吉林省通榆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0822刑初207号公诉机关吉林省通榆县人民检察院。被告人孙某1，男，1992年2月2日出生，汉族，初中文化，住吉林省洮南市。因涉嫌挪用资金犯罪，于2020年6月11日被刑事拘留，于2020年6月23日被执行逮捕。现押于通榆县看守所。辩护人刘浩，吉林刘浩律师事务所律师。吉林省通榆县人民检察院以通检一部三组刑诉〔2020〕227号起诉书，指控被告人孙某1犯挪用资金罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月25日公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员李永胜、张红军出庭支持公诉，被告人孙某1及其辩护人刘浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省通榆县人民检察院指控：2016年至2017年间，被告人孙某1在担任吉林省承平现代农业科技发展有限公司业务员期间，采取收取公司货款不上交的方式截留公司货款共计269005元用于自己日常生活开销。孙某1到案后，其家属部分退还所挪用货款10万元，对剩余款项已做出还款计划，并获得被害单位承平现代农业科技发展有限公司谅解。针对上述指控，公诉机关列举了被告人孙某1的供述与辩解，被害人赵某陈述，证人高某等人证言，户籍信息等书证及其他相关证据；并认为，被告人孙某1作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。孙某1认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可从宽处理。提出量刑建议如下：有期徒刑一年至一年六个月，如符合社区矫正条件，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人孙某1对公诉机关指控的犯罪事实和证据、指控罪名均无异议，当庭认罪认罚。辩护人刘浩当庭提出辩护意见如下：被告人系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，部分退赃、取得被害人谅解，综上，认为应对孙某1从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.营业执照。证实：吉林省承平现代农业科技发展有限公司的法定代表人是赵明华，经营范围包括种子、化肥、农药等产品的销售。2.聘用合同。证实：吉林省承平现代农业科技发展有限公司与孙某1签订了业务员聘用合同书，双方约定合同有效期为2016年1月1日至2017年1月1日。3.常住人口数据查询详细信息结果单。证实：被告人孙某1的身份信息等相关情况。4.刑事和解协议、谅解书。证实：吉林省承平现代农业科技发展有限公司与孙某1的家属郑海燕就孙某1未及时向承平公司回货款一事达成了一致的和解协议，承平公司谅解了孙某1的犯罪行为。（二）证人证言1.证人赵某证言、销售汇总表、汇总明细、销售单、2018年12月22日孙某1交给承平公司的欠据明细、孙某1向公司的回款明细及收据。证实：我公司的全称是吉林省承平现代农业科技发展有限公司，主要的经营项目是销售种子化肥，我公司在2016年聘用了孙某1为我公司从事市场销售工作，与其签订了正式的劳动合同，合同期限是2016年1月至2017年1月1日。我公司的销售模式是赊销，就是业务员从我公司提取货物，赊销给客户，业务员讨要货款后上交给公司。按照公司规定，业务员只有将货款全部交回公司后，公司才会按照比例给其结算提成。孙某1的货款没有全部上交，所以公司没给其提成。2016年，孙某1在我公司一共提走了959770元的货物，我公司有对账单，孙某1也对此认可并签字了。截至2019年5月6日，孙某1共向我公司回款383600元，其中①2016年共上交3笔共136950元，②2017年上交9笔共185750元，③2019年有一笔60900元是我公司自行要回的：因为孙某1交回公司的货款不足，公司就找他对账，他提供给公司一些借据，说是赊购货物的农户给其出具的，包括洮南市安定乡的马超、周建国、梁国庆、贾波，他们的借据金额共68900元，担保人是梁某1，2019年公司找到梁某1，他同意给马超等四人还款60900元，未还的8000元重新给公司出具了借据。孙某1另有576170元货款至今仍未上交公司，除了上述这张借据之外，孙某1另外还将金额共计290975元的借据复印件交到了公司。孙某1应交到公司的货款金额是959770元，其已经交到公司的货款金额是383600元，其提交给公司的借据的金额共计290975元，孙某1还应交给公司的货款金额为285195元。2.证人高某证言。证实：我是吉林省承平现代农业科技发展有限公司的会计。我认识孙某1，他2015年至2016年期间是我公司的业务员，职责是销售公司的种子、化肥，并负责清账，将货款全部交回公司后，公司根据销售情况给其提成。孙某1在我公司担任业务员期间，共提走了价值959770元的货，其交给公司的货款是383600元，2018年12月22日他交给公司共计351875元的借据，这些借据中有60900元是我公司2019年追回的，这样孙某1交给公司的借据的金额就剩290975元了，孙某1自己截留使用、没有返还公司的金额是285195元。因为孙某1没有将货款全部交回公司，所以公司没有给孙某1提成。我们公司提交的提货单上的价格是公司给孙某1的最低销售价格，如果他能卖出高于最低价的价格，那么多出来的钱都是他个人应得的。3.证人张某1证言。证实：张某1与孙某1是亲属关系。2016年，张某1在孙某1处赊购了约1万元的种子、化肥、农药，同时张某1给孙某1出具了赊购手续。2018年底，张某1向孙某1支付了3000元货款，余款一直未支付。4.证人候某证言。证实：候某与孙某1是亲属关系。