山东省高密市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0785刑初397号公诉机关高密市人民检察院。被告人于某，男，1996年7月3日生于山东省高密市，初中文化，汉族，无业，户籍地为高密市，现住址为高密市。2020年1月3日因涉嫌买卖国家机关证件罪被高密市公安局刑事拘留，2020年2月5日经高密市人民检察院批准被逮捕，2020年4月3日经潍坊市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于高密市看守所。被告人赵某，男，1993年11月25日生于山东省高密市，汉族，初中文化，务工，户籍地为高密市，案发前住高密市。2018年10月8日因赌博被高密市公安局行政拘留13日，并处罚款2000元。2020年1月8日因涉嫌买卖国家机关证件罪被高密市公安局取保候审，2月5日被高密市人民检察院批准逮捕（未予执行），2月6日被高密市公安局监视居住，8月21日被高密市人民检察院取保候审。被告人孙某，男，1993年6月3日生于山东省高密市，初中文化，汉族，务工，户籍所在地为高密市，现住高密市。2020年3月2日因涉嫌买卖国家机关证件罪被高密市公安局取保候审。高密市人民检察院以密检一部刑诉（2020）375号起诉书指控被告人于某、赵某、孙某犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月26日向本院提起公诉，并建议简易程序审理，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，因不适宜简易程序审理，于2020年9月11日依法组成合议庭再次公开开庭进行了审理。高密市人民检察院指派检察员孙慧敏出庭支持公诉，被告人于某、赵某、孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高密市人民检察院指控：2019年9月，被告人于某、赵某从网络上得知有人高价收购营业执照、银行卡等，遂组织他人注册公司倒卖，以赚取差价。两被告人组织孙某、高某等5人以个人真实身份注册日照市东港区香河街道俞辉广告设计工作室等6个公司、个体工商户，并分别办理营业执照的正副本、银行卡、U盾、手机卡、公章、财务章、法人印章或经营者印章（以下简称：“八件套”）。被告人于某、赵某许诺以1000元的单价收购“八件套”，并将上述6组“八件套”以6000元的总价格卖出。2019年10月至11月期间，被告人于某、赵某、孙某通过微信、QQ等网络平台发布注册公司出售赚钱的广告。三被告人先后以自己身份及组织薛某、赵某等9人，以真实身份注册高密市隆斯商贸有限公司等20个公司、个体工商户，并分别办理“八件套”。被告人于某、赵某以1000元至4500元不等的单价收购，并将上述20组“八件套”以73000元的价格卖出。经查证，被告人于某、赵某、孙某非法获利5万余元，上述银行账户被用于诈骗造成损失1500余万元。针对上述事实，公诉机关提交证据：书证；证人证言；电子数据；被告人供述。公诉机关认为，被告人于某、赵某、孙某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究被告人于某、赵某、孙某的刑事责任。被告人赵某、孙某系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，被告人于某、赵某、孙某到案后自愿如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。量刑建议：被告人于某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑一年六个月，并处罚金15000元。被告人赵某忠系自首，到案后自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑一年四个月，并处罚金12000元。被告人孙某系自首，到案后自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑一年三个月，并处罚金11000元。三被告人若能交出非法所得并认可量刑建议，可考虑适用缓刑。被告人于某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人于某、赵某、孙某系同村人。案发前同住在被告人于某位于高密市康成福地小区21号楼5单元202室家中。2019年8月，被告人于某、赵某从网络上得知有人高价收购营业执照、银行卡等，遂组织注册公司倒卖，以获取非法利益。经被告人于某、赵某说服，被告人孙某参与合伙作案。之后，三被告人通过在山东政务网上上传个人信息后，在手机上下载山东省工商全程电子化APP，办理工商登记，领取营业执照正副本后，办理刻章、手机卡、银行卡、U盾等，凑齐营业执照正副本、公司和法定代表人印章、公司财务印章、银行卡及U盾、手机卡，即八件套（以下简称八件套），对外出售。或组织他人办理并收购八件套加价对外出售。1、2019年9月20日至24日，两被告人于某、赵某组织孙某、高某、薛某、赵某等人以个人真实身份注册日照市东港区香河街道俞辉广告设计工作室、日照市东港区香河街道均聚广告设计工作室、日照果行果商贸有限公司、日照市东港区香河街道福薛广告设计工作室、日照市东港区香河街道赵某广告设计工作室等5个公司、个体工商户，并分别办理营业执照的正副本、银行卡、U盾、手机卡、公章、财务章、法人印章或经营者印章（以下简称：“八件套”）。2019年9月24日，被告人于某、赵某通过杨某1收购杨某2注册办理的山东千珏商贸有限公司的八件套。后被告人于某、赵某将上述6组“八件套”以6000元的价格卖出获利。