湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂09刑终142号原公诉机关湖北省云梦县人民检察院。上诉人（原审被告人）李兵，男，1991年3月25日出生，汉族，江西省余干县人，大学文化，广州天辰启明投资管理有限公司业务部主管，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日由云梦县公安局执行逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。原审被告人朱的良，男，1988年10月23日出生，汉族，广东省雷州市人，初中文化，广州天辰启投资管理有限公司讲师部经理，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日由云梦县公安局执行逮捕。现羁押于云梦县第一看守所。湖北省云梦县人民法院审理云梦县人民检察院指控被告人李兵、朱的良犯诈骗罪一案，于2020年8月6日作出(2020)鄂0923刑初110号刑事判决。宣判后，原审被告人李兵提出上诉，原审被告人朱的良在法定上诉期限内未提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2015年9月以来，谢某1、邓某1、何某1（均已判决）先后注册成立广州鑫帆投资管理有限公司（以下简称鑫帆公司）、广州天辰启明投资管理有限公司（以下简称天辰启明公司），分别以各持股20%、20%、10%的方式成为两公司的实际控制人。谢某1任天辰启明公司法定代表人兼董事长，邓某1任天辰启明公司运营总监，何某1任天辰启明公司业务总监。2016年5月何某1、谢某1、邓某1以鑫帆公司与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，鑫帆公司成为西海岸交易中心616号会员单位。双方约定由鑫帆公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，并向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和鑫帆公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时鑫帆公司招揽的客户亏损全部归鑫帆公司，客户盈利从鑫帆公司缴纳的保证金中扣除。另鑫帆公司发展深圳新晨网络文化传媒有限公司、青岛文字天拓网络科技有限公司、深圳盛世辉腾信息咨询有限公司等公司为其代理商，双方按照合同约定对代理商发展的客户手续费和亏损进行分成。谢某1、邓某1、何某1等人以鑫帆公司的名义，利用西海岸交易中的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，谢某1、邓某1、何某1在公司成立了业务部、讲师部、主播部、维护部、客服部、法务部等部门，招募被告人李兵和黄镇健、郑某、常某、夏某2、蒋某、吴某1、王某3、梁某、杨某2、李某5专、窦某、黄某1、刘某2、侯某、黄燕成、黄某3、李某3、谢某3、杨某4、游某、李某6、吴某2、胡某、刘某3、陈某1、赵某、吕某、陈某4、陈某5、叶某2、谭某、邹某、林某、曹某1、朱某1（均已判决）等人担任业务部主管、副管、业务员，招募被告人朱的良和肖某1（已判决）担任讲师部经理，招募肖某2、邓某2、费某（均已判决）等人担任讲师，招募蔡某（已判决）担任主播部经理，招募王珊（已判决）等人担任主播，招募叶某1（已判决）担任维护部经理，招募杨某3（已判决）担任客服部主管，招募吴方玉（已判决）担任法务部总监。谢某1、何某1及各部门主管、副管、经理对员工进行培训，教授部门间相互配合实施诈骗的流程，并以员工收入按照客户入金和手续费数额的一定比例发放，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。同时，业务部业务员通过即时聊天工具虚拟身份，冒充有身份有实力的股民，大量添加QQ、微信好友，以推荐股票高手为由，诱导客户加入公司为诈骗而创建的QQ号、QQ群、直播间。主播部蔡某等人虚拟特定女性身份主持直播和冒充股民的业务员互相配合，将谢某1、李兵、朱的良、肖某1、夏某2、郑某、黄镇健、常某等人虚拟的“股民老马”、“六郎”、“雷某”等身份吹捧成可以带领客户获取巨额收益的“投资高手”、“明星号”。上述等人互相配合，通过不断的情感引诱取得客户信任，并对不利言论进行屏蔽、发布虚假“天然气”盈利截图、隐瞒高额手续费等手段诱骗客户到西海岸交易中心进行“天然气”投资。客服部主管杨某3等人配合冒充西海岸交易中心“投资顾问”的业务部副管，以开户激活需要排队，加大资金可以直接激活为由，诱骗客户加大资金投入。