湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初233号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：陈如中，男，1965年10月26日出生，汉族，初中文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地重庆市南川市，住重庆市南川市。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月17日被通山县公安局刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕，2019年7月23日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：熊灵芝，湖北自成律师事务所律师。被告人：游明，男，1966年10月7日出生，汉族，高中文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市九龙坡区。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月7日被通山县公安局刑事拘留，2019年8月21日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：程楷然，湖北仁贤律师事务所律师。被告人：蒋腾吉，男，1970年2月2日出生，汉族，初中文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地四川省资阳市安岳县，住资阳市安岳县。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月27日被通山县公安局刑事拘留，2019年8月21日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：陈秀红，湖北自成律师事务所律师。被告人：蔡放，男，1958年1月2日出生，汉族，高中文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地重庆市九龙坡区，住重庆市九龙坡区。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月27日被通山县公安局刑事拘留，2018年9月28日被执行逮捕，2018年10月26日被通山县公安局取保候审。辩护人：吴武林，湖北文喆律师事务所律师。被告人：曾永钢，曾用名曾永刚，男，1958年8月27日出生，汉族，高中文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地重庆市巴南区，住重庆市巴南区。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月4日被通山县公安局刑事拘留，2019年3月7日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：全细喜，湖北自成律师事务所律师。被告人：周洪中，曾用名周琪，男，1972年9月14日出生，汉族，小学文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地重庆市南岸区，住重庆市南岸区。无前科。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月19日被通山县公安局刑事拘留，2019年8月21日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：徐赐浪，湖北自成律师事务所律师。被告人：汤文才，男，1963年2月8日出生，汉族，初中文化，重庆市通川商会职员，户籍所在地重庆市渝北区，住重庆市渝北区。因犯诈骗罪，于2008年11月27日被四川省大竹县人民法院判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金5000元。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月3日被通山县公安局刑事拘留，2019年3月7日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：从厚水，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院以通检刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才合同诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员阮文革出庭支持公诉，被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才及其辩护人熊灵芝、程楷然、陈秀红、吴武林、全细喜、徐赐浪、从厚水，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月至2018年5月间，覃权（已判决）先后在重庆市区解放碑、观音桥等处租赁高档写字楼，先后联系游某（已判）、张某2（已判）、李某1（已判）、李某2（己判）、贺某（已判）、游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人，以“中国中小企业协会重庆中心会员部”、“重庆市南岸区通川商会”的名义招聘业务员，通过互联网等方式对外发布可融资200万至2亿元的虚假信息，吸引需要资金的客户前来办理融资业务。