福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初348号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人王志端，男，1986年6月4日出生，汉族，小学文化，经商，住福建省安溪县。曾因犯盗窃罪，于2008年9月22日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2009年10月6日刑满释放；又因犯妨害信用卡管理罪，于2013年2月18日被江西省南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑三年十个月。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月28日被安溪县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年6月5日被监视居住，同年12月1日被取保候审，同年12月6日被安溪县人民检察院取保候审。2020年7月27日经本院决定逮捕，同月29日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人何秀燕，福建安荣律师事务所律师。安溪县法律援助中心指派。 被告人刘银辉，男，1979年8月27日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯危险驾驶罪，于2018年7月9日被安溪县人民法院判处拘役一个月又十五日，缓刑二个月。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月28日被安溪县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年6月5日被取保候审，同年12月6日被安溪县人民检察院取保候审。2020年9月1日经本院决定继续取保候审。 辩护人温爱红，福建安荣律师事务所律师。安溪县法律援助中心指派。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）127号起诉书指控被告人王志端、刘银辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人王志端及其辩护人何秀燕、被告人刘银辉及其辩护人温爱红均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控,被告人王志端于2018年11月至2019年4月间，在安溪县家中，通过ＰＯＳ机帮助境外网络赌博犯罪人员转移犯罪所得款人民币（币种，下同）36797.39元。 被告人刘银辉于2019年4月25日，让被告人王志端持户名为宋宝梁的浦发银行卡至晋江浦发银行柜台，帮助境外网络赌博犯罪人员领取犯罪所得款40,000元。次日，被告人刘银辉又持该银行卡至晋江浦发银行柜台领取45,000元。案发后，赃款被公安机关暂扣。 指控提供的证据有：1.扣押银行卡等物证；2.银行账户交易明细等书证；3.证人吴良周等人证言；4.被告人王志端、刘银辉的供述与辩解；5.搜查笔录、电子证物检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人王志端、刘银辉明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人王志端曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。二被告人归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人王志端有期徒刑一年至一年六个月并处罚金，判处被告人刘银辉有期徒刑十个月至一年四个月并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人王志端对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其自愿认罪认罚。 辩护人何秀燕辩护意见认为，被告人王志端具有如实供述、退赃等情节，自愿认罪认罚，家庭具有特殊困难，建议对其从轻处罚。 被告人刘银辉对起诉书指控的犯罪事实没有异议，其自愿认罪认罚。 辩护人温爱红辩护意见认为，被告人刘银辉具有如实供述、退赃等情节，自愿认罪认罚，家庭具有特殊困难，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人王志端于2018年11月至2019年4月间，在安溪县家中，通过ＰＯＳ机帮助境外网络赌博犯罪人员转移犯罪所得款36797.39元。 被告人刘银辉于2019年4月25日，让被告人王志端持户名为宋宝梁的浦发银行卡至晋江浦发银行柜台，帮助境外网络赌博犯罪人员领取犯罪所得款40,000元。次日，被告人刘银辉又持该银行卡至晋江浦发银行柜台领取45,000元。案发后，赃款被公安机关暂扣。 被告人王志端、刘银辉于2019年4月28日被公安机关抓获，并扣押手机、银行卡等物品，其归案后如实供述自己的罪行。 另查明，被告人王志端的女儿系听力一级残疾人。被告人刘银辉的妻子患有尿毒症，长子系智力二级残疾人，其妻子及长子日常生活需要被告人刘银辉的照顾。 审理中，被告人王志端向本院退缴违法所得款700元并预缴罚金2,000元，被告人刘银辉向本院退缴违法所得款2,500元并预缴罚金3,000元。 上述事实，被告人王志端、刘银辉在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的，经庭审质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，财物入库清单，现场照片，涉案银行账户交易明细，证人吴良周等人证言，电子证物检查工作记录，取款录像截图，辨认笔录，抓获经过，户籍证明，刑事判决书和被告人王志端、刘银辉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王志端、刘银辉明知是犯罪所得款项仍帮助予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；部分属共同犯罪。公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人王志端曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法从重处罚；被告人刘银辉有危险驾驶罪的前科，予以酌定从重处罚。二被告人归案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均依法从轻处罚。二被告人均退缴违法所得款及预缴罚金，均予以酌定从轻处罚。由于被告人王志端、刘银辉家庭的具体情况，均予以酌情从轻处罚。被告人刘银辉符合缓刑条件，予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。二辩护人关于二被告人具有如实供述，退赃且自愿认罪认罚，家庭具有特殊困难，建议对其从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据二被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王志端犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又8日。刑期自2020年7月29日起至2021年6月20日止。） 二、被告人刘银辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人王志端、刘银辉退缴在本院的违法所得款人民币700元、2,500元，系非法款项，予以没收上缴国库。 四、被告人刘银辉被公安机关扣押的款项人民币85,000元，系非法款项，予以没收上缴国库。 五、没收二被告人被扣押的银行卡、手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  谢土城 人民陪审员  林爱娥 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  谢钦慧 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。