浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初355号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人陶宏宝，男，1991年3月13日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省长丰县。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人颜晓颖，浙江朗铭律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人吕云龙，男，1990年3月16日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省长丰县。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人金苗苗，浙江朗铭律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人陶某，男，1993年4月19日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省长丰县。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人石静，浙江先施律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人郑某，男，1988年7月14日出生，汉族，安徽省长丰县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省长丰县。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人孙宏兴，浙江先施律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人段某，男，1993年7月15日出生，汉族，河南省确山县人，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省确山县。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人叶斌、李维，浙江允道律师事务所律师。 被告人胡某某，男，1998年4月24日出生，汉族，安徽省肥西县人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省肥西县。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人戚晓光，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人耿某某，男，1998年5月6日出生，汉族，安徽省六安市人，初中文化程度，农民，户籍所在地安徽省六安市裕安区。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人丛丽娟，江苏蘅远律师事务所律师。 被告人王某，男，1993年11月4日出生，汉族，江西省樟树市人，初中文化程度，农民，户籍所在地江西省樟树市。因本案于2019年11月13日被杭州市公安局拱墅分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人洪磊，浙江钱江律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉〔2020〕1234号起诉书，指控被告人陶宏宝、吕云龙、陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员梁基栋出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2019年3月至11月期间，被告人陶宏宝、吕云龙、陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某等人为谋取不法利益，使用自己或他人的身份信息注册工商营业执照并办理银行对公账户，后将工商营业执照及对公账户出售给上家。具体犯罪事实如下： 1.2019年6月至7月期间，被告人陶宏宝找法人注册工商营业执照，雇佣被告人吕云龙带法人办理银行对公账户，并支付被告人吕云龙每套300元提成。 被告人陶宏宝使用被告人胡某某的身份信息注册合肥涓州网络科技有限公司、安徽旅顺网络科技有限公司、安徽售空商贸有限公司、合肥紫洲商贸有限公司、合肥辉仔网络科技有限公司营业执照，由被告人陶宏宝、吕云龙分别带被告人胡某某办理对公账户。被告人陶宏宝以3100元的价格向被告人胡某某收购上述5套公司营业执照及对公账户，后以每套4000元-4500元不等的价格转卖给上家童斌（另案处理）等人，被告人陶宏宝从中非法获利1.6万余元。 2.2019年8月至10月期间，被告人陶宏宝、陶某共同出资找法人注册工商营业执照，被告人陶宏宝雇佣被告人吕云龙带法人办理银行对公账户，并支付被告人吕云龙每套300元提成。 2019年8月，被告人陶宏宝使用李涛的身份信息注册安徽桃白商贸有限公司、安徽叁森贸易有限公司、安徽石办商贸有限公司、安徽知顺科技有限公司、安徽久高商贸有限公司营业执照，后由被告人吕云龙带李涛办理对公账户。