四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0403刑初127号 公诉机关攀枝花市西区人民检察院。 被告人唐永萍，女，1965年9月13日出生于四川省攀枝花市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省攀枝花市西区，住四川省攀枝花市东区,捕前暂住四川省攀枝花市仁和区。曾因犯非法经营罪，于2012年3月28日被攀枝花市仁和区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月17日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人肖淮文，四川智达律师事务所律师，执业证号15104201610697838。 被告人刘国良，男，1989年1月25日出生于四川省攀枝花市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省攀枝花市西区，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月17日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人朱卫英，四川昌雄律师事务所律师，执业证号15104201111103380。 指定辩护人张华忠，四川昌雄律师事务所律师，执业证号15104201910126137。 被告人赖立，男，1973年12月18日出生于四川省攀枝花市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省攀枝花市东区，住四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月17日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕。经本院决定，2020年9月15日变更强制措施为取保候审。 辩护人周颖，四川渡攀律师事务所律师，执业证号15104201020743106。 被告人陈永，男，1979年2月9日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省自贡市大安区，住四川省成都市新都区，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月17日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人祝有富，四川智达律师事务所律师，执业证号15104201210976663。 被告人许伟，男，1982年4月9日出生于四川省攀枝花市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住所地四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月17日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月2日被执行逮捕。经本院决定，2020年9月15日变更强制措施为取保候审。 辩护人辛淑芬，四川极宇律师事务所律师，执业证号15104200511734852。 被告人陈小容，女，1969年3月7日出生于四川省攀枝花市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月28日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人杜龙碧，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号15104199411695619。 被告人赵兵，男，1968年3月28日出生于四川省攀枝花市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月28日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年2月22日被执行逮捕，2020年1月27日变更强制措施为取保候审。 辩护人陈明东，四川攀法律师事务所律师，执业证号15104200910930374。 被告人林金成，男，1962年12月11日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省自贡市大安区，住四川省自贡市大安区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月26日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年4月19日被执行逮捕。经本院决定，2020年9月15日变更强制措施为取保候审。 辩护人荣旭东，四川中业律师事务所律师，执业证号15103199910863050。 被告人吴伟岗，曾用名吴伟峰，男，1995年10月30日出生于四川省荣县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省荣县，住四川省荣县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月25日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，2019年4月19日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人杨秀英，四川悬衡知平律师事务所律师，执业证号15103201041383023。 辩护人杨清，四川瀚毅律师事务所律师，执业证号15103201810043718。 被告人王曦，男，1988年2月4日出生于四川省攀枝花市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住所地四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月27日被攀枝花市公安局西区分局取保候审。 