浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初348号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人李滨雪，女，1992年10月17日出生，汉族，大专文化程度，个体户，户籍所在地：浙江省温州市龙湾区。因本案于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于温州市看守所。委托辩护人项友毅，浙江人民联合律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检二部刑诉〔2020〕1384号起诉书指控被告人李滨雪犯集资诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员李超文出庭支持公诉。被告人李滨雪及其辩护人项友毅到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2018年3月份开始，被告人李滨雪在身负高利贷、网贷等债务无法偿还，名下店面收益极为有限的情况下，以非法占有为目的，利用自己在温州市龙湾区××街道经营的炖品店为投资幌子，虚构“3100燕窝投资计划”、女性平台等投资项目，谎称要在灵昆设立炖品加工厂、在市区开设分店等，通过微信朋友圈发布投资信息以及口口相传的方式，向季某、许某、朱某、王某等62名被害人非法集资3853423元（在法庭审理过程中变更），并承诺定期分红返利、到期返本。经查，李滨雪将大部分集资款用于归还个人所欠债务以及支付被害人的前期投资收益，只有少部分用于店面日常经营开支。截至案发时，扣除已经返还给被害人的投资收益及本金1072416.55元（在法庭审理过程中变更），李滨雪尚欠集资款2801006.45元（在法庭审理过程中变更）未归还。审查起诉阶段，李滨雪在辩护人在场的情况下，签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人李滨雪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。李滨雪有自首情节，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六年六个月，并处罚金60000元（在法庭审理过程中变更）。被告人李滨雪对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：李滨雪有自首情节，认罪认罚，又系初犯；从涉案资金的用途及去向看，主要用于投资回报、门店经营、偿还利息等，没有用于个人挥霍、消费，故其主观恶性小、犯罪情节较轻。建议法庭对其减轻处罚并采纳公诉机关的量刑意见。经审理查明：2018年3月份开始，被告人李滨雪在身负高利贷、网贷等债务无法偿还，名下店面收益极为有限的情况下，以非法占有为目的，利用自己在温州市龙湾区××街道经营的炖品店为投资幌子，虚构“3100燕窝投资计划”、女性平台等投资项目，谎称要在灵昆设立炖品加工厂、在市区开设分店等，通过微信朋友圈发布投资信息以及口口相传的方式，向季某、许某、朱某、王某等62名被害人非法集资3853423元，并承诺定期分红返利、到期返本。经查，李滨雪将大部分集资款用于归还个人所欠债务以及支付被害人的前期投资收益，只有少部分用于店面日常经营开支。截至案发时，扣除已经返还给被害人1063609.55元，李滨雪尚欠集资款2789813.45元未归还。2019年9月23日，被告人李滨雪主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有被告人李滨雪的供述，被害人季某、许某、朱某、王某等62人的陈述及接受证据清单、微信聊天截图、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易明细、直营店股东合作协议书、投资合作协议书、合作合同书、合伙人协议、联合创始人合作协议书，证人李某、姜某、张某1、张某2的证言，温州市不动产登记信息查询记录、机动车查询记录、营业执照、个体户登记基本情况、工商登记基本情况、公司章程及股东信息，付款明细，扣押决定书及清单、协助查询财产通知书、银行账户明细、电子数据检查工作笔录、审计报告及补充说明，认罪认罚具结书，归案经过及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李滨雪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李滨雪在案发前返还被害人丁某46807元，超出其从丁某非法集资额8807元，该8807元与本案无关，不应从被告人李滨雪集资诈骗金额中扣除，故认定集资诈骗金额为2789813.45元。被告人李滨雪系初犯，有自首情节，愿意接受处罚，可以对其减轻处罚、从宽处理。辩护人的相关意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李滨雪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2026年3月22日止。)二、责令被告人李滨雪退赔涉案赃款，返还各被害人（详见附表）。扣押于公安机关的作案工具手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美蓉审 判 员  郑若丽人民陪审员  孙灵敏二〇二〇年九月十一日代书 记员  王月洁附表（单位：元）序号被害人投资金额收回收益或本金未受偿金额1季某160000137880.1222119.882许某131000131003朱某10000066190338104王某460441741875邵赛赛180000180006邱华丹20310017911.54185188.467许常常260000260008冯琍9720173.389546.629李游曦310033.993066.0110李聪聪50000500011项赛丹1600001529114470912娄丽芳2000002000013黄繁繁5500040005100014徐蔚200000152835.5247164.4815邵林晓55000196283537216徐茜茜150000900014100017王立坚354400035440018王新新10000973902719何康丽翔50000100004000020李梦垚50000100004000021洪晓慧5000022582.9927417.0122周容容47000078699.8391300.223邵佩佩1700001700024吴正佳40000207341926625张丽丹10000047567.1152432.8926王小莲70000156685433227陈君1700001700028陈建丽200001158.4518841.5529丁某3800046807已还清30叶亚男230004611.418388.631邵琼1039901039932陈伟东100000010000033陈晓霞2000007811012189034宋爱玲8000062730.7617269.2435冯纯纯1000001000036张苗苗5000417458337郑元静1540001088514311538刘艳芳1000001000039张玲玲80000800040张丹5000096764032441陈雪平4710004710042金环100001000900043姜小漂58000286902931044孙诗颖1000001000045项丛丛50000223332766746孙秀凤7700007700047陈晓丽5000005000048邹凌凌1310011801192049项淑娟8000017677.9462322.0650郑洁洁3000003000051郑玉凤3170025522914852林晓靖80003478.884521.1253张亚莉50001000400054张丽丽7000067990.22009.855叶**440005596.3838403.6256王晓芬80001898.886101.1257杨忠玉10000834916658王艳阳2310021208.211891.7959沈安明100001000900060朱琼蕙6000051996800461韩赛君1000001000062朱梦诗29000029000合计38534231063609.55（被告人李滨雪多返还丁某的8807元未计入）2789813.45附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。