湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初17号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人周卓，男，1997年9月17日出生，汉族，大专肄业文化，农民，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪被公安机关网上追逃，2019年8月29日被拱北出入境边防检查站查获并临时寄押于珠海市第二看守所至2019年9月4日，2019年9月5日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年9月29日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈晓鹏，湖南湘天律师事务所律师。被告人廖晴，男，1997年5月24日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湘潭市。因涉嫌犯诈骗罪被公安机关网上追逃，2019年8月29日被拱北出入境边防检查站查获并临时寄押于珠海市第二看守所至2019年9月4日，2019年9月5日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年9月29日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人殷强，湖南绥之律师事务所律师。被告人欧阳珏，曾用名欧阳昌，男，1996年12月23日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，住湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年9月29日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人贺清健、梁婧怡，湖南睿知度律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕845号起诉书指控被告人周卓、廖晴、欧阳珏犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭进行审理。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日裁定本案中止审理，2020年6月18日裁定本案恢复审理，并于2020年6月22日公开开庭审理了本案。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人周卓及其辩护人陈晓鹏、被告人廖晴及其辩护人殷强、被告人欧阳珏及其辩护人贺清健、梁婧怡均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控:2019年3月，雍骏伍、翟楚桦（均另案处理）组建以汇诚ＡＰＰ炒股软件为作案工具的诈骗团伙，被告人周卓、廖晴、欧阳珏先后加入该团伙，负责拉客户、聊天，并控制一些微信小号在投资群里烘托造势，诱骗被害人投资。至2019年5月底，该团伙从被害人龚某、刘某、王某、谢某、张某、郑某处诈骗人民币，数额共计1040800元。2019年8月29日，被告人周卓、廖晴在广东省珠海市口岸出境大厅被公安民警抓获。次日，被告人欧阳珏在接侦查人员电话通知后，主动到湘潭市华分局投案。到案后，周卓、廖晴、欧阳珏均如实供述了上述犯罪事实。2019年11月21日，被告人周卓的近亲属周念军代其退缴违法所得41000元；同日，被告人廖晴的近亲属廖云长代其退缴违法所得18600元；同月27日，被告人欧阳珏的近亲属欧阳勇平代其退缴违法所得3000元。