在与客户洽谈融资事宜时，覃权、游某分别以“重庆市南岸区通川商会”常务副会长、“风险控制部”部长的身份进行接洽，李某2、贺某、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人以考察人员的身份进行“考察”后，通过组织“专家评审”，由张某2、李某1、游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人以资方代表身份与融资客户签订借款协议，覃权、游某等人以“中国中小企业协会重庆中心会员部”、“重庆市南岸区通川商会”的名义作为服务方参与，并约定借款方与服务方各向相关律师事务所缴纳同等金额的律师见证费、代办费。在融资客户按约定缴纳所谓律师见证，代办费后，覃权等人以借款方抵押不符合手续、无法进行抵押登记为由，终止此前的借款协议，将收取的律师费占有。覃权、游某及游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人以向律师事务所缴纳律师费等名义，共骗取武汉新都房地产策划有限公司、广元国鹏矿业有限公司、台山市金稻投资有限公司、中宁县志鑫农业开发有限公司、桦甸市鑫利隆矿业有限公司、通山县元亨技工学校、四川省田宝生物科技有限公司、江西青花汇信息技术有限公司、四川省巴中市洁新物业管理有限责任公司、江西省嘉好运实业有限公司，福建省漳榕食品有限公司。山东省东阿绿地生物能源科技有限公司、湖北泰发房地产开发有限公司，江安友好机动车安全技术检测有限公司、湖北孝武电器集团有限责任公司，呼和浩特市卓然食品有限责任公司，重庆市水井农业开发有限公司等17家公司，共计人民币218.5万元。其中，被告人游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中，汤文才参诈骗犯罪事实如下：1.2017年9月，被告人游明在出资人张某2无实际资金的请兄下，利用其控制的信航岚译投资管理有限公司作为服务方，参与张某2与四川省巴中洁新物业管理有限责任公司的协议签订，收取受害人憔伦理保证金10万元人民币，分给覃权5万元、张某22万元，后退还给受害人7万元。公安机关将剩余3万元予以收缴。2018年3月，被告人游明与覃权、游某、张某2四人各出资5万元，将通川商会从重庆解放碑搬迁至观音桥，约定合伙经营通川商会融资业务，其负责公司约日常业务、月薪3000元、年底分红，且游明所在的公司印章等放在覃权等人手中使用。随后覃权等人以游明及公司的名义于2018年4月12日参与资方代表张某2与桦甸市鑫利隆矿业有限公司借款3000万元的融资协议、干2018年3月16日称与资方代表舒江与中宁县志鑫农业开发有限公司借资3000万元的融资协议、于2018年3月23日参与资方代表张某2与广东台山市金稻投资管理有限公司融资6亿元协议，于2018年4月20日参与资方代表张某2与湖北泰发房地产开发有限公司借资5000万元的融资协议，收取四家公司律师费合计60万元。2.2017年11月，被告人蒋腾吉应聘在通川商会工作，以资方代表身份与融资客户签订协议，以资方代表和律师身份去融资客户公司办理抵质押手续，以借款方公司抵押物不符合要求、无法办理抵押登记为由终止协议。其参与骗取武汉市新都房地产策划有限公司律师费11.5万元，造成其它损失25万余元；骗取广东台山市金稻投资有限公司律师费20万元，造成其它损失20万佘元，收取红包1万元。骗取宁夏中宁县志鑫农业开发有限公司律师费30万元，造成其它损失20万余元，收取高档香烟2条，价值2000元；骗取吉林省桦甸市鑫利隆矿业有限公司律师费5万元，造成其它损失5万佘元；骗取江西青花汇信息技术有限公司律师费5万元，造成其它损失20万佘元；骗取山东省东阿绿地生物能源科技有限公司律师费20万元，造成其它损失16万余元；骗取湖北孝感市孝武电器集团有限责任公司律师费50万元，造成其它损失50万余元；骗取呼和浩特市卓然食品有限责任公司律师费5万元，造成其它损失10万余元；以上8家公司被骗取律师费合计金额146.5万元。3.被告人蔡放于2017年5月去通川商会工作，在明知通川商会无资金出借的情况下，以资方代表和律师身份去融资客户公司办理抵质押手续，其参与骗取四川省巴中市洁新物业管理有限责任公司律师费5万元，造成其它损失20万余元：参与骗取福建省津榕食品有限公司律师费2万元，造成其它损失7万余元，考察费用1.5万元；参与骗取山东省东阿绿地生物能源科技有限公司律师费20万元，造成其它损失16万余元：参与骗取江安友好机动车安全技术检测有限公司律师费20万元，造成其它损失6万余元；参与骗取湖北孝武电器集团有限责任公司律师费50万元，造成其它损失50万余元。以上5家公司被骗取律师费金额合计97万元。4.2017年5月左右，被告人曾永钢通过蔡放介绍去通川商会工作，在明知通川商会无资金出借的情况下，以资方代表身份与融资客户签订协议、以资方代表和律师身份去融资客户公司办理抵质押手续。伙同他人骗取湖北孝武电器集有限责任公司律师费50万元，造成其它损失50万余元；骗取福建省漳榕食品有限公司律师费2万元，造成其它损失7万余元，另骗取考察费用1.5万元；骗取四川省巴中市洁新物业管理有限责任公司律师费5万元，造成其它损失20万余元，以上3家公司被骗取律师费金额合计57万元。5.2017年5月左右，被告人周洪中在通川商会工作，在覃权、游某等人的指示下，通过与客户公司签订融资协议，骗取四川省宝田生物科技有限公司律师费20万元，造成其它损失10万余元，非法所得60693元。6.2016年2月29日至2018年5月10日，覃权等人将被告人陈如中应聘身份证复印件拿去办理了“重庆市南川区陈中如烤烟种植场”PUS机并捆绑其个人银行账户，归公司作案使用，陈如中受安排以通川商会考察人员身份帮助覃权、游某等人骗取他人钱物。