河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初232号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人孙烨，男，1994年3月28日出生于河南省郑州市，汉族，中专文化，无业，户籍地郑州市中原区，现住郑州市中原区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月2日被郑州市公安局须水分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年3月26日由郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2020年3月27日被郑州市公安局须水分局执行逮捕。指定辩护人张绍杰、孟科丞（实习），郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕202号起诉书指控被告人孙烨犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员陈秀芝出庭支持公诉，被告人孙烨及其辩护人张绍杰、孟科丞到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2020年2月，被告人孙烨为筹集网络赌博赌资，在新冠肺炎疫情期间，通过微信、“闲鱼”网站等网络平台发布销售口罩消息，谎称与口罩厂家有合作，以每个2.4元—3.5元不等的价格预定康民牌医用口罩，骗取被害人信任后，要求被害人支付预付款。之后被告人孙烨不发货或者以每个6.1元的价格向赵某购买部分口罩后发给被害人少量口罩，其余口罩款被其用于网络赌博。经鉴定，被告人孙烨通过网络平台向11名被害人收取货款1171150元，向被害人发货9580个口罩，折合资金25240元，退回182000元货款。剩余货款被孙烨用于网络赌博。1.2020年2月11日，被告人孙烨骗取被害人刘某1（微信名夏了夏天）的信任之后，刘某1以每个口罩2.4元的价格，定购29000个口罩，以每个280元的价格定购1400把体温枪，通过银行卡、微信向孙烨支付187200元预付款。孙烨均未发货，于2020年2月18日、2月19日退回130000元货款。剩余57200元货款被其用于网络赌博。2.2020年2月14日、2月18日，被告人孙烨骗取被害人傅某的信任之后，傅某先后以每个口罩2.5元的价格定购84000个口罩，共计向孙烨支付210000元货款。傅某收到600个口罩，口罩价值1500元，收到退回货款15000元。剩余193500元口罩款被孙烨用于网络赌博。指控事实当庭变更为“傅某收到口罩4600个，收到退回货款15000元，剩余183500元口罩款被孙烨用于网络赌博。”3.2020年2月16日，被告人孙烨骗取被害人郑某1的信任之后，郑某1以每个2.5元的价格定购15000个口罩，向孙烨支付了37500元的预付款。2020年2月20日，郑某1收到600个康民牌医用口罩，价值1500元，收到退回货款5000元。剩余31000元口罩款被孙烨用于网络赌博。4.2020年2月17日、2月20日，被告人孙烨骗取被害人郑某2的信任之后，郑某2以每个2.5元的价格定购12500个口罩，共计向孙烨支付货款31250元。2020年2月22日，郑某2收到600个康民牌口罩，价值1500元。剩余29750元口罩款被孙烨用于网络赌博。5.2020年2月17日，被告人孙烨骗取被害人历某（微信名幸福）的信任之后，历某以每个口罩2.5元的价格，定购15000个口罩，向孙烨支付37500元。历某收到600个口罩，口罩价值1500元。剩余36000元口罩款被孙烨用于网络赌博。6.2020年2月18日，被告人孙烨骗取被害人李某的信任之后，李某以每个3元的价格定购2000个口罩，向孙烨支付6000元口罩款。被害人未收到口罩，涉案6000元口罩款被孙烨用于网络赌博。7.2020年2月18日、2月19日，被告人孙烨骗取被害人戚某（微信名鱼朵朵）的信任之后，戚某先后以每个3.5元、3元的价格共定购21300个口罩，向孙烨支付64900元货款。戚某收到1580个口罩和10000元退款，发货口罩价值5240元。剩余49660元口罩款被孙烨用于网络赌博。8.2020年2月18日、2月23日，被告人孙烨骗取被害人唐某（微信名苏泊）的信任之后，唐某以每个2.5元的价格定购55000个口罩，向孙烨支付137500元。唐某收到2600个口罩，价值6500元。涉案131000元口罩款被孙烨用于网络赌博。9.2020年2月18日、2月24日，被告人孙烨骗取被害人陈某的信任之后，陈某先后以每个2.5元的价格定购35000个康民牌医用口罩，并向孙烨支付口罩货款87500元。陈某收到3000个河南健威牌医用口罩，价值7500元，收到退赔款22000元。剩余58000元口罩款被孙烨用于网络赌博。10.2020年2月19日，被告人孙烨骗取被害人于某的信任后，于某以每个3.1元的价格共计定购118000个康民牌医用口罩，共向孙烨支付365800元口罩款。被害人未收到口罩，涉案365800元口罩款用于网络赌博。11.2020年2月20日，被告人孙烨骗取被害人刘某2的信任后，刘某2以每个3元的价格定购2000个口罩，并向孙烨支付6000元口罩款。被害人未收到口罩，涉案6000元口罩款被孙烨用于网络赌博。