湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘10刑终443号 原公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）曾林，男，汉族，1986年7月21日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，无固定职业，住桂阳县。因犯敲诈勒索罪，于2006年6月8日被桂阳县人民法院判处有期徒刑八个月，2006年6月30日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 上诉人（原审被告人）李积彪（绰号“彪子”），男，汉族，1990年3月1日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，无固定职业，住桂阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 上诉人（原审被告人）杜维平，男，汉族，1974年10月2日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，无固定职业，住桂阳县。因犯非法拘禁罪，于2006年1月11日被桂阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯开设赌场罪，于2015年6月17日被郴州市苏仙区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币四万五千元，2015年9月7日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 上诉人（原审被告人）朱龙根（绰号“小根”），男，汉族，1984年7月14日出生，湖南省城步苗族自治县人，小学文化，无固定职业，住湖南省武冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 辩护人夏小忠，湖南志浩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡贵灵（曾用名胡桂林），男，汉族，1987年4月14日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，无固定职业，住所地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 辩护人罗镇彬，湖南展翼律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黎伦祥，男，汉族，1986年6月25日出生于，湖南省桂阳县人，初中文化，农民，住桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月10日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人雷桂山，男，汉族，1985年11月22日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，经商，住桂阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年4月20日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人曾敏（绰号“哈哈”），男，汉族，1988年9月28日出生，湖南省桂阳县人，小学文化，无固定职业，住桂阳县。因犯敲诈勒索罪，于2006年6月8日被桂阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年4月30日刑满释放；因犯寻衅滋事罪，于2008年11月4日被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2011年7月22日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月19日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月24日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人肖元元，男，汉族，1990年7月24日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，务工，住桂阳县。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年7月4日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人曾祥伍，男，汉族，1984年8月20日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，农民，住桂阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月19日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年5月24日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人雷建，男，汉族，1981年4月26日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，务工，住桂阳县。因犯故意毁坏财物罪，于2017年1月25日被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑八个月十五日，2017年2月13日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月22日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人王涛，男，汉族，1988年11月8日出生，湖南省桂阳县人，中专文化，务工，住桂阳县。因犯聚众斗殴罪，于2015年被浙江省杭州市滨江区法院判处有期徒刑一年三个月，2015年7月16日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月4日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。现被羁押于桂阳县看守所。 原审被告人成子恒，男，汉族，1990年12月6日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，务工，住桂阳县。因吸食毒品，于2019年5月21日被桂阳县公安局行政拘留。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月30日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。2020年7月29日被桂阳县人民法院取保候审，现在家。 原审被告人欧阳星（曾用名欧阳升），男，汉族，1991年9月14日出生，湖南省桂阳县人，初中文化，务工，住桂阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月22日被桂阳县公安局刑事拘留，2019年6月20日被逮捕。2020年7月21日被桂阳县人民法院取保候审，现在家。 湖南省桂阳县人民法院审理湖南省桂阳县人民检察院起诉指控原审被告人曾林犯诈骗罪、故意伤害罪、赌博罪，原审被告人李积彪犯诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪,原审被告人杜维平犯诈骗罪、赌博罪，被告人胡贵灵犯诈骗罪、赌博罪，原审被告人朱龙根、雷桂山、肖元元、黎伦祥犯诈骗罪，原审被告人曾敏、曾祥伍、雷建、成子恒、欧阳星、王涛犯故意伤害罪一案，于二○二○年六月二十九日作出（2020）湘1021刑初31号刑事判决。宣判后，原审被告人曾林、李积彪、杜维平、胡贵灵、朱龙根、黎伦祥不服，分别向本院提出上诉。湖南省桂阳县人民法院于2020年8月12日将案卷移送本院。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年9月14日在桂阳县人民法院公开开庭审理了本案。郴州市人民检察院指派检察员周爱元出庭履行职务，上诉人曾林、李积彪、杜维平、朱龙根及其辩护人、胡贵灵及其辩护人、黎伦祥到庭参加诉讼。在审理期间，湖南省郴州市人民检察院于2020年9月1日至12日调阅案卷11天依法不计入审限。现已审理终结。 原审法院认定：2018年6月以来，被告人曾林、李积彪为首要分子，与被告人杜维平、胡贵灵、曾敏、雷桂山、朱龙根等成员，经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段，在桂阳县及周边地域实施诈骗、寻衅滋事、赌博、故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下： 一、诈骗犯罪事实 （一）杜某1在郴州“雄森大酒店”被诈骗案 1.2018年5月，被告人曾林、李积彪、杜维平三人在与被害人杜某1接触和打牌过程中发现杜某1很有钱，三人便商议叫杜某1一起打牌赌博通过“出千”方式骗取杜某1钱财。三人合谋后，由被告人李积彪联系会“出千”的湖南邵阳人颜道武，颜道武又先后联系了被告人朱龙根及刘成林一起参与。被告人曾林则联系了跟被害人杜某1关系较好的被告人雷桂山，说了准备通过打牌“出千”骗杜某1的钱，让雷桂山找机会叫杜某1出来打牌。 2018年6月29日，被告人朱龙根与颜道武、刘成林一起开车来到桂阳县并住在桂阳县香格里拉大酒店。当日，曾林、李积 彪、杜维平在香格里拉大酒店房间与颜道武、朱龙根、刘成林碰 面，由刘成林演示了打牌“出千”的手法，并商量了如何作案及 分赃等事宜。当晚，被告人曾林得知被害人杜某1与雷桂山等人 在郴州市北湖区“金莎KTV”唱歌，于是与李积彪、杜维平、颜 道武、朱龙根等人前往郴州与杜某1等人一起唱歌、喝酒，并叫 胡贵灵在郴州“雄森大酒店”开了1828房。后因杜某1喝醉， 当晚未参与打牌，次日早上杜某1醒来后就与被告人曾林、李积 彪、杜维平、雷桂山、颜道武、朱龙根、刘成林等人用扑克牌“三公”方式进行赌博，被告人胡贵灵带着10万元现金负责为参赌 人员提供赌资并收取高利。