贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初191号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人王文辉，男，1982年2月12日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化，务工，住湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被织金县公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。2020年8月15日经本院决定对其取保候审。 指定辩护人王文江，贵州茂辰律师事务所律师。 指定辩护人周涛宇，贵州茂辰律师事务所实习律师。 贵州省织金县人民检察院以织检公诉刑诉[2019]867号起诉书指控被告人王文辉犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉，本院审理后，于2019年12月16日作出（2019）黔0524刑初379号刑事判决。宣判后，被告人王文辉不服，提出上诉。贵州省毕节市中级人民法院经审理后于2020年5月22日作出（2020）黔05刑终130号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院重新立案后依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。织金县人民检察院指派检察员周祥文出庭支持公诉，被告人王文辉及其辩护人王文江、周涛宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：2019年1月21日上午，家住安顺市西秀区七眼桥的张某2（另案）得知被害人王某要运货到织金后便与张某1（另案）商量骗取王某的钱财。于是张某1又邀约杨某（另案）参与对王某实施诈骗。当日15时许，张某2和张某1先从安顺坐车到织金，在织金县县城安居的金通创意酒店开了房间等王某。22时许，王某到织金找到张某2和张某1后三人先在安居的一家烤鱼店喝酒。1月22日凌晨，张某1、张某2和王某又到织金县城关镇万都时代广场“华畅靓Ｋ”ＫＴＶ和杨某、王文辉一起喝酒。在喝酒的过程中，杨某趁王某去上厕所时将含有甲基苯丙胺成分的“赌博粉”放到啤酒中让王某喝下，之后张某1提议返回金通创意酒店赌博。在赌博的过程中，张某2、张某1、杨某、王文辉通过互相看牌及换牌等欺诈手段控制输赢结果，共骗取王某人民币1万余元，其中1万元是王某给张某2的借款。22日下午，因张某2向王某索要赌债，王某经王文辉介绍将其货车抵押得款后，又与王文辉、张某2、张某1继续赌博。王文辉、杨某等人通过赌博的方式共计骗取王某的人民币30800元，所得赃款除用于住宿及生活消费外，四人共同分赃。 公诉机关依据户籍证明、到案经过、扣押物品清单、通话清单等书证；证人吴某、张某2、杨某等人的证言;被害人王某的陈述;被告人王文辉的供述与辩解;毕节市公安司法鉴定中心（毕）公（司）鉴（理化）字［2019］248号检验报告;辨认笔录、提取笔录及现场指认笔录等证据，认为被告人王文辉伙同杨某等人人虚构事实,隐瞒真相,以赌博为幌子骗取被害人数额较大的财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实及罪名，被告人王文辉及其辩护人均无异议，其辩护人以被告人王文辉具有自首情节；自愿认罪认罚；犯罪过程中地位作用相对较小，案发后车辆已追回并发还被害人；被害人大部分资金已被追回等为由提出辩护意见，请求对被告人王文辉从轻处罚。 经审理查明，2019年1月21日上午,张某2（另案）得知被害人王某要运货到织金后便与张某1（另案）商量诈骗王某的钱财。后张某1又联系杨某（另案）参与对王某实施诈骗。当晚王某到织金找到张某2和张某1后，三人在织金县城关镇万都时代广场“华畅靓Ｋ”ＫＴＶ与被告人王文辉及杨某一起喝酒。