浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙02刑终304号 原公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴庆国，男，1976年10月10日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2000年10月因犯寻衅滋事罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年四个月；2007年1月因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑六年，于2010年1月1日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月22日到案，同月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人孙哲科，浙江万豪律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴胜海，男，1988年10月15日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，农民，家住枞阳县。2009年10月因犯抢劫罪、盗窃罪、寻衅滋事罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五千元；2013年12月因犯开设赌场罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元，于2014年6月23日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月14日到案，同月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 上诉人（原审被告人）吴松，男，1988年5月21日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，农民，家住余姚市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月10日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人邵焕彤，浙江时光律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。 上诉人（原审被告人）邵钶，男，1983年3月19日出生于浙江省余姚市，汉族，大学专科文化，农民，家住余姚市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人褚玮海，浙江甬泰律师事务所律师，由宁波市法律援助中心指派。 上诉人（原审被告人）宋佳伟，曾用名宋家伟，男，1988年4月5日出生于浙江省平湖市，汉族，初中文化，农民，家住平湖市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月21日到案，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人周惠英，浙江天卓律师事务所律师。 原审被告人陈奕祺，曾用名陈天琪，男，1991年9月24日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2016年1月因赌博被慈溪市公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月22日到案，同月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人陈家兴，男，1987年1月25日出生于浙江省平湖市，汉族，大学专科文化，农民，家住平湖市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人赵奇，男，1976年2月25日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月22日到案，同月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人陈冲，男，1982年1月27日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月22日到案，同月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人陈建儿，男，1969年8月27日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人诸梁杰，曾用名诸棵杰，男，1989年7月14日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。2013年11月因吸毒被余姚市公安局行政拘留五日；2014年5月因吸毒被余姚市公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人陈志明，曾用名陈志敏，男，1983年10月23日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，农民，家住余姚市。2012年4月14日因吸毒被慈溪市公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月16日到案，同月17日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人穆欢，男，1991年7月21日出生于陕西省周至县，汉族，小学文化，农民，家住周至县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月14日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人黄洲栋，男，1989年4月5日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。