新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）新02刑终68号 原公诉机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张琦龙，男，汉族，1976年4月12日出生，大专文化程度，系克拉玛依市公安局退休民警，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年2月19日因涉嫌犯开设赌场罪、非法经营罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 辩护人陈悦，新疆赛天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马军，男，回族，1975年1月17日出生，初中文化程度，系克拉玛依市广陆公司员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2007年8月30日因故意毁坏财物、殴打他人被行政拘留八天。2018年4月3日被抓获，同年4月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 辩护人拜金良，新疆先觉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李卫，女，汉族，1970年12月26日出生，初中文化程度，系克拉玛依市供热公司退休人员，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2010年5月20日因犯赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院免予刑事处罚；2011年11月14日因犯赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金50000元。2018年2月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 指定辩护人蔡青，新疆先觉律师事务所律师。 原审被告人苏泽世，男，汉族，1994年2月8日出生，初中文化程度，系个体从业人员，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2017年11月20日因涉嫌犯故意伤害罪被取保候审；2018年2月23日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人薛凯利，男，汉族，1992年4月19日出生，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区乌苏市。2011年10月10日因聚众斗殴被劳动教养一年三个月。2017年6月12日因涉嫌犯故意伤害罪被取保候审，2018年6月9日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人张明礼，男，汉族，1979年5月20日出生，初中文化程度，系克拉玛依正通油气股份有限公司员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年6月20日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。2020年9月9日被本院取保候审。 原审被告人李峰，男，汉族，1974年1月25日出生，高中文化程度，系新疆特变电工变压器厂员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年2月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人谭仲江，男，汉族，1973年4月12日出生，中专文化程度，系个体从业人员，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人孙大鹏，男，汉族，1988年10月24日出生，初中文化程度，系个体从业人员，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年3月5日被抓获，同年3月21日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人徐辉，男，汉族，1972年2月3日出生，大学专科文化程度，系新疆油田公司采油二厂采油工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年9月14日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年9月20日重新被取保候审，同年10月10日重新被取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人苏红军，男，汉族，1963年12月5日出生，中专文化程度，系克拉玛依工程技术公司员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年2月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留；同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年10月10日重新被取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人邓捷，男，汉族，1989年1月25日出生，大专文化程度，系个体从业人员，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年8月10日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年10月10日重新被取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑二年六个月，被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。 原审被告人石新喜，男，汉族，1969年1月17日出生，高中文化程度，系克拉玛依市广陆公司员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2018年2月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年10月10日重新被取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，被新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院决定逮捕。2020年5月26日被取保候审。 原审被告人罗紫，女，汉族，1968年8月26日出生，高中文化程度，系个体从业人员，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2008年7月15日因犯开设赌场罪，被新疆克拉玛依市白碱滩区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金15000元。2018年2月14日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留；同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审。 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院审理的新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指控被告人张琦龙等14人犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪一案，于2018年12月27日作出（2018）新0203刑初122号刑事判决，被告人张琦龙等12人不服提出上诉，本院于2019年8月5日作出（2019）新02刑终18号刑事裁定，撤销原判，发回新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院重新审判。2010年1月22日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑补诉【2020】1号变更决定书向新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院补充、变更部分指控事实。新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院于2020年7月2日作出（2019）新0203刑初167号刑事判决。被告人张琦龙、马军、李卫不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）张琦龙、马军、李卫、原审被告人苏泽世、薛凯利、张明礼、李峰、谭仲江、孙大鹏、徐辉、苏红军、邓捷、石新喜、罗紫，听取三名上诉人的辩护人及监督机关克拉玛依市人民检察院的辩护意见和监督意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2015年4月至2018年2月期间，被告人张琦龙为获取非法利益，向社会不特定人高利放贷，纠集被告人马军、苏泽世、薛凯利、张明礼等四人，实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利放贷、诈骗等一系列违法犯罪行为，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，为获取利益，强迫李卫、李峰、徐辉及组织谭仲江参与开设赌场，严重破坏了当地正常的经济、生活秩序，形成恶势力犯罪，造成恶劣的社会影响。 一、恶势力犯罪、违法事实 (一)开设赌场犯罪事实 1.2016年5月8日至6月期间，被告人张琦龙为收回给被告人李卫、李峰、徐辉等人的高利放贷，召集曾玉风（另案处理）、谭仲江等人商定开设“百家乐”赌场，强行安排李卫、李峰、徐辉共占股30%，将三人开设赌场收益抵冲债务。张琦龙为赌场股东提供30万元赌资，不论是否使用该资金，均收取3000元费用，并每日准备30万元筹码用于赌场；指使苏泽世记录赌场输赢情况、结算赌资；指使马军监督赌场输赢情况及苏泽世的记录；强迫李卫、李峰、徐辉召集参赌人员。被告人谭仲江安排被告人孙大鹏、邓捷在赌场内向参赌人员放水及背码包，孙大鹏每日准备30万元筹码为参赌人员放水，待当日赌场结束后第二日结算。期间先后在克拉玛依区某居民楼、谭仲江公司办公室、后山沙场、小拐棉花地等地组织“百家乐”赌场50余场，每场准备共计60万元筹码，累计准备用于赌场的赌资流水合计3000万元。期间，张琦龙为逃避公安机关的打击，安排被告人张明礼负责“顶包”。被告人李卫、李峰、徐辉于2016年6月初退出该赌场。 2.2016年6月7日至9月21日期间，被告人张琦龙为收回给被告人李卫的高利放贷，强迫李卫在与被告人苏红军共同居住的××区住所内，以“螺丝胡”的方式开设赌场。张琦龙要求该赌场使用筹码，并提供赌资、赌具；安排被告人苏泽世在赌场记录参赌人员、赌场输赢、赌资出借情况；指使被告人马军与苏泽世、李卫结算赌场账目，并监督苏泽世记账；指使李卫召集参赌人员、发筹码、抽头、记账、买水、买饭。该赌场先后开设共计255场，每场抽头1200元，抽头渔利共计30.6万元。 3.2017年5至6月份期间，被告人李卫、李峰在被告人罗紫提供的地下室开设“普拉斯”赌场。被告人张琦龙得知后，将张明礼安排到该赌场“顶包”，张明礼每场领取500元好处费偿还张琦龙的借款；李卫负责召集参赌人员、抽钱，安排张明礼看场子、打杂；李峰负责召集参赌人员、发牌；罗紫提供烟、饮料等，并安排张剑（另案处理）在赌场上放水、看场子、找人放风。该赌场先后开设25场，每场抽头约2万元，抽头渔利共计50万元。每场抽头渔利扣除部分费用及返还参赌人员的钱款，李卫、李峰每场实际各获利1500元左右，各获利共计37500元，期间，张明礼获利2000元。 4.2017年6、7月期间，被告人张琦龙为收回给王某1（另案处理）的高利放贷款，要求王某1在张琦龙所有的××区织“螺丝胡”赌场。该赌场先后开设25场，每场抽头1000元，抽头渔利共计25000元。