江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0891刑初254号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人高阳，男，1991年7月12日出生于淮安市淮阴区，汉族，中专文化，原淮安经济技术开发区润宝商业有限公司（淮安大润发超市公园店）业务代表，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年7月31日被刑事拘留，9月5日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人陈荣兵，江苏尚淮律师事务所律师。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2019）260号起诉书指控被告人高阳犯职务侵占罪、合同诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘正东出庭支持公诉，被告人高阳及辩护人陈荣兵均到庭参加诉讼。经淮安经济技术开发区人民检察院建议，本院决定于2020年3月12日延期审理，4月12日恢复审理。因受新冠××疫情影响，本案于2020年4月12日中止审理，9月16日恢复审理。现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控：一、职务侵占2018年12月至2019年7月间，被告人高阳利用担任淮安大润发超市业务代表的职务之便，冒用客户名义伪造购物需求，将淮安大润发公园店内的食用油、酒等货物提取出来后，以低于超市出售价的价格销售给个体商户，后将所得货款部分用于个人消费、赌博等，非法侵占淮安大润发超市公园店货款共计人民币1554176.24元。二、合同诈骗1、2019年4月至2019年7月间，被告人高阳隐瞒其以低于超市出货价销售、实际缺乏偿还能力的事实，以淮安大润发公园店业务员的身份，谎称可以帮助销售货物提高业务量，与洪泽大润发超市刘某甲，淮安区大润发超市王某甲，涟水大润发超市郭某、徐某，洪泽大润发超市蔡某等业务员，个体商户罗某达成买卖合同，取得食用油、酒等货物后低价出售，骗取洪泽大润发超市货款人民币1349524元、淮安区大润发超市人民币371372元、涟水大润发超市货款人民币888871.8元、泗阳大润发超市货款人民币476000元、蔡某货款人民币725000元、罗某货款人民币4160元，合计3814927.8元。2、2019年5月至2019年7月间，被告人高阳以淮安大润发公园店业务员的身份，与个体户张某乙、高某甲、高某乙等人达成买卖合同，虚构大润发超市需要先打款后发货的理由，隐瞒缺乏实际履行能力的事实，收取个体户预付款，骗取张某乙人民币595902元、高某甲人民币150000元、高某乙人民币20000元、孙某乙人民币515000元、孟某人民币20000元、郁某人民币2553000元，合计人民币3853902元。为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人高阳利用职务上的便利，将本单位财物非法据为己有，数额巨大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人高阳一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人高阳归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第271条第1款、第224条、第69条第1款、第67条第3款之规定定罪处刑。被告人高阳庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。被告人高阳的辩护人提出被告人高阳具有坦白情节，且认罪认罚，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、职务侵占2018年12月至2019年7月间，被告人高阳利用担任淮安大润发超市业务代表的职务之便，冒用客户名义伪造购物需求，将淮安大润发公园店内的食用油、酒等货物提取出来后，以低于超市出售价的价格销售给个体商户，后将所得货款部分用于个人消费、赌博等，非法侵占淮安大润发超市公园店货款共计人民币1554176.24元。二、合同诈骗1、2019年4月至2019年7月间，被告人高阳隐瞒其以低于超市出货价销售、实际缺乏偿还能力的事实，以淮安大润发公园店业务员的身份，谎称可以帮助销售货物提高业务量，与洪泽大润发超市刘某甲，淮安区大润发超市王某甲，涟水大润发超市郭某、徐某，洪泽大润发超市蔡某等业务员，个体商户罗某达成买卖合同，取得食用油、酒等货物后低价出售，骗取洪泽大润发超市货款人民币1349524元、淮安区大润发超市人民币371372元、涟水大润发超市货款人民币888871.8元、泗阳大润发超市货款人民币476000元、蔡某货款人民币725000元、罗某货款人民币4160元，合计3814927.8元。2、2019年5月至2019年7月间，被告人高阳以淮安大润发公园店业务员的身份，与个体户张某乙、高某甲、高某乙、孙某乙、孟某、郁某达成买卖合同，虚构大润发超市需要先打款后发货的理由，隐瞒缺乏实际履行能力的事实，收取个体户预付款，骗取张某乙人民币595902元、高某甲人民币150000元、高某乙人民币20000元、孙某乙人民币515000元、孟某人民币20000元、郁某人民币2553000元，合计人民币3853902元。另查明，被告人高阳于2019年7月30日被抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的孙某甲持有的金龙鱼调和油、金龙鱼一级大豆油以及金龙鱼非转基因调和油，系本案被害人孙某乙以低于市场价格从被告人高阳处购买的，加价后又以略低于市场价格卖给孙某甲的食用油，扣押过程中，因扣押物品属于有保质期、易变质物品，被害单位淮安大润发超市公园店提供人民币168915元对上述物品进行担保，并对该批食用油进行处置。上述事实，被告人高阳在开庭审理过程中无异议，并有被害人蔡某、罗某、张某乙、高某甲、高某乙、孙某乙、孟某、郁某，未到庭证人唐某、张某甲、梁某、盛某、周某甲、陶某、刘某甲、周某乙、侍景、王某甲、王某乙、潘某、李某、郭某、徐某、车季和、刘某乙、鲍某、孙某甲、陈某证词笔录，营业执照、劳动合同书、买卖合同、大润发e路发送货单、商品订购单、工作联系单、借条，手写账单照片、微信聊天记录截图照片、微信及支付宝转账记录、银行交易明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高阳利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大；以非法占有为目的，在没有实际履行能力情况下，诱骗对方当事人签订和履行合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为分别构成职务侵占罪、合同诈骗罪，应当数罪并罚。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人高阳归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百二十四条第一款第（三）项，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人高阳犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日至2032年7月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人高阳退赔被害单位淮安大润发超市公园店人民币1554176.24元、洪泽大润发超市人民币1349524元、淮安区大润发超市人民币371372元、涟水大润发超市人民币888871.8元、泗阳大润发超市人民币476000元，退赔被害人蔡陈人民币725000元、罗伟青人民币4160元、张娟人民币595902元、高兴荣人民币150000元、高建华人民币20000元、孙利军人民币515000元、孟桂俊人民币20000元、郁士荣人民币2553000元。三、暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的人民币168915元发还案外人孙玉海。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭振强人民陪审员  曹美波人民陪审员  尹 红二〇二〇年九月二十七日书 记 员  桑亚娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。