其中参与骗取台山市金稻投资有限公司律师费20万元，造成其它损失20万余元，且陈如中向受害人索要四条高档香烟，价值3900元；骗取江西青花汇信息技术有限公司考察，骗取该公司律师费5万元，造成其它损失20万佘元；骗取江西省嘉好运实业有限公司律师费8000元，造成其它损失5万余元；骗取呼和浩特卓然食品有限责任公司律师费5万元，造成造成其它损失10万余元；骗取山东省东阿县绿地生物能源科技有限公司考察，骗取该公司律师费20万元，造成其它损失16万佘元。合计参与骗取他人财物50.8万元。7.2016年4月至2018年5月10日，被告人汤文才以通川商会考察人员身份帮助覃权、游某等人诈骗他人钱物。其中骗取台山市金稻投资有限公司律师费20万元，造成其它损失20万余元，且与陈如中一起向受害人索要四条高档香烟两人平分，价值3900元；骗取江西青花汇信息技术有限公司律师费5万元，造成其它损失20万余元；骗取江西省嘉好运实业有限公司律师费8000元，造成其它损失5万余元；骗取呼和浩特卓然食品有限责任公司律师费5万元，造成其它损失10万余元；骗取湖北孝武电器集团有限责任公司考察，骗取该公司律师费50万元，合计骗取他人财物808000元。案发后，被告人游明主动投案，如实供述自己的罪行；到案后被告人陈如中、蒋腾吉、蔡放、曾永钢。周洪中、汤文才如实供述自己的罪行。案发后被告人蒋腾吉向公安机关缴纳暂扣款50000元；蔡放缴纳暂扣款260000元；周洪中缴纳暂扣款100000元；游明缴纳暂扣款150000元。同案已判决人员游某个人赔偿了客户经济损失1181580.56元；李某1赔偿了损失200000；张某2赔偿了50000元；贺某赔偿了30000元；覃权被扣押存款373605.29元；相关律师所退回所得赃款260000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了有关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才等人帮助他人以非法占有为目的，编造虚假融资信息，在无出借资金能力情况下，与人签订借款合同，骗取财物金额达218.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。七被告人起次要辅助作用，是从犯。被告人游明主动投案，如实供述自己的罪行，是自首；到案后陈如中、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才如实供述自己的罪行是坦白。案发后，部分被告人积极退赃。建议判处被告人陈如中有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2万元；判处被告人游明有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元；判处被告人蒋腾吉有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金3万元；判处被告人蔡放有期徒刑1年2个月，缓刑2年，并处罚金3万元；判处被告人曾永钢有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金3万元；判处被告人周洪中有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金1万元；判处被告人汤文才有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金3万元。提请本院判处。被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见，被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才在本案中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人游明具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈如中、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人游明、蒋腾吉、蔡放、周洪中积极缴纳暂扣款，可以酌情从轻处理；被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年2月至2018年5月期间，覃权（已判决）以“中国中小企业协会重庆中心会员部”、“重庆市南岸区通川商会”的名义，先后招聘游某（已判）、张某2（已判）、李某1（已判）、李某2（己判）、贺某（已判）等人及被告人游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中，汤文才等人为业务员，通过互联网等方式对外发布可融资200万至2亿元的虚假信息，吸引需要资金的客户前来办理融资业务。在与客户洽谈融资事宜时，覃权、游某分别以“重庆市南岸区通川商会”常务副会长、“风险控制部”部长的身份进行接洽，李某2、贺某及被告人蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人以考察人员的身份进行“考察”后，通过组织“专家评审”，由张某2、李某1及被告人游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人以资方代表身份与融资客户签订借款协议，覃权、游某等人以“中国中小企业协会重庆中心会员部”、“重庆市南岸区通川商会”（简称通川商会）的名义作为服务方参与，并约定借款方与服务方各向相关律师事务所缴纳同等金额的律师见证费、代办费。