湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1126刑初244号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人李俊，男，1965年6月11日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住蕲春县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月20日被蕲春县公安局刑事拘留，同年9月25日经蕲春县人民检察院批准逮捕，次日由蕲春县公安局执行。现羁押于蕲春县看守所。辩护人朱建文，湖北衡权律师事务所律师，执业证号：14211199610572804。被告人陈超，绰号“大胖”，男，1979年9月23日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地湖北省黄冈蕲春县，住蕲春县。因赌博，于2012年3月16日被蕲春县公安局行政拘留十日；因违反监督管理规定，于2016年1月20日被蕲春县公安局行政拘留五日。因犯寻衅滋事罪，于2014年12月20日被蕲春县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月12日被蕲春县公安局刑事拘留，同年11月18日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同日由蕲春县公安局执行。现羁押于蕲春县看守所。辩护人万隆，湖北亨迪律师事务所律师，执业证号：14211200910984322。蕲春县人民检察院以蕲检检察一部刑诉[2020]246号起诉书指控被告人李俊、陈超涉嫌开设赌场罪、非法采矿罪一案，蕲春县人民检察院于2020年8月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。蕲春县人民检察院指派检察员甘明、徐梦出庭支持公诉，被告人李俊及其辩护人朱建文、被告人陈超及其辩护人万隆到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报本院审委会讨论决定，本案现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：一、开设赌场罪2013年至2017年期间，被告人李俊多次在其位于蕲春县漕河镇枫树林社区的家中、经营的龙廷酒店及茶楼内开设赌场，邀约多名赌客以麻将打“红中杠”、用扑克牌“炸金花”等方式进行赌博，并安排江某（在逃）、扑克牌“炸金花”的方式进行赌博，并从中抽头渔利，期间被告人陈超曾在赌场内放码。二、非法采矿罪2017年，李俊在与刘剑飞（在逃）商议在蕲春县田地内进行采矿，后二人在未取得采矿许可证的情况下，征收当地村民田地，租赁采砂船进行采砂出售，被告人陈超在采砂点负责联系人员做事、联系司机运砂等。在该处所采砂由司机直接到采砂点购买或是出售到奥星建材、明某商砼等处。经查，该处采砂点开采矿产品的价值达60万余元。公诉机关就起诉书指控的上述事实当庭宣读并出示了证据。公诉机关认为，被告人李俊、陈超以营利为目的开设赌场；未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李俊、陈超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对被告人李俊在有期徒刑三年至三年六个月内量刑，建议对被告人陈超在有期徒刑一年六个月至两年六个月内量刑。提起公诉，请依法判处。被告人李俊对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并自愿认罪认罚且签字具结，请求从轻处罚。辩护人认为：1、被告人是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2、被告人在非法采矿中没有参与管理且作用较小是从犯；3、公诉机关指控认定被告人采矿产品价值60万元，证据不足；4、被告人系初犯、偶犯，平时表现好，请求从轻处罚并适用非监禁刑。被告人陈超对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并自愿认罪认罚且签字具结，请求从轻处罚。辩护人认为：被告人陈超在开设赌场罪及非法采矿罪中属从犯，被告人自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：一、开设赌场罪2013年至2017年期间，被告人李俊多次在其位于蕲春县漕河镇枫树林社区的家中、经营的龙廷酒店及茶楼内开设赌场，邀约多名赌客以麻将打“红中杠”、用扑克牌“炸金花”等方式进行赌博，并从中抽头渔利，期间被告人陈超曾在赌场内提供服务并放码。上述事实有公诉机关当庭出示和宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）被告人李俊、陈超户籍信息。证实：被告人李俊、陈超均达到完全刑事责任年龄。（2）（2014）鄂蕲春刑初字第240号刑事判决书。证实：陈超因犯寻衅滋事罪于2014年12月20日被蕲春县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期为2015年1月4日至2016年1月3日止。