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人马军、李卫、李峰、徐辉、苏泽世、谭仲江、邓捷、孙大鹏、张明礼的供述、同案犯曾玉风、奂玉堂、杨玉朋供述、证人谢某、汤某证言、张琦龙尾号XXX工商银行卡交易明细、徐辉辨认邓捷、谭仲江、苏红军笔录等证据相互印证，可以证实2015年初，徐辉赌博想借钱通过张明礼认识张琦龙，用房产证抵押，以月息10%从张琦龙处借款10万元，出具12万元借条，之后只付了利息没有付本金。2016年4月期间，徐辉介绍李卫认识张琦龙。张琦龙先后帮李卫平账40万元，收取月息10%。2016年4月，谭仲江因资金周转不开，以月息10%向张琦龙借款10万元。2016年5月，李峰因欠赌债找到李卫通过张琦龙平账，5月11日张琦龙以月息10%为李峰平账共计40万元。之后，因四人均无法偿还借款，张琦龙就劝说谭仲江，强迫李卫、李峰、徐辉参与开设百家乐赌场还账。赌场中，张琦龙占30%股份，由李卫、李峰、徐辉代为持有，谭仲江、曾玉风等人占70%股份。张琦龙负责给赌场码盒备钱30万元，每天收取3000元利息，庄家码盒中每天准备30万元筹码。张琦龙安排苏泽世代表张琦龙和谭仲江、曾玉风记录每天的赌场流水、输赢情况。李卫和苏泽世负责赌场上的烟、饮料、水和扑克牌。被告人孙大鹏通过杨玉朋的介绍找到谭仲江，由谭仲江安排孙大鹏在赌场给参赌人员放水，谭仲江安排其车队下属邓捷帮孙大鹏背码包，码包每天准备30万元筹码，给参赌人员发筹码等。张琦龙安排马军在场子上监督苏泽世的记录工作，安排张明礼顶包，如果赌场被公安机关查获就让张明礼顶替李卫、李峰等人，说自己是开设赌场的人。该赌场先后在克拉玛依区某居民楼、谭仲江公司办公室、后山沙场、小拐棉花地共开设50场左右，赌场庄家每场备资金30万元，赌场上庄家及参赌人员所用筹码共计约60万元，赌场上准备用于赌博的赌资流水累计3000万元。到2016年6月初，李卫、李峰、徐辉等人因拉不到人参赌，又在赌场上亏钱，退出了该赌场。张琦龙计算因三人退出时赌场亏的13万元由谭仲江承担的客观事实。 2.被告人李卫、李峰、马军、苏泽世、苏红军的供述、证人张某3、陈某1、汪某、鲁某1、鲁某2证言、李卫辨认现场笔录、搜查笔录及物证（李卫的赌场记账本）相互印证，可以证实2016年6月初某日，因为李卫、李峰退出了百家乐的场子，而且到其他赌场赌博，张琦龙非常的生气，就让李卫、李峰到张琦龙办公室训话。6月7日左右，张琦龙让李卫在她与前夫苏红军的房子里开个“螺丝胡”的麻将赌场。该房屋是苏红军名下房产，李卫和苏红军离婚后，有时还住在该房内，一直有房子钥匙。张琦龙让李卫召集人员参赌，张琦龙提供资金、筹码、赌具等，要求赌场用筹码，让李卫用挣来的钱还账。期间，张琦龙安排苏泽世盯着场子、记账，让马军帮忙给赌场送钱监督苏泽世记录，马军和苏泽世、李卫共同算赌场的输赢情况，李卫将赌场资金情况、开设场次等记录在了笔记本上。该赌场先后共计开设255场，每场4个小时左右，抽头1200元，苏红军明知李卫在其共同住处开设赌场，而予以提供场所的客观事实。 3.被告人李卫、李峰、罗紫、张明礼供述，证人张某3、付某、柴某、吴某、李某1、杨某1、陈某2、汤某、鲁某2证言、辨认现场笔录相互印证，可以证实李卫在之前其家中开设赌场期间以月息5%向罗紫借了60万元用于偿还张琦龙的钱。因为没办法还罗紫的钱，与罗紫商议在罗紫的家中摆“普拉斯”赌场赚钱还债，同时提议让李峰一同参与。李卫、李峰召集参赌人员，负责场子。罗紫害怕场子有人藏钱，就找阿健（张剑）看场子、打扫卫生，张琦龙知道李卫、李峰开设的这个赌场后，以张明礼欠其钱为由，将张明礼安排在赌场顶包，每场给其500元工资，直接给张琦龙抵账，李卫将张明礼的工资都给张琦龙。该赌场每天打一局或两局，每局4个小时，每把抽200元放在盒子里，等一局结束后，盒子里有2万左右的抽头钱，从盒子里拿出7000元左右，盒子里的钱再分给参赌人员。7000元用来支付场地费1000元，场子上的烟、水钱等（罗紫儿子的商店提供），放水、看场人员张剑工资500元，放风人员工资500元等，剩下的李卫、李峰均分，该赌场先后开了大概25场左右的客观事实。 4.同案犯王某1供述、证人王某2、张某4、谢某、宋某、周某1、李卫证言、王某2、王某1分别指认克拉玛依区某商铺是王某1开设赌场地点的现场笔录及照片、协议书、克拉玛依市存量房买卖合同，克房地（2017）转字X号相互印证，可以证实2017年6、7月期间，王某1在张琦龙所有的××区织“螺丝胡”赌场25场，抽头渔利共计25000元，以偿还张琦龙的高利放贷款的客观事实。 （二）敲诈勒索犯罪事实 5.2016年5、6月期间，被告人张琦龙因代被告人李卫、李峰分别偿还40万元高利贷，遂威胁、逼迫李卫签了80万元、李峰签了50万元的欠条。之后李卫还款50万元、李峰还款60万元。张琦龙非法占有李卫10万元、李峰20万元，共计30万元。 6.2016年6月至9月期间，被告人张琦龙以殴打参赌人员鲁某1的方式讨要鲁某1所欠赌债，迫使鲁某1妻子徐某1出具20万元欠条，并限期还款，之后徐某1还款6万元，再无力偿还剩余14万元。张琦龙遂让鲁某1、徐某1以二人所有的住所抵债，将之前写的20万元欠条交还。之后，因鲁某1另欠刘某债务，已将该房屋抵押给刘某，刘某将该房屋出售给他人。其间，2017年4月，张琦龙代鲁某1给刘某支付借款利息10750元。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人马军、李卫、李峰供述、被告人张琦龙当庭供述、证人张某5、高某证言、张琦龙银行卡交易明细相互印证，可以证实被告人张琦龙帮李卫平账40万元、帮李峰平张某5的账30万元、高某的账10万元。之后，因李卫、李峰于2016年6月初退出百家乐赌场，张琦龙将二人叫到其办公室，逼迫李卫签了80万元、李峰签了50万元的欠条。之后李卫从罗紫处以月息5%借了60万元，还了张琦龙50万元。李峰先后还了60万元的客观事实。 2.被告人马军、苏泽世、李卫供述、被告人张琦龙当庭供述、被害人鲁某1、徐某1陈述、证人张某6、刘某证言、张琦龙工商银行卡交易明细、物质损失追逃申请书、房屋权属登记查询单、房屋租赁协议等证据相互印证，可以证实2016年6月期间，鲁某1在赌场赌博期间向张琦龙借过钱。之后，张琦龙一直让鲁某1还钱并殴打过鲁某1。2017年2至3月份某日，张琦龙将鲁某1、徐某1叫至其办公室，张琦龙再次以殴打鲁某1的方式逼迫其还钱，逼迫徐某1写了欠款20万元的欠条。之后徐某1还了6万元，鲁某1到乌鲁木齐躲债，无力再还款。张琦龙要将鲁某1、徐某1二人所有的房屋过户给他抵债，因该房屋之前已抵押给刘某，张琦龙和刘某商量过户的事情。之后张琦龙与刘某商议代鲁某1平账，并给刘某支付了1个月的利息10750元。之后，因张琦龙觉得不划算，该房屋由刘某出售给他人的客观事实。 （三）抢劫犯罪事实 7.2016年6月初某日，张琦龙得知李卫、李峰在其控制以外的赌场进行赌博，遂将二人叫到办公室进行“训话”，索要二人赌博赢的钱。因李峰拒绝交出，张琦龙先用烟灰缸砸李峰头部未砸中，后让马军将沙袋放在地上并找来钢管，让李峰趴在沙袋上，张琦龙用钢管殴打其臀部；李卫害怕被殴打遂当场交出赌博赢利6000元现金。 上述事实有如下证据可以证实： 被告人张琦龙、马军、苏泽世的供述与李卫、李峰的供述相互印证，可以证实李峰被殴打后瘸行、李卫腿部大面积淤青、张琦龙办公室烟灰缸被砸碎等客观事实。 （四）非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事犯罪事实 8.2016年5月至6月期间，被告人张琦龙为向被告人李卫、李峰讨要债务，多次将二人叫至其办公室内“洽谈”还款方案，每次约2、3个小时，限制二人不得离开，逼迫二人还债。 9.2016年8月至9月期间，被告人张琦龙为向谭仲江讨要债务，安排马军、苏泽世先将谭仲江控制在马军房屋内，由苏泽世于当天晚上24时左右至次日8时左右跟随谭仲江一起居住，限制其离开和对外联系。之后，又将谭仲江控制于马军房屋内以及张琦龙家内连续数天，限制谭仲江离开和对外联系。9月下旬某日，张琦龙、马军等人将谭仲江带至中山市坦洲镇，强行将谭仲江所有的的位××镇房产过户至张琦龙名下，张琦龙支付该房屋贷款、过户费等共计40.6万元后，以130万元出售该房屋并将全部售房款占为己有，从中非法获利89.4万元。 10.王某3因经营商行周转资金困难向被告人张琦龙借贷逾百万元。2017年11月下旬至2018年1月间，张琦龙为向王某3讨要债务，指使被告人薛凯利长期到王某3经营的商行，每日监管营业额并向张琦龙汇报，通过跟随王某3同住，结算货款，薛凯利从商行营业额中每日抽取150元作为报酬等方式强行介入商行经营。12月9日王某3朋友电话报警后，民警予以处理。张琦龙仍指使薛凯利持续数天强行介入商行经营、跟随王某3同住等。同年12月底，因王某3无力偿还张琦龙债务，张琦龙找到高某商议，由高某以3%的月息向王某3借款30万元，同时将商行以30万元转让给高某，2018年1月初，该商行营业执照经营者变更为高某，张琦龙将30万元占为己有。被告人薛凯利获利约5000元。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人张琦龙、李卫、李峰、苏泽世、徐辉的供述、证人张某7的证言相互印证，可以证实张琦龙会经常叫欠他钱的人到其办公室去“训话”问怎么还钱，什么时候还钱，以此方式逼迫还钱。在2016年5月份，李卫、李峰借了张琦龙的钱后，张琦龙就经常叫二人到其办公室“训话”，说话时手中还玩着刀子，每次让二人待在办公室不能离开，每次有2到3个小时，也有4到5个小时的客观事实。 2.被告人张琦龙、马军、苏泽世、李卫、谭仲江的供述、证人李某2（曾用名李杰）的证言、微信聊天记录、中山市不动产登记资料证明表、不动产登记申请书、房地产交易审核表、房地产权证（他项证）签收表、确认书、广东省房地产买卖合同（适用于二手楼买卖）、二手房交易缴款通知书、广东增值税普通发票、税收缴款书（上述均为3份）、刘某1、张琦龙、刘某2身份证复印件、房产平面图、刘某1用地图、中山市商品房销售登记备案表、商品房产权权属证明书、中山市坦洲镇X房用地示意图等证据相互印证，可以证实2016年5月初谭仲江因资金周转不开，从张琦龙处借了5万元，之后因开百家乐场子借了张琦龙10万元，在退出该赌场时承担了13万元的赌场亏损，在7月初从张琦龙处借了7万元，借款共计约35万元左右。之后，张琦龙为讨要该借款，2016年8月中旬某日，张琦龙找到从乌苏市返回克拉玛依的谭仲江逼迫其还钱，且安排马军、苏泽世等人多日限制谭仲江的人身自由。当日晚上24时左右，马军将谭仲江带到其房子，叫来苏泽世留下盯着谭仲江，马军让谭仲江交出手机；到次日上午8时左右。苏泽世离开，马军将谭仲江带至其房子不让离开，之后的10天期间，马军一直限制谭仲江的外出和对外联系，只能和其前妻及女儿联系。晚上谭仲江和马军睡在一个床上，看着谭仲江不让其离开；之后张琦龙又让谭仲江在其家住了3、4天，门被反锁限制其离开。之后张琦龙、马军、李某2等人带着谭仲江去珠海办理过户，没有办好，又从珠海到四川待了几天，之后从四川再回到珠海，期间马军一直和谭仲江在一起，盯着谭仲江，谭仲江因知道张琦龙为了追账曾经对李卫、李峰、张明礼实施过暴力，打过他们，因害怕不敢反抗。第二次到珠海时张琦龙强迫谭仲江出具了授权委托书，拿了房产证等，把房子过户给张琦龙，之后张琦龙付清了房贷及过户费用共计40.6万元，将房屋以130万元出售给他人，张琦龙将房款据为己有的客观事实。 3.被告人张琦龙、薛凯利供述、被害人王某3陈述、证人张某8、古某、高某、张某9证言，王某3身份证复印件、个体工商户登记情况、转让协议、张琦龙手机内照片等证据相互印证，可以证实王某3因经营困难，分别于2016年4月向张琦龙借款40万元（月息分别为5%）、2017年7月向张琦龙借款30万元（月息为10%）、8月向张琦龙借款20万元（月息为4%），共90万元，王某3还过60万元，张琦龙又给王某3支付房租17万元、烟款12万元左右。王某3也借了张某8的50万元。之后，王某3无力偿还借款。2017年11月下旬开始，张琦龙安排薛凯利到王某3经营的商行，张某8安排了李帅超开始跟着王某3一起前去结算货款，不结算货款的时候，王某3白天在商行收银，监督商行的经营情况并向张琦龙汇报，晚上就与李帅超一起跟王某3回去住，盯好王某3。薛凯利每天从商行的营业额里抽取150元作为报酬,获利约5000元。期间，王某3只能动用店里的营业额进行日常开支、进货等，其他盈利的钱都不准动用。高某因之前向张琦龙借过钱认识。2017年12月份，张琦龙说由他担保以月息3%让高某借给王某330万元周转三个月，高某说他不要利息，王某3还不了，就让张琦龙负责还款。2018年1月初某日22时到23时左右，张琦龙让高某带现金30万元到商行，张琦龙手写了一份转让协议，将协议和现金30万元拍照，让王某3拿着协议读了并进行摄像，之后将商行过户给了高某，张琦龙将30万元占为己有的客观事实。 （五）寻衅滋事、高利放贷违法事实 11.2016年7月某日，被告人张琦龙指使马军向李峰讨要高利贷，马军遂伙同苏泽世将李峰拉至克拉玛依区阿山路桥下殴打。 12.2017年12月2日中午，被告人张琦龙为讨要高利贷，伙同薛凯利、张某9将王某3拉至克拉玛依市重油公司后的防风林内殴打。 13.2014年至2017年11月期间，被告人张琦龙以月息10％先后向王某1、武某、董某1等12人非法放贷共计313.6万元。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人李峰、马军、李卫、苏泽世供述相互印证，可以证实2016年7月某日，因李峰一直没有向张琦龙偿还借款，受张琦龙的安排由苏泽世开车拉着李峰、李卫到了阿山路桥下，马军对李峰进行了殴打，苏泽世上前将马军拉开的客观事实。 2.被告人张琦龙、薛凯利供述、证人张某9、王某3证言相互印证，可以证实因王某3欠张某9钱没有还，2017年12月2日中午，薛凯利受张琦龙安排驾车将张琦龙、张某9、王某3拉到重油公司后的防风林处，张琦龙、张某9对王某3进行了殴打的客观事实。 3.被告人张琦龙、徐辉的供述、证人王某1、张某7证言及证人赛迪尔丁·赛买提、哈某、董某1、郭某1、韩某、蒋某、武某、伊某、吐某、王某4、谢某等13人公积金提取情况、欠条、张琦龙手机内借条、转让协议、合同、涉案房产产权变更、还款证明、张琦龙尾号XXX银行卡交易明细等照片相互印证，可以证实其向多人高利放贷的客观事实。 （六）诈骗犯罪事实 14.2016年年初，被告人张琦龙以月息10%给蒋某借款50万元，要求蒋某提供与张某10已签订买卖协议的××区房产作为抵押。2017年1月19日，张琦龙以蒋某用于抵押的房产不在其名下为由，再次要求蒋某将房产公证委托马军全权处理。同年1月26日，张琦龙假借需要资金为由，由其作担保，介绍其初中同学吕某帮蒋某平账；用于平账的51.7万元由张琦龙提供，由吕某转至蒋某，蒋某将其中的50万元用于清偿张琦龙欠款。同年7月4日，张琦龙指使马军持公证委托书将蒋某抵押的X号房产变更登记于张琦龙、于某名下。经鉴定，该房产价值280万元。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人供述和辩解 （1）张琦龙的供述和辩解证实2015年4月蒋某从张琦龙处借了35万，约定月息5%，到2015年12月份蒋某仍未归还，算下来本金加利息蒋某共欠55万，因为张琦龙急需用钱，张琦龙将吕某介绍给蒋某，让吕某来给蒋某平欠张琦龙的账，蒋某将房产作为抵押，并于2017年1月26日吕某将55万归还张琦龙。房产是张琦龙从张某10处购买的，当时是让马军帮张琦龙公证的。 （2）马军的供述和辩解证实马军受蒋某委托办理他的一套房产公证，过户时蒋某不在场，当时马军在公证书上签字，蒋某的这套房产最终到了张琦龙名下。房地产是蒋某欠张琦龙钱，蒋某以这套房子做抵押，之后有一对夫妻将这套房子公证到马军名下。 2.被害人蒋某的陈述证实2016年年初的时候，蒋某在张琦龙处借50万元，月息10%，蒋某就将他从朋友那购买的但还未过户的房产的买卖协议抵押给张琦龙，之后还了本金20万，剩余未还。2017年年初时，张琦龙跟其清算时本金加利息共计欠48万，张琦龙说急用钱，便介绍吕某给蒋某平账，月息5%，蒋某便答应了。随后，吕某扣除第一个月利息给蒋某打款47.5万元。2017年5、6月份，张琦龙知道蒋某的钱也没有还，抵押的房子还是他人名字，就让蒋某将房产公证到马军名下，让马军可以全权处理。之后，蒋某就带着他的朋友、马军到公证处将房产公证在马军名下，公证书放在张琦龙处。蒋某还和吕某签了一份70万（本金加利息）借款协议，2017年8、9月份，吕某因需要用钱让蒋某还钱，张琦龙主动跟蒋某说帮他还欠吕某的75万元。2017年12月份的时候，张琦龙跟蒋某清算，共计欠张琦龙120万左右，张琦龙已将房产过户到他自己名下。到公证处将买卖协议做公证，让马军有全权代理的权利，蒋某是自愿的。但过户到张琦龙名下，蒋某是不愿意的。张琦龙过户房产蒋某压根不知情。 3.证人证言 （1）证人吕某的证言证实吕某和张琦龙是初中同学，关系还可以。2017年冬天的时候，张琦龙让吕某给蒋某借点钱，当时吕某没有钱，张琦龙就提议说钱由他出，然后让吕某再转借给蒋某，吕某同意。吕某将张琦龙转过来的钱全部转给了蒋某，金额好像是40万元。吕某没有拿过张琦龙的好处费，也没有收过蒋某的利息。吕某和张琦龙有债务往来，总体算下来，张琦龙还欠吕某6万元。吕某通过张琦龙见过蒋某，当时张琦龙说蒋某需要钱给工人发工资，吕某说自己没有钱，张琦龙说他找钱，以吕某的名义借给蒋某；吕某问张琦龙为什么不是他直接借给蒋某，张琦龙说自己和蒋某是朋友，让吕某出面，蒋某不好意思不还。张琦龙把51.7万元转入吕某的银行卡，吕某就直接将这51.7万元转给蒋某了；张琦龙说他自己负责问蒋某要钱，吕某什么都不需要管；因为这些钱都是张琦龙的，吕某也没有管这些钱到哪去了，怎么还。吕某尾号XXX工商银行卡明细显示2017年7月3日、7月4日张琦龙尾号XXX的工商银行卡给其这张卡转款共计70万，是张琦龙转给吕某，让他以自己的名义借给陈某1（女）的，陈某1好像打了一个借条，具体数额记不清楚了。这70万元当天取现40万元交给张琦龙了，剩下的30万元通过吕某同事李某尾号XXX账号还给张琦龙了。吕某就给张琦龙转过这两次钱，张琦龙给他说的就是帮忙，他也没拿钱。吕某提到蒋某向他出具过借条，但均被张琦龙拿走了。 （2）证人张某10的证言证实十几年前，蒋某从张某10处将房产购买，双方只签了一份买卖协议，未过户。2018年6月份时候，张某10在通讯购买房子时，查询房产在张琦龙名下。2017年1月19日，张某10和他妻子到克拉玛依市公证处做一份公证、委托书，委托马军自行联系受让方。这套房子是卖给蒋某的，当时是蒋某让张某10带着他爱人去公证处办公证，让他们委托马军处理房产，张某10现在的名字是张喜胜，做委托、公证时是张某10。 （3）证人马某1的证言证实马某1在克拉玛依自然资源局克拉玛依区（城郊）分局不动产登记中心工作。经查询，房产现在在张琦龙和于某名下，第一权利使用人叫张某10。办理转让手续的时候是张某10委托马军办理的。有委托书、公证书等手续，办理转让时实际使用人可以不在场的。2017年7月3日递交房屋权交易单。 （4）证人于某证言证实2016、2017年左右，于某老公张琦龙让吕某到政府二号楼服务大厅柜台签字，当时签署的是和土地、房屋有关的文件，现在想可能是克拉玛依市××区）宗地。 （5）证人李某3证言证实李某3不认识张琦龙，认识吕某，其持有尾号XXX工商银行卡于2017年5月14日给张琦龙银行卡转款60万元，7月5日分2笔给张琦龙银行卡汇款30万，均是其单位领导吕某让他帮忙在柜台汇款，具体数额记不清了；还将这张卡给吕某用过，后面还回来了。 （6）证人杨某2证言证实2017年7月4日，杨某2在工商银行找该行工作人员聊天时，该行工作人员李新明让其将自己尾号XXX银行卡过账40万元以提高星级额度；当日有人将40万元转入该账户，但十分钟之内又转出其账户，非本人操作，不认识张琦龙。 4.书证 （1）张琦龙工商银行尾号XXX于2017年1月26-27日分三笔出账共计51.7万元，2017年1月26日进账50万元，2017年7月3日-4日分四笔出账共计70万元； （2）吕某工商银行尾号XXX于2017年1月26日-27日分三笔进账共计51.7万元，2017年1月26日出账51.7万元，2017年7月3日-4日分四笔进账共计70万元； （3）蒋某工商银行尾号XXX于2017年1月26日进账51.7万元，当日出账50万元； （4）李某3提供中国工商银行交易凭证证实2017年7月4日吕某将其尾号XXX工商银行账户40万转账存入杨某2账户；以及2017年7月5日转入李某3尾号XXX账户分2笔取出共计30万元，当日转入张琦龙尾号XXX工商银行卡。 （5）从油城公证处调取的委托书、公证书、公证询问笔录证实2017年1月19日张某10夫妻委托马军全权代理房屋转让手续。 （6）从克拉玛依自然资源局克拉玛依区（城郊）分局调取的碧海家园358号国有土地使用证、房屋产权交易受理单、不动产登记申请表、公证书、委托书证实2015年碧海家园房产土地使用权人为张某10，2017年7月3日、7月4日张琦龙、于某与马军（凭借张某10与马军公证的委托书和公证书）去申请过户登记于张琦龙、于某名下。 （7）涉案物品估价鉴定结论证实涉案房产碧海家园房产价值280万元。 上述证据可以相互印证，证实被告人张琦龙假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“制造资金走账流水”、“转单平账”等手段非法占有他人财产的客观事实。 （七）诬告陷害犯罪事实 15.2018年10月至2019年9月，被告人张琦龙因涉嫌犯罪被羁押于克拉玛依市看守所期间，多次扬言报复办理自己案件的公安机关侦查人员及主管领导，其通过向同监室人员打听案情，索要起诉书、判决书等形式，将他人案件信息与自己主观臆想相结合，编造其案件承办人及主管领导徇私枉法、充当黑恶势力犯罪保护伞的事实，通过口头、书面举报等多种方式向多部门实名举报，意图使上述人员受刑事追究。经核实，张琦龙举报内容均被查否。 上述事实有如下证据可以证实： 1.办案单位从克拉玛依区人民法院调取的张琦龙等人起诉书、量刑建议书及送达回证等相互印证，证实公诉机关指控张琦龙等人系恶势力犯罪团伙，张琦龙涉嫌开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索等多个罪名以及被羁押原因的客观事实。 2.克拉玛依市检察院疑似“保护伞”线索移交单、线索移交函及送达回证、张琦龙提交19页举报材料、克拉玛依市中级人民法院情况说明、市扫黑办转办张琦龙手写19页举报信（呈中央第二十一督导组）、中院信访办收到唐某1书写的举报材料复印件共4页、唐某1在克拉玛依市检察院信访情况、线索移交单和移送函相互印证，证实张琦龙、唐某1举报公安人员是“保护伞”并要求追究责任，分不同途径进行多次重复举报，唐某1多种途径不停信访的客观事实。 3.证人杨某3、向某、郑某的证言证实2019年5月驻市看守所检察室收到张琦龙共19页举报材料后，分别移交到克拉玛依市纪委信访办和克拉玛依市扫黑办、市检察院、市纪委监委，由市纪委监委受理的客观事实。 4.克拉玛依市信访局出具的情况说明和信访件基本信息证实自2018年以来，唐某1多次到克拉玛依市信访局上访反映张琦龙涉法涉诉问题，存在缠访闹访情形的客观事实。 5.2019年10月30日，克拉玛依区扫黑办出具“关于唐某1到克拉玛依区扫黑办提交举报材料的说明”、张某（系张琦龙父亲）举报信1份、2019年7月2日唐某1向区扫黑办提交的反映胡某、李某2为首的黑社会组织同克区公安分局原副局长张某11等人关系网组成的保护伞相互勾结……材料共4页、区扫黑办疑似“保护伞”线索移交单（2019年7月17日）、市扫黑办线索发回单（2019年7月17日）证实唐某1同一份举报材料多头举报，举报内容已有相关部门受理核查，市扫黑办不再重复受理该举报线索的客观事实。 6.证人张某12、张某13、李某4、王某5、白某1、王某6、李某2、杨某4、白某2、马某2、洪某、徐某2、董某2、范某、肖某1、张某14、郭某2、薛某、王某7、邱某、马某3、刁某、叶某、周某2、王某8等同监室人员25人的证言相互印证，证实张琦龙在监室喜欢打听别人的案子情况、看他人的起诉书或判决书、唆使同监室人员不认罪、利用监室他人案情杜撰书写失实举报材料，举报张某11、丁某、郭某3等人，意图使他们被追究刑事责任，张琦龙举报材料提及刘金辉案件情况不是真实的、并扬言要弄死办他案子的人，证实张琦龙举报材料来源、举报目的等客观事实。 7.证人李某5、马某4、徐某3的证言、律师委托书签订时间及会见时间、律师会见制度、克拉玛依市看守所提交证据的接受证据材料清单相互印证，张琦龙委托的一、二审律师三人前后会见共24次，张琦龙二审辩护律师曾多次听其口头说过要举报公安部门办案人员，且律师曾帮助携带纸条被发现没收的客观事实。 8.克拉玛依市公安局提供的接受证据材料清单、疑似“保护伞”线索移交单（涉纪1、2号）、核查报告、张琦龙手写呈马局长检举信（举报张某11、丁某等人材料共10页）、询问笔录、告知书、核查结论反馈说明、判决及裁定书、唐某1写给张琦龙书信、中央扫黑除恶督导组转办张某11、郭某3威胁、作假证诬告张琦龙举报材料相互印证，证实经克拉玛依市公安局调查核实张琦龙等人恶势力犯罪团伙案件经过公安机关侦查、检察机关审查起诉、法院审理等司法程序，目前未发现胡某、张某11、郭某3与本案有关。该线索非涉黑涉恶线索。杨森从事卖淫案线索反映的主要事实已基本查清，且在接到唐某1举报线索前已立案侦查，该线索非涉黑涉恶线索的客观事实。 9.