在融资客户按约定缴纳所谓律师见证，代办费后，覃权等人以借款方抵押不符合手续、无法进行抵押登记为由，终止此前的借款协议，将收取的律师费占有。覃权、游某及被告人游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、陈如中、汤文才等人以向律师事务所缴纳律师费等名义，共骗取武汉新都房地产策划有限公司、广元国鹏矿业有限公司、台山市金稻投资有限公司、中宁县志鑫农业开发有限公司、桦甸市鑫利隆矿业有限公司、通山县元亨技工学校、四川省田宝生物科技有限公司、江西青花汇信息技术有限公司、四川省巴中市洁新物业管理有限责任公司、江西省嘉好运实业有限公司，福建省漳榕食品有限公司。山东省东阿绿地生物能源科技有限公司、湖北泰发房地产开发有限公司，江安友好机动车安全技术检测有限公司、湖北孝武电器集团有限责任公司，呼和浩特市卓然食品有限责任公司，重庆市水井农业开发有限公司等17家公司，共计人民币218.5万元。其中，被告人陈如中、游明、蔡放、蒋腾吉、曾永钢、周洪中、汤文才参与诈骗犯罪事实如下：1.2016年2月29日至2018年5月10日，覃权等人将被告人陈如中应聘身份证复印件拿去办理了“重庆市南川区陈中如烤烟种植场”PUS机并捆绑其个人银行账户，归公司作案使用。被告人陈如中受聘安排以通川商会考察人员身份，帮助覃权、游某等人骗取他人钱物。被告人陈如中参与骗取台山市金稻投资有限公司律师费20万元，造成其它损失20万余元，且与被告人汤文才一起向受害人索要四条高档香烟（价值3900元），二人平分；骗取江西青花汇信息技术有限公司考察，骗取该公司律师费5万元，造成其它损失20万佘元；骗取江西省嘉好运实业有限公司律师费8000元，造成其它损失5万余元；骗取呼和浩特卓然食品有限责任公司律师费5万元，造成造成其它损失10万余元；骗取山东省东阿县绿地生物能源科技有限公司考察，骗取该公司律师费20万元，造成其它损失16万佘元。合计参与骗取他人财物50.8万元。2.2017年9月，被告人游明在出资人张某2无实际资金的请兄下，利用其控制的信航岚译投资管理有限公司作为服务方，参与张某2与四川省巴中洁新物业管理有限责任公司的协议签订，收取受害人憔伦理保证金10万元人民币，分给覃权5万元、张某22万元，后退还给受害人7万元。公安机关将剩余3万元予以收缴。2018年3月，被告人游明与覃权、游某、张某2四人各出资5万元，将通川商会从重庆解放碑搬迁至观音桥，约定合伙经营通川商会融资业务，其负责公司约日常业务、月薪3000元、年底分红，且被告人游明所在的公司印章等放在覃权等人手中使用。随后覃权等人以被告人游明及公司的名义于2018年4月12日参与资方代表张某2与桦甸市鑫利隆矿业有限公司借款3000万元的融资协议、干2018年3月16日称与资方代表舒江与中宁县志鑫农业开发有限公司借资3000万元的融资协议、于2018年3月23日参与资方代表张某2与广东台山市金稻投资管理有限公司融资6亿元协议，于2018年4月20日参与资方代表张某2与湖北泰发房地产开发有限公司借资5000万元的融资协议，收取四家公司律师费合计60万元。3.2017年11月，被告人蒋腾吉应聘在通川商会工作，以资方代表身份与融资客户签订协议，以资方代表和律师身份去融资客户公司办理抵质押手续，以借款方公司抵押物不符合要求、无法办理抵押登记为由终止协议。被告人蒋腾吉参与骗取武汉市新都房地产策划有限公司律师费11.5万元，造成其它损失25万余元；骗取广东台山市金稻投资有限公司律师费20万元，造成其它损失20万佘元，收取红包1万元；骗取宁夏中宁县志鑫农业开发有限公司律师费30万元，造成其它损失20万余元，收取高档香烟2条，价值2000元；骗取吉林省桦甸市鑫利隆矿业有限公司律师费5万元，造成其它损失5万佘元；骗取江西青花汇信息技术有限公司律师费5万元，造成其它损失20万佘元；骗取山东省东阿绿地生物能源科技有限公司律师费20万元，造成其它损失16万余元；骗取湖北孝感市孝武电器集团有限责任公司律师费50万元，造成其它损失50万余元；骗取呼和浩特市卓然食品有限责任公司律师费5万元，造成其它损失10万余元；以上8家公司被骗取律师费合计金额146.5万元。4.被告人蔡放于2017年5月去通川商会工作，在明知通川商会无资金出借的情况下，以资方代表和律师身份去融资客户公司办理抵质押手续，被告人蔡放参与骗取四川省巴中市洁新物业管理有限责任公司律师费5万元，造成其它损失20万余元：参与骗取福建省津榕食品有限公司律师费2万元，造成其它损失7万余元，考察费用1.5万元；参与骗取山东省东阿绿地生物能源科技有限公司律师费20万元，造成其它损失16万余元：参与骗取江安友好机动车安全技术检测有限公司律师费20万元，造成其它损失6万余元；参与骗取湖北孝武电器集团有限责任公司律师费50万元，造成其它损失50万余元。以上5家公司被骗取律师费金额合计97万元。5.2017年5月左右，被告人曾永钢通过蔡放介绍去通川商会工作，在明知通川商会无资金出借的情况下，以资方代表身份与融资客户签订协议、以资方代表和律师身份去融资客户公司办理抵质押手续。被告人曾永钢参与骗取湖北孝武电器集有限责任公司律师费50万元，造成其它损失50万余元；骗取福建省漳榕食品有限公司律师费2万元，造成其它损失7万余元，骗取考察费用1.5万元；骗取四川省巴中市洁新物业管理有限责任公司律师费5万元，造成其它损失20万余元，以上3家公司被骗取律师费金额合计57万元。6.2017年5月左右，被告人周洪中在通川商会工作，在覃权、游某等人的指使下，通过与客户公司签订融资协议，骗取四川省宝田生物科技有限公司律师费20万元，造成其它损失10万余元，非法所得60693元。