黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0822刑初102号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告单位河北安旭专用汽车有限公司，统一社会信用代码91131024682791507X，住所地河北省香河县京秦高速公路香河出口南侧路东。诉讼代表人谢超雄，男，1981年1月9日出生，系河北安旭专用汽车有限公司副总经理。被告人齐学军，男，1967年5月1日出生于河北省香河县，系河北安旭专用汽车有限公司董事长兼总经理，住河北省廊坊市香河县康宁区。2019年7月2日被桦南县监察委员会电话通知去接受调查，如实供述了犯罪事实，2020年6月15日因涉嫌单位行贿被桦南县人民检察院取保候审，同年7月14日被桦南县人民法院取保候审。指定辩护人任士凯，黑龙江龙之剑律师事务所律师。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检二部刑诉[2020]35号起诉书指控被告单位河北安旭专用汽车有限公司、被告人齐学军犯单位行贿罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年8月11日公开开庭审理了本案，桦南县人民检察院检察员滕岩松出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人谢超雄，被告人齐学军、指定辩护人任士凯到庭参加诉讼。现已审理终结。桦南县人民检察院指控：2013年至2018年，在时任佳木斯市城市管理行政执法局原局长于某的帮助下，河北安旭专用汽车有限责任公司与佳木斯市城管执法局签订了多份清雪车采购合同。为表示感谢，河北安旭专用汽车有限公司董事长兼总经理被告人齐学军从2013年至2018年分三次送给于某共计人民币30万元；2018年4月，送给时任佳木斯市城管局环卫办主任齐某1人民币5万元。公诉机关认定上述事实的主要证据有：（2）书证被告人齐学军的户籍证明、现实表现及到案经过、身份证明、被告单位营业执照等；（2）证人于某、齐某1的证言；（2）被告人齐学军的供述和辩解；上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位河北安旭专用汽车有限公司、被告人齐学军对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告单位河北安旭专用汽车有限责任公司、被告人齐学军为谋取不正当利益给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位河北安旭专用汽车有限责任公司、被告人齐学军认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人齐学军如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议对被告单位判处罚金，对被告人齐学军免予刑事处罚。被告单位河北安旭专用汽车有限公司对公诉机关指控其犯单位行刑罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。被告人齐某2军对公诉机关指控其犯单位行贿罪和事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人齐学军能如实供述犯罪事实，当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚，且系初犯，因此建议对其从轻处罚。经审理查明：2013年至2018年，在时任佳木斯市城市管理行政执法局原局长于某的帮助下，河北安旭专用汽车有限责任公司与佳木斯市城管执法局签订了多份清雪车采购合同。为表示感谢，河北安旭专用汽车有限公司董事长兼总经理被告人齐学军于2013年、2017年、2018年分三次送给于某共计人民币300000元；2018年4月，送给时任佳木斯市城管局环卫办主任齐某1人民币50000元。上述事实有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据证实：（2）书证（1）户籍证明及无犯罪记录证明证实，齐学军1967年5月1日出生，无违法犯罪记录。