山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0322刑初76号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人杨玉龙，男，1988年5月15日出生于山东省德州市陵城区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址山东省德州市陵城区。因涉嫌无证驾驶机动车于2015年1月24日被德州市陵县公安局行政拘留10日并罚款一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月25日被刑事拘留，于2019年11月29日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人王桂国，山东青苑律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人杨玉龙犯敲诈勒索罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省高青县人民检察院指派检察员安亮亮、陈凯出庭支持公诉。被告人杨玉龙及其辩护人王桂国到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年上半年开始孟某2良（已判刑）、杨玉龙、朱某1超（已判刑）先后加入吴某3圣（已判刑）、吴某3义（已去世）兄弟两个人的车辆抵押贷款活动，逐渐形成由吴某3圣、吴某3义、孟某2良、杨玉龙、朱某1超等人组成的恶势力犯罪团伙，冒充“易车网”、“易车贷”公司人员，通过办理车辆抵押贷款，以“利息逾期”、“检测不到GPS信号”等为由肆意认定贷款人违约，并用事先从贷款人手中获取的车钥匙秘密将车开走，再给贷款人发短信通知其违约，以赎回车辆为要挟敲诈勒索贷款人大量钱财；自2017年11月左右吴某3义去世后，孟某2良、杨玉龙、朱某1超与吴某3圣彻底分开，同年11月王某3帅加入，组成了以孟某2良为首的恶势力犯罪集团，依然通过上述方式敲诈勒索借款人大量钱财，在此阶段，孟某2良主要负责提供资金；朱某1超主要负责给被害人车辆安装GPS定位、家某2；杨玉龙主要负责家某2、与被害人签定车辆抵押贷款合同、跟被害人索要钱款等；王某3帅主要负责给被害人车辆安装GPS定位。非法所得由孟某2良分配，孟某2良先分走一半非法所得，剩余非法所得扣除费用后再均分。 一、2017年5月份，被害人任某通过他人介绍知道了可以用车辆抵押贷款，名字叫“易车贷”，5月25日，吴某3圣去被害人家做了“家某2”，签订了车辆抵押贷款合同，合同上写的是申请贷款10万元，每周还利息445元，并在车上安了GPS，吴某3圣索要被害人原车钥匙一把，当天，被害人任某收到孟某2良中国银行账户（尾号1110）转款79555元。6月15日，任某收到一条短信说是其已逾期，车被拖走。次日，被害人按照吴某3圣的要求交纳违约金、拖车费等共计104555元，并把钱打到孟某2良的账户才把车开走。期间，任某已支付利息共计1783元。杨玉龙参与了去青岛拖车。该项事实吴某3圣、孟某2良、杨玉龙敲诈勒索被害人26783元。 二、2017年7月份，被害人陈某1通过一个自称张某2的人认识了被告人吴某3圣，7月19日，在德州市陵城区“黑马市场”的一个门面内，陈某1和吴某3圣签订了车辆抵押贷款合同，孟某2良在场。当天下午，被告人朱某1超、杨玉龙和另外一个人去被害人家中做了“家某2”，跟被害人要了1000元的“家某2费”。7月21日，被害人陈某1收到被告人孟某2良账户转款共计13241元，张某2跟被害人要了5000元中介费，实际到手8241元，同年8月8日，被害人陈某1收到短信说其已违约，车被拖走，之后吴某3圣以本金、违约金、拖车费、停车费等名义共计让被害人交了49500元。期间，被害人给孟某2良账户转利息200元。被害人车被拖走时，车上有700元现金，也被被告人拿走。该项事实吴某3圣、孟某2良、朱某1超、杨玉龙共计敲诈勒索被害人陈某138159元。 三、2017年7月，被害人万某通过朋友介绍知道了可以用车辆抵押贷款，到了德州陵城区找到了吴某3圣，跟被告人吴某3圣签订了抵押合同，在车上安装了GPS，交了一把车的备用钥匙，约定贷款额6万，7月10日，被害人收到被告人孟某2良中国银行（尾号1110）转账42587元。杨玉龙带着几个人去了被害人家中进行了家某2。9月份，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，通过跟吴某3圣联系，9月7日，被害人到了德州陵城区“易车网”门头，对方以拖车费、违约金、停车费、本金等名义索要共计5万元。期间，万某交纳利息共计1337元。吴某3圣、孟某2良、杨玉龙敲诈勒索被害人万某8750元。 四、被害人马某1通过中介认识了一个办理抵押贷款的业务员，2017年9月18日下午，两三个人开着一辆黑色别克君越轿车到了被害人公司门口，跟被害人签了抵押贷款合同，并在车上安了GPS，合同约定贷款金额34500元，周息70元，当天晚上被害人收到被告人孟某2良中国银行卡（尾号1110）转款21124元。9月25日，被害人收到违约，车被拖走的短信，经与杨玉龙联系，杨玉龙让被害人带37000元到德州处理事，9月29日，被害人到德州市陵城区一个市场那里给朱某1超支付宝账户转了37000元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人马某115876元。 五、2017年9月，被害人黄某1通过朋友知道了德州一个公司可以用车辆抵押贷款，大约9月18日，被害人与朱某1超等人签订了抵押贷款合同，并在车上安装了GPS，合同约定贷款金额2万元，并于当日收到孟某2良中国银行卡（尾号1110）转账11356元，签合同是周一，到了周日被害人收到短信说其已违约，车被拖走，经联系，被害人到了德州陵城区，杨玉龙以拖车费、违约金等名义跟被害人索要2.7万元，被害人最终交了2.7万元现金，才把车开走，孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人黄某115644元。 六、2017年9月份，被害人王某1通过中介靳锦联系了个做车辆抵押贷款的，9月19日，朱某1超、杨玉龙、孟某2良去被害人家中进行家某2，签订了车辆抵押贷款合同，给车辆安装了GPS，合同约定借款金额4.8万元，9月20日，被害人收到朱某1超建行卡（尾号5440）转款30804元。9月21日，被告人朱某1超以被害人违约为由将被害人车辆开走，被害人去德州陵县要车与被告人朱某1超、杨玉龙、孟某2良交涉时，杨玉龙跟被害人谈某的事情，最后被害人通过他人多给了5000元钱后把车开走。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人王某15000元。 七、2017年9月26日，被害人张某1找了个做网贷的中介，9月27日，杨玉龙、中介和另外一个人去被害人家某1，杨玉龙跟被害人签定了抵押贷款合同，另一个人给车辆安装了GPS定位，合同约定贷款金额32000元，9月28日，被告人朱某1超建行卡（尾号5440）收到孟某2良银行卡（尾号4144）转来25796元，之后给被害人转款17980元。10月6日，被害人收到短信说其违约车被拖走。之后被害人到了德州陵城神头镇，联系上杨玉龙，通过微信给杨玉龙转了40120元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人张某122140元。 八、2017年9月份，被害人刘某1通过中介联系了德州的几个人做车辆抵押贷款，9月29日，被告人朱某1超、杨玉龙去被害人刘某1处，杨玉龙跟刘某1签定抵押贷款合同，朱某1超给车辆安装了GPS定位，约定贷款金额为3万元，9月30日收到被告人朱某1超建行卡（尾号5440）转账14250元。该笔资金系被害人马某19月29日在德州市陵城区一个市场那里给朱某1超支付宝账户转了37000元中的一部分。10月12日晚上被害人接到电话说其已违约车被拖走，次日，被害人到了德州陵城区，通过支付宝给朱某1超转了9000元，从朱某1超POS机上刷了29300元，才把车开走。其中10月9日，被害人通过微信给杨玉龙转利息150元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙共计敲诈勒索被害人刘某124200元。 九、2017年10月份，被害人江某通过中介找了一家抵押车的贷款公司，被告人杨玉龙、朱某1超跟被害人签订了贷款合同，合同约定4万元，去被害人家中进行了家某2，并索要1000元家某2费，10月18日，被告人朱某1超建行卡（尾号5440）收到孟某2良银行卡（尾号4144）电子汇入2000元，之后给被害人转账10400元。10月19日，被害人发现车不见后与被告人杨玉龙电话联系，被告人杨玉龙要求其交纳20000元，被害人未交纳，车未归还，经鉴定，车辆被拖走当日该车价值56256元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人江某46856元。 十、2017年11月份，被害人李某1通过姓马的中介了解到德州有个可以抵押车钥匙贷款的公司。11月14日，被告人孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅到了被害人家中，杨玉龙跟被害人签订了车辆抵押贷款合同，朱某1超给被害人车辆安装了GPS定位，合同约定贷款金额3万元，11月14日，朱某1超建行卡（尾号5440）收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账20400元，之后转账给被害人14400元。次日早上，被害人看到车被拖走的短信，之后，通过与四被告人交涉，被害人一共给了杨玉龙38500元现金，才把车开走。孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人李某124100元。 十一、2017年10月份，被害人孟某1通过中介联系了一家贷款公司，2017年10月10日，被害人对象张某4和对方签订了车辆抵押贷款合同，合同约定贷款金额4.5万元，当天被害人妹妹收到朱某1超建行卡（尾号5440）转账25810元。约一个月后，对方以车辆GPS信号检测不到违约为由将被害人车辆开走。2017年11月20日，被害人去了德州陵县“黑马市场”与被告人孟某2良、杨玉龙交涉，被告人孟某2良、杨玉龙以本金、违约金、拖车费、停车费等名义让被害人共计交纳41500元才把车赎回。期间，被害人交纳利息300元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人孟某115990元。 十二、2017年11月份，被害人刘某2通过中介联系了车辆抵押贷款，11月19日，杨玉龙开着别克车带着朱某1超、王某3帅去被害人家中进行了家某2，杨玉龙跟被害人签了抵押合同，朱某1超给被害人车辆安装GPS，约定贷款金额30000元，被害人当天收到朱某1超建行卡（尾号5440）转账13900元，在此之前朱某1超收到孟某2良银行卡（尾号8466）转款16900元。11月27日凌晨，对方电话通知被害人说因其违约把车拖走了，下午被害人按照杨玉龙发的位置到了德州，杨玉龙和王某3帅在场，杨玉龙一共让被害人交纳了32080元才让把车开走。期间，被害人给杨玉龙微信转利息300元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人刘某218480元。 十三、2017年12月份，被害人吴某1通过朋友联系了“易车网”车辆抵押贷款公司，12月21日，杨玉龙、孟某2良、王某3帅到被害人家中做家某2，与被害人签了抵押贷款合同，约定贷款金额3万元，被害人当天收到孟某2良中国银行卡（尾号1110）转账17240元，12月28日，被害人给杨玉龙转利息60元，12月29日，被害人收到“已违约，车被拖走”的短信，杨玉龙要求被害人带着3万元去处理，被害人一直没交。王某3帅也参与了该项事实。该车在侦查阶段已返还被害人。