浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初483号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人赖刚，男，1998年6月10日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地江西省信丰县。因本案于2020年1月24日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审,同年9月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人刘志明，男，1999年3月8日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地江西省会昌县。因本案于2020年1月29日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审,同年9月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人刘庆琳，男，1999年5月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地江西省赣州市南康区。因本案于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审,同年9月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人谢松淦，男，1999年2月20日出生，汉族，中专文化程度，务工，户籍地江西省赣州市南康区。因本案于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审,同年9月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1906号起诉书指控被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.关于诈骗的事实2018年9月以来，张开铭、邓题钊、邓振杉、洪天洲（均另案处理）等人组建“三久公司”，纠集人员偷渡到缅甸勐波从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设“财组”、“天组”等十八个大组，每个大组设有大组长、主管、小组长、组员等，实行集中管理、分工协作，全体成员集中在相对封闭的窝点内工作、生活。组员通过抖音、微信、ｂｌｕｅｄ等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，培养感情，在逐步取得被害人信任后诱骗被害人在该集团操控的“国泰收益”等虚假平台上进行充某，用于押注、赚取彩金，实际上被害人充某后的款项即进入诈骗集团指定账户，不能提现。业务员通过与后台客服人员相互配合，不断诱使被害人往平台上充某，从而骗取被害人财物。诈骗金额由后台收取35%，实施具体诈骗的组员分取6-20%不等的提成，其所在小组的小组长、主管、大组长亦按一定规则分取赃款。被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦于2019年2月21日前往缅甸勐波，其与严鹏、林志强、高敏、赖日萍、周鸿春、戴金长等人均为该诈骗集团“天组”的业务员。经查，2019年3月至6月底期间，“天组”的诈骗金额至少为470余万元（人民币，下同）。其中林志强于2019年3月份骗取被害人李某73万元、骗取被害人钱某33.5310万元；严鹏于2019年4月至5月间骗取被害人刘某349万元；高敏于2019年5月骗取被害人“无锡王姓男子”24万元。被告人赖刚、刘志明于2019年6月底离开该诈骗集团，以工资名义违法获利各11000元；2019年3月至6月底期间，“天组”的诈骗金额为470万余元。被告人刘庆琳、谢松淦于2019年3月底离开该诈骗集团，以工资名义违法获利各5000元；2019年3月份，“天组”的诈骗金额为100万余元。2.关于偷越国边（境）的事实2019年2月21日，被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦与严鹏、高敏、赖日萍、林志强、戴金长、周鸿春（均已判刑）等人在厦门集合后，结伙途径昆明，再从兰川偷渡至缅甸。2019年3月底，被告人刘庆琳、谢松淦从缅甸偷渡回国。2019年6月底，被告人赖刚、刘志明从缅甸偷渡回国。被告人赖刚、刘志明分别于2020年1月24日、29日被公安机关抓获归案。被告人刘庆琳、谢松淦于2020年1月21日被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦结伙偷越国（边）境，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。实行数罪并罚。被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦系从犯，且均有坦白情节、认罪认罚,依法均应减轻处罚。建议对被告人赖刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，没收违法所得人民币11000元；犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；合并执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币11000元。对被告人刘志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，没收违法所得人民币11000元；犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；合并执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币11000元。对被告人刘庆琳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元，没收违法所得人民币5000元；犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币5000元。对被告人谢松淦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元，没收违法所得人民币5000元；犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币5000元。公诉机关提交了被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦的供述，同案犯严鹏、林志强、周鸿春、戴金长、高敏、赖日萍的供述，被害人刘某、孙某、孟某1、孟某2、李某、钱某的陈述，辨认笔录，扣押清单，接受证据材料清单，银行交易明细，航班查询结果，微信聊天记录，微信账号截图，转账记录截图，报案材料，报案记录，立案决定书，前科查询，归案经过及身份信息等证据证实。被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人赖刚、刘志明、刘庆琳、谢松淦构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，应予数罪并罚。公诉机关的指控成立。本案是在境外实施电信网络诈骗，对各被告人均予酌情从重处罚。鉴于各被告人均系经他人组织参与诈骗，在诈骗集团中起次要、辅助作用，是从犯；且能如实供述罪行，愿意接受处罚，依法对各被告人犯诈骗罪应减轻处罚；犯偷越国（边）境犯罪予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赖刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2021年9月20日止。)二、被告人刘志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2021年9月25日止。)三、被告人刘庆琳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2021年5月18日止。)四、被告人谢松淦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2021年5月18日止。)五、追缴被告人赖刚违法所得人民币11000元、被告人刘志明违法所得人民币11000元、被告人刘庆琳违法所得人民币5000元、被告人谢松淦违法所得人民币5000元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 周建华二〇二〇年九月一日代书记员 陈舒依附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。