湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0703刑初11号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人蔡路（又名蔡小杰），男，1985年12月9日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因犯故意伤害罪，于2012年8月17日被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2012年11月2日刑满释放。因涉嫌赌博罪，于2018年5月11日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。2020年1月10日经本院决定取保候审；同日，因涉嫌非法拘禁罪被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人张杉，湖北道博律师事务所律师。被告人高超，男，1983年8月8日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因犯开设赌场罪，于2017年7月13日被本院判处拘役四个月，缓刑八个月；因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年8月被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑三年，2020年7月18日刑满释放。因涉嫌赌博罪，于2020年7月19日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人万利，湖北楚晟律师事务所律师。被告人熊浩，男，1990年12月18日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月28日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，2019年1月4日被决定取保候审。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人曾昭洪，湖北若磐律师事务所律师。被告人吴英雄，男，1992年2月4日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月9日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人徐玉清，湖北富川律师事务所律师。被告人王帅，男，1992年9月24日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，系鄂州市葛华保安公司职工，住鄂州市鄂城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月9日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人倪子燕，湖北若磐律师事务所律师。被告人高聪，男，1995年5月2日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中肄业，无固定职业，住鄂州市华容区。因犯故意伤害罪，于2016年9月5日被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌赌博罪，于2020年7月14日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人姜嘉文，湖北思普润律师事务所律师。被告人赵炼（绰号“细胖”），男，1995年1月10日出生于湖北省鄂州市，汉族，文盲，无固定职业，住鄂州市华容区。因犯故意毁坏财物罪，于2018年被黄石市黄石港区人民法院判处有期徒刑九个月。因犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月21日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2020年6月29日刑满释放。因涉嫌赌博罪，于2020年8月19日被鄂州市公安局华容区分局逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人张小芬，湖北若磐律师事务所律师。