福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初214号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人吴沁伟，男，1989年7月5日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月14日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年6月17日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人张承荣，福建永宏律师事务所律师。 被告人廖志强，男，1989年11月24日生，汉族，高中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年3月10日被龙岩市公安局永定分局取保候审，同年9月29日经本院决定，同日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人吴沁伟、廖志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市永定区人民检察院指派检察员陈玉周出庭支持公诉，被告人吴沁伟及其辩护人张承荣、被告人廖志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年11月至2019年12月11日期间，被告人吴沁伟、廖志强伙同熊建清、吴国林（已判决）受雇于吴卫隆（另案处理）等人，租用龙岩市永定区凤城街道龙凤花园沁园小区8号楼2单元508室作为帮诈骗分子洗钱的窝点。吴国林先后将吴卫隆交给其的5套银行卡带到套房内，熊建清负责现场管理，并通过QQ将银行卡号码发给需要洗钱的诈骗分子。被害人将钱转到熊建清所发出去的银行卡账户后，由被告人吴沁伟、廖志强和吴国林利用辉煌国际、金沙赌场二个网络赌博平台以一个做庄家、一个做散家的方式对赌，将诈骗所得资金转回到诈骗分子掌控的银行卡中。经对熊建清、吴国林两人在辉煌国际赌博平台使用的账号于2019年12月4日至2019年12月10期间出款金额进行统计，共计人民币459383元。其间，被告人吴沁伟、廖志强分别获取报酬3200元、5000元。2019年12月11日，龙岩市公安局永定分局民警在龙凤花园沁园小区8号楼2单元508室当场抓获熊建清、吴国林，并扣押笔记本电脑和银行卡等作案工具（已在熊建清、吴国林掩饰、隐瞒犯罪所得一案中处理）。通过在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，扣押的银行卡中有6张关联了31起诈骗案件。另查明，被告人廖志强、吴沁伟分别于2020年3月10日和5月14日向公安机关投案。 公诉机关建议判处被告人吴沁伟有期徒刑二年七个月至二年九个月，并处罚金12000元至13000元；判处被告人廖志强有期徒刑二年五个月至二年七个月，并处罚金11000元至12000元。2020年9月15日，二被告人在辩护人或公诉机关值班律师的帮助下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人吴沁伟及其辩护人、被告人廖志强在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人吴沁伟、廖志强和同案人熊建清、吴国林的供述和辩解，被害人佟占龙、洪某、潘某、寇某等人的陈述，证人邓某、王某等人的证言，现场扣押的电脑、银行卡等作案工具，公安机关出具的到案经过、情况说明及制作的现场勘验检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、辨认现场笔录及照片、电子数据检查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，房屋租赁合同，赌博网站资金流水，被害人的相关银行卡明细，前科查证经过、户籍证明，同案人熊建清、吴国林的刑事判决书，认罪认罚具结书，强制措施法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴沁伟、廖志强明知是他人犯罪所得而伙同他人予以转移，转移金额共计人民币459383元，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人吴沁伟虽然自动向公安机关投案，但在公安机关掌握其罪行前均否认作案事实，不能认定为自首，但其庭审时能如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法可以从轻处罚；被告人廖志强自动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴沁伟、廖志强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，综合案情，依法对二人予以减轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据上述分析，被告人吴沁伟的辩护人关于吴沁伟具有从犯、初犯、自愿认罪认罚等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳；关于吴沁伟构成自首的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人吴沁伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万三千元（此款应于本判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年1月13日止。） 二、被告人廖志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元（此款应于本判决生效后五日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2023年3月28日止。） 三、继续向被告人吴沁伟、廖志强分别追缴违法所得人民币3200元、5000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许  龙  生 人民陪审员 沈  衍  堂 人民陪审员 阙  荣  庆 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 简秋桃(代) 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全辆缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯 罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。