孟某2良、杨玉龙、朱某1超、王某3帅敲诈勒索被害人吴某112820元，其中12760元未遂。 十四、2017年12月份，被害人刘某3通过中介认识了一个可以办理车辆抵押贷款的人，12月26日中午，被告人杨玉龙带着两个人去了被害人家中进行家某2，跟被害人签订了抵押贷款合同，约定贷款金额3万元，第二天下午，被害人收到孟某2良建行卡（尾号8466）转账14150元。2018年1月3日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，通过跟杨玉龙联系，先通过微信给杨玉龙转了150元利息，又转了本金、拖车费等共计37500元，才找代驾把车开走。王某3帅也参与了该项事实。孟某2良、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人刘某323500元。 十五、2017年12月份，被害人钱某通过朋友认识了杨玉龙，可以做车辆抵押贷款，12月6日，杨玉龙开着一辆江淮轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）带着朱某1超及王某4去被害人住处家某2，杨玉龙与被害人签订了贷款合同，朱某1超等人给被害人车辆安装了GPS，合同约定贷款金额3.5万元。12月7日，被害人收到朱某1超建行卡（尾号5440）转账16800元，此前一天，朱某1超收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账7700元。2018年1月3日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，被害人通过与杨玉龙联系，自己给杨玉龙转账3万元，让姐姐给杨玉龙转账1000元，共计3.1万元，才把车开走。该项事实中孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某4敲诈勒索被害人钱某14200元。 十六、2017年12月20日，被害人路某通过中介联系了杨玉龙，第二天晚上杨玉龙、王某3帅等三人开着一辆鲁N开头黑色别克君越轿车去被害人家中家某2，被告人杨玉龙跟被害人妻子杨慧签定抵押贷款合同，被害人签的担保人，约定借款4.5万元，12月27日被害人收到孟某2良中国银行卡（尾号1110）转账20100元。2018年1月4日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信。1月6日，被害人到了德州市陵城区，把4.5万元现金交给了杨玉龙安排的两个人。该项事实孟某2良、杨玉龙、王某3帅等人敲诈勒索被害人路某24900元。 十七、被害人蔡某1通过某家金融公司的李某3联系到“易车贷”公司进行抵押贷款，通过电话联系，2018年1月13日下午，该“易车贷”公司人员孟某2良开车带着杨玉龙、朱某1超、王某3帅到了高某，杨玉龙、朱某1超、王某3帅到蔡某1家中进行家某2并签订了车辆抵押贷款合同，合同约定贷款金额3万元，期间，王某3帅、朱某1超在车辆上安装GPS定位。当天晚上，蔡某1收到被告人孟某2良中国银行账户（尾号1110）转账14150元。1月21日上午，被害人与杨玉龙联系利息转款问题，杨玉龙答复周一回复，当晚四被告人将被害人车辆开走，并发送拖车信息，被害人于当晚支付利息150元。1月22日，杨玉龙以被害人违约为由，要求支付3.6万元，因被害人报警而未遂。孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人蔡某122000元，其中21850元未遂。 十八、2017年7月9日，被害人赵某1通过微信朋友圈的中介去了德州市陵城区黑马市场一门面房见到了孟某2良、吴某3圣、杨玉龙等四人，吴某3圣让被害人配了备用钥匙，杨玉龙给被害人车辆安装了GPS，约定借款2万元，但需扣下3000元管理费、1500元GPS安装费、2000元保证金、800元家某2费、一周的利息89元、100元的烟钱。当天杨玉龙等四人开一辆黑色轿车去被害人家中家某2并又索要了800元家某2费。2017年7月10日，赵某1收到孟某2良银行卡（尾号1110）转账12511元。8月8日，被害人收到严重违约，车被拖走的短信。8月9日，被害人赵某1去了德州陵城见到了孟某2良，孟某2良把吴某3圣叫去门面房，吴某3圣要求被害人交上4万元才能放车，之后被害人第二次去交涉时，让交上3.5万元把车开走。因被害人一直未交钱，被害人车辆被以3万多元的价格出卖，经鉴定该车价值65170元。期间，被害人赵某1共交纳利息267元。该项事实孟某2良、吴某3圣、杨玉龙敲诈勒索赵某153726元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨玉龙伙同孟某2良、吴某3圣、朱某1超、王某3帅组成以孟某2良、吴某3圣为首要分子的恶势力犯罪集团，以“套路贷”形式实施敲诈勒索，被告人杨玉龙参与18起犯罪事实，其中16起既遂，涉案金额378304元，数额巨大；2起未遂，涉案金额34610元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关认为被告杨玉龙系在逃被抓，到案后对一部分犯罪事实进行了如实供述，但是对多项犯罪事实避重就轻或者不予供述，结合其犯罪、曾受过行政处罚的事实、侦查机关多次联系其到案，其仍然拒不到案并长期在逃，且在抓捕的时候仍然要试图逃跑，其系在麦地被抓获，另外其有在武警及派出所服役及工作的经历，综合全案量刑建议在8-11年幅度内，并处罚金。 被告人杨玉龙对公诉机关指控的罪名无异议，对部分犯罪事实予以供认。对指控的第一项事实有异议，辩解其虽然跟着去青岛但不知道是去拖车，其不认识这个人也没跟她要过钱。对指控的第二项、第四项、第五项、第六项、第九项、第十项、第十八项事实其称没参加过，对第三项事实其称只去家某2了，之后就不在那里干了。对指控的第七项、第八项、第十一项至第十七事实认可参加过并且对起诉书上描述的其参与的行为无异议，时间地点忘了。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、根据法庭调查，有部分犯罪事实公诉机关的指控证据存在不确实充分的情况，且被告人也否认，但是被告人从侦查阶段至庭审对大部分的犯罪事实是认可的，这说明被告人认罪态度好、供述稳定。2、系初犯，无犯罪前科。3、被告人的家人愿意退赔部分损失，现正在筹集资金期间。4、被告人在犯罪的过程中只起一般的作用，是一般的成员，不是组织者和决策者，系从犯。5、公诉机关的指控有2项未遂，应比照既遂从轻或减轻处罚。6、被告人认罪悔罪，在辩护人会见时也陈述对自己做的事非常后悔，认识到了自己的错误。综上并比照原同案人员量刑幅度，建议对其在有期徒刑五年以下量刑。 经审理查明，2017年上半年开始孟某2良（已判刑）、杨玉龙、朱某1超（已判刑）先后加入吴某3圣（已判刑）、吴某3义（已去世）兄弟两个人的车辆抵押贷款活动，逐渐形成由吴某3圣、吴某3义、孟某2良、杨玉龙、朱某1超等人组成的恶势力犯罪团伙，冒充“易车网”、“易车贷”公司人员，通过办理车辆抵押贷款，以“利息逾期”、“检测不到GPS信号”等为由肆意认定贷款人违约，并用事先从贷款人手中获取的车钥匙秘密将车开走，再给贷款人发短信通知其违约，以赎回车辆为要挟敲诈勒索贷款人大量钱财。自2017年11月左右吴某3义去世后，孟某2良、杨玉龙、朱某1超与吴某3圣彻底分开，同年11月王某3帅加入，组成了以孟某2良为首的恶势力犯罪集团，依然通过上述方式敲诈勒索借款人大量钱财，在此阶段，孟某2良主要负责提供资金；朱某1超主要负责给被害人车辆安装GPS定位、家某2；杨玉龙主要负责家某2、与被害人签定车辆抵押贷款合同、跟被害人索要钱款等；王某3帅主要负责给被害人车辆安装GPS定位。犯罪违法所得由孟某2良分配，其中孟某2良分得违法所得的一半左右，其余违法所得由朱某1超、杨玉龙等人分配。 上述事实有以下经庭审质证的被告人供述和辩解予以证实： 1、被告人杨玉龙供述和辩解证实：其与吴某3圣、孟某2良是同学。2005年至2013年其在安徽省安庆市干武警，转业回家后于2015年初到陵城镇派出所干协警，2017年3、4月份辞职，大约2017年5、6月份到陵城区黑马市场吴某3圣的门头给他做饭，开始时是给他买菜做饭、跑腿，有时候配钥匙、装定位、拖车时其也跟着去，但其不分钱，只给其发工资。在吴某3圣那里干的时候大约给了其两次工资，共5、6千块钱。孟某2良拉其和朱某1超干的时候，大约在2017年9月份，那时候孟某2良和吴某3圣还合伙干着，到吴某3义去世后就彻底分帮了，分帮后主要是其和孟某2良、朱某1超三个人一块干，方式跟在吴某3圣那边干的时候是一样的，就是家某2、签合同、装定位、押车钥匙、放钱，然后找理由认定客户违约，用手里预留的客户的车钥匙根据定位找到车辆将车开回，同时给客户发违约信息，要求客户交钱赎车。其微信昵称是“毛某啊你是我的男神呐i”。分帮后放贷的资金是孟某2良提供，一般是微信转账或者是银行卡转账，朱某1超负责管账，挣了钱之后孟某2良要扣除利息后拿走一半，剩下的朱某1超算算，再扣除吃喝加油的费用后其和朱某1超平分，虽然说好的是这样分配，但是实际上也没有分几次钱，也不是一个客户一分，反正就是孟某2良说了算，他想给多少就给多少。后来孟某2良表哥王某3帅也加入进来，其不知道朱某1超和王某3帅分了多少钱。其对蔡某1、吴某1这两项犯罪事实有印象，其曾经跟着去青岛，吴某3圣和孟某2良他们开回来一辆车，其记得车上有条狗，对其他的事实记不清了。 公安机关去抓孟某2良的那天，派出所的人给其打电话说在其家门口让其主动下来，还说刑警队的也在，其知道公安上的人找其之后就跑了，其忘了是哪边的刑警队还是派出所联系其说再不投案就将其挂到网上，从那时起其就知道自己是逃犯了，此后其见过朱某1超并一起吃过饭。 2、同案犯孟某2良供述和辩解证实：其与吴某3圣是同学，2017年春天，其和杨玉龙、朱某1超听说吴某3圣、吴某3义做车辆抵押贷款的业务，就主动去找的他，跟他一起干。放贷的流程就是先“家某2”，然后签合同，装GPS，留一把客户车辆的备用钥匙，然后给客户放款。吴某3圣主要负责联系客户，其负责往外放贷，杨玉龙、朱某1超主要是去做“家某2”、安装GPS、去客户家里拖车。当时一般都是找个理由说对方违约，然后拿着客户给的备用钥匙，通过GPS找到客户的车，把车开走，再勒令客户缴纳相应的贷款本金、违约金、拖车费、停车费等，钱到手后，由吴某3圣或者是吴某3义分给大家，没有固定的分成，吴某3圣与吴某3义之间谁说了算其不知道，其个人觉得是吴某3义说了算。但是他们与吴某3圣在一起时，都是吴某3圣安排让他们去拖车，吴某3圣跟客户要钱，具体要多少钱其不知道。 跟吴某3圣在一起的时候，在德州市陵城区“黑马市场”租的门面房那里签合同，其和吴某3圣、吴某3义、杨玉龙、朱某1超五个人白天的时候都在那里。跟吴某3圣一起干的时候分了多少钱其没算过。当时主要是做济南、德州的业务。吴某3圣在济南、德州有中间人，这些中间人主要是介绍客户来，他们和客户谈，业务做成了，中间人就会收取中介费，这个中介费有时候是吴某3圣给，有时候是其给。他们五人在一起的时候大约扣了有二十次车，其记不清楚了，被扣的车德州、济南的居多，2017年夏天的时候去过一趟青岛扣车，车上有条狗，但该车怎么处理的记不起来了。 2017年11月左右，吴某3义出车祸去世后，其和杨玉龙、朱某1超就跟吴某3圣彻底分开了，其三个人合伙干，没有谁说了算，挣的钱三个人平分。到了2017年底，其叫着王某3帅来帮忙开车，给王某3帅开工资。其几个人没有公司，有时候冒充“亚鲁”公司，有时候冒充“易车网”公司，放贷的流程跟与吴某3圣干的时候一样，签合同的时候，客户一般签完字就走了，客户手里没有合同。合同上签订的借款额跟实际放款额不相符，一般要扣除还款保证金、GPS安装费、GPS使用费、家某2费、平台管理费、产险保证费等。杨玉龙、朱某1超负责联系客户贷款、签合同、安装GPS等业务，其负责放款转账，杨玉龙、朱某1超负责收取本金，认定客户违约后去拖车，拖车的时候一般是其开着自己的车拿着客户的备用钥匙拉着杨玉龙、朱某1超他们一起去，杨玉龙他们先把车开走后其再给客户发短信通知对方去陵县原来吴某3圣租的那个门头那里找他们，交了钱才能把车开走。