河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初226号公诉机关渑池县人民检院.被告人黄相涵，男，1999年7月12日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省许昌市许昌县，住许昌县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月10日被渑池县公安局取保候审，于2020年4月21日经渑池县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人宋红芳、褚凡，河南仰韶律师事务所律师。被告人黄涛，男，1998年8月7日出生，汉族，中专文化程度，郑州市五湖科技有限公司工作，户籍所在地河南省许昌市许昌县，住许昌县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日被渑池县公安局取保候审，于2020年4月22日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人王斌斌，男，1998年3月24日出生，汉族，大专文化程度，河南久付公司工作，户籍所在地河南省许昌市许昌县，住许昌县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月18日被渑池县公安局刑事拘留，于2020年2月21日经渑池县人民检察院决定，被渑池县公安局依法逮捕，于2020年7月29日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人戴元，男，1991年2月8日出生，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地湖南省常德市临澧县，住临澧县。2011年7月19日因犯有寻衅滋事行为被劳动教养一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月4日被渑池县公安局取保候审，于2020年4月21日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人艾宇航，男，2000年5月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省许昌市许昌县，住许昌县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日被渑池县公安局取保候审，于2020年4月22日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人黄相涵、黄涛、王斌斌、戴元、艾宇航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人黄相涵、黄涛、王斌斌、戴元、艾宇航及被告人黄相涵辩护人宋红芳、褚凡到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：一、2019年11月份，在明知是不合法的情况下，被告人黄相涵介绍被告人黄涛，黄涛又介绍被告人王斌斌各办理浦发银行卡一张，王斌斌又让其女朋友姚会闪办理华夏银行和浦发银行储蓄卡各一张（王斌斌使用），黄涛于2019年11月13日到许昌市福缘大酒店，在明知是不合法的情况下，用办理的银行卡实名绑定自己的支付宝后，交给上游犯罪嫌疑人使用为网络电信诈骗嫌疑人转移资金，共计转移资金495993元，王斌斌于2019年11月18日到许昌东站附近一酒店，在明知是不合法的情况下，带领姚会闪用各自办理的银行卡实名绑定自己的支付宝后，交给上游犯罪嫌疑人使用为网络电信诈骗嫌疑人转移资金，共计转移资金998782元，黄相涵从中获利800元，黄涛从中获利600元，王斌斌从中获利800元。二、2019年11月份，在明知是违法所得资金的情况下，犯罪嫌疑人卜冬雨（另案处理）组织犯罪嫌疑人毛某（另案处理），毛某又介绍被告人戴元将自己的银行卡号逐级提供至卜冬雨处，再由卜冬雨提供给上游犯罪嫌疑人符军（湖南省娄底市钢城分局处理），后戴元在明知是违法所得资金的情况下，为帮朋友毛某的忙，在接收到违法资金后，多次到ATM机或银行柜台取款，并将所取款交给毛某，戴元共计取款538500元，获得两包100元的烟。三、2019年11月份，在明知是违法犯罪的情况下，犯罪嫌疑人王某1（已起诉）介绍被告人艾宇航办理浦发银行储蓄卡一张，艾宇航于2019年11月17日到许昌市建安区中原假日酒店，在明知是违法犯罪的情况下，用办理的银行卡实名绑定自己的支付宝后，交给上游犯罪嫌疑人使用为网络电信诈骗嫌疑人转移资金，共计转移资金499791元，艾宇航从中获利500元。通过公安部电信网络诈骗案件侦办平台对以上被告人使用的银行卡进行了核实，以上被告人的银行卡因涉嫌转移电信网络诈骗资金，被全国多个省、市、县公安机关调查，经查明全国受害人情况如下：1、2019年11月11日至11月20日，渑池县陈村乡居民李某被冒充三门峡公安局民警以其涉嫌犯罪为由，诈骗现金93000元，其被骗资金中的2600元经过层层账户流转至王斌斌账户后被转出。2、2019年11月18日，辽宁省锦州市滨海新区居民齐某被冒充公检法方式被诈骗现金306998元，其被骗资金中的50000元经过层层账户流转至王斌斌账户被转出，被骗资金中的58300元经过层层账户流转至姚会闪账户后被转出。3、2019年11月29日，上海市闵行区居民王某2（中国香港人）被人以网上投资理财方式被诈骗，其被骗资金中的42496元经层层账户流转至王斌斌账户后被转出。4、2019年11月19日，浙江省杭州市拱墅区居民程某被人以网上刷单方式被诈骗，其被骗资金中的8000元经层层账户流转至王斌斌账户后被转出。5、2019年11月13日，新疆泽普县塔西南居民布哈力且木·买买提被以冒充领导方式诈骗现金88.3万元，其被骗资金中的119999元经层层账户流转至黄涛账户后被转出。6、2019年11月16日，福建省福州市仓山区居民方某被人以冒充公检法方式被诈骗，其被骗资金中的22500元流转至艾宇航账户后被转出。