新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0109刑初228号 公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人马瑞，男，1982年4月28日出生于新疆原米泉县，回族，初中肄业，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市米东区水木尚城小区32号1单元309室。2019年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人赵磊，新疆万和律师事务所律师。被告人马克，男，1990年12月5日出生于新疆巩留县，回族，中专肄业，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐市，捕前住租乌鲁木齐市米东区柏杨河村自建房。2019年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，2020年6月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人张志强，乌鲁木齐市米东区法律援助中心律师。被告人周建仁，男，1977年1月29日出生于新疆原米泉县，回族，小学肄业，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市米东区长山子南路马场湖四巷66号。2019年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，2020年5月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人贺旭，新疆乙庚律师事务所律师。被告人马文才，经名胡赛，男，1980年4月10日出生于新疆原米泉县，回族，初中肄业，无固定职业，户籍所在地乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市米东区长山子马场湖五巷20号。2019年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，2020年1月11日经本院决定被取保候审。辩护人唐培成，新疆宋楠律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉[2019]219号起诉书、乌米检公诉刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人马瑞、马克、周建仁、马文才犯非法拘禁罪、被告人周建仁犯危险驾驶罪，于2019年11月13日向本院提起公诉，2020年6月5日追加起诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月11日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员晏伟平、书记员马萍出庭支持公诉。被告人马瑞及其辩护人赵磊、被告人马克及其指定辩护人张志强、被告人周建仁及其指定辩护人贺旭、被告人马文才及其辩护人唐培成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：2017年夏天，被害人张某因工程装修需用资金，通过被告人马瑞向与被告人马瑞有合作关系的乌鲁木齐市冰川财富公司借款15万元，此款由该公司授权，委托给被告人马瑞负责办理，被害人张某收到该款后进行投资使用，后因该款到期又未能及时按期还款，被告人马瑞为了使被害人张某及时归还该借款，于2019年1月22日和被告人周建仁、马克、马文才等人前往昌吉市与被害人张某见面商谈还款之事，当被告人马瑞得知被害人张某近期有工程款要到账时，且又害怕其躲藏消失，便和被告人周建仁、马克、马文才将被害人张某带至本市米东区，并于当晚21时许，指使被告人马克将被害人张某带至米东区金桥宾馆4103号房间内和后面赶来的被告人马文才一同对张某进行看管。次日，被告人马瑞又指使被马克在该宾馆5105号房间内对被害人张某继续进行看管。24日，被告人马瑞又指使被告人马克将被害人张某带至马瑞的家盛瑞二手房公司，并指使被告人马克、周建仁、马文才等人对被害人张某继续进行看管至29日23时，当天被害人张某的朋友廖某1将15万元贷款还清后，才让其离开。在看管期间，被告人马瑞对被害人张某实施了殴打、辱骂等行为。案发后，2019年5月12日，被告人马文才经公安机关以电话传唤的方式主动到公安机关接受讯问并如实供述了犯罪事实。2020年5月27日01时19分，被告人周建仁酒后驾驶×××号的白色桑塔纳牌小型轿车（非运营）行驶至乌鲁木齐市××区口时，被乌鲁木齐市公安局交通管理局米东区分局民警查获，民警在现场对被告人周建仁进行了呼吸式乙醇检测，检测结果为166㎎/100ml，随后民警将被告人周建仁带到米东区矿业医院提取了静脉血液中乙醇含量。经鉴定，被告人周建仁血液中乙醇含量为101㎎/100ml，达到醉酒标准。公诉机关认为，被告人马瑞指使马克、周建仁、马文才等人，为索取债务非法扣押、拘禁被害人张某，限制其人身自由达9天，216小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条、第二百三十八条之规定，被告人周建仁醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究被告人马瑞、马克、周建仁、马文才的刑事责任，以危险驾驶罪追究被告人周建仁的刑事责任，被告人马文才的行为又符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首。并建议对被告人马瑞在有期徒刑两年至两年六个月幅度内量刑，对被告人马克在有期徒刑一年至一年两个月幅度内量刑，对被告人周建仁以非法拘禁罪在有期徒刑十个月至一年两个月幅度内、以危险驾驶罪在拘役二至三个月并处罚金幅度内量刑，对被告人马文才在有期徒刑八个月至一年幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人马瑞对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不认可，其辩称，1.马瑞是二手房中介，乌鲁木齐市冰川财富公司与马瑞之间仅有一份中介合同，该公司借款、放款等事项与马瑞无关；2.张某通过马瑞的中介公司向冰川财富公司借款100000元，其与马瑞之间并无借贷关系，马瑞所做的是帮忙过桥；3.本案起因是有人居住在张某家中索债，张某主动提出与马瑞等人前往米东区住宿，张某的爱人对此知情；4.在米东区期间，张某具有人身自由，且持有自己的手机，马瑞未对张某实施非法拘禁及殴打行为。辩护人赵磊提出的辩护意见是，1.被告人马瑞的二手房公司与冰川财富公司合作，其负责介绍客户向冰川公司借款，马瑞收取1%-5%的中介费，被害人与冰川财富公司之间的债权债务关系与马瑞无关，被告人亦不负任何责任；2.事发之前张某家中还有其他人向其索债，张某请求马瑞帮忙且提出解决方案。