葫芦岛市连山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1402刑初185号 公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。 被告人郭永秋，男，1974年9月12日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，被捕前住辽宁省绥中县。因本案于2020年7月12日被兴城市公安局刑事拘留，2020年8月17日，经葫芦岛市连山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人张燕，系辽宁一鸣律师事务所律师。 辩护人闫义，系辽宁卓辰律师事务所律师。 被告人郝春明，男，1985年9月30日出生，满族，高中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，被捕前住辽宁省绥中县。因本案于2020年7月22日被兴城市公安局刑事拘留，2020年8月17日，经葫芦岛市连山区人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 辩护人卢岩，系辽宁朗元律师事务所律师。 被告人黄东，男，1982年11月13日出生，满族，高中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，被捕前住辽宁省绥中县。因本案于2020年8月1日被兴城市公安局刑事拘留，2020年8月17日，经葫芦岛市连山区人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。 指定辩护人李智武，系辽宁岱恒律师事务所律师。 被告人田庆丰，男，1974年11月5日出生，满族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区，现住辽宁省绥中县。曾于2000年1月17日因犯诈骗罪、盗窃罪被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金21000.00元。因本案于2020年7月14日被兴城市公安局监视居住。 指定辩护人杨淼，系辽宁杨淼律师事务所律师。 葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检二部刑诉[2020]196号起诉书指控被告人郭永秋、郝春明犯非法采矿罪、滥伐林木罪、敲诈勒索罪，被告人黄东犯滥伐林木罪，被告人田庆丰犯非法采矿罪，于2020年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员龙胆、李莹莹出庭支持公诉，被告人郭永秋及其辩护人张燕、闫义，被告人郝春明及其辩护人卢岩，被告人黄东及其辩护人李智武，被告人田庆丰及其辩护人杨淼到庭参加了诉讼。现已审理终结。 葫芦岛市连山区人民检察院指控，以被告人郭永秋为纠集者，以张某3（在逃）、郝春明、田庆丰、黄东为成员的恶势力团伙，自2019年2月至今，为获取非法利益，多次有组织的实施非法采矿、滥伐林木、敲诈勒索等违法犯罪活动，大肆破坏土地资源，盗取国有矿产，破坏生态环境，横行乡里，非法作恶，严重扰乱了当地正常经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 犯罪事实：一、非法采矿罪 被告人郭永秋、张某3（在逃）、郝春明、田庆丰等人为谋取非法利益，于2019年7月至2020年2月期间，在未取得采矿许可证和相关行政许可的情况下，在辽宁省绥中县小庄子镇大××新庄子屯北与小庄村土地交界处非法采矿，经辽宁省水利水电勘测设计院有限公司测绘：非法采砂量分别为13,716立方米、26,319立方米，合计40,035立方米，其中被告人田庆丰参加非法采矿26,319立方米，经葫芦岛市价格认证中心认定，被告人郭永秋、张某3、郝春明非法采砂价值912798.00元，被告人田庆丰非法采砂价值600073.00元。 二、滥伐林木罪 被告人郭永秋、张某3（在逃）、郝春明、黄东为盗采砂石，在未办理砍伐许可证的情况下，于2020年2月间，在辽宁省绥中县小庄子镇小庄子村与大李金屯村新庄子屯北交界处林地内，将6亩杨树砍伐后销售，获赃款8900.00元，被告人郝春明获赃款5000.00元，被告人黄东获赃款3900.00元，经佳木斯新诚达科技服务有限公司司法鉴定，被滥伐林木为21.612立方米。 三、敲诈勒索罪 被告人郭永秋、张某3（在逃）为非法获利并达到垄断小庄某镇非法采砂行为，于2019年9月至2020年2月期间，在辽宁省绥中县小庄子镇等处，在得知张某1、任某在承包的土地内非法采砂后，以向执法部门举报、鼓动村民堵路等方式，敲诈勒索被害人张某1、任某人民币3万元。 被告人郭永秋、张某3（在逃）、郝春明为非法获利并达到垄断小庄某镇非法采砂行为，于2019年9月至2020年2月期间，在得知王某1、张某2、姚某在承包土地内非法采砂后，以向执法部门举报，鼓动村民堵路等方式，敲诈勒索被害人王某1人民币8000.00元，案后通过恐吓、举报等威胁手段，将王某1非法盗采的2593立方米砂石，销售获利人民币71560.00元，被告人郭永秋、张某3、郝春明分别获得人民币16000.00元、1万元、25560.00元。 违法事实： 被告人郭永秋非法敛财，先后持刀殴打、恐吓与其有债务关系的辽宁省兴城市前行建工公司经理刘某1，逼迫刘某1在空白工资表上签字后伪造工资表，虚构工资金额，人为制造调解障碍，造成职能部门多次调解失败。 为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据材料载卷佐证，公诉机关认为，以被告人郭永秋为纠集者，以张某3（在逃）、郝春明、田庆丰、黄东等人为成员的恶势力团伙，为获取非法利益，违反矿产资源管理法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节严重；违反森林法的规定，未经有关部门批准并核发采伐许可证，任意采伐林木，数量较大；以非法占有为目的，对被害人实施威胁，强行索取他人财物，数额较大。上述犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人郭永秋、郝春明之行为应当以非法采矿罪、滥伐林木罪、敲诈勒索罪，按照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定追究其刑事责任。被告人田庆丰之行为应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄东之行为应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。被告人郭永秋系恶势力犯罪团伙纠集者，被告人郝春明、田庆丰、黄东系恶势力犯罪团伙成员，应从严惩处。 被告人郭永秋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。 辩护人张燕的辩护意见为：公诉机关指控被告人郭永秋构成非法采矿罪、滥伐林木罪、敲诈勒索罪事实不清，证据不足，指控犯罪事实不能成立。理由如下：一、关于非法采矿罪，现有的证据不能证明被告郭永秋参与非法采砂。首先，1、郭永秋没有参与盗采、销售砂子的行为。2、郝春明、田庆丰二被告人当庭表示不知道郭永秋是否参与采砂。3、王某5、姚某、王某1、任某、张某1的证人证言，猜测郭永秋与张某3一起盗采砂子，他们也只是猜测，都是与郭永秋有利害关系的证人的证言，不能单独作为认定案件的依据。