安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖04刑终172号 原公诉机关安徽省谢家集区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王彪，男，汉族，1983年10月10日出生于本市，大专文化，系原淮南市安信投资管理有限公司法定代表人，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月26日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王体勇，安徽韶美律师事务所律师。 辩护人王晓帆，安徽韶美律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姚宝殿，男，汉族，1985年6月2日出生于本市，大专文化，系原淮南市安信投资管理有限公司股东，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月26日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孙树桐，安徽震一律师事务所律师。 辩护人李润峰，安徽震一律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）应松，男，汉族，1985年1月29日出生于本市，大专文化，系原淮南市安信投资管理有限公司股东，住淮南市谢家集区（户籍所在地淮南市谢家集区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月11日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年6月21日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人闫瑾，安徽衡威律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）金鑫，男，汉族，1983年9月13日出生于本市，本科文化，淮南市第四人民医院职工，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月26日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王忠道，安徽衡威律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）余龙田，男，汉族，1979年8月10日出生于本市，初中文化，无业，住淮南市田家庵区（户籍所在地淮南市潘集区）。曾因犯信用卡诈骗罪于2017年12月4日被淮南市八公山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月26日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人赵英秀，安徽衡威律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）徐建新，男，汉族，1980年7月23日出生于本市，初中文化，无业，住淮南市田家庵区。曾因犯故意杀人罪于2000年5月被淮南市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2013年10月17日刑满释放；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月26日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人崔旭，安徽震一律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）彭雪梅，女，汉族，1984年6月6日出生于江西省萍乡市，初中文化，系原淮南市安信投资管理有限公司会计，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒罪于2019年2月26日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人於振林，安徽韶美律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）沈丽君（绰号“小黑”），男，汉族，1983年1月19日出生于本市，中专文化，无业，住淮南市谢家集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月24日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年5月30日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人叶小娇，安徽博弈和律师事务所法律援助律师。 辩护人李梅，淮南市八公山区法律援助中心律师。 上诉人（原审被告人）王昆（绰号“胖昆”），男，汉族，1992年2月23日出生于本市，初中文化，无业，住淮南市谢家集区。曾因犯非法拘禁罪于2013年10月被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月；因犯敲诈勒索罪于2018年7月被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，同年10月30日刑满释放；2019年2月28日在江苏省苏州市被苏州市公安局通安派出所民警抓获，临时羁押于苏州市第二看守所。因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年3月1日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人沈锋，安徽志同律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）姚士伟（绰号“刺猬”），男，汉族，1994年11月16日出生于本市，初中文化，无业，住淮南市谢家集区（户籍所在地安徽省寿县）。曾因犯聚众斗殴罪于2015年4月被本院判处有期徒刑一年六个月，2016年6月15日刑满释放；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月14日被淮南市公安局谢家集分局取保候审，同年4月4日被该局刑事拘留，同年4月19日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈习习，安徽法田律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李郭勇（绰号“小勇”），男，汉族，1985年5月16日出生于本市，中专文化,无业，住淮南市田家庵区（户籍所在地淮南市田家庵区）。曾因犯抢劫罪于2007年6月被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，2016年3月刑满释放；因犯非法拘禁罪于2017年8月被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年，2018年5月3日刑满释放；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月8日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孙杨，安徽竞合律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）葛绍奎，男，1989年5月27日出生于本市,汉族，初中文化，无业，住淮南市潘集区。曾因犯非法拘禁罪于2017年5月被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年7月25日刑满释放；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月10日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年4月3日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孔军，安徽俊诚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李陈陈，男，汉族，1992年1月11日出生本市，初中文化，无业，住淮南市潘集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月9日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年5月30日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人金祥华，安徽安铎律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）邹成文，男，汉族，1977年3月6日出生于本市，小学文化，无业，住淮南市大通区（户籍所在地淮南市田家庵区）。曾因犯敲诈勒索罪于2018年7月3日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，因犯寻衅滋事罪于2018年11月22日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月22日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年6月28日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人程立义，安徽徽商（淮南）律师事务所律师法律援助律师。 原审被告人闫其伟，男，汉族，1985年4月15日出生于本市，初中文化，无业，住淮南市田家庵区（户籍所在地淮南市谢家集区）。曾因犯敲诈勒索罪于2018年7月被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，同年10月30日刑满释放;因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月16日被淮南市公安局谢家集分局刑事拘留，同年5月30日经淮南市谢家集区人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪批准逮捕，当日由淮南市公安局谢家集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 安徽省淮南市谢家集区人民法院审理安徽省淮南市谢家集区人民检察院指控原审被告人王彪、姚宝殿、应松、金鑫、余龙田、徐建新、彭雪梅、沈丽君、李郭勇、王昆、葛绍奎、姚士伟、李陈陈、邹成文、闫其伟犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、绑架罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪一案，于2020年4月29日作出（2019）皖0404刑初182号刑事判决。王彪、姚宝殿、应松、金鑫、余龙田、徐建新、彭雪梅、沈丽君、李郭勇、王昆、葛绍奎、姚士伟、李陈陈、邹成文、闫其伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。期间，检察机关阅卷一次。本案现已审理终结。 原判认定： 一、黑社会性质组织犯罪事实 2015年9月，被告人王彪、姚宝殿、应松共同出资在淮南市田家庵区成立安信公司，以公司的名义对外宣传开展小额贷款业务，假借民间借贷之名，向社会人员出借高利息贷款攫取非法经济利益，实施以非法占有为目的的“套路贷”违法犯罪活动。公司成立后，王彪任公司法定代表人，姚宝殿、应松任公司的副总经理，共同出资对外放贷。2016年6月份，被告人金鑫加入该公司，主要为王彪对外放贷提供资金。为增强公司日常管理，公司设立业务1部、2部、3部、财务室、风控部、清账部等部门并制定了规章制度，三个业务部分别由王彪、姚宝殿、应松负责，被告人彭雪梅（王彪妻子）为公司会计，负责财务工作、放贷业务登记、贷款到期提醒、股东分红核算发放等，为整个犯罪集团提供账目管理及后勤保障。为扩大业务量、增加影响力,王彪等人不断纠集余龙田、徐建新、沈丽君、王昆、姚士伟、李郭勇、葛绍奎、李陈陈、邹成文、闫其伟等社会闲散人员、刑满释放人员，专职对借款人进行“索某”，上述人员均明知自己参加的犯罪集团具有一定规模，且以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并接受王彪等人的领导和管理。逐渐形成以王彪、姚宝殿、应松为组织、领导者，以金鑫、余龙田，徐建新、彭雪梅为积极参加者，沈丽君、李郭勇、王昆、葛绍奎、姚士伟、李陈陈、邹成文、闫其伟为一般参加者，层级分明，较为稳定、严密的犯罪集团。 自安信公司成立以来，公司运营费用由被告人王彪、姚宝殿、应松三人共同承担。团伙成员为公司索某所用车辆油费、餐费及对借款人采取换锁、喷漆、放炮滋扰等行为所支出费用，均由公司财务报销。公司每月按照团伙成员拉业务或要回借款数额，按照一定比例对成员提成奖励，逐渐形成固定的财务制度，为整个犯罪集团长期进行违法犯罪活动提供了较为稳定的经济基础。 被告人王彪、姚宝殿、应松等人紧抓借款人急需用钱的心态，以“只要按期还款就没事”“行业规矩”等借口，与借款人进行相关欺骗性的口头约定，采用“虚高本金”、“双倍合同”、“虚假房屋租赁”、“房产过户担保”的方式，让借款人签订虚假的借条、收条或者虚假的房屋租赁、买卖合同，同时让借款人手持借款合同、身份证、现金进行拍照，刻意制造借款人实际收到相应钱款的假象，后期肆意认定借款人违约，来索取虚假合同所标明的债务，完成对借款人财物的非法占有。为有效开展放贷业务，公司在放贷前进行家访，确定借款人的住址、家庭经济状况等。一旦借款人不能按时还款，公司安排专人去上门“索某”。为增强违法犯罪能力，公司为清账部安排专门车辆，并购买棒球棍、自喷漆等，放置于办公室或者车辆内，在“索某”时视借款人的情况而使用，通过谈判、要挟、滋扰、侵入住宅、强拿硬要、拘禁、殴打、牙签扎手指缝、电棍电击、逼借款人下跪等违法犯罪活动进行“索某”。 该犯罪集团为攫取非法经济利益，巩固强势地位，称霸一方，多次有组织地在当地实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅、虚假诉讼等违法犯罪活动数十次，被害群众二十余人，非法获利140万余元。多数借款人遭到该犯罪集团不同程度的恐吓、威胁、殴打、滋扰、纠缠，不敢通过正当途径举报、控告，不仅经济损失巨大，更有部分借款人不堪其扰，被迫远走他乡，有家不敢回、不能回。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，其在2015年底与姚宝殿、应松一起在淮南火车站对面金座大厦合伙创办安信公司，商定公司所有盈利三人均分。公司经营范围是民间借贷、中介小额贷款、车辆和房屋抵押的代理。2016年8月，公司从金座搬到淮南火车站东边，经营面积大概有400、500平方米，每个月纯利润大概3、4万元，有一定的经济实力。 其与姚宝殿、应松三个人都做业务，谁拉的业务谁拿提成，业务部拿40%盈利的分成，剩下60%的盈利交到公司，公司挣的钱三人再平分。刚开始借钱出去都是3分、4分的利息，之后发现其他的借贷公司都是1毛、2毛、3毛的利息，才逐渐涨到8分、9分再到2毛、3毛的利息。其妻子彭雪梅平时在公司做会计，负责做账、报税。其业务部下面的业务员有余龙田、葛绍奎、王昆、姚士伟、李郭勇，姚宝殿业务部下面的业务员有徐建新、孙兵兵、邹成文，应松业务部下面的业务员就一个叫闫其伟的。有时上门催账，都是从社会上中介雇的人，每人每天给500元的费用。每个业务部下面还有清账部、风控部，其中风控部是三个业务部共用的，每个业务部下面的清账部在忙不过来的时候也互相帮忙。当时公司办事都是开着其的中华俊杰车和姚宝殿的江淮和悦车，2016年8月份的时候，其换了一辆奔驰GLA，姚宝殿换了一辆奥迪Q3，公司买了一辆二手的普桑车，谁出去要账谁开。 公司制度是三个股东共同制定，一是上班打卡制度，文员每天8点钟上班要打卡，要账的人员不需要打卡；二是提成制度，业务部找的业务，业务部拿40%，公司拿60%；三是要账制度，要账的业务员要回来的钱，给每个业务员20%的提成，剩下的80%都是公司的。公司三个业务部的账是各自管，三个业务部会把各自借出去的账写成一个条子给彭雪梅，彭雪梅会提醒到期还款的有谁。公司一个星期开一次会，开会的人有其和姚宝殿、应松三个股东，还有余龙田、葛绍奎、王昆、姚士伟、李郭勇、徐建新、孙兵兵邹成文、闫其伟等人，彭雪梅做会议记录。开会的时候，三个业务部分别说一下每个星期放出去多少钱、收回来多少钱，有多少钱是烂账的，安排哪些人去收账以及收账时候注意事项。 公司安排要账视难度来定，不好要的账，需要跟欠账的人磨、死缠烂打，如果借款人不能按时还款，就放狠话，比如像“你要再不还我钱，我就搞你人”、“干我们这一行的都有点社会关系，后台硬，要人有人，要钱有钱，搞你还不简单”，同时也会骂几句，就是要让对方害怕，让对方及时还钱。如果打电话说狠话不管用或者不接电话的，就会安排手底下的人去上门要账，带的都是年轻小伙子，说点狠话，比如说“你这次不给钱，我们下次还会来，跟你慢慢磨，你打电话报警也没用，我们签的有合同，是民间借贷，派出所也不会问这事”。这样做就是要给对方压力，让他们害怕，让他们及时还钱。公司还有两个橡皮棍，上门要账的时候也都是放在车里带着，为的就是上门要账和别人发生冲突的时候拿出来防身。 2、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2015年下半年，其和应松、王彪合伙成立了安信公司，王彪是法定代表人，出资40万元，其是监事，出资30万元，应松是监事，出资30万元，注册公司的地址在淮南市。2016年9月26日公司搬迁到了火车站东边钻石公馆下面的两层门面房继续经营。2017年8月份左右，其和应松就从公司撤出来了，王彪一个人继续经营公司。 开始的时候，其三个人平均共同出资放贷，催债也是三个人去要钱，借钱出去都是3分、4分的利，后来才逐渐涨到4分、5分、8分、9分再到2毛、3毛的利息。后来三个人在放贷业务上分开了，谁联系的业务谁自己放款，谁放的款谁负责去催债，每个人都有专门负责去催债的人，有时候谁手下的人忙不过来了，其他两人安排自己的人帮忙去催债。王彪手下的业务员有余龙田、金鑫、王昆、李郭勇、姚士伟、葛绍奎，其手下的业务员有邹成文、徐建新、闫其伟，应松手下没人。手下的人可以做业务，拉来一个有抵押的贷款人给予2%的提成，拉来一个没有抵押贷款的人给予300-500元的奖励，去家访一次给100-300元的费用，如果业务员把账都要回来了，给他们提成这笔贷款总利润的30%。王彪和金鑫各自买了一辆普桑在公司要账时用，需要安排要账，业务员一起开车去。 公司搬迁到钻石公馆后，每周开一次公司会议，同时也制定了一些规章制度，比如上下班制度、要账制度、家访制度、放贷制度等。开会的时候王彪会针对公司业绩问题，本周公司放贷和收钱各多少，盈利或者亏损多少，还会针对公司放出去的贷款问业务员要账情况，最后其和应松对公司的业绩做一下补充。彭雪梅是公司会计，知道公司做的是小额贷款业务，也知道公司对借款人签订借款数额的双倍合同和签订房屋租赁等合同的套路。安排人出去要账，产生的吃饭、加油、换借款人家锁、看借款人过夜等费用都是通过彭雪梅报销。 3、被告人应松供述和辩解证实，安信公司是其和王彪、姚宝殿三个人合伙干的，地址在火车站北边的金座4楼，开始主要做信用卡业务，后来做小额贷款业务。公司分业务1部、2部、3部，王彪为1部，姚宝殿是2部，其是3部。后来金鑫加入公司后，金鑫和王彪算一份，其和姚宝殿算一份。公司还成立了清账部，清账部的余龙田、李郭勇、葛绍奎、王昆、姚士伟、沈丽君、李陈陈跟着王彪和金鑫，清账部的徐建新、孙兵兵、邹成文、闫其伟是跟着姚宝殿和其。公司的大老板是王彪，负责公司的全面事务，王彪老婆彭雪梅负责公司的所有财务，比如报销，发工资，公司所有放的款、收的款她都会记录，并且在借款款项到期前提醒要收款，她打电话或者发短信给借款人提醒他们到期要还款，收回来的钱如何分配，她都会记录清楚。逾期不还钱的，徐建新、余龙田、邹成文、王昆带人去要账，要回来的按照20%给他们提成，谁去家访，家访费就给谁。公司买的有自喷漆、棒球棍等物品，在要账的时候使用，用来威胁借款人的，要账就是清账部打电话或者上门，连哄带骗带吓唬，也有堵锁眼、喷漆之类的手段。 4、被告人金鑫供述和辩解证实，2016年6、7月份其和王彪合作，入股安信公司参与公司贷款业务，2016年9月18日，安信公司搬到淮南市田家庵区钻石公馆一楼办公。当时公司有十几名成员，王彪是公司的总经理，彭雪梅是公司会计，姚宝殿和应松是公司股东，也是公司的副总经理，公司有业务1部、业务2部、业务3部、会计部和办公室，业务1部负责人是王彪，业务员有余龙田、葛绍奎、姚士伟、李郭勇等人；业务2部的负责人是姚宝殿，业务员有孙兵兵、邹成文等7、8个人；业务3部负责人是应松，业务员有王昆、闫其伟，几个业务部主要招揽小额贷款业务，各个业务部有各自的清账部，负责讨债要钱；会计部由彭雪梅负责，办公室的负责人也是彭雪梅。其和王彪约定，如果所有的借款由其一个人投资，获得利润和王彪对半分，如果投资的钱要不回来，其和王彪一人承担一半，如果其和王彪对半投资，利润是王彪60%，其分40%，亏了就各自承担。 安信公司每周一要开例会，例会笔记由彭雪梅记录，一般是所有参会人员汇报上周工作和本周安排，汇报关于公司的一些贷款业务，个人手里面的其他业务工作。公司业务员出去清账会有出场费，出场费是各个部门负责人临时决定的，从100元到500元不等，出去催债要账的人再按照收回来的费用20%至30%提成。催债是堵门还是恐吓，还是上门要，都是王彪安排，业务部办公室里有棍棒，是业务员出去催债时用的，给贷款人造成心理压力，迫使贷款人还钱，每个业务员用的方式手段不一样，包括上门讨要、软缠硬磨、喷漆堵门、威逼恐吓等。 5、被告人彭雪梅供述和辩解证实，2016年前后，王彪与姚宝殿、应松合伙开办安信公司，王彪是公司法定代表人，公司主要经营贷款业务。公司有三个业务部门，王彪、姚宝殿、应松各自管理，各自找人跑业务、清债，王彪手下有余龙田、金鑫、王昆，姚宝殿手下有徐建新、邹成文，其他人叫不上名字，应松手下的人不熟悉，公司固定的有十几个人，平时都在外面跑，有事的时候才去公司。 其在公司负责借款人身份信息、借款信息登记，按照登记的还款时间提醒王彪、姚宝殿、应松收缴欠款、利息。公司的缴税、申报税务报表之类的财务工作和公司日常运营维持之类的办公室工作也是其负责。 6、被告人余龙田供述和辩解证实，王彪、姚宝殿、应松、金鑫是安信公司老板，公司会计是彭雪梅，公司清账部有王昆、姚士伟、沈丽君、李郭勇、葛绍奎、徐建新、李陈陈、闫其伟和其。公司主要办理贷款业务，王彪是主要老板，公司的所有花销，王彪同意后才能报销。彭雪梅负责公司放款、收款登记，借款人到期要还钱，彭雪梅会打电话、发信息给借款人催账，不还钱的，彭雪梅向王彪汇报，然后把单子交给清账部的人。 客户找公司借1万元，实际上他拿到手的只有7、8千元，但是借条上让他写借款10000元，也有可能让他写20000元，写双倍数额的借款借条，也是公司老板王彪让这么做的，这样以后可以多找借款人要钱，如果不还钱就拿借条去法院告。公司让借款人写借条的时候都会讲“不会让你还这么多，就还实际借的钱就行了”，很多客户就相信了，但是后来会尽量让这些人多还钱，多榨他们一点钱。2016年的时候，徐建新是公司里负责收账的经理，带着其和沈丽君经常出去找客户去要钱，如果客户不在家，其一伙人往客户家门口喷漆，内容是“某某还钱”或者“某某欠钱不还”，如果还是不还钱，其一伙就把客户家的门锁给换掉。 7、被告人徐建新供述和辩解证实，安信公司有财务部，彭雪梅负责管公司往来账目、员工工资和提成的做账、发放。风控部是向外放贷的，以王彪为主，还有姚宝殿和应松。其是清账部的经理，人员有余龙田、沈丽君，其他人不确定，遇到外出催账需要人手，王彪、姚宝殿、应松、余龙田喊一些年轻人到公司捧场架像。安信公司要求员工上下班指纹打卡，每周星期一开一次会，会上讲公司放出去多少钱，收回来多少钱，哪些贷款人还息超期了，王彪讲清账部不要偷懒，多到他们家跑，不在家的给他们家人打电话，不停地打，不管想什么点子，把公司在外面的账收上来。 到安信公司贷款在签订合同时还要和公司签订一份房屋租赁合同，条文上写明因不能偿还贷款自愿将房子出租给出借人。等借款人无法偿还公司贷款的时候，王彪就安排清账部拿着租赁合同找到开锁公司将原属于借款人房子门锁换掉，然后再由彭雪梅把房子的信息挂在网上出租，收取租金。借款人到安信公司贷款时，必须把配偶、父母的手机号码留下来，一旦借款人联系不上，王彪或姚宝殿就会安排人不停拨打他们家人的电话进行催账、骚扰，以便给借款人的家人造成压力，以达到逼迫借款人尽快到公司还钱的目的。 8、被告人沈丽君供述和辩解证实，2016年3、4月份，王彪安排其到安信公司跟着徐建新要账。公司的老板是王彪、姚宝殿、应松、金鑫，成员有徐建新、余龙田、王昆、葛绍奎、李郭勇、李陈陈，公司的财务是彭雪梅负责。公司有相关制度，每周一固定开会，安排要账的事情。出去要账吃饭、换锁、车辆加油、买自喷漆的花销都是从公司报销。 借款人不还钱，公司派人上门骚扰，找不到借款人就找借款人的父母要钱，讲一些威胁的话，把他们闹烦，有时候还会跺门、跺门把手、捣猫眼，还拿自喷漆喷字，把门锁换掉。找到借款人后还会把借款人带到公司看着，让借款人还钱。 9、被告人李郭勇供述和辩解证实，安信公司老板是王彪，金鑫、姚宝殿、应松是公司股东，公司主要是放高利贷，公司有业务部、风控部、财务部，财务部是彭雪梅负责，业务部是王彪负责，金鑫、姚宝殿、应松、余龙田也拉业务放款，风控部是清账、要账的，金鑫负责，人员有王昆、姚士伟、李陈陈、葛绍奎和其。公司放贷款必须要家访，万一借款人不还钱可以到家里找，如果借款人不按时还钱，王彪他们几个老板安排手下要账，要回来的账给20%的提成。 10、被告人葛绍奎供述和辩解证实，其通过余龙田认识了公司的老板王彪、姚宝殿、应松，在余龙田的介绍下，公司需要安排催债的时候，就通知其去。时间久了，其还认识了公司的会计是彭雪梅，以及金鑫、徐建新、李郭勇、王昆等人。 11、被告人王昆供述和辩解证实，安信公司的老板是王彪，股东有姚宝殿、应松、金鑫，业务员李陈陈、余龙田、葛绍奎、姚士伟、徐建新、邹成文、闫其伟等，财务是彭雪梅，公司的主要业务是信用卡贷款业务、小额贷款。关于公司人员的分工、工作制度等与被告人徐建新供述基本一致。 12、被告人邹成文供述和辩解证实，其是2017年到安信公司，王彪是公司大老板，金鑫、应松、姚宝殿是合伙的小老板，王彪和金鑫在一起对外放贷，姚宝殿和应松在一起对外放贷，公司的会计是彭雪梅，公司负责要账的有余龙田、王昆、李郭勇、闫其伟、徐建新和其。