杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初237号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人吴永冰，男，1999年2月26日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地福建省建瓯市。因本案于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人车王望，浙江汉博律师事务所律师。 被告人谢丽丹，女，1999年3月8日出生，汉族，职高文化程度，无业，户籍所在地福建省建瓯市。因本案于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人黄学用，福建韩思律师事务所律师。 被告人雷在龙，曾用名雷龙威，男，1996年4月24日出生，畲族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省南平市建阳区。因本案于2020年3月2日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 辩护人王冰洁，上海汇业（杭州）律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1751号起诉书指控被告人吴永冰、谢丽丹、雷在龙犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院7月20日立案后依法适用简易程序，后于8月5日决定适用普通程序并组成合议庭，同年9月18日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群、检察官助理江朋出庭支持公诉。被告人谢丽丹、吴永冰、雷在龙及委托的辩护人黄学用、下城区法律援助中心指派的辩护人车王望、王冰洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月至2020年1月期间，被告人谢丽丹、吴永冰、雷在龙为非法获利，在吴某、罗某冬（均另案处理）的指挥下，以自己的名义在多家银行办理银行卡，并按指令将转入其银行卡中的所骗赃款取现，后转账到吴某和罗某冬指定的银行卡中，共同协助转移位于杭州下城区的被害人姜某等人被电信诈骗的赃款，并从中每次获取人民币200-500元不等的好处。经查，被害人被骗款项进入被告人谢丽丹账户达人民币35859元，进入被告人吴永冰账户达人民币18000元，进入被告人雷在龙账户达人民币23088元。认为被告人谢丽丹诈骗数额巨大，被告人吴永冰、雷在龙数额较大，被告人到案后均能如实供述自己的罪行。经法庭建议，公诉人调整量刑建议，建议判处被告人谢丽丹有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人雷在龙有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人吴永冰有期徒刑十个月，并处罚金。 被告人吴永冰对指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对事实罪名没有异议，提出被告人犯罪金额不大，起次要辅助作用，建议从轻减轻处罚。 被告人谢丽丹对指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对事实罪名没有异议，提出被告人没有直接实施诈骗，一开始不知道是诈骗的钱款。被告人在共同犯罪中作用较小，系从犯，自愿认罪认罚，建议从轻减轻处罚。 被告人雷在龙对指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人对事实罪名没有异议，提出被告人处于犯罪最末端，已经退出违法所得，自愿认罪认罚，建议从轻减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年12月至2020年1月期间，被告人谢丽丹、吴永冰、雷在龙为谋取非法利益，在吴某、罗某冬（均另案处理）的指挥下，分别以自己的名义在多家银行办理银行卡，并按指令将转入其银行卡中的所骗赃款转账或取现后，转存到吴某和罗某冬指定的银行卡中，共同协助转移杭州下城区被害人姜某等13人被骗的钱款，并从中每次获取人民币200-500元不等的好处。经查，13位被害人被骗款项进入被告人谢丽丹账户达人民币35859元，进入被告人吴永冰账户达人民币18000元，进入被告人雷在龙账户达人民币23088元。上述款项均由三被告人取现或转账。具体时间、金额、对应被告人详见下表。 