7.2016年4月至2018年5月10日，被告人汤文才以通川商会考察人员身份帮助覃权、游某等人诈骗他人钱物。被告人汤文才参与骗取台山市金稻投资有限公司律师费20万元，造成其它损失20万余元，且与陈如中一起向受害人索要四条高档香烟（价值3900元），二人平分；骗取江西青花汇信息技术有限公司律师费5万元，造成其它损失20万余元；骗取江西省嘉好运实业有限公司律师费8000元，造成其它损失5万余元；骗取呼和浩特卓然食品有限责任公司律师费5万元，造成其它损失10万余元；骗取湖北孝武电器集团有限责任公司考察，骗取该公司律师费50万元，合计骗取他人财物80.8万元。同时查明：受聘后，被告人陈如中领取工资2.8万元；被告人蒋腾吉领取工资4000元；被告人蔡放领取工资5000元；被告人曾永钢领取工资2000元；被告人汤文才领取工资1.6万元。案发后，被告人游明主动投案，如实供述自己的罪行；到案后，被告人陈如中、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才如实供述自己的罪行。被告人蒋腾吉向公安机关缴纳暂扣款5万元、蔡放缴纳暂扣款26万元、周洪中缴纳暂扣款10万元、游明缴纳暂扣款15万元。2020年8月13日，被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才在律师的见证下，均自愿签署认罪认罚具结书。还查明：同案已判决人员游某个人赔偿了客户经济损失1181580.56元、李某1赔偿了损失200000、张某2赔偿了50000元、贺某赔偿了损失30000元、扣押覃权存款373605.29元；相关律师事务所退缴赃款260000元。上述事实，有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过等书证；证人覃权、游某、张某2、李某1、贺某、李某2、蔡某、周某、刘某2等人的证言；被害人王某1、袁某、杨某、陈某1、陈某2、徐某1、倪某、罗某、黄某、王某2、张某1、王某3、刘某1、韩某、徐某2、谯某等人的陈述；被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才以非法占有为目的，伙同他人编造虚假融资信息，在无力出借资金的情况下，与人签订借款合同，骗取财物金额达218.5万元，数额巨大。其中，被告人陈如中参与骗取50.8万元，数额较大；被告人游明参与骗取70万元，数额较大；被告人蒋腾吉参与骗取146.5万元，数额巨大；被告人蔡放参与骗取97万元，数额较大；被告人曾永钢参与骗取57万元，数额较大；被告人周洪中参与骗取20万元，数额较大；被告人汤文才参与骗取80.8万元，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。其辩护人的辩护意见，与本案查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；案发后，被告人游明主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；到案后，被告人陈如中、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人游明向公安机关缴纳暂扣款15万元、被告人蒋腾吉缴纳暂扣款5万元、被告人蔡放缴纳暂扣款26万元、被告人周洪中缴纳暂扣款10万元，可以酌情从轻处罚；被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才自愿认罪认罚，可以从宽处理。检察机关量刑建议明适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、危害后果和社区矫正机关的建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈如中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。二、被告人游明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。三、被告人蒋腾吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。四、被告人蔡放犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。五、被告人曾永钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3万元。六、被告人周洪中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。七、被告人汤文才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。八、对被告人陈如中违法所得29950元、被告人蒋腾吉违法所得16000元、被告人蔡放违法所得5000元、被告人曾永钢违法所得2000元、被告人周洪中违法所得60693元、被告人汤文才违法所得17950元，予以追缴。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）被告人陈如中、游明、蒋腾吉、蔡放、曾永钢、周洪中、汤文才回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 斌人民陪审员  顾秋玲人民陪审员  吴远进二〇二〇年九月二十七日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。