新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新0106刑初8号   公诉机关乌鲁木齐市头屯河区人民检察院。   被告人郎亚立，女，1980年2月20日出生于河北省保定市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住河北省保定市。2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局刑事拘留；2019年4月30日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局油城分局逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。   辩护人王文军，新疆新途律师事务所律师。   被告人张玉莲，女，1987年8月21日出生于河北省保定市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住河北省保定市。2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局刑事拘留；2019年4月30日经乌鲁木齐市头屯河区人民检察院批准逮捕，次日由乌鲁木齐市公安局油城分局逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。   辩护人郑园园，新疆新途律师事务所律师。   被告人陈红，女，1987年5月24日出生于河北省保定市，汉族，小学文化程度，无固定职业，住河北省保定市。2019年3月29日因涉嫌诈骗罪被乌鲁木齐市公安局取保候审。   指定辩护人王峰，新疆庸和律师事务所律师。   乌鲁木齐市头屯河区人民检察院以乌头检公诉刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人郎亚立、张玉莲、陈红犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市头屯河区人民检察院指派检察员樊曦出庭支持公诉，被告人郎亚立及辩护人王文军、被告人张玉莲及辩护人郑园园、被告人陈红及指定辩护人王峰到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2018年5月至2019年3月28日，由张坡（在逃）提供作案使用的手机及号码、座机电话及号码，以及其通过网络购买的不特定人员姓名和名下手机号码，向被告人郎亚立传授了通过向上述不特定人员的手机号码拨打电话，并冒用律师、公安、检察院、法院工作人员等身份，在询问获知对方有侵财被害案件后，虚构涉案购物已由公检法机关查获，需要对方向其缴纳解封费、税费、律师费等钱款用于退还涉案财物的方式，骗取对方信任并向其汇款至张坡提供的安永、刘玉丰、李辉名下的多年银行账户内，并由张坡提取钱款分赃。经查，二人共骗取被害人钱款共计20.029万元。   2018年5月至2019年3月28日案发期间，被告人张玉莲经被告人郎亚立介绍并传授上述犯罪方法后，与张坡、被告人郎亚立共同以上述方式从事电信诈骗活动，并与张坡、被告人郎亚立约定分得所骗赃款的40%，余款为张坡、被告人郎亚立所有。共骗取被害人蔡某、张某、颜某等人钱款共计人民币4.16万元，分得赃款人民币1万余元。   2018年8月至2019年3月28日案发期间，被告人陈红经被告人张玉莲介绍并由被告人郎亚立传授上述犯罪方法后，与张坡、被告人郎亚立共同以上述方式从事电信诈骗活动，并与张坡、被告人郎亚立约定分得所骗赃款的40%，余款为张坡、被告人郎亚立所有。共骗取被害人韩某、王某、陈某1等人钱款共计人民币2.619万元。   2019年2月25日至2019年3月28日案发期间，郎金金经张坡介绍并由被告人郎亚立传授上述犯罪方法后，与张坡、被告人郎亚立共同以上述方式从事电信诈骗活动，共骗取被害人陈某2、李某等人钱款共计人民币0.83万元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示的证据有：笔记本、手机、电话等扣押的书证和物证、人口信息表、抓获经过、银行卡交易明细、被害人报案材料及陈述、被告人的供述与辩解、证人证言等证据。   公诉机关认为，被告人郎亚立冒用他人身份，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，因其具有坦白、退赃等量刑情节，并适用认罪认罚从宽制度，建议对其判处有期徒刑5年8个月，并处罚金人民币5万元；被告人张玉莲冒用他人身份，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，因其具有坦白、退赃等量刑情节，并适用认罪认罚从宽制度，建议对其判处有期徒刑3年6个月，并处罚金人民币2万元；被告人陈红冒用他人身份，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，因其具有坦白、退赃等量刑情节，并适用认罪认罚从宽制度，建议对其判处有期徒刑1年4个月，缓期2年执行，并处罚金人民币1万元。   被告人郎亚立对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人郎亚立归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；其归案后按照侦查机关确定的金额积极退赃人民币12.22万元，并愿意退赔剩余赃款和缴纳罚金，具有悔罪表现，可以从轻处罚；被告人郎亚立系初犯，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚。   被告人张玉莲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人张玉莲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；其归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；其归案后积极退还全部赃款4.16万元，并愿意缴纳罚金，可以从轻处罚；被告人张玉莲系初犯，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。   