江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初260号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人张友，男，1982年2月7日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区建淮乡彭阳村王庄组22号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年10月9日被刑事拘留，于2014年11月14日转为取保候审，于2015年11月14日解除取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月7日被指定居所监视居住，同年1月17日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。 辩护人孔庆卫、邱杰，江苏山阳律师事务所律师。 被告人李二均，男，1974年11月9日出生于淮安市淮安区，居民身份证号码320803197411095614，汉族，小学文化，无业，户籍地淮安市淮安区城东乡南窑村6组54号，住淮安市淮安区城东乡南窑小区8排7号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2014年7月31日被刑事拘留，于2014年9月5日转为取保候审，于2015年9月4日解除取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月7日被取保候审，同年1月l7日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人沈辉、杨培刚，江苏律轩律师事务所律师。 被告人赵田右，男，1975年3月27日出生于淮安市淮安区，居民身份证号码320828197503271010，汉族，初中文化，无业，户籍地淮安市淮安区淮城镇航运公司一新村路87号，住淮安市淮安区水上一村87号。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月28日被指定居所监视居住，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年1月17日转为取保候审，同年9月29日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。 辩护人谷喜，江苏沁心律师事务所律师，系受淮安市淮安区法律援助中心指派。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2020〕313号起诉书指控被告人张友犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、诈骗罪，被告人李二均犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人赵田右犯敲诈勒索罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员郭晓勤出庭支持公诉，被告人张友及其辩护人孔庆卫、被告人李二均及其辩护人沈辉、被告人赵田右及其辩护人谷喜到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由，向本院建议延期审理，本院依法于2020年8月31日延期审理，并于2020年9月23日恢复审理。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2011至2016年间，被告人张友以非法谋利为目的，纠集被告人李二均、赵田右及周建伟、时开雨、樊海涛、宗洪贵（均另案处理）等人，以暴力、威胁等手段，在淮安区境内多次实施非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以张友为首要分子，李二均、周建伟、樊海涛、宗洪贵为骨干重要成员的“恶势力”犯罪集团。该集团在张友的组织下，实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动约十七起，其中李二均实施非法拘禁作案四起、寻衅滋事作案四起；赵田右参与敲诈勒索作案一起。具体犯罪事实分述如下： （一）非法拘禁 1.2011年，被害人崔红江在淮安区向张友借款40万元高利贷，2011年3、4月份的一天，被告人张友为索债，指使周建伟、赵田右等人将崔红江拘禁在淮安宾馆100小时左右，拘禁期间，张友、赵田右等人对崔红江实施殴打。十多天后，张友和赵田右、周建伟等人再次将崔红江拘禁在淮安区天竺宾馆进行，至次日凌晨崔红江才逃离现场。 2.2013年的一天中午，被告人张友、李二均等人将借高利贷的被害人乐洪高拘禁在淮安区张友“苏商车行”讨债至晚间。期间乐洪高被“罚跪”，并被以“罚款”之名打一张2万元人民币“借条”后才被放走。 3.2013年的一天13时许，被告人张友指使周建伟将借高利贷的被害人乐洪高拘禁在淮安区“苏商车行”索债，直至当晚22时许。期间，张友、李二均、宗洪贵轮流对乐洪高实施殴打。 4.2013年的一天上午10时左右，被告人张友指使周建伟将借高利贷的被害人乐洪高带至本区建淮乡张友经营的鱼塘处，非法拘禁讨债至当晚23时许，在乐洪高被迫打了一张2万元罚款借条后才放走。 5.2013年9、10月份一天上午10时，被告人张友指使宗洪贵、周建伟等人将乐洪高带到淮安区“苏商车行”进行拘禁讨债。当日15时左右，又将担保人胡爱军及李凤（现名李艳鸿）带至车行进行拘禁。期间张友、樊海涛、宗洪贵对乐洪高实施殴打。当日19时许，胡爱军被逼签订承诺书后才被放走。当日20时许，在李凤被逼签订承诺书后，乐洪高、李凤二人被放走。 6.2013年，李艾春向张友借款高利贷，并由黄建艮、徐忠标、李瑜三人担保。2014年4月1日下午13时许，被告人张友指使时开雨将黄建艮带至淮安区金陵宙辉国际大酒店讨债，因黄建艮无力偿还，张友、时开雨、樊海涛等人对黄建艮实施拘禁至当曰23时许，张友等人强扣黄建艮车钥匙后才被放走。期间，黄建艮被殴打并禁用手机。 7.2014年3月底，被告人张友和李二均等人为讨要高利贷，将受害人姜伟明非法控制在淮安区金陵宙辉国际大酒店，4月1日下午，因姜伟明无力偿还债务，张友联系房乃发、成银延到场协调。被告人张友等人非法拘禁姜伟明、房乃发、成银亭直至次日0时许，在房乃发、成银亭被迫作担保签字后才被放走，姜伟明继续被张友拘禁。该次姜伟明被非法拘禁48小时；房乃发、成银亭被非法拘禁6小时。期间，李二均等人对成银亭还实施了殴打。 8.2014年5月12日下午3时许，被告人张友和他人在扬溧高速公路上会出口处，将被害人姜伟明、符文俊拦下索要债务，后又带至上海要债，在上海某宾馆内，李二均对姜伟明、符文俊实施语言恐吓，索要债务。在当日晚11时许，张友、李二均、周建伟、时开雨、宗洪贵等人又将姜伟明、符文俊二人带至丹阳，向担保人索要债务，13日凌晨2时许，张友指使周建伟、杨飞、时开雨将被害人姜伟明、符文俊二人带至淮安区并看押。13日上午7时许，周建伟等人将姜伟明、符文俊带至张友在建淮的农庄。下午张友、李二均继续向姜伟明、符文俊进行恐吓威胁索债。晚上9时许，被告人张友等人又将姜伟明、符文俊带至淮安区金陵宙辉国际大酒店看押。14日上午，张友等人将姜伟明、符文俊带至苏商汽车租赁公司内讨债，下午2时许，受害人符文俊寻机逃离。当晚，张友等人又将姜伟明带至淮安区金陵宙辉国际大酒店，非法拘禁至15日。张友与周建伟将姜伟明带至淮安区行政审批中心，逼迫姜伟明重新做自己厂房的他项权证，后又将姜伟明分别带至创伟国际，金陵宙辉大酒店，泾口镇工业园区等处。直15日11时许，受害人姜伟明才获自由。该次，受害人姜伟明被非法拘禁60多小时、符文俊被非法拘禁40多小时。 （二）敲诈勒索 2011年8月间，被害人田荣宝向张友借款一笔高利贷10万元（实际到手9万）。2011年10月16日下午，被告人张友指使赵田右、宗洪贵等人将田荣宝及担保人杜承平带至淮安区苏商二手车行进行拘禁讨债，期间张友以逾期11天，每天罚款2万元为借口对其敲诈，并以语言威胁。当日23时，在田荣宝被迫再打18万借条后杜承平才被放离。次日0时许，在田荣宝请张荣桂为该18万担保后，田荣宝才被放走。 （三）寻衅滋事 1.2014年4月1日下午，被告人张友、李二均等人在金陵宙辉国际大酒店向姜伟明讨债，因姜伟明暂时无法还款，李二均即安排他人拖土将姜伟明的创伟公司大门封堵至第二天才被清理。 2.2014年5月31日19时许，被告人张友伙同李二均、樊海涛、时开雨等人至淮安市淮安区世纪佳苑李瑜家讨债，因李瑜暂时无法偿还债务，张友等人即在李家停留滋事至21时许。 3.2015年2月18日（农历大年三十），被告人张友和宗洪贵、李二均、樊海涛、周建伟等人到淮安区建淮乡许王村徐忠标家中讨债，当天徐忠标未在家，张友等人以“不还钱就不给出去”为由，封堵徐忠标家大门不让徐忠标儿子徐瑞出门。在徐瑞报警后，又将徐忠标家大门、厨房、车库等处的春联撕毁。 4.2015年7月12日，被告人张友和李二均、樊海涛等人在淮安区永怀路的“老家老灶台”内向黄建艮索债，李二均对黄建艮实施殴打。后在黄建艮受伤去淮安医院治疗期间，李二均在医院对黄建艮口吐吐沫侮辱并实施殴打。经鉴定，黄建艮人体损伤程度为轻微伤。 5.2015年的一天，被告人张友指使郭春生、谷成功等人前往本区车桥镇丰年村盛宏生态农庄，找乐洪高索债。郭春生等人未找到乐洪高，遂对乐洪高之妻张小琴实施殴打，并随意损毁该农庄塑料大棚膜、门卫室玻璃、伸拉门等。 （四）强迫交易 2011年，被告人张友在得知借款人朱飞欲转让其在淮安区美食街经营的“0078香辣虾”店后，指使赵田右、郭春生等人对朱飞进行恐吓，逼迫其将该香辣虾店以18万元的价格转让给张友本人用以抵债。 （五）诈骗 1.2011年4月15日，田荣宝向被告人张友借款15万元高利贷，实际得款13.5万元，担保人为赵建东。2011年9月15日，赵建东应张友要求，将该笔借款担保人更换成乐洪高，重新打了借条，但是张友未归还之前的借条。2016年张友隐瞒事实真相，用未归还的借条向淮安区人民法院起诉赵建东，骗取赵建东9万元。 2.2016年4月13日，被告人张友隐瞒乐洪高已还清其全部债务的事实，用未归还的借条向淮安区人民法院起诉乐洪高及其担保人胡爱军，骗取胡爱军10万元。 案发后，被告人李二均主动到公安机关投案，如实交待了犯罪事实。 为证明上述事实，公诉人当庭出示、宣读了相应的证据。公诉机关认为，被告人张友、李二均、赵田右等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是犯罪集团。其中被告人张友组织、领导犯罪集团，是首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人张友的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第一二百九十三条、第二百六十六条、第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪追究其刑事责任；被告人李二均的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人赵田右的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张友、李二均犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对其数罪并罚。被告人李二均主动投案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人赵田右归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人赵田右敲诈勒索未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李二均、赵田右认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。 被告人张友辩称起诉书指控不是事实，其与相关人员仅是借贷关系，不存在犯罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.本案应统一以非法经营罪定性，而非拆分成五个罪名。2.关于非法拘禁：（1）崔红江被拘禁的事实不清。（2）乐洪高行动有一定自由，被他人罚跪、殴打不是张友指使，收取“罚款”如合法则不应作为犯罪情节，如不合法则应列入敲诈勒索。（3）黄建艮行动有一定自由，强扣车钥匙不等于拘禁。（4）姜伟明被拘禁案已于2014年经司法机关处理，不应作重复评价，否则会导致双重标准。3.关于敲诈勒索：被告人主观上不具有非法占有的故意，客观上也没有威胁行为。4.起诉指控的寻衅滋事均因借贷讨债引发，并非无事生非，属于一般违法行为，不应定性为寻衅滋事。此外，张友未参与殴打或指使他人殴打。5.关于强迫交易：朱飞转让饭店给何人对其言并无区别，不存在不愿意转让，相关价格并非不公平。6.关于诈骗：相关借贷纠纷是通过到法院诉讼的方式解决，双方自愿调解，不存在诈骗。7.对张友在有期徒刑十年以上量刑显然偏重。 被告人李二均当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1.李二均具有自首情节，自愿认罪认罚，且系从犯。2.关于非法拘禁，李二均主观上无非法拘禁故意，也没有主动实施非法拘禁行为，应以从犯论处。3.关于寻衅滋事，李二均的行为不构成刑事犯罪。4.李二均与张友之间并未形成固定关系，不应认定为恶势力组织成员。5.建议对李二均适用缓刑。 被告人赵田右当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：赵田右具有坦白情节，自愿认罪认罚，系犯罪未遂。 经审理查明：2011至2016年间，被告人张友以非法谋利为目的，纠集被告人李二均、赵田右及周建伟、樊海涛、时开雨、宗洪贵（均另案处理）等人，以暴力、威胁等手段，在淮安区境内从事非法放贷，多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、诈骗等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以张友为首要分子，李二均等人为重要成员，赵田右等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团在张友的组织、领导下，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等活动约十四起，其中李二均参与非法拘禁作案四起、寻衅滋事作案四起；赵田右参与敲诈勒索作案一起。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：和我一起合作放贷的人有李二均、时开雨、赵田右、樊海涛。李二均、时开雨参与了对李艾春的放贷。赵田右参与了对朱飞、乐洪高、田大宝等人的放贷。 我从2011年开始跟赵田右放高利贷，约一年之后，李二均跟我一起放高利贷，赵田右不再跟我合作了。后面加入放贷的还有时开雨、樊海涛。当时我在淮安区老车站附近开了一个叫苏商二手车的交易公司，有不少次放贷地点都是在公司内发生的。放贷利息一般是月息6分至8分较多，后期也有月息3分或4分，累计放贷数额约四五百万元，算上都能收回的本金预计获利三百万元。有些放贷项目也是跟李二均、樊海涛、时开雨一起合资进行的，获得的利息也是按比例分成。有一部分放贷时候会有砍头息，就是当时扣除当月利息，还有的放贷过程中会产生逾期现象，在借条注明逾期罚款的就按照借条上约定的找到借款人来谈违约金，一般都是比约定的违约金少不少，违约金一般都是按照天计算，一天违约金约定是借款的百分之五到百分之十。一般到期后我们会主动打电话给被放贷人，把人喊到苏商二手车租赁公司，习惯性的放贷给他们现金，还款或者给我们利息也都是现金，有时也会带着合资人和朋友一起上被放贷人家里主动要债。在讨债过程中遇到不能及时还款或者拖着不给钱的，会让借款人提出新担保人，给出新的还款计划。我放贷的对象一般都是有点经济基础的，有能力偿还的，而且看情况让借款人提出担保人来担保债务，方便后期要债或者民事起诉。 宗洪贵跟我合开一个叫楚天二手车交易公司，就在苏商二手车公司斜对面，他也跟我去过泾口村找过王春华要钱的。 （2）被告人李二均供述与辩解：我和张友是2009年认识的，当时他是在楚州老车站那边开了一个车行，时间不长我知道张友在经常外面放贷款。有人缺钱的时候，从社会上得知张友放钱的消息会主动找到张友，然后张友会和对方接触，了解一下对方有无还款能力，如果有资产有好工作的，他会把钱放给对方。月利息一般是8分到1角，利息在借条上是不注明的，因为这个利息较高国家不承认，所以借条上都会不写利息，但是借贷双方口头约定好利息的金额以及还款的时间。在第一次借钱的时候，还要先从本金里面扣掉一个月的利息，俗称“砍头息”。不过本金里面还是要写满未扣砍头息的金额，以后归还的时候必须按照借条上注明的本金归还。意思就是比如借条上写借款本金10万，借钱人只能拿到9万，到期以后必须归还10万，那个扣掉的1万就是砍头息。借钱人借款日期的下一个月提前一天，就是还钱日期（比如1月8日借钱，2月7日就是还款日），当天如果归还本金就可以不算上一个月的利息，如果本金没有能力归还还需要使用，就必须在当日归还上一个月的利息，俗称：“大钱不到，小钱必须到”。 我们是跟着张友放高利贷的，跟着张友的有我、周建伟、赵田右、牛兵、樊海涛、时开雨。我知道的是我、赵田右、樊海涛、时开雨出过钱跟张友一起放高利贷的。正常接单子的都是张友，借钱的人找到他，谈好利息后，张友会联系我们出钱。 如果借钱人逾期未还钱，张友就会带我们上门闹事，或者把人带到他的车行来，对借钱的人殴打、辱骂、恐吓。借钱人逾期还款时，张友会私自规定对方违约，要求对方支付违约金，也叫罚款，数额是张友随意定，数目他说了算，对方如果就罚款数额有异议的自己提出来和张友谈，也必须是张友同意了才能定。如果对方没有按时归还利息和罚款，也没有能力还金额，张友会带人把借款人找到，带到他的公司，再叫人过来把对方看起来，叫对方找担保人出来，担保借款人的债务，这样做的目的就是张友日后会找担保人来要债，其实就是转移债务。还有张友会在对方给不起利息和罚款的时候也提不出担保人的时候，他让对方把本息合并打成一张新的借条，增加对方的债务，日后他通过起诉或者其他手段要钱。甚至有的人还了本金，他还会以罚款未交为由不归还对方的借条，然后再去法院起诉再要一笔钱。