江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1081刑初330号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人殷国庆，男，1991年10月1日生，汉族，中专文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于仪征市看守所辩护人孙建，江苏引瑞律师事务所律师。被告人周春荣，男，1971年8月5日生，汉族，小学文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因犯盗窃罪，于1990年12月25日被本院判处有期徒刑五年；因吸毒，于2004年9月3日被福建省晋江市公安局强制隔离戒毒三个月；因犯贩卖毒品罪，于2007年9月20日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；因吸毒，于2009年5月13日被浙江省乐清市公安局强制隔离戒毒二年；因犯盗窃罪，于2009年7月21日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；因犯抢劫罪，于2010年11月19日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪，于2015年6月3日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪，于2016年11月10日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，2017年6月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕315号起诉书指控被告人殷国庆、周春荣犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员卜艳出庭支持公诉，被告人殷国庆、周春荣及辩护人孙建均到庭参加了诉讼。本案于2020年2月13日中止审理，同年8月10日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月至5月间,被告人殷国庆、周春荣以抵押借款、售卖房屋等为由，骗取被害人李某乙人民币65万元。为证明上述指控，公诉机关举出了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为被告人殷国庆、周春荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均已构成诈骗罪，建议依法判处。被告人殷国庆对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议，辩称其开始不知道周春荣没有房产以及诈骗被害人李某乙的事实，被害人李某乙汇钱给周春荣后才知道周春荣实施诈骗的情况。被告人殷国庆的辩护人提出公诉机关指控被告人殷国庆参与诈骗数额有误，应为人民币35万元；被告人殷国庆系初犯，建议对其从宽处罚。被告人周春荣对公诉机关指控的事实无异议，辩称其归案后如实供述了自己的罪行，未直接对被害人李某乙实施诈骗，系按照殷国庆要求予以配合，事后仅分得部分款项，请求对其从宽处罚。经审理查明，2019年1月至5月间,被告人殷国庆、周春荣经事先商议，通过虚构被告人周春荣有房产（位于仪征市宝能睿城小区25幢306室）的事实，先后以抵押借款、出售房屋等为由，骗取被害人李某乙共计人民币（以下币种同）65万元。期间，被告人殷国庆以借款利息为名支付给李某乙14400元。上述事实，有公诉机关举出并经当庭质证的下列证据予以证实：1、被害人李某乙陈述证实，2019年农历正月初一，我在侄子李某甲家吃饭时认识了殷国庆。