文书内容江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0602刑初122号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人袁锋，男，1980年3月18日出生于江苏省南通市，原江苏兴佰亿汽车租赁有限公司实际负责人，户籍地南通市通州区，住南通市通州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月31日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张斌，江苏江花律师事务所律师。被告人张邱，男，1981年7月16日出生于江苏省南通市，原江苏兴佰亿汽车租赁有限公司法定代表人，户籍地南通市通州区，住南通市通州区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月31日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人丁红、吴宇轩，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人孙亚杰，男，1991年6月7日出生于江苏省南通市，原江苏兴佰亿汽车租赁有限公司员工，户籍地南通市通州区，住南通市崇川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年10月31日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人周元亮，北京大成（南通）律师事务所律师。被告人张椰，女，1982年8月14日出生于江苏省南通市，原江苏兴佰亿汽车租赁有限公司财务人员，住南通市通州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年10月31日被南通市公安局崇川分局取保候审。辩护人柳宝玲，江苏法德东恒（南通）律师事务所律师。被告人邹海峰，男，1989年8月15日出生于江苏省如皋市，无业，住南通市如皋市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人吉勇，江苏启星律师事务所律师。被告人薛小龙，男，1989年4月20日出生于江苏省如皋市，无业，住南通市如皋市。曾因敲诈勒索，于2007年11月11日被南通市公安局崇川分局行政拘留七日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张溧溧、周悦，北京市盈科（南通）律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2020〕77号起诉书于2020年4月13日向本院提起公诉，指控被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人邹海峰、薛小龙犯非法拘禁罪。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。南通市崇川区人民检察院指派检察官刘军、蒋君，检察官助理周末出庭支持公诉，被告人袁锋及其辩护人张斌，被告人张邱及其辩护人丁红，被告人孙亚杰及其辩护人周元亮，被告人张椰及其辩护人柳宝玲，被告人邹海峰及其辩护人吉勇，被告人薛小龙及其辩护人张溧溧到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2016年8月，被告人袁锋、张椰、张邱、孙亚杰等人共同出资在本市崇川区成立江苏兴佰亿汽车租赁有限公司（以下简称兴佰亿公司）。袁锋系公司最终决策者；张邱系法定代表人，主要负责汽车抵押；孙亚杰系业务人员，主要负责风控审核、合同签订及拖车；张椰系财务人员，主要负责收放款、电话催收及逾期客户的告知。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人在从事车贷及信用贷业务期间，商定通过以下模式牟利：（1）对外以“低息车贷”为名招揽生意，利用借款人急需资金的心理与其签订不平等的借款合同，在放款时以收取保证金、服务费等不合理事由扣除部分款项，并在抵押汽车上安装GPS，且要求借款人留下备用钥匙。后在单方面认定借款人违约时，使用备用钥匙将被害人的抵押汽车开走，并利用被害人害怕车辆被变卖的心理，以“不还清欠款就不放车”要挟被害人，逼迫其以支付违约金、结清贷款等方式赎回车辆。（2）对外以“无抵押贷款”为名招揽生意，利用借款人急需资金的心理与其签订不平等的借款合同，在放款时以收取保证金、服务费等不合理事由扣除部分款项。后在单方面认定借款人违约时，至被害人家中逼迫其支付违约金、结清贷款。