海城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0381刑初212号公诉机关辽宁省海城市人民检察院。被告人周福海，男，1984年4月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省铁力市，住所地海城市。因犯盗窃罪，于2001年12月12日被黑龙江省铁力市人民法院判处有期徒刑三年，于2004年8月7日刑满释放。因诈骗嫌疑，于2019年6月11日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日经海城市人民检察院批准逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人李良勇，系辽宁广佑律师事务所律师。海城市人民检察院以海检公诉刑诉（2020）69号起诉书，指控被告人周福海犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员金长龙出庭支持公诉，被告人周福海通过远程视频开庭系统参加诉讼，辩护人李良勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海城市人民检察院指控，被告人周福海，于2016年11月至2018年6月30日隐瞒自己有配偶的事实并虚构自己有辉煌的历史等手段骗取被害人代某1信任，使二人成为男女朋友关系。嗣后以“开烧烤店”、“到云南赌石”、“带母亲看病”等为由，多次骗取被害人代某1人民币608535元。海城市人民检察院为上述指控，向某提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等相关证据材料，并认为被告人周福海诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗追究其刑事责任。被告人周福海对公诉机关指控其诈骗人民币238595元没有异议，对指控其诈骗人民币370000元予以否认。辩护人认为：1、对罪名无异议，但犯罪金额应为23万元以下，其中开烧烤店开支4万元应为正常借款。2、所涉37万元只有被害人单某陈述，被告人一直否认，又无直接证据证明，根据疑罪从无原则，此款与被告人无关。3、被害人作为一名公务员，本身存在一定过错，她与被告人是恋爱关系，部分金额是共同消费，不宜均认定为犯罪金额。经审理查明，2016年11月至2018年6月30日期间，被告人周福海隐瞒自己有配偶的事实、并虚构自己有过辉煌的历史等手段，骗取被害人代某1信任，致被害人与其建立男女朋友关系。嗣后，被告人周福海以“开烧烤店”、“到云南赌石”、“带母亲看病”等为由，多次骗取被害人代某1共计人民币608535元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人徐某的证言证明：2016年至2017年，被告人周福海在其位于得胜村的裁剪厂打工，周福海有妻子、有一个孩子。其在周福海建立的“舆良结缘”、“随心所欲，开心快乐”的微信群里认识的代某1，且被告人周福海与代某1系男女朋友关系。被告人周福海经常在微信群里表述其曾经拥有30多亿的辉煌身世，现需要一个东山再起的机会等言语，并在朋友圈中发布豪车豪宅的图片，且称这些图片中的豪车豪宅系其以前财产的事实。2、证人孙某的证言证明：被告人周福海在朋友圈中经常发布一些名车、豪宅等照片，并经常在“舆良结缘”微信群中表述其曾经有很多钱、很风光，现在缺少一个机会，谁能帮他，他就能成功等话语，且周福海曾经在微信群中提到其带其母亲到哈尔滨、北京看病的事实。3、证人宫某的证言证明：一个叫“周某3”的把她拉进“舆良结缘”的微信群，在群里主要是周某3说他曾经非常有实力，有豪车、豪宅和一个婚庆公司，但现在落魄了，需要一个东山再起的机会等话语，周某3曾经在微信群里说过带母亲到北京看病花了几十万及其要出国搏一搏等话语，且表述其是离婚单身状态，并与群里代某1处对象的事实。4、证人肖某的证言证明：周福海在外给人打工，经济条件普普通通，其十多年前就结婚了，有一个十多岁的孩子。周福海两三年能回铁力市老家一回，回来的时候都没有开车的事实。