浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初443号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人李建宝，绰号“阿宝”，男，1980年9月10日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化程度，住浙江省临海市。2011年7月6日因犯故意伤害罪被本院判处拘役三个月。2019年11月22日因本案被临海市公安局刑事拘留，2020年4月14日经临海市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕1009号起诉书指控被告人李建宝犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王静、助理检察员**昉出庭支持公诉，被告人李建宝及其辩护人黄孝军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临海市人民检察院指控： 被告人李建宝与李某1、被害人朱某1等人交往时谎称自己是临海市杜桥巡特警大队副大队长。2019年03月29日，被害人朱某1收到一张伪造的传唤证，误以为自己被公安机关调查，遂通过李某1联系被告人李建宝让其帮忙走关系讲人情。被告人李建宝称自己能疏通关系，但需要被害人朱某1拿出人民币39万元，后被害人朱某1给付被告人李建宝人民币共计35万元。 2019年11月21日，被告人李建宝被公安机关传唤到案。 公诉机关认为，被告人李建宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故提起公诉。 公诉机关提交了书证户籍证明、刑事判决书、扣押决定书及清单、手机微信及通讯录截图、接受和调取证据清单及银行账单；证人李某1、朱某2、洪某、卢某、朱某3、金某、李某2、杨某、蒋某等人的证言，公安民警出具的归案经过及情况说明；被害人朱某1的陈述；被告人李建宝的供述与辩解；视听资料等证据证实。 被告人李建宝辩称，其受镇办事处安排以辅警身份参加夜巡逻多年，朱某1在2019年找过其，请求其为假发票事件疏通关系，李某1发了一张传唤证给其，被其当场回绝；其没有帮朱某1办事，没有收取朱某1钱款；其曾帮朱某1协调处理朱某1的儿子打伤人的事情，朱某1因怀疑其与其妻存在暧昧关系而报复。 被告人李建宝的辩护人提出的辩护意见为，本案事实不清，证据不足。证据《传唤证》没有找到，是否系被告人所为未查清，款项交付的直接证据也欠缺。 经审理查明： 被告人李建宝与李某1、被害人朱某1等人交往时谎称自己是临海市杜桥巡特警大队副大队长。2019年03月29日，被害人朱某1收到一张伪造的传唤证，误以为自己被公安机关调查，遂通过李某1联系被告人李建宝让其帮忙走关系讲人情。被告人李建宝称自己能疏通关系，但需要被害人朱某1拿出人民币39万元，后被害人朱某1给付被告人李建宝人民币共计35万元。 2019年11月21日，被告人李建宝被公安机关传唤到案。 上述事实，有经过举证、质证的下列证据予以证实，足以认定： 1．证人李某1证言，证实2019年3月29日，朱某1收到一张“杜桥派出所经侦大队”的传票，因怀疑是假的，所以叫他老婆发微信给其，并发给李建宝看。李建宝自称是杜桥巡特警副大队长。给他看后，他说是真的，还说事情比较严重，七天后就要被上网通缉，并且叫其等人将传票图片删了，还说他想通过关系将这件事情摆平。然后李建宝到其家里，并让朱某1拿了那张传票给李建宝，三人商量事情交给李建宝摆平。到3月30日上午，李建宝打电话说事情已经摆平，让其通知朱某1，一共需要39万元钱。当天上午朱某1在其家中以现金给李建宝26万，下午又给13万。后来朱某1打听到杜桥没有经侦大队，李建宝也不是杜桥巡特警的副大队长，也不是杜桥派出所的工作人员，而且还判过刑，他觉得自己被骗了，找过李建宝要钱，但李建宝还是说传票是真的，还说自己是巡特警副大队长，并且说事情已经搞定了，没有拿回钱的道理。 