广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0302刑初62号 公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。 被告人李密，男，1969年5月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地：湖南省邵东县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月25日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2019年7月8日经桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，次日由秀峰分局执行逮捕。现羁押于桂林市第一看守所。 辩护人刘文，广西桂宁律师事务所律师。 辩护人文静，广西博辉思善律师事务所律师。 广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2020]8号起诉书指控被告人李密犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉，并于2020年6月22日提出桂市秀检刑变诉[2020]5号变更起诉决定书。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员陈利民出庭支持公诉，被告人李密及其辩护人刘文、文静到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年10月左右，被害人龚某某因经营期货生意亏损欲逃离桂林市躲避，龚某某的朋友被告人李密向龚提议，为避免龚某某剩余资金被查封，可以帮其转移并保管剩余资金。李密提出让龚某某写一张倒签时间的假借条给周某某，再让龚某某将钱转到周某某的账户，以制造龚向周借款后还款的假象。被害人龚某某听信后，将以其公司员工罗某某、熊某某名字在工商银行开设的、用于保存龚某某资金的2张工商银行卡交给李密，并告知密码。被害人龚某某外逃躲债后，被告人李密联系罗某某、熊某某及被害人龚某某的妻子周某某，谎称要取钱帮龚某某还钱给周某某及取钱拿给龚某某使用，罗某某、熊某某、周某某听信后，2011年10月24日，被告人李密与罗某某、熊某某、周某某一起到桂林市秀峰区微笑堂附近工商银行（现为“周大福”门店），从罗某某的工商银行622****166账户内取现人民币50万元及转账人民币60万元到周某某的622****503银行账户，从熊某某的622****174银行账户取现人民币50万元及转账人民币190万元到周某某的62****503银行账户。被告人李密将取现的人民币100万元拿走并占为己有。事后，被告人李密让周某某将该笔人民币250万元转账至石某某妻子伍某某的银行账户中，用于归还其个人债务，将现金人民币100万元用于归还个人债务等个人消费使用，已全部挥霍。 被告人李密从被害人龚某某处得知其在龚某某亲戚申某某处还有资金，向龚某某谎称将上述资金转移到周某某处帮其保管，龚某某予以同意。2011年10月22日被告人李密向申某某谎称要帮助被害人龚某某跑关系需要资金为由，要申某某将龚某某的资金交给其。申某某听信后，通过银行转账人民币26万元到李密银行账户中。2011年12月左右，被告人李密从被害人龚某某处得知其在罗某某处还有资金，又向龚某某谎称将上述资金转移到周某某处帮其保管，龚某某予以同意。被告人李密向罗某某谎称要帮助被害人龚某某跑关系需要资金为由，要罗某某将龚放在罗某某处的资金交给其。罗某某听信后，分2次交给李密共计人民币457406.06元。上述共计人民币657406.06元，已被被告人李密取走用于个人消费。 事后，被告人李密逃离桂林市，并切断了与外界的联系进行藏匿。 综上，被告人李密诈骗被害人龚某某总计人民币4157406.06元。 2019年6月25日，被告人李密在海南省三亚市回新村一出租屋内被公安民警抓获。 公诉机关为证明上述事实，当庭提供了户籍证明、到案经过、收条、银行转账凭证、借条等书证；证人罗某某、熊某某、申某某、周某某、周某某、石某某、薛某某、李某某的证言；被害人龚某某的报案和陈述材料；被告人李密的供述与辩解；辨认笔录及指认照片等证据。公诉机关认为被告人李密以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公民财物,数额特别巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李密提出，对公诉机关起诉其犯诈骗罪有异议，认为自己只是受龚某某的委托，帮龚某某支付相关的费用，没有诈骗龚某某的钱。公安机关在讯问中对其诱供，故其供述不应作为证据。公诉机关提供的证人存在做假证的情况。关于转给周某某的250万元，是龚某某与周某某事先说好的，与其无关。