新疆维吾尔自治区霍城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4023刑初152号 公诉机关新疆维吾尔自治区霍城县人民检察院。 被告人冯万**，男，1995年7月12日出生于湖北省公安县，汉族，大学专科文化，武汉市日中创天信息服务有限公司实际控制人，户籍所在地湖北省荆州市公安县，捕前住址湖北省武汉市蔡甸区世贸龙湾一期69栋701室。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪，被武汉市汉南区分局刑事拘留，2019年11月11日移交奎屯市公安局，2019年11月19日自治区公安厅指定霍城县公安局管辖，2019年11月29日经霍城县人民检察院批准，当日由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人郑晓智，新疆佟巨律师事务所律师。 被告人张丹丹，女，1980年5月11日出生于湖北省枣阳市，居民身份号码×××，汉族，中专文化，武汉市日中创天信息服务有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市汉阳区，捕前住址湖北省武汉市汉阳区锦绣雅苑1栋2401室。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪，被武汉市汉南区分局刑事拘留，2019年11月11日移交奎屯市公安局，2019年11月19日自治区公安厅指定霍城县公安局管辖，2019年11月29日经霍城县人民检察院批准，当日由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人柴继生，新疆柴劲律师事务所律师。 被告人肖遥，男，1995年9月20日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，武汉市日中创天信息服务有限公司员工，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住址湖北省武汉市武昌区团结名居桂园1栋3单元2103室。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被奎屯市公安局刑事拘留，2019年11月19日自治区公安厅指定霍城县公安局管辖，2019年11月29日经霍城县人民检察院批准，当日由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人王猛，新疆宇通律师事务所律师。 辩护人白洁，新疆宇通律师事务所律师。 被告人王诗琴，女，1997年2月18日出生于湖北省赤壁市，汉族，大学本科文化，武汉市日中创天信息服务有限公司员工，户籍所在地湖北省赤壁市，捕前住址湖北省武汉市蔡甸区世贸龙湾一期69栋701室。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪，被武汉市汉南区分局刑事拘留，2019年11月11日移交奎屯市公安局，2019年11月19日自治区公安厅指定霍城县公安局管辖，2019年11月29日经霍城县人民检察院批准，当日由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 被告人张志鑫，男，1997年3月10日出生于湖北省武汉市，汉族，大学本科文化，武汉市日中创天信息服务有限公司员工，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，捕前住址湖北省武汉市汉阳区龙阳熙苑3栋2703室1单元。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被奎屯市公安局刑事拘留，2019年11月19日自治区公安厅指定霍城县公安局管辖，2019年11月29日经霍城县人民检察院批准，当日由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人曹**武，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。 被告人蔡显曙，男，1997年12月1日出生于湖北省监利县，汉族，大专文化，武汉市日中创天信息服务有限公司员工，户籍所在地湖北省荆州市监利县，捕前住址湖北省江汉区香港路华氏儒商F座1002室。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被奎屯市公安局刑事拘留，2019年11月19日自治区公安厅指定霍城县公安局管辖，2019年11月29日经霍城县人民检察院批准，当日由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人陈香香，新疆信禾诚律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区霍城县人民检察院以霍检一部刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人冯万**、张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，依法组成合议庭于2020年9月11日公开开庭审理了本案。霍城县人民检察院指派检察员李永会出庭支持公诉。被告人冯万**及其辩护人郑晓智，被告人张丹丹及其辩护人柴继生，被告人肖遥及其辩护人王猛、白洁，被告人王诗琴，被告人张志鑫及其辩护人曹**武，被告人蔡显曙及其辩护人陈香香到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月，被告人冯万**组建一米58科技有限公司（未进行工商注册），公司内下设商务组、运营组等部门，根据被告人冯万**的工作要求由商务组负责寻找贷款App的出资方，由运营组寻找贷款推广公司，并将推广订单交给推广公司的陶某（另案处理）等人负责推广，从中赚取差价。 20l9年7月，被告人冯万**使用蒋某（另案处理）的身份信息注册武汉日中创天信息服务有限公司，该公司经营业务拓展为推广非法贷款App、销售贷款软件及贷款软件平台的后期运行维护服务，被告人冯万**以低价从王某1（另案处理）、李某1（另案处理）处购买非法贷款软件，再将非法贷款软件高价出售给放贷公司，并从中获取非法利益。 被告人王诗琴负责公司财务，管理公司的进出账。被告人张丹丹为运营组负责人，被告人肖遥、被告人张志鑫、被告人蔡显曙、蒋某(另案处理)、丘某(另案处理)为该公司员工，上述被告人明知该公司从事的推广业务违法及App系高利贷软件仍积极为违法犯罪提供帮助，获取非法利益。 被害人李某2使用陶某（另案处理）等人推广的贷款软件陆续贷款50余万元，实际到账36万余元，还款44万余元后，无法承受高额利息，后又被骗取服务费等费用共计79652．43元。陶某（另案处理）实施诈骗时使用的贷款App系被告人冯万**等人向其推广使用。 被告人冯万**、张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人冯万**明知他人实施犯罪而提供必要帮助，提供中介服务、信息推广服务，并从中获取非法利益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯万**在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙明知他人实施犯罪，为获取非法利益受被告人冯万**指使而提供必要帮助，提供中介服务、信息推广服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人冯万**、张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。被告人冯万**、张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，可以依法从轻处罚。