安信公司主要业务是对外放高利贷，放贷基本上都是空放，一般让借款人签订借款金额双倍的虚假合同，还有假的房屋租赁合同，借款人实际到手的借款还会扣除首息和家访等费用。关于公司人员的分工、工作制度等与被告人徐建新供述基本一致。 13、被告人姚士伟供述和辩解证实，其是2016年下半年，经王昆介绍去安信公司上班，安信公司老板是王彪、姚宝殿、应松，金鑫跟王彪搭伙干，他们主要是向外发放小额贷款，收取高额利息。安信公司有经理室、风控部、办公室，王彪是总经理，办公室是彭雪梅管理，金鑫负责风控部，王彪手下主要有余龙田、李陈陈、王昆、李郭勇和其，姚宝殿手下主要有邹成文，还有其他2、3个人。如果有借款人没有按时还款，王彪会安排手下人去找借款人要账，公司要账用3辆车，一辆红色普桑给王昆开着要账、办事，一辆白色面包车给李郭勇开着办事、要账，还有一辆黑色中华车给余龙田要账、办事。关于公司人员的分工、工作制度等与被告人徐建新供述基本一致。 14、被告人李陈陈供述和辩解证实，2016年10月份，其应聘到安信公司专门负责开车，跟在金鑫后面。安信公司有四个老板，王彪和金鑫合在一起，姚宝殿和应松合在一起，公司的大老板是王彪，公司的会计财务是彭雪梅，清账部的余龙田、李郭勇、葛绍奎、王昆、姚士伟、沈丽君和其跟着王彪和金鑫，清账部的徐建新、孙兵兵、闫其伟、邹成文跟着姚宝殿和应松。这些人按照王彪、金鑫、姚宝殿、应松的安排对借款人进行追债。王彪、金鑫、姚宝殿、应松对借款人都存在敲诈，有的人还利息超期一天，他们就逼迫借款人重新再写欠条，增加借款人的本金和利息，就是一环套一环的想尽办法从借款人那里多搞钱。有时候借款人超期了，他们就把借款人的车辆或者房产过户变卖掉，变卖的钱他们自己拿着。 15、被告人闫其伟供述和辩解证实，安信公司是王彪、姚宝殿、应松三个人合伙干的，大老板是王彪，公司分为1部、2部、3部三个部门，后来金鑫加入公司和王彪算一份子，应松和姚宝殿算一份子，公司的会计财务是彭雪梅。清账部的余龙田、李郭勇、葛绍奎、王昆、姚士伟、沈丽君、李陈陈跟着王彪和金鑫，徐建新、邹成文和其跟着姚宝殿和应松。借款人和公司签的借款合同都是实际借款金额的双倍金额，借款人超期还息一天，公司就可以认定违约，这样就可以按照双倍合同的金额找借款人要钱。这样搞的钱就比实际借出去的钱要多。 16、被害人姜某1陈述证实，其借王彪的钱准备10天之内还给他，由于意外没有还上，其也知道利息太高，也不想还，但是王彪这些人心太狠，他让手下的人到砖厂闹事、堵门、打人，还强行开走砖厂的铲车，而且每次来的人都是年轻的小伙子，看起来很凶，他们都是社会上的小痞子，打不过他们也缠不过他们，警察也不管，所以更加害怕他们。 17、被害人陈某1陈述证实，王彪他们这些人就是一群土匪，其本来是帮姜某1作担保的才签的房屋抵押合同，结果他们找不到姜某1就找到其头上了，还到法院起诉，通过法院来给其施压，其迫于无奈，只有还款80000多元。现在姜某1的砖厂也干不了，也转包了，自己还被法院执行。 18、被害人郑某陈述证实，王彪、金鑫等人逼迫其签订房屋租赁协议、买卖合同，威胁、恐吓如果不签，走出公司门，出了什么事保证不了，其当时确实恐惧害怕，同时怕他们到家里去闹，搞得人尽皆知，脸上难看。自己被他们搞的心理都有阴影了，经常半夜做噩梦惊醒，越想越窝囊，都不能听兰乔公馆或者安信公司之类的字眼，都快抑郁了。自己和王彪撇清关系之后，慢慢调整了一年多才缓过来，重新回忆整个过程，都有一种伤疤被揭开血淋淋的感觉。在外面躲债的时候不敢回家，因为这件事老婆也跟其离婚了。 19、被害人刘某陈述证实，其也想过报案，但不敢报案，王彪和金鑫都开的奔驰豪车，一看就是大老板，他们在淮南黑白两道通吃，公安局、法院都有朋友，余龙田说他们手底下小弟多，碰到借钱不还的，负责要账的小兄弟们都心狠手辣，能给人家搞的鸡犬不宁。其到安信公司借钱这次，房屋被过户，他们还要把其父母搬走，父母年龄大了，经不起他们这些人折腾，自己无数次想过去报案，但是真不敢报案。 20、被害人张某1陈述证实，其替王亚春担保，但被王彪、姚宝殿套路签订了房屋租赁合同、借款合同和收条，他们拿着房屋租赁合同到家中催着要钱，又拿着借款合同到法院起诉其要钱，王彪、姚宝殿他们还养了一群打手专门为了要钱，自己是被逼无奈，才在法院的调解下还了姚宝殿20000元，心有不甘，但又没有办法。 21、被害人于某陈述证实，其和家里人还不上钱，怕姚宝殿他们再找到其，把其扣起来逼着还钱，自己离开淮南到上海打工，把所有的联系方式都换了，微信也不用了，不敢再回淮南。到上海以后，过了大半年，其才敢跟父母联系，要不是公安局民警打电话，其肯定不敢回来。其回到淮南都不敢在家里睡，在外面开宾馆休息，害怕姚宝殿和他们手下的人再找到自己。 22、被害人吴某1陈述证实，安信公司是放高利贷的公司，里面的员工看起来都很凶，像小混混一样，其借了6700元，还了20700元，是对其的敲诈和侵害。安信公司的人去家闹，威胁其和父母，把家人闹得不得安生，他们还威胁要是乱讲话就找其麻烦，自己不敢去报警，害怕他们报复，有苦说不出只能往肚里咽，安信公司就是黑社会。现在听讲安信公司的人被公安机关抓起来了，自己才敢来报案，希望公安机关能严厉打击这一伙放高利贷的违法犯罪分子。 23、被害人丁某1陈述证实，其联系不上丁某2，不知道借钱到底是怎么回事，也不敢贸然还钱，姚宝殿、徐建新带一帮人到家里来，也不打招呼，就把东华鑫城的房子门锁换掉。自己考虑到家里有老伴、小孙女在家，也就捏着鼻子认了，息事宁人，不敢再去找姚宝殿、徐建新。 24、被害人马某1陈述证实，其在安信公司被看管的几天里，五个人一起看管其，完全不给其逃离的机会，他们做事风格比较凶狠，其感觉他们关系硬、有背景，万一报警之后被他们知道了，担心被他们打击报复。所以其忍气吞声，不敢回家，在外面打工，联系方式也换掉，就是怕被他们找到。 25、被害人张某2陈述证实，姚宝殿一伙人恐吓其，如果再不还钱，要把房子收掉，家里就这一套房子，其母亲身体不好，特别害怕他们把房子收掉，整天吃不好睡不好，心里很恐惧。他们每次到家里要钱，坐一、两个小时不走，家里有吃的他们就吃，其和家人特别紧张害怕，他们经常骚扰就是给其施加压力，逼着其还钱。 26、被害人宋某陈述证实，当天在安信公司办公室里，他们对其又打又骂，用牙签扎其手，还用电棍电其，自己被他们折磨的实在受不了，只能听他们的话，被逼无奈才签订30000元借条。后来其就不敢在淮南待了，心里对他们已经产生了阴影，害怕他们再对其打骂，就换了号码去上海打工了。 27、被害人程某陈述证实，其被安信公司催债的时候很害怕，他们人多而且比较狠，什么事情都干得出来，其也报了几次警，毕竟确实欠钱，民警也认为是债务纠纷。另一方面其担心他们对报警揪着不放，对其打击报复，所以其只有忍气吞声，不敢回家，后来卖房子还账。 28、被害人廖某和陈述证实，其从安信公司总共借了30000元，前后还了有200000余元，其卖房子给王彪，王彪给的房款共300000元，其只拿到手2、3千元。其真害怕王彪、余龙田这些公司的人，又是恐吓又是逼其取钱还钱，其也知道他们经常在外面催款打人。 29、营业执照、机构代码证、安信公司简介证实：安信公司成立于2015年9月17日，法定代表人王彪，注册资本510万元。经营范围：项目投资管理、资产管理等。 30、公司股东会议、股东决定、股权转让协议等证实：2017年10月9日，王彪、应松、姚宝殿将持有股权以0元的价格转让给崔杨。 31、安信公司会议记录本证实：安信公司开会记录内容有“不给换锁的强制换锁”“清账部要创新”“公司入账五个点”“马某1约到公司”“马某1月底还钱”等内容。 32、支出证明单证实：公司日常支出统一报销，报销内容有：给借款人家开锁、换锁；找借款人的加油、餐费；购买电棍、自喷漆等内容。 33、辨认笔录证实，各被告人之间相互指认各人身份。 二、被害人姜某1被敲诈勒索的犯罪事实及被害人陈某1被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实 被害人姜某1承包潘集区祁集镇黄岗村砖厂，因资金周转困难，姜某1欲从安信公司借款150000元，并提出让其朋友陈某1作为担保人。2016年9月13日，被告人王彪利用姜某1急需用钱的心态，诱骗姜某1、陈某1各签订一份150000元的借款合同和某位于凤台县彩虹大厦房产的虚假房屋租赁合同，实际上王彪仅转账100000元给姜某1，100000元资金由金鑫提供。之后因姜某1未及时偿还，王彪肆意认定违约，虚增本金及利息，王彪带领或安排被告人金鑫、余龙田、王昆、李郭勇、葛绍奎、姚士伟、沈丽君、李陈陈等人前往潘集区祁集镇黄岗村砖厂，采取堵门滋扰、恐吓、强行开走铲车等方式“索某”十余次。2016年10月份左右的一天，王彪安排余龙田、葛绍奎前往姜某1砖厂强行将姜某1一辆铲车开走，后姜某1被迫按照王彪的要求归还部分债务，王彪才将铲车还给姜某1。2016年底的一天，金鑫安排王昆陪王彪、李郭勇、姚士伟再次前往姜某1砖厂要账，因姜某1无法满足王彪认定的债务要求，王彪便与姜某1发生争执，为了进一步逼迫、恐吓姜某1，王昆将姜某1办公室大门踹开，并用砖头砸击办公桌。其间，王彪等人强行将该砖厂10万块砖拉走变卖后得款20000元，以出场费、餐费等理由强行索要姜某15000余元。姜某1及其家人陆续偿还虚增的“债务”，由于无法忍受王彪等人的持续“索某”，姜某1于2017年5、6月份找余某2借40000元给王彪，王彪将借条和某的房产证交给姜某1。此后，王彪等人仍然找姜某1“索某”，姜某1及其家人离开淮南躲避王彪等人。姜某1及其家人共计被王彪等人强行索要40余万元，被敲诈勒索30余万元。 王彪找不到姜某1后，为了继续谋取不正当利益，便以陈某1签的150000元借款合同和房屋租赁合同为由虚构陈某1借款未还，遂安排余龙田、葛绍奎多次前往凤台县彩虹大厦找陈某1索某，葛绍奎等人采取强行换锁、扣押陈某1车辆等手段逼迫陈某1“还债”。2017年8月份的一天，王彪安排葛绍奎到凤台彩虹大厦找到陈某1，并非法拘禁陈某1至第二天。其间，陈某1被强行索要出场费2000元。为了继续索取不正当利益，王彪与金鑫商量起诉陈某1，由金鑫提供3000元费用。2017年9月15日，王彪以虚假的借款合同到淮南市潘集区人民法院起诉陈某1及其妻子王志兰，要求偿还本金150000元、利息30000元。同时，王彪向法院申请财产保全，法院裁定保全陈某1、王志兰名下位于凤台县房屋。同年11月13日，经法院调解，陈某1需再偿还王彪85000元。后因陈某1未按期给付，王彪申请强制执行，陈某1被迫分多次偿还王彪140000元。陈某1共计被王彪等人敲诈勒索142000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2016年9月份，姜某1找到其打算借款150000元，姜某1用陈某1位于凤台县彩虹大厦的房子抵押。一天下午，姜某1和他儿子姜某2及陈某1一块到公司办理贷款的手续，其和姜某1商定每天1500元的利息，当时让陈某1在借款合同、房屋担保合同和收到150000元收条上签字，姜某1在借款合同上作为担保人签字，当时陈某1说这150000元是给姜某1借用的，其当时就跟陈某1讲“不管是谁用，你签的借款合同和收条就把这150000元打给你”。其当着他们三个人的面，用招商银行的手机银行转给陈某1150000元，之后他们三个人就离开了。 开始几天姜某1还能按时每天给1500元的利息，后来一个星期还一次、十天还一次，断断续续还了一个多月，姜某1就不能按时还利息了，姜某1讲他资金紧张没有钱还了，让再缓几天，过几天后他还是没有钱，再之后姜某1就不接电话了。其到姜某1的砖厂没找到姜某1，怕姜某1把他砖厂的砖全卖了，人跑了，就打电话给王昆、李郭勇，让他们找几个小兄弟把姜某1的砖厂大门给堵上，不让姜某1把砖拉走卖了。2016年10月份的一天，王昆和李郭勇、姚士伟还带了另外一辆车的人到姜某1位于潘集祁集黄岗的砖厂，在姜某1的砖厂大门口堵着，等到第二天上午，姜某1打电话给其说“马上有笔钱进来，正在和别人商量把砖厂盘走，你让你的人先走，别耽误生产”，其跟姜某1说“那些人来，一天每个人要给500块钱的出场费，这个钱你得出”，姜某1就转给其5000元钱，其打电话给王昆让他们不要堵门了，然后王昆和李郭勇就带人走了。 第二天，其安排葛绍奎去把砖厂的旧铲车开走，因砖厂人多拦着不让把铲车开走，其又打电话给王昆和李郭勇，让他俩过去看看。之后有个老头躺在铲车底下不让开，还报警了，其就带着姜某1的借条到了砖厂，其拿着姜某1的借条给警察看，说这是经济纠纷，这铲车是姜某1同意开走的，出警的民警也向姜某1进行核实，说这是民间纠纷不属于他们管就走了。其打电话给姜某1协商好之后，让葛绍奎又到砖厂把铲车开走抵账。铲车开走之后，姜某1一直还利息也不赎车，其又到姜某1的砖厂找他还钱，姜某1说让其把砖厂的砖卖掉抵债，其通过工地上的一个工人卖出去20000元的砖。姜某1的铲车扣了二十多天，姜某1主动找其还违约金和利息30000多元，其安排余龙田把铲车还给姜某1。 2017年5、6月份的时候，其跟金鑫去砖厂找姜某1要钱，见到姜某1后，姜某1拿出来了4、5万元，说利息是3万多，剩下的1、2万元算还本金，其对姜某1说“这一、两个月都没还利息，加上每天的违约金，有9万多，这4、5万什么都不够，不可能给你算还本金”，然后，其拿着4、5万元的现金和金鑫离开。又过了几天，姜某1说要算账把钱都还了，姜某1带其到余某2的办公室，余某2通过银行转账给其40000元。此后，其再打电话给姜某1就不接电话了，到砖厂去发现余某2在砖厂，说姜某1已经把砖厂盘给他了。 其找不到姜某1，安排葛绍奎去找陈某1要钱，要到的钱给他20%提成。葛绍奎找到陈某1在彩虹大厦的房子，发现陈某1把房子租给别人开公司用，葛绍奎要换房子的锁，对方不同意就报了警，警察到了现场了解之后，对葛绍奎说是债务关系，要钱走正规的司法程序。过了几天，葛绍奎又到彩虹大厦找陈某1，其跟葛绍奎讲，找到陈某1之后也不要打他，也不要骂他，你不要走，陈某1也不会走，你在那陪他睡一夜都没关系，你就在那公司睡着，租房子的公司就会让陈某1还钱。就这样葛绍奎到地方后找到陈某1，并在那房子睡了一夜。 后来，陈某1不接其电话，其就到潘集区法院起诉陈某1。过了一段时间，法官找到陈某1，陈某1愿意和解，其就委托了一个律师到法院和某调解，在法院调解下，律师和某和解了，陈某1答应还款80000元，先行给付20000元，以后每月给10000元。陈某1先是转给其20000元，之后陈某1没有按约定每月还钱，一直等到之后的7个月，其到法院申请强制执行130000元。法院找陈某1，陈某1不还钱，法院把陈某1关了起来，陈某1被担保出来的当天晚上，还了其20000元钱，此后一个星期，陈某1陆续又还了100000元，最后陈某1确实没钱了，其同意到此结束。 2、被告人金鑫供述和辩解证实，2016年8、9月份的一天，王彪讲姜某1又来借150000元，这次可能有风险，让其出资借给姜某1100000元，每十天返还5000元的利息，一个月返还15000元，其和王彪每人分7500元，当时其给王彪转了100000元。事后王彪讲陈某1用凤台县一个地段比较好的房子做抵押。过了十几天，王彪给其转了2500元，是姜某1第一个十天的利息，又过了十几天，王彪又给其转了2500元，是第二个十天的利息，到了第三个十天还款时期，姜某1没有把钱还上，王彪讲姜某1现在没有钱还，等几天再还，又过了几天，王彪给其打了2500元，说姜某1把利息还了，但没钱还本金。过半个月，姜某1没有还利息也没有还本金，王彪电话催姜某1几次，姜某1也没有还钱。2016年9月底的一天下午，其和王彪到了姜某1潘集区祁集的砖厂，姜某1说没有钱还，王彪很生气讲不还钱就把砖厂的铲车开走，什么时候把钱还上把铲车还给姜某1。然后王彪打电话给余龙田，让公司来人开车，当时来的有余龙田、葛绍奎、邹成文等6、7个人，姜某1打110报警，余龙田把合同拿给民警看，合同书上面写明拿铲车作抵押，警察认为是经济纠纷没有管，葛绍奎把姜某1砖厂的铲车开到了余龙田在潘集的家里面停放。过了几天，其和王彪、余龙田又到了姜某1的砖厂要钱，姜某1讲现在没钱，但是厂里面有砖，把砖卖掉后还钱，王彪联系潘集街上收砖的人，一共卖了10万块砖，收砖的人直接把20000元现金给了王彪。因为姜某1钱没有还清，2016年10月下旬的一天下午，其和王彪、余龙田一起去砖厂找姜某1要钱。到了姜某1办公室，姜某1没有钱，王彪很生气，其把自己带的玻璃杯往地上摔，余龙田一脚把办公室里面的椅子踹倒，三个人同时发火，让姜某1感觉到害怕，当时姜某1给了钱，具体给多少钱记不清了，还给了余龙田出场费。 2017年5、6月份的时候，姜某1找到了余某2做中间人，替姜某1拿40000元出来给王彪，这贷款的事就这么结束了。因为之前姜某1一共还欠85000元，姜某1私下和王彪讲剩下的45000元他会还，所以王彪和其同意了，王彪把姜某1之前的借款合同给了姜某1。因为姜某1承诺给剩下的45000元没有给王彪，王彪和其商量要起诉姜某1的担保人陈某1，其给王彪3000元律师费。扣除借给姜某1的本金，其从姜某1身上挣了近十几万元的利润，王彪挣的利润有十几万元，从姜某1身上共获取了30多万元的利润。 3、被告人余龙田供述和辩解证实，2016年的时候，陈某1和姜某1在潘集合伙开了一家砖厂，他们来公司借了贷款，用房子抵押。2017年夏天的时候其听王彪讲陈某1不还钱，电话也打不通人也不见了，王彪就开车带着其、金鑫到姜某1的砖厂去要钱，王彪、金鑫和姜某1、陈某1说好过几天还钱，到了还钱的日子，姜某1、陈某1的电话没人接。王彪让其带着葛绍奎和几个人一起去找姜某1，姜某1不在，其一伙人准备把铲车开走，姜某1老婆和砖厂员工都不让，后来他们报了警，其一伙人离开。又过了一段时间，姜某1跟王彪签了一个合同，到时间不还钱就把铲车开走。到了还钱时间的前一天晚上，王彪跟其讲提前安排人去，到了第二天不还钱就直接把铲车开走，其让葛绍奎带着几个人到现场，其在电话里指挥葛绍奎把车停到铲车前面，人在车里等着，到了第二天不还钱就把铲车直接开走。到了第二天姜某1、陈某1没有还钱，其让葛绍奎把砖厂的铲车开到其在潘集的老家附近停了一个多月的时间，直到姜某1还了王彪一部分钱后，王彪才同意把车还给他。 4、被告人李郭勇供述和辩解证实，2007年上半年的一天下午，余龙田打电话喊其到潘集区祁集一个砖厂，王彪、金鑫、李陈陈、王昆、姚士伟都在现场，王彪、金鑫、余龙田到砖厂办公室里跟他们讲了半个小时，然后王彪和金鑫就带着去的人开车走了。过了一段时间，一天晚上7、8点钟，王昆带着其和姚士伟到潘集区祁集砖厂，过了一会儿，李陈陈开着一辆奔驰车带着王彪、金鑫、余龙田也到了，王彪、金鑫、余龙田跟砖厂老板谈的，最后约定下个月还钱。 5、被告人葛绍奎供述和辩解证实，2016年9月份的一天，王彪安排其和余龙田去潘集一个砖厂要账，没有找到欠钱的人，余龙田电话联系欠钱的人说是第二天就还钱。第二天没有还钱，王彪让其陪余龙田再去一趟砖厂，把砖厂老板的铲车开走，余龙田把铲车钥匙拿来，其把铲车开到余龙田在潘集的老家附近。2017的时候，其和余龙田一起去凤台找陈某1要账，没找到人，余龙田把陈某1家门的锁眼堵上。又过了两天，王彪又让其带着二个人去找陈某1要账，到了以后没找到人，余龙田让其把陈某1房子门锁换掉，其联系一个换锁的把陈某1彩虹大厦房子的门锁换掉，换锁花了100多元，这个钱后来王彪给了其。过了两天，其带着王彪安排的两个人到凤台县彩虹大厦找到陈某1，跟陈某1讲你要么给房子，要么还王彪的钱，陈某1给王彪打电话，王彪讲没钱还拿你的轿车抵押，陈某1最后答应了，陈某1把车钥匙给其，其开陈某1的车到王彪公司。 6、被告人王昆供述和辩解证实，2016年10月份的一天下午，金鑫让其跟姚士伟、李郭勇一起去潘集姜某1的砖厂要钱，其开车带着李郭勇、姚士伟到姜某1砖厂，余龙田已经带人在堵砖厂大门，其三人也过去一起堵姜某1砖厂大门。堵了半小时左右姜某1来了给王彪打电话沟通，大概半个小时后，王彪让大家都撤走。过了一个星期左右，金鑫开车带着其和王彪、姚士伟、李郭勇到姜某1砖厂，到地方时余龙田已经带人在姜某1办公室，王彪让余龙田把姜某1的铲车开走，厂里的一个老头躺在铲车底下不让开，砖厂的人打电话报了警，事后听讲这辆铲车被余龙田开走了。2016年底的一天下午，王彪带着其、李郭勇和姚士伟到了姜某1的砖厂要钱，姜某1跟王彪吵起来了，其比较生气，到姜某1办公室门口一脚把门踹开，之后姜某1和王彪在屋里谈了一会，事后王彪让李郭勇给其200元。 7、被告人沈丽君供述和辩解证实，王彪、金鑫安排其去潘集姜某1砖厂要过三次钱，第一次王彪安排其和余龙田到砖厂看姜某1的宝马车在不在。第二次王彪带着余龙田和其一起去砖厂，到的时候看见葛绍奎和另外几个人已经在砖厂门口，王彪安排余龙田、葛绍奎和其他几个人把砖厂的大门堵上。第二天其听余龙田讲葛绍奎几个人在砖厂门口堵了一夜。第三次是一个星期后的一天晚上，王彪、金鑫、余龙田、葛绍奎、王昆、李郭勇和其，还有葛绍奎带的几个年轻人一起到姜某1的砖厂去要账，王彪、金鑫、余龙田跟砖厂里的人吵起来了，王彪跟砖厂里面的人讲要是不还钱，今天就把铲车开走抵账，后王彪让葛绍奎强行把铲车开走。 8、被告人李陈陈供述和辩解证实，其去过砖厂三次，第一次是2016年底的一天中午，王彪安排其开车带他和金鑫、余龙田到砖厂，在砖厂办公室谈了一个小时左右。第二次是两个多月后的一天晚上，王彪安排其、姚士伟、王昆、金鑫、余龙田、李郭勇到砖厂，王彪、金鑫、余龙田、王昆与姜某1老婆和一个老头发生争吵，王彪让余龙田把砖厂的铲车开走，姜某1的老婆站在铲车前面拦着并打电话报警，那个老头就躺在铲车前面拦着，僵持了一会，警察到现场调解了一下，铲车也没开走。一个多月后，其陪王彪到潘集去找姜某1要钱，姜某1带着王彪和其到潘集一个担保公司，这个公司的老板给了姜某1一些钱，然后姜某1又把钱给了王彪。 9、被告人姚士伟供述和辩解证实，2016年底的一天下午，王彪安排其和王昆、李郭勇、李陈陈去潘集的一个砖厂要账，到地方的时候，余龙田带着葛绍奎和2、3个小伙子坐在砖厂门口堵着，其一伙也蹲在砖厂门口堵着。过了半个小时，砖厂老板来了，余龙田让砖厂老板还钱，砖厂老板联系了王彪，过了一个小时左右，王彪和金鑫来到砖厂，在砖厂的一间办公室谈了二十多分钟，之后砖厂老板同意王彪把砖厂的一台铲车开走抵账。两、三天后，王彪带着余龙田、小勇、王昆、陈陈和其到潘集砖厂找砖厂老板谈还钱的事情，在跟砖厂老板谈还钱的时候，王昆和砖厂老板吵了起来，王昆还踢开办公室的门。还有一天下午，王彪安排其和余龙田、王昆、李郭勇、李陈陈一起去堵砖厂大门，砖厂老板一直没有出面，后来在砖厂门口堵了一夜。 10、被害人姜某1陈述证实，2016年9月13日下午，其带着姜某2和某到安信公司王彪的办公室找王彪借150000元，借十天。王彪讲需要抵押才能借钱，每五天付一次利息15000元，其用陈某1的房产证抵押。王彪让其签了一张借条及房屋抵押借款合同，还让陈某1和姜某2在借条上签下担保人的名字，王彪还拿一些材料让陈某1和姜某2签字。其当时想赶紧借到钱后还别人的钱，然后再把钱借回来，把借王彪的这个高利贷还掉，后来其才知道当时王彪让陈某1签的是一张150000元的收条。其把银行卡号发给王彪，当天晚上其收到王彪转来的100000元钱，其打电话问王彪为何只转100000元，王彪讲过两天给其转，之后王彪讲公司没多少流动资金，就按照借给其100000元本金算。 2016年9月18日，其主动付给王彪15000元的利息。因为别人的钱借不来，当时砖也不好卖，其没钱还给王彪，王彪讲可以接着借，但要提前给五天利息30000元。2016年9月25日，其向别人借了20000元转账给王彪，并向王彪解释，王彪同意过几天再把欠的10000元补上。9月27日，王彪让其把欠的10000元钱补上，28日没钱就派人到厂里。28日傍晚，王彪安排王昆带着3、4个年轻小伙子开车到其砖厂，用车子横在砖厂的大门口堵着，不让到砖厂的车出入，同时不让工人上夜班，其没有钱给他们，就这样一直堵了两天。9月30日下午，王彪带着余龙田和金鑫到砖厂要钱，金鑫看到砖厂停放着一辆铲车，要把铲车开走，王彪讲今天把铲车开走，等有钱了再赎回来。其迫于无奈同意他们把铲车开走，如果不同意，他们一直堵着门，砖厂不能生产。过了几天，王彪带着金鑫和余龙田又到砖厂要钱，其没有钱，王彪讲拉砖抵账，然后他就安排车子从砖厂拉走大概10万块砖，大约价值20000元。其跟王彪讲砖拉走了，把铲车还回来，王彪讲再准备点钱才把铲车送回去，后来其借30000元现金给了王彪。那以后，其尽量给王彪筹钱，每五天给15000元。2016年10月下旬的一天下午三点左右，砖厂来了7、8个年轻人，他们一伙人到处翻其的桌子和柜子，把桌子上的东西掀掉，其中一个人还拿砖砸门，其中一个姓姚的讲来的人每人给500元上门费，其和他吵了起来，他从院子里拿了块砖头要打其，被在场的一些工人拦住，后来其儿子给王彪转了钱，姓姚的才带着他们一伙人离开。这事之后，其尽量按时还他们的利息钱。2017年2月份的一天，到了还15000元利息的时间，余龙田带着三个年轻人来砖厂要钱，其只有10000元，其讲剩下的5000元过几天再给，余龙田讲今天来了四个人，每人给500元上门费，5000元的利息可以缓几天。其老婆出去借了1500元交给余龙田，余龙田一伙人才走。2017年2、3月份的一天晚上，王彪又安排人来要账，其没有钱给，他们一伙人要开走砖厂刚买的铲车，其亲戚王庆明上前阻止，他们一伙人把王庆明推倒，王庆明有心脏病和高血压，被推倒之后就晕了，其老婆立即报了警。 2017年5、6月份的一天，王彪一伙人又到砖厂要钱，其受不了每十天给王彪30000元利息，其对王彪讲双方一次性算清，其去借钱还给他们。当晚八点多，王彪一伙人吃完饭又回到砖厂，王彪对其讲再给2000元算今晚他们一伙人的饭钱，明天再给10000元，剩下的再给40000元把账算清，其给王彪12000元。第二天，王彪带一个小伙子到余某2公司，双方确定再给王彪40000元便全部算清，王彪也同意，在中间人余某2的见证下其当场把借条撕了。之后其把陈某1押给王彪的房产证给了陈某1。 过了两、三个月，陈某1对其讲王彪现在开始找他要钱，到他凤台的房子撬锁，要占陈某1的房子。有一次王彪一伙人来找陈某1要钱，赖着不走要几千元的出场费，其转给陈某1几千元用于打发王彪那伙人。后来听陈某1讲，王彪又拿着之前陈某1给王彪写的150000元收条到潘集区人民法院起诉他，2018年10、11月份，法院通知陈某1到法院，陈某1让其陪着一起去，在法院的调解下达成协议，欠王彪85000元，当月还20000元，之后每个月还10000元，当时签了调解书，事后其拿20000元给陈某1，陈某1把钱给王彪把车赎了回来。接下来，王彪每个月找陈某1要钱，陈某1就找其要钱，其也没有钱，王彪收不到钱就到法院申请强制执行，其没有办法，所以才想到报案。 自2016年9月13日从王彪那借了100000元，每十天给他30000元，一直付到2017年7、8月份，这部分就是90多万元，除此之外，王彪拉走10万块砖，价值20000多元，王彪每次派人要账，要账的每个人给500元的出场费，这部分的钱给了40000多元，后来又给他们吃饭的钱有10000多元，共算起来给王彪的大概有100多万元。 11、被害人陈某1陈述证实，2016年8、9月份，姜某1讲想用其位于凤台县的房产做抵押从王彪手里借150000元，短期周转，十天后他朋友借钱给他再还给王彪，其就同意了。