浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初395号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人王若男，女，1992年4月22日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化程度，农民，住浙江省宁海县。2018年9月14日因吸毒被宁海县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月7日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月12日变更为取保候审，2020年6月8日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人徐建宏，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人叶晨晨，男，1994年9月8日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月19日变更为取保候审，2020年5月18日被宁海县人民检察院取保候审，同年7月1日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人陈恩成，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人叶露，男，1995年8月28日出生于山东省临沂市，汉族，小学文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月6日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月12日变更为取保候审，2020年6月8日被宁海县人民检察院取保候审，同年7月1日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人史挺帅，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人赖尚松，男，1994年11月10日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月8日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月7日变更为取保候审，2020年7月1日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人陈启勇，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人赖京京，男，1994年2月1日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月7日变更为取保候审，2020年7月1日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人刘继明，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人陈幸民，男，1996年5月20日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月1日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月7日变更为取保候审，2020年7月1日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐峰，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人葛子瑜，男，1997年8月18日出生于北京市，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月14日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月12日变更为取保候审，2020年6月8日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人郑月圆，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕1324号起诉书指控被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院于同年8月4日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员黄胜出庭支持公诉，被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜及辩护人徐建宏、陈恩成、史挺帅、陈启勇、刘继明、徐峰、郑月圆到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月，刘超出资成立网贷公司，以林涛涛名义在“借贷宝”平台上注册了一个出借人账户，并租用浙江省宁海县桃源街道金山九路8号东东五金弹簧厂3楼房间、桃源街道金山路26号5楼房间、跃龙街道杜鹃巷49弄1号顶楼阁楼等地，纠集林涛涛、杨亭亭及被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人，以“借贷宝”为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以刘超为首要分子，以林涛涛、杨亭亭为重要成员，以被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，刘超为公司负责人，提供资金；林涛涛为公司主管，负责日常公司运作；杨亭亭为组长，除联系客户、审核及催讨贷款工作外，还负责客户名单发放及质量统计、新进员工培训；被告人王若男担任财务，负责收放款、记账及对客户借款资质的二次审核；被告人叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人负责联系客户、审核及催讨贷款工作。 自2018年10月至2019年4月期间，以刘超为首的恶势力犯罪集团，以“低利息、秒到账、额度高、无抵押”等为诱饵，诱使社会不特定人员通过“借贷宝”网络放贷平台向“林涛涛”账户借款，以审核借款人借款资质为名，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约30%的费用，虚增贷款金额；借款周期为7天，但并未事前告知借款周期包括借款和还款当日；若借款人到期未归还，则收取续期费、逾期费，恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员则通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友等方式迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。通过上述非法放贷手段，刘超为首的恶势力犯罪集团以“借贷宝”放贷平台“林涛涛”账户名义共计骗得人民币340万余元，欲诈骗83万余元未得逞。