四川省成都市新都区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川0114执异188号 异议人（被执行人）：钟志付（曾用名：钟志富），男，1989年2月16日出生，汉族，住四川省资阳市雁江区。 委托代理人：高春玲，四川升博律师事务所律师。 委托代理人：杨萌，四川升博律师事务所律师。 本院在执行（2019）川0114刑初117号案过程中，作出（2020）川0114执947号执行裁定书，裁定将钟志付名下房屋予以查封，钟志付向本院提出执行异议并提交证据材料。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。 钟志付向本院提出异议请求：解除成都市新都区人民法院查封的钟志付名下位于成都市新都区房屋（以下简称案涉房屋）的查封。事实与理由：钟志付因未履行（2019）川0114刑初117号刑事判决书确定的义务，即应缴纳罚金12万元并上缴因开设赌场而获取的违法所得。后新都区人民法院向钟志付送达（2019）川0114执947号执行裁定书，对钟志付名下案涉房屋予以查封，查封期限为3年，钟志付对此提出异议如下：第一，案涉房屋系钟志付的合法财产，不应作为追缴开设赌场的违法所得。钟志付于2016年3月16日支付定金10000元、2016年5月6日签署《四川省商品房买卖合同（预售）》，购买案涉房屋并在成都银行办理按揭。钟志付已于2017年12月15日一次性还清了所有按揭款。（2019）川0114刑初117号刑事判决书审理查明事实载明，2018年初以来，钟志付等组织违法人员进行赌博活动……经查，2018年2月至7月期间，……开设赌场违法所得共计150万余元。即判决认定犯罪时间为2018年2月至7月，在钟志付还清案涉房屋按揭款之后。故案涉房屋为钟志付个人合法财产，不应作为违法所得追缴，本案追缴违法所得数额与案涉房屋无关。第二，钟志付的罚金已经缴纳完毕，现执行内容为追缴违法所得，（2019）川0114刑初117号刑事判决书仅判决追缴违法所得，并非没收财产。为此，钟志付提出前述申请。 本院查明，2019年10月21日，本院就成都市新都区人民检察院指控的被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙犯开设赌场罪、被告人代宏犯开设赌场罪、滥用职权罪、受贿罪、被告人郑巍犯滥用职权罪、受贿罪一案，作出（2019）川0114刑初117号刑事判决书，查明：（一）开设赌场事实。2018年初以来，被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙经共谋后，分别出资占股在某茶铺及某茶府利用“时时彩”开奖号码进行外围投注，组织违法人员进行赌博活动。……2018年2月至7月期间，某茶铺和某茶府利用“时时彩”开设赌场违法所得共计150万余元。……（四）财物查扣冻及退赃情况。2018年7月4日，民警从钟志付处扣押了手机3部、笔记本1本、深蓝色手包1个（内有现金15600元）、红白色相间手包1个（内有成都银行及中国农业银行交易单若干张），2018年7月25日，民警冻结钟志付银行账户中的22237.13元、40元。据以判决：三、被告人钟志付犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行积压的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年7月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。……七、公安机关现场查获的赌资53516.5元予以没收；被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙违法所得均予以追缴（龙强、任成龙、钟志付个人处扣押的现金及冻结的钱款均作为开设赌场的违法所得予以追缴，不足部分继续追缴）；扣押在案的赌博机、收集、电脑主机、显示器、电视、验钞机、热敏打印机等作案工具予以没收，上缴国库。2020年3月11日，本院按照《刑事裁判涉财产部分执行通知书》，对钟志付等立案执行。《刑事裁判涉财产部分执行通知书》载明执行类目为罚金与责令退赔，对钟志付的执行内容为：罚金12万元，“违法所得2099013元予以追缴，龙强、徐周、钟志付、任成龙共同承担（公安机关扣押现金63015元，冻结龙强、徐周、钟志付、任成龙账户钱款用于追缴，剩余部分继续追缴）”。2020年4月20日，本院作出（2020）川0114执947号执行裁定书，将钟志付名下的案涉房屋予以查封。执行过程中本院另作出（2020）川0114执947号之三、之四、之六执行裁定书，对钟志付名下银行账户内存款予以扣划，银行回执显示，扣划金额为22273.35元；作出（2020）川0114执947号之九执行裁定书，对钟志付名下车牌号为川Ｍ×××××的梅赛德斯-奔驰汽车一辆予以查封。本院案款付款通知书载明，本院于2020年4月17日收到钟志付网络司法跨行扣划缴款22273.35元。执行款发放审批表记载，本院以钟志付为领款执行主体，提请向新都区财政局付款12万元，承办人意见栏载明：“该款系转钟志付所交罚金，案件终本”；以钟志付为领款执行主体，提请向新都区财政局付款274666.54元，承办人意见栏载明：“该款系转追缴款（钟志付），案件终本”。 本院认为，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定，刑事裁判涉财产部分执行过程中，当事人认为执行行为违反法律规定向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条规定处理。本案中，钟志付以案涉房屋系其个人合法财产、不应用于追缴违法所得为由，请求解除查封措施，本院对应当事人异议理由，对本院查封案涉房屋的执行行为是否违反法律规定进行审查。 作为本案执行依据的（2019）川0114刑初117号刑事判决书判处钟志付罚金12万元，判令没收赌资、没收作案工具，并判令钟志付与龙强、徐周、任成龙违法所得均用于追缴，《刑事裁判涉财产部分执行通知书》载明对钟志付的执行内容为：罚金12万元，“违法所得2099013元予以追缴，龙强、徐周、钟志付、任成龙共同承担（公安机关扣押现金63015元，冻结龙强、徐周、钟志付、任成龙账户钱款用于追缴，剩余部分继续追缴）”。从执行情况看，各被执行人名下账户内存款已扣划至本院，按照执行费用、罚金、追缴款的顺序向财政部门支付，即本案中钟志付的应缴罚金已经缴纳完毕，但追缴违法所得部分尚未执行完毕。则本案并非是对案涉房屋是否属于赃款赃物这一需由刑事审判部门裁定补正或通过审判监督程序处理的问题，而是对钟志付在作为执行依据的刑事判决认定的犯罪期间之前签约购买并付清全部价款的案涉房屋，在执行追缴违法所得过程中予以查封是否符合法律规定问题。对此本院认为，本案刑事判决书认定钟志付所犯开设赌场罪系经济利益型犯罪，其违法所得并非狭义限定为犯罪行为期间因犯罪行为直接取得的财产、收益，而是需作获利数额理解，体现为刑事裁判认定及移送执行通知载明的执行标的金额，通过执行措施完成对特定数额的金钱的追缴，则执行过程中用于追缴的财产不限于因犯罪行为直接取得的利益，或犯罪期间取得的财产。《刑事裁判涉财产部分执行通知书》将刑事判决书查明的钟志付等四名刑事被告人涉及非法经营数额2099013元作为违法所得数额移送执行，明确由钟志付等四人共同承担，则在执行过程中已执行到位的财产数额未达移送追缴的违法所得数额时，钟志付仍负有继续缴纳相应款项的义务，且从担责形式上应是包含钟志付在内的四被执行人连带共同承担，因移送执行的违法所得经本院强制执行后尚有不足部分，按照执行依据应当继续追缴，故本院执行过程中对钟志付名下的案涉房屋采取并维持查封这一控制性执行措施并无不当，对于钟志付解除案涉房屋查封的请求，本院不予支持。 综上，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一款之规定，裁定如下： 驳回钟志付的执行异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向四川省成都市中级人民法院申请复议。 审判长 杨 刚 审判员 蒋建军 审判员 余 晨 二〇二〇年九月十八日 书记员 王 月