一般都是杨玉龙、朱某1超处理，除了让交本金外，还有一些费用，具体名堂杨玉龙知道，其不清楚，收多少、放多少都是杨玉龙具体算账，一般会要求客户按照合同签的金额还款，但客户一般不给，就跟客户要拖车费、停车费的费用，一般几千元钱，这个钱客户直接打给杨玉龙的银行卡。距离其到案有一个多月的时间内杨玉龙都没有与其结算费用。自从其和杨玉龙、朱某1超合伙一起干后，连上高某这次一共扣了五次以内的车辆。 其与吴某3圣一起干的时候，本金有时候是吴某3圣自己出，有时候是大家一起出，之后其又供述是吴某3圣出。其与杨玉龙、朱某1超合伙放贷后，本金是三个人一起出，挣了钱平分，赔了一起赔。客户贷款后，一般都是和客户约定每周还利息，通过微信还，一般都是留其和杨玉龙的微信，其的微信和手机号188××××2000同步，昵称“易车网”财务。其和杨玉龙、朱某1超给贷款人扣车后，他们三个挣的钱就放在一起，放给后边的客户，具体账目很乱，其不清楚。 刚开始跟着吴某3圣干的时候，吴某3圣、吴某3义负责具体的事，其负责转账收利息，杨玉龙、朱某1超是跑腿打杂的，其记得是杨玉龙先来的，朱某1超是后来加入的。和吴某3圣分开后，就是其和杨玉龙、朱某1超三个人一起干，其一般不出去，主要负责转账，当时主要是杨玉龙、朱某1超、王某3帅在外面跑。 3、同案犯吴某3圣供述和辩解证实：其与孟某2良是初中同学，与朱某1超是小学同学。其现在使用的电话号码是176××**7520，还有一个号码是134××××5881，现在不用了，其微信号是×××，昵称“不为往事扰-余生只愿笑”，其只有这一个微信号，与手机号134××××5881绑定，该微信号绑定三张银行卡，农某、工商银行、中国银行各一张，其支付宝绑定的也是134××××5881手机号。 2016年下半年，吴某3义在德州陵城区“黑马市场”租了个门头，注册了一个公司，好像叫“车易二手车交易公司”，具体名称其忘了，其开始和吴某3义一起做二手车的生意，倒腾、买卖、抵押二手车，2017年初孟某2良、杨玉龙、朱某1超他们三个也加入抵押车这个行业了，但他们不是加入的其和吴某3义的组织。孟某2良他们是抵押车钥匙，放贷款，其和吴某3义是收抵押车，然后往外卖，比如说谁那里有客户的车，客户抵押完还不上贷款了，他和吴某3义就联系客户，确定客户不要车了，他们就收过来从网上、微信群里卖。吴某3义出车祸以后，他们三个就跳出去单干了。 其知道孟某2良、杨玉龙、朱某1超和孟某2良的一个表兄弟（王某3帅）做车贷，门头也在黑马市场，他们有的联系中介拉客户，有的放款，有的签合同，有的安装GPS，有的拖车要钱，但具体谁干什么，其不知道。 孟某2良他们抵押车钥匙放贷款的流程是：和客户约好了，客户用多少钱，先签合同，后家某2，安装GPS定位，押车辆备用钥匙，放款。 4、同案犯朱某1超供述和辩解证实：其与吴某3圣是小学同学，其2015年开始做车辆销售工作，在其做销售期间给吴某3圣拉过做网贷的客户，2017年6月份拍完婚纱照后专门跟着孟某2良、杨玉龙干抵押贷款。在其加入之前，孟某2良、杨玉龙就跟着吴某3圣干这个，当时是吴某3圣和孟某2良一起说了算，杨玉龙相当于给他们干活，当时他们在陵城区“黑马市场”有个门头房，挂着“易车网”的牌子，后来吴某3圣的哥哥吴某3义去世后，孟某2良跟吴某3圣就分开了。在和吴某3圣分开之前，有其参与的客户，挣的钱是吴某3圣分，吴某3圣和孟某2良要大头。 做抵押贷款的流程是：有不少业务员给他们拉客户，客户有意向做车辆抵押贷款后，他们就去找客户，去做家某2，给客户的车辆做评估，签合同，安装GPS定位，跟客户要一把备用钥匙，让客户站在车前拍照、录像，最后放款。一般会以未按时缴纳周利息、月GPS使用费100元、月平台使用费100元、检测不到GPS定位为由认定客户违约。认定违约后，一般是晚上通过定位找到车辆，用客户的备用钥匙将车开走，给客户发信息，通知客户去处理。 分开后，孟宪良让其在“黑马市场”另外用其名字租了一个二层的办公室，当时约好是杨玉龙和其一起去该市场租房子，因为其去的早，杨玉龙就打电话让其先与物业上签租赁合同了，随后杨玉龙到了去付的租金，其记得租赁日期截止到2017年12月31日，一个月600元的租金，一共交了三、四个月的租金。门头没有牌子，但对外还是宣称“易车网”、“易车贷”公司放款。从那之后，其就跟孟某2良、杨玉龙、王某3帅一起做。具体分工是：其与王某3帅一直是负责安装定位；杨玉龙与客户签合同、跟客户谈违约后要多少钱的问题；孟某2良一般是负责放款，事一般也是孟某2良说了算。其不会开车，一般是孟某2良、杨玉龙、王某3帅开车。挣钱后是孟某2良分，一般是孟某2良先拿出伙食费、油费等费用后，剩下的钱，孟某2良拿50%，杨玉龙拿25%，其拿20%，王某3帅拿5%，王某3帅与孟某2良是姑表兄弟关系，其没见到孟某2良直接给王某3帅发钱。自从其干这一行以来，挣了3万元左右，都是孟某2良给其发的钱。 其有两个微信，一个生活用，昵称“大吉大利”，绑定的手机号是15×××26，另一个是做贷款专用的，昵称“先驱者”，绑定的手机号是133××××9391，其支付宝账户是15×××26，昵称“招财进宝”。昵称“不为往事扰-余生只愿笑”的微信号是吴某3圣的，昵称“毛某啊妳是我男神呐i”的微信号是杨玉龙的。 大约2017年6月份，其就彻底到吴某3圣、孟某2良这里来了，那时候孟某2良、杨玉龙就找到其说要单干，不和吴某3圣搭伙了，那时候拖车来就放到孟某2良的老家中。在此期间，孟某2良因为帐的事和吴某3圣经常出现分歧，孟某2良就用其建设银行尾号5440的银行卡放了三、四次款，后来其媳妇让其要回来了。过了几个月，吴某3义出车祸去世，孟某2良和吴某3圣就彻底分帮了，王某3帅是在吴某3圣、孟某2良分帮后加入的。 和吴某3圣分帮之前，济南的客户比较多，济南那边有个姓刘的中介给吴某3圣、孟某2良介绍客户，家某2、签合同是吴某3圣、吴某3义、孟某2良去做，客户的车也是孟某2良去开，杨玉龙那时候整天待在陵城区“黑马市场”的店里，平时就跑腿、做饭，不参与具体业务，吴某3义主要是开车，签合同，钱的事吴某3义不管，挣了钱是吴某3圣、孟某2良说了算。他们拖的车不少，但其不参与具体业务，就是充个人数，有的客户交了钱开走车之后，只要其在店里他们就给其一百二百的，给杨玉龙的比其多。 分开以后，孟某2良负责管账，不管是放款多少，拖车后跟客户要多少，还是最终和客户谈妥多少钱才能把车开走，都是孟某2良点头才行，杨玉龙负责家某2、签合同、拖车及拖车后和客户谈条件，其和王某3帅负责安装GPS，一般是按两个，一个有线的，一个无线的，一些客户其没见面。放贷的资金是孟某2良负责，其与杨玉龙、王某3帅不投资。来淄博大约十四次左右，有两次没谈成，再就是来签合同、装定位、拖车，其印象中有张店、高某、淄川、博山，有十来辆车，但是拖回去的就四、五辆车，其余的还没来得及拖车。除了高某蔡某1的车，还有两辆车，一辆是本田，车主叫什么不知道，一辆是黑色国产轿车，车主是吴某1，这两辆车其都没有参与，是听杨玉龙说的。其是2017年12月25日举行的婚礼。 其建设银行尾号5440的银行卡没有给孟某2良，孟某2良用的是其手机银行，其手机很多时候是放在黑马市场门头上，其手机的开锁密码、支付密码孟某2良和杨玉龙都知道。 当时在“黑马市场”的时候，其有一个大的POS机，是其注册的，绑定的是其建设银行尾号5440的银行卡，其用来刷信用卡倒腾贷款用的，其未用该POS机给贷款人刷过卡。孟某2良有两个小的POS机，平时都放在他的车上，别人的POS机其没有见过。 其是2017年7、8月份的时候认识的王某3帅，其6月份拍婚纱照的时候孟某2良说是他表哥要来，让其教他安装定位，以后其结婚有事的时候，可以替其安装定位。王某3帅从2017年7、8月份开始与其三个人做车辆抵押贷款，王某3帅没有驾驶证，在陵县的时候开车，去外地时不开车，王某3帅过来后专门给车辆安装定位。 2018年2月8日，杨玉龙给其打电话说孟某2良被抓了，让其把之前放到办公室使用的手机扔到河里了。 对未拆帮之前吴某3圣与孟某2良的作用：其供述孟某2良与吴某3圣一起说了算，分钱是该吴与该孟说了算，吴某3义不管钱的事；拆帮之后是孟某2良说了算，分钱孟某2良要50%，其要20%、杨玉龙25%、王某3帅5%。当庭供述未拆帮之前吴某3义说了算；拆帮后孟某2良说了算。 5、同案犯王某3帅供述与辩解证实：孟某2良是其姑表兄弟，朱某1超与杨玉龙是其2017年11月份去给他们的公司开车认识的，公司干什么业务其不知道。公司在德州陵县“黑马市场”的一个门面房，上下两层，一楼办公，二楼有两张床，可以休息。没看见公司的营业执照。2017年11月份，孟某2良让其去当司机，一个月给其三千元工资。其不知道他们三个人谁说了算，孟某2良给其发工资。最近两个月其开车到过济南、淄博、德州、德州陵县等地。到地方后其就开始玩手机，他们去干什么其不知道。 其微信号×××，绑定的手机号是当时其使用的187××××9343，知道他们犯法后就不用了。其不记得自己的银行卡号，但杨玉龙借过其银行卡用过。 其就是一个打扫卫生，给孟某2良三人跑腿服务的人，别的不知道，其没有驾驶证，但会开车，其只是开车的，其不知道自己的三个老板是干什么的，其月工资3000元，他们三人每月各出1000元给自己，但钱是孟某2良给其的，微信给其转了6000元。其他的一概不知。 在公司里，孟某2良干什么其不知道，其负责安装定位，是朱某1超教的；杨玉龙负责签合同、拖车、要钱；朱某1超有时也签合同、安装定位；分钱是他们三个人分。 上述证据之间相互印证，足以认定。 具体犯罪事实如下： 一、2017年7月份，被害人陈某1通过一个自称张某2的人认识了被告人吴某3圣，7月19日，在德州市陵城区“黑马市场”的一个门面内，陈某1和吴某3圣签订了车辆抵押贷款合同，孟某2良在场。当天下午，被告人朱某1超、杨玉龙和另外一个人去被害人家中做了“家某2”，跟被害人要了1000元的“家某2费”。7月21日，被害人陈某1收到被告人孟某2良账户转款共计13241元，张某2跟被害人要了5000元中介费，实际到手8241元，同年8月8日，被害人陈某1收到短信说其已违约，车被拖走，之后吴某3圣以本金、违约金、拖车费、停车费等名义共计让被害人交了49500元。期间，被害人给孟某2良账户转利息200元。被害人车被拖走时，车上有700元现金，也被被告人拿走。吴某3圣、孟某2良、朱某1超、杨玉龙共计敲诈勒索被害人陈某138159元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈某1陈述证实：2017年7月份，其通过一个自称张某2的人认识了吴某3圣，7月19日，在德州市陵城区“黑马市场”的一个门面内，其和吴某3圣签订了一份“车辆抵押合同”，当天下午，一个叫“朱某2”的人和另外两个人去其家做了“家某2”，跟其要了1000元的“家某2费”，因当时只有600元的现金就都给他们了，后来又给了400元微信转账。7月21日，其收到孟某2良账户转款共计13241元，张某2跟其要了5000元中介费，实际到手8241元。8月7日晚22时左右，其发现车不见了，8月8日其收到短信说其已违约，车被拖走。之后其联系张某2找到了吴某3圣，吴某3圣让交了7500元拖车费，然后又让其交3万元本金和违约金。8月18日其三姐给其转账3万元，其从微信上给吴某3圣转账1万元，但吴某3圣没有收到，其又从微信上给他转了5000元、1000元，然后吴某3圣安排人拉着其到了陵县一个邮政储蓄银行，从ATM机上分5次提现14000元，都交给了他们。给吴某3圣转账失败的1万元，到了8月20日给其退回来了，其又从微信给吴某3义转账2000元，给吴某3圣转账8000元。其去陵县前借了大姐陈某24000元现金，借了发小徐西军8000元现金，这些钱都给了吴某3义。吴某3圣拿着POS机从其的三张信用卡上刷了不超过3000元。最后其才把车开走。其车被拖走时，车上有700元现金，也被拿走了。其还给孟某2良的卡上打了200元利息。 （二）证人证言 1、证人陈某2证言证实：其与陈某1是姐弟关系，2017年8月，陈某1找其说他的车被扣了，需要钱赎车，跟其借一万块钱。因刚卖了小麦，其手里只有4000元现金，就给了陈某1，全是100元面额的。 