贵州省修文县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）黔0123民初1806号之一 原告（反诉被告）：黄启成，男，1976年07月15日出生，汉族，住贵州省毕节市。 委托诉讼代理人：陈海涛，广东星辰（贵安新区）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘佳，广东星辰（贵安新区）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：廖黎明，女，1971年07月09日出生，汉族，住贵州省修文县。 委托诉讼代理人：徐泽宏，贵州慧歆律师事务所律师。 委托诉讼代理人：唐歆，贵州慧歆律师事务所律师。 案由：返还原物纠纷 原告黄启成向本院提出诉讼请求：1.被告返还原告奥迪牌轿车一辆、购车发票、行驶证、车辆钥匙二把；2.被告赔偿原告损失75000.00元；3.案件受理费用由被告负担。 被告廖黎明辩称，原告诉请无事实法律依据，原告介绍被告投资失败后，经双方结算被告损失为218837.00元，原告自愿向被告出具《借条》一份，被告并未对原告进行威胁、哄骗，双方债权债务关系合法有效。原告为了履行债务自愿将其车辆、行驶证、车辆钥匙二把交付被告质押，质押不违反法律的规定，其不存在损失，被告需待原告付清款项后才向其返还车辆、行驶证、车辆钥匙。 反诉原告廖黎明向本院提出反诉请求：1.反诉被告向反诉原告支付合伙清算欠款218839.00元；2.案件受理费由反诉被告负担。 反诉被告黄启成辩称，1.原、被告系朋友关系，二人经人介绍共同对外投资，双方均没有参与经营管理，反诉原告的钱没有支付给反诉被告，故双方不存在合伙关系；2.反诉被告因为同情反诉原告投资失败，所以才向反诉原告出具欠其218839.00元的《借条》，并将新买的车辆及购车发票、行驶证、车辆钥匙二把质押在反诉原告处四个月；3.双方在《借条》中未约定还款时间，也没有约定不还钱要将车辆抵债；4.《借条》约定质押4个月，现在已届期，反诉原告应当将车辆、购车发票、行驶证、车辆钥匙二把返还给反诉被告。请求法院驳回反诉原告的反诉请求。 本院经审理认定如下事实： 2018年10月07日，被告向户名为黄x的xxxxxxxxxxxxx银行账户转款70000.00元；2019年01月10日，被告向户名为张xx的xxxxxxxxxxxxxxxx银行账户转款70000.00元；2019年06月21日，被告向户名为王xx的xxxxxxxxxxxxxxxxxxx银行账户转款70000.00元。 2019年10月20日，原告向被告出具《借条》一份，《借条》载明“今借到廖黎明身份证号......现金人民币贰拾壹万捌仟捌佰叁拾玖元小写（218839.-元）本人黄启成身份证号......抵押时间为（2019.10.20-2020.2.20.-）在此期间每月应付此车按揭款由黄启成本人支付，如当月逾期未付，视为自动放弃车辆所有权，若超出约定的时间，（廖黎明）有权处理此车。品牌奥迪牌xxxxxxxxxxxxx车牌号码桂Ａ×××××车辆识别代号XXXX发动机号码XXXX即日起本车辆所有违章归廖黎明处理。此车的行车证，购车发票，一把车钥匙需交付（廖黎明）手里。借款人：黄启成公证人：王xx王x刚杨xx日期：2019年10月20日”。原告将其所有的《借条》中载明的车辆及车辆钥匙二把、行车证交付被告进行质押。 诉讼过程中，被告在2020年09月27日《谈话笔录》中陈述：“涉及好几百个人，一个人七万元，都不止两百多万，其他人是一分钱都没有得的，都是这两年的事情。我是18年国庆节的时候去的，我本人入股的七万，因为入股7万的时候就返19200元，后来进入后他们发工资的，我也不知道是发工资还是分红，但是转款体现的是工资，我入的7个人的股，我个人共得了6万多，所以我入股的7万基本差不多回来了。是周xx喊我去的。当时喊去玩，说的是去海南，但是后来订机票是去北海，我想反正是海边，都是一样，一到就有个女的（她说是周xx的亲戚）来接我们，后来我们才晓得她是上面的领导，第二天就去海边玩，她就说她做了什么生意怎么样的，我感觉就是传销我不去，我就打算订机票走，后来我看到一个修文银行的人在那里面，我觉得银行的人都在里面嘛，我就说去看一眼，他们就讲资金零风险，随时都可以退股，可以继承可以转让，所以很多人都被骗。