在打牌过程中，根据事先商议，颜道 武、刘成林等人通过“发牌”、“偷牌”、“换牌”等手段合伙赢取杜某1的钱，并都把贏来的钱放到胡贵灵处，通过胡贵灵再次放贷给杜某1，形成放、借循环。至当日中午，杜某1共输了58万元人民币。杜某1当场通过手机银行两次分别转账给曾林账户30万、20万元人民币。 当天下午，被告人曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、胡贵灵、朱龙根、刘成林等人回到桂阳在香格里拉大酒店进行分 赃，被告人曾林作为骗局组织者先分了3万元，另支付了颜道武、朱龙根、刘成林等外地赶来人员的劳务费1.2万元。剩下的钱除 去开支及费用外，按曾林、李积彪、杜维平、雷桂山各占一份， 颜道武、朱龙根、刘成林三人共占一份，共五份每份分得7.9万元。2018年7月1日，被害人杜某1将所欠的8万元人民币转到被告人曾林账户，同样按五份每份分得1.6万元。被告人胡贵灵在赌局里放贷按1万收取300元利息共获利7000余元。 另查明：被告人曾林违法所得人民币125000元、李积彪违法所得人民币95000元、杜维平违法所得人民币95000元、胡贵灵违法所得人民币7000元、雷桂山违法所得人民币95000元。2020年1月19日，被告人雷桂山的家属赔付了被害人杜某1人民币86000元并取得了谅解。 原审法院认定上述事实有接受刑事案件登记表，银行活期交易明细，香格里拉大酒店入住及押金凭证、住宿登记薄证实，刑事谅解书、和解协议、收条，证人张某2等人的证言，被害人杜某1的陈述，被告人曾林、李积彪等人供述，同案人颜道武等人的供述证实。 （二）杜某1在桂阳“万某”被诈骗案 在设赌局诈骗杜某1成功后，被告人曾林、李积彪、杜维平等人商议再骗一次杜某1，并拉拢被告人肖元元一同作案，由肖元元购买了准备诈骗用的“杀猪粉”（具有让人兴奋，警惕性下降的效用）。2018年8月27日，被告人李积彪与被害人杜某1相约在桂阳“唯钻ＫＴＶ”唱歌。当晚被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元等人与杜某1在ＫＴＶ唱歌喝酒时，肖元元在杜某1的酒中下了“杀猪粉”。后曾林、李积彪、杜维平、肖元元四人与杜某1来到桂阳万某0728房进行使用扑克牌进行“三公”赌博，被告人胡贵灵在旁边放贷。李积彪、曾林等人合伙在打牌过程中采取偷牌、换牌的方式使得牌面大于杜某1，然后将赢来的钱给胡贵灵，通过胡贵灵放贷给杜某1，形成一种放、贷循环。当晚，杜某1输了30万元，并通过手机转账了30万元到胡贵灵妻子文曼靖账户，另外还欠下40万元赌债。 2018年8月29日，被告人曾林、李积彪、杜维平、肖元元 等人到杜某1公司讨要40万元赌债时，肖元元与杜某1公司员 工雷某发生打斗，曾林见状又打电话叫来了其弟弟曾敏，曾敏到场后又与杜某1公司员工发生冲突，后杜某1打电话报警，曾林等人才离开。事后，曾林、李积彪、杜维平、肖元元害怕公安机关介入调查，便商量出钱找人摆平此事。于是曾林找到刘学武，刘学武向曾林等人索要30万元作为活动费，承诺摆平此事。2018年8月30日、31日，曾林、胡贵灵分两次将30万元现金给了刘学武，因此此次作案所得的30万元并未进行分赃。2018年8月31日，刘学武将该30万元存入其妻子曾某的中国邮政银行账户，2019年4月25日，桂阳县公安局从曾某该银行账户处扣押了30万元。 2019年7月4日，被告人肖元元主动到桂阳县公安局投案。2019年10月10日，被害人杜某1出具谅解书对肖元元的行为表示谅解。 上述事实有下列证据证明： 1.万某明细账单证明：2018年8月27日，被告人李积彪在万某入店开房。 2.杜某1建设银行活期交易明细、曾林建设银行活期交易明细、银行账户分析证明：2018年8月28日，杜某1建设银行账户分两次转给文曼靖账户30万元，一次20万元，一次10万元。 3.杜某1出具的《谅解书》证明：2019年10月10日，杜某1表示肖元元只对其诈骗一次，能投案自首，且其家属赔礼道歉，愿意谅解肖元元，请求对肖元元从轻处罚。 4.报警案件登记表证明：2018年8月29日17时，杜某1公司员工雷某受了皮外伤。 5.银行交易明细清单证明：曾某邮政储蓄银行账户现金汇入30万元。 6.扣押决定书、一般缴款书证明：2019年4月25日，桂阳县公安局对曾某银行账户30万元予以扣押。 7.刘学武与曾林微信聊天记录证明：刘学武与曾林的聊天记录情况。 8.龙潭派出所情况说明证明：关于曾林等人与杜某1纠纷的事情无人到派出所找所领导与办案民警打招呼与求情，干预纠纷查处。 9.收条、扣押决定书及扣押清单证明：2019年12月18日，曾林出具收条收到被公安机关扣押的刘学武诈骗的30万元。 10.桂阳县公安局刑侦大队情况说明证明：曾林主动向公安机关举报了刘学武诈骗其30万元的事实，公安机关立案侦查并抓捕了刘学武。 11.证人雷某的证言证明：2018年8月29日16时许，我在桂阳县孝城石油有限责任公司被曾林等七八人殴打了。 12.证人曾某的证言证明：2018年8月31日，我的银行卡上存入了30万元。 13.证人王某、张某1的证言证明：2018年8月29日，经110指挥中心指令到杜某1公司出警，了解了事发情况。 14.被害人杜某1的陈述证明：2018年8月27日晚上，他叫李积彪帮忙开个ＫＴＶ的包厢接待客户，李积彪在维钻ＫＴＶ开了一个包厢，曾林、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山、胡贵灵都在，他喝了几杯感觉人就不清醒了，头晕目眩。打牌的人有他、曾林、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山，胡贵灵在放贷。他输了70万，当时转了30万到曾林账户。第二天，曾林带人到公司讨债，他怀疑自己被下药，40万就没给他们。2018年8月29日14时许，曾林、曾敏等八人来到公司并殴打他，然后他就报警了，曾林等人看到他报警之后就跑了。 15.被告人曾林的供述证明：2018年8月底，李积彪、杜维平多次提出要我约杜某1出来，照样通过下药“杀猪”。之后，我就约了杜某1出来打牌，从唯钻ＫＴＶ出来后就去了万某，参与赌博的有我、杜某1、李积彪、杜维平、肖元元五个人，胡贵灵在一旁放贷。杜某1因为吃了药不清醒，我们故技重施，参照在雄森打牌的方法偷牌、换牌来赢钱，杜某1输了现金30万元，还欠40万元赌债，杜某1通过手机转账30万元到胡贵灵提供的银行卡上。后来杜某1报了案，龙潭派出所出了警，我们怕出事，就将这30万用于疏通关系了。另外还有40万元赌债，杜某1没有给我们，于是我就叫了李积彪、杜维平、肖元元等人去了杜某1公司要债，发生了冲突，杜某1报警了。 16.被告人李积彪的供述证明：2018年8月，我跟肖元元打完牌回到我的车上，肖元元跟我说他身上有“药”，让我去找杜某1出来“杀猪”。我跟肖元元一起去到桂阳县唯钻ＫＴＶ开了一个包厢，然后又打电话叫曾林、杜维平、杜某1来包厢，没过多久曾林、杜维平、胡贵灵就来到包厢。在包厢里面肖元元就跟我说他负责在杜某1的酒里面下“药”，下了“药”后就去桂阳县万某开房打牌。我、曾林、杜维平、杜某1、肖元元五个人在打“三公”，胡贵灵没有参与打“三公”，在一旁放贷。在打“三公”的过程中，我和曾林、杜维平、肖元元四个人就“出千”，杜某1输了将近70万元，转账给了胡贵林的账号30万元，剩余40万元还没给，后来，杜某1报警了，我们就将这30万元用于摆平这件事情。 17.被告人肖元元的供述证明：2018年8月份，李积彪知道我输了很多钱，欠了一屁股债，要我去广州火车站附近去买“杀猪粉”。我接到李积彪的电话，他叫我带上“杀猪粉”去桂阳翡翠公园对面的维钻ＫＴＶ唱歌。李积彪端过来一杯啤酒放在我的面前，让我把“杀猪粉”放到杯子里去。我便从口袋里拿出装有“杀猪粉”的吸管，把吸管里的“杀猪粉”倒在了这杯啤酒里。李积彪拿起这杯下了药的酒去敬杜某1。后面我们就去万某开了房，我与曾林、李积彪、杜维平、杜某1五个人在房间里打“三公”赌博，当晚，杜某1输了70万元，其中30万元转账给了胡贵灵的银行账户。 18.被告人杜维平的供述证明：当晚参与打牌的人有我、李积彪、曾林、肖元元、杜某1五个人，胡贵灵在旁边计数和放贷。打了几手牌以后，李积彪就在我耳边小声说肖元元知道洗牌，我们就和上次一样就行了，我听到李积彪这样说就领会了意思，即按照雄森酒店那次那样我们几个合伙“杀猪”杜某1。在打牌过程中我看到肖元元偷牌，至于他发牌的手法我看不出，但从结果来看他应该会发牌，每次他发牌后杜某1的牌面就是最小的，杜某1大概输了70万元，给了30万元，还有40万元没给，之后，我们去了杜某1公司要债，发生了冲突，杜某1报警了。 19.被告人胡贵灵的供述证明：2018年8月份一天晚上，我到万某开了一间房，曾林、杜维平、肖元元、杜某1、李积彪来了以后大家就进到房间打牌，杜某1先是输了30万元，后面又输了40万元，他们把赢来的钱给我，我再放贷给杜某1，我拿他们钱也不需要记他们借给我的钱数，只需要记杜某1借给我的钱就可以了，我心里清楚他们是合伙赢杜某1的钱。 20.同案人刘学武的供述证明：我收了曾林30万元帮他摆平杜某1报警这件事情，我没有找任何人帮曾林解决这件事情，拿到曾林的30万后我和曾林说了让他不用担心，不要去管这些事了，如果事情摆平了就没事了，要是有事的话我就会把钱退给他。 21.现场勘查笔录及照片证明：案发现场桂阳县万某0728房的勘验情况。 22.辨认笔录证明：被告人相互之间的辨认情况。 （三）李某1在“木林山庄”被诈骗案 2018年12月3日，被告人曾林、李积彪、黎伦祥三人驾车在从广东省韶关市上，李积彪提起被害人李某1一直在向其追要6万元钱欠款，提议设局与李某1打牌“杀猪”（指“出千”），曾林、黎伦祥都表示同意。三人商量好后，由李积彪联系颜道武，颜道武又联系了被告人朱龙根来参与诈骗。随后，李积彪约被害人李某1一起吃饭，并要黎伦祥在桂阳县“木林山庄”订了包厢。 2018年12月4日下午，被告人曾林驾车到郴州汽车总站接 了被告人朱龙根，李积彪则驾车接被害人李某1，黎伦祥还叫了肖广庭一起吃饭，肖广庭又叫上了朋友罗燕兵。当晚在“木林山庄”吃完饭后，李积彪、曾林、朱龙根、黎伦祥及罗燕兵等人与被害者李某1在包厢里用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖广庭在场放贷为赌局提供赌资。朱龙根等人通过偷牌、换牌等手段诈骗李某1的钱财。当晚11时许赌局结束，李某1不但6万元债权被抵消，还反欠下李积彪3万元赌债和肖广庭9万元高利贷。事后，放贷的肖广庭与朋友罗燕兵多次到李某1工作的桂阳县“东风中学”纠缠、威胁李某1，讨要赌债。李某1认为是被设局“杀猪”，拒绝偿还赌债并报案。 