2007年10月因犯抢劫罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，于2009年11月2日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人贾欣洋，男，1997年6月12日出生于黑龙江省宁安市，汉族，小学文化，农民，家住宁安市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人王贵宇，曾用名王二向，男，1979年5月18日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，农民，家住蒙城县。2011年10月因赌博被慈溪市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月24日到案，同月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人郑双阳，男，1992年8月18日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，农民，家住蒙城县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月25日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人劳檬伟，曾用名劳蒙伟，男，1989年9月19日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月27日到案，同月28日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人林瑞杨，男，1992年10月2日出生于浙江省瑞安市，汉族，大学专科文化，农民，家住瑞安市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人王禹超，男，1999年11月17日出生于安徽省蒙城县，汉族，高中文化，农民，家住蒙城县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月18日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人潘婷婷，曾用名潘婷，女，1991年7月27日出生于浙江省平阳县，汉族，大学专科文化，农民，家住平阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被变更为取保候审。2020年6月9日被浙江省慈溪市人民法院取保候审。 原审被告人陈双萍，女，1997年2月20日出生于重庆市綦江县，汉族，小学文化，农民，家住綦江县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月22日到案，同月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人谢周锋，男，1988年10月30日出生浙江慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月27日到案，同月28日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人劳可峰，曾用名劳科锋，男，1986年8月13日出生于浙江省慈溪市，汉族，大学专科文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月16日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 原审被告人吴滨，男，1987年7月13日出生于浙江省慈溪市，汉族，大学专科文化，农民，中共党员，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕，于2020年1月22日被变更为取保候审。 原审被告人陈炜，男，1991年4月2日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕，2020年1月22日被变更为取保候审。 原审被告人吴嘉文，男，1988年4月26日出生于浙江省余姚市，汉族，初中文化，农民，家住余姚市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕，2020年1月22日被变更为取保候审。 原审被告人陆莎莎，曾用名陆帅帅，女，1994年10月11日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月27日到案，同月28日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被变更为取保候审。2020年4月28日被浙江省慈溪市人民法院取保候审。 原审被告人陈悦，女，1987年5月20日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，农民，家住周至县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年6月10日被变更为取保候审。2020年6月9日被浙江省慈溪市人民法院取保候审。2020年6月9日被浙江省慈溪市人民法院取保候审。 浙江省慈溪市人民法院审理浙江省慈溪市人民检察院指控原审被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人陈家兴、赵奇、吴松、陈冲、陈建儿、吴滨、陈炜、诸梁杰、陈志明、穆欢、黄洲栋、谢周锋、劳檬伟、林瑞杨、潘婷婷、王贵宇、郑双阳、王禹超、宋佳伟、陈双萍、吴嘉文、陆莎莎、劳可峰、陈悦犯诈骗罪、被告人贾欣洋、邵钶犯敲诈勒索罪一案，于2020年7月30日作出（2020）浙0282刑初352号刑事判决。原审被告人吴庆国、吴胜海、吴松、邵钶、宋佳伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 2018年8月至2019年3月，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺与陈鹏飞（另案处理）或丁振东（另案处理）等人合作，从诸国锋（另案处理）等人处取得网络“套路贷”APP软件，先后运营“米花花”、“永鑫钱柜”、“一秒到账”、“小小管家”、“一秒财富”网贷平台共5个。被告人吴庆国主要负责招募股东、分配股份，统筹网贷平台各类事项，被告人吴胜海主要负责催收，被告人陈奕祺主要负责投资款汇集及分红。