浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初341号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人李思华，男，1994年11月12日出生，汉族，广东省茂名市人，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人申美，男，1994年9月6日出生，汉族，贵州省毕节市人，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人朱恩宁，女，1999年12月8日出生，苗族，云南省彝良县人，初中文化，无业，户籍地云南省彝良县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人肖浩，男，2000年1月11日出生，汉族，贵州省正安县人，初中文化，无业，户籍地贵州省正安县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人莫小曼，女，2000年5月9日出生，水族，贵州省三都水族自治县人，初中文化，无业，户籍地贵州省三都水族自治县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人韦仕虎，男，1997年7月1日出生，水族，贵州省三都水族自治县人，小学文化，无业，户籍地贵州省三都水族自治县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人徐英涛，男，1998年2月9日出生，汉族，山东省武城县人，初中文化，无业，户籍地山东省武城县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人杨兰梅，女，2001年3月4日出生，苗族，贵州省黄平县人，初中文化，无业，户籍地贵州省黄平县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人骆才慰，男，1999年8月29日出生，汉族，广西壮族自治区钟山县人，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区钟山县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人吴聪，男，1995年11月9日出生，汉族，广东省吴川市人，高中文化，无业，户籍地广东省吴川市。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]1055号起诉书指控被告人李思华、申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员周洁、助理杨慧出庭支持公诉。被告人李思华、申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪到庭参加诉讼。经桐乡市人民检察院建议，延期审理一次。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人李思华、申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人李思华诈骗被害人三人，诈骗金额共计15700元；被告人申美诈骗被害人二人，诈骗金额共计4386.65元；被告人朱恩宁诈骗被害人六人，诈骗金额共计7775元；被告人肖浩诈骗被害人二人，诈骗金额共计3225元；被告人莫小曼诈骗被害人三人，诈骗金额共计11020元；被告人韦仕虎诈骗被害人二人，诈骗金额共计4180元；被告人徐英涛诈骗被害人一人，诈骗金额6200元；被告人杨兰梅诈骗被害人一人，诈骗金额4040.01元；被告人骆才慰诈骗被害人一人，诈骗金额3414元；被告人吴聪诈骗被害人一人，诈骗金额6466.65元，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪归案后均能如实供述自己所犯罪行，可以从轻处罚。被告人申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提供了被害人陈述、微信聊天记录、辨认笔录及照片、抓获经过等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对十被告人予以惩处，建议判处被告人李思华有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人申美有期徒刑十一个月，并处罚金四千元；判处被告人朱恩宁有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元；判处被告人肖浩有期徒刑十一个月，并处罚金四千元；判处被告人莫小曼有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；判处被告人韦仕虎有期徒刑十一个月，并处罚金四千元；判处被告人徐英涛有期徒刑一年一个月，并处罚金六千元；判处被告人杨兰梅有期徒刑十一个月，并处罚金四千元；判处被告人骆才慰有期徒刑十个月，并处罚金三千元；判处被告人吴聪有期徒刑一年一个月，并处罚金六千元。 被告人李思华对被指控的事实当庭作了供述，辩称被害人江某事实中，参与诈骗金额3000元；没有参与诈骗被害人姚某。 被告人申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。 经审理查明： 2017年6月至2019年7月间，被告人李思华、申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪等人先后加入“水玲珑化妆品公司”为名的诈骗团伙。该团伙成立以来，以河北省沧州市青县清州镇化肥厂宿舍附近租房、沧州市新华区等地作为窝点，利用ＱＱ、微信等网络工具组织、拉拢人员，内部设业务员、主管（大小主管）、主任（大小主任）、经理、总经理的五级管理制度。加入该团伙需要购买2900元的产品（无实物），后以购买产品、拉拢人员获得团队内部的升级。团伙成员之间不定期交叉更换窝点，并使用ＱＱ、微信等交友软件以女性身份添加陌生的异性好友，后假意与对方谈恋爱，编造可怜身世博取他人同情，又以假装前去见面一起生活讨要生活费、车费等各种理由骗取钱财。其中被告人李思华为大主任，被告人申美、朱恩宁、肖浩为小主任，被告人莫小曼为主管，被告人韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪为业务员。截止2019年12月13日，全国各地包括浙江省桐乡市被害人周某在内的几十名被害人被诈骗。