另查明：被告人李积彪违法所得人民币60000元、黎伦祥违法所得人民币4000元。2020年6月6日，被告人黎伦祥的家属赔付了人民币40000元给被害人李某1，李某1对黎伦祥的行为表示谅解。 原审法院认定上述事实有接受刑事案件登记表，通话记录，证人彭某的证言，被害人杜某1的陈述，被告人曾林、李积彪等人供述，同案人肖广庭等人的供述等证据证实。 二、故意伤害犯罪事实 2018年11月15日晚，被告人曾林打电话向被害人欧某1讨要赌债，并与欧某1发生争吵，欧某1告知曾林有事情到其所在的桂阳县“丹阳酒店”处理。曾林随后开车赶往桂阳县“丹阳酒店”，并联系了被告人曾敏、曾祥伍带人到“丹阳酒店”与其汇合。后曾敏联系了被告人欧阳星、雷建、成子恒、王涛驾车前往“丹阳酒店”。 当晚22时许，被告人曾林、曾祥伍以及曾敏、欧阳星、雷建、成子恒、王涛等人先后来到桂阳县“丹阳酒店”。曾林通过联系李积彪得知欧某1在7001房，后曾林与曾祥伍先上7001房去找欧某1，并与欧某1发生冲突、相互殴打，之后曾林电话通知在酒店大厅等候的曾敏等人上来帮忙。被告人曾敏接到电话后带着被告人欧阳星、雷建、成子恒、王涛赶到7001房间， 与曾林、曾祥伍一起对欧某1进行殴打，将欧某1打伤。经 鉴定，欧某1因被打致腰部Ｌ3、Ｌ4横突骨折，评定为轻伤一 级。 2019年7月4日，被告人王涛主动到桂阳县公安局投案。2019年7月5日，王涛家属赔偿了被害人欧某13万元，欧某1对王涛表示谅解。 上述事实有下列证据证明： 1.接受刑事案件登记表、决定书证明：本案的受案时间及立案经过。 2.行政处罚决定书证明：2019年5月21日，成子恒因吸食毒品被桂阳县公安局行政拘留十日。 3.桂阳县第一人民医院入院记录、ＤＲ诊断报告证明：欧某1于2018年11月15日在桂阳县第一人民医院住院治疗，于2018年12月14日出院。 4.电话通话记录证明：李积彪、曾林、曾敏、曾祥伍等人通话之间的情况。 5.谅解书、收条证明：2019年7月5日，欧某1与王涛家属达成谅解，王涛家属赔偿了欧某13万元，欧某1对王涛表示谅解。 6.证人胡某1的证言证明：2018年11月15日晚，欧某1与曾林等几个人在桂阳县城丹阳酒店7001房打架斗殴，欧某1与曾林受了伤，没看到欧某1有明显外伤，后来到医院检查，欧某1腰部有骨折。 7.证人李某2、杨某的证言证明：2018年11月15日20时左右，欧某1与曾林等几个人在桂阳县城丹阳酒店7001房打架，不知道欧某1是谁打伤的，反正有7、8个人围着欧某1拳打脚踢。 8.证人欧某2的证言证明：2018年11月15日21时许，欧某1与其他几个人在桂阳县城丹阳酒店7001房打架，欧某1被打伤了。 9.证人秦某的证言证明：2018年11月15日22时许，我在丹阳酒店的7楼发现曾林和欧某1两个人在拉扯打架，后面报警了。 10.被害人欧某1的陈述证明：2018年11月15日晚，曾林到丹阳酒店7001房来找我要债，我的伤是曾林等人打伤的，有6、7个人围着我拳打脚踢。是曾林先打的我，我没有动手。曾林等5、6个年轻男子都动手打了我，对方对我是拳打脚踢。 11.被告人曾林的供述证明：2018年6月份的时候，欧某1在我的麻将馆和李积彪、杜某1等人打“三公”借了我的钱，没有归还。2018年11月15日晚，我叫了曾敏、曾祥伍等人去了桂阳县将欧某1打成了轻伤。 12.被告人曾敏的供述证明：2018年11月15日晚上10点多钟，我哥哥曾林打我的电话说到丹阳酒店来有点事，之后，我就叫了欧阳星、雷建、成子恒等人去了丹阳酒店，我动手打了欧某1，其余几个人没有动手。 13.被告人曾祥伍的供述证明：2018年11月15日晚，我接到曾林电话，他说我要去桂阳县丹阳酒店有事，我和曾林进入7001房间，曾林先是和欧某1打起来了，然后就叫了曾敏上来，曾敏就开始殴打欧某1，欧某1的朋友报警了，我们就走了。 14.被告人王涛的供述证明：2018年11月15日晚，我与曾林、雷建、欧阳星、成子恒等人在桂阳县丹阳酒店的7001房看见曾敏殴打欧某1，我们几个人是曾敏叫过去的。在曾敏殴打欧某1的时候我就站在旁边没动手也没说话。 15.被告人欧阳星的供述证明：2018年11月份的一天晚上，我与曾敏、曾林、成子恒、雷建、王涛在桂阳县，曾林与曾敏殴打了欧某1，我当时进到房间里后也就是站在旁边看，并没有插话，也没有动手打人。我认为我和成子恒、雷建、王涛几个人在这个事情中虽然没有动手打人，但是给曾敏、曾林两兄弟壮了胆、助了威，同时也给对方的人造成了一种心理压力，制造了一种去帮忙动手打人的印象。 16.被告人雷建的供述证明：2018年11月15日晚，我与曾敏、曾林、成子恒、王涛、欧阳星在桂阳县，曾林与曾敏殴打了欧某1，其余的几个人没有动手打人。 17.被告人成子恒的供述证明：2018年11月15日晚，曾林、曾敏在桂阳县殴打了欧某1，雷建、欧阳星、成子恒、王涛没有动手，对于欧某1受伤的事情我认为自己不需要承担责任，当时我只是在现场，自己并没有动手殴打欧某1。 18.鉴定意见证明：欧某1因腰部Ｌ3、Ｌ4双侧横突骨折，评定为轻伤一级。 19.现场勘验检查笔录证明：案发现场桂阳县勘验的情况。 20.辨认笔录证明：欧阳星、雷建、成子恒、欧某1、杨某、李某2、欧某2、王涛相互之间辨认的情况。 21.视听资料、电子数据证明：曾林、曾祥伍均动手参与打架，李积彪在劝架，曾敏、王涛、雷建、欧阳星、成子恒从电梯出来，曾林看到他们来了立即冲入7001房，李积彪站在电梯口附近，没有跟着进去。 三、寻衅滋事犯罪事实 2018年10月11日晚，李振、刘某1等人因债务纠纷与被告人李积彪发生冲突，李积彪被打伤。2018年10月12日上午，被告人李积彪来到刘某1住处楼下，将下楼的刘某1打伤。后被告人李积彪与李振就打伤刘某1一事相约见面处理，李振还叫上了认识李积彪的谢某，后李振、谢某开着谢某的丰田卡罗拉轿车准备与李积彪会面，期间双方在电话中发生争吵，李振担心直接见面容易引发矛盾，便让谢某一个人在约定的最终地点桂阳县路口“民兴超市”前等候，自己则驾车停在不远处。当天下午16时许，被告人李积彪开车搭乘欧某1来到约定的地点时，看见谢某一个人站在马路边上，便直接开车往左转并加速撞向谢某，谢某急忙躲开并跑向骏马大道人行道，不远处的李振见状开车赶了过来。被告人李积彪调转车头起步开动时，李振开车撞上李积彪奥迪Ａ6轿车前左侧门，后李积彪又驾车掉头回撞了李振车辆车头，之后李积彪倒车，李振跟着向前撞了李积彪车头，后李积彪驾车离开现场。 事后谢某的丰田卡罗拉轿车维修花费7万余元，李积彪的 奥迪A6轿车车损16万余元，李积彪部分维修花费了6余元。2019年7月22日，李振出具谅解书对被告人李积彪的行为表示谅解。 上述事实有下列证据证明： 1.接受刑事案件登记表、决定书证明：本案的受案时间及立案经过。 2.车辆行驶证、合格证证明：李积彪、李振驾驶车辆的基本情况。 3.李振、李积彪所开车辆修理清单证明：李振、李积彪所开车辆多次互撞后所开销的修理费用及清单。 4.桂阳县价格认定中心不予受理通知书证明：桂阳县公安局委托对本案车损进行鉴定，不予受理。 5.桂阳万马汽车销售有限公司维修结算单、桂阳三马名车售后服务中心结算单证明：李积彪的奥迪小车维修花费共计6万元，谢某的丰田小车维修花费72232元。 6.谅解书证明：李积彪、李振分别出具谅解书，表示此撞车事件中，双方损失相当，各自负责修理自己的车辆，李积彪对李振表示谅解，李振也对李积彪表示谅解。 7.刘某1病历资料证明：2018年10月12日至16日刘某1在桂阳县第一人民医院住院治疗的情况。 8.证人谢某的证言证明：2018年10月12日，我站在上，看到李积彪开了一台黑色奥迪Ａ6轿车直接朝我站的位置快速撞了过来，我就躲到一个绿化带旁一台轿车后面，李振在旁边看到这种情况就开着我的车子撞向奥迪车的左侧门，奥迪车歪了一下之后依旧朝我这边撞了过来，我往旁边躲一下就又被躲开了。李积彪开他的奥迪车接着掉头向李振驾驶的丰田车撞了过去，双方发生多次互撞。 9.证人刘某1的证言证明：2018年5月份的时候李积彪向我借了7万元，后来，我打电话叫李积彪还钱，李积彪总是不肯见面，欠条也不肯写。2018年10月11日，李积彪拿电棒电我，第二天上午，李积彪与李振双方开车互撞。 10.证人欧某1的证言证明：2018年10月12日在桂阳县的十字路口，李积彪开车撞人、撞车，当时我坐在李积彪车上的副驾驶室上。 11.证人欧某3、胡某2的证言证明：2018年10月12日下午，一辆奥迪Ａ6与一辆丰田车互相撞击了3次，都是在交叉处，而且是在骏马大道的马路正中间。 12.证人何某、卢某、吴某的证言证明：2018年10月12日在民兴超市门口一辆黑色奥迪Ａ6从骏马大道开进茶红路，朝着一个黑衣男子撞了过去，但被黑衣男子躲开了。然后，奥迪车马上调头想继续去撞黑衣男子，黑衣男子躲到了人行道的一辆停放的汽车后面。这时一辆丰田卡罗拉从对面开过来朝奥迪车驾驶室一侧撞了过来，撞到奥迪车侧面中间位置。然后，奥迪车马上调头，朝丰田卡罗拉正面撞了过去。然后，奥迪车加速倒车到了骏马大道，丰田卡罗拉加油朝奥迪车正面撞上去。 13.证人欧某4的证言证明：交汇处的正马路中间停了一辆丰田卡罗拉，车子的前脸撞得很烂，马路上也看到很多撞车过后的碎片。 14.同案人李振的供述证明：2018年10月12日，我叫上谢某一起去跟李积彪见面解决事情，谢某站在茶红路口的一个超市门口，我就开车离谢某不远的一个地方等着。我看见一辆黑色奥迪车朝着谢某撞了过去，我当时反应过来开车的这个人应该就是李积彪。谢某当时看见车子撞他，马上跑到了人行道上。我又看到奥迪车在倒车后朝谢某的方向驶去，我第一反应就是马上开车上去拦截李积彪驾驶的奥迪车，防止李积彪再次驾车去撞谢某。于是，我就开着车朝奥迪车的驾驶室这边的侧门撞了一下，奥迪车被撞后掉头过来朝我车子的正前面撞了一下，我怕奥迪车又加油过来撞我的车子，所以我又开着车子朝奥迪车的前面撞了一下。 15.被告人李积彪的供述证明：2018年10月12日，我看到谢某在一个超市门口，我就加快了车速对着谢某开过去，打算急刹车停在谢某面前给他一个下马威。我还没停车，谢某就被我吓到了赶紧躲开，我当时也没打算下车，李振驾驶一台丰田卡罗拉汽车从我车的左侧开过来，他车头正对着我车的驾驶室撞了过来。李振开车撞了我之后，我就把车向前开并调头，李振也把车子调头，我们两台车正对着互相连续又撞了两次。 16.现场勘验检查笔录证明：案发现场桂阳县骏马大道茶场路口的勘验情况。 17.事发经过监控视频光盘一张证明：李积彪驾车撞谢某，后李振驾车撞李积彪侧门，李积彪随后掉头撞了李振的车，李积彪后退后李振又撞了李积彪车头。 四、赌博犯罪事实 被告人曾林、李积彪、杜维平以赌博为业和主要生活来源，多次聚众赌博，赌资数额累计达57.5万元。被告人胡贵灵与曾 林合谋，以向参赌人员放贷的形式获取高额利息，为曾林等人组 织开展赌博活动提供资金。