2019年2月底，李某甲说殷国庆的朋友周春荣急需用钱，想拿房产证抵押借款，每月给付利息，问我有无借款的想法。后来，殷国庆与李某甲找我谈借钱的事情，周春荣没有一起来，殷国庆说借钱收利息是合法的，并且保证资金安全。我不放心，让侄子李某甲去看一下周春荣要抵押的房屋，李某甲回复说殷国庆拿钥匙开门带他进去看的，房子123平方米。第二次见面，殷国庆又约我去看位于宝能睿城小区的房子，当时我带李某甲、我妻子、儿子一起去的，殷国庆说周春荣有事来不了，然后敲开旁边一户人家，说户型是一样的，让我们看一下，我们看后认为房子能值48万元。当日，殷国庆要抵押借款48万元，月息一分五（即每月7200元），借款时间三个月，我说回家考虑一下。过了几天，殷国庆又约我去仪征市五一花园B区谈借钱，我和侄子李某甲开车去的，这次约定2019年3月14日上午到仪征市西园北路政务大厅房管局窗口去办理抵押手续。3月14日上午，殷国庆打电话要我弄一个90万元的银行流水，称这样抵押的金额更高一些，我的资金就更安全。我按照他的要求先汇入42万元至周春荣工商银行账户（尾号8777），殷国庆通过周春荣手机转账37万元至张某（侄子李某甲女友）中国银行账户，通过他自己银行账户转账至我的农商行账户5万元，我又把张某银行账户中37万元存到我的银行账户。上午10时35分，我又转账31万元至周春荣工商银行账户。为了安全起见，我与侄子李某甲到政务大厅去见周春荣。当时大厅快要下班了，办理业务的人比较多，殷国庆介绍周春荣给我认识，并称周春荣马上要回去上班打卡，比较忙，殷国庆拿出一堆材料让周春荣签字，周春荣趴在柜台上签了很多空白材料，签完后说有事情先走了。殷国庆把签过字的材料交给我，让我下午把余款17万元汇至周春荣账户，抵押手续已经提交需要3-5个工作日才能拿到房产证类似的证件。当时，我没有多想，殷国庆掏出7200元给我，说是第一个月的利息。下午2点多，我把17万元汇入周春荣银行账户。过了几天，殷国庆让李某甲将房产证（房主名字系周春荣）和他项权证交给我，我发现他项权证上房产名称写的是“宝能睿春城”，比房产证上面的宝能睿城多了一个“春”字，第二天，殷国庆将他项权证拿去重新办理，后来又把材料还给我。2019年4月14日，殷国庆通过微信转账7200元利息给李某甲，李某甲取现交给我。5月9日，殷国庆告诉李某甲，周春荣遇到急事需要用钱，要在两天内卖房筹钱，问我有无兴趣买这个房子。我问房子大概多少钱，殷国庆说在110万元以内，我觉得要低于市场价，可以买，第二天上午，殷国庆打电话告诉李某甲房价最低107.5万元，并要我先付一部分购房款，然后办过户手续，等拿到房产证再把余款付清。5月10日中午1时许，殷国庆打电话要我把之前的抵押材料给他，他现在政务大厅办手续，我让李某甲将房产证、他项权证、公证书、我的身份证、户口簿等材料送给殷国庆。我在龙河农商行取钱。期间，殷国庆让李某甲催我赶快汇钱，还说过户材料已经提交，周春荣有急事。后来我急忙通过银行转账汇入周春荣银行账户17万元。我准备去政务大厅找他们签字，殷国庆通过我侄子打电话告诉我，过户手续已办好，等过三天之后去大厅拿证时双方再签字，并把尾款付清。等到了约定拿房产证的那天（5月14日）上午，我去周春荣要出售的宝能睿城25幢306室房屋看了一下，发现房子正在装修，贴在墙上的装修许可证日期是2019年4月15日，我大吃一惊知道自己被骗了。我把情况告诉李某甲，并约殷国庆见面。随后，我们在房子现场问殷国庆怎么回事，他没有说话，我们就向他要钱。大概一小时之后，殷国庆承认骗钱的事情，我问他是不是和周春荣合伙的，他说是的，我还问房子有没有过户给我，他说根本就没过户。到了下午，我们问他怎么处理，什么时候还钱，他不让我们报警，称把他自己在宝能睿城11幢3102室的房子卖了还钱，但这个房子只有80多个平方，还有按揭贷款，我们害怕房子不值65万元。