河北省承德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀08刑终191号 原公诉机关河北省承德县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张一龙，男，1988年3月21日出生，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住河北省承德县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）刘东旭，男，1990年9月20日出生，蒙古族，小学文化，农民，群众，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）杨艳军，男，1990年3月15日出生，满族，小学文化，农民，群众，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）葛晓明，曾用名葛玉宝，男，1986年2月6日出生，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住河北省承德县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）王文龙，男，1995年12月30日出生，汉族，小学文化，农民，群众，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 辩护人贺永成，河北承天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宫卫红，曾用名宫小三，女，1981年12月11日出生，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住河北省承德市承德县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 上诉人（原审被告人）窦大智，男，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住河北省承德县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 辩护人袁爱国，河北君兴律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙永超，男，1996年8月10日出生，满族，小学文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）宫立军，男，1978年8月7日出生，汉族，小学文化，群众，农民，捕前住河北省承德县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）赵韦帏，曾用名赵韦苇，女，2000年4月11日出生，汉族，高中文化，群众，农民，捕前住河北省承德县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 上诉人（原审被告人）夏小国，男，1979年7月7日出生，公民身份码号130825197907074115，汉族，小学文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）王建龙，男，1994年6月4日出生，满族，小学文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 辩护人缪国彤，河北永可律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）卢建康，曾用名卢建慷，男，1998年8月28日出生，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）张金娇，女，1992年5月1日出生，汉族，高中文化，群众，农民，捕前住河北省保定市涞水县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 上诉人（原审被告人）揣洪月，女，1993年9月1日出生，汉族，小学文化，农民，群众，捕前住黑龙江省鸡西市鸡冠区。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德市看守所。 上诉人（原审被告人）刘国良，男，1990年12月6日出生，汉族，小学文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 上诉人（原审被告人）卢建阳，男，1991年2月5日出生，汉族，小学文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕，现羁押于承德县看守所。 原审被告人揣洪忱，男，1990年5月29日出生，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住黑龙江省鸡西市鸡冠区。2017年3月20日因犯抢夺罪被判处有期徒刑七个月、缓刑一年，并处罚金人民币15000元。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕。2020年8月7日,因羁押日期已到原判刑期被承德县人民法院取保候审。 原审被告人赵月齐，曾用名赵亚南，男，1990年8月5日出生，回族，初中文化，群众，农民，捕前住河北省隆化县。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕。2020年8月7日,因羁押日期已到原判刑期被承德县人民法院取保候审。 原审被告人陈广阔，男，1993年7月21日出生，汉族，初中文化，群众，农民，捕前住黑龙江省鸡西市鸡冠区。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被承德县公安局刑事拘留，2019年9月12日被执行逮捕。2020年8月7日,因羁押日期已到原判刑期被承德县人民法院取保候审。 河北省承德县人民法院审理河北省承德县人民检察院指控原审被告人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明、王文龙、宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、揣洪月、刘国良、卢建阳、揣洪忱、赵月齐、陈广阔犯诈骗罪一案，于2020年7月28日作出（2020）冀0821刑初92号刑事判决。被告人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明、王文龙、宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、揣洪月、刘国良、卢建阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，自2018年12月份至2019年8月7日，被告人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明合伙在承德县下板城镇、承德县下板城镇金地书香园小区和万和郡小区租赁办公地点，通过被告人王文龙、揣洪月为组长，组织被告人宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、刘国良、卢建阳、赵月齐、揣洪忱、陈广阔等业务员，冒充北京同仁堂、北京中医养生馆等资深中医专家通过微信和客户联系，按照话术内容，以资深专家的口吻，谎称其可用“古法补肾”的方式，专门针对客户情况给客户配制药丸、胶囊等药品，承诺一个疗程就可以完全治疗好客户的各项男性功能障碍等疾病的方式对上千名客户实施诈骗。经各员工电脑内的跟单数据显示，宫卫红的骗取金额累计为641888元，窦大智骗取金额累计为570724元，孙永超骗取金额累计为528632元，宫立军骗取金额累计为506014元，赵韦帏的骗取金额累计为397663元，夏小国的骗取金额累计为381361元，王建龙的骗取金额累计为362601元，卢建康骗取金额累计为229788元，张金娇骗取金额累计为208597元，刘国良骗取金额累计为114684元，卢建阳骗取金额累计为87214元，赵月齐骗取金额累计为29305元，揣洪忱骗取金额累计为23000元，陈广阔骗取金额累计为22800元。王文龙自2019年1月份到承德县跟随张一龙等人实施诈骗，其一直为主管负责管理所有业务员，在2019年7月底，揣洪月、陈广阔和揣洪忱到承德县后，张一龙团伙于8月1日开始将手下业务员分成两组，揣洪月和王文龙为组长，揣洪月带领揣洪忱、陈广阔、宫卫红、宫立军、卢建康、赵韦帏、窦大智、张金娇实施诈骗，王文龙带领其他业务员实施诈骗，王文龙任主管及2019年8月1日任组长后，其组业务员骗取金额累计为5303875元。揣洪月任组长期间，其组业务员骗取金额累计为136581元。现场扣押未标示使用人员的两台电脑中跟单表和峰哥（在逃）电脑跟单表显示骗取金额共计为758565元，张一龙、揣洪月和杨艳军共同使用的电脑中跟单表显示骗取金额累计为505701元，宋诗梦（在逃）骗取金额累计为94503元。该团伙总计骗取金额累计为5463040元。