山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1482刑初99号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人于强，男，出生于山东省禹城市，汉族，户籍地山东省禹城市，捕前住禹城市。因犯抢夺罪，2017年12月5日被山东省新泰市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元；2019年10月20日，因殴打他人被行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被刑事拘留，于2020年2月22日被执行逮捕，现羁押于山东省德州市看守所。 指定辩护人周峰，山东金锋律师事务所律师。 禹城市人民检察院以禹检三部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人于强犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于2020年5月29日立案，依法组成合议庭适用普通程序于同年9月15日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员刘会荣、检察官助理杨静茹出庭支持公诉，被告人于强及其辩护人周峰到庭参加诉讼。审理期间因受新冠肺炎疫情影响，本案于2020年6月1日中止审理，同年9月9日恢复审理，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月份左右，被告人于强因租赁张某南的房屋与被害人张某南相识并互加微信，二人慢慢发展为情人关系。后于强虚构自己有大额工程款、多处房产等事实，以此获得被害人张某南的信任，多次骗取张某南财物共计158900元。 1、2019年7月至12月份，于强以自己看病、请客送礼、给法院交押金、给工人开工资等作为理由，明知自己无任何偿还能力的情况下，骗取被害人张某南共计60900元。 2、2019年8月底左右，于强以与妻子正闹离婚、工程款马上到期为由，借用被害人张某南的征信购买车辆，于强明知自己无任何偿还能力的情况下，以张某南的姓名购买一辆二手奔驰车并办理贷款9.8万元。2019年12月，于强将该车卖掉并将车款据为己有。 针对上述指控，公诉机关提交的证据有：1.户籍证明、微信及支付宝转账明细、山东省新泰市人民法院刑事判决书、吸毒现场检测报告书等书证；2.证人郑某绚、张某、于某民、徐某宁等人的证言；3.被害人张某南的陈述；4.被告人于强的供述与辩解。公诉机关认为被告人于强以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取被害人数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于强“自愿认罪认罚”，赔偿张某南部分损失获得谅解，建议对被告人于强判处有期徒刑三年一个月，并处罚金20000元。 被告人于强及其辩护人对公诉机关指控的罪名、事实和量刑建议无异议，于强辩称其是在司法所工作人员打电话让其去司法所后，其主动到司法所后被抓获，构成自首。 辩护人辩称于强有以下从轻处罚情节：1.自愿认罪认罚；2.具有坦白情节；3.被告人亲属自愿赔偿被害人部分损失。 经审理查明，2019年5月份左右，被告人于强因租赁张某南的房屋与被害人张某南相识并互加微信，二人慢慢发展为情人关系。后于强虚构自己有大额工程款、多处房产等事实，以此获得被害人张某南的信任，多次骗取张某南财物共计158900元。 1、2019年7月至12月份，于强在明知自己无任何偿还能力的情况下，以自己看病、请客送礼、给法院交押金、给工人开工资等作为理由，多次向张某南借钱，张某南通过支付宝、微信向于强转账，共计骗取张某南60900元。 2、2019年8月底左右，于强在明知自己无任何偿还能力，征信无法贷款的情况下，以与妻子正闹离婚，车不能过户在自己名下、工程款马上到期为由，以张某南的名义购买一辆二手奔驰车并办理贷款98000元。于强于2019年11月25日通过微信向张某南转款，通过张某南偿还车贷一期，2019年12月，于强将该车卖掉并将车款据为己有。 另查明，于强父亲退赔被害人张某南3万元，张某南为于强出具谅解书。 于强因犯抢夺罪于2017年3月16日被刑事拘留，2017年12月5日被新泰市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元，于2017年12月6日被释放。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实： （一）书证 1.于强户籍信息1份，证明被告人于强已达到刑事责任年龄。 2.禹城市公安局吸毒现场检测报告书1份，证明于强的检测样本经现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 3.发破案经过、到案经过，证明2020年1月15日，禹城市东城街道办事处司法所电话通知于强到司法所，民警在司法所将于强抓获。 4.微信支付交易明细17页、支付宝交易记录4页、张某南手机调取的通过花呗向于强转账的信息截图7张、于强手机调取的收取张某南支付宝转账信息截图12张、于强、张某南支付宝信息截图三张，以上证据系自2019年7月14日—12月3日张某南与于强间微信、支付宝转账情况，证明张某南通过支付宝、微信向于强转账，于强骗取张某南60900元的事实，以及2019年12月4日于强将二手奔弛车卖掉收取对方转账34500元的事实。 5.张某南工商银行卡贷款凭证及交易明细，证明于强用张某南名义购车并在中国工商银行贷款，2020年9月23日银行发放贷款98000元。 6.（2017）鲁0982刑初409号刑事判决书、执行通知书、释放证明，证明2017年12月5日，于强因涉嫌抢夺罪被山东省新泰市人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年,并处罚金一万元。缓刑考验期间自2017年12月19日起至2021年12月18日止，本案案发时仍处于缓刑考验期间，于强因犯抢夺罪于2017年3月16日被刑事拘留，2017年12月6日被释放。 