本溪满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0521刑初1号 公诉机关本溪满族自治县人民检察院。 被告人齐震,男,1986年6月27日出生于辽宁省本溪市,汉族,大专文化,系个体户，捕前住本溪市明山区。因本案于2019年6月22日被指定居所监视居住，同年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被批准逮捕，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人宋洋，系辽宁铭博律师事务所律师。 被告人隗宏亮,男,1985年4月4日出生于辽宁省本溪市,汉族,初中文化,无业，捕前住本溪市明山区，户籍所在地本溪市明山区。2015年8月18日因犯诈骗罪被本溪市明山区人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元,2016年2月5日刑满释放。2018年8月22日因殴打万某被本溪市公安局明山分局行政拘留十日并罚款五百元，同年8月22日被送往本溪市看守所执行。因本案于2019年7月11日被指定居所监视居住，同年7月31日被刑事拘留,同年9月5日被批准逮捕，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人张勇,男,1979年10月15日出生于辽宁省本溪市,汉族,高中文化,无业，捕前住本溪市明山区，户籍所在地本溪市明山区。因本案于2019年7月3日被指定居所监视居住，同年7月31日被刑事拘留,同年9月5日被批准逮捕，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人李航,男,1993年6月16日出生于辽宁省本溪市,满族,中专文化,无业，捕前住本溪市明山区，户籍所在地本溪市明山区。2012年5月10日因犯聚众斗殴罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑二年。因本案于2019年7月6日被指定居所监视居住，同年7月31日被刑事拘留,同年9月5日被批准逮捕，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人张朋,男,1987年4月20日出生于辽宁省本溪市,汉族,初中文化,无业，住本溪市明山区，户籍所在地本溪市明山区。因本案于2019年7月6日被指定居所监视居住，同年7月30日被刑事拘留,同年9月5日被批准逮捕，同年9月6日被执行逮捕。2020年5月17日被本院决定取保候审。 被告人邹健,男,1992年4月23日出生于辽宁省本溪市,汉族,初中文化,无业，捕前住本溪市溪湖区。2013年3月20日因犯贩卖毒品罪被本溪市明山区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元，2015年2月13日刑满释放。因本案于2019年8月29日被刑事拘留,同年9月30日被批准逮捕，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人陈壮,男,1995年11月29日出生于辽宁省昌图县,汉族,中专文化,无业，住本溪市平山区，户籍所在地辽宁省昌图县。因本案于2019年10月16日被刑事拘留,同年10月28日被批准逮捕，同年10月29日被执行逮捕。2020年4月15日被本院决定取保候审。 辩护人曲丽珠，系辽宁平正律师事务所律师。 被告人关羽,男,1985年9月14日出生于辽宁省本溪市,汉族,小学文化,无业，住本溪市明山区。因本案于2019年7月12日被指定居所监视居住，同年7月19日被取保候审。2020年1月6日被本院决定取保候审。 被告人张伟,男,1988年12月25日出生于辽宁省本溪市,汉族,中专文化,无业，住本溪市明山区,户籍所在地本溪市明山区。2016年11月17日因犯贩卖毒品罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。2017年11月28日因犯贩卖毒品罪被本溪市明山区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十万元。2018年5月9日因犯贩卖毒品罪被本溪市平山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与原判决有期徒刑十八年，罚金人民币十万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币十五万元。2020年6月15日因犯贩卖毒品罪被本溪市明山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币十六万元；2020年8月18日因犯贩卖毒品罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年八个月，并处罚金人民币十七万元。因本案于2019年10月10日被监视居住。2020年1月2日被本院决定取保候审，同年3月3日被本院决定监视居住，同年9月3日被本院再次决定取保候审。 辽宁省本溪市中级人民法院以（2019）辽05刑辖第131号指定管辖决定书指定本院审判。本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉[2019]08号起诉书指控被告人齐震犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、贩卖毒品罪；被告人隗宏亮犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人张勇犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李航犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人张朋、邹健、陈壮、关羽犯非法拘禁罪；被告人张伟犯贩卖毒品罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员黄恭政出庭支持公诉，被告人齐震及其辩护人宋洋、被告人陈壮及其辩护人曲丽珠、被告人隗宏亮、张勇、李航、张朋、邹健、关羽、张伟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本溪满族自治县人民检察院指控： 被告人齐震于2016年7月份注册成立永盛商贸咨询有限公司后,陆续招募有前科劣迹人员隗宏亮、邹健及社会闲散人员张勇、李航、张朋、关羽、车某2(另案处理)、辛某(未到案)、宗某(未到案)、朱某1(未到案)、卢某(未到案)、刘某2(未到案),假借民间借贷之名,以非法占有他人财物为目的,以“行规”等虚假理由,从借款中扣除高额手续费、利息、验点费等费用,期间采取隐瞒还款事实、签订虚高借款协议、肆意认定违约等方式非法获利,当被害人无力偿还后,齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽等人采用敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪手段对被害人进行暴力、威胁、恐吓讨债。2016年7月至2017年10月间,被告人齐震等人对被害人王某1、高某、万某、刘某1、兆鹏、曲某、邵某、于某、孙某1等人共实施了二十余起违法犯罪活动。 被告人齐震等人为了谋取不法利益，经常纠集在一起，通过实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步形成了以齐震为首要分子，以隗宏亮、车某2（另案处理）、辛某（未到案）、宗某（未到案）为重要成员，以张勇、李航、邹健、张朋、关羽、朱某1(未到案)、卢某(未到案)、刘某2(未到案)为其他成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱了社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响。 一、该组织的具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁罪 1、2016年8月末的一天22时许,被告人齐震指使邹健将被害人于某强行带至本溪市明山区永盛调剂行内索取非法债务,并将其扣押至次日16时许,才让其离开。于某被非法剥夺人身自由19小时左右。 2、2016年10月26日20时许,被告人陈壮以被害人曲某欠债不还为由,将曲某带至同样与其有债务关系的被告人齐震经营的永盛商贸信息咨询有限公司办公室内,逼迫其还钱。因曲某无偿还能力,齐震遂强迫曲某重签一张7.5万元的借条,曲某不同意,齐震便指使朱某1和邹健将曲某带到隔壁姣蕾艺校的舞蹈室对其进行殴打,继而威胁曲某要给其注射带有艾滋病病毒的针剂,朱某1持刀威胁如果不签7.5万元借条就剁其手指,曲某被迫签下7.5万元借条。之后齐震指使被告人陈壮及朱某1、邹健继续将曲某带到其母亲家看管逼其借钱还债。直至次日8时许，曲某的丈夫报警。曲某被非法剥夺人身自由12小时左右。 3、2017年4月4日19时许,被告人齐震指使宗某、李航、张朋将王某1从本溪市平山区永丰辣妹子舞厅强行带至本溪市明山区紫金一烧烤店,齐震、宗某、李航、张朋、张勇对王某1进行殴打,随后齐震让宗伟、李航、张朋将王某1带至本溪市明山区景康家园5号楼5-3-2高某家进行看管。直至次日21时许,王某1的儿子王某3向辛某支付现金人民币1万元后,才让王某1离开。王某1被非法剥夺人身自由26小时左右。 4、2017年7月20日18时许,被告人齐震指使隗宏亮安排张勇、关羽向被害人万某讨债，在本溪市明山区卧龙新区73号2-3万某家的门口，关羽、张勇强行将其带至本溪市明山区樱花街永盛商贸咨询有限公司齐震办公室内,隗宏亮对万某进行殴打逼其还钱,直至当晚24时许,万某的母亲任某报警后,万某才被解救。万某被非法剥夺人身自由5个小时左右。 （二）敲诈勒索罪 1、2016年10月26日,被告人齐震为索取非法债务，在非法拘禁被害人曲某期间，明知曲某欠其人民币1.6万元及欠陈壮人民币1万元的情况下，指使邹健、朱某1使用暴力手段强迫曲某重新签了一张7.5万元的借条。后曲某被迫偿还齐震人民币2.8万元，偿还陈壮人民币1.2万元。被告人齐震敲诈勒索人民币1.4万元。 2、2016年12月份,被告人齐震为索取王某1所欠7千元债务,逼迫王某1借款的担保人高某签一张4万元的借款合同后,指使辛某、宗某多次采取恐吓、威胁等手段向高某讨债,高某被迫偿还人民币3.6万元。被告人齐震敲诈勒索人民币2.9万元。 3、2017年4月5日16时许,被告人齐震为谋取非法利益，在被害人王某1的借款已由担保人高某全部还清的情况下，采用非法拘禁的手段继续向其讨债，在其儿子答应还款1万元后，又指使辛某逼迫其签了一张3万元的借条。事后,齐震再次指使辛运峰、宗伟将王某1从本溪市明山区北地强行带至永盛商贸信息咨询有限公司办公室内,对王某1进行殴打,并逼迫其将本溪市平山区永丰街2栋9层8-24号的房产以每月800元的租金租给齐震,以抵偿之前3万元借条的债务。案发前王某1已用该房产租金抵偿27个月,折合人民币2.16万元。 （三）寻衅滋事罪 以被告人齐震为首的恶势力犯罪集团两年内多次实施以下寻衅滋事行为： 1、2017年3月份,被告人齐震为强某非法债务,指使辛运峰、宗伟、李航、张勇、张朋、刘峰等人多次到被害人兆鹏位于本溪市平山区广山社区1号楼3单元6-23号的家中,采用堵锁眼、剪网线、喷字等“软暴力”手段向兆鹏讨债。2017年3月末,齐震指使辛某、张勇、宗某、周某2到兆鹏儿子就读的本溪市平山区小学堵接孩子放学的兆鹏，造成恶劣的社会影响。 2、2017年6月份,被告人齐震为强某非法债务,指使隗宏亮、李航、宗伟、卢斌、张勇多次到本溪市溪湖区被害人刘某1家采取堵锁眼、砸门、抹大酱的手段向其讨债，严重影响他人生活。 