台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初292号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人蔡林龙，男，1987年10月27日出生，汉族，大学文化，住台州市椒江区。2019年6月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月11日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人葛利强，浙江椒联律师事务所律师。被告人鄢和兰（曾用名鄢建辉），男，1973年11月21日出生，汉族，小学文化，户籍地江西省修水县，现住台州市椒江区。2019年6月4日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕，同年10月14日被取保候审，2020年9月2日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人徐深国，浙江海贸律师事务所律师。被告人徐小田，女，1986年4月15日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省凤阳县，现住台州市椒江区。2019年11月6日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月2日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈敏剑，浙江安天律师事务所律师。被告人叶赟华（曾用名叶新），男，1983年12月13日出生，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。2007年9月2日因非法持有毒品被罚款人民币五百元。2019年10月25日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人王杨杰（曾用名王巧巧），男，1988年6月16日出生，汉族，大专文化，户籍地台州市椒江区，现住椒江区。2019年10月24日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人徐闰斌，浙江巡天律师事务所律师。被告人杨海波，男，1971年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍地临海市，现住临海市。2010年4月31日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月。2019年11月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被取保候审。被告人王中球，男，1972年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2019年11月22日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人李亚芬，台州市椒江区法律援助中心律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检二部刑诉〔2020〕559号起诉书指控被告人蔡林龙、鄢和兰、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派副检察长盛赞、检察员卢晓出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：2014年11月5日，被告人蔡林龙注册成立浙江龙泽电子商务有限公司（以下简称龙泽公司），任法定代表人，公司注册地台州市开发区万达广场西区1061号、1062号。2017年7月21日，蔡林龙注册成立龙泽公司全资子公司浙江源点新能源开发有限公司（以下简称源点公司）、2018年5月30日注册成立河北蔡小驴科技有限公司、2018年8月23日注册成立浙江车尚宝科技有限公司等公司，设想通过上述公司对外融资。2017年底至2018年初，源点公司开始开发“福龙家园”互联网平台，以“共享经济”“共享生态”“新能源”的名义，以高额回报为诱饵，要求他人认购质次价高的玉器成为平台会员，设立“区域代理奖励”“直推奖”“层级奖”等层级奖励模式，引诱、激励会员继续发展他人加入“福龙家园”平台。“福龙家园”平台具体运行模式：平台设置以认购30000元以内的玉器作为加入资格，再给予会员投资额2倍的积分进入会员“银福”账户，每天按照该积分的1.5%进入会员“创福”账户，“创福”账户内积分既可以通过“龙创生态APP”购买蔡小驴电动车等，也可以转入会员“金福”账户，会员可以通过“金福”账户将积分提现，提现收取20%手续费，其中10%进入“铜福”账户，10%支付给公司，也可复投至“银福”账户，并获平台一倍积分奖励。另外，会员发展新会员加入可以获得推荐奖，会员发展的一、二级会员，可分别获得新发展会员投资额10%的直推奖、2%的层级奖，会员也可以通过购买价值4980元的蔡小驴电动车等成为区域代理，“区域代理奖励”根据该区域每月所发展的所有层级会员消费金额发放1-3%的佣金。经鉴定，“福龙家园”平台共发展会员32089个，总金额为427486626.09元。其中381916290.99元用于高额返利及佣金提成等，6490000余元去向不明。蔡小驴等公司均处于亏损状态。被告人蔡林龙作为源点公司法定代表人，负责公司整体运营及发展战略规划的决策工作，纠集人员开发“福龙家园”平台并安排具体人员实施传销活动，截止2019年5月7日，共发展会员32089个，涉案金额共计427486626.09元。2017年底至2019年1月，被告人鄢和兰作为源点公司总经理，负责公司发展战略规划项目实施及公司商学院培训工作，对公司员工、平台的会员就“福龙家园”平台投资模式及层级奖励模式进行讲解等，积极为“福龙家园”平台宣传、推广，并积极发展会员。