浙江省温州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙03刑初193号（2020）浙03刑初23、49号公诉机关浙江省温州市人民检察院。被告人李余胜，男，1973年3月14日出生，汉族，文盲，务工，住浙江省苍南县。因犯流氓罪，于1996年被判处有期徒刑一年。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人潘泼泼,浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人陈守付，男，1969年4月5日出生，汉族，文盲，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人胡爱姑，浙江震瓯律师事务所律师。被告人李加安，男，1972年2月19日出生，汉族，初中文化，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴立，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人李裔泽，男，1976年7月1日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因犯寻衅滋事罪，于2000年9月28日被判处有期徒刑二年。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人王生状，上海市诚和律师事务所律师。辩护人张聪晖，北京尚元（温州）律师事务所律师。被告人陈福林，男，1974年12月15日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月2日被温州海关缉私分局刑事拘留。同年8月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人蔡国锋、苏丽颖，上海兰迪（温州）律师事务所律师。被告人黄大钏，男，1970年11月8日出生，汉族，文盲，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人李上任，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。辩护人吴苏芳，浙江六善律师事务所律师。被告人林正通，男，1979年10月17日出生，汉族，高中文化，经商，户籍地浙江省平阳县，现住平阳县。因犯赌博罪，于2007年6月21日被判处管制两年。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴逢图、陈明海，浙江越人律师事务所律师。被告人李加养，男，1975年10月21日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，2019年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人金跃浦，浙江法之律师事务所律师。被告人林昌达，男，1964年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人吴联钊，山东宇瀚律师事务所律师。被告人方祖泽，男，1979年6月16日出生，汉族，小学文化，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月16日被刑事拘留。同年8月8日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。辩护人杨正冲，浙江人民联合律师事务所律师。被告人郑光西，男，1976年4月6日出生，汉族，小学文化，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月26日被取保候审。2020年1月20日被继续取保候审，同年9月2日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。指定辩护人周莉丹，浙江光正大律师事务所律师。被告人章显伟，男，1970年1月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地浙江省苍南县，现住浙江省苍南县。因涉嫌受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，于2019年7月9日被苍南县监察委员会采取留置措施；因涉嫌走私普通货物罪，于同年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留；同年8月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人徐志晗，浙江震瓯律师事务所律师。被告人刘阿香，女，1964年3月8日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林明霞，浙江瓯鼎律师事务所律师。被告人郑尔春，男，1975年8月27日出生，汉族，小学文化，个体户，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月9日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。辩护人李基阳、周科立，北京炜衡（温州）律师事务所律师。被告人郑恩志，男，1958年1月3日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林贤秀，浙江瓯南律师事务所律师。被告人陈福泽，男，1975年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省苍南县。因犯流氓罪，于1996年12月27日被判处有期徒刑六年。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人汤恭致、叶含笑，浙江杭潮律师事务所律师。被告人郑思荣，男，1976年11月12日出生，汉族，大专文化，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月19日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人杨乃柱，浙江法之剑律师事务所律师。被告人刘志财，男，1967年03月18日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。指定辩护人李嘉伦，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人林正伟，男，1986年10月17日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因犯寻衅滋事罪，于2008年4月21日被判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。指定辩护人张辉，浙江瓯信律师事务所律师。被告人陈明状，男，1984年6月2日出生，汉族，大专文化，个体户，住浙江省苍南县。因犯危险驾驶罪，于2014年2月8日被判处拘役二个月十五日，并处罚金5000元。因涉嫌走私普通货物罪，2019年7月8日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人柯晓枫，浙江六和（温州）律师事务所。被告人郑乃宁，男，1967年3月17日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。辩护人林圣鑫，浙江泽瓯律师事务所律师。被告人杨杨粉，女，1973年2月12日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。辩护人郑思钢，浙江塘河律师事务所律师。被告人刘美芬，女，1975年10月30日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日转取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。辩护人黄万春，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人吴杨苏，女，1975年10月7日出生，汉族，小学文化，务工，住浙江省苍南县。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。指定辩护人周建胜，浙江学优律师事务所律师。被告人吴秀论，女，1978年2月5日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月20日被苍南县公安局刑事拘留，因涉嫌走私普通货物罪，于同年4月19日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2020年7月19日被取保候审。辩护人顾振华，浙江京衡律师事务所律师。被告人陈仁贵，男，1970年12月7日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。指定辩护人周赛艳，浙江震瓯律师事务所律师。被告人林细燕，女，1971年8月12日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所，2020年7月31日被取保候审。辩护人张安友，浙江豪江律师事务所律师。被告人陈式右，男，1958年5月27日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月1日被取保候审，2020年1月21日被继续取保候审。指定辩护人徐志伟，北京盈科（温州）律师事务所律师。被告人林昌龙，男，1967年7月16日出生，汉族，文盲，渔民，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月25日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。指定辩护人陈华明，浙江九州大众（温州）律师事务所律师。被告人张细英，女，1975年7月28日出生，汉族，文盲，无业，住浙江省。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月21日被刑事拘留。同年9月2日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。指定辩护人刘丹城，北京德恒（温州）律师事务所律师。被告人戴王芬，女，1976年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年8月22日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。指定辩护人吴梦梦，浙江六和（温州）律师事务所律师。温州市人民检察院分别以温检三部刑诉[2019]4号、[2020]2号、12号起诉书指控被告人李余胜、陈守付、李加安、李裔泽、陈福林、黄大钏、方祖泽、李加养、刘阿香、郑尔春、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林昌达、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、戴王芬、吴秀论、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、郑光西、郑乃宁、张细英、林正通犯走私普通货物罪，被告人章显伟犯受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪一案，分别于2019年12月11日、2020年1月19日、3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年1月9日、2020年6月28日至30日公开开庭进行了合并审理。温州市人民检察院指派检察员吴晓节出庭支持公诉，上述三十一名被告人及辩护人潘泼泼、胡爱姑、吴立、王生状、张聪晖、蔡国锋、苏丽颖、李上任、吴苏芳、杨正冲、金跃浦、林明霞、李基阳、周科立、汤恭致、叶含笑、杨乃柱、李嘉伦、柯晓枫、林贤秀、郑思钢、吴联钊、张安友、张辉、徐志晗、周赛艳、吴梦梦、顾振华、黄万春、周建胜、徐志伟、陈华明、周莉丹、林圣鑫、刘丹城、吴逢图、陈明海到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市人民检察院指控：1.2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜、陈守付、黄大钏、陈福林、李裔泽伙同他人合谋走私柴油入境销售，合股先后购买1号船（船名“海丝2号”）、原2号船（2019年2月卖掉）、3号船（船名“浙苍渔运00218”）、8号船（船名“闽福安渔运03355”）、9号船（船名“闽福安渔运0××××”）、99号船（船名“桂北渔6××××”），2号船（船名“鸿盛88”）、“海丝5号”船（2018年12月20日被扣押），组织雇佣周某2、杨某2、平某、杨某3、周某1、曾文蛟（均另案处理）等多人分别驾驶上述油船共计519次前往境外海域过驳柴油入境销售。