浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初71号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人叶家俊，男，1997年3月18日出生于河南省确山县，汉族，大专文化，职工，住河南省确山县。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人胡动地，河南小东律师事务所律师。 被告人张文超，男，1996年9月8日出生于甘肃省天水市北道区，汉族，高中文化，职工，住甘肃省天水市麦积区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月17日被取保候审。 辩护人徐春伟，浙江五洲律师事务所律师。 被告人薛盛梅，女，1995年6月20日出生于重庆市巫溪县，汉族，高中文化，务工，住重庆市巫溪县。因本案，于2020年6月23日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年9月15日被取保候审。 辩护人钟鼎飞，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人史志刚，男，1996年7月18日出生于山西省阳泉市，汉族，大学文化，职工，住山西省阳泉市郊区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，同年9月25日被取保候审。 辩护人罗海燕，浙江五楼律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人易博，男，1998年5月25日出生于重庆市丰都县，汉族，小学文化，务工，住重庆市丰都县。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年9月16日被取保候审。 辩护人刘晓林，浙江五楼律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人曾浩，男，1992年5月17日出生于四川省资中县，汉族，大专文化，务工，住四川省资中县。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人赵丽军，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕605号起诉书指控被告人叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉，于同年9月27日以云检一部刑变诉〔2020〕23号变更起诉决定书对部分指控内容作出变更补正。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员吴宏君出庭支持公诉，被告人叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，被告人叶家俊、张文超、史志刚、易博、薛盛梅、曾浩先后在2018年9月至2019年4月期间受雇佣加入张某2等人犯罪集团，叶家俊担任组长，张文超等人为业务员，伙同他人骗取被害人的财物，叶家俊组骗取钱款共计人民币623.1万余元（以下币种相同），叶家俊非法获利94.7万余元；张文超骗取284.9万余元，非法获利49.7万余元；薛盛梅骗取83.8万余元，非法获利16万余元；史志刚骗取64.2万余元，非法获利8.1万余元；易博骗取38.9万余元，非法获利8万余元；曾浩骗取7.5万余元，非法获利2.3万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物；叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚骗取财物共计623万余元、284万余元、83万余元、64万余元，数额特别巨大；易博、曾浩分别骗取财物共计38万余元、7万余元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对叶家俊判处有期徒刑六年二个月，并处罚金24万元；如果退清全部违法所得，判处有期徒刑三年，可缓刑五年，并处罚金24万元。对张文超判处有期徒刑四年六个月，并处罚金19万元；如果退清全部违法所得，判处有期徒刑三年，可缓刑四年，并处罚金19万元。对薛盛梅判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10万元。对史志刚判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金6万元；如果退清全部违法所得，判处有期徒刑三年，可缓刑三年，并处罚金6万元。对易博判处有期徒刑二年二个月，可缓刑二年六个月，并处罚金6万元。对曾浩判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。提请依法判处。 被告人叶家俊对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.叶家俊无法左右公司经营，在共同犯罪中作用较小；2.其犯罪动机的形成不具有自发性；3.其自愿认罪认罚，并积极退缴全部赃款；4.其不具有再犯风险。建议采纳公诉机关的量刑建议，对其判处缓刑。 被告人张文超对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.张文超自愿认罪认罚；2.其系从犯；3.其系初犯、偶犯；4.其积极退缴全部赃款。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人薛盛梅对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.薛盛梅自愿认罪认罚；2.其在共同犯罪中的参与程度低；3.其主观恶性小，有积极退缴全部赃款等情节。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人史志刚对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.史志刚系从犯，其根据公司安排从事犯罪活动；2.其自愿认罪认罚；3.其主观恶性较小、无前科劣迹；4.积极退缴全部赃款。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人易博对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.易博犯罪造成的危害较小，犯罪情节较轻，系从犯；2.其自愿认罪认罚；3.其系初犯，且积极退缴全部赃款。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人曾浩对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：1.曾浩系从犯；2.其自愿认罪认罚，并退缴了全部赃款。建议采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 2018年开始，张某2（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立ＭＴ4（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的微信号，添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该虚拟外汇交易平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人“投资”亏损的假象，以骗取被害人钱款。