浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初417号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告单位绍兴市积成包装机械有限公司，住所地绍兴市柯桥区福全街道下马湾村东环线西侧3幢-2,统一社会信用代码91330621558618512R。 诉讼代表人何红琴，女，1990年1月27日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，住绍兴市柯桥区。 被告单位绍兴市镜湖新区富旺包装带厂，住所地绍兴市越城区东浦街道塘湾村，统一社会信用代码91330602755929379L。 诉讼代表人段加纯，男，1991年5月19日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，住富源县。 被告人马永强，男，1978年2月3日出生于江西省贵溪县，汉族，初中文化，住绍兴市柯桥区，因拒不执行判决于2018年10月30日被本院决定拘留十五日；因拒不执行判决于2018年12月29日被本院决定拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决罪于2020年2月22日被刑事拘留，同月23日被取保候审，经本院决定于同年5月25日被继续取保候审于住所地。 辩护人韩刚亮，浙江大容律师事务所律师。 被告人何芳琴，女，1982年11月18日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，住绍兴市柯桥区，因涉嫌犯拒不执行判决罪于2020年2月22日被刑事拘留，同月23日被取保候审，经本院决定于同年5月25日被继续取保候审于住所地。 辩护人杨欣超、沈春慧，浙江大容律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉[2020]795号起诉书指控被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂及被告人马永强、何芳琴犯拒不执行判决罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序审理。审理过程中，因发现本案存在不宜适用简易程序审理的情形，本院于同年6月8日作出转换审判程序决定，将本案转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员杨希出庭支持公诉，被告单位绍兴市积成包装机械有限公司的诉讼代表人何红琴、被告单位绍兴市镜湖新区富旺包装带厂的诉讼代表人段加纯，被告人马永强、何芳琴及辩护人韩刚亮、沈春慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2016年11月1日，绍兴市柯桥区人民法院作出（2016）浙0603民初4602号民事判决书，判决被告人马永强、何芳琴返还许水忠借款本金245万元及相应利息等费用，判决被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂对被告人马永强、何芳琴的上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，被告人马永强、何芳琴仅履行了1529570.74元。被告人马永强、何芳琴以及由二人实际控制、管理的被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂在未向人民法院报备的情况下，擅自将该二人的个人银行账户及该二单位银行账户收到的货款、借款等用于支付生活开销、生产经营、偿还其他未经生效法律文书确定债务等，共计2000万余元，致使（2016）浙0603民初4602号民事判决部分无法履行，其中绍兴市镜湖新区富旺包装带厂实际履行能力为58072.80元。 案发后，被告人马永强、何芳琴按照上述民事判决履行了3216629.26元，并与许水忠达成和解。目前该民事判决已全部履行完毕。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了借款协议书、民事判决书、执行裁定书、报告财产令、法院专递邮件详情单、执行和解协议，拘留决定书、执行拘留通知书、工商登记资料、银行交易明细、银行转账凭证，执行、调解款票据，情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，俞某的证言，许水忠的陈述等证据。 公诉机关认为被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂及被告人马永强、何芳琴有能力执行而拒不执行法院判决，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款和第二款、第二十五条第一款之规定，应当以拒不执行判决罪追究刑事责任，属共同犯罪；建议对被告单位绍兴市积成包装机械有限公司判处罚金人民币八万元，对被告单位绍兴市镜湖新区富旺包装带厂判处罚金人民币五万元，对被告人马永强、何芳琴各判处有期徒刑二年五个月，适用缓刑。 被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂及被告人马永强、何芳琴对被指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马永强的辩护人提出辩护意见是被告人马永强主观恶性不强、情节相对轻微，其供述稳定一致，自愿认罪人认罚，且已履行了全部义务，建议对其从轻处罚并适用缓刑；被告人何芳琴的辩护人提出的辩护意见是被告人何芳琴主观恶性较小，其名下账户中往来资金并非全部系其自有资金，其有坦白情节，且已履行了全部义务，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年11月1日，绍兴市柯桥区人民法院作出（2016）浙0603民初4602号民事判决书，判决被告人马永强、何芳琴返还许水忠借款本金245万元及相应利息等费用，判决被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂对被告人马永强、何芳琴的上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，被告人马永强、何芳琴仅履行了1529570.74元。