安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0802刑初107号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人唐某某,男,1998年6月5日出生于海南省东方市,汉族,初中文化,无业,住海南省东方市,因涉嫌诈骗罪于2019年11月7日被兰州铁路公安局兰州公安处刑事拘留;同年12月16日经兰州铁路运输检察院批准并被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人徐小军，江苏衡鼎（安庆）律师事务所律师。被告人马某某,曾用名马壮琼,男,1992年4月20日出生于海南省东方市,汉族,初中文化,无业,住海南省东方市。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月7日被兰州铁路公安局兰州公安处刑事拘留;同年12月16日经兰州铁路运输检察院批准并被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人吕琦，安徽益上律师事务所律师。安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉【2020】49号起诉书指控被告人唐某某犯诈骗罪、马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2020年8月27日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市迎江区人民检察院指派检察员陶曚出庭支持公诉。被告人唐某某及其辩护人徐小军、被告人马某某及其辩护人吕琦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人唐某某犯诈骗罪的犯罪事实。2019年8月份,被告人唐某某通过网络联系到可以提供收款二维码、银行卡账户的犯罪嫌疑人王鹏程(微信名“袜子”)、许威(微信名“@遮掩@”)、徐晖(微信名“小、Hui”)(均另案处理),双方建立合作关系。犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖将从犯罪嫌疑人王帅(另案处理)处获得的收款二维码及账户信息、密码通过微信发送提供给唐某某,并将户名为“王鹏程”的农业银行卡(卡号62×××76)邮寄给唐某某用于收款。被告人唐某某将收到的收款二维码发送给下线操作人员,由下线操作人员利用收款二维码以网络游戏充某的方式诱骗被害人扫码付款,实施具体网络诈骗。被害人扫码支付后,所骗款项由王鹏程等人及其上线扣除15%的金额后,全部转账到唐某某持有的王鹏程尾号为1176的农业银行卡账户。唐某某将该银行卡交由马某某通过POS机刷卡套现,马某某收取套现现金3%的金额后,将剩余现金交给唐某某,唐某某再抽取7%的金额后,伙同苏小坤(另案处理)将剩余诈骗所得分发给在网络上诱骗被害人充某的操作人员。2019年8月29日至9月5日,被告人唐某某伙同犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖以上述方式实施网络诈骗,共计骗取人民币284595元。二、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。2019年,被告人马某某利用自己注册登记的“和周商行”先后申请了多部pos机,专为帮助他人刷卡套取现金,通过收取手续费牟利。其明知被告人唐某某从事网络诈骗活动,多次以“消费”名义将唐某某持有的户名为“王鹏程”、尾号为1176的农业银行卡在自己的POS机上刷卡,事后再将现金返还给被告人唐某某,从中收取套现金额3%的手续费。2019年8月29日至2019年9月5日,被告人唐某某伙同他人实施网络诈骗,共计骗取安某等29名受害人人民币284595元,其中转入王鹏程尾号1176的农业银行卡账户的资金241905.75元由被告人马某某帮助唐某某刷卡套现。被告人马某某获取非法所得7257元。2019年11月5日,被告人唐某某、马某某在海南省东方市八所镇上名山村分别被公安机关抓获归案。同年11月5日,公安机关依法扣押被告人唐某某现金人民币2200元;黑色三星手机一部、白色iphoneXS手机一部;银行卡一张。同年11月5日,公安机关依法扣押被告人马某某马自达牌轿车一辆(已返还);黑色OPP0牌手机一部、藏蓝色三星牌手机一部、银色VIVO牌手机一部;POS机四部;银行电子U盾五部:现金人民币180000元;银行卡三十六张。2020年8月20日,被告人唐某某家属代其退缴赃款人民币200000元。公诉机关就上述指控事实法向庭提交了受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、人口信息、违法犯罪记录查询证明、银行账户交易流水、收款二维码图、QQ聊天记录截图、微信支付记录、扣押清单等书证；吴某3、邢某等证人的证言；被害人安某、汪某、葛某等被害人的陈述；被告人唐某某、马某某的供述与辩解，犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖、王帅、苏小坤的供述和辩解；电子数据等证据。公诉机关认为,被告人唐某某以非法占有为目的,伙同犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖为网络诈骗活动提供资金支付结算账户,参与诈骗所得的分成,共计骗取受害人人民币284595元,数额巨大，应当以诈骗罪且系共同犯罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自已的罪行,系坦白,可以从轻处罚。被告人唐某某自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。建议判处被告人唐某某有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币五万元。被告人马某某明知是他人实施网络诈骗犯罪所得,通过使用POS机刷卡套现的方式帮助被告人唐某某转移诈骗资金241905.75元,情节严重。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自已的罪行,系坦白，可以从轻处罚。被告人马某某自愿认罪认罚,可以依法从宽处理，建议判处被告人马某某有期徒刑三年,适用缓刑,并处罚金人民币五万元。被告人唐某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。辩护人认为，被告人唐某某系初犯、偶犯、从犯，有坦白、认罪认罚、退赔等从轻处罚情节，故建议法庭对被告人唐某某从轻处罚。被告人马某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚。辩护人认为马某某有坦白、认罪认罚、退赔等从轻处罚情节，另被告人身患残疾，故建议法庭采纳公诉机关的量刑建议，对被告人马某某适用缓刑。经审理查明：一、被告人唐某某犯诈骗罪的犯罪事实2019年8月份,被告人唐某某通过网络联系到可以提供收款二维码、银行卡账户的犯罪嫌疑人王鹏程(微信名“袜子”)、许威(微信名“@遮掩@”)、徐晖(微信名“小、Hui”)(均另案处理),双方建立合作关系。犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖将从犯罪嫌疑人王帅(另案处理)处获得的收款二维码及账户信息、密码通过微信发送提供给唐某某,并将户名“王鹏程”卡号尾号为1176的中国农业银行卡邮寄给唐某某用于收款。被告人唐某某将收到的收款二维码发送给下线操作人员,由下线操作人员在相关游戏页面发布虚假的游戏充某信息，并通过QQ聊天将被害人引导至由唐某某架设的虚假游戏页面诱骗被害人扫码支付充某，实施网络诈骗。被害人扫码支付后,所骗款项由王鹏程等人及其上线扣除15%的金额后,全部转账到唐某某持有的王鹏程尾号为1176的农业银行卡账户。唐某某将该银行卡交由马某某通过POS机刷卡套现,马某某收取套现现金3%的金额后,将剩余现金交给唐某某,唐某某再抽取7%的金额后,伙同苏小坤(另案处理)将剩余诈骗所得分发给在网络上诱骗被害人充某的操作人员。2019年8月29日至9月5日,被告人唐某某伙同犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖以上述方式实施网络诈骗,共计骗取人民币284595元。具体犯罪事实如下:1.2019年8月29日,犯罪嫌疑人王鹏程将账户名称为“石玉秋”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人安某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“石玉秋”二维码账户支付人民币50100元。2.2019年8月30日,犯罪嫌疑人徐晖将账户名称为“子午超市”、“衡穹商贸”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人汪某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“衡穹商贸”、“子午超市”二维码账户支付人民币16850元;被害人葛某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币1030元;被害人吴某1在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“衡穹商贸”二维码账户支付人民币20280元;被害人高某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币1410元;被害人张某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币13102元;被害人余某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“衡穹商贸”二维码账户支付人民币7210元;被害人王某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”、“衡穹商贸”二维码账户支付人民币13088元;被害人李某1在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”、“衡穹商贸”二维码账户支付人民币7050元;被害人李某2在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,被骗共计5860元,其中通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币3180元;被害人金某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币1800元;被害人刘某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“子午超市”二维码账户支付人民币4060元。3.2019年8月30日,犯罪嫌疑人许威将账户名称为“张明明”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人毕某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“张明明”二维码账户支付人民币2100元。4.2019年8月31日,犯罪嫌疑人徐晖将账户名称为“于国利”的收款二维码发送给唐某某。被害人吴某2在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,于8月30日、8月31日通过扫码先后向“于国利”、“衡穹商贸”、“子午超市”二维码账户支付人民币33260元。5.2019年9月1日,犯罪嫌疑人许威将账户名称为“南和县味轩熟食店”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人邓某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗11510元,其中,通过扫码先后向“南和县味轩熟食店”二维码账户支付人民币4000元;被害人林某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗15426元,其中,通过扫码向“南和县味轩熟食店”二维码账户支付人民币13600元;次日,被害人熊某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“南和县味轩熟食店”二维码账户支人民币980元。6.2019年9月2日,犯罪嫌疑人许威、徐晖将账户名称为“许明明服装店”、“豆豆屋”、“口留香熟食店”、“JMENS服装店”、“美巍鞋行”、“南和县沫垚汽车用品门”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人陈某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“许明明服装店”、“豆豆屋”二维码账户支付人民币2080元;被害人孙某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗9010元,其中,通过扫码向“口留香熟食店”、“JMENS服装店”、“美巍鞋行”二维码账户支付人民币5210元。次日,被害人周某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”二维码账户支付人民币1810元;被害人丁某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗11510元,其中,通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”二维码账户支付人民币10100元。7.2019年9月3日,犯罪嫌疑人许威、徐晖将账户名称为“谭如梦”、“包林餐饮管理有限公司”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人邹某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”、“谭如梦”、“包林餐饮管理有限公司”二维码账户支付人民币28888元;被害人陆某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“南和县沫垚汽车用品门”、“谭如梦”、“包林餐饮管理有限公司”二维码账户支付人民币8230元。