后张某未索要回他人欠款，不好意思住在宾馆。根据被告人的供述，张某的行为系其自愿，人身自由未受限，且能与外界正常联系。张某因感到孤单所以要求马瑞等人与其喝酒聊天。张某在公安机关的笔录中陈述并未想过报警和离开，望法庭向其核实情况；3.根据法律规定，构成本罪要求将他人的活动自由限制在一定的空间范围内，本案中被告人并未将被害人控制在一定的空间范围内，且无法核实时长,被告人马瑞主观上并无剥夺被害人人身自由的故意，被害人自己也有过错，对被告人马瑞给予治安处罚更合适；4.根据本案四被告人供述，被害人脖子被推一把被定性为殴打过于严重。被告人马克对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩称，张某是自愿和马瑞等人前往米东区的，马克在不懂法的情况下与张某住了，并不知道其行为性质属于非法拘禁，所有事情都是马瑞安排的。指定辩护人张志强提出的辩护意见是，1.对于公诉机关指控的事实和罪名无异议；2.本案中被告人马克是从犯，作为马瑞的公司员工，所做均是马瑞的安排，故应当按照从犯从轻处罚；3.被告人马克主观恶性小，没有实施暴力行为，对相关法律规定不了解，主观上单纯是为了多挣钱；4.被告人马克认罪态度好，认罪认罚，能如实供述自己的犯罪事实，其对自己行为的认识存在部分偏差，但是对于案件事实是认可的。希望对其从轻处罚。被告人周建仁对于公诉机关指控的非法拘禁罪、危险驾驶罪的罪名及犯罪事实均无异议，其辩称，看管被害人张某期间没有对张某说过自己身上的刀疤。指定辩护人贺旭提出的辩护意见是，对于公诉机关指控的事实和罪名无异议，但认为，1.被告人周建仁存在减轻处罚的情节，在看管被害人期间没有殴打、辱骂情节；2.被告人认罪态度较好，主动交代犯罪事实；3.被告人系初犯、偶犯，社会危害性小。综上，望法庭从轻处罚。被告人马文才对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩称，不知道自己的行为属于犯罪。辩护人唐培成提出的辩护意见是，1.对于公诉机关指控的事实和罪名无异议；2.被告人马文才具有法定的从轻情节：被告人马文才系自首，且在本案中系从犯，起次要及辅助作用，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3.被告人在事发之前并无犯意，主观恶性小，犯罪情节轻微，不至再次危害社会。综上，建议法庭对被告人马文才判处八个月以内的有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、非法拘禁罪2016年10月31日，被告人马瑞及其妻子作为乙方与甲方新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司签订合作协议一份，协议约定：乙方在其经营范围内为甲方外包客户进行账户服务管理，因乙方提供服务的客户逾期率超过发包方冰川财富物业好贷业务月度平均逾期指标的2倍，甲方有权立即停止合作。乙方代理业务产品，则需一次性缴纳保证金叁万元。乙方在接到甲方通知后应积极向乙方负责管理的客户催收，若逾期超过30天，乙方承担冰川财富公司为实现受托客户债权所支付的催收费用。乙方可与客户约定相应的账户服务咨询费用，但费用不得超过借款金额的5%。当借款客户出现首次逾期或者次月逾期时，乙方应在15个工作日进行催收并及时督促客户归还利息。若未能及时追回时，客户逾期超过60个工作日，其两个月的利息和滞纳金、逾期费由乙方承担（费用直接从乙方保证金中扣除）。协议期限届满后，乙方通过甲方的资格审核的，协议可自动顺延一年。甲方授权乙方独家代理乌鲁木齐米东区范围内甲方公司代理的阳光物业好贷业务以及冰川财富的贷款业务。2017年夏天，被害人张某因工程装修需用资金，通过被告人马瑞向新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司借款150000元，被害人张某收到该款后进行投资使用，后因该款到期又未能及时按期还款，被告人马瑞为了使被害人张某及时归还该借款，于2019年1月22日和被告人周建仁、马克、马文才等人前往昌吉市与被害人张某见面商谈还款事宜，当被告人马瑞得知被害人张某近期有工程款要到账时，又害怕张某躲藏消失，无法如期还款，便和被告人周建仁、马克、马文才将被害人张某带至乌鲁木齐市米东区，并于当晚21时许，指使被告人马克将被害人张某带至米东区金桥宾馆4103号房间内和后面赶来的被告人马文才一同对张某进行看管。次日，被告人马瑞又指使被马克在该宾馆5105号房间内对被害人张某继续进行看管。当日，被告人马瑞又指使被告人马克将被害人张某带至马瑞的家盛瑞二手房公司，并指使被告人马克、周建仁、马文才等人在此期间对被害人张某继续进行看管至29日23时，29日当天被害人张某的朋友廖某1将150000元贷款还清后，被告人马瑞方才让被害人张某离开。在看管期间，被告人马瑞对被害人张某实施扇脖子一巴掌、辱骂等行为，被告人马克在被害人张某睡觉期间将被害人张某的裤子放置在马克的枕头下，被害人张某还看到被亮出的被告人周建仁腹部的刀疤。案发后，2019年5月12日，被告人马文才经公安机关以电话传唤的方式主动到公安机关接受讯问并如实供述了犯罪事实。另查明，2019年12月2日，被告人马瑞的家属找到被害人张某，被害人张某于当日书写证明一份，后经公安机关核实，被害人张某并未将案发时的全部情况书写在证明中，被害人张某对本案事实的陈述，以在公安机关所做询问时的回答作准。上述事实，有下列经庭审质证并确认的证据予以证实：一、书证1.常住人口信息证实，被告人马瑞、马克、马文才、周建仁的基本身份信息。2.报案材料证实，被告人张某于2019年5月16日向公安机关报案称，因张某未能按时向马瑞偿还贷款，2019年1月20日左右马瑞等人将张某带至米东区，并让人看管张某，在宾馆内住了两天，在马瑞的二手房公司内住了七至八天，期间马瑞等人对张某实施了威胁及殴打，张某将贷款偿还后才得以离开。3.受案登记表证实，2019年5月29日乌鲁木齐市公安局米东区分局民警在办理马瑞等人寻衅滋事案过程中，根据线索带出张某被马瑞派人在宾馆以及马瑞办公室看管一事，经民警向张某了解，2019年1月22日，张某因无法按时还马瑞的贷款，被马瑞、马克、马文才从新疆昌吉市带至乌鲁木齐市米东区，于2019年1月22日至1月29日23时许，被马瑞等人在米东区金桥宾馆、家盛瑞二手房公司非法拘禁8日，期间马瑞等人对张某辱骂、殴打。4.立案决定书证实，2019年5月29日新疆乌鲁木齐市公安局米东区分局出具米公（刑）立字[2019]503号立案决定书，决定对张某非法拘禁案立案侦查。5.到案经过证实，2019年5月12日，乌鲁木齐市公安局米东区分局扫黑办侦查员在米东区水木尚城南大门将被告人马瑞抓获。在抓捕期间，被告人马瑞无拒捕、反抗等行为。2019年5月12日，乌鲁木齐市米东区分局扫黑办侦查员口头传唤被告人马文才至乌鲁木齐市公安局米东区分局业务楼接受讯问，被告人马文才无拒捕、反抗等行为。2019年5月12日，乌鲁木齐市市米东区分局扫黑办侦查员在××区商店门口将被告人周建仁抓获，在抓捕期间，被告人周建仁无拒捕、反抗等行为。