新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0202刑初18号 公诉机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院。被告人曹景山，男，1968年2月17日出生于河南省项城市，汉族，农民，小学肄业，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌苏市，住新疆维吾尔自治区乌苏市，因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年10月8日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。辩护人董明星，新疆疆毅律师事务所律师。新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院以克市独区检一部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人曹景山犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院指派检察员马胜出庭支持公诉，被告人曹景山通过远程视频方式参加诉讼，被告人曹景山的辩护人到庭参加诉讼。因新冠疫情防控原因本案于2020年7月16日中止审理。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。公诉机关指控：2016年期间，被告人曹景山伙同王某（另案处理）为非法占有他人财产，假借民间借贷之名，向乌苏市、独山子辖区多名借款人出借资金，约定高额利息，诱使借款人签订虚增金额的借条和真实借条的“阴阳借款合同”，在索求高额利息未果情况下，向法院提起虚假诉讼，骗取财产，数额巨大。具体事实如下：1.2016年10月，被告人曹景山伙同王某趁被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司、加尔肯·阿吾别克、赛力克·布拉提急需借钱60,000元人民币（以下币种同）之机，遂要求提供工资卡、房产证抵押并约定高额利息条件下，诱使被害人分别在同一张纸上签订真实的30,000元和虚假的100,000元借条共两张，并分别出借30,000元。被害人在归还曹景山本金30,000元后，因偿还的利息数额双方发生争执，曹景山遂利用被害人事先签订的100,000元虚假借条向独山子区人民法院提起虚假诉讼，诉请偿还借款100,000元及利息19,500元，法院经多次审理，曹景山均做了虚假陈述，最终法院驳回其诉讼请求，曹景山诈骗未遂119,500元。2.2016年10月，被告人曹景山采用以上方式，向被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜、阿米力·阿不都赛力木、木拉提别克·库尔玛西实际出借30,000元，诱使被害人签订50,000元虚假借条。曹景山从被害人阿米力·阿不都赛力木抵押的工资卡中支取3,560元后，因被害人急需用钱遂通过微信归还2,000元。后因被害人不能及时归还借款和利息，曹景山遂利用被害人事先签订的50,000元虚假借条向独山子区人民法院提起虚假诉讼，诉请偿还本金48,440元和利息3,633元。曹景山获得胜诉判决并执行6,500元，曹景山诈骗未遂23,633元。3.2016年11月，被告人曹景山采用以上方式，向被害人巴某提·叶楼巴义、土尼沙·阿布力江、赛里克·依玛石、托力木汗·萨特娃力德实际出借20,000元，诱使被害人签订60,000元虚假借条。曹景山从被害人托力木汗·萨特娃力德抵押的工资卡中支取8,300元。后因被害人不能及时归还借款和利息，曹景山遂利用被害人事先签订的60,000元虚假借条向乌苏市人民法院提起虚假诉讼，诉请偿还本金51,700元和利息3,102元。曹景山获得胜诉判决并达成执行和解协议，被害人未执行。曹景山诈骗未遂43,102元。为证明上述指控的事实，公诉人当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、银行账户交易流水、新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院民事判决书等证据。