广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初573号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人陈炜柃，男，1998年6月19日出生，汉族，初中文化，云南省昭通市永善县人，农民，住永善县**************，公民身份号码532************516。2*20年4月9日因本案被羁押，4月1*日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，5月16日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人马少媚，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检二部刑诉〔2020〕Z184号起诉书指控被告人陈炜柃犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员叶海页出庭支持公诉，被告人陈炜柃、辩护人马少媚到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2020年3月25日、26日，被告人陈炜柃在广州用其本人的身份证办理六张银行卡（卡号是中国民生银行621**********950、中国光大银行622**********249、浦发银行621**********889、交通银行622*************997、中信银行621**********217、平安银行623*************490），随后于3月28日到达茂名市电白区，通过一名叫张力的男子为诈骗犯罪提供银行卡6张和手机卡4张，并获得人民币1400元非法利益。之后停留在电白通过网上发布信息的方法为诈骗团伙招募人员办理银行卡。被害人李某明报案称他本人于2002年3月30日被人冒充熟人实施电信诈骗，通过银行转账形式被骗人民币18500元，犯罪嫌疑人使用的手机号为157*****445，该手机号为陈炜柃提供给诈骗团伙的四张手机卡之一。就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，指控被告人陈炜柃明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡、手机卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈炜柃如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，建议判处有期徒刑一年并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈炜柃对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人马少媚辩护意见，被告人陈炜柃提供工具帮助诈骗人员实施诈骗，获利较少，是从犯且是初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2020年3月25日、3月26日，被告人陈炜柃在广州市****民身份证办理621**********950号中国民生银行卡、622**********249号中国光大银行卡、621**********889号浦发银行卡、622*************997号交通银行卡、621**********217号中信银行卡、623*************490号平安银行卡。3月28日，陈炜柃带办理好的6张银行卡来到茂名市电白区，通过一名叫“张力”（身份未明）的男子将银行卡和4张手机卡（其中一张号码157*****445）提供给电信网络诈骗人员使用。电信网络诈骗人员骗得财物后将银行卡交还陈炜柃，给予陈炜柃报酬人民币1400元。陈炜柃在电白区期间还在互联网上发布信息，为电信网络诈骗人员招募人员办理银行卡。2020年3月29日，一名男子利用被告人陈炜柃提供的157*****445号手机拨打李某明的137*****015号手机，冒充是李某明的领导，骗得李某明的信任。3月30日，该男子向李某明借款，李某明将人民币18500元存入对方提供户名为陈君的623*************331号建设银行卡。2020年4月9日14时许，茂名市公安局电白分局观珠派出所根据掌握的线索，在电白区水东镇华燕宾馆抓获被告人陈炜柃，扣押到手机1部、银行卡22张。在扣押的22张银行卡里，其中6张是陈炜柃在广州市****民身份证办理的银行卡。上述事实，被告人陈炜柃在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、被告人陈炜柃对扣押物品的签认照片、手机通话记录清单、银行账户流水清单、被害人李某明陈述、被告人陈炜柃供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈炜柃为电信网络诈骗人员提供作案工具，帮助实施电信网络诈骗，骗得财物人民币18500元，数额较大，侵犯了他人的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人陈炜柃提供工具帮助电信网络诈骗人员实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚；是初犯，如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法又可从轻处罚。辩护人马少媚的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人陈炜柃犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈炜柃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年4月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、扣押的手机1部予以没收，由公安机关上缴国库；扣押的银行卡22张，其中621**********950号中国民生银行卡、622**********249号中国光大银行卡、621**********889号浦发银行卡、622*************997号交通银行卡、621**********217号中信银行卡、623*************490号平安银行卡予以没收，由公安机关销毁，其余的16张银行卡由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 许 车人民陪审员 何 绩人民陪审员 郑利杰二〇二〇年九月十一日法官 助理 谢思燕书 记 员 王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。