2016年9月13日下午，姜某1带着姜某2和其一起到安信公司王彪办公室，姜某1跟王彪说想借150000元，十天后就还，王彪说日息3毛，每五天一付，然后姜某1就说用其凤台县彩虹大厦的23层2308室作抵押，王彪同意了。然后王彪让姜某1在借款协议和借条签字，姜某1签完字后，王彪又让其和姜某2在担保人上签字。后来王彪又让其签房屋抵押借款合同和收条，其对王彪和姜某1讲，自己是替姜某1担保，这钱不是自己借的，其不能签这个房屋抵押借款合同和收条。王彪说你不签字，别想从这借钱，姜某1在旁边劝其，让其帮帮忙，王彪也说签字就是为了保证姜某1能够按时还钱，只要姜某1能按时还钱，就没事情。然后其就在房屋抵押借款合同和收条上签字，王彪又让其拿着签的借款协议和收条进行拍照。回来后姜某1说王彪只转了100000元，王彪跟姜某1讲欠条不要改了，等十天还完钱，欠条就作废了，姜某1和其也没去找王彪改欠条。 之后姜某1在凤阳的朋友无法给他提供贷款，导致姜某1没有钱去还王彪的钱，砖厂的砖也不好卖，日息3毛，每五天还15000元，姜某1开始疲于应付还王彪的高利贷。姜某1还不上利息，王彪多次派人到潘集××××村砖厂去堵门，还打砸砖厂办公室里面的桌子、椅子、门等，王彪喊来的人还要求姜某1给他们每个人发500元的跑腿费。2016年下半年的一天，王彪安排一伙人把砖厂的大门堵了两天，砖厂无法生产经营，姜某1没钱给王彪，王彪带来的人把砖厂的一辆铲车开走。过了几天，王彪带人从砖厂拉走了10万块砖，价值20000多元，姜某1实在是耗不过他们，就凑了几万元还给王彪，才把铲车赎了回来，砖厂才能够正常生产。有一次其到祁集黄岗砖厂，看到砖厂办公室里面桌子和柜子都被砸了，办公室里面也被搞得乌七八糟，姜某1跟其讲王彪又带着人过来要钱，姜某1没有钱还利息，砖厂办公室里面的东西就被王彪带的一伙人打砸了，姜某1的儿子给了王彪钱，他们才走的。几乎每次王彪和他们一伙人来砖厂要钱，姜某1都要给他们这伙人每人500元的出场费。2017年上半年的一天中午，王彪派人到砖厂要钱，看到砖厂新买的一个铲车，要把铲车开走，砖厂的人不让开走，双方发生争吵还报了警。事后听姜某1讲还因为这次事情赔了对方不少钱。一直到2017年5、6月份，姜某1觉得实在受不了，挣的钱不够还账的，姜某1就约王彪算账，事后听姜某1讲他找到潘集的余某2出面算了下账，由余某2出面给王彪40000元，姜某1和王彪的账一笔勾销，把3张收条和1个房屋抵押合同都撕毁了。后来，余某2当着姜某1的面把抵押房产手续原件给其，其当时也觉得没事了。 2017年7、8月份的时候，王彪给其打电话讲姜某1不还钱，就找其还钱，王彪又讲当时他扣下来房屋抵押合同和收条，其没有搭理王彪。2017年8月份的一天下午，其接到谢军（租用凤台县彩虹大厦23层2308室）的电话，他讲有几个人拿着合同来收房子、换锁，其到彩虹大厦23楼后，看到三个男的站在屋里，其中一人是葛绍奎，当时葛绍奎拿着一个房屋抵押合同，说是王彪派来收房子，其跟他们解释，但葛绍奎一伙人不听，硬要把锁换掉，其打110报警。警察来了后，讲是经济纠纷，他们管不了，让双方自行调解。晚上7、8点钟，谢军公司的人都走了，其也要走，葛绍奎一伙人拽着不让走，其怕他们三人打自己，不敢再走。他们把其拦在客厅里，葛绍奎上来掏其口袋里的车钥匙，其捂着不给他掏，葛绍奎上来朝其胸口打了两拳并推了其一下，其把车钥匙递给葛绍奎。到了晚上，葛绍奎找其要5000元出场费，其打电话让姜某1汇点钱，姜某1安排姜某2用微信转了2000元，其通过微信转给金鑫2000元，其又给葛绍奎500元。晚上其在卧室里睡觉，葛绍奎对其讲，别想着跑，要跑就打你，葛绍奎安排一个人打地铺跟其在一个屋里睡觉，葛绍奎带着另一个人打地铺在客厅睡觉，其一夜没睡觉，也不敢跑，怕跑了之后被他们打。第二天早上，葛绍奎才让其走，回家之后，谢军给其打电话讲，办公室的门锁被换掉了。其认为王彪这个人心狠，手底下的人也心狠，不敢在家里待了，后来谢军又多次打电话跟其讲，王彪安排的人又到公司来，门锁又被他们换掉几次。 过了两、三个月，其接到法院电话让其到法院，其和姜某1去法院见到法院工作人员和王彪的律师，其和姜某1向法官解释是姜某1借王彪的钱，其是担保人，先后已经还了80、90万元利息，钱已经还完了。王彪的律师讲王彪就要85000元这事就算了结，姜某1觉得缠不过王彪，就同意了。当时姜某1讲他没这么多钱，法院制定了还款计划，第一个月还20000元，以后每个月还10000元，如果不还就由法院执行150000元。过了几天，姜某1拿了20000元给其，其到安信公司给王彪20000元，后来姜某1没有钱还每个月10000元，王彪到法院申请执行，让其还他150000元。法院执行庭让其还钱，其间被法院拘留了，没办法其就找朋友借钱并担保其出来，其交给法院140000余元。 12、证人姜某2证言证实，2016年8、9月份，其父亲有一笔小额贷款快到期，必须先还上再去借，其父亲就想从王彪手里借点钱短期周转，其父亲和某商议用陈某1的凤台县去做抵押，从王彪手里借150000元。2016年9月13日下午，其和父亲姜某1、陈某1到安信公司，其父亲跟王彪商议用陈某1凤台县彩虹大厦的23层2308室作抵押，准备借150000元，日息3毛，十天后还，每五天付一次利息。然后王彪拿出借款协议和借条，让其父亲姜某1签字，然后又让其和某在担保人上签字，接着王彪又让陈某1在一个房屋抵押合同和收条上签字，当时陈某1不愿意，说这钱又不是他借的，其父亲就劝陈某1帮帮忙，王彪就说陈某1不签字就不给钱，只要按时还钱，这些抵押合同和收条都会还给他们，陈某1才签字。后来其父亲把银行卡发给王彪，王彪分两次转了100000元，王彪说没钱，就这100000元，利息也按照100000元算，每五天一结15000元，借条、收条都不要改，只要到期还钱了，手续一样给他们。2016年9月18日，其父亲主动还给王彪了15000元利息，第二次要还利息时，其父亲朋友出事，没法搞到小额贷款，其父亲与王彪商量，本金暂时不还，利息继续付，王彪说必须要提前付利息，总共30000元，过了几天，其父亲凑了20000元付给王彪。2016年9月底的一天下午，王彪派人堵着砖厂大门不让工人进出，砖厂没法生产，其是第二天上午回到砖厂，其看到余龙田和王昆带着几个年轻人堵着砖厂的大门，他们说不给钱就堵门，搞得像黑社会一样。一直到第三天下午，王彪就带着金鑫来砖厂，王彪和金鑫说安排人把砖厂铲车开走，当时其想去阻止，但是看到王彪带着这么多人，知道搞不过他们。四、五天后，王彪和金鑫又带人来要钱，当时没钱给，王彪安排人从砖厂拉走了10万块砖头，这些砖价值20000余元。后来其父亲借到30000元才把砖厂的铲车赎回来。2016年下半年的一天下午，王彪和金鑫又带一伙人来要钱，还把办公室里面的桌子和柜子打砸了一通，其到办公室看到王彪和金鑫在办公室里面正在问其父亲要每个人500元的上门费，其父亲让其给金鑫转钱，其很生气，但也没法，通过手机给金鑫转了5、6千元。2017年2月的一天，王彪又派余龙田来要钱，其父亲当时还了10000元，还差5000元，跟余龙田商议缓缓再还，余龙田答应了，但是又要出场费，其母亲借了1500元给他们。2017年过年前后，砖厂旧铲车抵押再贷款买了一辆新铲车，当时放在砖厂，王彪派人来要钱，他们要开走新买的铲车，其母亲还有亲戚都阻止他们，其四叔姜永昌和王庆明被打，其母亲也被推了几下，后其母亲打电话报警。 2017年5、6月份，其父亲跟王彪商议还他40000元本金，要是王彪愿意，其父亲找余某2借40000元还给王彪，王彪同意了。其跟父亲约王彪到了余某2的办公室，当着余某2的面再次确定，再给王彪40000元便全部算清，王彪当时也同意，双方在中间人余某2的见证下算清了，其当场把写的借条撕了。然后其和家人当天就赶紧离开了淮南。2017年8月份的一天晚上，其父亲让其转给陈某13000元，其通过微信转了2000元给陈某1。 13、证人余某2证言证实，2017年5、6月份姜某1跟其讲借王彪100000元，已经还了7、8万元，再还40000元就清账。其让姜某1把王彪约到其家里商量还钱的事，其拿了40000元现金给王彪，王彪把借款手续和某房产证给了姜某1。 14、房屋抵押借款合同、收条证实，2016年9月13日，陈某1用凤台县彩虹大厦的房屋抵押，从王彪处借款150000元。王彪支付现金150000元，陈某1写收条。 15、房屋租赁合同、收条证实，2016年9月13日，陈某1将凤台县彩虹大厦的房屋租赁给王彪20年，每年租金7500元。王彪支付现金150000元，陈某1写收条。 16、房屋买卖合同、收条证实，2016年9月13日，陈某1将凤台县彩虹大厦的房屋卖给王彪，价格150000元。陈某1写收条，王彪支付现金150000元。 17、借款合同、收条证实，2017年6月1日，姜某1借款50000元，姜某1写收条，收到王彪现金50000元；2017年6月15日，姜某1借款75000元，姜某1写收条，收到现金75000元。 18、民事诉状、强制执行申请书证实，2017年9月15日，王彪向淮南市潘集区人民法院起诉陈某1及其妻子王志兰，要求两人偿还借款本金150000元，违约金30000元。经审理，王彪撤回对王志兰起诉，2017年11月13日，王彪与陈某1达成调解协议，潘集区人民法院（2017）皖0406民初3701号调解书确认：陈某1原借王彪150000元，除去已偿还部分，王彪同意陈某1偿还85000元，自愿放弃其他诉讼请求。具体还款计划如下：陈某1于2017年11月25日前付20000元；自2017年12月起每月25日前偿还10000元至付清为止。如陈某1不能按上述期限还款，王彪可以按本息合计150000元申请执行。 19、辨认笔录证实，经辨认，被害人姜某1分别辨认出王彪、姚宝殿、金鑫、余龙田、王昆；被害人陈某1分别辨认出王彪、金鑫、余龙田、王昆、葛绍奎；证人姜某2分别辨认出王彪、金鑫、余龙田、王昆；证人余某2辨认出王彪。 三、被害人郑某被敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入他人住宅的犯罪事实 2016年7月31日，被害人郑某打算从安信公司借款30000元，被告人王彪利用郑某急需用钱的心态，诱骗郑某签订一份60000元的借款合同，王彪扣除首息、家访费、手续费等各种费用，郑某实际到手22500元，之后郑某相继还款25000元。2016年11月28日，因家中天然气爆炸，郑某及其母亲受伤住院治疗。因郑某未能按时还息，王彪、金鑫二人肆意认定违约、增加本金，并以“再不按时还款便安排公司人员到郑某家中常住”威逼郑某相继签订82000元的借款合同以及郑某位于兰乔公馆Ｆ11-1502房产的虚假租赁合同、房屋买卖合同。2016年12月初的一天，王彪、金鑫安排姚士伟前往郑某家中“索某”并滋扰，郑某被迫筹集5000元给王彪，被迫给姚士伟1000元辛苦费。之后王彪、金鑫通知郑某前往安信公司，郑某又被王彪、金鑫强行索要上门费1800元，金鑫安排姚士伟陪同郑某到银行取款10000元还债。郑某被王彪等人敲诈勒索既遂17800元，未遂124200元。 2016年12月初的一天，郑某母亲因家中天然气爆炸受伤在家养病，王彪、金鑫安排姚士伟、李陈陈前往郑某家中索某，二人在郑某家中滞留滋扰至次日凌晨2时许，临走时王彪、金鑫安排姚士伟、李陈陈拿走郑某家房门钥匙，金鑫安排姚士伟将郑某家钥匙配制一把备存。7时许，姚士伟再次前往郑某家中滞留滋扰，12时许，郑某与王彪商议后离开家中筹钱，姚士伟仍滞留在郑某家中。后郑某外出躲债，其间王彪、金鑫安排姚士伟、李郭勇、王昆等人多次前往郑某家中索某，其中姚士伟在未经郑某及家人许可的情况下将郑某家中门锁换掉，被告人姚士伟、李郭勇、王昆非法入室，姚士伟拍摄室内录像发给郑某，以此威胁郑某还债。郑某心中恐惧报警救助。上述行为给郑某母亲及郑某造成较大的心理恐惧。 2017年4月20日晚，金鑫发现郑某在蔡家××××村步行街吃饭，遂安排姚士伟、李郭勇、王昆、李陈陈强行将郑某带至田家庵区金座4楼安信公司办公室。姚士伟、李郭勇、王昆、李陈陈以殴打、辱骂、用牙签扎手指方式非法拘禁郑某“逼债”。后淮南市公安局朝阳派出所出警将郑某解救，王彪、金鑫为了逃避打击，威逼利诱郑某如对派出所称是个误会，只需要再还50000元就能清账，郑某害怕被王彪等人报复，勉强同意王彪的要求并签订字据。 为了继续索取不正当利益，2017年8月17日，被告人王彪以虚假的两份借款合同到淮南市田家庵区人民法院起诉郑某,要求偿还借款本金142000元、利息28282元。同年8月2日，王彪向法院申请对郑某诉前财产保全，法院裁定查封郑某名下位于田家庵区金家岭联华金水城Ｆ11-1502房屋。郑某不堪威胁，称要告王彪，王彪恐事情败露未预交案件受理费，田家庵区人民法院按撤诉处理。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人金鑫供述和辩解证实，郑某之前从王彪处多次借钱，后来还不起钱。2016年底的时候，其在安信公司看到郑某跟王彪在办公室里商议还钱的事，当时王彪还跟郑某签了合同。过了一段时间，郑某还了10000元，在这之后，郑某因为还钱的事情在泉山湖小区跟王彪公司里面的人发生矛盾，当时三和派出所出警，其开车送王彪到三和派出所处理事情。2017年的时候，其听讲王昆、姚士伟、李郭勇等人把郑某拉到金座4楼公司里面要钱，郑某报了警，后来经过派出所的调解，王彪和郑某达成了还款协议。 2、被告人李郭勇供述和辩解证实，郑某和金鑫比较熟，从安信公司借过钱。有一次金鑫安排姚士伟、王昆和其一起到郑某家里要账，去了之后没有找到人，但是姚士伟有郑某家的钥匙，开门进去后在屋里待了一会，三和派出所的民警就到场把人都带到派出所，过了一会，王彪、金鑫带着李陈陈到三和派出所，王彪和派出所民警谈的，后来把人都放出来了。 一天晚上，金鑫发现郑某在蔡家岗一个饭店吃饭，其和王昆、姚士伟、李陈陈按照金鑫讲的地址找到郑某，然后带着郑某去田家庵金座4楼安信公司的办公室。到办公室之后二十多分钟，郑某报了警，朝阳派出所的民警到现场，把人都带到朝阳派出所，在办案区做笔录，过了几个小时，派出所民警才放其一伙人走，出门的时候王彪和金鑫也在。 3、被告人王昆供述和辩解证实，2017年初的一天晚上，金鑫让其陪李郭勇到蔡家岗找郑某，其和李郭勇、李郭勇朋友、姚士伟在新华二村旁边的大排档找到郑某，其和李郭勇等人强行把郑某带上一辆黑车到田家庵金座楼上的公司。到公司后，让郑某给金鑫打电话，郑某态度不爽快，其一伙人有点生气，对郑某进行殴打，往脸上呼巴掌，往身上踢，李郭勇逮着郑某的手，李郭勇朋友拿牙签往郑某的手指甲缝里扎。扎完之后，郑某害怕了，打电话报警，民警到了之后把人都带到朝阳派出所，没多久王彪跟金鑫就到了，王彪、金鑫跟郑某在一起沟通，后来郑某就跟警察说双方是经济纠纷，自己私了。 4、被告人姚士伟供述和辩解证实，2016年底的一天下午，金鑫安排其带着李陈陈去找郑某要账，其和李陈陈到泉山湖兰乔公馆郑某家里，跟郑某讲是安信公司过来要账，要么把钱还掉，要么自己跟王彪、金鑫谈好，郑某一直打电话联系王彪、金鑫，他们一直沟通到夜里2、3点钟，金鑫给其打电话，让其二人先走，走的时候郑某家的钥匙交给其。天亮之后其在泉山九十七处配了郑某家的钥匙，又回到郑某家把钥匙还给郑某，继续在他家里耗着。郑某跟王彪、金鑫讲好出门筹钱，其一直在郑某家等了一天，天快黑的时候，郑某用微信给其转了几百元，其又通过微信把钱转给了金鑫。过了一段时间的一天下午，王彪、金鑫安排其和李郭勇、王昆带着合同去郑某家要债，郑某家没有人，金鑫让其把锁换掉，其找人把锁换掉，然后其三人进入屋内，其在屋里拍了一段视频，用微信发给郑某，郑某看到之后报了警。三和派出所民警到郑某家里把其三人带到派出所，晚上8、9点钟，王彪到派出所跟民警说明情况，一直到晚上12点钟，派出所民警让其三人先回去。后来有一天傍晚，金鑫让其陪郑某去银行取10000元，郑某取好钱之后把钱交给其，其回公司又把钱交给金鑫。 2017年4月下旬的一天晚上，金鑫安排其和王昆，李郭勇、李陈陈到蔡家岗找郑某，其四人在世纪阳光旁边的一个大排档找到郑某，其四人上去拽住郑某，强行把他带上一辆出租车，把郑某带到安信公司4楼的一间办公室。然后王昆和李郭勇对郑某拳打脚踢，其和李陈陈也上去打，一边打还一边骂，过了一会，郑某打110报警，朝阳派出所的民警赶到现场，民警把其四人和郑某都带到了派出所分开问话。过了几个小时，郑某和王彪、金鑫商谈好，郑某没有要求派出所处理，派出所也没有深究。 5、被告人李陈陈供述和辩解证实，2016年底的一天晚上，王彪和金鑫安排其和姚士伟到郑某家要钱，其二人在他家一直坐着到第二天凌晨2点多钟，郑某给王彪、金鑫打电话商量，王彪让郑某把他家的房门钥匙给其二人，郑某把钥匙交了出来。第二天早上，其二人又到郑某家坐着，一直坐到中午，王彪同意让郑某出去凑钱，其和姚士伟继续在他家里面等着，晚上7点多钟，郑某回来凑了5000元用手机转给王彪，姚士伟找郑某要1000元辛苦费，其和姚士伟才走。后来王彪、金鑫带着其、李郭勇、姚士伟、王昆一起还去过郑某家，当时他家没有人，是用钥匙开的门，我们进到屋里转了一下，房间里看了一遍，然后才离开。 其和姚士伟、李郭勇、王昆四个人曾把郑某带到金座4楼的办公室，在办公室里面，姚士伟用脚踢郑某，王昆打了郑某几巴掌，李郭勇用手搂着郑某，其在旁边站着抽烟，没有打他，在办公室里待了两个小时左右，基本上都是在逼问郑某什么时候还钱。 6、被害人郑某陈述证实，2016年8月份，其找王彪借30000元，约定月息2毛5分，提前还利息，到手是22500元，借款合同签的金额30000元。王彪先给其20000元现金，第二天王彪给其剩余的2500元。之后其按时每月支付给王彪7500元的利息。2016年11月28日，其在兰乔公馆的住处因为燃气故障发生爆炸，快到期的利息还不上，其到王彪办公室，金鑫给其算账，连本带利需要补80000多元，王彪拿出一份空白的房屋租赁合同，其不愿意拿房子作抵押。金鑫对其讲不愿意签，就安排公司的人到家里住下，什么时候把钱还掉，什么时候走，其没有办法，只有重新和他们签了一个80000多元的借款合同，金鑫又让其再补一个房屋租赁合同，其实在没办法，就同意签了，合同上面写的是把兰乔公馆的房子自愿租赁给王彪三十年，每月1500元。金鑫提出还要签一个房屋买卖协议，其不愿意签，王彪威胁讲，如果不签，今晚家里能不能安宁不敢保证。其一方面心里恐惧他们找家人麻烦，一方面也确实想赶紧离开，迫于无奈就签了，金额写的他们算欠款金额，大概十几万。 第二天晚上10点半左右，姚士伟带着一个小伙子来到其家中，说是安信公司安排来要账的，就在沙发上坐着，其电话联系王彪、金鑫，他俩都说要么还钱，不然公司的人不会走。协商到夜里2点钟，王彪说把家里房门钥匙交给姚士伟，其同意把家里房门钥匙交给姚士伟，他二人才离开。接着第二天早上，姚士伟带那个小伙子又来了，坐在沙发上不走了，其出去筹钱一直到晚上7点多，还给王彪5000元，王彪还让其给姚士伟转了1000元作为两人的辛苦费，当天下午其到王彪的公司，金鑫安排姚士伟跟其到银行取了10000元，其把钱交给了姚士伟。接着第二天早上，姚士伟用微信给其发了一个小视频，他们一伙人在其家客厅坐着，自己心里很害怕，也不敢回家，其电话报警，三和派出所出警到家里把他们一伙带到派出所。其回到家里，发现家里的门锁被换掉了，其又找开锁公司把门打开重新换锁。此后其不敢待在家里，手机号码也换掉，带着母亲回到蔡家岗躲债。 2017年4月下旬的一天晚上，其在蔡家岗××村步行街××一家大排档吃饭，姚士伟等一伙人发现其后，将其拽住，拦了一辆黑出租车，四个人强行按着其的脖子，架着其的胳膊把其塞进车里，上车之后一个胖乎乎的男的还说：“你要是乱叫不配合，我砍死你。”四个人把其带到金座4楼安信公司办公室，他们四个人对其一阵拳打脚踢，打了两三分钟，姚士伟和另外两个人把其按在办公桌上，捉着其的手，胖乎乎男的用牙签往其除小指头之外的八个指甲缝里面扎，胖乎乎男的用一瓶没开封的矿泉水往其左手的手背上面用劲砸。接着胖乎乎男的让其下跪，其不愿意，他们四个人又上来打，其摔倒在地上，担心他们继续打其，掏出手机准备联系家人筹钱，其准备拨打时，110打其的电话，其趁机接通大喊“救命，我在金座四楼，被人绑架了”，他们一伙人反应过来是报警电话，都老实不动了，朝阳派出所的民警出警到现场，把其和姚士伟一伙四人带到派出所。王彪赶到派出所与其协商一次性还60000元，其讲只能给30000元，王彪不同意，最后商定其跟派出所讲当晚是误会，没有被绑架也没有被打，2017年5月1日之前，其一次性还给王彪50000元，双方债务到此结束。王彪让其重新写了一张条子，条子是在派出所写的，后来其对民警讲没挨打，都是误会，民警让其先离开。此后其没有还王彪50000元，其也不敢回家，手机号也换掉，躲着他们不敢跟他们接触。 2017年7月份，其去田家庵区法院查询，发现王彪不但向法院起诉，还向法院申请保全了兰乔公馆房产，其聘请律师到法院应诉，在开庭前，法院组织调解，王彪要求还80000元，其不同意，最后没调解成。过了四五天，王彪自己撤诉，房屋保全也撤诉。 7、借款合同、收条证实，2016年7月31日，郑某从王彪处借款60000元，王彪支付现金60000元，郑某签写收条。 8、房屋租赁合同、收条证实，2016年7月31日，郑某将泉山湖兰乔公馆的房子租给王彪，租期10年，每年租金6000元，王彪支付现金60000元，郑某签写收条。 9、房屋买卖合同证实，2017年1月8日，郑某将联华金水城的房屋卖给王彪，价格150000元，双方债务冲抵购房款。 10、房屋抵押借款合同、收条证实，2017年1月8日，郑某以联华金水城的房屋抵押借款82000元，王彪现金支付82000元。 11、接处警情况登记表证实，2017年4月20日，郑某报案，朝阳派出所出警处理的情况。 12、诉状、刑事裁定书证实，王彪向淮南市田家庵区人民法院起诉郑某民间借贷纠纷并申请对郑某名下的联华金水城Ｆ11栋1502房屋进行财产保全，因未预交诉讼费，裁定按撤诉处理。 13、辨认笔录证实，经辨认，被害人郑某辨认出王彪、金鑫，指认余龙田是马仔头目，指认王昆、李郭勇、姚士伟在金座对其威胁、殴打。 四、被害人朱某被敲诈勒索的犯罪事实 2017年4月，被害人朱某从安信公司借款30000元并签订借款合同，利息每月3毛，被告人王彪诱骗朱某签订其合肥一套门面房的虚假租赁协议。后朱某支付王彪10000余元利息，因朱某未能按时还款，王彪肆意认定违约增加本金，安排余龙田负责对朱某索某。余龙田按照王彪的要求，带领葛绍奎等人多次前往朱某开设的位于大通区工业园蓝带饮料厂以堵门、喷字、放炮等滋扰、恐吓方式索某。2017年底，王彪以朱某违约为由，电话通知朱某及其子前往安信公司商谈还钱事宜，并安排李郭勇、王昆、姚士伟逼迫朱某重新签了一份110000元的借款合同。后王彪又安排李郭勇、王昆、姚士伟向朱某索某，2018年1、2月份的一天，朱某不堪滋扰，被迫一次性付给王彪110000元，王彪拿到钱后带领安信公司员工吃喝、娱乐挥霍，并分发给李郭勇、姚士伟、王昆等人好处费20000元，朱某被王彪等人强行索要共计110000元，朱某被敲诈勒索90000余元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，朱某在大通工业园区开了一个朝阳蓝带饮料厂，2017年其借给她一、两次钱，她都正常还了，后来朱某又借钱，其借给30000元，一直到现在都没还。其委托过王昆和李郭勇到朱某的蓝带饮料厂去看朱某在不在厂里。 2、被告人金鑫供述和辩解证实，朱某从王彪手里借过钱，还钱那天，王彪说他很高兴，叫其去吃饭、唱歌。其听讲王彪从这个女的手里要回来十几万元，因为分这十几万元的事情，王彪跟王昆闹翻了。 3、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2017年夏天的一天，其开车带着王昆、李郭勇到大通区蓝带饮料厂，一个中年女子要给王彪转账，之后王彪打电话给王昆，给了那女子一个条子，其三人就走了。 4、被告人应松供述和辩解证实，朱某从王彪手里借了几次钱，前几次借了都还清了，最后一次借了几万块钱没还。王彪安排王昆、李郭勇等人到朱某厂里去要了几次钱。最后一次王彪在公司讲，今天朱某要还钱，大家都一起去看看，当天王彪拿到110000元，晚上王彪请去的人吃饭，请大家唱歌，其听王昆讲王彪当天晚上给好多人分钱。 5、被告人余龙田供述和辩解证实，2017年，朱某找王彪借的30000元，还款期限是十天，扣掉首息3000元，朱某到手27000元。后来朱某到期没还钱，王彪让其找朱某要钱，朱某没钱，只付超期的利息，本金一直没有还。后来一天晚上其和葛绍奎带了4、5个年轻人一起去到朱某厂里，没有找到朱某。晚上11点左右，其一伙人又回到朱某厂门口，在厂门口大声喊“朱某还钱”，其一伙人把鞭炮在厂门口放，又在厂大门上用自喷漆写上“朱某还钱”，之后其一伙人离开。找朱某要钱买鞭炮和晚上吃饭，王彪给其转了费用，自喷漆是放在车里的。后来王彪让王昆负责找朱某要钱，2018年初的时候，其听讲王彪从朱某那里要了110000元，带王昆等人晚上消费了10000多元。 6、被告人李郭勇供述和辩解证实，2017年底的时候，王彪安排王昆、姚士伟和其负责找朱某要账，要账成功的可以有20%的提成。2018年初，王昆、姚士伟和其约朱某和她儿子到安信公司见面算账，连本金带利息还有逾期违约金，大概在100000元左右，朱某觉得算多了，不愿意签字，王昆跟她算了半天，后来朱某儿子也到办公室，讲了一会，朱某同意签字。2018年春节前后，其和王昆、刺猬一起去饮料厂找朱某要账，朱某同意按照合同还钱，但是要求把钱还给王彪，之后王彪和姚宝殿一起去饮料厂，朱某把钱还给了王彪。当天晚上，王彪带着其一伙人一起吃饭，还去的ＫＴＶ唱歌，最后给了其和王昆、姚士伟20000元，其和王昆、姚士伟三人平分，每人分了6000多元。 7、被告人王昆供述和辩解证实，2017年下半年的一天，王彪安排李郭勇向朱某要钱，过了一个月左右，朱某和其儿子到公司来，李郭勇和朱某谈的。后来又过了一个月左右，王彪在公司里说今天朱某要还钱，大家都去看看，然后王彪、李郭勇、姚士伟、姚宝殿、应松、金鑫一起到朱某在大通的饮料厂，朱某上了王彪的车，他们在车里谈了大约半个小时，然后朱某下车，其一伙人回到公司。晚上王彪请其一伙人吃饭，吃过饭又请其一伙人唱歌，在ＫＴＶ包间里，王彪给了其、姚士伟、李郭勇每人6000多元好处费。 8、被告人沈丽君供述和辩解证实，朱某是大通一个饮料厂的老板，她向王彪借过钱，后来她还不上钱，王彪安排余龙田和其去找她要钱，其一共去了四次，但都没找到人。其听余龙田讲，有一天余龙田和葛绍奎带着几个人，晚上到这个饮料厂里面乱扔石头，在厂大门上和厂里面用自喷漆喷字，在厂门口放鞭炮。 9、被告人姚士伟供述和辩解证实，朱某从王彪那里借钱，到期没有按时还钱，王彪把这个单子交给李郭勇负责要账。有一次李郭勇把朱某约到公司，李郭勇、王昆和其都在办公室，王昆准备了一份合同让朱某签字，朱某不愿意签，王昆和李郭勇说这是公司的规定，现在必须签，然后他们三个人吵起来，朱某的儿子来到办公室，李郭勇、王昆和她们母子接着谈了半个小时左右，朱某重新签了合同。2018年初的一天，李郭勇联系其和王昆找朱某要账，朱某不愿意跟其三人谈，要见到王彪再谈，之后王彪带着姚宝殿和金鑫一起到饮料厂，朱某到车上和王彪谈，之后朱某下车，其一伙人离开饮料厂。晚上王彪带着其一伙人在徽州府吃饭，又去ＫＴＶ玩，王彪还给了其6000元。 10、被告人李陈陈供述和辩解证实，其在公司听余龙田和王昆都讲过，公司从朱某那里挣了几十万，有一次朱某一次性还了110000元，他们都分了很多钱。 