江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0585刑初483号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人陈书成，男，1988年4月12日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省淮安市淮安区。因涉嫌诈骗，于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。2020年9月11日经本院决定被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 江苏省太仓市人民检察院以太检一部刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人陈书成犯诈骗罪。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 江苏省太仓市人民检察院指控，被告人陈书成于2019年5月31日因挪用客户体检费用等问题被太仓市美年大健康体检中心（以下简称美年体检中心）劝退，2019年6月4日陈书成履行完离职手续。离职后，陈书成在身负大量外债且无存款、无资产的情况下，一是隐瞒离职等情况对微信咨询体检事宜的新老客户继续销售体检套餐或者以美年体检中心员工身份向微信上认识的开店人士介绍客户（实际系自己另一微信号），拉近关系后让对方购买体检套餐；二是以美年体检中心员工的身份编造帮忙完成业绩且很快还款的理由，在微信上请求客户、朋友等帮忙购买体检套餐，以此方式拆东墙补西墙。后在客户预约体检时，陈书成编造体检中心停电、企业包场等理由拖延体检。在客户要求还款时，陈书成也以各种理由拖延还款。 截止到2019年8月8日，陈书成采用上述方式骗取41名被害人（实际遭受损失被害人46人）向其微信账号、其妹妹陈书某支付宝账号转账，转账金额共计人民币36674元。在被害人催促、威胁报警等情况下，陈书成退还人民币6224元，至案发时尚有人民币30450元未归还。骗取钱款已全部被陈书成用于还债、退款及个人日常生活开支等。公诉机关认为，被告人陈书成以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈书成如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈书成认罪认罚，可以从宽处理。 被告人陈书成当庭对太仓市人民检察院指控其犯诈骗罪的事实认罪。 经审理查明，被告人陈书成于2019年5月31日因挪用客户体检费用等问题被太仓市美年大健康体检中心（以下简称美年体检中心）劝退，2019年6月3日被告人陈书成履行完离职手续。离职后，被告人陈书成在身负大量外债且无存款、无资产的情况下，一是隐瞒离职等情况对微信咨询体检事宜的新老客户继续销售体检套餐或者以美年体检中心员工身份向微信上认识的开店人士介绍客户（实际系自己另一微信号），拉近关系后让对方购买体检套餐；二是以美年体检中心员工的身份编造帮忙完成业绩且很快还款的理由，在微信上请求客户、朋友等帮忙购买体检套餐，以此方式拆东墙补西墙。后在客户预约体检时，被告人陈书成编造体检中心停电、企业包场等理由拖延体检。在客户要求还款时，被告人陈书成也以各种理由拖延还款。 截止到2019年8月8日，被告人陈书成采用上述方式骗取41名被害人（实际遭受损失被害人46人）向其微信账号、其妹妹陈书某支付宝账号转账，转账金额共计人民币36674元。在被害人催促、威胁报警等情况下，被告人陈书成退还人民币6224元，至案发时尚有人民币30450元未归还。骗取钱款已全部被被告人陈书成用于还债、退款及个人日常生活开支等。具体分述如下： 1、2019年6月1日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人郁某人民币598元。 2、2019年6月8日至2019年6月19日，被告人陈书成采用上述两种方式骗取被害人沈某人民币4298元（包某被害人司某甲人民币398元、被害人陈某人民币1300元、被害人任某人民币650元、被害人杨某甲人民币650元、被害人司某乙人民币650元），后被告人陈书成退还沈某人民币650元（沈某返还陈某人民币650元）。 3、2019年6月2日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人夏某甲人民币398元。 4、2019年6月2日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人方某人民币598元。 5、2019年6月3日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人孙某某人民币598元。 6、2019年6月5日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人黄某人民币1196元（包某被害人卢某人民币598元）。 7、2019年6月6日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人陆某人民币996元。 8、2019年6月9日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人杜某人民币398元（后退还人民币398元）。 9、2019年6月11日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人万某甲人民币598元（后退还人民币300元）。 10、2019年6月14日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人叶某甲人民币650元。 11、2019年6月14日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人司某甲人民币252元。 12、2019年6月15日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人徐某甲人民币650元（后退还人民币650元）。 13、2019年6月15日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人王某乙人民币650元。 14、2019年6月16日至2019年7月31日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人周某人民币1594元（后退还人民币598元）。 15、2019年6月17日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人龚某人民币650元（后退还人民币650元）。 