江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0623刑初272号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人吴洋明，男，1992年4月7日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人王军军，江苏祎华律师事务所律师。被告人章松，男，1995年12月2日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人吴媛媛，江苏高仁律师事务所律师。被告人赵利平，男，1994年9月26日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月3日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人童本华，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人章丁文，男，1988年10月20日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。曾因犯非法经营罪，于2010年4月12日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月3日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人张亚楠，江苏清心律师事务所律师。被告人章林，男，1987年8月10日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于如东县看守所。辩护人缪宝富，江苏琴海律师事务所律师。被告人吴乐明，男，1994年8月16日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被释放，同日被取保候审。辩护人吴延溢，北京市盈科（南通）律师事务所律师。被告人胡曦菲，男，1994年8月23日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月14日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审。辩护人印志平，江苏琴海律师事务所律师。被告人吴丹，女，1996年1月21日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被取保候审。辩护人张维维，江苏正东律师事务所律师。被告人章春燕，女，1987年1月6日出生于江西省余干县，自由职业，住江西省景德镇浮梁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月4日被取保候审。辩护人徐永健，江苏高仁律师事务所律师。被告人章丽燕，女，1991年12月3日出生于江西省余干县，自由职业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被取保候审。辩护人许露露，江苏联嘉律师事务所律师。被告人李丹丹，女，1991年9月22日出生于江西省余干县，无业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被取保候审。被告人李秀鹏，男，1993年1月13日出生于江西省余干县，自由职业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月6日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审。辩护人缪德秀，江苏**来律师事务所律师。被告人李宝才，男，1991年2月20日出生于江西省余干县，自由职业，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被取保候审。如东县人民检察院以东检一部刑诉（2020）199号起诉书指控被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹、李秀鹏犯诈骗罪，被告人李宝才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员宗晓丽出庭支持公诉，被告人吴洋明及其辩护人王军军、被告人章松及其辩护人吴媛媛、被告人赵利平及其辩护人童本华、被告人章丁文及其辩护人张亚楠、被告人章林及其辩护人缪宝富、被告人吴乐明及其辩护人吴延溢、被告人胡曦菲及其辩护人印志平、被告人吴丹及其辩护人张维维、被告人章春燕及其辩护人徐永健、被告人章丽燕及其辩护人许露露、被告人李丹丹、被告人李秀鹏及其辩护人缪德秀、被告人李宝才均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，诈骗2019年4月至2020年2月期间，被告人吴洋明、章松先后伙同被告人赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、吴丹、章丽燕、李秀鹏等人，以在网络直播平台直播“诈金花”赌博的方式，虚构存在其他网络参赌人员一同赌博的事实，通过事先调整好顺序的扑克牌，诱骗被害人投注，再假扮玩家与被害人比牌，造成被害人赌输的假象，骗取被害人下注资金。分述如下：1．2019年4月6日，吴洋明、章松、赵利平、吴乐明、吴丹等人在章春燕宅，通过上述方式分别骗取李某人民币41910元（以下币种均为人民币）、徐某43010元，后以奖励的名义分别退给李某300元、徐某300元；2．2019年5月28日至29日，吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、章丽燕等人在章春燕宅，通过上述方式骗取郭辛鑫105110元，后以奖励的名义退给郭辛鑫300元。李丹丹提供微信账号，用于实施诈骗。期间，章春燕提供银行卡用于收取赃款；3．2020年2月14日至15日，被告人吴洋明、章松、章丁文、章林、胡曦菲、李秀鹏等人在江西省余干县乌泥镇人民政府附近某出租屋，通过上述方式分别骗取黎某34010元、肖某21210元。李秀鹏提供李宝才的微信账号参与该起诈骗犯罪，并分得4350元。4．2020年2月24日，吴洋明、章松、章丁文、章林、胡曦菲等人在江西省余干县乌泥镇人民政府附近某出租屋，通过上述方式骗取马某15910元。另查明，章松、吴丹系夫妻关系，吴丹除参与部分犯罪外，还为章松实施诈骗犯罪提供帮助，给予资金支持、保管赃款等。章丁文、李丹丹系夫妻关系，李丹丹明知章丁文参与诈骗犯罪，仍提供微信用于收取赃款、帮助章丁文练习喊麦等。章春燕明知章松等人实施诈骗犯罪，仍提供场所，提供银行卡用于收取赃款，并收取一定费用。吴洋明、章松、吴丹涉案金额260260元，赵利平、章春燕涉案金额189130元，章丁文、章林、李丹丹涉案金额175940元，吴乐明涉案金额84320元，胡曦菲涉案金额71130元，章丽燕涉案金额104810元，李秀鹏涉案金额55220元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人李宝才明知被告人李秀鹏实施网络诈骗，而提供微信账号给李秀鹏，用于收款、转账，后其微信上收到被害人黎某转账34010元，并从李秀鹏处分得好处费1000元。案发后，被告人赵利平、章丁文、章林、章丽燕、李秀鹏、李宝才均主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人吴洋明、章松、吴乐明、胡曦菲、吴丹、李丹丹、章春燕归案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，涉案赃款共计260260元现已全部退出，其中吴洋明退出30000元、章松退出4000元、赵利平退出8340元、章丁文退出8000元、章林退出10000元、吴乐明退出13000元、胡曦菲退出20000元、吴丹退出110000元、章春燕退出6000元、章丽燕退出20000元、李丹丹退出17920元、李秀鹏退出12000元，李宝才退出1000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人李某、徐某等人的陈述笔录；证人冯某、章某等人的证言笔录；如东县公安局出具的发破案及抓获经过，调取的微信聊天记录、转账记录；各被告人的身份信息及在公安机关的供述笔录、审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人吴洋明有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