当天晚上，我们在我侄子城市商业广场的店里沟通了一晚上，第二天早上，殷国庆打电话给他父母约好在宝能睿城11幢3102室见面，见面后，殷国庆向他父母承认骗钱的事，他父母说愿意帮忙还这个钱，他们还打印了一份情况说明并签字交给我，还答应偿还之前借李某甲及其女友张某的22万元。殷国庆说十天之内还钱，但过了几天他的手机就关机了。5月27日下午，我去政务大厅房管局查询了一下宝能睿城25幢306室的房主，发现房主是杜某，根本不是周春荣的房子，于是就报警了。2、证人殷某证言证实,2019年5月中旬某日11时许，我在宝能睿城11幢3102室见到儿子殷国庆，他说自己闯祸了，他作为中间人介绍借钱、买房子，现在买房人李某乙找他要钱。后来在楼下，见到了李某乙等人，李某乙说，殷国庆介绍卖房子，卖房人周春荣找不到了，要殷国庆还钱。我问殷国庆有没有拿钱，殷国庆说拿了，但是这钱是周春荣欠他的钱。后来，李某乙拿了一个情况说明要我和殷国庆签字，为了不让他们报警，我们签了字。过了几天，李某乙找不到殷国庆就报警了。3、证人李某甲证言证实，（1）2019年3月至5月间，殷国庆以周春荣借款、卖房为名骗取李某乙共计人民币65万元的事实；（2）2018年，殷国庆及其介绍的朋友曾多次向我借钱。2018年11月，殷国庆说周春荣想卖位于扬子公园附近的大概80平方的房子，我朋友刘某想买房子，殷说现在周急用钱，先把房子抵押给刘某，年后再卖房，过户之前刘某支付的钱算借款，给利息。后来，殷国庆带我和刘某到公证处、政务大厅办理相关公证、抵押手续。2018年11月23日，殷国庆交给刘某一份房屋买卖合同、他项权证和一张收条，收条上有借款人周春荣的签字和手印，但周春荣没有到场。后来，我给了刘某5万元，刘某自己又凑了13万元，共计18万元转账给周春荣。到了12月份，殷国庆说周春荣赌博输钱，让刘某再借给他10万元，等过完年，房子肯定卖给刘某，刘某就转账10万元给周春荣。当时，我向殷国庆索要债务，殷国庆说马上让周春荣转账给我。2018年12月26日，周春荣转给我57500元，其中5万元算在之前通过刘某借给周春荣的本金。2019年1月，刘某催要利息，我联系殷国庆，他说等过完年以后卖了房再说。过完年之后，我和刘某盯着殷国庆要钱，他一直推脱说周春荣老婆回外地娘家了，不同意卖房。2019年3月14日上午，李某乙转账至周春荣工行账户31万元，殷国庆让我们先等着，他要带周春荣去找刘某还钱。刘某收到钱后，让他老婆李小姣转了5万元给我。当天，为了走银行流水，李某乙转账至周春荣银行账户42万元，其中37万元返还到张某银行账户，还有5万元未返还。3月13日，殷国庆帮李某乙算流水时先借了2万元至李某乙账户。14日中午吃饭时，我说把周春荣没有返还的5万元支付给李某乙，李某乙说扣除殷国庆借的2万元，再给他3万元就行了。随后，我在银行取了2万元现金和转账1万元给李某乙。剩下的2万元，殷国庆说归还欠我的1万多元，让我转8600元给他即可。4、证人刘某证言证实，2018年11月左右，经殷国庆介绍，我先后转账至殷国庆朋友周春荣银行账户28万元用于购买房屋。2019年3月，我多次催促殷国庆办理房屋过户手续，但他一直说周春荣在外地没有回来，我让他把钱退给我。后来，殷国庆带周春荣到我店里，说周春荣的房子不卖了，周春荣退还30万元。过了几天，双方按照约定，我老婆李小姣将银行卡交给周春荣，殷国庆和我坐在店里等待，周春荣去打款，过了十几分钟，周春荣回来了，我老婆手机收到30万元到账的信息，然后我把签订的房屋买卖协议交还给他们。我收到30万元后转账5万元给李某甲。5、证人张某证言证实，殷国庆曾向李某甲借款以及骗取李某乙65万元的事实。6、证人潘某（仪征市司法局公证处工作人员）证言证实，周春荣于2019年3月18日办理将位于仪征市真州镇解放东路830号宝能睿城25幢306室的房屋委托李某乙办理房屋相关事宜的委托公证，以及于2019年5月8日办理撤销上述授权委托书的声明书公证情况。