山西省大同市平城区人民法院刑事判决书（2020）晋0213刑初157号公诉机关大同市平城区人民检察院。被告人杨立新，女，出生于内蒙古商都县，汉族，高中文化，无业，现住内蒙古商都县，户籍所在地内蒙古乌兰察布市商都县。因本案于2018年4月16日被大同市公安局平城区分局监视居住，2019年5月10日被大同市公安局平城区分局取保候审，2020年5月12日被大同市平城区人民检察院监视居住，2020年6月11日被本院取保候审。辩护人张日霞，山西北岳（广灵）律师事务所律师。大同市平城区人民检察院以平城检一部刑诉﹝2020﹞1号起诉书指控被告人杨立新犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市平城区人民检察院指派检察员宋宏出庭支持公诉，被告人杨立新及其辩护人张日霞到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市平城区人民检察院指控，2016年4月，被告人杨立新谎称自己有古城佳园的房屋要出售，骗取被害人白某的信任，并签订了房屋认购合同，骗得白某234000元。2016年3月，被告人杨立新采取同样的手段，骗得马某220000元。2016年4月，被告人杨立新采取同样的手段，骗得王某110000元。2016年4月，被告人杨立新采取同样的手段，骗得靳某50000元。2016年11月，被告人杨立新采取同样的手段，骗得刘某150000元。2017年3月8日，被告人杨立新从常某处购买了两部三星W2017手机和一部苹果7PLUS手机，谎称第二天转账给常某，常某多次催要，被告人杨立新以各种理由一直推脱至今。经大同市华益价格评估有限公司鉴定价值37000元。对针指控，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、受害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定结论、辨认笔录、认罪认罚具结书等。公诉机关认为，被告人杨立新以非法占有为目的，采取与他人签订合同的方式，骗取钱财，数额巨大，同时，编造谎言，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任。被告人杨立新对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，其辩护意见认为被告人前五起犯罪事实构成合同诈骗罪，最后一起构成诈骗罪，被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人有坦白情节，系初犯，并已退还被害人王某部分款项，可以从轻处罚。经审理查明：一、2016年4月，被告人杨立新谎称自己有古城佳园的房屋要出售，骗取被害人白某的信任，并签订了房屋认购合同，骗取白某234000元。二、2016年3月，被告人杨立新采取同样的手段，骗取被害人马某220000元。三、2016年4月，被告人杨立新采取同样的手段，骗取被害人王某110000元，案发前退还了25000元。四、2016年4月，被告人杨立新采取同样的手段，骗取被害人靳某50000元。五、2016年11月，被告人杨立新采取同样的手段，骗取被害人刘某150000元。六、2017年3月8日，被告人杨立新从常某处购买了两部三星W2017手机和一部苹果7PLUS手机，谎称第二天转账给常某，常某多次催要，被告人杨立新以各种理由一直推脱至今。经鉴定三部手机价值37000元。案发后公安机关扣押被告人杨立新苹果手机7PLUS一部，已于2018年6月12日发还给被害人常某。