借款人被张友叫到或者让人带到公司以后都会被张友安排一些人看着和他要钱，等他有了还款的计划达到张友的目的，让张友满意了才能离开，没有张友的同意不能离开。手机大部分时间是可以使用的，但是张友会让借款人用手机联系找人还钱的事情，其他事情不会让他随便使用，也要得到张友的允许。如果有人不听话，或者长期躲债被找到的还会被张友带头殴打，或者指使其他人殴打，逼着对方害怕然后找担保人或者其他方式来偿还债务。 （3）被告人赵田右供述与辩解：我和张友是在2008年前后因为二手车买卖认识的。2009年张友开苏商担保，那段时间也就是2009年张友因为非法拘禁判1年半，2011年张友出来后开了汽车租赁，以汽车租赁的名义，实际是放高利贷，利用高利贷来套路别人挖钱，也在建淮彭阳村弄的农庄。张友心机比较深，挖借款人，也挖自己的身边人，利用高科技，会手机定位、GPS定位，手底下养着一帮人，在吃、喝、用方面对底下人还是很大方的，舍得花钱，会拉拢人心。 张友放贷只放给“优质客户”，张友这些人分为四类，最好的第一类是有单位或者固定工作的人，这类人一般怕丢工作，所以后面找这些人要钱会比较好要；第二类是社会上做生意的人，这类人经济实力都比较好，有房又有车，所以钱也会相对好要，前两类按照张友的话讲都属于“优质客户”；第三类是拆迁户之类手上有钱的；第四类是自己没钱但是家里亲戚朋友有钱的，说白了就是能找到有经济实力的担保人。张友放贷的利息一般是月息5分到1角不等，利息不写在条子上，而且借钱的时候先去掉“砍头息”，条子还是照“砍头”之前的打，就像田大宝，借10万只能拿9万走，但条子还是打10万块钱的。除了利息之外，张友还会找各种办法罚借钱的人款（违约金），比如没有在约定期限内及时还钱，罚款都是张友自己说的算，罚多少没有数，但放钱的时候他是不会告诉借钱的人还有违约金这回事，田大宝就是借了10万，逾期了张友要罚22万，田大宝好不容易才和张友谈到只罚8万。还有张友会让借钱的人找担保人，如果借钱的人还不起或者跑了，张友就找这些担保人要债，这个担保人要榨干净了再换新的担保人，就是所谓的“换个坟头哭”。张友还会在借款人把钱还了之后，找各种理由不给条子，然后再拿条子到法院去起诉，这个我听田大宝说过乐洪高把钱还了，张友没给条子，张友又到法院去起诉担保人。借钱的人要是不还钱，张友还会安排我们去找这些人要债，总之张友放高利贷都是套路，会把借钱的人榨得干干净净。 前期我在的时候有我（我小名叫“小闺女”）、周建伟、宗洪贵（外号“黑皮”、“小黑子”）、时开雨、郭春生（我们都喊他“小矮子”）、李二均，后期还有樊海涛、“大年”、徐亚东、杨睿（音，外号叫“小牛逼”）。每次有人找张友借钱，张友会让我们也出钱，带着我们分利息，但他是大头，还有在吃、喝、用这一块很大方，主要就是为了通过这些手段把我们团在他跟前，下面他再找人要钱的时候他好安排我们去为他做事，什么事情都是他安排好，我们照他说的去做，我们就是他的马仔，做不好还会被他骂，就像周建伟看崔二的时候睡着了，周建伟被骂的一声不吭，而且他也是骂给我们看的，就是“杀鸡给猴看”。 （4）周建伟供述与辩解：张友是我前姐夫。2009年的时候，在淮安区西长街和镇淮楼交叉口向南大概100米的位置开了叫苏商担保的公司，当时法人是我，实际经营人是张友，主要的经营范围就是放贷、抵押借款之类的，公司里面的员工正常的就是我、张友还有赵中标。其实这个公司就是张友用我的名字开办的，当时注册的资金好像是50万，是张友和赵中标两个人出钱的，两个人的股份应该是五五分。平时就我一个人在公司里面，负责打扫打扫卫生，平时没事儿的时候就坐在公司里面，把门开着，张友和赵中标平时没有事的时候会来转转。平时公司放贷的时候，都是张友和赵中标自己去找的，借款抵押的东西和单子都是存放在他们自己跟前的，他们平时收回来的钱是按照他们各自的股份分成的，我拿的是死工资，大概一个月2500多元，有时候是给我现金，有时候是转账，工资都是张友发给我的。平时公司的一些水电费都是张友和赵中标负责交纳的。公司业务主要由张友和赵中标负责，他们负责找客户、放贷等事情，如果有单子他们两个有钱，就以他们两个个人名义进行放贷，还有的时候，如果公司里面的钱不够，李二均、王大成、赵田右和樊海涛（好像去过，记不太清楚了，不敢确定），也会投资入股，一起做单子，把钱凑到一起，然后一起放贷给人家。如果钱要不回来，他们几个人就会一起去要债催债。 2011年的时候开了家苏商汽车租赁有限公司，地点是在淮安区淮城路28号，法人是周凤英，挂牌名苏商租赁，公司的注册资金是张友和宗洪贵两人出资的，股份分成应该是五五分的，或者是四六分（张友占六）。公司里面一般都是张友说话算数，宗洪贵听张友的。公司里面平时就是我、张友和宗洪贵三个人，后来又招了一个厨师杨飞。公司平时的经营业务就是汽车租赁，张友和宗洪贵两个人是老板，我是打工的，平时我就是正常上班到班上，把车擦擦，保养一下，然后有客户来的时候负责和客户签订租赁协议，然后就是车子回收之后负责车辆的验收。平时的租车收入都是交到张友和宗洪贵的手里，他们俩人自己扎账、分成。我就是每个月拿死工资，他们俩人一人给我1000元工资，一个月一共是2000元。樊海涛、赵田右和李二均没事的时候会来公司里面玩，就是来吹吹牛、聊聊天，但是没有参与公司的业务或者运营。 张友借钱给别人一般月息是6分、8分和1角的，6分和8分的多一点。他借钱一般都是把利息钱先拿掉。2009年到2014年的时候基本上都是这么操作的，2014年之后张友基本上借钱都是把全款给人家了。借贷款项主要有一是本金；二是利息；三是罚款，也就是违约金；四是利滚利。本金就是借条上第一次写的金额，是借款人和张友借的金额。利息就是他们约定好的6分、8分或者1角的月息钱，赌场上的利息一般是日息，一万元钱每天是100或者是200元。这些利息在2009年到2014年期间的借贷中都是先把利息钱从本金中扣除，再把剩下的本金交于借款人，月息的钱都是打借条，赌场的钱不打借条。罚款就是违约金，就是借款人到约定期限后没有按时还款，过期后每天按照1万元每天500元的比例收取罚款。利滚利就是借款人到约定还款期限之后，未能还款的，和张友重新打借条，例如：借款人向张友借1万元，本金是张友扣除利息后给借款人钱，借款人给张友打1万元的借条，如果以一个月为期限，到期后，借款人重新给张友打借条，借条金额为1万元加上该月的利息，以这个总数重新开始计算利息。如果到期之后还无法偿还的，再以此类推。重新打借条之后，之前的借条会换给借款人。打借条时，如果是第一次借钱，就需要借款人的身份证复印件。另在空白纸上写上：向张友借多少元，并写上还款期限，借款人要签名捺印并写上借款日期，还需要担保人签字按手印，熟悉的人就不需要按手印了。一般情况下张友会安排我和宗洪贵、牛兵去找欠款人要本金或者要利息，找到欠款人之后我们会问欠款人有没有钱给，如果欠款人没有钱，我就会打电话给张友，再把电话给欠款人，让欠款人和张友直接在电话里面谈，谈完之后电话再给我，张友如果要我走我就走，如果要我们跟着欠款人就跟着欠款人，或者张友安排我们把欠款人带回去见张友，欠款人都会主动配合我们回到张友那里的。张友放贷基本全是用现金放贷，放贷手段还有“换坟头”、“坟头哭”，意思是如果借钱的人还不上钱，担保人也还不上钱的话，就会让借钱的人再找新的有还钱能力的担保人来担保，以保证能要到钱。担保人换了以后，只是增加了担保人，担保人没有减少，会同时找新的担保人和原担保人要求，债务的总金额不变，哪个担保人那里能要到钱就跟谁要。张友是我们的头，我是张友的手下，其他人都是跟张友后面一起放钱的，我们就用各种违法手段比如：上门闹事、把人带到张友公司等地看着、跟踪、威胁、恐吓、辱骂、殴打的手段去要钱。参与的人有我、樊海涛、赵田右、李二均、时开雨、宗洪贵、牛兵。 （5）樊海涛供述与辩解：2012至2013年的时候，我在香格里拉健身房认识了李二均，李二均经常带我到淮安区老车站附近的一个叫“苏商二手车租赁公司”，这个公司是张友开，一来二去就熟悉张友。在跟张友接触两个月后，发现张友出手大方，老是喊我跟在这个公司里经常出入的人比如外号叫“黑子”的宗洪贵、周建伟、牛兵、外号叫“小闺娘”的赵田右一起吃饭、喝酒、唱歌娱乐。过了一阵子，张友主动找到我让我跟他一起放贷，我当时也没好意思问他具体给我多少利息，之后我把10万块钱给张友放贷。后来张友会主动打电话给我或者是我主动到张友那个公司去玩的时候，他会说：跟我玩去啊。我也没问，就跟着张友以及他身边的其他人就一起出去，基本上是宗洪贵开车，我跟张友他们坐车。 跟张友一起放贷的有“黑子”宗洪贵、周建伟、牛兵、“小闺娘”赵田右、时开雨还有李二均，李二均是在这些人里面地位高，张友很尊重他，因为李二均人际关系广，李二均帮着张友可以处理很多社会上的事情。除了周建伟是张友舅老爷，张友每个月给他发工资，我们都是自己出资跟张友合作放高利贷的。 张友放贷利息很高，正常是1毛月息，正常都要求有担保人，专门挑“猎物”放贷，张友说“猎物”原话意思就是有经济实力的人，张友会想办法通过罚款追加本金然后重新打欠条、另外还有“换坟头哭的方法”去让借钱的人重新找担保人等方法，在讨要的时候会限制人身自由、不断的滋扰、震慑让借款人害怕，最后不得不还钱，而且张友心狠手辣，不择手段，眼里只有钱。 （6）时开雨供述与辩解：我因为跑包车生意认识了张友，2012、2013年前后，张友要包我的车，我就开车给他短途跑跑，他具体做什么事我也不知道。给张友跑腿的时候，我知道了这个人是放高利贷的。2014年这样，我一个姓谢的朋友问张友借了3万块钱，实际拿到2万7千元，利息按月给，一个月一角，也就是一个月要还3000块钱。张友让我当担保人，他跟我说的很清楚“你不用担钱，只要你晓得这个人住什么地方，能找到他就行。”我听他这么说，也就同意了。后来我就不清楚姓谢的事了，突然有一天，我收到了淮安区人民法院的传票，说我借钱不还，我当时人在上海，接到传票就回来了，回来之后发现张友把我告上法院了，说我欠钱不还。我一开始跟他说慢慢还，张友也同意。在我还钱的过程中，有一天张友打电话给我，让我去借10万块钱，如果他有“单子”（就是指有人跟他借高利贷）的话，把我也喊着，我们一起给对方本金，人家给的利息也按照本金投入的比例，来给我。我就去邮政储蓄银行贷款10万块钱，之后有单子他就喊着我。 （7）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：2019年12月27日，公安机关对张友母亲张玉兰家进行搜查，发现写有人名的空白纸、关于非法放贷、“套路贷”法律文件等物，并予扣押。 （8）此外还有多名被害人陈述、证人证言、多组书证等证据，证明上述事实，详见具体事实部分，不在此赘述。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 以被告人张友为首的恶势力犯罪集团实施的具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁 1.2011年3、4月份的一天，被告人张友为索债，指使周建伟、赵田右等人将借高利贷的被害人崔红江拘禁在淮安宾馆100小时左右。拘禁期间，张友、赵田右等人对崔红江实施殴打。不久后，张友和赵田右、周建伟等人再次将崔红江拘禁在淮安区天竺宾馆，至次日凌晨崔红江寻机逃离现场。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：2011年初，崔红江想要跟我借20万，赵田右在场知情。我跟赵田右考虑到崔红江没有结婚，不能借给他。崔红江后来让他爸跟他哥哥崔红铸来借钱，借款人不是崔红江，借条上应该是他爸或他哥。我跟赵田右一共借给崔红江20万。过了几个月，我跟赵田右去崔红江他爸开的老鹅煲饭店要过钱。第二次是崔红江和他爸在淮安区乾坤宾馆，打电话给我说他爸要找我，我到了宾馆，崔红江说他差人钱，自己的金项链和手链都抵押给别人了，如果今天不去赎别人就要卖掉，金项链跟手链价值十几万。崔红江他爸跟我商量借七万块钱把项链赎回来。第二天他爸主动给了我9万块钱，多出的两万作为偿还上次借款20万，我当时把借条更改为18万。至今崔红江他爸跟他哥还欠我18万，也去过法院起诉的。 （2）被告人赵田右供述与辩解：2011年或者2012年的夏天的时候，崔红江找张友要借20万，张友对崔二不放心，要崔二找家里人担保，崔洪江就找了他哥哥崔大，当时钱是张友让周建伟从卡里提了20万现金过来，崔大来了以后就让崔大打了20万的条子，利息是月息1角，扣了2万元砍头息，崔二他们实际到手是18万。崔大打了条子以后就和崔洪江把钱拿了去还债了。借了钱之后，崔洪江还过张友利息，具体还了多少还了多长时间我不清楚，反正我看到过一次崔洪江拿着2.2万现金还给张友的，应该是利息。在这之后崔红江还找张友借过钱，好像是借3万，月息1角，去掉砍头息3千元，他实际到手是2.7万。 过了段时间，崔二大钱小钱都没还，电话也打不通，张友就带着我们去崔大家在楚州老汽车站东边开的老鹅煲饭店要钱，我跟张友一起去过两次。在这之后崔二经常手机关机找不到人，张友接到一个电话，说崔洪江在赌场赢了二十来万，张友就喊我、周建伟、宗洪贵、郭春生开两辆车到车桥那边的赌场找崔洪江要钱，结果到那边一看崔二不仅把赢得二十几万输了，还欠了人家十几万。张友本来是想趁崔洪江赢钱了把钱要回来，结果崔洪江全输了，张友没要到钱就很生气，当时就安排我们和时开雨一起把崔洪江带到了淮安宾馆，用崔二身份证开了间房，还有一间房是张友开的还是用崔二身份证开的记不得了。带到宾馆时已经是夜里很晚了，张友骂了崔二几句后安排我和时开雨先把崔洪江看在宾馆里不让走，然后他们其他人就先走了。晚上我和时开雨、崔二睡在一个房间里的，怕崔二会跑。第二天下午，张友、周建伟、宗洪贵、郭春生、“大狗”一起过来了，张友来了以后就对崔二破口大骂，骂气了上去用拳头在崔二头上、胸口上捣了六、七拳，宗洪贵看张友动手了，也上去用拳头在他脸上、胸口、背部捣了七、八下，崔二倒在地上，我最后上去踢了崔二头两脚，一脚踢在屁股上一脚踢在头上，周建伟、郭春生、时开雨和“大狗”都没动手。崔二当时脸被打的有些青肿、脸上还有脚印，脚印是被我踢的，张友就让崔二到卫生间把脸洗洗。打完以后张友就让崔二想办法还钱。晚上张友、周建伟、郭春生、宗洪贵带崔二到外面去找钱了，张友掏二百块钱给我和时开雨、“大狗”在宾馆门口吃的饭，吃完饭我就回家了，当晚是周建伟、宗洪贵在宾馆看着崔二的。第三天开始我们每天都是下午到淮安宾馆汇合，张友会带着崔二出去让他找钱还钱，每次去的人不固定，但都是张友带队，晚上都是周建伟、宗洪贵、时开雨、郭春生他们几个轮流在那边看着崔二，我因为身体不是太好晚上就没留在那里，一直在宾馆看了四五天，我就第一天晚上在，其它都是白天下午去，晚上没再看过。到了好像第五天下午的时候，崔二他爸来了，跟张友谈的，谈好以后是给了张友不是四万就是五万块钱现金，才把崔二带走回家。 在这之后又过了一段时间，崔二欠张友的钱还没还清，有一天晚上十点多钟张友不知道怎么晓得崔二在泾口的，喊我和周建伟、宗洪贵、郭春生、时开雨一起去泾口找崔二，在泾口茶楼里找到了崔二，张友当时就骂“你个狗日的”，没说几句张友就安排我们一起把崔二带回楚州，路上崔二说自己在天竺宾馆开了几天的房间，我们就直接带他去的。到了天竺宾馆以后张友就让崔二想办法从哪里能弄到钱来还钱。因为我身体不是很好不能熬夜，晚上就留周建伟、时开雨在那儿看着崔二的，我和张友、宗洪贵、郭春生就散了。第二天上午张友打电话跟我说崔二跑了，喊我一起去看看。我到了以后看到张友对着周建伟直骂：“你睡觉睡得跟死猪似的，人都看不好，要你有什么用”，周建伟被骂的不轻，一声不吭。 张友还让我们扣过崔二一个担保人的车。 （3）周建伟供述与辩解：崔洪江和张友是坐牢时认识的。2011年左右的，崔洪江想找张友借40万还债，张友当时没同意，崔洪江提出让他大哥崔洪铸来签字，崔洪铸到了后写了张借条，借款人是崔洪铸签字，担保人是崔洪江，写明是借张友40万元。我记得当时张友给了我一张他自己的银行卡让我去取钱，我提了40万现金。张友给了38万给崔洪铸，还有2万的利息是扣除的，之后利息怎么算我不知道。在场的两个债主点完钱后就把钱都拿走了。后来张友、赵田右喊我和大狗子到镇江找崔洪江，我开车，张友定位。在镇江找到崔洪江后，把他带上车跟我们一起回了淮安。我们把崔洪江带到天竺宾馆，张友和赵田右跟崔洪江谈还钱的事，具体怎么谈的想不起来了。然后张友安排我和大狗子和崔洪江住在房间里，第二天是张友和赵田右来，我们轮流看着崔洪江五六天时间。期间崔洪江出没出过门我不知道，我在场的时候是不让崔洪江出门的，他的手机在他自己身上随时可以用。到第四天的时候，崔洪江还没借到钱，张友先是扇了他一巴掌，大狗子也踹了他一脚，赵田右用拳头捣了他，我在现场但没动手，打过崔洪江后就打电话给他爸。过了两天，他爸和崔洪铸到宾馆还钱，我记得是还了几万块钱，都是现金，这笔钱还的是赌债，不是之前的借款，所以没有打条子，钱还了之后崔洪铸父子就把崔洪江带回家了。 （4）被害人崔红江陈述：我和张友是在淮安区看守所服刑的时候认识的，我比他早大概一个月时间出狱，第一次找他借钱是在他出狱后大概1个月时间，按这个时间推算，我跟他借钱应该是在2011年的1、2月份的，我赌钱输了向张友提出借40万，张友要求我找个人做担保。后来我就打电话给我哥崔洪铸，我记得好像是我哥帮我打了一张18万的借条。张友先扣下1个月的利息2万元，给了我38万现金，我当场还了大兵子18万，小三子12万，小牛逼2万，还剩6万，晚上我又去赌钱赌输了。 在2011年3、4月份一天，张友和他舅姥爷、小闺娘，还有没有其他人我记不清楚了，把我从泾口茶楼带上车，到淮安宾馆，然后我印象中张友他们好像是拿我身份证开的房间，开的是4楼的一个房间，到房间以后就对我进行了搜身，张友把我身份证和随身携带的钱和手机都扣下来。然后就把看在房间里面，除了我打电话借钱，他们给我手机用，其他时候不给，手机一直被扣在张友手上。之后张友、小闺娘、张友舅老爷，还有个皮肤黑的男的，和一个小胖子就开始轮流在房间看我，不让我走，除非我还钱。期间时开雨也来过几次，但是他是我亲戚，他不会对我不利的，就是劝我“抓紧时间，想办法还钱，要不然走不掉，事情闹的沸沸扬扬的，不难看吗”。他是不可能看我、打我、骂我的。我在宾馆一共被看了四五天，不管什么时候至少两个人在，我印象中比较深的，就是张友舅老爷会堵在门口睡觉，如果轮到张友和小闺娘看我的时候，他们不像张友舅老爷那样好说话，张友和小闺娘会骂我、打我、糟蹋我。张友舅老爷就是盯着我，不让我走，不打我也不骂我。我记得那天被吓的不轻，被张友他们打哭了以后，张友说还不上钱就打电话让我家人帮忙还钱。我没办法只能打电话给我爸，跟他讲了欠张友钱现在被他看在淮安宾馆，让他想办法凑点钱过来赎我。我爸接到电话之后半小时不到，就和我哥一起到淮安宾馆了，到了以后，张友和小闺娘还有他舅老爷他们几个人，就把我押到楼下大厅，张友跟我爸谈的，我当时因为不想再被他们继续看着受罪了，所以在大厅的时候就跪下来求我爸帮我，之后我爸说好先凑一部分钱，回头来赎人。