月23日，被告人林金权在中山市******俱乐部E区08A别墅被公安人员抓获；同年9月24日，被告人汤观喜接电话通知后自行到公安机关归案；同年9月25日，被告人黄泳韶接公安人员电话通知后归案；同年10月12日，被告人林永隆在湖南省湘潭市雨湖区白石古莲城H区B栋1单元10楼3户被公安人员抓获；同年11月19日，被告人林华兴接电话通知后自行到公安机关归案；同年11月27日，被告人张国钦在三乡镇大布村东安队环村东街六巷九号被抓获；同年11月28日，被告人魏键在中山市***************被抓获归案；同年12月6日，被告人唐莎在三乡镇平东俱乐部红宝石D1栋801房被公安人员抓获；同年12月11日，被告人陈观赐在中山市****************被公安人员抓获；同年12月12日，被告人周狮在中山市*****乐陆羽茶庄被公安人员抓获；同年12月26日，被告人郑福燕在重庆市巫山县大昌镇镇政府附近被公安人员抓获。2019年1月17日，被告人贾鹏生在浙江省宁波市海曙区21号码头被公安人员抓获；同年1月21日，被告人张华仲在中山市***************被公安人员抓获。公安人员从被告人处缴获手机、电脑、现金、银行卡、车辆等一批，查封、冻结银行账户、房产一批。归案后，被告人林金权如实供述非法转让土地使用权、非法持有枪支的犯罪事实，被告人林永隆如实供述重婚的犯罪事实，被告人林华兴、汤观喜、黄泳韶如实供述非法转让土地使用权的犯罪事实，被告人贾鹏生如实供述故意伤害、开设赌场的犯罪事实，被告人唐莎、陈观赐、周狮如实供述上述犯罪事实，但陈观赐当庭否认非法经营的主要犯罪事实，周狮当庭否认开设赌场的犯罪事实。原判认定上述事实的证据有公安机关的抓获经过、搜查、扣押、查封、冻结等材料。原判据此认为，被告人林永隆组织、领导黑社会性质的组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；结伙开设赌场，情节严重；结伙恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；以威胁手段，强迫他人接受服务、强迫他人退出投标，情节严重；结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤；有配偶而重婚；其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、重婚罪，依法应予惩处。被告人林金权组织、领导黑社会性质的组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；违反土地管理法规，结伙非法转让土地使用权，情节特别严重；串通投标人投标报价，损害招标人利益，情节严重；为谋取不正当利益，给予其他单位的工作人员以财物，数额较大；违反枪支管理规定，非法持有枪支；其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法转让土地使用权罪、串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪、非法持有枪支罪，依法应予惩处。被告人张国钦积极参加黑社会性质的组织；结伙开设赌场，情节严重；结伙恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人张华仲积极参加黑社会性质的组织；结伙开设赌场；结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪，依法应予惩处。被告人郑福燕积极参加黑社会性质的组织；结伙开设赌场，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，依法应予惩处。被告人魏键参加黑社会性质的组织；结伙恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应予惩处。被告人贾鹏生参加黑社会性质的组织；结伙开设赌场;结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪，依法应予惩处。被告人林华兴参加黑社会性质的组织；违反土地管理法规，结伙非法转让土地使用权，情节特别严重；作为村委会的工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。被告人汤观喜、黄泳韶参加黑社会性质的组织；违反土地管理法规，结伙非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪，依法应予惩处。被告人陈观赐开设赌场，情节严重；违反国家规定，有其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，情节严重；其行为已构成开设赌场罪、非法经营罪，依法应予惩处。被告人周狮违反国家规定，有其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，情节严重；结伙开设赌场，其行为已构成非法经营罪、开设赌场罪，依法应予惩处。