贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初23号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人张波波,男,1980年12月15日出生,汉族,贵州省安顺市西秀区人，小学文化,农民,住安顺市西秀区。因本案于2019年1月23日被织金县公安局行政拘留12日,罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年2月2日被织金县公安局刑事拘留,同年3月9日被执行逮捕，现押于织金县看守所。 指定辩护人韦韩，贵州本芳（织金）律师事务所律师。 指定辩护人孔维峰，贵州本芳（织金）律师事务所律师。 被告人张永红,男,1971年1月17日出生,汉族,贵州省普定县人，小学文化,农民,住普定县。因本案于2019年1月23日被织金县公安局行政拘留12日，罚款人民币500元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月2日被织金县公安局刑事拘留,同年3月9日被执行逮捕，现押于织金县看守所。 指定辩护人陈晓艳，贵州施仁律师事务所律师。 被告人杨忠,男,1984年1月19日出生，穿青人,贵州省织金县人，小学文化,农民,住织金县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年2月2日被织金县公安局刑事拘留,同年3月9日被执行逮捕，2020年8月1日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人郭斌，贵州和侣律师事务所律师。 指定辩护人周远华，贵州和侣律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检公诉刑诉【2019】546号起诉书指控被告人张波波、张永红、杨忠犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉，本院审理后，于2019年11月6日作出（2019）黔0524刑初245号刑事判决。宣判后，被告人杨忠不服，提出上诉。贵州省毕节市中级人民法院经审理后于2019年12月18日作出（2019）黔05刑终481号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院重新立案后依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，织金县人民检察院指派检察员周祥文出庭支持公诉，被告人张波波及其指定辩护人韦韩、孔维峰，张永红及其指定辩护人陈晓艳，杨忠及其指定辩护人郭斌到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：2019年1月21日上午,被告人张波波得知被害人王某1要运货到织金后便与被告人张永红商量诈骗王某1钱财。后张永红又联系被告人杨忠,邀约杨忠一道对王某1实施诈骗。当日15时许,张波波和张永红从安顺坐车到织金,在织金县县城金通创意酒店开了房间等王某1。22时许,王某1到织金找到张波波和张永红后三人先在安居的一家烤鱼店喝酒。1月22日凌晨,张永红、张波波和王某1又到织金县城关镇万都时代广场“华畅靓Ｋ＂ＫＴＶ去和杨忠、王某2（另案）一起喝酒。在喝酒的过程中,杨忠趁王某1去上厕所时将含有甲基苯丙胺成分的“赌博粉”放到啤酒中让王某1喝下,随后五人返回金通创意酒店赌博。到酒店后,王某1因为酒醉就先睡了。过了一段时间王某1都还没有醒来,张波波等人就把王某1叫起来一起赌博。在赌博的过程中,张波波、张永红、杨忠、王某2通过互相看牌及换牌等欺诈手段控制输赢结果,当天早上共骗取王某1人民币1万余元,其中1万元是王某1给张波波的借款。22日下午,因张波波向王某1索要赌债,王某1将其货车抵押得款还了张波波后、又与张永红、王某2继续赌博。