湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初813号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人石洋洋，女，1999年4月4日出生于湖北省阳新县，汉族，大专在读，住湖北省武汉东湖新技术开发区，户籍所在地湖北省阳新县。2019年9月1日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人赵会湖，北京惠诚（武汉）律师事务所律师。被告人石洋洋被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年12月12日以武东湖检公诉刑诉〔2019〕803号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，后发现本案不适宜适用简易程序，依法组成合议庭转为普通程序进行审理，本案审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2020年3月24日决定延期审理，同年4月23日恢复审理，后于2020年7月8日决定延期审理，同年7月15日恢复审理，2020年5月28日、2020年7月20日，本院公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，被告人石洋洋及其辩护人赵会湖均到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2019年8月31日19时30分许，被告人石洋洋在本区康福路“依民寄售行”，向该寄售行老板魏某1虚构自己有信用卡需要还的事实，承诺还信用卡后立即将信用卡的钱取出归还本金并另行支付好处费人民币600元，以借款的名义，诈骗魏某2人民币40000元。随后，被告人石洋洋在寄售行将该钱全部用于赌博并挥霍完毕。后因纠纷，被告人石洋洋委托人报警并被民警带到派出所，但被告人石洋洋未如实供述。在民警的调解下，被告人石洋洋向民警谎称可以借钱归还魏某1。2019年9月1日12时许，被告人石洋洋在其住所本区金地天悦12栋1单元901室，虚构还信用卡套现的事实，诈骗被害人吴某人民币9250元，并将该钱全部当场用于赌博，后被民警带到派出所。魏某2儿子夏某因自己被骗一事牵扯到吴某，支付吴某人民币10000元。2019年11月28日，被告人石洋洋家属代为退还夏某人民币10000元、魏某2人民币40000元，并取得谅解。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、抓获及破案经过；2、转账记录、借条、收据、谅解书等书证；3、证人证言；4、被害人的报案材料及陈述；5、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人石洋洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币49250元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石洋洋对起诉书指控的罪名无异议，但提出其并未诈骗被害人吴某人民币9250元的辩解。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出被告人石洋洋并未诈骗被害人吴某，相应数额应从诈骗数额中予以扣除及被告人石洋洋自愿认罪，有自首情节，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求法院从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2019年8月31日19时30分许，被告人石洋洋欲通过赌博快速致富，遂窜至本区康福路“依民寄售行”，向该寄售行老板被害人魏某1虚构信用卡需要还款的事实，以借款偿还信用卡后当场套现还款并支付一定“好处费”的名义，取得被害人魏某1信任，骗取被害人魏某1人民币40000元。后被告人石洋洋当场将前述款项全部用于网上赌博挥霍殆尽。