2.证人洪某证言，其系李某1老婆。证实李建宝说自己在杜桥特警队上班，说自己的兄弟在海门政法委当官。2019年3、4月份，李建宝在其家，朱某1来找他，说收到一张什么传唤证，想让李建宝帮忙摆平这个事情。李建宝说如果是别人让他帮忙他都懒得管，看在大家都是朋友面子上才愿意帮。第二天一早，李建宝就出门帮朱某1摆平这个事情。当晚，李建宝、朱某1、李某1、卢某、李某3等人在其家吃饭，李建宝说事情已经解决掉了。案子已经消掉，案底什么的都没有了。李建宝还说谢天谢地，39万花得值，别人都需要五六十万。 3.证人卢某证言，证实朱某1绰号“小耳朵”，李建宝绰号“阿宝”，两人都是在李某1家吃饭时候认识的。某天黄昏，其和李建宝、朱某1及其妻子在李某1家吃饭，朱某1拿出一张纸质传唤证给李建宝看，其也过去看了一眼，说朱某1涉嫌到假发票的事情。其看到朱某1的老婆已经担心得在哭了。李建宝说这种事情肯定是外省的公安机关过来直接抓的，但是传唤证是杜桥派出所发出来的，所以事情还在杜桥派出所，他可以出面把事情疏通。李建宝出去半个多小时后，回来说已经疏通好了，但是要花39万。当场朱某1夫妇就同意了。过了一两天其碰到朱某1，朱某1还是蛮开心的，非常感激李建宝，说39万已经用现金交给李建宝了。吃饭的时候李建宝也说还好碰到他，只花了39万，要是别人，再多的钱也摆不平。其还证实李建宝说自己是特警队管人的，他经常一接到电话就说要走，有任务，有时候饭都不吃了的。他还有特警的衣服，其碰到他时，他都是穿特警的衣服的。 4.证人李某3证言，其认识绰号“小耳朵”的朱某1，证实其通过李某1认识绰号“阿宝”的李建宝，李建宝在李某1家里说他是杜桥特警队的副队长，其有看他穿过警服，胸口是李建宝的名字。有一次朱某1收到一张传唤证，是李建宝帮忙解决的。时间是2019年上半年的一天黄昏，其和卢某、李某1夫妇、朱某1夫妇还有李建宝都在李某1家，当时朱某1的妻子拿出一张传唤证给李建宝看，让李建宝帮忙。其当时也看了下，发现这张传唤证是杜桥派出所开出来的，具体原因记不住了，反正是经济问题。之后李建宝就出去打电话了，过了好一会，回来说这种事情要39万才能摆平，说自己尽量帮忙去弄。等到转天中午的时候，其在李某1家就听李建宝说把事情摆平了，之后吃晚饭什么都听到李建宝吹嘘自己如何厉害，摆平了朱某1的事。李建平说是贿赂了相关人员，什么13万13万26万，钱的具体用途其记不住。 5.证人蒋某证言，其系被害人朱某1妻子杨某的弟媳，证实2019年上半年的某天黄昏，有一个男子进门，递了一个白色信封给其，问其是不是杨某，其说不是。那人给了信封就离开了。其没有看清送信封人的脸，第一感觉那人可能是送快递的，不太年轻，本地口音。信封上面写着浙江省台州市椒江区前所街道横西村100号杨某，里面是一张纸，内容是朱某1的名字、身份证号，让其七日内到派出所报到。其当时就拍了这张纸的照片给杨某，当晚7、8点钟，杨某就过来将这张纸拿走了，当晚21时多，杨某打电话让其把那张纸照片删掉。 6.证人朱某2证言，其系李某1邻居，在李某1隔壁推拿店上班。证实李某1平时都和“阿宝”、“小耳朵”一起玩，其经常看这两人出现在李某1家。但7月份之后，他们似乎出了问题，阿宝就再没来过。2019年6、7月份的一个白天，其在店里，“阿宝”上到二楼，说“小耳朵”要来，自己避一下。还说“小耳朵”这人听不进去，明明案件已经消了，还要跟他讨说法。“阿宝”说经侦大队发了一张纸给“小耳朵”，他已经去派出所把这个档案在电脑删除了，但“小耳朵”还不放心，继续要说法，他不想解释了。其当时并不是听的很明白，过了一两天李某1跟其讲起他们的事情，说自己夹在中间不好做人。“阿宝”的情况其是听李某1讲的，说他是特警队长。其偶尔也会听到阿宝说要去抓人，并且借用李某1的车去抓人，大家都是比较相信“阿宝”的，“阿宝”还说自己和谁谁比较熟，给其的感觉是手眼通天。 7.证人王某证言，证实其于2019年3月30日从台州银行取钱30万，借给朱某1。 8.