江西省安远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0726刑初45号公诉机关安远县人民检察院。被告人杨红灯，男，1992年5月10日出生于江西省信丰县，汉族，初中二年级文化程度，务农，户籍所在地：江西省赣州市信丰县虎山乡虎山村下腊石。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被抓获，同年7月30日被安远县公安局刑事拘留，同年8月28日被安远县公安局取保候审，于2018年8月28日被安远县公安局变更为监视居住，于2019年1月22被安远县人民检察院取保候审，于2020年1月22日被本院取保候审。经本院决定，于2020年9月4日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人刘国旺，江西南芳律师事务所律师。被告人刘斌，男，1993年9月27日出生于江西省信丰县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地：江西省赣州市信丰县虎山乡虎山村上虎山。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被抓获，同年7月30日被安远县公安局刑事拘留，同年8月28日被安远县公安局取保候审，于2018年8月28日被安远县公安局变更为监视居住，于2019年1月22日被安远县人民检察院取保候审，于2020年1月22日被本院取保候审。经本院决定，于2020年9月4日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。指定辩护人刘运进，江西微言律师事务所律师。被告人赖伟星（曾用名“赖伟洪”，绰号“老赖”），男，1990年1月28日出生于江西省信丰县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地：江西省赣州市信丰县虎山乡小寨村上片坑。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月29日被抓获，同年7月30日被安远县公安局刑事拘留，同年8月28日被安远县公安局取保候审，于2018年8月28日被安远县公安局变更为监视居住，于2019年1月22日被安远县人民检察院取保候审，于2020年1月22日被本院取保候审。经本院决定，于2020年9月4日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。指定辩护人叶晓明，江西微言律师事务所律师。安远县人民检察院以安检公诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人杨红灯、刘斌、赖伟星犯开设赌场罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派检察员唐强英出庭支持公诉，被告人杨红灯及其辩护人刘国旺、被告人刘斌及其指定辩护人刘运进、被告人赖伟星及指定辩护人叶晓明到庭参加诉讼。期间，经安远县人民检察院建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。安远县人民检察院指控：2017年5月中旬，被告人杨红灯在定南县（杨红灯妻子邱洁伽外婆家）顶楼房屋套间筹建赌博微信群运行维护工作室，并购买了电脑、手机、微信号、手机号（注册支付宝账号）、“ＵＢ”系统（自动结算软件）等设备，组建了“广发国际”、“万豪国际”两个赌博微信群（经常变换账号），借助网络拉手、参赌玩家介绍的方式发展玩家，通过手机和计算机网络对北京市福彩中心“北京赛车ＰＫ10”开奖结果进行竞猜，并规定了最低投注额为10分、最少充值人民币100元的投注充值规定，在微信上接受他人投注。同年6月初，杨红灯雇佣被告人刘斌、赖伟星帮助维护微信群日常运行，并用刘斌、赖伟星名义办理银行卡、注册支付宝账号，刘斌、赖伟星按工资形式获取报酬。经统计被告人杨红灯等人持有并使用的五个支付宝账号交易流水，共累计接受他人赌博投注人民币505.577713万元，支付赌博玩家的获利人民币2112.082579万元，交易转账人数426人，交易转账次数19071次。期间，杨红灯个人获利约人民币18万元，刘斌获取工资报酬人民币1万元，赖伟星获取工资报酬人民币1.35万元。被告人杨红灯、刘斌、赖伟星于2017年7月29日晚在其工作室被安远县公安局民警抓获，归案后如实交代了犯罪事实，主动配合公安机关追缴赌资及退赃共计人民币109.0703万元，并主动向公安机关提供了余宇航等人开设赌场的犯罪线索。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证，书证，证人证言，被告人的供述与辩解，现场勘验检查笔录，辨认笔录，指认笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨红灯为营利，出资并筹建赌博微信群吸收不特定人员参赌，涉案金额505万余元，被告人刘斌、赖伟星受雇于杨红灯，为杨红灯开设赌场提供直接帮助，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，同时，被告人杨红灯系主犯，被告人刘斌、赖伟星系从犯，三被告人具有坦白情节，并积极退赃，且具有重大立功表现，建议对被告人杨红灯判处有期徒刑一年四个月至二年二个月，并处罚金人民币五万元至八万元，对被告人刘斌、赖伟星判处有期徒刑一年至两年，并处罚金人民币一万元至三万元，请依法判处。被告人杨红灯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘国旺提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；二、被告人具有如下法定从轻、减轻处罚情节：1、具有坦白情节；2、自愿认罪认罚；3、已经退缴全部违法所得；4、具有重大立功表现；三、被告人具有其他酌情从宽处罚情节：1、系初犯、偶犯，无违法犯罪记录；2、开设赌场的持续时间短，社会危害性较小；3、被告人家庭贫困，系家中唯一的经济来源；4、被告人还有父母、女儿需要扶养；四、涉及的罪名不具有人身危险性，所居住的村委会同意配合被告人进行社区矫正，符合适用缓刑的规定，依法可以对被告人适用缓刑。