贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)黔0303刑初462号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人王某，女。指定辩护人尹先丽，贵州舸林律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2019）774号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉，本院受理后，于2019年8月9日作出（2019）黔0303刑初245号刑事判决。被告人王某不服提出上诉。遵义市中级人民法院作出（2019）黔03刑终520号刑事裁定，将本案发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市汇川区人民检察院检察员程祉錡出庭支持公诉，被告人王某及其指定辩护人尹先丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年5月25日至2017年2月10日期间，被告人王某伪造房产证对多名受害人以房屋抵押的形式骗钱，借钱后更换联系方式并潜逃至外省：1、2016年9月4日，被告人王某使用伪造的房产证以13.5万元抵押给被害人钟某。2、2016年8月1日，被告人王某使用伪造的房产证以6.75万元钱抵押给被害人苏某。3、2016年6月8日，被告人王某使用伪造的房产证以18万元钱抵押给被害人张某。4、2016年5月25日，被告人王某使用伪造的房产证以4.7万元钱抵押给被害人谯某。公诉机关认为，被告人王某隐瞒事实，以虚假的房产证骗取被害人钱财，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王某有期徒刑六年至八年，并处罚金人民币一万至二万元。被告人王某及其指定辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议，王某当庭自愿认罪、认罚，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系初犯；2、自愿认罪、认罚；3、对被害人财物有归还意愿，只是现在没有偿还能力。故建议从轻处罚。经审理查明：2016年5月至2016年11月期间，被告人王某因欠下债务无力偿还，为了获取周转资金，遂将登记在其本人名下的位于贵州省遵义市汇川区房屋，伪造了3份房屋所有权证后，以自己经营的工程项目缺乏资金周转、小孩上学差钱等为由，向多名被害人提出借款，并提供房产证作为抵押。具体犯罪事实如下：1、2016年5月25日，被告人王某以工程项目需资金周转为由向被害人谯某借款50000.00元，并提出以房产证作为抵押担保，后谯某以银行转账方式向王某支付人民币47000.00元。2016年11月18日，王某再次向谯某借款人民币5000.00元。嗣后，被告人王某共计向谯某支付利息10000.00元。2、2016年6月18日，被告人王某以工程项目需要资金周转为由向被害人张某借款并提出以房产证作为抵押担保，张某以银行转账方式向王某支付人民币100000.00元，并当即收取当月利息3000.00元，后双方签订房屋买卖协议作为抵押担保。后张某又分别于2016年11月23日、11月24日以现金方式借款人民币30000.00元、50000.00元给王某。嗣后，被告人王某又向张某支付利息3000.00元。3、2016年8月1日，被告人王某以工程项目需要资金周转为由向被害人苏某借款并提出以房产证作为抵押担保，同日苏某分别以现金、银行转账方式向王某支付人民币20000.00元、30000.00元，并当即收取当月利息2500.00元。2016年9月15日，王某再次向苏某借款，苏某又以现金方式借款人民币20000.00元给王某，并当即收取当月利息1000.00元。嗣后，王某又支付苏某利息2500.00元。4、2016年9月4日，被告人王某向被害人钟某提出以房产证抵押借款150000.00元，后双方签订房屋买卖协议作为抵押，钟某预先扣除利息15000.00元后向王某实际支付人民币135000.00元。2016年11月29日，被告人王某与案外人何某签订房屋买卖合同，将自已名下位于贵州省遵义市汇川区的房屋以人民币440000.00元价格出售给何某并进行了过户登记。2017年4月被告人王某离开遵义潜逃至广州，并通过更换联系电话、聊天工具等方式与各被害人断绝联系。2018年1月12日，被害人钟某以买卖合同纠纷向本院提起民事诉讼，主张王某返还购房款，本院在审理过程中应钟某之申请，委托鉴定机构对王某交付给钟某的房屋所有权证印章的真伪进行鉴定，后经贵州警察学院司法鉴定中心鉴定，该房屋所有权证加盖的印章系伪造，本院遂以王某涉嫌犯罪为由，裁定驳回钟某的起诉，并将案件材料移送公安机关致本案案发。上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、辩认笔录、刑事照片、借款协议、借条、银行转账凭证、担保借款合同、银行取款凭证、房屋租赁协议、买卖协议、收条、房产证、（遵）公（司）鉴（文）字［2019］27号鉴定书、遵义市不动产登记事务中心不动产权情况记载、民事裁定书、在逃人员登记表、抓获经过、到案说明、人员基本信息、被告人王某多次供述与辩解，经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；......。”之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人王某诈骗金额应参照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款之规定，以行为人实际骗取的数额为准，对于被害人在出借款项时预先扣除的利息，不应计入诈骗数额；对于被告人在借款后支付的利息，应当折抵未还本金以确定最终的诈骗数额。被害人谯某的出借金额应为向王某转账支付的47000.00元和现金支付的5000.00元共计为人民币52000.00元，扣除其收到的利息10000.00元，其实际被骗金额为人民币42000.00元；被害人张某的出借人民币应为转账支付的100000.00元和现金支付的80000.00元共计人民币180000.00元，扣除其收到的利息6000.00元，其实际被骗金额为174000.00元；被害人苏某出借人民币70000.00元，扣除其收到的利息6000.00元，其实际受骗金额为人民币64000.00元；被害人钟某出借人民币150000.00元，扣除预先收取利息人民币15000.00元，其实际受骗金额为人民币135000.00元。综上，被告人王某诈骗金额共计人民币415000.00元，系犯罪数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人王某被抓获后如实供述了部分犯罪事实，在审理中表示自愿认罪认罚，量刑时可从轻处罚。辩护人关于其系初犯、自愿认罪、认罚的辩护意见与本案查证事实相符，予以采信。公诉机关的量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以采纳。涉案赃款，依法予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押6日，即自2019年3月4日起至2025年2月25日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人王某退赔被害人谯某经济损失42000.00元、退赔被害人张某经济损失174000.00元、退赔被害人苏某经济损失64000.00元、退赔被害人钟某经济损失135000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周朝晖人民陪审员  冉隆萍人民陪审员  杨廷刚二〇二〇年九月三十日法官助理廖本正元书记员马育红(代)