4、郭永秋尾号是4499的短信内容，经向郭永秋了解，短信内容有郭永秋与方某1的，有郭永秋与姚某的，有郭永秋和王某4的，有张某3用郭永秋的手机和王某4之间的聊天内容，关于拉砂子的内容是张某3和王某4之间的聊天，与郭永秋无关。郭永秋与王某4短信交谈是拉砂子垫牛棚的事情，因短信内容没有聊天具体时间、不能确定聊天对象，短信内容部分截取，不能全面体现双方聊天具体内容，故不能就此证明郭永秋参与盗采行为。其次，郭永秋没有实施盗采行为，没有获得盗采砂子的利益。如果郭永秋与张某3合伙盗采砂子，必然进行利润分配，公诉机关没有关于张某3给付郭永秋分配利润的证据。 二、关于滥伐林木罪，郭永秋未参与也没有滥伐林木的行为。 对于该犯罪事实的指控，郝春明证实郭永秋未让他找王某1买林地，是王某1欠郝春明的钱，王某1把林地给了郝春明，郝春明将林地卖给了黄东，黄东将树木砍伐出售，对滥伐林木的事情，郭永秋没有参与也不知情，所以公诉机关指控郭永秋构成滥伐林木罪事实不成立。 三、关于敲诈勒索罪，公诉机关没有直接证据证明郭永秋以向执法部门举报、鼓动村民堵路等方式向受害人敲诈勒索财物。敲诈勒索罪的构成要件是主观上具有非法强索他人财物的目的，客观方面表现行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。1、对于公诉机关指控郭永秋以向执法部门举报、鼓动村民堵路等方式，敲诈勒索被害人张某1、任某人民币3万元。首先，公诉机关没有证据证明张某1、任某违法采砂遭受到郭永秋向执法部门举报或者鼓动村民堵路的事实证据，其次，郭永秋称没有收到过任某的任何款项。2、关于公诉机关指控以向执法部门举报、鼓动村民堵路等方式，敲诈勒索被害人王某1人民币8000.00元的事实。首先，郭永秋并没与参与公诉机关所指控的敲诈勒索王某18000.00元的行为；其次，王某1是否给付张某38000.00元的事实不能确定。王某1的两次陈述给付地点不一致。是否给予张某38000.00元的无其他证据予以佐证，无法证实公诉机关指控的事实。3、公诉机关指控郭永秋、张某3，郝春明通过恐吓、举报等威胁手段，将王某1非法盗采的砂石销售，郭永秋获得16000.00元的情况与客观事实不符。首先郭永秋表示没有对王某1采取恐吓、举报等威胁行为，也未参与郝春明销售王某1非法盗采砂石的事情；其次，郝春明当庭供述一共分三次给付郭永秋×××元，其中5000.00元王某1让他转交给郭永秋是给张某2办事的钱，另两笔×××元未说啥款，郭永秋表示从未收到过郝春明给付的现金5000.00元，另6000.00元是向郝春明借款，不存在王某1给付款项的说法。又根据受害人王某1的证人的证言，其没有让郝春明转给郭永秋款项可知，郝春明的供述不仅没有其他证据予以佐证，甚至王某1本人也没有认可，故公诉机关指控郭永秋构成敲诈勒索事实不成立。4、公诉机关指控郭永秋非法敛财、先后持刀、恐吓与其有债务关系的刘某1在空白工资表上签字后伪造工资表，虚构工资金额的违法事实与客观事实不符。（2019）辽1481民初2403号民事判决书对刘某1出具的905840.00元的欠条、承诺书、工资表由其签字予以认可，该判决已经发生法律效力，刘某1至今没有履行给付义务。郭永秋主张的是合法债权，并不是非法敛财。 辩护人对本案认定恶势力团伙犯罪持有异议。公诉机关指控郭永秋横行乡里，非法作恶，严重扰乱了当地正常经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，与客观事实不符。一、绥中县公安局小庄某镇公安派出所证实“郭永秋在我辖区居住期间表现良好；葫芦岛晚报、绥中新闻也多次报道郭永秋的行为给社会带来的积极正面影响。二、郭永秋没有非法采砂的行为，也没有纠集他人实施违法犯罪活动。个人举报他人违法开采砂子的目的是在保护村里的土地，公诉机关没有证据证明郭永秋鼓动村民堵路的行为，也没有直接证据证明郭永秋以采取举报方式获得非法利益。虽与刘某1因合法债务产生过纠纷但也是因刘某1不按照约定给付农民工的工资造成的。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，郭永秋不构成恶势力犯罪。 综上，公诉机关指控郭永秋构成非法采矿罪、滥伐林木罪、敲诈勒索罪事实不清，证据不足，公诉机关指控的犯罪不能成立，请法院根据事实和证据依法对郭永秋做出公正判决。 辩护人闫义的辩护意见为：公诉机关指控郭永秋犯非法采矿罪、滥发林木罪、敲诈勒索罪，郭永秋均没有上述犯罪的实行行为。一、郭永秋不构成非法采矿罪。在案证据不能证明郭永秋纠集、组织他人挖砂子、运砂子，卖砂子，能证明的是张某3、王某1、张某2、姚某、任某、张某1买地用来盗采砂子，郭永秋没买过任何一块地，没指使过任何人盗采砂子，也没有得到过一笔他人卖砂子的钱。起诉书指控郭永秋是这个团伙的纠集者，盗采砂子的目的就是为了挣钱，团伙偷砂子卖，其他人都能得到钱，甚至大笔钱，团伙纠集者却得不到钱，这不符合常理。起诉书指控郭永秋犯非法采矿罪，在案证据不能形成完整的证据链条，不能排除合理怀疑，不具有唯一性，事实不清，证据不足。二、郭永秋不构成滥伐林木罪。郭永秋没有砍伐林木的行为，没有指使他人的行为。被砍伐的树是王某1同意让郝春明处理的，郭永秋没有指使郝春明去伐树，郝春明把这些树卖给了黄东。起诉书指控郭永秋犯滥伐林木罪，没有事实依据。三、郭永秋不构成敲诈勒索罪。敲诈勒索罪的客观构成要件，需要对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物。第一、郭永秋没有敲诈勒索过王某18000.00元钱。没有人威胁恐吓王某1，没有强行索要行为，王某1在证言中也自认没有威胁恐吓行为，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件。第二、郭永秋没有敲诈勒索过任某、张某1的3万元钱，二人是否给郭永秋送过这3万元钱，只有任某、张某1这二人的表述，均为主观性证据，再没有其他证据能够予以佐证，同样的退一步讲，即使这个事实存在，这3万元钱的性质也是这二人想偷砂子用来疏通关系的钱，并且他们不认识郭永秋，主动打听到郭永秋这个人，主动、自愿给送去的，郭永秋没向这二人要过钱，更没有威胁恐吓的行为，不符合敲诈勒索罪的犯罪客观构成要件。公诉机关指控郭永秋犯敲诈勒索罪，第一事实不清，证据不足，第二没有法律依据。四、公诉机关指控郭永秋具有非法敛财的违法事实，辩护人认为，郭永秋对刘某1拥有合法债权，所提供的证据均经过法庭举证、质证，法庭予以确认，并做出了生效的民事判决。刘某1描述郭永秋拿刀威胁他在空白工资表上签字，只有他自己的陈述，随案移送的其他工人的证言，均证明郭永秋没有上述行为，刘某1的证言没有其他证据予以佐证，不具有真实性。五、本案不应认定为恶势力团伙。本案中4名被告人，除田庆丰有过犯罪前科外，其他三人均没有犯罪前科。郭永秋具有爱党，爱国，爱家的情怀。郭永秋在小庄某村人缘较好，威信较高，坚持党性原则，积极向上，乐于助人，正义感强，更没有欺压百姓，为害村民，而是以自己的能力，热情为村民办事，帮助村民解决生产、生活中的各种困难，并非像起诉书中指控的那样，纠集郝春明等人横行乡里，非法作恶。本案不应认定为恶势力犯罪。综上所述，公诉机关指控被告人郭永秋犯非法采矿罪、滥伐林木罪、敲诈勒索罪，系恶势力犯罪团伙，事实不清，证据不足。请法庭充分考虑辩护人的辩护意见并予以采纳。 被告人郝春明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。 