被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人，通过大肆实施网络“套路贷”违法犯罪活动，攫取巨额非法经济利益，逐渐形成以被告人吴庆国为首要分子，以被告人吴胜海、陈奕祺为重要成员，以被告人吴松、诸梁杰、穆欢、黄洲栋、王贵宇、郑双阳、劳檬伟、林瑞杨、王禹超、潘婷婷、陈双萍等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团采用“公司化”运作模式，分工明确，一般分为营销、审核、催收、财务等部门，由营销人员采用电话营销、网络推广等方式向不特定的人推荐运营的网贷APP软件，以“低利息、无抵押、免担保、秒放款、无其他费用”为诱饵，诱骗资金需求迫切的人下载软件并实名注册，诱导借款人“自愿”上传本人身份证照片、手机通讯录、手机通话记录等个人隐私信息，授权网贷APP软件查询芝麻信用分等个人资信证明，由审核人员根据借款人籍贯及年龄、手机号码使用年限及归属地、个人资信情况、通讯录是否异常等因素，综合判断是否放款。如审核通过，则会直接扣除申请借款额的30%，仅支付70%的本金给借款人，虚增借款数额，要求借款人在含借款当日的7天内即归还全部款项及利息，或要求支付高额展期费、逾期费等，以“民间借贷”为幌子，最终实现非法占有他人财物的目的。被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺为逃避打击，要求审核人员对慈溪市、浙江省余姚市等平台运营地点及周边地区的借款人一律不予放款，并通过运营新的网贷平台以减少旧平台放贷数量，降低单个网贷平台网络关注度，并不断变更运营地点。催收是网贷平台能否获利的“关键”环节，因此，网贷平台的催收人员往往人数众多。根据催收时间不同，催收人员被分为T0（到期当日）催收及T2（逾期）催收。借款到期当日上午，由T0催收人员负责电话或短信通知借款人，要求还款；如借款人未还款，当日下午，则拨打借款人电话，要求在当日指定时间内还款；如借款人未接听电话或未能在指定时间还款，则先后拨打紧急联系人、借款人通讯录或通话记录里密切关系人电话，对无关人员进行威胁、要挟、滋扰，增加借款人压力，以促使借款人还款。如当日未还款，则将名单交由T2催收人员进行催收。T2催收人员则通过不断拨打借款人电话、密切关系人员电话，使用辱骂、威胁、恐吓等手段，迫使借款人还款或密切关系人代为还款。部分T2催收人员还采用发送含有淫秽、侮辱内容的PS图片短信、垃圾短信轰炸、网络电话轰炸等方式，进一步威胁、恐吓被害人。为管理催收人员，激发催收积极性，被告人吴胜海、陈奕祺在催收地点安装摄像头，通过手机随机查看催收人员工作情况，监督催收人员日常工作；安排专人担任催收部主管，负责现场监督，核算催收人员工资；对T0催收人员以催收完成率为薪酬考核指标，对T2催收人员则直接以催收所得数额的10%作为报酬。该恶势力犯罪集团在较长时间内，通过大肆实施网络“套路贷”诈骗、寻衅滋事违法犯罪活动，共骗得人民币（以下币种同）2238万余元，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、“米花花”、“一秒到账”网贷APP事实 2018年8月，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺与陈鹏飞、卢立明、茅文权（均另案处理）等人共同出资350万元运营“米花花”网贷ＡＰＰ。其中，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人共出资125万元，被告人陈鹏飞、卢立明、茅文权共出资225万元。陈鹏飞负责注册余姚市米花花网络科技有限公司、购买软件、签约开户，负责网贷平台营销、审核放款、流量对接等事项；通过自行招募、网络招聘等方式，招募被告人诸梁杰、穆欢、黄洲栋、王贵宇、劳檬伟、林瑞杨、王禹超、潘婷婷、陈双萍、谢周锋及黄潘、杨阳、陆井泉、杨旭、岳东明等人（均另案处理）为Ｔ0催收人员，并将Ｔ2催收进行外包，由劳艳杰（另案处理）负责平台催收，大肆实施网络软暴力寻衅滋事行为。经查实，“米花花”平台催收人员共对被害人方某等50余人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 经对“米花花”网贷APP关联的第三方支付平台“易宝支付”数据进行审计，2018年10月12日至2019年1月3日期间，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人通过运营“米花花”网贷APP，组织或与上述人员合作，共实施网络“套路贷”9824笔，骗得480万余元，非法获利由被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人按照入股比例分赃。 2018年11月，为逃避打击，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人与陈鹏飞、卢立明、茅文权等人商定，逐步减少“米花花”网贷ＡＰＰ“套路贷”放贷业务，由双方人员共同出资350万元，另行运营“一秒到账”网贷ＡＰＰ。该网贷平台出资及分工与“米花花”网贷平台基本一致。陈丽琼（另案处理）系财务主管，劳艳杰系催收主管。被告人谢周锋及黄潘、杨阳、陆井泉、杨旭、岳东明等人系Ｔ0催收人员，大肆实施网络软暴力寻衅滋事行为。经查实，“一秒到账”平台催收人员共对被害人黄某等60余人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 经对“一秒到账”网贷APP关联的第三方支付平台“易宝支付”数据进行审计，从2018年11月12日至2019年1月6日，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人通过运营“一秒到账”网贷APP，组织或与上述人员合作，共实施网络“套路贷”7870笔，骗得295万余元，非法获利由被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人按照入股比例分赃。 二、“永鑫钱柜”、“小小管家”网贷APP事实 2018年10月，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人与被告人陈家兴及丁振东、陈志辉、赵坚华、张同方等人（均另案处理）共同出资800万元运营“永鑫钱柜”网贷ＡＰＰ。被告人吴庆国召集被告人赵奇、陈建儿、陈冲、吴松等人入股，被告人陈奕祺召集被告人吴滨、陈炜等人入股，与被告人吴胜海及劳艳杰等人共同出资480万元。