湖南省邵阳市北塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0511刑初5号 公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。 被告人沈杨友，男，1988年12月24日出生于广西壮族自治区合浦县，汉族，初中肄业文化，经商，户籍所在地广西壮族自治区合浦县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月21日被刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪于2019年6月27日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人傅瑞云、莫锦斌，广西东方意远律师事务所律师。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人沈杨友犯合同诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月16日适用普通程序公开开庭审理了本案。其间，湖南省邵阳市北塔区人民检察院建议本案延期审理2次。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察员孙铭出庭支持公诉，被告人沈杨友及其辩护人傅瑞云、莫锦斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：2017年11月以来，被告人沈杨友与罗某合伙经营邵阳荣盛海鲜行及在北海养殖海鲜老虎斑，沈杨友收取了罗某的投资款，并挪用了部分款项。2018年至2019年，沈杨友向王某2借款，并拖欠了李某1、吴某、李某2的海鲜款，收取了王某3支付的海鲜预付款，上述款项均未退还。2018年7月1日，沈杨友与余某、黄某签订合伙协议，从事北海至邵阳的海鲜运输销售生意，沈杨友负责运营占股50%，余某出资6万元占股20%，黄某出资9万元占股30%。不久，沈杨友又以合伙经营北海至岳阳蹦蹦海鲜运输物流生意为由，与黄某签订合伙协议，让黄某支付24万元预付款占股40%，沈杨友占股60%。但是，沈杨友未经营北海至岳阳的海鲜运输物流生意。2018年11月，沈杨友退还了黄某10.5万元的本金，并向黄某出具了13.5万元的借条。2018年8月左右，沈杨友联系陈某经营北海到岳阳的海鲜运输生意，并带陈某到岳阳考察正在建设中的蹦蹦海鲜行，谎称该海鲜行由沈杨友承包，急需购买海鲜运输车。8月10日，陈某向沈杨友转账15万元。8月12日，双方签订协议，约定陈某出资40万元占股40%，但沈杨友未购买运输车。8月下旬，沈杨友带陈某到北海考察了一个承包养殖海鲜的池塘，自称该鱼塘系其承包，陈某又向沈杨友转账25万元。8月底，沈杨友以岳阳的生意未落实为由，改称合伙经营邵阳的海鲜线路。此后，沈杨友仅交给陈某2万元分红。 为证明上述指控，公诉机关向法庭提供了合伙协议等书证，证人贺某等人的证言，被害人陈某等人的供述，被告人沈杨友的供述等证据。公诉机关认为，被告人沈杨友以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议，判处被告人沈杨友六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。诉至本院，要求依法判处。 被告人沈杨友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均予以否认，辩称其没有以非法占有为目的，没有诈骗的犯罪故意；没有欺骗陈某，陈某的40万元系投资款；已经退还了黄某的全部投资款，请求法院宣告其无罪；如果法院认定其有罪，亦请求对其从轻处罚。 被告人沈杨友的辩护人傅瑞云、莫锦斌辩护提出：沈杨友与陈某、黄某的民事合伙纠纷不构成诈骗犯罪；沈杨友具有履行合同的能力，不具有非法占有陈某及黄某投资款的目的，请求法院宣告沈杨友无罪。 经审理查明： （一）被告人沈杨友合同诈骗被害人黄某24万元的事实 2017年4月左右，被告人沈杨友开始在邵阳从事海鲜生意，并于2017年9月经营邵阳市大祥区昌盛海鲜行。2017年11月，沈杨友与罗某合伙经营海鲜运输、养殖、餐饮等生意，共同经营昌盛海鲜行及位于邵阳市北塔区的荣盛海鲜行。2018年7月1日，沈杨友与余某、黄某签订海鲜运输销售合作协议，共同经营北海至邵阳的海鲜运输生意，沈杨友负责经营占股50%，余某出资6万元占股20%，黄某出资9万元占股30%。