宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初583号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人汤新友，男，1984年9月24日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月24日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人汪伟，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。 被告人涂余松，男，1997年9月1日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。2019年7月24日因犯协助组织卖淫罪被江西省玉山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，于2019年8月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月19日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人涂双，男，2002年1月25日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月27日被抓获，同日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕。同年9月1日被本院变更强制措施为取保候审。 辩护人宋雪萍，浙江铭生律师事务所律师。 被告人李少锋，男，2000年10月25日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌犯于2020年3月19日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年4月16日变更为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2020〕1268号起诉书指控被告人汤新友、涂余松、涂双、李少锋犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员马柯群，被告人汤新友及辩护人汪伟、被告人涂余松、被告人涂双及其辩护人宋雪萍、被告人李少锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 被告人涂余松、李少锋明知被告人涂双需要借手机用于诈骗，仍然出借二人的手机、微信、支付宝及关联的银行卡给被告人涂双，由被告人涂双提供给他人。2020年2月24日，被告人汤新友伙同章建祥、吴金金（另案处理）、“燕子”等人在江西省南昌市西湖区一小区一房间内，由章建祥负责提供场地，被告人汤新友、吴金金、“燕子”负责主播，通过手机进入“蝴蝶”直播房间，假意邀请被害人盛某进行“扎金花”赌博，通过打假牌的方式骗取被害人盛某人民币259300元。其中，被告人涂余松提供的微信、支付宝、工商银行卡账户收款247500元，被告人李少锋提供的支付宝账户收款11800元，上述钱款全部被转账至被告人涂余松的工商银行卡内。彭永根提供ＰＯＳ机给章建祥使用，章建祥将该款转账到彭永根的ＰＯＳ机关联的邮政储蓄卡内，由彭永根伙同章建祥、汤新友将钱款取出。 2020年3月13日晚上至次日凌晨，被告人汤新友伙同彭火春（另案处理）、吴金金、“燕子”等人在江西省余干县××乡××组××楼，由童阳群（另案处理）负责提供场地，由被告人汤新友、吴金金、“燕子”负责主播，由盛永华（另案处理）、童阳群负责提供手机、微信、支付宝、银行卡，通过手机进入“糯米”直播房间，假意邀请被害人赵某进行“扎金花”赌博，通过打假牌的方式，骗取被害人赵某约人民币11万元。 案发后，被告人汤新友、涂双、李少锋退赔被害人盛某人民币50000元、人民币30000元、人民币11800万元，取得被害人盛某的谅解。被告人汤新友退赔被害人赵某人民币25000元，取得被害人赵某的谅解。吴金金、童阳群退赔被害人赵某人民币20000元、人民币6500元。 2020年4月16日，被告人汤新友主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人汤新友与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大；被告人涂余松、涂双、李少锋明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供手机及收款账户帮助收取诈骗款，其中被告人涂余松、涂双数额巨大，被告人李少锋数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人涂余松系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人汤新友系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人涂余松、涂双、李少锋系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。四被告人均认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人汤新友有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人涂余松有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人涂双有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人李少锋有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。现提起公诉，请依法判处。公诉机关提交了户籍证明、常住人口信息、刑事判决书、释放证明、抓获经过、微信聊天记录、支付宝转账记录、转账详情、转账记录、收条、谅解书等，证人韩某、李某、熊某，被害人盛某、赵某的陈述，被告人汤新友、涂余松、涂双、李少锋和同案参与人吴金金、彭永根、童阳群、盛永华、章建祥的供述和辩解，光盘二张，辨认笔录等证据证实。 被告人汤新友对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人汤新友系初犯，积极赔偿被害人并取得谅解，结合本案情况，请法院对被告人从轻处罚。 被告人涂余松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人涂双对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人涂双系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，未分得诈骗款，并积极退赔被害人，取得谅解，请法院从轻处罚，适用缓刑。 被告人李少锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理中被告人涂双退赔被害人盛某人民币87500元。 本院认为，被告人汤新友与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大；被告人涂余松、涂双、李少锋明知他人实施诈骗犯罪，仍提供手机及收款账户帮助收取诈骗款，其中被告人涂余松、涂双数额巨大，被告人李少锋数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人涂余松系累犯，应当从重处罚。被告人汤新友主动投案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人涂余松、涂双、李少锋系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人涂余松、李少锋到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人汤新友、涂双、李少锋退赔被害人盛某损失，被告人汤新友退赔被害人赵某部分损失，并取得谅解，可对三被告人酌情从轻处罚。结合被告人涂双、李少锋的犯罪情节及悔罪表现，可对其宣告缓刑。二辩护人提出的上述相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。违法所得予以追缴并返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人汤新友犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2024年10月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人涂余松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2022年5月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人涂双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人李少锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、违法所得继续予以追缴，并责令被告人汤新友与同案参与人共同退赔被害人赵某经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙平平 人民陪审员  董 浩 人民陪审员  黄亚青 二〇二〇年九月八日 代书 记员  胡徐灵 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ?