河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初302号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人张会英，女，1986年4月11日出生，汉族，小学文化。户籍所在地河北省石家庄市行唐县，捕前租住在河北省石家庄市正定县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被抓获，于2019年5月25日被鹿泉区公安局取保候审，于2020年5月20日被行唐县公安局刑事拘留，经河北省行唐县检察院批准，于2020年6月3日被行唐县公安局执行逮捕，于2020年7月9日并案侦查。现羁押于石家庄市第二看守所。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）522号起诉书指控被告人张会英犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员乔丽出庭支持公诉，被告人张会英到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2016年至2018年期间，被告人张会英虚构并向被害人侯某1宣传自己可以办理廉租房，以此骗取候某23000元（未归还）的办理费用，之后张会英又通过侯某1在亲戚间的宣传，骗取被害人康某8657元（未退还），骗取被害人李某17400元（未退还），骗取被害人马某8680元（已退还2000元），骗取被害人葛某8680元（已退还），骗取被害人苏某17314元（未退还），骗取被害人沈某7000元（已退还）。骗取被害人张某7000元（已退还），骗取被害人王某24314元（已退还），骗取被害人谷某15654元（已退还14654元）； 2018年8月至12月之间，被告人张会英同样以办理廉租房为由，骗取被害人陆某37050元（已退还10000元），骗取被害人郎某13000元（未退还），骗取被害人唐某42095元（已退还40000元）； 2019年7月至12月，被告人张会英再次以以办理廉租房为由，骗取被害人肖某62500元（已退还5500元）。 综上，张会英以办理廉租房收取办理费用为由，共骗取292344元。已退还119148元，未退还173196元。 公诉机关提交了1.物证、书证；2.辨认笔录；3.证人证言；4.被害人陈述；5被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张会英以非法占有为目的，虚构能够办理廉租房的事实，骗取被害人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张会英有期徒刑五年六个月，并处罚金。 被告人张会英辩称，我在公安机关的供述属实，我对起诉书指控的犯罪事实无异议。我是以可以办理廉租房为理由骗钱，我没有办过。对起诉书指控的数额无异议，我认罪。我自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明，2016年至2018年期间，被告人张会英虚构并向被害人侯某1宣传自己可以办理廉租房，以此骗取候某23000元（未归还）的办理费用，之后张会英又通过侯某1在亲戚间的宣传，骗取被害人康某8657元（未退还），骗取被害人李某17400元（未退还），骗取被害人马某8680元（已退还2000元），骗取被害人葛某8680元（已退还），骗取被害人苏某17314元（未退还），骗取被害人沈某7000元（已退还）。骗取被害人张某7000元（已退还），骗取被害人王某24314元（已退还），骗取被害人谷某15654元（已退还14654元）； 2018年8月至12月之间，被告人张会英同样以办理廉租房为由，骗取被害人陆某37050元（已退还10000元），骗取被害人郎某13000元（未退还），骗取被害人唐某42095元（已退还40000元）； 2019年7月至12月，被告人张会英再次以以办理廉租房为由，骗取被害人肖某62500元（已退还5500元）。 综上，张会英以办理廉租房收取办理费用为由，共骗取292344元。已退还119148元，未退还173196元。 上述事实由公诉机关提交的并经当庭举证质证的下列证据予以证实： 1、被害人侯某1、康某、李某、马某、葛某、苏某、沈某、张某、王某、谷某、路某、郎某、唐某、肖某等人陈述，证实被告人张会英以以办理廉租房为由，骗取上述被害人钱财。 2、证人杨某证言，2016年我和我的妻子侯某1在李村认识了一个叫“张会英”的女子，“张会英”在2015年找到我说：在石家庄市有关系可以办理廉租房的业务，并介绍该业务是缴纳租金几年后一次性再缴纳几万元房子就是自己的了。我和我妻子侯某1在2016年开始在李村本地的亲戚朋友当中介绍我能托关系办理廉租房业务，我向他们宣传了办理方式，至今我20余个朋友办理此业务，因为张会英的问题没有一个办理成功。主要的办理是我妻子侯某1，我就参与办理了李某两套廉租房业务，我和侯某1让办理人把身份资料交给我，2016年开始办理的时候，办理人交给我2钱定金，之后2018年我让办理人缴纳1万元，其中7千是廉租房应交房款，剩余3千是我和张会英的中介费，3年来大约收取了20余万元的廉租房的费用，这3年来陆续退了10几个办理人的部分费用，我在李某驾校学习驾驶本，我向李某宣传我能办理廉租房业务，李某就向我申请办理两套廉租房，李某在2017年向我提出办理廉租房，微信向我转账23400元整，我扣除每套3千元，共计6千元的中介费后，将17400元微信转账给张会英，这17400元是张会英办理廉租房所收取的费用。我用微信转账的方式收取过办理廉租房人员的费用，我也向张会英用微信转账的方式支付过费用，主要时间段在2017年下半段到2018年上半段，有的时候是侯某1用我的手机操作的，收款和转款具体情况我记不清了，我的手机中有记录。张会英到我家买家电认识的，我知道她是行唐人，她曾经在居住，我确定不了她的姓名和具体身份，张会英在我手机微信里面的称呼是：楼陵惠英龙龙老婆，昵称：彤彤妈，微信号：×××“张会英”对我说在市里有一个关系人是“主任”，他有关系和权利能办成廉租房业务，“张会英”和“主任”也收取好处费，具体多少我没有参与我就不知道了。我没有见过“主任”，都是张会英说：她和“主任”具体联系这个事情。办理廉租房业务的人大多是用微信转账的方式转给我，在我微信转账记录中收取2千元、3千元、5千元、1万元的这种费用都是向我支付廉租房的费用，我给张会英办理廉租房的费用有微信和现金，我的微信和侯某1的微信都转过，我也给过“张会英”现金。2018年8月份分两次受到了“张会英”转交给我们廉租房钥匙，第一次侯某1从“张会英”手中收到钥匙后，我们给租房者李某，几天后到我家取得钥匙，另一次，张会英把钥匙送到了我妈手上，我和侯某1当时在内蒙做生意，钥匙是我妈给租房者的，由我电话通知租房者到我妈出取得钥匙，这次发放了十几套房子的十几把钥匙。去验收廉租房“张会英”以各种理由推脱我和侯某1，我们也没有办法，我们也以各种理由推脱租房者。我见过的钥匙，我们家有两把，一个蓝把的，一个红把的，李某（郑村）租两套，微信转账给我23400元，其他人员我就不认识了。我的微信名称是诚信家电，微信号是：×××，侯某1的微信名称就是侯某1，去年年底之前的三年内都叫“中医秘方”，微信号是：×××，我们通过“张会英”办理了四套廉租房，先后给了“张会英”23000元，办理廉租房的人在去年年底要求退款后，通过我和张会英退还了一部分钱款，我们退款方式是微信转账。 3、证人侯某2证言，2017年的时候我们在王村家里听侯某1的母亲说侯某1能办理廉租房，我们和侯某1家是近当家，我想到我老婆她侄子康某在市里打工租房住，而且他父母也没有了，家里条件不是很好，就想找侯某1给康某办理一套廉租房，我找到侯某1她母亲，侯某1的母亲告诉我侯某1有熟人能办理廉租房，但需要一万块钱，因为我们俩家是亲戚，我就相信她了，我们联系了康某跟他说了说情况，康某告诉我们能办就办吧，过了两天回来给我五千块钱说办理廉租房，当天我就把钱给侯某1送到李村她家修空调的店里，侯某1告诉我说还差五千，第二天康某告诉我说给侯某1把剩余的五千块钱给了，后来康某告诉我说他在派出所报案了，因为侯某1给他办的廉租房没有办下来，钱也退不回来了，我就过来跟派出所反映一下我知道的事情。侯某1母亲小名叫“芬芬”，60多岁，王村人，我给侯某1钱的时候没有其他人在场，我不知道侯某1办理廉租房的熟人是谁，我没有好处费。 4、证人金某证言，我认识张会英，我们是朋友，石家庄市新华区乾院小区3-1006室不是张会英的，是我朋友房震震的，房震震不认识张会英，是我给房震震说让张会英和她老公付元首住的，钥匙是我给张会英的，张会英和她老公付元首9月份左右开始住的，什么时间走的我不知道，钥匙现在还没有给我。她说没有地方住，让我帮忙找地方住。张会英，女，30多岁，身高不到160ｃｍ，比较胖、是行唐县人，我和她是三年前她在学府路卖水果时认识的，付元首是两年前和张会英一起吃饭时认识的，张会英介绍付元首是她老公，付元首是重庆人，30多岁，当时付元首说他在正定县平安家具厂务工，我不知道张会英给别人办理廉租房的事，张会英电话17798057524、微信号×××，网名：彤彤妈。现在电话、微信都联系不上了。2018年12月她还以做生意为由让我用银行卡转给她21000元，在我多次追要下还给我15000元。还有6000元没给找不到她了。 5、证人高某证言，侯某1是我姑娘，她在2018年前后和一个叫张会英女子合伙办理廉租房事情，我也知道侯某1通过张会英想办理廉租房事情，我在2018年8月份在我姑娘李村东口维修家电门市部参与发放廉租房钥匙，2018年8月份一天，侯某1从外地给我打电话告诉我张会英要来发放廉租房钥匙，让我到家电门市部等着张会英和办廉租房的人们，张会英要来门市部发钥匙，当天中午。来领钥匙的约有四个人，张会英中午来到门市部拿出写有人名的钥匙，分发给在场的人们，也有我们定房子的钥匙，之后张会英就走了，我认识张会英，来门市部领钥匙的有康某，其他三个我叫不上名字，张会英发放钥匙是黑色钥匙，钥匙把上用胶带贴着租房人的姓名，我表哥是王村侯某2，康某是侯某2的侄子，侯某2听我说侯某1能办理廉租房需要交纳一万元办理费用，侯某2就很快交给侯某1一万元费用来办理廉租房。 