江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏04刑终194号原公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）**，男，1988年7月29日生，汉族，江苏省常州市人，中专文化，无业，户籍地常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月13日被刑事拘留，于2018年1月19日被取保候审，于2018年11月27日被指定居所监视居住，于2018年12月25日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人钱爱民，江苏高枫律师事务所律师。原审被告人张猛，曾用名张远远，男，1986年5月24日生，汉族，江苏省邳州市人，小学，无业，住邳州市。曾因寻衅滋事，于2010年1月被常州市公安局新北分局行政拘留15日；曾因赌博，于2013年1月被常州市公安局新北分局罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月29日被刑事拘留，2018年2月13日被取保候审。2018年11月27日被指定居所监视居住，2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。江苏省溧阳市人民法院审理江苏省溧阳市人民检察院指控原审被告人张猛犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人**犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2020年6月30日作出（2019）苏0481刑初513号刑事判决。宣判后，**不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过查阅案卷，讯问上诉人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年6月起，被告人张猛伙同**、徐某等人，经常纠集在一起开展非法放贷业务，在放贷过程中欺骗、逼迫被害人签订包含“保证金”、“服务费”等虚高数额的借条、空白协议，并采用“平账”、肆意认定被害人违约等方式骗取高额违约金，进而以滋扰、纠缠、威胁、扣押车辆等手段向被害人进行敲诈勒索、非法限制被害人的人身自由等，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年2月份起，耿建、杜威、彭清洲、李扬因被告人张猛、李加为系徐州籍老乡先后加入其犯罪组织，2017年下半年，王怡清也通过徐州籍老乡加入该犯罪组织，均在明知被告人张猛、**、徐某等人系从事“套路贷”犯罪活动的情况下，帮助其实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，该犯罪组织逐渐发展形成了由被告人张猛出资，徐某管理，被告人**介绍业务并参与放贷，李加为作为财务负责人兼催收组组长，王怡清、耿建、杜威、彭清洲、李扬作为催收组成员的较为固定的恶势力犯罪集团。2017年11月1日，被告人张猛出资成立了“尚富商务信息咨询有限公司”，由徐某作为公司法人，被告人**作为公司监理。被告人张猛伙同**、耿建、徐某、王怡清、杜威、彭清洲、李扬等人建立了“尚富精英群”，该犯罪集团假借民间借贷之名，行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等“套路贷”犯罪活动之实。其中被告人张猛诈骗金额人民币73.8万元（其中50.8万元未遂），敲诈勒索金额人民币52万元，非法拘禁1人；被告人**诈骗金额为人民币25.7万元（其中20万元未遂），敲诈勒索金额人民币52万元。具体事实分述如下：(一)诈骗1.2016年5月份，被害人恽贺春经刘某1介绍至被告人张猛处借款，被告人张猛与恽贺春签了一张38万元的借条，借款期限一个月，并签订了车辆抵押协议、房屋租赁合同，由田某打款38万元给恽贺春，造成银行流水，被告人张猛要求恽贺春支付“利息”11.4万元、“上门服务费”0.6万元，由刘某1陪恽贺春去取款12万元给张猛，恽贺春实际到手26万元。后被告人张猛又以被害人恽贺春用以抵押的车辆装有其他人的ＧＰＳ违约为原因，肆意认定恽贺春构成违约，被害人恽贺春先后支付违约金1.8万元和1万元给被告人张猛，后让其朋友归还被告人张猛借款38万元（分三笔，19.8万，15.8万，2.4万元），后又通过朋友的银行卡支付违约金2.5万元。