山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1725刑初196号公诉机关郓城县人民检察院。被告人李彬，男，1995年9月17日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月10日被指定居所监视居住，同年11月14日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年12月17日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人赵秀江，山东正翔律师事务所律师。被告人李美振，曾用名李振，男，1991年9月8日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月10日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于同年12月17日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人王延秀，山东郓州律师事务所律师。被告人王长收，男，1995年2月26日出生于山东省郓城县，汉族，初中文化，农民，住郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月9日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年12月17日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人李霞，山东青宇律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检一部刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人李彬、李美振、王长收犯开设赌场罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本案由简易程序转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察员李诗民、李雪峰出庭支持公诉，被告人李彬及其辩护人赵秀江、被告人李美振及其辩护人王延秀、被告人王长收及其辩护人李霞到庭参加诉讼。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2019年5月，被告人李彬接受菲律宾博彩公司主管“胡子”（QQ昵称）的邀请和资金，租赁郓城县御景苑小区南区38号楼1单元702室成立“诺维网络传媒公司”，租赁郓城县帝景湾小区43号楼1单元1403室为公司后台，通过郓城生活帮微信平台招聘员工，被告人李美振负责管理公司后台，被告人王长收负责公司后勤、人员面试、话术培训。李彬、李美振通过QQ群接受“胡子”、“月浛”（QQ昵称、胡子下线）提供的QQ号码和手机号码，发送给被告人王长收，王长收再派发给公司员工，员工通过拨打电话，以介绍网络兼职的名义引导客户加QQ，客户加QQ后，另有网络客服人员引导客户进入赌博网站赌博或代刷流水，每引导一名客户加QQ，李彬提取服务费10元。后王长收也加入“胡子”、“月浛”、李彬、李美振同在的QQ群，直接接受“月浛”指令。李彬使用屈某银行卡用于涉案资金收转账，共提取服务费人民币23.61万元。针对上述指控，公诉机关提供了郓城县公安局出具的涉案手机照片；户籍证明、扣押清单、抓获经过等书证；证人周某1、张某1等人证言；证人周某1对被告人李美振的辨认笔录；郓城县公安局对御景苑小区南区38号楼1单元702室、帝景湾小区43号楼1单元1403室的搜查笔录；电子数据：微信支付明细、银行卡交易明细、通话记录、三被告人的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李彬、李美振、王长收开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李彬、李美振、王长收自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人李彬辩解称，在本案中，其没有实际操控开设赌场，也没有参与过赌场中的事务，只是起到一个辅助作用，不属于情节严重。被告人李彬的辩护人提出以下辩护意见：被告人李彬是接受别人的指导，拉人进QQ群，进群后由其他人员再指导进入赌博网站，各被告人的行为只是为他人进入到赌博网站提供便利条件，至于他人加入QQ群后是否参与赌博、是否浏览赌博网站是他们自己来决定。并不是直接引诱其他人参与赌博，也不是直接管理赌博网站，犯罪作用较小。建议对被告人李彬从轻处罚。被告人李美振辩解称，在本案中其是从犯，只是拿工资，达不到情节严重。被告人李美振的辩护人提出以下辩护意见：被告人李美振在开设赌场中所起的作用较小是从犯，且其系初犯、偶犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人王长收辩解称，其听从李彬安排属于从犯，没有直接参与开设赌场，构不成情节严重。