关于100万元现金，是经龚某某同意支付的。关于其从申某某、罗某某拿到的717406.06元，都是按龚某某的要求支付了龚某某的债务。 被告人李密的辩护人刘文提出，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪有异议，被告人李密不构成诈骗罪。龚某某和李密是多年的好友关系，龚某某因外出讨债，为避免资金为查封，而委托李密处理债务，形成了一种委托关系，李密并未实施诈骗行为。而龚某某起诉周某某的民事诉讼案的民事判决书，也恰好证实了250万是龚某某与周某某之间的债务关系。本案证人证言均存在做假证的情况，以及公诉机关出示的现场指认辩护人认为不真实。因此，公诉机关指控的诈骗罪，证据没有形成证据链，辩护人认为被告人不构成诈骗罪。龚某某通过周某某转移资产，龚某某跑路后让李密管理，10月24日龚某某的员工才将350万交给李密，是出于对李密的信任，而不是李密虚构事实，隐瞒真相。但是至于李密对钱款如何使用，都不应该构成诈骗，而是侵占。请法庭考虑本案是诈骗还是侵占。 被告人李密的辩护人文静提出，龚某某的举报动机不纯，龚某某以不当得利纠纷起诉周某某，李密作为第三人，龚某某在该案败诉。龚某某于2018年向公安机关报案，而其在2013年已清楚其资金去向，但是其并未当时就报案。根据龚某某的供述，被告人李密帮龚某某支付款项。 经审理查明：2011年10月左右，被害人龚某某因经营期货生意亏损欲逃离桂林市躲避，龚某某的朋友被告人李密向龚提议，为避免龚某某剩余资金被查封，可以帮其转移并保管剩余资金。李密提出让龚某某写一张倒签时间的假借条给周某某，再让龚某某将钱转到周某某的账户，以制造龚向周借款后还款的假象。被害人龚某某听信后，将以其公司员工罗某某、熊某某名字在工商银行开设的、用于保存龚某某资金的2张工商银行卡交给李密，并告知密码。被害人龚某某于2011年10月21日离开桂林，外逃躲债。 被告人李密从被害人龚某某处得知其在龚某某亲戚申某某处有资金，向龚某某谎称将上述资金转移到周某某处帮其保管，龚某某予以同意。2011年10月22日被告人李密向申某某谎称要帮助被害人龚某某跑关系需要资金为由，要申某某将龚某某的资金交给其。申某某听信后，通过银行转账人民币26万元到李密银行账户中。 被告人李密联系罗某某、熊某某及被害人龚某某的妻子周某某，谎称要取钱帮龚某某还钱给周某某及取钱拿给龚某某使用，罗某某、熊某某、周某某听信后，2011年10月24日，被告人李密与罗某某、熊某某、周某某一起到桂林市秀峰区微笑堂附近工商银行。根据李密的要求，罗某某从工商银行622****166账户内取现人民币50万元及转账人民币60万元到周某某的622****503银行账户，熊某某从622****174银行账户取现人民币50万元及转账人民 币190万元到周某某的62****503银行账户。被告人李密将取现的人民币100万元拿走并占为己有。事后，被告人李密让周某某将该笔人民币250万元转账至石某某妻子伍某某的银行账户中，用于归还其个人债务，将现金人民币100万元用于归还个人债务等个人消费使用。 2011年12月上旬，被告人李密向罗某某谎称要帮助被害人龚某某跑关系需要资金为由，要罗某某将龚某某的资金交给其。罗某某听信后，分2次交给李密共计人民币457406.06元（含承兑汇票的金额）。 事后，被告人李密逃离桂林市，并切断了与外界的联系进行藏匿。 综上，被告人李密先后诈骗被害人龚某某总计人民币4217406.06元。 2019年6月25日，被告人李密在海南省三亚市回新村一出租屋内被公安民警抓获。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人龚某某陈述,证实2011年10月左右，其因经营期货生意亏损欲逃离桂林市躲避，被告人李密向其提议，为避免龚某某剩余资金被查封，可以帮其转移并保管剩余资金。李密提出让龚某某写一张倒签时间的假借条给周某某，再让龚某某将钱转到周某某的账户，以制造龚某某向周借款后还款的假象。龚某某同意后，将银行卡交给李密，并告知其密码。2011年11月之后，龚某某就打不通李密的电话，此后一直无法联系到李密。龚某某事后发现钱款被李密骗走，遂于2018年8月15日向公安机关报案。 2、被告人李密的供述,证实2011年10月左右，被害人龚某某因经营期货生意亏损欲逃离桂林市躲避，其因为龚某某离开桂林躲债，遂向龚某某提议，为避免龚某某剩余资金被查封，可以帮其转移并保管剩余资金，其实际目的是为了骗龚某某的钱。其骗了龚某某的钱后，就把与龚某某保持联系的不记名手机卡关机了。此后，其也离开桂林躲债。其承认先后诈骗被害人龚某某总计人民币415万余元。其从龚某某处骗到的钱除了归还个人债务，剩下的用于个人花销。 3、证人周某某证言,证实被告人李密从被害人龚某某处骗来的250万元，按照被告人李密的要求转给了石某某的妻子伍某某，归还了李密的个人债务。 