2016年，孙某1说自己手里有化肥，候某就在孙某1处赊购了价值8000元的化肥；2017年底，孙某1说自己急用钱，候某当时在浙江，就通过微信给孙某1转账5000元，双方没做书面的手续。5.证人于某证言。证实：于某与候某是一个屯的邻居。2016年，于某通过候某在孙某1处赊购了16500元的化肥；至2019年9月，于海春分几次将货款结清，因为于海春在浙江打工，所以当时孙某1没有将当时于海春赊购时的手续交还。于海春与孙某1之间只有这一笔账，且已结清，二人之间没有其他债务关系。6.证人王某证言。证实：2016年，王某在承平公司的业务员孙某1处赊购了价值8185元的种子、化肥，每次都给孙某1出具了欠据；王某在2017年将货款结清后，当着孙某1的面把欠据撕掉。7.证人张某2证言。证实：2016年，张某2在孙某1处赊购了9125元的种子、化肥；2019年初，张某2将货款全部支付给孙某1，之后将赊购手续原件销毁。二人之间没有其他债务关系。8.证人梁某2证言。证实：2016年，孙某1在承平种业担任业务员期间，梁某2在孙某1处赊购了28000元的化肥、二人之间签订了赊购手续，梁某2至今没将货款给孙某1。孙某1还找梁某2帮其销售化肥，梁某2将自己的哥哥梁某1介绍给了孙某1。9.证人梁某1证言。证实：2016年，梁某1通过其弟弟梁某2认识了承平公司的孙某1，帮孙某1在安定镇销售化肥。梁某1联系了孙学良、马超、周建国、史长青、梁国庆、贾波在孙某1处赊购化肥，其中周建国、梁国庆、贾波、马超四人赊购的货款金额是68900元，由梁某1担保。2019年5月，承平公司要求四人支付货款时，梁某1代四人向承平公司支付了60900元，余款8000元由梁某1给承平公司出具了欠条。梁某1与孙某1之间没有债务关系。10.证人孙某2证言、车辆信息查询结果单。证实：孙某2系乾安县智成汽车贸易有限公司业务经理。孙某1于2016年2月6日在智成公司贷款购买了一辆宝骏560汽车。11.证人孙某3证言。证实：孙某3系孙某1父亲。2016年孙某1在承平公司担任销售员，当年其家种地使用的农药和花费都是承平公司的，价值约3万元。12.证人孙某4证言。证实：孙某4与孙某1、孙某3都是八面乡四家子村敖包屯的社员。2016年，孙某1家10垧左右地里耕种的是玉米，使用的种子、化肥应该都是孙某1在承平公司当销售员时销售的货，每晌地大概需要3000元左右的化肥、农药。（三）被告人孙某1供述与辩解。证实：2016年，我与吉林承平现代农业科技发展有限公司签订了劳动合同，合同期限是一年，到期后没有续签。我在该公司担任业务员职务，主要负责公司的市场销售工作，销售公司的种子、化肥、农药等商品，之后再负责将货款收回、上交到公司，公司按照我的销售业绩给我提成。吉林省承平现代农业科技发展有限公司提交的销售单据和汇总表上的数据是准确的，对账的时候我都签字认可了，我一共在公司提走价值959770元的种子、化肥、农药，这些货物我都已经销售了，正常我应该在2017年年底前交给公司959770元货款，但我只交给公司383600元的货款和351875元的借据，剩下的钱就都被我自己截留使用了，没有按照规定上交公司。如果我将货款全部上交公司，我能得到公司给我的20万元左右提成款，但因我没有将货款全部上交，所以公司没有给我提成。我上交给公司的351875元的借据其实是不全是真实的欠款，有一部分农户已经把货款给我了，我也把借据的原件还给了农户，但为了顶数，我把借据的复印件交到了公司。具体包括：1.王某其实已经不欠公司钱了，2017年我将王某的4000元货款交到了公司，其余的4185元被我自己使用；2.张国在2018年底给我的3000元被我自己使用，我将其出具的10325元的借据交到公司；3.张某2给我的9125元被我自己使用，我将借据交到公司；4.候某2017年底给我的5000元给我自己使用，我将其出具的8000元借据上交给公司；5.于海春2017年底给我的11500元被我自己使用，另外5000元被我上交公司，同时我将其出具的16500元借据也上交到公司；6.孙学良、马超、周建国、史长青、梁永庆、贾波都是安定镇的，2016年只有孙学良写借据了，马超等五人的借据都是2017年4月20日后补的，金额总计195560元；2019年公司追回60900元，也算在我给公司的383600元里了。就是说我给公司的很多借据都不准了，都是我用来顶数的，为了显示外面欠我钱的多一些，我自己实际使用的少一些。我截留的货款都被我自己使用了，2016年我买了一辆宝骏560汽车，收回的货款我就还贷款了，约5万元；再就是家里的日常生活消费，一年大概5、6万元；2016年我家在通榆县八面乡种地用的种子、化肥都是公司的，约3万元；其他的一些吃喝花费我就记不住了。我手里还有一张梁某2给我出具的28000元的借据，我忘记交给公司了。我现在没有还款能力。上述证据，均已当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够互相印证，具有证明力，依法予以采信。本院认为，被告人孙某1利用其担任吉林省承平现代农业科技发展有限公司业务员期间经手货款的职务便利，挪用本应上交到公司的货款归个人使用，数额较大且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于孙某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、认罚，依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人的辩护意见，酌情予以采纳。综合考虑被告人的犯罪性质、事实，量刑情节和人身危险性、社会危害性等因素；参照社区调查评估意见，依法对被告人适用缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人孙某1犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  胡洪彬审判员  王海洋审判员  薛 蕾二〇二〇年九月二十九日书记员  刘月明