河北省承德市鹰手营子矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0804刑初18号 被告人龙俊杰，男，1999年9月3日出生于广东省肇庆市高要区，汉族，初中文化程度，无业，住广东省肇庆市高要区。2019年11月11日，龙俊杰因诈骗罪被肇庆市高要区人民法院判处有期徒刑六个月，2020年1月30日刑满释放。2020年2月20日因涉嫌诈骗罪被承德市公安局鹰手营子分局刑事拘留，2月21日被承德市公安局鹰手营子分局指定居所监视居住。2020年4月17日经承德市鹰手营子矿区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 指定辩护人王玉军，河北逸先律师事务所律师。 承德市鹰手营子矿区人民检察院以鹰手营子矿区院公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人龙俊杰犯诈骗罪于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。承德市鹰手营子矿区人民检察院指派检察员高利华、于立涛出庭支持公诉。被告人龙俊杰及其辩护人王玉军到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市鹰手营子矿区人民检察院指控：2020年1月30日，被告人龙俊杰刑满释放后正值我国××全国防疫期间，龙俊杰在没有口罩货源的情况下，在微信朋友圈、微信群发布售卖医用口罩的虚假信息骗取钱财。2020年2月4日至2020年2月18日期间，龙俊杰在取得微信联系人信任后，利用微信先后骗取赵某、班某、张某等11名被害人口罩款共计308860元。龙俊杰骗取的款项有25100元在其本人抓获前退还被害人；其余款项用于网络赌博和个人消费。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人赵某、班某、张某等人的陈述、被告人龙俊杰的供述和辩解、扣押的手机、银行卡等证据材料。公诉机关认为，被告人龙俊杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙俊杰自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人龙俊杰对公诉机关指控的事实与罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并提出以下辩护意见：被告人主动交待犯罪事实，认罪认罚，并主动退赔了一部分钱款，且年龄较小，请求从轻处罚。 经审理查明，2020年1月30日，被告人龙俊杰刑满释放后正值我国××全国防疫期间，龙俊杰在没有口罩货源的情况下，在微信朋友圈、微信群发布售卖医用口罩的虚假信息骗取钱财。2020年2月4日至2020年2月18日期间，龙俊杰在取得微信联系人信任后，利用手机微信先后骗取赵某84950元、班某81850元（已退还12250元）、张某125360元、杜某450元、陈某800元、沈某1350元、微信号：×××（昵称：ｘＸ）的被害人950元、微信号：×××（昵称：心静，思远，志行千里）的被害人300元、微信号：×××（昵称：小秋兰）的被害人2550元（已退还2550元）、微信号：×××（昵称：以爱）的被害人300元（已退还300元）、微信号：×××（昵称：隔壁老范）的被害人10000元（已退还10000元）等11名被害人口罩款共计308860元。被告人龙俊杰骗取的款项中有25100元在其本人被抓获前已退还被害人，其余款项用于网络赌博和个人消费。 另查明，2020年2月19日11时，公安机关在广东省肇庆市高要区将被告人龙俊杰抓获归案。2019年11月11日，龙俊杰因犯诈骗罪被广东省肇庆市高要区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2020年1月30日，龙俊杰刑满释放。 认定上述事实的证据有：1、被告人龙俊杰的供述，证实2019年7月31日，我因诈骗罪被高要区人民法院判处有期徒刑6个月，2020年1月30日刑满释放。刑满释放回家后打开手机一看微信上都是因为新冠疫情卖口罩的，我就想骗他们挣钱，然后我就通过微信朋友圈、微信群发送卖口罩的广告，广告内容大概是：有想买口罩的加我微信。之后从2月4日开始就不断有人加我微信想购买口罩，这些人加我后都会问有没有资质、什么口罩、价钱之类的，我就从网上找到售卖口罩资质照片、口罩样式照片、口罩货源照片等发给他们，骗取他们信任后他们就会给我打款，我再把钱取走，他们跟我要快递单号的时候我会找假的快递单号发给他们，他们没收到口罩会再问我，我就编造发错货等幌子来拖住他们。我用骗的钱买了一部2900多元钱的苹果手机，买了一个限量版的吊车模型花了2600多元钱，还账3000元，充游戏5000元，其余的都被我在“太阳城集团”Ａｐｐ上玩彩票输光了，现在只剩下了几百块钱。被骗的人有微信昵称“小秋兰”，给我转2550元，后来他说要报警，我退给他2500元；微信昵称“以爱”给我转300元，后来我退给他了；微信昵称“隔壁老范”给我转10000元，后来他催的紧我就给退了；微信昵称“ｘＸ”给我转950元、微信昵称“ＸｉＸｏＣｈｅｎ”给我转800元、微信昵称“杜朗朗”给我转450元、微信昵称“时倾”给我转450元、微信昵称“心静，思远，志行千里”给我转300元、微信昵称“草莓的风”给我转81850元、微信昵称“大北瓜”给我转84950元、微信昵称“坚持胜利”给我转14万多元，这些人我都没给发货也没退款，一共骗了30万左右。我在微信群里发布卖口罩信息时，我手里没有口罩。我就是想骗点钱，用于我自己赌博。×××的微信号和155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、159××××6272的支付宝号及银行卡62×××02、62×××70都是我自己在使用。2、被害人赵某的陈述，证实其微信号是“ｚｙｆ2844570800”，2020年2月9日通过朋友加了一个微信号为×××的人，对方在朋友圈发有口罩卖。其买口罩分五次给对方一共转了84950元，对方一直没有发货，也不退钱，在2020年2月19日将其拉黑，感觉被骗了，就报警了。骗钱的人给其发了身份证照片，叫龙俊杰，身份证号：4412831999××××××××,微信号：×××,支付宝号:159××××6272,155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。3、被害人班某的陈述，证实2020年2月9日至2月14日，其在朋友圈看到龙俊杰发布有大量口罩出售的信息，双方协商好价格后，其向龙俊杰购买口罩，一共给龙俊杰转了81850元，是分四笔转的，分别是:12250元一笔，24000元一笔，31200元一笔，14400元一笔，钱都转到了龙俊杰62×××02工商银行卡上，后退其12250元，共计被骗69600元。龙俊杰的微信账号：×××，支付宝账户：155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。在其付款后对方没有发货，感觉被骗遂报警的事实。4、被害人杜某的陈述，证实2020年2月6日，其在一个车友群里看到有人卖口罩，分两次向对方购买150个口罩，每个3元，向对方微信转账450元，对方微信号是×××。后对方一直没有发货，2020年2月20日警方通知其被骗，让其到公安机关反映被骗情况。5、被害人陈某的陈述，证实2020年2月6日至2月7日，其在一个微信车友群里看到有人卖口罩，加了对方微信，微信号是：×××。其给对方第一次转账300元，第二次转账500元，计800元，用于购买口罩。对方收款后一直不发货也不退款，后承德警方打电话告诉其卖口罩的人被抓的事实。6、被害人沈某的陈述，证实2020年2月份，有人在微信群里发布卖口罩的信息，其加为微信好友，共订货450个口罩，每个3元，通过微信和支付宝共向对方转账1350元，对方一直没有发货，感觉被骗了。