新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）新27刑终68号  原公诉机关博乐市人民检察院。上诉人（原审被告人）胡格，男，汉族，出生地湖北省潜江市，户籍所在湖北省潜江市，大专文化程度，无固定职业，住湖北省潜江市。2019年8月24日，因涉嫌诈骗罪被博乐市公安局刑事拘留；同年9月29日，经博乐市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。新疆维吾尔自治区博乐市人民法院审理博乐市人民检察院指控原审被告人胡格犯职务侵占罪、诈骗罪一案，于2020年7月1日作出（2020）新2701刑初84号刑事判决。原审被告人胡格不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博尔塔拉蒙古自治州人民检察院指派检察员阿丽玛出庭履行职务。上诉人胡格到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院经审理查明，关于被告人胡格犯职务侵占罪的犯罪事实：1、2015年7月6日至2017年1月26日期间，被告人胡格就职于狮桥融资租赁（中国）有限公司，在该公司农业产业事业部门担任信用经理，负责为客户办理融资贷款业务。2016年8月，被害人徐某在博乐市李明处购买凯斯牌3154大马力拖拉机，经新疆吉峰天信国际贸易有限公司推荐，被害人徐某向狮桥融资租赁（中国）有限公司申请办理融资租赁售后业务并签订《融资租赁合同（售后回租）》，给被害人徐某办理融资手续的业务员系被告人胡格，三方约定总价款为1260000元，首付款451660元，首期租金378000元，履约保证金为44100元，租赁物留购价为100元，咨询费为29460元，融资金额为882000元，还款方式为月度不等额，融资期限36个月等权利义务。被害人徐某及其妻子齐某某在合同上签名。2017年1月10日，被害人徐某分两次向被告人胡格个人账户转账250000元，让被告人胡格用于偿还徐某贷款，被告人胡格将其中8000元用于偿还贷款，其余款项用于偿还个人债务。2、2017年2月至2018年5月，被告人胡格任职于伊宁市永灿农机销售有限公司，2018年3月，被害人周某在永灿公司购买翻转犁一台，价格为53000元，负责接待周某的业务员系被告人胡格，周某向永灿公司支付货款30000元，向被告人胡格个人账户转账29000元，因购买的翻转犁过大周某换了台翻转犁，胡格向周某退款6000元，被告人胡格将收取的货款23000元未交到伊宁市永灿农机销售有限公司账户。3、2018年3月，被害人王某1在伊宁市永灿农机销售有限公司购买一台龙丰牌犁，负责接待的业务员系被告人胡格，2018年3月至5月期间王某1向胡格支付货款57500元，胡格将其中的26500元用于偿还个人债务未交到伊宁市永灿农机销售有限公司账户。4、2018年4月，被害人梁某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买龙丰牌犁，价格为77000元，梁某将货款全部支付被告人胡格，胡格将其中的30000元未上交公司用于偿还个人债务。以上金额合计329500元（250000元＋23000元＋26500元＋30000元）。关于被告人胡格犯诈骗罪的犯罪事实：1、2017年1月，被告人胡格从狮桥融资租赁（中国）有限公司离职后，未将离职事宜告知徐某并继续向徐某索要车款，在此期间徐某（包含其妻齐某某、其子徐某、徐某之妻龚某某）向被告人胡格转账340000元，被告人胡格以徐某名义向狮桥融资租赁（中国）有限公司偿还贷款62800元。2、2017年10月，被害人高某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买雷肯牌犁铧，价格为166000元，在江苏金融租赁股份有限公司办理融资贷款并签订融资租赁合同，交付犁铧时高某向被告人胡格给付现金80000元作为首付款，后按揭款到期后，被告人胡格对被害人高某谎称说早点还款会有优惠，利息会少让被害人高某将尾款转账给被告人胡格，2018年5月期间，被害人高某向胡格个人账户转账75000元，该款胡格用于偿还个人网络贷款及用于网络赌博。3、2018年3月，被害人余某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买雷肯犁铧，负责接待的系被告人胡格，总价167000元，首付款100000元交付公司，其余60000元在江苏金融租赁股份有限公司办理融资贷款并签订融资租赁合同，后被告人胡格让被害人余某取消与江苏金融租赁公司之间签订的合同，并谎称可以优惠，让其将款转账到被告人胡格个人账户，被害人余某将60000元转账到被告人胡格个人账户，该款被告人胡格用于偿还个人赌债。以上金额合计412200元（340000元-62800元＋75000元＋60000元）。另查，2018年6月23日，博乐市公安局接到被害人徐某报警称，其被诈骗280000元，博乐市公安局于当日立案侦查。