山东省费县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1325刑初207号 公诉机关山东省费县人民检察院。 被告人支凯顺（曾用名王明明），男，1990年12月10日出生于山东省费县，汉族，小学文化，务工，住费县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被费县公安局取保候审,同年9月10日经费县人民法院决定后被执行逮捕。现羁押于费县看守所。 指定辩护人杨建，山东信誉永恒律师事务所律师。 山东省费县人民检察院以费检一部刑诉〔2020〕189号起诉书指控被告人支凯顺犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院于同年7月20日受理立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员裴加英出庭支持公诉，被告人支凯顺及其指定辩护人杨建到庭参加诉讼。现已审理终结。 费县人民检察院指控：2015年至2019年9月，被告人支凯顺以帮其岳母霍某1买某1，通过向霍某1提供伪造的房权证、房屋买卖合同、物业收费证明、收款书等方式，多次骗取霍某1现金23.64万元。 公诉机关认定上述事实证据如下：房产证、物业费收费凭证、户籍证明等书证；证人谭某2、刘某的证言；被害人霍某1的陈述；被告人支凯顺的供述等。 费县人民检察院认为，被告人支凯顺诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人支凯顺自愿认罪认罚， 可以从宽处理。 被告人辩称：对起诉书指控的犯罪数额有异议。起诉书指控的70000元、800元、37000元有异议，这些钱被告人没有收到。对其他的指控数额无异议，这些钱被告人收到了。 辩护人杨建的辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪事实有异议。被告人的行为虽然构成犯罪，但涉案的金额应为128000元。并且被告人有犯罪情节轻微、社会危害性小、如实供述自己的罪行、当庭认罪认罚、被告人与被害人系近亲属等情节，可对被告人从宽处罚，建议适用缓刑。 经审理查明，2015年至2019年9月，被告人支凯顺以帮其岳母霍某1买某1，通过向霍某1提供伪造的房权证、房屋买卖合同、物业收费证明、收款书等方式，多次骗取霍某1现金174600元。 上述事实，有经公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.物证、书证 （1）受案登记表证明（卷一Ｐ1），2020年5月14日，谭某2向费县公安局城北派出所报警。 （2）费县公安局调取证据通知书一宗证明（卷一P8-11），侦查人员向山东旺佳物业服务有限公司、费县不动产登记中心、调取支凯顺银行交易明细等涉案证据情况。 （3）接受证据材料清单证明（卷一Ｐ7），霍某1提供楼房买卖合同、房权证、收款单、证明一份。 （4）霍某1提供的收款单、楼房买卖合同、房权证、水岸名城物业费收取证明复印件各一份证明（卷二Ｐ36-39），支凯顺交给霍某1的替其买房的相关材料。 （5）费县不动产登记中心出具的说明、山东旺佳物业服务有限公司出具的证明各一份证明（卷二Ｐ40-41），2016年7月29日之后，由费县国土资源局办理不动产登记业务，发放不动产权证书，其他单位不再办理。公司管辖的水岸名城小区无刘敏、谭向平、霍某1等业务，也工作人员董成平，小区无8号楼808室。支凯顺提供给霍某1的房产证、收费证明系伪造。 （6）被告人支凯顺的户籍信息、党员证明（卷二P194、卷一P19），支凯顺系完全刑事责任能力人，非中共党员。 （7）被害人霍某1及谭某2等人的户籍信息证明（卷二Ｐ192-193），霍某1等人身份情况。 （8）抓获经过证明（卷二P34-35），2020年5月13日22时许，支凯顺在北东洲被民警抓获 （9）支凯顺中国银行（尾号5227）、中国民生银行（尾号4059）、邮政银行账户（尾号3948）的交易明细证明（卷二P43-47、卷外），支凯顺银行账户交易情况。 （10）支凯顺微信交易明细、支付宝交易明细一宗证明（卷二P48-187、卷外），支凯顺微信及支付宝交易情况。 （11）支凯顺自行书写的悔过书证明（卷二Ｐ42），支凯顺供述2016年至2019年9月，已帮其岳母买某1骗取现金20万元用于还贷款和网络赌博，愿意承担后果赔付损失，希望对其从轻处理。 （12）费县公安局行政处罚决定书一份证明（卷二P191），2011年8月2日，支凯顺因诬告陷害他人被治安拘留五日。 （13）侦查人员出具的办案说明一份（卷二Ｐ188-190），未查找到支凯顺供述的刘某，支凯顺有完全刑事责任能力，支凯顺于5月13日被传唤到案后，因身体严重缺钾，当晚送至医院补钾，后讯问，结束后回医院补钾。 （14）协助查询财产通知书证明（卷外），侦查人员向费县农村商业银行城北支行查询谭某1财产情况。 （15）谭某1存单记录证明（卷外），谭某1财产情况。 2.被害人陈述 （1）被害人霍某1的陈述证明（卷二Ｐ7-13），我闺女谭某2和支凯顺是夫妻，他们在我的家里住着，2015年左右，支凯顺说他想买他舅刘某在山水绿城的一套楼，他只有三万块钱，他舅要五万，我从家里直接给他拿了两万块钱的现金让他去买某2。后来，我问支凯顺你舅能不能卖给我们一套。支凯顺给我说，楼需要八万块钱，可以讲价到七万，我说七万可以，接着我就从家里取了还没有存的七万块钱现金给了支凯顺，支凯顺拿走说是给他舅刘某了。又过了一段时间，支凯顺又给我说他舅说了，这个楼七万不行，得十三万，我又上了村里信贷霍某2那里把刚存到他那里的六万块钱又取出来给了支凯顺。支凯顺拿走了。后来支凯顺就开始零碎要钱，理由都是他舅出事了，或者楼钱不够了，每次我们都是给他三千五千，或者一万两万，都是家里攒的现金。有一天晚上，支凯顺，我，我丈夫谭某1，我闺女谭某2一起到了山水绿城。谭某1和支凯顺一起上的楼，支凯顺不让进房间。后来支凯顺告诉我说他舅说了，这个楼卖了，他舅说给我水岸名城的楼。后来，我们又问支凯顺房子的事情，支凯顺接着打了一个电话，说他舅刘某让交物业费，交一万五千六。我给他一万六，说剩下的钱给他舅买盒烟。支凯顺自己去交的。我就问支凯顺要交物业费的单子。支凯顺给我一个交物业费的证明，显示交了15600元物业费。 2016年腊月的时候，支凯顺说拉着我们看房子去。到了水岸名城小区，支凯顺打电话，说他舅一会就过来。又过了一会，又说他舅喝酒被抓走了。到了2017年2月的时候，支凯顺给我们拿回来一个房权证和一个房屋的买卖合同。我看房权证上写着水岸美城，我说没有这个地方，你给改这个字。支凯顺说改字得六百元，我就给支凯顺六百。后来支凯顺说这套房子卖不成了，因为房子买卖出现了纠纷，另一户付钱的已经铺砖了。后来支凯顺说这套房子又可以给我们了，但是人家已经铺砖了，人家要钱，要一万二。我又给了他一万两千元现金。之后，支凯顺说他舅说了得换锁，还得需要八百元，我又给了他八百元。我一生气说这个房子不行不要了，让他退钱。到了2017年时候，我接到了一个电话，他自称是刘某，说支凯顺这几天每天都问他要钱，我问他能给多少，楼钱能都给吧，刘某说最多给十五万。又过了一会，刘某又把电话给回了过来，说给我们蓝色港湾的四楼，2018年10月1日前后交房。