辩护人刘佳秀，四川昌雄律师事务所律师，执业证号15104201811062350。 被告人钟礼祥，男，1966年10月5日出生于四川省攀枝花市，汉族，中专文化，攀枝花市仁和区某小学教师，户籍所在地及住所地四川省攀枝花市仁和区，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月28日被攀枝花市公安局西区分局取保候审。 辩护人蒲颖殊，四川渡攀律师事务所律师，执业证号15104200710161860。 被告人朱桂芳，女，1968年1月15日出生于四川省金堂县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地四川省成都市金堂县，住云南省昆明市官渡区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月11日被攀枝花市功案件西区分局刑事拘留，于2019年4月19日变更强制措施为取保候审。 辩护人王跃，四川渡攀律师事务所律师，执业证号15104200820565213。 辩护人黄馨慧，四川渡攀律师事务所律师，执业证号15104201511594444。 攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉（2019）116号起诉书、攀西检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书、攀西检公诉刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人唐永萍、刘国良、赖立、陈永、许伟、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦、钟礼祥、朱桂芳犯非法经营罪，于2019年11月1日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月19日、2020年7月15日、2020年9月22日公开开庭审理了本案。攀枝花市西区人民检察院指派检察员谭雪莲出庭支持公诉，被告人唐永萍、刘国良、赖立、陈永、许伟、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦、钟礼祥、朱桂芳及十二名被告人的辩护人均到庭参加诉讼。因本案犯罪涉及面广，取证困难，攀枝花市中级人民法院批准本案延长审限三个月。因公诉机关以补充证据为由建议本案两次延期审理，本院决定延期审理两次。现已审理终结。 经审理查明，被告人唐永萍、刘国良、王曦、陈小容、赵兵、赖立、吴伟岗、林金成、许伟、陈永均无烟草专卖零售等许可证明，无烟草专卖零售等许可证明的情况下，共同非法经营烟草。在此过程中，被告人朱桂芳在明知唐永萍非法经营烟草的情况下，仍帮助其运输非法经营的烟草。被告人钟礼祥在明知唐永萍非法经营烟草的情况下，仍为唐永萍提供自己的银行卡，帮助唐永萍转账。 一、非法经营烟草及协助运输的事实 2018年的一天，被告人唐永萍未经烟草专卖行政部门许可，无烟草专卖零售等许可证明的情况下，因从事烟草生意资金短缺，便让自己的儿子被告人刘国良寻找资金。随后，刘国良便找到被告人王曦，王曦在明知唐永萍无烟草专卖零售等许可证明的情况下，以借款形式提供10万元资金给唐永萍。此后，被告人陈小容、赵兵、赖立、吴伟岗、林金成、许伟、陈永均在明知唐永萍无烟草专卖零售等许可证明，及自身也无烟草专卖零售等许可证明的情况下，陆续以提供资金入伙的形式与唐永萍共同非法购买卷烟或购买烟丝制成卷烟后进行销售，从中牟利。在此过程中，被告人朱桂芳在明知唐永萍非法经营烟草的情况下，仍帮助其运输非法经营的烟草。 1.2018年10月底一天，唐永萍、刘国良等人从他人处购买了10件（500条）云烟（紫）准备拉到云南省保山市给进行销售，当刘国良将拉有10件云烟（紫）的轿车开到云南省华坪县时，被华坪县烟草局查获。后刘国良取回被华坪县烟草局查扣的10件云烟（紫）并存于钟礼祥位于攀枝花市仁和区的家中。2019年1月16日，侦查人员对钟礼祥家进行搜查时，查获并扣押了这10件云烟（紫)。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，500条云烟（紫）市场零售价为5万元。 2019年2月18日，经四川省烟草质量监督检测站检测，500条云烟（紫）为真品卷烟。 2.2018年11月初的一天，唐永萍、陈小容、刘国良前往云南省保山市，购买了27件（1350条）云烟（紫)运回四川省攀枝花市后，销售给他人。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，1350条云烟（紫）市场零售价为13.5万元。 3.2018年11月14日，唐永萍、赵兵、刘国良到云南省昆明市购买了100件（5000条）云烟（紫），并由赵兵支付了烟款。唐永萍接到他人运输的烟后，到昆明市官渡区宏鼎物流园内朱桂芳开办的云南飞福进货运有限公司，明确告知朱桂芳要运输100件卷烟至四川省攀枝花市，朱桂芳以40元每件的高价答应唐永萍将100件卷烟托运回攀枝花市。唐永萍通过朱桂芳将这100件卷烟运回攀枝花市后，支付朱桂芳4000元运输费用。随后，唐永萍、陈小容将运输回来的卷烟分销给他人。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，5000条云烟（紫）市场零售价为50万元。 4.2018年11月，唐永萍伙同刘国良等人前往云南省保山市，从他人处购买了26件（1300条）云烟（紫）运输回四川省攀枝花市，后销售给他人。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，1300条云烟（紫）市场零售价为13万元。 5.2018年11月，唐永萍让刘国良到四川省自贡市找吴伟岗商议合作烟生意及购买香烟，并支付烟款给吴伟岗，吴伟岗便找到林金成购买10件玉溪烟（软专供出口），随后，吴伟岗将钱交给林金成。林金成便先从他人处购买了5件(250条）玉溪烟（软专供出口）给刘国良拉回四川省攀枝花市后，唐永萍将这5件玉溪烟（软专供出口）销售给他人。