陕西省澄城县人民法院刑事判决书 (2020)陕0525刑初14号公诉机关澄城县人民检察院。被告人郭福胜，男，汉族，1974年4月7日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，户籍所在地陕西省渭南市韩城市，系农民，2019年6月13日被渭南市公安局临渭分局杜桥分局派出所民警抓获，2019年6月14日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。辩护人张国辉，男，陕西博纳新律师事务所律师。辩护人常保平，男，陕西方钜律师事务所律师。被告人薛亚丽，女，汉族，1973年6月21日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市韩城市，系农民，2019年7月5日被西安北站派出所民警抓获，2019年7月6日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕，曾羁押于大荔县看守所，2020年9月18日被本院取保候审。辩护人杨王俊，男，陕西古徵律师事务所律师。被告人冯以宁，女，汉族，1975年5月13日出生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大专文化，户籍所在地：山西省长治市襄垣县，现住广西壮族自治区北海市海城区，系潞安矿业集团煤炭公司干部，2019年7月17日被北海市公安局高德派出所民警抓获，7月17日至7月23日临时羁押于北海市第一看守所，2019年7月25日因涉嫌组织，领导传销活动罪被澄城县公安局刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕，曾羁押于大荔县看守所，2020年9月18日被本院取保候审。辩护人刘锋斌，男，陕西信果律师事务所律师。澄城县人民检察院以澄城县院公诉刑诉〔2020〕1号起诉书，指控被告人郭福胜、薛亚丽、冯以宁犯组织、领导传销活动犯罪一案，于2020年1月13日由向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察员雷李强、王红梅出庭支持公诉，被告人郭福胜及其辩护人张国辉、常保平、被告人薛亚丽及其辩护人杨王俊、被告人冯以宁及其辩护人刘锋斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。澄城县人民检察院指控，2017年3月正宇控股集团有限公司旗下黑龙江乾易通电子商务有限公司采取分享消费经济模式的旗号，利用微信、QQ等社交媒体大肆宣传“乾易通”，并进行讲课培训（洗脑），通过认购“乾易通”取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益。其发展模式属于级差传销奖金模式，即设置多个级别，根据业绩逐级上升，收入呈级差扩大的奖金制度，引诱会员加入，其传销模式为：1、成为会员：必须有老会员推荐，成为其下线，并缴纳1000元（2018年5月1日前为500元）门槛费（以下简称“1单”），方可成为会员。2、静态收益：成为会员后，可在“企信网”上购买价格远高于市场价格的产品，产品销售都按“500元/单”为基本单位，会员在“企信网”消费后，每周可得所购产品价值最低10%的利润分成，连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止，平台扣除5%手续费。3、动态收益：普通会员每发展下线1人投资1单，普通会员即可获得返利10元。会员下线人数达80人后，可提请提升级别为“站长”。获批为“站长”后，可从间接下线会员每单投资中提成30元。下线团队人数达到6个站(即下线480人)后，即可提请升级为“中心主任”提成比例进一步提高。 2017年3月，被告人郭福胜加入“乾易通”公司成为会员（后升为站长），建立“正宇工作群3042—2”，共发展下级会员13层，会员账号5875个，后被告人郭福胜发展被告人冯以宁为其下线“乾易通”公司会员（后升为站长），建立“阳光家园3034—6”微信群，大肆宣传“乾易通”，发展下线会员9层，会员账号985人，被告人郭福胜又发展被告人薛亚丽为其下线“乾易通”公司会员（后升为站长），被告人薛亚丽建立“阳光家园3034—10”微信群宣传“乾易通”，其发展下线会员8层，会员账号983人。案发后被告人郭福胜退还非法所得23万元，被告人冯以宁退还非法所得15万元。公诉机关认为，被告人郭福胜、薛亚丽、冯以宁以会员在“乾易通”网站购买产品为名，采取缴纳一定的会员费获得加入资格，并按照一定的XX组XX层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郭福胜、薛亚丽、冯以宁到案后能够如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郭福胜辩称，1、其之前考察过乾易通公司，作为普通群众不知该公司系传销组织；2、其在该组织中系从犯；3、购买的产品大部分捐赠给敬老院等组织，归案后退赔赃款23万元，请求从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，另辩称，1、被告人郭福胜平时表现良好，系初犯、偶犯；2、归案后能如实供述犯罪事实，主动退还赃款23万元，认罪态度好；3、对乾易通公司的违法性认识不够，导致其参与进该组织，郭福胜系受蒙骗参与传销组织，主观恶性较小；4、郭福胜发展的对象大多是其亲戚朋友，社会危害性较小；5、起诉书指控郭福胜涉案金额和下线人数证据不足，涉案金额不应按照传销活动中的流水资金总额计算，郭福胜下线会员中存在以他人名义办理多个会员账号，实际为一人出资的情况，即实际人数少于后台显示人数数量，下线人数仅有被害人陈述；6、郭福胜在传销组织中系从犯；综上，建议对郭福胜从轻、减轻处罚。被告人薛亚丽对公诉机关指控的事实予以认可，愿意接受处罚，表示其不知该行为系犯罪，同时辩称其下会员并非全部由其发展，且有部分会员用他人信息注册。其辩护人辩称，1、薛亚丽随郭福胜考察过乾易通公司的实体店，受蒙蔽加入该公司会员，没有能力认识到该公司的违法性，其主观上没有犯罪的故意；2、薛亚丽的参加不会影响乾易通传销组织的存在和发展，对该组织的建立和扩大不起关键作用；3、在乾易通公司不能提现时，薛亚丽仍出资为公司投资，为下线会员提供服务，说明其系受骗者。综上，薛亚丽之行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人冯以宁对公诉机关指控的事实予以认可，愿意接受处罚，表示其不知该行为系犯罪，同时辩称其下会员并非全部由其发展，且有部分会员用他人信息注册。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，另辩称，1、冯以宁法制观念淡薄，误入传销组织；2、归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节；3、积极退赃15万元，愿意缴纳罚金，有悔罪表现；4、系从犯、初犯；5、冯以宁离异，有一共同生活的年幼女儿。综上，建议对被告人冯以宁减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年3月正宇控股集团有限公司旗下黑龙江乾易通电子商务有限公司采取分享消费经济模式的旗号，利用微信等社交媒体大肆宣传“乾易通”APP，并进行讲课培训，通过认购“乾易通”取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益。其发展模式属于级差传销奖金模式，即设置多个级别，根据业绩逐级上升，收入呈级差扩大的奖金制度，引诱会员加入，其传销模式为：1、成为会员：必须有老会员推荐，成为其下线，并缴纳1000元（2018年5月1日前为500元）门槛费（以下简称“1单”），方可成为会员。2、静态收益：成为会员后，可在“企信网”上购买价格远高于市场价格的产品，产品销售都按“500元/单”为基本单位，会员在“企信网”消费后，每周可得所购产品价值最低10%的利润分成，连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止，平台扣除5%手续费。3、动态收益：普通会员每发展下线1人投资1单，普通会员即可获得返利10元。会员下线人数达80人后，可提请提升级别为“站长”。获批为“站长”后，可从间接下线会员每单投资中提成30元。下线团队人数达到6个站(即下线480人)后，即可提请升级为“中心主任”提成比例进一步提高。 2017年1月，被告人郭福胜经刘平介绍加入“乾易通”公司并注册成为会员，通过直接或者微信群方式宣传“乾易通”公司及APP，后升为站长，案发后，经湖南励胜司法鉴定所鉴定，郭福胜所在层级7，直接下级28，下级会员13层，下级会员总数5875个，累计充值金额10492091.979。2017年3月，被告人薛亚丽经被告人郭福胜介绍加入“乾易通”公司并注册成为会员，通过直接或者微信群方式宣传“乾易通”公司及APP，2017年7月升为站长，案发后，经湖南励胜司法鉴定所鉴定，薛亚丽所在层级8，直接下级54，下级会员共8层，下级会员总数983个，累计充值金额7182212。2017年3月，被告人冯以宁经被告人郭福胜介绍加入“乾易通”公司并注册成为会员，通过直接或者微信群方式宣传“乾易通”公司及APP，2017年6月升为站长，案发后，经湖南励胜司法鉴定所鉴定，冯以宁所在层级8，直接下级25，下级会员共9层，下级会员总数985个，累计充值金额5559337.56。