在喝酒的过程中,杨某趁王某去上厕所时将含有甲基苯丙胺成分的“赌博粉”放到啤酒中，诱骗王某喝下。后五人返回织金县金通创意酒店赌博。在赌博的过程中,被告人王文辉与张某2、张某1、杨某通过互相看牌及换牌等欺诈手段与王某进行赌博，骗得受害人现金1万余元。22日下午,王某通过被告人王文辉将其货车抵押给张某3，得款28500元后，还了张某21万元，又继续与被告人王文辉、张某1继续赌博，王文辉、张某1仍以同样的欺诈方式骗取王某的钱款。被告人王文辉与杨某等人通过赌博的方式两次共骗取王某现金30800元，张某2分得10000元，王文辉、张某1、杨某各分得6000元，其余赃款已用于几人住宿和生活消费。案发后，被告人王文辉家属代为赔偿了被害人王某经济损失人民币3000元，取得被害人王某的谅解。 另查明，被告人王文辉于2019年8月16日主动到公安机关投案，并上交其分得的赌资6000元，公安机关同时扣押了被告人王文辉的黑色ＶＩＶＯ牌手机1部。案发后公安机关已将王某抵押给张某3的车辆发还王某，已将扣押在案的被告人王文辉的现金6000元及另案张某2的现金8775元、杨某的现金5470元、张某1的现金6800元发还张某3。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被告人王文辉的出生时间及其他身份信息。 2.书证织金县公安局刑侦大队出具的投案经过，证明2019年8月16日，被告人王文辉主动到织金县公安局刑侦大队投案，并如实供述其犯罪事实。 3.书证转账记录截图，证明张某3通过手机银行转款28500元给王文辉的事实。 4.书证扣押物品、文件清单、发还物品清单、情况说明，证明公安机关扣押了被告人王文辉的现金6000元及一部黑色ＶＩＶＯ牌手机。案发后公安机关已将王某抵押给张某3的车辆发还王某，将扣押在案的被告人王文辉的现金6000元及另案张某2的现金8775元、被告人杨某的现金5470元、被告人张某1的现金6800元发还张某3。 5.书证借条，证明2019年1月22日，王某以货车向张某3抵押贷款30000元。 6.书证谅解书、收条，证明被告人王文辉家属赔偿王某3000元，王某对三被告人表示谅解，请求司法机关对其从轻、减轻或者免除处罚。 7.刑事照片，证明2019年1月22日04时15分，王贵平（王某）微信转账5000元给王文辉的事实。2019年1月21、22日，张某2与人张某1的电话联络情况。 8.身份核实笔录，证明被告人王文辉的身份信息等情况。 9.人身安全检查笔录，证明侦查人员对被告王文辉人身进行检查，未发现异常。 10.提取笔录、毕节市公安司法鉴定中心（毕）公（司）鉴（理化）字【2019】248号检验报告、鉴定意见通知书，证明2019年1月23日，侦查机关提取了被害人王某的尿液送检，经毕节市公安司法鉴定中心鉴定，在王某尿液内检出甲基苯丙胺成分。 11.辨认笔录及照片，证明被害人王某辨认出利用“赌博粉”和其赌钱的人就是被告人王文辉及张某1、张某2、杨某。 12.指认笔录及照片，证明张某2、杨某分别指认作案地点“华畅Ｋ”ＫＴＶ包房、金通创意酒店503房间的相关情况。 13.证人吴某的证言，主要内容为：2019年1月22日，我送张某2、张某1来到织金县后，我在店里面休息,他们两个就出去了。他们回来的时候,已经是凌晨了。他们来了大约四五个人,当时有一个人喝得醉醺醺的人进来以后就睡觉了,另外几个就在旁边打牌。后来他们把睡觉这个人喊起来和他们一起赌钱。第二天早上,张某2说昨天喝得醉醺醺的那个人要把他的车抵押来还他们。晚上，张某2、张某1及一个讲普通话的男子、还有昨天喝的醉醺醺的男子他们又开始打牌赌钱。后警察就把我和张某2、张某1带到派出所。 14.证人杨某的证言，主要内容为：2019年1月21日,张某1打电话给我说有一个人准备拉货来织金县,身上有点钱,说想办法把这个人的钱“洗”了,我问张某1准备怎么“冼”,张某1就说他们把这个人带去和我喝酒,我把药“下”给这个人,之后再约他出千赌博。当天晚上我给王文辉过生日,我给王文辉说过一会张某1等人要带一个人过来,我们几个打金花整他一个人,他就说和我们一起去打。