公诉机关认为，被告人曹景山以非法占有为目的，实施“套路贷”，通过虚增借条金额、虚假诉讼的方式，骗取他人财产，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹景山涉嫌诈骗金额合计186,235元且系未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹景山辩称在第一起犯罪事实中借款30,000元和10,000元均为实际借款，第三起犯罪事实公安机关未掌握，为被告人主动供述，请求法院从轻处理。辩护人董明星提出的辩护意见是：1、被告人曹景山系初犯，认罪认罚，可以依法从宽处理。2、被告人曹景山系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。3、被告人主动供述本案中第二起犯罪事实，可以酌情从轻处罚。经审理查明：1、2016年10月，被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司因急需用钱，通过被害人加尔肯·阿吾别克的介绍向王某借款60,000元。王某要求被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司提供担保。被害人加尔肯·阿吾别克、赛力克·布拉提同意为被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司担保。在借钱过程中，王某表示其资金不足，由被告人曹景山向被害人借款30,000元。王某和被告人曹景山利用被害人急需用钱的心理，要求提供被害人麦力甫哈·特克司的工资卡及夫妻二人房产证作为抵押，诱使被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司、加尔肯·阿吾别克、赛力克·布拉提作为共同借款人在同一张纸上分别签订真实的30,000元和虚假的100,000元借条共两份，一份归王某所有，一份归被告人曹景山所有。被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司在偿还被告人曹景山30,000元借款后，未向被告人曹景山支付利息。因偿还的利息数额双方发生争执，被告人曹景山遂利用被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司、加尔肯·阿吾别克、赛力克·布拉提事先签订的100,000元虚假借条向本院提起虚假诉讼，诉请偿还借款100,000元及利息19,500元。被告人曹景山一审胜诉，被害人不服，上诉到克拉玛依市中级人民法院后发回重申。经审理，最终驳回被告人曹景山诉讼请求。被告人曹景山诈骗未遂119,500元。2、2016年10月，被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜、阿米力·阿不都赛力木因急需用钱，将被害人阿米力·阿不都赛力木的工资卡质押给被告人曹景山，向其借款30,000元。被告人曹景山利用被害人急需用钱心理，诱使被告人肯杰古丽·那吾尔孜拜在征得丈夫木拉提别克·库尔玛西同意后，签订50,000元虚假借条并署名借款人为肯杰古丽·那吾尔孜拜、木拉提别克·库尔玛西，被害人阿米力·阿不都赛力作为借款人在借条上签名。被告人曹景山从工资卡中支取3,560元后，因被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜急需用钱遂通过微信归还2,000元。其后，因被害人阿米力·阿不都赛力木挂失补办工资卡，被告人曹景山不能取得借款及利息，即利用签订的借条向本院提起虚假诉讼，诉请偿还本金48,440元及利息3,633元。被告人曹景山获得胜诉判决并执行6,500元。被告人曹景山诈骗未遂23,633元。3、2016年11月，被害人巴某提·叶楼巴义因急需用钱，向被告人曹景山借款20,000元。被告人曹景山同意借款，要求被害人巴某提·叶楼巴义提供担保。在借款过程中，被告人曹景山利用被害人巴某提·叶楼巴义急需用钱心理，诱使担保人土尼沙·阿布力江、赛里克·依玛石、托力木汗·萨特娃力德作为共同借款人同被害人巴某提·叶楼巴义一起在60,000元虚假借条上的借款人处签字，同时，质押被害人托力木汗·萨特娃力德的工资卡。被告人曹景山从工资卡中支取8,300元后，因被害人托力木汗·萨特娃力德挂失工资卡，致被告人曹景山不能从中支取本金及利息，遂利用60,000元虚假借条向乌苏市人民法院提起虚假诉讼，诉请偿还本金51,700元、利息3,102元。