被告人李裔泽系本案股东，共参与480航次（除“海丝5号”船外）。被告人刘美芬帮忙记账等工作。被告人李加安系本案股东，于2018年8月入股。被告人吴杨苏在李加安入股后帮忙转账等工作。被告人李加养系本案股东（除“海丝5号”船外），于2018年8月入股。被告人吴秀论于2019年3月20日介绍3号中巴油船到大象处走私成品油。2018年8月，被告人林正通同张舟、金样（均另案处理）等人明知李余胜、陈守付等人从事柴油走私活动，为牟利仍合伙入股800多万元，后于2019年1月份退股。被告人杨杨粉、陈明状、章显伟、方祖泽、刘志财、郑恩志、林昌达、陈仁贵、林正伟、郑思荣、陈福泽、刘阿香、林细燕、张细英、郑乃宁、郑尔春、戴王芬、林昌龙、郑光西、陈式右等人均于2019年2月份入股。2.2018年8月始，被告人章显伟利用担任苍南县海洋与渔业执法大队副大队长的职务便利，明知陈守付（另案处理）团伙从事走私成品油入境销售犯罪活动，仍非法收受陈守付7万元，并多次将苍南县海洋与渔业执法大队的出海巡航等执法信息通过手机联系等方式告知陈守付，帮助陈守付等人走私成品油犯罪团伙逃避查处。2019年3月份，陈守付等人走私成品油犯罪团伙被侦查机关查获。公诉机关据此认为，被告人李余胜、陈守付、李加安、李裔泽、陈福林、黄大钏、方祖泽、李加养、刘阿香、郑尔春、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林昌达、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、戴王芬、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、郑光西、郑乃宁、张细英、林正通逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大；被告人吴秀论以上述方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额巨大，上述各被告人的行为均已构成走私普通货物罪。被告人章显伟还犯受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，应予以数罪并罚。除被告人李余胜、陈守付外，其余二十九名被告人均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人郑尔春、陈福泽、陈式右、林昌龙、戴王芬、郑光西系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李余胜、陈守付、李加安、陈福林、黄大钏、方祖泽、刘阿香、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、吴秀论、刘美芬、吴杨苏、郑乃宁、张细英均系坦白。被告人陈守付、李加安、陈福林、黄大钏、方祖泽、郑尔春、刘阿香、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、吴秀论、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、戴王芬、郑光西、郑乃宁、张细英自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议以走私普通货物罪分别判处被告人李余胜无期徒刑，并处没收财产；判处被告人陈守付十五年有期徒刑至无期徒刑，并处罚金或没收财产；判处被告人李加安有期徒刑十年，并处罚金；判处被告人李裔泽有期徒刑八年至九年，并处罚金；判处被告人陈福林有期徒刑七年至八年，并处罚金；判处被告人黄大钏有期徒刑七年至八年，并处罚金；判处被告人方祖泽有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人李加养有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人刘阿香有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人郑尔春有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人陈福泽有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人郑思荣有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人刘志财有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人陈明状有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人郑恩志有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人杨杨粉有期徒刑一年六个月至二年六个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人林昌达有期徒刑三年八个月至四年八个月，并处罚金；判处被告人林细燕有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人陈仁贵有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人戴王芬有期徒刑八个月至一年六个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人吴秀论有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；判处被告人刘美芬有期徒刑一年六个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人吴杨苏有期徒刑一年六个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人陈式右有期徒刑十个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人林昌龙有期徒刑十个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人郑光西有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；以走私普通货物罪，判处被告人郑乃宁有期徒刑一年至二年，建议缓刑，并处罚金；以走私普通货物罪，判处被告人张细英有期徒刑一年至二年，建议缓刑，并处罚金；判处林正通有期徒刑五年至六年，并处罚金；以走私普通货物罪，判处被告人章显伟有期徒刑一年至二年，并处罚金；以受贿罪判处被告人章显伟有期徒刑八个月；以帮助犯罪分子逃避处罚罪判处被告人章显伟有期徒刑十一个月，依法数罪并罚。为支持上述指控，公诉人当庭列举了相应证据。被告人陈守付、李加安、陈福林、黄大钏、方祖泽、郑光西、章显伟、刘阿香、郑尔春、郑恩志、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、林正伟、郑乃宁、杨杨粉、吴秀论、陈仁贵、林细燕、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、戴王芬、张细英对指控的事实、罪名均没有异议，且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李余胜辩解称其参与走私的航次和偷逃税款数额没有起诉书指控这么多。其辩护人提出：起诉书指控被告人李余胜参与519航次走私柴油的事实不清，证据不足：（1）偷逃税款海关核定证明书认定偷逃税款欠缺依据且存在程序违法。（2）本案除《核定证明书》外的其余证据亦不能证明起诉书中关于偷逃税额的认定。（3）本案中认定航行次数的证据包括卫星通话记录、被告人的供述等，上述证据无法证明涉案船舶共进行了多达519航次的出海走私行为。（4）李余胜具有坦白情节，自愿认罪认罚。请求从轻处理。被告人陈守付的辩护人提出：（1）对指控陈守付参与走私共同犯罪的基本事实以及定性，均无异议；（2）涉案的走私行为的提议者和发起者均不是陈守付，陈守付在共同犯罪中参与出资、购买船舶，按照李余胜的指示向上家支付购油款，以及联系部分销售下家，向下家收取售油款，其地位不是决定性的，其作用相对有限。（3）同案的其他股东中仅有3人系经陈守付介绍加入。（4）陈守付归案后如实供述同案人员章显伟的犯罪事实，可参照立功的规定对其从其处罚。（5）陈守付归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，又自愿认罪认罚。综上，请求在有期徒刑范围之内判处。被告人李加安的辩护人提出：（1）李加安在本案中的参与程度或实际作用较低，应当从轻或减轻处罚。（2）李加安对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）李加安以前表现一贯良好，此次搭伙走私犯罪系其不懂法，受他人诱惑，一时冲动，现已对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现。（4）李加安夫妻双双皆因本案入狱，家中还有子女需要照顾，家庭生活艰难。恳请法庭能考虑本案当事人的家庭状况，酌情考虑量刑。综上，请求从轻处罚。李裔泽辩称其系2018年7、8月份才入股参与走私。其辩护人提出：1.起诉书指控2018年4月24日至案发，被告人参与购买1号船（海丝2号）先后走私164次的事实不清、证据不足。2.起诉书指控李裔泽犯罪数额不当。李裔泽作为从犯，不应该对犯罪总额评价其罪过承担罪责。3.李裔泽具有如下从轻情节：（1）李裔泽系从犯，仅限于资金参与，未实际获得非法利益，犯罪性质并不严重，应对其减轻处罚；（2）李裔泽系被拉拢搭股参与，主观恶性不深；（3）李裔泽具有坦白情节，自愿认罪认罚。综上，请求从轻处罚。被告人陈福林的辩护人提出：（1）陈福林并非涉嫌走私行为的原始股东，不应对海丝2号船于2018年4月至被告人实际入股期间的航次及涉嫌偷逃税额行为负责。（2）陈福林自实际搭股10万元从事涉嫌走私行为后，一直也不知道具体股份、分红比例，后续分红也大多由同案犯李余胜等人转为投资款继续投入使用。（3）陈福林系从犯，而且其在整个犯罪过程中其作用比较小。（4）陈福林系坦白，依法可以从轻、减轻处罚。（5）陈福林系初犯、偶犯，无犯罪前科，归案后认罪态度好，具有悔罪表现，愿意退赃，并且愿意缴纳罚金，请求酌定从轻处罚。（6）陈福林上有年迈父母待赡养、下有未成年子女待抚养，作为家庭唯一劳动力，请求法院在量刑时结合法理及情理充分考虑。综上，请求从轻处罚。被告人黄大钏的辩护人提出：对起诉书关于黄大钏部分所指控的犯罪事、定性没有异议，但因被告人黄大钏具有多个法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，恳请法院在量刑上对黄大钏予以从轻从宽处罚。具体理由如下：（1）黄大钏主观恶性小，所起作用小，系共同犯罪中的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。（2）黄大钏并无非法所得，涉案情节显著轻微。（3）黄大钏系坦白，可以从轻处罚。（4）黄大钏已经签具了认罪认罚具结书。（5）黄大钏家庭情况特殊，恳请法庭对其从轻处罚，以体现司法的人文关怀。综上，请求从轻处理。被告人方祖泽的辩护人提出：1.对起诉书指控方祖泽构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.方祖泽具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）方祖泽系从犯。（2）方祖泽自愿认罪认罚，悔罪态度好。（3）方祖泽是偶犯、初犯，主观恶意不大。（4）方祖泽没有参与分红，即没有违法所得。（5）方祖泽及其家属曾多次主动提出补缴部分税款，以求法庭根据“宽严相济”的量刑原则能够从轻处罚。但海关均以等通知为由未予以收受。综上，请求从轻处理。被告人李加养辩解称其系2019年后才入股。其辩护人提出：1.对于起诉书指控被告人李加养在2018年7月份就入股的事实存在异议。2.李加养在整个犯罪过程起次要作用，应认定为从犯，而且作用及其小。3.李加养主观恶性小，患肝癌晚期，因法律意识淡薄而搭股，未参与分红，家中经济困难，还有未成年子女还需抚养，恳请法庭在考虑退出违法所得及缴纳罚金时予以考虑其实际能力。综上，请求从轻处罚。被告人刘阿香的辩护人提出：1.对起诉书指控刘阿香犯走私普通货物罪的定性没有异议。2.刘阿香具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）刘阿香并非此次走私犯罪的组织者、领导者，仅仅是投入30万元搭股，实际上没有从中获取任何分红，属于从犯，依法可以减轻处罚。（2）刘阿香是初犯，因法律意识淡薄跟从他人参与走私。（3）刘阿香自愿认罪认罚。综上，请求从轻处罚。被告人郑尔春的辩护人提出：1.对起诉书指控郑尔春走私普通货物罪的定性和量刑没有异议。2.