张波波、张永红、杨忠等人通过赌博的方式一共骗取王某1的人民币30800元。 公诉机关依据户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、通话清单等书证；证人吴某、王某2的证言;被害人王某1的陈述;被告人张波波、张永红、杨忠的供述与辩解;毕节市公安司法鉴定中心（毕）公（司）鉴（理化）字［2019］248号检验报告;辨认笔录、提取笔录及现场指认笔录等证据材料，认为被告人张波波、张永红、杨忠等人虚构事实,隐瞒真相,以赌博为幌子骗取被害人数额较大的财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实及罪名，被告人张波波、张永红、杨忠均无异议，在法庭审理过程中未提出辩解及辩护意见。 被告人张波波的指定辩护人以被告人张波波具有坦白情节、无犯罪前科、法律意识单薄等为由提出辩护意见，请求对被告人张波波从轻处罚。 被告人张永红的指定辩护人以被告人张永红认罪悔罪态度较好、涉案车辆已发还被害人等为由提出辩护意见，请求对被告人张永红从轻处罚。 被告人杨忠的指定辩护人未提出辩护意见，请求对被告人杨忠从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2019年1月21日上午,被告人张波波得知被害人王某1要运货到织金后便与被告人张永红商量诈骗王某1的钱财。后张永红又联系被告人杨忠参与对王某1实施诈骗。当晚王某1到织金找到张波波和张永红后，三人在织金县城关镇万都时代广场“华畅靓Ｋ”ＫＴＶ与杨忠、王某2（另案）一起喝酒。在喝酒的过程中,杨忠趁王某1去上厕所时将含有甲基苯丙胺成分的“赌博粉”放到啤酒中，诱骗王某1喝下。后五人返回织金县金通创意酒店赌博。在赌博的过程中,被告人张波波、张永红、杨忠及王某2通过互相看牌及换牌等欺诈手段与王某1进行赌博，骗得受害人现金1万余元。22日下午,王某1通过王某2将其货车抵押给张某，得款28500元后，还了张波波1万元，又继续与张永红、王某2赌博，张永红、王某2仍以同样的欺诈方式骗取王某1的钱款。张波波、张永红、杨忠等人通过赌博的方式两次共骗取王某1现金30800元，张波波分得10000元，张永红、杨忠、王某2各分得6000元，其余赃款已用于几人住宿和生活消费。案发后，被告人杨忠家属赔偿了被害人王某1经济损失人民币5000元，被告人张波波的家属赔偿了被害人王某1经济损失人民币2000元，被告人张永红家属赔偿了被害人王某1经济损失人民币2000元，已分别取得被害人王某1对三被告人犯罪行为的谅解。 另查明，侦查过程中，公安机关扣押了被告人张波波的现金8775元、ｋｏｏｂｅｅ牌手机一部，被告人杨忠的现金5470元、ｖｉｖｏ牌手机一部、ｏｐｐｏ牌手机一部，被告人张永红的现金6800元，ｖｉｖｏ牌手机一部，扣押了另案王某2的现金6000元。案发后公安机关已将王某1抵押给张某的车辆发还王某1，将扣押在案的被告人张波波的现金8775元、被告人杨忠的现金5470元、被告人张永红的现金6800元、另案王某2的现金6000元发还张某。 再查明，被告人张波波、张永红因本案于2019年1月23日被织金县公安局处以行政拘留12日,罚款人民币500元。被告人张波波、张永红实际分别被执行行政拘留十日。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被告人张波波、张永红、杨忠的出生时间及其他身份信息。 2.书证到案经过，证明织金县公安局于2019年1月22日抓获被告人张波波、张永红，并分别处以行政拘留12日，罚款500元。于2019年2月2日抓获被告人杨忠，同日对被告人张波波、张永红、杨忠刑事拘留。 3.书证扣押物品、文件清单、发还物品清单、情况说明，证明公安机关扣押了被告人张波波的现金8775元、ｋｏｏｂｅｅ牌手机一部，被告人杨忠的现金5470元、ｖｉｖｏ牌手机一部、ｏｐｐｏ牌手机一部，张永红的现金6800元，ｖｉｖｏ牌手机一部。扣押了王某2的现金6000元。