被告人陶宏宝以每套500元的价格向李涛收购上述5套营业执照及对公账户，后将其中4套以每套4000元-4500元不等的价格转卖给上家童斌等人，从中非法获利1.3万余元。 2019年9月，被告人陶宏宝使用马成群的身份信息注册合肥攀帕斯新能源科技有限公司、合肥恒趣贸易有限公司、合肥琵姮信息科技有限公司、合肥沁琵网络科技有限公司营业执照，由被告人吕云龙带马成群办理对公账户。被告人陶宏宝以每套500元的价格向马成群收购上述4套营业执照及对公账户，后将其中3套以每套4000元-4500元不等的价格转卖给上家童斌等人，从中非法获利1万余元。 2019年9月，被告人陶宏宝使用被告人郑某的身份信息注册安徽合博商贸有限公司、安徽瑞瑙网络科技有限公司、安徽厚纳商贸有限公司、安徽多鸿贸易有限公司、安徽绿生环保科技有限公司营业执照，后由被告人郑某办理对公账户。被告人陶宏宝以2300元的价格向被告人郑某收购上述5套营业执照及对公账户，后将其中4套以每套4000元-4500元不等的价格转卖给上家童斌等人，从中非法获利1.3万余元。 3.2019年10月至11月期间，被告人吕云龙在明知上家“六千里”从事买卖公司营业执照及对公账户的情况下，受雇于“六千里”，根据“六千里”安排，带法人至银行办理对公账户，并收取每套600元提成。2019年10月期间，“六千里”使用被告人耿某某的身份信息注册合肥多蝶服装贸易有限公司、合肥文尊建筑材料有限公司、合肥宏看五金有限公司、合肥看依服装贸易有限公司、合肥铿狐服装有限公司营业执照，被告人吕云龙带被告人耿某某办理对公账户。后被告人耿某某将上述公司营业执照及对公账户以人民币3000余元的价格出售给“六千里”。 4.2019年8月至11月期间，被告人吕云龙雇佣被告人郑某、段某、王某及张宁波（另案处理）等人带法人办理银行对公账户，并支付每套300元提成。 2019年9月，被告人吕云龙使用被告人段某的身份信息注册安徽耿岁贸易有限公司、安徽肯庄贸易有限公司、安徽彪探贸易有限公司、安徽探朗贸易有限公司、安徽伏赞网络科技有限公司营业执照，由被告人段某办理对公账户。被告人吕云龙以人民币3500元的价格向被告人段某收购上述5套营业执照及对公账户，后以每套4000元的价格将安徽耿岁贸易有限公司、安徽伏赞网络科技有限公司的营业执照及对公账户出售给被告人陶宏宝，将安徽彪探贸易有限公司、安徽探朗贸易有限公司、安徽肯庄贸易有限公司营业执照及对公账户出售给上家“六千里”，从中非法获利1.6万余元。 2019年10月21日，被告人吕云龙使用被告人王某的身份信息注册安徽进耐商贸有限公司、安徽肯根网络科技有限公司、安徽多佐商贸有限公司、安徽仓东商贸有限公司、安徽仓离贸易有限公司营业执照，由被告人郑某、段某等人带被告人王某办理2套对公账户。被告人吕云龙以人民币2000元的价格向被告人王某收购上述2套公司营业执照及对公账户，后以4000元的价格将安徽进耐商贸有限公司的营业执照及对公账户出售给上家“六千里”，从中非法获利2000元。 5.2019年10月至11月期间，被告人陶某使用杨建文身份信息注册合肥门翡网络科技有限公司、合肥股汀商贸有限公司、合肥咆尻贸易有限公司营业执照，尚未办理对公账户；被告人陶某使用谢震星身份信息注册合肥珺苤商贸有限公司营业执照并办理对公账户，尚未出售。 6.2019年11月初，被告人陶宏宝以5000-5500元的价格向微信“曹先森”收购卫国满注册的2套营业执照及对公账户、黄丹丹注册的2套营业执照及对公账户、李志伟注册的1套营业执照及对公账户、段凯注册的1套营业执照及对公账户、彭小峰注册的1套营业执照及对公账户，后被告人陶宏宝以5000元-5500元的价格将上述7套营业执照及对公账户出售给上家童斌。 2019年11月12日8时许，民警在安徽省肥西县××工业园××栋××单元××室将被告人胡某某抓获；11月13日13时许，民警在安徽省合肥市瑶海区××幢××室将被告人吕云龙、耿某某、陶某、郑某、段某、王某抓获；并在被告人吕云龙处扣押杨建文、谢震星、王某、马成群等人注册的公司营业执照28套及对公账户6套，在被告人陶某车上扣押张晓峰、吴全波注册的公司营业执照4套；11月15日，民警在山东省成武县将被告人陶宏宝抓获，并在其身上扣押被告人郑某注册的公司营业执照1套。归案后，各被告人均如实供述了上述事实。 另查明，2019年9月4日至19日期间，被害人郑某在本市拱墅区锦昌文华苑被人以投资“光耀世界”ＡＰＰ的方式诈骗416万，将其中53万余元转入被告人胡某某办理的合肥涓州网络科技有限公司卡号为1302××××1493的对公账户中。 2019年10月16日，被害人李某在四川省宜宾市南溪区被人以冒充公司老总让其转账的方式诈骗，将公司158万保证金款项转入被告人郑某办理的安徽合博商贸有限公司卡号为1302××××6715的对公账户中。10月17日，被害人赵某在浙江省平湖市九龙××花园度假有限公司内被人以冒充公司老总让其转账的方式诈骗，将公司6.6万元款项转入被告人郑某办理的安徽合博商贸有限公司卡号为1302××××6715的对公账户中。 2019年10月17日，被害人张某被人以投资炒股方式诈骗，在安徽省合肥市蜀山区将10万余元转入被告人段某办理的安徽探朗贸易有限公司卡号为3405××××0206对公账户中。 2019年11月6日至7日期间，被害人翟某在南京市江宁区被人以冒充公司领导让其转账的方式诈骗，将公司45万元款项转入被告人王某办理的安徽进耐商贸有限公司卡号为1302××××3849的对公账户中。