广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1002刑初87号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人李全清，男，汉族，1978年2月10日出生，汉族，大学文化，个体户，户籍地湖南省新邵县，住广东省东莞市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月6日被百色市公安局刑事拘留，同年11月8日经百色市人民检察院批准逮捕，次日被百色市公安局依法逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人陈铭东，广西洵美律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人李全清犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月10日向本院提起公诉,本院于同日立案受理。本案在审理过程中，因湖北省武汉市爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，系严重传染性疾病，属于不可抗拒的原因，且目前全国仍处于抗击疫情防控疫情流行时期，致使案件在较长时间内无法继续审理，故本院于2020年3月13日裁定中止审理，后于同年6月9日恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员谭露茜出庭支持公诉。被告人李全清及其辩护人陈铭东到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，龙爱物联网量子生活商城（以下简称龙爱量子平台）网址为：××。该网站的创办单位为龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司。该平台需缴纳入门费成为会员才能登陆，成为新会员需要有该平台老会员作为推荐人帮忙注册由老会员收集新会员姓名、手机、邮箱、身份证号、银行卡号后，填写注册新用户的信息，再收取新会员申请VIP等级对应的资金。该平台会员成为创业中心等级需要满足三个条件：1、会员直接推荐10个以上的新会员账号；2、小区业绩达到20万美金；3、本人会员级别达到VIP6等级。会员发展人员后根据安置图对下线人员进行安置，每人的下线为两人，以此类推按照层级排布，形成金字塔式的等级结构，并根据每个会员的总的下线人员形成家谱图（直推图）,会员层级达到三层以上。 该系统会员注册级别分为VIP1--VIP6六个级别，分别对应金额为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。该系统奖金制度主要有动态收益和静态收益。其中动态收益有：直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、创业中心奖。直推奖（分享收益）:老会员直接推荐，帮助注册并激活下线会员后，所获得的奖励，直接推荐下线后，下线会员在老会员的家谱图（直推图）中。直推奖根据会员VIP等级的不同，可以分别获得对应消费股权8%至15%的积分（如下线投资850元，上线可得到100×8%=8的交易积分）。对碰奖（互动收益）:指的是每个会员的下线人员能够安置两个人（或账号）,分为AB两区（即左右两区，左为大区，右区为小区）,两区下线人员达到单数即可进行对碰，即可根据会员自己的VIP级别获得5%至10%的对碰奖（如下线投资850元发生对碰，上线可得到100×5%=5的交易积分）,对碰奖设有封顶额度，VIP1-VIP6的日封顶额为100积分至10000积分。管理奖（管理积分）:指的是会员可以根据自身VIP级别的不同，可获得2层至7层下线人员所获得的对碰奖收益的10%。见点奖（幸运积分）:指的是会员规定层级的下线人员每增加一人，即可获得每人投资额的0.5%,根据自己VIP级别的不同可收取3层至18层，直至收回自己的投资款为止。创业中心奖（报单奖）:新会员注册时会在一个创业中心的线下，创业中心可获得每人投资额对应消费股权的5%。静态收益是指加入平台后会员可以获得电子积分，用于购买（转换）成积分股，积分股可以增值拆分，卖出后从而获得高额度静态收益。 2016年11月，被告人李全清经何某1（另案处理）介绍接触龙爱量子项目后，使用其本人的名字和身份证注册了会员ID为1qq1568的龙爱物联网系统平台会员账户，该账户会员为VIP6级别，系何某1的直接下线会员。后李全清又陆续使用其本人名字注册1qq15××××8、1qq1588、1qq1688等龙爱量子会员账户。之后被告人通过见面介绍和微信推荐的方式直接推荐其朋友廖某、曾某、何某2、刘某1、李某1、李某2、龙某、李某3、文某、钟俊奇等人成为该会员账户下线会员。为获取更多系统奖励积分，被告人李全清将其会员ID为1qq1568的龙爱物联网系统平台会员账户升级为创业中心，接受下线会员的激活或升级会员账户申请(又称报单，报单需下线会员用现金购买龙爱量子消费积分和激活积分，并由创业中心消耗相应消费积分和激活积分）,被告人李全清通过其本人的三张银行卡（卡号：农行 62×××19、中行62×××69、工行62×××91)刘某1的两张银行卡（卡号：农行62×××78、中行62×××12)接收下线会员转来的报单款，后将报单款转至上线何某1，刘某2欢、吕某及龙爱量子公司账户用于购买积分，并通过会员ID为：1qq1568的龙爱量子会员账户激活下线会员账户，从而获取系统创业积分奖励，后将获得的交易积分和激活积分进行变卖提现，经司法鉴定科学研究院对龙爱物联网系统平台数据进行鉴定认定李全清会员ID为：1qq1568的龙爱物联网系统平台会员账户下线会员总数为92143个（其中直接下线会员23个）下线会员共有31层，该会员及其下线会员投资总金额703624900元。 为指控上述事实，公诉机关当庭提交了李全清名下银行账户明细、资金往来情况表、龙爱量子平台会员账户电子截图、李全清发展下线会员网络传销图、户籍证明、到案经过；证人何某1、廖某、陈某1、韦某的证言、被告人李全清的供述和辩解；司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定意见书等证据，并认为被告人李全清以“龙爱量子”网络平台为依托，发展下线以缴纳会员费的方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李全清对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，请求法院从轻处罚。 