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格鉴定中心认定，250条玉溪烟（软专供出口）市场零售价为8.425万元。 6.2018年12月，林金成从他人处购买了5件（250条）玉溪烟（软专供出口），并于2018年12月18日伙同吴伟岗、陈永一起驾车拉着5件玉溪烟（专供出口）到攀枝花市后，唐永萍将这5件玉溪烟（软专供出口）销售给他人。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，250条玉溪烟（软专供出口）市场零售价为8.425万元。 7.2018年12月17日，唐永萍联系他人购买26件(1300条）云烟（紫），并由赖立支付定金到他人银行卡上。2018年12月19日，唐永萍伙同林金成、吴伟岗、赖立、许伟、刘国良等人前往云南省保山市将这26件云烟（紫）拉回四川省攀枝花市后，唐永萍、陈小容等人进行销售。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，1300条云烟（紫）市场零售价为13万元。 8.2018年12月21日，唐永萍联系他人购买了27件（1350条）云烟（紫），并由赖立支付定金到他人银行卡上。2018年12月23日，唐永萍安排林金成、吴伟岗、陈永、刘国良将这27件云烟（紫）拉回攀枝花市后，进行销售。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，1350条云烟（紫）市场零售价为13.5万元。 9.2018年12月下旬，唐永萍联系他人购买了3件(150条）中华烟（硬），1件（50条）中华烟（软)，并安排赖立等人一起去攀枝花市东区渡口桥接烟，随后唐永萍将这4件中华烟拉回钟礼祥家暂存，并分发给赖立、陈小容等人进行销售。2019年1月16日，民警对钟礼祥家进行搜查时，查获并扣押剩余的31条中华烟（硬）。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，31条中华烟（硬）市场零售价为1.55万元。 2019年2月18日，经四川省烟草质量监督检测站检测，31条中华烟（硬）为假冒注册商标且为劣质卷烟。 10.2018年12月30日，唐永萍联系他人购买46件(2300条）云烟（紫），并安排赖立支付定金到他人银行卡上。事后，唐永萍、许伟、林金成、吴伟岗等人前往云南省保山市将该46件云烟（紫）拉回四川省攀枝花市后，进行销售。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心鉴定，2300条云烟（紫）市场零售价为23万元。 11.2018年12月底，唐永萍联系他人购买80件专供玉溪烟，软云烟。事后，唐永萍、陈小容、许伟等人根据他人提供的银行账户，分别将购烟款转入他人的银行账户。2019年1月8日，唐永萍等人购买的80件卷烟从深圳市运输至云南省昆明市。唐永萍随后又联系上朱桂芳再次要求其运输80件卷烟至四川省攀枝花市，并支付朱桂芳40元每件的运输费用，朱桂芳同意后就安排司机将80件卷烟进行运输，当车行驶至攀枝花市车管所附近被查获。经计量，该批卷烟共有云烟(软珍品专供出口）1500条、玉溪烟（硬专供出口）1500条、玉溪烟（硬限量版专供出口）1000条。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，1500条云烟（软珍品专供出口）市场零售价为50.55万元；1500条玉溪烟（硬专供出口）市场零售价为50.55万元；1000条玉溪烟（硬限量专供出口）市场零售价为33.7万元。共计134.8万元。 2019年1月25日，经四川省烟草质量监督检测站检测，1500条云烟（软珍品专供市场出口）、1500条玉溪烟（硬专供出口）、1000条玉溪烟（硬限量专供出口）为真品卷烟。 12.2018年12月27日，唐永萍、赖立等人前往云南省昆明市购买了2吨烟丝，2018年12月28日，赖立向他人银行卡上转账，事后，烟丝卖主将这2吨烟丝发往福建省制作卷烟。2019年1月12日，他人电话告知唐永萍，寄往福建省用于制作卷烟的2吨烟丝，有部分被查扣，剩下的烟丝已经加工成107件卷烟，并让唐永萍到重庆市去接烟。当天，唐永萍、赖立、许伟三人驾车到四川省自贡市与陈永、吴伟岗、林金成会合并商谈共同出资销售假烟后，唐永萍等人于当晚赶到重庆市接到107件卷烟中的63件玉溪牌卷烟，由林金成、许伟、陈永等人连夜运回自贡市，并由林金成保管。2019年1月13日，林金成将拉回自贡市的该63件玉溪牌卷烟中的20件玉溪烟（硬）销售给他人。随后唐永萍、赖立、许伟等人将剩下的43件卷烟运回攀枝花市，并将其中的1件玉溪烟（硬）、1件玉溪烟（软）销售给他人，剩下的41件卷烟分别为玉溪烟（软）700条，玉溪烟（硬）1350条，被存放在攀枝花市东区枣子坪中康康复医院内，后于2019年1月23日被公安机关查获。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，700条玉溪烟（软）市场零售价为16.1万元，1350条玉溪烟（硬）市场零售价为31.05万元。共计47.15万元。 2019年2月18日，经四川省烟草质量监督检测站检测，玉溪烟(软）700条；玉溪烟（硬）1350条为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2019年1月14日，唐永萍、赖立两人将上述107件卷烟中剩余的卷烟交由司机运输回自贡市，司机运输卷烟至自贡市途中，被重庆市九龙坡区烟草专卖局查获。经重庆市九龙坡区烟草专卖局计量，该批被查获的卷烟分别为红塔山烟（硬经典100)500条、玉溪烟（软）1850条、云烟（硬紫）500条、中华烟（硬）450条。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，500条红塔山烟（硬经典100)市场零售价格为5万元；1850条玉溪烟（软）市场零售价格为42.55万元；500条云烟（硬紫）市场零售价格为5万元；450条中华（硬）市场零售价格为22.5万元。共计75.05万元。 