因涉案被害人众多无法逐一进行核实，现已核实的被害人的具体事实如下： 1、2018年至2019年案发，被告人宫卫红以针对客户情况专门熬制药丸，一个疗程可以完全治好客户疾病，客户称不管事后，又以客户阴茎阻塞等理由继续给客户配药让客户购买的方式骗取石家庄市郎芝全人民币200元，骗取甘肃省兰州市乔肖飞人民币1962元，骗取四川省盐源县胡子来人民币50元，骗取四川省屏山县王鸿亮人民币2568元，骗取河南省洛阳市李某1人民币4062元，骗取新疆沙湾县赵红泉人民币1250元，骗取新疆额敏县王海涛人民币5700元，骗取衡水市王志强4000余元，骗取甘肃省金昌市钟强人民币998元，骗取赤峰市其达拉图人民币1000元，骗取安徽省阜阳市于建华人民币1500元，骗取广东省台山市李健胜人民币2492元，骗取河北省沧州市青县任某人民币3500元，骗取河北省沧州市青县白树海人民币1982元，骗取西藏江达县连德志人民币1000元，骗取新疆沙湾县雷建兵人民币1180元，骗取宁夏省吴忠市梅晶人民币1990元，骗取四川省成都市伍某人民币1750元，骗取山西省阳泉市赵琳人民币2500元，骗取江西省萍乡市陈战强人民币2800元，骗取四川省余春祥人民币2500元，骗取黑龙江省孙吴县曹阳波人民币6067元，骗取天津市滨海新区高春慧人民币2985元，骗取广西省刘兆明人民币1580元，骗取河北省邢台市赵民双人民币200元，骗取天津市滨海新区宋某人民币1280元，骗取广西省扶绥县梁茂高人民币880元，骗取云南省安宁市汪传明人民币1350元，骗取云南省宾川县石安军人民币3500元，骗取甘肃省白银市刘仲宝人民币2271元，骗取广西省柳州市周宁人民币1280元，骗取重庆市张立霖人民币1980元。 2、2019年1月份至案发，被告人窦大智以上述相同手段和方式骗取伊春市曹广志人民币120元，骗取黑龙江省嘉荫县付志全人民币1000元，骗取广西省贵港市秦雄彬人民币1060元，骗取北京市密云县樊智龙人民币1000元，骗取新疆乌苏市王玉英人民币1960元，骗取重庆市江津区邹宏人民币4280元，骗取广州市番禹区徐某人民币2962元，骗取云南省王正富人民币1980元，骗取山西省太原市陈某3人民币6080元，骗取黑龙江省伊春市付永利人民币1500元，骗取新疆阜康市马付国人民币2320元，骗取广东省中山市高国峰人民币910元，骗取甘肃省民勤县骆文有人民币2980元，骗取重庆市姜某人民币3980元，骗取河南省义马市张忠富人民币4480元，骗取山西省柳林县李风生人民币1980元，骗取云南省巧家县丁贤勇人民币880元，骗取甘肃省李立新人民币1960元，骗取山西省沁水县郭建胜人民币2000元，骗取黑龙江省友谊县刘东广人民币4380元，骗取石家庄市灵寿县程某人民币2962元，骗取广东省汕头市林勤芝人民币3800元，骗取四川省攀枝花市冯朝春人民币1980元，骗取河南省兰考县路红星人民币3380元，骗取西藏米林县赖良辉人民币900元，骗取河北省石家庄市张苏亮人民币899元，骗取山西省山阴县王某2人民币980元，骗取石家庄市郝同顺人民币600元，骗取四川省泸州市宋永强人民币1600元，骗取江苏省太仓市卢云刚人民币600元。 3、2019年2月份至案发，被告人孙永超以上述相同手段和方式骗取四川省攀枝花市张桂先人民币4500元，骗取新疆吐鲁番市周春海人民币4780元，骗取山西省运城市刘建华人民币1000元，骗取新疆张万利人民币1660元，骗取江西省瑞金市廖小平人民币1200元，骗取河北省沧州市泊头市陈建立人民币4998元，骗取河北省涿州市杨齐林人民币7898元，骗取山西省杜会平人民币880元，骗取内蒙古呼兰浩特市白山虎人民币700元，骗取云南省昭通市余滕全人民币1700元，骗取宁夏省贺兰县蒋某1人民币4060元，骗取山西省朔州市杨树吉人民币980元，骗取山西省孝义市黄发科人民币1500元，骗取内蒙古于殿福人民币2860元，骗取甘肃省环县曹玉财人民币12482元，骗取内蒙古四子王旗张润宝人民币1000元，骗取内蒙古张新彬人民币2988元，骗取河北省廊坊市燕郊区关锡佑人民币1980元，骗取山西省阳城县刘虎人民币998元，骗取内蒙古古莫旗杜文革人民币2271元，骗取宁夏省灵武市姚立功人民币2660元，骗取浙江省项彬人民币3950元，骗取江西省平都镇刘友仕人民币100元，骗取石家庄市元氏县柳建存人民币3700元，骗取承德市兴隆县姜长合人民币2000元，骗取广东省博罗县余群康人民币7502元，骗取广东省清远市项某人民币4628元，骗取四川省惠东县阳子祥人民币880元，骗取赤峰市何学军人民币880元。 4、2019年1月份至案发，被告人宫立军以上述相同手段和方式骗取赤峰市郭九强人民币1800元，骗取四川省攀枝花市李朝虎人民币1986元，骗取青海省大通县李克昌人民币1900元，骗取石家庄市许斌人民币1200元，骗取河北省张家口市闫红利人民币4762元，骗取河北省张家口市朱秉智人民币5110元，骗取湖北省鲁作荣人民币1500元，骗取四川省广安市李亚冬人民币1000元，骗取四川省南充县刘安召人民币2580元，骗取湖北省武汉市章志敏人民币2900余元，骗取北京市严锦江人民币3071元，骗取河北省廊坊市香河县沈宝明人民币5654元，骗取浙江省宁波市沈金莲人民币1000元，骗取江西省赣州市韩垂民人民币980元，骗取四川省南充市李某3人民币1000元，骗取河北省石家庄市平山县茹和平人民币899元，骗取广西省钦州市黄绍蓓人民币4000元，骗取甘肃省环县胡彦彪人民币1680元。 5、2019年1月份至案发，被告人赵韦帏以上述相同手段和方式骗取江苏省苏州市薛会泽人民币1160元，骗取甘肃省酒泉市张志广人民币1560元，骗取海南省定安县朱运茂人民币880元，骗取黑龙江省黑河市蒋某2人民币2080元，骗取内蒙古赤峰市张海军人民币500元，骗取河北省沧州市吴桥县杨家寺乡韩书仁人民币4000元，骗取山西省阳城县闰月善人民币1660元，骗取北京市丰台区蔡荣飞人民币3448元，骗取辽宁省大连市孔令岐人民币1500元，骗取黑龙江省明水县郭宝明人民币1500元，骗取云南省绥江县杨代雄人民币800元，骗取浙江省永康市王雷锋人民币3680元，骗取山西省大同市贾俊军人民币1750元，方式骗取河南省安阳市智文顺人民币8290元，骗取甘肃省成县杨艳春人民币1860元，骗取宁夏省中宁县海文平人民币980元，骗取山西省古交市高明人民币5000余元，骗取新疆乌鲁木齐市方玉祥1580元，骗取广东省东莞市覃正利人民币2300元，骗取四川省成都市汪先权人民币868元，骗取新疆乌苏市王**峰人民币550元，骗取江西省于都县胡桂明人民币550元。 6、2019年至案发，被告人夏小国以上述相同手段和方式骗取广西省柳州市韦春光人民币1000元，骗取天津市东丽区刘某1人民币3600元，骗取河北省唐山市榛子镇杨某1人民币4062元，骗取河北省邯郸市武安市李永向人民币4484元，骗取大连市铉绪成人民币1985元，骗取江苏省常熟市王万群人民币2580元，骗取江苏省苏州市崔永刚人民币4730元，骗取老挝磨丁居住的林学提人民币1800元，骗取云南省石林县晏富人民币1000元，骗取内蒙古卓资县张德厚人民币1785元，骗取甘肃省和政县殷文军人民币2115元，骗取四川省蒲江县李攀华人民币1200元，骗取甘肃省庆阳市安文修人民币1220元，骗取广东省中山市吴某1人民币3260元。 7、2019年2月份至案发，被告人王建龙以上述相同手段和方式骗取河北省廊坊市三河市简之辉人民币5500元，骗取广西省天峨县黄甲干人民币830元，骗取湖北省襄阳市姚正元人民币1960元，骗取湖北省随州市蒋新付人民币1800元，骗取河北省承德市滦平县张某3人民币3020元，骗取山西省孝义市孙金娥人民币800元，骗取甘肃省张掖市陈学鹏人民币1200元，骗取湖北省谷城县陈某2人民币1020元，骗取江苏省太仓市王礼宙人民币1988元，骗取江西省喊州市严斌人民币300元，骗取宁夏省彭阳县李永军人民币2788元，骗取内蒙古赤峰市田荣华人民币1760元，骗取江苏省苏州市陈某4人民币1200元，骗取甘肃省天水市赵彬富人民币1980元，骗取黑龙江省哈尔滨市陈传杰人民币3100元，骗取浙江省金华市何世德人民币1750元，骗取湖北省孝感市黄汉兵人民币980元，骗取安徽省无为县肖本斌人民币998元，骗取新疆额敏县景文虎人民币2300元，骗取安徽省东至县陈宗正人民币899元，骗取宁夏省永宁县孙爱国人民币880元，方式骗取甘肃省环县龚彦丽人民币980元，骗取甘肃省魏转仪人民币1400元。 8、2019年2月份至案发，被告人卢建康以上述相同手段和方式骗取四川省成都市汪正兵人民币1260元，骗取云南省保山市彭其邦人民币1790元，骗取浙江省金华市黄国生人民币1000元，骗取河北省承德市兴隆县陈某1人民币3180元，骗取新疆伊州区刘志刚人民币4623元，骗取甘肃省环县杨海涛人民币500元，骗取内蒙古卓资县付永和人民币500元，骗取新疆伊州区李令申人民币880元，骗取河北省承德市双桥区孙某人民币6080元，骗取北京市王敏琪人民币1280元，骗取天津市蓟州区周某人民币3345元。 9、2019年5月份至案发，被告人张金娇以上述相同手段和方式骗取河北省邯郸市大名县郭某人民币3000元，骗取辽宁省大连市隋宝家人民币12230元，骗取山西省阳泉市张爱国人民币1580元，骗取甘肃省玉门市李栋人民币2116元，骗取黑龙江省方正县周君人民币2100元，骗取甘肃省华亭市罗伟人民币800元，骗取河北省张家口市韩柱人民币4914元，骗取赤峰市武元青人民币1300元。 10、2019年6月份至案发，被告人刘国良以上述相同手段和方式骗取四川省德阳市周建章人民币2890元，式骗取北京市郭俊峰人民币200元，骗取新疆伊州区韩志生人民币220元，骗取陕西省渭南市李某1人民币3120元，骗取重庆市大足区陈行健人民币3580元，骗取甘肃省景泰县李常瑜人民币800元。 11、2019年5月份至案发，被告人卢建阳以上述相同手段和方式骗取陕西省西安市胡某人民币2500元，骗取黑龙江省哈尔滨市苑某人民币1980元，骗取天津市东丽区赵铁成人民币1880元，骗取河北省保定市涿州市宋**安人民币1798元，骗取辽宁省盘锦市张志路人民币2950元，骗取内蒙古奈曼旗李建军人民币1600元，骗取广西省柳州市朱秀福人民币800元，骗取四川省成都市吴澜人民币800元，骗取江苏省苏州市王石永人民币1220元，骗取衡水市卢欣佼人民币700元。 