山西省河津市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0882刑初137号 公诉机关山西省河津市人民检察院。 被告人曾昭盛，男，1980年10月1日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地广东省阳东县。2020年2月8日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局禹门分局上网追逃，2020年3月27日到运城市公安局禹门分局投案自首，同日被运城市公安局禹门分局取保候审。2020年8月20日被本院取保候审。 辩护人杜宇，山西飞翔律师事务所律师。 河津市人民检察院以河检检一刑诉〔2020〕109号起诉书指控被告人曾昭盛犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭进行了审理。河津市人民检察院指派检察员王海红出庭支持公诉，被告人曾昭盛及其辩护人杜宇均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河津市人民检察院指控，2020年1月25日，被告人曾昭盛开始在微信朋友圈和其作为群主的“义乌口罩厂家批发【顾客群】”发布售卖口罩的信息。2020年1月25日，被害人孙某与被告人曾昭盛通过微信联系购买口罩，二人谈妥购买口罩的数量、价格及发货时间，被告人曾昭盛承诺当天或次日发货，被害人孙某遂于2020年1月25日至1月26日通过微信共计给被告人曾昭盛转账76150元购买口罩，被告人曾昭盛收款后并未向被害人孙某发货，而是于2020年1月27日上午8时许将被害人孙某踢出“义乌口罩厂家批发【顾客群】”并将被害人孙某微信拉黑。 2020年1月26日，被害人石某与被告人曾昭盛通过微信联系购买口罩，二人谈妥购买口罩的数量、价格及发货时间，被告人曾昭盛承诺当天发货，被害人石某遂于2020年1月26日通过微信共计给被告人曾昭盛转账15000元购买口罩，被告人曾昭盛收款后并未向被害人石某发货，而是于2020年1月27日上午8时许将被害人石某踢出“义乌口罩厂家批发【顾客群】”并将被害人石某微信拉黑。 二被害人于2020年1月27日报案，经公安机关办案民警联系被告人曾昭盛，被告人曾昭盛于2020年1月29日将15000元退还给被害人石某，于2020年1月29日至1月30日将76150元退还给被害人孙某。针对以上指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人曾昭盛的行为已构成诈骗罪，因其具有自首、认罪认罚、退还全部赃款等情节，建议判处被告人曾昭盛有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人曾昭盛对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。 其辩护人认为被告人曾昭盛主观上没有非法占有的故意，且被告人曾昭盛一直催上线发货，在违约后立即向被害人退款，主观上不具有欺骗性，故被告人曾昭盛的行为不构成诈骗罪。如构成犯罪，被告人曾昭盛具有自首情节，主动退赔被害人并取得谅解，系初犯、偶犯，社会危害小，建议对其判处缓刑。 经审理查明，2020年1月25日，被告人曾昭盛开始在微信朋友圈和其作为群主的“义乌口罩厂家批发【顾客群】”发布售卖口罩的信息。2020年1月25日，被害人孙某与被告人曾昭盛通过微信联系购买口罩，二人谈妥购买口罩的数量、价格及发货时间，被告人曾昭盛承诺当天或次日发货，被害人孙某遂于2020年1月25日至1月26日通过微信共计给被告人曾昭盛转账76150元购买口罩，被告人曾昭盛收款后并未向被害人孙某发货，而是于2020年1月27日上午8时许将被害人孙某踢出“义乌口罩厂家批发【顾客群】”并将被害人孙某微信拉黑。 2020年1月26日，被害人石某与被告人曾昭盛通过微信联系购买口罩，二人谈妥购买口罩的数量、价格及发货时间，被告人曾昭盛承诺当天发货，被害人石某遂于2020年1月26日通过微信共计给被告人曾昭盛转账15000元购买口罩，被告人曾昭盛收款后并未向被害人石某发货，而是于2020年1月27日上午8时许将被害人石某踢出“义乌口罩厂家批发【顾客群】”并将被害人石某微信拉黑。 