11、被害人朱某陈述证实，2017年4月初一天，其向王彪借款30000元，十天期限，利息是3000元。第二天王彪、余龙田等人到其厂里面去实地查看，第三天下午，其和儿子吴某2到王彪的公司签了一份借款合同，王彪让其儿子在借款合同担保人上签字，王彪又让其签了一个合肥门面房的租赁合同。合同签订好后王彪给其转了30000元，钱到账后王彪又让其刷了3000元的利息，实际到手是27000元。因为其生病住院，十天期限到期后没有还钱，王彪电话催债，王彪再给其十天期限，但要先支付3000元利息，其转给王彪3000元。到了第二个十天期限，其又给王彪转了3000元利息，一个多月其给了10000多元的利息。其间的一天，王彪让其和儿子到公司谈还钱的事，王彪安排人算违约和利息还要还110000元，其当时不同意，在场一个男的说：“你如果不同意，今天你和你儿子都不要走，你即使报警都没有用。”其担心他们会折磨其和儿子，僵持了三个多小时，实在没办法，其被迫签了一个110000元的借款合同。 2017年6、7月份的时候，余龙田带人多次到厂里找其要钱，找不到其本人，余龙田一伙人就跑进厂里面到处扔石头、在厂门口地上和墙上用自喷漆喷“朱某还钱”、在厂门口放鞭炮、堵着厂门口不让上下班的工人出入，还有一次余龙田一伙人把厂里的几间板房都推歪了，厂里出资1、2万元重新修的板房。后来其觉得这样也不是事，影响也不好，就凑了110000元给王彪，之后再也没联系。1 12、证人吴某2证言证实，2017年春天的一天，其母亲打电话让其到安信公司，安信公司的人让其在一个借款合同上担保人一栏签的姓名、身份证号、手机号，借款合同具体内容其也没注意看，签过这个合同后，其和母亲就离开了。 13、证人王某3证言证实，2017年7、8月份的一天晚上，厂里来了5个人，带头的是个光头男子，还有一个胖胖的男子，他们来找朱某，其告诉他们说朱某不在，那个光头男子很生气，指挥4、5人强行把门打开，他们在车间里喊，工人都很害怕，在厂里待了一个多小时，他们这伙人才离开。两、三天后的一天晚上，那个胖胖的男子带了6、7个小伙子用汽车堵在工厂的门口，不让工人进厂上班，胖胖的男子拿手喷漆在大门外面的墙上喷漆“朱某，欠账还钱”，他们又强行把大铁门推开，进到厂里大呼小叫，大声喊“朱某，欠债还钱，朱某，再不还钱厂就不要干了，再不还钱把你厂里的设备拉走。”他们一边喊一边还在玻璃厂房的玻璃上喷上“朱某欠债还钱”，他们在厂里闹了一个多小时才走。此后他们又去了至少有七次，胖胖的男子每次都在，光头的男子也去了几次，每次都按照这个方式去闹，还有二次他们在厂房大门口放鞭炮，搞得人提心吊胆。最后一次，是2017年的12月5日晚上，光头男子和胖胖的男子一伙人又在厂里闹，把厂里的3间简易板房给推歪了，里面的东西搞坏了，其上去制止，光头男子和胖胖的男子一伙人一起将其按倒在简易板房上打，其中一个小伙子还拿了一根白色的棒球棍往其身上打，其头上被打了一个包，当时其报了警，九龙岗派出所一直没找到他们。 14、王某3面部头部照片证实，王某3当时被打伤的情况。 15、借款合同、收条证实，2017年5月2日，朱某从王彪处借款30000元，保证人吴某2，转账支付30000元。 16、辨认笔录证实，经辨认，被害人朱某辨认出王彪、余龙田；证人吴某2辨认出李郭勇是安信公司工作人员；证人王某3辨认出王彪是带头闹事的光头，余龙田是带头闹事的胖子。 五、被害人刘某被敲诈勒索的犯罪事实 2017年7月，被害人刘某通过余龙田介绍欲从安信公司借款50000元用于从玖富公司赎回谢家集区选煤村47-104号房屋的房产证。同年7月10日，被告人王彪让刘某签订金额为60000元的借款合同及房屋买卖合同、房屋租赁合同，由金鑫出资，王彪将50000元钱转给刘某，并安排余龙田陪同刘某前往玖富公司赎回房产证并带回公司。王彪要求刘某将房屋过户办理抵押借款，刘某不愿意过户，此时王彪、余龙田等人威胁刘某，刘某被迫答应。次日刘某将房屋过户给金鑫。过户后，王彪强迫刘某再签订一份金额80000元的借款合同，并告知刘某要扣除50000元赎回房产证费用及房屋过户费、手续费、首息等各项费用，实际王彪只给刘某3800元。王彪又告知刘某80000元借款合同以后每个月连本带息还款3900元，分三年付清，共需要还款140400元。后刘某迫于无奈同意王彪要求，并每月将其父亲退休工资3100元还给王彪。刘某共被迫偿还二十个月，共计62800元，刘某被敲诈勒索9000元及谢家集区选煤村47-104号房屋一套。经过淮南市涉案物品价格认定中心评估，谢家集区选煤村47-104号房屋评估价值131300元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2017年上半年，刘某在玖富贷款公司抵押房产借的钱没还上，怕利息越滚越多，就想从其处借钱把房产证赎回来。其和金鑫让刘某签了一个借款合同，约定过桥费用是按照日息千分之三计算，放款当天开始计息，一直到本金还完为止。合同签完后金鑫出的钱，余龙田陪着刘某到玖富贷款公司还款，并把刘某的房产证赎回来交给金鑫。然后做过户抵押，刘某把选煤厂的房子过户到金鑫名下。房子过户之后，金鑫和刘某算了一下账，把之前放款的钱、房产过桥的费用、过户的费用、当月要还的本金和利息等扣除，大约剩下几千元给刘某，一共是80000元。其和刘某重新签订了一份80000元借款合同，利息是2分，还款期限是3年，每个月还款3800元。之后，每个月刘某都是直接还钱给金鑫，通过什么方式、每月还多少钱其也不清楚。 2、被告人金鑫供述和辩解证实，2017年的时候，王彪讲一个客户要借80000元，用房子做过户抵押，用3年，月息2分，从其借给王彪的钱里面出80000元。过了一、两天后，其、王彪和刘某到政务大厅办理房屋过户手续。又过了一、两天，王彪和刘某签订了80000元的房屋抵押合同，每月还3200元，实际上刘某每个月都给3000元或者3100元，钱是刘某通过支付宝打到其的支付宝里，刘某到现在已还40000元本金，利息不到20000元。 3、被告人余龙田供述和辩解证实，2017年上半年，刘某想要借点钱把房产证赎回来，其把刘某带到了安信公司找王彪，王彪说房屋必须过户，不过户就不借钱给刘某，刘某为了赎回房产证急着用钱就答应了。之后金鑫带着其一起去家访，过了几天，王彪给刘某转了50000元，安排其陪着刘某一起去取钱还款、拿房产证以及办房产解押手续。其把赎回的房产证交给了王彪，几天后金鑫和刘某到山南政务中心办理过户手续。此后王彪和刘某签了80000元借款协议，每月连本带息一起还，3年还清。有一次刘某还款晚了几天，金鑫安排其去催债，一直到现在刘某都没有还清借款。 4、被害人刘某陈述证实，2017年6、7月份，其向王彪借50000元还玖富公司的欠款，把房产证拿回来之后再放到安信公司借款，王彪当时同意了，金鑫带着其到谢家集区家里家访。过了两、三天，王彪往其银行卡里转了50000元，让余龙田陪其取钱，然后去玖富公司还钱拿房产证，房产证直接被余龙田拿走。又过了一、两天，王彪对其讲房子不能抵押，必须把房子过户给他，其不同意，余龙田威胁其，把父母从房子里弄出来，把房子卖了，其害怕服软了。当天金鑫带着其到山南政务中心办过户手续，第二天过户的手续办齐，房子过户到金鑫名下。办完过户手续，金鑫又带着其回到安信公司，王彪让其打个80000元的条子，还有借款合同、房屋租赁合同等手续，王彪跟其算账，除了之前借的50000元，算上过户费用、家访费、材料费，油费，只给了其不到4000元，当时王彪还讲以后连本带息每个月8号还3900元，3年还清，不能超期不还，不能违约，然后其就走了。第一个月，其还钱迟了两、三天，余龙田打电话威胁要把其父母从房子里赶走，不让他们住。其与金鑫商量用其父亲退休工资还款，每月只有3100元，后来金鑫让其办了一张邮政储蓄的银行卡，登记的是金鑫手机号码，然后其每个月往这个卡里存3100元，一共还了二十个月。 5、借款合同、收条证实，2017年7月10日，刘某借款60000元，转账支付60000元；2017年7月27日，刘某借款80000元，其中现金支付80000元。 6、房屋买卖合同、房屋租赁合同证实，2017年7月10日，刘某签订望峰岗选煤小区47-104号房屋买卖合同，当日，刘某又签订望峰岗选煤小区47-104房屋租赁合同，租期10年，每年6000元。 7、存款凭条、交易明细证实，刘某每个月将钱存入银行卡内的情况，从2017年8月26日至2019年2月25日，20次存入3100元、3200元不等金额，共计62800元。 8、不动产查档资料证实，2017年7月25日，刘某名下谢家集区选煤村47-104号房屋过户至金鑫名下。 9、房屋评估报告证实，谢家集区房屋评估价值131300元。 六、被害人门翔被敲诈勒索、诈骗的犯罪事实 2016年11月，被害人门翔欲从安信公司借款3000元，余龙田利用门翔急需用钱的心态，诱骗门翔签订金额6000元的借款合同。2017年8月，门翔从银行贷款购买一辆奔驰轿车，以庞慧慧名义将该车辆向安信公司抵押再次借款40000元，实际到手34000元。过了两个多月，门翔再次向王彪借款20000元，王彪诱骗门翔签订金额为40000元的借款合同，实际到手12000元。2017年11月初的一天，因门翔未能及时还银行贷款，奔驰车被银行收回，当天下午3时许，王彪将门翔喊到公司逼债，在场的金鑫、余龙田等人在一旁聚众造势，对门翔形成心理强制，直到下午6时许，门翔被迫签订了一张欠条:“本月19日之前，还王彪85000元钱，我们俩两清，如不归还，按每月18000元利息收。”后王彪才放门翔离开。门翔从安信公司借款63000元，实际到手49000元。门翔被王彪以各种借口理由强行索要85420元，被敲诈勒索36420元。 2018年初，门翔为了偿还王彪的债务，经王昆介绍向应松借款20000元，应松诱骗门翔签订了40000元的借款合同，门翔实际到手15000元，后门翔相继还债29000元。此后，门翔又向应松借款30000元，应松再次诱骗门翔签订60000元的借款合同，门翔实际到手23000元，后门翔相继还债43000元。门翔共计被诈骗34000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2017年春节前后，门翔开了一辆奔驰车抵押到公司要借60000元，金鑫讲这辆奔驰车只值40000元，当时金鑫给了门翔37900元，约定是4分利息，门翔签了40000元借款协议。过了两个多月，门翔又来找其借20000元，其跟门翔签了一个20000元的合同，实际到手17000元，月息2毛。过了几个月，门翔抵押的车被银行拖走，门翔用各种理由推脱一直没有还钱，门翔自己也觉得忽悠不下去，他自己提出来给其写个保证书。2017年底的时候，门翔一次性给其20000元，算作60000元借款的利息，之后两个月他陆续还给其3000元的利息，后来门翔没有还钱。 2、被告人金鑫供述和辩解证实，2017年初的时候，门翔开着一辆车到公司抵押借40000元，这个钱是其出的，因为门翔之前还有欠款没还，其给了门翔30000多元，约定利息是月息3分。门翔因为欠银行的钱，实物抵押的车被银行开走，王彪约门翔到公司来，当时其、王彪、余龙田和公司其他人都在，王彪对门翔讲要么变更贷款方式，要么现在把本金还清，门翔不愿意，这时候余龙田对门翔说了带着威胁语气的话，最后门翔在不情愿的情况下和王彪重新签了合同。 3、被告人应松供述和辩解证实，2018年初，王昆介绍门翔向其借钱，第一次借20000元，其让他签的是40000元的借款协议，按照月息2毛5，实际给了门翔15000元。第二次借款30000元，让门翔签的60000元的借款协议，月息是2毛5，实际给了门翔23000元。其与门翔签的是双倍合同，为的是门翔违约了有理由多找他要钱。门翔第一次借钱后还了29000元，第二次借钱后还了43000元，一共还了其72000元。 4、被告人余龙田供述和辩解证实，2016年的时候，门翔通过其向王彪借过3000元，约定一个月还清，月息3毛，利息十天一结，门翔签6000元的借款合同，门翔实际到手2300元，门翔陆续还款，一直没有还清。后来门翔通过其用轿车抵押向王彪借款60000元，因为车主是门翔老婆庞慧慧，让庞慧慧签的借款协议，借款40000元，月息4分，每个月停车费500元，实际转给庞慧慧34900元。2017年底的时候，门翔因为没还银行的钱，银行把这辆车拖走，其通知门翔到安信公司，当时王彪、金鑫和其都在，其到门翔跟前拍他的脖子讲车被拖走了怎么搞，赶紧还钱，后来王彪和门翔一起商量还款事情。 5、被害人门翔陈述证实，2016年的时候，其向余龙田借款3000元，签订6000元的借款合同。2017年8月，其从银行贷款购买一辆二手奔驰车，由其家属庞慧慧出面将该车辆向王彪抵押借款60000元，月息4分，王彪称先给40000元，剩余20000元过几天再给，只向庞慧慧建行卡转账34000元，后其找王彪讨要剩余的20000元，王彪称该车辆只能借款40000元，将之前的60000元借款合同金额更改为40000元。其拿到钱后汇款给余龙田3000元归还之前从余龙田处借款的本金，余龙田又威逼恐吓其再还2000元才算结束。两个多月后，其再次向王彪借款20000元，王彪让其签订金额40000元的借款合同，月息3毛，实际到手12000元。2017年11月初，因其未及时还银行贷款，奔驰车被银行收回，当天下午，王彪将其叫到公司，在场的有王彪、金鑫、余龙田及三个男的，对其掐脖子、语言威逼、恐吓，其被迫签订了一张欠条，内容为“本月19日之前，还王彪85000元，我们俩两清，如不归还，按每月18000元利息收”。之后其一直陆续向王彪归还利息110000元，至今尚未还清。其间王昆又介绍其从姚宝殿、应松处借款三次。第一次借款20000元，签订金额40000元的欠条，月息2毛5，扣除利息、家访、材料费6000元，实际到手14000元，后还了本息29000元。第二次借款30000元，签订金额60000元的欠条，月息2毛5，扣除利息、家访费、材料费10000元，实际到手20000元，后还了本息43000元。 6、借款合同、收条证实，2016年11月29日，门翔从余龙田处借款6000元，现金支付6000元。 7、借款合同、收条证实，2017年10月20日，门翔借款40000元，转账支付40000元。 8、门翔本人自书字据证实，门翔被逼承诺“于2018.5.31归还王彪人民币10000元，6月1日来谈后面钱款的归还问题，后期以每月归还本金加利息，分期将钱款归还清。” 9、转账凭证证实，门翔给余龙田、王彪微信转账79笔，共计85420元。 10、辨认笔录证实，经辨认，被害人门翔辨认出王彪、姚宝殿、应松、金鑫、余龙田、彭雪梅、王昆。 七、被害人张某1被敲诈勒索的犯罪事实 2016年5月14日，王亚春让张某1作为担保人，从安信公司姚宝殿处借款15000元。因王亚春之前从姚宝殿手中借钱未还，姚宝殿不愿意以王亚春名义签借款合同，姚宝殿在明知实际借款人是王亚春，利用王亚春急需用钱的心态，诱骗被害人张某1签订25000元的借款合同及张某1位于舜耕小区16-301房产的虚假租赁合同。王亚春实际到手10500元。后王亚春外出“躲债”。姚宝殿找不到王亚春后，安排徐建新、余龙田、沈丽君等人多次前往张某1家中采取喷漆、电话滋扰等手段“索某”。2016年8月，姚宝殿前往田家庵区人民法院用虚假的借款合同和房屋租赁合同起诉张某1，要求归还借款25000元、滞纳金8000元、利息1000元；要求退回房屋租金15000元、违约金3500元。同年8月31日，经法院调解，张某1被迫付给姚宝殿20000元，姚宝殿申请撤诉。张某1被敲诈勒索9500元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2016年上半年，王亚春找其借钱15000元，让张某1担保，其同意了。张某1在舜耕小区有房子，其先让张某1签了一份租赁合同，合同内容是张某1出租舜耕小区房子，年租金3500元，租期从2016年至2019年。其又拿出来一份借款合同，内容是张某1因有事从姚宝殿手中借款25000元，张某1不愿意签，其对张某1说多加的10000元是违约金，如果王亚春到期还钱，这个合同就自动作废，如果到期不还钱，10000元违约金找王亚春要。王亚春一直向张某1保证会到期还钱，张某1在这份借款合同上签了字，实际只给张某1转了10500元。还款到期，王亚春没还钱，其安排徐建新和余龙田到张某1舜耕小区的住址和张某1父母的住址找他要钱，徐建新给张某1父亲频繁打电话催债。2016年8月份，其拿着25000元借款合同到田家庵区法院起诉张某1，法院调解的结果是让张某1偿还其20000元，张某1给了其20000元。 2、被告人余龙田供述和辩解证实，其听讲张某1从姚宝殿那里借的钱，人躲起来了找不到，徐建新带其和沈丽君去张某1父亲家要账两次。 3、被告人徐建新供述和辩解证实，2016年天热的时候，王亚春从安信公司借了10000多元，让张某1做担保，后来王亚春不还钱，也找不到王亚春，王彪安排其、姚宝殿、余龙田、沈丽君、应松等人去找张某1要钱，其、余龙田、沈丽君、姚宝殿四人到田家庵区舜耕小区找到张某1家，家里没人，其一伙就在他家门上、墙上喷了“张某1还钱”的字样。 4、被告人沈丽君供述和辩解证实，徐建新带着其和余龙田一起到张某1和他父母家去要账，张某1家里没有人，徐建新用自喷漆在张某1家门上喷“张某1还钱”四个字。后来余龙田负责找张某1要钱，其和余龙田到张某1的父亲家去过三、四次，到张某1父亲家就是为了骚扰他们，给他搞烦，逼着张某1尽快还钱。 5、被害人张某1陈述证实，2016年5月14日，王亚春让其替他做担保，碍于情面其同意了。其和王亚春到安信公司，王亚春说想借20000元，姚宝殿不同意，王亚春又说借15000元，姚宝殿同意了。姚宝殿拿了一个房屋租赁合同让其签字，内容是出租舜耕小区16号楼403室，年租金是3500元，租期是2016年6月13日到2019年6月13日，其不同意签字，王亚春在旁边说好话让其帮忙，用一月就还钱。姚宝殿说只要王亚春一个月后还钱，这个房屋租赁合同就作废，其碍于情面就签了房屋租赁合同。接着姚宝殿又拿出了一个借款合同，上面是写着借款金额25000元，姚宝殿说多加10000元是违约金，一个月后王亚春到期还款，合同就作废，到期不还款，10000元违约金也是王亚春还。其当时不愿意签字，王亚春说保证到期还钱，其还是碍于情面又在借款合同上签字。然后姚宝殿让其签了收条，拍了照，又带其去家访，姚宝殿通过手机银行给其转了10500元，扣除了4500元的利息，其去银行取出钱给了王亚春。到2016年6月14日，王亚春没还钱，姚宝殿打电话让其还钱，其间，姚宝殿派人三番五次到田家庵区蔬菜大院家中去找其，姚宝殿还派人到田家庵区舜耕小区16号楼403室其住处，在大门上用红色油漆写了“还钱”两个大字。2016年8月份的一天，田家庵区人民法院工作人员电话通知让其去法院应诉。法院工作人员调解，让其还姚宝殿20000元，其觉得惹不起姚宝殿这个人就答应了，然后其回家凑钱，过了十几天，其在法院通过法院工作人员把20000元还给了姚宝殿，几天后，法院通知其去拿了两份民事裁定书。 6、证人张某3证言证实，2016年6月中旬，4个年轻的小伙子几次到其居住的田陈村蔬菜大院14号楼2单元一楼的家里找张某1要债，在他们走过没有多久，其在一个星期内接了上百个电话，不分白天黑夜，搞得其睡不着觉。其到舜耕小区16号楼3单元2楼西户的房子去看了一下，看到房门上面和3单元的楼道口都用红色的喷漆写着“张某1还钱”。 7、借款合同、收条证实，2016年5月14日，张某1从姚宝殿处借款25000元，其中现金14500元，转账10500元，张某1书写的收条。 8、房屋租赁合同、收条证实，2016年5月14日，张某1与姚宝殿签订租赁合同，将舜耕小区的房屋租给姚宝殿三年，每年租金3500元，张某1书写收条。 9、民事诉状、撤诉申请、收条、民事裁定书证实，2016年8月，姚宝殿向田家庵区人民法院起诉张某1归还借款，另起诉退还房屋租金，同年8月31日，张某1付给姚宝殿20000元，姚宝殿撤诉。同年9月6日，田家庵区人民法院准许姚宝殿对两个案件撤回起诉。 10、辨认笔录证实，经辨认，证人张某3辨认出姚宝殿、徐建新是到其家中催债的男子。 八、被害人李某1被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实 被害人李某1在老体育场附近经营面馆，经余龙田介绍欲从安信公司借款10000元，2016年4月26日，王彪利用李某1急需用钱的心态，诱骗李某1签订15000元借款合同，扣除首息、家访费、服务费，李某1实际到手7500元。后因未按时还债，王彪安排余龙田、徐建新等人到李某1的面馆索某，其间余龙田、徐建新使用自喷漆在面馆卷闸门上喷字。2016年6月的一天，余龙田在保健院附近遇到李某1，随后将李某1强行带至金座4楼安信公司办公室逼债，余龙田、徐建新、沈丽君、姚宝殿、应松等五人对李某1进行殴打，李某1被迫让面馆的房东前往安信公司以退还押金的方式还债8000元。因李某1无力继续偿还，余龙田、沈丽君在安信公司办公室看管李某1一夜。次日上午，王彪安排余龙田、徐建新、沈丽君将李某1店内物品变卖2100元用于抵账。2016年6月的一天王彪又以逾期未还款为由肆意认定违约，逼迫李某1签订一份李某1位于印染厂家属楼的房屋买卖合同，并以此合同要挟李某1后续还款30000元。后李某1不堪滋扰，外出躲债。李某1被敲诈勒索既遂2600元，未遂30000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2016年上半年，李某1从公司借了10000元，扣除首息、家访等费用，李某1实际到手7、8千元，后来李某1借完钱就消失了。几个月后的一天下午，其看到李某1在办公室里面坐着，姚宝殿、应松说跟李某1谈好了，李某1会还钱的，后来李某1也没有还钱。 2、被告人姚宝殿供述和辩解证实，有一天余龙田找到李某1，王彪安排其、徐建新、沈丽君、应松帮助余龙田把李某1带到办公室，李某1不愿意去王彪办公室，余龙田和徐建新一起打了李某1，其和应松上去配合余龙田和徐建新强行把李某1架到车里，把李某1带到安信公司。 3、被告人应松供述和辩解证实，2016年的时候，李某1从安信公司借了10000元，一直不还本金和利息。2016年夏天的一天下午，余龙田知道李某1在田家庵区附近出现，姚宝殿带着其、徐建新、沈丽君赶到，其一伙人要带李某1走，李某1不愿意，姚宝殿、徐建新、沈丽君、余龙田和其上去把李某1打了一顿，接着把李某1带上车带到金座4楼的安信公司，然后王彪安排人看着李某1。第二天上午，李某1还是没有还钱，王彪带人到李某1的面馆，把店里的东西都拉出去卖了还公司的钱。 4、被告人余龙田供述和辩解证实，李某1到安信公司借10000元，王彪安排应松和其去李某1的面馆家访，王彪和李某1签的借款合同，合同金额是15000元，月息2毛5，李某1实际到手7500元。后来李某1没有还钱，徐建新带着其和沈丽君去李某1的面馆要账，面馆没有开门营业找不到李某1，徐建新用自喷漆在店门上喷字。2016年6月的一天，其得知李某1在田家庵××大队附近，其通知徐建新、姚宝殿、应松、沈丽君找李某1要账，李某1讲没有钱，其五人带着李某1一起去金座安信公司办公室。到公司后，王彪、姚宝殿、应松、徐建新一起和李某1谈，李某1一直到晚上都没有筹到钱，徐建新和沈丽君在公司陪着李某1一夜。第二天早上8、9点钟其到公司看见李某1还在办公室坐着，徐建新拿出一份李某1签的委托书，让其和沈丽君陪他一起去把李某1面馆的东西卖掉抵账，面馆里的东西卖了3、4百元。回去后，徐建新拿着一份李某1签的房屋买卖协议，其和徐建新、沈丽君一起去印染厂家属楼看房子，徐建新讲把房子换个锁给沈丽君住。 5、被告人徐建新供述和辩解证实，2016年夏季的时候，李某1向安信公司借钱没有还，王彪带着其、余龙田、沈丽君到李某1面馆，面馆门是关着的，其一伙就在面馆的卷闸门上喷漆“欠债还钱”的字样。过了一段时间，公司有人通知在交警队附近碰到李某1，其和姚宝殿、余龙田、沈丽君在交警队门口找到李某1，其一伙人让他上车到公司，他不愿意上车，双方之间发生争执，其上去踢了他几脚，把他带上车带到安信公司，当天晚上，王彪没让李某1走，并安排人在公司里看了李某1一夜。第二天早晨，王彪带着其、余龙田到李某1的面馆，把面馆里的餐具、桌子、板凳、冰柜、炉子等东西卖掉，卖了2000多元。回到公司，王彪对李某1讲卖掉的东西不够还债，又与李某1签订了一个抵押合同，李某1用印染厂家属楼的房子抵押，其一伙又带着李某1去印染厂家属楼看房子，联系换锁公司把房子的锁换掉。 6、被告人沈丽君供述和辩解证实，一天下午李某1在交警队附近，姚宝殿、应松，徐建新和其四人赶过去，见到李某1后，徐建新、姚宝殿、应松上去就打李某1，其和徐建新、应松强行将李某1带上车，在车上其打了李某1几拳。其一伙开车把李某1带到金座王彪办公室，其跟余龙田在办公室看着李某1一直到第二天上午8点多。王彪又安排徐建新和其带着李某1去看李某1的房子，让其把李某1的房子当宿舍住。 7、被害人李某1陈述证实，2016年的时候，其因经营面馆需要准备借10000元，其到金座4楼安信公司借钱，王彪安排人去店里家访，回来后王彪拿着合同让其签，合同金额10000元，借款期限是一个月，如果逾期要还15000元，每逾期一天，增加8%的逾期费，其急着用钱就同意了，实际收到7500元。一个月到期后，其准备把面馆转让把钱还上，其发现面馆的卷闸门被人用漆喷字。2016年6月10日，其在田家庵保健院附近的交警队遇到余龙田，他打电话喊来几个人，把其带到金座4楼安信公司，王彪讲其要还21000多元，不还不让走，其把面馆的房东叫来，房东退8000元押金给他们，余龙田和几个年轻的小伙子在公司看了其一夜。第二天上午，王彪安排人把其面馆的东西卖掉抵债，事后跟其讲卖了2100元。其被逼无奈又把印染厂家属楼的房子抵押给他们，王彪让其再签一个合同，合同内容是其向王彪借款30000元，还款期限是一个月，以印染厂家属楼的房子作为抵押，签合同当天，王彪安排人去印染厂家属楼的房子，找了换锁的公司把房门锁换掉。 8、借款合同、收条证实，2016年4月26日，李某1从王彪处借款15000元，其中现金7500元，转账7500元。 9、房屋买卖协议、收条证实，2016年6月12日，李某1签写协议，将国庆路庆西村印染村7-5-8的房屋卖给乙方（空白），价格30000元，并书写收条一张。 10、支出单据证实，2016年6月11日，李某1看夜费用、吃饭、香烟、换锁共计500元，由徐建新、王彪支出后交给公司报销；2016年6月13日，李某1换锁费用120元，由徐建新、王彪支出后交给公司报销。 11、委托书证实，2016年6月11日，李某1书写“委托徐建新代收六朝居面馆8000元押金，并委托其处理店里设备与设施”。 12、辨认笔录，经辨认，被害人李某1辨认出王彪、应松、余龙田、徐建新。 九、被害人王某1被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实 2017年1月，王某1从安信公司姚宝殿处借款20000元，因姚宝殿有事在外，委托应松与王某1签合同，应松诱骗王某1签订了40000元的借款合同，扣除首息、家访费、服务费等实际到手13500元。第一个月王某1还款3300元，第二个月王某1还款3200元，第三个月因王某1逾期未还款，姚宝殿肆意认定王某1违约并非法拘禁王某1逼债，王某1趁机报警才脱离控制。