7、证人杜某证言证实，2018年12月，其与李伟、李婷婷夫妻俩签订房地产买卖合同，购买了宝能睿城25幢306室的房屋，2019年2月20日办理过户手续，4月清明节后，我安排工人开始装修。之前房屋有一个防盗门，后来被我卸掉了。其与周春荣、殷国庆均不认识。8、证人王某证言证实，其系周春荣女友，听周春荣提起过殷国庆这个人，而且周春荣将工商银行卡、身份证借给殷国庆用于走账。9、被告人殷国庆供述证实，我与周春荣于2017年下半年因他向我借钱而彼此认识，周春荣好赌、花钱很快。后来，周春荣让我帮忙找人借钱，2018年11月，李某甲带我到刘某经营的丰仪装饰城地板店向刘某借钱，我给刘某说是我朋友周春荣借钱，刘问周有无房产，我说周春荣在解放西路建行旁边有一个六楼的房子，最后我与刘某谈好借18万元，月息二分，刘某说没有那么多钱，李某甲出了5万元给刘某。刘某通过网银转账至周春荣工商银行账户16万多元。一个月后，周春荣让我帮忙再向他人借款10万元，李某甲带我向刘某又借了10万元。当时，李某甲向我索要他出借给周春荣的5万元，我转告周春荣后先还给李某甲5万元。2019年春节前二十天左右，周春荣让我再找人借一二十万元，并且说他在宝能小区还有房子。我向李某甲说这个事情，过了几天，李某甲说要去看看周春荣在宝能小区的房子。过了几天，我们约好在宝能小区西门口见面，但周春荣说自己有事先走了，门开着，并告诉我房屋在西边门口第一幢三楼最西边户即25幢306室，之后我与李某甲、李的女友张某上楼去看了房子。2019年正月初一晚，我在李某甲家吃饭时认识了他叔叔李某乙。2019年2月底，李某甲说李某乙可以借款50万元左右，月息一分五，但要看一下房子。后来我告诉了周春荣，并约好去看房子。看房当天下雨，我与李某乙夫妻、他儿子以及李某甲在宝能小区地下室等周春荣，后来周来电称自己与出租车司机打架去真州派出所，不能来了。后来，我带李某乙他们在25幢找了同户型的房子看了一下。2019年3月13日，李某甲、李某乙约我在鼓楼东路司法局附近河边上见面，李某甲提出要制造借款90万元的银行流水，因为李某乙钱不够，我们商议先由李某乙汇款给周春荣，然后周春荣将钱转给张某，张某在将钱取出给李某乙，李某乙再把借款汇给周春荣。当时，我转账给李某乙2万元用于走账。3月14日上午9点多，我打电话约周春荣在人民街工商银行见面。当时李某乙已汇入周春荣工行账户42万元，我让周春荣转账37万元至张某银行账户，还让周春荣取现3万元给我，其中7200元是利息，余款是我和李某甲的手续费。在去政务大厅办理房屋抵押手续的路上，李某甲告知李某乙已转账31万元至周春荣银行账户，让我带周春荣去还刘某的30万元。到了刘某的店铺，周春荣向刘某索要银行卡号，刘某老婆李小姣给了一张银行卡，周春荣拿着卡到外面去了。我在店里抽烟，去了一趟厕所，过了一会儿，周春荣从外面回来了，几分钟后，李小娇收到了30万元到账的信息。之后，我带周春荣到政务大厅等李某乙他们办理房屋抵押手续，我带了一份空白房屋抵押协议书、收条，另外在房管局窗口拿了一些格式化的房屋抵押借款合同，让周春荣签字。我让他拿身份证在机器上查询打印房产状态，结果显示周春荣名下仅有解放西路的一套房子，根本没有宝能小区的房子，当时我就明白周春荣拿了假的房产证骗人家钱，我质问周春荣，他让我不要啰嗦，让我配合他将对方糊弄过去，我说没有房产证，抵押手续做不了，人家肯定不愿意借钱，周春荣让我想办法，让我拖一下时间，并说给我一两万的好处费。当时，我是财迷心窍，就配合周春荣将李某乙的钱骗到手。没多长时间，李某甲和李某乙过来找我们，我就介绍李某乙、周春荣认识。周春荣说自己有事情要先走。我把之前周春荣签字的材料交给李某乙，李某乙还把自己带来的一份三方协议让周春荣签字，周春荣签字之后，把假的房产证交给李某乙，然后急急忙忙离开了。当时政务大厅要下班了，我就忽悠李某乙他们说下午再来办理抵押手续。