宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初129号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人彭忠辉，男，1963年12月9日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，宁波金裕汽车销售服务有限公司实际控制人，户籍所在地宁波市海曙区。因本案于2019年4月12日被宁波市公安局江北分局传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月13日被监视居住（指定居所），同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人傅雷，浙江导司律师事务所律师。被告人吕玉，女，1973年1月2日出生于浙江省新昌县，汉族，大专文化，宁波金裕汽车销售服务有限公司实际控制人，户籍所在地宁波市海曙区。因本案于2019年4月12日被宁波市公安局江北分局传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月13日被监视居住（指定居所），同年9月4日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人张奇，浙江导司律师事务所律师。辩护人裘佳益，浙江点金律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕577号起诉书指控被告人彭忠辉犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪、被告人吕玉犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2020年5月2日向本院提起公诉。本院依据宁波市中级人民法院（2020）浙02刑辖138号指定管辖决定书于2020年5月7日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院于2020年5月8日裁定中止审理，于2020年9月9日裁定恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派检察员江小春出庭支持公诉，被告人彭忠辉及其辩护人傅雷、被告人吕玉及其辩护人张奇、裘佳益到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2012年2月，被告人彭忠辉、吕玉成立宁波金裕汽车经纪服务有限公司（2014年7月17日公司名称变更为宁波金裕汽车销售服务有限公司，以下统称“金裕公司”），先后与浙江振泰非融资性担保有限公司、易商新程（杭州）有限公司、宁波易好汽车销售服务有限公司、浙江晨廷资产管理有限公司、杭州金晨汽车销售服务有限公司等担保公司合作，从事车辆购买（主要为二手车交易）银行按揭贷款业务。2016年12月至2018年7月，金裕公司与宁波中联星辉汽车服务有限公司（以下简称“中联星辉公司”）合作，以中联星辉公司业务一部名义，对外开展二手车“以租代购”业务。2015年起，被告人彭忠辉、吕玉和张吉东（已判刑）等人为谋取非法经济利益，依托金裕公司、中联星辉公司等业务平台，强迫被害人办理“以租代购”等业务高价贷款购车，并在被害人车贷按揭逾期的情况下，强制清收车辆，并以此要挟向车主索要高额违约金、拖车费、停车费等费用。逐步形成以被告人彭忠辉为首，被告人吕玉和张吉东、刘杰、徐磊、曹传龙、张吉雨（五人均已判刑）为积极参加者，其中吕玉、张吉东为骨干成员，以蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、李宜勇、周洋、李广才（上述人员均已判刑）、胡连连、陈菊玲、陈琛（三人均另案处理）等人为一般成员的黑社会性质组织。该组织内部具有明确纪律，规定组织成员不准吸毒、不准赌博、不能对外讨论业务、不许开快车、离职后不准乱讲公司的事情。组织内部分工明确，被告人彭忠辉统一管理、协调组织各个环节，并负责对外拓展拖车业务、重大纠纷协调；张吉东负责招募人员强制清收车贷按揭逾期的车辆；被告人吕玉负责管理车辆购买银行按揭贷款、二手车“以租代购”以及参与金裕公司部分车贷按揭逾期车辆的贷后清收等业务；刘杰负责与车主谈判进而索要高额费用、接收担保公司逾期客户名单、联系车主、发短信告知车主车辆被清收、安排人员拖车事宜、垫付清收车辆产生的开销、前期参与清收车辆等；曹传龙、徐磊作为收车组组长，带领蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、李宜勇、周洋、李广才等人负责将车辆强制收回；张吉雨负责给担保公司客户安装GPS、为组织提供车辆GPS设备及定位服务、提供账户收取车主支付的高额费用、帮组织记账、将分成款转汇给担保公司；胡连连负责保管合同、汽车钥匙、签订“以租代购”合同；陈菊玲负责审核贷款客户、向客户催收贷款、提供逾期客户名单；陈琛负责强制清收车贷按揭逾期车辆并与车主谈判进而索要高额拖车费等。2015年以来，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织与宁波市多家二手车销售公司合作，通过在网络上发布低价二手车虚假信息等方式，诱使被害人前来买车。后又谎称低价车辆已卖出或低价车辆存在质量问题，诱导被害人购买其他二手车。待被害人签订二手车买卖中介合同并按约支付定金后，以吃没定金相要挟，强迫被害人办理“以租代购”等业务贷款买车，通过收取贷款手续费、押金、GPS安装费、评估费、代理费等形式，获取非法经济利益共计4561000余元（币种为人民币，下同）。在被害人车贷逾期时，上述组织成员冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过GPS定位、从公安民警处购买车辆轨迹信息等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜；随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟，迫使车主付清逾期款及按揭尾款并索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，获取非法经济利益共计1703000余元。期间，张吉东通过发放工资、报销成员外出清收车辆产生的油费、过路费等费用、提供租房补贴、宿舍、伙食、不定期出资组织成员聚餐、外出旅游等方式笼络、控制组织成员，维持和壮大组织势力。被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织强迫被害人办理“以租代购”等业务高价贷款购车60余起，并在浙江、江苏、福建、安徽、上海、海南、江西、天津等省份开展非法拖车业务80余起，擅自拖车扣留、变卖车辆、暴力或软暴力施压索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、以危险方法危害公共安全等违法犯罪活动，并造成人员伤亡，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众的人身、财产安全。2017年6月前后，被告人彭忠辉和张吉东产生矛盾。张吉东携其所负责的强制清收车贷按揭逾期车辆组织成员脱离组织后，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织又先后委托石红彪、李某6、周保剑（三人均另案处理），招募陈琛等人负责强制清收车贷按揭逾期车辆，继续实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：一、强迫交易2016年至2019年，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织以金裕公司、中联星辉公司等名义，通过支付提成的方式雇佣贷款业务员胡飞喜、胡旭、王**、彭方清、金海涨、俞杰、张洋、黄赛刚、邱冰鹰、付连成、柯明照、陈慧、王满伦（上述人员均另案处理）与签单员汪土平、李士付、蔡怀南、陈妙红（上述人员均另案处理）等人，与宁波江北博奥常宏二手车经纪有限公司、宁波江东品诺二手车经纪有限公司、宁波凌隆二手车经纪有限公司等全市多家二手车公司串通，以威胁手段先后强迫被害人胡某1、朱某1等人办理“以租代购”等业务贷款购买车辆，获取非法经济利益共计4561000余元。具体如下：1.2016年11月底，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人胡某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胡某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用170000余元。2.2016年12月16日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人朱某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，朱某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用29000余元。3.2016年12月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人赵某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用59000余元。4.2016年12月31日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人吴某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用149000余元。5.2017年1月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人王某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用39000余元。6.2017年1月3日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人申某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，申某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用51000余元。7.2017年1月4日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用15000余元。8.2017年1月9日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人黄某6等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，黄某6不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用78000余元。9.2017年1月10日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人屈某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，屈某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用84000余元。10.2017年1月11日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人耿某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，耿某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用230000余元。11.2017年1月12日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人徐某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，徐某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5000余元。12.2017年1月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人常某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，常某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用112000余元。13.2017年2月5日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人王某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19000余元。14.2017年2月21日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人郑某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郑某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25000余元。15.2017年2月23日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人胥某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胥某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用229000余元。16.2017年2月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人杨某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，杨某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5000余元。17.2017年3月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人赵某6成到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某6成不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用73000余元。18.2017年3月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人唐某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，唐某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用49000余元。19.2017年3月13日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人袁某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，袁某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用39000余元。20.2017年6月中旬，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人金某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，金某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用34000余元。21.2017年6月28日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人周达松到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，周达松不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2000余元。22.2017年7月20日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人汤某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，汤某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11000余元。23.2017年7月29日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人邢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，邢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用38000元。24.2017年8月31日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人赵某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用175000余元。25.2017年8月6日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人鲍某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，鲍某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14000余元。26.2017年9月3日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人程某1到店购车并交纳定金后，向其推荐银行按揭或“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，程某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用13000余元。27.2017年9月15日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人母某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，母某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用169000余元。28.2017年10月16日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人高某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，高某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用70000余元。29.2017年11月12日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人骆某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，骆某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用28000余元。30.2017年11月17日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人黄某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，黄某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用191000余元。31.2017年11月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人史某到店购车并交纳定金和部分购车款后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，史某不想自己已付定金、车款被“吃没”，被迫支付高额费用20000余元。32.2017年12月15日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人夏某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，夏某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用39000余元。33.2017年12月17日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人乐某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，乐某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用59000余元。34.2017年12月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人王某3等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某3等人不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用31000余元。35.2017年12月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人马某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，马某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14000余元。36.2017年12月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人徐某2到店购车并交纳定金后，向其推荐按揭贷款购车并收取各种名目的费用，徐某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用52000余元。37.2017年12月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人龙某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，龙某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用17000余元。38.2017年12月27日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人鲍某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，鲍某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用23000余元。39.2017年12月31日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人俞某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，俞某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用57000余元。40.2018年1月底，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人林某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，林某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用133000余元。41.2018年1月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人母某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，母某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11000余元。42.2018年1月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人谢某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，谢某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用87000余元。43.2018年1月24日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人卢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，卢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用92000余元。44.2018年1月25日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人毛某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，毛某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用111000余元。45.2018年2月19日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人郭某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郭某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用43000余元。46.2018年3月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人吴某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用46000余元。