新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2801刑初910号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人高闯，男，1989年8月29日出生于新疆库尔勒市，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地:新疆库尔勒市，现住址：新疆维吾尔自治区巴音郭愣蒙古自治州。2018年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕，2020年8月8日被本院取保候审。辩护人康卉，新疆梨城律师事务所律师。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2019）920号起诉书指控被告人高闯犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月22日、11月14日、2020年6月10日公开开庭审理本案。库尔勒市人民检察院指派检察员袁新飞出庭支持公诉，被害人薛某1（2020年6月10日）、被告人高闯及辩护人康卉到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2017年4月至11月期间，被告人高闯谎称其家中在格库铁路有项目工程，先后以格库铁路项目开工需交保证金、签合同、买材料、给领导送礼及与他人合伙开砂石料厂等为由骗取被害人薛某1 46.3万元，上述赃款被高闯用于归还个人借款及挥霍。案发后高闯家属退赃13万元。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人高闯以非法占有为目的，骗取他人现金达46.3万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。公诉机关量刑建议：法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。量刑情节：全额退赃并谅解，有酌定从轻处罚情节；被告人当庭如实供述，系自动归案，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚(第三次庭审时认为高闯投案时没有如实供述，公安机关已掌握高闯的犯罪事实，不能认定为自首)，建议判处四年至八年有期徒刑，并处罚金。（第三次庭审后建议判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。可以适用缓刑）被告人高闯对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，第三次开庭的意见为：平安普惠贷款的15万元给薛某1说了用于还账，向杨1借的15万元薛某1也没有告诈骗，1万元用于家人治病也没有诈骗，认可诈骗金额为15.3万元；薛某1给其借他贷款的两笔钱之后，其给他提过格库铁路的事，说其哥有一个活，如果把活给其，就和薛某1合伙干，其给薛某1说过两次，哪两次记不清，要了多少钱也记不清，之后再要钱薛某1就以为是工程上的钱。沙石料厂的事是因为格库铁路干不成了，才说沙石料厂的事情；第二次开庭时认定其为自首，第三次开庭只是对金额有异议，应当认定自首。辩护人的意见为：对指控的罪名认可，但金额应为15.3万元。理由：1、2017年5月的15万元被告人在其会见时说过是用来还账，不应当计入诈骗金额；2、通话录音仅能反映高闯提到过开砂石料厂的事，还有双方开游戏厅的事，不能反映高闯以格库铁路为名向被害人索要相应的款项，根据录音中所提到的砂石料厂被害人也是知道的，而且也想积极参与，只是因为后来的多种原因，导致砂石料厂的事不了了之，不能说明高闯是以砂石料厂的名义进行诈骗；3、1万元被告人给父亲用来治病，不应当计入诈骗数额。量刑情节：1、有自首情节。公诉人以投案时已经掌握犯罪事实不认定自首不符合法律规定，对如实供述没有时间上的限制，虽然高闯在最初的笔录上都不承认以格库铁路和沙石料厂借钱，但第二次开庭时都认可公诉机关指控的事实，公诉机关当庭认定为自首，虽然第三次庭审被告人对2017年5月的15万元借款原因与被害人陈述不一致，但是会见时被告人都提出15万元用来还账。2017年6月5日的15万元，被告人表示是以开沙石料厂的名义向薛某1借的钱，15万元并不在53万元的借条内，因此这30万都不应计入诈骗数额。2017年11月中旬的1万元是被告人给父亲用来治病的，也不应当计入诈骗数额，虽然与第二次开庭陈述的不一致，但是也不应当认为与供述不符，应当认定为自首；2、委托亲属积极、主动在案发后退缴全部赃款，并且取得被害人的谅解；3、主观恶性不大，造成的社会危害性不大。被告人与被害人系多年的朋友关系，被告人仅因贪图享受，在经济能力达不到消费水平时起了贪念，编造一些理由从被害人处要钱。被告人本意要还钱，却因经济能力所致，没有工作，没有收入来源，导致没有还款能力，应与一般刑事案件相区别；4、系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明的事实：2013年被告人高闯在若羌县公安局工作时与开出租车的被害人薛某1认识。2015年9月高闯从若羌县公安局辞职。辞职后无工作，无收入来源。2017年4月至11月期间，被告人高闯以多种理由陆续从被害人薛某1拿走68.05万元钱款。期间高闯还向多人借款。公诉机关认定的诈骗金额是薛某1给高闯13笔68.05万元钱款中的9笔46.3万元。具体为：2017年4月18日借5.64万元用来还账、4月19日借6万元用来还账、5月10日2万元给高闯交修铁路保证金(诈骗金额)、5月11日13万元给高闯交修铁路保证金(诈骗金额)、5月中旬借3万元用来周转资金、5月26日刷信用卡1.5万元给丁1还钱、6月4日刷信用卡2900元+400元请客吃饭、6月5日薛某1借杨1了15万元给高闯用来修铁路买材料(诈骗金额)、6月9日高闯称钢材涨价买材料给6万元(诈骗金额)、6月26日高闯称开发票给4000元(诈骗金额)、7月30日高闯姥爷去世给8000元、7月31日高闯姥爷去世给1.98万元、11月中旬给1万元高闯称用来修铁路买材料(诈骗金额)、11月17日给3.9万元高闯称用来修铁路买材料(诈骗金额)、11月18日给2万元高闯称用来修铁路材料(诈骗金额)、12月给3万元高闯称用来买土特产给项目经理送礼(诈骗金额)、12月15日给1.3万元高闯还账、12月底给1.2万元高闯送礼。