湖南省吉首市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘3101刑初238号自诉人云通物流服务有限公司，住所地湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺1号附1楼。法定代表人朱刚平。诉讼代理人龚静，湖南谛议律师事务所律师。被告人陈祖江，男，1984年4月1日出生，土家族，高中文化，户籍所在地湖南省保靖县，住保靖县。因犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年8月12日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，并责令其支付员工工资199846元，刑期自2019年9月28日起至2020年9月27日止，现在吉首市看守所服刑。自诉人云通物流服务有限公司以被告人陈祖江犯侵占罪，于2020年6月4日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月9日适用普通程序公开开庭审理了本案。自诉人云通物流服务有限公司的诉讼代理人龚静，被告人陈祖江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自诉人云通物流服务有限公司诉称，湘西宅急送快运有限公司是自诉人酒鬼酒公路运输项目的下游承运商，被告人陈祖江是湘西宅急送快运有限公司的法定代表人，自诉人作为酒鬼酒股份有限公司公路运输项目的承运商，于2018年11月16日和2018年12月1日将酒鬼酒股份有限公司分别发往上海和天津的酒品委托给下游承运商湘西宅急送快运有限公司承运，湘西宅急送快运有限公司所属驾驶员张运发、田卫民接受指派后负责从吉首市峒河街道振武营村酒鬼股份有限公司运送货物至自诉人指定收货地点，其中驾驶员张运发驾驶湘Ｎ×××××号货车运送酒鬼酒商品227件至上海市嘉定区，驾驶员田卫民驾驶湘Ｕ×××××号货车运送酒鬼酒商品694件至天津市武清区。货物运送过程中，陈祖江为达到非法占有该两批承运酒品的目的，虚构事实，骗取承运司机的信任，并要求承运司机将该两批承运酒品运送至其另行指定的地点，承运酒品最终未运至收货地点交收货人。自诉人在收到收货人未收到酒鬼酒商品的反馈信息后，第一时间与被告人陈祖江沟通，陈祖江仍继续隐瞒事情真相，在骗取自诉人向其支付了15万余元运费后失去联系。虽经多方努力和调查，但自诉人至今未能找回陈祖江非法占有的酒鬼酒商品，导致自诉人直接经济损失831366元。被告人陈祖江通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取司机将自诉人委托湘西宅急送快运有限公司承运的两车酒鬼酒酒品运送至其自行指定地点并非法占为己有，且数额特别巨大，造成自诉人重大损失，且拒不退赔。自诉人认为，被告人陈祖江的行为已构成侵占罪，故诉至本院，请求本院以侵占罪依法追究被告人陈祖江的刑事责任，并判令被告人赔偿自诉人经济损失共计人民币831366元。被告人陈祖江辩称，其没有侵占的主观故意，不是侵占，双方一直合作，但云通物流服务有限公司也一直欠运费没有给，其与对方沟通后说半个月给其回复，便将酒以20万元抵押给了张圣龙，希望能盘活公司，最多只是延迟派送，其只是延迟了1个月发货，抵押款也用来发货垫付了。之后总部经理报案，在派出所双方达成协议，云通公司付其运费其就归还酒，约定好了付款时间、地点，但云通公司延迟付款，并且只给其支付了15万元，后面其多次找张宁结算运费，张宁一直答应结算又没有结算，而且其将15万元都用于支付快运公司的开支。云通公司总共欠其40万元的运费，其没有钱取回抵押的酒，其公司也由于缺少资金运转而破产。经审理查明：自诉人云通物流服务有限公司（以下简称“云通公司”）系酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒公司”）公路运输项目承运商，湘西宅急送快运有限公司（以下简称“宅急送公司”）系自诉人的下游承运商，被告人陈祖江系宅急送公司的法定代表人。