47.2018年3月27日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用46000余元。48.2018年3月29日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用36000余元。49.2018年4月初，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人方某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，方某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用104000余元。50.2018年4月12日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人符某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，符某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用159000余元。51.2018年4月13日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人吴某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用17000余元。52.2018年5月14日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人何某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，何某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用18000余元。53.2018年5月15日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人郭某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郭某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用259000余元。54.2018年5月17日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14000余元。55.2018年5月24日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人呼某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，呼某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用338000余元。56.2018年6月7日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人张某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，张某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25000余元。57.2018年6月8日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人吴某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用24000余元。58.2018年6月21日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人胡某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胡某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用28000余元。59.2018年7月25日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人陈某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，陈某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用42000余元。60.2018年8月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人柴某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，柴某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用30000余元。61.2018年9月25日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人陈某2到店购车并交纳定金和部分车款后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，陈某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用75000余元。62.2018年10月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人汪某等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，汪某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用34000余元。63.2018年11月6日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人赵某3在到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19000余元。64.2018年11月9日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人唐某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，唐某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用41000余元。65.2018年12月2日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人陈某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，陈某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19000余元。66.2018年12月11日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人万某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，万某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11000余元。67.2019年1月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人谢某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，谢某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25000余元。68.2019年1月19日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人李某5等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某5不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用37000余元。69.2019年3月20日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人樊某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，樊某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用8000余元。二、敲诈勒索2015年至2019年，被告人彭忠辉、吕玉和张吉东、刘杰纠集或者安排其组织成员强行将被害人的车辆开走，后以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向被害人强行索要违约金、拖车费、停车费等费用，致使被害人王某4、舒某、张某2等人基于恐惧心理被迫支付钱款共计1668000余元；强行向被害人童某、毛某2、张某3等人索要钱财，但未得逞。其中被告人吕玉参与敲诈勒索共计854000余元。具体如下：1.2015年7月17日，刘杰、蒋海港等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照和安装ＧＰＳ，至宁波市江东区江南路公用市场二楼停车场内将被害人王某4的浙Ｂ6××××号ＰＯＬＯ牌轿车强行开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某4违约金20000元。2.2015年8月某日，该组织成员得知被害人舒某驾驶的浙Ｂ3××××号车辆至宁波市宁海县××镇××村××号后强行将车辆开走。刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向被害人舒某索要违约金、拖车费50000元，后由被告人彭忠辉出面实际索得40000元，并让舒某将该车取回。3.2015年9月18日，张吉东等人在宁波市鄞州区文景街14号门口，将被害人童某停放的浙Ｂ9××××号丰田凯美瑞轿车偷偷开走。被告人彭忠辉及张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向被害人童某索要拖车费、违约金等25000元，童某予以拒绝。后童某通过起诉至法院，将该车取回。4.2015年9月21日，张吉东等人冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人毛某2驾驶浙Ｂ6××××号车辆至宁波市鄞州区××路路边，通过阻扰毛某2靠近车辆的方式，强行将其车辆开走，欲强行向其索取费用。后因毛某2通过定位器将车子寻回而未果。5.2015年9月某日，刘杰、蒋海港等人谎称要检查车子的ＧＰＳ，至宁波市兴宁路华东饭店门口停车场，强行将被害人张某2的浙Ｂ9××××号纳智捷越野车开走。张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某2违约金、拖车费共计25000元。6.2015年10月某日，张吉东、刘杰、蒋海港等人通过电话冒充担保公司工作人员，谎称需要给车辆拍照，至宁波市北仑区大润发停车场将被害人王某5的浙Ｂ3××××号轿车开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某5违约金、拖车费等共计26000元。7.2015年11月30日，刘杰、蒋海港冒充银行工作人员，谎称要确认车辆使用情况，让被害人罗某1驾驶其浙ＢＹ××××号车辆至宁波市鄞州区××村路边，后强行将该车开走。该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人罗某1违约金、拖车费、停车费等共计22000元。8.2015年11月某日，该组织成员冒充是4Ｓ店工作人员，谎称被害人石某1车子有问题需要见面查看为由，让石某1驾驶其浙Ｂ1××××号车辆至宁波鄞州区××镇××路段，后将该车强行开走。该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人石某1拖车费25000元。9.2015年12月30日晚，张吉东等人至宁波市海曙区晶崴大厦停车场内，趁被害人徐某3倒车之际，通过堵车、拳打脚踢等方式抢得徐某3的车钥匙并将徐某3驾驶的浙ＢＸ××××号奥迪Ａ6轿车强行开走。后被告人彭忠辉及张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人徐某3拖车费等46000元。10.2015年12月某日，刘杰、蒋海港等人冒充担保公司工作人员，谎称要核实车子是否本人在开，至宁波市北仑区的华生国际广场，强行将被害人解某的浙Ｂ0ＦＷ51号福特翼虎牌越野汽车开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人解某5000元及香烟1条。11.2015年12月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人鲁某驾驶其浙ＢＵ××××号车辆至余姚市××路，强行将鲁某的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人鲁某违约金、拖车费、停车费共计22000元。12.2016年1月13日，刘杰、蒋海港、魏来等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人张某3驾驶其车辆至宁波市宁海县西店镇江××村，欲将该车强行开走。被害人张某4得知此事，赶至现场阻止刘杰等人，后双方发生冲突，发生相打，造成张某4右眼下睑愈后留下疤痕长2.3ｃｍ，右眼眶内壁骨折，构成轻微伤。被害人张某4与被告人彭忠辉电话协商，后刘杰等人与张某4达成调解协议，赔偿张某420000元。13.2016年2月某日，张吉东、刘杰、徐磊等人至宁波市海曙区民丰街联丰北区小区内，趁被害人雷某下车不注意之际，抢得雷某的车钥匙并将雷某的浙Ｂ085ＦＭ号车辆强行开走。14.2016年3月2日，刘杰、徐磊、蒋海港等人至台州市临海市××路××处，趁被害人徐某4驾驶的浙Ｂ3××××号车辆在此等红绿灯，遂上去抢夺徐某4的车钥匙，但因徐某4强烈反抗，未能得逞，后刘杰、徐磊、蒋海港等人逃离现场。15.2016年3月某日，刘杰、蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人徐某5驾驶其浙Ｂ2××××号车辆至宁波市解放南路世纪广场地面停车场，并强行将该车开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人徐某5违约金、拖车费共计38000元。16.2016年3月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称查看车辆里程数，得知被害人王某6的浙Ｂ5××××号车辆在宁波市鄞州区××街道××村××幢××室楼下。该组织成员赶至该地，强行将王某6的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某6违约金、停车费共计70000元。17.2016年4月某日，曹宇等人冒充担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人章某驾驶浙Ｂ3ＰＲ63号车辆至宁海县桃源街道兴宁××路××广场附近，通过阻扰章某靠近车辆的方式，将章某的车辆强行开走，并留下联系方式。后章某前往杭州振泰担保公司，由被告人彭忠辉出面以按揭逾期未还款为由，强行索得章某违约金、拖车费、停车费共计11000元。18.2016年5月12日，徐磊、蒋海港等人冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照片，约被害人周某1在象山县××街道××路××路××碰面，后强行将其浙Ｂ1××××号棕色雷诺汽车开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某1违约金、拖车费、停车费共计30000元。19.2016年5月30日，该组织成员驾驶车辆至嘉兴市月河古街一停车场，故意追尾被害人宋某1驾驶的浙Ｂ3××××号车辆，趁宋某1下车查看之际，将其控制后抢走车钥匙将车辆强行开走，并留下联系方式。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向宋某1索要违约金、拖车费、停车费，宋某1未予以支付。20.2016年5月底某日，该组织成员利用备用钥匙，将被害人佟瑞停在江苏省徐州市鼓楼区下淀小学附近的浙B393XQ号车辆强行开走。刘杰以不配合办理抵押手续为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人佟瑞拖车费6000元。21.2016年4、5月某日，刘杰、徐磊、蒋海港等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人李某6驾驶其浙Ｂ9××××号车辆至宁波市余姚市××街道××村××号附近，强行将李某6的车辆开走。后刘杰等人要求被害人李某6将剩余贷款还清，李某6因无钱支付，被迫答应将车辆转让。2016年6月3日，张吉东等人将被害人李某6的车辆以80000元的价格转卖。22.2016年5月某日，该组织成员打电话冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，从而得知被害人张某5及其浙Ｌ5××××号车辆在舟山市××路××楼下。该组织成员赶至该处，让被害人张某5将车开至马路边，后将其从车上拉下，强行将车辆开走。后该组织成员张吉东以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某5违约金、拖车费、停车费共计100000元。23.2016年5月某日，该组织成员打电话冒充银行工作人员，谎称要核实车辆情况，从而得知被害人王某7的浙Ｂ8××××号车辆在余姚市××街道××路××号××小区××号楼下。该组织成员赶至该小区，从王某7妻子手中抢得车钥匙并强行将该车开走。王某7得知后，赶至余姚高速路口拦截该组织成员，该组织成员威胁其不准再跟随车辆，并告知其到公司处理取车事宜。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某7违约金20000元。24.2016年6月15日，刘杰、蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人黄某2驾驶其浙Ｂ1××××号车辆至象山县××街道××路路边，通过阻扰黄某2靠近车辆，强行将其车辆开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人黄某2违约金、拖车费、停车费共计26000元。25.2016年6月某日，徐磊、蒋海港等人驾驶车辆至乐清市××村××处，故意追尾赵某4哥哥赵明生驾驶的浙ＢＦ××××号车辆，后趁赵明生下车查看时，强行将该车开走。后彭忠辉、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人赵某4拖车费8000元。26.2016年6月某日，该组织成员冒充担保公司的工作人员，谎称给车子拍照了解车况，让被害人周某2将其浙ＢＶ××××号红色荣威550车开至宁波市海曙区真和大酒店门口，后强行将其车开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某2违约金、拖车费、停车费共计15000元。27.2016年6月某日，该组织成员冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照以核实是否本人在开，让被害人虞某将其浙Ｂ2××××号丰田锐志轿车开至宁波市鄞州区××路××附近，将虞某控制住后强行开走其车子。张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人虞某违约金、停车费共计18000元。28.2016年6月某日，张某11等人至宁波市高新区东城国贸大厦停车场，趁被害人范某从其浙Ｂ3××××号车辆下车之际，通过控制住范某，强行将范某的车辆开走。后张吉东、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人范某违约金、停车费、保证金等共计23500元。29.2016年6月某日，曹传龙、龚虎、张某11等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照片以核实是否本人在使用，约被害人王某8至宁波市鄞州区××路××学校××站台碰面，后将其浙Ｂ2××××号别克君威汽车强行开走。张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某8违约金、拖车费共计23000元。30.2016年7月14日，徐磊等人冒充担保公司工作人员，谎称车辆因逾期需当面确认情况，让被害人位宁驾驶浙Ｂ1××××号车辆至宁波××镇××村，并强行将位宁的车辆开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人位宁违约金、拖车费、停车费共计26000元。31.2016年7月16日，徐磊、龚虎、李广才等人冒充银行工作人员，谎称要了解车况，让被害人刘某1将其浙Ｂ9××××号白色雪佛兰牌汽车开至江苏省苏州市吴江区横善镇高速出口，并强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人刘某1违约金、拖车费等共计30000元。32.2016年7月20日，张某11等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照以核实是否本人在开，约被害人赵某5至宁波市××路路边碰面，并将赵某5的浙ＢＬ××××号马自达6汽车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人赵某5违约金、拖车费、停车费共计38000元。33.2016年7月29日，殷爽、李广才等人冒充担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人吕某驾驶其浙Ｂ3××××号车辆至宁波市宁海县××镇国土资源所门口，后强行将吕某的车辆开走，留下联系方式和地址，让其到该地址处理车辆。后被害人吕某前往宁波江东区沧海路品博二手车公司，由被告人吕玉出面，以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，索得吕某违约金、停车费、拖车费共计32000元。34.2016年8月10日，徐磊、龚虎、魏来、李广才等人驾驶车辆至温州市泰顺县民政局路口，故意追尾被害人周某3驾驶的浙Ｂ5××××号车辆，趁周某3下车查看之际，强行将周某3的车辆开走，后被公安机关设卡拦截。该车辆于当日被追回并归还周某3。35.2016年8月某日，徐磊等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人沈某1驾驶其浙Ｂ2××××号车辆至宁波市海曙区××，后强行将沈某1拉下车，并强行将该车开走。张吉东、刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人沈某1索要违约金，沈某1予以拒绝。后沈某1通过起诉至法院，将该车取回。36.2016年9月22日，该组织成员至宁波栎社机场二楼出发平台，将被害人张某6强行从其驾驶的浙ＢＧ××××号车辆拉下并将该车开走。张吉东、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某6违约金、拖车费、停车费共计12300余元。37.2016年9月23日，徐磊等人冒充担保公司人员，谎称需要给车辆拍照，让赵玉波驾驶被害人余某的浙Ｂ6××××号车辆至宁波市北仑区启博服饰公司停车场，后将该车强行开走。刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人余某违约金8000元。38.2016年10月20日，徐磊、曹传龙、魏来等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人周某4驾驶其浙Ａ0××××号车辆至杭州市萧山区××镇××柯线的路边，见面后强行将周某4拉下车，将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某4违约金、拖车费、停车费共计32000元。39.2016年10月21日，曹传龙、龚虎、魏来、张某11等人至台州市干江岔路口加油站附近，将被害人罗某2的浙Ｂ869ＹＺ号车辆强行开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，要求被害人罗某2将贷款剩余金额一次性付清，罗某2因无力归还，被迫答应将车辆转卖。2017年3月2日，该组织成员将该车以30000元的价格转卖给他人。40.2017年10月某日，该组织成员谎称要核对车子的车架号和里程数，将被害人谭某骗至宁波市东方商务中心楼下，并将其浙Ｂ6××××号众泰Ｔ600汽车开走。后刘杰、张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人谭某违约金、拖车费共计20000元。41.2016年11月9日，沈傲、曹宇等人冒充银行工作人员，谎称需给车辆拍照，让被害人陈某4驾驶其浙Ｂ6××××号车辆至永康市××街道××村村口，强行将陈某4从其车上拉下后，将车开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某4违约金、拖车费、停车费共计27480元。42.2016年11月22日，刘杰、魏来等人冒充担保公司工作人员，谎称需核实车辆情况，让被害人袁某2驾驶其浙Ｄ5××××号车辆至浙江省诸暨市××镇杨梅桥加油站，强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人袁某2拖车费、停车费等共计12900元。43.2016年11月30日，曹传龙、李广才、张某11等人冒充按揭公司的工作人员，谎称要核实车子是否本人在开，让被害人程某2将其浙ＢＨ××××号别克君越车开至慈溪市杨梅大道靠近白金汉爵酒店路边，控制住程某2身体后强行将其车子开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，要程某2先付清按揭尾款。被害人程某2无能力付清，遂同意卖车还钱。刘杰将该车转卖得款100500元，归还剩余按揭贷款85300元，非法获利15200元。