3、2017年7月3日,被告人齐震为强某非法债务,指使隗宏亮、宗某、张勇到本溪市明山区被害人邵某经营的“小子酒馆”门前,拿高音喇叭播放邵某欠钱不还的录音,次日中午齐震指使隗宏亮、宗伟、张勇、关羽到“小子酒馆”门前的电线杆和楼栋内,张贴邵某借款时手拿借条的照片,后邵某的妻子曹某迫于影响,还清了高额债务。 4、2017年10月份,被告人齐震为强某非法债务，指使朱某1等人采用打电话威胁被害人艾某1并到其母亲经营的麻将馆以阻止营业的手段进行讨债，严重影响了他人正常营业活动。 （四）诈骗罪 2016年8月，被告人齐震伙同车某2（另案处理）经预谋，先肆意认定违约，恶意提高借款人于某的还款金额，后诱使被害人孙某1用位于本溪市溪湖区柳塘（小户型）128-4栋1-6-40房产为于某提供还款担保，并隐瞒于某无法按期还款真相，骗取了该处房产。经本溪市华丰房地产资产评估有限公司评估：该处房产价值人民币3.00066万元。 二、单独犯罪事实如下： 2017年10月份,被告人齐震想从被害人刘某1办理车辆抵押贷款中获利，帮助刘某1偿还欠他人借款人民币2万元,因获利不成,于是将被害人刘某1的车钥匙及车某1,以此要挟刘某1多还钱。之后刘某1额外多还给齐震人民币2千元。 （二）贩卖毒品罪 2019年6月17日，被告人齐震通过微信联系被告人张伟以人民币1500元的价格从其手中购买冰毒2.5克，随后被告人齐震将2.5克冰毒以人民币3000元的价格卖给吸毒人员周某1，非法获利人民币1500元。 以上事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、被告人指认犯罪现场照片、辨认笔录、视听资料等证据材料。 公诉机关认为，被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、陈壮、关羽以暴力、威胁手段非法剥夺他人人身自由，该八人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人齐震以非法占有为目的，以暴力、威胁、要挟手段强某他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航多次恐吓他人，造成恶劣社会影响，其四人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人齐震以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐震、张伟明知是毒品而贩卖，其二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人齐震伙同李航、张勇、张朋实施非法拘禁；被告人齐震伙同隗宏亮、张勇、关羽实施非法拘禁；被告人齐震伙同邹健、陈壮实施非法拘禁；被告人齐震伙同邹健实施非法拘禁；被告人齐震伙同隗宏亮、张勇、李航实施寻衅滋事，上述行为根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款之规定，均系共同犯罪。被告人齐震是犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条二款、三款的规定，对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；在被告人齐震、隗宏亮、张勇、关羽实施非法拘禁及被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航实施寻衅滋事中，被告人隗宏亮在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条一款、四款之规定，系主犯，应当按其所组织或者参与的全部犯罪处罚；被告人张勇、李航、邹健、张朋、关羽、陈壮在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，均应从轻处罚。被告人隗宏亮、邹健在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条一款之规定，系累犯，均应从重处罚。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航的行为涉嫌一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人张伟在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人邹健具有一般立功情节，可以从轻处罚。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽、陈壮、张伟能如实供述自己全部的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以酌情从轻处罚。 被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、陈壮、关羽、张伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人齐震辩护人的辩护意见：被告人齐震系坦白、认罪认罚、无前科劣迹，始终能如实供述犯罪事实；非法拘禁曲某案与组织犯罪中敲诈勒索罪第一起犯罪属牵连犯，应择一重罪处罚；非法拘禁王某1案与组织犯罪中敲诈勒索罪第三起犯罪属牵连犯，应择一重罪处罚；除贩卖毒品罪外，齐震所实施的所有犯罪行为均由债权债务关系引起，与其他的逞强耍横、发泄情绪的寻衅滋事行为和其他敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪有一定区别，受害人恶意逃避债务的行为，虽不构成刑法上的受害人过错，但也是各个犯罪诱发的原因之一。涉及非法拘禁曲某案件经过公安机关组织调解，曲某对齐震的态度从公安行政案件卷宗看有谅解情节。综上，可以从轻处罚。 被告人陈壮辩护人的辩护意见：被告人陈壮不是齐震涉恶团伙成员，主观恶性较小，情节轻微，社会危害性较小，系初犯、偶犯、认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明，2016年7月，被告人齐震成立永盛商贸信息咨询有限公司,2017年3月27日注册成立明山区永盛商贸信息咨询工作室，2018年6月25日注册成立本溪奇艺传媒工作室，公司成立后，其陆续招募有前科劣迹人员隗宏亮、邹健及社会闲散人员张勇、李航、张朋、关羽、车某2(另案处理)、辛某（未到案）、宗某（未到案）等人多次实施违法犯罪活动。在该团伙实施的一系列非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动中，逐步形成了以齐震为首要分子，以隗宏亮、车某2（另案处理）、辛某（未到案）、宗某（未到案）为重要成员，以张勇、李航、邹健、张朋、关羽等人为其他成员的成员相对固定的恶势力犯罪集团。 2016年7月至2018年7月间,该集团成员假借民间借贷之名,以非法占有他人财物为目的，以“行规”等虚假理由,从借款中扣除高额手续费、利息、验点费等费用,期间采取隐瞒还款事实、签订虚高借款协议、肆意认定违约等方式非法获利,实施“套路贷”违法犯罪活动。 被害人无力偿还后,该集团成员齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽等人采用敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪手段对被害人进行暴力、威胁、恐吓讨债。被告人齐震等人对多名被害人多次实施违法犯罪活动。在本溪市一定区域内多次实施一系列非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，让部分百姓产生恐惧感，以致于不敢维护自己的合法权益，严重扰乱了社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 该组织的具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁罪 （一）2016年8月末的一天22时许,被告人齐震指使邹健将被害人于某强行带至本溪市明山区永盛调剂行内索取非法债务,并将其扣押至次日16时许,才让其离开。于某被非法剥夺人身自由19小时左右。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2016年7月于某向其借5000元，其以砍头息等名义扣除1400元，给付于某3600元，约定每十天还500元，于某给其几期利息。8月一天晚上，其让向中东和邹健把于某带到店里。邹健把于某带到店后，其让邹健看着她，不还钱不让她走，之后其和车某2离开。次日上午，其找于某担保人孙某1，于某说孙某1只有父母留的柳塘房屋，其听后便和车某2商量把孙某1的房屋骗到手，用于抵债。其让孙某1还钱，又让孙某1用房屋抵债，并让于某签15000元借条，限一周内还清15000元，还不上，房归其。孙某1和于某同意后，其取得孙某1购房合同，还让孙某1与车某2签房屋买卖协议、手拿房屋买卖协议与其给的钱拍照，其要回拍照钱后，让于某和孙某1离开。 （2）被告人邹健供述，2016年8月末一天晚上，齐震给其打电话让其找于某把账要回来。晚上10点多，其将于某带到齐震店里。晚上11点多，齐震和车某2回到店里，齐震让其在店里看着于某，不还钱不让走。次日上午，于某朋友到店待一会儿走了。中午，于某说她外甥能帮还钱，齐震给于某外甥打电话让他替于某还5000元，这时于某跟齐震说她外甥（孙某1）在溪湖柳塘有一处房屋，齐震听后跟车某2合计让于某外甥用房抵账。后齐震给于某外甥打电话说超时了让还10000元，又让于某外甥到店谈。在店里齐震和车某2让于某外甥将房抵押给齐震，并让于某签一张15000元借条，约定一周内按借条还钱，钱还上，房屋给于某外甥，于某外甥没办法同意了，后齐震让其回家。 2、被害人于某证实，2016年7月其向齐震借5000元，验点后，齐震扣除手续费等费用给其3600元，其签一张10000元借条，孙某1作担保人在欠条上签字，利息每十天500元。2016年8月末其超几天未给利息。有一天晚上十点多，其回家被齐震一手下拦住，其害怕便跟着他到店里，齐震和他姓车手下到店后让其还钱，不还钱不让走。其给朋友林某打电话，她没钱。次日，林某到齐震的店待了会儿。中午11点，齐震问其担保人有无偿还能力，其说孙某1母亲留了一套房给他。孙某1约下午4点多到店，姓车的男子让孙某1将柳塘房屋抵押给齐震，孙某1没办法同意了，其签了一张15000元借条。齐震在取到柳塘房屋购房合同后，又让孙某1签了一份房屋买卖协议，还让孙某1手拿协议和齐震给的钱拍照，才让孙某1把其带走。 3、证人证言 （1）证人孙某1证实，2016年7月其姨于某向齐震借5000元，齐震以砍头息等名义扣1400元，到手3600元，签10000元借条，利息每十天500元。2016年8月一天晚上，于某给其打电话说她被齐震带到店里，不还钱不让走。次日，齐震手下给其打电话让其替于某还5000元，又说超时让还10000元，又让其去齐震的店。齐震和车某2在店里让其用母亲留给其的房子抵押，并让于某签一份15000元借条，说7天内还15000元，房子还其。于某当时已被拘禁16、17个小时，其没办法就同意了，于某在借条上签了字。后齐震取得柳塘房屋购房合同，又到柳塘认了门，齐震还让其给他写了房屋购买合同，并让其手拿他给的现金和签的购房合同拍照，后其离开。 （2）证人林某证实，2016年8月一天上午，其朋友于某给其打电话说她在大峪交警执法站楼上办公室被拘禁，不还钱不让她走。后其去了那个放贷公司，几个小伙子在办公室的沙发上坐着，其陪于某待一会儿就走了。 （3）证人车某2证实，2016年8月一天晚上22时左右，邹健给齐震打电话说于某被带到店里，齐震和其便回店里，齐震让邹健在店里看着于某，不还钱不让走，后其和齐震离开了。次日10时左右，其与齐震、邹健都在店里，齐震逼于某还5000元，并问担保人能否还钱，于某说担保人孙某1就有父母留的一套房。齐震知道有房屋就与其合计骗孙某1房屋，便给孙某1打电话让他还5000元，又说超时让还10000元，后其又让孙某1到店。