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人在公司经营期间，利用以上模式，以暴力、威胁等手段，共同故意实施敲诈勒索4起、非法拘禁1起等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重危害被害人及其家属的正常生活秩序，扰乱正常的经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体情况分述如下：（一）敲诈勒索罪2016年8月至2017年8月期间，被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人与被害人签订虚高的抵押借款合同，后以被害人还款额不足、可能再次抵押借款、GPS信号弱等理由，单方面认定被害人违约，使用备用钥匙将抵押车辆开走，逼迫被害人给付钱款赎车。在此期间敲诈被害人周某人民币（以下币种同）47016元，敲诈被害人黄某20897元，敲诈被害人刘某17100元，敲诈被害人唐某15750元。共计敲诈钱款100763元。（二）非法拘禁罪2017年8月28日，被害人李某乙因需要资金至兴佰亿公司借款，按要求签订了信用借款合同。李某乙借款本金为2万元，扣除保证金、服务费等，实际借得人民币16000元。2017年9月5日，李某乙还款人民币2100元。当日下午，被告人张椰告知被告人孙亚杰等人李某乙还款逾期一天。后被告人张邱、孙亚杰等人带领被告人邹海峰至李某乙位于本市海安市的住处，以逾期一天为由要求其支付本金及违约金未果。期间，孙亚杰拳击李某乙一下。后三人将李某乙带至公司，张邱、孙亚杰等人继续向其索要钱款。当晚，被告人袁锋、张邱、孙亚杰等人离开后，安排被告人邹海峰在公司看管李某乙。次日，经袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人同意，邹海峰采用贴身跟随的方式对李某乙进行看管。当天下午，孙亚杰、邹海峰将李某乙带至位于本市崇川区东景新城34幢的东景至尊温泉会所，后孙亚杰先行离开，由邹海峰继续看管。第三日，邹海峰将李某乙带至本市海安市筹钱未果后，又将其带回本市崇川区，并联系被告人薛小龙。后两人在位于任港街道南通港村六组149号的启飞宾馆，共同对李某乙实施看管。第四日，邹海峰、薛小龙将李某乙带至位于本市崇川区人民西路的大浪淘沙浴室，对其看管三日。第七日下午，邹海峰、薛小龙将李某乙带回其位于本市海安市安平中路69号11幢401室的住处，采用同吃同住的方式，对其看管二十余日。后被害人李某乙被迫通过邹海峰向兴佰亿公司支付25000元结清款项，实际损失共计11100元。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、薛小龙被抓获后，被告人张椰、邹海峰主动投案后，均如实供述了主要犯罪事实。被告人袁锋、张椰亦主动共同退赔人民币30万元。公诉机关认为，被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰以非法占有为目的,敲诈他人财物，数额巨大，其行为均已敲诈勒索罪。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙非法剥夺他人人身自由，其行为均已非法拘禁罪。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰经常纠集在一起，共同故意实施多次恶势力惯常实施的敲诈勒索、非法拘禁违法犯罪活动，系恶势力犯罪团伙，四人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所组织或参与的全部犯罪处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人邹海峰、薛小龙起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张椰、邹海峰主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、薛小龙如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰犯数罪，应予数罪并罚。提请法院依法判处。被告人袁锋辩称，其不参与公司的经营管理，没有具体实施违法犯罪行为，作用较小，是从犯。辩护人提出如下辩护意见：1.在敲诈勒索和非法拘禁犯罪中，被告人袁锋是作用较小的主犯；2.被告人袁锋认罪认罚、坦白，当庭认罪悔罪态度明显，案发后主动退30万元；3.被告人袁锋无前科劣迹。建议法院对被告人袁锋量刑综合考虑，从轻处罚。被告人张邱对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.整个团伙犯罪中，被告人张邱系作用较小的主犯，请求比照袁锋、孙亚杰从轻量刑；2.被告人张邱有坦白、认罪认罚等情节，且无无前科。希望法庭对被告人张邱从轻量处。被告人孙亚杰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.对非法拘禁罪罪名没有异议，但被告人孙亚杰对一些情节并不是完全知情、参与，社会危害性较小；2.对于孙亚杰是否是出资人的问题，根据孙亚杰本人陈述他交的5万元是保证金，即便认定，被告人孙亚杰应该是最低的地位；3.被告人孙亚杰处于从犯地位，在公司从事业务员的工作，是履行工作职责。如果不能认定为从犯，也应该是较轻地位；4.被告人孙亚杰具有坦白、认罪认罚等情节，无前科劣迹。请求对其从轻处罚。