吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初223号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人任锋，男，1971年1月10日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地吉林省长春市绿园区。2017年6月26日因诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；2018年10月10日因诈骗罪被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万，数罪并处决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。因涉嫌犯有诈骗罪，2019年9月23日被刑事拘留，于2019年9月29日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人程淑莉，吉林程淑莉律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕161号起诉书指控被告人任锋犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员靳长荣出庭支持公诉，被告人任锋及其辩护人程淑莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，2010年7月份左右，白城市洮北区居民杨某甲为给儿子孟某乙办理工作，通过中间人方某甲找到任锋，被告人任锋承诺杨某甲给其儿子孟某乙办理到吉林省水务集团或吉林省发改委社会发展服务中心工作，杨某甲通过中间人方某甲给任锋20万元人民币，任锋无能力给他人安排工作仍收取此款。 2011年8月份左右，松原市扶余县居民廉某甲为给儿子李某甲办理工作，通过中间人石某甲等人找到被告人任锋，被告人任锋承诺将李某甲办理到机关事业单位或国企工作，廉某甲通过中间人给任锋35万元人民币，任锋无能力给他人安排工作仍收取此款。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被害人陈述、被告人任锋的供述与辩解、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人任锋以为非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币55万元，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人十年有期徒刑，并处罚金。 被告人任锋辩称对起诉书指控的第一起事实无异议，对起诉书指控的第二起事实认定的数额有异议，数额应为二十多万元。 辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的第一起事实无异议，对起诉书指控的第二起事实认定的数额有异议，赵某甲收取的15万元无证据表明任锋收取15万元，应认定任锋诈骗数额为17万。本案是任锋第三件诈骗案，总金额139.9万元，因公安机关分别立案，导致任锋可能面临超过20年的刑期，希望予以考虑。 经审理查明，一、2010年7月份左右，白城市洮北区居民杨某甲为给儿子孟某乙办理工作，通过中间人方某甲找到任锋，被告人任锋承诺杨某甲给其儿子孟某乙办理到吉林省水务集团或吉林省发改委社会发展服务中心工作，杨某甲通过中间人方某甲给任锋20万元人民币，任锋无能力给他人安排工作仍收取此款。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据经举证、质证证实，1.书证，转账凭条、对岳某乙情况说明、情况说明、到案经过、（2014）龙刑初字第334号判决书、（2017）吉0303刑初32号判决书、（2018）吉0813刑初264号判决书、任锋户籍证明；2.证人孟某甲、方某甲、岳某甲、岳阳、岳某乙的证言；3.被害人杨某甲的陈述；4.被告人任锋的陈述。上述证据来源合法，且被告人均无异议，本院予以确认。 二、2011年8月份左右，松原市扶余县居民廉某甲为给儿子李某甲办理工作，通过中间人石某甲等人找到被告人任锋，被告人任锋承诺将李某甲办理到机关事业单位或国企工作，廉某甲通过中间人给任锋35万元人民币，任锋无能力给他人安排工作仍收取此款。扣押石某乙3万元，已返还廉某甲。 上述事实有庭审中公诉机关提供的如下证据证实： 1.书证 （1）提取笔录 （2）扶余市公安局扣押物品清单，证实扣押现金30,000元。 （3）发还清单，证实发还廉某甲30,000元。 （4）中国农业银行金穗借记卡明细对账单。 （5）控告材料，证实：鉴于上述事实，控告人认为被控告人石某甲以给我儿子李某甲办理工作为名，诈骗我人民币35万元的犯罪事实清楚，诈骗数额特别巨大，且对我及家人造成严重的经济损失以及精神伤害。现我依法向公安机关提出控告，强烈要求公安机关依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究被控告入诈骗罪的刑事责任，责令被控告人赔偿控告人全部经济损失。 （6）银行账户汇款凭证及账户历史明细清单。 （7）办案说明，扶余市公安局工作人员多次到长春市均未找到赵某甲、徐婧等人。 （8）吉林省机构编制委员会办公室文件，关于印发《吉林省人事考试中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知。 2.证人证言 （1）证人李某甲第一次证言，证实任锋、石某甲等人以给李某甲办工作骗取李某甲母亲廉某甲35万元。 （2）证人石某甲第一次证言，证实：赵某甲、任锋等人给李某甲联系工作的钱款往来。 我帮着给李某甲联系工作了，他母亲姓廉，在扶余市的医院工作，2011年8月份开始帮着李某甲联系工作的，我是通过长春我大哥石某乙找的赵某甲、任锋等人给李某甲联系工作的。一共是35万元，有一笔是15万元打给赵某甲、有一笔是13万元打给我了、还有一笔是5万我不知道打给谁了，还有一笔是2万打给任锋了。 李某甲母亲给我打款13万元是二期办事的钱13万元钱是给任锋的，我给任锋打过10万元，任锋以前欠我3万元，我就留下3万元，任锋告诉我留下的，他以前欠我3万元任锋欠我的3万元我没有什么凭证，这3万元，不是任锋给我的好处费。 （3）证人石某乙第一次证言，证实任锋确实收过被害人钱。李某甲一方打到赵某甲的银行卡里的15万元，赵某甲给我出过一个收条。后来李某甲的工作是怎么办的我就不知道了，给完赵某甲15万元后，就不联系我了，李某甲他家就自己给任锋联系了。 （4）证人张某甲第一次证言，证实：石某甲跟我说廉某甲给她打过15万元，这钱给了办事人，办事人出了欠条，石某甲还给我看了欠条，石某甲把钱给了一个叫什么龙的人，名字是三个字的，后面一个字是龙字。 石某甲是怎么给廉某甲的儿子办工作的，这个我就不知道，他们之间联系的，我没有参与。没有从中得到什么好处。 3.被害人陈述 （1）被害人廉某甲第一次陈述，证实我被石某甲、任锋等人骗走35万元，我是从2011年8月初开始被骗的。对方称给我儿子李某甲办工作，让我家通过银行给对方汇钱，一共汇了四次钱，总共骗了我35万元，2011年8月21日我通过扶余市农业银行给赵某甲（卡号：95XX17）打款15万元；2012年10月18日我通过扶余市农业银行给石某甲打款13万元卡号是62XX10;2013年11月15日我通过吉林省农村信用社给任锋（卡号：××××）打款5万元；2013年9月23日我儿子李某甲通过网上银行给任锋打款2万元。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人任锋供述及辩解，证实诈骗了松原市扶余县一名叫李某甲的孩子，我记得赵某甲给了我5万元现金，石某甲通过银行转账给我10万元现金，李某甲的母亲（姓廉）给我转账5万元，后期李某甲给我转账2万元，这样一算，我应该是收取了李某甲22万元，给李某甲办工作，是李某甲的母亲（姓廉）找的石玉卓，石某甲找的赵某甲，赵某甲找的我。 我把这些钱都给了赵晓非了，后来赵晓非就找不到了，我给赵晓非的都是现金，我没有啥证据。 被告人任锋供述及辩解，证实以办工作的名义诈骗的叫李某甲的孩子。之前检察院提审我时，我跟他们说了，我想见一下办案人员，我有点犯罪事实没有交代。我还诈骗了一个松原市扶余县的孩子，这个孩子叫李某甲，现在能有27岁左右，这个李某甲和白城通过方某甲找我的孩子是一批的。扶余县公安局给我作过笔录。我是以办工作的名义诈骗的叫李某甲的孩子。具体是省直事业单位和国有企业。跟白城的孩子情况是一样的，是一批孩子，都没办理下来。我记得收了12万元左右，具体我就不清楚了。2016年7月份扶余县公安局在四平市看守所给我取过笔录，扶余县公安局应该有案卷。 本院认为，被告人任锋以为非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币55万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于其称诈骗廉某甲的金额不超过二十二万的辩解，本院经审查认为证人李某甲、石某甲、石某乙、张某甲及被害人廉某甲的陈述能够相互作证，能够证实廉某甲被诈骗的金额为35万元。关于辩护人提出的赵某甲收到的15万并无证据证明其转给任锋的辩护意见，本院经审查认为被告人任锋供述赵某甲给其转过5万元，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人任锋对起诉书指控的第一起事实，如实供述，第二起事实系被告人任锋主动交代，且如实供述系坦白，可以从轻处罚。本案系漏罪，应与前罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决如下： 一、被告人任锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；与前罪有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4日起至2033年8月3日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳） 二、责令被告人任锋退还被害人杨某甲人民币二十万元，退还被害人廉某甲人民币三十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  张恩友 审判员  付海艳 审判员  李天伦 二〇二〇年九月一日 书记员  崔嘉琦