浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初147号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人徐磊，男，1984年2月26日出生于河南省鲁山县，汉族，初中文化，无业，家住河南省鲁山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月8日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人姚瑶，国浩律师（宁波）事务所律师。 被告人马军，男，1985年7月5日出生于辽宁省辽阳县，汉族，小学文化，务工，家住辽宁省辽阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月20日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人操志斌，上海汇业（宁波）律师事务所律师。 被告人邓耀军，男，1990年1月8日出生于河南省潢川县，汉族，初中文化，务工，家住河南省潢川县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月10日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年8月15日被依法逮捕。2020年9月9日被本院取保候审。 辩护人蒋高明，浙江理脉律师事务所律师。 被告人张建海，男，1990年3月19日出生于河南省鲁山县，汉族，小学文化，无业，家住河南省鲁山县。2010年10月27日因犯寻衅滋事罪被河南省鲁山县人民法院判处有期徒刑十个月；2016年12月15日因殴打他人被宁波市公安局北仑分局行政拘留五日并处罚款二百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月14日被宁波市公安局海曙分局抓获羁押，同月15日被刑事拘留，同年7月15日被宁波市公安局海曙分局指定居所监视居住，同年9月17日被依法逮捕。2020年9月14日被本院取保候审。 辩护人周云卿，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕582号起诉书指控被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海犯敲诈勒索罪，于2020年5月12日向本院提起公诉，因本院对该案没有管辖权，宁波中级人民法院依法指定本院对该案进行管辖。本院于同月22日立案，并依法组成合议庭。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员朱杰出庭支持公诉，被告人徐磊及其辩护人姚瑶、被告人马军及其辩护人操志斌、被告人邓耀军及其辩护人蒋高明、被告人张建海及其辩护人周云卿到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年7月20日依法裁定本案中止审理，后于同年8月21日依法决定对本案恢复审理。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控，陈东栋、林浚（均另案处理）为获取非法经济利益，先后于2016年7月、2017年2月在宁波市鄞州区成立宁波明玥汽车服务有限公司（以下简称明玥公司）、浙江斑马出行汽车服务有限公司（以下简称斑马公司，该公司与明玥公司实际为“一套人马、两块牌子”），并在公司内部逐步设立财务部、业务部、风控部、客服部、贷后部、资产管理部、法务部等部门，先后纠集奚冬冬（另案处理）等人作为业务部负责人，安排漆江湖、张浩（均另案处理）等人作为业务员招揽诱骗客户；纠集吴亮亮、郑岩昆（均另案处理）等人作为贷后部负责人，安排孟令超、朱科威（均另案处理）等人实施“拖车”催讨，并将贷后部部分业务外包给被告人徐磊等人，逐步形成以陈东栋、林浚为首要分子，被告人徐磊、马军、邓耀军以及吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、漆江湖、张浩、伍千红、奚冬冬、兀剑楠、胡志文、余志朋（均另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。 2016年8月以来，该恶势力犯罪集团假借“以租代购”之名，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，诱使被害人签订汽车租赁合同等协议，通过收取保证金、ＧＰＳ费、手续费等费用虚增贷款金额，故意隐瞒合同条款内容，恶意制造认定违约等方式设置“套路”，形成虚假债权债务关系。在被害人支付月供逾期时，采用备用或私配的钥匙偷偷将车开走，后以扣押车辆不归还、不交纳相关费用将变卖车辆等相要挟，强行索要高额拖车费、追加保证金等费用。在被害人提某时，强行要求被害人支付剩余全部本息，吃没保证金或索要违约金等费用。该恶势力犯罪集团还在明知相关二手车行存在虚假宣传、强行吃没看车订金等“套路”的情况下，仍与二手车行相互合作，通过给车行业务员返佣或手续费等方式，吸引车行将被害人介绍到公司办理“以租代购”业务，非法获取经济利益。以陈东栋、林浚为首的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 一、诈骗 陈东栋、林浚以非法占有为目的，指使业务部漆江湖、张浩及伍千红等人在明知被害人因征信不良会大概率逾期违约的情况下，仍诱使有购车意向的被害人办理“以租代购”业务，与公司签订汽车租赁合同等协议，在签订合同时故意隐瞒提某需要支付剩余全部本息等套路，且合同中规定被害人逾期1天或ＧＰＳ定位出现异常即认定违约，公司有权立即收回车辆，且被害人需支付高额拖车费、违约金等，车辆拖回后公司可立即出售，销售所得无论多少皆不向被害人返还等违约及处置条款，并从被害人处收取保证金、ＧＰＳ费、手续费等各种名目的费用。 具体事实如下： 1.2016年8月23日，明玥公司安排李娜（另案处理）在被害人罗某1购买浙ＢＭ××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币6660元。 2.2016年9月6日，明玥公司安排人员在被害人储某购买浙ＢＮ××××马自达牌汽车时，骗得储某人民币25200元。 3.2016年9月29日，余志朋伙同李娜在被害人朱某1购买浙ＢＮ××××大众牌汽车时，骗得朱某1人民币26660元。 4.2016年11月2日，明玥公司安排人员在被害人柯某购买浙ＢＲ××××一汽森雅牌汽车时，骗得柯某人民币16978元。 5.2016年12月6日，兀剑楠、余志朋在被害人陈某1购买浙ＢＶ××××中华牌汽车时，骗得陈某1人民币3978元。 6.2017年1月9日，明玥公司安排李娜在被害人张某1购买浙ＢＱ××××别克牌汽车时，骗得张某1人民币17388元。 7.2017年1月19日，余志朋在被害人吴某1购买浙Ｂ××××猎豹牌汽车时，骗得吴某1人民币25000元。 8.2017年1月23日，明玥公司安排人员在被害人朱某2购买浙ＢＺ××××大众牌汽车时，骗得朱某2人民币2000元。 9.2017年3月28日，明玥公司安排人员在被害人黄某1购买浙ＢＣ××××马自达牌汽车时，骗得黄某1人民币18600元。 10.2017年3月30日，明玥公司安排人员在被害人章某购买浙ＢＣ××××起亚牌汽车时，骗得章某人民币17750元。 11.2017年3月30日，明玥公司安排人员在被害人文某购买浙ＢＣ××××宝马牌汽车时，骗得文某人民币45500元。 12.2017年4月10日，漆江湖在被害人殷某购买浙ＢＤ××××标致牌汽车时，骗得殷某人民币12200元。 13.2017年4月14日，张浩在被害人徐某1购买浙ＢＤ××××丰田牌汽车时，骗得徐某1人民币1500元。 14.2017年4月14日，胡志文在被害人潘某购买浙ＢＤ××××本田牌汽车时，骗得潘某人民币13640元。 