安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初151号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人李秀雷，男，1976年1月8日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯诈骗罪被公安机关上网追逃，于2020年2月24日被浙江省瑞安市公安局安阳派出所抓获，并临时羁押于瑞安市看守所，同年3月16日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月1日被执行逮捕。同年9月23日经本院决定取保候审。 辩护人王冬兵，安徽振风律师事务所律师。 辩护人程超超，安徽振风律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]155号起诉书指控被告人李秀雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序审理。同年7月16日，该案依法变更为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员马辉、检察官助理汪慧出庭支持公诉。被告人李秀雷及其辩护人程超超到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8月份，被害人刘某通过参与他人发送的网络虚假投资平台，被平台以“杀猪盘”方式诈骗。2019年8月16日19时19分2秒，被害人刘某通过建设银行卡（账号62×××63）向诈骗行为人（未查实）提供的余某名下的农业银行卡（账号62×××79，挂失后账号62×××79）转账人民币50000元。诈骗行为人于当日19时23分23秒通过余某名下的农业银行卡向宋某名下的浦发银行卡（账号62×××82）转账人民币49990元，又于19时23分45秒转至宋某的支付宝账户（账号ｓｏｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ），再于19时23分50秒通过宋某支付宝账户向杨某支付宝账户（账号ｒｕｇ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ）转账人民币49999元，最后通过杨某支付宝账户分别于19时29分9秒向被告人李秀雷的支付宝账户（账号180××××9916）转账人民币30000元，于19时28分38秒向被告人李秀雷的另一支付宝账户（账号164×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账人民币30000元。被告人李秀雷明知是他人从事诈骗犯罪获得的赃款，仍通过支付宝帮助他人套现，从中获利，共计套现人民币50000元。 案发后，被告人李秀雷如实供述了主要犯罪事实，并主动退赔被害人刘某人民币50000元，取得了被害人刘某的谅解。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人《抓获经过》、被害人陈述、证人证言、手机勘查笔录及照片、相关书证、被告人李秀雷的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李秀雷明知是犯罪所得而予以套现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李秀雷具有坦白情节，认罪认罚，并退赔了被害人损失，取得了谅解，建议法院判处被告人有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币4000元至5000元。 被告人李秀雷对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人李秀雷的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑提出了被告人李秀雷具有坦白情节，认罪认罚，积极缴纳罚金，并退出全部赃款，取得了谅解等辩护意见，建议法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年8月份，被害人刘某在家中使用手机玩抖音时，诈骗行为人（未查实身份）向其发私信，称欲与其交朋友。被害人刘某通过诈骗行为人发送的微信号，添加了对方微信。嗣后，二人通过微信聊天。诈骗行为人称其在做投资，赚了很多钱，打算帮助被害人赚钱。被害人刘某信以为真，通过扫诈骗行为人发送的二维码进入一个赌博平台。诈骗行为人告知被害人刘某联系客服，被害人遂添加了客服微信。被害人刘某联系客服后，接受诈骗行为人的指示，开始在虚假的网络赌博平台押注。同年8月16日19时19分2秒，被害人刘某通过其建设银行卡（账号62×××63）向诈骗行为人提供的余某名下的农业银行卡（账号62×××79，挂失后账号62×××79）转款人民币50000元。