被告人张猛伙同他人骗取恽贺春人民币17.3万元。2.2016年7月份，被害人恽贺春再次提出向张猛借款40万元，借款期限一个月，并找同学庄某做担保人，被告人张猛要求恽贺春支付“利息”9.8万元，“上门服务费”和“定位费”1万元。被告人张猛从自己的银行账户向田某账户转账10万元，再由田某向恽贺春账户打款40万元，造成银行流水，由刘某1陪同恽贺春取款10.8万元交给张猛，恽贺春实际到手29.2万元。在恽贺春失去联系后，被告人张猛组织徐某等人前往担保人庄某家中采用语言威胁等方式催款，担保人庄某与被告人张猛在派出所达成协议，由庄某支付20万元给张猛用以解除担保关系，后被告人张猛指令徐某持40万元借条（空白借款人）前往常州市新北区人民法院起诉恽贺春，要求其归还借款40万元，法院支持其诉讼请求（后该案再审，徐某撤回起诉）。综上，被告人张猛诈骗恽贺春人民币30.8万元（未遂，含利息9.8万元，上门服务费和定位费1万元，隐瞒了庄某已经支付的20万元）。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实自己2010年到常州之后一直在赌场里放水钱，2016年5、6月份认识了刘某1，刘某1介绍了第一笔小贷是恽贺春的单子。第一次恽贺春向自己借30万元，利息是100头的（借款一万元，每天利息100元），借条签的是38万元的借条，我通过柜台给恽贺春转账38万元，扣掉利息114000元、服务费6000元等，刘某1陪恽贺春到银行取了12万元给我的，恽贺春拿到手大概26万元左右。过了十几天，自己在恽贺春车子上装ＧＰＳ时，发现他的车子上已经有ＧＰＳ了，就跟他说称违约了，要马上还钱，并支付违约金2万元，恽贺春同意的，他先从支付宝转了18000元，第二天又转了10000元。过了五六天，恽贺春让他的朋友转账38万元还我本金，我对恽贺春说还钱的期限拖得有点长，必须还点利息给我，恽贺春同意的，过了两天左右恽贺春通过支付宝转账给我两万元左右的利息。过了半个月左右，恽贺春又向自己借钱，自己要求有人担保，恽贺春找了他同学庄某担保，这次借款四十万元，利息80头，我让田某直接打款给恽贺春，他说自己卡上只有三十万元，我转账十万元到田某卡上，之后田某直接打款四十万元给恽贺春，之后我让刘某1陪同恽贺春取款10.8万元作为利息及服务费交给我，恽贺春到手30万元左右。一个月之后，我联系不到恽贺春，就找庄某要钱，他们就报警的，之后我们在派出所调解，庄某家里人提出愿意花20万元解除担保责任，我们同意的。后来我让徐某拿着借条到法院起诉恽贺春让他还款40万元的。到2017年5月自己租了办公室，老乡耿建、李大伟、小洞、“老表”、青洲以及**跟着自己一起做小贷生意。期间**和自己做了两笔单子，刘文拯的业务和用大众尚酷车抵押贷款的业务，之后做了三笔单子，一笔是顾某的单子，一笔是和董大、**一起合伙骗一个开保时捷卡宴小孩钱的事情，一笔是**女老乡用吉利抵押贷款的单子。自己叫徐某注册“尚富金融公司”，公司老板是自己，法人代表是徐某，徐某具体负责管理公司的事实，**和自己主要做小贷，徐某负责管理业务员，他和6个业务员负责联系房贷业务。公司的主要收入是收取放贷的高额利息，借条上的借款金额和借款人实际到手金额不一样，借条上的金额要高，高出的部分是利息、服务费、上门费、保证金、ＧＰＳ定位费等，放贷的钱是通过银行转账给借款人，然后借款人将上述费用通过现金给自己；还通过帮借款人平账，从而把借条上的借款金额打高；借款人违约后，会让借款人立即还款和赔偿10%－20%的违约金。另外我们建了“尚富精英群”，为了谈业务方便的。（2）被害人恽贺春的陈述，证实自己在外面欠了很多外债，通过刘某1介绍向张猛借钱40万元，但要扣掉利息、介绍费、上门费一共12万，自己拿到钱又转了3万元给刘某1作为好处费。过了20多天，张猛说我违约了，让我还钱还要交违约金，自己只好先转给张猛1.8万元，张猛说这个是违约金，还要再给1万的违约金，我第二天通过支付宝转给他一万元。过了几天我通过朋友潘中玉还清张猛的借款。张猛当时要多要钱，潘中玉不肯，张猛就问我要，我怕张猛找我麻烦，就说过两天再给2.5万元给他，之后我用庄某老婆周红的卡给张猛转了2.5万元。过了一段时间，刘某1介绍徐某给我说可以贷款，但他要求有担保人，自己就带了同学庄某去的，这次借了40万元，一个月利息9.6万元，还有其他费用。对方把40万元打到我的银行卡上，之后让我从卡里取了现金给他们，做为利息及手续费什么的，一共取了108000元交给徐某的，自己还取了4万元给刘某1作为好处费的。后来自己因为欠钱太多只能到外面躲躲，徐某到我家向我家里人要钱，还问庄某要钱，庄某还了20万元的情况。