被告人倪九大，男，1969年3月16日出生于湖北省鄂州市，汉族，小学文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因犯抢劫罪，于1990年5月30日被本院判处有期徒刑四年。因犯非法拘禁罪，于2017年4月18日被鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年5月6日刑满释放。因赌博于2018年4月29日被鄂州市公安局华容区分局行政拘留十五日并处罚款五百元。因涉嫌赌博罪，于2018年5月3日被该局刑事拘留，同月25日被逮捕。2019年4月28日经本院决定取保候审，2020年4月28日经本院决定监视居住。被告人朱正威，男，1984年3月12日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因涉嫌赌博罪，于2018年5月13日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。2019年4月12日经本院决定取保候审，2020年4月12日经本院决定监视居住。被告人夏清敏，男，1977年11月8日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，住鄂州市华容区。因赌博于2018年5月29日被鄂州市公安局华容区分局行政拘留十五日并处罚款五百元。因涉嫌赌博罪，于2018年5月30日被该局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。2019年3月28日经本院决定取保候审，2020年3月28日经本院决定监视居住。鄂州市华容区人民检察院以华检公诉刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人蔡路犯强迫交易罪、赌博罪，被告人倪九大、朱正威、夏清敏犯赌博罪，于2019年2月20日向本院提起公诉，本院于2019年4月9日作出（2019）鄂0703刑初33号刑事判决；因被告人蔡路不服一审判决，提出上诉，鄂州市中级人民法院于2019年11月26日裁定发回重审，本院另行组成合议庭对本案进行审理。在审理过程中，鄂州市华容区人民检察院以华检一部刑检刑补诉〔2020〕1号补充、追加起诉决定书，指控被告人蔡路、高超、熊浩、王帅、吴英雄犯非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人高聪、赵炼犯开设赌场罪，于2020年9月4日向本院补充、追加起诉。本院于2020年9月21日公开开庭审理本案，华容区人民检察院指派检察员饶春晓出庭支持公诉，被告人蔡路、高超、熊浩、吴英雄、王帅、高聪、赵炼及其辩护人张杉、万利、曾昭洪、徐玉清、倪子燕、姜嘉文、张小芬等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。一、强迫交易罪2011年2月21日，廖某1以约19万元的价格，购买了位于鄂州市华容区华容镇的华府名居3栋1单元801室一套商品房，后花费约10余万元进行装修。2014年底，因廖某1欠被告人蔡路15万余元赌债未归还，蔡路逼迫廖某1交出华府名居3栋1单元801室房屋的钥匙，继而强行以17万元的价格从被害人廖某1处购买该套房屋。2015年3月，蔡路到华府名居售楼部对该套房屋购房合同买受人变更为其本人。二、赌博罪2017年12月至2018年2月期间，被告人蔡路、倪九大、朱正威伙同吕杰（另案处理）在鄂州市华容区倪九大经营的牌铺、蔡路、朱正威、夏清敏、姜某3的家中、姜美洲的鱼池旁的房屋及华某镇容城宾馆等地，多次以扑克牌“押九点”、“猜单双”、“百家乐”的形式进行赌博，每次参赌人员达十余人，参赌资金合计十余万元，“打缸子”抽头渔利共计约1万元，被告人蔡路、倪九大、朱正威及吕某4将抽头资金均分。三、非法拘禁罪2014年底的一天15时许，被告人蔡路为向被害人吕某1索要16万元“码钱”（高某，伙同被告人高超、王帅、吴英雄，乘坐高超驾驶的别克牌小汽车，将吕某1从华容镇丁桥街副食店的家中强行带到华容镇赵叽放牛山处，蔡路扇吕某1的头部，用树棍打吕某1，蔡路、高超逼迫吕某1归还“码钱”，吕某1无力偿还，当日19时许，蔡路、高超、王帅、吴英雄驾车将吕某1送回华某镇丁桥街。2015年上半年的一天晚上9时许，被告人蔡路为向廖某2索要“码钱”，指使熊浩将廖某2带到华容镇“皇妹宾馆”一房间内，次日上午10时许，廖某2趁机逃离宾馆到武汉躲避。四、开设赌场罪2014年12月至2015年6月期间，被告人高超在其华容镇芦花村的家中、包王村廖某5（另案处理）的家中、段店镇等地多次开设赌场，以扑克牌“押九点”方式赌博，每场参赌人员十余人。