被告人高闯向李2、王1、范1虚构其在巴州公安局上班的事实。被害人薛某1在向公安机关报警时不认为其与高闯向杨1的借款15万元是高闯诈骗其的钱款。其与高闯商量该笔借款由商高闯还。高闯与薛某1在笔录中均提及出具53万元欠条后高闯还过钱，薛某1及范1陈述还过4万元左右，高闯供述还过6、7万元。庭审时高闯与薛某1均陈述说共出具过两张欠条，第二张欠条的金额是53.1万元，第一张欠条的金额薛某1陈述是58万多元，高闯称记不清金额。有两张欠条的情况在笔录中均未提及。被告人高闯主动投案后，在公安机关的供述只承认向薛某1借款，否认以干工程的理由骗取薛某1钱款的事实。本案庭审期间被告人高闯的近亲属向被害人薛某1赔偿了涉案赃款和借款共计53.1万元，薛某1出具了谅解书。被告人高闯预缴罚金1万元人民币。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）受案登记表，证明：被害人薛某1于2018年10月20日报警称，2017年4月至2018年2月间，高闯以合伙干铁路工程、开砂石料厂等名义骗取其43.42万元，2018年8月无法联系到高闯，遂报案，故立刑事案件。（2）到案经过，证明：2018年10月20日，被害人薛某1报警后经侦查发现高闯具有重大嫌疑。2018年12月8日，高闯在其母亲毕1的陪同下到库尔勒市公安局主动投案，高闯到案后拒不供述自己的犯罪事实。无自首情节。（3）户籍证明，证明：高闯作案时达到刑事责任追究年龄。（4）收条、房屋及车辆抵押借款合同，证明：2017年6月5日薛某1出具收到杨1的17万元，收款人薛某1、担保人高闯的收条；薛某1与杨1签订协议用其一套住宅楼、一辆出租车抵押，借款期限两个月，担保人高闯。（5）接受证据材料清单（宜人贷借款协议、陆金所个人信贷协议、借款详情），证明：2017年4月19日薛某1从宜人贷借款6.81万元，实收6万元。2017年5月10日薛某1从陆金所借款16万元、年利率8.4%，期限36个月，实收15.52万元。（6）接受证据材料清单（高闯父亲高1出具的还款计划），证明：2018年12月9日高伟给薛某1出具的还款计划，自愿偿还高闯借薛某1借款中的20万元。薛某1于2018年12月26日收到还款13万元，还欠7万元。（7）接受证据材料清单（王1与高闯微信截图11张），证明：新空网吧主管王1与高闯的微信聊天记录，内容为王1向高闯催要借款，高闯以下沉等原因推脱。（8）接受证据材料清单（银行卡流水账单），证明：高闯的资金往来及消费情况：2017年4月18日，丁1工商银行账户向薛某1工商银行账户（尾号5598）转款5.64万元，后ATM机取款四次1.2万元，柜台取2.9万元，ATM机取款5000元，聚福楼大酒店消费交易2242元，索菲特银座酒店消费交易6300元，ATM机取款2000元；2017年5月10日，薛某1工商银行账户（尾号5598）收到上海陆家嘴国际金融资产交易市场有限公司（陆金服）15.52万元，5月10日巴音小区工商银行自动取款机取2万元，5月11日人民东路工商银行柜台取13万元；2017年6月9日，薛某1向尾号6910工商银行账户（高闯使用，王春1）汇款6万元，在乌鲁木齐ATM机取款9次4.5万元，ATM转账包1了5500元，在库尔勒ATM机取款1次3000元，POS消费4次6168元。6月16日，该账户在库尔勒市ATM机入款8000元，在乌鲁木齐ATM机取款6000元，在青岛POS机消费1754元。7月30日，该账户入款8000元，当日即分两次取出。7月31日，该账户入款1.98万元，8月1日即取现。11月18日，该账户入款1.55万元。（9）关于调取高闯离职手续的函、辞退处理批复，证明：高闯于2010年4月调入若羌县公安局，2015年12月31日辞退。（10）调取上网消费记录，证明：高闯自2015年8月-11月、2017年10月－12月、2018年1月－6月在库尔勒西部皇城、新空间、东苑蓝度网吧、光玄网吧上网消费情况：2017年10月23日、11月30日、12月1日、2日、9日、11日-14日、30日-31日、2018年1月1日-6月9日(期间几乎每日都有上网记录)（11）情况说明，证明：因索菲特、神话等高档娱乐场所已停业无法核实高闯的消费情况。（12）情况说明，证明：薛某1提供的录音，与高闯的通话记录反映了高闯要求薛某1以欺骗的手段从杨1处借15万元给自己使用，高闯提到开砂石料场的事情。（13）接受证据材料清单（薛某1提供高闯的个人信用报告、汇款凭证、借条、收条），证明：高闯于2017年5月10日出具借薛某1现金53.1万元用于周转，于2018年3月归还的借条，高闯出具当日收到53.1万元的收条；2017年6月9日薛某1向尾号6910工商银行账户（王春1）汇款6万元的凭证。（14）收条和谅解书，证明：被害人薛某1提供，高闯父亲已归还高闯欠薛某1全部欠款53.1万元；薛某1出具谅解书。（15）收据，证明：被告人高闯预缴罚金1万元人民币。2、证人证言：（1）杨1的陈述（2018年10月21日），称：2017年5月底的一天，高闯找其说他朋友薛某1想买一辆铲车干活，帮忙给薛某1借15万元买铲车。6月初高闯给其说铲车要赶紧买，其说凑好15万，让薛某1来拿。高闯和薛某1到其家里，打了借款协议、借条和收条，其把15万元现金给薛某1。薛某1借钱时说是买铲车干活，等干完活给其2万元的提成算是好处费，所以写17万元借条。高闯没有给其说过自己用，说薛某1借钱用。借款协议上的借款金额是17万元，借款人薛某1，担保人高闯，使用时间是1-2个月。薛某1把他的房产证和出租车的运营证抵押给其。当时明确说钱是借给薛某1用来买铲车干活，干什么活薛某1和高闯都没有说。2017年9月其向薛某1要钱，薛某1说他干活结的钱给高闯8万元，高闯倒账把钱给其，但高闯说薛某1没有给他钱。2018年夏天其又找薛某1要钱，薛某1说他给了9万元，由高闯转给其，高闯又说没有给他钱。大约一个月其找薛某1要钱还说要到法院起诉他，薛某1没有办法说当初借其的15万元都给高闯用，他和高闯说好钱由高闯还。