曹景山获得胜诉判决并在执行阶段达成执行和解协议，协议内容为被害人土尼沙·阿布力江、赛里克·依玛石每月向被告人曹景山偿还案款3,000元，直至将全部案款还清为止。被害人未履行该和解协议。被告人曹景山诈骗未遂43,102元。另查明，被告人曹景山于2019年10月7日被克拉玛依市公安局独山子区分局抓获归案。被告人曹景山从被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司处收回借款本金30,000元，从被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜、木拉提别克·库尔玛西处收回借款本金8,060元，从被害人巴某提·叶楼巴义处收回借款本金8,300元，以上合计46,360元。在被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜、木拉提别克·库尔玛西处尚有借款本金21,940元未收回，在被害人巴某提·叶楼巴义处尚有借款本金11,700元未收回。上述事实有以下证据予以证实：1、户籍证明、无违法犯罪记录证明、常口信息、到案经过，证实被告人曹景山具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录，系被动到案。2、接受证据清单、乌苏市农商银行交易明细，证实被告人曹景山于2016年11月26日向被害人赛里克·依玛石转款20,000元的事实。3、代理词、谈话笔录、询问笔录、民事起诉状、新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院（2017）新0202民初833号、（2018）新0202民初644号民事判决书，证实被告人曹景山以虚假诉讼方式向被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司、加尔肯·阿吾别克、赛力克·布拉提诈骗，经本院一审，被害人不服上诉到新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院后发回重审，本院驳回被告人曹景山诉讼请求的事实。4、录音证据材料，证实被害人叶某·吐力根分别向王某、被告人曹景山借款30,000元，合计60,000元，被害人叶某·吐力根已向王某偿还借款本金30,000元、利息8,490元；向被告人曹景山偿还借款本金30,000元的事实。5、微信转账记录，证实被害人麦力甫哈·特克司通过王某微信账户向被告人曹景山偿还借款30,000元的事实。6、乌苏市农商银行交易明细，证实王某通过银行ATM机取现30,000元的事实。7、民事起诉状、借条、审判笔录、新疆维吾尔自治区克拉玛市独山子区人民法院（2017）新0202民初454号民事判决书、（2018）新0202执26号执行裁定书、协助执行通知书、独山子保安公司协助法院每月代扣肯杰古丽工资登记、调取证据通知书、清单，证实被告人曹景山以虚假诉讼方式向被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜、木拉提别克·库尔玛西、阿米力·阿不都赛力诈骗，经本院一审，被告人曹景山获得胜诉判决并执行被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜6,500元的事实。8、新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院（2017）新4202民初876号民事判决书、民事起诉状、借条、撤销申请、结案报告、执行裁定书、执行和解协议、调取证据通知书、清单，证实被告人曹景山以虚假诉讼方式向被害人巴某提·叶楼巴义、土尼沙·阿布力江、赛里克·依玛石、托力木汗·萨特娃力德诈骗的事实。9、证人王某证言，证实被告人曹景山在王某的介绍下向被害人叶某·吐力根、麦力甫哈·特克司、加尔肯·阿吾别克、赛力克·布拉提出借30,000元，让叶某妻子用工资卡和房产证抵押，让叶某妻子写借条金额为100,000元。当时让叶某妻子在一张A4大小的纸上半部分写的借款100,000元，再让叶某妻子在这张纸下半部分写上借款30,000元，以工资卡和房产证作为抵押，月利息是30‰，这两张借条上都让他们4个人签字捺印。实际上曹景山只给他们出借30,000元。工资卡是王某拿着的，因为王某也给他们借了30,000元，同样是打了30,000元的借条和100,000元的借条。