浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0481刑初1016号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人蒙兰兵（假名“顾寒州”），男，1996年11月13日出生于云南省富宁县，壮族，初中文化，农民，住云南省富宁县。因本案，2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人张欢，浙江天音律师事务所律师。 被告人黄仁海，男，1998年2月20日出生于云南省河口瑶族自治县，汉族，中专文化，农民，住云南省河口瑶族自治县。因本案，2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人於杰，浙江峻德律师事务所律师。 辩护人缪若妮，浙江峻德律师事务所实习律师。 被告人张廷香，女，1999年5月7日出生于云南省广南县，汉族，初中文化，农民，住云南省广南县。因本案，2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人张奕涛，浙江虎良律师事务所律师。 被告人王成亮，男，1997年8月3日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，农民，住贵州省绥阳县。因诈骗，2018年8月3日被湖北省荆州市公安局沙市区分局决定行政拘留十日。因本案，2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人**嘉，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人张义兵，男，1999年4月29日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，农民，住四川省盐亭县。因本案，2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人沈亮，浙江海翔律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2019]923号起诉书指控被告人周国容、蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，后分别于2020年2月17日、2020年7月6日以海检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书、海检刑变诉[2020]9号变更起诉决定书提起变更起诉。本院立案后依法组成合议庭。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响而分别审理，于2020年7月22日召开了庭前会议，于2020年9月11日对被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵公开开庭。海宁市人民检察院指派检察员余建法及陈达出庭支持公诉，被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵及其辩护人张欢、於杰、张奕涛、**嘉、沈亮到庭参加诉讼。本案因需要补充侦查，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本案于2020年3月20日中止审理，同年7月7日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人周国容、蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公私财物，被告人涉案金额均为1280000余元，数额特别巨大，其中被告人蒙兰兵个人诈骗金额30000余元，被告人黄仁海个人诈骗金额137000余元，被告人张廷香个人诈骗金额11000余元，被告人王成亮个人诈骗金额13000余元，被告人张义兵个人诈骗金额13000余元，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵均起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚。被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵归案后能如实供述自己的主要罪行，依法可从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述，同案人供述，被害人陈述，搜查笔录、扣押物品清单及照片，微信聊天记录，银行交易记录，电子数据提取笔录，电子数据，调取证据清单、财付通电子数据，辨认笔录及照片，抓获经过，户籍证明等证据材料。据此，诉请本院依法判处。 被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，表示自愿认罪。 辩护人的主要辩护意见有，1.被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.被告人蒙兰兵、黄仁海个人诈骗金额应扣除被告人及同案人间相互转账的金额。3.被告人蒙兰兵的涉案金额应以其个人实际骗得的金额计算，其余被告人及同案人的金额不应算作被告人蒙兰兵的涉案金额。4.被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵归案后能如实供述其主要犯罪事实，且系初犯。5.被告人黄仁海积极退出违法所得。综上，请求对被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人周国容及白艳芳、曹勇（另案处理）等参加设在湖北省荆州市的名为“广州强邦化妆品有限公司”（以下简称强邦公司）的诈骗团伙，该团伙以投资2900元加入后可拿到高额报酬为由，引诱被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵及徐成贵、陈学会、李增强、陈红伸、罗福银、陈绍聪（均另案处理）等人加入。该诈骗团伙内部划分为“业务员、主管、主任、网上领导、经理、老总”等层级。