辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初137号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人常羿泽，男，汉族，1992年7月29日出生，专科毕业，无业，户籍所在地沈阳市浑南区，住沈阳市浑南区，因本案于2020年1月7日被黑山县公安局刑事拘留，同年2月6日被执行逮捕，同年7月22日被取保候审。 指定辩护人张志刚，黑山县法律援助中心律师。 被告人王巍巍，男，汉族，1990年8月2日出生，专科毕业，无业，锦州市凌河区司法所事业编司法助理，户籍所在地辽宁省锦州市黑山县，住黑山县。因本案于2020年1月7日被黑山县公安局刑事拘留，同年2月6日被黑山县公安局逮捕，同年7月7日被取保候审。 指定辩护人刘海朋，辽宁智源律师事务所律师。 被告人孙起利，男，汉族，1991年10月11日出生，初中，无业，户籍所在地辽宁省锦州市黑山县，住，因本案于2020年1月7日被黑山县公安局刑事拘留，同年2月6日被黑山县公安局逮捕，同年7月7日被取保候审。 指定辩护人夏桂君，黑山县法律援助中心律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）122号起诉书指控被告人常羿泽、王巍巍、孙起利犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年8月17日公开开庭进行了审理。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员李德凤，助理检察员张丽曼出庭支持公诉，被告人常羿泽、王巍巍、孙起利及其指定辩护人均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 2020年1月7日，黑山县公安局针对2019年12月20日省公安厅下发的电信、网络诈骗案件线索工作过程中发现，居住在辽宁省锦州市黑山县黑山镇福山公寓9-15室内的被告人常羿泽、王巍巍涉嫌刷单诈骗犯罪。该局于2020年1月7日将常羿泽、王巍巍等人诈骗案立案侦查，2020年1月7日15时，黑山县公安局民警在黑山县内将王巍巍、常羿泽抓获，并于同日18时在黑山县将孙起利抓获。 辽宁省黑山县人民检察院指控，2019年6月份，被告人常羿泽在网上认识网名“天乐”的人（未到案），二人聊天中商议，由常羿泽负责在网上寻找“花呗”等支付账户中有钱款的作案目标推荐给“天乐”，“天乐”负责实施套取现金。常羿泽按照天乐教授的方法在QQ聊天群里发布广告招刷单员，有人加好友后和对方聊天，向对方索要“花呗”等的支付额度截图，并将作案目标信息推荐给天乐，从中获得报酬。后常羿泽找到被告人王巍巍、被告人孙起利商定共同实施刷单骗钱行为，孙起利和王巍巍使用常羿泽提供的QQ靓号和编写的话术在QQ聊天软件上套取被害人的“支付宝”、“芝麻信用”、“蚂蚁花呗”等信用额度和支付宝账单信息。后常羿泽将上述信息提供给上线“天乐”，“天乐”骗取对方扫二维码方式骗取被害人“支付宝”、“芝麻信用”、“蚂蚁花呗”账户内钱款。“天乐”将骗取的部分钱款通过支付宝口令红包方式转账给中间代收款人梁某，后梁某收取红包后将钱款转给常羿泽。常羿泽获得诈骗钱款的50%，剩余钱款由孙起利、王巍巍平分。经审查，被告人常羿泽、王巍巍、孙起利共计诈骗数额为人民币63156元，常羿泽获得诈骗所得人民币31578元，王巍巍获得诈骗所得人民币15789元，孙起利获得诈骗所得人民币15789元。2020年1月7日，被告人常羿泽、王巍巍在黑山县黑山镇福山公寓9-15室被抓获到案，同日被告人孙起利在黑山县黑山镇龙城御景园15号楼3单元801室被抓获到案，上述被告人到案后如实供述自己的罪行。案发后三名被告人返还非法所得。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人常羿泽、王巍巍、孙起利伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款的规定，常羿泽系主犯，孙起利、王巍巍系从犯，应当从轻处罚。三被告人归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白。上述被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。 三被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人常羿泽的辩护人称常羿泽自愿认罪认罚，且返还赃款、缴纳罚金，请从轻处罚；被告人王巍巍的辩护人称王巍巍系从犯，认罪认罚，系初犯，建议判处缓刑；被告人孙起利的辩护人称被告人如实供述，构成坦白，有悔罪表现，返还非法所得，缴纳罚金，建议从轻处罚。 