内蒙古自治区乌审旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0626刑初181号 公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。 被告人：张某，男，1993年2月15日出生，汉族，户籍所在地及现住址内蒙古鄂尔多斯市。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月24日被乌审旗公安局刑事拘留；于2020年4月29日经乌审旗人民检察院批准逮捕，同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。 辩护人：王二丽，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 辩护人：罗勇，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2020）169号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员丽丽及书记员出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人王二丽、罗勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乌审旗人民检察院指控：被告人张某谎称其姑父是XX集团副总经理,跟乌审旗图克镇XXX煤矿领导熟悉,能够安排他人在xxx煤矿工作,调整工作岗位为由,通过闫某、郭某、任某、陈某介绍,先后骗取康某、段某、马某、刘某1、吴某、高某、刘某2、董某、杜某等人313000元,赃款全部予以挥霍。 1、2017年11月26日，被害人康某通过任某认识被告人张某,被告人张某称可以安排被害人康某在乌审旗图克镇xxx煤矿工作,需要给领导送钱为由,收受康某15000元。 2、2018年3月22日,被害人段某通过郭某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人段某安排煤矿把钩工工作,需要给领导送钱为由,收受段某12000元现金。 3、2018年3月24日,被害人马某通过郭某认识被告人张某,被告人张某称能够给被害人马某安排xxx煤矿安检员的工作，需要给领导送钱为由,收受被害人马某6000元现金。 4、2018年3月27日,被害人刘某1通过闫某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人刘某1在乌审旗图克镇xxx煤矿安排安检员的工作，需要给领导送钱为由,收受被害人刘某112000元。 5、2018年3月29日,被告人张某称给被害人吴某调整工作岗位,调整到安检员岗位,需要给领导送钱为由,收受吴某12000元，事后退还5000元。 6、2018年3月份，被害人高某通过闫某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人高某在乌审旗图克镇xxx煤矿安排安检员的工作,需要给领导送钱为由,收受被害人高某12000元。 7、2018年4月份的时候,被害人杜某通过陈某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人杜某调整工作到运转队,需要给领导送钱为由,收受杜某4000元现金。 8、2019年3月至8月期间,被告人张某以给被害人刘某2、董某在乌审旗图克镇xxx煤矿安排工作为由,通过陈某收受24万元,其中有被害人刘某2和董某每人12万元。 公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人张某判处有期徒刑四年至五年。 被告人张某在开庭审理过程中对指控罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中对公诉机关提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。但对指控的部分事实有异议，辩称其没有收过杜某4000元；其向吴某主动退还了两笔5000元，一笔是现金，一笔是微信转账；给段某介绍工作的行为不属于诈骗。 被告人张某的辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人对起诉书指控张某构成诈骗罪的罪名无异议，但对起诉书中指控的1-7起事实有异议，认为其不够成诈骗罪，张某主观上无诈骗故意，且不具有非法占有他人财物的目的，客观上不具有虚构事实、隐瞒真相的行为。2、起诉书指控2018年4月份，杜某通过陈某认识张某，为调整工作到运转队，支付张某4000元的认定，事实不清、证据不足，不能认定张某诈骗杜某的事实存在。3、被告人张某自愿认罪认罚、具有自首情节，且主观恶性较小，积极退赔，减少被害人损失，获得被害人谅解，可以依法从轻或者减轻处罚。 经审理查明：被告人张某谎称其姑父是XX集团副总经理,跟乌审旗图克镇xxx煤矿领导熟悉,能够安排他人在xxx煤矿工作,调整工作岗位为由,通过闫某、郭某、任某、陈某介绍，先后骗取康某、段某、马某、刘某1、吴某、高某、刘某2、董某等9人309000元。 1、2017年11月26日，被害人康某通过任某认识被告人张某,被告人张某称可以安排被害人康某在乌审旗图克镇xxx煤矿工作,需要给领导送钱为由,收受康某15000元。 2、2018年3月22日,被害人段某通过郭某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人段某安排煤矿把钩工工作,需要给领导送钱为由,收受段某12000元。 