中午，我和李某乙、李某甲、张某吃饭的时候给了李某乙第一个月的利息7200元。下午，李某乙又转账给周春荣银行账户17万元。我把李某乙手上的假房产证等材料拿过来，假装去房管局办理手续，还骗他说，抵押手续已经交到房管局，过几天之后，再拿材料。到了第二天，我把假房产证交给周春荣，让他想办法去做他项权证。我又让周春荣去做个委托李某乙买卖、过户房产的公证，后来周春荣做了一个假的公证材料。我把假房产证、他项权证以及公证书交给李某乙。这次，周春荣给我和李某甲每人11400元介绍费。几天后，我又以借为名先后向周春荣要了13万元。2019年4月14日，我转了7200元利息给李某甲让他转交李某乙。2019年5月初，周春荣让我再找李某乙借20万，让我骗李某乙要把房子卖给他，事成之后会给我好处费。我打电话给李某甲，他和他叔叔李某乙商量后说李某乙想买这个房子，但价格不能高。我说房子100多平方，市场价至少120万元，房子便宜处理给李某乙110万元，可以还价。李某乙听到这个价格，觉得很便宜，最终我假称周春荣确定交易价格103万元。我催促李某甲让李某乙赶紧付首付，然后就可以过户。5月10日，李某乙手上有17万元，我让他赶紧打过来，然后去办过户手续。当日下午，我、周春荣约李某甲假装去政务大厅准备办理过户手续，他们还催李某乙将17万元汇入周春荣银行账户。李某甲把假的房产证、公证书交给我办理过户手续，我把这些材料交给周春荣，让周春荣去办过户手续。周春荣问这事情怎么弄，不然做一个假的房产证给李某乙，我感觉这个事情肯定会被发现，就让他自己想办法。然后我打电话骗李某甲，让他转告李某乙过户手续正在办理，过几天把房产证交给李某乙。10日下午，我与周春荣到白沙工商银行，周春荣在银行柜台取现7万元，柜员机上取了一些钱，剩下的钱在周春荣的卡里。当天，周春荣给我现金2000元作为好处费，后又通过微信转给我2万元好处费（其中1万元作为好处费转给李某甲），因为我之前欠李某甲8万元现金，我让周春荣转了3万元给李某甲，算是我跟周春荣借的钱。过了三四天，李某乙他们去看宝能的房子，发现房子不是周春荣的，意识到被骗了。李某甲带李某乙找我问这个事情怎么弄，我只好承认我与周春荣骗李万兵钱的事，带他们去找周春荣，但已经联系不上了。10、被告人周春荣供述证实，2018年左右，我通过朋友认识殷国庆并向他借了1.5万元高利贷，他一直追着要债，我让他帮忙找人借10万元，就把他的借款还掉。殷国庆说可以想办法帮我借到钱。有一天早上，殷国庆打电话约我在西园路肯德基店里见面，他说帮我借到了18万元的高利贷，每个月利息6万元，我说利息太高了，他说没东西抵押，能借到钱就不错了，他还说出借人不是社会上混的，到时候还不了钱可以跑路。殷国庆说借到钱先把一个月的利息6万元扣掉，后面的利息可以想办法帮我少一点，剩下的12万元，要给他介绍费6万元，实际上我拿到手的只有6万元。我当时需要用钱，就同意了。他带我到黎明大酒店旁边的工商银行办理了手机银行业务。殷国庆还要借用我尾号999的工行卡，我没有同意。他把工行卡拍了照，并且把密码器要过去，接着我手机上收到工行卡进账18万元的信息。我问他这个是什么钱，他说是人家借的高利贷，殷国庆带我到西园路肯德基旁边的一个手机店，要我自己选一部七八千元的好手机。我说自己不需要，就拿了一部两千多元的OPPO手机。之后，殷国庆带我到化纤医院附近的工商银行，让我在柜台上取4.9万元现金，在柜员机取了2万元现金，其中6万元交给他作为好处费。取完钱之后，我发现银行卡内只有5万多元，我想应该是殷国庆使用手机银行和密码器转走了6万多元。下午，工商银行的工作人员打电话给我称我的银行卡上有大额的转账记录，问是不是我操作的，我说不是我操作的，是我把手机银行密码器借给朋友转账用的。银行工作人员让我赶紧去银行挂失，后来我把尾号999的银行卡注销，重新办了一张尾号777的工商银行卡。很快，殷国庆打电话问我，银行卡怎么用不起来，我说银行工作人员让我注销的，殷国庆就说我的银行卡上本来就没有钱，用一下没关系。