15.2017年4月21日，兀剑楠在被害人岳守财购浙ＦＬ××××广汽牌汽车时，骗得岳守财人民币9990元。 16.2017年4月24日，兀剑楠在被害人余某1购买浙ＢＥ××××丰田牌汽车时，骗得余某1人民币8000元。 17.2017年4月26日，漆江湖在被害人王某1购买浙ＢＥ××××大众牌汽车时，骗得王某1人民币20150元。 18.2017年4月28日，明玥公司安排人员在被害人管某购买浙ＢＥ××××现代牌汽车时，骗得管某人民币6565元。 19.2017年5月5日，张浩在被害人祝某购买浙ＢＥ××××陆风牌汽车时，骗得祝某人民币19600元。 20.2017年5月10日，明玥公司安排人员在被害人汪某购买浙Ｂ2××××蒙迪欧牌汽车时，骗得汪某人民币22550元。 21.2017年5月11日，明玥公司安排人员在被害人丁某1购买浙Ｂ0××××奔驰牌汽车时，骗得丁某1人民币42800元。 22.2017年5月16日，斑马公司安排人员在被害人陈某2购买浙Ｂ8××××奥迪牌汽车时，骗得陈某2人民币5000元。 23.2017年5月18日，伍千红在被害人倪某1购买浙Ｂ8××××英菲尼迪牌汽车时，骗得倪某1人民币42044元。 24.2017年5月22日，漆江湖伙同他人在被害人李某1购买浙Ｂ7××××大众牌汽车时，骗得李某1人民币21000元。 25.2017年5月22日，奚冬冬伙同他人在被害人廖某1购买浙Ｂ6××××奔驰牌汽车时，骗得廖某1人民币30255元。 26.2017年5月24日，漆江湖伙同他人在被害人杨某1购买浙Ｂ3××××奥迪牌汽车时，骗得杨某1人民币39690元。 27.2017年5月25日，伍千红伙同他人在被害人董某购买浙Ｂ9××××奔驰牌汽车时，骗得董某人民币38500元。 28.2017年5月26日，余志朋伙同他人在被害人毛某购买浙Ｂ9××××现代牌汽车时，骗得毛某人民币14400元。 29.2017年5月27日，漆江湖伙同他人在被害人罗某2购买浙Ｂ5××××奔驰牌汽车时，骗得罗某2人民币1500元。 30.2017年5月31日，伍千红伙同他人在被害人王某2购买浙Ｂ8××××奔驰牌汽车时，骗得王某2人民币57204元。 31.2017年6月5日，漆江湖伙同他人在被害人王某3购买浙Ｂ2××××五菱牌汽车时，骗得王某3人民币9000元。 32.2017年6月7日，漆江湖伙同他人在被害人陈某3购买浙Ｂ9××××雪佛兰牌汽车时，骗得陈某3人民币42800元。 33.2017年6月14日，漆江湖伙同奚冬冬在被害人周某1购买浙Ｂ2××××陆风牌汽车时，骗得周某1人民币19500元。 34.2017年6月21日，漆江湖伙同奚冬冬在被害人张某2购买浙Ｂ9××××奥迪牌汽车时，骗得张某2人民币109100元。 35.2017年6月22日，伍千红伙同奚冬冬在被害人吴某2购买浙Ｂ0××××宝马牌汽车时，骗得吴某2人民币1500元。 36.2017年6月27日，漆江湖伙同奚冬冬在被害人张某3购买浙Ｂ7××××奔驰牌汽车时，骗得张某3人民币12500元。 37.2017年7月18日，奚冬冬伙同他人在俞锋雷购买浙Ｂ6××××大众牌汽车时，骗得俞锋雷人民币22580元。 38.2017年7月25日，奚冬冬伙同他人在被害人肖某购买浙Ｂ0××××众泰牌汽车时，骗得肖某人民币3000元。 39.2017年7月27日，张浩伙同奚冬冬在被害人孔某购买浙Ｂ3××××宝马牌汽车时，骗得孔某人民币72878元。 40.2017年7月27日，奚冬冬伙同余志朋、朱瑞龙（另案处理）在被害人丁某2购买浙Ｂ2××××丰田牌汽车时，骗得丁某2人民币15490元。 41.2017年7月31日，奚冬冬伙同他人在被害人周某2购买浙Ｂ5××××玛莎拉蒂牌汽车时，骗得周某2人民币3000元。 42.2017年8月7日，漆江湖伙同伍千红、奚冬冬在被害人熊某购买浙Ｂ1××××本田牌汽车时，骗得熊某人民币8010元。 43.2017年8月14日，奚冬冬伙同他人在被害人黄某2购买浙Ｂ3××××别克牌汽车时，骗得黄某2人民币24950元。 44.2017年8月17日，奚冬冬伙同他人在被害人朱某3购买浙Ｂ3××××奔驰牌汽车时，骗得朱某3人民币38240元。 45.、2017年8月18日，斑马公司安排人员在被害人程某购买浙Ｂ3××××宝骏牌汽车时，骗得程某人民币3000元。 46.2017年8月22日，斑马公司安排人员在被害人陈某4购买浙ＦＲ××××大众牌汽车时，骗得陈某4人民币1000元。 47.2017年8月23日，奚冬冬伙同他人在被害人须某购买浙Ｂ1××××大众牌汽车时，骗得须某人民币37965元。 48.2017年8月24日，伍千红伙同奚冬冬在被害人王某4购买浙Ｂ1××××沃尔沃牌汽车时，骗得王某4人民币46500元。 49.2017年9月2日，漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人郭某1购买浙Ｂ1××××奔驰牌汽车时，骗得郭某1人民币22751元。 50.2017年9月4日，漆江湖伙同奚冬冬在被害人郑某1购买浙Ｂ5××××奥迪牌汽车时，骗得郑某1人民币69300元。 51.2017年9月5日，漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人王某5购买浙Ｂ3××××大众牌汽车时，骗得王某5人民币14200元。 52.2017年9月5日，张浩伙同奚冬冬等人在被害人周某3购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得周某3人民币8200元。 53.2017年9月5日，奚冬冬伙同他人在被害人王某6购买浙Ｂ1××××大众牌汽车时，骗得王某6人民币59595元。 54.2017年9月6日，漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人褚某1购买浙Ｂ2××××奔驰牌汽车时，骗得褚某1人民币46380元。 55.2017年9月8日，林浚伙同奚冬冬在被害人阮某将其浙Ｂ8××××奔驰牌汽车进行抵押借款时，要求阮某签订以租代购合同，骗得阮某人民币1000元。 56.2017年9月11日，奚冬冬伙同他人在被害人刘某1购买浙Ｂ5××××别克牌汽车时，骗得刘某1人民币21990元。 57.2017年9月12日，张浩伙同奚冬冬等人在被害人黄某3购买浙Ｂ0××××吉利牌汽车时，骗得黄某3人民币17700元。 58.2017年9月20日，明玥公司安排李健勇（另案处理）在被害人余某2购买浙Ｂ0××××奥迪牌汽车时，骗得余某2人民币41173元。 59.2017年9月26日，张浩伙同奚冬冬等人在被害人赵某1购买浙ＢＯ××××丰田牌汽车时，骗得赵某1人民币22800元。 60.2017年9月26日，漆江湖伙同伍千红、奚冬冬在被害人倪某2购买浙Ｂ7××××起亚牌汽车时，骗得倪某2人民币11899元。 61.2017年10月13日，明玥公司安排人员在被害人姚某1购买浙Ｂ3××××野马牌汽车时，骗得姚某1人民币14884元。 62.2017年10月13日，胡志文伙同奚冬冬在被害人胡某1购买浙Ｂ5××××众泰牌汽车时，骗得胡某1人民币28200元。 63.2017年10月16日，奚冬冬伙同他人在被害人邓某购买浙Ｂ9××××雪佛兰牌汽车时，骗得邓某人民币16276元。 64.2017年10月20日，漆江湖伙同奚冬冬、伍千红在被害人姚某2购买浙Ｂ3××××大众牌汽车时，骗得姚某2人民币20299元。 65.2017年10月24日，胡志文伙同奚冬冬在被害人崔某购买浙Ｂ2××××宝骏牌汽车时，骗得崔某人民币11970元。 66.2017年11月1日，漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人马某购买浙Ｂ0××××凯迪拉克牌汽车时，骗得马某人民币35655元。 67.2017年11月6日，奚冬冬伙同他人在被害人王某7购买雪佛兰牌汽车时，骗得王某7人民币11550元。 68.2017年11月7日，漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人刘某2购买浙Ｂ3××××大众牌汽车时，骗得刘某2人民币29200元。 