（3）行政处罚决定书两份。证实：陈超2012年3月16日因赌博被蕲春县公安局行政拘留十日；2016年1月20日因违反监督管理规定被蕲春县公安局行政拘留五日。（4）企业基本信息三份。证实：蕲春县龙廷大酒店、负责人为李俊，蕲春县今朝美容美发店经营者为李迎姣。2.证人证言（1）胡某某证言证实：2013年左右，其在李俊位于漕河镇枫树林社区的房屋内参与了“炸金花”赌博，玩了两次，李俊在，没有专人抽水，赢了钱后主动将抽水的钱放在一旁，最后由里面的人将抽水的钱拿走交给李俊。江某、汤某、陈超在里面放码。（2）伊某1证言证实：2015年至2016年左右，我曾在李俊位于漕河镇枫树林社区的房屋和龙某酒店内参与了赌博，大概玩了一、二十回。有“红中杠”赌博和“炸金花”赌博，李俊打电话通知过去的。没有专人抽水，赢了钱后主动将抽水的钱放在一旁，最后由江某等人将抽水的钱拿走交给李俊。江某、余某2、余某1、陈超在现场主要就是帮忙端茶倒水、派烟、放码。（3）郭某某证言证实：2014年至2015年其在李俊位于枫树林社区的家里参与了四、五次“炸金花”赌博，总共输了一、两万元钱。赌场是李俊开的，因为过来赌博的人大多是李俊通知过来的。李俊手下的江某、陈超还有几个年轻伢也在旁边帮忙，他们在赌场内主要负责抽水、放码、端茶倒水、派烟，抽水的钱是江某拿走。（4）张某某证言证实：2016年、2017年的时候，我在李俊的经营的茶楼参与了“红中杠”赌博三次。没有专人抽水，赢了钱后主动将抽水的钱放在一旁，最后抽水的钱都交给李俊。每场都会抽1000元。（5）董某某证言证实：2015年左右，我参与了在李俊家后面平房“炸金花”赌博五、六次，赌博是李俊组织的，人大多是李俊打电话通知的，抽水的钱最后也是李俊拿走了。江某、陈超等人在赌场内主要负责端茶倒水、放码。每场“炸金花”赌博抽3000元。曾在陈超处借过码钱。（6）夏某某证言证实：2014年至2015年左右，我在李俊位于漕河枫树林社区的平房内参与了三、四次“红中杠”赌博。赌博的人大多是李俊打电话叫过去的，一般每场至少抽1000元。江某、陈超、余某2在赌场内端茶倒水做服务，其中江某、陈超等人在赌场内放码。（7）刘某某证言证实：其2013年、2017年我曾到李俊位于枫树林社区的家里和李俊经营的茶楼参与赌博，都是李俊邀其过去。没有专人抽水，赢了钱后主动将抽水的钱放在一旁，最后抽水的钱都交给李俊。江某带过去两个年轻伢，一个绰号叫“大霸”、一个绰号叫“胖子超”，他们两个人在赌场帮赌客端茶倒水。大多数情况下是李俊将抽水的钱拿走，偶尔由一旁做事的江某、“大霸”、“胖子超”等人收走。（8）龚某某证言证实：2015年至2017年，我到李俊位于枫树林社区的家楼房后面的一个平房内和龙廷酒店后面的茶楼参与“红中杠”赌博。去参赌的人大多是李俊打电话通知过去的，抽水的钱也都是李俊拿走了。江某、陈超等人在赌场里主要负责端茶倒水、放码。（9）张某某证言证实：2014年到2015年左右，我受李俊邀约到李俊位于枫树林社区的家里后面的平房、龙庭酒店、龙庭酒店后面茶楼参与几次“红中杠”赌博，江某、陈超等人在赌场内主要负责端茶倒水、放码。将抽水的钱放在一旁，抽满1500元后，江某会把抽水的钱交给李俊。如果江某不在，抽水的钱是由李俊收走。（10）甘某某证言证实：2015年左右，我受李俊邀约在李俊位于漕河镇枫树林社区的房屋参与了赌博三、四次。一般是“红中杠”，人多就会炸金花。没有专人抽水，抽的钱都会交给李俊。赌场内有叫“地主”（绰号）、“胖子超”（绰号）等人放码。（11）陈某某证言证实：我曾在李俊位于漕河镇枫树林社区的屋内和茶楼内内参与了赌博。2015年左右在李俊家里的两次赌博都是江某打电话，2017年去过李俊经营的茶楼内参与了赌博两次是李俊打电话。在李俊家里赌博时，抽水的钱江某拿走了；在李俊经营的茶楼内赌博，抽水的钱都交给了李俊。（12）陈某某证言证实：2017年左右，我受李俊邀约在李俊经营的一个茶楼“红中杠”赌博。赢了钱后主动将抽水的钱放在一旁，最后抽水的钱都交给李俊。（13）黄某某证言证实：2010年左右，其受李俊邀约到李俊位于枫树林社区家中一楼客房内打过一次“红中杠”。（14）王某某证言证实：我于2014年左右经李俊电话邀约到李俊家中玩“红中杠”五六次，输了十几万。（15）洪某某证言证实：2013至2014年经江某和李俊电话邀约到李俊家后面附属屋和龙廷酒店内赌博，抽水的钱江某拿走。3.被告人供述与辩解（1）李俊供述证实：前几年伊鹏、郭迎锋等人到我位于漕河枫树林社区六组的家后面的一层平房里、我经营的龙庭大酒店的麻将房（802房）以及我经营的龙庭大酒店后面“红茶坊”茶楼的麻将室这三个地方进行赌博。赌场是江某开的赌场，参赌人员大多是江某联系的，我偶尔也联系了一些人过来玩（赌博）。到我家与我经营的龙某酒店麻将房（802房）参赌人员是江某联系的，到我经营的“红茶坊”茶楼的参赌人员是我联系的。2015年至2016年期间，具体时间我记不清了；大多是晚上七、八点左右开始，玩到晚上12点左右散场；有时候是中午吃完饭，下午一、两点左右开始，玩到傍晚六、七点左右散场，具体玩了多少次我记不清了。主要是用麻将机玩“红中杠”赌博，偶尔人多了就用纸牌玩“炸金花”赌博。