四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初143号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人刘明星，男，1977年11月9日出生，湖南省涟源市人，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省涟源市。2006年1月17日因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造居民身份证罪、伪造武装部队罪，数罪并罚被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑三年。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被金堂县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押在金堂县看守所。 辩护人吴杰，四川霖澳律师事务所律师。 金堂县人民检察院以金检一部刑诉〔2020〕105号起诉书，指控被告人刘明星犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。金堂县人民检察院检察员田伟出庭支持公诉，被告人刘明星及辩护人吴杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控：2019年9月17日，被告人刘明星支付人民币3500元从谢斌（另案处理）处购买贺某某登记注册的农行卡以及配套的手机卡号，并开通了支付宝、微信转账功能。2019年9月20日后，被害人陈某蓉、钟某斌在外地均因被电信诈骗后转款至该农行卡，总计人民币260000余元，随后该款被转至多个账户取走。 2019年11月20日11时许，办案民警在湖南省娄底市涟源市的家中将被告人刘明星挡获，从其驾驶的别克车上搜出的他人实名注册的工商银行卡一张。公诉机关认为，被告人刘明星的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法判处。 被告人刘明星在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实无异议。被告人刘明星的辩护人认为公诉机关指控刘明星犯帮助信息网络犯罪活动罪事实不清、证据不足。首先，被告人刘明星主观上并不明知用于买卖的信用卡是用于网络诈骗犯罪；其次，买卖信用卡本身就是一种违法行为，所以交易时方式比较隐蔽，故刘明星的行为妨害的是信用卡秩序的管理；刘明星归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，提出对其从轻处罚的辩护意见。。 经审理查明：2019年9月17日，被告人刘明星以拿卡过账为由，支付人民币3500元从谢斌（另案处理）处购买一套银行卡（开户行：中国农业银行娄底春园支行，账户号：62×××76，户名：贺滔），即一张银行卡，一张电话卡并插在一个新手机上，需实名认证支付宝和微信并绑定该张银行卡，然后将所需密码保存在手机便签内。后被告人刘明星将整套银行卡转卖给了一个名为“大鹏”的人。2019年9月21日，被害人陈某蓉、钟某斌在家中通过微信被拉入一个“精准计划66群”的投资群，二人先后被该微信群电信诈骗人民币260000余元，钱款均转至被告人刘明星转卖的该张农行卡内，后被转至多个账户取走。 另查明，公安机关在抓捕被告人刘明星时，扣押了其身上携带的金色Ｒｅｄｍｉ手机一部、紫色ＶＩＶＯ手机一部、银行卡四张；公安机关在搜查被告人刘明星驾驶的赣Ｂ×××××白色别克车时，扣押了黑色ＶＩＶＯ手机一部、中国工商银行银行卡一张、电子密码器一个。 上述事实有经过庭审质证予以采纳的下列证据证实： 一、书证、物证 1.受案登记表、到案经过，证实，金堂县公安局在办理一起电信诈骗案中，突出嫌疑人即被告人刘明星。根据线索，在被告人刘明星户籍地派出所配合下，在其家附近将其挡获。 2.被告人刘明星的户籍信息，证实，被告人刘明星的身份情况。 3.金堂县公安局的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、入库物品清单，证实，2019年11月20日，金堂县公安局民警抓捕被告人刘明星时，在其身上搜出手机两部、电话卡四张。在搜查被告人刘明星驾驶的赣Ｂ×××××白色别克车时，扣押了手机一部、银行卡一张、电子密码器一个。 4.