湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初387号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人曾厚清，男，1994年12月8日出生，汉族，小学文化，无职业，住广西壮族自治区河池市凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现押于益阳市看守所。湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑检一刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人曾厚清犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员徐玲出庭支持公诉，被告人曾厚清到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：从2018年3月至2019年1月份，被告人曾厚清伙同杨某（己判决）、文某（已判决）等人多次冒充中央、部委主要领导人，伪造有国家部门印章的公文，以民族资产解冻、精准扶贫的名义通过ＱＱ邮箱发邮件、打电话等方式，诈骗他人财物，其中曾厚清为主骗取陈某现金15100元，实得10100元。具体事实如下:2018年12月5日，被告人曾厚清自称是中央扶贫办的张超贤，谎称需要资金解冻一笔扶贫款，解冻后的扶贫款全部给对方，取得陈某的信任后，陈某将4600元打到曾厚清提供的李金权的邮政银行卡上，曾厚清获利1600元。之后，被告人曾厚清又多次联系陈某，告之还需要10000元费用。2018年12月21日、22日，陈某按曾厚清的要求分别转款7500元、3000元到曾厚清提供的黄千贵邮政银行卡上，曾厚清分别获利5500元、3000元。被告人曾厚清于2020年4月22日被抓获归案。为支持上述指控的事实，公诉机关向本院提交了接报案登记表、银行交易明细、电话号码摘抄单、情况说明、同案人的刑事判决书、到案经过、户籍信息等书证，被害人陈某的陈述，同案人杨某、文某的供述，被告人曾厚清的供述和辩解，司法会计鉴定报告，辨认笔录，讯问光盘等证据材料。公诉机关认为，被告人曾厚清诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人曾厚清到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚;在共同犯罪中，被告人曾厚清起主要作用，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚，提请本院依法判处。被告人曾厚清对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：被告人曾厚清伙同杨某（己判刑）、文某（已判刑）等人冒充中央部委领导人，伪造国家部委公文，以精准扶贫的名义通过ＱＱ邮箱发邮件、打电话等方式，骗取陈某现金15100元。具体事实如下:2018年12月5日，曾厚清利用从文某处获取的被害人陈某的信息，给陈某打电话时自称是中央扶贫办的张超贤，谎称需要资金解冻一笔扶贫款，解冻后的扶贫款全部给对方，并利用电脑图片处理软件伪造相关证件和文件，通过ＱＱ邮箱发送给陈某，以此获取陈某的信任，陈某将4600元打到曾厚清指定的李金权的邮政银行卡上。之后，曾厚清又多次联系陈某，谎称还需要10500元的费用。2018年12月21日、22日，陈某按曾厚清的要求分别转款7500元、3000元到曾厚清从文某处借得的黄千贵的邮政银行卡上。上述三笔钱款到账后，由杨某、文某到银行ＡＴＭ机上将钱取出来，曾厚清、杨某、文某将骗得的15100元瓜分，曾厚清分得10100元。被告人曾厚清经公安机关上网追逃后于2020年4月22日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1.被害人陈某的陈述证明：诈骗团伙总是给他打电话称民族资产解冻和精准扶贫，并向他的邮箱发送一些盖有国务院公章的红头文件，他信以为真，然后向团队下面的人宣传中央的政策，每次他从下面收上来的钱交上去后上面承诺的钱下不来。2018年5月份左右，他和下面的十几个组长知道民族资产解冻和精准扶贫是骗人的，便和几个组长代表黄国旺、马云生等人在长沙商量被骗了的事。因为他们许多往上面交的钱是以民族资产解冻、精准扶贫为由向下面发展组员从而收的钱，他们也交不了下面的差，但是他和马云生、黄国旺等人还抱有幻想，希望把少部分钱继续交上去后，上面只要拨下来几千万，他和下面投了钱的人都能把自己的钱收回来，他们也能赚些钱。2018年12月5日，他接到民政部张超贤的电话（187××××6171），要他打款4500元银行的税收就会发钱下来。