湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初497号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人胡向前，男，1990年7月25日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年2月21日被娄底市公安局娄星分局取保候审，同年2月24日由双峰县公安局执行。2020年9月9日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人朱鑫淼，男，1988年10月10日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月23日被娄底市公安局娄星分局取保候审，同年1月24日由双峰县公安局执行。2020年9月9日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人杨航，男，1989年10月19日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月23日被娄底市公安局娄星分局取保候审，同年1月24日由双峰县公安局执行。2020年9月9日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人王亚卓（绰号“茄子”），男，1990年6月8日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月23日被娄底市公安局娄星分局取保候审，同年2月2日由双峰县公安局执行。2020年9月9日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人周威，男，1987年10月22日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省娄底经济技术开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月23日被娄底市公安局娄星分局取保候审。指定辩护人傅辰阳，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人王雅，女，1990年6月9日出生于湖南省双峰县，汉族，本科文化，个体经营，户籍所在地湖南省双峰县，租住于湖南省娄底经济技术开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月23日被娄底市公安局娄星分局取保候审。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉〔2020〕402号起诉书指控被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人周威、王雅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员敬琦出庭支持公诉，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓、被告人周威及其辩护人傅辰阳、被告人王雅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年8月份，胡世华（另案处理）与被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓共同商量帮助网络赌博平台群发推广短信来赚钱，五人共出资100万元成立一个专门为网络赌博平台推广信息的团队，按照出资比例来分配股份和利润。胡世华出资40万元占股40%，胡向前出资20万元占股20%，朱鑫淼出资20万元占股20%，王亚卓出资10万元占股10%，杨航出资10万元占股10%。被告人胡向前、朱鑫淼等人共计获利100万余元，胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓等人均在娄星区等地的银行取出违法所得资金并分配获利。2019年12月26日，朱鑫淼给被告人周威三张接收网络赌博平台推广资金的银行卡（户名分别为胡某、韦某某、邓某某），要周威在娄底帮其从三张银行卡上各取出2万元现金。周威与朱鑫淼的妻子即被告人王雅在明知上述卡里的钱系违法所得的情况下，于当日14时许在娄星区水立方附近的中国建设银行等地取款6万元，后被民警当场查获。2020年1月22日，民警抓获被告人王亚卓。2020年1月23日，民警抓获被告人朱鑫淼、杨航。2020年2月21日，朱鑫淼劝说并陪同被告人胡向前及同案人员胡世华主动向公安机关投案。六被告人到案后均对上述犯罪事实供认不讳。案发后，民警依法从杨航处扣押笔记本电脑4台、猫池21台、发短信的虚拟卡3盒、电脑主机2台等物品。被告人胡向前主动上缴违法所得20万元，被告人朱鑫淼主动上缴违法所得20万元，被告人杨航主动上缴违法所得10万元，被告人王亚卓主动上缴违法所得10万元，同案人员胡世华主动上缴违法所得40万元。该院认为，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓明知他人利用信息网络实施犯罪，共同为犯罪提供广告推广帮助，情节严重；被告人周威、王雅明知是犯罪所得而帮其取款转移赃款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人周威、王雅的刑事责任。在共同帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓均系主犯。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人周威、王雅均系从犯。被告人胡向前有自首情节，被告人朱鑫淼有立功表现，被告人朱鑫淼、杨航、王亚卓、周威、王雅能够如实供述其罪行，具有坦白情节，六被告人均自愿认罪认罚。建议判处被告人胡向前、朱鑫淼九个月以上至一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨航、王亚卓十个月以上至一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人周威、王雅七个月以上至一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓、周威、王雅均对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人周威的辩护人辩称被告人周威系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对被告人周威判处缓刑。经审理查明：2019年8月份，胡世华（另案处理）与被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓共同商量帮助网络赌博平台群发推广短信来赚钱，五人共出资100万元成立一个专门为网络赌博平台推广信息的团队，按照出资比例来分配股份和利润。胡世华出资40万元，占股40%；胡向前出资20万元，占股20%；朱鑫淼出资20万元，占股20%；王亚卓出资10万元，占股10%；杨航出资10万元，占股10%。被告人胡向前、朱鑫淼等人共计获利100万余元，胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓等人均在娄星区等地的银行取出违法所得资金并分配获利。2019年12月26日，朱鑫淼给被告人周威三张接收网络赌博平台推广资金的银行卡（户名分别为胡某、韦某某、邓某某），要周威在娄底帮其从三张银行卡上各取出2万元现金。周威与朱鑫淼的妻子即被告人王雅在明知上述卡里的钱系违法所得的情况下，于当日14时许在娄星区水立方附近的中国建设银行等地取款6万元，后被民警当场查获。2020年1月22日，被告人王亚卓被民警抓获。2020年1月23日，被告人朱鑫淼、杨航被民警抓获。2020年2月21日，被告人胡向前及胡世华在被告人朱鑫淼的劝说和陪同下主动到公安机关投案。六被告人到案后均如实供述了其上述犯罪事实。案发后，民警依法从杨航处扣押笔记本电脑4台、猫池21台、发短信的虚拟卡3盒、电脑主机2台等物品。被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓主动向娄底市公安局娄星分局分别退缴违法所得20万元、20万元、10万元、10万元。上述事实，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓、周威、王雅在庭审中均无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、到案经过、情况说明、微信聊天记录、电脑截图信息、扣押物品清单及一般缴款书等书证，证人周某的证言，同案人胡世华的供述，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓、周威、王雅的供述与辩解等证据在案佐证，足以认定。本案在审理过程中，本院依法委托了湖南省娄底经济技术开发区社会事务局对被告人周威、王雅是否适宜社区矫正进行社会调查评估，该局经调查后建议对被告人周威、王雅适用社区矫正。本院认为，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓明知他人利用信息网络实施犯罪，共同为犯罪提供广告推广帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人周威、王雅明知是犯罪所得仍帮助取款转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同帮助信息网络犯罪活动犯罪中，被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓均起了主要作用，均系主犯；在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人周威、王雅均起了次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。被告人胡向前主动投案后如实供述了其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；被告人朱鑫淼、杨航、王亚卓、周威、王雅到案后如实供述了其犯罪事实，均依法从轻处罚。案发后被告人朱鑫淼劝说同案人胡向前、胡世华投案自首，系一般立功，依法从轻处罚。被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓、周威、王雅均自愿认罪认罚，均依法从宽处理。案发后被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对六被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓退缴至公安机关的违法所得应当予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的作案工具应当予以没收，上缴国库。根据被告人周威、王雅的犯罪情节、悔罪表现以及社区矫正机构经调查后提出的建议，本院依法对被告人周威、王雅宣告缓刑。被告人周威的辩护人的辩护观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡向前犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月9日起至2021年11月8日止。）二、被告人朱鑫淼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月9日起至2021年9月8日止。）三、被告人杨航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月9日起至2021年11月8日止。）四、被告人王亚卓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年9月9日起至2021年11月8日止。）五、被告人周威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人王雅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、依法没收被告人胡向前、朱鑫淼、杨航、王亚卓退缴至公安机关的违法所得600000元，上缴国库；八、依法没收公安机关扣押在案的笔记本电脑、猫池、虚拟卡、电脑主机等作案工具，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年九月三十日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。