2019年5月12日，乌鲁木齐市米东区分局扫黑办侦查员在××区门口将被告人马克抓获，在抓捕期间，被告人马克无拒捕、反抗等行为。6.情况说明证实，乌鲁木齐市公安局米东区分局于2019年8月15日向乌鲁木齐市米东区人民检察院提请逮捕的马瑞等人非法拘禁一案，原案卷材料可证实犯罪嫌疑人马瑞、马克、马文才、周建仁未对马燕、苏海强、苏海梅实施非法拘禁。在起诉意见书中，该局将马瑞等人向马燕、苏海强、苏海梅三人催收借款时所实施的行为单独罗列，旨在向检察机关及法院移送案件侦办过程中收集的线索材料，并非将马燕、苏海强、苏海梅作为被害人或将上述两项行为作为案件移送起诉。在张某被非法拘禁一案中，犯罪嫌疑人马某1没有主观故意及客观行为，故该局拟对张某被非法拘禁一案中的犯罪嫌疑人马某1做撤案处理。该局对该案证人廖某1进行讯问，在与该案另一名证人梁某取得联系后获悉梁某目前不在本地，故无法对其进行询问。现有证据足以证明，2019年1月29日证人廖某1与梁某共同自新疆昌吉市前往乌鲁木齐市米东区找到张某、马瑞等人，由廖某1替被害人张某向犯罪嫌疑人马瑞偿还150000元债务。当日23时许，在偿还债务后被害人张某同廖某1、梁某一同返回昌吉市。7.转账记录证实，廖某1于2019年1月29日21时21分向被告人马瑞微信转账8390元。8.治安管理信息系统社会信息采集平台截图证实，被告人马克、马文才及被害人张某在乌鲁木齐市米东区金桥宾馆的入住记录。（1）被告人马克在乌鲁木齐市米东区金桥宾馆4103房间的入住时间为2019年01月22日21时07分16秒；退房时间为2019年01月23日13时39分05秒，被告人马文才入住时间为2019年01月22日23时24分48秒；被害人张某的入住时间为2019年01月22日21时07分45秒。（2）被告人马克在乌鲁木齐市米东区金桥宾馆5105房间的入住时间为2019年01月23日20时39分28秒；退房时间为2019年01月24日11时28分04秒；被害人张某的入住时间为2019年01月23日20时39分47秒。9.入所健康检查表及情况说明证实，米东区公安分局民警调取了被告人马瑞、马克、周建仁、马文才四人的入所健康检查表，四人的入所健康检查表均显示检查状况未见明显异常，首次审讯音视频光碟已移送检察院，可排除逼供可能。第一看守所内的讯问侦查员与嫌疑人之间有围栏相隔，也可排除在看守所内的逼供可能，马瑞在到案后始终并未如实供述罪行，故可排除诱供可能。看守所讯问音视频已覆盖。10.证明证实，被害人张某2019年12月2日书写的证明，称未归还冰川财富的贷款，马瑞催款，张某回家时家中有两个要钱的人，张某与马瑞商量去米泉的办公室，妻儿都知道，手机也在张某手里，酒店住了两天就去了办公室，张某一人在办公室待过，也一人去吃过饭，在此期间打电话想办法商量还款，一周后，贷款还清后离开，出门和马瑞握手还说了谢谢帮忙。11.合作协议证实，2016年10月31日，被告人马瑞及其妻子作为乙方与甲方新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司签订合作协议一份，协议约定：乙方在其经营范围内为甲方外包客户进行账户服务管理，因乙方提供服务的客户逾期率超过发包方冰川财富物业好贷业务月度平均逾期指标的2倍，甲方有权立即停止合作。乙方代理业务产品，则需一次性缴纳保证金叁万元。乙方在接到甲方通知后应积极向乙方负责管理的客户催收，若逾期超过30天，乙方承担冰川财富公司为实现受托客户债权所支付的催收费用。乙方可与客户约定相应的账户服务咨询费用，但费用不得超过借款金额的5%。当借款客户出现首次逾期或者次月逾期时，乙方应在15个工作日进行催收并及时督促客户归还利息。若未能及时追回时，客户逾期超过60个工作日，其两个月的利息和滞纳金、逾期费由乙方承担（费用直接从乙方保证金中扣除）。协议期限届满后，乙方通过甲方的资格审核的，协议可自动顺延一年。甲方授权乙方独家代理乌鲁木齐米东区范围内甲方公司代理的阳光物业好贷业务以及冰川财富的贷款业务。二、证人证言1.证人马某2的证言证实，马某2于2015年5月成立了新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司，该公司的主要业务是审核客户信息后下放贷款。马瑞是该公司的一个渠道商，他以自己经营的家盛瑞二手房公司与新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司合作，马瑞是公司的负责人，业务员有马克、周涛、马文，资料员是马某1，昌吉市2118办公室内的业务员马志军及雷鸣也是马瑞找来的。开始合作的时间是2016年初，当时签订了一份合作协议，内容是马瑞的公司向冰川时代公司提供借款客户，并对客户的资料进行初审后上报公司，公司会派风控人员对客户提供的资料进行终审以决定是否向客户提供贷款。如果介绍成功，马瑞可以向客户收取一定的手续费，冰川时代公司会按照贷款总额的一定比例给马瑞提成。协议的期限是一年，协议到期后双方并未续签协议，但是双方之间仍然延续了之前的合作模式。马瑞向公司介绍客户是通过他的家盛瑞二手房公司的业务员拉贷款客户，还有就是马瑞通过马某2在昌吉市东方广场2118办公室的马志军拉客户的。2017年4月，冰川时代公司本来要在昌吉下设一个分公司，马某2以自己的名义在昌吉市东方广场租用了2118办公室，后来因为政策及公司原因，就没有成立分公司，但是实际上该办公室由马瑞在使用。双方合作的具体流程是马瑞联系借款客户，公司在审核完借款人资质后确定是否发放贷款及所发贷款的金额，如果贷款业务达成，马瑞会收取一定的服务费，服务费是马瑞自己向客户提出来的。实际债权人是通过新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司的网络平台投资的人。马瑞不是债权人，公司在向公众发放贷款时的利率在1.5%至2.2%，除了利息之外不向客户收取任何费用，具体的利息由马瑞和客户协商。起初双方约定，在每笔贷款业务达成后，按照贷款额0.6%的比例给马瑞发放佣金，但是后来公司发现马瑞在与借款客户谈业务的时候有收取高额手续费的情况，而且还有客户反映马瑞在发放贷款时有向客户收取利息超过2.5%的情况。从2017年年底开始，公司就慢慢就减少了马瑞发放贷款的客户量及放款量。马瑞的职责是包括联系客户，风险控制、给顾客打电话催收还款等，马某2知道马瑞向债务人催还贷款的事情，都是马瑞的个人行为，马瑞向债务人催要贷款是因为有部分借款人按时还不了公司的钱，马瑞就会向债务人提出续贷要求，从中赚取利息差额、手续费、过桥费等费用。马某2知道的债务人有马燕、苏海强、梁某、马俊祥、王举国，还有很多人马某2不知道名字，马某2不知道马瑞具体收了多少钱。马某2对于马瑞向客户收取手续费及利息的情况知情，2018年6月之后，马瑞收取利息及手续费不符合公司的规定，但是公司并没有终止与马瑞之间的合作关系，原因是公司发现马瑞私自向贷款客户收取超过公司规定的利息及手续费后，当时通过马瑞向公司贷款的客户数量及金额较大，如果当时就终止合作关系，会给公司带来很大的损失，所以从那时候开始，公司就开始压缩马瑞向公司提交的贷款人数及金额。公司一般会通过电话、短信的方式提醒客户贷款即将到期，让客户提前准备。