案发后被告人郭福胜退还非法所得23万元，被告人冯以宁退还非法所得17万元。2018年7月，乾易通不能提现后，被告人薛亚丽向其下线共退还现金共33万元。经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表证明，2019年5月13日，澄城县公安局经侦大队收到渭南市公安局经侦支队转来的“黑龙江省哈尔滨市黑龙江乾易通电子商务有限公司陶涛、华秀艳组织、领导传销活动案集群战役”部署应用任务，要求对涉案人员郭福胜打击。2019年6月13日在渭南抓获上网逃犯郭福胜，2019年7月5日在西安抓获犯罪嫌疑人薛亚丽，2019年7月17日在北海市香槟郡抓获网上在逃人员冯以宁。2、抓获经过、羁押证明证明，2019年6月13日渭南市公安局临渭分局杜桥派出所在桃园美莎酒店抓获网上在逃人员郭福胜。2019年7月5日西安铁路公安处西安北站派出所民警在西安北站候车室抓获网上在逃人员薛亚丽。2019年7月17日北海市公安局高德派出所民警在北海市香槟郡抓获网上在逃人员冯以宁，临时羁押于北海市第一看守所。3、在逃人员登记表（王立娟）证明，2019年5月27日哈尔滨市公安局南岗分局决定对王立娟执行拘留，并进行网上追逃。4、郭福胜下线组织结构图证明，郭福胜发展下线人员情况。5、郭福胜、薛亚丽、冯以宁、郭某丁建设银行卡交易明细证明，2017年1月1日至2018年6月30日，郭福胜、薛亚丽、冯以宁、郭某丁名下建设银行账户交易情况。 6、无犯罪记录证明，郭福胜、薛亚丽、冯以宁于2017年3月份之前未发现有违法犯罪记录。7、白某甲提供微信群成员截图证明，其组建微信群发布乾易通公司资料。董某某提供微信群成员截图证明，冯以宁组建的乾易通公司群，并发布公司信息。魏某某提供的微信群成员截图证明，薛亚丽组建的阳光家园“3034-10”微信群，薛亚丽在该群发布乾易通公司信息。    8、证人刘某甲证言证明，2017年4月份，他经冯以宁介绍参加了乾易通，注册了一个账号，陆续投资了6万，提现了3万。9、证人王某甲证言证明，2017年元月，郭福胜向他介绍了乾易通，并推荐他注册，他就给郭福胜提供了身份证号和银行卡号，郭福胜帮他注册了会员，他前后共投资了五六万元，差不多都回本了，没有多少损失，投资的钱都是银行转账给郭福胜的建行卡。郭福胜向他介绍的乾易通的获利方式有两种，一是静态收益，投资每周有返利收益；二是动态收益，需要发展下线会员，会员投资，每单（500元是一单）可以提成10元，发展会员数达到一定程度，可以申请成为站长。他感觉这个平台有问题，就没有发展外人，只是推荐给了他姐王建能、他妻子王某辰、朋友范凯、王涛。他妻子又推荐给三个人王江茹、王**、王江荣。他没有参与过授课、听课，也没有创建微信群宣传，但郭福胜将他拉进一个微信群，郭福胜是群主，在群里发布乾易通的宣传视频图片文字，有人问问题，郭福胜也解某某。他买过“乾易通”网上商城的商品，只有购买了商品，才能获得返利。会员操作"乾易通"APP就可以直接提现，他自己有多少电子币没有提现记不清。10、证人张某甲证言证明，郭福胜多次给他推荐乾易通，他一直拒绝。2018年3月，郭福胜又来找他，他没办法拒绝，就答应了，他提供了身份证号、银行卡号，郭福胜帮他下载注册了“乾易通”APP，并教他如何简单使用APP。他前后共投资了35000元，全部亏损了。因郭福胜欠他7万元，所以郭福胜给他投资了35000元，当给他还了35000元。郭福胜给他说“乾易通”是大公司，会上市的，有网上商城，投资的钱可以买东西，而且每周会有返利，收益挺高。他没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，也没有推荐其他人。他没有提现过。 11、证人王某乙证言证明，2018年4月，郭福胜向她推荐乾易通，她提供了身份证、银行卡、手机号，郭福胜帮她下载注册了“乾易通”APP，并教她如何简单使用APP。她共投资了31000元，全部亏损了，都打到郭福胜的建行卡上。她没有推荐其他人。12、证人薛某甲证言证明，郭福胜是她丈夫郭某丁的弟弟，没有固定职业，做了两三年乾易通。2017年初，郭福胜向她和郭某丁介绍“乾易通”，2018年3月，他们就注册成会员，后来她大儿子郭某甲、小儿子郭泽鹏都注册投资了乾易通。具体是郭某丁推荐了郭某甲，郭某甲推荐了郭泽鹏，郭泽鹏推荐了她。“乾易通”会员的获利方式分为静态收益和动态收益，静态收益是把钱投资进去，每周会有收益；动态收益需要发展会员，发展的会员每投资一单（500元是一单）可以提成10元，发展会员到一定数量可以申请成为站长（郭某丁就是站长）。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，她共投了5000元，没有提现，在“乾易通”网上商城买过一些日用品。她推荐了三个人，同学杨军龙、朋友樊小玲、还有杜燕玲，杜燕玲是她自己控制的会员号。她投资的钱是她丈夫帮投的，她不知道交给谁了。13、证人郭某甲证言证明，2017年初，他叔郭福胜向他爸郭某丁介绍乾易通，他爸就开始做。他开始并不相信，后来看他爸做了半年多，收益挺高，也开始做乾易通。他是2017年9月注册的乾易通会员，他提供了相关信息他爸帮注册。他在“乾易通”网上商城买过玉石、人参、红酒、蓝莓茶等。他的推荐人是郭某丁，他推荐了13个人，弟郭泽鹏、田桂芳、王小育、乔俊、郭浩楠、张凤燕、郭卫平、刘建龙、肖忠徽、周晓雷、薛晓强、路小青、薛浪勋，他把乾易通公司的收款账户告诉他们，他们打款后，会把打款凭证拍照后发给他。他共投资3万元，直接打款给乾易通公司提供的账户，没有损失，还挣了一些。会员自己操作"乾易通"APP就可以直接提现。他大概有24万没有提现。他加入了两个群，一个是郭福胜建立的，一个是郭某丁建立的，群主在微信群内发布宣传“乾易通”模式信息 和疑难解某某。14、证人刘某乙证言证明，他妻姐薛亚丽用他的身份信息注册过乾易通，他没有投资，也不知道这事。15、证人薛某乙证言证明，她姐薛亚丽用她的身份信息注册过乾易通，她没有投资，也不知道这事。16、证人冯某甲证言证明，他没有注册过乾易通，也不知道这回事，可能是他妹冯以宁某甲的身份信息注册的，他没有在海南省农业银行开过户。17、证人刘某丙证言证明，2017年5月，薛亚丽多次找她介绍“乾易通”，让她投资，她就同意了。2017年5月31日，薛亚丽用她的手机下载并注册了“乾易通”会员了。第一次薛亚丽给她垫了5000元，两个半月回本后，她给薛亚丽还了钱，又投资了25000元，共投资了30000元，每周收益3000元，从2017年5月31日注册账号到2018年5月，共获取收益13万元。这个时候，薛亚丽给她发了一个链接，公司搞活动，让会员补单，她就拿了10万元，信用卡贷了10万元，再加上之前的13万元的收益也投进去了，这33万元都给了薛亚丽。实际上她自己共投资23万元。她投资的钱都给了薛亚丽，然后由薛亚丽把钱转给乾易通公司，现在大概还有五六十万没有提现。她的推荐人是薛亚丽。她推荐了22个人，分别是：姐刘某丁、姨黄彦风、柳会弟、薛某丙、程某甲、王某丙、李某甲、刘某戊、樊建国、程利侠、李郁娜、姚世锋、姚世锋、樊艳萍、同丹侠、薛秀娟、黄玲芳、梁晓庆、宋淑萍、孙晓龙、闫霜燕、李月凤。他们再发展了哪些会员，就不知道了。她加了一个微信群，群名称是“阳光家园”3034-10，群里有386人，群主是薛亚丽。薛亚丽在微信群内经常发“乾易通”模式信息，微信群里有人询问“乾易通”的问题也是群主薛亚丽给解某某。18、证人黄某某证言证明，她外甥女刘某丙给她介绍的“乾易通”，当时刘某丙也不会注册，是薛亚丽帮注册的。用的信息有手机号、银行卡。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她实际投资了10000元，本金全部收回，还赚了1万多，乾易通平台出事时账户上面还有28000元未提现。她的推荐人是刘某丙。她推荐了两个人：冯某乙（投资了500元）、马娟侠（投资了2000元）。她都把钱转账给薛亚丽，让薛亚丽操作。19、证人程某甲证言证明，刘某丙向她推荐的乾易通APP，并帮她下载注册了会员。会员号就是她手机号1377272XXXX，绑定的她中国银行的卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX3405。她先后两次投资了10000元，获利了两三千后又复投了。她的推荐人是刘某丙，她推荐了三个人，丈夫姚某某、丈夫同学陈永建、吉建社，他们三人是否再发展其他人她就不知道了。她大概有16000元没有提现。她是一般会员，加入了微信群薛亚丽组建的 “阳光家园”3034-10微信群，薛亚丽经常在群里发“乾易通”的运营模式，给会员解某某一些问题。20、证人王某丙证言证明，她和薛亚丽是微信好友，她把身份证号、银行卡号和手机号通过微信发给薛亚丽，薛亚丽具体操作注册的，她不知道流程。她的会员号是1589143XXXX，绑定的是她的农行卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX9371。她大概总投资了5万元，实际损失的本金也是5万多。她在“乾易通”网上商城购买过商品，有大米、食用油、还有些日用品。她的推荐人是刘某丙，她推荐了两个人：她哥王某已强和朋友薛某已，他们没有再发展其他人。她投资的钱都给了薛亚丽，然后由薛亚丽把钱转给乾易通公司。最终没有提现的电子币有二十多万。她目前所处的级别一般会员，加入的群名称“阳光家园”，群主是薛亚丽。