浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初339号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人陈双成，男，1982年5月13日出生，汉族，出生地浙江省宁海县，文化程度初中，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人李芝巧，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]1222号起诉书指控被告人陈双成犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员倪丹君出庭支持公诉，被告人陈双成及其辩护人李芝巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2013年10月，被告人陈双成结识被害人胡某后，虚构借钱事由，陆续骗得胡某共计人民币9万元。具体如下：1.2013年底，被告人陈双成谎称自己在象山县东陈乡办厂，需要资金购买材料，骗得胡某人民币8万元。2.2013年底，被告人陈双成谎称其子受伤，需要钱医治，骗得胡某人民币1万元。2018年初，被告人陈双成结识被害人周某后，多次虚构借钱事由，陆续骗得周某共计人民币14.42万元。具体如下：1.2018年5月底，被告人陈双成谎称自己在投标宁海县山塘水库工程，需要资金周转，骗得周某人民币3万元。2.2018年下半年，被告人陈双成谎称自己在云南、厦门开展工程项目，需要资金买材料，骗得周某人民币0.9万元。3.2018年12月份，被告人陈双成谎称自己名下房产欲办乔迁酒，需要资金购买烟酒等物，骗得周某人民币8万元。4.2018年12月23日，被告人陈双成谎称自己拖欠高利贷被扣留，需要还款赎人，骗得周某人民币1.25万元。5.2019年1月份，被告人陈双成谎称自己准备去云南拿工程款，需要钱买机票，骗得周某人民币0.3万元。6.2019年1月份，被告人陈双成谎称自己在云南拖欠高利贷被扣留，需要还款赎人，骗得周某人民币0.5万元。7.2019年1月15日，被告人陈双成谎称自己准备卖出名下房产，需要资金先行归还网贷，骗得周某人民币0.47万元。2019年3月，被告人陈双成结识被害人王某1后，多次虚构借款事由，陆续骗得王某1共计人民币13万元。具体如下：1.2019年5月，被告人陈双成谎称自己在王某3“慧佳文具”厂里投放了机器，需要资金维修机器，骗得王某1人民币3万元。2.2019年6月，被告人陈双成谎称自己名下房产要办理抵押贷款，需要提供银行存取流水账，骗得王某1人民币0.7万元。3.2019年6、7月份，被告人陈双成谎称自己名下房产出售需要过户费，骗得王某1人民币0.1万元。2019年7月，被告人陈双成谎称自己收到法院传票，需要归还欠款，骗得王某1人民币2万元。5.2019年8月，被告人陈双成谎称自己名下房产欲办乔迁酒，需要资金购买烟酒等物，骗得王某1人民币3.2万元。6.2019年9月份，被告人陈双成谎称其母王某2手上长瘤，需要钱动手术，骗得王某1人民币2万元。7.2019年10月，被告人陈双成谎称自己准备去上海拿货款，需要资金先开发票，骗得王某1人民币1万元。8.2020年1月，被告人陈双成谎称自己在宁海县峡山包工程，需要钱注册公司、考挖掘机证，骗得王某1人民币1万元。综上，被告人陈双成共计骗得人民币36.42万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人陈双成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈双成自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人陈双成到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人陈双成有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币60000元。提请本院依法惩处。 被告人陈双成对起诉书指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为被告人陈双成到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：一、2013年10月，被告人陈双成通过微信“附近的人”功能而认识了胡某，并谎称其在象山县东陈乡办厂，胡某信以为真，后被告人陈双成与胡某以男女朋友的关系进行交往。