2019年春节前，殷国庆打电话说他找了一套房子在宝能小区里面，让我把楼栋号、门牌号记住。因为我之前请殷国庆帮忙找人借高利贷，殷国庆说我没有房产，人家不愿意借钱，所以他让我记住宝能小区的楼栋号、门牌号，到时候跟借钱的人说这个房子是我的，人家才愿意借高利贷。我当时知道这是诈骗，就跟殷国庆说这是违法行为，我坐牢才出来没有多长时间，要是再坐牢就是累犯，判得重。殷国庆没有说什么，就是让我记住宝能小区的楼栋门牌号。2019年3月14日早上，殷国庆打电话喊我到人民街工商银行见面。他告诉我帮我借的高利贷马上到账了，我问他借了多少钱，他说12万元，月息3万元。当时我也没有问殷国庆跟谁借的钱，反正只要能借到钱，有钱去赌博就行了。接着我的手机收到尾号777的工行账户到账42万元的信息。我问殷国庆怎么有这么多钱，他说还有30万元，是朋友借银行卡走账的。我当时没有多想。殷国庆让我办理了手机银行业务，并让我把密码器交给他，我一开始不愿意，他说自己的卡被冻结了，借我的卡用一下，我就把密码器交给了他。殷国庆使用他的手机和我的密码器进行操作，然后我的手机收到了好几条信息，刚到账的42万元钱陆续转出了37万元，具体转给谁，我也没问。当时殷国庆转了两万元给我，还让我在银行柜台上取3万元现金给他，说是给借款人的一个月的利息。殷国庆说，先扣除当月的利息3万元，剩下的9万元给他4.5万元好处费，我实际才拿4.5万元，但当天我只拿到了2万元。这么高的利息，我承受不起，当时跟殷国庆提到这个事情，殷国庆说，这个借钱的人不是社会上混的，到时候实在还不起，可以跑路，外面欠高利贷跑路的人多了，他还说能帮我借到钱就不错了。从工商银行出来后，殷国庆打车带我到西园路丰仪装饰城，在车上的时候，殷国庆说他之前从刘老板处借钱给我的，现在人家要钱要报警了，现在带我去找刘老板，让我假装到外面打电话给我父母转账还钱，五六分钟后再进来。我说这样假装打电话又没有钱还给人家。殷国庆让我不要烦，等会儿他假装上厕所，他来解决这个问题。到装饰城门口后，我们先等了一会儿，我手机上收到31万元到账的信息。我问殷国庆这是什么钱，他说是朋友借来走账的。后来，殷国庆带我到刘老板店内，殷国庆让对方拿一张银行卡给我，然后老板娘拿了一张建行卡给我，我按照殷国庆教我的那样，假装打电话并走到门外，呆了七八分钟，我工行卡先后转出30万元。这钱应该是殷国庆使用手机银行和密码器操作的。离开的时候，殷国庆告诉我给了刘老板5万元利息。后来殷国庆带我到政务大厅签字，我问他签什么字，他说上午人家高利贷借给我12万元，现在过去把3万元利息给人家，另外还要和人家签字。我就和殷国庆去政务大厅，在二楼房管局窗口，殷国庆把刘老板交给我的房产买卖合同撕掉，还让我扔到垃圾桶，他对我说你看没有事吧，这个事情与他没有关系了。殷国庆从他身上掏出一份房屋抵押借款合同和房屋抵偿协议书，让我在借款人抵押人上面签字，我说自己也没有房子，房子抵押借款合同明显是骗人的，人家到房管局一查就知道是假的。殷国庆说没事，他认识房管局的人，之前签过的字也没有出问题。后来我在房屋抵押借款合同、房屋抵偿协议书上签了字。过了一会儿，殷国庆下楼带了三个人上来，其中还有一个女的。殷国庆指着对方一个中年男子介绍说这是李老板，还给对方介绍我是周老板。李老板递了一支烟给我，然后我在现场打了空白的收条。殷国庆偷偷说让我撒谎说有事情要先走。我按照殷国庆的安排，跟对方说自己有事先走了。在去政务大厅的前一天，殷国庆打电话让我到立新巷拿了一个快递，后来殷国庆开车过来从他包里拿出一本房产证，我打开看到房主是我的名字，我说这房子是假的，他让我把楼栋号、门牌号记住，还说有了这个假房产证才可以抵押借款。去政务大厅之后的几天，殷国庆打电话约我下午3点带着身份证去司法局公证处，见面后，他将假房产证给我让我去做一个授权委托书的公证，委托李某乙来买卖假房产证上的房屋。