安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0202刑初274号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人丁兆军，男，1991年9月3日出生，汉族，大学本科文化，中国电信股份有限公司芜湖分公司职工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2020年4月14日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月27日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，同日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人邓劲松，安徽耕天律师事务所律师。 辩护人凌定越，安徽耕天律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检二部刑诉（2020）46号起诉书指控被告人丁兆军犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员王欢出庭支持公诉，被告人丁兆军及其辩护人邓劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人丁兆军自2019年8月至2020年4月以来，多次虚构“投资校园红外监测仪采购项目”、“芜湖职业技术学院能耗及消防监控平台建设采购项目”、“项目资金周转”、“处理房子需要结清贷款”、“缴纳房屋过户手续”事由，以虚构事实的方法致使众多被害人陷入错误认识，继而从丁某1、张某、陈某、李超、夏某、刘某1、李某2、吴某2、汤某、周某1、龚某等11名被害人处骗取的资金数额达2077652元，并将所得赃款用于网络赌博充值、偿还个人赌博欠款等。具体犯罪事实如下： 1、2020年3月31日至4月4日，被告人丁兆军以投资项目资金周转为由，骗取被害人丁某143万元。 2、2019年8月23日至2020年3月2日，被告人丁兆军以房子需要结清贷款为由，骗取被害人张某36万元。 3、2019年11月24日至2020年3月4日，被告人丁兆军以房子需要结清贷款以及需要缴纳手续费为由，骗取被害人陈某11万元。 4、2019年11月16日至2020年2月11日，被告人丁兆军以房子需要结清贷款为由，骗取被害人李某135万元，后被告人丁兆军还款142348元，被害人李某1实际损失207652。 5、2020年2月9日，被告人丁兆军以芜湖职业技术学院能耗及消防监控平台建设采购项目需要投资为由，骗取被害人夏某5万元。 6、2020年2月4日，被告人丁兆军以芜湖职业技术学院能耗及消防监控平台建设采购项目需要投资为由，骗取被害人刘某13万元。 7、2020年3月22日至3月25日，被告人丁兆军以投资校园红外监测仪采购项目需要资金周转为由，骗取被害人李某230万元。 8、2020年3月27日至4月5日，被告人丁兆军以投资校园红外监测仪采购项目还有资金缺口为由，骗取被害人吴某130万元。 9、2020年3月25日至26日，被告人丁兆军以投资校园红外监测仪采购项目还有资金缺口为由，骗取被害人汤某14万元。 10、2020年3月30日至31日，被告人丁兆军以投资校园项目需要资金周转为由，骗取被害人周某110万元。 11、2020年3月31日，被告人丁兆军以投资校园项目需要资金周转为由，骗取被害人龚某5万元。 2020年4月12日，被告人丁兆军接芜湖市公安局镜湖分局滨江派出所电话通知后，于4月13日主动到派出所接受调查，到案后如实供述了其诈骗被害人丁某1的犯罪事实。 另查明，被告人丁兆军2019年4月开始进行网络赌博，并欠下赌债。同年6月份，被告人丁兆军与其妻子（陶慧慧）离婚，双方约定婚后共同财产归其妻子所有。2019年8月份，被告人丁兆军准备变卖其居住的位于本市镜湖区房屋还债。2019年11月29日，被告人丁兆军与买房人（张杏、姚倩倩）以157万元的价格签订了存量房买卖合同（实际成交价为180万元），同年12月29日，买房人为被告人丁兆军结清了其在平安银行股份有限公司芜湖分行的抵押贷款83万元，2020年1月3日被告人丁兆军将上述房产过户到买房人名下，并收到剩余房款97万元，该款大部分被其用于网络赌博。 关于被告人丁兆军及其辩护人提出被告人丁兆军诈骗被害人张某、陈某、李某1的部分钱款没有虚构事由，是借款的意见。经查，被告人丁兆军自2019年4月开始进行网络赌博，并欠下赌债。2019年8月份，被告人丁兆军虽然是准备变卖住房偿还赌债，但在其以处理房子需要结清贷款为由向被害人张某、陈某、李某1借款后并没有用于还房贷，而是用于赌博，且在其拿到97万元卖房款后仍以同样理由向上述被害人借款，其主观上具有非法占有的故意，故对其该辩解及辩护人的该辩护意见不予采纳。 关于被告人丁兆军的辩护人提出被告人丁兆军诈骗被害人丁某1的43万元中应扣除5万元借款的意见。经查，被告人丁兆军在向被害人丁某1借款时均是虚构投资项目需要资金周转为由，且借款的用途是用于归还个人债务及赌博，故其辩护人该辩护意见与事实不符，不予采纳。 上述事实，被告人丁兆军在开庭审理中亦无异议，并有被害人丁某1、张某、陈某、李某1、夏某、刘某1、李某2、吴某2、汤某、周某1、龚某的陈述、证人周某2、胡某、朱某、吴某3、刘某2、丁某2的证言，书证户籍信息、到案经过及情况说明、被告人丁兆军的转账记录及银行卡交易流水、微信聊天截图、网上转账记录、被告人丁兆军的收入证明、芜湖市不动产登记中心出具的不动产权利归属的约定及存量房买卖合同等材料的复印件、被告人丁兆军的银行卡查询情况及电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁兆军以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物2077652元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人丁兆军案发后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，本院予以从轻、从宽处罚。对辩护人相关的辩护意见予以采纳。为保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁兆军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月14日起至2030年4月13日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得予以追缴，责令退赔给被害人。(附清单) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙玲 人民陪审员  方婷 人民陪审员  杨芳 二〇二〇年九月十日 法官助理戴晴晴 书记员向玉媛 被害人情况一览表单位：元                            序号                       被害人                       诈骗金额                               1                       丁承霞                       430000                               2                       张健杰                       360000                               3                       陈刚                       110000                               4                       李超超                       207652                               5                       夏莉                       50000                               6                       刘强                       30000                               7                       李**                       300000                               8                       吴智勇                       300000                               9                       汤鹏                       140000                               10                       周青                       100000                               11                       龚海洋                       50000                附本案适用法律《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。