具体事实如下： 1.2018年6月17日晚上，被告人曾林、杜维平与杜某1、曾祥伍、尹明亮等人在桂阳县“锦绣华庭”杜维平家中使用扑克牌进行“三公”赌博，贏取了杜某1赌资共计3.5万元。 2.2018年6月23日晚上，被告人曾林、杜维平与雷桂山、杜某1、“国宝”、“小山”等10余人在桂阳县曾林的麻将馆内使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了24万元，并通过银行卡转账给了被告人曾林。 3.2018年6月28日晚上，被告人曾林、李积彪、杜维平与雷桂山、杜某1等人在杜某1的湖南孝城石油公司办公室使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了17万元，并通过银行卡转账给了曾林。 4.2018年7月2日晚上，被告人曾林、李积彪、杜维平与杜某1等人在桂阳县曾林的麻将馆内使用扑克牌进行“三公”赌博。被告人胡贵灵与曾林合伙为参赌人员放贷，杜某1当晚不断向胡贵灵借款，共计输了13万元，并通过银行卡转账给了曾林。 另查明：2020年6月22日，被告人曾林的家属向本院预缴纳罚金人民币5000元；被告人李积彪的家属向本院预缴纳罚金人民币11000元；被告人胡贵灵的家属向本院预缴纳罚金人民币40000元与退缴违法所得人民币7000元；被告人肖元元的家属向本院预缴纳罚金人民币10000元。2020年6月23日，被告人黎伦祥的家属向本院预缴纳罚金人民币20000元。 上述事实有下列证据证明： 1.接受刑事案件登记表、决定书证明：本案的受案时间及立案经过。 2.杜某1、曾林及妻子周某、胡贵灵及妻子文某、李积彪、雷桂山等人的银行账户交易记录证明：2018年6月17日，杜某1转给周某3万元；2018年6月24日，杜某1转给曾林24万元；2018年6月29日，杜某1转给曾林17万元；2018年7月3日，杜某1转给曾林13万元；2018年7月10日，杜某1转给曾林3万元；2018年7月14日杜某1转给曾林2万元。 3.行政处罚决定书、停止执行审批表、一般缴款书证明：杜某1因赌博行为，于2019年9月25日被桂阳县公安局处以行政拘留10日，罚款1500元。 4.证人杜某1的证言证明：我与曾林等人除了在雄森酒店和万某赌博外，还有其他几次赌博。2018年6月17日晚，我与曾林、周某、雷桂山、杜维平、全某等人在杜维平家里赌博，一共输了3.5万元；2018年6月23日晚，我与曾林、雷桂山、李积彪、杜维平夫妇在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，一共输了24万元；2018年6月28日晚，我与曾林、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山等人在湖南孝城石油公司办公室打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，一共输了17万元；2018年7月2日晚，我与曾林、周某、雷桂山、李积彪、杜维平、全某等人一起打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，一共输了13万元。 5.证人杜某2的证言证明：我看见过杜某1与曾林、周某、雷桂山、李积彪、杜维平、全某等人在湖南孝城石油公司办公室打“三公”赌博的事实。 6.证人周某的证言证明：曾林平时是以赌博为业。 7.证人全某的证言证明：杜维平经常在麻将馆里打牌赌博。 8.被告人曾林的供述证明：2018年6月17日晚，2018年6月17日晚，我与周某、雷桂山、杜维平、全某、杜维平等人在杜维平家里打“三公”赌博，杜某1输了3.5万元；2018年6月23日晚，我与杜某1、雷桂山、李积彪、杜维平夫妇在我的麻将馆内打“三公”赌博，胡贵灵在一旁放贷，杜某1输了24万元；2018年6月28日晚，我与杜某1、周某、李积彪、杜维平、全某、雷桂山等人在湖南孝城石油公司办公室打“三公”赌博，杜某1输了17万元。 9.被告人李积彪的供述证明：2018年6月27日晚，我与杜某1、雷桂山、杜维平等人在湖南孝城石油公司办公室一起打“三公”赌博，胡贵灵就是放贷，这一次杜某1输了17万元。 10.被告人杜维平的供述证明：2018年6月17日晚，我与雷桂山、杜某1、曾林、曾祥武等人在我家中一起打“三公”赌博，杜某1输了3.5万元；2018年7月2日晚，我与杜某1、李积彪、雷桂山、曾林等人在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，杜某1输了13万元左右。 11.被告人胡贵灵的供述证明：2018年6月23日晚，曾林与杜某1、雷桂山、李积彪、杜维平夫妇在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，我在一旁放贷，杜某1输了24万元，我都是在别人打牌的时候放贷收取利息。 12.被告人雷桂山的供述证明：2018年6月23日晚，曾林与杜某1、李积彪、杜维平夫妇在曾林的麻将馆内打“三公”赌博，杜某1输了24万元，我在旁边看了一下就去外面休息了。 13.现场勘查笔录及照片证明：案发现场桂阳县35号的麻将馆勘查的情况；案发现场湖南孝城石油公司的勘查情况。 全案综合证据 1.受案登记表表、立案决定书证明：本案的受案、立案经过。 2.查获经过、行政处罚文书证明：本案十四名被告人中的肖元元、王涛均系主动投案，其余十二名被告人系抓获归案。 3.异地羁押通知单证明：被告人曾林、杜维平、曾祥伍被羁押于临武县看守所。 4.户籍证明证明：本案十四名被告人作案均已经达到刑事责任年龄，负完全刑事责任。 5.健康检查登记表证明：本案十四名被告人均未发现有影响羁押的严重疾病，符合收押条件。 6.前科刑事判决书及释放证明证明：被告人曾林、曾敏、杜维平、雷建、王涛的刑事前科材料。 7.协助查询、冻结财产通知书、银行账户交易与余额证明：公安机关依法对被告人及近亲属在各大银行的资金情况进行调查，对有资金的涉案账户进行了冻结，均为几百、几千元的余额，无大额存款余额。 8.同案人颜道武刑事判决书证明：颜道武因犯诈骗罪被桂阳县人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。 9.被告人曾林的供述证明：其认识李积彪、杜维平、雷桂山、胡贵灵、肖元元的经过。 10.被告人李积彪的供述证明：在麻将馆打牌赌博的时候我认识了杜某1、雷桂山、杜维平、曾敏、曾祥伍等人。2018年6月23日晚上，我在曾林麻将馆第一次与杜某1打牌赌博，那天晚上，杜某1输了十多万元。认识杜某1后我们经常一起打牌赌博、吃饭，一起打牌的就是我、曾林、胡贵灵、杜某1、雷桂山、杜维平这些固定的人。2018年6月30日，我们在郴州的雄森酒店对杜某1“杀猪”，这次杜某1输了58万元。在2018年8月份的时候，我们在桂阳万某对杜某1再次“杀猪”，这次，杜某1又输了70万元。2018年12月份的时候，我们几个人在十字乡“木林山庄”对李某1“杀猪”，李某1输了18万元。 11.被告人杜维平的供述证明：我认识曾林、李积彪、胡贵灵、雷桂山、曾祥武等人的经过。郴州雄森酒店跟桂阳万某对杜某1“杀猪”，曾林叫我一起参与了，平时我跟他们基本上除了打牌、打麻将就没有其它的来往了。 12.被告人雷桂山的供述证明：我认识曾林、李积彪、胡贵灵、杜维平等人的过程。 13.被告人胡贵灵的供述证明：曾林、曾敏都是我舅舅的儿子，曾林是我的表哥，2017年到2018年期间，我通过曾林先后认识了杜维平、雷桂山、李积彪、曾祥武、杜某1等人。2018年6月下旬的一天，杜维平叫我去郴州雄森酒店唱歌，后来就发生了他们对杜某1“杀猪”的事情，通过放贷我收了7000元利息。2018年8月份的时候，他们在桂阳万某对杜某1“杀猪”也是曾林打电话叫我去放贷的，这次放贷我没有收到利息。 14.被告人曾敏的供述证明：我认识雷建、欧阳星、王涛，去杜某1公司处理纠纷是雷桂山叫我去的，我不知道曾林、李积彪、雷桂山等人平时做什么事。 15.被告人黎伦祥的供述证明：我认识曾林、肖广庭、罗燕兵等人的经过。 16.被告人曾祥伍的供述证明：我认识曾林，2018年11月15日晚上，我与曾林一起去过桂阳县丹阳酒店。 17.被告人雷建的供述证明：2018年11月份的一天晚上，曾敏、王涛、成子恒、欧阳星到我的店子里来坐，这是我第一次接触他们，后来就发生了丹阳酒店打架的事情。 18.被告人成子恒的供述证明：我认识曾敏、雷建、王涛等人，后来就发生了丹阳酒店打架的事情。 19.被告人欧阳星的供述证明：2018年11月份的晚上曾敏叫我去吃夜宵，发生了打架的事情，这之后我才认识了曾林。 原审法院认为：2018年6月以来，被告人曾林、李积彪为首要分子，与被告人杜维平、朱龙根、雷桂山、胡贵灵、曾敏等成员，经常纠集在一起，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定并以暴力、威胁、滋扰等手段实施故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动。有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。 被告人曾林以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、故意伤害罪、赌博罪。被告人李积彪以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大;逞强好胜，任意损毁他人财物，情节严重;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪。被告人杜维平以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、赌博罪。被告人朱龙根以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡贵灵以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而予以协助，数额特别巨大；明知他人组织赌博而提供资金，其行为已构成诈骗罪、赌博罪。