2019年1月14日，经重庆市烟草质量监督检测站检测，红塔山烟（硬经典100)500条、玉溪烟（软）1850条、云烟（硬紫）500条、中华（硬）450条为假冒注册商标且伪劣卷烟。 13.2019年1月14日，他人联系唐永萍称之前订购的200件云烟（紫）已有137件发到云南省宾川县片角镇。林金成、吴伟岗等人知道该消息后，林金成将之前卖烟的钱款交给唐永萍用于购买该137件云烟（紫）。2019年1月15日，唐永萍伙同许伟、刘国良、陈永驾车，经丽攀高速从四川省攀枝花市西区新庄06桥往攀枝花市仁和区方向行驶，攀枝花市公安局西区分局民警从西区追踪至东区南山加油站上行10米的公路边，将该四人及其所驾驶的车辆查获，并当场查获其驾驶的川Ｄ×××16号车上装载的137箱（6850条）云烟（紫）。 2020年2月14日，经攀枝花市西区物价局价格认证中心认定，6850条云烟（紫）市场零售价为68.5万元。 2019年2月18日，经四川省烟草质量监督检测站检测，6850条云烟（紫）为假冒注册商标且伪劣卷烟。 二、协助转款的事实 2018年在唐永萍非法经营烟草的过程中，钟礼祥在明知唐永萍非法经营烟草的情况下，仍提供自己的银行卡供唐永萍非法经营烟草使用，并帮助唐永萍等人进行相关烟草款项的存取。 1.钟礼祥将自己的农业银行卡交给唐永萍使用，截至2018年10月21日，唐永萍给他人转账5万元用于非法经营烟草。 2.钟礼祥将自己的工商银行卡提供给唐永萍使用。2018年9月8日，钟礼祥使用自己的工商银行卡取现5万元，并存现到他人账户，供唐永萍非法经营烟草。2018年10月18日，钟礼祥使用自己的工商银行卡转账11万元到他人账户，供唐永萍非法经营烟草。 3.钟礼祥将自己的攀枝花市农商银行卡提供给唐永萍使用。2018年12月25日钟礼祥使用自己的攀枝花市农商银行卡收到林金成转账15万元，同年26日、27日钟礼祥使用自己银行卡收到吴伟岗转账分别为1万元、4万元后，钟礼祥陆续将钱取出给唐永萍购买卷烟。 另查明，2018年11月20日，攀枝花市公安局西区分局接到攀枝花市西区烟草局举报线索称，有人长期进行假烟运输、销售的违法行为，涉案金额巨大。经初查，唐永萍等人有重大作案嫌疑。2019年1月16日8时许，攀枝花市公安局西区分局民警在攀枝花市东区南山加油站上行10米的公路边，将唐永萍、刘国良、陈永、许伟抓获。2019年1月16日9时许，该局民警在攀枝花市东区一单元楼下的公路对面将赖立抓获。2019年1月16日10时许，该局民警在攀枝花市仁和区将钟礼祥抓获。2019年1月28日12时许，该局民警在攀枝花市公安局东区分局派出所门口将陈小容、赵兵抓获。2019年3月25日18时许，该局民警在自贡市自流井区将林金成抓获，在自贡市荣县一茶楼门口将吴伟岗抓获。2019年3月27日11时许，该局民警在攀枝花市东区将王曦抓获。2019年4月11日17时许，该局民警在云南省昆明市官渡区一小区停车场内将朱桂芳抓获。 公诉机关认为，被告人唐永萍、刘国良、赖立、陈永、许伟、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证的情况下非法经营卷烟，被告人钟礼祥在明知唐永萍非法经营烟草的情况下，提供自己的银行卡供唐永萍非法经营烟草使用，并帮助唐永萍等人进行相关款项的存取，被告人朱桂芳在明知唐永萍非法经营烟草的情况下，仍帮助其运输非法经营的烟草，其行为均构成非法经营罪。被告人唐永萍犯罪金额为474.9万元，被告人刘国良犯罪金额为184.925万元，被告人赖立犯罪金额为150.25万元，被告人陈永犯罪金额为212.625万元，被告人许伟犯罪金额为226.7万元，被告人陈小容犯罪金额为212.85万元，被告人赵兵犯罪金额为50万元，被告人林金城犯罪金额为188.55万元，被告人吴伟岗犯罪金额为188.55万元，被告人朱桂芳的犯罪金额为184.8万元，被告人钟礼祥的犯罪金额为36万元，均属情节特别严重，应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人王曦犯罪金额为10万元，属情节严重，应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的刑罚。在共同犯罪中，被告人唐永萍提出犯意并邀约其他被告人参与犯罪，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐永萍有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人唐永萍到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人刘国良、赖立、陈永、许伟、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦、钟礼祥、朱桂芳受邀约参与犯罪，起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人刘国良、赖立、陈永、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦、钟礼祥、朱桂芳到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人许伟到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。结合被告人赖立、许伟、林金成、王曦、钟礼祥、朱桂芳认罪悔罪的情况，可以对其适用缓刑。综上，建议法院对被告人唐永萍判处有期徒刑十二年，并处罚金三百万元；对被告人刘国良判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元；对被告人赖立判处有期徒刑二年，并处罚金八万元，适用缓刑；对被告人陈永判处有期徒刑三年，并处罚金十六万元；对被告人陈小容判处有期徒刑三年，并处罚金十六万元；对被告人赵兵判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；对被告人林金成判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十二万元，适用缓刑；对被告人吴伟岗判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十二万元；对被告人王曦判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元；对被告人钟礼祥判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元，适用缓刑；对被告人朱桂芳判处有期徒刑二年七个月，并处罚金十三万元，适用缓刑。 