四川省阆中市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1381刑初11号 公诉机关四川省阆中市人民检察院。 被告人滕王文，男，生于2000年8月17日，汉族，大专文化，广西壮族自治区南宁市人，住南宁市。因本案，2019年3月3日被阆中市公安局刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 被告人覃玉彬（曾用名黄强），男，生于1988年1月15日，汉族，初中文化，广西壮族自治区宾阳县人，户籍地南宁市，现住南宁市。因本案，2019年3月3日被阆中市公安局刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。 被告人韦庆容，女，生于1992年7月20日，汉族，高中文化，广西壮族自治区横县人，户籍地横县，现住南宁市。因本案，2019年3月3日被阆中市公安局刑事拘留，同年4月8日被取保候审。 四川省阆中市人民检察院以南阆检刑检刑诉[2019]321号起诉书指控被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省阆中市人民检察院指派检察员景斌出庭支持公诉，被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省阆中市人民检察院指控，明知道是犯罪所得，被告人滕王文、覃玉彬仍然先后三次帮助他人取款套现55800元，被告人韦庆容仍然帮助他人取款套现37200元。公诉机关认为，被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关为支持其指控，提供了相关证据证明。 被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，愿意认罪认罚。 经审理查明：2019年1月的一天，被告人滕王文联系被告人覃玉彬，让其提供自己或者他人的银行卡帮忙转账、取款套现，并可从中赚取百分之四的取款费。 2019年1月23日，被告人覃玉彬将其弟弟韦奕海、被告人韦庆容的银行卡卡号提供给滕王文。2019年1月25日，滕王文将韦奕海的银行卡内有资金到账的情况电话告知覃玉彬，覃玉彬随即让韦奕海将其卡上到账资金转款至自己的支付宝账号上，紧接着又提现到自己的农业银行卡上，然后与滕王文一同到农业银行营业厅取款。在取款过程中，二人得知该农业银行卡因涉嫌电信诈骗已被公安机关冻结。几天后，覃玉彬从卡中（已解冻）将18600元取出后交给滕王文，而该笔款项系周某被电信诈骗的款项。 2019年1月25日，滕王文告知覃玉彬又有另外两笔资金到了韦奕海的银行卡上，覃玉彬随后指使韦庆容使用自己的银行卡、支付宝、微信等账号帮忙取款套现，韦庆容在明知所转的钱款系他人犯罪所得的情况下，仍按照覃玉彬的安排进行操作，最终将钱款转移到滕王文指定的账户内。上述两笔款项分别系张某、谢某被电信诈骗款项共计37200元（其中张某18600元、谢某18600元）。 同时查明，被告人滕王文于2019年3月2日在广西壮族自治区南宁市被阆中市公安局民警抓获归案。同日，被告人覃玉彬、韦庆容在南宁市被阆中市公安局民警抓获归案。 另查明，案发后，被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容已向公安机关全额退缴了赃款。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审举证、质证，合议庭予以确认的下列证据证实： 一、阆中市公安局受案登记表、立案决定书，证明本案案件来源合法。 二、阆中市公安局拘留证、逮捕证、取保候审决定书，阆中市人民检察院批准逮捕决定书，证实对三被告人采取强制措施情况。 三、被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容的户籍证明，证实三被告人的主体身份适格。 四、被告人的供述与辩解 1、滕王文证实，2018年12月中旬左右，通过微信认识的一名叫“派大星”的朋友问他有没有银行卡，想不想赚钱。他询问对方怎么赚钱，对方告诉他转账套现。