辽宁省鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初280号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人肖刚，男，1958年12月17日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，系鞍山市水务集团退休职工。户籍所在地及捕前住址辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月16日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，于2019年12月27日由鞍山市公安局铁东分局执行逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人刘朝东，辽宁助君律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]227号起诉书指控被告人肖刚犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于同年8月25日以视频提审的方式公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、高欣出庭支持公诉，被告人肖刚及其辩护人刘朝东到庭参加诉讼。本案现已终结。鞍山市铁东区人民检察院指控：2015年4月，在鞍山市铁东区，被告人肖刚以帮助被害人赵某办理退休为由，分六次骗取赵某人民币共计42500元，钱款被肖刚本人使用。2017年11月末，被告人肖刚以有能力办理盛京银行工作为由，分两次骗取被害人李某1人民币90000元。钱款被肖刚本人使用。2019年7月25日，肖刚将公资卡抵押给李某1，共计还款人民币14000元2019年8月，被告人肖刚以有力能办理盛京银行工作为由，分两次骗取被害人高某人民币70000元，钱款被肖刚本人使用。2018年3月，被告人肖刚以有力能办理盛京银行工作为由，分三次骗取被害人王某人民币91000元，钱款被肖刚本人使用。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人肖刚诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。被告人肖刚在法庭审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人肖刚的辩护人提出的辩护意见为：被告人平时一贯表现良好，无前科劣迹，且被告人认罪认罚，并对被害人进行了部分赔偿，故请求依法从轻处罚。经审理查明：2015年4月至2018年3月期间，被告人肖刚对被害人赵某、李某1、高某、王某分别实施了多次诈骗行为，具体如下：1、2015年4月，在鞍山市铁东区，被告人肖刚以帮助被害人赵某办理退休为由，分六次骗取赵某人民币共计42500元，钱款被肖刚本人使用。2、2017年11月末，被告人肖刚以有能力办理盛京银行工作为由，分两次骗取被害人李某1人民币90000元。钱款被肖刚本人使用。2019年7月25日，肖刚将公资卡抵押给李某1，共计还款人民币14000元3、2019年8月，被告人肖刚称以有力能办理盛京银行工作为由，分两次骗取被害人高某人民币70000元，钱款被肖刚本人使用。4、2018年3月，被告人肖刚以有力能办理盛京银行工作为由，分三次骗取被害人王某人民币91000元，钱款被肖刚本人使用。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源及到案经过证明：2019年11月26日，被害人高某报案，称其被肖刚诈骗人民币70000元，2019年12月16日11时许，鞍山市公安局铁东分局常青派出所民警在铁东区长大供销城门口将肖刚抓获。2、被害人高某的陈述证明：2019年7月，我找到我朋友李某2，让他帮我找点活干。2019年8月2日，李引荐肖刚与我认识，肖刚表示可以帮我妻子办理到盛京银行上班，但需要7万元人民币。2019年8月7日，我妻子翟某通过手机银行转账的方式，给肖刚转账7万元。直到2019年11月15日，我给李某2打电话，让他告诉肖刚工作的事不办了，把钱退回来，肖刚承诺一周内退钱，但到期时并没有给我退，所以我就报警了。3、证人翟某的证言证明：2019年8月2日，我爱人高某说认识了一个朋友，能帮我办去盛京银行的工作，需要7万元钱，我们同意后于同年8月7日通过我手机银行转账给肖刚7万元，但是工作一直没消息，我们就要求退钱，后来肖刚没有退钱，我们就报警了。4、被害人李某1的陈述证明：2017年11月末，我通过同事周旗认识了肖刚，肖刚说他能为我妻子办到银行去工作，并谈好价格为8万元。2017年12月初，我在鞍山市铁东区大润发的肯德基店内把8万元现金给了肖刚，他给我出了收条。后来在2018年2月左右，他告诉我再拿1万元给他，可以调整一个更好的岗位，我就又给了他1万元现金。到了2019年3月份，因为工作的事一直没办下来，我就找到肖刚，说工作不办了，让他把钱退给我，他就一直拖延不给退。后来在2019年7月，肖刚把自己的工资卡和身份证给了我，我一共取了1.4万元。后来工资卡被冻结了，我们才知道肖刚被刑事拘留了。5、被害人赵某的陈述：我是通过我舅舅认识的肖刚，2015年4月，肖刚告诉我可以为我办理退休，需要4万元，我同意了。2019年5月3日，在铁东区两馆东侧的公交站点，我把2万元现金交给了肖刚，他给我出了收条。后来我又陆续给了他2万多元，一共是4.25万元，但他只给我出了一个2万的收条。后来因为联系不上他了，所以我就报案了。6、被害人王某的陈述：2018年初，我通过朋友认识了肖刚，他说可以办理银行工作，我就想为女儿办个工作。2018年3月7日，我在铁东区肯德基店内给了肖刚8万元现金，之后在5月10日又给了他1万元，在年底的时候，又拿了1000元给他，一共是9.1万元。但是工作一直没办成，在2020年3月的时候听说他被刑事拘留了，所以我就报案了。6、证人李某2的证言：2019年8月2日，我引荐肖刚与朋友高某认识，肖刚表示可以帮高某的妻子办理到盛京银行上班，但需要7万元人民币。后来高某的妻子翟某通过手机银行转账的方式给肖刚转账了7万元。但是工作一直没有办下来，后来高某告诉我工作不办了，想让肖把钱退回去，我就多次给肖刚打电话，让他退钱。但钱一直也没有退，我就和高某一起报案了。7、被告人肖刚供述和辩解：2019年7月初，我对李某2说可以办银行的工作，他介绍了朋友高某，我以为他妻子办到盛京银行工作为名，收了对方7万元钱。因为我欠了别人的钱，所以想先弄点钱把债还上再说，所以我把钱取出来后，就用于还债和个人消费了。另外一笔是在2017年年末，我通过同事周旗认识了他的朋友李某1，也是以为他爱人办理银行工作的名义收了对方8万元钱，但是我收钱后才知道我认识的一个姓张的朋友已经出事了，工作就没法办了，但当时我欠别人的钱，所以就把这笔钱先还债了。后来我又谎称办工作需要，向对方要了1万元钱，也用于偿还个人债务了。后来我还了对方1.4万元。另一笔是在2015年5月的时候，我以能办理退休为名，收了赵某4万元钱。这笔钱也用于偿还个人债务了。另一笔是在2018年3月7日，我以能办理银行工作为名，收了王某9.1万元。因为工作没办成，但钱款都被我自己消费了。以上证据证明被告人肖刚对被害人赵某、李某1、高某、王某分别实施了诈骗行为。本院认为，被告人肖刚诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖刚犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人肖刚的辩护人提出的被告人平时一贯表现良好，无前科劣迹，且被告人认罪认罚，并已对被害人做出了部分赔偿，故请求依法从轻处罚等辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳。鉴于被告人肖刚当庭自愿认罪，且已经签订认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人肖刚判处有期徒刑五年至七年，并处罚金，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款之规定，判决如下：一、被告人肖刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2025年12月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳)。二、责令被告人肖刚于本判决生效后一个月内返还被害人赵某人民币42500元，返还被人李某1人民币76000元，返还被害人高某人民币70000元，返还被害人王某人民币91000元。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈禹廷人民陪审员  刘丽君人民陪审员  于 滨二〇二〇年九月八日书 记 员  张 圆