12、2019年3月份至案发，被告人赵月齐以上述相同手段和方式骗取河北省石家庄市平山县贾海果人民币3082元，骗取黑龙江省拜泉县石广东人民币6000余元，骗取江苏省南通市朱某5482元，骗取黑龙江省大庆市赵某1人民币3380元，骗取重庆市万州区周渝平人民币2365元，骗取宁夏省银川市张某2人民币1920元，骗取山东省青岛市魏某人民币2520元，骗取甘肃省酒泉市杨某2人民币800元，骗取四川省内江市刘吉荣人民币580元。 13、2019年2月份至案发，被告人揣洪忱以上述相同手段和方式骗取宁夏省贺兰县赵广人民币800元，骗取河北省石家庄市正定县刘志军人民币1800，骗取重庆市九龙坡区陈世勇人民币2420元，骗取石家庄市井陉县刘玉明人民币1880元，骗取河北省沧州市吴桥县杨家寺乡张某1人民币800元，骗取河北省沧州市任丘市王某1人民币800元。 14、2019年4月份至案发，被告人陈广阔以上述相同手段和方式骗取河北省石家庄市赵县武建彬人民币3020元，骗取河北省唐山市乐亭县于某人民币3785元，骗取新疆杨春艺人民币880元。 15、2019年1月份开始，被告人宫卫红、赵韦帏以上述相同手段和方式骗取新疆乌鲁木齐市李文军人民币2000余元。2019年2月份，被告人宫卫红、窦大智骗取广西省柳州市黄惠明人民币4962元。被告人宫卫红、王建龙骗取天津市河东区李某2人民币7400余元。2019年4月份，被告人孙永超、夏小国骗取新疆张元成人民币3025元。2019年2月份，被告人夏小国、王建龙骗取安徽省阜阳市唐名义人民币3892元，骗取广东省中山市丘立刘人民币1962元。 原判认定上述事实的证据有，一、被害人的陈述 1、被害人张某1的陈述，证实2019年8月份被一个微信号×××,微信名字叫中医古法补肾-王主任的人骗了800元钱，对方在微信中称是北京同仁堂中医院的资深专家，专门研究阳痿早泄之类的疾病，我说没这方面的需求，他说别的毛病也可以给我调理，我因为膝盖疼就买了对方的药，结果吃了不管事，再联系对方就不回复了； 2、被害人任某的陈述，证实2019年4、5月份妻子刘某2给我推送了一个微信号二维码，这个微信号×××,微信名叫中医古法补肾方，对方在微信中说他是北京医馆的老师，他说我的情况保证能治好，采用名贵野生药材专门给我配药，一个疗程四十天。我买了药吃了以后发现不管用，对方说他和专家会诊，说我湿气重，阴茎管堵塞，说重新给我配药，我又第二次买了药，结果仍然不管用，第二次买某后就联系不上对方了。药是从承德顺丰快递发过来的； 3、被害人胡某的陈述，证实2019年5月份，我在微信浏览了一篇北京同仁堂“古法补肾”的文章，宣传“古法补肾”能治疗男性疾病效果非常好，我就扫描二维码加了对方微信号，那个微信名字是“古法补肾指导老师”，对方说自己是北京同仁堂中医院的汤老师，他说我的症状是肾阳虚，他说采用名贵野生中药给我配药，一个疗程之后彻底改善我的病症。这样就先买了一个疗程的药，这药最后降到1500元。顺丰快递把药邮来，我连续吃药7天以后微信告诉他药不起作用，他说是阴茎管三叉神经堵塞，他说要和专家组会诊给我配一种药，最后价格商量到1000元。他承诺我吃了这次买的药，会彻底根治我的阳痿病症，永不复发。第二次发来的药是黑色小药丸，这次吃完二十多天的药后，阳痿症状没有一点改善，我就知道被骗了； 4、被害人李某1的陈述，证实浏览微信朋友圈看到一篇“古法补肾”的文章，后加了微信号“ｇｆ212ｚｚ”,微信名“古法补肾指导老师”，对方说是北京同仁堂中医院的，他说我属于肾精亏虚，精血不足，他还说吃了他们一个疗程的药可以彻底治好我的病，我就相信他了，买了对方的药，没有一点效果，后来知道被骗了； 5、被害人刘某1的陈述，证实和一个微信名叫“古法补肾指导老师”的人联系上了，对方说是北京同仁堂的，承诺一个疗程的药能把我的病症治好，就在对方那先买了1200元的药，吃了十多天没有任何效果。对方让把舌苔和阴茎照片给他发过去，他说经专家会诊后说阴茎三腺管不通要重新配药肯定能治好我的病症，我第二次经过砍价买了800块钱的药，吃了10多天仍没有效果，然后他向我推荐一种“九五之尊”的药，我又相信他第三次买了药。吃了10多天药仍然没有什么效果； 6、被害人张某2、周某、宋某、张某3、孙某、杨某1、于某、李某2、王某1、陈建立、苑某、赵某1、朱某、陈某1、姜某、魏某等221人的陈述，均证实加上一个微信号后对方称是北京同仁堂的古法补肾指导老师，说能治男科病，然后买某但却不管事，后发现受骗了的事实经过，即证实被告人均采取同样的话术，同样的手段骗取被害人买某的过程； 二、证人证言 7、证人刘某2的证言，证实2019年4、5月份的时候我给我的丈夫任廷森推荐了一个关于男性补肾壮阳的微信。2019年6月14日那天任廷森让我去拿快递。之后任廷森就开始服用，2019年8月7日那天快递又来了，我通过微信给顺丰快递员转了钱，第二天拿到药之后任廷森说联系不上人了，我们才知道被骗了； 8、证人吴某2的证言，证实在2019年6月份时通过微信×××看到治疗阳痿早泄的广告添加了微信。对方称自己是北京同仁堂专家可以治疗肾虚，便通过微信替朋友购买了价值2900元补肾药品； 9、证人殷某的证言，证实葛晓明将中国银行卡后四位7240卡放家中由我保管，葛晓明用钱时我负责取钱。2019年4月的一天葛晓明和张一龙让我取13万元给张一龙，7月葛晓明让我存了5万用来还贷款，我不清楚葛晓明具体做什么工作，我主动将杨艳军交给的银行卡里取出的4万元钱退还，葛晓明没有和我说他工作性质，他投案前一天说是因为保健品； 10、证人刘某3的证言，证实2018年中旬加了在百度网页上推荐的微信号，对方称自己是老中医，有治疗男科病的药。因为收到以后看包装很随便，应该是假的就没有购买； 11、证人康某1的证言，证实其工友小名为“友”曾用我手机微信购买过880元治疗阳痿早泄的药品，现已不在一起工作没有联系方式； 12、证人康某2的证言，证实2019年3月在微信朋友圈看到治疗腰痛的广告与其联系，对方自称是专家，通过货到付款方式购买了全鹿片； 13、证人张某4、丁某的证言，证实2019年7月通过手机浏览看到治疗阳痿早泄的网页，填写了自己的地址但没有购买某品； 14、证人黄某的证言、证实2017年6、7月，我和另外三个人合伙开了一个名字叫前沿盛世营销顾问有限公司广告公司，在2018年2、3月公司增加了广告业务，广告主要就是网络媒体广告，经营范围主要就是男科产品广告、驼奶粉、生发产品之类的，2018年4月我认识的刘东旭，刘东旭主要就跟我联系在我们公司投放广告，2019年年初的时候，刘东旭跟我说他有自己的公司了，他自己当老板了，我还是继续负责给刘东旭投放广告，刘东旭一直做的男科产品，他做得主要就是针对性生活不好的人群，我们就负责帮刘东旭联系网络媒体打广告进行宣传推广，网络媒体会给刘东旭的广告安排广告位置，具体操作是由媒体负责，刘东旭把业务员的微信号和微信二维码提供给我，我负责把刘东旭给我的微信号和二维码交给媒体，媒体再发布到广告位上面，有这方面需求的人群看到广告，就会根据微信二维码主动添加刘东旭公司业务员微信，我和刘东旭联系主要就是刘东旭给我打广告费，或者媒体告诉我广告费需要续费了，我会告诉刘东旭，刘东旭再给我打广告费。我跟刘东旭当时说的就是一个ＩＰ五毛钱，意思就是只要一个人浏览广告是五毛钱，但是实际广告费是媒体把控的。2019年6月刘东旭就说效果不好，然后刘东旭让我们继续补量打广告，让我们垫付广告费，我们先给刘东旭垫付了4万多的广告费，因为刘东旭不给我们广告费，我和刘东旭因为广告费的事闹僵了，然后我们就不给刘东旭打广告了。2019年8月初的时候，刘东旭给我打了一万块钱，我又给刘东旭打了一期的广告，然后我们就没再合作。我们公司是属于广告的中介，对有需求的客户与媒体进行对接，刘东旭找到我们，我们再联系媒体负责给刘东旭打广告，我们公司并没有直接投放广告的能力； 15、证人赵某2的证言，证实刘东旭于2019年5月16日当天付的全款在我那买过一辆价值679732元兰德酷路泽也叫陆地巡洋舰的车。他买的车的具体型号在发票上有。刘东旭是通过微信给我转账10万元，通过支付宝给我转账40万，再用银行支付了179732元，银行卡签名是杨艳军。 三、勘验、检查、辨认笔录和视听资料 16、现场勘验笔录及照片和物证登记表，证实现场位于承德县。现场共提取电脑主机20个，电脑显示器24个，键盘和鼠标20个，笔记本2个，网银盾1个，小米手机36个。经对现场扣押的16台电脑进行勘查，电脑上分别标有卢建阳、王建龙、夏小国、宫卫红、赵韦帏、张金娇、卢建康、刘国良、宫立军、窦大智、孙永超、陈广阔、揣洪忱、赵月齐。无主电脑一、无主电脑二。经勘查发现16台电脑上均有销售记录；物证登记表，证实对电脑内容采取原文复制的方式在16台电脑内提取卢建康等人销售记录清单明细表，详情如下：（1）卢建阳6-8月份共计销售额人民币87214元；（2）王建龙2-8月份共计销售额人民币362601元；（3）夏小国2-8月份共计销售额人民币381361元；（4）宫卫红12-8月份共计销售额人民币641888元；（5）赵韦帏12-8月份共计销售额人民币397663元；（6）张金娇5-8月份共计销售额人民币208597元；（7）卢建康3-8月份共计销售额人民币229788元；（8）刘国良5-8月份共计销售额人民币114684元；（9）宫立军12-8月份共计销售额人民币506014元；（10）窦大智12-8月份共计销售额人民币570724元；（11）孙永超2-8月份共计销售额为人民币528632元；（12）陈广阔8月份共计销售额人民币22800元；（13）揣洪忱8月份共计销售额人民币23000元;（14）赵月齐6-8月份共计销售额人民币29305元。（15）无主电脑一：12-8月份共计销售额人民币330101元。