克拉玛依市公安局扫黑办提交的有关唐某1举报材料及核查、处理情况报告证实，经克拉玛依市公安局扫黑办调查核实，线索中提及的故意杀人、故意伤害、开设赌场、卖淫等案件指刘金辉等人故意伤害致人死亡案、班高参、陈龙江等人故意伤害致人死亡案、余卫领等人开设赌场案、魏东等人开设赌场案，均经过公安机关侦查、检察机关审查起诉、法院审理等司法程序，目前未发现被举报人胡某、张某11与上述案件有关；杨森组织卖淫案（20190504已立案侦查）、博达银都酒店存在有偿陪侍案目前亦均未发现涉及胡某、张某11、未发现胡克成涉及我市毒品案件，该线索非涉黑涉恶线索的客观事实。 10.刘金辉故意伤害案新疆维吾尔自治区高级人民法院终审判决书、班高参、陈龙江故意伤害案克拉玛依市中级人民法院刑事判决书及刑事附带民事裁定书、魏东等人开设赌场案克拉玛依市中级人民法院刑事裁定书与上述克拉玛依市公安局核查唐某1举报三条线索核查报告相互印证，证实该三件案件经司法程序审理完毕，未发现张琦龙、唐某1举报张某11、胡某与案件有关的事实。张琦龙母亲唐某1举报公安系统公职人员线索经过核查均失实的客观事实。 11.克拉玛依市监委办公室出具关于对张琦龙、唐某1实名举报我市公安系统公职人员充当黑恶势力“保护伞”问题调查情况说明及张琦龙提交中央驻新疆第二十一督导组19页举报信证实张琦龙、唐某1举报公安系统公职人员系黑恶势力“保护伞”的线索经核查失实的客观事实。 12.余卫领等人利用境外网络赌博平台开设赌场案件刑事判决书二份、陈龙海等人恶势力犯罪集团刑事判决书二份、余卫领等人非法经营、开设赌场等刑事判决书、张皖新故意伤害案刑事判决书、杨森涉嫌组织卖淫案（20190503）立案决定书、龚忠虎等人开设赌场案（20180212）立案决定书、关军等人开设赌场案（20180210）立案决定书、张某3等人开设赌场案（20180211）立案决定书、曾玉风等人开设赌场案刑事判决书二份、文超源涉嫌开设赌场案刑事判决书一份、文超源在逃人员登记/撤销表（20170309）上网追逃及抓获时间20180802证实张琦龙举报材料涉及人员均被追究刑事责任，举报材料内容不属实的客观事实。 13.证人唐某1证言证实其举报的事情是听社会上的人和二审时张琦龙在法庭上所说，且举报人唐某1拒绝在克拉玛依市公安局反馈的核查结果上签字；同时证人张某2、王某9证言证实张琦龙举报材料内容不属实的客观事实。 14.克拉玛依市公安局克拉玛依区分局出具情况说明一份，证实因张琦龙、唐某1举报，14名同志先后被约谈，影响队伍建设和业务工作开展的客观事实。 15.证人张某11、丁某、郭某3、那某、唐某2的证言及丁某、郭某3自述材料情况说明证实因张琦龙及其母亲唐某1的不实举报致其被市纪委监委、市委政法委等多部门约谈，严重打击工作积极性，调查谈话对其工作、生活、心理等各方面造成很大影响的客观事实。 上述事实相互印证，足以证实被告人张琦龙针对其案件的公安机关办案人员，采用道听途说、主观臆测的方式捏造事实，意图使他人受到刑事追究的犯罪事实。 二、本案被告人实施的其他违法犯罪事实 （一）被告人李卫等人开设赌场的事实 16.2015年7、8月至2016年1月期间，被告人李卫在与苏红军二人共同居住的××区的家中，开设“螺丝胡”赌场，先后开设60场，每场抽头800元，抽头渔利共计4.8万元，被告人苏红军明知李卫开设赌场而提供场所。 17.2017年10月至11月期间，被告人李卫伙同沈志忠（绰号三娃子，另案处理）在被告人罗紫所有的××区家中地下室开设“普拉斯”赌场，先后开设36场，每场抽头2万元，抽头渔利共计72万元，每场抽头渔利扣除部分费用及返还参赌人员的钱款，李卫每场实际获利1500元左右，共计获利5.4万元。罗紫明知李卫开设赌场而提供场所。 18.2017年11月至2018年1月期间，被告人李卫在承租的被告人石新喜的××区房内开设“螺丝胡”赌场，先后开设10场，每场抽头1200元，抽头渔利共计1.2万元，被告人石新喜明知李卫开设赌场而提供场所。 19.2018年1月底至2月初期间，被告人李卫伙同陈继国（在逃）在××区房、茶室、茶楼、如意苑等地先后开设“普拉斯”赌场，李卫负责召集参赌人员、抽钱，被告人孙大鹏负责在赌场给参赌人员放水。该赌场先后开设10场，每场抽头2万元，抽头渔利共计20万元，每场抽头渔利扣除部分费用及返还参赌人员的钱款，李卫每场实际获利1500元左右，共计获利1.5万元。 20.2017年8月至10月期间，被告人韩海彬、黄建安、朱菱（均另案处理）等人在后山采用搭建帐篷的方式，组织“百家乐”赌场30余场，每日庄家筹备赌资10万元，为赌客准备筹码10万元，累计赌资流水600万元，期间，被告人孙大鹏在该赌场为赌客提供资金，共计获利1.8万元左右。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人李卫、苏红军、李峰、石新喜供述，证人张某3、肖某2、付某证言、赌场记账笔记本、辨认笔录相互印证，可以证实是苏红军名下房产。李卫和苏红军离婚后，李卫当时还住在这里，一直有房子钥匙。2015年7月，李卫说要在房子里开赌场，苏红军没有同意，到了8月份苏红军看到房子里已经摆了麻将机，李卫召集了人进行赌博，也就没有说什么。2015年8月份开始，每周两三次，这几年一直断断续续在开，每场开始抽800元，后面的抽头1200元，先后总共开了大概60场，抽头有4.8万元的客观事实。 2.被告人李卫、李峰、罗紫供述、证人张某3、付某、柴某、吴某、杨某1、龙某、肖某2、陈某2等八人证言、搜查笔录及罗紫记账笔记本、辨认笔录相互印证，可以证实在2017年11月份，李卫、三娃子（沈志忠）在罗紫的别墅地下室内开普拉斯赌场，李卫联系了参赌人员到场子上赌博，该赌场一场4个小时，每把抽取200元，每场大概抽2万元到3万元，钱都放在盒子里，先从盒子里抽钱7000元到8000元出来支付场地费等，剩下的由李卫、三娃子平分，盒子里剩余的钱都是参赌人员平分，李卫每场实际获利1500元左右，该赌场开了有36场左右，抽头有72万元，共计获利5.4万元的客观事实。 3.被告人李卫、石新喜供述、证人付某、柴某证言相互印证，可以证实2015年很多人到李卫XX小区的房子，李卫就租了石新喜XX的房屋，将房屋简装后住进去，不付租金。石新喜在野外工作，不上班时也住在这个房子，二人逐渐发展成了男女朋友关系，2017年11月至2018年1月期间李卫在该房屋内开设“螺丝胡”赌场，召集参赌人员参赌，每场4个小时，抽1200元，总共开了10场左右，石新喜是知道李卫在房子里开赌场的，也上场子上参赌过的客观事实。 4.被告人李卫、孙大鹏供述、证人党某、杨某1、龙某、陈某2的证言相互印证，可以证实2017年12月，李卫、陈继国商议开普拉斯场子，二人先找人来参赌，找孙大鹏到场子放水，先后在如意苑、茶室、茶楼、如意苑的房子开设了10场左右，每场大概4个小时，每把抽头200元放盒子里，每场能够抽2到3万元，先从盒子里抽钱6000元到7000元出来支付场地费、孙大鹏的工资等，剩下的由李卫、陈继国平分，李卫每场实际获利1500元左右，盒子里剩余的钱都是参赌人员平分的客观事实。 5.被告人孙大鹏供述、同案犯韩海彬、屈芳供述、证人谢某、党某相互印证，可以证实2017年8月至10月期间，被告人孙大鹏在韩海彬、黄建安、朱菱等人在后山组织的30余场“百家乐”赌场中为赌客提供资金获利1.8万元左右的客观事实。 （二）被告人苏泽世、薛凯利故意伤害犯罪事实 21.2017年11月8日凌晨1时许，苏泽世在××区下，因倚靠在车牌号为×××机动车左前大灯附近抽烟，与醉酒车主郜某发生争执，二人遂互殴。此过程中，苏泽世用拳击打郜某面部，致使郜某鼻骨粉碎性骨折，经鉴定，系轻伤二级。被告人苏泽世已赔偿被害人损失并获得谅解。 22.2016年12月29日凌晨5时许，薛凯利在某酒吧，酒后与被害人达某汗·白山拜等人发生争执并互殴，薛凯利手持啤酒瓶碎片划伤达某汗·白山拜的左侧面部，致其左侧面部软组织挫裂伤并组织缺损，左侧外伤性腮腺瘘，经鉴定，系轻伤一级。被告人薛凯利在现场被公安机关查获，到案后如实供述了故意伤害的全部事实，已赔偿被害人损失并获得谅解。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人苏泽世供述、证人李某6、任某证言、被害人郜某的陈述、诊断书及CT报告单、鉴定意见书、辨认现场笔录、赔偿协议及谅解书、收条相互印证，可以证实2017年11月8日凌晨1点左右，李某6开车送喝了酒的郜某回到小区楼下准备上楼时，发现苏泽世依靠在郜某车前引擎盖上，郜某让苏泽世不要靠他家车，苏泽世没说话也没离开，郜某遂上前用右手推了苏泽世胳膊，卡苏泽世脖子等，之后两人发生言语和肢体冲突，苏泽世用拳击打郜某面部，将其鼻子打流血并摔倒在地。公安巡逻警察赶到现场处理，之后经鉴定，郜某鼻骨粉碎性骨折，系轻伤二级的客观事实。 2.被告人薛凯利供述、证人郭某4、朱某、阿斯卡尔·对山证言，被害人达某汗·白山拜陈述，鉴定意见书、辨认现场笔录及照片、视听资料（酒吧监控）、赔偿协议及谅解书、收据及工商银行转账凭证等证据相互印证，可以证实公诉机关指控的犯罪事实。 三、其他关联事实及相关证据 另查，被告人李卫、李峰、石新喜、苏红军、罗紫被抓获归案；被告人李卫到案后规劝谭仲江、徐辉、封魁投案；被告人谭仲江规劝邓捷投案自首；被告人苏泽世、张明礼、薛凯利经电话传唤，到案后能够如实供述全部犯罪事实。被告人罗紫规劝王某9、徐辉二人归案，向公安机关提供二条重要线索协助侦破其他案件。被告人马军、孙大鹏经上网追逃被抓获归案；被告人张琦龙经电话传唤到案后未能如实供述犯罪事实。 另查，公安机关从被告人孙大鹏处扣押现金1.5万元，从被告人张琦龙扣押金色华为MHA-AL00手机一部。 另查，依法冻结并扣划张琦龙昆仑银行卡中资金5.843263万元；查封张琦龙、于某共有房产（占地面积9亩）及张琦龙所有的××区商铺各一套； 在诉讼过程中，2019年1月3日被告人罗紫缴纳罚金20万元，2019年2月27日邓捷缴纳罚金3万元，2019年3月21日石新喜缴纳罚金1万元，2019年12月5日被告人李峰退缴赃款1万元，2020年6月5日被告人孙大鹏退缴赃款20.6万元。2020年4月23日本院收缴罗紫取保候审保证金1万元，5月29日克拉玛依市克拉玛依区人民法院收缴石新喜取保候审保证金1万元。 上述事实有如下证据可以证实： 1.被告人常住人口信息13份及徐辉户籍信息可以证实，14名被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。 2.到案经过及立功情况说明可以证实，被告人张琦龙、苏泽世、谭仲江、薛凯利、徐辉、张明礼、邓捷等人均是经电话传唤或经规劝主动到案，李卫、李峰、罗紫被抓获归案；罗紫规劝徐辉、王某9归案以及检举其他犯罪、李卫规劝谭仲江、徐辉归案、谭仲江规劝邓捷归案的客观事实； 3.新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院（2008）白刑初字第45号刑事判决、新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院（2010）克刑初字第82号刑事判决书、（2011）克刑初字第175号刑事判决书及新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（2011）克中刑二终字第53号刑事判决书、克区公（治）决字〔2007〕第897号行政处罚决定书、伊州劳审字〔2011〕45号决定书可以证实本案被告人刑事犯罪、行政处罚及劳教的情况。 4.扣押物品清单可以证实本案扣押物品情况。 5.另案处理人员登记表可以证实涉案人员党某（已生效）、陈继国（已审理）、沈志忠（已判决）均被上网追逃。 根据以上事实和证据，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院认为，被告人张琦龙纠集马军、苏泽世、张明礼、薛凯利等四人实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利借贷、诈骗等一系列违法犯罪，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，强迫李卫、李峰、徐辉及安排谭仲江参与开设赌场，属于恶势力犯罪。 被告人张琦龙、马军、苏泽世、李卫、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜分别共同开设赌场，其中，张琦龙、马军、苏泽世、李卫、李峰、张明礼、谭仲江、徐辉、邓捷涉及准备用于赌场的赌资流水均达到3000万元、孙大鹏涉及准备用于赌场的赌资流水达到3600万元，涉及张琦龙抽头渔利累计80.6万元、马军、苏泽世抽头渔利30.6万元、李卫抽头渔利178.6万元、李峰、张明礼抽头渔利50万元、孙大鹏从中获利21.8万元；罗紫涉及抽头渔利累计122万元、苏红军涉及抽头渔利累计35.4万元，均系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当判处有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；被告人石新喜涉及抽头渔利1.2万元，其行为已构成开设赌场罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。