该院认为，被告人周卓、廖晴、欧阳珏以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段，通过虚假网络平台，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人周卓为团伙招揽人员，在本案涉及的涉案资金1040800元中，通过周卓的涉案金额有八十多万元，行为积极主动，系主。被告人廖晴、欧阳珏在本案中所经手的诈骗金额均为十几万元，在本案起辅助作用，系从犯，可依法从轻处罚。三被告人均应对该团伙全案犯罪数额1040800元负责。被告人欧阳珏2019年5月19日离开该犯罪团伙，但并未防止犯罪行为和后果的继续，其行为不能认定为犯罪中止。被告人周卓、廖晴被动到案后能如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，被告人欧阳珏案发后经公安机关传唤到案，且能如实供述其主要犯罪事实，具有自首情节。还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款，建议对被告人周卓判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人欧阳珏判处七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人廖晴七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。综上，请法院根据各被告人的犯罪情节和认罪态度对其作出公正的判决。被告人周卓对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，但辩称自己不应被认定为本案主犯，应系从犯，请求从轻处罚。提出公诉机关的量刑建议偏重。被告人周卓的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但辩称：一、周卓在本案中应该与廖晴、欧阳珏一样属于从犯而不是主犯。二、被告人周卓具有如下可以从轻、减轻处罚的情节：1、系初犯；2、到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；3、认罪悔罪态度好，在庭审中表示愿意认罪认罚；4、积极足额退缴违法所得4.1万元。综上，请法院能综合考量后，对其做出公正的判决。被告人廖晴对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚。请求从轻处罚。被告人廖晴的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但对其所涉案的金额有异议，认为被告人廖晴个人经手的犯罪金额只有一笔即13万余元，其只发展得手了一个被害人刘某，对其应按“数额巨大”标准在三年以上十年以下处刑。另辩称，廖晴具有以下从轻、减轻处罚情节：1、系初犯、偶犯，在本案中是从犯。2、积极退赃。3、在法庭审理过程中当庭表示认罪认罚，且如实供述犯罪事实，具有坦白情节。综上，请求法院对被告人廖晴从轻、减轻处罚。被告人欧阳珏对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，表示认罪认罚，辩称其只应对其在职期间的涉案金额承担责任，不应对2019年5月19日其离开之后产生的诈骗金额负责。被告人欧阳珏的辩护人对公诉机关指控的全案事实和罪名不持异议，但辩称：1、本案是团伙犯罪而不是集团犯罪，欧阳珏作为团伙犯罪成员的负责犯罪金额应当以其在该团伙期间对自己实际经手骗取的金额承担责任，与欧阳珏直接发生微信往来和产生交易的只有张某、郑某，同时从银行打款的记录来看，被告人欧阳珏在职期间，两被害人打入汇成ＡＡＰ的金额只有10万余元，其在职期间该团伙实际诈骗金额为30万余元，所以被告人欧阳珏的犯罪负责金额不构成“数额特别巨大”。