广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初741号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人周某籍，男，1992年10月10日出生，汉族，广东省雷州市人，文化程度初中，户籍地址广东省雷州市。因本案于2019年11月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈智龙，广东瑞科律师事务所律师。被告人刘某密，男，1984年11月12日出生，汉族，广东省雷州市人，文化程度初中，户籍地址广东省雷州市。因本案于2019年7月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人冯翔，广东红棉律师事务所律师。被告人刘某树，男，1988年2月7日出生，汉族，广东省雷州市人，文化程度初中，户籍地址广东省雷州市。因本案于2019年7月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人张一韵，广东卓领律师事务所律师。被告人刘某华，男，1990年7月14日出生，汉族，广东省雷州市人，文化程度初中，户籍地址广东省雷州市。因本案于2019年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人陈玉玲,广东法丞汇俊律师事务所律师。被告人吴某前，男，1989年10月16日出生，汉族，广东省雷州市人，文化程度初中，户籍地址广东省雷州市。因本案于2019年7月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人区政飚，广东天旗律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]573号起诉书指控被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前犯开设赌场罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。广州市中级人民法院指定本院管辖，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员许洁霞出庭支持公诉，被告人周某籍及其辩护人陈智龙、被告人刘某密及其辩护人冯翔、被告人刘某树及其辩护人张一韵、被告人刘某华及其指定辩护人陈玉玲、被告人吴某前及其指定辩护人区政飚均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月22日至7月5日，被告人刘某华从他人处获得“河内五分彩”的赌博账号“a12×××58”后，为赌博网站担任代理并接受被告人刘某树的投注，累计输赢总额为人民币22867元。被告人刘某华合计获利约人民币3000元。2019年3月底至7月5日，被告人刘某树从他人处获得“河内五分彩”赌博账号“ss11×××31”后，为赌博网站担任代理，接受被告人刘某密投注。2019年4月22日至6月2日期间，被告人刘某树接受下家投注的累计输赢总额为人民币290476元。2019年3月底至7月5日，被告人刘某密从被告人刘某树处获得“河内五分彩”赌博账号“ss11×××31”后，为赌博网站担任代理，开设子账号接受被告人吴某前、周某籍、邓某2（另案处理）、刘某（另案处理）等4人投注，接受投注的累计输赢总额为人民币314676元。被告人刘某密合计获利约人民币7000元。2019年5月中旬至6月底，被告人周某籍从被告人刘某密处获得“河内五分彩”赌博账号后，为赌博网站担任代理，并继续向被告人刘某密获取多个子账号，用于接受黄某1、杜某1、杜某2、符某1和邓某1等5人投注，累计输赢总额为人民币527710元。2019年6月23日至7月5日，被告人吴某前从被告人刘某密处获得“河内五分彩”赌博账号“san9900”后，为赌博网站担任代理，接受微信昵称为“烟未熄”“天若有情136××××0877”“随光而变、心动所在！WZQ”“春耕”“狂*狼”等5人的投注，累计输赢总额为人民币8049元。被告人吴某前合计获利约人民币1200元。2019年7月5日4时40分许，被告人刘某树在广东省湛江市赤坎区xx海湾郦都1栋1704房被抓获。同日4时40分许，被告人刘某密在广东省湛江市霞山区被抓获。同日4时50分许，被告人吴某前在本市越秀区xx南后街前二巷4号401房被抓获。2019年9月20日20时20分许，被告人刘某华在广东省佛山市xx区xx廊桥南区34栋楼下被抓获。2019年11月20日16时许，被告人周某籍在广东省雷州市xx镇xx木业有限公司被抓获。公诉机关认为，被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前无视国家法律，为赌博网站担任代理，接受他人投注，其中被告人周某籍、刘某密接受投注的输赢总额超过人民币30万元，情节严重，五名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。惟被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人周某籍判处有期徒刑三年至三年六个月，对被告人刘某密判处有期徒刑三年，对被告人刘某树判处有期徒刑一年至二年，对被告人刘某华判处有期徒刑十个月至一年八个月，对被告人吴某前判处有期徒刑十个月至一年三个月，提请本院判处。