江西省上栗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0322刑初141号 公诉机关江西省上栗县人民检察院。 被告人张勇，绰号“勇猪”，男，汉族，1993年2月10日出生，江西省上栗县人，初中文化，务农，住江西省上栗县。因犯故意伤害罪，于2015年4月16日被萍乡市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，2017年10月24日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年4月22日被上栗县公安局刑事拘留，于2020年5月27日被上栗县人民检察院批准逮捕，同日由上栗县公安局执行逮捕，现羁押于上栗县看守所。 辩护人李莲萍，江西赣天律师事务所律师。 被告人邱源，绰号“源宝”，男，2001年1月10日出生，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，务农，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月22日被上栗县公安局取保候审，于2020年7月28日被上栗县人民检察院取保候审，现在家。 被告人施鹏，男，1993年1月23日出生，汉族，江西省上栗县人，初中文化，务农，住江西省上栗县。因吸食毒品，分别于2017年5月被上栗县公安局行政拘留15日，责令社区戒毒三年，2019年11月被上栗县公安局行政拘留十五日，责令社区戒毒二年；因故意伤害，于2020年5月7日被上栗县公安局行政拘留十日；因犯盗窃罪，于2020年6月22日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月30日被上栗县公安局监视居住，于2020年7月28日被上栗县人民检察院决定监视居住，于2020年9月3日被本院决定监视居住并交上栗县公安局执行。 被告人黎文放，男，1981年7月1日出生，汉族，江西省上栗县人，初中文化，务农，住江西省上栗县。因犯盗窃罪，于2013年1月29日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月11日被上栗县公安局取保候审，于2020年7月28日被上栗县人民检察院取保候审，于2020年9月2日被本院取保候审。 被告人黎建生，男，1980年4月20日出生，汉族，江西省上栗县人，初中文化，务农，住江西省上栗县。因赌博，于2017年9月21日被上栗县公安局行政拘留五日，收缴赌资4020元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月11日被上栗县公安局取保候审，于2020年7月28日被上栗县人民检察院取保候审，于2020年9月2日被本院取保候审。 被告人张海，男，1999年9月2日出生，汉族，江西省上栗县人，初中文化，务农，住江西省上栗县。因故意伤害，于2018年5月19日被上栗县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月11日被上栗县公安局取保候审，于2020年7月28日被上栗县人民检察院取保候审，于2020年9月2日被本院取保候审。 江西省上栗县人民检察院以栗检一部刑诉[2020]126号起诉书指控被告人张勇、邱源犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人施鹏、黎文放、黎建生、张海犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过“云视讯”远程视频庭审系统公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员钟晓艳、助理检察员张厚亮出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人李莲萍、被告人邱源、施鹏、黎文放、黎建生、张海到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年3月，被告人张勇从微信朋友圈得知“小郑”（公安机关称身份未核实，现在逃）高价收购信用卡、营业执照、对公账户等，便联系被告人邱源，要其帮忙收购信用卡、营业执照、对公账户等，以便其出售给“小郑”获取非法利益，被告人邱源表示同意。随后，被告人邱源以每套500元的价格先后从张雨洁、文某、刘某、黎某1、甘某处购得以其身份信息办理的银行卡共7张及配套的Ｋ令、Ｕ盾及手机卡，随后连同以自己的身份信息办理的银行卡一起以每套800元的价格卖给被告人张勇，被告人张勇则将所购银行卡等卖给“小郑”以获取非法利益。 2.2020年3、4月，被告人张勇多次从被告人邱源、施鹏、黎文放、黎建生、张海及同案人张雨洁、黎增学、黎正（公安机关称以上三人另案处理）等人处购买营业执照、对公账户等，然后出售给“小郑”，获取非法利益。 （1）2020年3月，同案人张雨洁受被告人邱源的指示，以张雨洁的名义注册成立了萍乡市美意建材装饰有限公司，随后以1000元的价格将公司营业执照、对公账户等出售给被告人邱源，被告人邱源又将其出售给被告人张勇。 （2）2020年4月6日，被告人施鹏受被告人张勇的指示，以施鹏的名义注册成立了萍乡市鹏利文化传媒有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （3）2020年4月中旬，被告人张海受被告人张勇的指示，以张海的名义注册成立了萍乡市海山文化传媒有限公司，随后以800元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （4）2020年4月的一天，被告人黎文放受被告人张勇的指示，以黎文放的名义注册成立了萍乡一叶子装饰工程有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （5）2020年4月的一天，被告人黎建生受被告人张勇的指示，以黎建生的名义注册成立了萍乡市建增医疗器械有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （6）2020年4月的一天，同案人黎增学受被告人张勇的指示，以黎增学的名义注册成立了萍乡市彬恒建材有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （7）2020年4月的一天，同案人黎正受被告人张勇的指示，以何仁虎的名义注册成立了萍乡市仁信电子科技有限公司，随后以500元的价格将营业执照、对公账户出售给被告人张勇，黎正将该500元给了何仁虎，自己从被告人张勇处非法获利200元。 2020年4至5月，被告人张勇、邱源、黎文放、黎建生、张海先后主动到公安机关投案，同年4月29日，被告人施鹏被公安机关抓获归案。 针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张勇、邱源买卖国家机关的证件，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第一百七十七条之一之规定，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人施鹏、黎文放、黎建生、张海买卖国家机关的证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。案发后，被告人张勇、邱源、黎建生、黎文放、张海主动到公安机关投案，并如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；归案后，被告人施鹏如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人张勇在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人黎文放有前科，可从重处罚；被告人施鹏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判处，把前后两个判决所判处的刑罚依法并罚。被告人黎建生、张海、施鹏分别因赌博、故意伤害、吸食毒品被公安机关行政处罚，可酌情从重处罚。被告人张勇、邱源、施鹏、黎文放、黎建生、张海能认罪认罚，可从宽处罚。综上，建议对被告人张勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金二万二千元。被告人邱源犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金一万一千元。被告人施鹏犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元，被告人施鹏因犯盗窃罪，于2020年6月22日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元（已缴纳），鉴于主刑罚尚未执行，建议两罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元（已缴纳二千元）。被告人黎文放犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月（适用缓刑），并处罚金一千元。被告人黎建生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月（适用缓刑），并处罚金一千元。被告人张海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月（适用缓刑），并处罚金一千元。 被告人张勇、邱源、施鹏、黎文放、黎建生、张海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，已签字具结。 被告人张勇的辩护人提出，被告人张勇有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。被告人张勇若积极缴纳罚金，请法院酌情考虑从轻量刑。 经审理查明，1.2020年3月，被告人张勇从微信朋友圈得知“小郑”高价收购信用卡、营业执照、对公账户等，便联系被告人邱源，要其帮忙收购信用卡、营业执照、对公账户等，以便其出售给“小郑”获取非法利益，被告人邱源表示同意。随后，被告人邱源以每套500元的价格先后从张雨洁、文某、刘某、黎某1、甘某处购得以其身份信息办理的银行卡共7张及配套的Ｋ令、Ｕ盾及手机卡，随后连同以自己的身份信息办理的银行卡一起以每套800元的价格卖给被告人张勇，被告人张勇则将所购银行卡等卖给“小郑”以获取非法利益。 2.2020年3、4月，被告人张勇多次从被告人邱源、施鹏、黎文放、黎建生、张海及同案人张雨洁、黎增学、黎正等人处购买营业执照、对公账户等，然后出售给“小郑”，获取非法利益。 （1）2020年3月，同案人张雨洁受被告人邱源的指示，以张雨洁的名义注册成立了萍乡市美意建材装饰有限公司，随后以1000元的价格将公司营业执照、对公账户等出售给被告人邱源，被告人邱源又将其出售给被告人张勇。 （2）2020年4月6日，被告人施鹏受被告人张勇的指示，以施鹏的名义注册成立了萍乡市鹏利文化传媒有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （3）2020年4月中旬，被告人张海受被告人张勇的指示，以张海的名义注册成立了萍乡市海山文化传媒有限公司，随后以800元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （4）2020年4月的一天，被告人黎文放受被告人张勇的指示，以黎文放的名义注册成立了萍乡一叶子装饰工程有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （5）2020年4月的一天，被告人黎建生受被告人张勇的指示，以黎建生的名义注册成立了萍乡市建增医疗器械有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （6）2020年4月的一天，同案人黎增学受被告人张勇的指示，以黎增学的名义注册成立了萍乡市彬恒建材有限公司，随后以500元的价格将公司营业执照、对公账户出售给被告人张勇。 （7）2020年4月的一天，同案人黎正受被告人张勇的指示，以何仁虎的名义注册成立了萍乡市仁信电子科技有限公司，随后以500元的价格将营业执照、对公账户出售给被告人张勇，黎正将该500元给了何仁虎，自己从被告人张勇处非法获利200元。 2020年4至5月，被告人张勇、邱源、黎文放、黎建生、张海先后主动到公安机关投案，同年4月29日，被告人施鹏被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的调取证据材料通知书、调取证据清单、以施鹏、黎增学、黎文放、张海、黎文放的身份信息所办理的公司营业执照、对公账户开户信息、交易记录、企业工商信息，以邱源、黎某1、张雨洁、甘某、文某、刘某的身份信息办理的银行卡交易记录、以张雨洁的身份信息办理的公司企业信息、开户资料及交易记录、企业工商信息、何仁虎身份信息、基本存款账户信息、企业信息、微信转账记录、出院证明书、出院记录、到案经过、人口信息表、刑事判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书；证人甘某、文某、刘某、黎某1、邓某、张某、黎某2的证言；被告人张勇、邱源、施鹏、黎文放、黎建生、张海的供述；同案人张雨洁、黎增学、何仁虎、黎增桂、黎正的供述；辨认笔录等证据证实，以上证据相互印证，形成完整的证据链，足以证明本案犯罪事实。 本院认为，被告人张勇、邱源买卖国家机关的证件，构成买卖国家机关证件罪；非法持有他人信用卡，数量较大，构成妨害信用卡管理罪。对被告人张勇、邱源应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪数罪并罚。被告人施鹏、黎文放、黎建生、张海买卖国家机关的证件，购成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。 被告人张勇、邱源、黎文放、黎建生、张海在案发后主动投案并如实供述其罪行，是自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚；被告人施鹏在到案后能如实供述其罪行，是坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。 被告人张勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人施鹏曾因吸毒、伤害他人被行政处罚，可以酌情从重处罚；被告人黎文放有前科，可以酌情从重处罚；被告人黎建生曾因赌博被行政处罚，可以酌情从重处罚；被告人张海曾因伤害他人被行政处罚，可以酌情从重处罚。 被告人施鹏因犯盗窃罪，于2020年6月22日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（该案判决生效以后，因施鹏疾病原因，尚未能收监执行。）在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的被告人施鹏在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。 根据被告人邱源、黎文放、黎建生、张海的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正机关同意矫正的评估意见，对被告人邱源、黎文放、黎建生、张海均可适用缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年8月21日止。罚金限判处生效后十日内缴清。） 二、被告人邱源犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、被告人施鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，与原判决被告人施鹏犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。原判决中已缴纳罚金人民币二千元，未缴纳部分限判决生效后十日内缴清。） 四、被告人黎文放犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 五、被告人黎建生犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、被告人张海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李海龙 审 判 员  谢启明 人民陪审员  高 红 二〇二〇年九月二十九日 代书 记员  邓楚麟