（3）证人李某1的证言，证实儿子恽贺春在外面欠了很多钱，有个叫徐某的人来要债，说欠他40万元，自己没有能力还，但恽贺春称自己借了40万，实际到手只有29.2万元，是通过刘某1介绍的情况。（4）证人庄某的证言，证实同学恽贺春说他做二手车生意在外面借钱，让自己做担保，自己同意的。过了一段时间，自己接到电话说找不到恽贺春，让自己还钱，张猛还叫了很多人跟我回家，天天跟着我，还说叫手下得了艾滋病的人天天跟着我，自己被逼着没办法，在派出所调解的，自己支付二十万元解除担保的。之后自己诉至常州市武进区人民法院要求恽贺春归还代偿款20万元，法院支持的。（5）证人刘某1的证言，证实恽贺春联系自己想要借钱，自己联系了张猛，他同意借钱的，之后三人见面谈的，他们二人谈的内容自己没有注意，之后恽贺春给了自己3万元中介费。过了一段时间，恽贺春又跟自己说要借钱，这次帮他联系的徐某，一共借了40万元，自己拿了4万元中介费就离开。过了一段时间，恽贺春找不到了，我和徐某就去找的担保人，之后担保人付了20万元解除担保责任的。（6）证人潘某、刘某2、王某1的证言，证实恽贺春向潘某借钱还给张猛，说要还38万元，潘某通过支付宝转账给张猛198000元，又打电话给刘某2转账给张猛24000元，打电话给王某1转账给张猛158000元，一共还了38万元的事实。（7）证人徐某的证言，证实2016年6月份，张猛让其在湖塘纺织城的一个小区出面替自己签合同，借款人是恽贺春，合同金额是40万元，庄某为担保人。张猛向恽贺春的银行卡转账40万元，恽贺春在湖塘农行取出大概八九万利息钱交给了徐某，徐某将这八九万交给了张猛。恽贺春实际到手大概有30万元左右。一个月后，由于联系不到恽贺春，徐某和张猛去保证人庄某家里要钱，双方没有谈拢，庄某家里报了警，后经民警调解，庄某归还20万元解除担保。（8）证人田某的证言，证实2016年6月21日，张猛打电话问自己借现金30万元，自己去取现金，张猛又打电话称会转账10万元到自己卡上，然后让自己转账40万元到一个叫恽贺春的卡上的情况。（9）常州市新北区人民法院（2016）苏0411民初4170号民事判书，证实徐某诉至法院要求恽贺春、周丹归还2016年6月21日借款40万元及利息，法院支持其诉讼请求的情况。（10）常州市武进区人民法院（2017）苏0412民初165号民事判决书，证实庄某诉至法院要求恽贺春、周丹归还自己支付给徐某的20万元，武进法院认为庄某支付给徐某的20万元，系其作为借款人恽贺春的连带责任担保人，代为归还借款20万元，故判决由恽贺春归还该代偿款20万元的情况。3.2017年7月前后，被告人**向被告人张猛介绍顾某借款业务，被告人张猛让徐某具体操作借款手续，顾某为平账需要借款30万元，徐某借款给顾某30万元，但让其支付“利息”9万元、“保证金”11万元，要求顾某写下一张50万元借条，并签订车辆抵押合同，网签店面房买卖合同。在顾某逾期后，徐某、耿建等人前往顾某母亲处，将顾某抵押的车辆开走，后被派出所制止。后在被告人张猛指示下，徐某以50万元借条到法院起诉顾某，后因被告人张猛未到庭由法院裁定按撤诉处理。被告人张猛、**等人诈骗人民币20万元（未遂）。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实2017年7月份的时候，我带着**、徐某他们已经在丰臣一楼盘下的商铺里做放贷业务了，当时我想着边做借贷业务边筹建“尚富金融”公司的成立。在7月份期间，我那时候准备去湖北旅游，在离开前我把公司交给了徐某和**，并嘱咐他们有什么事或者有什么业务就打电话向我汇报。然后到了7月底的一天下午2、3点的时候，我正在湖北旅游，徐某打电话问我说有一笔业务做不做，借钱的是一个女的，这个女的之前在张发礼那边借了15万一天后就要还30万元，现在钱还不上了，张发礼逼着那个女的到处借钱还账，现在这个女的有房有车，想向我们借30万元打50万的借条。当时在电话里，徐某还跟我说这个女的愿意先把抵押在张发礼那边的不知道是宝马还是奥迪车赎回来，然后再在我们这边抵押安装ＧＰＳ，并且这个女的还愿意把她的一处店面房网签抵押给我们，我考虑后同意做这笔业务，并让徐某和**具体去操作这笔业务。然后我出资15万借给这个女的，钱我是通过农行网银先转给徐某的，剩下的15万元是徐某、**和耿建一起凑的。当时我还让徐某去张发礼那边帮那个女的讲讲能不能少一点钱，但张发礼不同意。过了七八天左右，我回到常州，我就问徐某这笔业务的情况，徐某跟我说这个女的店面房已经网签抵押了，车子也被安装了ＧＰＳ并抵押了，现在这个女的电话不接人也不见了。当时我让徐某去外面找找那个女孩。