5、证人张某的证言证明：其以前是周福海老家的村长。周福海在外打工很少回老家，他家的家庭条件困难，其母亲周某1是他们那的精准扶贫户，2018年村里还出钱帮她家修了要塌的房子。周福海十多年前就结婚了，没听说过他离婚。周福海的母亲近两年没有住过院的事实。6、证人周某1的证言证明：其是周福海的母亲，周福海没有其他名字，周福海的妻子叫李某2，他们没有离婚。周福海十多年一直在海城打工，现在生活困难，这期间回老家两次，且这十多年就因其房子要倒了需要翻盖，村长给周福海打电话，才给家里汇了5000元。其没有因生病到哈尔滨看病的事实。7、证人李某1的证言证明：2016年底，周某3和其小姨子代某1处对象，2017年在其老丈人过生日的时候代某1将周某3领回家吃饭。在周某3和代某1处对象期间，周某3以开饭店、母亲生病、买车、去非洲做生意等理由骗走代某1人民币61万元的事实。8、证人代某2的证言证明：周某3称其离异与其妹妹代某1处对象。2017年1月9日，其父亲过生日时周某3以代某1男朋友的身份回家吃饭。周某3在2016年至2018年与代某1处对象期间陆续骗取代某161万多元。9、证人周某2的证言证明：其于2018年3、4月份通过快手直播软件认识的周福海，其和周福海的妻子李某2是朋友，周福海的家位于海城市逸星典小区，周福海两口子都靠打工为生，其于2018年10月份因周福海称其母亲生病借给周福海1万元钱，于2018年底借给周福海2000元钱的事实。10、证人李某2的证言证明：其和周福海于2012年5月16日登记结婚，俩人感情一直很好，没有分居。结婚后两人一直靠打工为生，周福海主要从事电焊工作，有时也打点零工。2017年4、5月份在九逸星典花22万多元购买的住宅，装修花费8万元，家具花费2万元，这些钱都是周福海张罗的，具体来源不知道。周福海没买过车。2017年5、6月份周福海在西柳三角地开滨西烧烤店，开业两个月左右就黄了。周福海没有去过外地做生意，也没有去过国外的事实。11、证人刘某的证言证明：其儿子于2017年在西柳三角地开了一家名叫80、90的烧烤店，并于2017年6月中旬将此店转让给一名男子，这个店转让给这个男子后，这名男子开了二个月左右就不干了的事实。12、证人李某3的证言证明：周福海是其妹妹李某2的丈夫，李某2和周福海于2017年在海城市买楼的时候未和其借钱的事实。13、证人汪某的证言证明：周福海是其大姨家的哥哥。周福海曾于2017年在西柳三角地开过名叫滨西烧烤的烧烤店，其在这个店干了10天的服务员。周福海家没有什么钱，家里吃的用的到处赊账，其不知道周福海买楼的钱是从哪来的事实。14、被害人代某1的陈述：（2019年3月12日陈述）我被一个自称周某3的人骗了，我不知道他的真实姓名。他跟我处男女朋友期间，以母亲生病、做买卖需要钱、买车、出国费用不足等各种理由从我手里拿钱，前后拿了61万多，现在周某3找不着了，联系不上了。2016年11月份左右，我在一个叫“韩某福利微信红包群”里认识的“周某3”，这个群有400多人，群主为推广他的韩某烤肉而建的群，群里基本上就是群主发点小红包，大家娱乐一下，当时周某3也在这个群里，他主动加我微信，但当时我和他也没聊天，他在群里不怎么说话，就发了一个一百元的红包，在群里加了6、7个女的就退群了。后来周某3自己成立了一个微信群，叫“舆良结缘”，里面的6、7个女的都是之前“韩某福利微信红包群”里的人，这个群共有16、17个人，群里有十多个女的，有一个男的我看挺有实力的，开宝马、有公司，这个人认识周某3，管他叫良哥，在群里说话就是捧着周某3，说他以前多么有实力。在这个群里主要是周某3自己说，说他是单亲家庭，母亲抚养他长大，说他从十七岁白手起家，从一个电焊工开始到后来承包工程，从小做起，从建筑业到娱乐业，最后有三十多亿的资产，有豪车，有尾号是七个九的电话号，后期因为他跟第二个妻子离婚，最后钱都用于还他第二个妻子的债务了，导致他现在身无分文，需要一个东山再起的机会。在群里主要是周某3讲自己的人生经历，把他自己包装的很有能力，只是现在没有钱了，需要一个机会，群里女的都相信、同情他。我相信周某3是因为他的微信朋友圈里发的都是他的各种豪车、豪宅和各种奢侈品的照片，还有这个群里有几个人都捧他，叫他周董，也说他有多么好。