然后我爸跟我哥就走了，过了一两天，我爸凑了20万（后来我爸告诉我的）打电话给张友，让他到我家店里去拿钱的，我没有和他们一起去店里拿钱，我爸替我还了20万之后，张友算过我最终还差他18万，让我哥到淮安宾馆去再重打一张借条，并要求我爸在上面做担保，我哥就重打了一张18万的借条，我爸签字担保。做完这些事情之后张友他们就把我放了。关于这个18万，过了两三年张友又起诉我哥哥的。我被张友他们关了大概4、5天时间。在宾馆第二天，我被打过之后，我还告诉我朋友毛亮我在北宾馆，毛亮一个人开车到北宾馆找我，因为有一次毛亮帮我做口头担保，小闺娘他们叫毛亮还钱，把毛亮车钥匙拿走了。这几天，我基本是被看在宾馆房间里面，除非有我父亲来谈还钱或者我之前提到的毛亮来还钱这些情况，张友他们会把我押到大厅。 这次之后我还欠张友18万，过了一两天，张友就又找到我，把我带到楚州区的天竹宾馆，当天下午3、4点钟张友等人把我带到天竹宾馆，继续逼我还钱，我跟张友讲，你们让我回家，我找我家人想想办法，张友当时没同意，好像是他要求我家人来宾馆还钱，但是我表明了态度，肯定想办法还钱，就是希望他们放松警惕，其实我知道我家里已经没有钱还了，我就是想找机会逃跑。我在宾馆呆到第二天夜里下半夜，当天就是小伟子和一个人（这个人是谁我印象不深了）看我，我乘他们不注意都睡着了的时候跑了，当天夜里我连夜打车到镇江，然后就在镇江打工。这次关了我大概30多个小时。这次关押我的人还是张友、张友舅老爷、小闺娘三个人，其他人我记不清了。 （5）崔红江辨认笔录：崔红江辨认出“小闺娘”赵田右、张友舅老爷周建伟等人。 （6）证人崔洪铸证言：崔红江是我弟弟。2011年左右，我弟弟找张友借钱，后来我出面给张友写了条子，在场的人有张友、赵田右（绰号小闺娘）、张友舅老爷周建伟、我弟弟崔红江。后来又过了一段时间，崔红江和张友他们基本就住在淮安北宾馆里，有一天崔红江打电话让我和我爸一起到淮安北宾馆找他。到宾馆后我发现我弟弟和张友、小闺娘、周建伟他们在一起，应张友要求，我重新写了条子，我父亲在条子上签了担保人，张友把之前我写的欠条撕掉了。之后我和我爸先回去了，崔红江还继续留在宾馆跟张友他们在一起。后来张友到法院起诉我和我爸的。 （7）崔洪铸辨认笔录：崔洪铸辨认出张友舅老爷周建伟、“小闺娘”赵田右。 （8）证人王秀珍证言：我是崔红江妈妈。2011年左右，张友前前后后带人到我们家店里要钱，说崔红江欠他钱，每次来五六个人，主要是张友和他舅老爷，还有一个外号“小闺娘”的人。有一天晚上老崔（崔永昌）没有吃饭，我问他怎么不吃饭，他说不想吃吃不下去，我问他是不是有什么事情，他说今天帮小二子（崔红江）把字签了，下午小大子（崔洪铸）到“北宾馆”替小二子打了一张欠条，他在上面签了担保人。我当时一听就急哭了，就怪老崔不应该签字，这下全家都下水了。老崔说我不签字也没得办法，小二子被他们关在那边不签字怎么弄啊。 （9）王秀珍辨认笔录：王秀珍辨认出张友、张友舅老爷周建伟、“小闺娘”赵田右。 （10）证人毛亮证言：2011年3月，崔红江打电话给我说小闺女逼着他要高利贷的钱，自己被控制在楚州宾馆的一个办公室内，要我去做担保。我赶到楚州宾馆，接我的是杨杰和小闺女，我用我车子为崔红江担保。后来小闺女来要钱，我没有钱还就把车子给小闺女了。 （11）毛亮辨认笔录：毛亮辨认出“小闺女”赵田右。 （12）张友与崔洪铸、崔永昌民间借贷案民事诉讼开庭笔录、谈话笔录、借条、民事判决书等证据，证明相关民事诉讼情况。 （13）接受证据材料清单及崔洪铸提交的本院民事裁定书：本院以张友放贷行为涉嫌“套路贷”犯罪为由，撤销了其与崔洪铸、崔永昌民间借贷一案的民事判决。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 2.2013年的一天中午，被告人张友、李二均等人将借高利贷的被害人乐洪高拘禁在淮安区“苏商车行”讨债至晚间。期间乐洪高被“罚跪”，并在出具罚款借条后才被放走。 3.2013年的一天，被告人张友指使周建伟将借高利贷的被害人乐洪高拘禁在淮安区“苏商车行”索债，被告人李二均参与看管、索债。期间，乐洪高被人殴打。 4.2013年的一天上午，被告人张友指使周建伟将借高利贷的被害人乐洪高带至本区建淮乡张友经营的鱼塘处，非法拘禁讨债并索要“违约金”至当日夜间。 5.2013年9、10月份一天，被告人张友指使他人将乐洪高带到淮安区“苏商车行”进行拘禁讨债，后又于当日15时左右指使周建伟将担保人胡爱军带至该车行进行拘禁。当日约傍晚时分，李凤经乐洪高电话联系到该车行亦被张友等人拘禁。期间，张友、樊海涛、宗洪贵对乐洪高实施殴打。当晚约19时许，胡爱军被逼为乐洪高签字担保后得以离开，不久李凤亦被逼为乐洪高签字担保，乐洪高、李凤二人得以离开。 上述第2至5起事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：大约2012年的时候，乐洪高找我借钱，我去他种大棚的地方考察过，他还是有经济基础的，所以我就借给他了。我借钱给乐洪高是有利息的，月息不是6分就是8分，借钱的当时都是收取砍头息的。第一笔借了5万，打了5万元借条，利息是6分或者8分，收了砍头息。后来，乐洪高一边借钱一边还钱，又借了五六笔，最多一笔朝我借了20万，这笔钱没有砍头息，月息和以前一样，加起来本金应该有40万这样。期间乐洪高借钱大约有半年时间的时候不能按时还利息钱了，他找过两个担保人，一个叫胡爱军，在淮安区中国银行上班，胡爱军担保的是那笔没有砍头息的20万，另一个担保人是乐洪高的“小女人”，担保的是7万元。 我到大棚找过乐洪高要过几次钱，印象最深刻的一次是他说货款没结，但家里有些古董，让我找人看看，值钱就卖掉。我当时跟李二均或是樊海涛去了泾口，联系了搞收藏的叫张洪兵和尚爱东，我连夜带着宗洪贵、李二均或者是樊海涛去了南京中山北路万豪大厦。当时尚爱东在，乐洪高带着他所说的古董一起去的，去了之后人家说这个不值钱，后来人家告诉我都是碎玉压成的。之后我们就带着乐洪高回来了，在泾口下的高速，把乐洪高放回去，我让他白天去苏商二手车租赁告诉商量还钱的事。乐洪高到了车行，当时我、宗洪贵、周建伟、李二均及樊海涛是否在场我记不清了，当时乐洪高说自己没钱还，又要着急离开，我当时来气就朝着他头上打了一下，宗洪贵站在旁边朝乐洪高骂了几句，又打了乐洪高一下，其他人什么行为我不记得了。乐洪高被打了以后说自己头疼，他提出来要吃三七片，后来周建伟去买了三七片，乐洪高吃没吃我记不得了。乐洪高提出来找他“小女人”出来担保，后来他“小女人”来了跟乐洪高在外面谈了谈，进来后重新签订了一张借条，借款人还是乐洪高，添了担保人名字，借条上写的还是原来的借款数额7万元。“小女人”还把自己房产证原件带过来，当时我把她房产证复印下来，拖了一阵子后乐洪高“小女人”把7万元还了，我把借条跟房产证复印件都还给她了。 （2）被告人李二均供述与辩解：2013年一天上午，那天大概是10点多的时候，张友打我的电话，说有人差他钱没还，让我去他店里，周建伟已经带人去把对方马上带到店里了，然后我就过去了。到店里时，周建伟、赵田右、宗洪贵、牛兵都在店里，樊海涛随后也来了，乐洪高坐在他们的中间，张友是把他带过来要钱的。张友说乐洪高是泾口那边搞蔬菜大棚的，欠张友几十万钱没还，利息也没按时还，张友正在让他想办法还钱。刚看到乐洪高的时候，他的脸上是红肿的，应该是被人打过了，张友和他不断说本金还不了应该把利息带着还，实在不行就找人出来担保。乐洪高说等蔬菜上市以后他可以做贷款还钱，张友说：“不行，你妈个比的找人担保，大钱没有你小钱没有吗？”接着他使了一个眼色给赵田右，让赵田右跟他谈，赵田右知道张友的意思就是要打乐洪高，然后他上去打了乐洪高两个耳光，打完了后说：“你的钱啊，到时间怎么还不还啊，都已经过了几天了，你知道今天为什么把你带上来啊？”其他人我记得牛兵、周建伟都上用手扇了打乐洪高耳光的，我没有动手，我跟乐洪高谈：“乐总啊，你这个钱到期了不还能行啊，你不还他们也不会让你啊？”乐洪高说他正在想办法，这时乐洪高的嘴上已经被打的出血，他还捂着肚子说他不舒服想吐，张友让牛兵或者周建伟出去买了三七片给乐洪高吃的，但乐洪高具体有没有吃我不知道。那天乐洪高中一直喊身体不舒服，中饭也没有吃，我一点多钟的时候我走了，张友还在和乐洪高谈还钱的事情，后来的情况我就不知道了。 后来过了一段时间，我有一天锻炼完了以后去张友店里玩，我问张友之前老乐的债务后来怎么说的，听张友还有其他人说，老乐找了担保人把事情谈好了。我就问他们怎么谈的，他们说老乐后来过了天把又被带到车行了，张友还上去打了他耳光，把他眼泪都打下来了，然后老乐叫了一个银行姓胡的主任来做担保，还把自己的小女人叫来，拿小女人的房产证给张友做了抵押最后才作罢。 还有一次也是2013年的时候，具体的日期我也不记得了，那天下午两三点钟左右，我在健身房锻炼结束后，张友打电话给我说乐洪高又被带来了，让我到他的公司去，然后我就去了。到公司后，樊海涛、小闺娘、宗洪贵、周建伟、时开雨都在场的。乐洪高因为没有按时还利息，我开口让乐洪高跪在厨房的地上，乐洪高就跪在厨房的台阶旁边，跪了大约十几分钟后张友才让他起来，张友让乐洪高想办法找人借钱。到了晚上7点多钟的时候，我和张友把乐洪高带着去了关天培路一个大排档吃饭，到了饭店乐洪高打电话联系他的小女人过来了，这个小女人来了后就向乐洪高要之前抵押给张友的房产证，乐洪高就向张友要房产证，张友说房产证给你可以，但要打个条子把违约金交一下，然后乐洪高就打了一张两万块钱的借条，张友让乐洪高打的出借人是我名字。之后吃完饭后，张友就让乐洪高和他小女人一起离开了。 （3）周建伟供述与辩解：2012、2013年前后，田大宝帮乐洪高担保找张友借钱的，后来乐洪高就自己去找张友借钱了，次数很多，月息大概都在8分到1角，他前后找张友大概借了六、七十万左右，几乎每次还利息都用的是现金，后来到乐洪高跑路之前，他一共还给张友多少钱我也没有数。楚州那边基本上放高利贷的都是用现金，我听张友说过，利息之所以用现金来还，是因为利息很高，如果转账的话，不利于以后起诉借款人，转账有记录，起诉的时候高息会算到本金里面，所以才选择用本金还利息，有利于以后方便起诉。 2013年左右的一天中午12点左右，张友安排宗洪贵把乐洪高带到了租车行。下午2、3点钟左右，张友让我去楚州人民银行把乐洪高的担保人带到车行。当时有张友、宗洪贵、牛兵、乐洪高在场，樊海涛在不在场我没有印象了，张友就和乐洪高还有担保人谈还钱的事情，具体怎么谈的我没有印象了，当时张友坐在办公桌旁边，牛兵坐在张友旁边，我和牛兵坐在南边靠门口的沙发上，乐洪高和担保人坐在靠北边的沙发上，谈着谈着，张友情绪开始激动了，就拿桌上的杯子砸向乐洪高，但是没有砸到人，杯子砸在墙上，我也不清楚宗洪贵和张友是不是事先说好的，反正宗洪贵上去就打乐洪高的，他打了乐洪高脸上几巴掌，打完以后就接着谈的，后来一直到傍晚5点多钟我离开的时候，他们都还在谈，具体怎么谈好的我就不清楚了。 2013年左右的一天上午十一二点左右，张友安排我把乐洪高带到苏商车行看着要钱，在场的有我、张友、李二均、樊海涛、宗洪贵、牛兵，李二均、樊海涛、牛兵对乐洪高实施殴打，我看到开始打人就出门站门口。之后张友打电话给我，让我去买三七片回来。我买了三七片回来后看见乐洪高捂着鼻子和嘴，手上都是血。那天我是五六点下班离开的，我走的时候乐洪高还没走。 还有一次我印象比较深的，大概是在2013年的一天上午九十点钟左右，张友安排我和牛兵把乐洪高带到张友的鱼塘（建淮乡彭阳村靠近京沪高速的地方），张友和乐洪高在鱼塘办公室谈的，其出去钓鱼回来后发现乐洪高被晾在办公室里面的卧室套间了，张友、宗洪贵、牛兵三人在“炸鸡”，我就自己去玩电脑，我们一直把乐洪高晾了很久。吃过晚饭以后，张友和乐洪高就又开始谈了，乐洪高给了个还本金的时间，张友问他违约金怎么算，具体怎么谈的我没有印象了。反正张友正常谈违约金的话，是将月息改成天息来算，比如借2万元钱，月息一角的话，利息就是2000元钱，如果没有按时给的话，就以天息1角也就是2000元钱来计算违约金。我就记得一开始乐洪高嫌违约金太高了，没有同意，一直谈到了夜里11点钟左右，他们两个人才达成一致，乐洪高有没有打条子我没有印象了，谈好以后乐洪高就和我们一起离开鱼塘了，后来乐洪高怎么回家的我也没有印象了，这次我印象比较深，因为时间很长，大概有十几个小时。 （4）樊海涛供述与辩解：2012或2013年左右，那天下午大约16时左右，我到苏商车行看到张友、黑子、牛兵、周建伟、小杨（厨师）都在，还有一个我不认识的男的，后来我知道叫乐洪高。这个男的明显不敢说话，好像张友他们在审问他似的。我问张友这个男的是谁，张友说这个人差钱，我心里就有数了，肯定是差张友高利贷没有还，被张友带过来要钱的。张友看乐洪高半天不说话没有还钱的表示，朝黑子（宗洪贵）使了一个眼色，黑子就用双手对着乐洪高的头打了四五个来回的耳光。张友看乐洪高还是没有什么表情，到乐洪高面前说“你可以啊？”，随后突然甩手猛扇乐洪高一巴掌，乐洪高当时被打哭了。我看他打完就走过去对对方脚踢了以下，很凶的对乐洪高说：“你不要哭了，你差钱就想办法！”后来乐洪高先后联系了一个银行主任和自己的一个女朋友来，都没有谈妥。张友最后让乐洪高继续把利息加入本金重新打了一张借条，才放他走。 （5）被害人乐洪高陈述：2011年11月从张友处借款10万到手9万，2012年1月从张友出借款10万，到手9万现金，这两笔月息都是一角，总共20万的本金，都是在2012年12月30日还清的；2013年1月从张友处借款10万，到手8.8万；2月从张友那边又借款10万，到手8.8万，又借款5万，到手2万，利息都是1角2，总共25万的本金（实际拿到不足20万）是在2013年11月18日我是在贷款60万后提到30万，加上身上的钱，一共给了张友35万才还清本息的。这笔钱把我坑苦了，我被罚了好几十万，利息也一分没少交。2014年12月从张友处借款10万，到手10万，是在2015年7月我姑娘帮我还清的，这笔钱因为是沈洪波带的弯子，借钱的时候，张友明确说不要我的利息的，但是要把之前的7万块钱罚款给交了。因为张友说不要利息，我才敢拿这个钱，要不然我死活也不敢要他的钱了。 2012年1月我向张友借10万元的时候，赵田右知道了，赵田右私下和我联系说，让我从他那边借钱，带着他一起苦钱。2012年2月从赵田右借款10万，到手8.6万现金，月息一角四，我到现在都没捞到动本金，但是已经给了大量的利息，我自己都算不过来，就是到2017年年底开始扫黑除恶之后，赵田右才没要，这笔钱的利息光从银行账面上来看至少就100万奔上了。2012年我还两次从赵田右借了5万，到手都是4.5万，月息一角，这两个本金是短期就还清的，都只用一两个月。另外就是2012年12月31号，我从他手上借了8万，到手7.2万，月息一角，这笔本金，我在2013年5月份现金还给了他。 我前面就说了，我2013年相继从张友借25万（实际到手不足20万）之后，我被他们坑苦了，只要我没及时还钱，张友等人就开始对我进行打骂闹的措施。4月份开始，张友、他舅老爷、“黑皮”、牛兵等人多次夜里上门，踢门，大喊：“老板在家吗？快开门。”门都被他们踢坏了，他们隔三差五就来找我，那时候我就已经出现资不抵债的情况了。2013年夏天卖长豆角的季节，张友开车来大棚找我，我女儿当时在干活。张友来催我还利息，指着我女儿对我说：“你信不信，你再不及时还利息钱，我就把你女儿卖到窑子去帮我苦钱。”我就回复：“时间不长，我会还钱的，你不要威胁我家人。”只要是逾期张友肯定会打电话过来催，自己来或者直接派他舅姥爷、“黑皮”、牛兵等人来车桥把我押到楚州车行或者张友的鱼塘。还会扣我上海大众朗逸车，至少扣了3次，一扣扣几天，最长扣了十几天时间才还给我。每次把我押到楚州车行、格林豪泰边上的办公室或者鱼塘的时候，短的关我至少4-5小时，长的有十几个小时，这种扣我的情况至少有10次，每次带我、看押我的主要就是张友舅姥爷、“黑皮”、牛兵，张友他们的目的就是让我还钱或者罚款打条子，我不还钱不打条子就不让我走。张友还有个手下，我印象深刻，他眼睛斜，这个“斜眼”总会指着我鼻子骂“马了个逼的，赶紧去找钱，还钱，老大是不会让你的，你不要叫我们难看，你叫我难看交不了差，我就叫你难看。”我被张友拘禁的次数太多，不下于十次，时间长了记忆有些模糊。 2013年8、9月份的一天，我因为忘了逾期没给利息，早上9点左右，牛兵和张友舅姥爷把我从车桥押到鱼塘，还把我车也开走了。到鱼塘以后，他们把我车子锁在他们鱼塘的车库，又用一辆车堵在车库门口。我是被带到鱼塘餐厅旁边一个房间，他们就把我一个人撂在这个房间里面的一个隔间，把我爽（晾的意思）在那里不问我，我急着要去卖货也不给我走，8、9月份正是我卖水果的旺季，我好几次跟张友提出来，先放我回去卖货，有钱肯定还。张友不同意，撂一句话“要么给钱，要么罚款打条子”就不理我了，继续爽着我，叫牛兵、黑皮和他舅姥爷轮流看着我。我记得很清楚，那天在鱼塘厨房吃饭之后，张友又把我带回隔壁之前看我的那个房间里面的时候，张友问我这么长时间考虑的怎么样了，能不能还钱。我没吱声，张友上来抽了我一个巴掌，大喊：“听没听见。”我因为当时不想打罚款条子，就跟张友说：“我再想想办法。”之后张友又让我一个人到房间里面的隔间想办法去，他和牛兵还有黑皮三人就坐在外边那边打牌炸鸡，周建伟没炸鸡，在做自己事情。那天我记得很清楚我一直被看到凌晨2、3点钟，实在没办法了打了2万块钱罚款条子以后，张友才放我走，但是我车子还被扣着，我记得很清楚那天我被放走以后，到路边等了很久的车才回去的。第二天，我害怕张友又来找我麻烦，我就从我们场地朱会计那里借了2万块钱（我也不知道我逾期几天，怎么算，反正张友说多少就多少），拿到钱后，立马打电话给张友，主动把钱送过去了。张友说利息什么时候还，我说我真筹不出钱了，张友说：“我给你出个主意，要不让胡爱军来帮你还吧”。我说不用了，这是我的事。这一次我被他们扣了将近20个小时。 我最后一次被拘禁是在张友的车行里面，印象深刻是因为那天胡爱军和李凤也相继到那里的，也就是从那次之后，胡爱军开始积极帮我贷款还钱的。那天是2013年9、10月份左右的一天上午10点左右，张友派他舅老爷把我押到楚州的车行，到了以后看到张友、“斜眼”、“黑皮”、牛兵也在，然后还是老套路（之前张友拘禁我一直用的套路），先把我爽在那里，不理我也不准我走，爽到下午2、3点钟的时候，张友让我打电话给胡爱军，让他来车行谈还款事情，我不愿意牵扯胡爱军过来，毕竟胡爱军也是有头有脸的，张友就自己打电话，之后张友又安排他舅姥爷去带胡爱军。等胡爱军来了以后，张友他们态度就变了。一直问我什么时候能还钱（胡爱军之前都是把我晾在那边的），我说我现在实在没钱。结果张友上来对我狠狠的来了一个巴掌，打的我右半边脸嗡嗡响。我当时整个人就懵的了，半天没缓过来，我都被他打哭下来了，实在疼。之后张友拿出一个制式的承诺书，上面写明借款20万，张友让我在借款人上签字，我因为头脑嗡嗡的，又不敢不签，就签了，我本心是不想签的，因为我知道我没拿这个钱，他又让我打条子，肯定不会给我旧条子，事实也是这样，张友也没给我旧条子，相当于我又多打了一张20万的借条。