江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0830刑初105号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人高波，男，1971年7月21日出生，汉族，高中文化，盱眙县金源房地产开发有限公司负责人，住浙江省湖州市。被告人高波因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年7月9日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被盱眙县人民检察院批准并于同日由盱眙县公安局执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人李春桥，江苏昂格律师事务所律师。辩护人李明，江苏高善鸿律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2019）64号起诉书指控被告人高波犯合同诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。审理期间，经盱眙县人民检察院建议，本院分别于2019年6月6日、9月30日决定对本案延期审理。2020年1月20日，本案经淮安市中级人民法院批准，延长审限三个月。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官杨樱出庭支持公诉，被告人高波及其辩护人李春桥、李明到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，本案现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2004年10月，被告人高波在盱眙注册成立江苏兴大鞋业服饰有限公司（以下简称兴大公司）。2009年8月，高某乙在盱眙注册成立江苏高澜鞋业有限公司（以下简称高澜公司）。2010年5月18日，被告人高波以人民币（币种下同）2200万元从刘某甲处转让盱眙县金源房地产开发有限公司（以下简称金源公司）所有股权及该公司所有的“金桂苑”房产，并担任该公司法定代表人。2010年4月23日，兴大公司向江阴农商行盱眙支行贷款1800万，高澜公司为担保人，金桂苑3-8层为抵押物，贷款期限一年。2010年4月28日，高澜公司向中国建设银行盱眙支行贷款1000万，金桂苑1层、负1层、10层为抵押物，贷款期限一年。2010年11月17日，高澜公司以厂房为抵押向盱眙农商行贷款350万。2011年1月31日，清浦企业信用担保投资有限公司担保，高澜鞋业向中国工商盱眙支行贷款200万。2011年3月17日，高澜公司向江阴农商行盱眙支行贷款300万，金桂苑2层为抵押物，贷款期限一年。2010年10月至2011年3月，被告人高波以非法占有为目的，隐瞒金源公司金桂苑房产已被抵押、无法办理贷款、未经主管部门备案许可等事实，对外宣称售后返租、五年后原价回购、年收益8%以上，诱骗被害人购买金桂苑房产，共计骗取34名被害人购房款共计4987678元。2011年3月，被告人高波预感到期贷款无法归还，遂将兴大公司、高澜公司、金源公司原股东（本人及其亲属）变更为杨某、杨某。2011年4月，被告人高波关闭通讯工具后逃匿。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、相关书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人高波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人高波辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成合同诈骗罪。辩护人李春桥提出，本案系单位犯罪，且构成非法吸收公众存款罪而非合同诈骗罪。理由如下：一、高波没有非法占有的故意。高波离开盱眙系被刘大兵恐吓所致，离开后也请律师到盱眙协调过归还涉案购房款的事，涉案购房款均被高波用于企业经营等开支，高某乙搬走厂内机器非高波指使，变更企业法定代表人和股东不影响债务履行，仅是逃避债务的行为，高波有能力归还涉案购房款。二、高波没有隐瞒事实的行为，即使有也属于民事欺诈。1.高波通过销售公司销售房屋未直接面对购房者，没有对销售公司隐瞒未取得销售许可证、房屋已抵押的事实。2.隐瞒未取得销售许可证、房屋已抵押的行为在民事法律上有惩罚性规定。3.销售涉案房屋取得了江阴农商行行长的同意。三、如果高波构成合同诈骗罪，则刘某甲、销售公司相关人员也应构成合同诈骗罪。四、相关刑事政策要求保护民营企业家，认定高波构成非法吸收公众存款罪能取得较好的社会效果。五、高波有坦白情节，部分被害人已使用涉案房屋多年，可以对其从轻处罚。