序号 时间 被害人 被骗金额 （元） 认定金额 （元） 对应被告人 1 2019.12.23 姜某 5000 5000 谢丽丹 2 2019.12.18 翟某 14688 9088 雷在龙 3 2019.12.19 裴某 19960 2000 吴永冰 4 2019.12.22- 2019.12.23 凡某某 15000 10020 谢丽丹 5 2019.12.26 李某1 3000 3000 吴永冰 6 2019.12.31 黎某 12500 3000 谢丽丹 7 2020.01.04- 2020.01.05 柳某 46999 10000 谢丽丹 10000 吴永冰 雷在龙 8 2020.01.05 蔡某 4560 4560 谢丽丹 9 2019.12.14 武某 7000 1000 雷在龙 10 2019.12.15 黄某 25005 3000 雷在龙 11 2019.12.16 余某1 64795 2000 谢丽丹 12 2019.12.23 李某2 3000 3000 吴永冰 13 2020.01.04 余某2 10000 1279 谢丽丹 合计 谢丽丹35859元、吴永冰18000元、雷在龙23088元。 2020年1月10日，被告人谢丽丹、吴永冰在福建省建瓯市被抓获，2020年3月2日，被告人雷在龙到派出所投案。 庭审查明被告人谢丽丹、吴永冰共计获利人民币10000元、各被告人扣押在案手机、银行卡均与案件有关。 审理期间，被告人雷在龙退赔违法所得人民币6000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人谢丽丹的供述和辩解、辨认笔录、取款截图，其供述曾加入一QQ群，里面有“鑫哥”、吴永冰、雷在龙等，鑫哥在群里发工作要求，办理银行卡，取款前向卡里打一点钱，确保卡没有被冻。有钱进来，鑫哥会发指令，取出的钱按指定账户存进去，存款回执拍照给鑫哥。每晚鑫哥会发报酬，200元-500元不等。身边有10张银行卡，一共取款大约三、四十万，一共做了20天样子，赚了1万多元。其都是拿自己的银行卡取款，钱基本上都打给刘某福。其辨认出雷在龙。 2.被告人吴永冰的供述和辩解、辨认笔录、取款截图，其供述有一QQ群，一个叫“阿鑫”的人让其和谢丽丹办银行卡，把银行卡号QQ群发给他们。钱进来马上取掉，换一家银行存到指定账户。对方让其一天留下300元现金或者把现金给他们。共办理7、8张银行卡，其使用的银行卡曾经被冻结过，一共取款大约三、四十万，拿到7、8000元样子，其辨认出谢丽丹、雷在龙。 3.被告人雷在龙的供述和辩解、辨认笔录、取款截图，其供述曾加入一QQ群，一起取钱的有谢丽丹、吴永冰，取钱前先试一下银行卡有无冻结，用银行卡消费或微信充值，确定正常，在群里告诉一声，过十几分钟，会有钱打到这张银行卡上。其用自己名字办了5张银行卡，有银行卡曾被冻结。一共取了十几次，做了20多天，一共100万左右，赚了五六千元。其辨认出谢丽丹、吴永冰。 4.被害人姜某的陈述、聊天记录、交易明细,证实其2019年12月23日下午16时左右，通过手机短信链接下载“某某消费”ＡＰＰ，在该平台贷款，对方以贷款银行卡输入有误等为由被骗人民币5000元。对方使用蔡某工商银行卡（卡号:6222××××5389）进行诈骗。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币5000元的款项经多次转账进入谢丽丹名下银行卡。 5.被害人翟某的陈述、交易明细，证实其2019年12月18日收到短信，下载微某贷ＡＰＰ，被对方以手续费、解冻等理由被骗人民币14688元。转宋某人民币600元工本费，光大银行卡（后四位5729）；陈某达人民币5000元解冻费，中国邮政银行卡（后四位3408）；林某杰9088元保险费，工商银行卡（卡号：6217××××5674）。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币9088元，进入雷在龙名下银行卡。 6.被害人裴某的陈述、聊天记录、交易明细，证实其于2019年12月19日手机上网，找到一个某某ｅ贷款公司，被对方以激活、刷流水等理由被骗人民币19960元。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币2000元进入吴永冰名下银行卡。 7.被害人凡某某的陈述、聊天记录、账户明细，证实其2019年12月22日，下载度某满ＡＰＰ，23日，对方以押金、超时等理由被骗人民币15000元。对方使用某鹏、中国工商银行（卡号6222××××5389），朱某斌、中国建设银行（卡号：6215××××6371），石某琪、中国邮政储蓄银行（卡号：6217××××7079）。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币10020元进入谢丽丹名下银行卡。 8.被害人李某1的陈述、聊天记录、转账详情，证实其2019年12月26日下载某某易贷ＡＰＰ，对方以刷流水，共计被骗人民币3000元。