之后张友又让胡爱军在承诺书担保人上签字，胡爱军也不愿意，意思之前签过一张了，但是张友说：“不签就不给走。”因为胡爱军一开始不肯签字，张友又让我联系李凤过来，我就打电话让李凤过来的，李凤是在天黑以后才过来的，当时张友让李凤也签担保人，李凤也不愿意签，张友就在跟李凤谈，还把她之前给我的，我给张友的房产证拿出来，李凤看房产证在张友手上还骂我不是人，意思把她卷进高利贷了。之后，胡爱军有急事，因为不签字不给走没办法，老胡就签了字走了。之后张友还是要李凤签字，还说如果李凤不签字，就把李凤和我的事抖出去，弄的人尽皆知。李凤被张友这一吓，也签了承诺书。就在老胡又签了承诺书之后，老胡开始出面积极帮我贷款来还钱的。这一次老胡被他们扣到将近晚上8点，过了个把小时（将近一个小时），李凤也签字了，之后张友就放我和李凤离开了。我被扣了有10到11个小时。当天黑皮和斜眼也打我的，两人对我左右扇巴掌，拳打脚踢。 2013年的一天，张友安排他舅老爷、刘兵和黑皮把我带到张友楚州的车行，大概下午1点到的，现场还有“斜眼”、李二均、黑皮等人在。那天动手人很多，基本上现场的人都打我的，我记得李二均、黑皮、“斜眼”、张友就轮流上来打我嘴巴、脑袋、胸口，踢我，这四个人动手我是确定的，但是我被打的头带不起来，也分不清谁怎么打的。我被他们打的鼻子淌血了，我感觉心里很不舒服，现场干呕、没有吐出来。没过多久，有个人拿着方便袋装着三七片药给我，让我吃一个。那时候我被打懵了，药只是拿在手上没有吃。当天一直到晚上10点多才放我离开，晚饭也没吃。 在买三七片给我吃那次之前的一天中午，张友打电话叫我下午1点之前到他办公室，我是坐车去的。现场有李二均、张友舅老爷、斜眼、时开雨等人。李二均辱骂我并让我跪着。我没办法就跪在地上，跪了大概半小时左右，张友喊我站起来。晚上张友他们带我到关天培路一个大排档吃饭，就在饭店里张友和李二均逼我打了一张罚款借条，罚款多少我记不得了。吃饭后张友说你明天能把钱送过来吧，我说一定送来。张友让我走了。第二天我送了2万过去，张友说这时罚款钱，利息钱抓紧。 在被拘禁期间，我不敢报警也不敢跑，张友手低下那么多凶神恶煞，我怎么跑。报警就跟不敢了，我那么多条子在张友手上，完全可以说是经济纠纷，如果张友没被处理可想而知，我之后的结果会更惨。 （6）乐洪高辨认笔录：乐洪高辨认出张友舅老爷周建伟；“斜眼”樊海涛、牛兵、“黑皮”宗洪贵。 （7）被害人胡爱军陈述：2013年一天，乐洪高说跟朋友借了10万元购买种子，需要我做担保，他就在我单位楼下。我到楼下找他，看到张友开车，乐洪高坐在轿车后排，我上车后在乐洪高写的借条上作为担保人签了字。后来一天晚上，张友喊我到翡翠城南边一个浴室见面谈乐洪高还款事宜，一个眼睛斜的人将乐洪高推坐到包间躺椅上，并用手敲打乐洪高头两下，嘴里骂脏话，让乐洪高还钱。这次他们没有为难我，就是敲打乐洪高，顺便在我面前刷刷威风、吓吓我。又隔了两三个月，一天下午三点左右张友打电话给我让我去他办公室谈谈乐洪高还款事情，我因为忙拒绝了。没多久一个陌生号码打电话说张总让他来接我，喊我下楼。我晓得是张友的小马仔，我推脱说很忙，小马仔说不要自找难看，我担心小马仔找上楼来在单位闹，我就下楼跟他走了。我到了北极光汽车租赁店，看到乐洪高坐在一张椅子上面，当时在场的有张友、一个皮肤黑的人、一个小个子（去银行带我的人）和一个眼睛斜的人。张友问乐洪高有什么还款计划，乐洪高说暂时没有钱还。张友向那个眼睛斜的人使了个颜色，眼睛斜的人就从座位上冲到乐洪高面前，左右开弓对乐洪高抽了十几个嘴巴，将乐洪高嘴角抽出血，又对着乐洪高胸口捣了几拳，拽乐洪高胸口衣服把乐洪高提起来又按下去，反复几回。斜眼的人刚打完，旁边皮肤黑的人又冲到乐洪高面前，对着乐洪高脸上扇了七八下，对乐洪高胸口打了几拳，我在一旁吓的浑身发抖，生怕自己被打，至今我不愿意回想这个事情。他们打完之后，乐洪高坐在旁边一声不吭，张友继续问乐洪高还款计划，乐洪高还是说暂时没有钱。突然张友又问我资产等情况，我害怕就如实回答了。之后很长一段时间在场人都干坐着，我想走但是对方四个人在场没法强走。大概到了五六点钟，我晚上确实有事跟张友说要求，当时张友说不定还款计划就不准走。他这样说我肯定就不敢走了。晚上约6点多钟，又来个女的（后来知道是乐洪高情妇，名字叫什么凤），这个女的来了就一直骂乐洪高坑她。这个女的好像有拿房产证抵押给张友。之后我听到张友提出让乐洪高再打一张20万借条，让我在借条上面签字担保，我不愿意，我只担保了前面10万，怎么现在又变成了20万。乐洪高身不由己不得不打这个借条，我也没有办法走就在借条上作为担保人签了字。当晚七点半以后我离开了，乐洪高和他情妇还在那边没让走。 （8）胡爱军辨认笔录：胡爱军辨认出张友、皮肤黑的人宗洪贵、斜眼的人樊海涛、小个子周建伟。 （9）被害人李艳鸿陈述：我原来叫李凤。我和乐洪高是朋友关系。2013年6、7月份，乐洪高喊我去一个办公室样子的地方给他做借款担保，乐洪高在场，还有至少五个年轻男的在场，后来知道他们中为首的叫张友，我就在借条上签了担保人的名字。后来乐洪高说他要我的房产证作为抵押出去借点钱，当时也没说是高利贷，他说他做农业政府有补助，等补助下来他肯定提前把借款还给对方，房产证肯定会拿回来的，又说会帮我女儿找教师工作，我面子上推不开就答应了。后来我问乐洪高房产证什么时候还，乐洪高一直推脱、搪塞我。我女儿后来通过自己朋友关系在楚州实验小学当了老师。大约2013年9、10月份的一个傍晚，我接到我女儿电话，说她那天快下班的时候有两个年轻男子到办公室找她，跟她讨要乐洪高欠款。我女儿下班后从学校出来，两个人跟着我女儿出来，在学校外的路边跟我女儿说不帮忙还钱就要到她学校闹事，后来对方拿出一个条子让我女儿在上面签字，对方一边以要到学校闹事胁迫，一边还规劝说没有的，就签个字。我女儿后来在条子上签字，他们就让我女儿回家了。当天我接完我女儿电话没多久，我又接到乐洪高电话，说涉及到我担保借款的事情，让我去一个车行找他。我很焦虑很气愤又有点害怕。因为涉及我家房产证担保的事情，又想到今天女儿被骚扰的事情，我就去了车行。到了那边现场除了乐洪高还有张友等四五个人。我看到乐洪高脸上好像被人打的红肿，就顺嘴问了一句脸怎么被弄成这样。我在那边见对方几个人一直在胁迫乐洪高还钱、打借条，嘴里一直在骂一些威胁的狠话、脏话。我从来没见过这样的场景，当时心里都吓死了，我急得责骂乐洪高把我坑这么惨。张友等几个人不让我走，他们要我做乐洪高借条的担保人，让我在担保人上面签字，我没有签字，所以就不让我走，我记得他们还说不签就找我家孩子。乐洪高也走不掉，张友他们不让乐洪高走。当时现场还有一个中年男子在场，张友也不让他走，后来他在条子上面签字了，张友才让他离开。张友当时就是一边恐吓我一边又劝我签字没有什么。我后来在那个情形下，心里非常害怕向赶快离开那里，乐洪高也在旁边承诺会尽快还款，就在借条上面作为担保人签字。签完后我就赶紧走了，乐洪高走没走我不清楚。我在车行被禁止离开有一个多小时，可能有两个小时。 （10）接受证据材料清单及乐洪高提交的借条照片、交易记录、李凤房产证复印件等证据，证明乐洪高与相关人员借款、交易情况，李凤提供房产证情况。 （11）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：2019年12月27日，公安机关对周建伟住宅进行搜查，发现乐洪高借条及身份证复印件各一份，并予以扣押。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 6.2013年，李艾春向张友借款高利贷，并由黄建艮、徐忠标、李瑜三人担保。2014年4月1日下午，被告人张友指使时开雨将黄建艮带至淮安区金陵宙辉国际大酒店讨债，因黄建艮无力偿还，张友、时开雨、樊海涛等人对黄建艮实施拘禁至夜间，张友等人强扣黄建艮车钥匙后才放黄建艮离开。期间，黄建艮被殴打并禁用手机。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：2013年左右，李艾春通过我朋友仇志国介绍到我车行向我借钱，一开始说是替王翰宥借的，我知道王翰宥没人愿意借钱给他，我不愿意借，后来李艾春、黄建艮、李瑜、徐忠标四人一起来的，我知道黄建艮经济基础还可以，李瑜在楚州农行上班，这个钱能借。李艾春说要借60万，我跟他们谈好月息6分，写了借条，借条上他们四人都签字的，都是借款人。事后，我跟李二均、仇志国、时开雨商量放钱的事情，我出资20万，仇志国10万，李二均20万（里面有樊海涛10万），时开雨10万，之后以现金方式给了李艾春，现场李艾春把钱给了黄建艮。李艾春每个月给利息钱，第一个月是王翰宥送来的，给了五六个月，李艾春、李瑜、黄建艮和徐忠标四人一起到找到我，说要把六十万条子拆分开来，利息不变，我是不情愿把条子拆开的，李艾春提出主动先把自己15万分担出来，我也就同意了。徐忠标和黄建艮的两个15万借条写给我，他们二人相互担保，李瑜的15万写给樊海涛的。有一次，我打电话给黄建艮说姜伟明这边创伟国际有项目做，需要全款垫资，他说也有兴趣做，说要看看工程图纸，之后就经常打电话问我项目事情，后来姜伟明来了，他住在金陵国际酒店，我去拿图纸顺带告诉黄建艮，他就自己来到金陵国际大厅茶楼把图纸拿走了。我印象中就我一个人在茶楼把图纸给他了，我只记得黄建艮只去过一次金陵国际。 （2）被告人李二均供述与辩解：2014年前后，具体的时间我也不记得了，淮安区三浦人李艾春向张友借借60万，张友问我们要不要参加，之后我和樊海涛、时开雨三人每人出了10万，剩下30万都是张友出的。我们这边是以张友为名义和李艾春形成的借贷关系，利息是1角，当时砍头息去掉6万元，我本人出了9万元，1万元利息已经扣了，还有三个人分别是黄建艮，徐忠标，李瑜作为担保人签字。刚开始3、4个月对方是按时还利息的，张友按照比例正常分钱给我，我收到了大约3万元的利息，后来李艾春还不起了，张友就把李艾春和三个担保人喊到了一起，要求他们四个人分担这60万的债务，每个人还款15万元。后来除了李艾春还清了15万元之外，其他3个担保人基本没有还钱，后来我们就开始向他们三人要钱的。 （3）周建伟供述与辩解：关于黄建艮的事情我是听说的，好像是李二均介绍的单子，李二均、时开雨、张友和樊海涛一起做的单子，一起放贷给了三浦的一个人，好像是钱没有及时还，人还跑了。我知道的就是黄建艮和另外三个人替一个人担保的，后来是四个人平均分还钱的，每人好像是还了10万还不是15万的，具体我也不知道。 （4）时开雨供述与辩解：不是2013年就是2014年，楚州三浦那边有个叫王汉友（音同）的人开一个饭店，跟张友借了50万，因为数额比较大，李二均就打电话给我了，问我手头有多少钱，我当时手里没钱，但是看到这个金额比较大，就动心了，想趁机蹭点钱，就问人借了15万，全给了张友。张友实际上给了王汉友45万，约定月息1角，由李瑜、一个姓黄的、一个外号叫“李三”的（三浦有线电视就是他承包的）以及一个姓徐的人，一共四个人担保。我借的这15万，跟人约好的也是月息5分，到期了我也要还钱。 张友指使我带黄建艮去金陵国际饭店，我打电话给黄建艮，让他跟我去金陵国际饭店找张友他们的，他就开车带我一起去的。我们当天下午两点左右到了之后就看到张友、樊海涛、李二均、李兵都在场，还有楚州一个镇的党委书记和一个招商引资过来的镇江人也在场，这个镇江人差张友和李二均钱，这个党委书记是担保人。我们进去之后，樊海涛上去就骂黄建艮：“你妈个逼，快还钱。”黄建艮说没有钱，然后就不吱声，这时李兵就上来说：“你妈逼没钱啊？”然后就打了黄建艮两耳光，打过之后，樊海涛就把黄建艮的手机拿过去了，不让黄建艮打电话了，只有黄建艮筹钱才让他碰手机。到晚上六七点的时候，我站到房外抽烟的，我就听到房间里面有人在打不知道是镇党委书记还是镇江商人，然后就听到李二均和那个党委书记吵起来了，然后就有人拉架，张友就把那个镇党委书记带到里面房间去谈事情的。又过了一会，张友就跟黄建艮说不还钱就把车子扣下来抵押，等拿钱过来再把车还给他。当时黄建艮不肯，樊海涛和李兵两个人就上前抓住黄建艮，我就去把他的车钥匙拿过来递给张友了。又过了一会，他们两人谈好了，张友就让他走了，我也跟黄建艮一起走了。 （5）时开雨辨认笔录:时开雨辨认出打黄建艮的李兵。 （6）樊海涛供述与辩解：我第一次出钱跟张友合作放贷是在2013年左右，张友跟我说：“二宝子”带李艾春、黄建艮、李瑜、徐忠标来借贷，到了张友在苏商汽车对面开的一个专门用于放贷的房子，有三间楼房样式的门面房，说要借款60万，张友让李艾春打了借条，黄建艮、李瑜、徐忠标在条子上签担保人的字样，去掉“砍头息”6万，是54万给了李艾春。这个放贷的60万**面有我的10万、仇志国10万、李二均10万、张友本人的30万。去掉砍头息，实际上只出了9万，我当时给的张友现金，说好给我1毛的月息。放出去之后，我拿了四个月左右的月息，也就是4万元的利息钱。四个月过后，张友跟我们说李艾春还不上这个利息钱，张友找了李艾春跟他说：1毛的利息太高了，改成6分的月息。李艾春按照月息6分又还了三四个月，就这样半年过去了，李艾春实在是还不上这个利息钱了，期间很多次不能按时还钱，张友就找到他以及其他三个担保人，喊到吴承恩茶楼，张友在那里把60万的本金分摊给四个人，每个人15万，李艾春、黄建艮、李瑜、徐忠标也同意了，每个人都重新写了15万的借条给张友，约定1毛的利息。他们四个人也按照这个方案还了接近三个月左右，之后李艾春最早把本金还给了张友，其余三个人陆续出现还不上利息的现象，也就有了后来张友带着我一起向他们讨债的事情。张友会打电话问这些借钱的李瑜、黄建艮、徐忠标的熟人，找到他们住的地方，李瑜是在华西路上的农村信用合作社的负责人，地点好找，黄建艮、徐忠标都住在建淮的乡下，也好找。 2013年前后的一天，张友安排时开雨带了黄建艮到淮安区的金陵国际酒店楼下大套房，我当时不在场，到了晚上八点左右，张友打电话让我去的，陪他玩玩。我去了之后，屋子里有张友、李斌（二十多岁，城东乡人）、姜伟明、一个高个子的淮安区的村书记在的。我到场之后，时开雨、黄建艮才到的，张友看到黄建艮来了，先是露出狠相给黄建艮看，都站着说话的，说的就是黄建艮没有按时还钱，李兵上去就打了黄建艮两个巴掌，黄建艮对张友说：你把我打死也没有钱。张友让黄建艮把他自己的比亚迪S6车拿出来抵押，让时开雨把黄建艮的车钥匙从身上拿出来的，之后我为了带闺女放学就提前走了。我也不知道黄建艮什么时候离开的。没过几天，黄建艮递了两万块钱给张友。后来听说姜伟明在场也被打了，也是向张友借钱。 （7）被害人黄建艮陈述：2013年，李艾春从张友处借款60万，月息1角，我和徐忠标、李瑜都是担保人，在借条上签字的。2014年春节后，张友说李艾春彻底还不上钱了，让我们三个担保人和李艾春一起分担，每人承担十五万本金，月息还是1角，要么当场还本金，要么重新打借条。我当时没有钱就打了15万借条给张友，张友不给我们写明利息，同时还让我和徐忠标两人相互担保。 有一天张友安排手下时广宇以张友给我介绍工程做为由把我骗到淮安区金陵国际酒店，是下午两三点钟到酒店。时广宇还有张友手下的樊海涛以及一个我不认识的小杆子把我带到酒店十几楼的一个房间。后张友来了，让我想办法还钱，不然今天走不了。我说没有钱。张友手下那个我不认识的小杆子上来二话没说打了我两个巴掌，我没敢吱声。张友等人一直坐在宾馆打牌，我提出要回家，张友不同意。我要用手机，樊海涛看到就把我手机给打掉了，还骂我，并把握手机收起来了。一直到夜里十一点多钟，张友提出来说把我车子扣这边，之后我拿钱来赎，我不同意。就在张友说完之后，时广宇、樊海涛还有之前打我的小杆子上来控制我从我裤腰带上把车钥匙强行夺走，时广宇下我的钥匙，樊海涛和打我的那个小杆子一左一右控制我的手臂。他们拿了钥匙后把我从宾馆放回去。当时还有两个外地人欠张友高利贷做工程的也被控制在房间里的，那两个人我不知道叫什么名字，听说是淮安区政府招商引资过来的，工具厂的老板。 （8）黄建艮辨认笔录：黄建艮辨认打其的人是李兵。 （9）证人李瑜证言：2013年时候，我朋友李艾春跟我说他找张友借条请我担保，我同意了，后来签了担保人的字。过了两三个月，张友让我打了一张15万的借条给他，约定月息1角，后来降到8分。张友、李二均、樊海涛、时开雨等人到我家里及工作单位找我要过钱。黄建艮、徐忠标是跟我一起担保的。 （10）证人徐忠标证言：我和黄建艮、李瑜、李艾春都是朋友。李艾春向张友借钱，我、黄建艮、李瑜提供担保。我记得借条上写的张友借给李艾春60万，口头约定月息一毛。后来李艾春没钱还张友就找我们担保人要钱。2014年春节后，张友要求我们四个人平摊债务，每人承担15万。我和黄建艮各打了15万借条给张友，张友让我和黄建艮互相担保，月息一毛，后来降到八分。 一开始张友他们找黄建艮要求也是像我一样把黄建艮带到他们公司去。但是我听黄建艮讲他被张友他们打过两次。是在2015年时候，黄建艮跟我讲他在饭店吃饭，被张友带人找到以后要钱，后来李二均和樊海涛动手打了黄建艮，黄建艮就报警了。派出所到场以后看到黄建艮脸被打肿了，就让黄建艮到医院检查，结果李二均他们跟到医院又把黄建艮打一顿。 张友是这伙人的头，樊海涛、李二均、时开雨都是张友手底下骨干、主要成员，还有一个主要人员叫“黑皮”的。这伙人就是专门放高利贷的，暴力讨债，影响非常恶劣，很多从他们手里借钱的人都被弄的身败名裂、家破人亡。 （11）证人李艾春证言：2012年时候王翰宥找张友借钱，我听说是因为张友打听到王翰宥信誉步行不同意王翰宥自己名义借钱，然后王翰宥就找我让我找张友以我的名义从张友处借钱，我同意了。张友要求找三个担保人，王翰宥就找了李瑜、黄建艮、徐忠标作为担保人。我们在张友公司由我打的借条，李瑜、黄建艮、徐忠标签的担保人名字。借条内容是借到张友60万，月息2分，实际上口头约定月息1角，以口头约定为准，实际到账54万，扣除了砍头息6万。当时在张友公司的人有张友、樊海涛、李二均等人。前面还利息还了一年多，到了2014年2、3月份我和王翰宥就没有钱继续支付张友利息了。最后张友提出来，让我和三个担保人平摊60万本金，最后大家都同意了，张友挨个找我们打的欠他15万的条子，默认月息1角。我也跟张友提出来，条子打了后之前那个60万条子应该换给我们了，但是张友不同意，说让我把15万还了再跟他谈。过了几天之后我就凑了15万还给张友了，张友把15万条子还给我，我又要60万条子，张友开始不同意，我说不给就报警，然后张友才把60万条子给我。 （12）证人王瀚宥证言：李艾春是我好朋友。张友开过酒行，后来搞了一个公司，专门放高利贷的。大概2012年时候，我找李艾春帮我从外面借钱。2012年底或者2013年，李艾春就找到张友借钱，本来是我要打欠条的，但是张友不同意，后来李艾春打的欠条，当时张友让李艾春找担保人，后来我和李艾春一起找了李瑜、黄建艮、徐忠标当担保人，借的60万，月息1角，实际拿到手54万。我和李艾春一起还利息还了一年多，到2013年底2014年初的时候实在没有钱继续还利息了。张友就陆续找李艾春、李瑜、黄建艮、徐忠标要钱，并要求他们四个人把60万平摊，每人重新打了一张15万欠条给张友。