贵州省开阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0121刑初36号公诉机关贵州省开阳县人民检察院。被告人熊浩宇，又名熊渊，男，1988年9月26日出生于贵州省开阳县，汉族，高中文化，个体经商户，中共党员，户籍所在地贵州省开阳县，现住贵州省开阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被执行逮捕，现羁押于贵州省开阳县看守所。辩护人彭光焰，贵州亚文律师事务所律师。执业证号15201201110309458。贵州省开阳县人民检察院以开检公诉刑诉（2020）71号起诉书指控被告人熊浩宇犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省开阳县人民检察院指派检察员赵平出庭支持公诉，被告人熊浩宇及其辩护人彭光焰到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省开阳县人民检察院指控,2014年10月20日，被告人熊浩宇向开阳县工商行政管理局（现更名为开阳县市场监督管理局）申请，注册成立了贵州开阳宇星辉商贸有限公司（以下简称宇星辉公司），其任公司法人代表，主要从事矿产品贸易业务。2017年10月至案发，被告人熊浩宇代表公司与贵州陟畅物流有限公司（以下简称陟畅公司）股东刘某协商，双方口头约定合伙经营硫精砂，从外地购买硫精砂后销售到贵州路发实业有限公司（以下简称路发公司），并从中赚取差价。其具体分工为，购买硫精砂的货款由刘某负责；被告人熊浩宇则负责组织货源，货款结算后，被告人熊浩宇每吨提取10元的利润，其余利润归刘某所有。2018年5月2日，被告人熊浩宇代表宇星辉公司与路发公司签订了数量为3000吨每吨550元的硫精砂买卖合同（ＹＣＬ2018-080号）。并从广东省韶关市购买了价值约46万元1000余吨硫精砂运输到路发公司，经路发公司检测，发现该批硫精砂砷含量超标，于同年5月4日向被告人熊浩宇下达了退货函，并与宇星辉公司终止合同。因货物被拒收后，刘某多次向被告人熊浩宇索要货款及熊浩宇向刘某的个人借款。2018年5月21日，被告人熊浩宇通过他人介绍认识了被害人陈某1等人，双方初步达成合作经营硫精砂向路发公司供货的合同。被告人熊浩宇为取得对方的信任，向被害人陈某1等人提供了一份虚假的宇星辉公司与路发公司签订数量为5000吨，每吨550元的硫精砂买卖合同（ＹＣＬ2018-028号）,促使被害人陈某1等人从外省进购硫精砂，以宇星辉公司名义供货给路发公司。2018年6月20日，路发公司以承兑汇票的方式将陈某1等人销售的2638.2吨硫精砂（在扣除水分后为2384.95吨）,货款为110.1万元结算给宇星辉公司，宇星辉公司将承兑汇票贴现后，实际获得货款共计人民币107.5677万元。被告人熊浩宇在获得该批货款后，在明知该笔货款系被害人陈某1、陈某2等人的货款的情况下，并未履行支付义务，而是将该货款用于偿还刘某货款、其本人的债务及个人挥霍。被害人陈某1等人多次向被告人熊浩宇索要货款，被告人熊浩宇先以未结算到货款为理由进行搪塞，而后采取更换电话号码后进行藏匿。同时指控，被告人熊浩宇在诱骗被害人陈某1、陈某2等人向路发公司供应硫精砂的同时，以混合不合格的硫精砂，继续销售为理由，骗取被害人陈某1、陈某2等人387.86吨硫精砂，共计人民币14.46万元。被告人熊浩宇随后将硫精砂转卖给孙某，获款人民币36.30万元。其在获得该笔货款后，也未支付给被害人，而是将所获款项用于其他开支、偿还个人债务及个人挥霍。