（16）无主电脑二：2-8月份共计销售额人民币428464元； 17、辨认笔录及视频光盘，证实经被告人宫卫红对藏匿诈骗用的药品地点的辨认，辨认结果与侦查机关扣押涉案物证药品的藏匿地点相一致，即在承德县下板城镇一民房内； 18、现场勘验笔录及视频光盘，证实对作案现场方位、室内陈设进行现场勘验，现场提取物证电脑主机20个，电脑显示器24个，键盘20个，鼠标20个，笔记本2本，网银盾1个，小米手机36个； 19、电子数据检查笔录、提取和封存电子数据证据清单、刻录的光盘及照片记录表，证实经承德县公安局对张一龙等人诈骗案涉案的电脑主机硬盘进行电子数据检查，提取涉案相关文件并刻录到光盘内等情况； 四、物证、书证 20、承德县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，随案移交物品、文件清单及照片，证实扣押涉案物证电脑主机20台，笔记本1本内有手写话术，网银盾1个，作案用手机36部，药品430箱（黄色纸箱包装，上有顺丰字样）；从证人殷某处扣押被告人葛晓明型号为Ａ1661黑色苹果牌手机1部；从被告人刘东旭处扣押黑色苹果牌手机壹部，冀Ｈ×××××号白色丰田陆地巡洋舰壹辆；扣押被告人张一龙黑色ＯＰＰＯ牌Ｒ9ｓｋ手机；扣押被告人王文龙玫瑰金色ＶＩＶＯ牌Ｘ9Ｐｌｕｓ手机；从证人殷某处扣押涉案工商银行尾号6181号银行卡1张及人民币4万元； 21、受案登记表等和接收证据清单、微信截图、转账截图、付款记录照片、快递单包装、药品截图等，证实案件的来源情况和公安局接受被害人李某3、伍某、王某2等人提交的中药袋，顺丰纸盒快递包装袋和涉案药品照片等；证实被害人陈某2、蒋某1、陈某3、徐某、吴某1、蒋某2、陈某4等人提交其与被告人微信聊天记录及转账截图等情况；证实被害人程某、杨某2、项某、郭某等人提交其与被告人微信账户信息和聊天及转账且向顺丰付款和微信付款等情况； 22、刘东旭在天津众志鑫通汽车贸易有限公司所购买车辆相关手续及微信收款记录照片、支付宝收款记录照片、机动车销售统一发票、中国银联借记卡回执单、货物进出口证明书、轻型汽油车环保信息随车清单、强制性产品认证车辆一致性证书、中华人民共和国出入境检验检疫进口机动车辆随车检验单、支付宝转账截图、微信二维码收款截图，证实涉案扣押白色丰田牌陆地巡洋舰来源等情况； 23、承德县公安局协助查询财产通知书及明细，证实公安机关依法查询被告人葛晓明等人在银行的个人账户信息、交易明细、资金往来和与顺丰快递等资金往来等情况；并证实张一龙在诈骗期间给其父亲张某5承德银行卡尾号4514转款情况； 24、承德县公安局协助冻结财产通知书，证实承德县公安局在承德银行承德县支行冻结张某5的尾号4514账户；在中国农业银行承德县支行冻结刘东旭的尾号1472账户；在中国建设银行承德县支行冻结张一龙的尾号4177账户；在中国工商银行承德县支行冻结杨艳军的尾号4254账户和尾号2306账户和尾号5323账户； 25、残疾人证复印件，证实被告人夏小国系肢体肆级残疾人，被告人卢建康系肢体贰级残疾人； 26、承德县公安局的到案经过，证实被告人张一龙、刘东旭、王文龙、揣洪月、孙永超、卢建阳、王建龙、夏小国、赵月齐、陈广阔、窦大智、宫卫红、赵韦帏、张金娇、卢建康、揣洪忱、刘国良、宫立军系抓获到案。证实被告人葛晓明、杨艳军系主动投案，并如实供述属自首； 27、黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院刑事判决书，证实2017年3月20日被告人揣洪忱因犯抢夺罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元； 28、户籍证明信，证实被告人系成年人； 29、承德县公安局办案说明，证实①经对扣押的各员工电脑内的跟单表数据显示，卢建阳涉及的诈骗金额共计为87214元，王建龙的诈骗金额共计为362601元，夏小国的诈骗金额共计为381361元，宫卫红的诈骗金额共计为641888元，赵韦帏的诈骗金额共计为397663元，张金娇诈骗金额共计为208597元，卢建康诈骗金额共计为229788元，刘国良诈骗金额共计为114684元，宫立军诈骗金额共计为506014元，窦大智诈骗金额共计为570724元，孙永超诈骗金额共计为528632元，陈广阔诈骗金额共计为22800元，揣洪忱诈骗金额共计为23000元，赵月齐诈骗金额共计为29305元，另外两台不知姓名电脑中发现名为“跟单表”和“峰哥跟单表”共计金额为758565元，后通过张一龙、揣洪月、杨艳军电脑内数据找到一个跟单表，上面显示坐席为张一龙，金额共计505701元，发现宋诗梦跟单表共计金额为94503元，经合计，总计金额为5463040元；在通过获取的跟单表数据内容向各地发协查指令要求取证后，共收到被害人笔录二百余份，共核实诈骗数额50余万元。 ②、王文龙自2019年1月份到承德县跟随张一龙等人实施诈骗，其一直为主管负责管理所有业务员，在2019年7月底，揣洪月、陈广阔和揣洪忱到承德县后，张一龙诈骗团伙于8月1日将手下业务员分成两组，揣洪月和王文龙为组长，揣洪月带领揣洪忱、陈广阔、宫卫红、宫立军、卢建康、赵韦帏、窦大智、张金娇实施诈骗，王文龙带领其他业务员实施诈骗，经对跟单数据进行核实，揣洪月到承德县任组长期间，其组员实施诈骗的数额共计为136581元，王文龙任主管及2019年8月1日任组长后，其手下业务员诈骗金额共计为5303875元； ③、承德县公安局扣押殷某主动上交的杨艳军投案前给其的4万元现金，该笔现金已存入承德县财政局保证金账户。 五、被告人供述和辩解 30、被告人张一龙的供述，2018年冬天葛晓明联系我后商量干男科挣钱，葛晓明说找刘东旭打广告，把微信号告诉刘东旭，到时候自然就有客户联系我们，然后我们再冒充同仁堂的老师，按照话术单子上的内容和客户聊天就行，话术是葛晓明提供的，话术内容主要就是冒充北京同仁堂的老师，问客户是否有男科的疾病，然后和客户推销我们的药品，为了让客户相信需要买几张北京的电话卡，注册微信把归属地都改成北京。干了没两天，葛晓明说刘东旭和杨艳军是他朋友，问我让他来和我们一起干行不行，我同意了之后我们四个就开始合伙一起干，我们在金地书香园10号楼1单元402室租了新的办公地点，买了电脑，杨艳军又找来了王文龙等人来帮忙，我们没有取得营业执照，我们四个股东各占四分之一的股份，共同管理公司，利润平均分。刘东旭负责联系广告、杨艳军负责联系购买某品、葛晓明负责收收订金，我负责收客户快递药品到付后的钱款。王文龙担任主管管理这些员工，这些员工保底工资1500元，提成是月销售额5万元以下的提成6%，5-8万提成8%，8-11万提成10%，11-15万提成12%，15万以上提成15%。业务员根据话术骗客户相信自己是同仁堂的老师，说这些药可以治疗阳痿早泄，然后把药品推销给客户，我们和业务员说这药最低500元一副，往上卖多少钱都行，但其实这药的成本不到50元一副。业务员销售了药品后会把销售单子用工作号微信发给主管王文龙，王文龙再把需要发货的单子发给承德县顺丰快递，顾客货到付款给快递公司，快递公司再把钱打到我的账户上，然后我们四个人不定期把钱平均分配。后我们就换到了承德县万和郡8号楼2单元1201。而且8月1日杨艳军又从北京叫来了以前和他一起干的揣洪月、揣洪忱、陈广阔。我们又把人员分成两个小组，由王文龙主管一组，新来的揣洪月主管一组，刚干一个多星期被抓了。营业以来我们4个人一共投了22万元，一共挣了二百多万，我个人分得20多万元。其他人分得的钱款都和我差不多。话术单先期是葛晓明提供的，后期是杨艳军从北京找来的，我们骗成功给客户发货的记录，在王文龙和新来的揣洪月的电脑里各自都有记录。药品都是补肾的药，有全鹿丸，引阳索、玛卡片、还有一种胶囊。价格1000多元一箱，一箱是300盒，一条是10盒，一共30条，每条合着30多元，因为盒上有药品的名字，我们怕顾客在网上查价格，我们会把药盒拆开，把药倒到没有标记的普通袋子里，然后和客户说是我们自己调的药，让客户购买，我们和业务员说每副药不能低于500元； 31、被告人刘东旭的供述,2018年年底开始合伙干的这个平台，有我和张一龙、葛晓明和杨艳军四人合伙，张一龙、葛晓明在承德县下板城租了一个楼房，找了一些业务员，我没去过，我就知道张金娇、赵韦帏、窦大智、赵月齐这几个先去的。员工都是葛晓明和张一龙找的，我们四人每人投了五万，我就负责打广告弄客户资源，张一龙主要在平台那负责，葛晓明和杨艳军主要负责什么，我也不清楚，我也不去平台那。我认识广告公司的人能联系到广告资源，我就是负责联系广告，发广告弄来客户资源，我都把业务员用的微信二维码打到广告上，客户看到广告就扫二维码加业务员微信了，他们加了微信就开始聊天，我就知道是关于补肾的，具体什么产品，业务员怎么跟客户说，我不太清楚，因为我不管这个。我们四个股东每个人分了20多万，广告费用得有50多万，员工工资得20万。这些钱都是骗客户得来的，就是话务员按照公司给的话术跟客户聊天，冒充老中医卖补肾药品； 32、被告人杨艳军的供述，我来投案自首，2019年1月张一龙和葛晓明找到我和刘东旭商定一起干微商，在微信里卖男科补肾药。最开始时张一龙和葛晓明是在下板城一个村租的民房，我和刘东旭入伙之后搬到金地书香园小区了。刘东旭负责打广告找客户资源，我负责联系购买某品，张一龙和葛晓明负责管理公司。公司都会给员工配发一部小米手机，手机上都注册了微信号，是员工联系客户销售药品的专用微信号。手机和手机号都是张一龙和葛晓明弄的，刘东旭是负责打广告的，刘东旭就把微信号加到广告里，到时候就有客户联系员工了。广告的大概内容就是北京同仁堂古法补肾指导医师，专家会诊，专治男科等。我不清楚是葛晓明还是张一龙从哪里弄来的话术单子，员工们都会按照话术单子和客户聊天。我通过在网上搜索补肾药和吉林通化的一家药厂联系上了，我从这个药厂购买了全鹿丸、引阳索、玛卡片应该还有鹿鞭。每次都是张一龙告诉我要进货了，我就联系厂家发货，之后张一龙把货款通过微信转给我，我把货款转给药厂。我总共进了大约10万左右的药。药是直接发货到承德县，张一龙接货，下板城这块一般都是张一龙管理，我和刘东旭、葛晓明一般不怎么在公司。