建议判处被告人冯万**有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元；建议判处被告人张丹丹有期徒刑二年，并处罚金20000元；建议判处被告人肖遥有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；建议判处被告人王诗琴有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元；建议判处被告人张志鑫有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元；建议判处被告人蔡显曙有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。公诉机关提交了书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、指定管辖决定书、辨认笔录、户籍查询信息、搜查笔录、临时羁押证明、微信聊天截图、蔡显曙电脑中提取出的网络贷款记录、违法所得清单、扣押清单、银行交易明细、认罪认罚具结书，证人颜某、陶某、薛某、王某2、蒋某、王某1、李某1、丘某等证词，被害人李某2的陈述，被告人冯万**的供述与辩解、被告人张丹丹的供述与辩解、被告人肖遥的供述与辩解、被告人王诗琴的供述与辩解、被告人张志鑫的供述与辩解、被告人蔡显曙的供述与辩解，电子证据检验报告，现场勘验检查笔录、图及照片，视听资料（同步讯问光盘9张），物证（与扣押清单一致）等证据证实。 被告人冯万**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人郑晓智对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为被告人冯万**具有坦白且自愿认罪认罚等量刑情节，被告人冯万**与被告人王诗琴是夫妻关系，对其中一人适用缓刑可体现刑法宽严相济的原则，希望法庭予以考虑。 被告人张丹丹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人柴继生对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为被告人张丹丹系坦白，是从犯，且自愿认罪认罚，具有悔罪表现，家中有8岁的孩子及老人需要照顾，符合判处缓刑的条件，希望法院依法采纳。 被告人肖遥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人王猛、白洁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为被告人肖遥能够如实供述自己的罪行，系坦白，是初犯，无前科，入职时间短，主观恶性小，社会危害性小，建议法庭能够判处被告人有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人王诗琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张志鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人曹**武对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为被告人张志鑫系坦白、系从犯、自愿认罪认罚、系初犯，主观恶意非常轻微，建议法庭判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人蔡显曙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人陈香香对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为被告人蔡显曙系坦白、系从犯，入职时间较短，没有正确的社会认知，建议法庭能够从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人冯万**、张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙明知他人实施犯罪而提供必要帮助，提供中介服务、信息推广服务，并从中获取非法利益，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人冯万**在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人冯万**到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人张丹丹、肖遥、王诗琴、张志鑫、蔡显曙在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张丹丹、肖遥、王诗琴、蔡显曙、张志鑫到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。随案移送的黑色小米手机一部、金色苹果11ProMax手机一部、黑色小米手机一部、黑色华为nova5pro一部、金色华为mate9一部、黑色1+牌手机一部、黑色苹果Xsmax一部、黄色苹果XR手机一部、银色苹果平板电脑一台、银色苹果笔记本电脑一台、电脑硬盘七块均系作案工具，予以没收，上缴国库。侦查机关从被告人王诗琴处扣押510元系违法所得，予以没收，上缴国库。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条之规定，判决如下： 一、被告人冯万**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2022年4月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人张丹丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2021年10月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人肖遥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2021年4月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人王诗琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2021年4月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人张志鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年12月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 六、被告人蔡显曙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年12月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 七、作案工具黑色小米手机一部、金色苹果11ProMax手机一部、黑色小米手机一部、黑色华为nova5pro一部、金色华为mate9一部、黑色1+牌手机一部、黑色苹果Xsmax一部、黄色苹果XR手机一部、银色苹果平板电脑一台、银色苹果笔记本电脑一台、电脑硬盘七块均予以没收，上缴国库。 八、侦查机关从被告人王诗琴处扣押510元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭 娟 人民陪审员  张秀平 人民陪审员  杨贵霞 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  顾国荣