2、2019年10月至11月期间，被告人于某、赵某、孙某通过微信、QQ等网络平台发布注册公司出售赚钱的广告。期间，三被告人先后以自己身份分别注册了维忠商贸有限公司、日照都顺商贸有限公司、日照小庄商贸有限公司及对公帐号；组织并以每套1000－4500元不等价格收购了薛某、赵某等9人以真实身份注册的高密市隆斯商贸有限公司等17个公司、个体工商户的“八件套”，后以73000元的价格卖出获利。被告人于某、赵某、孙某通过出售八件套非法获利5万余元。2019年11月至12月间，安徽南环物资发展股份有限公司沈某等受害人，分别向当地公安机关报警称被诈骗。高密市公安局于2019年12月25日受案后，于2020年1月2日立案侦查，被告人于某于2020年1月3日被高密市公安局刑事拘留；被告人赵某、孙某先后于1月8日、2月27日归案。综合被害人报警记录、公安机关查证资料，犯罪分子利用三被告人出售的上述八件套进行诈骗活动，造成企业和个人经济损失1500余万元。本案判决前，被告人于某退回非法所得17000元，预交罚金15000元；被告人赵某退回非法所得17000元，预交罚金12000元；被告人孙某退回非法所得17000元，预交罚金11000元；上述事实有经庭审质证、确认的证据：受案登记表、到案经过、户籍证明、前科查询、扣押决定书（2020年1月2日从于某处扣押VIVOX9手机一部。）微信转账记录（张某2与赵某、赵某与赵某、薛某与赵某、庄某与刘某的转账情况。）微信转账记录（王某1与于某的转账情况。）微信转账记录（别某与于某的转账情况。）微信转账记录（赵某与赵某的转账情况。）微信转账记录（薛某与赵某的转账情况。）微信转账记录（庄某与刘某的转账情况。）微信转账记录（杨某1与赵某的转账情况。）微信转账记录（杨某1与王某2的转账情况。）银行卡交易明细（王某3、孙某银行卡交易明细。）企业信息（刘某、王某1、杨某2、张某2、于某、孙某、王某2、宋某、赵某、李某1、孙某、赵某、薛某、别某、高某企业信息、银行开户信息、公户交易明细。）；证人庄某、付某、沈某、张某1、张某2、刘某、王某1、别某、赵某、高某、薛某、孙某、单某、宋某、李某1、王某2、杨某1、杨某2证言。被告人于某、赵某、孙某的供述、辨认笔录、董某的询问笔录、报案记录、张家界公安局永定分局2019年11月1日《立案决定书》。李耀辉的询问笔录、报案记录、昆明市公安局西山分局2019年11月19日《立案决定书》。张某3的询问笔录、报案记录、许昌公安局魏都分局2019年11月26日《立案决定书》。冯国霞的询问笔录、报案记录、黄山市公安局黄山分局2019年11月27日《立案决定书》。章玉新的询问笔录、报案记录、宣城市公安局经济技术开发区分局2019年11月28日《立案决定书》。李正艳的询问笔录、报案记录、贵阳市公安局云某分局2019年11月27日《立案决定书》。陈婷婷的询问笔录、报案记录、宣城市公安局经济技术开发区分局2019年12月10日《立案决定书》。刘艳丽的询问笔录、报案记录、洛阳市公安局老城分局2019年11月28日《立案决定书》。杨翠春的询问笔录、报案记录、成都市公安局锦江区分局2019年12月3日《立案决定书》。郭鹏瑶的询问笔录、报案记录、郑州市公安局嵩山路分局2019年11月27日《立案决定书》。游婧的询问笔录、报案记录、漳州市公安局2019年12月4日《立案决定书》。王红意的询问笔录、报案记录、祁阳县公安局2019年12月6日《立案决定书》。梁艳华的询问笔录、报案记录、广西省南宁市公安局江南分局2019年12月5日《立案决定书》。张瑞红的询问笔录、报案记录、新郑市公安局2019年12月7日《立案决定书》。苏馨的询问笔录、报案记录、重庆市公安局九龙坡区分局2019年11月21日《立案决定书》。徐玉凤的询问笔录、报案记录、北京市公安局顺义分局2019年11月29日《立案决定书》。莫雪莹的询问笔录、报案记录、广西融安县公安局2020年2月13日《立案决定书》等证实，足以认定。本院认为，被告人于某、赵某、孙某买卖包含工商营业执照正副本在内的“八件套”，妨害了社会管理秩序，扰乱了公共秩序，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。被告人于某、赵某、孙某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退回非法所得，预交罚金，对其可以从轻处罚。被告人赵某、孙某系自首，依法可从轻处罚。考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第1款、第二十五条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人于某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元；（缓刑考验期间自判决确定之日起计算，罚金人民币一万五千元已缴清）。二、被告人赵某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万二千元；（缓刑考验期间自判决确定之日起计算，罚金人民币一万二千元已缴清）。三、被告人孙某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万一千元。（缓刑考验期间自判决确定之日起计算，罚金人民币一万一千元已缴清）。四、三被告人于某、赵某、孙某违法所得五万一千元予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  袁广溪人民陪审员  王 利人民陪审员  李 敏二〇二〇年九月十五日法官 助理  单宝君书 记 员  崔晓红