被告人蔡路邀约赌客，指使被告人熊浩在赌场内“放码”。被告人王帅、吴英雄、高聪、赵炼负责维持赌场内秩序及“望风”，每次由高超、廖某5分别给予每人一、二百元酬劳。五、违法事件2015年上半年的一天，被告人蔡路为向廖某1、廖某2索要“码钱”，在华容区让廖某1、廖某2上其驾驶的汽车，在车上辱骂、威胁廖某1、廖某2。车行至段店街后，蔡路让廖某1、廖某2下车。2015年上半年的一天上午，被告人蔡路在华容区“时新餐馆”找正在进餐的廖某2索要“码钱”，蔡路踹餐馆房门、砸餐馆饭桌、辱骂廖某2，指使廖某7等人跟随廖某2到银行取出5000元钱，蔡路拿到钱后离开。被告人蔡路纠集高超、熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼等人，以暴力、威胁等手段，在华容区，以赌博放码为业，多次实施非法拘禁、赌博、开设赌场、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蔡路采取威胁手段，强买商品，情节严重；以营利为目的，聚众赌博，其行为应当以强迫交易罪、赌博罪追究刑事责任。被告人蔡路、高超、熊浩、王帅、吴英雄非法拘禁他人、开设赌场，其行为应当以非法拘禁罪、开设赌场罪追究刑事责任。被告人高聪、赵炼开设赌场，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人倪九大、朱正威、夏清敏以营利为目的，聚众赌博，其行为应当以赌博罪追究刑事责任。被告人蔡路、倪九大、朱正威在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人夏清敏、高聪、赵炼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人蔡路、倪九大在刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼、倪九大、朱正威、夏清敏自动投案，如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人高超、熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼认罪认罚，可以从宽处理。被告人蔡路对公诉机关指控其犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚；对公诉机关指控其犯强迫交易罪的犯罪事实及罪名有异议，认为其不构成强迫交易罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.关于指控蔡路非法拘禁的两起犯罪事实，情节较轻，蔡路非法拘禁吕某1仅持续两个小时，是否具有殴打情节各方供述不一致；非法拘禁廖某2案，蔡路未实际参与，未采取暴力、胁迫等手段，且廖某2系自动离开宾馆。2.关于指控蔡路强迫交易案，蔡路并非以暴力、胁迫手段强买强卖，而是蔡路与廖某1自愿协商达成以房抵债的协议，属民事行为。3.本案与蔡路有关联的只有被告人熊浩，其他被告人与蔡路无交集，故本案不构成恶势力犯罪团伙。被告人高超对公诉机关指控的事实及罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.高超不构成非法拘禁罪。本案拘禁时间未达到刑事立案标准，殴打只是非法拘禁罪的加重处罚情节，不能以实施殴打行为作为构成非法拘禁罪的构罪标准；本案除了相关口供证实有殴打情节外，无其他证据证明有殴打情节，或造成严重后果。2.公诉机关指控高超犯开设赌场罪定性不准，应定性为聚众赌博。3.根据两高两部指导意见，本案无首要分子，没有证据证明各被告人系经常纠集一起，不具备共同实施三起以上惯常犯罪，不宜认定恶势力犯罪团伙。被告人熊浩对公诉机关指控的事实及罪名没有异议且签字具结。被告人吴英雄对公诉机关指控的事实及罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.吴英雄在非法拘禁和开设赌场共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定从犯。2.吴英雄具有自首情节，且自愿认罪认罚。3.本案认定恶势力犯罪团伙证据不足。被告人王帅对公诉机关指控的事实及罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.王帅在非法拘禁和开设赌场共同犯罪中起次要和辅助作用，应认定从犯。2.王帅具有自首情节，且自愿认罪认罚。3.被害人吕某1对王帅予以谅解，可酌情从轻处罚。