鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0611刑初46号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人白万娟，女，1987年4月1日出生，汉族，初中毕业，河南品之兴商贸有限公司总经理，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月9日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。辩护人赵海军，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人司玉浩，男，1990年1月10日出生，汉族，高中毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售部经理，住鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。辩护人李帅，河南谦荣律师事务所律师。被告人张丽敏，女，1983年10月18日出生，汉族，中专毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售部经理，住河南省汤阴县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。指定辩护人张文兵，河南谦荣律师事务所律师。被告人唐亮亮，男，1994年2月7日出生，汉族，初中毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售部经理，住鹤壁市山城区鹿楼乡故县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。辩护人刘士华，河南明星律师事务所律师。被告人王振宇，男，1996年10月22日出生，汉族，初中毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售队长，住鹤壁市鹤山区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。指定辩护人王国存，河南世纪唐人律师事务所律师。被告人王道宽，男，1998年1月21日出生，汉族，初中毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售队长，住鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。2020年8月5日被本院取保候审。被告人郭小超，男，1988年8月22日出生，汉族，初中毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售员，住鹤壁市山城区。因犯挪用公款罪，于2014年3月4日被河南省淇县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。2020年8月5日被本院取保候审。被告人靳栋帅，男，1998年10月28日出生，汉族，初中毕业，河南品之兴商贸有限公司“一脉”销售员，住河南省滑县新区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕，同年8月20日被取保候审。辩护人赵静，河南明星律师事务所律师。被告人左一敏，女，1985年1月28日出生，汉族，大专毕业，无业，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月5日被该局逮捕。2020年8月5日被本院取保候审。辩护人刘来平，河南明星律师事务所律师。辩护人曹中科，河南明星律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、郭小超、靳栋帅犯诈骗罪，被告人左一敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。公诉机关以鹤淇滨检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人左一敏有遗漏掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，于2020年7月5日向本院提起补充起诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，分别于2020年7月7日、2020年7月31日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员韩秀红、高鹏出庭支持公诉，被告人白万娟及其辩护人赵海军、被告人司玉浩及其辩护人李帅、被告人张丽敏及其辩护人张文兵、被告人唐亮亮及其刘士华、被告人王振宇及其辩护人王国存、被告人王道宽、被告人郭小超、被告人靳栋帅及其辩护人赵静、被告人左一敏及其辩护人刘来平、曹中科均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2018年8月，李某1（另案处理）注册成立了河南品之兴商贸有限公司（以下简称品之兴公司），被告人白万娟任公司总经理，负责公司全面工作。公司分“一脉”、“二脉”及综合部等部门。公司“一脉”和综合部在鹤壁市淇滨区天章创业园内办公，部门经理分别是被告人张丽敏、司玉浩、唐亮亮。品之兴公司“二脉”在观景大厦24楼办公，设两个销售组，分别是禄某（另案处理）为组长的天猫组和郭某1（另案处理）为组长的京东组，品之兴公司“二脉”人员的招聘、工资提成发放等由品之兴公司负责。综合部由白万娟直接负责，综合部门主要职责是公司人员招聘、业绩汇总、工资发放、制作虚假成功案例等。2018年7月，赵某1（另案处理）负责具体管理的鹤壁市淇滨区观景大厦24楼的鹤壁市三金科技有限公司（以下简称三金公司），该公司设七个销售组，其中李某2（另案处理）为组长的碧桂园组、赵某2（另案处理）为组长的恒大组、赵某3（另案处理）为组长的建业组、郭某2（另案处理）为组长的万达组的人员招聘、业绩汇总、销售业务等全部由三金公司管理。品之兴公司“二脉”的天猫组、京东组、和纪某（另案处理）负责的淇县组的销售业务由三金公司管理。2018年8月至2019年4月期间，品之兴公司“一脉”人员依照聊天话术，虚构公司的引领软件可以为被害人提供精准客源、精准人脉等事实，以向被害人出售不同等级的引流套餐为由，骗取被害人财物。品之兴公司按照销售业绩按月发放工资和提成。经鉴定，品之兴公司向被害人出售的引流软件无法连接服务器且无法打开使用。2018年7月至2019年4月期间，品之兴公司“二脉”销售员接收“一脉”销售员推送的客户后，依照聊天话术，虚构自己是有五六年微商经验的微商大咖,以清风老师、严肃老师等身份,向被害人发送虚假成功案例、虚假客户和业绩反馈,承诺为被害人组建销售团队等取得被害人信任,骗取被害人财物。被告人王振宇、王道宽、郭小超、靳栋帅分别担任品之兴公司“一脉”销售队长、销售员。经审计,白万娟任品之兴公司总经理期间，品之兴公司“一脉”销售业绩1874200元人民币，品之兴公司“二脉”的天猫组、京东组销售业绩共计5121106元人民币，白万娟工资为30946元人民币。被告人司玉浩个人销售业绩21070元人民币，任品之兴公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩1539316元人民币，非法所得38909元。