薛亚丽经常在微信群内发布宣传“乾易通”模式信息给群里解某某问题。21、证人刘某丁证言证明，她的推荐人是她妹妹刘某丙。她推荐了三个人，分别是妹妹刘某子、儿子刘某丑、表哥陈某丙，刘某丑是她注册的账户，也是她投资的。不知道刘某子和陈某丙是否推荐了其他人。她陆续投资了有50000元，每单是500元，获利大概不到50000元，实际损失了大概几千元。她投资的钱直接转给薛亚丽，由薛亚丽操作的。在APP上面操作，可以提现到她绑定的银行卡上。估计有70000元。她是一般会员，加入了一个“阳光家园”的微信群，群主是薛亚丽，薛亚丽经常在微信群内发布宣传“乾易通”模式信息。22、证人刘某戊证言证明，她的推荐人是刘某丙，她推荐了两个人，分别是孙娟玲和丁丽莎。孙娟玲没有投资，只是注册了账号，丁丽莎的账户实际上是她自己注册的，实际的投资人是她，她投资了本金9000元。她把钱转账给刘某丙，让刘某丙帮她操作。她自己的账户有40000多没有提现，“丁丽莎”账户还有11000元没有提现。本人目前所处的级别一般会员，她加入一个微信群，群名称是“阳光家园”，群主是薛亚丽，薛亚丽经常在群里发一些有关“乾易通”公司的内容。23、证人薛某丙证言证明，2017年10月9日，刘某丙给她介绍乾易通，并帮她注册成为会员。她不知道是薛亚丽还是刘某丙帮她垫付了10000元，过了三个月回本后，她把10000元本金归还了。10000元继续在账户上。她的账户是刘某丙帮忙管理，还有提现也是刘某丙帮忙操作的。她推荐了两个人，分别是田建英、孙利芳。大概有八九千元没有提现。她所处的级别一般会员，她加入一个微信群，群名称是“阳光家园”，群主是薛亚丽，薛亚丽经常在群里发一些有关“乾易通”公司的内容。24、证人李某甲证言证明，2017年12月份，刘某丙给她介绍“乾易通”，刘某丙用她的手机下载了“乾易通”APP，给她注册了会员。她投资了5000元，过来一段时间她看确实能挣到钱，又投资了1万元，一共个投资了1万5，陆续都收回成本了，后来因为家里有事用钱在没有投资，也没有赔钱。她的推荐人是刘某丙，刘某丙上面是薛亚丽。她推荐了4个人，分别是：李某癸（舅妈），李某子（妈妈）、陈伟、薛宏岩（弟媳），他们也没有继续发展人，她妈损失了500元，弟媳薛宏岩损失了3000元，其他人都没有什么损失。她投资的钱都给了刘某丙，然后由刘某丙交给薛亚丽把钱转给乾易通公司。账户里大概还有1万多电子币没有提现。她还加入一个微信群，名称是“阳光家园”3034-10，群里有386人，群主是薛亚丽。薛亚丽经常在群里面发关于乾易通的消息，经营模式等信息。有人询问问题，也是群主薛亚丽给群里的解某某，本人目前所处的级别一般会员。25、证人高某甲证言证明，她的推荐人是薛亚丽。2017年5月18日，她给薛亚丽提供了身份证号、银行卡号以及手机号，薛亚丽帮她注册了“乾易通”会员，并教她如何使用“乾易通”APP。她听说过“乾易通”公司高层叫陶照阳，她先投资了500元，后来感觉受益不错，就又陆续投了共计1万多，基本上没有亏损。她推荐了八个人，分别是：卫某甲、王丽萍（大姑子）、李双双（弟媳）、吴林巧、田民叶（婆婆）、贾文华、王田虎（老公）、刘春娟。她老公和婆婆的会员号都是她用他们的身份信息注册的，实际投资人都是她自己。她投资报单的钱都是通过微信转账给薛亚丽。到最后大概有5万电子币没有提现。她以前加入过“阳光家园3034-10”，薛亚丽是乾易通的站长，“3034-10”是站码，群主就是薛亚丽。26、证人卫某甲证言证明，她的推荐人是高某甲，2017年6月5日，她给高某甲提供了身份证号、银行卡号以及手机号，高某甲帮她注册了“乾易通”会员。XX道XX层人员陶照阳和华秀艳。她共投资了8500元，收益多少忘了，但是没有亏损。她推荐了8个人，分别是卫某乙、薛某丁、王国辉、王武侠、王丽、孙小燕、陈某甲、赵某甲。这些人中王武侠是她大姑子、陈某甲是她母亲、赵某甲是她婆婆、卫某乙是她哥。她第一单2000元给了高某甲，高某甲转交给薛亚丽，以后的投资都是直接交给薛亚丽。大概有9万电子币没有提现。她加入了一个微信群，群名称是“阳光家园3034-10”，群主薛亚丽是“站长”，“3034-10”是“乾易通”公司给薛亚丽分配的站码。她听说过郭福胜，之前和“郭福胜”在一个微信群里面，后来不知道什么原因，郭福胜退出了微信群。这个微信群已经被强制关闭了。27、证人薛某丁证言证明，他的推荐人是卫某甲，他只推荐妻子施某某，绑定的是建设银行卡，他投资报单的钱直接给了薛亚丽。他和妻子两人的会员号上加起来大概有两万多电子币没有提现。他加入过两个群，第一个群被举报后强制解散（这个群的群主是薛亚丽）。之后又成立了一个群，群名称是“阳光家园3034-10”，群主还是薛亚丽。因为薛亚丽是站长，“3034-10”是站码。群主薛亚丽在微信群内发布“乾易通”模式信息。28、证人陈某甲证言证明，大概是2018年1月份，她女儿卫某甲给她说乾易通可以挣钱，找她要她的身份证号、银行卡号、手机号，说是注册会员，她也不懂就给了，然后给了4000多元用于投资。平时是她女儿卫某甲或儿媳王某丁帮她操作。29、证人王某丁证言证明，2018年2月26日，她给她妹卫某甲提供了她的身份证号、银行卡号、手机号，卫某甲帮她下载并注册了“乾易通”会员。她听说过“乾易通”公司高层人员陶照阳、华秀艳、郭福胜。以前在微信群里有个叫郭福胜的，后来退出了。她有两个会员号，一个是用她丈夫卫某乙的信息注册的，一个是她的会员号。她的会员号的推荐人是她丈夫，她丈夫的推荐人是卫某甲。她的会员号下面没有下线，她丈夫卫某乙的会员号另一个下线是她弟弟王某已有。她大概投资了4000-5000元，基本上都回本了，没有什么损失。30、证人郝某甲证言证明，2018年2月26日，他给范某丁提供了身份证号、银行卡号、手机号，范某丁给他注册了乾易通会员。他认识薛亚丽，薛亚丽是韩城的最高层，他在韩城市薛亚丽的工作室见过。他投资了10000元，基本都回本了，没有损失。他的推荐人是范某丁，他没有推荐别人。他投资报单的钱都是给范某丁，范某丁给薛亚丽，他是一般会员。31、证人赵某乙证言证明，2017年5月2日，他给范某丁提供了身份证号、银行卡号以及手机号，范某丁帮他注册了“乾易通”会员，并教他如何使用“乾易通”APP。他给了范某丁2000元，范某丁具体操作的，他的本钱都收回了，大概能赚10000多元。他是一般会员，他认识薛亚丽，XX道XX城第一人，薛亚丽推荐了范某丁，是范某丁的上线。32、证人刘某已证言证明，她的推荐人是范某丁，2018年4月16日，她给范某丁提供了身份证号、银行卡号以及手机号，范某丁帮她注册了“乾易通”会员，并教她使用“乾易通”APP。她给了范某丁5000元的现金，这5000元都亏进去了。她推荐了一个人，邻居王某戊。33、证人王某戊证言证明，她的推荐人是刘某已，刘某已说她不会注册，让她找薛亚丽。 2018年4月24日，她就去了薛亚丽位于XX街的工作室，薛亚丽用她的身份信息注册了“乾易通”会员，还教她怎么操作“乾易通”APP，薛亚丽是“乾易通”站长，她投资了5000元，复投了很多次，一直没有提现。她推荐了一个人薛忠民，XX城XX村XX组人。薛忠民只投资了一笔3000元，是她带着薛忠民去薛亚丽的工作室，薛忠民直接把3000元给了薛亚丽，她会员号上大概有17000元电子币没提现。她加入了一个微信群，群名称是“阳光家园3034-10”，群主是薛亚丽。薛亚丽在微信群内发布“乾易通”模式信息。34、证人范某甲证言证明，2017年5月4日，我他给薛亚丽提供了身份证号、银行卡号以及手机号，薛亚丽帮他注册了“乾易通”会员并帮他垫付了1000元（每单500元，也就是两单），三个月后回本了，他就给薛亚丽还了钱。之后自己又陆续投资了35000元，他没有亏损，算不清具体收益多少。XX道XX层有陶照阳和华秀艳。他还在“乾易通”网上商城买过米面油、日用品等。他的推荐人是薛亚丽，他推荐了15人，分别是薛亚琴、解春芳、范军胜、范军丽、王虎平、范博、牛锋博、王艳婷、王海珍、王某已、范莉萍、范媛媛、范便琴、刘林虎、范某丙，这其中有三人（范军胜、范媛媛、刘林虎）是他用人家的信息注册的会员，他实际投资的。他投资的钱都是交给薛亚丽，他还有60多万没有提现。他是一般会员，加入了一个微信群，群名称是“阳光家园”，群主是薛亚丽，以前关注过“乾易通”微信公众号，后来又取消关注。35、证人范某乙证言证明，他和他弟范某丙都是范某甲介绍的，他给了范某甲15000元，范某甲帮他弄得，提现了1200元，亏损了13800元。他是一般会员，加入了一个微信群，群名称是“阳光家园3034-10”，群主是薛亚丽。36、证人王某已证言证明，范某甲多次找他，说给他介绍个赚钱的门路。2017年10月9日，在范某甲家里，他提供身份证号、银行卡号、手机号给范某甲，范某甲给他注册了“乾易通”会员，薛亚丽当时在场。当天他通过微信给薛亚丽转账了12000元或者13000元，之后再未投资了这一笔。他没有亏损，还赚了1万多元。他是一般会员，没有推荐别人。37、证人范某丙证言证明，范某甲给他介绍乾易通，2018年5月30日，他给范某甲提供了身份证号、银行卡号以及手机号，范某甲帮他下载并注册了“乾易通”APP会员。当天他投资了15000元，每单是500元，也就是30单。后提现成功1200元，实际亏损13800元。他的会员号上大概有50000电子币没有提现。他还在乾易通网上商城买了一些茶叶，但一直没有收到货。他加入了一个微信群，群名称是“阳光家园3034-10”，群主是薛亚丽。薛亚丽在微信群内发布宣传“乾易通”模式信息。38、证人雷某甲证言证明，是薛亚丽帮他注册的“乾易通”会员。