2019年7月，张某2注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领曾在北京的部分员工到福建厦门以上述方式实施诈骗。 2018年9月至2020年4月，被告人叶家俊、张文超、史志刚、易博、薛盛梅、曾浩等人受雇佣，先后加入张某2等人犯罪集团，叶家俊担任组长（经理），张文超等人为业务员。张文超、史志刚等人根据公司指示和要求发展客户，组长负责本组业务管理。业务员获取每月4000余元底薪及被害人投资亏损额14%-16%的提成，组长叶家俊每月获取6000余元底薪及全组被害人投资亏损额11%-15%的提成。其间，叶家俊组骗取钱款共计623.1万余元，叶家俊非法获利94.7万余元；张文超骗取钱款284.9万余元，非法获利49.7万余元；薛盛梅骗取钱款83.8万余元，非法获利16万余元；史志刚骗取钱款64.2万余元，非法获利8.1万余元；易博骗取钱款38.9万余元，非法获利8万余元；曾浩骗取钱款7.5万余元，非法获利2.3万余元。具体犯罪事实如下： 1.2018年9月至2020年4月，被告人叶家俊骗取被害人胡某112.5万余元、丁某7.2万余元、张延龙41万余元、兰某16.1万元、刘某26.3万元、宋林泉7.7万余元、袁某5.6万元。 2.2018年9月至2020年4月被告人张文超在叶家俊组期间，骗取被害人高某4.9万元、黄某19.8万余元、靳国久65.5万余元、黎志超30.2万余元、李晓兵20万余元、李游18.6万余元；、申世演9.9万余元、文志坚4.4万余元、吴迪34.8万余元、杨志诚1.6万余元、弓正31.1万余元、林家冰9.3万余元、任宗云34.3万余元。 3.2019年7月至2020年4月被告人史志刚在叶家俊组期间，骗取被害人丁某5.6万元、刘刚16.8万元、郑文斌29.2万余元、周仲武12.6万元。 4.2019年6月至11月被告人易博在叶家俊组期间，骗取被害人张某113.3万元、陈鸿运2.7万余元、马仁权7.4万余元；、陈建栋15.4万元。 5.2018年11月至2019年5月被告人薛盛梅在靳龙组期间，骗取被害人胡某24.8万元、陈珉鑫4.9万元、於贻志13万余元； 2019年6月至7月被告人薛盛梅在叶家俊组期间，骗取被害人符某46.8万余元、项晓峰7万元、袁某7万余元； 6.2019年4月至5月被告人曾浩在叶家俊组期间，骗取被害人刘某1均5.4万余元、田光伟2.1万元； 7.2019年3月至5月李梦莹（另案处理）在被告人叶家俊组期间，骗取被害人祁某3.2万余元、张德喜3.5万元、黄志清7万元、魏威3.5万余元、许新亮19万余元； 8.2018年9月陈小丽（未归案）在被告人叶家俊组期间，骗取被害人王某19.3万余元； 9.2019年1月至3月徐健（未归案）在被告人叶家俊组期间，骗取被害人朱某3.5万元、王孺10.6万余元； 10.2019年6月至7月赫立军（未归案）在被告人叶家俊组期间，骗取被害人罗某9.9万余元。 2020年4月21日，该犯罪集团位于福建省厦门市思明区××号楼××室的窝点被公安机关查获，被告人叶家俊、张文超、史志刚被当场抓获；被告人易博于同年6月9日在北京市朝阳区建国门壹中心一层被抓获；被告人曾浩于同年6月9日在昆明市官渡区××村××号被抓获；被告人薛盛梅于同年6月23日在重庆北至常德Ｋ1077次列车上被抓获；公安机关一并扣押了手机等作案工具。现叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩分别缴纳暂扣款947579元、497219元、160267元、81895元、80000元、23141元。至此，各被告人均已退清赃款。 证明上述事实的证据有：被告人叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩的供述与辩解、被害人刘某2、袁某、兰某等18人的陈述、证人陈某、张某2、王某2、李某、张某3、蓝某、张某4、王某3的证言、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、手机报告、电脑报告、陈某Ｕ盘提取数据、移动硬盘提取数据、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、协助查询财产通知书、交易明细清单、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、情况说明、微信聊天记录、银行交易明细、转账记录手机截图照片、认罪认罚材料、暂扣款票据、户籍信息等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，其中叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚的犯罪数额特别巨大，易博、曾浩的犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，均可以从轻处罚。叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩积极退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综合叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人叶家俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币240000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人张文超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币190000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人薛盛梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、被告人史志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 五、被告人易博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 六、被告人曾浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 七、扣押在案的作案工具手机予以没收（由云和县公安局负责没收，详见附件）； 八、被告人叶家俊、张文超、薛盛梅、史志刚、易博、曾浩被扣押在案的违法所得人民币947579元、497219元、160267元、81895元、80000元、23141元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  朱晨咏 审 判 员  王晓庆 人民陪审员  朱少华 二〇二〇年九月二十七日 代书 记员  张 琳 ? 附1：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ? 附2：应没收的作案工具 序号 名称 数量 特征 持有人 1 手机 1部 苹果XSmax手机 （IMEI：357267097429009，357267097275717） 叶家俊 2 手机 1部 美图手机 （IMEI：863014032335603） 叶家俊 3 手机 1部 苹果XS手机 （IMEI：357250093161578） 张文超 4 手机 1部 HRY-Alooa手机 （IMEI：86834040641890，868334040660460） 张文超 4 手机 1部 华为Mate30Pro手机 （IMEI：868710042797287，868710042902408） 史志刚 5 手机 1部 Honor10Lite手机 （IMEI1：868334041116017,868334041281464） 史志刚