2、被告人欧阳珏属于犯罪中止，其在2019年5月19日主动离开该团伙，没有继续进行诈骗违法行为，在自身意识下停止犯罪，故此应属于犯罪中止。3、被告人欧阳珏另具有以下从轻、减轻处罚情节：自首、从犯、主动退赃、认罪认罚。综上，建议对被告人欧阳珏判处三年至四年有期徒刑，并尽量适用缓刑。经审理查明：2019年3月，雍骏伍、翟楚桦（均另案处理）组建以汇诚ＡＰＰ炒股软件为作案工具的诈骗团伙，被告人周卓、廖晴、欧阳珏先后加入该团伙，负责拉客户、聊天，并控制一些微信小号在投资群里烘托造势，诱骗被害人投资。至2019年5月底，该团伙诈骗被害人龚某390787元、刘某130746元、王某300009元、谢某39903元、张某9123元、郑某170232元，数额共计1040800元。被告人周卓获利41000元，被告人廖晴获利18600元，被告人欧阳珏获利3000元，共计1040800元。被告人周卓获利41000元，廖晴获18600元，欧阳珏获利3000元。2019年8月29日，被告人周卓、廖晴在广东省珠海市出入境边防检查站被公安民警抓获归案。次日，被告人欧阳珏在接公安机关电话通知后，主动到湘潭市华分局投案。到案后，周卓、廖晴、欧阳珏均如实供述了上述事实。2019年11月21日，被告人周卓的近亲属周念军代其在公安机关退缴违法所得41000元；同日，被告人廖晴的近亲属廖云长代其在公安机关退缴违法所得18600元；同月27日，被告人欧阳珏的近亲属欧阳勇平代其在公安机关退缴违法所得3000元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的户籍资料、到案经过、扣押决定书及扣押物品清单、微信聊天记录、汇诚ＡＰＰ软件相关截图资料、银行流水明细等书证，被害人龚某、刘某、王某、谢某、张某、郑某的陈述，被告人周卓、廖晴、欧阳珏的供述和辩解；同步录音录像光碟等相关证据在案佐证，足以认定。其中包括:1、户籍资料。证明被告人周卓、廖晴、欧阳珏的身份信息。2、到案经过及珠海市看守所出所登记表。证明2019年8月30日，被告人欧阳珏经侦查机关传唤后主动到案。2019年8月29日，被告人廖晴、周卓在拱北口岸出境大厅被拱北出入境边防检查站被民警查获并被临时羁押于珠海市第二看守所至同年9月4日。3、扣押决定书及扣押物品清单。证明2019年11月21日及27日周卓家属代为退赃41000元，廖晴家属代为退赃18600元，欧阳珏家属代为退赃3000元。4、微信聊天记录、被害人提供及公安机关调取的有关银行流水等。证明被害人被引诱投资经过、资金流向及数额等情况。5、被告人周卓的供述。证明2018年10月20日，翟楚桦找其去推荐股票（实际就是搞诈骗），并说底薪3000包吃包住，按照客户往平台充值金额后亏损的3%拿提成，工资月结，其便加入了翟楚桦的团伙。其和没有工作的朋友颜家俊一起到了翟楚桦位于长沙开福区，翟楚桦介绍称雍骏伍是大老板，他是二老板。事情基本都是雍骏伍负责，翟楚桦负责日常人员管理，翟楚桦曾对其说他占股45%，雍骏伍占股55%。因为包吃包住，其也把女朋友李鑫鑫拉了进来。加入后先学习股票知识，然后雍骏伍、翟楚桦给了一个话术模板，主要就是宣传他们是专业的炒股团队，炒股可以稳赚不亏，目的就是引诱客户往平台充值，先让客户尝一些甜头，然后引诱客户大额充值后就以行情亏损为由将客户的钱全部“杀”掉，同时雍骏伍和翟楚桦在工作间里开始建立诈骗平台，陆续购买了6台台式电脑、20台手机、20多个微信号、直播平台、炒股的ＡＰＰ、（亿信投资融资融券）以及股民资源等，整个诈骗平台在2018年11月20日左右建成，翟楚桦又招募了熊文星，周卓又叫来了廖晴。当时有雍骏伍、翟楚桦、熊文星、其本人、颜家俊、廖晴和李鑫鑫，但李鑫鑫做了一个月就不想做了，只拿了一千九百元的底薪，因为熊文星是原来证券公司的正式员工，就由其当老师带着他们通过微信聊天招揽客户，主要模式就是通过证券直播和微信聊天的方式让微信客户对团队产生信任，并通过“亿信投资”ＡＰＰ炒股投资，最后通过熊文星的操作让客户亏损掉，当时颜家俊拉了一个叫王国林的客户并让王国林亏了16万元，其他没有做业绩，没有拿到提成，只拿了底薪工资。