辩护人李明提出，一、金源公司构成非法吸收公众存款罪，被告人高波作为单位直接责任人按照非法吸收公众存款罪承担相应责任。理由如下：1.非法集资刑事案件司法解释明确规定涉案情形应以非法吸收公众存款罪定罪。2.金源公司销售商品房行为，并非真正意义上出售房屋产权，实质是融资行为。3.高波个人没有占有财物的故意，即使构成非法吸收公众存款罪，也应该是单位犯罪。二、起诉书指控的犯罪数额有异议。如以非法吸收公众存款罪定罪没有异议。如按诈骗定罪，应扣减房屋抵押给银行之后的剩余价值部分。经审理查明，高某乙与被告人高波系兄弟关系。2004年10月，被告人高波在盱眙成立兴大公司。2009年8月，高某乙在盱眙成立高澜公司。2010年1月13日,金源公司原法定代表人刘某甲与被告人高波签订《金源大酒店股份转让合同》，约定以2200万元的价格将金桂苑101号楼转让给被告人高波。2010年4月23日，兴大公司向江阴农商行盱眙支行贷款1800万，高澜公司为担保人，金桂苑101号楼3-8层为抵押物，贷款期限一年。2010年4月28日，高澜公司向中国建设银行盱眙支行贷款1000万，金桂苑101号楼1层、负1层、10层为抵押物，贷款期限一年。2010年5月18日，被告人高波从刘某甲处转让金源公司股权及公司资产金桂苑101号楼，并办理工商变更登记，担任金源公司法定代表人。2010年11月17日，高澜公司以厂房为抵押向江苏盱眙农村合作银行贷款350万，贷款期限一年。2011年1月31日，高澜公司向中国工商银行盱眙支行贷款200万，由清浦企业信用担保投资有限公司担保,贷款期限一年。2011年3月17日，高澜公司向江阴农商行盱眙支行贷款300万，金桂苑101号楼2层为抵押物，贷款期限一年。2010年10月至2011年3月，被告人高波以非法占有为目的，隐瞒金源公司金桂苑房产已被抵押、无法办理贷款、未经主管部门备案许可等事实，将上述房产隔成小间，以“金源•都梁假日”名义，对外宣称售后返租、五年后原价回购、年收益8%以上，诱骗被害人购买上述房产，共计骗取34名被害人购房款共计4987678元。2011年3月，被告人高波因企业经营不善，多笔贷款到期无法偿还，涉案房屋无法按约定交付等原因，为逃避债务，将其本人及亲属名下公司法定代表人、股东均变更为无偿债能力的浙江农民杨某、杨某。同年4月，被告人高波关闭通讯工具、关停厂房后逃匿。具体事实分述如下：1.2010年12月20日，被告人高波将“金源·都梁假日”101号楼509号房产销售给被害人孙某，骗取被害人孙某购房款147346元。2.2010年12月13日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼718、719、720号房产销售给被害人李某甲，骗取被害人李某甲购房款244422元。3.2010年12月10日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼608号房产销售给被害人韩某，骗取被害人韩某购房款149688元。4.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼505号房产销售给被害人谈某乙，骗取被害人谈某乙购房款146103元。5.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼515号房产销售给被害人武某，骗取被害人武某购房款89878元。6.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼622号房产销售给被害人胡某，骗取被害人胡某购房款139919元。7.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼606号房产销售给被害人赵某甲，骗取被害人赵某甲购房款149764元。8.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼510号房产销售给被害人刘某乙，骗取被害人刘某乙购房款153251元。9.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼508号房产销售给被害人方某，骗取被害人方某购房款144518元。10.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼507号房产销售给被害人朱某甲，骗取被害人朱某甲购房款147427元。11.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼506号房产销售给被害人朱某乙，骗取被害人朱某乙购房款147427元。12.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼516号房产销售给被害人刘某丙，骗取被害人刘某丙购房款84265元。