被告人张椰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张椰的作用较小，即使认定是主犯也是作用较小的主犯；2.被告人张椰有自首、认罪认罚等情节；3.希望法庭对被告人张椰适用缓刑。被告人邹海峰对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人邹海峰系自首；2.被告人邹海峰认罪认罚；3.被告人邹海峰系初犯，主观恶性较小。综上恳请法庭对其从宽、从轻处罚，如符合条件，考虑对其适用缓刑。被告人薛小龙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.薛小龙到案后如实供述；2.被告人薛小龙系邹海峰临时找来配合其看管李某乙，未对李某乙实施殴打等行为，系从犯；3.被告人薛小龙认罪认罚；4.被告人薛小龙主观恶性和社会危害性较小。恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月，被告人袁锋、张椰、张邱等人在本市崇川区人民中路209号京扬数码城D幢790室设立兴佰亿公司，被告人孙亚杰在公司设立之初即加入该公司。被告人袁锋等人以兴佰亿公司为外壳，假借民间借贷之名，以“低息车贷”“无抵押贷款”为诱饵，在签订“借款合同”时，利用被害人急需资金的心理，收取GPS安装费、家访费、中介费、保证金等各种费用数千元至数万元，使被害人实际获得的数额远低于合同约定的数额，并在抵押汽车上安装GPS，要求被害人留下备用钥匙，为其后通过拖车手段敲诈被害人财物准备条件。在履行“合同”过程中，以被害人可能向其他小贷公司借款、逾期一天还款、还款金额不足等为由，单方面肆意认定违约。然后通过拖车、非法拘禁等手段，迫使被害人偿还非法债务。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人分工明确。袁锋、张椰共同提供100万元的资金用于非法放贷，袁锋系公司最终决策者；张椰系财务人员，提供并使用银行卡用于放款、收款，电话催收，将所谓逾期客户名单告知催收人员。张邱提供数十万元资金用于非法放贷，并负责办理汽车抵押手续，参与部分催收；孙亚杰提供5万元资金用于非法放贷（该款亦作为其在兴佰亿公司工作期间的“保证金”），并负责风控审核、合同签订和催收。四被告人还约定按照出资比例对非法利益进行分成。现查实，在2016年8月至2017年9月期间，被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人先后在本市崇川区、通州区、海安市共实施敲诈勒索犯罪四起、非法拘禁犯罪一起。非法获利111863元，导致一名被害人变卖车辆还款，一名被害人被迫变卖首饰给付被告人钱款，一名被害人自杀未果。被告人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济秩序、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下：（一）敲诈勒索的事实2016年8月至2017年8月期间，被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人与被害人签订虚高的“抵押借款合同”后，单方面肆意认定被害人违约，使用备用钥匙将抵押车辆开走，逼迫被害人给付所谓的“违约金”“拖车费”，并按照“合同”金额提前结清“借款”。共计敲诈钱款100763元。具体事实分述如下：1.2016年8月5日，被害人周某因需要资金至兴佰亿公司借款，在被告人孙亚杰的要求下签订了“借款合同”。约定周某以其妻子陆晓霞名下的苏Ｆ×××××汽车作“抵押”，将汽车备用钥匙交给孙亚杰等人，汽车仍由周某正常使用。周某“借款”本金为11万元，扣除“保证金”“服务费”等，实际得款86884元。2016年9月4日，周某“还款”9200元。当晚孙亚杰等人至本市海安市城东镇通洋花苑，使用备用钥匙将周某的汽车开走。次日，孙亚杰等人要求周某补足当期“欠款”1375元，并支付“违约金”7000元，周某被迫支付8375元赎回车辆。后周某正常“还款”至结清“本息”，共计116320元。被告人袁锋等人支付周某86884元后，从周某处获取133900元，敲诈得款47016元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人孙亚杰、张邱、张椰的供述和孙亚杰、张椰的辨认笔录，被害人周某的陈述和辨认笔录，南通市公安局崇川分局制作的接受证据材料清单、协助查询财产通知书、提取笔录，提取痕迹、物证登记表，周某提供给公安机关的还款提醒表、银行卡历史交易明细、银行通存通兑凭证（客户回单），公安机关从被告人孙亚杰电脑中提取的借款明细文档，公安机关从银行调取的张椰的银行卡历史交易明细等证据予以证实，均具有证明效力，本院予以确认。2.2016年10月20日，被害人黄某因需要资金至兴佰亿公司借款，按被告人孙亚杰要求签订了“借款合同”。双方约定：黄某以其苏Ｆ×××××汽车作“抵押”，将汽车备用钥匙交给孙亚杰等人，汽车仍由黄某正常使用。黄某“借款”本金为5万元，扣除“保证金”“服务费”等，实际得款39720元。2016年11月19日，黄某正常“还款”4617元。