山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终451号 原公诉机关永济市人民检察院。 上诉人（原审被告人）高某某，女，1984年11月19日出生，汉族，大学本科文化，现住永济市。2019年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于盐湖区看守所。 辩护人吴振耀，山西弘明律师事务所律师。 永济市人民法院审理永济市人民检察院指控被告人高某某犯诈骗罪一案，于二0二0年七月十五日作出（2020）晋0881刑初81号刑事判决。原审被告人高某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，自2018年5月，被告人高某某开始在网上参与赌博活动。2019年8月份，被告人高某某为在网上赌博，向其公司同事编造了婆婆生病住院、老公出车祸住院等虚假信息，之后以为婆婆、老公看病急需用钱等理由骗取同事13人共计440400元，并将所得赃款用于网络赌博。其中：骗取王某160000元、仝蓓蓓20000元、张某235000元、马某飞30000元、惠某10000元、吴苍龙52000元、唐某10000元、胡耀虎20000元、张某1平30000元、展晓杨6400元、张晓婷50000元、孙某15000元、陈利平2000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈述 （1）吴苍龙报案材料及询问笔录，证明：2019年10月，同事高某某以其老公在照看住院婆婆期间出车祸急需用钱治疗为由，四次从吴苍龙处共借钱52000元，后证实高某某老公并未出车祸才知道被骗。第一次转账20000元，第二次转账10000元，第三次通过支付宝花呗套现转15000元，第四次通过扫高某某支付宝扫7000元。 吴苍龙提供的转账凭证及聊天记录证实：2019年10月4日至10月22日，吴苍龙通过手机银行、支付宝给高某某转帐共计52000元。 吴苍龙提供的诈骗金额明细证实：2019年8月至10月共有13人向高某某转账，共计441000元。 （2）马某飞报案材料及询问笔录，证明：2019年10月4日，高某某说老公出车祸住院需用钱借我5万元，我说只有3万，就通过微信分两次转了3万元。后来在公司听说高某某在七八个同事跟前借了不少钱，过了几天她老公在我们公司和我们见面说已经和高某某离婚，也没有出车祸住院，我们才知道被骗了。一共借了同事44万左右，听说是全部用于赌博了（马某飞微信截图，证实2019年10月4日，马某飞通过微信给高某某转3万元）。 （3）张某2报案材料及询问笔录，证明：我和高某某是同事，高某某以老公住院看病为由借钱，骗了我35000元。2019年10月24日，同事告诉我高某某丈夫没有病，也没有住院，我才知道高某某骗人，不知道她借钱做什么。2019年9月23日通过微信给高某某转账9000元，9月24日信用卡套现6000元（手续费33元），通过微信转给高某某5967元；10月14日信用卡套现20000元（手续费110元），通过微信转给高某某19890元。信用卡套现手续费，高某某说她出（ 张某2微信截图：证实2019年9月23日至10月14日，张某2通过撒信给高某某转34857元，加上信用卡套现手续费共计35000元）。 （4）唐某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月6日晚，高某某微信联系我说老公住院资金紧张，信用卡到期还不上，第二天我通过手机银行转给高某某1万元。10月25日，我听说高某某老公没有住院，可能在骗我们，高某某借了同事共44万左右，后来听说她在网上赌博花了（唐某提供的截图：证实2019年10月7日向高某某建行转账1万元）。 （5）展晓杨报案材料及询问笔录，证明：2019年10月14日，我上班时高某某微信联系问我有没有20000元，10月25日还我，我就从支付宝花呗套现7000元通过支付宝给她，10月26日我联系高某某要钱，高某某说她在想办法，还说她老公正在康复，肇事方不给赔钱。后来她给我还过600元。刚开始我听同事说她老公出车祸住院，想着她借钱是为了看病，后来听说她老公没有出车祸才知道被骗，具体高某某借钱干什么不清楚。高某某一共借了我们同事44万元左右（展晓杨提供的聊天及结账截图：证实2019年10月14日通过支付宝给高某某转账7000元，高某某通过微信还了600元）。 （6）孙某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月18日，上班时高某某给我打电话说她老公要转院去北京做康复，需要3万元，我到永济建行取了15000元在银行门口给她。10月23日，高某某说要请3个月假去北京照顾老公，我带她找到公司总经理王某，王某让高某某向借给她钱的人写借条，我当时知道有四个人，10月27日上班后，我才听说她老公没有出车祸，她借钱是骗人的（孙某提供情况说明：证实2019年10月18日，孙某将15000元现金在永济建行门口交于高某某）。 （7）仝蓓蓓报案材料及询问笔录，证明：2019年8月28日同事高某某打电话说婆婆住院，她老公出事了，让我借她2万元，我通过微信转给她1万元，10月22日高某某上班期间让我再借她1万元还她老公信用卡，我通过支付宝花呗转给她1000元，剩下9000元通过公司账户转给她。分两次共借走2万元。10月24日我听公司王总说，我才知道被骗，她老公没有出事（仝蓓蓓提供的转账截图：证实2019年8月28日、10月22日，仝蓓蓓通过微信、支付宝转给高某某2万元）。 （8）张晓婷报案材料及询问笔录，证明：2019年10月14日，我上班后同事高某某说她老公被车撞了在运城住院，现在在重症监护室，让我借她2万元，我就通过支付宝转给她2万元。10月18日她又说她老公转院到北京做康复还差2万多。我就通过借呗借出来3万元给她，只知道她支付宝昵称叫“俩妞妈妈”。第一次通过支付宝扫码转了2万元，第二次分4次转了3万元，分别是1000元、15000元、10000元、4000元。她说老公出车祸住院看病需要钱，后来她老公到我单位说就没有出车祸住院。11月3日，我和同事去她家见她，她说和她老公离婚了，现在没有钱，她借同事的钱都用于还赌博输的钱了。第二天我们一起去了城北派出所，高某某共借了同事44万元左右（张晓婷捍供的转账截图：证实2019年10月14日、10月18日，张晓婷通过支付宝转给“俩妞妈妈”5万元）。 （9）陈利平询问笔录，证明：2019年9月，我听说高某某丈夫出车祸住院，10月21日，高某某找我借钱，10月22日通过支付宝花呗给高某某转2000元。事后听说她以老公住院为由从同事跟前借了40多万（陈利平提供的截阁：证实2019年10月22日陈利平通过花呗转給“俩妞妈妈”2000元）。 （10）张某1平报案材料、询问笔录、转账凭证及聊天记录， 证明2019年10月13日，高某某以倒信用卡为由借张某1平3万元。张某1平通过微信转给高某某1万元，支付宝转2万元。后高某某又以老公出车祸住院为由欺骗张某1平。 （11）胡耀虎询问笔录，证明：2019年10月13日，同事高某某微信说老公出车祸住院急需用钱，我通过支付宝转给她20000元，10月24日给我说她老公要到北京做康复。10月25日，同事发现高某某老公还在永济街上，才知道被骗，她骗钱干什么不清楚（胡耀虎提供的截阁：证实2019年10月13曰胡耀虎通过支付宝转给高某某20000元）。 （12）惠某报案材料及询问笔，证明：2019年10月4日，高某某打电话说老公被车撞了，我通过微信转给高某某10000元。公司的人说要去医院看她老公，她一直不让去。说她老公还没有清醒，在重症监护室不让去（惠某提供的微信截图：证实2019年10月4日，惠某通过撒信转给高某某10000元）。 （13）王某报案材料及询问笔录，证明：2009年8月28日早上9点多，同事高某某打电话说她婆婆心梗在运城住院治疗，向我借3万元，用一个月还给我，我就同意了。我通过银行卡向她的账户转了3万元，一直到9月16日早上8:00多，她又打电话说老公在运城照看她婆婆的过程中发生严重车祸，要做开颅手术，需要20万元费用，向我借8万元，我直接通过手机转账了8万元，让她先给老公看病。过了两天，我打电话说公司同事要去医院看她老婆，她说今天安排出院，让不要去医院了，说等老公出了重症监护室再让我们去。到了9月29日，高华廷给我发微信说她老公现在出了重症监护室，医生建议去北京做康复理疗，让我再借5万元。说是到了10月10日她办的信用卡回来了还给我，我说没有钱了，有两张信用卡就给了她，她就用别人的pos机分别刷了我建行信用卡2万元，农行信用卡3万元。到了10月21日，她给我发微信说明天要去北京照顾老公了，向我请三个月假，我就和公司相关部门说了要高某某做好交接手续。到了10月24日，我听别人说她老公在永济并没有出车祸，才知道被骗了，我一共被骗了16万元没有还（王某提供的借款说明及欠条，证实：2019年10月21曰日，高某某向王某、卫某、唐某、孙某四人出具借款说明，以其老公葛某发生车祸为由向四人借款19.5万元。