1月22日凌晨,张某1他们来到万都时代广场的ＫＴＶ包房内，我们几个人就唱歌唱酒。期间,在王某去厕所时,我就将“赌博粉”下在一杯啤酒里面,张某1和张某2在旁边看见的,王某回来以后,张某2就拿着那杯被下药的啤酒给王某喝。后我们一起打车来到安居“金通创意酒店”503房间内,王某就先睡了。我和张某1、张某2知道王某喝了“赌博粉”的啤酒以后会有想赌博的冲动,过了约半个多小时,张某2就过去喊王某起来和我们赌钱。在赌钱的过程中,我和张某1、张某2、王文辉就悄悄互相看牌来和王某打牌,又趁王某不注意的时候偷换底牌来和王某打,王某先输完他身上800元，又通过微信转账5000元给王文辉,转账2000元给张某2换现金来赌,这7800元输完后,王某又继续给他们借钱来赌。凌晨3时许,我听王某没有钱就先走了。第二天,张某1打电话给我说王某还要拿车子来押钱和我们继续赌。2019年1月22日19时许，张某1就微信视频给我说张某2和他以及王文辉昨天晚上总共搞了这个人30800元,叫我来酒店把昨天搞的钱分了。我就来到“金通创意酒店”,进了房间以后,张某2就提出来说王某是他喊出来的,他要多分一点。之后我们就开始分钱,我分得6000元,张某1分得6000元,王文辉分得6000元,张某2分得10000元，剩下的他们说用作其他开销了。 15.证人宋某的证言，主要内容为：2019年1月22日13时许，王文辉打电话说他的一个朋友要借钱，我说先打电话问问我妻子张某3，我打电话给张某3说王文辉想借钱，并将王文辉的电话号码给了张某3，后面的事情我就不知道了。 16.证人张某3的证言，主要内容为：2019年1月22日14时许，我老公宋某打电话说王文辉要向我借款30000元，我就去安居见王文辉，当时和王文辉一起来的还有一个男子，王文辉说是和他一起的男子要拿车抵押借钱，后我就和那名男子写了借条和押车协议，写完后王文辉和那名男子就带我带“权洪停车场”看车，是一辆货车，看完车后我就将借条和押车协议给那名男子签字，那名男子就将车钥匙和行车证交给我，我就通过手机银行转了28500元到王文辉的卡上。 17.证人张某2的证言，主要内容为：2019年1月21日,王某约我到织金县城喝酒,我就和张某1坐吴某的车来到织金。王某和我们吃好烤鱼喝好酒后,杨浩（织金县口音的男子）电话联系张某1约我们去ＫＴＶ喝酒,我们就打车去织金县的一家ＫＴＶ喝酒。后我们四个人就一起和王某找地方开房间赌博。来到“金通创意酒店”后,王某就先睡觉了,我们四人就在房间内打金花,并商量联合打金花赢王某的钱后大家平分。王某睡了一会儿后就醒来和我们一起赌钱。在赌的过程中，我们选出一家最大的牌来和王某比,赌了一会儿,王某身上的钱输完，我就没有参与赌博了。当晚王某先给我借了2000元，输完后，王某又给我借了一万元参赌。1月22日下午,我让王某还我的10000元，王某把他的车子拿抵押得30000元，还了10000元给我,我和张某1以及说普通话的那名男子又陪他去金通创意酒店继续赌，后来王某把抵押得的钱全部输完。后我们几个人就商量分钱，总共赢了3万多元钱，我分得10000元，张某1分得六七千元,杨浩和外地口音的也是六七千元。 18.证人张某1的证言，主要内容为：我和张某2没有商量，是张某2和王某联系的，王某到织金后我们大家在一起吃东西喝酒，后我喝醉了什么都不知道。 19.被害人王某的陈述，主要内容为：2019年1月21日11时许，张某2电话联系我问我在哪里，我说我要拉甘菑到织金去。张某2说他也要到织金谈生意,还说有几个朋友和他一起去织金，让我到织金联系他。当日22时许,我到织金县找到张某2后，与张某2、张某1就到安居路的一个烤鱼摊吃烤鱼。张某1说他们的合伙人在唱歌。我和张某2、张某1又打车来到万都时代华畅Ｋ四楼的包房找他们的合伙人,当时包房内有两个人，我们就在包房内喝啤酒。后来我去上厕所回来，所有人手里都端着一杯啤酒,其中一人递给我一杯啤酒说喝一杯就走了,我喝了这杯酒后发现这杯酒是酸的,但当时也没在意。后张某2等人就将我带到安居的一个酒店,我不知道睡了多久，张某1就将我摇醒来叫我和他们赌金花（一种用扑克牌赌博的方式），我说我没有钱,张某1说他拿钱借我,我便和张某2、张某1和在ＫＴＶ端酒给我喝的人、一个说普通话的一起赌金花。