马瑞的客户由他自己通知，如果马瑞实在联系不上或者找不到人，就会交给公司来通知。在马瑞讨债的过程中，马某2在事后知道有不合法的情况，还听苏海强说马瑞为了要账，让马克及周涛跟了一个叫张某的人四五天。除了约定的提成之外，公司曾向马瑞给过一次额外奖励，时间是在2017年年底，因为马瑞向公司介绍的客户中逾期客户比较少，所以马某2将20000元作为奖励转给了马瑞。2018年开始，马瑞介绍的客户中存在很多逾期客户，客户资质也不太好，但是马瑞仍然要求公司给这些客户放款，如果不放款的话，就让公司自己去向客户催收贷款，这样的话将会给公司带来损失，所以公司在这种情况下只能选择继续与马瑞合作。2019年1月份，公司决定终止与马瑞的合作，并告知了马瑞。2.证人廖某2的证言证实，廖某1和张某是朋友关系，2019年1月廖某2帮张某向米东区一个叫马瑞的男子还过150000元。大约在2019年1月26日左右，张某的老婆梁某来找廖某1借钱，说是张某欠了别人的钱还不上，廖某1说想想办法。1月28日张某和梁某还有一个小伙子一起来找廖某1，事后廖某1知道这个小伙子叫马文才，还是说借钱的事情，张某对廖某1说他干了一个工程，那几天会有200000元的工程款到账，想让廖某1帮他把欠的150000元先还掉，等他的工程款到账就向廖某1还钱。第二天廖某1开车带着张某的老婆还有张某的儿子一起去米东区一个二手房公司找到张某等人，才知道张某所欠债务的债权人是马瑞，在马瑞的办公室廖某1替张某向马瑞还了150000元的债务，之后马瑞把张某抵押的一辆车还给了张某，之后廖某1开车拉着张某的儿子，张某夫妻一起回的昌吉，时间是当天晚上23时左右。廖某1是给马瑞和张某转了几笔微信转账，还刷了几笔银行卡和信用卡。3.证人马某1的证言证实，2017年1月份左右马某1到家盛瑞经纪服务有限公司工作，马某1了解到该公司是做二手房买卖和抵押贷款的。马某1听马瑞说做抵押贷款是得到冰川财富有限公司授权的，可以在家盛瑞办理贷款，但是放款的是冰川财富公司，借贷人收到贷款后到了还款日期的时候，马瑞和他老婆马某3收到期贷款，而后马某3向冰川财富公司还款。冰川财富公司跟家盛瑞公司对接的经理是马某2，在马瑞手下干活的有马某1、马克、马文才、周建仁、马雷、阴梅，马某2和马瑞还在昌吉市东方广场21楼设立了一个办贷款的办公室，在昌吉的办公室上班的有马治军、雷明。马某1的主要工作内容是和办理贷款的人签订合同，再到办理贷款的人家里拍照，办理贷款的人的抵押车辆或者马瑞扣押的车辆有些会停在××区马某1的院子里。马某1在家盛瑞二手房公司上班期间，公司对借款客户催收的流程是：在客户借款期限到期之前10天左右，公司员工先通过打电话、发短信的方式联系客户提醒其还款，如果客户不接电话或者不回短信，就会上门催收；如果按照上述方式仍然不能收取的，会找到借款时的担保人出面解决，如果还是不能收回借款，就会将该借款人的相关信息及借款合同等手续提交至冰川财富公司，由冰川财富公司出面对借款人起诉。马某1基本上不做业务，也不做催收工作，主要就是负责办公室的材料和文件的整理。大约是在2018年2月份左右，张某在昌吉办公室办理抵押房屋的贷款150000元，马某1不清楚当时给张某办理贷款的人是谁，但是最后是通过马瑞从冰川财富公司贷的款，张某前后续贷三次，每次把续贷的利息和手续费都向马瑞付清。到了2018年11月份的时候张某未偿还150000元贷款，到期之后马瑞给张某打电话张某解释暂时没能力还钱。张某拖欠了两个月左右至2019年春节时，马瑞给张某在打电话。张某回复马瑞最近两天有一笔工程款到账，到时候就会把150000元还给马瑞。马瑞听到后就到昌吉东方广场2118的办公司约了张某夫妇。张某与马瑞协商了还款的事情之后马瑞就回米东区了。两三天之后张某的还款没有到账，马瑞和马克就去昌吉找到张某，张某当着马瑞和马克的面给张某汇款的人打了电话，电话里汇款的人就说明天准时到账。马瑞和马克听到之后，就和张某商量把张某带到米东区。到了米东区之后马瑞指使马克带张某到宾馆去开房，并且让马克看着张某，张某所有的活动都是自由的，但是去哪马克都是跟着的。马瑞让马某1看管张某后，马某1一般就在办公室待着，如果看到张某要出去什么的，马某1就提醒马克和马文才，让他们跟着张某。马某1不清楚具体的宾馆，但是在宾馆马克和张某待了两天，马瑞说费用太大了，让马克把张某带到家盛瑞公司看管。马克和张某到了家盛瑞公司之后，马瑞嘱咐马某1和马文才、马克，一定要把张某看好，张某出去必须有人跟着，并且马瑞让马某1白天在家盛瑞上班的时候替马瑞操个心，跟马克、马文才一起看管一下张某，并且张某出去的时候提醒马克和马文才跟上张某。在这期间马瑞也会偶尔过来看看马某1等人看管张某的情况。马某1和马文才、马克在家盛瑞看管了张某三四天左右。最后一天马瑞来到宾馆房间时，马某1正在上厕所，听到马瑞吼张某，具体都吼了一些什么马某1也不清楚。等马某1从厕所了出来的时候，马瑞已经不吼了。最后张某实在没其它办法了，就给一个老师打了个电话，马克和马文才就把张某带到昌吉学校去了，去了之后这个老师就给了一部分钱，马克和马文才就把张某又带回来了，这个老师就想办法凑钱去了。到了第二天这个老师就把剩下的钱在家盛瑞当着马瑞的面还掉，马瑞就把张某所有的贷款手续给了这个老师，这个老师把张某带走了。张某前后被看管了一个星期左右。张某在家盛瑞经纪服务有限公司被看管三四天左右，在宾馆被看管了两天。看管张某的事情是马瑞的给马某1等人安排的，目的就是为了把贷款收回来，害怕张某走了之后找不到了。张某要是想走或者一个人出去都不会同意，但是张某想回家马某1等人也会跟着他一起回并看着张某。在看管期间，张某的吃饭问题有的时候是马瑞替张某解决的，在公司的时候吃饭是张某自己解决，在公司是和马克一起住。张某将贷款偿还完毕后，张某抵押的房屋已经解押，还给张某了。马某1没有单独在宾馆或者办公室内看管过张某，张某在办公室时马某1没有提醒过马克及马文才、周建仁看管好张某。马瑞等人没有用对待张某的方式向其他借款客户进行过催收。看管张某的事情是马瑞提出来并安排的，在此期间马瑞没有向马某1等人支付额外的费用或者工资，只是每月按时发工资，同时马瑞还给马某1每月500元停车费，让马某1帮忙看管停在马某1位于乌鲁木齐市××区的院子内的车，都是借款人抵押的车或者马瑞扣押的借款人的车。在看管张某期间，张某被打过。大概是看管张某第五天或第六天白天，马瑞说张某骗他了，然后就开始骂张某了，感觉要打张某了。马瑞，马文才，马克几个人就把张某拉到放保险柜的小房子里，随后马某1就听见有人打的动静，他们几个人又在骂张某，过了一会他们就带张某出来了，让张某坐在沙发上。马某1没有看见张某被打的情形，就听见好像是扇耳光的声音，没有看到张某有外伤，感觉张某的情绪有点低落。家盛瑞经纪服务有限公司放贷的时候利息和手续费收取方式是：马瑞收的利息是2%至2.5%，给冰川公司还的利息是1.5%，马某1不知道剩下的利息是给谁的，但是每次都是马瑞收取利息。同时还会5%的服务费，到2018年的时候金融办要求家盛瑞经纪服务有限公司禁止收取服务费。公司在与借款人签订合同时，借款人和公司口头约定利息是2%至2.5%，但是签订纸质合同的时候，填写利息地方是空白的，这一点是马瑞和马某3要求的。手续费不在合同里面也是口头约定的，马某1不知道给冰川财富公司交合同的时候利息多少。