他“乾易通”投资了一笔25000元，本钱都收回了。收回本钱后，他又用他妻子马某甲、儿子雷午龙又注册了两个会员投资了3万多不到4万元。他三个会员号，损失了不到1万元。他在“乾易通”网上商城买了好多东西，100多袋大米，还有些小零碎日用品。他的推荐人是薛亚丽。他推荐了13个人（含他妻子和儿子），分别是：程建军、雷某丙、雷建宁、薛青芳、程明军、李三芳、董建妮、赵林堂、樊冶芳、薛国萍、雷某乙、马某甲、雷午龙。薛亚丽给他提供的银行账户，他投资的钱某某及他推荐的投资的钱都是他直接打款给对方，他是一般会员。开始提现时就自己在APP上操作，可以提现到自己银行卡，到2018年4月时，就不能提现到自己银行卡了，只能提现到薛亚丽银行卡上，由薛亚丽给提现转账给他们，2018年6、7月就彻底不能提现了，不能提现后，好多人找薛亚丽要钱，薛亚丽给他退了8万元。39、证人雷某乙证言证明，2018年4月底，雷某甲给他介绍乾易通，他就给雷某甲转了10000元，后面的事我都不知道。40、证人雷某丙证言证明，他的推荐人是雷某甲，所有手续都是雷某甲帮他做的，他给雷某甲提供了身份证号、银行卡、手机号。他只投资了500元（一单），收益了两三千元。他推荐了三个人，分别是妻子李某乙、邻居雷万全、雷万全的妻子原萍。他获得的返利电子币大概有10000多元没提现，他是一般会员。41、证人高某乙证言证明，她的推荐人是薛亚丽，2017年5月21日，她把身份证号、银行卡号、手机号提供给薛亚丽，薛亚丽帮她下载注册的乾易通会员。她用她的会员号投资了有5000元，或者7500元，没有亏损，之后用她老公王某已武、她妈、她大姑子三人的信息注册了会员号，她老公的会员号亏损3万，她妈的会员号亏损了2万元，她大姑子的号亏损了2000元。这三个会员号合计亏损有5万元。她四个会员号的关系是：她的号推荐了她老公，她老公的号推荐了她妈的号和她大姑子。她听说过“乾易通”公司两名高层华秀艳和陶照阳。还有郭福胜和郭某丁。郭福胜是中心主任，发展了好几名站长，薛亚丽是其中一个站长，郭某丁也是站长，郭福胜和郭福胜是亲兄弟。郭福胜在西安市的洗衣店开业，乾易通公司的总裁华秀艳还出席了剪彩活动，薛亚丽带她去参加了这个活动，她还见到了华秀艳。她还在“乾易通”网上商城购买了些日用品，买的不多。她推荐了8人，分别是老公王某已武、魏某某、高丽萍、毕尔、孙晓娜、刘某庚、徐晓勤、王玮。其中徐晓勤和王玮两个人没有投资，只是注册了账号。她投资报单的钱都是给了站长薛亚丽。她是一般会员，加了一个名为“阳光家园3034-10”的微信群，薛亚丽是群主。有人询问问题，也是群主薛亚丽在群里的解某某。42、证人刘某庚证言证明，2017年6月，高某乙介绍她加入乾易通会员，她前期投资了几千元，可以提现，后期在投资了1万元，没有收回，不能提现后，薛亚丽、高某乙没有给她退过钱。43、证人徐某某证言证明，2018年1月8日，他给高某乙提供了身份证号、银行卡号以及手机号，高某乙帮他注册了“乾易通”会员。他共投资了50000元左右，收回了大概30000元，实际损失20000多元。他在“乾易通”网上商城购买了买了黄酒，但是没有收到。他的推荐人是老婆何某某，何某某的推荐人是王某已武，王某已武是高某乙的老公，实际是高某乙用她老公的身份信息注册的会员号，实际操作人还是高某乙。他投资报单的钱是直接打到薛亚丽的账号上，具体由薛亚丽操作。他推荐了两个人，一个是他姐徐晓玲，一个是朋友薛某庚。他获得的返利电子币大概还有20多万电子币没有提现。他是一般会员，加入了一个微信群，群名称是“阳光家园3034-10”，“3034-10”是站码，群主是薛亚丽。薛亚丽在微信群内发布“乾易通”模式信息。44、证人魏某某证言证明，2017年5月24日，他给高某乙提供了身份证号、银行卡号以及手机号，高某乙帮他注册了“乾易通”会员。他知道“乾易通”公司的高层有陶照阳和华秀艳，他还在西安市见过华秀艳本人。他去西安参加郭福胜洗衣店开业典礼，在开业典礼上见到了华秀艳，郭福胜是薛亚丽的上线，还是中心主任，听说郭福胜下面还有好几名站长，薛亚丽是其中一名站长，而且薛亚丽是高某乙的上线。他分四笔共投了5.55万元，这些钱大部分直接给了薛亚丽，一少部分经高某乙手后给了薛亚丽。最终算下来，亏损了大概3万元。他推荐了五个人，分别是母亲贺某某、张某乙、老婆王翠、妻妹王某午、王某午的朋友杨静。其中母亲的会员号是他注册的，实际是他本人投资，他前面所讲的投资额和亏损情况包括了他母亲这个会员号，他是一般会员。45、证人吉某某证言证明，她给薛亚丽提供了身份证号、银行卡号、手机号，薛亚丽帮她注册的乾易通会员号。她投资了两单共1000元，每周100元的收益，收益再复投，就这样循环到2017年9月。这1000元她挣了30000元。后来又投资了10000元，没有再提现。算下来，她共收益20000元。她的推荐人是薛亚丽。她推荐了五个人，分别是：雷冰心、梁芳侠、雷金锋、王引亭、雷丽花。其中王引亭没有投钱、雷金锋是她丈夫。她获得的返利电子币最后大概有五六万元没有提现，是一般会员。46、证人薛某戊证言证明，他的推荐人是薛亚丽，2017年5月15日，他给薛亚丽提供了身份证号、银行卡号、手机号码，薛亚丽给他注册了“乾易通”会员号，并教他如何使用“乾易通”APP。他本金大概投资了20万元，复投了很多次，基本上都亏损了。他推荐了6个人，儿子薛某辛、他姐薛萍、妻子薛某壬、李伟鹏、解玉娟、薛景元，他儿子、他姐、他妻子三个的都是他用他们的信息注册的，实际投资人是他，另外三人是他朋友。他投资报单的钱都是交给薛亚丽。他获得的返利电子币大概有100多万电子币没有提现，是一般会员。47、证人宫某某证言证明，2017年4月中旬，她给薛亚丽提供了身份证号、银行卡号、手机号，薛亚丽帮她注册了乾易通会员。他投资了一单500元，到2018年3月，收益了8000元她就提现了。她是一般会员，推荐了一个人雷聪芳。48、证人雷某丁证言证明，薛亚丽给他介绍“乾易通”，并帮他注册成为会员。他投资了一笔5000元，是薛亚丽帮他垫付的，另外他用儿子雷某戊、女儿雷某已、叔父雷某庚、朋友王彩侠、朋友杨瑞霞等五人的信息注册了会员，他是他们的直接推荐人，因为这样可以多领产品。杨瑞霞的账户投资了500元；王彩侠的账户投资了10000多元；雷某戊的账户投资了30000元；雷某已的账户投资了20000元；雷某庚的账户投资了1000多元。他在“乾易通”网上商城买过商品，四箱食用油，和一些日用品。他共推荐了9个人，其中五个是他前面说的五个人，实际上他推荐的只有4个人，分别人徐于清、李爱娟、梁森、闫超，这四人都是朋友。他不知道他们是否再推荐人，他是一般会员。49、证人白某甲证言证明，王某丑向她推荐乾易通，并带她去冯以宁家进一步了解，2017年3月下旬，她把身份证号、银行卡号、手机号提供给王某丑，王某丑帮她注册了“乾易通”会员，并教她如何操作。冯以宁是王某丑的上线，是“站长”，郭福胜是冯以宁的直推上线。她听说 “乾易通”公司的高层有华秀艳、陶照阳。“乾易通”公司会员的获利方式首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益的话，两个半月能回本，月收益率大概就是40%；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。她自己投资控制的账号大约有几十个，大概投了有100多万，亏损情况她算不出来。她在“乾易通”网上商城购买了很多东西，电视机、洗碗机、挂烫机、蚕丝被、茶叶、茶具、米面油、车载冰箱等。她没有参加讲师培训会。她关注了“乾易通”微信公众号。她是通过郭福胜推荐并加盟“香港乐美生活美容会所”实体才成为站长的。她的推荐人是王某丑，她推荐了有二十多人，分别是：白娟玲、白某乙、王云娜、谷某某、程某乙、王锐、郭凤生、刘改兰、姬丽娟、原斌、白文生、王育峰、李丽、张燕云、孙志兰、贾旭琴、薛海玲、郝某乙、郝海明、崔晓亮。其中白娟玲、白某乙、王云娜、王锐、郭某乙、刘改兰、姬丽娟、白文生、王育峰、孙志兰、郝海明等人的会员号都是她用他们的信息注册，她是实际投资人，这些人下面的推荐人也是她推荐放在他们名下。再往下人太多，她记不住。她投资报单的钱给了冯以宁。获得的返利电子币她自己操作"乾易通"APP就可以直接提现。她刚做“乾易通”时加入了一个微信群，群名称：“3034-6工作群”，群主是冯以宁。2017年10月11月，站长考核时她去过哈尔滨，她成为站长后，就退出了这个微信群，自己建立了一个微信群，群名称是：“（社52）招商群3034-21”，这个群里有59人。50、证人郭某乙证言证明，2017年5月份，他小姨子白某甲来他家找他要了他和妻子白某乙的身份证号、银行卡号以及手机号，注册了乾易通的会员，注册成功以后由白某甲操作投资，他和妻子什么都不清楚。51、证人王某庚证言证明，“乾易通”公司是白某甲推荐给他。2017年6月份，他把个人身份证号、银行卡号、手机号提供给白某甲，白某甲用他的手机帮他注册了“乾易通”会员，并教他如何操作手机软件。他投资了1000元，提现了一点，也就1000元，时间长，记不得是亏损还是赚。他还在“乾易通”网上商城买了10斤大米。他没有推荐任何人。他投资报单的1000元是现金给了白某甲，他是一般会员，没有加入或创建会员微信群，没有参与授课、听课或者其他方式培训。52、证人郝某乙证言证明，2017年6月白某甲给他介绍乾易通，并帮他注册“乾易通”会员，他投资了1500元，提现了500，损失了1000元。他在“乾易通”网站商场用积分购买了大米等食品。他没有参与授课、听课或者其他方式培训，也没有推荐任何人。他参与后被白某甲拉进“乾易通”微信群，后被踢出群。 