公司里还有两个主管，一个是王文龙是葛晓明找过来的，王文龙应该是2018年12月就来了，2019年8月初又来了揣洪月，她刚来没几天。我们没有取营业执照，四个股东各占四分之一的股份，共同管理公司，利润平均分。下面由王文龙担任主管，管理这些员工，员工保底工资2000元，另外还有提成。业务员根据话术骗客户相信自己是同仁堂的老师，夸大药物的疗效，然后把药品推销给客户，我们和业务员说这药最低500元一副，往上卖多少钱都行，但其实这药的成本不到50元一副，为了防止客户知道我们卖的药是价格低廉，公司发货都把包装拆了，是散装发货的。8月1日我就在北京辞职了，揣洪月、揣洪忱、陈广阔他们仨也来承德县跟着我们一起干了。我们把人员分成王文龙主管一组，新来的揣洪月主管一组。我们4个人一共投了22万元，一共挣了一百多万，扣除我投入的本金，我个人分得30余万元。其他人分得的钱款都和我差不多。公司平时的账目和钱都是张一龙管理，张一龙用他自己的一张银行卡作为我们公司的专门账户。话术单先期是葛晓明提供的，后期是我从北京找来的，现在都在我们电脑里存着； 33、被告人葛晓明的供述，2018年12月初，刘东旭给我打电话说让我跟他一块干微商，整一个平台，他那有媒体资源，可以找客户。2018年12月10日左右，张一龙和宫卫红来我家，我和张一龙说我想找他合伙组建一个微信销售平台干微商，刘东旭有什么资源我们就做什么，张一龙说行，张一龙联系的窦大智、赵韦帏和宫卫红。2018年12月，刘东旭给我打电话说做男科，然后我跟刘东旭说我和张一龙合伙了，我和张一龙就开始找地方，我俩在承德县下板城镇找了一个民房，刘东旭说给客户打电话，北京的号好点，然后我又去北京密云办了几张北京的手机号，刘东旭找人给我发了十几张图片，内容就是跟客户聊天说话的内容，就是所谓的话术，大概内容就是我们跟客户说我们是古法补肾中心的指导老师，给客户推荐治疗阳痿早泄那种补肾的药，我收到话术后转发给宫卫红他们，过了五天后刘东旭开始给我发客户资源，我们之前都把我们工作用的微信二维码给刘东旭，刘东旭通过媒体广告投放，客户看见了就主动扫二维码加我们了，我们就按照话术的内容跟客户聊天。刘东旭就说他和我、张一龙、杨艳军合伙，每个人投五万块钱。2018年12月底，我和张一龙租的金地书香园10号楼402号，刚开始的时候我们就是用新手机号注册微信，养微信号。都是王文龙、刘东旭他们在网上找的一段话或者图片之类的发过来，都是关于治疗阳痿早泄方面的知识方面的，我们再发微信朋友圈里，这样可以让客户觉得我们确实是专业干这个的，王文龙当主管我就不怎么去了，我们分钱时他们就直接把钱转给我。业务员跟客户聊天时一般都跟客户要定金，客户交的定金都是直接通过微信转给客服，客服再把定金转给我，开始在民房时公司收的定金都转给我，因为刘东旭需要钱发广告，我又把定金转给刘东旭了，到金地书香园之后定金都是客服转给王文龙。这段时间我总共得过四回钱，我总共得了大约三十五六万，扣除五万的本钱，我挣了最少三十多万。7月31日工作的地方就换到万和郡小区最里面那单元12楼1201号，我搬家时去过一次，我听杨艳军说我们上班的地方出事了，我给张一龙和刘东旭打电话就一直打不通，我就来投案自首来了。客服主要就是跟客户聊天，让客户买我们产品。客服大约有十七八个人，我认识窦大智、宫卫红和赵韦帏。杨艳军和刘东旭他俩又从隆化联系了不少人来上班，我知道的有孙永超、小康，小松，赵月齐。我就知道平台卖全鹿丸、鹿鞭和一个叫引阳索这三种产品，产品不是杨艳军就是刘东旭从东北通化进来的。产品进价开始时是一千多块钱一整箱，一箱24大盒，客服卖产品都是按照话术来说，客服跟客户提到产品、价格之类的，就会跟客户要定金，一般都是一百或二百的。有不要定金的我们都是通过快递把产品给客户发过去，客户收了产品就把钱直接给快递了。2019年1月1日王文龙来了后他们卖产品的方式应该就跟我之前的不一样了，快递每月跟张一龙结账，快递收取服务费剩下的都打到张一龙卡里了，平台成立以来业绩我听说大约五百万左右，钱大部分都给刘东旭了，因刘东旭需要花钱打广告，而且他有客户资源，都是刘东旭说了算，剩下的扣除工资等费用我们四个老板再平分。分钱时他们就直接把钱给我打过来了，工资都是张一龙负责，我知道底薪1500元，500全勤奖，还有提成，怎么提成我不知道； 34、被告人王文龙的供述，2019年初我到承德县下板城镇上班。张一龙、杨艳军他们四人给我们话术教我们如何卖药后安排我们到金地书香园10号楼402房间上班了。2019年6月放假了，大约过了十多天又到富豪国际24栋1301上班，后又到万和郡8号楼1201室上班。公司老板是杨艳军、葛晓明、刘东旭、张一龙，他们没有明确分工，张一龙每天都在公司负责管理员工和财务等，其他三人不怎么在公司。公司只经营一个项目，就是通过联系患有男科问题的客户，然后向他们推销我们治疗男科问题的药。公司有一种药叫全鹿丸，还有没有名字的片剂和胶囊。有人来公司上班后，杨艳军、葛晓明、刘东旭、张一龙就会给这个人聊天模板，模板上有如何跟客户聊天的内容，然后会给员工提供一部专门联系客户使用的手机和电脑。我们按老板要求说是同仁堂药房或杨春堂药房或健康大药房，我们有专治男科问题的药，我们会让客户提供姓名，联系方式和邮寄地址，然后我们将这些信息提供给张一龙，由张一龙统一发货。我总共卖出了三十万左右的药，平均每个月收入五六千元。员工有十六个，有我、孙永超、卢建阳、卢建康、刘艳东、夏小国、赵月齐，揣洪月、揣洪忱、宫立军、赵韦帏、张金娇、宫卫红、王建龙、窦大智、陈广阔。员工没有具体分工都干一样的活。2019年3月左右杨艳军等四个老板让我当组长，我负责统计所有员工每个人每天发货多少，联系多少客户、上班迟到情况，统计完再汇报给张一龙。2019年8月1日揣洪月来了之后,揣洪月被任命为组长，我们两个人每个人负责一半员工的统计和汇报工作，刘国良之前叫刘艳东，刘国良是2019年5、6月份去上班的，直到2019年8月7日被抓已经去上班两个多月了，陈广阔、揣洪忱、揣洪月是2019年8月1日从北京过来到承德县上班的，我每月大约挣两三千元钱； 35、被告人宫卫红的供述，2018年12月我在承德县下板城镇中沫村一民房卖补肾的药，干了10天左右我上班的地方搬到金地书香园10号楼，2019年7月底8月初又搬到万和郡小区8号楼1201室。我没见过公司营业执照。有四个老板叫张一龙、刘东旭、葛晓明、杨艳军。有王文龙、揣洪月两个组长，七八个业务员，揣洪月组七八个业务员，组长也做业务推销。话术是葛晓明发给我们的，卖的全鹿丸、引阳索还有一种胶囊。从上班到现在我销售四十万左右，我得工资3万多元。葛晓明给我们每个人都发的话术单子，说我们是中医补肾指导老师，我们会和客户说会根据客户的症状给客户专门调理，然后再向客户要订金，客户收到药品后，客户说不管事，我们还会让客户发舌苔和阴茎的照片，之后再和客户说。给客户卖的有一种丸剂、一种颗粒、一种片剂，我只是从微信上看见过药的照片，都是用黄色纸袋包装的，上面写着中药袋； 36、被告人窦大智的供述，2018年12月份我来葛晓明公司上班，我上班的公司是卖补肾药的，是传销或者骗人的。是杨艳军、张一龙、刘东旭、葛晓明合伙的。开始我到公司上班是在租的房子，公司里就葛晓明、赵韦帏、张一龙、宫卫红和我，葛晓明给我们培训，之后葛晓明建了一个微信群，在微信群里发话术。我们按照话术和客户沟通直到客户同意订货。我们要客户交200元订金，葛晓明安排发货，货款由快递代收，之后快递把钱给公司。在东窑培训几天后就搬到金地书香园10号楼1单元402室了，陆续孙永超、王建龙、卢建康和夏小国、赵月齐、卢建阳、刘艳东等人来了。2019年8月1日公司搬到万和郡室上班了，当时揣洪月、揣红忱、陈广阔就来公司上班，之后分两个组，我和宫卫红、赵韦帏、卢建康、宫立军、张金娇、陈广阔、揣洪忱被分到揣洪月那组，王文龙带一组，成交后把单子分别交给组长。张一龙负责发工资。老板给我们这些员工每个人配一部手机和一部电脑，并且注册好微信，微信昵称都是“古法补肾指导老师”，添加我们微信的都是患有男科疾病的人，我们会推荐我们的药品，按照话术称我们的药是古法补肾、一人一方，都是纯中药提取，如果对方有意购买，我们会通过微信收取50至200元之间的订金。我总共诈骗二十万左右，总获利两三万元； 37、被告人孙永超的供述，2019年2月10日左右，杨艳军将王建龙、卢建康和我一起带到承德县。公司老板有刘东旭、张一龙、杨艳军。刘东旭和杨艳军不经常在这，主要是张一龙在这里总负责。另外我们分成两个组，组长分别是王文龙和揣洪月，组长负责统计销售额和管理销售员。我和卢建阳、王建龙、夏小国、赵月齐、刘艳东都是在，陈广阔、窦大智、宫卫红、赵韦帏、张金娇、卢建康、揣洪忱、宫立军都是揣洪月组的。公司给我们每个人都配发一部小米手机，我工作的微信号是×××，是我们专门推销药品用的微信，工资底薪是2000元，总共我拿到工资有四万多。我们每个人工作用的电脑里都有业绩表，每个月的15号给我们发工资，都是张一龙给我们发工资。为了让客户购买我们的药，我们会让客户先付200元定金，通过快递给客户把药邮寄过去，货到付款。我们上班的唯一工作就是冒充北京同仁堂古法补肾指导老师通过微信向客户推销补肾药； 38、被告人宫立军的供述，2019年2月，张一龙让我去他公司上班，开始是在承德县下板城镇金地书香园小区的一栋楼房内，今年8月1日那天，我们搬到了下板城镇万和郡小区8号楼2单元。公司是张一龙、刘东旭、杨艳军合伙开的。就是让我们推销一些治疗男××的药品，让先背诵和学习话术，我都是按照话术跟对方自称古法补肾指导老师，自己是北京同仁堂的中医，然后询问对方病情并解释原因，后推销我们的药品，跟对方说我们的药品是根据对方病情一对一专门配制，保证一个疗程治愈，让对方通过微信发送一百至两百元订金，尾款快递结算。老板分别是张一龙、杨艳军、葛晓明、刘东旭。我在公司平均每个月挣6000元左右，总共赚了40000元左右。张一龙手下王文龙负责管理我们，8月1日杨艳军给我们分成了两组，组长王文龙和揣洪月。