青海省都兰县人民法院   刑事判决书   （2020）青2822刑初50号   公诉机关青海省都兰县人民检察院。   被告人陈俊亘，男，1995年10月15日出生，汉族，大专文化程度，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市大通县，捕前住大通县。2020年4月18日因涉嫌诈骗罪被都兰县公安局刑事拘留，2020年4月29日由都兰县检察院批准逮捕，同年4月30日由都兰县公安局执行逮捕，现羁押于都兰县看守所。   指定辩护人张徕民，都兰县法律援助中心律师。   青海省都兰县人民检察院以都检一部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人陈俊亘犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省都兰县人民检察院指派检察员陈伟玲出庭支持公诉，被告人陈俊亘及其辩护人张徕民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   青海省都兰县人民检察院指控：2018年1月至2020年4月间，被告人陈俊亘编造还款或冒充他人多次向被害人马某1、赵某“借款”用于个人赌博。先后从马某2骗取22万余元、从赵某处骗取17万余元，诈骗金额共计39万余元。被告人陈俊亘到案后与被害人签署了退赔协议，并取得谅解。   公诉机关针对上述指控，向法庭提供受案登记表、立案决定书、拘留逮捕相关文书、微信转账记录、银行卡转账记录、QQ主张记录、支付宝转账记录等证据佐证被骗金额，有借条、情况说明、还款协议、收条、谅解书等证据在案为证。公诉机关认为，被告人陈俊亘以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计39万余元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈俊亘认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请依法判处。   在法庭审理过程中，被告人陈俊亘对公诉机关指控其诈骗罪的罪名及事实不持异议，自愿认罪。   被告人陈俊亘的辩护人提出以下辩护意见，1.对起诉书指控被告人犯诈骗罪的罪名没有异议，但陈俊亘到案后如实供述犯罪事实，表示自愿认罪，认罪态度较好，应当从轻处罚。2.本案案发后，被告人父亲与被害人分别达成了还款协议，并已偿还了部分钱款，被害人出具了谅解书，对被告人的诈骗行为表示谅解，应当予以从轻处罚3.被告人虽因偷越国边境被勐海县公安局予以行政处罚，但未曾因诈骗行为或其他犯罪行为受到过刑事追究，被告人仍然系无犯罪前科，主观恶性、人身危险性较小，请求酌情从轻处罚。4.被告人表示愿意积极缴纳罚金并退赔被害人损失，说明被告人具有认罪、悔罪的积极态度，建议酌情从轻处罚。   经审理查明，自2018年1月至2020年4月，被告人陈俊亘以需解冻账户借款向被害人还款等为由，采取冒充他人、虚构事实的手段，利用被害人与其相识相某获得信任，多次从被害人处骗取钱财，用于网络赌博。先后从被害人马某2骗取223000元，从被害人赵某处骗取170300元，诈骗金额共计393300元。案发后被告人家属与被害人达成了退赔协议并按协议约定支付第一笔费用，被害人出具谅解书予以谅解。被告人陈俊亘自愿签署了认罪认罚具结书。   另查明，2020年2月29日被告人陈俊亘因偷越国边境被勐海县公安局行政处罚500元。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.接处警登记表、接报案回执、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书证实，2020年1月15日10时被害人马某1前往都兰县巴隆乡派出所报警称，我的钱被骗了，请帮我追回损失。都兰县公安局于2020年1月15日决定立案侦查并告知被害人马某1。2020年1月18日被害人赵某向保定市公安局莲池区分局五四路派出所报警称借朋友一万多元钱未偿还，2020年1月26日保定市公安局莲池区分局决定立案侦查，2020年4月21日保定市公安局莲池区分局将赵某被诈骗案移交至都兰县公安局管辖。   2.被害人马某1陈述证实，我的朋友陈俊亘2019年11月借了我115540元钱，当时说要还信用卡，说还完之后刷出来立马还给我，但是一直没有还钱。大概过了三周左右，他给我说钱在支付宝里面，但是支付宝被司法冻结了需要钱解冻，我陆续又转了20000元，之后说支付宝支付功能被关闭需要好友转钱验证，我又转了2000元。之后说他的战友潘春军起诉他了，钱都转到潘春军的账户了，让我联系潘春军的姐姐潘晓红，微信号叫无花果，我加了潘晓红后转了4050元的手续费，潘晓红说给一个叫李召军的账户转了3375元，之后说存不进去又给一个叫泰兴市顺天防水工程部的账户转了3459.4元。