“红中杠”赌博是四个人用麻将机玩，玩三条大小的，胡一把金顶是2400元（胡牌的人一把赢7200元）、胡一把超金顶是3000元（胡牌的人一把赢9000元），玩到后面就玩“带豹子”的，意思是每局有人胡了牌后，这局如果是东南西北任一张是癞子牌，或者看这局麻将机中间两个骰子摇出的点数是一样的，那么这局胡牌出钱就要翻倍；玩三条大小的“红中杠”赌博如果火不好的话一场能输一万余元。“炸金花”赌博每场不只四个人玩，每局开始后每人面前发三张纸牌，开局后每人押100元打底，并且都不能看牌，每人连下5把才能看牌，不看牌也能继续押钱，看完牌后如果觉得牌不好就可以丢牌，觉得牌好也可以继续押钱，但看牌的人押钱数是不看牌的人押钱数的两倍，比如不看牌的人继续下100元（200元），看牌的人就要下200元（400元），最多一把押钱数不超过400元钱，一般每局桌面上至少有几千元钱。玩“炸金花”赌博如果火不好的话一场能输一、两万元。我每次都参与了赌博，其他参赌的人我记得的有伊某2、郭某、龚永发、甘某1、张某3、陈某2、陈某3、王某3、胡某1、刘某1、董某、张某4，其中王某3、董某和胡某1三人不会打麻将，只会玩“炸金花”赌博，其余人既玩“红中杠”赌博也玩“炸金花”赌博。另外去“红茶坊”茶楼赌博是后来去的，像伊某2就没有去过茶楼赌博。除了江某在赌场内抽水放码外，余某2在赌场内放码外，还有陈超、汤某也在赌场内放码。（2）被告人陈超供述证实：我在李俊家赌场给参赌的人端茶倒水、数钱、放码。在龙廷酒店赌博的时候只是去混小费。在李俊家中赌场里给伊某2、王某3、胡某1、洪某军放过码外，还有向参赌人员郭某、董某、夏某1放过码。郭某、董某、夏某1在李俊家的赌场内赌博，他们带的钱输完后，就在赌场内找到我借码钱，我就将码钱放给他们，利息都是1万元500元的利息，即他们从我这里借1万元，我只给他们9500元，借钱的时候我就把利息扣下了。其中我记得董某在我的手上借过两次码钱，每次都是借1万到2万钱，董某每次从我这里借码钱后，过了一两天后他就将借的码钱还给我了。郭某在李俊家的赌场上，大概从我的手上借过一次码钱，我记得码钱是1万元，按照规矩我扣了500元做利息，给了郭某9500元，过了几天后郭某将1万元码钱还给了我。夏某1在李俊家的赌场上，从我这里借过一次码钱，那次夏某1从我这里借了大概2万元的码钱，我按规矩扣下了1000元的利息，给了夏某119000元，过了几天后夏某1就将2万元的码钱还给了我。我是在2014年到2015年期间在李俊开设的赌场内放码。共获利三四千元。江某在赌场内抽水、放码，余某2也在赌场内端茶倒水、放码。汤某帮江某放码，是拿的江某的钱。我于2014年夏天去过几次赌场，后来江某不同意我放码，我就没去了。赌场主要是用麻将机玩“红中杠”赌博，人多的时候就用纸牌玩“炸金花”。抽水的事情只有江某自己清楚，都是他一手负责的，没让其他人插手，我只是听说抽水的钱由江某拿走后分了一部分给李俊，但具体是如何分的我不清楚，抽水的钱部分用于赌客吃饭、抽烟。一般每场赌博开始后，江某就给每名参赌的人发一包100元的黄鹤楼烟，到了饭点江某就打电话点餐，叫人送到李俊家里来给大家吃。4.辨认笔录（1）刘某某辨认出11号陈超是在李俊家赌场端茶倒水的“胖子超”。（2）甘某某辨认出5号陈超就是在李俊开的赌场内放码的“胖子超”。二、非法采矿罪2017年，李俊伙同刘剑飞（在逃）商议在蕲春县横车镇蔡畈村六组田地内以挖鱼塘为由征收当地村民田地，租赁采砂船在未取得采矿许可证的情况下进行采砂出售。被告人陈超在采砂点负责联系人员做事、联系司机运砂、结账等，非法获利一万元。另查明，该处所采砂以46元每吨（包含运费每吨13元）送到奥星建材共计8815.5吨、以26元每吨（包含运费每吨8元）送到明某商砼共计17175.70吨，扣减运费后销赃数额后，达60万余元。上述事实有公诉机关及辩护人当庭出示和宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）蕲春县自然资源和规划局立案呈批表、自然资源违法案件调查报告、责令停止违法行为通知书等材料。证实：蕲春县自然资源和规划局对刘某2飞、李俊非法占地、非法采矿进行立案调查，于2017年9月28日、2017年12月21日两次向刘某2飞送达责令停止违法行为通知书。（2）蕲春县土地勘测规划队测量技术报告及地形图示图。证实：2019年10月28日，蕲春县土地勘测规划队对蕲春县横车镇非法占地现场进行测量，该场地非法占地16622.92平方米，采砂方量51172.69立方米。（3）涉案土地利用现状图、地类确认说明、用地规划确认说明等。证实：本案涉案土地面积16622.92平方米（折合24.93亩），利用现状为工地，规划用途为基本农田。（4）横车镇蔡畈村六组村民申请书一份。证实：2016年8月12日，横车镇蔡畈村六组村民27人签名申请在旱地挖鱼塘蓄水，以供农田灌溉用。（5）蕲春县横车镇人民政府关于临时黄砂采集点的请示文件。证实：2017年8月11日，蕲春县横车镇人民政府就蔡畈村六组扩建鱼塘中部分砂用于扶贫搬迁安置房建设问题向县人民政府请示。（6）湖北省地质局第三地质大队出具的蕲春县横车镇蔡畈村建筑用砂违采区资源储量估算报告。证实：经调查、测量，采砂范围主要由三块组成，主要分为A、B、C三个区块，整体为不规则状，各区块平面形态呈长方形，A区是其中最大的区域，面积为6504平方米（9.7亩），B区面积为6133平方米（7.7亩），C区是最小的区域，面积为2608平方米（3.9亩），共计14245平方米（21.4亩）。