当时我的头是昏的,我身上有1800元的现金,具体从张某2那里拿了多少钱我记不得了,我只记得我通过微信转账5000元给张某2,微信转账2000给张某1,给张某2借了10000元，当天我把我身上的钱全输完了。 次日1时许,张某2叫我赶紧把差的钱还给他,他要去签合同。张某1对我说如果我还想赌的话再去借30000元钱来继续赌,我说我将我的车子抵押给你们,张某1就联系王文辉（和我们赌钱说普通话的人）后王文辉就带着一男一女来找到我。我与王文挥和这一男一女来到织金火车站水果批发市场将我的车（贵Ｊ×××××）开到五中旁边的寄卖行以30000元抵押给张某3,限期三天还清,若三天未还清车就归张某3所有。后张某3就将28500元钱通过微信转账给王文辉（张某3扣了1500元钱以抵利息）,后王文辉取现金给我，19时许，我和张某2、张某1、王文辉又回到第一次赌钱的酒店同—个房间,我用押车所得的钱还了张某2的10000元钱后,我用剩下的18500元钱和张某1、王文辉继续赌。在赌的过程中，我发现张某1、王文辉偷牌、打假。我的18500元输完后,我就说我去取钱来继续赌,这个时候，张某2就将桌面上的钱全部拿进自己的荷包内，我下楼后就打电话报警了。 20.被告人王文辉的供述与辩解，主要内容为：2019年1月21日，杨某在织金县万都时代“华畅靓Ｋ”ＫＴＶ给我过生日，后来张某1就带着张某2、王某来和我们喝酒唱歌，喝好酒以后，张某1就提议说去打牌赌钱。我们就打车去酒店，途中，杨某给我说我们四个人用最大的牌和王某比，赢钱后我们几个平分。到酒店后，王某就躺在床上睡觉，我们四个先玩了一会，张某1就喊王某起来和我们一起赌，我们四人就按之前杨某给我说的方式和王某赌，王某转账5000元给我，转账2000元给张某1，又以老张的名义向杨某借款10000元来赌。王某输完后，我和杨某就走了。第二天中午，王某将他的车以30000元抵押给张某3，张某3收取了1500元作为利息，因王某没有银行卡，张某3就转了28500元给我，我取了28500元给王某。王某还了老张10000元后，又和我们继续赌。王某输了1万余元后，就说他出去借钱来赌。我就打电话叫杨某过来分钱，张某2分得1万元，我和杨某、张某1每人分得6000元。 本院认为，被告人王文辉伙同张某2等人虚构事实，隐瞒真相，以打假牌的方式骗取被害人数额较大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人王文辉与张某2等人具有共同的犯罪故意，实施了共同的犯罪行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王文辉积极参与赌博，并积极为被害人抵押车辆、借钱赌博提供帮助，在本案中起主要作用，属主犯，但其作用略次于张某2、张某1、杨某，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王文辉主动到公安机关投案，并如实供述其所犯罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王文辉自愿认罪认罚，可适用认罪认罚从宽制度，对其从宽处理。被告人王文辉获得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人王文辉的辩护人提出的辩护意见符合本案事实及法律规定，予以采纳。结合本案的事实及被告人的犯罪情节、手段、对社会的危害程度及归案后的认罪悔罪情况，决定对被告人王文辉从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人王文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年8月15日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯先志 人民陪审员  程 艳 人民陪审员  涂武珍 二〇二〇年九月四日 法官助理彭琴 书记员周文通