2018年6月6日，被告人熊浩宇借着与被害人陈某1、陈某2等人合作之机，编造需要偿还银行20万元贷款，偿还后再次贷款归还借款为理由，向被害人陈某2借款7万元。被告人熊浩宇仍将该笔款项用于偿还其他债务和个人挥霍，并将其占为已有。公诉机关向本院提供了相应证据，指控被告人熊浩宇的行为已构成合同诈骗罪和诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，对被告人熊浩宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十三年，并处罚金。庭审中，被告人熊浩宇对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见。辩护人彭光焰提出的辩护意见是，被告人熊浩宇系初犯、主观恶性不大；其归案后有如实供述情节，且认罪认罚，认罪态度较好；公安机关已追回大部分资金，加上冻结的房产，为被害人挽回了大部分损失。建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年10月20日，被告人熊浩宇注册成立了宇星辉公司，其任该公司法人代表，主要从事矿产品贸易业务。2017年10月至案发，被告人熊浩宇与陟畅公司股东刘某口头协商合伙经营硫精砂，以宇星辉公司名义从外地购买硫精砂后销售到路发公司从中赚取利润。双方进行了分工，购买硫精砂的货款由刘某承担；被告人熊浩宇则负责组织货源，货款结算后，被告人熊浩宇提取利润10元／吨，其余利润归刘某所有。2018年5月2日，被告人熊浩宇代表宇星辉公司与路发公司签订了数量为3000吨单价为550元／吨的硫精砂买卖合同（合同编号ＹＣＬ2018-080号）。并从广东省韶关市购买了价值约46万元共计1000余吨硫精砂运输到路发公司，路发公司检测发现该批硫精砂砷含量超标，于同年5月3日向被告人熊浩宇下达了退货函，并与宇星辉公司终止了该买卖合同。因上述货物被拒收后，刘某多次向被告人熊浩宇索要货款及熊浩宇向刘某借的个人借款。2018年5月21日，被告人熊浩宇通过他人介绍认识了被害人陈某1等人，双方经过协商初步达成向路发公司供应硫精砂的合作协议。被告人熊浩宇为取得被害人的信任，伪造了一份虚假的宇星辉公司与路发公司签订数量为5000吨，单价为550元／吨的硫精砂买卖合同（合同编号ＹＣＬ2018-028号）给被害人陈某1等人。2018年6月2日，双方签订正式合作协议后，被害人陈某1等人便从外省进购硫精砂，以宇星辉公司名义供货给路发公司。2018年6月20日，路发公司以承兑汇票的方式将陈某1等人以宇星辉公司名义销售的2638.2吨硫精砂（扣除水分后为2384.95吨）的货款110.1635万元结算给宇星辉公司，刘某与宇星辉公司的财务周某将承兑汇票贴现后，实际获得货款共计人民币107.5677万元。宇星辉公司获得货款后，被告人熊浩宇明知该笔货款应给付被害人陈某1、陈某2等人，但并未履行给付义务，而是将该笔货款用于偿还刘某的货款80余万元、其本人债务及个人挥霍。被害人陈某1等人多次向被告人熊浩宇索要货款，被告人熊浩宇先以未结算到货款为由进行搪塞，尔后采取更换电话号码并藏匿。同时查明，被告人熊浩宇在诱骗被害人陈某1等人向路发公司供应硫精砂的同时，以混合不合格的硫精砂继续销售为由，骗取被害人陈某1、陈某2等人387.86吨硫精砂，共计人民币14.46万元。被告人熊浩宇随后将砷含量超标的硫精砂转卖给孙某，获款人民币36.30万元后，也未支付给被害人，而是将所获款项用于个人挥霍和偿还个人债务。2018年6月6日，被告人熊浩宇借着与被害人陈某1、陈某2等人合作之机，编造需偿还银行20万元的贷款后再次贷款归还借款为由，向被害人陈某2借款7万元并将其占为已有，并将该借款用于偿还其他债务和个人挥霍，至案发均未偿还。