因无法当场还款，被告人石洋洋与被害人魏某1及其亲属夏某发生纠纷，被告人石洋洋委托他人报警，双方被带至公安机关。到案后，被告人石洋洋未如实供述其已将前述款项用于赌博挥霍殆尽的事实，反而在公安机关调解时谎称可向他人借款归还被害人魏某1。次日12时许，被告人石洋洋为筹措赌本赌博用以偿还前述款项，联系被害人吴某到达其租住的本区金地天悦12栋1单元901室房间内，借故支开陪同民警，再次虚构还信用卡套现的事实，承诺给予“好处费”，取得被害人吴某的信任，骗取被害人吴某人民币9250元，并当场将该款用于网络赌博并挥霍殆尽。因无法当场还款，被告人石洋洋为脱身，将手机一部押给被害人吴某后离开现场。当日，被害人吴某察觉被骗报警，公安机关随后将被告人石洋洋抓获归案。同日，被害人魏某1的亲属夏某因被害人魏某1被骗一事牵扯他人，向被害人吴某支付人民币10000元，被害人吴某遂将前述被告人石洋洋的手机交出，后由公安机关扣押。案发后，被告人石洋洋的亲属已代为赔偿了被害人魏某1经济损失人民币40000元，赔偿了夏某人民币10000元。被害人魏某1对被告人石洋洋的行为书面表示谅解。上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的报案材料、抓获经过，证明：2019年9月1日，公安机关将被告人石洋洋抓获归案。2、被害人魏某1的报案材料的陈述，证实：2019年8月31日晚上17点30分左右来了一个女孩子（被告人石洋洋）到我店铺（武汉市洪山区民族大道当代曙光家园依民寄售行），她说她有一个信用卡要还，要我帮忙，就问我费用怎么说，我说连还信用卡代刷要1.5个点600元（相当于四万元给600元手续费），我就问她的身份证，她说她的身份证不见了在补办只有照片，我就把照片照相了，并让她写了一个四万元的欠条，她也按了手印。我就问你怎么把钱从信用卡套出来，套不出来怎么办，她说要半个小时左右。大概等了半个多小时，她还没有套出来，我就问她，她说套出来了就是没有到账，因为今天周末工作人员没有上班。我就让她把手机给我看，就翻转账记录让我看，我看到她把钱转给一个叫郭某的人，我就问什么情况，她说是她表姐帮忙还钱，我让她把表姐的电话给我，她不给，过一会儿我儿子来了，我儿子就说你骗人骗到这儿来了，气愤不过就把女孩子的手掐了一下，然后把手机抢过来，我儿子就问女孩子手机密码，女孩子告诉密码后说自己把微信的记录删掉了，我儿子打开照片看里面有很多不雅的视频，然后觉得这个女孩子是骗子。然后女孩子发短信让他朋友报警了，过一会儿警察就来了。3、证人证言（1）证人吴某的证言，证实：2019年9月1日12时许，在武汉东湖新技术开发区金地天悦小区12栋1单元901一个叫石洋洋的女孩骗了我10000元，当时石洋洋跟我发信息说要我帮她把信用卡套一下，需要两万，一个小时内把钱给我。我说我只有一万，她同意了，于是我就到她住的地方和她碰面，我到的时候，看到客厅有一个女的坐着，她说是她表姐（后来我才知道是警察），我到她家之后她就把我引到房间里，关了房门跟我说要我借她一万元钱，一个小时之内还我，并给我750元手续费。于是我将一万元扣除750元手续费后的9250元扫码转到她支付宝里。之后她让我在她房间里面等着，让我别出去，不要跟她表姐说话，也不要告诉她表姐借钱给她，石洋洋就一直在房间里玩手机，过了很久她的钱还没有到账，她说今天有可能到不了账，让我先回去睡觉，她把手机放我这里押着，她要去清江山水面试，回来再联系我。然后我就跟他们一起走了。到了晚上18点左右，她跟我说弄好了，让我把手机带着去找她。我去之后她说没有钱还我，我就报警了，之后关东派出所的民警联系我，要我去协助调查，我来之后民警将10000元钱还给我了。（2）证人张某的证言，证实：2019年9月1日早上7点多钟，“依民”寄售行的老板魏某1的儿子夏某跟我打电话，说头一天晚上有个叫石洋洋的女到他们店里找魏某1借了40000元钱，说好当时还信用卡还完后半个小时就把钱套出来还给魏某1，结果钱借了，过了半小时也没有还上。后来石洋洋还报了警，现在双方都还在，派出所说双方是经济纠纷，因为我是社区民警，希望我能来帮忙调解一下。后来我打电话问指挥室情况，指挥室说是我辖区的商户，要我到所里去调解一下，我到所里来了之后看到双方在所里的小厅里面，经过询问都认为是经济纠纷（石洋洋一直都没有说把钱都是拿去赌博的），而且是石洋洋一直都说是跟表姐平时把钱都花了，信用卡透支了，所以要还信用卡。