后来他出资1000元，和周安固、艾秋生等五人凑齐了4500元，到金山路邮政银行打款到6217996100032702043的账号上。2018年12月21日，他又接到张超贤的电话，要他出10500元的完税费用，后来他出资4000元，和周安固、龚书田等五人凑了7500元打到了6217997300072411096的账号上；同年12月22日，周安固、林菊英等四人凑了3000元也打到了6217997300072411096的账号上。2.证人文某的证言证明：他从事民族资产解冻类诈骗，就是通过北京移动号码联系被害人，冒充老人，谎称海外有几百个亿的被冻结的民族资产，以民族资产解冻为由骗取被害人的钱财后再到银行ＡＴＭ机取现。他用过黄千贵、李金权等人的银行卡实施过诈骗。他从一个ＱＱ邮箱里1000多个人的民族有功人士的表上找到陈某团队，有陈某的号码。曾厚清跟杨某一起进行民族资产解冻诈骗，和他交换过“猪头”（即被害人）信息，陈某的信息就是他告诉曾厚清的。2018年12月，曾厚清找他借了黄千贵的银行卡去诈骗陈某，他和杨某一起去取钱。陈某一共给曾厚清转了3笔钱，第一笔4600元，曾厚清分得1600元，他和杨某各分得1500元；第二笔7500元，曾厚清分得5500元，杨某分得1500元，他分得500元；第三笔3000元，曾厚清、杨某各分得1500元。3.证人杨某的证言证明：他从事的民族资产解冻、精准扶贫类的诈骗，就是通过北京的电话号码联系受害人，冒充中央部委领导，以民族资产解冻、精准扶贫为由，伪造有红章的公文、工作证或银行汇票等，博取受害人的信任，骗取钱财后再到银行ＡＴＭ机上取现。他和卢光海、曾厚清、文某等两伙人一起从事过诈骗。2018年12月5日左右，文某给了他一张银行卡，说卡上来了4500元，并告诉他银行密码。于是和以前合作时一样，他开车载着文某到加尤镇邮政银行ＡＴＭ机上将钱取了出来，文某给了他500元。2018年12月21日左右，曾厚清联系他说有一笔7500元的钱汇入了文某的银行卡，要他帮忙去取出来，后来他又到ＡＴＭ机上取了7500元出来，曾厚清拿了1900元给他，他分了300元给文某。第二天，曾厚清又告诉他文某的银行卡里来了3000元，他和文某到银行将钱取了出来，这次他没有分到钱。4.电话号码摘抄单、通话详单证明：陈某记录的有关部门假冒领导的联系方式，以及陈某与之的电话联系情况。5.陈某的银行汇款凭证汇总表、涉案关联银行账户流水明细证明涉案资金流向情况。6.湖南里程有限责任会计师事务所湘里程审字（2020）第19号鉴证报告及补充说明材料证明：经整理、分析询问笔录、银行流水等材料形成鉴定意见，会计师事务所对陈某、杨某、文某、曾厚清等人的涉案资金情况进行了统计和分析说明。其中，银行流水证实曾厚清的涉案金额为15100元，分别是2018年11月6日户名李金权的邮政银行卡6217996100032702043，4600元；2018年12月21日户名黄千贵的邮政银行卡6217997300072411096，7500元；2018年12月22日邮政银行卡户名黄千贵6217997300072411096，3000元。7.本院（2019）湘0903刑初784号、（2020）湘0903刑初164号刑事判决书证明：杨某、文某、陈某犯诈骗罪分别被判处有期徒刑三年、有期徒刑三年、有期徒刑七年，并处罚金。8.辨认笔录证明：杨某辨认出曾厚清、文某是和他一起诈骗的嫌疑人。9.户籍信息、在逃人员信息表、到案经过证明：被告人曾厚清的基本身份信息和经公安机关网上追逃后于2020年4月22日被抓获归案的情况。10.被告人曾厚清对于伙同杨某、文某诈骗陈某15100元，从中获利10100元的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人曾厚清伙同他人虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾厚清起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾厚清认罪认罚，可以从宽处理。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人曾厚清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原已羁押6日，即刑期自2020年4月28日起至2021年3月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向 颖审 判 员  陈立平人民陪审员  蔡丽娟二〇二〇年九月十八日法官助理刘菁书记员曹娟附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。