他当时就懂套现的钱肯定是来路不明的钱，因为以前他也听说过这种赚钱方式。他同意后，对方通过电话向他介绍套现方式就是将款打到他提供的银行卡后，对方会打电话通知他让其去套现，然后给他百分之十到百分之十五的分成。 接下来他用他和他父亲的银行卡帮助别人取现，后来陆陆续续雇佣他的同学和朋友帮助取款。具体方式是他把银行卡卡号提供给上家，然后等待上家的电话（对方电话中一直强调让他不要到银行去取钱），只要电话通知一到，他就赶紧想办法套现给对方。从2018年12月他总共使用了七、八张银行卡帮上家套取了20万左右的现金，自己赚取了1万多元的分成。 同时证实，覃玉彬是其朋友，他在做这件事情以后，就问覃玉彬有没有银行卡，愿不愿意帮助别人套现。覃玉彬答应后，便把自己的银行卡卡号给了他，然后他又把银行卡提供给了上家。赃款到账后，他就告诉覃玉彬，然后覃玉彬将钱取出交给他，他再拿给上家，获得的分成他和覃玉彬五五分。覃玉彬大概帮他套取了七八万元现金，获利应该有五、六千。 2019年1月25日，当天有一笔18100元到了覃玉彬提供的农行卡上，但覃玉彬取款时银行卡被冻结了，覃玉彬打电话给银行，银行说被警察冻结了，于是覃玉彬又打电话给警察，警察的答复是其银行卡由于涉嫌电信诈骗被冻结。最后等了几天，银行卡被解冻，覃玉彬将钱取出交给了他。 同时还证实，最早帮别人取钱的时候他知道肯定不是正规的钱，后来有一次因为取钱慢了，卡被冻结了，上家让他赔钱，并告诉他不要总在同一个无线路由器上上网，为此他怀疑对方是搞电信诈骗的。 2、覃玉彬证实，2019年1月下旬的一天，滕王文约他见面并提出借用他的银行卡取现，他当时同意借卡给滕王文但并没有问借他银行卡取现的钱是什么钱。2019年1月23日，他将他老婆韦庆容及其老婆的弟弟韦奕海的银行卡号发给了滕王文。当天下午，滕王文打电话告诉他有28300元现金转到了他提供的银行卡和他老婆的银行卡里边，然后他通过支付宝将钱转给了滕王文。 2019年1月25日，滕王文又打电话告诉他有18600元现金打入了韦奕海的银行卡里，然后他打电话给韦奕海让其通过支付宝将钱转入了他的支付宝里边，之后他又提现到了他的农业银行卡里边。当天他与滕王文到银行去取钱时，发现卡被冻结，询问银行工作人员，工作人员告诉他银行卡被警方冻结并告诉了他一个电话号码，他打过去对方告知他的卡涉嫌诈骗被冻结。之后他将卡被冻结的事情告诉了滕王文并询问滕王文帮取的钱是什么来路，是不是诈骗来的钱，滕王文告诉他是网上赌博赢的钱。之后又有两笔钱到了韦奕海的银行卡内。因为他没有银行卡了，他就将银行卡涉嫌诈骗被冻的事情告诉了老婆韦庆容，并告诉韦庆容不要再在银行卡内存钱，小心被冻结。 同时证实，韦庆容2019年1月25日中午帮助滕王文取过一次钱。当天滕王文告诉他钱到了韦庆容的银行卡里边，然后他打电话让韦庆容到银行把钱取了出来。韦庆容开始不知道这些钱的来历，从他的银行卡被冻结后，他将跟警察打电话的事告诉了韦庆容，韦庆容当时还劝他不要做这些事情。 他帮滕王文一共取现十几万元，滕王文一共给了他三、四千元的报酬。 3、韦庆容证实，2019年1月23日，其老公覃玉彬让她帮其朋友滕王文转账，然后可以从中得到一些好处费，大概是帮别人转10000元可以得400元。1月23日下午，覃玉彬向她微信连续转账18600元，然后她按照覃玉彬的要求先通过微信提现，然后全部转入她的一张建设银行卡内，最后通过支付宝将她银行卡里边的钱转入覃玉彬的支付宝内。1月25日中午，她弟弟韦奕海通过支付宝向她银行卡里转账18600元，覃玉彬通知她让她马上到银行去把钱取出来。她告诉覃玉彬用她的银行卡洗钱是犯罪的，但覃玉彬说不管她的事。之后她收到韦奕海通过支付宝转过来的两笔钱（8900元和3899.6元），她将情况告诉覃玉彬后，覃玉彬让她把钱提到工行卡内，之后覃玉彬又通过微信向她转账5800元，她随后通过微信提现到她的工行卡里边。之后她到银行取现20000元交给了覃玉彬。并将卡内剩余的钱通过支付宝转到了她的建行卡内，然后通过扫描二维码转账的方式将16400元转给了滕王文，剩余900元作为好处费被她们平时用了。 又过了两天，覃玉彬又拿走了她的中信银行和交通银行卡，还要走了她的支付宝二维码给滕王文。