辩护人的辩护意见为：公诉机关指控郝春明的三项罪名均不成立，郝春明不构成犯罪。 关于恶势力团伙，被告人郝春明未参与公诉机关指控的郭永秋、张某3、田庆丰犯罪团伙的任何犯罪行为，其不是公诉机关指控的“恶势力团伙成员”。被告人郝春明的职业是承包工程的包工头，其平时很少与郭永秋联系，仅在2020年1月，因同学王某1的同伙张某2在偷挖砂期间被公安机关拘留，王某1主动联系郝春明，让郝春明帮忙联系郭永秋以疏通关系，以便能顺利偷挖砂子，这样，郝春明参与到王某1非法采砂行为之中，帮助王某1联系买家，给王某1砂场记账。郝春明与郭永秋联系仅有几天时间，未参与郭永秋、张某3、田庆丰团伙共同实施的非法采砂行为及其他违法犯罪行为。 关于非法采矿罪，一、公诉机关未提供证据证实案涉区域是否属于河道管理范围，故指控非法采矿罪证据不足。只有在河道管理范围内采砂达到情节严重才构成犯罪，而本案案涉区域是否属于河道管理范围，公诉机关未提供证据加以证明，故指控非法采矿罪证据不足。二、公诉机关指控的郭永秋、张某3、田庆丰非法采砂的区域是张某3的砂场，而郝春明参与的是王某1团伙的采砂，两个团伙采砂区域及采砂量均不一致，郝春明未参与公诉机关指控的郭永秋、张某3、田庆丰团伙非法采砂的犯罪行为，依法不构成非法采矿罪。郝春明第一次、第二次供述笔录审讯时间长达6小时和8小时，疲劳审讯导致郝春明无法休息，故两次笔录均属非法证据，且证实内容与其他证据相矛盾，证实的内容不客观，故郝春明的笔录不能作为定案依据。 关于滥伐林木罪，一、从黄东和郝春明的笔录及庭审供述证实，郝春明将地上树卖与黄东，价格为5000.00元。砍伐林木的行为郝春明并未参与。二、鉴定报告根据2015年和2020年的卫星云图进行对比及现场留存的伐根推算得出滥伐林木为21.612立方米，缺乏依据。现场留存的伐根232根无法确定全部是本案被告人所为。根据安某2、王某1证言和黄东当庭供述证实现场林木100左右棵，并非200余棵。因此辩护人认为应当根据黄东出售的吨数和钱数能准确计算出林木的数量。 关于敲诈勒索罪，一、公诉机关指控被告人郭永秋、张某3、郝春明敲诈勒索王某18000.00元，被告人郝春明未参与。首先，公诉机关指控敲诈勒索8000.00元的事实发生的时间为2019年12月，而大量的证据均证实郝春明参与王某1盗采砂子的时间是张某2被拘留之后，即2020年1月份，因此，郝春明并未参与敲诈勒索王某18000.00元的事实。现有证据也证实被告人郝春明未参与该起事实。其次，被害人王某1陈述给付张某38000.00元，无其他证据证实张某3收到了该笔钱。再次，根据被害人王某1陈述，其找张某3的目的是为了让张某3疏通关系，以便能顺利进行非法采砂行为。二、被告人郝春明无敲诈勒索的主观故意，更无敲诈勒索之行为。郝春明参与到王某1偷挖砂子行为之中，其帮助王某1销售砂子和记账，并没有实施敲诈勒索行为。三、郝春明从中不但没有获利，还自己垫付1万余元。四、王某1偷挖的砂子所有权归国家所有，并非王某1个人的私有财物，公诉机关指控被告人郭永秋通过举报等方式敲诈王某1，变相的保护了王某1非法采砂的非法利益，而损害了举报人和国家的合法利益。 被告人黄东对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对指控其为恶势力团伙成员有异议。 辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人黄东犯滥伐林木罪没有异议。二、被告人黄东仅仅基于对其亲属也就是其亲妹夫的信任参与滥伐林木，黄东并不认识本案其他被告人，不涉及恶势力，请求法院查明事实，公平量刑。三、黄东系初犯、偶犯；其平时在农村务农，闲暇时间收点木材进行销售，法律意识淡薄；黄东到案后，如实供述自己的行为，认罪态度较好，能够做到如实供述；被告人黄东悔罪意愿明显，请求法院依法从轻处罚。 被告人田庆丰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对指控其为恶势力团伙成员有异议。 辩护人的辩护人意见为：一、对公诉机关指控被告人田庆丰构成非法采矿罪的定性没有异议，但对于被告人田庆丰构成恶势力组织成员有异议。理由如下：1、被告人系受张某3（在逃）的雇佣，并非主动、积极参与；2、被告人田庆丰在砂场的工作就是开票和管理现场，并非是砂场的主要的管理人员及负责人；3、截止2019月12月底，被告人田庆丰即离开张某3的砂场，之后就由别人来负责接手被告人的工作。二、被告人田庆丰有如下从轻处罚情节：1、田庆丰系从犯，犯罪主观恶性非常小。田庆丰文化程度极低，受雇佣而到砂场管理事项，犯罪的主观恶性也较小，在共同犯罪中处于从属地位，应当认定其为从犯。2、田庆丰现身体状况非常不好，具有严重传染疾病，到砂场工作就是为了赚点钱，并没有主观上的犯罪故意，因其自身的疾病给家人带来了很大的经济困难，虽然不知道他的行为可能构成犯罪，但确实是事出有因，请求合议庭在量刑时能够考虑到被告人的现实情况。3、田庆丰本人虽然属于抓捕到案，但能如实供述自己的事实情况，应当认定其构成坦白。4、田庆丰本人在当庭认罪认罚，具有悔罪表现。 经审理查明，犯罪事实部分： 一、非法采矿罪 被告人郭永秋、张某3（在逃）、郝春明、田庆丰等人为谋取非法利益，于2019年7月至2020年2月期间，在未取得采矿许可证和相关行政许可的情况下，在辽宁省绥中县小庄子镇大××新庄子屯北与小庄村土地交界处非法采矿，经辽宁省水利水电勘测设计院有限公司测绘：非法采砂量分别为13,716立方米、26,319立方米，合计40,035立方米，其中被告人田庆丰参加非法采矿26,319立方米，经葫芦岛市价格认证中心认定，被告人郭永秋、张某3、郝春明非法采砂价值912798.00元，被告人田庆丰非法采砂价值600073.00元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、证人姜某证言，证实我原是绥中县茂润混凝土有限公司法定代表人，2019年9月份左右，张某3给我打电话问我要不要砂子，我同意了。大约2019年9月份左右到2020年1月份过春节前，每个月时不时就在天黑时往我们厂拉砂子。当时按照砂子质量，我们给张某342元每立方米，质量不好时也有37元每立方米时候，张某3给我们拉砂子每次收据钉成一打，在最后一页背面会写上总车数和总立方数，现在能找到收据的有3768立方米，找不到收据的估计1000至2000立方米，总共6000、7000左右，我总共给了张某320多万元，张某3当时跟我说砂子是有手续的，我每次支付买砂款都是我把货款给公司员工王某2，再由王某2给张某3，我给王某2的都是现金，王某2怎么给付张某3我不知情。 2、证人王某2证言，证实我在2019年4月到2020年1月31日在绥中茂润混凝土公司打工，主要是协助姜某收砂子和付款。2019年9月份开始到2020年春节，张某3一直陆续往公司送砂子，我都是通过手机银行转账和网银转账的方式给张某3结砂款，砂款已经结清了，其中微信转了17000.00元，网上银行转账158000.00元。郝春明大约2020年1月18号或者19号，给我们送的砂子，有1000多立，支付了3万元，我是通过微信转账了1万元，通过网上银行给他尾号8888的建设银行卡转过款，钱都是姜某给我的，郝春明说公司还欠他19000.00元。 3、证人叶某1证言，证实我是一名铲车司机，在塔山茂润混凝土公司上班，我们管他叫塔山屯恒远搅拌站，张某3外号叫二林子，我对他很熟悉，2019年冬天的一天晚上，张某3雇佣我用铲车拉砂子，张某3开车接的我，当时现场堆放1000立方米左右砂子，我去了之后只看到我这一台铲车，没有钩机，我装砂子是用的搅拌站的车，我没有跟车队队长或者搅拌站负责人说过，因为天黑没注意，我把铲车开水沟里去了，张某3最后雇了大吊车，给拉上来了，我只去过这一次。 