后来殷国庆带我去做了公证，是他通过微信转账给我220元用于支付公证费。过了几天，我去拿公证书，公证处工作人员说已被殷国庆拿走了。在政务大厅与李某乙见面前后，有一天上午十点左右，当天下着中雨，殷国庆约我到宝能广场西大门见面，让我找个开锁的把假房产证上的宝能睿城小区房子的房门打开，重新换一把锁，人家等会过来看房子，就以为我是这个房子的主人，当时我害怕被监控拍到，没有答应做这违法的事情，就先离开了。2019年5月，我以前帮殷国庆签了委托买卖房屋的协议，收了殷国庆5万元好处费，对方杨永龙到法院起诉，我咨询了一下律师，律师让我赶快找殷国庆解决。我把杨永龙起诉我的事告诉殷国庆，他说法院、公安有人帮忙，万一我坐牢，他每月给我上钱，给我老婆、小孩生活费。当时我就害怕了，知道以前帮他办的公证书会出问题。我以前认为只要我不去骗人家，应该是没事的，现在知道我帮殷国庆办假的公证书，他出去骗钱，我自己也是跑不掉的，我就一直追着殷国庆索要之前的公证书和假的房产证，但他一直搪塞我。5月8日，我去公证处咨询并把以前的授权公证撤销掉了。5月10日下午，殷国庆约我在南门文化宫对面工行见面，见面后，他说假的房产证和公证书已经从人家那边拿到了，要我们去政务大厅去拿。到了政务大厅东门口，一个开着白色奔驰车的年轻人和他打招呼，殷国庆让我站在旁边等一下，他和对方沟通，过了十几分钟，殷国庆将假的房产证和公证书带回来撕掉，并让我去把撕掉的材料烧掉，我偷偷把材料藏到附近一个厂房的石头底下。接着，殷国庆说一会儿有十几万元打到我的卡上，让我不要取，等会带我去白沙工商银行取钱，到时候借点钱给我，我答应他了。一小时后，殷国庆打车带我去银行取钱，让我一个人在银行里面柜台取了7万元现金，我出来找他，他躲在旁边的小巷子里面喊我，我把7万元现金交给他，他又让我在ATM柜员机上取2万元。办好后，我向他借了5万元。我与殷国庆分开后回到家中，手机又收到信息，工行卡先后被转走了3万元和5万元。2019年6月左右，殷国庆让我赶紧跑路，我说自己没有钱，他就转了4000元给我，还让我把手机号码换掉，我没有跑路，拿到钱后又去赌博了。2019年8月12日，我在仪征市中源商贸城55号一刺青店被公安机关抓获。我曾跟殷国庆讲过我在解放西路扬子小区有一套房子，九几年卖掉了，但房子一直在我名下没有过户。当时殷国庆让我带他到档案馆调取这个房子的档案。他说把扬子小区的房子卖掉，只要我在合同上面签字，我们可以拿二三十万元的费用来平分。我问过其他人，知道这是一房多卖，是诈骗行为，所以我没有同意。后来，殷国庆还让我拿我父亲的房产证去抵押借款，我当时也同意的，但我去我父亲家里没有找到房产证，就没有办起来。11、被害人李某乙提供的房屋抵押借款合同、房屋抵偿协议书、收条、三方协议、智能自助柜台凭条、情况说明等证实，周春荣在相关材料上签字、被害人李某乙向尾号为777、户名为周春荣的银行账户汇款以及向殷国庆索要被骗款项情况。12、证人杜某提供的房地产买卖合同以及仪征市公安局调取的不动产登记资料查询结果证明证实，2018年12月21日，甲方李伟、李婷婷将坐落于仪征市真州镇解放东路830号宝能睿城25幢306室房屋出售给乙方杜某的事实。13、证人张某提供的中国银行交易流水明细清单证实，2019年3月14日，尾号777、户名周春荣的银行账户汇入张某银行账户37万元，后在银行柜台提取现金的事实。14、证人李某甲、刘某提供以及仪征市公安局调取的中国建设银行个人活期账户交易明细、借记卡账户历史明细清单、微信、支付宝转帐截图等证实，李某甲、周春荣、殷国庆、刘某等人款项往来情况。15、仪征市公安局调取的中国工商银行仪征白沙支行取款记录证实，2019年5月10日，周春荣在工行仪征白沙支行取现7万元。16、仪征市公安局调取的不动产产权信息查询结果证明、仪征市人民法院协助执行通知书证实，殷国庆名下有一套房产坐落于仪征市真州镇解放东路830号宝能睿城11幢3102室；周春荣名下无房产；仪征市真州镇解放西路169号扬子小区2幢604室产权登记在周建英、丁远久名下。