经查，被告人赵奇出资30万元，被告人陈建儿出资25万元，被告人陈冲出资14万元，被告人吴松出资5万元，被告人陈炜出资10万元，被告人吴滨出资5万元。被告人吴庆国一方与丁振东一方分工明确，由丁振东一方人员负责注册余姚市成少企业管理有限公司、购买软件、签约开户，负责网贷平台营销、审核放款、流量对接、部分Ｔ0催收、全部Ｔ2催收、财务收支等事项；由被告人吴庆国一方人员负责部分Ｔ0催收、提供Ｔ0催收场地等事项。经查，被告人赵奇提供了部分催收场地，赵坚华系营销主管，被告人诸梁杰系慈溪地区Ｔ0催收主管，被告人王贵宇、郑双阳、劳檬伟、林瑞杨、王禹超、潘婷婷、陈悦系Ｔ0催收人员，被告人陈家兴系审核部主管，被告人吴松、宋佳伟、吴嘉文系审核人员，被告人陆莎莎系一般财务人员，被告人陈志明系余姚地区Ｔ0催收主管，被告人贾欣洋、邵钶系Ｔ2催收人员，大肆实施网络软暴力寻衅滋事行为。经查实，“永鑫钱柜”平台催收人员共对被害人平某等100余人进行软暴力催收，破坏社会秩序。另外： 1.2018年11月4日之后，被害人杜某向“永鑫钱柜”等ＡＰＰ多次借款，同月30日，被害人杜某在河南省安阳市文峰区维也纳酒店顶楼跳楼自杀身亡。 2.2018年11月5日之后，被害人丁某多次向“永鑫钱柜”等ＡＰＰ借款，2019年1月29日，被害人丁某在车内烧炭自杀。 3.2018年11月8日之后，被害人刘某1多次向“永鑫钱柜”等ＡＰＰ借款，同月20日，被害人刘某1在黑龙江省齐齐哈尔市××公寓楼房间内烧炭自杀身亡。 4.2018年11月14日之后，被害人刘某2多次向“永鑫钱柜”等ＡＰＰ借款，同月27日，被害人刘某2离家出走后投河自杀身亡。 5.2018年11月17日之后，被害人陈某多次对此向“永鑫钱柜”等ＡＰＰ借款，同月26日，被害人陈某在上海市宝山区一幢大楼18楼跳楼自杀身亡。 6.2018年11月29日之后，被害人刘某3多次向“永鑫钱柜”等ＡＰＰ借款，同月15日，被害人刘某3在陕西省靖边县希望路畜牧局家属楼一房间内烧炭自杀身亡。 2019年2月，为逃避打击，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人与丁振东、张同方等人商定，逐步减少“永鑫钱柜”网贷ＡＰＰ“套路贷”放贷业务，由双方人员共同出资660万元，另行运营“小小管家”网贷ＡＰＰ。被告人吴庆国继续召集被告人赵奇、陈建儿、陈冲、吴松等人入股，被告人陈奕祺召集被告人吴滨等人入股，与被告人吴胜海、劳可峰及劳艳杰等人共同出资360万元。经查，被告人赵奇出资20万元，被告人陈建儿出资10万元，被告人陈冲出资15万元，被告人吴松出资5万元，被告人吴滨出资5万元，被告人劳可峰出资6万元。被告人吴庆国一方与丁振东一方分工与此前运营“永鑫钱柜”网贷ＡＰＰ时基本相同。经查，被告人赵奇继续提供原催收场地，劳艳杰系Ｔ0催收主管，被告人黄洲栋、穆欢、谢周锋、林瑞杨、王贵宇、潘婷婷等人系Ｔ0催收人员，被告人陈家兴系审核部主管，被告人吴松、劳可峰、宋佳伟、吴嘉文等人系审核人员，钱建波（另案处理）及被告人陈志明先后担任Ｔ2催收主管，大肆实施网络软暴力寻衅滋事行为。经查实，“小小管家”平台催收人员对被害人沈某等10余人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 经对“永鑫钱柜”、“小小管家”网贷APP关联的第三方支付平台“易宝支付”数据进行审计，从2018年10月24日至2019年3月12日，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人共组织实施网络“套路贷”29368笔，骗得1463万余元，非法获利由被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人按照入股比例分赃。 三、“一秒财富”网贷APP事实 2019年3月，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺、赵奇、陈建儿、陈冲、吴滨等人共出资750万元运营“一秒财富”网贷APP。被告人吴庆国召集被告人赵奇、陈建儿、陈冲等人入股，被告人陈奕祺召集被告人吴滨等人入股。经查，被告人吴庆国出资190万元，被告人吴胜海出资135万元，被告人陈奕祺出资100万元，被告人陈建儿出资60万元，被告人赵奇出资15万元，被告人陈冲出资30万元，被告人吴滨出资5万元。被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人商定，由被告人吴胜海及劳艳杰负责平台催收。为逃避打击，被告人吴胜海决定将催收部整体搬迁至安徽省铜陵市，被告人黄洲栋、穆欢、王贵宇及陆井泉、岳东明、许健等人系催收人员。后因被告人吴庆国、陈奕祺等人被公安机关抓获，平台在放款后，尚未进行催收即停止运营。 四、被告人陈家兴、陈志明、贾欣洋、宋佳伟参与的“小米花”网贷APP事实 2018年7月，被告人陈家兴出资20万元，入股丁振东等人运营的“小米花”网贷ＡＰＰ。至2019年3月，被告人陈家兴参与投资的“小米花”网贷ＡＰＰ采用上述网络“套路贷”犯罪手段，骗取钱财。被告人陈志明、宋佳伟系Ｔ0催收人员；被告人贾欣洋系Ｔ2催收人员，大肆实施网络软暴力寻衅滋事行为。经查实，“小米花”平台催收人员共对被害人柏某等70余人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 另，2018年11月，被害人梁某在“小米花”等网贷ＡＰＰ平台借款，逾期后，被害人梁某及其妻子、哥哥、同事等亲戚朋友多次被平台催收员电话骚扰、恐吓、辱骂催促还款。梁某于2018年11月14日在浙江省台州市××小区跳楼自杀身亡。 综上，被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺组织、领导或参与实施该恶势力犯罪集团运营的全部5个网贷平台，诈骗数额2238万余元，共对220余名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人陈家兴于2018年10月至2019年3月参与“小米花”、“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，系股东、审核人员，其中，在“小米花”平台占股约6%、“永鑫钱柜”占股约4%、在“小小管家”占股约3%，诈骗数额2726万余元。 被告人赵奇投资“永鑫钱柜”、“小小管家”、“一秒财富”，并提供催收场地，在“永鑫钱柜”占股约4%、在“小小管家”占股约3%，诈骗数额1463万余元。 