44.2016年11月某日，该组织成员至宁波市江北区庄桥车站路边，强行将被害人陈某5的浙ＢＮ××××号宝马525ｉ汽车开走。张吉东以没有撤销按揭贷款申请为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某5拖车费8000元。45.2016年11月某日，该组织成员至宁波市第三人民医院停车场，通过控制被害人黄某3，将其驾驶的浙ＢＬ01Ｂ0号车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人黄某3违约金、拖车费、停车费共计9000元。46.2016年11月某日，该组织成员驾车至象山县××镇××村阿豪洗车店，强行将被害人王某9的浙Ｂ5××××号丰田锐志汽车开走。后刘杰、张吉雨以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某9违约金、拖车费、停车费、ＧＰＳ安装费共计20500元。47.2016年11月某日，该组织成员驾驶车辆至宁波市梅山保税区××道附近，故意追尾吴某5朋友罗宾驾驶的浙Ｂ5××××号车辆，并将被害人吴某5的车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人吴某5违约金、停车费、拖车费共计36000元。48.2016年11月某日，徐磊、龚虎、周洋、张某11等人冒充银行的工作人员，谎称需给车辆拍照，让被害人鲍某3将其浙Ｂ8××××号车辆开至宁波市鄞州区××附近九曲社区，后将鲍某3从其车内拉下，将该车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人鲍某3违约金、拖车费、停车费共计17000元。49.2016年12月5日，殷爽、徐磊等人在慈溪市中兴路路口，故意追尾被害人黄某4驾驶的浙Ｂ2××××号丰田花冠牌汽车，趁被害人黄某4下车查看之际，将黄某4拦住后将其车辆开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人沈某2（黄某4妻子）拖车费、违约金等共计27000元。50.2016年12月某日，刘杰、曹传龙、殷爽等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人刘某2驾驶其浙Ｂ1××××号汽车至宁波市海曙区××镇××门口，通过阻扰被害人刘某2靠近车辆的方式，强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向被害人刘某2索要违约金、拖车费、停车费等。刘某2因无力支付而被迫同意转让车辆。2017年4月6日，该组织成员将该车转卖得款78000元，归还剩余按揭贷款53450元，退还被害人刘某23000元，非法获利21550元。51.2017年1月4日，徐磊、徐涛、王涛等人冒充银行工作人员，谎称需要给车辆拍照，让被害人魏某驾驶其浙Ｂ1××××号车辆至福建漳州××镇××开发区附近，通过阻扰魏某靠近车辆的方式，将该车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得魏某违约金、拖车费、停车费共计31000元。52.2017年1月15日凌晨，魏来、李广才、徐磊驾驶车辆至象山县××路××附近，故意追尾陈某6的哥哥陈董驾驶的浙Ｂ1××××号轿车，趁陈董下车查看之际，强行将车辆开走。后张吉东以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某6违约金、拖车费、停车费共计30000元。53.2017年1月22日，刘杰、魏来等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，让被害人王某10驾驶其浙Ｂ2××××号汽车至余姚市泗门镇湖北路口，通过阻扰王某10靠近车辆的方式，将该车辆强行开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某10违约金、拖车费等共计25000元。54.2017年2月14日，刘杰、张吉雨等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆里程数，让被害人王某11驾驶其浙Ｂ1××××号汽车至宁波市鄞州区××路圣都公司楼下，通过控制住王某11，抢得车钥匙后将该车辆强行开走。后张吉东、刘杰、魏来等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某11违约金、拖车费等共计20000元。55.2017年2月某日，该组织成员至宁波市奉化区××门口，趁被害人蒋某启动车子之际，将蒋某拉下车，强行将蒋某使用的登记在吴赛玉名下的浙Ｂ9××××号车辆开走，并告知蒋某到其公司处理车辆事宜。后蒋某因未联系到吴赛玉，未去处理。56.2017年3月22日，徐涛等人冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人邬某驾驶其浙Ｂ6××××号车辆至宁波市奉化区××西下陈公交站，通过阻扰邬某靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人邬某违约金、拖车费、停车费共计19000元。57.2017年3月31日，刘杰、徐磊等人冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照片，约被害人刘某3至宁波市鄞州区××小区门口碰面，后将刘某3的浙ＢＨ××××号广汽传祺ＧＳ5牌汽车强行开走。58.2017年3月某日，刘杰、曹传龙等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人高某2驾驶其浙Ｂ9××××号车辆至宁波市奉化××镇××路河边，通过控制住高某2，强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人高某2违约金、拖车费、停车费等共计18600元。59.2017年4月初，该组织成员冒充担保公司工作人员，谎称要拍车子里程数，让被害人林某2驾驶其浙Ｃ7××××号车辆至温州市龙湾区××大厦，通过将林某2拉下车的方式，将其车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人林某2拖车费、违约金、停车费共计29000元。60.2017年4月7日晚，曹传龙、魏来、王涛等人驾驶车辆至温州市鹿城区百里东路和信河街交叉路口，故意追尾被害人金某2驾驶的浙ＣＫ××××号车辆，趁金某2下车查看时，将该车辆强行开走。61.2017年4月12日，徐磊、李广才等人驾驶车辆至杭州市拱墅区××路××处，故意追尾被害人郑某2驾驶的浙Ｂ7××××号车辆，趁郑某2下车查看时，强行将其车辆开走。后张吉东以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人郑某2违约金、拖车费、人工费、停车费共计130000元。62.2017年3、4月某日，该组织成员至宁波市北仑区××小区，利用备用钥匙将被害人邵某的浙Ｂ6××××号丰田皇冠轿车强行开走。张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人邵某索要钱财。邵某无能力付清，遂同意卖车还钱。张吉东将该车转卖得款150000元，归还剩余按揭贷款72692元，归还被害人邵某30000余元，非法获利47307余元。63.2017年4月某日，李宜勇等人冒充银行的工作人员，谎称要确认车子是否本人在开，让被害人陈某7将其浙ＢＪ××××号大众ＣＣ小轿车开至江苏省泰兴市蓝珊瑚路农村信用社门口，后强行将其车子开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某7违约金、拖车费、停车费共计50000余元。64.2017年4月某日，该组织成员冒充邮政人员，让被害人肖某1至浙江温州瑞安莘塍邮局门口收取快递，肖某1丈夫郑爱青驾驶浙Ｃ9××××号车辆至该地，该组织成员将郑爱青从车上拉下，强行将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人肖某1违约金、拖车费、停车费22000元。65.2017年5月20日，徐磊、曹传龙、殷爽、曹宇等人驾驶车辆至宁波市海曙区××街××路××，故意追尾穆燕燕驾驶的被害人周某5名下的浙ＢＪ××××号汽车，强行将该车辆开走。后被害人周某5委托其朋友处理车辆事宜。周某5将该车以200000元的价格转让给被告人彭忠辉，彭忠辉以220000元的价格转卖他人。66.2017年6月13日，徐磊、徐涛、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆使用情况，让被害人夏某2驾驶浙ＡＥ××××号汽车至杭州市西湖区××路××路的交叉口，通过阻扰夏某2靠近其车辆的方式，强行将该车辆开走。后张吉东、刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人夏某2违约金、拖车费等共计25000元。67.2017年6月27日，徐涛、殷爽等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照，让被害人张某7将其浙ＢＦ××××号别克君越牌汽车开至安徽凤阳汽车站，后强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某7拖车费、违约金、ＧＰＳ安装费、停车费等共计33000元。68.2017年6月某日，该组织成员通过打电话冒充担保公司员工，谎称要归还保证金，从而得知被害人王某12以及浙Ｂ3××××号车辆在宁波市海曙区洞桥中心菜场，后强行将其车辆开走。张吉东、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某12违约金、拖车费、停车费共计41000元。69.2018年1月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在上海市宝山区潘广路西袁家宅57号，将被害人马某1停放的浙Ｂ3××××号大众ＣＣ轿车偷偷开走。后被告人吕玉及石红彪、李某6以不配合贷款为由，以扣押车辆相要挟，强行索得被害人马某1拖车费等共计33900元。70.2018年5月16日，石红彪、周保剑、李某6在海南省海口市，将被害人符某停放的浙Ｂ5××××号奔驰Ｅ200汽车偷偷开走。后被告人吕玉及石红彪、李某6等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，通过转贷提高贷款额的方式，强行索得被害人符某82000元。71.2018年5月28日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在宁波市海曙区××街道××路公交车站，将被害人程某1停放的浙Ｂ5××××号大众ＣＣ汽车偷偷开走。后石红彪、李某6以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向被害人程某1索要拖车费3000元，程某1未予以支付。72.2018年8月5日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在江西省将被害人张某1的浙Ｂ5××××号捷豹ＸＦ轿车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人张某1拖车费8000元。73.2018年8月某日，周保剑、李某6等人在浙江省嘉兴市龙某住所楼下，将被害人龙某停放的浙Ｂ3××××号起亚Ｋ5汽车偷偷开走。后石红彪、李某6、周保剑以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人龙某拖车费8000元。74.2018年9月5日，周保剑、李某6在宁波市轻纺城一宾馆停车场内，将被害人吴某3停放的浙Ｂ7××××号长城轿车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉及石红彪等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人吴某3拖车费3000元。75.2018年9月19日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在浙江省杭州市大学路大方传统菜停车场内，将被害人史某停放的浙Ｂ9××××号奔驰ＣＬＡ200汽车开走。后被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向被害人史某索要拖车费15000元，史某未支付。76.2018年8、9月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织将被害人刘某4的浙Ｂ7××××号奔驰Ｅ200轿车偷偷开走。后被告人吕玉及石红彪以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人刘某4拖车费14000元。77.2018年11月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在浙江省绍兴市××路××小区内，将被害人张某8停放的浙Ｂ6××××号奥迪Ｑ5轿车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人张某8拖车费3000元。78.2018年12月4日晚，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在天津市大港区××路××门口，将被害人宋某2停放的浙Ｂ9××××号奔驰Ｅ200汽车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人宋某2拖车费4000元。79.2018年12月7日凌晨，石红彪、李某6、周保剑在宁波市江北区××小区内，通过开锁方式，强行将被害人朱某2停放的浙Ｂ1××××号宝马740轿车开走。后被告人彭忠辉及石红彪等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人朱某2拖车费6000元。80.2018年12月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在宁波市北仑区大港二路30号停车场，将被害人郭某3停放的浙Ｂ3××××号宝马740轿车偷偷开走。后陈琛等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向郭某3索要拖车费、违约金等共计10874元，郭某3未支付。81.2019年3月10日凌晨，陈琛等人在宁波市北仑区春晓世贸海滨花园Ｂ3区地下停车场内，将被害人赵某3停放的浙Ｂ3××××号蒙迪欧轿车偷偷开走。后陈菊玲等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向赵某3索要拖车费、跟踪费共计10000元，赵某3未支付。82.2019年3月26日晚，陈琛等人在安徽省芜湖市鸠江区莫桥村，将被害人汪某停放的皖Ｂ3××××号奔驰ＣＬＡ200汽车偷偷开走。后被告人吕玉等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向汪某索要差旅费3000元，汪某未支付。83.2019年3月26日晚，陈琛等人在浙江省杭州市萧山区二桥村新北五组楼下，将被害人唐某2停放的浙Ｂ2××××号凯迪ＡＴＳＬ汽车偷偷开走。后陈琛、胡连连等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，要求唐某2结清车贷尾款，并索要拖车费。唐某2现已结清车贷尾款，尚未支付拖车费。三、寻衅滋事2015年夏某日，刘杰等人冒充银行工作人员，谎称要查看车子是否本人在使用，约被害人周某6至慈溪市××附近高架桥下面碰面，强行将被害人周某6的浙ＢＹ××××号东风景逸牌汽车开走。该组织成员向被害人周某6强行索要钱财未果后，强行将该车辆以73000元的价格转卖，扣除归还周某6按揭尾款38148元，该组织成员非法获利34852元。四、以危险方法危害公共安全2016年6月22日，该组织成员徐磊受被告人彭忠辉指派，与组织成员蒋海港、周洋、张某11收取拖车的车辆信息后驾车至江西省宜黄县爵士洗车店，强行从洪某手中抢得车钥匙后，由蒋海港强行将浙Ｃ0××××号奥迪Ｑ7牌车辆开走。洪某立即通知该车实际所有人赵某7，赵某7闻讯后马上驾驶其奔驰越野车追赶。两车一路追逐竞驶，从高速冲卡一直行驶到抚八线、站前西路。赵某7驾驶的奔驰车多次撞击蒋海港驾驶的奥迪Ｑ7牌车辆车尾。在站前路赵某7驾驶奔驰车欲超车，蒋海港驾驶奥迪Ｑ7牌车辆进行别车，导致两车相撞失控，蒋海港驾驶的奥迪Ｑ7牌车辆撞上迎面驶来的一辆摩托车，导致摩托车驾驶员胥会茂及车上人员陈梅死亡、车辆受损。案发后，由被告人彭忠辉出面解决纠纷，赔偿两被害人家属各800000元，蒋海港、赵某7取得了被害人家属的谅解。为证明以上事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人彭忠辉组织、领导黑社会性质组织；多次结伙以威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重；以非法占有为目的，多次结伙采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大；结伙强拿硬要他人财物，情节严重；以危险方法危害公共安全，致二人死亡、车辆受损，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人吕玉积极参加黑社会性质组织；多次结伙以威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重；以非法占有为目的，多次结伙采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，且数罪并罚。被告人彭忠辉自愿认罪认罚，公诉机关建议本院以组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；以强迫交易罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年三个月；以以危险方法危害公共安全罪判处有期徒刑十年；以上合并，建议判处有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金人民币五十五万元。被告人吕玉自愿认罪认罚，公诉机关建议本院以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；以强迫交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；以敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月；以上合并，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十三万元。被告人彭忠辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.指控事实中多数强迫交易犯罪、敲诈勒索犯罪及以危险方法危害公共安全犯罪系由组织成员具体实施，被告人彭忠辉虽负组织、领导犯罪的刑事责任，但未实际参与，其行为危害性较轻；2.彭忠辉庭前已签订认罪认罚具结书，当庭认罪态度较好；3.彭忠辉家庭情况复杂，其母亲患病，尚需彭忠辉照顾，请法庭量刑时体恤。被告人吕玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：吕玉此前表现一贯良好，本案犯罪系法律意识淡薄所致，其庭前已签订认罪认罚具结书，当庭认罪态度亦较好。请法庭从宽处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2012年2月，被告人彭忠辉、吕玉设立宁波金裕汽车经纪服务有限公司（2014年7月17日变更名称为宁波金裕汽车销售服务有限公司，以下统称金裕公司），先后与浙江振泰非融资性担保有限公司（以下简称振泰公司）、易商新程（杭州）有限公司（以下简称易商公司）、宁波易好汽车销售服务有限公司（以下简称易好公司）、浙江晨廷资产管理有限公司（以下简称晨廷公司）、杭州金晨汽车销售服务有限公司（以下简称金晨公司）等担保公司合作，从事车辆购买（主要为二手车交易）银行按揭贷款担保业务。2016年12月至2018年7月期间，金裕公司与宁波中联星辉汽车服务有限公司（以下简称中联星辉公司）合作，金裕公司以中联星辉公司业务一部名义对外开展二手车“以租代购”业务。2018年7月后，金裕公司与中联星辉公司停止合作，与晨廷公司继续合作“以租代购”业务，另经营部分车辆购买银行按揭贷款担保业务。自2015年起，被告人彭忠辉、吕玉等人为谋取非法经济利益，依托金裕公司、中联星辉公司等平台，与宁波市多家二手车销售公司合作，通过在网络上发布低价二手车虚假信息等方式，诱使全国各地被害人前来买车。后又谎称低价车辆已卖出或低价车辆存在质量问题，诱导被害人购买其他二手车。待被害人签订二手车买卖中介合同并支付定金后，以吃没定金相要挟，强迫被害人办理“以租代购”等业务贷款购车，通过收取高额贷款手续费、押金、GPS安装费、评估费、代理费等形式，获取非法经济利益450多万元（币种为人民币，下同）。同时，被告人彭忠辉、吕玉伙同张吉东等人，在被害人还款逾期时，冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过GPS定位、从公安民警处购买车辆轨迹信息等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用车钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜；随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟，迫使车主付清逾期款及按揭尾款并索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，以此获取非法经济利益170多万元。上述过程中，被告人彭忠辉、吕玉、张吉东等人逐步形成以被告人彭忠辉为首，被告人吕玉和张吉东、刘杰、徐磊、曹传龙、张吉雨（五人均已判刑）为积极参加者，其中吕玉、张吉东为骨干成员，以蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、李宜勇、周洋、李广才（上述人员均已判刑）、胡连连、陈菊玲、陈琛（三人均另案处理）等人为一般成员的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，被告人彭忠辉统一管理、协调组织各个环节，并负责对外拓展拖车业务、重大纠纷协调；张吉东负责招募人员强制清收车贷按揭逾期的车辆；被告人吕玉负责管理车辆购买银行按揭贷款、二手车“以租代购”以及参与金裕公司部分车贷按揭逾期车辆的贷后清收等业务；刘杰负责与车主谈判进而索要高额费用、接收担保公司逾期客户名单、联系车主、发短信告知车主车辆被清收、安排人员拖车事宜、垫付清收车辆产生的开销、前期参与清收车辆等；曹传龙、徐磊作为收车组组长，带领蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、李宜勇、周洋、李广才等人负责将车辆强制收回；张吉雨负责给担保公司客户安装GPS、为组织提供车辆GPS设备及定位服务、提供账户收取车主支付的高额费用、帮组织记账、将分成款转汇给担保公司；胡连连负责保管合同、汽车钥匙、签订“以租代购”合同；陈菊玲负责审核贷款客户、向客户催收贷款、提供逾期客户名单。该组织内部纪律明确，规定组织成员不准吸毒、不准赌博、不能对外讨论业务、不许开快车、离职后不准乱讲公司的事情。自2015年以来，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织强迫被害人办理“以租代购”等业务高价贷款购车60余起，并在浙江、江苏、福建、安徽、上海、海南、江西、天津等省份开展非法拖车业务80余起，擅自拖车扣留、变卖车辆、暴力或软暴力施压索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、以危险方法危害公共安全等违法犯罪活动，并造成人员伤亡，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众的人身、财产安全。2017年6月前后，被告人彭忠辉和张吉东产生矛盾。张吉东携其所负责的强制清收车贷按揭逾期车辆组织成员脱离组织后，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织又先后委托石红彪、李某6、周保剑（三人均已判刑），招募陈琛等人负责强制清收车贷按揭逾期车辆，继续实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）关于黑社会性质组织的组织特征证据1.被告人彭忠辉的供述，证实其与吕玉（二人系夫妻关系）于2012年登记设立金裕公司，公司登记法定代表人为吕玉（后变更登记为吕玉的母亲娄某），登记股东为吕玉、娄某，登记业务范围为“汽车按揭担保服务”。金裕公司起初经营新车贷款担保业务，自2014年起扩展经营二手车贷款担保业务。2013年至2016年期间，金裕公司与振泰公司、易商公司（二公司实际一个班子、两套牌子）合作车贷担保业务。当时公司老板是彭忠辉、吕玉，财务人员是张爱君等人，业务员系张洋等人。2016年年底，经俞嘉哲邀请，金裕公司整体搬迁至本市鄞州区绿源大厦21楼，一方面对外以中联星辉公司业务一部名义经营“以租代购”业务（即将客户购买车辆登记在中联星辉公司名下，客户支付部分首付款后，以租金形式按月支付按揭款，如按揭款付清则可将车辆过户至客户名下），一方面经营其原有的与振泰公司合作的普通车贷担保业务（2017年停止与振泰公司合作，转为与晨廷公司合作）。2018年7月，金裕公司与俞嘉哲产生矛盾，双方于停止合作，金裕公司遂以自己名义继续与晨廷公司合作“以租代购”业务，同时也继续经营部分普通车贷担保业务。2015年1、2月，张吉东主动要求负责拖车业务，彭忠辉遂陆续与振泰公司、易好公司、易商公司、天威公司等公司及相关网点谈判，并将获得的拖车业务悉数交给张吉东团队，双方合作至2017年上半年。2017年下半年至2018年11月，彭忠辉将金裕公司拖车业务交给石红彪团队。2018年11月后，彭忠辉将金裕公司拖车业务交给其公司员工陈琛、王建国。经照片辨认，彭忠辉辨认出张吉东、陈琛、王建国、石红彪。2.被告人吕玉的供述，证实其与彭忠辉于2012年设立金裕公司，原经营新车按揭贷款业务，后转为经营二手车贷款业务。2014年，金裕公司与振泰公司合作车贷担保业务，成为振泰公司慈溪网点；此后金裕公司陆续与易商公司、易好公司、晨廷公司、金晨公司等担保公司形成合作关系。