现在这个群解散了，周某3把几个人踢除了，又建了一个群叫“随心所欲，开心快乐”，群里能有5、6个女的，都是相信她经历和能力的人，后期周某3说他出国去非洲了，这两个群就都解散了。我是2017年1月份跟周某3确立关系的，我和他聊天也就一个月就确定关系了。2017年1月周某3想买车，从我手里拿走一万元现金，还把我名下农行卡拿走了，但是当时卡里没有钱。2017年情人节，我给他微信转账1835元；2017年2月17日他以在西柳开熨烫厂需要资金为由从我手里拿走5000元，这是从我的农行卡里取的；2017年3月1日说他母亲生病，在哈尔滨住院没有钱，在黑龙江铁力市支行取款1万元；2017年4月5日周某3和我说要给他母亲看病，我从农行卡里取出22万元，农村信用联社卡中取出15万元，共计37万元给他拿走了；2017年4月18日至4月19日周某3说要去缅甸倒腾玉石，我给他转了12万元；2017年5月17日周某3说他在国外的生意发生意外了，我给她微信转账3.6万元；2017年6月10日周某3说他在哈尔滨开饭店费用不够，我给他微信转账4万元；2017年7月2日周某3说他饭店装修，我给他微信转账2万元；2017年9月24日周某3说他去非洲费用不足，我给他微信转账5000元；2018年6月30日周某3说他在非洲没话费了，我给他微信转账200元；2018年7月份，周某3说他在非洲有病了，让我给他转钱，这时候我不太相信他了，没给他转钱。2018年12月份，周某3跟我说他在赞比亚打工，但我看他快手上的照片是在国内拍的，我就问他，他跟我解释是以前的照片，然后就把我快手账号屏蔽了，从2018年12月份不回我微信了，我就感觉被他骗了。周某3的微信号是×××，微信昵称有很多，叫过虎落平阳、逍遥散人、江北狼、狼爹、孤标傲世等。我给周嘉良取钱时用的一张农行卡（62×××77）、一张海城市农村信用联社的卡（6214490810009683996）。周某3从来也没还过我钱。（2019年3月14日陈述）我和周某3是2017年1月份左右发展成男女朋友关系的。他说离过两次婚，跟我交往的时候是单身状态，说他第一个妻子在海城悦湖美郡住，第二个妻子在大连住。2017年1月份左右，周某3通过微信说天气冷，他车坏了，接送孩子、上下班不方便，让我给他拿一万元钱换车，我给他拿的是现金；2017年2月1日左右周某3失业了，通过微信跟我说他要去营口打工，这次是我主动给他拿了500元现金、一张银行卡（62×××77）和一套被褥；2017年2月14日情人节，我通过微信给周某3转了1835元，后来周某3跟我说他不想在营口干活了，想和别人合伙在西柳开一家熨烫厂，我就给在他那张银行卡（62×××77）存了10万元，他跟我说让我给他拿5000元，我就同意了，2017年2月17日他从我的银行卡（62×××77）中取走了5000元；2017年2月28日周某3说他母亲有病了，在哈尔滨道里医院看病，说他母亲的病挺重，他要回哈尔滨，2017年3月1日他在银行卡（62×××77）里取了1万元，取完后他才和我说他妈生病钱不够，他需要求人办事，在我卡里取的钱，我当时同意了，但是我后期发现这笔钱是在铁力市取的；之后过了十天左右，周某3在微信群里说他母亲在哈尔滨治不了，得转到北京陆军总院，他还在群里发了一个北京的位置和在北京开车的视频，他用微信和我说他借了高利贷，一天八分利息，2017年4月5日我和他见面时看他瘦了，他说他现在的能力还不起高利贷，我就分两次给他现金22万和15万，总共37万元。他拿到这笔钱后跟我说他2017年4月6日要回哈尔滨。之后周某3说他不甘心，他要去越南、缅甸那边倒腾玉石、翡翠，他还在朋友圈发了一段边境的视频。2017年4月18日周某3说他在缅甸看好一块玉石，底价是8万，他要竞价，要我给他拿钱竞拍，我在2017年4月18日、19日通过微信分11笔给他转了12万元，后来周某3说他把原石拍下来了，但是打开之后什么也没有。2017年5月17日周某3说他跟当地人发生冲突了，管我要钱，我通过微信给他转了3.6万元。2017年5月19日周某3来我家说他回国了，要去哈尔滨，把孩子转回哈尔滨。2017年6月10日通过微信说他要在哈尔滨兑个饭店，管我要钱，我通过微信分三笔给他转了4万元。2017年7月2日周某3微信说饭店装修，得买环保设备，我分两笔给周某3转了2万元。