湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初449号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人王晓刚，男，1999年12月22日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，住址同户籍所在地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月8日被娄底市公安局娄星分局决定刑事拘留，同年1月13日由娄底市公安局娄星分局执行；2020年2月19日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人康密，湖南泰涟律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人郭余浩，男，1996年2月22日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，住址同户籍所在地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月15日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留；2020年1月20日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人王俊炜，男，1999年11月19日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，住址同户籍所在地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月15日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留；2020年1月20日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人黄智娟，湖南淡远律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]367号起诉书指控被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月11日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邹剑刚出庭支持公诉，被告人王晓刚及其辩护人康密、被告人郭余浩及其辩护人刘勇军、被告人王俊炜及其辩护人黄智娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年11月底，江正荣(另案处理)开车带着陈春祥(另案处理)及被告人王晓刚到娄底取钱，王晓刚在明知系犯罪所得的情况下，仍用江正荣提供的4张银行卡从银行ATM机上取款4万元交给江正荣，得工资300元。随后，王晓刚又先后叫来被告人郭余浩及兰嘉维、刘庆卓到娄底帮忙取钱、陈春祥叫来了王俊炜到娄底帮忙取钱，郭余浩、王俊炜、兰嘉维(另案处理，已逮捕)、刘庆卓(另案处理，已逮捕)在明知系犯罪所得的情况下，以300元每次的工资帮忙取钱。2019年11月至12月，王晓刚、陈春祥将犯罪所得转账到各张银行卡上，再将银行卡交给郭余浩、王俊炜等人取款。在王晓刚、陈春祥的安排下，王俊炜共计取款20余万元;郭余浩共计取款10余万元;兰嘉维共计取款5.5万元;刘庆卓共计取款10万元。2019年12月14日晚，王晓刚通过支付宝扫码的方式转了19万余元到郭余浩的支付宝账号，并要郭余浩通过支付宝转到其提供给郭余浩的20余张银行卡中，郭余浩便将其中的10万元转到了几张银行卡中，随后，郭余浩、王俊炜带着银行卡在娄底市娄星广场对面中国银行ATM机上取款时被公安民警抓获。到案后，两人均如实供述了上述犯罪事实。综上，被告人王晓刚掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计65万余元;郭余浩掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计30余万元;王俊炜掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计20余万元。2020年1月8日，被告人王晓刚在福建省南平市延平区被公安民警抓获，到案后，如实供述了部分犯罪事实。该院认为，被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜明知他人安排其从银行所取款项系犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究王晓刚、郭余浩、王俊炜的刑事责任。在共同犯罪中，王晓刚、郭余浩、王俊炜均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款;王晓刚、郭余浩、王俊炜认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚;郭余浩、王俊炜到案后及在庭审过程中均如实供述了全部犯罪事实，王晓刚在庭审过程中也如实供述了全部犯罪事实，三被告人均具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处王晓刚有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处郭余浩有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处王俊炜有期徒刑三年一个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王晓刚对公诉机关指控的罪名不持异议，其认罪、悔罪，但辩称其没有向刘庆卓买过银行卡。被告人王晓刚的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称被告人具有法定从宽处罚情节：1.被告人王晓刚具有坦白情节，在侦查阶段被告人对主要事实进行了供述，并当庭认罪认罚，如实供述；2.被告人王晓刚虽然在庭审起诉阶段没有认罪认罚，但是当庭表示认罪认罚，因法律意识淡薄、社会经验浅，走上犯罪道路，请求法庭对其轻判；3.被告人属于初犯、没有前科；4.被告人在实施行为后，其获利非常少。