杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初257号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人胡小兵，男，1989年8月23日出生，汉族，初中文化程度，杭州途信商务信息有限公司，住四川省成都市龙泉驿区（户籍地四川省大英县）。2008年11月8日因犯抢劫罪被判处有期徒刑八年六个月,2013年11月4日释放。因本案于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人王春花，浙江中宙律师事务所律师。 被告人曾晓军，男，1990年10月25日出生，汉族，高中文化程度，住四川省大英县（户籍地四川省大英县）。因本案于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人徐海英，浙江五星国泰律师事务所律师。 被告人邓超，男，1987年2月1日出生，汉族，小学文化程度，住四川省遂宁市安居区。因本案于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人徐田民，浙江励恒律师事务所律师。 被告人蒋志强，男，1997年9月22日出生，汉族，初中文化程度，住四川省大英县。因吸毒于2015年11月被行政拘留十日；因吸毒于2016年11月被行政拘留十日；因吸毒于2017年8月被行政拘留十二日。因本案于2019年5月25日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人陈端福，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检一部刑诉（2020）862号起诉书指控被告人胡小兵、曾晓军犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人邓超、蒋志强犯敲诈勒索罪；于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员金宏、检察官助理季青伟出庭支持公诉，被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强及其辩护人王春花、徐海英、徐田民、陈端福均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2017年6月至2018年1月期间，被告人胡小兵伙同被告人曾晓军、被告人邓超、被告人蒋志强、邓洋（另处）、胡奇伟（另处）、胡军（另处）、代举元（另处）等人在本市西湖区西城博司大厦设立杭州途信商务信息有限公司（以下简称途信公司）及在本市西湖区灯彩街君尚国际大厦、拱墅区万达广场设立杭州瀚源网络科技有限公司（以下简称瀚源公司），以信誉贷款为业务实施“套路贷”犯罪活动。被告人胡小兵为上述两家公司的负责人、股东，被告人曾晓军为瀚源公司负责人，代举元为瀚源公司风控经理，蔡福、姜军、刘正春（均另处）等人为瀚源公司业务员，潘莉珺（未成年另处）为瀚源公司财务。邓洋、张品（另处）为途信公司负责人，胡军、王涛（另处）为途信公司风控经理，被告人邓超、被告人蒋志强、胡奇伟、梁魁（另处）、陈俊（另处）、文鑫柯（未成年另处）等人为途信公司业务员，黄敏（另处）为途信公司财务，伍小莉（另处）为途信公司法人。被告人胡小兵伙同被告人曾晓军、被告人邓超、被告人蒋志强、邓洋等人以低息、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”、“平台费”、“GPS安装费”、“上门费”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高借贷合同。在被害人还款环节设置“还贷超时”的违约陷阱或制造还款障碍，肆意认定违约，强行没收被害人“保证金”。并通过事先安装的GPS找到被害人车辆或骗取被害人车钥匙后强行扣押被害人车辆，或采取电话催讨、上门滋扰的方式威胁、要挟被害人缴纳“违约金”。具体如下： 一、敲诈勒索事实 1.2017年7月至8月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、邓洋、胡军等人诱骗被害人连某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以上门滋扰相要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人连某敲诈勒索得款人民币3万元 2.2017年9月至10月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、被告人邓超、邓洋、王涛等人诱骗被害人沈某1签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人沈某1敲诈勒索得款人民币7.73万元。 3.2017年9月至10月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、被告人邓超、被告人蒋志强、邓洋、胡军等人诱骗被害人倪某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰、虚假诉讼为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人倪某敲诈勒索得款人民币4.6万元。 4.2017年9月至10月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、被告人邓超、被告人蒋志强、邓洋、胡军、黄敏等人诱骗被害人余某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人余某敲诈勒索得款人民币6.1万元。 5.2017年10月至12月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、邓洋、胡奇伟、陈俊、黄敏等人诱骗被害人王某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以扣押房产证、上门滋扰、闹事敲诈勒索“违约金”，共向被害人王某敲诈勒索得款人民币5.98万元。 6.2017年10月至11月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、被告人邓超、邓洋、胡奇伟、胡军等人诱骗被害人曾某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人曾某敲诈勒索得款人民币4.08万元。 