被告人李全清的辩护人对公诉机关指控被告人李全清犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议，提出如下意见：一、从公安机关侦查在起诉意见书中反映和被告人本人自认可以确定的是被告人李全清发展的线下人数在30人以上，至于是否达到120人，公诉机关没有任何证据显示，线下人数未查清。其次从涉案金额来看，公诉机关起诉书提到被告人李全清名下的会员号为1qq1568会员投资总金额703624900元,但这并不能作为定案的依据，该资金数额确实较大但不属于李全清个人的收益，而是传销体系使用了李全清的账户进行吸收投资款进行走账。该资金最终是要按层级由各上线人员按照体系的原有规则进行分配处置。此外，广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定中心所出具的鉴定意见书关于李全清使用的四个会员账号计算其实际获得的交易积分为87059,推导出李全清实际获利5480000元。该鉴定意见所得的结论是演绎推导式的，缺乏银行具体流水账目对应的取现或消费该5480000元金额每一笔款的直接证据，不能作为本案认定情节严重的定案依据。二、被告人李全清在归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，自愿认罪、悔罪，根据刑法的相关规定可以从轻处罚。三、本案社会危害性较小，因为本案没有一个被害人的口供，说明龙爱量子平台即便运营构成传销但其社会危害性是微小的。李全清也是传销的受害者，其被动卷入本案，量刑时应予以考虑。 经审理查明，龙爱物联网量子生活商城（以下简称“龙爱量子网络平台”）网址为：××。该网站的创办单位为龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司，该公司控制“龙爱量子网络平台”网站。2016年10月，该平台开始运营,以销售量子高科技产品为名，以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者并按一定的顺序组成层级开展传销活动。新会员需要由该平台老会员作为推荐人帮助注册填写新会员姓名、手机、邮箱、身份证号、银行卡号等信息，再收取新会员申请VIP1-VIP6等级对应的入门资金850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元,购买相应的消费积分和激活积分，并由创业中心级别会员负责激活新会员账户后,成为平台有效会员。该平台设置的奖金制度主要有动态收益和静态收益。其中动态收益有：直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖、创业中心奖。直推奖:指老会员直接推荐，帮助注册并激活下线会员后，所获得的奖励，直接推荐下线后，下线会在老会员的家谱图（直推图）中。直推奖根据会员VIP等级的不同，可以分别获得对应消费股权8%至15%的积分。对碰奖:指的是每个会员的下线人员能够安置两个人（或账号）,分为左右两区，左为大区，右区为小区,两区下线人员达到单数即可进行对碰，即可根据会员自己的VIP级别获得5%-10%的对碰奖,对碰奖设有封顶额度，VIP1-VIP6的日封顶额度为100积分至10000积分。管理奖:指的是会员可以根据自身VIP级别的不同，可获得2层至7层下线人员所获得的对碰奖收益的10%。见点奖:指的是会员规定层级的下线人员每增加一人，即可获得每人投资额的0.5%,根据自己VIP级别的不同可收取3层至18层，直至收回自己的投资款为止。创业中心奖（报单奖）:新会员注册时会在一个创业中心的线下，创业中心可获得每人投资额对应消费股权的5%。静态收益是指加入平台后会员可以获得电子积分，用于购买（转换）成积分股，积分股可以增值拆分，卖出后从而获得高额静态收益。平台设立了创业中心，会员成为创业中心等级需要满足三个条件：1、会员直接推荐10个以上的新会员账号；2、小区业绩达到20万美金；3、本人会员级别达到VIP6等级。会员发展人员后根据安置图对下线人员进行安置，每人的下线为两人，以此类推按照层级排布，形成金字塔式的等级结构，并根据每个会员总的下线人员形成家谱图（直推图）,会员层级达到三层以上。 2016年11月15日，被告人李全清经何某1（另案处理）介绍接触龙爱量子项目后，使用其本人的名字和身份证注册了会员账户为“1qq1568”的龙爱物联网系统平台会员账户，系何某1的直接下线。后李全清又陆续使用其本人名字注册“1qq15××××8、1qq1588、1qq1688”三个龙爱量子会员账户，安置其本人账户“1qq1568”的下线。李全清通过直接推荐发展其朋友廖某、曾某、何某2、刘某1、李某1、李某2、龙某、李某3、文某、钟俊奇等人成为其会员账户下线会员。为获取更多系统奖励积分，被告人李全清将其会员账户“1qq1568”会员账户升级为创业中心，接受下线会员的激活或升级会员账户申请(又称报单，报单需下线会员用现金购买龙爱量子消费积分和激活积分，并由创业中心消耗相应消费积分和激活积分）。被告人李全清通过其本人的三张银行卡：农行62×××19、中行62×××69、工行62×××91以及刘某1的两张银行卡：农行62×××78、中行62×××12接收下线会员转来的报单款，后将报单款转给上线何某1，刘某2欢、吕某及龙爱量子公司账户用于购买积分，并通过会员账户“1qq1568”激活下线会员账户，从而获取系统创业积分奖励，将获得的交易积分和激活积分进行变卖提现。经司法鉴定科学研究院和广西公明司法鉴定中心分别对龙爱物联网系统平台数据进行电子数据鉴定和司法会计鉴定，认定李全清会员账户“1qq1568”在龙爱物联网系统平台会员层级结构自上而下的第28层，账户下线会员总数为92143个，其中直接下线会员有23个，下线会员共有31层，该会员及其下线会员投资总金额703624900元。本案中被告人李全清非法获利，有用非法所得购买位于广东省东莞市莞城区莞龙路172号天林名苑8座2701号房产一套（权利人刘某1，证号20190025049）。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证、物证 1.受案登记表、立案决定书证实，根据区公安厅转来的线索，百色市公安局经济犯罪侦查支队对陈某1等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪进行初查，后于2018年3月19日立案侦查。