期间，彭忠辉在金裕公司负责“风控”业务。2016年年底，经俞嘉哲邀请，金裕公司整体搬迁至本市鄞州区绿源大厦21楼，一方面以中联星辉公司业务一部名义经营“以租代购”业务，一方面与晨廷公司合作经营普通车贷担保业务。中联星辉公司老板系董海文、杨昂，该公司分为财务部、业务（分一部、二部）、法务部，其中财务部负责管理资金，法务部负责将逾期客户车辆追回，业务部负责按揭合同业务。金裕公司内部则分为业务部、催收部、行政部、财务部，其中吕玉负责业务部，主管拓展业务客源及贷款业务谈判；陈菊玲负责行政部，主管联系客户、客户资质管理、签约、银行交接等；彭忠辉负责催收部，负责向逾期客户催收、拖车，其手下有陈琛、王建国等人；胡连连负责财务部，主管公司财务事项和日常经营。2018年，中联星辉公司出现资金问题，金裕公司与之停止合作。另，2015年3、4月至2017年期间，吕玉、彭忠辉陆续将振泰公司多个营业网点、易商公司、易好公司部分拖车业务拉来，均交由张吉东处理。张吉东则招募了刘杰、张吉雨、蒋海港等人成立拖车团队。2017年5、6月，彭忠辉与张吉东产生矛盾，双方停止合作。3.同案犯张吉东的供述，证实其于2015年在金裕公司办理车贷业务时认识彭忠辉、吕玉，后经彭忠辉邀请，张吉东为金裕公司处理拖车业务。入行初期，彭忠辉多次带领张吉东拖车，教会其如何找车、拖车、谈判、索要拖车费、违约金等。张吉东熟悉业务后，彭忠辉、吕玉便将拖车名单交给张吉东，由其自己带领团队拖车。张吉东遇到问题会电话向彭忠辉请示。起初，张吉东在本市鄞州区沧海路的品博二手车行（吕玉设立）内经营拖车业务。2015年下半年，彭忠辉提供3万元资金让张吉东租赁本市鄞州区万金大厦904室作为办公场所。2016年7、8月，张吉东将办公地点搬迁至本市鄞州区东方商业大厦410室，办公租金由张吉东、彭忠辉对半分摊。张吉东先后成立了宁波星光跃景电子有限公司（简称星光跃景公司）、宁波富卓汽车服务有限公司（简称富卓公司）经营拖车业务，刘杰、张吉雨、徐涛、徐磊、曹宇、魏来、蒋海港、周洋、殷爽、曹传龙、沈傲、王涛、李广才等人系其手下人员。张吉东手下人员均听令于张吉东、彭忠辉，手下人员也知道彭忠辉系张吉东的老板。2018年扫黑除恶专项活动开始后，张吉东与彭忠辉停止了合作。经照片辨认，张吉东辨认出彭忠辉、吕玉。4.同案犯董海文的供述，证实其与俞嘉哲于2016年设立中联星辉公司，董海文负责出资并登记为公司法定代表人，董海文、杨昂登记为公司股东（各占公司50%股份，但杨昂所持股份实际为俞嘉哲所有）。公司内，俞嘉哲负责公司日常经营，杨昂负责贷后催收，胡连连负责公司内勤。吕玉系中联星辉公司业务一部经理，彭忠辉系公司贷后部负责人，主要负责拖车业务、与逾期客户谈判。中联星辉公司经营“以租代购”业务，公司业务员平时在各二手车行蹲点，向客户推荐“以租代购”业务。随后客户被带至公司，由俞嘉哲审核客户资质，并进行签约、支付保证金、办理按揭、将车辆过户给中联星辉公司等流程。如客户未按期还款，杨昂会进行电话催收，如仍未还款，则由彭忠辉根据事先在车辆上安装的GPS定位器找到客户车辆并拖回。随后彭忠辉会与客户协商，或让客户还清欠款，或将客户车辆卖掉。中联星辉公司至少做了700单“以租代购”业务，吕玉、彭忠辉至少做了400单业务。经照片辨认，董海文辨认出彭忠辉、吕玉、俞嘉哲、杨昂、胡连连等人。5.同案犯杨昂的供述，证实2016年12月，董海文出资设立中联星辉公司，公司登记股东为董海文与杨昂，二人各占50%股份，但杨昂所持股份实际为俞嘉哲所有。董海文负责提供公司运营资金，俞嘉哲负责日常管理。2017年1月起，杨昂担任公司贷后部负责人，管理公司贷后催收事宜，如客户逾期未还款，杨昂联系法务部的高余良等人将客户车辆拖回，随后再与客户谈判，要求客户结清贷款、支付高额拖车费或卖车，另外吃没客户的履约保证金。吕玉经俞嘉哲介绍，将其经营的金裕公司纳入中联星辉公司业务一部，主要经营“以租代购”业务。后中联星辉公司的业务主要依赖吕玉，吕玉成为中联星辉公司实际负责人，具有较大管理权限。俞嘉哲曾因忌惮吕玉业务能力太强，另外设立了业务二部。经照片辨认，杨昂辨认出俞嘉哲等人。6.同案犯胡连连的供述，证实其于2016年12月中旬至金裕公司从事财务工作，负责保管客户资料、车钥匙等。金裕公司与中联星辉公司合作后，胡连连担任中联星辉公司内勤，负责签订合同、核对贷款、保管客户资料及车钥匙等。中联星辉公司法定代表人兼股东系董海文，其占股50%并负责出资；俞嘉哲占股50%，系公司实际管理者；杨昂系法务部负责人，负责催收还款、拖车、谈判等。金裕公司以中联星辉公司业务部名义经营“以租代购”业务，吕玉系金裕公司实际控制人；彭忠辉负责对逾期客户拖车、谈判，其手下有陈琛、王建国等人；陈菊玲系金裕公司审核部经理，负责审核客户信息、催收客户还款、整理逾期名单等。中联星辉公司的业务多数由吕玉操办，后俞嘉哲担心吕玉的业务一家独大，又设立了业务二部。经照片辨认，胡连连辨认出董海文、杨昂、彭忠辉、吕玉、陈琛、俞嘉哲、王建国、陈菊玲等人。7.同案犯陈菊玲的供述，证实其于2018年3月进入金裕公司工作，负责审核贷款客户资质、核对贷款金额、整理和发送客户资料等。金裕公司与金晨公司合作“以租代购”业务，与晨廷公司合作车贷按揭业务。如客户逾期未还款，陈菊玲会电话催收，如客户仍未还款，陈菊玲会将客户名单发送至公司微信群内，胡连连会根据名单提供逾期客户资料，交给陈琛、王建国等人去拖车。经照片辨认，陈菊玲辨认出王建国、陈琛。8.同案犯陈琛的供述，证实其于2018年10月进入金裕公司工作，负责拖车、谈判等。金裕公司老板是吕玉，负责公司整体运营、审核客户贷款资质；经理是陈菊玲，负责跟客户确认放款事宜；财务是胡连连，负责发放工资、对账；法务部负责人为彭忠辉，陈琛、王建国负责催款、拖车。经照片辨认，陈琛辨认出吕玉、王江等人。9.同案犯石红彪、李某6、周保剑的供述，证实石红彪、李某6等人共同经营弘浩豪车租赁公司，周保剑系该公司员工。弘浩豪车租赁公司与吕玉、彭忠辉之前经营的品博二手车店系相邻关系，双方因此相互熟悉。2017年，吕玉、彭忠辉转入中联星辉公司经营“以租代购”业务，并将品博二手车店转让给弘浩豪车租赁公司。中联星辉公司经常会将逾期客户车辆拖回，有时候忙不过便会委托石红彪、李某6等人去拖车。石红彪于2018年起接受彭忠辉委托，伙同李某6、周保剑根据ＧＰＳ定位器锁定中联星辉公司逾期客户车辆位置，将车辆拖回后向客户索要高额费用。经照片辨认，石红彪、李某6、周保剑互相辨认了对方身份，石红彪、李某6、周保剑均辨认出彭忠辉。10.同案犯陈慧的供述，证实其于2017年9月至金裕公司工作。金裕公司老板系吕玉，胡连连负责内勤，陈慧、王玲、余梦霞负责客户合同，孔亚萍负责征信评估，丁翊蝶、冯琴负责车辆资料，审核经理是陈菊玲，主要审核客户资质，彭忠辉、陈琛负责拖车。如客户逾期未还款，彭忠辉、陈琛等人前去拖车，如客户欲取回车辆，需结清贷款、支付拖车费和违约金，押金会被吃没。经照片辨认，陈慧辨认出吕玉、彭忠辉、陈琛、陈菊玲等人。11.同案犯胡飞喜的供述，证实其于2017年12月进入中联星辉公司担任业务员工作。中联星辉公司负责出资，金裕公司系办理“以租代购”业务的部门。金裕公司中，吕玉系老板，陈菊玲系经理，胡连连、王红负责财务，彭忠辉、陈琛负责拖车，陈慧、王玲、余梦霞负责审核客户资料，余文博负责安装GPS。经照片辨认，胡飞喜辨认出吕玉、陈琛等人。12.同案犯李士付的供述，证实其于2017年6月进入金裕公司从事车贷业务工作，2018年年初担任签单员。吕玉系金裕公司负责人，陈菊玲负责审查客户资质及电话催收，胡连连负责后勤，陈慧、王玲等人整理按揭合同。金裕公司另设有负责拖车的部门。经照片辨认，李士付辨认出吕玉、彭忠辉、陈菊玲、胡连连等人。13.同案犯王建国的供述，证实其于2019年3月进入金裕公司工作，在公司法务部负责拖车，并和陈琛与客户谈判拖车费用。王建国共拖车至少10辆。王建国对拖车具体流程、获利等方面供述与陈琛的供述基本一致。经照片辨认，王建国辨认出陈琛、胡连连。14.同案犯胡旭的供述，证实其于2017年8月份进入金裕公司担任车贷业务员。金裕公司与晨廷公司合作车贷按揭业务，与中联星辉公司、金晨公司、金瀚公司合作“以租代购”业务。胡旭经手至少20笔中联星辉公司的业务，至少10笔金晨公司的业务，至少200笔晨廷公司的业务。15.同案犯高余良的供述，证实2017年12月至2019年4月期间，高余良经杨昂介绍进入中联星辉公司法务部工作。法务部内，高余良负责与逾期客户谈判，忻晓冬负责催收，王萧萧、常小六、常远喜、江如海负责拖车。如逾期客户车辆被拖回，高余良出面谈判，让客户结清尾款，并索要超出实际费用的拖车费。经照片辨认，高余良辨认出杨昂、王萧萧、常小六、常远喜、江如海。16.同案犯忻晓冬的供述，证实其于2018年4月经杨昂招募进入中联星辉公司，系杨昂助理，负责向客户催收、向拖车人员提供逾期客户名单等。公司内，董海文系法定代表人兼股东，吕玉负责公司业务，杨昂负责法务部，另有多名人员负责拖车。逾期客户汽车被拖回后，杨昂、高余良会向客户索要高于实际支出的拖车费，客户若不支付，公司就将车辆变卖。中联星辉公司至少拖过100辆车。17.同案犯王满伦的供述，证实其于2017年2月至2018年期间系中联星辉公司业务员。公司经营车贷按揭业务及“以租代购”业务，由于业务员在“以租代购”业务中收益较多，往往会向客户推荐该业务。王满伦亦主要经手“以租代购”业务，每月至少完成12笔。经照片辨认，王满伦辨认出彭忠辉、吕玉、俞嘉哲、杨昂、胡连连、王**。18.同案犯蔡怀南、柯明照的供述，证实上述人员系金裕公司签单员。金裕公司老板系吕玉，负责整体运营；陈菊玲系审核部经理，负责面审客户、电话回访、对逾期客户进行催收；胡连连系财务人员，负责做账、行政方面；彭忠辉负责公司拖车部门，其手下人员陈琛负责拖车。19.同案犯王**、彭方清、金海涨的供述，证实上述三人均系吕玉手下的业务员。金裕公司与晨廷公司、易商公司合作经营普通车贷业务，与中联星辉公司、金晨公司合作“以租代购”业务。公司负责人系吕玉，胡连连负责审核客户资质，陈菊玲负责审核客户、保管车辆备用钥匙，彭忠辉负责对逾期客户拖车，胡连连负责与客户签约。经照片辨认，王**辨认出彭忠辉、吕玉、胡连连；彭方清辨认出吕玉、胡连连等人；金海涨辨认出吕玉、彭忠辉、陈琛、胡连连等人。20.同案犯刘杰的供述，证实其于2015年起跟随张吉东一起为担保公司处理拖车业务，对外以振泰公司法务部名义拖车。拖车团队有徐磊、蒋海港、曹传龙、殷爽、徐涛、魏来、王涛、龚虎、周洋、李宜勇、张某11等人，其中徐磊、曹传龙系拖车小组组长。刘杰起初负责拖车，后又负责与客户谈判等。张吉东要求成员不得吸毒、赌博、打架、喝酒闹事等，公司成员大多数高高壮壮、有纹身。刘杰入职初，张吉东称彭忠辉系公司老板，振泰公司、易商公司、易好公司、天威公司的拖车业务都是彭忠辉拉来的。平时彭忠辉将拖车客户信息交给张吉东等人，或者在微信群中发布拖车指令。拖车后，张吉东的收益需要分一半给彭忠辉。二人于2015年至2017年期间存在上述合作关系。刘杰入职后，彭忠辉、张吉东曾带其拖车，张吉东另曾教授其如何谈判。21.同案犯徐磊的供述，证实其于2015年至2017年期间在张吉东拖车团队工作。团队先后以振泰公司法务部、天威公司法务部、富卓公司、星光跃景公司名义对外经营业务。团队成立初期由彭忠辉出资并提供业务，张吉东负责管理拖车团队，刘杰负责向业务员分配拖车业务，再由组长、业务员具体实施拖车。车辆被拖回后，刘杰再负责谈判。徐磊入职时，彭忠辉教授徐磊等人如何拖车，并亲自带刘杰、张吉东、徐磊一起拖车。后彭忠辉出资，让张吉东将办公地点搬迁至万金大厦904室。某次工作场合，张吉东介绍彭忠辉时称，彭忠辉系公司大老板，资金由彭忠辉支出，让公司人员不但要听张吉东的话，更要听彭忠辉的话。某次公司年会上，彭忠辉、吕玉称张吉东公司系金裕公司的风控部，彭忠辉还给在场人员都发了红包。经照片辨认，徐磊辨认出吕玉、彭忠辉、22.同案犯张吉雨的供述，证实张吉东于2015年为吕玉的公司办理拖车业务，张吉雨应其堂哥张吉东的要求，负责为担保车辆安装GPS定位器，以便于客户逾期后能定位车辆、拖回车辆。张吉东曾至吕玉公司学习如何安装GPS。后张吉东、吕玉停止合作，张吉东以张吉雨名义先后注册成立了星光跃景公司、富卓公司，张吉东均系上述公司的实际控制人。公司内，刘杰负责与客户谈判、催收，徐磊、曹传龙负责带队拖车，徐涛、曹宇、殷爽、魏来、沈傲、蒋海港等人负责外出找车、拖车。张吉东要求公司人员要遵守制度，不得吸毒、赌博、打架等。经照片辨认，张吉雨辨认出张吉东、刘杰、徐磊、徐涛、魏来、殷爽等人。23.同案犯曹传龙的供述，证实其于2017年3月加入张吉东拖车团队。张吉东曾注册成立星光跃景公司、富卓公司经营拖车业务，拖车后通过谈判向客户收取拖车费、违约金、停车费等获取盈利。公司内，张吉东系老板，负责整体运营；刘杰系经理，负责与客户谈判，与担保公司对接；张吉雨负责安装ＧＰＳ；殷爽、徐磊、魏来、沈傲、徐涛、周洋、张某11、李广才、李宜勇等人负责实施拖车。拖车人员一般三、四人一起去，基本上都有纹身。张吉东规定拖车时不能打骂客户，遇到老人、小孩、孕妇就不要拖车。24.同案犯蒋海港的供述，证实其自2015年起至张吉东开设的、位于本市鄞州区万金大厦的公司工作，该公司对外以振泰公司宁波分公司名义处理拖车业务。张吉东系老板，管理公司全部事务；张吉雨系法定代表人，负责安装车辆ＧＰＳ；刘杰系经理，管理业务对接、客户谈判、发放工资、人事管理等；拖车人员有徐磊、周洋、魏来、张某11、李广才等人。公司内部规定不能赌博、喝酒等。该公司与彭忠辉合作，彭忠辉偶尔会帮忙联系业务。彭忠辉、张吉东、蒋海港、刘杰、徐磊等人同在一个微信群中，平时彭忠辉、张吉东、刘杰会在群中发布逾期客户信息，并安排人员去拖车，相关拖车人员完成任务后会在群内汇报。经照片辨认，蒋海港辨认出彭忠辉、张吉东、张吉雨、刘杰、徐涛、魏来、徐磊、周洋等人。25.同案犯魏来的供述，证实其于2016年1月进入张吉东公司从事拖车业务。该公司起初以振泰公司名义拖车，后以富卓公司名义拖车，公司与多家担保公司存在合作关系，“相当于担保公司的法务部、风控部”。公司内，张吉东系老板，刘杰系总经理，曹传龙、徐磊系拖车队负责人，另有周洋、张某11、李广才、蒋海港、曹宇、沈傲、王涛等人负责拖车。张吉东与彭忠辉关系较好，张吉东平时称呼彭忠辉为“辉哥”。经照片辨认，魏来辨认出曹传龙、李广才、周洋等人。26.同案犯王涛的供述，证实其于2016年年底至2017年5、6月期间在张吉东公司从事拖车业务。刘杰在公司负责派发拖车业务、指挥拖车，张吉雨负责安装GPS，徐磊、曹传龙系拖车组长。张吉东规定公司人员不能吸毒、赌博，对公司事务保密，且公司出钱让员工纹身以增强震慑力。据王涛了解，张吉东是彭忠辉带出来的，彭忠辉系张吉东公司的幕后老板及股东，虽公司由张吉东管理，但张吉东很多事情听令于彭忠辉，公司出现问题也由彭忠辉出面解决。张吉东公司的业务很多来自于吕玉经营的车贷公司。彭忠辉偶尔会来张吉东公司查看。2017年2月，中联星辉公司召开年会，张吉东、王涛等人应邀参加，吕玉、彭忠辉在会上宣称张吉东公司系其公司下属负责拖车的部门。经照片辨认，王涛辨认出吕玉、彭忠辉、张吉东、刘杰、张吉雨、徐磊等人。27.同案犯龚虎的供述，证实其于2016年进入振泰公司宁波分公司工作。公司人员有张吉东、张吉雨、刘杰、魏来、徐磊、殷爽、周洋、李广才等人。张吉东系公司老板；刘杰系总经理，负责管理财务和谈判；张吉雨负责提供和安装GPS。28.同案犯徐涛的供述，证实其于2016年年底进入星光跃景公司工作，负责给担保公司的车辆安装GPS。该公司法定代表人为张吉雨，老板为张吉东，刘杰系张吉东手下，公司成员另有魏来、刘杰、徐磊、曹宇等人。29.同案犯殷爽的供述，证实其于2017年年初进入富卓公司从事拖车业务。公司里张吉东说了算，刘杰系经理，负责安排拖车及与客户谈判，张吉雨负责安装GPS，魏来、徐磊、徐涛、沈傲等人负责具体实施拖车。公司不定期开会，内部规定不得喝酒，不能惹是生非等。30.同案犯李宜勇的供述，证实其于2017年进入张吉东公司处理拖车业务。该公司老板系张吉东，幕后老板系彭忠辉，刘杰系公司经理，徐磊、曹传龙系组长，张某11、魏来等人系拖车员，徐涛、张吉雨负责安装ＧＰＳ。据李宜勇了解，张吉东系彭忠辉“带出道”的，张吉东、彭忠辉之间有利益分成。吕玉经营车贷生意，张吉东公司很多拖车业务来自于吕玉公司，张吉东需要支付分成给吕玉。在江西拖车事件中，彭忠辉支出了几十万费用。另，张吉东被公安机关抓获后，彭忠辉称其为张吉东、刘杰聘请了律师，让李宜勇变更手机号码，并让其“小心点，不要乱跑，不要乱说话”。经照片辨认，李宜勇辨认出彭忠辉、吕玉。31.同案犯周洋的供述，证实其于2016年3月至2017年3月期间在张吉东公司工作。该公司先后以振泰公司宁波分公司、星光跃景公司、富卓公司名义经营拖车业务，公司老板系张吉东，刘杰系经理，曹传龙、徐磊系组长，张吉雨、徐涛负责安装ＧＰＳ，蒋海港、张某11、魏来、王涛等人负责拖车。公司规定拖车时不能打骂客户，不能无证或超速驾驶，拖车时要有气势等。公司招人要求高大威猛，张吉东为了拖车人员有震慑力，还出钱让拖车人员纹身。周洋认识彭忠辉，但不清楚彭忠辉与张吉东关系，张吉东平时很尊重彭忠辉，彭忠辉也经常来张吉东公司。经照片辨认，周洋辨认出彭忠辉。32.同案犯李广才的供述，证实其与张吉东系初中同学，于2015年11月至2017年下半年期间在张吉东公司从事拖车。公司的大老板是彭忠辉，张吉东也是老板，主要负责管理、安排拖车、决定拖车费用；刘杰系公司经理，负责安排拖车业务、与客户谈判；张吉雨负责安装GPS；徐磊、曹传龙系拖车组长。33.同案犯沈傲的供述，证实其于2017年11月经徐涛介绍进入张吉东的富卓公司从事拖车业务。公司内，张吉东、刘杰负责管理、谈判等，张吉雨负责安装GPS，其他负责拖车。沈傲听说“辉哥”在公司有“说话权”，刘杰有事情搞不定会找“辉哥”商量。经照片辨认，沈傲辨认出张吉东、刘杰、张吉雨、徐涛等人。34.同案犯史鲁杰的供述，证实其为张吉东公司及其他担保公司寻找逾期客户车辆，通常通过交警部门的熟人，利用交通监控系统“天网”、“天眼”等数据查找车辆。35.同案犯王忠明的供述，证实张吉东公司经营拖车业务，其公司找不到逾期客户车辆时，会通过史鲁杰、王忠明找车。史鲁杰会通过其公安机关的熟人，利用公安内部软件寻找车辆。史鲁杰找到车后会通知张吉东自行拖车，或在车辆上偷装GPS定位器，再让张吉东根据定位跟踪车辆拖车。史鲁杰、王忠明与张吉东公司的人员建立了微信群，方便互相沟通。张吉东公司拖车完成后会支付报酬给史鲁杰、王忠明。36.证人王某14的证言、劳动合同、银行转账记录、微信账单，证实其系平安银行宁波汽车金融事业部工作人员，负责贷款逾期客户清收工作。其于2016年4月经朋友介绍，让彭忠辉帮忙将一名逾期还款客户的宝马车拖回。后彭忠辉等人开车故意制造追尾碰撞事故，趁车主下车查看之际，将车主控制后强行把车辆开走。王某14为此向彭忠辉支付1万元报酬，并打算与其建立长期合作关系。彭忠辉曾将王某14带至本市鄞州区万金大厦904室参观，向其介绍了张吉东、刘杰、徐磊、张某11等人。彭忠辉表示张吉东系其手下，其拖车业务均交由张吉东处理。经照片辨认，王某14辨认出彭忠辉。37.证人马某2的证言、银行账单明细，证实其系浙江红邦律师事务所律师。2016年年底，彭忠辉、张吉东、王某14、蒋海港妻子至律所，委托马某2作为蒋海港的辩护人。2018年11月初，张吉东因涉黑案件被公安机关刑事拘留，张吉东老婆、彭忠辉至律所委托马某2作为张吉东的辩护人，并让马某2介绍其他律师作为殷爽、徐涛的辩护人。经照片辨认，马某2辨认出彭忠辉、张吉东。38.证人赵某8的证言，证实其于2013年6月担任振泰公司总经理，于2015年3月、4月离开振泰公司，担任易好公司总经理，于2015年6月同时担任易商公司（系易好公司的子公司）总经理。振泰公司、易好公司、易商公司均经营车贷业务，上述公司与各类贷后催收团队合作，对逾期未还款或失联客户进行催收。如经贷后催收团队催收后，客户结清贷款，公司无需支付报酬给贷后催收团队；如催收、拖车完成后，客户仍未结清贷款，公司需要支付差旅费、劳务费给贷后催收团队。贷后催收团队平时向客户索要拖车费、违约金为收益来源。吕玉曾系振泰公司慈溪网点负责人，后又成为易好公司、易商公司网点负责人。吕玉的丈夫彭忠辉曾向赵某8主动争取贷后清收工作，赵某8因与吕玉较为熟悉，便同意彭忠辉的要求。2015年下半年至2017年期间，彭忠辉接手易好公司、易商公司宁波所有网点的贷后清收工作，并找人帮忙做催收、拖车工作。2018年，吕玉不再经营易好公司、易商公司的车贷业务，彭忠辉也停止了相关合作。经照片辨认，赵某8辨认出彭忠辉。39.证人王某15的证言，证实其于2015年7月担任振泰公司副总经理。2015年下半年，吕玉、彭忠辉找到王某15，彭忠辉提出想接手振泰公司宁波所有网点的贷后催收业务。王某15表示同意。2017年下半年，彭忠辉带着张吉东找到王某15，称其不再处理振泰公司宁波所有网点的贷后催收业务，让王某15将业务交给张吉东处理。王某15看在彭忠辉的面子上，表示同意。王某15事后了解到，彭忠辉系张吉东的老板，张吉东跟随彭忠辉经营贷后催收业务，张吉东负责实施具体拖车行为。经照片辨认，王某15辨认出彭忠辉、张吉东。40.证人曹某的证言，证实其曾系振泰公司宁海网点负责人，后又经营易商公司、易好公司的车贷业务。2015年年初，吕玉提出将振泰公司宁海网点的拖车业务交由其经营，可让“吉东”来处理拖车，当时彭忠辉也在场。曹某表示同意。2015年年初至2016年年底，振泰公司、易好公司、易商公司宁海网点的贷后业务均由吕玉、彭忠辉处理。曹某平时会将逾期客户名单发给彭忠辉或张吉东，张吉东和下面的徐磊、蒋海港会来拿客户资料。根据曹某了解，彭忠辉是张吉东的老板，张吉东负责具体拖车，二人五五分账。彭忠辉有一笔业务是让张吉东派人去江西拖车，但发生了事故，彭忠辉为此支出了100多万元。2016年年底，曹某独立经营车贷业务，与彭忠辉停止相关合作。2017年，张吉东向曹某提出希望做曹某公司的拖车业务，因彭忠辉已与张吉东“分家”，故曹某未同意。经照片辨认，曹某辨认出吕玉、彭忠辉、张吉东、蒋海港、徐磊。41.证人施某的证言，证实其曾系振泰公司北仑网点负责人。2015年9、10月某天，施某在吕玉办公室时，彭忠辉称振泰公司领导已将宁波所有网点的贷后业务都交其处理，其需要客户资料。施某遂将北仑网点车贷管理系统的账号密码给了彭忠辉，让其自行查客户资料。据施某了解，彭忠辉系张吉东的老板，张吉东跟随彭忠辉做拖车业务，彭忠辉、张吉东会向客户索要拖车费、违约金。2017年，张吉东让施某将贷后业务交由其处理，施某表示其已不再经营车贷生意。经照片辨认，施某辨认出彭忠辉、张吉东。42.证人张某9的证言，证实其于2014年11月至2015年2月期间系振泰公司宁波直营一部网点负责人，于2015年下半年成为易商公司宁波阿永网点负责人。2016年年初，彭忠辉在饭局上提出易商公司的领导已将宁波所有网点的贷后业务都交由其处理，此后张某9也拿过几笔业务给彭忠辉处理。2015年8、9月，张某9的朋友因车贷逾期未还款，被万金大厦的一家公司拖车。张某9通过彭忠辉将车辆取回，并减少了违约金，期间彭忠辉称“这家公司就是他的”。据张某9了解，彭忠辉系张吉东的老板，张吉东跟随彭忠辉做拖车业务，是彭忠辉将张吉东带入拖车行业的，张吉东算是彭忠辉的徒弟。彭忠辉是专门拉业务的，张吉东是负责具体拖车的。2017年，彭忠辉与张吉东“分家”，张吉东单干了。经照片辨认，张某9辨认出彭忠辉、张吉东。43.证人张某10的证言，证实其系振泰公司奉化网点的负责人，后又经营易好公司、易商公司车贷业务。2015年上半年起，张某10经营的振泰公司奉化网点、易好公司、易商公司贷后业务均交由彭忠辉处理。张某10会将业务信息告知彭忠辉，彭忠辉则会派张吉东或其他人前来取客户资料。2017年上半年，张吉东向张某10提出要做张某10自己经营的华叶公司的贷后业务，因张吉东是跟着彭忠辉，且有过合作相互熟悉，张某10遂表示同意。张吉东是跟着彭忠辉工作的，彭忠辉是张吉东的老板。经照片辨认，张某10辨认出彭忠辉、张吉东。44.证人盛某的证言，证实其于2014年成为振泰公司宁波一部网点负责人。2016年，彭忠辉提出将上述网点贷后业务交由其处理，盛某表示同意。2017年，盛某开始经营新车车贷业务，遂停止与彭忠辉合作。2017年下半年，张吉东要求做新车贷后业务，因为盛某与张吉东不熟悉，且张吉东已与彭忠辉分开，遂未答应。据了解，彭忠辉是张吉东的老板，把张吉东带入贷后行业，张吉东是跟着彭忠辉做贷后业务的，二人于2017年分开单干。经照片辨认，盛某辨认出彭忠辉、张吉东。45.证人沈某3的证言，证实其系天威担保公司总经理。2015年8、9月，吕玉经陈某8介绍与天威公司合作车贷业务。吕玉的丈夫彭忠辉提出希望接手天威公司宁波营业部的贷后催收业务，沈某3表示同意。彭忠辉向沈某3介绍张吉东系其手下，表示逾期客户资料由张吉东对接。沈某3听说彭忠辉会向客户索要拖车费、违约金。彭忠辉是张吉东的老板，把张吉东带入拖车行业，张吉东是跟着彭忠辉做贷后业务的。经照片辨认，沈某3辨认出彭忠辉、张吉东。46.证人毛某3的证言，证实其系天威公司宁波营业部负责人。2015年7、8月至2016年3、4月期间，天威公司宁波业务部的贷后业务均由彭忠辉处理。其听说彭忠辉是张吉东的老板，张吉东是跟着彭忠辉做贷后业务，彭忠辉专门拉业务，张吉东负责具体拖车。经照片辨认，毛某3辨认出彭忠辉。47.证人陈某8的证言，证实其曾系天威公司业务员，后于2014年成为金裕公司业务员。自2015年起，彭忠辉经营振泰公司慈溪网点的贷后业务，张吉东负责具体拖车，二人五五分账。2015年，经陈某8介绍，天威公司将宁波分公司的贷后业务交由彭忠辉处理。据陈某8了解，彭忠辉系张吉东老板，将张吉东带入了拖车行业，教会其如何拖车。彭忠辉曾让张吉东去处理一笔江西拖车业务，拖车时发生撞人事故，彭忠辉为此去江西花费了100多万元，张吉东和彭忠辉各自承担了一半。经照片辨认，陈某8辨认出彭忠辉、张吉东。48.证人林某3的证言，证实其系晨廷公司、金晨公司法定代表人。晨廷公司与吕玉于2017年下半年开始合作车贷按揭业务，金晨公司与吕玉于2017年年底开始合作“以租代购”业务。如吕玉介绍的客户出现逾期现象，工作人员会将逾期客户名单交由吕玉，由吕玉处理。49.微信聊天记录，证实张吉东等人设立名为“410特别行动小组”微信群，张吉东在群中宣布公司规矩、安排拖车任务、使用暴力威胁手段以及各公司成员交流信息等情况。张吉东在群中要求拖车员在外听从组长安排，组长要及时向刘杰汇报情况，以及不能喝酒、打架等。（二）关于黑社会性质组织的经济特征证据1.被告人彭忠辉的供述，证实金裕公司起初经营新车贷款担保业务，2014年扩展经营二手车贷款担保业务，主要赚取业务员向客户收取利率与金裕公司向振泰公司支付利率的差价（如振泰公司向金裕公司收取11个点，金裕公司业务员则向客户收取13.5个点），而业务员收入为客户实际支付的利息扣除金裕公司13.5个点利息和车行收取的费用。2016年年底，金裕公司一方面对外以中联星辉公司业务一部名义经营“以租代购”业务，一方面经营其原有的与振泰公司合作的车贷业务。在“以租代购”模式下，金裕公司每笔业务收取贷款金额2%的收益，而业务员需保证中联星辉公司3年72%的收益，业务员与客户谈下来高出72%部分作为业务员个人收入。彭忠辉曾先后将拖车业务交给张吉东、石红彪、陈琛等人，张吉东、石红彪均从拖车费、违约金中赚取收益，每一辆拖车至少收益上万元；陈琛等人的拖车补贴、出差费、住宿费等则可向金裕公司报销。张吉东与彭忠辉曾约定收益对半分成，张吉东曾汇款至少40万元给彭忠辉。