广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初316号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人周明浩，曾用名“周波”，男，1991年11月4日出生，公民身份号码450************011，汉族，大专文化程度，无业,户籍所在地广西灵川县*************************。因本案于2020年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人：杨瑞丽，广东鹤明律师事务所律师。指派法律援助机关：鹤山市法律援助处。被告人朱春华，男，1989年7月15日出生，公民身份号码450************037，汉族，小学文化程度，农民工，户籍所在地广西博白县**************。因本案于2020年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人：李兆坤，广东叠力律师事务所律师。指派法律援助机关：鹤山市法律援助处。被告人李志虎，男，1987年6月27日出生，公民身份号码450************395，汉族，初中文化程度，农民工，户籍所在地广西贵港市港南区*************。因本案于2020年4月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。辩护人张晓楠，广东广能律师事务所律师。广东省鹤山市人民检察院以鹤检二部刑诉〔2020〕Z58号起诉书、鹤检二部刑变诉〔2020〕Z1号变更起诉决定书指控被告人周明浩、朱春华、李志虎犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员关燕怡出庭支持公诉，被告人周明浩及其指定辩护人杨瑞丽、被告人朱春华及其指定辩护人李兆坤、被告人李志虎及其辩护人张晓楠到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：被告人周明浩、朱春华和被告人李志虎分别于2020年1月8日、2020年1月10日从广州白云机场出发抵达马来西亚吉隆坡参加由“肖阳”（另案处理）等人组织、领导的网络诈骗团伙。该网络诈骗团伙通过引导被害人下载“博华集团”、“博华凯狮”、“博华皇宫”、“COINSTSKER”等APP并在上述APP里投资虚假的项目或者买卖虚拟币，该诈骗团伙通过后台控制APP上产品的涨跌诱骗被害人充值或在诱骗被害人大量充值后关闭APP的方法实施诈骗活动。被告人周明浩、朱春华、李志虎在上述诈骗团伙中隶属于廖坤林（另案处理）领导的诈骗小组，在该诈骗小组中扮演“客服”、“托儿”的角色，引导被害人下载上述APP并在APP里投资虚假的项目，并从诈骗款项中提成。经查明，被告人周明浩、朱春华于2020年1月8日至2020年4月13日在由“肖阳”等人组织、领导的网络诈骗团伙工作期间，有被害人彭某、陈某1、李某、戚某、陈某2、邬某、黄某、罗某、辛某等九名被害人被诈骗，被诈骗的金额合共人民币（下同）5977278.08元，其中，周明浩直接参与诈骗了辛某133702.58元，朱春华直接参与诈骗了戚某219693元。被告人李志虎于2020年1月10日至2020年3月9日在上述诈骗团伙工作期间，有被害人李某、邬某被诈骗，被诈骗的金额合共51243元，其中李志虎直接参与诈骗了邬某23960元。2020年4月28日，公安机关将被告人周明浩和朱春华抓获归案。2020年4月29日，公安机关将被告人李志虎抓获归案。公诉机关认为，被告人周明浩、朱春华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人李志虎以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周明浩、朱春华、李志虎到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周明浩、朱春华、李志虎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周明浩、朱春华多次诈骗，可以酌情从重处罚。三被告人在境外实施电信网络诈骗，可以酌情从重处罚。被告人周明浩和朱春华诈骗老年人的财物，可以酌情从重处罚。结合被告人周明浩、朱春华、李志虎自愿签署《认罪认罚具结书》及本案量刑情节，建议对被告人周明浩、朱春华判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元；对被告人李志虎判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元，若李志虎在一审判决前赔偿被害人李某和邬某的损失并主动缴纳罚金，可以对其适用缓刑。提请法院依法惩处。另查明，本案各被害人被诈骗的金额分别为：被害人彭某被诈骗了93755元、陈某1被诈骗了301367元、李某被诈骗了27283元、戚某被诈骗了219693元、陈某2被诈骗了79525元、邬某被诈骗了23960元、黄某被诈骗了104661元、罗某被诈骗了4993331.5元、辛某被诈骗了133702.58元。在本案审理过程中，被告人李志虎退赔了被害人李某的经济损失27283元、邬某的经济损失23960元，并取得李某、邬某谅解。再查明，被害人辛某于1958年12月20日出生。上述事实,被告人周明浩、朱春华、李志虎在开庭审理过程中亦无异议,并有经过庭审质证的抓获经过,破案经过，被告人周明浩、朱春华、李志虎的供述，被害人彭某、陈某1、李某等人的陈述，证人莫某、邓某、曾某的证言，辨认笔录及照片，电子证据，相关书证材料，《认罪认罚具结书》等证据材料以及庭审笔录证实，足以认定。本院认为，被告人周明浩、朱春华无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人李志虎无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人周明浩、朱春华、李志虎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周明浩、朱春华、李志虎到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人周明浩、朱春华在犯罪期间，该犯罪团伙多次实施诈骗，又诈骗老年人的财物，可酌情从重处罚。三被告人在境外实施电信网络诈骗，可酌情从重处罚。被告人李志虎主动退赔了在其犯罪期间受骗的被害人的经济损失，又缴交一定数额的罚金，取得被害人谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人周明浩的辩护人辩称：一、对被告人周明浩犯诈骗罪没有意见。量刑方面：1.被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.被告人在本案中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；3.被告人周明浩是初犯，且签订《认罪认罚具结书》，同意公诉机关的量刑建议。被告人朱春华的辩护人辩称：一、对被告人朱春华犯诈骗罪没有意见。量刑方面：1.被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.朱春华是初犯，且签订《认罪认罚具结书》。被告人李志虎的辩护人辩称：1.被告人李志虎到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且属从犯。2.被告人李志虎对其在职期间被诈骗的被害人李某英、邬某明的被诈骗款全额退赔；3.被告人李志虎家庭困难，与其配偶抚养两名幼儿，其父母亲年事已高，家庭无经济来源，积极认罪认罚，犯罪所得不多，主动终止犯罪行为，没有再犯的危险，且适用缓刑对居住社区没有重大不良影响的情况下，建议对其在一年六个月以下判处有期徒刑并适用缓刑。综上，辩护人对指控李志虎的犯罪罪名和金额没有异议。被告人李志虎已缴纳2000元的罚金,且退赔被害人损失。恳请法庭综合考虑李志虎的犯罪情节，其积极认罪认罚和退赔的表现，对其适用缓刑。经查，本案三被告人的犯罪行为已实施终了，上述各辩护人的辩护意见，除李志虎的辩护人辩称李志虎的家庭情况，但与定罪量刑无关，以及李志虎有主动终止犯罪行为的辩护意见不予采纳外，基本与客观事实相符，本院予以采纳。本案被害人罗某提交的移动硬盘一个是物证，本院予以附案备查。根据三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周明浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2024年10月27日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳)二、被告人朱春华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2024年10月27日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳)三、被告人李志虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）四、责令被告人周明浩、朱春华共同退赔被害人彭某的经济损失人民币93755元、陈某1的经济损失人民币301367元、戚某的经济损失人民币219693元、陈某2的经济损失人民币79525元、黄某的经济损失人民币104661元、罗某的经济损失人民币4993331.5元、辛某的经济损失人民币133702.58元。五、本案被告人李志虎的护照一本，予以没收。（护照暂存于本院，由本院依法没收）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长    余真盛人民陪审员盛丽辉人民陪审员李艳玲二○二○年九月二十五日法官助理李兰贞书记员陈婉文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。