其说薛某1借的钱，肯定找薛某1要。如果当初知道薛某1借钱给高闯用，其不会借。高闯没有说过他和薛某1合伙买铲车。2017年年初有一次其、睢1、高闯、李1在金坤风采苑喝茶时高闯问过开什么场子可以挣钱，睢1说现在搞砂石料可以，还说了和开砂石料场有关的事情，当时其也没在意。高闯应该没有开过砂石料场，没有说他想要开砂石料场，没有说过干铁路工程的事。（2）睢1的陈述（2018年10月26日），称：其和高闯2015年左右认识，他当时已经不在若羌县公安局工作，只是一般朋友关系。其和杨1是朋友关系，杨1在库尔勒市建设局征迁办上班，2017年6月有一次其、杨1、高闯在建国北路茶楼喝茶时高闯说他现在急需用钱，向其和杨1借15万元。其让高闯抵押房产或是车辆，高闯拿不出所以没借。之后其听杨1说他给高闯借17万元。2017年夏天有一次其、杨1、李1、高闯在库尔勒市××苑喝茶，高闯问其现在搞什么挣钱，其说搞砂石料还可以，给高闯讲了一些关于搞砂石料方面的一些情况。大约过了1、2个月，高闯打电话让其带他去砂石料场看看，其就开车带高闯去了库尔勒市北山的砂石料场，高闯没有说什么。（3）丁1的陈述（2018年10月24日），称：其和薛某1的关系一直不错。2017年4月份左右，薛某1打电话说他和高闯要搞库格铁路的项目工程、开砂石料场，要向其借钱。薛某1和高闯一起到焉耆县来找其，薛某1说要干工程手里缺钱向其借6万元，用一个月。薛某1给其写借条，晚上12时多其给薛某1转5.64万元。薛某1向其借钱时高闯也说库格铁路的工程项目，想让其给他们提供水泥，其没往心里去。过了10天左右，薛某1打电话说他若羌县公安局的朋友需要借钱，其没同意，薛某1又说以他的名义借，其同意了。第二天其和薛某1、高闯在库尔勒市见面，高闯说他姥爷在重症监护室，要借15万元，薛某1说他可以用东西来抵押。高闯写15万元借条，还和其签了一份房屋转让协议，如果还不了钱就把房子给其。转让协议上没有写明是哪套房子，其目的不是要房子，是让高闯有还款意识，并且高闯说过几天拿房产证找其把房屋信息填完。借款15万元，时间1个月，利息是3%/月，用途是交住院费，借款打入指定银行卡内，担保人是薛某1。当时其给高闯提供的一个工商银行卡内转15万元。高闯收到钱后往几个银行卡导了一部分钱，然后到自动取款机取现。当晚高闯给其打电话说15万元不够，还需要6万元，其说没有钱了。第二天其问薛某1是怎么回事，薛某1说高闯的父亲在库尔勒市政法委上班，母亲在库尔勒市政工程处上班，不会骗其，让其放心，其同意再借6万元。之后薛某1和高闯一起到焉耆县其家里，高闯写6万元的借条，其给高闯指定的工商银行银行卡内转6万元，时间1个月，利息是3%/月，用途是交住院费，担保人是薛某1。一天后高闯说他在若羌铁路上的活开始了，问其感不感兴趣，其说不参与，高闯问其能不能再借二三十万元给他买2个铲车，其拒绝。接着薛某1说以他的名义借二三十万元买铲车，把房子、车都给可以抵押，其拒绝。之后薛某1隔几天就给其打电话借钱，其一直没有同意。借钱期限到后其多次找高闯要钱，高闯以上班、开会、驻村、办案等理由一直推脱。过了四、五个月，大约在2017年9月份，其发现给高闯打电话没什么用，而且打不通电话了，其就找薛某1，薛某1让其不要担心，等高闯把工程干完会把钱给其。薛某1联系到高闯，高闯说他交住院费的钱还没有报下来，过几天就可以把钱还给其。之后高闯也一直推脱。有一次高闯说“到法院告去”，其说“不是简单的借款，你可能有欺骗的行为”，高闯就说过来见其。高闯和其在薛某1的家里见面，高闯让其再等等，他母亲回来就把钱还给其。2017年10月高闯说医院的钱报下来用在了工程上，工程结算完就把钱给其。10月至11月期间高闯还是多次推脱。2017年12月中旬其向高闯要钱，高闯让其去乌鲁木齐拿钱，结果到乌鲁木齐没有见到高闯，高闯也联系不上。回库尔勒时高闯打电话说钱用在工程上，要给农民工结工资，要等到元旦。2018年元月初高闯让其到薛某1家里还钱，还是没有还钱。元旦至春节期间，高闯多次让其到薛某1家里拿钱，但是每次都没有拿到钱。其要找高闯的父母，高闯不愿意，让薛某1中间担保，薛某1同意说2018年3月6日之前高闯不还钱就把出租车过户给其。3月6日高闯又让其去薛某1的家里拿钱，高闯说没有钱，他有一个新的工程开工，等工程预付款到账就还钱。其要见他父母，高闯说他父亲身体不好，见他母亲就可以了。几天后其找到高闯母亲，她说没有高闯姥爷住院借钱的事，即便有也不会让孩子去借钱，钱她来解决，让其不要再去找高闯，承诺2018年4月还20万元，5月还完。2018年4月份中旬其找高闯的母亲要钱，她让其再等。4月26日其问高闯能不能给驾照消分，一个朋友的驾照被扣12分，高闯说5000元解决，其就转5000元，但到现在12分还没有消。2018年5月20日左右，高闯还5万元现金，其写收条。当月月底高闯通过微信转账2万元。过了几天其、薛某1、高闯见面，高闯说他现在没有钱，过几天他的朋友睢1给他付钱后还钱。其要见高闯的父母，高闯不同意，薛某1说把他的车停在其处，高闯还钱把车开走，其同意了。2018年6月初其又找高闯的母亲，高闯的母亲说工地上事情谈好了，过几天就还完钱，把车还给薛某1，其没有答应。过了三天左右高闯的母亲说高闯的事情她不管，之后其再也没有和高闯的母亲联系。2018年6月至8月期间其多次找高闯要钱，高闯每次都约定地点让其去拿钱，但是每次都没有拿到钱。直到2018年8月13日其联系不上高闯。2018年11月高闯父母给其还10万元，其中1万元是利息，剩余5万元高闯父母说会给其还清。高闯和其认识时表明过自己是警察身份，他给其看过他的警察证，他一直都是在以警察的身份在给其交往。警察证是若羌县公安局的，他和其交往时说他被借调到巴州公安局上班。其怀疑过高闯的警察身份，因为高闯说在公安局上班，但是又经常出来和其见面，其觉得在公安局上班忙，不可能经常出入这么方便。其看过高闯的警官证，警官证应该不会造假，所以没有再怀疑高闯的警察身份。（4）李1的陈述（2018年12月9日），称：2015年之前高闯和其在若羌县公安局上班。2016年年初高闯离职。2010年高闯调到若羌县公安局，平时喜欢玩网络游戏，而且还投了不少钱，其知道他玩过《街头篮球》。2016年到2017年高闯借过其几次钱，但是都还了，2018年3月左右高闯向其借2000元一直没有还。