贵州省都匀市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2701刑初252号 公诉机关贵州省都匀市人民检察院。 被告人殷露，女，1988年12月16日出生于贵州省都匀市，仡佬族，大专文化，户籍地为都匀市，现住都匀市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月22日被都匀市公安局取保候审，2020年5月12日被都匀市人民检察院取保候审。现在家。 指定辩护人金帮勤，系贵州勤剑律师事务所律师。 贵州省都匀市人民检察院以匀检刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人殷露犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省都匀市人民检察院检察员付国瑾出庭支持公诉，被告人殷露、指定辩护人金帮勤、被害单位贵州建工集团第六建筑工程有限公司代表闫某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人殷露系都匀市住房和城乡建设局聘用人员，负责都匀市城市建设档案馆（以下简称档案馆）收发文及电子档案收集整理工作，但无权审核、办理《都匀市建设工程档案移交证书》。2018年10月至2019年10月，殷露以办理《都匀市建设工程档案移交证书》需要收取档案资料扫描费、归档费、管理费等费用为由，骗取贵州某1房地产开发有限公司、贵州某某置业发展有限公司等7家房地产开发公司共计人民币23.4万余元，用于归还个人借款及日常消费，后被公安人员抓获。具体如下： 1、2018年10月，贵州某1房地产开发有限公司资料员刘某某到档案馆咨询都匀市项目档案移交证书办理业务，殷露以需要缴纳工程造价千分之一的档案归档费为由，要求该公司缴纳归档费共计71638元。2019年2月25日，该公司将61048元转到殷露指定的贵州臻兴商务服务有限公司的工商银行账户上后，殷露向该公司出具了其自己制作的都匀市北部印象1、2、3号楼的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2018］黔建城档移字第23号）。2019年3月4日，该公司将10590元转到殷露提供的贵州臻兴商务服务有限公司的工商银行账户后，殷露向该公司出具了其自己制作的都匀市北部印象商业街的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2018］黔建城档移字第32号）。案发后，殷露未退赔诈骗所得71638元，因其承诺会退赔该公司的损失，该公司出具了谅解书。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的刘某某提供证据材料，情况说明，2018年及2019年档案移交清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于以下项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，被害人诉讼权利义务告知书、听取被害人意见表、贵州某1房地产开发有限公司向殷露支付钱款的回执及发票、还款承诺书、谅解书，刘某某辨认笔录，证人李某、王某、龙某证言、被害单位刘某某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 2、2019年4月，贵州某某置业发展有限公司报建员张某某到档案馆咨询都匀云河汽车产业园商住楼B栋、贵州云河专用汽车产业园A-1型、C-2型2号楼、D-1型1、2号楼、4S店维修车间及都匀市北部星城1-6号楼、35-37号楼三个项目档案移交证书办理业务。由于都匀市北部星城1-6号楼、35-37号楼比较急，张某某让殷露先办理这个项目的档案移交证书，殷露以需要收取档案管理费为由要求该公司缴纳费用。2019年6月28日，该公司转了52500元到殷露指定的贵州臻兴商务服务有限公司的工商银行账户上，殷露委托他人将其自己制作的都匀市北部星城1-6号楼、35-37号楼的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2019］黔建城档移字第31号）交给张某某。案发后，殷露未退赔诈骗所得52500元，因其向该公司表示过愿意退赔，该公司口头上谅解她。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的接受张某某证据清单及材料，情况说明，2018年及2019年档案移交证据清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于以下项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，授权委托书、被害人权利义务告知书、听取被害人意见表，张某某辨认笔录，证人李某、王某、龙某证言，被害单位张某某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 3、2019年5月，贵州某某房地产开发有限公司资料员沈某某想快速拿到都匀市某某5、6、7号楼及会所项目的档案移交证书，并向殷露咨询办理业务，殷露称要快速拿到证书需要收取2、3万元，还可以帮忙完善资料。经二人协商约定缴纳7000元办理该业务。2019年5月10日，该公司财务王某2将7000元转到殷露提供的曾某的工商银行账户上，同日，曾某通过微信将7000元转给了殷露。5月中旬，殷露让曾某将其自己制作的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2019］黔建城档移字第27号）交给沈某某。案发后，殷露未退赔该公司经济损失7000元，因其表示愿意退赔，该公司出具了书面收条和谅解书。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的接受沈某某、曾某证据清单及材料，情况说明，2018年及2019年档案移交证据清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于以下项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，授权书、被害人诉讼权利义务告知书、听取被害人意见表、收条、谅解书，曾某辨认笔录，证人李某、曾某、王某、龙某证言，被害单位沈某某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 4、2019年7月初，某某建设集团有限公司资料员郑某到档案馆咨询都匀市工程项目档案移交证书办理业务，殷露称需将项目资料扫描上传到指定的平台内，郑某表示不会扫描上传，殷露称可以帮其扫描上传，但要收取每卷资料150元的扫描上传费。7月10日，殷露让张某到该公司将资料拉走。9月初，郑某得到资料扫描电子档后，于9月20日，该公司通过网上转账的方式将23400元转到张某工商银行的账户上，张某得款后通过微信全部转给殷露。殷露通过张某将两份其自己制作的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2019］黔建城档移字第37号、38号）交给郑某。