2、证人徐某证言证实：2017年8月，陈某1因为车被扣了，找其借钱，说需要几万块钱，能借多少借多少，最好先借他1.5万元，其从自己兄弟那借了现金5000元，加上其自己手里的3000元，一共借给陈某18000元，全是100面额的。 （三）书证 1、陈某1手机截图照片11张证实：陈某1与吴某3圣（微信昵称“不为往事扰—余生只愿笑”，微信号×××，电话号码134××××5881）、朱某2（微信昵称“先驱者”）、张某2（德睿普惠金融）的微信聊天及转账情况。其中2017年7月20日陈某1通过微信给朱某1超转账400元，8月18日陈某1通过微信给吴某3圣转账5000元、500元、2000元、5000元、1000元，2018年8月20日给吴某3圣转账5000元、1000元、2000元，给吴某3义转账2000元。通过微信给张某2微信转账5000元。 2、孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年7月21日，孟某2良账户给陈某1转账13241元，8月10日收到陈某1转账200元，附言鲁Ｈ×××××利息。 3、陈某1银行卡交易明细（补强卷P17-19）证实：2017年8月18日，陈某1收到ATM汇款30000元，同日代扣10000元，快捷支付5000元、1000元，从德州市陵城支行自助银行分5次ATM取款共计14000元。2017年8月20日，财付通转入10000元。 （四）辨认笔录 1、陈某1辨认笔录证实：1号照片上的男子就是与其在德州陵城区黑马市场齐纳定合同的人，经查，该男子名为吴某3圣。 2、陈某1辨认笔录证实：8号照片上的男子就是在德州陵城区黑马市场见过的人，经查，该男子名为孟某2良。 3、陈某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是到济宁给自己做“家某2”的“朱某2”，经查，该男子名为朱某1超。 4、陈某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是跟着朱某2一起到济宁给自己做家某2的人，经查，该男子名为杨玉龙。 （五）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述其对这个人没有印象，没参与这个事，当庭供述没有参加过，不知道这个事。 上述证据之间相互印证，足以认定。 二、2017年7月，被害人万某通过朋友介绍知道了可以用车辆抵押贷款，到了德州陵城区找到了吴某3圣，跟被告人吴某3圣签订了抵押合同，在车上安装了GPS，交了一把车的备用钥匙，约定贷款额6万，7月10日，被害人收到被告人孟某2良中国银行（尾号1110）转账42587元。杨玉龙带着几个人去了被害人家中进行了家某2。9月份，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，通过跟吴某3圣联系，9月7日，被害人到了德州陵城区“易车网”门头，对方以拖车费、违约金、停车费、本金等名义索要共计5万元。期间，万某交纳利息共计1337元。吴某3圣、孟某2良、杨玉龙敲诈勒索被害人万某8750元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人杨玉龙庭前、当庭供述及辩解证实：这个事我有印象，但是我没参与拖车要钱的事，当时我去她家家某2过，之后我从吴某3圣那里不干了。 2、同案犯孟某2良供述证实：其对万某有印象，这个女的和吴某3圣很熟，带着眼镜，济南的。 3、同案犯吴某3圣当庭对其又给万某联系第二个贷款公司贷款之事予以供认。 （二）被害人万某陈述证实：2017年7月，其通过朋友介绍知道了可以用车辆抵押贷款，找到一个姓吴的中介，签订了抵押合同，安装了GPS，交了一把车的备用钥匙，约定贷款额6万，但实际只拿到了四万多，有四五个人去其家进行了家某2。到了9月份，其收到短信说是车被拖走了，要求其交拖车费、违约金、停车费、本金等，其给孟某2良的银行卡转账3.5万元，他们说要再交25000元，否则不给车，没办法其通过姓吴的又从其他公司贷款3万元，扣除一个月的利息2400元，实际给其现金27600元，其花了480元给姓吴的买了条硬盒中华烟，让他回去跟姓孟的商量一下，给其减免点，这样他们商量后又让其交了15000多元不到16000元，然后才开车离开，剩下的钱除去高速费、车的加油费共计11200元，当天晚上存到了自己的民生银行卡上了。 （三）书证 1、孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年7月10日，转账给万某42587元，自7月16日至9月3日收到万某转来利息共8次，1次168元，7次167元，共计1337元。9月7日收到万某转款两次共计35000元。 2、万某民生银行交易明细（尾号3698）证实：2017年9月7日，该卡分两次转账共计3.5万元，同日存入现金11200元，分别于10月5日、11月5日、12月5日还利息2400元的情况。 3万某建行卡（尾号6355）交易明细证实：2017年7月10日收到孟某2良转账42587元，自7月16日至9月3日给孟某2良转利息共8次，1次168元，7次167元，共计1337元。2017年9月7日，分两次收到万某民生银行卡（尾号3698）两次转账共计3.5万元，之后分两次给孟某2良转账还款共计3.5万元。 （四）辨认笔录 1、万某辨认笔录证实：1号照片上的男子就是德州“易车网”那个姓吴的，经查，该男子为吴某3圣。 2、万某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是去家某2的其中一名男子，经查，该男子为杨玉龙。 上述证据之间相互印证，足以认定。 三、被害人马某1通过中介认识了一个办理抵押贷款的业务员，2017年9月18日下午，两三个人开着一辆黑色别克君越轿车到了被害人公司门口，跟被害人签了抵押贷款合同，并在车上安了GPS，合同约定贷款金额34500元，周息70元，当天晚上被害人收到被告人孟某2良中国银行卡（尾号1110）转款21124元。9月25日，被害人收到违约，车被拖走的短信，经与杨玉龙联系，杨玉龙让被害人带37000元到德州处理事，9月29日，被害人到德州市陵城区一个市场那里给朱某1超支付宝账户转了37000元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人马某115876元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人马某1陈述证实：其通过中介认识了一个办理抵押贷款的业务员，2017年9月18日下午，两三个人开着一辆黑色别克君越轿车到其公司门口，跟其聊了几句，签了34500元的合同，周息70元，在车上安了GPS，当天晚上其收到孟某2良账户转来21124元。9月25日，其收到短信，说是违约了，车被拖走。其与杨玉龙联系，杨玉龙让其带37000元到德州处理事，9月29日其与对象到德州市陵城区一个市场那里，最后给杨玉龙转了37000元才把车开走。 （二）书证 1、手机截图照片5张证实：2017年9月29日，马某1通过支付宝给“招财进宝”（*永超）分三次转账共计37000元。马某1有杨玉龙（昵称“毛某啊妳是我男神呐i”）微信账号。2017年9月18日收到孟某2良转账21124元。 2、孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年9月18日转账给马某121124元。 （三）马某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是在德州与其交涉的人，经查，该男子为杨玉龙。 （四）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述、当庭供述及辩解证实：其忘了，对这个人没印象，其没参加过。 上述证据之间相互印证，足以认定。 四、2017年9月，被害人黄某1通过朋友知道了德州一个公司可以用车辆抵押贷款，大约9月18日，被害人与朱某1超等人签订了抵押贷款合同，并在车上安装了GPS，合同约定贷款金额2万元，并于当日收到孟某2良中国银行卡（尾号1110）转账11356元，签合同是周一，到了周日被害人收到短信说其已违约，车被拖走，经联系，被害人到了德州陵城区，杨玉龙以拖车费、违约金等名义跟被害人索要2.7万元，被害人最终交了2.7万元现金，才把车开走，孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人黄某115644元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人黄某1陈述证实：2017年9月，其通过朋友知道了德州一个公司可以用车辆抵押贷款，大约9月18日，其见到了对方的三四个人，跟对方签订了贷款合同，在车上安装了GPS，约定贷款2万元，签合同是周一，当天晚上就给其放款了，放款1.1万左右，到了周日其收到短信说其已违约，车被拖走，其通过跟对方联系，到了德州陵城区，对方要求其交拖车费、违约金、扣除保险金等费用共计2.7万元，其没有办法就交了2.7万元现金，才把车开走。 （二）书证 1、照片2张证实：黄某1提车时拍到两辆车辆，一辆黑色别克鲁Ｎ×××××轿车，该车系孟某2良所有；一辆白色江淮鲁Ｎ×××××轿车（是杨玉龙的）。 2、孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年9月18日转账给黄某111356元。 （三）辨认笔录 1、黄某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是到济南章丘与其签订合同并家某2的人。经查，该男子为朱某1超。 2、黄某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是在德州陵城区让其交拖车费、违约金的男子。经查，该男子为杨玉龙。 （四）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述、当庭供述及辩解证实：这个我也没有印象，我不记得了，没参加过。 上述证据之间相互印证，足以认定。 五、2017年9月份，被害人王某1通过中介靳锦联系了个做车辆抵押贷款的，9月19日，朱某1超、杨玉龙、孟某2良去被害人家中进行家某2，签订了车辆抵押贷款合同，给车辆安装了GPS，合同约定借款金额4.8万元，9月20日，被害人收到朱某1超建行卡（尾号5440）转款30804元。9月21日，被告人朱某1超以被害人违约为由将被害人车辆开走，被害人去德州陵县要车与被告人朱某1超、杨玉龙、孟某2良交涉时，杨玉龙跟被害人谈某的事情，最后被害人通过他人多给了5000元钱后把车开走。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人王某15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人杨玉龙庭前供述、当庭供述及辩解证实：我没印象，我没参与。 2、同案犯朱某1超供述证实：其记得王某1是其和杨玉龙去做的家某2。其当庭供述称，王某1是在2017年9月22日给的钱，最多多给了5000元钱，其不认识靳锦，是陵县的一个人给的其钱，其不知道对方叫什么，当时对方给其打电话说王某1让他来的，对方把钱给了其，其就让他把车开走了。 （二）被害人王某1陈述证实：2017年9月份，一个叫靳锦的中介帮其联系了一个做车辆抵押贷款的，当时一个姓朱的和另外两个人去其家做了家某2，签了合同，约定贷款4.8万元，但实际收到贷款30804元。因为其办了第二次抵押，姓朱的把其车开走了，其去德州要车的时候，一个比较瘦的人说其违约，跟其谈某的事，但其觉得姓朱的（朱某1超）及“瘦子”（杨玉龙）像个跑腿的马仔，戴金链子的胖子（孟某2良）才是说了算的，最后其交4.8万元才把车赎回来。2017年9月22日，其去了德州市齐河县，找的靳锦老婆范金云借钱，当天范金云给其建行卡转账5万元，当天其住在了齐河县宴圣源快捷酒店。