7月20日左右，沈杨友带黄某到岳阳蹦蹦海鲜店考察，谎称要给岳阳蹦蹦海鲜店大量送货，并与黄某协议约定从事北海至岳阳的海鲜运输生意，让黄某支付24万元预付款占股40%，沈杨友占股60%，约定按海鲜运输量以每斤2元的标准计算利润并每月分红。沈杨友收到黄某入股款24万元后，经常在微信群中发送北海至岳阳的虚假海鲜运输量、成本及利润，以此欺骗黄某，实际上从未给蹦蹦海鲜店送货，从未从事北海至岳阳的海鲜运输生意，也一直拒绝分红。2018年11月，沈杨友退给黄某10.5万元，并向黄某出具了13.5万元的借条。 （二）被告人沈杨友合同诈骗被害人陈某40万元的事实 2018年8月左右，被告人沈杨友以海鲜运输高额利润相诱惑，联系陈某经营北海至岳阳的海鲜运输生意，并带陈某到岳阳蹦蹦海鲜店考察，谎称该海鲜行由沈杨友承包，急需购买海鲜运输车。8月10日，陈某向沈杨友转账15万元。8月12日，沈杨友与陈某签订经营协议，约定陈某出资40万元占股40%，沈杨友出资60万元占股60%并负责经营。陈某于8月12日向沈杨友转账15万元，8月20日左右转账10万元，8月25日转账15万元，共转账40万元。沈杨友从未从事北海至岳阳的海鲜运输生意，将骗取的款项用于个人开支等。此后，沈杨友通过转账方式还给陈某约2.45万元，其余约37万元一直未归还。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明： 1．被害人黄某的陈述、报告、借条 证明2018年7月1日，沈杨友与余某、黄某协议约定从事北海至邵阳的海鲜运输生意，约定由沈杨友负责经营，余某出资6万元，黄某出资9万元，每3个月分配1次利润。余某、黄某已将投资款项全部交给沈杨友。7月20日左右，沈杨友带黄某到岳阳蹦蹦海鲜店考察，谎称要给岳阳蹦蹦海鲜店大量送货，并与黄某协议约定从事北海至岳阳的海鲜运输生意，让黄某支付24万元预付款占股40%，沈杨友占股60%，约定按海鲜运输量以每斤2元的标准计算利润并每月分红。沈杨友收到黄某入股款24万元后，经常在微信群中发送北海至岳阳的虚假海鲜运输量、成本及利润，以此欺骗黄某，实际上从未给蹦蹦海鲜店送货，从未从事北海至岳阳的海鲜运输生意。10月以后，沈杨友不再发送虚假运输量和利润数，且一直以各种借口拒绝分红。2018年11月，沈杨友退给黄某10.5万元，并向黄某出具了13.5万元的借条。 2．被害人陈某的陈述 证明沈杨友以海鲜运输高额利润相诱惑，联系陈某经营北海至岳阳的海鲜运输生意，并带陈某到岳阳考察正在建设中的一家海鲜行，谎称该海鲜行由沈杨友承包，急需购买海鲜运输车。8月10日左右，陈某向沈杨友转账15万元。两人又签订合伙协议，约定陈某出资40万元占股40%。8月下旬，陈某向沈杨友转账25万元。沈杨友未购买海鲜运输车，也从未从事北海至岳阳的海鲜运输生意。此后，沈杨友仅还给陈某约2万元，便再未还过钱。 3．证人罗某、陆某、谢某的证言 证明2017年11月，沈杨友与罗某合伙经营海鲜运输、养殖、餐饮等生意，共同经营昌盛海鲜行及位于北塔区的荣盛海鲜行。罗某交给沈杨友的部分投资款是陆某、谢某所支付。沈杨友向罗某等人承认其有挪用投资款的行为。 4．证人余某的证言 证明2018年7月1日，沈杨友与余某、黄某协议约定从事北海至邵阳的海鲜运输生意，约定由沈杨友负责经营占股50%，余某出资6万元占股20%，黄某出资9万元占股30%，每3个月分配1次利润。余某、黄某已将投资款项全部交给沈杨友。 5．证人焦某的证言 证明焦某于2017年10月起在昌盛海鲜行工作，负责海鲜运输。荣盛海鲜行于2018年3月开业后，昌盛海鲜行给荣盛海鲜行送了1个月左右的海鲜。沈杨友发给黄某的海鲜运输量是虚假的，以虚构的经营情况骗取投资款。沈杨友有3个孩子，且其父亲患癌症晚期等，生活开支巨大，所以才实施诈骗行为。 6．证人贺某、王某1的证言 证明贺某、王某1分别是岳阳蹦蹦海鲜店的法定代表人、经理，2018年7月、9月，沈杨友两次到该店找贺某等人。沈杨友欲给该店送货，但均被拒绝，此后从未给该店送过货。该店购买海鲜从来不需要给供货商交预付款，市场上其他商家也都不需要交预付款。 7．证人刘某、李某1、李某2、吴某、王某2的证言、借条、还款计划协议、微信聊天记录、情况说明 证明2018年至2019年，沈杨友以父亲身患重病及昌盛海鲜店急需开业资金等为由向多人借款，并有拖欠海鲜货款等行为。 8．