被告人陈双成在与胡某交往期间，以虚构事实、隐瞒真相的方式从胡某处骗取钱款共计人民币9万元。具体如下： 1.2013年下半年，被告人陈双成以其在象山县东陈乡办厂需要购买材料为由，骗取胡某人民币8万元。 2.2013年下半年，被告人陈双成以其儿子受伤需要钱款医治为由，骗取胡某人民币1万元。 二、2018年初，被告人陈双成通过微信群“优尚诚品俱乐部”而认识了周某，并谎称其在象山县城区开办了一家公司，周某信以为真，后被告人陈双成与周某以男女朋友的关系进行交往。被告人陈双成在与周某交往期间，以虚构事实、隐瞒真相的方式多次从周某处骗取钱款共计人民币14.42万元。具体如下： 1.2018年5月，被告人陈双成以其投标宁海县山塘水库工程需要资金周转为由，骗取周某人民币3万元。 2.2018年下半年，被告人陈双成以其在云南、厦门开展的工程项目需要资金周转为由，骗取周某人民币0.9万元。 3.2018年12月，被告人陈双成以其名下房产欲办乔迁酒需购买烟酒为由，骗取周某人民币8万元。 4.2018年12月23日，被告人陈双成以其拖欠高利贷被扣留，需还款赎人为由，骗取周某人民币1.25万元。 5.2019年1月，被告人陈双成以其去云南拿工程款需购买机票为由，骗取周某人民币0.3万元。 6.2019年1月，被告人陈双成以其在云南拖欠高利贷被扣留，需还款赎人为由，骗取周某人民币0.5万元。 7.2019年1月15日，被告人陈双成以其出售房产需先行归还网贷为由，骗取周某人民币0.47万元。 三、2019年5月，被告人陈双成经人介绍认识了王某1，并谎称其在承包工程，王某1信以为真，后被告人陈双成与王某1以男女朋友的关系进行交往。被告人陈双成在与王某1交往期间，以虚构事实、隐瞒真相的方式多次从王某1处骗取钱款共计人民币13万元。具体如下： 1.2019年5月，被告人陈双成以其在王某3“慧佳文具厂”投放了机器需要维修为由，骗取王某1人民币3万元。 2.2019年6月，被告人陈双成以其名下房产抵押贷款需要提供银行流水为由，骗取王某1人民币0.7万元。 3.2019年6、7月，被告人陈双成以其名下房产出售需过户费为由，骗取王某1人民币0.1万元。 4.2019年7月，被告人陈双成以其收到法院传票需归还欠款为由，骗取王某1人民币2万元。 5.2019年8月，被告人陈双成以其名下房产欲办乔迁酒需购买烟酒为由，骗取王某1人民币3.2万元。 6.2019年9月，被告人陈双成以其母亲长瘤需筹措手术费为由，骗取王某1人民币2万元。 7.2019年10月，被告人陈双成以其去上海拿货款需先开发票为由，骗取王某1人民币1万元。 8.2019年11、12月，被告人陈双成以其在宁海县峡山包工程需注册公司和考取挖掘机证为由，骗取王某1人民币1万元。 综上，被告人陈双成诈骗共计人民币36.42万元。 被告人陈双成到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，象山县公安局从被告人陈双成处扣押了苹果牌手机1部。2020年9月10日，被告人陈双成向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院向本院提出以犯诈骗罪判处被告人陈双成有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人周某的陈述，证实了2018年的时候，她在一个叫“优尚诚品俱乐部”的微信群里认识了一个男的，对方叫陈双成，自称在丹城开了一家公司，后来双方见面了并发展成为男女朋友，陈双成的微信号是×××20，微信昵称是程浩，2018年5月底，陈双成告诉她陈双成在投标宁海水坝工程需要资金，她就通过微粒贷贷出来三万元，先转给陈双成人民币22000元，后来又陆续转给陈双成人民币3000元、2500元、2000元等等。2018年下半年，陈双成还以去厦门和云南处理工程项目需要买材料为由多次向她借款。之后她让陈双成还钱，陈双成说要还钱只能办酒收人情，还让她加了一个陈双成的叫微信昵称叫“诺诺”的朋友，“诺诺”的微信号码是×××20，名字叫“阿建”，在与“阿建”联系的过程中，他又转账给陈双成人民币八九万元。2019年1月，陈双成跟她说陈双成有一笔在云南的工程款可以拿了，但是没有路费，就向她借了人民币3000元买机票。