浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初799号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人陈龙龙，男，1988年11月5日出生于浙江省海宁市，汉族，小学文化，无固定职业，住浙江省海宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月24日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 辩护人叶甬蓉，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人陈杰，男，1986年12月13日出生于浙江省海宁市，汉族，初中文化，无固定职业，住浙江省海宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月24日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人章樊，男，1987年6月4日出生于浙江省海宁市，汉族，初中文化，无固定职业，住浙江省海宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月24日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 辩护人姚瑶，国浩律师（宁波）律师事务所律师。 被告人潘杰超，男，1989年10月10日出生于浙江省海宁市，汉族，小学文化，无固定职业，住浙江省海宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月24日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人吉晓丽，女，1987年1月17日出生于江苏省泰州市，汉族，大专文化，个体经营，住江苏省泰州市医药高新区。因涉嫌犯伪造公司印章罪于2019年1月22日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1693号起诉书指控被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超犯诈骗罪、被告人陈龙龙、章樊、潘杰超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人吉晓丽犯伪造公司印章罪，于2020年8月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员崔建国出庭支持公诉，被告人陈龙龙及其辩护人叶甬蓉、被告人陈杰及其辩护人徐晓倩、被告人章樊及其辩护人姚瑶、被告人潘杰超、吉晓丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 1、2018年7月12日，汤贾意、赵进飞和刘鹏（均已判决）经预谋，由汤贾意提供首付款人民币20968元（以下币种同），由赵进飞出面向深圳市侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司以租代购了一辆雪佛兰科沃兹汽车（浙Ｂ9××××，价值7.34万元）。次日，汤贾意、赵进飞和禹志浩（已判决）伙同被告人陈杰、陈龙龙通过中介吴自好，以假的营业执照和公章将该车卖给刘岗，吴自好转给赵进飞3.1万元，转给汤贾意2.7万元。 2、同年7月17日，刘鹏、汤贾意和禹志浩经预谋，由汤贾意支付租车首付款23211元，由禹志浩出面向深圳市侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司以租代购一辆大众朗逸汽车（浙Ｂ0××××，价值9.35万元）。次日，赵进飞、汤贾意和禹志浩伙同被告人陈龙龙、章樊通过中介吴自好，以假的营业执照和公章将该车以8.7万元卖给刘杰，吴自好支付给赵进飞8万元。 3、同年7月19日，张国云、汤贾意和刘鹏经预谋，由汤贾意提供首付款33262元，由张国云出面向深圳市侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司以租代购一辆奔驰汽车（浙ＧＪ××××，价格23.2万元）。同月23日，汤贾意、赵进飞、赵月生和刘鹏、禹志浩（均已判决）伙同被告人陈杰、陈龙龙等人通过中介戴洪斌，以假的营业执照和公章将该车以18.2万元的价格卖给朱东。 4、同年7月中旬，俞国盛（已判决）、汤贾意和刘鹏预谋以租车的方式实施诈骗。同月31日，赵进飞、汤贾意、俞国盛和刘鹏、禹志浩至深圳市侣行汽车服务有限公司嘉兴分公司，由汤贾意支付租车首付款31932元，由俞国盛出面向该公司以租代购了一辆宝马汽车（浙ＧＱ××××，价值25万元）。同年8月1日，汤贾意、赵进飞、禹志浩伙同被告人章樊、陈龙龙、陈杰通过中介戴洪斌，以假的营业执照和公章将该车以20万元的价格卖给苏海林（已判决）。 5、同年8月，汤贾意、刘鹏合作，由汤贾意出首付款20250元，徐小春（另案处理）出面在深圳易车出行科技有限公司苏州分公司以租代购一辆日产尼桑轩逸（皖ＡＨ××××，价值9.7万元），汤贾意让被告人章樊、陈龙龙、陈杰、潘杰超至安徽合肥，伙同赵进飞、禹志浩通过假章假证将该车过户销售给他人。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、2018年9月,曾征、陈帮连（已判决）经商量，由陈帮连向福建喜相逢汽车服务股份有限公司四川分公司以租代购一辆宝骏530（川ＡＤ××××，价值103000元），曾征支付2362元好处费给陈帮连。丁兴龙（已判决）在事先明知陈帮连、曾征骗车的情况下，伙同曾征将车提走，并收取好处费4000元，后上述被告人归还第一个月租金4966元。2018年10月25日，曾征将该车以11350元的价格卖给马瑞（另案处理）。同年11月2日，被告人章樊伙同汤贾意、赵进飞将该车收购后用事先准备好的假的喜相逢汽车租赁公司公章和营业执照补办机动车登记证书并将该车过户至俞冰（另案处理）名下。 2、同年10月28日，曾征、唐成兴（已判决）经商量，由唐成兴向福建喜相逢汽车服务股份有限公司四川分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（川Ａ0××××，价值65550元）。丁兴龙在事先明知曾征和唐成兴骗车的情况下，仍为二人提供帮助行为并收取好处费4000元。随后，曾征将该车以16000元的价格卖给马瑞。同年11月1日，被告人章樊伙同汤贾意、赵进飞将该车收购后用事先准备的假的喜相逢汽车租赁公司公章和营业执照补办了机动车登记证书并过户至被告人章樊名下，同月19日，被告人章樊将该车卖给邓彦伟。 