新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新0102刑初144号 公诉机关乌鲁木齐市天山区人民检察院。 被告人韩玉杰，男，1995年12月19日出生于新疆吐鲁番市，户籍所在地新疆吐鲁番市。因涉嫌诈骗于2019年12月18日被刑事拘留,2020年1月23日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 辩护人王旭，新疆方天律师事务所律师。 乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检一部刑诉（2020）99号起诉书指控被告人韩玉杰犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员李强出庭支持公诉。被告人韩玉杰及委托辩护人王旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 乌鲁木齐市天山区人民检察院指控： 1、2019年5月5日至6日,被告人韩玉杰以合伙购买一辆丰田普拉多越野车,用于挂靠汽车租赁公司获得收益为由,骗取被害人张某8.5万元,被害人在西安未央区御井路中级人民法院家属院通过支付宝转账的方式转款;2019年7月至8月,被告人韩玉杰以投资深圳一个拆迁项目为由，骗取被害人张某14万元,被害人在重庆市观音桥附近通过微信、支付宝、现金的方式转款;2019年10月至12月,被告人韩玉杰以请客户吃饭、购买机票、住宿等为由,骗取被害人张某3.1573万元,被害人在乌鲁木齐市××区的家中通过微信转账的方式转款。被告人韩玉杰共计骗取被害人张某25.6573万元。2、2019年7月至11月,被告人韩玉杰以投资网络电子黄金理财、投资“华丽家族”股票等为由,骗取被害人王某12.5966万元,被害人在乌鲁木齐市人民路南门国际置地通过微信和支付宝转账的方式转款。被告人韩玉杰共计骗取被害人王某12.5966万元。被告人韩玉杰实施的两起诈骗,共计骗取人民币38.2539万元,赃款已被挥霍。案发后被告人家属分别向被害人张某、王某退赔2.5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人韩玉杰采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人韩玉杰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，其行为应当构成合同诈骗罪。辩护人王旭提出的辩护意见是：一、被告人的行为构成合同诈骗罪；二、被告人主观恶性相对较小；三、被告人被抓获后如实供述具有坦白情节，依法可以从轻处罚；四、被告人没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，被告人亲属已代为退赔5万元，且愿意全部退赔。建议法院对被告人依法判决并适用缓刑。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受害人张某的报案材料及陈述称：2019年4月，其与韩玉杰认识，5月期间，其与韩玉杰同去西安旅游。韩玉杰称他做干果批发及加油卡生意，给其展示微信付款记录，每个月金额很高，其认为韩玉杰挺努力、挺有本事。后韩玉杰称可以买车挂靠公司挣钱，其先后给韩玉杰转账85000元。后韩玉杰在其租的房子让其写了《居间协议》，双方在上面签字。韩玉杰给其看过车辆照片，是白色的丰田普拉多，他说车辆在伊犁租赁，并给其一个小马的电话，后面警察告诉其这个人不叫小马，叫谷某。2019年7月，韩玉杰给其将深圳有一块区域拆迁，让其一起投资。其通过贷款，共转给韩玉杰14万元，其害怕项目有问题，让韩玉杰写一份条子。韩玉杰给其写了一张借条。2019年10月3日，韩玉杰称在深圳办事需住宿和生活费用。10月10日，韩玉杰称他妈妈昏迷了需要手术费。后韩玉杰称要从深圳股东吃饭，将投资款退出来开宾馆。其给韩玉杰多次转款合计31573元。其共被韩玉杰骗取256573元。 2、受害人王某陈述称：赵某与其谈男女朋友。2019年7月，赵某给其说她有个朋友叫韩玉杰，事业发展很成功，人脉广，可帮其卖货。后韩玉杰告诉其有个定投项目，月息3%。其相信韩玉杰的赚钱能力，先后共计给韩玉杰转款38,000元让他帮忙投资。后在韩玉杰车中，写了一份合作协议。2019年7月28日，韩玉杰称可以投资“华丽家族”股票，并给我发了几张微信截图，给其看他朋友给他转了很多钱及他这个月支出数额。其开始给韩玉杰转钱投资股票。此外，韩玉杰又以公司开会、请领导吃饭、买机票等理由，共计骗取其125,966元。 3、证人赵某的证言，证实其因办理护照需要公务员担保认识王某，后王某主动问其做微商的事情。其认为韩玉杰挺会赚钱，想让他帮王某卖货，就介绍韩玉杰给王某认识了。 4、证人谷某的证言，证实其与韩玉杰是同学，其找韩玉杰帮忙办理贷款，请假去四川找韩玉杰。其与韩玉杰在四川待了十天左右，有一天韩玉杰让其等一个电话，接了就说其是小马，人在山上，车也在山上，下去会打钱。 5、被告人韩玉杰的供述与辩解称，2019年7月其通过大学同学赵某认识了王某。其跟王某所可以帮他卖货。7月中旬其开始诱导王某投资网络电子黄金，共骗取王某33,800元。后其写了一个合作协议，让王某抄写一遍，目的是为了取得王某信任，骗更多的钱。之后其骗王某要买“华丽家族”的股票，王某陆续给其转钱。其后又骗王某说要去重庆开会、买机票、吃饭等，共骗取王某134,096元，给王某总共转回8,130元。黄金投资理财及“华丽家族”股票是其虚构的，其将骗取的钱用在网络赌博上了。2019年4月30日，其通过拼车认识张某，后发现她有钱，就想骗取她的钱。其就虚构了一辆丰田普拉多，告诉张某总共17万元，各出一半。其为了博取张某的信任在张某租住的酒店写了一个合伙买车的协议。其让谷某扮演旅游公司小马，让张某不再怀疑汽车租赁的事。合伙买车的事情不存在。之后其又虚构了投资深圳拆迁项目，其带着张某贷款，共骗取张某14万元。后又以投资项目请客吃饭、来回路费、家人生病、办理投资花销骗取张某21,573元，共计骗取张某256,573元。 6、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易流水、花呗欠款记录，证明张某被韩玉杰骗取256,573元，王某被韩玉杰骗取125,966元。 7、抓获经过，证实2019年12月17日被告人韩玉杰在乌鲁木齐市新市区斯威登酒店被依法抓获。 8、常口信息，证实被告人韩玉杰出生于1995年12月19日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 9、收条，证实被告人韩玉杰家属代为向被害人王某退赔2.5万元，向被害人张某退赔2.5万元。 本院认为，被告人韩玉杰以非法占有为目的，虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指被告人韩玉杰的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 被告人及辩护人所持“被告人的行为构成合同诈骗罪”的辩护意见，本院认为，合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物，对于只是利用合同形式，但被害人之所以陷入错误认识并非主要基于合同的签订、履行，而是合同以外的因素使其陷入错误认识而交付财物的，应当认定为诈骗罪。本案中，被告人韩玉杰骗取的部分财物过程中，虽然与被害人签订了居间协议、投资协议等，其与受害人签订此类协议只是利用合同形式骗取被害人信任，从而骗取更多财物。其故对被告人韩玉杰应当以诈骗罪定罪处罚。故该辩护意见本院不予采纳。 辩护人的其他辩护意见与在案证据相符，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人韩玉杰归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚。一审判决前，被告人家属已代被告人退赔全部诈骗所得，取得被害人谅解，对被告人韩玉杰可以从轻处罚。 根据被告人韩玉杰的犯罪事实、性质、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，本院认为可依法对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人韩玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币十二万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、被告人韩玉杰退缴在案的赃款向被害人张某发还231573元，王某发还100966元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾        开 人民陪审员  蒲    红   军 人民陪审员  李        红 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 吐玛热斯阿不都热依木