资源量估算结果为已采19314立方米。其中A区9756立方米，B区5646立方米，C区3912立方米。（7）蕲春县明某商砼进料情况表。证实：2017年9月至2018年1月期间，明某商砼向刘建飞购买黄砂的情况，共计17175.7吨。（8）奥星建材公司提供的转账回执单、原材料入库单。黄文进农业银行卡交易明细、建设银行卡交易明细。证实：奥星建材公司向黄文进购买黄砂8815.5吨，共计40.55万元。向黄文进支付15万元（2018年4月28日8万，6月1日7万），于2018年2月13日向陈超支付25.55万元。（9）夏某2、蔡某1等人提供的租赁协议。证实：村民作为甲方将地出租给乙方改造鱼池。（10）横车镇凉岗村村委会出具的证明一份。证实：凉岗村易地搬迁点建于2016年8月，由吕能明承建，于2017年元月竣工。2.证人证言（1）王绍稳证言证实：2016年的9月份的时候，蔡某2向我租借了一艘小型采砂船在水塘采砂。（2）李某2证言证实：我是开铲车的，2017年10月份至2017年老历年底，我在蔡畈村村部边的砂场铲过砂。是陈超叫我去的，200元一天，工钱是陈超给我的，一共给了我6000元工资。（3）俞绍洪证言证实：经蔡某2联系，自2017年8月我的采砂船到砂场采砂。蔡某2、陈超是砂场的负责人，胡某2、陈某1是负责记账的，蔡某3是帮忙跑腿，另外负责我们饮食。李俊我听说了，以前我不认识他，只知道他的名字，是蔡某2带我到今朝茶楼，那是我第一次与李俊见面，后来我在田里采砂时，李俊也偶尔到采砂现场来。蔡某2、李俊他们找到我时，同我谈好是50元一车，一车一般可以拉砂8、9立方米这个样子，有时候车大点，有时候车小点，我们结算时以车数来结。我一共领了5万余元的现金，这笔钱是他们要求我运船过来之前就支付了我5万元的现金，当时这笔钱是我在今朝茶楼同李俊第二次见面，也就是李俊他们给我看挖砂手续，当时他们李俊、蔡某2、胡某2、陈超、周某1都在场，后来周某1还跟着我，怕我将钱拿走，直到我将钱通过银行转账山东船老板，周某1才离开我。听蔡某2、陈超他们说采出的砂都运往了奥星搅拌站、明某搅拌站等地方。李俊和蔡某2应该是合伙关系，因为在2017年过年前，由于蔡某2采砂，运砂的车将六组的水泥路、水沟等公共设施损坏，我就打电话给李俊，叫他出5万元用于维修损坏的公共设施，李俊只愿意出1万元，我就不同意，后来我又多次给李俊打电话催要这笔维修费，快过年的时候李俊就安排蔡某2带着另外一个我不认识的年轻人送了3万元维修费到村里。2018年年初，这个采砂点彻底停采后，我就多次给李俊打电话，叫他把采砂期间损坏的一段水泥路修好，他就安排他的春泉搅拌站的混凝土车将这段路修了。（4）张学峰证言证实：蔡某2从2016年上半年开始先用挖机铲车挖砂，村里不要他搞，他偶尔夜里偷偷的挖了一些砂，2016年8月他写了一份申请，上面有六组村民签名，申请挖塘蓄水，8月底的时候蔡某2搞了台小吸砂船到塘里面。到了2017年6月，蔡某2请了两个山东人并且搞了台大吸砂船在塘里吸砂，一个多月后，国土、矿办、公安等部门来执法不让蔡某2搞，这个时候他们就拿了一份横车镇政府出台的文件，他们就凭着这份文件开始大规模的吸砂，李俊应该是2017年7、8月份左右加入，因为蔡某2用大吸砂船吸砂的时候，被国土、矿办、公安等部门制止，李俊到现场来了，与国土、矿办、公安等部门工作人员碰了面，他跟工作人员说他有政府的文件，还拿出来给各部门的工作人员复印了。2017年9月左右，在陈超将政府文件送到村里后，国土等部门到采砂点叫停采砂行为，这时李俊到现场，这是李俊第一次到这个采砂点；第二次就是2018年年初，国土部门吊这艘大型采砂船时，李俊也到现场去了；然后就是采砂期间将村里的道路、公共设施损坏，李俊赔偿了3、4万元用于村里修复公共设施，并在2017年农历过年前，安排他搅拌站的搅拌车修复运砂过程中压坏的水泥路。（5）蔡传吉证言证实：2015年7月，蔡某2要在村委会旁边的塘采砂，按照测量面积支付了村民征地款，此次征地7.5亩，我卖给了蔡某21.9亩地。第二次征地是2017年9、10月份，以前是桔子地，面积大概有二十亩左右。蔡某2现场总负责，蔡某3和两个山东人负责吸砂，胡某2在现场记车数，陈超负责装砂及协调关系。（6）张某5元证言证实：我将自己位于村委会水塘旁的土地和原桔子林的地共计3分地卖给了蔡某2。（7）蔡传达证言证实：我将自己位于村委会水塘旁的1亩地卖给了蔡某2，2017年年初的时候李俊入股，到2017年年底才停止采砂。曾在砂场看到李俊陪同国土、水利的执法人员。李俊负责跑关系，蔡某2在砂场负责，胡某2管账目，蔡某3负责日常维护，陈超做什么不清楚。（8）张某5西证言证实：我将自己位于村委会水塘旁的地卖给了蔡某2、胡某2，领钱时在一张申请书上签字。蔡某2在2016年3月份开始采砂，中间停了好几次，在2017年年初至年底，一直在出砂。蔡某2在砂场负责，胡某2管账目，蔡某3负责日常维护。（9）张某6证言证实：我将自己位于村委会水塘旁的地卖给了蔡某2、胡某2。蔡某2在砂场负责，胡某2管账目，蔡某3负责日常维护。（10）夏春梅、张凤娇、田修元、田文明、张继安、田金咏、高风娥、张桂枝、李桃花、蔡传明、张美玉、张继舟、胡李华、张继君、蔡传龙、张银花、张继初、甘菊英、蔡传祥、田满生、蔡义松证言证实：其是蔡畈村六组村民，蔡某2、胡某2二人出面征收土地并支付钱款，征地后蔡某2在田地里采砂。