参与期间，平台共发展会员20580人，涉案金额共计394522226.09元。鄢和兰“福龙家园”账户为鄢和兰，会员ID为200，层级15层，其下线会员2502个，消费总金额1350134元。提现金额169727元，到账金额133568.8元，成功提现佣金70300元，可提现佣金240元。2017年7月至2019年3月，被告人徐小田作为源点公司股东、分管副总经理、市场总监，负责网络后台及客服的管理工作，并积极发展会员。参与期间，平台共发展会员24217人，订单总金额425951926.09元。徐小田账户名徐小田，会员ID为4，层级7层，其下线会员405个，消费总金额692103元。提现金额135835元，到账金额105624元，成功提现佣金25240元，可提现佣金2256元。2017年7月至2019年6月，被告人叶赟华作为源点公司网络部主管，负责“福龙家园”平台后台数据操作、统计及福龙商城发货等工作。参与期间，平台共发展会员32089个，涉案金额共计427486626.09元。2018年3月8日至2019年6月，被告人王杨杰作为源点公司技术部主管，负责公司“福龙家园”“龙创生态”平台服务器数据运行维护等工作。参与期间，平台共发展会员23303人，涉案金额424975926.06元。2018年4月至2019年4月，被告人杨海波作为源点公司市场部渠道经理，负责“福龙家园”平台推广、公司市场渠道的开发、各运营中心协调、管理等工作，并积极发展会员，成为区域代理。参与期间，平台共发展会员22861人，涉案金额423294426.06元。杨海波账户名杨海波，会员ID6434，为区域代理，层级16层，其下线会员3635个，消费总金额339670元。该会员提现金额99560元，到账金额79648元，成功提现佣金354230元，可提现佣金5768元。作为上海市嘉定区区域代理，该区域内会员对应的消费总金额3683000元。2018年4月18日，被告人王中球注册成为“福龙家园”平台会员，其在明知该平台运营模式和直接推荐奖励10%、间接推荐奖励2%以及区域代理奖励（根据该区域每月所发展的所有层级会员消费金额发放1-3%的佣金）的层级奖励模式的情况下，与尹菊丽、楼萍萍、马国华、蒋和萍、黄献华、张春飞（均另案处理）等人合伙成为浙江省三门县区域代理（区域代码057606），约定分成7股，依托“福龙家园”平台，以高额收益为诱饵，直接和间接发展会员120人以上，直接下级消费总金额11847561元，提现总金额88115元，到账总金额70492.23元。另王中球注册会员号6393，系福龙家园第6级会员，下级深度9级，直接和间接发展下级账号个数343个。迁移前直接下级消费金额608000元，间接下级消费金额为3147000元，提现金额200789元，到账金额160631.8元，手续费金额40157.95元。2019年6月3日，被告人鄢和兰在浙江龙泽电子商务有限公司办公区内被传唤至公安机关。同日，被告人蔡林龙经电话传唤到案。同年10月24日，被告人王杨杰经电话传唤到案。同年10月25日，被告人叶赟华经电话传唤到案。同年11月4日，被告人杨海波经电话传唤到案。同年11月5日、22日，被告人徐小田、王中球分别主动至公安机关投案。2019年8月19日，公安机关从陈某1处扣押蔡林龙名下的浙ＪＱ××××汽车一辆，现暂扣于公安机关；同年9月26日，扣押蔡小驴电动车109辆现暂存于内蒙古自治区包头市新创瑞图环保建材有限公司仓库。案发后，被告人杨海波退出赃款50000元，被告人王中球退出赃款50000元，均暂扣于公安机关。对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人蔡林龙、鄢和兰、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球利用“福龙家园”互联网平台，要求会员投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蔡林龙、鄢和兰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人鄢和兰、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人蔡林龙、叶赟华、杨海波、王中球犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人徐小田、叶赟华、杨海波、王中球承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人鄢和兰到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处理。被告人蔡林龙对指控的犯罪事实供认不讳；其辩护人辩称被告人蔡林龙系初犯、偶犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人鄢和兰辩解其是2018年6月底才加入公司，每月报酬20000元，共计140000元，其不是主犯；其辩护人辩称指控被告人鄢和兰于2017年底加入公司缺乏事实依据，被告人鄢和兰系初犯，不是股东，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。被告人徐小田对指控的犯罪事实供认不讳；其辩护人辩称被告人徐小田不是公司股东，在共同犯罪中系从犯，有自首情节，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人叶赟华对指控的犯罪事实供认不讳。被告人王杨杰对指控的犯罪事实供认不讳；其辩护人辩称被告人王杨杰无犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人杨海波对指控的犯罪事实供认不讳。被告人王中球对指控的犯罪事实供认不讳；其辩护人辩称被告人王中球系初犯，在共同犯罪中系从犯，有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年11月5日，被告人蔡林龙注册成立浙江龙泽电子商务有限公司（以下简称龙泽公司），任法定代表人，公司注册地台州市开发区万达广场西区1061号、1062号。