郑尔春具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）郑尔春在本案走私普通货物罪中入股时间短，出资金额小，也未实际参与走私活动，对本案走私犯罪作用极小，系从犯。（2）郑尔春系自首，且自愿认罪认罚，依法应当给予相对更大的从宽幅度。（3）郑尔春犯罪情节较轻，且在取保候审期间自愿积极参与防疫抗疫工作，具有积极悔罪的表现，考虑其家庭情况，结合郑尔春也没有再犯罪的危险，可以对其适用缓刑。综上，请求对被告人郑尔春给予最大的从宽幅度并对其适用缓刑。被告人陈福泽的辩护人提出：（1）陈福泽在本案走私柴油的整个过程中除小额出资外从始至终未涉及其他任何犯罪活动，系从犯。（2）陈福泽系自首。（3）陈福泽认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚。（4）被告人陈福泽系在被告人李余胜邀请的情况下，小额出资，参与犯罪时间短、作用极小，主观恶性较小，犯罪情节轻微。综上，请求从轻处罚。被告人郑思荣的辩护人提出：1.对起诉书指控郑思荣构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.郑思荣具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）郑思荣系从犯。（2）郑思荣有坦白情节，又自愿认罪认罚，悔罪态度好。（3）郑思荣是偶犯、初犯，主观恶意不大。（4）郑思荣参与犯罪时间短，没有参与分红。（5）郑思荣认罪悔罪，没有再犯的危险性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人刘志财的辩护人提出：对起诉书指控刘志财构成走私普通货物事实和罪名均无异议。刘志财系出资者，其主观目的系为了投入资金赚取利息，并未实际参与或谋划任何犯罪活动，参与度、所起作用极低，主观恶意小，社会危害性不大，且归案后能如实供述相关犯罪事实，并自愿认罪认罚，已深刻意识到并反省自身错误，系从犯、坦白，依法应当从轻或减轻处罚，综上，请求从轻处理。被告人陈明状的辩护人提出：1.对起诉书指控陈明状构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.陈明状具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）陈明状在本案中参与犯罪时间短，没有参与分红，即没有违法所得。（2）陈明状犯罪情节轻微，应认定为从犯，应当从轻减轻处罚。（3）陈明状对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（4）陈明状以前表现一贯良好，此次搭伙走私犯罪系其不懂法，受他人诱惑，一时冲动。现在被告人对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人郑恩志的辩护人提出：1.对起诉书指控郑恩志构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.郑恩志具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）郑恩志在本案中参与犯罪时间短，没有参与分红，犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，应当从轻减轻处罚。（2）郑恩志对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）郑恩志以前表现一贯良好，此次搭伙走私犯罪系其不懂法，受他人诱惑，一时冲动。现在被告人对自己的犯罪行为深表后悔，无再犯的危险性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人杨杨粉的辩护人提出：1.对起诉书指控杨杨粉走私普通货物事实和罪名均无异议。2.杨杨粉具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）杨杨粉在本案中参与犯罪时间短，没有参与分红，犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）杨杨粉对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）杨杨粉本次涉嫌犯罪主要是因家庭穷迫的客观原因以及对法律的无知导致的，主观恶性较小，现对自己的犯罪行为深表后悔，无再犯的危险性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人林昌达辩解称其仅入股10万元。其辩护人提出：应认定林昌达的入股金额为10万元。被告人林昌达具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）林昌达属偶犯，且归案后能如实交代自己所有犯罪事实。（2）被告人林昌达对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）被告人林昌达身患多种疾病，且生活不能自理。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人林细燕的辩护人提出：1.对起诉书指控林细燕走私普通货物事实和罪名均无异议。2林细燕具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）林细燕在本案中参与犯罪时间短，没有参与分红，犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）林细燕对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）林细燕本次涉嫌犯罪主要是因家庭穷迫的客观原因以及对法律的无知导致的，主观恶性较小，现对自己的犯罪行为深表后悔，无再犯的危险性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人林正伟的辩护人提出：1.对起诉书指控林正伟走私普通货物事实和罪名均无异议。2.林正伟具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）林正伟系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）林正伟参与时间短、未收取任何收益，主观恶意性及社会危害性均相对较轻。林正伟对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）林正伟具有坦白和自愿认罪认罚情节，量刑时应当在法定刑幅度内给予更大的从宽幅度处罚。综上，请求从轻处理。被告人章显伟的辩护人提出：1.对起诉书指控被告人章显伟走私普通货物、受贿及帮助犯罪分子逃避处罚的事实和罪名均无异议。2.被告人章显伟具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）走私犯罪部分，章显伟入股时间短，没有取得分红，犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）章显伟对犯罪事实如实供述，自愿认罪，归案后已退出全部违法所得。确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）章显伟系初犯。综上，请求从轻处理。被告人陈仁贵的辩护人提出：1.对起诉书指控陈仁贵构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.陈仁贵具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）陈仁贵入股时间短，没有取得分红，犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）陈仁贵归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）陈仁贵系初犯偶犯，因法律意识淡薄而参与犯罪，现已认识到自己的错误。综上，请求从轻处理。被告人戴王芬的辩护人提出：1.对起诉书指控戴王芬走私普通货物事实和罪名均无异议。2.戴王芬具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）戴王芬入股时间短，没有取得分红，犯罪情节轻微，主观恶性小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）戴王芬系自首，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）戴王芬系初犯、偶犯，本次涉嫌犯罪主要是因家庭穷迫的客观原因以及对法律的无知导致的，主观恶性较小，现对自己的犯罪行为深表后悔，无再犯的危险性。综上，请求从轻处理。被告人吴秀论的辩护人提出：1.对起诉书指控吴秀论走私普通货物事实和罪名均无异议。2.吴秀论具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）吴秀论系走私成品油的中介，只帮助买家、卖家之间转发信息，不直接从事走私活动，在走私活动中只起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）吴秀论归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。（3）吴秀论系初犯、偶犯，吴秀论系家庭唯一劳动力，尚有年迈的母亲及未成年子女需要抚养。综上，请求从轻处理。被告人刘美芬的辩护人提出：1.对起诉书指控刘美芬走私普通货物事实和罪名均无异议。2.刘美芬具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）刘美芬受其丈夫李余胜授意参与到对走私犯罪活动中的账目的记录，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）刘美芬系坦白且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）刘美芬丈夫李余胜因本案要接受较为严重的刑事处罚，家中尚有老人及未成年子女需要抚养。（4）系初犯、偶犯，因法律意识淡薄而参与犯罪，现已认识到自己的错误。（5）刘美芬不具有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区并不会产生重大不良影响。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人吴杨苏的辩护人提出：1.对起诉书指控吴杨苏走私普通货物事实和罪名均无异议。2.吴杨苏具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）吴杨苏犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）吴杨苏系坦白且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）吴杨苏系初犯、偶犯，因法律意识淡薄而参与犯罪，现已认识到自己的错误，不具有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区并不会产生重大不良影响。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人陈式右的辩护人提出：1.对起诉书指控陈式右走私普通货物事实和罪名均无异议。2.陈式右具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）陈式右参与时间短，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻减轻处罚。（2）陈式右系自首且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）陈式右妻子患有帕金森病，陈式右本身年事已高，悔罪表现明显，无再犯的可能性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人林昌龙的辩护人提出：1.对起诉书指控林昌龙走私普通货物事实和罪名均无异议。2.林昌龙具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）林昌龙参与时间短，未取得分红，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）林昌龙系自首且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）林昌龙无前科劣迹，系初犯偶犯，因法律意识淡薄而参与犯罪，悔罪表现明显，无再犯的可能性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人郑光西的辩护人提出：1.对起诉书指控郑光西走私普通货物事实和罪名均无异议。2.郑光西具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）郑光西参与时间短，未取得分红，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。