上述事实，有控辩双方当庭举证并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人白某的报案及陈述，证实：2016年4月我经朋友介绍认识了一个叫杨立新的女人,她说手里有便宜的顶账房出售,我当时正好想买房就相信了,杨立新说愿意将位于大同市××区的房子卖给我，面积共计是89平米,按每平米2600元,共计23.4万元,但是杨立新要求我先打5万元的订金,2016年4月7日我按照杨立新的要求将准备好的5万元现金以银行卡转账的形式转到了杨立新提供的账户,2016年4月12日杨立新让我把剩余的18.4万打过去并且签订房屋认购合同,我按照他的要求在中国农业银行振华街支行将剩余的18.4万元购房款给杨立新打到她指定的账户,然后杨立新带我来到了东方罗马城8-3-401签订了房屋认购合同,并且承诺我十天之内就能领钥匙。等到了日期我没等到领钥匙的通知,我联系了杨立新问她是怎么回事,她说让我再等等。后来我到热力公司托人查询了一下这套房的信息,工作人员告诉我这套房的房主叫苏某,我感觉上当了就给杨立新打电话要求她给我退钱,杨立新说是开发商搞错了,让再等等就能够分房,后来杨立新又带我去了政务审批中心说是约好了开发商给我办手续,我去了以后等了一天也没见到她说的开发商,后来我就报警了。账户是杨立新提供给我的,开户人姓名是杨立新,开户行是中国农业银行,卡号是×××。我几次找杨立新她都推脱,后来2016年8月22日杨立新给我写了一个保证书，保证2016年8月30日之前归还我的购房款23.4万元。2、被害人马某的报案及陈述，证实：2016年1月1日通过我表弟郭某认识了杨立新,杨立新说她古城佳园有套房,这套房是开发商结不了她的钱,顶账给杨立新的,杨立新说给她22万就把房卖给我。当天杨立新领我去古城佳园看房。当时去的也是别人的家,她当时就说是这样的格局。2016年1月4日我在左云县马道头农村信用社以银行卡转账的形式给郭某转过去10万元。2016年1月8日我又通过银行卡转账的方式给郭某转过去12万。当时杨立新说一个月以后就能办过户手续,期间我问过杨立新很多次,她每次都推脱说快了,直到2017年正月,给杨立新打电话她就不接了。我又去古城佳园售楼部核实,售楼部的人说这个房已经分下去了,我知道被骗了,就报警了。我跟杨立新签过一个房屋认购合同，当时杨立新说古城佳园7号楼2单元202号,后来这个房已经有人住了,然后我问杨立新是怎么回事,杨立新说弄错了,再给我安排8号楼的。杨立新安排我给郭某转的钱,我有银行转账的小票。我给郭某转的钱，郭某转给了杨立新。3、被害人王某的报案及陈述，证实：我于2016年4月12日通过郭某介绍杨立新购买位于××园房屋一套,然后给杨立新转账11万元,转钱之后一直没给交房,后来我们去看房子发现该套房屋已经被分下去了,我知道被骗,就报警了。我跟杨立新签过一个房屋认购合同,是2016年4月12日签的。房屋认购合同买受人是我儿子王宇,签合同当时杨立新不在现场,郭某说杨立新委托他签合同,我以前就认识郭某,但是不熟。郭某他姐夫刘某找杨立新买了一套房,刘某说杨立新那有工程顶账房,可以便宜点,然后就找郭某买房了。我把购房款转给了杨立新,转了两次,第一次转了1万元,第二次转了10万元。通过农行转账,我有银行转账的小票,我可以提供,对方持卡人是杨立新。杨立新后来退了我2.5万元。4、被害人刘某的报案及陈述，证实：2015年年底我小舅子郭某说他朋友杨立新在古城佳园有套房,这套房是开发商结不了她的钱,顶账给杨立新的,我想买这套房,郭某说杨立新这套房卖20万。2016年3月31日我把我的建设银行卡和密码给了郭某,当时卡上有15万,后来郭某把钱转走了,当时我短信显示给杨立新转走5万,郭某提现5万,给郭某转账五万。后来我一直问郭某房的手续多会能办下来,一直让我等着,直到2016年12月底,我找到了杨立新,杨立新给我补了一张收条,到现在也没有音讯,我觉得被骗了,就来报警了。我跟杨立新没签合同,就有杨立新给我写的收条,也是后来补的。当时钱是郭某拿走的,总共十五万。杨立新说卖给我的是古城佳园101平米的房,具体哪套没说过。