黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0822刑初97号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告单位佳木斯市鼎轩广告有限责任公司，诉讼代表人苏涛，系公司职员。被告人邵泽华，男，1983年8月23日出生于佳木斯市，汉族，本科文化，系佳木斯市鼎轩广告有限责任公司法定代表人，住佳木斯市向阳区。2019年6月22日被桦南县监察委留置，2019年7月7日解除留置，2020年6月11日被桦南县人民检察院取保候审，2020年7月9日被桦南县人民法院取保候审。指定辩护人任士凯，黑龙江龙之剑律师事务所律师。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检二部刑诉[2020]31号起诉书指控被告单位佳木斯市鼎轩广告有限责任公司、被告人邵泽华犯单位行贿罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年8月11日公开开庭审理了本案，桦南县人民检察院检察员滕岩松出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人苏涛，被告人邵泽华、指定辩护人任士凯到庭参加诉讼。现已审理终结。桦南县人民检察院指控：2017年9月至10月，被告人邵泽华在经营佳木斯市鼎轩广告有限责任公司期间，为了感谢时任佳木斯市城市管理行政执法局局长的于某2（已判刑）在承揽公交站亭新建和改造工程中给予的关照，先后两次通过曹某送给于某2人民币28万元。被告人邵泽华于2019年6月22日被依法传唤到案，并如实供述犯罪事实。公诉机关认定上述事实的主要证据有：（2）书证主体身份证明、营业执照、被告人邵泽华的户籍证明、现实表现、到案经过、协议书、付款凭证及取款凭证等；（2）证人曹某、于某1、李某等人的证言；（2）被告人邵泽华的供述和辩解；上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邵泽华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告单位佳木斯市鼎轩广告有限责任公司、被告人邵泽华为谋取不正当利益给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人邵泽华如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人邵泽华认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议对被告单位判处罚金，对被告人邵泽华免予刑事处罚。被告单位佳木斯市鼎轩广告有限责任公司对公诉机关指控其犯单位行刑罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。被告人邵泽华对公诉机关指控其犯单位行贿罪和事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人邵泽华能如实供述犯罪事实，当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚，且系初犯，因此建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月至10月，被告人邵泽华在经营佳木斯市鼎轩广告有限责任公司期间，为了感谢时任佳木斯市城市管理行政执法局局长的于某2（已判刑）在承揽公交站亭新建和改造工程中给予的关照，先后两次通过曹某送给于某2人民币28万元。被告人邵泽华于2019年6月22日被依法传唤到案，并如实供述犯罪事实。上述事实有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据证实：（2）书证（1）户籍证明及现实表现证实，邵泽华1988年8月23日出生，无违法犯罪记录。（2）到案经过证实，2019年6月22日，通知邵泽华到案后，当日被监察机关采取留置措施，调查过程中，邵泽华如实交代了向于某2行贿的事实。（3）营业执照证实，邵泽华系佳木斯市鼎轩广告有限责任公司法定代表人。（4）干部任免审批表及任职证明证实，于某22010年11月13日任佳木斯市城市管理行政执法局局长、党组书记。（5）会议纪要证实，2011年佳木斯市城市管理行政执法局党政班子分工情况。（6）协议书7份证实，2016年4月30日至2017年6月30日期间，佳木斯市市政设施管理处先后将市区公交站亭维护、新建改建公交站亭、公交站候车亭维修等工程承包给佳木斯市鼎轩广告有限责任公司。