辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初72号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人李某，男，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区，现住辽阳市弓长岭区，无职业，因犯抢劫罪于2002年6月18日被辽阳市中级人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金5000元，2009年6月26日刑满释放；因犯非法拘禁罪2017年11月30日被辽阳市弓长岭区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑2年。因本案于2020年2月27日被辽阳市公安局监视居住，于2020年8月10日被辽阳市弓长岭区人民检察院取保候审。被告人刘某某，女，汉族，大专文化，户籍所在地辽宁省灯塔市，捕前住灯塔市，无职业。因本案于2019年12月24日被辽阳市公安局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉［2020］66号起诉书指控被告人李某、刘某某犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2020年8月13日向本院移送起诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，运用远程视频方式公开开庭审理了本案。辽阳市弓长岭区人民检察院指派副检察长崔勇出庭支持公诉。被告人李某、刘某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2016年6月，被害人刘某通过路边张贴的广告，打电话联系到被告人李某，先后两次用房照作抵押，分别向被告人李某借款人民币60000元、40000元，合计借款人民币100000元，约定按照月利息6分付利息，被害人刘某向被告人李某支付4、5个月利息后，无力偿还，被告人李某多次向被害人刘某催要欠款未果。期间，被告人李某认识了被告人刘某某后，被告人李某介绍被害人刘某与被告人刘某某认识，被告人刘某某介绍被害人刘某通过于某（另案处理）向某（另案处理)借款。2017年4月26日，被害人刘某从孙某处借款人民币100000元，被害人刘某给孙某写200000元借条，扣除一个月利息、验点费、中介费、平台费等后，被害人刘某实际得款人民币78000元，于某得中介费人民币2000元，于某开车拉被害人刘某去见被告人刘某某，被害人刘某给被告人刘某某中介费人民币6000元。被告人刘某某按照被告人李某的安排，将被害人刘某骗到辽阳市一饭店包房内，被告人李某对被害人刘某进行辱骂、殴打，向被害人刘某某索要欠款，并将被害人刘某的手包抢过去交给被告人刘某某，被告人刘某某接过手包，数过手包内有人民币42000元，然后将手包交与被告人李某。被告人李某用要向公安机关报案对被害人刘某进行威胁，继续向被害人刘某索要欠款，被告人李某强行将被害人刘某带到其驾驶的汽车上，在汽车行驶到太子河新运大桥时，被告人李某再次对刘某进行威胁，让其偿还借款，被告人李某、刘某某将刘某带到辽阳市弓长岭区李某的公司，逼迫被害人刘某给其儿子、儿媳打电话、发短信，让被害人刘某儿子明天拿钱赎人，之后被告人李某、刘某某又将被害人刘某带到弓长岭区铜乐嘉水温泉酒店限制刘某人身自由，第二天上午8时，被害人刘某承诺用房子作抵押，被告人李某才安排冯某2等人开车带刘某回到灯塔，并签订了房屋买卖协议，将被害人刘某的厂房和生产豆腐的机器抵押给被告人李某。另查，2016年至2017年期间，被告人刘某某明知孙某等人在辽阳市白塔区四道街恒利金源汽车租赁公司采取“双倍欠条”、“砍头息”、“验点费”、“中介费”、“平台费”、“虚构借款用途”等套路贷手段对外高利放贷的情况下，介绍蒙某、刘某、赵某找到孙某借款，从中非法挣取介绍费人民币6000元。被告人李某、刘某某均被公安局机关抓获归案。公诉机关为上述指控向本院提供了书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、宾馆住宿记录、刑事判决书等；证人冯某1、沈某的证言；被害人刘某的陈述；被告人李某、刘某某供述与辩解，同案犯于某的陈述；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子物证勘验、检查工作记录、辨认笔录等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关认为本案应适用认罪认罚从轻处罚相关规定，建议本院对被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，合并刑期一年六个月，并处罚金二千元，建议决定执行刑期有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。被告人李某、刘某某对起诉书指控没有异议，同时表示认罪认罚，请求从宽处理。经审理查明：2016年6月，被害人刘某通过路边张贴的广告，打电话联系到被告人李某，先后两次用房照作抵押，分别向被告人李某借款人民币60000元、40000元，合计借款人民币100000元，约定按照月利息6分付利息，被害人刘某向被告人李某支付4、5个月利息后，无力偿还，被告人李某多次向被害人刘某催要欠款未果。期间，被告人李某认识了被告人刘某某后，被告人李某介绍被害人刘某与被告人刘某某认识，被告人刘某某介绍被害人刘某通过于某（另案处理）向某（另案处理)借款。2017年4月26日，被害人刘某从孙某处借款人民币100000元，被害人刘某给孙某写200000元借条，扣除一个月利息、验点费、中介费、平台费等后，被害人刘某实际得款人民币78000元，于某得中介费人民币2000元，于某开车拉被害人刘某去见被告人刘某某，被害人刘某给被告人刘某某中介费人民币6000元。被告人刘某某按照被告人李某的安排，将被害人刘某骗到辽阳市一饭店包房内，被告人李某对被害人刘某进行辱骂、殴打，向被害人刘某某索要欠款，并将被害人刘某的手包抢过去交给被告人刘某某，被告人刘某某接过手包，数过手包内有人民币42000元，然后将手包交与被告人李某。