5、被害人靳某的报案及陈述，证实：2016年4月12日我通过郭某介绍,向杨立新购买位于××街房屋一套,并且于2016年4月12日在东方罗马城将5万元现金付给郭某,之后就房子也没交付钱也没给退,于是就报警了。我跟杨立新签过一个房屋认购合同,给我打了个欠条,合同上李彩虹是我妻子,当时是以我妻子的名义买的。好像郭某是杨立新的司机。我给郭某5万元时还有王某、李志成、刘某、靳风兰。杨立新跟我签订合同是古城佳园6号楼2单元1204号,后来我们去看这个房已经有人住了,然后我问杨立新是怎么回事,杨立新说工程顶账手续还没办下来,一直没交房。6、被害人常某的报案及陈述，证实：我在电信公司上班,2013年我通过一个朋友介绍认识了杨立新,刚开始的时候杨立新在我这里办过几次手机业务,接触了几次后我感觉这个人还比较靠谱。2017年3月8日杨立新再次找到我说需要找我购买3部手机,后我将她所需要的三部手机送到了城区东方罗马城小区附近,她拿到手机后说钱她已经通过手机转账给我转到我的账户上了,明天钱款就可以到账了,当时我也没多想就相信了。到了3月9日我的卡内也没有任何资金到账,我打电话联系她询问原因，她以银行系统故障为由说是几天后钱就会转过来,可是等了一段时间钱还是没有到账,打电话联系她也是一直以各种理由推脱,后再次联系她时她便一直不接我电话,人也找不到了。杨立新拿走手机时只有我们两个人，当时拿走两部三星W2017,颜色都为金色,串码分别为:352344081626638、352344081698595;一部苹果7PLUS,黑色,128内存,手机串码为355376087223447。三星W2017价值1.51万元,苹果7PLUS（128G)价值6800元,三部手机合计价值3.7万元。7、被告人杨立新的供述与辩解，证实：我骗了白某、常某、还有一个姓黄的男人,还有郭某介绍的两个人,一共六个人。刘某是郭某的姐夫。2016年的时候,郭某问我有房没,我说有呢,然后他就让他姐夫买我的房,刘某给我打了五万元,因为我欠郭某10万元,所以郭某扣了10万元。我卖给刘某古城佳园的房子,我也忘了是几号楼，我没有这套房子,郭某不知道我没有房子。这5万元我给工人开支了,我以前做外墙保温工程。我不认识王某,她和郭某姐夫认识,2016年的时候,王某找到刘某和郭某买我的房,王某打了11万到我卡上,我卖给她古城佳园的房子,我忘了是几号楼,这11万给工人1万元开支了,10万元还了欠郭某的钱。我还了王某2.5万。房屋认购合同上盖的大同市信誉房产开发有限公司合同专用章是我在小西门刻章的地方刻的。马某是郭某的表姐,郭某告诉她我卖房便宜,然后他三姐就说要买,给他打了22万,后来郭某因为我的工人闹事,拿了6万给工人。我之前欠他80万左右,他不知道我在骗钱。我卖给马某也是古城佳园的房子,这个房子不存在。黄治海是我的朋友,2016年的时候,他问我有没有顶账房,我说有呢,我告诉他一个房号,他自己去看了看房,找我买的房,然后直接把17万买房的钱打给了杨海叶，我和郭某借钱,郭某借杨海叶的钱,我就直接还给杨海叶了。白某是郭某介绍的,郭某和他说我手里有古城佳园的房,然后白某要买房,一共给了23.4万元打到我卡上了,然后我给了薛旺3万好处费。我通过郭某认识薛旺,他是这次卖房的中间人,薛旺不知道我是骗的钱。剩下20.4万元给工人开资了。我和白某写过购房协议，是我签的字。靳某也是郭某介绍给我的,找我买房,他给了郭某5万元,郭某给了我2万,那3万还了郭某,2万我给工人了。我卖给靳某也是古城佳园的房子,我和他签合同的这个房子不存在,我给他打过一个5万元的欠条。郭某不知道这些钱都是我骗的,也没参与过诈骗。常某我认识,2017年3月份,我和他买了三个手机,我当时说明天给她钱,结果第二天,我还是没钱,我和他说欠几天吧,然后一直没给她钱,然后她让我还手机,我说两个手机已经送人了,我有钱就还给你呀,他后来说要报警,我说我给钱呢,今年正月她给我打电话,我在医院,没接电话,一直到现在我也没有给她钱。