宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初139号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人陈琛，男，1989年12月24日出生于安徽省阜阳市，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2019年4月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。经本院决定，于2020年7月12日被取保候审。辩护人唐挺，浙江同舟律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕597号起诉书指控被告人陈琛犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年5月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年5月7日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院于2020年5月7日裁定中止审理，于2020年9月14日裁定恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派检察官汤珏红、董海出庭支持公诉，被告人陈琛及其辩护人唐挺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年2月，彭忠辉、吕玉成立宁波金裕汽车经纪服务有限公司（2014年7月17日公司名称变更为宁波金裕汽车销售服务有限公司，以下统称“金裕公司”），先后与浙江振泰非融资性担保有限公司、易商新程（杭州）有限公司、宁波易好汽车销售服务有限公司、浙江晨廷资产管理有限公司、杭州金晨汽车销售服务有限公司等担保公司合作，从事车辆购买（主要为二手车交易）银行按揭贷款业务。2016年12月至2018年7月，金裕公司与宁波中联星辉汽车服务有限公司（以下简称“中联星辉公司”）合作，以中联星辉公司业务一部名义，对外开展二手车“以租代购”业务。2015年起，彭忠辉、吕玉和张吉东（已判刑）等人为谋取非法经济利益，依托金裕公司、中联星辉公司等业务平台，强迫被害人办理“以租代购”等业务高价贷款购车，并在被害人车贷按揭逾期的情况下，强制清收车辆，并以此要挟向车主索要高额违约金、拖车费、停车费等费用。逐步形成以彭忠辉为首，吕玉和张吉东、刘杰、徐磊、曹传龙、张吉雨（五人均已判刑）为积极参加者，其中吕玉、张吉东为骨干成员，以蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、李宜勇、周洋、李广才（上述人员均已判刑）、胡连连、陈菊玲（二人均另案处理）、被告人陈琛等人为一般成员的黑社会性质组织。该组织内部具有明确纪律，规定组织成员不准吸毒、不准赌博、不能对外讨论业务、不许开快车、离职后不准乱讲公司的事情。组织内部分工明确，彭忠辉统一管理、协调组织各个环节，并负责对外拓展拖车业务、重大纠纷协调；张吉东负责招募人员强制清收车贷按揭逾期的车辆；吕玉负责管理车辆购买银行按揭贷款、二手车“以租代购”以及参与金裕公司部分车贷按揭逾期车辆的贷后清收等业务；刘杰负责与车主谈判进而索要高额费用、接收担保公司逾期客户名单、联系车主、发短信告知车主车辆被清收、安排人员拖车事宜、垫付清收车辆产生的开销、前期参与清收车辆等；曹传龙、徐磊作为收车组组长，带领蒋海港、魏来、徐涛、王涛、龚虎、殷爽、李宜勇、周洋、李广才等人负责将车辆强制收回；张吉雨负责给担保公司客户安装GPS、为组织提供车辆GPS设备及定位服务、提供账户收取车主支付的高额费用、帮组织记账、将分成款转汇给担保公司；胡连连负责保管合同、汽车钥匙、签订“以租代购”合同；陈菊玲负责审核贷款客户、向客户催收贷款、提供逾期客户名单；被告人陈琛负责强制清收车贷按揭逾期车辆并与车主谈判进而索要高额拖车费等。2015年以来，彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织与宁波市多家二手车销售公司合作，通过在网络上发布低价二手车虚假信息等方式，诱使被害人前来买车。后又谎称低价车辆已卖出或低价车辆存在质量问题，诱导被害人购买其他二手车。待被害人签订二手车买卖中介合同并按约支付定金后，以吃没定金相要挟，强迫被害人办理“以租代购”等业务贷款买车，通过收取贷款手续费、押金、GPS安装费、评估费、代理费等形式，获取非法经济利益。在被害人车贷逾期时，上述组织成员冒充担保公司人员、编造理由与车主见面，或通过GPS定位、从公安民警处购买车辆轨迹信息等方式找到车辆，之后通过骗取车主钥匙、故意追尾、强行将车主拉下车、阻扰车主靠近车辆、使用备用钥匙或联系开锁人员开锁等暴力或者软暴力的方式，强行将车辆开走，并当场或以短信告知车主到其办公地点处理后续事宜；随后采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟，迫使车主付清逾期款及按揭尾款并索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，获取非法经济利益。期间，张吉东通过发放工资、报销成员外出清收车辆产生的油费、过路费等费用、提供租房补贴、宿舍、伙食、不定期出资组织成员聚餐、外出旅游等方式笼络、控制组织成员，维持和壮大组织势力。彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织强迫被害人办理“以租代购”等业务高价贷款购车60余起，并在浙江、江苏、福建、安徽、上海、海南、江西、天津等省份开展非法拖车业务80余起，擅自拖车扣留、变卖车辆、暴力或软暴力施压索要高额的违约金、拖车费、停车费等费用，实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、以危险方法危害公共安全等违法犯罪活动，并造成人员伤亡，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众的人身、财产安全。2017年6月前后，彭忠辉和张吉东产生矛盾。张吉东携其所负责的强制清收车贷按揭逾期车辆组织成员脱离组织后，彭忠辉、吕玉及其黑社会性质组织又先后委托石红彪、李磊、周保剑（三人均另案处理），招募被告人陈琛等人负责强制清收车贷按揭逾期车辆，继续实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：1.2018年12月某日，彭忠辉及其黑社会性质组织在宁波市北仑区大港二路30号停车场，将被害人郭某停放的浙Ｂ3××××号宝马740轿车偷偷开走。后被告人陈琛等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向郭某索要拖车费、违约金等共计10874元，郭某未支付。2.2019年3月10日凌晨，被告人陈琛等人在宁波市北仑区春晓世贸海滨花园Ｂ3区地下停车场内，将被害人赵某停放的浙Ｂ3××××号蒙迪欧轿车偷偷开走。后陈菊玲等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向赵某索要拖车费、跟踪费共计10000元，赵某未支付。3.2019年3月26日晚，被告人陈琛等人在安徽省芜湖市鸠江区莫桥村，将被害人汪某停放的皖Ｂ3××××号奔驰ＣＬＡ200汽车偷偷开走。后被告人吕玉等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，向汪某索要差旅费3000元，汪某未支付。4.2019年3月26日晚，被告人陈琛等人在浙江省杭州市萧山区二桥村新北五组楼下，将被害人唐某停放的浙Ｂ2××××号凯迪拉克ＡＴＳＬ汽车偷偷开走。后陈琛、胡连连等人以按揭逾期为由、以扣押车辆相要挟，要求唐某结清车贷尾款，并索要拖车费。唐某现已结清车贷尾款，尚未支付拖车费。公诉机关认为，被告人陈琛参加黑社会性质组织，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人陈琛伙同他人以威胁手段多次强索他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任。被告人陈琛到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，建议本院以参加黑社会性质组织罪对被告人陈琛判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；以敲诈勒索罪对其判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；以上合并，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了书证全国常住人口信息、破案经过、拖车记录单、转账交易记录、银行对账单、微信和支付宝转账记录、微信聊天记录、二手车中介合同、费用明细、微信聊天记录，证人王某、计某等人的证言，被害人赵某、郭某、汪某、唐某等人的陈述，被告人陈琛及同案犯彭忠辉、金海涨、陈菊玲、胡连连等人的供述，辨认笔录等证据证实。被告人陈琛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出：陈琛到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度均较好，请法庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈琛参加黑社会性质组织，系一般参加人员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人陈琛以非法占有为目的，多次结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人陈琛宣判前犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人陈琛到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人陈琛所实施敲诈勒索犯罪系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。辩护人据此提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈琛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年7月12日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人陈琛的违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 军审 判 员  谢 星人民陪审员  韩伟忠二〇二〇年九月二十九日代书 记员  蒋丽丽