张一龙每天都在，也做推销，其他老板不经常来。每月15号张一龙负责开工资。基本工资1500元，500元全勤奖，业务有提成。从上班公司包括张一龙在内一共20个人，夏小国是3月份来的公司，刘艳东是4月份来的公司，张金娇是5月底到的公司，揣洪忱、揣洪月是8月1日才来的公司； 39、被告人赵韦帏的供述，2019年1月我去公司金地书香园10号楼一单元402室上班，葛晓明分配了一台电脑、一部小米手机。每天上班就有客户主动加我们，加上以后我就按话术冒充北京同仁堂的古法补肾老师聊天卖药，一直干到7月中旬张一龙说放假了，8月1日去的万和郡小区8号楼2单元1201室上班直到被抓。药有药丸全鹿丸，颗粒、片剂、胶囊四种，我没见过实物。刘旭东、张一龙、葛晓明，杨艳军是管事的，王文龙和揣洪月是组长，张一龙经常在公司，其他三个不经常在公司，我总计销售出去三十万左右，我在公司共挣了二、三万元，揣洪月、揣洪忱、陈广阔是八月份来的公司，我印象中公司没有走的人。每天上班就有客户主动加我们，加我们微信的基本都是些有男科病的，我就按照话术和对方说我是古法补肾的老师，再跟客户说需要先交订金才会给客户制药，订金一般都是二百元钱； 40、被告人夏小国的供述，2019年4月我开始上班，工作内容是照着话术欺骗客户，目的就是为了让客户相信我们，把一些补肾的东西卖给客户，把钱骗到手。我4月去公司到7月中旬公司一直都在金地书香园，在8月4日公司搬到万和郡小区8号楼2单元12层了。每月15日发上月工资，2000元底薪，提成是5万以下提3%，5万以上提8%。张一龙负责发工资。王文龙负责给员工记出勤天数，王文龙还负责给每个员工统计下单数量。我一共挣了两万多元。公司员工有宫卫红、宫卫军、窦大智，小松，小康等人，我挣了一万多元； 41、被告人王建龙的供述，我们之前上班的地方在承德县下板城镇金地书香园10号楼402房间，7月21或22号放假了，8月3日回来上班地方就成了被抓那小区8号楼12楼1201号房间。我是2019年2月中旬通过杨艳军介绍上的班。业务员有我，孙永超，刘艳东，夏小国，卢建阳，赵月齐，宫卫红，赵韦帏，卢建康，宫立军，张金娇，窦大智，揣洪月、揣洪忱、陈广阔，别人我记不清了。工作内容是我们用公司发给我们专门用来通过微信跟客户联系用的话术和客户聊天卖药，老板有张一龙、杨艳军、葛晓明、刘东旭、主管王文龙，8月1日组长为王文龙和揣洪月。我都是按照话术跟对方自称古法补肾指导老师，北京同仁堂的中医，按照话术跟对方说我们的药品是纯中药提取的，根据对方病情一对一专门配制，保证一次性治愈。如果对方吃完一疗程反馈效果不好的话，我会按照话术跟对方索要舌苔和阴茎照片，然后还是根据话术给对方解释病情，建议追加一个疗程，如果对方吃了两个疗程还是反馈没有效果，我还是会按照话术跟对方解释病情，建议对方追加一个疗程的药，我在公司平均到每个月五六千元钱，总共赚了两三万元钱； 42、被告人卢建康的供述，2019年2月10日左右杨艳军接我、孙永超、王建龙、王文龙从隆化到承德县上班，后来刘艳东、夏小国、赵月齐、卢建阳等人陆陆续续的来了。干到7月20日左右放假，7月31日上班，办公地点换到万和郡小区8号楼2单元1201室。公司又来了揣洪月、揣洪忱、陈广阔，我们一直干到被抓。公司是杨艳军、刘东旭、张一龙、葛晓明合伙开的。张一龙负责全面工作，王文龙和揣洪月是组长。组长负责统计销售额和管理我们销售员。我们工作就是冒充医师和客户聊天，骗客户买我们的药。保底2000元，5万以下提3%，5万以上提8%，8万以上提10%，张一龙给发工资，我一共挣了一万七八千元； 43、被告人张金娇的供述，2019年6月初张一龙联系我到下板城镇金地书香园10号楼上班，每个人申请一个微信专门卖药品用，每个员工手里都有这样一部小米手机，公司又给了我一些话术。公司共有四个老板，有张一龙、杨艳军、一个姓葛的、还有刘东旭。刘东旭和杨艳军不经常在这，主要是张一龙在这里总负责，王文龙主要管理我们这些销售员，我们每天的业务数都报给王文龙。8月1号销售员被分成两组，王文龙带一组，揣洪月带一组，孙永超和卢建阳、王建龙、夏小国、赵月齐、刘艳东都是，陈广阔、窦大智、宫卫红、赵韦帏、卢建康、揣洪忱、宫立军和我都是揣洪月组的。主要工作就是冒充医师和客户聊天，骗客户购买我们的补肾药品。具体的聊天内容都有话术，一般都是客户主动加我们，我们用话术的内容和客户聊天，骗他们购买某品； 44、被告人揣洪月的供述，2019年8月1日开始我在万和郡小区一居民楼里卖男科补肾产品，公司老板有杨艳军、葛晓明、刘东旭、张一龙。张一龙负责发货，负责统计员工每天在微信上加了多少客户和成交客户的地址、电话、成交金额。葛晓明和杨艳军每天要把员工在微信里收到订金转走，刘东旭负责什么我不知道。员工分两个组，一组组长是我，组员有宫立军、宫卫红、小康、张金娇、赵韦帏、窦大智、揣洪忱、陈广阔。二组组长王文龙，组员有小超、王建龙、赵月齐、还有几个叫不上名字。我们两个组长负责每天把业务员在微信上加了多少客户、成交客户的姓名、地址、电话、成交金额统计出来，报给张一龙，还有把业务员每天收的订金统一转到我们组长的微信上，组长再转给葛晓明和杨艳军两个人，我们两个组长也做业务，组员就是每天在微信上推销男科补肾的产品。公司运转方式是四个老板给我们每人配了一台电脑和小米手机，配发手机上有微信，微信跟配发的电脑连着，昵称都是“中医古法补肾”，转发一些补肾的朋友圈，老板联系快递公司发货，工资是老板发，我还没有开过工资。我们员工在微信上等客户加我们微信成为好友，员工介绍自已是北京同仁堂古法补肾中心的指导老师，然后员工按照话术跟客户聊天，客户相信我们后就在微信里给我们转订金，我们一般推销一个疗程，价格员工自己定，我是8月1日上班到被抓，销售额两万多元，成交多少单，客户叫什么名字，电脑上有记录； 45、被告人刘国良的供述，我们工作内容是用手机在电脑微信上用话术冒充老师向客户推销药品，我是2019年5月上班的，当时在金地书香园一个楼上，8月1日搬到现在这个地点。原来人少就一个组王文龙负责管理我们，从8月1日开始分成两个组了，这些组长还负责把我们组员每天的销售额进行统计。从到公司至今员工一共有十八九个人，没有离职的，只有新加入的员工。我知道是骗人的，在公司使用的电脑和手机没有特殊标志，都是一样的，我对外用刘艳东这个名字，我的业绩一共有十多万，我的业绩都在我使用的电脑桌面。老板一共有四个分别是张一龙、杨艳军、葛晓明、刘东旭，主管王文龙负责安排我们这些员工的具体工作。张一龙每天都在公司，刘东旭、葛晓明和杨艳军不怎么到公司去。我都是按照话术跟对方自称古法补肾老师，说自己是北京同仁堂的中医，然后推销我们的药品，我都是按照话术说我们的药品是纯中药提取的，根据对方病情一对一专门配制，保证一个疗程治愈。我平均每个月3000元左右，总共赚了6000多元钱，业绩都在跟单表中； 46、被告人卢建阳的供述，我是2019年4月中旬去上班的。公司有四个老板，分别是张一龙、葛晓明、杨艳军、刘东旭。员工有十六七个人，刘东旭负责找媒体做广告、拉宣传，王文龙是公司经理和组长，负责平时管理我们这些业务员，张一龙管理公司的财务，负责给我们发工资，杨艳军、葛晓明和刘东旭平时不怎么去，其他人都是业务员。我们到公司后老板会给我们一部手机，注册微信后通过电脑同步登陆，微信名都叫“古法补肾指导老师”，有客户加我们微信后，我们就冒充北京同仁堂的和客户聊天，电脑里都有话术，如果客户需要购买补肾类药品，我们负责下订单。推销的都是补肾之类的药物，一个疗程最低五百元，没有上限，连工资带提成，我总共获得了一万二三千元。我刚上班的时候经理王文龙负责安排我们这些员工的具体工作，并汇总我们收取的定金，然后转交给张一龙，张一龙负责统一发货。2019年8月1日，我们这些员工分成两组，组长分别是王文龙和揣洪月。我都是按照话术跟对方自称古法补肾同仁堂中医，根据对方病情一对一专门配制，如果对方有意购买，我会让对方通过微信发送50元至200元钱定金，尾款结算给快递。如果对方吃完一疗程反馈效果不好，我会按照话术跟对方索要舌苔和阴茎照片，然后跟对方说其阴茎管不通，建议追加一个疗程别的药，如果对方吃了两个疗程还是反馈没有效果，我会按照话术说对方湿气太重吸收不好等，建议对方追加药； 47、被告人揣洪忱的供述，2019年7月31日杨艳军带着我、揣洪月、陈广阔到承德县的房间里干的网络销售，销售员通过微信和客户进行聊天，向他们推销并卖给他们公司销售的药丸。下板城公司是杨艳军和别人合伙开的，具体股东都有谁我不清楚。杨艳军和张一龙是老板，负责公司管理，剩下的销售员分两组，揣洪月负责一组，王文龙负责一组。销售员一人一台电脑，电脑里面都有现成的话术单子，具体谁负责投放广告怎么投放我不清楚，谁邮寄药不清楚。我在下板城工资2600多元还没开。我去公司的时候我的电脑里和手机里就存着话术，这些话术都是现成的，里面有文字内容还有图片，文字大致内容就是说我们都是北京同仁堂的古法补肾老师，专门治疗男性阳痿早泄等疾病，我们给他们配制的药都是中药成分的，基本上都是一个疗程能够治好； 48、被告人赵月齐的供述，2019年6月底通过杨艳军介绍到承德县上班的，8月1日换到万和郡一个小区的楼房里继续上班直到被抓。公司有葛晓明、杨艳军、张一龙、刘东旭四个老板，员工被抓时有十五六个人。公司分两个组，我们组主管是王文龙，另一个组主管是揣洪月，张一龙在公司上班也做业务，其他三个老板都管什么不清楚。公司老板会给我们一部手机，用这部手机注册微信，微信名叫“古法补肾指导老师”，有客户加我们微信后，我就冒充北京同仁堂的和客户聊天，聊天记录里有话术，根据这个话术和客户进行聊天，如果客户需要购买补肾类药品，我们负责下订单，然后将订单直接给王文龙。向客户推销具体的都是补肾之类的药品。我是在2019年6月底去上的班，一共给我开了六七百块钱工资，工资是张一龙通过微信转账的方式给我的； 49、被告人陈广阔的供述，2019年8月1日杨艳军带着揣洪月、揣洪忱我们来到承德县下板城上班，公司就是通过微信用话术冒充医师给客户推荐性保健药骗客户钱，我们跟客户说是我们根据客户的问题给他配制的专用药，不是市场上随便可以买到的那种性保健药品，具体公司给客户发什么药我不知道。