浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初215号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人程新表，男，1987年3月30日出生于浙江省平阳县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2019年7月4日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2020年4月24日被执行刑事拘留，同年5月11日被取保候审。 辩护人吴加雨，浙江持正律师事务所律师。 被告人李正铁，男，1987年3月30日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2019年9月27日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2020年4月3日被执行刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人陈英堂，浙江持正律师事务所律师。 被告人谢炳轮，男，1987年7月9日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2014年11月26日因犯盗窃罪被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；2018年10月31日因犯故意伤害罪被平阳县人民法院判处拘役三个月，2019年1月30日刑满释放。2019年9月27日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2020年4月13日被执行刑事拘留，同日被取保候审，2020年9月4日经本院决定被逮捕。现羁押于三门县看守所。 被告人王乐乐，男，1988年8月5日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2008年2月29日因故意伤害被浙江省平阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2009年7月6日刑满释放。2019年9月27日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2020年3月23日被执行刑事拘留，2020年3月24日被取保候审。 被告人陈蹦，男，1987年7月15日出生于浙江省平阳县，汉族，初中肄业，劳务人员，住浙江省温州市平阳县。2019年9月27日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2020年4月1日被执行刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人梅文婷，浙江持正律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕969号起诉书指控被告人程新表、李正铁、谢炳轮、王乐乐、陈蹦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员林凌敏出庭支持公诉，被告人程新表及其辩护人吴加雨、被告人李正铁及其辩护人陈英堂、被告人陈蹦及其辩护人梅文婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控， 2019年3月至6月间，被告人程新表、李正铁、谢炳轮、王乐乐、陈蹦等人与程昌寿、缪克丰、程新约、陈余定（均已判决）合伙入股，收购、销售走私的成品油。程昌寿为主要股东，程昌寿负责联系购买海上成品油及运输。被告人李正铁占股约4.5%，被告人谢炳轮占股约4.5%，被告人王乐乐占股约2.5%，被告人陈蹦占股约2.5%。 1.2019年3月一天晚上，程昌寿所有的油船在三门县蛇蟠沙场码头给停靠在岸边的油罐车过驳成品油。被告人程新表负责码头指挥调度；被告人李正铁负责过磅；被告人王乐乐、谢炳轮、陈蹦等人负责望风；缪克丰负责带车；陈余定负责拉油管；汪为日（已判决）联系成品油买家并负责提供银行账户收油款。当晚销售油款至少150万元。 2.2019年6月17日晚上，该团伙在三门县浦坝港镇牛头门附近码头从油船上给停靠在岸边的油罐车过驳成品油时被当场查获。当晚共查扣走私成品油266.5吨，经依法拍卖，金额合计1279200元。除现场查获的成品油之外，张聚山（已判决）派来的1辆油罐车装满油后逃离，并将成品油运至杭州销售，售得187200元。 2019年7月2日，经检测，送检的成品油十六烷值、馏程和硫含量项目不符合判定依据（GB19147-2016《车用成品油》）要求，其余项目符合判定依据要求。 另查明，案发后，被告人程新表、李正铁、谢炳轮、陈蹦主动向公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人程新表及同案犯程昌寿共同向公安机关退出违法所得人民币50万元。被告人王乐乐向公安机关退出违法所得1500元。 2020年8月13日，被告人程新表、李正铁、陈蹦分别在辩护人吴加雨、陈英堂、梅文婷在场的情况下，被告人谢炳轮、王乐乐在值班律师刘创县在场的情况下，均签署认罪认罚具结书，同意指控的事实、定性、量刑建议和程序适用。经本院告知，2020年8月28日，公诉机关调整量刑建议，被告人程新表、李正铁、陈蹦分别在辩护人吴加雨、陈英堂、梅文婷在场的情况下，被告人谢炳轮、王乐乐在值班律师刘创县在场的情况下，重新签署认罪认罚具结书，同意指控的事实、定性、调整后的量刑建议和程序适用。 上述事实，被告人程新表、李正铁、谢炳轮、王乐乐、陈蹦在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯程昌寿、缪克丰、程新约、薛昌威、刘宗主、汪为日、张聚山、常志强、陈余定、陈都、杨土金、郑长楷、郑方存、同案人徐尚敏、黄光雷、郑小磊、朱荣跃、郑传存、薛昌伟的供述，证人师某、郭某、包某、梁某、许某、张某、王某1、郑某1、郑某2、王某2的证言，扣押决定书、扣押清单及照片，航行记录，住宿登记表，车辆轨迹，微信聊天记录，银行明细，档案查询证明，公司登记情况，油品购销合同，浙江省商务厅情况反馈，成品油拍卖材料，辨认笔录，搜查笔录，人身检查笔录，提取笔录，抽油现场笔录，检测报告，视听资料及电子数据，浙江省罚没财物专用票据，前科材料，认罪认罚材料，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人程新表、李正铁、谢炳轮、王乐乐、陈蹦以营利为目的，明知涉案成品油是赃物，仍伙同他人予以收购、销售，情节严重，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李正铁、谢炳轮、王乐乐、陈蹦在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法认定为从犯，均予以减轻处罚。被告人程新表、李正铁、谢炳轮、陈蹦有自首情节且认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人王乐乐退出违法所得，自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。被告人程新表及同案犯程昌寿共同退出违法所得，对各被告人均酌情从轻处罚。被告人谢炳轮、王乐乐有前科，酌情从重处罚。根据被告人程新表、李正铁、王乐乐、陈蹦的犯罪情节和悔罪表现，以及签订的认罪认罚协议内容，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对上述被告人予以适用缓刑。各辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人程新表、王乐乐退出的违法所得应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程新表犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 二、被告人李正铁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币六万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 三、被告人王乐乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 四、被告人陈蹦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 五、被告人谢炳轮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年3月2日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 六、被告人程新表及同案犯程昌寿共同退出的违法所得人民币五十万元，被告人王乐乐退出的违法所得人民币一千五百元，均依法予以没收，由三门县公安局上缴国库（均已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王婕妤 人民陪审员  朱静华 人民陪审员  陈世虹 二〇二〇年九月四日 法官 助理  陈 洁 代书 记员  杨 鸯 附： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条第一款和第二款 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款和第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。