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人郭余浩对公诉机关指控的罪名不持异议，其认罪、悔罪。被告人郭余浩的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称：1、鉴于被告人认罪认罚，请求法庭从宽处罚。被告人属于下游犯罪，应该与上游犯罪区别对待，适当从宽；2、被告人年仅24岁，应当对其进行挽救从宽处罚，让其改过自新重新做人；3、被告人认罪认罚，具有坦白情节，具有悔罪表现，请法庭考虑其犯罪情节，从轻处罚。被告人王俊炜对公诉机关指控的罪名不持异议，其认罪、悔罪。被告人王俊炜的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称：被告人王俊炜具有法定、酌定从宽处罚情节：1.被告人王俊炜归案后如实供述、具有坦白情节；2.被告人积极配合办案人员，认罪态度好，具有悔罪表现，且自愿认罪认罚；3.被告人王俊炜主观恶性较小，在共同犯罪中起次要作用。被告人只是受他人指使取钱，应当从轻处罚；4.被告人王俊炜一贯表现良好，没有前科，系初犯、偶犯；5.被告人虽然取款，但是获利少，并主动积极退赃1700余元。综上，请求法庭对被告人王俊炜从轻处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2019年11月底，江正荣(另案处理)开车带着陈春祥(另案处理)及被告人王晓刚到娄底取钱，王晓刚在明知系犯罪所得的情况下，仍用江正荣提供的4张银行卡从银行ATM机上取款4万元交给江正荣，得工资300元。随后，王晓刚又先后叫来被告人郭余浩及兰嘉维、刘庆卓到娄底帮忙取钱、陈春祥叫来了王俊炜到娄底帮忙取钱，郭余浩、王俊炜、兰嘉维(另案处理，已逮捕)、刘庆卓(另案处理，已逮捕)在明知系犯罪所得的情况下，以300元每次的工资帮忙取钱。2019年11月至12月，王晓刚、陈春祥将犯罪所得转账到各张银行卡上，再将银行卡交给郭余浩、王俊炜等人取款。在王晓刚、陈春祥的安排下，王俊炜共计取款20余万元;郭余浩共计取款10余万元;兰嘉维共计取款5.5万元;刘庆卓共计取款10万元。2019年12月14日晚，王晓刚通过支付宝扫码的方式转了19万余元到郭余浩的支付宝账号，并要郭余浩通过支付宝转到其提供给郭余浩的20余张银行卡中，郭余浩便将其中的10万元转到了几张银行卡中，随后，郭余浩、王俊炜带着银行卡在娄底市娄星广场对面中国银行ATM机上取款时被公安民警抓获，民警当场扣押了郭余浩已经取出的25500元现金以及其所持银行卡内的20000元、王俊炜已经取出的42100元现金。到案后，两人均如实供述了上述犯罪事实。综上，被告人王晓刚掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计65万余元;郭余浩掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计30余万元;王俊炜掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计20余万元。2020年1月8日，被告人王晓刚在福建省南平市延平区被公安民警抓获。2020年7月29日，被告人王俊炜家属代王俊炜向本院退缴违法所得1700元。上述事实，被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的户籍资料、到案经过、扣押物品清单、公安部电信诈骗案件侦查平台截图、支付宝转账记录等书证、被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜及同案人兰嘉维、刘庆卓的供述和辩解、辨认笔录、提取笔录等相关证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜明知他人安排其从银行所取款项系犯罪所得仍予以转移，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜的行为积极、主动，起了主要作用，系主犯；被告人王晓刚、郭余浩、王俊炜如实供述上述犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人王俊炜到案后，其家属主动代为退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。公安机关从被告人郭余浩、王俊炜处扣押的违法所得87600元，依法应当退还给各被害人。被告人王俊炜家属代为退缴的违法所得1700元，依法予以没收，上缴国库。被告人王俊炜的辩护人辩称王俊炜只是受他人指使取钱，在共同犯罪中起了次要作用，应当从轻处罚。经查，被告人王俊炜负责到银行将转入银行卡上的钱进行取现，行为积极、主动，在共同犯罪中起了主要作用，应认定为主犯。故对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人王晓刚的辩护人辩称王晓刚系初犯、具有坦白情节、认罪认罚的观点、被告人郭余浩的辩护人辩称郭余浩认罪认罚，具有坦白情节的观点、被告人王俊炜的辩护人辩称王俊炜系初犯、偶犯、具有坦白情节、具有悔罪表现、自愿认罪认罚、主动积极退赃了1700余元的观点，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王晓刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月13日起至2023年11月12日止。）二、被告人郭余浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月15日起至2023年2月14日止。）三、被告人王俊炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月15日起至2023年1月14日止。）四、对公安机关从被告人郭余浩、王俊炜处扣押的违法所得87600元依法予以追缴，退还给各被害人。对被告人王俊炜家属退缴的违法所得1700元，予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱卫军人民陪审员  彭耀清人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年九月十五日法官助理严彩霞书记员张姣红附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。