16、2019年6月18日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人张某某人民币598元（后退还人民币200元）。 17、2019年6月20日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人王某丙人民币598元（后退还人民币200元）。 18、2019年6月21日、2019年6月25日，被告人陈书成采用上述两种方式骗取被害人侯某人民币1300元。 19、2019年6月22日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人高某人民币650元（后退还人民币300元）。 20、2019年6月23日、2019年6月24日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人闵某人民币1300元。 21、2019年6月24日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人王某丁人民币600元（后退还人民币580元）。 22、2019年6月28日、2019年7月3日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人李某甲人民币1050元（包某被害人刘某甲人民币400元）。 23、2019年6月28日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人张某甲人民币580元。 24、2019年6月29日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人邹某人民币650元（后退还650元）。 25、2019年7月1日、2019年7月2日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人袁某人民币1300元（后退还650元）。 26、2019年7月2日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人徐某乙人民币1300元。 27、2019年7月5日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人刘某甲人民币800元。 28、2019年7月6日、2019年7月25日，被告人陈书成采用上述两种方式骗取被害人李某乙人民币1048元。 29、2019年7月9日、2019年7月21日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人詹某人民币598元。 30、2019年7月9日至2019年7月26日，被告人陈书成采用上述两种方式骗取被害人夏某乙人民币1698元。 31、2019年7月10日至2019年7月27日，被告人陈书成采用上述两种方式骗取被害人王某戊人民币1698元。 32、2019年7月11日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人马某人民币398元（后退还人民币398元）。 33、2019年7月12日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人杨某乙人民币650元。 34、2019年7月13日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人张某乙人民币650元。 35、2019年7月17日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人万某乙人民币650元。 36、2019年7月19日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人李某丙人民币398元。 37、2019年7月21日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人刘某乙人民币650元。 38、2019年7月27日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人叶某乙人民币398元。 39、2019年7月31日、2019年8月7日，被告人陈书成采用上述第一种方式骗取被害人王某己人民币1394元。 40、2019年8月1日、2019年8月5日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人孙某人民币1196元。 41、2019年8月8日，被告人陈书成采用上述第二种方式骗取被害人李某丁人民币398元。 被告人陈书成到案后如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人陈书成家属代为退出人民币12000元，现暂存于本市公安机关。 2020年8月20日，被告人陈书成在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。 上述事实，有公诉人举证的，并经法庭质证、认证的未到庭被害人夏某甲、袁某、刘某甲、李某甲、沈某、司某甲、侯某等人的陈述；未到庭证人陈书某、穆某、王某甲等人的证言及部分证人的辨认笔录；公安机关出具的发破案及抓获经过、提取笔录、照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押及发还清单、交易明细、账单查询、电子证据检查工作记录、调取证据清单、接受证据材料清单、情况说明、存款凭证、手机微信和支付宝照片、微信聊天转账截图；被告人陈书成的供述及常住人口信息等证据证实。 上述事实与证据，被告人陈书成在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，被告人陈书成以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈书成如实供述自己的罪行，且案发后退出了部分赃款，依法予以从轻处罚。被告人陈书成认罪认罚，依法予以从宽处罚。据此，对被告人陈书成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈书成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2021年8月6日止，已扣除先行羁押的三十五日。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、暂扣于本市公安机关的退赃款人民币12000元，发还被害人；责令被告人陈书成在本判决生效后一个月内退出尚未退赔的赃款人民币18450元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 季 红 二〇二〇年九月十一日    书记员 张艳艳