诈骗行为人于当日19时23分23秒通过余某名下的农业银行卡向宋某名下的上海浦发银行卡（账号62×××82）转款人民币49990元，接着于19时23分45秒转至宋某的支付宝账户（账号ｓｏｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ），随后于19时23分50秒通过宋某的支付宝账户向杨某的支付宝账户（账号ｒｕｇ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ）转账人民币49999元，最后通过杨某支付宝账户分别于19时29分9秒向被告人李秀雷的支付宝账户（账号180××××9916）转款人民币30000元，于19时28分38秒向被告人李秀雷的另一支付宝账户（账号164×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转款人民币30000元。被告人李秀雷明知是他人从事诈骗犯罪获得的赃款，仍通过支付宝帮助他人套现人民币50000元，从中牟取了1%的套现费用即人民币500元。 2020年3月26日，被告人李秀雷向怀宁县公安局刑事侦查大队退缴人民币50000元。同年6月13日，被害人刘某从公安机关领取人民币50000元，同时出具《谅解书》，对被告人李秀雷的犯罪行为表示谅解。被告人李秀雷到案后如实供述了主要犯罪事实。 认定上述事实的证据有：1、被害人刘某的陈述，证实自己向虚假的网络赌博平台押注的方式、时间、数额、经过等事实，以及对方的银行卡号等情况。刘某：2019年8月5日，自己在家中玩抖音的时候有人发私信，称赞自己气质不错，想与自己交朋友；次日，双方相互添加了微信后，开始通过微信聊天；那人说他在一个投资平台里投资，挣了不少钱，想带自己一起挣钱，自己相信了；那人发了一个二维码，自己扫二维码进入后发现是一个赌博平台；自己按照那人说的联系了客服，充值520元后开始押注；自己按照那人指示下注，赢了几次钱，并提现到自己绑定的银行卡中；8月16日，那人还让自己在平台里继续玩，并提议自己到高级厅里玩，高级厅最低入金金额是10万元；自己联系客服后，往对方提供的账号内分三次转了10万元，当晚就赚了8000元；8月17日，那人联系自己说在平台充值30万元能送3万元，后来经过充值自己账户里有了30万元，押注后全部输掉了；那人安慰自己，并让自己联系客服看能不能担保，客服同意了，这样自己账户里有了50万元；自己将50万元押注后，那人说押中了；自己打开平台看到自己账户里有100万元，但无法提现。客服解释说先必须还掉保证的50万元，自己就凑了20万钱转到对方账号里，加上那人30万共50万元后，但仍然无法提现。客服解释说自己没有流水，需要注册VIP客户才免流水限制，需要充值到100万元；自己虽然再次凑钱，但始终无法提现，最终平台提示说自己的账户涉嫌洗黑钱，客服还让自己交账户余额10%的保证金；自己感觉被骗，遂报警；自己一共被骗40余万元，自己转账的银行账户为建设银行62×××63，对方的银行账户为62×××54（户名余某）及6228481339089175971（户名孙胜宽）。 2、证人余某的证言。余某：2019年7月，自己办了三张银行卡，分别是农行卡、工行卡及建行卡，全部卖给了一个绰号“像”（手机号码159××××2887）的朋友，获利1000元；其中的农业银行卡（卡号62×××79），自己使用手机在农业银行微信公众号上绑定了该卡；自己通过查看农行卡的交易明细，发现进出账流水非常频繁，猜测可能被他人用于违法犯罪活动。自己于是将农业银行卡挂失，挂失后卡号变更为62×××79，挂失后卡里还有10000元左右。 3、手机勘查笔录及照片。2020年3月28日下午，怀宁县公安局刑事侦查大队高河责任区刑警队对被告人李秀雷所持有的一部青色苹果11型手机进行勘查，证实该手机支付宝有两个账户，分别为180××××9916和16442516@.qq.com；通过查看转账记录，发现两支付宝账号均有通过收款码收到*伶俐的转款记录。 4、书证：（1）浙江省瑞安市公安局安阳派出所出具的被告人《抓获经过》及瑞安市出具的《羁押证明》，证实被告人李秀雷被抓获的时间、地点及经过等事实，以及临时羁押情况。（2）被害人刘某的中国建设银行个人活期账户（卡号62×××63）交易明细，证实该卡于2019年8月15日向余某的62×××79账户转款20000元，次日向余某的同一账户转款四次，共计150000元；同年8月17日向余某的62×××79账户转款50000元；次日向余某的62×××79账户第一次转款30000元，第二次转款30000元，第三次转账46529.92元；同年8月18日向孙胜宽6228481339089175971账户转款50000元。此交易记录印证了被害人刘某的陈述。（3）余某的中国农业银行卡交易明细清单、明细（账户62×××79）及业务凭证，证实余某于2019年8月21日申请挂失其名下的农业银行卡（卡号62×××79），银行受理挂失并将卡号变更为62×××79；该账户收到被害人刘某的多笔打款，其中2019年8月16日当天先后收到被害人刘某转款5000元、45000元、50000元及50000元，收款后即分三次转入宋某的62×××82账户，前两次均为50000元，第三次转账金额为49990元；从交易明细可以看出，该账户收到被害人刘某打款后都立即转入宋某账户，宋某账户系余某卡的下级转卡账户。其中，该账户于2019年8月16日19时19分2秒收到被害人刘某62×××63账户转入的50000元后，于当日19时23分23秒转账49990元至宋某62×××82账户。