湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初174号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人周传亮，男，1983年12月5日出生于安徽省霍邱县，汉族，小学文化，住安徽省霍邱县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日被临湘市公安局取保候审。 辩护人黎志文，临湘市法律援助中心律师。 临湘市人民检察院以临检刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人周传亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派检察员黎刚出庭支持公诉，被告人周传亮及其辩护人黎志文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月至2017年7月，被告人周传亮在明知潘某、陈某、梅某等人盗采江砂的情况下，仍然购买7船盗采江砂，利用其名下的货船“周亮598”拖运至江苏南通、上海等砂石市场贩卖，销售长江砂得2177000元，非法获利737500元。具体情况如下： 1．2016年9月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域梅某处以14元／吨的价格，花费206500元，购买一船长江砂，后将该船长江砂运送至上海，以23元／吨的价格，贩卖给一群散户，销售金额340000元，从中获利133500元。 2．2016年9月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域梅某处以14元／吨的价格，花费185000元，购买一船长江砂，后将该船长江砂运送至上海，以21元／吨的价格，贩卖给一个吊机船主“吴老垮”，销售金额307000元，从中获利122000元。 3．2016年10月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域陈某处以13元／吨的价格，花费190000元，购买一船长江砂，后将该船长江砂运送至上海，以20元／吨左右的价格，贩卖给散户，销售金额300000元左右，从中获利110000元左右。 4．2016年12月左右，在临湘儒溪螺山水域潘某处以15元／吨的价格，花费226000元，购买一船长江砂，后将该船长江砂运送至上海浮吊码头，以20元／吨的价格，卖给纪征权，销售金额300000元，从中获利74000元。 5．2016年12月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域梅某处以15元／吨的价格，花费116000元，购买半船长江砂，后将该半船长江砂以27元／吨左右的价格，卖给江苏南通一砂石市场浮吊船船主胡某，销售金额200000元，从中获利84000元。 6．2017年2月左右，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域陈某处以20元／吨左右的价格，花费150000元，购买半船长江砂，后将该半船砂以36元／吨左右的价格，卖给江苏南通一砂石市场浮吊船船主胡某，销售金额270000元，从中获利120000元。 7．2017年7月左右，在临湘儒溪水域梅某处以24元／吨的价格，花费366000元，购买一船长江砂，后将该船砂以37元／吨左右的价格，卖给江苏南通一砂石市场浮吊船船主胡某，销售金额460000元，从中获利194000元。 案发后，被告人周传亮于2019年11月6日向临湘市公安局自动投案。 公诉机关认为，被告人周传亮明知是犯罪所得而予以收购、销售，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人周传亮有期徒刑二年六个月。公诉机关提交了户籍资料，到案经过，船舶相关资料，银行流水，证人陈某、梅某、薛某、吴某、胡某、潘某的证言，被告人周传亮的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人周传亮对第3笔事实的销售金额提出异议，其记不清楚销砂价格。对指控的其他事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，被告人周传亮系自首，依法可以减轻处罚，被告人周传亮系初犯，认罪认罚且积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。 经审理查明的证据与公诉机关的指控一致。本院查明2016年9月至2017年7月，被告人周传亮在明知潘某、陈某、梅某等人盗采江砂的情况下，仍然购买7船盗采江砂，利用其名下的货船“周亮598”拖运至江苏南通、上海等砂石市场贩卖，具体情况如下： 1．2016年9月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域梅某处购买一船长江砂，花费206500元，后运至上海卖给散户，销售金额340000元。 2．2016年9月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域梅某处购买一船长江砂，花费185000元，后运至上海卖给吊机船主“吴老垮”，销售金额307000元。 3．2016年10月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域陈某处购买一船长江砂，花费190000元，后运至上海浮吊码头卖给了散户。 4．2016年11月，在临湘儒溪螺山水域潘某处购买一船长江砂，花费226000元，后运至上海浮吊码头卖给纪征权，销售金额300000元。 5．2016年12月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域梅某处购买半船长江砂，花费116000元，后运至江苏南通一砂石市场卖给浮吊船主胡某，销售金额200000元。 6．2017年2月，在长江水域鄂州鄂黄大桥附近水域陈某处购买半船长江砂，花费150000元，后运至江苏南通一砂石市场，卖给浮吊船主胡某，销售金额270000元。 7．2017年7月，在临湘儒溪水域梅某处购买一船长江砂，花费366000元，后运至江苏南通一砂石市场，卖给浮吊船主胡某，销售金额460000元。 另查明，被告人周传亮已退缴违法所得2067000元。 关于公诉机关指控的第3笔掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，因无法确定收购江砂的具体数量，且无证据证明销售价格，故以被告人周传亮的购砂价格190000元计算其犯罪数额。 本院认为，被告人周传亮明知是犯罪所得的赃物予以收购、销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周传亮掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，应依法惩处。被告人周传亮主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人周传亮到案后主动退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人周传亮认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人周传亮系自首，依法可以减轻处罚，被告人周传亮系初犯，认罪认罚且积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚的意见，与事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人周传亮判处有期徒刑二年六个月的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人周传亮的犯罪情节与悔罪表现，可以对其宣告缓刑，责令被告人周传亮接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周传亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人周传亮已退缴的违法所得人民币2067000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨孝平 人民陪审员  包再军 人民陪审员  严永华 二〇二〇年九月二日 法官助理龚飞凤 书记员向奇勋 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。