后来陈双成到了云南后，“阿建”跟她联系说陈双成被高利贷的人扣住了，要凑钱把陈双成保出来，2019年1月10日，她就转账给陈双成人民币5000元。2019年1月15日，“阿建”和她说陈双成在网上贷款有人民币6000元需要还，不还的话陈双成的银行账号被冻结，无法将房子出售向她还钱，后来她就转账给陈双成一笔人民币4100元，一笔人民币600元，她大多是微信转账给陈双成的事实。 2.被害人王某1的陈述，证实了2019年5月的时候，她经人介绍认识了陈双成，陈双成跟她说自己是做海鲜生意的，最近在包工程，后来她和陈双成慢慢好了。2018年5月，陈双成告诉她陈双成在陈双成妹夫的厂里放了四五台机器，机器出问题了需要维修，但是没有维修费，后来她就从建设银行现金取出人民币3万元给陈双成，陈双成还给她写了一张借条。2019年6月，陈双成告诉她说陈双成名下有好几套房子，可以做房产抵押贷款，但是银行工作人员告诉陈双成贷款的话需要银行卡有流水账，让她借钱给陈双成在银行里的过一下，他就给陈双成转了人民币1万多元。2019年6、7月份，陈双成又说他把房子卖了，需要去过户，需要过户费人民币2万元，她就转给陈双成人民币2万元。2019年7月，陈双成又说他因为欠朋友的钱被法院起诉了，向她借钱，就把存有人民币2万元的银行卡借给陈双成了。2018年8月，陈双成又说他买了房子要办一下酒席，她就从手机上贷款了人民币3万元，还有花呗里人民币1.7万元给陈双成了。2019年9月，陈双成说陈双成母亲手上长瘤了需要动手术，她就给王某1转了人民币2、3万元。2019年10月，陈双成跟她说陈双成要去上海拿货款，但是要先开发票才能拿钱，就向她借钱开发票，她就借给陈双成人民币2万元。2019年11、12月，陈双成跟她说陈双成在峡山的工程需要注册公司、考挖掘机证等，她就借给陈双成一万多元钱，她借给陈双成的钱微信转账、支付宝转账都有的事实。 3.被害人胡某的陈述，证实了2013年10月的时候，她通过“附近的人”认识了陈双成，陈双成自称在象山东陈办厂，在丹城华翔大厦有套房子，后来就和陈双成发展成为男女朋友关系了，没多久，陈双成就开始向她借钱，她有印象的是有一次陈双成跟他说厂里需要买材料向她借钱，她就借给陈双成人民币15万元的现金。后来陈双成和她说陈双成的儿子在学校摔断了手，要动手术，她就现金借给陈双成人民币1、2万元的事实。 4.证人陈某的证言，证实了他是陈双成的父亲，陈双成没有什么工作在做，好像给饭店送送鱼，具体在做什么也不是很清楚的事实。 5.证人王某3的证言，证实了他是陈双成的表妹夫，他在宁海开了一家慧佳文具厂，陈双成没有在他厂里投放生产用的机器设备，也没有在他厂里上班的事实。 6.证人王某2的证言，证实了她是陈双成的母亲，她三四年前子宫长了瘤做过手术，七八年前，手臂上长了瘤做过手术，手术费都是她自己出的事实。 7.微信聊天记录、短信聊天记录，证实了2018年下半年，周某因为陈双成去厦门和云南的工程借给陈双成人民币0.9万元；2018年12月，周某因为陈双方乔迁办酒事宜借给陈双成人民币8万元；2018年12月23日，因为陈双成被高利贷被逼还钱，周某转给陈双成一些钱；2019年1月10日，周某因为陈双成在云南酒店被抓借给陈双成人民币0.5万元；2019年1月15日，因陈双成房子过户要还网贷的钱，周某给陈双成转了一些钱的事实。 8.光盘，证实了周某2018年5月25日向程浩微信转账人民币3000元，2018年5月27日向程浩转账人民币2500元、人民币2000元，2018年12月23日向程浩微信转账人民币12500元，2019年1月5日向程浩微信转账人民币3000元，2019年1月10日向程浩微信转账人民币5000元，2019年1月15日向程浩微信转账人民币4100元、600元的事实。 9.借条，证实了2019年5月24日，被告人陈双成向王某1借款人民币30000元的事实。 10.支付宝转账记录、光盘，证实了2019年7月17日至2019年8月16日，王某1向被告人陈双成转账情况的事实。 11.微信转账记录、光盘，证实了2019年5月至2019年10月，王某1向被告人陈双成微信转账情况的事实。 12.电子检查工作记录，证实了象山县公安局对被告人陈双成及周某、王某1手机勘察情况的事实。 13.个人信用报告、宁海县不动产登记查询证明、宁海县商品房合同备案情况证明，证实了被告人陈双成名下无大额存款及被告人陈双成名下无房产的事实。 14.扣押决定书、扣押清单，证实了案发后，象山县公安局从被告人陈双成处扣押苹果牌手机1部的事实。 