被告人高聪对公诉机关指控的事实及罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.高聪在开设赌场共同犯罪中起次要作用，应认定从犯。2.高聪具有自首情节，且自愿认罪认罚。被告人赵炼对公诉机关指控的事实及罪名没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.赵炼在开设赌场共同犯罪中起次要作用，应认定从犯。2.赵炼具有自首情节，且自愿认罪认罚。被告人倪九大、朱正威、夏清敏对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且当庭自愿认罪。经审理查明，2014年以来，被告人蔡路纠集高超、熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼等人形成恶势力犯罪团伙，在赌场内从事高利放贷业务，对于未能按时还款者，通过暴力、威胁等手段向债务人索债，并实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等多起违法犯罪活动，造成恶劣社会的社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事事实2014年年底，因被害人廖某1欠被告人蔡路15万元赌债未归还，蔡路多次采取恐吓、滋扰等手段向廖某1索债，迫使廖某1将其位于鄂州市华容区华容镇华府名居3栋1单元801室商品房变更到蔡路名下，以抵偿其债务。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(一)书证1.鄂州市汉华房地产开发有限公司证明及商品房买卖合同，证明2014年华府名居的房屋均价为2460元每平方米。2.商品房买卖合同、销售不动产统一网络发票，证明廖某1购买华府名居3幢1单元801室，房屋单价1900元，总金额214510元。后该购房合同买受人变更为蔡路。3.恒远物业公司证明、收款收据，证明廖某1对该房屋装修情况。(二)证人证言1.证人叶某的证言，证明2015年3月17日，蔡路和廖某1到汉华房地产开发有限公司财务室来更换廖某1的购房合同并应蔡路要求在房产局备案，2015年华府名居的房子单价2300元左右。2.证人廖某3的证言，证明其因从事钢材生意找廖某1借款21万元，其用华府名居平方的房子抵给廖某1，2014年华府名居全部验收之后房子估价超过其欠廖某1的钱，其找廖某1协商多退少补，但廖某1说房子被蔡路强行作为赌债抵押了。3.证人陈某的证言，证明2014年年底廖某1找其装修华府名居3栋801室房，装修材料都是廖某1给钱其帮忙买的，装修工人是其找的，装修得差不多的时候其找廖某1要工钱，装修的1万余元工钱一直没有给其，其听说廖某1因为欠赌债把房子抵押出去了。4.证人廖某2的证言，证明其差蔡路的“码钱”，2014年秋天的一天晚上，蔡路带人来要他们还钱，有一个年轻人押着其去旁边农行取了5000元给蔡路；在这之前夏天的一天下午，蔡路威胁其和廖某1还钱，不然就要把他们丢到江里去。5.证人熊浩的证言，证明蔡路在武汉赌场里面给赌博的人“放码”，廖某2、廖某1等人都找蔡路借过“码钱”；如果这些赌博的人没有能力还钱，蔡路就打电话他们想办法还钱，之后开始斗狠威胁别人，如果还是没有能力还钱，蔡路就安排其跟脚索债；其听蔡路说廖某1差他的“码钱”，廖某1把华府名居装修一半的房子抵给蔡路。6.证人廖某4的证言，证明2014年12月底至2015年上半年期间，其哥廖某1赌博欠下赌债；因他在华府名居买了一套商品房，还没进去住，就被蔡路等人逼债不敢回家；蔡路每过十天或半个月，晚上一个人或带一两个人找廖某1，当着其父母的面打电话给廖某1，这种情况持续两个月后，事后听说廖某1将华府名居的商品房抵给蔡路，还清了赌债。7.证人张某1的证言，证明2014年年底到2015年年初，经常有人到廖铭湾的家中找廖某1要钱，春节后其就外出打工，2015年年底才回家，廖某1将房子抵出去没有经过家人的同意。（三）被害人廖某1的陈述及辨认笔录，证明其以19万元的价格买下华府名居3栋1单元801房，房款是用钢材款抵扣的。其装修花了10余万元；2014年，其在赌场认识蔡路，其找蔡路借了3万元的“码钱”，后来蔡路知道其有套房子，又借了其5、6万元，最后连本带息一共15万元；蔡路找其要钱的时候，语气很难听，说其不还钱就叫人来打其，再就是说不还钱就拖到江某去往江里丢；有段时间，蔡路叫了两、三个年轻伢跟着他们，其中一个叫熊浩。蔡路知道其在华府名居有套房子后，非要其将房屋钥匙给他；其将房屋钥匙给蔡路，后蔡路给其2万元，将该房以17万元的价格抵给蔡路并到售楼部更改购房协议。