数日后，被告人孙亚杰等人以黄某可能以“抵押”车辆二次抵押向其他小贷公司借款为由，至本市通州区一面馆附近，使用备用钥匙将黄某的汽车开走。要求黄某偿还“本金”5万元，并支付“违约金”6000元。黄某被迫支付56000元赎回车辆。被告人袁锋等人支付黄某39720元后，从黄某处获取60617元，敲诈得款20897元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人孙亚杰的供述，被害人黄某的陈述和辨认笔录，南通市公安局崇川分局制作的协助查询财产通知书、提取笔录，提取痕迹、物证登记表，公安机关从被告人孙亚杰电脑中提取的借款明细文档，公安机关从银行调取的张椰、黄某的银行卡历史交易明细等证据予以证实，均具有证明效力，本院予以确认。3.2016年11月3日，被害人刘某因需要资金至兴佰亿公司借款，按被告人孙亚杰要求签订了“借款合同”。双方约定：刘某以苏Ｆ×××××汽车作“抵押”，将汽车备用钥匙交给孙亚杰等人，汽车仍由刘某正常使用。刘某“借款”本金为5万元，扣除“保证金”“服务费”等，实际得款42900元。当晚，被告人张邱、孙亚杰等人至本市崇川区段家坝小辣椒饭店门前，使用备用钥匙将刘某的汽车开走。后孙亚杰等人以刘某可能外出借款为由，要求刘某“偿还本金”5万元，并支付“违约金”1万元。刘某因无力支付，找到谢某代为支付6万元赎回车辆。后刘某卖掉车辆，偿还谢某的债务。被告人袁锋等人支付刘某42900元后，从刘某处获取6万元，敲诈得款17100元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人孙亚杰、张邱、张椰的供述和孙亚杰的辨认笔录，被害人刘某的陈述，证人谢某的证言和辨认笔录，南通市公安局崇川分局制作的调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、提取笔录，提取痕迹、物证登记表，公安机关从孙亚杰电脑中提取的借款明细文档、从被告人张椰手机内提取的袁锋支付宝转账记录、从刘某手机内提取的转账明细、从谢某手机内提取的转账明细，公安机关从银行调取的张椰的银行卡历史交易明细等证据予以证实，均具有证明效力，本院予以确认。4.2017年3月20日，被害人唐某因需要资金至兴佰亿公司借款，按被告人孙亚杰要求签订了“借款合同”。双方约定：唐某以苏Ｆ×××××汽车作“抵押”，将汽车备用钥匙交给孙亚杰等人，汽车仍由唐某正常使用。唐某“借款”本金为33000元，扣除“保证金”“服务费”等，实际得款27760元。后唐某正常“还款”四期，共计13510元。2017年8月初，被告人张邱、孙亚杰等人至海安市孙庄镇，使用备用钥匙将唐某的汽车开走。后孙亚杰等人以唐某向其他小贷公司借款为由，要求唐某支付“本金”和“违约金”共计3万元，唐某被迫给付3万元后赎回车辆。被告人袁锋等人支付唐某27760元后，从唐某处获取43510元，敲诈得款15750元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人孙亚杰、张邱、张椰的供述和孙亚杰的辨认笔录，被害人唐某的陈述和辨认笔录，证人朱从兰、史某、邵怀芳的证言和朱从兰的辨认笔录，南通市公安局崇川分局制作的协助查询财产通知书、提取笔录，提取痕迹、物证登记表，公安机关从孙亚杰电脑中提取的借款明细文档、公安机关从银行调取的张椰的银行卡历史交易明细等证据予以证实，均具有证明效力，本院予以确认。（二）非法拘禁的事实2017年8月28日，被害人李某乙因需要资金至兴佰亿公司借款，按要求签订了“信用借款合同”。李某乙“借款本金”为2万元，扣除“保证金”“服务费”等，实际得款16000元。2017年9月5日，李某乙“还款”2100元。当日下午，被告人张椰告知被告人孙亚杰等人李某乙“还款”逾期一天。后被告人张邱、孙亚杰等人带领被告人邹海峰至李某乙位于海安市的住处，以逾期一天为由要求其支付“本金”和“违约金”未果。其间孙亚杰拳击李某乙。后三人将李某乙带至公司，张邱、孙亚杰等人继续向其索要钱款。当晚，被告人袁锋、张邱、孙亚杰等人离开后，安排邹海峰在公司看管李某乙。次日，经袁锋、张邱、孙亚杰、张椰等人同意，邹海峰采用贴身跟随的方式对李某乙进行看管。当天下午，孙亚杰、邹海峰将李某乙带至位于本市崇川区东景新城34幢的东景至尊温泉会所，后孙亚杰先行离开，由邹海峰继续看管。第三日，邹海峰将李某乙带至本市海安市筹钱未果后，又将其带回本市崇川区，并联系被告人薛小龙。后两人在位于任港街道南通港村六组149号的启飞宾馆，共同对李某乙实施看管。第四日，邹海峰、薛小龙将李某乙带至位于本市崇川区人民西路的大浪淘沙浴室，对其看管三日。第七日下午，邹海峰、薛小龙将李某乙带回其位于海安市安平中路69号11幢401室的住处，采用同吃同住的方式，对其看管二十余日。李某乙被迫通过邹海峰向袁锋等人支付25000元。李某乙实际损失共计11100元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙的供述，被害人李某乙、夏某丙的陈述和辨认笔录，证人夏某甲、夏某乙、姜某甲的证言，南通市公安局崇川分局制作的调取证据通知书、调取证据清单、提取笔录、提取痕迹、物证登记表，公安机关从被告人张椰手机内提取的被告人袁锋支付宝转账记录等证据予以证实，均具有证明效力，本院予以确认。