在江西事件中，彭忠辉赔偿80万元给死者家属，又支付了30万元的律师费、疏通关系费用，后张吉东分担了该100余万元的一半费用。2017年上半年，彭忠辉与张吉东发生矛盾，双方停止合作。2.被告人吕玉的供述，证实金裕公司先后与振泰公司、易商公司、易好公司、晨廷公司等担保公司合作车贷业务，后又以中联星辉公司业务一部名义经营车贷业务。金裕公司的车贷业务主要分为普通车贷按揭担保业务及“以租代购”业务。金裕公司经营车贷按揭担保业务主要赚取贷款金额2%至3%的服务费、700元的GPS费用。金裕公司与中联星辉公司合作“以租代购”后，俞嘉哲给一个“底价”（包括2000元GPS费和评估费、1000元检测费、贷款金额10%-15%的履约保证金、月供、保险金等），吕玉在“底价”基础上加上贷款金额1%至2.5%的垫资费、贷款金额1%的风险担保费，再将相应价格报给手下业务员，由业务员在上述金额基础上与客户进行谈判。金裕公司与金晨公司合作的业务中，金裕公司从中赚取贷款金额5%的服务费、1500元的GPS费用。上述业务办理过程中，客户均需要缴纳押金，但客户大多数没办法还清贷款，押金都会被吃没、车辆会被公司拖回，并需要支付违约金。彭忠辉将拖车业务交给张吉东后，双方约定对半分享拖车费、违约金。2016年5、6月，彭忠辉让张吉东至江西拖车，期间拖车人员在途中撞死两名路人，彭忠辉曾支付100万元用于赔偿死者家属、支付律师费等。3.同案犯张吉东的供述，证实2015年至2016年期间，张吉东为彭忠辉合作的振泰公司、易商公司、易好公司等担保公司办理拖车业务。逾期客户车辆被拖回后，需支付违约金、拖车费、停车费等。2016年下半年，张吉东团队在江西拖车时发生事故赔钱，张吉东为赚钱又从一航公司、和享公司、华叶公司、万跃公司等揽来部分拖车业务。期间，对彭忠辉交办的业务，张吉东可分享一半收益；对张吉东自行揽来的业务，无需支付费用给彭忠辉；对吕玉网点的业务，张吉东、彭忠辉各分享40%收益，吕玉分享20%的收益。张吉东团队成员的工资由张吉东决定和发放，成员在外租房由张吉东补贴费用。4.同案犯张吉雨的供述，证实自张吉雨进入张吉东公司以来，公司每年承接至少300单以上拖车业务，获利几百万元。期间，张吉雨通过安装GPS定位器业务每年可获利十几万。公司员工工资由张吉东发放，员工不定期聚餐、KTV消费也是张吉东支付。5.同案犯陈琛的供述，证实其收入由底薪与提成组成，底薪每月3000元，提成按照拖车数量、路程计算。提成来自于客户向公司支付的拖车费。如客户未支付拖车费，公司会向陈琛等人先行垫付费用。6.同案犯胡连连的供述，证实金裕公司与晨廷公司、金晨公司合作的车贷业务中，银行实际收取利息与客户实际签约的利息存在差别，中间差价系车行、金裕公司业务员、晨廷公司和金晨公司业务员的收入来源（比如银行收取3年9%的利息，但业务员会让客户签订3年至少20%利息的合同）。在金裕公司与中联星辉公司合作经营的“以租代购”业务中，中联星辉公司给金裕公司贷款额2%的返利。7.同案犯石红彪的供述，证实彭忠辉要求客户先将逾期欠款还清，再向客户索要路费、住宿费、餐饮费、开车费、停车费等。如客户支付上述款项，石红彪扣除实际支出的各项费用及“辛苦费”，将剩下部分交给彭忠辉；如客户不愿付钱，石红彪交给彭忠辉处理，但彭忠辉也会支付补助费用给石红彪。8.同案犯王**、彭方清、金海涨、柯明照、刘李辉的供述，证实在普通贷款模式下，二手车行业务员、金裕公司业务员的收入主要依靠与客户谈判的贷款利率差价。在“以租代购”模式下，吕玉要求金裕公司业务员向客户收取“底价”（包括贷款额15%的押金，2000元的GPS费和评估费、首月月供、保险费等），业务员无工资或提成，业务员收入依靠在底价基础上向客户额外收取的手续费、风险金、平台管理费、中介费等费用。彭忠辉等人将逾期客户车辆拖回后，会吃没客户押金，并要求支付拖车费、停车费、违约金等。9.同案犯王满伦的供述，证实客户在办理“以租代购”时会支付贷款金额15%的押金，董海文收取其中10%，剩余5%由吕玉、王**收取。吕玉、王**会告知客户该5%的贷款押金会分摊在月供中，但实际暗中提高贷款利率，并未减少月供。事后公司会以各种理由认定客户违约，故客户的押金基本上没有退还的。10.同案犯胡旭的供述，证实在办理中联星辉公司业务中，吕玉要求胡旭与客户谈判“底价”（包括贷款额15%的押金，2000元的GPS费和评估费、首月月供、200元签单费、500元至1000元的验车费，保险费），吕玉会将贷款金额2%的押金作为胡旭的收入。11.同案犯俞杰的供述，证实其于2017年7月进入金裕公司担任业务员。其曾经手5笔中联星辉公司的“以租代购”业务，曾经手60多笔易商公司、晨廷公司的车贷按揭业务。“以租代购”客户往往是征信不好、经济能力较差的人员。俞杰收入来源系客户支付高于金裕公司要求的“底价”部分。12.同案犯陈慧的供述，证实如客户逾期未还款，金裕公司会派人前去拖车，如客户欲取回车辆，需结清贷款、支付拖车费和违约金，押金会被吃没。13.同案犯李士付的供述，证实金裕公司业务员、签单员无固定工资。在“以租代购”业务模式下，吕玉要求客户支付“底价”（包括贷款额10%至15%的押金，2000元的GPS费和评估费、首月月供、保险费、验车费等），李士付在“底价”基础上向客户额外收取手续费、风险金等费用，差价部分由李士付与车行业务员赚取。在车贷按揭业务模式下，吕玉要求客户3年支付14%贷款利率，李士付会与客户谈判22%至24%的贷款利率，中间的利率差由李士付与车行业务员赚取。14.同案犯高余良的供述，证实2017年12月至2019年4月期间，高余良经杨昂介绍进入中联星辉公司法务部工作。如逾期客户车辆被拖回，高余良出面谈判，让客户结清尾款，并索要超出实际费用的拖车费。15.同案犯忻晓冬的供述，证实逾期客户汽车被拖回后，杨昂、高余良会向客户索要高于实际支出的拖车费，客户若不支付，公司就将车辆变卖。中联星辉公司至少拖过100辆车子。16.同案犯曹传龙、徐磊、殷爽、龚虎、周洋、徐涛、沈傲、李宜勇、王涛的供述，证实张吉东公司员工工资由张吉东决定，由张吉东或刘杰发放，工资多少跟拖车业务多少有关系，工资金额、发放时间不固定。员工租房费用由公司补贴，员工不定期聚餐、KTV消费也是张吉东支付。徐涛的供述另证实其曾参与安装2000个至3000个GPS。17.同案犯蒋海港的供述，证实其工资由张吉东或刘杰发放，每个月5000元至6000元不等，蒋海港曾拿到共计十多万元工资。江西事件发生后，张吉东在蒋海港出狱后给了二笔共计7万元款项。员工生日或节日，张吉东会给员工发红包。18.同案犯李广才的供述，证实张吉东对员工房租有补贴，平时会组织员工旅游、过生日等。张吉东要求员工在胳膊上纹身，因李广才进公司前已有纹身，张吉东补贴了2000元给李广才。19.同案犯魏来的供述，证实张吉东公司拖车市内收取8000元一辆，市外收取1万元一辆，另会向客户收取违约金（贷款金额15%）、停车费等，每次收费共计2至3万元不等，张吉东公司收到上述费用后再与担保公司分成。魏来等人的工资由刘杰发放，房租由张吉东支付。20.同案犯史鲁杰的供述，证实张吉东拖车后会向客户收取违约金、拖车费、停车费等费用，每辆车1至2万元。21.证人王某14的证言、劳动合同、银行转账记录、微信账单，证实其系平安银行宁波汽车金融事业部工作人员，负责贷款逾期客户清收工作。2016年6月，王某14让彭忠辉至江西拖车，彭忠辉遂派人前去拖车。此过程中，王某14与彭忠辉保持电话联系，彭忠辉则联系手下人员实施拖车。在拖车时，车主发现车辆被开走遂驾车追赶，双方因此发生碰撞事故，导致二名路人死亡。事后彭忠辉赔偿了80万元给死者家属，并要求平安银行也支付部分费用。平安银行工作人员陆续支出共计48万元给彭忠辉。22.证人马某2的证言、银行账单明细，证实其系浙江红邦律师事务所律师。2016年年底，彭忠辉、张吉东、王某14、蒋海港妻子至律所，委托马某2作为蒋海港的辩护人，期间彭忠辉支付9万元律师费。2018年11月初，张吉东因涉黑案件被公安机关刑事拘留，张吉东老婆、彭忠辉至律所委托马某2作为张吉东的辩护人，并让马某2介绍其他律师作为殷爽、徐涛的辩护人，双方约定律师费共计12万元，彭忠辉支付了其中9万元。23.银行账户明细、交易明细，证实张吉东与彭忠辉之间、张吉东与吕玉之间的资金往来情况。其中流水记录显示，2015年2月至2018年11月期间，张吉东向彭忠辉转账共计41万元，向吕玉转账共计574400元；彭忠辉向张吉东转账共计548500元，吕玉向张吉东转账共计1322903元。（三）关于黑社会性质组织的行为特征证据公诉机关向法庭提供了被告人及同案犯的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证等证据（详见黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据）。（四）关于黑社会性质组织的危害性特征证据1.联名反映信，证实周欣等37名群众至宁波市公安局江北分局、市××等单位反映情况，表示希望查清中联星辉公司资金去向并追回被侵占的资金，保证债权人和车辆租赁人的利益。2.网络发帖及留言、网络新闻截图，证实部分被害人在网上反映曾被中联星辉公司等欺骗购买高价二手车，后又被强行拖车并索要钱财。网络上民怨沸腾，要求政府严厉查处。另有网络媒体对中联星辉公司诱骗购车、索要高额拖车费的行为进行了报道。3.被害人郭某1、王某4、石某1、罗某1、雷某、王某8、张某6、谭某、陈某5、王某9、沈某2、李某7、石某2、黄某5、赵某5等的陈述，证实上述被害人因被强迫交易、被拖车等导致经济、生活受影响，部分被害人精神紧张、抑郁，缺乏社会安全感。其中有被害人曾至电视台曝光中联星辉公司违法行为。4.被害人佟瑞停、刘某1、王某12、陈某7、佟瑞等人的陈述，上述被害人因购车被骗对宁波的治安环境产生质疑，部分被害人对宁波二手车市场环境表达不满。二、黑社会性质组织具体实施的犯罪事实（一）强迫交易犯罪事实2016年至2019年，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织以金裕公司、中联星辉公司等名义，通过支付提成的方式雇佣贷款业务员胡飞喜、胡旭、王**、彭方清、金海涨、俞杰、张洋、黄赛刚、邱冰鹰、付连成、柯明照、陈慧、王满伦（上述人员均另案处理）与签单员汪土平、李士付、蔡怀南、陈妙红（上述人员均另案处理）等人，与宁波江北博奥常宏二手车经纪有限公司、宁波江东品诺二手车经纪有限公司、宁波凌隆二手车经纪有限公司等全市多家二手车公司串通，以威胁手段先后强迫被害人胡某1、朱某1等人办理“以租代购”等业务贷款购买车辆，获取非法经济利益共计450多万元。具体如下：1.2016年11月底，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人胡某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胡某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用170000余元。2.2016年12月16日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人朱某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，朱某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用29000余元。3.2016年12月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人赵某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用59000余元。4.2016年12月31日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人吴某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用149000余元。5.2017年1月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人王某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用39000余元。6.2017年1月3日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人申某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，申某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用51000余元。7.2017年1月4日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用15000余元。8.2017年1月9日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人黄某6等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，黄某6不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用78000余元。9.2017年1月10日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人屈某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，屈某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用84000余元。10.2017年1月11日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人耿某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，耿某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用230000余元。11.2017年1月12日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人徐某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，徐某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25000余元。12.2017年1月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人常某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，常某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用112000余元。13.2017年2月5日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人王某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19000余元。14.2017年2月21日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人郑某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郑某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25000余元。15.2017年2月23日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人胥某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胥某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用279000余元。16.2017年2月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人杨某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，杨某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用51000余元。17.2017年3月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人赵某6成到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某6成不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用73000余元。18.2017年3月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人唐某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，唐某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用49000余元。19.2017年3月13日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人袁某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，袁某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用39000余元。20.2017年6月中旬，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人金某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，金某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用34000余元。21.2017年6月28日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人周达松到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，周达松不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2000余元。22.2017年7月20日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人汤某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，汤某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11000余元。23.2017年7月29日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人邢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，邢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用38000元。24.2017年8月31日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人赵某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用175000余元。25.2017年8月6日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人鲍某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，鲍某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14000余元。26.2017年9月3日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人程某1到店购车并交纳定金后，向其推荐银行按揭或“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，程某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用13000余元。27.2017年9月15日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人母某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，母某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用169000余元。28.2017年10月16日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人高某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，高某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用70000余元。29.2017年11月12日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人骆某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，骆某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用28000余元。30.2017年11月17日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人黄某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，黄某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用191000余元。31.2017年11月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人史某到店购车并交纳定金和部分购车款后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，史某不想自己已付定金、车款被“吃没”，被迫支付高额费用20000余元。32.2017年12月15日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人夏某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，夏某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用39000余元。33.2017年12月17日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人乐某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，乐某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用61000余元。34.2017年12月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人王某3等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某3等人不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用31000余元。35.2017年12月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人马某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，马某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14000余元。36.2017年12月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人徐某2到店购车并交纳定金后，向其推荐按揭贷款购车并收取各种名目的费用，徐某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用52000余元。37.2017年12月26日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人龙某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，龙某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用17000余元。38.2017年12月27日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人鲍某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，鲍某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用23000余元。39.2017年12月31日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人俞某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，俞某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用57000余元。40.2018年1月底，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人林某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，林某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用133000余元。41.2018年1月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人母某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，母某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11000余元。