13.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼523号房产销售给被害人李某乙，骗取被害人李某乙购房款72579元。14.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼518号房产销售给被害人俞某，骗取被害人俞某购房款72579元。15.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼722、723号房产销售给被害人李某丙，骗取被害人李某丙购房款224170元。16.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼704、705号房产销售给被害人彭某甲，骗取被害人彭某甲购房款234191元。17.2010年12月13日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼724、725、726号房产销售给被害人彭某乙，骗取被害人彭某乙购房款269138元。18.2010年12月14日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼707、708号房产销售给被害人赵某乙，骗取被害人赵某乙购房款162920元。19.2010年12月14日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼525号房产销售给被害人傅某，骗取被害人傅某购房款72019元。20.2010年12月14日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼517号房产销售给被害人路某，骗取被害人路某购房款151383元。21.2010年12月14日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼503号房产销售给被害人李某丁，骗取被害人李某丁购房款145487元。22.2010年12月16日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼619号房产销售给被害人黄某，骗取被害人黄某购房款141858元。23.2010年12月11日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼618号房产销售给被害人宋某，骗取被害人宋某购房款140888元。24.2010年12月16日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼501号房产销售给被害人郭某，骗取被害人郭某购房款100000元。25.2010年12月18日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼522号房产销售给被害人曾某，骗取被害人曾某购房款71589元。26.2010年12月20日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼521号房产销售给被害人种某，骗取被害人种某购房款139727元。27.2010年12月30日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼604、605号房产销售给被害人宗某，骗取被害人宗某购房款208780元。28.2011年1月8日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼624、625号房产销售给被害人陈某乙，骗取被害人陈某乙购房款293928元。29.2011年1月8日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼612号房产销售给被害人何某，骗取被害人何某购房款103742元。30.2011年1月13日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼615、616号房产销售给被害人王某，骗取被害人王某购房款180889元。31.2011年2月18日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼504、519号房产销售给被害人谭某，骗取被害人谭某购房款153054元。32.2011年3月21日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼607号房产销售给被害人陈某丙，骗取被害人陈某丙购房款156560元。33.