浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初55号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人单明华，男，1963年6月1日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，家住浙江省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月10日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年9月16日被依法逮捕，现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人石惠强，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕231号起诉书指控被告人单明华犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员王常林出庭支持公诉，被告人单明华及其辩护人石惠强到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年3月13日依法裁定本案中止审理，后于同年9月23日依法决定对本案恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年1月21日至2013年1月12日，被告人单明华明知自己无偿债能力，虚构房贷转贷、做倒土渣工程生意、放高利贷、资金周转缺钱等事实，以借钱为名，骗得被害人潘某、许某等10名被害人共计人民币367.21万元，用于赌博、个人挥霍等，并于2013年1月底逃匿。具体事实如下： 1.2012年1月21日，被告人单明华以做工程缺周转资金为由，骗得被害人潘某人民币18万元，案发前以利息形式退还人民币2万元。 2.2012年9月19日、12月26日，被告人单明华以做倒土渣生意缺钱为由，两次骗得被害人许某人民币9.7万元、15万元，共计人民币24.7万元，案发前以利息形式退还人民币1.5万元。 3.2012年9月22日、11月6日、12月5日，被告人单明华以其儿子房屋房贷转贷、包工程、房屋装修缺钱为由，三次骗得被害人陈某1人民币60万元、60万元、80万元，共计人民币200万元，案发前以利息形式退还人民币42万元。 4.2012年10月10日、12月23日，被告人单明华以放高利贷缺钱为由，两次骗得被害人高某人民币27.8万元、10万元，共计37.8万元，案发前以利息形式退还人民币4.49万元。 5.2012年11月25日、2013年1月9日，被告人单明华以做河塘工程缺资金为由，两次骗得被害人郑某1人民币17.1万元、9.9万元，共计人民币27万元，案发前以利息形式退还人民币3.6万元。 6.2012年12月6日、12月17日，被告人单明华以其儿子房屋房贷转贷缺钱为由，两次骗得被害人马某人民币35万元、9.5万元，共计人民币44.5万元，案发前以利息形式退还人民币2.1万元，还约定之前单明华借给马某的人民币17万元用于抵债。 7.2012年12月24日、2013年1月7日，被告人单明华以其儿子房屋房贷转贷缺钱为由，两次骗得被害人葛某人民币20万元、20万元，共计人民币40万元。 8.2012年12月26日，被告人单明华以需要资金周转为由，骗得被害人陈某2人民币10万元，案发前以利息形式退还人民币0.4万元。 9.2013年1月5日，被告人单明华以其儿子房屋还贷、搞工程缺钱为由，骗得被害人邬某1人民币30万元，案发前以利息形式退还人民币1.5万元。 10.2013年1月12日，被告人单明华以放高利缺钱为由，骗得被害人王某人民币10万元，案发前以利息形式退还人民币0.2万元。 案发后，被告人单明华陆续退还被害人高某人民币共计28.8万元。被告人单明华于2019年8月10日被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证单明华的户籍证明、常住人口信息表、抓获经过、破案经过、银行账户明细、银行业务凭证、离婚协议、离婚登记审查处理表、情况说明、借款协议、借条等，证人郑某2、孙某1、孙某2等人的证言，被害人许某、陈某1、高某、郑某1、马某、葛某、陈某2、邬某2、王某、潘某等人的陈述，辨认笔录，被告人单明华的供述等证据。 公诉机关认为，被告人单明华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人单明华到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人单明华自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人单明华判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 被告人单明华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人单明华到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2012年1月21日至2013年1月12日，被告人单明华明知自己无偿债能力，虚构房贷转贷、做倒土渣工程生意、资金周转等事实，以借钱为名，骗得被害人潘某、许某等10名被害人共计人民币365.71万元,用于赌博、个人挥霍等，并于2013年1月底逃匿。具体事实如下： 1.2012年1月21日，被告人单明华以做工程缺周转资金为由，骗得被害人潘某人民币18万元，案发前以利息形式退还人民币2万元。 2.2012年9月19日、12月26日，被告人单明华以做倒土渣生意缺钱为由，两次骗得被害人许某人民币9.7万元、15万元，共计人民币24.7万元，案发前以利息形式退还人民币1.5万元。 3.2012年9月22日、11月6日、12月5日，被告人单明华以其儿子房屋房贷转贷、包工程、房屋装修缺钱为由，三次骗得被害人陈某1人民币60万元、60万元、80万元，共计人民币200万元，案发前以利息形式退还人民币42万元。 4.2012年10月10日、12月23日，被告人单明华以放高利贷缺钱为由，两次骗得被害人高某人民币27.8万元、10万元，共计37.8万元，案发前以利息形式退还人民币4.49万元。 5.2012年11月26日、2013年1月9日，被告人单明华以做河塘工程缺资金为由，两次骗得被害人郑某1人民币17.1万元、9.9万元，共计人民币27万元，案发前以利息形式退还人民币3.6万元。 6.2012年12月6日、12月17日，被告人单明华以其儿子房屋房贷转贷缺钱为由，两次骗得被害人马某人民币35万元、9.5万元，共计人民币44.5万元，案发前以利息形式退还人民币2.1万元，还约定之前单明华借给马某的人民币17万元用于抵债。 7.2012年12月25日、2013年1月7日，被告人单明华以其儿子房屋房贷转贷缺钱为由，两次骗得被害人葛某人民币20万元、20万元，共计人民币40万元。案发前以利息形式退还人民币1.5万元。 8.2012年12月26日，被告人单明华以需要资金周转为由，骗得被害人陈某2人民币10万元，案发前以利息形式退还人民币0.4万元。 9.2013年1月6日，被告人单明华以其儿子房屋还贷、搞工程缺钱为由，骗得被害人邬某1人民币30万元，案发前以利息形式退还人民币1.5万元。 10.2013年1月12日，被告人单明华以放高利贷缺钱为由，骗得被害人王某人民币10万元，案发前以利息形式退还人民币0.2万元。 案发后，被告人单明华陆续退还被害人高某人民币共计28.8万元。被告人单明华于2019年8月10日被公安机关抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人单明华的户籍证明、常住人口信息表、抓获经过、破案经过、银行账户明细、银行业务凭证、离婚协议、离婚登记审查处理表、情况说明、借款协议、借条等，证人郑某2、孙某1、孙某2等人的证言，被害人许某、陈某1、高某、郑某1、马某、葛某、陈某2、邬某2、王某、潘某等人的陈述，辨认笔录，被告人单明华的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人单明华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于被告人单明华诈骗葛某的犯罪数额，在案被害人葛某的陈述证实被告人单明华在案发前归还了其1.5万元，故上述归还的1.5万元应从犯罪数额中予以扣减。被告人单明华到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人单明华应继续退赔各被害人经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人单明华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2030年11月9日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人单明华继续退赔各被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张艳卿 人民陪审员  刘维芬 人民陪审员  沈云屏 二〇二〇年九月二十七日 代书 记员  沈国芳