安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初148号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人孙甲祥，男，1998年9月15日出生于天津市静海区，汉族，初中文化，无业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被安徽省淮南市公安局田家庵分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被天津市公安局静海分局西翟庄派出所抓获，当日被怀宁县公安局刑事拘留，同年2月13日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人陈坤，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2020]151号起诉书指控被告人孙甲祥犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员丁琴、检察官助理曹晓群出庭支持公诉。被告人孙甲祥及其辩护人陈坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人孙甲祥从网络上搜索需要钢材的公司及个人的联系电话后，以有钢材出售为由与被害人联系，并提议相互添加为微信好友。被告人孙甲祥嗣后在微信朋友圈内发送虚假的销售钢材信息，等待被害人与其联系。被害人联系被告人孙甲祥商议购买钢材事宜时，被告人孙甲祥则提出先给付定金或支付货款后再供货。被告人孙甲祥收到款项后拒不发货，并断绝联系。通过以上方式，自2018年5月至2019年10月期间，被告人孙甲祥实施诈骗14起，先后骗取被害人李某、王某1、盛某、周某、许某1、廖某、徐某、王某2、季某、吴某1、章某1、章某2、高某、陈某现金分别为21367元、5000元、30000元、19978元、8835.8元、5000元、10000元、11439元、500元、2000元、3000元、8600元、10000元、10000元，以上共计人民币145719.8元。被告人孙甲祥在公安机关立案前归还被害人李某、周某、王某2现金共计人民币31500元。案发后，被告人孙甲祥近亲属代为退出全部违法所得。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人《到案经过》、被害人陈述、证人证言、手机勘查笔录及照片、相关书证、电子数据、被告人孙甲祥的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人孙甲祥利用电信网络诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人孙甲祥归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，全部退赃，建议判处被告人有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币30000元至50000元。 被告人孙甲祥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结。被告人孙甲祥的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，提出，1、被告人孙甲祥经公安机关电话通知后自动到案，并如实供述犯罪事实，应当认定具有自首情节。2、被告人孙甲祥退出了全部违法所得，取得了部分被害人谅解。3、被告人孙甲祥系初犯，自愿认罪认罚，悔罪真诚。综上，建议法庭对被告人孙甲祥量刑时考虑到其经济困难、孩子年幼等家庭实际情况，对其从宽处理，给其一个改过自新的机会。 经审理查明：2018年5月至2019年10月期间，被告人孙甲祥从网络上搜索需要钢材的公司及个人的联系号码后拨打电话联系，谎称出售钢材询问是否需要，并提议添加为微信好友。被告人孙甲祥后在微信朋友圈内发送销售钢材的信息，以低报价等方式引诱被害人与其联系。被害人联系被告人孙甲祥商议购买钢材事宜时，被告人孙甲祥则提出先给付定金或支付货款后再供货。被告人孙甲祥收到款项后拒不发货，并断绝联系。通过以上方式，被告人孙甲祥实施诈骗14起。具体如下： 一、2018年5月29日，被告人孙甲祥与被害人李某商定销售光伏太阳能支架和钢管事宜。被害人李某通过银行卡（招商银行6214833791920187）转账方式向被告人孙甲祥的银行卡（农业银行6228480028431758771）汇付货款21367元后，被告人拒不发货。