后来说这个账户限额了，又给一个叫佛山市商贸公司转了13875元的保证金，转了之后说他们财务已经收到了，但是因为第一次转了4000元保证金没交够，还有再转13875元，我就转了。后来说让我继续给泰兴防水工程部的账户转13875元我的钱才能到账，当时我没那么多钱就转了3875元，转了之后说还是不行，不能退，要不然被老板发现了，还要我转10000元才行，但是我没那么多钱，说让我给李召军的账户转3000元，剩下的7000元他来承担，我就转了3000元。转完之后还说不行让我再转3875元，我只有800元，我就转了800元钱。之后说今天没有一笔对公交易的交易记录无法转账，让我转任意一笔1000元以上的金额才能给我转款，最好是1387.5元，我就转了1387.5元。后来说要上税，总共要上3162.5元，我就给李召军的账户转了2100元，给莱西市绿又多苗木花卉园的一个账户转了1000元，后来说转的税不够，让我又给莱西市绿又多苗木花卉园的账户转1387.5元，我就转了。他说财务算好了要给我退176250元，让我再转6000多元，财务就会给我转钱，我觉得不对就来报警了。陈俊亘还跟我说潘晓红这个人是他虚构的，我一共给陈俊亘和无花果转了大概二十多万。   3.被害人赵某陈述证实，2018年1月份，陈俊亘跟我联系说他的信用卡被冻结了，需要钱套现，我就陆续通过微信、支付宝给他转钱，这部分有六万多。2月14日左右，我联系了他的家人，他说要去银行办贷款给我还钱，要去卖肾还钱等，我又给他转了很多钱，至此他一共欠我14.5万元左右。3月份他用他家人的身份跟我聊天，说要继续办理贷款，又以手续费等理由转了4.7万元左右，到此总共欠我19万左右了。2018年12月28日我们计算了账单，他总共欠我19.27万元。2019年1月他说要去打工及回家办事，我通过微信转了1200元。5月份，他说他之前赌博的网站老板被抓了，需要回家拿证件，我转了路费3000元。6月份我们在西宁见过面，当时算的欠款为20.4万元，其中8000元他家里人不知道，就给我写了一个19.6万元的欠条。8月份他说通过特殊渠道办了一个身份证，需要手续费等，我又转了一部分钱。9月他说要解冻、还信用卡转了大约24.2万左右。10月需要赎身份证等为由转了2300云左右。11月说在国外被毒贩子扣了还要交罚款等为由转了18600元。后来说要还网贷以及银行贷款我转了6000元。12月说需要解冻微信套出里面的钱，我又通过微信把他还给我的1.1万元给转回去了，4日还是因为解冻微信、支付宝我给他转账52148元。2019年12月20日他跟我说他出事了，被警方通缉，银行账户被冻结，解冻需要一万元钱并给了我一个人叫王丽的警察的QQ号，之后就以解冻、保证金等理由向陈俊亘和这个王丽转账45806.6元，后来发现被骗了，我就报警了，陈俊亘一共欠我355792.6元，他以自己的名义向我借了17.5万元左右，冒用他人的名义向我借了17.5万元左右。   4.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证实，2020年4月17日都兰县公安局对被告人陈俊亘刑事拘留，2020年4月29日批准逮捕，4月30日执行逮捕，并告知被告人家属。   5.接受证据清单、转账记录、微信聊天内容清单、银行卡流水清单、支付宝账单、微信支付明细证实，被害人马某1农行卡向被告人陈俊亘转账222155.4元，收入18674元；微信支付交易明细显示向陈俊亘支付59351.4元，收入7194.9元；向无花果转账1512元，收入2267.5元；向陈俊亘支付宝转账40157元，收入53.04元；向陈俊亘手机QQ支付2588元，收入744元，共计向陈俊亘转账296830.36元。   6.接受证据清单、借条、微信聊天记录、微信支出明细、微信账单、转账记录、假警察聊天记录证实，2019年6月6日被告人陈俊亘向被害人赵某出具借条一张确认借款196000元。2019年6月6日至2020年4月18日被害人向陈俊亘支付宝转账91883.55元；2019年6月6日至2019年12月25日向陈俊亘微信转账56265元；2019年9月4日陈俊亘刷被害人赵某信用卡10000元。   7.情况说明证实，2020年2月23日西安市公安局雁塔分局明德门派出所经过调查后得知钩莎表行法人张明亮已去世，其夫不知道钩莎表行的任何事情。   8.受案登记表、辨认笔录、辨认照片、询问笔录证实，被告人陈俊亘有偷越国边境和骗取他人钱财的行为。   9.归案经过、在逃人员登记表证实，都兰县公安局于2020年4月17日网上录入被告人在逃信息，4月18日被杭州铁路公安处杭州东站派出所民警抓获归案。   10.户籍证明、勐海县公安局行政处罚决定书证实，被告人陈俊亘已达刑事责任年龄，在户籍所在地辖区内无违法犯罪记录；2020年2月29日被告人陈俊亘因偷越国边境被勐海县公安局行政处罚500元。   11.