2018年10月1日前后，我又催支凯顺，支凯顺说他舅说了定个时间去看楼，到了看楼的日子，这个自称刘某的又打来电话说房子还没有搬干净，不能看。到了晚上，支凯顺给我说他舅说了，还得要三万七千元，我接着到屋里给他拿了三万七千元现金让支凯顺拿走了。到了2019年4月份支凯顺又让自称刘某的给我打电话，还承诺这个楼一定给我，但是一直没给。四月下旬的时候我们又和支凯顺约定了看楼的时间。快到看楼的时候，这个叫刘某的又给我打电话来，说得给他五千块钱，因为他的一个亲戚出车祸的，需要支凯顺拿着钱过去。我又给他凑了五千块钱现金让支凯顺拿走了。到了5月1日前后，刘某又给我打了电话，说蓝色港湾又不能给我们了，说给我们宝信龙岗的房子，价值八十万，我们交的这三十多万就顶八十万了。5月2号，我们让支凯顺领着我们到宝信龙岗看房子，支凯顺打电话，说他舅在临沂一会回来，后来没回来，支凯顺就自己离开了。走了没一会一个叫王海的开发商给我打电话说刘某就在他跟前，这一万五必须得交。他说支凯顺现在就在楼下，他可以给开个条子，我拿着这个条子去找经理，经理看完就ＯＫ了。过了没多少会，支凯顺回来了，拿回来一个手写的收款书，我看有收款书，就又从家里拿了一万五千元现金给了支凯顺，他拿走了。从2019年9月8号以后，我们就催着支凯顺看楼，支凯顺就开始和我们闹，一直不让我们看房子。 支凯顺自2015年起至2019年9月一共从我这里拿走了大约三十四万元。支凯顺没给我们买房子，钱都不知道花在哪里了。支凯顺的舅舅确实叫刘某，我们托支凯顺的父亲找过刘某，刘某根本就不知道这回事，都是支凯顺瞎编的。刘某说上面的字也不是他签的。支凯顺提供的房权证、买卖合同、物业费缴纳凭证、收款书，他给我没承认说都是假的，有没有给谭某2承认过我不知道。支凯顺拿我的钱，还给我四千元。 （2）被害人谭某1的陈述证明（卷外），支凯顺诈骗霍某1的钱财的事情我知道，几年前支凯顺开始说给我们买房子，都是在家里拿的现金，每次都是我的妻子给他钱，具体给他多少我也不是很清楚，我记得最清楚的是我从我们村的霍某2的那里取来的六万块钱，当时那六万块钱是在我的死期的存单上边，六万块钱存了时间不长就取出来让我老婆霍某1给支凯顺了，其余的那些钱我都为清楚，支凯顺领着我去看水岸名城的房子，结果我们到了以后支凯顺给我说他舅刘某来不了了，结果就没看成，后来支凯顺给了我一个水岸名城的房产证，我大体记得好像水岸名城的名字在房产证上写错了，写错了一个字，好像因为这个字写错了还问我们要了钱，除了水岸名称的房子他好像说蓝色港湾还有，宝信龙岗还有，宝信龙岗是最后一次。2019年的时候，霍某1给我打电话说买房子是假的，让支凯顺给骗了，后来支凯顺给我打电话，光给我说错了，给我说几年几年给我还清这些钱。支凯顾一共还给我们四干块钱。支凯顺的村里的大队书记说支凯顺告诉他的，这些钱让他玩了游戏了还是干什么了，一共输了五十八万块钱。2015年到2019年，我在外干活每天发现金，现金就在家里放着，让我老婆霍某1自由支取。 3.证人证言 （1）证人谭某2的证言证明（卷二Ｐ1-6），我和支凯顺是夫妻，大约在2015年前后，我的姐姐离婚了，带了一个男孩过来和我母亲一起住，父母就想给我外甥买一套房子。我对象支凯顺就给我父母说他有一个叫舅叫刘某，他的手里有住不了房子空着，房子可以便宜卖给我们，我父母就相信了。太约在2015年左右，我父母第一次给了支凯顺大约6万元的现金，让支凯顺拿着钱说去给他舅刘某，让他卖给我们房子，但是支凯顺拿着钱以后没多长时间就买了一辆车，我们问他，支凯顺说钱是他自己挣的一部分，还有他舅刘某给的一部分。我们问他房子什么时候给，有一天晚上，支凯顺领着我和我父母一起到了山水绿城去看房子，支凯顺不让我们敲门也不让我们进去看。