3、同年9月初，由郜帆（另案处理）出面在深圳易出行科技有限公司石家庄分公司首付13021元以租代购一辆东风日产轩逸（冀Ａ7××××，价值9万元），后汤贾意、禹志浩、赵进飞伙同被告人章樊、潘杰超、陈龙龙等人至河北省邯郸市在明知该车是以租代购的情况下仍予以收购，后通过假章假证将该车过户销售给他人。 三、伪造公司印章 2018年3月，被告人吉晓丽在无印章资质的情况下为刘鹏私刻一枚福建喜相逢汽车服务股份有限公司山东分公司的假章和一枚福建喜相逢汽车服务股份有限公司河南分公司的假章；同年8月，被告人吉晓丽为赵进飞私刻一枚广东省深圳易出行科技有限公司石家庄分公司的假章；同年10月，被告人吉晓丽为赵进飞私刻一枚一汽租赁有限公司山东分公司的假章；同月16日，被告人吉晓丽为申立私刻一枚深圳市易车出行科技有限公司南京分公司的假章。 2018年11月26日，被告人陈杰、章樊、潘杰超至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。同日，公安民警至浙江省海宁市将被告人陈龙龙抓获。2019年1月22日，公安民警至江苏省泰州市将被告人吉晓丽抓获。公安机关扣押了上述被告人的作案工具手机等物品。案发后，被告人章樊、陈龙龙取得了部分被害单位的谅解。被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超、吉晓丽退缴了赃款。 公诉机关认为，被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人陈龙龙、陈杰数额特别巨大，被告人章樊数额巨大，被告人潘杰超数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吉晓丽伪造公司印章，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任；被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人陈杰、章樊、潘杰超是自首，依法可以从轻处罚；建议对被告人陈龙龙犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金；对被告人陈杰判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；对被告人章樊犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，并处罚金，合并执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金；对被告人潘杰超犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金、犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役五个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金；对被告人吉晓丽判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了被告人被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超、吉晓丽的供述和辩解，证人王某、张某、江某等人的证言，同案犯罪嫌疑人刘朋、汤贾意等人的供述和辩解，价格鉴定结论书，谅解书，扣押清单，抓获经过，五被告人的户籍证明等证据证实。 被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超、吉晓丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈龙龙、陈杰、章樊辩护人对指控事实、罪名没有异议，认为被告人是从犯，且认罪，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超构成诈骗罪;被告人陈龙龙、章樊、潘杰超构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人吉晓丽构成伪造公司印章罪。公诉机关的指控成立。被告人陈龙龙、章樊、潘杰超一人犯数罪，均应数罪并罚。被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从犯或减轻处罚；被告人陈杰、章樊、潘杰超能主动投案，并如实供述自己的主要罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人陈龙龙、吉晓丽能承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处理；被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超、吉晓丽能退缴赃款，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人陈龙龙、陈杰、章樊的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人陈龙龙、章樊、潘杰超还依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款；对被告人陈杰、章樊、潘杰超还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对被告人陈龙龙还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人吉晓丽依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人章樊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人潘杰超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人吉晓丽犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人吉晓丽退缴的违法所得，予以没收，上缴国库；扣押的作案工具，予以没收； 七、被告人陈龙龙、陈杰、章樊、潘杰超退缴的赃款退赔给相关被害单位； 八、责令各被告人继续退赔相关被害单位的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  徐惠芬 人民陪审员  李蓓军 二〇二〇年九月四日 代书 记员  李 洁