对方使用杜某红，工商银行卡（卡号：6222××××6326）进行诈骗。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币3000元进入吴永冰名下银行卡。 9.被害人黎某的陈述、交易明细、聊天记录，证实其于2019年12月30日、31日在“某某金服”贷款，对方以保证金、流水不足等理由，共计被骗人民币12500元。对方使用李某治农业银行卡（卡号：6228××××4375）、江某农业银行卡（卡号：6213××××8372）、邹某建设银行卡（卡号：6217××××8626）进行诈骗。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币3000元进入谢丽丹名下银行卡。 10.被害人柳某的陈述、聊天记录、转账详情，证实其于2020年1月3日收到短信，通过微信添加对方，对方以激活、刷流水为由，至17日止，被骗人民币44999元。1月17日，其又下载“某米金融”ＡＰＰ，对方以刷流水为由被骗人民币2000元。第一次诈骗对方用秦某鸿，中国建设银行卡（卡号：6217××××3423）；杜某斌，中国银行卡（卡号：6217××××3967）；彭某涛，中国邮政储蓄卡（卡号：6217××××7648）。第二次对方使用胡某晴，中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217××××5610）进行诈骗。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币10000元进入谢丽丹名下银行卡、被害人另外人民币10000元经多次转账进入吴永冰名下银行卡后进入雷在龙名下银行卡。 11.被害人蔡某的陈述、交易明细，证实其于2020年1月3日在网上下载“某安Ｅ贷”ＡＰＰ，1月5日，其被对方以做流水为由被骗人民币4560元。对方使用杜某斌，中国银行卡（卡号：6217××××3967）进行诈骗。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币4560元进入谢丽丹名下银行卡。 12.被害人武某的陈述、交易明细，证实，其于2019年12月11日下载“某粒贷”ＡＰＰ，14日，对方以工本费、保证金为由，被骗人民币7000元。对方叫王某，邮政储蓄银行卡，尾号2282。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币1000元进入雷在龙名下银行卡。 13.被害人黄某的陈述、交易明细，证实其于2019年12月4日下载“某粒贷”ＡＰＰ，15日，对方以工本费、保证金为由，被骗人民币10000元。对方叫叶某，农业银行卡（卡号：6230××××9370）。12月13日，下载“某富万卡”ＡＰＰ，对方以验证为由被骗人民币10005元，对方叫杨某坡，农业银行卡（卡号：6230××××6170）。15日，其在一贷款广告上填写信息，一自称“某安普惠”客服联系其，对方以走流程为由被骗人民币5000元，对方叫寇某飞，邮政银行卡（卡号：6217××××3237）。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币3000元进入雷在龙名下银行卡。 14.被害人余某1的陈述、交易明细，证实其于2019年12月16日在“某同城”发布找工作信息，接到电话，让其加ＱＱ，要其刷单。后被对方以扫码支付方式，被骗人民币64795元。对方叫王某缘，农业银行卡（卡号：6228××××0779）；刘某棋，工商银行卡（卡号：6212××××6915）。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币2000元进入谢丽丹名下银行卡。 15.被害人李某2的陈述、交易明细，证实其于2019年12月下载“某生直销”ＡＰＰ，23日，对方以验资、流水为由，被骗人民币3000元。对方叫李某兴，邮政银行卡（卡号：6221××××5843）。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币3000元进入吴永冰名下银行卡。 16.被害人余某2的陈述、交易明细，证实其于2020年1月4日添加微信好友办理贷款，对方以激活、流水为由，被骗人民币10000元。对方叫王某鹏，邮政银行卡（卡号：6217××××9861）；杨某，农业银行卡（卡号：6213××××8871）；某某昱安生物科技有限公司，工商银行卡（卡号：1606××××1148）。转账记录显示，经多次转账，包含被害人的人民币1279元进入谢丽丹名下银行卡。 17.受案登记表、立案决定书，证实杭州市下城区被害人姜某的报案、立案情况。 18.