经其辨认，熊浩就是伙同蔡路向其逼债的人。（四）被告人蔡路的供述，证明廖某1在赌场里向其借了9万元钱。2014年年底至2015年初，其在华某又借了9万元给廖某1。廖某1将房子抵给他后，又找其借了5万元，该套房子实际上是以23万元抵给其的。二、赌博事实2017年12月至2018年2月期间，被告人蔡路、倪九大、朱正威伙同吕杰（另案处理）在鄂州市华容区倪九大经营的牌铺、蔡路、朱正威、夏清敏、姜某3的家中、姜美洲的渔池旁的房屋及华某镇容城宾馆等地，多次以扑克牌“押九点”、“猜单双”、“百家乐”的形式进行赌博，每次参赌人员达十余人，参赌资金合计十余万元，“打缸子”抽头渔利共计约1万元，被告人蔡路、倪九大、朱正威及吕某4将抽头资金均分。上述事实，被告人蔡路、倪九大、朱正威、夏清敏在开庭审理过程中均无异议，并有证人刘某1全、李某2、杨某、李某3、赵某东、姜某4、廖某5、熊某、任某、吕某1、吕某4、姜某5、姜某3等人的证言；被告人蔡路、倪九大、朱正威、夏清敏的供述和辩解；辨认笔录等证据在卷为证，足以认定。三、非法拘禁事实2014年底的一天15时许，被告人蔡路伙同被告人高超、王帅、吴英雄向被害人吕某1索要16万元“码钱”，使用高超驾驶的别克牌小汽车，将吕某1从华容镇丁桥街副食店的家中强行带到华容镇赵叽放牛山处，蔡路扇吕某1的头部，用树棍殴打吕某1。蔡路、高超逼迫吕某1归还“码钱”，吕某1无力偿还，当日19时许，蔡路、高超、王帅、吴英雄驾车将吕某1送回华某镇丁桥街。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.指认现场照片，证明高超指认其将吕某1非法拘禁的地点。2.还钱记录，证明吕某1还钱给蔡路的事实。3.刑事谅解书、收条，证明吕某1对被告人高超、吴英雄、王帅予以谅解的事实。（二）证人证言1.熊浩的证言，证明吕某1在高超开设的赌场找蔡路借了4万元码钱，2015年5、6月份的一天晚饭后，蔡路开车带其到丁桥吕某1的店子要钱，吕某1父母将钱还给蔡路大概1到2万元。2．廖某5的证言，证明其听王帅说高超、蔡路找贝某要过码钱，他和高超、蔡路、小超一起把贝某带到江某去，并殴打了贝某。3.李某1的证言，证明其与吕某1是夫妻关系，因吕某1欠蔡路十六万的码钱，经常有人到其家位于丁桥街上的副食店要钱,一般都是两个人以上,进到店内就抖狠,对店子的东西锤锤打打,比较有印象的有蔡小杰和高超。2015年春节前，其公爹将十六万还给蔡小杰了。4.姜某1的证言，证明其是吕某1的邻居，其两次碰到有年轻伢找吕某1的店子里打他要钱,要钱的人态度和语言非常强硬。（三）被害人吕某1的陈述，证明2015年2月的一天14时许,高超和蔡路在丁桥街将其推进别克车后座，赵炼和一个年轻人将其夹在中间,途中高超和蔡路不停骂其,赵炼和那个年轻人互换着用手掌扇其头部；约过了半个小时,车子开到华某赵矶江某的一处菜地,蔡路就将其扯下车，在菜地里捡了一根一尺多长的树棍朝其的左脚大腿处打了一下,高超、赵炼和那个年轻人见到蔡路动手,都过来用拳头和脚照我身上乱打乱踢,并强迫其电话联系家人、亲戚筹钱还他们的码钱；到了晚上19点多钟,他们开车送其回店子了。（四）被告人供述和辩解1.高超的供述：2015年初有一天下午3点多，其接到蔡路电话称贝某（吕某1）在家，其开着别克车带上王帅、吴英雄，接上蔡路后往丁桥街的副食店，蔡路叫贝某上车，车从开往华某老街，从赵矶穿到放山处，蔡路叫贝某打电话筹钱，在空地上捡了一根五、六十厘米长的枯树棍,朝贝某身上抽打,随后将贝某送到副食店外,他们就离开了。2.王帅的供述：2014年年底至2015年上半年期间,一天晚上约6点多钟,高超开着别克汽车，蔡路坐副驾驶，其和吴英雄坐后排，然后车子直接开到丁桥街上,在贝某家的副食店旁停下，蔡路叫贝某，坐在其和吴英雄的中间，在车子行驶过程中，蔡路朝贝某的头部扇了两巴掌,然后车子来到赵矶江某的一块空地上停下,下车后,蔡路用拳头朝贝某的头部打了两下,又用脚踢了贝某腿部几下,接着,蔡路又在边上捡了一根不到一米的树棍,照贝某的大腿后部打了四、五下,这个过程持续了一分钟左右，高超叫贝某赶紧筹钱来还,于是贝某就打电话,但是打了一些电话没有得到答复,蔡路和高超就让其和吴英雄将贝某带上车,四人一起将贝某送到他家副食店处就离开了。3.吴英雄的供述：2014年年底至2015上半年期间,一天晚上7点多钟,高超开着别克汽车，蔡路坐前排，其和王帅坐后排，来到贝某(吕某1)家的副食店,高超和蔡路与贝某谈还钱的事。