德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1491刑初80号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人俸昌彦，曾用名俸小栏，男，1995年1月9日出生于广西壮族自治区资源县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和住址均为广西壮族自治区资源县。2020年1月14日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人杨洪福，山东德洲律师事务所律师。 被告人李幸，曾用名李小龙，男，1991年3月20日出生于广西壮族自治区兴安县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，住广西壮族自治区资源县。2010年7月26日，因犯交通肇事罪被广西壮族自治区资源县人民法院判处有期徒刑五年六个月，同年9月19日，被广西壮族自治区桂林市中级人民法院改判为有期徒刑五年，2013年5月21日减刑释放。2020年1月14日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人贺祯，广西法治律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检部一刑诉[2020]74号起诉书指控被告人俸昌彦、李幸犯诈骗罪一案，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。于2020年8月29日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟出庭支持公诉，被告人俸昌彦及辩护人杨洪福、被告人李幸及辩护人贺祯到庭参加诉讼。在本院审理过程中，因全国新冠肺炎疫情的原因，本院于2020年6月3日裁定中止审理，2020年8月24日裁定恢复审理，现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2019年8月底被告人俸昌彦从被告人李幸处购买名为“新汇国际”的网络诈骗平台，伙同杨某（另案处理）等人共同准备电脑、微信号等作案工具，利用QQ群发布“新汇国际”平台招收代理九折充值，发展下线赚取差价的虚假广告吸引客户在平台注册，在客户注册后冒充玩家充值上分诱骗客户充值，等客户充值1000元以上后，被告人俸昌彦等人登录平台后台账号冻结客户平台账户资金，让其充值双倍资金解冻，又以“订单超时”、“解冻失败”等理由继续让客户充值，直至客户发现被骗。被告人俸昌彦等人采用该诈骗手段于2019年8月24日诈骗被害人方某15000元，于2019年9月4日诈骗被害人马某111800元。2020年1月7日，广西壮族自治区资源县公安局刑警大队民警配合德州市公安局经济技术开发区分局民警在广西壮族自治区资源县延市场附近将被告人李幸抓获；2020年1月11日，宁乡市公安局城郊派出所民警协助德州市公安局经济技术开发区分局民警在宁乡××城郊街道车站路星期日宾馆四楼出租屋内将被告人俸昌彦抓获归案。到案后，两被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。 针对上述事实，公诉机关提供了:1、被告人使用的手机等物证（照片）；2、受案登记表、银行交易明细等书证；3、证人杨某、马某2等人的证言；4、被害人方某、马某1的陈述；5、被告人俸昌彦、李幸的供述和辩解；6、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人俸昌彦以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额较大；被告人李幸明知他人实施诈骗仍为其提供诈骗平台，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人李幸符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。建议判处被告人俸昌彦有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元；判处被告人李幸有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。 被告人俸昌彦对指控的犯罪事实和罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人俸昌彦到案后如实供述，系坦白；2、被告人系初犯，认罪认罚，签字具结；3、犯罪数额相对较小，社会危害性小，请求对被告人俸昌彦从轻或减轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人李幸对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人系从犯；2、被告人认罪认罚且签字具结，请求对被告人李幸从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年8月底，被告人俸昌彦从被告人李幸处购买名为“新汇国际”的网络诈骗平台，伙同杨某（另案处理）等人共同准备电脑、微信号等作案工具，利用QQ群发布“新汇国际”平台招收代理九折充值，发展下线赚取差价的虚假广告吸引客户在平台注册，在客户注册后冒充玩家充值上分诱骗客户充值，等客户充值1000元以上后，被告人俸昌彦等人登录平台后台账号冻结客户平台账户资金，让其充值双倍资金解冻，又以“订单超时”、“解冻失败”等理由继续让客户充值，直至客户发现被骗。被告人俸昌彦等人采用该诈骗手段于2019年8月24日诈骗被害人方某15000元，于2019年9月4日诈骗被害人马某111800元。2020年1月7日，被告人李幸在广西壮族自治区资源县延市场附近被抓获；2020年1月11日，被告人俸昌彦在宁乡××城郊街道车站路星期日宾馆四楼出租屋内被抓获。到案后，两被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。 上述事实有经庭审质证、确认的手机、笔记本电脑（照片）等物证；受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、微信账号截图、微信转账记录、QQ聊天记录及截图、新汇国际账号截图、话术、代理宣传册、广西壮族自治区桂林市中级人民法院（2010）桂市刑终字第336号刑事判决书等书证；证人马某2证言；被害人方某、马某1的陈述；被告人俸昌彦、李幸的供述；同案犯杨某、唐某、莫某的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人俸昌彦伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以招收代理发展下线赚取差价的方式，骗取他人财物26800元，数额较大；被告人李幸明知他人实施诈骗仍有偿提供诈骗平台，被告人俸昌彦、李幸之行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。被告人俸昌彦、李幸利用电信网络实施诈骗，依法应从严惩处。鉴于被告人俸昌彦到案后，如实供述犯罪事实并签字具结，依法可以从轻处罚。故对被告人俸昌彦的辩护人提出“被告人系初犯、系坦白”的辩护意见，予以采纳。对辩护人提出“犯罪数额相对较小、社会危害性小”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人李幸有偿提供虚假平台及后续技术服务等，在犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，且认罪认罚，依法应当从轻处罚。故对被告人李幸的辩护人提出“系从犯、签署认罪认罚具结书”的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当,予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人俸昌彦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年10月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李幸犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年1月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、公安机关扣押的被告人俸昌彦的作案工具手机1部；被告人李幸的作案工具苹果手机2部，依法予以没收。 四、责令被告人俸昌彦、李幸与同案犯杨某、唐方云、莫秋泉共同赔偿被害人经济损失共计26800（其中被害人方某15000元，被害人马某111800元）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  田瑞菊 人民陪审员  牛玉红 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  迟 凯