因为快到春节了，雍骏伍和翟楚桦就说这一波结束了，让大家回家过年。过完年，2019年3月初其和廖晴就回工作室上班了，熊文星和颜家俊就没有来上班，雍骏伍、翟楚桦就让其和廖晴养微信号，雍骏伍就负责在外找资源建新的诈骗平台准备新的一波诈骗，翟楚桦就在家负责工作室运作并监管其和廖晴的工作。之后欧阳珏就加入了这个团队。2019年4月初，新的诈骗平台就正式运作了，第二波的方法和第一波的也一样，雍骏伍买了一个新的炒股ＡＰＰ（“汇诚”、）新的证券直播平台，主要模式是其、廖晴、欧阳珏三个人建立维信股票交流群拉客户，让客户观看证券直播平台“牛散争霸赛”，主要直播平台就有四个讲师，其中就张朝阳、叶铭焱讲课讲得比较好，就以张朝阳、叶铭焱的粉丝群为名义开设微信群，群名就叫“阳之队-张朝阳粉丝团1”、“叶之队-叶铭焱粉丝团2”之类的，然后拉感兴趣的客户粉丝入群，通过推荐股票、微信聊天等方式让客户通过“汇诚”ＡＰＰ炒股软件投资，客户上当受骗后其就会通过软件后台操作等方式让客户亏掉了自己的钱，其就把客户的钱据为己有，这一波其知道的被害人有6个。其本人做了三个客户，一个叫龚某的娄底人亏了45万元，其中30万元是让其亏损的，另外15万元雍骏伍说是“出金”账号被冻结的原因没有返现，一个叫谢某的亏了4万元，一个叫王某的亏了20多万元，最后雍骏伍和翟楚桦给其的提成是按照60万元的3%给了1万八千元，另外给了5千元奖金；廖晴做了一个客户，名叫刘某的亏了12、13万元，具体提成要问廖晴，欧阳珏做了两个客户，一个叫张某的亏了9千多元，一个叫郑某的亏了十万元，当时郑某的钱雍骏伍说是“入金”通道的账户被冻结了没有到账，郑某的钱就没有算提成，后来张某的提成欧阳珏也没有要，欧阳珏因为郑某的事情和家里反对就在5月10多号离开了，其和廖晴因为龚某的钱不能出金，龚某说已经报案了，二人比较慌张就在5月底离开了，期间，大概是2019年4月底，湘江世纪城的工作室被陌生人闯进来，雍骏伍和翟楚桦就把工作室搬到了岳麓区涉外桃源，因为龚某的报案，又将工作室搬到了岳麓区梅溪四季。2019年6月中旬，翟楚桦说雍骏伍在组织人去菲律宾参加一个大老板的集团做诈骗，工作待遇比较好，底薪1万元包吃住，提成是十个点，2019年7月14日，翟楚桦就带着其、廖晴和王长远等十余人一起去了菲律宾克拉克，之后翟楚桦带着曾可、龙恒三个人也于8月1日赶到菲律宾，在菲律宾的工作地点一共有几百人在搞炒股类诈骗，雍骏伍就带了他们二十几个人一个团队参与整个诈骗集团的工作，一开始是养微信号，8月11日就开始加资源运作，8月20日，其因不想继续做诈骗，且到菲律宾后底薪提成都下降了，他们团队就有6个人逃跑离开了庄园，因为护照被诈骗集团扣押，只能去马尼拉中国大使馆补证件，而后其于8月29日飞澳门，通过珠海拱北口岸入关后被公安机关抓获，但当时只有其、廖晴和王长远被口岸机关暂扣。其一共领了6个月的基本工资（18000元），2018年11月到2019年5月其中过年一个月没发，另外其领了1万八千元的提成金和5千元奖金，总计获利41000元。6、被告人廖晴的供述。证明2018年11月份的时候，其老乡周卓说有一个工作很轻松，底薪3000元，能赚大钱，其当时没有工作，就同意做了。2018年11月26日，其来到周卓说的工作地点，位于长沙市开福区湘江世纪城，那里除了周卓还有几个员工，有6台带脑，50余台手机，其听周卓的介绍后，知道这是实施诈骗的窝点，但因为急需要钱，其还是加入了这个诈骗团队。诈骗团队的老板是雍骏伍、翟楚桦，雍骏伍负责联系电销公司、资金通道、直播平台和购买炒股软禁。翟楚桦负责后勤及员工的管理。