张友一伙人经常限制黄建艮人身自由，还会对黄建艮进行殴打。 （13）证人黄建美证言：黄建艮是我亲哥。黄建艮给人担保了15万。黄建艮被张友带到酒店里非法拘禁，限制人身自由，期间还被张友殴打。张友他们多次上门讨债。2015年这样，我从南京回老家遇到黄建艮，他带着帽子、口罩和眼睛。脸上肿得不成样子，我多次追问下，他说是被张友手下李二均打的。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 7.2014年3月底，被告人张友、李二均等人为讨要高利贷，将被害人姜伟明、符文俊非法控制在淮安区金陵宙辉国际大酒店。4月1日下午，因姜伟明、符文俊无力偿还债务，张友等人联系房乃发、成银亭到场协调，房乃发、成银亭到场后亦被张友等人拘禁。直至深夜，房乃发、成银亭被迫作担保签字后才被放走，姜伟明、符文俊继续被张友拘禁，姜伟明至4月4日才获自由，符文俊至4月5日才获自由。期间，李二均等人对成银亭实施了殴打。 8.2014年5月12日下午，被告人张友等人在扬溧高速公路上会出口处，将被害人姜伟明、符文俊拦下索要债务，后又带至上海要债。当日晚，张友、李二均、周建伟、时开雨等人又将姜伟明、符文俊二人带至丹阳，向担保人索要债务。13日凌晨，张友指使周建伟、时开雨等人将被害人姜伟明、符文俊二人带回淮安区并看押。当日早上，周建伟等人将姜伟明、符文俊带至张友在建淮的农庄。当日下午，张友、李二均回淮继续向姜伟明、符文俊进行恐吓威胁索债。当日晚上，被告人张友等人又将姜伟明、符文俊带至淮安区金陵宙辉国际大酒店看押。14日上午，张友等人将姜伟明、符文俊带至苏商汽车租赁公司内讨债。当日下午，符文俊寻机逃离。当晚，张友等人又将姜伟明带至淮安区金陵宙辉国际大酒店继续拘禁。15日上午，张友等人将姜伟明带至泾口镇工业园区等地，至当日上午11时许，姜伟明才获自由。 上述第7至8起事实，有下列证据予以证实： （1）被告人李二均供述与辩解：2014年过年前后，有一天张友打电话给我说有一个园区老板姜伟明要向他借钱，问我有没有钱，我说没钱，张友说姜伟明有土地证和房产证作为抵押，然后我就找我哥李晓均借钱，李晓均给了我200万的承兑汇票。过了几天，张友打电话给我让我到淮安区审批中心，把承兑汇票也带着。到场后，现场有张友、周建伟、姜伟明、姜伟明的女会计、成银亭等人，张友说姜伟明在丹阳那边有一千多万贷款过段时间就要下来了，让我不要担心，然后我们就在审批中心的房管局窗口办理手续，姜伟明用他厂房的产权证作为担保。协议内容是姜伟明向我借款500万，月利息是百分之二，本来我和姜伟明都说借一个月，但张友说银行的贷款一个月肯定下不来，后来姜伟明就同意借两个月。张友现场拧了一包50万现金给姜伟明，我把200万承兑汇票直接给了姜伟明，姜伟明又把汇票给了成银亭。之后姜伟明作为借款人在借款合同上签字，成银亭作为担保人在合同上签字，后来我把他项权证办好后就自己先走了。张友和姜伟明留在那里，后面的事情我就不知道了。在那一两天时间，张友打电话给我让我到天时晋宾馆，他把第一个月利息10万元交给了我，之后我就没有找张友。到了第二个月，我问张友利息怎么还没给，张友说他也在找姜伟明要钱，后来那段时间就没有消息。又过了段时间，张友打电话给我，让我去上海拿钱，然后我让我朋友宗洪贵开车带我去上海，我是第二天见到张友的。当时张友跟仪征的李书记、姜伟明在一起，后来那几天，李书记都在想办法帮姜伟明融资，都没成功，我们几个人就回淮安了。回来后张友在金陵国际酒店开了几个房间，我没住，后来的几天李书记继续联系人过来跟姜伟明谈融资事情，有时他们一起吃饭我会去参加，其他时候都是张友跟姜伟明一起。又过了几天，我问张友钱的事情怎么办，他说等会茭陵乡党委书记房乃发和成银亭要过去，然后我就到金陵酒店去了。到现场的时候我让姜伟明赶紧还钱，不然我就用土把他厂里大门堵起来，他不说话，我就找了我朋友开自卸王卡车拖了几车土把他公司大门堵了起来，后来他们公司员工报警，警察让我把姜伟明欠我钱情况拿给他们看，我把材料给警察看的，结束后我回到酒店。我到酒店时房书记和成银亭已经到了，张友让姜伟明找人作担保，让姜伟明先打一张300万的承诺书，姜伟明不同意，我跟他说我哥急需用钱，让他先把借我的200万还了，最后姜伟明写了承诺书，我让他找到担保，他让成银亭和房书记担保，但两人都不肯。我跟成银亭说，姜伟明现在没钱还，要么你把钱还给我，我把房子给他，成银亭不肯，还跟我吵了起来，然后我打了成银亭两个耳光，张友在旁边拉，后来有人报警，警察来了后房书记和警察谈的。因为张友发狠说今天事情不谈好谁都别想走，房书记和成银亭才在承诺书上做了担保，如果到时间不还钱的话，由房书记和成银亭还钱给我，他们没办法还是签了担保。当天晚上房书记和成银亭被拘禁了4个多小时，姜伟明据我所知除了当天晚上，之前已经被张友看了2、3天。后来到还款日的时候，房书记前后还了我60万，成银亭还了我50万，收到钱的时候我也打了收条给他们，最后有一次在房书记还20万的时候，房书记让张友把担保条子上他的名字划掉了。 后来张友到处找姜伟明要钱，电话也打不通。又过了段时间，张友打电话给我说他和董道武在上海找到了姜伟明，让我到上海找他，然后我和时开雨就去了上海。到上海的时候，我们找到姜伟明和老符，找他要钱也没有什么说法，后来张友提议到丹阳找一个担保人陈老板，叫什么名字我记不清了，然后我们又去了丹阳。到陈老板家他不肯开门，还报警，警察来了后张友把借条给警察看，我发现这个借条上债权人是我的名字，警察让我们要钱归要钱，不能有肢体冲突。警察走后张友让周建伟把姜伟明和老符先带到淮安，张友和我、宗洪贵三人留在陈老板家门口等。天亮的时候周建伟打电话给张友问要把人带到哪里，张友让他把人先带到张友在建淮乡的鱼塘去。陈老板后来带我们去他厂里，谈了好久也没有结果。后来我们就回了淮安直接去了张友位于建淮乡的鱼塘。吃过饭后，张友把姜伟明和老符带到他办公室，我在里面坐了一会，我向姜伟明要钱，说了几句狠话，后来我就走了，张友和周建伟等人继续跟姜伟明、老符在一起，后来的事情我就不知道了。 我只借给姜伟明200万，至于为什么借款合同上是500万我也不清楚，我当时给了姜伟明200万的承诺汇票，张友给了他50万现金，后来的250万是张友跟姜伟明谈的。张友一贯的方法是保证姜伟明一直跟他在一起，在他视线范围内，姜伟明做什么他都知道，姜伟明谈事情、出去借钱他都要在场，同时姜伟明休息了张友或者安排其他人跟他睡在一个房间看着姜伟明。这就是限制自由，目的是让其想办法找钱，或者找有实力的人来担保。 （2）周建伟供述与辩解：2014年的时候，姜伟明被张友控制了不少次，张友在姜伟明的车子上装了GPS随时对他定位。我就参与了一次去上海找姜伟明把他带回淮安的过程。到了上海我知道张友逮到姜伟明找他要钱的，那时候我们这边有张友、董道武、宗洪贵、李二均、时开雨还有我和杨飞七个人在。那天晚上我们七个人开车带着姜伟明、老符去镇江姓陈的担保人家，大概在凌晨二三点钟到的。结果姜伟明不愿意跟姓陈的见面，张友就安排我、杨飞还有时开雨把姜伟明和老符带回淮安，他们留在那边等那个姓陈的担保人谈事情。我们是早上六七点钟到淮安下了高速，我们又问张友把人带到哪里，张友说先把两个人带到鱼塘等他们。那天吃过中饭后，张友、李二均他们回来的，他们先是在鱼塘办公室谈了会，之后张友就把姜伟明和老符带走了。我第二天去车行上班还看到张友把姜伟明和老符看在车行的，张友看了姜伟明有两三天，最后民警把姜伟明带走的。 就在这之前，有一天下傍晚，张友让我送他到金陵国际酒店，我看到姜伟明在的，李二均、李小均还打了姜伟明那边的人。 （3）时开雨供述与辩解：张友指使我带黄建艮去金陵国际饭店，我打电话给黄建艮，让他跟我去金陵国际饭店找张友他们的，他就开车带我一起去的。我们当天下午两点左右到了之后就看到张友、樊海涛、李二均、李兵都在场，还有一个楚州一个镇的党委书记和一个招商引资过来的镇江人也在场，这个镇江人差张友和李二均钱，这个党委书记是担保人。我们进去之后，樊海涛上去就骂黄建艮：“你妈个逼，快还钱。”黄建艮说没有钱，然后就不吱声，这时李兵就上来说：“你妈逼没钱啊？”然后就打了黄建艮两耳光，打过之后，樊海涛就把黄建艮的手机拿过去了，不让黄建艮打电话了，只有黄建艮筹钱才让他碰手机。到晚上六七点的时候，我站到房外抽烟的，我就听到房间里面有人在打不知道是镇党委书记还是镇江商人，然后就听到李二均和那个党委书记吵起来了，然后就有人拉架，张友就把那个镇党委书记带到里面房间去谈事情的。又过了一会，张友就跟黄建艮说不还钱就把车子扣下来抵押，等拿钱过来再把车还给他。当时黄建艮不肯，樊海涛和李兵两个人就上前抓住黄建艮，我就去把他的车钥匙拿过来递给张友了。又过了一会，他们两人谈好了，张友就让他走了，我也跟黄建艮一起走了。 四五年前的一天晚上，李二均（我的一个债主，他也跟张友后面做事的）打电话给我，让我陪他去一趟镇江丹阳，车是黑色奥迪轿车，是李二均的，我就是当个驾驶员。一开始我不知道去干嘛的，路上李二均接到张友电话让去上海，我才知道他们去是要债的，而且是两个债主。根据我的推断，一开始上海有个债主，丹阳有个债主，后来两个债主都在上海了，张友就喊两辆车一起到上海碰面、要债。到上海之后我、李二均和张友碰面了，张友是和一个外号叫“黑弟”的人、周建伟三个人，驾驶一辆灰色马6轿车来的，另外还有一辆铜色的别克商务轿车，这辆车应该是债主的。 我们几个人跟两个债主见面之后，我就待在车上没下去，张友、李二均、周建伟、“黑弟”四个人下车，带着两个债主进了一个茶楼，过了两个小时这样，几个人都出来了，说去丹阳，具体干嘛我也不知道，但是我也照做了，载着李二均，三辆车一起开到了丹阳一个农村里，好像是去那个农村里找人的，但是后来也没找到。他们几个人下车讨论了一下，最后决定：李二均和张友开奥迪轿车去丹阳，周建伟和“黑弟”带着两个债主，驾驶马6轿车去淮安，我也跟马6轿车回家，因为我跟李二均说了家里有事。车辆开到楚州高速出口的时候，他们把车停在那里，说要等张友和李二均，我这时候说家里有事，就从车上下来坐公交车回家了，临走的时候周建伟跟我说：“看人怎弄啊。”我说：“我给你看什么人啊，看人关我什么事啊。”说完我就走了，这件事也就结束了。后来听说这两个债主被他们非法拘禁了，我作为嫌疑人也被公安机关刑事拘留了，到期释放之后我交了5000块钱，办了取保候审，再后来因为我跟这个案子关系不大，也就没起诉我。 两人债主的名字我不知道，张友跟我说两个人加起来欠他五六百万，我就知道两个债主中的一个是在楚州投资厂房的，是楚州一个党委书记招商引资来的，那个书记还给他做了担保。一路上没有人对债主进行殴打、辱骂、威胁。 （4）樊海涛供述与辩解：2013年前后的一天，张友安排时开雨带了黄建艮到淮安区的金陵国际酒店楼下大套房，我当时不在场，到了晚上八点左右，张友打电话让我去的，陪他玩玩。我去了之后，屋子里有张友、李斌（二十多岁，城东乡人）、姜伟明、一个高个子的淮安区的村书记在的。我到场之后，时开雨、黄建艮才到的，张友看到黄建艮来了，先是露出狠相给黄建艮看，都站着说话的，说的就是黄建艮没有按时还钱，李兵上去就打了黄建艮两个巴掌，黄建艮对张友说：你把我打死也没有钱。张友让黄建艮把他自己的比亚迪S6车拿出来抵押，让时开雨把黄建艮的车钥匙从身上拿出来的，之后我为了带闺女放学就提前走了。我也不知道黄建艮什么时候离开的。没过几天，黄建艮递了两万块钱给张友。后来听说姜伟明在场也被打了，也是向张友借钱。 （5）证人黄建艮证言：2014年的一天，我被张友等人拘禁在淮安区金陵国际酒店。当时还有两个外地人欠张友高利贷做工程的也被控制在房间里的，那两个人我不知道叫什么名字，听说是淮安区政府招商引资过来的，工具厂的老板。 （6）接受证据材料清单及姜伟明提交的民事判决书、民事裁定书、营业执照、举报信、向张友等人的借款说明、淮安区城市规划图、实名举报、产权证、国有土地使用证、与张友的往来明细等证据，证明相关经济纠纷、姜伟明举报张友等情况。 （7）接受证据材料清单及房乃发提交的刷卡明细，证明其还款情况。 （8）接处警详细信息、受案登记表、立案决定书、相关强制措施文书、起诉意见书、犯罪嫌疑人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、收条、银行转账凭证、民事诉状、借款合同、卡口照相记录等证据，证明2014年张友等人非法拘禁案办理情况，其中包括： ①被害人姜伟明陈述：2014年3月29日张友把我和老符带到淮安入住金陵大酒店，还用人看着我们，叫我还他钱。2014年4月1日，我还继续被张友、李二均困在金陵大酒店里的。4月1日下午李二均带人要去我厂里拖机器，厂里人没让他拖成，李二均就安排车子倒土将我们创伟公司大门堵起来的，我们报警的。开始是园区领导成书记出面协调的，然后叫到金陵大酒店具体协调处理，因为我当时就在金陵大酒店的。张友、李二均打电话给房乃发书记和成银亭到金陵大酒店来处理事情，还叫我打电话催。下午6点多，房乃发和成银亭一起到我住的房间。他们两人到的时候我和老符、严根林在的，张友他们是张友、李二均、李二均哥哥、张友的几个手下，我认识的有小杨、周建伟、戴眼镜的也在的，其他还有的人我叫不上名字，他们总共有十几个人。张友逼迫房乃发和成银亭担保。成银亭要走，张友、李二均不准走。我看到李二均和他哥哥现动手打成银亭的，其他人也跟着打成银亭，成银亭嘴都被打破流血了。后来有人报警警察到场，张友说没有事情调解好了，我们没有讲话。然后张友、李二均继续逼迫成银亭、房乃发签字，还说今天不把事情办好了，一个也不要走。当晚到很晚房乃发和成银亭签字了才让他们离开。本来说好也让我和符文俊离开，但是张友、李二均又不让我走了，继续把我和符文俊看住。4月4日我叫财务打了30万给张友才得以离开，但是付文君还没有被放掉。4月5日张友自己送符文俊回家，叫符文俊老婆和女儿签字担保，她们不肯，后来逼着老符把他弟弟、父亲的名字和电话号码留给她。 2014年5月12日下午2点多钟，我和符文俊、王文娟三人从南京办事回头准备去上海。3点钟左右我们到了上会出口，因为王文娟进丹阳市区办事一个人把车开走了，我和符文俊在高速出口等王文娟。这时张友、董道武开车找到我们，说找我们找的好辛苦，还说手机替我定位了，我到哪里他们都能找到，然后带我们到上海。晚上在宾馆李二均吓唬我们再不给钱就打一顿了。晚上11点左右，我和符文俊被张友、李二均等人带上车去丹阳陈忠家。张友等人敲门可能没开，张友叫手下把我们送到淮安，是周建伟、小杨、戴眼镜的三个人送我们两个人的。车子到马甸出口下高速，到八九点钟时候车子又开到公路边一个农庄，小杨一直看着我们，周建伟好像出去办事了。天要中的时候，小杨要做饭了，因为他是厨师，周建伟就来看我们了。中午我们就在农庄里吃的饭，一起吃饭的有小杨、周建伟、张友他父母、我和符文俊六个人吃饭的。一点多钟的时候，我们饭刚刚吃完，张友一个人到农庄了，后来李二均也到农庄来的。张友、李二均吓唬我们，让我们赶紧找钱。晚上8点多钟吃过晚饭后张友带我和符文俊到金陵大酒店去。这是13日晚上了，在宾馆没谈什么事情。14日早上9点钟左右，张友带我们在宾馆吃过早饭把我们两个人带到苏商汽车租赁公司去了。在租赁公司张友还继续叫我找钱，然后跟我发火。小杨、周建伟都在场看着我们。中午在租赁公司吃的饭。吃完饭张友出去办事，周建伟外去洗车，小杨看着我们，我出来上完厕所到租赁公司门口把符文俊喊到门外面，我在门口假装打电话，小杨没有介意。在门口我跟符文俊偷偷说你假装上厕所然后离开这里。跟符文俊说完我进了房间，过了一会小杨问我老符呢，我说上厕所了。过了十几分钟张友一个人回来了，问老符呢，我说我让老符走了。张友气急败坏狠狠打了我一巴掌，还威胁我赶快把老符叫出来，不然找到他把他打死了。后来张友带我出去找老符没找到，李二均和张友、我一起回到苏商租赁公司。9点多钟，小杨、张友把握送到宾馆。5月15日早上9点多张友、小杨开车把我带到淮安区行政审批中心，要变更我的厂房他项权证，我说没公章办不了。我提出来到厂里找我姨夫，不到10点钟我们到厂里跟我姨夫谈的，假装把握姨夫喊到旁边，实际上是叫我姨夫报案的。我姨夫假装向我和张友说好的，他去做做工作，让我们先去。张友又把我带到金陵大酒店，又带了一个人上车，一直把我带到泾口工业集中区一个牌子那边这个人家里楼上的。11点多，泾口派出所民警到场，将我们带到了派出所，然后叫我先走的。中途我们当时不敢报警，害怕被他们发现把我弄死了，平时他们动不动就要打我们。 ②被害人符文俊陈述：与姜伟明陈述基本一致。 ③被害人房乃发陈述：2014年4月1日张友带人把姜伟明开的创伟公司门堵起来了。下午4点钟左右，张友打电话给我叫我到金陵宙辉国际酒店处理担保事情，并威胁我不去交到茭陵乡政府去闹。我担心他真去闹，我下班后就和成银亭一起到金陵宙辉国际酒店。当时姜伟明已经被他们困在酒店好多天了，我看到张友带了二三十个人在酒店房间里、走廊里。张友逼迫我和成银亭在担保人上签字，我不同意。我要走，张友和李二均不准我走，对我和成银亭说事情不处理好不准走，双方僵持。晚上11点多钟，成银亭再次跟张友提出来要走，张友他们不让，成银亭说要报警，李二均就骂成银亭，说着就上来打成银亭，张友手底下二三十号年轻人也上来打成银亭，对成银亭拳打脚踢，把成银亭嘴角都打出血了，李二均本人也打成银亭的。我让一个服务员报警。警察来了之后，由于是债务纠纷，他们就对警察说没事，警察就走了。警察走了之后，张友安排手下把我和成银亭困在房间里，说不再承诺书上签字的话就三个人看一个，谁也别想走。一直到夜里三点钟的时候，我们被逼在承诺书上签字担保，他们才让我们走的。 ④被害人成银亭陈述：2014年4月1号下午时候，姜伟明突然打电话给我让我到金陵宙辉国际酒店去谈事情。我打电话给房乃发说好一起去。李二均也打电话给我们两叫我们去的。我和房乃发在酒店门口汇合，到了酒店已经是晚上6点钟了。严根林、黄会计也在，张友、李二均带了十几个小痞子也在呢。张友要我和房乃发签字担保，我不肯要走，张友他们不准我走，我说要报警。这时李二均站出来骂我并上来打我，张友手底下那些小痞子也上来对我拳打脚踢。没一会警察到了，但是张他们对警察说没事，警察被劝走了。张友、李二均威胁我们不签字一个也不要走。我和房乃发没办法就在担保人上面签字的。签过字后已经是晚上3点左右了，我和房乃发一起就离开酒店了，严厂长也走了，符文俊和姜伟明还在酒店没有走得掉，还被张友等人看管在宾馆。 ⑤证人严根林证言：2014年4月1日我到金陵大酒店的，我是创伟公司项目建设负责人，那天解决创伟公司事情的，后来成银亭被打的。当天下午我先在大酒店的，后来李二均到创伟公司去要钱，用土堵公司大门的，我又赶到公司去的，我们公司门卫打110的。民警叫李二均不要倒土，我当时在场看见倒土的。晚上7点钟左右我到金陵大酒店参加协调，那时候姜伟明被张友他们困在大酒店里面要钱呢。我到的时候成银亭和房乃发已经到场了。张友、李二均要求成银亭、房乃发签字担保，二人不肯。后来我看到张友、李二均他们打成银亭的。我也在晚上12点左右签字的，后来我听说房书记和成银亭也签字的，他们是我走后签字的。