石洋洋还说跟她表姐联系，一直都不接电话。后来我就跟双方调解，石洋洋提出来说已经联系了一个朋友，中午会在她租住的“金悦天地”小区借钱将这40000元钱还上，要我跟她到一起租住的地方去拿。我当时觉得可以，因为我怕双方自己去的话可能会发生矛盾。于是我和双方当事人一起去了她租住的地方，到了之后“依民”寄售行的人在小区楼下等着，我就跟石洋洋来到了她住的房子，等了一个小时左右，来了一个二十多岁的男子，石洋洋就说让我在客厅等着她，她去房间跟这个男子商量，毕竟是4万元钱她要想好跟这个男的怎么商量，他们在商量的时候我不时地敲门，怕有什么其他意外发生。大概过了一个半小时左右，石洋洋跟我说钱借到了，然后我们就一起回所里了。到所里来之后，石洋洋说借了10000元钱，但是钱又没有了。我就问她到底是怎么回事，并且感觉情况不对，马上跟领导汇报。后来经过对石洋洋多次询问，她才交代了事实。她承认借的钱都用于网络赌博了。于是我所刑侦民警立即对此事进行侦查。后来，中午借钱给石洋洋的那个男子来到所里，说石洋洋找他借了10000元钱，还跟石洋洋说我是他表姐（我当时在客厅并不清楚，她是在房间跟那个男子说的），于是我就将此事跟领导汇报了，还跟夏某也说了。夏某觉得很不好意思，本来是想让民警帮忙调解此事的结果出了这个事。于是，夏某提出以我的名义将石洋洋借男子的10000元钱还给他。（3）证人夏某的证言，证实：2019年8月31日一个叫石洋洋的女孩，到我的寄售行找我母亲魏某1借了40000元钱，当时说还信用卡，过半个小时套现出来就还给我母亲，结果后来一直没有还，我当时不在店里，后来赶回来问她要钱，她还报了警，之后我们就到派出所去了，当时接待的民警了解后认为是经济纠纷。我们就一直在派出所待到第二天早上，我跟社区民警张某打电话，希望她来帮忙调解一下。后来张某来了，石洋洋说有办法弄到钱，把钱可以还了。张某警官怕我们双方去不放心，就跟我们一起去石洋洋租住地方“金地天悦”，到了之后我们在小区附近等着，张某警官跟石洋洋上去了，过了三个小时他们出来石洋洋说没有借到钱，我们就一起回到了派出所。这个时候张某警官感觉不对，去跟他领导汇报。后来张某警官跟我说，刚刚借石洋洋钱的那个男的来所里报警，说是石洋洋找他借了10000元钱，石洋洋还跟借钱的那个男的说张某警官是她的表姐。我当时听了之后感觉很不好意思，本来是找张某警官来调解的，现在还把她扯进去了。于是我就以张某警官名义将那个男的借给石洋洋的10000元钱还了。4、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：案发后，公安机关依法扣押了被告人石洋洋持有的银色苹果XS-Max手机一部。5、手机转账截图、短信转账截图、借条、银行流水等，证明：2019年8月31日，被害人魏某1向被告人石洋洋手机转账人民币40000元，同日被告人石洋洋向被害人魏某1出具金额为人民币40000元的借条，载明用于还信用卡。2019年9月1日，被害人吴某手机转账给被告人石洋洋人民币9250元。上述钱款转入被告人石洋洋账户后，被迅速汇入开户名为郭某的银行账户。6、收条、收据及谅解书，证明：案发后，被告人石洋洋的亲属已代为赔偿了被害人魏某1经济损失人民币40000元，被害人魏某1对被告人石洋洋的行为书面表示谅解；赔偿了夏某人民币10000元（2019年9月1日夏某将人民币10000元支付给被害人吴某）。7、被告人石洋洋的基本信息，证明：被告人石洋洋犯罪时已成年。8、被告人石洋洋的供述及辩解：2019年8月31日19点20分左右，我把身份证照片还有写的4万元借条给依民寄售行的老板，说让老板帮我还信用卡4万元，我还了以后30分钟内，就把套出来的钱给老板。老板说给她600元当手续费，当时我同意了。店铺老板魏某2用手机银行转了4万元到我的中国建设银行储蓄卡上，我收到款之后，就在这家寄售行里在自己手机上玩赌博的游戏，结果把这4万元输光了。我把钱输光之后，骗魏某2说4万元的转账没有到账，她说他这笔钱已经转给我了，不管什么时候到账，我必须当场把4万元的本金和600元的手续费给她才能走。看到她这样说，我就准备找我朋友借钱还给他。