广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0328刑初45号 公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。 被告人谭堡荣，曾用名谭枝益，男，1981年4月13日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，壮族，大专文化，个体劳动者，住龙胜各族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月26日被龙胜各族自治县公安局取保候审，2020年4月14日被龙胜各族自治县公安局监视居住，同年5月25日被龙胜各族自治县人民检察院取保候审，同年9月23日被本院取保候审，同日交于公安机关执行。 龙胜各族自治县人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人谭堡荣犯组织、领导传销活动罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙胜各族自治县人民检察院指派检察员陆燕出庭支持公诉，被告人谭堡荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月31日，赵某(已判刑)成立广西兵道文化传播有限公司，同年11月21日变更企业名称为广西兵道文化传播集团有限公司(以下简称兵道集团公司)，赵某是兵道集团公司的法定代表人并担任执行董事兼总经理。2017年8月18日，李某(已判刑)成立华企征信有限公司，法定代表人为李某。赵某、李某成立兵道集团公司及华企征信公司后，搭建“中国·兵道”网络平台，以高额返利、高额回报为诱饵，引诱群众在“中国·兵道”网络平台缴纳100元至10000元人民币不等的入门费，之后通过不断充值或是以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2017年10月27日，被告人谭堡荣经其母亲谭某1推荐，在“中国·兵道”网络平台APP上缴费注册成为兵道集团公司的会员。被告人谭堡荣加入该公司后，通过口头宣传、微信转发宣传视频和发送“中国·兵道”网络平台APP链接地址等方式，积极向其亲戚朋友宣传兵道集团公司的经营模式，有意让他人在“中国·兵道”网络平台上缴纳钱款，加入成为该公司会员。根据推荐关系与他人形成上下线关系，从中获取直接或者间接下线人员投资收益，其直接或者间接下线人员继续引诱他人发展人员参加，从中获利。经鉴定，被告人谭堡荣在“中国·兵道”网站系统中会员账号为:73×××86，级别为乡代理，在整个会员层级结构的第10层，下线会员总数102个(其中直接下线会员29个)，下线会员共有7层。谭堡荣会员账号总投资额人民币为222391.56元，累计充值金额人民币5000元，实际提现金额人民币36295元。 2018年11月26日，经公安机关电话通知后，被告人谭堡荣主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人谭堡荣伙同赵某等人，通过“中国·兵道”网络平台，以可获得各种奖励分红为诱饵，要求参加者缴纳费用以获得会员资格，会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱吸引会员继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭堡荣与他人共同实施传销活动，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人谭堡荣对兵道集团公司的整个传销活动起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人谭堡荣在犯罪事实已被公安机关发觉但未被采取强制措施前，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人谭堡荣自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚，建议判处被告人谭堡荣有期徒刑一年，缓期执行，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。公诉机关提交了刑事案件受理表、立案书、银行卡交易明细清单、充值记录、推荐图、账户资料、下线人员名单、提现记录明细、工商登记资料及股权证书复印件、收据、办案说明、刑事判决书、刑事裁定书、庭前调查评估意见书、抓获经过、户籍证明等书证、证人谭某1、谭某2、杨某的证言、被告人谭堡荣的供述及辩解、鉴定意见及附件光盘、辨认笔录等证据证实。 被告人谭堡荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 本院认为，被告人谭堡荣构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人谭堡荣与他人共同实施传销活动，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人谭堡荣对兵道集团公司的整个传销活动起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人谭堡荣在犯罪事实已被公安机关发觉但未被采取强制措施前，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法对其减轻处罚。被告人谭堡荣自愿认罪认罚，可以依法酌情减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、三款、《中和人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人谭堡荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（所判罚金已交，缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 粟长赋 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 杨 芝 书 记 员 蒙雍婕 附判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。