高闯没有给其说过干铁路工程、开砂石料场等其他工程的事情，但是睢1给其提过他准备在库尔勒市开发区开一个砂石料场，也找过其一起干，但是其拒绝了。睢1没有开砂石料场。2017年7、8月左右其和睢1、杨1聊天时提到过他们和高闯一起商量过开砂石料场的事情。其知道高闯没有干过工程。其父亲是干工程的，开了一家建筑公司，主要和国家电网合作，其给高闯说过。其父亲没有和高闯见过面。2016年4、5月份高闯问其能不能给他找个活干，其没有给高闯找。其最后一次见高闯是2018年3月左右在库尔勒市其借给高闯2000元。其通过高闯的介绍认识薛某1。2018年3月左右，薛某1加其微信，因为高闯欠其的钱没有还，其问高闯在什么地方，薛某1说他给高闯借近60万元。薛某1还问高闯是否还是若羌县公安局的警察，其告诉他高闯早就被辞退。薛某1好像给其说过高闯只给他还过4.8万元。高闯借了许多人的钱，找刘1借过5000元，找李2借过2000元，到现在也没有还。（5）高1的陈述（2018年12月24日），称：其和高闯是父子关系。高闯爱上网吧打游戏，工资都是他自己管理，具体花销情况不知道，他偶尔会问家里要几百元，高闯母亲也会给他些钱用。2010年他到若羌县公安局工作，2015年上半年离职。高闯想做生意，说他跟着李1干工程，李1给他发工资，其就相信他。其知道李1是若羌县公安局的民警。其觉得高闯已经是成年人了，而且每次都说他会好好干，其就没管太多。高闯说李1的父亲在干工程，他想要跟着李1父亲干活锻炼，每个月有7、8千元。来找高闯要账的人中有人说高闯干过一段时间，早就没有干。其问过高闯，他说在尉犁县工地干活。其有时见他打电话，高闯说要去看材料，之后出去很晚才回来。其有时在网吧找到他，他说一直在干活，没有说过欠别人钱。2018年6、7月薛某1找其说高闯欠钱，其问高闯，高闯说他就欠几万元，钱给他的合伙人，后面找合伙人要钱还，其让高闯把事情解决，高闯说已经解决。2018年8月高闯离开库尔勒市去内地，薛某1找到其说高闯欠了五十多万元，其说等高闯回来就把事情解决掉。其只知道他去了东北，具体在哪不知道，他刚去内地的一段时间没有联系，过了一段时间高闯才给他母亲打电话说手机被偷。高闯什么时间去东北其也不知道，他没有说原因。其问他，他说没有脸见其和他母亲，具体什么事情也没有说，要冷静一段时间再回家。2018年12月7日高闯母亲带他回到库尔勒市。2018年9月薛某1联系不到高闯后找到其，说高闯欠他五十多万，欠杨1十几万，欠丁1十几万。2017年高闯的姥爷一直住院，今年去世。其没有要求高闯去借钱给家人治病。2018年12月9日其、薛某1、杨1、丁1谈，杨1说高闯欠他15万，丁1说高闯欠他15万，薛某1说高闯欠他五十多万，其就商量还钱，给他们每个人都写了还款协议，高闯欠的钱由其来还。其还丁1 10万元，还给薛某1 1万元，剩余的钱按照还款协议还。2017年高闯说李1的父亲干工程需要砂石料，问其在开发区开砂石料场怎么样，其说现在禁止乱开采，高闯让其问能否开砂石料场，其知道开不了也就没有问。（6）毕1的陈述（2018年12月28日），称：其和高闯是母子关系。他喜欢在网吧上网打游戏，具体花销不清楚。他花钱也不多很少买东西。2015年之前他在若羌县公安局当警察。2015年下半年辞职离开。上班时工资自己支配。高闯说他跟着李1干修路的工程，李1给他发工资。其知道李1是若羌县公安局的民警。高闯说李1正在办理病退，和他的几个朋友已经开始干修路工程，李1的父亲是一个公司的老板，可以帮助李1干工程。高闯刚回家的几个月里都在家里，很少问家里要钱。后来高闯说他跟着李1干修铁路的工程，每个月发7、8千元工资，经常说他去工地。其没见过高闯在工地上干活，他说在尉犁县的工地干活，离尉犁县有十几公里，工程是李1和几个乌鲁木齐的老板一起合伙干的，每个人都出资几百万元，李1的资金是李1的老丈人给的。2018年3、4月高闯说他欠别人二十多万元，让其凑钱。欠薛某1和姓丁的钱。2018年6月左右薛某1、姓丁的男子找其说高闯欠八十多万元，其解决不了。其给高闯大约9万多元，分4、5次给高闯。第一次是2018年3、4月其拿5万元现金给高闯，是否还账不清楚。最后一次2018年7月底其给高闯2万元。高闯说借的钱全部用在修路的工地上。2018年8月3日左右高闯去内地，后面才知道是因为欠别人的钱，别人找他要账没有办法。2018年8月底高闯打电话说他在东北，要账的人要找父亲，他没法面对只能到内地，还问其要钱回家，他的手机丢了。高闯走之前说他要去尉犁县工地，没有说去内地，还问其要了几百元钱。2018年12月7日其去长春市带高闯回到库尔勒市。2017年其父亲一直在生病住院，去年7月去世，没有要求高闯去借钱给家人治病。高闯没有说过开砂石料场的事情，家里没有人做工程。（7）范1的陈述（2019年1月19日），称：薛某1是其的儿子。2014年薛某1给其介绍高闯是他的好朋友，是若羌县公安局的警察。2017年薛某1给过高闯不少钱，有一部分是其给薛某1的钱。薛某1说过高闯有铁路工程上的活要和他一起干，跟着高闯干活就要往工程里投资，还有一起开砂石料场的活。2017年薛某1说过高闯一个哥哥的老丈人包了铁路上的活，要把一些活包给高闯，高闯拉着薛某1一起干，要薛某1投资买钢筋、水泥等建筑材料。2017年6月左右，薛某1说高闯的两个哥哥杨小兵、睢1要和高闯一起开砂石料场，高闯占40%股份，高闯给他10%股份，就当是前面薛某1给高闯的钱用来投资砂石料场。过了一段时间薛某1找其借钱，说要和高闯要买铲车干活，其说已经投了很多钱为什么还要投，薛某1说想挣钱就得先投钱，其没有借。薛某1要和高闯一起干工程向其借钱大约有3、4次。第一次2017年6月份，薛某1说他要买钢筋、水泥等材料需要10万元，想要挣钱就先投钱，工程搞完就可以挣钱，其凑借了4.5万元给薛某1。不久薛某1说他和高闯在乌鲁木齐需要钱，要请高闯的哥哥吃饭，其又给薛某1 4000元。之后薛某1说要从乌鲁木齐回来，其又给薛某1 2700元。2017年10月左右薛某1说他要还信用卡，其给薛某1 9000元，一共给薛某16.07万元。第二次2017年11月，薛某1需要更换出租车，其给薛某1 3.9万元。过了几天高闯打电话给其说他父亲在乌鲁木齐做开颅手术需要2万元，其让薛某1用其的信用卡刷1万元给高闯。过了一段时间出租车公司打电话问其还要不要换出租车，其很奇怪就问薛某1，薛某1说3.9万元全部给高闯。