被告人张丽敏个人销售业绩46061元人民币，任品之兴公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩867212元人民币，非法所得31304元。被告人唐亮亮个人销售业绩20171元人民币，任品之兴公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩660481元人民币，非法所得34883元。被告人王振宇个人销售业绩17852元人民币，任品之兴公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩516558元人民币，非法所得21517元。被告人王道宽个人销售业绩165396元人民币，任品之兴公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩78535元人民币，非法所得30122元。被告人郭小超任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩85921元人民币，非法所得7579元人民币。被告人靳栋帅任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩48581元人民币，非法所得5263元人民币。案发后,被告人白万娟主动到公安机关投案。被告人白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、靳栋帅的非法所得均已全部退出。上述事实，被告人白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、郭小超、靳栋帅在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某、王某等人的陈述，聊天话术，被害人与被告人的聊天记录截图，扣押清单，鉴定意见，审计报告，退赃票据，前科查询证明，抓获证明等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实被告人左一敏明知品之兴公司的销售行为系违法行为，仍然将许某等人的收款二维码提供给白万娟用以收取销售款10132元；将王复江的两个收款二维码提供给白万娟用以收取销售款16016元。上述事实，被告人左一敏在开庭审理过程中亦无异议，并有证人白万娟、赵某4、许某等人的证言，微信转账截图，微信聊天记录截图，扣押物品清单，辨认笔录、前科查询证明，抓获证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、郭小超、靳栋帅以品之兴公司总经理、销售部经理、销售队长、销售员身份，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中白万娟任品之兴公司总经理期间，品之兴公司“一脉”销售业绩1874200元人民币，品之兴公司“二脉”的天猫组、京东组销售业绩共计5121106元人民币，共计6995306元，数额特别巨大；司玉浩个人销售业绩21070元，任品之兴公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩1539316元，数额特别巨大；张丽敏个人销售业绩46061元，任品之兴公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩867212元，数额特别巨大；唐亮亮个人销售业绩20171元，任品之兴公司“一脉”销售部经理期间,组销售业绩660481元，数额特别巨大；王振宇个人销售业绩17852元，任品之兴公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩516558元，数额特别巨大；王道宽个人销售业绩165396元，任品之兴公司“一脉”销售队长期间,组销售业绩78535元，数额巨大；郭小超参与诈骗金额85921元，数额巨大；靳栋帅参与诈骗金额48581元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人左一敏掩饰明知是犯罪所得而予以掩饰，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、郭小超、靳栋帅在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。白万娟主动投案，但未能如实供述自己的罪行，不符合自首的条件，不构成自首。被告人司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、靳栋帅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。郭小超在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。案发后白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、靳栋帅退出全部非法所得，可酌情从轻处罚。被告人郭小超、左一敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。白万娟当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。考虑到白万娟主要对品之兴公司“一脉”进行管理，“二脉”业务主要由赵某1等人的三金公司管理，白万娟仅是负责“二脉”人员招聘及工资发放等，在量刑时对白万娟酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人白万娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2023年4月8日止）。二、被告人司玉浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万三千元；三、被告人张丽敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万一千元；四、被告人唐亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万一千元；五、被告人王振宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；六、被告人王道宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；七、被告人郭小超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）八、被告人靳栋帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。九、被告人左一敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；（有期徒刑刑罚已执行完毕）上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。十、继续追缴被告人郭小超非法所得7579元，返还被害人；追缴被告人白万娟、司玉浩、张丽敏、唐亮亮、王振宇、王道宽、靳栋帅退出的全部违法所得，由扣押机关返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 慧审 判 员  朱晨曦人民陪审员  郭 萍二〇二〇年九月二十三日书 记 员  宋晓琼