河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初356号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人王川，男，1996年8月16日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江苏省徐州市铜山区，现住铜山区。因犯抢劫罪，于2013年6月19日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元，2017年9月15日刑满释放。因窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月28日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月2日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人鲁志洋，河南宁鸣律师事务所律师。被告人陈豪杰，男，2000年9月7日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省开封市杞县，现住杞县。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月14日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留；因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月2日被新乡市公安局纬五路分局逮捕。辩护人李莉莉，河南三多律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉（2020）1140号起诉书指控被告人王川、陈豪杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉。被告人王川及其辩护人鲁志洋、被告人陈豪杰及其辩护人李莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：被告人王川在2019年9月份至2020年4月份期间，收购沈某、王某1共3张银行卡，以每套800元的价格卖出获利。被告人陈豪杰在2020年3月至4月份期间，收购王某2、陈某1共3张银行卡，以每张300元的价格卖给上线。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王川、陈豪杰的照片、户籍证明、到案经过等书证；证人王某1、陈某1等人的证言；被告人王川、陈豪杰的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人王川、陈豪杰的刑事责任。被告人王川到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈豪杰主动投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈豪杰自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人王川有期徒刑一年半至二年，并处罚金；建议判处被告人陈豪杰有期徒刑一年三个月，并处罚金。望合议庭根据案件的客观事实依法判决。被告人王川对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见为，1、被告人王川系自首，依法可以从轻、减轻处罚。根据公安机关出具的到案经过以及会见情况来看，被告人王川是在得知自己银行卡被新乡市纬五路分局冻结后，在已经意识到可能涉嫌犯罪的情况下，主动查询分局的办案电话询问情况，经纬五路分局民警电话传讯后主动归案配合调查。2、被告人王川具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3、被告人王川不构成累犯，根据《刑法》第六十五条规定以及最高法《关于时间效力问题的解释》第3条的规定，明确将累犯制度中“不满十八周岁的人犯罪”理解为“前罪实施时不满十八周岁”，被告人王川第一次被判处刑罚时不满18周岁，因此依法不构成累犯。4、被告人王川在本案中违法所得数额较小，社会危害性不大，可酌情从轻处罚。5、被告人王川文化程度较低，在本案中主观恶性不大，可酌情从轻处罚。综上，恳请合议庭综合考虑案件情况，对被告人王川判处一年零四个月有期徒刑，给其一个改过自新的机会。被告人陈豪杰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见认为，1、被告人陈豪杰系自首，可以从轻或减轻处罚。2、被告人陈豪杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。3、被告人陈豪杰没有犯罪前科，系初犯、偶犯，在案发后，认罪悔罪态度较好，恳请法庭酌定对其从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人王川在2019年9月份至2020年4月份期间，收购沈某、王某1共3张银行卡，以每套800元的价格卖出获利。被告人陈豪杰在2020年3月至4月份期间，收购王某2、陈某1共3张银行卡，以每张300元的价格卖给上线。认定上述事实的证据有：1、被告人王川、陈豪杰的照片、户籍证明、无违法犯罪记录证明证实被告人王川、陈豪杰的基本情况，及经查询被告人陈豪杰无违法犯罪记录。2、到案经过证实被告人王川系传唤到案，被告人陈豪杰系主动投案。3、前科证明证实被告人王川因犯抢劫罪，于2013年6月19日被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5000元。4、转账截图。5、资金流向图。