2019年1月10日、11月3日、11月11日，伊宁市辖区公安局分别接到被害人王某1、余某等人报案并分别立案侦查。2019年11月18日，伊宁市垦区公安局将被害人高某被诈骗案进行审查，认为主要犯罪地属新疆博乐市公安局管辖，将案件移送博乐市公安局。同年9月19日，伊宁市公安局刑事侦查大队将被害人余某等被诈骗案移送至博乐市公安局。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据予以证实。原审法院认为，被告人胡格在公司任职期间，利用职务上的便利，将本单位财物329500元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人胡格对职务侵占罪的罪名无异议，但是辩称被害人王某2侵占的数额应认定为24000元，经查，2018年3月至5月期间，被害人王某2共向被告人胡格转账57500元，伊宁永灿农机销售有限公司出具的欠款单显示被害人王某2尚欠货款26500元，故对被告人胡格的辩称，不予采纳。被告人胡格以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，未将离职一事如实告知被害人徐某，向被害人高某、余某谎称可以办理购车优惠，骗取被害人412200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人胡格对诈骗罪不认罪，认为其未采用欺骗手段骗取被害人，已将离职一事告知被害人徐某且向其索要款项是经过经李某的授权，经查，证人孟某1与被告人胡格一起前去被害人徐某家中索要车款，被害人徐某陈述、证人孟某1的证言均证实被告人胡格未将辞职一事告知徐某，被告人胡格亦未提供狮桥融资租赁（中国）有限公司的授权委托书证实其有权向徐某收取车款，故对其辩称不予采纳。被告人胡格对职务侵占罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人胡格犯数罪，应数罪并罚。据此判决：一、被告人胡格犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人胡格犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人胡格向被害人狮桥融资租赁有限公司退赔经济损失人民币250000元、向被害人伊宁永灿农机销售有限公司退赔经济损失人民币79500元、向被害人徐某退赔经济损失人民币277200元、向被害人高某退赔经济损失人民币75000元、向被害人余某退赔经济损失人民币60000元。宣判后，胡格提出上诉称：一审法院判决认定诈骗罪事实不清，证据不足，请求二审依法改判上诉人职务侵占罪；事实与理由：一、诈骗徐某的事实不能成立。证人李某系狮桥公司新疆区农业副总，实际行使的是总经理的职权，永灿公司真正的投资人和经营者，李某也是本案的直接受害者，关于本人的定罪，直接影响到李某的切身利益，与本人存在极大的利害关系，另李某的证言中有所隐瞒，且存在矛盾。证人孟某2与李某的关系特殊，既是上下级关系，又是亲戚，两人的证言不能采信。徐某证言不实。2018年3月之前除了本人没有其他人向徐某崔收欠款。因此，一审法院仅凭孟某1、徐某不合常理的片面之词，就认定部分事实而忽略本人的供词。二、诈骗高某、余某的事实认定有误。江苏金融租赁有限公司之所以能放款，是因为永灿公司为所有分期客户做了担保，并向江苏金融签署了连带责任保证合同，后期收款，清欠工作会要求所有分期客户签署农业机械购销合同和欠条与本案证据中所出示的农业器械购销合同和欠条一样，高某，余某也签署了一份，均在本人的指导下，当面签署。本人作为永灿公司的销售副总有权进行欠款的回收工作。1、本人持销售合同和欠条，向欠款人高某、余某收取所欠货款，无可厚非，不存在骗取财物的行为。2、高某、余某提前还款，均是双方约定好的。不存在虚构事实，隐瞒真相。3、永灿公司总经理李某的证言中，胡格收取余某车款六万元，未转入公司账户是以职务便利将车上交公司货款占为己有挪为私用。4、判决书中第16条中2018年4月16日江苏金融与余某签订融资租赁合同与第17条，余某与江苏金融签订合同以后，于2018年4月6日向胡格支付六万元，存在相互矛盾，事实不清。5、一审法院不应仅凭本人给客户优惠，就认定本人诈骗事实。综上，一审法院针对上诉人诈骗罪的指控存在事实不清，证据不足。博尔塔拉蒙古自治州人民检察院出庭意见认为：原审法院判决事实清楚，证据确实充分，适用法律定罪正确，程序合法，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。二审经审理查明，关于职务侵占罪的犯罪事实：1、2015年7月6日至2017年1月26日期间，上诉人胡格就职于狮桥融资租赁（中国）有限公司，在该公司农业产业事业部门担任信用经理，负责为客户办理融资贷款业务。2016年8月，被害人徐某在新疆吉峰天信国际贸易有限公司购买一辆凯斯牌3154大马力拖拉机，总价款为1260000元。经该公司推荐，被害人徐某与狮桥融资租赁（中国）有限公司办理了融资租赁售后业务,并签订《融资租赁合同（售后回租）》，上诉人胡格负责办理此项业务。