除了老板外，员工有其本人（2018年11月26日开始到2019年5月底离职）、周卓（2018年11月初到2019年5月底）、熊文欣（河南郑州人，2019年2月份过年前离职）、欧阳珏（2019年4月份加入到5月份离职）、李鑫鑫、龙恒（2019年6月在雍骏伍那做）、曾可（2019年6月在雍骏伍那做）、周正（2019年6月份在雍骏伍那做），此外还有一个叫“金淳”的，到这个窝点给他们上过课，教一些话术。雍骏伍在网上购买了一个叫“亿信融资融券”的ＡＰＰ软件（2019年3月改名为“汇诚”），这个软件可以像正规的股票一样有股票行情，并且可以下单买卖股票，同时还可以10倍融资，主要推的股票是那种“ＥＴＦ500指数”，这种指数是可以自己控制的，和正规的指数走势不一样，也就是可以控制客户的涨跌，此外，雍骏伍还购买了一些资源（也就是炒股的客户资源），然后联系电销公司，由电销公司电话这些客户说是同花顺的客服，可以推荐一只牛股，然后要这些客户加他们的微信，他们这些员工就负责和客户聊天，并要客户在炒股软件上面注册并充值炒股，客户充值后就想办法让客户的钱亏掉，员工就可以拿客户亏掉的钱的3%作为提成。工作室有将近20个群，一般叫“＊＊＊牛股群”，这些群里大部分微信都是工作室的，也就是“水军”，员工就负责操作这些微信号，在群内扮演和被害人一样的股民，说哪个炒股老师很厉害，让被害人尽可能的投入更多钱到炒股软件上，然后在“杀掉”客户的钱。如果有客户入金了，大家就会开会研究是否可以“杀掉”，如果要杀掉这个客户，雍骏伍就会和软件的后台联系，要这个指数下跌，从而吃掉客户的钱，给客户说是因为他们投资失败。所以这个软件中指数的涨跌是雍骏伍联系软件那边来控制的。这个软件的充值账号是通过“沈阳辰泰电子科技有限公司”等公司账号，然后客户的钱充到这个账户后会再回到雍骏伍他们的银行卡上，这个资金通道也是由雍骏伍具体负责的。其知道的被害人总共有7个，2018年12月的时候颜家俊骗了一个叫王国林的17万元，2019年4月到5月期间，周卓骗了一个叫龚某的被害人30万元，雍骏伍还黑掉了她15万元的出金，2019年4月到5月周卓骗了一个叫谢某的4万多元，骗了一个叫王某的20多万元，欧阳珏骗了一个叫张某的客户9000多元，骗了郑某15万元，其骗了刘某12万元。后来因为被害人龚某说要去报警，其和周卓觉得风险很大就没有继续了。其获取了5个月的底薪（15000元），还有3600的提成，共计获利18600元。后来雍骏伍带他们带菲律宾也是从事诈骗，在那里每天培训话术、养微信，培训了一个月左右，因为平台还没有推出来，其和周卓等人就跑出来回国了。7、被告人欧阳珏的供述。证明2019年春节前，其老乡周卓找到并邀其加入一个长沙搞股票诈骗的团队，很赚钱，其没有去，过了年之后周卓又找到其，当时起因为欠了很多网贷没有还，急需要钱，就答应周卓到他们的团队去做，其是2019年3月底被周卓带到长沙湘江世纪城的窝点一起从事诈骗活动。团队里有雍骏伍、翟楚桦、周卓、廖晴、其和李鑫鑫，其中雍骏伍和翟楚桦是老板，听说之前在柬埔寨做过诈骗，其余人是帮忙做事的。雍骏伍和翟楚桦买了一个叫“汇诚”的ＡＰＰ软件，其、周卓、廖晴、李鑫鑫的工作就是加被害人微信，陪他们聊天，把被害人拉入微信群，然后推荐“汇诚”这个炒股软件，要被害人注册并在这个软件内购买股票，被害人投钱后，他们就可以拿到相应的提成。这个汇诚炒股软件可以通过后台控制涨跌，也就是控制输赢。其在那里干了一个月，其总共骗了2个被害人郑某和张某，另一个被害人是娄底市人，微信叫“虹宝”（龚某），这个是周卓骗的，这个被害人被骗了40多万，还有一个是廖晴负责聊的。其他的被害人就记不清了。其做了一个月，就把这件事情告诉了父母，其父母说这是诈骗要其马上退出，不退出就报警，所以在2019年5月19日就走了，只按业绩3%提出拿了3000元底薪。8、被害人龚某的证言。