53、证人程某乙证言证明，2017年5月份他经白某甲介绍并注册了“乾易通”公司的会员，共投资了7000元，提现6000，损失1000元。“乾易通”投资500或500的倍数消费返积分。他在“乾易通”网站商场用积分购买了两袋茶叶。他没有参与授课、听课或者其他方式培训。他的投资款都以现金的形式给了白某甲。他参与后被白某甲拉进“乾易通”微信群，后被踢出群。 54、证人谷某某证言证明，2017年5月份他经白某甲介绍注册了“乾易通”公司会员，共投资了15000元，提现15000，没有损失。“乾易通”消费返利，来回复投盈利。他没有参与授课、听课或者其他方式培训。他在“乾易通”网站商场用积分购买了大米、食用油、一台车载冰箱，一部手机和一台挂烫机。他的投资款都以支付宝转账的形式给了白某甲，他参与后被白某甲拉进她的“乾易通”微信群。55、证人原斌证言证明，2017年7月份他经白某甲介绍注册了“乾易通”公司的会员，投资了20000元，提现5000元，损失15000元。“乾易通”消费返利，来回复投盈利。他在“乾易通”网站商场用积分购买了一台按摩椅、一部手机和啤酒。他没有参与授课、听课或者其他方式培训。他推荐了朋友赵云飞、李某丙和王淑梅。他的投资款都以现金的形式给了白某甲，他参与后被白某甲拉进“乾易通”微信群。56、证人李某丙证言证明，2018年7月份他经朋友原斌介绍注册了“乾易通”公司会员，共投资了20600元，提现8000元，损失12600元。他在“乾易通”网站商场用积分购买了一两次红酒，但是没有收到货。他没有参与授课、听课或者其他方式培训。他的投资款都以银行转账和微信转账的形式给了白某甲。他参与后就被原斌拉进白某甲的“乾易通”微信群。 57、证人庞某甲证言证明，2017年6月份她经朋友冯以宁介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资了18万元，提现了8万元又都复投进去了。她没有参与授课、听课或者其他方式培训。她在“乾易通”网站商场用积分购买了一台电视机、一部手机、一块手表、若干茶叶、大米、水果和啤酒。她推荐了张国才、陈郁航、谢辉、盖捷、王静瑶、李永强、弟弟庞某乙、弟媳原丽丽，李永强没有投资。还有几个人她记不清。刚开始的投资是转账给冯以宁，后来就打到“乾易通”网上平台公布的账户了。她没有参加讲师培训会，被冯以宁拉进“乾易通”微信群，2018年5月她自己建立了一个“乾易通”微信群，群里只有几个人，后来就解散了。她关注了“乾易通”微信公众号。 58、证人于某某证言证明，2017年11月，他经庞某甲介绍注册了“乾易通”公司的会员，“乾易通”公司会员的获利方式，首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益每周都会有，收益率挺高；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。他没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。他投资了一次6500元，回本了3000多元，亏了3000多元。投资的6500元现金给了庞某甲。他在“乾易通”网站商场购买了一瓶红酒，但没有收到货。他的推荐人是庞某甲，但是庞某甲把他放在了庞某甲老公师某某线下，他没有推荐其他人。他自己操作"乾易通"APP就可以直接提现，还有20000多电子币没有提现。59、证人李某丁证言证明，2017年4月1日，她经庞某甲介绍注册了乾易通公司会员。“乾易通”公司会员的获利方式她不知道，只知道投资后每周会有返利收益，可以提现，可以复投。没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，她投资了一笔10000元，回本了8000元，亏损了2000元。她没有在“乾易通”网上商城购买商品。她的推荐人就是庞某甲，但庞某甲把她放在庞某甲老公师某某名下。她还用儿子马某乙的信息注册了会员，放在她名下，这个号投资了2000元，没有提现。投资报单的钱她转给庞某甲提供的一个银行账号。60、证人王某辛证言证明，2018年3月，师某某推荐她注册“乾易通”会员会员。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她投了两笔共2万，收回 5000元，其他亏损了。她没有在“乾易通”网上商城购买商品。她没有推荐别人。投资报单的钱她交给了师某某的老婆庞某甲。她加入一个微信群，群名称：“阳光家园3034-38”，群主是庞某甲。她还关注了“乾易通”微信公众号，后来这个公众号没有了。61、证人王某壬证言证明，2017年9月份她经朋友庞某甲介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资了20000元，提现6000元，损失14000元。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，也没有在“乾易通”网上商城购买商品，没有发展下线。她的推荐人是庞某甲，但被放在师某某名下。投资报单的钱她银行转账给庞某甲。她被庞某甲拉进冯以宁的“乾易通”微信群，后来又加入庞某甲的乾易通微信群，后来退群了。62、证人郭某丙证言证明，2018年1月份她经朋友庞某甲介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资了16500万元，提现1500元，损失15000元。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她在“乾易通”网上商城用积分购买了意外保险。她推荐了邻居赵某丙，赵某丙注册投资了500元。投资报单的钱她转账给庞某甲提供的一个账号。她参与后就被庞某甲拉进一个“乾易通”微信群，后就退群了。63、证人张某丙证言证明，2017年12月份她经朋友庞某甲介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资了20000元，提现20000元，没有损失。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她在“乾易通”网上商城用积分购买了商品，但是没有收到货。她没有推荐下线。投资报单的钱是她银行转账给庞某甲。她参与后被庞某甲拉进冯以宁为群主的“乾易通”微信群，群里发一些“乾易通”投资实体和找伙伴加入的信息。64、证人王某癸证言证明，2018年4月份他经朋友刘某壬介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资了15000元，没有提现，损失15000元。他没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。也没有在“乾易通”网上商城购买商品。他推荐了朋友崔军燕和王秀玲。投资报单的钱是他给了刘某壬。65、证人李某戊证言证明，2018年3月份她经朋友刘某壬介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资19.3万元，产生收益后不提现又使用积分复投进去，损失19.3万元。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，也没有在“乾易通”网上商城购买商品，没有推荐其他人，她的下线是她使用亲戚朋友的身份信息、手机号注册的，投资款也是她出的。她和下线的投资款都通过转账给了冯以宁。她参与后加入了冯以宁为群主的“3034-6乾易通”微信群，除此她还加入了两个乾易通微信群，并关注了“乾易通”微信公众号。66、证人刘某辛证言证明，2017年6月份她经朋友刘某壬介绍注册了“乾易通”公司的会员，共投资123000元，提现26000元，损失96000元。没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她在“乾易通”网上商城购买了两小箱酒、两袋大米、还购买了一台洗碗机但没有收到。她的推荐人就是刘某壬，她推荐了许玲芳，但是许玲芳的投资款500元是她代投的。她的收益是冯以宁提现到她绑定的银行卡里的，她投资后被刘某壬拉进一个乾易通微信群，后来平台提现不了，她就退群了。67、证人杨某某证言证明，2017年5月, 她姨刘某壬推荐她注册乾易通公司会员，冯以宁某乙操作，将她放在刘某壬名下，她的会员号由冯以宁保管，她自己没有登录过。“乾易通”公司的高层有董事长陶照阳。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她投了一万多，没提现，全部赔了。她在“乾易通”网上商城购买过大米，收到一部分，一些没有到货。她推荐了两个人，一个是她孩子雷某辛，一个她姨刘锐琴。她投资报单的钱给了冯以宁。68、证人陈某乙证言证明，2017年6月，朋友刘某壬推荐并帮她注册了乾易通公司会员，会员号也是刘某壬帮她保管。他听说“乾易通”公司高层有陶照阳。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她投资了5000元，都回本了，还挣了一点。她在“乾易通”网上商城购买了了一个饮水机。她没有推荐别人。投资报单的5000元是她和刘某壬一起给了冯以宁。她有提现需求就找刘某壬，刘某壬帮她提现，她不知道最终有多少钱没有提现。69、证人刘某癸证言证明，2017年6月，刘某壬推荐他注册乾易通公司的会员。他投资了一万元，没有亏损。