河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0581刑初811号公诉机关林州市人民检察院。被告人王雪芹，女，1965年9月29日出生于内蒙古,汉族，初中文化，无业，住内蒙古呼伦贝尔市。2014年1月2日因非法拘禁罪被判处有期徒刑二年六个月，于2015年5月28日刑满释放。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2017年4月14日被林州市公安局刑事拘留，2017年4月19日被取保候审。2017年12月28日被逮捕，同日变更为取保候审。2018年8月30日被网上追逃，2019年3月29日投案后因疾病变更为取保候审。辩护人陈劲松。林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2017）第731号起诉书指控被告人王雪芹犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于2019年7月2日作出（2017）豫0581刑初1384号判决，被告人王雪芹不服提起上诉。安阳市中级人民法院于2019年9月30日作出（2019）豫05刑终492号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员闫国军出庭支持公诉，被告人王雪芹及其辩护人陈劲松，证人吴某、罗某到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。因疫情关系裁定中止审理，现已审理终结。林州市人民检察院指控，王某喜诉被告王雪芹民间借贷纠纷一案，林州市人民法院于2014年3月27日作出（2013）林民初重字第29号民事判决，判决被告王雪芹于本判决生效之日起十日内偿还原告王某喜借款本金人民币243.5469万元及逾期利息（从2011年7月9日起至本判决限定履行期限届满之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计息）。判决生效后，在执行过程中查明被告人王雪芹相关银行账户有资金往来，属于有能力履行生效判决义务而拒不履行，情节严重，后与民事原告达成还款协议。认定上述事实的证据有：被告人王雪芹的供述；户籍证明及相关书证等证据在卷予以证实。公诉机关认为，被告人王雪芹对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人王雪芹的辩解意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。有些事实需要向法庭陈述清楚，我认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王雪芹的犯罪基本事实不持异议。二、王雪芹在林州市电力水泥公司有工程债权上千万，通过林州市电力水泥案件处置工作组向王某喜进行了部分履行，属于情节较轻。三、王雪芹身患多种疾病，认罪认罚。综上，请求从轻处罚。经审理查明，王某喜与被告人王雪芹民间借贷纠纷一案，经林州市人民法院审理，于2013年2月4日作出（2012）林民三初字第110号民事判决，王雪芹不服上诉，安阳市中级人民法院于2013年7月20日作出裁定，发回河南省林州市人民法院重审。林州市人民法院另组合议庭于2014年3月27日作出（2013）林民初重字第29号民事判决，判决王雪芹偿还王某喜借款本金243.5469万元及逾期利息。王雪芹仍然不服上诉。安阳市中级人民法院以王雪芹未依法缴纳诉讼费裁定：按自动撤回上诉处理，按原判决执行。判决于2014年7月11日生效。2014年7月28日经王某喜申请，林州市人民法院立案强制执行，并于2014年8月8日向王雪芹送达执行通知书等执行手续。2017年3月21日，因拒不履行判决义务被司法拘留15天。在执行过程中查明王雪芹于2015年收到林州工程款56300余元，其银行账户上有50000余元的资金往来记录，上述款项均未用于履行判决义务。另查明，被告人王雪芹2014年1月2日因非法拘禁罪被判处有期徒刑二年六个月，于2015年5月28日刑满释放。王雪芹于2017年4月6日，被以拒不履行法院判决罪立案，于2017年4月14日被林州市公安局刑事拘留。在刑事拘留期间，2017年4月19日因病需住院检查治疗，并当日与申请执行人王某喜达成执行和解而被取保候审。在法院审理期间王雪芹脱逃，于2018年8月30日对其网上追逃。后王雪芹于2019年3月29日前来投案，归案途中被林州市公安局东岗派出所抓获。另查明，2017年5月22日王某喜通过本院执行局收到王雪芹在林州市电力水泥有限公司的债权执行款56300元。2017年4月17日向王某喜履行6万元，2017年7月30日履行5万元。2018年4月26日龙安区、殷都区法院执行王雪芹在林州市电力水泥有限公司的债权执行款120750元偿还高某荣、袁爱民及偿还陈爱清、赵宝芹共计33000元。李晓东诈骗王雪芹追缴赃款执行案卷中显示，王某喜签名代替王雪芹领取现金453430.43元。2019年11月1日王某喜代理人杜某涛代王某喜从执行局领取15万元。