案发后公安机关已将王某1抵押给张某的车辆发还王某1，将扣押在案的被告人张波波现金8775元、被告人杨忠的现金5470元、被告人张永红的现金6800元及另案王某2的现金6000元发还张某。 4.书证书证借条，证明2019年1月22日，王某1以货车向王某2抵押贷款30000元。 5.书证行政处罚决定书、解除拘留决定书，证明2019年1月23日，张波波、张永红因赌博被织金县公安局决定处以行政拘留十二日，2019年2月2日，因依法移交办案单位解除拘留。 6.书证普定县猫洞派出所出具的证明，证明被害人王某1无吸毒记录。 7.书证谅解书、收条，证明被告人张永红家属赔偿被害人王某12000元，被告人杨忠家属赔偿王某15000元，被告人张波波家属赔偿王某12000元，王某1对三被告人表示谅解，请求司法机关对其从轻、减轻或者免除处罚。 8.刑事照片，证明2019年1月21、22日，被告人张波波与被告人张永红的电话联络情况。2019年1月22日3时45分，王贵平（王某1）微信转账2000元给张波波的事实。 9.提取笔录、毕节市公安司法鉴定中心（毕）公（司）鉴（理化）字【2019】248号检验报告、鉴定意见通知书，证明2019年1月23日，侦查机关提取了被害人王某1的尿液送检，经毕节市公安司法鉴定中心鉴定，在王某1尿液内检出甲基苯丙胺成分。 10.辨认笔录及照片，证明被害人王某1辨认出利用“赌博粉”和其赌钱的人就是王某2及被告人张波波、张永红、杨忠。杨忠辨认出被告人张波波及王某2就是和其一起诈骗王某1的人，张波波辨认出被告人张永红就是参与其诈骗王某1的人。 11.指认笔录及照片，证明被告人张波波、杨忠分别指认作案地点“华畅K”KTV包房、金通创意酒店503房间的相关情况。 12.证人吴某的证言，主要内容为：2019年1月22日，我送张波波、张永红来到织金县后，我在店里面休息,他们两个就出去了。他们回来的时候,已经是凌晨了。他们来了大约四五个人,当时有一个人喝得醉醺醺的人进来以后就睡觉了,另外几个就在旁边打牌。后来他们把睡觉这个人喊起来和他们一起赌钱。第二天早上,张波波说昨天喝得醉醺醺的那个人要把他的车抵押来还他们。晚上，张波波、张永红及一个讲普通话的男子、还有昨天喝的醉醺醺的男子他们又开始打牌赌钱。后警察就把我和张波波、张永红带到派出所。 13.证人宋某的证言，主要内容为：2019年1月22日13时许，王某2打电话说他的一个朋友要借钱，我说先打电话问问我妻子张某，我打电话给张某说王某2想借钱，并将王某2的电话号码给了张某，后面的事情我就不知道了。 14.证人张某的证言，主要内容为：2019年1月22日14时许，我老公宋某打电话说王某2要向我借款30000元，我就去安居见王某2，当时和王某2一起来的还有一个男子，王某2说是和他一起的男子要拿车抵押借钱，后我就和那名男子写了借条和押车协议，写完后王某2和那名男子就带我带“权洪停车场”看车，是一辆货车，看完车后我就将借条和押车协议给那名男子签字，那名男子就将车钥匙和行车证交给我，我就通过手机银行转了28500元到王某2的卡上。 15.证人王某2的证言，主要内容为：2019年1月21日，杨忠在织金县万都时代“华畅靓Ｋ”ＫＴＶ给我过生日，后来张永红就带着张波波、王某1来和我们喝酒唱歌，喝好酒以后，张永红就提议说去打牌赌钱。我们就打车去酒店，途中，杨忠给我说我们四个人用最大的牌和王某1比，赢钱后我们几个平分。到酒店后，王某1就躺在床上睡觉，我们四个先玩了一会，张永红就喊王某1起来和我们一起赌，我们四人就按之前杨忠给我说的方式和王某1赌，王某1转账5000元给我，转账2000元给张永红，又以老张的名义向杨忠借款10000元来赌。王某1输完后，我和杨忠就走了。第二天中午，王某1将他的车以30000元抵押给张某，张某收取了1500元作为利息，因王某1没有银行卡，张某就转了28500元给我，我取了28500元给王某1。王某1还了老张10000元后，又和我们继续赌。王某1输了1万余元后，就说他出去借钱来赌。我就打电话叫杨忠过来分钱，张波波分得1万元，我和杨忠、张永红每人分得6000元。 16.