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼502号房产销售给被害人徐某，骗取被害人徐某购房款75436元。34.2010年12月12日，被告人高波将“金源•都梁假日”101号楼621号房产销售给被害人李某戊，骗取被害人李某戊购房款72753元。另查明，被告人高波被抓获归案后，如实供述上述事实。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据证实：1.信访件，证实赵某乙、方某等32名购房户反映金源公司老板及员工不知去向，房屋无法交付情况的信访材料。2.涉案人员基础信息表、身份证复印件，证实被告人高波等涉案人员基本身份信息。3.归案情况说明、羁押证明，证实2018年7月9日15时许，被告人高波在浙江省湖州市织里镇长安西路一童装加工店内被杭州铁路公安处湖州站派出所民警抓获，21时被送押至湖州市看守所，次日13时由盱眙公安局民警姜宗才、武少龙带离出所。4.兴大公司营业执照等工商登记资料，证实该公司2004年10月20日成立，住所地盱眙县工业开发区东方大道，法定代表人高波,初始股东高波、计某分别占股90%、10%，2011年3月7日变更股东为杨某90%、杨某10%。5.高澜公司营业执照等工商登记资料，证实该公司2009年8月3日成立，住所地盱眙县盱城镇工业集中区，法定代表人高某乙，初始股东高某乙、黄润之分别占股90%、10%，2011年3月7日变更股东为杨某90%、黄润之10%。6.金源公司营业执照等工商登记资料，证实该公司2006年6月9日成立，许可经营项目房地产开发、销售，原法定代表人及股东为刘某甲，2010年5月18日变更为高波，2010年11月8日变更为高波、计某，2011年3月28日变更为杨某、杨某。7.金源大酒店股份转让合同，证实2010年1月13日，刘某甲与被告人高波签订该合同，约定金源公司以2200万元将金桂苑101号楼及所辖附属停车场转让给高波。8.人民币资金借款合同、最高额抵押担保借款合同、房地产抵押合同、借据、他项权证等银行贷款资料，证实2010年4月23日，金源公司以其所有的金桂苑101号楼4室至9室（3-8层，建筑面积6721.97平米）为抵押物，帮助兴大公司向江阴农商行盱眙支行借款1800万元，贷款期限一年。2010年4月28日，金源公司以金桂苑101号楼1室（-1层）、2室（1层）、12室（11层）为抵押物，帮助高澜公司向中国建设银行盱眙支行贷款1000万元，贷款期限一年。2010年11月17日，高澜公司以厂房为抵押向江苏盱眙农村合作银行贷款350万，贷款期限一年。2011年1月31日，高澜公司向中国工商银行盱眙支行贷款200万，由清浦企业信用担保投资有限公司担保,贷款期限一年。2011年3月17日，金源公司以金桂苑101号楼2层为抵押物，帮助高澜公司向江阴农商行盱眙支行贷款300万，贷款期限一年。9.盱眙县住建局出具的证明，证实金源公司建设的都梁假日项目没有取得商品房预售许可证。10.盱眙县住建局房管科出具的情况说明，证实金桂苑商务酒店至2016年7月没有办理商品房预售许可证。11.江阴农商行盱眙支行出具的证明，证实该行在兴大公司、高澜公司贷款期间从未出具过销售抵押物的书面文件。12.中国建设银行盱眙支行、江苏盱眙农村合作银行、中国工商银行盱眙支行报告以及《金源都梁假日公寓式酒店基本情况汇报》，证实高澜公司在三家银行贷款情况，现高澜公司、金源公司老板及工作人员不知去向的情况。13.余姚市公安局黄家埠派出所出具的情况说明，证实杨某未婚且长期不在家居住，也未经营任何企业。15.证人杨某出具的委托书，证实杨某将金源公司、高澜公司以及兴大公司的债权债务问题全部委托凌某处理。16.盱眙日报等报纸复印件，证实涉案房产金源•都梁假日多次在盱眙日报等刊登广告，主要内容：“总价10万元起，统一包租，年年8%回报，可原价回购，金源都梁假日40平方精装小户型火爆入市”。17.盱眙县公安局经侦大队整理的被告人高波涉嫌合同诈骗案涉及的受害人情况一览表（共计39人，合计数额5308777元）。18.房屋买卖合同、房屋租赁协议书以及收据，证实34名被害人购买金源都梁假日房产，支付购房款，并签订房屋租赁协议将所购买的房屋出租给金源公司，金源公司承诺房屋无产权和债权债务纠纷，并于2011年7月31日前交付。19.证人陈某甲提供的金源公司销售都梁假日房产的销售和支出明细，证实金源公司销售的明细以及销售款去向，用于归还欠个人款项、小贷公司款项、银行贷款利息、涉案房屋装修、企业支出等。20.房屋登记信息查询结果，证实高波名下余姚市城区江南华都A区5幢502室于2011年4月13日转让，及高某乙、甘某、许某、高某甲、计某和徐某房产转让情况。21.证人高某甲于2011年6月18日出具的说明，证实高某甲无法联系上高某乙和高波两个人。22.被害人孙某、李某甲、韩某、谈某乙等人的陈述，证实各自购买金源公司房产、给付购房款情况。23.