4、证人高某证言，证实我是一名吊车驾驶员，2019年12月26日，我们老板张某5给我打电话，让我去绥中县小庄某镇小庄某村的一个砂场去吊铲车，我开车到了之后，看见一片砂场，边上堆着砂子，对方说是晚上天太黑，倒车时候，车掉到水里了，我们给铲车拉了出来，又来了一名男子，给我1500.00元钱，给我付钱的人微信昵称为“吉祥苑鸽舍”。 5、证人安某1证言，证实我是养翻斗车的，2019年11月份左右，张某3找我拉过绥中县大××新庄子屯北侧500米，大李金村和小李金村土地交界处，一个叫“砂坑子”的地方拉过砂子，每次大约需要5、6台车，当时我自己有两辆车，我在找3、4台车，最后算账时，张某3把钱都给我，我再把钱分出去。我的两辆车车牌号码为辽Ｅ×××××、辽Ｇ×××××，我联系了小庄某盐锅村的万坤鹏两辆车，车牌号为辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××。当时我的车我自己开一台，雇佣刘某2开一台，翻斗车都是“前四后八”翻斗车，从2019年11月开始，一直到2020年1月20日左右，每隔两三天或者五六天就拉一次，共有二十多次，每次这些车总共能拉七八百立砂子，我们大约拉了一、两万立砂子，拉砂子现场负责的叫田庆丰，张某3也偶尔去现场看看，我们拉的砂子是基砂，我每次去他们已经把砂子堆成堆了，拉砂子都是张某3晚上让我拉的。当时拉砂子结算是每两、三回给我算一次，每立方米7元钱，张某3都是给我现金，总过10万多，还欠我两、三万。 6、证人万某证言，证实我是养翻斗车的，我在大××新庄子屯，大李金村和小李金村土地交界处拉过砂子，是安某1联系我的，我没去过现场，都是司机直接开车过去，当时我出的两辆车，车牌号为辽Ｇ×××××、辽Ｇ×××××，都是“前四后八”的车型，2019年12月到2020年1月的时候，每次都是隔几天找我一次，我的车一共拉了一千五、六百立，当时安某1负责给我结账，一共给了我两千多元，我们约定每立方米6元或者7元，剩下的钱，安某1没结账给我，我不知道砂子是谁的，有四、五次拉去了塔山搅拌站。 7、证人刘某2证言，证实我是开翻斗车的司机，安某1有两辆车，车牌号是辽Ｅ×××××、辽Ｇ×××××，我在绥中县大××新庄子屯北侧500米，大李金村和小李金村土地交界处，一个叫“砂坑子”的地方拉过砂子，当时是安某1给我打的电话，有时我去，有时安某1去，我一共去了8、9次，每次去拉4、5趟，一次总共可以拉150立左右，我总共拉了1200、1300立的砂子，安某1找我是300.00元，一共给我结了2700.00元。我去现场时，除4、5辆翻斗车，我们拉的砂子有8、9次拉到了塔山搅拌站，我记得有个给我开票的，叫“小田”。 8、证人蔡某1证言，证实2020年2月一天，郝春明给我打电话说有砂子卖收不收，价格是40元每立，我就告诉郝春明把砂子拉到绥中县团山子港外的一个砂场，第二天晚上，郝春明给我送了两车砂子，我用微信转账给他1780.00元，之后，郝春明又给我拉了1000多立砂子，我给他银行转账付款41560.00元。我的微信账号是×××，昵称是“蔡某1”，郝春明微信号为×××，昵称为“好好先生”，我的微信名叫“好朋”。还有一次用银行卡转账的，我的卡号为62×××20，郝春明的卡号为62×××88，转账金额为41560.00元砂款。 9、证人蔡某2证言，证实2019年7月份的时候，二林子找我说要租我这块地，我就租给他了，我没跟他说过租金的事，因为我家盖房子时，我欠二林子人情，二林子就是张某3。二林子租这块地我以为是要种地，当时这块地是稻田，一直种水稻，现在这块地中间有个大坑，里面是水，边上都是砂子。 10、证人陈某1证言，证实我在小庄某小学东南面有一块地，其中带水的河洼地有三亩多，水田地三亩多，总共六亩到六亩五分左右，2019年7、8月份左右，二林子就到我家跟我说，让我把地转让给他，我岁数也大了，就同意了，之后我和他签了个土地转让协议，内容大致是二林子给我七万六千块钱，我把六亩多地一直给二林子种地，之后他就给我钱了，地就归二林子了。我那地中间有河坑，我以为是要养鱼或者种地，后来才知道是挖砂子，现在这块地已经不能种庄稼了，都是水。 11、证人叶某2证言，证实我在绥中县小庄子镇小庄子村小庄子屯与大××新庄子屯交界处有2块地，一块半亩，一块1.3亩。2019年8月份，新庄子村村长张某6、“二亮子”和张某3晚上到我家找我，张某6、“二亮子”跟我说张某3要租我这两块地，当时半亩地是×××元，1.3亩地是7000.00元，张某3共给了我1万元，张某3当时说租地养猪养鱼，租给张某3之前，这地是稻田，现在张某3在地上用钩机挖砂子，挖了能有3个月，现在这两块地上都挖成了大坑，里面都是水，外面都是砂子，土层都没有了，已经不能种地了。 12、证人李某1证言，证实我原来的地在绥中小庄某小学附近窑地那里有块地，我现在的地是王某5的，大约十多年前，我和王某5换的地。现在我原来的地因为挖砂子，形成了一条200多米长、3米宽的道，道两边有人种庄稼，这条道从村上的公路通到一个叫砂坑子的地方。原来砂坑子那里都是百姓开荒的稻田，现在除了水就是砂子，连草都不长了。 13、证人陈某2证言，证实我在大××新庄子屯北侧500米处，大李金村与小庄子村交接处有三、四亩地，大家叫那里砂坑子，现在我的地被人家给挖砂坑了，原来我是在那种水稻的，现在种不了了。 14、证人刘某3证言，证实2019年7月3日，张某3到我家说要承包我家在“砂坑子”的那块地，我当时地有1.3亩，商量价格是7000.00元，当时年份写的是2019年7月3日至2070年7月3日，我们签完合同，他给我7000.00元，就承包完了。张某3在承包地里采砂子我不清楚。 15、证人孙某1证言，证实2018年11月份一天，我是时任书记，我和村主任了解有人在小庄某小学前我们叫砂坑子的地方挖砂子，挖砂子的人叫王某5，我们向镇里汇报后，王某5就被人带走调查了。 16、证人丁某1证言，证实我是绥中县小庄某镇新庄某村人，我在新庄子村砂坑子处有一块稻田，有人在我稻田附近土地挖砂子，我记得其中有个“二林子”，真名姓张。 17、证人王某3证言，证实我是小庄子村村民，我制止过别人拉砂子的行为，因为拉砂子的地点离我家很近，干活声音大，后来我知道是郭永秋和张某3一起合伙弄砂子，还用挖的砂子垫自家牛棚。 18、证人郭某1证言，证实我因为在小庄某偷砂子被行政拘留了5天，当时我偷的是张某2和王某1的砂场，我听张某2说挨着他砂场的是“二林子”砂场，我朋友说那边都是张某3的砂场。 19、证人陈某3证言，证实我是郭永秋妻子，我的微信号是×××，昵称“追忆”。绑定邮政银行卡号为62×××99,2020年1月11日，郝春明通过微信“好好先生”给我转的×××元，是因为郝春明说郭永秋心脏不好，给郭永秋买个测心率的手表。我收到后问郭永秋，郭永秋回答说“是”。第二笔×××元是郝春明跟我说我丈夫郭永秋管他借钱，我就收了。这6000.00元我作为日常花销了。2020年2月14日，郝春明通过微信“好好先生”给我转账的×××元，是我因为每月14日还款钱不够了，我向郝春明借的，我还给他了，有记录可以查。 20、证人郭某2证言，证实我是绥中县小庄某镇的建设助理，我从2015年底至今担任此职务，我知道小庄某中心小学附近有个砂场，我们经常接到举报，都是后半夜，我们接到举报就会去现场，但是没有堵到采砂的人。2019年防汛开始，我们镇上领导总接到举报电话，2019年12月9日，有人举报到县国土资源局，说有人在小庄某中心小学附近采砂，当时我们镇里的国镇长、耿副书记、派出所所长，有七、八个人去了现场，堵住了一辆钩机，但人没找到就都跑了，处理结果我不清楚。 