孙某1到后齐震让他将房抵押，其和齐震告诉孙某1在7天内还钱，房还他，孙某1同意了，并让于某签一张15000元欠条，其和齐震去柳塘看了房，孙某1又回店里与其签一份房屋买卖协议，齐震让孙某1拿齐震给的钱拍照，后齐震把钱收回，才让于某和孙某1走。 4、辨认笔录，于某辨认非法拘禁其人员及参与人员系齐震、邹健。 （二）2016年10月26日20时许,被告人陈壮以被害人曲某欠债不还为由,将曲某带至同样与曲某有债务关系的被告人齐震经营的永盛商贸信息咨询有限公司办公室内,逼迫曲某还钱,因曲某无偿还能力,齐震遂强迫曲某重签一张7.5万元的借条,曲某不同意,齐震便指使朱某1和邹健将曲某带到隔壁姣蕾艺校的舞蹈室对其进行殴打,继而威胁曲某要给她注射带有艾滋病病毒的针剂,朱某1持刀威胁如不签7.5万元借条就剁曲某手指,曲某被迫签下7.5万元借条。之后齐震指使被告人陈壮及朱某1、邹健将曲某带到其母亲家看管逼借钱还债。直至次日8时许，曲某的丈夫报警。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2017年3、4月，曲某向其借2万元，约定先息后本还法，每十天1千元利息，其扣手续费等费用4千元，给曲某1.6万元，签一份4万元借条。借款后曲某逾期未还款。有一天陈壮给其打电话说曲某在他那儿，其让陈壮把曲某带其店里。陈壮跟其说要把曲某欠他的一万多元要回来，其同意了。当时其让曲某还7.5万元，曲某不同意签字，其让朱某1和邹健殴打曲某，其还威胁她，她签了字。后其让朱某1和邹健带曲某去她家。次日凌晨2点左右，朱某1离开曲某家，邹健一直待到警察把他带走。 （2）被告人邹健供述，2016年10月25或26日晚上9点多，齐震在永盛调剂行的微信群说找到欠款的曲某让其们过去。其去时齐震、向中东、朱某1、曲某及三个其不认识的人在店里，齐震让曲某签一张7.5万元欠条，她不签，齐震骂曲某，还让其和朱某1殴打她，朱某1和齐震又威胁她，曲某没办法签了字。齐震让曲某按欠条还钱，曲某当时没钱，齐震让其、朱某1、向中东和不认识的那三人把曲某带到她母亲家讨债，不还钱不让走。其和朱某1还有曲某的另一债主（陈壮）看曲某一夜，期间其们和齐震通过话，齐震让其们在那儿好好看着，不还钱不让曲某走。 （3）被告人陈壮供述，2016年10月一天晚上8点多，其和女朋友赵某3坐朋友“小强”车去曲某家要欠款，曲某说她还欠齐震钱，其给齐震打电话，齐震知道其和曲某在一起便让其把曲某带到他店。其和齐震说，让他把曲某欠其的钱一起要回来。在店里齐震让曲某还钱，曲某还不上，齐震让两手下把曲某拽到旁边舞蹈教室。其听见有打骂声从舞蹈教室传出来，一会儿那两人又把曲某带回办公室，齐震逼曲某签了一张欠条，并让曲某给她母亲打电话，让两手下跟曲某去要钱，其也想把钱要回来，就跟着一起去了。“小强”和赵某3在曲某母亲家待会就走了，次日凌晨2点多齐震一手下离开，早上7点多警察把其们都带走了。 2、被害人曲某证实，2016年底至2017年初，其向齐震借2万元，扣除4千元，其到手1.6万元，其每月给3千元利息，还签了一份4万元借款合同。借款后给1了个月利息。其向陈壮借1万元未还，陈壮和他对象到其家要钱，其上了他们车，车上还有另外一男子，后将其带到齐震店里。齐震叫了4、5个人过来，问其能否还上钱，其说还不上，就让其签一张7.5万元借款合同，其不签，出来两人对其殴打、辱骂，齐震还威胁其，打其的那两人中比较高的用刀威胁其，其签了字。齐震让其借钱，其给其母亲打电话说了这事儿。之后那两名男子、陈壮、陈壮对象和最开始车里的陈壮的朋友也跟着去其母亲家。后陈壮三人走了，齐震两手下在其母亲家住。其给其丈夫发短信，其丈夫报警了，次日早上带警察到其母亲家，将其们带到派出所。2016年派出所处理齐震逼其还钱的事情，因当时齐震手下殴打其，其害怕就没说齐震让手下拘禁其的事，其被拘禁在其母亲家没打电话报警也是因其怕他们再动手打其。以其向专案组的陈述为准。 3、证人证言 （1）证人冯某（曲某母亲）证实，2017年初一天，曲某丈夫给其打电话说曲某被人带走，联系不上了。当天晚上7、8点，曲某给其打电话说他们找其，后对方去其家，让其还7.5万元，还不上不让其和曲某走。半夜有两人离开，三人留到次日早上。次日早上其给曲某丈夫发微信说这件事，曲某丈夫报警了，和警察到后其和曲某才离开。 （2）证人王某2（曲某丈夫）证实，2016年10月25日晚上8、9点，其接到其父亲电话，说来一帮人把曲某找走了。次日早上5点多，其收到曲某给其发的微信，内容是她被人揍了，被堵在她母亲家不让走，赶紧去救她。其报警后跟警察一起去曲某母亲家。曲某母亲家还有陈壮和齐震一手下，其们一起被警察带到派出所。 （3）证人孙某2证实，2016年10月一天，陈壮给其打电话让其开车带他去个地方，其开车接上陈壮和他对象去的曲某家。晚上20时左右找到曲某，陈壮给齐震打了电话，后陈壮让其开车到大峪执法站附近的一处典当行。其和陈壮、陈壮对象、曲某一起到的齐震办公室，齐震骂曲某，逼曲某签借条，同时安排手下把监控关掉，还说先打一顿再说，这时其就到齐震办公室里屋待着去了。其听见有打人的动静，还有曲某的哭叫声，过一会儿又听见齐震说：“回头给你扎个艾滋病的针”，然后就没动静，其从屋里出来看见曲某脸红肿了。齐震安排两手下和陈壮带曲某去曲某母亲家，晚上23时其们到曲某母亲家楼下，齐震手下非要到曲某母亲家谈，曲某母亲没有办法同意了，齐震一手下跟曲某母亲说曲某不还钱，其们就不走，其看不对劲要走，陈壮对象也要走，其二人离开剩下陈壮和齐震两手下。 4、辨认笔录 （1）曲某辨认出非法拘禁其人员及参与人员系朱某1、邹健、齐震、陈壮。 （2）邹健辨认出非法拘禁的被害人系曲某及参与人系朱某1、陈壮。 （3）冯某辨认出非法拘禁曲某的人员及参与人员系陈壮、朱某1、邹某、齐震。 （4）孙某2辨认出非法拘禁的被害人系曲某及参与人员系齐震、邹某、陈壮、朱某1。 5、书证 （1）陈壮、邹某、齐震指认曲某母亲家门口照片。 （2）本溪市新明派出所2016年10月27日曲某被他人殴打的治安卷宗，证实曲某被齐震、邹健、陈壮等人追债、殴打的事实经过。 （三）2017年4月4日19时许,被告人齐震交待辛某通知宗某、李航、张朋找王某1，后齐震指使宗某、李航、张朋将王某1从本溪市平山区永丰辣妹子舞厅强行带至本溪市明山区紫金一烧烤店,齐震、宗某、李航、张朋、张勇对王某1进行殴打,随后齐震让宗伟、李航、张朋将王某1带至本溪市明山区景康家园5号楼5-3-2高某家进行看管。直至次日21时许,王某1的儿子王某3将人民币1万元交给辛某后,才让王某1离开。王某1被非法剥夺人身自由26小时左右。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2016年12月左右，王某1通过向中东向其借10000元，验点后王某1签20000元借条，口头约定十天后还10000元，每十天利息1000元。扣除手续费等费用3000元，王某1到手7000元。借款后王某1未还钱跑了，其找他担保人高某催账，高某按被迫签的40000元借条还36000元，但还欠其4000元，后其找王某1要欠款。2017年初，其让辛某安排宗某、李航和张朋去找王某1。他们在辣妹子舞厅找到王某1，宗某给其打电话，其让宗某他们把王某1带到其和其前妻赵娇嫘、张勇吃烧烤的紫金附近。其和宗某、张朋、张勇、李航都打了王某1。后其让他们把王某1拉回店里去，让王某1还钱，不还钱不让走，并再写个借条。之后其知道他们将王某1拉到高某家。从头一天晚上至次日晚上10点多，大约超过24小时。 （2）被告人李航供述，2017年4月，小峰（辛某）安排宗某、张朋和其去找王某1，晚上7、8点，其开车拉高某、张朋和宗某去永丰辣妹子舞厅找到了王某1，后按齐震要求将王某1带到紫金岗梁他吃烧烤的地方，在车上张朋用手机录像，宗某打了王某1。到烧烤地方，齐震逼王某1还钱，齐震、宗某、张勇、张朋和其打了王某1。王某1说找朋友借钱，齐震就让宗某、张朋和其带着他去取钱，尔后其和宗某、张朋带着王某1、高某离开了。王某1借到2万元，但没谈成，后齐震让其们把王某1带到高某家，不还钱不让走，宗某、张朋在高某家看着王某1，其回家了。次日上午10点多，其到高某家，下午3、4点，辛某到高某家，辛某用刀威胁王某1逼还钱，并联系他儿子，晚上8、9点，辛某、张朋和宗某带王某1去消防见他儿子，辛某让其留下来，他们取完钱后通知其走，其回家了。其们限制王某1人身自由大约24个小时。 （3）被告人张朋供述，2017年4月一天晚上5、6点左右，李航、宗某、其和高某去永丰辣妹子大舞厅找王某1。其和宗某把王某1从舞厅里拽出来并拽上车，其录视频发给齐震，宗某打了王某1。晚上7点左右到紫金岗梁烧烤店，齐震、齐震对象和张勇从烧烤店里出来，齐震和其们打了王某1，王某1因害怕从朋友处借到2万元，齐震不同意，没谈成，齐震让其们把王某1带到高某家看着，不还钱不让走。宗某和其看了一宿。次日上午，其、李航和宗某看着王某1，下午2点左右，小峰（辛某）到高某家，小峰拿刀威胁王某1，让他还钱，王某1因害怕给他儿子打电话要钱。晚上9、10点，张勇开车接宗某、小峰、其和王某1去见王某1儿子，王某1儿子给小峰钱，小峰把写“结清欠款”的借条给了王某1儿子，后各自离开。其们限制王某1人身自由26个小时左右。齐震的主意，辛某实施的。 （4）被告人张勇供述，2017年春天，一天晚上7、8点，其跟齐震、赵娇嫘还有齐震两朋友在紫金吃烧烤，齐震接到电话说:“我在紫金了，把人带过来吧。”过了会儿李航、宗某和张朋把王某1带到烧烤店，齐震跟王某1说还钱的事，说完用拳头打了王某1，李航、宗某、张朋和其也上去用脚踹王某1。齐震吩咐李航他们找个地方看着王某1，不还钱不让他走，李航他们就把王某1带走了。次日晚上辛某让其去高某家接他和张朋、宗某、王某1，和王某1儿子见面还钱。其听说宗某、张朋看管王某1一宿，逼着王某1还钱。 2、被害人王某1证实，2016年11月，其通过向中东向齐震借1万元，按齐震规矩，与齐震签一张2万元借条，每十天利息1千元，未按期还款需双倍还款，验点后齐震扣3千元费用，通过向中东给其6千元，到期其未能还款，齐震让其找担保人，其找高某作担保。后齐震多次找高某要钱，高某还3.6万元。2017年3月一天晚上7、8点，其被“小宝”（宗某）和张朋抓住带到紫金的一家烧烤店，在车上小宝打其，并录像给齐震看。到烧烤店，齐震和几个男子出来，齐震和他手下打了其，并安排小宝和张朋将其带到高某家看管，不还钱不让其离开。次日齐震手下李航也加入，下午齐震手下“小峰”(辛某)到高某家，殴打并威胁其，逼其还钱，其给儿子王某3打电话让他帮还钱。晚上10点，其儿子王某3替其还1万元后，他们才让其离开。 3、证人证言 （1）证人王某3（王某1儿子）证实，2017年4月一天下午，有人给其打电话，让替其父亲还钱，其没管，后对方又给其打好几个电话，也让其父亲接过电话，直到其同意替还1万元。当晚9、10点，其和对方在消防韩柏附近见面，对方来3人，其把1万元现金给叫“小峰”的男子，后他们才让其父亲回家。 （2）证人石某1证实，2016年10月左右一天，其在高某家住，来几个人找高某要钱，高某说要钱找王某1去。当晚8、9点，他们把王某1带到高某家，不还钱不让王某1离开，还威胁王某1。这伙人给王某1儿子打电话，让他替王某1还钱。次日晚上8、9点，这伙人收到王某1儿子1万元之后，才将王某1放走。 （3）证人霍某证实，2017年4月一天晚上5、6点，王某3给其打电话，说他父亲欠别人钱让人扣了，让他拿钱去赎。其开车去接了王某3和朋友朱某2，王某3在溪湖中国银行ATM提款机取1万元，晚上9、10点去消防医院对面跟王某1债主见面，对方三人带着王某1开车过来，王某3把1万元交给对方，对方把王某1的借条给王某3，并写上“欠款已还清”，后才放王某1。 （4）证人高某证实，王某1向齐震借款，其为担保人。其还齐震3.6万元后，齐震说还欠4千元，其让他找王某1。其通过他人得知王某1在永丰辣妹子舞厅，他们带其找到王某1并将他拽上车，他们在车上打了王某1，并拍了录像。将王某1带到齐震吃烧烤的地方，齐震和他手下又打了王某1，齐震告诉他手下找个地方看着王某1，不还钱不让走。李航开车带着其们离开，车上王某1联系“大伟”借到2万元，但齐震没同意，没谈成，他们就把王某1带到其家中看管。次日下午，齐震手下叫“小峰”(辛某)的男子过来，让王某1给他儿子打电话要钱，并威胁恐吓王某1。王某1儿子给齐震拿1万元后才让王某1走。 