字前过后，姜伟明还继续被看在宾馆里，一直到4月4日才被放回来。符文俊到4月5日才被张友送到丹阳来。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 （二）敲诈勒索 2011年8月间，被害人田荣宝向张友借款一笔高利贷10万元，张友扣除砍头息1万元，田荣宝实际到手9万元。2011年10月16日下午，被告人张友、赵田右等人将田荣宝及担保人杜承平拘禁在苏商二手车行进行讨债。期间，张友以田荣宝逾期为由向其索要巨额“罚款”，对其进行敲诈，并言语威胁。直至夜间，杜承平在田荣宝被迫同意加上“罚款”8万元合并出具18万元借条后被放走，田荣宝在又请得张荣桂为该18万担保后被放走。后被告人赵田右曾向张荣桂索债未果。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：2011年下半年，田荣宝通过朱飞作为介绍人到我车行借钱，田荣宝在泾口镇做水泥路，把我跟赵田右带去看，看过后我们同意借钱给他，但要找担保人担保。第一笔是借10万，月息6分或者8分，没有砍头息。当时他找了外号“杜四”的人来担保，月息还了不低于四个月。第二笔借了10万，月息6分或者8分，有砍头息，担保人是乐洪高，后来乐洪高在银行贷款帮田荣宝把10万本金还了。第三笔借了15万，担保人是赵建东，月息6分或者8分，没有砍头息，田荣宝给了两三个月月息就还不上了，拖了年把后我就在车桥法庭起诉的，当时赵建东是接受调解的，少给了几万块钱，总之在放钱给田荣宝的身上没有亏钱。 （2）被告人赵田右供述与辩解：田大宝请杜四出面跟张友借钱。张友开车带我和周建伟、时开雨一起到泾口镇上，在一个门面房里和杜四见面谈的。杜四说他一个朋友想找张友借十万块钱，张友就问什么人，杜四一开始不想说，后来没经的住张友问，杜四才说是田大宝，张友先不同意，说田大宝和他有账，杜四意思说都是朋友给个面子。杜四外去一会儿进来说：“你借不碍事。”张友也就同意了。杜四就打电话给田大宝过来，田大宝来了以后，张友说：“丑话说在前面，先小人后君子，我借可以，每个月利息不按时还就要罚款，罚款由我说了算。”田大宝、杜四都说不会的，到期肯定还利息。张友当场叫周建伟到银行提了10万块钱现金，张友按1角利息扣下1万砍头息，田大宝实际拿走是9万，打了10万块钱借条给张友。过了两个月左右，田大宝到期没有还利息，也联系不上，张友就打电话给杜四说田大宝利息没有给，让杜四跟田大宝联系，后约好一起到田大宝在泾口镇上的办公室谈。当天下午，张友带我、周建伟、时开雨、宗洪贵、郭春生，还有一个胖子开两辆车直接到田大宝办公室，等杜四到了之后，张友就开始和田大宝要10万，大骂田大宝，然后张友说：“超过了11天，一天罚款2万，总共罚款22万。”杜四听了吓一跳，气的要死，然后跟田大宝吵起来了了，骂田大宝为什么不给利息钱，田大宝说那段时间没有钱。之后张友跟他们谈钱怎么办，最后还是没有谈妥，张友就让我们开车把杜四和田大宝一起带到车行，让在车行里面谈，谈不好不给走，下午5、6点钟到的。最后在晚上12点多谈好，把罚款从22万的降到8万。本金10万，罚款8万，要再合并打一个18万的借条，条子是怎么打的我不知道，我只知道是谈好的就是18万，然后张友就放杜四离开了，但田大宝还没走。因为现场人太多，大概在凌晨12点多张友让部分人先走，我也走了，最后留在公司的就张友和周建伟、宗洪贵。张友和田大宝继续谈这笔借款还款的事情，后面田大宝什么时候被张友放走的我不清楚。 我还去过田大宝另外一个担保人张荣桂家里要过钱。时间反正就是在2012年的时候，应该是天冷的时候具体日期记不得了。有一天吃过晚饭，张友叫我去泾口镇上找张荣桂要钱，说张荣桂帮田大宝担保钱的，多少钱也没有讲，现在田大宝找不到了，让我去找张荣桂要，顺便给张荣桂施加压力，那天是周建伟开的车子，还有两三个人一同去的，都是张友叫的人，这几个人我不认识。我们到泾口镇上找到张荣桂家，当时张荣桂在家的，态度还很好，还倒水给我们喝的，我们叫他联系田大宝抓紧时间还钱，我们还说了田大宝不还你帮人担保就要帮人还钱之类的狠话，因为张友要我施加压力，我也懂他的意思，所以我把喝茶的玻璃杯摔地上，张荣桂一看我们态度不好，就和我们说有什么话好好说，他就立即跟田大宝电话联系，叫他还钱，田大宝同意还钱，我们在他家呆了头二十分钟，就回楚州，告诉张友找人谈过了，张友也说田大宝跟他联系好了，行了，情况就是这样。后来张友还安排我去找张荣桂要钱二三次，我不想去，就出去一阵子，回来撒个谎告诉他说人不在家，没有找到人。 （3）周建伟供述与辩解：2012、2013年的某一天，张友打电话叫田大宝过来，准备找田大宝要钱，田大宝说自己钱没到位暂时还不上。从中午11点一直耗到下午4点多，张友打了田大宝一嘴巴子，我不知道是杜四自己过来还是有人叫过来的，可能是田大宝打电话叫他过来的，杜四到了之后，田大宝就让杜四给自己作担保。杜四说自己只有10万元偿还能力，只能担保10万，张友同意了。我记得田大宝还拿了自己一辆奥德赛的商务车作抵押，把车抵押给张友借钱的，后来张友在这辆车上安装了GPS，反正我老是看到张友通过手机看田大宝车的位置。 还有一次是在2012、2013年期间，我和张友、赵田右、宗洪贵几个人在租赁公司里，张友打电话叫杜四和田大宝过来，问他们还钱的事情。杜四说他只承认10万元，还问张友钱超期多少天了，张友说超期11天，杜四问怎么解决违约金多少，张友就半开玩笑的说是两万一天。当时杜四也和田大宝也吵起来了，杜四说自己说好要做担保的，就把自己担保的钱认了，最后谈好违约金4万元，杜四打了张14万的借条。这笔14万元杜四应该是还给张友了，我记得杜四还过一笔4万元的。之后就是张友和田大宝谈还钱的事情了，具体怎么谈的我就不清楚了，当天他们谈到9、10点才走。当天现场没有人动手打人，就是嘴里骂过几句脏话。 （4）被害人田荣宝陈述：2011年8月份左右，我又从张友处借了10万高利贷，这次是杜承平担保的，月利息也1角，还是先扣1万元砍头息，钱是现金给我的，给的9万块钱，杜承平在场。这笔钱我印象太深刻了，是在2011年10月16日，我这笔钱逾期的，张友和赵田右带着一大帮人（我印象中有周建伟和黑皮，其他人我记不清楚了）到我泾口工地的办公室找我，并且把杜承平也叫过来。在办公室的时候，我就问张友：“怎么了？”张友说：“你自己心里没数吗？你逾期了，要罚款。”我说：“我暂时没钱给你，你宽限我几天。”张友说：“我不跟你在这边谈，你现在和我走，到我的地方谈。”然后张友等人就把我和杜承平带到他汽车租赁门市谈还钱事情了。我们是大概在下午5点钟左右到门市后的，到了以后，果然张友上来对我和杜承平撂了一句话：“事情不谈好，你们两都不要走。”我问：“张总怎么处理吧。”我本来估计最终谈的结果估计又是三五万罚款解决事情的，但是没想到张友开口就是和我要三十万的罚息，我当时就被搞懵了，这也太能扯了。我肯定不同意，杜承平也不想谈了，说这样没法谈，杜承平好几次想走，张友都不给走，意思不谈好不给走。杜承平就拿我撒气，说我把他坑了，又要上吊自杀又要拆房子的。到了晚上9点左右，我看张友不松口，非要二三十万的罚款，我自己心想那就鱼死网破吧，实在不行第二天去公安局报案的，所以留了一手，趁张友他们不注意悄悄打开了手机录音，将当天的谈话录了一小段，大概十几分钟后，是赵田右看到我拿手机看了我一眼，我心虚，把手机收起来了。当晚我和杜四想走也走不掉，没办法，之后经过讨价还价，再加上杜承平在中间调解，最终杜承平和张友谈好是要罚款8万，杜承平跟我讲他也尽力了。张友让我再打一张18万条子，意思是把本金10万和罚款8万合起来再打一张条子给他。我还是不肯打，张友说：“你不打就不要走，过夜。”杜承平也劝我打条子，要不然他也走不了。拖到晚上十一二点钟，我自己也受不了了，饭也没吃，水也没喝几口，心想不接受还是走不掉，没有办法了我就答应打给张友条子，我打了条子以后，杜承平说他不想给我担保了，说我坑他。张友来了一句：“这个借条就不要杜承平担保了，你再找担保人，把你两个合作伙伴找来担保。”我不想连累我妹夫和李维雄，就不肯。张友还是那句话：“那你找担保人撒，找不到就继续耗着。”我实在不想再呆在张友这边了，就电话联系表妹婿张荣桂和合作伙伴李维雄来车行帮我做担保，他们一开始不肯，我就求他们，他们就答应了，联系过后，张友就把杜承平放了。又过了个把小时，张荣桂和李维雄来了，直到两人签完字了，张友才放我离开了。我本来第二天还是想去报警的，但是当时毕竟在泾口做生意，我又不想让别人直到我借钱还不起利息的事情，又担心张友这帮人到我工地闹，最后想想还是算了吧。这18万借条，是张友让我打给赵田右的，他们两人应该是合作关系，赵田右和张友一起跟我们谈罚款的，我记得没多久，我就还了本金10万块钱，钱是给赵田右的，但是还有8万元罚款没交，在那之后，张友就派赵田右在年底三十晚上，连续二三年，每年都去我表妹夫张荣桂家（泾口镇农民街上）去闹。至今这8万还是没有还，借条到现在应该还在赵田右手上。 （5）田荣宝辨认笔录：田荣宝辨认出“黑皮”宗洪贵、周建伟、赵田右、牛兵、时开雨。 （6）接受证据材料清单及田荣宝提交的录音：证明案发过程中的谈话情况。 （7）证人杜承平证言：2011年一天，田荣宝说想请我帮他担保借钱，我同意了。田荣宝向张友借10万元，月息1角，张友给了田荣宝9万元，第一个月的利息扣掉了。田荣宝现场打的借条，我在担保人那一栏签字的。一个多月后田荣宝没有及时付利息给张友，张友就到泾口来找我，他又打电话给田荣宝，在田荣宝到场后就把我和田荣宝一起带到楚州张友的车行。我问是干什么的，张友说田荣宝没有及时还钱要罚款，说按照行规要罚几十万呢。当时我就跟田荣宝发火了，张友把我和田荣宝带到车行的时候是傍晚五六点钟的时候，在车行张友也不让我们走，当时车行还有小闺娘在，还有三四个年轻人也在。在车行里没有打我们，反正就是不让我们走，也不让我们吃饭，就是为了让我们还钱。最后到夜里将近十二点钟田荣宝跟张友谈好了，田荣宝又打了一张18万元的借条，张友让田荣宝就这个18万元重新找人担保，田荣宝后来又找了其他人担保，我没有跟过去。后来听田荣宝说这个18万他找了张荣桂担保。后来张友又两次拘禁我和田荣宝要债。 （8）证人张荣桂证言：我是田荣宝妹夫。大约在2011年的一天，田荣宝打电话给我，说他因为差张友钱被困起来了，让我凑钱送5万块钱给他，我拿了5万块钱让颜廷鲁开车送我找到田荣宝，田荣宝眼泪汪汪，我把钱交给田荣宝，田荣宝又把钱交给了张友，张友就让田荣宝跟我们离开了。过了一段时间的一天晚上，田荣宝打电话喊我和李维雄到楚州城区吃晚饭，说他在张友的汽车租赁门市里，让我们去找他，到门市才知道田荣宝想让我和李维雄帮他担保，我和李维雄一开始都不肯担保，后来田荣宝在那边跟我们耗了接近一个小时，说担保肯定没事，不用我们还钱，他说之前他借了张友十万元，是杜承平帮他担保的，后来本金加罚款达到了十八万，杜承平不肯担保了。然后我和李维雄看他眼泪汪汪的哭了，才同意帮他担保，我和李维雄在借条担保人上签字的。打完条子后，田荣宝跟我们一起回去了。后来连续两年的大年三十晚上，小闺娘带两个人到我的家里去找我要钱，我听说田荣宝只还了10万块，还有8万没有还。田荣宝为了还张友的高利贷从我和我前妻那里总共借了能有六十几万的现金。 （9）张荣桂辨认笔录：张荣桂辨认出“小闺女”赵田右。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 （三）寻衅滋事 1.2014年4月1日下午，被告人张友、李二均等人在金陵宙辉国际大酒店向姜伟明讨债，因姜伟明暂时无法还款，李二均即安排他人拖土将姜伟明的江苏淮安创伟工具有公司大门封堵。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人李二均供述与辩解：2014年过年前后，有一天张友打电话给我说有一个园区老板姜伟明要向他借钱，问我有没有钱，我说没钱，张友说姜伟明有土地证和房产证作为抵押，然后我就找我哥李晓均借钱，李晓均给了我200万的承兑汇票。过了几天，张友打电话给我让我到淮安区审批中心，把承兑汇票也带着。到场后，现场有张友、周建伟、姜伟明、姜伟明的女会计、成银亭等人，张友说姜伟明在丹阳那边有一千多万贷款过段时间就要下来了，让我不要担心，然后我们就在审批中心的房管局窗口办理手续，姜伟明用他厂房的产权证作为担保。协议内容是姜伟明向我借款500万，月利息是百分之二，本来我和姜伟明都说借一个月，但张友说银行的贷款一个月肯定下不来，后来姜伟明就同意借两个月。张友现场拧了一包50万现金给姜伟明，我把200万承兑汇票直接给了姜伟明，姜伟明又把汇票给了成银亭。之后姜伟明作为借款人在借款合同上签字，成银亭作为担保人在合同上签字，后来我把他项权证办好后就自己先走了。张友和姜伟明留在那里，后面的事情我就不知道了。在那一两天时间，张友打电话给我让我到天时晋宾馆，他把第一个月利息10万元交给了我，之后我就没有找张友。到了第二个月，我问张友利息怎么还没给，张友说他也在找姜伟明要钱，后来那段时间就没有消息。又过了段时间，张友打电话给我，让我去上海拿钱，然后我让我朋友宗洪贵开车带我去上海，我是第二天见到张友的。当时张友跟仪征的李书记、姜伟明在一起，后来那几天，李书记都在想办法帮姜伟明融资，都没成功，我们几个人就回淮安了。回来后张友在金陵国际酒店开了几个房间，我没住，后来的几天李书记继续联系人过来跟姜伟明谈融资事情，有时他们一起吃饭我会去参加，其他时候都是张友跟姜伟明一起。又过了几天，我问张友钱的事情怎么办，他说等会茭陵乡党委书记房乃发和成银亭要过去，然后我就到金陵酒店去了。到现场的时候我让姜伟明赶紧还钱，不然我就用土把他厂里大门堵起来，他不说话，我就找了我朋友开自卸王卡车拖了几车土把他公司大门堵了起来，后来他们公司员工报警，警察让我把姜伟明欠我钱情况拿给他们看，我把材料给警察看的。 （2）被害人姜伟明陈述：3月29日张友把我和老符带到淮安入住金陵大酒店，还用人看着我们，叫我还他钱。2014年4月1日，我还继续被张友、李二均困在金陵大酒店里的。4月1日下午李二均带人要去我厂里拖机器，厂里人没让他拖成，李二均就安排车子倒土将我们创伟公司大门堵起来的，我们报警的。开始是园区领导成书记出面协调的，然后叫到金陵大酒店具体协调处理，因为我当时就在金陵大酒店的。 （3）证人房乃发证言：2014年4月1日张友带人把姜伟明开的创伟公司门堵起来了。下午4点钟左右，张友打电话给我叫我到金陵宙辉国际酒店处理担保事情，并威胁我不去交到茭陵乡政府去闹。 （4）证人严根林证言：2014年4月1日我到金陵大酒店的，我是创伟公司项目建设负责人，那天解决创伟公司事情的，后来成银亭被打的。当天下午我先在大酒店的，后来李二均到创伟公司去要钱，用土堵公司大门的，我又赶到公司去的，我们公司门卫打110的。民警叫李二均不要倒土，我当时在场看见倒土的。晚上7点钟左右我到金陵大酒店参加协调，那时候姜伟明被张友他们困在大酒店里面要钱呢。 （5）接受证据材料清单及姜伟明提交的民事判决书、民事裁定书、营业执照、举报信、向张友等人的借款说明、淮安区城市规划图、实名举报、产权证、国有土地使用证、与张友的往来明细等证据，证明相关经济纠纷、姜伟明举报张友等情况。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 2.2014年5月31日晚，被告人张友、李二均以及樊海涛、时开雨等人至淮安市淮安区世纪佳苑李瑜家讨债，因李瑜暂时无法偿还债务，张友等人即在李家停留滋事至21时许。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：关于向李瑜要钱，是我们到他银行找他，去了之后就问他怎么还钱，李瑜是带着还的，之后李瑜被辞退了，去过李瑜家里一次，当时是我和樊海涛、李二均去的，坐下来一会儿他老婆就报警的。 （2）被告人李二均供述与辩解：李瑜原来是在楚州区名人亭附近的农行的工作人员，我和张友，樊海涛三个人一起到农行去找他的，我们在他房贷接待室跟他谈还钱的事情，我们那天没有和他吵，去的目的就是为了让他知道不还钱的话，我们可能会让他在单位没有面子，我们在银行里待了大约半小时就走了。之后我、张友、樊海涛、时开雨等人一起去了李瑜位于世纪佳苑小区的家里，他的老婆当时也在家的，我们进去以后坐在他家沙发上跟李瑜谈还钱的事情，李瑜说他没有钱，我们说没有钱的话我们就不走了。之后有人在李瑜家里面嗑瓜子，有人抽烟，烟头、瓜壳就扔在地上，说白了就是糟蹋李瑜家，持续了一个多小时。后来李瑜的老婆看不下去报警的，民警到现场后把我们劝走了。 （3）时开雨供述与辩解：有一次，我和李二均、樊海涛三个人去李瑜家里要钱，他家说没钱，我们就坚持要他还钱，最后李瑜老婆打了110，城东派出所民警把我们带回所里进行调解，约好李瑜每个月还2万块钱给李二均。被带到派出所之后，我就没再去要过钱了，后期都是由樊海涛、李二均等人去要钱的。我那15万，张友前后加起来就还了我3万块钱，剩下的至今未还。李二均那天喝过酒了，骂了李瑜几句：“妈逼的还钱！你不还钱的话找天王老子都没用！”气焰很嚣张。 （4）樊海涛供述与辩解：张友、李二均、我一起到华西路的农村信用合作社找过李瑜。李瑜因为我们上门去讨债，被银行知道他在外有担保的事情，就被开除了。我和张友、李二均等人还一起去过李瑜在世纪佳缘的家里要债，李瑜老婆孩子都在家，李瑜没有钱还给张友。当时是晚上，到了饭点张友安排周建伟到外面买了烧烤送过来，我们四人坐在李瑜家里的沙发上抽着烟、吃着烧烤，这个过程持续了一个多小时。李瑜老婆还把离婚证掏出来给我们看，说李瑜差钱找李瑜，不要到她家打扰她正常生活。随后李瑜老婆报警的。 （5）被害人李瑜陈述：张友、李二均、樊海涛、时开雨等人到我家里及工作单位找我要过钱。他们一共去过我家四五回，每次都是那些人，到了我家之后就在沙发上、椅子上坐着，抽烟、打牌、叫外卖，每次都在我家“作”的不像样子。老婆、小孩对我非常不满，经常吵架。我记得2014年的一天，他们又来我家闹，闹到晚上，我老婆实在受不了打了110报警，民警带双方到派出所调解。李二均跑到派出所，使劲摇派出所大门，李二均一进来指着民警鼻子骂“你能把我怎么样啊”，一直在挑衅民警，非常嚣张。他们要债导致我被单位劝退了，我老婆跟我离婚了，我小孩在外地工作基本上不跟我来往了。 （6）证人徐忠标、黄建艮、李艾春、王瀚宥证言，证明李艾春向张友借钱，徐忠标、黄建艮、李瑜提供担保以及张友一伙人索债等情况。 （7）证人何志鸿证言：2014年这样的时候，我跟李瑜同在个贷中心。我印象中有头十次这样，有陌生人进我们办公室，坐在李瑜旁边的沙发上，根李瑜谈还钱的事情。2015年初我不跟李瑜一个办公室了，仍然听说有人去李瑜办公地点要钱，拽李瑜衣服，大吵大闹，让李瑜没法正常工作。这种要钱方式不合适，不仅让李瑜在单位没法待，而且对单位形象造成负面影响。以至于最后李瑜辞职。 （8）证人杨杨证言：2015年上半年，我听单位同事跟我反映在上班时间内有人去李瑜办公室向他要钱，好像还不止一个人。我就找李瑜谈话，他也承认了借贷的事情。