.黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0904刑初47号公诉机关七台河市茄子河区人民检察院。被告人丁超群，曾用名丁磊，男，1986年8月10日出生，回族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省安达市。2019年8月21日因涉嫌虚假诉讼被七台河市公安局直属分局刑事拘留，同年9月19日经七台河市茄子河区人民检察院以涉嫌虚假诉讼罪批准逮捕，次日由七台河市公安局直属分局执行。现羁押于七台河市看守所。辩护人张殿常，北京市鑫泽律师事务所律师。本案由七台河市茄子河分局侦查终结，七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人丁超群涉嫌虚假诉讼罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茄子河区人民检察院检察员李传海、潘明明出庭支持公诉，被告人丁超群通过视频参加了诉讼，被害人张某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月5日，刘某国、丁某杨（均在逃），为防止因债务纠纷使财产受到损失，指使被告人丁超群与丁某杨虚构债务关系，由刘某国向其提供1500万元的银行汇款交易流水及凭证、伪造的欠条、丁某杨的房产信息等民事诉讼证明，并为其安排律师姜某到绥化市中级人民法院对丁某杨提起虚假诉讼。2018年1月12日，绥化市中级人民法院将丁某杨价值人民币1，500万元的房产予以财产保全并查封。经侦查，被告人丁超群于2019年8月20日在海南省三亚市被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关意见，被告人丁超群与刘某国恶意串通，捏造事实，查封财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人丁超群系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人丁超群到案后，如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人丁超群认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人丁超群有期徒刑一年六个月、并处罚金人民币3万元。被告人丁超群对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人丁超群有以下应当从轻、从宽处罚的情节：1.被告人丁超群的行为未造成他人经济损失。2.被告人系从犯。3.被告人系初犯、偶犯，且认罪认罚。经审理查明：2018年1月5日，刘某国、丁某杨（均在逃），为防止因债务纠纷使财产受到损失，指使被告人丁超群与丁某杨虚构债务关系，由刘某国向其提供1500万元的银行汇款交易流水及凭证、伪造的欠条、丁某杨的房产信息等民事诉讼证明，并为其安排律师姜某到绥化市中级人民法院对丁某杨提起虚假诉讼。2018年1月12日，绥化市中级人民法院将丁某杨价值人民币1,500.00万元的房产予以财产保全并查封。经侦查，被告人丁超群于2019年8月20日在海南省三亚市被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：一、书证1.被告人丁超群的户籍证明，证实被告人丁超群于1986年8月10日出生，犯罪时具有完全刑事责任能力。2.到案经过，证实被告人丁超群于2019年8月20日在海南省三亚市被公安机关抓获。3.银行交易流水，证实2017年11月21日杨某向丁超群工行卡转入450万元，同日丁超群工行卡现金存入50万元，次日丁超群将500万元钱转入丁某杨工行卡，丁某杨向于某华夏银行卡转入500万，于某又向杨某建行卡转入500万元；22日杨某向丁超群工行卡转入300万元、麻某向丁超群工行转入200万元后，当天丁超群向丁某杨工行卡转入500万元，丁某杨向于某华夏银行卡转入500万元，于某向杨某建行卡转入300万元，向麻某建行卡转入200万；23日杨某向丁超群工行卡转入400万、麻某向丁超群工行卡转入100万，当天丁超群向丁某杨工行卡转入500万，丁某杨又向于某华夏银行卡转入500万元，于某向杨某建行卡转入400万元、向麻某建行卡转入100万元钱。4.民事诉讼卷宗，证实丁超群于2018年1月12日向黑龙江省绥化市中级人民法院申请财产保全，查封丁某杨名下价值人民币1500万元的房屋，黑龙江省绥化市中级人民法院于2018年1月19日审理此案，申请符合法律规定，查封丁某杨不动产价值人民币1500万元的房产，期限为三年。2018年3月1日因民间借贷纠纷，人民法院公开开庭审理了此案，双方达成调解协议，案件受理费55900元，保全费5000元由丁超群承担。二、证人证言1.证人王某的证言2018年2月2日，我和刘某国签署两个项目的股权转让协议，协议内容规定刘某国每月支付1000万元的股权转让款，同年9月5日我未收到转让款，通过沟通刘某国说我违约并起诉，2019年1月30日海南省第一中级人民法院判决我败诉，我对于一审法院的判决结果不服，于2019年4月19提出上诉，开庭审查后，维持一审原判。2.证人赵某（总经理）的证言，证实2018年1月份，刘某国通过李某1安排我购买两份诉讼财产保全责任保险，一份是给刘某全买，用于起诉刘某国，一份是给丁超群买，用于起诉丁某杨。大约在2018年10月份的时候，海南天源地福房地产开发有限公司股东王某和刘某国发生了经济纠结，并起诉刘某国，刘某国怕王某起诉后，法院查封他和妻子丁某杨的房产，刘某国就安排丁超群伪造一份和其姐丁某杨的借款收据，并起诉其姐丁某杨。