他没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，没有在“乾易通”网上商城购买商品，没有推荐人，但是刘某壬在他名下放了一个人，叫做秦忠喜。他投资报单的钱给了刘某壬。他自己操作"乾易通"APP就可以直接提现。70、证人朱某甲证言证明，2017年4月11日，冯以宁某乙注册了“乾易通”公司的会员。她听说过公司高层有华秀艳和陶照阳，这些信息也是冯以宁发布在微信群里，还有个郭福胜，是他们的站长。“乾易通”公司会员的获利方式首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益的话，两个半月能回本，月收益率大概就是40%；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。投资了五六万元，提现后复投，就这样循环，最终亏损大概五六万。她在“乾易通”网上商城购买了些日用品。她的推荐人是冯以宁，她直接推荐了21人，分别是朱胜利（弟弟）、吴秀、王暕（老公）、朱莉（姐姐）、牛某某、栗婷婷、赵斌、郭俊琳、路璐、刘文升、王某子、史锐锋、桑丽丽、白云、李丽、曾丽、罗媛媛、王茜、郭丽娟、张莉英、邓奥。她和推荐的人投资报单的钱给了站长冯以宁，获得的返利电子币自己操作“乾易通”APP就可以直接提现。大概有14万没有提现。她关注了“乾易通”微信公众号。71、证人牛某某证言证明，2018年3月，朱某甲帮他下载注册了“乾易通”APP会员。他投资了一万元，亏损了一部分。没有参与授课、听课或者其他方式的培训，没在“乾易通”网上商城购买商品。他没有推荐人，他的会员号是朱某甲帮他保管操作。他投资的一万元现金给了朱某甲，获得的返利电子币提现过一次，也是朱某甲帮忙操作的，最终会员号上有11000多电子币没有提现。他关注了“乾易通”微信公众号，后来取消关注。72、证人王某子证言证明，2018年3月，朱某乙帮她注册的乾易通公司会员。她投资了1万元，亏了几千元。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，没推荐别人，没在“乾易通”网上商城购买商品。她的推荐人是冯以宁，她投资的1万元是微信转账给朱某乙。“乾易通”公司高层她听过陶照阳，在群里看到过陶照阳的讲话，这些宣传性的内容都是冯以宁发布的。73、证人王某丑证言证明，2017年3月9日，冯以宁某乙下载注册了“乾易通”会员。她先投资了2500元，2018年又投资了约5万元，这些钱都亏损了。她在“乾易通”网上商城购买过零食、养生的艾灸垫。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。她的推荐人是冯以宁，她推荐了8个人，有一个人没有投资，其他7个人分别是：李某已（她老公）、李旭平（她公公）、梁真堂（她老公的干爸）、白某甲、李某辛（小学同学）、崔翠平、陈帅帅。她老公和公公的两个账号是她用他们的身份信息注册的，实际投资人是她。她还用她婆婆邓某某的身份信息注册了会员号，放在了她老公李某已的名下。她带着白某甲见了冯以宁，冯以宁把白某甲放在她的名下，之后白某甲直接和冯以宁联系。白某甲做这个特别用心，已经是站长了。她投资报单的钱给了冯以宁。她听说“乾易通”公司的高层有郭福胜，郭福胜是冯以宁的上线。“乾易通”公司会员的获利方式首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益的话，两个半月能回本，月收益率大概就是40%；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。74、证人付某某证言证明，2017年10月20日，她注册了“乾易通”会员，共投资了12万元，提现了6万元，损失了6万元。她没有参与授课、听课或者其他方式的培训，在“乾易通”网站商城用积分换购了一台美的饮水机、一个电炒锅和几小袋大米。她的推荐人是王某丑，她没有推荐其他人。她的投资款通过转账给了王某丑。75、证人李某庚证言证明，2017年3月份，冯以宁给她注册了“乾易通”会员，具体投资了多少，怎么投资的，收益多少，都是冯以宁操作的。冯以宁还用她老公的信息注册了“乾易通”会员。她听冯以宁说过郭福胜，具体干什么不知道。76、证人董某某证言证明，2017年4月份，冯以宁给她注册了“乾易通”会员，她共投资了4、5万元，亏了一点。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，在“乾易通”网上商城购买过日用品，有些到货，有些没到货。她的推荐人是冯以宁，她推荐了三个人，董智辉、宋艳、郭向中，是她用他们的身份信息注册的会员号，具体投资都是她操作的。她投资报单的钱给了冯以宁。“乾易通”公司会员的获利方式首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益的话，两个半月能回本，月收益率大概就是40%；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。77、证人吴某甲证言证明，2018年3月份，冯以宁给她注册了“乾易通”会员。她共投资了4万元，提现了2000元，其他钱都亏损了。“乾易通”公司会员的获利方式有两种方式，一是把钱投进去，每周会有收益；二是推荐别人的话，别人投资一单（500元），她可以拿10元的提成。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，也没有在“乾易通”网站商城买东西。她的推荐人是冯以宁，但冯以宁把她放在了刘某壬的名下。她推荐了3个人，四哥吴爱喜、四嫂常苏玲、侄女吴某乙，她用他们三人的身份信息注册的“乾易通”会员，实际投资人是她，这三个会员号都仅投资了500元。她投资报单的钱通过银行转账给了冯以宁。获得的返利电子币她操作乾易通APP就可以提现。78、证人李某辛证言证明，2017年3月，冯以宁推荐她注册了乾易通公司会员。她投资了5000元，5000元全部亏损。她听说“乾易通”公司高层有华秀艳和陶照阳。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，也没有推荐别人。“乾易通”公司会员的获利方式首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益的话，两个半月能回本，月收益率大概就是40%；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。79、证人袁某某证言证明，2017年4月，冯以宁某乙下载注册了乾易通会员，她投资了1万元，最终的收益没有提出来，亏损了1万元。冯以宁在微信群里发布公司信息，她从群里知道乾易通公司的有陶照阳。“乾易通”公司会员的获利方式首先必须要有老会员推荐，成为其下线，并缴纳500元门槛费才能成为会员。成为会员后，有静态收益和动态收益两种方式。静态收益的话，两个半月能回本，月收益率大概就是40%；动态收益就需要发展会员，一般的普通会员每发展一人（一单500元），即可获取返利10元。会员下线达到80人后可提请升级为“站长”。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训。在商城买过袜子、大米。她的推荐人就是冯以宁，她推荐了四个人，老公王某寅、女儿王某卯、女婿刘某寅，侯改梅是冯以宁放在她名下的。她投资报单的钱都给了冯以宁。她要提现的话，就告诉冯以宁，冯以宁某乙提现。她大概有十七万没有提现。80、证人高某丙证言证明，2017年12月，冯以宁推荐她注册乾易通公司的会员。她投资了5万元，全部亏损了。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，在“乾易通”网上商城购买了大米等很多日用品，购买的大部分商品没有收到货。她的推荐人是冯以宁，她推荐了7个人，还有1个人郭小青是冯以宁放在她名下的。她推荐的7个人分别是：田小玲、张慧琴、于巧玲、孟严正、申翠兰、牛改花、苗春芳。除了张慧琴，其他6人都是她亲戚。她投资报单的钱都是给了站长冯以宁。她自己操作乾易通APP就可以直接提现。她大概有16万没有提现。关于“乾易通”公司会员经营模式的证言同袁某某证言。81、证人李某壬证言证明，2017年她跟冯以宁投资了一个叫“龙炎”的项目，她投资了三万八千元，刚投资平台就倒闭了。冯以宁曾给她说用她的身份证信息投资了另外一个项目，她不知道是不是乾易通。82、证人申某某证言证明，2017年5月份冯以宁介绍她注册了 “乾易通”会员，她投资了15000元，提现15000元，没有损失。冯以宁说“乾易通”的经营模式是投资返利。她的推荐人是冯以宁，她没有推荐人，没有参加讲师培训会。她投资报单的钱都以现金的形式给了冯以宁。83、证人张某丁证言证明，2017年11月，冯以宁推荐她注册“乾易通”会员。她投了大概一万元，没有亏损，刚回本。“乾易通”公司会员的获利方式是把钱投资给公司，然后每周会有返利。她没有参与过授课、听课或者其他方式的培训，也没有在“乾易通”网站商城买东西。她的推荐人就是冯以宁，她没有推荐人。她投资报单的钱都是给了冯以宁。她自己操作乾易通APP就可以直接提现。大概几千还没有提现。84、证人胡某某证言证明，2017年12月份，她与丈夫累国梁经薛亚丽介绍加入乾易通会员，他们一共投资7万多元，前面正常运转时能提现1万多元，在2018年7月不能提现后，他们就找薛亚丽，薛亚丽给他们退了5万元，他们在乾易通上基本没有损失。