合同是马某1和借款人签订的。4.证人马某3的证言证实，马瑞是马某3的丈夫，张某是马瑞的贷款客户，2019年11月底的一天，马某3知道马瑞的案子要开庭，马某3询问了赵律师，赵律师说马瑞的刑期建议是两年半，马某3很担心，并且认为马瑞没有犯罪，想让张某把整件事写一下，给张某打电话说明了情况，并且想让张某在开庭的时候能出庭说明情况，之后马某3提出见面让张某讲一下事情经过。张某同意见面。马某3记不清楚是第二天还是当天下午，马某3和马瑞的妹妹马娟一起去了昌吉在一家餐馆的包厢内见到了张某。马某3给张某讲了案子快要开庭，且希望张某出庭的情况，张某没有明确说去或者不去，只是说尽量去，马某3问张某能不能写一份纸质版的事情经过，如果开庭的时候张某不能出庭，马某3可以将纸质版的事情经过交给法官。张某说事情的经过已经给公安机关讲过了，马某3感觉张某不想写，再次要求希望张某能写出来，反复三四次之后，张某同意并写了这份情况说明。马某3要求张某写这一份情况说明的时候没有当着张某的面哭，但是之前在打电话的时候在电话里哭了。张某在写的时候，马某3没有做其他的事情，就是看着张某。张某没有向马某3提出什么要求，马某3没有向张某承诺好处，也没有威胁张某。马某3和马娟见到张某后，马娟也帮助马某3说情，但是多半是马某3在说，在劝说张某的时候，马娟和马某3都叫张某“张哥”，马某3想让张某出具说明的原因是马某3认为这件事是张某引起的，马某3在去找张某之前，咨询过赵律师，赵律师告诉马某3不要去，让案件正常进行，让马某3等消息。但是马某3不认可赵律师的话，就自己决定去找张某了。2019年1月马某3偶尔去家盛瑞二手房上班，在公司经营期间，马某3不知道晚上有没有人在公司的办公室住宿。马某3只知道张某来过米东区，不知道具体的时间，也不知道张某是否在家盛瑞二手房公司的办公室住宿。三、被害人陈述被害人张某的陈述证实，2017年夏天张某从事工程装修缺少资金，通过别人介绍找到昌吉东方广场21楼的一个办公室去办贷款，当时接待张某的人是马志军，要求抵押房产证，张某同意之后马志军就把张某带到米东区找马瑞，马瑞说他是冰川财富公司的人，由冰川时代公司负责放款。当时约定的是贷款150000元，月息是2.5%，张某记不清楚具体的手续费了，贷款期限6个月。和马瑞签订了贷款合同后张某把房产证给马瑞，第二天张某收到了150000元的贷款。张某记得所签的贷款合同各项条款明确写进贷款合同里的，利息是按月直接用微信转给马瑞。贷款到期后，张某的资金还是周转不开，就给马瑞说还不上本金，马瑞回复可以给张某办个过桥，办理续贷。过桥就是马瑞找人以张某的名义把贷款还完，之后张某把这笔钱贷出来还给人家，但是要支付一定的手续费，也就是所谓的过桥费。张某同意后，马瑞提出让张某把续贷的贷款的6个月利息以及手续费一次性结算，然后再把过桥费给马瑞之后就可以办理续贷了，张某按照马瑞的意思总共给马瑞给了33500元，之后和马瑞签订了一份抵押贷款合同，到2018年7、8月的时候张某还是还不了本金，就又和之前一样办理了续贷，给马瑞付了手续费、过桥费、两个月的利息总共结了30000多元。2019年1月20号左右，具体的时间记不清了，马瑞给张某打电话说贷款到期了，让张某还本金，去米东区他办公室找他，张某要是不去，总公司的人就会下来，把张某的房子锁换掉，把张某的家人赶出去。张某当时害怕，就去找马瑞了。去之后张某让马瑞再等等，工程款下来之后就可以还本金，马瑞不相信。当时天快黑了，张某想离开，马瑞不让张某离开。张某听马瑞说不让走，就没说什么。马瑞说给张某开个宾馆并让马克和马文才跟着张某住。当时马瑞给马克说等张某住下之后把张某的衣服收起来，张某只好同意了。之后张某等人在宾馆住了两个晚上，张某对米东区不熟悉，不记得宾馆的名字，当时是马克办理的入住手续，张某的身份证被马克拿走了。白天就在办公室待着，哪都去不了，到了第三天，马瑞就说让张某在办公室住，并让马克晚上看着张某，就这样在办公室住了两天后，一个姓周的男子也过来和马克一起看着张某，张某又在办公室住了四至五天，到最后没办法了，张某就给朋友廖某2说能不能给张某借150000元，并给他说如果张某不还钱的话就走不了。当天晚上、廖某2和张某的爱人梁某、儿子张文科一起去了马瑞的办公室，把贷款本金还掉之后，马瑞把房产证等还给张某，并允许张某离开，离开的时间是2019年1月29日。马瑞给张某说不让离开后，张某没有试图离开过，原因是张某不敢离开，张某害怕被马瑞等人殴打。张某去宾馆住的时候第一天晚上是马瑞让马克和马文才和张某一起住的，第二天是马克和张某一起住，在宾馆内张某也不敢离开，原因是害怕要走的话，马克等人会打张某，所以张某不敢有这种想法。第二天晚上住下的时候，到了早晨起来，张某发现裤子在马克的枕头底下，是马克拿出来给张某的。张某在办公室里面待了7、8天，在此期间有人看管张某，白天的时候马瑞他们都在，前两个晚上是马克看管张某，后面的5、6天是马克和一个姓周的一起看着张某。在办公室住的期间，没有试图离开，因为张某害怕马瑞等人收拾。这段时间张某白天就在马瑞的办公室，这是马瑞要求的。在办公室的时候，姓周的男子给张某看他腰部的刀疤，意思是张某不尽快还钱，就要收拾张某。姓周的男子给张某说过好几次，还有一天下午，马文才和马瑞在办公室打了张某。马瑞用拳头在张某的脸上打了两拳，用脚在张某肚子上踹了一脚，马文才和马瑞同时打的张某，具体说不上打了几下。张某当时没有外伤，被打的时候马瑞、马克、马文、带鸭舌帽的男子，马瑞的老婆在场。在办公室期间有人看管张某，主要是马文才、马克还有姓周的男子，张某要出去抽烟买东西，他们就会问干什么去，或者直接跟着张某。张某一共被看管了8、9天，期间张某可以正常使用手机，马瑞让张某联系家人或朋友还钱，所以没有没收手机。在这期间张某可以与外界联系，但是张某没有报警，原因是当时有人看着，不敢打电话报警，另外张某想欠马瑞的钱，就从来没想过报警。2019年12月1日，马瑞的爱人打电话找张某，要求张某在马瑞的案子开庭的时候去出庭，张某说过欠的钱已经还完了，能说撒。马瑞的爱人让张某给马瑞证明一下，写一个说明。张某让她来昌吉当面说，第二天马瑞的爱人和妹妹一起来到昌吉找到张某，张某告诉马瑞的爱人已经在公安机关做了三次笔录了，写的证明他们拿去没用。马瑞的爱人哭着告诉张某马瑞可能会被判刑，有说明的话会给马瑞少判一点，为了应付马瑞，张某就手写了一份说明，还在上面签了字按了手印。说明的内容主要是因为没有按时偿还贷款，马瑞催款后张某也没有还上，马瑞找到张某后让他还钱，张某没有钱，就按照马瑞的要求去了米东区，张某的爱人和儿子也知道他去米泉的事情。到米泉后张某在马瑞的公司与马克一起喝酒，还在酒店住了两天，又在马瑞的办公室住了几天，过了一周之后，张某将贷款还清之后就自己开车回家了。在回家的时候马瑞把张某送了出去，和张某握了手，张某还感谢马瑞的帮忙。这份说明不完全是按照事实经过写的，张某给公安机关所叙述的全部是真实的情况，张某没有受到暗示。在说明中没有写的内容有：当天马瑞去昌吉的时候，先叫张某去了昌吉的办公室，张某的爱人也去了昌吉的办公室，在办公室内马瑞说如果不还钱就把张某的房门钥匙换了，让张某搬出去。张某告诉马瑞过几天会结算工程款，能将贷款还清，但是马瑞不同意，要求两天之内必须还钱。