台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初486号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人徐浩，男，1998年3月21日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，农民，住抚州市临川区。2019年10月12日因本案被江山市公安局刑事拘留，同年11月6日被取保候审，2020年8月18日被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人徐萍，浙江利群律师事务所律师。被告人徐小燕，女，1995年2月14日出生于江西省抚州市，汉族，大学文化，务工，住抚州市临川区。2019年10月27日因本案被江山市公安局取保候审，2020年8月18日被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人柯甫撑，浙江星海律师事务所律师。被告人张建平，男，1996年12月15日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，农民，住弋阳县。2019年10月7日因本案被江山市公安局取保候审，2020年8月18日被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人陈梦维，女，1995年12月3日出生于江西省彭泽县，汉族，大学文化，农民，住彭泽县。2019年10月10日因本案被江山市公安局取保候审，2020年8月18日被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人金香莲，女，1992年6月18日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，农民，住会昌县。2019年10月9日因本案被江山市公安局取保候审，2020年8月20日被台州市公安局椒江分局取保候审。被告人余俊霞，女，1995年9月29日出生于江西省湖口县，汉族，大学文化，农民，住湖口县。2019年10月8日因本案被江山市公安局取保候审，2020年8月18日被台州市公安局椒江分局取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1520号起诉书指控被告人徐浩、徐小燕、张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、被告人徐浩、徐小燕及其椒江区法律援助中心分别为其指定的辩护人徐萍、柯甫撑、被告人张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕（均另案处理）等人结伙组建网络诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘、任务讲师等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取升级会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。推广员（外宣）分成55元至75元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中，台州市椒江区被害人有陈某、黄某等多人。2018年5月26日至同年11月5日间，被告人徐浩加入该诈骗集团从事推广工作，通过其账户分得赃款7.87万元（包括徐小燕的2.79万元），参与期间的诈骗金额共计16.6万余元。2018年7月开始，被告人徐小燕使用其胞弟徐浩的账户在该诈骗集团从事推广工作，其从徐浩处分得赃款2.79万元，参与期间的直接诈骗金额共计5.9万元。2017年8月21日至2018年7月14日间，被告人张建平加入该诈骗集团从事推广工作，参与期间直接诈骗金额共计2.9万余元，分得赃款1.62万元。2017年8月6日至2018年6月8日间，被告人陈梦维加入该诈骗集团从事推广工作，参与期间直接诈骗金额共计2.6万余元，分得赃款1.48万元。2018年6月8日至同年7月8日间，被告人金香莲加入该诈骗集团从事推广工作，参与期间直接诈骗金额共计2.1万余元，分得赃款1.19万元。2018年5月28日至2018年10月22日间，被告人余俊霞加入该诈骗集团从事推广工作，参与期间直接诈骗金额共计1.5万余元，分得赃款8800元。2019年10月11日，被告人徐浩在江西省信丰县××镇被民警抓获。同月27日，被告人徐小燕至江山市公安局上余派出所投案。同月7日，被告人张建平在弋阳县被民警抓获。同月9日，被告人陈梦维经民警电话通知后至上海市××路派出所投案，被告人金香莲经民警电话通知后至会昌县公安局投案。同月8日，被告人余俊霞在江西省九江市庐峰消防设备有限公司内被民警抓获。案发后，被告人徐浩、徐小燕向台州市公安局椒江分局退出赃款共计7.87万元，张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞分别向台州市公安局椒江分局退出赃款计1.62万元、1.48万元、1.19万元、8800余元。上述事实，被告人徐浩、徐小燕、张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、同案犯孙忠华、严丽、陈振振、程世硕、王春燕、阮婷、郑善芝、王鹤、桂建新、邱水香等人供述、被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某等人的陈述、电子缴款凭证、银行交易记录、收款收据、自动投案的证明、抓获经过、户籍证明、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐浩、徐小燕、张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，通过网络技术手段骗取他人钱财，其中，徐浩、徐小燕属数额巨大，张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关建议对被告人徐浩判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元；对被告人徐小燕判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金五万元；对被告人张建平判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元；对被告人陈梦维判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金二万元；对被告人金香莲判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元；对被告人余俊霞判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元；上述量刑意见妥当，予以采纳。被告人徐浩、徐小燕、张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯；当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理；已悉数退出赃款，酌情予以从轻处罚；被告人徐小燕、陈梦维、金香莲案发后能自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首；被告人张建平、余俊霞归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白；综上，对被告人徐小燕予以减轻处罚，对被告人徐浩、徐小燕、张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞予以从轻处罚。究其上述被告人犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，其再次犯罪的可能性较小，均予以适用缓刑。被告人徐浩、徐小燕、张建平、陈梦维、金香莲、余俊霞要求从宽处理；被告人徐浩的辩护人辩称是从犯，认罪认罚，已退出赃款，请求从轻处罚并适用缓刑；被告人徐小燕的辩护人辩称是从犯，自首，认罪认罚，已退出赃款，请求免予刑事处罚或适用缓刑。审理认为，被告人徐小燕涉案的诈骗数额巨大，不予免予刑事处罚，其他所辩属实，予以采纳。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人徐浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人徐小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人张建平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人陈梦维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人金香莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人余俊霞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、已退出的赃款共计人民币十三万零四百元予以追缴，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  刘志江人民陪审员  何春娇二〇二〇年九月二十九日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…………第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。……10-11-