42.2018年1月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人谢某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，谢某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用87000余元。43.2018年1月24日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人卢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，卢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用92000余元。44.2018年1月25日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人毛某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，毛某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用111000余元。45.2018年2月19日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人郭某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郭某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用43000余元。46.2018年3月22日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人吴某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用46000余元。47.2018年3月27日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用46000余元。48.2018年3月29日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用36000余元。49.2018年4月初，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人方某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，方某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用104000余元。50.2018年4月12日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人符某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，符某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用159000余元。51.2018年4月13日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人吴某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用17000余元。52.2018年5月14日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人何某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，何某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用18000余元。53.2018年5月15日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人郭某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郭某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用259000余元。54.2018年5月17日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人李某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14000余元。55.2018年5月24日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人呼某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，呼某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用338000余元。56.2018年6月7日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人张某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，张某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25000余元。57.2018年6月8日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人吴某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用24000余元。58.2018年6月21日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人胡某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胡某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用24000余元。59.2018年7月25日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人陈某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，陈某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用42000余元。60.2018年8月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人柴某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，柴某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用30000余元。61.2018年9月25日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人陈某2到店购车并交纳定金和部分车款后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，陈某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用75000余元。62.2018年10月18日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人汪某等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，汪某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用34000余元。63.2018年11月6日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人赵某3在到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19000余元。64.2018年11月9日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人唐某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，唐某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用41000余元。65.2018年12月2日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人陈某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，陈某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19000余元。66.2018年12月11日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人万某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，万某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用9000余元。67.2019年1月1日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人谢某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，谢某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用21000余元。68.2019年1月19日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，诱骗被害人李某5等人到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某5不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用37000余元。69.2019年3月20日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织伙同二手车公司，待被害人樊某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，樊某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用8000余元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人彭忠辉的供述，证实二手车行通过在网络上发布低价二手车虚假信息等方式，诱使客户前来买车。后又谎称低价车辆已卖出或低价车辆存在质量问题，诱导被害人购买其他二手车。待被害人签订二手车买卖中介合同并支付定金后，二手车行便强迫客户必须办理贷款业务，否则将吃没定金。随后二手车行将客户带至金裕公司办理相应业务，金裕公司业务员则强行要求收取贷款手续费、押金、GPS安装费、评估费、代理费等费用。上述业务办理得越多，金裕公司的收入越多。2.被告人吕玉的供述，证实自2016年年底起，金裕公司以中联星辉公司业务一部名义办理“以租代购”业务。“以租代购”是指中联星辉公司将客户欲购买的车辆过户至公司名下，让客户以租金方式支付按揭款，如客户按期还清款项，公司再将车辆过户至客户名下。如客户至二手车行购车，车行工作人员会设置套路，以吃没定金等为威胁，要求客户办理按揭，并将客户带至中联星辉公司办理相应手续。随后中联星辉公司业务员会让客户签订空白合同，对车辆估价，要求客户支付10%至20%的押金。中联星辉公司会扣除押金、GPS费用、保险费等之后将其他贷款额度转给二手车行。由于客户资质均较差、中联星辉公司收取利率较高，故经常存在客户逾期还款情况。法务部会预先留一把备用车钥匙，待客户逾期后，便根据GPS定位将客户车辆拖回，并吃没押金、收取违约金等。在上述过程中，金裕公司主要赚取贷款金额1%至2.5%的垫资费、贷款金额1%的风险担保费。3.同案犯胡连连的供述，证实其于2016年12月中旬至金裕公司从事财务工作，负责保管客户资料、车钥匙等。金裕公司与中联星辉公司合作后，胡连连担任中联星辉公司内勤，负责签订合同、核对贷款、保管客户资料及车钥匙等。公司与客户签订的合同有很多空白处及霸王条款，胡连连会催促客户赶紧签字。如客户有异议，胡连连会表示不逾期就没有问题；如客户不愿意签字，胡连连会让贷款业务员或车行业务员与客户沟通，或以不退定金为由逼迫客户签约。客户因不愿定金被吃没，往往会继续办理“以租代购”业务。4.同案犯陈慧的供述，证实其于2017年9月至金裕公司工作。客户签约时往往因费用太高而表示异议，车行业务员便会在一旁以“公司统一规定”等为由进行劝说。如客户始终不肯签约，车行业务员便以不退定金为由逼迫客户签约，一般情况下客户为避免损失定金而只能签约。合同条款中有很多空白处，而签单员会催促客户赶紧签字，避免客户仔细看条款。此后如客户逾期未还款，金裕公司会派人前去拖车，并要求客户结清贷款、支付拖车费、吃没押金。5.同案犯王满伦的供述，证实其于2017年2月至2018年期间系中联星辉公司业务员。公司经营车贷按揭业务及“以租代购”业务，由于业务员在“以租代购”业务中收益较多，往往会向客户推荐该业务。王满伦亦主要经手“以租代购”业务，每月至少完成12笔。平时二手车行业务员会向中联星辉公司业务员介绍客户，双方约定收益分成方法。客户在中联星辉公司签约时，合同很多地方都是空白的，并且有很多霸王条款。业务员会催促客户赶紧签约，避免仔细看合同内容。很多客户仔细看合同后并不同意签约，但由于系外省赶来购车，担心定金被吃没，最终会签约。6.同案犯胡飞喜的供述，证实其于2017年12月进入中联星辉公司从事业务员工作。二手车行通常在网上发布低价售车信息，吸引客户前来看车，随后又称没车，向客户推荐其他车辆，并将客户带至中联星辉公司办理“以租代购”业务。上述客户往往是征信不好、经济能力较差的人员。吕玉曾表示合同中有诸多不合理条款，涉及合同无效，故与客户签约时不会告知违约条款，也不允许客户带走合同。如客户被认定违约，彭忠辉等人会将客户车辆拖回，客户结清贷款，或者支付保证金、拖车费等才能取回车辆，否则车辆会被出售。公司的客户大多数存在违约情况。胡飞喜曾经手11笔业务，并曾参与拖车，其从车贷差价或提成中获取收入。7.同案犯俞杰的供述，证实其于2017年7月进入金裕公司担任业务员。其曾经手5笔中联星辉公司的“以租代购”业务，经手60多笔易商公司、晨廷公司的车贷按揭业务。“以租代购”客户往往是征信不好、经济能力较差的人员。客户签约时，合同中有很多空白处和违约条款，但业务员一般仅告知贷款金额、利率，业务员还会偷偷将贷款利率上升一个百分点，分摊到36期还款金额中几乎可以忽略不计，客户也很少注意到。签约后，合同由公司拿走，不交给客户。俞杰收入来源系客户支付高于金裕公司要求的“底价”部分。8.同案犯付连成的供述，证实其于2018年3、4月至2019年3月在金裕公司做车贷按揭业务员，其处理银行按揭贷款共计至少100笔，“以租代购”业务3、4笔。在车贷模式下，金裕公司业务员与二手车行业务员赚取利率差，通常付连成赚贷款金额1%的利率，剩下部分给二手车行。二手车行会以不退定金为由让客户高价购买二手车，空白合同且有很多霸王条款，业务员催促客户签字后当场不给合同，后面由银行寄给客户。9.同案犯李士付的供述，证实其于2017年6月进入金裕公司从事车贷业务工作，2018年年初担任签单员。李士付曾经手4笔中联星辉公司的“以租代购”业务、20多笔晨廷公司的车贷按揭业务。平时车行会介绍客户至金裕公司办理业务，由胡连连或李士付出面签订合同，合同中很多空白内容。胡连连或李士付会催促客户赶紧签约，不让客户仔细查看合同内容。如客户不愿意签约，李士付会让车行业务员带回去自己谈。客户或被吃没定金，或不愿定金被吃没而被迫签约。10.同案犯王**、彭方清、金海涨、胡旭、蔡怀南、柯明照、刘李辉、张洋、陈妙红、邱冰鹰的供述，证实上述人员均系金裕公司或中联星辉公司的工作人员。各同案犯的供述内容相互印证，证实金裕公司挑选的的客户均是征信有问题、资质较差的客户。如客户不愿签约，二手车行业务员、金裕公司业务员便以吃没定金等为要挟，强迫客户办理相关业务。金裕公司的合同有空白选项，并且有诸多条款规定“违约”情形。客户车辆上均安装有GPS，如客户“违约”，彭忠辉、陈琛等人会将车辆拖回，吃没客户押金，并要求支付拖车费、停车费、违约金等。11.被害人胡某1、朱某1、赵某1、吴某1、王某1、申某、李某1、黄某6、屈某、耿某、徐某1、常某、王某2、郑某1、胥某、杨某、赵某6成、唐某1、袁某1、李某4、金某1、周达松、汤某、邢某、赵某2、鲍某1、程某1、母某1、高某1、骆某、黄某1、史某、夏某1、乐某、王某3、马某1、徐某2、龙某、鲍某2、俞某、林某1、母某2、谢某1、卢某、毛某1、郭某1、吴某2、李某2、李某3、方某、符某、吴某3、何某、郭某2、呼尔查、张某1、吴某4、胡某2、陈某1、柴某、陈某2、汪某、赵某3、唐某2、陈某3、万某、谢某2、李某5、樊某等人的陈述以及证人董某、卢某、谢某1、李某8、孙某、计某、肖某2的证言，证实上述被害人被二手车行在网上发布的低价售车信息吸引至门店购车，二手车行人员却以车辆被出售、车辆质量不好等为由，向被害人推荐其他车辆。待被害人选定车辆、交付定金后，车行人员便以客户征信差为由或以吃没定金等为要挟，强迫被害人至金裕公司、中联星辉公司办理“以租代购”等业务，随后被害人被迫签订相关业务合同，被收取高额押金、ＧＰＳ安装费、评估费、代理费等。12.二手车买卖中介合同、汽车租赁合同、租赁业务基本情况表、业务款项支付协议、发票、保险单、续签补充协议、抵押情况说明、借款抵押合同等，证实各被害人购车过程中与车行、金裕公司、中联星辉公司等签订合同情况。13.机动车行驶证、照片、业务电子数据，证实各被害人在金裕公司、中联星辉公司、金晨公司等办理“以租代购”业务涉及的车辆型号及车牌、贷款额度、还款情况、各类费用明细等情况。14.银行交易明细、转账记录、扫码付款记录、信用卡刷卡记录、收据、支付记录，证实被害人购车过程中支付各类款项情况。（二）敲诈勒索犯罪事实2015年至2019年，被告人彭忠辉、吕玉和张吉东、刘杰纠集或者安排其组织成员强行将被害人的车辆开走，后以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，向被害人强行索要违约金、拖车费、停车费等费用，致使被害人王某4、舒某、张某2等人基于恐惧心理被迫支付钱款共计167万余元；强行向被害人童某、毛某2、张某3等人索要钱财，但未得逞。其中被告人吕玉参与敲诈勒索共计854000余元。具体如下：1.2015年7月17日，刘杰、蒋海港等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照和安装ＧＰＳ，至宁波市江东区江南路公用市场二楼停车场内将被害人王某4的浙Ｂ6××××号ＰＯＬＯ牌轿车强行开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某4违约金20000元。2.2015年8月某日，该组织成员得知被害人舒某驾驶的浙Ｂ3××××号车辆至宁波市宁海县××镇××村××号后强行将车辆开走。刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向被害人舒某索要违约金、拖车费50000元，后由被告人彭忠辉出面实际索得40000元，并让舒某将该车取回。3.2015年9月18日，张吉东等人在宁波市鄞州区文景街14号门口，将被害人童某停放的浙Ｂ9××××号丰田凯美瑞轿车偷偷开走。被告人彭忠辉及张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向被害人童某索要拖车费、违约金等25000元，童某予以拒绝。后童某通过起诉至法院，将该车取回。4.2015年9月21日，张吉东等人冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人毛某2驾驶浙Ｂ6××××号车辆至宁波市鄞州区××路路边，通过阻扰毛某2靠近车辆的方式，强行将其车辆开走，欲强行向其索取费用。后因毛某2通过定位器将车子寻回而未果。5.2015年9月某日，刘杰、蒋海港等人谎称要检查车子的ＧＰＳ，至宁波市兴宁路华东饭店门口停车场，强行将被害人张某2的浙Ｂ9××××号纳智捷越野车开走。张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某2违约金、拖车费共计25000元。6.2015年10月某日，张吉东、刘杰、蒋海港等人通过电话冒充担保公司工作人员，谎称需要给车辆拍照，至宁波市北仑区大润发停车场将被害人王某5的浙Ｂ3××××号轿车开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某5违约金、拖车费等共计26000元。7.2015年11月30日，刘杰、蒋海港冒充银行工作人员，谎称要确认车辆使用情况，让被害人罗某1驾驶其浙ＢＹ××××号车辆至宁波市鄞州区××村路边，后强行将该车开走。该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人罗某1违约金、拖车费、停车费等共计22000元。8.2015年11月某日，该组织成员冒充是4Ｓ店工作人员，谎称被害人石某1车子有问题需要见面查看为由，让石某1驾驶其浙Ｂ1××××号车辆至宁波鄞州区××镇××路段，后将该车强行开走。该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人石某1拖车费25000元。9.2015年12月30日晚，张吉东等人至宁波市海曙区晶崴大厦停车场内，趁被害人徐某3倒车之际，通过堵车、拳打脚踢等方式抢得徐某3的车钥匙并将徐某3驾驶的浙ＢＸ××××号奥迪Ａ6轿车强行开走。后被告人彭忠辉及张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人徐某3拖车费等46000元。10.2015年12月某日，刘杰、蒋海港等人冒充担保公司工作人员，谎称要核实车子是否本人在开，至宁波市北仑区的华生国际广场，强行将被害人解某的浙Ｂ0ＦＷ51号福特翼虎牌越野汽车开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人解某5000元及香烟1条。11.2015年12月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人鲁某驾驶其浙ＢＵ××××号车辆至余姚市××路，强行将鲁某的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人鲁某违约金、拖车费、停车费共计22000元。12.2016年1月13日，刘杰、蒋海港、魏来等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人张某3驾驶其车辆至宁波市宁海县西店镇江××村，欲将该车强行开走。被害人张某4得知此事，赶至现场阻止刘杰等人，后双方发生冲突，发生相打，造成张某4右眼下睑愈后留下疤痕长2.3ｃｍ，右眼眶内壁骨折，构成轻微伤。被害人张某4与被告人彭忠辉电话协商，后刘杰等人与张某4达成调解协议，赔偿张某420000元。13.2016年2月某日，张吉东、刘杰、徐磊等人至宁波市海曙区民丰街联丰北区小区内，趁被害人雷某下车不注意之际，抢得雷某的车钥匙并将雷某的浙Ｂ085ＦＭ号车辆强行开走。14.2016年3月2日，刘杰、徐磊、蒋海港等人至台州市临海市××路××处，趁被害人徐某4驾驶的浙Ｂ3××××号车辆在此等红绿灯，遂上去抢夺徐某4的车钥匙，但因徐某4强烈反抗，未能得逞，后刘杰、徐磊、蒋海港等人逃离现场。15.2016年3月某日，刘杰、蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人徐某5驾驶其浙Ｂ2××××号车辆至宁波市解放南路世纪广场地面停车场，并强行将该车开走。后张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人徐某5违约金、拖车费共计38000元。16.2016年3月某日，该组织成员冒充担保公司人员，谎称查看车辆里程数，得知被害人王某6的浙Ｂ5××××号车辆在宁波市鄞州区××街道××村××幢××室楼下。该组织成员赶至该地，强行将王某6的车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某6违约金、停车费共计70000元。17.2016年4月某日，曹宇等人冒充担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人章某驾驶浙Ｂ3ＰＲ63号车辆至宁海县桃源街道兴宁××路××广场附近，通过阻扰章某靠近车辆的方式，将章某的车辆强行开走，并留下联系方式。后章某前往杭州振泰担保公司，由被告人彭忠辉出面以按揭逾期未还款为由，强行索得章某违约金、拖车费、停车费共计11000元。18.2016年5月12日，徐磊、蒋海港等人冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照片，约被害人周某1在象山县××街道××路××路××碰面，后强行将其浙Ｂ1××××号棕色雷诺汽车开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某1违约金、拖车费、停车费共计30000元。19.2016年5月30日，该组织成员驾驶车辆至嘉兴市月河古街一停车场，故意追尾被害人宋某1驾驶的浙Ｂ3××××号车辆，趁宋某1下车查看之际，将其控制后抢走车钥匙将车辆强行开走，并留下联系方式。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向宋某1索要违约金、拖车费、停车费，宋某1未予以支付。20.2016年5月底某日，该组织成员利用备用钥匙，将被害人佟瑞停在江苏省徐州市鼓楼区下淀小学附近的浙B393XQ号车辆强行开走。刘杰以不配合办理抵押手续为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人佟瑞拖车费6000元。21.2016年4、5月某日，刘杰、徐磊、蒋海港等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人李某6驾驶其浙Ｂ9××××号车辆至宁波市余姚市××街道××村××号附近，强行将李某6的车辆开走。