被害人李某多次索要货款，被告人孙甲祥自同年6月2日至6月19日四次退还共计16000元。2020年2月24日，被告人孙甲祥的父亲孙某通过微信（微信号×××）转账5367元给被害人李某。 二、2018年10月10日，被告人孙甲祥通过微信（微信号×××、昵称ASteelMagnate）与被害人王某1（微信号×××、昵称鑫亿盛彩钢瓦加工安装）商定销售方管事宜。被害人王某1通过银行卡（邮储银行6217994910061148211）转账方式向被告人孙甲祥的银行卡（邮储银行6217991100021086015）汇付定金5000元后，被告人拒不发货。 三、2018年11月，被告人孙甲祥开始通过拨打电话（手机号13×××98）和微信聊天方式联系（微信号×××、昵称ASteelMagnate）被害人盛某，商议销售镀锌方管和圆管事宜。2019年2月20日，被害人盛某通过银行卡（农业银行6228480262642751511）转账方式向被告人孙甲祥的银行卡（农业银行6228480028431758771）汇付货款30000元后，被告人拒不发货。 四、2018年11月，被告人孙甲祥添加被害人周某为微信好友后推销方管。2019年3月25日，被害人周某通过支付宝（账号18×××67）向被告人孙甲祥的支付宝（账号13×××98）转款19978元后，被告人拒不发货。被害人周某多次催要货款，并向公安机关报警。2019年4月2日至4月19日期间，被告人孙甲祥通过微信和支付宝转账方式三次退还被害人周某共计13500元，余款6478元未退还。 五、被告人孙甲祥添加被害人许某1为微信好友后推销方管。2018年11月28日，被害人许某1通过银行卡（农业银行6228480668832053874）转账方式向被告人孙甲祥的银行卡（农业银行6228480028431758771）汇付货款8835.81元后，被告人拒不发货。 六、2019年1月18日，被害人廖某联系微信好友被告人孙甲祥（微信号×××，昵称A天道酬勤@）商定购买镀锌方管事宜后，通过微信向被告人孙甲祥转款5000元。被告人孙甲祥收款后拒不发货。同年12月29日，淮南市公安局田家庵分局刑警大队扣押被告人孙甲祥现金5000元，已发还被害人廖某。 七、2019年2月21日，被告人孙甲祥拨打被害人徐某手机推销方管，二人互相添加为微信好友。同年3月初，被告人孙甲祥与被害人徐某商定销售方管事宜。同年3月7日，被害人徐某通过微信（微信号×××、昵称鸿富夹芯板厂）向被告人孙甲祥的微信（微信号×××、昵称ASteelMagnate）转款10000元后，被告人拒不发货。 八、被告人孙甲祥与被害人王某2通过微信商定销售带钢相关事宜。2019年4月22日，被害人王某2通过手机银行（农业银行6228450018017755776）向被告人孙甲祥的银行卡（农业银行6228480028801262677）汇付11439元后，被告人拒不发货。被害人王某2多次催要货款，被告人孙甲祥仅于2019年5月31日通过微信退还被害人2000元，后拉黑被害人微信。 九、2019年5月13日，被告人孙甲祥通过手机（号码136××××9671）联系被害人季某推销镀锌钢管，二人互相添加为微信好友后商定销售钢管事宜。被害人季某通过微信（微信号×××，昵称春天里）向被告人孙甲祥的微信（微信号×××，昵称A天道酬勤@）转账500元后，被告人拒不发货。 十、被告人孙甲祥拨打被害人吴某1手机推销方管，二人互相添加为微信好友。2019年6月3日，被告人孙甲祥开始通过微信（微信号×××，昵称A天道酬勤@）与被害人吴某1（微信号×××，昵称顺达彩钢152××××3088）商议销售方管事宜。同年7月9日，被害人吴某1通过其丈夫的手机银行（农业银行6228482300596555815）向被告人孙甲祥的银行卡（农业银行6228480028801262677）汇付2000元后，被告人拒不发货。 十一、被告人孙甲祥使用手机（号码136××××9671）联系被害人章某1推销方管，二人互相添加为微信好友。2019年8月16日，被害人章某1询问被告人孙甲祥可有圆管，被告人孙甲祥回复能够供货。被害人章某1通过网银（尾号为1689的邮储银行卡）向被告人孙甲祥的银行卡（邮储银行6217991100021086015）汇付3000元后，被告人拒不发货。 十二、2019年8月，被害人章某2经被害人章某1介绍与被告人孙甲祥互相添加为微信好友，二人通过微信商定购买方管事宜。