而后，“投资高手”、“明星号”使用客服部提供的西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员、主播等人吹捧“投资高手”、“明星号”，发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图、屏蔽不利言论等手段，配合“投资高手”、“明星号”的带单，鼓动客户加金和频繁操作。当客户盈利时，“投资高手”、“明星号”诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当被骗客户资金亏损巨大，无能力追加资金时，业务部将全部客户转交给维护部，维护部按上述模式继续进行诈骗，直到客户资金全部亏损或自行退出。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心、鑫帆公司进行投诉或报案，客服部将投诉或报案客户的开户资料、聊天记录等资料整理后移交给法务部，法务部以客户撤回投诉、报案，就部分赔偿作为条件与客户签订和解协议书，以掩盖诈骗犯罪。2016年2月至11月，谢某1、邓某1、何某1等人通过上述手段诱骗李某2、左某等1638人进行“天然气”投资，致1541人亏损，总计人民币249113289.31元，包括代理商发展的亏损客户418人，损失57025380.59元，其中：被告人李兵在2016年2月至6月、2016年7月至11月两轮诈骗中担任业务部主管，骗取马某1等67人共计人民币10682314.59元，非法获利994502.25元。被告人朱的良在2016年2月至6月、2016年7月至11月两轮诈骗中担任讲师部经理，参与骗取客户金额共计人民币192087908.72元，非法获利689400元。李兵于2019年12月30日主动投案，朱的良于2020年1月5日主动投案。上述事实，有经一审当庭举证、质证的下列证据证实：1、书证：青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于同意设立青岛西海岸商品交易中心批复、青岛西海岸商品交易中心现货交易交收细则、青岛西海岸商品交易中心综合会员合作协议书、营业执照、西海岸提供的鑫帆公司数据汇总、情况说明、客户盈亏表、聊天记录、到案经过及羁押证明、合作合同、户籍信息、刑事判决书等书证；2、鉴定意见：湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、湖北金恒会计师事务有限公司司法鉴定意见书及补正书等鉴定意见；3、证人谢某1、邓某1、何某1、叶某1、黄某2、黄某1、吴某1、杨某2、刘某2、肖某1、肖某2、邓某2、陈某2、陈某3、曹某1、朱某1、费某、杨某3、谭某、林某、李某3、游某、常某、胡某、侯某、陈某1、夏某1、张某2、王某1、谢某2、张某3、李某4、都某、王某2、马某2、武某、何某2、曹某2、朱某2等的证言；4、被害人李某1、李某2、张某1、左某、马某1、唐某、杨某1、刘某1等人的陈述；5、被告人李兵、朱的良的供述与辩解等证据。原判认为，被告人李兵、朱的良以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方式，骗取他人财物，其中被告人李兵诈骗他人财物10682314.59元，数额特别巨大；被告人朱的良诈骗他人财物192087908.72元，情节特别严重，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李兵、朱的良系罪责相对较轻的主犯。被告人朱的良退出赃款二万元，依法酌定从轻处罚。二被告人均有自首情节，认罪态度较好，认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元；二、被告人朱的良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。三、扣押冻结在案和退赃款项依法由云梦县公安局发还给本案被害人；剩余赃款继续予以追缴，不足部分责令各被告人予以退赔。退赔金额以被告人犯罪数额为限，不重复退赔。上诉人李兵提出原判量刑过重，称愿意积极退赃交纳罚金，希望二审从轻处罚。经二审审理查明，原判认定犯罪事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，确实、充分，且与本案事实关联。二审对原判认定犯罪事实及证据均予以确认。关于上诉人李兵希望退赃和交纳罚金从轻处罚的要求，经查，李兵的家属明确表示无退赃能力，故上诉理由不能成立。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人李兵的上诉理由，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  叶艾文审判员  董 琳审判员  李 菁二〇二〇年九月二十三日书记员  李晓燕