其中，在指控的第1起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，系主犯；谭仲江、马军、苏泽世、孙大鹏、邓捷起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫、李峰、徐辉被胁迫参加该起犯罪，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在第2起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，系主犯；马军、苏泽世、苏红军起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫被胁迫参加该起犯罪，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在第3起犯罪事实中，李卫、李峰、张琦龙起主要作用，系主犯；张明礼起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。第4起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，系主犯。在第17起犯罪事实中，李卫、罗紫地位、作用相当，不宜划分主从犯。在第19起犯罪事实中，李卫起主要作用，系主犯；孙大鹏起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在第20起犯罪事实中，孙大鹏起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人张琦龙以非法占有为目的，以暴力、威胁手段索取他人财物共计66万元，属于数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。其中30万元未实际取得，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人张琦龙、马军以非法占有为目的，以暴力手段劫取他人财物共计6000元，其行为已构成抢劫罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张琦龙起主要作用，系主犯；被告人马军起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人张琦龙、马军、苏泽世非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；被告人张琦龙起主要作用，系主犯；马军、苏泽世起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人张琦龙、马军以暴力、威胁手段，强迫他人交易房屋、商行，其中张琦龙犯罪数额共计119.4万元，马军犯罪数额89.4万元，其行为均已构成强迫交易罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 被告人张琦龙、薛凯利采取滋扰、缠闹等“软暴力”手段非法讨债，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 被告人张琦龙、马军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计228.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。 被告人张琦龙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制。 被告人苏泽世、薛凯利故意伤害他人身体致轻伤，其行为均已构成故意伤害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人张琦龙、马军、苏泽世、薛凯利均犯数罪，应当数罪并罚。 被告人李卫、谭仲江劝说他人投案自首，及重审阶段被告人李卫举报他人犯罪经查实立案，均系一般立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏泽世、谭仲江、徐辉、张明礼、邓捷经电话传唤或他人规劝主动到案，并如实供述全部犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人薛凯利经电话传唤到案，原审虽未如实供述其寻衅滋事犯罪事实，但在重审阶段签署认罪认罚具结书，可以认定其归案后能如实供述全部犯罪事实，构成自首情节；在故意伤害犯罪中，被现场抓获归案，到案后其能够如实供述故意伤害全部犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李卫、李峰、石新喜、苏红军、孙大鹏到案后能够如实供述全部犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李卫、罗紫曾因犯赌博犯罪被判处刑罚，仍再次犯罪，具有前科，可酌情从重处罚；被告人罗紫到案后能够如实供述全部犯罪事实，并且规劝二人归案，向公安机关提供二条重要线索协助侦破其他案件，具有多次立功情节，足以反映其悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会。同时考虑到被告人苏泽世、薛凯利、李卫、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜等12人在重审阶段均能自愿认罪，并签署《认罪认罚具结书》，其中苏泽世悔罪态度明显，均应依法从宽量刑。综上，新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院作出如下判决：一、被告人张琦龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币100.5万元。二、被告人马军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币35.3万元。三、被告人苏泽世犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币6万元。四、被告人薛凯利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月。五、被告人张明礼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。六、被告人李卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币15万元。七、被告人李峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元。八、被告人谭仲江犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。九、被告人孙大鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。十、被告人徐辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。十一、被告人苏红军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。十二、被告人邓捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。十三、被告人石新喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。十四、被告人罗紫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。十五、被告人张琦龙赌资人民币30万元、诈骗本金101.7万元、违法所得人民币156万元（包括敲诈勒索36万元、抢劫6000元、强迫交易119.4万元）（已扣押58432.63元）；被告人张琦龙、李卫、苏红军违法所得人民币30.6万元；被告人张琦龙、李卫、李峰违法所得人民币3.75万元；被告人李卫、苏红军违法所得人民币4.8万元；被告人李卫、罗紫违法所得人民币5.4万元；被告人李卫、石新喜违法所得人民币1.2万元；被告人李卫违法所得人民币1.5万元；被告人孙大鹏违法所得1.8万元（已扣押1.5万元，缴纳3000元）；被告人张明礼违法所得人民币2000元；被告人薛凯利违法所得人民币5000元均依法予以追缴。被告人张琦龙作案工具金色华为MHA-AL00手机一部依法予以没收。十六、被告人张琦龙违法所得购买的××区、克拉玛依区XX房屋依法予以没收。十七、××区房产一套发还受害人蒋某。 被告人张琦龙不服，提出如下上诉理由：1.原审法院在其拒绝律师辩护的情况下仍强行指派对案情一无所知的律师为其辩护，违背其意愿，严重侵犯其合法权益。2.本案系由黑社会组织保护伞张某11设计的一系列栽赃陷害案件，是张某11在新疆玺善律师事务所强抢130万元债权一事被举报后，为达到震慑、恐吓债权人、知情人，滥用公权力，采用刑讯逼供、威逼利诱的方法，迫使与其有债务关系的人员作伪证，按照法律规定构成恶势力犯罪的特征，编造其构成原审法院认定的九种罪名。3.原审法院出示的证据均属非法证据，均应依法排除。原审公诉机关出示的证据均是张某11、郭某3违法取得，二人的行为符合栽赃陷害罪的构成要件，应当以栽赃陷害罪追究二人的刑事责任。4.排除本案的全部非法证据，则能客观地反映案件的中心人物李卫、罗紫、苏红军、石新喜、徐辉、张明礼等人，其在案件中受李卫的指挥的从犯地位则会凸显。其为李卫、李峰二人还清所有的赌债并保护他们不被骚扰提供帮助，逐步陷入李卫、李峰布置好的陷阱。其帮助二人所作的事情竟然被二人栽赃构成敲诈勒索罪、抢劫罪、非法拘禁罪。5.原审公诉人对黑社会组织保护伞和张某11及其爪牙郭某3的违法犯罪行为置若罔闻，完全不履行一名人民检察员肩负的法律监督的职责，甚至帮助张某11修补漏铜，掩饰、开脱罪责，完全违背了检察官的职业道德。6.本案被发回重审后，其多次要求克拉玛依市公安局的张某11、郭某3等侦查人员回避，但均被拒绝。公安机关对其揭发的相关线索进行核查时仍然安排张某11、郭某3等人负责，其多次提出回避申请遭拒绝，最后得出的胡某、张某11同本案无关联性的结论与本案事实不符。7.原审法院依据公诉机关栽赃其诬告陷害的新罪名和犯罪事实，认定其构成诬告陷害罪，并没收其合法财产有悖法律规定。8.原审法院违背法律规定，没有遵循公正、公平、公开，法律面前人人平等，重证据、轻口供等基本法律原则作出的判决，没有让其在案件中感受到司法的公平公正。综上，请求本院撤销原判，改判其无罪，以维护法律的尊严。 其辩护人提出如下辩护意见：1.对原审法院认定张琦龙等人构成恶势力犯罪团伙提出异议。认为原审法院认定的恶势力团伙成员中的马军只是张琦龙的发小，有固定的工作，偶尔去张琦龙的办公室闲聊；苏泽世是经李某2介绍在张琦龙那里开车，因嫌收入少只干了半年，在此期间，张琦龙没有给苏泽世发放过工资；薛凯利则是在他人的介绍下到张琦龙处工作，认识的第二天就去王某3经营的商店负责收银工作；张明礼作为债务人欠张琦龙2万元，平时跟张琦龙并无往来。根据上述四人与张琦龙的关系，尚未形成恶势力犯罪团伙。其次。本案的被告人李卫、李峰、谭仲江、被害人王某3、鲁某1、蒋某都与张琦龙存在债权债务关系，对张琦龙确定的各项罪名也仅是与被害人之间有关联，对其他行业和无关人员没有造成危害。张琦龙为了实现自己的债权，即便是向上述债务人实施了威胁、非法拘禁的行为，也是针对特定对象。因此，原审法院关于张琦龙、马军、苏泽世、薛凯利、张明礼构成恶势力犯罪团伙的认定错误。2.关于开设赌场罪，根据原审公诉机关出示的证据，只有李卫、李峰、谭仲江等人的口供能够证实张琦龙构成开设赌场罪。但上述人员在本案中即是开设赌场的组织者，也是张琦龙的债务人，同时还有其他开设赌场的行为，因此原审法院仅凭与张琦龙有利害关系人员的供述认定张琦龙构成开设赌场罪的事实不清，证据不足。同时，原审在认定四起开设赌场的犯罪中，对每场所涉赌资及抽头渔利存在计算数额错误的情况；3.在第一起敲诈勒索事实中，根据李卫、李峰、张琦龙的陈述，二人承认欠张琦龙钱的事实，借款本金及利息也是双方商议的结果，张琦龙不存在非法占有的故意。