文书内容苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0508刑初391号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人朱佳怡，女，1989年7月14日出生，汉族，大专文化，原系某房地产经纪公司员工，住苏州市姑苏区。2020年2月15日因涉嫌诈骗犯罪被羁押审查，次日被刑事拘留，2020年3月23日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。指定辩护人王岩，江苏纵通律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕359号起诉书指控被告人朱佳怡犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月29日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因法定事由，于2020年7月29日裁定中止审理，后恢复审理，并于2020年9月23日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员陈杰、检察员助理丁国文出庭支持公诉。被告人朱佳怡及其辩护人王岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：被告人朱佳怡因沉迷网络赌博欠下巨额外债，2020年2月9日至2月15日期间，其利用新冠病毒××疫情期间口罩等防疫物资暂时紧缺的情况，通过微信联系他人，谎称自己有渠道可以买到口罩，并在网络上下载了相应的营业执照、口罩检测报告等证明文件、图片以取得他人信任，多次骗取被害人汤某等人钱款共计人民币549350元（以下币种相同），挥霍于网络赌博。2020年2月15日，被告人朱佳怡主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。公诉机关提供了相关证据，认为被告人朱佳怡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱佳怡自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱佳怡承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议对被告人朱佳怡判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。被告人朱佳怡对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议。被告人朱佳怡的辩护人对公诉机关的指控不持异议，希望鉴于被告人自首，认罪认罚，没有前科，系初犯，对其从轻处罚。经审理查明：突发新冠病毒××疫情致口罩等防疫物资暂时供应紧缺，被告人朱佳怡在2020年2月9日至2月15日期间，利用疫情时期被害人对口罩等应急物资的迫切需求，在明知无口罩货源的情况下，向部分朋友发微信，谎称自己有渠道可以买到口罩，向其朋友及经朋友推荐的被害人销售口罩，并在网络上下载了相应的营业执照、口罩检测报告等证明文件、图片发送给被害人，进一步骗取被害人信任，多次骗取被害人汤某等人钱款共计549350元，挥霍于网络赌博。具体分述如下：1.2020年2月10日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人汤某40600元。2.2020年2月11日至2月14日期间，被告人朱佳怡采用上述手段骗取被害人秦某67500元。3.2020年2月11日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人周某乙62500元。4.2020年2月11日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人杨某37500元。5.2020年2月11日至2月15日期间，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人阮某75000元。6.2020年2月12日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人李某120000元。7.2020年2月13日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人王某甲25000元。8.2020年2月13日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人顾某77500元。9.2020年2月13日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人徐某40000元。10.2020年2月13日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人张某2500元。11.2020年2月14日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取被害人王某乙1250元。2020年2月15日，被告人朱佳怡在司法机关介入处理前，主动至公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人朱佳怡的供述和辩解，被害人汤某、秦某、周某乙、杨某、阮某、李某、王某甲、顾某、徐某、张某、王某乙的陈述笔录，证人于某、刘某、周某甲、朱某的证言笔录，微信聊天记录、转账记录、银行流水、营业执照、网络赌博软件截图、扣押清单、发破案经过等证据予以证实。上述证据经当庭质证，来源合法，内容客观，且能相互印证，足以证实公诉机关的指控。另查明，2020年2月9日至2月10日期间，被告人朱佳怡采取上述手段骗取张某甲及其妻子高某合计121500元；2020年2月10日，被告人朱佳怡采取上述手段骗取吴某24500元。前述款项合计146000元已在案发前归还，公诉机关未将该146000元计入诈骗总额进行指控，认为应作为从重量刑情节考虑。常住人口信息证实被告人朱佳怡的身份情况。认罪认罚具结书证实被告人朱佳怡对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议予以认可。本院认为，被告人朱佳怡以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，其行为已构成诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人朱佳怡在控制突发××疫情期间，假借销售灾害用品名义，实施诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发××疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定，依法从重处罚。被告人朱佳怡多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人朱佳怡案发前已归还的款项不计入所认定的诈骗总额，但作为从重处罚情节予以考虑。被告人朱佳怡挥霍诈骗的财物，并用于违法活动，酌情从重处罚。被告人朱佳怡自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人朱佳怡承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法从宽处理。苏州市姑苏区人民检察院的指控成立，所提的量刑意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照上述《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》条款，以及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱佳怡犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2029年2月14日止；罚金于判决生效后的次日起三十日内缴纳，并上缴国库)；二、责令被告人朱佳怡退出赃款人民币五十四万九千三百五十元并发还各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 捷审 判 员  姚梦悦人民陪审员  虞君瑜二〇二〇年九月二十三日书 记 员  高 磊附表：退赔明细表            序号              被害人姓名              应退赃款金额（单元：元）                  1              汤某              40600                  2              秦某              67500                  3              周某甲              62500                  4              杨某              37500                  5              阮某              75000                  6              李某              120000                  7              王某甲              25000                  8              顾某              77500                  9              徐某              40000                  10              张某              2500                  11              王某乙              1250                                合计              549350