3.证人李某1（员工）的证言，证实2018年1月份前后，刘某国给我打电话说刘某全要起诉自己，让我联系刘某全准备起诉用的东西和手续，然后联系姜某律师，一起去绥化中院立案起诉。刘某全起诉刘某国的1600万元需要担保物，在姜某律师的建议下，征求刘某国的同意后，我联系赵某办理了诉中保险。4.证人于某（财务人员）的证言，证实2017年11月22日刘某国通过微信告诉我，丁某杨给我转钱，收到的每笔钱如何转出，问李某2。22日、23日共收到丁某杨的三次转账，共计1500万元，22日我向杨某转款800万元，分两笔，第一笔500万元，第二笔300万元，向麻某转款200万元，23日我向杨某转款400万元，向麻某转款100万元。5.证人陈某（员工）的证言，证实2018年1月份，总经理赵某给我打电话说要买两份诉讼保险，我通过保险公司的朋友程某办理了刘某全和丁超群的保险。6.证人程某的证言，证实2018年1月9日，陈某通过微信联系我，让我帮他的老板刘某全买两份诉讼保险，一份是给刘某全买的保额1600万元的诉讼保险，一份是给丁超群买的1500万元的诉讼保险，我负责联系安邦保险公司业务员关某为其办理了两份保险。7.证人关某的证言,证实2018年1月9日宏信保险代理公司的业务员程某联系我办理保险，一个是刘某全1600万元的诉讼保险，一个是丁超群1500万元的诉讼保险，10日上午我们公司法务部门审核了材料，为其办理了两份保险，保费68200元。8.证人麻某（销售总监）的证言，证实2015年左右我在中国银行办理了一张银行卡，公司要用，我就把这张卡给财务李某2了，用于北京的公司POSS机，非本人使用。9.证人周某（销售经理）的证言,证实刘太国是是北京市京南同创房地产咨询有限公司的老板，并通过代理的形式，卖万宁市木棉山庄的房子。10.证人李某2（财务）的证言，证实2017年11月下旬，通过公司董事长刘某国的安排，让我联系于某（万润投资担保公司的财务），由于某向我汇款后，我用杨某的建设银行卡和麻某的中国银卡向丁超群的账户转1500万元，分三天完成。11.证人姜某（律师）的证言，证实2017年末，刘某全给我打电话要起诉刘某国，保全刘某国的财产，几天后，刘某国也给我打电话说要丁磊（丁超群）起诉丁某杨，并通过典当行的李某1的联系，同时为刘某全和丁磊（丁超群）办理了诉中险。三、被告人的供述与辩解被告人丁超群的供述与辩解，证实2017年10月份，当时我在海南省万宁市，我姐夫刘某国给我打电话，和我说他外面有债务，有人要起诉他，人怕名下的财产让人执行了，就想让我和我姐弄一个虚假的民事诉讼，把他和我姐名下的财产保全了，让起诉他的人到时候执行不了，我当时同意了。我姐夫刘太国就说让我回绥化市中级人民法院起诉我姐，2017年10月21日，刘某国联系我，说他给我打3笔500万元的款，让我把这三笔500万元钱再打到我姐丁某杨的卡里，伪造我和我姐丁某杨之间的交易流水。每次打完钱以后，我都把汇款的凭证留下，几天后，我姐夫刘某国把伪造的欠条，还有要查封我姐丁某杨名下房产信息给我，让我拿回绥化起诉我姐丁某杨，查封财产用，我姐夫还给了我一个叫姜某的律师的电话号码，让我到绥化以后联系姜某，让他帮我办起诉的事，过了3天左右，我拿着交易凭证、伪造的欠条和房产信息，回到了安达的家中，第二天中午，我联系姜某，一起来到了绥化市中院，当时姜某已经把诉状写好了，姜某把我手里的汇款凭证、欠条、房产信息和诉状都递交给了绥化中院民庭，保全诉讼费一共是10万元左右，打电话告诉刘某国，刘某国就把诉讼费打到了我的银行卡里，我们把诉讼费用交了，当天案子就立完了，我和姜某就离开了，过了20天左右，接我案子的法官联系我，说房产已经查封完毕了，查封期限是三年，让我签字确认，我当时在海南省301医院护理我妈，我说我回不去，过了一段时间这名法官来海南找我签了一张文书，确认房产查封完毕。又过了一个月左右，刘某国联系我说，房子查封完了就可以和解了，让我回绥化市中级人民法院参与调解，还是让我找姜某，在调解的时候，我姐丁某杨没有到场，我姐夫刘某国替我姐委托一个律师来的，我们当时双方签的协议大概就是丁某杨分期还我钱，反正调解就是一个形式，我和我姐丁某杨也没有债务关系，我就在这个协议上签字了，2019年6月份，我姐夫刘某国给我打电话让我去法院把查封的房产解封了。本院认为，被告人丁超群与刘某国恶意串通，捏造事实，提起诉讼严重扰乱司法秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成虚假诉讼罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人丁超群在犯罪中起主要作用，系主犯，其辩护人提出的从犯的辩护意见，不予采纳。被告人丁超群有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚，其辩护人提出的可从轻处罚的情节，予以采纳。《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人丁超群犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30,000.00元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2021年2月20日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王庆林人民陪审员  郭志娟人民陪审员  苏国庆二〇二〇年九月二十九日书 记 员  刘 宇