21、证人王某4证言，证实我知道张某3在绥中县小庄某村小庄某小学附近有砂场，偷挖砂子，张某3经常去郭永秋家，他的砂场跟郭永秋有关系。张某3偷挖砂子被老百姓举报过，然后找郭永秋帮的忙，还有就是张某3偷挖砂子往出运的时候也通过郭永秋的关系，郭永秋还亲口跟我说过，他和张某3一起偷挖小庄某的砂子。郭永秋跟我说张某3偷挖砂子，他帮忙张某3会给他钱。张某3负责偷挖砂子，郭永秋负责指挥，他们俩是合伙，他们的同伙还有田庆丰、郝春明、徐某。 22、证人王某5证言，证实以前我和李庆林还有姚某是一起栓船的，当时因为赔钱了，我就把在绥中县小庄子乡新庄子屯屯北与小庄子村土地交界处附近20亩左右的土地抵账给了李庆林，2019年11、12月份，李庆林又找到我，之后承包人改成了姚某。大概2020年3月的时候，原来林地的树都被放倒了，有人挖了很多坑，在盗采砂石。2019年11月的一天晚上，我路过我以前的那片地，当时看到灯光通明，有人在挖砂子和拉砂子，挖的不行了，地貌都破坏了。2020年1月份，我和我的老板还有他朋友来到这片地，看见挨着我承包的地的新庄某的地上有钩机和铲车要干活，我老板就开始录像，当时砂场的人就把我们围住了，我看到张某3当时在现场，好像要打我们，我们开车走了，张某3和另外一人就开车追我们。我就没敢去了，我给姚某打电话，他说是郭永秋挖的。今年6月份，我看我的地里，还有人拉砂子，我又给姚某打电话，姚某说是郭永秋和张某3拉的，我看见我们村村民王大坤，他说“你的方塘和养羊的地方都没了，二林和三秋子把砂子都给挖了”。 23、证人安某2证言，证实我、郝春明和王某1我们三个人是同班同学，王某1在葫芦岛市绥中县小庄某乡盗采砂子的事情我知道，因为当时他挖砂子的时候，我也在现场。王某1和一个女的，岁数挺大的，名字里有个凤字，还有一个叫外号叫“四牲口的”，是开铲车的，他们一起挖砂子。王某1的这个砂场和二林子是挨着的，两个砂场中间有一大片树，多大面积我也说不好，反正后期王某1和二林子他们挖砂子后，这片树就被放了。王某1当时一挖砂子，就总被人举报，实在没办法了，后来王某1和我说找到了郝春明，他帮着联系了郭永秋。我跟郭永秋很熟悉，吃饭的时候张某3和王某1说过，大概的意思就是王某1要挖砂子，肯定送不出去，不如直接卖给张某3，他都能处理。因为郭永秋的原因，张某3的砂子都能卖掉，郭永秋虽然没去过砂场，但是有张某3在砂场就够了，郭永秋就负责外围。 24、证人姚某证言，证实2019年12月份的一天晚上，我和张某2、王某1一起买块地准备拉砂子，我就从王某6手里买下了这块地，用欠款顶账10万元，王某1出资10万元，这样我和王某1、王某6签订了合同，把地买下来了。我们挖砂子的这片地方，有好几伙人在挖，但是只要一装车准备拉走，就会有政府部门或者警察来抓人扣车，只有郭永秋和张某3能把砂子拉出去，时间一长，我们都知道这片砂场只要不通过郭永秋，砂子肯定拉不出去。后来张某2被拘留了5天，王某1找到我，说郭永秋不让咱们干了，我也没心思干了，就和张某2再也不去砂场了，2020年1月31日，我就回到了绥中。王某1当时来我这拿林权证，说要把林地以8万元价格卖给郭永秋他们，没多久，我去砂场看到树都没了，王某1说钱也没给，郭永秋就是通过举报等方式，对我们进行阻拦，让我们砂子都运不出去，只有通过他们才能卖掉，我们挣不到钱，最后砂场被迫转让给他们了。 25、证人张某2证言，我在2019年9月份到2020年1月份，在绥中县小庄子向大××新庄子屯与小庄子土地交接处，有个方塘，我和王某1、姚某、李某4采砂子的地点就在那里。我们采砂的地是从王某6手里买的，大概有28亩地，我们采砂子都是王某1通过郝春明，联系的张某3帮卖，王某1跟我说，他挖砂子挣的钱6×××元都给郭永秋了。张某3是跟着郭永秋一起采砂子的，身边还有个叫小田的，他们在我们采砂地的南侧采砂，大概50、60亩地。 26、证人李某2证言，证实我听村里人说郭永秋在挖砂子，郭永秋欠我1万块钱，我曾听说郭永秋挖砂子，我就问他为什么挖了砂子还不还我钱，但是他没承认挖砂子。 27、证人方某1证言，证实我和郭永秋是朋友关系，我知道郭永秋拉砂子了，因为郭永秋欠我钱，他总对我说拉了砂子还我钱，在短信里，他回复我说要通过挖砂子还我钱，还提到过很长拉砂子的事。 28、被告人郭永秋供述与辩解，证实我是一名党员，我的外号叫“三秋”，我认识张某3，我叫他“二林子”，我们是朋友关系，我见过张某3用三轮车拉过砂子，别的我不清楚。陈某3是我妻子，我有一张邮政卡，卡号是62×××12，还有另一张建行卡。我认识郝春明，我们是工友关系，我知道郝春明向我妻子转账6000.00元，是我向郝春明借的钱，用来给孩子买奶粉，我家新盖的牛棚，大约占地2亩，所有的砂子是我从别的工地拉来的，是杨建军给我拉的砂子。我认识田庆丰，我们是干活认识的，一般关系，我没有参与过砂场的事。 29、被告人郝春明在公安机关的供述，证实我还有个名字叫“郝某”，我和郭永秋关系比较好，我参与了郭永秋盗采砂石犯罪，我负责联系盗采和销售，每次盗采的时候，都是郭永秋联系好盗采的砂场，我和张某3出面现场组织盗采，再由我帮助联系买家，负责将盗采的砂石销售。我盗采小庄某镇王某1砂场的三次砂石，卖给过塔山的一个搅拌站，还卖给团山子海港一次。2019年12月份，王某1在绥中小庄某村买了一块地准备采砂石，他自己干了一段，郭永秋从中作梗，总让人举报王某1，王某1找到我，让我带他去找郭永秋，答应给郭永秋些好处。2020年1月份，跟王某1一起采砂的张某2被公安局给抓了，王某1通过我找到郭永秋，郭永秋说“我早就知道你在那个砂场挖砂子，但是你要是不通过我，你准备的钱都得死这，除非你拿兜往外揣砂子”，郭永秋还说“要么你用二林子的名义拉砂子，要不就用郝某名义拉，你自己拉肯定不行”。王某1与郭永秋见面之后，我就代表郭永秋也参与进来了，我就和王某1一起挖砂子，王某1挖砂子的一伙人有张某2和姚某，王某1他们一共大约采了4000或者5000立的砂子，我卖王某1的砂子是郭永秋和张某3决定的，卖给了茂润混凝土公司一次，1000多立，40元一立，微信“AAA好好先生”转账了1万元，给我的62×××88建行卡转账20000元，还欠19000.00元。卖给团山子港老蔡1000多立，38.00元每立，老蔡转到我“好好先生”微信账户里41560.00元。王某1这些砂子经过我手里卖了共90560.00元，王某1得了2万元，我们得了71560.00元，郭永秋得了16000.00元，其中他以买表的名义向我要了6000.00元钱，大约2020年1月份我先后分两次每次×××元，转到陈某3的微信上，剩下的1万元是我分两次，每次5000.00元现金，送到郭永秋家中的，我还给陈某3的微信转过×××元，是她向我借的，过几天她就还我了。张某3得了大约1万元。剩下的钱25000.00左右是用于钩机铲车费用，经我手花出去的。 30、被告人田庆丰的供述与辩解，证实2019年7月底，张某3把我叫到郭永秋家，对我说他买了一块两亩的地，准备偷挖砂子，让我在现场管理、开票，我就答应了。2019年8月底，我就帮着张某3在地里看着，当时地里有一台钩机挖了20多天，用翻斗车往出拉，一天大概4辆车，每辆车拉出11立方米，每天十几、二十几车，这块地总共挖出1500多立的砂子。2019年10月底，张某3又买了块地，让我继续回来开票、管理现场，这块地大约三、四亩那么大，跟之前的两亩地是连片的，白天我看着挖砂，晚上就用“前四后八”的大货车往出运，一般4、5辆车一起，开始一晚上拉出去十多车，后来一晚上拉三、四十车，这样拉出去5天，共拉出去4000多立，被人举报后，停工了。