2017年12月其要去看病，薛某1说钱都给高闯，其找高闯要钱，高闯说他在乌鲁木齐，他哥哥的老丈人的工地正在结账，结完账就给钱。高闯一直没有还其钱。2018年3月其找高闯要钱，高闯说他家在轮南有一个修路的工程，把工程卖掉可以挣七、八十万元，等把工程卖掉。2018年5月底其、丁1、薛某1在库尔勒市金汇莱地下室见到高闯和他母亲毕1，算了给高闯的钱，毕1也承诺还钱。之后高闯给薛某1还4万多元。薛某1向丁1借过钱，向其妹妹借3万元，向其弟弟借15万元。2018年上半年高闯经常和薛某1在一起，其知道警察非常忙很少休息，其问为什么他这么闲，高闯说他被借调到巴州公安局，他爸爸住院，公安局给他2个月假让他照顾。（8）范2的陈述（2019年1月22日），称：其是薛某1的舅舅，不认识高闯。2017年、2018年薛某1向其借过几次钱。2017年4、5月份薛某1给其说他和他的朋友要一起干活挣钱，但是投资的钱不够，需要向其借6、7万元，其凑5万元给薛某1。2017年11月左右，薛某1说其和朋友一起干的活需要钱买材料，而且出租车也需要更换，向其借钱，其借给薛某13万元。2018年7、8月份薛某1向其借3万元，说用来还信用卡，9月薛某1向其借2万元说用来还账。（9）卢1的陈述（2019年2月14日），称：其是薛某1的姨夫。2017年5月薛某1找到其妻子范3借3万元干工程。其和范3商量后范3通过银行转账给薛某1了3万元。2018年1月薛某1要找其借钱，其没有钱。其知道薛某1在库尔勒市跑出租车。2017年4月薛某1向其借钱说干工程，之后薛某1曾提起过开砂石料场的事情。（10）王1的陈述（2019年2月16日），称：其在库尔勒市亲斤空间网吧当主管，亲斤空间网吧也叫新空间网吧。2015年7月份高闯经常去新空间网吧上网。高闯说他是警察，在巴州公安局档案科上班，原来在若羌县公安局上班，住在华山龙湖苑小区，还给其看了他的警察证。从2018年3月至7月底，高闯每个星期大约有5天时间都去亲斤空间网吧上网，一上网就是一天。高闯主要是上网玩游戏《绝地求生》，也就是“吃鸡”，一天的上网费用在70元左右，吃饭、喝水、抽烟等在400元左右，还不包括高闯在游戏上的花费，一个“外挂”十几元至几千元不等，一个《绝地求生》游戏账号价格是98元，有时候一个游戏账号玩一局就会被封号，高闯就会再继续购买游戏账号，多时高闯一天玩游戏都会花费上千元。高闯还玩《穿越火线》等游戏，其见过高闯《穿越火线》的游戏账号上装备都是“神器”，“神器”必须购买，装备加起来有上万元。一开始付钱上网，大约一个月后记账，走时结算。其问他为什么不去上班，高闯说档案科事情少、清闲。2018年5月17日至5月底高闯借过其3.7万余元没有还，包括平时给高闯垫的上网费，没有打借条。高闯借钱应该是用来还账，因为2018年8月有人到亲斤空间网吧找其说高闯欠钱。高闯还向李2的朋友借过钱，李2是经常在新空间网吧上网的顾客。2018年11月21日高闯打电话说他被派到吉林去交换学习，2019年1月中旬就会回来，手机丢了不允许和外面联系，不让其告诉别人。高闯还让其给他转钱，其微信给高闯转60余元。（11）李2的陈述（2019年2月21日），称：2017年6月至2018年5月其一直在家里待业，和高闯是朋友关系，2006年左右其和高闯在库尔勒市天易网吧认识。其知道2011年至2013年高闯在若羌县公安局上班，2016年、2017年高闯告诉其他从若羌县公安局调至巴州公安局。高闯特别喜欢玩游戏，2018年主要是玩《绝地求生》，其经常和高闯在一起玩游戏，在东苑蓝度网吧和天时世界之窗的新空间网吧、天易网吧、网爱网咖上网比较多。高闯玩游戏特别花钱，2016年其和高闯玩《逆战》游戏，高闯花了不少钱，有时候一天花费五六百元，基本上都花在游戏充值上，他的《逆战》游戏账号花费少说也有十几万元。《绝地求生》游戏需要买账号，一个账号98元，他还使用“外挂”玩游戏，一个“外挂”一天的费用在30元左右，但是使用外挂会被封号，高闯因为封号每天都会购买3、4个账号，多时购买5、6个账号。除了游戏上的花费，他一天在网吧的吃喝最少都在二百元。高闯还玩手机游戏，在手游上花不少钱。高闯只要玩游戏就会往游戏里充值，而且充值还不少，平均一星期至少有5天都在网吧。其一直都怀疑，公安局非常忙，但是高闯经常上网，没上过班。2017年6月其和高闯在乌鲁木齐，高闯说他在搞修铁路的工程，让其和他一起干，其没有在意，他还给其说他和他一个哥哥准备开砂石料厂。其没有参与。一起上网玩游戏高闯会向其借三、五百元，但是都还了。高闯向其朋友任1借过1.1万元，一直没有还。（12）王2的陈述（2019年2月16日），称：2017年年底，高闯到东苑蓝度网吧上网，当时其是负责人。2017年12月至2018年3月，高闯经常去东苑蓝度网吧上网玩游戏。大约每个星期去3、4次。高闯打游戏的花费其不清楚，网吧上网费是每小时5元，高闯每次去上网的网费大约在50元左右，再加上吃饭、喝水等消费，每次消费至少上百元。高闯玩游戏有过通宵，有时先交上网费，有时让其给他垫钱。其看高闯在网吧的消费水平比较高，觉得他的经济状况应该不错。高闯没有向其借过钱。（13）陈1的陈述（2018年12月27日），称：其工作于新疆北兴路桥集团股份有限公司，是库格铁路新疆S2标项目部的物资部部长。主要负责物资管理，主要承建路基工程。汪1是项目经理，钢材、水泥、煤灰、砂石料之类的建筑材料，是由项目部进行招标采购。其他单位及个人不能提供建筑材料，中标后才能提供。其不认识高闯。该段项目也没有外包过。3、被害人薛某1的陈述，称：第一次笔录：2017年4月至12月其被高闯骗53.1万元。高闯一共借其68.25万元，2018年2月初高闯给其打53.1万元的借条，送到其家里。因为其和高闯说好借杨1的15万元算是高闯借的，15万元就没有写在借条上，2017年10月时其给杨1说了，高闯和杨小兵也谈好了。借条少了1500元，可能是高闯少算了，其算了差不多是52万元，少的零头就没有算。2013夏天其开若羌县到库尔勒市的线路车时认识了若羌县公安局的警察高闯。2017年之后高闯经常找其借钱。2018年8月一个若羌县公安局的警察问其高闯在哪里，其说也找不到高闯，警察说高闯早就被若羌县公安局开除了，其才知道高闯已经不是警察。高闯给其说过有一段库格铁路的工程，一个开砂石料场的工程，还有一个翻修沙漠公路的工程。