贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0521刑初167号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人林霖，女，1970年9月25日出生，苗族，贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，住贵州省大方县。因涉嫌诈骗于2020年2月25日被大方县公安局民警抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被大方县公安局刑事拘留，2020年4月4日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 辩护人张进松，贵州商同律师事务所律师。 被告人袁敏，女，1974年6月8日出生，汉族，贵州省大方县人，中专文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，住贵州省大方县。因涉嫌诈骗于2020年2月26日被大方县公安局民警抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被大方县公安局刑事拘留，2020年4月4日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 指定辩护人汪诗鹏，贵州大方县律师事务所律师。 指定辩护人陈璇，贵州大方县律师事务所律师。 被告人向程怀，女，1973年4月15日出生，汉族，贵州省大方县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，住贵州省毕节市七星关区。因涉嫌诈骗于2020年2月25日被大方县公安局民警抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被大方县公安局刑事拘留，2020年4月4日被大方县公安局执行逮捕。现押于大方县看守所。 指定辩护人梅军，贵州大方县律师事务所律师。 指定辩护人李自行，贵州大方县律师事务所实习律师。 贵州省大方县人民检察院以大检刑诉[2020]63号起诉书指控被告人林霖、袁敏、向程怀犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭进行了审理。贵州省大方县人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人林霖、袁敏、向程怀及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控：2017年1月至12月期间，林霖、袁敏、向程怀先后加入“中国人际网”（国网）传销组织，积极发展会员加入该传销组织。该传销组织对外宣称“中国人际网”系国家项目，缴纳3900元会费即可加入成为会员，获得一个GK卡，通过发展下线获得返利和晋升，传销模式为“五级三阶制”，即会员、推广员、培训员、代理员、代理商五级，五个级别分为三个阶段晋升，直推一名会员可以获得368元的奖励。林霖、袁敏、向程怀加入“中国人际网”（国网）传销组织后，积极发展下线并将收取的会费逐级上交获得返利和晋升，四人均已晋升为代理员级别。林霖发展下线326人，袁敏发展下线152人，向程怀发展下线117人。 贵州省大方县人民检察院认为，被告人林霖、袁敏、向程怀的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以犯组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人林霖、袁敏、向程怀到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。建议在有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金的幅度内对被告人林霖判处刑罚；在有期徒刑二年三个月以上二年九个月以下，并处罚金的幅度内对被告人袁敏判处刑罚；在有期徒刑二年以上二年六个月以下，并处罚金的幅度内对被告人向程怀判处刑罚；提请本院依法判处。 被告人林霖、袁敏、向程怀对贵州省大方县人民检察院指控其犯罪的事实和证据及罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人林霖的辩护人提出的辩护意见是，被告人林霖发展下线的人数仅近百人，公诉机关指控其发展下线的人数不实，被告人林霖系从犯，请求对其从宽处理。 被告人袁敏的辩护人提出的辩护意见是，被告人袁敏虽然进行了宣传并发展了下线，但其不是传销活动的组织、领导者，应不予追究其刑事责任。 被告人向程怀的辩护人提出的辩护意见是，被告人向程怀不是传销活动的组织、领导者，其行为无罪。 经审理查明：2017年1月至12月期间，林霖、袁敏、向程怀先后加入“中国人际网”（国网）传销组织，积极发展会员加入该传销组织。该传销组织对外宣称“中国人际网”系国家项目，缴纳3900元会费即可加入成为会员，获得一个GK卡，通过发展下线获得返利和晋升，传销模式为“五级三阶制”，即会员、推广员、培训员、代理员、代理商五级，五个级别分为三个阶段晋升，直推一名会员可以获得368元的奖励。林霖、袁敏、向程怀加入“中国人际网”（国网）传销组织后，积极发展下线并将收取的会费逐级上交获得返利和晋升，三人均已晋升为代理员级别。林霖发展下线300余人，袁敏发展下线150余人，向程怀发展下线110余人。 上述事实，被告人林霖、袁敏、向程怀在审理中无异议，表示自愿认罪，并有笔记本等物证；户籍信息、银行流水等书证；证人章某1、朱某等人的证言；被害人杨某1、彭某1等人的陈述；被告人林霖、袁敏、向程怀的供述；现场勘验检查搜查、扣押笔录等证据证实，足以认定。 一、物证 （一）林霖物证（记录单） 1、林霖6月份等市场报单明细：林霖于2017年6月份的市场报单为108份；林霖于2017年7月份的市场报单为134份；林霖于2017年8月份的市场报单为16份；林霖于2017年9月份的市场报单为29份；2017年12月未上报的打款人数为15人;（6月至12月，发展下线报单为302人） 2、林霖的手抄写、打印的宣传国网项目的发言稿、个人总结资料3份：林霖于2017年7月至10月国网项目的个人总结；林霖的宣传国网项目的发言稿；张萍培训课的学习记录； 3、会员申请表（直属代理员发展的下线人数）：一是林霖区：林霖小区于2017年7月有18人；林霖大区于2017年7月有10人；林霖Ａ区于2017年8月有2人；林霖Ｂ区于2017年8月有15人、10人（9月报）；林霖Ｂ区于2017年9月有6人；林霖Ｂ区于2017年10月有5人；林霖Ａ区于2017年10月有4人（曾某开的Ｂ区）；林霖Ｂ区于2017年11月有17人；林霖Ｂ区于2017年12月有4人；孙进小区于2017年11月有12人；孙进Ｂ区于2017年12月有4人；何运美小区于2017年11月有4人；袁尚燕Ｂ区12月有1人；周玉龙Ｂ区于2017年12月有3人。二是袁敏小区于2017年7月有13人；向程怀小区于2017年7月有7人；向程怀Ｂ区于2017年8月有8人；向程怀Ｂ区于2017年9月有7人； 直属代理员林霖（7至12月）发展人数为107人；袁敏7月为13人；向程怀7月7人；8月8人；向程怀9月7人； 4、会员名单（A区名单）：一是林霖下线人员名单人数：林霖A区：A区有2月6人；3月40人；4月24人；5月61人；6月51人；7月有86人；林霖B区：4月6人；5月13人；6月25人；7月15人。A区共计268人；B区共计59人，合计327人。二是袁敏下线人员名单人数（B区）：4月2人；5月10人；6月8人；7月13人。共计33人。三是向程怀下线人员名单人数（B区）：6月2人；7月7人；8月3人；9月19人。共计31人。四是姜德旭下线人员名单人数（B区）:6月22人；7月10人。共计32人; 5、林霖国网大区记录本：林霖2017年2月至6月大区推荐人部分人员名单记录及推荐人名单共34人; 6、林霖国网小区记录本：林霖2017年4月至7月小区推荐人部分人员名单记录及推荐人名单共48人。 （二）向程怀物证（记录单） 1、向程怀作为代理员的报单明细表：2017年10月份报单17人；11月报单69人。共计86人; 2、向程怀作为代理员的报单体系明细表：2017年10月份报单17份、11月69份，直接体系代理员姓名向程怀，直接体系代理商姓名孙桂茹; 3、会员申请表：一是熊焱小区2017年10月2人、11月11人。