15.认罪认罚具结书，证实了2020年9月10日，被告人陈双成向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书的事实。 16.抓获情况说明，证实了被告人陈双成的到案情况的事实。 17.户籍证明，证实了被告人陈双成的身份情况的事实。 18.被告人陈双成的供述，证实了他没有开工厂，没有包工程，名下没有房产，也没有正当职业，2013年的时候，他认识了胡某，后来双方就发展成男女朋友关系了，他跟胡某说他是在东陈开厂的，他以开厂需要买材料为由从胡某那里借了很多钱，其中最多的一笔是人民币七、八万元，他还骗胡某他儿子腿摔断了需要动手术，向胡某借了人民币一两万元钱。后来就不和胡某联系了。2018年春天的时候，他通过一个“优尚诚品俱乐部”的微信群认识了周某，他向周某介绍自己是做项目工程的，之后他和周某见面了，并发展成为男女朋友关系，后来他骗周某说他要去宁海那个山塘水库工程去投标，需要资金，周某就借给他人民币3万元。他还骗周某说他在云南有个电线塔工程、在厦门有个工程项目需要资金周转，周某就借钱给他。他还骗周某说他要搬新房，要办乔迁酒，周某就借给他几万。他还骗周某说他在外面欠了高利贷，被高利贷逼死，周某又陆续借给了他几万元。他还骗周某说云南的工程款可以去拿了，向周某借了人民币0.3万元的路费。还骗周某说他在云南住宾馆被高利贷的人抓住了，需要马上还钱，周某又借给他几千元。还有一次，他骗周某说他要卖房，但是有笔贷款需要先还否则银行账户会被冻结，房子卖不了，周某又借给他几千元。他在骗周某的时候，为了让周某相信，还用另一个微信“诺诺”虚构他的朋友“阿建”，他和“诺诺”一起配合骗周某的钱，“诺诺”后来改为“奥迪4Ｓ店”。周某给他的钱大多都是微信转账的，也有现金。后来就不和周某联系了。他和王某1是通过一个朋友认识的，后来发展成男女朋友关系了，2019年5月，他骗王某1说他在他妹夫王某3厂里投放了几台机器坏了需要维修，但是没有钱，就向王某1借了人民币3万元，还给王某1出了一张借条。后来他骗王某1说他的房子要做抵押贷款，需要银行卡有存取款的流水账，向王某1借了人民币七八千元，他还骗王某1说名下房子要过户，向王某1借了人民币几千元。他还跟王某1讲过他因为欠别人的钱收到法院传票，向王某1借了人民币2万元。2019年8月，他骗王某1说买来的房子要办乔迁酒需要买烟酒向王某1借钱，王某1从微粒贷里贷了人民币二万元给他，然后王某1支付宝花呗里套现了一万二千元给他。2019年9月，他骗王某1说他母亲长瘤需要动手术，一共借了王某1二三万。2019年10月，他骗王某1说去上海拿货款，但是拿钱需要开发票，他没有开发票的钱，又向王某1借了一万多元。2019年11月左右，他骗王某1在宁海峡山包了工程，需要注册公司、考挖掘机的证，向王某1借了一万多元。后来就不和王某1联系了。他的微信号是×××05,昵称“程浩”，还有个“诺诺”，微信号是×××20，“诺诺”后来改成“奥迪4Ｓ店”的事实。 本院认为，被告人陈双成以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和辩护人认为被告人陈双成到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人陈双成有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元的量刑建议，该量刑建议适当，本院予以采纳。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔给各被害人。供犯罪使用的工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈双成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2025年12月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人陈双成的违法所得人民币364200元予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。 三、供犯罪使用的工具苹果牌手机1部予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  周惠玲 人民陪审员  邬迎光 二〇二〇年九月十一日 代书 记员  包尔攀