在砂场工作的有蔡某2、胡某2、蔡某3。（11）胡晓华证言证实：我在2017年6月份开始，曾在的砂场运过15车砂。2017年的时候，我得知的砂场出砂，该砂场的老板是李俊和蔡某2，我来到砂场碰到蔡某2，就跟蔡某2谈好了从砂场买砂一事，说好价钱是400元一车砂。我就驾驶我的货车从砂场装好砂，将砂运到了附近乡镇要做屋的村民家。我前后一共从该砂场运了约15车砂，在砂场做事的人中，我认识的有蔡某2、陈超、陈某4、蔡某2的父亲蔡某3、胡某4、周某1。其中蔡某2在砂场负责管理，陈某4在砂场负责管账目，蔡某3协助采砂船的工人施工，陈超、胡某4和周某1在砂场具体负责什么我就不知道了，我每次去砂场时，他们都在砂场。（12）胡元华证言证实：2017年左右，蔡某2与李俊合伙在田地采砂，我曾开车到蔡某2的采砂点购买过二、三十车黄砂。采砂点有一艘山东人驾驶的采砂船专门吸砂，取出的黄砂堆放在一旁，然后由铲车给货车上砂。在蔡剑飞的采砂点做事的有乌石山村的陈超、蔡畈村八组的胡剑峰、拢船头村的陈某1。陈超和胡某2经常在采砂点四处转，具体做什么我不清楚，陈某1在采砂点是负责记账，我每次都是按120元每车付钱给蔡某2他们的，我所驾驶的农用车满载大概是5吨左右，每吨黄砂大概二十多元钱。我前后拉砂大概有二十车、100吨左右，付了两、三千元，每次都是现场装砂、现场付的现金。（13）韩善球证言证实：2017年8、9月在砂场运了三次砂，陈超、蔡某2在砂场负责，听说幕后老板是李俊，蔡某2父亲在砂场做杂事。（14）田祥付证言证实：砂场是李俊的，陈超总负责，蔡某2、胡某2在现场维持秩序、安排人做事，陈某1负责结账，李某2开铲车。2017年6月份的一天，蔡某2给我打电话说他在搞了个砂场，让我带点货车司机去帮他运砂。2017年7月份的一天，我到该砂场去，蔡某2、陈超、陈某1、胡某2都在砂场里，蔡某2让我把砂转运到奥星搅拌站去，向奥星搅拌站送了三十车砂。我将砂送到地方之后，对方会给我磅单，我再凭磅单到砂场跟陈某1结账，送到奥星搅拌站是每吨13元的运费。陈某1是以这个价格跟我以现金结算的，我在这个沙场共计得到运费25000多元。（15）张某1证言证实：2017年下半年在蔡某2的采砂点运砂，买砂钱给陈某4。（16）胡映廷证言证实：2017年10月份我在蔡某2的采砂点运砂，买砂钱给陈某4，蔡某2、胡某2、陈超也在砂场，没有在砂场见过周某1。买了15车砂，每车220元。（17）胡良明证言证实：2017年6月左右我在蔡某2砂场运砂，运了八车共48方。蔡某2在砂场负责，蔡某3给砂船的施工人员帮忙，周某1和陈某1记账，李某2负责操作砂场挖机。（18）张中福证言证实：2017年年底到蔡某2砂场共运了3车砂，一车150元，砂钱给了砂场一个年轻人。在砂场做事的有蔡某2、蔡某3、胡某2。（19）张某2证言证实：陈超在砂场负责，胡某2、陈某1、周某1记车数。陈超、蔡某2、胡某2、陈某1都打电话叫过其去转砂。现场记车数的钱是陈某1和胡某2支付。（20）李某1证言证实：其在承建牌楼村村部工地时，曾在陈超位于的砂场购买过黄砂，都是和陈超联系好后，叫司机带钱到现场买砂。共买了15车，每车300元左右。（21）王某1证言证实：2016年夏天，蔡某2向明某搅拌站运送了三、四十车的砂。后因砂质量变差就没有继续向蔡某2收砂。2017年7月左右蔡某2又接着向搅拌站大规模送砂，价格都是26元/吨。蔡某2先是在鱼塘取的砂，后来自称是在鱼塘旁边的地里取的。运砂司机在搅拌站过磅后，磅房会给司机一张磅单，司机把磅单拿回去给蔡某2，蔡某2把磅单汇总后再找公司会计王水莲对账，有时候会计直接给蔡某2现金，有时会进行转账，有时会用公司的混凝土抵砂款，具体的王水莲清楚。2019年前的账目结清的都已销毁。黄砂价格确定是26元每吨。（22）张胜强证言证实：根据《明某商砼进料情况表》台账记录，明某搅拌站在2017年9月3日至12月9日期间向蔡某2购买黄砂共计17175.7吨。（23）张某8证言证实：农历2017年年底，黄文进向奥星建材公司运送黄砂大概八千多吨，奥星建材给司机磅单，后黄文进汇总磅单再与奥星建材结账，其中黄砂款未付清时陈超来奥星要过钱。（24）黄文进证言证实：2017年年底的时候，奥星建材公司的销售经理张某8联系我，说现在黄砂紧张，想让我帮忙联系搞些黄砂。当时我知道横车镇的砂场正在出砂，而且在砂场做事的陈超我认识，我就打电话给陈超说了奥星建材公司想从他的砂场（砂场）购买黄砂一事，陈超在电话里答应了，后我把张某8、陈超他们两人电话相互给了对方，让他们自己去谈购买黄砂一事。之后，的砂场向奥星建材公司运砂，运砂期间陈超还叫我陪他一起去奥星建材公司商谈运砂的细节问题。在2018年2月份左右，陈超找到我，说要我陪他一起去奥星建材公司把砂场的砂款结了，并说奥星建材公司非要我一起去才能结账。后我就陪他陈超一起来到奥星建材公司谈砂款结账一事，当时奥星建材公司的张某8和公司老板张冬都在，我记得砂款是40多万元，奥星建材公司当时开的40多万元的收据上还要求我在上面签我的名字，奥星建材公司认为他们从砂场购买黄砂第一联系人是我，所以当时他们说要把砂款打到我的账户上。后来，我听说陈超他自己去奥星建材公司要砂款，奥星公司就把砂款的一部分钱（具体多少钱我不清楚）打到了陈超账户。