被告人王长收的辩护人提出以下辩护意见：被告人王长收按照李彬指示完成工作任务，按月结算工资，在开设赌场中所起的作用较小，应认定为从犯，其当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，并且是初犯、偶犯，建议对被告人王长收从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年5月，被告人李彬接受菲律宾博彩公司主管“胡子”（QQ昵称）的邀请和资金，租赁郓城县御景苑小区南区38号楼1单元702室成立“诺维网络传媒公司”工作室，租赁郓城县帝景湾小区43号楼1单元1403室为公司后台，通过郓城生活帮微信公众平台及他人介绍招聘十多名话务员，由话务员通过拨打电话，以介绍网络兼职的名义引导客户加进QQ号，客户加QQ号后，另有上家网络客服人员引导客户进入赌博网站赌博或代刷流水。其中，被告人李美振受李彬雇用管理公司后台，被告人王长收受李彬雇用负责公司后勤、面试话务员、话术培训，三被告人并依流程将上家“胡子”、“月涵”（QQ昵称）发送的大量手机号码和众多不同QQ号码分发给话务员。话务员每引导一名客户加进QQ号，“胡子”提给李彬服务费10元，公诉机关查明共提取服务费23.61万元。李彬使用屈某尾号5252建设银行卡用于涉案资金的收账，并向李彬尾号1470银行卡转账99.5万余元、李美振尾号6933银行卡转账26.7万余元，同时还向其他多人账户转账，部分用于公司支出。浙江省青田县居民季某于2019年6月被骗取的款项经流转至李彬、屈某银行卡账户；江阴市顾山镇居住的张某4于2019年10月29日受李彬雇用的话务员的引导加微信后进行网上刷单，按对方的要求进行操作转账，被骗4969元；程某于2019年11月2日受李彬雇用的话务员的推介，加入QQ群后经对方的引导操作，进入了赌博网站。案发后，郓城县公安局扣押李彬尾号1470银行卡余额38万元并上缴国库，同时扣押涉案电脑主机、显示器、电话卡、手机等物品一宗。在审理过程中，被告人李美振退缴其非法所得3.5万元，被告人王长收退缴其非法所得2.4万元。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据证实，本庭予以确认。（一）物证涉案手机照片。（二）书证1.户籍信息三份，证实李彬、李美振、王长收案发时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2.受案登记表、立案决定书等文书，证实公安部反诈骗中心发现江苏江阴市人员张某4被电信诈骗一案中，涉案电话号码150××××9112系从郓城县御景苑小区向外拨打，郓城县公安局据此对该小区进行检查而发现王长收等多人利用电话从事诈骗活动。郓城县公安局于2019年11月9日对“11.8”电信诈骗案立案侦查。3.季某被诈骗案卷内文书一宗，证实2019年6月17日，浙江省青田县公安局对青田县季某被诈骗案立案侦查。季某被诈骗的资金流图显示季某支付宝账户-胡某-王某2-王某3-本案被告人李彬招商银行卡、证人屈某建设银行卡。4.张某4被骗案卷内文书一宗，证实2019年10月30日，江苏省江阴市公安局对张某4被骗案立案侦查。张某4接到一陌生男子电话称招收网上刷单业务员，张某4按照对方要求操作被骗4969元，该陌生电话150××××9112显示归属地是山东菏泽，系周某1向“帝景湾伙计”出售的电话卡。5.抓获经过，证实2019年11月8日14时，郓城县公安局民警对郓城县御景苑小区南区38号楼1单元702室进行治安检查，当场将王长收、孙某、李某1等11人抓获；同年11月9日，在本县黄安镇马寨村一民居内将李彬、李美振抓获。6.扣押清单，证实郓城县公安局扣押李彬持有的现金人民币38万元；诺维网络传媒公司及涉案人员的电脑主机、显示器、电话卡、手机等物品一宗；周某2持有的钱包、银行卡、手机等物品一宗；张某1持有的华为、三星手机两部。（三）证人证言1.证人周某2证言，证实郓城帝景湾43号楼1单元1403室是其对象李彬租的，室内四台电脑由李彬和李美振做网络工作使用，王长收经常和李彬在一起。公安机关查获诺维网络公司当天，李彬让其向老家转移的塑料袋中有一些银行卡、几十张电话卡和现金等财物。2、证人周某1证言，证实自2019年6月始，微信群里有一个备注“帝景湾伙计”的人向其多次购买未实名制的手机卡，共购买500多张。并辨认出李美振是向其购买未实名制手机卡的人。3、证人屈某证言，证实从2019年5月开始，李彬说他做网上中介、网上招聘工作，他的银行卡接不到收支短信，便借其尾号5252的建设银行卡收支大量的钱款，其到过李彬的公司，看到十三四个女话务员向外拨打电话，电话内容问对方是否找工作，并让对方加公司客服的QQ号码。4、证人张某1证言，证实李彬开办的网络公司被公安机关查封后，李彬曾让其打听办案的情况，其才知道李彬是因为推广赌博网站的事被查，其为李彬买了两部手机和两张手机卡帮助其逃避办案人员抓捕。5、证人程某证言，证实其在济南市天桥区某全屋定制公司工作，2019年11月2日其接到菏泽一女孩打过来的电话，她说是做网络兼职的，现在面向全国招聘兼职人员，向其推介了QQ群，让其加入。其加入QQ群之后，在管理员的引导下，进入“统一彩票站——幸运快三”网站，里面押大押小，其按照管理员的操作在博彩网站操作过几次，其发现是个赌博网站，就没有再参与。6、证人李某1证言，证实其通过朋友圈看到诺维网络传媒公司招聘员工信息后，就到该公司所在地郓城县御景苑小区南区38号楼702室面试，公司主管王长收对其进行面试，告诉其工作内容就是拨打客户电话推广网络兼职，对有需求的客户让其加QQ。电话号码和QQ号由王长收向员工提供。