之后靳锦说有急事用钱，让其先给他转30000元钱，第二天靳锦和其去的陵城，并先把借的三万元还给其，具体怎么转的忘了。因为从ATM机上取款有限额，其就把5万元转账到其中国银行和农业银行卡上一部分，然后在陵城的建行、农行、中国银行共取现45500元，加上自己身上的现金共计48000元给了靳锦，让靳锦去开的车。靳锦因为偷油被抓，他老婆范金云也联系不上了。 （三）书证 1、手机截图照片8张证实：王某1与朱某1超（微信昵称“先驱者”）的聊天记录中有“朱经理我现在才凑了3万67，容我点时间凑凑”，“好的哥哥，我不催你”等内容。 2、朱某1超建行卡（尾号5440）交易记录证实：2017年9月20日转账给王某130804元。 3、公安网数据检索信息证实：王某1于2017年9月22日入住宴圣源快捷酒店。 4、王某1银行卡交易明细证实：2017年9月22日，王某1建行卡收到范金云电子汇入50000元，同日通过支付宝转账给靳锦30000元；同年9月23日，其建行卡从陵县陵州路126号取现16500元；中国银行卡自陵县陵州路126号ATM取款20000元；中国农业银行取现9000元。 （四）辨认笔录 1、王某1辨认笔录证实：5号照片上的男子就是和姓朱的一起做“家某2”，戴金链子的胖子，经查，该男子为孟某2良。 2、王某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是和姓朱的一起做“家某2”，并在德州陵县跟自己谈违约情况的“瘦子”，经查，该男子为杨玉龙。 3、王某1辨认笔录证实：4号照片的男子就是去自己家做“家某2”的姓朱的。经查，该男子为朱某1超。 上述证据之间相互印证，足以认定。 六、2017年9月26日，被害人张某1找了个做网贷的中介，9月27日，杨玉龙、中介和另外一个人去被害人家某1，杨玉龙跟被害人签定了抵押贷款合同，另一个人给车辆安装了GPS定位，合同约定贷款金额32000元，9月28日，被告人朱某1超建行卡（尾号5440）收到孟某2良银行卡（尾号4144）转来25796元，之后给被害人转款17980元。10月6日，被害人收到短信说其违约车被拖走。之后被害人到了德州陵城神头镇，联系上杨玉龙，通过微信给杨玉龙转了40120元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人张某122140元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人张某1陈述证实：2017年9月26日，其找了个做网贷的中介，9月27日，从德州来了三个人到其家某1，一个跟其签了合同，一个给其车安了GPS定位，一个是中介，合同约定贷款32000元，但其9月28日实际收到贷款17980元。到了10月初，其与签合同的人联系问怎么还利息，但对方一直没有回话，10月6日，其收到短信说其违约车被拖走。之后其按照对方发的位置到了德州陵城神头镇，跟签合同的人联系上，通过微信分9次一共给对方转了40120元，其微信号是×××，并提供那个时间段内的微信账单一份。 （二）书证 1、张某1微信支付交易明细、公安机关调取的财付通支付科技有限公司的杨玉龙的微信交易明细证实：张某1通过微信官方查询的财付通盖章的明细与侦查机关调取的杨玉龙微信交易明细一致，均能证明张某1（微信号×××）在2017年10月6日、10月7日共计9笔给杨玉龙（微信昵称“毛某啊你是我的男神呐i”）转账共计40120元。 2、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年9月28日，收到孟某2良银行卡（尾号4144）电子汇入25796元，之后跨行转账给张某117980元。 （三）张某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是让其签合同，微信转账交违约金的人。经查，该男子为杨玉龙。 （四）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述名字有印象，不确定什么事，当庭认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 七、2017年9月份，被害人刘某1通过中介联系了德州的几个人做车辆抵押贷款，9月29日，被告人朱某1超、杨玉龙去被害人刘某1处，杨玉龙跟刘某1签定抵押贷款合同，朱某1超给车辆安装了GPS定位，约定贷款金额为3万元，9月30日收到被告人朱某1超建行卡（尾号5440）转账14250元。该笔资金系被害人马某19月29日在德州市陵城区一个市场那里给朱某1超支付宝账户转了37000元中的一部分。10月12日晚上被害人接到电话说其已违约车被拖走，次日，被害人到了德州陵城区，通过支付宝给朱某1超转了9000元，从朱某1超POS机上刷了29300元，才把车开走。其中10月9日，被害人通过微信给杨玉龙转利息150元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙共计敲诈勒索被害人刘某124200元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人刘某1陈述证实：2017年9月份，其通过中介联系了德州的几个人做车辆抵押贷款，9月29日从德州来了两个人跟其签了合同，给其车安了GPS，约定贷款金额为3万元，但实际到账14250元，签合同时只是口头说了利息一周一还，但没有具体的还款日期，10月9日，其给签合同的人的微信上转了150元利息，对方收了，10月12日晚上就把其车拖走，电话通知其违约。10月13日，其到了德州陵城区，给装定位的人转了9000元，从POS机上刷了29300元，才把车开走。 （二）书证 1、手机截图3张、银行交易明细证实：2017年10月9日，刘某1向杨玉龙微信（昵称“毛某啊妳是我男神呐i”）转账150元；2017年10月13日向朱某1超支付宝账号（昵称“招财进宝”）转账9000元；2017年10月13日向郯城县高峰头镇初级中学转账共计29300元（这个应该是POS连着的）；2017年9月30日收到朱某1超账户（尾号5440）转账14250元。 2、手机截图照片5张证实：2017年9月29日，马某1通过支付宝给“招财进宝”（*永超）分三次转账共计37000元。 3、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年9月30日，朱某1超该建行卡收到自己支付宝账户转来37000元，之后跨行转账给刘某114250元。 4、户名为朱某1超的POS机账户明细证实：2017年10月13日，刘某1通过朱某1超POS机刷卡19300元和10000元。 （三）辨认笔录 1、刘某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是去的那个胖的、并让自己给他支付宝转账的人。经查，该男子为朱某1超。 2、刘某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是那个瘦的、自己用微信给他转利息的人。经查，该男子为杨玉龙。 （四）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述证实：对这辆车有印象，是一辆河北的车，孟某2良让其和朱某1超去办的这个事，也是其和朱某1超打出租车去济南把车开回的德州陵县，直接开到孟某2良家里了，当庭认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 八、2017年10月份，被害人江某通过中介找了一家抵押车的贷款公司，被告人杨玉龙、朱某1超跟被害人签订了贷款合同，合同约定4万元，去被害人家中进行了家某2，并索要1000元家某2费，10月18日，被告人朱某1超建行卡（尾号5440）收到孟某2良银行卡（尾号4144）电子汇入2000元，之后给被害人转账10400元。10月19日，被害人发现车不见后与被告人杨玉龙电话联系，被告人杨玉龙要求其交纳20000元，被害人未交纳，车未归还，经鉴定，车辆被拖走当日该车价值56256元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人江某46856元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人江某陈述证实：2017年10月份，其找了一家抵押车的贷款公司，签订了贷款合同，合同约定4万元，之后对方去其家进行了家某2，跟其要了1000元家某2费，实际到账10400元。放贷后第二天对方就说其违约，其去放贷的地方，发现人和车都不见了，跟对方联系，对方要求其拿着10400元到德州陵城区黑马市场，过了几天，其到了德州，对方要求其交上10400元和3400多元的介绍费，因为其当时没钱就先回了济南，过了半个月，跟对方联系又说没有20000元开不回车，再后来其跟对方联系不上了，车还在对方手里。 （二）书证 1、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年10月18日，收到孟某2良银行卡（尾号4144）电子汇入2000元，之后跨行转账给江某10400元。 2、价格认定结论书证实：江某吉利远景轿车2017年10月19日损失价格56256元。 （三）辨认笔录 1、江某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是给他办理车辆抵押贷款并向其索要钱财的人。经查，该男子名为杨玉龙。 2、江某辨认笔录证实：4号照片上的男子就是给其办理贷款的那名高个子男子。经查，该男子名为朱某1超。 （四）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述称其不记得这个人，有车辆没有返还被害人，都在孟某2良家里停着来，其当庭不认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 九、2017年11月份，被害人李某1通过姓马的中介了解到德州有个可以抵押车钥匙贷款的公司。11月14日，被告人孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅到了被害人家中，杨玉龙跟被害人签订了车辆抵押贷款合同，朱某1超给被害人车辆安装了GPS定位，合同约定贷款金额3万元，11月14日，朱某1超建行卡（尾号5440）收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账20400元，之后转账给被害人14400元。次日早上，被害人看到车被拖走的短信，之后，通过与四被告人交涉，被害人一共给了杨玉龙58500元现金，才把车开走。孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人李某144100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的其他证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人李某1陈述证实：2017年11月14日，德州一个人给其打电话问其是不是要办理抵押车贷款业务，下午6点对方四个人开着一辆黑色德州牌照的车到了其家，合同约定3万元，到了11月14日晚上给其放款17340元，对方说转错了又让其转回去，之后又给其转了14400元。到了第二天就说其违约了，车被拖走。其到了德州陵城区一个农贸市场旁边的沿街房里，见到了给其办业务的四个人，其给了跟其签合同的人2万元，对方不同意把车给其，2017年11月17日，其又给了对方2万元现金，又从ATM机上提了18500元给了对方，才把车开走。 （二）书证 1、李某1中国银行卡（尾号7240）交易明细证实：2017年11月14日，收到朱某1超银行转账17340元，之后转出15340元、2000元，同日又收到朱某1超转账14400元。11月17日李某1通过ATM取款8500元、10000元。 