他们说是投资中国商会商务运作，入这个股投资7万，快的一两年，能力有大小，慢的三四年，就能回报1040万，他们那里还有书他们不准拿的，但是我都拿了一套回家的。他们有喊我们发展下线，7万元一股，一个人只能买一股，我也拿了我家里面的人去买了几股，我没有喊其他人，不像有的人发展了其他人。我去北海的时候黄启成在的，他是组织人，我听他们讲他在那里好多年了，是上面的领导，买房买车，有好多财产，因为在写条子的时候黄启成给我讲，他和刘xx、宋xx、王x刚、王xx他们几个是领导，分钱，这些钱我也听说是他们几个人分的，我听他们上面的人些都这样说。黄启成和刘xx、宋xx、王x刚、王xx是资金管理小组，管理资金，组织、安排人员听他们解说什么的，这个我不清楚，周xx晓得。我去北海的时候黄启成负责给我们讲课，讲他的经历、过程、成就、收获，有时候会安排去KTV玩，在公众场上也会介绍他是哪里人，他的收获和成就，他还负责人员安排，组织领导。我现在还是要求黄启成按照借条上面的金额把钱付给我，他这个行为属于欺骗也好，诈骗也好，还是传销什么的，如果涉及到刑事，该判什么罪就判什么罪，反正我是有相关证据的。” 另查明，被告曾于2020年03月05日向本院起诉要求原告黄启成向其返还借款218839.00元，案件号为（2020）黔0123民初434号，案由为民间借贷纠纷，该案2020年04月07日的《庭审笔录》载明：“黄启成：我没有收到廖黎明一分钱，借条是在我不情愿的情况下写的，我和我朋友去广西北海投资开发，廖黎明后来才去的，我们都投资亏了，廖黎明亏不起，就去找麻烦，廖黎明要求叫她去的人返还本金，无论如何要现钱，大家都亏得一塌糊涂，因为我是之前去的，他们就去找我要钱，我是不情愿写的借条，在北海写的借条。钱投资给银行，具体投资给谁我也不清楚，一个朋友杨x叫我去的，廖黎明不是杨x叫去的，手机发了一个银行帐号给我，我就把钱打过去了，打给谁，我也不清楚，我也没去记。”“廖黎明：我本人不认识黄启成，是认识黄启成的朋友介绍的。2018年10月，朋友给我介绍在北海做工程，一股资金是7万，我陆陆续续入了7股，共49万，陆陆续续收到一部分分红，他们又拿7万现金给我，从49万扣除，还剩218839元，后来我就没有投资了，和黄启成、介绍人一起协商，除了我已经得了的部分，由他们补我218839元，黄启成就打了借条给我。我们投资工程，银行账户是黄启成提供的，账户名称不是黄启成名字，是其他人的名字，所以才是黄启成出具借条给我。黄启成也是和我们合伙的合伙人，当时是我的介绍人要款的时候找到黄启成，平时要钱我找的是我的介绍人，介绍人再带我去要钱，我的是王x刚、周x茹。”“黄启成：具体多少人我也不清楚。银行账号不是我提供的。我是之前去的，廖黎明后来不做了，要退钱，廖黎明后来去到一个女生家，我有个朋友给我说这个情况，喊我去帮他解决以下，廖黎明抓到我就不让我走，又带我去她的介绍人家，吵起闹起不好，我就把我的车给廖黎明，借条是廖黎明要求我写的，没有打我。”“廖黎明：黄启成说的有些不是事实，我们去要账，都是协商，黄启成来处理，肯定是和他有关系的，车子是黄启成自己给我的，黄启成拿了7万现金给我的介绍人，我的介绍人再给我的。”2020年04月13日，被告廖黎明自愿撤回该案诉讼。 本院认为，根据原、被告的陈述，原告投资的项目具有交费用、拉人头、以拉人头作为报酬等特征，已涉嫌诈骗、非法经营或传销等违法行为。根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”之规定，对原告的起诉以及被告的反诉，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款，《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定如下： 一、驳回原告黄启成的起诉； 二、驳回反诉原告廖黎明的反诉。 本诉案件受理费1676.00元，减半收取计838.00元，退还原告黄启成，保全申请费2745.00元，由原告黄启成负担。反诉案件受理费4582.00元，减半收取计2291.00元，退还反诉原告廖黎明。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。 审判员  史小平 二〇二〇年九月三十日 法官助理谭艳华 书记员龙书碧（代）