又查明，归案后，被告人熊浩宇如实供述自己的犯罪事实。再查明，贵州省开阳县公安局于2019年9月12日将被告人熊浩宇在开阳县云开国际1幢31-10号［产权证号黔（2018）开阳县不动产证明第0001086号］的房屋予以冻结。同时冻结了涉案款项刘某在开阳富民村镇银行股份有限公司账户（62×××50）内存款88.5677万元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）户籍证明证实：被告人熊浩宇的身份信息，案发时，其具备完全刑事责任能力。（2）归案情况说明证实：被告人熊浩宇经公安机关电话传唤到案的经过。（3）开阳宇星辉公司查询资料证实：被告人熊浩宇于2014年10月20日注册成立贵州开阳县宇星辉商贸有限公司，法定代表人熊浩宇，注册资本100万元，经营范围为原煤、硫精砂等矿产品购销等。(4)微信支付明细证实：被告人熊浩宇的微信支付款情况。(5)贵州路发实业有限公司向开阳县公安局出具情况说明一份证实：涉案硫精砂合同书(YCL2018-028号)，经贵州路发实业有限公司确认，其公司未与宇星辉公司签定过此合同。该公司合同书(YCL2018-028号)是与贵州华信塑业有限公司签定的编织袋购销合同。其公司于2018年5月3日下发给开阳宇星辉公司的退货函，对应的合同编号为YCL2017-00号，退货函下发后，该份硫精砂合同自行终止。同时公司提供了一份合同书(YCL2018-028号)在卷佐证。(6)被告人熊浩宇与贵州路发实业有限公司签订的二份编号分别为(YCL2018-033)和YCL2018-028号证实：签订日期2018年6月4日，编号为YCL2018-033号合同约定供货量3000吨、单价440元的这份合同是真实签订的。被告人熊浩宇向被害人提供的编号为YCL2018-028号《硫精砂买卖合同书》系被告人熊浩宇伪造。（7）还款协议书及银行流水证实：本案除被害人陈某3外，还有与陈某3合伙做硫精砂的其他合伙人借款、还款的情况。（8）开阳县公安局协助冻结财产通知书证实：案发后，公安机关冻结了涉案款（刘某帐户62×××50）88.5677万元及坐落于开阳县云开国际1幢31-10号权利人为熊浩宇的房产一套。（9）《合伙做硫精粉贸易协议》证实：2018年6月2日，熊浩宇与陈某1签订《合伙做硫精粉贸易协议》,约定双方共同出资，用宇星辉公司做硫精粉贸易。协议还约定了双方各自的责任和义务及等额出资、共同经营等条款。（10）接受证据清单、退货联系函、分析结果报告单证实：路发公司于2018年5月3日向宇星辉公司发出的退货联系函，对于宇星辉公司两次供应的725.94吨、274.36吨硫精砂因砷含量不符合合同约定予以拒收。郭某于2018年5月4日通过微信告知熊浩宇上述1000吨硫精砂砷含量超标问题及拒收通知。（11）借条一份证实：被告人熊浩宇为掩盖从周某处收到19万元货款的事实，于2018年7月12日向周某出具的虚假借条。(12)宇星辉公司会计赁证证实：宇星辉公司从路发实业有限公司应收账款110.163579万元。(13)贵州路发实业有限公司提供的单价440元的硫精砂合同一份、结算硫精砂货款结算表一份(货款110.163579万元)、硫精砂分析结果报告单二份、过磅单若干份证实：星宇辉公司与路发公司的业务往来情况。(14)2018年5月31日，广西北山矿业发展有限责任公司与包海祥代表的宇星辉公司签订产品销售合同证实：约定销售量为3000吨，单价160元，货物由需方自提，运费自理。