2017年7月21日，蔡林龙注册成立龙泽公司全资子公司浙江源点新能源开发有限公司（以下简称源点公司）、2018年5月30日注册成立河北蔡小驴科技有限公司、2018年8月23日注册成立浙江车尚宝科技有限公司等公司，设想通过上述公司对外融资。2017年底至2018年初，源点公司开始开发“福龙家园”互联网平台，以“共享经济”“共享生态”“新能源”的名义，以高额回报为诱饵，要求他人认购质次价高的玉器成为平台会员，设立“区域代理奖励”“直推奖”“层级奖”等层级奖励模式，引诱、激励会员继续发展他人加入“福龙家园”平台。“福龙家园”平台具体运行模式：平台设置以认购30000元以内的玉器作为加入资格，再给予会员投资额2倍的积分进入会员“银福”账户，每天按照该积分的1.5%进入会员“创福”账户，“创福”账户内积分既可以通过“龙创生态APP”购买蔡小驴电动车等，也可以转入会员“金福”账户，会员可以通过“金福”账户将积分提现，提现收取20%手续费，其中10%进入“铜福”账户，10%支付给公司，也可复投至“银福”账户，并获平台一倍积分奖励。另外，会员发展新会员加入可以获得推荐奖，会员发展的一、二级会员，可分别获得新发展会员投资额10%的直推奖、2%的层级奖，会员也可以通过购买价值4980元的蔡小驴电动车等成为区域代理，“区域代理奖励”根据该区域每月所发展的所有层级会员消费金额发放1-3%的佣金。经鉴定，“福龙家园”平台共发展会员32089个，总金额为427486626.09元。其中381916290.99元用于高额返利及佣金提成等，6490000余元去向不明。蔡小驴等公司均处于亏损状态。被告人蔡林龙作为源点公司法定代表人，负责公司整体运营及发展战略规划的决策工作，纠集人员开发“福龙家园”平台并安排具体人员实施传销活动，截止2019年5月7日，共发展会员32089个，涉案金额共计427486626.09元。2017年7月至2019年3月，被告人徐小田作为源点公司分管副总经理、市场总监，负责网络后台及客服的管理工作，并积极发展会员。参与期间，平台共发展会员24217人，订单总金额425951926.09元。徐小田账户名徐小田，会员ID为4，层级7层，其下线会员405个，消费总金额692103元。提现金额135835元，到账金额105624元，成功提现佣金25240元，可提现佣金2256元。期间，被告人徐小田个人非法获利80000元。2017年7月至2019年6月，被告人叶赟华作为源点公司网络部主管，负责“福龙家园”平台后台数据操作、统计及福龙商城发货等工作。参与期间，平台共发展会员32089个，涉案金额共计427486626.09元。期间，被告人叶赟华个人非法获利30000元。2018年3月8日至2019年6月，被告人王杨杰作为源点公司技术部主管，负责公司“福龙家园”“龙创生态”平台服务器数据运行维护等工作。参与期间，平台共发展会员23303人，涉案金额424975926.06元。期间，被告人王杨杰个人非法获利30000元。2018年4月至2019年4月，被告人杨海波作为源点公司市场部渠道经理，负责“福龙家园”平台推广、公司市场渠道的开发、各运营中心协调、管理等工作，并积极发展会员，成为区域代理。参与期间，平台共发展会员22861人，涉案金额423294426.06元。杨海波账户名杨海波，会员ID6434，为区域代理，层级16层，其下线会员3635个，消费总金额339670元。该会员提现金额99560元，到账金额79648元，成功提现佣金354230元，可提现佣金5768元。作为上海市嘉定区区域代理，该区域内会员对应的消费总金额3683000元。期间，被告人杨海波个人非法获利50000元。2018年4月18日，被告人王中球注册成为“福龙家园”平台会员，其在明知该平台运营模式和直接推荐奖励10%、间接推荐奖励2%以及区域代理奖励（根据该区域每月所发展的所有层级会员消费金额发放1-3%的佣金）的层级奖励模式的情况下，与尹菊丽、楼萍萍、马国华、蒋和萍、黄献华、张春飞（均另案处理）等人合伙成为浙江省三门县区域代理（区域代码057606），约定分成7股，依托“福龙家园”平台，以高额收益为诱饵，直接和间接发展会员120人以上，直接下级消费总金额11847561元，提现总金额88115元，到账总金额70492.23元。另王中球注册会员号6393，系福龙家园第6级会员，下级深度9级，直接和间接发展下级账号个数343个。迁移前直接下级消费金额608000元，间接下级消费金额为3147000元，提现金额200789元，到账金额160631.8元，手续费金额40157.95元。期间，被告人王中球个人非法获利50000元。2019年6月3日，被告人鄢和兰在浙江龙泽电子商务有限公司办公区内被传唤至公安机关。同日，被告人蔡林龙经电话传唤到案。同年10月24日，被告人王杨杰经电话传唤到案。同年10月25日，被告人叶赟华经电话传唤到案。同年11月4日，被告人杨海波经电话传唤到案。同年11月5日、22日，被告人徐小田、王中球分别主动至公安机关投案。2019年8月19日，公安机关从陈某1处扣押蔡林龙名下的浙ＪＱ××××汽车一辆，现暂扣于公安机关；同年9月26日，扣押蔡小驴电动车109辆现暂存于内蒙古自治区包头市新创瑞图环保建材有限公司仓库。案发后，被告人杨海波退出赃款50000元，被告人王中球退出赃款50000元，均暂扣于公安机关。在审理期间，被告人叶赟华、王杨杰各退出赃款30000元。公诉人提供认罪认罚具结书，建议判处被告人蔡林龙有期徒刑七年，并处罚金；被告人叶赟华有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金；被告人王杨杰有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金；被告人杨海波有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金；被告人王中球有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金。