2017年4月高闯给其说他家里有给库格铁路一段工程供应钢筋、水泥、砂石料的活，要签合同交保证金，他爷爷在住院，暂时拿不出足够的钱，让其和他合作，一个人出保证金，一个人出买材料的钱，等工程完挣得钱对半分，其想挣钱就同意，给高闯15万元。高闯说是交保证金。其没有见过高闯所说的库格铁路工程。高闯说是在34团至英苏段，项目部在尉犁县六大队。其没有去核实过。2017年5月底高闯说他有两个哥哥找他开砂石料场，找他家里托关系办手续，办完后给他家40%股份，高闯问其要不要和他一起干，其同意了。其和高闯商量其来买铲车，他家里办手续。2017年6月高闯让其找杨1借钱，高闯说他和杨1商量好以其的名义借，高闯来还钱，于是其就找杨1借15万元给高闯。高闯说其出完钱占砂石料场10%的股份。高闯所说的哥哥是杨1和睢1。高闯说砂石料场在库尔勒市××区附近。其没有去过。其没有主动给高闯说过要去砂石料场的工地去看，但是高闯说等砂石料场开起来其要上工地。睢1没有给其说过开砂石料场的事，但是一起吃饭时睢1给高闯说等砂石料场开起来后高闯坐等着拿钱。2017年6月8日高闯打电话说格库铁路要开工买材料，材料涨价，说好的21万元买材料钱不够，让其再拿10万元。其找其母亲借钱。6月9日其母亲给其6万元，其汇入到尾号6910的工商银行卡。6月26日左右高闯说他在乌鲁木齐开税票需要4000元，下午其就往尾号6910的工商银行卡汇入4000元。7月30日高闯说铁路项目的材料还不够，再给他3万元，其在巴音小区旁自动取款机给尾号6910的工商银行卡存8000元。7月31日其在新市政府的一个工商银行自动取款机给尾号6910的工商银行卡存1.98万元。共计9.18万元。2017年11月高闯说铁路项目正在结算工程款没有结，需要买材料还要10万元，11月17日其给高闯4.9万元，11月18日其给高闯3.2万元。12月中旬高闯说要给项目部领导送特产让其给他5万元，其给3万元，几天后又给了1.3万元，共计12.4万元。2018年1月其找高闯要钱，因为一直没有见到库格铁路工程和砂石料场，而且高闯也没有给分红，高闯说他要卖给睢1一个翻修沙漠公路的工程，就可以还钱，杨1的一部分钱还账，工程上的钱还没有结下来，就给其写一张53.1万元的借条。其要找高闯的父母，高闯不让其见然后就写借条，还说会还钱。2017年至2018年其陆续给高闯68.25万元。一部分是其投资和高闯合伙开砂石料场、干库格铁路工程的钱，一部分是高闯借其的钱。高闯以干格库铁路工程、买建筑材料、开税票、给领导送礼、开砂石料场等名义向其要钱，其把他借其用来还账的钱去掉，以干格库铁路工程、买建筑材料、开税票、给领导送礼、开砂石料场等名义向其要的钱一共是54.58万元。其信任高闯因为其以为高闯是警察，高闯的父母又是领导，他家是库尔勒市本地的，其觉得高闯不会拿工作开玩笑，而且高闯说工程时其也确实想投资挣些钱。2018年7月高闯给其还3、4次钱大约4万元，高闯前两次向其借钱是以借钱还账的名义。之后高闯向其借钱都以干格库铁路工程、买建筑材料、开税票、给领导送礼、开砂石料场等名义。如果高闯每次向其借钱不说用途其不会借给高闯。第三次笔录：其一共给高闯68.1万元。大概有9次。第一笔是2017年4月18日其给高闯5.64万元，高闯向其借说用来还账，其借丁小冬的钱。丁1把5.64万元汇入其工商银行卡(×××)里，其取1.2万元现金和银行卡一起给高闯。高闯说用来还账只借用10天。高闯带其去还的账。在库尔勒市太百超市旁的工商银行，高闯拿着其的工商银行卡当场取钱后给三个男子。第二次给高闯钱是2017年4月19日，其在北京宜信宜人贷6.81万元到账6万元(其工商银行卡6222033010000273858)，之后其在老州公安局旁的工商银行ATM机上取2万元，在柜台取4万元，一共6万元给高闯。6万元高闯用来还账。高闯说给以前介绍别人办驾照没有办成后退钱的，带着其去还账。在国土资源局旁的巷道高闯给一个女子和三个男子还账，好像是还4.5万元；在库尔勒市××园高闯给一个男子和一个女子还账，高闯说是他同学的父母。2017年4月19日在库尔勒市金三角邮政储蓄银行的停车场，高闯写12万元借条。6万元和第一次借的5.64万元写在一起。借11.64万元打12万元的借条是因为5.64万元扣掉了利息和手续费。第三次是2017年5月给高闯15万元。2017年4月17日其和高闯去找丁1借钱的路上，高闯说他在格库铁路工程英苏段有一项工程快要开工，问其有没有兴趣和他一起干，如果想干出保证金或材料费，比开出租车强。其和高闯商量他出保证金，其出买材料的钱。5月1日高闯说格库铁路项目快要开工，主要是给工程上提供钢筋和水泥，如果其想干就先交保证金，他好和工地签合同。其说前面说好其出材料费，高闯说他姥爷生病住院暂时拿不出钱，其就同意先出保证金。5月4日其和高闯去库尔勒市百川大厦的平安普惠贷款公司贷款，其办理16万元贷款手续。2017年5月10日，其在平安普惠的贷款到账，到账工商银行卡×××，扣除4800元手续费实际到账15.52万元，5月10日晚其在库尔勒市巴音小区旁的工商银行自动取款机取2万元给高闯，5月11日下午其在太百旁的工商银行柜台取13万元给高闯。15万元是其和高闯合伙干格库铁路工程，给高闯用来交保证金用。第四次是在其找平安普惠公司贷款的过程中，其怕贷不下来就找其小姨范3借钱。2017年5月中旬，其小姨给其转3万元，转到其农商银行卡(卡号×××)，其把3万元的事情告诉高闯，高闯要借3万元用。高闯和其在库尔勒金坤风采小区旁的农商银行自动取款机取2万元现金，然后把农商银行卡给高闯，高闯后面把农商银行卡里剩下1万元取走。高闯说是周转，具体用来干什么也没有说，没有打借条。第五次是2017年5月26日高闯找其说借其的信用卡给丁1还钱，其把卡号×××的交通银行信用卡给高闯，说可以给丁1刷1.7万元，让丁1给他2000元现金，把2000元现金拿回来还农业银行信用卡。当天下午其手机就收到短信提示消费1.7万元。5月27日高闯给其2000元现金。高闯算是借其1.5万元，没有打借条。第六次，2017年6月2日高闯说格库铁路工程快要开工，需要用15万元订材料，问还能不能再找些钱，其说商量好他出买材料的钱，高闯就说他姥爷还在住院，住院费还是找丁1借的钱，其说找不到钱。高闯说他有两个哥哥睢1和杨1找他家商量开砂石料场，等砂石料场开起来之后，他家可以占砂石料场40%股份，就有钱还其。