宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初298号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人张炜杰，曾用名张季杰，男，1992年6月17日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日到案，同月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人徐晓琼、王佳洁，浙江甬泰律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）773号起诉书及甬奉检刑变诉（2020）190号变更起诉决定书指控被告人张炜杰犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员唐兰兰、刘积锋出庭支持公诉，被告人张炜杰及其辩护人徐晓琼均到庭参加了诉讼。本案于2020年5月18日中止审理，于同年8月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 自2018年1月份开始，被告人张炜杰虚构与被害人陈某1、胡某在宁波市奉化区××学校，以入股、租房、装修、银行还款、请教育局的人吃饭等为由，骗取陈某1、胡某钱款，累计骗得陈某1人民币498200元，骗得胡某人民币267000元。所骗钱款均被张炜杰用于偿还自身赌博所欠下的高利贷、游戏充值等。 公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证明指控的事实。公诉机关认为被告人张炜杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据被告人张炜杰的犯罪事实及认罪认罚情节，建议以诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。 被告人张炜杰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人张炜杰的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人张炜杰系自首，并如实供述自己的罪行；2.系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚；3.被告人家属代为偿还了被害人的全部损失，并取得了谅解。综上，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 自2018年1月份开始，被告人张炜杰虚构与被害人陈某1、胡某在宁波市奉化区××学校，以入股、租房、装修、银行还款、请教育局的人吃饭等为由，骗取陈某1、胡某钱款，累计骗得陈某1人民币498200元，骗得胡某人民币267000元。所骗钱款均被张炜杰用于偿还自身赌博所欠下的高利贷、游戏充值等。 在案件审理过程中，被告人张炜杰的家属代为退赔上述被害人的全部损失，被告人张炜杰取得了被害人的谅解。 2019年10月13日被告人张炜杰经电话传唤主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人张炜杰的供述，证实2018年3月，其和池某、马某打算开办博雅培训学校，由马某出资，其和池某作为合作者到学校当老师，资金全部由马某垫付。学校注册时，为了避免股东流动性大，工商登记其和池某分别拥有25%的股份，马某拥有50%的股份，实际其只持有5%的股份。在博雅学校成立之初至案发，其以入股博雅学校、股权转让、办学校租房、房屋装修、变更工商登记等理由向陈某1骗取49万余元，陈某1以银行转账、现金等方式把钱款给其；2018年3月份，池某要求其交钱入股博雅培训学校，其又以在博雅学校入股为由向胡某借款，后又以股权转让、交备用金、请教育局吃饭、变更工商登记等借口向胡某骗取20万余元，其向两位被害人处所得钱款均用于赌博、还赌债、网上游戏充值、还信用卡。在向两位受害人骗钱中，其知道自己只有博雅学校5%的股份，无私下转让股份的权力，私自使用学校公章并伪造个人股份转让协议书，与两位被害人分别签订个人股份转让协议书。协议书分别同意张炜杰向陈某1转让博雅学校股份27%，股份收购价款为480600元，向胡某转让博雅学校股份15%，股份收购价款为267000元。 2.证人周某的证言，证实其和张炜杰大学同学。其在博雅培训学校上班。自2018年4月3日开始，张炜杰多次借其银行卡接收转账，通过陈某2、王某转账给其一共12万元，该些钱款其又转给张炜杰。 3.证人郑某的证言，证实其和张炜杰是大学同学。2018年2月份，张炜杰称与别人合开学校，向其借用过一张工商银行卡。至2018年4月份，有几笔大约10多万元汇入该卡，该钱其通过微信、支付宝转给了张炜杰。 4.证人王某的证言，证实其是陈某1的母亲。其有一张农业银行卡是陈某1在使用。 5.证人陈某2的证言，证实其是陈某1的弟弟。2018年4月30日，陈某1让其向名为周某的账户内转账3万元。 6.证人马某的证言，证实其系博雅学校的股东。2018年1月，其和池某、张炜杰商量办培训学校。公司法人是池某，张炜杰是公司总监，负责招生和教学。为避免以后入股人员变动更改麻烦，只注册了其、池某、张炜杰三人的名字，股份情况写成其占有50%，张炜杰和池某各占25%。其他老师占股基本上均为5%。实际其占股50%，池某占股20%，张炜杰名义上占股是10%。后胡某到其学校要张炜杰还钱，张炜杰让其从股份内扣掉了3万元，该钱由其现金给了张炜杰。在2018年11月18日股东大会正式签订协议时确定了其占55%的股份，池某占20%的股份，印志强占5%，张作鹏占5%，张炜杰占5%，蒋侃浩占5%（当时谢项已退出，谢项原本所持有的5%的股份由公司收购）。