85、辨认笔录、照片证明，郭福胜辨认出冯以宁、薛亚丽；冯以宁辨认出薛亚丽、郭福胜；薛亚丽辨认出冯以宁、郭福胜；吉某某辨认出薛亚丽、郭福胜；雷某甲、雷某乙、刘某戊、程某甲、辨认出薛亚丽；宫某某、刘某丙辨认出薛亚丽、郭福胜；谷伟辨认出郭福胜、冯以宁；付某某、王某丑、朱某甲、高某丙辨认出冯以宁。86、湘励胜司鉴所【2019】电鉴字第31号司法鉴定意见书证明，经湖南省励胜司法鉴定所对正宇控股集团有限公司的电子数据进行关联分析和统计，得出如下鉴定意见：姓名为郭福胜，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX的会员。会员ID为“4969”，姓名为“郭福胜”，电话号码为“1818243XXXX”，绑定银行卡号“XXXXXXXXXXXX6622”，会员注册时间为2017年1月10日，会员类型为服务站会员。该会员的下级会员账号5875个，共13层。从数据库提取到该会员账号充值记录116条，累计充值金额10492091.979。后台充值记录44条，累计后台充值积分4052491.979。收入转账记录2条，累计转账积分280000。转账记录1126条，累计转账积分-5609960。订单数量2192，累及订单金额920500。下单提成积分记录16905条，累计下单提成积分971885。未提取到提现、积分提现记录。姓名为薛亚丽，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX的会员，涉及会员账号共6个，会员ID分别为“6829”，“14389”，“128700”，“450209”，“520057”，“1756451”，其中会员ID为“14389”，身份证号码为“XXXXXXXXXXXXXXXXXX”，与委托方提供身份证号码保持一致，会员ID为“14389”，姓名为“薛亚丽”，电话号码为“1389258XXXX”，绑定银行卡号“XXXXXXXXXXXXXXX3044”，会员注册时间为2017年3月27日，会员类型为服务站会员。该会员的下级会员账号983个，共8层。从数据库提取到该会员账号充值记录102条，累计充值金额7182212。后台充值记录37条，累计后台充值积分3037200。收入转账记录1条，累计转账积分100000。转账记录1220条，累积转账积分-4118201。订单数量2608，累计订单金额1032000。下单提成积分记录6744条，累计下单提成积分699110。未提取到提现、积分提现记录。姓名为冯以宁，身份证号码为XXXXXXXXXXXXXXXXXX的会员。会员ID为“10174”，姓名为“冯以宁”，电话号码为“1393550XXXX”，绑定银行卡号“XXXXXXXXXXXXXXX2912”，会员注册时间为2017年3月4日，会员类型为服务站会员。该会员的下级会员账号985个，共9层。从数据库提取到该会员账号充值记录78条，累计充值金额5559337.56。后台充值记录25条，累计后台充值积分2095437.56。转账记录743条，累积转账积分-2457516。订单数量2869，累计订单金额1163500。下单提成积分记录5917条，累计下单提成积分474995。未提取到提现、积分提现，收入转账记录。87、户籍证明，郭福胜，男，汉族， 1974年4月7日出生，居民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市韩城市XX镇XX村XX组XX号。被告人薛亚丽，女，汉族， 1973年6月21日出生，居民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市韩城市XX镇XX村XX组。被告人冯以宁，女，汉族， 1975年5月13日出生，居民身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地山西省长治市襄垣县XX镇XX街XX区XX楼XX室。88、办案情况说明证明，经侦查机关调查，薛亚丽在乾易通不能提现之后，向范某丁退还10万元，向程某丙退还10万元，未向郭改丽退款，王立娟否认胁迫薛亚丽向公司汇款50万元。89、被告人郭福胜供述证明，他是2017年元月经湖北的刘平（网上认识）推荐成为“乾易通”会员，他还到“乾易通”公司见到公司总裁华秀艳，华秀艳安排公司讲师给他详细的介绍了公司的经营模式，他觉得可行，就下载注册了一单500元，随后又帮朋友赵世英注册了一单500元、给朋友王某甲注册了一单500元的，过了一段时间觉得还可以，他就陆续借了一些亲戚朋友的身份证给他注册了一些账号，也给身边的朋友介绍推荐“乾易通"公司的项目。“乾易通”是分享消费模式，根据业绩设置“会员”“站长”“中心主任”层级，成为会员必须有老会员推荐，缴纳500元（2018年5月1日以后1000元）1单，才能成为公司会员，会员的收益分为静态和动态，静态就是成为会员后在“企信网”上购买产品，然后每周返还投资的10%，连续返还20周，返还总额达到投资的两倍后终止，平台扣除5%的手续费，动态是发展会员拿提成，每发展一名会员投资1单，普通会员可提成1单10元，站长每单直接会员提成40元，间接会员提成30元，“中心主任”的提成比例他不清楚。公司前期成为站长的条件是发展50人、三个区域（发展起来的三个人）、业绩50万元 、最大区域的业绩不能超过最小区域业绩的15%，中心主任的条件是发展不同区域的6个站长。他直接推荐的有赵世英、王某甲、薛亚丽等五、六十人，他们报单时将钱交给他，他拿到钱某某后将钱都转到公司指定的账户，公司将积分转到他账户，他再将积分分配到会员账户，会员拿积分消费后就可以获取每周10%的返利。从账面上面看他能挣500万元左右，但实际上平台关闭的时候他有200多万元没有提出来（所有账户），实际拿到手的是220万元左右。他加的“乾易通”公司的站长群，群主就是“乾易通”的董事长陶涛（陶照阳），他自己建了两个微信群，一个叫“正宇工作一群”，490多人，另外一个叫“正宇工作二群”，大概有200多人，这两个群的所有人都是他的团队。每天站长群里中心主任发一些消息，他将这些消息在他建的群里面转发，都是关于公司的动态。需要给会员讲课的时候站长交150元给中心主任，购买一个机器人在群里面给大家讲课,讲课的主要内容就是讲公司的发展和业绩，如什么地方给公司董事长授予什么奖章，公司的新业务等，反正都是一些公司前景一片光明，令人振奋的好消息。他的会员号是他的手机号1818243XXXX，绑定他的建设银行卡（卡号XXXXXXXXXXXX6622）。他是“站长”级别，“正宇国际控股集团”不同时期对于站长和中心主任的门槛的设置不同。他刚加入的时候只要发展3、4区域（也就是3、4条线）60名下线会员，就可以成为站长；中期要发展80人才能成为站长；后期的时候要发展150人才能成为站长。直推6、9、11个（不同时期的要求不同）站长，才能成为“中心主任”，“乾易通”是分享消费模式，根据业绩设置“会员”“站长”“中心主任”层级，XX道XX中心主任叫王立娟，长春人。他用他哥郭福胜、侄子郭某甲、郭某戊（大姐）三个人的身份证号注册过三个会员号，都是他实际控制操作。他用上述三个会员号发展下线的情况是，“郭某丁”会员号直接发展了十多个人。“郭某甲”和“郭某戊”会员号也分别发展了十多个人，他二姐郭爱莲的账号是郭爱莲自己控制。因为后期用他自己的会员号再投资的话拿不到多少返利，所以他就注册了其他会员号，这样间接可以获得更多返利。他直接发展的会员将投资报单的钱都交给他，公司给他提供的收款账户不停的变更，而且这些账户是公司让下面的中心主任提供的，卡的控制人实际是公司，他记不得公司有多少收款账户，但至少有上百个。他直接发展的会员冯以宁、薛亚丽、赵世英、彭浊稷、周芳、郭某丁全部升级成为了站长，每个站长下面都是几百人，具体人数说不清，郭某丁的账户是他操作的，下面人数3、4百人。他从“乾易通”获利的220万元，用于归还他之前做钢材生意赔的钱，给王某已强还了70万，张某甲25万、卫强20万、龙门信用社63万，再就是一些零碎帐。他自己还投资了西安市长安区XX街XX店，花了30万。他对湖南励胜司法鉴定所[2019]电鉴字第31号《司法鉴定意见书》没有异议。90、被告人薛亚丽供述证明，2017年3月底，她通过微信认识了郭福胜，郭福胜给她介绍“企信易购”（2017年更名为正宇“乾易通”），听了郭福胜的介绍后，她就给郭福胜提供了她的身份证号、银行卡号、手机号等信息，郭福胜帮她注册的乾易通会员。她开始只是尝试购买了护肤品等1000元的产品，到2017年6月份，她将快递业务停掉后专职做“乾易通”。2017年7月18日，郭福胜带她去了哈尔滨参加 “乾易通”公司的活动，见到了陶照阳等公司高层，通过这次考察，她回到韩城后就专职做这个事情了。到2017年7、8月份，她直接或间接推荐的会员达到80人以上，她的会员级别升为“站长”。她成为站长后几天，就建立了名为“阳光家园3034-10”的微信群，将她的直接下线会员拉进微信群，这些下线会员又将自己的下线拉进她的微信群。除此，她又在韩城市XX街XX店，作为“乾易通”的实体店，为她下线的“乾易通”会员服务。2017年11月18日，她又去了哈尔滨参加乾易通公司的“振兴东北老工业基地”产品展示会，回到韩城后她继续发展会员直至2018年6月18日“乾易通”平台不能提现。“乾易通”刚开始叫“企信易购”，“乾易通”是正宇集团控股公司旗下的子公司，公司地址黑龙江省哈尔滨市南岗区XX路，公司注册时间是2017年，公司法人是陶涛，又名陶照阳，公司总裁是华秀艳。