后刘杰等人要求被害人李某6将剩余贷款还清，李某6因无钱支付，被迫答应将车辆转让。2016年6月3日，张吉东等人将被害人李某6的车辆以80000元的价格转卖。22.2016年5月某日，该组织成员打电话冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，从而得知被害人张某5及其浙Ｌ5××××号车辆在舟山市××路××楼下。该组织成员赶至该处，让被害人张某5将车开至马路边，后将其从车上拉下，强行将车辆开走。后该组织成员张吉东以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某5违约金、拖车费、停车费共计100000元。23.2016年5月某日，该组织成员打电话冒充银行工作人员，谎称要核实车辆情况，从而得知被害人王某7的浙Ｂ8××××号车辆在余姚市××街道××路××号××小区××号楼下。该组织成员赶至该小区，从王某7妻子手中抢得车钥匙并强行将该车开走。王某7得知后，赶至余姚高速路口拦截该组织成员，该组织成员威胁其不准再跟随车辆，并告知其到公司处理取车事宜。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某7违约金20000元。24.2016年6月15日，刘杰、蒋海港、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人黄某2驾驶其浙Ｂ1××××号车辆至象山县××街道××路路边，通过阻扰黄某2靠近车辆，强行将其车辆开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人黄某2违约金、拖车费、停车费共计26000元。25.2016年6月某日，徐磊、蒋海港等人驾驶车辆至乐清市××村××处，故意追尾赵某4哥哥赵明生驾驶的浙ＢＦ××××号车辆，后趁赵明生下车查看时，强行将该车开走。后彭忠辉、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人赵某4拖车费8000元。26.2016年6月某日，该组织成员冒充担保公司的工作人员，谎称给车子拍照了解车况，让被害人周某2将其浙ＢＶ××××号红色荣威550车开至宁波市海曙区真和大酒店门口，后强行将其车开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某2违约金、拖车费、停车费共计15000元。27.2016年6月某日，该组织成员冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照以核实是否本人在开，让被害人虞某将其浙Ｂ2××××号丰田锐志轿车开至宁波市鄞州区××路××附近，将虞某控制住后强行开走其车子。张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人虞某违约金、停车费共计18000元。28.2016年6月某日，张某11等人至宁波市高新区东城国贸大厦停车场，趁被害人范某从其浙Ｂ3××××号车辆下车之际，通过控制住范某，强行将范某的车辆开走。后张吉东、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人范某违约金、停车费、保证金等共计23500元。29.2016年6月某日，曹传龙、龚虎、张某11等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照片以核实是否本人在使用，约被害人王某8至宁波市鄞州区××路××学校××站台碰面，后将其浙Ｂ2××××号别克君威汽车强行开走。张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某8违约金、拖车费共计23000元。30.2016年7月14日，徐磊等人冒充担保公司工作人员，谎称车辆因逾期需当面确认情况，让被害人位宁驾驶浙Ｂ1××××号车辆至宁波××镇××村，并强行将位宁的车辆开走。后张吉东等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人位宁违约金、拖车费、停车费共计26000元。31.2016年7月16日，徐磊、龚虎、李广才等人冒充银行工作人员，谎称要了解车况，让被害人刘某1将其浙Ｂ9××××号白色雪佛兰牌汽车开至江苏省苏州市吴江区横善镇高速出口，并强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人刘某1违约金、拖车费等共计30000元。32.2016年7月20日，张某11等人冒充担保公司的工作人员，谎称要给车子拍照以核实是否本人在开，约被害人赵某5至宁波市××路路边碰面，并将赵某5的浙ＢＬ××××号马自达6汽车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人赵某5违约金、拖车费、停车费共计38000元。33.2016年7月29日，殷爽、李广才等人冒充担保公司员工，谎称要给车辆拍照，让被害人吕某驾驶其浙Ｂ3××××号车辆至宁波市宁海县××镇国土资源所门口，后强行将吕某的车辆开走，留下联系方式和地址，让其到该地址处理车辆。后被害人吕某前往宁波江东区沧海路品博二手车公司，由被告人吕玉出面，以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，索得吕某违约金、停车费、拖车费共计32000元。34.2016年8月10日，徐磊、龚虎、魏来、李广才等人驾驶车辆至温州市泰顺县民政局路口，故意追尾被害人周某3驾驶的浙Ｂ5××××号车辆，趁周某3下车查看之际，强行将周某3的车辆开走，后被公安机关设卡拦截。该车辆于当日被追回并归还周某3。35.2016年8月某日，徐磊等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人沈某1驾驶其浙Ｂ2××××号车辆至宁波市海曙区××，后强行将沈某1拉下车，并强行将该车开走。张吉东、刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人沈某1索要违约金，沈某1予以拒绝。后沈某1通过起诉至法院，将该车取回。36.2016年9月22日，该组织成员至宁波栎社机场二楼出发平台，将被害人张某6强行从其驾驶的浙ＢＧ××××号车辆拉下并将该车开走。张吉东、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某6违约金、拖车费、停车费共计12300余元。37.2016年9月23日，徐磊等人冒充担保公司人员，谎称需要给车辆拍照，让赵玉波驾驶被害人余某的浙Ｂ6××××号车辆至宁波市北仑区启博服饰公司停车场，后将该车强行开走。刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人余某违约金8000元。38.2016年10月20日，徐磊、曹传龙、魏来等人冒充担保公司人员，谎称要给车辆拍照，让被害人周某4驾驶其浙Ａ0××××号车辆至杭州市萧山区××镇××柯线的路边，见面后强行将周某4拉下车，将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人周某4违约金、拖车费、停车费共计32000元。39.2016年10月21日，曹传龙、龚虎、魏来、张某11等人至台州市干江岔路口加油站附近，将被害人罗某2的浙Ｂ869ＹＺ号车辆强行开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，要求被害人罗某2将贷款剩余金额一次性付清，罗某2因无力归还，被迫答应将车辆转卖。2017年3月2日，该组织成员将该车以30000元的价格转卖给他人。40.2017年10月某日，该组织成员谎称要核对车子的车架号和里程数，将被害人谭某骗至宁波市东方商务中心楼下，并将其浙Ｂ6××××号众泰Ｔ600汽车开走。后刘杰、张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人谭某违约金、拖车费共计20000元。41.2016年11月9日，沈傲、曹宇等人冒充银行工作人员，谎称需给车辆拍照，让被害人陈某4驾驶其浙Ｂ6××××号车辆至永康市××街道××村村口，强行将陈某4从其车上拉下后，将车开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某4违约金、拖车费、停车费共计27480元。42.2016年11月22日，刘杰、魏来等人冒充担保公司工作人员，谎称需核实车辆情况，让被害人袁某2驾驶其浙Ｄ5××××号车辆至浙江省诸暨市××镇杨梅桥加油站，强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人袁某2拖车费、停车费等共计12900元。43.2016年11月30日，曹传龙、李广才、张某11等人冒充按揭公司的工作人员，谎称要核实车子是否本人在开，让被害人程某2将其浙ＢＨ××××号别克君越车开至慈溪市杨梅大道靠近白金汉爵酒店路边，控制住程某2身体后强行将其车子开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，要程某2先付清按揭尾款。被害人程某2无能力付清，遂同意卖车还钱。刘杰将该车转卖得款100500元，归还剩余按揭贷款85300元，非法获利15200元。44.2016年11月某日，该组织成员至宁波市江北区庄桥车站路边，强行将被害人陈某5的浙ＢＮ××××号宝马525ｉ汽车开走。张吉东以没有撤销按揭贷款申请为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某5拖车费8000元。45.2016年11月某日，该组织成员至宁波市第三人民医院停车场，通过控制被害人黄某3，将其驾驶的浙ＢＬ01Ｂ0号车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人黄某3违约金、拖车费、停车费共计9000元。46.2016年11月某日，该组织成员驾车至象山县××镇××村阿豪洗车店，强行将被害人王某9的浙Ｂ5××××号丰田锐志汽车开走。后刘杰、张吉雨以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某9违约金、拖车费、停车费、ＧＰＳ安装费共计20500元。47.2016年11月某日，该组织成员驾驶车辆至宁波市梅山保税区××道附近，故意追尾吴某5朋友罗宾驾驶的浙Ｂ5××××号车辆，并将被害人吴某5的车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人吴某5违约金、停车费、拖车费共计36000元。48.2016年11月某日，徐磊、龚虎、周洋、张某11等人冒充银行的工作人员，谎称需给车辆拍照，让被害人鲍某3将其浙Ｂ8××××号车辆开至宁波市鄞州区××附近九曲社区，后将鲍某3从其车内拉下，将该车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人鲍某3违约金、拖车费、停车费共计17000元。49.2016年12月5日，殷爽、徐磊等人在慈溪市中兴路路口，故意追尾被害人黄某4驾驶的浙Ｂ2××××号丰田花冠牌汽车，趁被害人黄某4下车查看之际，将黄某4拦住后将其车辆开走。后刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人沈某2（黄某4妻子）拖车费、违约金等共计27000元。50.2016年12月某日，刘杰、曹传龙、殷爽等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人刘某2驾驶其浙Ｂ1××××号汽车至宁波市海曙区××镇××门口，通过阻扰被害人刘某2靠近车辆的方式，强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向被害人刘某2索要违约金、拖车费、停车费等。刘某2因无力支付而被迫同意转让车辆。2017年4月6日，该组织成员将该车转卖得款78000元，归还剩余按揭贷款53450元，退还被害人刘某23000元，非法获利21550元。51.2017年1月4日，徐磊、徐涛、王涛等人冒充银行工作人员，谎称需要给车辆拍照，让被害人魏某驾驶其浙Ｂ1××××号车辆至福建漳州××镇××开发区附近，通过阻扰魏某靠近车辆的方式，将该车强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得魏某违约金、拖车费、停车费共计31000元。52.2017年1月15日凌晨，魏来、李广才、徐磊驾驶车辆至象山县××路××附近，故意追尾陈某6的哥哥陈董驾驶的浙Ｂ1××××号轿车，趁陈董下车查看之际，强行将车辆开走。后张吉东以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某6违约金、拖车费、停车费共计30000元。53.2017年1月22日，刘杰、魏来等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车辆拍照，让被害人王某10驾驶其浙Ｂ2××××号汽车至余姚市泗门镇湖北路口，通过阻扰王某10靠近车辆的方式，将该车辆强行开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某10违约金、拖车费等共计25000元。54.2017年2月14日，刘杰、张吉雨等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆里程数，让被害人王某11驾驶其浙Ｂ1××××号汽车至宁波市鄞州区××路圣都公司楼下，通过控制住王某11，抢得车钥匙后将该车辆强行开走。后张吉东、刘杰、魏来等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某11违约金、拖车费等共计20000元。55.2017年2月某日，该组织成员至宁波市奉化区××门口，趁被害人蒋某启动车子之际，将蒋某拉下车，强行将蒋某使用的登记在吴赛玉名下的浙Ｂ9××××号车辆开走，并告知蒋某到其公司处理车辆事宜。后蒋某因未联系到吴赛玉，未去处理。56.2017年3月22日，徐涛等人冒充担保公司人员，谎称要查看车辆情况，让被害人邬某驾驶其浙Ｂ6××××号车辆至宁波市奉化区××西下陈公交站，通过阻扰邬某靠近车辆的方式，强行将其车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人邬某违约金、拖车费、停车费共计19000元。57.2017年3月31日，刘杰、徐磊等人冒充银行工作人员，谎称要给车子拍照片，约被害人刘某3至宁波市鄞州区××小区门口碰面，后将刘某3的浙ＢＨ××××号广汽传祺ＧＳ5牌汽车强行开走。58.2017年3月某日，刘杰、曹传龙等人冒充担保公司工作人员，谎称要查看车辆情况，让被害人高某2驾驶其浙Ｂ9××××号车辆至宁波市奉化××镇××路河边，通过控制住高某2，强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人高某2违约金、拖车费、停车费等共计18600元。59.2017年4月初，该组织成员冒充担保公司工作人员，谎称要拍车子里程数，让被害人林某2驾驶其浙Ｃ7××××号车辆至温州市龙湾区××大厦，通过将林某2拉下车的方式，将其车辆强行开走。后刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人林某2拖车费、违约金、停车费共计29000元。60.2017年4月7日晚，曹传龙、魏来、王涛等人驾驶车辆至温州市鹿城区百里东路和信河街交叉路口，故意追尾被害人金某2驾驶的浙ＣＫ××××号车辆，趁金某2下车查看时，将该车辆强行开走。61.2017年4月12日，徐磊、李广才等人驾驶车辆至杭州市拱墅区××路××处，故意追尾被害人郑某2驾驶的浙Ｂ7××××号车辆，趁郑某2下车查看时，强行将其车辆开走。后张吉东以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人郑某2违约金、拖车费、人工费、停车费共计130000元。62.2017年3、4月某日，该组织成员至宁波市北仑区××小区，利用备用钥匙将被害人邵某的浙Ｂ6××××号丰田皇冠轿车强行开走。张吉东以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行向被害人邵某索要钱财。邵某无能力付清，遂同意卖车还钱。张吉东将该车转卖得款150000元，归还剩余按揭贷款72692元，归还被害人邵某30000余元，非法获利47307余元。63.2017年4月某日，李宜勇等人冒充银行的工作人员，谎称要确认车子是否本人在开，让被害人陈某7将其浙ＢＪ××××号大众ＣＣ小轿车开至江苏省泰兴市蓝珊瑚路农村信用社门口，后强行将其车子开走。刘杰以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人陈某7违约金、拖车费、停车费共计50000余元。64.2017年4月某日，该组织成员冒充邮政人员，让被害人肖某1至浙江温州瑞安莘塍邮局门口收取快递，肖某1丈夫郑爱青驾驶浙Ｃ9××××号车辆至该地，该组织成员将郑爱青从车上拉下，强行将其车辆开走。后该组织成员以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人肖某1违约金、拖车费、停车费22000元。65.2017年5月20日，徐磊、曹传龙、殷爽、曹宇等人驾驶车辆至宁波市海曙区××街××路××，故意追尾穆燕燕驾驶的被害人周某5名下的浙ＢＪ××××号汽车，强行将该车辆开走。后被害人周某5委托其朋友处理车辆事宜。周某5将该车以200000元的价格转让给被告人彭忠辉，彭忠辉以220000元的价格转卖他人。66.2017年6月13日，徐磊、徐涛、魏来等人冒充银行工作人员，谎称要查看车辆使用情况，让被害人夏某2驾驶浙ＡＥ××××号汽车至杭州市西湖区××路××路的交叉口，通过阻扰夏某2靠近其车辆的方式，强行将该车辆开走。后张吉东、刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人夏某2违约金、拖车费等共计25000元。67.2017年6月27日，徐涛、殷爽等人冒充担保公司工作人员，谎称要给车子拍照，让被害人张某7将其浙ＢＦ××××号别克君越牌汽车开至安徽凤阳汽车站，后强行将该车辆开走。后刘杰等人以按揭逾期为由、以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人张某7拖车费、违约金、ＧＰＳ安装费、停车费等共计33000元。68.2017年6月某日，该组织成员通过打电话冒充担保公司员工，谎称要归还保证金，从而得知被害人王某12以及浙Ｂ3××××号车辆在宁波市海曙区洞桥中心菜场，后强行将其车辆开走。张吉东、刘杰以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人王某12违约金、拖车费、停车费共计41000元。69.2018年1月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在上海市宝山区潘广路西袁家宅57号，将被害人马某1停放的浙Ｂ3××××号大众ＣＣ轿车偷偷开走。后被告人吕玉及石红彪、李某6以不配合贷款为由，以扣押车辆相要挟，强行索得被害人马某1拖车费等共计33900元。70.2018年5月16日，石红彪、周保剑、李某6在海南省海口市，将被害人符某停放的浙Ｂ5××××号奔驰Ｅ200汽车偷偷开走。后被告人吕玉及石红彪、李某6等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，通过转贷提高贷款额的方式，强行索得被害人符某82000元。71.2018年5月28日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在宁波市海曙区××街道××路公交车站，将被害人程某1停放的浙Ｂ5××××号大众ＣＣ汽车偷偷开走。后石红彪、李某6以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向被害人程某1索要拖车费30000元，程某1未予以支付。72.2018年8月5日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在江西省将被害人张某1的浙Ｂ5××××号捷豹ＸＦ轿车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人张某1拖车费8000元。73.2018年8月某日，周保剑、李某6等人在浙江省嘉兴市龙某住所楼下，将被害人龙某停放的浙Ｂ3××××号起亚Ｋ5汽车偷偷开走。后石红彪、李某6、周保剑以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人龙某拖车费8000元。74.2018年9月5日，周保剑、李某6在宁波市轻纺城一宾馆停车场内，将被害人吴某3停放的浙Ｂ7××××号长城轿车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉及石红彪等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人吴某3拖车费3000元。75.2018年9月19日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在浙江省杭州市大学路大方传统菜停车场内，将被害人史某停放的浙Ｂ9××××号奔驰ＣＬＡ200汽车开走。后被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向被害人史某索要拖车费15000元，史某未支付。76.2018年8、9月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织将被害人刘某4的浙Ｂ7××××号奔驰Ｅ200轿车偷偷开走。后被告人吕玉及石红彪以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人刘某4拖车费14000元。77.2018年11月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在浙江省绍兴市××路××小区内，将被害人张某8停放的浙Ｂ6××××号奥迪Ｑ5轿车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人张某8拖车费9000元。78.2018年12月4日晚，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在天津市大港区××路××门口，将被害人宋某2停放的浙Ｂ9××××号奔驰Ｅ200汽车偷偷开走。后被告人彭忠辉、吕玉以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，强行索得被害人宋某2拖车费4000元。79.2018年12月7日凌晨，石红彪、李某6、周保剑在宁波市江北区××小区内，通过开锁方式，强行将被害人朱某2停放的浙Ｂ1××××号宝马740轿车开走。后被告人彭忠辉及石红彪等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行索得被害人朱某2拖车费6000元。80.2018年12月某日，被告人彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织在宁波市北仑区大港二路30号停车场，将被害人郭某3停放的浙Ｂ3××××号宝马740轿车偷偷开走。后陈琛等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向郭某3索要拖车费、违约金等共计10874元，郭某3未支付。81.2019年3月10日凌晨，陈琛等人在宁波市北仑区春晓世贸海滨花园Ｂ3区地下停车场内，将被害人赵某3停放的浙Ｂ3××××号蒙迪欧轿车偷偷开走。后陈菊玲等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向赵某3索要拖车费、跟踪费共计10000元，赵某3未支付。82.2019年3月26日晚，陈琛等人在安徽省芜湖市鸠江区莫桥村，将被害人汪某停放的皖Ｂ3××××号奔驰ＣＬＡ200汽车偷偷开走。后被告人吕玉等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向汪某索要差旅费3000元，汪某未支付。83.2019年3月26日晚，陈琛等人在浙江省杭州市萧山区二桥村新北五组楼下，将被害人唐某2停放的浙Ｂ2××××号凯迪ＡＴＳＬ汽车偷偷开走。后陈琛、胡连连等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，要求唐某2结清车贷尾款，并索要拖车费。唐某2现已结清车贷尾款，尚未支付拖车费。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人彭忠辉的供述，证实2015年1、2月，张吉东主动要求负责拖车业务，后彭忠辉与振泰公司商量，将振泰公司慈溪一部网点（即金裕公司网点）拖车业务交给了张吉东。自2015年3、4月起，振泰公司将逾期客户资料发给彭忠辉，彭忠辉再发送给张吉东，由张吉东前去拖车。张吉东或根据GPS定位找到逾期客户车辆，并用备用钥匙将车辆开回，或冒充担保公司人员将客户骗出来，再将车辆开走。拖车完成后，张吉东再要求客户支付拖车费、违约金、停车费并结清贷款，有些客户无法一次性结清贷款，便要求其多交月供。如客户还清贷款并支付了违约金、拖车费等，张吉东会将车辆返还给客户；如客户未还款，张吉东会将车辆交给振泰公司或出售车辆。2015年7、8月，彭忠辉先后与振泰公司、易好公司、易商公司、天威公司等公司及相关网点进行谈判，并将获得的拖车业务悉数交给张吉东团队。2017年上半年，彭忠辉与张吉东发生矛盾，双方停止合作。2017年下半年至2018年11月，彭忠辉将金裕公司拖车业务交给石红彪团队；2018年11月后，彭忠辉将金裕公司拖车业务交给其公司员工陈琛、王建国。2.被告人吕玉的供述，证实2015年3、4月至2017年期间，吕玉、彭忠辉陆续将振泰公司多个营业网点、易商公司、易好公司部分拖车业务拉来，均交由张吉东处理。平时上述公司会将逾期客户信息发送给彭忠辉，彭忠辉则将逾期客户信息交给张吉东，张吉东则带人将客户车辆拖回并与之谈判，有时候彭忠辉也会参与谈判。彭忠辉、张吉东会要求客户还清贷款并支付拖车费、违约金，彭忠辉与张吉东曾约定对半分享拖车费、违约金。3.同案犯张吉东的供述，证实其自2015年起为彭忠辉实施拖车。