江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初264号公诉机关抚州市临川区人民检察院被告人潘某，男，1965年7月8日出生于福建省三明市沙县，汉族，初中文化，个体，住福建省沙县。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，2020年1月17日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年2月24日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局高新分局执行逮捕，现羁押于抚州市看守所。辩护人刘湘骅，湖南湘华律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕243号起诉书指控被告人潘某犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员熊某出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人刘湘骅到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：被告人潘某和田某（另案处理）共同经营五家亿佰伴装饰设计工程有限公司，分布在福建省三明市和南平市、河南省平顶山市和信阳市一级江西省抚州市。抚州亿佰伴装饰设计工程有限公司注册成立于2018年7月20日，公司经营范围主要是建筑装饰工程设计等，该公司法人代表为田梓（田某之子），公司监事为潘某1（潘某之子），该公司全部股权中田某占股51%、潘某1占股49%，但实际控制人为潘某和田某。潘某主要负责福建三明市和南平市装饰公司，其中福建三明装饰公司因资金问题在2019年11月被材料商收购；田某主要负责河南平顶山市、信阳市和抚州市装饰公司。后由于河南平顶山装饰公司资金链出现严重问题，两人遂达成口头分家协议，河南平顶山和信阳装饰公司所有权归田某，潘某退出公司经营；福建和抚州市装饰公司所有权归潘某，田某退出公司经营。2019年10月、11月潘某接手管理抚州亿佰伴装饰公司后，于2019年12月25日对公司法人和股东进行了变更登记，变更后的法人代表为伍某，股东为伍某、施某，公司监事为潘某1，但公司实际控制人仍为潘某。2019年下半年抚州亿佰伴装饰公司陆续出现拖欠农民工工资和材料商货款的情况。经抚州市人力资源和社会保障局、抚州市公安局高新分局核查，该公司拖欠黄某、叶某、刘茜、杨某等65名员工2019年12月份和2020年1月份工资总计人民币305561.33元，拖欠全亮、刘某、黄某、徐某等53名劳务人员工资总计人民币856198.18元。2020年1月7日潘某离开抚州，2020年1月9日抚州市人力资源和社会保障局向该公司实际控制人潘某发出《责令限期改正指令书》，要求该公司于2020年1月16日前支付被拖欠的工资。2020年1月16日抚州市劳动监察局三次电话和短信通知责令后，被告人潘某仍拒不支付，拒不按照规定时间到指定地点接受调查。为支持上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1、书证；2、证人田某的证言；3、被害人徐某1、徐某2、周某、黄某、杨某等人的陈述；4、被告人潘某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人潘某以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。同时被告人潘某具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人潘某从宽处理，并以临检量建[2020]231号量刑建议书建议判处被告人潘某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人潘某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人主要辩护意见，被告人潘某经公安机关口头传唤至派出所接受调查，系主动投案的过程，且亦如实供述自己的犯罪事实，应认定为具有自首情节。经审理查明，抚州亿佰伴装饰设计工程有限公司（以下简称抚州亿佰伴公司）注册成立于2018年7月20日，公司经营范围主要是建筑装饰工程设计、施工，建筑劳务分包等。公司最初注册时法人代表为股东田某之子田梓，公司监事为潘某之子潘某1，其中田某占股51%、潘某1占股49%，但实际控制人系被告人潘某和田某。抚州亿佰伴公司成立以来主要是田某负责管理，后两人口头协议抚州亿佰伴公司所有权归潘某，田某退出公司经营，并于2019年12月25日对公司法人和股东进行了变更登记，变更后的法人代表伍某及股东施某均系挂名，未参与任何公司经营管理，亦未持有公司任何股份，公司实际控制人仍为潘某。2019年下半年抚州亿佰伴装饰公司陆续出现拖欠装修工人工资和材料商货款的情况。经抚州市人力资源和社会保障局、抚州市公安局高新分局核查，该公司至案发已实际拖欠员工2019年12月份和2020年1月份工资及实施装修等工程的工人报酬，总共118人，共计人民币1161759.51元。2020年1月7日潘某离开抚州，2020年1月9日抚州市人力资源和社会保障局向该公司实际控制人潘某发出《责令限期改正指令书》，要求该公司于2020年1月16日前支付被拖欠的工资。2020年1月16日抚州市劳动监察局三次电话和短信通知责令后，被告人潘某仍拒不支付，拒不按照规定时间到指定地点接受调查。2020年1月17日民警至福建省南平市将被告人潘某传唤至南平市梅山派出所接受调查而归案。另查明，被告人潘某与田某两人还共同在福建三明、南平和河南平顶山、信阳四地开设了装饰公司。被告人潘某称其已退出河南两家公司的经营，且福建三明公司亦被收购。上述事实，有经庭审质证、确认的常住人口信息及情况说明、归案情况说明、企业信息及企业变更信息等材料、抚州市人力资源和社会保障局2020年1月16日向抚州市公安局高新分局移送案件材料、政府接待群众来访登记表、证人田某的证言、被害人徐某1、徐某2、周某、黄某、杨某等人的陈述、被告人潘某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘某以逃匿的方式逃避支付多名劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人辩护人辩称，被告人潘某经公安机关口头传唤至派出所接受调查，系主动投案的过程，且亦如实供述自己的犯罪事实，应认定为具有自首情节。经查，被告人多次被抚州市人力资源和社会保障局责令到指定地点接受调查，被告人拒不配合的情节，系该案进入司法程序的前置程序，并不能等同于司法机关的传唤。刑事立案后，被告人潘某经公安机关电话传唤到指定地点接受调查，且能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，故对辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见予以采纳。被告人潘某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。但鉴于本案社会影响较大，且被告人潘某至今未支付被害人劳动报酬，未依法承担相应赔偿责任，故综合全案证据及情节，对量刑将酌情予以从重考虑。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月17日起至2021年5月16日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人潘某退赔被害人损失1161759.51元。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 峰人民陪审员  张柏兰人民陪审员  丁筱玲二〇二〇年九月八日书 记 员  程玲玲