证人李某2证言，证实其于2019年11月21日因打架的事被公安传唤，下午18：24，受同被传唤的李建宝委托，其打电话给朱某3，告知李建宝被抓，让朱某3找ＸＸ帮忙。 9.证人朱某3证言，其系李建宝同居女友，证实其接到杜桥网短号792159的电话，得知李建宝被抓，打电话给“拉登”，并和“拉登”一起到了派出所。“拉登”在派出所听说是经济上的事情，就带其一起到李某1店里。“拉登”打电话给“小耳朵”，让他过来商量李建宝的事。其没有听得特别仔细，大致是说李建宝拿了“小耳朵”40万元钱，用于帮“小耳朵”讲人情。“小耳朵”说李建宝根本没有帮他讲人情，然后“拉登”就做中间人，希望李建宝家人先拿10万出来还给“小耳朵”，让李建宝人先出来，剩下的钱可以写欠条什么的。但是“小耳朵”不同意，其也不同意担保，最后事情没有讲下来。其还证实李建宝开始一直在做牙科生意，店开在杜桥癞头闸，直到两三年前，李建宝没有做生意了，至今无业。李建宝曾是村里的巡防队员，具体什么时候开始的其不清楚，搜查到的警服李建宝说上班要用到。 10.证人金某证言，证实其对李建宝与“小耳朵”之间的事情知情。其陈述，第一次是杨梅熟了的时候，其和李建宝在杜桥君澜酒店，李建宝接到一个电话，有点不耐烦。其问李建宝发生了什么事情，李建宝说打电话的是“小耳朵”，他拿了小耳朵的钱帮“小耳朵”办事情，现在“小耳朵”想问他拿回钱。李建宝说的确是帮“小耳朵”办了事情。第二次是隔了几个月的白天，李建宝让其陪他去李某1的厂里去一趟，说是“小耳朵”的事情，“小耳朵”想向他拿回讲情的钱。李某1的厂是在大汾这边，李建宝开车载着其去李某1厂里，路上其问李建宝，到底拿了“小耳朵”多少钱，李建宝说就几十万。到厂里之后，其和李建宝、李某1三人在一起商量。当时李建宝让李某1打电话给“小耳朵”，把“小耳朵”约出来讲事情。“小耳朵”不想过来，说要不就把钱还回来，要不就走法律程序。第三次就是李建宝被抓的当天，李建宝的女朋友打电话给其，说李建宝被抓走了，问其怎么办。当天晚上6、7点钟，李建宝的女朋友再次打电话说看到“小耳朵”从派出所出来，其猜测就是“小耳朵”的事情。其和李建宝女朋友去了李某1的公司，当时李某1和“小耳朵”都在。其提议李建宝的家人先拿10万元出来，让李建宝先出来，然后剩下的钱让李建宝写欠条，之后慢慢还。但是“小耳朵”不同意。李建宝的女朋友也不愿意担保，所以就不了了之。 11．证人李某4证言，其与李建宝是初中同学，证实2019年3月30日下午李建宝发微信说自己的银行卡没有用了，有一笔几万块的钱要打过来，让其提供下银行卡过去。其就把其老婆王燕的工商银行卡发过去。李建宝发语音说，让其发信息过去就可以了，电话不要打。但是钱最后一直没有打进来。其微信号为×××12，李建宝微信为×××24，王燕工商银行卡号为6212××××8670，其把银行卡发给李建宝，注明是“王燕，杜桥支行”。 12.被害人朱某1的陈述，证实2019年3月29日20时许，其老婆微信收到她舅妈的微信消息，微信内拍了一张传唤证，上面附有其名字、地址及身份证号码，让其七日之内到临海市××队报到。听其老婆舅妈说这张传唤证是由一名穿着警服的人送过来的。因之前其经过李某1认识了李建宝，李建宝还说自己是在杜桥派出所特警队上班的，还说自己认识很多人，于是其第一时间就想到了李建宝，并找李某1给李建宝打电话让李建宝过来。没过多久李建宝就过来了，其拿手机微信上面的传唤证给李建宝看了一下，李建宝当时提议说需要拿原件来看下再帮其去问下，其等人就开车到其丈母娘家横西村100号去拿传唤证原件。在去的路上，李建宝又说让其等人包括其老婆的舅妈将手机内的传唤证照片删除，说传出去不好，其等人也都按照他说的删除了。后来拿回传唤证后又回到了李某1店内，李建宝说这个事情他帮其看看，并让其将传唤证原件交给他，还说办这个事情要花些钱的，大概也需要三、四十万左右，其就说其也没多少钱都要向别人借，并让他好少就少点。至3月30日7时许，其接到李某1电话，李某1说李建宝和他说事情已经办妥，并让其带26万元钱到他店内交给李建宝，其和李某1说只有20万，李某1说先借其6万。