过了一个多月，张某3又买了一片地，跟之前的也是连着的地块，大约6、7亩，继续用钩机，忙不过来就雇铲车，一天能拉出40多车，每天能拉出1300、1400左右的砂子，断断续续，这次总共采了5000多立，直到2019年12月底，我就不干了，他们还继续偷砂子。我总共给张某3挖了能有10000立左右的砂子，这些砂子质量好，都是以40.00元每立出售的。挖砂子的铲车、钩机、翻斗车都是张某3雇的，大货车都是他找的安某1联系的，砂子大部分都卖到塔山的搅拌站了。当时张某3让我负责管理现场开票，张某3买的地，偷砂子都是张某3出面，郭永秋不去现场，但是商量偷砂子的事情都是在郭永秋家，只要张某3出事，他就帮忙摆平，郭永秋是负责暗处指挥的。郝春明采砂子的地是在旁边王某1买的地，王某1之前盗采的砂子没拉走的也都让郝春明给卖了。根据你们出示的采砂平面图，四号坑都是张某3挖的，三号坑的地是张某1和任某买的，挖了1000多立，但是没拉走，这些砂子最后也是张某3给卖的，后来砂子也被张某3、郭永秋继续盗采，卖掉了，二号坑原来有个大方塘，靠近简易房的边上王某1他们挖了有2000多立，一号坑的北面王某1他们挖了一块。我只是参与在四号坑采砂。 31、建昌县水利局证明材料、建昌县自然资源局证明材料，证实被告人郭永兴、被告人郝春明、被告人田庆丰采砂未办理采砂许可证，三被告人采砂地点，亦无采砂许可证。 32、王某5、张某1土地承包合同书，证实王某5与张某1签订承包合同，将6亩土地每亩承包费4000.00元承包给张某1，合同期限为2019年3月7日至2070年3月7日。 33、王某5、任某土地承包合同书，证实王某5与任某签订承包合同，将其2.05亩土地以每亩承包费7000.00元承包给任某，期限从2019年3月9日至2070年3月9日；将其另外1.5亩土地以每亩承包费8000.00元承包给任某，限从2019年3月9日至2070年3月9日。 34、刘某5、张某3土地承包合同书，证实刘某5与张某3签订承包合同，将1.3亩土地以每亩地7000.00元价格承包给张某3，合同期限为2019年7月3日至2070年7月3日。 35、王某2手机微信转账图片，证实王某2使用微信账户给张某3（在逃）手机微信账户转账共计17000.00元，网上银行转账共计158000.00元；向被告人郝春明手机微信账户转账共计1万元，向郝春明中国建设银行尾号8888账户转账2万元。 36、蔡某1手机微信转账图片，证实蔡某1使用微信账户向被告人郝春明建设银行尾号8888账户转账41560.00元。 37、陈某3手机微信转账图片，证实被告人郭永秋妻子陈某3手机微信客户端分别于2020年1月11日，接收郝春明“好好先生”微信账户×××元转账款；2020年1月15日，接收郝春明“好好先生”微信账户×××元转账款；2020年2月14日，接收郝春明“好好先生”微信账户×××元转账款。 38、葫芦岛市公安局龙港分局行政处罚决定书，证实2014年8月21日，郭永秋因与郑某发生冲突，将郑某打伤，郭永秋被该分局给予罚款500.00元的行政处罚。 39、刑事判决书，证实1992年8月17日，被告人田庆丰因犯强奸罪被锦西市连山区人民法院判处有期徒刑五年；2000年1月17日，被告人田庆丰因犯诈骗罪、盗窃罪被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑十一年，执行罚金21000.00元。 40、张某3、郭永秋等人非法采矿测绘技术报告书，证实经辽宁省水利水电勘测设计院有限责任公司测绘，本案涉及的两个砂坑，1号砂坑挖方量为13,716立方米，2号砂坑（被告人田庆丰参与）挖方量为26,319立方米，总挖方量为40,035立方米。 41、葫芦岛市价格认证中心葫价认字（2020）144号，证实案涉基砂在价格认定基准日（2019年8月至2020年1月）的价格为人民币共计912798.00元，其中标的一为人民币312725.00元，标的二（被告人田庆丰参与）为600073.00元。 42、被告人户籍证明、立案登记表、案件来源，证实各被告人身份信息、具有刑事责任能力以及发、破案经过。 二、滥伐林木罪 被告人郭永秋、张某3（在逃）、郝春明、黄东为盗采砂石，在未办理砍伐许可证的情况下，于2020年2月间，在辽宁省绥中县小庄子镇小庄子村与大李金屯村新庄子屯北交界处林地内，将6亩杨树砍伐后销售，获赃款8900.00元，被告人郝春明获赃款5000.00元，被告人黄东获赃款3900.00元。经佳木斯新诚达科技服务有限公司司法鉴定，被滥伐林木为21.612立方米。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、证人孙某2证言，证实黄东是郝春明的妹夫，2020年过完年还没出正月的一天，黄东跟我说“郝某那里有点树，哪天给放回来”，过一两天，我、黄东还有黄东的父亲就开着黄东的三轮车去现场了，当时郝春明没在现场，是一个不认识的男子在那里等我们，之后黄东开始砍树，我和黄东父亲就装车，后来黄东又找来了黄某1，砍树的是黄东和黄某1，当时没有砍伐的手续，砍的都是杨树，大小不一，直径应该都超过5cm了，当时装车有三车，有十四、五吨左右，这次卖了多少钱我不清楚，卖给崔某1了，我负责装车得了300.00元。 2、证人黄某1证言，证实2020年过完年一天中午，黄东给我打电话，说有片杨树，让我帮忙放树，到了小庄某镇的离中学不远的一片砂场，我就和黄东开始放树，当时没有砍伐手续，放的都是杨树，都是老树了，直径都超过10cm。我送了一车，还有几车我不知道，这次我分了850元，有400.00元的人工钱，因为我带了两个工人。 3、证人崔某1证言，证实我是收木头的，做木材加工，往板厂送。2020年2月，黄东给我的店里送了3车次杨树，三轮车拉两趟，六轮车拉一趟。黄东的木头直径都超过5cm了，当时的价格是550.00元一吨，我分两次给的黄东，当天给了2900.00元左右，2020年4月1日，我用微信给黄东转账6000.00元。当时开六轮车的叫黄某1，一共应该有四、五个人，其他人我不认识。 4、证人安某2证言，证实2020年春节后的一天上午，在绥中县小庄子镇小庄子村小庄子小学前的一个大坑处的一片地，郝春明滥伐林木时我就在场。郝春明找的他妻子的哥哥，他妻子的哥哥又带了人，把树给伐了，一共伐了100棵左右，他妻子的哥哥用农用三轮车把树给拉走了，我没有参与盗伐林木。 5、证人田庆丰证言，证实郭永秋、张某3、郝春明采砂子的地方，简易房对面有片杨树林，能有5、6亩地，100多棵树，有粗有细，都让郭永秋他们给砍了，好在那里偷砂子，过完春节没几天，我在郭永秋家，听到郝春明说树都让他给放了，都卖了。 6、证人王某5证言，证实以前我和李庆林还有姚某是一起栓船的，当时因为赔钱了，我就把在绥中县小庄子乡新庄子屯屯北与小庄子村土地交界处附近20亩左右的土地抵账给了李庆林，2019年11、12月份，李庆林又找到我，之后承包人改成了姚某。我的地有块方塘，还有片杨树林地，林地能有5、6亩左右，上面种了大概二百多棵杨树，杨树有粗的有细的，树的直径大概都有10多厘米粗细，树木粗细不一。这片林地有林照，林照名字是王素芹的。当时我承包这片地的时候这个林照就给我了，姚某他们承包以后，我当时就把林照给姚某了，2020年3月我回去那片地时，地已经被人挖了很多坑，树也被放倒了，树根都裸露在外面。在这片地挖砂子的人是二林子（张某3）和三秋（郭永秋），这里面郭永秋说的算，小田（田庆丰）听他的，张某3也听他的。 7、证人王某1证言，证实2019年9月的一天，张某2找到我说他和姚某还有我一起买王某5的地采砂子，当时我们买的地简易房东边已经有了一个大砂坑，南面还没有，西面隔条小土路也有个大砂坑，简易房的南面是6亩林地，种着100多棵杨树，这片地有林照。