同年8月16日，被害人章某2通过银行卡（农业银行6228482308304551877）转账方式向被告人孙甲祥的银行卡（农业银行6228480028801262677）汇付8600元后，被告人拒不发货。 十三、2019年8月26日，被害人高某为购买钢管通过微信联系被告人孙甲祥，被告人孙甲祥要求先支付定金。8月26日、28日，被害人高某通过自己微信（微信号×××,昵称五吉132××××1300）及妻子微信分别转款5000元共计10000元至被告人孙甲祥的微信（微信号×××，昵称A天道酬勤@）中后，被告人拒不发货。 十四、2019年10月8日，被害人陈某为购买方管通过微信联系被告人孙甲祥，被告人孙甲祥要求先支付定金。被害人陈某通过微信（微信号×××）转款10000元至被告人孙甲祥的微信（微信号×××、昵称ASteelMagnate）中后，被告人拒不发货。 综上，被告人孙甲祥诈骗14名被害人现金共计人民币145719.81元。案发后，被告人孙甲祥及其近亲属退还被害人人民币41867元，其中退还给被害人李某、周某、王某2的现金共计人民币31500元系在公安机关立案前归还。2020年5月12日，被告人孙甲祥的父亲孙某向公安机关代为退缴人民币103852.8元。 2020年1月7日，怀宁县公安局刑事侦查大队从被告人孙甲祥处扣押一部iphone11promax手机。同年4月1日，淮南市公安局田家庵分局将其从被告人孙甲祥处扣押的一部黑色三星GalaxyS7edge手机（串号351952081327758351953081327756）移交给怀宁县公安局。 认定上述事实的证据有：1、被害人李某、王某1、盛某、周某、许某1、廖某、徐某、王某2、季某、吴某1、章某1、章某2、高某、陈某的陈述，均证实被告人孙甲祥以推销钢材名义骗取自己定金、货款的事实经过，以及自己通过微信、银行转账等方式向被告人转款的时间、数额及经过等事实。与被告人孙甲祥供述相吻合。 2、证人孙某、吴某2、王某4、朱某、唐某的证言。孙某：自己是孙甲祥的父亲；孙甲祥是跑钢材业务的，具体在哪个公司上班不清楚；2020年2月4日，公安机关抓获孙甲祥之后，李某找自己要孙甲祥欠他的5367元钱，自己就将钱退给李某了，李某还写了一份谅解书。吴某2：自己是高某的朋友；自己以为孙甲祥不是骗子，就将孙甲祥介绍给高某了；高某向孙甲祥购买钢材，孙甲祥一直不发货。自己遂电话联系孙甲祥公司，得知孙甲祥早就离职了。王某4：自己是天津市兆利达钢管有限公司的副总经理，孙甲祥及天津市瑞祥顺金属制品有限公司未在自己公司拉过货。朱某：自己是天津盛达恒通金属制品有限公司的法定代表人，孙甲祥是公司监事；孙甲祥没有以其公司名义出售过钢材，公司账户也未收到过货款。唐某：自己是天津鼎祥发贸易有限公司的股东，孙甲祥自2014年8月至2016年11月份在该公司上班；2018年6月初的一天，李某打自己电话问可认识孙甲祥，说孙甲祥收了他的货款后一直不发货；自己就帮忙电话联系了孙甲祥，让孙甲祥将钱退给李某。 3、手机勘查笔录及照片，2020年4月1日下午，公安机关侦查人员对被告人孙甲祥持有的黑色三星GalaxyS7edge手机进行了勘查，证实被告人孙甲祥手机的微信昵称为A天道酬勤@、微信号为×××；经查看其微信聊天界面，发现“群发助手”对话框里，被告人孙甲祥于2019年10月27日10时1分、10月30日12时10分、12月24日9时33分，三次向微信×××位好友发出了方管报价信息；对被告人孙甲祥微信好友中微信名为“章某2”、“钢铁战线”的微信好友的聊天记录、转账记录进行拍照固定，另对被告人孙甲祥的通讯记录进行拍照固定。公安机关侦查人员对本案部分被害人的手机进行了勘查，证实被告人孙甲祥与被害人通过微信聊天等方式联系，商议买卖钢材事宜；被害人通过手机微信转账等方式给付定金、支付货款的事实，并对聊天、转账记录进行了截图、拍照固定。 4、书证：（1）天津市公安局静海分局西翟庄派出所出具的被告人《到案经过》，证实被告人被警方电话通知到案的时间、地点及经过。（2）移交物品清单，证实淮南市公安局田家庵分局于2020年4月1日将其从被告人孙甲祥处扣押的一部黑色三星GalaxyS7edge手机移交给怀宁县公安局。（3）怀宁县公安局扣押清单，证实公安机关扣押被告人孙甲祥手机及被告人孙甲祥父亲代为退缴的赃款情况。（4）调取证据清单，2020年1月17日，公安机关调取了尾号为2677及8771的农业银行卡、尾号为6015的邮政储蓄银行卡的开户信息与交易明细，证实该三张银行卡的开户人均为被告人孙甲祥，在尾号2677账户内发现多笔大额转账，经核实发现有已查实的被害人王某3、章某2（许某2）、李某、盛某、王某2的转账，以及在尾号6015账户的交易流水中发现被害人章某1的转账3000元及被害人王某1的转账5000元。