其成员使用女性角色QQ、微信号，以漂流瓶、摇一摇、设置条件等形式添加男性为好友，以恋爱名义将对方骗入组织内，或编造坐车去见对方需要车费、路上生病住院需要医疗费等各种理由诈骗钱财，诈骗所得应上交给网上领导微信账户，其成员从中获取7元/天的生活费用及零花钱等。主任在该组织中负责管理直属业务员、主管，同时还负责其监督管理的寝室内人员生活起居，组织人员学习诈骗方法等。网上领导负责管理直属主任及下属人员，收缴诈骗所得后，用于直属人员的日常开销或上缴上级人员。团伙内的业务员、主管实施诈骗时需要冒充“女孩子”的声音等角色时，其他人员会随时协助，同时组织不定期将不同窝点的人员进行交换。至案发，作为网上领导的被告人周国容及白艳芳、曹勇微信账号收到诈骗金额共计人民币1002463元。 具体情况如下： 1.被告人蒙兰兵于2018年4月加入上述诈骗团伙后历任业务员、主管、主任，被告人周国容及白艳芳、曹勇等人涉案微信账号此期间共计收取诈骗金额753588元，被告人蒙兰兵个人骗取共计人民币27971元，获利至少2380元。 2.被告人黄仁海于2018年3月加入上述诈骗团伙后历任业务员、主管，被告人周国容及白艳芳、曹勇等人涉案微信账号此期间共计收取诈骗金额874373元，被告人黄仁海个人骗取共计人民币76893元，获利至少2597元。 3.被告人张廷香于2018年7月加入上述诈骗团伙后历任业务员、主管，被告人周国容及白艳芳、曹勇等人涉案微信账号此期间共计收取诈骗金额567021元，被告人张廷香个人骗取共计人民币17632元，获利至少1743元。 4.被告人王成亮于2018年3月加入上述诈骗团伙后历任业务员，被告人周国容及白艳芳、曹勇等人涉案微信账号此期间共计收取诈骗金额810959元，被告人王成亮个人骗取共计人民币13480元，获利至少2597。 5.被告人张义兵于2018年6月加入上述诈骗团伙后历任业务员，被告人周国容及白艳芳、曹勇等人涉案微信账号此期间共计收取诈骗金额619389元，被告人张义兵个人骗取共计人民币9073元，获利至少1953。 2019年3月6日，公安机关分别对强邦公司在湖北省荆州市沙市区红门路46号1幢2单元802租房、荆州市××小区××幢××单元××楼××房的诈骗窝点进行搜查，查获各被告人及同案人用于实施诈骗的手机25部等物，并对上述物品予以扣押。2019年5月17日，公安机关从白艳芳处搜查到手机1部，并对上述物品予以扣押。2019年6月20日，公安机关对曹勇位于湖州省荆州市荆州区××街道××号××房进行搜查，查获手机2部等物，并对上述物品予以扣押。2019年9月6日，公安机关从被告人周国容处搜查到手机1部，并对上述物品予以扣押。 本案审理期间，被告人黄仁海在家属帮助下退出违法所得2597元。 上述事实，被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵在开庭审理过程中亦无异议，并有其他被告人的供述，同案人的供述，被害人的陈述，搜查笔录、扣押物品清单及照片，电子数据提取笔录，电子数据，聊天记录，微信转账记录，调取证据清单、财付通电子数据，银行交易明细，辨认笔录及照片，执法暂扣款票据，抓获经过，户籍证明等证据证实。 关于被告人犯罪金额的认定。依据被告人及同案人供述、电子数据等证据，证明本案是以强邦公司名义组织实施的诈骗犯罪团伙，公司设立若干诈骗网点，层设网络领导、主任、主管等进行管理，业务员以寝室为单位，并不定期更换寝室及寝室人员结伙共同实施诈骗，应认定为共同犯罪，各被告人加入组织后开始实施诈骗时被告人及同案人诈骗的金额之和应认定为各被告人的涉案金额，辩护人就此所提意见，不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取公民私有财物，其中被告人蒙兰兵涉案金额75万余元，被告人黄仁海涉案金额87万余元，被告人张廷香涉案金额56万余元，被告人王成亮涉案金额81万余元，被告人张义兵涉案金额61万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵所犯罪名成立，但指控上述五被告人的涉案金额应从其各自加入诈骗团伙后实施诈骗行为时起算，且各被告人个人实际骗得的金额应扣除被告人、同案人及其自身控制账户相互转账的金额，予以纠正。在共同犯罪中，被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚，在量刑时结合各被告人的地位、参与程度等情节酌情予以区分。被告人蒙兰兵、黄仁海、张廷香、王成亮、张义兵归案后如实供述了自己的主要罪行，依法可从轻处罚。被告人黄仁海积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人相关辩护意见合理部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判处如下： 一、被告人蒙兰兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年五个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黄仁海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年七个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人张廷香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人王成亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人张义兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人黄仁海退出的违法所得2597元，发还各被害人。被告人蒙兰兵、张廷香、王成亮、张义兵违法所得计8673元，予以追缴，发还各被害人。扣押的作案工具手机，由海宁市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  帅 剑 人民陪审员  金德香 人民陪审员  查英英 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  沈雨蜜