湖北省当阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0582刑初86号公诉机关当阳市人民检察院。被告人韩荣华，男，1981年9月30日出生于湖北省当阳市，汉族，大专文化，湖北省宜昌市移创投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地当阳市，住宜昌市伍家岗区。因有关问题线索于2019年10月15日被当阳市监察委员会留置，同年11月21日因涉嫌诈骗被移交至当阳市公安局，2020年1月8日被当阳市公安局刑事拘留，同年1月19日被逮捕，现羁押于当阳市看守所。辩护人傅强，湖北民基（点军）律师事务所律师。辩护人周君红，广东华商律师事务所律师。当阳市人民检察院以当检一部刑诉﹝2020﹞61号起诉书指控被告人韩荣华犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依照湖北省宜昌市中级人民法院的指定管辖决定于2020年6月18日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院指派检察员杨峻峰出庭支持公诉，被告人韩荣华及其辩护人傅强、周君红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年5月至2017年2月，被告人韩荣华采取冒用他人身份、伪造申报资料等方式，诈骗作案6起，骗取湖北省高校毕业生创业扶持项目资金、宜昌市大学生创业孵化示范基地房租水电补贴共计人民币16.364万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人韩荣华以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取国家资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。韩荣华具有坦白情节，全部退赃，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议对韩荣华判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。被告人韩荣华对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对指控韩荣华犯诈骗罪不持异议。2.韩荣华具有自首情节，积极退赃，认罪态度好，有悔罪表现，且认罪认罚，建议对韩荣华从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年5月至2017年2月，被告人韩荣华采取冒用他人身份、伪造申报资料等方式，诈骗作案6起，骗取湖北省高校毕业生创业扶持项目资金、宜昌市大学生创业孵化示范基地房租水电补贴共计人民币16.364万元。分述如下：（一）2013年5月，被告人韩荣华在宜昌市伍家岗区东山大道357号承租一层楼房，经营寒舍慢餐厅。韩荣华弟弟韩某1系高校毕业生，韩荣华遂冒用韩某1身份，伪造相关资料申报了2013年湖北省高校毕业生创业扶持项目资金，骗取湖北省高校毕业生创业扶持项目资金人民币5万元。（二）2014年，被告人韩荣华注册成立宜昌移创投资管理有限公司，并租赁宜昌市点军区五龙大道宜昌市移民后期农业科技推广基地部分房产投资装修运营，引进相关企业进行创业孵化。韩荣华在宜昌移创投资管理有限公司申报成为宜昌市大学生创业孵化示范基地后，明知部分入驻企业未开展生产经营活动或生产经营活动不足半年、不符合申报补贴条件，仍使用该部分企业材料虚假申报，骗取大学生创业孵化示范基地房租水电补贴共计人民币11.364万元占为己有。1.2015年2月，肖某（移创公司员工，高校毕业生）注册点军区同心办公用品经营部并入驻示范基地，未开展生产经营活动。被告人韩荣华仍使用其材料申报了2015年、2016年大学生创业孵化示范基地房租水电补贴资金，骗取房租水电补贴资金人民币2.88万元。2.2015年2月，郑某（移创公司员工，高校毕业生）注册点军区青桐创业保洁服务部并入驻示范基地，未开展生产经营活动。被告人韩荣华仍使用其材料申报了2015年、2016年大学生创业孵化示范基地房租水电补贴资金，骗取房租水电补贴资金人民币2.88万元。3.2015年3月，刘某1（高校毕业生）创立宜昌今朝网络服务有限公司并入驻示范基地，2015年6、7月份刘某1因经营不善将公司注销。