（2）郑光西在本案中没有实际出资，只是作为挂名股东参与到本案中来。所谓的50万出资，均是由其姐夫出资的。（3）郑光西系自首且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）郑光西无前科劣迹，系初犯、偶犯，因法律意识淡薄而参与犯罪，悔罪表现明显，无再犯的可能性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人郑乃宁的辩护人提出：1.对起诉书指控郑乃宁走私普通货物事实和罪名均无异议。2.郑乃宁具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）郑乃宁参与时间短，未取得分红，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。（2）郑乃宁系坦白且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）郑乃宁无前科劣迹，系初犯偶犯，因法律意识淡薄而参与犯罪，现身患耳鼻喉癌、甲状腺癌等严重疾病，悔罪表现明显，无再犯的可能性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人张细英的辩护人提出：1.对起诉书指控张细英走私普通货物事实和罪名均无异议。2.张细英具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）张细英参与时间短，未取得分红，犯罪情节较轻、作用较小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。（2）张细英系坦白且认罪认罚，依法应予从轻处罚。（3）张细英无前科劣迹，系初犯偶犯，因卵巢恶性肿瘤于2018年5月在上海接受手术，由于巨额的医药费给家庭造成巨大的负担，以及法律意识淡薄而参与犯罪，现已深刻悔罪，无再犯的可能性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人林正通的辩护人提出：被告人林正通已经签署认罪认罚具结悔过书；林正通因为没有正当职业，但为了家庭的生活，必须自谋职业，但在目前就业如此困难的情况下，林正通借款投入了参与走私柴油的生意，亏本经营至今还负债。被关押之后，原本困难家境雪上加霜。故请求从轻处罚并判处较低数额的罚金。经审理查明：（一）走私普通货物事实部分2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜、陈守付、李裔泽、黄大钏、陈福林伙同他人合谋走私柴油入境销售，合股先后购买“海丝2”号船（1号船）、无名船（原2号船，2019年2月卖掉）、“浙苍渔运00218”（3号船）、“闽福安渔运033558号”船（8号船）、“闽福安渔运0××××”船（9号船）、“桂北渔6××××”船（99号船），“鸿盛88”（2号船）、“海丝5号”船（2018年12月20日被扣押），组织雇佣周某2、杨某2、平某、杨某3、周某1、曾文蛟（均另案处理）等多人分别驾驶上述油船多次前往境外海域过驳柴油入境销售。具体如下：1．2018年4月24日至案发，被告人李余胜、陈守付、李裔泽、黄大钏、陈福林等人合股共谋，购买1号船（海丝2号），并先后雇佣周某2、周国荣、林以祥（均另案处理）等人驾驶1号船先后164个航次前往境外海域共过驳57839吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额141110215.02元（以人民币计，下同）。2．2018年7月至案发，被告人李余胜、陈守付团伙增购2号船，并雇佣杨某2、郑尔华、周金剑、王金煌、周某2、杨国庆（均另案处理）等人驾驶2号船先后109次前往境外海域过驳42920吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额105130088.19元。3．2018年9月至案发，被告人李余胜、陈守付团伙增购3号船（浙苍渔运00218），并雇佣平某、厉达钏、吴发梨（均另案处理）等人驾驶3号船先后92次前往境外海域过驳43503吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额105780737.98元。4．2018年9月至12月20日，被告人李余胜、陈守付、黄大钏、李加安、陈福林、林玉崇(另案处理)合股250万元，购买“海丝5号”油船，并雇佣曾文蛟、蔡义银、黄碧昆、黄庆宗、许进雄、李开红(均另案处理)等人驾驶“海丝5号”船先后39次前往境外海域过驳13935吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额35072483.01元。2018年12月，“海丝5号”船被海警部门查获。5．2019年1月4日至案发，被告人李余胜、陈守付团伙增购8号船（闽福安渔运03355），并雇佣杨某3、陈良苏、梁建设、佘金聪、陈明、陈海建（均另案处理）等人驾驶8号船先后29次前往境外海域过驳15895吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额37347564.67元。6．2019年1月17日至案发，被告人李余胜、陈守付团伙增购9号船（闽福安渔运0××××），并雇佣了周某1、郑尔华、陈亚锋、周国忠、杨建军（均另案处理）等人驾驶9号船先后28次前往境外海域过驳16870吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额39790671.78元。7．2019年2月18日至案发，被告人李余胜、陈守付团伙增购99号船（桂北渔6××××），并雇佣了陈某2、周建辉、陈双全、周金荣、杨秋冰（均另案处理）等人驾驶该船先后15次前往境外海域过驳8746吨入境销售，偷逃进口环节应缴税额20831701.24元。8．2019年2月24日至案发，被告人李余胜、陈守团伙卖掉原2号船，新增“鸿盛88”船舶（编号为新2号船），并雇佣杨某2、陈庆标、周金剑、杨国明、杨国庆、周文斌（均另案处理）驾驶该船先后12次前往境外海域过驳7010吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额16701486.3元。另查明，2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜、陈守付团伙雇佣船员先后31次前往境外海域过驳14898.37吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额35398849.46元。各被告人涉案航次和偷逃进口环节应缴税额具体如下：被告人李余胜、陈守付、黄大钏、陈福林系本案股东，共参与519航次，偷逃进口环节应缴税额均为537163797.65元。被告人李裔泽系本案股东，共参与480航次(除海丝5号船外)，偷逃进口环节应缴税额共计502091314.7元。被告人刘美芬帮忙记账等工作，偷逃进口环节应缴税额均为537163797.7元。被告人李加安系本案股东，于2018年8月入股，偷逃进口环节应缴税额共计447422397.74元。被告人吴杨苏在李加安入股后帮忙转账等工作，偷逃进口环节应缴税额均为447422397.74元。被告人李加养系本案股东(除海丝5号船外)，于2018年8月入股，偷逃进口环节应缴税额共计412349914.73元。被告人吴秀论于2019年3月20日介绍“3号”中巴油船到大象处走私成品油，偷逃进口环节应缴税额共计1190439元。被告人杨杨粉、陈明状、章显伟、方祖泽、刘志财、郑恩志、林昌达、陈仁贵、林正伟、郑思荣、陈福泽、刘阿香、林细燕、张细英、郑乃宁、郑尔春、戴王芬、林昌龙、郑光西、陈式右等人均于2019年2月份入股，共参与115航次，偷逃进口环节应缴税额均为140756881.9元。2018年8月，被告人林正通同张舟、金样(均另案处理)等人明知李余胜、陈守付等人从事柴油走私活动，为牟利仍合伙入股800多万元，后于2019年1月份退股。经查，被告人林正通在上述期间偷逃进口环节应缴税额316884659.71元。案发后，被告人郑尔春、陈福泽、陈式右、林昌龙、戴王芬、郑光西主动到公安机关投案。被告人陈守付、李加安、陈福林、黄大钏、方祖泽、郑尔春、刘阿香、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、吴秀论、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、戴王芬、郑光西、郑乃宁、张细英自愿认罪认罚，并依法签署《认罪认罚具结书》。认定上述事实的证据有：被告人的供述和辩解及辨认笔录1.被告人李余胜的供述与辩解、账单，供认2018年，自己见李加强做走私柴油生意赚了很多钱，遂让其帮忙介绍货源，李加强同意了，并将蔡建固介绍给自己。自己联系李裔泽，提议一起做走私柴油的生意，李裔泽同意了，并决定再拉一些股东进来，后就找了陈守付等人入股一起做，并约定好凑齐启动资金500万元。之后，蔡建固联系自己，称已经帮自己联系好了一艘油船，自己方通过他的介绍以270万元的价格购买了一艘370吨的油船（1号船），油船到位后，蔡建固介绍的船老大和轮机长也到位了，油船就开始从蔡建固联系的大船那里运油回来销售。之后，自己等人又陆续买了好几艘船，一直做到被抓获。一开始，自己团伙通过李元锁介绍将走私油销售给客户的，自己给李元锁每吨柴油的介绍费约20元。2018年8月份，自己得知李元锁将自己的柴油介绍卖给李强等人后，通过李元锁找到李强谈判。自己方与李强方达成合作意向，双方各出资750万元一起合伙做走私柴油生意。李强那边的股东，还有林正通等人。合作之后，自己团伙又分别到福建省平潭县××瑞安市购置了两条装载量分别为390吨、480吨的中巴油船，加上之前那一艘装载量370吨油船，一共有三条油船用于走私柴油。期间，有部分股东退股，自己一方扩股至750万元，李加养等人入股进来。中巴船出海运过来的柴油基本上是通过李强一方的人卖给小巴船。2018年农历年底前，李强、林正通等人说要退股，自己方结算后退回了750万元的股金和分红给他们。李强等人退股后，在平潭购买的载重量为380吨油船和在瑞安购买的载重量为480吨的油船送去福建省福安市维修了，自己、陈守付、林玉崇、陈福林四个人又去瑞安购买了一条装载量630吨的中巴油船，这条船第二次出海装油被“大象”油船撞了，没驳油就回来也停靠在福建省福安那里维修了。之后，自己等人又购买了一条装载量为550吨油船。2019年正月十六左右，自己、陈守付、林玉崇、陈福林开车到福建省福安市购买2艘装载量560吨、570吨油船，接着卖掉在平潭购买的390吨油船。2019年正月开始继续走私成品油生意，自己团伙总共有6条油船出海驳油。2019年正月开始，自己团伙股份重新分配并增股至3000万元。经侦查人员出示在陈守付住处搜查出的2张记账单纸张（编号①和编号②））李余胜确认编号①和编号②这2张记账单系自己和陈守付两个人在场核对写的，其中编号②纸张上还有自己的签名。李强、张舟、林正通等平阳县鳌江人已经说好要入股500万元，但是这笔500万元钱他们还没有凑齐给自己团伙，自己团伙走私成品油的事情就被抓了。编号①记账单就照2500万元的股东以及股份情况，其中：（1）“生＝435”即自己入股435万元，自己的股份中有100多万是别人搭股在自己名下的。其中，2019年2月15日前后，林某2及其妻子张细英通过自己妻子刘美芬搭股10万元，金某的老婆戴王芬也通过刘美芬搭股5万元。另外，自己和陈守付两个人各再入股5万元，就是记账单上写“月寸＝10”的那笔，自己和陈守付都欠总账的。（2）“寸＝295”即陈守付入股295万元。（3）“安＝185”即李加安入股185万元。（4）“崇＝180”即林玉崇入股180万元。（5）“泽＝100”即李裔泽入股100万元。（6）“林＝120”即陈福林入股120万元。（7）“达＝65”即林昌达入股65万元。（8）“钏＝90”即黄大钏入股90万元。（9）“祖泽＝50”即方祖泽入股50万元。（10）“西＝50”即郑光西入股50万元。（11）“媄＝40”即方右媄入股40万元。（12）“养＝50”即李加养入股50万元。（13）“香＝30”即刘阿香入股30万元。（14）“春＝30”是郑尔春入股30万元。（15）“志＝30”是郑恩志入股30万元。（16）“福泽＝25”是陈福泽入股25万元。（17）“仁明＝30”即王仁明入股30万元。（18）“财＝20”即刘志财入股20万元。（19）“周＝20”即1号中巴船上福建籍船老大入股20万元。（20）“伟＝20”即林正伟入股20万元。（21）“昌中＝20”即林昌中入股20万元。（22）“粉＝15”即杨杨粉入股15万元。（23）“式右＝10”即陈式右入股10万元。（23）“昌义＝10”即潘昌义入股10万元。（24）“细燕＝10”即林细燕入股10万元。（25）“后＝100”即政府机关人员搭股总计100万元。（26）“达钏＝10”即厉达钏入股10万元。（27）“庆标＝10”是陈庆标入股10万元。（28）“良初＝10”即陈良苏入股10万元，陈良苏在8号中巴油船上负责。（29）“阿翔＝10”即林以祥入股10万元。（30）“仁贵＝10”即陈仁贵入股10万元。（31）“尔华＝10”即郑尔华入股10万元。