四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1703刑初242号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人黄夏，女，生于1984年5月9日，汉族，大学专科文化程度，无业，户籍所在地四川省江安县，现住宜宾市，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2020年5月9日经本院批准，次日被达州市公安局达川区分局逮捕。 辩护人周智勇，四川渝达律师事务所律师。 被告人饶宏伟，男性，1976年3月29日出生，汉族，初中文化程度，快递员，户籍所在地四川省宜宾市江安县，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日被达州市达川区公安分局刑事拘留，2020年5月9日经本院批准，次日被达州市公安局达川区分局逮捕。 辩护人王文静，四川渝达律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检侦监刑诉（2020）27号起诉书指控被告人黄夏、饶宏伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员张晓霞出庭支持公诉，被告人黄夏及其辩护人周智勇、被告人饶宏伟及其辩护人王文静均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年11月18日，被害人张某1经同事秦某介绍了会炒股的黄锦国（身份待定），随后在达川区X家中使用“招商平合”ＡＰＰ上炒股，并于同年11月18日至22日多次向对方提供的银行卡账户转账共计427186元人民币，后该平台关闭。经查、张某1被诈骗的资金于2019年11月18日至22日转到卡号为62×××73（户名:邢道丽）的银行卡内。2019年11月18日，62×××73的银行卡上的受害人有资金5万元转到了被告人黄夏的兴业银行卡号为62×××19的账户上，随后黄夏立即使用本人的支付宝账户将该资金转移到他人账户，从而将受害人部分资金转移。 2019年9月至11月，被告人黄夏的朋友向黄夏介绍工作，并说明该工作是帮“博彩网络诈骗公司”走账（转移非法资金）。因该工作能够得到高额收入且轻松，被告人黄夏便答应郑某某，开始从事走账工作。为帮助他人走账，被告人黄夏伙同其老公即被告人饶宏伟从赵某、张某2处收买共计6张银行卡、2个支付宝账户用于走账。被告人黄夏使用支付宝转移非法资金共计3554409元人民币，其中，使用其本人支付宝转移非法资金1232143元人民币，使用赵某支付宝转移非法资金1424528元人民币，使用张某2支付宝转移非法资金530580元人民币，使用饶宏伟支付宝转移非法资金367158元人民币，井从中获利人民币2万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、银行交易明细、扣押清单、支付宝交易明细、银行卡主体信息、被害人张某1、秦某的陈述、证人赵某、张某2的证言、被告人黄夏、饶宏伟的供述等证据。 公诉机关认为，被告人黄夏、饶宏伟明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人饶宏伟在共同犯罪中其辅助、帮助作用，系从犯，应该从轻或减轻处罚。被告人黄夏、饶宏伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。故特提请本院，依法判处。 在审理过程中，公诉机关提供了书面量刑意见，建议对被告人黄夏判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币三万元；对饶宏伟判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币一万元。 被告人黄夏对公诉机关指控的罪名、事实无异议。 被告人黄夏的辩护人周智勇提出，对公诉机关指控的罪名无异议，但是对指控的金额有异议，同时被告人黄夏不是明知是违法所得。 被告人饶宏伟对公诉机关指控的罪名、事实无异议。 被告人饶宏伟的辩护人王文静提出，对公诉机关指控的罪名无异议，但是对指控的金额有异议，应该是1180255元，同时在饶宏伟拿卡给黄夏时，他们还不是夫妻关系，不知道黄夏办卡的意图。 经审理查明，被告人2020年11月18日，被害人张某1经同事秦某介绍了会炒股的黄锦国（身份待定），随后在达川区X家中使用“招商平合”ＡＰＰ上炒股，并于同年11月18日至22日多次向对方提供的银行卡账户转账共计427186元人民币，后该平台关闭。经查、张某1被诈骗的资金于2019年11月18日至22日转到卡号为62×××73（户名:邢某某）的银行卡内。2019年11月18日，62×××73的银行卡上的受害人有资金5万元转到了被告人黄夏的兴业银行卡号为62×××19的账户上，随后黄夏立即使用本人的支付宝账户将该资金转移到他人账户，从而将受害人部分资金转移。 2019年9月至11月，被告人黄夏的朋友向黄夏介绍工作，并说明该工作是帮“博彩网络诈骗公司”走账（转移非法资金）。