江苏省建湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0925刑初283号 公诉机关江苏省建湖县人民检察院。 被告人焦春祥，男，1991年12月1日出生，汉族，河北省故城县人，初中文化，无业，住河北省故城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月2日被刑事拘留，同年5月3日被取保候审，同年5月21日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。 指定辩护人谢海鸥，江苏向阳红律师事务所律师。 建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2020〕241号起诉书指控被告人焦春祥犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员王扣娣出庭支持公诉。被告人焦春祥及其指定辩护人谢海鸥到庭参加诉讼。现已审理终结。 建湖县人民检察院指控：2020年4月27日至4月29日期间，被告人焦春祥因网络赌博输钱，欲诈骗钱财用作个人网络赌博，其在微信朋友圈谎称可以销售熔喷布，并多次通过微信和电话与被害人夏某、周某、王某联系，虚构自己可以向熔喷布生产厂家购买熔喷布进行转售的事实，对被害人夏某、周某、王某三人实施诈骗，共作诈骗案三起，骗得人民币合计155万元，所骗钱财均被被告人焦春祥用于网络赌博挥霍。案发后，被告人焦春祥主动至公安机关投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据，并据此认为，被告人焦春祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。 庭审中，被告人焦春祥对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人焦春祥系初犯偶犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2020年4月27日至4月29日期间，被告人焦春祥因之前网络赌博输钱，欲诈骗钱财继续用于网络赌博，其在微信朋友圈谎称可以销售熔喷布，并多次通过微信和电话与被害人夏某、周某、王某联系，虚构自己可以向熔喷布生产厂家购买熔喷布进行转售的事实，对三名被害人实施诈骗，共作诈骗案3起，骗得人民币合计155万元，所骗钱财均被焦春祥用于网络赌博挥霍。具体事实如下： 1.2020年4月27日，被告人焦春祥通过中间人田某认识被害人周某，得知周某为口罩生产厂家，并欲购买熔喷布。焦春祥在与周某微信聊天的过程中，谎称自己在沈阳市的熔喷布厂可以买到熔喷布，并通过微信发送视频及照片等方式骗取周某信任。周某为从焦春祥处购买熔喷布，先后向焦春祥转账35万元。 2.2020年4月27日，被告人焦春祥与被害人夏某在微信聊天时，得知夏某欲购买熔喷布。焦春祥遂向夏某谎称自己在辽宁的熔喷布厂内，并通过微信向夏某发送视频及照片、伪造货拉拉平台订单交易的方式获取夏某信任。夏某为从焦春祥处购买熔喷布，先后向焦春祥转账51万元。 3.2020年4月28日至4月29日，被告人焦春祥与被害人王某在微信聊天时，得知王某欲购买熔喷布。焦春祥遂向王某谎称自己在山东菏泽的熔喷布厂内，并通过微信向王某发送视频及照片获取王某信任。王某为从焦春祥处购买熔喷布，先后向焦春祥转账69万元。 案发后，被告人焦春祥主动至公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.建湖县公安局调取的身份信息，证明被告人焦春祥的自然身份情况。 2.案底查询单，证明被告人焦春祥无前科劣迹。 3.受案登记表、发破案经过，证明本案案发及被告人焦春祥归案情况。 4.被告人焦春祥的银行卡交易明细清单，被害人周某、王某及证人田某提供的转账记录，证明2020年4月27日至4月29日，被害人周某、夏某、王某通过银行、微信、支付宝分别向被告人焦春祥转账35万元、51万元和69万元；2020年4月27日，焦春祥向货拉拉叫车平台转账2600.4元，当日该款又转回焦春祥建设银行卡。 5.从被告人焦春祥手机提取的其与被害人夏某的微信聊天记录截图，证明焦春祥通过微信聊天谎称其在工厂有熔喷布货源，并发送工厂视频、检测报告图片的方式骗取夏某财物的经过。 6.