河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初238号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人辛加良，男，1992年5月26日出生，汉族，大专文化，住嫩江县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月15日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，临时羁押于嫩江县看守所、黑河市看守所，同年9月19日被执行逮捕。辩护人张景伟，河南裕禄律师事务所律师。被告人李凯，男，1992年2月28日出生，汉族，大专文化，户籍地黑龙江省嫩江县，现住黑龙江省嫩江县。因寻衅滋事于2017年11月1日被黑龙江省嫩江县公安局行政拘留15日。因涉嫌诈骗罪于2019年10月15日向公安机关投案，2019年10月17日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。辩护人闫栋梁、景岗山，河南思宏律师事务所律师。受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人初慧，女，1995年4月21日出生，汉族，高中文化，户籍地黑龙江省嫩江县，现住黑龙江省嫩江县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月10日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，临时羁押于黑河市看守所，同年9月17日被执行逮捕。辩护人杨兵毅，河南光法（洛阳）律师事务所律师。被告人高泽宇，男，1996年8月27日出生，回族，大专文化，户籍地黑龙江省漠河县，现住黑龙江省漠河县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月15日向公安机关投案，2019年10月17日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。辩护人马峥、曹朋帅，河南思宏律师事务所律师。受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人胡亮，男，1991年5月11日出生，汉族，本科文化，中共党员，户籍地安徽省安庆市岳西县，现住安徽省长丰县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日被抓获归案，临时羁押于合肥市看守所，2019年9月4日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。辩护人刘梅梅，河南帝都律师事务所律师。被告人詹志鸿，男，1993年11月24日出生，汉族，大专文化，住福建省福安市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。辩护人肖克，河南万基律师事务所律师。被告人谢哲，男，1993年12月8日出生，汉族，中专文化，住福建省福安市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。辩护人翟恩超，河南思宏律师事务所律师。受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人刘昌茂，男，1992年10月13日出生，汉族，初中文化，住福建省福安市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕。辩护人郭轶婷，河南万基律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检二部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂犯侵犯公民个人信息罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员张海燕出庭支持公诉，被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2018年11月底至2019年7月初，被告人辛加良先后雇佣李凯、高泽宇、初慧等人以恒信投资咨询服务中心的名义，在黑龙江省嫩江县利用借贷宝平台通过线上签合同，线下收取“砍头息”的方式向他人违法发放贷款，利用被害人急于借钱的心理，诱使借款人填报并上传自己的通讯录、通话记录、支付宝芝麻分、3-4个紧急联系人的电话号码等个人信息。辛加良负责从网上购买客户信息，李凯、初慧负责联系客户并收集客户信息初审，由辛加良审核放款，高泽宇负责公司账面账目，并使用POS机刷信用卡套现为辛加良提供放贷资金，李凯和初慧同时负责催收。截止案发，被告人辛加良、李凯、高泽宇、初慧共向宋某等304人违法发放贷款，非法获取宋某等304名客户的通讯录、通话记录等公民个人信息，紧急联系人电话号码912条。2018年8月至2019年3月，被告人胡亮通过借贷宝平台、各大社交网站、贴吧、微信、购买等多种方式，获取公民个人信息，在安徽省利用借贷宝平台通过线上签合同，线下收取“砍头息”的方式向他人违法发放贷款，利用被害人急于借钱的心理，诱使借款人填报并上传自己的通讯录、通话记录、支付宝芝麻分、1-2个紧急联系人的电话号码等个人信息。截止案发，胡亮共向宋某等1467人违法发放贷款，并非法获取1467人的通讯录、通话记录、紧急联系人、身份证信息等个人信息。2019年4月至案发，被告人詹志鸿、詹志鑫（另案处理）、谢哲、刘昌茂四人分别入股，在福建省宁德市利用借贷宝平台通过线上签合同，线下收取“砍头息”的方式向他人违法发放贷款，利用被害人急于用钱的心理，诱使借款人填报并上传自己的通讯录、通话记录、支付宝芝麻分、2-3个紧急联系人的电话号码等个人信息。由詹志鑫负责收集客户资料，詹志鸿决定是否放贷，贷款到期由谢哲、刘昌茂利用收集的客户信息进行催收。截止案发，詹志鸿、谢哲共向宋某等1303人违法发放贷款，并非法获取1303人的通讯录、紧急联系人、身份证信息等公民个人信息。被告人辛加良于2019年8月15日在嫩江县被抓获，2019年8月15日至2019年8月20日被临时羁押于嫩江县看守所，8月20日至8月21日被临时羁押于黑河市看守所。