合股协议书、个人合作协议、合伙人协议书 证明沈杨友与罗某签订合股协议的内容；沈杨友与余某、黄某签订的个人合作协议的内容；沈杨友与陈某签订的合伙人协议书的内容。 9．微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、收据、欠条等书证 证明沈杨友与罗某关于费用开支的聊天记录。陈某于2018年8月12日向沈杨友转账15万元，8月20日左右转账10万元，8月25日转账15万元，共转账40万元。黄某向沈杨友转账款项情况及沈杨友在微信群中发送虚假运输量和利润数的情况。沈杨友于2018年12月6日向罗某出具欠条的情况。沈杨友于2018年10月10日向陈某转账2万元，11月7日向陈某转账4500元。 10．银行交易明细 证明沈杨友2017年11月至2019年1月的银行交易详情，沈杨友与罗某、余某、黄某、陈某等人的资金往来情况，沈杨友的部分资金去向情况。 11．手机通话详单 证明沈杨友2017年11月至2019年4月的手机通话详情。 12．病历资料、工作情况说明 证明沈杨友的父亲沈干新患病诊治的情况。 13．到案经过 证明北海市公安局海西派出所于2019年5月19日在北海市海城区抓获上网追逃人员沈杨友，后将沈杨友移交给邵阳市公安局北塔分局。 14．户籍资料 证明沈杨友已达刑事责任年龄。 15．被告人沈杨友的供述 证明沈杨友于2017年4月开始在邵阳从事海鲜生意，于2017年9月在邵阳市大祥区经营昌盛海鲜行。2017年11月，沈杨友邀约罗某合伙经营海鲜生意，约定经营昌盛海鲜行及位于北塔区的荣盛海鲜行，挪用了罗某交给其的部分投资款。2018年7月1日，沈杨友与余某、黄某合伙经营海鲜生意，收到了余某投资款6万元和黄某投资款9万元。沈杨友还收到了黄某支付的其他“合伙投资款”，后给黄某打了13.5万元的欠条。此外，沈杨友收到了陈某的投资款40万元，但未将上述款项用于约定的海鲜运输生意，而是用于其他开支，分过几万元的红给陈某。沈杨友去岳阳谈过几次岳阳线路的海鲜运输生意，但没有谈成。沈杨友将收到的部分款项用于个人开支等，其中给其患癌症的父亲治病花了约四五十万元，归还欠款十多万元，其他用于个人开支等。 本院认为，被告人沈杨友以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关当庭确认指控被告人沈杨友对被害人黄某合同诈骗24万元，对被害人陈某合同诈骗40万元，指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于起诉书中载明的其他事实，公诉机关当庭明确表示不予指控为犯罪行为，且在案证据尚不足以证实沈杨友实施了其他合同诈骗行为。被告人沈杨友辩称其没有以非法占有为目的，没有诈骗的犯罪故意；没有欺骗陈某，陈某的40万元系投资款；已经退还了黄某的全部投资款，请求法院宣告其无罪；其辩护人提出沈杨友与陈某、黄某的民事合伙纠纷均不构成诈骗犯罪；沈杨友具有履行合同的能力，不具有非法占有陈某及黄某投资款的目的，请求法院宣告沈杨友无罪的意见。经查，被害人陈某、黄某的陈述与证人罗某、焦某、贺某、王某1等人的证言、协议书、微信聊天记录等证据相互印证，形成了完整的证据链，证实沈杨友以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的款项后，实施了一系列欺诈行为，无正当理由拒不履行合同，骗取对方当事人财物，其行为符合合同诈骗罪的特征，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人沈杨友辩称如果法院认定其有罪，亦请求对其从轻处罚。经查，被告人沈杨友犯罪数额巨大，犯罪情节严重，社会危害性大，且其在法庭审理过程中拒不认罪、悔罪，依法不能从轻处罚，鉴于沈杨友向被害人退还了部分合同诈骗款项，可对其酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合事实及法律规定，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人沈杨友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2025年5月20日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓建国 人民陪审员  魏 峰 人民陪审员  喻 庆 二〇二〇年九月二十七日 法官助理毛建中 代理书记员  颜文婧