被告人陈红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈红在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；其归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；其归案后积极退还全部赃款2.619万元，并愿意缴纳罚金，可以从轻处罚；被告人张玉莲系初犯，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。   经审理查明，2018年5月至2019年3月28日，被告人郎亚立的丈夫张坡（在逃）向被告人郎亚立提供手机、座机，并通过网络购买了不特定人员姓名和手机号码，以被告人郎亚立家作为诈骗场所，向被告人郎亚立传授冒充律师、公安、检察院、法院的工作人员，通过电话获知接电话一方有侵财被害案件后，谎称对方的侵财案件公检法机关已破获，以获取退赔需要交纳解封费、税费、律师费等为由，骗取被害人信任，要求对方将款项汇至张坡提供的安永、刘玉丰、李辉名下的银行账户，由张坡负责支取所得赃款。经查，被告人郎亚立与张坡（在逃）共骗取被害人钱款共计20.029万元。   2018年6月至2019年3月28日案发期间，被告人郎亚立向被告人张玉莲介绍并传授上述犯罪方法，被告人张玉莲按所授电信犯罪方法与张坡（在逃）、被告人郎亚立共同从事诈骗活动，三人约定被告人张玉莲取得赃款的40%，张坡（在逃）和被告人郎亚立取得赃款的60%。三人共骗取被害人蔡某、张某、颜某等人钱款共计人民币4.16万元，被告人张玉莲分得赃款人民币1万余元。   2018年8月至2019年3月28日案发期间，被告人陈红经被告人张玉莲介绍到被告人郎亚立家从事电信诈骗活动，被告人郎亚立向被告人陈红传授电信犯罪方法后，被告人陈红与张坡（在逃）、被告人郎亚立共同从事诈骗活动，三人约定被告人陈红分得所骗赃款的40%，张坡（在逃）、被告人郎亚立取得赃款的60%。三人共骗取被害人韩某、王某、陈某1等人钱款共计人民币2.619万元。   2019年2月25日至2019年3月28日案发期间，张坡（在逃）介绍郎金金（另行处理）从事电信诈骗活动，被告人郎亚立向郎金金传授电信犯罪方法后，郎金金与张坡、被告人郎亚立共同以上述方式从事诈骗活动，三人共骗取被害人陈某2、李某等人钱款共计人民币0.83万元。   另查明，被告人郎亚立、张玉莲、陈红于2019年3月28日在河北省定州市××镇被侦查机关抓获，被告人郎亚立、张玉莲、陈红到案后能如实陈述自己的犯罪事实，属坦白；被告人郎亚立归案后自愿退还赃款人民币12.22万元，被告人张玉莲归案后自愿退还赃款人民币4.16万元，被告人陈红归案后自愿退还赃款人民币2.619万元，郎金金（另行处理）自愿退还赃款人民币0.83万元，侦查机关已发还被害人张某人民币0.67万元；被告人郎亚立、张玉莲、陈红自愿认罪认罚，并签署具结书。   上述事实有经庭审质证、确认的笔记本、手机、电话等扣押的物证、人口信息表、抓获经过、银行卡交易明细、被害人报案材料及陈述、被告人的供述与辩解、证人证言、扣押决定书、发还物品清单、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人郎亚立、张玉莲、陈红以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，被告人郎亚立多次诈骗他人财物共计人民币27.638万元，数额巨大；被告人张玉莲多次诈骗他人财物共计人民币4.16万元，数额巨大；被告人陈红多次诈骗他人财物共计人民币2.619万元，数额较大；被告人郎亚立、张玉莲、陈红的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张玉莲、陈红的辩护人提出被告人张玉莲、陈红在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应属从犯。本院认为，综合三被告人的供述可知，在实施诈骗前，被告人郎亚立与张坡（在逃）共同商议冒充公、检、法工作人员，以给被害人退还财物的名义骗取解封费或者税费的犯罪方法，在诈骗实施过程中，被告人张玉莲、陈红使用被告人郎亚立、张坡（在逃）提供的电话设备按照张坡（在逃）提供的不特定人员名单和电话号码拨打电话，欺骗被害人将款项汇入被告人郎亚立、张坡（在逃）提供的银行卡内，张坡（在逃）收取诈骗款后负责向被告人张玉莲、陈红分成，被告人张玉莲、陈红并不是诈骗的起意者，其在共同犯罪过程中起到的是次要作用，依法应认定为从犯，辩护人的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人郎亚立系共同犯罪中的主犯，应按照其组织的全部犯罪处罚。被告人郎亚立、张玉莲、陈红到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极退赃，对其可以从轻处罚。公诉机关对被告人郎亚立、陈红的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人张玉莲的量刑建议过重，本院予以调整。综上，结合本案具体案情、量刑情节和所造成的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第二十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人郎亚立犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年11月27日止。罚金已缴纳。）   二、被告人张玉莲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）   三、被告人陈红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）   四、扣押在案的已退还赃款人民币十九万一千五百九十元发还被害人。   五、作案工具：黑色直板手机二部、玫瑰金直板手机一部依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   柯媛媛   人民 陪 审员   张玉荣   人民 陪 审员   胡喜萍   二 O 二 O 年 九 月 十 三 日   书  记  员   白君亿