每天客户加多少QQ员工不清楚，客户加不加QQ员工也无法看到。工资是公司老板李彬现金支付的。7、证人孙某、刘某1、王某1、李某2、崔某、李某3、田某、刘某2、沈某、张某2、郭某证明内容与证人李某1基本一致。（四）搜查笔录郓城县公安局搜查笔录2份，证实办案民警在郓城县御景苑小区南区38号楼1单元702室，现场有13名话务员，并查获电脑17台、电话、电话卡等作案物品若干；在郓城县帝景湾小区43号楼1单元1403室，现场查获电脑4台、手机13部、电话卡82张、涉案财物7190元。（五）视听资料郓城县公安局提供的现场照片8张，包括诺维网络传媒工作场所、电脑显示屏内容、电脑主机、电话机等。（六）电子数据1、李彬于2019年10月10日至11月10日使用微信号×××支付交易明细、于2019年6月1日至11月10日使用微信号×××支付交易明细，其中与李某4、李潇、姗姗等人转账。2、李彬尾号1470银行卡交易明细，显示自2019年5月13日至10月17日接受屈某尾号5252建设银行卡转账10次计81.5686万元。3、屈某自2019年4月30日至9月20日尾号5252建设银行卡交易明细，证明向李彬尾号1470银行卡转账12次计99.5686万元。其中与李美振、周某1多次交易。4、向程某139××××1305打电话的手机号152××××6213于2019年11月2日通话记录，证明该日通话及接收短信共计175次。5、证人程某手机截图，即程某加QQ号后由派单员逐步引导进入赌博网站的操作情况。6、周某1微信转账记录，自2019年6月29日至11月3日，其中包括与“帝景湾伙计”多次交易记录。7、郓城县公安局电子证据检查工作记录。（七）被告人供述和辩解1、被告人李彬供认，其于2019年6月18日根据“胡子”的指令创办了诺维网络传媒公司和服务后台，是胡子所在公司下设的工作室代理，帮助胡子拉人去赌博网站或赌博平台上赌博，代刷赌博流水。其通过郓城生活帮微信公众平台发布招聘信息招聘话务员，王长收和李美振帮忙管理公司。其和李美振负责和上家“胡子”接触并把要到的QQ号码和手机号发给王长收，王长收再转发给话务员，话务员通过打电话拉人加QQ号码为好友，上线的管理人员再引导进入赌博网站。其和“胡子”、“月涵”、李美振、王长收同在一个QQ群，听从“月涵”的指令。胡子按照每个加上的QQ号码30元给其结算，其再返给胡子20元的利润。其一共从中获利三十余万元。2、被告人李美振供认，2019年6月，李彬让其跟着他通过拨打电话和话术取得客户信任，让客户添加QQ号，在赌博网站代刷流水或者从事赌博。其负责接收“胡子”、“月浛”指令，把他俩发送的QQ号、手机号发送给王长收，后来王长收也被拉进了QQ群。其负责购买未实名制电话卡。至案发李彬发给其工资3.5万元。3、被告人王长收供认，2019年4月李彬邀请其到诺维网络传媒公司做主管，负责每天接收李彬发送的QQ号码和手机号码，其再转发给拨打电话的员工，员工通过话术让客户添加QQ号码。李彬建了一个五人QQ群，里面有其和李美振、李彬、“月涵”、“胡子”，只要“月涵”在QQ群里说这个QQ号码停用，其就再给员工分发下一个QQ号。其同时负责员工的招聘、考勤、日常管理等。其知道从事的工作违法，至案发李彬发给其工资2.4万元。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李彬、李美振、王长收明知是赌博网站，而为其发展会员进行牟利，情节严重，侵犯了社会管理秩序和社会风尚，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李彬、李美振、王长收属于开设赌场罪的共同犯罪，起辅助作用，均属从犯；被告人李美振、王长收受被告人李彬的雇用从事话务员的管理事务，其作用轻于被告人李彬的作用，依三被告人所起的作用均可减轻处罚。被告人李彬、李美振归案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人李彬在公安机关退缴违法所得，被告人李美振、王长收在诉讼过程中退缴违法所得，三被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。三被告人提取服务费的金额达到情节严重标准，其认为不属于情节严重的辩解意见不符合法律规定，不予成立。三被告人提出的其他辩解意见及辩护人提出的辩护意见成立，公诉机关的量刑建议适当，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵一日。即自2019年11月10日起至2022年1月11日止。罚金已缴纳。)二、被告人李美振犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月10日起至2021年2月9日止。罚金已缴纳。)三、被告人王长收犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2021年1月8日止。罚金已缴纳。)四、郓城县公安局扣押被告人李彬的电脑主机、显示器、电话卡等物品一宗，予以没收，由郓城县公安局变现后上缴国库。被告人李美振退缴的违法所得三万五仟元、被告人王长收退缴的违法所得二万四仟元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗福彪审 判 员  邓晓华人民陪审员  明 静二〇二〇年九月十一日书 记 员  李文静