证明2019年4月8日，其接到一个电话自称是东方财富的客服，问其有没有兴趣炒股，还说有很厉害的操盘手，可以加个微信群，到时会在群内推荐牛股，其当时想着加个微信也没事，就加了这个微信名“助理紫沁”的人，后来助理紫沁又给其推荐了一个汇诚ＡＰＰ，说要搞一个牛散争霸赛，有兴趣的话可以和助理紫沁联系，争取一个ＶＩＰ名额，按照1比8的杠杆输赢，还说公司的操盘手都很厉害，只要有足够的资金跟买，稳赚不赔，其就在助理紫沁的指导下下载了这个ＡＰＰ，后通过本人银行卡陆续向户名为沈阳辰泰电子科技有限公司的卡号陆续转账，从2019年5月15日至20日先后多次转账到该账户，总共充值601187元，平台返回210400元，共计被骗390787元。9、被害人王某的报案及证言。证明2019年4月8日，一个陌生电话联系其说有一个股票的活动给其介绍让其参与，一开始是说有讲课，之后对方让其加了一个微信，昵称是“东方财富助理紫沁”，紫沁让其加入了一个粉丝群，然后经过各种诱导告诉其哪些股可以买，哪些不可以买，后让其将资金转入这家沈阳辰泰电子科技有限公司的“汇诚交易操作平台”，其先后转入10笔款，总共转了40万元，中间转出来3笔共计99991元，在这里面炒股亏损了25万元，之后在2019年5月29日想从该操作平台转出51336元，其余的钱至今未到账，对方公司叫沈阳辰泰电子科技有限公司。10、被害人刘某的证言。证明2019年4月初，有一个叫“助理紫沁”的人拉其进入一个叫做“牛散争霸赛粉丝群13”的群，群里主要是他们组织的一个牛散争霸赛，就是好几个老师比拼谁选股的盈利大，第一名是一个叫“张朝阳”的老师。2019年4月30日，张朝阳老师说又要弄牛散争霸赛了，他会在直播间里选取200个人加入他的队伍，可以使用机构账户交易，带着一起投股赚钱，机构账户交易的好处就是可以当天买入卖出，可以买涨买跌，5月6日的时候，其被选中拉到了“阳之队-张朝阳粉丝团2”，之后其每天晚上都看张朝阳的直播，群里也会发消息告诉他们怎么炒股和发布买卖信息，投股方式就是让他们联系“助理紫沁”下载“汇诚”炒股ＡＰＰ，注册账号进行交易，张朝阳告诉他们买入什么股就在“汇诚”炒股ＡＰＰ上投钱，于是刘某在5月14日投了二万，5月17日分三次投资了八万元，到5月20日发现余额在亏损，想翻本，就先后投入24000元和10000元，但还是亏，亏的只剩3000余元，就将余额转出其工行卡内，“汇诚”炒股ＡＰＰ会提供交易账号（户名为沈阳辰泰电子科技有限公司），其总共投资134000元，实际亏损130746元。11、被害人郑某的证言。证明2019年4月下旬，有一个外地的手机号码打到其的手机上，该号码自称汇诚交易所的工作人员“紫沁”，他们有股票的内部交易信息，可以保证赚钱，如果通过内部交易信息平台已炒股的方式赚到钱的话，其可以跟他们三七分，他们问其有没有兴趣，就提供给其一个交易平台并给了账号和密码，其发现被骗之后该交易平台就登录不了了，网址其没有保留，交易平台的账号密码也删除了，该工作人员到那时说只要把炒股资金转入他指定的账户，就能将钱转入汇诚交易平台，根据提供的内部信息进行炒股，当时其没有信该名工作人员，后来该人陆续给其打了几个电话并声称可以不需要利润分成只赚取手续费，并给了一个账号将钱转入汇诚交易平台，从2019年5月9日到5月21日先后向该平台账户转入资金数笔，其一共被骗了170232元人民币，其转入的平台账户户名开始是抚顺建诚网络科技有限公司后改为沈阳辰泰电子科技有限公司。12、被害人谢某的证言。证明2019年4月2日，一名女子打电话自称是东方财富的助理，问其是否想网上炒股，并加了其的微信，在微信里，她告诉了其一些炒股的事情，并让其加了另一个老师的微信，说这个老师有直播和股票推介，其加了老师的微信后并观看了老师的直播，5月8日她给了其一个炒股账号，之后其在软件里面登记了个人信息和银行账号，5月15日，其照老师的推介炒股，将4万元钱转到用户名为沈阳辰泰电子科技有限公司账户，后来股票账户不能操作也不能转账，其就发觉被骗了。其共转了40000元到该账户，提取过100元，总共被诈骗了39900元。13、被害人张某的证言。