具体诈骗事实认定如下： 1、2019年11月间，被告人徐英涛、李思华、肖浩结伙刘曼（另案处理）等人采用上述手段诈骗位于浙江省温州市的被害人江某财物6200元，其中被告人肖浩参与2000元。 2、2019年8月间，被告人肖浩结伙他人采用上述手段诈骗位于浙江省金华市的被害人徐某财物1225元。 3、2019年6月间，被告人莫小曼、李思华结伙姚荣贵（另案处理）等人以姚荣贵生病为由诈骗位于浙江省永康市的被害人王某1（系姚荣贵母亲）财物6500元，诈骗位于贵州省兴仁县的被害人姚某（系姚荣贵弟弟）财物3000元。 4、2019年6月间，被告人莫小曼结伙他人采用上述手段诈骗位于浙江省绍兴市的被害人陈某1财物1520元。 5、2019年9月至11月间，被告人申美结伙他人采用上述手段诈骗位于北京市朝阳区的被害人王某2财物2566.65元。 6、2019年3月至5月间，被告人申美结伙他人采用上述手段诈骗位于浙江省义乌市××庄闻达财物1820元。 7、2019年4月间，被告人朱恩宁结伙他人采用上述手段诈骗位于河北省沧州市的被害人赵某1财物1780元，诈骗位于海南省昌江县的被害人赵某2（系被害人赵某1父亲）财物1600元。 8、2019年10月至11月间，被告人朱恩宁结伙他人采用上述手段诈骗位于陕西省西安市的被害人韩某财物635元。 9、2019年4月至5月间，被告人朱恩宁结伙他人采用上述手段诈骗位于贵州省麻江县的被害人陈某2财物860元。 10、2019年11月间，被告人朱恩宁、韦仕虎结伙采用上述手段诈骗位于广东省广州市的被害人黄某财物1780元，其中被告人朱恩宁参与900元。 11、2019年12月间，被告人朱恩宁、韦仕虎结伙采用上述手段诈骗位于广东省东莞市的被害人何某财物2400元，其中被告人朱恩宁参与2000元。 12、2019年5月间，被告人杨兰梅结伙他人采用上述手段诈骗位于四川省开江县的被害人罗某财物4040.01元。 13、2019年8月间，被告人骆才慰结伙他人采用上述手段诈骗位于上海市闵行区的被害人张某财物3414元。 14、2019年2月至6月间，被告人吴聪结伙他人采用上述手段诈骗位于河南省鹤壁市的被害人董某财物6466.65元。 以上事实，有经当庭举证、质证的被害人江某、徐某、王某1、姚某、陈某1、王某2、庄某达、赵某1、赵某2、韩某、陈某2、黄某、何某、罗某、张某、董某等人陈述、微信聊天记录、银行交易明细、财付通交易记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、抓获经过、情况说明、户籍信息、认罪认罚具结书等证据证实。十被告人亦有相应供述与辩解在案。 关于被告人李思华所提辩解，经查：根据被告人徐英涛、肖浩供述，被告人李思华在诈骗被害人江某事实中，起统筹、协调作用，全程参与；根据被告人莫小曼及同伙姚荣贵供述，在诈骗被害人王某1、姚某事实中，被告人李思华系犯意的提起者，并提供了假病历，姚荣贵亦将大部分所骗钱款用于向被告人李思华购买“产品”。故被告人李思华应对诈骗被害人江某、王某1、姚某事实中的全部金额负责，被告人李思华就此所提辩解，不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人李思华、申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络诈骗他人财物。其中，被告人李思华参与诈骗金额15700元，被告人申美参与诈骗金额4386.65元，被告人朱恩宁参与诈骗金额7775元，被告人肖浩参与诈骗金额3225元，被告人莫小曼参与诈骗金额11020元，被告人韦仕虎参与诈骗金额4180元，被告人徐英涛参与诈骗金额6200元，被告人杨兰梅参与诈骗金额4040.01元，被告人骆才慰参与诈骗金额3414元，被告人吴聪参与诈骗金额6466.65元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪归案后均能如实供述自己所犯罪行，予以从轻处罚。被告人申美、朱恩宁、肖浩、莫小曼、韦仕虎、徐英涛、杨兰梅、骆才慰、吴聪均自愿认罪认罚，予以从宽处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李思华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年8月12日止）。 二、被告人申美犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年12月13日起至2020年11月12日止）。 三、被告人朱恩宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元（刑期自2019年12月13日起至2021年2月12日止）。 四、被告人肖浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年12月13日起至2020年11月12日止）。 五、被告人莫小曼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自2019年12月13日起至2021年3月12日止）。 六、被告人韦仕虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年12月13日起至2020年11月12日止）。 七、被告人徐英涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金六千元（刑期自2019年12月13日起至2021年1月12日止）。 八、被告人杨兰梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年12月13日起至2020年11月12日止）。 九、被告人骆才慰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元（刑期自2019年12月13日起至2020年10月12日止）。 十、被告人吴聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金六千元（刑期自2019年12月13日起至2021年1月12日止）。 以上所判罚金，均限于判决生效后十日内缴纳。 十一、责令各被告人退赔被害人相应损失；扣押在案的被告人申美手机一部、被告人朱恩宁OPPO手机一部、被告人肖浩手机一部、被告人莫小曼粉色VIVO手机一部、被告人韦仕虎手机一部、被告人骆才慰手机一部、被告人吴聪手机一部等作案工具，予以没收（由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 李纪昌 人民 陪 审员 傅立体 人民 陪 审员 钟 慧 二〇二〇年九月十八日 （代）书记员 陆静烨