一年后，叶某和他妻子来找曹景山，在王某卫生室门口车上商量还钱的事情，因为曹景山没有微信，叶某就通过手机微信给王某转款30,000元还给了曹景山。当时他们在车上因为利息事情发生了争吵，曹景山说要到法院去起诉他们，叶某说不害怕，因为他们有借款时的录音，后来曹景山要到独山子区法院起诉，王某还劝了曹景山，他不听，执意要用这张100,000元的借条去起诉。让他们签订出借100,000元的想法是王某和曹景山商量过的。目的是给他们精神上压力，产生恐惧，到时候不还钱就拿着这张100,000元的借条到法院去起诉。王某还知道曹景山给独山子一个叫依明江，一个叫肯杰古丽的人借过30,000元钱，但是让肯杰古丽打了50,000元的借条，给乌苏的十几个人借过钱。曹景山不识字，他给别人打借条的时候，王某基本上都要帮他看一下，他给肯杰古丽等人打借条都不是按照实际出借金额打借条。2017年左右，曹景山到乌苏市法院起诉过赛力克，曹景山胜诉了，曹景山还在独山子区法院起诉过肯杰古丽，法院判决曹景山胜诉了。10、被害人麦力甫哈·特克司陈述，证实2016年9月份左右，当时因为麦力甫哈·特克司和老公叶某·土力根超生被罚款，急需要用钱，就通过老公朋友加尔肯得知乌苏医生王某可以借钱，王某要求麦力甫哈·特克司和叶某·土力根找两个担保人，还要麦力甫哈·特克司准备工资卡明细，后来麦力甫哈·特克司和麦力甫哈·特克司的老公、加尔肯、赛力克于2016年10月31日开车一起到乌苏的王某诊所，到了之后见到了王某和曹景山。麦力甫哈·特克司和叶某·土力根需要借款6万元，王某说只出借30,000元，让曹景山出借30,000元，王某查看麦力甫哈·特克司的工资卡明细，王某和曹景山告诉麦力甫哈·特克司四人，王某、曹景山分别出借30,000元，但是要求麦力甫哈·特克司四人除了各打一张30,000元的借条之外，还需要各别打一张100,000元的借条，麦力甫哈·特克司当时不愿意，王某说他和曹景山都是给别人这么做的，说不要害怕，只要麦力甫哈·特克司按时还款付息就可以了。当时麦力甫哈·特克司夫妻二人迫于无奈就同意了，麦力甫哈·特克司和老公用哈萨克语交流，害怕王某、曹景山坑人，麦力甫哈·特克司将手机给了老公，让麦力甫哈·特克司的老公用手机录音，目的是害怕王某、曹景山真的到法院去起诉，这样麦力甫哈·特克司夫妻也有证据证实确实没有借款100,000元。后来麦力甫哈·特克司的老公用手机进行录音，也就同意签订了100,000元借条。当时在借条上要求赛力克和加尔肯作为共同借款人签字。麦力甫哈·特克司在这张A4纸的写下100,000元的借款之后，又在这张纸的下半部分继续写了一张30,000元的借条，月利息变成30‰，均是4人签字捺印。给王某的借条和给曹景山签的借条方式也是一样的，均在A4纸写下100,000元的借款之后，又在这张纸的下半部分继续写了一张30,000元的借条。借条写完以后，王某和曹景山告诉麦力甫哈·特克司四人，如果麦力甫哈·特克司不还钱的话，就把借条对半撕掉，拿着100,000元的借条去法院告。麦力甫哈·特克司将工资卡交给王某又将房产证交给曹景山，之后麦力甫哈·特克司的老公开车带着王某和曹景山到银行取了6万元现金给麦力甫哈·特克司的老公。后来麦力甫哈·特克司夫妻将30,000元和利息给王某归还了，王某将30,000元借条当面撕掉了，将100,000元借条给了麦力甫哈·特克司夫妻。曹景山当时收到麦力甫哈·特克司夫妻还的30,000元钱之后，还问麦力甫哈·特克司夫妻要15,000元的利息，因为这个事情争吵起来，曹景山就用100,000元借条直接向法院起诉了。麦力甫哈·特克司的银行卡由王某取款，后来单位要统一换成带芯片银行卡，麦力甫哈·特克司就挂失了。补办的银行卡又交给了王某。11、被害人叶某·吐力根的陈述，证实2017年8月份叶某·吐力根的老婆麦力甫哈·特克司通过手机分两次，其中一次2万、一次1万元转款给了王某，因为曹景山没有手机微信，叶某·吐力根的老婆麦力甫哈·特克司就用微信给王某转款30,000元，让王某取钱给了曹景山。另外还给了2,000元钱现金作为利息，后来曹景山说叶某·吐力根用他的30,000元钱用了10个月，让叶某·吐力根总共给他15,000元的利息，叶某·吐力根当时觉得同样从王某处借款30000钱才给了8,000多元的利息，叶某·吐力根就不同意，叶某·吐力根说最多只能给他1万元的利息，曹景山不同意，非要15,000元利息，就发生争执，后来曹景山就拿着100,000元的借条把叶某·吐力根夫妻起诉到独山子区人民法院了。