过了一段时间，好像是支凯顺说这个房子刘某又卖给别人了，每次我们问支凯顺房子的事情，支凯顺就拿着电话打电话，谈的都是房子的事，支凯顺就一次次的要钱，到了2016年前后，支凯顺告诉我和我父母说，刘某在水岸名城有一套房子，可以卖给我们，然后又开始要钱。后来支凯顺告诉我们说他舅在外边出事了，需要钱，卖给我们的这套房子太便宜了，需要让我们再给他点钱，我父母也把钱给他了。支凯顺从2015年的6万现金开始，每次要钱都是三千五千，或者一万两万的，到了2017年左右的时候，支凯顺给我们拿回来了一个房权证，上面写了个水岸美城，我们问他怎么回事，支凯顺说是人家弄错了，要是改名还得拿钱，我父母又给了他一万多元让他去改名，后来他把水岸名城的房权证给拿了回来。有一次支凯顺说需要交水岸名城的物业费，他自己去了，还拿回来了一个物业费的单子，这个单子交了一万多。后来支凯顺说水岸名城的房子又出现纠纷了，刘某现在在蓝色港湾还有房子，可以卖给我们一套，然后支凯顺又让我们继续交钱，说是装修费和家具费，这期间支凯顺以好多他舅刘某出事的名义要了多次的钱，我们每次想去看房子的时候支凯顺总是以各种理由不让去看，随着费县的房价上涨，支凯顺以各种理由要钱都是说补房款。2018年前后支凯顺又给我们说他舅刘某因急等着钱周转这个房子又高价卖掉了，他舅刘某在宝信龙岗还有包的毛地，可以给我们那里的房子，他还拉着我和父母去看过，我们在小区门口等，过了一会支凯顺说刘某因为酒驾被查到了，没法过来了，然后我们就回去了。后来支凯顺还给我们拿回来一个收款的说明，是手写的，意思就是卖给我们的这个房子能价值八十万，以前给刘某的钱就抵了这套楼的钱了。因为支凯顺每次都说房子被别人买走了或者房子产生了纠纷，到了2019年7、8月份的时候，我和支凯顺就吵的不可开交，支凯顺亲口说的这些房权证，楼房买卖合同，物业费交款收据，收款书等都是假的，从我父母这里拿走的给我父母买某2的钱都让他还账了和赌博了。听我母亲说支凯顺已经从她那里拿走了三十多万了，因为我父母年纪大了，银行卡什么的都不会用，大部分都是给支凯顺现金。 （2）证人刘某的证言证明（卷二Ｐ14-17），支凯顺没有从我这里买过房子。我山水绿城没有房子，在水岸名城、蓝色港湾、宝信龙岗都没有房子卖给支凯顺的岳母。我也没有给支凯顺岳母打过电话。支凯顺的父亲给我打电话，问我支凯顺从我这里给他岳母买某2的事，我才知道。在支凯顺家里，我把他打了一顿，支凯顺承认他给他丈母娘打电话用的手机魔音功能，换个号码调成魔音功能可以模仿很多年龄段和不同的声音，有男有女。支凯顺说这个话的时候，他丈母娘也在跟前。 （3）证人霍某2的证言证明（卷外材料），谭某1在我这里一共存了有五六万块钱，都是存单，都在城北的农村商业银行。他这个钱是一次性取走的，我记得当时谭某1拿了五万块钱的现金来存的，存了一个一年的整期，但是过了时间不长他说他闺女家里买某2，加上以前存的一些零碎的钱，总数在六万块钱左右，他一次性取走了。 4.被告人供述 被告人支凯顺供述证明（卷二Ｐ20-25、卷二Ｐ26-31、卷二Ｐ32-33），2016年左右，我丈母娘给我说让我找刘某打听着买套房子，当时就给了我一万的现金。我找刘某问房子的事情，刘某说临时没有合适的。我这个钱就没给我丈母娘，给我老婆谭某2了，过了一段时间，我丈母娘给我说还想买某2，问我五六万可以吗。我说可以，我丈母娘给我七万。从那时候开始，我接触在网上斗地主赌博，慢慢的就输没钱了。我开始以买房子的名义问我丈母娘要钱，一开始我给说的是山水绿城的房子。具体情节我忘了。为了弄钱，我做了一个假的物业费收费的证明，从那里弄了一万五千六百元。至于后来怎么转到水岸名城的房子我忘了。因为我不断以买房子的名义问我丈母娘要钱，他追问我追的太紧了，没有办法，我看到了办假证的小卡片，联系对方给我做了一个水岸名城的房产证。