天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初815号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人胡鑫，男，1980年12月4日出生于天津市塘沽区，汉族，中专文化，无业，户籍地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。因吸食毒品于2017年10月21日被行政拘留十五日，因吸食毒品于2017年11月4日被责令接受社区戒毒三年，因吸食毒品于2018年1月11日被行政拘留十五日，因吸食毒品于2018年1月19日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被刑事拘留，2020年2月11日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人牛洪勇，天津金华达律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕345号起诉书指控被告人胡鑫犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院于2020年7月9日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年9月27日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王娟娟出庭支持公诉，被害人韩某及其诉讼代理人刘立辉，被害人田某及其诉讼代理人田野，被告人胡鑫及其辩护人牛洪勇到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2012年至2017年间，被告人胡鑫在天津市滨海新区新城家园小区，对被害人韩某、田某谎称其在渤海石油油建公司工作，可以托关系给韩某办理该公司的正式工作，骗取韩某、田某的信任，后多次以办理工作需要送礼、办理本科毕业证、缴纳档案管理费、补缴保险及公积金费用为由，以及给田某、韩某办理公租房需要缴纳定金等名义，骗取韩某、田某人民币36万余元。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人胡鑫犯诈骗罪，数额巨大，有坦白情节并自愿认罪认罚，建议适用认罪认罚从宽制度判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。提请本院依法惩处。被害人韩某、田某的诉讼代理人提出，被告人胡鑫对被害人实施诈骗时间长，数额巨大，未退赃退赔，主观恶性和社会危险性较大，依法应予严惩，不能适用认罪认罚从宽制度从宽处理；诈骗数额应当认定为434850元，并责令被告人胡鑫向被害人进行退赔。被告人胡鑫对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理中辩称，其为被害人田某交纳了社会保险费用7万元，涉案部分款项是其向被害人的借款，另外，其也偿还了被害人部分款项，上述款项应从诈骗数额中扣除，其实际骗取被害人的数额为30万余元。被告人胡鑫的辩护人提出，被告人胡鑫有坦白情节并自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人的损失，认罪、悔罪态度诚恳，且是初犯，主观恶性较小，请求法庭适用认罪认罚从宽制度对其从轻处罚。经审理查明，被告人胡鑫与被害人田某、韩某母女原系邻居，同住天津市滨海新区新城家园小区。2012年7月至2017年10月初期间，胡鑫向韩某、田某谎称其能够托关系为韩某办理渤海石油油建公司的正式工作，以及为韩某、田某办理公租房屋，骗取韩某、田某的信任后，胡鑫多次虚构请客送礼、补办大学文凭、缴纳档案管理费用、补缴保险及公积金费用、缴纳公租房定金等事由，先后骗取韩某、田某共计人民币361652元，用于个人挥霍。韩某于2018年8月22日向公安机关报案，公安机关于2018年8月24日立案侦查，经侦查发现胡鑫在天津市第一强制隔离戒毒所被执行强制隔离戒毒，于2020年1月7日对胡鑫执行刑事拘留。胡鑫到案后供认主要诈骗事实并自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证的案件来源及到案经过，收条，借据，银行存款交易明细，微信转账记录，银行卡账户交易明细，天津市城镇职工基本医疗保险缴费年限核定表，天津市城镇企业职工退休审批表，天津市社会保险个人权益信息单，民事调解书，民事判决书，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，强制隔离戒毒决定书，户籍证明，认罪认罚具结书，证人刘某1、刘某2、朱某、胡某、李某1、周某、唐某、李某2、王某、齐某、邵某、孙某、张某证言，被害人韩某、田某陈述，被告人胡鑫供述，提取笔录及照片，电子数据等证据相互印证证明，足以认定。本院认为，被告人胡鑫以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控胡鑫犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。胡鑫有坦白情节并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院酌情采纳。涉案赃款未追缴发还，依法责令胡鑫退赔。关于诈骗数额的确定问题，经查，本案证据证明，涉案期间，胡鑫收取韩某、田某款项共计453250元，其中，以为韩某办理工作以及为韩某、田某办理公租房为幌，并以请客送礼、补办大学文凭、缴纳档案管理费、补缴保险及公积金费用、缴纳公租房定金为由，骗取的款项共计361652元，在该数额基础上，韩某、田某又自愿多付598元，以为其母看病、买药、料理丧事、子女上学等事由借款72600元，后陆续还款18400元。根据证据证明的上述事实，应当认定胡鑫的诈骗数额为361652元。被害人的诉讼代理人提出的诈骗数额，包含了借款数额以及被害人自愿多付的数额，本院不予采纳；胡鑫对于诈骗数额提出的辩解意见，因其收取的为田某办理社会保险的费用，与上述涉案款项没有关联，公诉机关对涉及借款、还款的数额并未指控为诈骗数额，因此，本院对其辩解的诈骗数额不予采纳。关于对胡鑫从宽处理问题，经查，胡鑫到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的主要犯罪事实，愿意接受处罚，虽在法庭审理中对诈骗数额提出辩解，但并不影响坦白成立以及适用认罪认罚从宽制度对其从轻处罚。控辩双方提出对胡鑫适用认罪认罚从宽制度从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于辩护人提出胡鑫是初犯，主观恶性较小的辩护意见，经查，胡鑫编造事由，在长时间内不断骗取被害人财物，造成被害人数额巨大的损失不能挽回，主观恶性及社会危害性较大。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人胡鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2026年1月6日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人胡鑫向被害人韩某、田某退赔人民币361652元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙世宏人民陪审员  邬秀芳人民陪审员  宛 榕二〇二〇年九月二十九日书 记 员  冯树娜附：适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。