之后王某1被逼无奈，在家人陪同下被迫前往安信公司还债55000元，王某1被敲诈勒索48000元。 2018年1月20日，因王某1逾期未还款，被告人姚宝殿肆意认定王某1违约并通知王某1到安信公司逼债。姚宝殿安排邹成文将王某1带至金座安信公司办公室逼债，邹成文邀集徐虎（另案处理）一起将王某1带至金座安信公司办公室非法拘禁要求其筹钱还账。当晚姚宝殿前往该处查看后离开，邹成文和徐虎一直看管王某1直至次日晚上，第二天晚上因邹成文需要外出就餐，为防止王某1逃跑，邹成文、徐虎便将王某1带至商贸附近一饭店一起吃饭。饭后邹成文、徐虎二人准备带着王某1前往荷塘月色洗澡并继续看管，当行至水厂路附近，邹成文从车里拿出一把仿真手枪威胁王某1还债，邹成文、徐虎在荷塘月色又看管王某1一夜。第三天早上邹成文、徐虎带着王某1回家拿钱，因王某1还是没有钱，邹成文打王某1几巴掌，后王某1趁机报警才脱离邹成文的控制。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2017年初的时候，王某1向其借20000元，其与王某1签订40000元的借款合同，扣除家访费、服务费、手续费、首息等，王某1实际到手13500元，前几个月王某1能正常还利息，后来王某1不还钱了。2018年1月份一天，其通知王某1到公司办公室，安排邹成文负责找王某1要钱，邹成文把王某1带走。过了一、两天，邹成文给其打电话讲王某1的钱过几天应该能还，邹成文还说带王某1出去吃的饭，到桑拿浴洗澡，还在桑拿浴过了一晚。2018年快过年的时候，王某1和他父亲到公司还了50000多元。 2、被告人应松供述和辩解证实，2017年的一天，姚宝殿让其帮忙跟王某1签合同，其按照姚宝殿说的跟王某1签了合同，当时王某1要借20000元，没有抵押只能空放，按照公司规定其让王某1签了一个40000元借款合同，签完合同后姚宝殿通过转账给对方。后来其听说王某1把钱还给了姚宝殿。 3、被告人邹成文供述和辩解证实，2018年1月份的一天，姚宝殿安排其向王某1催债，其和徐虎就把王某1带到了火车站金座4楼安信公司办公室，王某1一直在打电话筹钱，到了晚上他也没有筹到钱，其和徐虎不让他走，当天晚上其三个人就在办公室里睡了一夜。第二天王某1还没凑到钱，到了晚上，其和徐虎带着王某1到商贸吃饭，吃过饭以后其二人又带着王某1到桑拿浴洗澡，其和徐虎在桑拿浴看了王某1一晚。第三天一早其二人带着王某1去找他家人要钱，到家后他还是拿不出来钱，其当时很生气打了王某1几巴掌，王某1偷偷报了警，过了一会警察来了，把双方带到派出所问情况，其跟警察解释双方之间是债务纠纷，警察告诉其二人不能闹事。 4、被害人王某1陈述证实，2017年初其联系姚宝殿借款20000元，扣掉利息、家访费、服务费，实际到手13500元，合同上写的借款金额是40000元，姚宝殿说利息是每个月3000元，还款期限是二个月，借款金额写40000元是公司规定，按时还本金、利息，按20000元算，如果违约逾期按40000元算，其当时缺钱，就在合同上签字。借款后第一个月利息晚交，姚宝殿要求其还了3300元，第二个月其通过支付宝转账3200元给姚宝殿，多出来的200元是想让他缓几天还本金。农历腊月二十三当天，姚宝殿安排邹成文和徐虎带着其去筹钱，他们把其带到金座4楼的一个办公室，看着其不让走，打电话联系亲戚朋友借钱，一直没有筹到钱，当天晚上其就在办公室椅子上睡了一夜，上厕所他们都跟着。第二天邹成文给其算逾期违约金、本金、利息要还52000多元，其联系筹钱，等到傍晚也没筹到，然后邹成文和徐虎带着其到商贸一个饭店吃饭，晚上他们带其到荷塘月色会所洗澡，当晚开了一个三人间，其睡在最里面床位。第三天上午，邹成文和徐虎开车带着其回到家里，其躲到房间里面偷偷报了警，民警把其从他们手里解救出来。考虑到快过年了，其找人借了60000元，经与姚宝殿协商给了姚宝殿55000元现金，这个事才算了结。 5、转账凭证证实，王某1转账给姚宝殿的利息，共计6500元。 6、辨认笔录证实，经辨认，被害人王某1辨认出姚宝殿、应松、邹成文。 十、被害人于某被敲诈勒索的犯罪事实 2016年夏天，被害人于某和其朋友黄阳阳到安信公司欲找姚宝殿借款5000元，姚宝殿利用于某急需用钱的心态，诱骗于某签订10000元借款合同，于某实际到手2000余元。被告人姚宝殿安排彭雪梅与孙兵兵（另案处理）对于某位于老龙眼南岭村住处进行家访。第二个月，因于某未能按期还债，姚宝殿开始电话、短信、微信频繁对于某索某，并以不还钱就要上门找其父母来威胁于某。2016年秋天的一天中午，姚宝殿将黄阳阳、于某叫到公司逼迫还钱，后与孙兵兵一起将黄阳阳、于某带至金座4层办公室言语威胁逼债。当晚7时许姚宝殿才将于某和黄阳阳放走。之后黄阳阳迫于姚宝殿威胁，替于某还债3000元。半个月后，于某也被迫还债2000元。于某被敲诈勒索既遂2000余元，未遂5000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2016年夏天，于某和黄阳阳一起到公司借5000元，月息3毛，合同写的是10000元，于某签了合同，扣除首息和家访费，给她3000多元。于丽嫒是个女的，其安排彭雪梅带孙兵兵去家访。第二个月于某就没有还钱，其多次打电话催债，又过了几个月，其把黄阳阳和于某喊到公司，在办公室里，其和孙兵兵一直看着她们两个，其间其和孙兵兵对于某有辱骂，语气也不好听，一直到晚上7点多钟，她们也没有凑到钱，其让她们离开。后黄阳阳还了3、4千元，过了一段时间，于某又还了2000元，这个单子其挣了2000元左右。 2、被告人彭雪梅供述和辩解证实，其在公司从事会计工作，从来没有做过家访，也没有收过任何人的钱，其也没有见过于某。 3、被害人于某陈述证实，2016年夏天，其到安信公司借钱，其打算借3000元，姚宝殿让其借5000元，但是要签10000元的合同，当时急着用钱，就同意了。姚宝殿安排孙兵兵和一个女的带其去家访，家访结束后又回到公司，姚宝殿拿出合同让其签，借款金额10000元，还款期限是三个月，并且让黄阳阳在担保人栏签的姓名，姚宝殿用手机微信给其转账2000多元。到第二个月其没钱还利息，姚宝殿用微信、短信、电话不断联系其还钱，还说再不还钱要上门找其父母要钱。2016年秋天的一天上午，其和黄阳阳被叫到安信公司，姚宝殿安排孙兵兵和几个小伙子在安信公司办公室看着其和黄阳阳，不让两人走，孙兵兵讲话非常凶，还带口头语骂其，威胁恐吓还钱，一直到晚上7点多钟才让其离开。过了二个星期，其母亲去安信公司给了孙兵兵2000元，此后其离开淮南到上海，把所有的联系方式都换了，微信也不用了，不敢再回淮南。 4、证人顾某（于某的母亲）证言证实，2016年秋天的一天下午，姚宝殿给其打电话谈于某欠钱的事，让其帮于某还钱，其讲不愿意替于某还钱。二个月后的一天上午，于某给其打电话讲她在姚宝殿公司，让其送钱去，11点必须见到钱，中午1点钟，再次给其打电话讲下午2点必须见到钱，其发觉事情有点严重。后来其让两个好朋友陪同去跟姚宝殿交涉，交给姚宝殿2000元。 5、辨认笔录证实，经辨认，由被害人于某辨认出姚宝殿、孙兵兵、彭雪梅。 十一、被害人吴某1被敲诈勒索的犯罪事实 2017年4月25日，被害人吴某1从安信公司姚宝殿处借款10000元，姚宝殿利用吴某1急需用钱的心态，诱骗吴某1签订金额20000元的借款合同，扣除首息等，吴某1实际到手7000元。后姚宝殿安排闫其伟对吴某1家访并收取300元费用。第二个月交纳利息时因超期一天，姚宝殿向吴某1索要500元逾期费。第三个月交纳利息时因超期，姚宝殿安排邹成文、闫其伟等人到吴某1家索某，邹成文威胁恐吓吴某1要求还款20000余元。吴某1被迫支付姚宝殿等人共计35200元，吴某1被敲诈勒索28200元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2017年4月份，吴某1到公司借款10000元，利息每月3毛，借款合同金额是20000元，其解释说行内就是这样规定，按照10000元本金还款，不会找他多要。吴某1听其这么说就签字，然后其让吴某1拿着20000元现金连同合同一起拍照，拍过照以后只给了他7000元，其安排闫其伟去家访。第二个月吴某1超期了一天，其找他多要了500元钱，吴某1给其转了3500元。第三个月又超期，吴某1转给其1000元违约金。此后其安排邹成文找吴某1要钱，吴某1陆续给邹成文转钱，邹成文把钱又转给其，有1笔1000元、1笔19000元、1笔3500元、1笔3400元，一共27000元左右。 2、被告人邹成文供述和辩解证实，2017年5、6月份的一天，姚宝殿安排其找吴某1催债，第一次找吴某1要钱，他凑钱还了姚宝殿的利息。过了一个月，吴某1又没按时还钱，其带着闫其伟去吴某1家要钱，吴某1不想还，其态度很强硬讲必须要还，不还就去家里闹，后来吴某1通过微信给其转钱，其间吴某1也不想还钱，其带着闫其伟到吴某1家要钱，吴某1家里人跟其闹得不愉快。最后吴某1通过微信陆续转了27000多元，其把这钱都转给姚宝殿，吴某1一共还了36000多元。 3、被告人闫其伟供述和辩解证实，2017年4月份，姚宝殿安排其跟着吴某1一起到他家里去家访。后来吴某1没有按时还钱，姚宝殿把向吴某1要账的事情交给邹成文负责，其带着邹成文一起去吴某1家要账。 4、被害人吴某1陈述证实，2017年4月25日，其到安信公司借款10000元，姚宝殿讲利息3毛，一个月的期限，让其签的借款合同和借条上的金额都是20000元，姚宝殿讲这是行规，只要按期还款就没事，无奈之下其同意了。手续办好后姚宝殿给了其7000元钱，又安排闫其伟带着其去做家访收取300元家访费。第二月因为超期一天，其多转了500元给姚宝殿，第三个月其没有按时还钱，其给姚宝殿转1000元算违约金，姚宝殿讲不行，安排邹成文向其催债，邹成文对其讲不给钱就把其的腿打断，还到其家里去闹，其陆续通过微信给邹成文转了22900元。其借10000元，实际到手6700元，还了27400元，多还了20700元。 5、微信聊天记录、转账凭证等证实，吴某1给闫其伟、邹成文、姚宝殿转账合计为34900元。 6、辨认笔录证实，经辨认，被害人吴某1辨认出姚宝殿、邹成文、闫其伟。 十二、被害人丁某2被非法侵入住宅的犯罪事实 2016年初，被害人丁某2从安信公司姚宝殿处借款13000元，并签订借款合同及房屋（东华鑫城3-2-1206）租赁协议，后丁某2外出躲债，姚宝殿和徐建新多次前往丁某2住处及其父亲丁某1住处（谢家集区合成村7-1-5）索某。王彪带着徐建新、余龙田、沈丽君到丁某2家索某，徐建新威胁丁某2父亲丁某1不还钱的话就要强行收房，王彪威胁丁某1要将房屋出租并将门锁换掉。因丁某1害怕家中亲人被伤害，同意交房，但要求将屋内物品电器搬走，徐建新不同意并与丁某1争吵。后丁某1不堪滋扰，被迫同意将东华鑫城房屋让出。徐建新在未经丁某1同意的情况下，非法进入该户内并将该户门锁换掉。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2016年初，丁某2找其借20000元，月息1毛，其去家访后，让丁某2签了一份借款合同和一份房屋租赁合同，借款合同金额是20000元，租赁协议上写的是望峰岗东华鑫城3-2-1206室，其给丁某217000多元现金。一个月后丁某2没有还款，打电话也不接。2016年5月底的一天，其和徐建新一起到东华鑫城去找他，丁某2不在家，他父亲不愿意还钱也不愿意让其收房子，其和徐建新跟他父亲争吵，接着徐建新报了警，警察来了以后其两人离开。2016年6月份，其和徐建新又去了一趟丁某2家，找他父亲还钱要不然收房子，他父亲被磨的没办法，同意把房子收走，但是要求把屋里的电器和物品搬走，徐建新不同意跟他父亲又吵起来，其跟他父亲讲，给一个星期时间搬东西。一个星期后，徐建新到丁某2家找开锁公司把他家的门锁换掉。 2、被告人余龙田供述和辩解证实，2016年的时候，丁某2到公司借了10000元，还签了一个房屋租赁协议。过了一段时间王彪带着徐建新、沈丽君和其去丁某2家，王彪、徐建新和丁某2父亲谈还钱的事，没谈好其一伙人离开。第二次其和徐建新一起去，之前徐建新把房子的门锁换掉，丁某2的父亲把门锁又换掉，两个人见面后吵起来，后来民警把徐建新带到派出所。 3、被告人徐建新供述和辩解证实，有一天王彪带着其、余龙田、沈丽君到望峰岗东华鑫城小区找丁某2，他的父亲在家，其一伙找他父亲要钱，他父亲不愿意还钱，双方发生了争吵，后来报了警。过了一段时间，其和姚宝殿又去东华鑫城找丁某2父亲要钱，他父亲没钱还，其一伙要把房子租出去，他父亲要把屋里的物品搬走。此后其和余龙田、沈丽君去他家把门锁换掉，新换的门锁钥匙交到公司。 4、被告人沈丽君供述和辩解证实，其找丁某2要钱去过四次，前两次其和王彪、余龙田、徐建新去到丁某2父母家，丁某2父母讲找不到丁某2也不同意把东华鑫城的房子租出去抵债。第三次其跟徐建新去东华鑫城，找了一个换锁公司把丁某2房子门锁换掉，换锁的钱徐建新到公司报销，公司把东华鑫城这个房子挂到网上出租，公司带租客去看房子，发现门锁又被换掉。第二天其跟徐建新去东华鑫城，丁某2父母在房子里，双方发生争吵，丁某2父亲报了警，其两人离开。 5、证人丁某1证言证实，丁某2在望峰岗东华鑫城有一套房子。2016年2月份，丁某2跟家里说他出去找工作，结果就不跟家里联系了。2016年5月底的一天晚上，家里来了7、8个年轻人，领头的男子说丁某2签了合同把房子租给他，现在要把房屋钥匙给他而且房内的物品不能少。其当时不同意，但考虑到他们人多，时间也晚了担心他们什么事都可能干出来，其同意房子给他们拿去，但是屋里的电器、家具让丁某2前妻拉走，他们一伙人不同意，最终也没有达成统一意见。第二天早上徐建新带了3、4个人来找其，徐建新讲今天要把房子交给他，他要把门锁换掉，其打电话报了警，警察把徐建新一伙带到派出所。后来姚宝殿答应给其一个星期搬家具的时间，一个星期过后其再去东华鑫城的时候，发现锁被换掉，他们一伙人也没有跟其打招呼。 6、借款合同及收条证实，丁某2从姚宝殿处借款13000元，现金支付5500元，转账7500元。 7、房屋租赁合同证实，2016年4月22日，丁某2与徐建新、姚宝殿签订租赁合同，将东华鑫城的房屋出租，租期3年，每年租金2500元。 8、辨认笔录证实，经辨认，证人丁某1辨认出姚宝殿、徐建新。 十三、被害人秦某被敲诈勒索的犯罪事实 被害人秦某欲从安信公司借款5000元，2016年10月7日，余龙田利用秦某急需用钱的心态，诱骗秦某签订金额10000元的借款合同，秦某实际到手3500元。因无力还债，2017年2月18日，余龙田诱骗秦某签订金额40000元的借款合同，秦某实际到手14000元。同年4月11日,余龙田诱骗秦某签订金额20000元的借款合同，秦某实际到手7000元。同年4月20日，被告人王彪以秦某违约为由强迫秦某签订10000元借款合同和42000元借款合同。在王彪、余龙田的逼迫下，秦某被迫向王彪、余龙田支付150150元，共计被敲诈勒索125650元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，秦某是正常还钱的客户，向安信公司借款有两、三次，具体过程其记不清。 2、被告人余龙田供述和辩解证实，2016年5、6月份，秦某找王彪商量借钱10000元，签的20000元金额的借款合同，利息是3毛，实际给秦某7000元。后来秦某逾期没及时还款，王彪安排其去凤台找秦某要账，其让秦某赶紧把钱还上，此后秦某还了一部分钱。过了一段时间王彪又安排其去找秦某要账，秦某老公和其谈还款的事，其讲至少先把本金还清，秦某老公让其以后直接找他要钱，不要再找秦某。因为秦某之前欠的钱还没有还清，其就给秦某老公打电话要账，秦某老公说跟公安局的人在一起吃饭，让其过去拿钱，其也不敢过去，后来风声越来越紧，其也不敢去找秦某要账。 3、被告人李郭勇供述和辩解证实，秦某向王彪借钱没有按时还钱，余龙田负责催收。有一天傍晚，秦某在王彪办公室谈事情，还有她几个男性亲戚朋友，秦某的一个朋友在还钱时用手机拍录像被公司的人发现了，当时王彪、金鑫、余龙田、王昆和其一伙人上去把秦某的几个朋友打了一顿，把手机中的录像删掉，才让他们离开。 4、被害人秦某陈述证实，2017年初，余龙田介绍其到安信公司借钱10000元，王彪说要扣除家访费、材料费、上门费、中介费，到手只有5、6千元，王彪安排余龙田去其家中家访，回到安信公司王彪让其签借款合同，合同金额是20000元，王彪解释签双倍借款合同是行业规矩，到期还款就没事，其当时急用钱直接签了合同，其拿到现金后离开。后来几个月其都是正常还利息，每月利息1500元都是通过支付宝转账给王彪。后来因为手头缺钱，其又从王彪那里借了20000元，实际到手10000多元，这次王彪让其签的40000元的欠条，利息每个月3毛。2017年4月25号，其连本带利还给王彪21000元，王彪给其写了一个收条。其从安信公司借款三次，借款35000元，实际到手24500元，前后其签了五份合同共122000元，有两份合同是虚假的，没有借钱。其还给王彪现金21000元，通过手机转给王彪52600元，转给余龙田80850元，一共还了154450元。 5、借款合同及收条证实，2016年10月7日，秦某从余龙田处借款10000元，现金6500元，转账3500元；2017年4月11日，秦某从余龙田处借款20000元，现金13000元，转账7000元；2017年4月20日，秦某借款10000元，收现金10000元；当日，秦某借款42000元，收现金42000元；2017年12月18日，秦某从余龙田处借款40000元，现金21000元，转账19000元。 6、还款记录及凭证证实，秦某付给王彪共计69100元，秦某付给余龙田共计81050元。 7、辨认笔录证实，经辨认，被害人秦某辨认出王彪、金鑫、余龙田、李郭勇。 十四、被害人许某被敲诈勒索的犯罪事实 2016年10月,被害人许某经余龙田介绍到安信公司借款60000元，王彪诱骗许某将其名下田东电建村的房产过户后才可以借款。之后王彪安排余龙田和沈丽君带着许某到电建村及金湾香都两处住宅进行家访，安排应松带许某到政务中心办理田家庵区房屋过户手续。2016年10月21日，被告人王彪诱骗许某签订了40000元的借款合同，扣除家访费、过户费、手续费等，许某实际到手18000元。后许某偿还4个月利息8000元后不能再按时偿还高额利息，王彪安排余龙田、沈丽君多次到电建村找许某及许某父亲索某。2017年过完年后，许某在金湾香都的房子从1层到3层的楼道内被人到处喷漆，家中的窗户玻璃也被人用钢珠打碎。许某名下田家庵区电建南村9-110房屋一套，经淮南市涉案物品价格认定中心评估价值96000元。许某被敲诈勒索86000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2016年底，许某以田家庵区电建村的房子作抵押从其处借钱，其安排余龙田带人去家访，家访回来后，其跟许某说只能借40000元，利息是2分5，必须等房屋过户后才能给钱，许某同意了。其安排应松带着许某到山南政务中心办理过户，把许某名下电建村的房子过户给应松，其与许某签订40000元的借款合同，扣除前两个月的利息2000元、过户费、家访费等费用，实际给了许某31000元左右。过了两个月，许某没有准时还利息，其也找不到许某，其安排余龙田拿着房产证去田家庵区电建村许某家收房子，许某不在家，只有许某的父亲在家，余龙田跟许某的父亲吵了起来，最后还报了警。后来其让应松把该房子过户给了余龙田，到现在许某也没有还钱。 2、被告人应松供述和辩解证实，2016年的时候，许某以房子作抵押从公司借钱，王彪说必须房子先过户给安信公司才能放款，王彪安排其跟许某到山南政务中心把田家庵区电建村的房子过户到其名下，回到公司王彪跟许某签了一个40000元的借款合同，月息是5分。后来许某一直不还钱，王彪多次安排人去要钱，但是房子里面住的有老人，有一次闹的都报了警，许某的钱也一直没有要到，后来王彪让其把这个房子过户给余龙田。 3、被告人余龙田供述和辩解证实，许某打算用自己名下电建村的一套房产作抵押向安信公司借钱，王彪要求过户之后才能借，王彪让其带着沈丽君去许某家里家访，安排应松和许某去政务中心办过户手续，房子过户到应松名下，许某签的是40000元的借款合同。后来许某没有按时还钱，王彪安排其和沈丽君一起去电建村许某家要钱，许某父亲在家，其跟许某父亲讲许某拿房子到安信公司借钱，其现在来收房子，许某父亲不愿意然后报警，派出所出警后也联系不上许某，最后其二人离开。许某的欠款到现在都没还，房子一直挂在其名下。 4、被害人许某陈述证实，2016年底，其父亲生病住院需要用钱，想从王彪处借款60000元，王彪称需要用电建村房屋过户才可以贷款，只要按期还款，再把房子过户回来，其同意了。随后王彪安排余龙田带着其到电建村房屋进行家访，又安排应松带其到政务中心办理电建村房产过户手续。回到公司后，王彪讲只能借给其40000元，其不同意，王彪说不同意你自己再出钱把房子过户回去，其就勉强答应借款40000元，随后签订40000元的借款合同。签过合同后，王彪又告知其要扣除家访费、过户费、手续费等，只能到手18000元。四个月后，因其不能按时偿还高额利息，王彪电话告知其要追加违约金12000元，并威胁其如果不按规定还钱，其的房子就没有了。后来王彪安排人多次到电建村找其要钱，其一直都不在家，其父亲住在电建村房子里。2017年过完年后，其在金湾香都的房子从1层到3层的楼道内被人到处喷漆，家中的窗户玻璃也被人用钢珠打碎。 5、借款合同、收条证实，2016年10月21日，许某签写借款合同，借款40000元，并签写收条。 6、房屋买卖非税收入缴款书、税收缴款书证实，2016年10月20日，许某将田家庵区电建南村9-110的房屋过户给应松。 7、房屋评估报告证实，田家庵区电建南村9-110的房屋评估价值96000元。 8、辨认笔录证实，经辨认，被害人许某辨认出王彪、应松、余龙田。 十五、被害人马某1被非法拘禁的犯罪事实 2016年2月19日，王彪诱骗马某1签订13000元的借款合同，扣除家访费、手续费等，马某1实际到手7000元。三、四个月后，马某1不能正常还款，王彪安排徐建新对马某1进行索某，被告人徐建新多次打电话威胁马某1还钱。之后王彪、余龙田、徐建新、沈丽君等人多次到田家庵区信谊四季城59号楼1单元502室马某1家索某,采取辱骂、跺门、堵锁眼和在门上喷漆“马某1还钱”等字样。2016年7月19日下午，王彪发现马某1在田家庵区玺园附近一洗车店，遂安排余龙田、徐建新、沈丽君等人到洗车店，沈丽君和余某1（另案处理）强行将马某1架上车带至安信公司办公室。沈丽君强令马某1蹲下并朝马某1头部捶两拳，王彪威胁马某1还钱，马某1被迫给其父亲马某2打电话讲被王彪他们逮到关起来了，不还钱不让回家。王彪安排沈丽君、余某1在安信公司办公室及淮南王宾馆等处看管马某1，其间，马某1又被迫签订一份40000元的借款合同。直至2017年7月21日下午，马某2到金座还款20000元，王彪才让马某1回家并让马某1到安信公司打工抵债。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2016年上半年，马某1向其借款20000元，第二个月马某1就不还钱消失了。其安排人专门找马某1要钱，过了几个月的一天，马某1被找到了带到金座的公司，当时姚宝殿、应松、徐建新都在，后来马某1父亲把20000元还了。 2、被告人应松供述和辩解证实，2016年，马某1找王彪借10000元，月息3毛，马某1实际到手7000元，王彪安排其带马某1去泉山信谊四季城家访。后来马某1不还钱，王彪安排其、姚宝殿、徐建新找马某1要钱。后来马某1来安信公司上了几天班，没待几天又跑了，马某1的借款到现在都没还清。 3、被告人余龙田供述和辩解证实，王彪安排其和徐建新、沈丽君、余某1一起去马某1家要账，余某1、沈丽君把马某1家门锁眼堵上。过了一段时间，马某1在其他贷款公司借钱，徐建新带着其和沈丽君、余某1把马某1带回公司，到公司以后马某1和王彪在办公室谈还钱的事。第二天早上，其去公司时看见马某1还在公司，后来马某1跟王彪谈好了，王彪同意马某1在留在公司上班抵账。 4、被告人徐建新供述和辩解证实，马某1到安信公司借钱，后来没有按时还钱，有一天王彪带着其和余龙田、沈丽君、余某1一起去信谊四季城马某1家里要账，马某1家中没有人，其一伙人把门把手搞坏，把猫眼捣坏。一个星期后，王彪又安排其四人一起去马某1家，余某1用小木棒把锁眼堵上了，用自喷漆在马某1家门口写“马某1还钱”。过了一段时间马某1在公司上班，在微信朋友圈里面发广告，拉业务之类的，干了十来天就没有再见到马某1。 5、被告人沈丽君供述和辩解证实，马某1借钱没还，王彪安排其跟徐建新去马某1家要账，徐建新用脚把门把手跺掉，然后用拖把将门上的猫眼捣掉。还有一次徐建新和其到马某1家要账，当时家里没人，徐建新用自喷漆在门上喷了“马某1还钱”几个字。有一天，马某1在另外一个贷款公司借款，王彪安排余龙田、徐建新、余某1和其四个人去找马某1，看到马某1后其和余某1强行把马某1架上了车带到王彪办公室。王彪给其使了一个眼神，其很凶地让马某1蹲下，用拳头打了马某1两下，当天晚上余某1在办公室看了马某1一夜。第二天上午其到公司看见马某1在公司大厅的沙发上坐着，余某1在旁边看着马某1，后王彪安排其和余某1把马某1带到另外一个办公室看着，等着马某1父亲过来还钱。下午4、5点钟，马某1父亲来和王彪谈还钱的事，谈了半天马某1父亲没有还钱就走了，王彪没有放马某1走。晚上王彪安排其和余某1带着马某1到淮南王宾馆开了一个房间看了马某1一夜，第二天早上其和余某1把马某1再带回公司。后来听说马某1父亲来公司还了钱。 6、被害人马某1陈述证实，2016年初，其打算从安信公司借5000元钱用一个月，王彪表示最低借10000元，扣除车马费、手续费、家访费、利息等，到手只有7000元，其同意签10000元的借款合同，王彪用手机给其转款7000元。过了一个月其没有按时还款，王彪打电话催着还钱，说逾期一个星期加1000元，再逾期一个星期就加2000元，之后王彪没有再主动联系过其。过了三、四个月，徐建新给其打电话催着还钱，徐建新说连本带利还30000元这个事就算扯平了。一天晚上9、10点钟，其信谊四季城家中房门猫眼被捅坏，锁眼被堵上，过了没几天，家里的猫眼又被破坏了，锁眼被堵上，还在门上喷漆“马某1欠债还钱”几个字。2016年夏天的一天下午，其在玺园小区附近一个刷车店，来了一辆面包车，沈丽君和余某1下车走到其跟前也没说话，两个人直接拽着其架上了面包车，车是余龙田开的，车上还有徐建新。下午3点多其被带到安信公司王彪的办公室，沈丽君让其蹲在桌子旁边，还往其头部打了两拳，徐建新手里拿着一个电棍在其面前晃来晃去吓唬其，王彪对其讲赶紧想办法还钱，连本带利还40000元，并让余某1、沈丽君轮换在办公室看着其，不还钱不让其走，当天晚上余龙田、徐建新、沈丽君、余某1看了其一夜。第二天余某1、沈丽君看着其一天，到晚上余某1、沈丽君把其带到火车站对面的淮南王宾馆开了一个房间，在宾馆看了其一夜，夜里余某1和沈丽君轮换睡觉看着其，其也没有机会逃跑。第三天上午11点多，余某1、沈丽君又把其带回安信公司办公室，徐建新拿了一张金额40000元的借款合同让其签字，其心里不情愿，担心他们一伙人再次打其，实在没办法其签了字。