我和她说过微信转账。三个手机是两个三星W2017,一个黑色苹果7PLUS,三个手机大概3万多。两个三星W2017分别送给冯某和麻某,苹果7我自己用。我和冯某处对象,就给他买手机,我本来打算和他一起合伙做生意,正好他手机坏了,我就给他拿了一个。常某在东方罗马城南门给的我手机,给手机的时候冯某和麻某都在。8、证人苏某的证言，证实：古城佳园A6-2-1101的户主是我,我是古城村的村民,2015年我们村拆迁,我家的旧院子拆后安置在古城佳园A6-2-1101。这套房的房产证没办下来,你们也可以到房管局去核实,我还有拆迁后大同市南郊区征收与补偿工作领导组给我出具的选房通知书、大同市房管局出具的缴纳维修基金后出具的发票以及古城拆迁安置办公室出具的缴纳超平米押金收据为证。2016年1月前后我们分到的这套房。9、证人冯某的证言，证实：我认识杨立新,是通过微信附近的人添加认识的。杨立新给过我一部三星W2017手机,杨立新说她爸是干工程的,说让我和她一起干工程,就给了我这部手机。她好像是联系常某获得的手机,那天有个女的送手机过来,送到了惠民里和东方罗马城中间附近,送过来三部手机,两部三星W2017手机,一个苹果7手机。我和麻某一人拿了一部三星W2017手机,杨立新拿着苹果手机,我把手机卖了,因为杨立新找我借了12万左右,一直不还钱,为了还信用卡贷款和我借别人的钱我就把手机卖了。我卖了5800元,卖手机的钱我还信用卡了。10、证人麻某的证言，证实：我认识杨立新,杨立新给过我一部三星W2017手机,2016年12月份我给杨立新打工,我每天跟着她,跟了六、七个月没给我工资,然后就给了我一部手机,大概在2017年3月份给的,杨立新说手机是买的,好像找一个姓常的女的买的,在东方罗马城那给的我手机,当时还有冯某在场。我看见杨立新拿着一部苹果7手机和两部三星W2017手机,我和冯某一人拿了一部三星W2017手机,杨立新拿着苹果7手机。我把手机抵押出去了,因为杨立新给我媳妇她二姐办理调房,杨立新拿走三万块钱,后来杨立新还了一万五,还剩一万五没还,我就把杨立新给我的三星W2017手机抵押出去了,抵押了5000元,钱给了我媳妇儿她二姐了。11、证人郭某的证言，证实：杨立新以前雇我给她开过车,我是通过我朋友王宏伟认识的。杨立新经我手卖过四套房,卖给我姐夫刘某一套,表姐马某一套,王某一套,李彩虹一套。刘某当时19万,先付了15万。马某付了22万。王某当时说是19万,先付了11万,后来杨立新还给她2万。李彩虹说的也是19万,先付了5万。刘某的15万是我收的,当时他给了我一张银行卡,里面有十五万,我给杨立新转了5万,其余的十万杨立新说还我了。马某的22万是转给我的,然后我提现后全给杨立新了,王某的钱是直接转给杨立新的,李彩虹给了我5万元现金,这个钱我给杨立新了。我给杨立新介绍卖房没有获利。我当时认为杨立新有能力卖给别人顶账房,因为我给她开车的这段时间里她经常跟一些做工程的人打交道。她说她在古城佳园做完的工程没有结账,给顶下101平米房三套,89平米的两套。我见过她当时写的顶账房买卖协议书,并且我还拍照了,因为她也欠我钱,她让我联系卖房说卖了房以后能给我清帐。12、到案经过、抓获经过，证实：2018年4月16日刑警三中队民警通过侦查发现网上在逃人员杨立新，在商都县旧七台镇旧汽车站附近将其抓获。13、杨立新身份证复印件、汇款凭证复印件、保证书复印件、房屋认购合同复印件、购房协议复印件（白某提供），证实：2016年4月7日签订购房协议，白某以每平米2600元价格购买杨立新古城佳园A区6号楼12层90平米房屋,房价23.4万元，预付5万定金,合同下来全付，同日白某通过农业银行汇款给杨立新账户（×××）5万元。2016年4月12日汇款给杨立新18.4万元，同日白某与杨立新签订房屋认购合同,出卖人为杨立新,买受人为白某,白某以231400元价格购买杨立新位于云州街古城佳园第6号楼11层2单元1101号房屋。