浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初442号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人刘雨，男，1975年11月2日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，个体经商，住蒙城县，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人孟江涛，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2020〕874号起诉书指控被告人刘雨犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员张丹出庭支持公诉，被告人刘雨通过远程视频参加诉讼，辩护人孟江涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月左右起，被告人刘雨违反法律规定，在未经国家相关部门批准的情况下，通过邵拓（另案处理）等人开发制作“ＵＴＯＫＥＮ”钱包ＡＰＰ，并擅自制作发行ＵＴＣＣ币，后通过网络宣传、线下召开推荐会、发展服务点等多种途径向社会公众宣传ＵＴＣＣ币具有稀缺、升值等前景，承诺用户可以买卖ＵＴＣＣ币，使用ＵＴＣＣ币兑换主流虚拟货币，使用ＵＴＣＣ币在“ＵＴＯＫＥＮ”钱包内充值油卡和话费等，又以支付高额的ＵＴＣＣ币为诱饵，吸引用户将主流虚拟货币存储在“ＵＴＯＫＥＮ”钱包中，并向不特定对象出售ＵＴＣＣ币，从而吸收大量资金。2019年5月左右，“ＵＴＯＫＥＮ”钱包资金链断裂，被告人刘雨关闭服务器，导致用户损失。目前已查明，“ＵＴＯＫＥＮ”钱包向30余人以上不特定对象吸储主流虚拟货币，被告人刘雨通过向刘某、蔡建跃等6名不特定对象出售ＵＴＣＣ币，吸收资金120余万元。 案发后，被告人刘雨主动向公安机关投案，并如实供述了涉案主要事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了账户截图、微信截图、报案材料、转币记录、提币记录、购币记录、支付凭证、转账记录、“ＵＴＯＫＥＮ”钱包界面截图、聊天记录、宣传资料、身份证、系统升级公告、项目白皮书、储币二维码、公司信息、扣押决定书及清单（附照片）、发还清单、银行流水、资金流水整理清单、虚拟货币交易账户截图、价格认定不予受理通知书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的到案经过和情况说明,邵拓、黄友明、刘忠良、刘某、蔡建跃、陆平、徐杰、孔繁伦、陈宇、解彩玉、张旭光、楼小青、陈小林、张强伟、于圣林、甄顺平、解彩卫、解卫东、谢春兰、杨三满、李月、杨杏杏、张长青、吴琼、解东平、寇占辉、李张飞、米贤义、邓晚芝、唐辉珍、曾武英、崔洪建、褚夫童、张鹏涛、郭云侠、刘汉雨、刘玉玉、邵钊、梁双双的证言及陆平、蔡建跃的辨认笔录,李其云、李勇、王伟等人的自述材料,支付宝数据、项目白皮书、推广短视频、推荐会视频、搜查视频等证据。 公诉机关认为被告人刘雨非法向社会不特定对象变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，建议对被告人刘雨以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 被告人刘雨对被指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人孟江涛提出的辩护意见是被告人刘雨有自首情节，又能自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，且被害人的大部份损失已经挽回，被告人本身亦有疾病需要治疗，建议对被告人刘雨减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年9月左右起，被告人刘雨违反法律规定，在未经国家相关部门批准的情况下，通过邵拓（另案处理）等人开发制作“ＵＴＯＫＥＮ”钱包ＡＰＰ，并擅自制作发行ＵＴＣＣ币，后通过网络宣传、线下召开推荐会、发展服务点等多种途径向社会公众宣传ＵＴＣＣ币具有稀缺、升值等前景，承诺用户可以买卖ＵＴＣＣ币，使用ＵＴＣＣ币兑换主流虚拟货币，使用ＵＴＣＣ币在“ＵＴＯＫＥＮ”钱包内充值油卡和话费等，又以支付高额的ＵＴＣＣ币为诱饵，吸引用户将主流虚拟货币存储在“ＵＴＯＫＥＮ”钱包中，并向不特定对象出售ＵＴＣＣ币，从而吸收大量资金。2019年5月左右，“ＵＴＯＫＥＮ”钱包资金链断裂，被告人刘雨关闭服务器，导致用户损失。目前已查明，“ＵＴＯＫＥＮ”钱包向30余人以上不特定对象吸储主流虚拟货币，被告人刘雨通过向刘某、徐杰、孔繁伦、解彩玉、陆平、蔡建跃等6名不特定对象出售ＵＴＣＣ币，吸收资金120余万元。 案发后，被告人刘雨主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。 另查明，公安机关从被告人刘雨处扣押了现金59315元，该款系从被告人刘雨让刘忠良帮忙注册的中币网账户中提取。被害人刘某在笔录中陈述其已将购买的ＵＴＣＣ币出售，未受到实际损失。 上述事实有经庭审质证、确认的账户截图、微信截图、报案材料、转币记录、提币记录、购币记录、支付凭证、转账记录、“ＵＴＯＫＥＮ”钱包界面截图、聊天记录、宣传资料、身份证、系统升级公告、项目白皮书、储币二维码、公司信息、扣押决定书及清单（附照片）、发还清单、银行流水、资金流水整理清单、虚拟货币交易账户截图、价格认定不予受理通知书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的到案经过和情况说明,邵拓、黄友明、刘忠良、刘某、蔡建跃、陆平、徐杰、孔繁伦、陈宇、解彩玉、张旭光、楼小青、陈小林、张强伟、于圣林、甄顺平、解彩卫、解卫东、谢春兰、杨三满、李月、杨杏杏、张长青、吴琼、解东平、寇占辉、李张飞、米贤义、邓晚芝、唐辉珍、曾武英、崔洪建、褚夫童、张鹏涛、郭云侠、刘汉雨、刘玉玉、邵钊、梁双双的证言及陆平、蔡建跃的辨认笔录,李其云、李勇、王伟等人的自述材料,支付宝数据、项目白皮书、推广短视频、推荐会视频、搜查视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘雨违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象非法吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。案发后，被告人刘雨能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；又能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。采纳被告人刘雨要求从轻处罚的意见。根据被告人刘雨的犯罪事实、性质以及社会危害程度，不宜对其减轻处罚及宣告缓刑。不采纳辩护人孟江涛建议对被告人刘雨减轻处罚并适用缓刑的意见。公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的钱款，按比例发还给被害人；被告人刘雨的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘雨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十五日起至二○二二年七月十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 暂存于绍兴市公安局柯桥区分局经侦大队的人民币五万九千三百十五元，按比例发还给各被害人（详见发还清单），并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理； 被告人刘雨依法退赔被害人损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  茅琳梅 人民陪审员  顾云霞 二〇二〇年九月一日 法官 助理  陶大卫 书 记 员  何 雯 发还清单 序号 姓名 损失（元） 发还（元） 1 徐杰 22000 10065 2 孔繁伦 15000 6863 3 解彩玉 12050 5513 4 陆平 20000 9150 5 蔡建跃 60600 27724 退赔清单 序号 姓名 损失（元） 退赔（元） 1 徐杰 22000 11935 2 孔繁伦 15000 8137 3 解彩玉 12050 6537 4 陆平 20000 10850 5 蔡建跃 60600 32876 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。