被告人雷桂山以非法占有为目的，诈骗财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾敏故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人肖元元以非法占有为目的，诈骗财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黎伦祥以非法占有为目的，诈骗财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人曾祥伍故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人雷建故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人王涛故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人成子恒故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人欧阳星故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。 被告人曾林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾林在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人曾林的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人李积彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李积彪在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人李积彪在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；被告人李积彪的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人杜维平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杜维平在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人朱龙根在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡贵灵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人胡贵灵在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；被告人胡贵灵的家属代为缴纳了罚金与退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人雷桂山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人雷桂山取得了被害人杜某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人雷桂山的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。被告人肖元元在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖元元主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法应当从轻处罚；被告人肖元元在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；被告人肖元元取得了被害人杜某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人肖元元的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。被告人黎伦祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黎伦祥在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；被告人黎伦祥取得了被害人李某1的谅解，可酌情从轻处罚；被告人黎伦祥的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。被告人曾敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾敏在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人曾祥伍在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人曾祥伍在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人雷建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人雷建曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人雷建在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人王涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人王涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人王涛虽主动到公安机关投案但当庭予以翻供，依法不予认定其自首；被告人王涛的家属赔偿了被害人欧某1的损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人成子恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人成子恒在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。被告人欧阳星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人欧阳星在检察机关签订了认罪认罚具结书并当庭如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。综上，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，遂判决：一、被告人曾林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十二万元；二、被告人李积彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十一万元；三、被告人杜维平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；四、被告人朱龙根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；五、被告人胡贵灵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；六、被告人雷桂山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；七、被告人肖元元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；八、被告人黎伦祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；九、被告人曾敏犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；十、被告人曾祥伍犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月；十一、被告人雷建犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年四个月；十二、被告人王涛犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；十三、被告人成子恒犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；十四、被告人欧阳星犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；十五、对被告人曾林的违法所得人民币125000元、被告人李积彪的违法所得人民币155000元、被告人杜维平的违法所得人民币95000元、被告人胡贵灵的违法所得人民币7000元（已退缴）、被告人雷桂山的违法所得人民币95000元予以追缴，上缴国库。十六、对本案赌博犯罪事实中的赌资人民币575000元予以追缴，上缴国库。十七、对扣押的涉案财产人民币300000元由公安机关予以没收，上缴国库（已另案处理），对已冻结的涉案财产（雷桂山109545元）抵扣完违法所得后予以返还。 上诉人曾林上诉提出：1、在第二起共同诈骗罪中，他未与李积彪合谋诈骗杜某1，李积彪系犯意提起者，“杀猪粉”是肖元元购买的；在第三起共同诈骗罪中，他未与李积彪合谋诈骗李某1，也没参与分赃。在上述两起犯罪中，他系从犯，不应认定为主犯。2、在故意伤害犯罪中，被害人欧某1有过错，原审未予认定，对其判处二年有期徒刑量刑过重。3、在共同赌博犯罪中，他只是参与了第一起赌博，其余几起赌博均未参与，原审认定事实不清。4、他举报刘学武犯诈骗罪现刘学武已被判刑，具有立功表现。综上，原判量刑过重，请求二审法院改判。 上诉人李积彪上诉提出：原判量刑过重，请求二审法院改判。 上诉人杜维平上诉提出：杜维平不是恶势力犯罪组织成员；在共同诈骗犯罪中，他未参与组织、策划，不是主犯。原判量刑过重。 上诉人朱龙根上诉及其辩护人辩护提出：朱龙根到桂阳是来考察商铺准备做蔬菜水果生意，不懂“出千”，未参与诈骗商议，未实施诈骗行为，也没有分得赃款，对他人实施诈骗不知情，其不构成诈骗罪，也不是恶势力组织成员。原审认定事实错误，请求改判。 上诉人胡贵灵上诉及其辩护人辩护提出：在共同诈骗罪中，胡贵灵没有参与利用赌局进行诈骗前的合谋，也没有实施具体的诈骗行为，没有协助他人诈骗的故意，只有参与赌局放贷牟利的故意，其行为不构成诈骗罪。 上诉人黎伦祥上诉提出：黎伦祥在共同犯罪中只是起协助作用，原判量刑过重，请求从轻处罚。 郴州市人民检察院的出庭意见：原判认定事实清楚，证据确实充分，应予维持。 