阜新市清河门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0905刑初16号公诉机关阜新市清河门区人民检察院。被告人冯某某，男，1965年1月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省盖州市。因涉嫌合同诈骗罪，经阜新市公安局清河门公安分局决定，于2019年7月27日被阜新市公安局清河门公安分局刑事拘留；因阜新市清河门区人民检察院不批准逮捕，于2019年8月31日被阜新市公安局清河门公安分局取保候审,2020年9月22日经本院依法作出逮捕决定，于2020年9月23日由阜新市公安局清河门公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。辩护人王某，系辽宁辰州律师事务所律师。阜新市清河门区人民检察院以阜清检公刑诉【2020】8号起诉书，指控被告人冯某某犯合同诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。阜新市清河门区人民检察院检察员王希山、检察助理卢珊出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人辽宁辰州律师事务所律师王某到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市清河门区人民检察院指控，被告人冯某某于2003年下半年开始经营煤炭生意，并认识了被害人赵某某。2004年春天，冯某某开始少量的从赵某某煤场购买煤炭，开始的时候，冯某某从赵某某的煤场都是现款购买煤炭，2007年秋天的时候，冯某某与赵某某约定，让赵某某先给冯某某拉煤，等用煤方给冯某某结款后再付给赵某某购买煤炭的钱。从2012年开始，用煤方给冯某某结算煤款后，冯某某以没有钱或者用煤方未给其结算煤款为由推脱不给赵某某结算煤款或只结算一部分煤款。到2012年12月末的时候，冯某某已经拖欠赵某某的煤款61万余元，赵某某向冯某某催要煤款的时候，冯某某就开始编造各种理由不给赵某某结算煤款。2013年3月，辽宁省盖州市福利包装制品有限公司让冯某某继续为其供应煤炭，冯某某就找到赵某某继续赊购煤炭，并承诺只要用煤方给冯某某结算煤款，冯某某就第一时间给赵某某结算煤款。刚开始购煤的时候，冯某某按时给赵某某结算，2013年下半年，冯某某就再没给赵某某结算过煤款。2014年年初的时候，赵某某到盖州找到冯某某，向冯某某催要煤款，冯某某还是编造各种理由不给赵某某结算煤款。2014年1月15日赵某某又找到冯某某，向冯某某催要煤款，冯某某还是编造各种理由不给赵某某结算煤款，但为其出具了一张写明“冯某某欠赵某某购煤款103.79万元”的欠条。2014年3月初，冯某某弃用当时使用的电话号，赵某某再也联系不上冯某某。后冯某某先后逃往广西省南宁市、山东省石岛、辽宁省本溪市等地藏匿。从2012年3月到2013年11月期间，被告人冯某某共从赵某某煤场骗取煤炭1849.94吨，总价值103.79万元。经查，被告人冯某某曾经的用煤方均已为冯某某结清煤款，盖州市水泥镁沙总厂破产，被告人冯某某将此厂起诉并经法院判决，确认冯某某对该厂享有18万元的债权。被告人冯某某拒不承认自己的行为是犯罪。公诉机关认为被告人冯某某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，在拖欠被害人赵某某大额煤款后，以支付部分煤款或承诺等用煤方为其结算煤款后一次性为赵某某结清煤款的方式诱骗赵某某，继续从赵某某处赊购煤炭，后拒绝支付煤款并与赵某某失去联系，造成被害人赵某某财产损失数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。针对指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、被告人冯某某在赵某某煤场购煤称重单及明细、被告人冯某某向赵某某出具的欠条、购煤相关企业机读档案登记材料、盖州市公安局受案被告人冯某某赌博案登记表、盖州市人民法院（2011）民字第2534号卷宗复印件及盖州市人民法院（2012）执字第480号卷宗复印件、情况说明、案件来源、抓捕经过、户籍证明信等证据予以证实。被告人冯某某在庭审中表示认罪认罚。称因营口某某皮革有限公司没有为其结清煤款，2013年煤炭生意失败，2014年赵某某的爱人找到其催收煤款时出具了欠条，后来其被朋友骗去广西南宁，是不应该不与赵某某联系。