2020年春节后，郝某（郝春明）给我打电话，说郭永秋他们要买我的6亩林地，他说先拿林照把林地消了方便采砂，我就把林照给了郝春明。过了10多天，我到地里发现林地的树都没有了，给郝春明打电话，他说树都砍了，也卖完了，之后我和张某2、姚某找到郭永秋，郭永秋说“地都买了，还能差你之后几棵树钱？等有钱了就给你们”。我理解是郭永秋他们砍的，等挖了砂子，给我们钱。 8、被告人郝春明在公安机关的供述，证实2020年2月份，王某1说他的砂厂不想干了，就商量卖给郭永秋、张某3和我，这片地上当时有杨树林，王某1把一本林照也给我了，我让黄东找人把树伐了，他是我亲属，当时黄东提出来，如果树卖的好就给我5000.00元，卖的不好，就给我4000.00元，最后他给我媳妇转了5000.00元。 9、被告人黄东的供述，证实2020年2月中下旬的一天，郝春明给我打电话说让我带人把树伐了，2月26日，我就和我父亲还有之前联系好的孙某2一起开着我的时风牌三轮车，跟一名30多岁的男子汇合后，到树林地把这片树都放了，放树使用的是我自己的油剧，孙某2负责扛木头装车，后来以为时间紧我又找了黄某1，之后我们就把伐的树卖给了崔某1，当时崔某1给我2900.00元，2月27日，我先用微信给郝春明妻子黄芳转了5000.00元，2020年4月1日，崔某1给我转了剩下的6000.00元卖木材钱。 10、绥中县自然资源局出具证明材料，证实被告人砍伐杨树的林地区域未办理过林木采伐许可证。 11、被告人黄东指认伐木地点现场照片，证实被告人黄东指认出伐木地点。 12、林权证，证实被告人砍伐杨树的林地区域林已于2007年7月25日办理林权证，林地使用期为28年。 13、佳木斯鑫诚达科技服务有限公司司法鉴定意见书，证实根据材料以及现场勘查，被鉴定的树种为杨树，共有伐根232根，根据辽宁省地方标准DB21/T2032-2012标准，推算立木蓄积为21.612立方米。 三、敲诈勒索罪 被告人郭永秋伙同张某3（在逃）为非法获利并达到垄断小庄某镇非法采砂行为，于2019年9月至2020年2月期间，在辽宁省绥中县小庄子镇等处，在得知张某1、任某在承包的土地内非法采砂后，以向执法部门举报、鼓动村民堵路等方式，敲诈勒索被害人张某1、任某人民币3万元。 被告人郭永秋、郝春明伙同张某3（在逃）为非法获利并达到垄断小庄某镇非法采砂行为，于2019年9月至2020年2月期间，在得知王某1、张某2、姚某在承包土地内非法采砂后，以向执法部门举报、鼓动村民堵路等方式，敲诈勒索被害人王某1人民币8000.00元，案后通过恐吓、举报等威胁手段，将王某1非法盗采的2593立方米砂石销售，获利人民币71560.00元，被告人郭永秋、张某3、郝春明分别获得人民币16000.00元、1万元、25560.00元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人王某1陈述，证实我和姚某从李大力手里买完采砂的地后，我、姚某、王某7就开始采砂，当时我们把原先遗留的现成砂子准备先卖了，我们刚拉了10车，派出所就把我们车扣了，张某3就打电话给我，说要2万元打通关系，我和他还价后给了他8000.00元，之后被扣的铲车就放出来了。过了几天，张某2又因为拉砂子被拘留了。我就去找郝春明联系郭永秋，郭永秋说“小庄某一带，要是没有我同意，谁也别想把砂子运出去，除非用兜往外装”。当时我就明白了，我想挖砂子必须听郭永秋的。后来，我们挖砂子就通过郝某联系买家，张某3联系车，才能往出卖，还威胁我和张某2、姚某都不能到场。郝春明他们总共拉出2000多立砂子，卖了最少8万块钱，只给我2万块钱，剩下的都他们分了。他们整人的办法就是，你偷砂子就举报，找人堵道，然后找你谈，要不就得让他们负责卖砂子，根本就得不到买的地上采的砂子，就是明着抢，因为偷砂子犯法，谁也不能报警。 2、被害人任某陈述，证实2019年10月，我和张某1准备拉砂子往出卖，刚挖了点表皮，就有村民拦着，我俩就听说小庄子村的郭永秋在村上就是“村霸”，想拉砂子就必须找郭永秋。我就去找郭永秋，他说“这片地里的砂子，没有我，谁也拉不出去，你要是过不了我这关，一粒砂子都别想拉出去”我说“三叔，给你1万元，行不行，你就别整我们了，帮我们疏通疏通吧”。郭永秋说“不行”，我说“2万行不行”，郭永秋也没吱声，我说“3万元行不行？”，郭永秋的意思是他这关过了，但是别的老百姓保证不了，意思就是我还得继续给他送钱。 3、被害人张某1陈述，证实我和任某在大××和新庄子村土地交界处买完了地后，就准备挖砂子，刚挖一点，就有老百姓拦着，当时说这片有个叫郭永秋的，拉砂子就得找他，任某去了之后，跟我说，咱俩挖砂子可以，但是得给郭永秋准备3万块钱，要不一粒砂子都拉不出去，我和任某就凑了钱，任某给他送去了，我和任某给了他钱以后，他还一直找我们以买烟、买酒为借口要钱，等我们实在没钱了，就一再央求郭永秋。 4、证人姚某证言，证实2019年12月的一天，我、张某2和王某1一起去买的地里准备拉砂子，因为那片地之前有一堆砂子，当天晚上我们准备拉出去出售，拉了200多立后警察就来了，我们就跑掉了，第二天，我们的砂子给拉走卖掉了，给了张某38000.00元，因为张某3打电话说他给打点关系。过了几天，张某2拉砂子被抓，王某1通过郝春明找的郭永秋，后来郭永秋带话说，我、张某2、王某1不准再踏进小庄某砂场，再也不许挖砂子。之后郝春明就出现在这里了，后来王某1说地都是郝春明和张某3、郭永秋他们挖的，只给了2万元砂子钱。 5、被告人郝春明供述与辩解，证实2020年1月份，跟王某1一起采砂的张某2被公安局给抓了，王某1通过我找到郭永秋，郭永秋说“我早就知道你在那个砂场挖砂子，但是你要是不通过我，你准备的钱都得死这，除非你拿兜往外揣砂子”，郭永秋还说“要么你用二林子的名义拉砂子，要不就用郝某名义拉，你自己拉肯定不行”。王某1与郭永秋见面之后，我就代表郭永秋也参与进来了，我就和王某1一起挖砂子，王某1挖砂子的一伙人有张某2和姚某，王某1他们一共大约采了4000或者5000立的砂子，我卖王某1的砂子是郭永秋和张某3决定的，卖给了茂润混凝土公司一次，1000多立，40.00元一立，微信“AAA好好先生”转账了1万元，给我的62×××88建行卡转账2万元，还欠19000.00元。卖给团山子港老蔡1000多立，38元每立，老蔡转到我“好好先生”微信账户里41560.00元。王某1这些砂子经过我手里卖了共90560.00元，王某1得了2万元，我们得了71560.00元，郭永秋得了16000.00元，其中他以买表的名义向我要了6000.00元钱，大约2020年1月份我先后分两次每次×××元，转到陈某3的微信上，剩下的1万元是我分两次，每次5000.00元现金，送到郭永秋家中的，我还给陈某3的微信转过×××元，是她向我借的，过几天她就还我了。张某3得了大约1万元。剩下的钱25000.00元左右是用于钩机铲车费用，经我手花出去的。 违法事实： 被告人郭永秋为非法敛财，先后持刀殴打、恐吓与其有债务关系的辽宁省兴城市前行建工公司经理刘某1，逼迫刘某1在空白工资表上签字后伪造工资表，虚构工资金额，人为制造调解障碍，造成职能部门多次调解失败。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1、被害人刘某1陈述，我是兴城市前行建筑工程公司工程部经理，公司实际控制人是我，我是2012年认识的郭永秋，在2018年3月份，郭永秋承包了我经营的一个饭店的装修工程。