证人高某乙的证言，证实其系高波胞兄。2010年3月份，高波让其帮忙把高澜公司的股东、法定代表人变更给杨某、杨某。2011年4月份，高波说欠盱眙几家银行贷款还不上了，让其联系货车把高澜公司里面的机器设备拖回老家。都梁假日房产被高波抵押给银行，后又委托销售公司以返租形式销售了30多户，500多万房款。24.证人计某的证言，证实其系高波妻子，购买金源公司的情况，其未参与销售都梁假日房产。25.证人甘某的证言，证实其系高某乙妻子，高某乙跟着高波到盱眙打工，工资一个月2500元，高某乙的法定代表人都是高波安排的。2011年上半年，高波离开盱眙，高某乙找不到他，就把盱眙的机器设备拖回了余姚。26.证人高某甲的证言，证实其有两个儿子，长子高某乙，次子高波，高波在盱眙办厂，高某乙给高波打工，按月领3000元钱工资。2011年4月份，高波、高某乙把盱眙的机器设备拖回余姚市卖了，下旬其就联系不上高波，5月份开始联系不上高某乙。其不认识杨某，后来听说高波、高某乙、计某他们把盱眙三家公司股权和法定代表人转让给杨某了。闻一鸣是开装潢公司的，之前给高波在盱眙装潢的，高波把余姚一个房子卖给了闻一鸣。27.证人孟某、陶某的证言，证实均系江阴农商行盱眙支行工作人员。陈述了高波控制的企业的贷款情况、银行不知道高波销售抵押房产及高波逃匿情况。28.证人张某甲的证言，证实其系中国建设银行盱眙支行客户部副经理。2010年3月，高澜公司在该行贷款1000万元，并以金桂苑房产作为抵押，2011年4月27日到期。在贷款回收走访过程中，发现高澜公司经营出现问题，机器设备也全部搬走转移，无法联系高波、高某乙，遂报警的情况。29.证人戴某的证言，证实其系中国工商银行盱眙支行信贷部经理，高澜公司在工行办理200万元贷款（淮安市青浦企业信用担保投资有限公司作为担保）后，高波、高某乙把高澜公司里的机器拖走，两人也联系不上，贷款到期未还，遂报案的情况。30.证人蔡某甲的证言，证实其系江苏盱眙农村合作银行客户部经理，2010年11月17日高澜公司在农商行办理350万元贷款，以公司的厂房做抵押，2011年11月16日到期。该行员工到高澜公司走访发现公司设备已全部转移，无法联系高波、高某乙，遂报案的情况。31.证人张某乙的证言，证实其系淮安市青浦企业信用担保投资有限公司员工，其公司为高澜公司在中国工商银行盱眙支行担保了一笔200万元的贷款，到期高波未偿还，人也无法联系，工行直接将200万的本息从其公司账户上划拨了，要求公安机关追究高波的刑事责任。32.证人谈某甲的证言，证实2010年3月份，其到高波办的高澜鞋业有限公司当门卫，公司一直正常生产。近阶段天天有人来要钱，高某乙把用于制衣的电机缝纫机都卖了，2011年4月19日下午，高某乙让物流公司把剩余的鞋服拖走了。2011年4月20日夜晚，高某乙让工人把机器拆了装了四辆车全部拖走了。听高某乙讲差银行贷款到期了，机器不拖走就会被银行拆走。33.证人陈某甲的证言，证实其系兴大、高澜公司会计。高澜公司以前叫兴大公司，法定代表人是高某乙，实际是高某乙弟弟高波投资和控制的。2011年4月20日，公司里的工人帮老板把机器都搬走了。陈述了金源公司房产抵押办理贷款情况。2010年11月份，高波委托无锡金盛营销策划有限公司蔡某乙销售金源公司房产，在盱眙电视台、万事通及盱眙楼市杂志等宣传。销售有无批文其不清楚。共销售出41套530多万元，这些钱全部打入了高波的私人账户，之后高波安排其还小额担保公司22万元，还刘某甲108.5万元，以及其他开支。卖房款没有用于归还建行或者江阴农商行贷款。34.证人金某的证言，证实其系无锡金盛营销策划有限公司总经理。2010年9月，受高波委托销售金源公司的房子。其知道销售的房屋在江阴农商行有抵押贷款，但是高波承诺到期能够交房以及对房屋进行装修。宣传方案经过高波同意，通过盱眙楼市报纸、秋季房交会以及广告宣传册等方式宣传，宣传内容包括返租、年租金是房款的8%、五年原价回购等。房产按照每平方米3800元的价格销售，共销售出去50套左右，销售额700多万，销售提成是销售额的1.5%。2011年4月7日以后就联系不上高波了。房屋至今仍是毛坯没有装修返租。35.证人蔡某乙的证言，证实内容同证人金某，但陈述其不知道销售的房屋抵押给银行了，如果知道不会帮高波销售。36.证人刘某甲的证言，证实金桂苑小区是其开发的，开发公司是金源公司。2009年10月份，其以2200万元的价格，把金源公司所有权及小区商务酒店一幢的产权转让给高波。签合同前，高波付了几十万元的定金，合同约定高波分期必须还清转让款，高波付的转让款2200万元基本都是银行贷款，高波用酒店产权证抵押给建行和江阴农商行，从这两家银行贷款3000多万。37.证人杨某的证言，证明其与杨某是双胞胎兄弟。2011年3月份，余姚一个朋友找到其说盱眙有个公司是高波、高某乙开办的，不需其和杨某出钱，把公司股权转到其兄弟二人名下。其见有利可图，就把自己和杨某身份证复印件按照朋友给的号码传真过去。