浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初482号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人黄慧，女，1997年5月16日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍地广东省博罗县。因本案于2019年10月1日被刑事拘留，同日被取保候审。委托辩护人古玉珍，广东天穗（惠州）律师事务所律师。被告人何建明，男，1995年7月21日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地广东省博罗县。因本案于2019年8月10日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人苏惠珊，女，1996年11月4日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地广东省博罗县。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人曾凯华，男，1997年7月17日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地广东省博罗县。曾因吸食毒品于2015年10月19日被广东省博罗县公安局行政拘留10日；因吸食毒品于2016年7月5日被广东省博罗县公安局行政拘留5日，并处社区戒毒3年。因本案于2019年8月11日被刑事拘留，同日被取保候审，2020年9月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人黄晓燕，女，1996年12月9日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地广东省电白县。因本案于2019年8月28日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人龙光丽，女，1996年9月13日出生，布依族，中专文化程度，务工，户籍地贵州省贵定县。因本案于2019年8月10日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人袁斌强，男，1991年8月26日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地广东省博罗县。因本案于2019年8月15日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人邓彩丽，女，1993年8月15日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地广东省雷州市。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，同日被取保候审。被告人袁世杰，男，1988年10月26日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地广东省博罗县。因本案于2019年9月4日被刑事拘留，同日被取保候审。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1905号起诉书指控被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉。被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰，辩护人古玉珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年4月，杨武（已判刑）在广东省惠州市博罗县××大厦组××楼的惠州元誉网络信息科技有限公司（以下称元誉公司），以及3楼的惠州六宝珠宝有限公司（以下称六宝公司）的员工在微信上冒充单身女孩进行微信交友诈骗，两家公司均由杨武等人进行管理，人员流动，薪资统一发放。2017年10月至2018年2月，沈锋（已判刑）入股元誉、六宝公司，并伙同杨武合伙另在广州市设立广州鼎力玉石珠宝贸易有限公司（下称鼎力公司），开展诈骗活动。2017年9月至2018年4月，元誉、六宝公司通过上述方式，诈骗金额分别为367740元（人民币，下同）、323889元、561678元、516984元、852214元、188681元、364306元、22260元，共计3197752元。2017年10月、11月至2018年2月，鼎力公司诈骗金额分别为55192元、154198元、185244元、35557元，共计430191元。现已查明的被害人达80余人。被告人黄慧于2017年9月至2018年3月（2017年11、12月请假）在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2096830元，个人诈骗金额为136276元，个人获利41924元。被告人何建明于2017年10月至2018年2月在元誉公司担任业务经理从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，小组诈骗金额为120835元，个人获利22552元。被告人苏惠珊于2017年10月至2018年2月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，个人诈骗金额为75422元，个人获利22096元。被告人曾凯华于2017年10月至2018年2月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，个人诈骗金额为57866元，个人获利23441元。被告人黄晓燕于2017年9月至2018年1月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2622505元，个人诈骗金额为43851元，个人获利20609元。被告人龙光丽于2017年10月至2018年2月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为2443446元，个人诈骗金额为29513元，个人获利19296元。被告人袁斌强于2017年12月至2018年1月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为1369198元，个人诈骗金额为22570元，个人获利9027元。被告人邓彩丽于2017年9月至2017年10月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为691629元，个人诈骗金额为14149元，个人获利4122元。被告人袁世杰于2017年12月至2018年2月在元誉公司担任业务员从事网络微信诈骗活动。参与期间，公司诈骗金额为1557879元，其个人无诈骗金额，个人获利12000元。被告人龙光丽被抓获归案，其余八位被告人均自动投案，并如实供述了自己罪行，其中何建明有规劝曾凯华、袁斌强投案的行为，曾凯华有规劝苏惠珊投案的行为。公诉机关认为，被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰伙同他人以非法占有为目的，组成诈骗犯罪集团，利用网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄慧等九人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人龙光丽具有坦白情节，被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、袁斌强、邓彩丽、袁世杰均具有自首情节，其中被告人何建明、曾凯华有规劝他人投案的行为；九被告人均自愿认罪认罚。建议对被告人黄慧判处有期徒刑一年七个月至二年，可以适用缓刑，并处罚金人民币10000元；对被告人何建明判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币8000元；对被告人苏惠珊判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币8000元；对被告人曾凯华判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金人民币6000元；对被告人黄晓燕判处有期徒刑一年至一年三个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币6000元；对被告人龙光丽判处有期徒刑九个月至一年，可以适用缓刑，并处罚金人民币4000元；对被告人袁斌强判处有期徒刑七个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币4000元；对被告人邓彩丽判处有期徒刑八个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币4000元；对被告人袁世杰判处有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币2000元。被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人龙光丽于2019年8月10日被抓获归案，被告人何建明于2019年8月10日向公安机关投案，被告人袁斌强、曾凯华均于2019年8月11日向公安机关投案，被告人邓彩丽、苏惠珊、黄晓燕、袁世杰、黄慧分别于2019年3月20日、8月15日、8月27日、9月4日、9月30日向公安机关投案。本案在审理过程中，被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰分别退出违法所得人民币41924元、22552元、22096元、23441元、20609元、19296元、9027元、4122元、12000元。上述事实，有被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰的陈述，同案犯杨武等人的刑事判决书，在逃人员登记表，前科材料，抓获经过，身份证明，退赃凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。九被告人均系从犯；被告人龙光丽归案后如实供认自己罪行，被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、袁斌强、邓彩丽、袁世杰具有自首情节；九被告人均愿意接受处罚，并退出违法所得，依法均予不同程度减轻处罚。辩护人所提意见合法有据，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）二、被告人何建明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人苏惠珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）四、被告人曾凯华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2021年8月31日止。)五、被告人黄晓燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）六、被告人龙光丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）七、被告人袁斌强犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）八、被告人邓彩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）九、被告人袁世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）十、被告人黄慧、何建明、苏惠珊、曾凯华、黄晓燕、龙光丽、袁斌强、邓彩丽、袁世杰退出的违法所得人民币41924元、22552元、22096元、23441元、20609元、19296元、9027元、4122元、12000元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 周建华二〇二〇年九月一日代书记员 陈舒依附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。