被告人黄相涵、黄涛、戴元、艾宇航系投案自首。被告人王斌斌到案后，经规劝促成黄涛投案；被告人黄涛到案后经规劝促成被告人黄相涵投案，被告人王斌斌、黄涛的行为系立功。案发后，黄涛主动退赔被害人李某损失1万元，取得李某谅解；王斌斌主动上缴1万元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供的证据如下：1.书证：户籍证明、到案经过、抓获经过、破案报告、前科证明、支付宝转账记录、银行交易记录、账户明细、收条谅解书、缴款单等；2.证人毛某、王某1、杨某、刘某等的证言；3.被害人李某、齐某、王某2、程某、布某、方某的陈述；4.被告人黄相涵、黄涛、王斌斌、戴元、艾宇航的供述。指控认为，被告人黄相涵、黄涛、王斌斌、戴元、艾宇航的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中黄相涵对黄涛、王斌斌（含姚会闪）转移资金的行为负责，共转移资金1494775元，获利800元；黄涛对王斌斌（含姚会闪）转移资金的行为负责，共转移资金1494775元，获利600元；王斌斌（含姚会闪）共转移资金998782元，获利800元；戴元共取款538500元，获得两包100元的烟；艾宇航共转移资金499791元，获利500元。五名被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄相涵、黄涛、戴元、艾宇航投案自首，可以从轻或者减轻处罚。王斌斌主动规劝黄涛投案自首，黄涛主动规劝黄相涵投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人黄涛主动退赔李某损失1万元，取得被害人谅解；被告人王斌斌主动上交1万元。且五名被告人均自愿认罪认罚，建议判处：黄相涵有期徒刑一年两个月至一年八个月，缓刑两年，并处罚金2万元；黄涛有期徒刑一年至一年六个月，缓刑两年，并处罚金1万元；王斌斌有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金1万元；戴元有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元；艾宇航有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。请依法判处。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人黄相涵、黄涛、王斌斌、戴元、艾宇航对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人黄相涵、黄涛、王斌斌、戴元、艾宇航明知是不合法、或者违法所得资金的情况下，为获取高额好处费，用自己的支付宝绑定银行卡交给上游犯罪嫌疑人使用用于转移资金，或用自己的银行卡帮助上游犯罪嫌疑人转移资金。其中黄相涵对黄涛、王斌斌（含姚会闪）转移资金的行为负责，共转移资金1494775元，获利800元；黄涛对王斌斌（含姚会闪）转移资金的行为负责，共转移资金1494775元，获利600元；王斌斌（含姚会闪）共转移资金998782元，获利800元；戴元共取款538500元，获得两包100元的烟；艾宇航共转移资金499791元，获利500元。五名被告人帮助上游犯罪嫌疑人转移资金的行为情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。五名被告人是在上游犯罪嫌疑人的指使下涉嫌犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应当减轻处罚。被告人黄相涵、黄涛、戴元、艾宇航投案自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王斌斌主动规劝黄涛投案自首，被告人黄涛主动规劝黄相涵投案自首，均属立功，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人黄涛共同主动退赔李某损失1万元，取得被害人谅解；被告人王斌斌主动退缴1万元。综上，对五名被告人均减轻处罚。且五名被告人均自愿认罪认罚悔罪，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。辩护人辩称黄相涵认罪态度好，能悔罪，系从犯，有自首情节，系初犯、偶犯，建议从轻处罚之意见，经查属实，予以采纳。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条，第二十七条，第六十七条，第六十四条，第六十八条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人黄相涵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金2万元；二、被告人黄涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年，并处罚金1万元；三、被告人王斌斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金1万元；四、被告人戴元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元；五、被告人艾宇航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。（以上缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。以上罚金于判决生效后10日内缴纳。）六、被告人黄相涵违法所得800元，被告人黄涛违法所得600元，被告人王斌斌违法所得800元，艾宇航违法所得500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  赵 峰审判员  李小伟二〇二〇年九月十一日书记员  崔洋洋