辩护人王某辩论意见为，公诉机关没有证据证明营口某某皮革有限公司不欠被告钱，也没有证据证明被告人到广西等地在主观上具有逃逸目的，2013年10月份被害人多次给被告人打电话，是不属实的。在2014年被告人1月份给被害人打了欠条，3月份被害人联系不上被告人，不等于被告人有故意躲避还款的行为。盖州市福利包装制品有限公司为被告人结清了八、九十万元的煤款，但公诉机关没有证据证明被告人全部未用于还款。被告人已于2020年7月16日作出债权转让承诺书，同意将其经法院民事判决书确认的18万元的债权转让给被害人赵某某，以抵偿经济损失。被告人为被害人出具了欠据，也就证明本案被告人有诚意偿还被害人欠款。基于本案被告人当年没有实际的偿还能力，导致不能全部偿还被害人的欠款，才远走他乡。但是被告人的这种行为社会危害性较小，主观恶意较小，庭审中如实供述了主要的犯罪事实，同时也认罪认罚，希望法庭在量刑时能够对其适用缓刑的辩论意见。经审理查明，被告人冯某某于2003年下半年开始经营煤炭生意，并认识了被害人赵某某，陆续以现金即时结算的方式从赵某某煤场少量购买煤炭。2007年秋天的时候，冯某某与赵某某约定，冯某某开始赊购煤炭，等用煤方给冯某某结款后再付给赵某某购买煤炭的钱。从2012年开始，在因参与赌博等原因，用煤方给冯某某结算煤款后，冯某某以没有钱或者用煤方未给其结算煤款为由推脱不给赵某某结算煤款或只结算一部分煤款，至2012年12月末，冯某某已经拖欠赵某某的煤款61万余元，赵某某向冯某某催要煤款的时候，冯某某就开始编造各种理由不给赵某某结算煤款。2013年3月，辽宁省盖州市福利包装制品有限公司让冯某某继续为其供应煤炭，冯某某就找到赵某某想要继续赊购煤炭，并承诺只要用煤方给冯某某结算煤款，就第一时间给赵某某结算煤款。刚开始购煤的时候，冯某某按时给赵某某结算，2013年下半年，冯某某就未给赵某某结算过煤款，又拖欠煤款42.0993万元。2014年年初的时候，赵某某到盖州找到冯某某，向冯某某催要煤款，冯某某还是编造各种理由不给赵某某结算煤款。2014年1月15日赵某某再次找到冯某某，催要煤款时，冯某某出具了一张写明“冯某某欠赵某某购煤款103.79万元”的欠条。冯某某卖给盖州市福利包装制品有限公司的煤炭，价款约九十万元已全部结清。2014年3月初，冯某某弃用当时使用的电话号。离开居住地先后前往广西省南宁市、山东省石岛市、辽宁省本溪市等地，期间赵某某无法联系冯某某，冯某某既未联系赵某某，也未偿还煤款。另查明，被告人冯某某于2020年7月16向本院出具了一份债权转让承诺书，表示愿意将盖州市人民法院(2011)民字第2534号民事判决书确认的18万元债权转让给被害人赵某某，经本院告知并询问被害人意见，被害人拒绝接受。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人冯某某的供述与辩解：2003年下半年开始我经营煤炭生意，当时我不怎么懂煤炭的品质，也没有购买和销售的渠道，我之前听朋友说阜新市的煤炭品质好，我就每个月来阜新两三趟看看煤炭的购买渠道，2004年春天，我就开始少量的从赵某某的煤场购买煤炭，开始的时候，我供应的用煤方比较少，而且也是刚开始和赵某某做煤炭生意，我从赵某某的煤场都是现款购买煤炭，当时我都是把购买煤炭的钱交给司机段某某，货车称重之后，段某某把煤款交给赵某某，直到2007年秋天的时候，我供应的用煤方开始多了，我的资金就周转不开了，我就和赵某某商量，让赵某某先给我拉煤，我等用煤方给我结款后再给赵某某购买煤炭的钱，基本上是一到两个月结算一次，2011年的时候我开始参与赌博，刚开始的时候赌的小，输的钱少，我自己挣的钱就能够我赌博了，2012年开始我赌博的金额大了，输的钱也多了，我自己通过买卖煤炭挣的钱不够参与赌博的，那时候我供应的用煤方给我结算煤款，我就开始不全部给赵某某结算我买煤的钱，我把我私自截留下来的煤款都用于赌博了，直到2012年12月末的时候，我欠赵某某的煤款已经有61万多元了，当时赵某某向我催要过五、六次，我当时因为赌博，钱都输没了，他和我催要煤款的时候，我就和赵某某说“我现在没钱给你，等我缓过来我就把钱给你”。