随后，广西北山矿业公司于2018年6月1日至6月13日分七次供给宇星辉公司硫精矿302.35吨;宇星辉公司于2018年6月4日至6月13日分五次向路发公司供应硫精砂2638.2吨(扣除水分实际结算2384.95吨)。（15）调取证据通知书、买卖合同、供货资料、货款结算凭证证实：路发公司于2018年6月20日通过银行承兑汇票背书支付宇星辉公司硫精砂货款130万元及贵州陡畅物流有限公司借款80万元，后经温州九稳贸易有限公司兑付，宇星辉公司及陡畅公司均向路发公司出具收据。（16）陈某2向公安机关提供的接受证据清单、银行流水清单及还款协议书证实：其通过银行转账，向周某支付油卡金及税款22000元、借给熊浩宇7万元，向熊浩宇支付税款36950元。以及其与包海祥、于本垒、吴建利、陈某1以借款名义合伙从事硫精粉贸易的事实（17）扣押决定书及扣押物品清单证实：公安机关于2019年8月20日从周某处依法扣押账本二本及借条一张。（18）接受证据清单、宇星辉公司财务资料及增值税专用发票抵扣税金情况证实：2019年9月2日，周某向公安机关提供了宇星辉公司2018年6月资产负债表及利润表相关会计财务资料及该笔款项（1101635.79元）通过进项发票及其他11份增值税专用发票抵扣，通过开阳县国家税务局认证抵扣税金共计150794.27元。（19）协助查询财产通知书及银行查询流水凭证、贷款资料证实：被告人熊浩宇负债情况，个人及公司存在资不低债的情况。2.证人证言（1）证人包海祥证实：2018年5月初，张树均联系我说，他的朋友熊浩宇的宇星辉公司在给路发公司供应硫精粉。近期，熊浩宇进购的1000余吨硫精粉因为砷含量超标在销售给路发公司时，路发公司不愿意收购，请我帮忙从其他地方进购砷含量达标的硫精粉给熊浩宇掺和到这1000余吨砷超标的硫精粉里面，重新销售给路发公司，熊浩宇结算到货款后就把我帮忙进购的硫精粉货款支付给我，于是我便答应了。和熊浩宇联系上之后，经过我对他的1000多吨砷超标的硫精粉抽样检测，砷含量达0.2%。后来，我就联系了朋友于本垒，给他讲了熊浩宇的情况，让他帮忙给熊浩宇进购砷含量达标的硫精粉。于本垒看了熊浩宇提供的与路发公司的硫精粉供应合同后就同意合作。他又找了陈某1、陈某2、吴建利一起来合作做这单生意。在商谈时，熊浩宇就讲到他还有几十万元的货款在路发公司没有结算，目前需要我们先垫资给他进购1000余吨砷达标的硫精粉来掺和到他原本砷超标的1000余吨硫精粉里面重新销售给路发公司，我们垫资的这1000余吨硫精粉结算后，货款及利润全部给我们，然后他可以继续和我们合作。双方还拟定了一份合作协议，后来，陈某1让我也和他们一起合伙，以便以后结算货款，我也同意了。之后，陈某1、陈某2就开始出资进购了2600余吨砷含量达标的硫精粉交给了熊浩宇，由他销售到路发公司。直到2018年7月底，熊浩宇没有通知结算货款，我们又打电话联系熊浩宇，他说没有结算到货款。到了2018年8月8日便联系不上熊浩宇了。另外，我们还供应了380余吨硫精砂给熊浩宇用来掺和到那1000余吨砷含量超标的硫精砂里面。（2）证人郭某证实：（系路发公司物资部副部长）2017年9月，熊浩宇与刘某合作向路发公司供应硫精砂，供应合同是由路发公司和宇星辉公司签订的，供应量根据公司需求而定，单价以当时市场价确定，合同中还约定了硫精砂的质量、供应期限，如果供应的硫精砂质量达不到公司要求，路发公司有权拒收。双方的供应合同为签订一次合同就供应一次硫精砂。2018年6月期间，宇星辉公司先后给路发公司供应了2384.95吨硫精砂，货值1101635.79元，合同单价为440元，货款已经结算完毕。2018年5月，公司和熊浩宇的宇星辉公司签订了一份单价550元的供应合同，但由于供应的硫精砂砷含量超标，公司拒收了宇星辉公司100吨左右硫精砂，这种情形签订的这份单价550元的供应合同就会失效。