自诉人分别于2018年11月16日、2018年12月1日将酒鬼酒公司发往上海的共227件、价值308562元的酒鬼酒和发往天津、湘潭的349件、价值522108元的酒鬼酒委托给宅急送公司承运，宅急送公司的驾驶员田卫民负责承运发往天津及湘潭的酒鬼酒，驾驶员张运发负责承运发往上海的酒鬼酒。货物运送过程中，因宅急送公司未给自诉人提供货运回单，自诉人尚未支付宅急送公司部分运输费用，被告人陈祖江便要求承运司机将该两批酒鬼酒共计576件酒鬼酒运送至吉首市湘泉花园小区一仓库内。之后将该576件价值830670元的酒鬼酒以20万元的价格质押给其债权人张圣龙，质押期限为一个月。自诉人在收到收货人未收到酒鬼酒商品的反馈信息后，第一时间与被告人陈祖江沟通，陈祖江隐瞒将自诉人托运的酒鬼酒予以质押的事实，并要求自诉人向其支付运费。自诉人向陈祖江支付149599.87元运费后，陈祖江便将该笔运费用于支付快运公司的开支。两三天后，自诉人便联系不上被告人陈祖江。之后由于被告人陈祖江未及时给张圣龙还款，张圣龙便将该批酒鬼酒卖至长沙。另查明，自诉人委托张宁于2019年1月2日就被告人陈祖江侵占自诉人酒鬼酒一事向吉首市公安局报案，吉首市公安局峒河派出所于2019年1月3日立案受理。2020年6月4日，吉首市公安局以案件属于才处理的案件，决定撤销案件。上述事实，有自诉人提供，并经庭审查证，本院予以采信的下列证据予以证实：1.被告人陈祖江身份信息、宅急送快公司工商登记信息，证明陈祖江有完全刑事责任能力；宅急送公司为合法登记注册的自然人独资有限责任公司，股东为陈祖江一人，法定代表人陈祖江。2.公安立案及撤案的证明材料：张宁2019年1月2日在吉首市峒河派出所的询问笔录、吉首市峒河派出所的接报案回执、立案申请书、张宁2019年1月24日、10月22日在吉首市峒河派出所的询问笔录、撤销案件决定书，证明自诉人委托张宁于2019年1月2日就陈祖江侵占自诉人酒鬼酒酒品向公安机关报案，报案内容为自诉状所述事实。经侦查，吉首市公安局认为本案属于告诉才处理的侵占罪而撤销立案。3.双方存在保管关系和不存在经济纠纷的证明材料：酒业运输合同、货物运输合同、张宁与陈祖江的微信聊天记录，证明：（1）自诉人基于与酒鬼酒公司的运输关系，转委托被告人的宅急送承运酒鬼酒酒品，被告人作为宅急送公司的负责人，负有对运输途中的货物进行妥善保管和及时送达义务；（2）自诉人与被告人负责的宅急送公司之间运输费用结算前提明确约定为“自诉人在收到宅急送公司提供的符合要求的运单回执和发票后15日内付款”，否则自诉人有权迟延付款。但因被告人未及时提交符合要求的运单回执、没有处理破损商品等事宜，导致无法对2018年7-11月的运输费用进行对账核算，自诉人从未拖欠宅急送公司运输费用。4.非法侵占且不予返还的证明材料：（1）发运单，证明2018年11月16日接自诉人通知，被告人陈祖江安排张运发运输1027件酒鬼酒酒品至上海，张运发提走货物后在移交清单上签字；2018年11月30日接自诉人通知，被告人陈祖江安排田卫民运输694件酒鬼酒酒品至湘潭和天津，田卫民提走货物后在移交清单上签字。（2）张宁与陈祖江的微信聊天记录，证明陈祖江擅自扣押了自诉人2018年11月份委托承运的发至天津、上海、湘潭的部分酒鬼酒酒品，合计576件；陈祖江于2018年12月15日以照片和视频方式证明扣押的酒在陈祖江的控制下，且酒鬼酒包装上的批次编号与2018年11月16日、2018年11月30日发运的酒品批次一致。（3）银行回执2张，证明为取回被陈祖江扣押的酒，自诉人在不符合付款条件的情况下向陈祖江支付2018年8月和9月的运输费用149599.87元。（4）公安机关对田卫民的询问笔录，证明2018年年底左右，陈祖江让田卫民将300件左右的酒鬼酒从大田湾中通快运公司拉到吉首市湘泉花园一个小仓库，且欠付运费200元。（5）公安机关对田宏成的询问笔录，证明2018年12月左右陈祖江借田宏成的仓库存放酒鬼酒，十多天后就酒被全部拉走了。