向程怀2017年10月Ｂ区3人、Ａ区7人；二是向程怀9月Ｂ区19人、Ａ区4人；向程怀8月Ｂ区3人、Ａ区3人；向程怀小区11月26人（有10人的转款、16人未转款）；向程怀大区11月16人；三是王某1小区1人; 4、向程怀代理员电子信息入档表：向程怀加入国网时间为2017年4月，升迁大培时间为2017年5月；升适代理员时间为2017年9月。直接推荐的体系有陈洪、王某1、熊焱、章某2、秦祥、刘艳；向程怀承诺全力以赴把国网这个伟大而神圣的事业平台分享给更多的有志之士，向程怀的签名。 （三）袁敏物证（笔记本）：袁敏国网报单2017年3月至9月（大区、小区、B区）董玲、张光琼等共计77人。 1、袁敏B区2017年73人； 2、袁敏国网小部门的结构前后推荐人为32人； 3、何某Ｂ区34人； 4、袁敏作为代理人发展会员9月份11人、10月份3人共计14人（何某推荐7人、袁敏及其他人推荐7人）； 5、袁敏3月13日报单入会； 6、袁敏3月至4月大区发展5人； 7、5月至8月大区发展19人、小区发展39人。其中，袁敏发展的下线大区人数3月至10月份共计73+34+7=114人。 （四）罗某物证证实，2017年3月至11月期间，罗某在贵州、重庆等发展下线人员共计3206单，其中罗某自己报单643人，林霖报单71人，袁敏报单73单，向程怀报单39单。 （五）“国网”的宣传资料：一本名叫《中国梦》的书：中国人际网又叫国网，3900元可入股国网得一个GK卡，也即是国库的意思，既是国家的资金库，又是人才库。GK卡相当于：一是原始股权证，凭卡分红，每年分红6万至60万至600万以上不等；二是身份理论上和出境签证；三是银行卡和信用卡，分红可直接到GK卡；四是工商营业执照；五是中国儒商代表坐火车、飞机半价；六是156个同盟国旅游免门票等。一次性投资，终身受益。国网只有一个真网，认证产品名字叫兰望德薰衣草植物精华，韵意为难忘的寻找你振兴中华。国网级别：一人就代表一套产品，先说五个级别：第一级别是会员（1～5人提成比例15%编曲网费368元，叫直推奖）；第二级别是推广员（6-15人提成比例20%编曲网费491元）；第三级别是培训员（16-94人提成比例30%编曲网费736元）；第四级别是代理员（95-560人提成比例42%编曲网费1031元）；第五级别是代理商（561人以上提成比例52%编曲网费1276元）。静态等网体启动后分红，动态赚取编网费，以点位定级别，按级别分配奖金。按五个级别三个阶段晋升。会员到培训员为第一阶段晋升，点位够了就在当月当日晋升，代理员为第二阶段晋升，点位够了，在次月一日晋升，代理商为第三阶段，点位够了也是次月一日晋升。赚钱有三项收入，第一项是编网费（就是找人做动态），第二项是中间环节（国网启动后分的，不找人也分）；第三项是退资金（做到最高级别才拿到）。编网费是有四项资金，第一推荐奖（直销奖，按级别而定）；第二差额奖（级差奖，上下级别相减的差额）；第三育成奖（你的下属和你平级时，你的奖金）；第四领导分红奖（代理商是领导所得的奖金，每月最低工资23.8万元）。 三到五年，个体经营自动消失，因为没有批发商，国家只有一个大卖场，国网的人就是世界总代理，国家百强企业总代理。国家5亿代理商，是国家固定资产，是中国的纳税人，池赚到1100亿，超出部分20%上缴税款，交向国库。国家2020年要打造7亿中产阶级，这张GK网卡要发放5亿张三商法营业执照，拥有国网卡将会成为中产阶级。 二、书证 （一）户籍信息：林霖，女，1970年9月25日出生，苗族，户籍所在地贵州省大方县；向程怀，女，1973年4月15日出生，汉族，户籍所在地贵州省大方县；袁敏，女，1974年6月8日出生，汉族，户籍所在地贵州省大方县。 （二）抓获经过：2020年2月25日,大方县公安局分别将林霖、向程怀、张某2抓获，同年2月26日将袁敏抓获。 （三）曾某转账交易记录提取笔录、照片：1、曾某的支付宝微信转账记录截图：一是2017年7月16日，曾某的农业银行转账支付9000元给林霖；二是2017年7月19日，曾某的农业银行转账支付3900元给林霖；三是2017年10月16日，曾某的农业银行转账支付3900元给林霖。报单转账支付给林霖共计16800元；2、曾某的农业银行手机银行Ａｐｐ手机支付宝银行交易记录载图：一是于2017年4月13日转账支付7800元给订单20170413701249784069；于2017年5月16日转账支付3900元给林霖；于2017年5月18日转账支付7800元给罗某；于2017年6月5日转账支付7806.40元给罗某；于2017年6月10日转账支付7807.80元给林霖；转账支付9509.50元给林霖；于2017年6月17日转账支付9809.80元给林霖；于2017年7月16日转账支付9009元给林霖；于2017年7月19日转账支付3903.9元给林霖；于2017年10月16日转账支付3903.9元给林霖。报单转账支付共计71200元，其中转账支付给林霖47800元，转账15600元给罗某，转账报单无名为7800元；二是于2017年6月5日收到曾某支付转账2900元；于2017年6月5日收到曾某支付宝转账；收到李丽支付宝转账8500元；于2017年7月8日收到李丽支付宝转账6000元；于2017年7月9日收到李丽支付宝转账5700元；于2017年7月13日收到李丽支付定转账3900元；于2017年10月16日收到王可菊支付宝转账3900元。曾某收到自己支付宝转账11400元；收到李丽报单转账24100元。 （四）张某1手机微信转账微信记录及截图：张某1于2017年5月11日收到林霖微信转发的名为“国网发给你的国体奖励368元”；于2017年6月11日收到林霖微信转发的名为“工资368加滑落奖98元”的466元；于2017年8月14日收到林霖微信转发的名为“滑落奖工资”736元；于2017年7月16日收到林霖微信转发的名为“五月份直推张大琴”368元；于2017年10月13日收到林霖微信转发的名为“刘均书滑落奖”466元；于2017年10月16日收到林霖微信转发的名为“微信转账”368元。 （五）杜凌云手机银行及微信转账记录：2017年11月18日杜凌云通过手机银行转账3900元给袁敏。 （六）世华微信转账记录：2017年8月15日，宋某给宋世华转账123元，2017年9月14日，宋某给宋世华转账343元。 （七）张敬炫与宋某微信转账记录：2017年8月15日，宋某给张敬炫转账123元，2017年9月14日，宋某给张敬炫转账343元。 （八）大方县公安局刑侦大队出具的收条：今收到刘某代其妻熊某退回涉嫌诈骗的赃款共计壹万壹仟柒百元整（11700元）。 （九）中国农业银行回单：2017-11-16，15:23:19，存款卡号：62×××17，存款户名：向程怀，存款金额：11700.00人民币。中国农业银行股份有限公司织金金丰支行。 （十）中国工商银行自动柜员机客户凭条：2017-11-11，12:16:06，62220024061001****7，金额：7.800，收款人：*程怀。 （十一）中国农业银行回单：2017-12-13，09:44:48，存款户名：张某2，人民币7800元。 （十二）微信照片：1、向程怀的微信个人信息：昵称：向程航713，微信号：×××；向程怀的微信转账记录：向程怀转账给林琳，-3900.00，转账时间：2017-04-0811:37:32，收款时间：2017-04-0811:43:10，支付方式：工商银行；向程怀收到转账来自王某1黄泥塘，＋3900.00，转账时间：2017-05-1209:05:58，收款时间：2017-05-1209:14:05；向程怀收到转账来自张某2织金，＋3900.00，转账说明：黄艳报国网ＧＫ卡的钱，转账时间：2017-12-1521:56:31，收款时间：2017-12-1522:26:57；2、张某2的微信个人信息：昵称：张某2，微信号×××；张某2的微信转账记录：张某2转账给向承航713-3900.00，转账说明：黄艳报国网ＧＫ卡的钱，转账时间：2017-12-1521:56：31，收款时间：2017-12-1522:26:57；支付方式：农业银行；3、林霖的微信个人信息：昵称：林霖131××××1431，微信号：×××，林霖收到来自王桦_182××××4679转账＋11710.00，转账时间：2017-05-5015:27：11，收款时间：2017-5-2015:38:42；林霖收到来自何运美~玉米罗碧推荐＋3904.00，转账时间：2017-12-0619:10:35，收款时间：2017-12-06-20:59：58；4、袁敏的微信个人信息：昵称：袁敏，微信号：×××，袁敏的微信转账记录：收到转账来自ｇ~吴政江＋3900.00，转账时间：2017-12-1921:57:39，收款时间：2017-12-1921:57:48。 （十三）银行交易流水：1、袁敏银行交易流水记录：20170521，李某向袁敏转存交易＋7000.00元；20170715，林霖向袁敏转存交易＋4979.00元；20170724，袁敏向袁敏财付通交易＋330.00元；20170724，林霖向袁敏转存＋5000.00元；20170813，林霖向袁敏转存＋6476.00元；20170815，袁敏向袁敏支付宝交易＋400.00元；20170815，袁敏向袁敏支付宝交易＋0.40元；20170821，林霖向袁敏转存交易＋10000.00元；20170821，林霖向袁敏转存交易＋10000.00元，20170825，袁敏向袁敏财付通交易＋200.00元；20170825，袁敏向袁敏财付通交易＋238.00元；20170911，何某向袁敏转存交易＋3900.00元；20170918，林霖向袁敏转存交易＋1000.00元；20170924，袁敏向袁敏财付通交易＋500.00元；20171005，袁敏向袁敏财付通交易＋100.00元；20171103，袁敏向袁敏转支-3000.00元；20171118，何某向袁敏转存交易＋8000.00元；20171118，何某向袁敏转存交易＋10000.00元；20171125，林霖向袁敏转存交易＋255.00元；20171125，袁敏向罗某转支-14400.00元；20171202，袁敏向罗某转支-570.00元；20180103，袁敏向袁敏转支-1520.00元；2、林霖银行交易流水记录：20170218，林霖向林霖支付宝交易＋25.90元；20170222，林霖向林霖支付宝交易＋107.55元；20170223，林霖向罗某支付宝交易-7807.80元；20170225，林霖向林霖支付宝交易＋107.74元；20170313，林霖向袁敏支付宝交易-500.50元；20170412，林霖向罗某转支-11700.00元，20170416，林霖向罗某转支-7800.00元；20170424，林霖向罗某转支-7600.00元；20170427，林霖向罗某转支交易-23400.00元；20170511，罗某向林霖转存交易＋3311.00元；20170516，曾某向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170518，林霖向罗某转支交易-3900.00元；20170520，林霖向罗某转支交易-11700.00元；20170523，林霖向罗某转支交易-3900.00元；20170526，罗某向林霖转存交易＋3000.00元；20170526，林霖向袁敏支付宝交易-150.15元；20170526，袁敏向林霖支付宝交易＋1050.00元；20170607，张静向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170610，曾某向林霖支付宝交易＋7800.00元；20170611，罗某向林霖转存交易4611.00元；20170611，林霖向林霖支付宝交易-125.00元；20170613，向程怀向林霖转存＋13900.00元；20170615，罗某向林霖转支-57600.00元；20170616，曾某向林霖支付宝交易＋9500.00元；20170617，曾某向林霖支付宝交易9800.00元；20170617，罗某向林霖转支-28800.00元；20170619，宋某向林霖支付宝交易＋9000.00元；20170622，宋某向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170622，罗某向林霖转支-25200.00元；20170625，宋某向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170625，何某向林霖支付宝交易＋2900.00元；20170625，向程怀向林霖转支-1.00元；20170625，向程怀向林霖转存＋5800.00元；20170625，罗某向林霖转支-1.00元；20170625，罗某向林霖支付宝交易-10000.00元；20170630，罗某向林霖转支-16800.00元；20170712，罗某向林霖转存＋21815.00元；20170713，林霖向林霖支付宝交易-2040.00元；20170714，林霖向林霖财付通交易＋0.10元；20170716，曾某向林霖支付宝交易＋9000.00元；20170720，曾某向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170720，向程怀向林霖转存＋24900.00元；20170720，向程怀向林霖转存＋14800.00元；20170721，罗某向林霖转支-56800.00元；20170722，向程怀向林霖转支-17800.00元；20170724，袁敏向林霖支付宝交易＋5000.00元；20170724，袁敏向林霖转支-5000.00元；20170725，袁敏向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170726，罗某向林霖转支-20000.00元；20170810，向程怀向林霖转存＋7800.00元；20170811，罗某向林霖转支-18800.00元；20170812，罗某向林霖转存＋39835.00元；20170813，袁敏向林霖转支-6476.00元；20170814，林霖向林霖转支-1.00元；20170815，宋某向林霖转支-6159.00元；20170815，宋某向林霖转支-1472.00元；20170815，宋某向林霖转支-368.00元；20170815，向程怀向林霖转存＋15600.00元；20170815，罗某向林霖转支-32400.00元；20170902，林霖向林霖支付宝交易＋44.69元；20170907，林霖向林霖支付宝交易＋19.00元；20170907，林霖向林霖支付宝交易-2500.00元；20170911，林霖向林霖支付宝交易-580.00元；20170911，林霖向林霖支付宝交易-10.00元；20170913，罗某向林霖转存＋29582.00元；20170913，罗某向林霖转存＋7747.00元；20170914，袁敏向林霖转支-6820.00元；20170914，曾某向林霖转支-834.00元；20170914，宋某向林霖转支-3579.00元；20170914，张某1向林霖转支-1766.00元；20170914，王某1向林霖转支-2552.00元；20170918，向程怀向林霖转存＋89700.00元；20170918，罗某向林霖转支-108000.00元；20170918，袁敏向林霖转支-1000.00元；20170918，林霖向林霖支付宝交易＋3900.00元；20170921，林霖向林霖支付宝交易＋81.00元；20171012，罗某向林霖转存＋13884.00元；20171012，罗某向林霖转存＋2886.00元；20171012，罗某向林霖转存＋2707.00元；20171012，罗某向林霖转支-3000.00元；20171013.向程怀向林霖转支-1104.00元；20171013，向程怀向林霖转支-2208.00元；20171016，曾某向林霖支付宝交易＋3900.00元；20171025，罗某向林霖转支-21600.00元；20171104，林霖向林霖支付宝交易-530.00元；20171104，林霖向林霖支付宝交易-5.00元；20171108，林霖向林霖财付通交易＋0.01元；20171113，宋某向林霖转存＋7800.00元；20171114，罗某向林霖转存＋24726.00元；20171115，罗某向林霖转存＋7157.00元；20171115，向程怀向林霖转支-17173.00元；20171116，林霖向林霖支付宝交易3900.00元；20171118，罗某向林霖转支-64800.00元；20171125，罗某向林霖转支-28800.00元；20171125，袁敏向林霖转支-255.00元；20171125，向程怀向林霖转支-48.00元；20171125，罗某向林霖转支-3600.00元；20171127，宋某向林霖转存＋3900.00元；20171202，林霖向林霖支付宝转账＋7800.00元；20171204，林霖向林霖支付宝交易-540.00元；20171210，林霖向林霖财付通交易＋60.00元；20171220，林霖向林霖财付通交易＋200.00元；20171226，林霖向林霖支付宝