安徽省桐城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0881刑初120号 公诉机关安徽省桐城市人民检察院。 被告人戴高明,男,汉族,1991年3月17日出生于桐城市,大专文化,务工，住桐城市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月22日被桐城市公安局刑事拘留，同年12月26日经桐城市人民检察院批准逮捕,次日由桐城市公安局执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 辩护人张雪松，安徽卓邦律师事务所律师。 辩护人王保民，安徽卓邦律师事务所律师。 桐城市人民检察院以桐检二部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人戴高明犯开设赌场罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。桐城市人民检察院指派检察员张亮亮出庭支持公诉。被告人戴高明及其辩护人张雪松、王保民到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年8月份前后,李某（已另案起诉）、章某（另案处理）、宋某（另案处理）三人合伙为缅甸“新锦江”百家乐赌博网站担任代理,为参赌人员提供赌博场地和平台,并从中赚取“洗码费”获利。李某安排被告人戴高明及其亲属王某1（已判决）在赌场内工作。被告人戴高明在赌场内帮助参赌人员上分、下分及给参赌人员提供赌博账户;王某1在赌场内负责记账和帮助参赌人员上分、下分。该赌场经营期间周某、王某2、王海釜等人使用戴高明开设的会员账号参赌。该赌场经营至2016年3月,赌资数额累计达9601589元。被告人戴高明获利2万余元。 公诉机关认为：被告人戴高明明知他人开设赌场,仍非法从事为参赌人员上下分、提供赌博账户等活动,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人戴高明在该共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,属于从犯。被告人戴高明认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人戴高明辩称：对指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。 被告人戴高明的辩护人的辩护意见为：1、被告人系从犯，只是起到端茶倒水、跑腿作用，应当减轻处罚。2、被告人系初犯。3、被告人传唤到案后如实供述自己罪行，构成坦白。4、被告人认罪认罚，家属愿意退赃。5、戴高明妻子患有多种疾病，孩子还小，戴高明犯罪后认真悔罪，请求法庭在法律允许的范围内对其从轻处罚。 经审理查明:2014年8月份前后,李某（已判决）、章某（另案处理）、宋某（另案处理）三人合伙为缅甸“新锦江”百家乐赌博网站担任代理,为参赌人员提供赌博场地和平台,并从中赚取“洗码费”获利。李某安排其亲属即被告人戴高明及王某1（已判决）在赌场内工作。被告人戴高明在赌场内帮助参赌人员上分、下分及给参赌人员提供赌博账户，王某1在赌场内负责记账和帮助参赌人员上分、下分，该“线下”赌场在经营数月以后关闭。后李某等人继续为缅甸“新锦江”赌博网站担任代理,并使用代理账号开通会员账号提供给参赌人员参与百家乐网络赌博,期间朱某、周某、陈某等人使用戴高明开设的会员账号参赌，该“线上”赌场经营至2016年3月。经梳理，开设赌场期间，李某等人使用朱鹏、陆宗会（二人已判决）提供的银行卡向福建上线上分卡（户名分别为谢某4、柯玲玲、刘某2、郑积厚、谢某3、谢雪环、张某、谢某1、罗婵玉、黄加文、吴某、翁淑荷、张辛酉等）累计汇赌资款9061589元。被告人戴高明从中非法获利共计2万余元。 2019年11月21日12时许，桐城市公安局在办理李某等人案件时，将被告人戴高明书面传唤至公安机关接受调查。审查起诉阶段，被告人戴高明签署了认罪认罚具结书，桐城市人民检察院建议对其判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。