其中和高某某的微信聊天记录中，高某某承认其骗了公司同事的钱）。 2、证人葛某的询问笔录，证明：我和高某某今年2月份左右离婚了，高某某在永济市爱世代母婴产品店上班。最近一礼拜，她公司的人找到我说她在单位借了好多人钱，总数三十多万，我没有住院。今年6月份，我母亲因心脏病在运城住院，做了一个简单的动脉造影手术，花费1.5万元左右，高某某也没有出费用。去年前年期间，高某某用信用卡透支、在网上网贷，家里陆陆续续给了她60万左右，我们给她还了钱，问她钱用哪里了，她支支吾吾不好好说，至今我也没有弄明白。 3、书证 （1）高某某的建行交易明细，证实：与各被害人通过银行转账给高某某的金额与交易明细一致，其账户多次向海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司、合肥帽徽网络科技有限公司的银行账户转账。 （2）永济市公安局情况说明及证明材料，证明：海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司、合肥帽徽网络科技有限公司的锒行账户均涉嫌电信诈骗，海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司的账户已于2019年10月23日被冻结，合肥帽徽网络科技有限公司的银行账户对公账户无法冻结，故被骗的赃款已无法追回。 4、到案经过，证明：2019年11月5日，被告人高某某被受害人扭送至永济市公安局。 5、被告人高某某的讯问笔录，证明：（1）、今年8月底，在公司里我给同事王某说婆婆急需住院费，借他3万块钱一个月后还，王某通过银行卡向我的建设银行卡上转了30000元。9月的某天，我又给王某说婆婆住院了急需住院费，再次向王某借了8万元；9月10日左右，我又给王某说婆婆急需住院费向王某借50000元，约定2020年1月30日还，王某说他没有现金，就把他的农业银行和建设银行信用卡借给了我，我用这两张卡在POS上提现刷了50000元。 （2）、今年9月初，在公司里给我同事仝蓓说临时有事向她借了10000元，她通过微信转账转给我的，没说还钱时间。 （3）、今年9月份，我在家给同事张某2打电话说急需用钱，向他借了9000元，他通过微信转账给我，第二天下午又向他借了6000元，也是微信转账，后来我又打电话给他说急需用钱，他微信转给我19800多元，没说具体还钱时间。 （4）、借了张某219800多元后，我在办公室给同事展晓杨发微信说临时急用钱，展晓杨通过花呗给我转了7000元钱。 （5）、今年9月份的某天，我在公司给马某飞发微信说急需用钱，向他借30000元，一周后还，他通过微信转给我30000元。 （6）、借完马某飞钱，我发微信给同事吴苍龙说急需用钱，想向他借30000元钱周转，约定一个月后还钱。当天吴苍龙给我建设银行卡上转了20000元，第二天吴苍龙又给我建设银行卡转了10000元。后来我又说我信用卡有一笔22000元的费用要还，让他先借我22000元，过几天我还他，吴苍龙通过花呗转了22000元。 （7）、借吴苍龙22000元当天，我在办公室里给仝蓓说要还信用卡，又向仝蓓借了10000元，没有说什么时候还。 （8）、借马某飞钱的当天，我在办公室给惠某打电话说临时急用钱，向他借10000元，惠某通过徵信给我转了10000元。 （9）、借惠某钱的第二天晚上，我给唐某打电话说急需用钱，唐某通过银行转账给我建行卡上转了10000元。 （10）、今年10月中旬，我打电话给孙某说我要凑一下钱，在银杏街建设银行前面孙某给了我15000元现金。 （11）、今年10月中旬的一天，我先给张某1平打电话说我要还信用卡30000元，张某1平通过微信给我转了10000元，支付宝转了20000元。 （12）、借完张某1平的钱，我又给同事胡耀虎发微信说要还信用卡，向胡耀虎借了20000元，没有说什么时候还钱。 （13）、大概是10月中旬的一天，我在办公室里给张晓婷说能不能给我凑两万块钱，张晓婷通过支付宝给我转了20000元；过了两三天，在办公室给张晓婷说我急需用钱能不能再给我凑30000元钱，张晓婷又通过支付宝给我转30000元。 （14）、在借吴苍龙22000元的当天，我在家里给陈利平打电话说还差几千块钱让凑一下，陈利平通过支付宝给我转了2000元钱。 2018年，我在一个QQ群里看到有人发信息，在网上玩时时彩游戏，我每次都下注同样的号都没有中。