17、仪征市公安局调取的公证书、授权委托书、声明书、公证书送达回证等证实，2019年3月18日，周春荣办理授权公证，同月26日领取公证书3份；2019年5月8日，周春荣办理声明解除授权公证，同月10日领取公证书2份。18、户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案材料证实，被告人殷国庆、周春荣自然身份及前科劣迹情况。19、发破案经过说明、受案登记表、立案决定书等证实，本案案发及被告人到案情况。上述证据均经庭审质证，来源合法，证明内容客观、真实，证据之间相互印证，能够证明本案事实，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人殷国庆、周春荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内处罚。被告人殷国庆、周春荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周春荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周春荣归案后如实供述了自己的大部分罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人殷国庆、周春荣的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人殷国庆及其辩护人提出被告人殷国庆开始不知道被告人周春荣实施诈骗以及参与诈骗数额为35万元的辩解及辩护意见，经查，2019年3月左右，被告人殷国庆、周春荣为了向他人处借款，虚构位于仪征市宝能睿城25幢306室系被告人周春荣所有的事实，制造周春荣有还款能力的假象，通过被害人李某乙侄子李某甲介绍，以借款为名先后骗取被害人李某乙31万元、17万元，共计48万元，其中30万元用于偿还欠款。2019年5月，为了继续实施诈骗行为，被告人殷国庆、周春荣以急需用钱低价出售房屋为由，再次骗取被害人李某乙“购房款”17万元。上述事实，不仅有被告人殷国庆、周春荣的供述、被害人李某乙的陈述予以证实，且有证人李某甲、刘某、张某等人证言予以印证，还得到房屋抵押借款合同、银行交易明细、公证书等书证相佐证，全案证据能够形成完整的证明体系，可以认定本案事实，故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳；被告人殷国庆的辩护人提出被告人殷国庆系初犯，建议对其从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人周春荣提出其归案后如实供述了自己的罪行，未直接对被害人李某乙实施诈骗，系按照殷国庆要求予以配合，事后仅分得部分款项，请求对其从宽处罚的辩解意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2029年6月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人周春荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2029年8月11日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)三、责令被告人殷国庆、周春荣退赔被害人李加兵经济损失人民币六十三万五千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  谢仁祥二〇二〇年九月三十日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