经查，以陈某1等人为首的主要组织传销头目，利用龙爱量子平台收取特定的金额作为入门费，将会员按一定的规则组成层级排列，注册金额分别为850元、4250元、25500元、42500元、85000元等六级，分别对应VIP１-VIP6等级别，经获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线人员，从中骗取巨额财物。发展人员的数量特别巨大，符合传统拉人头传销犯罪的特征，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。 2.直荐安置会员图、家谱图、龙爱物联网截图证实：1.被告人李全清在“龙爱量子平台”1qq1568账户直接上线是何某1，其直接下线有廖某、李某1、刘某1、曾某、何某2、李某2、龙某、李某3、钟俊奇等会员；2.1qq1568账户使用为人被告人李全清，该账户等级为6级，属于了创业中心，直接下线23个，层级为28级，下线会员共31层；3.账户1qq1568、1qq15××××8、1qq1588、1qq1688均为被告人李全清使用，被告人已签字确认。 3.银行卡开户信息查询单、交易明细证实： （1）卡号为62×××19农业银行卡以及卡号为62×××91和20×××40工商银行卡的开户人均系被告人李全清。其中62×××19农业银行卡与何某1、刘某1、吕某、曾某、何某2、李某1等人的银行卡有钱款交易，刘某1、曾某、何新案、李某1向该卡转款，李全清向何某1、吕某银行卡转款。62×××91工商银行卡与吕某、曾某等人银行卡有钱款交易，曾某向该卡转款，被告人李全清向吕某银行卡转款。20×××40工商银行卡与吕某、何某2、曾某等人的银行卡有钱款交易，何某2、曾某向该卡转款，被告人李全清向吕某银行卡转款； （2）账号为62×××78的农业银行卡和62×××12中国银行卡开户人系刘某1，刘某1前述银行卡与被告人李全清银行卡有钱款交易，刘某1向李全清银行卡转款。 4.户籍证明证实，被告人李全清出生于1978年2月10，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 5.无违法犯罪记录证明证实,被告人在本案前无违法犯罪记录。 6.抓获经过证实，2019年10月6日8时许，被告人李全清在广东省东莞市万好灯饰营业部（西蒙电气）内被抓获，带回吉大派出所进一步审查。 二、证人证言 1.证人何某1证实，2016年11月份，其顾客张某之在其经营的“卉和园”美容院把龙爱量子产品和龙爱量子平台介绍给其，说龙爱量子公司是一家生产销售量子产品的公司，量子产品非常厉害，既先进又对人体有益。后张某之请其到龙爱量子公司参观，并叫其加入。两、三天之后，张某之再次带其到东莞的龙爱量子公司所在地，跟其说龙爱量子是个很好的平台，购买产品可以用，还可以返积分，积分又可以变现，等于免费购买产品，成为龙爱量子会员后可以获得积分股，积分股通过拆分可以盈利。同时，张某之还介绍了团队的最高领导人吕某和宋某1（宋某2，真正的名字我不知道）、刘某2欢给其认识。后在宋某1、刘某2欢和张某之动员下其注册了会员，交8500元购买产品并加入龙爱量子平台。张某之作为其的推荐人，由吕某帮其注册了h1r1568这个龙爱量子会员账户，后来其自己登录龙爱量子平台网址，在系统中录完善了其会员账户的资料，并且消耗了账户里相应的激活积分和消费积分，成功激活了其h1r1568会员账户。那几天李全清到其美容院按摩，其就向李全清介绍了龙爱量子平台并给了李全清龙爱量子公司地址，李全清自己去公司考察后，注册了龙爱量子会员账户并是其直接推荐下线。之后几天其去龙爱量子公司遇到了李全清、廖某和陈某1，当时廖某就想问其借钱买产品注册会员，其担心廖某还不了钱所以不借给他。过几天后廖某跟其说李全清借了钱给他注册龙爱量子会员，李全清是他的直接推荐人。2017年4月份，为了获得直推奖其加大力度发展新的龙爱量子会员。其知道成为服务中心可以获得报单奖励及获得公司股权，所以其先缴纳85000元将hlr1568会员账户升级到VIP6级别，升级为服务中心。在这段时间其陆续发展了匡某、方某、核现发、杨某1、徐某、彭一样、杨某2、杨某3、杜某等十多个人为其直推下线会员，并陆续用我自己的名字注册了hlr1568a、hlr1568b、hlr1568c、hlr15689这4个龙爱量子会员账户，安置在其h1r1568这个账户下，在此期间李全清和廖某、陈某1等人发展了一个大区，因此其hlr1568这个龙爱量子会员账户也获得了一些见点奖励。我见平台的奖励很可观可以获得收益就用其女儿李文娟的名字注册了一个1wj15××××8龙爱会员账户。从2017年5月中旬到8月初这段时间其下线的陈某1、孙某、方某、付菊花、杨某2等人陆续打款给其向其购买激活积分和消费积分，其收到他们的购买积分款项后就通过龙爱量子系统平台向龙爱量子公司购买积分，其买积分后再将积分转到陈某1他们指定的龙爱量子会员账户里面。 其hlr1568这个龙爱量子会员账户有十几个直推下线会员，具体多少个不记得了，具体人数和下线会员姓名以系统数据为准。其h1r1568c这个龙爱量子会员账户也有几个直推下线会员，具体人数和下线会员姓名也是以龙爱量子系统数据为准。除了自己的6个账户，其他人有没有发展新的下线会员其不清楚。从公安机关截图了其hlr1568、hlr1568a、hlr1568b、hlr1568c、hlr15689、1wj15××××8六个龙爱量子会员账户的家谱图看，其h1r1568账户的直推账户为22人，但其中我这个账户的真正直推的人数是19人，因为其有一个hlr15××××8账户也是h1r1568的直推下线会员，而温淑贤和杨玉良都有两个会员账户都是其h1r1568账户的直推下线会员。要注册成为龙爱量子会员，必须缴纳850元到85000元不等购买产品的会员费，并且要有老会员作为推荐人推荐，才能注册成为有效会员。龙爱量子平台会员分为VIP1-VIP6,6个等级，注册会员是分别对应的需要缴纳850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元购买产品成为会员。注册、发展新会员，可以得到相应的积分，积分可以在公司的网页的商城购买产品，还可以把积分在公司的系统内挂卖积分，换取资金，得到奖励。 购买消费龙爱量子公司产品后，龙爱量子公司会返积分到会员账户上，其次推荐新会员加入也可以获得积分。推荐新会员加入能获得动态收益和静态收益，收益的方式就以积分形式奖励给老会员。有直推奖励、对碰奖、管理奖、见点奖、分红派息奖。第一种直推奖励，老会员直接发展一名新会员，根据直推人VIP等级不同，可以获得8%-15%的积分。