经审理查明: 一、杜某1在郴州“雄森大酒店”被诈骗的事实 2018年5月，上诉人曾林、李积彪、杜维平在与被害人杜某1接触和打牌过程中发现杜某1很有钱，便商议通过打牌赌博用“出千”方式骗取杜某1钱财。三人合谋后，李积彪便联系会“出千”的湖南邵阳人颜道武，颜道武便联系了朱龙根、刘成林一起参与。曾林则联系了跟杜某1关系较好的原审被告人雷桂山，说了准备通过打牌“出千”骗杜某1的钱，让雷桂山找机会叫杜某1出来打牌。 2018年6月29日，颜道武、朱龙根、刘成林开车来到桂阳县并入住该县香格里拉大酒店，随即与李积彪等人在酒店房间碰面，刘成林还演示了打牌“出千”的手法。当晚，李积彪、曾林等人得知杜某1与雷桂山等人在郴州市城区的“金莎ＫＴＶ”唱歌，李积彪开车将曾林、杜维平接到桂阳县碧桂园附近后，便约与颜道武、朱龙根、刘成林见面，六人见面后商议了作案之事。随后，李积彪、杜维平、颜道武、朱龙根等人前往郴州与杜某1等人一起唱歌、喝酒，并叫胡贵灵在郴州“雄森大酒店”开了1828房，刘成林亦开了一房间休息。后因杜某1喝醉，当晚无法打牌。次日早上，杜某1醒来后就与曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、刘成林等人用扑克牌“三公”方式进行赌博，胡贵灵带着10万元现金负责为参赌人员提供赌资并收取高利。在打牌过程中，根据事先商议，颜道武、刘成林、李积彪等人合伙诈骗杜某1的钱，并都把贏来的钱放到胡贵灵处，通过胡贵灵再次放贷给杜某1，形成放、借循环。至当日中午，杜某1共输了58万元。杜某1当场通过手机银行两次分别转账给曾林账户30万、20万元人民币。 当日下午，曾林、李积彪、杜维平、雷桂山、颜道武、胡贵灵、朱龙根、刘成林等人回到桂阳在香格里拉大酒店进行分赃，曾林作为骗局组织者先分了3万元，另支付了颜道武、朱龙根、刘成林等外地赶来人员的劳务费1.2万元。剩下的钱除去开支及费用外，按曾林、李积彪、杜维平、雷桂山各占一份，颜道武、朱龙根、刘成林三人共占一份，共五份每份分得7.9万元。2018年7月1日，杜某1将所欠的8万元人民币转到曾林账户，同样按五份每份分得1.6万元。本次诈骗中，曾林违法所得人民币125000元、李积彪违法所得人民币95000元、杜维平违法所得人民币95000元、胡贵灵在赌局里放贷按1万收取300元利息共获利7000余元、雷桂山违法所得人民币95000元。2020年1月19日，雷桂山的家属赔付了被害人杜某1人民币86000元并取得了谅解。 上述事实有下列证据证明： 1.接受刑事案件登记表、决定书证明：桂阳县公安局于2018年9月20日以杜某1被抢劫案立案侦查。2019年5月4日以杜某1被诈骗案立案侦查。 2.杜某1建设银行活期交易明细、曾林建设银行活期交易明细、银行账户分析证明：2018年6月30日杜某1建行账号给曾林建行账号分两次转账50万，一次30万，一次20万。曾林建设银行账户转账给颜道武9.1万元，给李积彪转账7.9万元，给雷桂山转账5.4万元。 3.香格里拉大酒店入住及押金凭证、住宿登记薄证明：2018年6月29日，颜道武、刘成林在香格里拉酒店开房的事实。 4.住宿登记表证明：胡贵灵于2018年6月29日，在郴州雄森假日酒店开房。 5.桂阳县公安局禁毒大队情况说明证明：杜某1没有吸毒记录。 6.刑事谅解书、和解协议、收条证明：2020年1月19日，原审被告人雷桂山的家属赔偿了被害人杜某186000元整，并取得了谅解。 7.证人周某、全某证言证明：在2018年上半年的一天晚上，周某、全某一起去了郴州雄森大酒店，在曾林等人开的房间里看到很多人，之后两人就离开了，不知道当晚的事情。 8.证人张某2的证言证明：胡贵灵找我借钱是不是打牌放数我不清楚，我不知道胡贵灵在赌场放高利贷的事情。 9.证人文某的证言证明：诊所购买设备从张某2处借了10多万元，之后，胡贵灵说钱已经还给张某2了。 10.证人罗某1、罗某2的证言证明：杜某1无吸毒情况。 11.被害人杜某1的陈述证明：2018年6月29日，我在郴州雄森酒店“金莎ＫＴＶ”和朋友一起唱歌，雷桂山等人打电话给我说来郴州找我玩，然后，雷桂山、曾林、周某、李积彪、杜维平、全某来到ＫＴＶ，他们来了以后就轮流给我敬酒，我喝了几杯，慢慢的感觉人有些不清醒，被曾林他们带到了雄森酒店房间，我就睡着了，睡到次日7时许醒来。曾林他们就叫我一起打“三公”，打牌的有我、雷桂山、曾林、周某、李积彪、杜维平、全某等人，胡贵灵依然是在放贷。我一共输了58万，我当时分两次转钱，第一次30万，第二次20万，转了50万到曾林的银行卡，还有8万就在7月1日转到曾林的银行卡上。 12.同案人刘成林的供述证明：我在东莞务工时在一次吃饭进认识了颜道武，他知道我有“出千”技术。2018年6月份的一天，颜道武打电话给我说桂阳县有个老板喜欢打牌，问我愿不愿意过来一起玩，我答应了。当晚颜道武开了一辆车来接我，车上有个男子和一个女子，颜道武要我叫男子“小根”。在从东莞到桂阳路上，颜道武说到桂阳的一个茶馆打牌，我负责出技术。我们三个男的轮流开车到了桂阳，李积彪付钱开了两间房。开房后，我们到房间里，颜道武让我展示下“出千”的技术给李积彪看，我露了几手。到了晚上，我没有跟颜道武他们一起去郴州金莎ＫＴＶ。之后，李积彪的朋友接我到了雄森大酒店，我就在套房的沙发上睡了一觉。在早上六时许，颜道武叫醒我，说杜某1醒了，要打牌，叫我上场了。我们就在房间里一张牌桌上开始三公赌博，我们都心知肚明是设局“杀”杜某1，所以在打牌过程中，我们几个人通力合作，让杜某1的牌点数小于我们其他人的点数，我的“出千”技术就是在发牌时做手脚，把大的牌发给自己人，小的牌发给杜某1。颜道武用他的支付宝转账到我的支付宝账户一万元，又给了我一万六千元现金。 13.同案人颜道武的供述证明：2018年下半年的一天晚上，李积彪打电话给我，说他明天要跟一个老板打牌，叫我帮他找两个会发牌的师傅过去，赢的钱给师傅两成。于是我打电话给了我的朋友刘成林，把事情跟他讲了，我又联系了朱龙根，叫他开车一起去。之后，我们就开车到了桂阳，在香格里拉酒店刘成林现场演示了“出千”的方式。杜某1一共输了58万，我跟刘成林一共分了91000元，是通过银行转账到我账户的，拿到钱之后，扣除路上开支，剩下的钱由我跟刘成林两人平分了，每人大约45000元左右。过了几天后，李积彪微信转了14000元给我。朱龙根到场，他全程在房间，但是他没有参与，后来也没有分钱。 14.上诉人杜维平的供述证明：2018年6月30日上午，我和曾林、李积彪等人商量好通过发牌、偷换牌等“出千”手法故意造成杜某1牌面最小，而我们牌面较大，形成一种庄家通赔的局面，最后在一起分钱。另外我们把赢到的现金都放在胡贵灵的手中，使胡贵灵手中有现金让杜某1借，通过这样集中放贷给杜某1，杜某1一共输了58万元。 15.原审被告人雷桂山的供述证明：通过“下药”的手段对杜某1“杀猪”这种药可以使吃药的人兴奋、胆子大、容易冲动，再通过打牌“出千”的手段进行“杀猪”。因为我按照曾林的交代对李积彪、曾林、杜维平等人进行了配合，并且我也没有将这事告诉杜某1，所以他们分给我钱。第二天打牌的时候，为了不引起杜某1的怀疑我参与了“三公”赌局，后来为了曾林等人“杀猪”，我按照曾林的要求退出了赌局并且也没有再进去看，这样做是方便他们对杜某1“出千”，当天，杜某1输了58万元。 16.上诉人胡贵灵的供述证明：在雄森酒店对杜某1“杀猪”时，我把自己带来的10万元放贷完给杜某1后，曾林对我说过李积彪、杜维平、雷桂山等人会把赢的钱给我，然后我再放贷给杜某1，我收取的利息没有给曾林他们。因为我知道他们是合伙对杜某1“杀猪”，并且我当天也没有收到很多利息钱。在雄森酒店这次我看到了颜道武他们手上动作比较快，会发牌并且偷牌、换牌，我收一共收了7000元利息。 17.上诉人曾林的供述证明：我与杜某1打牌赌博赢他的钱，有两次是通过用药“杀猪”的手段赢他的钱，一次是在郴州的雄森酒店，一次是在桂阳的万某。李积彪提出来邀请打牌会出千的高手来骗取杜某1的钱，搞到钱后，我们参与打牌的人再进行平分。2018年6月29日晚上，李积彪打电话说杜某1与雷桂山在郴州金莎ＫＴＶ唱歌，要曾林找雷桂山核实情况。曾林立即联系了雷桂山确认杜某1在金莎ＫＴＶ唱歌。当晚21时许，曾林坐着李积彪的车子与杜维平在桂阳县碧桂园附近等李积彪请来的颜道武等人。没多久就有一辆车开过来了，颜道武等三人下车来，曾林、李积彪、杜维平就下车和颜道武等三人一起商量怎么“杀猪”。李积彪告诉他们杜某1在郴州金莎ＫＴＶ唱歌，颜道武方有一个人提出来“下药”，因为曾林在之前也没有听过“下药”对此事不是很在意。后来李积彪与曾林坐一辆车，颜道武等人坐一辆车，到了郴州之后曾就对李积彪说等杜某1打牌了再过去，便就一个人到金莎ＫＴＶ旁边的一个酒店（酒店的名字忘记了）开房休息。杜某1不知道是喝酒喝多了还是被下药的原因，有些不省人事，到了凌晨四五时许才叫醒杜某1开始打牌。这次打牌的有我、杜某1、李积彪、杜维平、雷桂山等，胡贵灵到旁边放高利贷。杜某1被下药以后，人很不清醒，意识模糊，而且打牌比平常要暴躁很多，下注很大。我们打牌时将赢来的钱放到胡贵灵处，好让他有钱借给杜某1，可以让牌局继续。这次杜某1一共输了58万，他当场通过手机银行分两笔转了50万到我建设银行卡上，剩下8万第二天再转给我的。这50万我们进行了分赃，我先拿了3万元，1.2万作为劳务费，剩下的钱由我、杜维平、李积彪、雷桂山还有颜道武、朱龙根、刘成林按5个股平均分钱，每人分了7.9万。最终我分到10.9万。杜某1又转了8万元给我，我跟李积彪、杜维平、雷桂山等人按5股算，每股1.6万元。胡贵灵肯定知道我们几个联合杀猪杜某1的事情，我没跟他点明，他只是不知道我们下了药给杜某1。我们把打牌时赢的钱归拢在胡贵灵处，再由胡贵灵放数给杜某1，在雄森、万华两次作案，我们都是将赢来的钱放回胡贵灵处，好让他有钱可以借给杜某1。 18.上诉人李积彪的供述证明：李积彪在与杜某1打牌的过程中，在杜某1的酒里面下过2次“药”，一次是在郴州雄森酒店、一次是在桂阳万某。2018年6月份的一天，李积彪打电话给一个邵阳的朋友颜道武，让他带一个赌场高手过来跟杜某1打牌。次日颜道武说在桂阳香格里拉酒店，李积彪、曾林与颜道武等人在桂阳香格里拉酒店碰面，由刘成林演示了打牌“出千”的手法，李积彪觉得技术一般。颜道武就提出现在打牌“下药”实用，并说“下药”之事由他来办。当晚21时许，杜某1打电话叫李积彪去郴州市城区的金莎ＫＴＶ唱歌。李积彪联系了曾林、杜维平一起去“杀猪”，后又联系了颜道武等人在桂阳县碰面。李积彪和曾林、杜维平与颜道武、刘成林、朱龙根等人碰面之后进行商议：在ＫＴＶ唱歌的时候，大家一起去给杜某1敬酒，由朱龙根负责在杜某1的酒里下“药”，等朱龙根说可以了，再一起去开房打牌；在房间里面打牌的时由刘成林就负责出千；打完牌赢了钱后大家一起分。