上述事实，被告人唐永萍、刘国良、赖立、陈永、许伟、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦、钟礼祥、朱桂芳在审理过程中，均无异议。 被告人唐永萍的指定辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人唐永萍到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人唐永萍的犯罪行为，社会危害性小，可以酌情从轻处罚。请求法院对其从轻处罚。 被告人刘国良的指定辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人刘国良系从犯，应当减轻处罚。被告人刘国良到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。同意公诉机关的量刑建议。 被告人赖立的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人赖立系从犯，应当减轻处罚。被告人赖立到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赖立系初犯，可以酌情从轻处罚。请求法院对其减轻处罚。 被告人陈永的指定辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人陈永系从犯，应当减轻处罚。被告人陈永到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈永系初犯，可以酌情从轻处罚。请求法院对其减轻处罚。 被告人许伟的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人许伟系从犯，应当从轻处罚。被告人许伟认罪认罚，可以从轻处罚。被告人许伟犯罪情节较轻，且家中有老人及孩子需要照顾，请求法院对其适用缓刑。 被告人陈小容的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人陈小容系从犯，应当减轻处罚。被告人陈小容到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈小容系初犯，可以酌情从轻处罚。 被告人赵兵的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人赵兵系从犯，应当减轻处罚。被告人赵兵到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赵兵系初犯，可以酌情从轻处罚。 被告人林金城的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人林金城系从犯，应当减轻处罚。被告人林金城到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人林金城系初犯，可以酌情从轻处罚。被告人林金城的部分行为系在公安机关掌控下实施，社会危害性小，可以酌情从轻处罚。 被告人吴伟岗的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人吴伟岗到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人王曦的辩护人针对公诉机关指控的罪名及事实无异议，同时发表以下辩护意见：被告人王曦系从犯，应当减轻处罚。被告人王曦到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王曦系初犯，可以酌情从轻处罚。请求法院对其从轻处罚。 被告人钟礼祥的辩护人针对公诉机关指控的事实及罪名无异议，同时发表以下辩护意见：被告人钟礼祥系从犯，应当减轻处罚。被告人钟礼祥到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人钟礼祥系初犯，可以酌情从轻处罚。请求法院对其从轻处罚。 被告人朱桂芳的辩护人针对公诉机关指控的事实发表以下辩护意见：被告人朱桂芳主观上并不明知被告人唐永萍非法经营烟草，其帮助唐永萍运输烟草，不构成非法经营罪。被告人朱桂芳系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱桂芳第二次帮助运输烟草被查获，系犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人朱桂芳系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。 上述事实，有经庭审质证的书证受案登记表、立案决定书、案件移送函、抓获经过、被告人户籍证明、吸毒现场检测报告书、刑事判决书、检查笔录、抽样取证清单、搜查证、搜查笔录、扣押证、扣押清单、人身检查笔录、扣押笔录、接受证据清单、驾驶协议、驾驶证及身份证、行车轨迹截图、租车协议、出院证明书、证明、烟草局评判表、计量笔录、抽样笔录、银行查询凭证、银行交易流水、银行开户信息、情况说明；检查勘验笔录；检验报告、鉴定意见及通知书、价格认定及通知书；辨认笔录；刑事照相；证人魏某、赵某、李某1、谭某、徐某、游某、马某、姜某、陆某、谢某、陈某、周某、李某2、江某、朱某、郑某的证言；被告人唐永萍、刘国良、赖立、陈永、许伟、陈小容、赵兵、林金成、吴伟岗、王曦、钟礼祥、朱桂芳的供述等证据证实，足以认定。 