当时天快黑了，马瑞要求张某一起去米泉，张某担心马瑞会将张某一家人赶出去，就跟着马瑞一起去了米泉。到了米泉之后在马瑞位于米泉的办公室待了一会，期间马瑞还是向张某催要贷款，天黑之后马瑞说去宾馆住下，并让马克、马文一起和张某住在宾馆内。第二天白天张某等人去了马瑞的办公室，晚上的时候张某和马克又在同一家宾馆住了一晚上。在宾馆住了两天之后，张某就一直待在马瑞的办公室，每天给别人打电话要钱，也出去找朋友借钱。每次出去的时候马瑞都会安排人一起去，替张某还钱的人是廖某1，在宾馆住的第二天晚上，张某发现裤子不在了，马克说裤子在他那里，并把裤子还给了张某。在马瑞办公室的几天，因为还钱的时间没有达到马瑞的要求，马瑞还说张某骗了他并打了张某。这些情况没有写进去是因为应付马瑞的爱人，没有其他的因素，说明中所写的与马瑞握手感谢马瑞的帮忙是真实发生的，但不是张某内心的真实意思，当时张某的内心很生气。在张某单独一人时没有离开的原因是张某没有还钱，想快点把钱还了解决问题。张某在向公安机关陈述的内容和所写的说明中有很多不一致的地方，原因是张某给公安机关陈述的内容都是真实的，所写的说明中有很多事实情况被忽略，也没有反映张某的真实感受，具体的案件经过以张某向公安机关的陈述为准。四、被告人的供述与辩解1.被告人马瑞的供述与辩解证实，米东区家盛瑞二手房职业有限公司以前是马瑞和妹妹马娟一起干的，2011年注册的法人是马娟，2015年开始是马瑞和爱人在经营，人员有马瑞，妻子马某3，员工马某1、周涛、马志军、马克、马文才。现在只有马瑞，马某3、马某1三个人。主要业务是买卖二手房，还给客户垫资，客户没钱，先帮客户垫上，等买卖双方办完过户，买房客户把房屋抵押给银行贷款，再还垫资。公司每个月收取2%的服务费。马瑞和乌鲁木齐市冰川财富公司合作给客户放贷，帮他介绍客户，帮冰川财富公司初步审核材料。然后交给冰川财富公司，由冰川财富公司最终审核后放贷，冰川财富公司授权马瑞从客人那收取1%至5%的手续费，冰川财富公司从马瑞每年介绍的客户的放贷金额数中给马瑞提成1%费用。马瑞可以帮助催逾期的贷款，也可以不用管，马瑞帮忙催收的原因是逾期的客户越少冰川财富公司会给马瑞适当的奖励。2017年底，马某2说马瑞完成了贷款任务并且逾期客户比较少给马瑞奖励了20000元。一般催收还款就是打电话，也叫到办公室来商量催收贷款的，马瑞向马燕、马俊祥、张某催收过还贷款。马瑞和冰川财富公司合作大约两年半，冰川财富公司在昌吉市东方广场还有一个分店，负责人马某2，马瑞和马志军具体接业务。张某是马瑞的一个贷款客户，以抵押房产和车辆的方式从冰川公司贷款150000元。2019年1月份在去昌吉找张某的时候，冰川时代公司已经在米东区法院起诉，但是法院一直找不到张某，让马瑞等想办法把传票送达给张某，当天张某不在家，张某的爱人在家，在场的还有两个向张某要账的人。张某的爱人说张某在昌吉的一个宾馆里，马瑞等人和张家斌的爱人去宾馆找到张某以后，得知张某已经在宾馆内住了好几天，张某告诉马瑞有一笔工程款还有两天就到账了，到账后马上还钱。马瑞因为张某失信，而且张某家中还有两个要账的人，于是就告诉张某安排马克开车带着张某去要工程款。之后马瑞等人去张某家所属地的派出所讲了情况报备，派出所答复可以跟随张某去索要工程款，但是不能打骂、恐吓、限制人身自由。马瑞询问张某天黑了，马瑞要回米东区，张某要去哪里。张某回复马瑞一起去米东区，之后与马瑞等人一起回了米东区，先去了马瑞在米东区的办公室，马瑞问张某晚上想在哪里休息，张某说去住宾馆，想洗个澡休息一下。马瑞用微信给马克转账400元然他们去开宾馆，当时转账的时候，想的是张某的工程款还有两天到账，于是就准备先开两天的宾馆。因为张某有失信的记录，马瑞担心张某跑了找不到他，于是就安排马克在米东区金桥宾馆和张某住了两个晚上，第一晚住完后，第二天白天马克跟着张某在昌吉市二六工要张某的工程款，晚上又回了宾馆。之后的三四天，白天马克跟着张某要张某的工程款，晚上张某和马克在家盛瑞公司的办公室住着。马瑞不清楚除了马克以外，还有没有人晚上在办公室与马克、张某同住。2.被告人周建仁的供述与辩解证实，周建仁自2017年10月至2018年6月在马瑞的家盛瑞二手房公司上班。后面马瑞给周建仁打电话让周建仁帮忙看着人要款，周建仁就去帮忙看人。家盛瑞二手房公司就是倒卖二手房的，也给别人放贷款，用冰川时代财富公司的名义给别人放贷。冰川时代财富公司的负责人是马某2，家盛瑞二手房公司的负责人是马瑞，周建仁去时马瑞手下有马某1、周建仁、马克；另外马瑞在昌吉设有冰川财富小额贷款公司，周建仁知道马志军、李静和一个女的在那儿上班。周建仁主要是给马瑞开车，有时马瑞也按排周建仁和同事一起去跟着贷款的人要贷款，有时也把贷款的人看管起来，让他找钱还贷款。周建仁离开家盛瑞二手房公司后，2019年1月的一天下午20时左右（具体时间记不清了）马瑞给周建仁打电话，说是让周建仁到米东区家盛瑞二手房公司帮他看一个还不上贷款的人，周建仁就到了二手房公司，马克在看着一个男子，周建仁和马克就一直看着这个男子，周建仁看到第二天凌晨七时许就走了，10时30分许马瑞给周建仁打话让周建仁到二手房公司去一下，周建仁就到了二手房公司，在公司前马路边上遇到了马瑞，马瑞就给周建仁说这个男子贷款期限到了还不上钱，害怕这个男子跑了，让看着他不要跑了。周建仁就跑车去了。到了20时许马瑞又给周建仁打电话说是让周建仁在帮忙看一下那个男子，周建仁就又到了家盛瑞二手房公司，当时还是马克在看着这个男子，马克就回去洗了个澡，周建仁就和马克又一起在家盛瑞二手房公司看着这个男子，到了第二天7时许周建仁就又走了，还是马克在看着这个男子，后来周建仁就在没有帮忙看了。被看管的这个男子叫张某，在看管期间周建仁等人就是看着不让张某离开，没有打骂张某，张某要吃饭时马克就带他去吃，吃完后就回来。看管张某的原因马瑞告诉周建仁是张某贷款期限到了还不上钱，害怕张某跑了，让看着他不要跑掉了。周建仁看了两晚上，马克看了多长时间不知道。在看张某的两个晚上，张某和马克有没有对张某有辱骂，殴打等行为。周建仁不清楚马某1有没有单独看管过张某，马某1没有对周建仁、马文才、马克等人提出过让看管好张某的要求，除了张某以外没有看管过其他的借款人。3.被告人马克的供述与辩解证实，马克在2017年6月至2019年1月底期间在马瑞的家盛瑞二手房公司，马克去了之后，听马瑞说他从冰川时代财富公司得到授权，可以在家盛瑞二手房公司向别人贷款。冰川时代财富公司的负责人是马某2，这个家盛瑞二手房公司的负责人是马瑞，马瑞手下有马某1、周涛、马克。另外马瑞在昌吉设有冰川财富小额贷款公司，马克知道马志军和一个姓庞的中年人在那里上班。家盛瑞二手房公司对外是卖二手房的，但实际上是小额贷款公司，专门给个人办理贷款。2018年3月份的时候，一个叫张某的人在昌吉市冰川财富公司贷了200000元，当时借款期限是六个月，但到期后没有还上，后来马克、马瑞、周涛、马志军一起去昌吉和张某见了面，然后马瑞给张某的这笔贷款办理了三个月的续贷，到了2019年1月的时候，张某的续贷期到期了，马瑞他们联系张某联系不上。