在郴州金莎ＫＴＶ时，朱龙根趁杜某1不注意就将“药”下到杜某1喝的啤酒里面，在包厢里面玩了大概二十分钟，朱龙根说下“药”成功了。李积彪见杜某1闭着眼睛靠在沙发上，就说去开房，便一起扶着杜某1去雄森酒店开房，ＫＴＶ唱歌的单还是李积彪买的。在郴州雄森酒店，胡贵灵开了一件间大套房，由于杜某1喝醉了打不了牌，李积彪等人就在雄森酒店的房间里休息。李积彪本来是让颜道武找会发牌的人来找老板“杀猪”，颜道武提出这样还不如下“药”，用下“药”的方式“杀猪”更容易。次日9时许，大家都睡醒了之后就在房间里开始打“三公”，当时是李积彪、刘成林、杜某1、杜维平、曾林、雷桂山等人在打“三公”，胡贵灵就是放高利贷。打牌的时候李积彪、曾林等人会偷牌出千，在雄森酒店打“三公”打到下午1时退房，杜某1输了58万元。当时杜某1输的钱有50万是通过银行转账到曾林的账户，剩下的8万元是第二天转账给曾林的。这次“杀猪”杜某1，李积彪事先没和雷桂山和胡贵灵他们商量过，但是通过打牌观看他们的表现，配合的默契。他们一定是知情的，曾林肯定和他们说了，而且他们也参与了分钱。 19.上诉人朱龙根的供述及辩解证明：我来过桂阳两次，第一次是我与颜道武一起来的，颜道武的朋友在酒店打牌，我就在旁边休息，分得了500元油钱。第二次来桂阳是我自己一个人过来的。 20.辨认笔录证明：本案上诉人、原审被告人、同案人、被害人之间相互辨认的情况。 21.现场勘验笔录证明：案发现场雄森酒店的勘验情况。 22.司法鉴定意见书证明：从杜某1毛发中检出甲基苯丙胺、氯胺酮成分。 二、李某1在“木林山庄”被诈骗的事实 2018年12月3日，上诉人李积彪在从广东省上，提起欠被害人李某16万元，便提议设局与李某1打牌“杀猪”（指“出千”），同车的上诉人曾林、黎伦祥都表示同意。三人商量好后，李积彪遂联系同案人颜道武，颜道武便联系了上诉人朱龙根来参与诈骗。次日下午，李积彪约李某1到桂阳县“木林山庄”吃饭遂开车接李某1，曾林驾车到郴州汽车总站接了朱龙根，黎伦祥遂与肖广庭、罗燕兵来到“木林山庄”。饭后，李积彪、曾林、朱龙根、黎伦祥及罗燕兵等人与李某1在包厢里用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖广庭在场放贷为赌局提供赌资。李积彪、朱龙根等人通过诈骗手段骗取李某1的钱财。当晚11时许赌局结束，李某1不但6万元债权被抵消，还反欠下李积彪3万元赌债和肖广庭9万元高利贷。事后，肖广庭与罗燕兵为讨要债务多次到李某1工作的学校纠缠、威胁李某1，李某1认为是被设局“杀猪”，拒绝偿还款并报警。 另查明：本次诈骗中，李积彪违法所得人民币60000元、黎伦祥违法所得人民币4000元。2020年6月6日，黎伦祥的家属赔付了人民币40000元给李某1并取得谅解。 上述事实有下列证据证明： 1.接受刑事案件登记表、决定书证明：本案的受案时间及立案经过。 2.通话记录证明：本案上诉人曾林、李积彪、朱龙根等人之间相互通话的情况。 3.微信、短信聊天记录证明：李积彪、肖广庭分别要求李某1还钱的情况。 4.刑事谅解书、和解协议书、收条证明：2020年6月6日，上诉人黎伦祥的家属赔偿了被害人李某140000元并取得了谅解。 5.证人彭某的证言证明：2018年12月份的一天，曾林、李积彪、黎伦祥等人在桂阳县的“木林山庄”打牌赌博，李某1输了19万元。 6.证人刘某2的证言证明：黎伦祥没有做什么事情，平时就是打牌赌博，一般都是和罗燕兵、肖广庭、肖阳、谢新朝等人一起打牌赌博。 7.被害人李某1的陈述证明：2018年12月4日晚，李积彪打电话约我去木林山庄吃饭并开车到学校接我。饭后，我与曾林、李积彪、黎伦祥等人在木林山庄打“三公”赌博，肖广庭在一旁放贷。打牌过程中，我整个人都是迷迷糊糊的，输了19万元，扣除李积彪欠我的6万多还欠其3万元，欠肖广庭9万元。次日，肖广庭与罗燕兵到学校要我还钱，我就说他们是在“杀猪”，要李积彪当面来说清楚，两人就走了。过了两三天，两人直接到我办公室要求还钱，并威胁我，我就电话报警并叫他们到派出所去说理。过了几天，两人又来威胁我，我说到刑侦大队报警，两人才走的。 8.同案人肖广庭的供述证明：2018年12月4日晚，黎伦祥叫我、罗燕兵一起到桂阳县“木林山庄”吃饭。饭后，李积彪、曾林、李某1、罗燕兵及等几个人在打“三公”赌博，我在旁边给他们打牌的人放贷，李某1在我这里借了9万元。事后，我与罗燕兵到李某1学校讨过债。 9.同案人罗燕兵的供述证明：2018年12月份的一天晚上，黎伦祥叫我、肖广庭到桂阳县“木林山庄”吃饭。饭后，我与曾林、李积彪、黎伦祥、李某1等人在桂阳县“木林山庄”打“三公”赌博，李某1当晚输了10多万元，还在肖广庭那里借了9万元。事后，我与肖广庭到李某1学校讨过债。 10.上诉人曾林的供述证明：2018年年底，我和李积彪、黎伦祥在从广东省韶关上，李积彪提起欠了李某16万元钱，想约李某1去吃饭与李某1打牌“杀猪”（指“出千”），要曾林、黎伦祥都参与，其他的事交给他去办，曾林同意了。不久，李积彪打电话说与黎伦祥、李某1到桂阳县个山庄吃饭，要我到郴州汽车总站接了一个外地人会合，他去接李某1。当日15时许，我到郴州汽车总站接到李积彪叫来的人，这人我觉得面熟，原来就是上次来的朱龙根。17时许，我和朱龙根到了“木林山庄”。饭后，我与李积彪、黎伦祥等人在桂阳县“木林山庄”打“三公”赌博，发现朱龙根在偷牌、换牌，李某1总共输了19万元左右。罗燕兵、肖广庭和我打过交道，但不熟悉。 11.上诉人李积彪的供述证明：2018年12月一天，我、曾林、黎伦祥在从广东省韶关上，我说欠了李某16万元钱，我们一起去找他打牌“杀猪”赢回来，算欠他们每人2万元。商量好后，我打电话给颜道武要他明天过来做事（指“下药”“出千”），他答应了。次日16时许，颜道武打电话说安排了其小弟来帮忙，要我去接。我叫曾林去接，接着打电话给李某1请他到阳县“木林山庄”去吃饭，李某1要我去接他。我与李某1到山庄时，曾林、朱龙根（颜道武的小弟）、黎伦祥、罗燕兵、肖广庭等人已到了。当晚，吃饭时，朱龙根在李某1的酒中“下药”。饭后，打牌有我和曾林、黎伦祥、罗燕兵、肖广庭、朱龙根六个人参与，肖广庭在一旁放贷。当晚，李某1不但6万元债权被抵消，还反欠下我3万元赌债和肖广庭9万元的高利贷。 12.上诉人黎伦祥的供述证明：2018年12月4日晚，我与曾林、李积彪、李某1等人在桂阳县“木林山庄”打“三公”赌博。我没看到李某1打牌的时候有什么异常，他跟平时打牌差不多，只是手气很差，下注很大，所以两个小时就输了10多万元，李积彪欠李某1的几万元钱被扣了，李某1还反欠李积彪的钱，并且在肖广庭那里借了9万元。我只是参与打牌，没有下药、出千等诈骗行为。 13.上诉人朱龙根的供述及辩解证明：他只是参与了打牌，没有合谋诈骗，没有“下药”。 14.现场勘查笔录及照片证明：桂阳县定心村木林山庄现场勘查的情况。 15.辨认笔录证明：罗燕兵、彭某、罗成金、刘某2、肖广庭、李积彪、李某1、曾林等人相互之间辨认的情况。 16.鉴定意见证明：李某1的毛发中检出甲基苯丙胺、氯胺酮成分。 本院认定的其他事实与原判认定的事实基本一致，原判认定本案事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。二审审理期间，上诉人曾林、李积彪、杜维平、胡贵灵及其辩护人、黎伦祥和原审被告人雷桂山、肖元元、曾敏、曾祥伍、雷建、成子恒、欧阳星、王涛均未提交新的证据，本院对原审判决质证的证据和认定的事实予以确认。 本院认为：2018年6月以来，上诉人曾林、李积彪为首要分子，与上诉人杜维平、朱龙根、胡贵灵、原审被告人雷桂山、曾敏等人经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段实施诈骗、故意伤害、暴力索要赌债等违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。 上诉人曾林以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤;以赌博为业；其行为已构成诈骗罪、故意伤害罪、赌博罪。曾林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人曾林在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；曾林的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。关于上诉人曾林上诉提出“在第二起共同诈骗罪，他未与李积彪合谋诈骗杜某1，李积彪系犯意提起者，“杀猪粉”是肖元元购买的；在第三起共同诈骗罪中，他未与李积彪合谋诈骗李某1，也没参与分赃。在上述两起犯罪中，他系从犯，不应认定为主犯”的上诉理由，经查，在第二起共同诈骗犯罪即杜某1在郴州万华大酒店被诈骗案中，曾林明确供述李积彪、杜维平为诈骗杜某1钱财要其约杜某1出来打牌，在打牌过程中，曾林等人使用偷牌、换牌方式骗取杜某170万元，李积彪、肖元元、杜维平等人均供述伙同曾林骗取杜某1钱财的事实；在第三起共同诈骗犯罪中，李积彪与曾林、黎伦祥共同商议对李某1实施诈骗，曾林还在李积彪安排下接来共同作案人朱龙根，并参与诈骗活动，该事实曾林自己有供述，并有李积彪的供述相印证，足以认定。曾林在上述两起犯罪中积极实施犯罪行为，起主要作用，应认定为主犯。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人曾林上诉提出“在故意伤害犯罪中，被害人欧某1有过错，原审未予认定，对其判处二年有期徒刑量刑过重”上诉理由，经查，曾林因讨要赌债与欧某1发生争吵后遂纠集曾敏、曾祥伍、王涛、成子恒、欧阳星等人在公共场合对欧某1进行殴打致其轻伤，现并无充分证据证实欧某1有过错，原审法院对其量刑在法院幅度之内，并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人曾林上诉提出“在共同赌博犯罪中，他只是参与了第一起赌博，其余几起赌博均未参与，原审认定事实不清”的上诉理由，经查，曾林在公安机关明确供述参与了第一二三起赌博，并有证人杜某1的证言、同案人李积彪、杜维平、胡贵灵的供述相印证；其参与第四起赌博，有证人杜某1的证言、同案人杜维平的供述证明。故其上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人曾林上诉提出“他举报刘学武犯诈骗罪现刘学武已被判刑，具有立功表现”的上诉理由，经查，曾林交代其将诈骗所得30万元赃款用于刘学武去找关系摆平纠纷结果被其所骗的事实，虽查证属实，但系交待赃款去向，属于如实供述的范围，并不符合立功构成要件。