后被告人韩荣华仍使用其材料申报了2016年大学生创业孵化示范基地房租水电补贴，骗取补贴资金人民币1.44万元。4.2015年3月，龙某为其女儿张妙涵（高校毕业生）创立了点军区美康健康咨询工作室并入驻示范基地，龙某未使用其办公室且点军区美康健康咨询工作室未开展生产经营活动。被告人韩荣华仍使用其材料申报了2015年、2016年大学生创业孵化示范基地房租水电补贴，骗取补贴资金人民币2.88万元。5.2017年2月，向某1（韩荣华侄女，高校毕业生）注册宜昌小宝网络技术服务有限公司并入驻示范基地，向某1经营宜昌小宝网络技术服务有限公司三个月左右后将公司转让给其父亲向某3经营。同年7月公司法定代表人变更为向某3，开展生产经营活动不足半年。被告人韩荣华仍使用其材料申报了2017年大学生创业孵化示范基地房租水电补贴资金，骗取补贴资金人民币1.284万元。同时查明，被告人韩荣华到案后，如实供述了诈骗的犯罪事实。案发后韩荣华亲属代为退缴全部违法所得人民币16.364万元。本案在审理期间，韩荣华自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，其亲属在当阳市公安局缴纳暂扣款人民币10万元。当阳市社区矫正工作管理局受本院委托对韩荣华进行了社会调查，提出了韩荣华符合社区矫正条件的评估意见。上述事实有经庭审质证、确认的宜昌移创投资管理有限公司湖北银行账户资金往来明细、到案经过、申报创业扶持项目资金材料、创业扶持项目相关文件、韩某1工作情况材料、寒舍慢餐厅对公账户明细、房屋租赁合同、营业执照、开户许可证、入驻协议书、转账退款记录、宜昌人社局关于大学生创业孵化示范基地认定、扶持资金管理办法的文件、关于认定3家单位为宜昌市大学生创业孵化示范基地的通知、宜昌市大学生创业孵化示范基地奖补办法、关于认定14家单位为宜昌市大学生创业孵化示范基地的通知、宜昌市大学生创业孵化示范基地扶持资金管理办法、宜昌市大学生创业孵化示范基地奖补办法（试行）、移创园2015-2018年补贴资金申请明细、扶持资金申请表、汇总表、宜昌大学生创业孵化示范基地入驻孵化对象名册、移创园2015年补贴资金申请材料、移创园申报2018年宜昌市大学生创业孵化示范基地材料、部分入驻企业资料、移创园孵化场地收费标准及2015年收取租房押金情况、移创公司工资表、移创公司费用明细、宜昌移创投资管理有限公司对公账户银行流水、湖北非税收入一般缴款书（收据）、社会调查评估意见、户籍信息等书证，证人韩某1、向某1、肖某、郑某、梁某、李某1、钟某、朱某1、陈某、杨某、胡某1、王某1、范某、刘某1、韩某2、彭某、李某2、龙某、向某2、曹某、朱某2、王某2、张某、郭某、苏某、冯某、刘某2、龚某、闫某、胡某2的证言，被告人韩荣华的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩荣华以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取国家资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。韩荣华到案后，如实供述了犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。韩荣华的辩护人认为韩荣华具有自首情节，经查，当阳市公安局出具的韩荣华到案经过及当阳市监察委员会出具的韩荣华到案情况说明证实，韩荣华因有关问题线索被当阳市监察委员会留置，其在留置期间，当阳市监察委员会掌握了韩荣华涉嫌诈骗的相关事实，遂将案件移交当阳市公安局办理，不符合自动投案的情形，不能认定为自首，对该辩护意见，本院不予采纳。案发后，韩荣华全部退赃，可酌定从轻处罚。韩荣华自愿认罪认罚，可从宽处罚。韩荣华的违法所得，应予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。韩荣华的辩护人认为韩荣华全部退赃，有悔罪表现，并认罪认罚，可对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（公安机关的暂扣款人民币十万元折抵罚金）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人韩荣华的违法所得人民币十六万三千六百四十元予以追缴（已退赃），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 军人民陪审员  吴琼丰人民陪审员  余家华二〇二〇年九月一日法官助理刘丹书记员宋爽