后来法院判决叶某·吐力根等四人偿还曹景山100,000元及利息19,500元，叶某·吐力根等人就上诉到克拉玛依市中级人民法院，中院再发回独山子院重审，审理后驳回曹景山的诉讼请求，曹景山再上诉到市中院，也被驳回了诉讼请求。12、被害人赛力克·布拉提的陈述，证实2016年秋天，赛力克·布拉提的朋友叶某和叶某的妻子麦力甫哈因为超生罚款没有钱，就向王某和曹景山借高利贷，当时本想让赛力克·布拉提当担保人的，后来王某和曹景山不同意，说担保人只有6个月期限，后面麻烦的很需要重新写借条，非要让赛力克·布拉提在借条上书写借款人，赛力克·布拉提和叶某关系好，就同意了。当天叶某开车拉上赛力克·布拉提和叶某的妻子、加尔肯4个人一同去的乌苏王某的诊所，叶某说要借款6万元，王某说钱不够，让王某的朋友曹景山出借30,000元，一会儿曹景山就来了，同意借款30,000元。王某让麦力甫哈出示了工资明细和房产证后，让麦力甫哈分别打了100,000元和30,000元的借条，30,000元借条是真实的，100,000元借条是假的，当时赛力克·布拉提等四人都不同意，王某让赛力克·布拉提等四人不要担心，说只要按时还钱就不会拿这张100,000元的借条到法院起诉，当时叶某急需要用钱，只好同意了。王某让麦力甫哈按照王某的口述来写借条，先在一张A4纸的上半部分先给王某写了借款100,000元的借条，用工资卡每月偿还，用房产证进行抵押，月利息是千分之十五，还说担保人期限是6个月时间太短，麻烦得很，直接让赛力克·布拉提等四人均以借款人的名义在借条上签字按印了。后来叶某夫妻将工资卡和房产证交给了王某，王某、曹景山一起带着叶某去一家商场旁边的银行取款，叶某拿上了王某给的30,000元和曹景山给的30,000元，赛力克·布拉提等四人就离开了独山子。后来曹景山将赛力克·布拉提等四人起诉到独山子区人民法院，要求偿还100,000元钱，经过两次开庭、克拉玛依市法院开一次，驳回了曹景山的诉讼请求。借款后，叶某已将把借的钱给王某、曹景山还清了。13、被害人加尔肯·阿吾别克的陈述，证实加尔肯·阿吾别克和叶某·吐力根是好朋友，叶某·吐力根夫妻因为超生罚款急需要用钱6万元，向加尔肯·阿吾别克借款，加尔肯·阿吾别克也没有，加尔肯·阿吾别克就给他们夫妻介绍了乌苏诊所的王某，加尔肯·阿吾别克联系王某之后王某表示同意出借，但需要加尔肯·阿吾别克作为担保人和另外一名担保人。在2016年10月底的一天，叶某开车拉上加尔肯·阿吾别克、叶某的妻子麦力甫哈、赛力克·特克司一同到乌苏王某的诊所，当时王某说他钱不够只有30,000元，王某就叫来曹景山，曹景山来后同意出借30,000元，王某、曹景山看过工资流水和房产证后，说每一万元月利息为300元钱，还要求工资卡和房产证抵押。王某提出要出具30,000元的真实借条和一张100,000元假的借条，当时加尔肯·阿吾别克等四人都不愿意，后来无奈之下加尔肯·阿吾别克等四人同意了。叶某夫妻将借条按照王某的要求写好后，加尔肯·阿吾别克等四人在30,000元、100,000元的借条上的借款人处都签了字，按了手印。然后按照相同方法加尔肯·阿吾别克等四人给曹景山打了30,000元、100,000元的借条两张，加尔肯·阿吾别克等四人在两张借条上的借款人处签字并按了手印。之后，叶某拿上借款6万元，加尔肯·阿吾别克等四人就回独山子各自家中了。2017年的时候，曹景山就将加尔肯·阿吾别克等四人起诉到独山子区法院，让加尔肯·阿吾别克等四人偿还100,000元钱和19,500元利息。加尔肯·阿吾别克等四人不服独山子法院一审判决上诉到克拉玛依市中级人民法院，克拉玛依市中级人民法院发回重审后独山子法院再审驳回曹景山的诉讼请求，曹景山不服上诉到克拉玛依市中级人民法院，中级人民法院再次驳回其诉讼请求。曹景山起诉加尔肯·阿吾别克等四人是因为要的利息太高了，叶某夫妻不同意，所以就被起诉了。叶某夫妻将所借的6万元钱给王某和曹景山归还清了。14、被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜陈述，证实2016年10月期间，肯杰古丽·那吾尔孜拜因急需用钱经朋友介绍联系到乌苏的王某和曹景山，遂与其婆婆阿力·阿不都赛力木一同到乌苏市王某诊所与曹景山商议借款事宜，因王某无钱出借，肯杰古丽·那吾尔孜拜向曹景山提出借款30,000元，曹景山表示同意，但提出出具的借条要高于实际借款金额的要求，即要签订50,000元的借条以此约束。