浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初174号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人施军桥，男，1976年12月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住孝昌县。2015年11月12日因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元，2018年5月21日刑满释放。因本案于2019年8月23日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月26日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人孙丹丹，天津行通律师事务所律师。 辩护人代西，湖北法辉律师事务所律师。 被告人施正，男，1994年8月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人任勇，天津行通律师事务所律师。 被告人方龙，男，1988年3月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人郑超，浙江台温律师事务所律师。 被告人魏姿，女，1997年9月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，农民，住孝昌县。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人梁逸超、柯小兵，浙江耀森律师事务所律师。 被告人施晶，女，1989年7月7日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。2013年6月17日因犯合同诈骗罪被山西省太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，于2013年8月7日刑满释放。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人经政彦，浙江舜杰律师事务所律师。 被告人刘燕，女，1991年10月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住孝昌县。2010年11月12日因犯非法持有毒品罪被武汉市青山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元；2013年6月17日因犯合同诈骗罪被山西省太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，于2013年8月7日刑满释放。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日被温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人许斌，浙江舜杰律师事务所律师。 被告人李兆唯，男，1994年9月10日出生于湖北省孝感市孝南区，汉族，初中文化，农民，住孝感市孝南区。因本案于2019年7月31日被温岭市公安局刑事拘留，于同年9月7日温岭市公安局逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人郑峰，浙江红大律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉（2020）59号起诉书指控被告人施军桥犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人方龙、魏姿、施晶、李兆唯、刘燕、施正犯诈骗罪，于2020年2月4日向本院提起公诉。2020年6月22日温岭市人民检察院以台温检四部刑变诉（2020）12号变更起诉决定书，对被告人施正的参与时间及参与期间涉案金额进行了变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬出庭支持公诉，被告人施军桥及其辩护人孙丹丹、代西、被告人方龙及其辩护人郑超、被告人魏姿及其辩护人梁逸超、柯小兵、被告人施晶及其辩护人经政彦、被告人李兆唯及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江红大律师事务所律师郑峰、被告人刘燕及其辩护人许斌、被告人施正及其辩护人任勇到庭参加诉讼。期间因公诉机关提出申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明： 2018年7月份开始，张松清（另案处理）在湖北省孝感市孝南区××广场大厦××楼××楼经营一家代办信用卡的公司，该公司通过话务员拨打电话等方式联系被害人，谎称可以为被害人进行包装，7天之内即可办理大额度的信用卡，并伪造资格初审页面、发送公司虚假定位等获取被害人信任，以缴纳资料包装费等为由骗取被害人财物，该公司陆续招募被告人方龙、魏姿等人为办卡专员，招募被告人施晶、李兆唯、刘燕及岳银华、岳志花、程咏华、赵明明、池学玲、鲁志辉、刘双平、王雄等人（均另案处理）为话务员，从事该非法活动。被告人施军桥于2018年8月份左右，到被告人张松清的公司帮忙学习，并开始自行招募人员学习该经营模式。期间，张松清团队获利共计人民币250余万元。2018年10月份左右，被告人施军桥在铜锣湾广场大厦26楼开办同类代办信用卡的公司，并陆续招聘被告人施正为售后服务员，招募邱兰兰、龙爱平、魏小红、万玉友、朱倩、施芳、朱幺、刘洪军、朱小杰等人（均另案处理）为话务员。被告人施军桥通过网络技术手段非法获取他人通讯号码14万余条，并在公司日常工作中将非法获取的通讯号码提供给公司话务员用以诈骗使用。期间，被告人施军桥团队获利共计人民币280万余元，被告人施军桥个人获利人民币20余万元。 被告人施晶与张松清系男女朋友关系，被告人施晶将其银行卡提供给张松清、制造微信转账截图用于诈骗，且被告人施晶于2018年11月至2019年7月30日从事话务员工作，涉案金额人民币160万余元；被告人方龙、魏姿于2018年7月至2019年7月30日在职，涉案金额人民币250万余元，被告人方龙个人获利人民币6万余元，被告人魏姿个人获利人民币2万余元；被告人李兆唯于2019年3月4日至2019年7月30日在职，涉案金额人民币7万余元，个人获利人民币15450元；被告人刘燕于2019年4月10日至5月6日、5月30日至7月30日在职，涉案金额人民币15万余元，个人获利人民币31000元；被告人施正于2019年4月20日至2019年7月30日在职，涉案金额人民币66万余元，个人获利人民币5000元。 被告人施正、方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯于2019年7月30日分别在湖北省孝感市孝南区××广场大厦××房××房××被温岭市公安局大溪镇派出所民警抓获；被告人施军桥于2019年8月23日至温岭市公安局大溪镇派出所投案。被告人方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯、施正到案后，均如实供述其主要涉案事实，被告人施军桥到案后，未立即如实供述，后供述其主要涉案事实。 