江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1986号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘俊杰，男，1998年8月19日生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省阳西县。2020年3月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪由江阴市公安局决定取保候审，2020年6月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人陆凤珠，女，1988年9月20日生，汉族，大专文化，户籍地江苏省太仓市。2020年3月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪由江阴市公安局决定取保候审，2020年6月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人刘昌永，男，1996年12月28日生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省阳西县。2020年4月22日因本案被审查，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年5月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1754号起诉书指控被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月4日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘俊杰、刘昌永于2020年年初，多次与广东省茂名市电白区的电信诈骗人员合谋，商定由电信诈骗人员具体实施诈骗，被告人刘俊杰、刘昌永、陆凤珠伙同他人负责提供用于收款的银行卡、微信账户，并在诈骗成功后及时帮助转移、支取赃款，被告人刘俊杰、刘昌永一方可分得诈骗后取款金额的4%。2020年2月26日至3月13日期间，被告人刘俊杰、刘昌永等人负责办理收款银行卡、充当防止私吞的“人质”、转移及取出赃款；被告人陆凤珠负责与上家沟通获知资金转移状况、记录赃款支取情况，伙同他人骗取江苏省江阴市的被害人蒋某等10人共计人民币77000余元。具体犯罪事实分述如下：1.2020年2月26日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在广东省英德市的被害人邓某人民币5600余元。2.2020年2月26日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在江苏省宜兴市的被害人秦某人民币2300元。3.2020年2月28日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在安徽省潜山市的被害人胡某人民币3500余元。4.2020年2月28日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在广东省广州市的被害人彭某人民币500元。5.2020年3月3日至4日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在广西桂林市的被害人陈某1人民币31000余元。6.2020年3月5日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在浙江省义乌市的被害人洪某人民币7190余元。7.2020年3月13日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在新疆温泉县的被害人陈某2人民币11500余元。8.2020年3月13日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在江苏省苏州市的被害人刘某1人民币10400余元。9.2020年3月13日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在河南省尉氏县的被害人郑某人民币800元。10.2020年3月13日，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人通过上述手段，骗取居住在江苏省江阴市的被害人蒋某人民币4850余元。被告人刘俊杰、陆凤珠到案后如实供述了自己的罪行。被告人刘昌永主动投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人刘俊杰退赔被害人蒋某人民币1000元，被告人陆凤珠退赔被害人蒋某人民币2000元。公诉机关认为，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘昌永主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘俊杰、陆凤珠归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人刘俊杰、陆凤珠有期徒刑一年六个月，判处被告人刘昌永有期徒刑一年三个月，均并处罚金人民币一万元。公诉机关提供了人口信息、刑事案件侦破经过、账户交易明细、转账记录、聊天记录、扣押决定书、扣押清单、收条等书证，辨认笔录、检查笔录及照片，监控录像，证人刘某2、刘某3的证言，被害人邓某、秦某、胡某、彭某、陈某1、洪某、陈某2、刘某1、郑某、蒋某的陈述及被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永的供述等证据证实。被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术骗取公民钱财，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪。被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人刘俊杰、陆凤珠到案后如实供述，能够退赔少部分经济损失，被告人刘昌永有自首情节，均当庭自愿认罪，愿意接受处罚。综合以上情节，对被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永均予以减轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月4日起至2021年12月1日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人陆凤珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月4日起至2021年12月1日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人刘昌永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月22日起至2021年7月21日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、追缴被告人刘俊杰、陆凤珠、刘昌永违法所得人民币74640元，不足部分责令其三人退赔（三被告人互负连带退赔责任），发还被害人邓某人民币5600元、被害人秦某人民币2300元、被害人胡某人民币3500元、被害人彭某人民币500元、被害人陈某1人民币31000元、被害人洪某人民币7190元、被害人陈某2人民币11500元、被害人刘某1人民币10400元、被害人郑某人民币800元、被害人蒋某人民币1850元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  谢建军人民陪审员  刘圣凤二〇二〇年九月十八日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。