因急需要用钱，迫于无奈，肯杰古丽·那吾尔孜拜便同意了曹景山的要求，肯杰古丽·那吾尔孜拜、阿米力·阿不都赛力木二人按照曹景山的要求给曹景山出具了一张与实际借款金额不符的一张50,000元的虚假借条，并且肯杰古丽·那吾尔孜拜在征得丈夫同意后将丈夫木拉提别克·库尔玛西的名字也写在了借条上，作为共同借款人。阿米力·阿不都赛力木的工资卡作为抵押，保证曹景山每月可以在工资卡中取钱。曹景山在这张工资卡中取款两个月后，阿米力·阿不都赛力木将工资卡挂失，再没有给曹景山还钱，曹景山就拿着一张50,000元的借条将肯杰古丽·那吾尔孜拜三人以民间借贷纠纷起诉至独山子区人民法院，独山子区人民法院判决曹景山胜诉。判决生效后，法院每个月扣除肯杰古丽·那吾尔孜拜500元的工资。15、被害人阿米力·阿不都赛力木陈述，证实肯杰古丽·那吾尔孜拜是她的儿媳妇，木拉提别克·库尔玛西是她儿子，在2016年下半年的一天，肯杰古丽·那吾尔孜拜需用钱，联系好了借钱的人后叫上阿米力·阿不都赛力木一起从独山子出发到乌苏市一家诊所，阿米力·阿不都赛力木、肯杰古丽见到放贷款的曹景山，还有诊所的王医生。肯杰古丽·那吾尔孜拜向曹景山借款30,000元，曹景山要求出具一张50,000元的借条，当时阿米力·阿不都赛力木、肯杰古丽就提出异议了，曹景山说没事没事，只要以后把钱及时还了，什么事都没有的。肯杰古丽·那吾尔孜拜就把字签了，阿米力·阿不都赛力木也在借条上也签字了，借条写好后，曹景山带着阿米力·阿不都赛力木、肯杰古丽到银行取款30,000元现金给了肯杰古丽·那吾尔孜拜，在整个借钱过程中，开诊所的王医生一直在现场，阿米力·阿不都赛力木将工资卡抵押给了曹景山。过了两个月挂失工资卡后，曹景山将阿米力·阿不都赛力木等三人起诉到独山子区法院，在庭审过程中也提出了实际借款30,000元，借条出具50,000元，但是法院还是判决他们借款50,000元的事实。16、被害人木拉提别克·库尔玛西的陈述，证实木拉提别克·库尔玛西知道妻子肯杰古丽·那吾尔孜拜在乌苏借过钱，当时妻子和母亲一起去借的钱，妻子当时急需要用钱，借款了30,000元，肯杰古丽借钱的时候还给木拉提别克·库尔玛西打过电话，木拉提别克·库尔玛西没有去，妻子签字的时候经过其允许在借条上签了木拉提别克·库尔玛西的名字。后来那个借钱的人起诉了，起诉时用肯杰古丽签的50,000元借条起诉的。17、被害人赛里克·依玛石的陈述，证实2016年11月26日，朋友巴某提·叶楼巴义给赛里克·依玛石打电话说要向曹景山借钱，需要担保人，让赛里克·依玛石和赛里克·依玛石的母亲到他租住的房子。巴某提·叶楼巴义向曹景山借款20,000元，曹景山要求巴某提·叶楼巴义和巴某提·叶楼巴义的母亲，赛里克·依玛石和赛里克·依玛石的母亲总共四个人都作为共同借款人在借条上签字，还要出具60,000元的借条，当时赛里克·依玛石等四人就提出异议，曹景山说没事，只要以后正常还款，这张60,000元的借条就作废了，如果不还钱，曹景山就会拿着这张60,000元的借条起诉。当时没有多想，巴某提·叶楼巴义的母亲托力木汗·萨特娃力德用工资卡抵押给了曹景山，赛里克·依玛石等四人都签字了，赛里克·依玛石母亲的名字是赛里克·依玛石签的。当时曹景山没有带现金，要用银行卡转账，巴某提·叶楼巴义没有银行卡，曹景山将20,000元转入赛里克·依玛石的信用卡内，赛里克·依玛石将转账的20,000元取出来给了巴某提·叶楼巴义。借钱后，曹景山在巴某提·叶楼巴义的母亲抵押的银行卡取出8,300元，巴某提·叶楼巴义的母亲就将这张银行卡挂失了，曹景山因为取不上钱就起诉到乌苏市人民法院。后来法院找不见巴某提·叶楼巴义，曹景山就撤诉了，撤诉后就将赛里克·依玛石和赛里克·依玛石的母亲又起诉到乌苏市人民法院，法院通知赛里克·依玛石参加庭审，他没有去，法院缺席判决，判决赛里克·依玛石和赛里克·依玛石的母亲偿还曹景山51,700元本金和3,000元利息，目前案件还在执行之中。18、被害人巴某提·叶楼巴义的陈述，证实塞里克·依玛石是巴某提·叶楼巴义的朋友，托力木汗·萨特娃力德是巴某提·叶楼巴义的母亲，土尼沙·阿布力江是塞里克·依玛石的母亲。2016年11月26日，经朋友介绍联系到乌苏的曹景山借钱。当时，王某开车拉上曹景山一起到巴某提·叶楼巴义的出租房里，巴某提·叶楼巴义提出向曹景山借款20,000元，曹景山表示同意，但提出要求要出具60,000元的借条。当时巴某提·叶楼巴义等四人都不同意，就不想借款了，曹景山说没事没事，只要正常还款，这张60,000元的借条就作废了，如果不还钱，就拿着这张60,000元的借条起诉。巴某提·叶楼巴义的母亲托力木汗·萨特娃力德用工资卡抵押给了曹景山。