另查明，被告人施军桥自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的犯诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十八万元；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元，合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万元的量刑建议；被告人方龙自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万五千元的量刑建议；被告人魏姿自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议；被告人施晶自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议；被告人李兆唯自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元的量刑建议；被告人刘燕自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元的量刑建议；被告人施正自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万五千元的量刑建议。 上述事实，被告人施军桥、方龙、魏姿、施晶、李兆唯、刘燕、施正在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯张松清、岳银华、岳志花、邱兰兰、龙爱平等人的供述，被害人谢某、从某、龙某、曹某、赵某、杨某等人的陈述，搜查笔录及照片，电子物证检验记录，微信转账数据光盘，扣押纸质笔记本内容，初审界面截图，微信聊天截图，前科材料，户籍证明，抓获经过证明随案移交电脑、手机等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人施军桥、方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯与人结伙，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人施军桥、方龙、魏姿、施晶、施正数额特别巨大，被告人刘燕、李兆唯数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人施军桥又非法获取公民个人信息实施犯罪，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控罪名成立。被告人施军桥一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人施军桥在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人施军桥前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人施晶、刘燕有前科，应酌情予以从重处罚。鉴于被告人方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯、施正在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，被告人施军桥、方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯、施正归案后如实供述其主要犯罪事实，被告人施军桥、方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯、施正当庭认罪认罚，决定对被告人施军桥依法予以从轻处罚，对被告人方龙、魏姿、施晶、李兆唯、刘燕、施正依法分别予以减轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人施军桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2032年8月22日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人施正犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年11月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人方龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年5月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人魏姿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年9月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人施晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年9月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人刘燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年4月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 七、被告人李兆唯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年5月30日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 八、责令被告人施军桥、方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯、施正将犯罪所得退还各被害人，其中被告人施军桥应对其团队的全部被害人进行退赔，被告人方龙、魏姿、施晶、刘燕、李兆唯、施正在其个人犯罪所得范围内，对其参与实施诈骗的被害人进行退赔。现已查明的被害人名单见附表。 九、随案移送的已扣押作案工具手机、笔记本、电脑、U盘，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  应荣辉 人民陪审员  张立荣 人民陪审员  许声萍 二〇二〇年九月十五日 代书 记员  张佳仪 ? 附件一： 张松清团队被害人清单 序号 被害人 被骗金额 具体实施人员 1 从某 1380 2 谢某 1380 3 龙某 1280 4 邱贞全 1380 5 曹某 1280 6 张晓华 1380 7 杨德胜 1380 8 杨某 1380 9 潘万军 1380 10 张文 1380 11 朱龙生 1080 施晶 12 马腾飞 1280 方龙 13 李峰 1380 14 张鹏 1380 15 刘红英 1380 16 林蔚蔚 1380 17 王金凤 280 方龙 18 柏飞飞 1380 施军桥团队被害人清单 序号 被害人 转账金额 1 石波 1380 2 梁活强 1300 3 李俊锋 1380 4 孙皓 1380 5 郭孝培 1380 附件二： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。