被告人唐莎明知他人有配偶而与之结婚，其行为已构成重婚罪，依法应予惩处。被告人林永隆、林金权、张国钦、张华仲、郑福燕、魏键、贾鹏生、林华兴、汤观喜、黄泳韶、陈观赐、周狮在判决宣告前犯数罪，均应当数罪并罚。被告人周狮在开设赌场共同犯罪中起次要作用，被告人黄泳韶在非法转让土地使用权共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人郑福燕、魏键在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人林华兴、汤观喜、黄泳韶对非法转让土地使用权有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人唐莎如实供述重婚犯罪事实、被告人陈观赐如实供述开设赌场犯罪事实、被告人周狮如实供述非法经营犯罪事实、被告人林金权如实供述非法转让土地使用权及非法持有枪支犯罪事实、被告人林永隆如实供述重婚犯罪事实、被告人贾鹏生如实供述故意伤害及开设赌场犯罪事实，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。被告人唐莎符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第一百二十八条、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第二百二十三条第一款、第二百二十五条第（四）项、第二百二十六条第（二）、（三）项、第二百二十八条、第二百三十四条第一款、第二百五十八条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第（一）项、《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人林永隆犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；犯重婚罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑三十六年，并处没收个人全部财产、罚金人民币一百七十万元；决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产。二、被告人林金权犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑三十年六个月，并处没收个人全部财产、罚金人民币二百六十万元；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产。三、被告人张国钦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。四、被告人张华仲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币二十万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人郑福燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十八万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十八万元。六、被告人魏键犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。总和刑期有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元。七、被告人贾鹏生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。八、被告人林华兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币七十五万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七十五万元。九、被告人汤观喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七十万元。总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七十六万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七十六万元。十、被告人黄泳韶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币三十三万元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三十三万元。十一、被告人陈观赐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。十二、被告人周狮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。