69.2017年11月13日，张浩伙同奚冬冬在被害人罗某1购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币2000元。 70.2017年11月14日，漆江湖伙同伍千红、奚冬冬在被害人李某2购买浙Ｂ4××××路虎牌汽车时，骗得李某2人民币51？250元。 71.2017年11月23日，奚冬冬伙同他人在被害人杨某2购买浙Ｂ9××××北汽牌汽车时，骗得杨某2人民币13197元。 72.2017年11月23日，胡志文伙同奚冬冬在被害人叶某购买浙Ｂ3××××北汽牌汽车时，骗得叶某人民币13872元。 73.2017年12月5日，奚冬冬伙同朱伟（另案处理）在被害人曹某购买浙Ｂ6××××江淮牌汽车时，骗得曹某人民币1500元。 74.2017年12月19日，漆江湖伙同奚冬冬在被害人胡某2购买浙Ｂ3××××吉利牌汽车时，骗得胡某2人民币28350元。 75.2018年1月8日，漆江湖在被害人李某3购买浙Ｂ7××××现代牌汽车时，骗得李某3人民币13990元。 76.2018年1月15日，漆江湖伙同伍千红在被害人张某4购买浙Ｂ3××××别克汽车时，骗得张某4人民币7920元。 77.2018年1月16日，漆江湖在被害人刘某3购买浙Ｂ5××××蒙迪欧牌汽车时，骗得刘某3人民币9750元。 78.2018年1月17日，伍千红伙同漆江湖在被害人金某1购买浙Ｂ2××××大众牌汽车时，骗得金某1人民币13201元。 79.2018年1月17日，漆江湖在被害人王某8购买浙Ｂ7××××丰田牌汽车时，骗得王某8人民币24800元。 80.2018年1月18日，胡志文伙同兀剑楠在被害人廖某2购买浙Ｂ2××××华泰牌汽车时，骗得廖某2人民币13680元。 81.2018年2月1日，漆江湖伙同他人在被害人魏某购买浙Ｂ7××××宝马牌汽车时，骗得魏某人民币12528元。 82.2018年2月2日，兀剑楠在被害人李某4购买浙Ｂ3××××众泰牌汽车时，骗得李某4人民币23986元。 83.2018年2月5日，张浩伙同奚冬冬在被害人梁某购买浙Ｂ5××××纳智捷牌汽车时，骗得梁某人民币11980元。 84.2018年3月3日，明玥公司安排人员在被害人吴某3购买浙ＢＢ××××丰田牌汽车时，骗得吴某3人民币5000元。 85.2018年3月8日，明玥公司安排人员在被害人赵某2购买浙Ｂ5××××北汽牌汽车时，骗得赵某2人民币6000元。 86.2018年3月8日，漆江湖伙同伍千红在被害人蒲某购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得蒲某人民币71599元。 87.2018年3月13日，漆江湖伙同他人在被害人丁某3购买宝马牌汽车（未上牌）时，骗得丁某3人民币7972元。 88.2018年3月16日，漆江湖伙同伍千红在被害人王某9购买浙Ｂ1××××丰田牌汽车时，骗得王某9人民币10000元。 89.2018年3月27日，漆江湖伙同他人在被害人单某1购买浙Ｂ8××××奔驰牌汽车时，骗得单某1人民币18446元。 90.2018年4月10日，漆江湖伙同他人在被害人邱某购买浙Ｂ5××××现代牌汽车时，骗得邱某人民币17000元。 91.2018年4月11日，奚冬冬在被害人傅某购买浙Ｂ5××××现代牌汽车时，骗得傅某人民币13080元。 92.2018年4月16日，明玥公司安排人员在被害人陈某5购买浙ＢＡ××××丰田牌汽车时，骗得陈某5人民币11000元。 93.2018年4月17日，漆江湖伙同伍千红在被害人杨某3购买浙Ｂ0××××马自达牌汽车时，骗得杨某3人民币11800元。 94.2018年4月21日，漆江湖伙同他人在被害人吴某4购买浙ＢＥ××××东风牌汽车时，骗得吴某4人民币15950元。 95.2018年5月12日，漆江湖在被害人麦某购买浙Ｂ2××××本田牌汽车时，骗得麦某人民币1500元。 96.2018年5月18日，漆江湖伙同伍千红在被害人单某2购买浙Ｂ5××××雷克萨斯牌汽车时，骗得单某2人民币2000元。 97.2018年5月24日，张浩伙同他人在被害人张某5购买浙Ｂ2××××大通牌汽车时，骗得张某5人民币4000元。 98.2018年7月2日，明玥公司安排人员在被害人栗春林购买浙Ｂ1××××荣威牌汽车时，骗得栗春林人民币16500元。 99.2018年7月21日，漆江湖伙同奚冬冬在被害人陈某6将其浙ＢＲ××××宝马牌汽车办理抵押借款时，要求陈某6签订以租代购合同，骗得人陈某6人民币4500元。 二、敲诈勒索 陈东栋、林浚以非法占有为目的，指使以吴亮亮、郑岩昆为首的贷后部，安排被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海等人，在被害人支付月供逾期时，采用ＧＰＳ定位车辆位置，使用备用或私配的钥匙偷偷将车开走，后通过短信、微信等方式通知被害人至公司处理相关事宜。后吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，以扣押车辆不归还，不交纳相关费用将变卖车辆等相要挟，强行向被害人追加保证金、索要高额拖车费等费用；在被害人提某时，强行吃没保证金、或索要违约金等费用。 具体事实如下： 1.2017年6月，以被害人徐某1逾期为由，朱科威从宁波市将徐某1的浙ＢＤ××××丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费。 2.2017年6月，以被害人殷某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将殷某的浙ＢＤ××××标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 3.2017年6月9日，被害人毛某在购车10余日后至斑马公司要求提某，斑马公司要求其支付违约金、没收保证金等，并对毛某实施谩骂等行为，致使毛某欲跳楼自杀，后被处警的民警劝解。次日，毛某为结清取得车辆所有权，被迫支付违约金人民币16200元以及其他费用。 4.2017年7月12日，以被害人储某逾期为由，郑岩昆从衢州市将储某的浙ＢＮ××××马自达牌汽车偷偷开走，要求储某来明玥公司处理相关事宜，未果。 5.2017年8月，以被害人柯某逾期为由，被告人徐磊从江西省九江市将柯某的浙ＢＲ××××一汽森雅牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 6.2017年8月2日，以被害人杨某1逾期为由，被告人徐磊从河南省周口市将杨某1的浙Ｂ3××××奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 7.2017年8月21日，以被害人陈某1逾期为由，被告人邓耀军从宁波市鄞州区将陈某1的浙ＢＶ××××中华牌汽车偷偷开走，以追加保证金为名强行索得人民币7000元。 8.2017年9月，以被害人文某违约为由，吴亮亮、郑岩昆将文某的浙ＢＣ××××宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 9.2017年10月、2018年1月4日以及4月20日，以被害人管某逾期为由，明玥公司安排人员三次从宁波市将管某的浙ＢＥ××××现代牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 10.2017年10月8日，以被害人刘某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市鄞州区将刘某1的浙Ｂ5××××别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 11.2017年10月17日，以被害人朱某3逾期为由，被告人徐磊等人从江苏省徐州市将朱某3的浙Ｂ3××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币11000元；后以检查ＧＰＳ为由，被告人马军伙同郑岩昆强行索得检查费人民币1800元；2018年3月19日，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海从江苏省徐州市将车辆偷偷开走，强行索要高额拖车费，未果。 