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审法院根据上诉人曾林的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、对社会的危害程度及认罪悔罪态度，量刑在法定幅度之内并无不当。上诉人曾林上诉提出“原判量刑过重”的上诉理由亦不成立，本院不予采纳。 上诉人李积彪以非法占有为目的，纠集他人多次诈骗财物，数额特别巨大;逞强好胜，任意损毁他人财物，情节严重;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪。李积彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯；李积彪在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；李积彪在检察机关签订了认罪认罚具结书并一审时如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；李积彪的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。关于上诉人李积彪上诉提出“原判量刑过重”的上诉理由，经查，上诉人李积彪在检察机关签订了认罪认罚具结书并在一审庭审时如实供述犯罪事实，原审法院根据其犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、对社会的危害程度及认罪悔罪态度，已对其从宽处罚，量刑在法定幅度之内并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 上诉人杜维平以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大;以赌博为业，其行为已构成诈骗罪、赌博罪。杜维平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。杜维平在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。关于上诉人杜维平上诉提出“杜维平不是恶势力犯罪组织成员”的上诉理由，经查，上诉人杜维平两次参与曾林、李积彪组织的诈骗犯罪、多次参与曾林等人组织的赌博活动，积极参加以曾林、李积彪为首要分子的恶势力犯罪组织。原审法院认定其为恶势力犯罪组织成员并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人杜维平上诉提出“在共同诈骗犯罪中，他未参与组织、策划，不是主犯，原判量刑过重。”的上诉理由，经查，上诉人杜维平参与了第一二起诈骗，在共同诈骗犯罪中，杜维平参与商议并伙同同案人直接实施诈骗，该事实杜维平在公安机关有明确供述，并有上诉人曾林、李积彪的供述相印证，足以认定，应认定为主犯；原审法院根据杜维平的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、对社会的危害程度及认罪悔罪态度，对其量刑在法定幅度之内并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 上诉人朱龙根以非法占有为目的，两次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人朱龙根在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于上诉人朱龙根上诉及其辩护人辩护提出“朱龙根到桂阳是来考察蔬菜水果市场的，不懂出千，也没有下药,也未参与合谋，他不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，朱龙根参与了第一三起诈骗犯罪。在第一起诈骗案中，颜道武受李积彪邀请找人“出千”实施诈骗，便与朱龙根、刘成林开车来到桂阳，为了检验刘成林的“出千”水平，刘成林当着颜道武、李积彪、朱龙根等人的面演示了打牌“出千”的手法。该事实有颜道武、李积彪、刘成林的供述证实，足以认定。当晚，李积彪与曾林得知杜某1郴州城区的金莎ＫＴＶ唱歌便决定实施诈骗，于是与杜维平、颜道武、刘成林、朱龙根等人在桂阳县碰面商议诈骗，该事实李积彪、曾林有明确供述，足以认定，并且李积彪明确供述是朱龙根提议并下的药。在第三起被诈骗案中，上诉人曾林、李积彪、黎伦祥决定设局与李某1打牌“杀猪”，李积彪联系颜道武派人来“出千”“下药”。次日下午，朱龙根便来到桂阳与李积彪等人对李某1实施诈骗。该事实有曾林、李积彪的供述及曾林、李积彪与颜道武、朱龙根通话记录详单证实，并且李积彪明确供述朱龙根有“下药”行为。朱龙根辩称其到桂阳是为了考察蔬菜水果市场，但没提供任何证据证实该事实；二审期间辩护人提交朱龙根于2014年至2016年到生鲜蔬菜店充值明细表，只是证明朱龙根曾从事过蔬菜生意，并不能否认其到桂阳参与犯罪的事实。综上，朱龙根对李积彪、曾林等人实施诈骗是明知的，虽无充分证据证实其有“下药”行为，但是其或参与商议或直接实施诈骗，其行为已构成诈骗罪，并应认定为主犯对其量刑。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人朱龙根上诉及其辩护人辩护提出“朱龙根不是恶势力犯罪组织成员”的上诉理由，经查，朱龙根积极参加上诉人曾林、李积彪为首要分子的恶势力犯罪组织，实施诈骗犯罪活动，一审法院认定其为恶势力犯罪组织成员，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予采纳。 上诉人胡贵灵以非法占有为目的，明知他人实施诈骗而予以协助，数额特别巨大；明知他人组织赌博而提供资金，其行为已构成诈骗罪、赌博罪。胡贵灵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；胡贵灵在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚；胡贵灵的家属代为缴纳了罚金与退缴违法所得，可酌情从轻处罚。关于上诉人胡贵灵上诉及其辩护人辩护提出“在共同诈骗犯罪中，胡贵灵未参与利用赌局进行诈骗前的合谋，也未实施具体诈骗行为，没有协助他人诈骗的故意，只有放贷牟利的故意，其行为不构成诈骗罪”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人胡贵灵虽未直接参赌但明知曾林、李积彪等人利用打“三公”实施诈骗，仍放贷给被害人并按安排将曾林等人诈骗所得钱款收拢再放贷给被害人，使得曾林等人的诈骗行为不但得以继续而且诈骗更多钱款，协助了曾林等人实施诈骗犯罪，其行为已构成诈骗罪。故该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。 上诉人黎伦祥以非法占有为目的，诈骗财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。黎伦祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；黎伦祥在检察机关签订了认罪认罚具结书并如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；黎伦祥取得了被害人李某1的谅解，可酌情从轻处罚；黎伦祥的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。关于上诉人黎伦祥上诉提出“黎伦祥在共同犯罪中只是起协助作用，原判量刑过重，请求从轻处罚”的上诉理由，经查，黎伦祥在诈骗共同犯罪中参与了商议，起主要作用，应认定为主犯。原审法院鉴于其在检察机关签订了认罪认罚具结书及一审庭审时如实供述犯罪事实已对其从宽处理，量刑在法定幅度之内并无不当。故该上诉理由不成立，本院不予采纳。 原审被告人雷桂山、肖元元以非法占有为目的，诈骗财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。雷桂山在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；雷桂山取得了被害人杜某1的谅解，可酌情从轻处罚；雷桂山的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。肖元元在共同犯罪中起主要作用，系主犯；肖元元有系自首情节，依法应当从轻处罚；肖元元在检察机关签订了认罪认罚具结书并如实供述犯罪事实，可依法从宽处理；肖元元取得了被害人杜某1的谅解，可酌情从轻处罚；肖元元的家属代为缴纳了部分罚金，可酌情从轻处罚。 原审被告人曾敏、曾祥伍、王涛、成子恒、欧阳星故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。曾敏、曾祥伍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，两人均在检察机关签订了认罪认罚具结书并如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。雷建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；系累犯，依法应当从重处罚；雷建在检察机关签订了认罪认罚具结书并如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。王涛在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚；系累犯，依法应当从重处罚；王涛的家属赔偿了被害人欧某1的损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。成子恒、欧阳星在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，两人均在检察机关签订了认罪认罚具结书并如实供述犯罪事实，可依法从宽处理。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法；郴州市人民检察院的出庭意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李建湘 审判员  陈 学 审判员  张友荣 二〇二〇年九月十五日 书记员  高尚书 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。