后来徐某跟我说那个女的车子在她妈妈公司里，他发现这辆车已经过户了而且牌照也换了，当时徐某就把车子开走了，在路上的时候，派出所民警打电话让他把这辆车还回去，接着徐某把这辆车还回去了。后来我让徐某拿着这个女的所有借贷手续去法院起诉的情况。（2）被告人**的供述，证实2017年1月开始自己做个人借贷或介绍大额借贷给张猛赚取中介费，到2017年10月自己进入常州尚富金融公司做业务员的，有时候自己在借贷中也会出点干股，张猛手下的耿建、清洲、大伟、小洞、老表、大威是固定成员，李振是张猛的亲戚帮着一起催收，这些人都是由徐某管理的。自己主要做过薛某1、保时捷卡宴的小伙子、吉利轿车的女的、顾某等高利贷业务。2017年7月袁某介绍给自己一个女的有奥迪车、全款房，要借三、五十万，自己打电话给张猛，他让自己打电话给徐某，之后自己把袁某的位置发给徐某，后来徐某做成业务，他说借给顾某30万元，借条50万元，因为这单比较好，自己认了10万的干股，之后顾某就消失了，顾某的妈妈不肯还这笔钱，只能到法院起诉。（3）被害人顾某的陈述，证实自己通聂倩云在外面借过多次高利贷的，之后自己向张发礼借了15万元，对方让自己写30万元的借条，因为有人在逼自己还债，还把自己的车了扣下，自己只能签了。第二天，张发礼说自己违约了，要自己还钱，袁某介绍了徐某过来，徐某说可以借我30万元，但要签50万元的借条，车子也要装ＧＰＳ，自己只能同意的，他们还让自己要店面房网签的，之后他们就直接找我妈要钱的，还到法院起诉的情况。（4）证人袁某的证言，证实铁柱打电话说有个女孩有房有车资产可以的，让自己过去看看，自己过去知道那个女孩向张发礼借款15万，还互相留了微信，第二天那个女孩让自己陪她去张发礼那儿换车子，张发礼说女孩违约要她还30万元，女孩问我有什么办法，我联系了**，问他能否做这单生意，**安排了人过来的，自己先离开的，后来**给了自己3万元不到的中介费，那个女孩也给了自己3000元中介费的情况。（5）证人徐某的证言，证实2017年7月份的一天，**叫其为顾某平账，借钱给顾某，从中赚利息。自己与顾某商定以一万元每日一百元的利率、期限一个月签订借款金额为50万元的借款合同。除此之外还签订了车辆抵押合同、房屋抵押合同保证书等，违约金为每天本金的20%。由张猛将50万元打给张发礼，让张发礼将20万元退还到我卡上。随后我在顾某的奥迪Ａ6上装了ＧＰＳ。2017年8月中旬，与顾某失去联系，我们与顾某母亲顾颖星商谈还款未果，我们到常州新北法院起诉了顾某，2017年11月17日法院裁定撤诉。4.2017年10月，代某因需偿还网贷，百度搜索后联系吴建军，经吴建军介绍至被告人张猛处借款，并愿意用一辆吉利博瑞轿车作抵押，被告人张猛让被告人**办理借贷手续。被告人**转账给代某3万元，并要求代某手捧2万元现金拍照，制造代某收到5万元的假象。而后**要求代某支付“利息”1.2万元、“中介费”0.2万元、“ＧＰＳ安装费”0.2万元、“保证金”1万元。被告人**不仅收回了2万元现金，还要求代某通过支付宝转账0.6万元至王怡清的账户，并要求代某向中介吴建军支付0.5万元介绍费，最终代某写下一张5万元的借条，但其实际借款到手1.9万元。第二天，代某向被告人张猛、**支付4.6万元才将此笔借款了结。其中，王怡清明知被告人**从事犯罪活动为被害人代某提供支付宝账户走账0.6万元。被告人张猛、**等人诈骗人民币2.7万元。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实2017年9月份左右的一天晚上，**打电话给我说他一个沭阳老乡女的想要用一辆吉利汽车抵押借贷5万元，我说好的，接着我就通过农行网上银行把钱转给了**，**那边自己直接把借款合同、借条、汽车抵押合同等等相关借贷手续跟对方签好了，当时应该是**自己保管那辆吉利车的。到了第二天下午的时候，**跟我打电话说昨天那个女的想要来公司赎车，我说好的。后来那个借贷的女的带着她的老公和舅舅来了我的公司里，当时**还跟对方介绍了我，说“这个是我们公司的老板，你们有什么事情就跟他说吧。”接着那个女的舅舅说能不能利息少给点，我说行，对方说“那就46000元吧。”我说好的。然后对方拿出来46000元现金给了我，我就把那个女的前一天签的借贷手续都给了对方，这时候**就把那辆吉利车的车钥匙给了对方，接着对方就开车离开了。我记得这件事结束后，**把那个女的当时给的利息10000元给了我的，当时我还给了**介绍费的。我赚到了6000元，其中46000元是对方还的钱，还有1万元是**在这笔业务结束后给我的，是那个女的当时借钱给的利息钱。我能确定给了**好处费的，但具体多少我记不清了。