三方约定首付款451660元，其中车款378000元，履约保证金44100元，租赁物留购价100元，咨询费29460元，融资金额882000元，还款方式为月度不等额，融资期限36个月。2017年1月10日，上诉人胡格利用职务之便两次收取被害人徐某分转款250000元，未交回狮桥融资租赁（中国）有限公司，占为己有。2、2017年2月至2018年5月，上诉人胡格任职于伊宁市永灿农机销售有限公司，2018年3月，被害人周某在永灿公司购买翻转犁一台，价格59000元，上诉人胡格负责办理此项业务。周某向永灿公司支付货款30000元，向上诉人胡格个人账户转账29000元，因购买的翻转犁过大，周某换了台翻转犁，价格53000元，胡格向周某退款6000元，上诉人胡格利用职务之便将收取的货款23000元未交回伊宁市永灿农机销售有限公司账户，占为己有。3、2018年3月，被害人王某1在伊宁市永灿农机销售有限公司购买一台龙丰牌犁，价格53000元，上诉人胡格负责办理此项业务。2018年3月至5月期间王某1向上诉人胡格支付货款57500元，上诉人胡格将其中的26500元交回伊宁市永灿农机销售有限公司账户。其余31000元中，26500元未交回伊宁市永灿农机销售有限公司账户，被上诉人胡格利用职务之便，占为己有，4500元为多支付费用。4、2018年4月，被害人梁某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买龙丰牌犁，价格为76500元，上诉人胡格负责办理此项业务。梁某将货款70000支付给上诉人胡格，上诉人胡格将其中只交回公司40000元，30000元未上交公司，占为己有。以上金额合计329500元。关于诈骗罪的犯罪事实：1、2017年1月26日，上诉人胡格从狮桥融资租赁（中国）有限公司离职后，未将离职事宜告知徐某，并继续向徐某索要车款，在此期间徐某（包含其妻齐某某、其子徐某、徐某之妻龚某某）向被告人胡格转账340000元，上诉人胡格以徐某名义向狮桥融资租赁（中国）有限公司偿还贷款62800元。余款277200元被上诉人胡格占为己有。2、2017年10月，被害人高某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买一个雷肯牌犁铧，价格166000元，从江苏金融租赁股份有限公司办理融资贷款116200元，并签订融资租赁合同。后上诉人胡格对被害人高某谎称说把钱转给他，由他转给公司可以优惠6000元。2018年5月19－21日期间，被害人高某8次向上诉人胡格个人账户共转账75000元，该款被上诉人胡格占为己有。3、2018年3月中旬，被害人余某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买一个雷肯犁铧，价格166000元，首付款100000元交付公司，其余66000元在江苏金融租赁股份有限公司办理融资贷款并签订融资租赁合同。上诉人胡格负责办理此项业务。4月初，上诉人胡格给被害人余某打电话称，让余某给他转60000元，他帮余某取消与江苏金融租赁公司之间签订的合同，可以给余某优惠6000元。2018年4月6日余某给胡格转款60000元，该款被上诉人胡格占为己有。以上金额合计412200元。认定上述事实的证据与一审一致。本院认为，上诉人胡格在狮桥融资租赁（中国）有限公司和伊宁市永灿农机销售有限公司任职期间，利用职务之便，将收到他人交来的货款329500元，占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。向被害人徐某隐瞒其辞职一事，骗取被害人徐某向其继续转款340000元，并将其中的277200元占为己有。欺骗被害人高某、余某，称把钱转给他，由他转给公司可以优惠，将被害人高某、余某转给他的135000元款占为己有。共计骗取412200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人提出自己从狮桥融资租赁（中国）有限公司离职后，继续向徐某催收欠款是公司经理李某制授权，其诈骗徐某的事实不能成立的辩护意见，经查与本案事实不符，不予支持。上诉人提出永灿公司为所有分期客户做了担保，并向江苏金融签署了连带责任保证合同，后期收款，清欠工作会要求所有分期客户签署农业机械购销合同和欠条与本案证据中所出示的农业器械购销合同和欠条一样，高某，余某也签署了一份，均在本人的指导下，当面签署。本人作为永灿公司的销售副总有权进行欠款的回收工作。本人持销售合同和欠条，向欠款人高某、余某收取所欠货款，无可厚非，不存在骗取两个人财物的行为。高某、余某提前还款，均是签合同当天双方约定好的,不存在虚构事实，隐瞒真相的行为的辩护意见，经查与本案事实不符，不予支持。综上，原审判决认定上诉人胡格犯职务侵占罪、诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。   审判长 满尔民审判员 林 静审判员 莫俊华 二 〇 二 〇 年 九 月 十 八 日 书记员 席亚茹 1