扣押清单,从被告人谢丽丹处扣押农业银行卡贰张（卡号：6228××××7075、6228××××2379）、中国银行卡壹张（卡号：6217××××4653）、工商银行卡壹张（卡号：6212××××3878）、交通银行卡壹张（卡号：6222××××3350）、兴业银行卡壹张（卡号：6229××××2714）、邮储银行卡壹张（卡号：6217××××9985）、招商银行卡壹张（卡号：6214××××0849）、光大银行卡壹张（卡号：6226××××2512）、建设银行卡壹张（卡号：6217××××5258）、建设银行取款单壹张（卡号为6217××××5258取款20600元的记录）、人民币伍仟元、中国银行存款回执肆张（现金存款单，收款卡号为6216××××＊＊＊7，金额均为1万元）、手机壹部（ｉｐｈｏｎｅＸｓＭａｘ,串号：35873XXXXXX7906）。从被告人吴永冰处扣押建设银行卡壹张（卡号：6230××××8440）、工商银行卡壹张（卡号：6212××××7748）、邮储银行卡壹张（卡号：6217××××6089）、福建农村信用社卡壹张（卡号：6230××××3395）、兴业银行卡壹张（卡号：6229××××5115）、招商银行卡壹张（卡号：6214××××1193）、交通银行卡壹张（卡号：6222××××3202）、光大银行卡壹张（卡号：6226××××2629）、农业银行卡壹张（卡号：6228××××0273）、手机壹部（ＶＩＶＯ手机，ＭＥＩＤ:Ａ1000XXXXXXＢＡ6）、手机壹部（ｉｐｈｏｎｅ7ｐ,黑色，ＩＭＥＩ:35669XXXXXX6249）。从被告人雷在龙处扣押中国工商银行卡壹张（卡号：6212××××4840）、福建省农村信用社银行卡壹张（卡号：6230××××9588）、中国农业银行卡壹张（卡号：6228××××4272）、中国交通银行卡壹张（卡号：6222××××3020）、中国储蓄银行卡壹张（卡号：6217××××6006）、ｉｐｈｏｎｅ5手机壹部（ＩＭＥＩ:013468XXXXXX898） 此外另有受案登记表、视频资料、同案人吴某、罗某冬手机资料、户籍证明、抓获经过等证据在案佐证。上述证据均来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人谢丽丹、吴永冰、雷在龙以非法占有为目的，采取办理银行卡转账、取款等方式协助他人通过网络骗取财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，且系共同犯罪。其中被告人谢丽丹数额巨大，被告人吴永冰、雷在龙数额较大。三被告人协助他人利用电信网络技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，社会危害性较大，酌情从严惩处。三被告人在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯。三被告人均能如实供述、自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。被告人雷在龙能自动投案，如实供述，是自首。被告人雷在龙能退赔违法所得，可酌情从轻处罚。综合上述情节，对被告人谢丽丹减轻处罚，对被告人吴永冰、雷在龙从轻处罚，并对被告人雷在龙适用缓刑。辩护人相关意见予以采纳，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谢丽丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币12000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年4月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人雷在龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币11000元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人吴永冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年11月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人谢丽丹扣押在案人民币5000元、被告人雷在龙退赔的违法所得人民币6000元作为违法所得予以追缴，按比例发还上述各被害人，继续追缴被告人吴永冰违法所得人民币5000元。 五、扣押在案的被告人谢丽丹、吴永冰、雷在龙的手机、银行卡均由公安机关予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 兵 人民陪审员  俞明耀 人民陪审员  唐 蓉 二〇二〇年九月十八日 法官 助理      王盈盈 兼书记员