8.2019年9月5日,犯罪嫌疑人许威、徐晖将账户名称为“王元智”、“蒋艳辉”的收款二维码发送给唐某某。同日,被害人古某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗18799元,其中,通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币9199元;被害人叶某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币17298元;被害人鞠某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗29460元,其中,通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币2060元;被害人冯某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“王元智”、“蒋艳辉”二维码账户支付人民币1210元;被害人姜某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,通过扫码向“王元智”、“蒋艳辉”二维码账户支付人民币4000元;被害人徐某在网络中被诱骗进行游戏充某,点开虚假链接后,共计被骗5210元,其中,通过扫码向“王元智”二维码账户支付人民币1410元。二、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。2019年,被告人马某某利用自己注册登记的“和周商行”先后申请了多部POS机,专为帮助他人刷卡套取现金,通过收取手续费牟利。其明知被告人唐某某从事网络诈骗活动,多次以“消费”名义将唐某某持有的户名为“王鹏程”、尾号为1176的中国农业银行卡在自己的POS机上刷卡,事后再将现金返还给被告人唐某某,从中收取套现金额3%的手续费。2019年8月29日至2019年9月5日,被告人唐某某伙同他人实施网络诈骗,共计骗取安某等29名受害人人民币284595元,其中转入王鹏程尾号1176的农业银行卡账户的资金241905.75元由被告人马某某帮助唐某某刷卡套现。被告人马某某获取非法所得7257元。2019年11月5日,被告人唐某某、马某某在海南省东方市八所镇上名山村分别被公安机关抓获归案。同年11月5日,公安机关依法扣押被告人唐某某现金人民币2200元;黑色三星手机一部、白色iphoneXS手机一部;银行卡一张。同年11月5日,公安机关依法扣押被告人马某某马自达牌轿车一辆(已返还);黑色OPP0牌手机一部、藏蓝色三星牌手机一部、银色VIVO牌手机一部;POS机四部;银行电子U盾五部:现金人民币180000元;银行卡三十六张等（具体见扣押清单）。归案后，马某某退赔被害人安某50100元。2020年8月20日,被告人唐某某家属代其退缴赃款人民币200000元。受本院委托，海南省东方市司法局就马某某的社区影响出具了一份调查评估意见书，建议对马某某适用社区矫正。上述事实有经庭审质证并查证属实的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、人口信息、违法犯罪记录查询证明、银行账户交易流水、收款二维码图、QQ聊天记录截图、微信支付记录、扣押清单等书证；吴某3、邢某等证人的证言；被害人安某、汪某、葛某等被害人的陈述；被告人唐某某、马某某的供述与辩解，犯罪嫌疑人王鹏程、许威、徐晖、王帅、苏小坤的供述和辩解；电子数据等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人唐某某以非法占有为目的,通过在互联网发布虚假信息，架设虚假网站，诱骗被害人为网络游戏充某，将从王鹏程、许威、徐晖处获得的收款二维码提供给被害人扫码支付以实施诈骗，共计骗取被害人人民币284595元,其行为已构成诈骗罪且数额巨大，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某某通过网络发布虚假信息、利用“钓鱼站”网站链接、多次实施诈骗等，均应从重处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚，已退还大部分违法所得，可酌情从轻处罚。其认罪认罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。但在综合考虑被告人违法所得数额，以及上述从重、从轻量刑情节后，公诉机关当庭调整量刑建议为判处被告人唐某某有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。被告人接受处罚，辩护人对此无异议。本院认为公诉机关调整后的量刑建议适当，本院依法予以采纳。辩护人关于唐某某系从犯的辩护意见，与唐某某在实施诈骗犯罪过程中所起作用不符，不予采信。对辩护人关于其他从轻处罚的意见，本院依法予以采纳。被告人马某某明知是他人实施网络诈骗犯罪所得,通过使用POS机刷卡套现的方式帮助被告人唐某某转移诈骗资金241905.75元,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重，公诉机关指控的罪名成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马某某到案后如实供述自己的罪行,系坦白，可以从轻处罚。退赔被害人损失50100元，可酌情从轻处罚。其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关建议对其判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币五万元。综合考虑被告人马某某上述犯罪及量刑情节，参考司法行政部门出具的评估意见，本院认为该量刑建议适当，依法应予采纳，同时对辩护人相应的从轻处罚的辩护意见，依法予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2024年7月6日止）；二、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人唐某某违法所得人民币二十八万四千五百九十五元依法予以追缴，返还被害人（其中被告人马某某已退赔被害人安某五万零一百元，已随案移送唐某某退赔款二十万元）；四、被告人马某某违法所得七千二百五十七元，依法予以追缴，上交国库（已缴纳）。五、扣押在案的作案工具被告人唐某某使用的黑色三星s8手机一部、马某某使用的pos机四部（上述物品详见相关扣押清单）依法予以没收，上缴国库，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  胡毅杰人民陪审员  吴 正人民陪审员  吴**二〇二〇年九月十五日书 记 员  汪 妍附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第二款人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。