4、书证 （1）借条，证实2016年12月5日王某1与齐震签订一张2万元借条，担保人为高某。 （2）王某3取款记录，证实王某3的中国银行银行卡取款情况。 （3）齐震、李航、张勇、张朋指认殴打王某1地点照片；齐震、李航、张朋指认高某家照片。 （四）2018年7月20日18时许,被告人齐震指使隗宏亮安排张勇、关羽向被害人万某讨债，在本溪市明山区卧龙新区73号2-3万某家的门口，关羽、张勇强行将其带至本溪市明山区樱花街永盛商贸咨询有限公司齐震办公室内,隗宏亮对万某进行殴打逼其还钱,直至当晚24时许,万某的母亲任某报警后,万某才被解救。万某被非法剥夺人身自由5个小时左右。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，万某之前向其借款差300元未还又向其借10000元，扣除未还300元及手续费共3300元，他到手6700元，他签了10000元的借条。借款后万某给付些利息和还5000元本金，之后就没还钱。2018年7月20日晚7点，其让隗宏亮安排张勇、关羽、项某把万某带到其经营的永盛公司。到店后，其和隗宏亮、关羽在办公室看着万某，隗宏亮打了万某，并逼万某打电话凑钱，后李航、王某4等人来了。万某打电话凑钱时，张勇、宗某、“旁门”以及挺多公司的人看管某。隗宏亮因殴打万某一事被新明派出所治安拘留，警察介入后，其跟参与此事的人说将这件事都推给隗宏亮一个人，并让他们告诉警察此事起因是隗宏亮与万某之间债务，因其怕此事牵扯到自己，更害怕把此事闹大。 （2）被告人隗宏亮供述，万某向齐震借1万元，按齐震规矩，写双倍借条，扣除验点费，万某到手7千元。借款后万某陆续还款5千元，并给付些利息，之后没还钱。2018年7月20日晚7点左右，其按齐震要求安排张勇和关羽、项某将万某带到店里，其和关羽、齐震在店里看着万某，其打了万某，并说不还钱不让他走。当晚12点多，警察到店将其和万某带到派出所，其因担心事情闹大牵扯到公司或齐震，其寻思就自己担着了，其对警察谎称是其和万某债务，没限制万某人身自由。 （3）被告人张勇供述，万某欠齐震钱，2018年5、6月，齐震让隗宏亮安排其、关羽和项某将万某带到店里。19时多，其们将万某带到店里，隗宏亮和齐震、关羽、万某在办公室，其和几个店里人在外面看管某，隗宏亮和齐震不发话，其们不能让万某离开。隗宏亮打了万某，期间李航、卢某和几个不认识的人来过店里。晚上11点多，派出所民警将万某和隗宏亮带走。警察找其做过笔录，齐震不想此事牵扯到他，让其们谎称是万某和隗宏亮的债务，这件事隗宏亮承担了。 （4）被告人关羽供述，万某欠齐震钱，2018年7月一天晚上，隗宏亮安排其和张勇、项某去把万某带店里。当晚8点左右到店里，其和隗宏亮、齐震、万某在办公室，隗宏亮逼万某还钱，对他又打又骂，这期间其给李航打电话说万某被带店里的事。之后李航、王某4、唐某东、卢某和几个不认识的人来过店里。李航、王某4找齐震、隗宏亮商量，隗宏亮让还1万元，没谈成后万某朋友都离开了。当时万某不敢走，办公室外有很多齐震手下。次日凌晨0点左右，万某母亲带警察到店里，万某和隗宏亮被带走了。齐震怕把自己牵扯进来，让其们告诉警察是万某和隗宏亮的债务，让隗宏亮承担。其按齐震要求做的笔录，隗宏亮被治安拘留。限制万某人身自由从晚上7点左右至次日凌晨0点左右。 2、被害人万某证实，2018年4月，其从“小亮”（隗宏亮）处借10000元，扣除手续费等费用，“大勇”（张勇）给其6700元，先息后本还法，约定每十天收800元利息，签一份10000元借条。2018年6月底，其给大勇微信转7000元，大勇说给晚了，利息当罚金，利息还得另算，之后其不还钱了。2018年7月20日18时左右，其被齐震手下“老虎”（关羽）、大勇和项某带齐震店里。齐震和小亮、“老虎”在办公室，小亮殴打其，他们骂其并威胁其，让还钱。后王某4、李航来了，小亮说看李航面子让其还12800元，其出办公室打电话筹钱，有2、3个齐震手下看管其。之后王某4和李航走了。齐震、小亮、张勇和“老虎”在屋里，小亮让其给家人打电话，不送钱不让走。其给母亲打电话，并把位置告诉她。2018年7月21日0时左右，警察来将人都带走了，小亮被拘留了。因其总去公安局讨说法，齐震把其找到永盛调剂行，让其把张勇、“老虎”摘出去，把事全推到小亮身上，别去分局了，他不要钱了。其怕齐震报复，没再讨说法，也没还钱。其对齐震、小宝、大勇、老虎有辨认能力。 3、证人证言 （1）证人任某（万某母亲）证实，2018年7月20日晚上7点左右，其在阳台向楼下看时看见两陌生男子将其儿子万某架上一辆吉普车，其打电话，儿子电话已关机。直到当晚11、12点左右，儿子打电话让其拿1.2万元去华夏花园附近的永盛公司找他，其报警了。次日凌晨0点左右，其和警察到永盛公司，还有几个人在屋里，警察把万某、“小亮”（隗宏亮）带到派出所，小亮被拘留了。 (2)证人李航证实，2018年7月一天晚上，王某4给其打电话说万某被齐震的人抓到店里，当时关羽也给其打电话说万某被带到店里。后其和卢某、卢某对象、唐某东、唐某东对象一起去了齐震的店里。齐震与隗宏亮、关羽、万某在办公室，隗宏亮逼万某还钱。其和王某4找隗宏亮、齐震商量万某还钱的事，隗宏亮始终是让万某还1万元，不还钱不让走。其听隗宏亮和万某说，万某是被关羽、张勇抓到店里的。其还听说隗宏亮殴打了万某。其离开后，万某母亲带警察到店里，万某和隗宏亮被带走。当天晚上，齐震给其打电话让其和王某4去派出所做笔录，告诉其别说隗宏亮打人的事情。万某被限制人身自由从当晚7点到次日凌晨0时左右。 （3）证人王某4证实，2018年7月20日晚上7点左右，万某给其发信息，说他因欠钱被齐震手下抓走，让其救他出来，之后其给李航打电话。李航和唐某东、卢某一起去齐震店里，其自己去的，办公室里有齐震、“老虎”（关羽）、万某，“小亮”（隗宏亮）逼万某还钱，办公室外有一些齐震传媒公司的人。李航找小亮商量，小亮让还1万元左右，还不到数不让走。其找齐震商量，齐震让其找小亮。后其走了，其给万某微信转6千元。其听说小亮打了万某，并听说万某母亲报警了。次日凌晨，其到新民派出所做笔录，小亮被拘留了。之后齐震让其帮找过万某，齐震单独和万某谈的事情。其对齐震、老虎、小亮有辨认能力。 4、辨认笔录，王某4辨认出限制万某人身自由的人员系齐震、隗宏亮、关羽。 5、书证 （1）齐震、张勇、李航、隗宏亮、邹健、关羽、陈壮、张朋均指认出非法拘禁万某的场所即齐震经营的永盛调剂行的照片。 （2）本溪市新明派出所2018年7月21日万某被他人殴打的治安卷宗，证实万某被齐震和张勇、隗宏亮、关羽追债、殴打的事实经过。隗宏亮因殴打万某被行政拘留十日并罚款五百元。 二、敲诈勒索罪 （一）2016年10月26日,被告人齐震为索取非法债务非法拘禁被害人曲某，直至次日，曲某丈夫报警,警察将邹健等人带至派出所。出派出所后齐震将陈壮、曲某及其丈夫带至经营的永盛商贸信息咨询有限公司内谈还款一事。谈还款时，曲某害怕不同意齐震要求，齐震再次对其实施非法拘禁其期间的殴打、威胁行为，故曲某在实际欠齐震人民币1.6万元和欠陈壮人民币1万元的情况下，被迫同意偿还齐震人民币2.8万元，偿还陈壮人民币1.2万元。被告人齐震敲诈勒索人民币1.4万元。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 被告人齐震供述，大约2017年3、4月，曲某向其借2万元，签一份双倍借条，其扣除手续费等费用共4千元，曲某到手1.6万元。借款后曲某未按时给付利息。一天陈壮给其打电话说曲某在他那儿，其让陈壮将曲某带到其店里，陈壮提出让其帮他将曲某欠他的1万多元一起要回来，其同意了。在店里其让曲某签7.5万元借条，曲某不签字，在其让朱某1和邹健殴打曲某，其威胁她之后，她签了。其让朱某1和邹健拉着曲某去她母亲家，朱某1大约是次日凌晨2点离开的，邹健直到有人报警才去把他带走。从派出所出来之后，其把曲某、曲某丈夫和陈壮都带回了办公室，曲某丈夫还其2.8万元，还陈壮1.2万元。 2、被害人曲某证实，2016年年底至2017年年初，其向齐震借2万元，到手1.6万元，期间其向陈壮借1万元，钱都没还上。陈壮和他对象到其家要钱，其上了他们的车，车上还有另外一男的，他们把其带到齐震店里。店里齐震逼迫其签7.5万元借款合同，其不签，出来两人对其进行殴打、辱骂。齐震和打其的两人中比较高的人威胁其，后其签了。那两名男子、陈壮、陈壮对象和最开始车里的陈壮朋友跟着去其母亲家要钱。陈壮他们三人走了，剩齐震两手下。其给丈夫发短信说了这件事，其丈夫报警了，次日早上带警察到其母亲家，其们被带去派出所，后齐震也去了派出所，派出所给其们进行调解。出派出所后其们去了齐震店里，齐震让其还他2.8万元，还陈壮1.2万元。齐震同意还4万元后不再找其们。当时齐震店里挺多人，还有其因还钱的事先前被打了，不还钱不让其离开，其和其丈夫害怕，都想赶紧把事情处理，其们就同意了，其把钱还清以后就没有联系了。 3、证人证言 （1）证人陈壮证实，2016年3至4月，曲某向其借1万元，其扣除手续费等，利息收取1千元。曲某已经两、三个月不还利息。2016年10月一天晚上8点多，其带朋友“小强”和其女朋友赵某3去曲某家。曲某说她还欠齐震钱，其就给齐震打电话，齐震让其把曲某带到他店里。到后，其与齐震说曲某也欠其钱，一起把钱要回来。齐震让两手下把曲某拽到旁边的舞蹈教室，其听见有打骂声从舞蹈教室传出来。齐震逼曲某签一张欠条。后齐震让两手下跟着曲某去曲某母亲家要钱，其也跟着一起去。小强和赵某3一会儿就走了，次日凌晨2点多，齐震一手下离开，早上七点多警察来将其们都带走了。其们出派出所之后，齐震与其、曲某及曲某的爱人一起去齐震店，曲某爱人给了其1.2万元，其不知道给了齐震多少。 （2）证人邹健证实，2016年10月25或者26日晚上9点多钟，齐震在其们永盛调剂行的微信群里说找到欠钱的曲某，让其们过去。齐震、向中东、朱某1、曲某和三个其不认识的人在店里。齐震让曲某签7.5万元欠条，她不签，齐震辱骂她，还让其和朱某1殴打她，朱某1用刀威胁她，齐震也威胁她，曲某没办法签了。齐震让曲某按欠条还钱，但曲某没钱，齐震就让朱某1、向中东、其和不认识的那三人把曲某拉到她母亲家讨债，不还钱不让她离开。其和朱某1还有曲某的另一债主（陈壮）看了曲某一夜，这期间其们和齐震通过电话，齐震让其们在那儿好好看着，不还钱就不让曲某走，一直到第二天早上8时左右警察来。 （3）证人冯某（曲某母亲）证实，2017年年初一晚上7、8点，女儿曲某给其打电话说他们要找其，后去其家谈。直到半夜，有两人离开，留下三人直到次日早上。次日早上其给曲某丈夫发微信，把其们被高利贷人看着不让其们走的事情告诉他，后曲某丈夫报警，警察来了其和曲某才离开。派出所民警把其们带到派出所以后，对此事进行了调解，7.5万元借条作废。其们到放高利贷人店里商定后，还给他们4万元。 （4）证人王某2（曲某丈夫）证实，2016年10月25日晚上8、9点，其接到其父亲电话，说一帮人把曲某找走了。其开始联系上了曲某，后来联系不上她了。次日早上5点多，其接到曲某微信，说她被人揍了，被堵在她母亲家不让走，让其去救她。其报警了，其们被警察带去派出所。齐震到派出所，其才知道是齐震指使手下这么做的，派出所对曲某、齐震、陈壮的债务进行了调解。出派出所后齐震将其们带至他店里，齐震让还他和陈壮共4万元，实际上曲某欠齐震2万元，欠陈壮1万元，因他们向曲某要钱的手段严重影响了其们生活，其们都挺害怕，想尽快把事情解决，就同意了。其把4万元给齐震，齐震收2.8万元，陈壮收1.2万元。齐震还写一张条，意思是曲某跟他的债务已结清，所有借条无效。 （5）证人孙某2证实，2016年10月，一天陈壮给其打电话让其开车带他去个地方，之后其开车接上陈壮和他对象去曲某家。晚上20时左右找到曲某，陈壮给齐震打了电话，后陈壮让其开车到齐震店。其和陈壮、陈壮对象、曲某到了齐震办公室，齐震逼曲某签借条，同时安排手下把监控关掉，还说先打一顿再说，这时其到齐震办公室的里屋待着去了。其听见有打人的动静，还有曲某的哭叫声，过会儿又听见齐震说：“回头给你扎个艾滋病的针。”然后就没动静了。齐震安排两手下和陈壮带曲某去曲某母亲家，晚上23时其们到曲某母亲家楼下，齐震手下非要上楼谈，曲某母亲没办法就同意了，齐震一手下跟曲某母亲说曲某不还钱，其们就不走了。