1月27日下午，覃玉彬询问她有没有钱到账，她发现她的交通银行卡内到账28600元，当时她不知道是谁在取钱，最后她的卡内只剩下了8600元，然后她又按照覃玉彬的要求将其中8500元转入了一个支付宝账号内。之后，覃玉彬又一直问有没有钱到账，之后她收到短信有11450元到了账，然后覃玉彬让她将卡内只留10000元，剩余的转到她的支付宝。然后她又通过支付宝将2000元转入了户名为“文花酒”的支付宝，卡内的10000元不清楚被谁取走了。之后就没有再帮别人洗过钱了。 同时供述，她不知道她卡内的钱是从什么地方来的，但知道这些钱来路不明，应该是犯罪所得。 五、证人证言 1、周某证实，2019年1月上旬通过手机软件认识一名网名叫“半城烟沙”的男子（自称王知国），1月25日，该男子以在澳大利亚出差让其帮忙购买回国机票为由让其给账户名为韦奕海（账户：62×××95）的账户转款18600元，后来发现被骗。 2、谢某证实，2019年1月10日通过真爱网认识一名自称王知国的男子。1月25日，该男子自称在澳大利亚悉尼准备回国，因用外币不能购买到回国机票，让其帮忙处理，随后她向户名为韦奕海（账户：62×××95）的账户转款18600元。 3、张某证实，2019年1月通过网络认识了一名自称王知国的人。之后，王知国以在悉尼出差，让其帮忙购买回国机票为由，让其向户名为韦奕海（账户：62×××95）的账户转账18600元。之后意识到被骗。 六、书证 1、韦庆容与覃玉彬手机微信聊天截图及手机转款截图， 证实韦庆容与覃玉彬关于转账取现的聊天内容及转账情况。 2、覃玉彬、韦奕海、韦庆容银行账户、支付宝账户交易明细，证实覃玉彬、韦奕海、韦庆容的银行账户、支付宝账户交易情况。 3、到案经过说明，证实2019年3月2日，被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容被阆中市公安局民警在广西省南宁市抓获归案。 4、阆中市公安局扣押决定书，证实阆中市公安局网络安全保卫大队扣押被告人滕王文母亲主动退还的现金13000元；扣押韦庆容、覃玉彬退还的现金55800元。 七、视听资料 滕王文、覃玉彬、韦庆容取款视频，证实三被告人在银行的取款情况。 八、勘验笔录 阆中市公安局现场勘验笔录、现场图及照片，证实被告人取款银行位置情况。 本院认为，被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究三被告人的刑事责任，公诉机关指控罪名成立。其中被告人滕王文、覃玉彬三次转移犯罪所得共计55800元，系情节严重。被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容已经退缴了全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度，本院决定对被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容从轻处罚并适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人滕王文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳） 被告人覃玉彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳） 被告人韦庆容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑二年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人滕王文、覃玉彬、韦庆容已退缴至公安机关的赃款，由公安机关负责返还给被害人张某、谢某、周某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗 敏 人民陪审员  高小蒙 人民陪审员  刘 勇 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  侯 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。