被告人吴松于2018年11月至2019年2月参与“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，系股东、审核人员，在“永鑫钱柜”占股约0.6%、在“小小管家”占股约0.7%，诈骗数额1463万余元。 被告人陈冲、陈建儿、吴滨投资“永鑫钱柜”、“小小管家”、“一秒财富”，其中，被告人陈冲在“永鑫钱柜”、“小小管家”分别占股约2%，被告人陈建儿在“永鑫钱柜”占股3%、在“小小管家”占股约1.5%，被告人吴滨在“永鑫钱柜”占股约0.6%、在“小小管家”占股约0.7%，诈骗数额1463万余元。 被告人陈炜投资“永鑫钱柜”，占股1.2%，诈骗数额1463万余元。 被告人诸梁杰于2018年8月至2019年3月参与“米花花”、“永鑫钱柜”运营，系催收人员或催收主管，至少对160名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人陈志明于2018年10月至2019年1月参与“小米花”、“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，系催收主管，至少对110名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人穆欢于2018年10月至2019年3月参与“米花花”、“永鑫钱柜”、“小小管家”、“一秒财富”运营，系T0催收人员，至少对130名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人黄洲栋于2018年10月至2019年2月参与“永鑫钱柜”运营，系T0催收人员，至少对130名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人贾欣洋于2018年7月至同年12月参与“小米花”、“永鑫钱柜”运营，系T2催收人员，至少对100名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人邵钶于2018年11月至2019年1月参与“永鑫钱柜”运营，系T2催收人员，至少对90名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人王贵宇于2018年10月至2019年1月参与“永鑫钱柜”、“一秒财富”运营，系T0催收人员，至少对90名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人郑双阳于2018年10月至2019年1月参与“永鑫钱柜”运营，系T0催收人员，至少对80名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人陈双萍于2018年11月至2019年1月参与“永鑫钱柜”运营，系T0催收人员，至少对80名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人劳檬伟于2018年11月至2019年1月参与“永鑫钱柜”运营，系T0催收人员，至少对80名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人林瑞杨、潘婷婷于2018年11月至2019年1月参与“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，系T0催收人员，至少对80名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人王禹超于2018年11月底至2019年1月参与“永鑫钱柜”运营，系T0催收人员，至少对80名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人宋佳伟于2018年10月至2019年3月参与“小米花”、“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，其中，在2018年12月期间系“永鑫钱柜”审核人员，诈骗数额200万余元。 被告人谢周锋于2018年10月底至2019年3月参与“一秒到账”、“小小管家”运营，系T0催收人员，至少对70名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 被告人劳可峰于2019年2月参与“小小管家”运营，系小股东及审核人员，占股约1%，诈骗数额27万余元。 被告人吴嘉文于2018年10月至同年12月中旬参与“永鑫钱柜”运营，系审核人员，诈骗数额800万余元。 被告人陆莎莎于2018年10月至2019年3月参与“永鑫钱柜”运营，系一般财务人员，诈骗数额1463万余元。 被告人陈悦于2019年2月14日至3月20日参与“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，系T0催收人员，至少对10名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。 另查明： 被告人诸梁杰等人在实施寻衅滋事、诈骗犯罪中以工资等形式在网贷平台非法获利，其中，被告人诸梁杰非法获利2.9万余元，被告人陈志明非法获利2万余元，被告人穆欢非法获利3.7万余元，被告人黄洲栋非法获利2.3万余元，被告人谢周锋非法获利1.4万余元，被告人劳檬伟非法获利1万余元，被告人林瑞杨非法获利2.3万余元，被告人潘婷婷非法获利2.4万余元，被告人王贵宇非法获利1万余元，被告人郑双阳非法获利1.7万余元，被告人王禹超非法获利1.3万余元，被告人贾欣洋非法获利1万余元，被告人邵钶非法获利0.46万余元，被告人陈双萍非法获利1.5万余元，被告人宋佳伟非法获利2.4万余元，被告人吴嘉文非法获利2.2万余元，被告人陆莎莎非法获利3万余元。 案发后，依法扣押奔驰E300L型汽车1辆、人民币36300元、移动电话2部。 被告人陈奕祺、陈家兴、赵奇、陈建儿、陈志明、穆欢、黄洲栋、王贵宇、郑双阳、劳檬伟、王禹超、潘婷婷、谢周锋、劳可峰、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎、陈悦等人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 被告人陈奕祺到案后，检举揭发他人犯罪线索，经查证属实。 