二被害人于2020年1月27日报案，经公安机关办案民警联系被告人曾昭盛，被告人曾昭盛于2020年1月29日将15000元退还给被害人石某，于2020年1月29日至1月30日将76150元退还给被害人孙某。 另查明，2020年3月27日，被告人曾昭盛到运城市公安局禹门分局投案自首。2020年9月4日，被害人孙某、石某对被告人曾昭盛的行为予以谅解，建议对其从轻处罚。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、报案材料及被害人孙某的陈述，主要内容：2020年1月5日,一个微信名为:全国医美产业集团【创始人】通过微信群(医美届交流群1群)添加我好友,1月25日,因“冠状病毒”疫情暴发,周围药店无法购买到口罩，周围的人及朋友托付我购买，我发现他在朋友圈和他自己建的微信群(义乌口罩厂家批发【顾客群】)发布售卖口罩的信息,我于是与他微信联系购买口罩，约定价格是一次性口罩1.2元每个(后长价到1.4元每个),"N95"口罩16元每个。我向对方购买一次性口罩约5万多只,N95口罩约600只,先后通过微信分15次向对方支付76000元,对方承诺25或26日2天内以顺风到付的形式发货，我一直催他,但他一直以仓库发货慢,晚点发了给单号为理由一直没有发。直到27日早8点联系不到对方,微信被对方拉黑,于是我就报警。我以前不认识这个人，他给我发过语音，没有视频过，他还说从浙江义乌发货，并给我发送了催厂家发货的聊天记录截屏。 2、被害人孙某微信聊天记录截图、微信转账记录，证明：①2020年1月25日被害人孙某与与被告人曾昭盛微信沟通购买口罩数量、价格及发货时间。2020年1月27日被移出群聊。②2020年1月25日、1月26日被害人孙某向被告人曾昭盛转账共计76150元。 3、被害人石某的陈述，主要内容：2019年11月份左右，我在一个（名叫2020医疗美容皮肤科业态发布群）的群里加了一个男子（名叫全国大健康医美产业集团[创始人]），2020年1月25日我在微信朋友圈看见他在卖N95口罩，过了一天，我朋友问我有没有口罩卖，叫我帮她买口罩，然后我就联系了他想买口罩，我就问他确定有N95口罩卖，对方说确定有现货，可以给我发货，我问他是不是今天可以发货，他说可以的，然后我就把收货详细地址发给了他，他说要通过微信全额付款，我不相信该男子说的话，然后他就在微信上发给了我一些转账截图和发货记录给我，然后我在一个名叫“义乌口罩厂家批发顾客群”的群里找到了当时他截图给我的那个（北京）的人，确定有这个人后，我就相信了他。2020年1月26日11时30分左右，我就把15000元人民币分两次微信转给了这个男子（第一次转了10000元，第二次转了5000元），他说马上会给我安排发货，到了下午四点，我问他要发货单，他说晚上工厂会统一安排发货，到了晚上19时左右我问他要单号，他说他在催，然后给我发了一些催人发货的截图，让我再等等，到了晚上21时我又给他发消息要单号，他说叫我再等等，到了22时左右，我问他能不能发货，之后该男子一直没有回复我。到27日（次日）上午8时我问对方情况（发货）对方直接把我从群里踢出。当时对方发了口罩的一些证书给我看，我才相信他的。我没有购到口罩。对方于2020年1月29日将我付给他的15000元转账给了我。 4、被害人石某微信聊天记录截图、微信转账记录，证明：①2020年1月26日被害人石某与被告人曾昭盛微信沟通购买口罩数量、价格及发货时间，聊天中被告人曾昭盛向被害人石某承诺“今天安排发货”。2020年1月27日被移出群聊。后昆明市公安局晋宁分局古滇文化名城派出所刑侦民警用石某微信给被告人曾昭盛发信息称“受害人已到我国报案，作为公安机关，我告知你，我们会抓到你，法律会严惩你”。②2020年1月29日被告人曾昭盛向被害人石某转账15000元。 5、银行卡冻结详情，证明：2020年1月28日，云南省昆明市晋宁县公安局民警将被告人曾昭盛尾号9289的中国银行卡冻结（只收不付）、尾号7058的包商银行卡冻结（只收不付）。 6、阳江市公安局阳东分局大八派出所出具的前科记录证明，证明：被告人曾昭盛在1980年10月1日至2020年4月1日期间，未发现有犯罪前科记录。 7、运城市公安局禹门分局刑事警察大队出具的到案经过，主要内容：2020年2月8日，刑警大队民警将涉嫌犯诈骗罪的被告人曾昭盛刑拘上网追逃，2020年3月27日，被告人曾昭盛到禹门分局投案自首。 8、证人范某的证言，主要内容：我在微信群里认识的曾昭盛，没有见过本人。