2020年3月1日，被告人孙烨被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，公诉机关据此认为，被告人孙烨以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙烨当庭认罪，对指控的第一起诈骗事实，其认为货款已经全部退还给被害人刘某1，对指控的第二起诈骗事实，其认为其所发送的口罩数量不止600个，对指控的其他事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但被告人孙烨具有坦白、无犯罪前科、系初犯等情节，其主观恶性不深，人身危害性较小，依法可从轻处罚。经审理查明，与公诉机关指控的事实一致，由公诉机关出示，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人刘某1、傅某、郑某1、郑某2、历某、李某、戚某、唐某、陈某、于某、刘某2的陈述，证实各被害人通过网络认识并与被告人孙烨联系购买医用口罩，商定购买单价后由被害人向被告人孙烨转款，但被告人孙烨并未按照约定数量发货，或者没有发货并拒绝退还货款，所收款项用于了网络赌博。2.被告人孙烨的供述，证明：2020年2月，其通过咸鱼APP联系口罩卖家来销售口罩，由卖家直接向买家发货，中间赚取差价，在没有固定货源以及在无法找到货源的情况下，其向被害人收取货款，后没有足额提供口罩或者自始未提供口罩，其收取的款项用于了网络赌博。3.证人赵某的证言及赵某支付宝信息，证明：其通过微信好友介绍认识被告人孙烨，其先后收到孙烨三笔共计134800元货款后均按照孙烨给定的收货地址将口罩通过顺丰快递发出，收货人收到口罩后向其反映口罩数量少，其联系孙烨未回复，其让客户报警。4.鉴定意见，证明：（1）向客户收取口罩款的情况。2020年2月孙烨通过网络平台向11名客户收取销售口罩的资金1171150元，向客发货9580个口罩、折合资金25240元，退还客户182000元，剩余963910元未退还客户。（2）主要资金流向。孙烨未退还客户的口罩款963910元，其中转入孙烨的中信银行62×××53银行账户67654元,再转回17×××60支付宝账号充值到“我是棋牌APP”游戏平台。剩余资金896256元通过151××××7473支付宝账号和17×××60支付宝账号直接充值到“我是棋牌APP”游戏平台。（3）购买口罩情况。2020年2月20日、2月21日孙烨通过151××××7473支付宝账号向赵某125×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号分别转款25800元、49000元；2020年2月22日孙烨通过17×××60支付宝账号向赵某125×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号转款60000元。累计转给赵某134800元。按每个口罩6元计算，约购买口罩22466个。（4）通过“我是棋牌APP”充值情况。经对“我是棋牌APP”的充值记录进行统计并与微信、支付宝记录核对，孙烨通过“Yang199502100”微信号在我是棋牌APP”充值230574元、通过151××××7473支付宝账号充值2036895元、通过17×××60支付宝账号充值435129元，累计在“我是棋牌APP”充值2702598元。附微信聊天及转账记录，支付宝转账记录、银行对账单、“我才是棋牌室”充值记录等书证，与鉴定意见相印证，综合证明资金转账金额、退还金额、口罩价值及涉案资金流向等事实。5.到案经过，证明：被告人孙烨于2020年3月1日被公安机关抓获归案。6.前科及户籍证明，证明：被告人孙烨具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。被告人孙烨辩称指控的第一起诈骗事实中货款已经全部退还给被害人刘某1，但无证据证明，且被害人亦不予认可，对该意见，本院不予采纳。本院认为，被告人孙烨在疫情防控期间，明知口罩系防疫物资，在没有能力提供货源的情况下，通过网络私自对外发布销售口罩信息，收取他人钱款后仅发送少量货物或者拒绝发货，涉案钱款用于个人网络赌博，其主观上具有非法占有为目的，并采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙烨犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人孙烨所犯诈骗罪应在上述相应幅度内量刑，量刑时综合考虑诈骗涉防疫物资、电信网络方式及被告人当庭认罪、悔罪等情节。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人孙烨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月2日起至2031年3月1日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人孙烨退赔被害人刘某1人民币57200元，傅某人民币183500元，郑某1人民币31000元，郑某2人民币29750元，历某人民币36000元，李某人民币6000元，戚某人民币49660元，唐某人民币131000元，陈某人民币58000元，于某人民币365800元，刘某2人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟人民陪审员  杨 蕾人民陪审员  董红丽二〇二〇年九月二十七日书 记 员  张润泽