殷露微信转了7000元给张某作为辛苦费。案发后，殷露未退赔诈骗所得23400元，该公司表示不谅解她。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的接受郑某证据清单及材料，情况说明，2018年及2019年档案移交证据清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于以下项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，介绍信、郑某身份证复印件、被害人诉讼权利义务告知书、听取被害人意见表，张某辨认笔录，证人李某、王某、龙某证言，被害单位郑某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 5、2019年8月，原贵州建工集团第六建筑工程有限公司都匀市水岸铭门Ｂ区项目资料员闫某某到档案馆咨询该项目档案移交证书办理业务，殷露告知闫某某要交纸质档资料和电子档资料审核，通过审核才能发证，并让闫某某将电子档发给她审查，然后将张某的联系方式发给闫某某，让其联系张某到公司收取纸质资料。2019年8月19日，张某去水岸铭门项目部找闫某某收取纸质资料，并称一盒资料需收取大概140元的电脑入库费及5000元的资料扫描费，一共是200多盒资料，共需收费4万余元费用。8月20日，闫某某通过本人微信将4万元分两次转账到张某微信，一笔3万元、一笔1万元。得款后张某通过微信将4万元转到殷露微信上，殷露通过张某将其自己制作的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2019］黔建城档移字第36号）交给闫某某。同日，殷露通过微信转给张某1万元作为辛苦费。案发后，殷露表示愿意退赔该公司的经济损失4万元，但一直未退赔，该公司表示不谅解她。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的受案登记表，立案决定书，接受张某、闫某某证据清单及材料，情况说明，2018年及2019年档案移交证据清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，授权委托书、被害人诉讼权利义务告知书、听取被害人意见表，张某辨认笔录，证人李某、付某、张某、王某、龙某证言，被害单位闫某某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 6、2019年8月初，都匀市某2房地产开发有限公司资料员姚某到档案馆咨询都匀市沙坝汽车商贸城6号楼一、二单元项目档案移交证书办理业务，并留了殷露的联系电话。8月中旬，姚某为该项目的档案移交证书办理业务电话联系殷露，殷露告知其要把剩余的资料全部补齐，并要求该公司缴纳工程造价千分之一的资料费共计人民币32000元到档案馆。第二天，该公司工作人员罗某2到银行将人民币32000元转到殷露指定的贵州臻兴商务服务有限公司的工商银行账户上。8月28日左右，殷露通过一陌生男子在沙坝汽车商贸城门口将其自己制作的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2019］黔建城档移字第41号）交给姚某。案发后，殷露未退赔诈骗所得的32000元，因其表示愿意退赔，该公司出具了书面谅解书。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的接受姚某证据清单及材料，情况说明，2018年及2019年档案移交证据清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于以下项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，授权委托书、被害人诉讼权利义务告知书、听取被害人意见表、谅解书，姚某辨认笔录，证人李某、王某、龙某证言，被害单位姚某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 7、2019年10月，黔南州某某房地产开发有限公司资料员冉某某向殷露咨询办理都匀市匀山樾商住小区1号楼项目档案移交证书办理业务。几天后，殷露让张某联系冉某某去项目工地办公室将资料运走，张某称资料不完善，可以帮公司将资料完善，但做资料需收费8000元。第三天，张某把殷露自己制作的《都匀市建设工程档案移交证书》（编号［2019］黔建城档移字第41号）交给冉某某。2019年10月18日，该公司将8000元转到殷露指定的贵州臻兴商务服务有限公司的工商银行账户上。案发后，殷露未退赔诈骗所得的8000元，因其表示愿意退赔，该公司口头上谅解她。 上述事实，被告人殷露在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证并查证属实的接受冉某某证据清单及材料，情况说明，2018年及2019年档案移交证据清单，都匀市城建档案馆关于工程档案报送程序告知书，关于建设工程档案移交审批流程的情况说明，2018年及2019年建设工程档案移交登记表，关于以下项目涉及的《都匀市建设工程档案移交证书》的情况说明，委托函、被害人诉讼权利义务告知书、听取被害人意见表，证人李某、张某、王某、龙某证言，被害单位冉某某陈述及被告人殷露供述等证据证实，足以认定。 辩护人提出，1、对起诉书指控的事实及罪名无异议；2、殷露具有自首情节；3、殷露自愿认罪认罚；4、请求在有期徒刑三年以下对其量刑，并适用缓刑。 本院认为，被告人殷露以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取多家公司的财物，共计23.4万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法处以刑罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人殷露到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。取得部分被害单位谅解，酌定从轻处罚。未退赔被害单位经济损失，量刑时酌情考虑。辩护人提出殷露具有自首和建议适用缓刑的辩护意见，经查，公安机关是在已掌握被告人殷露的犯罪行为并立案侦查后，将其传唤至公安机关进行调查，不具有主动性。在调查过程中，被告人殷露如实供述了自己的犯罪行为，应系坦白，自首依法不能成立；虽然被告人殷露取得部分被害单位谅解，但是尚未退赔被害单位的经济损失，不适宜判处缓刑，故以上辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人殷露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人殷露在判决生效后退赔各被害单位经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或直接向黔南州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄晓明 审 判 员  关 勇 人民陪审员  郭显位 二〇二〇年九月十日 书 记 员  陈逸君