成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初49号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人罗林，曾用名罗琳，男，1995年10月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：四川省北川羌族自治县。2019年4月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人侯翰，四川蜀鼎律师事务所律师。 被告人陈继鸿，曾用名陈继东，男，1992年4月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省北川羌族自治县。2019年4月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年5月24日因成都市双流区人民检察院决定不批准逮捕被释放，2019年5月25日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人李非非，四川棠湖律师事务所律师。 被告人李国龙，男，1993年3月17日出生，羌族，初中文化，户籍所在地：四川省北川羌族自治县。2019年4月19日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人郑子军，四川蜀鼎律师事务所律师。 被告人严川，男，1986年10月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：四川省西充县。2004年7月29日因犯抢夺罪被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑七个月；2006年7月4日因犯故意伤害罪被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑二年；2012年10月16日因犯寻衅滋事罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2014年1月1日刑满释放。2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人许剑军，四川信和信律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人罗林、陈继鸿犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人李国龙犯信用卡诈骗罪、被告人严川犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员杨强出庭支持公诉，被告人罗林及其辩护人侯翰、被告人陈继鸿及其辩护人李非非、被告人李国龙及其辩护人郑子军、被告人严川及其辩护人许剑军均到庭参加诉讼。在审理过程中，成都市双流区人民检察院向本院建议延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：被告人严川、田鹏（另案处理）长期通过网络发布可低价订购机票或预订酒店的信息。在被害人提出机票或者酒店预订需求后，田鹏、被告人严川在其微信群或QQ群发布需求寻求上家接单后出票或预订酒店。被告人罗林、陈继鸿通过非法购买信用卡信息，罗林伙同被告人李国龙、周显洁（另案处理）在网上接单后通过盗刷信用卡的方式购买机票或预订酒店，并将预订成功的机票和酒店信息告知下家。 现已查明： 1.2018年9月，被害人杨某被告人严川的微信后，欲购买一张9月25日芬兰航空公司重庆至巴黎的机票。被告人严川随后联系到田鹏，田鹏告知可以低价出票，并按照被告人严川的要求通过其闲鱼网账户制作一条闲鱼网交易链接发给被告人严川，被告人严川将该链接发给杨某。杨某拍下该闲鱼交易信息并实际支付6228元。田鹏联系被告人陈继鸿出票后，被告人陈继鸿伙同被告人罗林，通过其购买的信用卡信息进行盗刷，成功支付机票费用，并将机票信息发给田鹏。田鹏将预订成功的机票信息发给被告人严川并按约定将1038元提成款支付给被告人严川。后杨某的朋友冉星妍乘坐该次航班在芬兰赫尔辛基机场中转时，机场发现其机票系盗刷信用卡购买，遂要求其补全机票。杨某随即向被告人严川反映该机票异常的情况，被告人严川即向田鹏反映，田鹏在核实确认后随即将其已收取的5190元退还给被告人严川，但被告人严川收到该退款后未按杨某的要求将钱款退还。 2.2018年7月，被告人严川通过其闲鱼网账户发布可以低价代订国际酒店的信息。被害人张某1在网上欲预订酒店时发现该信息后即与被告人严川联系代订酒店事宜。后张某1通过被告人严川发布的闲鱼网交易链接支付3576元，并通过支付宝、微信支付其余8700元。后张某1无法入住酒店后，电话联系被告人严川要求其退款，但被告人严川拒绝退款。 3.2018年8月，被害人荣某在闲鱼网发布预订桂林酒店的消息，后被告人严川联系到荣某，谎称其可以帮忙预订低价酒店。荣某通过微信向被告人严川微信账户转款1400元，但其于8月23日前往桂林入住酒店时发现预订房间已被取消。荣某联系被告人严川要求其退款，但被告人严川拒绝退款。 4.2018年9月30日，被害人秦某通过闲鱼网了解到低价预订酒店信息后，即添加被告人严川的微信联系预订酒店。后秦某按照被告人严川的要求,通过微信将酒店预订费用共计3688元转给被告人严川，但其到达美国旧金山机场后发现酒店无法入住，秦某联系被告人严川要求其退款，但被告人严川拒绝退款。 另查明：2017年6月以来，被告人陈继鸿伙同罗林共谋通过盗刷信用卡牟利，二人从杨某某、唐某（另案处理）处购买大量包含信用卡卡号、卡主姓名、卡主身份证号等信息在内的信用卡信息（俗称“料子”）后，用于为他人盗刷机票、预订酒店等。 又查明：2018年初，被告人罗林伙同被告人李国龙、周显洁（另案处理）盗刷信用卡为他人订购机票、预订酒店。其中，被告人李国龙主要负责在网上发布低价出售机票的虚假信息并接单，被告人罗林主要负责提供信用卡信息，周显洁负责拨打航空公司电话订购机票。现已查明：（1）2018年5月23日，被告人罗林等人盗刷被害人李某1的工商银行信用卡内3600元为他人购买海南航空机票；（2）2018年5月30日，被告人罗林等人盗刷被害人葛某的工商银行信用卡内4500元为他人购买海南航空机票；（3）2018年5月30日，被告人罗林等人盗刷被害人李某2的工商银行信用卡内2430元为他人购买海南航空机票；（4）2018年6月3日，被告人罗林等人盗刷被害人陈某的工商银行信用卡内1830元为他人购买海南航空机票；（5）2018年6月9日，被告人罗林等人盗刷被害人张某2的招商银行信用卡内3560元为他人购买海南航空机票；（6）2018年6月12日，被告人罗林等人盗刷被害人黄某的招商银行信用卡内14257元为他人购买海南航空机票；（7）2018年6月13日，被告人罗林等人盗刷被害人龙某的招商银行信用卡内7584元为他人购买海南航空机票；（8）2018年6月13日，被告人罗林等人盗刷被害人曹某的工商银行信用卡内2528元为他人购买海南航空机票；（9）2018年6月13日，被告人罗林等人盗刷被害人唐某的工商银行信用卡内8034元为他人购买海南航空机票。 2019年4月18日，成都市公安局天府新区分局民警将被告人陈继鸿、罗林挡获。