交易-45.00元；20180108，林霖向林霖支付宝交易-1050.00元；20180114，林霖向林霖支付宝交易-100.00元；20180125，林霖向林霖支付宝交易-550.00元；3、罗某银行交易流水记录：20170202，罗某向罗某支付宝交易＋10000.00元；20170204，罗某向罗某支付宝交易＋6999.95元；20170210，罗某向罗某支付宝交易＋3898.08元；20170218，罗某向罗某支付宝交易＋7792.22元；20170218，罗某向罗某支付宝交易＋3896.10元；20170223，林霖向罗某支付宝交易＋7800.00元；20170227，罗某向罗某支付宝交易＋1898.10元；20170227，罗某向罗某支付宝交易＋3896.10元；20170308，张萍向罗某转存两次分别是＋5.000.00元、＋2.700.00元；20170309，罗某向罗某支付宝交易＋9.00元；20170321，秦琴向罗某交易3900.00元；20170326，罗某向罗某支付宝交易3896.10元；20170416，林霖向罗某转存7800.00元；20170419，袁敏向罗某支付宝交易＋3900.00元；20170421，罗某向罗某支付交易＋11688.57元；20170421，袁敏向罗某支付宝交易＋3900.00元；20170422，袁敏向罗某支付宝交易＋3900.00元；20170424，林霖向罗某转存交易＋7600.00元；20170426，罗某向罗某支付宝交易＋3896.00元；20170427，袁敏向罗某支付宝交易3900.00元；20170427，林霖向罗某转存交易＋23400.00元；20170428，罗某向罗某支付宝交易＋13586.41元；20170428，罗某向孙桂茹转支-234000.00元；20170509，罗某向张萍转支-10.800.00元；20170509，罗某向张萍转支-7800.00元；20170510，罗某向张萍转支-3600.00元；20170511，罗某向张萍转支-54.000.00元；20170511，袁敏向罗某支付宝交易分别有三次，每次都是3900.00元；20170511，罗某向林霖转支-3311.00元；20170511，罗某向张萍转支-18000.00元；20170512，罗某向张萍转支-7200.00元；20170512，袁敏向罗某支付宝交易＋3900.00元；20170512，罗某向张萍转支-3600.00元；20170513，罗某向张萍转支-7200.00元；20170515，罗某分别向张萍转支三笔，面额分别为-3600.00元、-3900.00元、-3900.00元；20170516，罗某向张萍转支-7200.00元；20170516，袁敏向罗某支付宝交易＋3900.00元；20170517，罗某向张萍转支-32.400.00元；20170518，罗某向罗某财付通交易＋3.000.00元；20170518，罗某向张萍转支两笔，分别是-21.600.00元、-3.600.00元；20170518，林霖向罗某转存＋3.900.00元；罗某向张萍转支-39.900.00元；20170523，林霖向罗某转存＋3.900.00元；20170523，罗某向张萍转支两笔，分别是-57.600.00元、-3.900.00元；20170525，罗某向张萍转支-3.900.00元；20170526，罗某向林霖转支-3.000.00元；20170527，罗某向张萍转支-25.800.00元；20170527，罗某向张萍转支两次，分别是-11.100.00元、-3.600.00元；20170609，张萍向罗某转存三次，分别是＋50.000.00、50.000.00、5.841.00；20170611，罗某向林霖转支-4.611.00元；20170615，林霖向罗某转存＋57.600.00元；20170615，罗某向张萍转支-342.300；20170617，林霖向罗某转存＋28.800.00元；20170617，罗某向张萍转支两次分别是-79.200.00元、-3.600.00元；20170622，林霖向罗某转存＋25.200.00元；20170622，罗某向张萍转支-140.700.00元；20170625，林霖向罗某转存＋1.00元；20170625，向程怀向罗某转存＋20.000.00元；20170626，罗某向张萍转支-362.100.00元；20170709，张萍向罗某转存＋233.166.00元；20170712，罗某向张萍转支-4.956.00元；20170712，罗某向林霖转支-21.815.00元，向袁敏转支-7.016.00元；20170720，林霖向罗某转存＋80.000.00元；20170726，林霖向罗某转存两次分别是＋20.000.00元、＋16.000.00元；20170804，罗某向罗某支付宝交易＋31168.83元；20170810，罗某向罗某支付宝交易＋3896.10元；20170811，林霖向罗某转存＋18800.00元；2017083，张萍向罗某转支-2651.00元；20170813，林霖向罗某转支-8060.00元；20170813，张萍向罗某转支-483644.00元；20170814，罗某向罗某支付宝交易＋27272.73元；20170815，林霖向罗某转存32400.00元；20170816，张萍向罗某转支-583200.00元；20170816，罗某向罗某支付宝转支＋15584.42元；20170816，张萍向罗某转支-1000.00元；20170816，张萍向罗某转存＋1000.00元；20170818，罗某向罗某支付宝交易＋15584.42元；20170823罗某向罗某支付宝交易＋7792.21元；20170825，张萍向罗某转支-43200.00元；20170829，罗某向罗某财付通交易＋261.50元；20170830；罗某向罗某财付通交易＋9.00元；20170903，张萍向罗某转存＋1000.00元；20170910，张萍向罗某转存＋464726.00元；20170912，罗某向罗某财付通交易＋202.00元；20170913，张萍向罗某转支-8337.00元；20170913，林霖向罗某转支-29582.00元；20170913，袁敏向罗某转支-10842.00元；20170913，林霖向罗某转支-7747.00元；20170913，袁敏向罗某转支-368.00元；20170914，张萍向罗某转存＋3476.00元；20170927，张萍向罗某转支-600000.00元；20170927，张萍向罗某转支-500000.00元；20171009，张萍向罗某转存314904.00元；20171012，林霖向罗某转支-13884.00元；20171012，袁敏向罗某转支-9909.00元；20171012，林霖向罗某转支-2886.00元；20171012，林霖向罗某转支-2707.00元；20171012，袁敏向罗某转支-2259.00元；20171012，张萍向罗某转支-2128.00元；20171012，林霖向罗某转存＋3000.00元；20171012，张萍向罗某转存＋2128.00元；20171019；罗某向罗某支付宝交易＋13212.36元；20171024，罗某向罗某支付宝交易＋7792.21元；20171025，林霖向罗某转存＋21600.00元；20171027，袁敏向罗某支付宝交易＋9000.00元；20171027，袁敏向罗某支付宝交易＋1500.00元；20171028，张萍向罗某转支-337600.00元；20171031，张萍向罗某转支-400.00元；20171112，张萍向罗某转存＋279148.00元；20171114，林霖向罗某转支-24726.00元；20171115，林霖向罗某转支-7157.00元；20171115，袁敏向罗某转支-980.00元；20171115，罗某向罗某支付宝交易＋32337.66元；20171118，林霖向罗某转存＋64800.00元；20171124，罗某向罗某支付宝转账＋7792.21元；20171125，林霖向罗某转存＋28800.00元；20171125，袁敏向罗某转存＋14400.00元；20171125，林霖向罗某转存＋3600.00元；20171125，向程怀向罗某转存＋57600.00元；20171202，张萍向罗某转支-1760.00元；20171118，罗某向罗某支付宝交易＋3896.10元；20171120，罗某向罗某转支-150000.00元；20171120，罗某向罗某转存＋10000.00元；20171120，罗某向罗某转支-10000.00元；2017118，向程怀向罗某转存＋93600.00元；20171118，袁敏向罗某转存＋136800.00元；20171118，张萍向罗某转支-1000000.00元；20171118，张萍向罗某转支-821600.00元；20171205，张萍向罗某转支-655.00元；20171208，张萍向罗某转支-405.00元；20171226，罗某向罗某转存＋150000.00元；20171229，罗某向罗某转存＋100.00元。 （十四）转账记录：张永祥与向程怀的转账记录3900元。赵远美与向程怀的转账记录3900元；2017年4月19日董玲通过微信转账3908元给袁敏；2017年6月5日董玲通过微信转账3908元给袁敏；2017年7月15日袁敏通过微信转账1300元（国网直推奖+滑落奖）给董玲；2017年9月14日袁敏通过微信转账368元（国网直推奖）给董玲；2017年8月13日袁敏通过微信转账491元（国网直推奖+滑落奖）给董玲；2017年6月11日袁敏通过微信转账368元（国网工资推荐奖）给董玲；2017年11月14日袁敏通过微信转账466元（国网滑落奖）给董玲；2017年10月12日袁敏通过微信转账466元（国网滑落奖）给董玲；2017年10月12日袁敏通过微信转账368元（国网直推奖）给董玲；2017年9月13日袁敏通过微信转账343元（国网滑落奖）给董玲；2017年9月14日，林霖给罗勇贤微信转账466元（滑落奖）；2017年10月22日，罗勇贤给向程怀微信转账200元；2017年10月22日，罗勇贤给向承航微信转账3700元（黄志林人国网转3700）；2017年8月17日，罗勇贤给林安琼微信转账3900元。 三、证人证言 （一）朱某的证言：我母亲张某1没有邀请我加入过“国网”微信群过，不知道她私自用我的名字加入“国网”。我没有向朱某要过钱。 （二）陈某1的证言：2017年5月份，我妻子陈燕飞介绍我参加“国网”项目成国会员，报名参加的钱也是陈燕飞转的，参加“国网”项目就是交3900元就成为“国网”这个项目的会员。我和陈燕飞用女儿陈雪、女婿张姚、堂弟陈诚、租客吴琼娥的身份信息并私自出钱为4人报名加入“国网”。我介绍朋友姚德庆参加“国网”项目，后交钱给陈燕飞参加“国网”项目，推荐一人有400多元的资金。我参加两个“国网”项目的微信群，其中一个群是东北的，另一个群是本地的群。微信群里是群主和管理员发布宣传消息，我没有担任群职务，只是一个成员。 （三）刘某的证言：我不知道妻子熊某以我的名义参加“国网”。 （四）彭某2的证言：我听说父亲彭某3参加“国网”项目，用我几弟兄的身份证去办了国网的卡。我没有参加“国网”项目，也不知道“国网”具体是做什么的。我们几兄弟每个月会拿1000元钱左右给父亲。 （五）宋某的证言：2017年年初，我经林霖介绍参加“国网”项目，并经林霖拉进一个微信群，根据微信群里面宣传的“国网”项目的视频及资料学习，发现群里面报道的资料和新闻上的报道内容是一样的，并认为“国网”项目是真的。后我以自己的名字、儿子王腾的名字报单交款7800元。后林霖介绍说推荐一人参加可获得“滑落奖”、“直推奖”，一单有400元左右的回扣。后就以丈夫王某2、女儿王琰的名字购买二单。我自己出钱用我、儿子王腾、女儿王琰、丈夫王某2、媳妇夏露、侄儿刘磊、弟媳穆芷静名字报单7单27300元，介绍姐夫陈应发、二哥宋世华、兄弟王庆华、张敬炫4人报单15600元，并将钱转给林霖；陈应发经介绍后又用妻子宋敏、儿子陈超超、女儿陈露名字报3单11700元。以上14单共计54600元，我均转给林霖。我自己报1单计3900元；自己出钱给家人报单7单计27300元；介绍他人报单7单共计11700元。 （六）何某的证言：刘敏介绍我参与“国网”项目，每人参与需缴纳3900元钱，我没有加入袁敏的“国网”微信群，资料是袁敏单独发给何某的。我打了3900元钱到袁敏的卡上加入“国网”项目，后来我给她的家人8人也交了参与“国网”项目的钱，陈正江、郑家祥通过微信转了3900元钱给我，我又微信转给袁敏，郭燕是我与他们一起到银行直接打钱给袁敏。杜凌云拿了3900元钱给袁敏参加“国网”项目。 （七）李某的证言：袁敏介绍我参加“国网”项目，需要3900元的会员费，我交了会员费后，袁敏就把我拉入了一个100多人的“国网”微信群，我用丈夫吴富荣的身份信息又注册了一个会员并交了会员费3900元，袁向我说推荐一人加入可获得100多元的推荐费，后我推荐了李永先、杨白秀、杜凤香加入“国网”项目，他们分别转账交了3900元钱给我，我通过微信再转给袁敏。我共报了15600元钱给袁敏参与“国网”项目，共4个人。 （八）陈某2的证言：袁敏介绍我加入“国网”项目，并拉我加入一个叫“贵州国网”的微信群，我交了3900元的会员费，推荐一个人参与“国网”项目,可以得到360多元钱的工资。我用3个家人的信息参加该项目，推荐了冯军、张思会和付立艳三人参加“国网”项目，三人分别拿3900元给我转交给袁敏，我推荐他人加入“国网”共得到了2000多元的工资。 （九）熊某的证言：熊焱推荐我以3900元钱加“国网”项目，熊焱将钱转给向程怀，并向我推荐向程怀的微信，熊焱就将我拉到了一个名为“贵州幸福之家”的微信群，后我用丈夫的身份证信息向向程怀买了“国网”项目会员,我推荐张某2、熊忠利、李兴荣加入国网分别交纳了3900元钱，我将张某2、熊忠利、李兴荣拉入国网的微信群，通过“国网”项目报了４单。林霖转了几百元钱的编网费给我。 （十）章某2的证言：向程怀介绍我进入名叫“马铃薯”的微信群，向程怀向我介绍“国网”项目，我交了23400元钱（共6个家人的费用）给向程怀加入“国网”项目。刘庆云支付了3900元钱给向程怀。向程怀转了130元钱滑落奖给我。 （十一）曾某的证言：林霖邀请我加入一个微信群，我花3900元报了一个单，获得一套化妆品，向林霖推荐一个人报单可获得利润，后我用我8个家人的身份信息购买了8个“国网”项目，介绍了李丽、杨艳、王可菊、罗光荣加入该项目；王可菊和罗光荣分别用支付宝和微信转账3900元给我。我加入了“国网”大群的“人际网”、“会员群”。我报了42900元给林霖。我的支付宝和农行卡上与林霖有往来的流水都是“国网”项目交易，我向罗某报单四人共15606.4元钱。 （十二）彭某3的证言：向程怀介绍我加入“国网”，我给儿子彭锦、彭某2、彭魁、彭江报单，每单3900元钱,五单共计交了19500元,通过银行转账的方式将钱转给向程怀。我推荐彭良勇、吴敬贤、赵正琴、谢洪琴、李昌先、杨某1加入“国网”，我共获四千左右元的推荐费。我推荐的有六单,每报一单要交3900元，共交了42900元给向程怀。是加入“国网”微信群“梦想一群”和“梦想二群”。 （十三）王某1的证言：向程怀向我介绍“国网”项目，并邀请我加入一个叫“梦想起航”的微信群，我向向程怀报了一单3900元，向林霖报了四单，每一单分别支付3900元，这五单均是我及家人的。我介绍了林安琼、吕世敏、刘涛、陈显文、董定国、刘安永、吴宝金、吴建加、唐菊梅入“国网”项目。分别是存入向程怀的银行卡账户，转账、存入林霖银行账户。我获得1227、368元的直推奖工资，滑落奖1227、343、1741元，推荐的两个人得736元。 （十四）张某1的证言：林霖介绍我加入“国网”的项目，并邀请我加入一个叫“会员群”的微信群，我支付3900元钱现金给林霖报单,林霖通过微信转账368元钱的奖励给我。我介绍了张静、张大琴、刘均书、赵顺秀、郭光云、朱某（我的儿子，我主动缴费3900元）。7个人的直推奖共得到2772元钱的奖励，2个滑落奖共得196元。 （十五）罗某的证言：2016年底，微信好友燕某推荐我参加“国网”，我交3900元给燕某取得国网的会员，我又介绍几个人报单给燕某，燕某叫我直接报单给张萍。后我将发展的下线和下线报的单直接报给张萍，所有的钱也直接给张萍。张萍的上线是孙桂茹，我的上线是张萍，燕某、王志忠和一个姓孙的人及我是平级代理员，孙桂茹的上线是孟儒，孟儒属于“国网”项目的最上层领导人之一。孟儒等层级不用银行转账，都是收的现金，怕公安查到。“国网”又叫“中国人际关系网”，我加入微信群后，在微信群里发宣传资料，向群成员宣传关于国网的好处，成员根据管理员发的资料拉成员入群宣传国网。我加入3个国网群（人际网一群、人际网二群、人际网三群、），建立有2个国网（人际网一、人际网二）微信群已被封了。国网宣传只需交3900元就可以报单成为会员，到2020年实现中国梦以后可以分红，每年可以得到6万至15万元的返利、一张半价购买商品及免旅游费的ＧＫ卡（国库的缩写），发展的下线越多得到的利益越多。这个“国网”项目就是打着国家的旗号，实现给会员的承诺是假的。