2018年7月24日，熊浩宇联系我，让我低价把那批砷含量超标的硫精砂收了，我没有同意。经我辨认，2018年5月2日路发公司与宇星辉公司签定的一份硫精砂合同书（ＹＣＬ2018-028号）,该份合同是假的，经查询，ＹＣＬ2018-028号合同是与贵州华信塑业有限公司签定的编织袋供应合同。（3）证人张某证实：（系路发公司财务部会计）2018年6月期间，宇星辉公司向路发公司供应了2384.95吨硫精砂，当月月底，我们公司就把这1101635.79元的货款全部结算给了宇星辉公司。当时是周某来结算的，他提供了宇星辉公司的相关手续及凭证、发票等资料，他说他是宇星辉公司的兼职会计。（4）证人孙某证实：2018年7月，熊浩宇联系我，说他手里有1000多吨砷含量超标的硫精粉便宜（300多元／吨）转手给我，他知道我和路发公司高层关系较好，让我进购一些合格硫精粉来掺杂在一起出售给路发公司。2018年7月底，我从广西进购了合格的硫精砂供应给路发公司，我便联系熊浩宇，将他那1000多吨含量超标的硫精粉掺杂后销售给了路发公司，期间我分三次转了363032元货款给熊浩宇。（5）证人王某证实：2018年9月左右，熊浩宇给我说他手中有300余吨砷含量超标的硫精砂销售不出去，让我想办法运走，直接送给接手的人。于是我便联系了一个开货车的朋友张正林，请他帮忙将熊浩宇的这批砷含量超标的硫精砂运走处理，不要货款，后来就由张正林和熊浩宇联系处理砷超标的硫精砂。2019年9月，公安民警向我了解这批硫精砂时，我通过向张正林核实，他从熊浩宇那里运走的硫精砂只有160余吨，被他运至四川处理了。熊浩宇在搞餐馆时向我借款20万元，至今未归还。（6）证人陈某4证实：2017年借款8万元给熊浩宇，2018年5月，熊浩宇归还4万元；2018年6月初，熊浩宇归还6万元，到现在仍有几万元未归还。（7）证人彭某证实:（系熊浩宇之妻）2017年5月至今，我分别向三家银行贷款76.76万元给熊浩宇使用，尚欠44万左右未归还。（8）证人余某证实：熊浩宇向我借款35万元，直到2018年6月只归还2万元，我便将其起诉至法院，通过执行，现在还欠23万元未归还。（9）证人周某证实：其系陟畅公司和宇星辉公司会计。陟畅公司的刘某用公司的钱投资到宇星辉公司做硫精砂生意。宇星辉公司帐面上给陟畅公司的借款82万元不是借款，是刘某与熊浩宇合作的资金，是做硫精砂生意的款项。因为熊浩宇没有钱，刘某与熊浩宇合作，由刘某出资，熊浩宇负责货源，货款结算后每吨提成10元给熊浩宇。他们叫我任两个公司的会计，给他们管帐。2018年4月份，宇星辉公司与路发公司签定了硫精砂供货合同，熊浩宇从河池金川矿业公司进购了46万余元的硫精砂，我便从我私人帐户上转46万元到宇星辉公司，然后从宇星辉公司转帐到熊浩宇进购硫精砂的公司。2018年5月初，我接到刘某的电话，他说熊浩宇进购的900余吨硫精砂砷超标，路发公司拒收，让熊浩宇把货拉走。加上陟畅公司在信用社的贷款200万元要到期了，刘某就想让熊浩宇把钱搞回来。没过多久，熊浩宇给我讲，找了一个福建老板来合伙做硫精砂生意，做一批结了账后就把刘某的钱全部搞清楚。2018年6月初，一个姓陈的老板陆续以宇星辉公司名义向路发公司供应硫精砂2600多吨。2018年6月20日左右，刘某叫我和他一起到路发公司结算货款，同时他向路发公司借款80万元，路发公司就开了三张汇票共计210万给我。路发公司给宇星辉公司结算货款有130万元，其中110万元是福建老板的硫精砂货款，后来有127万元到了星宇辉公司对公帐户上。我按照刘某和熊浩宇的安排将127万元转到了信用社，偿还陟畅公司的贷款。