文书内容安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1302刑初709号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人刘某，男，1990年6月10日出生于安徽省固镇县，汉族，大学文化，经商，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人丁霄，安徽君光律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2020）629号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋某、检某出庭支持公诉，被告人刘某及宿州市埇桥区法律援助中心接本院通知指派的辩护人丁霄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：被告人刘某在“阿里巴巴1688批发网”注册了“义乌市上果电子商务商行”、“义乌市岩后电子商务商行”、“西安市新城区丽时百货店”等多家网店。2020年1月30日至2月13日，被告人刘某通过网店聊天系统，添加多名被害人微信，利用疫情爆发期间被害人急于购买口罩的心理，在明知自己完全没有货源或无稳定货源的情况下，谎称自己有大量口罩货源，盗用他人医疗器械生产许可证照片、口罩照片发送给周某1等人骗取信任，后以购买口罩收取定金、全款为由骗取周某1等25人共计人民币981660元，所骗钱款被被告人刘某用于网络赌博、偿还个人债务等。分述如下：一、2020年2月9日至10日，被告人刘某以上述方式骗取周某1人民币338000元，2月13日，被告人退还周某1人民币55000元。二、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取冯某人民币13000元。三、2020年2月11日，被告人刘某以上述方式骗取赵某人民币25000元。四、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取纪某人民币30000元。五、2020年2月12日，被告人刘某以上述方式骗取戴某人民币9880元。六、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取齐某人民币25000元。七、2020年2月12日至13日，被告人刘某以上述方式骗取叶某人民币53000元。八、2020年2月11日，被告人刘某以上述方式骗取尹某1人民币54000元。九、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取邓某人民币7200元。十、2020年2月10日，被告人刘某以上述方式骗取孙某人民币44000元，2月12日，被告人刘某退还孙某人民币30000元。十一、2020年2月9日至10日，被告人刘某以上述方式骗取吴某1人民币52000元，2月13日，被告人刘某退还吴某1人民币26000元。十二、2020年2月8日，被告人刘某以上述方式骗取王某1人民币70500元。十三、2020年2月11日至13日，被告人刘某以上述方式骗取周某2人民币38500元。十四、2020年2月12日，被告人刘某以上述方式骗取姚某人民币80000元。十五、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取吴某2人民币10500元。十六、2020年2月11日，被告人刘某以上述方式骗取李某人民币7500元。十七、2020年2月11日，被告人刘某以上述方式骗取罗某人民币26000元。十八、2020年2月12日，被告人刘某以上述方式骗取胡某人民币50000元。十九、2020年2月11日，被告人刘某以上述方式骗取金某人民币26000元。二十、2020年2月12日至13日，被告人刘某以上述方式骗取付某人民币57500元。二十一、2020年2月9日至12日，被告人刘某以上述方式骗取尹某2人民币4200元，后刘某退还尹某2人民币2100元。二十二、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取张某人民币29980元。二十三、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取王某2人民币3000元。二十四、2020年2月13日，被告人刘某以上述方式骗取肖某人民币3000元。二十五、2020年1月30日至2月8日，程某共计转账人民币65000元给被告人刘某用于购买口罩，2月5日，被告人刘某退还程某人民币20000元，并于2月4日左右，发货口罩4000个给程某的客户向鹏。被告人刘某于2020年2月14日向宿州市公安局埇桥分局投案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、电子数据、聊天记录及转账截图、情况说明、扣押物品清单、案发及抓获经过、违法犯罪前科查证等证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币981660元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘某在突发传染病疫情防控期间假借销售防疫物资的名义实施电信网络诈骗，诈骗数额特别巨大，应予以从重处罚；其有自首情节，认罪认罚，予以从轻、从宽处理，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人刘某在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑，并处罚金人民币十万元至三十万元。被告人刘某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘某有自首情节，认罪认罚，主观恶性小，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人刘某在“阿里巴巴1688批发网”注册了“义乌市上果电子商务商行”、“义乌市岩后电子商务商行”、“西安市新城区丽时百货店”等多家网店。2020年1月30日至2月13日，被告人刘某通过网店聊天系统，在微信上与被害人联系，利用新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间被害人急于购买口罩的心理，明知自己没有货源或无稳定货源，谎称自己有大量口罩货源，盗用他人医疗器械生产许可证照片、口罩照片发送给周某1等被害人骗取信任，后以购买口罩收取定金、全款为由分别骗得被害人周某1283000元、冯某13000元、赵某25000元、纪某30000元、戴某9880元、齐某25000元、叶某53000元、尹某154000元、邓某7200元、孙某14000元、吴某126000元、王某170500元、周某238500元、姚某80000元、吴某210500元、李某7500元、罗某26000元、胡某50000元、金某26000元、付某57500元、尹某22100元、张某29980元、王某23000元、肖某3000元、程某37000元，共计人民币981660元，所骗钱款被被告人刘某用于网络赌博、偿还个人债务等。另查明，被告人刘某于2020年2月14日向宿州市公安局埇桥分局投案并如实供述犯罪事实，同年2月17日被告人刘某被抓获。案发后，公安机关扣押被告人刘某作案用手机1部，现扣押于宿州市公安局埇桥分局。上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭当庭认证的聊天记录及转账截图、口罩图片及资质证明、扣押物品清单、公安机关出具的被告人刘某名下资产情况说明、案发及抓获经过、户籍信息等书证、被害人周某1、冯某、赵某、纪某、戴某、齐某、叶某、尹某1、邓某、孙某、吴某1、王某1、周某2、姚某、吴某2、李某、罗某、胡某、金某、付某、尹某2、张某、王某2、肖某、程某陈述、被告人刘某供述、电子数据等证据证实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在突发传染病疫情防控期间假借销售防疫物资的名义利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以从严、从重惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的被告人刘某主观恶性小的辩护意见，因被告人刘某在突发传染病疫情防控期间利用被害人急于购买口罩的心理，在网络上假借销售防疫物资的名义对多人实施诈骗，数额特别巨大，不属于主观恶性小，故对辩护人的该辩护意见，本院不予支持；被告人刘某主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；又认罪认罚，可以依法从宽处理。故对公诉机关及辩护人提出的被告人刘某有自首情节、认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚的意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月17日起至2031年8月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘某退赔25名被害人共计人民币九十八万一千六百六十元。（详见附表）三、对扣押在案的被告人刘某华为荣耀手机一部予以没收，由扣押机关宿州市公安局埇桥分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 静审 判 员  郑怡雨人民陪审员  陈汇玲二〇二〇年九月一日法官助理赵梦梦书记员马双            被告人刘某诈骗案一览表                  序号              被害人姓名              实际损失      即应退赔数额（元）                  1              周庚华              283000                  2              冯和平              13000                  3              赵品财              25000                  4              纪力波              30000                  5              戴洪阳              9880                  6              齐笑锋              25000                  7              叶绿              53000                  8              尹亚飞              54000                  9              邓亚旭              7200                  10              孙赛领              14000                  11              吴珠玲              26000                  12              王澜              70500                  13              周建              38500                  14              姚麒              80000                  15              吴松              10500                  16              李飞              7500                  17              罗连锋              26000                  18              胡贤锋              50000                  19              金旦旦              26000                  20              付垚              57500                  21              尹冬秀              2100                  22              张俨              29980                  23              王海亚              3000                  24              肖嵘              3000                  25              程利              37000      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：……《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。