后陈超又到奥星建材公司索要剩下的砂款，但是奥星建材公司都不愿意打给陈超账户，最终奥星建材公司将其余的砂款15万元分两笔打到了我的银行账户，其中一笔是由张冬的账户向我的建设银行账号（62×××24）打进了8万元，另外一笔也是由张冬的账户向我的农行账户（62×××71）打进了7万元。钱打到我的账户后，我都把钱转交给了陈超，其中我给了陈超一部分现金，一部分是我转账给了陈超。奥星建材公司向砂场购买至少有8千多吨黄砂，因为我记得当时的砂价是40多元一吨，奥星建材公司结账时砂款是40多万元，这么一算的话，至少从砂场购买了8千多吨黄砂。（25）袁某证言证实：2017年9月至12月，陈超、胡某2联系我到砂场运砂，砂送到了横车镇明某商砼，约200个立方。运砂后都是胡某2给运费，8元钱一顿。在砂场做事的有蔡某2、陈超、胡某2、陈某1、李某2，李某2负责驾驶铲车给货车装砂，陈超、胡某2联系运砂的车辆，胡某2还管钱。（26）袁保华证言证实：2017年9月经张某2介绍到运砂，运送到了明某搅拌站和管窑码头，砂场有个外号叫“胖儿”的胖子，名字里有个超字。运费多少忘了。（27）王某2证言证实：2017年下半年在运砂共计1000多吨，总共得了19000多元运费。其中有两次是蔡某2与其结账。陈超和蔡某2在砂场里负责。（28）周某2证言证实：2017年9月至12月期间，在运砂共计200多立方，从陈某1处得到约三千元的运费。在砂场做事的有蔡某2、陈超、胡某2、陈某1、李某2，李某2驾驶铲车给货车装砂，陈某1管账，运费是陈某1支付，（29）王峰华证言证实：2017年9月至12月期间，在运砂共计200多立方，砂送到了明某商砼。在砂场做事的有蔡某2、陈超、胡某2、陈某1、李某2，李某2驾驶铲车给货车装砂，陈某1管账，运费是陈某1支付，有2000多元的运费。（30）李某3、李某4、胡新雨证言证实：都在砂场运砂到明某商砼，砂场做事的有蔡某2、陈超、胡某2、陈某1、李某2，李某2驾驶铲车给货车装砂，陈某1管账，运费是陈某1支付。（31）王水莲证言证实：蔡某2是在2017年9月至2017年12月期间向明某搅拌站出售黄砂，价格为26元每吨，印象中大部分砂款都是用混凝土抵的，蔡某2从搅拌站运走的混凝土价值和出售到明某搅拌站的黄砂价值几乎持平，总价大概有40余万元。3.同案关系人供述（1）蔡某3供述证实：蔡某2在地里用小型采砂船采砂，我驾驶小型采砂船。2017年7、8月份，蔡某2与李俊合伙在采砂，我在采砂点打杂，给大型采砂船买油、跑腿。其中周某1只在采砂点做了一、二十天就离开了，其余人都是到2017年过年前在砂场停采后才离开。（2）陈某1供述证实：2017年10月份，陈超叫我到砂场记账，李俊、蔡某2、陈超三人是砂场的老板。蔡某3在砂场内打杂，给采砂船送油，买饭菜等。周某1在砂场内记账，但是陈某1来后，周某1就没有记账了。陈某1工资是一个月五千，一共从陈超处拿了一万多元工资。（3）周某1供述证实：我自2017年7月起应陈超的要求到砂场做事，记账了几天后就在路上招呼车辆，断断续续做了两个月左右，拿了约一万二千元。我是陈超（绰号“大胖”）联系我到砂场来做事的。该砂场位于蔡畈村村委会旁，砂场是田地里用采砂船进行抽砂。我在砂场负责记账，在砂场我记了1个多星期数后，陈超说我把数记错了，没有再让我负责计数，后安排我在货车从砂场运砂的路上招呼，看一下路上的情况，看有没有交警在路上，如果有交警，我就得给陈超他们报信，让运砂车辆暂时停一下，我在路上负责了约一个月时间。蔡某3在砂场内打杂，例如给采砂船送油，给我们买饭菜。4.被告人供述与辩解（1）李俊供述证实：在我参与采砂前，最开始是蔡某2在田地采砂，后来由于县里禁采黄砂，我经营的搅拌站没有黄砂来源，听说蔡某2在那里采砂，我2017年上半年（8月份之前）找蔡某2商量一起在采砂的。但是他没有办手续，我就说要先把手续办好才能采砂，手续办好后就按我和蔡某2一人一半股份来采砂，蔡某2就叫我去找村里，问下村里想不想扩大鱼塘，随后我就找到书记胡新平，和胡新平说了后，胡新平就说要开会商量一下再说，过了几天，胡新平就说已经开会研究了，想扩大鱼塘可以，因为这块田地无法蓄水，扩大鱼塘蓄水灌溉农田用，但是这件事要先和六组的老百姓商量好，老百姓只要同意就可以搞。村里同意后，因为蔡某2是人，我就叫蔡某2去协调从老百姓手里流转田地一事，流转田地时付了六组老百姓用地赔偿款，这个赔偿款是我和蔡某2一起出的，老百姓的事情处理好后，蔡某2拿了一份村民申请给我，我就拿着村民申请到横车镇政府办手续，当时找了镇上分管土地的领导，这个领导叫什么我现在不记得了，镇上领导就问为什么要在挖鱼塘，我就向镇领导解释，说这块田地无法蓄水，扩建这个鱼塘主要为了蓄水灌溉农田，鱼塘扩大后还能养鱼，镇上分管土地的领导就说扩大鱼塘可以，但是扩大鱼塘时挖出的黄砂只能供应横车镇扶贫搬迁安置点建设使用，横车镇政府就出了一份请示，再将这份请示上报到县里，县里相关领导签字后，镇政府就把这份文件交到我手上。拿到这份文件后，我就把这份文件交给了蔡某2，叫他把文件送到村里、国土、黄砂等部门存档，并告诉蔡某2如果有国土过来查，就把这个文件交给他们看。过后不久，蔡某2就找来一艘大型采砂船，这艘采砂船也是停在蔡港鱼塘里，随后蔡某2就安排这艘大型采砂船采砂，大概持续开采了几个月，期间也有国土等部门到现场查看，蔡某2就拿出政府的那份文件出来，我也到过现场去解释，说这里扩鱼塘采砂是供应给扶贫搬迁安置点使用的，国土工作人员看到这份文件也没说什么就离开了。