被告人李某用要向公安机关报案对被害人刘某进行威胁，继续向被害人刘某索要欠款，被告人李某强行将被害人刘某带到其驾驶的汽车上，在汽车行驶到太子河新运大桥时，被告人李某再次对刘某进行威胁，让其偿还借款，被告人李某、刘某某将刘某带到辽阳市弓长岭区李某的公司，逼迫被害人刘某给其儿子、儿媳打电话、发短信，让被害人刘某儿子明天拿钱赎人，之后被告人李某、刘某某又将被害人刘某带到弓长岭区铜乐嘉水温泉酒店限制刘某人身自由，第二天上午8时，被害人刘某承诺用房子作抵押，被告人李某才安排冯某2等人开车带刘某回到灯塔，并签订了房屋买卖协议，将被害人刘某的厂房和生产豆腐的机器抵押给被告人李某。另查，2016年至2017年期间，被告人刘某某明知孙某等人在辽阳市白塔区四道街恒利金源汽车租赁公司采取“双倍欠条”、“砍头息”、“验点费”、“中介费”、“平台费”、“虚构借款用途”等套路贷手段对外高利放贷的情况下，介绍蒙某、刘某、赵某找到孙某借款，从中非法挣取介绍费人民币6000元。被告人李某、刘某某均被公安局机关抓获归案。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源及归案结果，证明此案系公安机关在侦查孙某等人涉黑案期间发现，被告人李某、刘某某向李某索要钱款，并限制李某的人身自由，在李某被限制人身自由期间，李某多次受到殴打、辱骂、恐吓等行为。2020年2月26日，被告人李某被公安机关抓获归案。2019年12月11日，被告人刘某某被公安机关抓获归案，于同日被刑事拘留。2、户籍证明，证明二被告人的出生年月日，作案时均系完全刑事责任能力人。3、刑事判决书，证明被告人李某因犯抢劫罪于2002年6月18日被辽阳市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金5000元，2009年6月26日刑满释放；因犯非法拘禁罪于2017年11月30日被辽阳市弓长岭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。4、证人冯某1的证言，证明刘某两次向李某借款，一次6万元，一次4万元，五、六分的利息，用房子和车库做的抵押。李某还了李某4万元，然后李某发现房子和车库手续都是假的，后来刘某将自己的一个厂房和农村的平房抵押给了李某。5、证人沈某的证言，证明其跟刘某是好朋友。大概三、四年前，刘某通过刘某某向别人借过钱，借了10万元，扣除验点费、平台费、利息等费用，到手就6、7万元。刘某某就是专门干帮人借钱的事，她从中收取好处费。其没有见过李某，但听说刘某某和李某合作借别人钱，刘某某帮李某找需要用钱的人，其从中收取好处费。6、被害人刘某的陈述，证明刘某向李某借钱，后来还不上了，李某就给刘某介绍刘某某，让刘某某找人借钱给刘某还李某。刘某某说还不上李某就告刘某诈骗，后刘某某给刘某介绍孙某的公司借10万元，打20万欠条，验点费4千元，平台费1万，利息1万，刘某某要了6千元介绍费，小于子要了2千元介绍费。从孙某处借完钱，刘某某将刘某带到辽阳市一饭店包房内，李某在包房内对刘某进行辱骂、殴打，向刘某索要欠款，并将刘某的手包抢过去。后李某将刘某带到其驾驶的车上，在汽车行驶到太子河新运大桥时，李某再次威胁刘某，让其还款，后将刘某带至辽阳市弓长岭区李某的公司，逼迫刘某给其儿子、儿媳打电话、发短信，让刘某儿子拿钱赎人，之后李某、刘某某又将刘某带到弓长岭区铜乐嘉水温泉酒店限制刘某人身自由。第二天上午8时，刘某承诺用房子作抵押，李某才安排冯某2等人开车带刘某回到灯塔，并签订了房屋买卖协议，将刘某的厂房和生产豆腐的机器抵押给被告人李某。7、同案犯于某的供述，证明其在2016年通过刘某某认识刘某，并介绍刘某到孙某处借钱，刘某借了10万元，孙某给于某2千元好处费，刘某给于某2千元好处费，后刘某还不上钱，孙某还给于某打过电话让其还钱，后来于某就不跟孙某联系了。8、被告人李某的供述与辩解，证明其承认全部起诉书指控的犯罪事实及罪名，并表示自愿认罪认罚。9、被告人刘某某的供述与辩解，证明证明其承认全部起诉书指控的犯罪事实及罪名，并表示自愿认罪认罚。10、辨认笔录，证明刘某对刘某某、于某进行辨认。11、谅解书，证明被害人刘某与被告人李某达成和解协议，被告人李某一次性赔偿刘某人民币5万元，从此李某与刘某全家均无债务关系，被害人刘某对被告人李某表示谅解。本院认为，被告人李某、刘某某共同非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，均依法应予惩处。被告人刘某某伙同他人，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人李某、刘某某犯罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同非法拘禁犯罪中，被告人李某起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人刘某某起次要作用，系从犯；在共同诈骗犯罪中，被告人刘某某起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。被告人李某在公诉机关签署了认罪认罚具结书，得到了被害人刘某的谅解；被告人李某、刘某某庭审中自愿认罪认罚，均可酌情从轻处罚。公诉机关在提起公诉时书面建议对二被告人的量刑在法定量刑范围内，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；合并刑期一年六个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年4月10日。罚金于判决生效后十天内给付。）二、责令被告人刘某某将赃款人民币六千元返还给被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王学峰人民陪审员  白晓旭人民陪审员  刘 源二〇二〇年九月三十日代理书记员  蒋琳琳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：“（一）犯罪情节较轻；“（二）有悔罪表现；“（三）没有再犯罪的危险；“（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。”第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。