后来刘某找到我，让我把熊浩宇进的那批砷超标的硫精砂货款和熊浩宇向他个人借款的账算清楚，把余下的钱转给熊浩宇。于是我找到熊浩宇，从路发公司结算的货款130万元中福建老板的货款110.1万元，扣出贴现手续费25323元后，余107.5677万元，减除熊浩宇进购不合格硫精砂的货款46.6454万元及熊浩宇向刘某的个人借款41.9223万元后，我就将余下19万元转给了熊浩宇。后来，福建老板向公安机关报案，熊浩宇让我说成他给我借的20万元，其中有1万元给的是现金。熊浩宇为了偿还刘某的钱，一开始就没有想给福建老板货款，这个事情，我、刘某、熊浩宇都是清楚的。（10）证人刘某证实：与熊浩宇合伙做硫精砂生意，因为熊浩宇没有钱，由我出资，他去进购硫精砂销给路发公司，每一吨提成10元给熊浩宇。余下的本金和利润归我所有，周某在陟畅物流公司和宇星辉公司当会计，我就能掌握熊浩宇进购硫精砂销给路发公司的获利情况。2018年，我听说熊浩宇进购了1000多吨硫精砂销给路发公司，因为砷超标被路发公司拒收。我就很急了，因为熊浩宇进购的硫精砂的钱是我出的，我就叫他还钱给我。后来我又叫周某关注宇星辉公司结算货款的情况。2018年6月，周某给我讲路发公司要付货款给宇星辉公司。我就和周某一起到路发公司了解到宇星辉公司有120多万元的货款承兑现金有117万元转到了宇星辉公司。我之前给熊浩宇讲过，他是同意的。所以周某就将宇星辉公司120万元货款转到陟畅公司偿还信用社的贷款。后来周某与熊浩宇结算，退了我80余万元，余下的就转给了熊浩宇，具体金额不清楚。3.被害人陈述（1）被害人陈某1陈述：2018年6月1日，我通过于本垒、包海祥认识了熊浩宇后，我又和包海祥、吴建利、陈某2、于本垒合伙，以我为乙方代表与熊浩宇合作做硫精矿生意，我们双方签订了一份合伙协议，约定双方各出资一半，收益平分。协议签订后，熊浩宇以其资金没有到位为由，让我们自己出资做第一批，利润归我们。于是我们就自己出资从广西购买硫精砂运到开阳路发公司。2018年6月13日，我们第一批3000吨硫精粉运完之后，扣除水分实际运到2638.2吨。当时，熊浩宇给我们说原来路发公司收购价是550元／吨，现在的收购价是440元／吨，我们卖给路发公司的2638.2吨硫精粉货款是1101635.79元，要等路发公司结算后才能给我们，到2018年7月中旬，我们才知道我们供应给路发公司的货款已经被熊浩宇结算走了，我们联系他，他就逃避我们，到2018年8月9日就联系不上他了。2018年6月6日，熊浩宇以银行倒贷为由向我们借款7万元并打了一张借条。同时熊浩宇还给我说他自己有一批硫精粉但砷含量太高，需要我们运一些硫精粉给他混合后销售到路发公司，他把这批硫精砂卖出去后就有资金和我们一起合作，我们又运了387.86吨硫精粉到熊浩宇的仓库。后来我们向熊浩宇要那387.86吨硫精粉的货款和7万元借款，他承认以373元/吨的价格给我们144672.6元，他说他去找钱，后来就找不到熊浩宇了。（2）被害人陈某2陈述：2018年6月，我、包海祥、吴建利、陈某1、于本垒五个人商量共同出资，但是后来只有陈某1实际出资10万元，其余的资金全部是我出的，他们就按照平均出资写的借条给我。我们商量与熊浩宇合作做硫精粉生意，我们一方和熊浩宇一方各出资一半，利润各占50%。进货的时候，熊浩宇讲没有资金投入，于是我们口头约定这一次进购硫精砂销售到路发公司的利润由我们全部收取，等下一次熊浩宇有钱了合作时再重新计算利润。2018年5月29日，我们五个人来到开阳与熊浩宇见面后，就商谈合作的事情，熊浩宇给我们说他一直在给路发公司供应硫精砂，他说他上一批大约有1000吨左右的硫精砂因为砷超标，需要运输一批硫精砂过来混合之后再销售给路发公司，他和我们一起合作，双方共同出资进购硫精砂过来混合他的1000吨硫精砂，利润各占50%。