7.2017年10月至11月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、邓洋、胡奇伟、梁魁、陈俊等人诱骗被害人韩某签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人韩某敲诈勒索得款人民币3.5万元。 8.2017年11月至12月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、邓洋、胡奇伟等人诱骗、胁迫被害人陈某1签订70万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人陈某1敲诈勒索得款人民币23万元。 9.2017年11月至12月，在本市西湖区西城博司大厦途信公司，被告人胡小兵、被告人蒋志强、邓洋、胡军、梁魁等人诱骗被害人姚某签订17万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人姚某敲诈勒索得款人民币6.5万元。 10.2017年6月，在本市西湖区灯彩街君尚国际大厦瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、代举元、文鑫柯等人诱骗被害人钱某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人钱某敲诈勒索得款人民币5.8万元。 11.2017年7月至9月，在本市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、代举元、潘莉珺等人诱骗被害人沈某2签订35万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后肆意认定被害人违约，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”。被害人沈某2之后至本市西湖区途信公司借款以解套瀚源公司借贷，被告人胡小兵、张品、邓洋、胡奇伟、胡军、王涛等人虚增借贷金额，肆意认定被害人违约，并以拖车、上门滋扰敲诈勒索“违约金”。被害人沈某2在瀚源公司被敲诈勒索钱款人民币13.7万元，在途信公司被敲诈勒索钱款人民币6万元，被敲诈勒索钱款共计人民币19.7万元。 12.2017年9月，在本市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、潘莉珺等人诱骗被害人戚某签订15万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人戚某敲诈勒索得款人民币10万元。 13.2017年9月至11月，在本市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、姜军、蔡福、潘莉珺等人诱骗、胁迫被害人陈某2分别两次签订15万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收两次借贷“保证金”，并上门敲诈勒索“违约金”，共向被害人陈某2敲诈勒索得款人民币9.3万元。 14.2017年11月，在本市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军等人诱骗被害人吴某签订20万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人吴某敲诈勒索得款人民币11.7万元。 15.2017年11月，在本市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、潘莉珺等人诱骗被害人赵某签订30万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，共向被害人赵某敲诈勒索得款人民币17万元。 二、诈骗事实 2017年9月至10月，在本市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、被告人曾晓军、刘正春等人诱骗被害人张某1签订10万元借贷合同，以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过要求被害人续借退还“保证金”的方式骗取被害人钱款人民币3.4万元。 综上，被告人胡小兵敲诈勒索金额137.99万元，诈骗金额3.4万元；被告人曾晓军敲诈勒索金额78.23万元，诈骗金额3.4万元；被告人邓超敲诈勒索金额22.51万元；被告人蒋志强敲诈勒索金额17.2万元。 被告人胡小兵、曾晓军的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人邓超、蒋志强的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团；其中被告人胡小兵、曾晓军应当认定为主犯；被告人邓超、蒋志强在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、搜查、辨认笔录等证据。被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人胡小兵有期徒刑十二年六个月；判处被告人曾晓军有期徒刑十一年；判处被告人邓超有期徒刑三年十一个月；判处被告人蒋志强有期徒刑三年三个月，均并处罚金。 被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强对指控的犯罪事实和罪名均无异议且签字具结。 被告人胡小兵的辩护人提出，被告人胡小兵自愿认罪认罚，愿意退赃，请求从轻处罚。 被告人曾晓军的辩护人提出，被告人曾晓军如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚且签署具结书，请求从轻处罚。 被告人邓超的辩护人提出，被告人邓超系从犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人蒋志强的辩护人提出，被告人蒋志强自愿认罪认罚，系从犯，请求从轻处罚。 经审理查明： 2017年6月至2018年1月期间，被告人胡小兵伙同曾晓军及邓洋、胡奇伟、胡军、代举元等人在杭州市西湖区××大厦设立途信公司，在杭州市西湖区××街××大厦、拱墅区万达广场设立瀚源公司，以信誉贷款为业务实施“套路贷”犯罪活动。被告人胡小兵为上述两家公司的负责人、股东。被告人曾晓军为瀚源公司负责人，代举元为瀚源公司风控经理，蔡福、姜军、刘正春等人为瀚源公司业务员，潘莉珺为瀚源公司财务。邓洋、张品为途信公司负责人，王涛、胡军为途信公司风控经理，被告人邓超、蒋志强及胡奇伟、梁魁、陈俊、文鑫柯等人为途信公司业务员，黄敏为途信公司财务。被告人胡小兵、曾晓军及邓洋、胡奇伟、胡军、代举元等人以低息、快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”、“平台费”、“ＧＰＳ安装费”、“上门费”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高借贷合同。