十三、被告人唐莎犯重婚罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。十四、责令被告人林金权、林永隆退赔被害人刘德被敲诈勒索款项人民币390万元；责令被告人林永隆退赔被害人李君被敲诈勒索款项人民币280万元。十五、追缴被告人林华兴非国家工作人员受贿违法所得人民币25万元；追缴被告人陈观赐非法经营违法所得人民币42438元；追缴被告人林永隆收取开设赌场保护费1万元。上诉人林永隆提出，一审判决认定的事实不清，法律适用不当，其只构成重婚罪。其辩护人提出：1.现有证据不足以证实林永隆犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪，林永隆等人不符合黑社会性质组织应有的组织特征、经济特征、行为特征及危害性特征，证明构成各罪的证据有存在矛盾之处，未能相互印证，无法形成证据链；2.即使原审判决能够凭借现有证据认定林永隆构成犯罪，对林永隆亦量刑过重。上诉人林金权提出：1.其只构成非法持有枪支罪，且此罪有坦白情节；2.一审认定其构成非法转让土地使用权罪属于定性及适用法律错误；3.一审认定其构成向非国家工作人员行贿罪、敲诈勒索罪、串通投标罪、组织、领导黑社会性质组织罪属事实不清，证据不足。其辩护人提出：1.一审判决认定林金权构成非法转让土地使用权罪，属于部分事实不清，定性及适用法律错误。林金权等人的行为仅仅属于公司股权转让行为，而非转让作为公司资产的土地使用权，不符合以牟利为目的的入罪前提，行为违反了土地管理法律法规的管理性规定，而非效力性规定，亦不具有严重的社会危害性及刑事可罚性。林金权转让土地给林炳生并未最终完成，并且转让集体宅基地土地使用权不宜按犯罪处理；2.一审认定林金权构成串通投标罪属事实不清、证据不足。没有证据证明林金权的前六宗围标行为有损合法权益，且累加多次投标数额，缺乏法律依据；3.一审认定林金权构成敲诈勒索罪属事实不清，证据不足。现有证据不能证实林金权主观上有非法占有的故意，收取款项不存在明显虚高，且收钱具有事实及法律依据，行为不符合敲诈勒索“威胁、要挟”及强行索要等客观要件；4.一审认定林金权构成对非国家工作人员行贿罪属事实不清，证据不足。现有证据不足以证明林金权具有谋取不正当利益的主观故意，也无充分证据证实向林华兴行贿25万元的事实；5.一审认定林金权构成组织、领导黑社会性质组织罪属事实不清，证据不足。林永隆团伙不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、非法控制（危险性）特征；6.即使追究林金权的刑事责任，林金权也具有如实供述转让土地、持有枪支事实的从轻处罚情节。上诉人张国钦提出，其没有参与操纵大布村委会换届选举的行为，也没有参与黑社会性质组织的行为，其只是为林永隆开车，即使构罪，量刑也重不至此，请求二审撤销一审判决，对其宣告无罪。其辩护人提出：1.张国钦不构成参加黑社会性质组织罪；2.证人黄海滨的证言存疑，双方存在真实借贷关系，没有证据证明张国钦暴力催收，且量刑过重；3.张国钦的行为是赌博行为，没有接受他人投注，也未与上家进行交收，没有利益和分红，一审量刑畸重。上诉人张华仲提出：1.证人证言之间相互矛盾，不足以证明其是积极参加黑社会性质组织，其只是一般参加者。2.一审认定其构成故意伤害罪的事实不清，证据不足。其辩护人提出：1.本案不符合黑社会性质组织立法解释的规定；2.认定张华仲为黑社会性质组织的积极参加者没有事实依据；3.认定张华仲故意伤害的证据为孤证，达不到确实、充分的程度；4.对张华仲的罚金刑畸重。上诉人郑福燕提出：1.其没有参加林永隆的黑社会性质组织，林永隆等人行为与其无关；2.唐莎的证言不足以采信；3.其没有参与打砸轿车；4.其没有开设赌场，一审认定的事实不清，证据不足。其辩护人提出：1.本案不存在黑社会性质组织，即使林永隆、林金权等人构成组织、领导黑社会性质组织罪，郑福燕也不构成参加黑社会性质组织罪，没有证据证明郑福燕参与，也未获利，即使郑福燕构成参加黑社会性质组织罪，也不是积极参加者；2.郑福燕不构成开设赌场罪，即使认定郑福燕构成开设赌场罪、参加黑社会性质组织罪，一审对其也量刑过重。上诉人林华兴提出，其没有参与林永隆、林金权的黑社会性质组织，不构成非法转让土地使用权罪，认定其构成非国家工作人员受贿罪的事实不清，证据不足。其辩护人提出，一审认定林华兴构成非国家工作人员受贿罪的证据不足，有罪供述不符合常理，“翻供”辩解符合常理，指控受贿性质的证据是孤证，没有证据证明25万元的资金来源和去向。上诉人魏键提出：1.其不是黑社会性质组织的成员，其只参与了李志材案；2.其没有参与过寻衅滋事犯罪。其辩护人提出：1.现有证据不足以证明魏键参与对郭海周寻衅滋事，在对李志材寻衅滋事案中，魏键的参与度较低，应为从犯；2.魏键仅是给林永隆打工的人员，不应认定其构成参加黑社会性质组织罪。上诉人汤观喜提出:1.其并未参加黑社会性质组织及实施黑社会性质犯罪行为，一审认定其犯参加黑社会性质组织罪的证据不足；2.其是正常拉票行为，其并非林金权控制基层群众自治组织或牟利的工具；3.