（6）公安机关对张圣龙的询问笔录，证明陈祖江因向张圣龙借钱将自诉人委托其承运的酒鬼酒质押给张圣龙，期限为一个月。当时酒放在吉首市湘泉花园仓库里面。最后因陈祖江未还款，张圣龙处理了该批酒。（7）公安机关对陈祖江的讯问笔录8份，证明如下：①证明陈祖江经营管理的宅急送公司与自诉人之间就酒鬼酒项目、十八洞项目存在承运关系，自诉人方的项目负责人是张宁。②陈祖江扣押了自诉人2018年11月16日、2018年11月30日委托其承运的发至天津、上海、湘潭的部分酒鬼酒酒品合计576件，并存放在湘泉花园的仓库中。③陈祖江在2018年12月26日收到自诉人支付的2018年8月和9月的运输费用约15万元后，未按承诺将扣押的酒鬼酒酒品返回给自诉人。④陈祖江为向张圣龙借款，将自诉人委托其承运的576件酒鬼酒酒品质押给了张圣龙，向张圣龙借款20万元，借期一个月，张圣龙2018年12月以银行转账形式向陈祖江付款，酒在张圣龙的掌控下。后因陈祖江未及时还款，陈祖江没有去取酒，不知道张圣龙最后怎么处理了酒。⑤陈祖江在明显没有偿还能力的情况下，在短时间内将借款和运输费用合计40余万元挥霍一空，根本没有赎回并向自诉人返还酒品的想法。5.酒鬼酒公司出具的酒品价值及酒鬼酒公司扣款明细，证明被告人陈祖江的行为共导致自诉人损失580件酒鬼酒，经济损失831366元，其中576件酒鬼酒系被告人陈祖江擅自扣押并处理，价值830670元，另外4件价值696元的酒鬼酒系运输过程中破损。6.宅急送公司与自诉人账务往来情况：（1）代宅急送公司支付酒鬼酒项目承运司机费用明细，证明自诉人于2018年12月至2019年1月期间代宅急送公司支付9名酒鬼酒项目承运司机运输费用81586元。（2）宅急送公司在自诉人账面上的余额，证明扣除代付司机的费用、模型买赔和商品返厂的费用，宅急送公司在自诉人账户上只剩135307.14元。本院认为，宅急送公司系由被告人陈祖江设立的自然人独资公司，该公司由被告人陈祖江直接经营、管理，公司行为与被告人陈祖江个人行为不具有可分性。故被告人陈祖江在宅急送公司的行为不具有职务行为的属性。被告人陈祖江以非法占有为目的，将自诉人委托其承运共计830670元的货物非法据为己有，数额巨大，拒不退还,其行为已触犯刑律，构成侵占罪。被告人陈祖江到案后能如实供述其将自诉人委托其承运的货物予以处理的事实，虽然其辩解不构成侵占罪,但这属于对行为性质的辩解,不影响其构成坦白，可对其从轻处罚。被告人陈祖江在前罪判决宣告后，刑罚执行完毕以前被发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，并将已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内。综上，根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人陈祖江犯侵占罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，与本院（2020）湘3101刑初245号刑事判决“被告人陈祖江犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，责令陈祖江支付员工工资199846元”数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十一万元，责令被告人陈祖江支付员工工资十九万九千八百四十六元；二、责令被告人陈祖江退赔自诉人经济损失八十三万零六百七十元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年9月28日起至2023年3月27日止。上述款项限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 静人民陪审员  石再生人民陪审员  田江**二〇二〇年九月二十三日代理书记员  张艺馨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。