从被告人焦春祥手机提取的微信聊天记录截图、朋友圈截图，证明被告人焦春祥在朋友圈发布熔喷布工厂视频以及检测报告图片，并注册小号编造销售熔喷布的聊天记录。 7.货拉拉平台叫车记录截图，证明被告人焦春祥于2020年4月27日在货拉拉平台叫车并取消的情况。 8.从被告人焦春祥手机提取的网络赌博平台转账记录截图，证明被告人焦春祥向赌博网站充值100多万的情况。 9.证人田某的证言及其提供的微信聊天记录截图，证明他和被告人焦春祥于2020年2月份在倒卖口罩的微信群中认识，被害人周某是口罩生产厂家，和他也是在微信上认识的。同年4月，焦春祥谎称有熔喷布货源，还发了工厂车间、熔喷布检测视频以及货拉拉运输视频给他，让他在朋友圈帮忙发广告，他就转发给了周某。同年4月27日，焦春祥通过他向周某推销熔喷布，周某第一笔货款10万元通过他转给焦春祥的，第二笔25万元的货，是周某自己向焦春祥定的。他们催焦春祥发货，焦春祥以自己手机没电之类进行搪塞，后来就联系不上焦春祥了。 10.证人李某的证言，证明他是沈阳市格安能源科技有限公司的总经理，2017年4月24日，焦春祥去过他厂里并加了他的微信，向他问过熔喷布的事情，但焦春祥从未在他们公司预定或买过任何熔喷布。 11.被害人周某的陈述及其提供的微信聊天记录截图，证明她是个体经营劳保用品厂生产口罩的，厂里缺少熔喷布货源。她通过田某认识的焦春祥，田某介绍焦春祥有货源。2020年4月27日上午，她先通过田某向焦春祥定了600公斤熔喷布，转给田某10万元。到了下午，焦春祥通过微信给她发了厂里的视频、焦春祥和厂里老板的聊天记录截图以及货拉拉货车订单的截图，跟她说要货的话立即汇款过去，她就又转了25万元给焦春祥。钱转完后她催焦春祥尽快发货，焦春祥搪塞说手机没电了，后来就联系不上焦春祥了。 12.被害人夏某的陈述，证明2020年3月初，他通过微信认识被告人焦春祥，焦春祥经常在朋友圈发各种口罩及熔喷布的广告。4月25日，他联系焦春祥买熔喷布，焦春祥要求全款交易。4月27日，焦春祥称在辽宁的一个熔喷布厂门口，帮他把送货的车子都叫好了，让他打款直接安排发货。他就在下午5点多钟打了1万元定金给焦春祥，在下午6点多钟又打了50万元货款给焦春祥。第二天，他发现焦春祥提供的运货的驾驶员号码联系不上，他联系焦春祥，焦春祥以各种理由搪塞。到晚上的时候，焦春祥称自己也被骗了，其实际没有熔喷布的货。他意识到焦春祥骗了他，他就到山东德州找到焦春祥，他让焦春祥跟他一起回建湖解决问题，后来他就将焦春祥带到派出所了。 13.被害人王某的陈述及其提供的微信聊天记录截图，证明他是房产中介，帮朋友买口罩和熔喷布的。2020年3月份，他向焦春祥购买过几次口罩，对方都发货给他的。4月28日，他和焦春祥约好要69万元的熔喷布，他将69万元货款都转给焦春祥后，双方约定第二天晚上给他发货，但是当天晚上他就联系不上焦春祥了。 14.被告人焦春祥对上述事实事实供认不讳。 上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。 本院认为，被告人焦春祥以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人焦春祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人焦春祥利用疫情实施诈骗犯罪，应依法从严惩处。被告人焦春祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人焦春祥自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人焦春祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十一日起至二○三二年五月十九日止。先行羁押的一日已折抵刑期。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人焦春祥退赔犯诈骗罪的违法所得155万元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苗 东 人民陪审员  苏立祥 人民陪审员  马开熔 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  于 琪 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。