江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1248号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人于岩，男，1982年8月30日生，汉族，大学文化，住江苏省常州市钟楼区，户籍地江苏省常州市钟楼区。2013年6月因犯诈骗罪被江苏省常州市新北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。2020年1月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯挪用资金罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人田海，江苏振和律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]1138号起诉书指控被告人于岩犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年6月17日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人于岩及辩护人田海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人于岩于2018年3月至2019年10月担任江苏申牌万向轮有限公司外贸主管期间，利用其跟客户PTDENKOWAHANASAKTI、E-TOUCHENGINEERINGLTD、TropicalEngineeringLtd、CFserviceandConsultantJSC等单位对接业务的便利，将其个人银行卡、微信、支付宝账号提供给上述客户单位用于接收江苏申牌万向轮有限公司应收货款。截止案发，被告人于岩挪用上述货款共计人民币74万余元用于个人生活消费超过三个月未归还。被告人于岩归案后如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人于岩利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人于岩归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。当庭变更指控认定被告人于岩挪用资金数额为人民币71万余元，提请本院依法判处。被告人于岩对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，但辩称所挪用的资金系客户单位为了进行虚假报关主动要求支付至其本人账户，公司此前为了不开发票也用个人账户进行收款，其在用本人账户接收资金之前向单位要过收款个人账户，但公司称收款个人账户有问题暂停使用，所以其才未向公司报告用本人账户进行收款。被告人于岩的辩护人田海提出：1.被告人田海在被害单位江苏申牌万向轮有限公司未结算的工资、奖金应当从犯罪数额中予以扣除；2.客户的违规操作及被害单位的管理漏洞是本案发生的重要原因；3.被告人于岩到案后如实供述，当庭自愿认罪。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年3月至2019年10月，被告人于岩利用担任被害单位江苏申牌万向轮有限公司外贸主管职务上的便利，在负责维护外贸客户等工作过程中，使用其本人的银行卡、微信及支付宝账户接收PTDENKOWAHANASAKTI、E-TOUCHENGINEERINGLTD、TropicalEngineeringLtd、CFserviceandConsultantJSC等客户单位支付的货款人民币71万余元未上交公司，将上述款项挪用归个人使用，用于个人日常开支及偿还债务等。2020年1月23日，被告人于岩被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人于岩多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有劳动合同书、工资发放清单、收款明细、应收账款情况、发货清单、客户声明、聊天记录、转账记录、账户交易明细、收条、借条、个人信息表、民事判决书、法院案件被执行人信息、扣押决定书、扣押清单等书证，证人阿某、申某、李某、王某的证言笔录，被害单位工作人员杨某某的陈述笔录，辨认笔录、检查笔录及照片，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料及前科资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于岩作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为确已构成挪用资金罪。被告人于岩到案后如实供述，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人于岩犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控认定被告人于岩挪用资金数额为人民币71万余元，予以采纳。关于被告人于岩及其辩护人田海提出的辩解及辩护意见，本院认为：1.被告人于岩未经被害单位同意使用其本人银行卡、微信及支付宝账户接受客户单位支付的货款，未及时上交公司且用于个人日常开支及偿还债务，至案发时超过三个月未还，其行为符合挪用资金罪的构成要件，货款支付至其本人账户系由客户单位提出抑或由其本人提出不影响挪用资金罪的认定，且公司存在管理漏洞也并非实施犯罪的理由。2.根据被告人于岩的供述及被害单位工作人员的陈述，被告人于岩确有部分薪资未从被告单位领取，但未领取薪资与挪用资金并非同一法律关系，且被告人于岩与被害单位并未针对退赃问题达成协议，故该部分数额既不能从挪用资金数额中予以扣除，也不能视为被告人于岩予以退赃。3.被告人于岩到案后如实供述，当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。综上，对辩护人提出的辩护意见中合理部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人于岩犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月23日起至2021年7月22日止）。二、追缴被告人于岩违法所得人民币71万元，不足部分责令被告人于岩予以退赔，发还被害单位江苏申牌万向轮有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  张旭东人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年九月十五日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。