持续开采至2017年12月份左右，把六组老百姓手里流转的田地面积挖80%左右，蔡某2就把这艘大型采砂船吊起来，之后就没有继续在田地里采砂了。最开始蔡某2在地里用小型采砂船采砂时，是安排他父亲蔡某3驾驶小型采砂船采砂，还有没有其他人做事我不清楚，我加入后，蔡某2安排了蔡某3、陈超、胡某2、陈某1、李某2等人在采砂点做事，其中李某2是驾驶铲车的，其他人具体做什么我不清楚。蔡某3主要在采砂点打杂，给大型采砂船买油，做些跑腿的事情；李某2是驾驶铲车给货车上砂；陈超、胡某2、陈某1三个人具体在采砂点做什么我不清楚；这些人都是蔡某2安排在采砂点做事的。采砂点的事情都是蔡某2一手操作的，他清楚这件事。我只知道采砂点停采后，除开所有费用，包括给村里修路花了十几万元，付给村里一笔两、三万元维修费用，还有人工、设备等费用，蔡某2给了我七、八万元的分红。我和蔡某2挖砂的占股是我占40%，他占60%，不是我上次交待的一人一半，卖砂的收入也是按照我40%、蔡某260%分钱的，我共分得了7万元钱。我参与后，与蔡某2合伙用大型采砂船将A区剩余部分以及B、C两个区域的黄砂开采完，原本的土地由于黄砂被开采形成深坑，但实际上我只得了B区采砂的分红。因为蔡某2说A、C区都是他之前征收的土地，所以这两块地开采的黄砂售卖获利我就没有参与分红，只有B区这块是我和他合伙取砂后征用的土地，所以我只参与了B区采砂的分红。（2）被告人陈超供述证实：蔡某2在地里用小型采砂船采砂，其父蔡某3驾驶小型采砂船。2017年7、8月份，蔡某2邀陈超到采砂做事，蔡某3在采砂点打杂，给大型采砂船买油、跑腿；胡某2和陈某1、周某1都是负责记车数、记账，其中周某1在我去之前就已离开。蔡某2是总负责、协调当地老百姓、联系司机、我负责协调关系。胡某2和陈某1、周某1都是负责记车数、记账、付运费，其中周某1是前期在砂场做了一段时间，但听说与蔡某2关系没有处理好被他赶走了，我到砂场做事时周某1已经离开；蔡某3前期负责驾驶小型吸砂船，后期给大型吸砂船加油、跑腿买饭，李俊的叔伯兄弟李某2负责驾驶铲车给货车上砂。2017年年底的时候，蔡某2找到我，想让我通过朋友黄文进向一些搅拌站销售砂场的黄砂，我听后答应了，并联系黄文进，叫黄文进帮我联系一下搅拌站，看哪家搅拌站需要黄砂。黄文进答应帮我，并帮我联系了搅拌站即奥星建材公司，后由蔡某2跟奥星建材公司谈砂价等事。谈好后，蔡某2联系货车从砂场向奥星建材公司运砂，运砂期间我和黄文进去过一次奥星建材公司，具体谈什么我忘了。2018年2月份，蔡某2对我说，奥星建材公司的砂运完后，砂款一直拖着没有给，奥星那边只认最开始跟他们联系的黄文进，蔡某2让我找到黄文进一起到奥星把砂款要来。后我找到黄文进再次来到奥星建材公司，当时碰到奥星搅拌站的老板张冬，后我和黄文进向张冬要卖砂的钱。张冬答应将砂钱转给我们，后张冬将40万砂钱转给了我们，其中一笔25.55万元钱转到了我的银行账户，因为40万元钱没有全部到账，蔡某2多次叫我把其余的砂款要来，后来我再次来到奥星搅拌站找到张冬索要剩下的砂钱，张冬不答应，说他们奥星当时是与黄文进对接的，剩下的钱不愿意转给我，说他们要把剩下的砂钱转给黄文进，然后我就走了。于是我就跟黄文进联系，叫黄文进帮忙把其余的砂钱要来，后奥星剩下的砂钱转给了黄文进，黄文进将钱都给了我。我收到砂钱后把钱都交给了蔡某2，但是是银行转账给蔡某2的还是微信转账给蔡某2的我不记得了。砂场向奥星建材公司卖了多少黄砂我不清楚，不过砂款总计约有40万。奥星建材公司剩余的砂款约15万元转给黄文进后，其中有一些黄文进是拿现金给我的，另外一些是黄文进通过银行转账给我的银行账户。结账的事情都是蔡某2负责的，我只是偶尔开车陪同他去结账，奥星搅拌站是一个三、四十岁左右的女会计与蔡某2结账，叫什么名字我不清楚；明某搅拌站是一个二十多岁的女会计与蔡某2结账，叫什么名字我也不清楚。蔡某2联系好转砂的司机后，司机驾驶货车到田地采矿点上砂，将砂运至管窑码头、棋盘洲大桥搅拌站、奥星搅拌站、明某搅拌站等处后，在那里过磅、卸砂，将磅单带回后交给蔡某2，他按照转砂的距离给司机结算运费，送到明某的运费大概是每吨7、8元，送到奥星的运费大概每吨十几元，船主是蔡某2联系的，外号叫“细胖”的山东人，姓名我不知道，蔡某2将“细胖”找来之后，李俊、蔡某2、我、周某1、细胖在李俊的今朝茶楼见了面，当时细胖跟李俊说采砂可以但是要手续，李俊说手续他来办，细胖说买船要付订金，李俊当时就给了5万元的订金给细胖，李俊还怕细胖拿着钱跑了，就安排周某1跟着细胖，看着细胖把钱打给了船厂没有。过了几天李俊弄来了手续，细胖就把他的船从山东运了过来，蔡某2还给了8000块钱的拉船运输费给我，我把钱给了细胖。船主是蔡某2联系的，外号叫“细胖”的山东人，姓名我不知道，蔡某2将“细胖”找来之后，李俊、蔡某2、我、周某1、细胖在李俊的今朝茶楼见了面，当时细胖跟李俊说采砂可以但是要手续，李俊说手续他来办，细胖说买船要付订金，李俊当时就给了5万元的订金给细胖，李俊还怕细胖拿着钱跑了，就安排周某1跟着细胖，看着细胖把钱打给了船厂没有。过了几天李俊弄来了手续，细胖就把他的船从山东运了过来，蔡某2还给了8000块钱的拉船运输费给我，我把钱给了细胖。我不知道周某1是谁叫去的，周某1在砂场做了大概十几天就走了。陈某1到砂场做事是蔡某2叫我联系的。4.指认笔录（1）2019年12月9日陈超对采砂现场进行指认。附现场照片和指认视频光盘。