上述事实由下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人王雪芹达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2、起诉意见书，证实被告人王雪芹因其拒不执行判决、裁定罪于2017年4月14日被林州市公安局刑事拘留。3、本院（2012）林民三初字第110号民事判决书1份、河南省安阳市中级人民法院（2013）安中民一终字第93号民事裁定书1份、本院（2013）林民初重字第29号民事判决书1份、河南省安阳市中级人民法院（2014）安中民二终字第1314号民事裁定书1份及送达手续，证实经过审理判决王雪芹偿还王某喜借款本金243.5469万元及逾期利息。4、强制执行申请书、移送执行书、立案流程信息表及送达回证，证实王某喜申请强制执行的立案情况。5、执行通知书及送达回证，证实执行文书送达情况。6、河南省女子监狱罪犯档案资料1份，证实王雪芹2014年1月2日因非法拘禁罪被判处有期徒刑二年六个月，于2015年5月28日刑满释放。7、协助查询存款通知书、银行流水明细表及工程款收据，证实判决生效后王雪芹的银行账户上有50000余元的资金往来记录及收到高某荣56300元林州工程款，未用于履行生效判决义务的情况。8、执行和解协议、保证书三份，证实2017年4月19日，双方达成执行和解，提供房产及保证人予以担保的事实。9、执行笔录1份，证实2017年3月21日，王雪芹领取林州工程款56300元的去向。10、病例1份，证实被告人王雪芹患有：1.冠心病心功能不全。2.慢性肾炎肾功能不全。3.甲状腺功能减退症。4.乳腺增生等多种疾病，长期服药治疗的情况。11、拘留决定书及回执，证实2017年3月21日，因拒不履行判决义务被司法拘留15天。12、执行局李峥嵘情况说明证明，王雪芹于2017年4月17日履行6万元；2017年7月30日履行5万元。13证人高某荣的证言证明，林州市电力水泥有限公司涉嫌非法集资，王雪芹的施工款有政府每年支付1%，即每年56300元。2010年左右王雪芹借我200万元。她当时在新乡监狱服刑，全权委托我处理上述判决的事情。我替王雪琴领取两次款，第一次给了王雪芹儿子3万元，第二次全给了王雪芹，她说没有了生活费。14、证人吴某的证言证明，原系林州市电力水泥有限公司董事长。2011年王某喜到公司催收王雪芹欠他的借款，八月底的时候，王某喜强行扣押公司三台欧歌思铂锐轿车，他自己定价每台18万，共折价54万。九月份时我代表公司经田某栋副总筹措又给他现金40万，车和现金都没有给我出手。15、证人罗某的证言证明，原系林州市电力水泥有限公司员工。2012年我和王雪芹被王某喜拘禁，把我们带到林州市的公证处，把李晓东诈骗王雪芹需要退赔的97万元，强行转让给一个叫杨某慧的女人，抵顶王某喜的欠款，在公证处办理了公正手续。16、林州法院现金支付凭单证明，李晓东诈骗王雪芹追缴赃款执行案卷中显示，王某喜签名代替王雪芹取走现金453430.43元及2019年11月1日王某喜代理人杜某涛代王某喜从执行局领取15万元。17、林州市公安局东岗派出所抓获证明，王雪芹在林州市太行路行政街被抓获。18、被告人王雪芹的供述，我来投案自首。我借王某喜钱不错，现在我正在凑钱准备在三年内还请他。我的银行账户上的流水主要是用于给我治病。56300林州工程款一部分还打官司时借高某荣的，一部分我丈夫拿走了。2017年4月14日我就被公安机关刑事拘留，到2017年4月19日，因病需要住院治疗我被取保候审。当天就和王某喜达成和解协议，三个保证人两套房产予以担保。林州市电力水泥有限公司欠我的钱，有王某喜领取，领了几年我不清楚。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认，可作为本案定案依据。本院认为，被告人王雪芹对人民法院生效的判决有能力执行而转移财产拒不执行，损害了司法权威，侵害了权利人的合法权益，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。林州市人民检察院指控其犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。被告人王雪芹及其辩护人辩解辩护，通过林州市电力水泥案件处置工作组向王某喜进行了部分履行，属于情节较轻；王雪芹身患多种疾病，认罪认罚，请求从轻处罚得理由成立，本院予以采纳。查明，王雪芹在投案途中被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。根据王雪芹的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王雪芹犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币三千元。（罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵志发人民陪审员  余广东人民陪审员  岳迅芳二〇二〇年九月二十九日书 记 员  刘志勇