但是没多久他儿子就带了两个男的过来，他走过来之后把我手机抢了过去，要我把密码锁解开给他查看，我不给他解锁，他就打我，我没办法就把手机解锁给他看了。在他儿子来店子之前，我通过微信联系朋友说我被困在依民寄售行并告诉了我朋友寄售行的具体位置，要他帮我报警。所以他儿子来了之后没有多久警察就来了，然后把我、魏某2和他儿子三个人一起带到了关东派出所。我在给寄售行老板的借条上写的账户是中国建设银行的储蓄账号，不是信用卡账号。因为寄售行有帮别人还信用卡养卡的业务，只有这样说才能借到钱，我就想以还信用卡的名义找寄售行借点钱出来玩赌博游戏，等我在赌博游戏里赢了钱再把钱还上。我从高中开始就接触了赌博，之前还赢了一些钱。最近我在武汉上班实习，手头很紧，就想通过赌博的方式快速赚钱。我是通过在QQ群里面押红包的尾数来赌博，每把押注最小押10元，最大可以押3000元。参与赌博的话，先要把钱转到指定的账户上（开户名为郭某），然后后台有人根据金额算分。QQ群里只通过分数记输赢，赢了的话可以通过后台兑钱。这个赌博群一两天就换一个群，如果不每天在QQ操作，就不知道会换到哪里。吴某和我是普通朋友关系。2019年9月1日，我找他借了10000元钱。因为我欠寄售行40000元钱，我就想找吴某借10000元钱去玩赌博游戏，我希望自己能用这10000元钱赢点钱回来，好还寄售行的钱。吴某不知道我借钱是拿去赌博，我当时跟他说是还信用卡套现。我之前也找他信用卡还款套现过，当时借了他8000元，还了他8300元。多还300元是借钱好处费。这次我找吴某借钱给了750元好处费。吴某的10000元没有还，因为又玩赌博游戏输了。我没有和吴某打欠条，因为是朋友他也没有要求打欠条。本院认为，被告人石洋洋，以非法占有为目的，骗取他人财物价值人民币49250元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人石洋洋及辩护人提出的被告人石洋洋未诈骗被害人吴某，被害人吴某支付给被告人石洋洋的人民币9250元不应认定为诈骗，应从诈骗数额中扣除的辩解及相同的辩护意见。经查，根据被告人石洋洋的供述、被害人吴某的陈述、证人张某、夏某的证言以及手机转账截图、短信转账截图、借条、银行流水等在案证据，形成证据锁链，足以证实被告人石洋洋虚构需要还信用卡套现的事实，取得被害人吴某信任，诈骗其款项人民币9250元的事实，其虽事后将手机押给被害人吴某，但在此之前，其诈骗行为已经既遂，所骗款项亦当场通过赌博挥霍。被告人石洋洋的上述行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处刑，故被告人石洋洋及辩护人的上述辩解及辩护意见与本院查明事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。辩护人提出的被告人石洋洋有自首情节，请求法院从轻处罚的辩护意见。经查，被告人石洋洋到案之初并未如实供述其将被害人钱款用于赌博当场挥霍的事实，其行为不符合自首相关法律规定，辩护人上述辩护意见，与本院查明事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。案发后，被告人石洋洋的亲属代为赔偿并补偿被害人全部经济损失并取得谅解，本院视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人石洋洋积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人石洋洋的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，并结合公诉机关当庭发表的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人石洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2021年5月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任畅人民陪审员  刘瑛人民陪审员  王丽二〇二〇年九月三日书 记 员  熊圆