12.2017年11月4日，以被害人孔某逾期为由，被告人徐磊将孔某的浙Ｂ3××××宝马牌汽车从安徽省六安市偷偷开走，强行索得拖车费人民币13850元；2018年3月1日，再次以孔某逾期为由，被告人徐磊从安徽省六安市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；后又以孔某逾期为由，明玥公司安排人员第三次从安徽省六安市将孔某的车辆偷偷开走，强行要求孔某结清剩余全部本息，未果。 13.2017年11月21日，以被害人王某3逾期为由，朱科威从宁波市江北区将王某3的浙Ｂ2××××五菱牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币7166元；后再次以王某3逾期为由，孟令超、鲍行吉从宁波市江北区将王某3车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 14.2017年11月28日，以被害人俞锋雷逾期为由，朱科威从宁波市江北区将俞锋雷的浙Ｂ6××××大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币10000元；2018年8月23日，再次以被害人俞锋雷逾期为由，孟令超、鲍行吉宁波市海曙区将俞锋雷车辆偷偷开走，强行要求俞锋雷结清剩余全部本息，未果。 15.2017年12月6日，以被害人祝某逾期为由，被告人徐磊、马军从杭州市将祝某的浙ＢＥ××××陆风牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6930元；2018年5月19日，再次以祝某逾期为由，被告人徐磊、马军从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币9000余元；后又以祝某逾期为由，被告人徐磊第三次从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 16.2017年12月，以被害人王某4逾期为由，被告人徐磊、马军从重庆市将王某4的浙Ｂ1××××沃尔沃牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年2月，再次以王某4逾期为由，朱科威从重庆市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；2018年9月7日，又以王某4逾期为由，郑岩昆从重庆市将车辆偷偷开走，强行要求王某4结清剩余全部本息，未果。 17.2017年12月19日，以被害人周某2逾期为由，被告人徐磊从贵州省将周某2的浙Ｂ5××××玛莎拉蒂牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费、追加保证金共计人民币40024元；2018年9月，再次以周某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省将车辆偷偷开走，强行要求周某2结清剩余全部本息，未果。 18.2017年12月22日，以被害人褚某1逾期为由，朱科威从贵州省将褚某1的浙Ｂ2××××奔驰牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币14000元；2018年5月13日，再次以褚某1逾期为由，被告人徐磊从河北省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费、配钥匙费等共计人民币25000元，未果。 19.2017年12月29日，以被害人姚某2逾期为由，被告人徐磊、马军、邓耀军从广西北海市将姚某2的浙Ｂ3××××大众牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 20.2018年1月4日，以被害人董某逾期为由，明玥公司安排人员从温州市将董某的浙Ｂ9××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年3月5日，再次以被害人董某逾期为由，朱科威、孟令超从湖北省武汉市将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费、追加保证金；同年7月23日，又以被害人董某逾期为由，朱科威从广东省揭阳市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费、配钥匙费共计人民币9000元。 21.2018年1月9日，以被害人张某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市海曙区将张某1的浙ＢＱ××××别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 22.2018年1月9日，以被害人崔某逾期为由，明玥公司安排人员从浙江省天台市将崔某的浙Ｂ2××××宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费、追加保证金共计人民币10？000元；2018年3月4日，再次以崔某逾期为由，孟令超、耿奎从浙江省天台市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费人民币6000元；同年8月20日，再次以崔某逾期为由，明玥公司再次安排人员从山东省济南市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 23.2018年1月10日，以被害人何姗姗逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市宁海县将何姗姗的浙B506FD福特牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 24.2018年1月16日，以被害人张某2逾期为由，被告人徐磊从江苏省南通市将张某2的浙Ｂ9××××奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 25.2018年1月23日，以被害人徐某2逾期为由，被告人徐磊、马军从宁波市鄞州区将徐某2福特牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000余元。 26.2018年1月23日以及同年7月，以被害人熊某逾期为由，被告人徐磊等人两次分别从浙江省绍兴市和黑龙江省哈尔滨市，将熊某的浙Ｂ1××××本田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费等费用。 27.2018年1月28日，以被害人郑某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从陕西省西安市将郑某1的浙Ｂ5××××奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币5000元，未果。 28.2018年1月31日，以被害人周某1逾期为由，孟令超、刘陈从绍兴市将周某1的浙Ｂ2××××陆风牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 29.2018年2月26日，以被害人周某3逾期为由，朱科威从江苏省南京市将周某3的浙Ｂ5××××宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 30.2018年3月，以被害人廖某1逾期为由，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海从安徽省将廖某1的浙Ｂ6××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币10000余元，未果。 