下午3点多，其父亲到王彪公司和王彪商量还款，王彪不同意让步，后来商量好了先付20000元，其父亲用安信公司的ＰＯＳ机刷卡付了20000元，王彪出具了一份收据。剩下的20000元让其在公司打工赚钱抵账，实际上就是钱没还齐不让其走，王彪跟其讲每天上午9点按时在公司报到上班，下班点再走，赚钱抵账，晚上可以回家。王彪安排其在公司干杂活，慢慢对其也放松了警惕，有一次趁着贴小广告的机会跑掉，其躲起来不敢回家，只有在外面打工。 7、证人王某4（马某1母亲）证言证实，2016年初，有人打电话讲其儿子马某1欠钱13000元，马某1讲他借了10000元，到手只有7000元。过了一段时间，其晚上回到家发现信谊四季城的房门锁被破坏，整个门把手掉了，锁芯也损坏了没法开，门上面被砸的都是印子，这个事情应该是要债的人干的。又过了一段时间，其晚上回到家，看见自家门上被人用油漆喷的“马某1还钱”几个字，当时现场有3个人，其报了警，警察来后跟他们讲这是债务纠纷，可以到法院起诉，不要再干这种事情。这个事情发生以后，其非常害怕有人来家骚扰，那一段时间其不敢在家里住。2016年7月份的一天，马某1打电话讲他被王彪他们关起来了，必须要还15000元，不还不让回家。其和老公四处筹钱，只筹到15000元，其和老公带着15000元到安信公司找王彪，王彪讲必须要还20000元，不然不放人，其回家后又借了5000元，把借来的20000元存到银行卡，到安信公司在ＰＯＳ机上刷了20000元，王彪写了一张收据，收据时间是2016年7月21日。 8、借款合同两份、收条一张证实，2016年2月19日，马某1从王彪处借款两次，一次13000元，一次40000元。收条13000元，现金支付5500元，转账7500元。 9、收据证实，2016年7月21日，马某1还款20000元,收款王彪，会计彭雪梅。 10、辨认笔录证实，经辨认，被害人马某1辨认出王彪、姚宝殿、应松、余龙田、沈丽君、余某1；证人王某4辨认出王彪。 十六、被害人张某2被敲诈勒索的犯罪事实 被害人张某2向姚宝殿准备借款30000元。2017年3月22日，姚宝殿诱骗张某2签订60000元借款合同及虚假房屋租赁合同，姚宝殿扣除首月利息9000元，张某2实际到手21000元。第二个月张某2还不上30000元本金，被迫支付10000元利息。第三个月因张某2不能按时还款，姚宝殿诱骗张某2签订50000元欠条。之后，姚宝殿、闫其伟、应松多次前往张某2住处索某，恐吓其还款110000元，张某2被迫同意先行还款58000元，剩余再还30000元，每月利息600元，直至2018年底无力偿还。张某2共计被姚宝殿等人强行索要75000元，被敲诈勒索54000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人姚宝殿供述和辩解证实，2017年3月，张某2从其处借款30000元，月息3毛，张某2当时急用钱就同意了，其让张某2签了60000元的借款协议，并且跟张某2讲如果按时还钱按照30000元本金算。接着其让闫其伟到张某2家里去家访，回来以后其又让张某2签了一个房屋租赁合同，租赁合同写的是租期3年，一共36000元租金，扣除第一个月的利息9000元，实际给张某221000元。第二个月张某2还了9000元利息，第三个月也还了9000元利息，第四个月张某2还不起利息，又找其借了30000元。第五个月张某2还是还不上钱，多次与其商量给他宽限还款期限，结果还是没有还钱，张某2自己主动提出给其写一个50000元的欠条。之后其和应松一起到张某2家要钱，其对张某2和张某2母亲讲要还110000元，过了一个月左右，张某2母亲给其打电话说最多只能还58000元。张某2最后没办法，说再还30000元，以后每个月挣多少钱就还多少钱，其也答应了。后来张某2跑外卖每个月还其600元，一直还到2018年底。 2、被告人应松供述和辩解证实，2017年，张某2从姚宝殿手里借了钱，姚宝殿让其一起到张某2东方明珠的家中找过张某2和张某2母亲要过钱，后来张某2也答应还钱，但是一直没有还清。 3、被告人闫其伟供述和辩解证实，2017年4、5月，张某2向姚宝殿借钱，姚宝殿让张某2签的是双倍合同，姚宝殿安排其去到张某2家进行家访，过了两、三个月后，姚宝殿告诉其张某2逾期没还钱，让其带着他一起到张某2家去要钱。 4、被害人张某2陈述证实，2017年3月，其因为赌球把钱输完了，找安信公司准备借款30000元，姚宝殿讲月息3毛，一个月利息是9000元，其急着用钱就同意了。姚宝殿让其签60000元的借款合同，其不愿意签，姚宝殿说公司都是这样规定，只要其按时还款，就按照实际借款金额还，其没多想签了字，姚宝殿还让其签了一份房屋租赁合同。姚宝殿又安排闫其伟带其家访，回到安信公司，姚宝殿拿了39000元现金，让其拿着钱和所有合同拍照，拍过照以后，姚宝殿把现金又都收回去，然后用手机银行给其转账21000元。第二个月其还不上30000元本金，姚宝殿让其再续借一个月，其凑了10000元给了姚宝殿。到第三个月其还是还不起30000的本金，姚宝殿让其重新写一个50000元的欠条，姚宝殿用手机给其的卡里转了50000元，然后让其从银行取出来还给他，姚宝殿制造一个给其50000元的假流水。之后姚宝殿和闫其伟去其家中要钱十几次，姚宝殿说其违约要还110000元，家人多次跟他商量，姚宝殿同意先还58000元，再还30000元本金。后来其每个月都还姚宝殿600元，一直还到2018年底，其一共还给姚宝殿75000元。 5、房屋租赁合同及收条证实，张某2将房屋租赁给闫其伟三年，租金36000元， 6、借款合同及收条证实，2017年3月22日，张某2从姚宝殿处借款60000元，现金支付39000元，转账21000元。 7、辨认笔录证实，经辨认，被害人张某2辨认出姚宝殿、应松、闫其伟。 十七、被害人宋某被敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实 2016年2月，被害人宋某欲找王彪借款6000元，王彪和余龙田家访，同年2月26日，王彪诱骗宋某签订了7800元借款合同，扣除家访费等，宋某实际到手4500元，之后宋某未及时还债。2016年6月2日下午2时许，王彪安排沈丽君、余龙田将宋某诱骗至八公山交通银行门口，随后沈丽君、余龙田将宋某带至田家庵区金座楼下，宋某见状明白被骗，徐建新、余龙田、沈丽君三人将宋某强行带至金座4楼安信公司办公室。王彪先打了宋某一巴掌，随后徐建新上前将宋某按在椅子上并踢了宋某一脚，余龙田也上前对宋某进行殴打，并言语威胁宋某跪在地上。过了二十多分钟后，王彪指示余龙田等人将宋某带至自己办公室，徐建新让宋某跪着，并威胁宋某重新签订30000元欠条。宋某不签，王彪、徐建新、余龙田、沈丽君等人在场聚集造势，对宋某造成心理强制，宋某被迫签订了30000元欠条。后宋某借机电话报警被警察解救，到朝阳派出所做民事纠纷调解处理。后徐建新、余龙田、沈丽君、余某1又将宋某开车带至八公山家中准备索某，后宋某在八公山路口等红绿灯时借机逃脱。被害人宋某被敲诈勒索33300元未遂。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，其和宋某以前是同事，2016年宋某找其借了几千块钱，后来没还。 2、被告人余龙田供述和辩解证实，2016年6月，王彪安排其用微信添加宋某以办车贷为由把宋某骗出来，谈了两天，宋某同意见面，一天下午2、3点，其在八公山交通银行门口见到宋某，其骗宋某跟其去田家庵拿手续，其把宋某带到安信公司楼下，徐建新掐着宋某的脖子把他带到楼上公司。上楼后其一伙人把宋某带到王彪办公室，王彪和宋某没有谈妥，两个人在办公室里对峙，徐建新上前抓住宋某的肩膀一把将他按在座椅上，还跺了宋某几脚，后来宋某报警，派出所的民警把王彪、徐建新、宋某等人带回派出所调查。当天晚上7、8点，王彪安排其和沈丽君带着宋某去八公山拿钱，到八公山南门的时候宋某借机跑掉。 3、被告人徐建新供述和辩解证实，2016年6、7月，王彪安排沈丽君加宋某微信以办车贷为由把宋某骗出来带到公司要账。有一天，余龙田和沈丽君把宋某骗到安信公司，王彪跟宋某没谈好，在王彪的办公室里，王彪让宋某跪倒，打了宋某几巴掌，其上去跺了宋某几脚，余龙田也上去打了宋某。宋某找了个机会报警，朝阳派出所的警察把其和王彪、余龙田、宋某带到了派出所，警察讲欠钱还钱，可以到法院起诉不要闹事。后来王彪安排余龙田、沈丽君带宋某到八公山家中拿钱，宋某在中途跑掉。 4、被告人沈丽君供述和辩解证实，王彪安排其以做车贷的名义加宋某微信把他骗出来，其和余龙田在八公山车站把宋某逮住并带回安信公司。在王彪办公室，王彪先用巴掌打了宋某，其上去朝宋某身上打了几拳，余龙田踢了宋某几脚，徐建新也打了宋某几拳。后来王彪又安排余龙田和其带着宋某到他家去拿钱，车开到八仙街时，宋某趁机下车逃跑。 5、被害人宋某陈述证实，2016年2月，其向王彪借款6000元，王彪到其家中家访，回到金座办公室，王彪让其签一个借条和一个借款协议，金额都是7800元，其当时提出质疑，王彪等人说公司借钱打借条都是这样的，因为急等着用钱其也没多想，签了借款合同和借条，王彪又让其拿着手续拍了照片。王彪又讲要扣除第一个月的利息1500元，两个月后要还清本金和利息，其心里觉得有点上当的感觉，但是借条和协议都签过了，被迫同意了，王彪给了其4500元现金。到了第二个月，其跟王彪商量能不能缓几天还利息，王彪不同意，第二天一个姓徐的男子给其打电话催债，要其还13000元。第三天的下午2点钟，其在八公山交通银行门口，被徐建新、余龙田、沈丽君三人强行拉上车，被带到金座4楼一间办公室。徐建新把其的手机夺走，跺了其一脚，余龙田打了其一巴掌，沈丽君用拳头朝其胸口捶了一拳，余龙田又一脚把其踢倒在地，其想站起来，余龙田不让站起来，在旁边踢了其4、5次，其当时很害怕，不敢再起来，就在墙边跪着。王彪回到办公室，他们三个人把其带到王彪办公室，徐建新讲之前让你还13000元，现在不行了，你现在打个30000元的借条，其不愿意，徐建新拿一个牙签扎其食指侧面，余龙田拿电棍朝其身上电了6、7次，其被折磨的实在受不了，被迫写了一个30000元的借条。其以找朋友借钱为由拿到手机趁机拨打了110报警，朝阳派出所出警到现场，把其和王彪、徐建新、余龙田、沈丽君都带到派出所，派出所了解情况后，让双方到法院去解决。当晚王彪又安排徐建新、余龙田、沈丽君带着其去八公山家里拿钱，当车开到八仙街路口等红绿灯时，其从后排逃走。为了躲避王彪一伙人，其把手机号码换掉后去上海打工。 6、借款合同证实，2016年2月26日宋某签订了两份借款合同，一份是从王彪处借款7800元，一份是从徐建新处借款30000元。 7、辨认笔录证实，经辨认，被害人宋某辨认出王彪、余龙田、徐建新、沈丽君。 十八、被害人程某被敲诈勒索、非法侵入住宅的犯罪事实 2016年5、6月的一天，被害人程某从王彪处借款10000元，实际到手7000元，同时王彪诱骗程某签订虚假房屋租赁协议。后程某没有及时还钱，王彪便肆意认定违约，并威胁程某要将程某的房子出租出去。程某和妻子到王彪办公室协商，王彪临时有事离开，王彪走后程某也准备离开安信公司，余龙田上前阻拦不让程某离开，后两人发生厮打。王彪安排余龙田、沈丽君等人多次到程某位于大通区香榭华都家中索某、喷漆换锁。后王彪在未经程某及其家人的许可下，安排沈丽君、余某1到程某家中居住，威胁程某还钱，程某知情后携带斧头去安信公司商谈还款事项未果。后程某被迫出售自己房产，由程某老婆前往安信公司还债40000元，被王彪敲诈勒索33000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，其记得有个人拿着斧头到公司闹过一次，但是双方没有真的发生冲突，这个男的老婆后来把钱还掉了，这个男的是不是程某其不确定。 2、被告人余龙田供述和辩解证实，有一天王彪约程某到公司谈还钱的事情，王彪跟他谈了一会，临时有事先走了，让程某在办公室等着。当时其和应松、彭雪梅在公司，过了一会程某站起来要走，其上前去拉程某的胳膊，程某回头给其一拳，打在眼睛上，后程某跑掉，后来王彪很生气，安排一帮人去程某家找他麻烦。 3、被告人徐建新供述和辩解证实，程某到安信公司借钱没还，王彪把向程某要账的事交给其和余龙田、沈丽君负责。程某一直不还钱也找不到人，王彪安排余龙田和沈丽君去程某家把门锁换掉，大门和墙上都被喷漆“程某还钱”，之后又安排沈丽君和余某1在程某家住。过了几天程某到公司谈还钱的事情，程某说只愿意还本金，利息和逾期违约金还不起，王彪不同意，结果程某掏出来一把斧头，其跟程某讲砍伤人事情就闹大了，谁也跑不掉，程某把斧头收起来离开公司。后来程某老婆和程某父亲到公司把钱还掉。 4、被告人沈丽君供述和辩解证实，2016年的一天下午，王彪安排余龙田带着其、徐建新去大通区香榭华都小区找程某，程某不在家，余龙田从车里拿自喷漆在程某家门口喷“程某还钱”几个字，后其一伙人离开。又过了几天王彪安排余龙田把程某家门锁换掉，又安排其和余某1在程某家住。 5、被害人程某陈述证实，2016年5、6月的一天，其用自己香榭华都26-2-603的住宅到安信公司抵押借款10000元，王彪说要扣除3000元利息，到手只有7000元，王彪还提出让其签一个房屋租赁合同，把香榭华都26-2-603的房屋租赁给王彪，租期一年，王彪解释这是行规，其比较急着用钱就同意了。还款期限最后一天其没有凑够钱，主动跟王彪联系打算先还5000元，剩余的缓几天再还，王彪没有同意，要求其到安信公司面谈，要不把其房子门锁换掉收回。过了五、六天，其主动到安信公司找王彪，王彪说他有事马上要走，让其在办公室等他回来再谈，其在办公室内等了一会后要离开，公司的人不让其离开，一个男的拦着要把其拽回办公室，其和那个男的厮打起来，然后其挣脱跑下楼。过了两、三天其回到香榭华都家中，发现门锁被换掉打不开，门上和墙上被喷漆写着“程某还钱”几个字。其打电话给王彪，王彪承认门锁是安信公司安排人去换的，王彪讲其逾期这么多天，不是还10000元本金能解决的，他在电话里给其算账，逾期违约、出场费、伙食费、汽油费等共让其还40000元。过了几天徐建新给其打电话说他们已经把房子租给安信公司员工居住了，让其赶紧把东西搬走，其电话报警，警察也没有什么办法，让双方各自离开。之后其带着20000元到安信公司去找王彪，王彪一伙不愿意，必须要给40000元才解决问题。此后其和老婆商量把房子卖掉还债，其把40000元还给王彪才算了结。 6、辨认笔录证实，经辨认，被害人程某辨认出王彪、应松、沈丽君、余某1；程某妻子张亚玲辨认出借钱给程某的男子是王彪，带人到家中讨债的男子是徐建新。 十九、被害人廖某和被诈骗的犯罪事实 2018年8月，廖某和想从安信公司借款10000元，王彪得知后给余龙田10000元，让余龙田以自己的名义跟廖某和签订借款合同。余龙田将10000元转给廖某和后又陪廖某和到银行取出4000元，余龙田把4000元给王彪当成廖某和借款的首息，后余龙田威胁廖某和谎称该笔借款是从赌场里借的，如果不按期还款就需要支付高额利息及违约金。因廖某和未及时还款，王彪和余龙田又让廖某和分别打了30000元和20000元的借条。其间王彪帮廖某和还了其他债务20000元。后因廖某和无力偿还欠款，便跟王彪商量出售上郑广场的拆迁还原房偿还债务，最后商定以600000元购买廖某和上郑广场房产。王彪让彭雪梅先行支付廖某和120000元购房款，后王彪安排余龙田陪廖某和将120000元从银行取出带回安信公司，王彪以廖某和欠债为由扣下105000元，又以各种违约为由扣下10000余元，廖某和剩下1000余元。此后，廖某和又从余龙田处借款20000元，王彪出资让余龙田和廖某和签订借款合同，余龙田陪廖某和到银行取出8000元返还给王彪作为首息。后因廖某和未及时还款，王彪安排余龙田告知廖某和违约。彭雪梅第二次给廖某和转账180000元购房款后，王彪以替廖某和还清其他债务、购房后小孩入学保证金20000元等理由扣下170000余元，廖和宝所剩1000余元。廖和宝共计被诈骗250000余元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人王彪供述和辩解证实，2017年，其帮廖某和还了20000元的信用卡，以后双方有了经济上的关系。有一次廖某和主动提出来要把上郑广场的拆迁房卖掉，其听讲上郑广场的房子是学区房，与彭雪梅商量决定买下来，后来跟廖某和谈好600000元卖给其，当时约定了三次付房款的时间。2018年初，廖某和因为欠一个酒吧老板20000元，廖某和让其帮忙，其把20000元还了。2018年6月，廖某和到其公司上班，在上班期间其从余龙田手里借钱，余龙田借给他的钱是高利贷，廖某和还不上，后来余龙田让他签了一个35000元的借条，其出钱帮廖某和把35000元借款还了。其间，廖某和也多次找其借过几千元、万把元的钱，算在一起有十一、二万元。这个时候其和廖某和约定的第一次付房款的时间到了，彭雪梅给廖某和转了120000元房款。此后其让廖某和把钱拿到公司，其把廖某和之前欠的钱算了一下，大概是110000多元，还完钱以后，廖某和还剩了一点钱。2018年11月，廖某和又给余龙田签了一张40000元的借条，其才知道廖某和又从余龙田那里借了几次钱，连本带利是40000元，其又帮廖某和把这40000元还了。在这以后廖某和买车、看病、合伙做生意向其借钱、其帮廖某和还网贷、消费欠款，加上利息和双方约定的保证金20000元，所以第二次给他转180000元的房款，扣除欠款，廖某和剩下只有不到1000元。 2、被告人余龙田供述和辩解证实，2018年8月，廖某和打算向公司借10000元，王彪知道廖某和名下有套房子有还款能力，让廖某和找其借钱，同时王彪又私下对其讲钱由他来出，借款以其的名义借。其和廖某和商议的是3毛的月息，一个月内还清，然后其带着廖某和去家访，之后带着廖某和回公司签的借款合同，王彪先转给其10000元，其给廖某和转了10000元，然后又带着廖某和去银行取了4000元当做廖某和第一个月的利息和家访费、材料费，其拿回来交给了王彪。后来廖某和到期没有还利息，其对廖某和讲这个钱是从赌场里面拿出来借给他的，要是不按时还钱的话，赌场的人会给他搞得很难看。过了一段时间，廖某和还是没有还利息，连本带利欠的越来越多，廖某和又找其再借一部分钱，重新打借款合同，算作抵之前连本带利的账。其私下跟王彪讲了廖某和的想法，王彪也同意了。其和廖某和算了一下账，本金连同拖欠的利息和逾期的违约金加起来总共是35000元，其让廖某和重新签了一份35000元的借款合同。之后廖某和还是没有按时还钱，慢慢累积的多了，其又让廖某和到公司签了一张30000元的借条和20000元的借条，分别是35000元借款拖欠的利息和逾期的违约金。有一次廖某和因为欠款被别人堵住不让走，王彪出面帮廖某还别人的20000元欠款，其把廖某和最后签的那份20000元的借款合同撕掉，让廖某和重新签了一个40000元的借款合同。 廖某和在上郑广场有一套拆迁还原房，他和王彪商量把房子卖给王彪，具体多少钱其不清楚，是分批付款。第一次给廖某和120000元，王彪安排其跟着廖某和把钱取出来带回公司，清理一下廖某和之前欠公司的账，廖某和签的合同总共是105000元，王彪还说廖某和平时零碎从他那借了有10000多元，最后廖某和只到手1000多元。过了一段时间，廖某和又找王彪借20000元，其出面借钱给廖某和，月息4毛，廖某和签过借款合同，王彪先转给其20000元，其用手机给廖某和转了20000元，又带着廖某和取了8000元交给了王彪。廖某和后来到期还是没有还钱，他说等王彪给他结算剩下的房款时他一起把钱还了。之后王彪就安排其到潘集打理一个塑料颗粒厂，没有让其再去找廖某和要账，其也没有主动联系廖某和。 3、被告人彭雪梅供述和辩解证实，其只签了一个合同，买房的细节是王彪和廖某和谈的，其他的其都不知道。其借给廖某和20000元还债，后来廖某和说借其的20000元还给了王彪。 4、被害人廖某和陈述证实，2018年8月，其找王彪借10000元，王彪让其去找余龙田借，余龙田用支付宝给其转了10000元，其到银行取了4000元交给余龙田。一个星期之后，余龙田对其说这钱是从赌场借出来的，10000元一天利息1000元，如果不按期还款需要加50%的违约金，其没有钱还，余龙田就让其重新打了一张35000元的借条，把之前的10000元的借条抽了回来。过了大约七、八天余龙田又让其到公司，在王彪办公室打了张30000元的借条。又过了三、四天余龙田又讲，没有钱还就过来补张条子，你的房子和王彪商量好了，回头一起算，其又到公司在王彪办公室打了张20000元的借条。再过了三、四天余龙田又让其去王彪办公室重新打了张40000元的借条，把20000元的借条抽回来，然后对其说这是利息。两天后王彪、彭雪梅，还有嘉佳房屋中介的工作人员和其交付第一笔房款，彭雪梅给其徽商银行卡里打了120000元，其在徽商银行的ＡＴＭ机上取了20000元现金，在银行柜台取了100000元现金，其带着钱和余龙田回到王彪办公室，王彪和余龙田一起把账算了一下，这120000元其只剩下1270元。 其在上郑广场有一套拆迁还原房，其找王彪把房子做抵押借点钱，王彪说房子没有房产证，只有拆迁合同，没办法做抵押，不如卖给他。王彪找了嘉佳房屋中介做第三方，当时商量好房子卖给王彪，总价600000元，王彪分三次把房款打给其。第一次是签合同，王彪给其120000元，第二次是房屋交钥匙，王彪给其180000元，第三次是房屋办理过户后，王彪将剩余的300000元给其。其也不想卖房子，但余龙田说这个钱是从赌场拿来的，不还的话会找到其家，打断其腿，找其父母，说这些话威胁其。其实在没有办法，所以把房子卖给王彪。 2018年10月中旬其又找王彪借钱，王彪又让其去找余龙田，余龙田讲这次借款利息是4毛，借20000元，一个月利息8000元，其在王彪的办公室签了张20000元的借条，余龙田用支付宝给其转了20000元，其到银行取了8000元现金交给余龙田。过了一个月余龙田让其还钱，其当时没钱，余龙田说只能借给其一天利息1000元的借款，然后其又打了二张借条，一张是20000元的，一张是10000元的。20000元借条是按照一天1000元的利息，其没有拿到钱，抵前面的欠的20000元，另一张10000元的借条是余龙田让其付的好处费。2018年11月31日，房子的钥匙下来后其把钥匙交给王彪，王彪说他现在手头周转不开，其说不给钱没办法还余龙田的钱，王彪说其欠的钱他来跟余龙田算。2019年1月1日，彭雪梅给其的银行卡里转了180000元，其转给嘉佳房产中介费10370元，王彪开车带其到邮政储蓄银行提现100000元，回到公司后其又通过手机银行给杨青山（安信公司员工）的浦发银行卡转账40000元，第二天其又通过手机银行给杨青山的浦发银行转账28650元，王彪给其的房款180000元只剩下1000元。 5、安置补偿协议、存量房买卖合同证实，廖某和在上郑广场有拆迁安置房一套（15栋1904），2018年8月9日，廖某和将该房屋以600000元的价格卖给彭雪梅，约定付款方式为签订日交付120000元，交房后付180000元，房产证办理后付300000元。 6、银行交易凭单及收条证实，2018年8月10日，彭雪梅转账给廖某和120000元，2018年12月30日，彭雪梅转账给廖某和180000元。 7、嘉佳房产中介费收据，2018年12月30日，收取中介费10700元。 8、借条、收条证实，2018年7月26日至2019年1月28日，廖某和多次向王彪、彭雪梅借钱。 二十、被害人李某2被诈骗，李某2、陈某2被虚假诉讼的犯罪事实 2017年初，被害人李某2到安信公司找应松借款50000元，应松利用李某2急需用钱的心态，诱骗李某2签订了一份80000元的借款合同，规定月息2毛，扣除当月利息，李某2实际拿到40000元。后李某2无力偿还欠款外出躲债，应松用虚假的80000元借款合同，将李某2及李某2妻子陈某2起诉至谢家集区人民法院，法院多次通知李某2、陈某2，两人均未到庭，经过公告程序，谢家集区人民法院于2017年11月10日作出判决，判决李某2、陈某2偿还应松借款80000元，违约金6080元。该案审理期间，应松又申请对李某2位于八公山区房产财产保全。判决生效后李某2和陈某2仍未还款。李某2被诈骗40000元未遂。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人应松供述和辩解证实，2017年初，李某2到安信公司借50000元，其说利息是每月2毛，李某2也同意，其让李某2签订了80000元的借款合同，并且在合同里标注了李某2位于八公山区房屋做抵押。签过合同以后，扣除一个月利息10000元，其给李某2转账30000元，又给他现金10000元。第二个月还利息的时候，李某2没有还钱，其给李某2打电话让他还钱，后来李某2不接电话。其和王昆一起到八公山李某2家里去找他，李某2不在家，再后来他老婆陈某2也找不到了。其用李某2签订的80000元借款合同到谢家集区人民法院起诉李某2和陈某2，李某2和陈某2一直没有出庭，最后法院判决李某2和陈某2归还本金80000元，违约金6080元。判决后李某2和陈某2还是找不到，其到法院申请对李某2名下八公山区房产进行财产保全。 2、被害人陈某2陈述证实，2017年6月13日，李某2讲有事出门一趟，其就联系不上他了。第二天上午，家里来了4、5个人，带头的叫王昆，拿着借款合同、住房购买合同，讲李某2欠钱不还，几个人强行进屋坐在沙发上不走。其担心伤害到孩子，答应下次来的时候签字，这一伙人才走。此后，这一伙人又来了两次，其没有开门，打电话报警，警察训诫后他们离开了。其害怕这一伙人打击报复，带着孩子躲到外地，8月30日其见到李某2，他讲只向应松借了20000元都还了，那伙人又拿来80000元的合同，因为这才出走的。为了这伙人不再找其和孩子的麻烦，其到八公山法院起诉和李某2离婚，房子给了李某2。后来这一伙人到谢家集区法院起诉，支付宝通知其是失信被执行人，其和李某2很害怕不敢去法院问情况。 3、借款合同、收条、转账明细证实，2017年2月27日，李某2从应松处借款80000元，李某2签写收条，应松支付现金50000元，转账支付30000元与转账明细一致。 4、民事诉状、财产保全申请、裁定书、开庭笔录、民事判决书等证实，应松到谢家集区人民法院起诉李某2、陈某2，要求偿还本金80000元，违约金24000元，李某2、陈某2两人一直未应诉，法院多次寻找未果，进行公告送达。其间应松申请财产保全，2017年8月14日谢家集区人民法院作出民事裁定，对李某2名下八公山区房产予以财产保全。后经开庭审理，李某2、陈某2未到庭，法院缺席判决李某2、陈某2归还应松80000元、违约金6080元。 5、接处警情况登记表证实，2017年6月19日因王昆与李某2经济纠纷，陈某2报警。 6、辨认笔录证实，陈某2辨认，王昆是带头到其家恐吓、滋扰的男子，闫其伟是和王昆到其家中催债有纹身的男子。 二十一、被害人王某2被诈骗的犯罪事实 2016年11月，被害人王某2到安信公司找应松借款25000元，应松利用王某2急需用钱的心态，诱骗王某2签订50000元的借款合同，规定月息2毛，扣除当月利息，王某2实际到手20000元。后王某2无力偿还欠款外出躲债，应松用虚假的50000元借款合同将王某2起诉至田家庵区人民法院，法院受理后通知王某2到法院调解，并作出民事调解书，王某2自愿偿还应松40000元欠款，调解后王某2仍未还钱。王某2被诈骗30000元未遂。