江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初944号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部，住所地常熟市商城南路2号，统一社会信用代码913205815524949936，负责人陈朝阳。 诉讼代表人陈朝阳，系江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部负责人。 被告人吴士点，男，1976年8月11日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部主管，住安徽省五河县。被告人吴士点曾因赌博，于2010年5月1日被常熟市公安局处罚款人民币五百元。被告人吴士点因涉嫌强迫交易罪，于2019年11月7日被常熟市公安局刑事拘留（11月6日被羁押），同年12月13日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人朱传银，安徽淮光律师事务所律师。 被告人薛建，男，1963年12月24日出生于河南省鲁山县，汉族，高中文化，个体，住湖北省襄阳市樊城区。被告人薛建因涉嫌强迫交易罪，于2019年11月7日被常熟市公安局刑事拘留（11月6日被羁押），同年12月13日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人许建刚，江苏世纪天合律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检二部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点、薛建犯强迫交易罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员桑敏莺出庭支持公诉，被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部的诉讼代表人陈朝阳、被告人吴士点及辩护人朱传银、薛建及辩护人许建刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：被告人吴士点于2017年初至2019年6月，担任江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部主管期间，为了和其他物流企业争抢常熟至湖北襄阳(襄樊)方向的物流业务，多次采用发微信朋友圈、打电话、发短信等方式，对包括李某2、王某6、宋某在内的十余名通过其他物流企业发货的被害人进行恐吓、威胁。被告人吴士点还伙同被告人薛建，指使他人在运输途中多次对曾经通过其他物流企业发货的，包括王某5、王某4、杨某1在内的十余名被害人的服装货包予以非法扣留；2017年4月，被告人吴士点还伙同被告人薛建，在非法扣留包括吴某、庞某、赵某1、袁某1等人的包裹后强行要求包括该四名商户在内的多名被害人向其缴纳保证金八千余元。以此强迫他人只能通过其所经营的江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部寄发包裹。被告人吴士点到案后如实供述了江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部强迫交易的犯罪事实。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为，被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部伙同被告人薛建共同以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，被告人吴士点系上述单位直接负责的主管人员，其行为均应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人薛建起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点系坦白，均可以从轻处罚。被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点、薛建均认罪认罚，均可以从宽处罚。 被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点、薛建均对公诉机关指控其犯强迫交易罪表示无异议。 辩护人朱传银的主要辩护意见是：1.被告人吴士点因自身原因及社会大环境的影响，对其行为的违法性认识不足，主观恶性较小；2.被告人吴士点系坦白，到案后主动交代了公安机关未掌握的其他犯罪事实，应比照自首情节从轻或减轻处罚。3.被告人吴士点未采用严重的暴力手段，虽实施了威胁，但威胁力度不大，事后也采取了纠正措施。4.被告人吴士点系初犯。综上，请求法庭从轻或减轻处罚。 辩护人许建刚的主要辩护意见是：被告人薛建系从犯、初犯、自愿认罪认罚，请求法庭减轻处罚。 经审理查明，2017年初至2019年6月期间，被告人吴士点在担任江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部主管期间，为了和其他物流企业争抢常熟至湖北襄阳(襄樊)方向的物流业务，多次采用发微信朋友圈、打电话、发短信等方式，对包括李某2、王某6、宋某在内的通过其他物流企业发货的十余名被害人进行恐吓、威胁；被告人吴士点还伙同被告人薛建，指使他人在运输途中多次对曾经通过其他物流企业发货的，包括王某5、王某4、杨某1在内的十余名被害人的服装货包予以非法扣留；2017年4月，被告人吴士点伙同被告人薛建，在非法扣留包括吴某、庞某、赵某1、袁某1等人的包裹后强行要求包括该四名商户在内的多名被害人向其缴纳保证金七千元，以此强迫他人只能通过其所经营的江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部寄发包裹。 2019年11月6日11时30分许，常熟市公安局民警于江苏省苏州市相城区渭塘镇玉盘路壹号果仓水果店将被告人吴士点抓获。2019年11月6日14时许，常熟市公安局民警在湖北省襄阳市樊城区中豪国际商贸城6区9街218号将被告人薛建抓获。被告人吴士点到案后如实供述了江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部强迫交易的犯罪事实。审理过程中，被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部预缴了罚金人民币60000元，被告人吴士点预缴了罚金人民币20000元，现暂扣于本院。 上述事实，被告单位及被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的被害人吴某、赵某1、袁某1、庞某、李某2、袁某2、王某4、刘某1、程某的陈述及辨认笔录、被害人黄某、王某5、杨某1、张某2、王某6、赵某2、何某、汪某、宋某、杨某2、刘某2、刘某3、陈某2、马某的陈述笔录、证人李某1、邢某的证言及辨认笔录、证人陈朝阳、王某1、徐某、陈某1、张某1、王某2、王某3的证言笔录，营业执照复印件、江苏富通物流有限公司发货清单、分公司设立登记申请书、江苏富通物流有限公司章程及修正案、聘任书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人吴士点微信朋友圈截图、电子证物检查笔录、被告人手机数据、被告人微信交易记录、提取笔录、微信聊天记录、常熟市公安局行政处罚决定书，情况说明，抓获经过、发破案经过，人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部伙同被告人薛建，共同以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，被告人吴士点系江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部直接负责的主管人员，其行为均已构成强迫交易罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人薛建起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点、薛建均认罪认罚，均可以从宽处理。对辩护人朱传银的第1点辩护意见，经查，被告人吴士点犯罪持续时间较长、次数较多，具有明显的主观恶性，亦不能因被告人的违法性认识而阻却其法律责任；对该辩护人的第2点辩护意见，经查被告人系抓获到案，到案后如实供述自己罪行，系坦白，辩护人的该点辩护意见于法无据，本院不予采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采信。公诉机关指控被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部、被告人吴士点、薛建犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第三十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；被告人吴士点依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人薛建，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下： 一、被告单位江苏富通物流有限公司常熟襄樊方向营业部犯强迫交易罪，判处罚金人民币六万元。 （罚金已缴纳。） 二、被告人吴士点犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人薛建犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年2月5日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐慕君 人民陪审员  张国兰 人民陪审员  苏丽芳 二〇二〇年九月四日 法官 助理  李浩然 书 记 员  戈 凤