被告人邹海峰于2019年9月4日主动到公安机关投案；被告人张椰于2019年10月30日主动到公安机关投案；被告人薛小龙于2019年9月19被公安机关抓获归案；被告人袁锋、张邱、孙亚杰于2019年10月30日被公安机关抓获归案。到案后，上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押了被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙的部分作案工具。被告人袁锋、张椰共同交纳30万元作为退赔款，该款现扣押于南通市公安局崇川分局。另查明：被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙在本案侦查阶段均表示认罪认罚；审查起诉阶段，在公诉人、辩护人（值班律师）同时在场的情况下均签署了认罪认罚具结书；在审判阶段，均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议。全案事实，还有被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙的供述，证人陆某、张某、李某甲、景某、姜某乙的证言，南通市公安局崇川分局制作的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，兴佰亿公司工商登记信息，南通市公安局崇川分局出具的到案经过，被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙的常住人口基本信息、公安行政处罚决定书，各被告人签署的认罪认罚具结书等证据证实。本院认为，被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰经常聚集在一起，多次共同施恶势力惯常实施的敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，四被告人为非作恶、欺压百姓，扰乱经济秩序、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰以非法占有为目的，采用胁迫的方法，敲诈他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙为索取非法债务，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人邹海峰、薛小龙犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。本案敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪均系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张椰、邹海峰在犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，对张椰敲诈勒索罪可以减轻处罚，对非法拘禁罪可以从轻处罚。对邹海峰非法拘禁罪可以从轻处罚。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、薛小龙到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁锋、张椰共同退出犯罪所得，可以酌情从轻处罚。被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人薛小龙有劣迹，酌情从重处罚。关于被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院评判如下：1.关于被告人袁锋及其辩护人和被告人张椰的辩护人提出的袁锋、张椰系从犯或作用相对较小的主犯的辩解和辩护意见，经查：二被告人为牟取非法利益，伙同他人采用“套路贷”的方式非法占有被害人财物，共同出资用于犯罪活动，并从中获取非法利益，被告人袁锋系犯罪行为的最终决策者；被告人张椰管理犯罪团伙的钱款，电话催收，将所谓逾期客户名单告知催收人员，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人张椰作用相对较小，在量刑时予以考虑。被告人袁锋及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人张椰辩护人的辩护意见，本院部分采纳。2.关于被告人孙亚杰的辩护人提出孙亚杰对邹海峰等人非法拘禁的一些情节并不是完全知情、参与，社会危害性较小的辩护意见，经查：被告人孙亚杰直接指使被告人邹海峰对被害人李某乙采取非法拘禁的手段索要财物，其对邹海峰所实施的非法拘禁行为应当承担责任。且邹海峰等人对被害人李某乙实施非法拘禁的时间较长，李某乙家属在此期间自杀未果，社会危害性较大。辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。3.