根据张琦龙与李卫的资金往来账目反映，李卫目前尚欠张琦龙部分款项没有归还。因此，张琦龙和李卫、李峰之间基于客观存在的债权债务关系，让李卫、李峰出具欠条应属于借贷关系中的正常做法，不涉及敲诈勒索。在第二起敲诈勒索的事实中，同样涉及到张琦龙和鲁某1之间的债权债务关系。鲁某1欠张琦龙26万元，向张琦龙出具了欠条，张琦龙为了让鲁某1夫妻二人共同还款，便减免六万元，让鲁某1之妻张某9出具20万元的欠条。双方之间还款行为及出具借条的行为属于正常的民事借贷行为，张琦龙在该起中不构成敲诈勒索罪。4.张琦龙让李卫、李峰到他办公室，是因为听说二人去赌博，违反了双方的约定，让二人归还之前的欠款。按照李卫、李峰的说法，张琦龙对二人实施了暴力殴打行为。马军供述前面他在，但之后离开，不知道发生了什么。张琦龙与马军供述的内容一致，而李卫的说法前后矛盾，且张琦龙、马军均否认劫取李卫现金6000元的事实，因此，原审认定张琦龙犯抢劫罪的事实不清，证据不足。5.在第一起非法拘禁的事实中，涉案场所是张琦龙的办公室，是中特公司的经营地，公司的法人虽然是石新喜，但实际系李卫、李峰控制，李峰、李卫二人经常去该处商量事情、喝茶聊天实属正常，而李卫、李峰也提到每次来去都是张琦龙给他们电话，他们自己开车来去，从来没有提到张琦龙有扣押不让离开的供述，原审仅凭李峰、李卫在侦查阶段的陈述，就认定张琦龙“多次将二人叫至办公室内洽谈，每次长达两三个小时”，明显与事实不符，因此，原审认定张琦龙对李卫、李峰非法拘禁的事实不清、证据不足。在第二起非法拘禁事实中，谭仲江供述他因赌博欠别人150万，于2016年7月中旬到乌苏市等地躲债，与张琦龙、马军供述中所称谭仲江在去马军家住之前，因欠很多人的钱，在九月份办理完珠海房屋过户手续后，为躲债逃往缅甸的内容一致。由于双方对住在张琦龙、马军家以及前往珠海期间，是否存在非法拘禁说法不一，而且根据马军提到的一起做饭、唱歌发朋友圈，谭仲江去建材城见朋友等细节，谭仲江在供述中也承认他是以旅游形式与马军等人前往珠海，同行的还有张琦龙一岁多的儿子。期间，谭仲江还见了朋友和发小，说明谭仲江能够自由出入并接打电话，根本不存在非法拘禁。在王某3非法拘禁案中，张琦龙经他人介绍认识了薛凯利，当时王某3商行缺一名收银人员，张琦龙就介绍薛凯利去王某3商行上班，中间也没有安排薛凯利实施任何限制王某3人身自由的行为。每天给薛凯利150元的工资也是由王某3发放，与张琦龙也没有任何关系。综上，原审认定张琦龙犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足。6.关于强迫交易罪。在第一起强迫交易事实中，只有谭仲江称张琦龙等人对他实施了暴力胁迫并进行强迫交易的行为，张琦龙与马军的说法一致称没有强迫交易，证人侯某的证言也没有提及张琦龙是怎么强行让谭仲江将珠海的房子过户给张琦龙的问题，因此，原审认定该起强迫交易的事实不清，证据不足。在第二起强迫交易的事实中，王某3和张琦龙之间有着合法的债权债务关系，至案发前，王某3依然欠张琦龙70多万元。王某3除欠张琦龙的钱外，还欠很多人的钱，为了保证商行不被他人拿走，经张琦龙、王某3、高某协商后，做了一个30万元的合同，对商行进行转让，但这不是实质上的交易，意图通过所谓的交易，让其他的债权人看到商行已经交易给了高某，形式转让后商行还是王某3经营，本案提到了张琦龙派薛凯利控制营业额干扰经营之事根本不存在，本案“购买”商行的钱虽是张琦龙所出，但商行没有登记在张琦龙名下，张琦龙在中间也没有获益，因此原审认定张琦龙构成强迫交易罪的事实不清，证据不足。7.原审认定张琦龙强行安排薛凯利到王某3处，并进行控制，薛凯利从商行中每日抽取150元，在王某3报警后，张琦龙继续指使薛凯利强行介入商行交易与事实不符。张琦龙与王某3之间存在债权债务关系，根据薛凯利的口供，是王某3商行缺少人手，张琦龙把他介绍过去，之所以和王某3住在一起，不是为了控制王某3，而是因为迟到，他应王某3的要求和王某3住在一起，方便早起上班。薛凯利每天150元的工资是王某3自己定的，因此，原审认定被告人张琦龙构成寻衅滋事罪不能成立。8.原审认定张琦龙向蒋某提供借款50万，最终联合马军，将价值280万元的房产过户至自己名下，以实现自己非法占有的目的。该认定与事实不符，实际情况是蒋某与张琦龙存在真实的债权债务关系。蒋某在2016年年初向张琦龙借款50万元，并承诺以其位于克拉玛依市××园房屋作为抵押，因房屋登记在上一手房东张某10名下，为担保债权的实现才有了张某10夫妇二人办理公证委托一事。至于期间找吕某平账，真实目的并非是图谋蒋某的房屋，只是碍于熟人不好催款，所以才把债权转给吕某。根据受害人及证人证实的情况反映出双方的过户只是一种形式，重要的是担保债权的实现。因此，原审认定张琦龙构成诈骗罪，事实不清、证据不足。9.关于诬告陷害罪。张琦龙投诉举报的信息并非全部是空穴来风，就比如杨森组织卖淫案，该案件已在2019年5月4日立案侦查。其只是将自己掌握的信息告知有关部门，请求有关部门查实。同时根据我国刑法规定，构成诬告陷害必须达到“情节严重”的后果，有关部门接到举报对几位涉案民警进行调查谈话，属于正常流程，并未造成严重后果，因此不应认定张琦龙的行为构成诬告陷害罪。10.关于原审判决没收张琦龙违法所得购买的××区、克拉玛依区两处房屋。原审认定上述房产是张琦龙违法所得购买，事实不清、证据不足。首先，关于克拉玛依区房产，据张琦龙家人的陈述，该房屋总价值170万，是由双方父母出资，又问亲友借了几十万购得，其中于某父母出资70万、张琦龙父母出资70万左右。以上事实有张琦龙配偶于某、父亲张某、母亲唐某1、岳父于某的询问笔录佐证（证据卷12），而且按照双方父母的收入，也完全有经济条件为子女出资购房。购买该房屋的钱款来源清楚、合法，不存在利用违法所得购买一说；其次，关于克拉玛依区房产，除了该房屋购买于2017年10月，一审并未查明张琦龙通过什么途径获取违法收入并购得该房屋。不能因为房产购买于张琦龙存在违法犯罪行为期间，就认定是违法所得、予以没收。最后，一审并没有证据证明张琦龙购买上述两处房产的资金来源不合法。11.即使张琦龙的行为构成犯罪，本案原审也存在对张琦龙所犯的各罪量刑畸重，罚金过高的问题。综上，请求本院在查明事实的基础上，纠正一审判决中的不当部分，对张琦龙作出公正的判决。 被告人马军不服，提出如下上诉理由：1.其与张琦龙系发小关系，在日常正常生活中来往密切，但其没有直接参与张琦龙的任何生意或交易，没有帮助张琦龙作过任何不法的事情，本案是为了打击张琦龙，将其牵连进来，受到了不公平的判决，不能以其与张琦龙的关系作为认定其为本案恶势力成员的依据，其他成员李卫、李峰、苏泽世、谭仲江等人均进行了开设赌场等有关的积极犯罪行为，其没有一起是主动积极行为，因此，原审认定其为恶势力成员证据不足。2.一审认定部分事实证据不足。（1）在开设赌场犯罪中，其到过赌场，但没有参与赌场的开设以及为赌场提供管理、服务、提供资金的行为，没有投资入股，没有获得赌场的任何分红。原审认定其与苏泽世抽头渔利30.6万元缺乏证据支持。（2）在抢劫犯罪中，李卫、李峰陈述，是因为二人背着张琦龙到其他赌场赌博，张琦龙对二人进行惩罚，李卫因为身体不方便，自愿给张琦龙6000元现金，避免挨打。在此过程中，其不在场也没有参与，原审仅凭李卫、李峰二人的供述认定其参与这起犯罪，证据不足。（3）在强迫交易犯罪中，原审认定是谭仲江给张琦龙办理了房屋过户手续，谭仲江给马军的用于办理房屋过户的委托书，根本没有使用，其既不是购买人，也不是出卖人，不是任何一方的代理人，没有参与交易，没有获得任何收益，原审认定其构成强迫交易罪没有证据支持，且与在案证据不相符。（4）在诈骗犯罪中，受害人蒋某明确陈述张琦龙于2018年3月在蒋某将借款偿还完毕后，就将房屋归还给蒋某，这是一种事实占有的担保方式，只是因为本案的发生，蒋某未能偿还债务，致使张琦龙无法将该房屋归还蒋某，足以证明张琦龙没有非法占有蒋某房屋的目的。在该案中，马军是接受房屋登记所有权人张某10夫妇办理的公证委托，代为办理了房屋过户。在没有认定公证书为非法的或被撤销的情况下，认定其行为构成诈骗罪证据不足。3.原审事实认定错误。（1）在开设赌场犯罪中，没有充分注意到马军没有积极参与开设赌场行为，至少参与程度低，没有获得任何赌场分红，对其在开设赌场中地位作用的认定，明显超过了客观事实。（2）在非法拘禁犯罪中，虽然受害人谭仲江自称在其家居住的几天中受到了限制，但是他也承认可以对外打电话。其没有对他进行身体或精神的伤害，期间没有发生任何恶性事件，而且还外出办理事务，这是非法拘禁程度较轻的表现，一审中对此认定没有给予充分关注。（3）在强迫交易、诈骗犯罪中，其没有获得任何的分成或收益，这是财产性犯罪中的反常现象，一审没有充分注意，作出违背常理的不公平认定。4.原审判决不公平。（1）其在所有指控犯罪中没有获得分成或非法利益，但判决罚金35.3万元，与张琦龙相比，明显不公平。（2）其没有主动开设赌场，原审判决以其犯开设赌场罪判处有期徒刑六年，与多次开设赌场的李卫、李峰量刑相比明显不公。（3）其在本案所有的犯罪中，身份、地位、作用证据不足，判决结果明显不公。5.本案被告人14名，涉嫌犯罪8种，最高数罪并罚25年，张琦龙与其没有签订认罪认罚具结书，原审判决书在判决说理部分没有依据证据进行分析说理，主要是直接告诉结果，在每起犯罪认定过程中关于辩护意见的分析没有给予对应性分析，难以服人。综上，请求本院在查明事实的基础上，给予其公正判决。其辩护人也提出了相同的辩护意见。 被告人李卫不服，提出如下的上诉理由：1.其对自己所犯的开设赌场罪供认不讳。但其从未欺骗和强迫参赌人员参赌，自己也是本案的受害者。2.其在案发后劝多人自首，有立功情节，依法可从轻、减轻处罚。3.其在案件重审阶段又向司法机关提供了一条重要线索，构成立功，应依法从轻、减轻处罚。4.其到案后能如实陈述全部事实，有坦白情节，可以从轻处罚。5.其自愿签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。6.原审量刑重。综上，请求本院对其从轻处罚。其辩护人亦提出相同的辩护意见。 原审被告人薛凯利、张明礼、李峰、谭仲江、孙大鹏、苏红军、石新喜、罗紫对原审判决无异议。 原审被告人徐辉、邓捷虽未提出上诉，但在二审期间认为原审量刑重。 监督机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院认为，原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由及辩护意见不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原审认定上诉人张琦龙犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、抢劫罪、诈骗罪、诬告陷害罪，上诉人马军犯开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、抢劫罪、诈骗罪，原审被告人苏泽世犯开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，原审被告人薛凯利犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，上诉人李卫、原审被告人张明礼、李峰、谭仲江、孙大鹏、徐辉、苏红军、邓捷、石新喜、罗紫犯开设赌场罪的事实清楚，与二审查明的事实一致。二审审理期间，上诉人张琦龙、马军、李卫、原审被告人苏泽世、薛凯利、张明礼、李峰、谭仲江、孙大鹏、徐辉、苏红军、邓捷、石新喜、罗紫及上诉人各自的辩护人，监督机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院均未提交新证据，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）张琦龙纠集马军、苏泽世、张明礼、薛凯利等四人实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利借贷、诈骗等一系列违法犯罪，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，强迫李卫、李峰、徐辉及安排谭仲江参与开设赌场，符合恶势力犯罪的构成要件，属于恶势力犯罪，上诉人张琦龙的辩护人关于本案不应认定为恶势力犯罪团伙的辩护意见不能成立，上诉人马军及其辩护人关于马军不是恶势力团伙犯罪成员的上诉理由及辩护意见不能成立，本院均不予采纳。 