包头市东河区人民法院刑事判决书（2020）内0202刑初208号公诉机关包头市东河区人民检察院。被告人翟某，男性，1966年4月10日出生，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住包头市九原区，因涉嫌合同诈骗罪，经包头市公安局东河区分局决定，于2019年11月12日被包头市公安局东河区分局刑事拘留；包头市东河区人民检察院以内包东检刑诉（2020）182号起诉书指控被告人翟某涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，包头市东河区人民检察院指派检察员辛某出庭支持公诉，被告人翟某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。包头市东河区人民检察院指控：1、因双方存在债务，2009年9月2日被告人翟某与乔某某签订了房屋转让买卖协议，并约定价格为127万元，翟谋自愿将坐落于××路的房产转让给乔某某，并用包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证作抵押。经查包郊权证字第XXXXX号的房屋所有权证系翟某伪造。2、2008年12月11日被告人翟某和武某某签订了借款协议，向武某某借款30万元，并将坐落于××路的房产抵押给武某某，并用包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证作抵押。经查包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证系翟某伪造。后翟某陆续向武某某借款55万元，并用包商银行的三张转账支票作抵押，并同时口头约定用包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证作抵押，经查，三张转账支票均为空头支票。现已归还本金30万元，归还利息13.2万元。3、2012年3月29日马某与被告人翟某口头约定向翟某购买精矿，并向翟某转账200万元预交货款，2012年5月8日马某又给翟某转账200万元的预交货款，期间三次供货价值人民币1372913元，后翟某就不给马某供货了，欠货款2627087元，且不进行对账，也不退还货款。4、2010年12月14日被告人翟某以公司需要资金为由向王某某1借款12万元，约定利息2分，并支付利息4.08万元，2012年2月27日翟某又以公司需要资金为由向王某某借款10万元，约定利息2分，并支付利息1万元，2011年5月25日翟某又向王某某2借款70万元，约定利息2分，向王某某2写了一份借据和抵押协议，并用一张70万元的空头支票和一辆宝马车（×××）作抵押，给王某某支付了4.2万元利息，宝马车已经顶账给了赵某某。5、2011年4月1日被告人翟某向贺某某借款115万元，支付利息38.8万元，并用哈林格尔镇厂汉稀土厂全部财产作为抵押。经查哈林格尔镇厂汉稀土厂全部财产已顶账给李某。6、2010年3月8日至2012年5月3日被告人翟某陆续向赵某某借款140万元，后连本带息打成200万元的条子，并用哈林格尔镇厂汉稀土厂设备财产及九原区兴胜镇后营子村土地使用承包转让协议作为抵押，哈林格尔镇厂汉稀土厂全部财产已顶账给李某，九原区兴胜镇后营子村土地使用权归了乔某某。7、2013年7月3日东河区人民法院向我局移交线索2008年5月15日被告人翟某与周某某签订卖房协议，房屋交易价格为10万元，该房屋坐落于××路。翟某将该房屋抵押给了乔某某和武某某。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据并认为，被告人翟某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人翟某辩称：在指控的第一起犯罪中，对我借乔某某127万元的事实，没有异议，但我利息和本金都给他还了，按4分的利息还的，只是借条没撤回来，是通过哪个银行还的也不记得了。当时我借钱时候厂子能挣上钱也能够给他们还，后来因为环保原因厂子被关了没钱还了，对于指控我犯罪的事实是存在的，当时用假房本贷款本意也是想还款的。我认罪。经审理查明：1、因双方存在债务，2009年9月2日被告人翟某与乔某某签订了房屋转让买卖协议，并约定价格为127万元，翟某自愿将坐落于××路的房产转让给乔某某，并用包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证作抵押。经查包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证系翟某伪造。2、2008年12月11日被告人翟某和武某某签订了借款协议，向武某某借款30万元，并将坐落于××路的房产抵押给武某某，并用包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证作抵押。经查包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证系翟某伪造。后翟某陆续向武某某借款55万元，并用包商银行的三张转账支票作抵押，并同时口头约定用包郊权证字第XXXX号的房屋所有权证作抵押，经查，三张转账支票均为空头支票。现已归还本金30万元，归还利息13.2万元。3、2010年12月14日被告人翟某以公司需要资金为由向王某某借款12万元，约定利息2分，并支付利息4.08万元，2012年2月27日翟某又以公司需要资金为由向王某某借款10万元，约定利息2分，并支付利息1万元，2011年5月25日翟某又向王某某2借款70万元，约定利息2分，向王某某2写了一份借据和抵押协议，并用一张70万元的空头支票和一辆宝马车（×××）作抵押，给王某某2支付了4.2万元利息，宝马车已经顶账给了赵某某。4、2011年4月1日被告人翟某向贺某某借款115万元，支付利息38.8万元，并用哈林格尔镇厂汉稀土厂全部财产作为抵押。经查哈林格尔镇厂汉稀土厂全部财产已顶账给李某。5、2010年3月8日至2012年5月3日被告人翟某陆续向赵某某借款140万元，后连本带息打成200万元的条子，并用哈林格尔镇厂汉稀土厂设备财产及九原区兴胜镇后营子村土地使用承包转让协议作为抵押，哈林格尔镇厂汉稀土厂全部财产已顶账给李某，九原区兴胜镇后营子村土地使用权归了乔某某。综上，被告人共计诈骗金额559万元，在案发前已退赃91.28万元，认定实际诈骗金额467.72万元以上案件事实，公诉机关提供了如下证据予以证实：1、被害人提供的抵押的房本二本、支票一张；2、被告人的户籍证明、无犯罪记录证明，证明被告人已到完全刑事责任年龄并无犯罪前科的情况；在逃人员登记表、申请人为周某某的（2012）包东民诉前保字第100号诉前保全民事裁定书、包头市东河区人民法院移送函,证明包头市东河区人民法院向公安机关移送线索的情况；证人李某的证言，证明被告人曾借自己700万元，还款10万元，其余借款未还，用厂汉村的厂子及设备顶了债务；4、被害人报案和陈述及提供凭证等，证明诈骗的经过；5、被告人供述和辩解；6、九原区房屋管理所证明，证明包头市公安局东河区分局提供的的翟某坐落××路的的翟某坐落××路，产权证号分别为在九原区房管所无登记信息的情况；7、抓捕经过；8、视频光盘。以上证据经庭审举证、质证，被告人翟羽某不持异议，公诉机关提供的证据来源合法，内容客观真实，相互印证、本院予以确认。本院认为，被告人翟某以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人翟某的刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人翟某能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。关于公诉机关指控的第三起和第七起犯罪，证据不足，本院不予支持；根据被告人犯罪的具体情节及对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人翟某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元（罚金于判决生效后五日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2030年5月11日止）被告人的违法所得4677200元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 宋艳萍人民陪审员 张雨萍人民陪审员 刘孝聪 二〇二〇年九月二十三日书 记 员  强附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。