经审理查明，2019年6月份，被告人常羿泽在网上认识网名“天乐”的人（未到案），二人聊天中商议，由常羿泽负责在网上寻找“花呗”等支付账户中有钱款的作案目标推荐给“天乐”，“天乐”负责实施套取现金。常羿泽按照天乐教授的方法利用电脑在QQ聊天群里发布广告招刷单员，有人加好友后和对方聊天，向对方索要“花呗”等的支付额度截图，并将作案目标信息推荐给天乐，从中获得报酬。后常羿泽找到被告人王巍巍、被告人孙起利商定共同实施刷单骗钱行为，孙起利和王巍巍使用常羿泽提供的QQ靓号和编写的话术通过电脑的QQ聊天软件上套取被害人的“支付宝”、“芝麻信用”、“蚂蚁花呗”等信用额度和支付宝账单信息。后常羿泽将上述信息提供给上线“天乐”，“天乐”骗取对方扫二维码方式骗取被害人“支付宝”、“芝麻信用”、“蚂蚁花呗”账户内钱款。“天乐”将骗取的部分钱款通过支付宝口令红包方式转账给中间代收款人梁某，后梁某收取红包后将钱款转给常羿泽。常羿泽获得诈骗钱款的50%，剩余钱款由孙起利、王巍巍平分。经审查，被告人常羿泽、王巍巍、孙起利共计诈骗数额为人民币63156元，常羿泽获得诈骗所得人民币31578元，王巍巍获得诈骗所得人民币15789元，孙起利获得诈骗所得人民币15789元。2020年1月7日，被告人常羿泽、王巍巍在黑山县黑山镇福山公寓9-15室被抓获到案，同日被告人孙起利在黑山县黑山镇龙城御景园15号楼3单元801室被抓获到案，上述被告人到案后如实供述自己的罪行。案发后三名被告人返还非法所得。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证，认证的下列证据证明： 1.手机7部，证明三名被告人手机特征。 2.受案登记表（锦公黑（刑）受案字[2020]45号），证明本案发案、立案、破案的经过。 3.案件来源，证明2020年1月7日，黑山县公安局民警在工作中发现线索。 4.抓捕经过，证明2020年1月7日15时，黑山县公安局民警在黑山县内将王巍巍、常羿泽抓获，并于同日18时在黑山县将孙起利抓获。 5.户籍证明，证明被告人常羿泽、王巍巍、孙起利在案发时达到完全刑事责任年龄。 6.微信记录截图，证明被告人常羿泽使用iphone6手机微信（紫东×××）与微信“云某轻”微信聊天，内容涉及到常羿泽提供红包口令，与云某清通过口令获取到红包后将收取红包截图发送给常羿泽微信，并通过转账及提取现金转入常羿泽银行账户的事实。被告人常羿泽与被害人凡桂花的聊天记录，涉及2019年6月23日18时35分，常羿泽向被害人发送招聘刷单员信息。 7.QQ聊天记录，证明被告人常羿泽使用乐视x800手机与上线“天乐”的聊天记录，涉及常羿泽等人向天乐提供QQ好友和支付宝信息，由天乐实施诈骗后向常羿泽分成的内容。上线具体实施诈骗人员与被害人凡桂花的聊天记录，涉及2019年6月23日19时56分，上线人员开始欺骗凡桂花刷支付二维码，骗刷5000元后拒绝归还的事实。 8.账单详情（被害人凡桂花提供），证明其于2019年6月23日20时29分在拼多多平台交易支付5000元，结合陈述系被骗刷支付。 9.微信记录截图，证明结合供述证明王巍巍从常羿泽处收取犯罪提成事实。中间人梁某使用微信给常羿泽转账的事实。 10.支付宝记录，证明中间人梁某使用支付宝收取口令红包的情况。 11.银行流水，证明常羿泽账户内收取赃款的情况。 12.情况说明，证明经公安机关按照代收款人给常羿泽发送的口令红包截图，计算得出被告人常羿泽经代收款人收款共计金额63156元，常羿泽非法收益31578元，王巍巍非法收益15789元，孙起利非法收益15789元。 13.情况说明，证明被告人常羿泽上线天乐暂未核查出其真实身份，另案处理。 14.扣押决定书、扣押清单，证明2020年6月18日，公安机关扣押常羿泽违法所得31578元；分别扣押孙起利、王巍巍违法所得15789元。 15.证人梁某的证言，证明2019年5、6月份，其在微信上认识一个叫紫东的人，双方约定帮助紫东在微信中代收钱款收取5%的好处。期间帮助收取上家微信转账一两次共计1500元钱。在2019年7、8月份，紫东联系其帮助使用支付宝口令红包代收钱款，并同意给付7%的提成，从2019年7、8月份至2020年1月份共计帮助紫东从支付宝中提取钱款共计6、7万元，大多数转存到紫东的工商银行卡中。 16.被害人凡桂花陈述，证明2019年6月23日20时许，其通过QQ联系刷单工作，对方发来一个二维码，称扫二维码帮助其刷单获得报酬，其按照对方提示扫二维码后，其支付宝内被套走5000元，后其报案。与其联系的微信账户为×××，名称为紫东网络工作室，该账户与被告人常羿泽账户一致。 17.被告人常羿泽的供述与辩解，证明2019年6月份，其在网上发布求职信息，后网名“天乐”的人加其为好友，在聊天中“天乐”让其在网上找人，找人后确定这个人花呗有钱，然后将该人推荐给天乐，天乐负责套取现金。获取现金的50%二人均分。后其按照天乐教授的方法在QQ群里发布广告招刷单员，有人加好友后和对方聊天，向对方要花呗的支付额度截图，花呗里支付额度有钱的将信息推荐给天乐。