我就知道老板是杨艳军，平时直接管理我的是揣洪月，负责给我们记考勤上报下单情况，杨艳军给我们统计业绩发工资。我来下板城时公司已经干上了，我工资是2000元，业绩5万以下6%，5-8万是8%,8-11万是10%，11-15是12%，15万以上是15%。我总计在公司挣了3.71万元。 原判认为，被告人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明以非法占有为目的，组织多人通过网络骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王文龙、宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军参与通过网络骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人揣洪月、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、刘国良、卢建阳参与通过网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵月齐、揣洪忱、陈广阔参与通过网络骗取他人财物且数额较大。其行为已构成诈骗罪；承德县人民检察院指控的罪名成立，属共同犯罪。被告人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明在诈骗活动中起组织、领导作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王文龙、揣洪月、宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、刘国良、卢建阳、赵月齐、揣洪忱、陈广阔在诈骗活动中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人揣洪忱有犯罪前科，量刑时酌定从重处罚。被告人揣洪月、陈广阔、揣洪忱参与犯罪时间较短，量刑时一并酌定从轻处罚；被告人杨艳军、葛晓明自动投案，如实供述自己的犯罪行为，可以从轻或者减轻处罚。其余被告人在检察机关及当庭均承认犯罪事实，属坦白，量刑时可以从轻处罚。被告人均属利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，量刑时酌定从重处罚。为了保护他人合法财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人张一龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币贰拾万元整。二、被告人刘东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币贰拾万元整。三、被告人杨艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币贰拾万元整。四、被告人葛晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币贰拾万元整。五、被告人王文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币捌万元整。六、被告人宫卫红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元整。七、被告人窦大智犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元整。八、被告人孙永超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元整。九、被告人宫立军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元整。 十、被告人赵韦帏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币肆万元整。十一、被告人夏小国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币肆万元整。十二、被告人王建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币肆万元整。十三、被告人卢建康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元整。十四、被告人张金娇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元整。十五、被告人揣洪月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币贰万元整。十六、被告人刘国良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币贰万元整。十七、被告人卢建阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币贰万元整。十八、被告人揣洪忱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币壹万元整。十九、被告人赵月齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币壹万元整。二十、被告人陈广阔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币壹万元整。二十一、责令被告人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明共同退赔各被害人总计人民币5463040元。二十二、对被告人刘东旭用违法所得购买的陆地巡洋舰车辆一台予以追缴。二十三、对公安机关已扣押的被告人杨艳军人民币4万元予以追缴；对公安机关已冻结的被告人杨艳军账户中的违法所得予以追缴；对公安机关已冻结的被告人刘东旭账户中的违法所得予以追缴；对公安机关已冻结的被告人张一龙账户中的违法所得予以追缴；对公安机关已冻结的张一龙的父亲张某5账户中违法所得予以追缴；二十四、对公安机关扣押的电脑、药品、手机等作案物品予以没收。（因药品不宜长期保存待生效后留存部分，其余予以销毁） 被告人张一龙上诉的主要理由：一、原判认定上诉人诈骗金额与实际不符。侦查机关仅依据从电脑中提取的跟单数据认定本案犯罪金额五百多万元，跟单数据中存在重复的未完成的订单、只收取定金未收取尾款的订单及已退货款的订单，以上订单应予扣除。二、原判量刑过重。上诉人认罪认罚，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，一审法院不采纳检察机关的量刑建议，提高了刑期，未体现认罪认罚从宽制度。三、上诉人销售的是有合格证的保健品，没有给被害人造成身体损害，应与其它典型诈骗案量刑时有所区别。请求二审法院依法改判，对上诉人从轻处罚。 被告人刘东旭上诉的主要理由：一、原判量刑过重。侦查机关仅依据从电脑中提取的跟单数据认定本案犯罪金额，没有排除其中存在未完成的订单、未交付尾款的订单和虚假订单的合理怀疑，认定金额不准确。另外，上诉人在本案中仅负责广告对接业务，所起作用较小，具有坦白情节，上诉人提供的药品是通过正当渠道购进，未给被害人造成任何伤害。综合以上情节，原判量刑过重。二、原判追缴上诉人的陆地巡洋舰车辆适用法律错误。根据本案证据，不能全部认为该车辆的购置款是上诉人的违法所得，其中包含向上诉人亲属、朋友的借款及上诉人的合法收入。因此，该车辆不能全部予以追缴。三、原审判处上诉人罚金过高。 被告人杨艳军上诉的主要理由：一、原判认定上诉人诈骗金额与实际不符。其中有很多重复的、有没有交尾款的、有已经退款的、有业务员为提高工资夸大的。二、原判量刑过重。上诉人认罪认罚，又具有自首情节，一审法院不采纳检察机关的量刑建议，提高了刑期，违反认罪认罚从宽制度。另外，本案与于海杰诈骗案相比，量刑明显过重。请求二审法院依法从轻处罚。 被告人葛晓明的上诉理由与杨艳军上诉理由一致。 被告人王文龙上诉的主要理由：一、原判对上诉人量刑及判处罚金过重。法院仅根据公诉机关指控被告人电脑内的跟单数据认定案件事实，不足以排除合理怀疑，诈骗犯罪金额不具有唯一性。另外，上诉人虽为小组长，但对实施诈骗无领导、决策的权力，服从张一龙等四名合伙人的指挥和安排，其本质仍是员工身份，应与其他员工判处同样的刑罚。二、上诉人具有法定、酌定从轻处罚情节，自愿认罪认罚，依法应从宽处罚。 辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由一致。 被告人宫卫红上诉的主要理由：原判认定上诉人犯罪数额过高，其中包括重复订单、未完成订单、未交付尾款订单、退货订单，实际犯罪数额是三、四十万元。上诉人是受人指使犯罪，自愿认罪认罚。原判量刑过重，请求从轻判处。 被告人窦大智上诉的主要理由：原判主要根据标有上诉人名字的电脑中提取的跟单数据来认定上诉人涉嫌诈骗金额为570724元，其中与被害人核实的金额仅7万余元，没有考虑存在可能虚假存单情况及其他人也使用同台电脑情况，该事实认定证据明显不足。按照上诉人工资收入能够印证其诈骗金额约20多万元。其行为属诈骗数额巨大。请求二审法院给予上诉人减轻或者免于处罚。 辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由一致。