福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初208号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人郑华，男，1985年1月6日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无职业，住连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人蔡经财，福建博广律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人郑华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈莹、龚凉凉出庭支持公诉，被告人郑华及其辩护人蔡经财到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2019年8月份起，被告人郑华在明知“陈总”（另案处理）可能进行违法犯罪的情况下，提供了数张银行卡给“陈总”使用，并约定汇入银行卡内的款项由被告人郑华通过操作支付宝购买虚拟货币后卖出，将所得款项转至“陈总”指定的帐户内。被害人李某于2019年8月31日，在石狮市德辉广场被人以投资网上金融套利的方式诈骗走人民币100000元，其中人民币30000元转至被告人郑华的银行帐户后转出。经查，被告人郑华帮助“陈总”转移赃款累计人民币200余万元。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、被害人陈述、被告人供述、扣押笔录等。 公诉机关认为，被告人郑华明知是犯罪所得赃款而帮助转移，属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人郑华有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。提请本院依法判处。 法庭上被告人郑华对公诉机关的指控表示自愿认罪认罚，但辩称除了30000元是诈骗款外，其余的是否是赃款有异议；其辩护人认为被告人郑华涉案金额应认定为30000元，其余数额不能确定为诈骗款项，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年8月份起，被告人郑华在明知“陈总”（另案处理）进行违法犯罪的情况下，提供了数张银行卡给“陈总”使用，并约定汇入银行卡内的款项由被告人郑华通过操作支付宝购买虚拟货币后卖出，将所得款项转至“陈总”指定的帐户内。被害人李某于2019年8月31日，在石狮市德辉广场被人以投资网上金融套利的方式诈骗走人民币100000元，其中人民币30000元转至被告人郑华的银行帐户后转出。经查，被告人郑华帮助“陈总”转移赃款累计人民币200余万元。被告人郑华违法所得人民币6000元。 2019年9月17日，公安人员在福州市仓山区抓获被告人郑华并扣押苹果手机及作案工具华为手机各一部。 在本院审理过程中，被告人郑华通过其家属向本院退出违法所得人民币6000元及预缴罚金人民币45000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人李某陈述，证实其于2019年8月31日，在石狮市德辉广场被人以投资网上金融套利的方式诈骗走人民币100000元，其是通过网银分四笔转账，分别是30000元、30000元、20000元、20000元。其发现被骗后遂报警。 2．公安机关工作说明，证实被告人郑华的到案经过等情况。 3.户籍证明，证实被告人郑华的身份基本情况等。 4.银行交易记录明细清单，公安部电信诈骗案件侦办平台资料，证实被害人李某于2019年8月31日分四笔转出100000元，其中30000元转至户名为广州宇凡商贸有限公司的账号，再转至马应杰账号，再由马应杰账号转至郑华账号，后通过支付宝转至吕雪利的支付宝。被告人郑华通过非法途径帮助“陈总”转移款项累计人民币200余万元。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录，证实公安机关扣押被告人郑华苹果手机及作案工具华为手机各一部，并提取华为手机内支付宝信息。 6．被告人郑华的供述，供称其有提供6张银行卡给“陈总”使用，“陈总”把钱汇入银行卡内，由其购买虚拟货币后卖出，再将所得款项转至“陈总”的账户内，“陈总”说这些钱是网络赌博的钱，其帮助“陈总”转移款项累计200万元左右，每10000元收取30元至50元的好处费，其获利6000元左右。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人郑华辩称除了30000元是诈骗款外，其余的是否是赃款有异议及其辩护人认为被告人郑华涉案金额应认定为30000元的辩解辩护意见。经查，被告人郑华明知其帮助“陈总”转移的款项是网络赌博的钱，明显属于违法赃款，且被告人郑华无正当理由，通过非法途径帮助他人转移款项，又无法说明款项合法来源，可以认定为明知是违法犯罪所得，而被告人郑华帮助“陈总”转移的赃款累计达人民币200余万元，属于情节严重。因此，被告人郑华及其辩护人提出的上述辩解辩护意见，与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人郑华明知是犯罪所得赃款而帮助转移，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑华归案后能如实供述自己的罪行，在庭审中表示自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人郑华通过其家属向本院退出违法所得及预缴罚金，酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人郑华从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人郑华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2023年3月16日止。罚金已预缴。) 二、被告人郑华退出在本院的违法所得人民币六千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具华为手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  程耕轮 审判员  王顺玲 审判员  林少如 二〇二〇年九月三十日 书记员  陈雅娜 速录员  蔡佳佳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违法禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。