2018年5月31日，我和吴建利、包海祥到广西北山矿业发展有限责任公司，包海祥代表宇星辉公司和广西北山矿业发展有限责任公司签订销售合同，和北山矿业签订合同之后，我们就告知了熊浩宇。2018年6月2日，陈某1就代表我们和熊浩宇的宇星辉公司签订了合作协议。2018年6月4日，因熊浩宇没有资金投入，于是我们达成口头协议，第一批硫精砂由我们出资，利润全部归我们，我们运送过来的硫精砂不知道什么原因没有混合熊浩宇之前的不合格的1000吨左右的硫精砂，是直接运到路发公司，总共是2638.2吨，除去水分后净重2384.95吨。2018年6月18日，熊浩宇告诉我们运输到路发公司的这批硫精砂价格是440元一吨，熊浩宇这样说以后，我们也没有办法，也只有按照这个价格找路发公司结算，但是后来熊浩宇一直推脱说这笔货款没有结算，他公司的公章和财务章也一直没有给我们，2018年8月8日左右，熊浩宇将电话换了，微信也将我们拉黑了，我们到开阳熊浩宇家里去找熊浩宇也没有找到，又找到熊浩宇的父亲，想通过熊浩宇的父亲找熊浩宇，还是找不到他，2018年9月份，我们通过各种关系打听，才知道路发公司已经将我们运的这批货款结算给宇星辉公司了，于是我们就报案了。4.被告人的供述和辩解被告人熊浩宇的供述与辩解：2014年10月，我成立了宇星辉公司，向路发公司供应硫精砂。2017年国庆节前几天，我和陡畅公司股东刘某达成口头合作协议，刘某提成10元∕吨给我，由我的宇星辉公司和路发公司签订硫精砂买卖合同，我负责联系货源，刘某等人负责出资及与路发公司议定合同单价、资金结算，刘某安排了陡畅公司会计周某负责管账并管理宇星辉公司的公章、法人章及财务章。2017年9月底至2018年1月，我和刘某等人先后合作三次。2018年4月我们第四次合作时，为降低单价，我联系张树军从广东韶关凡口矿业以宇星辉公司名义进行购了900多吨硫精砂到路发公司，经抽检发现砷含量超标，路发公司拒收了这批货。我把这个情况告诉刘某后，刘某就让我找地方堆放，我就将这批硫精砂堆放在白马磷肥厂。后来，我给张树军讲了这批硫精砂砷超标的情况，他说安排包海祥来处理。经过我和张树军、包海祥商议，准备通过购买一批砷达标的硫精砂进行掺杂后卖给路发公司，刘某也同意。包海祥就找来了陈某1、陈某2、余总等人来共同处理这批硫精砂。经商议，由陈某1等人出资进购硫精砂来掺和到那900多吨砷超标的硫精砂，使得砷达标后销售到路发公司，由我结算货款后将他们垫资的货款全部结算给他们。在和陈某1等人谈合作之前，我将与路发公司签订的那份单价550元的合同传给包海祥，陈某1他们应该知道我和路发公司签订的合同内容，但当时那份合同已经无效了。2018年6月初，我和陈某1等人就签订了一份合作协议。协议签订后，陈某1等人就开始供货到路发公司了。但货到之前，刘某给我说路发公司不让把之前不合格的硫精砂掺杂到新进购的硫精砂里面来，我也把这个情况给包海祥说了，他也没有意见，就开始正常供货到路发公司。大约十来天，陈某1等人就陆陆续续供了3000吨硫精砂，但路发公司只收了2600多吨，剩下300多吨路发公司不收，于是我就让他们将货卸到了我堆放900多吨砷超标硫精砂场地的旁边。陈某1等人供完货后，没几天就和路发公司结账了。当时，周某和我一起吃饭时给我说，刘某急需一笔钱去倒贷，需要一星期左右的时间，当时我想到晚结账几天也没关系，就没有找刘某核实。第二天早上，路发公司物资部郭某就打电话给我说，钱已经结走，让我赶紧拿发票去做账。后来，我就从周某那里把发票额结算单送到了郭某办公室。