被告人初慧于2019年8月10日在嫩江县被抓获，2019年8月10日到2019年8月21日被临时羁押于黑河市看守所。被告人胡亮于2019年9月2日在合肥市庐阳区被抓获，2019年9月3日至2019年9月4日被临时羁押于合肥市看守所。被告人李凯、高泽宇于2019年10月15日在黑龙江嫩江市向洛阳市公安局洛龙分局民警投案。被告人詹志鸿、谢哲、刘昌茂于2019年9月6日在福建省宁德市蕉城区被抓获。公诉机关认为，被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。鉴于被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂在审查起诉阶段认罪认罚，被告人高泽宇在审判阶段认罪认罚，故辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂认罪认罚的从宽幅度应高于高泽宇认罪认罚的从宽幅度。辛加良在共同犯罪中系主犯，被告人李凯、初慧、高泽宇在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人詹志鸿、谢哲、刘昌茂在共同犯罪中不区分主从犯。建议判处辛加良等八名被告人有期徒刑一年六个月以下，并处罚金。被告人辛加良认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：、一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、被告人辛加良有如下从轻、减轻的犯罪情节：1.被告人辛加良到案后能如实供述其罪行，系坦白，且认罪认罚。2.被告人辛加良系初犯，一贯表现良好。3.被告人辛加良犯罪情节轻微，主动退赔被害人宋某45000元，取得宋某谅解。综上，建议判处辛加良有期徒刑一年二个月。被告人李凯认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李凯的罪名和犯罪事实均无异议；2.被告人李凯自动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人李凯系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人李凯认罪认罚，悔罪态度较好，社会危害性较小。综上，建议给予李凯公平、公正、合理的判决。被告人初慧认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。2.被告人初慧系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3.被告人初慧具有坦白情节，依法可从轻处罚。4.被告人初慧系初犯、偶犯，主观恶性较小。4.被告人初慧自愿认罪认罚，确有悔罪表现。综上，建议判处初慧有期徒刑一年一个月。被告人高泽宇认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人高泽宇有自首情节；3.被告人高泽宇自愿认罪认罚。4.被告人高泽宇系初犯、偶犯和从犯。5.被告人高泽宇获取的个人信息数量较少，社会危害性较小。综上，建议对被告人高泽宇从轻处罚。被告人胡亮认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人胡亮系初犯、偶犯。3.被告人胡亮到案后能如实供述其罪行，系坦白。4.被告人胡亮认罪认罚，且已退赔被害人宋某人民币7万元，取得宋某谅解。综上，建议对被告人胡亮从宽处理。被告人詹志鸿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人詹志鸿、谢哲、刘昌茂在共同犯罪中只是分工不同，均有投资，不存在主从犯。2.被告人詹志鸿没有利用非法手段获取公民个人信息。3.被告人詹志鸿系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚并判处有期徒刑一年二个月。被告人谢哲认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。2.被告人谢哲协助抓捕同案犯，有立功表现。3.被告人谢哲有坦白情节。4.被告人谢哲认罪认罚。5.被告人谢哲犯罪情节较轻，系初犯，主观恶性小。综上，建议对被告人谢哲从轻或减轻处罚。被告人刘昌茂认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘昌茂系从犯。2.被告人刘昌茂有坦白情节。3.被告人刘昌茂认罪认罚。4.被告人刘昌茂主观恶性较小，认罪态度较好，犯罪情节较轻，系初犯、偶犯。5.被害人主动上传的个人信息不属于被告人刘昌茂主动获取，应予排除。经审理查明：2018年11月底至2019年7月初，被告人辛加良先后雇佣李凯、高泽宇、初慧等人以恒信投资咨询服务中心的名义，在黑龙江省嫩江县利用借贷宝平台通过线上签合同，线下收取“砍头息”的方式向他人违法发放贷款，利用被害人急于借钱的心理，诱使借款人填报并上传自己的通讯录、通话记录、支付宝芝麻分、3-4个紧急联系人的电话号码等个人信息。辛加良负责从网上购买客户信息，李凯、初慧负责联系客户并收集客户信息初审，由辛加良审核放款，高泽宇负责公司账面账目，并使用POS机刷信用卡套现为辛加良提供放贷资金，李凯和初慧同时负责催收。截止案发，被告人辛加良、李凯、高泽宇、初慧共向宋某等304人违法发放贷款，非法获取宋某等304名客户的通讯录、通话记录等公民个人信息，紧急联系人电话号码912条。2018年8月至2019年3月，被告人胡亮通过借贷宝平台、各大社交网站、贴吧、微信、购买等多种方式，获取公民个人信息，在安徽省利用借贷宝平台通过线上签合同，线下收取“砍头息”的方式向他人违法发放贷款，利用被害人急于借钱的心理，诱使借款人填报并上传自己的通讯录、通话记录、支付宝芝麻分、1-2个紧急联系人的电话号码等个人信息。截止案发，胡亮共向宋某等1467人违法发放贷款，并非法获取1467人的通讯录、通话记录、紧急联系人、身份证信息等个人信息。