青海省格尔木市人民法院刑事判决书（2020）青2801刑初163号公诉机关格尔木市人民检察院。被告人马二洒,男,1980年3月8日出生于青海省民和县，回族,无文化,群众,在格尔木市无固定职业及住址,户籍所在地:青海省民和县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪于2015年11月25日被格尔木市人民法院判处拘役六个月，2015年12月27日刑满释放。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得一案于2019年12月12日被格尔木市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。辩护人郭鹏，青海盐湖律师事务所律师。被告人刘继忠,男,1982年7月27日出生于青海省,户籍所在地:青海省。因涉嫌职务侵占一案于2019年12月12日被格尔木市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。指定辩护人徐克华，青海岿然律师事务所律师。被告人刘福贵,男,户籍所在地:青海省互助土族自治县。因涉嫌职务侵占一案于2020年2月6日被格尔木市公安局刑事拘留，次日经格尔木市公安局决定取保候审，2020年3月27日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。指定辩护人李子豪、荣成安，青海盐湖律师事务所律师。被告人刘宗武，男,1991年11月17日出生于青海省互助土族自治县，户籍所在地:青海省互助土族自治县。曾因犯非法拘禁罪于2015年11月26日被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑一年，2016年1月16日刑满释放。现因涉嫌职务侵占一案于2019年12月12日被格尔木市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。指定辩护人马毅华，青海法脉律师事务所律师。被告人赵义库，男，1978年2月20日出生于青海省互助土族自治县，户籍所在地:青海省互助土族自治县。因涉嫌职务侵占一案于2019年12月12日被格尔木市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。辩护人刘瑞英，青海盐湖律师事务所律师。被告人王生忠,男,1980年12月3日出生于青海省互助土族自治县,户籍所在地:青海省互助土族自治县。因涉嫌职务侵占一案于2019年12月12日被格尔木市公安局刑事拘留，2020年1月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。指定辩护人周彦丰,青海法脉律师事务所律师。被告人安成良,男,1990年6月16日出生于青海省互助土族自治县,汉族,初中文化,群众，在格尔木市无固定住址,户籍所在地:青海省互助土族自治县。因涉嫌职务侵占一案于2020年2月14日被格尔木市公安局刑事拘留，次日经格尔木市公安局决定取保候审；2020年5月26日被格尔木市人民检察院决定取保候审；2020年8月14日由本院决定取保候审,同年9月25日经本院决定，次日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。指定辩护人王佩佩，青海长佳律师事务所律师。被告人陈文邦，户籍所在地:青海省互助土族自治县。因涉嫌职务侵占一案于2020年1月14日被格尔木市公安局刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。指定辩护人杨振杰，青海盐成律师事务所律师。被告人莫志鸿,户籍所在地:青海省互助土族自治县。因涉嫌职务侵占一案于2020年1月14日被格尔木市公安局刑事拘留，同年2月20日被依法逮捕。现羁押于格尔木市公安局看守所。辩护人王金邦，青海盐湖律师事务所律师。格尔木市人民检察院以格检公诉刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人马二洒犯掩饰、隐瞒犯罪所得、职务侵占、盗窃罪，被告人刘福贵、刘宗武犯职务侵占、盗窃罪，被告人刘继忠、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿犯职务侵占罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年9月16日、29日公开开庭审理了本案，格尔木市人民检察院指派检察员巴德尔图出庭支持公诉，九被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。庭审中，被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并在庭前与公诉机关签署《认罪认罚具结书》；被告人马二洒对起诉书指控掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实及罪名无异议，对盗窃、职务侵占的罪名持有异议，辩称自己并未与其他被告人预谋实施盗窃及职务侵占。被告人马二洒的辩护人提出，在职务侵占、盗窃的指控中，被告人仅提供车辆，并未与其余被告人预谋实施犯罪活动，其行为仍属掩饰、隐瞒犯罪所得，应以掩饰、隐瞒犯罪所得一罪定罪处罚的辩护意见。被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿的辩护人均提出，各被告人自归案后能够如实供述罪行，具有坦白情节，建议法庭从轻处罚的辩护意见。被告人马二洒、赵义库的辩护人还提出，二被告人羁押期间表现好的辩护意见。经审理查明：一、职务侵占被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿系格尔木昆仑宝玉石有限责任公司员工，分别从事运输、选矿、押运玉石原料等工作。2017年至2019年间，各被告人分别利用各自在格尔木昆仑宝玉石有限责任公司工作的职务便利，多次将公司开采的玉石原料非法据为己有，并以远低于市场的价格出售给被告人马二洒，分别获利人民币41.4826万元、19.66万元、5.96万元、14.79万元、12.5726万元、10.5万元、10.5万元、10.5万元。2018年12月，被告人刘福贵、刘宗武在格尔木昆仑宝玉石有限责任公司工作期间，利用职务之便，伙同被告人马二洒及范增录、张发顺（另案处理）将格尔木昆仑宝玉石有限责任公司玉石原料据为己有，以13万元的价格出售给被告人马二洒。综上，被告人马二洒、刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿利用职务便利，伙同他人侵占格尔木昆仑宝玉石有限责任公司玉石原料，分别达人民币13万元、41.4826万元、32.66万元、18.96万元、14.79万元、12.5726万元、10.5万元、10.5万元、10.5万元。二、盗窃2019年2月，被告人刘福贵、刘宗武休假期间，伙同范增录、李增发（另案处理），借用被告人马二洒的车辆前往位于格尔木市三岔河宝玉石公司矿区内，秘密窃取玉石原料后以3200元的价格出售给被告人马二洒。三、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人马二洒在格尔木市从事玉石加工销售，2017年至2019年间，被告人马二洒在明知被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿利用职务便利侵占格尔木昆仑宝玉石有限责任公司玉石原料的情况下，仍多次收购上述被告人侵占的玉石原料，共计人民币76.2926万元。2020年1月14日，被告人陈文邦主动前往格尔木市公安局投案，并如实供述了自己的罪行。案发后，被告人马二洒、刘继忠、刘宗武、赵义库、王生忠、陈文邦主动退还赃款89.6126万元、3万元、2万元、2万元、2万元、2万元。被告人刘宗武曾因犯非法拘禁罪于2015年11月26日被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑一年，2016年1月16日刑满释放。