其中，被告人王若男自2018年12月进入公司，担任财务期间公司共骗得人民币260万余元，欲诈骗人民币62万余元未得逞，被告人王若男获利人民币2.7万元；被告人叶晨晨自2018年10月进入公司，参与诈骗金额达人民币49万余元，欲诈骗人民币9万余元未得逞，被告人叶晨晨获利人民币4万余元；被告人叶露自2018年10月进入公司，参与诈骗金额达人民币31万余元，欲诈骗人民币8万余元未得逞，被告人叶露获利人民币2.42万元；被告人赖尚松自2018年11月进入公司，参与诈骗金额达人民币25万余元，欲诈骗5万余元未得逞，被告人赖尚松获利人民币2.5万余元；被告人赖京京自2018年11月进入公司，参与诈骗金额达人民币25万余元，欲诈骗5万余元未得逞，被告人赖京京获利人民币2.5万余元；被告人陈幸民自2018年11月进入公司，参与诈骗金额达人民币21万余元，欲诈骗5万余元未得逞，被告人陈幸民获利人民币2万余元；被告人葛子瑜自2019年2月进入公司，参与诈骗金额达人民币3万余元，欲诈骗2万余元未得逞，被告人葛子瑜获利人民币4500元。 案发后，被告人赖尚松、赖京京、陈幸民主动至公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、书证等证据证实。 公诉机关认为，被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜伙同同案人刘超等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用诈骗、辱骂、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中，同案人刘超系集团首要分子，同案人林涛涛、杨亭亭系重要成员，被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜系一般成员。被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜结伙以非法占用为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人王若男犯罪数额特别巨大，被告人叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜犯罪数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赖尚松、赖京京、陈幸民均具有自首情节，自愿认罪认罚，可以减轻、从宽处罚。被告人王若男、叶晨晨、叶露、葛子瑜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可从轻、从宽处罚。建议对被告人王若男判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；对被告人叶晨晨判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人叶露判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，后调整为有期徒刑一年四个月；并处罚金；对被告人赖尚松判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，调整为有期徒刑一年一个月，并处罚金，后又调整为有期徒刑一年，并处罚金；对被告人赖京京判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，后调整为有期徒刑一年一个月，并处罚金；对被告人陈幸民判处有期徒刑一年，并处罚金，后调整为有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人葛子瑜判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人王若男对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人徐建宏提出：被告人王若男系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，作用小，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人叶晨晨对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人陈恩成提出：被告人叶晨晨系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人叶露对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人史挺帅提出：被告人叶露系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人赖尚松对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人陈启勇提出：被告人赖尚松系从犯、初犯，具有自首情节和立功表现，自愿认罪认罚，退缴赃款，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人赖京京对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人刘继明提出：被告人赖京京系从犯、初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴赃款，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人陈幸民对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人徐峰提出：被告人陈幸民系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退缴赃款，主观恶性小，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人葛子瑜对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并在开庭过程中无异议。辩护人郑月圆提出：被告人葛子瑜系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，退缴赃款，参与时间短，作用小，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2018年10月，刘超出资成立网贷公司，以林涛涛名义在“借贷宝”平台上注册了一个出借人账户，并租用浙江省宁海县桃源街道金山九路8号东东五金弹簧厂3楼房间、桃源街道金山路26号5楼房间、跃龙街道杜鹃巷49弄1号顶楼阁楼等地，纠集林涛涛、杨亭亭及被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人，以“借贷宝”为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以刘超为首要分子，以林涛涛、杨亭亭为重要成员，以被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，刘超为公司负责人，提供资金；林涛涛为公司主管，负责日常公司运作；杨亭亭为组长，除联系客户、审核及催讨贷款工作外，还负责客户名单发放等；被告人王若男担任财务，负责收放款、记账及对客户借款资质的二次审核；被告人叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人负责联系客户、审核及催讨贷款工作。 自2018年10月至2019年4月期间，以刘超为首的恶势力犯罪集团，以“低利息、秒到账、额度高、无抵押”等为诱饵，诱使社会不特定人员通过“借贷宝”网络放贷平台向“林涛涛”账户借款，以审核借款人借款资质为名，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约30%的费用，借款周期为7天；若借款人到期未归还，则收取续期费、逾期费，恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员则通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友等方式迫使借款人支付高额费用并归还贷款。