浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初477号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人孙海英，女，1970年7月4日出生于浙江省嵊州市，汉族，小学文化，农民，住嵊州市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月6日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人竺旦颖，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉[2020]940号起诉书指控被告人孙海英犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员周兴出庭支持公诉，被告人孙海英通过远程视频参加诉讼，辩护人竺旦颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 1．2019年5月至同年10月左右，被告人孙海英虚构其有亲戚在证券公司能获取内幕消息的事实，骗取被害人徐某、任某信任，以帮助炒股为由骗得徐某103000元，骗得任某50000元。 2．2019年8月至同年11月，被告人孙海英虚构其有亲家在杭州开发房产，可以低价购买商品房的事实，骗取被害人冯某信任，以交纳购房定金、保证金为由骗得冯某160000元。 3．2019年11月至2020年1月，被告人孙海英虚构其丈夫与领导有远亲关系，可以帮忙协调疏通关系的事实，又找他人假装所谓领导，骗取被害人潘某1、裘某、潘某2的信任，以帮助裘某找工作为由骗得潘某1、裘某130000元，以帮助潘某2之子减少服刑时间为由骗得潘某2、潘迎娣30000元。 4．2019年11月，被告人孙海英在没有归还能力的情况下，虚构其朋友需要资金周转的事实，骗得樊芝尧20000元，后将微信拉黑并断绝联系。 被告人孙海英得款后，除给予其前夫唐富70000元用于归还债务和购买车辆外，其余资金均用于归还赌债或者个人消费。 案发后，公安机关从被告人孙海英处扣押现金5200元，冻结被告人孙海英银行账户资金11.7元，唐富协助退还赃款70000元。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、检查和辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人孙海英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人孙海英判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人孙海英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人竺旦颖提出的辩护意见是被告人孙海英能基本如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，又系初犯，已退缴部分款项。建议对被告人孙海英从轻处罚。 经审理查明： 1．2019年5月至同年10月左右，被告人孙海英虚构其有亲戚在证券公司能获取内幕消息的事实，骗取徐某、任某的信任，以帮助炒股为由，骗得徐某103000元、任某50000元。 2．2019年8月至同年11月，被告人孙海英虚构其有亲家在杭州开发房产，可以低价购买商品房的事实，骗取冯某的信任，以交纳购房定金、保证金为由，骗得冯某160000元。 3．2019年11月至2020年1月，被告人孙海英虚构其丈夫与领导有远亲关系，可以帮忙协调疏通关系的事实，又找他人假装所谓领导，骗取潘某1、裘某、潘某2的信任，以帮助裘某找工作为由，骗得潘某1、裘某130000元，以帮助潘某2之子减少服刑时间为由，骗得潘某2、潘迎娣30000元。 4．2019年11月，被告人孙海英在没有归还能力的情况下，虚构其朋友需要资金周转的事实，骗得樊芝尧20000元，后将微信拉黑并断绝联系。 被告人孙海英得款后，除给予其前夫唐富70000元用于归还债务和购买车辆外，其余资金均用于归还赌债或个人消费。 案发后，公安机关从被告人孙海英处扣押现金5200元，冻结被告人孙海英银行账户资金11.7元，唐富协助退还赃款70000元。 上述事实有经法庭质证、确认的扣押清单、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、银行交易明细、微信记录、手机短信记录、电话清单、借条、公安民警出具的抓获经过、情况说明，唐富、刘勇的证言，徐某、任某、冯某、潘某1、裘某、潘某2、潘迎娣、樊芝尧的陈述，提取笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙海英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人孙海英归案后如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；已退缴部分赃款，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人竺旦颖建议对被告人孙海英从轻处罚的意见。作案工具，依法应予没收；被扣押的款项，依法发还给被害人。被告人孙海英的行为造成被害人损失，依法应予退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙海英犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年三月六日起至二○二九年一月五日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的人民币七万五千二百元及冻结在案的人民币十一元七角，发还给徐某一万五千七百十三元七角，任某七千六百二十八元，冯某二万四千四百零八元，潘某1、裘某一万九千八百三十二元，潘某2、潘迎娣四千五百七十八元，樊芝尧三千零五十二元；手机一只，予以没收。由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理； 三、被告人孙海英退赔给徐某八万七千二百八十六元三角，任某四万二千三百七十二元，冯某十三万五千五百九十二元，潘某1、裘某十一万零一百六十八元，潘某2、潘迎娣二万五千四百二十二元，樊芝尧一万六千九百四十八元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  周 星 人民陪审员  李 燕 二〇二〇年九月四日 书 记 员  何 雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。