上述事实，被告人蔡林龙、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、公司登记（备案）申请书、公司章程、营业执照副本、公司变更登记（备案）申请书、公司登记基本情况、税务登记表、纳税登记表、纳税申报表、租赁合同终止协议书、租房协议书、公司人员架构表、组织架构图、岗位说明书、公司2018年年终奖（暂行）方案、人员转正情况及年终奖核算表、员工花名册、劳动合同、员工转正表、转正考核表、公司薪资表、股权转让协议、员工社保申请书、拟转正及新进员工名单、城镇职工、社保职工增减表、员工手册、社会保险参保信息登记表、员工保密协议、福龙家园层级会员结构图、龙泽和源点公司以及相关人员的开户信息和银行流水、微信转账记录及账户信息电子数据、服务器登记信息、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品、物件清单、公司各项管理制度、公司各部门工作安排、运营中心推荐人信息表、业绩统计表、福龙购车送投投资账号增值明细表、福龙中心佣金统计表及汇款名单、提现资料、新福龙家园模式详细方案、运营中心指导方针、落地开业活动章程、福龙家园后台管理、福龙家园南方运营中心代理商数据等福龙家园运营中心材料、蔡小驴宣讲ＰＰＴ制作文字内容、蔡小驴共享电单车商业模式初步构想等蔡小驴共享单车项目宣传及运营活动材料、龙创平台项目的宣传及运营活动材料、证人陈某1、郭某、熊某、严某、王某1、吕某、张某3、杨某2、周某、叶某、王某2、邱某2、杨某3、梁某、莫某、陈某2等的证言、被害人张某1、潘某、张某2、杨某1、徐某1、徐某2、汪某、邱某1等的陈述、搜查笔录及照片、扣押笔录、辨认笔录及照片、到案经过、情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案资料、鉴定意见书、银行交易明细、阿里云后台数据等电子数据等证据证实，足以认定。另查明，2017年底至2019年1月，被告人鄢和兰作为源点公司总经理，负责公司发展战略规划项目实施及公司商学院培训工作，对公司员工、平台的会员就“福龙家园”平台投资模式及层级奖励模式进行讲解等，积极为“福龙家园”平台宣传、推广，并积极发展会员。参与期间，平台共发展会员20580人，涉案金额共计394522226.09元。鄢和兰“福龙家园”账户为鄢和兰，会员ID为200，层级15层，其下线会员2502个，消费总金额1350134元。提现金额169727元，到账金额133568.8元，成功提现佣金70300元，可提现佣金240元。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人蔡林龙的供述，2014年其注册了一家台州龙泽电子商务有限公司，2018年年初，其先后投入约上百万元资金，叫台州一家软件开发公司开发了“福龙家园”APP平台，2018年3月“福龙家园”开始上线，龙泽公司准备做福龙家园时，其与鄢和兰、何君伟、俞普春、徐伟金、邱雪琴等人进行商量，其拥有70%的股份，邱雪琴占10%、鄢和兰占15%或者20%。鄢和兰是2017年年底进入公司，担任公司总经理，负责公司的市场部、商学院，主要对公司员工、福龙家园会员等进行授课。2.被告人徐小田的供述证实，公司董事长是蔡林龙，负责公司全面工作，公司的总经理是鄢和兰，他主要负责公司日常事务。3.被告人叶赟华的供述证实，其于2018年3月初入职，当时公司的董事长是蔡林龙，他负责公司全面工作，公司的总经理是鄢和兰，他主要负责公司的商学院，主要是对公司员工、福龙家园平台的区域代理、经理、会员进行相关知识培训，模式的讲解，平台模式的推广，如何去发展会员等以及市场的推广。4.被告人杨海波的供述证实，鄢和兰主要负责公司的商学院，主要是对公司员工、会员进行相关知识培训。5.被告人王杨杰的供述证实，2018年3月8日通过人才网应聘到公司上班，公司的总经理是鄢和兰，他主要负责公司的商学院，主要是对公司员工、会员进行相关知识培训。6.证人何某的证言，其在蔡林龙的公司做行政总监，董事长是蔡林龙，负责公司全面工作，总经理是鄢和兰，他主要负责公司日常事务。7.证人张某4的证言证实，2018年3月底入职公司，当时公司的董事长是蔡林龙，他负责公司全面工作，公司的总经理是鄢和兰，他主要负责公司的商学院。8.证人严某的证言，其于2018年5月到公司上班，担任是出纳，公司董事长是蔡林龙，总经理鄢和兰。9.证人王某1的证言，其于2018年4月至2019年3月在公司做统计员，公司董事长蔡林龙、总经理鄢和兰。10.源点公司2018年年终奖（暂行）方案、人员转正情况及年终奖核算表证实，鄢和兰于2017年7月2日入职。11.鄢和兰借款登记证实，2017年12月29日至2018年7月7日，鄢和兰欠公司74080元，有代付保险、入单欠款等。12.被告人鄢和兰的供述，2018年四五月，我在蔡林龙公司上班就负责讲解福龙家园的模式。2018年七八月以后做公司总经理。主要负责公司商学院，做福龙家园模式的宣传讲解工作。本院认为，被告人蔡林龙、鄢和兰、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球利用“福龙家园”互联网平台，要求会员投资一定金额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人蔡林龙、鄢和兰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球在共同犯罪中起次要、辅助的作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人杨海波有犯罪前科，叶赟华有劣迹，酌情从重处罚。被告人蔡林龙、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，予以从轻处罚。被告人叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球积极退赃，酌情从轻处罚。