另提出在逃人员宋诗梦是上诉人女友，宋诗梦的涉案金额94503元也通过上诉人电脑报送过，应从上诉人涉案金额中扣除。上诉人诈骗金额最多是476221元，属数额巨大，再综合考虑上诉人系从犯，认罪认罚、初犯等从轻减轻情节，应在三年以下量刑。 被告人孙永超上诉的主要理由：上诉人没有和张一龙预谋，日常按照张一龙的指派完成工作，在诈骗犯罪中系从犯；上诉人具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小。原判量刑过重，请求依法改判。 被告人宫立军上诉的主要理由：上诉人认罪认罚，又系初犯、偶犯，原判未充分考虑上诉人具有的从轻或减轻处罚情节。对上诉人量刑过重，请求二审法院从轻判处。 被告人赵韦帏上诉的主要理由：上诉人仅是公司的基层员工，对公司营业范围方面相关法律规定不了解，不知道公司行为已经触犯法律，自己没有主观犯罪意图。原判量刑过重。 被告人夏小国上诉的主要理由：上诉人在本案中处于从属地位，属从犯。如实供述犯罪事实，认罪认罚，又系初犯、偶犯，原判量刑过重。 被告人王建龙上诉的主要理由：一、原判认定上诉人的犯罪数额不准确。本案主犯张一龙等让上诉人以500元以上的价格销售产品，500元以内应是四名主犯的犯罪数额，500元以上的属于上诉人的诈骗数额，应对犯罪数额予以细分。二、上诉人是被杨艳军骗入诈骗组织的，按照他人已制定好的话术，诱使客户上当受骗，属于主犯诈骗犯罪的工具。参与分赃数额仅3万元，被判处5年有期徒刑，量刑过重。请求二审法院撤销原判，改判缓刑。 辩护人的辩护意见与上诉人上诉理由一致。 被告人卢建康上诉的主要理由：一、原判仅根据上诉人电脑中跟单表认定上诉人诈骗金额为229788元，该金额存在部分重复订单、未完成订单、未交付尾款订单、退货订单，数额与事实不符。二、原判量刑过重。上诉人自愿认罪认罚，系初犯，又系残疾人，应依法从宽处罚。 被告人张金娇上诉的主要理由：原判认定上诉人犯罪数额不属实，上诉人的业绩表中有签收和没签收的，没签收部分不应认定。上诉人非法所得较少，又系初犯，不知道自己的行为属于犯罪。原判量刑过重。 被告人揣洪月上诉的主要理由：上诉人虽被公司任命为组长，但并无领导职权和决策权，仅对组内工作内容进行汇报。原判不应以全组销售金额136581元认定为上诉人的犯罪金额，应以个人业务2万余元量刑。上诉人入公司仅7天，无任何非法所得。原判量刑过重。 被告人刘国良上诉的主要理由：一、原判认定上诉人的涉案金额事实不清、证据不足。一审法院仅凭电脑的记录认定犯罪金额是不客观不全面的。二、原判量刑过重。上诉人自愿认罪认罚，属从犯，又系初犯、偶犯，主观恶性不大，应从轻处罚。 被告人卢建阳上诉的主要理由：上诉人系初犯、偶犯，认罪认罚，获利甚微，社会危害性较小，原判量刑过重。 二审查明事实与原判认定事实一致。原审在判决书中列举了认定本案犯罪事实的相关证据，所有证据已在一审庭审中出示并质证，具有证据效力。本院经依法全面审查，对原判认定的事实及证据予以确认。 归纳各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，对共性问题，本院依据相关证据及法律规定综合评判如下： 一、关于本案总的犯罪数额及各上诉人的犯罪金额认定问题。 经查，原判认定张一龙、刘东旭等上诉人及原审被告人共同诈骗累计金额5473040元的事实及各被告人实施诈骗犯罪金额，有侦查机关从各被告人使用的电脑中提取的跟单记录、部分被害人的陈述、微信聊天记录、转账付款截图、被告人葛晓明等人的银行个人账户信息、交易明细、资金往来和与顺丰快递等资金往来信息、证人证言等书证在卷证实。侦查机关采取原文复制的方式，从现场扣押的16台电脑内提取的各被告人的销售记录，证明各被告人的销售金额客观、真实。被告人张一龙供述“我们骗成功给客户发货的记录，在王文龙和新来的揣洪月的电脑里各自都有记录”；被告人葛晓明供述“平台成立以来业绩我听说大约五百万元左右”；被告人孙永超供述“我们每个人工作用的电脑里都有业绩表，每个月的15号给我们发工资”；被告人揣洪月供述“成交多少单，客户叫什么名字，电脑上有记录”；被告人刘国良供述“我的业绩都在我使用的电脑桌面，业绩都在跟单表中”。根据被告人的供述和辩解，证实各被告人均依据自己使用的电脑中存储的跟单确定销售金额和提成金额,因此,侦查机关原文提取复制的电脑销售数据能够成为认定本案各被告人诈骗犯罪金额及共同犯罪总额的关键证据。本案上诉人及原审被告人在一审对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，并签署认罪认罚具结书。对此,原判认定本案累计诈骗金额及各被告人的诈骗犯罪金额客观、准确,应当采信。上诉人及辩护人提出原判仅根据电脑中跟单表认定上诉人的诈骗金额，该金额存在部分重复订单、未完成订单、未交付尾款订单、退货订单，数额与事实不符的上诉理由无相关证据支持，其上诉理由不能成立。 另外，上诉人窦大智及其辩护人提出本案从电脑跟单数据认定上诉人涉嫌诈骗金额为570724元,但与被害人核实金额仅7余万元，原判认定诈骗犯罪事实明显存在证据不足的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项的规定：办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。本案系电信网络诈骗案件，被害人分布范围广、人数众多，难以逐一收集被害人陈述，侦查机关根据现场查获的电脑中提取的原始电子数据、银行账户交易记录等证据认定该案犯罪事实，具有法律、事实依据，足以认定。上诉人窦大智的辩护人还提出宋诗梦使用窦大智的电脑报送过跟单，宋的涉案金额94503元应从窦大智诈骗金额中扣除的辩护意见，辩护人未就其主张提供相关证据，其辩护意见不能成立。 二、关于本案的量刑问题 上诉人提出，本案的被告人均认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，但原审法院未采纳检察机关的量刑建议，提高了刑期，违反认罪认罚从宽的刑事制度，量刑过重。经查，原判根据本案犯罪事实、各被告人在共同犯罪中所起作用、犯罪金额及其它量刑情节，对十五名被告人调整了检察机关的建议刑期，其中对主犯张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明相应调高了刑期，对王文龙、宫卫红、窦大智等十一人调减刑期。对从犯王文龙、宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百另一条第二款之规定：人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。查原审法院于2020年7月24日向承德县人民检察院发函，建议调整量刑建议，检察机关未予调整，原审法院依法作出判决符合法律规定，程序合法。原审法院的量刑已充分考虑本案的事实、情节，对主从犯之间、从犯之间所量刑期均衡，罪刑相适应，量刑并无不当。上诉人及辩护人提出原审法院违反认罪认罚从宽的刑事制度，量刑过重的上诉理由不能成立。 本院认为，上诉人张一龙、刘东旭、杨艳军、葛晓明以非法占有为目的，组织多人通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人王文龙、宫卫红、窦大智、孙永超、宫立军参与电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人揣洪月、赵韦帏、夏小国、王建龙、卢建康、张金娇、刘国良、卢建阳参与电信网络诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪；原审被告人赵月齐、揣洪忱、陈广阔参与电信网络诈骗，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人及原审被告人共同故意犯罪，系共犯。原判根据上诉人及原审被告人在共同犯罪中所起作用划分主、从犯正确，对主犯依法应按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，对从犯依法应从轻或减轻处罚。原审被告人揣洪忱有犯罪前科，可酌定从重处罚。上诉人揣洪月、原审被告人陈广阔、揣洪忱参与犯罪时间较短，可酌定从轻处罚；上诉人杨艳军、葛晓明自动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可从轻或减轻处罚。本案上诉人及原审被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。上诉人及原审被告人均属利用拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可酌定从重处罚。原判认定刘东旭用违法所得购买陆地巡洋舰车辆的事实，有证人赵某2的证言、微信和支付宝转账记录、杨艳军的银行卡转账记录等证据证实，上诉人辩解购车款项系其向亲戚朋友所借和属于其合法收入，未提供相应证据证实，原判依法追缴该车辆，符合法律规定。上诉人刘东旭提出追缴其陆地巡洋舰车辆适用法律错误的上诉理由不能成立。原判根据各上诉人犯罪情节、违法所得数额、综合考虑缴纳罚金的能力所处罚金适当，上诉人刘东旭、王文龙提出判处罚金过高的上诉理由不能成立，本院不予支持。本案上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对上诉人要求从轻或减轻处罚的请求给予驳回。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，应当维护。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李浩东 审判员  孟路遥 审判员  赵 辉 二〇二〇年九月十七日 书记员  林佳欣