（4）宋某的上海浦发银行账户（62×××82）交易明细，证实该账户收到余某名下的银行卡多笔转账，其中于2019年8月16日19时23分3秒收到余某账户62×××79转账49990元后，于当日19时23分28秒通过网联协议转入关联支付宝账户。（5）宋某的支付宝ｓｏｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ交易明细，证实该支付宝账户于2019年8月16日19时23分45秒转账49999元至ｒｕｇ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ即杨某支付宝账户。（6）杨某的支付宝ｒｕｇ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ交易明细，证实该账户于2019年8月16日19时23分45秒收到宋某支付宝ｓｏｎ×××＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ账户49999元后，于当日19时28分38秒转账30000元至被告人李秀雷的16442516@.qq.com支付宝账户，又于19时29分9秒转账30000元至被告人李秀雷的180××××9916支付宝账户。（7）被告人李秀雷两个支付宝账号180××××9916和账号164×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的交易明细，证实2019年8月16日19时，以上两账户各收到30000元的事实，与杨某支付宝账户转账记录相互印证。（8）被告人李秀雷所持有的中国农业银行卡（账号62×××19）交易明细、个人账户冻结登记查询证，证实该卡于2019年7月27日、11月13日被冻结，其中11月13日系被江西省抚州市公安机关冻结。（9）被告人李秀雷所持有的中国工商银行卡（账号62×××83）账户查询信息和相关交易明细及冻结查询结果单，证实该卡为被告人李秀雷持有，于2019年5月18日被山东济南市公安机关止付，后于2020年3月26日被冻结，主账户状态为冻结；被告人李秀雷持有的上海浦东发展银行（账号62×××56）于2020年2月19日被河南郑州市公安局冻结。（9）怀宁县公安局扣押及发还清单，证实公安机关从被告人李秀雷处扣押的50000元，已发还被害人刘某。安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人李秀雷已缴纳罚金及退赃500元。（10）谅解书，证实被害人刘某谅解了被告人的犯罪行为。（11）怀宁县公安局刑事侦查大队出具的《情况说明》，证实被告人李秀雷支付宝内除获取被害人刘某被骗的50000元外，还有10000元不明赃款；经对被告人李秀雷的两个支付宝交易明细进行整体分析、研判，发现除被害人刘某被骗钱款外，还有30余万元不明赃款；侦查员通过层层倒查被告人李秀雷的支付宝明细，但未关联到其他报案记录，因此无法核实到具体相关受害人。（12）被告人李秀雷的户籍证明，证实被告人李秀雷的身份信息情况。 5、被告人李秀雷的供述和辩解，证实被告人李秀雷明知是他人诈骗所得，为了牟利，仍帮助套现；其于2019年8月16日19时28分、29分收到的60000元亦是诈骗款。李秀雷：自己在缅甸开足浴店期间有两个支付宝账号，即180××××9916和16442516@.qq.com；自己知道他们汇入自己支付宝账户的钱都是骗来的，听他们讲是通过微信或抖音聊天行骗的，但具体怎么骗的不清楚；他们汇钱是为了套现，自己能从中挣得1%的手续费；自己支付宝账户于2019年8月16日19时28分许收到‘*伶俐’的支付宝转款30000元，当时是一个男的到自己店里要求换成现金的；自己的另一个支付宝账号180××××9916收到转款30000元，这些钱都是他骗来的。 以上证据均经当庭举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人李秀雷为牟取非法利益，明知是他人诈骗所得的钱款，仍然帮助套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李秀雷到案后能够如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可予以从宽处理；其案发后退出违法所得，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人李秀雷的辩护人提出的辩护意见，可予采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李秀雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年2月24日起至2020年9月23日止。） 二、对被告人李秀雷退出的违法所得人民币50500元予以追缴，其中的50000元返还被害人（已返还），余款500元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  孙 伟 审 判 员  陈流水 人民陪审员  汪延凯 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  黄美玲