通过上述非法放贷手段，刘超为首的恶势力犯罪集团以“借贷宝”放贷平台“林涛涛”账户名义共计骗得人民币340万余元，欲诈骗83万余元未得逞。其中，被告人王若男自2018年12月进入公司，担任财务期间公司共骗得人民币260万余元，欲诈骗人民币62万余元未得逞，被告人王若男获利人民币2.7万元；被告人叶晨晨自2018年10月进入公司，参与诈骗金额达人民币49万余元，欲诈骗人民币9万余元未得逞，被告人叶晨晨获利人民币4万余元；被告人叶露自2018年10月进入公司，参与诈骗金额达人民币31万余元，欲诈骗人民币8万余元未得逞，被告人叶露获利人民币2.42万元；被告人赖尚松自2018年11月进入公司，参与诈骗金额达人民币25万余元，欲诈骗5万余元未得逞，被告人赖尚松获利人民币2.5万余元；被告人赖京京自2018年11月进入公司，参与诈骗金额达人民币25万余元，欲诈骗5万余元未得逞，被告人赖京京获利人民币2.5万余元；被告人陈幸民自2018年11月进入公司，参与诈骗金额达人民币21万余元，欲诈骗5万余元未得逞，被告人陈幸民获利人民币2万余元；被告人葛子瑜自2019年2月进入公司，参与诈骗金额达人民币3万余元，欲诈骗2万余元未得逞，被告人葛子瑜获利人民币4500元。 2019年4月11日、5月6日、5月7日、5月14日，被告人叶晨晨、叶露、王若男、葛子瑜分别被公安机关抓获归案。同年7月1日、7月4日、7月8日，被告人陈幸民、赖京京、赖尚松分别主动至公安机关投案。其中，被告人陈幸民、赖京京经被告人赖尚松电话联系规劝后，至公安机关投案。审理期间，被告人王若男、叶露、赖京京、陈幸民、葛子瑜分别向本院退缴违法所得人民币2.7万元、2.42万元、2.5万元、2万元、4500元，被告人赖尚松向宁海县人民检察院退缴违法所得人民币2.5万元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜及同案人刘超、林涛涛、杨亭亭的供述，被害人张某1、陈某1、夏某1、苏某、胡某、张某2、夏某2、陈某2、沈某、丁某、王某1、周某、陈某3、庞某、董某1、许某1、董某2、吴某1、黄某、王某2、曹某、许某2、王某3、唐某1、杨某、唐某2、缪某、李某、吴某2、吴某3、徐某1、林某1、王某4、柴某、姚某、樊某、陈某4、王某5、何某1、王某6、张某3、张某4、何某2、林某2、林某3、何某3、何某4、沙某、徐某2、董某3、王某7、蔡某的陈述，辨认笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，微信聊天记录，电子证物检查工作记录及电子数据，注册会计师执行商定程序的报告，到案经过，人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜伙同同案人刘超等为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用诈骗、滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中，同案人刘超系集团首要分子，同案人林涛涛、杨亭亭系重要成员，被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜系一般成员。被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜等人结伙以非法占用为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王若男犯罪数额特别巨大，被告人叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人陈启勇提出的被告人赖尚松具有立功表现的辩护意见，本院认为被告人赖尚松在尚未到案的情况下，规劝同案人投案，不符合立功的构成要件，故该意见不成立，不予采纳，但可对其酌情从轻处罚。被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜诈骗犯罪数额以犯罪既遂部分计算，未遂部分作为量刑情节考虑。被告人王若男、叶晨晨、叶露、赖尚松、赖京京、陈幸民、葛子瑜在诈骗犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人赖尚松、赖京京、陈幸民均具有自首情节，自愿认罪认罚，可以减轻、从宽处罚。被告人王若男、叶晨晨、叶露、葛子瑜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可从轻、从宽处罚。各辩护人提出的上述相关从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人王若男、葛子瑜的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。违法所得财物，依法予以追缴。作案工具，予以没收。对被告人王若男、葛子瑜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人叶晨晨、叶露依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人赖尚松、赖京京、陈幸民依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王若男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人叶晨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2022年5月22日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人叶露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年9月23日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人赖尚松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年5月30日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人赖京京犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年6月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人陈幸民犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年3月23日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人葛子瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 八、退缴在案的被告人王若男的违法所得人民币二万七千元、被告人叶露的违法所得人民币二万四千二百元、被告人赖尚松的违法所得人民币二万五千元（已退缴至宁海县人民检察院）、被告人赖京京的违法所得人民币二万五千元、被告人陈幸民的违法所得人民币二万元、被告人葛子瑜的违法所得人民币四千五百元，予以追缴。被告人叶晨晨的违法所得人民币四万元，继续予以追缴。 九、扣押在案的供犯罪使用的手机等物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  舒骥威 人民陪审员  葛安丁 人民陪审员  冯志盛 二〇二〇年九月十八日 代书 记员  陈**云