证明2019年3月底，其接到一个陌生女子的电话说有一个股票交流群，里面有老师带着炒股，其就加入了这个微信群（牛散争霸赛粉丝群七），群里让其下载一个“汇诚”炒股的软件，群里老师让其用自己的手机号注册一个账户，然后让他们向汇诚软件充钱，之后群名称“张朝阳”、“助理紫沁”、“牛散争霸赛”的三个人每天都会在微信群发一些股票和叫他们如何在汇诚软件操作的方法，其先后向该软件充值6笔共计9230元，其中2019年5月9日到5月16月充值5笔，5月20日最后一次充值1000元，过了一周，群里说牛散争霸赛已经结束了，让他们赶紧把账户内的余额提现出来，其再提现的时候就始终显示正在处理中，其和助理联系，对方称不了解这件事，其就感觉被骗了。本院认为，被告人周卓、廖晴、欧阳珏以非法占有为目的，伙同他人通过虚假电信网络平台，采取虚构事实的手段，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人周卓召集人员并积极行骗，起主要作用，系主犯，应当对其参与的全部诈骗事实负责。被告人廖晴、欧阳珏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人周卓、廖晴从被动到案后直至本院审理过程中均能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且当庭表示认罪认罚；被告人欧阳珏自动到案后直至本院审理过程中，均能如实供述其犯罪事实，具有自首情节，且表示认罪认罚；三被告人到案后均积极退赃。综合各被告人上述情节，可依法对被告人周卓从轻处罚，对被告人廖晴、欧阳珏减轻处罚。被告人周卓及其辩护人提出周卓应系从犯，本院认为，被告人周卓在该诈骗团伙中召集人员，且在诈骗过程中积极主动，起主要作用，应当认定为主犯，对该项辩护意见不予采纳。关于被告人欧阳珏的辩护人提出欧阳珏提前离开该犯罪团伙的行为属犯罪中止的辩护观点，本院认为，被告人欧阳珏在其家人的劝说下于2019年5月19日领取3000元“工资”后离开该诈骗团伙，既没有有效消除自己犯罪行为的继续危害性，更没有有效防止该犯罪结果的扩大，其行为不符合刑法有关犯罪中止的构成要件，故对该项辩护观点不予采纳。被告人欧阳珏及其辩护人辩称欧阳珏只因对其在诈骗团伙期间的十万余元诈骗犯罪金额负责，本院审理认为，本案被害人均系其在该团伙期间被拉入“投资”，且被害人打款“投资”时被告人欧阳珏仍在该诈骗团伙工作群内，该团伙绝大部分诈骗所得金额产生在其离开之前，其在离开该团伙后，也没有积极制止该团伙的诈骗行为，而是任由自己的诈骗行为得以延续及该团伙犯罪危害后果继续扩大，根据刑法及相关司法解释规定，被告人欧阳珏同样应对本案该团伙犯罪数额承担刑事责任，所以，被告人欧阳珏及其辩护人该项辩护观点不能成立，本院不予采纳。对于被告人的违法所得应予退缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周卓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月5日起至2030年5月28日止。）二、被告人廖晴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月5日起至2026年12月28日止。）三、被告人欧阳珏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月31日起至2026年8月30日止。）四、将三被告人在公安机关退缴的违法所得共计62600元予以退缴并返还受害人。上述罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 ：王学军人民陪审员 ：钟艳群人民陪审员 ： 廖 瑛二〇二〇年九月十五日书 记 员 ： 吴 珍附本文书所引相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。