山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0323刑初135号公诉机关沂源县人民检察院。被告人于某某，男，1997年11月11日出生于山东省淄博市周村区，汉族，大学本科，无业，户籍所在地山东省淄博市周村区，住淄博市周村区御景国际小区8号楼2单元401室。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被刑事拘留，同日被取保候审。现住家中。辩护人黄武全、曹绪红，山东齐辉律师事务所律师。被告人崔某，男，1990年10月28日出生于山东省青岛市黄岛区，汉族，大学文化，无业，户籍所在地山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月23日被刑事拘留，同日被取保候审。现住家中。辩护人陈鹏、李国强，山东致青春律师事务所律师。被告人黄某某，男，1989年7月9日出生于山东省莱州市，汉族，大专文化，务工人员，户籍所在地及住址山东省莱州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月27日被刑事拘留，同日被取保候审。现住家中。辩护人张炜林，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕122号起诉书指控被告人于某某、崔某、黄某某犯开设赌场罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、代理检察员耿杨杨出庭支持公诉。被告人于某某及其辩护人黄武全、曹绪红，被告人崔某及其辩护人陈鹏、李国强，被告人黄某某及其辩护人张炜林到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年8月份以来，被告人于某某通过发表新浪微博文章和推送微信朋友等方式帮助亚博网络赌博平台推广链接、发展会员。截止到2020年3月17日，被告人于某某发展的会员投入赌资总数为1900余万元，获得佣金和返利为168万余元，另，被告人于某某被抓获后于2020年4月20日协助公安机关提取平台佣金4990元。2020年3月18日于某某主动上交180万元（包括犯罪所得及孳息等）。2、2019年6月份以来，被告人崔某通过微信帮助亚博网络体育平台推广链接、发展会员。截止2020年3月23日，被告人崔某发展的会员投注赌资总额为2710余万元，获得代理佣金和返水红利共计368万余元。截止2020年4月30日，被告人崔某已主动上缴违法所得3192048元（包含其到案后协助民警提取192700元佣金和亚博APP中心钱包赌资39300元）和“江某”手表一块。3、2018年5、6月份以来，被告人黄某某注册亚博体育平台会员参与赌博，后加入平台合营计划，通过QQ帮助该平台推广链接发展会员。截止2020年3月26日，被告人黄某某下线用户投入赌资累计达3495万余元，获得代理佣金和返水红利394万余元，截止2020年4月30日，其已上交违法犯罪所得1241910元。对上述事实，公诉机关提交了书证，证人证言，搜查笔录、远程勘验笔录，被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人于某某、崔某、黄某某以盈利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人于某某、崔某、黄某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；三被告人在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人于某某、崔某、黄某某均认罪，具有悔罪表现，依法可以从宽处罚；三被告人积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人于某某辩称对指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人于某某在共同犯罪中系从犯且自动中止犯罪，归案后如实供述了犯罪事实，退缴全部违法所得，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，依法可以减轻处罚并适用缓刑。被告人崔某辩称对指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人崔某不具有积极参与网络赌博的犯罪故意，在共同犯罪中起次要作用系从犯，具有坦白情节，自愿认罪，退缴全部赃款并积极协助公安机关提取违法所得，系初犯、偶犯，社会危害性较小、家庭困难，依法对被告人适用缓刑。被告人黄某某辩称对指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚，要求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人黄某某系从犯，自愿认罪认罚，主动缴纳违法所得，且系初犯、偶犯、主观恶性小、社会危害性不大，依法对被告人减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，亚博体育网站系设有体育、真人、棋牌、电竞、彩票等多种项目接受投注牟利的境外网络赌博网站（网站IP地址为107.154.196.67），网站设有代理用户，代理为该网站发布、推广的专属链接，参赌人员经代理推广的专属链接进入亚博体育网站注册会员参与赌博并成为该代理的下线会员。网站根据代理所发展下线参赌会员的输赢情况、账号活跃程度给予代理人员参赌会员净输赢额的30%-50%不等比例的抽头渔利。1、被告人于某某经常通过微博发表球赛分析文章。2019年8月，被告人于某某在亚博体育网站注册代理账号myyjr绑定银行卡,将网站提供的个人代理专属链接通过发表新浪微博文章、推送微信朋友圈等方式予以宣传推广。截止2020年3月17日，被告人于某某发展的下线会员投注赌资总额1900余万元，获得抽头渔利168万余元，被告人于某某将赃款转入支付宝购买基金获利4万余元，2020年3月18日被告人于某某主动向公安机关上缴180万元（包括犯罪所得及孳息等）。被告人于某某被抓获后于2020年4月20日协助公安机关提取案发后违法所得4990元。2、被告人崔某平时从事足球比赛的网络解说。