高闯说他可以找睢1和杨1借钱，但是不能以他的名义，要用其的名义借钱。其问原因，高闯说他已经和睢1、杨1谈好开砂石料场的事情，如果他向睢1、杨1借钱以后的合作会不方便，其还是不同意。高闯说让其出面借钱不会损失什么，等砂石料场开起来之后给其10%股份，就当其前面给的钱入了砂石料场的股份。其问高闯以什么名义借钱，高闯说借钱时就说用来买铲车修路，其让高闯说好，因为其不认识睢1和杨1。6月3日晚高闯打电话给其说要用其信用卡请睢1、杨1吃饭商量砂石料场和借钱的事情。其、高闯、睢1和杨1在水泥厂对面的手工面吃完饭，其把尾号3885的农业银行信用卡给高闯。6月4日2时许，其的手机收到短信提示消费2900元和400元，高闯刷其信用卡3300元。第七次，2017年6月5日高闯说他已经和杨1说好借钱的事情，让其和他找杨1打借条拿钱，然后其和高闯到32号小区杨1家里，其以自己的名义向杨1借15万元，高闯作为担保人，杨1问其借钱干什么用，多长时间，其说买铲车，借2个月，然后其给杨1写17万元借条，杨1把15万元现金给其，然后其、高闯、杨1出门去接睢志强。在水泥厂旁的烧烤吃完饭，其把高闯送到金汇莱停车场，把15万元现金给高闯，没有打借条。第八次，2017年6月8日高闯打电话说他在乌鲁木齐签合同，因为钢材涨价前面给的钱不够，让其最好再拿10万元。其找其母亲借钱。6月9日其母亲给其6万元，其到石化大道工商大厦把6万元汇到卡号为×××的工商银行卡。6月26日左右高闯打电话说他在乌鲁木齐开税票，需要4000元，下午其就给同一工商银行卡汇4000元。7月30日高闯给其说他姥爷已经去世了，他和他舅舅带骨灰回山西需要借3万元。其在巴音小区旁的工商银行自动取款机给同一工商银行卡存8000元。7月31日其又在新市政府旁的一个工商银行自动取款机给同一工商银行卡存1.98万元。6月8日至7月31日其给该工商银行卡一共存9.18万元，没有打借条。第九次，2017年11月中旬高闯说格库铁路项目正在结算，工程款还没有结，建筑材料不够，大概还需要10万元买材料。其说没钱了，让高闯找其母亲借钱，高闯给其母亲打电话说他家人病了需要1万元。其有一张其母亲的信用卡，其就找POS机刷8000元现金，又凑2000元共1万元给高闯。11月17日其找其母亲拿3.9万元，在库尔勒市××队把3.9万元给高闯。11月18日在库尔勒市金三角邮政储蓄银行前停车场，其又给高闯2万元现金。2017年12月中旬在库尔勒市金汇莱停车场，高闯说格库铁路的项目停工，让其和他一起去乌鲁木齐市结账，还要给项目部领导送新疆特产，让其给他5万元，其说只有3万元，下午其把3万元给高闯。12月15日左右，其和高闯去乌鲁木齐结账，一个星期也没有结上账，其就先回库尔勒市。从乌鲁木齐回来没几天，高闯要借其1.5万元还账，其找其舅舅借1.3万元给高闯，高闯带其到库尔勒天山医院旁的高层去还账，其没有跟着去。2017年12月底，高闯给其说快过元旦，他要给他的几个朋友送点礼，让其借给他1万元，其给他1.2万元。2017年11月至12月其给高闯12.4万元。2018年1月25日其和高闯的通话录音上说过高闯开砂石料厂找杨小兵借钱的事情。4、被告人高闯的供述与辩解，供认：2018年12月8日第一次供述：其一共向薛某1借53万元。2017年4、5月其向薛某1借钱还账，薛某1去平安普惠贷款7、8万元给其。后面薛某1又贷款两次借给其10多万元。2017年5月其通过薛某1找丁小冬借了2次钱21万元，陆续还了。2017年6、7月其和薛某1找杨小兵借15万元，15万元其用了，想开砂石料厂，没开成吃喝玩乐用了。借款人一直都找其和薛某1要钱，2018年8月其去了长春，手机被偷失去联系，12月7日回到库尔勒市。其向薛某1借钱没有说过借钱做工程或用钱干活。其当时没有活干。其知道李1的岳父是做工程的，没有找李1让他帮忙找工程。其向薛某1借的钱没有用于承包铁路工程和承包砂石料厂。其向他借钱他没有拒绝，其说放心早晚都会还，薛某1说不怕还不上，相信其。其当时没有工作，花钱大手大脚，借的钱请朋友在高档场所(库尔勒市神话KTV、索菲特酒店、康城国际、北园春)吃饭、喝酒、唱歌，平时抽中华烟、打游戏花了十多万元，一周有三四天都在高档消费场所喝酒唱歌，每次5000-6000元，还给丁1还了1万元。其母亲在2018年3月左右知道其向薛某1借款一事，给过其9万元，其还给丁1和薛某1。2018年12月9日第二次供述：其向薛某1借钱三次：第一次2017年3、4月其向薛某1借钱还账，薛某1通过平安普惠贷款7、8万元给其，其用于还账；第二次2017年5月其向薛某1借钱还账，薛某1就在宜人贷款十几万元给其，其一部分用于还账，一部分花销；2017年6、7月其给薛某1说要用钱，他给其借了一些钱，具体金额记不清。2018年夏天时，具体时间记不清其和薛某1算过一次账，其给他写了一张总欠条53万元，之后其给薛某1陆续还6、7万元。其失联的原因是他们催债催得太紧，还要找其家里人，其压力太大就出去躲一段时间。2018年12月9日第三次供述：其向薛某1借钱53万元。第一次其和薛某1一起找丁1借钱，以薛某1名义借了7、8万元，用于还账。第二次薛某1在天时世界之窗一家贷款公司贷款7万元左右给其，部分还账，部分高档消费。第三次薛某1在平安普惠贷款公司贷款十二三万元借给其。其找丁1借的23万元都用于吃喝玩，打游戏上。其和薛某1找杨1借钱15万元，以薛某1的名义借，15万元其用于吃喝玩，打游戏上。其和李1、睢1、杨1商量过开砂石料厂的事，最后没有开成。开砂石料厂其没有告诉薛某1。其借的钱除了还账，还用于请朋友高档消费，打游戏。其没有告诉薛某1其辞职的事情，他也没有问过。每次借钱都没有写借条，2018年夏天时，具体时间记不清其和薛某1算过一次账，其给他写了一张总欠条53万元。2019年1月4日至3月1日的供述：2015年9月其从若羌县公安局离职后告诉了其父母。直到2017年2、3月父母催其找工作，其就骗他们说在跟李1的家人在尉犁县一个工地上干活，每月三四千元，李辉在办理病退。除了家人给其一些钱，其没有经济来源，钱不够花，只能借钱。2017年4月份左右因为其欠别人钱，就找薛某1借钱。其和薛某1去库尔勒市天时世界之窗一个贷款的地方，薛某1用手机下载贷款APP，从APP里贷一笔钱。因为当时贷款没有下来，过了几天其又和薛某1去焉耆县找丁1借钱，丁1借给薛某16万元，薛某1把6万元给其。