广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初328号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人吴望，男，1990年6月12日出生于重庆市，汉族，中专文化，无业，住重庆市南岸区。曾因犯贩卖毒品罪于2014年9月26日被判处有期徒刑八个月，于2015年4月6日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人黎维维，男，1996年3月2日出生于重庆市，汉族，中专文化，居民，住重庆市南岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人秦睿，男，1998年8月10日出生于重庆市，汉族，中专文化，居民，住重庆市南岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人窦闯，男，1997年4月13日出生于重庆市，汉族，初中文化，居民，住重庆市南岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 被告人李勇墙，男，1992年9月23日出生于重庆市，汉族，中专文化，居民，户籍地重庆市垫江县，现住重庆市南岸区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人覃家锋，广东谨然律师事务所律师。 被告人刘世河，男，1999年7月16日出生于四川省广安市，汉族，高中文化，居民，住四川省广安市邻水县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月5日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕300号起诉书指控被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李世源出庭支持公诉，被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、刘世河以及被告人李勇墙及其辩护人覃家锋均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2020年5月初，被告人吴望、李勇墙、黎维维、秦睿、窦闯、刘世河为帮一个花名叫“金点”的男子“洗钱”（利用银行卡、支付宝存取网络赌博等违法犯罪所得款），遂组建了一个由被告人吴望为群主，由被告人李勇墙、黎维维、秦睿、窦闯等人为成员的微信群用于联络，并由被告人黎维维、秦睿、窦闯、刘世河提供银行卡或支付宝账号，然后开始“洗钱”，从中获取非法利益。2020年5月14日，被害人李某在贺州市八步区**街**号（贺州市人民医院）使用QQ点击下载过程中，因点击的内容涉及了个人隐私而要求网络对方删除相关信息，对方则以交了钱才能删除，只有交了钱才不会骚扰其通讯录的人员相威胁。后李某无奈，共向对方提供的杨某账户转入人民币28800元。很快，从杨某支付宝账号转出28500元到被告人黎维维支付宝账上。之后，被告人吴望将刘世河的银行卡号转发给黎维维，然后叫黎维维将其中的20000元转入刘世河卡中、将8500元转入秦睿的卡中。后被告人李勇墙、窦闯分别用秦睿、刘世河的银行卡将此款取出并存入吴望指定的账户。2020年6月5日及7月2日，公安机关分别将上述被告人抓获。被告人吴望、李勇墙、黎维维、秦睿、窦闯、刘世河归案后，如实供述了犯罪事实，表示认罪认罚。2020年9月9日，被告人李勇墙的家属全额代赔了被害人李某的全部经济损失，被告人李勇墙取得了李某的谅解。 公诉机关认为，被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙积极实施犯罪行为，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘世河在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李勇墙的家属全额代赔了被害人李某的经济损失，被告人李勇墙取得了被害人李某的谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人吴望判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元；建议对被告人黎维维判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元；建议对被告人秦睿判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元；建议对被告人窦闯判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元；建议对被告人李勇墙判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元；建议对被告人刘世河判处拘役五个月，并处罚金三千元。 公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，被害人李某的报案陈述及其提供的转账电子回单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场照片，辨认笔录扣押物品笔录及清单，李勇墙指认在其身上扣押的银行自助柜员机流水单据照片，李勇墙、黎维维、窦闯取款视频截图，黎维维、窦闯手机支付宝转账内容，中国农业银行股份有限公司重庆南岸支行出具的窦闯名下62×××27的银行卡交易明细清单、秦睿名下62×××78的银行卡交易明细清单，中国农业银行股份有限公司贺州分公司出具的中国农业银行司法查询控制系统（JICS）个人账户活期交易明细导出表，窦闯支付宝账户信息，杨某支付宝账户信息及明细，杨某在广发基金的账户信息及交易流水，微信群聊天记录，刑事谅解书，抓获经过，常住人口查询结果，认罪认罚具结书，被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河的供述等证据证实。 被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河以及被告人李勇墙的辩护人覃家锋均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙明知是犯罪所得而予以转移，被告人刘世河明知吴望转移犯罪所得仍提供帮助，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。在共同犯罪中，被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘世河在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴望、黎维维、秦睿、窦闯、李勇墙、刘世河如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李勇墙的家属全额代赔了被害人李某的经济损失，被告人李勇墙取得了被害人李某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人吴望有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会管理秩序和司法机关的正常活动，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴望犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年5月1日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、被告人黎维维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年3月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 三、被告人秦睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年3月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 四、被告人窦闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年4月1日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 五、被告人李勇墙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2020年12月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 六、被告人刘世河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2020年11月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 七、扣押的未随案移送的吴望持有的华为P9手机一台（黑色，IMEI：86×××95、86×××83），黎维维持有的iPhone6Plus手机一台（土豪金色，IMEI:33×××10）、华厦银行银行卡一张（卡号：62×××23），秦睿持有的GalaxyS8手机一台（黑色，IMEI1:35×××62，IMEI2:35×××60），窦闯持有的苹果手机一台（白色，IMEI：35×××21），李勇墙持有的银行自助柜员机无卡存款流水单据三十九张、iPhoneXR手机一台（黑色，IMEI:35×××03）,刘世河持有的iPhone8手机一台（黑色，IMEI:35×××50）予以没收，由贺州市公安局八步分局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 员 钟朝新 二〇二〇年九月二十七日 法官助理 潘红熹 书 记 员 何利君 书 记 员 黎 洁 附本案有关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…… 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十二条【拘役的期限】拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。