2、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年11月14日，收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账20400元，并备注11月11号，李某1科鲁兹放款，之后跨行转账给李某117340元，后微信零钱提现转入17340元，再跨行转账给李某114400元。 （三）辨认笔录 李某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是给自己的车安装GPS定位的人。经查，该男子名为朱某1超； 10号照片上的男子就是与自己签合同、微信、电话联系、要钱的那个人。经查，该男子名为杨玉龙； 5号照片上的男子就是去其家中的四个人中比较高、胖的男子。经查，该男子名为孟某2良； 8号照片上的男子就是在德州陵县那个农贸市场办公室里处理车的问题时看到的男子。经查，该男子名为王某3帅。 （四）证人证言 1、证人石某1证言证实：其是李某1母亲。2017年冬天，李某1说从德州陵城贷款后车辆被扣了，人家要钱才给车，其就拿出了家里早有的2万元给了他，不是当天就是第二天，李某1回来了，说对方说钱不够，还要再给2万元才给车，前后间隔一两天时间，其就又给了他2万元。一两天后，其见到李某1开着自己车回来了。 2、证人贾某1证言证实：其是李某1妻子贾某2的叔伯哥。2017年冬天的一天，李某1告诉其，他借款后车辆被陵城的扣了，让其去和他把车开回来的。随后，其两个人坐大车去了德州陵城，李某1说自己去了趟了，给了对方些钱，这次又带了两万元，给对方就让开车。其两个到了陵城一个沿街房后，屋里有三、四个男的，其就坐在沙发上，李某1和对方交涉，随后李某1就联系贾某2的父亲要钱，下午二、三点钟李某1说钱到账了，那几个人中的一个人就说开车拉李某1去提款，对方不让其跟着去，不长时间李某1就提钱回来，交上钱，对方就把车给李某1了。听李某1说一共给了对方五万多元，上一次给了2万元，这次给了三万多元。 （五）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述称其对该事实没有印象，一点也想不起来了，其当庭不认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十、2017年10月份，被害人孟某1通过中介联系了一家贷款公司，2017年10月10日，被害人对象张某4和对方签订了车辆抵押贷款合同，合同约定贷款金额4.5万元，当天被害人妹妹收到朱某1超建行卡（尾号5440）转账25810元。约一个月后，对方以车辆GPS信号检测不到违约为由将被害人车辆开走。2017年11月20日，被害人去了德州陵县“黑马市场”与被告人孟某2良、杨玉龙交涉，被告人孟某2良、杨玉龙以本金、违约金、拖车费、停车费等名义让被害人共计交纳41500元才把车赎回。期间，被害人交纳利息300元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人孟某115990元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人孟某1陈述证实：其通过中介联系了一家贷款公司，2017年10月10日，其对象张某4和对方签订了合同，合同约定贷款金额4.5万元，但实际放款25810元，当天转到其对象妹妹张某5的账户。正常还了约一个月的利息，对方说车辆GPS信号检测不到违约了。2017年11月20日，其转账给朱某1超账户3万元，给姓孟的微信上转了6000元，给姓孟的建行卡转了5000元，还交了500元现金的停车费才把车赎回。 （二）书证 1、手机截图10张证实：2017年10月10日，收到朱某1超账户（尾号5440）转款25810元；2017年11月20日向朱某1超账户转款30000元，同日，向孟某2良微信（微信号×××，电话188××××2000）转账6000元，向62170022700111***6账号转账5000元。向杨玉龙微信转利息三次，每次100元。 2、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年10月10日跨行转账给张某5（孟某1）25810元。11月20日，收到孟某1转账30000元。11月23日，给孟某2良银行卡（尾号8466）转账12100元。 3、孟某2良建行卡（尾号8466）交易明细证实：2017年11月20日通过建行章丘支行ATM机存款5000元。 （三）辨认笔录 孟某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是在德州陵县黑马市场和自己争论违约情况的人，经查，该男子名为杨玉龙。 5号照片上的男子就是在德州陵县黑马市场处理事情时姓“孟”的那个人。经查，该男子名为孟某2良。 （四）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述称其对被害人的名字没有印象，不记得是怎么回事了，其当庭认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十一、2017年11月份，被害人刘某2通过中介联系了车辆抵押贷款，11月19日，杨玉龙开着别克车带着朱某1超、王某3帅去被害人家中进行了家某2，杨玉龙跟被害人签了抵押合同，朱某1超给被害人车辆安装GPS，约定贷款金额30000元，被害人当天收到朱某1超建行卡（尾号5440）转账13900元，在此之前朱某1超收到孟某2良银行卡（尾号8466）转款16900元。11月27日凌晨，对方电话通知被害人说因其违约把车拖走了，下午被害人按照杨玉龙发的位置到了德州，杨玉龙和王某3帅在场，杨玉龙一共让被害人交纳了32080元才让把车开走。期间，被害人给杨玉龙微信转利息300元。孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人刘某218480元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人刘某2陈述证实：2017年11月份，其通过中介联系了车辆抵押贷款，11月19日，从德州陵县来了三个人去其家进行了家某2，其中开着别克车去的人签了抵押合同，约定贷款金额30000元，当天实际收到放款13900元。11月27日凌晨，对方电话通知说其违约把车拖走了，其当时给签合同那人微信转了300元利息，对方也收了，下午其按照对方发的位置到了德州，对方要求其交4.8万元，最后其通过微信给签合同的人转了一共12080元，给他支付宝转了2000元，给王某3帅账户转了18000元。 （二）书证 1、手机截图照片11张证实：2017年11月27日，向杨玉龙微信（昵称毛某啊妳是我男神呐i）转账共计12380元。同日，通过工商银行（尾号7659）向玉龙（*玉龙）182××××**85转账共计2000元；通过农业银行（尾号2075）向王某3帅账户转账18000元。 2、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年11月19日，收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账16900元，并备注11月19日瑞虎刘某2放款，之后跨行转账给刘某2账户（尾号7659）13900元。 3、王某3帅邮政银行（尾号9187）交易明细证实：2017年11月27日收到刘某2账户（尾号2075）转款18000元，次日取现。 （三）视听资料 通话录音6段证实：被害人与杨玉龙通话情况。 （四）辨认笔录 刘某2辨认笔录证实：10号照片上的男子就是去自己家中家某2、签合同并拿自己手机转账的人。经查，该男子名为杨玉龙； 4号照片上的男子就是去自己家中家某2并给车安装GPS的人。经查，该男子名为朱某1超； 8号照片上的男子就是去自己家中家某2、跑腿的那个人。经查，该男子名为王某3帅。 （五）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述称其记得这个事，她是一辆奇瑞越野车，这个车是其、朱某1超、王某4、孟某2良一起把这辆车开回的孟某2良家里，其当庭认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十二、2017年12月份，被害人吴某1通过朋友联系了“易车网”车辆抵押贷款公司，12月21日，杨玉龙、孟某2良、王某3帅到被害人家中做家某2，与被害人签了抵押贷款合同，约定贷款金额3万元，被害人当天收到孟某2良中国银行卡（尾号1110）转账17240元，12月28日，被害人给杨玉龙转利息60元，12月29日，被害人收到“已违约，车被拖走”的短信，杨玉龙要求被害人带着3万元去处理，被害人一直没交。孟某2良、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人吴某112820元，其中12760元未遂。该车在侦查阶段已返还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （二）被告人供述和辩解 1、被告人杨玉龙庭前供述称其想起一个叫吴某1的人来，这个事也是其、孟某2良、朱某1超、王某4一块干的，是一辆长城轿车，车开到孟某2良家里去了，后来吴某1没去处理。其当庭认可参与该项事实。 2、同案犯孟某2良供述证实：桓台县一辆长城C50是杨玉龙的客户，车被杨玉龙开走了。其和杨玉龙、朱某1超、王某3帅共同参与了吴某1这项事实。 3、同案犯王某3帅供述证实：其与孟某2良、杨玉龙共同参与了吴某1这项事实。 （二）被害人陈述 被害人吴某1陈述证实：2017年12月份，其通过朋友联系了“易车网”车辆抵押贷款公司，12月21日，德州一个姓姜的带着两个人来其家某1，然后签了合同，约定贷款金额3万元，其当天实际收到放款17240元。12月28日，其给姓姜的转了一个月的利息240元，对方接收后又退给其了，说是只能按周还息，其又给对方转了一周的利息60元。12月29日，其收到一条短信说其已违约，车被拖走，要求其带着3.3万元去处理，其一直没交。 （三）书证 1、手机截图照片7张证实：2017年12月21日，吴某1收到孟某2良账户（尾号1110）转款17240元。吴某1与杨玉龙（微信昵称“毛某啊妳是我男神呐i”，备注姜，易车贷）的聊天记录：12月28日，吴某1给对方转利息240元，对方接收后退回，又转了一周的利息60元，次日吴某1收到短信说车被拖走，对方要求其还本金3万元，并提供188××××2000（孟某2良手机号）给吴某1，让吴某1联系。 2、孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年12月21日，该账户跨行转账给吴某117240元。 （四）证人证言 证人王某2（孟宪良妻子）证言证实：其在黑马市场孟宪良的办公室发现一把车钥匙，并在市场内找到了一辆黑色长城腾翼轿车，其认为跟孟某2良的案件有关联，就把车交至侦查机关。 （五）物证 物证照片、接受证据材料清单证实：侦查人员对王某2交来的长城C50（车牌号鲁Ａ×××××）轿车进行拍照固定，车内行驶证、驾驶证记载是吴某1。 （六）辨认笔录 吴某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是让其签订合同的“姓姜的”，经查，该男子名为杨玉龙。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十三、2017年12月份，被害人刘某3通过中介认识了一个可以办理车辆抵押贷款的人，12月26日中午，被告人杨玉龙带着两个人去了被害人家中进行家某2，跟被害人签订了抵押贷款合同，约定贷款金额3万元，第二天下午，被害人收到孟某2良建行卡（尾号8466）转账14150元。2018年1月3日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，通过跟杨玉龙联系，先通过微信给杨玉龙转了150元利息，又转了本金、拖车费等共计37500元，才找代驾把车开走。王某3帅也参与了该项事实。