在审理过程中，被告人赵奇、陈冲、林瑞杨、潘婷婷、陈双萍、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎已分别向浙江省慈溪市人民法院预交退赃款等款项。 原审法院根据上述事实和相关法律规定，判决：一、被告人吴庆国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；二罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。二、被告人吴胜海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年八个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币六十万元。三、被告人陈奕祺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五十万元。四、被告人陈家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。五、被告人赵奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。六、被告人吴松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。七、被告人陈冲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元。八、被告人陈建儿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元。九、被告人诸梁杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月。十、被告人陈志明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月。十一、被告人穆欢犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。十二、被告人黄洲栋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。十三、被告人贾欣洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。十四、被告人邵钶犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月。十五、被告人王贵宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。十六、被告人郑双阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。十七、被告人劳檬伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。十八、被告人林瑞杨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。十九、被告人王禹超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。二十、被告人潘婷婷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月。二十一、被告人陈双萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。二十二、被告人宋佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。二十三、被告人谢周锋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。二十四、被告人劳可峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。二十五、被告人吴滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。二十六、被告人陈炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。二十七、被告人吴嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。二十八、被告人陆莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。二十九、被告人陈悦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。三十、责令被告人吴庆国、吴胜海、陈奕祺、陈家兴、赵奇、吴松、陈冲、陈建儿、宋佳伟、劳可峰、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎在诈骗中各自需承担的数额内退赔相关被害人的经济损失。被告人诸梁杰、陈志明、穆欢、黄洲栋、王贵宇、郑双阳、劳檬伟、林瑞杨、王禹超、潘婷婷、谢周锋、陈双萍、贾欣洋、邵钶等人的违法所得，予以追缴，退赔被害人。被告人为实施“套路贷”犯罪所实际支付给被害人或已收回的本金及犯罪工具手机二部，予以没收、追缴。 上诉人吴庆国上诉称其不是犯罪集团的首要分子，理由有：（1）其不是公司的组织者、领导者或发起人，网贷平台项目的发起人是陈鹏飞、陈奕祺；（2）其不是网贷平台的法人、实际负责人，其没有控股，也没有参与公司的实际管理和运营；（3）其没有招募股东，其只起到介绍股东的作用；（4）其只是犯罪集团的一般成员或主要成员，原判对其量刑过重，请求二审法院改判。其辩护人提出：（1）原判认定吴庆国等人涉嫌“套路贷”犯罪而构成诈骗罪定性不当。本案没有明显过分的“套路”，砍头息不足以认定诈骗罪的非法占有故意；（2）本案符合非法经营罪的定性；（3）原判认定上诉人吴庆国、吴胜海、陈奕祺等人为恶势力犯罪集团系事实认定错误；（4）原公诉机关并未告知和询问其认罪认罚意见，及可以从轻处罚的情节。如果目前的法律确实如此定性，吴庆国本人也表示愿意认罪认罚，请求二审能从轻处罚。 上诉人吴胜海上诉称：（1）其经常去涉案的公司，但是没有直接参与管理，其在公司里没有干股也没有工资，只是和一般的股东一样拿分红；（2）其只是介绍岳东明、许健两人到公司，并没有负责招募员工；（3）其没有参与公司实质性管理，其投资“米花花”的100万大部分是陈奕祺的，他和阿飞投50万，但是分红要按100万来分。