他们谈了半个小时后,没有谈好,贝某就跟高超和蔡路上了车,还是高超和蔡路坐在前排,其和王帅将贝某夹在中间坐在后排,然后车子就开到赵矶湾子过去的江堤边上的一块空地停下,五个人下车后,高超和蔡路继续跟贝某谈还钱的事情,其和王帅就在车尾处抽烟,大约过了一个多小时后,估计是贝某还钱的事情没有达到蔡路、高超的预期,蔡路就大声骂贝某,并在空地上捡了一根不到一米长的树棍,照贝某身上打了三、四下,手臂和腿部都挨了几下,其和王帅走过去时,蔡路就没有再动手,只是要求贝某想办法筹钱过来领人,贝某打电话给他家人和朋友后,看到他确实筹不到钱,蔡路和高超对他说了一些狠话后,他们就开车将贝某送到副食店处离开了。4.赵炼的供述，证明其没有参与他们赌博，只是按照廖某5的意思找吕某1要过钱,后来才知道是赌债。5.高聪的供述，证明2015年上半年的一天下午3点多钟,因吕某1借其钱未还，其到丁桥街吕某1的副食店要他还钱，后看到蔡路也来找吕某1收码钱，但吕某1的父亲让其先离开了。（五）辨认笔录，证明吕某1辨认出高超是与蔡路一起非法拘禁其的人。2015年上半年的一天晚上9时许，被告人蔡路指使熊浩将廖某2带到华容镇“皇妹宾馆”一房间内，向廖某2索要“码钱”，次日上午10时许，廖某2趁机逃离宾馆到武汉躲避。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.指认现场照片，证明廖某2指认熊浩将其非法拘禁在皇妹宾馆5288房间。（二）证人证言1.证人吕某2的证言，证明2014年下半年其认识熊浩，2015年上半年熊浩带其、任某、姜某6、葛某为几个赌场当“钉子”放哨，每次熊浩经手给每人二百元，由赌场承担，熊浩跟蔡路进场放码。2.证人姜某2、张某2的证言，证明2015年4、5月份的一天，姜某2与张某2住皇妹宾馆，熊浩和另一个伢把廖某2带到隔壁房间逼码钱，第二天早上9点多，廖某2到其房间说他还了蔡路水子钱，蔡路把他搞到宾馆来逼本金，他现在出去借钱，中午时候熊浩打电话张某2说廖某2跑了。3.证人廖某1的证言，证明蔡路指使熊浩等人将廖某2关在皇妹宾馆的事，廖某2当天半夜给其发信息，说蔡路叫了几个人把他关在宾馆里面，问其有什么办法可以出去，其没有在意这个事；第二天，廖某2跟其见面，说昨天晚上被蔡路叫人关在宾馆一晚上逼着要钱。（三）被害人廖某2陈述，证明2015年上半年，其找蔡路借码钱，后熊浩找其还钱，其找吕某3借四千、熊浩垫八百，熊浩给蔡路打电话回复拿钱情况，后蔡路安排熊浩带个年轻伢将其带到皇妹宾馆五楼电梯出来的倒数第二间房间，熊浩带的人拿根橡皮棍放在床上让其写20万欠条，其写完后熊浩离开了，那个年轻伢在房间看着其，到了第二天上午10多点，其跟熊浩说出去借钱，熊浩叫其两小时内回宾馆，其答应了，其出来后直接到武汉，熊浩和蔡路打电话其没接，熊浩在隔壁房间找姜某7和张某2叫其回来。其分多次还钱给蔡路，有时是转账给乔某（蔡路的女朋友）的卡上。（四）被告人熊浩的供述：2015年5月底，蔡路要廖某2还5万元码钱的水子钱，廖某2还了4800元，蔡路还要廖某2还本钱，晚上8点左右廖某2、张某2在皇妹宾馆开了房间，廖某2是3楼或5楼楼梯右手靠中间的房间，张某2和姜某7在过道尽头的房间，蔡路安排其叫两个人看着廖某2，其叫来吕烁，吕烁带了个男的，其安排他们看着廖某2，第二天早上10点半，廖某2说要出去借钱，其就让他走了。四、开设赌场事实2014年12月至2015年6月期间，被告人高超在其华容镇芦花村的家中、包王村廖某5（另案处理）的家中、段店镇等地多次开设赌场，以扑克牌“押九点”方式赌博，每场参赌人员十余人。被告人蔡路邀约赌客，指使被告人熊浩在赌场内“放码”。被告人王帅、吴英雄、高聪、赵炼负责维持赌场内秩序及“望风”，每次由高超、廖某5分别给予每人一、二百元酬劳。上述事实，被告人蔡路、高超、吴英雄、王帅、高聪、赵炼在开庭审理过程中均无异议，并有银行账户流水、指认现场照片、情况说明等书证；证人刘某1、廖某2、廖某1、姜某2、张某2、王某、吕某3、吕某1、乔某、廖某5等人的证言；被告人蔡路、高超、吴英雄、王帅、高聪、赵炼等人的供述和辩解；辨认笔录等证据在卷为证，足以认定。五、违法事实2015年上半年的一天，被告人蔡路为向廖某1、廖某2索要“码钱”，在华容区让廖某1、廖某2上其驾驶的汽车，在车上辱骂、威胁廖某1、廖某2。车行至段店街后，蔡路让廖某1、廖某2下车。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人廖某1陈述，证明2014年底，因其差欠蔡路5万元，蔡路指使熊浩以跟踪的方式逼其还钱。有一次，蔡路和一名男子让将其和廖某2上车，对其二人辱骂、威胁的事实。2.被害人廖某2的陈述，证明2015年，蔡路和司机开车接其和廖某1，在车上，蔡路语言恐吓二人的事实。