我就让他尽快处理，毕竟银行有相关规定，他说会尽快处理。听说李瑜因为对方要债没法正常工作，对方把李瑜衣领拽着问要钱，李瑜就没法办公了，就跟对方起了争执。2016年下半年时候，我们单位员工三季度员工行为排查时，有人就反映了李瑜的情况。我又找了李瑜谈话，我给了他两个月时间，但是他还是没有处理好。最后行里纪委找了他谈话，告知他要么自己辞职要么单位开除他，李瑜就自己写了辞职报告。 （9）接处警详细信息载明：2014年5月31日晚，民警到本区世纪佳苑15号楼1单元101室处警，经了解系张友、樊海涛、时开雨三人到李瑜家索要15万元债务，民警现场调解未果将双方带至派出所处理，后李二均也到城东派出所称自己也是债权人。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 3.2015年2月18日（农历大年三十），被告人张友、李二均和樊海涛等人到淮安区建淮乡许王村徐忠标家中讨债，当天徐忠标未在家，张友等人以“不还钱就不给出去”为由，封堵徐忠标家大门不让徐忠标儿子徐瑞出门。在徐瑞报警后，张友等人又将徐忠标家春联撕毁。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：徐忠标家我去过一次，那次我们车子停在他家山头坡道上，他儿子要出门，我们没有给他出去，后来吵起来，当时建淮派出所出警的。 （2）被告人李二均供述与辩解：到了2016年春节前，张友带着我、黑子(宗洪贵)、樊海涛、周建伟等人一起去了徐忠标家，当时我和樊海偷、张友都没下车，有人下车去把徐忠标家门上的春联给撕掉了，具体是谁下车去撕的，我想不起来了，后来徐忠标老婆发现后在门口骂的。 （3）樊海涛供述与辩解：对于徐忠标就是上门要钱，去过几次，他都不在家。有一次是印象很深，要过春节了，张友、李二均、宗洪贵还有我到了建淮，他家门上贴了新的对联，宗洪贵自己先进去看看有没有人在家，徐忠标不在家，他家老婆在家包饺子的，宗洪贵自己把他家门上的对联撕掉，他家女人追出来骂我们，我们跟徐忠标的老婆对骂，之后张友说赶紧开车走，他家女人一路追了很远。 （4）被害人徐忠标陈述：2015年春节时候，我没回家过年，张友带樊海涛、李二均、时开雨及几个小孩子到我们家要钱，没找到我把我们家门上的对联都撕了，后来我儿子报警的，一看报警了，张友他们就走了。2016年春节过后，张友就到淮安区法院起诉我和黄建艮的。我经常被张友带到他们公司去，不给我走，让我还钱。 张友是这伙人的头，樊海涛、李二均、时开雨都是张友手底下骨干、主要成员，还有一个主要人员叫“黑皮”的。这伙人就是专门放高利贷的，暴力讨债，影响非常恶劣，很多从他们手里借钱的人都被弄的身败名裂、家破人亡。 （5）被害人徐瑞陈述：徐忠标是我父亲。2015年春节（不是大年三十就是初一上午），当时我和我母亲、妻子、孩子都在家的。我在家中楼上听到楼下有声音就下楼看的，看到四五个人在我家，有的在我家院子里面，有的进到屋子里面绕了一圈，找我父亲的，其中有一个小年轻问我：徐忠表人呢，差人家钱不还。我不了解我父亲的事情就没搭理他们，然后我就喊我妻子孩子出门准备去我老丈人家的。当时对方驾驶的车子把我车子堵在过道的，我车子出不去，我就让对方把车子挪一下，对方媒人搭理我。我当时很生气就打110报警的。我跟对方讲车子是我自己的不是我父亲的，他们再不让我就开车撞他们车子了，当时我母亲把我拦着，其是我就是吓唬他们的，不会真开车撞。后来110来了劝对方离开，民警走了，对方也上车走了。后来我从我老丈人家吃过午饭回到家里面的时候在路上看到对方的车子距离我家有二三百米，我没多想。后来到我家门口的时候，看到我家门口的春联被人撕了，我就知道肯定是对方撕的。当时我很生气，从地上捡了一块砖头跑着去追对方，对方开车加速跑掉了。 （6）被害人陈素梅陈述：我是徐忠标妻子。2015年大年三十早上8点这样，我刚起来打开自家门就有一辆红色轿车开进我家门。我当时以为路口窄到我家这边倒车或者避让来车的就没在意。没多久下来一个小年轻问我老徐人呢。我说人不在家，你们要是要钱去三浦那边找他。小年轻进门看了一圈确实没人就打了个电话。没多久又过来一辆白色轿车停在我家后门口，下来三四个人，同时红色轿车也故意开堵住我家大门。我家儿子徐瑞准备送媳妇儿和孩子洗澡，出不去门。对方说：“今天不给钱就不让走。”徐瑞就打110了。民警来了之后就让对方去三浦要钱，不要麻烦人家家里人，而且对矛盾进行调解，对方车子就让开了，民警也就走了。民警刚走，对方又立马把车子开回去又把路堵住了。徐瑞见状又报警了，民警来又让地方走，我也不想事情闹大，就让徐瑞走其他路绕一圈走。徐瑞离开之后我就回家了，对方车子也走了。我吃了午饭，大概下午2点左右，之前那四五个人又把白色轿车停到我家后门那里，步行进大门，一进来就把我们家贴的所有对联都撕了，撕的时候嘴里还骂。我看了之后就很生气，觉得很不吉利，过去骂他们，他们看到我就往回跑，跑进白色轿车开了就走。我就跟在后面追，刚好路上堵车，我追到他们轿车发生口角。后来路上不堵了，对方拽开我的手车子开走了。徐瑞这个时候也回来了，又打110，民警说人都走了，算了吧，让徐忠标抓紧还钱吧。下午3点这样，我出去洗澡发现家后门口又停了一辆灰色依维柯，里面一个男的在睡觉，我估计也是等老徐的，这个男的就是张友，我也没惊动他，五点这样我回到家时候车子走了。 （7）证人李瑜、黄建艮、李艾春、王瀚宥证言，证明李艾春向张友借钱，徐忠标、黄建艮、李瑜提供担保以及张友一伙人索债等情况。证人王瀚宥证言还证明：张友一伙人经常找徐忠标谈话，一谈就是十几个小时，徐中标被逼躲起来了，张友手下还到他家去把他家春联撕了，事后我去徐忠标家里面看，不光春联撕了，家里面窗户玻璃也被人砸坏了。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 4.2015年7月12日，被告人张友、李二均和樊海涛等人在淮安区永怀路的一家“老灶台”饭店门口向黄建艮索债，李二均对黄建艮实施殴打，黄建艮报警。公安机关处警后黄建艮去淮安医院治疗，李二均又跟至医院对黄建艮口吐吐沫侮辱并再次实施殴打。经鉴定，黄建艮人体损伤程度为轻微伤。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：后期黄建艮找了社会上人在韩信路上地锅饭店吃饭，吃饭时候其中有人打电话给李二均谈钱的事情，李二均喊上我跟樊海涛一起去的。到了之后，黄建艮跟社会上朋友出来了，跟李二均谈15万怎么解决，谈了几句就吵起来了，李二均先是踹了一脚，后来朝着黄建艮吐口水，当天李二均喝了不少酒，后来有人报警都到了派出所，之后事情我记不清了。 （2）被告人李二均供述与辩解：2015年的一天晚上，我和朋友在一起吃饭的，我接到张友电话，他说他找到黄建艮了，让我过去陪他向黄建艮要钱，同时他还通知了樊海涛，我和樊海涛打了电话后一起过去的，到了饭店后找到了黄建艮和他要钱，他不仅不想还钱还跟我们吵，当时我喝了酒，黄建艮也喝了酒，我和黄建艮就对骂了起来，我上去推了他一下，他还手跟我对打的，张友和樊海涛在旁边拉架，之后可能是旁边的人报警的，警察到现场的时候，黄建艮骂我是小B养的，我一生气就踹了他腿上一脚，吐了他身上一口口水，然后被警察劝住了，黄建艮说自己身体不舒服要去医院，张友和樊海涛就把他带到楚州人民医院了，我也跟着一起去的，到了医院我就对着黄建艮的病床踢了一下，他当时又报警了，镇淮楼派出所民警到现场把我带到派出所。之后这个事情我请朋友出面和黄建艮和解的。这个事情结束后，我就再也没找过黄建艮要过钱。 （3）樊海涛供述与辩解：有一次张友、我、李二均在在楚州一家地锅饭店门口找到黄建艮，李二均那天喝过酒了，我们去找黄建艮要钱。李二均喝多了骂黄建艮，黄建艮跟他对骂，双方打起来，我报警的。派出所让我们把黄建艮带到楚州人民医院检查，李二均又追过来吐黄建艮口水，又骂了黄建艮并踹了黄建艮一脚，黄建艮又报警的。 （4）周建伟供述与辩解：关于黄建艮的事情我是听说的，好像是李二均介绍的单子，李二均、时开雨、张友和樊海涛一起做的单子，一起放贷给了三浦的一个人，好像是钱没有及时还，人还跑了。我知道的就是黄建艮和另外三个人替一个人担保的，后来是四个人平均分还钱的，每人好像是还了10万还不是15万的，具体我也不知道。 （5）被害人黄建艮陈述：2015年7月13日下午五点多钟，我在楚州周**纪念馆一家地锅饭店吃饭的时候，张友找到我。我出了饭店门，张友和范海涛、李二均在门口，李二均上来就踢我一脚，把握踹倒在地。我刚起身就被樊海涛从后面抱着，李二均又朝着我拳打脚踢，其中一拳捣在我右眼上。这时当众羞辱我，我就直接报警的。警察把握带到镇淮楼派出所，李二均也去了，派出所民警让我先去看病治疗，我就去了淮安人民医院就诊。李二均又打电话给我问明我在淮安医院，张友和李二均又带了两个小杆子到了我看病的地方，李二均说我敢装呢，说完上来踹我肚子一脚，我被他踹倒在地，他又朝我脸上吐口水并骂我。他打完我又报警的，民警带我们到派出所，在派出所做的笔录。第二天在淮安区公安局做法医鉴定，鉴定结果是轻微伤。过了几天，李二均、张友找了社会上人调解，我在谅解书上签字的，后来事情不了了之。 （6）证人陆建峰证言：2015年一天晚上8点左右，黄建艮在淮安区永怀路边上的地锅饭店门口等他朋友，我跟黄建艮一起去的然后到边上溜达玩了。过了十几二十分钟，就听到饭店门口吵架，我过去看到李二均还要往黄建艮那边冲，被周围人拦着，然后黄建艮就说他被李二均打了，应该是黄建艮自己打电话报警的，警察就把黄建艮、李二均带到派出所了，我就在派出所门口等黄建艮。饭店门口和李二均一起的还有一个姓樊的，眼睛有点问题，看起来像独眼，其他我记不清了。到了派出所时间不长，黄建艮就出来了，然后我就陪着他去医院。刚到医院没一会，李二均、姓樊的也到了，李二均还对黄建艮挑衅说：“你还装病，还来医院看！”没说两句话李二均上去就踢了黄建艮腹部一脚，把黄建艮踢倒了。李二均还要打的时候就被人拉开了。黄建艮又打电话报警的。 （7）陆建峰辨认笔录：陆建峰辨认出樊海涛。 （8）证人韩超证言：2015年时候卧室淮安区公安分局机动中队巡防队员。2015年一天，我们中队接到110指令，在淮安区永怀路老灶台饭店门口有人被打。民警陈雪松就会同我、朱翔龙一起到了现场。打人的人嘴里骂骂咧咧，非常“跳”（张扬跋扈，毫无顾忌，完全不把民警放眼里）。打人的人又冲上去打了报警人头部一巴掌，民警陈雪松立即将两人分开，后来就把人交给镇淮楼派出所民警处理了。报警人是被打的人，打人一方有三四个人，其中一个人眼睛有问题，打人那一方应该都是喝过酒的。我们到现场时候报警人明显被打过了，脸上有血，嘴角、眉弓位置肿起来了。 （9）韩超辨认笔录：韩超辨认打人的人是李二均，与其一起的人是樊海涛。 （10）证人赵晋证言：三四年前一天，张友、樊海涛、李二均到永怀路上一家土灶台饭店门口，李二均打了黄建艮。 （11）证人黄建美证言：黄建艮是我亲哥。黄建艮给人担保了15万。黄建艮被张友带到酒店里非法拘禁，限制人身自由，期间还被张友殴打。张友他们多次上门讨债。2015年这样，我从南京回老家遇到黄建艮，他带着帽子、口罩和眼睛。脸上肿得不成样子，我多次追问下，他说是被张友手下李二均打的。 （12）证人李瑜、徐忠标、李艾春、王瀚宥证言，证明李艾春向张友借钱，徐忠标、黄建艮、李瑜提供担保以及张友一伙人索债等情况。证人李瑜证言还证明：我听黄建艮跟我说他被打的，我看到黄建艮脸上有伤的。证人徐忠标证言还证明：一开始张友他们找黄建艮要求也是像我一样把黄建艮带到他们公司去。但是我听黄建艮讲他被张友他们打过两次。是在2015年时候，黄建艮跟我讲他在饭店吃饭，被张友带人找到以后要钱，后来李二均和樊海涛动手打了黄建艮，黄建艮就报警了。派出所到场以后看到黄建艮脸被打肿了，就让黄建艮到医院检查，结果李二均他们跟到医院又把黄建艮打一顿。证人李艾春证言还证明：张友找李瑜他们要钱的具体情况我不清楚，但我知道黄建艮被张友他们打的。证人王瀚宥证言还证明：张友一伙人经常限制黄建艮人身自由，还会对黄建艮进行殴打，我知道一次在饭店门口，张友手下一个“二均子”还是“二兵子”的对黄建艮进行殴打，派出所处警后黄建艮到医院治疗，在医院张友手下又对黄建艮进行殴打。 （13）王瀚宥辨认笔录：王瀚宥辨认“二均子”是李二均。 （14）110先期处警登记簿、受案登记表、询问笔录、法医学人体损伤程度鉴定书、谅解书等，证明2015年7月黄建艮被寻衅滋事案件办理情况。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 （四）强迫交易 2011年，被告人张友在得知借款人朱飞欲转让其在淮安区美食街经营的香辣虾店后，指使赵田右及他人对朱飞进行纠缠，到该店里滋扰、闹事，并强行接手该店，逼迫朱飞将该香辣虾店转让给张友等人用以抵债。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张友供述与辩解：2011年下半年，朱飞找到我说要借钱，当时我跟赵田右一起放钱给他的。第一笔借了5万，当时借给他的月息是6分或者8分，收了“砍头息”，意思是当时借给朱飞的时候已经把当月利息扣除了，朱飞借了钱后也写了借条，借条上写的是5万元，也是按月还利息的。这期间朱飞又跟我和赵田右借过几次钱，有3万、5万、7万，最高一笔10万，利息都是6分或者8分，都是当场收的砍头息。朱飞总共从我和赵田右处借款三四十万，我收到月息后跟赵田右按比例分成。借款时间持续大概半年左右，他都按时还月息，到2012年，朱飞不能按时还钱了。朱飞把我跟赵田右带到博里镇一个房地产开发的地方，他当时是搞房地产的，朱飞把交到搞开发的公司10万元退出来交给我们，之后又把香辣虾店铺转让给我们，抵押了20多万，我给了他三十多万的条子，还剩了几万块钱的条子在我跟前，至今未还。我之前收到的月息及本金都是按照比例给赵田右的。香辣虾店铺到手后我给了赵田右，赵田右付给我之前垫付的房租费7万块钱，我听说后来赵田右又单独放钱给他的。 （2）被告人赵田右供述与辩解：为了让朱飞把店转过来，我去店里砸过一次，还和张友他们2次在店里吃饭没给钱。2012年的时候，张友跟我说有人要钱，月息1角，问我跟前有多少，我说我只有9万，后来在苏商汽车租赁公司我给了9万现金给张友，但具体钱是给谁的我不知道。后来张友说朱大飞欠他钱，安排我和周建伟、“黑皮”去找朱大飞要钱，有时候张友也跟我们一起去。去朱飞在博里的工地要钱要过两次，都是张友带着我们去的；我和张友、周建伟去朱大飞紫金花苑的家里去过三次，“黑皮”好像只去过两次，找到后张友就会跟他谈还钱的事情；去过朱大飞的店里（美食街0688香辣店）要过四五次钱，也是我和周建伟、“黑皮”去的，我们主要是看朱大飞在不在，在的话就通知张友过来，这段时间张友只是让我们去找朱大飞要钱，具体欠他多少钱张友没告诉我们。 后来有次朱飞在张友跟前不小心说漏嘴了，说自己在白里的工地上有工程款要结。晚上张友就喊我一起去找供销社主任拿朱飞的工程款，我上车以后看到朱飞也在车上，周建伟开另外一辆车。到了这个主任家里后，朱飞跟这个主任谈能不能先结10万块钱，主任也同意了，但钱要第二天才能给。张友怕这个主任会有变化，当晚我、张友、朱飞就把车停在主任家外面的水泥路上过了一夜，周建伟他们那辆车回楚州了。第二天早上，主任从家里出来，朱大飞就上去跟主任谈这个事情，我们又带着朱飞到白里供销社主任的办公室，主任拿单子去办手续，等银行上班以后，张友、朱飞和供销社两个主任一起去银行提钱，我就在供销社门口等他们。他们回来的时候我看到张友手上拿着一整捆10万块钱现金，张友说他和朱飞还有事，就带着朱飞回城里了，让我等周建伟来接。这时我还不知道我的9万块钱是放在朱大飞跟前。 过了个两三个月我没收到利息，我就问张友钱呢，张友说这个9万块钱在朱大飞跟前，一共借了18万给他。张友不知道怎么晓得朱飞想要把香辣虾的店转出去，他打朱飞这个店的主意，怕夜长梦多，就安排我和周建伟、宗洪贵、郭春生、还有一个胖胖的我不认识，去店里给朱飞点压力，逼他早点把店转过来。我们到朱飞店里后谭三在店里，谭三打电话通知了朱飞，过了十几分钟朱飞回来了，我就骂他，嘴里带脏字：“日妈的你钱什么时候还”等等，朱飞就说他暂时没有钱还，我拿起店里的整瓶啤酒摔碎在了地上，摔了好几瓶，好像是郭春生还把店里的冰箱展示柜扳倒砸在地上，展示柜的玻璃门被摔坏了。我又打电话给张友告诉他朱飞在店里，过会儿张友到了，到二楼跟朱飞谈店转让的事情。后来我听朱飞说过，说他当时已经和外面人谈好了，22万还是23万的转给别人，后来被张友这么一逼就只能转给张友了。 在店没转让之前，我们还有过两次去朱飞店里直接吃饭没给钱，第一次是我、周建伟、宗洪贵、“大狗”（大名叫黄家俊），四个人在店里吃了饭，没给钱就走了。第二次是我和周建伟、宗洪贵一起先去，张友和郭春生后到的，吃完饭以后没给钱我们就走了。其实也就是去闹闹，让朱飞店开不下去，逼着朱飞把店转过来。 （3）周建伟供述与辩解：我和朱飞在泾口一家赌场里面认识的。朱飞喜欢在泾口的场子里面赌钱，因为老赌钱，手上经常没钱，后来经常和张友他们借钱。朱飞和张友借贷关系基本上在2011年之后发生的事情。后来朱飞和我就混熟了，据我所知，朱飞和张友借了一笔14万的钱，说是要给小区安装变压器，利息钱肯定是先抽走的，但是具体抽了多少我就不知道了，当时是我开车，戴河张友、宗洪贵、朱飞和田大宝（好像在场，提供担保的）一起去博里，去朱飞的小区那里给的钱，当时给的是现金，条子不是在博里就是在租赁公司里面打的。 2014年的一天晚上，我、张友、赵田右和“大狗子”四个人都在租赁公司里面，当时是张友提出说要去朱飞开的香辣虾店里面吃个晚饭，我们四个人就一起开车去了。到了之后朱飞夫妻俩都在吧台里面，厨师小金在厨房里面，后来张友、赵田右和朱飞就上二楼去了，我和大狗子两人就在一楼大厅里面坐着，后来我听到二楼有砸东西的声音，然后我和大狗子就上二楼看看是什么情况，上楼之后到了最里面一个包厢，看到包厢里面有张友、赵田右、朱飞，当时好像一两个男的（好像是田大宝或者杜四），几个人都围着桌子站的。几个人都靠着门口站着，张友、赵田右和朱飞一行人面对面站着，有一把椅子摔在旁边地上，我当时就感觉他们打过架了，当时朱飞那帮人好像还有人在拉弯子，说算了算了算了，把张友和赵田右往另一个包厢拥。后来我就和他们一起去了另一个包厢里面了，在包厢里面田大宝或者杜四就和张友谈钱的事情，因为张友和朱飞的借贷次数太多了，所以我也分不清是本金、利息、罚款还是利滚利的钱了。谈完了之后我们就在这个包间吃的晚饭，吃饭期间基本上没谈什么事情，吃过饭之后我们就离开饭店回去了。 我妻子何庆风在那家香辣虾店里面做过几天收银，在做收银期间，张友有打过电话问何庆风香辣虾店里面每天的营业额是多少的。还有一次我和朱飞、张友都在租赁公司里面，我亲耳听到朱飞打电话给他老婆谭二，问说香辣虾店里面今天的营业额是多少，让谭二把钱拿过来，然后朱飞现场就把钱给了张友，好像是有两、三千块钱。 再后来，朱飞就把香辣虾店的代理权和店面都转让给张友了和赵田右了。当时张友、赵田右和朱飞好像还一起去了一趟安徽合肥香辣虾总部。