31.2018年3月，以被害人余某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将余某2的浙Ｂ0××××奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；同年10月7日，再次以被害人余某2逾期为由，朱科威从宁波市将车辆偷偷开走，强行要求余某2结清剩余全部本息，未果。 32.2018年3月，以被害人王某8逾期为由，被告人徐磊将王某8的浙Ｂ7××××丰田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 33.2018年3月1日，以被害人叶某逾期为由，孟令超从宁波市象山县将叶某的浙Ｂ3××××北汽牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；2018年7、8月间，再次以叶某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市象山县将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费。 34.2018年3月17日，以被害人姚某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从嘉兴市将姚某1的浙Ｂ3××××野马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 35.2018年3月22日，以被害人王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆宁波市鄞州区将王某5的浙Ｂ3××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要高额拖车费，王某5支付部分费用后将车取回；同年5月11日，再次以王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈从宁波市鄞州区将王某5车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 36.2018年4月2日，以被害人汪某逾期为由，孟令超、朱科威、耿奎从湖南省将汪某的浙Ｂ2××××蒙迪欧牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币10000元。 37.2018年4月12日，以被害人马某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将马某的浙Ｂ0××××凯迪拉克牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 38.2018年4月27日，以被害人张某4逾期为由，朱科威从嘉兴市将张某4的浙Ｂ3××××别克牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币5000元；后再次以张某4逾期为由，刘陈、鲍行吉从嘉兴市将车辆偷偷开走，强行要求张某4结清剩余全部本息，未果。 39.2018年4月27日，以被害人罗某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省都匀市将罗某2的浙Ｂ5××××奔驰汽车牌偷偷开走，强行索得拖车费人民币10800元。 40.2018年5月，以被害人余某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市鄞州区将余某1的浙ＢＥ××××丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费；2019年1月16日，再次以余某1逾期为由，吴亮亮从宁波市鄞州区将余某1车辆偷偷开走，后擅自予以出售。 41.2018年5月5日，以被害人陈某2逾期为由，朱科威、刘陈从江苏省将陈某2的浙Ｂ8××××奥迪牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元。 42.2018年5月14日，以被害人赵某1逾期为由，孟令超、刘陈从安徽省阜阳市将赵某1的浙ＢＯ××××丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币2000元；同年12月2日，再次以被害人赵某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从安徽省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 43.2018年5月24日，以被害人须某逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉从江苏省将须某的浙Ｂ1××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 44.2018年5月30日，以被害人胡某1逾期为由，郑岩昆、刘陈、孟令超从上海市将胡某1的浙Ｂ5××××众泰牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 45.2018年6月1日，以被害人杨某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从宁波市将杨某2的浙Ｂ9××××北汽牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 46.2018年6月8日，以被害人李某3逾期为由，被告人徐磊从上海市将李某3的浙Ｂ7××××现代牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6000余元；同年8月7日，再次以李某3逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从上海市将车辆偷偷开走，并强行索得拖车费、追加保证金共计人民币11800元。 47.2018年6月8日，以被害人黄某3逾期为由，明玥公司安排人员从金华市将黄某3的浙Ｂ0××××吉利牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 48.2018年6月11日，以被害人傅某逾期为由，孟令超、刘陈从金华市将傅某的浙Ｂ5××××现代牌汽车偷偷开走，后要求傅某到公司处理有关事宜，未果。 49.2018年6月13日，以被害人丁某1逾期为由，被告人徐磊从上海市将丁某1的浙Ｂ0××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费、追加保证金等费用，未果。 50.2018年6月13日，以被害人李某1逾期为由，孟令超、刘陈从江苏省盐城市将李某1的浙Ｂ7××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 51.2018年7月3日、12月24日，以被害人章某逾期为由，明玥公司两次安排人员从江苏省将章某的浙ＢＣ××××起亚牌汽车偷偷开走，分别强行索要拖车费人民币3000元、2000元。 52.2018年7月5日，以被害人曹某逾期为由，孟令超、鲍行吉、刘陈从金华市将曹某的浙Ｂ6××××江淮牌汽车偷偷开走，并强行追加保证金6000元及索得若干拖车费。 