11月7日，被害人沈某在云南省昆明市五华区被人以冒充公司领导让其转账的方式诈骗，将公司1.7万元款项转入被告人王某办理的安徽进耐商贸有限公司卡号为1302××××3849的对公账户中。 公诉机关认为上述被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，被告人陶宏宝、吕云龙、陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某在侦查阶段认罪认罚，公诉机关建议判处被告人陶宏宝有期徒刑三年三个月，并处罚金4万元；判处被告人吕云龙有期徒刑三年，并处罚金4万元；判处被告人陶某有期徒刑二年，并处罚金2万元；判处被告人郑某有期徒刑一年，并处罚金1万元；判处被告人段某有期徒刑一年，并处罚金1万元；判处被告人胡某某有期徒刑一年，并处罚金1万元；判处被告人耿某某有期徒刑一年，并处罚金1万元；判处被告人王某有期徒刑十一个月，并处罚金1万元，提请本院依法惩处。 被告人陶宏宝、吕云龙、陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭时均对公诉机关的指控无异议。 被告人陶宏宝、吕云龙的辩护人对公诉机关的指控无异议，分别提出被告人陶宏宝、吕云龙认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某的辩护人对公诉机关的指控无异议，分别提出被告人陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主观恶性较小，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 经审理查明事实与公诉机关指控犯罪事实一致。 另查明，公安机关从被告人陶宏宝处扣押vivo手机一部，从被告人吕云龙处扣押OPPO手机一部，从被告人陶某处扣押OPPO手机一部，从被告人郑某处扣押华为手机一部，从被告人段某处扣押华为手机一部；从被告人胡某某处扣押OPPO手机一部；从被告人耿某某处扣押OPPO手机一部；从被告人王某处扣押vivo手机一部。 上述事实有证人李某、张某等人的证言、调取证据通知书、调取证据清单、工商营业执照登记资料、对公账户银行交易流水、微信聊天截图、微信转账交易记录截图，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、受案登记表、立案决定书、工商登记信息查询电子数据光盘、微信交易记录数据光盘、辨认笔录、电子数据检查笔录、户籍证明、抓获经过、前科查询材料及各被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陶宏宝、吕云龙、陶某、郑某、段某、胡某某、耿某某、王某买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，其中被告人陶宏宝、吕云龙、陶某属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。在起诉书指控的第1、2节犯罪事实中，被告人陶宏宝系主犯，被告人吕云龙、陶某、胡某某、郑某系从犯；在第3节犯罪事实中，被告人吕云龙、耿某某系从犯；在第4节事实中，被告人吕云龙系主犯，被告人郑某、段某、王某系从犯；对被告人陶某予以减轻处罚，对被告人郑某、段某、胡某某、耿某某、王某予以从轻处罚。被告人陶某部分犯罪行为系意志以外原因未能得逞，系未遂，比照既遂犯予以从轻处罚。各被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶宏宝犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年3月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吕云龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陶某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人郑某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人段某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人胡某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2020年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人耿某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、责令追缴各被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。 十、由公安机关扣押、未随案移送的作案工具手机、营业执照及对公账户资料等，予以没收（由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  俞美娟 人民陪审员  谢祖德 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  蒋杨杰