一审认定其结伙非法转让土地使用权的事实不清，证据不足，法律适用错误，所有土地转让行为均由村委会集体讨论及村民代表表决通过，属于单位犯罪。其辩护人提出：1.认定汤观喜犯参加黑社会性质组织罪的证据不足，其行为不符合该罪的构成要件，汤观喜并非林金权控制基层群众自治组织或谋利的工具；2.一审认定汤观喜非法转让土地使用权的情节特别严重，属事实认定不清，适用法律错误，该行为属于单位行为，构成单位犯罪；3.一审量刑畸重，即使汤观喜构成参加黑社会性质组织罪，其地位和作用与量刑亦不相适应。上诉人贾鹏生提出，其到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，是从犯，望从轻处罚。其辩护人提出：对一审认定贾鹏生参加黑社会性质组织、开设赌场无异议，但一审对贾鹏生的二罪量刑均过重，数罪并罚亦过重，应予调整。上诉人陈观赐提出：1.其归案后如实供述，有自首情节；2.其非法经营犯罪并未达到情节严重的法定标准。其情节轻微，望对其减轻处罚。其辩护人提出：1.陈观赐被采取强制措施之前，公安机关所掌握陈观赐开设赌场的犯罪线索已过追诉时效，证人郑远辉证实只向陈观赐投注19万元，法定刑在三年以下。陈观赐主动交代较重的开设赌场行为，构成自首，且陈观赐为从犯；2.陈观赐主动交代非法经营罪行，是自首，陈观赐对获利理解有误，并非翻供，且认定陈观赐非法经营的数额计算有误，望二审减轻处罚。上诉人黄泳韶及其辩护人提出：1.黄泳韶不构成参加黑社会性质组织罪；2.即使非法转让土地使用权的行为构成犯罪也属于单位犯罪，黄泳韶不属于单位的主要负责人和直接责任人员，不应对此承担责任，请求对其改判无罪。经审理查明，原审判决认定上诉人林永隆犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、重婚罪，上诉人林金权犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法转让土地使用权罪、串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪、非法持有枪支罪，上诉人张国钦犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，上诉人张华仲、贾鹏生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪，上诉人郑福燕犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，上诉人林华兴犯参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪，上诉人汤观喜、黄泳韶犯参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪，上诉人魏键犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，上诉人陈观赐、原审被告人周狮犯开设赌场罪、非法经营罪，原审被告人唐莎犯重婚罪的事实清楚，证据确实、充分，据以定案的证据均经一审庭审质证，本院予以确认。对各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合归类评析如下：一、关于多名上诉人及其辩护人提出认定本案构成黑社会性质组织证据不足的意见，经查，一审判决已经从组织上、行为上、经济上、对区域的危险性上，具体详尽论证了林永隆、林金权为首的犯罪团伙符合黑社会性质组织的特征，且有对应的违法犯罪事实和证据为依据，本院予以确认，在此不再赘述。二、关于本案中的各上诉人在黑社会性质组织中的地位及参与度问题。经查，林金权在幕后操纵大布村选举，扶植林华兴、汤观喜、黄泳韶等人当选村干部，从而把持大布村基层群众自治组织，最终通过鸿建建筑公司垄断大布村的建筑工程攫取非法利益；林金权则通过实施故意伤害、寻衅滋事、开设赌场、高利放贷、为娱乐场所看场、敲诈勒索等涉威胁、暴力犯罪聚拢张国钦、张华仲、郑福燕、魏键、贾鹏生等人，壮大组织，为非作恶、称霸一方；其中张国钦、张华仲、郑福燕积极参与黑社会性质组织，张国钦担任林永隆赌博网站的下级代理，其和郑福燕为林永隆的高利放贷公司催收债务，郑福燕又为林永隆监督赌场、看场收费，张华仲按照林永隆的要求，积极出面安排贾鹏生等人实施故意伤害行为并转交生活费，使得林永隆等人通过故意伤害，让人慑于黑社会性质组织的淫威，争抢地盘，以便为该黑社会性质组织实施其他违法犯罪活动保驾护航，故张国钦、张华仲、郑福燕均可认定为黑社会性质组织的积极参加者。林华兴、汤观喜、黄泳韶作为大布村委会主要领导，代表大布村委会伙同林金权非法转让土地使用权，积极协助林金权以鸿建建筑公司垄断大布村的工程项目，魏键协助林永隆、张国钦非法催债，寻衅滋事，贾鹏生按照张华仲指使纠集陈端实施故意伤害，均为林永隆、林金权黑社会性质组织的参与者，应当按照参加黑社会性质组织罪追究刑事责任。故一审对于各成员在黑社会性质组织中的地位、参与度的认定准确，本院予以支持，上诉人及辩护人的相关意见均不能成立，本院不予采纳。