（7）付款凭证证实，佳木斯市市政设施管理处于2016年11月26日至2018年2月2日期间，陆续将工程款支付给佳木斯市鼎轩广告有限责任公司。（8）活期取款凭证证实，邵泽华于2017年8月18日取款10万元，2017年9月28日取款189，990元。2.证人证言（1）证人于某2陈述证实,2016年的时候,具体时间我记不清了，于某3和我说曹某有一个同学叫邵泽华，是开广告公司的，人挺好，干活也不错，想干点工程，让我多关照一下他。于某3和我说完之后，我就和市政设施管理处主任李某打了一个招呼，交代给李某让他办好，然后我让邵泽华直接去找李某具体去办了。我和李某说完之后，邵泽华在市政设施管理处承揽了300多万元的公交站亭新建和改造工程。没有履行招投标程序,是市政设施管理处直接分包的项目。大约在2017年9月份的时候，具体时间我记不清了，我儿媳妇曹某给我打电话，说邵泽华给我拿了点东西，让她帮着转交给我，我和曹某说先放在她这就行了，第二天，我去曹某家，曹某递给我一个档案袋，说是邵泽华给我的，我就接了过来，等我回到家后，打开档案袋一看，里面装着20万元人民币，这20万元是用一个档案袋装着，都是百元面值的，是成沓的。2017年10月份的时候，具体时间我记不清了，我儿媳妇曹某给我打电话,说邵泽华给我拿了点东西，让她交给我，我说我知道了，第二天，我去曹某家的时候，曹某递给我一个档案袋，说是邵泽华给我的，我就接了过来，等我回到家后，打开档案袋一看，里面装着8万元人民币。邵泽华给我送钱是为了感谢我给他工程干。在2017年11月左右，具体时间我记不清了，我给邵泽华打电话，让他来我办公室，和他说工程干完了让他给我们单位做点贡献，给我们拿10万元钱，过了几天，邵泽华来我办公室，给我拿了10万元人民币，当时我让我们城管局副局长龙某过来，让邵泽华把这10万元钱直接交给龙某，完事之后邵泽华就走了。（2）证人曹某陈述证实，2016年年初的时候，邵泽华听说佳木斯城管局有公交站亭的工程项目，就找到我和于某1，最后邵泽华承揽到了城管局的工程。2017年9月份，邵泽华来我家交给我一个档案袋，让我交给于某2，我感觉里面是钱，档案袋挺满，应该有20万元左右。2017年10月份，邵泽华来我家，让我帮他交给于某2一个档案袋，感觉里面是钱，但没有上次多，应该有十万元左右。我都交给于某2了。（2）证人于某3陈述证实，2016年，曹某的同学邵泽华听说市城管局有公交站亭项目工程，让我跟我父亲于某2说一说。我给我父亲打电话了，后来听说他干上这个工程了。后来听曹某说邵泽华来我家两次，都拿着档案袋，让交给我爸，没跟她说袋里装的是什么，但后来她摸了一下，里面装的应该是钱，一次里装了大约有20万元钱左右。另一次比较少，大约在10万元左右。（2）证人李某陈述证实，我是市政设施管理处主任。大约在2016年4月份左右，具体时间我记不清了，有一天我到城管局开会，之后我到于某2办公室汇报工作，我进屋之后邵泽华也在，于某2当时给我介绍的邵泽华，他说公交站亭的工程交给邵泽华干了，让我跟邵泽华签订合同,然后工程拨款从我们市政设施管理处走，当时我也同意了。后来邵泽华来找我，以佳木斯市鼎轩广告有限责任公司的名义与市政设施管理处签订的合同，他在施工过程中又陆续跟我们签订了几份合同，都是公交站亭的合同，工程结束后市城管局给我打工程款，我给邵泽华付工程款。这些工程不是计划内项目，是于某2定的，当时市政设施管理处归城管局管理，他定完了，由我们市政设施管理处负责具体实施。没有走招投标手续。于某2给我打过电话，说工程款拨付到你们市政设施管理处后，尽快给邵泽华结算。（2）证人龙某陈述证实，我是市城管局副局长，分管常务工作。大约在2017年11月份左右，于某2把我叫到他办公室,当时邵泽华在屋里，邵泽华拿过来10万元钱，于某2让邵泽华直接把钱给我了，这10万元钱给我用于处理单位出差补助和给太平鱼馆付2万元左右饭费了。（2）证人许某1陈述证实，我在佳市电业局对面经营太平炖鱼馆饭店，大约2016年开始，于某2和单位的人经常来我饭店吃饭，他们单位也在这里招待外地客人。在我这里挂帐有2万多元，2018年初龙某过来结算了。3.被告人的供述与辩解被告人邵泽华供述，我于2015年7月在佳木斯市注册成立了鼎轩广告有限责任公司,经营范围有装饰装修、广告宣传。我认识于某2，于某2原来是佳木斯市城市管理行政执法局局长。于某2的儿子叫于某1，儿媳叫曹某，曹某是我同学。有一次，具体时间记不清了,我跟于某1说我有个广告公司,想干些城管的工程,让于某1找他父亲于某2要工程给我。市政设施管理处的七个关于公交站亭项目工程，我能干上这七个工程项目，于某1肯定跟于某2打招呼了。在干这些工程的时候，我同于某2接触并认识了。在2016年,具体时间我记不清了,于某2给我打电话说城管有公交站亭的项目,问我能不能干，我说能干。于某2就让我直接去找城管局下属单位市政设施管理处的李某去签协议，并说他已经跟李某打好招呼了。