被害人王某1的陈述，主要内容为：2019年1月21日11时许，张波波电话联系我问我在哪里，我说我要拉甘菑到织金去。张波波说他也要到织金谈生意,还说有几个朋友和他一起去织金，让我到织金联系他。当日22时许,我到织金县找到张波波后，与张波波、张永红就到安居路的一个烤鱼摊吃烤鱼。张永红说他们的合伙人在唱歌。我和张波波、张永红又打车来到万都时代华畅Ｋ四楼的包房找他们的合伙人,当时包房内有两个人，我们就在包房内喝啤酒。后来我去上厕所回来，所有人手里都端着一杯啤酒,其中一人递给我一杯啤酒说喝一杯就走了,我喝了这杯酒后发现这杯酒是酸的,但当时也没在意。后张波波等人就将我带到安居的一个酒店,我不知道睡了多久，张永红就将我摇醒来叫我和他们赌金花（一种用扑克牌赌博的方式），我说我没有钱,张永红说他拿钱借我,我便和张波波、张永红和在ＫＴＶ端酒给我喝的人、一个说普通话的一起赌金花。当时我的头是昏的,我身上有1800元的现金,具体从张波波那里拿了多少钱我记不得了,我只记得我通过微信转账5000元给张波波,微信转账2000给张永红,给张波波借了10000元，当天我把我身上的钱全输完了。 次日1时许,张波波叫我赶紧把差的钱还给他,他要去签合同。张永红对我说如果我还想赌的话再去借30000元钱来继续赌,我说我将我的车子抵押给你们,张永红就联系王某2（和我们赌钱说普通话的人）后王某2就带着一男一女来找到我。我与王文挥和这一男一女来到织金火车站水果批发市场将我的车（贵Ｊ×××××）开到五中旁边的寄卖行以30000元抵押给张某,限期三天还清,若三天未还清车就归张某所有。后张某就将28500元钱通过微信转账给王某2（张某扣了1500元钱以抵利息）,后王某2取现金给我，19时许，我和张波波、张永红、王某2又回到第一次赌钱的酒店同—个房间,我用押车所得的钱还了张波波的10000元钱后,我用剩下的18500元钱和张永红、王某2继续赌。在赌的过程中，我发现张永红、王某2偷牌、打假。我的18500元输完后,我就说我去取钱来继续赌,这个时候，张波波就将桌面上的钱全部拿进自己的荷包内，我下楼后就打电话报警了。 17.被告人杨忠的供述与辩解，主要内容为：2019年1月21日,张永红打电话给我说有一个人准备拉货来织金县,身上有点钱,说想办法把这个人的钱“洗”了,我问张永红准备怎么“冼”,张永红就说他们把这个人带去和我喝酒,我把药“下”给这个人,之后再约他出千赌博。当天晚上我给王某2过生日,我给王某2说过一会张永红等人要带一个人过来,我们几个打金花整他一个人,他就说和我们一起去打。1月22日凌晨,张永红他们来到万都时代广场的ＫＴＶ包房内，我们几个人就唱歌唱酒。期间,在王某1去厕所时,我就将“赌博粉”下在一杯啤酒里面,张永红和张波波在旁边看见的,王某1回来以后,张波波就拿着那杯被下药的啤酒给王某1喝。后我们一起打车来到安居“金通创意酒店”503房间内,王某1就先睡了。我和张永红、张波波知道王某1喝了“赌博粉”的啤酒以后会有想赌博的冲动,过了约半个多小时,张波波就过去喊王某1起来和我们赌钱。在赌钱的过程中,我和张永红、张波波、王某2就悄悄互相看牌来和王某1打牌,又趁王某1不注意的时候偷换底牌来和王某1打,王某1先输完他身上800元，又通过微信转账5000元给王某2,转账2000元给张波波换现金来赌,这7800元输完后,王某1又继续给他们借钱来赌。凌晨3时许,我听王某1没有钱就先走了。第二天,张永红打电话给我说王某1还要拿车子来押钱和我们继续赌。2019年1月22日19时许，张永红就微信视频给我说张波波和他以及王某2昨天晚上总共搞了这个人30800元,叫我来酒店把昨天搞的钱分了。我就来到“金通创意酒店”,进了房间以后,张波波就提出来说王某1是他喊出来的,他要多分一点。之后我们就开始分钱,我分得6000元,张永红分得6000元,王某2分得6000元,张波波分得10000元，剩下的他们说用作其他开销了。 18.被告人张波波的供述与辩解，主要内容为：2019年1月21日,王某1约我到织金县城喝酒,我就和张永红坐吴某的车来到织金。