第二种对碰奖，指每个会员的下线只能安置两个人（或两个账号）,分为左右两区，两区下线人员达到单数即可进行对碰，即可根据会员的VIP级别获得5%-10%的对碰奖励，对碰奖设有封顶的额度，vip1-vip6的日封顶额为100积分-10000积分。第三种管理奖，指的是会员可以根据自身vip级别的不同，可获得2层-7层下线人员所获得对碰奖收益的10%。第四种见点奖，指的是会员规定层级的下线人员每增加一人即可获得每人投资额的激活积分0.5%,根据自己vip级别的不同可收取3层-18层，直至收回自己的投资款为止。第五种分红派息奖，公司每销售一次积分结束后就会进行分红，分红的内容就是得到自己投资额一定增值倍数的积分，每个会员可以参与分红七次，不同vip级别得到增值倍数不同。vip1-vip6得到的积分分红约为自身投资额7.4-13.5倍。参与过七次分红的账号就要出局，要想再继续分红只能重新购买才能参与分红。积分可以交易买卖，可以变现，850个消费积分等于150元人民币。一个交易积分等于1美元（6.3元人民币）。同时，可以激活积分，用来配股，发展新会员时，老会员需要消耗激活积分。龙爱量子公司实行直推关系用太阳线模式，即一个上线会员可以直推无数个下线会员。安置关系用双轨制模式，即一个上线会员下面只能安置两个下线会员，但可以把下线会员安置在自己伞下其他会员的空位上。其下线直接推荐的人员有李全清、杨某2等人。 2.证人廖某证实，2016年11月，其和陈某1、陈某2经过李全清的推荐和介绍加入龙爱量子平台，由其提供其身份信息和手机号码给李全清，他帮注册了lzy1568会员账户要注册成为必须缴纳850元、4520元、8500元、25500元、42500元、85000元不等会员费，分别对应VIP1-VIP6级别，并在推荐人的会员账户中注册和消耗积分激活才能成为有效会员。公司系统限制每个人只能注册4个会员账户。李全清是发展其加入龙爱量子会员的上线会员，其和陈某1、陈某2最初的账户lzy1568是借李全清850元注册，后通过发展下线会员有收益后还给李全清，升级该账户的钱也是来自其三人发展会员所得的收益，该账户安置在李全清账户的下一级。李全清的上线是何某1，何某1的上线有刘某2欢、吕某、宋某3等人。当其了解到做市场发展可以获得不同的奖励来盈利、发展的会员越多获得的奖励越多后，其在平台注册了26个会员账户，都是VIP6级别。其中除其本人外，还用其妻子、父亲、母亲、弟弟的名字注册。账户lzy1568、y99、y999、y99999、y999999是其与陈某1、陈某2三个共用，另有五个账户是陈某2和陈某1二人注册的账户。龙爱量子平台奖金收益分为静态收益和动态收益，静态收益是平台股票经过了7次拆分增值后获得的收益，按照VIP1-VIP6级别分别为6300元、33000元、69000元、230000元、480000元、1150000元。动态收益是通过发展下线会员获得的公司奖励，分别有直推奖、幸运奖（见点奖）、业绩奖（对碰奖）、管理奖，另外创业中心（VIP6会员级别完成直推10个人或者达到一定业绩才能成为创业中心）还可以通过激活新的会员账号获得公司给的服务费。直推奖的奖励额度从VIP1-VIP6分别为8%、9%、10%、11%、12%、15%。见点奖的奖励额度为0.5%，且从VIP1-VIP6级别会员分别只能获得3层、6层、9层、12层、15层、20层内下线会员的奖励。对碰奖的奖励额度从VIP1-VIP6分别为5%、6%、7%、8%、9%、10%。管理奖的奖励额度为10%，且从VIP1-VIP6级别会员分别只能获得2代、3代、4代、5代、6代、7代内下线会员的奖励。服务中心还可以通过激活新的会员（报单，即下线新发展会员将钱转给上线购买积分）获得公司给的5%服务费。Lzy1568会员账户下其与陈某1、陈某2三人一起发展了韦某、周某、黄某、杨某4、冯某、刘某3、温某几十个人，而下线会员会再发展会员，发展的会员很多，其中韦某直接发展了几十个会员，其他人发展的人数不多。具体发展了多少个会员以龙爱平台系统数据为准。公安民警在龙爱量子平台网站中调取账号lzy1568部分直推关系图和部分安置关系图，其看过并签字确认。其在龙爱量子活动中获利共计3679023元。 3.证人陈某1证实，2016年11月，其经何某1介绍加入龙爱量子项目。龙爱量子平台网站为http//www.longaiiot.com，可通过手机或电脑登录。注册成为龙爱量子会员需要购买一定的产品，公司规定会员有六个等级，即VIP1-VIP6等级，分别缴纳850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元，分别获得850、4250、8500、25500、42500、85000积分，其中积分又拆分为激活积分和消费积分。注册和发展会员可以得到相应的积分、积分可以在公司网页的商城购买产品，还可以把积分在公司的系统内挂卖，换取资金，得到奖励。龙爱量子公司的资金制度分多种。第一种是直推奖励：直接发展一名会员，根据直推珍VIP等级不同，可以获得激活积分8%-15%的积分。第二种对碰奖：指每个会员的下线只能安置两个人（或两人账号），分为左右两区，两区下线人员达到单数即可进行对碰，可根据会员VIP等级获得5%-10%的奖励，对碰奖没有封顶额度。第三种管理奖：指的是会员可以根据自身VIP级别不同，可获得2层-7层下线人员所获得对碰奖收益的10%。第四种见点奖：指的是会员规定层级的下线人员每增加一人，即可获得第人投资5%。可根据自己的级别不同收取3-18层，直到收回自己的投资款为止。第五种分红派息奖：公司每销售一次积分结束后就进行分红，分红的内容就是得到自己投资额一定增值倍数的积分，每个会员可以参与分红七次，不同级别得到不同增值倍数。VIP1-VIP6得到的积分分红约为自身投资额7.4-13.5倍。参与七次分红账号就出局，要想再继续分红只能重新注册账号。其上线有吕某、宋某3、何某1、廖某、刘某2欢、李全清等人。其总共注册了17个账号，直接发展母亲、妻子等十几个亲戚安置在下线。另外lzh1568账号是其与廖某、陈某2三人一起合伙经营。其还发展牟林等人，因人员太多已记不全，下线系统帮编排安置了很多人，具体以系统记录为准。龙爱量子会员系统客户端上有一个项目叫家谱图，会员可看到自己注册账号下面直推的所有会员账号、姓名、身份证号、银行卡等内容。如有人想注册会员又没有足够的积分，就想向公司高层购买，但又无法与公司高层接触，就通过其向高层购买，其再转卖，其由此可以获得公司返回积分5%的服务费。有很多人通过其购买积分，其得到了很多服务费，具体数额以系统记录为准。积分按1激活积分兑换1美元，1美元兑换6.3人民币的汇率换算。其总共向李全清购买647000元人民币积分，向何某1购买945000元人民币积分，向刘某2欢购买2132100元人民币积分。