因该工作能够得到高额收入且轻松，被告人黄夏便答应郑某某，开始从事走账工作。为帮助他人走账，被告人黄夏伙同其老公即被告人饶宏伟从赵某、张某2处收买共计6张银行卡、2个支付宝账户用于走账。被告人黄夏使用支付宝转移非法资金共计3554409元人民币，其中，使用其本人支付宝转移非法资金1232143元人民币，使用赵某支付宝转移非法资金1424528元人民币，使用张某2支付宝转移非法资金530580元人民币，使用饶宏伟支付宝转移非法资金367158元人民币，井从中获利人民币2万余元。 同时查明，1.被告人黄夏的辩护人于2020年4月19日代其退赃2万元。2.被告人黄夏、饶宏伟于2020年4月2日投案自首，到案后能如实供述自己的罪行。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案登记表、立案决定书，证实案件来源情况。 2.拘留证、逮捕证，证实被告人黄夏、饶宏伟的强制措施情况。 3.抓获经过，证实被告人黄夏、饶宏伟投案自首，到案后能如实供述自己的罪行。 4.被告人黄夏、饶宏伟的户籍证明，证实被告人黄夏、饶宏伟是完全刑事责任能力人。 5.被告人黄夏支付宝账号278×××＠ｑｑ.ｃｏｍ交易明细，证实黄夏支付宝账号278×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在2019年10月29日至11月23日期间，多次大笔资金转入到饶宏伟、赵某、天弘基金管理有限公司等的账户。 6被告人饶宏伟支付宝账号152×××＠ｑｑ.ｃｏｍ交易明细，证实饶宏伟支付宝账号152×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在2019年11月1日期间，多次大笔资金转入到黄某某、黄夏、赵某、张某2、天弘基金管理有限公司等的账户。 7.张某2支付宝账号182××××7858交易明细，证实张某2支付宝账号182××××7858在2019年10月29日11月24日期间，多次大笔资金转入赵某、饶宏伟、黄某某、天弘基金管理有限公司等的账户。 8.赵某付宝账号201×××＠ｑｑ.ｃｏｍ交易明细，证实赵某支付宝账号201×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在2019年10月29日至11月24日期间多次大笔资金转入到黄夏、张某2、黄某某、天弘基金管理有限公司等的账户。 9.赵某、张某2银行卡主体信息，证实卡号62×××68、62×××80、62×××14，的户名为张某2，卡号62×××79，62×××43，62×××10，户名为赵某。 10.黄夏兴业银行62×××19的交易明细，证实黄夏兴业银行卡（卡号：62×××19）20191118212007收到邢某某转入50000元人民币。 11.邢道莉62×××73银行卡交易明细，证实张某1、秦某的账户多笔资金转入邢道莉的账户上，邢某某的账户有资金转入黄夏账户上 12.情况说明，在侦办张某1被电信诈骗案过程张，犯罪嫌疑人黄夏供述称：其通过郑某某、彭某某介绍从事转移违法犯罪所得工作。民警在宜宾市江安县抓捕该案嫌疑人时，到郑某某、彭某某户籍地、居住地均未找到其本人，之后也未发现郑某某、彭某某新的活动轨迹。 13.公安部电信平台串并案，证实邢道莉账户62×××73是多起电信诈骗案案的转款账户。 14.退赃票据，证实被告人黄夏退赃2万元。 15.被害人张某1的陈述，证实其2019年11月23日到公安机关报案被骗的经过。2019年11月18日，经同事介绍认识炒股的黄某某（身份待定），跟随黄某某在招商平台Ａｐｐ上购买了冰川控股股票，并于同年11月18日至21日其通过邮政银行卡（6217986750000018681）多次向对方提供的银行账户（卡号为62×××73及62×××31）转账共计427500元，后该平台关闭，黄某某关机失去联系。其前期购买5000元股票盈利314元，其进行了提现，其被诈骗的金额为427186元。 16、被害人秦某的陈述，证实其2019年11月23日到公安机关报案被骗的经过。2019年11月13日在黄某某（身份待定）提供的网站平台购买股票，然后介绍同事张某1购买，其通过工商银行卡（卡号62×××84）向对方提供的银行账户（户名邢某某，卡号为62×××73）转账61870元。后其和同事投入的钱不能提现，发现被骗。 17.证人赵某的证言，证实。2019年10月份，其向黄夏出卖4张银行卡，分别是光大银行、民生银行、兴业银行、交通银行的储蓄卡，收取了黄夏2000元。 18.证人张某2的证言，证实2019年10月份上旬，其开车和黄夏、饶宏伟（黄夏的对象）、赵某一起去的成都办银行卡。黄夏说的要开通网银的银行卡、电话卡和支付宝账号，要通过这几张银行卡走点账。其就按照黄夏的要求，到兴业银行、光大银行、好像还有成都商业银行办了一张银行卡、一共3张银行卡，然后买了一张移动的电话卡，号码记不到了，支付宝账号就是通过买的那张电话卡注册的，全部办好后，就当面拿给了黄夏和绕宏伟的，赵某也在场。之后就开车回江安县了，第二天黄夏就给其买了一条硬中华烟。 