文书内容湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初239号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人旷益军，男，1982年2月19日出生，汉族，湖南省湘潭县人，初中文化，务工，住湖南省湘潭县。2020年3月25日因犯诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年4月28日经湘潭县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人马寒飞，湖南力攻律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人旷益军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月25日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员陈鸿艺出庭支持公诉，被告人旷益军、辩护人马寒飞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2020年2月初，被告人旷益军在湘潭县家中沉迷于网络游戏及打赏网络主播，因缺少资金，其在未取得微信好友李某5（微信昵称：“出国劳务＆Ｌｍ”）授权的情况下，通过本人微信（微信号：×××）私自转发李某5朋友圈“山东造纸业公司老挝项目”招工信息。2020年2月6日，被害人胡某1（微信昵称：“村哥”）、马某1（微信昵称：“凤庭”）等人通过微信与旷益军取得联系咨询出国务工事宜，旷益军谎称该项目为老挝建筑项目，需招聘木工、钢筋工等工种，工资为400元／天，保底月薪为1.2万元／月，报名需要交身份证、护照资料以及1314元报名费，并承诺其中的1000元为保证金，工作满三个月可退还，314元为高铁票到达工地后可退还。被害人信以为真，通过微信转账支付1314元报名费给旷益军。之后，旷益军通过胡某1、马某1等人继续发布招工的信息，骗取报名费。截至2020年3月16日，共计骗取湘潭、益阳、岳阳、长沙等地区88名被害人共计115369元，并将骗得的款项用于网络游戏、打赏网络主播予以挥霍。2020年3月，被害人多次要求旷益军安排出国事宜或退款，旷益军以新冠肺炎疫情为借口拖延，同时自己积极寻求出国务工机会企图逃避。被告人旷益军到案后如实供述了其主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人旷益军以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人旷益军具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人旷益军有期徒刑四年六个月，并处罚金。被告人旷益军承认公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实，愿意接受处罚。辩护人马寒飞对公诉机关指控被告人旷益军犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，被告人旷益军具有坦白、认罪认罚情节，请求对其从轻从宽处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人旷益军犯诈骗罪的犯罪事实，与本院查明的基本一致，本院予以确认。另查明，被害人宾某1等88人尚有财物损失为115032元（详见附表）。上述事实，有以下经公诉机关在法庭举证、被告人和辩护人质证，本院予以认定的证据证明。1、书证。（1）接报案登记表。（2）被告人旷益军户籍信息。（3）被告人旷益军被抓获经过。（4）扣押被告人旷益军作案工具手机的决定书、清单。（5）旷益军与李某5、嗨秀秀场、秀色直播ａｐｐ、文某1、王某4、李某4、胡某3、罗某4、黄某2、宾某2、张某2、陈某军、黄某华、胡某1、戴某源、侯某1、董甲、彭某2、欧某2、马某1、何某方、侯某2、胡某财、马某3、黄某4、黄某3、黄某6、黄某5、宾某1、刘某4、亮、刘某龙（刘登龙）、刘某3、刘某冈、马某4、黄某7、周某1、彭某1、“平安发财”、黄某1、曹某、李某1、刘某1、谭某1、汤某、唐某1、王某1、“往事随风”、谭某2、杨某、王某2红、易某、吴某、张某1、周某2、马某2、黄某9、欧某1等人的微信聊天记录截图及拷贝光碟一张。（6）财付通支付科技有限公司关于被告人旷益军《微信支付交易明细证明》。（7）被告人旷益军充值“思享时光”的交易详情汇总、充值“嗨秀秀场”的交易情况汇总。2、证人李某5的证言及与旷益军手机微信聊天记录截图；证人旷某的证言。3、被害人胡某2、马某1、罗某1、文某1、袁某、文某2、胡某1、谭某1、马某2、周某1、周某2、曹某、吴某、胡某3、彭某1、黄某1、王某1、傅某、尹某1、宾某1、侯某1、黄某2、黄某3、李某1、王某2红、王某3、马某3、宾某2、谭某2、李某2、黄某4、刘某1、欧某1、黄某5、彭某2、刘某2、胡某4、唐某1、黄某6、王某4、刘某3、唐某2、张某1、黄某7、刘某4、何某1、陈某、罗某2、尹某2、罗某3、肖某的陈述及微信转账凭据；被害人李某3、尹某3、黄某8、周某3的陈述；被害人的近亲属文某美（代董甲）、赵某平（代黄某华）、马某根（代李某其）等的询问笔录和转账凭证；被害人亲属或近亲属陈某蕾（代宾甲）、侯某红（代袁某祥）、王某平（代黄某荣）、朱某凡（代王某辉）、丁某清（代丁某清）的询问笔录；被害人黄某9、杨某、罗某4、侯某2、李某4、易某、刘某5、马某4、钟某、瞿某、汤某、彭某3、胡某5、张某2、王某2、欧某2、马某5、文某3、胡某6、何某2、单某、马某6等人的自述材料。4、被告人旷益军的供述和辩解。5、旷益军对被害人胡某1、马某1、黄某4、马某4等人的辨认笔录。6、对被告人旷益军的侦讯视频光碟2张。本院认为：被告人旷益军以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，侵犯公私财物所有权，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人旷益军到案后，如实供述了自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人旷益军所有违法所得应当责令退还被害人。辩护人马寒飞关于被告人旷益军系初犯、偶犯、具有坦白、认罪认罚等情节，可以从轻从宽处罚的意见已予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适应法律若干问题的意见》第二条（一）、（六）、（八）项之规定，判决如下：一、被告人旷益军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元;二、责令被告人旷益军退赔被害人宾某1等88人的财物损失共计115032元（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马 铁人民陪审员 陈 慧人民陪审员 许小强二〇二〇年九月十八日法官助理卢为明代理书记员 冯 浪            被告人旷益军应当退赔被害人财物损失列表                  序号              被害人姓名              身份证号码              手机号码              应退赔金额(元)                  1              宾金彪              430321196712208519              15675220168              1314                  2              宾亮              430321198608039515              18163938132              1314                  3              宾清              430321198404269511              19907321061              1314                  4              李石其              430321197808028533              18973215089               1314                  5              唐建平              430221196904028111              15115312268              1314                  6              傅建军              430321196907218557              13975237445              1314                  7              曹高炎              430321197508138597              17769419308              1314                  8              马光辉              430321196603108535              18107321746              1314                  9              董甲              430321198912229516              18673263577              1314                  10              李建丰              430321196709068551              18373202865              1314                  11              肖剑              43032119840630451X              15073290169              1314                  12              侯建绍              430321197803108550              15973222033              1314                  13              侯军              43032119850516951X              18520741768              1314                  14              胡立峰              430321197403148510              13667424602              1314                  15              罗崇淼              430524197909102210              18908497628              1314                  16              黄建荣              430321197909128576              19973243562（代）              1314                  17              王光辉              430321197003168555              13975225833（代）              1314                  18              胡丽华              430321197205068595              13975884049              1314                  19              何东岳              430423199108212214              18229205737              1314                  20              胡湘军              430321197009138672              15197250440              1314                  21              黄某华              430321196604078577              17700218593              1314                  22              文建良              430423198204083614              19176709773              1314                  23              黄景星              430321198504049532              15173261597              1341                  24              黄礼光              43032119681227859X              13787320280              1314                  25              黄年              43032119840131951X              17377832076              1314                  26              黄树林              430321196110168572              13297328680              1314                  27              罗纯气              430321197007078557              18975218272              1314                  28              尹新颜              430321197711178551              13786227582              1314                  29              黄铁桥              430321196704128615              19973245849              1314                  序号              被害人姓名              身份证号码              手机号码              应退赔金额(元)                  30              黄文奎              430321196902038573              17352635013              1314                  31              黄向阳              440204197506173911              17726126899              1314                  