当时张友和赵田右好像就交了房租，转让费用什么的都是朱飞抵赌债了，张友没有出钱。当时店是转让给张友和赵田右两个人的，经营期间营业执照上面的法人和店名什么的都没有变更过，后来好像是因为有点小矛盾，这个店就给赵田右一个人开了。 张友和朱飞的历次借贷中，利息6分、8分和1角都有过的，有时候朱飞临时拆借小额资金几天时间，就不一定要利息，要利息的一般都是十天以上的。历次借贷中肯定是有罚款的。利滚利的情况我不清楚。朱飞的担保人我知道的有田大宝、杜四和谭二，还有朱飞的驾驶员，那笔14万的钱就是田大宝给朱飞担保的。其余的担保人我就不知道了。 在2012、2013年前后，张友当时开了一辆银白色的北京现代伊兰特回租赁公司，这个车好像是因为朱飞向张友借钱，朱飞让自己的司机大维（音）将车辆抵押给张友的。当时这辆车好像在张友的手上也就开了两个月左右，后来我就再也没看过这辆车子了，我也不知道车到底去哪里了。朱飞最后有没有清账我不清楚。 （4）被害人朱飞陈述：我跟张友借过两笔高利贷，每笔10万元，每笔实际到手9万。我被张友多次罚款、派人滋扰讨债。后来因为罚款实在太多，我就想找人转让我在楚州美食街的0068香辣虾门面，我当时已经跟一个卖干货的老板谈好25万转让费。我也跟张友谈这个事情，意思转让的25万全给他，他算一下我一共差他多少钱，等我博里供销社房子卖掉我一次还给他，不要再天天安排人跟着我了，我实在受不了了。张友说不可能，这个门面不好转给其他人，让我15万转给他。张友也跟要买门面房的人打过招呼，意思我差他钱对方不好买我的门面房。接着，张友就安排赵田右、小伟、皮肤黑的男的每天都到我店里面坐着，他们三人有时候还带其他小年轻来，防止我把门面房转让掉。再后来直接安排小伟的对象到我店里面吧台负责收钱，当天还跟店里面的员工讲工资直接找张友拿，这就样那个店就被张友强行拿过去了。我饭店被张友弄过去之后，张友还安排人跟着我说我还有六七十万的欠条在他那边没还呢，我实在被逼得没办法了，就到淮安市区这边躲起来了。 （5）朱飞辨认笔录：朱飞辨认出“黑皮”宗洪贵、周建伟。 （6）证人朱琴证言：2009年前后，朱飞、谭红卫一起在淮安区美食街开了0068香辣虾店。后来我到店里做收银员。后来到2011年开始经常有人到香辣虾店来找朱飞要钱。后来有一天晚上，店里正常营业，突然闯进来几个年轻小杆子，进店后二话不说推翻冰柜，发出非常大的声音，把我们店里人都吓坏了。我赶紧带着我的小侄子离开了店。第二天以后我就再也没回店里，香辣虾店后来就被这伙人强占了。 （7）朱琴辨认笔录：朱琴辨认出经常到香辣虾店里找朱飞的人为赵田右、周建伟、张友。 （8）接受证据材料清单及朱琴提交借条、收条、保证书、银行明细、非税收缴款书、民事调解书等证据，证明相关经济纠纷情况。 （9）证人谭红卫证言：大概10年前左右，朱飞在淮安区东门美食街开了一家0068香辣虾店，我是店里店员和会计。朱飞后来做工程借了很多外债，其中有一个债权人叫张友，张友身边还有一个叫赵田右的，大家都叫他小闺女。朱飞让我送过钱给张友。张友、赵田右他们经常到店里来赵朱飞，然后就在店里吃饭也不给钱。后来朱飞跟我讲准备把香辣虾店转让掉，也没说什么原因。后来有个大排档老板来店里跟朱飞谈店面转让的事情，朱飞和这个老板谈好转让价格是二十四五万元，当时是口头约定。没过几天，我当时没在店里，朱琴当时在上班，我听说有人那天晚上到店里打砸的，听店里服务员讲说是张友的舅老爷带人到店里打砸的，服务员说门口的展示冰柜被他们掀翻了。后来那个大排档老板就不肯来谈转让店面的事情了，然后我也离开香辣虾店面了。后来我经常从香辣虾店门口路过的时候，总是看见赵田右的老婆在吧台那里，还看见过赵田右在店里过。后来朱飞还有店里的员工跟我说这家店被张友他们强占了，张友也没给朱飞一分钱。 （10）谭红卫辨认笔录：谭红卫辨认出“小闺女”赵田右的老婆王**，经常和张友、赵田右一起找朱飞的人为宗洪贵、牛兵，张友舅老爷周建伟。 （11）证人徐忠证言：十年前左右，朱飞在淮安区东门美食街开了一家0068香辣虾店。当时我听人说这个店要转让，我去这个店看过。后来和朱飞还有一个女的谈价格，谈了两三次谈拢了，价格大概是二十一、二万这样。然后一次我把钱带着去签合同，让这家店的法人代表到场签字，朱飞说法人代表来不了，我当时很奇怪就回去了。后来又听说美食街很多卖菜油的商贩讲香辣虾店还欠他们钱，不能转让这家店，我就觉得店情况太乱，没再去找朱飞盘这家店。我们几次去香辣虾店谈判的时候总会看见几个小杆子坐店里，其中有小闺女，原名我不知道。 （12）徐忠辨认笔录：徐忠辨认出“小闺女”赵田右。 （13）证人朱明伦证言：朱飞到其处要十万元工程款情况。 （14）朱明伦提交的收条，证明朱飞领取款项情况。 （15）证人王唯维证言：大概十年前左右，朱飞向张友、赵田右借过款。朱飞一千跟我说他花了大概四十多万弄下美食街香辣虾店。后来朱飞日子不好过就准备转让这家店面。有个人好像是搞烧烤的准备以25万的价格盘下这家店，当时朱飞没同意。后来小闺女知道这个事之后，就不让朱飞把这个店转让给其他人。后来好像小闺女舅母娘直接就在吧台那收钱了。以后我们就不去了。以前我经常会发现张友和小闺女带着人在朱飞这家店里吃饭，然后吃完饭还不给钱。 （16）王唯维辨认笔录：王唯维辨认出小闺女赵田右、张友和小闺女的马仔宗洪贵。 （17）证人张兆斌、常东证言，证明王唯维车辆情况。 （18）接受证据材料清单及常东提交借条：朱飞借款情况。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 （五）其他事实 1.2019年12月27日，被告人张友、赵田右被公安机关抓获，被告人赵田右归案后如实供述本案主要事实。2020年1月6日，被告人李二均主动到公安机关投案，并如实供述本案主要事实。 2.被告人张友曾因犯非法拘禁罪，于2010年7月l5日被本院判处有期徒刑一年六个月，2011年1月22日刑满释放。被告人李二均曾因犯寻衅滋事罪，于1997年12月被本院判处有期徒刑一年；因犯聚众斗殴罪，于2000年3月4日被本院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，2006年1月20日刑满释放；因犯危险驾驶罪，于2018年8月23日被淮安市淮阴区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。被告人赵田右曾因犯聚众斗殴罪，于1999年被本院判处有期徒利一年。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书、发破案经过、被告人照片及基本信息，证明本案发破案情况、被告人归案经过及身份情况。 （2）本院（2010）楚刑初字第0152号、（1999）淮刑初字第9号、淮安市淮阴区人民法院（2018）苏0804刑初426号刑事判决书、淮安市中级人民法院（2011）淮中刑执字第0002号刑事裁定书、释放证明书、看守人员基本信息，证明被告人前科劣迹情况。 上列证据，经庭审质证，证据来源合法，证据之间相互印证，均具有证明效力，本院予以确认。 关于公诉机关指控的寻衅滋事第5起事实、诈骗事实，根据查明的证据，本院认定如下： 1.关于起诉书指控的寻衅滋事第5起事实，公诉机关提供了被害人张小琴、乐洪高陈述，证人乐冬霞证言，张小琴、乐冬霞辨认笔录以及乐洪高提交的营业执照、照片等证据。本院经审查认为，该起事实现仅有被害人张小琴陈述及其辨认笔录能证明郭春生到现场殴打张小琴并损毁财物，乐洪高、乐冬霞案发时均不在场，现有证据无法形成证据锁链，该起事实证据不足，故本院不予认定。 2.关于起诉书指控的两起诈骗事实，公诉机关提供了被告人张友、李二均、赵田右供述与辩解，被害人赵建东、胡爱军陈述，胡爱军辨认笔录，证人田荣宝、乐洪高、杜承平、何明坤证言，张友和赵建东保证合同纠纷案相关的民事诉状、借条、传票、开庭笔录、民事调解书、收条、情况说明等书证，张友与乐洪高、胡爱军民间借贷案相关的借条、开庭笔录、调解笔录、交易记录、民事调解书、网银转账截图、收条等书证，乐洪高光大银行交易流水、贷款合同等贷款资料，电子数据检查笔录等证据。本院经审查认为：（1）证明2011年4月15日由赵建东为田荣宝担保的15万元借条与2011年9月15日由乐洪高为田荣宝担保的15万借条为同一笔借款的证据不够确实、充分，且增加“担保人”与更换“担保人”并非同一概念。公诉机关主张该节事实的证据主要有赵建东、田荣宝、杜承平、乐洪高等人的陈述和证言，但赵建东、杜承平、乐洪高等人所述均是听田荣宝讲或听说，且作为与该“担保借款”密切相关的人员在有关细节上所述不一致。（2）证明在相关民事诉讼前田荣宝已清偿相关债务的证据不够确实、充分，仅有田荣宝一人陈述其已偿还债务。（3）乐洪高与张友之间经济往来多，双方之间账目不够具体、明确，乐洪高在是否替田荣宝向张友还款的陈述上存在反复。（4）乐洪高与赵田右之间亦有多次经济往来。赵田右称乐洪高是在2013年9月左右之后才向其本人借钱，此前其本人与乐洪高并无经济往来，均是替张友向乐洪高收款。乐洪高称从2012年初开始其在向张友借款外就私下向赵田右借款。二人所述存在明显矛盾，乐洪高向赵田右的银行转账无法确认是否是向张友还款。综上，公诉机关指控的两起诈骗事实证据不足，故本院不予认定。 关于辩护人提出的辩护意见，根据查明的事实及证据，依照相关法律规定，本院评判如下： 1.关于辩护人提出“本案应统一以非法经营罪定性，而非拆分成五个罪名”的辩护意见，本院经审查认为，无论张友等人的非法放贷行为是否构成非法经营罪，其在非法放贷过程中因索债实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等行为，构成犯罪的，均应定罪处罚，而非被非法放贷行为所包含，不存在一罪拆分为多罪的问题。 2.关于被告人张友、李二均的辩护人就非法拘禁方面提出的辩护意见，本院经审查认为：（1）崔红江被非法拘禁的事实，有行为人赵田右、周建伟供述、被害人陈述、相关证人证言等证据予以证实，证据之间相互印证，足以认定该起事实，辩护人提出的相关辩护意见不成立，本院不予采纳。（2）张友等人多次将乐洪高等人拘禁讨债，拘禁期间不允许离开拘禁地点，属于限制他人人身自由。张友作为恶势力犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，且张友纠集李二均、周建伟等人实施各种非法讨债行为，实已形成默契，并非一定需要事前通谋、商谈或言语指使才构成共同犯罪，张友应对乐洪高被“罚跪”、殴打的事实承担责任，李二均主观上具有参与非法拘禁他人的主观故意，客观上积极实施了看管、索债、殴打等行为参与其中。张友等人向乐洪高收取“罚款”是拘禁的起因或目的，不影响非法拘禁罪的构成，至于是否同时构成敲诈勒索罪，公诉机关未能明确相关“借款”的具体情况，而以非法拘禁罪起诉，并将收取“罚款”一节作为事实经过予以表述并无不当。（3）张友等人将黄建艮拘禁讨债，拘禁期间不允许离开拘禁地点，且禁止黄建艮使用手机，属于限制他人人身自由。至于强扣黄建艮车钥匙是张友等人的索债手段和黄建艮得以离开的原因，作为事实经过予以表述并无不当。（4）姜伟明被非法拘禁的事实此前并未经公诉机关起诉指控、法院审理判决，不存在重复评价和双重标准问题。 3.关于被告人张友的辩护人就敲诈勒索方面提出的辩护意见，本院经审查认为，本案系套路贷犯罪，张友等人是以非法占有为目的，假借民间借贷之名与被害人签订金额虚高的“借贷”协议，收取“砍头息”，肆意索要巨额“罚款”，恶意垒高借款金额，软硬兼施，通过暴力、威胁、拘禁等手段“索债”，此与平等主体之间基于意思自治形成的民间借贷关系存在本质区别。具体到该起敲诈勒索事实中，田荣宝借款10万，仅实得9万，短期未还即被张友等人索要巨额“罚款”，并被要求与本金合并出具18万元借条，张友等人恶意垒高被害人借款金额，主观上具有非法占有目的。张友等人拘禁田荣宝、杜承平，期间不允许二人离开，并索要巨额“罚款”，以此对被害人形成心理强制，达到敲诈勒索被害人钱财的目的，其行为已构成敲诈勒索罪。 4.关于被告人张友、李二均的辩护人就寻衅滋事方面提出的辩护意见，本院经审查认为，如前所述，本案系套路贷犯罪，与一般民间借贷存在本质区别，被告人强行索债属于借故生非，且张友作为恶势力犯罪集团首要分子应当对被害人被殴打的事实承担责任。被告人张友、李二均多次实施以滋扰、纠缠等手段恐吓他人或随意殴打他人等不同种类的寻衅滋事行为，从整体考虑，其行为已达刑事犯罪标准，构成寻衅滋事罪。 5.关于被告人张友的辩护人就强迫交易方面提出的辩护意见，本院经审查认为，相关行为人供述、被害人陈述、证人证言等证据能够证实朱飞主观上不愿意将其经营的饭店转让给张友等人，结合朱飞在张友等人处借高利贷、被罚款等事实，此亦在情理之中。因本案系套路贷犯罪，与一般民间借贷存在本质区别，辩护人提出朱飞转让饭店给何人对其言并无区别、其仍要向张友等人还债的意见并不能成立，且基于意思自治的原则，朱飞应可自主选择交易对象。至于价格是否公平的问题，此涉及强迫交易罪与抢劫罪、敲诈勒索罪等罪的竞合与区分，以暴力、威胁手段强迫他人交易的，即使价格合理，仍然构成强迫交易罪，公诉机关在未能明确相关店铺合理转让价格的情况下，对该起事实以强迫交易罪起诉，并无不当。 6.关于辩护人提出李二均系从犯、不是恶势力组织成员的辩护意见，本院经审查认为，被告人李二均明知被告人张友从事非法放贷、索债活动，仍积极参与其中，多次参与实施非法拘禁、寻衅滋事行为，其在相关共同犯罪中起主要作用，系该恶势力犯罪集团的重要成员，辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 7.辩护人提出李二均具有自首情节、自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但辩护人建议对其适用缓刑的意见不当，根据李二均犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，其不符合适用缓刑的法定条件，故本院对该辩护意见不予采纳。 8.被告人赵田右的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人张友、李二均、赵田右等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人张友组织、领导犯罪集团实施本案非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等罪行，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人张友、李二均非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人李二均参与实施非法拘禁第2、3、7、8起事实，与张友等人构成共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张友、赵田右以非法占有为目的，通过拘禁、索要巨额“罚款”等方式敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人赵田右起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张友、李二均等人多次实施寻衅滋事行为，包括以滋扰、纠缠等手段恐吓他人或随意殴打他人等，其行为均构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人李二均在该共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张友以滋扰、纠缠、哄闹等手段威胁他人，强迫他人将自己经营的饭店转让给其抵债，情节严重，其行为构成强迫交易罪。 被告人张友、赵田右已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张友在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李二均犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人赵田右归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李二均、赵田右自愿认罪并接受认罚，均可依法从宽处理。被告人张友、李二均为索取高利贷等法律不予保护的债务而多次非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，均可对其所犯非法拘禁罪酌情从重处罚。被告人李二均、赵田右有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张友、李二均犯数罪，依法应当对其数罪并罚。 综上，公诉机关指控被告人张友犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人李二均犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人赵田右犯敲诈勒索罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持；但其指控的寻衅滋事第五起事实以及两起诈骗事实，现有证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百二十六条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条第一、三款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张友犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2028年5月24日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李二均犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2022年12月10日止。） 三、被告人赵田右犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2022年9月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 高 勇 人民陪审员 夏 叶 人民陪审员 沈荣军 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理 牛金龙 书 记 员 张 倩 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。