被告人周某籍对指控罪名及事实均无异议。被告人周某籍的辩护人对指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，但认为公诉机关对赌资数额的计算与事实不符：一、采用输赢累计的计算方式不合理；二、周某籍与下家的部分转账记录属于正常往来资金；三、周某籍与被告人刘某密被认定的赌资数额存在较大差异，不符合常理。另外，辩护人提出以下罪轻辩护意见：一、周某籍系从犯；二、周某籍未怂恿、利诱、教唆他人网络赌博；三、周某籍犯罪行为持续时间较短，发展会员较少，获利微薄，社会影响较小；四、周某籍认罪、悔罪态度好；五、周某籍系初犯；六、周某籍有家人需要其照顾。被告人刘某密对指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，但其认为其接受投注的累计输赢总额为人民币29万余元。被告人刘某密的辩护人对公诉机关指控的的主要犯罪事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：一、刘某密接受下家投注的累计输赢数额未达到30万元；二、刘某密具有坦白情节；三、刘某密涉案时间较短，获利较少，社会危害性较小；四、刘某密是初犯；五、刘某密家人需要其照顾。被告人刘某树对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议。被告人刘某树的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，提出以下罪轻辩护意见：一、刘某树如实供述；二、刘某树系从犯；三、刘某树认罪认罚，认罪、悔罪态度好；四、公安机关扣押的现金非赃款，请求法院判决予以返还。被告人刘某华对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议。被告人刘某华的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，提出以下罪轻辩护意见：一、刘某华如实供述，具有坦白情节；二、刘某华涉案时间较短，获利较少，社会危害性较小；三、刘某华系初犯、偶犯；四、刘某华作案前有正当工作；五、公安机关扣押的三部手机中的二部非作案工具。被告人吴某前对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议。被告人吴某前的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议，提出以下罪轻辩护意见：一、吴某前犯罪情节较轻；二、吴某前具有坦白情节；三、吴某前认罪认罚。经审理查明:2019年6月22日至7月5日，被告人刘某华从他人处获得“河内五分彩”的赌博账号“a12×××58”后，为赌博网站担任代理并接受被告人刘某树的投注，累计输赢总额为人民币22867元。被告人刘某华合计获利约人民币3000元。2019年3月底至7月5日，被告人刘某树从他人处获得“河内五分彩”赌博账号“ss11×××31”后，为赌博网站担任代理，接受被告人刘某密投注。2019年4月22日至6月2日期间，被告人刘某树接受下家投注的累计输赢总额为人民币290476元。2019年3月底至7月5日，被告人刘某密从被告人刘某树处获得“河内五分彩”赌博账号“ss11×××31”后，为赌博网站担任代理，开设子账号接受被告人吴某前、周某籍、邓某2（另案处理）、刘某（另案处理）等4人投注，接受投注的累计输赢总额为人民币314676元。被告人刘某密合计获利约人民币7000元。2019年5月中旬至6月底，被告人周某籍从被告人刘某密处获得“河内五分彩”赌博账号后，为赌博网站担任代理，并继续向被告人刘某密获取多个子账号，用于接受黄某1、杜某1、杜某2、符某1和邓某1等5人投注，累计输赢总额为人民币527710元。2019年6月23日至7月5日，被告人吴某前从被告人刘某密处获得“河内五分彩”赌博账号“san9900”后，为赌博网站担任代理，接受微信昵称为“烟未熄”“天若有情136××××0877”“随光而变、心动所在！WZQ”“春耕”“狂*狼”等5人的投注，累计输赢总额为人民币8049元。被告人吴某前合计获利约人民币1200元。2019年7月5日4时40分许，被告人刘某树在广东省湛江市赤坎区xx海湾郦都1栋1704房被抓获。同日4时40分许，被告人刘某密在广东省湛江市霞山区被抓获。同日4时50分许，被告人吴某前在本市越秀区沙涌南后街前二巷4号401房被抓获。2019年9月20日20时20分许，被告人刘某华在广东省佛山市xx区xx廊桥南区34栋楼下被抓获。2019年11月20日16时许，被告人周某籍在广东省雷州市xx镇xx木业有限公司被抓获。上述事实，有广州市公安局海珠区分局作出的受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、侦查报告、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证制作说明、涉案物品移交清单、随案移送清单、被告人刘某树、刘某密银行卡流水账单、行政处罚决定书、被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前户籍资料和前科信息、勘验检查工作记录、视听资料、电子数据，证人邓某1、黄某1、杜某1、杜某2、符某1的证言、辨认笔录，被告人周某籍、刘某华、刘某树、刘某密、吴某前的供述、辨认笔录、签认笔录等证据证实，被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前及各自辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。