我再一次下注的时候金额翻倍，借同事的44万元钱都在网上投注时时彩游戏输完了。是QQ上有人加我为好友介绍我玩游戏，是谁加的我也记不清了，他让我加了一个风信群，在风信群里我知道了这个游戏。风信号可能是用我的16636190588手机号注册的，我一个月前就把手机上的风信卸载了。游戏账号是gaohuating0922，现在我的账号巳经注销了。我是2018年5、6月份开始玩的，2018年10月份家里人都知道了，我就把游戏卸载了。2019年8月份，QQ上经人介绍我又开始玩时时彩游戏，借同事的44万元钱就是这之后玩时时彩全输光了。时时彩游戏公司名称经常变，我记不清了。公司的网址可能是www.ttcp9955.com。我是2018年5、6月份开始玩的，家里知道了我就把游戏卸载了。2019年8月，QQ上经人介绍我又开始玩时时彩游戏，借同事的44万就是在2019年8月至10月底输光的。我和同事平时关系都很好，他们相信我急需用钱，是在帮我，我还了展晓杨600元，剩下的都没有还。我给王某说婆婆病了住院，其他人都说临时急用钱。婆婆住院我就看过一次，没有付过医药费，都是我前夫付的，前夫也没有住院。我的建行卡号62×××00现在已经没有钱了。在网上赌博的钱都是从建行卡上转过去的，记不清对方账户了，充值赌博的时候对方是对公账户，给我银行转账提现的时候是个人的银行账户，你们调取的多次向海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司、合肥帽徽网络科技有限公司银行账户就是我网络赌博的汇款账户。向我银行账户转钱的除了我借同事和家人的钱，剩下的全是我赌博提现的钱。 原审法院认为，被告人高某某虚构其丈夫出车祸住院等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人高某某的辩护人提出被告人高某某在被害人陪同下到公安机关的行为应认定为主动到案，且能如实陈述自己的犯罪行为，应认定为自首的意见，经查，被告人高某某在案发后系被同事扭送至派出所，并非主动到案，不符合自首的构成要件，故对此辩护意见，本院不予采纳。但鉴于被告人高某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其酌情从轻处罚。对于从各被害人处骗取的钱财，被告人高某某应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：1、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20000元；2、被告人高某某返还被害人王某160000元、仝蓓蓓20000元、张某235000元、马某飞30000元、惠某10000元、吴苍龙52000元、唐某10000元、胡耀虎20000元、张某1平30000元、展晓杨6400元、张晓婷50000元、孙某15000元、陈利平2000元，以上共计440400元。 原审被告人高某某上诉称：1、上诉人和同事去派出所，主要是基于自己内心悔意，应认定为自首；2、上诉人是初犯、偶犯，认罪态度好，原判量刑过重。请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）高某某的犯罪事实清楚，认定的证据与原判所列相同，并经原审庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）高某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人高某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚。其非法所得应返还各被害人。关于上诉人高某某提出“其在被害人陪同下到公安机关的行为应认定自首及原判量刑过重”的上诉理由，经查，根据公安机关出具的到案经过，证明上诉人高某某案发后被同事扭送至派出所，并非主动到案，其行为不符合自首的法律精神，同时，原判在量刑时考虑了上诉人的认罪态度，已对其从轻处罚，故该上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。综上，原判事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王旭生 审判员  张建峰 审判员  孙雷青 二〇二〇年九月二十九日 书记员  师晓玉