参加国网有等级区别，交3900元成为会员，会员这条线累计发展的下线有1-5人都是会员，发展6-15人可以成为推荐员，发展16-93人成为培训员，发展94人经过考核后成为代理员，发展561人成为代理商。成为代理员的考核，首先要自己的下线发展的人数达到94人以上，然后要到辽宁本溪的工作室去培训讲课，讲课时要能够讲清楚国网项目的宣传内容，就能够通过考核，通过考核之后就可以成为代理员。报单时都是向自己的介绍人（上线）报单，成为代理员之前可以越级报单，成为代理人之后不允许越级报单。我直接接触的代理商只有孙桂茹。代理员可以在直接报单的3900元里面直接扣下300元后报3600元给上线，经过代理员往上报单第二个月可以获得180元的资金。代理员以上的奖金不知道是多少。国网里面分大区、小区，成为代理员需要两条钱，也要分在大区和小区，小区里的人必须有16人才能成为代理员的条件。小区里可以是自己直接推荐的人，也可以把介绍在大区的人分到小区里，也可以是小区里再推荐的人。大区、小区划分由自己划分，只要大、小区人数为94人，小区人数为16人，就可以成为代理员。我发展下线的“滑落奖”、“直推奖”是张萍发给我后，我发给林霖、袁敏、向程怀，然后再根据名单发给下线人员。张萍分配好“滑落奖”、“直推奖”后，通过银行把钱打给我，我根据名单把钱再打给林霖、向程怀、袁敏，然后由林霖、向程怀、袁敏再分发给下线人员。 2017年，我经好友微信介绍推荐林霖有推销的潜质，我介绍林霖加入国网，林霖知道做到代理员可以得300元，就发展下线，后林霖推荐袁敏和向程怀给我认识，袁敏和向程怀知道代理员有提成后开始发展下线并成为代理员。林霖、向程怀、袁敏三人是先后成为代理员的，最先成为代理员的是林霖，是2017年6月份成为代理员的，2017年7月份袁敏成为代理员，2017年8月份向程怀成为代理员。我收到下线转的报单钱后都转给了张萍。 林霖、向程怀、袁敏在2017年年初的时候成为我的下线，三人成为我的下线参与国网项目持续了十个月以上。成为代理员之前，三人给我报单时每单打3900元钱给我，她们成为代理员之后就每单只打3600元给我就行。林霖、向程怀、袁敏分别转了多少钱给我，给林霖、向程怀、袁敏发了多少钱记不清楚了，以我的银行卡交易记录为准。我分别带林霖、向程怀、袁敏到辽宁本溪给张萍培训为代理员，下线人员的培训都需要上线带去培训，第一次带林霖，第二次带林霖、袁敏，第三次带林霖、向程怀。 （十六）燕某的证言：2016年9月份，我参与过国网项目。是一个微信好友推荐，这个国网项目是为了实现中国梦做的项目，是由国家运行的项目，只要投入3900元钱参加国网项目，等到2020年底中国梦实现之后，参与的人每年可以获得十多万的回报、分红。当时微信好友推荐张萍给我认识，我就报名参加了国网项目。我第一个推荐的人是我的朋友罗某，当时是2016年10月份左右，我直接把张萍的微信推荐给罗某，然后罗某直接联系了张萍。罗某在咨询张萍之后就开始自己建立微信群，当时罗某还把我拉进他建立的微信群，这个微信群的名称叫“梦想起航”，后面我退出了这个微信群。参加国网项目时，我直接把我的信息及3900元钱通过微信转给张萍，请张萍帮我报单参加。后罗某也参加了国网项目，他通过微信转了3900元报单钱给我，我再通过微信转账的方式把钱发给了张萍，帮助罗某报单。推荐罗某参加国网项目后，我又推荐王志忠参加国网，后张萍告诉我，参加国网项目要成为代理员，分红时可以获得更多的国家分红，并且在推荐人参加国网时，可获得一个人30Ｏ元钱的提成，所以我就想成为国网项目的代理员赚钱。成为代理员的条件需要开区，建立一个大区和一个人的小区，大区和小区的人加起来有96个人、小区里面要有15人就可以成为代理员。因为罗某、王志忠对国网的兴趣很高，一直都在推荐人参加国网，很快罗某、王志忠就推荐了90多个人，因为罗某、王志忠都是我推荐的人，所以根据国网的规则，罗某、王志忠推荐的人都可以算作我的人，所以我的大区里面就有了90多个人。我的大区人数符合要求了，接下来是我的小区里面必须满足足够的人数，小区里面的第一个人必须是直推的，当时张萍就把王志忠安排成是我直推的人，后面我又慢慢推荐了几个人，又把王志忠推荐的人放到了我的小区，我的小区逐步也有了十多个人，还差一个就满足小区的人数要求，所以我推荐了我女儿凑满了16个人。我的人数足够之后，张萍通知我去沈阳开会，开会的目的是去学习别人是怎样做市场的，去参加成为代理员的考核，顺便拿工资单。因为当时我流产，没有去参加考核，是张萍帮我瞒过去考核的事情，我就没有经过考核于2017年2月份成为代理员，那段时间罗某也成了代理员。成为代理员后，我就可以在推荐人的时候留下300元钱，只打3600元钱给张萍。成为代理员之后，我还可以获得张萍发的工资，这个工资是张萍通过银行卡转账的方式打到我的银行卡上。具体是怎么发的不清楚，都是张萍做好工资册之后直接发给我的，并且张萍发给我的钱里面除了我的工资之外，还有我推荐的人以及我推荐的人推荐的其他人应该获得的滑落奖、直推奖，由我代发这些人的滑落奖、直推奖。工资只有代理员及以上级别的人才能获得，普通会员没有工资:滑落奖按照人头计算，如果张三是第一个报单的人，在张三后面有一定数量的人报单，那张三就可以获得滑落奖，滑落奖是123元钱;直推奖是推荐人参加国网获得的，比如说张三推荐了李四参加国网，那张三就可以获得直推奖，直推奖是368元钱；300元钱是成为代理员之后才能获得的权限，只要是在我的区里面的人报单，我就能获得300元，比如张三是我的区里面的人，张三通过我报单给张萍，我就可以留下300元钱，只打3600元钱给张萍，如果张三直接报单给张萍，张萍收了3900元钱之后，也会把300元钱返还给我。但是如果张三在我的区里面成了代理员，那在张三后面的人报单，我就得不到300元钱，是张三拿走了。我只有是自己推荐人才能获得300元钱。我于2016年9月份左右参加，到2017年11月左右停止参加国网的。通过参加“项目”，我获得十多万元钱。 我是湖北宜城的人，发展的下线成员主要是在湖北宜城，另外还有一部分会员是我发展了一个叫王志忠的人，王志忠是内蒙古的人，由王志忠在内蒙古那边发展会员，王志忠是我发展的下线，根据国网的规则，王志忠发展的下线也算是我下面的人；我还发展了罗某，罗某是山西朔州的人，罗某的能力很强，他发展了很多下线会员，罗某成为代理员之前发展的会员可以算我下面的人；我还发展过一个叫王惠清的福建人，王惠清在福建那边也发展了很多人，当时张萍把王惠清放在罗某的下面，没有放在我的下面，所以王慧清以及王惠清发展的人都在罗某的名下。我直接发展的下线有罗某、王志忠、黄金玲、吴玉霞、彭琴、刘品忠、陆绍翠、黎晓华、韩荣、还有一个姓肖的人。还有我的两个女儿、我丈夫、我母亲、我堂弟、我侄儿六个人都是我的家人，剩下的大部分是我推荐的人再推荐的其他人。林霖、向程怀、袁敏这三个人是罗某的下线，这三个都是代理员，这三个人我都听说过，我在沈阳做培训开会时见过林霖和袁敏。 我开始接触参与国网项目时一直认为国网项目是真的，到2017年12月底，国网关闭后，我才开始意识到国网项目可能是假的，后面越来越觉得国网项目是假的。 参加“国网”项目后，我就加入过三个微信群，这三个微信群都是罗某建立的，微信群名字叫“梦想起航1群”、“梦想起航2群”、“梦想起航3群”。我去过沈阳有7、8次，就是去学习国网项目，最重要的就是去交单，就是填写一体系表，体系表上有我们推荐的人的信息，是谁推荐的，因网编号是多少。这个体系表其实就是总部的人收集的保单人员名册。 （十七）张某2的证言：2017年7月份，朋友熊某说她现在有一个好项目，先投资3900元，到2020年中国梦实现后，每年可以分到6万至10元钱，可以连续分红200年，她说她也不能很好给我说清楚，她把我拉进一个叫“国网”的微信群，群里经常发一些中国梦和国家大政方针的宣传资料，我听看了一个月后拿3900元的现金给熊某，由她给我报单，她当时就教我如何使用手机微信进行转账报单，还说以后我拉人进来就可以自己操作了，微信群主也就是我们的老大就是林霖和向程怀，以后我可以直接和林霖、向承怀对接进行报单。之后我就通过微信给我的亲戚朋友发送“国网”里推送的宣传资料，然后给他们介绍这个项目的好处，王家平、燕怀芬、邓洋、袁玉琼等由我经手报单，林霖给我转了343元，她说是我报单的回报费。 四、被害人的陈述 （一）杨某1陈述：2017年彭某3推荐杨某1参加“国网”项目，并把我拉入国网微信群，我交3900元后成为会员，到2020年实现“中国梦”之后会员就可以得到分红,还可以在国家的物联网上的自贸区购买区东西便宜,每年分红大概6至10万元，推荐一个人有300元的奖励，现在认为“国网”这个项目就是骗人的东西。因认为“国网”的投资不大且福利好才投资成为会员。 （二）彭某1的陈述：何某到我家介绍我加入“国网”并将我拉入“国网”微信群，我现场加袁敏的微信并交3900元给袁敏成为“国网”这个项目的会员。实现“中国梦”之后我们这些会员就可以得到分红，参加以后还免费送一套化妆品。推荐人来参加这个项目,推荐的人越多,得到的奖励越多。但并未得到化妆品及ＧＫ卡，“国网”这个项目是骗人的。袁敏在微信群里发布了实现中国梦等有关“国网”的内容。 （三）李朝荣的陈述（王某1之丈夫）：王某1介绍我参加“国网”项目，并拿3900元报单参加“国网”项目，并说等到2020年以后就能每个月获得几千元钱的现金，但我没有从“国网”获利过。 （四）陈显文的陈述：王某1介绍我加入“国网”项目，并将我拉进“ｇｚ贵州幸福之家”国网微信群，群里有人发宣传资料。我拿3900元钱现金给王某1加入“国网”项目。王某1说只要我们交了3900元钱就能参加，到了2020年中国梦实现之后，国家会把投资的3900元钱返还回来，而且国家还会每个月发几千元钱给参与“国网”项目的人，参加“国网”项目以后去旅游景点玩耍可以得到优惠，出行车费可以得到优惠。但是我没有获得返款过。我报单后未得任何返款。 （五）刘庆云陈述：2017年，章耕熔推荐我参加“国网”项目并把我拉入“国网”微信群，我请章耕熔帮其交3900元后成为“国网”会员，后我用保健品折成钱还给章耕熔。章耕熔给我说实现“中国梦”之后会员就是中等资产阶级,每个人就有上千万的收入,还可以在国家的物联网上的自贸区购买区东西便宜，而且以后出行坐飞机火车这些都有优惠,可以坐头等舱,参加以后还免费送一套化妆品。推荐一个来参加有360元的奖励。微信群群主是林霖，林霖、袁敏、向程怀在微信群里发布关于国网的消息，群里还有彭某3。现在这个群已经没有了，现在认为“国网”这个项目就是骗钱的项目。 （六）杜凌云的陈述：2017年8月份，何某与袁敏介绍我加入“国网”项目成为会员，并说加入需要交3900元钱成为会员，说实现“中国梦”之后会员就可以得到分红，年轻人参加“国网”项目可以进国家人才库,以后发展前途就好,能当领导。我以女儿陈妍宇的名义报名参加，现在才知道“国网”项目就是骗人钱的。 （七）刘均书陈述：张某1在2017年介绍我和我妻子赵成秀加入“国网”项目，加入“国网”需要交3900元成为会员，并给我们说实现“中国梦”后，我们会员可以得到分红,还可以在国家的物联网上的自贸区便宜购买东西，可以免费出行坐飞机和火车，每年分红大概6至10万元,但是我们什么好处也没有得到，“国网”这个项目就是骗人钱的项目。 （八）唐菊梅的陈述：2017年，王某1介绍并给我垫资3900元加入“国网”项目。 （九）林安琼的陈述：王某1于2017年推荐我参加“国网”项目，我交了3900元成为“国网”会员。我介绍了我哥林安华和我的朋友罗永贤参加了“国网”这个项目。因为王某1说每推荐一个人参加可以得到差不多500元左右的奖励,我又想到“国网”这个项目好，是真的,才介绍推荐林安华和罗永贤参加的。“国网”这个项目就是骗人骗钱的东西。 （十）冯军的陈述：是陈某2介绍并推荐我加入“国网”项目，我交了3900元并得了一套薰衣草的化妆品。这个项目就是骗人的。 （十一）杨艳的陈述：2017年，朋友曾某给我推荐介绍一个叫“国网”的项目，内容是交3900元就成为“国网”这个项目的会员，实现“中国梦”之后我们这些会员就可以得到分红，每年分红大概6至10万元，我就交了3900元的现金给曾某，后来我悄悄用我的母亲杨某2和我的前夫陈波的名义报名参加了“国网”项目，我只得到我的母亲和前夫的推荐奖,每个人大概400元左右,其余的就没有了。这个项目就是骗钱的。 （十二）宋世华的陈述：2017年，宋某推荐我参加一个叫“国网”的项目。参加“国网”项目的钱是我妹宋某给我垫付的，后来我是用现金还给我妹的。我妹后面给了我400多元钱,说是“国网”项目返的钱，这个项目就是骗钱的。 （十三）王腾的陈述：我的母亲宋某用了我的身份信息,我父亲王某2、我的媳妇夏露和我姐王琰的身份信息报名参加了“国网”项目,报名的钱也是我的母亲自己出的。 （十四）张敬炫的陈述：宋某给我介绍和推荐了“国网”项目，我就拿了3900元钱及我的基本信息给宋某，请她帮我参与国网项目。宋某说我们现在每人投入3900元参加国网项目,到2020年底中国梦实现后,国家就会用现金反馈的方式回报参与国网的人,每年回报6到15万元。在2017年8月15日那天宋某在微信上给我转了123元钱,在2017年9月14日那天宋某在微信上给我转了343元钱，当时宋某给我说这是国网的奖励。 （十五）杨白秀的陈述：我是通过亲戚李永杏了解“国网”这个项目的，内容是交3900元就成为“国网”这个项目的会员，实现“中国梦”之后我们这些会员就可以得到分红，每年分红大概6至10万元，还送一套化妆品。后我通过微信转账支付给李永杏，我有介绍推荐其他人参加“国网”项目，被推荐的人是网上认识的，现在已经联系不上了。我介绍和推荐其他人参加“国网”项目没有得到好处。 （十六）陈应发的陈述：经宋某介绍推荐我加入“国网”项目，我总共报了四单,这四单分别是我、我妻子宋敏、儿子陈超超、女儿陈露。每单是3900元钱，总共15600元钱。每报一单就可以获得一个“滑落奖”和一个“直推奖”，加起来是400多元钱，但是具体是多少钱我记不清楚了,我报了四单,总共得的“滑落奖”、“直推奖”加起来是1600多元钱。我是被骗了,这个“国网”项目就是骗人的。 （十七）郭光云的陈述：2017年6月，同学张某1在聊天时给我介绍了一个叫“国网”的项目，这个项目是一个国家运行的项目，只要缴纳3900元钱就可以参加国网项目，参加国网项目就能在2020年底中国梦实现后，获得国家给予的6-15万不等的现金回报，并且可以获得出行旅游费用减免，还可以获得医疗费用的减免。我就相信国网项目是真的。当时身上只有900元钱，张某1带我去找一个叫林霖的女的，我在林霖那里保了单，交了900元钱现金给林霖，后续的3000元钱是向朋友借给林霖，之后什么好处也没有。这个项目就是骗钱的。 （十八）陈玉梅的陈述：向程怀在2017年介绍推荐我购买了一个叫“国网”的项目。后我在向程怀家拿了3900元的现金给她让她给我报名“国网”项目，当时想着以后有好的回报才报名参加的。现在知道“国网”项目就是骗人钱的。 （十九）董玲的陈述：2017年的时候袁敏推荐我参加一个叫“国网”的项目，交3900元钱成为国网的会员，实现“中国梦”后会员就可以得到分红，每年分红大概6至10万元，还有送我一套化妆品。之后我用丈夫刘海、兄弟刘春、儿子刘修平和儿媳杨雪露、女儿刘灵琪的身份信息参加了“国网”，袁敏给我发了两套化妆品。现在认为“国网”这个项目就是骗人的。 (二十)张祥永的陈述：向程怀推荐我加入“国网”项目，我微信转账3900元给向程怀加入“国网”项目。 (二十一)赵远美的陈述：向程怀向我介绍加入“国网”项目，向程怀介绍加入项目每年可获得大概6至10万元，我用银行卡转账3900元给向程怀加入该项目，向程怀把我拉入一个“国网”微信群。 (二十二)黄志林的陈述：林安琼推荐我和妻子罗永贤加入“国网”项目，罗永贤的报名费3900元是转给林安琼的，我的报名费3900元是转给向程怀的。林霖转账400多元的滑落奖给罗永贤。林安琼拉我加入“国网”微信群。 五、现场勘验、检查笔录 （一）林霖搜查、扣押笔录：地点贵州省大方县门桥沟；过程和结果:大方县公安局在办理林霖涉嫌诈骗犯罪案件过程中，根据犯罪嫌疑人林霖的供述及案件侦办取证的需要，2020年2月26日，犯罪嫌疑人林霖在办案人员的押解下带领办案人员来到其位于贵州省大方县门桥沟的住宅内。办案民警在见证人的见证下，依法出示证件及搜查证后对犯罪嫌疑人林霖的住宅展开搜查，在犯罪嫌疑人林霖住宅内搜出笔记本、会员申请表、2017年12月未上报打款人数、报单明细表、学习资料、个人总结、宣传资料等书证、物证，根据林霖的供述，笔记本、会员申请表、2017年12月未上报打款人数、报单明细表、学习资料、个人总结、宣传资料均为记录参与“国网”项目的人员名单、宣传资料等，其余搜查未发现其他与案件相关的书证、物证。至此搜查结束，办案民警对搜查过程录音录像固定，并对在贵州省大方县门桥沟林霖住宅内搜出的物品进行扣押封存。 （二）向程怀搜查、扣押笔录：地点贵州省七星关区；过程和结果:大方县公安局在办理向程怀涉嫌诈骗犯罪案件过程中，根据犯罪嫌疑人向程怀的供述及案件侦办取证的需要，2020年2月26日，犯罪嫌疑人向程怀在办案人员的押解下带领办案人员来到其位于贵州省七星关区的住宅内。