固阳县人民法院刑事判决书（2020）内0222刑初52号公诉机关固阳县人民检察院。被告人邹某,男，户籍地河南省鄢陵县，住广东省深圳市龙华区。辩护人蔡艳娇，内蒙古恩照律师事务所律师。固阳县人民检察院以固检公诉刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人邹俊豪犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。固阳县人民检察院指派检察官高志永出庭支持公诉，被告人邹俊豪及其辩护人蔡艳娇到庭参加了诉讼。现已审理终结。固阳县人民检察院指控，被告人邹俊豪谎称自己是中国美高梅广告集团有限公司员工，2018年11月29日添加被害人郭某1为微信好友，谎称能帮助被害人郭某1联系古币买家并出售，取得被害人郭某1信任后，被害人郭某1要出售其手上的两枚古钱币，被告人邹俊豪以需要运作费为由，于2018年12月11日通过微信“美高梅财物收款专用”微信二维码收取被害人1900元；2018年12月15日，又以对方买家要增加古钱币购买数量为借口再次索要“运作费”，被害人郭某1通过上述微信收款二维码再次转账3800元；后期被害人郭某1多次催促被告人邹俊豪联系古币买家，被告人邹俊豪以买家需要实地验货及购买机票等为借口，于2018年12月25日再次骗取被害人郭某14000元（账户名冯文胜，开户行中国邮政储蓄银行，账号×××，均为邹俊豪提供），期间被告人邹俊豪要求被害人郭某1进行支付宝转账，被害人郭某1为测试支付宝账户是否正常，向对方支付宝转账11元；之后被告人邹俊豪在收到钱后仍以机票钱不够、买家有事为由各种推脱被害人郭某1，于2018年12月27日被告人邹俊豪又以办理交易手续为由，索要了被害人郭某1的个人资料，包括身份证号、身份证照片正反面和银行卡（账户名郭某1，账号×××，工商银行），于2019年1月2日继续行骗，以上传被害人资料为由向被害人郭某1索要银行取款验证码，并将该银行卡内的钱分八次提取，共提现13616.9元，被害人郭某1发现账户出现异常后，为安抚被害人，被告人邹俊豪以操作有误打入买家账户为由，可以帮忙退款，被告人邹俊豪将被害人郭某1两张信用卡（工商银行账户×××，建行账号×××）并绑定在微信号×××，昵称为“AA古玩交易”下，让被害人郭某1登录该微信提现，但均未成功，被害人郭某1于2019年1月8日凌晨，发现自己银行卡内有进账，为减少损失，在固阳县建设银行支行ATM机提现2700元，经过上述环节，被告人邹俊豪共骗取被害人郭某120627.9元。2019年12月25日被告人邹俊豪以同样的作案手段冒充帮助出售古币工作人员收取运作费为由，通过收款方为“艺术人生”（微信号×××）的账号，骗取被害人陈某1000元。2019年6月13日至9月30日，被告人邹俊豪以同样的手段，通过微信（微信号为×××），昵称为“AA古玩交易”，骗取被害人赵某95801元。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人邹俊豪的到案经过、户籍证明、前科证明，搜查笔录、扣押清单，被害人郭某1账号×××及×××的银行卡交易流水，被害人郭某1提供的微信消费记录、聊天记录、微信支付交易明细，被害人赵某提供的微信好友截图、微信支付交易明细，被害人陈某账号为×××银行卡交易流水，被害人郭某1的谅解书，腾讯调取的被告人邹俊豪的人手机微信记录，被害人郭某1、赵某、陈某的陈述，被告人邹俊豪的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人邹俊豪以非法占有为目的，利用电信网络多次谎称自己是古董中介，虚拟古董交易、索要运作费等形式共骗取被害人117428.9元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹俊豪骗取被害人郭某1财物后，积极退赔，取得被害人谅解，可以从宽处理。被告人邹俊豪辩称对起诉书指控的第一起诈骗郭某1和第二起诈骗陈某没有异议，但第三起赵某不是我骗的。辩护人蔡艳娇的辩护意见是：1.针对郭某1的诈骗数额因去掉运作费5700元及郭某1为测试账户而主动转款的11元；2.被告人邹俊豪向郭某1退赔并补偿，且得到谅解，依法应从轻处罚；3、起诉书指控邹俊豪诈骗陈某、赵某的事实不清，证据不足；4、公诉机关量刑建议偏高。经审理查明，被告人邹俊豪原系中国美高梅广告集团有限公司员工，于2018年11月离职后，仍以该公司员工名义，用自己的微信号及入职时公司所发的数个微信账号（×××、×××等）添加他人微信，谎称其为古董中介，可以帮助联系卖家，索取运作费、交通费等各种名目的费用，骗取他人钱财。