山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1721刑初56号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人任立桥，男，1974年8月15日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，农民，菏泽市牡丹区沙土镇吕庄社区原党支部书记，户籍所在地菏泽市牡丹区，住菏泽市开发区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月17日被曹县公安局指定居所监视居住，8月27日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、诈骗罪于同年10月2日被逮捕，2020年8月5日被本院决定取保候审。指定辩护人胡美真，山东汤都律师事务所律师。被告人吕永占（曾用名吕永其），男，1970年1月12日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，农民，住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月17日被曹县公安局指定居所监视居住，7月22日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于8月27日被逮捕，同年12月11日被曹县人民检察院决定取保候审，2020年1月22日被本院决定取保候审。辩护人付兴松，山东天清律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹某一部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人任立桥犯强迫交易罪、诈骗罪，被告人吕永占犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，在适用简易程序审理过程中，因发现不宜适用简易程序的情形，于2020年2月10日决定将本案转为普通程序予以审理，依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人任立桥及其辩护人胡美真、被告人吕永占及其辩护人付兴松到庭参加诉讼。因出现不能抗拒的原因，本院于2020年4月9日裁定对本案中止审理，同年9月22日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、强迫交易罪2019年3月份，日兰高速扩宽工程巨菏段第二标段项目部路基二队工地开工建设。2019年4月份前后，菏泽恒运市政工程有限公司的李某2欲承揽该工地运送砖渣业务，遂找到被告人任立桥帮忙协调。被告人任立桥多次向该工地负责人王某1、韩某等人提出，但均因任立桥要价过高未谈成。2019年5月初，菏泽市牡丹区居民宋某以每车300元（含税）的价格承揽了该项目工地的砖渣供应业务并使用渣土车向该工地供应砖渣。被告人任立桥得知情况后，便带领李某1、吕永占、李某3、吕某稳、孙某、王某2、赵某等村干部以工程占用土地面积丈量有误、渣土车压坏村内道路为由，阻拦宋某车队渣土车进出工地，致使工程无法正常施工。而后，该项目部被迫与任立桥商定，由被告人任立桥安排人以每车330元（含税）的价格向该项目部工地供应砖渣。之后，被告人任立桥通知李某2所在公司向该工地供应砖渣。之后，被告人任立桥通知李某2所在公司向该工地供应砖渣共计1264车，交易金额达446400元。期间，被告人任立桥安排任某从距离该工地约1000米的孙堂自然村拆迁工地运送供应砖渣53车，后任立桥安排任某将供应53车砖渣凭证交给李某2所在公司，欲以李某2所在公司的名义高价结算。二、诈骗罪2018年农历11月份，被告人任立桥得知日兰高速将要加宽，征用的土地和地面附属物都将得到赔偿。2018年12月份，在清点日兰高速路牡丹区段扩建范围内地上附属物之前，被告人任立桥、吕永占两人合谋在拟征收土地范围内的吕永占田地内移栽桃树43棵，骗取地上附着物补偿款人民币12085元。其中，被告人任立桥分得5000元，被告人吕永占分得7085元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人任立桥、吕永占供述等证据。公诉机关认为，认为被告人任立桥以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重；虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百六十六条之规定，应当以强迫交易罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕永占虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议以强迫交易罪判处被告人任立桥有期徒刑八个月，并处罚金；以诈骗罪判处其有期徒刑七个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年，并处罚金。建议以诈骗罪判处被告人吕永占有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。