浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初352号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人吴金根，男，1957年6月2日出生于浙江省宁海县，汉族，文盲，无业，住浙江省宁海县。1983年3月18日因犯诈骗罪被宁波市中级人民法院判处有期徒刑四年，1985年11月9日刑满释放；1986年12月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年；2006年2月28日因殴打他人被宁波市公安局江北分局决定治安拘留十五日；2008年3月7日因盗窃被宁波市公安局海曙分局决定行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被宁海县公安局刑事拘留，同年9月14日变更为取保候审，2019年9月12日被宁海县检察院取保候审，2020年7月9日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人鲍玮琦，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕472号起诉书指控被告人吴金根犯招摇撞骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。浙江省宁海县人民检察院指派检察员曾国祥出庭支持公诉，被告人吴金根及其辩护人鲍玮琦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年至2017年期间，被告人吴金根谎称自己是国防部工作人员，在北京有关系，可以为项目拉资金并赚取佣金，骗取被害人尤某、柴某1信任，先后以运作“湖南敬老院项目”、“贵州安顺养老工程项目”、“宁海长街下洋涂工程项目”为由，要求尤某、柴某1支付考察、洽谈、资料等费用，造成尤某、柴某1损失共计人民币20万余元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人吴金根为谋取非法利益，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人吴金根对起诉指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩解称其并未冒充国防部工作人员，湖南敬老院项目和贵州安顺养老工程项目系柴某2推荐，宁海长街下洋涂项目系尤某推荐，其作为合伙人，帮助考察、递交资料、洽谈，所有前期费用均系其与柴某1、尤某等人均摊，其本人亦有出资。因此，其行为不构成犯罪。 辩护人鲍玮琦提出：一、公诉机关指控被告人吴金根犯招摇撞骗罪事实不清，证据不足。首先，被告人吴金根并未冒充国防部工作人员，仅是对外宣称其曾在国防部及中南海从事过花木修剪工作；其次，涉案三个项目并非吴金根虚构，而是其他合伙人推荐，其仅是提出为涉案项目引资，从中赚取居间费用，引资前期费用由合伙人共同承担，不存在谋取非法利益和骗取他人财物的情形。二、如被告人吴金根行为构成招摇撞骗罪，其也仅是按苗永森指示冒充国家机关工作人员，应认定从犯，并从轻或减轻处罚。 经审理查明，2015年至2017年期间，被告人吴金根谎称自己是国防部工作人员，在北京有关系，可以为项目拉资金并赚取佣金，骗取被害人尤某、柴某1信任，先后以运作“湖南敬老院项目”、“贵州安顺养老工程项目”、“宁海长街下洋涂工程项目”为由，要求尤某、柴某1支付考察、洽谈、资料等费用，造成尤某、柴某1损失共计人民币20万余元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.被告人吴金根的供述及辨认笔录，供述其为取得柴某1、尤某等人信任，资助其为项目引资所需活动资金，曾向三人介绍自己在国防部上班，吴爱英系其妹妹，有资源和平台为项目引资，可赚取中介服务费分成。2016年其以为湖南岳阳养老院项目、贵州安顺养老院项目引资需要活动经费为由，让尤某、柴某1陆续向其转账6万余元、10万余元，其中4.5万元其给苗永森充当介绍费，2.7万元用于支付何某及其交通费用，2万元给章某，其余用于其本人住宿、餐饮等日常开销。因项目失败，尤某开始怀疑其是骗子，要求报警，其为安抚尤某，又让章某打电话劝说，并提出让尤某找项目，其负责引资。2017年8月，尤某向其提供宁海下洋涂农业开发项目，其带着何某、章某考察，并向尤某介及彭某绍何某系共青团下属基金会领导，章某系吴爱英，其本人在国防部上班，考察完后，其以需要制作项目可行性分析报告、认证报告为由让尤某汇款6万余元，其中2.9万元用于项目可行性分析报告，1.7万元用于支付认证报告定金，其余款项用于自己花销。 2.被害人尤某的陈述及辨认笔录，证实2016年3月份，其通过朋友认识柴某2、柴某1，又通过二人结识吴金根，吴金根自称中国国防部建设部部长，有很多项目资源，只要其提供活动资金，他负责引资，可从中赚取中介服务费双方分红。