2020年8月29日，被告人戴高明的亲属代其向本院退缴违法所得人民币2万元。后检察机关书面调整了量刑建议，建议对被告人戴高明判处有期徒刑二年十个月至三年三个月，并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书等法律文书，证实办案程序合法。 （2）户籍信息，证实被告人戴高明主体身份，具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过，证实被告人戴高明系被传唤到案。 （4）户籍证明，证实谢雪环、柯玲玲等人系福建莆田县人。 （5）缅甸赌场上网站卡详表（谢雪环、柯玲玲等人）及朱鹏、陆宗会向赌博网站上分明细、银行交易明细，证实赌资累计达9061589元。 （6）情况说明及银行流水，证实被告人戴高明名下开户银行卡（62×××99）及银行卡资金流水情况，以此说明同赌博网站的关联。 2、证人证言 （1）证人钱某（章某前妻）的证言,证实2014年7、8月份，章某打我电话让我去居巢路一民房三楼送点水果，看到一个电脑屏幕挂在墙上，屏幕上有真人在发牌玩百家乐，当时赌场有两个女的在玩百家乐，章某在边上沙发坐着。之后章某又喊我去送过几次水果，看到戴高明、王某1也在场子上，我送完东西就走了。期间听章某讲该赌场是李某出资搞的，日常运营由章某负责，盈利了他们平分，后来这个赌场开了1、2个月，因去的人少再加上章某把他们盈利的钱加上李某本金输了就把赌场给关了。 （2）王某2的证言，证实其称当时桐城社会上都在传李某为百家乐赌博网站担任代理。我记得账号是戴高明给我的，然后使用该账号上分参与百家乐赌博，需要上分的话就跟戴高明联系，戴高明就发一个银行账户（朱鹏）给我，我就往这个银行账户上面转钱上分，我于2016年3月至6月份向朱鹏的转账记录就是当时为了赌博上分转给李某的钱。 2016年前后，王东问我有没有该赌场会员账号，我就将从戴高明处拿的会员号给王东用了。有时候我让王东直接将钱转到朱鹏银行账户上。王东输了有几万元。 （3）王某3的证言，证实其称2015年前后，我通过周某认识了戴高明。后我从戴高明处要了一个会员账号，每次玩之前都会给戴高明转钱上分，大多数拿现金给戴高明。有时候运气好赢来的分数也可以下分，戴高明就会给赌场那边联系，赌场那边会将分数下掉，戴高明也就会将下分的钱转给我。陆宗会的银行卡应该是戴高明在使用，所以我才跟陆宗会有了多笔转账交易记录。我当时使用的是尾号9598建行卡。大概2015年下半年，我玩百家乐赢了钱找戴高明退钱，后李某说戴高明那2万元钱他扣下来了，我说凭什么扣钱，李某说这个百家乐赌博网站是他自己代理的，戴高明只是帮他做事，刚好我还欠李某2万元钱算是抵债。我大概输了5万块钱，周某也使用过李某、戴高明代理的会员账号参与百家乐网络赌博。 （4）周某的证言，证实其称2014年底，我老表章某跟我说李某给新锦江赌博网站担任代理，后章某将陆宗会的联系电话给了我，让我直接跟陆宗会联系，每次玩之前都会先拿钱（现金或转账）给陆宗会，陆宗会就会给我一个会员账号，每把下注从一千元到四千元不等。运气好赢钱不想玩了就联系陆宗会把分数下掉换成钱转出来。我转账用的是我老婆汪江的建行卡，所以我老婆那张卡跟陆宗会的银行卡才有多笔交易记录。我自己输了有近50万元，到了2015年下半年，我参与百家乐网络赌博找戴高明要会员账号，上下分也是找戴高明，赌场那边会从我们输掉的钱里面拿提成给这些代理。 （5）刘某1的证言，证实其称我在二十米大道地中海饭店后面的民房玩过百家乐网络赌博，明面上是章某开的，我去过三四次，认识的只有方燕、陆宗会、戴高明好像去过该赌场。 （6）陈某的证言，证实其称大概2014年左右，王某2说他通过陆宗会搞的账号和分数，并将陆宗会账号给我，我就打电话给陆宗会说想赌百家乐，陆宗会就帮我注册账号及上分，前提是我先把钱打到他账户上；下分时也是找陆宗会，陆宗会就根据账户上的分数将钱打到我的银行卡上。我大概在2014年到2015年下半年通过陆宗会获得百家乐赌博账户及上下分，洗码费大概是赌博流水的8%到17%左右，大概输了十几万元左右。 （7）江某的证言，证实其称我大概2014年至2016年在网上参与新锦江百家乐赌博，赌场在居巢南路方糖ＫＴＶ旁边一个自建房里面，墙壁上搞了一个大显示屏，利用电脑控制，参赌人员可以利用现场的账户下注，现场以现金结算。 （8）祝某的证言，证实其称2015年5月份左右，高亮在我家电脑上用我的百家乐账户打百家乐，并用我的银行卡在百家乐上分转账，转到陆宗会5502卡上的钱大概一二万元。我不认识陆宗会，我打钱给陆宗会那一次就是帮高亮上分，不知道江某有没有上分过。 （9）朱某的证言，证实其称2014年上半年，我通过章某账号下注输了十几万，接着陆宗会开始找我要账，我就打电话给章某，章某说我赌博输的钱都是李某的，所以陆宗会才找我要钱。我在该赌场输1万多元，就不准备搞了。大刘就说我点子黑，要扳本，之后大刘就帮我下注，结果我输了十几万，我弟弟朱立舟就打电话给李某、章某不准我再去赌博。陆宗会找我要钱有语言暴力。2014年前后，我在澳门赌博输了钱，找李某和房苏中借钱，都是经过陆宗会的银行卡，因陆宗会是李某的小弟。 （10）何某的证言，证实其称2014年上半年朱某教我玩百家乐赌博。到了2015年，朱某对我讲她欠了陆宗会钱，不能用她自己银行卡进行赌博，如果赢了钱对方会把钱扣掉，她叫我把我的银行卡给她进行赌博，一般我转钱到陆宗会银行账户。之后我就认识了陆宗会，由陆宗会提供会员账号玩百家乐，我打钱都是到陆宗会银行账户。 （11）谢某1、林某1、谢某2、谢某3、林某2、吴某、郑某、谢某4、张某、刘某2的证言，均证实其用自己身份证为谢雪环办理银行卡并交给谢雪环使用的事实。 （12）李某的证言，证实其称2014年的时候，我、章某、宋某合伙在居巢××路××巷道自××楼搞了一个百家乐赌场，代理赌博网站，搞了一段时间后我们就发展了线上，给参赌人员会员号和密码，他们就可以单独搞百家乐赌博，该赌场平时由章某、宋某负责，宋某有渠道通向缅甸新锦江赌场，他负责牵线，我主要出资，钱都给了章某，利润我们三人平分，安排过戴高明、王某1到赌场做事。该赌场断断续续搞到2016年。为了方便赌博，我让戴高明、陆宗会、朱鹏办理了银行卡，专门用他们名下的卡用于资金走账。 （13）宋某的证言，证实其称2014年夏天，章某、李某和我三人在桐城市红泥小厨三楼包间商议搞网上百家乐，我刚开始提出我没有钱，李某说“钱我先拿出来，以后算点利息，不要我出面”，我就同意合伙一起搞赌场，利润三人平分。钱全部是李某出资的，大概有几万元，王某1记录参赌人员流水账，然后每个星期一我、李某、章某等在南山会所对账。我们是通过参赌人员的洗码费获利，好的时候每人能分到7000元，少的时候能分到2000元，这些钱都没有拿出来分，放在那边账面上，后被章某输掉了。该赌场大概开了2个月，我获利不超过1万元，章某负责拉拢参赌人员，王某1负责记账和缅甸那边对接。2014年下半年到2015年上半年均在赌百家乐，所以银行流水很大，我不清楚陆宗会于2014年12月份给我转账5万元的事情。 （14）王某1的证言，证实其称2014年8月、9月份的时候，李某让我找章某，章某跟我讲一张桌子、一个屏幕、一个电脑主机是搞百家乐的，每天200元到300元工资，刚开始三星期我待在这没有负责，后来由于账目不对，章某安排我记账，大概记了两个星期，后因章某给一个会员上分的时候将那个会员分数输掉了，就安排我给会员上下分，负责了大概一个月，我就不想搞了，章某就同意了。该赌场是李某、章某、宋某合伙搞的，每人能分到4000元左右。 （15）章某的证言，证实其称2014年5、6月份，李某让我联系宋某，看能不能我们三人合伙搞一下百家乐。随后我就电话联系宋某，和宋某讲了李某拉我和他一起搞百家乐，并说李某出钱搞，宋某就同意了。之后我在二十米大道租了一个位于三楼的民房，李某安排戴高明搬了一些桌椅、电脑、电话、摄像头等物品进来，至于网络百家乐的赌博账号是由宋某提供，因为他之前就在桐城搞过网络百家乐，认识缅甸赌场的人。随后赌场就开起来了，李某负责出钱，宋某负责联系缅甸赌场，我就负责赌场的日常管理及招揽赌客，陆陆续续就有社会上的人来赌场参与百家乐赌博。这个实体赌场差不多一个多月就关了。我们就改为给这些赌客网络百家乐子账户，让他们自己在家里操作赌博，我们从中帮这些赌客上下分，赚取佣金。