（2）被告人**的供述，证实2017年10月，有个女的要借4万，用车子抵押，1万元每天利息100元，一个月利息1.2万，安装GPS2000元，中介费2000元，保证金1万元，实际到手2.4万元，但借条写5万元，那个女的同意的。自己通过支付宝转账3万元给那个女的，又让她拿2万元现金拍照，之后将2万元现金还回来，还支付宝支付了6000元做为中介费、GPS安装费等。第二天这个女的到公司拿车子，由张猛处理的，自己说这是老乡让他少收点，之后就没有再问。（3）被告人王怡清的供述，2017年10月份一天，有个中介带一个年轻女子到公司借钱，**接待的，过了一会儿**把我叫过去，让我走一下账，然后他让那个女的通过支付宝往我手机上转账6000元，我打开支付宝的收款码，那个女的转账了6000元，我感觉走账的是GPS费用和中介费，之后我又把钱全给了**。（4）被害人代某的陈述及辨认笔录，证实自己通过吴建军介绍到**那里借款，一共借四万元，但是要扣利息、手续等，借条上写的是五万元，说其中一万元是保证金，**通过支付宝转账给自己三万元，又让自己拿着二万元现金拍照，拍完后**把二万元拿走，又让自己转账6000元给他同事，说是什么费用，**又让自己转账5000元给吴建军作为中介费，这样自己拿到手只有1.9万元。第二天家里人陪自己去要车子，对方一个男的坚持要自己还5万元，最后谈好还46000元的事实。（5）证人李某2、刘某3的证言，证实代某曾向新北区丰臣国际商业广场一个小额贷款公司借款，把车子抵押在小额贷款公司了，自己陪着去谈还款的事实，对方要五万元，最后谈下来46000元还款拿车的情况。5.2017年10月，袁某介绍章某到被告人**处借款，被告人**介绍章某到被告人张猛处借款。被告人张猛、**在明知受害人章某已经在董某处借款的情况下，又同意借款给章某人民币40万元，而后又与董某（另案处理）勾结，在受害人章某与被告人张猛办好借款手续后立即通知董某到场。后董某和被告人张猛、**双方均以章某在两处同时借贷已经违约为理由，欺骗受害人章某向董某支付违约金及利息，又要求其向被告人张猛还款43万元，其中章某支付违约金、利息3万元。被告人张猛、**诈骗人民币3万元。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实2017年下半年的一天晚上，**打电话给我说有一个富二代小伙子想用一辆2015年的保时捷抵押借钱50万，问我做不做这笔生意，我和**说做的，当时**还跟我说他已经和董某联系过了，说这个小伙子也在董某那边借了钱的，后来我跟**说只要那个小伙子愿意用车抵押，我就借钱给他的。到了晚上7点左右，我到了丰臣一楼“尚富金融”小额贷款公司后，**、“中介”袁某和借钱的小伙子已经在大厅等着了，当时那个小伙子想要借50万元的，我说只要用车抵押就行，而且要在车子上装ＧＰＳ的，小伙子答应的。接着我跟小伙子开始签借款合同，这份合同上面需要填借款人的身份信息，借款金额50万元，归还期限一个月（利息是“50头”，一万一天50元，这样借50万一个月我收取利息是75000元）。当时我还跟小伙子交代的，根据我们行业规定，在我们公司借了钱不能去找别人借钱或者在外面欠了钱不能在我们公司借钱，如果违反规定，须提前还款和赔偿10%或者20%本金的违约金。然后小伙子又签了汽车抵押合同，同时我让小洞去在小伙子的保时捷上安装了2个ＧＰＳ，并且收取了小伙子两三千元钱。等到借款手续都弄好了后，我通过农行网上银行转账给小伙子40万元，和小伙说“我现金不够，我让我一个朋友拿10万现金过来。”小伙子说好的。当时我就想他在我这边借钱就已经违反了董某那边的规定，所以当时我找个理由吊着这个小伙子，让董某过来找小伙子收本金和违约金的。董某还没来之前，袁某带着小伙子出去刷了2万元中介费，在他俩出去的期间，我打电话给董某说“小伙子已经在我这边借到钱了。”董某说“留住他，我马上过来。”过了一会儿，袁某和小伙子回到公司等着剩余借款，后来董某带着6、7个手下来到我的公司，董某故意装作很惊讶的样子看到小伙子，并对他说“你怎么跑到这里来啦？你欠我的钱还没还清怎么跑到这里来借钱了？”我在旁边对着小伙子说“你在外面借了钱还跑到我这里来借钱？”然后董某说小伙子违反合同要让他还钱和赔偿违约金，当时那个小伙子就不想借我的钱了，准备把车开走。但是我跟小伙子说“你在我这里借钱，借一天也是借，也是要一个月的利息钱的。”接着我让小洞把小伙子的保时捷开去了地下车库，那个小伙子当时就急了，就喊了一个叫刘春兴的混社会的朋友过来求情，刘春兴跟我和董某商量的，当时刘春兴跟我说大家都是朋友，少赚点钱。我说好的，就拿3万元的利息吧。在我们商量期间，宋端阳也打电话过来求情的。然后小伙子要么是银行转账要么用ｐｏｓ刷卡，把13万元左右打到了我的或者是徐某的账户上，接着董某带着小伙子出去处理的，具体怎么还钱的我不清楚。