；被告人章松有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年四个月，并处罚金；被告人赵利平有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人章丁文有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，有前科，建议判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人章林有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人吴乐明有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；被告人胡曦菲有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；被告人吴丹系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，适用缓刑；被告人章春燕系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，适用缓刑；被告人章丽燕系从犯，有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，适用缓刑；被告人李丹丹系从犯，有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，并处罚金，适用缓刑；被告人李秀鹏有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，适用缓刑；被告人李宝才有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑七个月，并处罚金，适用缓刑。各被告人对指控的事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时均签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦均无异议。本院认为，被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹、李秀鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李宝才明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗部分系共同犯罪，被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、李秀鹏在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人赵利平、章丁文、章林、章丽燕、李秀鹏、李宝才犯罪以后均自动投案，并均如实供述了自己的罪行，均系自首，均可以从轻处罚。被告人吴洋明、章松、吴乐明、胡曦菲、吴丹、李丹丹、章春燕归案后均如实供述了自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。各被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。如东县人民检察院指控被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹、李秀鹏犯诈骗罪，被告人李宝才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请对被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、李秀鹏、李宝才从轻处罚、从宽处理，对被告人吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹从轻、减轻处罚，从宽处理的理由成立，本院予以采纳。关于被告人章松、章林、胡曦菲的辩护人提出的上述三被告人在共同犯罪中系作用较小的主犯，被告人吴乐明的辩护人提出的吴乐明在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，在案证据显示，本案中被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、李秀鹏在诈骗过程中均实施了具体的犯罪实行行为，有的提供微信号，有的负责喊麦，有的假扮玩家，且所得赃款基本平分。本院认为，上述被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，且作用基本相当。故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于各辩护人提出的各被告人有自首或坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，系初犯等辩护意见，经查，与庭审查证事实相符，本院予以采纳。各被告人在庭审中均自愿认罪，且已退出全部赃款，均可酌定从轻处罚。对各被告人退出的赃款应当发还给各被害人。根据被告人吴乐明、胡曦菲、吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹、李秀鹏、李宝才的犯罪情节及悔罪表现，且均没有再犯罪的危险，适用缓刑对各被告人所居住社区均没有重大不良影响，均可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人吴洋明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳三万元，剩余二万元限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2023年10月3日止。）被告人章松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳一万元，剩余四万元限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2023年8月3日止。）被告人赵利平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳一万五千元，剩余二万五千元限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2023年5月2日止。）被告人章丁文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳一万元，剩余三万元限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月3日起至2023年5月2日止。）被告人章林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳一万五千元，剩余二万五千元限于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年5月6日止。）被告人吴乐明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人胡曦菲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人吴丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人章春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人章丽燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人李丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人李秀鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人李宝才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、对被告人吴洋明、章松、赵利平、章丁文、章林、吴乐明、胡曦菲、吴丹、章春燕、章丽燕、李丹丹、李秀鹏、李宝才已退出的赃款由如东县公安局发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱天晔人民陪审员  许金红人民陪审员  罗张琴二〇二〇年九月九日书 记 员  杨 华