三、关于上诉人林金权及其辩护人否认构成具体犯罪的意见，经查：（一）非法转让土地使用权。1.关于“车路下”“南岭边”土地转让。该两处地块的转让完全符合非法转让土地使用权罪的犯罪构成，即以牟利为目的，违反土地管理法规转让土地。虽然林金权形式上是通过股权转让，其实质仍为大布村东安队无力支付林金权的工程垫资，遂通过大布村经联社以“车路下”土地抵偿，尔后的成立公司、转让股权行为均为此服务，违反城市房地产管理法第三十九条完成开发投资总额的百分之二十五以上才能转让的规定，且情节特别严重，此规定是土地开发的实质性规定，辩护人提出此法条涉及管理性规定和效力性规定的争议前提应当是正当的民事法律行为，而本案显然为以股权转让的合法形式掩盖转让土地使用权的非法目的，一审认定林金权构成非法转让土地使用权罪准确，本院予以支持。2.关于环城西街集体宅基地的土地转让。林金权通过诉讼及三方协议的方式，由林炳生受让土地使用权并向林金权支付款项的行为明显违反物权法、土地管理法等法律中关于农村宅基地转让的有关规定，并且上述流转明显与辩护人所提的探索“深化农村集体产权制度的改革”的行为相悖，构成非法转让土地使用权罪。（二）串通投标。林金权的串通“围标”行为，使招标人大布村无法达到最佳的竞标结果，显然损害了招标人的合法利益，恰印证了林金权勾结大布村委干部，垄断大布村建筑工程项目的事实。串通投标作为违法行为，在林金权等人持续实施作案的情况下，即使单一中标金额未达追诉标准，应当累加数额予以认定。（三）敲诈勒索。林金权以不让进场施工相威胁索要高达390万元的退场费没有任何事实和法律依据，一审已将其实际支出费用26万元认定为必要的工程支出，被害人的陈述证实了因畏惧林金权、林永隆在大布村的恶名，为避免更大损失被迫同意支付390万元，林金权、林永隆在此宗的行为明显构成敲诈勒索罪。（四）向非国家工作人员行贿（非国家工作人员受贿）。林华兴到案后供认了林金权给其一张25万元的收据抵冲其和妻子黄晓云代黄晓红打理厂房的工程款以感谢其在他承接大布村建筑工程的关照，证人黄晓云曾证实鸿建建筑公司开的一张25万元的收据没有给钱，林华兴称是林金权给打的工程折扣，该25万元的得益者是其和林华兴且被其用于日常支出，证据相互印证，足以认定林金权向林华兴贿赂25万元（林华兴收受林金权贿赂款25万元）的事实，林华兴的翻供明显不符常理，不予采纳。四、关于上诉人林永隆及其辩护人提出认定林永隆构成敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪的证据不足的意见，经查，一审判决认定的上述犯罪事实，有公安机关经合法程序搜集的同案人供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证、视听资料、现场勘验及检查笔录等证据证实，且证据相互印证，足以认定，一审判决就林永隆及其辩护人对每一宗犯罪的异议均做出了针对性的具体详尽回应，理据充分，本院予以支持，在此不再赘述。五、关于上诉人汤观喜、黄泳韶及其辩护人认为非法转让土地使用权行为属于大布村委会单位行为的意见，经查，林华兴、汤观喜、黄泳韶违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，该转让行为经过大布村的村委会委员会议、村民代表大会、村民大会等程序，违法收益归大布村委会，林华兴、汤观喜、黄泳韶作为大布村委会的直接负责的主管人员和其他直接责任人员代表大布村履职，虽不属于个人犯罪，仍应以大布村委会直接负责的主管人员和其他直接责任人员身份，依法承担刑事责任。一审定罪准确，量刑适当，但应当援引刑法第二百三十一条的规定。综上，上诉人汤观喜、黄泳韶及其辩护人的该意见符合本案事实，可予采纳，但对汤观喜、黄泳韶的定罪量刑并无实质影响。六、关于上诉人陈观赐及其辩护人提出陈观赐开设赌场、非法经营均构成自首及公安机关掌握的陈观赐开设赌场的犯罪线索已过追诉时效的意见，经查：1.证人郑远辉证实其向陈观赐提供的“皇冠网”两个账号各投注了封顶的赌注19万元，合计已经超过30万元，陈观赐接受郑远辉一人投注，已达情节严重，法定刑在三年以上十年以下有期徒刑，显然未过法定追诉时效，辩护人提出证人郑远辉投注19万元的意见明显和事实不符，本院不予采信。陈观赐作为赌博网站的一个层级代理，单独接受投注，积极实施犯罪，一审不认定为从犯适当，本院予以支持；2.陈观赐在一审庭审中提出其接受投注不足一个月、无获利明显与其在公安机关的供述相矛盾，属当庭翻供，一审认定陈观赐在非法经营中不属于如实供述适当，本院予以支持。七、关于上诉人魏键的辩护人提出魏键在对李志材寻衅滋事犯罪中是从犯、上诉人贾鹏生提出其是从犯、部分上诉人及其辩护人提出量刑重的意见，经查：1.魏键在对李志材寻衅滋事一案中，亲自到现场积极主动实施威胁、恐吓行为，一审不认定其为从犯适当，本院予以支持；2.陈端在贾鹏生的积极纠集下实施故意伤害行为，贾鹏生承上启下，作用并非次要或辅助，一审不认定其为从犯适当，本院予以支持；3.