2019年10月份，其让王巍巍、孙起利与其一起进行刷单。孙起利和王巍巍使用其租赁的QQ靓号和编写的话术在QQ上套取对方的支付宝、芝麻信用、蚂蚁花呗等信用额度和支付宝账单信息。其将上述信息提供给上线天乐，天乐联系对方，然后给对方发送收款二维码，对方扫二维码后将钱扣下。天乐将骗取钱款的25%通过支付宝口令红包转账给一个代收款人（微信名“云某轻”），之后代收款人收取红包后扣除7%手续费，将钱款转给常羿泽。其获得其中的50%，剩余50%由孙起利、王巍巍平分。其通过该方式共获得3万余元，扣除发布广告费用10000余元，其获得10000余元，剩余被孙起利、王巍巍平分。我自己有一台台式电脑，王巍巍有一台笔记本电脑和一套台式电脑，孙起利自己有一台戴尔笔记本电脑。我们三人分别用各自的台式电脑和笔记本电脑登陆我租来的QQ靓号实施诈骗。 18.被告人王巍巍的供述与辩解，证明2019年10月份，常羿泽与孙起利、王巍巍商定通过淘宝刷单骗钱。后常羿泽在网上或者微信朋友圈发布淘宝刷单广告，在广告中附QQ号，并把回复的话术编辑号，等有被害人加QQ后，王巍巍、孙起利负责与被害人聊天，向被害人索要其支付宝花呗截图、淘气值、支付宝的芝麻分和支付宝账单信息，将上述信息发给常羿泽，常羿泽发送给上家，上家通过提供的信息骗钱。常羿泽拿获取赃款的50%，王巍巍、孙起利获得25%。其向常羿泽提供被害人信息约150条左右，诈骗成功约不到20人，共计获利1万余元。我用自己的黑色笔记本电脑，孙起利用他自己的笔记本电脑，常羿泽用手机发布广告、接受信息以及和上家联系。 19.被告人孙起利的供述与辩解，证明2019年10月份，常羿泽与孙起利、王巍巍商定通过淘宝刷单骗钱。后常羿泽在网上或者微信朋友圈发布淘宝刷单广告，在广告中附QQ号，并把回复的话术编辑好，等有被害人加QQ后，王巍巍、孙起利负责与被害人聊天，向被害人索要其支付宝花呗截图、淘气值、支付宝的芝麻分和支付宝账单信息，将上述信息发给常羿泽，常羿泽发送给上家，上家通过提供的信息骗钱。常羿泽拿获取赃款的50%，王巍巍、孙起利获得25%。其向常羿泽提供被害人信息约100余条，诈骗成功约20-30人，共计获利9000余元。我用我自己戴尔笔记本电脑，王巍巍用他自己的黑色笔记本电脑，常羿泽用台式电脑发布广告、接受信息以及和上家联系。 20.涉案手机提取记录，证明三名被告人使用QQ聊天软件发布兼职信息及与被害人聊天的过程。 21.缴纳罚金收据，证明各被告人缴纳罚金的情况。 22.社区矫正意见书，证明各被告人符合社区矫正条件。 本院认为，被告人常羿泽、王巍巍、孙起利以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。黑山县人民检察院指控其犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人常羿泽、王巍巍、孙起利明知他人实施电信网络诈骗，骗取被害人个人信息，仍然提供给上线实施网络诈骗，骗取被害人钱款，三被告人系共同犯罪。因被告人常羿泽、王巍巍、孙起利是在整个诈骗环节中起到辅助作用，不直接获取被害人钱款，三被告人应系从犯，对被告人常羿泽、王巍巍、孙起利应予减轻处罚。被告人常羿泽、王巍巍、孙起利到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可从宽处理。被告人王巍巍、孙起利犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。因被告人常羿泽使用iphone6及乐视x800手机实施部分诈骗活动，故对该手机予以没收，上缴国库。对其余扣押手机发还相应被告人。三被告人所得赃款予以追缴。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第三十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人常羿泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人王巍巍犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三、被告人孙起利犯诈骗罪，免予刑事处罚。 四、追缴被告人常羿泽赃款人民币三万一千五百七十八元，追缴被告人王巍巍、孙起利赃款人民币各一万五千七百八十九元。该款由公安机关发还被害人凡桂花余款上缴国库。（上述款项三被告人已缴纳至黑山县公安局。） 五、扣押的被告人常羿泽手机iphone6、乐视x800手机各一部，予以收缴，上交国库。（已收缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 伟 人民陪审员 代 华 人民陪审员 刘冬霞 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 杨飞龙