浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初692号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人徐新军，男，1987年12月29日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，住绍兴市柯桥区，曾因有履行能力而拒不履行法院生效判决于2016年9月22日被本院决定司法拘留十五日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人朱国峰，浙江越光律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公二刑诉[2020]1412号起诉书指控被告人徐新军犯合同诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员徐贵银出庭支持公诉，被告人徐新军通过远程视频方式参加诉讼，辩护人朱国峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2015年6月至2016年6月期间，被告人徐新军在绍兴市柯桥区××幢××室设立绍兴迪赞纺织品有限公司，在没有实际履约能力的情况下，以迪赞公司的名义，采取先支付定金或部分货款的方式，诱骗他人与其签订、履行布匹买卖合同，先后从绍兴弘国针纺有限公司、绍兴市柯桥区一鸣纺织有限公司等7家公司实际骗得布匹合计价值314.4万余元，并将布匹低价销售后逃匿。具体如下： 1.2015年8月至9月期间，被告人徐新军采取上述方式，从绍兴弘国针纺有限公司骗得氨纶空气层坯布共49014.6公斤，合计价值539160.6元。被告人徐新军仅支付货款399000元，实际骗得布匹价值140160.6元。 2.2015年9月至11月期间，被告人徐新军采取上述方式，从绍兴市柯桥区一鸣纺织有限公司骗得人棉弹力针织坯布93893.9公斤，合计价值2129513.65元。被告人徐新军仅支付货款925000元，实际骗得布匹价值1204513.65元。 3.2015年10月至11月期间，被告人徐新军采取上述方式，从绍兴库弘纺织品有限公司骗得全棉弹力贡缎坯布78895.1米，合计价值804730.02元。被告人徐新军仅支付货款278000元，实际骗得布匹价值526730.02元。 4.2015年10月至11月期间，被告人徐新军采取上述方式，从六安康诚纺织有限公司骗得人棉弹力汗布20073公斤，合计价值455255.64元。被告人徐新军仅支付165000元，实际骗得布匹价值290255.64元。 5.2016年2月至4月期间，被告人徐新军采取上述方式，从绍兴莫染纺织品有限公司骗得人棉氨纶坯布21588.8公斤，合计价值485748元。被告人徐新军仅支付货款180000元，实际骗得布匹价值305748元。 6.2016年3月至4月期间，被告人徐新军采取上述方式，从绍兴佳腾纺织有限公司骗得人棉氨纶坯布40365.6公斤，合计价值920335.68元。被告人徐新军仅支付货款291800元，实际骗得布匹价值628535.68元。 7.2016年6月期间，被告人徐新军采取上述方式，从绍兴源悟纺织品有限公司骗得75D珍珠雪纺坯布101176米，合计价值218540.16元。被告人徐新军仅支付货款170000元，实际骗得布匹价值48540.16元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为，被告人徐新军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同或部分履行合同方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方货物后逃匿，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人徐新军判处有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了接受证据材料清单、营业执照、原料采购合同、收货单据、银行交易流水、公司资料、银行转账回单、银行个人业务凭证、码单、发票、货款凭证、转账支票、对账单、授权委托书、应收账款明细账、借款协议、码单、还款计划、转账支票、借条、回款信息、欠条、扣押清单、刑事判决书、在逃人员登记表、杭州市公安局滨江区分局民警出具的抓获经过、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的归案经过及情况说明等书证，证人顾某、雷某、柳某、胡某、罗某、王某3、张某、凌某的证言，被害人王某1、洪某、俞某、骆某、金某、任某、王某2的陈述，价格认定书等证据。 被告人徐新军对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱国峰提出的辩护意见是，被告人徐新军认罪认罚，请求采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐新军被抓获后如实供述了以上事实，公安机关从被告人徐新军处扣押了姓名为沈康的假冒身份证1张。 本院认为，被告人徐新军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同方式，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人徐新军在归案后能如实供述自己的罪行，又自愿认罚认罚，依法予以从轻处罚。辩护人朱国峰的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人徐新军的犯罪行为造成被害单位损失，应予退赔；被告人徐新军所有的违禁品，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐新军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年四月二十六日起至二○三一年二月二十五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人徐新军退赔给绍兴弘国针纺有限公司人民币十四万零一百六十元六角、绍兴市柯桥区一鸣纺织有限公司人民币一百二十万四千五百十三元六角五分、绍兴库弘纺织品有限公司人民币五十二万六千七百三十元零二分、六安康诚纺织有限公司人民币二十九万零二百五十五元六角四分、绍兴莫染纺织品有限公司人民币三十万五千七百四十八元、绍兴佳腾纺织有限公司人民币六十二万八千五百三十五元六角八分、绍兴源悟纺织品有限公司人民币四万八千五百四十元一角六分； 三、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的名字为沈康的假冒身份证一张，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠建伟 人民陪审员  徐 府 人民陪审员  王军良 二〇二〇年九月十八日 法官 助理  章 亮 书 记 员  魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。