河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初265号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人杜新海，男，1985年1月28日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地吉林省辽源市西安区，现住山东省青岛市李沧区。因寻衅滋事于2005年被山东省德州市公安局劳动教养一年三个月；因犯出售非法制造的发票罪于2010年11月被山东省青岛市四方区人民法院判处有期徒刑一年二个月；因犯贩卖毒品罪、盗窃罪于2012年4月24日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币12000元，不得假释；因犯贩卖毒品罪于2014年5月28日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币7000元，不得假释，刑期至2018年5月3日。因涉嫌诈骗于2019年10月24日被抓获，2019年10月25日至同月31日被羁押于青岛市第一看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月1日被西峡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）庞乾三，河南宇洋律师事务所律师。被告人崔鹏博，曾用名**博、李朋帅，男，1997年4月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月2日被西峡县公安局刑事拘留，于2019年11月6日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）范元宵，河南宇洋律师事务所律师。被告人刘会晴，男，1994年1月10日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地山东省无棣县。因盗窃于2014年7月13日被山东省无棣县公安局行政拘留七日。因涉嫌诈骗于2019年10月24日被抓获，2019年10月25日至同月31日被羁押于青岛市第一看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月1日被西峡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）王高磊，河南宇洋律师事务所律师。被告人李贞源，男，1998年7月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地山东省聊城市莘县，因涉嫌诈骗2019年10月27日被抓获，2019年10月28日至同月31日被羁押于青岛市第一看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月1日被西峡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被西峡县公安局执行逮捕。辩护人（指定）李晓鹏，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2020）219号起诉书指控被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员代毅出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2019年3、4月份，被告人杜新海、崔鹏博、李贞源、刘会晴明知他人从事诈骗活动，杜新海仍组织崔鹏博、李贞源、刘会晴等人以个人名义在山东省青岛市办理银行卡和银行对公账户进行出售，杜新海以每张银行卡250元左右、每个对公账户2500元左右进行收购，收购后将这些银行卡卖给自称“小芳”的福建人。其中杜新海办理并出售4张银行卡，崔鹏博办理并出售4个对公账户，刘会晴办理并出售的4张银行卡、2个银行对公账户，李贞源办理并出售3张银行卡、2个银行对公账户，部分账户被用于电信诈骗。2019年6月11日，被害人黄某被他人冒充警察、检察官被骗464000元，其中两笔50000元诈骗款转入以崔鹏博名义办理的青岛达昇态科技有限公司农业银行对公账户内。该对公账户系杜新海联系办理工商营业执照后，二人一起办理的对公账户，并由杜新海出售。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、受案登记表、到案证明、前科情况查询证明、银行交易流水等书证，被害人黄某、叶某、张某陈述，被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源供述，辨认笔录等证据。据此认为，被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。四名被告人均认罪认罚并签署具结书，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人庞乾三的辩护意见是：被告人杜新海有坦白情节，依法可以从轻处罚。辩护人范元宵的辩护意见是：被告人崔鹏博的行为构成妨害信用卡管理罪。崔鹏博有坦白情节，自愿认罪认罚，建议在有期徒刑一年以内量刑。辩护人王高磊的辩护意见是：被告人刘会晴缺失父母关爱，缺乏教育，望从轻处罚。辩护人李晓鹏的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李贞源犯诈骗罪不持异议，但认为：1.有坦白情节；2.认罪认罚；3.初犯偶犯。建议在有期徒刑一年以内量刑。经审理查明：2019年3、4月份，被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源明知他人从事电信网络诈骗活动，杜新海仍组织崔鹏博、李贞源、刘会晴等人以个人名义在山东省青岛市办理银行卡和银行对公账户进行出售，杜新海以每张银行卡约250元、每个对公账户约2500元进行收购，收购后将这些银行卡卖给自称“小芳”的福建人。其中杜新海办理并出售4张银行卡，崔鹏博办理并出售4个对公账户，刘会晴办理并出售的4张银行卡、2个银行对公账户，李贞源办理并出售3张银行卡、2个银行对公账户。经查：四被告人所办理部分账户被用于电信诈骗。2019年6月11日，被害人黄某因被他人冒充警察、检察官被骗464000元，其中两笔50000元诈骗款转入以崔鹏博名义办理的青岛达昇态科技有限公司农业银行对公账户内。另查明：2019年10月1日被告人崔鹏博在商丘市睢县董店乡情缘网吧被公安民警抓获，2019年10月24日被告人刘会晴在青岛市黄岛区天驰网络会所被抓获，2019年10月24日在刘会晴的协助下，公安民警在青岛市李沧区四流中路将被告人杜新海被抓获，2019年10月27日被告人李贞源在青岛市李沧区汉庭优佳酒店被抓获，上述被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有户籍证明、受案登记表、到案证明、前科情况查询证明、银行交易流水等书证，被害人黄某、叶某、张某陈述，被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源供述，辨认笔录佐证，且经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人杜新海、崔鹏博、刘会晴、李贞源明知他人实施电信网络诈骗活动，仍办理银行卡、对公账户，予以出售，为他人实施诈骗活动提供帮助，导致被害人的钱款通过被告人办理的银行卡过款，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人杜新海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。四被告人为他人实施诈骗犯罪提供了帮助，是从犯，依法应当对其减轻处罚。四被告人到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚，依法可以对其从轻处罚；刘会晴协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。辩护人范元宵提出，被告人崔鹏博的行为构成妨害信用卡管理罪的意见，本院认为，被告人崔鹏博为谋取不法利益，在办理公司对公账户时明知对方是要用自己办理的银行卡过违法的钱，仍为他人提供，主观上明知其为实施电信诈骗活动提供帮助，其行为符合诈骗罪共犯的认定标准，不符合妨害信用卡管理罪的规定的情形，故辩护人的意见不成立，本院不予采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人杜新海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年11月1日起至2022年10月23日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人崔鹏博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵1日。即自2019年10月2日起至2020年11月30日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人刘会晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵8日。即自2019年11月1日起至2020年10月23日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人李贞源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押折抵5日。即自2019年11月1日起至2020年12月26日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛人民陪审员  陈晓丹人民陪审员  张 琳二〇二〇年九月十八日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。