新疆维吾尔自治区尼勒克县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新4028刑初109号 公诉机关新疆维吾尔自治区尼勒克县人民检察院。被告人赵庆玲，女，1984年5月28日出生，户籍地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县。2019年12月7日因涉嫌犯诈骗罪，被尼勒克县公安局刑事拘留。2019年12月21日因涉嫌犯诈骗罪，被尼勒克县公安局取保候审。2020年1月3日因涉嫌犯诈骗罪，经新疆维吾尔自治区尼勒克县人民检察院批准，同日被尼勒克县公安局执行逮捕。现羁押于尼勒克县看守所。新疆维吾尔自治区尼勒克县人民检察院以尼检一部刑诉（2020）100号起诉书指控被告人赵庆玲犯诈骗罪，于2020年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区尼勒克县人民检察院指派检察员苗晓玲、满凤湘，助理检察员周福友出庭支持公诉，被告人赵庆玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月至11月，被告人赵庆玲沉迷于网络赌博，在自身不具备还款能力的情况下，以非法占有为目的，以还信用卡到期之债为由向被害人借款，并通过谎称短时间还款和给好处费、高额利息的手段骗取被害人的信任后，从被害人葛某、王某等10人处共骗取人民币326,500元，用于网络赌博、偿还债务及个人挥霍。被告人赵庆玲现已退赔共计人民币52,382元。具体犯罪事实如下：1.2019年6月15日，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由向被害人姚某借款，通过谎称2小时后还款和给予好处费2000元的方式，骗取被害人姚某的信任后，在尼勒克县晓歌医院先用随身携带的POS机从被害人姚某的工商银行卡进行套现，未能成功。又让被害人姚某通过支付宝向其转账人民币40,000元。被告人赵庆玲骗取资金后，当场将其中的25,000元通过手机用于网络赌博，并谎称信用卡不能提现无法还款并离开。经被害人多次索要，被告人赵庆玲向被害人姚某退赔人民币20,000元。2.2019年7月，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由向被害人马某1借款，通过谎称3个小时后还款的方式，骗取被害人马某1信任后，在尼勒克县农业银行门口用随身携带的POS机进行套现，骗取被害人马某1人民币23,000元，用于网络赌博和偿还债务。经被害人多次索要，被告人赵庆玲向被害人马某1退赔人民币10,000元。3.2017年9月，被告人赵庆玲向谈国超借款人民币60,000元，被害人王某为担保人。后因被告人赵庆玲未还款，谈国超将担保人王某起诉至尼勒克县人民法院。2019年11月16日，被害人王某在自己店中将人民币30,000元交给被告人赵庆玲用于归还谈国超欠款，两人一同前往尼勒克县玉玺巷内谈国超的天霸台球厅，王某在门口等候，被告人赵庆玲进入台球厅内归还谈国超欠款。被告人赵庆玲从台球厅出来后谎称已经将30,000元归还谈国超并离开。被告人赵庆玲将骗取的30,000元用于网络赌博和个人挥霍。4.2019年9月24日，被告人赵庆玲对被害人葛某（灯具店老板）谎称在尼勒克县菜市场旁边的小区有自己的房子要装修，需要购买灯具。以借款还信用卡到期之债，之后再用信用卡购买灯具为由，骗取被害人葛某信任后骗取人民币50,000元。被告人赵庆玲将骗取的50,000元用于网络赌博、偿还债务和个人挥霍。经被害人多次索要，被告人赵庆玲向被害人葛某退赔人民币5000元。5.2019年10月，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由，通过告知被害人任某借款后及时还款并给予1000元好处费的方式骗取任某的信任，当日还款时，被告人赵庆玲再次以相同的理由在尼勒克县唐布拉路农业银行、巴拉巴拉童装店等地骗取被害人任某共计人民币63,000元。2019年11月13日，被告人赵庆玲谎称要贷款请银行工作人员吃饭，再次骗取被害人任某1500元。被告人赵庆玲将骗取的64,500元用于网络赌博、偿还债务和个人挥霍。6.2019年10月16日，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由向被害人吴某借款，通过谎称2个小时后还款并给予手续费1000元的方式，骗取被害人吴某信任后，在尼勒克县唐布拉路家乡火锅店骗取被害人吴某人民币32,000元。被告人赵庆玲将骗取的32,000元用于网络赌博、偿还债务和个人挥霍。