（2）2019年12月11日李俊对采砂现场进行指认。附现场照片和指认视频光盘。另查明，被告人李俊于2019年8月19日被传唤到案，2019年8月20日被刑事拘留；被告人陈超于2019年10月11日被抓获到案，2019年10月12日被刑事拘留。2014年12月20日被告人陈超被蕲春县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，缓刑考验期自2015年1月4日至2016年1月3日。在本案审理过程中，被告人李俊退还非法采矿赃款60000元。上述事实有两被告人到案经过、转账凭证、刑事判决书予以证实。针对控辩双方意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、被告人李俊、陈超在非法采矿罪中是否属从犯的意见。经查，根据被告人、同案犯供述及证人证言等证据足以证实被告人李俊以扩建鱼塘为由非法采砂进行销售，其具体实施了办理“手续”、“协调”各部门关系，占有股份并实际分红，故其辩护人认为李俊属从犯的意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关认为被告人陈超在非法采矿罪、开设赌场罪中属从犯的意见，结合本案查明事实，被告人陈超属从属地位，起辅助作用，被告人陈超属从犯意见，本院予以认可。二、关于辩护人“对起诉书指控非法采砂金额有异议”的意见。经查，销往奥星建材、明某商砼涉案黄砂价值有奥星建材公司提供的转账回执单、蕲春县明某商砼进料情况表、原材料入库单、银行卡交易明细、证人证言、同案犯供述，足以证实2017年9月至2018年1月期间销赃奥星建材黄砂数量8815.5吨、单价46元每吨（运输费用13元每吨）；销赃明某商砼黄砂数量17175.7吨，单价为26元每吨（运输费用8元每吨）。公诉机关指控被告人非法采矿价值是扣减运输费用后的60余万元，有利于被告人且证据确实、充分，不违反“两高”关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释的规定，故辩解意见不予采纳。三、关于辩护人提出被告人李俊是否构成自首的意见。经查，被告人李俊于2019年6月17日被立案侦查，于2019年8月19日经口头传唤到案，到案后接受公安机关讯问未如实供述其主要犯罪事实，成立自首需自动投案并如实供述犯罪事实。故辩护人的自首意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李俊、陈超伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采砂，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪；被告人李俊在其家中或经营场所以营利为目的开设赌场，被告人陈超在赌场内提供服务并放码，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人李俊、陈超犯非法采矿罪、开设赌场罪罪名成立，依法应予惩处。被告人李俊、陈超犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人李俊辩护人提出的非法采矿罪系从犯和全案构成自首的意见，本院不予采纳。被告人陈超在非法采矿罪、开设赌场罪中属从属地位，起辅助作用，是从犯，依法对非法采矿罪减轻处罚，对开设赌场罪从轻处罚。公诉机关指控被告人陈超涉嫌开设赌场罪涉案时间为2013年起至2017年间是多个时间段的多场次实施开设赌场行为，且各个时间段、各场次之间间隔时间不一而足，在前案寻衅滋事罪，缓刑执行期间，被告人陈超是否继续实施了本案开设赌场行为公诉机关没有提供充足证据证实，故本案不具备充分撤销缓刑的法定条件。但此次所犯寻衅滋事罪相对于非法采矿行为，属前科，应酌定对非法采矿罪从重处罚。被告人李俊、陈超自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李俊主动退还部分赃款，可酌定从轻处罚；其系民营企业的实际控制人，为优化营商环境，在量刑时可予以酌情考虑。公诉机关对二被告人量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李俊犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年10月18日止，罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人陈超犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年9月10日止，罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人陈超非法采矿违法所得10000元，依法予以追缴。四、被告人李俊与他人共同非法采矿的违法所得600000元，扣减被告人李俊已退违法所得60000元后，余下违法所得540000元，依法予以追缴。五、扣押手机三部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张智斌审 判 员  张 红人民陪审员  袁国乾二〇二〇年九月三十日书 记 员  卢连军