他之前向我购买过两千个口罩，0.95元一个，我发给了他给我提供的甘肃一个客户，时间是2020年1月25日，除了这2000个口罩，曾昭盛再没有谈过任何购买或者订购口罩的事情。他没有给我说要订货给一个叫孙某的人。我没有收过定金，没有承诺过任何东西，我直接就说不卖了。我杭州一个朋友认识口罩厂的人，他给我提供的。我没有给曾昭盛说我有大量的口罩，我也是帮朋友发了一个朋友圈，没有计划做口罩生意。 9、被告人曾昭盛与范某、“海峰”微信聊天记录截图，证明：2020年1月25日至1月27日，被告人曾昭盛与范某、微信名为“海峰”等人通过微信联系购买口罩，未提到给被害人孙某、石某订货。 10、谅解书，证明：2020年9月4日，被害人孙某、石某对被告人曾昭盛的行为予以谅解，建议对其从轻处理。 11、被告人曾昭盛的供述与辩解，主要内容：2020年1月25日左右，孙某在微信上找我购买口罩，并于1月25日和26日两天给我转账76150元，后因为我的上家暂时没有口罩（要过三到五天才有货），因为孙某在微信群内一直催我发货，并且还问别人付钱的有没有发货，我当时怕影响到其他购买口罩客户的情绪，比较生气，就把孙某给拉黑了，我当时不是要骗她，就是想拖几天，她的电话和购买口罩的地址我都有保留，我是想着三五天到货了我就按照她发的订单和地址给她发过去。我跟孙某只是微信好友，从没有见过本人，孙某通过微信给我转了共计76150元。还有云南昆明的石某，我当时收了15000元，我也把她拉黑了，她跟孙某情况一样，都是同一天的事情，她也是在群里一直催，我就生气把她拉黑了，也是想等几天有货了给她发货，没货我就主动退钱，运城警察联系我以后，我主动联系石某，把她的钱退了。把孙某和石某拉黑后，没有等到有货就把对方的钱退了。我是1月25日上午在微信朋友圈发的口罩售卖信息，我的供货商是美塑医美整形创始小伟，我是看他微信朋友圈发的有口罩货源，我就微信跟他咨询口罩如何代理，小伟答复：一次性医用口罩0.95元每个，N95口罩13元每个，上家小伟说是正规口罩。我把另外一个甘肃的客户订单信息发给小伟，这个客户收到了口罩，还有另外一个上家还有两单也是因为缺货我把钱都退了。 12、户籍证明，证明：被告人曾昭盛的身份信息，被告人犯罪时达到完全刑事责任年龄。 对被告人曾昭盛辩护人关于“被告人曾昭盛不构成诈骗罪”的辩护意见，因公诉机关提交的被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录、证人范某的证言等证据结合被告人曾昭盛的供述足以证明被告人曾昭盛在无口罩货源的情况下骗取二被害人财物，并在未发货的情况下将二被害人踢出群聊、拉黑，使二被害人无法联系到被告人曾昭盛，故被告人曾昭盛主观上具有非法占有目的，客观上其虚构事实骗取了二被害人财物，其行为已构成诈骗罪，对其辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人曾昭盛在疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构医用口罩货源，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对其应从重处罚。公诉机关指控其犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人曾昭盛自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，且积极退赔二被害人经济损失并取得谅解，经社区矫正机构评估，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，综上，本院决定对其减轻处罚并宣告缓刑。对辩护人关于“被告人曾昭盛具有自首情节，主动退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对其判处缓刑”的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发疾病传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 被告人曾昭盛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李军霞 人民陪审员  周黎志 人民陪审员  王菊平 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  原亚兰 书 记 员  樊扬波