张吉东拖车团队找车、拖车方式有几种：拖车人员往往通过GPS定位找到客户车辆，如有备用钥匙，拖车员使用备用钥匙直接把车辆开走；如果没有钥匙，则以担保公司拍里程表的名义，把车主约出来，然后假装拿着相机去驾驶室，趁车主不留意将车辆开走。如果车主在开车，拖车员故意驾车追尾碰撞对方车辆，待客户下车后，拖车员趁机将车辆开走。找到车辆后，如拖车员无备用钥匙也无法联系客户，则直接让平板车把车拖走。拖车人员一般2至3人，都是体型高大，身上也有纹身，跟车主接触，有些车主也怕的，再加上车主本身知道自己是违约了，所以也同意拖车。也有不同意拖车的，拖车员就会把车主控制住，剩下的人就把车开走。还有的就是不跟车主正面接触，直接先把车开走，然后再跟车主联系。客户车辆被拖走后，张吉东等人再通知车主前来处理，随后向车主索要违约金、拖车费、停车费等费用，车主支付上述款项后才返还车辆。2018年扫黑除恶专项活动开始后，张吉东与彭忠辉停止了合作。4.同案犯张吉雨的供述，证实张吉东于2015年为吕玉的公司办理拖车业务，张吉雨应其堂哥张吉东的要求，负责为担保车辆安装GPS定位器，以便于客户逾期后能定位车辆、拖回车辆。担保公司如需安装GPS，其业务员会与张吉雨联系，双方约定时间后，张吉雨带着工具和GPS过去安装。如GPS失灵，张吉雨等人会根据拖车公司提供的客户资料寻找车辆；如果未能找到，张吉雨会通过史鲁杰、王忠明等人找车。张吉东公司都是强行拖车，三、四个人一起过去，拖车员长得都很彪悍、凶神恶煞的样子，无形中给车主造成压力，车主也会害怕。强行拖车也会有肢体冲突或者打架行为。拖车方式有几种：第一种是他们找到车子，等车主来了以后，他们把委托书交给车主，然后告诉车主他们要将车子开走，车主可以到他们公司来谈车子如何处理；第二种是跟着在行驶的车子，他们用自己车子撞击对方车子尾部，等车主下车查看时，把对方车子开走；还有就是用备用钥匙把车子直接开走。张吉雨曾与徐磊、魏来、曹宇等人拖车。拖车后，刘杰会要求客户先把银行按揭尾款一次性付清，客户付清以后拿着银行付款凭证到公司，然后刘杰会要求支付违约金、拖车费、停车费。违约金按照合同约定车贷总额的15%-20%收取，拖车费按照拖车的远近收取人民币1000元至10000元不等。违约金、拖车费、停车费这三项费用均由拖车公司享有。5.同案犯曹传龙的供述，证实其于2017年3月加入张吉东拖车团队。拖车时，拖车员或电话联系车主，以拍照等为由约见车主；或根据GPS定位找到客户车辆。如果没有GPS便根据车主地址去找车，找到之后用备用钥匙将车子开走。如果没有备用钥匙，便向车主表明身份后将车辆开走，并留下名片让车主到公司去处理。另外如果车主在开车，曹传龙等人故意驾车追尾碰撞对方车辆，待车主下车后直接将车辆开走，部分人留下与车主进行交涉。拖车人员一般三、四人一起去，基本上都有纹身。拖车时如遇车主反抗，曹传龙等人用手将其挽住，不让其反抗。拖车时会放棒球棍在车内，可以拿出来吓唬对方。拖车时气势要凶，要震慑住车主。6.同案犯刘杰的供述与辩解，证实拖车完成后，刘杰会与客户进行谈判，要求对方结清贷款，支付违约金、拖车费、停车费等费用。其中违约金按照贷款金额15%至20%收取，拖车费根据距离计算，一般市区收取5000元，宁海、象山收取6000至8000元，外省收取10000元。停车费不固定，系根据时间长短计算。刘杰会计算出金额多少，但可以减免部分，最终让张吉东来决定。张吉东不在公司时，由刘杰安排拖车人员。自2017年起，由刘杰统计拖车产生的费用，其先垫付后再找张吉东报账，其收到的现金均交由张吉雨，双方再对账。如张吉东不在公司，刘杰根据张吉东指示向拖车员支付工资、向找车人员支付报酬。张吉东让刘杰与担保公司进行对接，接收逾期客户名单。7.同案犯徐磊的供述，证实其于2015年至2017年期间在张吉东拖车团队工作。团队找车有两种方式，一种是通过车辆GPS进行定位找车，在附近等候车主来开车，随后告知其逾期违约，车辆要被拖走，让车主还款后再来拿车。如果车主已将车辆开走，团队便跟车，等客户车辆停下来后再交涉。有时候也会故意制造一些轻微的追尾事故，等车主下车后再去拖车。另一种方式是直接联系、约见车主，称需要对车辆行驶里程数进行拍照，待与车主碰面后便将告知书给车主，把车收回。拖车过程中，如车主不愿下车，便直接将车主拉下来或推下车。8.同案犯蒋海港的供述，证实其自2015年起至张吉东开设的、位于本市鄞州区万金大厦的公司工作，该公司对外以振泰公司宁波分公司名义处理拖车业务。一般张吉东或刘杰会从担保公司拿来逾期客户资料，刘杰会电话联系车主询问车主是不是本人在开，或者以拍车辆里程数为由约见车主。随后刘杰会指定徐磊带着周洋、魏来和他一起去拖车，有时候刘杰也会一起去拖车。等他们到了之后，如果车主在的，一般徐磊出面跟车主谈，说要拍里程数，一般情况下车主都会配合的。等车主下车之后，他们剩下的人就会将车主的车子直接开走。车主要到他们公司来找刘杰谈的，一般是车主把车子贷款的余款付清，然后交完违约金、拖车费、停车费等，才会把车子还给车主。谈判都是在刘杰自己的办公室里面谈判的。谈判的时候也基本是刘杰一个人在跟车主谈判，他们偶尔也会进去一下。拖车费是刘杰或者张吉东定数额。他曾和张某11、徐磊、刘杰等人去象山、北仑、慈溪、余姚、宁海，还有江苏徐州、温岭、温州等地拖过十几次。2016年上半年，蒋海港、刘杰、张某11至宁海拖车，蒋海港一方与车主发生冲突，宁海派出所曾对此事进行调解。2016年6月，徐磊或刘杰电话联系蒋海港，让其至外地将一辆奥迪Ｑ7拖回。后其与张某11、徐磊、周洋四人至江西抚州某洗车店，将车主控制并抢走钥匙后驾车回宁波。途中，车主一方驾驶二辆车前来追赶堵截，双方车辆多次碰撞后发生事故，导致二名路人死亡。蒋海港因此事被法院以过失方法危害公共安全罪判处有期徒刑三年，缓刑四年。9.同案犯史鲁杰的供述，证实其为张吉东公司及其他担保公司寻找逾期客户车辆，其平时通过交警部门内部关系，利用交通监控数据资料查找车辆。找到车后，其或电话通知张吉东等人过来拖车；或现场在车辆上安装GPS，后续由张吉东等人通过GPS定位器跟踪车辆、拖车。GPS定位器系由张吉东公司及其他担保公司提供，张吉东拖车后会向客户收取违约金、拖车费、停车费等费用，每辆车1至2万元。10.同案犯王忠明的供述，证实张吉东公司经营拖车业务，其公司找不到逾期客户车辆时，会通过史鲁杰、王忠明找车。史鲁杰会通过其交警部门的熟人，利用公安内部软件寻找车辆。史鲁杰找到车后会通知张吉东自行拖车，或在车辆上偷装GPS定位器，再让张吉东根据定位跟踪车辆拖车。史鲁杰、王忠明与张吉东公司的人员建立了微信群，方便互相沟通。张吉东公司拖车完成后会支付报酬给史鲁杰、王忠明。11.同案犯殷爽的供述，证实其于2017年年初进入富卓公司从事拖车业务，曾参与十多次拖车。拖车时，如客户车辆事先装有GPS，殷爽等人会通过定位找到车辆，使用备用钥匙直接将车辆开走，如没有备用钥匙则以担保公司工作人员要在车内拍照等名义，趁机将车辆开走；如车辆未按照GPS，殷爽等人约见客户，以各种理由将车辆开走；如车主正在开车，则故意制造碰撞事故让车主下车。拖车时一般三、四人同去，身上都有纹身，客户见到就害怕，一般会同意拖车。车辆拖回后，刘杰会与客户谈判，要求对方支付拖车费、违约金等。12.同案犯龚虎的供述，证实车主在办理贷款业务时，担保公司或张吉东公司人员会告知张吉雨，后者会来给车辆安装GPS定位器。对之前未安装GPS的，如公司认为客户有逾期可能，便会让张吉雨或者拖车员找车，由张吉雨偷偷给车辆安装GPS。拖车前，张吉东会告知拖车人员车辆信息、车主信息、车辆位置等，安排相关人员去拖车。拖车员找到车辆后先跟着观察一段时间，如果车主不在，便偷偷用备用钥匙直接开走，随后让车主至公司谈判。如车主交齐相关费用，公司可返还车辆。拖车时有套路，要么轻轻碰一下车主的车子引车主下车，他们趁机把车子开走；要么就是他们跟车主讲看一下车子里程表，趁机上车把车子开走；要么打电话给车主把车主骗过来，跟车主说车子出了问题，把车开到他们公司。龚虎曾与张吉东、徐磊、李广才、魏来、殷爽等人去宁波市各地拖车五、六次。13.同案犯周洋的供述，证实其于2016年3月至2017年3月期间在张吉东公司工作。公司拖车方式有三种，一种以担保公司工作人员名义约见车主，在假装拍车辆里程数时将车辆开走，并留下委托书和刘杰的名片，让客户至公司处理；一种为在行驶过程中故意制造车辆碰撞事故，待车主下车查看时，迅速进入车主车内将车辆开走；一种为找到车主停放的车辆，使用备用钥匙将车辆开走。拖车人员一般四人，而且人高马大、有纹身，车主一般不敢反抗。如遇车主反抗，拖车员一般施以言语威胁，或从车内拿伸缩棍或者警棍吓唬车主，或将车主抱住、控制住，防止其接近车辆。拖车时周洋等人会留下名片和委托书，让车主至公司处理车辆，张吉东或刘杰负责谈判。一般会让车主把车子逾期的钱和贷款尾款去银行付清，再向车主讨要违约金、拖车费、停车费。2016年3月，张吉东带周洋、徐磊、刘杰等人至宁海西店拖车，期间与车主一方发生冲突，张吉东等人被带至派出所处理。14.同案犯魏来的供述，证实客户逾期后，担保公司会委托张吉东团体去拖车，拖车完成后客户需要支付违约金、结清余款，并另需支付高额拖车费、违约费、停车费、保证金等费用，具体金额系张吉东、刘杰与客户谈判。拖车人员一般四人同去，拖车方式有几种：一是找到车后，以担保公司工作人员身份告知对方违约，让客户配合“收车”，拖车员直接将车开走；二是如车主不配合，拖车员以拍摄车辆照片、里程数的名义进入车内，直接将车开走；三是如果车主不好对付，车辆正在行驶的，则故意制造追尾事故，待车主下车后亮明身份，直接将车开走。魏来曾与曹传龙、曹宇、刘杰、徐磊等人至宁波市各地、温州鹿城区××拖车约20次。15.同案犯徐涛的供述，证实其于2016年年底进入星光跃景公司工作，负责给担保公司的车辆安装GPS。其平时受张吉雨安排为客户车辆安装GPS定位器，每次安装好以后其均将GPS型号和安装车辆信息发送给张吉雨。多数担保业务的车辆均由其安装GPS定位器，如果客户逾期，公司便电话联系客户约定拖车，如果客户不接电话，刘杰、徐磊、魏来、张吉雨等人向他索要之前装GPS的汽车位置，刘杰就会根据GPS定位去找车子，找到以后会先等车主过来，如果没有等到，就会找开锁师傅去开锁，然后刘杰把车开走。徐涛曾与刘杰等人参与拖车两三次的事实。16.同案犯李宜勇的供述，证实其于2017年进入张吉东公司处理拖车业务。张吉东团队系通过事先装在客户车辆上的ＧＰＳ定位器或通过史鲁杰、王忠明找交警部门熟人寻找车辆。拖车方式有：一是以担保公司工作人员给车辆牌照名义将客户车辆直接开走，如果车主上去阻止，他们就围住；二是在对方等红绿灯的时候制造追尾事故，待车主下车查看立马把车辆开走；三是使用备用钥匙趁车主不在的时候开走。如客户车辆上人多时一般不拖车，基本只有一个人在的时候才拖。去拖车的车上放着伸缩棍，遇见车主反抗的，他们可能拿棍子吓唬对方。车子拖来停到停车场，然后交刘杰去谈判，魏来跟他讲是先让车主把尾款交了，再让车主拿出违约金、停车费、拖车费。李宜勇曾与曹传龙、李广才、王涛、曹宇、徐磊、魏来等人至宁波市各地、四川汉中、舟山、江苏淮安××拖过车。17.同案犯王涛的供述，证实其于2016年年底至2017年5、6月期间在张吉东公司从事拖车业务。他们找车一般通过车子的GPS定位找到车，还有就是直接约出来或通过车主的资料去他的住址或者车主单位查看。拖车是组长打电话给车主，约见面，组长跟车主交涉，他们把车辆拖走。还有一种是先打电话给车主以拍里程表的名义，把车主约出来，然后到驾驶室假装拍里程表，直接把车开走，让车主来公司处理。还有就是通过GPS找到车，车在开的话，拖车的人轻轻碰一下车主的车，有时候车主下车，拖车的人就把车开走，有时候直接把车主拉下车，把车主控制住，拖车的人把车开走。拖车完成后，由刘杰负责谈判。王涛曾和曹传龙等人至重庆、余姚等地参与拖车七、八次的事实。18.同案犯李广才的供述，证实其于2015年11月至2017年下半年期间在张吉东公司从事拖车。车辆拖来后会停放在公司停车场，刘杰或张吉东首先会让客户去把银行剩下的按揭余款全部还进去，再要求客户支付违约金、拖车费、停车费，有时候也会先向客户收取违约金、拖车费。客户取车时，又要求其支付停车费。客户付清上述款项后，公司才将车辆返还，否则车辆被扣或被出售。李广才在公司两年多期间共拖来几十辆车，公司共拖来一、二百辆车。李广才曾与王涛、曹传龙、徐涛、张某11、龚虎、蒋海港、刘杰、魏来、李宜勇等人一起去拖过车，去过的拖车地点有宁波市区以及周边县市、江西抚顺、江苏徐州、温州、舟山、河北邢台、山东、上海、湖南、贵州等地。19.同案犯叶青松的供述，证实其系和享公司负责人，其公司曾委托张吉东团队拖车张吉东等人看上去像黑社会的，有纹身、金链子，长得凶悍，客户都不敢跟张吉东等人发生争执。张吉东拖车就是抢车，当客户车辆被GPS定位找到了，如只有客户一个人便去抢车，有时候打电话给客户送东西，将客户约出来就抢车。张吉东向客户收取违约金、停车费、拖车费等费用，每辆车都要向客户要人民币20000元至30000元。20.同案犯葛斌的供述，证实其系和享公司负责人，其公司曾委托张吉东团队拖车。张吉东团队出去拖车时，和享公司会给张吉东一张委托书、GPS定位、客户资料及合同。张吉东团队人员则将客户车辆偷开回来或者直接抢回来。其曾见到张吉东等人发在微信群里的信息有拖车有拿着铁棍的，其中一个客户不还钱，张吉东找到客户母亲称要打其巴掌。张吉东手下人员均有纹身，人高马大，看上去就是混社会的人，让人看着害怕。客户与张吉东的人谈判会比较怕，一般都会把银行的钱和代偿的钱给还了，甚至支付违约金和拖车费。21.同案犯苏语晴的供述，证实其系一航公司负责人，曾委托张吉东团队拖车。张吉东公司员工强行将逾期客户车辆拖回，拖车员长相凶悍并有纹身，像黑帮一样。拖车员将车主从车内拉出，并交付委托书，其他人强行坐上驾驶座把车子开走。在处理过程中会有暴力及威胁恐吓行为，有客户被高额收费逼得要跳楼，有的客户曾投诉称拖车员像流氓让人感觉怕。其所在公司曾经收到过客户投诉，称张吉东收取高额违约金、拖车费及相关费用，但张吉东让他们不要管，让客户去拖车公司谈，他们也没有终止和张吉东的合作。22.同案犯唐跃贞的供述，证实其系一航公司负责人，曾委托张吉东团队拖车。担保公司之所以找拖车公司人员拖车，系因为张吉东等人是社会人员，客户见到他们便害怕，也不敢争执。其对拖车过程不清楚，但因为张吉东收取违约金、拖车费、停车费等费用过高，有客户曾至担保公司投诉、吵闹。23.微信聊天记录，证实张吉东等人设立名为“410特别行动小组”微信群，张吉东在群中安排拖车任务、使用暴力威胁手段以及各公司成员交流情况等情况。24.被害人王某4、舒某、张某2、童某、毛某2、王某5、石某1、罗某1、解某、鲁某、徐某3、张某3、雷某、徐某5、王某6、徐某4、章某、李某6、张某5、王某7、佟瑞、周某1、宋某1、赵某4、周某2、虞某、范某、王某8、黄某2、位宁、刘某1、赵某5、吕某、沈某1、周某3、张某6、余某、谭某、周某4、罗某2、陈某5、黄某3、王某9、吴某5鲍某3、陈某4、袁某2、程某2、刘某2、黄某4、魏某、陈某6、王某10、蒋某、王某11、高某2、邵某、邬某、刘某3、陈某7、肖某1、林某2、金某2、郑某2、周某5、王某13、夏某2、张某7、史某、马某1、吴某3、符某、程某1、刘某4、龙某、张某1、张某8、朱某2、郭某3、宋某2、汪某、唐某2、赵某3的陈述、辨认笔录及证人罗某3、赵某6、李某8、王某16、计某的证言，证实自2015年至2018年期间，各被害人被张吉东等人采用骗取车钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，后以扣车不还、变卖车辆相要挟，向各被害人索要高额的违约金、拖车费、停车费的事实。25.通话详单、基站信息、微信记录、短信记录、档案查询信息，证实各被害人与张吉东等人因拖车事项联系、沟通情况。26.支付宝转账记录、银行交易明细、银行卡账单、信用卡查询明细，证实各被害人支付拖车费、停车费、违约金等费用的情况。27.客户名单、二手车销售统一发票，证实各被害人购车型号、车牌、办理业务类型及网点、贷款额度、还款情况等，以及部分被害人的车辆被强行出售给他人的情况。28.治安调解协议书、人体损伤程度鉴定书，证实被害人张某4被刘杰等人殴打致伤，后双方达成调解协议，刘杰赔偿张某4人民币2万元。（三）寻衅滋事犯罪事实2015年夏某日，刘杰等人冒充银行工作人员，假以查看车辆是否为本人所用的名义，将被害人周某6约至慈溪市××附近高架桥下面见面，趁机强行将被害人周某6的浙ＢＹ××××号东风景逸牌汽车开走。该组织成员向周某6强行索要钱财未果后，强行将该车辆以人民币73000元的价格转卖，扣除归还周某6按揭尾款人民币38148元，该组织成员非法获利人民币34852元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人周某6的陈述、振泰公司客户名单，证实其于2014年左右购置一辆东风景逸牌汽车，价值12万多元，其中贷款6万多元，贷款担保公司为振泰公司。当时系吕玉手下业务员与之签订担保合同。2015年的夏天某天，某人以银行工作人员身份电话联系周某6，称要求查看车辆是否为本人所用，将周某6约至慈溪市××附近高架桥下面见面。周某6驾车行驶至该处时，对方五人将其围住，其中一人强行将车辆开走，另外四人则挡住周某6，避免其靠近车辆。后周某6根据对方人员留下的纸条找到吕玉公司谈判。拖车人员要求周某6支付拖车费、劳务费等共计7万元，周某6表示拒绝。此后，对方又电话联系要求周某6支付钱款，周某6未予同意。十多天后，周某6查询车辆信息时发现已被出售给他人。2.二手车销售发票转移登记联，证实涉案车辆于2015年10月27日被以73000元的价格出售给毛黎明。3.贷款车主信息及按揭流水明细，证实被害人周某6曾支付按揭款38148元，后该笔款项作为提前还款被划扣。4.基站信息，证实被害人周某6于2015年7月14日与同案犯刘杰之间的通话情况。（四）以危险方法危害公共安全犯罪事实2016年6月22日，以被告人彭忠辉为首的黑社会性质组织成员徐磊受彭忠辉指派，与蒋海港、周洋、张某11收取拖车的车辆信息后驾车至江西省宜黄县爵士洗车店，强行从洪某手中抢得车钥匙后，由蒋海港强行将浙Ｃ0××××号奥迪Ｑ7牌车辆开走。洪某立即通知该车实际所有人赵某7，赵某7闻讯后马上驾驶其奔驰越野车追赶。两车一路追逐竞驶，从高速冲卡一直行驶到抚八线、站前西路。赵某7驾驶的奔驰车多次撞击蒋海港驾驶的奥迪Ｑ7牌车辆车尾。在站前路赵某7驾驶奔驰车欲超车，蒋海港驾驶奥迪Ｑ7牌车辆进行别车，导致两车相撞失控，蒋海港驾驶的奥迪Ｑ7牌车辆撞上迎面驶来的一辆摩托车，导致摩托车驾驶员胥会茂及车上人员陈梅死亡、车辆受损。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人彭忠辉的供述，证实2015年6月，平安银行工作人员让彭忠辉至江西抚州将一名逾期客户的车辆拖回宁波，彭忠辉将相关事项告知张吉东，并让徐磊等人去操作，但徐磊等人拖车回宁波途中，被车主驾车追赶，徐磊等人驾车撞死了二名路人。为解决该事，彭忠辉赔偿80万元给死者家属，又支付了30万元的律师费、疏通关系费用，后张吉东分担了该100多万元的一半费用。2.同案犯张吉东的供述，证实2016年5、6月，彭忠辉指示张吉东手下人员至江西将一辆奥迪Ｑ7车辆拖回宁波，后蒋海港、徐磊、张某11、周洋办理该笔业务。蒋海港找到车辆后强行开回宁波，途中客户开车追堵，双方发生交通事故，导致二名路人死亡。后彭忠辉亲自至江西处理事件，期间支出律师费、请托费、赔偿费等至少100万元，张吉东与彭忠辉各自支出一半。3.同案犯蒋海港的供述，证实2016年6月，徐磊或刘杰电话蒋海港，让其至江西省宜黄县将一辆奥迪Ｑ7越野车拖回。后其与张某11、徐磊、周洋四人根据ＧＰＳ定位，在当地某洗车店找到该辆奥迪Ｑ7越野车，将车主控制后抢走钥匙驾车回宁波。途中，车主一方驾车前来追赶堵截，双方车辆多次碰撞后发生事故，导致二名路人死亡。蒋海港因此事被法院以过失方法危害公共安全罪判处有期徒刑三年，缓刑四年。4.同案犯徐磊的供述，证实2016年6月，彭忠辉在微信群中发布指令，要求至江西将一辆奥迪Ｑ7车辆拖回，彭忠辉还电话联系徐磊赶紧带人去拖车。后徐磊、蒋海港、张某11、周洋四人赶至江西将车辆拖回，回宁波途中与车主一方车辆发生碰撞，导致二名路人死亡。事后，彭忠辉为蒋海港聘请了律师，并请托关系、赔偿费用等。5.同案犯周洋的供述，证实2016年6月20日左右，周洋、徐磊、蒋海港、张某11四人在外地拖车，期间徐磊被电话通知去江西拖车。四人遂至江西，根据ＧＰＳ定位在当地某洗车店找到该辆奥迪Ｑ7越野车，将车主控制后驾车回宁波。途中，车主一方驾车前来追赶堵截，双方车辆互相超车、别车、碰撞，期间碰撞导致车辆失控，撞上了一辆摩托车，导致二人死亡。6.证人张某11的证言,证实徐磊接到温州一家平安银行的业务，让张某11、蒋海港、周洋一起去拖车。后四人赶至江西省宜黄县的一家洗车店内找到一辆奥迪Ｑ7汽车，徐磊直接跟对方说这辆车属于平安银行，他们要将车开走。蒋海港拿了钥匙带着周洋直接将车开走。张某11和徐磊则坐上自己的汽车从高速回到宁波，在路上蒋海港打电话说出事了。7.证人王某14的陈述,证实2016年6月，王某14让彭忠辉至江西拖车，彭忠辉遂派人前去拖车。此过程中，王某14与彭忠辉保持电话联系，彭忠辉则联系手下人员实施拖车。在拖车时，车主发现车辆被开走遂驾车追赶，双方因此发生碰撞事故，导致二名路人死亡。事后彭忠辉赔偿了80万元给死者家属，并要求平安银行也支付部分费用。平安银行工作人员陆续支出共计48万元给彭忠辉。8.证人赵某7、洪某的陈述,证实赵某7于2016年6月22日12时40分左右接到洪某的电话，称奥迪Ｑ7越野车被人抢走。赵某7遂驾一辆奔驰越野车追赶，双方在高速公路上追逐驾驶。期间双方车辆发生碰撞，两车失控导致发生事故。其中奔驰越野车撞上绿化带，奥迪车撞上了迎面驶来的二轮摩托车，导致摩托车上二人死亡。9.证人胡某3的陈述,证实奥迪Ｑ7越野车被他人抢走，洪某曾让胡某3驾车前去寻找。胡某3驾驶宝马车去追赶奥迪Ｑ7越野车，但未追上。后听赵某7说追车发生了事故，导致一男一女死亡。10.道路交通事故现场图及照片、监控照片，证实了涉案车辆的行驶轨迹以及撞车发生事故的现场情况。11.车辆技术鉴定意见书，证实了涉案的奥迪车、奔驰车符合国家规定，摩托车无法测试。12.车辆痕迹检验意见书，证实了根据三车遗留痕迹，应属甲乙两车在互相竞逐中，甲车车身错侧与乙车车身右侧相互碰擦后，甲车车头又与对向行驶的丙车车头相互碰撞形成。13.尸表检查鉴定意见书，证实了胥会茂、陈梅系交通工具撞击致头胸部及四肢多发性损伤引起创伤性休克死亡的事实。14.血液酒精含量检验报告书，证实了赵某7、蒋海港、周洋等人未检出酒精成分。15.行驶速度检验鉴定报告书，证实了涉案的奥迪车通过参考线A的速度为117-126km/h；奔驰车通过参考线A的速度为110-122km/h；宝马车通过参考线A的速度为119-126km/h等情况。16.刑事判决书、释放证明，证实了同案犯蒋海港、赵某7因犯过失以危险方法危害公共安全罪被判处刑罚的事实。另，公诉机关在本案审理期间提供了以下综合证据，本院均予以确认：1.全国常住人口信息、身份信息、到案经过、破案经过，证实被告人彭忠辉、吕玉的身份情况、到案过程及本案侦破过程。2.刑事判决书、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实同案犯张吉东等人被浙江省象山县人民法院判处刑罚的情况，以及本案处理期间对彭忠辉、吕玉及其组织财产的查封、扣押、冻结情况。本院认为，被告人彭忠辉、吕玉伙同张吉东、刘杰、徐磊、陈菊玲、胡连连等人以中联星辉公司、金裕公司等业务平台，以非法手段强迫被害人办理“以租代购”等业务，获取非法经济利益，又在全国各地开展非法拖车业务，以扣留、变卖车辆为威胁，借暴力或软暴力索要高额费用，实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，并造成人员伤亡。上述犯罪组织为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众的人身、财产安全，应认定为黑社会性质组织。被告人彭忠辉组织、领导黑社会性质组织实施违法犯罪活动，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，并依法应当对黑社会性质组织所犯全部罪行处罚；被告人彭忠辉多次结伙以威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重；多次结伙采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大；结伙强拿硬要他人财物，情节严重；以危险方法危害公共安全，致二人死亡、车辆受损，其行为又分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、以危险方法危害公共安全罪。被告人吕玉积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人吕玉又多次结伙以威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重；以非法占有为目的，多次结伙采用威胁手段勒索他人财物，数额特别巨大；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为又分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人彭忠辉、吕玉在判决宣告以前犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人彭忠辉、吕玉所实施部分敲诈勒索犯罪行为系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人彭忠辉、吕玉自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人据此提出对被告人彭忠辉、吕玉从轻处罚的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第一百一十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭忠辉犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十年；以上合并，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住两日折抵刑期一日，即自2019年9月4日至2035年6月6日；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳）；二、被告人吕玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；以上合并，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十三万元（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住两日折抵刑期一日，即自2019年9月4日至2030年6月6日；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳）；三、被告人彭忠辉、吕玉的违法所得予以追缴，退赔给各被害人。审 判 长  郭晓寅审 判 员  谢 星人民陪审员  黄云丽二〇二〇年九月二十九日代书 记员  蒋丽丽