（32）“明状＝20”即陈明状入股20万元。（33）“金俊＝10”即“王金骏”入股10万元。（33）“乃宁＝20”即郑乃宁入股20万元。（34）“昌龙＝10”即林昌龙入股10万元。（36）“阿村＝20”即杨崇村入股20万元。（37）“江进＝50”即宋时坚入股50万元。林昌达有搭股走私成品油的生意。2019年正月，林昌达找自己说要搭股一起做走私成品油的生意，说他儿子离婚还带了一个小孩，还没有工作，天天在外面玩没有收入，很担心他儿子以后的生活，希望搭股赚钱，给他儿子留点钱过生活。自己就跟陈守付商量，最后同意给林昌达搭股，林昌达想搭65万，自己叫林昌达不要搭这么多，林昌达说自己有六艘油船，每艘油船搭一点也要这么多钱的，自己团伙当时资金也比较紧缺，也就同意了。走私柴油活动中，自己主要负责跟“大象”、小巴联系，也就是上下线的联系；陈守付平时负责钱的进出，还兼做账；林玉崇负责望风，也就是每次油船靠岸的时候，站在边上看着；陈良苏负责看油表；剩下其他几个股东都是只搭股，不参与实际经营。自己方需要走私柴油时，即联系蔡建固，告知需要买油的数量，后自己让中巴船上的人员事先准备好一张一元的纸币，然后将这张一元纸币的冠字号后面四位发给他，对方将“大象”的经纬度、大机号（卫星电话号码）发给自己。然后自己将“大象”的经纬度、大机号发给船员去接头。自己走私成品油团伙还有一艘船名为“海丝5”的油船。2018年9月份，自己开始运营“海丝5”油船走私柴油。“海丝5”油船的股份中，自己出资40万元，陈守付出资60万元，李加安出资50万元，黄大钏出资50万元，陈福林和林玉崇两个人出资50万元，一共是250万元。吕明许方出资250万元。2018年12月20日，这条油船被海警抓进去了，当时船上的柴油也被查了。经侦查人员向李余胜出示2019年3月8至3月20日期间与陈守付的微信聊天照片。其确认：期间自己发给陈守付的微信聊天内容，以3月8日为例，3621/370（3621代表一元钱纸币后四位数，系跟”大象”油轮对的暗号，370代表向”大象”油轮购买柴油的吨数），以此类推9339/500代表购买柴油500吨，8189/600//代表购买柴油600吨，0006/630代表购买柴油630吨，2859/580代表购买柴油580吨，其中出现27-大机87385位置27--15...121---50，前面代表中巴油船跟”大象”油轮船载通讯代码，位置27--15...121---50代表”大象”油轮的具体海域经纬度方位，2019年3月8日共出动5艘中巴油船到同一艘”大象”油轮处驳油。经侦查人员向李余胜如下出示以下银行账户信息：6228××××2078蔡庆娥；6228270331229987071刘阿香；6228××××8376蔡守潘；6228××××5974刘玉香；6228××××9374陈春梅；6230520330015029670刘志财；6228××××1973陈式右；6228430338114747277吕作贵；6228××××2577陈秀秀；6228480339483091874潘昌义；6228××××2770杨维彩；6228××××6675李加贩；6230××××4177杨杨粉；6228××××4076林现付；6228××××9678张少华；6228××××2079林细燕；6228××××8475郑小林；李余胜确认上述银行账户都是自己团伙专门用于做成品油生意使用的银行卡，里面的资金转出去的是自己团伙向”大象”油船买油的油款，另外小巴向自己团伙买油的油款也都是打到这些卡里面的。经侦查人员出示在陈守付家查获的书证复印件，李余胜供认这张纸上面的1号、2号、3号、8号、9号、99号、88号代表自己团伙中巴油船，“1号大”代表一号船老大使用的手机号码，“1号轮”代表一号船轮机长使用的手机号码，“1号盖”代表1号船上的翻盖手机也是船老大使用的比较多，还有一个号码是134××××0078是1号船的卫星电话号码；以此类推，那些电话号码前面有个星字的也代表着卫星电话。基本都是每艘中巴油船有固定的一台卫星电话的。卫星电话都是出海的时候才会使用的。经侦查人员向李余胜出示扣押的四艘船的照片，李余胜确认船头写有鸿盛88号的船只是2号船（即原来的88号船），船舱上挂有“浙苍渔运00218”的船只即3号船，船头印有“桂北渔6××××”字样的船只即99号船，还有一艘船自己辨认不出来是否系自己团伙用于走私柴油的中巴船。经侦查人员向李余胜出示查扣的一艘轮船照片，李余胜确认该船即自己团伙的1号中巴油船，也叫“海丝2”，这艘中巴油船是有证的，其他5艘中巴油船是没有证的。辨认笔录，证明经被告人辨认，确认其供述中所称的蔡建固，小巴船老板李元锁，平阳籍股东李强、林正通；股东林玉崇、郑光西、章显伟、陈福泽、陈福林、刘志财、陈良苏、方祖泽、王仁明、陈明状、方右媄、郑乃宁、林昌中、郑尔春、陈式右、林昌达、杨杨粉、刘阿香、林细燕、王金骏等人；中介周济东、郑恩连、李元锁；小巴船老板陈荣、谢作表等人；中巴船本地管事林以祥、厉达钏、潘昌义、陈庆标、陈仁贵、林昌龙、林正伟等人。2.被告人陈守付的供述和辩解、账单、笔记本，供认2018年初，李余胜提议一起搭股集资500万元购买油船买卖柴油，自己、林玉崇、陈福林、黄大钏、李裔泽等人总共出资了500万元，购买一艘中巴船，然后由李余胜对接好的上家将柴油送到苍南沿海，由自己团伙的中巴船去接油，李余胜负责召集中巴船的船员，将柴油运输到中巴船上之后，通过微信联系自己，让自己以转账的方式将油款支付给上家。自己团伙再将柴油在较为靠近内陆的地方卖给小巴船。2019年2月份，自己团伙扩大规模至2500万元。从2019年春节（2019年2月份）至被查获，因为有一艘船出现故障了，一直由6艘船进行买油卖油。李余胜系走私柴油活动的总负责人，主要负责对接油品的买家卖家，雇佣中巴船船员，给每条中巴船配备卫星手机，其他成员听从他的指挥；自己负责财务，按照李余胜指示支付油款给上家，收取下家的油款并核对账目。黄大钏、李裔泽、林玉崇、陈福林等人主要是听从李余胜安排，查看码头是否有异常情况，提供物资、通讯设备给中巴船。另外，林玉崇还有负责运油船的维修等方面的工作。李加安、李加养、方右媄负责给中巴船上船员买菜和生活必需品。林玉崇、陈福林负责修船，其余股东都是听从李余胜安排，临时指派干活。刘美芬有帮助自己团伙去鳌江拿以现金形式交付的销售柴油款，而且李余胜搭股在自己这里的股钱都是刘美芬和自己对账的。自己团伙跟中巴船的其中一个船员会签订一个协议，协议大致内容是让该船员将船上这些油认过去，说这些油都是他的。这样的话，抓一次自己团伙会给这个人一次一万，坐牢的话一年十万。自己团伙向上家买油，都是通过转账的方式汇款给对方，使用的银行卡、手机卡都是让亲戚、朋友、邻居等办理的，使用的银行卡一共有十几张。自己团伙将油品卖给小巴船之后，部分油款直接转到自己团伙卡上，部分油款是上岸后直接拿现金给自己团伙。一般都是由李加安去拿现金款的，自己、李加养、李余胜也都有去拿过钱。自己团伙拿回的现金油款由吴杨苏存入银行卡上。有时，刘美芬也有去存。自己团伙向上家买油品的时间、地点都是李余胜和蔡建固协商好的，李余胜让中巴船事先准备一张一元纸币，与上家交易时跟上家讲一元纸币编号后四位数。李余胜让自己通知中巴船指定时间到指定地点，拿着指定的一元纸币跟上家对接，后四位号码对上之后，双方就将船靠在一起进行交易了。自己按照李余胜指示汇油款给上家。与”大象”船交易的地点基本在东经121度、北纬30度附近。自己团伙中巴船买来的油品，运到沿海之后，有小巴船过来购买，李余胜负责与小巴船协商价格。其中，有中介郑恩连，自己团伙将油卖给郑恩连，郑恩连再将油卖给别人，从中赚取差价。走私柴油的流程，一般是李余胜与“小蔡”事先联系好。当日凌晨，自己微信联系“小蔡”，再次和他明确暗号、装油吨数等情况，接着他会将收款账号发给自己。有时候，是“小蔡”的老婆或情人回复信息，和自己对接暗号、装油吨数、收款账号等情况。自己按照“小蔡”提供的银行账号转账，对方确认收款后，就通过语音回复自己“收到”。2018年8月份左右，李余胜为了保证柴油的销售路径畅通，让平阳鳌江籍的李强等人搭股750万进来，自己方和李强方达成协议，自己团伙从”大象”那边购买过来的柴油加价后全部卖给李强，李强等人联系下家销售，从中赚取差价。期间，李余胜提议自己方再加钱投进去，因部分股东退股，自己方又陆陆续续增加投资，召集新的股东，购买走私油船用于走私柴油生意。2019年年初，李强等人退股了，自己团伙为了扩大盈利，李余胜提出扩大股金，并陆陆续续召集了三、四十个股东，集资达到2500万，总共有7艘中巴油船出海走私柴油销售(编号分别为：1号、2号、3号、8号、9号、99号、88号），期间有一艘中巴油船（原2号船）损坏了，被自己团伙卖了，之后有6艘在运输走私柴油，直至被公安机关抓获。“海丝5号”船也是自己团伙运营的。2018年9月，李余胜将“海丝5号”这艘船只拿过来放在自己团伙使用。自己团伙就用这艘船进行走私柴油的生意，一直到了2018年12月份的一天，这艘船只被浙江海警第一支队三大队民警抓获，船只被扣押。自己团伙都称这艘船只为“5号船”。该船舶走私柴油使用的银行卡也是自己团伙的人头卡，和其他船只使用银行卡一样，驳油点和其他船只也是一样的，从蔡建固那里介绍到公海驳油。该船的盈利是单独计算的，股东有李余胜、自己、李加安、黄大钏、林玉崇、陈福林等人。经侦查人员向陈守付出示扣押的账单，陈守付确认：1号、2号、9号都是股东搭股的账，其中1号的账单是最新的账目，该账单的内容为经陈守付核对与李余胜相关供述一致，另，章显伟本来是准备搭股30万的，但之后决定只搭10万元，实际支付的股金只有5万元。2019年正月，林昌达通过李余胜搭股65万，林昌达入股的65万元是分三次拿过来的，一部分是现金，一部分是转账。经侦查人员向陈守付出示扣押的零散账单，陈守付确认账单第25页，记录着自己团伙走私柴油船只上的联系方式，“1号大17035587448”是1号船老大的电话号码，“1号轮17035583422”是1号船操作轮机的人的电话号码。“1号盖17069366889”，是1号船上的翻盖手机，翻盖手机就是卖油的时候，专门跟小巴船对接的手机号码。账单上记录的134××××0078这个号码就是1号船的卫星电话。以此类推，“2号船”上使用的卫星电话是134××××6055、“3号船”上使用的卫星电话是134××××9668、“8号船”上使用的电话号码是×××65、“9号船”上使用的卫星电话是134××××6273、“99号船”上使用的卫星电话是134××××1390、“88号船”上使用的卫星电话是134××××1389。经侦查人员向陈守付出示扣押的陈守付号码为×××45，串号为863679042757093、863679042777687的手机微信聊天记录，陈守付核对确认系其自己本人使用手机的聊天记录。手机微信里有6个微信群，是6条中巴油船的微信群，是自己和李余胜、船老大、轮机长等人组建的微信群，方便沟通交易事宜。微信群内的聊天记录都是自己团伙中巴油船向““大象””油船买油，以及向小巴油船卖油的信息。经侦查人员向陈守付出示李加贩（卡号为6228××××6675）、林现付（卡号为6228××××4076）的银行账户在2019年3月20日银行交易明细，陈守付确认该资金往来情况即2019年3月20日凌晨，自己团伙向蔡建固老婆吴秀论购买走私柴油的银行转款记录。经侦查人员向陈守付出示扣押的手机，手机号码为×××56（香港号码），手机里面登录的微信名为“诚信赢天下”，微信号为×××22,其中有和微信名为“大吉大利”的聊天记录。陈守付确认该手机是自己使用的手机，手机和号码都是蔡建固提供给自己使用的，里面登录的微信号就是自己使用的，微信名为“大吉大利”的就是蔡建固。其中3月20日以来的自己和“大吉大利”的聊天记录，都是蔡建固的老婆和自己聊天的，因为内容有女声的语音，自己可以听出来是蔡建固的老婆。3月20日，她有帮助蔡建固发送一些交易信息跟自己核对，她将”大象”走私柴油的单价4350元每吨发给自己，跟自己核对自己要购买柴油的吨数和票号，她发送的1461＋630，1387＋600，86737-3的意思就是票号为1461的船购买柴油630吨，票号为1387的船购买柴油是600吨，86737-3就是对方”大象”的对讲机号。蔡建固老婆还会将”大象”的银行账号发给自己，即杨永康6213360686018082167，石狮花园城支行，高风梅6213360686018082068，石狮花园城支农行。当天自己有打了三、四笔油款到其中一个账户，自己在打钱的过程中就被公安机关抓获了。经侦查人员向陈守付出示2019年3月20日7时20分许公安机关在苍南县××镇××小区××幢××单元××室查获的部分物品，陈守付确认：（1）其中银行卡27张，除了登记在自己名下和自己老婆郑王玉名下的银行卡，用于日常生活使用外，剩余的银行卡都是自己团伙通过购买或者向亲戚朋友索要的，从事买卖走私柴油时使用的；各个银行的Ｋ宝20个，这些都是和银行卡关联的。（2）手机27部，大部分是自己团伙为了逃避公安侦查，手机需要经常更换使用，这部分手机自己和李余胜都有用，自己团伙也有提供给中巴船上的船员使用。还有一部分手机都是绑定上面那些银行卡的，对账用的。（3）八本账本中，有一本棕色封皮，封面字样为ＬｕｃｋｙＤｉａｒｙ的账本是自己记录有关于走私柴油的相关账目。（4）现金1326625元，是自己团伙被抓前几天自己团伙卖走私柴油从鳌江那里收过来的，这些钱都是李加安等人到鳌江那边拿过来的。（5）零散的账单共42张，这些都是自己走私柴油生意记录的一些账目。