当天小伙子还了这些钱后离开了，我把他的保时捷扣下来的。之后过了5天左右，小伙子来我公司把剩余的钱转账到了我的或者徐某的账户上，然后他把保时捷开走了。整件事上我拿了43万元，其中我赚到3万元钱利息。（2）被告人**的供述，证实2017年10月中下旬，袁某介绍一个小孩借款四、五十万，有车辆抵押。自己在“常州空放精英群”查到这个小孩之前在董某的通富投资公司借款，没有还清。自己就向张猛汇报，可以赚钱又可以做做好人，张猛同意的，还把董某的微信推送过来，自己告诉董某这个情况，让他到时来张猛的公司向男孩要钱，董某说好的。那个男孩来了张猛的公司，自己和他谈好，写了借条，张猛将钱转账给了他，张猛安排徐某跟男孩在ＰＯＳ机上刷出来10万元，之后自己打电话给董某，董某过了几分钟到了公司，假装看到那个男孩，问他为何在这，还说你欠了钱又到别的公司借钱，要立即还钱还要付违约金。那个男孩还给董某30万，之后男孩不同意押车子，张猛让他还款50万元，之后的事情自己就不知道了，自己从袁某处拿了5000元中介费。（3）被害人章某的陈述，证实自己因赌博欠了钱，通过朋友介绍到小贷公司借钱，自己和张猛谈要借50万，用自己的保时捷卡宴作抵押，对方说利息一万元一天60元，期限一个月，扣中介费2万还有保证金等。之后办好借款合同，张猛转账给自己40万元，他让一个男的陪着我先刷了中介费，自己同意的。回到张猛办公室，自己看到董某带了三四个人过来，问自己怎么在这儿，因为自己借过他的钱，董某说自己违约要我还钱，张猛也说自己违约要还钱付违约金。之后自己让混社会的刘春兴过来打招呼，他们让我先还一部分，自己只能把卡里的钱刷出来，张猛还让自己出了安装ＧＰＳ的5000元。过了三天，自己去借了50万高利贷，把张猛和董某的钱都还清了，具体多少自己不记得了。（4）证人董某、王某2、祝某的证言，证实董某曾放贷给一个小男孩，过了二十多天张猛小贷公司的**打电话给董某问小男孩（当时说的小男孩的名字）是否在这边借过钱，**说那个小男孩到他们公司借钱。过了一会**打电话让董某过去，董某带了几个人到张猛的公司假装遇到那个小男孩，确定他又向其他公司借钱，就要他还钱，还要3万元违约金。之后宋瑞阳跟董某打招呼等一二天，过了两天，小男孩把钱还给董某，还收了违约金的情况。（二）敲诈勒索1.2017年2月份，被告人**介绍被害人黄某至被告人张猛处借款，称黄某条件好可以套路。第一次黄某向张猛借款19万元用以归还外债，张猛直接汇款40万元到黄某的银行卡，让黄某签订了一张40万元的借条，而后要求黄某支付利息、保证金合计21万元，并让黄某转款21万元至**的银行卡。之后**又让黄某写了两张30万元的借条，称用来做手续的。第二次黄某向张猛借款，用以向陈汉平账，被告人张猛将钱汇至被告人**银行卡，让其陪同黄某平账。**陪黄某到陈汉处平账，共为其还款14万元给陈汉，而后**要求黄某签订了两张30万元的借条。第三次，被告人张猛、**与黄某商量，由张猛出资为黄某全款买车，而后黄某用该车办理抵押贷款还债。黄某购买一辆蓝色路虎ＳＵＶ汽车，被告人张猛为其支付车款27万元，并要求黄某签订了一张54万元的借条，并进行银行走账。之后因黄某未能贷款，且车辆被其他债权人扣押，被告人张猛伙同**等人持黄某写的3张借条（分别是40万元借条，帮黄某平陈汉账的30万元借条，帮黄某买车及平陈汉账重复签订的54万元借条），通过言语威胁、软暴力等手段，强行带耿建、彭清洲等人居住在黄某家中，对其家人滋扰一星期左右，并且强行开走受害人家中车辆进行藏匿，因借条上黄某父母均签署担保人名字，遂逼迫黄某及其父母还款，最终黄某及其家人被迫卖房筹款，最终还款110万，黄某实际借款仅为60万元，敲诈勒索人民币50万元。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实2017年2月份的时候，我和**刚刚认识，那时候**就已经在常州地区做放贷生意和中介。一天的中午，**给我打电话说有一个叫黄某的富二代因为在外面借了高利贷想要平账就想要借40万，这个富二代有房有车，自己名下有二套房子，对方愿意用房子抵押借钱，问我做不做这笔业务，我说做的，而且当时**还跟我说这个富二代反正有钱的，我们可以把他弄在手里玩玩，多赚点钱，我也是这样想的。黄某准备借40万，利息是130头的，也就是一万一天130元利息，他愿意用名下湖塘的房子作抵押。我通过ＡＴＭ机转给黄某40万元，就吩咐**让黄某在刚刚的银行转账凭条上面手写一张40万的借条，过了十几天后，**给我打电话说黄某想要借钱来平欠陈汉的二十几万元的高利贷，我让**跟小伙子说必须拿他名下的一套现代城房子和另一套湖塘房子的房产证作抵押，当时黄某不愿意，怕家里人发现的，然后**给黄某想了个办法：做两本假的房产证，真的房产证抵押在我这里，假的放在家里。