其看不对劲要走，陈壮对象也要走，后其们离开，剩陈壮和齐震两手下。 4、书证 （1）陈壮、邹某、齐震指认曲某母亲家门口照片。 （2）本溪市新明派出所2016年10月27日曲某被他人殴打的治安卷宗，证实曲某被齐震、邹健、陈壮等人追债、殴打的事实经过及齐震与曲某债务结清的事实。 （二）2016年12月份,被告人齐震为索取王某1所欠7000元债务,逼迫王某1借款的担保人高某签一张4万元的借款合同后,指使辛某、宗某多次采取恐吓、威胁等手段向高某讨债,高某被迫偿还人民币3.6万元。被告人齐震敲诈勒索人民币2.9万元。 认定上述事实证据如下: 1、被告人齐震供述，2016年12月左右，王某1向其借款1万元，扣除3千元费用，他到手7千元，担保人是高某。借款后王某1跑了，其找担保人高某要钱，高某还一个多月说还不上了，其告诉高某这是违约，必须签一份4万元借条，其还用他女儿学业等威胁他，辛某在旁边按电棍吓唬他，高某没办法就同意了。高某还钱超期，其们就打电话催款，当时其告诉宗某和辛某上门使用堵锁眼等方法催款，大概4、5次。高某按4万元借条还款，一共给付其3.6万元，还欠其4千元，此款其后找王某1索要。 2、被害人高某证实，大约2016年11月下旬，齐震找不到王某1，因其是王某1的借款担保人，齐震找其要钱并威胁其，其担心影响孩子就业，且害怕齐震及手下打其，同意还王某1欠款。齐震逼其写一份4万元借款合同，每十天给1千元利息。期间因其未按时给利息，齐振及手下采用喷字等手段威胁恐吓其。其怕不还钱会威胁其人身安全，被迫在2017年大年三十给齐震1.5万元，又还7个月即2.1万元利息，一共给齐震3.6万元。 3、证人王某1证实，2016年11月，其向齐震借1万元，签一份2万元借条，扣除3千元费用，但向中东验点后只给其6千元。借款后因其无力偿还借款，齐震让其找担保人，其找高某作为担保人，高某不知其欠款数额。后齐震他们多次向高某催款，高某一共还他们3.6万元。催款过程中对高某采用喷字等威胁恐吓手段。 3、辨认笔录，高某辨认出对其敲诈勒索的人员系齐震。 （三）2017年4月4日19时许,被告人齐震为谋取非法利益，在被害人王某1的借款已由担保人高某全部还清的情况下，采用非法拘禁的手段将王某1带至高某家进行看管，继续向其讨债，在其儿子答应还款1万元后，又指使辛某逼迫其签了一张3万元的借条。次日21时许,王某1的儿子王某3将人民币1万元交给辛某后,才让王某1离开。事后,齐震再次指使辛运峰、宗伟将王某1从本溪市明山区北地强行带至永盛商贸信息咨询有限公司办公室内,对王某1进行殴打,并逼迫其将本溪市平山区永丰街2栋9层8-24号的房产以每月800元的租金租给齐震,以抵偿之前3万元借条的债务。案发前王某1已用该房产租金抵偿27个月,折合人民币2.16万元。 认定上述事实证据如下: 1、被告人齐震供述，2017年初，在王某1被拘禁的次日下午，辛某给其打两次电话，问其向王某1索要多少钱和让王某1签多少数额的借条，其告诉辛某钱尽量多要、借条上的金额尽量多写。后其收到2000元，辛某给其一张王某1签的30000元借条，其才知道他们将王某1带至高某家。当时王某1不欠其钱。2017年4月，王某1儿子帮还钱。2017年春天，宗某在王某1家楼下看到他，联系辛某将王某1带到店里，辛某联系了其。其回店后王某1说还不上钱，其让他把房屋租给其们，用房租顶债。其安排辛某让王某1把房子租给宗某，租期三年，王某1跟其们签一份租房协议，大约从2017年5月至今已有27个月，每月租金800元，一共21600元。 2、被害人王某1证实，2017年3月一天，其被“小宝”（宗某）和张朋拘禁在高某家，次日李航也加入，下午“小峰”（辛某）到高某家，殴打并威胁其，让其还钱，其给儿子王某3打电话，让他帮还钱。小峰给齐震打电话，具体怎么说的其不清楚，之后他逼其签一份3万元欠条，晚上10点其儿子王某3替其给1万元，他们才让其离开，并把其签的2万元借条交给其儿子。2017年4月，其被小宝和小峰抓到，还有其不认识的一名男子，其被他们带上车，在车上小宝殴打其。到齐震店后，齐震、小峰对其殴打，不认识的男子威胁其，齐震让其还3万元，其说没钱，齐震让其将永丰的房子租他们，用房租顶钱。当时齐震定的房租每月800元，其们签了一份租赁合同，租期三年，从2017年5月22日至2020年5月20日。 3、证人证言 （1）证人李航证实，2017年4月，高某家拘禁王某1的次日下午3、4点钟，辛某到高某家，辛某用刀威胁恐吓王某1还钱。王某1给他儿子打电话，开始他儿子不管，后来王某1儿子回电话，跟宗某说就能拿1万元，要求其们把借条给他。辛某同意后，其开车和辛某回店里取的王某1第一次借条。之后辛某让王某1签一张3万元借条。晚上八、九点，王某1儿子跟宗某约在消防见面。辛某、张朋和宗某带着王某1去消防，辛某让其留下来等他们，他们取完钱后通知其走，其就回家了。后其听说齐震用王某1永丰步行街房屋的房租顶债。 （2）证人张朋证实，2017年4月左右的一天，其和宗某在高某家看管王某1一夜。次日下午2点左右，“小峰”（辛某）到高某家，小峰拿刀威胁恐吓王某1还钱。王某1害怕便给他儿子打电话，开始他儿子不管，后来他儿子同意拿1万元，要求把王某1之前签的欠条给他。小峰请示齐震后，和李航回店取借条。后小峰逼王某1重新写一张借条。晚上9、10点，张勇开车接其、宗某、小峰和王某1与王某1儿子见面，王某1儿子给小峰1万元现金，小峰把借条给王某1儿子，后各自离开了。其听说齐震为多要钱逼迫王某1用房子抵债。 （3）证人张勇证实，2017年春天的一天，拘禁王某1的次日晚上，辛某让其去高某家接他和张朋、宗某、王某1与王某1儿子见面还钱，钱交给了辛某，最后钱给了齐震。之后王某1又被齐震手下带到店里，其看见辛某殴打王某1，逼王某1签订租房协议，齐震怕出事，让王某1跟手下签协议，王某1因害怕同意了。王某1的房子在永丰大S楼，房屋租给宗某，租期三年，其记不住租金多少。王某1把钥匙交给齐震。过了几天，齐震让其拉着宗某将王某1房门锁换了。王某1没收到钱，三年租金顶债了。 （4）证人高某证实，齐震他们在其家拘禁王某1的次日下午，齐震手下一名叫“小峰”男子到其家，小峰威胁恐吓王某1，让王某1给儿子打电话要钱，还有小峰听齐震的话逼王某1写一份3万元借款合同，王某1实际不欠齐震3万元。王某1儿子给齐震1万元后，齐震才让王某1离开。后其听说齐震他们堵到王某1，逼迫王某1与他们签订一份租房协议，王某1被逼将永丰一处房屋租给齐震手下，租期三年，租金偿还欠款。 （5）证人王某3（王某1儿子）证实，2017年4月一天下午，有人给其打电话，让替其父亲还钱，其没管，期间对方还给其打好几通电话，也让其父亲接过电话，直到其同意替其父亲还1万元。其让朋友霍某开车载其去赎人，朱某2也陪其去了，其在溪湖中国银行自助提款机取1万多元现金。大约当晚9、10点和对方见的面，对方来3人，其将1万元给了叫“小峰”（辛某）的男子，小峰在给其的借条上写“欠款已结清”，借条背面有他签名，之后他们放其父亲离开。 （6）证人石某1证实，2016年10月左右的一天，其在高某家住，当天晚上八、九点，几个人把王某1带到高某家，两人看着王某1，不让他离开。这伙人恐吓王某1让他还钱，给王某1儿子打电话让他替王某1还钱，开始王某1儿子不同意，他们打了几通电话之后，王某1儿子同意拿1万元。次日晚上八、九点，这伙人收到王某1儿子的钱后，才将王某1放了。王某1和高某跟其说过，齐震逼王某1把他永丰大S楼的房屋租给自己，不给王某1租金，用租金抵债。 （7）证人霍某证实，2017年4月的一天下午5、6点，其接到朋友王某3的电话，说他爸王某1欠别人钱，让人扣住了，让其开车拉他去赎他爸。其开车在溪湖大商接的他和朱某2，他在溪湖中国银行ATM提款机取的钱。晚上9、10点，其开车去跟王某1的债主见面。当时对方开的是一辆白色车，三人带着王某1过来，司机没有下车。王某3把取的1万元交给对方，对方把王某1的借条给了王某3，然后放了王某1。 4、书证 （1）借条，证实2016年12月5日王某1与齐震签订一张2万元借条，担保人为高某。 （2）王某3的取款记录，证实王某3的中国银行银行卡取款情况。 （3）王某1抵押房屋的贷款合同，证实王某1用自有本溪市平山区房屋向中国建设银行股份有限公司本溪分行抵押借款。 （4）齐震、李航、张勇、张朋指认殴打王某1地点照片；齐震、李航、张朋指认高某家照片；齐震、张朋指认王某1位于本溪市平山区房屋的照片。 5、辨认笔录，被告人齐震辨认出参与敲诈勒索王某1的参与人员宗某、辛某。 三、寻衅滋事罪 以被告人齐震为首的恶势力犯罪集团两年内多次实施以下寻衅滋事行为： （一）2017年3月,被告人齐震为强某非法债务,指使辛运峰、宗伟、李航、张勇、张朋、刘峰等人多次到被害人兆鹏位于本溪市平山区广山社区1号楼3单元6-23号的家中,采用堵锁眼、剪网线、喷字等“软暴力”手段向兆鹏讨债。2017年3月末,齐震指使辛某、张勇、宗某、周某2到兆鹏儿子就读的本溪市平山区小学堵接孩子放学的兆鹏，造成恶劣的社会影响。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2016年10月，兆鹏向其借1.5万元，到手1.5万元。借款后其未按期还款。2016年11月其安排人去兆鹏家四次非法讨债，均采用堵兆鹏与邻居共用的外门锁眼及兆鹏家门锁眼等手段恐吓兆鹏。2016年12月至2017年3月末，其安排人到兆鹏家采用喷字等手段恐吓兆鹏，其记不清多少次。2017年3月，其带辛某、宗某、张勇、李航、张朋和刘某2一起去兆鹏家喷字，宗某和辛某上的楼。2017年3月末，其同意辛某到南一小学去接兆鹏孩子放学，之后其接到派出所警察电话，其让刘某2和宗某去派出所。之后兆鹏找其还钱，兆鹏妻子通过微信转账和现金，共给其两万多元。其安排过辛某、宗某、张勇和李航等人，但其记不清具体每次是谁去的。 （2）被告人张勇供述，2017年4、5月，齐震安排辛某向兆鹏要账，其参与过三次，其中第一次是辛某安排其与宗某去兆鹏家，第二次是齐震与辛某、李航、齐震、宗某、刘某2去兆鹏家，其在边上给宗某他们放风，均使用堵锁眼等手段恐吓兆鹏，影响了与兆鹏家共用外门的邻居及兆鹏家的正常生活。第三次是其拉着宗某和另外二人去兆鹏孩子就读的南一小学学校。后辛某又带人去兆鹏家5、6次，但其没参与。 （3）被告人李航供述，兆鹏欠齐震钱，齐震安排辛某催账，辛某安排其与宗某去兆鹏家采用堵锁眼等手段逼兆鹏还钱。2017年3月，第一次、第二次均是辛某与其、宗某去兆鹏家，辛某在车里等着，其望风，宗某堵锁眼等。第三次齐震带着其、辛某、宗某、张勇、刘某2和张朋到兆鹏家，其在车里，刘某2和齐震没上去，3、4个人上楼。之前齐震也多次让人去兆鹏家采用堵锁眼等手段非法讨债，但其没参与。后来其在店里的微信群看他们聊天，说宗某和张勇去兆鹏孩子就读的学校堵接兆鹏孩子。之后兆鹏妻子跟齐震谈了还钱的事。 （4）被告人张朋供述，2017年年初的一天，齐震带其和刘某2、辛某、宗某、李航、张勇去兆鹏家，齐震在车里，李航、刘某2还有其在楼下等着，辛某安排其在楼后望风，辛某与宗某、张勇上楼采用堵锁眼或喷字手段非法讨债。 2、被害人兆鹏证实，2016年10月左右，其向齐震借1.5万元，还款期限一周，未按期还款要还4万元或5.5万元，按期还要还2万元，多出的钱是手续费和利息。借款后其未按期还款。2017年2月末，齐震一伙人先后六次去其家使用堵锁眼、剪网线等方法逼其还钱。2017年2、3月，齐震让人半夜去其家喷字。2017年3月末，其儿子班主任打电话，说有人接其儿子放学，其想是齐震的人，其让妻子到工人派出所报警，齐震派了两人到派出所。2017年3月至6月其共还齐震2.1万元。 3、证人证言 （1）证人田某证言，证实2017年2、3月，齐震一伙人六次使用堵锁眼等手段催款，还采用剪网线，大约3、4次喷字手段催款，过后其找人修网线，用涂料清理墙。2017年3月末，其接到其儿子班主任电话，说其有两个亲戚去接其儿子放学，其想是齐震一伙人，其报了案，齐震派二人到派出所。因他们催款影响到其儿子安全，其没办法陆续一共给齐震2万多元。齐震的催款手段让其们无脸面对周围邻居，还有将其和邻居共用外门锁眼堵住，影响到其邻居家的正常生活了。 （2）证人李某1证言，证实其家住在广山社区1号楼3单元6号楼22号，兆鹏是其邻居。