新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2301刑初96号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。 被告人蔡建鹏，男，1989年10月3日出生于福建省龙岩市，公民身份号码×××，汉族，初中文化,无业，户籍所在地福建省龙岩市，捕前住福建省龙岩市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被昌吉市公安局刑事拘留，同年12月30日经昌吉市人民检察院批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。 辩护人田文化，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院（以下简称昌吉市人民检察院）以昌吉市院一部刑诉（2020）302号起诉书指控被告人蔡建鹏犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察员邢隽出庭支持公诉，被告人蔡建鹏及其辩护人田文化到庭参加诉讼。现已审理终结。 昌吉市人民检察院指控，2016年7月至2017年3月30日期间，被告人蔡建鹏与邓某1、邓某2、张某1、杨广茂、邓某3、钟某、刘某1、陈某1、林某、阙荣昌、黄伟梅、黄延洺、黄明峰、邓务泰等人（均已判刑）在福建省龙岩市××区租用的一间办公室内使用笔记本电脑、台式电脑、工作用苹果5C手机等设备，通过购买“百合”“世纪佳缘”等婚恋网站会员账户，并以女性身份登记信息，获得单身男性关注后互相加为微信好友，再通过事先准备好的专业术语引诱被害人到推荐的网络平台注册会员，之后充值并购买彩票，再通过事先知晓的开奖号码骗取被害人账户里的现金。在整个作案过程中被告人之间相互分工合作，由专人负责购买用于诈骗使用的聊天软件，在每天的工作时间内安排专人轮流放哨，并以工资及提成方式进行分赃，邓某1负责业务管理，蔡建鹏负责后勤管理并受老板安排向邓某1转达公司日常事务。涉案被害人为13人，涉案总数为563500元。 1、2016年11月，邓某2通过微信昵称为“下一个天亮”，微信号为×××的微信账号，共骗取被害人张某2现金200000元。 2、2016年11月，张某1通过微信昵称为“H轩轩”，微信号为×××的微信账号，共骗取被害人徐某现金40000元。 3、2016年11月至2017年3月13日，邓某3以微信昵称为“娜”，微信号为×××的微信账号,共骗取被害人张某3现金84000元。 4、2016年12月21日至28日，邓某1通过微信昵称为“薇薇一笑也倾村”的微信，共骗取被害人张某4现金188500元。 5、2016年12月，钟某以微信昵称为“紫怡”，微信号为×××的微信账号，共骗取被害人刘某2现金5000元。 6、2016年12月，钟某以微信昵称为“紫怡”，微信号为×××的微信账号，共骗取被害人赵某现金5000元。 7、2017年2月，林某通过微信昵称“Qiu.XH”,微信号为o×××的微信账号，骗取被害人王某1现金1200元。 8、2017年3月18日，钟某以微信昵称为“紫怡”，微信号为×××的微信账号，骗取被害人王某2现金10000元。 9、2017年3月，陈某1通过微信昵称为“Sunny静儿”，微信号为×××的微信账号，共诈骗被害人李某现金500元。 10、2017年3月，张某1以微信昵称为“H轩轩”，微信号为×××的微信账号，共诈骗被害人安某现金4800元。 11、2017年3月，张某1以微信昵称为“H轩轩”，微信号为×××的微信账户，共诈骗被害人彭某现金3400元。 12、2017年3月，刘某1以微信昵称为“馒头”，微信号为×××的微信账号，共诈骗被害人高某现金3100元。 13、2017年3月，邓某2以微信昵称为“幸福的天使”，微信号为×××的微信账号,共骗取被害人张某5现金18000元。 被告人蔡建鹏于2019年11月23日向公安机关投案。 公诉机关认为，被告人蔡建鹏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络向不特定多数人发送诈骗信息，骗取他人钱财，价值563500元，数额特别巨大，被告人蔡建鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡建鹏在犯罪中起主要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。被告人蔡建鹏自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对蔡建鹏判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。 被告人蔡建鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、蔡建鹏不是犯意的发起者，没有参与公司的组建，不是主管，作案工具不是蔡建鹏提供，起到传话的作用。2、蔡建鹏系自动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，是自首。3、蔡建鹏无违法犯罪前科，系初犯，愿意向被害人退赔。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致，另查明，被告人蔡建鹏于2016年7月加入该犯罪团伙，邓某1向被害人张某4退赔188500元，并取得被害人张某4的谅解，钟某向被害人刘某2、赵某、王某2退赔20000元，张某1向被害人徐某、安某、彭某退赔48200元，林某向被害人王某1退赔1200元，刘某1向被害人高某退赔3100元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某2、徐某、张某3、张某4、刘某2、赵某、王某1、王某2、李某、安某、彭某、高某、张某5的陈述，证人邓某2、张某1、邓某3、邓某1、钟某、林某、陈某1、刘某1的供述，证人黄某、陈某2的证言，支付宝账单详情、微信交易记录截图，兴业银行深圳分行账户历史交易查询对账单、张某4的借记卡历史明细清单、交易明细，王某2的微信转账记录截图、彭某微信转账记录截图、台式电脑主机箱、笔记本电脑、苹果5C手机、联通电话卡、U友手机卡、远特电话卡，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，户籍证明、违法犯罪前科查证经过，租赁合同、出租委托合同书，规章制度、话术、剧本，昌吉市公安局出具的情况说明，辨认笔录、辨认现场照片，电子数据，到案经过，认罪认罚具结书，昌吉市人民法院刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡建鹏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络向不特定多数人发送诈骗信息，骗取他人钱财，价值563500元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，本院予以支持。蔡建鹏在该犯罪团伙中系后勤主管，对该团伙的其他成员起到主管作用，在犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。蔡建鹏自动投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，依法可减轻处罚。部分被告人对部分被害人的损失进行了退赔，可对蔡建鹏酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人蔡建鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡建鹏的刑期自2019年11月23日起至2028年11月22日止。罚金须于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人蔡建鹏与另案被告人邓某1、邓某2、张某1、杨广茂、邓某3、钟某共同向被害人张某2退赔200000元，向被害人张某5退赔18000元，向张某3退赔84000元；责令被告人蔡建鹏与另案被告人邓某1、邓某2、张某1、杨广茂、邓某3、钟某、刘某1、陈某1、林某、阙荣昌、黄伟梅、黄延洺、黄明峰、邓务泰向李某退赔500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  胡雯杰 人民陪审员  马敬兰 人民陪审员  余桂兰 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  李 明