镇江经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1191刑初113号 公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。 被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司，统一社会信用代码91210281MAOXKNGJ6R，住所地辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处五一路一段789-13号。 诉讼代表人司萌萌，大连澳欧亚信息咨询有限公司员工。 被告人杨某，大连澳欧亚信息咨询有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织他人偷越国（边)境罪，于2019年4月19日被镇江市公安局新区分局刑事拘留，同年5月19日被该局取保候审，2020年7月16日经镇江市经济开发区人民检察院决定并由镇江市公安局新区分局执行取保候审。 辩护人蔡明辉，江苏江成（镇江新区）律师事务所律师。 辩护人傅从华，江苏江成律师事务所律师。 镇江市经济开发区人民检察院以镇经检一部刑诉[2020]95号起诉书指控被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司犯骗取出境证件罪、被告人杨某犯组织他人偷越国（边）境罪、骗取出境证件罪于2020年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派副检察长朱莉莉出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人司萌萌、被告人杨某及其辩护人傅从华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、骗取出境证件 2018年1月，赵琴（已判决）在其经营的镇江新区平昌逸德中介服务部（以下简称逸德服务部），明知王俊、朱梅娟意向出国务工，联系重庆尚诚人力资源服务有限公司（以下简称尚诚公司）办理旅游签证出国务工。尚诚公司业务员蒋坤勇（已判决）联系河南越涛人力资源服务有限公司（以下简称越涛公司）代办旅游签证，尚诚公司总监张金玲（已判决）联系了法国的工作岗位。2018年6、7月，越涛公司经理郝艳娟（另案处理）联系被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司（以下简称澳欧亚公司）的负责人杨某，被告人杨某指派王金彪（已判决）负责办理，王金彪委托王蒙蒙（已判决）代办。王蒙蒙遂为王俊、朱梅娟编造了虚假的工作单位、职务、银行流水等签证申请材料，骗取了赴法国的旅游签证。2018年7月27日，王俊、朱梅娟持旅游签证离境赴法国从事挤奶工和保姆工作。期间，杨某向越涛公司收取费用4万元人民币（以下币种同），支付给王蒙蒙1万元，分给王金彪7000元。 二、组织他人偷越国（边）境 (一)2018年8月，赵琴在其经营的逸德服务部，明知王志海意向出国务工，联系澳欧亚公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使其儿子谢迎逸（已判决）与王金彪联系。被告人杨某与阿拉伯联合酋长国当地人员“迪玛”联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月4日，王志海持旅游签证离境赴阿拉伯联合酋长国从事厨师工作。期间，杨某向逸德服务部收取费用1.5万元，支付给“迪玛”6000元，分给王金彪1600元。 (二)2018年9月，赵琴在其经营的逸德服务部，明知杨彩云、于春燕意向出国务工，联系澳欧亚公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使谢迎逸与王金彪联系。被告人杨某与阿拉伯联合酋长国当地人员“迪玛”联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月25日，杨彩云、于春燕持旅游签证离境赴阿拉伯联合酋长国从事发卡员、保姆工作。期间，杨某向逸德服务部收取费用3万元，支付给“迪玛”1.2万元，分给王金彪3000元。 2019年4月19日，被告人被公安局机关传唤到案，如实供述了上述事实，后退出涉案款33400元（现扣押于镇江市经济开发区人民检察院）。 上述事实，被告单位澳欧亚公司及被告人杨某在庭审过程中无异议，且有经庭审质证的证人谢迎逸、赵琴、蒋坤勇、朱宇、王蒙蒙、郝艳娟、王金彪、张金玲、王洪保、陆海青、田春林、刘用有、王志海、张利军、王飞龙、刘丽香、王俊等人的证言，镇江市公安局新区分局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录，聊天记录等电子数据及电子数据检查工作记录，手机等物证，到案经过、扣押清单、借条、收据、手机通话清单、人力资源行政许可查询结果、营业执照、银行交易明细、转账记录、签证、护照、中介服务合同、广告、行程单、户籍资料等书证等证据予以证实，足以认定。 被告人杨某的辩护人的辩护意见为，被告人杨某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑。 本院认为：被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司为他人弄虚作假、骗取赴法国签证，为组织他人偷越国（边）境使用，其行为构成骗取出境证件罪。被告人杨某作为单位犯罪直接负责的主管人员，其行为亦构成骗取出境证件罪。被告人杨某组织他人以虚假的出入境事由骗取旅游签证进入阿拉伯联合酋长国打工，其行为构成组织他人偷越国境罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司、被告人杨某如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可以从轻处罚。被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司、被告人杨某退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司、被告人杨某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人杨某犯有数罪，应当数罪并罚。本院综合考虑被告人杨某的犯罪性质、情节和悔罪表现，认为对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第三百一十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位大连澳欧亚信息咨询有限公司犯骗取出境证件罪，判处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。） 二、被告人杨某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万八千元；犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、扣押于镇江市经济开发区人民检察院的涉案违法所得人民币三万三千四百元由扣押机关予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任荣兴 人民陪审员  葛友生 人民陪审员  夏咏华 二Ｏ二Ｏ年九月四日 书记员张晨怡 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第三百一十九条以劳务输出、经贸往来或者其他名义，弄虚作假，骗取护照、签证等出境证件，为组织他人偷越国（边）境使用的，处三年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。