2019年4月至案发，被告人詹志鸿、詹志鑫（另案处理）、谢哲、刘昌茂四人分别入股，在福建省宁德市利用借贷宝平台通过线上签合同，线下收取“砍头息”的方式向他人违法发放贷款，利用被害人急于用钱的心理，诱使借款人填报并上传自己的通讯录、通话记录、支付宝芝麻分、2-3个紧急联系人的电话号码等个人信息。由詹志鑫负责收集客户资料，詹志鸿决定是否放贷，贷款到期由谢哲、刘昌茂利用收集的客户信息进行催收。截止案发，詹志鸿、谢哲共向宋某等1303人违法发放贷款，并非法获取1303人的通讯录、紧急联系人、身份证信息等公民个人信息。被告人辛加良于2019年8月15日在嫩江县被抓获，2019年8月15日至2019年8月20日被临时羁押于嫩江县看守所，8月20日至8月21日被临时羁押于黑河市看守所。被告人初慧于2019年8月10日在嫩江县被抓获，2019年8月10日到2019年8月21日被临时羁押于黑河市看守所。被告人胡亮于2019年9月2日在合肥市庐阳区被抓获，2019年9月3日至2019年9月4日被临时羁押于合肥市看守所。被告人李凯、高泽宇于2019年10月15日在黑龙江嫩江市向洛阳市公安局洛龙分局民警投案，并如实供述其罪行。被告人詹志鸿、谢哲、刘昌茂于2019年9月6日在福建省宁德市蕉城区被抓获。另查明，被告人谢哲协助侦查机关抓捕同案犯詹志鸿，有立功表现。案发后，被告人辛加良、胡亮分别赔偿被害人宋某4.5万元和7万元，并取得谅解。上述事实，有被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂供述与辩解；证人于某的证言；被害人宋某、王某1、王某2、马某、丰某、张某1、郑某、王某3、朱某、董某、张某2、周某、尹某、张某3的陈述；辨认笔录、照片及说明；微信聊天记录截图；借贷宝交易记录截图；借贷宝交易记录；被告人初慧、刘昌茂手机提取数据截图；被告人谢哲电脑提取数据截图；扣押清单；借贷宝交易明细电子光盘；被告人辛加良办公地点照片；被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂户籍证明、到案经过、现实表现证明；谅解书、收条；被害人王某3、朱某、周某、张某3报案材料、证据清单、APP截图、支付、转账凭证、银行交易流水；詹志鸿、刘昌茂催债信息截图；辛加良与高泽宇聊天记录；洛阳市公安局物证鉴定所检验报告（洛）公（物）鉴（电）字【2020】25号检测报告等证据证实，证据充分，足以认定。本院认为，被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人詹志鸿辩护人认为詹志鸿没有利用非法手段获取公民个人信息，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘昌茂辩护人提出的被害人主动上传的个人信息不属于被告人刘昌茂主动获取，应予排除的意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇属于共同犯罪，被告人辛加良在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李凯、初慧、高泽宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人詹志鸿、谢哲、刘昌茂系共同犯罪，根据其在共同犯罪中所起的作用，不宜区分主从犯，被告人谢哲、刘昌茂所起作用相对较轻，酌情可从轻处罚。被告人辛加良、李凯、初慧、高泽宇、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂认罪认罚，依法可从宽处理。被告人李凯自动投案，如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人高泽宇主动投案，但未如实供述其罪行，不构成自首。被告人谢哲协助侦查机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人辛加良、李凯、胡亮、詹志鸿、谢哲、刘昌茂到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人初慧在侦查机关并未如实供述其罪行，不构成坦白。被告人辛加良、胡亮主动赔偿被害人宋某经济损失，并取得谅解，酌情可从轻处罚。八名被告人的辩护人提出的其他量刑意见，本院量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人辛加良犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2020年10月14日止。）被告人初慧犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2020年9月9日止。）被告人李凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年9月14日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）被告人高泽宇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年9月14日止。）被告人胡亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年10月2日止。）被告人詹志鸿犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万二千元）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2020年11月6日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）被告人谢哲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2020年10月6日止。）被告人刘昌茂犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2020年10月6日止。）九、扣押在案的作案工具手机和电脑，依法予以没收（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭士骞审判员  李伟强审判员  蒋 潇二〇二〇年九月三日书记员  张翠萍