经公司高层同意可以破格升级胆大心细创业中心，可以带领团队发展下线，能给发展的下线人员报单，即新发展的会员可以将钱转给创业中心等级的人购买积分，可以激活新会员的账户。创业中心需要满足三个条件：1、会员直接推荐10个以上新会员账号；2、小区业绩达到200000元美金；3、本人会员级别达到VIP6等级。lzh1568账号2017年3月发展成为创业中心，经鉴定推荐人是李全清，该会员在层级结构的第29级，下线会员总数85905人，其中直接下线会员41人，下线会员共有30层。其从下线人员那里得到系统给的奖励和收益，总共获得4000000元。 4.证人韦某证实，2017年1月，其听朋友廖某说有一个叫深圳龙爱量子科技有限公司的平台，加入会员后可以在龙爱量子商场上购物，也可以通过发展会员来获得更多的积分，从中获利。廖某说这个投资很赚钱，其对这个平台很感兴趣，到位于东莞市南城区第一国际大厦B座办公区参加培训课，结识一个叫陈某1的会员。经多方了解后，其就通过手机或电脑打开网址××进入龙爱量子网站注册VIP会员。注册会员需要购买一定的产品才可能成为会员。公司规定会员有六个等级，分别缴纳850元（VIP1）、4250元（VIP2）、8500元（VIP3）25500元（VIP4）、42500元（VIP5）、85000元（VIP6）可以成为会员，分别获得850积分、4250积分、8500积分、25500积分、42500积分、85000积分。其以本人身份注册了四个会员账户：wy1568、wy15××××8、wy15××××888、wy25688，以其妻子龚盼盼身份注册的账户有5个，以其岳母何莉莉的身份注册的账户有4个，这13个账户均是其实际控制。其妻子和岳母身份注册的账户安置在其团队下线，实行金字塔层级模式管理。其中wy1568直接发展了26个下线会员，该账户线下安置的会员分左区和右区，左区安置了98728个下线会员，右区安置了1406个下线会员。wy15××××8直接发展7个下线会员。wy15××××888和wy25688没有发展会员。发展会员可以得到相应的积分，积分可以购买产品，还可以在公司系统内挂卖积分，换取资金从中获利。积分相当于钱，可以为新会员注册账户，新会员注册的钱直接打到发展他的会员账户内，积分越多可以拿来交易得到的钱就越多，其获利红8155120元。1积分就是1美元，换算1美元就是6.3元人民币。龙爱量子会员有动态收益和静态收益。其直接上线是陈某1，其大部分的积分都是跟陈某1购买，其向李全清购买积分支付了2992500元。因为很多其发展的下线会员需要注册，都来跟其购买积分。加入龙爱量子会员后的获得方式有多种：一是直推奖，直接发展一名会员，根据直推人的vip等级不同可以获得8%-15%的相应积分；二是对碰奖，每个会员的下线只能安置两个账号，分为左右两区，两区下线人员达到单数即右进行对碰，根据会员的vip等级不同获得5%-10%的对碰奖。对碰奖没有封顶额度，vip1-vip6日封顶额为100积分-10000积分。三是管理奖，会员根据自身vip级别的不同，可获得2层-7层下线人员所获得对碰奖收益的10%。四是见点奖，公司规定会员层级的下线人员每增加一人，即可获得每人投资额的激活积分0.5%，根据自己vip级别的不同可收取3层-18层，直至收回自己的投资款为止。五是分红派息奖，公司每销售一次积分结束后就会进行分红，分红的内容就是得到自己投资额一定增值倍数的积分，每个会员可以参与分红七次，不同vip级别得到增值倍数不同。Vip1-vip6得到的积分分红约为自身投资额7.4-13.5倍。参与七次分红的账号就要出局，要想继续分红只能重新购买积分才能参与分红。2017年5月，其龙爱量子会员账户wy1568达到了创业中心的各项条件。要成为平台的创业中心必需达到三个条件：一是会员直接推荐10个以上的新会员账号，并且团队下面的会员达到199人；二是小区业绩达到200000美元；三是本人会员级别达到vip6等级，相当投资达85000元。另外经公司高层人员同意，也可破格升级为了创业中心。创业中心可以获得了创业中心奖，可带领团队发展下线，帮助收取下线入门费，下发消费积分和激活积分，可兑换下线积分。内部的说法，创业中心能给发展的下线报单。 三、被告人的供述和辩解 被告人李全清供述，2016年12月，其认识一个在广东东莞做养生生意叫何某1的女子，何某1向其介绍龙爱量子产品的效果。后其答应何某1的邀请跟随何到位于东莞第一国际的龙爱量子公司参观考查，看到有人介绍公司产品及经营模式。回来后其决定报单，并亲自到龙爱量子公司报单。这次报单是公司的人帮操作，其提供注册会员需要的身份证和手机号。公司接待人员确定何某1是其推介人后，就帮其注册了第一个龙爱量子会员账号1qq1568,打款8500元到龙爱公司账号，注册成为第三个等级的账号，安置在何某1账户的下一级。而要注册成为龙爱量子平台的消费者，必须消费850元到85000元不等的费用，并在推荐人的账户中注册或消耗积分激活才能成为有效消费者。龙爱量子平台消费者分为6个等级，注册消费者分别对应的级别消费为850元、4250元、8500元、25500元、85000元。2017年4月中旬，其了解到龙爱量子公司发展壮大，很多人都在做并且开始赚钱，发展到创业中心可以获取报单人的点数，推荐的人越多获得的奖励越多，于是其把账号升级成创业中心。另外，还陆续注册了1qq15××××8、1qq1588、1qq1688三个账号。四个账号中等级分别是：1qq1568是VIP61，qq15××××8是VIP1，1qq1588是VIP6，1qq1688是VIP4。其加入龙爱量子会员后推荐廖某、曾某、何某2、刘某1、李某1、李某2、龙某、李某3、文某、钟俊奇等人加入龙爱量子平台，因为都知道龙爱量子公司，公司也在东莞，他们也知道其是会员，注册时就安置在其下线。其成为创业中心后也激活了好多账号，具体有哪些要以龙爱系统的数据为准。龙爱量子平台的资金收益制度分为静态收益和动态收益，静态收益是平台股票经过7次裂变增值后获得的收益，这个收益按照1星至6星级别奖励额度分别为8%、9%、10%、11%、12%、15%，具体数额分别为6300元、33000元、69000元、230000元、480000元、1150000元。动态收益是通过消费人数的增加获得的公司奖励，分别有直推奖、幸运将（见点奖）、业绩奖（对碰奖）、管理奖，另外创业中心还可以通过激活新的消费者账号获得公司的服务费。其上线除何某1外，还有吕某、刘某2欢、宋某1。新会员可以向所有创业中心购买积分，其跟何某1、吕某、刘某2欢等人购买过积分，其中向这个系统最高领导人吕某购买最多，吕某给其的两个账号户名分别为宋某3、吕某。