当时没有签订任何协议，我拖欠了一些郭永秋雇佣的农民工工资，但是不是郭永秋在劳动局主张的数额，他两次带人到我办公室殴打、威胁和恐吓我，第一次是2018年中秋节前，郭永秋带着田庆丰、郭永强等人来到我办公室，郭永秋拿笔筒、烟灰缸、烧水壶、椅子砸我，我的左肩膀淤青了，嘴唇红肿出血了。第二次是2019年春节前，郭永秋带着田庆丰等人，来到我的饭店大厅，郭永秋用拳头打我的头部和身体，又用炒菜的勺子打我头部，从餐桌上拿菜刀追着我砍了两下。我脑袋昏迷，头部有些地方肿了，左腮被刀砍了两下，胸部多处淤青红肿，呼吸吃力。两次殴打都恐吓我不让我好过，不签字就弄死我。两次殴打我没有报警和住院，怕他再次报复我。我被迫在他拿的空白的工资表上签了字，他用空白的工资表伪造虚假工资数额，之后向我索要，去劳动监察大队投诉，他又煽动郭永强、田庆丰等人去兴城、葫芦岛、沈阳、直至去北京天安门上访。他们上访后劳动局找过我去调解，但是他们都不同意没有调解成。后来他去法院起诉了，法院也判了，但还没有执行。 2、证人田庆丰证言，证实2018年3月份的时候，郭永秋组织我们大概52个人到兴城前行建筑有限公司和蒸蒸日上庄园去打工，老板叫刘某1，郭永秋负责带班和做工资表，当时我们干的是日工，力工一天150.00元，瓦工每天得200多元。到10月28日左右，工程就停了，老板刘某1一直没给我们开工资，郭永秋带着我们工人找刘某1要工资，刘某1说没有钱，我们就到兴城市劳动监察大队，后来给我们工人和刘某1调解，在调解过程中郭永秋拿出一份工资表，工资表总计52人905840.00元，刘某1说工资表造假，里面不全是工资，后来签了一个欠条承诺分五次将钱款结清，我们工人没有同意。里面工资表是郭永秋造的假。实际工资钱也就40万左右。后来郭永秋煽动我们去上访。我们到法院起诉也都是郭永秋找的律师，判决结果下来也都是他拿着。 3、照片一组，证实被害人刘某1指认被打现场照片及伤情照片。 公诉机关提交的指控被告人犯罪事实和违法事实的上述证据，均经庭审质证，能相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人郭永秋、郝春明、田庆丰违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿犯罪；被告人郭永秋、郝春明、黄东违反森林法的规定，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木犯罪；被告人郭永秋、郝春明以非法占有为目的，对他人实施威胁方法，强行索取他人财物，其中被告人郭永秋敲诈勒索数额巨大，被告人郝春明敲诈勒索数额较大，二人行为均已构成敲诈勒索犯罪。被告人郭永秋纠集张某3（在逃）、郝春明以威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙，被告人郭永秋系纠集者，张某3（在逃）、郝春明系成员。对公诉机关指控被告人郭永秋、郝春明犯非法采矿罪、滥伐林木罪、敲诈勒索罪，被告人黄东犯滥伐林木罪，被告人田庆丰犯非法采矿罪的公诉意见，本院予以采纳。对公诉机关指控被告人郭永秋纠集张某3（在逃）、郝春明形成恶势力团伙的公诉意见，本院予以采纳。对公诉机关指控被告人黄东、田庆丰为恶势力团伙成员的公诉意见，经查，被告人黄东与被告人郭永秋、田庆丰及张某3（在逃）均不相识，只因其与被告人郝春明有亲属关系，由被告人郝春明联系，被告人黄东将林木滥伐，且被告人黄东只参与这一起滥伐林木行为；被告人田庆丰系受雇于张某3（在逃），负责采砂现场开票记账，仅参与一起非法采矿行为；被告人黄东、田庆丰主观上没有加入恶势力团伙的意愿，不应认定被告人黄东、田庆丰系恶势力团伙成员，故对公诉机关指控被告人黄东、田庆丰系恶势力团伙成员的公诉意见，本院不予采纳。被告人田庆丰受雇于张某3（在逃），在现场开票记账，按日计算工钱，在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯，应从轻处罚。被告人田庆丰、黄东到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚。对被告人黄东及其辩护人提出不应认定被告人黄东系恶势力团伙成员和被告人黄东自愿认罪，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人田庆丰及其辩护人提出被告人田庆丰不是恶势力团伙成员和被告人田庆丰系从犯、有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。对四名被告人及辩护人提出的其他辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第三百四十三条第一款、第三百四十五条第二款、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人郭永秋犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币20万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5万元，总和刑期有期徒刑八年零八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币26万元。（罚金于本判决生效后十日内缴付本院） (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月12日起至2028年7月11日止。) 二、被告人郝春明犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币20万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币3万元，总和刑期有期徒刑七年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币24万元。（罚金于本判决生效后十日内缴付本院） (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2027年1月21日止。) 三、被告人黄东犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000.00元。（罚金于本判决生效后十日内缴付本院） (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年7月31日止。) 四、被告人田庆丰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元。（罚金于本判决生效后十日内缴付本院） (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。) 五、对被告人郭永秋、郝春明、田庆丰非法采矿罪的违法所得人民币912798.00元予以追缴（其中向被告人田庆丰追缴限额为人民币600073.00元），依法没收，上缴国库。 六、对被告人郭永秋、郝春明、黄东因滥伐林木罪的违法所得人民币8900.00元予以追缴，依法没收，上缴国库。 七、责令被告人郭永秋退赔被害人张某1、任某人民币3万元；责令被告人郭永秋、郝春明退赔被害人王某1人民币8000.00元；对被告人郭永秋、郝春明销售王某1非法盗采砂石的违法所得人民币51560.00元予以追缴，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  陈天文 审判员  张 亮 审判员  刘晓棠 二〇二〇年九月十八日 书记员  李玉鹏