7.行政处罚决定书一份，证明2019年10月20日于强因殴打他人被禹城市公安局行政拘留五日的事实。 8.禹城市公安局吸毒现场检测报告书，证明经检测样本经现场检测，于强未吸食甲基苯丙胺（冰毒）。 9.谅解书、收到条，证明于强父亲退赔给张某南3万元，张某南对于强的行为予以谅解。 （二）证人证言 1.郑某绚所作证言，证明其和于强是2019年过麦期间打扑克的时候认识的，只是普通朋友关系，其去外地就是德州、济南，其没有去过福州包工程，也没有和于强合伙做生意的事实。 2.张某所作证言，证明于强没有经济来源，于强的父亲于某民给其和于强生活费，于强给其说他和他一个朋友“支鹏”干了一个清理垃圾的活，但是具体这个工地有没有其也不清楚；2019年10月份，于强用张某南的名办的车辆贷款，车主也是张某南。 3.于某民所作证言，证明2018年于强犯抢夺罪被新泰市人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年之后一直在家里待着，没有工作，都是其养着他，于强没有工地，没有厂子或者公司。 4.徐某宁所作证言，证明2019年夏天与于强认识，2019年8、9月分时于强让其帮忙查张某南的征信并以张某南的身份买了一辆老款奔驰车，于强给其说他在济南有工地，济南的工地上还欠他的钱没还，但是于强处于监外执行，不可能在济南和禹城来回跑，其感觉他是在说谎，于强平时无所事事，游手好闲，有时候也经常打麻将、买彩票，其感觉不是很富裕，且没有与于强合伙做生意的事实。 （三）被害人陈述 张某南所作陈述，证明其于2019年6月份左右因于强租赁其禹城市某小区的房子二人相识并发展成情侣关系，后于强编造各种理由向其借钱，以去福州包工程、给法院交押金、给工地工人孩子看病、请客吃饭、送礼等理由借大额的钱；以给于强的孩子买奶粉、买玩具、他父亲摔着腿看病、吃饭、住宿等理由向其要小数额的钱。2019年8月份于强说其接客户需要用车，并称因于强的对像正起诉他，于强名下不能有财产，所以想借用其身份证购买一辆二手奔驰车，车贷于强没有按时偿还，就还了一次，12月份，于强说其被人起诉了，要坐三年牢，称把车卖了还其支付宝的钱，让其写了车辆抵押协议和借款协议，意思是其借于强的钱其把车抵押给于强，并称卖车需要这个东西，其在上面签了字但没有按手印，称买车的人会把钱转到其银行卡中，但是这个钱一直没收到。后银行催其还车贷，银行的工作人员说于强用其身份证购买的二手车在济宁，其怀疑于强把车卖了，共被于强骗了6万余元，还把其一辆奔弛车抵押出去了；其后来打听于强是监外服刑人员，没有正当的职业，没有工作，名下没有财产。 （四）被告人的供述与辩解 于强在侦查阶段所作供述，证明2019年夏天其因租住张某南某小区的房子，两人相识并成为情人关系。后于强以去福州包活向张某南借钱，张某南在支付宝上给其转了3000-5000；以朋友“文轩”工地上用钱结算工人工资需要钱，登上张某南的支付宝把10000块钱转到于强的支付宝上；以自己血压高，买药钱不够，向张某南借钱等等；另外平时也给张某南借过钱，但是都是小数额的，100块钱或者200块钱的，前后总共加起来总共借了张某南5万多块钱；2019年夏天，想买辆车，但由于其征信审核不过去就用张某南的名义买车，并且用张某南的身份证办理车辆贷款，12月份其没有告知张某南把张某南名下的车以34500元价格卖到济宁，其向张某南借钱时的理由是编造的。 于强在检察机关审查起诉阶段详细供述了借钱时所编造的各种理由，其共诈骗张某南5万余元。 （五）提取笔录 证明在张某南的手机内提取张某南与于强的聊天记录。 以上证据能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人于强以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取被害人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人于强到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，其亲属已退赔被害人部分损失，并取得被害人谅解，决定从轻处罚，对辩护人的辩护意见予以采纳，对于强辩称其构成自首的辩解理由，经查，于强在接到东城街道办事处司法所电话通知后到司法所，后被公安机关抓获，于强供述称其缓刑考验期间，司法所均是通过电话通知其去接受社区矫正，本次于强也是接到司法所电话后到司法所，且电话中并未告知其事由，故其不具有到案的主动性，不构成自首，对其辩解理由不予采纳。被告人于强系在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，合并执行原判刑罚和本次犯罪所判处刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销山东省新泰市人民法院（2017）鲁0982刑初第409号刑事判决书主文对被告人于强判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元的宣告缓刑部分，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 二、被告人于强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元，与原判决数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前因抢夺罪先行羁押的8个月21日折抵刑期8个月21日，即自2020年1月15日至2024年12月24日止，罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、责令于强继续退赔被害人张某南经济损失128900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韩萌萌 人民陪审员  魏玉庆 人民陪审员  李静华 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  程 鹏