之后我们双方商量好了，我就通过网银把二十几万元先转给了**，**再带着黄某去陈汉公司平账的。过了几天后，黄某想要还我这笔钱，但他没钱了，**就给黄某想出了一个点子：去买一辆好车，买车钱由我出，车主是他自己，然后他拿这辆车多去几家小贷公司作抵押，借到的钱来平我的账。黄某当时也同意这样做的。到了第二天，我和**带着黄某去了湖塘二手车市场，由我出资27万（其实是黄某借我27万元）买了一辆蓝色路虎二手车，车主是黄某，到了第二天，按照我和**商量好的，**带着黄某去了好几家小贷公司准备用蓝色路虎车来抵押借钱，到了下午的时候，**打电话跟我说黄某的路虎车被他的债主扣了（是一家小贷公司），我听了很生气，去要车没有要回来。我们就到黄某家里，我和他爸妈谈还钱的事情的，当时他爸妈同意还钱后，他妈通过网银先打到我农行卡上5万，接着我跟他们说必须要还130万（或者120万），但是黄某爸妈不肯就报了警，我就拿出之前配的黄某家宝马车的钥匙给“老表”，让他把车子开走。之后黄某妈妈刷了20万元给我，我把宝马车还给她的，然后我带着耿建、清洲一起到黄某家，我吩咐他们一直住到黄某还完钱才能离开，过了几天，黄某通过网银转给我40万，他妈妈拿出25万元现金，我把黄某签的所有借贷手续都还给他，我还写了一张收条：今收到黄某110万元，跟黄某的债务都已结清。之后我们各自离开。（2）被告人**的供述，证实自己曾借钱给黄某，收利息的，之后自己和黄某一直有联系，有一次两个人吃火锅，黄某提出他在外面欠了好几十万，还欠了好多人的债，经常有人要债，太麻烦，问自己能不能帮他平账，只欠一个人的。自己说没有这么多钱，帮他问问朋友。之后自己电话联系张猛，说了这个情况，还告诉他黄某有房有车，是个富二代，可以放在手里玩玩、吃吃利息，黄某连二、三百头的利息都能接受的，张猛说可以的。之后自己、黄某、张猛三个人见面，黄某说有一笔19万的借款到期，张猛同意帮他还掉，之后张猛汇款给黄某40万，张猛说要先扣21万利息，黄某同意的，他当场通过手机网银转了21万到我的卡上，之后签了汽车抵押合同和40万的借条。过了十几天，黄某打电话说他在陈汉那儿有一笔钱到期了，大概十七八万，他让我跟张猛说一下，帮他打钱还债。我打电话跟张猛说这个事情，让张猛打钱，之后我收到张猛打到我银行卡的十七八万元，张猛让我陪黄某还钱，不要让他自己用掉了。当天下午，我陪黄某到武进湖塘吾悦广场去还钱，我让黄某打了一张30万元的借条给我，我们到陈汉那儿最后确定还款额为14万元，这笔钱是用我的银行卡刷ＰＯＳ机的，黄某还在刷卡小票上写“这笔钱由张猛代还”，我们回去后，我还让黄某又写了一张格式借条30万元给我的。过了一两天，张猛让我把黄某的房产证拿过来，黄某没找到房产证，后来他还办了假的房产证。过了几天，张猛同意出资全款给黄某买车子，买了一辆蓝色路虎ＳＵＶ车子，以便让他用车子到多家投资公司做多次抵押多套钱。车子花了27万元，张猛让黄某写了一张54万的借条，还做了银行转账流水。之后黄某用车子去贷款，钱没有套出来，车子被其他财务公司扣下了。黄某还不出钱，张猛就叫人去黄某家里要债。我也跟着去黄某家里的，他父母同意帮黄某还钱，还在借条上签字做担保人的，之后张猛说了一些吓唬黄某的话，黄某的父母就报警的。在警察来之前，张猛就让人先把黄某家里的现代汽车和宝马汽车开走的。之后张猛就安排手下的小弟在黄某家里要钱，期间我去过黄某家两三次，都是白天去的，看到过李加为、耿建、清洲在他家呆过。后来双方约定好了还钱的事情，张猛告诉我他们还了85万元，还给了我1万元中介费的。（3）被告人耿建的供述，证实有一次自己接到张猛或徐某的电话，让我到一个叫黄某的小伙子家，当时还有彭清洲等三四个人，张猛当时要黄某的父母还钱，他们没有还，让安排了我和彭清洲两个人住在黄某家里面，当晚我们两个人就住在他家的客厅沙发上的，白天的时候张猛就安排其他人过来。（4）被告人彭清洲的供述，证实帮张猛要过两次债，一次是向一个年轻的富二代要债，要到钱后给了我3000元，一次向一个年轻的福建小伙子陈某要债，要到钱后给了我2000元。这两次都是因为借款人不还钱，张猛他们安排我和耿建住在他们家里不走直到他们还钱，我和耿建在富二代小伙子家里住了十多天。（5）被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实我因为外面欠了很多债务，先跟**借款二、三万，借条打的五万元，之后**介绍我向张猛借款，借条上写借款40万元，违约金20%等。写好后张猛转了40万到我的银行卡，就让我支付利息、保证金共21万，转账到**的银行卡，刚转完张猛又让**转到他自己的卡上。