2017年9月7日周某3约我在商贸宾馆见面，说要去非洲赞比亚打工。2017年9月24日周某3给我发了一段在机场的视频，说他买完机票没有钱了，让我给他拿钱，我通过微信给他转5000元钱。2018年6月30日周某3说他没有花费了，我给他转了200元红包。之后周某3说在非洲有病了，还管我要钱，我没有给他。周某3跟我说他在西柳经营的熨烫厂，经营了几天发现不挣钱就兑给合伙人了。在哈尔滨开了一家羊汤馆，经营了两个月发现不挣钱，也兑给别人了。说剩点钱都办出国用了。我除了周某3去营口打工是给他拿的500元和情人节发的1835元红包以外，都是他主动管我要的，他母亲去北京住院，借高利贷没有能力还，让我帮他还，还说还完钱就回来跟我一起生活，我就相信他了。他说不甘于现状，要东山再起，需要钱做买卖，我也相信他了。他管我要钱的理由多种多样，现在看他就是骗我。（2019年5月8日陈述）我给周某3拿的37万是用我的农商银行卡在西柳农商银行柜台取的15万、在西柳农业银行取的22万元现金，我取完钱他就直接拎走了。给周某3微信转账都在海城转的。我给周某3的62×××77银行卡中存的10万元还剩8.5万元。15、案件来源及抓捕经过证明：本案系被害人报案，被告人系被抓捕归案的事实。16、海城市公安局执法办案信息表证明：本案的立案情况。17、刑事判决书、犯罪档案资料证明：被告人的前科情况。18、海城市公安局出具的情况说明及乘车、住宿记录证明：被告人周福海于2014年9月26日至2018年9月23日的出行情况。19、银行卡交易明细证明：被告人及被害人银行卡的流水情况。20、结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书证明：被告人的婚姻登记情况。21、商品房购买预定书、辽宁增值税普通发票证明：被告人周福海的妻子李某2于2017年4月6日在海城市九逸星典小区购买房屋的情况。22、微信聊天截图证明：被告人周福海与被害人之间通过微信聊天的情况。23、中国农业银行卡交易明细、辽宁省农村信用社卡拆分账户（对账单）证明：被害人代某1银行卡的交易情况。24、微信转账记录证明：被害人代某1通过微信给被告人周福海转账的情况。25、被害人代某1、证人代某2、李某1、徐某、孙某的辨认笔录证明：公安机关组织被害人、证人辨认被告人的情况。26、微信转账记录光盘证明：被害人通过微信向被告人转账的情况。27、海城市公安局讯问被告人周福海的同步录音录像证明：公安机关讯问被告人周福海的现场情况。28、被告人周福海的供述与辩解：（2019年6月11日供述）周某3是我自己起的名字，我不叫周某3，我叫周福海。2015年左右，我在“韩某福利红包群”里认识的代某1，之后我们加好友了。那时候我在服装厂上班，老板叫徐明（徐某），建了一个微信群，把我、代某1、“小磊”、宫某等都拉进去了。我和代某1是普通朋友，我告诉她我叫周某3。我之前夏天在工地干过力工、修理管道，冬天在西柳干点服装活挣点钱。我朋友圈里的那些豪车、豪宅还有一些奢侈品的照片都不是我的，这些豪车都是我看人家结婚出车了，我就站在车边上照一张相，豪宅图片是在别人家照的，我戴的金表也是假的。我不知道为什么在朋友圈里发那些表达很有落差的话，我没车。没和代某1说过我曾经很辉煌的事。徐某、孙某、宫某说我在微信群里说曾经多么辉煌的话都是污蔑我。我以前批发过菜，没干过别的买卖，我也没干过婚礼庆典。我没和代某1说我离婚了。我去过代某1家，是她爸爸2016年过生日的时候，我拿了点水果、保健品，是以普通朋友的身份去的。2017年2月14日，代某1通过微信给我转账1314元和521元是给我买行李的钱。代某1在2017年4月份给我转的12万元是我管代某1要的开饭店的钱，我在西柳三角区烧烤的店，没有营业执照，房租6万元，买保险柜、净化器等物品花了3万多，剩下的钱都进货花了，这些钱都是现金支付的，我当时和代某1说想开一家饭店，手里没钱，她说她有，我说不一定什么时间能还上，她说啥时候有钱还给她就行。这12万不是去缅甸倒腾玉石的钱，我没跟她说我去过缅甸，我去的是云南。代某1借给我钱没打借条也没有利息，因为关系好。代某1在2017年5月份微信给我转账3.6万元是开饭店的钱，我给服务员开工资了，我没说我去国外了。代某1在2017年6月给我微信转账4万元，是我在云南倒腾玉石的钱。