6、扣押决定书、扣押清单证实新乡市公安局纬五路分局扣押被告人王川智能手机nova5pro一部，尾号为6434的中国民生银行借记卡一张，尾号为7872的平安银行借记卡一张，OPPO牌智能移动手机一部。新乡市公安局纬五路分局扣押被告人陈豪杰VIVO牌手机一部，尾号为4519的中国建设银行卡一张。7、陈豪杰工行卡公安部电信平台查询明细。8、王川民生银行卡公安部电信诈骗平台查询明细。9、被告人昵称“坚持”微信号公安部电信诈骗平台账户主体查询明细。10、被告人王川上家使用的微信平台查询明细。11、陈某1的农业银行卡转账明细。12、沈某的中国农业银行卡诈骗明细。13、王某2的中国工商银行诈骗明细。14、王川的个人客户关联合约信息。15、辨认笔录证实被告人王川辨认出马某是向其出售银行卡的人。郝某辨认出李义虎是收购其银行卡的人。16、证人王某1的证言证实2019年2月份，其在互联网聊天时认识了网友朱强，2019年10月份在聊天过程中朱强提出让其办理银行卡四件套（银行卡、U盾、手机卡、身份证照片），每套卡给其200元钱，并许诺其多拉一个人卖卡就多给其100元钱。两三天后，朱强和王川开车来到莒南县找其，其拿着其办理的一套尾号为9375的农业银行卡四件套，一套尾号为0877的建设银行卡四件套和沈某办理的农业银行卡四件套在富源宾馆给了朱强，当天晚上王川给其300元。17、证人沈某证实2019年10月份，其在互联网聊天时认识了网友王川，在聊天过程中王川提出让其办理银行卡四件套（银行卡、U盾、手机卡、身份证照片），并答应给其500元钱。一星期后，朱强和王川开车来到莒南县找其，其拿着其办理的一套尾号为8772的农业银行卡四件套在富源宾馆给了王川，他们给其500元。其知道其同学王某1也向他们卖过卡。18、证人郝某证言证实2019年8月份，其在买银行卡的微信群里认识一个叫“虎哥”的人，“虎哥”说给其介绍一个挣钱的活，是卖银行卡四件套，其当时手头紧就同意了。2019年8月份，“虎哥”用微信联系其，让其收买7张银行卡四件套，其收了7套银行卡四件套后，“虎哥”给其地址，让其通过顺丰快递邮寄到福建省龙岩市新罗区老三建宿舍，并让其人也去福建。其坐火车到了福建省龙岩市新罗区龙腾新地标一个房子里后，“虎哥”给了其7000元现金，每套卡1000元。2019年11月份，“虎哥”又用微信联系其，让其去福建省龙岩市新罗区龙腾路一个宾馆里呆着，“虎哥”不在龙岩，有一个叫“老江”的人给他送货，其收了四套银行卡四件套，用顺丰快递邮寄给“老江”，由于当时其中一张卡里的1万多元被冻结了，“老江”没有给其钱，还让其赔钱。其自己办理了两套银行卡四件套，这两套卡其用顺丰快递邮寄给“老江”用来抵账。19、证人马某证言证实2019年12月份，其在徐州市铜山区大鹏镇郝寨村开早餐店时，王川找到其说要用其银行卡，其就办理了一张农行卡，一张邮政银行卡。王川说用其的卡是干淘宝店刷信誉的，其就给王川了。2020年3月份，王川说用过了，不用了就通过物流给其发过来了，物流信息是其的名字和电话，寄件人是王川。王川用其的卡没有给其好处费，因为其欠王川的钱，没好意思要。20、证人王某2证言证实2017年1i在碧沙岗春沅烧烤店打工认识的陈豪杰。2020年4月份，陈豪杰打电话给其说了挣钱的门路，办银行卡淘宝刷流水，每套卡100元。其在工商银行和农业银行各办理了一张银行卡，连同U盾、手机卡于2020年4月15日在锦艺城C区门口将其办理的2套银行卡交给了陈豪杰，陈豪杰通过支付宝转账给其400元。21、证人陈某1证言证实2020年3月份，其和陈豪杰一起到杞县县城一个手机店里用其身份证办理了一张电信手机号，办好卡后，陈豪杰带起一起去西关农业银行用其身份证办理了一张尾号是2473的农行卡，其将办好的手机卡、农行卡、U盾交给陈豪杰，陈豪杰用手机拍了其的身份证正反面照片，其就回家了。办手机卡时陈豪杰给了其50元钱，陈豪杰让其把银行卡和U盾密码设置成他提供的密码。22、证人陈某2、李某、暨某、傅某、魏某、滕某、包斯琴的证言证实被告人王川、陈豪杰将收购的银行卡卖出后，这些银行卡被用于实施诈骗行为。23、被告人王川的供述与辩解对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。24、被告人陈豪杰的供述与辩解对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人王川、陈豪杰收买、非法提供信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王川到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈豪杰主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈豪杰自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人关于被告人王川系自首的辩护意见，经查，公诉机关提供了到案经过等书证，经庭审质证，能够证实被告人王川系传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，故对该辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第六十七条第一、三款，第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王川犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2021年12月27日止）。二、被告人陈豪杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年8月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年九月三十日书 记 员  陈梦欣