还款协议两份、收条两张、谅解书两份证实，被告人家属与被害人达成了还款协议，被害人已收到第一笔欠款，被害人出具谅解书对被告人的行为予以谅解。   12.认罪认罚具结书证实，2020年8月6日被告人陈俊亘自愿签署认罪认罚具结书。   13.被告人陈俊亘供述，2019年8月中旬我跟马某1借了买机票的钱200元，到国庆的时候因为要还花呗又借了600元，11月因为还网贷借了3000元，之后为了还购买手机的网贷又借了3000元左右，后期我骗他说我想还你的钱，但是我的银行卡被冻结了，需要解冻费，所以又以还他钱为借口又向他借钱，陆续借了5万多，借的5万多用于赌博输光了，后面又以解冻银行卡还马某1的钱为理由，又向马某1借解冻费，陆续又借了123000多元，2019年8月到2020年1月，共借了马某118万多元，2020年1月我骗他说我投资的公司要把我投资的钱直接退给他，让他加了公司的微信，其实我并没有投资任何公司，公司也是我虚构的，就是为了骗他的钱用于赌博，后面我自己申请了一个叫无花果的微信，告诉马某1这是公司的人，他们会退钱给你，后我通过无花果的微信以退款需要缴纳保证金为由，让马某1继续转款，陆续又骗了5万多，直到2020年2月底我才跟马某1说实话，说这些钱都是我骗他的。2018年年初开始我以还信用卡和支付宝向赵某从5千元到1万元不等陆续借了7万元左右，这7万元全部用于网贷、借呗、支付宝的还款，还有一部分用于赌博和日常开销，后面赵某让我还钱，我因为没有钱，想通过赌博赚钱还给他，但是我手里又没有赌博的钱，然后我又申请了2个微信，冒充我的父母和他聊天，以父母的口吻告诉赵某家里没有钱，需要贷款还赵某，然后告诉赵某办理贷款需要手续费，从赵某手中陆续又骗了11万多，后面又以卖肾还他钱为借口，又向赵某借了去卖肾的路费、体检费、生活费等大概3000元左右，到2018年4月份已经欠了赵某18万多，这是我自己借的和骗的所有的钱，2018年4月份到年底一直没有和赵某联系，2018年年底我主动联系了他，和他说了我骗钱的事，到了2019年4月份，赵某让我和他一起回家，协商还钱的事情，回家的路费和日常开销都是赵某给我的，大概有4千多元左右，到了大通写了一个19.6万元的欠条，到了2019年7、8月份，为了还赵某的钱，我打算去安徽试药，又给赵某说试药是为了给他还钱，又借了赵某路费、体检费、日常开销大概1千到2千元左右。后面我又骗赵某说我要去厦门退钱，这笔钱是赌博网站被黑的，厦门查获了，赌博网站老板被抓，家属为了要谅解书给我赔偿了3.8万元的赔偿款，让赵某给我2500元用于路途开销，告诉他获得赔偿款后还给他2万元。3.8万元的赔偿款拿到手后并没有给赵某，都用于赌博了，2019年8月份，我又去了一趟郑州，赵某在郑州，我去告诉他我要还他的钱，我的银行卡冻结了，需要解冻费，我自己用他的信用卡刷了9800元，后面他又在我的微信转了4000左右。10月份我去了云南，去了云南后我没有钱花，我又联系了赵某，告诉赵某我被云南边防检查站的民警抓获了，需要缴纳罚款，让他直接联系民警，就把我新申请的QQ号给了他让他联系民警，告诉他这个号是警察的，后来我又以警察的名义和赵某聊天，让赵某以交罚款的名义将1000元转到我自己的微信上，我还冒充民警告诉赵某，发现赵某在网络上赌博过，他自己需要交纳10000元的罚款，让赵某转到我的微信上，后面陆续以警察的名义让赵某缴纳罚款9000多元，冒充警察共向赵某骗了20000多元钱，2020年1月份我告诉赵某，我从厦门领回来的3.8万元赔偿款可以激活了，可以还他的钱了，但是先要把我的信用卡还完以后才能取这笔钱，然后让赵某先借给我一些钱，用于还信用卡，他借了我20000元整，之后再没借了。而我并没有把钱还给他。   本院认为，被告人陈俊亘以非法占有为目的，利用其与被害人相某获得信任，编造事实、冒充他人身份，使被害人产生错误认识，骗取被害人财物393300元，数额巨大，公诉机关指控被告人陈俊亘犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。辩护人认为被告人陈俊亘在庭审中表示自愿认罪并在庭前自愿签署认罪认罚具结书，被告人家属与被害人签署了退赔协议，并取得被害人谅解，可以从轻处罚，对辩护人的此项辩护意见本院予以采纳。根据被告人陈俊亘犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人陈俊亘犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2024年10月17日止。罚金未缴纳。）   二、被告人陈俊亘诈骗违法所得393300元予以追缴，返还被害人马某1223000元，返还被害人赵某170300元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 周倩文   人民陪审员 田景洪   人民陪审员 何玉芬     二〇二〇年九月三十日   书记员 韩小梅