被告人蔡林龙、叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球自愿认罪认罚，予以从宽处理。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人蔡林龙的辩护人辩称被告人蔡林龙系初犯、偶犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。审理认为，被告人蔡林龙组织、领导传销活动涉案人员众多，不是偶犯，其他所辩属实，予以采纳。被告人鄢和兰辩解其是2018年6月底才加入公司，其不是主犯；其辩护人辩称指控被告人鄢和兰于2017年底加入公司缺乏事实依据，被告人鄢和兰系初犯，不是股东，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。审理认为，指控被告人鄢和兰于2017年底至2019年1月作为源点公司总经理，负责公司发展战略规划项目实施及公司商学院培训工作事实清楚，证据有被告人蔡林龙、鄢和兰、徐小田、叶赟华、王杨杰、杨海波的供述、证人何某、张某4、严某、王某1的证言以及人员转正情况、年终奖核算表、借款登记等书证证实，足以认定，被告人鄢和兰作为总经理，且负责培训工作，根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》“在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员可认定为传销活动的组织者、领导者”的规定，被告人鄢和兰应认定为主犯，而被告人鄢和兰当庭对指控的犯罪事实提出异议，不构成坦白，故对被告人鄢和兰的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。被告人徐小田的辩护人辩称被告人徐小田不是公司股东，在共同犯罪中系从犯，有自首情节，请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，被告人徐小田未退出个人非法获利，不宜适用缓刑，其他所辩属实，予以采纳。被告人王杨杰的辩护人辩称被告人王杨杰无犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。被告人王中球的辩护人辩称被告人王中球系初犯，在共同犯罪中系从犯，有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。审理认为，所辩属实，予以采纳。究其犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，对被告人叶赟华、王杨杰、杨海波、王中球予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人蔡林龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月四日起至二〇二六年六月三日止。罚金限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。二、被告人鄢和兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元；责令退赔赃款计人民币二十一万零三百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二日起至二〇二五年七月二十一日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。三、被告人徐小田犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款计人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二日起至二〇二二年九月一日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳）。四、被告人叶赟华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币二万元；已退出的赃款计人民币三万元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人王杨杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币二万元；已退出的赃款计人民币三万元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人杨海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币三万元；已退出的赃款计人民币五万元返还给被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、被告人王中球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币三万元；已退出的赃款计人民币五万元返还被害人（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、扣押的财产等变价后按比例返还被害人，不足部分责令继续退赔并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  陶厘聂人民陪审员  阮云菲人民陪审员  韩希春二〇二〇年九月二日书 记 员  杨丹瑞附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的人妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条……拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。20-17-