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证，并查证属实的证据证实： 1、被告人应松供述和辩解证实，2016年11月，王某2到安信公司借款25000元，其讲月息2毛，王某2急用钱就同意了，其让王某2签50000元的借款合同，扣掉第一个月的利息5000元，实际给了她20000元。第二个月王某2没还钱，其到她家也没有找到人，打电话也没人接。2017年8月，其依据50000元的借款合同向田家庵区法院起诉，法院通知王某2调解，经过调解，法院出具了一份民事调解书，内容是王某2愿意偿还4万元，分两次还清。但后来王某2没有按照调解书上约定的时间还钱。 2、借款合同、收条、转账明细证实，2016年11月17日，王某2从应松处借款50000元，王某2签写收条，应松支付现金30000元，转账支付20000元与转账明细一致。 3、民事起诉状、调解笔录、调解协议、民事调解书证实，应松到田家庵区人民法院起诉王某2，要求王某2偿还本金50000元并支付利息9433元，经法院调解，2017年10月11日，田家庵区人民法院制作民事调解书，王某2偿还应松借款40000元。 另查明，被告人葛绍奎于2019年3月9日到公安机关投案；被告人姚士伟于2019年3月14日到公安机关投案；被告人李陈陈于2019年5月9日到公安机关投案。被告人王彪、姚宝殿、金鑫、彭雪梅、余龙田、徐建新于2019年2月25日被公安机关抓获归案；被告人王昆于2019年2月28日在苏州市高新区被公安机关抓获归案；被告人李郭勇于2019年3月8日被公安机关抓获归案；被告人沈丽君于2019年4月24日在合肥南站被公安机关抓获归案；被告人闫其伟于2019年5月16日被公安机关抓获归案；被告人邹成文于2019年5月22日被公安机关从铜陵监狱押回重审（已执行刑罚一年二个月零一天）；被告人应松于2019年6月6日在杭州市被公安机关抓获归案。 经一审庭审举证、质证并查证属实的综合证据有： 1、户籍证明证实，王彪、姚宝殿、应松等15名被告人案发时均已年满十八周岁； 2、归案经过、寄押证明证实，被告人王彪、姚宝殿、金鑫、彭雪梅、余龙田、徐建新于2019年2月25日被抓获归案；被告人王昆于2019年2月28日被抓获归案；被告人李郭勇于2019年3月8日被抓获归案；被告人葛绍奎于2019年3月9日主动投案；被告人姚士伟于2019年3月14日主动投案；被告人沈丽君于2019年4月24日被抓获归案；被告人李陈陈于2019年5月9日主动投案；被告人闫其伟于2019年5月16日被抓获归案；被告人邹成文于2019年5月22日被谢家集公安分局从铜陵监狱押回重审；被告人应松于2019年6月6日被抓获归案。 3、刑事判决书、释放证明、离监证明等证实，余龙田因犯信用卡诈骗罪于2017年12月4日被淮南市八公山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元；徐建新因犯故意杀人罪于1998年被淮南市中级人民法院判处无期徒刑，其间减刑，于2013年10月17日刑满释放；李郭勇因犯非法拘禁罪于2017年8月16日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年，2018年5月3日刑满释放；葛绍奎因犯非法拘禁罪于2017年5月31日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑八个月；王昆因犯敲诈勒索罪于2018年7月3日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月；邹成文因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2018年10月22日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑一年九个月；姚士伟因犯聚众斗殴罪于2015年4月7日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年6月15日刑满释放；闫其伟因犯敲诈勒索罪于2018年7月3日被淮南市田家庵区人民法院判处有期徒刑六个月。 4、扣押决定书、扣押清单证实，（1）淮南市公安局谢家集分局从彭雪梅处扣押白色奔驰牌汽车一辆（皖Ｄ×××××，购置于2016年5月），冻结银行账户资金5571元；（2）淮南市公安局谢家集分局从姚宝殿处查封房产两套，扣押白色奥迪汽车一辆（皖Ｄ×××××，购置于2016年7月）、现金23375元、冻结银行账户资金430328元；（3）淮南市公安局谢家集分局从金鑫处查封房产两套，扣押白色奔驰牌汽车一辆（皖Ｄ×××××，购置于2016年6月）一辆；（4）淮南市公安局谢家集分局从余龙田处查封房产一套，扣押白色本田牌汽车一辆（皖Ｄ×××××，购置于2017年10月）；（5）淮南市公安局谢家集分局从徐建新处扣押白色猎豹牌汽车一辆（皖Ｄ×××××，所有人程龙杨，购置于2017年3月），冻结银行账户资金26057元；（6）扣押气枪1把、铅弹120发、橡皮棍1根、砍刀1把、棒球棍2根、弹弓1把、钢珠1袋、小刀1把；（7）扣押各被告人手机共20部。 原审法院认为：被告人王彪、姚宝殿、应松为攫取非法经济利益，组织建立黑社会性质组织，领导组织成员实施违法犯罪活动，其行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪；伙同他人以非法占有为目的，采取威胁、要挟、滋扰等手段，多次敲诈勒索他人财物既遂1115470元，未遂192500元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗、诱骗的手段，多次诈骗他人财物既遂284000元，未遂70000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；伙同或指使他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪；伙同或指使他人非法侵入他人住宅，行为均已构成非法侵入住宅罪；以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。 被告人金鑫积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂636520元，未遂142000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；指使他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；指使他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人余龙田积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂814470元，未遂63300元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人诈骗他人财物250000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人徐建新积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂2600元，未遂63300元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人彭雪梅积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂2000元，未遂5000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人诈骗他人财物共计250000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。 被告人沈丽君参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂421600元，未遂63300元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人王昆参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂390000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人姚士伟参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂407800元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人李郭勇参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂390000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人葛绍奎参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂442000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。 被告人李陈陈参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂300000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。 被告人邹成文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂28200元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。 被告人闫其伟参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂82200元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。 本案中，被告人王彪、姚宝殿、应松是黑社会性质组织的组织者、领导者，在共同犯罪中系主犯，应按照犯罪组织所犯的全部罪行处罚。被告人金鑫、余龙田、徐建新、彭雪梅是黑社会性质组织的积极参加者，在参与实施的共同犯罪中系主犯，按照其各自参与实施的罪行处罚。被告人沈丽君、王昆、姚士伟、李郭勇、葛绍奎、李陈陈、邹成文、闫其伟在参与实施的共同犯罪中系从犯，按照其各自参与实施的罪行，依法应当从轻、减轻处罚。被告人姚士伟、葛绍奎、李陈陈自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人姚宝殿、应松、金鑫、余龙田、徐建新、沈丽君、王昆、李郭勇、邹成文、闫其伟被动归案后，如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐建新、姚士伟、李郭勇、葛绍奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王彪、姚宝殿、应松、金鑫、余龙田、徐建新、彭雪梅、沈丽君、王昆、姚士伟、李郭勇、葛绍奎、李陈陈、邹成文、闫其伟均犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人余龙田在淮南市八公山区人民法院（2017）皖0405刑初100号刑事判决缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪未经判决，且在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人邹成文在淮南市田家庵区人民法院（2018）皖0403刑初493号刑事判决宣判后，刑罚执行完毕前，发现宣判前还有其他罪未经判决，应将本案判决与前罪判决实行数罪并罚。案经原审法院审判委员会讨论决定，对被告人王彪，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第三百零七条之一第一、三款、第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人姚宝殿，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第三百零七条之一第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人应松，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第三百零七条之一第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人金鑫，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第三百零七条之一第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人余龙田，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第七十七条的规定。对被告人徐建新，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人彭雪梅，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人沈丽君，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人王昆，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人姚士伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人李郭勇，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。被告人葛绍奎，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人李陈陈，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。对被告人邹成文，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第七十条的规定。对被告人闫其伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一、三款的规定。判决： 一、被告人王彪犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十六万元。 二、被告人姚宝殿犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十三万元。 三、被告人应松犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十二万元。 四、被告人余龙田犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年九个月，并处罚金人民币十三万元。合并前罪刑罚有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币十三万元。 五、被告人金鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。 六、被告人沈丽君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 七、被告人王昆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万元。 八、被告人李郭勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三万元。 九、被告人徐建新犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万五千元。 十、被告人姚士伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。 十一、被告人葛绍奎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。 十二、被告人彭雪梅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币六万八千元。 十三、被告人李陈陈犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。 十四、被告人邹成文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。合并前罪刑罚有期徒刑一年九个月，罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 十五、被告人闫其伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。 十六、对本案犯罪违法所得人民币一百四十一万二千四百七十元，依法予以追缴（已追缴到位的财物详见清单），返还被害人；本案被告人实施犯罪所使用的资金，在宋某处人民币四千五百元、许某处人民币一万元、王某2处人民币二万元、李某2处人民币四万元，依法予以追缴，返还被害人；扣押在案气枪一把、铅弹一百二十发、橡皮棍一根、砍刀一把、棒球棍二根、弹弓一把、钢珠一袋、小刀一把及手机二十部依法予以没收。 各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见如下： 1、王彪的上诉理由是：其行为不符合黑社会性质组织罪的四个特征,不构成组织、领导黑社会性质组织罪。其等人收取的高息、高额违约金在借款时都已明确告知借款人,且在借款人按时还款后,没有再向借款人索要,其等人收取上述欠款的行为,不构成敲诈勒索罪、诈骗罪。 王彪辩护人提出的辩护意见是：（1）王彪的行为不符合黑社会性质组织罪的四个特征即组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征的标准，王彪不构成组织、领导黑社会性质组织罪。（2）王彪等人对高利放贷的利息、扣息和高额的违约责任都明确告知借款人，即使采取违法手段索要债务，王彪也不构成敲诈勒索罪，且原判认定的敲诈勒索的金额大部分是根据被害人陈述，无客观证据印证，认定犯罪数额错误。故王彪不构成敲诈勒索罪。（3）认定王彪犯诈骗罪的事实错误，适用法律错误，王彪的行为不构成诈骗罪，特别是第5起诈骗，从购房款中扣除廖某和借款及利息、投资款、垫付款、保证金，都向廖某和明示和取得其同意，不构成诈骗罪。（4）原判认定的非法拘禁犯罪事实中，宋某、郑某被拘禁时间较短，李某1、陈某1被非法拘禁事实不清，证据不足，均不构成犯罪。 2、姚宝殿及其辩护人提出以下相同的上诉理由、辩护意见： （1）本案不构成黑社会性质组织罪，姚宝殿也不是黑社会性质组织的组织者和领导者，本案不具黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征的四个特征。（2）原判认定姚宝殿敲诈勒索于某、王某1、张某2、吴某1等人及非法拘禁李某1的事实不清，证据不足。（3）原判认定姚宝殿的行为构成非法侵入住宅（即丁某2非法侵入住宅案）事实不清，证据不足，且适用法律错误，姚宝殿的行为不构成非法侵入住宅罪。（4）原判对姚宝殿的量刑与对王彪等人的量刑相比畸重，适用法律错误且不公平。 3、应松提出的上诉理由是：其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，更不是组织者、领导者，原判认定事实不清，证据不足，对其量刑过重。 应松辩护人提出的辩护意见是：（1）应松不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其行为构成积极参加黑社会性质罪。（2）上诉人具有坦白等法定、酌定从轻减轻处罚情节，原判量刑过重。 4、金鑫提出的上诉理由是：其不具备参加黑社会性质组织犯罪的四个构成要素,其不构成该罪；不构成敲诈勒索罪,且敲诈勒索的数额不足20万元,不构成“特别巨大”。原判认定的事实清楚,证据不足。 金鑫辩护人提出的辩护意见是：（1）金鑫与王彪是借贷融资合作关系，而非组织关系，不具备参加黑社会性质组织罪的四个特征要素。（2）金鑫不具备敲诈勒索罪的构成要件，认定金鑫犯敲诈勒索罪所得总金额63万元的事实不清，证据不足。①郑某明知虚高借款金额以及利息，不存在虚构事实、敲诈勒索的行为；认定的敲诈数额既遂1.78万元、未遂12.42万元与金鑫行为无关。⑵金鑫陪同王彪去姜某1砖厂讨债3、4次，没有暴力行为，起次要、辅助作用；认定王彪等人强行索要40余万元，被敲诈勒索30余万元的事实，仅依据王彪、金鑫的供述推定，且没有扣除本金15万元。认定该金额没有直接证据。王彪至今也没有还清金鑫的10万元，敲诈勒索30万元与金鑫无关。③原判认定金鑫对陈某1有非法占有目的证据不足，敲诈的14.2万元与金鑫无关。④将刘某房屋过户只是借款合同的抵押手段，金鑫没有非法占有的主观故意，也没有强占房屋的行为，刘某房屋不能认定为金鑫敲诈勒索的犯罪所得。⑤关于门翔这起，金鑫只是在现场，无其他行为，不构成犯罪。敲诈的3.642万元与金鑫无关。（3）原判既认定对郑某房屋非法入侵，描述以此威胁郑某还债构成敲诈勒索罪，同时认定构成非法入侵住宅罪，系同一行为重复评价，且非法入侵住宅未达到严重后果。金鑫不构成非法入侵住宅罪。（4）金鑫系从犯，积极认罪，具有坦白情节，原判量刑过重。（5）扣押轿车一辆系金鑫卖掉过去的车购置的，均不是违法所得；被害人刘某的房屋过户给金鑫只是借款抵押的方式，不能认定为违法所得，建议返还被害人。 5、余龙田提出的上诉理由是：其不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪及非法入侵他人住宅罪，原判认定敲诈勒索事实与金额错误,返还皖Ｄ×××××号牌白色本田牌汽车。（1）本案不符合黑社会性质组织的四个特征，其不构成参加黑社会组织罪。（2）王彪等人根本没有实施任何诈骗行为,借款人对所有事实与后果清楚明了,完全没有使受害人受骗陷入错误认识，其行为不符合诈骗罪构成要件，且认定其参与诈骗金额25万元事实不清,证据不足，其不构成诈骗罪。（3）其不构成非法拘禁罪。宋某被非法拘禁的时间达不到非法拘禁罪的追诉标准，其没有参与对李某1、陈某1的非法拘禁，认定其行为构成非法拘禁罪不成立。（4）对丁某2家换锁是徐建新的个人行为，其没有参与，其不构成非法侵入他人住宅罪。（5）原判认定其参与敲诈勒索犯罪部分事实和犯罪金额认定错误。①认定其参与敲诈勒索姜某130余万元,证据严重不足。②认定其参与敲诈勒索宋某33300元（未遂）,与事实不符,证据不足,罪名不成立。③认定余龙田参与敲诈勒索李某1事实不清,证据不足,不构成犯罪。④认定其敲诈勒索程某,与事实不符,证据不足。⑤认定其参与敲诈勒索秦某,证据不足,罪名不成立。⑥认定其参与敲诈勒索许某房屋一套,于法无据,罪名不成立。⑦认定其参与敲诈勒索门翔罪名不成立,金额有误。其承认参与向门翔部分放贷行为,但并未强迫门翔。而且后面门翔借2万签4万元借款合同,以及门翔签8.5万元欠条,其没参与,也不知情。门翔借款实际到手52900元,并非49000元。⑧认定其参与敲诈勒索刘某,罪名不成立,金额认定错误。（6）扣押皖Ｄ×××××本田牌ＣＲＶ汽车应当返还。 余龙田辩护人提出的辩护意见是：（1）余龙田构成参加黑社会性质组织罪的一般参加者。（2）关于敲诈勒索罪。①虽参与了前期向朱某催债，但其是拿着朱某实际从公司借的3万元借条要的，还没有要到钱。至于之后支付1万元的利息与朱某后来重签的11万元借款合同，以及其一次性还款等行为，余龙田并不知情，更没有参与。该行为不构成敲诈勒索罪。②认定余龙田参与敲诈勒索程某，证据不足。③认定余龙田参与敲诈勒索许某一套房子，无事实和法律依据。④认定上诉人参与敲诈勒索门翔，罪名不成立。上诉人参与了向门翔放贷3000元，打了6000元的借条，实际到手2300元，但后来一直没有还清。至于后来门翔又找王彪借款及打了多少钱的借条，其没有参与，也不清楚。门翔与王彪之间的事，上诉人还是后来才知道。因此，该起事实不应认定。⑤刘某那一起，没有强迫行为，也不存在暴力讨债和滋扰，且后续行为上诉人并没有参与，该起不不构成犯罪。（3）廖某和系公司员工，了解公司借款流程，不存在被骗，关于该起，上诉人不构成诈骗罪。（4）扣押在案的皖Ｄ×××××本田汽车是余龙田2017年购买，与本案无关，应予返还。 6、徐建新提出的上诉理由是：在组织、领导、参加黑社会组织性质犯罪中，其是一般参加者。在共同犯罪中，其处于次要地位；到案后主动配合公安机关调查取证，如实供述自己的犯罪事实。 徐建新辩护人提出的辩护意见是：（1）该组织没有严密的组织结构和明确的领导层级关系，比较松散，对成员没有控制力，不符合黑社会性质组织的组织特征，该组织的经济特征亦不明显，徐建新不构成参加黑社会性质组织罪、也不应被认定为积极参加者。（2）原判认定徐建新多次敲诈勒索他人财物既遂2600元，未遂63300元的事实错误。徐建新未遂部分数额应为60000元。徐建新敲诈勒索仅为二次，达不到多次的标准。（3）原判认定徐建新构成非法拘禁罪，证据不充分，徐建新不构成非法拘禁罪。①宋某被拘禁时间短，不足2小时。②徐建新没有参与对李某1实施的拘禁行为，该行为与对李某1实施敲诈勒索属于同一行为，属于竞合，应择一重罪处罚。（4）原判认定徐建新构成非法侵入住宅罪系适用法律错误，徐建新不构成非法侵入住宅罪。徐建新系经过丁某1同意后，为便于房屋出租才将门锁更换的。 7、彭雪梅及其辩护人提出以下相同的上诉理由、辩护意见：（1）在黑社会性质组织犯罪中，彭雪梅系一般参加者。（2）认定彭雪梅犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，彭雪梅没有参加对被害人于某的家访，彭雪梅不构成敲诈勒索罪。（3）认定彭雪梅犯诈骗罪，证据不足，彭雪梅没有犯罪故意和犯罪行为，其行为不构成诈骗罪。请求二审法院充分考虑彭雪梅的家庭情况、认罪态度和悔罪表现，对彭雪梅从宽处罚。 8、沈丽君提出的上诉理由是：原判认定事实不清，其不构成黑社会性质组织罪，原判认定的敲诈勒索的金额错误。原判量刑过重。 沈丽君辩护人提出的辩护意见是：（1）本案不具备黑社会性质组织罪的四个特征，原判认定沈丽君犯参加黑社会性质组织罪事实不清，证据不足。（2）沈丽君与被害人均不认识，具体欠款事实也不清楚，也没有敲诈勒索被害人的主观故意，未从中获得利益，不构成敲诈勒索罪。（3）沈丽君在非法拘禁犯罪中，受他人安排，作用较小，系从犯。（4）在丁某2案中，沈丽君参与的是上门索某，去的并非丁某2家，而是丁某2父亲丁某1家。