针对本案十二名被告人的辩护人发表的辩护意见，评判如下： 被告人唐永萍的指定辩护人发表的被告人唐永萍的犯罪行为社会危害性小的辩护意见，与本案事实及国家法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人陈小容的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人陈永的指定辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人刘国良的指定辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人吴伟岗的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人赵兵的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人许伟的辩护人发表的被告人许伟有老人及孩子需要照顾的辩护意见与本案指控的犯罪事实无关联，本院不予采纳；其余辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人朱桂芳的辩护人发表的被告人朱桂芳主观上不具有明知的辩护意见与本案事实及国家法律规定不符，本院不予采纳；其发表的第二次运输过程中被查获系犯罪未遂的辩护意见与国家法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人林金城的辩护人发表的被告人林金城部分行为系在公安机关掌控下实施，社会危害性小的辩护意见无在案证据予以佐证，本院不予采纳；其余辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人赖立的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人钟礼祥的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。被告人王曦的辩护人发表的辩护意见符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人唐永萍伙同被告人陈小容、陈永、刘国良、吴伟岗、赵兵、许伟、林金成、赖立、王曦，未经烟草专卖行政部门许可，无烟草专卖零售等许可证明，共同非法经营卷烟，被告人钟礼祥在明知被告人唐永萍非法经营烟草的情况下，提供自己的银行卡供其非法经营烟草使用，并帮助其进行相关款项的存取，被告人朱桂芳在明知被告人唐永萍非法经营烟草的情况下，仍帮助其运输非法经营的烟草，以上十二名被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人唐永萍、陈小容、陈永、刘国良、吴伟岗、赵兵、许伟、林金成、赖立、朱桂芳、钟礼祥犯罪金额达二十五万元以上，均属情节特别严重，应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。被告人王曦犯罪金额达五万元以上，属情节严重，应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的刑罚。在共同犯罪中，被告人唐永萍提出犯意并邀约其他被告人参与犯罪，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人唐永萍有犯罪前科，可以酌情从重处罚，被告人唐永萍到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈小容、陈永、刘国良、吴伟岗、赵兵、许伟、林金成、赖立、钟礼祥、王曦、朱桂芳受邀约参与犯罪，起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人唐永萍、陈小容、陈永、刘国良、吴伟岗、赵兵、林金成、赖立、钟礼祥、王曦、朱桂芳到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人许伟到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。结合被告人赖立、许伟、林金成、王曦、钟礼祥、朱桂芳认罪悔罪的情况，以及适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可以对其适用缓刑。公诉机关发表的公诉意见及量刑建议符合本案事实及国家法律规定，本院予以采纳。随案移送的被告人唐永萍被扣押的一万零五百元属犯罪所得赃款，应予以没收。扣押在案的烟草属涉案赃物，应予以没收。根据被告人许伟、林金成、赖立、王曦、钟礼祥、朱桂芳的犯罪情节、悔罪表现及宣告缓刑对所居住的社区无重大不良影响，故可对其宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第六十一条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项，第六条之规定，判决如下： 一、被告人唐永萍犯非法经营罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2031年1月16日止） 二、被告人陈小容犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十八万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年1月27日止） 三、被告人陈永犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日至2022年1月16日止） 四、被告人刘国良犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止） 五、被告人吴伟岗犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2021年9月24日止） 六、被告人赵兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元（罚金款限本判决生效后五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年1月27日止） 