被告人马永强、何芳琴以及由二人实际控制、管理的被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂在未向人民法院报备的情况下，擅自将该二人的个人银行账户及该二单位银行账户收到的货款、借款等用于支付生活开销、生产经营、偿还其他未经生效法律文书确定债务等，共计2000万余元，致使（2016）浙0603民初4602号民事判决部分无法履行，其中绍兴市镜湖新区富旺包装带厂实际履行能力为58072.80元。 案发后，被告人马永强、何芳琴按照上述民事判决履行了3216629.26元，并与许水忠达成和解。目前该民事判决已全部履行完毕。 另查明，（2016）浙0603民初4602号民事判决书于2016年12月20日生效。被告人马永强个人中国农业银行股份有限公司账户自2016年12月20日至2019年12月23日支取金额累计达83万余元，被告人何芳琴个人中国农业银行股份有限公司账户、中国民生银行账户自2016年12月20日至2019年12月23日支取金额分别达526万余元、760万余元，被告单位绍兴市积成包装机械有限公司名下浙商银行股份有限公司账户自2016年12月20日至2019年12月25日支取金额累计达797万余元，被告单位绍兴市镜湖新区富旺包装带厂名下浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司账户自2016年12月21日至2019年12月25日支取金额累计达71000元。被告人马永强、何芳琴被抓获后如实供述了以上事实。 上述事实有经庭审质证、确认的借款协议书、民事判决书、执行裁定书、报告财产令、法院专递邮件详情单、执行和解协议，拘留决定书、执行拘留通知书、工商登记资料、银行交易明细、银行转账凭证，执行、调解款票据，情况说明、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过和情况说明，俞某的证言，许水忠的陈述等证据证实，足以认定。 结合公诉机关的指控，本院对被告人马永强、何芳琴的行为定性评析如下： （2016）浙0603民初4602号民事判决书判决被告人马永强、何芳琴应归还许水忠借款本金245万元及相应利息等费用，被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂对上述债务承担连带清偿责任。被告人马永强、何芳琴在判决生效后，其个人金融机构账户有可支配的存款累计达5万元以上，但其仍拒不履行，致使判决无法执行，其行为均构成拒不执行判决罪。被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂作为保证人，在被告人马永强、何芳琴不履行法院生效判决确定的义务情况下，其金融机构账户有可支配的存款累计达5万元以上，但其仍拒不履行，致使判决无法执行，其行为均构成拒不执行判决罪。被告人马永强、何芳琴作为该二被告单位的实际控制人，对该二被告单位拒不执行法院判决的行为理应承担法律责任，其行为亦构成拒不执行判决罪。 综上所述，本院认为，被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为均构成拒不执行判决罪；被告人马永强、何芳琴是被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂拒不执行法院判决的直接负责的主管人员，其行为均构成拒不执行判决罪。被告人马永强、何芳琴对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为亦构成拒不执行判决罪，对其应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人马永强、何芳琴在归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人马永强、何芳琴已全部履行判决确定义务，且被告人及被告单位均当庭自愿认罪，对被告人马永强、何芳琴及被告单位绍兴市积成包装机械有限公司、绍兴市镜湖新区富旺包装带厂酌情予以从轻处罚。根据被告人马永强、何芳琴的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。采纳被告人马永强、何芳琴要求从轻处罚及辩护人韩刚亮、杨欣超、沈春慧分别建议对被告人马永强、何芳琴从轻处罚并适用缓刑的意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告单位绍兴市积成包装机械有限公司犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币八万元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告单位绍兴市镜湖新区富旺包装带厂犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币五万元（罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人马永强犯（单位）拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年五个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 四、被告人何芳琴犯（单位）拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年五个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  钱明娟 人民陪审员  周 星 二〇二〇年九月二日 书 记 员  张棋权 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。