又过了几天，薛某1在手机APP上的贷款下来，他把贷款的钱也给其。薛某1一共给其十万多元。向薛某1借钱时其告诉他用来还账。薛某1一共给其68万元，其中53万元是薛某1借给其的，剩下15万元是薛某1从杨1处借的然后给其，其作担保。薛某1给其的53万元打了借条，薛某1借杨小兵的15万元给其是其、薛某1、杨1都在场，而且其作了担保。2018年年初其给薛某1打53万元的借条。薛某1给其的15万元是薛某1借杨1的，其作担保，其和杨小兵、薛某1商量15万元是其来还。薛某1以买铲车的理由向杨1借钱。因为向杨1借钱需要理由，其和薛某1商量以买铲车名义借钱比较好。当时杨1不知道薛某1是借钱给其用，不直接向杨1借钱因为其没有可以抵押的东西，薛某1有出租车可以抵押。薛某1给其68万元，20万元左右用来还账，剩下的钱都让其请客吃喝、上网玩游戏花掉。其玩游戏《绝地求生》、《穿越火线》、《传奇》等游戏。在游戏上花了有十几万元。请客吃喝一般都是去库尔勒市神话KTV、索菲特酒店、唯K炫KTV等。每次去KTV花费五、六千元。2017年6月至8月，每个月去十几次左右，基本上都是其掏钱。其没有经济来源，借薛某1的钱还了7、8万元，都是家人给的。薛某1给钱是以网银转账和现金的方式，大部分是现金。其不把现金存到银行卡，都是自己拿着。除了前2次告诉薛某1是用来还账，之后都没有告诉薛某1用来干什么。薛某1不问其借钱的理由。其从若羌县公安局离开后没有告诉过薛某1，薛某1一直以为其还在若羌县公安局上班。其没有给薛某1或者其他人说过调至巴州公安局工作。2017年年底，其给薛某1说过要和杨1、睢1合伙开砂石料厂，但是还没有定下来。其没有给薛某1说让他和其一起干砂石料厂。其还向丁小冬借过21万元，2017年4、5月份其给丁1说家里的老人生病住院，还有其需要用一些钱，一共需要大概二十万元左右，其给丁1说完，丁1也同意，但需要薛某1作担保人，丁小冬就分2次给其21万元，一次是15万元，另一次是6万元。其还丁1有十二、三万，都是从其母亲处拿的钱。在第三次开庭审理时供认：平安普惠贷款的15万元给薛某1说了用于还账，向杨1借的15万元薛某1也没有告诈骗，1万元用于家人治病也没有诈骗，认可诈骗金额为15.3万元；薛某1给其借他贷款的两笔钱之后，其给他提过格库铁路的事，说其哥有一个活，如果把活给其，就和薛某1合伙干，其给薛某1说过两次，哪两次记不清，要了多少钱也记不清，之后再要钱薛某1就以为是工程上的钱。沙石料厂的事是因为格库铁路干不成了，才说沙石料厂的事情。5、辨认笔录：（1）睢1辨认一起去库尔勒北山料场的高闯。（2）范1辨认借其1万元的高闯。（3）王1辨认2018年3月-7月经常在新空间网吧上网的高闯。（4）王2辨认2017年12月至2018年3月经常在篮度网吧上网的高闯。（5）薛某1辨认骗取其钱的高闯。（6）杨1辨认2017年6月给薛某1担保，向其借款15万元的高闯。6、视听资料：光盘一张，证明：2018年1月24、25日高闯与薛某1通话录音，证明高闯让薛某1以买铲车的名义向杨1借款15万元及虚构铁路工程开砂石料厂等借款的情况。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。关于公诉意见和辩护意见，本院综合评析如下：关于被告人高闯是否构成诈骗罪，首先，被告人具有非法占有被害人钱款的目的。被告人无任何经济来源，负债累累，根本无力偿还债务，所得钱款均用于挥霍，并向李2、王1、范1虚构其在巴州公安局上班的事实；其次，被告人实施了虚构工程的方式，通过被告人的亲属、被害人的亲属、债务人的证词，能够印证被害人的被告人以工程合伙为由索要资金的陈述，结合被告人的供述，对虚构工程的方式实施诈骗予以认定；第三，被害人陷入了认识错误而处分自己的财产。综上，被告人高闯的行为符合诈骗罪的构成要件，诈骗罪已经成立，出具欠条属事后行为，不影响诈骗罪的构成，本院予以确认。关于被告人高闯诈骗的数额，被告人只认可公诉机关指控被告人诈骗被害人资金中的15.3万元，对两笔贷款的15万元、借杨1的15万元、治病的1万元不予认可是诈骗金额。经查，第一、二笔15万元被告人否认虚构修铁路交保证金的事实，是还账，仅有被害人陈述；第三笔借杨小兵的15万元被害人并不认为被告人对其实施了诈骗，已与高闯谈好由高闯来还；第五笔开发票的4000元，没有其他证据印证；第六笔1万元，根据被害人及其母亲的陈述，是以治病为由借款，被告人也称系为家人治病借款，公诉机关认定以修铁路买材料为由与事实不符；第八、九笔没有其他证据印证。以上事实认定为诈骗事实的证据达不到确实、充分的要求。对于第四笔6万元，有银行交易记录，有被害人母亲的证言；第七笔3.9万元，有被害人及其母亲的陈述相印证，另被告人高闯称以合伙干工程给薛某1说过两次，综合在案其他证据，该两起事实的证据能够达到确实、充分的要求，认定为诈骗金额。关于被告人高闯是否构成自首的问题，经查，被告人虽然属于主动投案，但在公安机关的八次供述中均未如实供述其诈骗的犯罪事实，与我国刑法规定的自首必须同时具备自动到案和如实供述主要犯罪事实的要件不相符，因此被告人虽然自动投案，但因不满足“如实供述”的及时性要求，依法不能认定为自首，对辩护意见不予采纳。本院认为，被告人高闯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款合计9.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。诈骗公私财物数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高闯主动投案，量刑时予以考虑；退赔赃款并取得谅解，可以从轻处罚；自愿认罪，缴纳罚金，可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人高闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金一万元人民币。（缓刑考验期限从判决执行之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李建军人民 陪 审员   张 权人民 陪 审员   谢正学二 〇 二 〇 年 九 月 三 日书  记  员   黎 侃