证实上述事实的证据有受案登记表、报案材料、情况说明、劳动合同、请假表；证人杨某1、杨某2、薛某、哈某、张某、雷某、吕某、蹇某、权某、李某、杨某3证言；微信转账及银行转账记录；常住人口基本信息、户籍证明、到案经过、刑事判决书及释放证明、收款收据；各被告人供述、辨认笔录及指认现场笔录。上述证据经当庭举证、质证，各证据间相互印证，足以证实被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿身为格尔木昆仑宝玉石有限责任公司员工，以非法占有为目的，利用职务之便，伙同被告人马二洒侵占公司玉石原料；被告人刘福贵、刘宗武、马二洒以非法占有为目的，秘密窃取公司玉石原料；被告人马二洒明知玉石原料系他人非法侵占所得，而予以收购的事实。且被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证实犯罪和量刑的相关证据均不持异议，被告人马二洒对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实、罪名及证实犯罪和量刑的相关证据均不持异议，以上证据为本案的定罪、量刑依据。本院认为，被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿身为格尔木昆仑宝玉石有限公司员工，以非法占有为目的，利用职务之便，伙同被告人马二洒将公司玉石原料占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人刘福贵、刘宗武、马二洒以非法占有为目的，秘密窃取公司玉石原料，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人马二洒明知玉石原料系他人非法侵占所得，而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人马二洒的辩护人提出，在职务侵占、盗窃的指控中，被告人仅提供车辆，并未与其余被告人预谋实施犯罪活动，其行为仍属掩饰、隐瞒犯罪所得，应以掩饰、隐瞒犯罪所得一罪定罪处罚的辩护意见。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处”。结合到案件中，通过公诉机关出示的证据能够反映出，被告人马二洒在格尔木市从事玉石加工、销售工作，自2017年起便以低价多次收购被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武等人非法侵占的公司玉石原料，根据被告人马二洒的职业特殊性、认知能力、犯罪数额及与其余被告人的接触状况，能够反映出被告人马二洒在主观上是明知被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武等人系非法获取公司玉石原料，而在公诉机关指控被告人马二洒的职务侵占及盗窃罪中，被告人马二洒在明知他人实施职务侵占、盗窃犯罪活动，而为其余被告人提供车辆，在该案中玉石原料矿点位于格尔木市三岔河宝玉石公司矿区内，距格尔木市区近一百余公里，如无被告人马二洒提供车辆，该盗窃及职务侵占的犯罪活动无法顺利完成，故其属职务侵占、盗窃的共犯。该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人马二洒、赵义库的辩护人还提出，二被告人羁押期间表现好的辩护意见。庭审中，公诉机关出示的证据不能证实二被告人羁押期间表现好，且辩护人就该意见未向法庭出示相应的证据予以证明，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、陈文邦、莫志鸿的辩护人均提出，各被告人自归案后能够如实供述罪行，具有坦白情节，建议法庭从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；被告人刘继忠、刘福贵、刘宗武、赵义库、王生忠、安成良、莫志鸿自归案后能够如实供述自己的罪行，且与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，均依法从轻处罚；被告人陈文邦主动投案并如实供述自己的罪行是自首，依法从轻处罚；被告人马二洒虽在侦查机关未如实供述自己的罪行，但在庭审中表示认罪，并如实供述了自己的罪行，其虽对职务侵占及盗窃的罪名持有异议，但对基本事实予以认可，属对自己行为性质进行的辩解，具有如实供述自己罪行的情节，依法从轻处罚；被告人刘宗武曾因犯罪被处以有期徒刑以上刑罚，在原判刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；被告人马二洒主动退还全部赃款，酌情从轻处罚；被告人刘继忠、刘宗武、赵义库、王生忠、陈文邦主动退还部分赃款，酌情从轻处罚；被告人马二洒曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被处以刑罚，属犯罪前科，且多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动，其主观恶性及社会危害性均相对较大，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人马二洒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯盗窃罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币0.2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币8.2万元（已交纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年12月11日止）二、被告人刘继忠犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年6月11日止）三、被告人刘福贵犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月；犯盗窃罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币0.2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币0.2万元（判决生效后五日内交纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵一日，即自2020年3月27日起至2022年5月25日止）四、被告人刘宗武犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯盗窃罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币0.2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币0.2万元（已交纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵一日，即自2019年12月12日起至2021年6月10日止）五、被告人赵义库犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止）六、被告人王生忠犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年10月11日止）七、被告人安成良犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年7月23日止）八、被告人陈文邦犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年10月13日止）九、被告人莫志鸿犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年11月13日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 李 晓 武人民陪审员 程  鹏人民陪审员 拉麻才让 二〇二〇年九月二十九日书 记 员 尹 敏 学