综上，请求对被告人杨红灯从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。被告人刘斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人刘运进提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议；二、被告人具有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、作用较小，属于从犯；2、具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，具有较好悔罪表现；3、无前科劣迹，是初犯、偶犯；4、具有重大立功表现。综上，建议对被告人刘斌适用缓刑。被告人赖伟星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人叶晓明提出的辩护意见是：一、对指控的罪名不持异议；二、被告人具有如下法定从轻、减轻情节：1、起次要作用，是从犯；2、从归案至今认罪态度好；3、积极退赃；4、具有重大立功表现；5、被告人家里有年老的母亲和某的小孩。综上，希望对被告人赖伟星从轻、减轻处罚，或者适用缓刑。经审理查明：2017年5月中旬，被告人杨红灯在定南县（杨红灯妻子邱洁伽外婆家）房屋顶楼套间筹建赌博微信群运行维护工作室，购买了电脑、手机、微信号、手机号（注册支付宝账号）、“ＵＢ”系统（自动结算软件）等设备，组建了“广发国际”、“万豪国际”两个赌博微信群（经常变换账号），并借助网络拉手、参赌玩家介绍的方式发展玩家，通过手机和计算机网络对北京市福彩中心“北京赛车ＰＫ10”开奖结果进行竞猜，被告人杨红灯在赌博微信群中规定最低投注额为10分、最少充值人民币100元，由玩家在微信上进行投注，接受投注后，小额的由其自己坐庄收注并负责赔付，金额较大的则上报给上家，并按投注金额以一定比例获取返利。同年6月初，被告人杨红灯雇请被告人刘斌、赖伟星帮助维护微信群日常运行，并用刘斌、赖伟星名义办理银行卡、注册支付宝账号并予绑定，用于赌博的上下分结算，刘斌、赖伟星两人按工资形式获取报酬。此外，被告人杨红灯还以邱洁伽、王龙的名义注册了支付宝账号并绑定了两人的银行卡，用于赌博的上下分结算。经统计，在2017年6月初至2017年7月29日期间，被告人杨红灯所建的两个赌博微信群使用五个支付宝账户接受他人赌博投注累计人民币505.577713万元，支付赌博玩家的获利计人民币2112.082579万元（该支付款项，部分从支付宝账户绑定的银行卡账户收取的赌博投注款及上家转入的赔付玩家获利款中支付），交易转账人数426人，交易转账次数19071次。期间，杨红灯个人获利约人民币18万元，刘斌获取工资报酬人民币1万元，赖伟星获取工资报酬人民币1.35万元。被告人杨红灯、刘斌、赖伟星于2017年7月29日晚在其工作室被安远县公安局民警抓获，三被告人归案后如实交代了犯罪事实，主动配合公安机关追缴赌资及退缴赃款共计人民币109.0703万元，并主动向公安机关提供了余宇航等人开设赌场的犯罪线索，经查证属实。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人杨红灯、刘斌、赖伟星的供述，证人鄢某、蔡某、欧某、刘某、徐某、王某、李某的证言，电脑、手机、电话卡、银行开户资料、笔记本等物证，扣押物品清单、返还物品清单、随案移送物品清单，银行交易流水，支付宝交易流水，现场勘验检查工作记录，指认工作记录，辨认笔录，电子证物检查工作记录，微信聊天截图，立功情况说明，江西省非税收入票据，受案登记表、立案决定书，抓获经过，前科证明，强制措施材料，被告人常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨红灯为了营利，出资建立赌博微信群并接受参赌人员投注，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人赖伟星、刘斌受雇于被告人杨红灯，为被告人杨红灯开设赌场提供直接帮助，两被告人系开设赌场的共犯。公诉机关的指控成立。在实施开设赌场的共同犯罪过程中，被告人杨红灯起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人赖伟星、刘斌起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。三被告人检举揭发他人犯罪线索经查证属实，依法可认定为具有立功表现，予以减轻处罚。公诉机关有关重大立功表现的认定及三被告人的辩护人有关重大立功表现的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。三被告人归案后均能如实供述自己所犯罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。三被告人主动配合公安机关追缴赌资并退缴赃款，可酌情从轻处罚。三被告人的辩护人有关上述从轻、减轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人的辩护人有关适用缓刑的辩护意见，与三被告人的罪责不相适应，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨红灯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年8月3日止。）二、被告人刘斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于判决生效后十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年11月2日止。）三、被告人赖伟星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年11月2日止。）四、被告人杨红灯、赖伟星、刘斌上缴的赌资及退缴的违法所得共计人民币109.0703万元，予以没收，上缴国库（未随案移送至本院，由收缴机关负责处理）。五、随案移送的作案工具手机13部、电脑主机2台、银行卡12张、电话卡33张、电话卡槽12个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小春人民陪审员  郑余龙人民陪审员  叶树生二〇二〇年九月四日代理书记员  陈 洁代理书记员  李 忞