有一天张某就到了昌吉的冰川财富公司的办公室，马瑞带着马克和周涛也去了办公室，张某说钱没有到账，马瑞说张某在骗他，马瑞就给张某说，让他跟马克等人去米东区，等钱到帐后把钱还了再走，张某就说可以，然后就跟着马克、马瑞、马文才、周建仁一起带张某来米东区，马瑞在金桥宾馆开了房间，然后马克就带张某住下了，到了第二天，张某的钱还没有到账，马瑞又给马克和张某续了一天房，到了第三天，钱还是没有到账，然后马瑞就问张某，为什么钱还没有到账，张某说对方还没有给他钱，马瑞有点生气了，马瑞就给我说“马克，你带他去办公室睡去，睡什么宾馆，什么时候钱到帐了，什么时候让他走”，之后马克就带着张某去了米东区家盛瑞二手房公司的办公室，马克和张某在办公室住了七天。在这七天中，如果马克有什么事情要离开的话，就会让周涛过来看着张某，马克去办事。到了第八天，张某向他一个朋友借了200000元把贷款还给了马瑞后，然后马瑞就让张某走了。马克前后总共和张某一起在宾馆住了两天，在办公室七天，总共一起呆了九天。在这九天里，看管张某的不是马克一人，还有周涛也看过张某。马克在办公室看着张某的第四天晚上，需要回去洗澡换衣服，就给周涛打了电话，让他过来换马克，看着张某，然后周涛就过来了，马克回家花了一两个小时洗完澡换完衣服，然后就又回到了办公室，周涛就走了。马克看管张某的原因是这件事是马瑞安排的，因为张某欠账不还。马瑞是米东区家盛瑞二手房公司和昌吉冰川财富公司的负责人。马克在贷款公司上班的时候，用跟踪欠款人、限制人身自由等方式催收贷款是马瑞让马克干的，因为马克也是这个公司的，马克不能不听马瑞的。在宾馆期间，晚上马克把张某的裤子放在马克的枕边了，然后各睡各的，马文才住的那晚，马克和马文才睡一张床，张某睡一张床。马克把张某的裤子放在枕边的原因是马瑞让看好张某，害怕张某跑了。马文才去的原因是马瑞让他去的，目的也是看看管张某。马克和张某住了四天，剩下三天，周涛每晚2至3点就来办公室住。周涛来办公室住的目的也是看管张某，是马瑞安排的。张某白天就在家盛瑞办公室坐着。办公室的人都会留意张某，如果张某出去干什么，不忙的人就会跟着他，张某在办公室期间马瑞、马克、马文才、周涛、马某1都看管过张某。张某被打过一次，张某在办公室住的第三天还是第四天，具体时间想不起来了，张某钱还是不到，马瑞就生气骂张某，当时感觉要打的时候有人提醒办公室有监控，马克就把张某拉到放保险柜的小房子里，害怕张某被打被拍下来，马瑞和周涛也跟着进来，马瑞朝张某脖颈处打了一巴掌，马克、周涛、马瑞又骂张某，后面又把张某带出去坐在办公室。马克在宾馆连续住了两个晚上，第二天的白天在家盛瑞的办公室。从第三天开始白天晚上都待在家盛瑞公司的办公室。白天的时候公司的人都在公司，没有明确分工谁来看管张某，晚上有人专门负责留在办公室负责看管张某。其中马克自己单独看了四至五个晚上，马克和周建仁一起看管了两个晚上。4.马文才的供述与辩解证实，马文才自2018年6月至2019年1月期间在米东区家盛瑞二手房公司上班。公司的老板是马瑞，和马文才是一个村子的人，是马瑞叫马文才去上班的。公司员工有马某1、马克、周涛，几个员工没有明确分工。公司在昌吉还有一个办公室，昌吉办公室的员工有马志军、雷鸣、庞江峰，马志军是负责人，其他情况不清楚。公司有贷款和二手房买卖两项业务，其中贷款业务比较多。马文才的主要负责业务拓展，具体就是通过手机微信群，朋友圈等方式发布二手房买卖，小额贷款方面的广告拉业务，如果有人要买卖二手房或者贷款，就叫他来公司介绍给马瑞认识，后期的审核，二手房交易，贷款等工作都是由马瑞负责。2019年1月底的一天，张某的贷款到期了，马瑞就开始催着张某还钱，当时马瑞打电话给张某，张某说下午他的钱到帐就可以还，马瑞不放心就说去昌吉公司等张某。马瑞和马文才去昌吉马志军的办公室，等了半天，马瑞给张某打电话，张某又不接电话了，快天黑的时候张某说晚上不到账，明天肯定到账。马瑞就说先回去，马文才和马瑞就回米东区了。第二天马文才和马瑞去张某家，马瑞在张某家里拍了小视频发给张某，张某给马瑞说在昌吉马志军办公室见面，去张某家是因为张某动不动就不接电话，马瑞想告诉张某找到他家了，让他露面，拍小视频就有张某的家人，说的什么忘记了。张某和马瑞在约好的昌吉马志军办公室见面后，马文才和马瑞、马克、周涛就去马志军办公室，发现张某在办公室楼下，马瑞打电话他就上来了，见面后马瑞就让张某还钱，张某还是说钱晚上就到了，不到第二天一定到。马瑞就说你这也不是一两次了，这次就让人跟着，一步也不离开，让张某选择在昌吉开宾馆还是米东区开宾馆住，张某说回米东区，马瑞等人回米东区之后先让张某在家盛瑞公司马瑞办公室，马文才就回去了。马瑞又给马文才打电话说不放心马克，怕他们喝酒让张某跑了，马文才就给马克打电话问在哪，马文才又去找他们住的宾馆一起住下了。早上起床后就带着张某去家盛瑞公司办公室，让张某待在马瑞办公室里，马文才等人就忙自己的工作了，在办公室期间马瑞给马克说让把张某的裤子收起来，下班时间到了马文才就下班了，之后张某就在办公室住下来，前后有4至5天。张某裤子被收起来的原因是害怕张某跑，至于马克收没收裤子马文才不知道。张某在办公室期间办公室的人都留意他，不让张某离开马文才等人的视线。张某在办公室期间，马文才没有打过张某，马瑞打过张某。大概是张某待的第三天或者第四天，马瑞好像听见张某撒谎，马瑞就生气了，开始骂张某，感觉要打张某了，有人说这有监控，马瑞和马克一起把张某带到放保险柜的小房里，马瑞就朝张某的脖颈处扇了一巴掌后开始骂张某，马克和周涛也骂了张某，马文才跟着去也说了几句，又让张某坐回沙发上。张某在宾馆被看管两天，在办公室被看管四至五天。期间张某没有说要离开，但感觉张某也不是自愿的，晚上的时候张某被马克、周涛看管，但周涛看了几个晚上马文才不知道，都是马瑞安排的。马瑞打张某的时候在场的人有马文才，马瑞，马克，马某1，周涛，马某3。除了以上所说，马瑞指着马克给张某说马克是练过的人，并把周涛衣服掀起来，把周涛肚子上的伤疤让张某看，说周涛是混社会的人，挨过刀，就是为了吓唬张某。2019年1月马文才前往米东区金桥宾馆去与马克一起看管张某德原因是马瑞安排的，在宾馆同马克、张某一起住了一个晚上。马文才没有同马克或者周建仁一起于夜间在家盛瑞二手房的办公室内看管过张某，马某1没有单独看管过张某，马某1白天没有对马文才、周建仁、马克等人提出过让看管好张某的要求，除了张某以外马文才没有看管过其他的借款人。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录指认现场照片证实，被告人马克指认被害人张某被拘禁宾馆的照片以及看管被害人张某在宾馆住的房间照片、在家盛瑞房产经纪有限公司看管张某现场指认照片。被告人马文才指认被害人张某被拘禁宾馆的照片以及看管被害人张某在宾馆住的房间照片，在家盛瑞公司看管张某现场指认照片。被告人周建仁指认被害人张某在家盛瑞房产经纪有限公司看管张某现场指认照片1张。二、危险驾驶罪2020年5月27日01时19分，被告人周建仁酒后驾驶×××号的白色桑塔纳牌小型轿车（非运营）行驶至乌鲁木齐市××区口时，被乌鲁木齐市公安局交通管理局米东区分局民警查获，民警在现场对被告人周建仁进行了呼吸式乙醇检测，检测结果为166㎎/100ml，随后民警将周建仁带到米东区矿业医院提取了静脉血液中乙醇含量。经鉴定，被告人周建仁血液中乙醇含量为101㎎/100ml，达到醉酒标准。