我坐火车去的云南，到了以后我给代某1打电话说饭店马上黄了，倒腾玉石挺挣钱的，我想倒腾两块，手里钱不够，让她给我转点钱，代某1说她手里还有4万元，就都给我转过来了，这钱我都买石头了，有的是现金、有的是转账，最后钱都没了。我没实际操作过赌石行业，就是在网上查过资料。2017年7月份，代某1给我微信转的2万元也是买石头的钱，当时我怎么说的记不清了。2017年9月份，代某1微信给我转5000元是什么钱记不住了。我买石头没赚到钱，都赔了。我没还过代某1钱。我没在微信群里说母亲生病了。我没领母亲去北京陆军总院看病。我没从代某1手里拿过37万元现金。我解释不了为什么从2018年12月17日至2019年3月不和代某1联系。我的房子花了22万元，当时是全款在西柳九逸星典买的。我媳妇李某2的哥哥李某4、李某3给她拿了4万元，我手里有8万多，我管周某2借过现金20万元，当时交的现金。我没去过非洲，当时代某1总要见我，我就骗她说去非洲了。我不知道为什么代某1总要见我。我没肾衰竭，我那么说是骗代某1，我以这个为借口想骗她点钱。（2019年6月19日供述）2019年6月初，我接到老家那边公安局的电话，让我回去投案自首，当时我觉得自己没什么事就没当回事。我19岁来海城打工，打工期间与我妻子相识，2007年回老家结婚，在2010年我到海城打工。我到海城后修理过轮胎，做过电焊工，还在施工队里干过安装大理石的工作，在包装厂也干过一些零活，我们家经济挺困难的，我结婚后，每个月收入能有4500元，我妻子在服装厂工作，每个月的工资能达到4000多元，我们开始租的民房，租了好几年。2017年在海城市逸星典小区买个楼，因为我当时身份证过期了，落的我妻子李某2的名，买房子花了22万元，装修花了8万块，家具花了4万来元，买楼和装修的钱主要是我和朋友周某2借了9万多，我舅哥李某3借了2.7万元，李某4借了2万元，我自己攒14万现金，以上借的钱都没借条。我在2017年6、7月份，在西柳三角地附近开了个滨西烧烤。房子是从原烧烤店的人兑过来的，房子是租的，共花费12万左右，都是我自己的钱。烧烤店经营了3个多月，天天赔钱，也没人兑，直到房租到期我才从烧烤店退出去。我是通过微信认识的代某1，能有三年了，和她是朋友关系，认识她的时候她就知道我有家，我没说过是单身。代某1共给我23万多，这些钱我用来开饭店和买玉石了。2017年8月初我自己坐火车去的云南瑞丽，呆了两个多月，平时在瑞丽玉石批发市场溜达，看到相中的玉石就买下来，一共花了8、9万，都是现金支付的，钱都是从代某1那借的，买玉石都陪了，我和她借的时候说了用途。2018年4、5月份，我买了一辆二手的长城吉普车，花了5.8万元，开了二个多月卖了4.1万，买这个车的钱也是从代某1那借的。我向代某1借钱时就想做点生意，没想到生意赔了，堵玉石也没成功。我现在没能力偿还代某1。本院认为，被告人周福海无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人周福海犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人周福海及其辩护人认为没有诈骗代某1人民币37万元的辩解和辩护意见，因有被害人陈述、银行卡交易明细、微信聊天记录等证据予以佐证，能够证明被告人周福海骗取被害人代某1人民币37万元的事实，故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。鉴于被告人周福海对部分犯罪事实予以供认，可酌情予以从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周福海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2030年6月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人周福海退赔被害人代某1经济损失人民币608535元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 奎人民陪审员  曲琳琳人民陪审员  李 宁二〇二〇年九月十五日法官助理成浩书记员刘浩