赌客要是想参与赌博，会先联系我，我再联系戴高明、王某1和他们说有人要上分或者开号，我再将他们的银行卡汇钱上分，从而参与赌博。这样一直持续到2015年2月份，又因我把账户上的钱赌博，和李某吵了一架，导致我和李某、宋某三人散伙。至于后期流水，我不清楚是怎么回事。每个月我、李某、宋某都可以分到两三千元，前后经营了8个月，差不多获利2万左右，但这个钱没有分。 3、被告人戴高明的供述，供述称2015年年初的时候，我哥哥李某让我去跟章某后面做事情，我才知道章某在南山××方糖ＫＴＶ附近的民房二楼租了一间房子开百家乐赌场，房间里面的桌椅、电脑、电视、电话、摄像头这些物品还是我跟朱鹏、陆宗会、开川几个人一起搬进去的，这些物品搬进去以后，场子就慢慢开起来了，陆陆续续就有社会上的人到房间里面来参与百家乐赌博，这些参赌人员基本都是章某喊来的，不过这个赌场没有开多长时间，开了两三个月左右就没有继续经营下去了。有的人输了钱以后会在赌场上赊账，陆宗会、朱鹏偶尔到赌场上耍，陆宗会会向这些赊账欠钱的参赌人员要钱，催促他们还钱。王某1主要在赌场上记账以及监督章某，不让章某参赌，后来赌场没开也有一部分原因是因为章某在里面赌博把本金都输掉了。宋某基本上不来赌场，但是每个星期一宋某会到赌场来跟章某、王某1一起算账。赌场的账主要是章某跟缅甸赌场那边的工作人员结，就是参赌人员输的越多，缅甸赌场给我们返点的钱也就越多。我每个月就拿4000到5000元不等的工资。赌场就开了两三个月左右，我大概拿了一万块钱。上分、下分用的是陆宗会和朱鹏的银行卡，那时候我经常往陆宗会、朱鹏的银行卡里面存钱，然后我就将钱转到缅甸赌场工作人员提供的银行账户里面，上分就是这么上的。下分就缅甸赌场那边将钱先转到陆宗会或者朱鹏的银行卡上，再由我转给那些参赌人员，所以陆宗会、朱鹏的银行卡也是我在使用。赌场关停后，王某1就将新锦江赌博网站的代理账号给了我。因为这个是网络百家乐赌博，用电脑、手机登录新锦江赌博网站后都能参与赌博，所以那个赌场没开以后，我就开始放会员账号给参赌人员。我记得的有王某2、大牛（周某）、方燕、杨燕、朱珠这些人，这个转账记录上面应该都有。到2016年3月份的时候，我们就彻底没有搞这个新锦江百家乐网络赌博了，代理账号也就没用了。 4、辨认笔录 （1）戴高明的辨认笔录，证实其辨认出合伙人宋某。 （2）王某2、王某3的辨认笔录，证实其辨认被告人戴高明和证人李某。 （3）周某的辨认笔录，证实其能够辨认被告人戴高明及证人李某等。 本院认为,被告人戴高明明知他人开设赌场,仍非法从事为参赌人员上下分、提供赌博账户等活动,涉案赌资达到30万元以上，属情节严重,其行为构成了开设赌场罪。公诉机关对其指控的罪名成立。被告人戴高明归案后能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人戴高明在共同犯罪中起次要和辅助作用,属从犯，依法应当对其减轻处罚。被告人戴高明认罪认罚,依法可以对其从宽处理。被告人戴高明的亲属代其退缴了全部违法所得，可酌定对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人具有从犯、坦白、认罪认罚和退赃等法定和酌定从轻、减轻处罚情节的辩护意见予以采纳，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定,判决如下： 一、被告人戴高明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十一月二十二日起至二〇二二年九月二十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人戴高明退缴的违法所得人民币二万元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶险峰 审 判 员  赵文生 人民陪审员  叶升流 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  王 刚 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。