2019年6月，被告人崔某通过互联网与亚博体育网站联系申请网站代理，并注册代理账号cuijiaojiao绑定银行卡，亚博体育网站为其提供个人代理专属链接，被告人崔某通过网络直播、微信等方式帮助亚博体育网站推广链接、发展下线会员。截止2020年3月23日，被告人崔某发展的下线会员投注赌资总额为2710余万元，获得代理抽头渔利共计368万余元，被告人崔某将违法所得用于个人消费等。截止2020年4月30日，被告人崔某已主动上缴违法所得3192048元和购买的“江某”牌手表（型号85290）一块(已被扣押)。2020年7月24日，被告人崔某协助公安机关提取案发后违法所得4172830元。3、2018年5月，被告人黄某某注册亚博体育网站会员参与赌博，同年6月被告人黄某某在该网站注册了代理账号Highbury123绑定银行卡，通过网络QQ帮助亚博体育网站推广链接、发展下线会员。截止2020年3月26日，被告人黄某某发展的下线会员投注赌资金额累计达3495万余元，获得抽头渔利394万余元，截止2020年4月30日，被告人黄某某已主动向公安机关上缴违法所得1241910元，其与被用于赌博挥霍。2020年7月17日，被告人黄某某协助公安机关提取案发后违法所得434390元。另查明，案发后公安机关还扣押了被告人于某某的犯罪工具“苹果”牌11proMAX手机一部、银行卡三张；扣押了被告人崔某的犯罪工具“苹果”牌型号8、9、10手机三部、vivo牌手机一部、“联想”牌台式电脑一台、U盾二个、银行卡二张；扣押了被告人黄某某的犯罪工具“华为”P30手机一部、“小米”MCE16手机一部、电脑主机一台、银行卡六张；本案审理期间，被告人黄某某退缴违法所得120万元。上述事实，各被告人在开庭过程中均无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明、归案情况说明、户籍电子档案、犯罪嫌疑人基本情况、无犯罪记录证明、举报信、银行卡交易明细、资金往来结算凭证、skepyAPP、QQ、微信聊天记录、微博、支付宝截图、亚博体育”代理页面的“代理返佣”和“返水红利”提款记录、佣金明细、崔某的亚博体育平台截图、亚博代理后台截图、“亚博体育”赌博网站发展会员记录截图、车位转让协议、青岛柯达置业公司收款收据、海信广场零售商品销售凭证，远程勘验笔录、分析报告及说明，电子数据检查笔录，搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单、返还清单及照片，视听资料光盘一宗，证人于某的证言，被害人王某的陈述，被告人于某某、崔某、黄某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。庭审中被告人于某某提供了情况说明、获奖证书一宗等证据，被告人崔某提交了合作协议、检查诊断报告单、医疗证等证据，被告人黄某某提交了悔过书等证据。本院认为，被告人于某某、崔某、黄某某分别以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等，为境外赌博网站投放广告、发展会员，从中抽头渔利,情节严重，其行为均构成开设赌场罪，分别应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以支持。三被告人在犯罪中为赌博网站宣传推广、发展会员，对其发展的下线参赌会员的参赌金额、参赌频次、输赢等均无法控制，其在开设赌场中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人于某某、崔某、黄某某归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人于某某积极退缴全部违法所得，被告人崔某、黄某某积极退缴大部分违法所得，对三被告人均可酌情从轻处罚；被告人于某某、崔某、黄某某在被抓获后协助公安机关提取的违法所得，发生在侦查终结后，不能作为犯罪数额评价，但系违法所得，依法应当予以没收；三被告人均认罪认罚，具有悔罪表现，经社会调查，符合社区矫正的条件，依法可以从轻处罚并适用缓刑。各辩护人提出的三被告人系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，积极退缴违法所得，又系初犯、偶犯，要求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人于某某的辩护人提出被告人于某某系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人于某某积极实施推广链接、发展会员，所发展的会员亦通过其链接参与赌博，其犯罪行为已经既遂，故该辩护意见不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人于某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人崔某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人于某某、崔某、黄某某的违法所得均依法予以追缴，上缴国库；扣押被告人于某某、崔某、黄某某的犯罪工具依法予以没收；扣押的被告人崔某涉案财物“江诗丹顿”牌手表一块经拍卖后抵顶违法所得予以追缴没收（详见附件明细）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  赵小红人民陪审员  田生玲二〇二〇年九月十五日书 记 员  张焱硕附扣押财物明细一份：1、被告人于某某的违法所得人民币1724990元（已全部退缴）。2、被告人崔某的违法所得人民币7852830元，其中已追缴7364878元，剩余违法所得487952元继续追缴。3、被告人黄某某违法所得人民币4374390元，其中已追缴2876300元，剩余违法所得1498090元继续追缴。4、扣押被告人于某某的犯罪工具“苹果”牌11proMAX手机一部、银行卡三张；被告人崔某的犯罪工具“苹果”牌型号8、9、10手机三部、vivo牌手机一部、“联想”牌台式电脑一台、U盾二个、银行卡二张；被告人黄某某的犯罪工具“华为”P30手机一部、“小米”MCE16手机一部、电脑主机一台、银行卡六张。5、扣押被告人崔某涉案财物“江诗丹顿”牌手表（型号85290）一块。