其向吕某账户转出购买积分的金额为1865150元，向宋某3转出购买积分的金额为252500元。其收取下线会员购买积分的钱以及向上线购买积分的钱，大多数都是用其中国银行尾号2469银行卡。因时间太久，有多少新会员通过其向公司或吕某、何某1、刘某2欢购买积分已记不清。其投入大约400000元，实际获利应该有1400000多元，都是通过买卖积分获得。之后其用这部分钱加上自己原先的一些资金在东莞用其前妻刘某1的名字购买了一套房子，具体房价是多少钱已忘记。 四、鉴定意见 （一）广西公明司法鉴定中心桂公明司鉴会字［2019］第52号《司法会计鉴定意见书》证实，2019年1月，公安机关委托广西公明司法鉴定中心对被告人李全清在“龙爱量子平台”系统中的账户资产、下线投资资金数额及其本人的获利情况等财务事项进行司法会计鉴定。以办案机关提供的“龙爱量子平台”网站后台数据库电子资料，李全清个人及亲友名下银行账户流水明细资料（李全清农业银行62×××19银行卡、中国银行62×××69银行卡、工商银行62×××91银行卡,刘某1农业银行62×××78银行卡、中国银行62×××12银行卡,共5个银行账户）记录为基础，对李全清在数据库中个人账户资产、下线投资规模，其个人银行账户资金数额逐笔进行核对，并进行明细和汇总计算，在此基础上，对委托要求事项发表意见并出具司法会计鉴定意见书。 1.检验送检材料发现，龙爱量子生活商城（以下简称龙爱量子平台，网址为：http://wwww.longaiiot.com),根据查询国家工业和信息化部的ICP/IP域名信息备案管理系统，该网站的主办单位为龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司，审核通过时间为2017年6月13日，网站负责人为余某，龙爱量子平台链接还有http://longaizg.com,可供会员进入网站。 （1）龙爱量子科技有限公司（以下简称龙爱量子公司）为龙爱量子平台的实际控制公司，法定代表人为林某2，通过公安机关侦查发现，该公司主要控制龙爱量子平台网站、宣传、资金及公司的日常运营等。龙爱量子平台实际开始运营时间为2016年10月，该平台会员自称为创业者，需要缴纳入门费成为会员才能登陆，成为新会员需要有该平台老会员作为推荐人帮助注册填写信息并缴纳入门费后，由该人上线的“创业中心”（老会员满足一定条件并通过龙爱量子平台审核后可成为创业中心，可自行发展下线并部分参与公司运营，获取更大的利益）帮助进行激活，注册级别分为李全清VIP1-VIP6级，分别对应金额为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。加入会员后，会员投资的金额可根据积分类型按比例兑换成对应积分，不同类型的积分可遵行兑换平台内实物商品、可增值的股份、出售换取现金等，不同类型的积分可互相转化，可以在会员间进行交易，部分积分还可以兑换成现金，向龙爱量子公司缴纳一定的手续费(每笔提取资金总额的10%)后可直接提现，一般情况下，积分与现金的兑换比率为1交易积分=1美元=约6.3人民币=1激活积分。 (2)龙爱量子平台其数据库的会员按照推荐关系构成金字塔层级结构，因龙爱量子平台曾对其平台数据库进行数据库更新，造成2017年5月19日前的数据遗失，检验其平台2017年5月19日至2017年8月11日期间，会员数量为1963063个，会员层级为97层，属于“创业中心”的会员数量为3191个，全部会员投资总金额为17595966450元。 (3)龙爱量子平台为参与的会员设置了上下级层级排列方式及各种积分获得及奖励机制，鼓励会员发展下线，下线发展得越多，账户等级越高得到的积分提成就越多，即可参与龙爱量子平台的股权分红的次数及奖励额度就越高。龙爱量子平台自身则通过收取下线会员或“创业中心”上缴的入门费、出售激活积分、控制消费积分、出售积分及收取会员取现手续费的方式（取现10%手续费）获得收益。 2.检验送检其数据库明细发现，2016年11月15日至2017年8月30日期间，李全清以其个人名义共注册了4个龙爱量子平台账户（账户名为：“lqq1568”、“lqq1588”、“lqq1688”、“lqq15××××8”）,其中，李全清于2016年11月15日注册的“lqq1568”账户为其余名下账户的最高上线，其余3个账户中发展的会员均为“lqq1568”的下线会员，该账户为VIP6级，属于龙爱量子平台“创业中心”账户，“创业中心”账户可通过平台内上级的管理员账户处购买激活积分，再向其支线内下线会员出售激活积分并收取相应资金获得收益。“lqq1568”账户的直接推荐人（直接上线）是何某1。 (1)李全清“1qq1568”账户在整个龙爱量子平台会员层级结构自上而下的第28层，其账户支线内下线会员总数为92143个（其账户直接下线会员为23个）,支线内下线会员共有31层。截至2018年8月11日，李全清“lqq1568”账户自身及其支线内下线会员总投资金额为703,624,900.00元，其会员帐号各类积分资产状况为：现金账户0.00分、电子积分0.00分、提现账户0.00分、交易积分78,175.18分（可进行会员间交易、直接提现、还可转换为激活积分）、积分股6,497.50股（可参与股权分红）、激活积分60,260.00分（可用于激活新会员账户和升级创业中心）、消费积分12,750.00分（可用于向下线出售积分激活新会员账户）、商城积分0.00分（可兑换龙爱量子平台商城的商品）、数字资产5,638.35分。该帐号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得856,619.90交易积分，积分股卖出获得45,771.84交易积分；接收他人激活积分转账2,313,764.00激活积分，转出激活积分给他人1,997,604.00激活积分；在交易大厅卖出0.00交易积分，买入0.00交易积分。“创业中心”共激活会员597个，用于激活会员共支出1,078,900.00激活积分和9,170,650.00消费积分。通过上述账户的各项积分信息，以送检材料中“关于龙爱量子物联网平台会员获利计算方法说明”（以下简称“获利计算方法”）计算得出该账户应获得交易积分为902,391.74分（应获得积分=账户分润中心获得交易积分+卖出积分股获得交易积分）、实际获得交易积分为762,740.00分（实际获得积分=创业中心激活所需的激活积分+转出给他人的激活积分一接收他人转入的激活积分）。另外，李全清主要通过该账户在龙爱量子平台中与其他会员进行积分变卖转账交易，账户在2017年7月至2017年8月期间收入积分6157702分，支出2726600分。 （2)李全清“lqq1588”账户在整个龙爱量子平台会员层级结构自上而下的第29层，其账户支线内下线会员总数为74个（其账户直接下线会员为3个）,支线内下线会员共有8层。截至2018年8月11日，李全清“1qq1588”账户自身及其支线内下线会员总投资金额为1,000,450.00元，其会员帐号各类积分资产状况为：现金账户0.00分、电子积分0.00分、提现账户0.00分、交易积分1,624.76分、积分股6,496.80股、激活积分0.00分、消费积分0.00分、商城积分0.00分、数字资产1,905.25分。该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得100,212.40交易积分，积分股卖出获得8,063.90交易积分；接收他人激活积分转账5,000.00激活积分，转出激活积分给他人101,700.00激活积分：在交易大厅卖出0.00交易积分，买入0.00交易积分。通过上述账户各项积分信息，计算得出该账户实际应获得交易积分为108,276.30分、实际获得交易积分为96,700.00分。该账户在2017年7月至2017年8月期间在龙爱量子平台中与其他会员无积分转账交易。 （3）李全清“lqq1688”账户在整个龙爱量子平台会员层级结构自上而下的第29层，其账户支线内下线会员总数为0个（其账户直接下线会员为0个）,支线内下线会员共有0层。截至2018年8月11日，李全清“lqq1688账户自身及其支线内下线会员总投资金额为25,500.00元，其会员帐号各类积分资产状况为：现金账户0.00分、电子积分0.00分、提现账户0.00分、交易积分22.12分、积分股1,014.26股、激活积分0.00分、消费积分 0.00分、商城积分0.00分、数字资产918.82分。该帐号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得6,856.00交易积分，积分股卖出获得7,121.61交易积分；接收他人激活积分转账0.00激活积分，转出激活积分给他人11,050.00激活积分；在交易大厅卖出0.00交易积分，买入0.00交易积分。通过上述账户各项积分信息，计算得出该账户实际应获得交易积分为13,977.61分、实际获得交易积分为11,050.00分。该账户在2017年7月至2017年8月期间在龙爱量子平台中与其他会员无积分转账交易。 （4）李全清“lqq15××××8”账户在整个龙爱量子平台会员层级结构自上而下的第29层，其账户支线内下线会员总数为0个（其账户直接下线会员为0个）,支线内下线会员共有0层。载至2018年8月11日，李全清“lqq15××××8”账户自身及其支线内下线会员总投资金额为850.00元，其会员账号各类积分资产状况为：现金账户0.00分、电子积分0.00分、提现账户0.00分、交易积分41.39分、积分股165.01股、激活积分0.00分、消费积分0.00分、商城积分850.00分、数字资产35.34分。该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得0.00交易积分，积分股卖出获得99.74交易积分；接收他人激活积分转账0.00激活积分，转出激活积分给他人100.00激活积分；在交易大厅卖出0.00交易积分，买入0.00交易积分。通过上述账户各项积分信息，计算得出该账户实际应获得交易积分为99.74分、实际获得交易积分为100.00分。该账户在2017年7月至2017年8月期间在龙爱量子平台中与其他会员无积分转账交易。 （5）李全清主要通过其名下农业银行62×××19银行卡、中国银行62×××69银行卡、工商银行62×××91银行卡,其亲友刘某1农业银行62×××78银行卡、中国银行62×××12银行卡,共5个银行账户收取下线会员交来的入会费及向其购买激活积分的资金，并以上述账户向龙爱量子平台银行对公账户、宋某3个人账户或其他“创业中心”上线账户转账资金购买激活积分，通过收支差额获得收益。2016年11月15日起至2018年8月30日期间，李全清个人及刘某1名下的5个银行账户期间收入资金合计19278337.63元，其中：李全清名下其他账户及刘某1其他账户转入的资金合计87952.31元，收取何某2、赵某等个人账户转入的资金合计18052762.20元、收取支付宝等网络平台收入资金合计371795.12元、现金存款及ATM存款收入资金合计265828.00元。账户期间支出资金合计18944599.09元，其中：转往李全清名下其他账户及刘某1其他账户的资金合计137023.80元、转至宋某3个人账户及龙爱量子平台对公账户资金合计4322500.00元、转至平台内其他上级“创业中心”账户的资金合计6162990.41元、通过支付宝等支付平台转出的资金合计362796.79元、现金支取及ATM取款支出资金合计149200.00元、账户流水显示直接用于消费的资金合计7810088.09元。截至2018年8月30日，刘某1中国银行卡尾号7012账户尚有余额353067.90元。李全清名下农业银行卡尾号9019、中国银行卡尾号2469、工商银行卡尾号9191,其亲友刘某1农业银行尾号5678、中国银行卡尾号7012,共5个银行账户期间收取外部资金转账收入合计18424557.32元（非本人及亲友的个人账户转入的资金合计18052762.20元、收取支付宝等网络平台收入资金合计371795.12元）;转出至外部个人及单位的资金合计10,848,287.20元（转至宋某3个人账户及龙爱量子平台对公账户资金合计4322500.00元、转至平台内其他上级“创业中心”账户的资金合计6162990.41元、通过支付宝等支付平台转出的资金合计362796.79元）;李全清收取外部转来的资金与支出的资金差额为7576270.12元（18424557.32-10848287.20)。 （6）李全清名下会员账户“lqq1568”、“lqq1588”、“lqq1688”、“lqq15××××8”在龙爱量子平台其数据库2017年5月19日到2017年8月11日期间共获得交易积分1024745.39分，其中，卖出积分股获得交易积分61057.09分（静态收益）、通过分润中心获得交易积分963688.30分（动态收益），依据“获利计算方法”中所列龙爱量子公司积分与现金的兑换比率计算，李全清各账户应获得6455895.96元（1024745.39分×6.3元）；通过“获利计算方法”（实际获得积分=创业中心激活所需的激活积分+转出给他人的激活积分—接收他人转入的激活积分）得出各账户实际获得交易积分870590分，依据兑换比率李全清各账户实际获利5484717元（870590分×6.3元）。 