4、证人罗某某、熊某某、周某某证言,证实被害人龚某某外逃躲债后，被告人李密联系罗某某、熊某某及被害人龚某某的妻子周某某，谎称要取钱帮龚某某还钱给周某某及取钱拿给龚某某使用。2011年10月24日，被告人李密与罗某某、熊某某、周某某一起到桂林市秀峰区微笑堂附近工商银行。根据李密的要求，罗某某从工商银行622****166账户内取现人民币50万元及转账人民币60万元到周某某的622****503银行账户，熊某某从622****174银行账户取现人民币50万元及转账人民币190万元到周某某的62****503银行账户。2011年12月上旬，被告人李密向罗某某谎称要帮助被害人龚某某跑关系需要资金为由，要罗某某将龚某某的资金交给其。罗某某听信后，分两次交给李密共计人民币457406.06元（含承兑汇票的金额）。李密说只有他能联系上龚某某，罗某某交钱时提出要跟龚某某通电话，李密拒绝了。李密拿走了款项后，手机就关机了，罗某某就无法联系到李密了。 5、证人申某某证言,证实被告人李密向申某某谎称要帮助被害人龚某某跑关系需要资金为由，要申某某将龚某某放在申某某处的资金交给其。申某某听信后，通过银行转账人民币20万元到李密银行账户中。 6、证人石某某证言，证实2011年5月，李密通过周某某向其借款400万元，但其不认识李密，要求周某某出具借条，并按周某某的要求于当年5月31日将该款转至李密的银行账户内。2011年10月，周某某分两次分别转款250万、150万到其妻子伍某某的银行账户内，已经归还了其借款。 7、证人薛某某证言，证实2011年10月份，其开车送龚某某到长沙，龚某某让他带了一张借条回桂林交给李密。 8、证人李某某证言，证实被告人李密在龚某某离开桂林躲债后，曾经一次性归还了其几十万元借款，但具体数额已经记不清了。 9、公安机关提供的案涉银行账户流水、凭证，证实本案被告人李密从被害人龚某某处获得款项的流向。 10、收条，证实被告人李密为诈骗龚某某的钱款而向罗某某出具了收条。 11、公安机关提供的辨认笔录及指认照片等证据，证实被告人李密指认案发现场的情况。 12、（2016）桂0323民初87号、（2017）桂03民终419号民事判决书、（2017）桂民申3346号民事裁定书，证实李密为了偿还周某某帮其借的款项，将250万元转给周某某，此后再由周某某转给石某某的妻子伍某某还款。 本院认为，被告人李密以非法占有为目的,采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取公民财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 被告人李密归案后在公安机关的讯问中如实供述了自己的犯罪事实，但在公诉机关的讯问及庭审中翻供，却没有合理的依据和理由，故对其翻供意见，不予采纳。被告人李密还提出公安机关在对其讯问时进行诱供的意见，没有证据证实，不予采信。本案现有证据足以形成完整的证据链,并能与被告人李密在公安机关的供述相互印证,被告人李密犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，足以认定。 被告人的辩护人提出，龚某某委托被告人李密转移财产、处理债务，形成了一种委托关系，李密并未实施诈骗行为。而龚某某起诉周某某的民事诉讼案的民事判决书，证实了250万转款是龚某某与周某某之间的债务关系。经查，公诉机关起诉的被告人李密诈骗犯罪的事实与受害人龚某某提起的民事诉讼虽然有关联，但与民事法律关系并不属于同一事实，该民事诉讼不能否定被告人李密诈骗的犯罪事实，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 被告人的辩护人提出，被告人李密从龚某某处所获得的钱款，系龚某某的员工出于对被告人李密的信任才将350万交给李密，而不是李密虚构事实、隐瞒真相获得的，李密对钱款如何使用，都不应该构成诈骗，而是侵占的意见，本院认为，该意见与本案事实不符，被告人李密的犯罪行为亦不符合侵占罪的特征，故对该辩护意见，本院不予采纳。 被告人及其辩护人均提出，本案证人证言均存在做假证的意见，与本案事实不符，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第六十四条,第五十二条,第五十三条之规定,判决如下: 一、被告人李密犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2031年6月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李密退赔被害人龚某某经济损失人民币四百二十一万七千四百零六元六分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李一军 人民陪审员  杨林珍 人民陪审员  刘孔钿 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  吴云娟