当天8时许，其和朋友“良昌”一起到杜桥台州银行由“良昌”在柜台里面取了30万元钱，其将10万放在自己家里，拿了20万元钱来到了李某1店内，李某1过了一会提着6万元钱来到了他自己店内交给了其。至9时许，李建宝也过来了，其将26万元钱交给了李建宝，李建宝拿了钱后就离开，说给其办事情去。10时许，李建宝回到李某1店内，其当时问李建宝这个传唤证到底怎么回事，李建宝说这个事情不能和其说，还说将事情弄好了就可以，且其以后出门可以坐飞机，也不会变黑名单。李建宝还和其说下午还要13万元钱送人，其就和李建宝说只有10万元钱，李建宝说之前欠其的2万先还，再借2万元钱给其，其就答应了。李建宝说下午15时许让其拿着钱在李某1店内等他。后来其回家拿了9万元钱至下午14时许又来到李某1店内等李建宝，李建宝15时许来到李某1店内带着4万元钱过来，并当面和李某1说等下发一张银行卡给李某1让他将钱存入卡内，当时李建宝通过微信给李某1微信内发了一张中国工商银行卡，李某1在16时许出去帮忙存钱，李建宝和其都还在李某1店内等着，李建宝接到李某1电话说钱存不进去，后李建宝就让他将钱带回来他直接拿现金送给别人。李某1回来后当其面将13万元钱交给了李建宝，李建宝拿到钱后就离开了。被害人还证实李建宝经常向李某1借车并穿着蓝色的警服带着四、五个穿特警黑衣服的人在杜桥街面巡逻，车子上面还放着小型警灯。事后通过别人打听到李建宝没有职业。其去找李建宝要求拿回钱，李建宝不承认事情是假的，说自己身份好几个。 13．书证微信聊天截图，证实李建宝的微信号×××24在2019年3月30日下午15：34发送中国工商银行卡（卡号：6212××××8670）照片一张给李某1微信（微信号：×××00，昵称：李），并发送“王燕”两字。 14．书证通讯录截图及通话记录，证实被告人李建宝在2019年3月29日-30日与李某1等人的通话情况，与相关证人证言能够印证。 15.扣押决定书及清单、户籍证明、刑事判决书、接受和调取证据清单、银行账单等书证，证明在被告人李建宝及其女友居住处扣押警服、警裤以及被告人的身份、前科及银行往来等情况。 16.被告人李建宝的供述与辩解，其否认帮助“小耳朵”办过事情，否认收过钱财，也否认曾在杜桥派出所办案区找人传话给其女朋友。 17.监控视频，证实金某、朱某3到李某1公司和朱某1、李某1商量如何赔偿朱某1及处理李建宝被抓的事情，但没有达成一致意见。 18.到案经过，证实被告人李建宝被传唤到案。 上述证据与事实，被告人李建宝虽予以否认，但多个无明显利害关系的证人均指证其实施犯罪事实，各证人证言之间能够互相印证，且有书证微信聊天记录、通话记录等书证予以佐证；被告人对其未实施诈骗行为的辩解，与证据不符，也没有证据支撑，其也不能作出合理解释，本院对其辩解不予采纳。 本院认为，被告人李建宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的本案证据不足，事实不清的辩护意见，与在案证据所证实的事实不符，本院不予采纳。因被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，责令被告人予以退赔。根据被告人的犯罪事实、性质、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李建宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2027年9月21日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人李建宝退赔被害人朱某1损失人民币三十五万元。 （款限判决生效后三十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 鑫 人民陪审员  章永红 人民陪审员  朱丽坚 二〇二〇年九月三日 代书 记员  屈 明 ?SHAPE*MERGEFORMAT???? ?SHAPE*MERGEFORMAT????