浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初308-3号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人黄绮缤，女，2001年6月19日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化，无业，户籍地广东省普宁市。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人黄国海，曾用名黄国峰，男，1993年12月2日出生，汉族，湖北省郧西县人，小学肄业，无业，户籍地湖北省郧西县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人罗晓连，男，1997年9月23日出生，苗族，贵州省天柱县人，初中肄业，无业，户籍地贵州省天柱县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人石洪明，男，1998年4月13日出生，汉族，贵州省兴仁县人，初中文化，无业，户籍地贵州省兴仁县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人赵兴明，男，1995年10月24日出生，汉族，贵州省贞丰县人，小学文化，无业，户籍地贵州省贞丰县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人吴庆刚，男，2001年2月2日出生，苗族，贵州省三都水族自治县人，初中文化，无业，户籍地贵州省三都水族自治县。2019年12月13日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，2020年1月19日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]908号起诉书指控被告人黄绮缤、黄国海、罗晓连、石洪明、赵兴明、徐已倩、金小丽、吴庆刚犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响而分别审理，桐乡市人民检察院指派检察员周洁、助理杨慧出庭支持公诉，被告人黄绮缤、黄国海、罗晓连、石洪明、赵兴明、吴庆刚到庭参加诉讼。本案于2020年6月8日中止审理，同年8月18日恢复审理。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人黄绮缤、黄国海、罗晓连、石洪明、赵兴明、吴庆刚结伙他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人黄绮缤诈骗一人，诈骗金额合计3100元；被告人黄国海诈骗二人，诈骗金额合计4206.90元；被告人罗晓连诈骗一人，诈骗金额合计11487.50元；被告人石洪明诈骗三人，诈骗金额合计3906.10元；被告人赵兴明诈骗二人，诈骗金额合计5220元；被告人吴庆刚诈骗一人，诈骗金额合计3070.02元，均属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人均如实供述自己罪行，可以从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了被害人陈述、价格认定书、扣押笔录及照片、财付通数据等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对上述六被告人予以惩处。建议对被告人黄绮缤判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；对被告人黄国海判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元；对被告人罗晓连判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；对被告人石洪明判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元；对被告人赵兴明判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；对被告人吴庆刚判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。 被告人黄绮缤、黄国海、罗晓连、石洪明、赵兴明、吴庆刚对被指控的犯罪事实均当庭供认不讳，无辩护意见。 经审理查明： 2017年9月至2019年12月间，被告人黄绮缤、黄国海、罗晓连、石洪明、赵兴明、吴庆刚等人先后受他人纠集组成诈骗团伙，该团伙成立以来，以水玲珑化妆品公司为名，在河北省沧州市青县清州镇化肥厂宿舍附近一租房、沧州市××区等地，利用ＱＱ、微信等网络工具组织、拉拢人员，该团伙内部设业务员、主管（大小主管）、主任（大小主任）、经理、总经理的五级管理制度。加入该团伙需要购买2900元的产品（无实物），后以购买产品、拉拢人员获得团队内部的升级。团伙成员之间不定期交叉更换窝点，并使用ＱＱ、微信等交友软件以女性身份添加陌生的异性好友，后假意与对方谈恋爱，编造可怜身世博取他人同情，又以假装前去见面一起生活讨要生活费、车费等各种理由骗取钱财。其中被告人石洪明为主任，被告人黄国海为主管，被告人罗晓连、黄绮缤、吴庆刚、赵兴明为业务员。 截至2019年12月13日，全国各地包括浙江省桐乡市被害人周某在内的几十名被害人被诈骗。六被告人的具体诈骗事实分述如下： 1、2018年2月至2019年11月间，被告人罗晓连结伙他人采用上述手段诈骗位于吉林省农安县的被害人宋某财物合计11487.50元。 2、2019年9月至11月间，被告人黄国海结伙他人采用上述手段诈骗位于浙江省余姚市的被害人李某财物合计2856.90元。 3、2019年11月13日，被告人黄国海结伙他人采用上述手段诈骗位于安徽省凤台县的被害人徐某1财物合计1350元。 4、2019年9月间，被告人黄绮缤结伙他人采用上述手段诈骗位于广东省佛山市的被害人苏某财物合计3100元。 5、2019年9月至11月间，被告人吴庆刚结伙他人采用上述手段诈骗位于江苏省宜兴市的被害人姚某财物合计3070.02元。 6、2019年11月至12月间，被告人赵兴明结伙他人采用上述手段诈骗位于浙江省永康市的被害人徐某2财物合计1120元。 7、2019年12月间，被告人赵兴明结伙他人采用上述手段诈骗位于广东省深圳市的被害人姜某财物合计4100元。 8、2019年8月间，被告人石洪明结伙他人采用上述手段诈骗位于江西省赣州市的被害人王某财物合计2500元。 9、2019年11月至12月间，被告人石洪明结伙他人采用上述手段诈骗位于北京市大兴区的被害人白某财物合计708.10元。 10、2019年11月间，被告人石洪明结伙他人采用上述手段诈骗位于浙江省诸暨市的被害人祝某财物合计698元。 以上事实，有经当庭举证、质证的被害人周某、宋某、李某等人陈述、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、微信转账记录、抓获经过、认罪认罚具结书等证据予以证实，六被告人所供与上述证据能相互印证。 本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人黄绮缤、黄国海、罗晓连、石洪明、赵兴明、吴庆刚结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人黄绮缤诈骗一人，诈骗金额合计3100元；被告人黄国海诈骗二人，诈骗金额合计4200余元；被告人罗晓连诈骗一人，诈骗金额合计11400余元；被告人石洪明诈骗三人，诈骗金额合计3900余元；被告人赵兴明诈骗二人，诈骗金额合计5200余元；被告人吴庆刚诈骗一人，诈骗金额合计3000余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。六被告人归案后如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综上，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄绮缤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2020年10月12日止）。 二、被告人黄国海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年12月13日起至2020年11月12日止）。 三、被告人罗晓连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自2019年12月13日起至2021年3月12日止）。 四、被告人石洪明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年12月13日起至2020年11月12日止）。 五、被告人赵兴明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期自2019年12月13日起至2020年12月12日止）。 六、被告人吴庆刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元（刑期自2019年12月13日起起至2020年10月12日止）。 上述所判罚金，均限于本判决生效后十日内缴纳。 七、责令六被告人退赔各被害人相应损失（执行时扣除同伙已退赔部分）。 八、被告人石洪明扣押在案的银色vivo手机，其余五被告人扣押在案的作案工具手机五部，均予以没收（由扣押机关依法办理相关手续）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 魏林杰 人民 陪 审员 王磊强 人民 陪 审员 姚际杰 二〇二〇年九月十八日 （代）书记员 陆静烨