到了2018年7月4日中午，周某喊我去他家算账，路发公司结算了110万承兑汇票；扣除提现手续费3万，剩下107万；再扣除刘某之前进购硫精砂的46万货款及我与周某、刘某的私人借款，剩下19万元，周某就将这19万元转给了我。2018年7月下旬，陈某1、陈某2、包海祥等人找我结算，当时我借故走后就将电话号码更换，他们无法联系到我了。同时在2018年6月，我以倒贷的名义向陈某2借款7万元。向陈某2的借款7万元，是汇入我工商银行卡上的，这些钱我用于在淘宝网购买了一辆帕萨特轿车和还私人借款了。陈某1他们运给我的310余吨硫精砂是以400元每吨的价格销售给孙某了，包含运费和税款的货款为124500余元，后来我又销售了800余吨给孙某，获得了24万余元。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，并经庭审举证、质证，应作为本案的定案依据。关于辩护人提出的被告人熊浩宇系初犯、有如实供述情节、认罪认罚，公安机关已追回大部分赃款，为被害人挽回了大部分损失的辩护意见，该辩护意见与本院查明的事实相符，予以采纳。本院认为，被告人熊浩宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伪造事实，诱骗被害人履行合同，骗取货款共计人民币107.5677万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人熊浩宇还伪造事实，骗取他人货物及现金共计人民币21.46万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪和诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；归案后，被告人熊浩宇如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理；公安机关将大部分赃款追回，酌情从轻处罚。被告人熊浩宇一人犯数罪，实行数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议，与本案的实际及法律规定相符，本院予以采纳。据此，综合被告人熊浩宇犯罪的情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。”、第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人熊浩宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2031年8月20日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。二、责令被告人熊浩宇在本判决生效之日起三日内退赔被害人陈某1、陈某2货款共计人民币107.5677万元、退赔被害人陈某1、陈某2被诈骗的货款及现金共计人民币21.46万元。三、已冻结的赃款88.5677万元，依法扣押后充抵判决主文第二项的退赔款项；冻结的权利人为被告人熊浩宇在开阳县云开国际1幢31-10号［产权证号黔（2018）开阳县不动产证明第0001086号］的房屋一套，依法处置后，充抵判决主文第二项的退赔款项及罚金；不足部分，继续向被告人熊浩宇追缴；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯华江审 判 员  王 军审 判 员  蒲 田人民陪审员  谭明恒人民陪审员  杨春乾人民陪审员  刘顺嘉人民陪审员  崔明权二〇二〇年九月十五日书 记 员  马永明