公司的模式是每500元消费一个产品礼包，并返500积分，积分可以重复消费，重复消费也可获得积分（每500积分获得5积分，2018年春节后涨为10积分）。获利分为静态和动态，静态是投资消费后两个半月回本，五个月翻倍，积分可以在“乾易通”商城购物，也可以体现。动态收益是每推荐一个人，这个人每投资消费500元，就可获得5积分（2018年春节后涨为10积分）的奖励，会员级别只获得直接推荐会员的消费奖励，也就是直接推荐会员每投500元就能提成10元，站长获得所有下线每投500元提成30元的奖励，服务中心主任获得所有下线投资的提成，具体比例我不清楚。她从2017年3月27日开始注册投资乾易通，陆续投资了12万元左右，前期一直没有提现，成为站长后，她能获利100多万元左右。因“乾易通”公司要求站长必须投资实体，2017年8月她在韩城市XX街开了一家洗衣店，花费15万元左右。2018年6月18日“乾易通”不能提现，正宇集团又开发了几种虚拟电子币业务，强制她购买了50万元的IBOT、OBB币、GOTE(狗狗币)，她线下会员要提现，从她处兑付了30多万现金，就这样她把赚的100多万元又全部赔进去了，还倒贴了十几万。她用亲戚的信息注册了6个会员，分别是：薛某乙（三妹）、薛雪丽（四妹）、薛庆丽（二妹）、薛建发（二爸）、雷建武（丈夫）、雷梓腾（儿子）。她直接推荐了48人，有范某丁、程某丙、薛某戊、刘某丙、雷某甲、雷某丁、高某乙、范某甲、高宇杰、康小伟、高某甲、胡某某、孙太和、樊亮各、孙小莲、杨娟、吉某某、柴根兴、吉永胜、晋彩军、雷晓琴、赵亚丽、杨香莲、薛智中、贺爱英、雷建波、曾生产、王亦和、宫某某、王艺芳、张云法、王晓锋、李蓉、刘少云、薛文花、吴越龙、雷某已婷、王云、程丽萍、唐晓红、雷彦学、杨亚春、温洋苗、朱强、张娟茹、薛伊玲、程锁龙、贾虎军。其中薛伊玲、程锁龙、贾虎军3人仅注册“乾易通”会员，没有投资。她推荐的人都作为直接下线放在她的名下，另外他们推荐的人在注册账号的时候将推荐人的电话号码填上即可。她在“乾易通”账号后台看到她线下有900多人，这都是她团队的人，也就是她直接推荐的那些人发展的，其中发展会员较多的有范某丁、刘某丙、薛某戊、程某丙、雷某甲等人，他们发展的人有时也找她帮忙注册乾易通账号，但是这些人她之前都不认识。 她成为“站长”前，她和下线会员投资报单款先通过微信转账给了王某未，后来又通过微信转账和现金方式给郭福胜。成为站长后公司改制，要求把会员投资款打到公司提供的账号，她就把所有投资报单款通过银行转账给乾易通公司了提供的私人账户人。“阳光家园3034-10”微信群中的“3034”她所在团队的中心主任王某未的中心站码，“-10”是王某未线下站长的代码。以前她在郭福胜的群里时，都是郭福胜解某某，她建立群后，她会解某某疑问。她获得的返利电子币在后台可以提现。大概有100多万没有提现。对鉴定意见无异议。91、被告人冯以宁供述证明，郭福胜给她介绍的“乾易通”公司，2017年3月，她给郭福胜提供了她的身份证号、银行卡号、手机号，郭福胜帮她注册了“乾易通”会员，开始她投资了一单500元，之后就追加投资，一直升到站长。她的会员账号是1393550XXXX，绑定她的建行卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX2921，她还借用亲戚、朋友的身份证注册了一些账号，大概有20 多个，密码记不住，绑定的银行卡都是她自己的银行卡。“乾易通”公司会员的获利方式分为静态收益和动态收益，直接上线也就是推荐人提成10元，站长每单提成30元，中心主任每单提成20元。2017年6月份，她在郭福胜的带领下去了哈尔滨市“乾易通”公司，听了3天的课，然后参加了“站长”考核，2017年7月18日和2017年11月18日去哈尔滨市“乾易通”公司参加公司活动，期间见了公司的高层，并听了董事长陶照阳的讲话，还有相关产品展览，参观了好几个实体店。她本金大概投了有十来万元，返利复投的算不清，提现获利的钱大概有100万，后来又投资公司发行的数字货币大概70万左右，实际上拿到手的也就是30万左右。最后大概有380多万电子币没有提现。她在“乾易通”商城买了些日常生活用品。我推荐的总人数900多人，其中直接推荐的有22人，还有些人是她用他们的信息注册的账户，实际投资人是她。她成为站长之前，报单的钱给郭福胜或当时的站长，她成立服务站以后，报单的钱就直接打给公司。她发展的会员把钱交给她，她转交给郭福胜或公司。她在早期加入了郭福胜创建的微信群，群名称是“企信易购”，她成为站长后，创建了“3034-6”的微信群。她发展的主要对象就是亲戚、朋友、同事、同学，发展的下线中有两个站长，一个白某甲、一个庞某甲。对鉴定意见无异议。以上证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人郭福胜、薛亚丽、冯以宁以推荐“乾易通”为名，以高额回报为诱饵，吸引社会公众进行参与，要求参加者缴纳一定的费用而获得会员资格，并按照一定的XX组XX层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、刺激参加者继续发展他人参加，直接或间接发展“乾易通”传销活动人员累计均在120人以上，上下级层级均在三级以上，并在自己所发展的下线会员所构成“乾易通”传销活动网络结构中，起到关键作用，三被告人之行为严重扰乱社会经济秩序，均已构成组织、领导传销活动罪，依法均应予惩处。被告人郭福胜在实施“乾易通”传销组织的传销活动中起次要作用，系从犯，到案后能够如实供述自己的犯罪行为，主动退还部分赃款，依法应减轻处罚，故对其以上辩护意见予以采信。被告人郭福胜辩称其不知乾易通公司系传销组织的辩护意见，经查，乾易通营销模式以推销商品为幌子，通过拉人头或交纳入门费，形成上下级的三个以上层级关系团队，获利来源于所直接发展或间接发展的下线会员交纳的投资额构成，并且是层层获利，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱者经济社会秩序，故该公司应认定为传销组织。被告人郭福胜对乾易通公司的违法性主观认识错误，不影响其构成组织、领导传销活动罪；其辩护人辩称郭福胜发展对象多为亲友、下线会员中存在以他人名义办理多个会员账号，实际为一人出资等辩解理由与查明事实不符，且无事实及法律依据，本院不予采信。被告人薛亚丽在整个“乾易通”传销组织的传销活动中起次要作用，系从犯，到案后能够如实供述自己的犯罪行为，还在乾易通公司不能提现之后，向其下线被害人退还现金33万元，依法应减轻处罚。且社区亦同意接收其为矫正人员，依法可适用社区矫正。其辩称不知乾易通公司为传销组织，系对该组织违法性主观认识错误，不影响其构成组织、领导传销活动罪；辩称其下会员并非全部由其发展，本院认为，传销组织的本质特征即按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，其机制就是诱使下线继续发展他人参加。本案中，薛亚丽从下线继续发展会员的行为中获利，其下线发展的会员应系薛亚丽间接发展人员，故对该辩称意见不予采信；另辩称其下会员虽且有部分会员用他人信息注册，实为自己控制投资的辩称意见与查明事实不符，故对该辩称意见本院不予采信；其辩护人辩称，薛亚丽的参加不会影响乾易通传销组织的存在和发展，对该组织的建立和扩大不起关键作用的辩护意见，经查，薛亚丽对该传销组织的不断壮大起次要作用，亦应承担相应责任，故对该辩称意见不予采信；还辩称薛亚丽为公司出资，其自身亦被骗的辩护意见，本院认为，薛亚丽在参与传销活动中是否获利及获利多少不影响其构成组织、领导传销活动罪，故对该辩护意见亦不予采信。被告人冯以宁在整个“乾易通”传销组织的传销活动中起次要作用，系从犯，到案后能够如实供述自己的犯罪行为，能主动退还部分赃款，依法应减轻处罚，对其以上辩护意见予以采信。且社区亦同意接收其为矫正人员，依法可适用社区矫正。被告人冯以宁辩称其不知该行为系犯罪，同时辩称其下会员并非全部由其发展，且有部分会员用他人信息注册，实为自己控制投资的辩护意见，本院不予采信，理由同上。辩护人其余辩护意见与当庭查明事实不符，且无事实及法律依据支持，本院亦不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人郭福胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，则刑期自2019年6月13日起至2021年12月12日止，罚金限判决生效后一个月内缴付）二、被告人薛亚丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人冯以宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人郭福胜退缴非法所得23万元、被告人冯以宁某丙非法所得17万元依法予以没收，由收取单位直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审  判  长    刘长生人民陪审员    白吉庆人民陪审员    杨中卯  二〇二〇年九月十八日  法 官助 理    王  纯书 记 员  王思雨  20200525141973062150612102197306210041975051381313XXXXXXXXXXXXXXXXXX1974040728XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610525016031081202001131