2017年春节前后，有人到兆鹏家闹，在5楼到6楼的楼道墙上、兆鹏家外门的墙上和他家墙上喷字，其见过2、3次，过后都是兆鹏买涂料刷墙。喷字后油漆味特别大，对其生活造成了影响。 （3）证人杨某1证言，证实兆鹏住在广山小区1号楼3单元6楼右侧，其住6楼左侧，兆鹏是其邻居。2016年年底或2017年年初，其见过楼道墙上被喷红字，2017年春节后其也看见过几次，印象里被喷字三、四次，被喷上字后兆鹏他家会把字抹掉。 （4）证人李某2证言，证实其与兆鹏是邻居。2017年春节前后，找兆鹏要账的人在楼道5楼到6楼的楼梯上、其家和兆鹏家共用的外门上喷字，都是兆鹏买涂料清理。其遇过一次有人堵其两家共用外门的锁眼，致其回不了家。晚上8、9点钟有人砸兆鹏家门，能有1、2次半夜到兆鹏家砸门，影响到其家休息，对其生活造成影响。 （5）证人李某3证言，证实其是兆鹏儿子班主任。2017年2、3月，有一天放学，一名男子要接兆鹏儿子，当时兆鹏儿子已被家长接走。后其给田某打电话，问她儿子有没有回家，田某说孩子已经到楼下了，其告诉她有人到学校接孩子的事。 （6）证人吴某1证言，证实其家住在广山社区1号楼3单元6号楼22号，兆鹏是其邻居。2017年初，其家楼道墙上被人喷红字，喷在了其们单元一楼、五楼和六楼。半夜9、10点钟某家还有非常大的敲门声，应属成年人用拳头全力砸门的声音，影响其和家人的正常休息，让其们居住没有安全感。 4、辨认笔录 （1）田某辨认出本溪市平山区南一小学堵其儿子的人为刘某2。 （2）田某辨认出多次到其家中讨债的债主为齐震。 5、书证，齐震、张勇、李航、张朋指认兆鹏家照片。 （二）2017年6月份,被告人齐震为强某非法债务,指使隗宏亮、李航、宗伟、卢斌、张勇多次到本溪市溪湖区被害人刘某1家采取堵锁眼、砸门、抹大酱的手段向其讨债，严重影响他人生活。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2017年上半年，刘某1向其借款1万元，扣除手续费等费用3千元，到手7千，每十天收1千元利息，签了一份2万元借条。借款后刘某1逾期未还。2017年6月左右，其让隗宏亮去找刘某1催账。当时其具体的催账工作都是让隗宏亮安排下面的员工去做。其知道有堵锁眼这事，其不清楚具体堵几次。刘某1还了1万元。 （2）被告人隗宏亮供述，刘某1应借了1万元，到手7千元，没结清欠款，齐震安排其找刘某1催账。开始其给刘某1打电话催款，后在2017年6月左右，其安排手下到刘某1家堵四次锁眼，还让人往刘某1家门上抹1次大酱。第一次至第三次均是其安排宗某与李航、卢某去的刘某1家，第四次其安排张勇和宗某去的刘某1家。其按齐震的意思办事，家里有人就要钱，家里没人就堵锁眼、抹大酱。钱要回来了。 （3）被告人李航供述，2017年6月，隗宏亮安排其、宗某和卢某去刘某1家使用堵锁眼方法催过三次款，其和卢某均没有下车，都是宗某去的。这几次去刘某1家都是开其本田飞度去的。欠款未结清其就离开不干了。 （4）被告人张勇供述，2017年6月左右的一天晚上，齐震让隗宏亮安排其和宗某去刘某1家堵锁眼催款。刘某1还款了。 2、被害人刘某1证实，2017年5月，其向齐震借1万元，其签2万元借条，约定每十天支付1毛利，先息后本还法。扣掉头息等费用3千元，实际到手7千元。6月左右，隗宏亮给其打电话催款，后齐震让隗宏亮一伙人上其家4次用堵锁眼等手段催款。后其给齐震1万元。 3、证人李某4证实，其在本溪市溪湖区和谐家园9号楼1单元5楼14号居住。邻居户号应是15号，住姓“刘”女的。大约2017年中旬，有人总去骚扰其邻居，其遇到就有三、四次，有时候骂，有时候砸门，其印象最深的是有人把大酱砸在了其邻居家的门上，弄的满楼道臭烘烘，还有几次几个人把其邻居家的门锁眼堵住了。闹事时其都在家，当时其奶奶住在其家，其心里挺害怕的，其奶奶也被吓坏了，影响其正常生活了。 4、书证 （1）河西派出所报警情况登记表，证明6月19日11时18分王某6报警称有人砸其家门，警察到现场了解系其儿媳刘某1欠债，讨债者找刘某1要债。 （2）齐震、张勇、李航、隗宏亮指认被害人刘某1家照片。 （三）2017年7月3日,被告人齐震为强某非法债务,指使隗宏亮、宗某、张勇到本溪市明山区被害人邵某经营的“小子酒馆”门前,拿高音喇叭播放邵某欠钱不还的录音,次日中午齐震指使隗宏亮、宗某,张勇、关羽到“小子酒馆”门前的电线杆和楼栋内,张贴邵某借款时手拿借条的照片,后邵某的妻子曹某迫于影响,还清了高额债务。 认定上述事实证据如下: 1、被告人的供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2017年邵某向其借钱，其记不住具体时间和数额，借款后联系不上了。其安排隗宏亮找邵某催款，想办法把钱要回来。应有隗宏亮、张勇、宗某和关羽参与，其不清楚具体做了什么。后邵某妻子把1万元交给隗宏亮，隗宏亮把钱给其。 （2）被告人隗宏亮供述，2017年一天，邵某向齐震借1万元，签一张2万元借条，扣除手续费3千元，到手7千元。借款后给其一个月利息。一天上午10点左右，其、张勇和宗某到邵某经营的“小子酒馆”找邵某，他不在。下午一点左右，其们到酒馆门口用喇叭播放邵某不还钱录音。次日中午，其让宗某在邵某借钱时手拿借条的照片下面加一些欠钱不还的话并打印一些，之后其和张勇、关羽、宗某去酒馆，其在车里，宗某、张勇和关羽把照片贴在邵某店对面楼的墙上等周围人能看到的地方，让邵某及其妻子丢脸，逼还钱。第三天邵某妻子给其1万元。 （3）被告人张勇供述，2017年7月一天，隗宏亮和其、宗某去卧龙邵某经营的“小子酒馆”找邵某，他不在。下午一点左右，其们去酒馆门口用喇叭放邵某欠钱不还录音。次日中午，隗宏亮让宗某在邵某借钱时手拿借条的照片下面加一些欠钱不还的话并打印。后隗宏亮安排其、宗某和关羽将照片贴在邵某店门口等周围人能看到的地方，让邵某及家人丢脸，对生活造成影响。次日下午，邵某妻子给隗宏亮1万元。 （4）被告人关羽供述，2017年8、9月的一天上午，隗宏亮、张勇、宗某和其去邵某在卧龙经营的“小子酒馆”催款，把邵某借钱时手拿借条的照片，照片上有欠钱不还的话，贴在酒馆附近的居民楼等，周围人能看到的地方，让邵某丢脸，对生活造成影响，逼还钱。后其听说邵某妻子找隗宏亮把钱还了。 2、被害人邵某证实，2017年7月3日，其向齐震借1万元，扣除手续费等费用3千元，到手7千元，其写一张借条，约定第十天下午还1万元。但齐震在约定的第十天上午就到其经营的“小子酒馆”催款，使用喇叭喊，还在从进其家小区到其家饭店的路边墙上、电线杆上等地方贴其借钱时手拿借条的照片，照片下面还有一些“邵某欠钱不还”之类的话。次日下午，其妻子给齐震手下1万元。这件事对其生活造成了影响，现其不怎么回卧龙住。 3、证人证言 （1）证人曹某的证实，2017年7月一天中午，齐震手下到其在本溪卧龙经营的“小子酒馆”找其丈夫邵某，邵某不在。下午1点多，齐震手下有2、3个人在外面用喇叭播放“邵某欠钱不还”的话。次日中午，其发现在其酒馆旁边的居民楼墙上等地方张贴邵某手拿借条的照片，照片上还有“邵某欠钱不还”的话。次日下午其给齐震手下1万元。影响了其家的正常生活，让其家人丢人，现其丈夫在外务工。 （2）证人杨某2证实，2017年7月一天中午，其听见外面有人反复喊“邵某欠钱不还”之类的话，其到门口看见3、4个人用喇叭放录音，店员谁也不敢出去，也没有顾客敢到店里吃饭。次日中午，其听老板娘曹某说外面贴的都是邵某的照片，其看见在饭店对面楼墙上、电线杆上，都贴了邵某手拿借条的照片，照片下面还有“邵某欠钱不还”的话。后曹某把钱还了，那伙人就没再来闹过。邵某没脸在卧龙待着，现在外打工。 （3）证人朴某证实，邵某是其邻居。2017年7月，其在小区看到邵某手拿借条的照片贴在小区的告示板上，他家对面楼墙上，电线杆上，在照片下面还有“邵某欠钱不还”的话。听说还用喇叭喊过。因这事邵某没脸面对周围邻居，不怎么回卧龙，也不爱说话了。周围的住户和商户也怕放高利贷的人来找他要钱时给自己带来麻烦。 （4）证人赵某1证实，2017年7月一天中午左右，有3、4个小伙子在“小子酒馆”门口用喇叭喊“邵某欠钱不还”之类的话，挺吓人，下午13时左右离开。次日，其看见附近墙上贴着邵某照片，记不清具体内容。其感觉挺害怕。 4、辨认笔录，邵某辨认出小子酒馆门口对其寻衅滋事的人员及参与人员系齐震、张勇、关羽、隗宏亮。 5、书证，齐震、张勇、关羽、隗宏亮指认被害人邵某家“小子酒馆”照片。 （四）2017年10月份,被告人齐震为强某非法债务，指使朱某1等人采用打电话威胁被害人艾某1并到其母亲经营的麻将馆阻止营业的手段进行讨债，严重影响了他人正常营业活动。 认定上述事实证据如下: 1、被告人齐震供述，2017年7月，艾某1向其借5000元，扣除手续费等2000元，给艾某13000元，每十天还500元利息，艾某1写一张5000元借条。借款后艾某1按期给利息。2017年9月，艾某1欠他人3000元，其说帮还3000元，算他向其借4000元，艾某1同意了，重新写一张9000元借条，艾某1按9000元还利息，借款后他共还4期利息。2017年10月中旬，其安排朱某1和周建霞把艾某1找到店里，逼还钱，艾某1下午两点左右离开了，之后其找不到艾某1。2018年1月末，其通过微信联系上艾某1，就威胁他还钱，后其又安排朱某1和周某2去他母亲经营的麻将馆闹事，艾某1母亲害怕还其钱了。 2、被害人艾某1证实，2017年7月，其向齐震借5000元，到手3000元，每十天利息500元，其签了5000元借条，借款后其按时还利息。2017年9月初，其另一债主向其催账，齐震说帮其还3000元，算其欠他4000元，其同意了。其重新签一张9000元借条，每十天还1000元利息。大概2017年10月中旬，朱某1和齐震手下找其催账，后其消失了一段时间。2018年1月末，齐震联系上其，威胁其不还钱大年三十晚上就去其家。2018年春节没几天，齐震派手下到其母亲的麻将馆内威胁恐吓要钱，很多邻居围观，还报了警。没过几天，朱某1及齐震手下又去其母亲的麻将馆威胁恐吓要钱，后其母亲给他们12000元。 3、证人证言 （1）证人艾某2证实，2017年2月10日左右，一绰号“小强”男子到麻将馆威胁恐吓，把客人都撵走，砸坏一台麻将机，还要到其家里去闹，最后其和爱人受不了，就按对方要求还钱。 （2）证人赵某2证实，其儿子艾某1欠过一个叫齐震的男子钱。2017年2月10日，齐震让手下人到其开的麻将馆要钱，其中有一个男子用铁链子把麻将馆的顾客都赶走了，砸坏其家一台麻将机，还威胁恐吓其，其害怕，替艾某1还了钱。 4、书证，收条一份，证实艾某1给付朱某112000元。 四、诈骗罪 2016年8月，被告人齐震向于某索取非法债务，因于某无力偿还，遂齐震联系被害人孙某1向其索要，期间齐震得知孙某1母亲吴某3去世前留有一处位于本溪市溪湖区柳塘（小户型）128-4栋1-6-40房产，便伙同车某2（另案处理）预谋将该房产非法占有。二人先肆意认定违约，再恶意提高借款人于某的还款金额，后诱使被害人孙某1用该处房产为于某提供还款抵押，并隐瞒于某无法按期还款真相，骗取了该处房产。后齐震将该房产以抵顶债务方式抵顶给沈某。经本溪市华丰房地产资产评估有限公司评估：该处房产价值人民币30006.6元。 认定上述事实如下: 1、被告人齐震供述，2016年大约8月一天晚上，其让邹健把于某带到店里看着她，向于某催账。次日上午，其找于某担保人孙某1要钱，于某说孙某1只有父母留的柳塘房屋。其听后便和车某2商量把孙某1的房子弄到手用于抵债。其打电话让孙某1还5千元，又说超时得还1万元，后又让孙某1到店里谈。孙某1到店后，其让孙某1将房屋抵押给其，并让于某重新写一张1.5万元借条。其和车某2还跟孙某1说一周内还上钱，房屋还给他，还不上，房子归其，于某和孙某1同意后，其们四人去于某家取柳塘房屋购房合同，又去看柳塘的房屋。后其让车某2与孙某1签购房合同，还让孙某1手拿购房合同和其给他的钱拍照，拍完其把钱要回来，他们就离开了。过了3天左右，孙某1给其打电话说还钱赎房屋的事，其与孙某1说于某能还钱，不用他管了。这之后孙某1多次给其打电话问于某是否还钱，其说不用他管，其找于某要钱。之后房屋归其，其让车某2换了门锁。其欠“小龙3万元，就把孙某1的房屋顶账给了“小龙”，小龙好像姓沈。 2、被害人孙某1证实，2016年8月一天晚上，其姨于某给其打电话说她被齐震带到店里被逼还钱，让其张罗钱。