当时曹景山没有带现金，曹景山要用银行卡转账，巴某提·叶楼巴义没有银行卡，曹景山将20,000元转入塞里克·依玛石的银行卡，塞里克·依玛石将20,000元取出来给巴某提·叶楼巴义了，借钱后曹景山在这张银行卡取了8,300元后，这张卡因母亲生病了没有钱看病就挂失了，曹景山取不上钱就将巴某提·叶楼巴义等四人起诉到乌苏市法院，他一直在牧区放牧，没有去法院参加诉讼，后面发生的事情就不知道了，巴某提·叶楼巴义也没有再给曹景山还过钱。巴某提·叶楼巴义就只欠曹景山本金11,700元。19、被告人曹景山供述与辩解，证实被告人曹景山在被害人等人未按时偿还借款及利息后，利用在放高利贷过程中让被害人签订的虚高的借条提起民事诉讼并在庭审过程中做虚假陈述，企图通过诉讼判决获得非法利益的情况。2016年10月31日曹景山的朋友王某给曹景山打电话说有人借款30,000元，到王某的诊所后，通过介绍知道了叶某、麦力甫哈、赛力克和加尔肯4个人，王某说这四个人要借款60,000元，王某借款30,000元，让曹景山借款30,000元。王某查看了借款人的工资卡流水和叶某、麦力甫哈的房产证，曹景山和王某要求麦力甫哈等四人借款60,000元，必须分别出具2张30,000元和2张100,000元的借条，麦力甫哈等四人同意了，分别向曹景山和王某借款30,000元，给曹景山和王某两个分别出具2张30,000元和2张100,000元的借条，麦力甫哈等四人都签字、捺印了。借条写完后，因为不识字，王某给曹景山读了一遍借条的内容，随后叶某、麦力甫哈、赛力克、加尔肯跟曹景山到银行的取款机取了20,000元面值一百元的现金，王某银行卡多，就用王某的银行卡给曹景山取了1万元，曹景山凑够30,000元钱就给了叶某了。借款快到一年的时候，叶某、麦力甫哈要给曹景山还钱，当时因为曹景山使用老年手机没有微信，叶某、麦力甫哈就通过微信将30,000元转给王某，曹景山就向他们索要利息10,800元，麦力甫哈夫妻只同意给曹景山10,000元利息，双方因为利息发生争执。次日王某将30,000元还给曹景山。过了一段时间，曹景山将叶某、麦力甫哈、赛力克和加尔肯起诉到独山子区人民法院，让他们偿还100,000元钱，独山子区法院判决曹景山胜诉，判决后麦力甫哈等四人不服判决上诉了，上诉后克拉玛依市中级人民法院发回重审，独山子区法院重新审理驳回曹景山的诉讼请求，曹景山不服再上诉到克拉玛依市中级人民法院，被再次驳回诉讼请求。这张100,000元的借条，写在一张A4三分之二大小的白纸上，这张纸最下角写了实际借款金额为30,000元，在独山子区法院起诉的时候，将实际借款金额30,000元这部分纸撕掉了。2016年10月左右，曹景山还给独山子的肯杰古丽和肯杰古丽的母亲阿米力·阿不都塞力木借过30,000元钱，肯杰古丽的丈夫没有到场，当时肯杰古丽和阿米力·阿不都塞力木找王某借钱，王某没有借，王某问曹景山借不借，当时得知肯杰古丽有工资每月3,300元曹景山同意了，当时让肯杰古丽和阿米力·阿不都塞力木打了50,000元的借条。肯杰古丽将丈夫木拉提别克·库尔玛西和自己的名字写在借条上了，阿米力·阿不都塞力木也在借条上签字捺印了。抵押的阿米力·阿不都塞力木的工资卡和肯杰古丽的房子。后来还了4,000元钱左右，这张银行卡就被他们挂失了，最后因为肯杰古丽等人没有还钱，曹景山就拿着这张50,000元的借条到独山子区人民法院起诉，后来胜诉，现在法院执行肯杰古丽每个月还款500元。2016年11月26日，经王某联系巴某提，王某开车拉上曹景山到巴某提在乌苏市老客运站的出租房，当时巴某提的家人和塞里克的家人都在，实际借款人巴某提向曹景山借款20,000元，曹景山就和王某提出必须出具60,000元的借条，同时必须四个人作为共同借款人在借条上签字捺印，借款人同意后曹景山就给借款人说如果不还钱就到法院去起诉。王某帮助曹景山将曹景山的信用社卡的20,000元转账。当时巴某提母亲的银行卡也抵押给曹景山了。借款后曹景山在巴某提母亲的银行卡取了几千元钱，具体多少不清楚了，后来巴某提母亲将抵押的银行卡给挂失了，曹景山就用60,000元的借条把他们四个人起诉到乌苏市人民法院，法院找不到巴某提，曹景山就撤诉了。后来又将塞里克和塞里克的母亲起诉到法院，法院缺席判决，判决生效后，曹景山就申请强制执行，目前还在执行之中。本院认为，被告人曹景山以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为符合虚假诉讼罪构成要件。