2016年4月至2017年6月，其陆续向吴金根汇款16万余元，后其询问湖南岳阳养老院项目、贵州安顺养老院项目进展情况，吴金根均称项目失败。后其感觉被骗，声称要报警，后一女子又称吴金根系在北京当官，项目很多，钱会赚回来，让其不要报案。吴金根随即提出让其寻找项目，吴金根负责引资。2017年8月，其向吴金根提供宁海下洋涂农业开发项目，后吴金根带着章某（吴金根介绍是吴爱英）、何某（吴金根介绍是共青团领导）考察，并称二人可以保证投资成功。期间，其花费2.7万余元。吴金根去北京后，让其汇款3万元制作项目可行性分析报告，后吴金根又称还需制作项目认证报告，需要20万元，其又支付1.7万元。后其向他人打听吴金根身份，得知被骗，遂报警。经辨认，其指认吴金根。 3.被害人柴某1的陈述，证实2016年，吴金根称与柴某2在为湖南一养老院项目引资，让其合伙提供活动经费，吴金根负责具体事宜对接，如引资成功可从中赚取中介服务费三方分成。其信以为真，陆续向吴金根汇款，每次1000元至5000元不等。后因其资金紧张，吴金根又自称在国防部上班，妻子、儿子均在国家部委上班，妹妹系司法部吴爱英，如项目失败，会返还相应款项。其遂向尤某借款汇给吴金根，后吴金根直接联系尤某，让尤某也参与合伙，并让尤某汇款。2016年年底，吴金根称湖南项目引资失败。 4.被害人柴某2的陈述，证实吴金根曾自称在北京航空司令部上班，后又称是国防部干部，有关系可以为湖南岳阳养老院项目引资，让其提供活动经费，待项目引资成功后从中收取中介服务费再分成。其信以为真，陆续向吴金根汇款，每次1000元至2000元不等，但项目后续没有进展，其未再与吴金根合作。2016年6、7月份，尤某通过其认识吴金根，吴金根又让尤某提供活动经费，其知道后曾提醒尤某注意。经辨认，其指认吴金根。 5.证人章某的证言，证实2012年10月，吴金根自称在国防部上班，有很多中央部委的朋友，让其投资。其投资后未见回报，才得知吴金根并非中央干部。2017年6月，吴金根称在宁波投资时认识一姓尤的小弟，很有钱，让其一起合伙冒充投资中介人，如工程成功，可以还其债务。其遂陪同吴金根、何某至宁海下洋涂，并被吴金根介绍为在中央部委上班的吴爱英。考察三天后，其与吴金根、何某一同回北京。之后，其陆续收到吴金根7-8万元转账。经辨认，其指认吴金根、尤某、何某、苗永森、彭某。 6.证人彭某的证言，证实2017年6、7月份后的一天，尤某带了两男一女至其位于宁海县下洋涂的浙江玉麟星星农业有限公司洽谈投资，其中一人自称在国防部上班。对方称可与其公司投资合作，并复印了一份承包协议给对方。经辨认，其指认尤某。 7.证人何某的证言，证实其在中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会负责项目实地考察及审核，吴金根曾以原国防部部长的名义向其提供过湖南养老院项目、宁海长街下洋涂项目，其实地考察后，因不符合申报条件，均中止。其所在单位不负责代办项目资料。其与吴金根亦无资金往来。 8.中国光华科技基金会说明，证实何某并非吴金根对外宣传的共青团下属单位员工。 9.汇款凭证及吴金根银行交易记录，证实2016年柴某1向吴金根汇款1000元。2017年3月至2017年8月11日期间，尤某陆续向吴金根汇款至少8.1万余元以及汇入款项部分被ＡＴＭ机取现，部分转入章某账户。章某银行记录对上述事实予以佐证。 10.借条，证实2018年1月12日，吴金根向尤某出具金额为50万元的借条一份。 11.刑事判决书，刑事裁定书，证实吴金根的前科劣迹情况。 12.到案经过，证实2018年8月8日，吴金根被公安机关抓获归案。 13.户籍证明，证实各涉案人员的身份信息情况。 本院认为，被告人吴金根冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为已构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人吴金根及其辩护人鲍玮琦提出的不构成招摇撞骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，被告人吴金根冒充国防部的工作人员，以合伙的名义诱使被害人尤某向其汇款，20余万元活动经费除去制作资料、其本人吃、住、行外，部分还用于归还自己的欠款。上述事实有被告人吴金根在公安侦查阶段四次供述、被害人尤某、柴某1、柴某2陈述、证人章某、彭某、何某的证言、吴金根银行交易流水证实。其本人有无出资不影响其冒充国家机关工作人员行为的定性。相关辩解及意见，不能成立，不予采纳。关于辩护人提出被告人吴金根应认定从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴金根犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2022年12月1日止）。 二、责令被告人吴金根退赔被害人尤某、柴某1人民币二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  赵贤春 人民陪审员  周建胜 二〇二〇年九月二十七日 代书 记员  蒋婷婷