53.2018年7月11日，以被害人从金华市逾期为由，朱科威、鲍行吉将金某1的浙Ｂ2××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 54.2018年7月11日，以被害人李某2逾期为由，鲍行吉、朱科威从绍兴市将蔡建立的浙Ｂ4××××路虎牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 55.2018年7月18日，以被害人杨某3逾期为由，郑岩昆从嘉兴市将杨某3的浙Ｂ0××××马自达牌汽车偷偷开走，后要求杨某3到公司处理相关事宜，未果。 56.2018年7月19日，以被害人潘某逾期为由，鲍行吉从杭州市将潘某的浙ＢＤ××××本田牌汽车偷偷开走，后擅自予以处理。 57.2018年7月30日，以被害人王某6逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从四川省绵阳市将王某6的浙Ｂ1××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 58.2018年8月2日，以被害人逾期为由，鲍行吉、孟令超、朱科威从河南省洛阳市将张某6的浙Ｂ3××××宝马牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币12000元、追加保证金11440元；2019年2月19日，再次以被害人张某6逾期为由，朱科威从河南省洛阳市将张某6车辆偷偷开走，强行要求张某6结清剩余全部本息。 59.2018年8月27日，以被害人王某1逾期为由，明玥公司安排人员从江苏省如皋市将王某1的浙ＢＥ××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 60.2018年9月20日，以被害人王某9逾期为由，孟令超、刘陈从安徽将王某9的浙Ｂ1××××丰田牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 61.2018年9月20日，以被害人程某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从宁波市宁海县将程某的浙Ｂ3××××宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 62.2018年10月7日，以被害人丁某2逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从金华市将丁某2的浙Ｂ2××××丰田牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币4816元。 63.2018年10月11日，以被害人刘某3逾期为由，郑岩昆、朱科威从金华市将刘某3的浙Ｂ5××××蒙迪欧牌汽车偷偷开走，后擅自予以出售。 64.2018年10月17日，以被害人廖某2逾期为由，刘陈、孟令超在宁波市鄞州区将廖某2的浙Ｂ2××××华泰牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 65.2018年10月26日，以被害人栗春林逾期为由，朱科威从湖北省武汉市将栗春林的浙Ｂ1××××荣威牌汽车偷偷开走，强行要求栗春林支付剩余全部本息并索要高额拖车费，未果。 66.2018年11月24日，以被害人蒲某逾期为由，吴亮亮、孟令超从安徽省蚌埠市将蒲某的浙Ｂ5××××宝马牌汽车偷偷开走，强行要求蒲某支付剩余全部本息，未果。 67.2018年12月7日，以被害人倪某1逾期为由，鲍行吉、刘陈从湖州市将倪某1的浙Ｂ8××××英菲尼迪牌汽车偷偷开走，强行要求倪某1支付剩余全部本息，未果。 68.2018年12月11日，以被害人朱某1逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉将朱某1的浙ＢＮ××××大众牌汽车从杭州市富阳县偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币11600元。 69.2018年12月11日，以被害人李某4逾期为由，朱科威从宁波市鄞州区将李某4的浙Ｂ3××××众泰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 70.2018年12月20日，以被害人魏梅逾期为由，郑岩昆、鲍行吉、刘陈、孟令超从河南省鹿邑县将魏梅的浙Ｂ6××××标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 71.2018年12月24日，以被害人吴某4逾期为由，明玥公司安排人员从杭州市将吴某4的浙ＢＥ××××东风牌汽车偷偷开走，后擅自将车辆予以处理。 72.2019年1月3日，以被害人胡某2逾期为由，孟令超从绍兴市将胡某2的浙Ｂ3××××吉利牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 73.2019年1月18日，以被害人陈某4逾期为由，朱科威从江苏省徐州市将陈某4的浙ＦＲ××××大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币9000元。 74.2019年1月28日，以被害人刘某2逾期为由，朱科威从安徽省亳州市将刘某2的浙Ｂ3××××大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币8000元。 75.2019年2月，以被害人魏某逾期为由，被告人徐磊从陕西省西安市将魏某的浙Ｂ7××××宝马牌汽车偷偷开走，后擅自将车辆予以处理。 76.2019年2月19日，以被害人邓某逾期为由，鲍行吉从广西桂林市将邓某的浙Ｂ9××××雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 77.2019年2月26日，以被害人邱某逾期为由，鲍行吉从广西象州市将邱某的浙Ｂ5××××现代牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 78.2019年2月27日，以被害人王某7逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市北仑区将王某7的浙Ｂ8××××雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币4500元。 79.2019年3月3日，以被害人单某1逾期为由，郑岩昆、朱科威从宁波市北仑区将单某1的浙Ｂ8××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行要求单某1支付剩余全部本息，未果。 80.2019年3月18日，以被害人梁某逾期为由，明玥公司安排人员从甘肃省兰州市将梁某的浙Ｂ5××××纳智捷牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 81.2018年4月至2019年3月，被害人王某2、陈某3、罗某1、单某2、张某5、麦某、吴某3、陈某6、黄某1、朱某2、郭某1、张某3、陈某1、张某6、吴某2要求提某时，吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，强行向上述被害人索要违约金共计人民币7.5万余元。 综上，被告人徐磊敲诈勒索数额127804元，敲诈勒索35000元未遂；被告人马军敲诈勒索数额37730元，敲诈勒索10000元未遂；被告人邓耀军敲诈勒索数额7000元，敲诈勒索10000元未遂；被告人张建海敲诈勒索数额10000余元未遂。 案发后，公安机关对明玥公司、斑马公司共计378辆汽车予以查封。 