2015年上半年的一天上午，被告人蔡路在华容区“时新餐馆”找廖某2索要“码钱”，蔡路踹餐馆房门、砸餐馆饭桌、辱骂廖某2，指使廖某7等人跟随廖某2到银行取出5000元钱，蔡路拿到钱后离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人廖某2的陈述，证明2015年一天晚上七八点钟，其和姜某7、刘某2等人在时新餐馆吃饭，蔡路带了熊浩、廖某7等七八个人进来，廖某1也被蔡路带进来，蔡路把门踢开骂他们，拿木椅子砸桌子，蔡路指使其中一个年轻伢将其带到华容区政府旁边的农行，在农行自助机中间的一台取款机，其把身上的银行卡一张张的塞给他看，其中一张卡有5000元，那个年轻伢要其取出5000元交给蔡路。2.证人廖某1的证言，证明蔡路骂其和廖某2，逼廖某2把身上的卡全部拿出来，到区政府旁边的农行一张一张的试卡，取出来5000元钱。3.证人姜某2的证言，证明2015年年初一天下午六七点，其和廖某2、廖某1在华某时新餐馆吃饭，蔡路踹门进来，拿凳子砸吃饭的桌子，找廖某2要水钱，后将廖某2、廖某1带到华某农行查廖某2银行卡内是否有钱。4.辨认笔录，证明廖某2辨认出廖某7是跟蔡路一起到时新餐馆的人；廖某1辨认出廖某7是将廖某2带至银行帮蔡路取钱的人。2018年4月29日，公安机关在鄂州市古城路教育局附近一间民房内抓获被告人蔡路。同年5月8日、5月13日、5月29日，被告人倪九大、朱正威、夏清敏经公安机关口头传唤到案。2020年1月6日，被告人熊浩经公安机关电话通知到案。2020年7月9日，被告人吴英雄、王帅主动投案。2020年7月14日，被告人高聪主动投案。2020年7月18日，公安机关到仙桃汉江监狱将刑满释放的被告人高超抓获。2020年8月19日，被告人赵炼主动投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍信息，证明各被告人身份信息。2.到案经过，证明各被告人的到案情况。3.刑事判决书，证明被告人蔡路、倪九大、高超、高聪、赵炼被判处刑罚的事实。4.行政处罚决定书，证明被告人蔡路、倪九大、夏清敏被公安机关行政处罚的事实。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、被告人蔡路及其辩护人关于公诉机关指控强迫交易罪不能成立的辩解和辩护意见。经查，被告人蔡路向被害人廖某1索要赌债过程中，采取恐吓、滋扰等手段逼迫廖某1将其房屋变更到其名下，严重影响他人的生活秩序，其行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成，应当以寻衅滋事罪追究被告人蔡路的刑事责任。二、被告人蔡路、高超的辩护人关于公诉机关指控非法拘禁罪不能成立的辩护意见。经查，被告人蔡路、高超对非法拘禁吕某1的事实表示无异议，被告人高超、吴英雄、王帅均供述在非法拘禁吕某1过程中，蔡路持树棍殴打被害人吕某1。依照相关规定，非法剥夺他人人身自由，并实施殴打行为的，非法拘禁的时间没有限制规定，故蔡路等人限制吕某1人身自由的行为，构成非法拘禁罪。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、被告人高超的辩护人关于公诉机关指控开设赌场罪，应定性为赌博罪的辩护意见。经查，被告人高超持续在华容镇芦花村的家中、包王村廖某5家中、段店镇等地多次开设赌场，组织多人参赌，且赌场内有明确的分工，该行为符合开设赌场罪的特征。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、被告人蔡路、高超、吴英雄的辩护人关于公诉机关指控本案系恶势力犯罪团伙证据不充分的辩护意见。经查，被告人蔡路、高超等人经常纠集在一起，在实施开设赌场过程中，蔡路在赌场内从事高利放贷，为索要赌债，组织、指挥该团伙成员采取暴力、威胁等手段多次实施非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，该团伙应当认定为恶势力犯罪团伙。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人蔡路多次采取恐吓、滋扰等手段索要债务，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人蔡路、倪九大、朱正威、夏清敏以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪；被告人蔡路、高超、熊浩、王帅、吴英雄为索要赌债，非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；被告人蔡路、高超、熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼以营利为目的，开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控赌博罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，罪名成立；公诉机关指控强迫交易罪，本院纠正为寻衅滋事罪。