32              黄桌              432326196909134991              15874163498              1314                  33              李伟平              430423197210143658              19974726298              1314                  34              李小兵              431127198208254134              18890040802              1314                  35              刘凳能              432326197606285017              13637402416              1314                  36              刘东风              432326197312044971              15580993359              1314                  37              刘健              43032119940917951X              18673255450              1314                  38              刘杰              430321198812139556              17373288861              1314                  39              胡蜀仁              430321197502049614              15273267713              1314                  40              刘曙坤              430321197402208534              18073236757              1314                  41              罗丰              432326197612166014              13272061888              1314                  42              丁运清              430321196106048578              15073277865（代）              1314                  43              单铁溪              430321197012268611              15273583284              1314                  44              何菊清              430321196912288613              17773289012              1314                  45              罗江明              43022119771025713X              18873257453              1314                  46              尹机阳              430321196203118558              19973215073              1314                  47              尹稳              43032119870405909X              18073285909              1314                  48              袁如清              430321196704298550              13667423438              1314                  49              袁迪祥              430321197006188631              18973209015              1314                  50              黄建新              430321196705308570              13574078913              1314                  51              文金枚              430321196801178614              18390240928              1314                  52              马凤庭              430321196604288574              15173237498              1314                  53              马正军              43032119781119863X              17707424889              1314                  54              瞿新林              430321196811218595              17711624759              1314                  55              彭树香              430321196610108613              17373203518              1314                  56              马建国              430321196809248533              17373283983              1314                  57              李卫平              430321196906148550              18169317931              1314                  58              尹仲良              430321196510118590              13407427528              1314                  59              马亮              43032119871218873X              17711629809              1314                  序号              被害人姓名              身份证号码              手机号码              应退赔金额(元)                  60              陈志富              430281198910167359              19973372226              1314                  61              马少炎              430321197502068559              15898567699              1314                  62              欧阳帆              430321199412059017              17773239958              1314                  63              欧阳和纲              522627197803082010              13897079620              1000                  64              彭平新              432326197003210913              15243666993              1314                  65              彭志伟              43092319900417293X              15580803087              1314                  66              谭国忠              430321197502188550              13827765465              1000                  67              谭良              430122197403014710              15575930987              1314                  68              王文海              430321197107213611              15675437961              1314                  69              汤永根              430321196805148578              18007471610              1314                  70              唐学军              430321196510158656              15367117723              1315                  71              王敬              430923198812192918              16670315236              1314                  72              王敬红              430124196603224972              15700787728              1314                  73              王清平              430321196606058553              13875217346              1314                  74              王立志              43232619701114109X              15580803087              1314                  75              文建明              430321197010268570              18873287382              1314                  76              周压武              430312196805082517              15273223569              1314                  77              胡志宏              430124197207046574              15874174786              1314                  78              吴月球              430124196808154971              13142017032              1314                  79              杨乔于              430124197111205796              15200942375              1314                  80              易献忠              430681196811144699              18573073138              1314                  81              张保华              43012419770611501X              18390814792              1314                  82              张光明              430124197309192812              18670764203              1314                  83              张旭华              430124196809263731              17352811238              1314                  84              刘桂华              430124197008279578              18274948462              1314                  85              钟九大              430124196904136570              15576696732              1314                  86              周建兴              430122196806254714              18569032439              1314                  87              周天明              43012219711103471X              15111341748              1314                  88              胡立京              430124197506285073              18528031748              1314                                合计                                          115032元      附本案适用的法律条文：（一）《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。（二）《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。（三）《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适应法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。