2011年5月，律师通知其高某乙、高波在盱眙的几家公司股权都转让到其和杨某名下，公司在盱眙差几千万的债务，让其配合处理，其感觉不对劲，就不同意身份证再给高某乙、高波使用。另证明股权转让协议上的杨某、杨某均不是本人所签。38.证人凌某的证言，证明其系余姚市凌云经济咨询服务有限公司的工作人员。2011年4月，高波到其公司找到其写了一份委托书，让其帮助高波到盱眙处理兴大、高澜公司相关事宜。高波说他在盱眙资产有一幢大楼、厂房和20多亩地，债务是在江阴农商行、建行、工行总共4000多万贷款，高波让其把盱眙的厂房、土地以及都梁假日酒店都卖掉把债务抵平。到了盱眙其才知道这些公司的法定代表人及股权都转到杨某头上了，后来其找杨某，杨某说其没有到盱眙变更股权及法定代表人，也没有出钱受让股权。其现在联系不上高波、高某乙及计某三人了。39.证人邵某的证言，证实其系盱城镇政府工作人员。高澜公司是高某乙投资的。在2011年4月份，听说高澜公司的经营者在夜里将其公司的机器设备原材料全部转移。40.被告人高波的供述和辩解，证实2010年1月份，其从刘某甲处购买了金源公司及金源大酒店。后利用该房产抵押从江阴农商行盱眙支行、建行盱眙支行共贷款3100万元。2010年7、8月份，其兴大、高澜公司经营不善，想出售房产。后认识销售公司的金胜明和蔡某乙，告知了他们房产已被抵押（但未告知购房者）的事实，在未经房管部门同意的情况下，委托他们包装销售金源大酒店（都梁假日）房产。售房款由公司会计陈某甲负责统计收取。其当时觉得盱眙房产市场比较好，卖掉就能还银行贷款。但是后来卖房款没有用于还银行贷款，用于偿还公司债务、日常开支，还转了几十万到自己浙江余姚的公司等。2011年2月，都梁假日房子销售情况不好，销售公司春节后也没有再来盱眙。其知道没钱还银行贷款，房子就无法赎回，也不可能交付房屋了。为规避风险，其让闻一鸣找农村人杨某、杨某，把兴大、高澜、金源公司过户到他们名下，是虚假转让，其通过高某乙给两人共十万元报酬。2011年4月，银行贷款到期还不了，也怕业主打电话要房子，就把电话号码换了回浙江老家了。兴大鞋业在2009年就不经营了，高澜公司的机器也被高某乙拖回浙江了。上述证据，客观真实，来源合法，足以证实上述查明事实，本院予以确认。针对被告人高波及其辩护人的辩解及辩护意见，本院综合评析如下：一、被告人高波构成合同诈骗罪。在本案中，区分非法吸收公众存款罪还是合同诈骗罪的关键是被告人高波是否具有非法占有的故意。经查，高波先隐瞒涉案房屋已经抵押的事实向被害人出售，并承诺没有产权及债权债务纠纷，保证在2011年7月31日交房前将产权证、土地证交付被害人；当发现涉案房屋销售并未达到其理想状态（销售房款足以归还银行贷款及其他部分债务、支出）时，即将其名下企业变更给无经济能力的杨某、杨某兄弟二人；后连夜逃离盱眙。上述事实足以证明被告人高波具有非法占有的故意，符合刑法第二百二十四条第一款第（四）项“收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的”，构成合同诈骗罪。二、本案应为自然人犯罪。尽管被告人高波是以金源公司名义签订合同，但实施的犯罪行为仅由高波一人决定，房屋销售款也均被高波控制，供其支配、使用，最终非法占有之故意也是个人占有，而非公司占有，故应认定为自然人犯罪，而非单位犯罪。综上，被告人高波及其辩护人关于“被告人高波不构成合同诈骗罪，而是金源公司构成非法吸收公众存款罪，被告人高波作为负责人应承担刑事责任”的辩解和辩护意见，本院不予支持。本院认为，被告人高波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，依法构成合同诈骗罪。被告人高波归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。针对辩护人提出的高波具有坦白情节，经查属实，本院予以支持。针对辩护人提出犯罪数额应扣减房屋抵押给银行之后的剩余价值，本院认为双方合同签订，被告人高波获得购房款后，诈骗即已既遂，抵押权人实现抵押权后，涉案房屋是否尚有剩余价值目前不清楚，也与本案无关联，故对该辩解意见不予支持。公诉机关指控被告人高波犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日至2029年7月8日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。）二、责令被告人高波退出违法所得人民币4987678元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙在桐审 判 员  王玉林人民陪审员  翟顺昌二〇二〇年九月十日书 记 员  夏 青陈艳附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。