同时，又以非法占有为目的，实施“套路贷”，以提起民事诉讼为手段，通过提供虚假证据，隐瞒真相的方式，使法院作出有利于自己的判决，从而获得他人财产，其行为亦符合诈骗罪构成要件。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，符合虚假诉讼罪的构成要件，非法占有他人财产，又构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。被告人曹景山诈骗未遂186,235元，数额巨大，应以诈骗罪判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人曹景山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹景山已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以从轻处罚。被告人曹景山在移送审查阶段和庭审中针对主要犯罪事实多次反复，不宜认定为坦白，在被告人最后陈述阶段，自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。关于被告人曹景山辩称在第一起犯罪事实中借款30,000元和100,000元均为实际借款，第三起犯罪事实系在公安机关尚未掌握时主动供述的意见。经查，1、第一起事实中有王某证言、被害人陈述、录音证据材料、微信转账记录、乌苏市农商银行交易明细、本院（2017）新0202民初833号、（2018）新0202民初644号民事判决书等证据证实，且被告人曹景山在侦查阶段对该其犯罪事实作出有罪供述，证人证言、被害人陈述与被告人曹景山供述一致，尚有录音证据材料、乌苏市农商银行交易明细、微信转账记录等证据佐证。证实被告人曹景山向被害人出借30,000元，签订30,000元借条一份和100,000元虚假借条一份。在被害人偿还借款本金30,000元后，以100,000元虚假借条向本院提起民事诉讼，经本院二次审理，最终驳回被告人曹景山诉讼请求的事实，足以认定。2、关于被告人曹景山的第三起犯罪事实，王某已在2019年10月8日指证，被告人曹景山在2019年12月26日供述，被告人曹景山并未主动供述公安机关未掌握的犯罪事实，而是在第三起犯罪事实已为公安机关掌握的情况下供述。考虑被告人曹景山供述的时间、程度及稳定性，可以酌情从轻处罚。综上，本院对被告人曹景山的第1项辩解意见、第2项辩解意见中的主动供述部分不予采纳，对第2项辩解意见中请求从轻处罚部分予以采纳。关于被告人曹景山的辩护人提出的辩护意见。经查，1、被告人曹景山在审查起诉阶段针对犯罪事实多次反复，否认或承认犯罪事实，公诉机关询问其是否认罪认罚时，亦多次反复。鉴于上述情况，公诉机关未对其适用认罪认罚从宽制度。庭审阶段，被告人曹景山虽然最终认罪，在庭审过程中针对公诉机关指控的犯罪事实也多次反复。本院认为，被告人曹景山多次承认或否认指控的犯罪事实，不能稳定供述，不适用认罪认罚从宽制度。2、被告人曹景山已经着手实施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。3、2019年10月8日，王某指证被告人曹景山诈骗被害人肯杰古丽·那吾尔孜拜、木拉提别克·库尔玛西、阿米力·阿不都赛力的事实，2019年10月29日，被告人曹景山供述该起犯罪事实。据此，被告人曹景山是在其犯罪事实已为公安机关掌握后供述。考虑被告人曹景山供述的时间、程度及稳定性，可以酌情从轻处罚。综上，对辩护人提出的第1项辩护意见、第3项辩护意见中的主动供述部分，本院不予采纳，对辩护人提出的第2项辩护意见、第3项辩护意见中请求从轻处罚部分，本院予以采纳。综上，为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人曹景山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2022年10月6日止；罚金人民币二万元于判决生效之日缴纳）二、被告人曹景山为实施犯罪且已收回的本金人民币四万六千三百六十元依法予以追缴；在肯杰古丽·那吾尔孜拜、木拉提别克·库尔马西处的未收回本金人民币二万一千九百四十元，在巴某提·叶楼巴义处的未收回本金人民币一万一千七百元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审  判  长   白新铠人民 陪 审员   李 萍人民 陪 审员   宋爱莲二 Ｏ 二 Ｏ 年 九 月 十 日书  记  员   陆 伟