（6）农业银行交易明细十一张，自己团伙当时买第一艘中巴船的时候打出来和对方对账用的。（7）承担合同两张和船舶租赁协议三张，承担协议是李余胜和中巴船上的船员签署的，意思就是中巴船如果在海上被抓了，签署承担协议的船员就要承担顶罪，与自己团伙无关。辨认笔录，证明经被告人陈守付辨认，确认蔡建固即其供述中所称的“小蔡”；陈守付辨认出走私柴油的股东林昌达、陈仁贵、林玉崇、郑乃宁、林昌中、陈福林、郑尔华、方祖泽、杨崇村、陈良苏、陈福泽、厉达钏、方右媄、李加养、陈式右、郑恩志、李裔泽、郑光西、刘志财、潘昌义、李加安、黄大钏、郑尔春、陈庆标、林以祥、李元锁、宋时坚、陈明状、郑思荣、郑恩连、章显伟、杨杨粉、刘阿香、林细燕、林正伟等；辨认出林以祥、潘昌义、陈庆标、厉达钏、陈良苏、郑尔华分别系9号船、99号船、88号船、3号船、8号船、1号船的本地管事；周某1系9号船的船长。3.被告人李加安的供述和辩解，供认2018年8月份，自己听说李余胜、陈守付、李加养、黄大钏、陈福林、林玉崇等人在炎亭买卖走私柴油很赚钱，他们当时也正在召集股东筹集资金，自己提出想要搭股，李余胜同意了。一开始，自己是搭股20万元，李余胜、陈守付、李加养、陈福林、林玉崇等人一共筹集了500万元资金，购买了一艘荷载200余吨的油船，这艘油船是挂在自己名下的，当时买船的时候也是李余胜、陈守付和自己一起去福建宁德和原来的船主签订协议的。后来因为买卖走私柴油的生意很好，李余胜说一艘船不够，要再买两艘油船，自己团伙股东加大投资，自己就又投了40万元进去，入股本金达到60万元。2018年年底，自己团伙分红，自己从陈守付那里领到十几万元现金。2019年正月的时候，李余胜提出加大投资总投入达到2500万，准备再买两艘中巴船，自己就又投了40万元进去，总股金达到100万元。李加养基本上是和自己同时间搭股做走私油的事情。2019年，自己总共投了100万进去，李加养大概有50万左右投进去，具体的数额自己也不是很清楚。此外，2018年7、8月至2019年1月期间，鳌江籍股东入股750万后退股。鳌江籍股东有一起去平潭购买2号船，并承担1号船柴油的销售。李余胜负责整个走私柴油生意，安排自己团伙每个人干什么活，李余胜自己主要负责联系买家和卖家，雇佣中巴船上的船员和管事，与中巴船上的负责人签订承担协议。陈守付主要负责财务这块，自己老婆吴杨苏帮忙陈守付转账、取钱、存钱，陈守付每个月都有给她工资1000元。林玉崇主要负责船上一些器械的维修，自己主要负责给船上的船员买菜和生活用品，李加养也有帮自己一起，其他股东都是有空的时候来帮帮忙，没有具体的分工。2018年9月份，李余胜、自己、陈守付、黄大钏、陈福林、林玉崇集资搭股购买了“海丝5号”船，开始运营“海丝5号”走私成品油，一直到2018年12月20日被查获。经侦查人员向李加安出示扣押的5只塑料袋，里面装有银行卡、手机、K宝等。李加安确认：（1）6份船舶租赁协议，内容是将自己团伙已经购买的这些中巴船租赁给船上的“承担”，但是实际上这些租赁合同只是走个形式。（2）9张承担合同，都是李余胜和船上承担签订的，内容就是中巴船如果被政府机关抓了，查获一次，自己团伙要补贴1万元，判刑一年要补贴10万元，这些承担协议上签字的承担有杨建军、陈流国、黄庆宗、张荣跃、苏兆辉、杨玉进、吴发梨、张细桂、陈良苏。（4）1份船产权确认书，即买海丝2号中巴船时候签订的。（5）船员聘用协议，即中巴上的船员雇佣的协议。这些协议和合同都是李余胜和陈守付放在自己这里的。辨认笔录，证明经被告人李加安辨认，确认其供述中所称的李余胜、陈守付、陈福林、林玉崇、黄大钏、李加养。4.被告人李裔泽在侦查阶段的供述和辩解，供认自己参与李余胜等人非法买卖成品油的行为。2018年4月份，自己团伙开始买卖成品油，一开始只有一艘船，听说现在已经发展到了5艘船左右了，另外股东的队伍也在扩大。最开始的时候，是由自己、李余胜、林玉崇、陈福林、陈守付等人作为股东运作的，总金额为500万元，其中自己出资了25万元。李余胜是自己团伙的组织者，团伙成员都是听他指挥的，他负责对接买家，管理雇佣中巴船船员。陈守付责财务，股金都是拿给陈守付的。另外陈福林、林玉崇两个人自己听说是因为比较懂船，而且会干活，就给他们搭股了。2019年正月的时候，李余胜提出来，按照2500万的资金投入购买四艘船，大家继续做这个买卖成品油，自己出资达到100万元。走私的收益都是电话联系自己过去拿现金的，去年自己一共分得了30万元左右。辨认笔录，证明经被告人李裔泽辨认，确认其供述中所称的李余胜、陈守付、林玉崇、陈福林。5.被告人黄大钏的供述和辩解，供认2018年上半年，自己同李余胜等人合股开始做买卖柴油的生意。刚开始是自己和李余胜、李裔泽、陈福林、林玉崇、陈守付、李加安等人搭股的，总共是500万元用于买船和买走私柴油。2019年正月，李余胜提出扩大出资，自己又扩大入股金，一共搭股90万元。李余胜搭股四五百万元，陈守付有两三百万元，李裔泽比自己多一点，林玉崇、李加安也比自己多一点。走私柴油的事情主要是李余胜和陈守付管理的，李余胜负责联系买卖柴油、联系上下家，陈守付主要负责财务、分红，林玉崇负责修船等，李加安有买些菜给船上的工人吃，自己和李裔泽基本没有做什么的。辨认笔录，证明经被告人黄大钏辨认，确认其供述中所称的陈守付、李余胜、陈福林、林玉崇、李裔泽、李加安。6.被告人李加养的供述和辩解，供认自己听说李加安、陈守付他们从事成品油生意走私很赚钱，自己也就想去和李加安一起从事成品油走私，一共入股25万元。因自己有病在身，李加安、陈守付就叫自己帮助他们望风、买菜，从事一些轻体力活。每次李加安、陈守付他们的走私船靠岸，他们就叫自己去海边观察走私船是否有靠岸、卸油，或者在岸边观察边防海警船是否有出去巡逻等情况。有时陈守付也叫自己帮忙买点走私船上的蔬菜及其他一些生活必需品。自己搭股进去后，李加安等人的走私船有靠岸自己都有去海边帮他们望风，并从陈守付那里拿过三次钱，分别是四百、五百、八百。7.被告人陈福林的供述，供认自己有搭股，参与李余胜、陈守付等人的走私成品油团伙，从2018年4月份开始，自己就有入股80万元，扩股后自己的股金达到120万元。2018年9月份，自己搭股参与“海丝5号”走私成品油，一直到2018年12月20日被查获。8．被告人林玉崇的供述和辩解，供认2019年2月份，自己朋友陈守付、李余胜到自己店里拿东西给自己修，自己提出想要入股180万元到他们走私柴油的生意，李余胜、陈守付同意让自己入股180万元。按照自己原先跟林少平、林阿翠、林少华就商量好的，林少平、林阿翠、林少华分别出资10万、50万、50万、自己出资70万元。期间，自己陪陈守付、李余胜去福建省福安市甘棠镇买了一艘新船，并帮助检查船舶质量。此外自己还是“海丝5”中巴油船的股东，除自己外，股东还有李余胜、陈守付、陈福林三个人。2018年12月份，“海丝5”中巴油船被海警部门查获了。9.被告人林正通的供述，供认2018年7、8月份，自己朋友张舟、金样欲与李余胜合股做走私柴油生意，他们没有资金，让自己帮忙安排750万元。自己出面向胡某1借款750万元，第一次打给李余胜500万元，第二次打款250万元，用于走私柴油入股。之后，张舟、金样同意让自己在750万元中占股15%。2018年10月份，张舟、金样陆续还款200多万元，另外有李余胜那边退回的本金200多万元，2018年12月份，胡某1急需用钱，自己遂向李余胜提出退股，李余胜退还给自己300多万元。10.被告人章显伟的供述，供认其是苍南县海洋渔业执法大队的工作人员，2018年8月份开始，其每月都会收取陈守付1万元现金，并向其透露海洋渔业执法大队出海执法的情况，至2019年1月中旬，章显伟与陈守付达成协议，由章显伟出资10万元入股陈守付走私集团参与走私，后章显伟于2019年2月份出资5万元入股，另外5万元一直拖欠，直到3月20日走私船被抓获。另外，陈守付告知了章显伟其单位的郑思荣也入股参与了走私集团。11.被告人杨杨粉、陈明状、方祖泽、郑思荣、陈福泽、郑光西、陈式右、刘志财、林细燕、陈仁贵、郑乃宁、郑恩志、刘阿香、林正伟、戴王芬、张细英、郑尔春、林昌龙、杨崇村、王金骏、方右媄、王仁明的供述和辩解，供认2019年春节前后，明知李余胜和陈守付参与走私成品油的情况下，分别搭股15万元、20万元、50万元、20万25万元、50万元、10万元、20万元、10万元、10万元、20万元、30万元、30万元、20万元、5万元、10万元、30万元、10万元、20万元、10万元、40万元、30万元到陈守付处走私柴油，其中杨杨粉、林细燕还帮助办理银行卡寄给陈守付使用。12.被告人吴秀论的供述和辩解，供认自己丈夫蔡建固做走私油买卖的中介生意，国外卖油的人（自己团伙称之为“大象”）要卖油，蔡建固帮忙联系买家，促成双方走私柴油的交易，抽取一定比例的中介费。基本过程是买家联系蔡建固要买油，蔡建固将买家车牌号、需要购买的柴油吨数等信息转发给“大象”，“大象”将收款银行卡账号等信息通过蔡建固转发给买油的人，买家给“大象”转账的油款到账后，蔡建固再联系双方到指定海域凭车牌号交易柴油，然后“大象”支付一定的中介费给蔡建固。因为蔡建固喜欢喝酒，经常醉酒不知道接电话，他就会叫自己帮他处理一下走私油买卖的事情。2019年3月20日凌晨，自己看到有人发微信至蔡建固手机对接买柴油的事情，自己就帮蔡建固和他聊，对方说会来4艘买油船，分别是500吨位、630吨位、570吨位、600吨位，并发来车牌号。自己就将对方发来的4艘买油船情况转发给“大象”，接着将“大象”提供的收款银行卡账号等信息转发给买油人。之前，半夜经常有买卖柴油事情的微信信息或者电话进来，自己就将蔡建固叫醒，他自己会转发那些买卖柴油的中介信息的。经侦查人员向吴秀论出示2019年3月20日凌晨，与吴秀论联系的苍南人与”大象”之间的油款银行交易流水情况，吴秀论表示自己已经仔细核对过了，签字确认，没有异议。13.被告人吴杨苏（李加安妻子）的供述和辩解，供认2018年6、7月份，自己丈夫李加安提出，想要搭股做走私油生意，让自己借钱。自己帮助李加安借了十几万元钱，用于跟陈守付等人搭股做走私柴油生意。李加安和陈守付等人搭股做生意后，自己帮陈守付存钱和转钱，打理财务，每个月有1000元或者2000元的工资。走私成品油生意上需要资金周转了，陈守付会通知自己转账，发信息告诉自己银行卡号，自己就在手机上操作转账出去，转钱的时间一般都是在凌晨，每次转账金额在上百万元，但是不能一次性打款的，陈守付要求自己每笔打款在50万或者20万以下。有时候晚上大半夜，李加安会开车出去，说是运油的船要来了，要去码头看看，有没有海警或者其他的巡逻船在海上巡逻。自己有坐李加安的车跟着他去码头上盯过两三次的。李加安去码头盯梢巡逻船的时间基本上都是在晚上八九时的过去，次日凌晨后回来，最迟次日凌晨二三时才回来。辨认笔录，证明经被告人吴杨苏辨认，确认其供述中所称的陈守付、李余胜。14.被告人刘美芬（李余胜妻子）的供述和辩解，供认自己老公李余胜和陈守付等人有非法从事走私成品油的生意，自己有帮忙转账。戴王芬、张细英有通过自己搭股到自己老公李余胜走私成品油的生意里面。2019年正月的时候，自己姐妹戴王芬、张细英找自己，称李余胜走私成品油的生意很赚钱，想搭一点股份，其中张细英想搭股10万，戴王芬想搭股。自己和李余胜说了以后，李余胜同意给张细英搭股10万，给戴王芬搭股5万元。2019年2月份，戴王芬通过银行分别转账5万元、10万元到自己的苍南农商银行账户里面。自己告知李余胜，张细英和戴王芬入股的钱都已经转过来了，然后自己就将这15万元转账给吴杨苏入账了。辨认笔录，证明经被告人刘美芬辨认，确认其供述中所称的林玉崇、陈守付。15.被告人周某1、陈庆标、郑尔华、历达钏、陈良苏、林以祥、潘昌义的供述和辩解，供认参与李余胜和陈守付团伙从事走私成品油的生意，除周某1入股20万元，负责驾驶船舶外。其他人员均有入股10万元，并受雇在船上帮忙监督船上人员工作，防止福建籍船员偷船和柴油，并与岸上人员保持联络，帮忙拉油管等事宜。16.被告人周某1、周某2、周国荣、王金煌、陈流国、周连兵、周荣斌、杨国明、杨秋冰的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇，从2018年4月至2019年3月20日，驾驶1号船前往境外海域过驳柴油入境销售。17.被告人杨某2、周金剑、杨国庆、周文斌的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2018年7月至2019年3月20日，驾驶2号船前往境外海域过驳柴油入境销售。18.被告人平某、王礼平、吴发梨、林善孔、胡瑞银、林兴同的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇，从2018年9月至2019年3月20日，驾驶3号船前往境外海域过驳柴油入境销售。19.被告人杨某3、梁建设、陈明、佘金聪、陈海建的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇，从2019年1月4日至2019年3月20日，驾驶8号船前往境外海域过驳柴油入境销售。20.被告人杨建军、陈亚锋、林建林、周国忠的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇，从2019年1月17日至2019年3月20日，驾驶9号船前往境外海域过驳柴油入境销售。21.被告人陈某2、周建辉、陈双全、周金荣的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2019年2月18日至2019年3月20日，驾驶99号船前往境外海域过驳柴油入境销售。