2013年3月，我供应的用煤方之一，辽宁省盖州市福利包装制品有限公司，给我打电话，告诉我厂里没有煤用了，让我给他们拉煤，我当时没有钱，就来阜新找赵某某，和赵某某说，让他赊给我煤，这回只要我供应的用煤方给我结清煤款，我第一时间就给赵某某结清煤款，不再有拖欠，刚开始拉的时候，我都按时结算，2013年下半年，我就把辽宁省盖州市福利包装制品有限公司给我结清的煤款用于赌博了，就没有再给赵某某结算买煤的钱，2014年年初的时候，赵某某来盖州找到我，向我催要我欠他的煤钱，当时我没有钱，我就和他说，让他再等等，我缓过来就给他钱，2014年1月15日他又来找我一回，我还和他说，让他再等等，我缓过来就给他钱，当天我还给他写了一张欠条。2014年3月初，我就离开盖州出去打工了，离开盖州的时候，我把我以前用的电话号扔掉了，后来我在打工的地方又办理了新的电话号，新的电话号我就没有告诉赵某某。我从赵某某处赊购煤炭达成的是口头协议，我向辽宁省盖州市福利包装制品有限公司供应煤炭，该公司已经将煤款全部结算，2012年我欠赵某某煤款61万多元，2013年欠赵某某煤款42万多元，一共欠赵某某煤款103万多元，2014年1月15日我为赵某某打了一张欠条，后来我去了山东石岛、辽宁本溪等地打工，也没在使用原来的电话号。该供述与辩解证实被告人冯某某与被害人赵某某达成口头约定赊购煤炭，2012年开始因赌博等原因，被告人冯某某拖欠被害人赵某某煤款61万元，2013年被告人冯某某又以用煤方没有结算煤款为由，陆续拖欠被害人赵某某煤款，至2014年被告人冯某某向被害人赵某某出具欠条写明共欠103.79万元后，更换电话号码前往广西南宁、山东石岛、辽宁本溪等地。2、被害人赵某某的陈述，证实其与被告人冯某某口头约定赊购煤炭，2012年被告人冯某某拖欠其煤款61万元，多次催收拒不偿还，2013年被告人冯某某又以其供应的煤炭工厂结算煤款后第一时间为其结算煤款为由，再次从被害人赵某某处赊购煤炭，合计拖欠煤款103.79万元，与被告人冯某某的供述均相吻合。3、证人段某某的证人证言，证实段某某系被告人冯某某雇佣的运送煤炭的货车司机，段某某为冯某某负责将煤炭从赵某某的煤场运送到盖州市福利包装制品有限公司，并从盖州市福利包装制品有限公司得知该公司已为冯某某结清煤款，冯某某仍拖欠赵某某煤款，且赵某某多次催要过以及冯某某拖欠其运费三万余元。4、证人孙某某的证人证言，孙某某系盖州市福利包装制品有限公司工作人员，其证言证实冯某某于2009年春天到2013年11月份为盖州市福利包装制品有限公司供应煤炭，该公司已为冯某某结清全部煤款，约80-90万元人民币左右。5、2014年1月15日被告人冯某某向被害人赵某某出具的欠条，证实冯某某共欠煤款103.79万元。6、盖州市公安局20131105受案登记表、公安行政处罚审批表、盖州市公安局公安行政处罚决定书、告知笔录、询问笔录复印件，证实2013年7月24日被告人冯某某参与赌博被盖州市公安局行政处罚的事实。7、案件来源，证实本案系被害人赵某某报案而来。8、抓捕经过，证实被告人冯某某系抓捕到案。9、户籍证明，证实被告人冯某某的自然情况。本院认为，国家对经济合同的管理秩序及公私财产所有权受法律保护。被告人冯某某以非法占有为目的，在拖欠被害人赵某某大额煤款，没有实际履行合同能力后，以支付部分煤款或承诺用煤方为其结算煤款后一次性为赵某某结清煤款的方式诱骗赵某某，陆续从赵某某处赊购煤炭，价款总计103.79万元，拒绝偿款，在被害人催要时，更换电话号码，隐匿他乡，给被害人赵某某造成巨额财产损失，事实清楚，证据确实、充分,其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法予以惩处。被告人冯某某当庭表示认罪认罚，可依法对其从轻处罚。但因其隐瞒已结清煤款的事实，虽有向被害人出具欠条，但无任何还款行为，并故意中断被害人与其联系，足以证明其有主观占有的故意，被告人冯某某骗取煤款数额特别巨大，给被害人的生产生活、身心健康均造成了影响和损害，具有一定的社会危害性，故对其辩护人提出的被告人无主观占有故意，因无力偿款而远走他乡，其行为社会危害性较小，应对其适用缓刑的辩护意见，不予支持。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月22日至2030年8月16日止）。二、责令被告人冯某某退赔被害人赵某某经济损失103.79万元。如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本5份。审 判 长  范建忠人民陪审员  改广利人民陪审员  孙东君二〇二〇年九月二十七日书 记 员  孙孟冉本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。