且被害人丁某2也没有询问笔录，无法证实，不能认定上诉人非法侵入他人住宅。（5）上诉人具有从犯、坦白等从轻减轻处罚情节，原判量刑过重。 9、王昆提出的上诉理由是：（1）黑社会性质组织犯罪中，其系一般参加者，原判量刑过重。（2）敲诈勒索罪量刑过重。其均不认识本案的被害人，对具体欠款事实不清楚，也没有敲诈勒索被害人的主观故意，未从中获得利益，更没有对被害人的财产进行非法占有的意愿，共同犯罪中，其受他人指使安排，被动参与，作用较小，其认罪悔罪，原判量刑过重。（3）其未进入郑某家中，也没在郑某家中长时间滞留，其不构成非法侵入住宅罪。 王昆辩护人提出的辩护意见是：（1）黑社会性质组织犯罪中，王昆只是一般参加者。（2）王昆参与的二起敲诈勒索犯罪中，系从犯，应减轻处罚。（3）王昆非法拘禁郑某时间达不到非法拘禁罪的追诉标准，起诉书指控非法拘禁罪不能成立；王昆没有进入郑某家中，也没有长时间在郑某家中滞留，王昆的行为不构成非法侵入住宅罪。（4）王昆归案后如实供述自己罪行，当庭认罪、悔罪，原判量刑畸重。。 10、姚士伟提出的上诉理由是：(1)其主动交待司法机关当时尚未掌握的同种罪行，应予以从轻处罚。(2)其认罪悔罪、态度积极，系自首。原判量刑过重。 姚士伟辩护人提出的辩护意见是：（1）姚士伟参与非法拘禁只有一次，非法拘禁郑某时间短，也没有给郑某造成严重的人身损害后果，姚士伟不构成非法拘禁罪。（2）原判认定姚士伟敲诈勒索朱乃云90×××××元、郑某1.78万元、姜某130余万元的事实不清。 11、李郭勇提出的上诉理由是：非法拘禁及敲诈勒索量刑均过重。 李郭勇辩护人提出的辩护意见是：原判量刑过重，犯罪数额认定不实。（1）李郭勇平时不在安信公司待命，在犯罪集团内部没有地位，也没有参加犯罪集团的意愿，不应视为黑社会性质犯罪组织成员。（2）原判认定李郭勇参与对郑某非法拘禁、非法侵入住宅犯罪，应与其他原审被告人对郑某敲诈勒索犯罪择一重罪处罚。（3）李郭勇敲诈勒索他人财物，不应认定为数额特别巨大。 12、葛绍奎提出的上诉理由是：（1）（在黑社会性质犯罪中，其不是组织员工。（2）其并不知道是敲诈勒索行为，去但没有要到钱，其以后不和他们联系，以后的事一概不知。其少他们钱，受王彪逼迫才去的。（3）原判量刑过重。 葛绍奎辩护人提出的辩护意见是：（1）没有证据证实葛绍奎对被害人陈某1实施控制行为，限制被害人的人身自由，葛绍奎不构成非法拘禁罪。（2）认定葛绍奎敲诈勒索442000元的事实不清。 13、李陈陈提出的上诉理由是：原判事实不清，证据不足，量刑过重、罚金过高。其通过招聘入职安信公司司机岗位，其不构成参加黑社会性质组织罪。 李陈陈辩护人提出的辩护意见是：（1）李陈陈不构成参加黑社会性质组织罪。（2）李陈陈通过招聘入职安信公司司机岗位，按照老板的安排开车。后随同王彪向姜某1索某，事前事后都不知道去干什么，其行为不构成敲诈勒索罪。（3）李陈陈参与对郑某非法拘禁两个多小时，不构成非法拘禁罪。（4）李陈陈与姚士伟进入郑某家中索某，没有滋扰和不文明行为，不构成非法侵入住宅罪。（5）李陈陈有自首等从轻、减轻处罚情节，认罪悔罪，原判量刑过重。 14、邹成文提出的上诉理由是：（1）其不具备黑社会性质组织的四个特征，其不构成参加黑社会性质组织罪。（2）原判认定其敲诈勒索吴某1的事实不清，证据不足。 邹成文辩护人提出的辩护意见是：（1）邹成文所参加的并非黑社会性质组织，该组织不具有黑社会性质组织罪的组织特征、危害性特征，邹成文不构成参加黑社会性质组织罪。（2）敲诈勒索罪不能成立。3、邹成文是从犯，具有坦白等情节。建议二审法院对邹成文从轻处罚。 经审理，二审查明事实及采纳证据均与原判一致。 对于各上诉人及辩护人提出的上诉理由、辩护意见，本院予以综合评判： 一、本院综合案件事实、证据及相关法律规定，对有关非法证据排除、本案定性方面的上诉理由与辩护意见，评判如下： （一）关于彭雪梅提出申请排除非法证据问题 第一审人民法院在审理期间明确告知包括向被告人送达起诉书及开庭时均明确告知被告人有非法证据申请排除权，但彭雪梅在第一审程序中未提出排除非法证据的申请；在第二审程序中，彭雪梅及其辩护人也未提供第一审庭审后发现涉嫌非法取证的相关线索或者材料，对于该申请，本院予以驳回。 （二）关于本案的定性 综合全案证据可以认定：以上诉人王彪、姚宝殿、应松为组织、领导者，以上诉人金鑫、余龙田、徐建新、沈丽君、彭雪梅、王昆、姚士伟、李郭勇、葛绍奎、李陈陈、邹成文及原审被告人闫其伟为参加者的犯罪组织，符合黑社会性质组织的“四个”特征，是黑社会性质组织。 （1）组织特征。该犯罪组织成员较多，组织、领导者、积极参与者明确，参与成员相对稳定，内部层级关系分明，职责分工明确，具有较稳定的组织关系。其中，王彪、姚宝殿、应松分别负责该组织三个业务部，是组织成员公认的组织领导者，在共同犯罪中系主犯。金鑫明知王彪从事高利贷违法活动，仍向王彪提供资金牟利，并多次积极参加组织犯罪活动。余龙田多次积极参加组织犯罪活动，在组织中作用突出，徐建新、彭雪梅在组织犯罪中作用突出，均为积极参加者；在参与实施的共同犯罪中系主犯。沈丽君、王昆、姚士伟、李郭勇、葛绍奎、李陈陈、邹成文、闫其伟知道该组织实施违法犯罪活动，仍加入并接受组织领导和管理，为一般参加者，在参与实施的共同犯罪中系从犯。该组织在经营过程中，制定相关制度，包括上班打卡制度、财务报销制度、会议制度、放贷制度、家访制度、提成制度、要账制度等，比如：上班打卡，迟到扣钱；花销支出，必须王彪签字；一个星期公司开会一次；业务提成40%，公司60%；要账提成20%，公司80%；家访、放贷流程化操作等内容。为实施“套路贷”犯罪活动，该组织先后租赁田家庵区火车站对面金座大厦432、401室、田家庵区钻石公馆一层、二层等处，作为实施“套路贷”违法活动和敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪行为的场所。以上符合黑社会性质组织的“组织特征”。 （2）经济特征。该犯罪组织以快速放款，“空放”不需要抵押担保为诱饵的“套路贷”模式，假借民间借贷之名，通过收取家访费、手续费、材料费等名目获取额外费用，并强制收取“砍头息”，使借款人的实际所得借款减少，债务被虚增。同时还胁迫或骗取借款人签订虚假的双倍借款合同或借条，胁迫部分借款人办理房屋过户抵押、签订虚假房屋租赁合同。放款后肆意认定借款人违约，以之前签订虚假借款合同和虚假房屋租赁合同要挟借款人索要高额的违约金，非法占有借款人的财产获取经济利益。该组织敛取钱财用于购置索某使用的车辆，支付索某产生的油费、餐费以及对借款人采取换锁、喷漆、放炮滋扰等费用，每月根据组织成员拉业务或索某数额，按比例对组织成员提成奖励，以及组织成员吃喝、到ＫＴＶ玩乐等，为整个犯罪组织进行违法犯罪活动提供了较为稳定的经济基础。符合黑社会性质组织“经济特征”。 （3）行为特征。该犯罪组织紧抓借款人急需用钱的心态，以“只要按期还钱就没事”“行业规矩”等借口，采取欺骗、胁迫的方式与借款人签订虚假的“双倍合同”“房屋租赁合同”“过户抵押”等文书，并通过拍照、录像，制造借款人实际收到全额借款的假象。一旦借款人不能按时还款，该组织安排专人上门“索某”，为增强威慑力，该组织购买电棍、自喷漆等在“索某”时使用，通过拘禁、殴打、滋扰、要挟等手段实施非法“索某”犯罪活动。该组织及其成员以暴力、威胁或其他手段，为非作恶，多次实施了敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪行为，侵犯了不特定多人的人身和财产权利，符合黑社会性质组织的“行为特征”。 （4）危害性特征。该犯罪组织为攫取非法经济利益，巩固强势地位，称霸一方，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪行为数十次，被害群众二十余人，非法获利140万余元。该犯罪组织向不特定人员借贷后，轮番指派专门人员到借款人家庭催讨，多人被肆意滋扰、恐吓忍气吞声，多人被非法拘禁、胁迫还款，其成员不间断地实施滋扰、纠缠行为，给被害人和众多群众造成极大的心理恐惧。多名借款人遭受该犯罪组织“套路贷”非法活动的侵害，不敢通过正当合法途径举报、揭发，更有部分借款人不堪其扰，被迫停产停业、转让企业或被迫远走他乡，有家不敢回。如姜某1经营砖厂被该组织成员堵门、打砸办公室、强行开走铲车，造成砖厂停产、转让，损失重大；朱某经营蓝带饮料厂被该组织成员堵门、滋扰、损毁厂房，造成厂内生产秩序混乱，严重影响正常生产秩序；郑某被非法拘禁后，迫于该组织压力，在派出所与王彪达成新的协议，向公安机关谎称是误会；该组织成员在对被害人实施非法拘禁犯罪中，存在用牙签扎被害人手指缝、逼被害人下跪、用电棍电击被害人等情节。该犯罪组织的违法犯罪活动造成重大社会影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的“危害性特征”。 因此针对本案不属于黑社会性质组织犯罪；姚宝殿及其辩护人提出的姚宝殿不是黑社会性质组织的组织者和领导者；应松及其辩护人提出的应松不是组织者领导者及应松辩护人提出的应松系积极参加者；余龙田辩护人提出的余龙田在黑社会性质组织犯罪中第一般参加者；徐建新提出的其在黑社会性质组织犯罪中系一般参加者；彭雪梅及其辩护人提出的彭雪梅在黑社会性质组织犯罪中系一般参加者的上诉理由与辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二、本院根据案件事实、证据及相关法律规定，对具体犯罪事实方面的上诉理由与辩护意见，评判如下： 1、对于部分上诉人、辩护人提出的原判认定姜某1及其家人被王彪等人强行索要40余万元，被敲诈勒索30余万元事实不清，证据不足的上诉理由、辩护意见，经查：王彪等被告人诱骗姜某1签订150000元借款合同，实际放款100000元，在姜某1未及时还款的情况下，肆意认定违约，虚增本金及利息，王彪带领或安排金鑫、余龙田、王昆、李郭勇、葛绍奎、姚士伟、沈丽君、李陈陈等人对姜某1经营的潘集区祁集镇黄岗村砖厂采取堵门、滋扰、恐吓以及强行开走用于生产的铲车等方式强行“索某”十余次，并以出场费、餐费等理由索要钱财，强行变卖砖厂生产的成品砖，迫使姜某1及家人偿还虚增的本金及利息40余万元。公诉机关根据被害人陈述、被告人供述和辩解、借款合同、收条等证据指控敲诈勒索犯罪事实清楚，证据确实、充分。此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2、对于姚宝殿及其辩护人、徐建新及其辩护人提出的关于丁某2那一起，姚宝殿、徐建新不构成非法侵入住宅罪的上诉理由、辩护意见，经查：丁某2从姚宝殿处借款后外出躲债，王彪、姚宝殿分别带着徐建新等人前往丁某2及其父亲丁某1住处索某。徐建新威胁丁某1不还钱就强行收房，王彪威胁丁某1要将房屋出租并将门锁换掉。因丁某1害怕家中亲人被伤害，同意交房，但要求将屋内物品电器搬走，徐建新不同意并与丁某1争吵。后丁某1不堪滋扰，被迫同意将东华鑫城房屋让出。徐建新在未经丁某1同意的情况下，非法进入该户内并将该户门锁换掉。此行为侵犯了个人住宅安宁及生活自由，符合非法侵入住宅罪的构成要件。此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3、对于上诉人彭雪梅及其辩护人提出彭雪梅未参加对被害人于某的家访，原判认定彭雪梅敲诈勒索罪事实不清，证据不足的上诉理由、辩护意见，经查：于某前往安信公司找姚宝殿借款5000元，姚宝殿诱骗于某签订10000元借款合同，实际到手2000余元。姚宝殿安排孙兵兵与彭雪梅对于某位于老龙眼南岭村住处进行家访，后经姚宝殿等人威胁、滋扰逼债，黄阳阳替于某还债3000元，于某被迫还债2000元，于某被敲诈勒索既遂2000余元，未遂5000元。该事实由被告人姚宝殿的供述、被害人于某的陈述以及于某对彭雪梅的辨认笔录予以证实，事实清楚，足以认定，此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4、对于原判认定的敲诈勒索犯罪、诈骗犯罪的金额大部分是被害人陈述，无客观证据印证，认定犯罪数额事实不清、证据不足，不构成敲诈勒索罪、诈骗罪的辩护意见。经查：原判认定相关敲诈勒索犯罪、诈骗犯罪中的犯罪数额，有被害人陈述、被告人供述和辩解、借款合同、收条、转账记录、流水等证据予以证实。对于证据间证明犯罪数额有出入的，按照有利于被告人原则就低认定犯罪数额符合法律规定，其中金鑫伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂636520元，未遂142000元，数额特别巨大，李郭勇伙同他人敲诈勒索他人财物既遂390000元，数额特别巨大，故此节上诉理由、辩护意见及金鑫提出的其敲诈勒索数额不足20万元,不构成“特别巨大”，李郭勇辩护提出的李郭勇敲诈勒索他人财物不应认定为数额特别巨大的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 5、对于王彪及其辩护人、金鑫及其辩护人提出王彪、金鑫等人对高利贷的利息、扣息、违约责任都是明确告知借款人，借款人也是明知虚高借款金额以及利息，不存在虚构事实，不构成敲诈勒索行为的辩护意见，经查：王彪等人在实施“套路贷”犯罪中，与借款人签订虚高本金、高额利息和违约责任的借款合同，为了让借款人接受虚假的借款合同，王彪等人利用借款人急需用钱的心态，以“只要按期还钱就没事”“行业规矩”等借口，采取胁迫、要挟、欺骗的方式迫使借款人签订虚假的借款合同，后期再肆意认定借款人违约，采用滋扰、纠缠、恐吓的手段索取虚假债务，非法占有借款人财物。王彪等人的行为，符合敲诈勒索犯罪的构成要件，借款人是否明知虚高本金、高额利息和违约责任，不影响敲诈勒索罪的认定，此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6、对于余龙田及其辩护人提出的余龙田只参与对被害人一次索某或只参与家访，徐建新辩护人提出的徐建新敲诈勒索仅为二次，达不到敲诈勒索罪的追诉标准，及沈丽君辩护人提出的与被害人均不认识，具体欠款事实也不清楚，也没有敲诈勒索被害人的主观故意，未从中获得利益，不构成敲诈勒索罪或不构成犯罪的上诉理由、辩护意见，经查：在敲诈勒索犯罪行为中，部分组织成员参与家访，部分组织成员参与“索某”，在持续的“索某”过程中，不同的组织成员参与其中，涉案的组织成员在不同犯罪行为环节、不同程度参与犯罪，共同实施了敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪，应对参与实施的全部犯罪行为承担刑事责任。此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 7、对于部分上诉人、辩护人提出刘某房屋过户只是借款合同的抵押担保手段，没有非法占有的主观故意，也不存在暴力讨债和滋扰，不符合敲诈勒索罪构成要件的上诉理由、辩护意见，经查：刘某在签订借款合同时被强制要求签订房屋买卖合同，王彪等人在房屋买卖合同没有实际履行的情况下，通过威胁、恐吓的手段，迫使刘某办理房屋过户手续，完成对房屋的所有权转移，符合敲诈勒索罪的构成要件。此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 8、对于原判认定的廖某和被诈骗一案，王彪及其辩护人、余龙田及其辩护人提出廖某和对从购房款中扣除廖某和借款及利息、投资款、垫付款、保证金都是同意的，没有受到欺骗以及彭雪梅辩护人提出彭雪梅没有犯罪故意和犯罪行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查：王彪出资并授意余龙田向廖某和借款，威胁和谎称借款资金从赌场借的，不按期还款需要支付高额利息及违约金。廖某和未及时还款，王彪和余龙田以支付高额利息和违约金为由，屡次诱骗廖某和签订金额更大的借款合同，以“以贷还贷”的套路，不断垒高债务。王彪在与廖某和达成上郑广场房产买卖合同后，以欠债抵扣购房款的方式达到非法占有的目的。彭雪梅按照王彪的安排，与廖某和签订上郑广场房产买卖合同，在二次以欠债抵扣购房款的过程中，配合制造“支付购房款”的假象。起诉书对该起诈骗事实的指控事实清楚，被告人王彪、余龙田、彭雪梅对被害人廖某和实施的行为符合诈骗罪的构成要件，本院予以认定。此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 9、对于葛绍奎及其辩护人提出的相同或相似的葛绍奎不构成非法拘禁罪的上诉理由、辩护意见，经查：2017年8月王彪安排葛绍奎向陈某1索某，葛绍奎在彩虹大厦找到陈某1，非法限制陈某1自由，并在陈某1的房子睡了一夜看管陈某1。被害人陈某1对非法拘禁过程陈述明确、具体，与王彪供述相互印证，足以认定，且在案证据能够证明葛绍奎在上述行为中均表现出一定的自觉性和主动性，葛绍奎构成非法拘禁罪。此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 10、对于辩护人提出的宋某、郑某被非法拘禁时间短，认定非法拘禁李某1、陈某1事实不清、证据不足，王彪、姚宝殿、徐建新不构成犯罪或不构成非法拘禁罪的辩护意见，及徐建新没有参与对李某1实施的拘禁行为，该行为与对李某1实施敲诈勒索属于同一行为，应择一重罪处罚的辩护意见，经查：被害人陈述、被告人供述、借款合同等证据相互印证，证明宋某、郑某、李某1、陈某1因不能正常“还债”，王彪、金鑫安排犯罪组织成员对宋某、郑某、李某1、陈某1实施非法拘禁犯罪行为，在非法拘禁过程中，该犯罪组织成员对宋某、李某1等人不同程度的实施殴打、威胁等暴力行为，符合非法拘禁罪的犯罪构成要件。王彪等犯罪组织成员对李某1实施非法拘禁行为，侵害被害人的身体自由权，应单独予以罪名评价。此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 11、对于金鑫辩护人提出金鑫对郑某的索某行为认定为敲诈勒索罪与认定对郑某房屋非法侵入住宅罪属于同一行为重复评价；王昆辩护人提出的王昆没有进入郑某家中，也没有长时间在郑某家中滞留，王昆的行为不构成非法侵入住宅罪；及李陈陈辩护人提出李陈陈与姚士伟进入郑某家中索某，没有滋扰和不文明行为，不构成非法侵入住宅罪的的辩护意见，经查：王彪、金鑫等人为向郑某索某，安排姚士伟、李陈陈、李郭勇、王昆在郑某家中滞留滋扰，并擅自配置郑某家中钥匙、换掉郑某家中门锁，非法进入室内，以此威胁郑某还债。此行为侵犯了郑某及其家人的住宅安宁及个人生活自由，符合非法侵入住宅罪的构成要件，应单独定罪。且在非法侵入住宅犯罪行为中，涉案的组织成员在不同犯罪行为环节、不同程度参与犯罪，共同实施了非法侵入住宅犯罪行为，系共同犯罪，应对参与实施的全部犯罪行为承担刑事责任。此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 12、对于部分上诉人、辩护人提出原判认定的本案扣押的部分车辆、房屋、现金、存款不是违法所得的辩护意见，经查：扣押在案的彭雪梅名下白色奔驰牌汽车（皖Ｄ×××××）、姚宝殿名下白色奥迪汽车（皖Ｄ×××××）、金鑫名下白色奔驰牌汽车（皖Ｄ×××××）、余龙田名下白色本田牌汽车（皖Ｄ×××××）均购置于该犯罪组织存续期间，且各被告人除在安信公司参与投资、经营、工作外，并无证据显示有其他主要经济来源，结合犯罪既遂数额及各被告人的犯罪作用，应视为违法所得，依法予以追缴；金鑫名下谢家集区选煤厂47-104号房屋原系刘某合法房产，余龙田名下田家庵区田东街道电建南村9-110房屋原系许某合法房产，均系犯罪违法所得，依法应予以追缴，返还被害人；此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 13、对于相关上诉人及其辩护人提出的原审判决量刑过重、罚金过高的上诉理由与辩护意见，经查：本案属黑社会性质组织犯罪，造成了较为恶劣的社会影响，破坏社会秩序，依法应予严惩，原判根据本案的犯罪事实及社会危害程度、各上诉人在黑社会性质组织中所起的作用、认罪态度、主从犯、自首等量刑情节，在法定刑幅度内量刑，量刑适当，此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人王彪、姚宝殿、应松为攫取非法经济利益，组织建立黑社会性质组织，领导组织成员实施违法犯罪活动，其行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪；伙同他人以非法占有为目的，采取威胁、要挟、滋扰等手段，多次敲诈勒索他人财物既遂1115470元，未遂192500元，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗、诱骗的手段，多次诈骗他人财物既遂284000元，未遂70000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；伙同或指使他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪；伙同或指使他人非法侵入他人住宅，行为均已构成非法侵入住宅罪；以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。上诉人金鑫积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂636520元，未遂142000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；指使他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；指使他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人余龙田积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂814470元，未遂63300元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人诈骗他人财物250000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人徐建新积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂2600元，未遂63300元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人彭雪梅积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂2000元，未遂5000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人诈骗他人财物共计250000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人沈丽君参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂421600元，未遂63300元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人王昆参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂390000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人姚士伟参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人多次敲诈勒索他人财物既遂407800元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人李郭勇参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂390000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人葛绍奎参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂442000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。上诉人李陈陈参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂300000元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，且有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。上诉人邹成文参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂28200元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人闫其伟参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人敲诈勒索他人财物既遂82200元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。对以上被告人均应依法予以数罪并罚。王彪、姚宝殿、应松是黑社会性质组织的组织者、领导者，在共同犯罪中系主犯，应按照犯罪组织所犯的全部罪行处罚。金鑫、余龙田、徐建新、彭雪梅是黑社会性质组织的积极参加者，在参与实施的共同犯罪中系主犯，按照其各自参与实施的罪行处罚。沈丽君、王昆、姚士伟、李郭勇、葛绍奎、李陈陈、邹成文、闫其伟在参与实施的共同犯罪中系从犯，按照其各自参与实施的罪行，依法应当从轻、减轻处罚。姚士伟、葛绍奎、李陈陈自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。姚宝殿、应松、金鑫、余龙田、徐建新、沈丽君、王昆、李郭勇、邹成文、闫其伟归案后，如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。徐建新、姚士伟、李郭勇、葛绍奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。余龙田在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪未经判决，且在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。邹成文在刑事判决宣判后，刑罚执行完毕前，发现宣判前还有其他罪未经判决，应将本案判决与前罪判决实行数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  肖丽 审判员  王坤 二〇二〇年九月八日 书记员  孙清 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。