22.被告人曾文蛟、蔡加得、张细桂、黄庆宗、黄碧坤、许进雄、黄尾桂、李开红、张建章的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2018年9月至12月20日，驾驶“海丝5号”船前往境外海域过驳柴油入境销售。23.被告人谢作表、叶增象、曾瑞选、陈荣的供述，证明上述人员通过别人的介绍，单独或结伙的方式雇佣人员驾驶小巴船从李余胜、陈守付团伙中接驳走私柴油至码头销售。24.被告人周济东、郑恩连、李元锁、周仁守的供述，证明上述人员明知李余胜、陈守付团伙从事柴油走私，仍积极帮忙介绍销售柴油，从中牟利。证人证言及辨认笔录1.证人王某的证言，证明其曾帮助维修“海丝2号船”，该船船老板即陈守付，并辨认出船老大周某1、船员陈良苏、厉达钏、周国荣、蔡义银等人。2.证人戴某、陈某1、林某1、彭某、杨某1的证言，证明上述人员分别陪同因涉嫌走私柴油的戴王芬、陈福泽、郑尔春、林昌龙、郑光西前往公安机关投案。3.证人金某的证言，证明其妻子戴王芬有入股李余胜团伙走私成品油，其曾阻止过，但后妻子仍擅自要搭股，具体入股金额其不清楚。4.证人林某2的证言，证明其妻子张细英有入股李余胜团伙走私成品油，其曾阻止过，但后妻子仍擅自私自入股，具体金额其不清楚，未曾分红。5.证人胡某1、邱某、胡某2的证言及银行交易明细，结合林正通、李余胜、陈守付的供述，证明2018年7、8月份，平阳籍股东通过林正通将入股金汇至李余胜团伙控制的人头卡账户。2019年1月，平阳籍股东提出退股，李余胜团伙将退股的款项等转至林正通控制的银行卡的事实。（三）书证1.扣押物品清单等（1）扣押清单、暂扣款票据、船舶股权确认协议书、发还清单、油品采购合同等，证明侦查人员从李余胜处扣押了手机、账单、银行卡、U盾、现金69385元等物品。从陈守付处扣押了银行K宝、银行卡、手机、账单、交易明细、现金1326625元等。陈守付处的账本记录每个股东具体入股金额。从陈守付处扣押船舶租赁协议、借条等，股权确认协议是李加安向王水永购买“海丝2号”船舶的协议书；侦查人员从吴杨苏处扣押了多部手机、多张银行卡等物品。边防总队海警第一支队对黄宗庆运输的海丝5号船上的371.653吨无合法齐全手续的成品油柴油予以没收，并依法转卖给温州中石油公司。（2）扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据，证明侦查人员从从王某处扣押“海丝2号”油船；从厉达钏处扣押油船4只（闽福安渔运03355、鸿盛88、浙苍渔运00218、桂北渔6××××）；从李裔泽处扣押3部手机，现金10900元。从谢作表、叶茂海、肖云塔、曾瑞财、应元钻处扣押手机、银行卡1张等物品。2.承担合同，证明李余胜和周金荣、张荣跃、苏兆辉、杨玉进、吴发梨、黄庆宗、杨建军、陈流国、张细桂、陈良苏等人签订承担合同。合同内容为上述人员自愿给李余胜承担一切刑事责任，如被抓李余胜付给1万元，如果被判刑一年以上，李余胜支付每年10万元。3.“海丝2号”船产权确认书、委托经营管理合同，证明该船产权归属李加安所有，挂靠福安市展鹏船务有限公司经营，并同该公司签订了船舶安全生产责任书、安全生产承诺书、安全与防污染管理协议.4.卫星通话记录，证明涉案船舶自2018年1月至2019年6月的通话记录情况。5.银行交易明细、财产冻结通知书，证明李余胜团伙控制的专门用于收支走私油款的银行账户与上下家的油款支付往来情况。侦查机关冻结李余胜团伙专门用于转账走私油款的银行卡账户内资金。其中，包括户名为郑小林、张少华、杨杨粉、杨维彩、刘玉香、林现付、林细燕、李加贩、黄秋香、陈秀秀、陈式右、陈春梅、蔡守潘、蔡庆娥、的银行账户。6.归案经过，证明涉案各被告人的归案经过情况。7.户籍证明及前科查询记录、前科材料，证明各被告人的身份信息及前科、劣迹等情况，与判决书各被告人身份信息一致。（四）勘验、检查、辨认等笔录1.检查笔录（1）李余胜检查笔录，结合李余胜的供述，证明侦查人员对李余胜的187××××8549苹果手机进行检查，发现其微信昵称为“顺顺利利”，和微信昵称为“一帆风顺”的人（即蔡建固）、微信昵称“诚信赢天下”（即陈守付）、周济东、郑恩连有多条关于联系购买、销售走私柴油的聊天记录。侦查人员对李余胜158××××5548手机进行检查，发现微信号为“扬帆起航”和谢作表之间有多条关于联系销售走私柴油的聊天记录。（2）陈守付检查笔录及照片,结合陈守付等人的供述，证明侦查人员对陈守付的×××45手机进行检查，发现其微信昵称为“诚信赢天下”，和涉案船舶微信群，如昵称为“扬帆起航，8号、陈”的群聊天记录，内容涉及油品质量、卫星电话号码、一元纸币后四位数、油表数量、打款金额等。侦查人员对陈守付183××××5175手机进行检查，发现其微信昵称为“诚信赢天下”，有和微信昵称为“一帆风顺”、“友谊吉祥”的聊天记录，内容涉及油款、账号、打款记录等。（3）“海丝5”船检查笔录及照片，证明2018年12月20日16时35分许，侦查人员在温州巴曹附近海域检查“海丝5号”船时，发现该船系钢制渔船改装油船，油舱内存有成品油若干，船上船员6人，检查过程中该船船舶负责人黄庆宗无法向民警提供油品合法齐全手续，后对该船舶行了扣押。（4）郑恩连、周仁守、黄传想、叶茂海手机检查笔录，证明侦查人员对上述人员的手机进行检查，微信内容反映走私柴油买卖、微信转账等。2.搜查笔录、提取笔录，证明：（1）2019年4月28日，侦查人员对停靠在福安市××镇××号”的运输船进行搜查，该船只上未发现人员，随后对该船只进行扣押。该船只停泊位置来源于王某。（2）侦查人员对李加安、吴杨苏、刘美芬、黄大钏、李加养、林玉崇、吴秀论、周仁守、叶增象、温从官、黄传想、王祥广、曾云北、周明明、林正通等人的住处、车辆进行搜查，并扣押银行卡、Ｕ盾、手机、船舶租赁协议书、船员聘用协议书、记录着船号、手机号、余额的材料、对讲机等物品。（五）鉴定意见逃税款海关核定证明书，证明2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜团伙涉案船只在不同时间段的偷逃税额，与起诉指控的数额一致。（六）电子数据电子数据检查笔录，证明经对扣押的涉案人员的42部手机进行电子数据检查，恢复提取固定手机内微信、支付宝、短信、通话记录等数据。反映涉案被告人微信聊天记录内容涉及走私柴油购买、销售及油款支付等。（七）物证侦查机关扣押的专门用于涉案船舶联系接驳走私柴油，支付油款的作案工具手机。以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。关于各被告人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：（1）本案被告人李余胜等人走私普通货物罪的全案证据系侦查机关依照法定程序收集，符合证据的真实性、合法性。在证据关联性方面，海关核定证明书及其附属资料证明了本案偷逃税额的总数及每艘船只分别涉案的金额、航次、时间段，该核定证明书据以评估的基础事实，有手机电子物证、银行汇款凭证、卫星电话通话记录、搜查扣押的银行卡及手机、船舶买卖合同、船舶登记资料等客观性证据证明，上述客观性证据得到被告人李余胜、陈守付等人供述的印证，又能与船上人员、银行卡名义所有人等证人证言相互吻合，形成完整的证据体系，证明起诉书指控的事实。关于部分辩护人对走私货物数量、偷逃税款提出的辩解、辩护意见。经查，侦查人员根据涉案走私船舶出海走私柴油时所使用的卫星电话的通话记录所反映通话时段，结合该时段李余胜团伙使用的用于支付油款的银行账户外来明细所反映的大额付款交易情况及微信聊天记录反映的交易数量信息等，分析、认定各被告人驾驶涉案船舶走私柴油的具体时间、吨数、交易数额，计核人员依法出具《核定证明书》，该《核定证明书》符合证据的合法性、客观性、关联性要求，可以作为核定偷逃的应缴税款数额的依据，且各被告人对涉案船舶出海运油的航次均无异议，《核定证明书》认定涉案船舶出海运油的吨数还得到在案被告人供述的印证，侦查人员确定每次走私柴油量和单价时已按照有利于被告人的原则就低认定，最终核定的偷逃应缴税额并无不当，本院予以采纳。综上，部分被告人及辩护人关于本案走私货物数量、偷逃税额事实不清的辩护意见理由不足，不予采纳。（2）关于部分股东入股时间及犯罪数额的认定。被告人李裔泽开庭时称其入股时间应该是在2018年7、8月份，而非指控的2018年4月。陈福林的辩护人提出起诉书指控陈福林2018年4月份开始参与的证据不足。经查，被告人陈守付、黄大钏、李裔泽、林玉崇、陈福林在侦查阶段均供述2018年4月份第一艘船出海跑油时，上述人员均有参股，即本案的原始股东。上述被告人除李裔泽外对参与时间为2018年4月份均供认不讳。现李裔泽及陈福林的辩护人提出的辩解、辩护意见，无证据支持，与上述同案被告人之间的供述相矛盾，不予采纳。被告人李加养、李加安、吴杨苏参与走私的时间根据被告人李余胜、李加养、李加安、吴杨苏的供述，认定参与犯罪的时间为2018年8月份，犯罪数额认定时采取有利于被告人从2018年9月份开始计算。（3）关于部分股东入股数额的认定。林昌达对指控的入股金提出异议。被告人林昌达坚称自己只有入股10万元，另外的55万元系其兄弟林昌中挂在他名下。但是根据李余胜、陈守付的供述及账本记录，林昌中本人即有入股，且相关供述有细节印证，应予采信。林昌达关于其入股的供述前后不一，侦查阶段供述仅交付入股金10万元，庭审中又辩解交付的65万元股金有55万元系林昌中搭股，且相关辩解意见无证据支持，不予采纳。（二）章显伟受贿、帮助犯罪分子逃避处罚事实部分2018年8月始，被告人章显伟利用担任苍南县海洋与渔业执法大队副大队长的职务便利，明知陈守付（另案处理）团伙从事走私成品油入境销售犯罪活动，仍非法收受陈守付7万元(其中，1万元用于入股参与走私犯罪活动)，并多次将苍南县海洋与渔业执法大队的出海巡航等执法信息通过手机联系等方式告知陈守付，帮助陈守付等人走私成品油犯罪团伙逃避查处。2019年3月份，陈守付等人走私成品油犯罪团伙被侦查机关查获。案发后，章显伟已退出受贿违法所得人民币6万元。认定上述事实的证据，有被告人章显伟、李余胜、陈守付的供述，证人周某1、杨某2、陈某2、杨某3、平某、周某2的证言，中国苍南县委组织部干部任免通知、苍南县海洋与渔业局委员会职务任免文件、干部任免审批表、2011年、2019年苍南机构编委文件、2017年苍南政府办公室印发的关于苍南县重点码头一点一策实施方案、2018苍南县人民政府办公室印发关于成立苍南县打击成品油走私快速处置机动小组的通知、苍南县委机构改革文件，通话记录，工作笔记本日志，陈守付记录的入股账本复印件，到案经过等。以上证据经当庭举证、质证，被告人章显伟及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李余胜、陈守付、李加安、李裔泽、陈福林、黄大钏、方祖泽、李加养、刘阿香、郑尔春、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林昌达、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、戴王芬、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、郑光西、郑乃宁、张细英、林正通逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大；被告人吴秀论以上述方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额巨大，上述各被告人的行为均已构成走私普通货物罪。被告人章显伟身为国家工作人员，利用职务上的便利收受他人财物，为犯罪团伙通风报信，帮助逃避处罚，其行为又分别构成受贿罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪，应予以数罪并罚。被告人李余胜、陈守付在共同犯罪中行为积极、作用大，均系主犯，其他二十九名被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，对被告人李加安从轻处罚，对其他被告人减轻处罚；虽然被告人李余胜归案后如实供述其犯罪事实，但鉴于其犯罪情节恶劣、主观恶性深，行为社会危害性大，对其不予从轻处罚。被告人郑尔春、陈福泽、陈式右、林昌龙、戴王芬、郑光西主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；陈守付、李加安、陈福林、黄大钏、方祖泽、刘阿香、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、吴秀论、刘美芬、吴杨苏、郑乃宁、张细英、林正通均如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈守付、李加安、陈福林、黄大钏、方祖泽、郑尔春、刘阿香、陈福泽、郑思荣、刘志财、陈明状、郑恩志、杨杨粉、林细燕、林正伟、章显伟、陈仁贵、吴秀论、刘美芬、吴杨苏、陈式右、林昌龙、戴王芬、郑光西、郑乃宁、张细英自愿认罪认罚，可以从轻处罚；陈福林、林正通、陈福泽已分别退出违法所得2万元、30万元、1万元，被告人章显伟已退出受贿部分违法所得6万元，对上述被告人均酌情予以从轻处罚，并对被告人杨杨粉、戴王芬、陈式右、林昌龙、郑乃宁、张细英、刘美芬、吴杨苏适用缓刑。