经被害人多次索要，被告人赵庆玲向被害人吴某退赔人民币4000元。7.2019年10月18日，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由向被害人陈某借款，通过谎称24小时后还款并当场给予好处费1000元的方式，骗取被害人陈某的信任后骗取人民币20,000元。被告人赵庆玲将骗取的20,000元用于网络赌博和偿还债务。经被害人多次索要，被告人赵庆玲向被害人陈某退赔人民币10,242元。8.2019年10月31日至11月1日，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由向被害人马某2借款，通过谎称24小时后还款并许诺给予好处费的方式，骗取被害人马某2的信任后，在尼勒克县新安大酒店旁的农村信用社两次骗取被害人马某2共计人民币40,000元。被告人赵庆玲将骗取的40,000元大部分用于网络赌博。经被害人多次索要，被告人赵庆玲向被害人马某2退赔人民币1140元。9.2019年11月10日，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由向被害人张某借款，通过谎称2天后还款的方式，骗取被害人张某的信任后骗取人民币2000元。当天晚上被告人赵庆玲将骗取的2000元全部用于网络赌博。公安机关立案侦查后，被告人赵庆玲的姐姐赵某1帮其向被害人张某退赔人民币2000元。10.2019年11月12日，被告人赵庆玲以还信用卡到期之债为由，向在自己家中帮忙维修暖气的邻居被害人马某3借钱。通过向被害人马某3述说他人已经给自己借钱并谎称24小时后还款的方式，骗取了被害人马某3的信任后骗取人民币20,000元。之后被告人赵庆玲再次以同样的借口骗取被害人马某3人民币5000元。被告人赵庆玲将骗取的25,000元全部用于网络赌博。上述事实，经法庭当庭示证、质证，被告人赵庆玲无异议的下列证据证实：1．农业银行卡2张、邮政银行卡2张、中国工商银行卡1张、蓝色POS机1部、银色VIVOX20A手机1部等物证；2．被告人赵庆玲常口信息、农业银行、兴业银行等银行流水账单、民事起诉状、民事调解书、收条复印件、被害人微信、支付宝聊天转账截图等书证；3．证人唐某、叶某、贺某、戴某、董某、赵某2、赵某1的证言；4．被害人葛某、王某、姚某、张某、吴某、马某3、马某2、任某、陈某、马某1的陈述；5．被告人赵庆玲的供述和辩解；6．电子数据勘验报告1份；7．手机电子数据光盘2张等证据材料。上述证据的来源合法，证明的内容客观、真实，足以认定。被告人赵庆玲到案后如实供述了其诈骗的犯罪事实，并自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。本院认为，被告人赵庆玲明知没有归还能力，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人葛某、王某等10人共计人民币326,500元，并用于网络赌博、个人挥霍，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵庆玲到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人赵庆玲承认指控的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书并当庭认罪悔罪，可以依法从宽处理；被告人赵庆玲退赔被害人共计人民币52,382元，且在庭审中认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。为维护社会市场经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵庆玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年12月19日止。罚金自本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人赵庆玲退赔被害人姚某人民币20,000元、被害人马某1人民币13,000元、被害人王某人民币30,000元、被害人葛某人民币45,000元、被害人任某人民币64,500元、被害人吴某人民币28,000元、被害人陈某人民币9758元、被害人马某2人民币38,860元、被害人马某3人民币25,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   郭 力审  判  员   李 新人民 陪 审员   初爱云二 〇 二 〇 年 九 月 三 十 日书  记  员   史莉莉