（2）到案经过证实，2019年7月2日,桦南县监察委员会接到市纪委指定管辖通知书,称其在调查佳木斯市城市综合执法局局长于某涉嫌职务违法案件中,河北安旭专用汽车有限公司及其董事长兼总经理齐学军,涉嫌以单位名义向于某行贿的问题线索,接到线索后,桦南县监察委员会电话通知河北安旭专用汽车有限公司及其董事长兼总经理齐学军到桦南县纪委监委接受询问,到案后,齐学军如实供述其公司曾向佳木斯市城管局销售清雪车,公司为了能尽快结算车款,就找到时任佳木斯市城市管理综合执法局局长于某,在于某的帮助下,齐学军很顺利就结清了车款,为了感谢于某对其公司在结算车款中的帮助,向于某行贿30万元的犯罪事实。同年7月2日,桦南县监察委员会决定对齐学军涉嫌单位行贿罪立案调查。（3）营业执照及主体身份证明证实，河北安旭专用汽车有限公司营业执照注册法定代表人为冯某，2019年6月至今齐学军系河北安旭专用汽车有限公司董事长兼总经理。（4）营业执照及借款单3份证实，香河富某纸制品有限公司法定代表人为齐某3，实际控制人系齐学军，2013年、2017年、2018年河北安旭专用汽车有限公司三次以安旭业务费名义向香河富某纸制品有限公司借款30万元。（5）中标通知书、佳木斯市政府采购合同、业务委托书、电汇凭证证实，2013年佳木斯市政府采购中心接受佳木斯城市管理行政执法局的委托，就清雪车采购项目进行采购，河北安旭专用汽车有限公司中标，中标金额为5802600元。（6）中标通知书、黑龙江省政府采购合同、河北省增值税普通发票、中国农业银行结算业务申请书证实，2017年佳木斯市佳利工程管理有限责任公司受佳木斯市前进区建设和住房保障局的委托为佳木斯市前进区多功能除雪车及滚刷整机系统采购项目，河北安旭专用汽车有限公司中标，中标金额为7246000元整。（7）中标通知书、黑龙江省政府采购合同、业务回单证实，2017年佳木斯市东风区城市管理综合执法局2017年增加清雪设备和附属设备项目，河北安旭专用汽车有限公司中标，中标金额为5634000元整。（8）于某干部任免审批表及会议记录证实，于某主体身份及分管职责（系佳木斯市城管执法局局长、党组书记）。（9）于某刑事判决书证实，于某因犯受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80万元。（10）齐学军自述材料2份证实，2013年8、9月份送给于某现金人民币10万元整。2017年12月份送给于某现金10万元人民币，2018年6月份送给于某现金10万元人民币，共计30万元人民币。（11）忏悔书证实，案发后，齐学军认罪悔罪表现。2.证人证言（1）证人于某陈述证实,大约在2013年秋天,清雪设备经销商齐学军给我送过10万元人民币。齐学军是河北安旭专用汽车有限责任公司的董事长,我认识齐学军是在2012年齐学军销售清雪设备的时候认识的,我俩后来相处的挺好,成为朋友了。2013年秋天的时候,具体时间我记不清了,齐学军到佳木斯来看我,我俩在一起吃的饭,吃完饭后齐学军在我车里给我送了10万元钱,说是感谢我的,也想让我在设备回款上多多关照,我答应他之后就走了。齐学军给我送钱就是为了感谢我,和我处好关系,因为在2013年前后,佳木斯市城管局和齐学军的河北安旭专用汽车有限责任公司签订了大约2000多万元的采购合同,齐学军还想继续在佳木斯市销售他的清雪设备,另外就是想让我在设备回款上面予以关照,能够及时回款。我在清雪设备的采购上挺倾向于河北安旭公司的,而且在2014年省建设厅大批量采购清雪设备的时候,我帮助齐学军协调过省建设厅,向他们推荐过河北安旭公司。河北安旭专用汽车公司的设备款都及时回款了,这些事我都安排给环卫办主任齐某1具体办理了。这10万元人民币我放在家中保管,日后用于个人花销了。在2017年,齐学军给我送过10万元人民币。大约在2017年冬季，具体时间我记不清了，齐学军到佳木斯来看我,我俩在大平鱼馆吃的饭,吃完饭后齐学军在我车里给我送了10万元钱,说是感谢我的,也想让我在设备回款上多多关照,我答应他之后就走了。这些钱是用一个蓝色布袋装着,都是百元票面的,一共十沓,一沓是一百张,一沓是1万元,总共是10万元。在2017年,河北安旭公司在前进区和东风区的清雪设备采购中,中了大约13OO多万元的标,齐学军给我送钱就是为了和我处好关系,想让我在清雪设备回款上面予以关照,能够及时回款。