广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初296号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人邓志聪，男，1984年1月15日出生于佛山市三水区，公民身份号码440************019，汉族，中专文化，在业，户籍地佛山市三水区************4*。因本案于2019年9月30日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。辩护人古美玲，广东蔚然律师事务所律师。被告人何秉刚，男，1983年12月19日出生于佛山市三水区，公民身份号码440************932，汉族，高中文化，经商，户籍地佛山市三水区**********3****。因本案于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。辩护人何敏莹，广东循理律师事务所律师。辩护人唐学军，广东瀛双律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2020〕Z225号起诉书指控被告人邓志聪、何秉刚犯开设赌场罪、虚假诉讼罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员刘京京出庭支持公诉，被告人邓志聪、何秉刚及辩护人古美玲、何敏莹、唐学军到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：一、开设赌场事实2017年开始，被告人邓志聪、何秉刚经合谋，将从“阿标”处取得的网络赌博账号提供给参赌人员钱浩传、何伟图、刘伟刚、董建荣等人进行投注，期间赌资数额合计人民币23万余元。二、虚假诉讼事实2017年初，参赌人员钱浩传在被告人邓志聪、何秉刚提供的赌博账号内投注期间，由于无法支付赌博欠款（人民币17500元、人民币3200元）及要偿还信用卡（人民币10000元），钱浩传在邓志聪提供的借款合同上签名，确认因生意经营借款人民币17500元及人民币13200元。后上述款项钱浩传均已还清。在参赌人员钱浩传的介绍下，参赌人员何伟图也在被告人邓志聪、何秉刚提供的账号内投注，期间输了约人民币70000元未偿还。邓志聪、何秉刚在找不到何伟图的情况下，要求钱浩传负责偿还，并要求钱浩传签了两份确认因生意经营的借款合同及收据，金额分别为人民币26000元、人民币43000元，上述材料由何秉刚保存。上述款项后来已由何伟图父亲何明康偿还完毕。后因钱浩传仍欠部分赌资，被告人邓志聪与何秉刚合谋预使用上述借条以他人名义起诉钱浩传，邓志聪将其持有的两张借款合同交给何秉刚，何秉刚找到陈义东（另案处理），将写有钱浩传欠款的上述四张借款合同及收据交给陈义东，由陈义东以自己的名义起诉至佛山市三水区人民法院追讨欠款。2018年7月5日，陈义东起诉至佛山市三水区人民法院要求钱浩传偿还上述欠款并支付相应利息。佛山市三水区人民法院于同年7月10日立案，并于8月2日、8月24日两次公开开庭集中审理陈义东诉钱浩传民间借贷纠纷四案。2018年9月3日，佛山市三水区人民法院作出2018粤0607民初3878-3881号民事判决，判令钱浩传立即清偿上述借款本金及利息。后钱浩传不服佛山市三水区人民法院2018粤0607民初3880、3881号民事判决，向佛山市中级人民法院提起上诉，经过审理，佛山市中级人民法院于2018年12月19日判决撤销佛山市三水区人民法院2018粤0607民初3880、3881号民事判决，驳回陈义东的诉讼请求。后陈义东因上述案件被佛山市中级人民法院改判，遂自愿放弃2018粤0607民初3878-3879号权利，不再追究钱浩传。据此，公诉机关建议本院以开设赌场罪判处二被告人有期徒刑十个月，并处罚金；以虚假诉讼罪判处二被告人有期徒刑十个月，并处罚金。经审理查明，本院采纳公诉机关指控的犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：被害人钱浩传的陈述，证人于敏仪、何伟图、何明康、董建荣、刘伟刚、陈义东的证言，被告人何秉刚、邓志聪的供述及辩解，辨认笔录，扣押笔录、扣押清单及照片，借款合同、收据、银行转账记录、支付宝及微信截图，广东农村信用社/农村商业银行自助设备客户通知书复印件，车辆损毁图、微信聊天记录、视频及承诺书，民事起诉书、身份证复印件、情况说明、报警回执及照片、社保信息、微信聊天记录、税收完税证明、质证及答辩意见、询问笔录、开庭笔录、民事判决书，银行流水明细，抓获经过，户籍材料，电子数据检查工作记录等。本院认为，被告人邓志聪、何秉刚开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人邓志聪、何秉刚伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人邓志聪、何秉刚均犯开设赌场罪和虚假诉讼罪，本院依法对二被告人实行数罪并罚。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人邓志聪、何秉刚在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，本院依法对二被告人从轻处罚。被告人邓志聪、何秉刚归案后能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，本院依法对二被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，相关辩护人所提对相关被告人从轻处罚的意见有理，本院均予以采纳。关于辩护人唐学军所提被告人何秉刚在虚假诉讼犯罪中有自首情节、建议对何秉刚减轻处罚并适用缓刑的意见，经审查，何秉刚在犯罪后并无自动投案行为，且其归案后供述的虚假诉讼事实已为办案机关所掌握，依法不构成自首，且何秉刚一人犯数罪，其主观恶性较深、社会危害较大，上述辩护意见，本院均不予采纳。扣押的黑色华为手机二台、黑色苹果手机一台、白色英菲尼迪小汽车一辆，经查，无充分证据证实与本案指控事实有关，本院均不作处理。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百零七条之一第一款、第六十九条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人邓志聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人何秉刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年1月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曾巧珍人民陪审员  朱建强人民陪审员  黄 捷二〇二〇年九月八日法官 助理  丘雅琳书 记 员  梁帅康附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。