然后我就去找李某签订了协议书，陆续签订了七份协议书。这七份协议书就是我们公司同城管局下属单位市政设施管理处签订承包的关于公交站亭的七个工程项目。关于公交站亭项目2016、2017两年我同市政设施管理处共签了七份协议书，工程总造价大约300多万元，具体数我记不清了。工程款在2018年都结算完了，这七个项目我总共挣了50万元左右,每个项目具体挣多少钱，我记不清了。工程款都是分为几期拨付，我先行垫付工程款，然后市政设施管理处再给我分期拨付。工程款都是拨付到我公司在建行的对公账户，我再从公司对公账户转到我个人在建行的账户。于某2任市城管局局长期间，我通过于某1找于某2承揽了城管局下属单位市政设施管理处发包的关于公交站亭的七个工程项目。在工程施工期间，我通过曹某给于某2送了两次钱，一次20万元，一次8万元，两次共送了28万元钱。另外，于某2还向我要过10万元钱。2017年9月末的一天，具体时间我记不清了。我从我建设银行卡里取的钱，我记得当天上午我取钱时没带身份证，取款额不能超过5万，只取了49,990元，我交给窗口10块钱，银行给我五沓1万元，我当时手里还有1万元现金,让银行帮我捆成沓了。下午我带身份证了,又取了14万元,凑够20万元现金，用牛皮纸档案袋装着。当天晚上，我带着钱来到位于长安新城于某1家里，当时于某1不在家，曹某一个人在家里，我对曹某说，你把这个给你老公公于某2，曹某也没问是什么东西，然后我放下装有20万元的档案袋就走了。这20万元钱都是红版百元面额1万一沓，共二十沓，用牛皮纸档案袋装着的。这20万元钱是市政设施管理处给我名下的佳木斯市鼎轩广告有限责任拨付的一部分工程款，我把工程款转到我建设银行的个人账户内，我从建设银行的银行卡里取出的工程款。把装有20万元钱的档案袋交给曹某时,我没有告诉她是什么，只是让她把东西交给于某2。我是通过曹某把这笔钱送给于某2的。当时我把装有20万元钱的档案袋交给曹某，没跟她说是什么，她也没问。曹某是否跟于某1说我不清楚,我没跟于某1说这个事。其他人不知道。2017年10月的一天,具体时间我记不清了。有一天晚上，我先给曹某打电话问她在不在家，她说在家呢，我就带着装有8万元钱的档案袋来到位于长安新城曹某和于某1的家里，当时于某1不在家曹某一个人在家里，我对曹某说把这个给你老公公于某2。这8万元钱都是红版百元面额，1万一沓，共八沓，用牛皮纸档案袋装着的。曹某也没有问是什么东西，然后我放下装有8万元钱的档案袋就走了。这8万元钱是市政实施管理处给我名下的佳木斯市鼎轩广告有限责任拨付的工程款，当时我放到手里的现金。通过曹某给于某2送钱是因为我虽然通过干这个工程和于某2接触过，但不太熟悉,我直接给于某2送钱不方便，因为曹某是我同学，于某2是曹某的老公公，所以我才通过她给于某2送的这笔钱。在2017年,具体时间我记不清了。公交站亭工程快结束的时候，于某2找我到他的办公室，对我说公交站亭的工程给你干了，你也挣到钱了，你给我们单位做点贡献，拿10万元钱给我们。我答应了，过了不几天，我就从我账户里取出10万元钱，用档案袋装着拿到于某2的办公室给他，当时他打电话让一个姓龙的副局长到他的办公室，把这10万元接过去了。给完钱我就走了。这10万元钱都是红版百元票面，每沓1万元，共十沓，用牛皮纸档案袋装着的。这笔钱是于某2向我要的，给他们单位的赞助款。于某2没有将这38万元钱还我或是给我等价值物品。本院认为，被告单位佳木斯市鼎轩广告有限责任公司及公司主要负责人被告人邵泽华为谋取不正当利益给予国家工作人员财物，其行为已构成单位行贿罪，公诉机关指控其犯单位行贿罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人邵泽华在监察机关调查时即能如实供述犯罪事实，符合被追诉前主动交待单位行贿行为，依法可对其减轻处罚或者免除处罚，辩护人的辩护意见与本案查明事实相符，应予采纳，公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，应予支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第二款、第六十七条第三款、第三十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款的规定，判决如下：一、被告单位佳木斯市鼎轩广告有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币10万元（限判决生效后立即缴纳）。二、被告人邵泽华犯单位行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  佟 毅审 判 员  迟俊男人民陪审员  杜吉荣二〇二〇年九月二十九日书 记 员  徐婉琪