3、2018年3月24日,被害人马某通过郭某认识被告人张某,被告人张某称能够给被害人马某安排xxx煤矿安检员的工作，需要给领导送钱为由,收受被害人马某6000元。 4、2018年3月27日,被害人刘某1通过闫某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人刘某1在乌审旗图克镇xxx煤矿安排安检员的工作，需要给领导送钱为由,收受被害人刘某112000元。 5、2018年3月29日,被告人张某称给被害人吴某调整工作岗位,调整到安检员岗位,需要给领导送钱为由,收受吴某12000元，事后退还5000元。 6、2018年3月份，被害人高某通过闫某认识被告人张某,被告人张某称可以给被害人高某在乌审旗图克镇xxx煤矿安排安检员的工作,需要给领导送钱为由,收受被害人高某12000元。 7、2019年3月至8月期间,被告人张某以给被害人刘某2、董某在乌审旗图克镇xxx煤矿安排工作为由,通过陈某收受24万元,其中有被害人刘某2和董某每人12万元。 另查明，被告人张某家属代其向受害人段某、高某、董某、刘某2、刘某1退赔了全部损失，受害人段某、高某、董某、刘某2、刘某1向被告人张某出具了谅解书各一份。 综上，被告人张某诈骗受害人康某等9人共计309000元，其中，被告人张某事发后主动退还吴某5000元，被告人张某家属代其向段某等5人退还276000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、报案材料、户籍信息和证明、归案情况说明、提取笔录及照片、扣押决定书、清单及照片、接受证据清单、调取证据通知书、被害人康某、马某、陈某、刘某2、董某、高某、刘某1、段某、吴某陈述、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、电子物证检查工作记录、视听资料、电子数据、谅解书、收据等证据证实，足以认定。以上证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，本院予以确认。对公诉机关出示的被害人杜某的陈述，本院认为，该证据属于孤证，对收受杜某4000元的事实无其他证据予以佐证，无法证实该事实的存在，对该证据本院不予采信。对辩护人出示的谅解书、收据等，经核实，上述证据属实，本院予以采信。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究被告人张某的刑事责任。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人张某辩称其向吴某主动退还了两笔5000元的辩护意见，与本院查明的事实不符，且被告人张某未提供相应证据予以佐证，故对该辩护意见本院不予采纳；对被告人张某辩称其没有收过杜某4000元及其辩护人辩称收杜某4000元的事实不清，证据不足，不能认定张某诈骗杜某的事实存在的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳；被告人张某辩称其给段某介绍工作的行为不属于诈骗及其辩护人辩称起诉书中指控的1-7起事实不够成诈骗罪及的辩护意见，本院认为，本案中，被告人张某谎称其姑父是XX集团副总经理，其跟乌审旗图克镇xxx煤矿领导熟悉,能够为他人在xxx煤矿安排工作、调整工作岗位,致使被害人康某、段某等人产生错误认识，继而向被告人张某支付钱款，被告人张某客观上存在编造虚假事实，骗取他人钱款的事实，主观上具有非法占有的目的，最终被告人张某收受他人钱款共计30.9万元，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳；对被告人张某的辩护人辩称被告人张某自愿认罪认罚，具有自首情节，积极退赔，获得被害人谅解，可以依法从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采信，量刑时予以考虑。被告人张某接到公安民警电话通知后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻处罚；被告人张某退赔了部分受害人的损失，并获得了部分受害人的谅解，酌情从轻处罚；被告人张某自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。随案移送的被告人张某所有的黑色OPPO手机一部（串号：862471033296336）、黑色vivo手机一部（串号：860072042590354），予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决确定执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2024年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张某的退赔人民币28000元，发还受害人康某、吴某、马某。 三、随案移送的被告人张某所有的黑色OPPO手机一部（串号：862471033296336）、黑色vivo手机一部（串号：860072042590354），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任志强 审 判 员  卢 荣 人民陪审员  方 民 二〇二〇年九月十八日 法官 助理  道 仁 书 记 员  班永秀 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》