在被害人还款环节设置“还贷超时”的违约陷阱或制造还款障碍，肆意认定违约，强行没收被害人“保证金”。并通过事先安装的ＧＰＳ找到被害人车辆或骗取被害人车钥匙后强行扣押被害人车辆，或采取电话催讨、上门滋扰的方式威胁、要挟被害人缴纳“违约金”。 一、敲诈勒索事实 1.2017年7月至8月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵、曾晓军伙同邓洋、胡军等人诱骗被害人连某签订10万元借贷合同（实际取得借款7万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以上门滋扰相要挟敲诈勒索“违约金”，被害人连某共支付钱款10万元，被敲诈勒索人民币3万元。 2.2017年9月至10月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵、曾晓军、邓超伙同邓洋、王涛等人诱骗被害人沈某1签订20万元借贷合同（实际取得借款15.36万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人沈某1共支付钱款23.09万元，被敲诈勒索人民币7.73万元。 3.2017年9月至10月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵、邓超、蒋志强伙同邓洋、胡军等人诱骗被害人倪某签订10万元借贷合同（实际取得借款6.4万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰、虚假诉讼为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人倪某共支付钱款11万元，被敲诈勒索人民币4.6万元。 4.2017年9月至10月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵、邓超、蒋志强伙同邓洋、胡军、黄敏等人诱骗被害人余某签订20万元借贷合同（实际取得借款13.9万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人余某共支付钱款20万元，被敲诈勒索人民币6.1万元。 5.2017年10月至12月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵伙同邓洋、胡奇伟、陈俊、黄敏等人诱骗被害人王某签订20万元借贷合同（实际取得借款14.01万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以扣押房产证、上门滋扰、闹事敲诈勒索“违约金”，被害人王某共支付钱款19.99万元，被敲诈勒索人民币5.98万元。 6.2017年10月至11月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵、邓超伙同邓洋、胡奇伟、胡军等人诱骗被害人曾某签订10万元借贷合同（实际取得借款7.92万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人曾某共支付钱款12万元，被敲诈勒索人民币4.08万元。 7.2017年10月至11月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵伙同邓洋、胡奇伟、梁魁、陈俊等人诱骗被害人韩某签订10万元借贷合同（实际取得借款6.5万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车、上门滋扰为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人韩某共支付钱款10万元，被敲诈勒索人民币3.5万元。 8.2017年11月至12月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵伙同邓洋、胡奇伟等人诱骗、胁迫被害人陈某1签订70万元借贷合同（实际取得借款47万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人陈某1共支付钱款70万元，被敲诈勒索人民币23万元。 9.2017年11月至12月，在杭州市西湖区××大厦途信公司，被告人胡小兵、蒋志强伙同邓洋、胡军、梁魁等人诱骗被害人姚某签订17万元借贷合同（实际取得借款10.5万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人姚某共支付钱款17万元，被敲诈勒索人民币6.5万元。 10.2017年6月，在杭州市西湖区××街××大厦瀚源公司，被告人胡小兵、曾晓军伙同代举元、文鑫柯等人诱骗被害人钱某签订20万元借贷合同（实际取得借款14.2万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人钱某共支付钱款20万元，被敲诈勒索得款人民币5.8万元。 11.2017年7月至9月，在杭州市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、曾晓军伙同代举元、潘莉珺等人诱骗被害人沈某2签订35万元借贷合同（实际取得借款21.3万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后肆意认定被害人违约，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”。被害人沈某2之后至杭州市西湖区途信公司借款取得27万元用以解套瀚源公司的借贷，被告人胡小兵、张品、邓洋、胡奇伟、胡军、王涛等人虚增借贷金额，肆意认定被害人违约，并以拖车、上门滋扰敲诈勒索“违约金”。被害人沈某2在瀚源公司实际支付钱款35万元，被敲诈勒索钱款人民币13.7万元，在途信公司实际支付钱款33万元，被敲诈勒索钱款人民币6万元，被敲诈勒索共计人民币19.7万元。 12.2017年9月，在杭州市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、曾晓军伙同潘莉珺等人诱骗被害人戚某签订15万元借贷合同（实际取得借款10万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人戚某共支付钱款20万元，被敲诈勒索人民币10万元。 13.2017年9月至11月，在杭州市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、曾晓军伙同姜军、蔡福、潘莉珺等人诱骗、胁迫被害人陈某2分别两次签订15万元借贷合同（实际共取得借款20.7万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收两次借贷“保证金”，并上门敲诈勒索“违约金”，被害人陈某2共支付钱款30万元，被敲诈勒索人民币9.3万元。 