孟某2良、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人刘某323500元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解： 1、被告人杨玉龙庭前供述称其不记得这个事情了，其当庭认可其参与该项事实，但具体的时间和地点都记不住了。 2、同案犯孟某2良供述证实：其与杨玉龙、朱某1超、王某3帅共同参与了刘某3这项事实。 3、同案犯王某3帅供述证实：其与孟某2良、杨玉龙共同参与了刘某3这项事实。 （二）被害人陈述 被害人刘某3陈述证实：2017年12月份，其通过中介认识了一个可以办理车辆抵押贷款的人，12月26日中午，负责办理贷款的那个姓杨的带着两个人去了其家进行家某2，之后其签订了贷款合同，约定贷款金额3万元，第二天下午，其收到孟某2良账号转款14150元。2018年1月3日，其收到短信说其已违约，车被拖走，其跟姓杨的联系，先通过微信给姓杨的（微信昵称毛某啊妳是我男神呐i）转了150元利息，又给他转了本金、拖车费等共计37500元，才找代驾把车开回来。 （三）书证 1、手机截图照片6张证实：被害人刘某32017年12月27日收到孟某2良账户转款14150元，被害人刘某3给姓杨的微信转账150元和37500元。 2、孟某2良建行卡（尾号8466）交易明细证实：2017年12月27日该账户跨行转账给刘某314150元。 （四）视听资料 通话录音三段证实：被害人刘某3与姓杨的交涉赎车事宜。 （五）辨认笔录 刘某3辨认笔录证实：10号照片上的男子就是给他办理车辆抵押贷款的人，经查，该男子名为杨玉龙。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十四、2017年12月份，被害人钱某通过朋友认识了杨玉龙，可以做车辆抵押贷款，12月6日，杨玉龙开着一辆江淮轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）带着朱某1超及另一男子去被害人住处家某2，杨玉龙与被害人签订了贷款合同，朱某1超等人给被害人车辆安装了GPS，合同约定贷款金额3.5万元。12月7日，被害人收到朱某1超建行卡（尾号5440）转账16800元，此前一天，朱某1超收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账7700元。2018年1月3日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，被害人通过与杨玉龙联系，自己给杨玉龙转账3万元，让姐姐给杨玉龙转账1000元，共计3.1万元，才把车开走。该项事实中孟某2良、朱某1超、杨玉龙敲诈勒索被害人钱某14200元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人钱某陈述证实：2017年12月份，其通过朋友认识了一个姓杨的，可以做车辆抵押贷款，12月6日，姓杨的开着一辆江淮轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）带着两个男子去其住处家某2，签订了贷款合同，合同约定贷款3.5万元，12月7日收到朱某1超账户转款16800元。2018年1月3日，其收到一条短信说其已违约，车被拖走，其跟姓杨的联系，通过微信给他转了3万元，其朋友王某5给他转了5000元，其姐姐给他转了1000元，然后才把车开走。 （二）证人证言 证人孙某证言证实：2018年1月份，钱某给其打电话说因为借款车辆被扣了，对方要好几万块钱，还差5000元，跟其借了5000元，其说用支付宝给他转过去，他说自己的支付宝密码忘了，就让其转给了一个叫王某5的支付宝账号中。 （三）书证 1、照片四张证实：借款合同约定借款金额3.5万元，实际收到朱某1超账户转款16800元。钱某通过微信给姓杨的（微信昵称毛某啊妳是我男神呐i）转款3万元，钱某姐姐通过微信给姓杨的转款1000元。 2、办案说明一份证实：侦查人员未联系到钱某朋友王某5。 3、朱某1超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年12月6日，该账户收到孟某2良银行卡（尾号8466）转账7700元，12月7日跨行转账给钱某16800元。 4、孙某支付宝交易明细证实：2018年1月6日给王某5转账5000元。 （四）辨认笔录 钱某辨认笔录证实：4号照片上的男子就是跟着“姓杨的”一起家某2，并给自己车安装GPS的人。经查，该男子名为朱某1超； 10号照片上的男子就是让其签订合同的“姓杨的”，经查，该男子名为杨玉龙。 （五）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述称其对钱某这个名字有印象，他家是淄博的，其与朱某1超、王某4、孟某2良都来他家里家某2过，具体是不是都来拖的车其记不清楚了，这个要了多少钱其也记不清了。其当庭认可参与该项事实。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十五、2017年12月20日，被害人路某通过中介联系了杨玉龙，第二天晚上杨玉龙、王某3帅等三人开着一辆鲁N开头黑色别克君越轿车去被害人家中家某2，被告人杨玉龙跟被害人妻子杨慧签定抵押贷款合同，被害人签的担保人，约定借款4.5万元，12月27日被害人收到孟某2良中国银行卡（尾号1110）转账20100元。2018年1月4日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信。1月6日，被害人到了德州市陵城区，把4.5万元现金交给了杨玉龙安排的两个人。该项事实孟某2良、杨玉龙、王某3帅等人敲诈勒索被害人路某24900元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人当庭供述 1.被告人杨玉龙庭前供述称其对路某这个名字没有印象，其当庭认可参与过该项事实。 2.同案犯王某3帅当庭供述证实：其与孟某2良、杨玉龙共同参与了该项事实。 （二）被害人陈述 被害人路某陈述证实：2017年12月20日，其通过中介联系了杨经理（电话182××××7385），第二天晚上杨经理带着两个人去其家家某2，当时他们开了一辆鲁N开头黑色别克君越轿车，其妻子杨慧签的贷款合同，其签的担保人，约定借款4.5万元，实际到账20100元。2018年1月4日其发现车不见了，看到手机上有一条短信说是其违约，车被拖走。1月6日，其到了德州市陵城区，见到了两个以前没见过的人，跟杨经理联系确认是他们的人，就把4.5万元现金交给了对方。 （三）书证 孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年12月27日跨行转账给路某20100元。 （四）辨认笔录 路某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是与其签订合同的“杨经理”，经查，该男子名为杨玉龙。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十六、被害人蔡某1通过某家金融公司的李某3联系到“易车贷”公司进行抵押贷款，通过电话联系，2018年1月13日下午，该“易车贷”公司人员孟某2良开车带着杨玉龙、朱某1超、王某3帅到了高某，杨玉龙、朱某1超、王某3帅到蔡某1家中进行家某2并签订了车辆抵押贷款合同，合同约定贷款金额3万元，期间，王某3帅、朱某1超在车辆上安装GPS定位。当天晚上，蔡某1收到被告人孟某2良中国银行账户（尾号1110）转账14150元。1月21日上午，被害人与杨玉龙联系利息转款问题，杨玉龙答复周一回复，当晚四被告人将被害人车辆开走，并发送拖车信息，被害人于当晚支付利息150元。1月22日，杨玉龙以被害人违约为由，要求支付3.6万元，因被害人报警而未遂。孟某2良、朱某1超、杨玉龙、王某3帅敲诈勒索被害人蔡某122000元，其中21850元未遂。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1.被告人杨玉龙庭前供述称其印象最深的就是高某这个车，不记得客户名字了，只记得是一辆奔腾轿车，时间其记不清了，大约是2018年年初，是其与孟某2良、朱某1超、王某3帅一块来办的这个，具体过程记不清了，反正是给客户放贷后，过了几天他就还利息逾期了，就来给他拖车了。其当庭认可参与过该项事实。 2.同案犯孟某2良供述证实：其和杨玉龙、朱某1超一共去过高某两次，第一次是为了放贷款，去客户家家某2，当天其通过自己的中国银行卡给客户转了一万多元钱，过了没几天，又去了一趟高某，杨玉龙回去的时候开走了一辆白色的车。其有三辆车，一辆奔驰（鲁Ｎ×××××）、一辆别克君越（鲁Ｎ×××××）、一辆吉利远景（鲁Ｎ×××××），来高某的时候，不记得开着别克还是吉利远景了。 3.同案犯朱某1超供述证实：2018年1月份前后，其和孟某2良、杨玉龙、王某3帅一起开车来过高某两次，第一次是家某2、签合同、装定位，第二次来拖车。 4.同案犯王某3帅供述证实：其来过高某两次，都是跟孟某2良、朱某1超、杨玉龙一起来的，第一次是杨玉龙和高某的一个人签了合同，朱某1超叫着其给那人的车安了定位，第二次，杨玉龙和朱某1超下车后半小时，其和孟某2良接到杨玉龙电话就一起走了，其开着别克车，杨玉龙和朱某1超开着另外一辆白色轿车。 （二）被害人陈述 被害人蔡某1陈述证实：2018年1月13日，其通过中介介绍与一个陌生男子签了抵押合同，当时一共来了三个人做家某2，开着一辆鲁V黑色别克君越，合同约定借款3万元，但实际到账14150元。1月21日，其给男子发微信问什么时候还利息，男子说明天回公司看看合同，但其当天就收到了短信，说其严重违约，车被拖走。其赶紧和签合同的男子联系，给他发了150元的红包，第二天，男子联系其，说是合同已作废，让其现交上3万元，又说让交6000元拖车费，其没有交。 （三）书证 1、监控截图2张证实：2018年1月21日晚19：56鲁Ｃ×××××轿车由两名男子驾驶在高某县城区出现,20:15驶至高某县惠青黄河大桥并驶出高某。 2、被害人蔡某1手机截屏照片6张证实：其通过微信与杨玉龙（昵称为毛某啊妳是我男神呐i）联系核实还利息的情况，通过微信给杨玉龙转利息150元。收到车辆被拖走的短信。 3、孟某2良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2018年1月13日该账户给蔡某1转账14150元。 （四）证人证言 1、证人李某2（蔡某1女朋友）证言证实：2018年1月12日，蔡某1通过一个女中介介绍办理车辆抵押贷款，次日，一个男的带着另外三个人到了蔡某1家家某2，合同约定贷款3万元，实际到账14150元。1月21日晚上蔡某1收到短信说他已违约，车被拖走了，让凑3万元钱。之后的事情其就不知道了。 2、证人蔡某2（蔡某1父亲）证言证实：蔡某1让其在一份贷款合同上签字，其就签了。2018年1月22日，蔡某1找其借两万块钱，说车被人开走了。 3、证人李某3证言证实：其给蔡某1联系了杨玉龙做车辆抵押贷款，其和杨玉龙没有关系。 （五）视听资料 录音11段证实：被害人蔡某1与杨玉龙通话情况、与陵城派出所通话情况。 （六）辨认笔录 蔡某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是与其在高某县芦湖小区签订抵押合同的男子，经查，该男子名为杨玉龙。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十七、2017年7月9日，被害人赵某1通过微信朋友圈的中介去了德州市陵城区黑马市场一门面房见到了孟某2良、吴某3圣、杨玉龙等四人，吴某3圣让被害人配了备用钥匙，杨玉龙给被害人车辆安装了GPS，约定借款2万元，但需扣下3000元管理费、1500元GPS安装费、2000元保证金、800元家某2费、一周的利息89元、100元的烟钱。当天杨玉龙等四人开一辆黑色轿车去被害人家中家某2并又索要了800元家某2费。