河北安旭专用汽车公司的设备款都及时回款了,这些事我都安排给环卫办主任齐某1具体办理了。这10万元人民币我放在家中保管,日后用于个人花销了。在2O18年,齐学军给我送过10万元人民币。大约在2018年过了春节，具体时间我记不清了，齐学军到佳木斯来,我俩在大平鱼馆吃的饭,吃完饭后齐学军在我车里给我送了10万元钱,说是这些年挺感谢我的,给我拿点钱,另外还有一部分设备回款让我帮助关照一下,我答应他之后就走了。这些钱是用一个布袋装着,都是百元票面的,一共十沓一沓是一百张,一沓是1万元,总共是10万元。齐学军给我送钱就是为了感谢我,想让我在清雪设备回款上面予以关照,能够及时回款。河北安旭专用汽车公司的设备款都及时回款了,市里面的采购款拨付下来之后都及时给河北安旭公司拨付过去了。齐学军这三次送钱的时候没有其他人在场。没有其他人知道齐学军给我送钱的事，齐学军和我也没有借贷关系。这个钱我没有返还也没有以等价值物返还。（2）证人齐某1陈述证实，2013年冬天,具体时间记不清了,有一天我们局长于某给我打电话找我去佳市二二四医院附近的常晶火锅吃饭,我去看见于某和齐学军在一起,于某给我介绍齐学军是河北安旭专用汽车有限公司的董事长,之后我们就认识了。2013年佳木斯采购清雪设备,里面有河北安旭专用汽车有限公司的清雪设备。是于某决定采购河北安旭专用汽车有限公司的清雪设备的。平时采购清雪设备都是由于某决定,我是贯彻执行于某的决定,负责来回跑这些手续和相关事宜。2018年4月份,具体时间记不清了,当时我带妻子孟某、儿子齐某4和儿媳妇刘洋一起到三亚市给齐某4他俩拍结婚照,回来的时候我带他们直接到河北省香河县找齐学军,因为齐某4有一篇学术论文想找一个国家级刊物上发表,我想找齐学军帮忙找找人,我们到了以后齐学军安排我们住他们公司的宾馆,之后我到他办公室聊天,齐学军从他办公桌里拿出一个档案袋,说给我拿点这次旅游的费用,我当时不好意思推脱了一下,之后我就收下了。后来齐学军也没帮我找人发表齐某4的论文,我们在那住了一天就回家了。齐学军送给我5万元钱是因为河北安旭专用汽车有限公司常年在佳木斯销售清雪设备,我当环卫办主任之后负责佳木斯清雪设备的采购,齐学军送给我5万元钱就是为了跟我处好关系,为了他的公司以后继续在佳木斯销售清雪设备。齐学军送给我5万元钱时就我俩在场，我当时把5万元钱放在我包里了,回到佳木斯之后分两次交给我妻子孟某了。我啥也没跟她说,也没告诉她这钱是谁给的，她也问过这是什么钱，我就告诉她别总瞎问，她也就不问了。没有其他人知道这个事了，这个钱我也没有退还给齐学军。我和齐学军之间没有其他经济往来了。3.被告人的供述与辩解被告人齐学军供述，我认识于某，2013年11月份，我们公司中标了佳木斯市政府采购清雪车项目，这样我和于某就认识了，2013年8、9月份，于某给我打电话说他们单位资金紧张，让我们公司给出些费用，我同意了，过了两个星期，我带钱去到佳木斯去了于某的办公室，快晚上了我俩一起吃饭后，我将我事先在公司财务取的10万元现金放在于某车上，并告诉他我把费用给他带过来了，然后我们就各自离开了。2017年10月份,具体时间记不清楚,我们公司中标并跟佳木斯市前进区建设和住房保障局和佳木斯市东风区城市管理综合执法局签订了两份清雪车采购合同,总价款12OO万元左右。我给于某送过2次钱,每次10万元,共计20万元。第一次是在2017年12月份,具体时间我记不清了,我在黑龙江办事,路过佳木斯,因为我们在佳木斯还有业务款没结算完,我就到于某办公室,当天晚上,我和于某一起吃的饭,在哪个饭店吃的我记不清了,我记得是在一个小鱼馆吃的饭。饭后,我送于某上车,他自己开的车,我将事先准备好的10万元放在了于某车的副驾驶座上,并对他说，我们的业务款还没结算,请领导帮帮忙，于某说，知道了。然后他就开车走了。第二次是大约过了半年左右(2018年6月份),具体时间我实在想不起来了。我们公司的业务款还差一部分没结算完。这样,我就从公司财务借了10万元钱来到佳木斯,当天晚上,我和于某在一个火锅店吃的饭,饭店的名字我想不起来了,因为我不是当地人,我也不知道具体是在哪个路段。吃完饭后,我送于某上车的时候,把事先准备好的10万元放到他车的副驾驶座上了,并对他说，我们还差点业务款没结完,请领导费费心。于某说知道了,然后就走了。我给于某送了2次10万元,共计20万元人民币。