调取证据通知书、中国农业银行个人账户明细查询清单，证实，被害人陈某蓉、钟某斌向被告人刘明星出售的农行卡转账交易的情况。 5.刑事判决书，证实，被告人刘明星的前科情况。 6.普宁市公安局受案登记表、立案决定书、询问笔录，证实，2019年9月25日，黄某欢被拉入一个名为“精准计划66群”的微信群被诈骗向公安机关报警。 二、证人证言 1.证人贺某的证言，证实，2019年五一节的时候，表哥廖某浩找我帮忙办点银行卡和手机卡。8月底的一天，我分别去办了一张移动和联通的电话卡，又去园春路的农业银行和友谊阿波罗的工商银行办理了银行卡，还用两个手机号绑定和实名认证了微信和支付宝。办好我就交给表哥廖某浩。 2.证人廖某浩的证言，证实，2019年8月底，我娄底的战友钟某杰喊我弄几张电话卡，要绑定支付宝、微信和银行卡的那种，说会给我钱。我想着事情好像不怎么合理，就问他干嘛，他说用一下，时间不长，我就没怀疑。当时我弟弟贺某耍朋友没钱，我就喊他去办卡。我陪我弟弟在娄底市附近的农行和工行分别办理了一张银行卡，还分别办了一张联通和移动的电话卡。两个手机号码我都让弟弟贺某实名认证了微信和支付宝，并绑定了当时办理的银行卡。工商银行那套8月底的时候卖给了钟某杰，农行那套是在9月17日卖给的钟某杰。钟某杰给我说过那些卡给他老板“兵哥”了，我之前见过“兵哥”。 辨认笔录、辨认说明，证实，证人廖某浩辨认出钟某杰的上家“谢某”。 3.证人钟某杰的证言，证实，2018年，我在娄底认识一个叫“陈斌”的人，我因为缺钱，他就叫我帮他去找人办银行卡和手机号，并要实名绑定微信和支付宝。2019年8月份，我找廖某浩帮忙办卡，从他那收了两套贺某的卡，一套农行，一套工行。 辨认笔录、辨认说明，证实，证人钟某杰辨认出让他帮忙找人办银行卡的“陈斌”即“谢某”。 4.证人谢某的证言，证实，2019年9月份，我从钟某杰那买了两套银行卡，一套工行、一套农行，绑定在贺某名下。我把工行那套卖了邓某胜，农行那套以3500元的价格卖给了刘明星。刘明星说他拿卡过账，但我推测他们可能是用来诈骗或者卖给做诈骗的人。 辨认笔录、提前笔录、图片说明，证实,谢某辨认出被告人刘明星就是找其买银行卡的人；公安机关提取了谢某与被告人刘明星之间的通话记录。 5.证人应某明、陈某佳、黄某平、余某丽的证言，证实，其从银行取钱是帮助他人兑现或是帮客人兑换港币。 三、被告人供述 1.被告人刘明星的供述与辩解，证实，我总共在谢某那买了两套银行卡，每套3000元。大概8、9月份的时候买了一套农行卡，卖给了我在娄底打牌认识的一个叫“大鹏”的人。一套银行卡就是绑定一个手机号码并实名认证了微信和支付宝，并且绑定的那张手机卡还插在一个新手机上。现在这个“大鹏”出事了，从缅甸回来就被公安抓了。另一套卡，买卡的客人看了一下，觉得不行就没买，我就一直放在车上。 四、视听资料 1.讯问被告人刘明星光盘一张； 2.公安机关调取的监控视频光盘七张。 本院认为，被告人刘明星明知他人利用网络实施犯罪，出售银行卡，从而提供支付结算等帮助，支付结算金额在20万元以上，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经庭审质证，涉案银行卡由被告人刘明星辗转四人后到手，对所需银行卡的配套要求、购买过程、交易价格、验收方式等均明显异常，且不能作出合理解释，符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条“交易价格或者方式明显异常的，可以认定为行为人明知他人利用信息网络实施犯罪”的规定，对被告人刘明星的辩护人关于本案定性的辩护意见本院不予采纳。被告人刘明星归案后基本能如实供述犯罪事实，系坦白，对其辩护人以此为由提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人刘明星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二、对公安机关扣押在案的金色Redmi手机一部、紫色VIVO手机一部、黑色VIVO手机一部、中国工商银行银行卡一张、银行卡四张、电子密码器一个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾筱姑 人民陪审员  梁兴美 人民陪审员  万泽兰 二〇二〇年九月十日 法官 助理  汪霓雯 书 记 员  何伟峰 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单出罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。