其微信号为×××，对方的微信号是：×××，支付宝账户：155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付宝显示的名字叫龙俊杰。7、被害人张某的陈述，证实其微信昵称是“坚持胜利”，其朋友圈里有一个卖口罩的人，微信号是：×××，但其不认识对方。2020年2月9日，给对方转账23100元购买口罩，2.8元一个；2月10日给对方转账3000元购买口罩；2月12日微信分五次共给对方转账18740元购买口罩；2月13日给对方转账21920元；2月14日微信分三次给对方转账24600元，通过支付宝给对方转账34000元，共计付款125360元。付款后，对方一直说要延迟发货，没有给其发货，钱也不退。对方微信号是×××，支付宝显示的名字叫龙俊杰，支付宝账户是：155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，电话是：158××××8131。8、被害人赵某与龙俊杰微信聊天记录、转账记录，证实被害人赵某通过微信向龙俊杰购买口罩，龙俊杰在聊天过程给被害人赵某提供了微信、支付宝账户及本人身份证号码。2020年2月9日至2月13日，赵某先后五次向龙俊杰支付购买口罩款84950元的事实。9、被害人班某与龙俊杰的微信聊天记录、提取笔录、微信支付交易明细，证实2020年2月9日至2月14日，被害人班某通过微信（微信号×××，昵称：草莓味的风）与×××（龙俊杰）进行微信聊天，龙俊杰在聊天中将其支付宝账号、身份证照片、银行卡账号发给班某，班某先后四次向龙俊杰支付购买口罩款81850元，后退还班某12250元的事实。10、被害人杜某提供的聊天记录、转账记录截图，证实2020年2月6日杜某分两次向微信号×××的人支付购买口罩款共450元的事实。11、被害人陈某提供的中国银行交易流水明细清单、微信转账记录、微信号信息、微信聊天记录，证实2020年2月6日、7日，陈某分两次共向微信号×××的人支付购买口罩款800元。12、被害人张某提供的微信支付宝交易记录，证实2020年2月5日至2月14日，张某先后共计支付购买口罩款125360元。12、被告人龙俊杰与微信名时倾.口罩（沈某）的聊天记录、账单，证实被害人沈某通过微信、支付宝共向龙俊杰支付购买口罩款1350元的事实。13、常住人口登记表，证实龙俊杰于案发时已达完全刑事责任年龄。14、抓获经过，证实2020年2月19日11时，公安机关在广东省肇庆市高要区将犯罪嫌疑人龙俊杰抓获归案。15、刑事判决书、刑事释放证明书，证实2019年11月11日，龙俊杰因犯诈骗罪被广东省肇庆市高要区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2020年1月30日，龙俊杰刑满释放。本案另有受案登记表、立案决定书、龙俊杰与微信号：×××（昵称：ｘＸ）、微信号：×××（昵称：心静，思远，志行千里）、微信号：×××（昵称：小秋兰）、微信号：×××（昵称：以爱）、微信号：×××（昵称：隔壁老范）的聊天记录、银行卡流水清单、电子数据检查工作记录、提取电子数据证据清单（附光盘一张）、调取证据清单、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人龙俊杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人龙俊杰归案后能够如实供述自己的犯罪罪行，依法可从轻处罚；在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应从重处罚；被抓获归案前已退还部分被害人诈骗款，可酌情从轻处罚。对其辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关与被告人签署的《认罪认罚具结书》系自愿、合法，本院予以确认。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人龙俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币150000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算。指定监视居住二日折抵刑期一日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2028年9月16日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人龙俊杰将违法所得283760.00元退赔给本案8名被害人（附退赔清单）。 三、作案工具白色iphoneX手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王海涛 审 判 员  李志鹏 人民陪审员  李凤杰 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  孟立君 退赔清单                            序号                       姓名                       身份证号                       金额（元）                               1                       赵一凡                       130826199804090062                       84950.00                               2                       班李祥                       532628200101191530                       69600.00                               3                       张 玉                       321323198404181913                       125360.00                               4                       杜 斌                       370323199707291872                       450.00                               5                       陈枭雄                       320623199605315615                       800.00                               6                       沈 伟                       320981199507045973                       1350.00                               7                       陈星辰                       320981199507045973                       950.00                               8                       刘志远                       360428199405291258                       300.00                               合计                       283760.00