2.司法鉴定科学研究院司鉴院［2019］数鉴字第67号司法鉴定意见书证实，2019年1月24日，司法鉴定科学研究院根据委托人广西壮族自治区百色市公安局提交从上海蓝云网络科技有限公司调取的与“龙爱物联网”网站相关的云服务器硬盘数据镜像检材序列号为“R6GEWWUY”的WD硬盘一块、序列号为“R6GG3AMY”的WD硬盘一块和序列号为“W4Z4HRC5”的Seagate硬盘一块（均为封存状态），对被告人李全清在“龙爱物联网”网站系统中需检账号1qq1568的会员信息、所在层级、资产余额等电子数据进行固定、提取、分析。经鉴定，被告人李全清会员账号1qq1568,在“龙爱物联网”网站系统中详细信息如下：会员账号：1qq1568,ID:3179,姓名：李全清，证件号：,手机号：139××××2682,等级：6,属于创业中心。账号创建时间：2016年11月15日03时22分17秒,推荐人账号：hlr1568,推荐人ID:2920,推荐人姓名：何某1。该会员在整个会员层级结构的第28层，下线会员总数92,143个（其中直接下线会员23个）,下线会员共有31层，该会员及其下线会员投资总金额703624900元。截至2017年8月11日，该会员账号各类资产余额为：现金账户0.00、电子积分0.00、提现账户0.00、交易积分78175.18、积分股6497.50、激活积分60260.00、消费积分12750.00、商城积分0.00、数字资产5638.35。经统计，该账号在2017年5月19日至2017年8月11日期间通过分润中心获得856619.90交易积分，积分股卖出获得45771.84交易积分；“体系外转账：转他人”收入2313764.00激活积分，支出1997604.00激活积分；在交易大厅卖出0.00交易积分，买入0.00交易积分。共激活会员597个，用于激活会员共支出1078900.00激活积分和9170650.00消费积分。 五、勘验、检查、辨认等笔录 辨认笔录证实：被告人李全清通过公安机关依法出示的照片，被告人李全清能够辨认出本案的涉案人员吕某、何某1、廖某。 综合考虑控辩双方的意见，基于庭审调查的证据和查明的事实，根据有关的法律规定，就案件事实部分的处理，本院评判如下： 一、对于辩护人提出被告人李全清下线人数未查清，会员账号为“1qq1568”会员及下线投资总金额703624900元不属于被告人李全清个人收益。广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定中心所出具的鉴定意见书认定被告人非法获利5480000元是演绎推导，无直接证据证实的辩护意见。经查，司法鉴定科学研究院和广西公明司法鉴定中心分别作出对被告人李全清在“龙爱物联网平台”网站系统中账号“1qq1568”的会员信息、所在层级、资产余额等电子数据进行固定、提取、分析和系统中的账户资产、下线投资资金数额及其本人的获利情况等财务事项进行司法会计鉴定，鉴定以办案机关提供的“龙爱量子平台”网站后台数据库电子资料，李全清个人名下银行账户流水明细资料（李全清农业银行62×××19银行卡、中国银行62×××69银行卡、工商银行62×××91银行卡以及刘某1农业银行62×××78银行卡、中国银行62×××12银行卡,共5个银行账户）记录为基础，根据平台运行模式即按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，有依据可循，并非是毫无根据的演绎推导。因此，对被告人李全清名下账户“lqq1568”以及下线会员投资总额、下线会员的人数、下线会员层级（含直接下线）以及所获得的非法利益的鉴定有事实依据，本院予以确认。辩护人该辩诉意见不成立，本院不予采纳。 二、对于辩护人提出被告人李全清有坦白情节，自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚的意见。经查，该辩护意见与本案查明的事实相符，本院予以采纳。 三、对于辩护人提出本案无被害人，被告人系被动卷入传销活动，社会危害性较小的辩护意见。经查，被告人李全清自愿加入本案的传销活动，后为牟取更大的非法利益积极发展下线，下线人数庞大，层级多达31层，属于情节严重。故辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人李全清以推销商品为名，组织、领导参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，被告人李全清的行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李全清犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李全清归案后，能如实供述主要犯罪行为，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人提出对被告人李全清有从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。公安机关查封在案的位于广东省东莞市莞城区莞龙路172号天林名苑8座2701号房产系被告人用非法所得购买的房产，依法应予没收。查封在案的位于东莞市莞城区天宝路5号天宝广场5号办公室，公安机关在查封过程中尚未调查是否为被告人用非法获利购买，本院不予处置。据此，根据被告人李全清犯罪的事实、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四点之规定，判决如下： 一、被告人李全清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月6日起至2024年10月5日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、查封在案的位于广东省东莞市莞城区莞龙路172号天林名苑8座2701号房产一套（权利人刘红，证号20190025049），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吕泽华 人民陪审员  庄秀英 人民陪审员  陆志刚 二〇二〇年九月四日 书 记 员  黄莉莉 附： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号） 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。