6、被告人张会英供述，我在鹿泉区诈骗多人钱款，2017年6月份，李村的朋友侯某1听说我可以办成廉租房就托我办，我因继续用钱就想着借侯找我办的机会，现花了她的钱，等以后在还上，我就答应给侯某1办四套廉租房，我收了侯某123000元办理的钱款，我没有能力办理廉租房，我当时住在乾院小区3-1006，这是个朋友的廉租房，侯某1问我住房情况时，我就说是自己办成的，侯相信了，我就对侯说我又关系可以办成，并且讲了一套6500元可以办成，我自己收取500元好处费，侯某1时间不长就跟我谈了一次，说她在李村当地找人宣传办理廉租房，如果有人办理就按照6500一套这样的价格给我付款，我就要求侯把办理人的所需个人资料发给我，这样我们从2017年6月份直至2018年的10月份收取了多人钱款，侯某1还说你别管我收多少钱，你就按照约好的钱数收款就行了，办理廉租房的具体人数我记不清了，我收了总数约14万，具体数额我和侯某1对过账，她有账本，办理者需提供身份证、户口本、我让侯某1手机拍照发给我微信，我向侯某1说过一个上线关系“主任”是我虚构，我为了获取侯某1信任，我发送给侯某1手机微信我和“主任”对话也是我用另一个微信号编写号发过来，截图发给侯某1的，我收取侯某1的钱款全部是微信转账，我在两年中的生活花销用的这个钱，用在日常生活用品和其他支出了，我与侯鹏的每笔钱款在我微信转账中记录着，2017年6月19日从侯老公杨某微信（诚信制冷）处转我2000元，2017年6月20日从杨某微信转我4000元，2017年6月21日杨某微信转两笔8000元和2000元；2017年6月22日杨某微信转我2000元；2017年6月25日杨某微信转我10000元、5000元、10000元、4000元；2017年6月26日杨某微信转我2000元、5000元、2000元；2017年6月27日杨某微信2000元；2017年6月28日杨某微信转入2000元；2017年6月30日杨某微信转入5000元、7000元；2017年7月31日杨某微信转我6500元；2017年8月7日杨某微信4500元，2017年8月4日杨某微信转入4500元，4500元、4500元共三次；2017年8月1日杨某转入6500元；2017年11月5日杨某微信转入1500元；2018年10月11日侯某1转入1657元，我在2018年11月份开始退款，因为侯某1开始催我办事，催我办不了就还款，我也建了个办理廉租房的群，群内办理者情绪激动，我也怕我出事，我就开始还款，一部分是退给侯某1，由侯某1退还办理者，还有一部分是微信和支付宝方式我直接退还，我是部分退还办理者，没有退完，我又退钱转款记录，在我微信账单和支付宝账单中存着，我支付宝退款请款：2018年12月24日转给侯某111000元；2018年12月15日转给侯某18000元；2018年12月17日转给葛某（宜安镇），我微信退款请款：2018年11月27日转账给侯某14000元；2018年11月26日转给侯某15000元；2018年11月22日转侯某13000元；2018年11月19日转给侯某14000元；2018年11月15日转给侯某16000元；2018年11月10日转给侯某11000元；2018年11月9日转给侯某13000元；2018年12月28日转给王某二次共4000元；2018年12月26日转给王某2000元；2018年12月5日转给侯某15000元；我丈夫付元首的微信也转出还款的钱，我在2018年8月份期间为了欺骗办理人，我从赵陵铺村路边也配了钥匙处我买了许多把钥匙，分两次送到李村镇侯某1住处，发放给办理廉租房的人们，我大约发了十几把钥匙，钥匙大多是黑把，我用胶布把办理人姓名贴在了钥匙上，造成一种真实的效果，我带康某去乾院小区看过别人的一个房子，我想让康某谈成这套房子，康某说面积太小了，不想要就没有给他办理，康的钱我从侯某1那里已收取了，我在发放假钥匙时候，也给康某发了一把贴有他名字的假钥匙，我用17798057524手机号注册的微信，微信称呼“彤彤妈”，现在17798057524手机号不用了，现在微信号是×××，我的微信转账用这个微信号操作，我的支付宝账号也是17798057524，我在2019年1月份停用了17798057524这个手机号。 7、辨认笔录。 8、诊断记录。 9、微信转帐记录。 10、被害人转款记录。 11、情况说明。 12、微信聊天记录。 13、户籍信息、身份证明。 14、无前科证明。 15、到案经过(2019年5月22日被抓获）。 16、还款情况。 17、认罪认罚具结书。 上述证据本院予以认定 本院认为，被告人张会英以非法占有为目的，虚构能够办理廉租房的事实，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张会英到案后如实供述，承认犯罪事实，并自愿接受处罚，可以从宽处理。部分赃款已退还被害人，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张会英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期4天。即自2020年5月20日起至2025年11月15日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人张会英退赔被害人候某23000元、康某8657元、李某17400元、马某6680元、苏某17314元、谷某1000元、陆某27050元、郎某13000元、唐某2095元、肖某57000元，共计173196元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  李 箫 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  胡 静