一审已经全面考量了各上诉人参与犯罪的具体事实以及在共同犯罪中的地位、作用，具有法定、酌定的从重、减轻、从轻等处罚情节的，均已认定并在量刑时予以考量，对各上诉人量刑均属适当，有关量刑重的意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人林永隆组织、领导黑社会性质的组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；结伙开设赌场，情节严重；结伙恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；以威胁手段，强迫他人接受服务、强迫他人退出投标，情节严重；结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤；有配偶而重婚，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、重婚罪，依法应予惩处。上诉人林金权组织、领导黑社会性质的组织；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；违反土地管理法规，结伙非法转让土地使用权，情节特别严重；串通投标人投标报价，损害招标人利益，情节严重；为谋取不正当利益，给予其他单位的工作人员以财物，数额较大；违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法转让土地使用权罪、串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪、非法持有枪支罪，依法应予惩处。上诉人张国钦积极参加黑社会性质的组织；结伙开设赌场，情节严重；结伙恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，依法应予惩处。上诉人张华仲积极参加黑社会性质的组织，又结伙开设赌场及结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪，依法应予惩处。上诉人郑福燕积极参加黑社会性质的组织，又结伙开设赌场，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，依法应予惩处。上诉人林华兴参加黑社会性质的组织；作为大布村委会的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违反土地管理法规，代表大布村委会结伙非法转让土地使用权，情节特别严重；作为大布村委会的工作人员利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。上诉人魏键参加黑社会性质的组织，又结伙恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法应予惩处。上诉人贾鹏生参加黑社会性质的组织，又结伙开设赌场及结伙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪，依法应予惩处。上诉人汤观喜、黄泳韶参加黑社会性质的组织，又作为大布村委会的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违反土地管理法规，代表大布村委会结伙非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法转让土地使用权罪，依法应予惩处。上诉人陈观赐开设赌场，情节严重，又违反国家规定，有其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，情节严重，其行为已分别构成开设赌场罪、非法经营罪，依法应予惩处。原审被告人周狮违反国家规定，有其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，情节严重，又结伙开设赌场，其行为已分别构成非法经营罪、开设赌场罪，依法应予惩处。原审被告人唐莎明知他人有配偶而与之结婚，其行为已构成重婚罪，依法应予惩处。林永隆、林金权、张国钦、张华仲、郑福燕、林华兴、魏键、汤观喜、贾鹏生、陈观赐、黄泳韶、周狮在判决宣告前犯数罪，均应当数罪并罚。周狮在开设赌场共同犯罪中起次要作用，黄泳韶在非法转让土地使用权共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当依法减轻处罚。郑福燕、魏键在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。林华兴、汤观喜、黄泳韶对非法转让土地使用权罪有自首情节，依法可以从轻处罚。林永隆如实供述重婚犯罪事实、林金权如实供述非法转让土地使用权及非法持有枪支犯罪事实、贾鹏生如实供述故意伤害及开设赌场犯罪事实、陈观赐如实供述开设赌场犯罪事实、周狮如实供述非法经营犯罪事实、唐莎如实供述重婚犯罪事实，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。唐莎符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  萧志锋审判员  陆渊亮审判员  史国荣二〇二〇年九月十八日书记员  江文静