19.被告人黄夏的供述，证实2019年年初，其朋友郑某某及郑某某的老公彭某让其帮忙转移非法资金并给予一定的报酬，于是从2019年9月至2019年12月，其使用银行卡、支付宝帮助把钱转移到其他人的银行卡里。开始是用自己的银行卡每转一次10000元，报酬50元，后面用其他的卡转钱，就变成一次130元，一共获得20000多元。转钱的过程是郑某某及彭俊在微信上通知到账，让其立马提现，转到银行卡后，在把钱提现到支付宝上，然后转到郑某某及彭某提供的银行卡或者支付宝上。其用来转钱的支付宝与生活上支付宝是分开的。过后面其就找了其老公饶宏伟、朋友赵某、张某2、哥哥黄某某办理银行卡，并让他们把办好的银行卡、绑定的支付宝、电话卡交给其使用。其给赵某2000元的报酬，给张某2两条烟。其老公饶宏伟对于其帮助转移非法资金的事情是知道的，他也是默认的，获利也是用于家庭开支的， 20.被告人饶宏伟的供述，证实其是知道我老婆在使用赵某、张某2、她哥哥提供的银行卡用于走账，其陪着老婆黄夏、赵某、张某2去成都办理过银行卡。其和老婆黄夏为了走账收取了赵某4张银行卡，收取了张某23张银行卡，她哥哥也是2张卡，我自己办理4张银行卡。其听彭俊和我老婆黄夏说过是在菲律宾搞赌博的钱，具体是不是诈骗的钱其不清楚的，但是知道这个钱是非法的，因为这个钱在使用办理的银行卡转了后会被冻结，并且其老婆给其说，这个钱如果彭某要使用我们的银行卡走账，就会微信上提前给我说，有几万或者是最多十万的钱要走账，要让我们先测卡，也就是先转1块钱到银行卡里面去，然后再提现到支付宝，看银行卡能不能正常使用，测卡正常，就会将钱转到我们的银行卡里，钱到账后，我们就会将这些钱转进支付宝的余额宝里面，最后彭某会提供一个支付宝账号或者银行卡卡号，让我们将钱转走，并且这个对方的账号信息每一次都不一样，转账的金额也不一样，几万块钱到十万块钱不等。 针对被告人黄夏、饶宏伟及辩护人提出的辩解意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 一、被告人黄夏辩护人提出被告人黄夏不是明知是违法所得的辩护意见。 经查，被告人黄夏供述及利用支付宝转账的流水，能够证明被告人通过支付宝账户多次、频繁大额向不同账户转款，并将每次转款后余额返回给被告人黄夏，并收取报酬，其供述知晓资金来源不正当，被告人黄夏在主观上属于明知所涉钱款的非法性，同时被告人饶宏伟的供述、证人张某2的证言均能证实黄夏明知是转移的违法所得，故被告人黄夏辩护人提出的其不是明知是违法所得的意见，本院不予采纳。 二、被告人饶宏伟的辩护人提出被告人饶宏伟不知道黄夏在转移非法资金的辩护意见。 经查，公诉机关指控被告人饶宏伟明知是犯罪所得而予以转移的事实，不但有被告人饶宏伟、黄夏供述证实，亦有证人张某2的证言证实，被告人饶宏伟的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。 三、被告人黄夏的辩护人及被告人饶宏伟的辩护人提出对金额有异议，犯罪金额应为1180255元的辩护意见。 经查，被告人黄夏、饶宏伟均供述黄夏使用其自己本人支付宝、赵某支付宝、张某2支付宝、饶宏伟支付宝转移非法资金，被告人黄夏供述证实也用上述支付宝“走账”，且与生活上用的支付宝是分开的，故被告人黄夏利用上述支付宝转移非法资金的金额，就是本案犯罪金额，即3554409元，辩护人提出的金额应为查实受害人的诈骗金额1180225元作为犯罪金额的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄夏、饶宏伟明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人饶宏伟在共同犯罪中起辅助、帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人黄夏、饶宏伟主动投案后，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人黄夏主动退清赃款，酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄夏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2024年10月1日止。罚金从判决发生法律效力五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人饶宏伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2021年10月1日止。罚金从判决发生法律效力五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、对被告人黄夏的违法所得二万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  周玉洁 审 判 员  陈冬梅 人民陪审员  胡 兰 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  冯婷婷