被告人蔡路、高超、熊浩、王帅、吴英雄均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人蔡路、倪九大、朱正威在赌博共同犯罪中起主要作用；被告人蔡路、高超、熊浩在非法拘禁共同犯罪中起主要作用；被告人蔡路、高超在开设赌场共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人夏清敏在赌博共同犯罪中起次要作用；被告人吴英雄、王帅在非法拘禁共同犯罪中起次要作用；被告人熊浩、吴英雄、王帅、高聪、赵炼在开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人蔡路、倪九大在刑罚执行完毕以后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼、倪九大、朱正威、夏清敏自动投案并如实供述其罪行，系自首；被告人高超到案后如实供述其罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人高超、熊浩、王帅、吴英雄、高聪、赵炼认罪认罚，可以从宽处理。被告人蔡路当庭对指控其犯赌博罪、非法拘禁罪、开设赌场罪表示认罪认罚，可以从宽处理。被告人倪九大、朱正威、夏清敏在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡路犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2021年12月28日止）。二、被告人高超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月19日起至2021年9月18日止）。三、被告人熊浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，决定合并执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期1个月零8日，即自2020年1月7日起至2020年11月28日止）。四、被告人吴英雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年4月8日止）。五、被告人王帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定合并执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年4月8日止）。六、被告人高聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年1月13日止）。七、被告人赵炼犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月19日起至2021年2月18日止）。八、被告人倪九大犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2019年4月28日止）。九、被告人朱正威犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月13日起至2019年4月12日止）。十、被告人夏清敏犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2019年3月28日止）。上述罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。十一、依法追缴被告人蔡路违法所得的鄂州市华容区华容镇华府名居3栋1单元801室房屋，返还被害人廖某1。被告人蔡路、倪九大、朱正威在赌博案中的违法所得一万元予以追缴，上缴国库。被告人蔡路从廖某2处获取的违法所得五千元予以追缴，返还被害人廖某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  熊三坤审判员  季松波审判员  孔能飞二〇二〇年九月二十七日书记员  胡 春