2018年11月底，被告人邹俊豪用微信账号×××（微信名AA古玩私下交易）添加被害人郭某1为微信好友，谎称能帮助被害人郭某1联系古币买家并出售，以需要运作费为由，通过“美高梅财物收款专用”微信二维码收取被害人5700元；后以买家实地验货购买机票等为由，于2018年12月25日让被害人郭某1向账户名为冯文胜（账号为×××）的中国邮政储蓄银行转账4000元，后又以交易需要为由索取被害人郭某1的银行卡号（工商银行卡账号×××）、身份证照片等个人信息资料，并与自己微信账号×××绑定，于2019年1月2日提现13616.9元。以上被告人邹俊豪共骗取被害人郭某123316.9元。案发后被告人邹俊豪家属代其向被害人郭某1退赔并给予补偿，得到郭某1谅解。2019年12月25日被告人邹俊豪以可以为被害人陈某出售古币为由索取费用，陈某向其微信账号×××（微信名为“艺术人生”）转账1000元。2019年6月，被告人邹俊豪用微信账号×××（微信名AA古玩私下交易）添加被害人赵某为微信好友，以帮助赵某出售古钱币为由，多次向其索取推广费、保证金、活动经费等各种费用，共计95800元。另查明，固阳县公安局扣押被告人邹俊豪两部手机及其他财物，未遂案移送。上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.搜查笔录及扣押清单，证实固阳县公安局扣押被告人邹俊豪财物的具体情况。2.被害人郭某1工商银行卡账户×××、建设银行卡账户×××交易流水、微信支付交易明细、微信消费记录、聊天记录及被害人郭某1的陈述、谅解书，证实被害人郭某1的被骗过程及数额，证实被告人邹俊豪家属向被害人郭某2退赔并补偿，且获得郭某1谅解的事实。3.被害人陈某工商银行卡账户×××交易流水、微信支付交易明细及被害人陈某的陈述，证实被害人陈某的被骗过程及数额；4.被害人赵某提供的微信好友截图，证实骗取其钱财的微信账号为×××，微信名AA古玩私下交易；被害人赵某的微信支付交易明细，证实被害人赵某向“AA古玩私下交易”转账或扫码支付共计95801元（其中1元为赵某主动发的红包金额）；微信账号资料，证明微信账号×××注册姓名包括邹俊豪、赵某、郭某1、冯文胜、要一平等人，且绑定过以上人员的银行卡。被害人赵某的陈述，证实其被骗的过程和数额。5.被告人邹俊豪的手机微信记录，证实其骗取各被害人钱款的事实；6.被告人邹俊豪的供述与辩解，证实微信账号×××、×××系被告人邹俊豪所用，其将要一平、孟雅平、郭某1等人的账号与自己的微信账号绑定的事实及其谎称古董中介，骗取他人钱财的事实；7.固阳县公安局出具的归案情况说明，证实2020年1月8日被告人邹俊豪因涉嫌犯诈骗罪被固阳县公安局工作人员抓获，并于同年1月15日被固阳县公安局刑事拘留的事实；8.鄢陵县公安局南坞派出所出具的被告人邹俊豪的户籍证明及前科证明，证实被告人邹俊豪的自然身份情况及其无违法犯罪前科的事实。本院认为，被告人邹俊豪以非法占有为目的，虚构自己系古董中介、可以为卖家联系客户的事实，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人邹俊豪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人邹俊豪没有实施起诉书指控的第三起犯罪事实的辩称，因其未提供相关证据证明，且与本院审理查明事实不符，故不予采纳。被害人郭某1为测试账户主动打款的金额不应计入犯罪数额。被告人邹俊豪家属代其向被害人郭某1退赔并取得其谅解，可从轻处罚。辩护人蔡艳娇与上述相关的辩护意见及公诉机关量刑建议偏高的辩护意见予以采纳；其余辩护意见与本院查明事实不符，无法律依据，亦无其他证据予以佐证，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下：一、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币20000元（限判决生效后立即缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2025年2月7日止。）二、被告人邹某退赔被害人赵某经济损失95800元；退赔被害人陈某经济损失1000元。三、固阳县公安局扣押的未随案移送的财物由固阳县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 高玉和审 判 员 王荣华人民陪审员 张丽霞 二〇二〇年九月十七日书 记 员 吕 敏附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金。一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并由查封、扣押、冻结机关负责处理。