被告人任立桥、吕永占对指控的事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人任立桥之辩护人认为：被告人任立桥具有坦白情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人吕永占之辩护人认为：被告人吕永占具有自首情节，归案后揭发同案行为人共同犯罪的事实，属立功表现，已退出全部赃款，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明：一、强迫交易的事实2019年3月份，日兰高速扩宽工程巨菏段第二标段项目部路基二队工地开工建设。2019年4月份前后，菏泽恒运市政工程有限公司的李某2欲承揽该工地运送砖渣业务，遂找到被告人任立桥帮忙协调。被告人任立桥多次向该工地负责人王某1、韩某等人提出，但均因任立桥要价过高未谈成。2019年5月初，菏泽市牡丹区居民宋某以每车300元（含税）的价格承揽了该项目工地的砖渣供应业务并使用渣土车向该工地供应砖渣。被告人任立桥得知情况后，便带领李某1、吕永占、李某3、吕某稳、孙某、王某2、赵某等村干部以工程占用土地面积丈量有误、渣土车轧坏村内道路为由，阻拦宋某车队的渣土车进出工地，致使工程无法正常施工。而后，该项目部被迫与任立桥商定，由被告人任立桥安排人以每车330元（含税）的价格向该项目部工地供应砖渣。之后，被告人任立桥通知李某2所在公司向该工地供应砖渣。被告人任立桥通知李某2所在公司向该工地供应砖渣共计1264车，交易金额达446400元。期间，被告人任立桥安排任某从距离该工地约1000米的孙堂自然村拆迁工地运送供应砖渣53车，后任立桥安排任某将供应53车砖渣凭证交给李某2所在公司，欲以李某2所在公司的名义高价结算。二、诈骗的事实2018年农历11月份，被告人任立桥得知日兰高速将要加宽，征用的土地和地面附属物都将得到赔偿。2018年12月份，在清点日兰高速路牡丹区段扩建范围内地上附属物之前，被告人任立桥、吕永占两人合谋在拟征收土地范围内的吕永占田地内移栽桃树43棵，骗取地上附着物补偿款人民币12085元。其中，被告人任立桥分得5000元，被告人吕永占分得7085元。案发后，被告人吕永占自愿退出赃款12085元。2019年7月17日，被告人吕永占因涉嫌犯寻衅滋事罪被曹县公安局采取强制措施，其归案后，如实供述了司法机关尚未掌握的诈骗罪的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的证人吕永占、李某1、任某、李某2、黄某、李某3、吕某1、赵某、王某2、孙某、韩某、靳某、冯某、卢某、王某1、宋某、侯某、罗某、李某4、张某1、时某、李某5、李某6、张某1、李某7、李某3、吕某1、郑某、吕某2证言，现场照片、任某提供的微信聊天及转账记录照片，砖渣采购运输合同、砖渣运输工程验收单、渣土车辆明细，关于对北宋庄、张吴庄等行政村进行约谈提醒的情况说明及约谈记录、菏泽市人民政府2018年12月12日拟征收土地公告（菏征公告[2018]57号）、拟征收土地公告张贴记录单、日兰高速扩建工程概略设计及吕庄行政村高速公路扩建项目土地附着物现场清查表合计、菏泽市牡丹区沙土镇人民政府提供的地面附着物补偿标准、日兰高速扩建地上附着物补偿款领取单、菏泽市牡丹区沙土镇人民政府财政所提供的日兰高速吕庄段地面附着物统计表、中国建设银行现金交款单、辨认笔录、抓获及破案经过、户籍证明，被告人任立桥、吕永占供述等证据证实，足以认定。审理中，被告人任立桥自愿预交罚金1.5万元，被告人吕永占自愿预交罚金1万元。本院认为，被告人任立桥以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人任立桥、吕永占虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对被告人任立桥所犯二罪予以并罚。被告人任立桥之辩护人所提“被告人任立桥具有坦白情节，且认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人吕永占之辩护人所提“被告人吕永占具有自首情节，已退出全部赃款，请求对其从轻处罚并宣告缓刑”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人吕永占因涉嫌犯寻衅滋事罪被司法机关采取强制措施期间，如实供述了司法机关尚未掌握的诈骗的犯罪事实，属自首，但其揭发被告人任立桥共同犯罪的行为，是如实供述犯罪事实的表现，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》不属立功表现。故对被告人吕永占之辩护人所提“被告人吕永占具有立功表现”的辩护意见不予支持。鉴于被告人任立桥具有坦白情节，且认罪认罚，并预交部分罚金；被告人吕永占具有自首情节，且认罪认罚，自愿退出涉案赃款并预交罚金，本院均于从轻处罚并对被告人吕永占宣告缓刑。公诉机关的量刑适当。根据被告人任立桥、吕永占犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任立桥犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2020年8月5日止。已预交罚金一万五千元，剩余罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）二、被告人吕永占犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交，于判决生效后上缴国库。）三、所退赃款一万二千零八十五元，于判决生效后由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邱 刚审 判 员  李竑朴人民陪审员  朱桂民二〇二〇年九月二十九日法官助理李逸凡书记员董利娜