给于某送这20万元钱是为了结算业务款,第一次给于某拿10万元钱后,我们的业务款就结算了一部分,还差一部分没有结算完,我考虑到公司还有一部分业务款没结算完,为了尽快将业务款项全部结算清了,就又给于某送了这10万元钱,送完这次钱后,我们的业务款就都结算完了。20万元人民币的来源是我在富某纸制品有限公司财务出纳员处打借条取的,富某公司财务出纳员总换人,当时具体从谁的手里借出来的,我想不起来了。给于某送这两次10万元钱的事只有我和于某知道,没有其他人知道。富某纸制品有限公司有正规的财务账。但这2次借条没办法处理,都在账外,以后想别的办法再处理。销售清雪车的合同是以河北安旭专用汽车责任公司签订的,给于某送钱却在富某纸制品有限公司拿钱是因为富某纸制品有限公司是总公司,河北安旭专月汽车有限公司是富某的子公司,这两个公司都是我的,我都是实际控制人,所以我在富某公司拿的钱。2017年10月10日《中标通知书》编号ZZ72261HW0454-0203,中标金额5634000元;《黑龙江省政府采购合同》2017年10月23日,合同金额56340O0元及财务凭证，经我仔细看过,是我公司中标并与佳木斯市东风区城市管理综合执法局签订的合同、中标通知书及财务凭证。香河富某纸制品有限公司借款单2018年6月3日、香河富某纸制品有限公司借款单2017年12月1日经我仔细看过,这是我向公司借款给于某两笔10万元,共计20万元人民币的借款单。于某没有将这两笔钱还给我或给我等价值物，我与于某也没有借贷关系。我认识齐某1，齐某1是佳木斯市城市管理行政执法局环境卫生管理办公室主任。我成立的香河安旭专用汽车有限责任公司向全国销售特种车辆,大约是在2013年左右,具体时间我记不清了,我们往佳木斯市销售过清通过这个业务,我认识了齐某1。2018年4月份，我给佳木斯市城管局环境卫生管理办公室主任齐某1送了5万元钱。2018年4月份的天,具体时间我记不清了,齐某1一家四人出门旅游回来的时,来香河找我，说他儿子想在北京发表篇论文,让我帮忙,这忙后来我也没帮上。我当时将他们安排到我公司旗下紫伦饭店住宿,我在这个饭店有办公室。他们住了一天还是两天我记不了。在他们要走的前一天,齐某1到我在饭店的办公室聊天，我把事先准备好的5万元现金,交给齐某1,我跟齐某1说，你家这次出门,给你拿点费用。齐某1也没推迟就收下了。要送给齐某15万元钱是因为我们公司在木斯市城管局有生意往来,齐某1是城管局下属单位环境卫生理办公室主任，为了跟他处好关系,以后我公司能继续向他单位销售清雪设备,我才给他拿这5万元钱。我给齐某1这5万元钱现金只有我和齐某1知道，这5万元钱是我从香河富某纸制品有限公司财务打借条借的。因为香河富某纸制品有限公司财务总换人,我想不起来在财务谁手中取的钱了。在富某纸制品有限公司财务拿钱是因为富某纸制品有限公司是总公司,安旭专用汽车有限责任公司是富某的子公司,这两个公司都是我的,我都是实际控制人,所以我在富某公司拿的钱。齐某1没有将这5万元钱还给我或还我等价值物品，我和齐某1也没有借贷关系。本院认为，被告单位河北安旭专用汽车有限责任公司及公司主要负责人被告人齐学军为谋取不正当利益给予国家工作人员财物共计35万元，其行为已构成单位行贿罪，公诉机关指诉其犯单位行贿罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，被告人齐学军在被监察机关调查时即如实供述犯罪事实，属被追诉前主动交待单位行贿行为，依法可对其减轻处罚或者免除处罚，辩护人的辩护意见与本案查明事实相符，应予采纳，公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，应予支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第二款、第六十七条第三款、第三十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款的规定，判决如下：一、被告单位河北安旭专用汽车有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币10万元（限判决生效后立即缴纳）。二、被告人齐学军犯单位行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  佟 毅审 判 员  迟俊男人民陪审员  杜吉荣二〇二〇年九月二十九日书 记 员  徐婉琪