湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0524刑初379号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人阳小平，男，1991年6月4日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖南省隆回县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月23日被洞口县公安局取保候审;因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2020年3月27日被隆回县公安局刑事拘留，同日，经隆回县公安局决定对其变更强制措施为取保候审；经隆回县人民检察院决定，于2020年7月8日由隆回县公安局执行逮捕。现羁押于隆回县看守所。 湖南省隆回县人民检察院以隆检二部刑诉［2020］33号起诉书指控被告人阳小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和容留他人吸毒罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于2020年9月1日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员刘仁元、检察官助理陈婧出庭支持公诉，被告人阳小平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 2019年5月份，被告人阳小平明知阳某3购买银行卡用于洗黑钱，用自己的身份证分别在工商银行、农业银行、建设银行办理3套银行卡，并将3套银行卡卖给阳某3，从中获利2200元;后阳小平所办工商银行卡被人转入8162.5元，建设银行卡被人转入841.35元，阳小平与阳某3商量后给从工商银行卡给阳某3转了7500元。 二、涉嫌容留他人吸毒罪 1、2020年农历正月初四，被告人阳小平在六都寨丁山村机耕道上容留阳某2、阳某1、阳穆在自己的湘ER×××小车上吸食冰毒。 2、2020年农历正月十四，被告人阳小平在荷香桥路段、荷田偏僻机耕道容留阳某2在自己的湘ER×××小车上吸食冰毒。 3、2020年农历二月初，被告人阳小平在丁山一偏僻的水库旁容留阳某2、阳某1在自己的湘ER×××小车上吸食冰毒和麻古。 4、2020年3月25日，被告人阳小平在丁山一偏僻机耕道上容留阳某2在自己的湘ER×××小车上吸食冰毒。 公诉机关认为，被告人阳小平明知阳某3购买银行卡用于洗黑钱，仍用自己的身份证分别在工商银行、农业银行、建设银行办理3套银行卡，并将3套银行卡卖给阳某3，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得及其产生的收益共计9003.85元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人阳小平两年内多次容留他人在自己的车上吸食毒品，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人阳小平自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人阳小平犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人阳小平犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金；阳小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；数罪并罚，判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书、到案经过、现场检测报告、调取证据通知书、情况说明、归案情况说明、户籍证明等书证；证人阳某1、阳某2、阳某3的证言;现场勘验笔录、辨认笔录；被告人阳小平的供述与辩解等证据。 被告人阳小平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人阳小平因涉嫌犯盗窃罪被洞口县公安局上网通缉（在逃编号Ｔ4305250000002019095321），2019年9月20日，阳小平打电话向洞口县公安局联系投案自首，当晚阳小平驾车前往洞口县公安局投案自首的途中，被怀化铁路公安处黔城站派出所民警在雪峰山隧道口路查时，当场抓获并送洪江看守所羁押。9月23日被洞口县公安局带回至洞口县公安局讯问，阳小平如实供述了其用自己的身份证分别在工商银行、农业银行、建设银行办理3套银行卡，并将3套银行卡卖给阳某3用于洗黑钱的犯罪事实。当日，洞口县公安局决定对其变更措施为取保候审。 上述事实，有怀化铁路公安处黔城站派出所民警出具的归案情况说明、洞口县公安局网安大队出具的情况说明等予以证明。 本院认为，被告人阳小平明知他人购买银行卡用于洗黑钱，仍用自己的身份证分别在工商银行、农业银行、建设银行办理三套银行卡并卖给他人用于掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得产生的收益，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；阳小平还多次为他人吸食毒品提供场所，其行为还构成容留他人吸毒罪。公诉机关的指控成立，应予依法惩处。被告人阳小平主动投案，并如实供述自己帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，属自首，对该罪依法可从轻处罚；阳小平到案后，能如实供述自己的全部罪行，愿意接受处罚，可依法对其从宽处理。阳小平一人犯数罪，应依法数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第三百五十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人阳小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元人民币；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元人民币。决定执行有期徒刑一年，并处罚金六千元人民币。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年7月4日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  谭显桃 二〇二〇年九月十七日 代理书记员  钱湘菊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。