名字还写错了，写成水岸美城了。我丈母娘让我改名字，我也没有给改。我还打了一份空白的购房合同，上面的名字和身份证号码都是我编造的。水岸名城的房子怎么推的我记不清了，后来又给我丈母娘介绍了宝信龙岗，具体怎么说的忘了。最后一次骗钱是2019年9月，拿了一万五千元。我当时为了拿到这个钱，还写一个假的收款条。上面写着付了八十万的房费。这些年具体我怎么给我我丈母娘说的都忘记了，反正就是编。这几年我以给我岳母霍某1买房子的名义从我岳母那里一共骗了二十万块钱。这些钱除了还贷款就是网络赌博了。我网上赌博输了五十八万元。后来我给我丈母娘承认这些买房的钱都让我骗去赌博和还贷款了，还承认说给她的房产证和买卖合同都是假的。向我出示的房产证、收款书、楼房买卖合同我都看了，都是我造出来的。蓝色港湾的房子是我买的，我丈母娘自愿给我两万块钱，和骗她的钱没有关系。我网络赌博有借的高利贷，我骗的这些钱除了还贷就是网上赌博了。我借高利贷是通过丽都假日酒店认识的服务员刘某借的蒙阴的。刘某微信给我转的帐，转了二十八万。以开发商和刘某的名义给我丈母娘打电话，都是我自己编的，用手机的魔音功能，我自己给我丈母娘打电话。我丈母娘每次都是给我现金，每次都是三千五千，一万两万。我舅刘某不知道我骗钱的事，也没有参与，我就让他打听过一次楼的事情。 我是2017年下半年开始在澳门风云赌场玩的，都是微信、支付宝、花呗充值。我网络赌博是2016年开始的,2019年是我网络赌博最厉害的时候。我网络赌博时对方提供的账号没有真实姓名，都是一些网络昵称。我的钱基本上都在微信，因为如果在银行卡里如果流水信息的短信我如果不删除就会被老婆发现，所以我基本不走银行卡。 上述证据均经庭审质证，且证据来源合法，与本案事实具有关联性，形成完整的证据体系，可以作为认定案件事实的根据，本院予以确认。 本院认为，被告人支凯顺以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。但对于公诉机关指控犯罪数额问题，根据庭审查证，应认定为174600元。被告人庭审中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于起诉书指控诈骗数额共计23.64万元，庭审中被告人否认骗取70000元、800元、37000元、20000元这四笔款项，经查，被告人在公安机关庭前供述其骗取被害人70000元，与被害人的陈述相印证，采信其庭前供述，对该70000元应予以认定，对起诉书指控的800元和37000元除被害人陈述外，无其他证据予以佐证，本院不予以认定，对起诉书指控的20000元系被害人主动给予被告人买房所用，不应认定为诈骗数额。另，被害人与被告人均证实被告人曾还给被害人4000元，该部分应当在诈骗数额中予以扣除，综上，认定被告人诈骗数额共计为174600元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人支凯顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元（未缴纳）。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年9月9日止。罚金限自本判决生效后十日内一次性缴纳完毕。） 二、责令被告人支凯顺退赔被害人霍某1、谭某1经济损失人民币174600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张传玲 审 判 员  姬金学 人民陪审员  王 霞 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  焦伟嘉