山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初236号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人姚志方，男，1973年出生，汉族，住阳泉市开发区。2019年5月24日被阳泉市城区监察委员会留置，2019年7月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳泉市公安局城区分局取保候审，2020年7月17日被阳泉市城区人民检察院取保候审。 辩护人杨永军，山西嘉尚律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）228号起诉书指控被告人姚志方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院经审查，认为本案不宜适用简易程序审理，依法决定改为普通程序审理。后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员张亚俊、检察员助理郭钰莹出庭支持公诉。被告人姚志方及其辩护人杨永军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人姚志方明知系他人犯罪所得的款项而帮助转移，被转移的赃款210万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人姚志方自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人姚志方三年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人姚志方对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、被告人姚志方帮助姚某将钱存入银行卡内后，就将银行卡交给姚某，被告人姚志方没有实际占有、控制该犯罪所得或财产，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、如果认定被告人姚志方之行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其具有如下法定及酌定从轻、减轻、免除处罚情节：（1）被告人姚志方在被监察委员会采取留置措施后，办案机关尚未掌握案件事实的情况下，其主动交代的案件事实，属自首，依法可从轻、减轻处罚；（2）被告人姚志方主动交代帮忙存钱的事实，为姚某受贿一案的案件侦破提供了极其重要的线索，属立功，依法可从轻、减轻处罚；（3）被告人姚志方自愿认罪认罚，可从宽处理；（4）被告人姚志方没有任何前科劣迹，系初犯，可酌情从轻处罚或免除处罚。 经审理查明，2013年2月至3月间，被告人姚志方受时任山西省盂县国土资源局局长的其叔叔姚某（已判刑）之托，在中国农业银行阳泉复寿支行、中国农业银行阳泉国贸分理处，将姚某受贿所得210万元现金分五次存入姚某提供的户名为乔某的农业银行卡内。2019年6月3日，被告人姚志方在被留置期间主动交代了其为姚某去银行存款的事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、阳泉市城区监察委员会出具的问题线索移交函、移交表、到案经过证实：2019年5月24日，阳泉市城区监察委员会对姚志方立案审查调查，并对其采取留置措施。2019年6月3日，姚志方主动交代了其为姚某掩饰、隐瞒受贿赃款的犯罪事实。2019年7月18日，阳泉市城区监察委员会将该问题线索移交阳泉市公安局城区分局。 2、证人姚某的证言证实：姚志方是我大哥的儿子，我们是叔侄关系。2013年，我担任盂县国土资源局局长的职务已经5年了，当时我和盂县很多私营企业主之间存不正当的经济往来。在2013年春节前后，盂县很多私营企业主以拜年为名给我送钱，感谢或请我关照他们的企业或生意。由于当年送钱的人很多，再加上之前我在家中还存放了一些收受他人的钱。到2013年春节后，家里已经有200多万元在我家里存放着，我感觉这么多钱放在家里不安全，就想把这些钱存到我之前以我同学乔某名义办理的农业银行卡中，但我考虑到存钱要用自己的身份证，怕熟人看到，所以就想着让我侄儿姚志方帮我去存钱。2013年2月底，我把姚志方叫到我某泉小区的家中，当时只有我俩在场。我让姚志方帮我存一些钱到银行去，姚志方说行，后我将提前准备好的装有100万元人民币的布包和乔某的农业银行卡递给姚志方，姚志方打开布包看了一眼，问我这是什么钱，怎么这么多。我说这是过年盂县的老板送的，你就把钱存银行就行，别的你别管。姚志方听了我的话没再说什么。之后我告诉他把钱分成两次存到银行，并注意保密，姚志方同意，他点了一下钱，确认是100万元，然后拿上钱和银行卡就走了。过了几天，姚志方到我家，他说我之前给他的100万元已经存完了，是分2次存的。随后我又把提前准备好的30多万元给了姚志方，让他把钱存到乔某银行卡里，并嘱咐他别和别人说。后来姚志方拿上钱就走了。我记得姚志方当天或第二天就把钱存好了。之后我又给了他两次钱，分别是30多万元和40多万元，给钱的经过和之前一样。姚志方把这两笔钱存入银行卡后就把乔某的银行卡还给我了。 3、证人乔某的证言及证明材料证实：我和姚某是同学。尾号6810的中国农业银行卡是2012年姚某让我在太原迎泽大街和桃园路十字路口的农业银行办理的，该卡办好后一直由姚某保管和使用，我没有使用过该卡，卡里的钱都是姚某的。直到2015年上半年，姚某把这张银行卡还给我，说他不用了，我就拿上这张卡去银行办理了销户手续。 4、中国农业银行山西省分行出具的开户信息及交易明细清单证实：乔某尾号6810银行卡的开户及账户收支交易情况。 5、中国农业银行出具的银行卡存款凭条证实：2013年2月28日至3月13日，姚志方在中国农业银行阳泉复寿支行、中国农业银行阳泉国贸分理处，五次存入乔某尾号为6810的银行卡内共210万元。 6、阳泉市郊区人民法院（2019）晋0311刑初119号刑事判决书证实：姚某受贿的事实及姚某于2019年12月20日因犯受贿罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金一百万元。 7、常住人口基本信息证实：被告人姚志方的出生日期为1973年。 8、被告人姚志方的供述及其自己书写的材料证实：姚某是我的叔叔。姚某是原阳泉市郊区自然资源局党委书记、局长，后因涉嫌违纪违法被纪委调查。姚某给过我四次钱让我帮其去存，我是分五次存的，共存了210万元。第一次是2013年2月底的一天，姚某给我打电话让我去其位于某泉小区的家中，我过去之后我们先是聊天，后姚某从家里拿出一只深色布袋，里面装着100元面额的人民币共计100万元，他给了我一张农业银行的银行卡，让我去把布袋里的100万元现金存入那张农业银行卡中，我问他这是什么钱，他说这是过年老板们送的，放在家里不安全，让我不要多问，不要和别人说，还说让我分开两次存。我觉得这应该是不正当的钱，也没再多问。当天我就拿着钱去福寿街的农行往姚某给我的农行卡里存了46万元，过了一两天之后我又去福寿街的农行存了剩余的54万元。这张农行卡开户人是乔某，乔某是我叔叔姚某的同学，是太原人。过了一两天，我去姚某家里准备把乔某的农行卡还给他，去了之后姚某和我说还有钱需要我去存，之后姚某又给了我一个纸袋子，里面装有100元面额的人民币共计35万元，姚某让我换个地方存，还是存到乔某卡中，过了一两天我去天桥旁边的农业银行国贸分理处把这35万元存入了乔某那张农行卡里。过了一天姚某又打电话叫我去了其家中，又给了我50万元的现金，让我存入乔某卡中，我拿着钱在福寿街农行存到了乔某农行卡中。又过了几天，姚某打电话让我去了其家中，他又给了我一笔30万元的现金，之后我按姚某的要求在福寿街农行存入了乔某的农行卡中。之后我去姚某家把那张乔某的农行卡还给了姚某。存这些钱都是用我的身份证存的，我不知道这些钱姚某后来如何处理的。 本院认为，被告人姚志方明知系他人犯罪所得的钱款而帮助转移，被转移钱款共计210万元，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人姚志方在被采取留置措施后主动交代司法机关尚未掌握的本人罪行，属自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人姚志方自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人的辩护人所提被告人姚志方的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及被告人姚志方具有立功情节的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；其辩护人所提被告人姚志方具有自首情节、认罪认罚的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人姚志方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后向本院交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周海云 人民陪审员  张 惠 人民陪审员  宋 霄 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  王 阳