在后期，其负责催收，但是公司只是运营了3天，其负责的部分系犯罪未遂。原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。 上诉人吴松上诉称：（1）其有坦白情节和检举行为，但检察院没有受理；（2）检察院分案不合理；（3）原判对其量刑过重；（4）其不构成诈骗罪；（5）其不是恶势力成员。请求二审予以改判。其辩护人对于一审对吴松以诈骗罪定罪无异议，其提出：（1）吴松多次提出，他一直是认罪、悔罪的，其在本案的审查起诉阶段，签署过认罪认罚书，但检察机关的承办人却始终没有让其签署“认罪认罚具结书”。一审判决书也未触及上诉人吴松的认罪及悔罪态度，以致于其不能在一审法院对其量刑时适用“认罪认罚”，从而致使对其的量刑畸高；（2）吴松系审核人员，系从犯，一审判决却将“永鑫钱柜”、“小小管家”网贷APP诈骗所得1463万元全部套计在吴松头上，属于犯罪数额认定不当，应予纠正；（3）一审存在量刑严重失衡的状况，或许也是由于对吴松缺失适用“认罪认罚”程序造成的。 上诉人邵钶上诉称：其在本案中的作用小，上班时间仅有30多天，所得收入仅4541元，与其他作用大的同案犯的量刑相比，原判对其的量刑更重，请求二审法院对其从轻处罚。理由是：（1）其与其他同案犯相比，其作用比较小；（2）邵钶曾向余姚市公安局报警（涉及自首、立功），余姚市公安局也给其做了笔录，但一审法院未予以核实；（3）邵钶认罪态度较好。可酌情从轻处罚；（4）邵钶系初犯、偶犯。综上，原判量刑过重，请求二审予以改判。其辩护人提出：（1）邵钶上班的时间只有一个多月，收入少，催讨成功率低，只参与了“永鑫钱柜”一个网贷平台，“米花花”、“一秒到账”、“小小管家”等网贷平台，但原判对其的量刑重于其他同案犯；（2）邵钶在案发前，离开“永鑫钱柜”平台后，即向公安机关举报。但是公安机关没有受理邵钶的举报，公安机关在2019年3月份才对本案予以刑事立案，邵钶的举报行为没有被认定自首是公安机关滞后受理本案造成，不能由邵钶承担不利后果。综上，请求二审对邵钶从轻处罚。 上诉人宋佳伟上诉称：原判认定其诈骗数额为200余万元错误，且证据不足，对其的量刑重于其他同案犯，请求二审法院予以改判，主要理由是：（1）原判对其的参与诈骗数额认定错误；（2）变更起诉书根据从易宝公司调取的数额没有真实性；（3）其在一审法庭上提出对参与诈骗金额的异议，原判认为其异议与事实不符，没有对其认定为坦白或适用认罪认罚程序；（4）原判对其量刑重于其他同案犯，有失公平。其辩护人提出：（1）宋佳伟具有坦白情节，其对诈骗金额的合理解释，不影响对其的定罪量刑；（2）宋佳伟系从犯；（3）宋佳伟涉案金额有200万元，原判对其量刑重于其他同案犯；（4）本案被害人存在过错。综上，请求二审法院对宋佳伟从轻处罚。 经二审审理查明的事实和证据与原审判决所认定的一致，本院予以确认。 关于吴庆国、吴胜海、吴松、邵钶、宋佳伟的上诉意见及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于恶势力犯罪集团的认定 恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。上诉人吴庆国、吴胜海、原审被告人陈奕祺等人通过公司化运作模式，分工明确，以“民间借贷”为幌子，通过信息网络大肆谋取利益，并实施诈骗、寻衅滋事犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的组织特征、行为特征和社会危害特征，应当认定为恶势力犯罪集团。恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。上诉人吴庆国先后参与“米花花”、“一秒到账”、“永鑫钱柜”、“小小管家”、“一秒财富”五个网贷平台，虽然，吴庆国在“米花花”、“一秒到账”平台中出资额不大，但随着恶势力犯罪集团逐步壮大，其在“永鑫钱柜”、“小小管家”、“一秒财富”网贷平台中出资额增多，且联系余姚方合作经营“永鑫钱柜”、“小小管家”等平台，并招募赵奇、陈建儿、陈冲、吴松等人入股，应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。上诉人吴胜海联系吴庆国入股“米花花”网贷平台，又在“永鑫钱柜”、“小小管家”、“一秒到账”等平台增大出资额，并招募催讨人员，应认定为恶势力犯罪集团重要成员，且在诈骗共同犯罪中系主犯。故上诉人吴庆国及其辩护人提出的吴庆国不是犯罪集团的首要分子的上诉、辩护意见不成立，不予采纳。上诉人吴胜海关于其没有招募员工的上诉意见与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于诈骗犯罪的认定 “套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。在实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚。在“套路贷”犯罪中，行为人的目的是为了获得非法的高额回报。在本案中，部分原审被告人以“民间借贷”为幌子，通过电话营销、网络推广等方式向不特定人推荐网贷平台，虚高借款数额，实际发放借款时直接扣除借款额的30%，借款到期后，借款人需归还全部款项及利息，或通过支付高额展期费、逾期费延期还款，从而实现非法占有他人财物的目的。上诉人吴庆国等人的行为应被认定为诈骗犯罪。在“套路贷”违法犯罪行为中，是否存在因被害人同意而减免行为人的罪责的判断标准是被害人是否知道或者应当知道行为人实施的是“套路贷”违法犯罪，显然，本案中的被害人不知道或应当知道上诉人吴胜海实施的是“套路贷”违法犯罪。以“行业惯例”为由设定砍头息、畸高的利息、违约金（展期费）等，均属于“套路”之一，被害人对此往往知情。因此，明知有“套路”仍可成立“套路贷”犯罪，不能作为认定被害人有刑法意义上的过错的理由。上诉人吴庆国的辩护人提出的吴庆国不构成诈骗罪的辩护意见和上诉人吴松提出的其不构成诈骗罪的上诉意见均与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。宋佳伟的辩护人关于本案中被害人存在过错的辩护意见亦不予采纳， 3.关于自首、坦白、立功的问题 自首，是犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的行为。“自动投案”是犯罪人基于自己的意志积极主动地投案，“如实供述自己的罪行”是犯罪人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。