2016年8月22日杨立新签订保证书：今欠到白某买房钱贰拾叁万肆仟元整(234000￥),从2016年8月22日至2016年8月30日归还,如逾期不还,法院起诉。16、房屋认购合同复印件（马某提供），证实：2016年3月10日马某与杨立新签订房屋认购合同,出卖人为杨立新,买受人为马某,马某以220000元价格购买杨立新位于××街房。17、房屋认购合同复印件（王某提供），证实：2016年4月12日王宇(王某儿子)与杨立新签订房屋认购合同,出卖人为杨立新,买受人为王宇,王宇以195800元价格购买杨立新位于××街。18、收条复印件（刘某提供），证实：2016年4月12日杨立新收到刘某交来的购房款壹拾伍万元整(150000)，2016年11月20日前交房,到期交不了房如数退还,绝不拖欠，郭某系经办人。19、房屋认购合同复印件（靳某提供），证实：2016年4月12日李彩虹(靳某妻子)与杨立新签订房屋认购合同,出卖人为杨立新,买受人为李彩虹,李彩虹以195800元价格购买杨立新位于××街房屋。20、山西省住宅维修基金专用票据复印件（苏某提供）。证实：大同市房产管理局房屋住宅维修基金发票内容显示古城佳园A6-2-1101交款人:张金花、苏某、苏武,缴纳金额2681元。苏武2016年1月25日缴纳超平米押金30602元。21、网上比对工作记录、现场检测报告书、在逃人员登记表、常住人口基本信息，证实：杨立新于2017年5月10日被登记上网追逃,系网上在逃人员,无违法犯罪记录，非吸毒人员，已达刑事责任年龄。22、辨认笔录，证实：冯某、麻某、常某、靳某、王某、白某六人对杨立新进行辨认,并能准确无误将其辨认出。23、扣押物品清单、发还物品清单，证实：2018年4月16日公安机关扣押杨立新苹果手机7PLUS一部（黑色,IMEI:355376087223447），2018年6月12日发还给被害人常某。24、价格评估结论书，证实：黑色苹果7PLUS手机参照其价格基准日的市场中等价格6800元,确定其价格为6800元;金色三星W2017手机参照其价格基准日的市场中等价格15100元,确定其价格为15100元;金色三星W2017手机参照其价格基准日的市场中等价格15100元,确定其价格为15100元;价格评估标的在评估基准日的价格共计37000元。本院认为，被告人杨立新以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨立新的犯罪事实成立。本案中被告人杨立新虚构自己有顶账房向他人售卖骗取钱财，虽然此过程中多数被害人与杨立新签订了购房合同，但此行为仍属民间个人之间的房屋买卖，而非市场经济主体之间签订履行经济合同的行为，并未侵犯市场经济秩序，故不认定为合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名予以纠正。被告人到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人提出的被告人具有坦白情节的意见予以采信。被告人诈骗多人，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨立新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人杨立新在判决生效后三日内退赔被害人白某234000元、退赔被害人马某220000元、退赔被害人王某85000元、退赔被害人靳某50000元、退赔被害人刘某150000元、退赔被害人常某30200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本六份。审判长 白向阳人民陪审员 王 慧人民陪审员 王艳君二〇二〇年九月十日书记员 陈少红