同年5月8日，公安机关调取了天津市瑞祥顺金属制品有限公司的注册等相关信息材料，证实该公司于2017年9月21日注册成立，法定代表人为孙甲祥，2018年4月8日法定代表人变更为李某2。（5）天津市公安局静海分局大邱庄派出所出具的《情况说明》，证实该派出所于2019年3月30日接到安徽被害人（指被害人周某）的报警电话，并帮助联系到了供货方（被告人孙甲祥），供货方称已联系上大货司机。与被害人周某陈述相印证。（6）谅解书，证实本案部分被害人对被告人孙甲祥的犯罪行为表示谅解。（7）被害人王某2提交的银行转账凭证复印件、微信转账凭证，证实被害人王某2通过户名为闫某的银行账户向被告人孙甲祥转款11439元，以及被害人王某2手机微信收到被告人孙甲祥转账2000元的事实。（8）银行转账截图，证实被害人李某于2018年5月29日17时20分36秒通过银行转账方式向被告人孙甲祥尾号为8771的农业银行卡转款21367元，款项性质备注为孙甲祥8771光伏支架货款。（8）银行交易记录，证实被害人王某1、许某1分别向被告人孙甲祥账户转款5000元、8835.81元。（9）淮南市公安局田家庵分局扣押清单及领条，证实淮南市公安局田家庵分局扣押了被告人孙甲祥现金5000元、三星牌手机一部，已将5000元发还被害人廖某。（10）被害人盛某提交的微信截图，证实被害人盛某和对方的聊天过程，转账记录证实了盛某向户名为孙甲祥的银行账户转账了30000元。（11）被害人王某2提交的银行、微信转账凭证，证实被害人王某2通过名为闫某的账户向被告人孙甲祥转账11439元，被害人王某2的手机微信收到被告人孙甲祥退款2000元。（12）被害人章某2提交的微信聊天、转账记录截图，证实被告人孙甲祥通过微信上向被害人章某2发送了钢材报价的相关信息，两人商议买卖钢材后，被告人孙甲祥向被害人章某2提供了销售单和银行卡号，被害人章某2通过许某2的账户向被告人孙甲祥的农行卡转款8600元。（13）被害人高某提交的微信聊天及转账记录，证实被告人孙甲祥向被害人高某提供了微信收款码，两次收到了被害人高某微信转账5000元，同时向被害人高某提供了销售单。（14）被告人孙甲祥的户籍证明，证实被告人的身份信息情况。 5、视听资料、电子数据（微信及支付宝交易记录数据光盘1张），公安机关调取了被告人孙甲祥的微信（××××××）及支付宝（13×××98）的交易明细，证实被告人孙甲祥微信、支付宝收取被害人转款的时间、次数、数额等情况。 6、被告人孙甲祥的供述及辩解。被告人孙甲祥如实供述了自己实施网络诈骗的事实经过，与本案其他证据吻合。 以上证据，经当庭举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人孙甲祥以非法占有为目的，通过电信网络联系被害人，虚构出售钢材的事实，骗取14名被害人交付的定金、货款达人民币114219.81元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙甲祥归案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可予以从宽处理；其退出了全部赃款，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人孙甲祥多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人孙甲祥在被公安机关采取强制措施期间经电话通知到案，不能认定为自动投案，其行为不构成自首。被告人孙甲祥的辩护人提出的关于自首的辩护意见，不予采纳；其他意见，可予采纳。综合本案事实、性质、情节和社会危害程度及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙甲祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币35000元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人孙甲祥退出的违法所得人民币145719.8元予以追缴，返还被害人（已返还被害人41867元）。扣押在案的作案工具一部黑色三星GalaxyS7edge手机（串号351952081327758351953081327756），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  陈兰芬 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  黄美玲