江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初36号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人黄智，男，1991年11月23日出生于广东省韶关市浈江区，汉族，大专文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因本案于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人宋迈生，广东小何律师事务所律师。辩护人张晓晴，广东小何律师事务所律师。被告人蒲江河，男，1993年6月19日出生于四川省宣汉县，汉族，大专文化，无业，住四川省宣汉县。因本案于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，同年9月16日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人周平，江苏申明律师事务所律师。被告人彭国军，男，1990年5月26日出生于广东省韶关市浈江区，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因本案于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人刘鹏，男，1991年8月22日出生于四川省宣汉县，汉族，大专文化，无业，住四川省宣汉县。因本案于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，同年9月16日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人罗龙，男，1987年8月20日出生于广东省韶关市浈江区，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市浈江区。因本案于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，同年9月16日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]23号起诉书指控被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，由适用简易程序转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员梅文燕出庭支持公诉，被告人黄智及其辩护人张晓晴、被告人蒲江河及其辩护人周平、被告人彭国军、刘鹏、罗龙到庭参加了诉讼。因法定事由，中止审理后恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2018年12月至2019年1月间，被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙等人在他人组织下，在越南境内通过在昵称为“生财有道交流群3”网络虚拟平台内，由被告人黄智冒充炒股专家、被告人蒲江河冒充专家助理、被告人彭国军、刘鹏、罗龙冒充普通股民，采用微信群聊天、网络直播软件及微信私聊等方式，诱骗被害人向虚假的“瑞丰国际”平台投资炒股，并人为控制平台涨跌，骗取被害人财物。其中诱骗被害人倪某共向“瑞丰国际”平台投入资金人民币376690元，出金人民币20319元，该平台向被害人倪某退款人民币146400元，被害人倪某实际共被骗取人民币209971元。本案系被害人报案而案发。被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚。本案在审理过程中，被告人黄智退出涉案赃款人民币50000元，被告人蒲江河退出涉案赃款人民币65000元。上述事实，被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙在开庭审理过程中亦无异议，并有五名被告人的供述，被害人倪某陈述，证人陈某、冯某、林某证言，辨认笔录及照片，微信号及群成员截图，微信群及微信聊天记录截图，假投资平台截图，银行卡交易明细，电子数据检查工作记录，被害人入金记录，出入境管理系统信息，监控截图，受案登记表，立案决定书，抓获经过，归案情况说明，认罪认罚具结书，情况说明，电话查询记录，暂存款收据，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙以非法占有为目的，与他人利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙系共同故意犯罪，并在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，依法予以从轻处罚。被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙归案后如实供述犯罪事实,且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄智、蒲江河退出部分涉案赃款，酌情予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人黄智的辩护人提出被告人黄智系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯，无犯罪前科，退出部分赃款，请求对其从轻、减轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人黄智虽具有上述法定从轻、减轻、酌情从轻处罚的情节，但根据本案情节，不宜对其减轻处罚，可以依法对其从轻及酌情从轻处罚。对被告人蒲江河的辩护人提出被告人蒲江河系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯，退出部分赃款，请求对其从轻、减轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人蒲江河虽具有上述法定从轻、减轻、酌情从轻处罚的情节，但根据本案情节，不宜对其减轻处罚，可以依法对其从轻及酌情从轻处罚。对被告人蒲江河的辩护人提出被告人蒲江河向公安机关提供同案犯地址，为公安机关抓获同案犯提供条件，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被告人蒲江河虽向公安机关提供同案犯的住址，但与公安机关抓获同案犯的地址不一致，对其酌情从轻处罚无事实和法律依据，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2023年2月28日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人蒲江河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年12月9日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人彭国军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年8月3日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2023年4月9日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人罗龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2023年4月17日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）六、对被告人黄智退出的涉案赃款人民币五万元、被告人蒲江河退出的涉案赃款人民币六万五千元，依法发还给被害人倪翠珍；对尚未退出的涉案赃款人民币九万四千九百七十一元，依法向被告人黄智、蒲江河、彭国军、刘鹏、罗龙予以追缴后，发还给被害人倪翠珍。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  史开银人民陪审员  朱枫林人民陪审员  吉林东二〇二〇年九月二日书 记 员  蔡 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。