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、被告人周建仁的供述与辩解、道路交通违法当事人陈述材料、呼吸式乙醇检测结果单、当事人血样（尿样）提取登记表、司法鉴定委托书、新疆交通科学研究司法鉴定中心新交司鉴中心[2020]法毒鉴字第AJ0761号司法鉴定意见书、检验、鉴定结论告知书及告知笔录、乌鲁木齐市公安局米东区分局公安交通管理行政强制措施凭证、行政处罚告知笔录、食指指纹信息卡、现场检测报告书、驾驶证复印件及驾驶人信息查询结果机动车单、机动车行驶证复印件及机动车信息查询结果单、抓获经过、现场照片、被告人周建仁常住人口信息表、视听资料等。被告人周建仁在庭审时对公诉机关出示的上述证据均无异议。本院认为，一、关于非法拘禁罪的认定:1.本案是否构成非法拘禁罪被告人马瑞、马克、周建仁、马文才为索取债务，将被害人张某带往异地，采取陪吃、陪住、陪玩的“软暴力”方法非法剥夺被害人人身自由，自2019年1月22日晚至1月29日晚共七日，在此期间，被害人张某虽持有自己的手机，且偶有独自外出的行为，但结合本案中被告人马瑞对被害人辱骂、掌击颈部、指使被告人马克夜间将被害人张某裤子放置在马克的枕头下，以防止被害人张某逃离、被害人张某还看到被亮出的被告人周建仁腹部的刀疤等行为，足以对被害人张某的心理造成想离开却无法离开的压力，且因为被害人自知欠款未偿还，迫使被害人不能也不敢独自离开。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条均规定，“非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。”上述规定均是针对行为人使用“软暴力”手段对他人剥夺人身自由的行为做出的规定，结合被告人马瑞、马克、周建仁、马文才等人对被害人实施拘禁的持续时间，手段等，应当认定上述被告人的行为符合非法拘禁罪的构成要件。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款规定：“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。”公诉机关的该项指控成立，本院予以支持。被告人马瑞在辩解意见中多次称自己没有非法拘禁被害人的动机，且被害人所欠款项系新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司所有，但结合被告人马瑞与新疆冰川时代互联网金融信息服务有限公司签订的合作协议的内容可以看出，被害人所欠款项虽并非来源于被告人马瑞，但被害人张某如无法按期归还欠款，被告人马瑞可能面临被停止合作、承担催收费用、利息、滞纳金、逾期费、扣除保证金、无法获取约定提成及额外奖励等不利后果，结合本案在案证据，被告人马瑞有足够的动机催收被害人张某所欠款项，并且指使被告人马克、周建仁、马文才实际实施了对被害人张某非法拘禁的行为。对于被告人马瑞及其辩护人提出的被告人马瑞的行为不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人马克、周建仁、马文才均称被告人马瑞在非法拘禁被害人期间向被害人的脖子处掌击一巴掌，辱骂被害人，该行为应当认为是非法拘禁过程中，被告人马瑞为对被害人造成心理上的恐惧，使其早日归还债务的伴随行为，而不应当认定为具有殴打、侮辱的从重处罚情节。对于被告人马瑞的辩护人提出被告人马瑞在本案当众的行为不应当认定为从重处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。2.关于各被告人的作用及地位被告人马瑞为向被害人索取赌债，而纠集、怂恿被告人马克、周建仁、马文才等人对被害人实施拘禁行为，被告人马瑞在非法拘禁犯罪活动中起主要作用，为索回债务，提出非法拘禁犯意，起组织、指挥作用，在本案中所起的作用较大，属主犯。被告人马克、周建仁、马文才在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。对从犯，依法应当从轻或减轻处罚。应按三被告人在本案中所起的作用分别进行从轻处罚。故对被告人马克、马文才的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见本院予以采纳3.关于被告人到案情况的认定根据公安机关出具的到案经过证明，被告人马文才经公安机关电话传唤后到案，归案后能如实供述自己的罪行，属自首，对于被告人马文才的辩护人提出的被告人马文才的行为系自首的辩护意见，本院予以采纳，依法对被告人马文才从轻处罚。被告人马瑞、马克、马文才、周建仁2019年5月12日因涉嫌寻衅滋事罪被传唤到案，被害人张某于同年5月16日向公安机关报案，被告人马克、周建仁、马文才在被害人张某向公安机关报案前即如实交代了本案的犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。被告人马克、周建仁的行为符合上述法律规定，应当认定为自首，依法对二被告人从轻处罚。本院结合各被告人在公安机关的供述和庭审过程中的自愿认罪情况及各辩护人的辩护意见，综合予以采纳。二、关于危险驾驶罪的认定被告人周建仁违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，依法应予处罚。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控被告人周建仁犯危险驾驶罪的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人周建仁到案后如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议可予采纳。综上所述，结合四被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第一百三十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条之规定，判决如下：一、被告人马瑞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月12日至2021年1月11日止）二、被告人马克犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月12日至2020年6月11日止）三、被告人周建仁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月12日至2020年5月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人马文才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月12日至2020年1月11日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   廖      凌人民 陪 审员   阿西艳 · 阿不都人民 陪 审员   阿合曼提·库尔班二 ○ 二 ○ 年 九 月 十 五 日书  记  员   祝      雯