2019年1月，张炜杰按照所持有的5%的股份分红1万元。2019年9月19日，张炜杰将所持有的5%的股份以6万元价格套现，池某写了一份退股书，证明张炜杰不再持有学校的股份。后因张炜杰拖延，导致没来得及去工商局变更信息。对于学校的校章情况，虽然是由其保管，但张炜杰当时是校监，张炜杰需要时，其也会给张炜杰使用。但胡某、陈某1所持有的2份股权协议书不是其学校出具的，其学校也没有向学校以外的人卖过股份。 7.证人池某的证言，证实其是博雅学校的法人代表。学校成立时工商登记为避免股东流动时做变更登记麻烦，只登记了其持股25%、马某持股50%、张炜杰持股25%的情况。实际股东是其和马某、张作鹏、谢项、印志强、蒋侃浩。其占股20%，张炜杰实际占股10%。后张炜杰转让了5%的股份给马某，所以在2018年12月份签订股权协议书时，张炜杰只有5%的股份，并以占股5%的份额领取分红一万元。对于谢项持有5%的股份被马某以3万元的价格回购，马某在2019年初的分红是按照占股55%分红的。2019年9月份，由马某出资6万元买下了张炜杰剩下的5%的股份，（该股份被马某放在公司名下）后张炜杰不再持有博雅学校的股份，因张炜杰推脱导致在工商局的股份没有更改。 8.被害人陈某1的陈述，证实其曾是张炜杰老师。从2018年2月26日开始，张炜杰以办学校需要租房、装修、预留资金、诚信评级、转让学校股份、购买谢项退出的股份、工商登记缴费等理由借款向其累计骗钱49.82万元。2018年10月13日因其查询工商登记时仍没有其股份，就向张炜杰要求签订协议。2018年12月21日，其在张炜杰拿的一份股份转让协议书上签字。 9.被害人胡某的陈述，证实其曾是张炜杰老师。从2018年开始，张炜杰以股份转让、补差价、银行还款、到博雅学校买股份等理由向其骗款。在2018年7月1日，张炜杰给了其一份股权转让协议书写明将博雅学校15%的股份转给其，其累计被张炜杰骗取投资款共计26.7万元。 10.抓获经过，证实2019年10月13日被告人张炜杰经电话传唤到案。 11.户籍信息，证实被告人张炜杰的身份情况。 12.博雅学校2018年分红表、领款凭证、支付宝转账，证实2019年1月30日博雅学校分红20万元，其中张炜杰持有股份为5%，分红金额1万元。 13.退股款，证实2019年9月19日，张炜杰自博雅学校退股（股份5%），股份合计6万元（上有张炜杰及博雅学校及股东签名）。 14.力邦校区股份，证实博雅学校的股东占股情况，马某持有60%（原本持有55%，后张炜杰的5%的股份由马某收购）、池某20%、蒋侃浩8%、印志强5%、公司代持7%。 15.委托书，证实池某（博雅学校法人）委托马某全权处理博雅学校的事务。 16.营业执照复印件，证实池某是博雅教育培训学校有限公司的法定代表人，该学校自2018年6月22日成立。 17.股东合作及股权协议书，证实2018年3月8日，博雅教育培训学校出资50万元成立，其中马某占股50%，池某、张炜杰各占股25%。公司章程规定股东之间可以相互转让其全部或者部分出资，股东向股东以外的人转让出资时必须经全体股东同意；2018年11月18日，张作鹏、印志强、蒋侃浩分别以3万元价格的持有该学校5%的股份，池某以12万元的价格持有该学校20%的股份；2018年12月25日，马某以33万元的价格持有该学校55%的股份；2019年3月1日，蒋侃浩以1.8万元购买了该学校3%的股份；2018年11月18日，张作鹏以3万元持有公司5%的股份（后该股份被公司原价回购）；2018年12月25日，张炜杰以3万元的价格持有博雅教育培训学校5%的股份；2019年9月19日，马某以6万的价格收购博雅学校5%的股份。 18.学历证书查询结果，证实张炜杰于2015年6月28日于浙江万**学院本科毕业。 19.个人转让协议书二份，证实2018年12月21日，张炜杰与陈某1签署个人股份转让协议书，约定将张炜杰所持有的博雅教育培训学校的27%的股份以48.06万元转让给陈某1；2018年7月1日，张炜杰与胡某签署个人股权转让协议书，约定张炜杰将所持有的博雅教育培训学校15%的股份以26.7万元转让给胡某。 20.银行交易记录明细查询、客户业务回单，证实张炜杰、郑某、胡某、陈某1等人的银行交易流水情况。 21.电子数据检查工作记录，证实公安机关在陈某1的手机中提取的陈某1与张炜杰的微信聊天记录（自2017年9月20日至2019年10月10日）。自2018年1月22日显示张炜杰主动提出自己要开机构，邀请陈某1一起合作，之后以场地租金、装修、超出预算、教育局要押金、买玻璃门、设备等要求陈某1转账。2018年10月7日，陈某1在微信中和张炜杰确认占股情况，其中其和张炜杰共占股27%、马某占股20%。根据上述微信聊天记录，陈某1累计给张炜杰共计49.82万元。 公安机关在胡某的手机中提取的胡某与张炜杰的微信聊天记录（自2018年11月15日至2019年10月10日），证实张炜杰以教育局人吃饭、补足股份差额、还贷等理由向胡某骗取投资款26.7万元。 本院认为，被告人张炜杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张炜杰具有自首情节，依法可以减轻处罚。退赔被害人的全部损失，并取得被害人的谅解，可酌情对被告人张炜杰从轻处罚。对辩护人的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张炜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月13日至2026年4月12日。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  竺伟定 人民陪审员  葛武山 二〇二〇年九月二十三日 法官 助理  张冬冬 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。