上诉人张琦龙、马军、李卫、原审被告人苏泽世、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜分别共同开设赌场，其中，上诉人张琦龙、马军、李卫、原审被告人苏泽世、李峰、张明礼、谭仲江、徐辉、邓捷涉及准备用于赌场的赌资流水均达到3000万元、原审被告人孙大鹏涉及准备用于赌场的赌资流水达到3600万元，涉及张琦龙抽头渔利累计80.6万元、上诉人马军、原审被告人苏泽世抽头渔利30.6万元、上诉人李卫抽头渔利178.6万元、原审被告人李峰、张明礼抽头渔利50万元，原审被告人孙大鹏从中获利21.8万元；原审被告人罗紫涉及抽头渔利累计122万元、原审被告人苏红军涉及抽头渔利累计35.4万元，均系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；原审被告人石新喜涉及抽头渔利1.2万元，其行为亦已构成开设赌场罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，并处罚金。其中，在原审认定的第1起开设赌场犯罪中，上诉人张琦龙起主要作用，系主犯；上诉人马军、原审被告人谭仲江、苏泽世、孙大鹏、邓捷起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；上诉人李卫、原审被告人李峰、徐辉被胁迫参加该起犯罪，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在原审认定的第2起开设赌场犯罪中，上诉人张琦龙起主要作用，系主犯；上诉人马军、原审被告人苏泽世、苏红军起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫被胁迫参加该起犯罪，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在原审认定的第3起开设赌场犯罪中，上诉人李卫、张琦龙、原审被告人李峰起主要作用，系主犯；原审被告人张明礼起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在原审认定的第4起开设赌场犯罪中，上诉人张琦龙起主要作用，系主犯。在原审认定的第17起开设赌场犯罪中，上诉人李卫与原审被告人罗紫地位、作用相当，不宜划分主从犯。在原审认定的第19起开设赌场犯罪中，上诉人李卫起主要作用，系主犯；原审被告人孙大鹏起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在原审认定的第20起犯罪事实中，原审被告人孙大鹏起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 上诉人张琦龙以非法占有为目的，以暴力、威胁手段索取他人财物共计66万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。其中30万元未实际取得，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 上诉人张琦龙、马军以非法占有为目的，以暴力手段劫取他人财物共计6000元，其行为已构成抢劫罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在抢劫犯罪中，上诉人张琦龙起主要作用，系主犯；上诉人马军起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 上诉人张琦龙、马军、原审被告人苏泽世非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在非法拘禁犯罪中，上诉人张琦龙起主要作用，系主犯；马军、苏泽世起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 上诉人张琦龙、马军以暴力、威胁手段，强迫他人交易房屋、商行，其中张琦龙犯罪数额共计119.4万元，马军犯罪数额89.4万元，其行为均已构成强迫交易罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 上诉人张琦龙、原审被告人薛凯利采取滋扰、缠闹等“软暴力”手段非法讨债，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 上诉人张琦龙、马军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计228.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。 上诉人张琦龙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制。 原审被告人苏泽世、薛凯利故意伤害他人身体致轻伤，其行为均已构成故意伤害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。上诉人张琦龙、马军、原审被告人苏泽世、薛凯利均犯数罪，应当数罪并罚。 本院将该案发回重审后，上诉人张琦龙没有委托辩护人，原审法院为其指定辩护人以维护其合法权益，在其拒绝后再次为张琦龙指定辩护人，其指定辩护人依照法律规定出庭发表辩护意见的行为并未侵犯其合法权益，上诉人张琦龙关于此点的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 上诉人张琦龙及其辩护人在原审第一次审判的庭前会议中没有提出非法证据排除的申请，在本院将本案发回重审后，上诉人张琦龙的辩护人对本案亦未提出该申请，其在上诉中提出要排除本案所有证明其构成犯罪的证据的上诉请求经本院审查后不符合法律规定且不具有合理性，故上诉人张琦龙的该项上诉理由不予采信。关于上诉人马军提出公安机关对其刑讯逼供取得的讯问笔录属非法证据应当予以排除的问题。原审第一次审判该案时启动了非法证据排除程序，在庭前会议中出示了上诉人马军讯问同步录音录像，从同步录音录像中反映，马军在接受讯问时，言语清晰、回答准确，并未表现出其所称的恐慌表现亦未发现侦查人员对其有威胁等行为。马军提供的线索经查，尚不足以证实其受到刑讯逼供等非法手段，故原审对其在侦查阶段的供述作出不予排除的决定。在本案发回重审后，上诉人马军及其辩护人并未在原审第二次审判时提出非法证据排除的请求，故其上诉所称其在侦查机关的有罪供述系非法证据的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙、马军及其各自的辩护人关于张琦龙未参与开设赌场，二人的行为不构成开设赌场罪的上诉理由及辩护意见。经本院审查后认为，上诉人李卫及本案的其他多名被告人供述相互印证证实，上诉人马军受上诉人张琦龙指使参与到本案认定的“百家乐”和“螺丝胡”赌场内，或为赌场提供赌资，或去监督赌场运营情况的事实，与上诉人马军所称其并不参赌，仅是出于好奇经常到赌场，且没有非法获利的上诉理由相悖，故二上诉人及其各自的辩护人关于此点的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于本案中上诉人及各被告人开设“百家乐”赌场赌资计算问题。经本院审查后认为，在百家乐赌场中，是以庄家、闲家对赌的方式进行赌博，庄家应准备一定资金，闲家亦准备相应的资金。根据《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”结合司法实践，应将开设赌场的人及参加赌博的人用于或者准备用于赌博的资金或者相应的代替品均应累计为赌资。本案中，在“百家乐”赌场中，使用的都是筹码代替现金，庄家拿30万元筹码准备用于与闲家对赌，放水人员孙大鹏拿30万元筹码准备用于给参赌人员换筹码、放水，该60万元筹码均属于准备用于赌场的资金代替品，均应计做赌资。对于本案中上诉人及被告人开设“普拉斯”赌场抽头渔利计算问题，本院经审查后认为，本案中“普拉斯”赌场以比大小的形式赌博，一般一把2分钟左右，一局4小时左右，一局有100把上下，每把抽头200元放盒子里，每局抽头2万至3万元上下，其中，需要抽出7000元左右支付开赌场的成本，剩余的1.3万元至2.3万元，由参赌人员平分。故开设赌场的人员实际获利会少于每局所抽的2万至3万元。由于每局抽头的款项是开设赌场的人员通过“普拉斯”赌博形式抽头获得，该款项由开设赌场人员实际控制并分配，其将部分抽头返还给参赌人员的行为，是为了吸引参赌人员继续参赌，因此，对每局抽头数额的计算并不影响抽头渔利认定，根据有利于被告人的原则，以查实其实际获利的金额作为非法所得予以追缴，并将违法所得作为量刑情节予以考虑。综上，上诉人张琦龙的辩护人关于原审认定上诉人张琦龙开设赌场的抽头渔利数额有误的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出其为帮助李卫、李峰所做的事情反被诬陷为敲诈勒索罪的上诉理由，张琦龙辩护人提出张琦龙与李卫、李峰之间系合法的借贷关系，让李卫、李峰出具欠条不涉及敲诈勒索的辩护意见。经本院审查后认为，受害人李卫、李峰的供述及证人张某5、高某证言可以证实张琦龙帮李卫、李峰平账后，向二人索要远超出平账的金额，并逼迫二人出具高额欠条进行还账，其行为已远远超出正常民间借贷关系调整的范畴。上诉人张琦龙及其辩护人的上诉理由及相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙辩护人提出的张琦龙与鲁某1之间存在真实的借贷关系，双方之间的还款行为及出具借条的行为属于正常的民事借贷行为，张琦龙在该起中不构成犯罪的辩护意见。经本院审查后认为，上诉人马军、原审被告人苏泽世、李卫供述、与被害人鲁某1、徐某1陈述、证人张某6、刘某证言、张琦龙工商银行卡交易明细、物质损失追逃申请书、房屋权属登记查询单、房屋租赁协议等证据相互印证证实，2016年6月期间，鲁某1在赌场赌博期间向张琦龙借过钱。之后，张琦龙一直让鲁某1还钱并殴打过鲁某1。2017年2至3月份某日，张琦龙将鲁某1、徐某1叫至其办公室，张琦龙再次以殴打鲁某1的方式逼迫其还钱，逼迫徐某1写了欠款20万元的欠条。之后徐某1还了6万元，鲁某1到乌鲁木齐市躲债无力再还款。张琦龙要将鲁某1、徐某1二人所有的房屋过户给他抵债，因该房屋之前已抵押给刘某，张琦龙和刘某商量过户的事情。之后张琦龙与刘某商议代鲁某1平账，并给刘某支付了1个月的利息10750元。后因张琦龙觉得吃亏，该房屋便由刘某出售给他人的客观事实。原审认定事实清楚，证据确实、充分，上诉人张琦龙的辩护人关于此点的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出其帮助李卫、李峰不被他人骚扰所做的事情反而被二人诬陷为抢劫罪的上诉理由，上诉人马军及其辩护人提出原审仅凭李卫、李峰的供述认定马军参与抢劫证据不足的上诉理由及辩护意见，上诉人张琦龙辩护人关于原审认定张琦龙犯抢劫罪的事实不清，证据不足的辩护意见。经本院审查后认为，上诉人张琦龙、马军、原审被告人苏泽世的供述与李卫、李峰的供述相互印证，可以证实2016年6月初，李卫、李峰退出了百家乐场子，因张琦龙不让二人到非张琦龙控制的赌场赌博，在其知道二人到其他赌场赌博后，将二人叫到其南苑的办公室，索要二人在其他赌场赢的钱。李峰赢了9万余元不愿意上交，张琦龙先用烟灰缸砸李峰未砸中，之后让马军将沙袋放到地上并去找钢管，张琦龙将李峰摁倒在沙袋上，用钢管打李峰臀部，李卫害怕被打，将赢的6000元钱交给张琦龙的客观事实。原审认定事实清楚，证据确实充分，二上诉人及其各自的辩护人关于此点的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出其因受李卫、李峰、谭仲江、王某3的诬陷被原审认定为非法拘禁罪、寻衅滋事罪错误的上诉理由，辩护人提出涉案的场所是张琦龙的办公室，同时也是李卫控制公司的住所地，李卫、李峰二人自由出入涉案场所；张琦龙在与谭仲江前往珠海旅游时从未限制谭仲江的自由，根本不存在非法拘禁；在王某3非法拘禁案中，张琦龙介绍薛凯利到王某3商行上班时，并未安排薛凯利对王某3实施限制人身自由的行为，薛凯利到王某3商行工作每天的工资也是由王某3发放。综上，原审认定张琦龙的三起非法拘禁及寻衅滋事事实不清，证据不足的辩护意见。经本院审查后认为，上诉人李卫、原审被告人李峰、苏泽世、徐辉的供述相互印证，可以证实张琦龙会经常叫欠他钱的人到他办公室“训话”。2016年5月，李卫、李峰借了张琦龙的钱后，经常被张琦龙叫去“训话”，“训话”时手中还玩着刀子，每次让二人待在办公室不能离开，每次有2至3小时，也有4至5小时的情况；上诉人马军、李卫、原审被告人苏泽世、谭仲江的供述相互吻合证实，2016年8月至9月期间，上诉人张琦龙为向谭仲江讨要债务，安排马军、苏泽世先将谭仲江控制在马军房屋内，由苏泽世于当天晚上24时左右至次日8时左右跟随谭仲江一起居住，限制其离开和对外联系。