2017年7月10日，赵某1收到孟某2良银行卡（尾号1110）转账12511元。8月8日，被害人收到严重违约，车被拖走的短信。8月9日，被害人赵某1去了德州陵城见到了孟某2良，孟某2良把吴某3圣叫去门面房，吴某3圣要求被害人交上4万元才能放车，之后被害人第二次去交涉时，让交上3.5万元把车开走。因被害人一直未交钱，被害人车辆被以3万多元的价格卖了，经鉴定该车价值65170元。期间，被害人赵某1共交纳利息267元。孟某2良、吴某3圣、杨玉龙敲诈勒索赵某153726元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人赵某1陈述证实：2017年7月初，其通过微信朋友圈的中介去了德州市陵城区黑马市场的一个门面房，中介电话联系后去了四个男的，留胡子的让其去配了把钥匙，回来后瘦子平头把车钥匙要了去，说去安装GPS的。留胡子的说借款2万，要扣下3000元管理费、1500元GPS安装费、2000元保证金、800元家某2费、一周的利息89元和安装GPS干活时100元的烟钱，剩下的款打给其，到期不违约保证金还给其，随后就签了车辆抵押借款合同，就签了一份，没有给其。当天下午四点左右，其接到电话，对方说要去其家里家某2，对方开着一辆黑色的轿车，瘦子平头从副驾驶下来，一共来了四个人，其觉得影响不好就只让瘦子平头去了家里，之后瘦子平头又跟其要800元家某2费，还说不交不放款，其没有办法就给他了。第二天上午十点来钟，其收到孟某2良账户转的12511元。再之后，其分别于2017年7月17日、7月23日、7月31日转了三次89的利息。因其在青岛有事情，8月7日那天没有还钱，8月8日凌晨5点左右就收到严重违约，车被拖走的短信。到了下午，其给留胡子的人打电话，对方还装作不知道的样子，到了第二天，其又给他打电话就说让其过去处理的，其坐车到了陵城他们的门头房是一个高个子长头发的在那里，一会他打电话把留胡子的叫去，留胡子的让其准备4万多元，说是拖车费5000元，剩下的是违约金，之后其就走了。又过了一个来月，其又去处理，对方让其叫上3.5万元把车开走，没就回家了，之后因其没钱一直没去处理。其抵押的是一辆白色奔腾B30，车牌号鲁Ａ×××××。经查看吴某2交来车辆，其认出该车就是其被拖走的车，被拖走时的里程表是4000公里左右，现在里程表是8200多公里，因为车被扣了近两年，其车有一定磨损，经其检查车辆驾驶室一侧的车门也出过事故，车的备胎也没有了，车内弄的很脏。虽然当时抵押贷款给了其12511元，但其损失的不止这些钱，其觉得不能再给他们钱了。 （二）书证 1、赵某1建行卡（尾号3375）交易明细证实：2017年7月10日收到孟某2良账户（尾号1110）电子汇入12511元。分别于2017年7月23日、8月2日给孟某2良账户（尾号1110）转账89元。 2、赵某1银行卡（尾号8575）交易明细证实：2017年7月17日给孟*良账户（尾号1110）跨行汇款89元。 3、接受证据材料清单证实：吴某2将白色奔腾B30轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××）、机动车行驶证一本（所有人赵某1）、车钥匙一把交到高某县公安局。 4、价格认定结论书及告知笔录证实：赵某1的奔腾B30轿车2017年8月8日损失价格为65170元，并已告知当事人。 （三）辨认笔录 1、赵某1辨认笔录证实：赵某1辨认出家某2、安装GPS的瘦子平头杨玉龙。 辨认出放款签合同、查验车辆、要4万元钱的留胡子的男子吴某3圣 辨认出放款时见到和车被开走后第一次要车时见到的高个子长发男子孟某2良。 （四）证人证言 证人吴某2证言证实：2019年6月初，其从法院旁听完以后，就和孟某2良的妻子去找赵某1这辆车，其通过修车的打问，最终在乐陵市一个饭店打问到了，其和孟某2良的姐夫一起去的，跟人家说了后，人家说是花3万多元从吴某3圣、孟某2良那买的，又花钱入了保险，至少给三万六千元。这样其出了2万元，孟某2良姐夫出了1.6万元，把车赎回来了，并于2019年7月16日交到了高青县公安局。 （五）被告人供述和辩解 被告人杨玉龙庭前供述称其对该事实没有印象，其当庭供述没有参与过。 上述证据之间相互印证，足以认定。 上述十七起事实，另有下列综合证据予以证实： （一）物证照片 手机四部、GPS定位两个、银行卡三张证实：被告人作案工具及扣押的相关物品情况。 （二）书证 1.被告人杨玉龙、孟某2良、吴某3圣、朱某1超、王某3帅户籍证明证实：五被告人作案时均达到完全刑事责任年龄。 2.行政处罚决定书证实：2015年1月24日，杨玉龙因无证驾驶机动车发生交通事故被德州市陵县公安局行政拘留10日、罚款一千元。 3.办案说明一份证实：王某3帅未取得驾驶证，其投案之前将手机销毁。 4.发破案经过、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实：案件发生侦破过程。吴某3圣、孟某2良、朱某1超系被抓获，王某3帅系投案。2019年10月25日杨玉龙被抓获到案。 5．吴某3圣、孟某2良、朱某1超、王某3帅刑事判决书证实：四名同案犯以敲诈勒索罪判处刑罚的情况。 6．贷款合同书一宗、抵押合同书（其中一份有赵某2签字）证实：被告人作案时所用合同格式。 7．资金结算票据证实：朱某1超退赔4万元、吴某3圣退赔5万元，孟某2良退赔4万元，王某3帅退赔6000元。 （三）扣押笔录、扣押清单及照片 1.搜查笔录、扣押清单及照片证实：侦查人员对孟某2良随身物品进行扣押，扣押手机两部（黑色苹果7一部、黑色苹果7plus一部）、GPS车载定位终端二个、空白贷款合同书一宗，标有“亚鲁投资”字样、抵押合同书一宗，其中一份有赵某2签字、现金人民币7227.5元。 2.扣押笔录、扣押清单及照片证实：侦查人员对被告人吴某3圣随身物品进行搜查并扣押手机两部（华为白色智能手机一部、绿色MGUO手机一部）、黑色梅赛德斯奔驰轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××）、银行卡三张（农某社尾号5268、工商尾号8169、中国银行尾号5586）、金戒指一枚。 （四）辨认笔录 辨认笔录证实：朱某1超辨认出了王某3帅。 上述证据之间能够相互印证，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于被告人杨玉龙及其辩护人所持的“公诉机关指控的第一项犯罪事实，被告人杨玉龙本身不知道是去拖车，且未参与其他行为，没有共同犯罪的主观故意也没有实施具体的扣车行为，该项事实不应当认定为犯罪”的辩解及辩护意见，根据在案证据可以看出杨玉龙是2017年春天加入了吴某3圣犯罪团伙，但杨玉龙加入之初主要是负责买菜、做饭等后勤跑腿工作，在第一项事实中只能认定杨玉龙跟着吴某3圣等人去过青岛，但无证据证实杨玉龙跟随吴某3圣去青岛是去拖车，故该起犯罪事实不予认定，该辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人杨玉龙及其辩护人所持的“被告人杨玉龙未参与敲诈陈某1，且本次指控的涉案时间为2017年7月份与公安机关讯问笔录中的时间2017年8月7日相矛盾，公诉机关指控的涉案金额为38159元与公安机关讯问中的37159元有出入，公诉机关指控的事实不清证据不足”的辩解及辩护意见。经查，从家某2到拖车到要钱包括签合同都是整个犯罪事实的一部分，7月份是签合同的时间，与8月7日知道车被拖走时间上并不矛盾，公安机关笔录中的37159元与判决最终认定的38159元并不存在矛盾，该1000元的差距为家某2费，该笔费用已认定为敲诈勒索的犯罪数额，故杨玉龙及其辩护人的辩护及辩解意见不成立。 关于被告人杨玉龙辩护人所持的“敲诈张某1的指控金额40120元与原同案犯的一审判决中的认定金额3.5万元相矛盾”的辩解及辩护意见。经查，根据被害人提供及公安机关调取的支付通财富科技有限公司被害人张某1微信号“×××”的与被告人杨玉龙微信号为“wyxxbpckyy”的支付交易明细均能够认定该项事实中敲诈勒索金额为40120元，故杨玉龙及其辩护人的辩护及辩解意见不成立。 关于被告人杨玉龙辩护人所持“被告人从侦查阶段至今天的庭审对大部分的犯罪事实认可，被告人认罪态度好供述稳定，成立坦白”的辩护意见，经查，被告人到案后虽概括供述参与20多起犯罪事实，并声称只要有证据证实的均承认，但在庭前供述中只主动供述二起犯罪事实，在公安机关逐笔对其进行讯问时也只避重就轻承认部分事实，不构成坦白，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人杨玉龙及其辩护人所持“第二、四、五、六、九、十、十八项犯罪事实没有参与”的辩解及辩护意见，经查，有同案犯供述及相关被害人的辨认笔录等证据予以证实被告人杨玉龙参与了上述犯罪行为，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人杨玉龙的辩护人所持“被告人在犯罪的过程中只起一般的作用，是一般的成员，不是组织者和决策者，系从犯”的辩护意见，经查，杨玉龙积极参与犯罪事实，且主要负责给被害人车辆安装GPS、家某2、签订合同等重要环节，非起次要、辅助作用，系主犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于公诉机关指控的吴某1被敲诈勒索的犯罪事实中朱某1超是否参与的问题，现有证据除被告人杨玉龙、同案人孟某2良供述证实朱某1超参与外，无其他证据证实，且朱某1超否认参与，同案犯王某3帅供述朱某1超亦未参与，且朱某1超于2017年12月25日举行婚礼，从时间节点上也符合朱某1超的辩解，故该项事实仍不认定朱某1超参与。 本院认为，被告人杨玉龙与孟某2良、吴某3圣、朱某1超、王某3帅结伙以非法占有为目的，以扣押的车辆为要挟，强行索要公私财物，其中被告人杨玉龙参与17起，涉案金额351731元，2起未遂，涉案金额34610元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人杨玉龙犯敲诈勒索罪罪名成立。被告人杨玉龙有部分犯罪事实存在未遂情节，可比照既遂犯从轻处罚。被告人杨玉龙的辩护人所持“初犯、无犯罪前科、有两起犯罪事实未遂”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人当庭认可部分事实，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人杨玉龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2028年4月24日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人杨玉龙与同案犯共同退赔各被害人经济损失共计173029.79元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  于卫东 审 判 员  李爱波 人民陪审员  李 杰 二〇二〇年九月十五日 法官助理闫晴晴 法官助理于冉 代理书记员刘翠萍 追缴退赔明细表 序号被害人追缴退赔被告人追缴退赔额（元） 1陈瑞福吴祖圣、孟宪良、朱永超、杨玉龙15817 2万倩吴祖圣、孟宪良、杨玉龙3627 3马兆师孟宪良、朱永超、杨玉龙9409.97 4黄延忠孟宪良、朱永超、杨玉龙9272.45 5王长虹孟宪良、朱永超、杨玉龙2963.58 6张德亮孟宪良、朱永超、杨玉龙15208.04 7刘子晗孟宪良、朱永超、杨玉龙14343.73 8江星星孟宪良、朱永超、杨玉龙27772.32 9李炜君孟宪良、朱永超、王风帅、杨玉龙12698.77 10孟德勇孟宪良、朱永超、杨玉龙9477.53 11刘霞孟宪良、朱永超、王风帅、杨玉龙9737.48 12吴超孟宪良、王风帅、杨玉龙41.8 13刘付燕孟宪良、王风帅、杨玉龙16371.1 14钱升泽孟宪良、朱永超、杨玉龙8416.57 15路元霖孟宪良、王风帅、杨玉龙17346.4 16蔡文哲孟宪良、朱永超、王风帅、杨玉龙84.05 17赵帅吴祖圣、孟宪良、杨玉龙442 合计173029.79