七、被告人许伟犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十八万元（罚金款已主动缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 八、被告人朱桂芳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元（罚金款已主动缴纳四万元）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 九、被告人林金成犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十二万元（罚金款已主动缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 十、被告人赖立犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元（罚金款已主动缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 十一、被告人钟礼祥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（罚金款已主动缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 十二、被告人王曦犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金款已主动缴纳）； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 十三、扣押在案的人民币一万零五百元，依法予以没收；扣押在案的香烟扣除抽样送检的部分外，依法予以没收。（详见附扣押物品清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 许朝晖 审 判 员 宗 倩 审 判 员 杜 莉 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 雷 敏 书 记 员 于鑫杰 刘芝奇                            扣押物品清单                               案号：(2019)川0403刑初127号                               编号                       名称                       数量                       单位                       特征                               1                       卷烟                       14                       件                       玉溪卷烟（软）14件(700条）                               2                       卷烟                       27                       件                       玉溪卷烟（硬）27件（1350条）                               3                       卷烟                       500                       条                       云烟（紫）10件（500条）                               4                       卷烟                       30                       件                       云烟（软珍品专供岀口）（1500 条）                               5                       卷烟                       30                       件                       玉溪（硬专供出口）（1500 条）                               6                       卷烟                       20                       件                       玉溪（硬限量版专供出口）（1000 条）                               7                       卷烟                       137                       件                       云烟（紫）137件(6850条）                               8                       卷烟                       31                       条                       中华烟（硬）31条                               注：经四川省烟草质量监督检测站检测，上述编号1.2.7均为伪劣卷烟，编号8为劣质卷烟，编号3.4.5.6均为真品卷烟。                附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条…… 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； …… 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； …… 第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。