之后，又将谭仲江控制于马军房屋内以及张琦龙家内连续数天，限制谭仲江离开和对外联系，谭仲江因害怕不敢报警的事实；原审被告人薛凯利的供述、被害人王某3的陈述、证人张某8、古某、高某、张某9的证言相互印证证实，2017年11月下旬至2018年1月间，张琦龙为向王某3讨要债务，指使被告人薛凯利长期到王某3经营的克拉玛依区商行，每日监管营业额并向张琦龙汇报，通过跟随王某3同住，结算货款，薛凯利从商行营业额中每日抽取150元作为报酬等方式强行介入商行经营。12月9日王某3朋友电话报警后，民警予以处理。张琦龙仍指使薛凯利持续数天强行介入商行经营、跟随王某3同住等客观事实。原审认定张琦龙犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分，上诉人张琦龙及其辩护人关于此点的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出的其受诬陷，被原审认定为强迫交易罪错误的上诉理由，张琦龙辩护人提出在第一起强迫交易事实中，只有谭仲江供述张琦龙等人对其实施了暴力胁迫强迫交易的行为，张琦龙、马军对此事实予以否认，原审认定该起强迫交易的事实不清，证据不足；在第二起强迫交易事实中，王某3与张琦龙之间有合法的债权债务关系，双方之间就王某3商行的转让在协商基础上建立，而且转让也只是形式，该商行在形式上转让后仍由王某3实际经营。原审认定张琦龙构成强迫交易罪的事实不清，证据不足的辩护意见，上诉人马军及其辩护人提出在谭仲江强迫交易案中，马军不是购买人，也不是出卖人，没有参与双方之间的交易，没有获得利益，马军的行为不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见。经本院审查后认为，上诉人马军、原审被告人苏泽世、谭仲江的供述、证人李某2（曾用名李杰）的证言、微信聊天记录、中山市不动产登记资料证明表、不动产登记申请书、房地产交易审核表、房地产权证（他项证）签收表、确认书、广东省房地产买卖合同（适用于二手楼买卖）、二手房交易缴款通知书、广东增值税普通发票、税收缴款书、刘某1、张琦龙、刘某2身份证复印件、房产平面图、刘某1用地图、中山市商品房销售登记备案表、商品房产权权属证明书、中山市坦洲镇X房用地示意图等证据相互印证证实，2016年9月下旬某日，张琦龙、马军等人将谭仲江带至中山市坦洲镇，强行将谭仲江所有的房产过户至张琦龙名下，张琦龙支付该房屋贷款、过户费等共计40.6万元后，以130万元的价格出售该房屋并将全部售房款占为己有，从中非法获利89.4万元的事实；原审被告人薛凯利供述、被害人王某3陈述、证人张某8、古某、高某、张某9证言，王某3身份证复印件、个体工商户登记情况、转让协议、张琦龙手机内照片等证据相互印证证实，2017年12月底，因王某3无力偿还张琦龙债务，张琦龙找到高某商议，由高某以3%的月息向王某3借款30万元，同时将克拉玛依区的商行以30万元转让给高某，2018年1月初，该商行营业执照经营者变更为高某，张琦龙将30万元占为己有。薛凯利获利约5000元的事实。原审认定上诉人张琦龙、马军犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实充分，上诉人张琦龙、马军及其辩护人关于此点的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出其因受诬陷，被原审法院认定其诈骗蒋某钱款的事实错误的上诉理由，其辩护人提出受害人蒋某与张琦龙之间存在真实的债权债务关系，是受害人承诺用其位于克拉玛依市××园房屋做抵押，期间找他人平账并非是图谋蒋某的房屋，双方的过户只是为了担保债权的实现。原审认定张琦龙构成诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见，上诉人马军及其辩护人提出的蒋某在归还欠款后，张琦龙会将房屋归还蒋某，这是一种事实占有的担保方式，马军在该案中只是接受房屋登记所有权人张某10夫妇办理的公证委托，代为办理了房屋过户，在没有认定公证书为非法或被撤销的情况下认定其行为构成诈骗罪证据不足的上诉理由及辩护意见。经本院审查后认为，被害人蒋某陈述、证人吕某、张某10、马某1、于某、李某3、杨某2的证言、张琦龙工商银行尾号xxx的银行卡、吕某工商银行尾号xxx的银行卡、蒋某工商银行尾号xxx银行卡的进账单、出账单、中国工商银行交易凭证、X号国有土地使用证、房屋产权交易受理单、不动产登记申请表、公证书、委托书、涉案物品估价鉴定结论书等证据相互印证，证实上诉人张琦龙向蒋某出借50万元，通过自行出资、以他人名义平账、当日资金回流、委托公证、最终过户等种种手段谋得价值280万元的房产，即被告人张琦龙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“制造资金走账流水”、“转单平账”等手段非法占有他人财产的客观事实。同时本院认为，本案发生于上诉人张琦龙与马军纠集形成恶势力犯罪团伙一年有余之时，二人长期混迹一处，相互之间具备心照不宣的高度默契，不能单独或割裂看待马军主观上是否明知张琦龙具有非法占有他人财产的目的，本案正是基于马军的委托代理行为，配合张琦龙完全占有他人财产，原审认定上诉人张琦龙、马军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，上诉人张琦龙、马军及其辩护人关于此点的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出其因揭发他人犯罪线索被打击报复，诬陷其构成诬告陷害罪错误的上诉理由，其辩护人提出根据法律规定，构成诬告陷害罪必须达到情节严重，有关部门接到举报后对几位涉案民警进行调查属于正常工作流程，并未造成严重后果，张琦龙的行为不构成诬告陷害罪的辩护意见。经本院审查后认为，从克拉玛依区人民法院调取的张琦龙等人起诉书、量刑建议书、送达回证、克拉玛依市检察院疑似“保护伞”线索移交单、线索移交函及送达回证、张琦龙提交19页举报材料、克拉玛依市中级人民法院情况说明、市扫黑办转办张琦龙手写19页举报信（呈中央第二十一督导组）、中院信访办收到唐某1书写的举报材料复印件共4页、唐某1在克拉玛依市检察院信访情况、线索移交单和移送函、克拉玛依市信访局出具的情况说明和信访件基本信息、2019年10月30日，克拉玛依区扫黑办出具“关于唐某1到克拉玛依区扫黑办提交举报材料的说明”、张某（系张琦龙父亲）举报信1份、2019年7月2日唐某1向区扫黑办提交的反映胡某、李某2为首的黑社会组织同克区公安分局原副局长张某11等人关系网组成的保护伞相互勾结……材料共4页、区扫黑办疑似“保护伞”线索移交单（2019年7月17日）、市扫黑办线索发回单（2019年7月17日）、克拉玛依市公安局提供的接受证据材料清单、疑似“保护伞”线索移交单（涉纪1、2号）、核查报告、张琦龙手写呈马局长检举信（举报张某11、丁某等人材料共10页）、询问笔录、告知书、核查结论反馈说明、判决及裁定书、唐某1写给张琦龙书信、中央扫黑除恶督导组转办张某11、郭某3威胁、作假证诬告张琦龙举报材料、克拉玛依市公安局扫黑办提交的有关唐某1举报材料及核查、处理情况报告、刘金辉故意伤害案新疆维吾尔自治区高级人民法院终审判决书、班高参、陈龙江故意伤害案克拉玛依市中级人民法院刑事判决书及刑事附带民事裁定书、魏东等人开设赌场案克拉玛依市中级人民法院刑事裁定书、克拉玛依市监委办公室出具关于对张琦龙、唐某1实名举报我市公安系统公职人员充当黑恶势力“保护伞”问题调查情况说明及张琦龙提交中央驻新疆第二十一督导组19页举报信、余卫领等人利用境外网络赌博平台开设赌场案件刑事判决书二份、陈龙海等人恶势力犯罪集团刑事判决书二份、余卫领等人非法经营、开设赌场等刑事判决书、张皖新故意伤害案刑事判决书、杨森涉嫌组织卖淫案（20190503）立案决定书、龚忠虎等人开设赌场案（20180212）立案决定书、关军等人开设赌场案（20180210）立案决定书、张某3等人开设赌场案（20180211）立案决定书、曾玉风等人开设赌场案刑事判决书二份、文超源涉嫌开设赌场案刑事判决书一份、文超源在逃人员登记/撤销表（20170309）、证人张某12、张某13、李某4、王某5、白某1、王某6、李某2、杨某4、白某2、马某2、洪某、徐某2、董某2、范某、肖某1、张某14、郭某2、薛某、王某7、邱某、马某3、刁某、叶某、周某2、王某8、李某5、马某4、徐某3、唐某1、张某11、丁某、郭某3、那某、唐某2、杨某3、向某、郑某证言及丁某、郭某3自述材料情况说明等证据相互印证，足以证实被告人张琦龙针对其案件的公安机关办案人员，采用道听途说、主观臆测的方式捏造事实，意图使他人受到刑事追究的主观意愿，故上诉人张琦龙及其辩护人关于此点的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张琦龙提出原审将其合法财产予以没收错误的上诉理由，辩护人提出原审在没有证据证明张琦龙购买克拉玛依区xx房产及克拉玛依区xx房产的资金不合法的情况下认定是违法所得并予以没收错误的辩护意见。经本院审查后认为，对于克拉玛依区xx房产。张琦龙供述与其尾号xxx工商银行卡、xxx建设银行卡的交易明细、向张琦龙高利借贷人员证言相互印证证实：2015年4月至2018年2月期间，张琦龙上述账户与蒋某、吴文新、徐辉、李承烨、伊某、李城兴、阿不拉皮孜·艾则孜、陈某1、王某1、武某、曾玉风、孙大鹏、邓捷、李卫、李峰、高某等人之间经济往来，张琦龙通过高利放贷收取高额利息方式获利，在借款人无法偿还高息时，组织他人以开设赌场等违法犯罪方式获取利益。就其购买该房产时向瑞基房产的转款记录来看：2016年4月1日支付40万元、2016年8月1日支付40万元、2016年12月17日支付50万元、2017年5月16日支付40万元，共计170万元。就支付房款的资金来源来看：2016年3月2日李城兴向该账户转款110万元，陆宝根、马珍妮、蒋某、武某、王某1、韩某、李峰等人均在偿还高利借贷及利息，可以证实购买该房产的资金来源系违法犯罪所得。张琦龙近亲属于某、唐某1称购买该房产的资金来源为于某父母及唐某1提供的现金140万元，相比银行交易流水这一客观证据而言，张琦龙近亲属所述情况不符合常理，且张琦龙及其近亲属需要对具有正常资金来源负相应的举证责任。对于克拉玛依区房产，就购买时间及资金来源来看，该房产系张琦龙违法所得购买，应依法予以没收。原审法院对该两处房产认定为违法所得购买并予以没收事实清楚，证据确实，上诉人张琦龙及辩护人关于此点的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 上诉人李卫、原审被告人谭仲江劝说他人投案自首，及重审阶段上诉人李卫举报他人犯罪经查实立案，均系一般立功，可以从轻或者减轻处罚。原审被告人苏泽世、谭仲江、徐辉、张明礼、邓捷经电话传唤或他人规劝主动到案，并如实供述全部犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。原审被告人薛凯利经电话传唤到案，原审第一次审判时虽未如实供述其寻衅滋事犯罪事实，但在发回重审阶段自愿签署认罪认罚具结书，可以认定其归案后能如实供述全部犯罪事实，系自首；原审被告人薛凯利在故意伤害犯罪中，被抓获归案后能如实供述故意伤害的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人李卫、原审被告人李峰、石新喜、苏红军、孙大鹏到案后能够如实供述全部犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。上诉人李卫、原审被告人罗紫曾因犯赌博犯罪被判处刑罚，仍再次犯罪，具有前科，可酌情从重处罚；原审被告人罗紫到案后能够如实供述全部犯罪事实，并且规劝二人归案，向公安机关提供二条重要线索协助侦破其他案件，具有多次立功情节，认罪悔罪态度明显，对其适用缓刑不致再危害社会。同时考虑到上诉人李卫、原审被告人苏泽世、薛凯利、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜等12人在重审阶段均能自愿认罪，并自愿签署认罪认罚具结书，其中苏泽世悔罪态度明显，均应依法从宽量刑。原审在对上诉人及原审被告人量刑时已充分考虑其具有的上述从轻、减轻处罚之情节，属量刑适当，上诉人李卫以及辩护人关于原审量刑重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，审判程序合法。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 吐尔逊江·阿西木 审判员 顾   秀   伟 审判员 依力亚尔·乌马尔 二〇二〇年九月二十二日 书记员 董   喜   龙