办案民警在见证人的见证下，依法出示证件及搜查证后对犯罪嫌疑人向程怀的住宅展开搜查，在犯罪嫌疑人向程怀住宅内搜出会员申请表、报单明细表、体系明细表、代理员电子信息入档表、港澳通行证一张、农业银行卡（卡号:62×××17）一张等书证、物证，根据向程怀的供述，会员申请表、报单明细表、体系明细表、代理员电子信息入档表上记录的人员名单都是通过其参与“国网”项目报单的人员名单;另搜出一张中国农业银行的银行卡（卡号:62×××17），根据向程怀的供述该银行卡就是其用来转移上交报单费用的银行卡;在其住宅内搜出的港澳通行证（向程怀）依法予以先行暂扣;其余搜查未发现其他与案件相关的书证、物证。至此搜查结束，办案民警对搜查过程录音录像固定，并对在贵州省七星关区向程怀住宅内搜出的物品进行扣押封存。 （三）袁敏搜查、扣押笔录：地点贵州省大方县大方镇红旗社区老看守所附近；过程和结果:大方县公安局在办理袁敏涉嫌诈骗犯罪案件过程中，根据犯罪嫌疑人袁敏的供述及案件侦办取证的需要，2020年2月26日上午，犯罪嫌疑人袁敏在办案人员的押解下带领办案人员来到其位于贵州省大方县老看守所附近的住宅内。办案民警在见证人的见证下，依法出示证件及搜查证后对犯罪嫌疑人袁敏的住宅展开搜查，在犯罪嫌疑人袁敏住宅内搜出一本红色笔记本，根据袁敏的供述，该笔记本内记录了其拉人参与“国网”项目报单的人员名单;另搜出一张中国农业银行的银行卡（卡号:62×××14），根据袁敏供述该银行卡就是其用来转移上交报单费用的银行卡。其余搜查未发现其他与案件相关的书证、物证。至此搜查结束，办案民警对搜查过程录音录像固定，并对在贵州省大方县大方镇红旗社区老看所附近袁敏住宅内搜出的物品进行扣押封存。 （四）辨认笔录及照片：吕世敏对其手机微信账单辨认“滑落奖”的记录；张某1对其手机微信账单辨认“滑落奖”、“网体奖励”的记录；王某1对其与林霖、向程怀关于“国网”项目的微信聊天、转账记录进行辨认；曾青云对其与袁敏关于“国网”项目、“滑落奖”、“直推奖”的微信聊天、转账记录进行辨认；贺涛对其与袁敏关于“国网”项目、“滑落奖”的微信聊天、转账记录进行辨认；伍艳对袁敏转账给伍艳的报酬微信记录进行辨认。 五、被告人的供述及辩解 （一）林霖的供述及辩解：2017年2月份左右，一个记不住名字的微信好友把我拉进了一个微信群，在这个微信群里面有人经常宣传如何实现中国梦，我们普通人要怎么参与中国梦的实现，并且在群里说国家有项目需要我们的参与，这个项目的名字叫“国网”，需要我们团结起来参与这个项目，在中国梦实现之后国家就会回报我们参与项目的人，回报的方式就是给我们股权，有了股权之后就可以把股权兑换成钱，我就参与了这个项目，并且重新拉一些微信好友组建一个“国网”小群，我经常把“国网”大群里面的宣传内容分享到我自己组建的小群里面，有人想要参与这个“国网”项目，就联系我，让我帮他们参与这个项目。具体的做法是要参与项目的人把钱转给我，我帮他们办理参与项目手续，在报单之后我再把这些钱集中起来打给罗某，罗某就给我奖金。奖金是每一个投资3900元就返利100到400元不等的滑落奖，每拉入一个人并参与投资的给100多元的推荐奖，自己报了多少单记不清楚了，以微信、银行卡、账本记录为准。我去过辽宁本溪两次，罗某带我去见人，其中第一次是我去，第二次是我和向程怀去。参与“国网”项目我得了几千元钱的奖励。 （二）向程怀的供述及辩解：国网是国家在打造的水下平台，每一个国家都有自己的国网，都在暗箱操作，现在的每单购买价格3900元，认购后会得到一张“国网”优惠卡。这个优惠卡购买任何东西都可以优惠，以后各自去当地派出所去取卡;购买后到了2020年以后每年就可以领取到一笔比你投资多很多的一笔钱，据说可以领取三代人。还有这个平台会给每个介绍人返300多元的报酬，介绍的人越多就赚得越多。我去推销过的，我当时介绍了刘敏、刘艳、熊胜严、王某1四人进入。因为这个平台是我们先进入了解的，张某2等人由我给他们报单，我的上线是林霖，林霖的上线我不清楚是谁。营利方式为公司打给代理人，代理人再打给他直接下线的人，直接线下人再转给他的直接下线人，依此类推，层级转账。我属于代理人，总共得了林霖转的2000多元的报酬。我和林霖、罗某到辽宁本溪接受过张萍的培训。 （三）袁敏的供述及辩解：2017年3月，不知是罗某还是林霖将我拉进一个叫“国网”的微信群，微信群里宣传“国网”的资料，“国网”其实是一个国家项目，现在要参与这个项目就先交3900元，3900元可以购买一股，到2020实现中国梦后就可以分到6万至15万元不等的股金，购买的股数越多以后可以分得的股金越多，但是每个身份证只能购买一股。我介绍这个项目给身边朋友，陈艳芬、董玲、张光琼要参加，转钱给我，我收到他们的钱后就在3月13日去大方农业银行给罗某的银行卡打包括我在内四人的钱，2017年5月份罗某拿3个人的推荐奖给我，我才知道介绍人参加项目是有推荐费的，推荐一个人加入可以得到368元.如果推荐的人超过10人，就可以得到一份422元滑落奖，这个奖每人只可以领取一次。后来我就介绍了陈艳芬、董玲、张光琼、漆定维、漆国元、漆锐、袁智、徐小东、曾红艳、何某、高学林、吴镇江，吴敏、杨才华、袁顺友、欣悦（网名）、霍军、郭庆峰、李某、徐以平、曾青云、朱小青、伍艳、袁本忠这些人参加国网项目。自己通过微信建立了一个“国网”群，有70多人。我记得得了几千元的推荐奖，这个钱是罗某发给我农业银行卡里的。发展下线的具体情况我都记录在笔记本里的。以微信、银行卡、账本记录为准。 本院认为，被告人林霖、袁敏、向程怀以非法牟利为目的，违反国家工商行政管理法规，积极参加以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对被告人林霖、袁敏、向程怀依法应在处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的量刑幅度内处罚。被告人林霖、袁敏、向程怀在本案的传销组织运行中处起次要作用，应认定为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人林霖、袁敏、向程怀到案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定对三被告人从轻处罚。对被告人林霖的辩护人所提被告人林霖发展下线的人数仅近百人，公诉机关指控其发展下线的人数不实的辩护意见，被告人林霖、袁敏、向程怀的供述及其记录与其他相关证人证言相互印证证实被告人林霖发展下线的人数为300余人，对该辩护意见不予采纳；对被告人袁敏的辩护人所提被告人袁敏虽然进行了宣传并发展了下线，但其不是传销活动的组织、领导者，应不予追究其刑事责任的辩护意见和被告人向程怀的辩护人所提向程怀不是传销活动的组织、领导者，其行为无罪的辩护意见，经查，袁敏、向程怀加入“中国人际网”（国网）传销组织后，积极发展下线并将收取的会费逐级上交获得返利和晋升，三人均已晋升为代理员级别，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，在传销活动中承担管理、协调等职责的人员和承担宣传、培训等职责的人员，均应认定为传销活动的组织者、领导者，对该辩护意见不予采纳。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序不受侵犯，结合被告人林霖、袁敏、向程怀犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林霖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2023年2月24日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人袁敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2022年5月25日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人向程怀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2022年2月24日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 如不服本判决，可在收到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑志武 人民陪审员  张其华 人民陪审员  李莲文 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  高 玉 书 记 员  穆泓羽 附：本裁判文书依据法律规定的具体条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》： 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；