案发后，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海被公安机关抓获归案，并如实供述主要犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、抓获经过、归案情况说明、羁押证明、行政处罚决定书、前科证明、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、微信聊天记录、银行账户明细、租赁合同、业务请款单、通话记录、车辆出库、在库登记表明细、车辆拖回登记表、拖车费用表等，被害人柯某、杨某1、陈某1、朱某3、孔某、祝某、王某4、周某2、褚某1、姚某2、张某2、徐某2、熊某、廖某1、李某3、丁某1、魏某、朱某1、郑某1、胡某2、罗某2、单某1、蒲某、王某1、程某、储某、倪某1、胡某1、黄某1、丁某2、陈某6、栗春林、吴某3、罗某1、周某1、毛某等人的陈述，证人江某、王某10、吴某5、陈某7、何某、金某2、郑某2、蒋某、郭某2、褚某2、陈某8、王某11、季某、高某、余某3、陈某9、刘某4等人的证言，同案人陈东栋、林浚、吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、漆江湖、伍千红、张浩、奚冬冬、李娜、兀剑楠、胡志文、朱伟、余志朋、朱瑞龙、李健勇、金云龙、李苏丹等人的供述，电子证物检查工作记录、辨认笔录，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海等人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人徐磊、马军、邓耀军及同案人陈东栋、林浚、吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、漆江湖、张浩、伍千红、奚冬冬、兀剑楠、胡志文、余志朋等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，实施“套路贷”犯罪并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次诈骗、敲诈勒索被害人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。陈东栋、林浚组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，被告人徐磊、马军、邓耀军及上述其他人员属于该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人财物，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其中被告人徐磊数额巨大，被告人马军、邓耀军数额较大，被告人张建海数额较大，但因意志以外的原因而未得逞，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海有坦白情节，可以从轻处罚。被告人张建海系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。建议对被告人徐磊判处有期徒刑二年六个月至有期徒刑三年，并处罚金；对被告人马军判处有期徒刑一年九个月至有期徒刑二年三个月，并处罚金；对被告人邓耀军判处有期徒刑一年三个月至有期徒刑一年九个月，并处罚金；对被告人张建海判处有期徒刑一年至有期徒刑一年六个月，并处罚金。庭审中公诉机关将起诉书第9节诈骗犯罪事实变更为骗取被害人黄某11500元，第30节犯罪事实变更为骗取被害人王某212204元，第32节犯罪事实变更为骗取被害人陈某36500元，第58犯罪事实变更为骗取被害人余某237300元，第62节犯罪事实变更为骗取被害人胡某11500元，第94、95、97节犯罪时间均变更为2017年；敲诈勒索的第32节犯罪事实变更为明玥公司安排人员将王某8的浙Ｂ7××××丰田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人徐磊辩护人提出的辩护意见是被告人徐磊不应认定为恶势力犯罪集团的其他成员，被告人徐磊系从犯，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人马军的辩护人提出的辩护意见是被告人马军系初犯、从犯，主观恶性小，认罪、悔罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人邓耀军的辩护人提出的辩护意见是被告人邓耀军系从犯，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，能自愿认罪认罚，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人张建海的辩护人提出的辩护意见是被告人张建海主观恶性小，系从犯且系犯罪未遂，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2016年7月，陈东栋、林浚共同成立宁波明玥汽车服务有限公司(以下简称明玥公司)开始从事汽车的“以租代购”等业务，该公司由陈东栋担任法定代表人，林浚担任总经理，并在公司内部设立财务部、业务部、风控部、客服部、贷后部、资产管理部、法务部等部门。2017年2月，为了扩大业务范围，林浚、陈东栋又利用浙江斑马出行汽车服务有限公司(以下简称斑马公司)开展汽车的“以租代购”业务。上述两家公司实际均由陈东栋、林浚等人在负责运营。 2016年8月以来，林浚、陈东栋为获得经济利益，先后利用明玥公司和斑马公司假借“以租代购”之名，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，安排业务部漆江湖、张浩等人诱使被害人与明玥公司、斑马公司签订“汽车租赁合同”等协议，从中以“手续费”、“ＧＰＳ费”等名目向被害人收取费用，再通过主动认定被害人“违约”，安排吴亮亮、郑岩昆、孟令超、朱科威、刘陈、鲍行吉、耿奎等人利用ＧＰＳ定位和备用车钥匙将被害人车辆偷偷开回，并将部分拖车业务外包给被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海等人，车辆开回后，以不交纳费用不交还车辆、变卖车辆或提起诉讼，在被害人申请提某时以不给予过户相要挟等方式迫使被害人支付高额拖车费、违约金等费用。逐步形成以陈东栋、林浚为首要分子，被告人徐磊、马军、邓耀军以及漆江湖、张浩等人为其他成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团为牟取非法利益，长期、多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海参与具体犯罪事实如下： 1.2017年8月，以被害人柯某逾期为由，被告人徐磊从江西省九江市将柯某的一汽森雅牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 2.2017年8月2日，以被害人杨某1逾期为由，被告人徐磊从河南省周口市将杨某1的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 3.2017年8月21日，以被害人陈某1逾期为由，被告人邓耀军从宁波市鄞州区将陈某1的中华牌汽车偷偷开走。 4.2017年10月17日，以被害人朱某3逾期为由，被告人徐磊等人从江苏省徐州市将朱某3的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币11？000元；后以检查ＧＰＳ为由，被告人马军伙同他人又强行索得费用人民币1？800元；2018年3月19日，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海从江苏省徐州市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费，未果。 5.2017年11月，以被害人孔某逾期为由，被告人徐磊将孔某的宝马牌汽车从安徽省六安市偷偷开走，强行索得拖车费人民币13？850元；2018年3月1日，再次以孔某逾期为由，被告人徐磊从安徽省六安市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15？