次日，齐震手下给其打电话让还5千元，又说超时让还1万元，后又让其到齐震店里。到店后，齐震和车某2让其用母亲去世前留给其的房屋抵押，并让于某签一份1.5万元借条，说7天内还钱就还其房，其同意抵押房屋，于某也在借条上签了字。后其们去取柳塘房屋购房合同，又去认了门。回店里齐震让其写购房合同，并让其手拿合同和他给的两三万元现金拍照，后其和于某离开了。之后7天内其给齐震打过电话说偿还1.5万元把房子赎回来，但齐震却说其不用还这笔钱，于某三两天就能还，到时房屋给其。当时其信了齐震的话，没再多问。一个月以后其去柳塘，房门钥匙被换。此房无房照，不能办理过户手续。 3、证人证言 （1）证人沈某证实，2018年8月18日，其向齐震要欠款60000元，齐震给其29865元，说剩下30135元用房顶。其问他是什么房子，齐震说孙某1欠他钱，还不上用房顶，手里有房屋买卖协议及房屋合同手续，现找不到人，原始房某是孙某1的母亲吴某3，吴某3去世之前把房子留给了孙某1。他说要么房子顶给其，要么他给其打欠条，其要了房，其和齐震的债务算两清了。齐震把房子的钥匙给了其后，其转头就把门锁换了，当时屋里有床等其他物品。房子给其后就一直闲置。 （2）证人林某证实，2016年8月一天上午，其朋友于某给其打电话说她在大峪交警执法站楼上办公室被拘禁了，后其去陪于某待一会儿就走了。其听说齐震那伙人把孙某1在柳塘的房子骗到手后才让于某走。 （3）证人车某2证实，2016年8月一天晚上22时左右，齐震指使邹健在店里看着于某。次日10时左右，其与齐震、邹健在店里，齐震逼于某还钱，齐震问于某：“你担保人能还钱不”，于某说担保人孙某1就有父母留的一套房子。齐震听后便与其商量把房子骗过来给其住，其同意了。其打电话让孙某1替于某还5千元，又让他还1万元，后又让他到店里谈。孙某1到店后，齐震让他用房屋做抵押，孙某1不想，其和齐震跟他说7天之内把钱还上，房屋就还给他，孙某1相信了，同意将房屋抵押，同时其们让于某签一张1.5万元欠条。后其们一起去看孙某1在柳塘的房屋，齐震让其和孙某1签一份房屋买卖协议，并让孙某1手拿他给的一两万元现金拍照，拍完齐震把钱要了回去。过了三四天，孙某1联系其要还钱赎房，其骗他说于某能还钱。过了七八天，齐震告诉其这房子给其，其去把房门锁换了。房子一直在齐震手里，后来其听说齐震把房子转给一个叫“小龙”的卖二手的车人。 （4）证人于某证实，2016年8月末一天晚上十点多，齐震一名手下把其带到齐震店里并看管其一夜，齐震和姓车的男子离开前说不还不让走。次日中午11点，齐震问其担保人有无偿还能力，其说孙某1母亲给他留一套房。齐震和姓车的男子商量把孙某1的房子弄到手，具体内容没听清。他们先是让孙某1还5千元，后又让还1万元，又让孙某1到店里。在店里姓车的男子让孙某1将他母亲溪湖柳塘的房子抵押给齐震，说7天内其还清1.5万元，房子还孙某1。孙某1没办法同意了，其签了一张1.5万元借条。其们取了柳塘房屋的购房合同后回店里，孙某1签了一份房屋买卖协议，齐震还让孙某1手拿此协议和齐震的两三万元拍照，拍完后钱就收回去了。 （5）证人邹健证实，2016年8月末一天晚上，齐震让其将于某带到店里催款，后又让其在店里看管于某一夜。次日上午，于某朋友到店里待一会儿走了。中午，齐震让于某张罗还钱，于某说就能找她外甥，齐震给于某外甥打电话让他替于某还5000元，这时于某说她外甥在溪湖柳塘有一处房屋，齐震听后便与车某2合计用不断提高还款数额的方式，让于某及外甥无法偿还，最后骗于某外甥用房顶账。之后齐震联系于某外甥说超时让还10000元，又让于某外甥到店里谈还钱的事。于某外甥到后，齐震和车某2让于某外甥把柳塘的房子抵押给齐震，并让于某签一张借条，规定于某一星期内按借条上的数额还钱，还清后房子还给于某外甥，于某外甥没有办法同意了，接着齐震让其回家。后来其听说房子被齐震占为己有。 4、书证 （1）本溪满族自治县公安局调取的沈某提供的孙某1、车某2房屋转让合同，证明孙某1与车某2签订房屋转让合同； （2）本溪满族自治县公安局调取的沈某提供的吴爱玲医学死亡证明书、吴爱玲护照首页、户口本、吴爱玲及孙某1身份证复印件、本溪满族自治县公安局出具的情况说明，证明孙某1、吴某3的身份信息，孙某1母亲吴爱玲位于矿新街128-4号楼1-6-40房屋情况。 （3）本溪满族自治县公安局调取的矿新街128-4号楼1-6-40住户用水、用电情况清单，证明本溪市溪湖区房屋2011年-2019年缴纳用水、2015年-2018年缴纳用电的用户名均是孙某1母亲吴某3； （4）本溪市溪湖区人民政府河西街道太平社区出具的证明，证明2014年5月矿新街128-4号楼1-6-40房屋入住登记人是吴某3； （5）被告人齐震指认被害人孙某1位于本溪市溪湖区房屋。 5、鉴定意见 本溪市华丰房地产资产评估有限公司报告书及相关资质，证明本案涉及本溪市溪湖区房产评估价值为人民币30006.6元。 6、辨认笔录，孙某1能辨认出骗取其房屋人系齐震。 单独犯罪事实部分 （一）敲诈勒索罪 2017年10月,被告人齐震想从被害人刘某1办理车辆抵押贷款中获利，帮助刘某1偿还欠他人借款人民币2万元,因获利不成,于是将被害人刘某1的车钥匙及车某1,以此要挟刘某1多还钱。之后刘某1额外多还给齐震人民币2千元。 认定上述事实证据如下: 1、被告人齐震供述，2017年10月初，刘某1因向他人借款，将车辆登记证书抵押，她想找其借钱将车辆登记证书赎回办正规的抵押贷款。其为挣钱让刘某1通过其办抵押，刘某1同意了，后其替刘某1还2万多的欠款，对方把车辆登记证书给其，其带刘某1去办抵押，但没办成。其让刘某1在其店里签一张4万元借条，后其找借口骗刘某1把车钥匙给了其，其扣了她的车，其让她还3万元，还钱其就把车还给她。后其把车藏到樱桃小区里。后刘某1还其2万多元，多还2、3千元，其将车还给他们了。 2、被害人刘某1证实，2017年10月左右，其想把其前夫丛润滋的车辆登记证书从另一债主处赎回来办贷款，其找到齐震，齐震帮其还2万多元欠款，赎回证书。后齐震带其去办理贷款没办成。其给齐震签了一张4万元借条。在齐震店里，齐震骗其把车钥匙给他看看是什么车，其把车钥匙给他后他把其车钥匙扣下，威胁其不给他3万元，就不给其车，办公室里人太多，其怕挨打，就走了。后其们给齐震2.5万元，齐震把车给其们，多拿3、4千元。 （二）贩卖毒品罪 2019年6月17日，被告人齐震通过微信联系被告人张伟以人民币1500元的价格从其手中购买冰毒2.5克，随后被告人齐震将2.5克冰毒以人民币3000元的价格卖给吸毒人员周某1，非法获利人民币1500元。 认定上述事实如下: 1、被告人供述与辩解 （1）被告人齐震供述，2019年6月17日，秦川微信找其想从其手里买两个半冰毒，其微信联系张伟后，当晚，其让石某2开车去程家从张伟手中拿两个半冰毒，石某2从张伟那取的冰毒是白色晶体，装在三个塑料袋内。其通过微信约秦川和石某2在银亿正门附近见面，石某2将冰毒交给秦川，秦川当场给石某23000元。次日上午，石某2通过微信把卖毒品的3000元转给其，其再通过微信将其中1500元转给卖家张伟。其获利1500元。石某2知道是毒品。石某2开的是一辆辽A白色三菱轿车。 （2）被告人张伟供述，2019年6月中旬的一天，齐震在微信说他那边有人想要买两个半冰毒，其们商量好价格是1500元。当天晚上20时左右，其将两个半重量的冰毒藏在其本溪市明山区程家小区其家门外脚垫下，然后让齐震自己来取。次日，齐震通过微信转账给其1500元。其微信“小伟哥”，齐震微信“震17164755555”，不知道是谁取走的冰毒。 2、证人证言 （1）证人石某2证实，2019年6月17日，大约晚上9点多，齐震微信让其去本溪市程家小区最里面楼的二楼左门门口的脚垫底下取点毒品帮他送一下，其取到后，齐震让其送本溪市万豪酒店对面的小区门口，并让其向取东西的人要3000元。其到本溪市万豪酒店对面那个小区门口等着，来了一个男的，穿粉色上衣、黑色短裤，大约40多岁，那个男的向其要东西，问其多少钱，其说3000元，然后他给了其3000元现金，其把东西给那个男的。其微信告诉了齐震。第二天还是第三天，其将钱微信转给齐震。其开的永盛传媒辽Ａ×××××白色三菱车。 （2）证人周某1证实，2019年6月17日下午或晚上，其给秦川打电话要买3000元的冰毒，秦川说能买到让其回家等着。大约晚上8、9点钟，其又给秦川打电话，他让其晚上11点左右到本溪市明山区银亿家园正门口等着，晚上其到地方后看见一辆沈阳牌照的白色三菱牌汽车，车里有个小孩，他挺瘦小的，大概能有20多岁，其过去问是秦川的朋友么，他问其是来取东西的么，其说是，然后就上车了。其给了他3000元，那小孩也将用白色包装纸包装的冰毒给其了，回家后其发现白色纸里面有一个大号的透明小袋，那个大号的透明袋里面有三小袋冰毒，一共是2.5克冰毒。秦川怎么联系的其不知道。其去时穿的是短裤、粉色半袖上衣。 3、辨认笔录 （1）石某2辨认出从手其中取走毒品的人系周某1。 （2）张伟辨认出从其手中购买冰毒用于贩卖的人系齐震。 （3）周某1辨认出帮其购买毒品的人系秦川。 4、书证 微信聊天记录照片，证明齐震与张伟联系购买毒品的经过及齐震给张伟微信转账、石某2给齐震转账的经过。 另查明，本案在侦查阶段，公安机关依法查封李航名下车架号LHGGE8872B2003883的车辆车籍。被告人张伟犯贩卖毒品罪在本溪市明山区人民法院（2018）辽0504刑初208号刑事判决中应与平山区人民法院（2018）辽0502刑初125号刑事判决并罚，该院误将（2018）辽0504刑初208号刑事判决与其本院（2017）辽0504刑初171号刑事判决合并处罚，现本溪市明山区人民法院已作出（2020）辽0504刑再2号刑事判决予以纠正，且该判决已生效。本溪市溪湖区人民法院（2019）辽0503刑初25号刑事判决应与明山区人民法院刑事判决并罚，现因明山区人民法院作出（2020）辽0504刑再2号刑事判决对之前刑事判决予以纠正，故本溪市溪湖区人民法院已作出（2020）辽0503刑再3号刑事判决予以纠正，且该判决已生效。被告人张伟因犯贩卖毒品罪，被多次判处有期徒刑以上刑罚，因其患有重大疾病，人民法院决定对其暂予监外执行，期限为自2017年4月10日起至2020年8月18日止。被告人邹健有揭发他人犯罪行为。 认定全案事实的综合证据有： 1、案件来源及抓捕经过，证实本案由本溪市公安局向本溪满族自治县公安局转递线索；被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、张朋、邹健、陈壮、关羽、张伟均系被抓获归案。 2、人口基本信息表、电话查询记录、本溪市明山区人民法院（2013）明刑初字第00043号、（2015）明刑初字第00169号、（2017）辽0504刑初171号、（2020）辽0504刑再2号刑事判决书、本溪市监狱狱政管理科证明及本溪市看守所刑满释放证明书、本溪市溪湖区人民法院（2012）溪刑初字第00076号、（2016）辽0503刑初94号、（2020）辽0503刑再3号刑事判决书、本溪市平山区人民法院（2018）辽0502刑初125号刑事判决书、暂予监外执行决定书、执行通知书等，证实被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、张朋、邹健、陈壮、关羽、张伟均已达刑事责任年龄。被告人齐震、陈壮、关羽均无前科劣迹。被告人张勇、张朋均无前科。被告人隗宏亮、李航、邹健、张伟均有犯罪前科。 3、本溪满族自治县公安局出具的情况说明，证实：（1）辛某、宗某在菲律宾未回国；（2）暂未找到刘某2、卢某、“旁门”、朱某2、刘某4、“大伟”、项某、唐某东、王某7、秦川、赵某3；（3）张伟身体状况无法被收押，采取监视居住强制措施；（4）被害人王某1、曲某、万某伤势已痊愈，且本人无法提供伤残鉴定所需病例等材料，无法对其进行伤残鉴定；（5）被告人齐震名下无财产。 4、本溪满族自治县公安局出具的情况说明、（柳塘）地区违章建筑房屋拆迁、安置协议书，证实孙某1被骗房屋位于本溪市溪湖区，面积为38.47平方米，该处房产无产权手续无法办理房屋产权证，登记房某王长生，经多方查找未找到王长生。 