王某1和我们吃好烤鱼喝好酒后,杨浩（织金县口音的男子）电话联系张永红约我们去ＫＴＶ喝酒,我们就打车去织金县的一家ＫＴＶ喝酒。后我们四个人就一起和王某1找地方开房间赌博。来到“金通创意酒店”后,王某1就先睡觉了,我们四人就在房间内打金花,并商量联合打金花赢王某1的钱后大家平分。王某1睡了一会儿后就醒来和我们一起赌钱。在赌的过程中，我们选出一家最大的牌来和王某1比,赌了一会儿,王某1身上的钱输完，我就没有参与赌博了。当晚王某1先给我借了2000元，输完后，王某1又给我借了一万元参赌。1月22日下午,我让王某1还我的10000元，王某1把他的车子拿抵押得30000元，还了10000元给我,我和张永红以及说普通话的那名男子又陪他去金通创意酒店继续赌，后来王某1把抵押得的钱全部输完。后我们几个人就商量分钱，总共赢了3万多元钱，我分得10000元，张永红分得六七千元,杨浩和外地口音的也是六七千元。 19.被告人张永红的供述与辩解，证实在法庭审理过程中，被告人张永红认可公诉机关指控其参与张波波等诈骗被害人王某1钱财的犯罪事实。 本院认为，被告人张波波、张永红、杨忠等人欺骗被害人王某1喝下赌博水后通过看牌换牌的方式对王某1实施诈骗，诈骗金额30800元，数额较大，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。三被告人具有共同的犯罪故意，实施了共同的犯罪行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张波波提出犯意，并参与赌博，分取部分赃款；被告人张永红联系杨忠参与赌博,并两次参与赌博，分取赃款；被告人杨忠下药对被害人实施精神控制，并参与赌博，分取赃款。三人在共同犯罪中均起主要作用，均属主犯，但被告人张波波的作用略大于被告人张永红、杨忠。被告人张波波、杨忠到案后均能如实供述其所犯罪行，被告人张永红在侦查阶段虽未如实供述其犯罪事实，但在庭审过程中如实供述了其所犯罪行，三人均系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人张波波被扣押的ｋｏｏｂｅｅ牌手机一部，被告人杨忠被扣押的ｖｉｖｏ牌手机一部、ｏｐｐｏ牌手机一部，张永红被扣押的ｖｉｖｏ牌手机一部，属作案工具，依法应当予以没收，上缴国库。被告人张波波、张永红因本案被公安机关处以行政拘留的行政处罚，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，该行政拘留期间应折抵相应刑期。被告人张波波、张永红的指定辩护人提出的辩护意见与本案的事实及法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下： 一、被告人张波波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2020年11月22日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人张永红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2020年9月22日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 三、被告人杨忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2020年8月1日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 四、对被告人张波波被扣押的koobee牌手机一部，被告人杨忠被扣押的vivo牌手机一部、oppo牌手机一部，被告人张永红被扣押的vivo牌手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  侯先志 人民陪审员  程 艳 人民陪审员  涂武珍 二〇二〇年九月四日 法官助理彭琴 书记员周文通