000元。 6.2017年12月6日，以被害人祝某逾期为由，被告人徐磊、马军从杭州市将祝某的陆风牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6？930元；2018年5月，再次以祝某逾期为由，被告人徐磊、马军从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币9？000余元；后又以祝某逾期为由，被告人徐磊第三次从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币6？000元。 7.2017年12月，以被害人王某4逾期为由，被告人徐磊、马军从重庆市将王某4的沃尔沃牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10？000元。 8.2017年12月19日，以被害人周某2逾期为由，被告人徐磊从贵州省将周某2的玛莎拉蒂牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费20？000元。 9.2018年5月13日，以褚某1逾期为由，被告人徐磊从河北省将褚某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费、配钥匙费等共计人民币25？000元，未果。 10.2017年12月29日，以被害人姚某2逾期为由，被告人徐磊、马军、邓耀军从广西省北海市将姚某2的大众牌汽车偷偷开走，并索得若干停车费等。 11.2018年1月16日，以被害人张某2逾期为由，被告人徐磊从江苏省南通市将张某2的奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 12.2018年1月23日，以被害人徐某2逾期为由，被告人徐磊、马军从宁波市鄞州区将徐某2的福特牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10？000元。 13.2018年1月23日以及同年7月，以被害人熊某逾期为由，被告人徐磊等人两次分别从浙江省绍兴市和黑龙江省哈尔滨市，将熊某的本田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费等费用。 14.2018年3月，以被害人廖某1逾期为由，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海从安徽省将廖某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币10？000余元，未果。 15.2018年6月8日，以被害人李某3逾期为由，被告人徐磊从上海市将李某3的现代牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6？000余元。 16.2018年6月13日，以被害人丁某1逾期为由，被告人徐磊从上海市将丁某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 17.2019年2月，以被害人魏某逾期为由，被告人徐磊从陕西省西安市将魏某的宝马牌汽车偷偷开走。 综上，被告人徐磊敲诈勒索既遂107780元，敲诈勒索未遂35?000元；被告人马军敲诈勒索既遂37?730元，敲诈勒索未遂10?000元；被告人邓耀军敲诈勒索未遂10?000元；被告人张建海敲诈勒索未遂10000余元。 上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、抓获经过、归案情况说明、羁押证明、行政处罚决定书、前科证明、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、微信聊天记录、银行账户明细、租赁合同、业务请款单、通话记录、车辆出库、在库登记表明细、车辆拖回登记表、拖车费用表等，被害人柯某、杨某1、陈某1、朱某3、孔某、祝某、王某4、周某2、褚某1、姚某2、张某2、徐某2、熊某、廖某1、李某3、丁某1、魏某、朱某1、郑某1、胡某2、罗某2、单某1、蒲某、王某1、程某、储某、倪某1、胡某1、黄某1、丁某2、陈某6、栗春林、吴某3、罗某1、周某1、毛某等人的陈述，证人江某、王某10、吴某5、陈某7、何某、金某2、郑某2、蒋某、郭某2、褚某2、陈某8、王某11、季某、高某、余某3、陈某9、刘某4等人的证言，同案人陈东栋、林浚、吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、漆江湖、伍千红、张浩、奚冬冬、李娜、兀剑楠、胡志文、朱伟、余志朋、朱瑞龙、李健勇、金云龙、李苏丹等人的供述，电子证物检查工作记录、辨认笔录，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海等人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海以非法占有为目的，结伙敲诈他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人徐磊犯罪数额巨大，被告人马军、邓耀军、张建海犯罪数额较大。公诉机关指控罪名成立。关于公诉机关指控敲诈勒索犯罪数额中的追加保证金，根据在案证据不能证明被告人具有非法占有的主观故意，故不应计入犯罪数额，公诉机关指控不当，本院予以纠正。陈东栋、林浚利用明玥公司、斑马公司实施“套路贷”犯罪，形成以陈东栋、林浚为首，以被告人徐磊、马军、邓耀军以及漆江湖、张浩、吴亮亮、郑岩昆等多人为成员的较为固定的犯罪组织。该组织为牟取非法利益，长期、多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪集团。被告人徐磊、马军、邓耀军系陈东栋、林浚恶势力犯罪集团的其他成员。辩护人关于徐磊不应认定为恶势力犯罪集团的其他成员的辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人徐磊、马军、邓耀军、张建海到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人张建海因本案被逮捕前羁押的期限应予以折抵刑期。被告人徐磊、马军应退赔相应被害人经济损失。犯罪工具手机应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下： 一、被告人徐磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年8月7日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳） 二、被告人马军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2021年1月19日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳） 三、被告人邓耀军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年9月9日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳） 四、被告人张建海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年9月14日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳） 五、责令被告人徐磊、马军退赔相应被害人经济损失。在案扣押的犯罪工具手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 审 判 员  张艳卿 人民陪审员  张刚良 二〇二〇年九月十八日 代书 记员  沈国芳