5、协助冻结财产通知书回执、机动车登记证书、行驶证，证实查封车辆登记手续，车架号LHGGE8872B2003883车辆登记在李航名下，2018年5月9日被抵押登记在沈阳金融商贸开发区鼎诺小额贷款有限公司名下。 6、账本及齐震、张勇指认齐震经营的永盛调剂行账本照片，证实齐震、张勇记录放贷人、放贷数额及还款情况。 7、视频资料，证实齐震等被告人的微信聊天记录。 8、2017年11月2日张伟的罪犯病情诊断书，证实2017年张伟经诊断为慢性肾脏病、慢性肾功能不全尿毒症（CKD5期）规律血液透析、高血压、钙磷代谢异常，张伟目前病情符合司发通〔2014〕112号《保外就医严重疾病范围》。 9、营业执照、租房协议、收条、个体工商户开业登记证书，证实2019年6月30日齐震母亲史某收到王状兑明山永盛传媒工作室费用，本溪永盛传媒有限公司于2019年7月5日成立，梁仔为法定代表人，房屋系梁仔从本溪经济开发区金城房地产开发有限公司租赁。 10、企业机读档案登记资料、查档证明、房屋产权查档报告，证实本溪永盛传媒有限公司、本溪奇艺传媒工作室、明山区永盛商贸信息咨询工作室的成立时间及住所地，齐震经营上述公司、工作室时的住所地房屋登记权利人均不是齐震。 以上认定事实的证据，经当庭举证、质证，来源及收集程序均合法，能够互相印证，本院予以确认。 针对被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见，本院综合评析如下： 关于被告人齐震辩护人提出“涉及非法拘禁曲某案件经过公安机关组织调解，曲某对齐震的态度从公安行政案件卷宗看有谅解情节，可以从轻处罚”的辩护意见，经查，无被害人曲某对齐震谅解情节，故本院对辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。 关于被告人齐震辩护人提出“非法拘禁曲某案与组织犯罪中敲诈勒索罪第一起犯罪属牵连犯，应择一重罪处罚；非法拘禁王某1案与组织犯罪中敲诈勒索罪第三起犯罪属牵连犯，应择一重罪处罚”的辩护意见，经查，根据被告人供述、证人证言、被害人陈述等相关证据能够证明被告人齐震对被害人的非法拘禁行为均是手段行为，敲诈勒索被害人财物的行为均是目的行为，虽然分别触犯了不同罪名，但均具有牵连关系，属牵连犯，均应择一重罪处罚。故本院对辩护人提出的上述辩护意见，予以采纳。 关于被告人齐震辩护人提出“除贩卖毒品罪外，齐震所实施的所有犯罪行为均由债权债务关系引起，与其他的逞强耍横、发泄情绪的寻衅滋事行为和其他敲诈勒索犯罪、非法拘禁犯罪有一定区别。受害人恶意逃避债务的行为，虽不构成刑法上的受害人过错，但也是各个犯罪诱发的原因之一。综上，可以从轻处罚”的辩护意见，经查，根据被告人的供述、证人证言、被害人陈述等相关证据能够证明齐震是假借民间借贷之名,以非法占有他人财物为目的，以“行规”等虚假理由,从借款中扣除高额手续费、利息、验点费等费用,期间采取隐瞒还款事实、签订虚高借款协议、肆意认定违约等方式非法获利,实施“套路贷”违法犯罪活动。不论被告人是否是为了维护自己的合法权益，均不能采取非法行为解决问题，应通过合法途径化解矛盾，故本院对辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。 关于被告人齐震辩护人提出“被告人齐震系坦白、认罪认罚、无前科劣迹，始终能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚”的辩护意见及被告人陈壮辩护人提出的辩护意见，与本院查明的一致，予以采纳。 本院认为，被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽、陈壮以暴力、威胁手段非法剥夺他人人身自由，其八人之行为，均已构成非法拘禁犯罪。公诉机关指控被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽、陈壮均构成非法拘禁罪罪名成立，本院予以支持。被告人齐震以非法占有为目的，以暴力、威胁、要挟手段强某他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索犯罪。公诉机关指控被告人齐震犯敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航多次恐吓他人，造成恶劣社会影响，其四人之行为，均构成寻衅滋事犯罪。公诉机关指控被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航均构成寻衅滋事罪罪名成立，本院予以支持。被告人齐震以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人齐震犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人齐震、张伟明知是毒品而贩卖，其二人之行为，均构成贩卖毒品犯罪。公诉机关指控被告人齐震、张伟犯贩卖毒品罪罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的曲某被齐震非法拘禁案及敲诈勒索案，与王某1被齐震非法拘禁案及敲诈勒索案，经查，被告人齐震通过非法拘禁被害人曲某、王某1达到敲诈勒索曲某、王某1钱财的目的，前后两犯罪行为均为手段行为与目的行为，分别触犯了不同罪名，属牵连犯，应择一重罪处罚，故应以敲诈勒索罪定罪量刑。故对公诉机关指控被告人齐震非法拘禁曲某、王某1犯非法拘禁罪的意见不予支持。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽经常纠集在一起,以被告人齐震为首要分子,被告人隗宏亮为重要成员,被告人张勇、李航、邹健、张朋、关羽为其他成员，以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶,欺压百姓,扰乱正常的经济、社会生活秩序,造成相对恶劣的社会影响,应当认定为恶势力犯罪集团。被告人齐震伙同邹健实施非法拘禁；被告人齐震伙同邹健、陈壮实施非法拘禁；被告人齐震伙同李航、张朋实施非法拘禁；被告人齐震伙同隗宏亮、张勇、关羽实施非法拘禁；被告人齐震伙同隗宏亮、张勇、李航实施寻衅滋事，上述行为均系共同犯罪。被告人齐震是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽作为恶势力犯罪集团的重要成员和其他成员，分别对其参与实施的具体罪行处罚。在被告人齐震、隗宏亮、张勇、关羽实施非法拘禁及被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航实施寻衅滋事中，被告人隗宏亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所组织或者参与的全部犯罪处罚；被告人张勇、李航、邹健、张朋、关羽、陈壮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。在量刑时，恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员，依法从严处罚；恶势力犯罪集团的成员，根据其在共同犯罪中参与情况，具有法定或酌定从宽处罚情节的，可以依法从轻处罚。被告人隗宏亮、邹健在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，均应从重处罚。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航的行为涉嫌一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张伟因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，系毒品再犯，依法从重处罚。被告人张伟在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现漏罪，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，决定执行的刑罚。被告人邹健具有立功情节，可以从轻处罚。被告人齐震、隗宏亮、张勇、李航、邹健、张朋、关羽、陈壮、张伟能如实供述自己全部的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第三百四十七条第一款、第四款，第三百五十六条,第九十七条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条，第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人齐震犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十三万元。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2028年1月10日止。罚金款于本判决发生法律效力后三个月内缴纳。) 二、被告人隗宏亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，行政拘留折抵刑期十日。即自2019年7月31日起至2022年7月10日止。) 三、被告人张勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。 (刑期自判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2021年10月16日止。) 四、被告人李航犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2021年10月17日止。) 五、被告人张朋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2020年5月17日止。) 六、被告人邹健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2021年2月28日止。) 七、被告人关羽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。) 八、被告人陈壮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 (刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年4月15日止。) 九、被告人张伟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年九个月，并处罚金人民币十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。具体刑期详见执行通知书，罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。） 十、责令被告人齐震退赔被害人曲某人民币一万四千元、高某人民币二万九千元、王某1人民币三万一千六百元。 十一、依法追缴位于本溪市溪湖区房屋一处返还被害人孙某1。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范 红 审 判 员  王 欣 审 判 员  刘彩凤 二〇二〇年九月二十三日 法官助理  彭 博 书 记 员  裴书玉 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第三百四十七条一款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 四款走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第二十五条一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的和量刑建议，但有下列情形的除外； （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。