上诉人邵钶打电话向公安机关举报他人涉嫌犯罪，但其后没有积极投案意愿及行为，不能被认定为自首。立功是指犯罪人犯罪后揭发他人犯罪行为被查证属实，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等行为，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条将立功的时间限定在犯罪分子到案后，邵钶对他人的举报发生于到案之前，不能被认定有立功表现。故对邵钶及其辩护人提出的邵钶有自首、立功的量刑情节的上诉、辩护意见不予采纳。坦白是犯罪人被动归案后，如实供述自己罪行的行为。上诉人宋佳伟在一审过程中，对变更起诉决定书指控的犯罪数额提出异议，但该异议与审理查明事实不符，不能认定宋佳伟有坦白情节，故对其辩护人提出的宋佳伟有坦白情节的辩护意见不予采纳。 4.关于认罪认罚从宽程序的适用问题 认罪认罚从宽制度中的“认罪”，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。上诉人宋佳伟在一审过程中，对变更起诉决定书指控的犯罪数额提出异议，犯罪数额属于主要犯罪事实，且该异议与审理查明事实不符，对主要犯罪事实提出异议，不属于“认罪”。在认罪认罚从宽程序中，检察机关处于主导地位，在本案中，上诉人吴松未能签署认罪认罚具结书，检察机关在向一审法院提起公诉的，未在起诉书中写明吴松认罪认罚情况，提出量刑建议，并移送认罪认罚具结书等材料，一审法院不能主动适用认罪认罚从宽程序。 5.各上诉人的量刑问题 经查，上诉人吴庆国、吴胜海、原审被告人陈奕祺组织、领导或参与实施该恶势力犯罪集团运营的全部5个网贷平台，诈骗数额2238万余元，共对220余名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。上诉人吴松于2018年11月至2019年2月参与“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，系股东、审核人员，诈骗数额1463万余元。上诉人邵钶于2018年11月至2019年1月参与“永鑫钱柜”运营，系T2催收人员，至少对90名被害人进行软暴力催收，破坏社会秩序。上诉人宋佳伟于2018年10月至2019年3月参与“小米花”、“永鑫钱柜”、“小小管家”运营，其中，在2018年12月期间系“永鑫钱柜”审核人员，诈骗数额200万余元。原判根据各被告人的参与犯罪的数额、情节以及各自在共同犯罪中的地位、作用对其的量刑适当，各上诉人关于原判量刑过重的上诉理由不成立，不予采纳。 上诉人（原审被告人）吴庆国、吴胜海、原审被告人陈奕祺等人经常纠集在一起，为攫取经济利益，通过公司化“外衣”运作，在较长时间内多次有组织地实施诈骗、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以吴庆国为首要分子、吴胜海、陈奕祺为重要成员、上诉人吴松、原审被告人诸梁杰、黄洲栋、穆欢、谢周锋、劳檬伟、林瑞杨、潘婷婷、王贵宇、郑双阳、劳可峰、王禹超、宋佳伟、陈双萍等人为一般成员的恶势力犯罪集团。吴庆国、吴胜海、陈奕祺、陈家兴、赵奇、吴松、陈冲、陈建儿、宋佳伟、劳可峰、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎以非法占有为目的，结伙或伙同他人，利用信息网络等技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取不特定多数人的财物，其中，吴庆国、陈奕祺、吴胜海、陈家兴、赵奇、吴松、陈冲、陈建儿、吴滨、陈炜、宋佳伟、吴嘉文、陆莎莎均诈骗数额特别巨大，劳可峰诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。吴庆国、陈奕祺、吴胜海、诸梁杰、陈志明、穆欢、黄洲栋、王贵宇、郑双阳、劳檬伟、林瑞杨、王禹超、潘婷婷、谢周锋、陈双萍、贾欣洋、邵钶、陈悦等人，利用信息网络威胁、要挟、滋扰、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。吴庆国是组织、领导犯罪集团的首要分子，依法按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。在诈骗共同犯罪中，陈奕祺、吴胜海均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；陈家兴、赵奇、吴松、陈冲、陈建儿、宋佳伟、劳可峰、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎均起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。陈奕祺、陈家兴、赵奇、陈建儿、陈冲、诸梁杰、陈志明、穆欢、黄洲栋、贾欣洋、上诉人邵钶、王贵宇、林瑞杨、劳檬伟、谢周锋、劳可峰、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎、陈双萍、郑双阳、王禹超、潘婷婷、陈悦均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法均予以从宽处罚。吴胜海系累犯，依法应当从重处罚。陈奕祺有立功表现，依法对诈骗犯罪减轻处罚，对寻衅滋事犯罪从轻处罚。吴庆国、吴胜海、陈奕祺均一人犯数罪，依法实行数罪并罚。根据吴滨、潘婷婷、吴嘉文、陆莎莎、陈炜、陈悦的犯罪情节和悔罪表现，依法均可以适用缓刑。对陈奕祺名下的汽车及从吴庆国处查扣的现金等财物，根据现有证据，虽不宜认定为供恶势力犯罪集团实施犯罪所用财物，但可在执行陈奕祺、吴庆国等人应退赔等款项时依法处置。责令吴庆国、吴胜海、陈奕祺、陈家兴、赵奇、吴松、陈冲、陈建儿、宋佳伟、劳可峰、吴滨、陈炜、吴嘉文、陆莎莎在诈骗中各自需承担的数额内退赔相关被害人的经济损失。诸梁杰、陈志明、穆欢、黄洲栋、王贵宇、郑双阳、劳檬伟、林瑞杨、王禹超、潘婷婷、谢周锋、陈双萍、贾欣洋、邵钶等人的违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。上诉人及其他原审被告人为实施“套路贷”犯罪所实际支付给被害人或已收回的本金及犯罪工具，依法予以没收、追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  尹振国 审判员  王 坚 审判员  吴旭峰 二〇二〇年九月三十日 书记员  李萍辉