青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初234号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人张金利，男，1969年3月16日出生，汉族，公民身份号码：×××，初中文化程度，户籍所在地：西宁市，现住西宁市。2020年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月10日被取保候审。辩护人东存贞，青海延辉律师事务所律师。西宁市城东区人民检察院以东检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人张金利犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员傅思宇出庭支持公诉，被告人张金利及其辩护人东存贞到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月，被告人张金利谎称有能力帮助被害人艾×·卡依木在本市落户，并告诉被害人艾×·卡依木需5.7万来办理该事。2019年4月15日，被害人艾×·卡依木将5.7万元交给朋友温×，让其转交给被告人张金利，后温×在本市城东区凯旋国际酒店门口将五万元现金交给被告人张金利，并给被告人张金利交违章罚款等7000元，共计给被告人张金利5.7万元，后被告人张金利一直没有办成此事，一直推脱未将所收钱款退还被害人。综上，被告人张金利诈骗数额共计5.7万元。针对上述事实，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人张金利的行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人张金利对起诉书指控的事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议。被告人张金利的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并提出如下从轻量刑的辩护意见：1.被告人张金利具有自首情节；2.被告人张金利归案后如实供述本人的犯罪行为，自愿认罪认罚；3.被告人如数退还被害人财产并取得谅解，同时缴纳罚金；4.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对被告人判处缓刑。经审理查明，2019年4月，被告人张金利经其友温×介绍认识被害人艾×·卡依木后，以能够为被害人在本市落户为由，骗取被害人信任。2019年4月15日，被害人艾×·卡依木将57000元交给温×让其转交给被告人张金利用于帮忙办成此事，后温×在本市城东区凯旋国际酒店门口将50000元现金交予被告人张金利，并给被告人张金利交违章罚款等花费人民币7000元，以上共计人民币57000元，被告人张金利答应一周内办成落户事宜。被告人张金利收到上述钱款后，将钱款均用于个人消费。2020年7月6日，被害人与被告人张金利商量还钱事宜未果，遂向公安机关报案。2020年7月7日，被告人张金利将上述款项如数归还被害人。另查明，被告人张金利自愿认罪认罚，认可公诉机关当庭变更的对其指控犯诈骗罪，建议对其判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元的量刑建议。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书及到案经过证实，2020年7月6日17时许，侦查人员接到艾×卡依木报警称被张金利诈骗后进行初查，2020年7月6日，被告人张金利与温×等人一同协商还款事宜，商量未果报警，被告人张金利在现场等候，侦查人员将被告人传唤至派出所接受讯问。该案于2020年7月7日立案侦查；2.中国建设银行取款凭证证实，温×于2019年4月15日在中国建设银行西宁凯旋支行取款人民币50000元；3.谅解书证实，被告人张金利已经将所收57000元钱全数退还被害人,并取得被害人谅解;4.被告人正侧面照片及身份信息证实，被告人张金利作案时实际年龄及身份；5.证人温×的证言证实，2019年4月，其介绍艾×和朋友张金利认识，并帮忙在西宁市买房，期间张金利问艾×是否要在西宁落户，并说准备57000元能办理落户事宜。刚开始张金利称有急事要用钱（处理违章、审车、买保险），其就先给了张金利7000元钱。2019年4月15日，艾×给其57000元现金，其将钱存至本人账户后，张金利称公安局的“领导”要现金，其就在本市城东区凯旋国际酒店旁的建设银行取了50000元现金给了张金利，张金利承诺一周就能办成，当时马×、艾×都在场。但张金利一直找借口没有办成，钱也没还给艾×，其和马×遂报警。证人马×的证言与温×证言所证一致。6.被害人艾×.卡依木的陈述证实，2019年4月初其通过朋友温×认识了张金利，聊天中说到在西宁市落户的事情，张金利称说能帮忙落户，一周时间就能办成，但需要花57000元。因其本人和温×不相熟，2019年4月15日其将57000元现金给了温×让他转交给张金利，并提供了本人的身份材料。温×将钱存在入自己的账户，但张金利称要现金，便在凯旋酒店旁边的中国建设银行将钱取出，并在银行门口将57000元现金交给张金利，当时还有马×在场。后来一直没有落户的消息，其便找张金利要钱，张金利一直让其等待推脱，遂报警；7.被告人张金利的供述证实，2019年3、4月份，其友温×询问新疆维族人是否能在西宁落户，其答应帮忙并称要5万元钱办理。几天后，温×、艾×、“小马”一起在本市城东区凯旋酒店旁的建设银行取了5万元现金交给张金利，并收取了艾×的身份相关材料。后张金利在处理交通违章时，温×给其交了2800元的罚款，并先后给其4200元，共计收取57000元，都是新疆人艾×的“感谢费”。其去派出所询问后被告知不能办理落户，但其一直未将钱还给艾×并将5万多元钱均用于生活消费；8.辨认笔录证实，2020年7月6日，被害人艾×·卡依木在见证人陈全录的见证下从12张不同男子的正面免冠照片中辨认出收取其57000元钱的被告人张金利；9.审讯视频证实公安机关对被告人张金利的讯问过程进行了全程录音录像，审讯过程合法。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人张金利以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人张金利在明知被害人报案的情况下主动等待公安机关并经传唤到案，归案后能够如实供述犯罪事实，属自首。被告人张金利案发后主动退还被害人损失，并取得被害人谅解。综合上述法定从轻、减轻的量刑情节，可对被告人张金利依法减轻处罚。同时，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。辩护人据此所提的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款之规定，判决如下：被告人张金利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳，并依法上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 张晓杰审判员 李戈云人民陪审员 刘 丽 二〇二〇年九月二十四日书记员 张 颖附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。