关于被告人孙亚杰的辩护人提出孙亚杰系从犯，或者是作用相对较小的主犯的辩护意见，经查：被告人孙亚杰负责风控审核、“合同”签订和催收，直接实施敲诈勒索、非法拘禁的犯罪活动，在团伙犯罪中其主要作用，应认定为主犯。辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。4.关于被告人邹海峰的辩护人提出的邹海峰主观恶性较小，建议适用缓刑的辩护意见，经查：被告人邹海峰对被害人李某乙采取非法拘禁的手段索要财物，且对李某乙实施非法拘禁的时间较长，主观恶性较大。根据其犯罪情节、危害后果等，不符合适用缓刑的法定条件。辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。5.关于被告人薛小龙的辩护人提出的薛小龙系从犯，以及主观恶性和社会危害性较小的辩护意见，经查：薛小龙伙同邹海峰对被害人李某乙实施非法拘禁，其间还非法侵入被害人住宅，情节恶劣，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，且不符合适用缓刑的法定条件。辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年10月30日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。)二、被告人张邱犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年10月30日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。)三、被告人孙亚杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年10月30日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。)四、被告人张椰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）五、被告人邹海峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年3月4日止。)六、被告人薛小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年3月18日止。)七、责令被告人袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙退赔被害人损失（该款袁锋、张椰已经缴纳，扣押于南通市公安局崇川分局）。八、公安机关扣押的被告人的作案工具（详见附表二）予以没收，由扣押机关依法上缴国库。九、被告人袁锋、张椰、张邱、孙亚杰用于非法放贷的人民币二十一万三千二百六十四元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审判长  马夕生审判员  高燕燕审判员  曹 彬二〇二〇年九月二十七日书记员  朱心怡附表一            序号              被害人              损失数额              承担退赔责任的被告人                  1              周鸿剑              47016元              袁锋、张邱、孙亚杰、张椰                  2              黄振明              20897元              袁锋、张邱、孙亚杰、张椰                  3              刘培城              17100元              袁锋、张邱、孙亚杰、张椰                  4              唐建              15750元              袁锋、张邱、孙亚杰、张椰                  5              李斌              11100元              袁锋、张邱、孙亚杰、张椰、邹海峰、薛小龙      附表二            被告人              扣 押 物 品                  袁锋              华为牌手机（蓝色）一部                  苹果牌手机（黑色）一部                  张椰              苹果牌手机（金色）一部                  袁锋              人民币300000元                  张椰                  张邱              8848牌手机一部                  孙亚杰              苹果牌笔记本电脑一台                  华为牌手机（黑色）一部                  邹海峰              VIVO牌手机（红色）一部                  薛小龙              苹果牌手机（黑色）一部