本院对被告人及其辩护人相关辩护意见的合理部分予以采纳。侦查机关从陈守付住处查获的现金1326625元及冻结的李余胜团伙使用的专门用于收支走私柴油油款的银行账户内资金均系违法所得，予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）（三）项、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第四百一十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李余胜犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人陈守付犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三千万元（包括已缴纳的罚金一百五十万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2034年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李加安犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一千万元（包括已缴纳的罚金二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2029年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人李裔泽犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八百万元（包括已缴纳的罚金40900元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2026年9月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人陈福林犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币七百五十万元（包括已缴纳的罚金八万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2026年9月1日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人黄大钏犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七百五十万元（包括已缴纳的罚金十万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2026年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人林正通犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六百万元（包括已缴纳的罚金二十万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2024年10月17日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人李加养犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三百万元（包括已缴纳的罚金一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2023年3月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人林昌达犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年3月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人方祖泽犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元（包括已缴纳的罚金三万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2022年7月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人郑光西犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九十万元（包括已缴纳的罚金十万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2023年3月1日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人章显伟犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年二个月年，并处罚金二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金十万元；犯帮助犯罪分子逃避处罚罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金三十万元（包括已缴纳的罚金十万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2021年11月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人刘阿香犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年7月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人郑尔春犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六十万元（包括已缴纳的罚金三万元）。（刑期从判决执行之日起计算,罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十五、被告人郑恩志犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六十万元（包括已缴纳的罚金一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年5月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十六、被告人陈福泽犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十五万元（包括已缴纳的罚金九万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2021年5月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十七、被告人郑思荣犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十万元（包括已缴纳的罚金二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2021年4月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十八、被告人刘志财犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十九、被告人林正伟犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2021年3月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十、被告人陈明状犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十万元（包括已缴纳的罚金五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十一、被告人郑乃宁犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元（包括已缴纳的罚金五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十二、被告人杨杨粉犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（包括已缴纳的罚金十万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十三、被告人刘美芬犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元（包括已缴纳的罚金十五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十四、被告人吴杨苏犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（包括已缴纳的罚金65500元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十五、被告人吴秀论犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十五万元（包括已缴纳的罚金五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2020年7月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十六、被告人陈仁贵犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十七、被告人林细燕犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元（包括已缴纳的罚金二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2020年7月31日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十八、被告人林昌龙犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元（包括已缴纳的罚金十二万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二十九、被告人陈式右犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元（包括已缴纳的罚金十五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三十、被告人张细英犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十五万元（包括已缴纳的罚金十万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三十一、被告人戴王芬犯走私普通货物罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八万元（包括已缴纳的罚金五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三十二、涉案被扣押的柴油拍卖所得价款予以没收，由海关上缴国库；各被告人退出的违法所得，均予以没收，上缴国库。三十三、侦查机关从陈守付住处查获的现金及冻结的户名为郑小林、卡号为6228××××8475的银行账户；户名为张少华、卡号为6228××××9678的银行账户；户名为杨杨粉卡号为6230××××4177的银行账户；户名为杨维彩、卡号为6228××××2770的银行账户；户名为刘玉香、卡号为6228××××5974的银行账户；户名为林现付、卡号为6228××××4076的银行账户；户名为林细燕、卡号为6228××××2079的银行账户；户名为李加贩、卡号为6228××××6675的银行账户；户名为黄秋香、卡号为6228××××1478的银行账户；户名为陈秀秀、卡号为6228××××2577的银行账户；户名为陈式右、卡号为6228××××1973的银行账户；户名为陈春梅、卡号为6228××××9374的银行账户；户名为蔡守潘、卡号为6228××××8376的银行账户；户名为蔡庆娥、卡号为6228××××2078的银行账户内的余额均予以没收，上缴国库。三十四、随案移送的作案工具手机予以没收，扣押于侦查机关的作案工具船舶、对讲机等予以没收，上述物品所得变价款，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  占长斌审 判 员  涂凌芳人民陪审员  宋为民二〇二〇年九月十日书 记 员  周颖颖周丽丽