14.2017年11月，在杭州市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、曾晓军等人诱骗被害人吴某签订20万元借贷合同（实际取得借款12.3万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人吴某共支付钱款24万元，被敲诈勒索人民币11.7万元。 15.2017年11月，在杭州市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵伙同曾晓军等人诱骗被害人赵某签订30万元借贷合同（实际取得借款19万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过肆意认定被害人违约的方式，强行没收“保证金”，并以拖车、卖车为要挟敲诈勒索“违约金”，被害人赵某共支付钱款36万元，被敲诈勒索人民币17万元。 二、诈骗事实 2017年9月至10月，在杭州市拱墅区万达广场瀚源公司，被告人胡小兵、曾晓军伙同刘正春等人诱骗被害人张某1签订10万元借贷合同（实际取得借款6.6万元），以“保证金”、“平台费”、“上门费”等各种虚假理由虚增借贷金额，后通过要求被害人续借退还“保证金”的方式骗取被害人钱款人民币3.4万元。 综上，被告人胡小兵敲诈勒索金额137.99万元，诈骗金额3.4万元；被告人曾晓军敲诈勒索金额78.23万元，诈骗金额3.4万元；被告人邓超敲诈勒索金额22.51万元；被告人蒋志强敲诈勒索金额17.2万元。 案发后，公安机关从各被告人等处查扣手机、银行卡等物品；公安机关对被告人胡小兵的1张银行卡、1处房产，被告人曾晓军的1处房产进行冻结。 案发后，同案人文鑫柯退出赃款人民币3000元。 上述事实，被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人连某、沈某1、倪某、余某、王某、曾某、韩某、陈某1、姚某、钱某、沈某2、戚某、陈某2、吴某、赵某、张某1等人的陈述，证人孙某、邵某、张某2的证言，同案人邓洋、胡奇伟、胡军、代举元、梁魁、陈俊、姜军、文鑫柯、刘正春、潘莉珺、黄敏、伍小莉等人的供述与辩解，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、借条、收条、银行卡交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、工商登记资料、警情详情、行政处罚决定书、原审刑事判决书、罪犯档案资料、情况说明、发立破案经过、抓获经过等书证以及搜查、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强以非法占有为目的，以恶势力名义多次敲诈勒索，其中被告人胡小兵、曾晓军犯罪数额特别巨大，被告人邓超、蒋志强犯罪数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人胡小兵、曾晓军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡小兵、曾晓军一人犯二罪，予以数罪并罚。被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人胡小兵系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人曾晓军在共同犯罪中起主要作用，在瀚源公司的犯罪金额认定为主犯；被告人邓超、蒋志强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均予以从轻或者减轻处罚。被告人胡小兵在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人胡小兵、曾晓军、邓超、蒋志强自愿认罪认罚，酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。对公诉机关和辩护人所提相关意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人胡小兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币210000元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2031年11月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人曾晓军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币110000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币120000元（刑期自2019年5月23日起至2030年5月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人邓超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币40000元（刑期自2019年5月23日起至2023年4月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人蒋志强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30000元（刑期自2019年5月25日起至2022年8月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、对涉案犯罪工具予以没收；对公安机关冻结在案的被告人胡小兵名下卡号6236××××6963的中国建设银行卡内资金予以追缴连同同案人文鑫柯退出的赃款人民币3000元一并发还被害人，被告人胡小兵与伍小莉共同共有的位于四川省遂宁市大英县××镇××道××号××幢××单元××号楼××号的房产、被告人曾晓军名下位于四川省遂宁市大英县××镇××道××号物华天宝25栋1单元18层1806号房产予以拍卖，上述所得款项在扣除优先权及共有部分的金额后,以被告人胡小兵、曾晓军犯罪金额为限予以发还被害人，不足部分责令各被告人在各自承担的责任范围内予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 琪 人民陪审员  许阳珍 人民陪审员  龚 治 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  周栋栋