公安机关从被告人陈继鸿处查获其使用的一个银色忆捷U盘，经电子证物检查和排重，该U盘内共有包含公民姓名、银行卡号、身份证号等信息在内的公民个人信息83960条；从被告人罗林处查获其使用的一个黑色闪迪U盘，经电子证物检查和排重，该U盘内共有包含公民姓名、银行卡号、身份证号等信息在内的公民个人信息73897条。 为支持指控事实的成立，公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、搜查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人严川以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗林、陈继鸿以非法买卖方式获取他人信用卡信息资料，并伙同被告人李国龙通过互联网进行盗刷，系冒用他人信用卡进行诈骗活动，被告人罗林的犯罪数额巨大，被告人陈继鸿、李国龙犯罪数额较大，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗林、陈继鸿非法获取公民个人信息，情节特别严重，二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人严川曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人罗林、陈继鸿既犯信用卡诈骗罪，又犯侵犯公民个人信息罪，依法应当数罪并罚。建议对被告人严川判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人罗林犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，合并执行有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金人民币六万元；对被告人陈继鸿犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元，合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元；对被告人李国龙判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。 被告人罗林对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人罗林系初犯，能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人陈继鸿对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人陈继鸿系初犯，能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李国龙对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人李国龙系从犯，具有自首、立功情节，且积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人严川对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人严川自愿认罪，请求对其从轻处罚。 本院审理查明事实与公诉机关起诉指控一致。同时查明，1、民警将被告人李国龙挡获后，在被告人李国龙的配合下，在绵阳市涪城区“世纪城”一期将被告人罗林挡获；2、因收到支付公司的欺诈回执，航空公司已将被告人罗林等人盗刷被害人葛某、张某2、黄某、龙某、曹某、唐某信用卡购买机票的款项退款；3、本案审理期间，被告人李国龙的亲属代其向本院退赃7860元。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人罗林、陈继鸿、李国龙、严川的供述、被害人曹某、龙某等人的陈述、证人黄某、盘某某等人的证言、各被告人相互辨认的辨认笔录及照片、搜查笔录、提取笔录及照片、电子物证检查笔录、订票短信、Ｕ盘内容截图、邮件截图、微信聊天记录、银行卡交易明细、信用卡对账单、机票存根、海南航空控股股份有限公司出具的票务信息查询、公安机关出具的情况说明、江苏省射阳县人民法院出具的（2012）射刑初字第0246号刑事判决书、洪泽湖监狱狱政管理支队出具的证明、各被告人的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗林、陈继鸿、李国龙以非法占有为目的，冒用他人信用卡，其行为已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪；被告人罗林、陈继鸿违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人严川以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究各被告人刑事责任。被告人罗林、陈继鸿既犯信用卡诈骗罪，又犯侵犯公民个人信息罪，依法应当数罪并罚。在被告人罗林、陈继鸿、李国龙伙同他人分别结伙实施的信用卡诈骗共同犯罪中，被告人罗林、陈继鸿、李国龙均积极参与，不宜区分主从，本院根据各被告人在共同犯罪中的作用程度分别予以量刑。被告人严川曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。被告人李国龙协助民警抓捕了被告人罗林，系有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。对被告人李国龙的辩护人提出被告人李国龙系从犯，具有自首情节的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。对被告人罗林、陈继鸿、李国龙、严川的辩护人提出被告人罗林、陈继鸿、李国龙、严川自愿认罪认罚，且被告人李国龙具有立功情节，并积极退赃的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。据此，根据被告人罗林、陈继鸿、李国龙、严川犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗林犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2025年10月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人陈继鸿犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年10月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人李国龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人严川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、对被告人李国龙退缴的赃款依法发还各被害人；对被告人严川的诈骗所得赃款依法予以追缴后发还各被害人；对扣押在案的银行卡、信用卡、电脑、电话、U盘等依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  卢林贵 人民陪审员  袁 玲 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。