案件审查起诉阶段，被告人刘某树、刘某华、吴某前表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。对于本案公诉机关的指控意见、被告人的辩解、辩护人的相关辩护意见及全案定罪，本院评判如下：一、关于被告人周某籍、刘某密赌资数额的计算关于被告人周某籍、刘某密的辩护人提出的公诉机关以被告人账户资金进出总额作为赌资数额，存在双重计算的问题的辩护意见，经查，被告人在进行网络赌博过程中，以一定时间段作为资金结算周期，以下家的输赢结果，分别向下家收取或支付赌资，故公诉机关将收取及支出的赌资总额作为赌资数额，不存在双重计算的问题。另外，该结算方式存在一个结算周期内输赢相抵的情况，因此下家的赌资数额大于上家亦符合事实。关于被告人刘某密称其收取吴某前及黄某1的款项系重复计算的辩解，根据吴某前、黄某1的供述，结合转账时间等客观证据，足以排除上述款项重复计算的可能性，故被告人刘某密的辩解本院不予采纳。二、关于被告人周某籍、刘某树在共同犯罪中的作用被告人周某籍、刘某树的辩护人提出二人系从犯的辩护意见，经查，周某籍、刘某树在共同犯罪中与其他同案人参与程度相当，各自作用相对独立，又相辅相成，不存在从属关系，故不宜认定二人为从犯。本院认为，被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前无视国家法律，为赌博网站担任代理，接受他人投注，其中被告人周某籍、刘某密赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，五名被告人的行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人刘某树、刘某华、吴某前自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见在公诉机关的量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议的幅度范围内从宽处罚。辩护人据此请求从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。因扣押的被告人刘某树的人民币23400元非犯罪所得，扣押的被告人刘某华的苹果手机2台非供犯罪所用，均应予以发还。根据被告人周某籍、刘某密、刘某树、刘某华、吴某前犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某籍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年2月19日止），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。二、被告人刘某密犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年7月4日止），并处罚金人民币一万元五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。三、被告人刘某树犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2021年7月4日止），并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。四、被告人刘某华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年1月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。五、被告人吴某前犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月二十日（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年9月24日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性向本院缴纳）。六、扣押被告人周某籍的OPPO牌手机1台、电脑主机1台，被告人刘某密的手机1台、电脑主机1台、银行卡2张，被告人刘某树的手机1台、100元面值的假币1张、银行卡4张，被告人刘某华的华为手机1台，被告人吴某前的苹果手机1台、台式电脑1台、银行卡1张，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。七、冻结被告人刘某密在建设银行开设的账号为62×××36的账户内的资金作本判决第二项之执行，剩余部分发还给被告人刘某密，该账户予以解除冻结；扣押被告人刘某树的人民币23400元作本判决第三项之执行，剩余部分发还给被告人刘某树（发还部分由广州市公安局海珠区分局代为执行）。八、扣押被告人刘某华的苹果手机2台，发还给被告人刘某华（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  贾存锦人民陪审员  罗丽珍人民陪审员  骆彩云二〇二〇年九月十日书 记 员  刘嘉苑邱小晴