之后**又让自己写了一张30万元的借条，是手写的，写好后**去拿了个东西，回来又拿出了空白的格式条款借条，说刚才的是手写的，还是办一张正式借条，自己又按照他的要求写了一张30万的借条，自己问**要前面两张借条，他说40万的借条是真实的，后面两张是做手续用的，不作数，自己就没有坚持跟他要，之后**还要求自己填写租房合同二份，还有房屋买卖协议。过了几天，**打电话给自己说能帮忙处理欠陈汉的债务，自己跟着**去陈汉那里，是张猛直接转账给陈汉，之后**让自己签了30万的借条，说是陈汉那边刷卡14万结清了。之后**帮忙想个办法，买辆车子去抵押贷款，车钱由张猛出，贷款后可以还给张猛，自己同意的。我们去买了一辆路虎，车价27万是张猛付的，之后**让自己写借条54万。车子没有贷到款，被徐炜押下了。张猛带了人去要车的，后来又带了人到自己家中，让自己的父亲还钱，还说要把自己带走，回来不一定好手好脚了，还打我的胳膊和头，父母被逼得没办法在一张40万元，一张30万元的借条上签字担保的。之后被逼得没有办法，父母亲只能卖房子，张猛指定了房产中介，湖塘那100万元左右的房子，那个中介只肯出70万，双方签了买卖房产合同。中介转到自己卡上10万元，张猛逼自己立即转给他，让他写收条，他不肯，还让7、8个人在自己家里看着，有四个人长住在自己家里的，后来没有办法只好卖车子，把钱全部还了。自己实际借了**18100元，借条5万元，实际还了5万元；第一次借张猛19万，借条写了40万元一张，30万元二张，第二次借张猛14万元，借条写了30万元二张，第三次张猛帮自己买路虎车办车贷，说是27万元，借条写了54万元。也就是实际借款到手60万元，一共还款115万元。2.2017年7月份前后，被告人**经刘某4、李某3介绍，伙同被告人张猛出资帮被害人薛某1平账，用以恶意堆高其债务，**与薛某1签订了一张借款本金18万元，月息2万元的借款合同，而后被告人张猛通过**的银行卡转款18万元给薛某1，后以扣薛某1汽车的手段逼迫其还款20万元。被告人张猛等人共计敲诈勒索人民币2万元。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实2017年下半年的一天，**电话联系我说有一个小伙子要用车子抵押借钱20万元，月息1毛，借款期限一个月，当时**还跟我说借贷手续他那边和小伙子签就行了，问我做不做这笔业务，我说做的。接着我通过农行网上银行把钱转给了**，具体是直接转了18万还是20万我记不清了（如果是转账20万，**还要把2万元利息转账给我的）。到了晚上，**把那个借钱小伙子的一辆白色大众尚酷汽车开到了锦绣小区停车场交给了我，然后把车钥匙给了我，之后过了几天的一天下午，**跟我说那个借钱小伙子的爸爸说是要来还钱，我就和**商量定在香格里拉大酒店跟对方见面，当时小伙子也在的。然后小伙子的爸爸转账20万元还给了我（要么是手机转账要么银行柜台转账），之后我就把车钥匙还给了小伙子，他和他的爸爸开车离开了。后来我为了这笔业务给了**3000元或者5000元的酬劳的。（2）被告人**的供述，证实2017年7月通过刘某4、李某3的介绍，自己放贷给薛某118万元用于平账，自己向张猛汇报后，其同意放贷，借款合同写的20万元。自己将钱转给薛某1，就让薛某1留下他的大众尚酷轿车抵押担保，过了一段时间薛某1还款20万元，张猛当天转账给自己2000元作为中介费。（3）被害人薛某1的陈述，证实自己第一次和凡盛车行的李总借了四万，实际到手3万多，签了八万五千元的借条，把苏Ｄ×××××白色大众尚酷轿车作抵押的，之后自己去做网贷被凡盛车业那帮人逮住，说自己违约要还十一万五千元。之后姓耿的人说帮我平账，转账给我十万，然后让我取了2万现金还给他，还让我拿着八万元现金拍照片的，让我写了一张18万的借条，又签了车辆抵押合同、房屋租赁合同。之后姓耿的打电话把**叫来，**跟我签了一个18万的借条，通过网银转账给我18万元，把我的车子扣下，之后说我违约，要我还20万，否则就卖掉车子，父亲给了我20万，我转账给**20万，他说不够，之后父亲又带了四五万元现金去，才把车子赎回来的事实。（4）证人薛某2的证言，证实2017年7、8月份，儿子薛某1说在外面贷款借了钱，他老婆的白色大众尚酷轿车被扣了，自己陪他一起去谈，对方来了六七个人，其中一个叫**的男的，说要还他18万以及2万元滞纳金，一共20万，自己问他能不能等一两天，他也同意的。到第二天，自己和儿子凑够了钱约了对方见面，薛某1转账给**20万元，**收了钱后说逾期了一天，还要收2万元，自己觉得他们在抢钱，还跪在地上求他们的，但他们不肯还车子。又过了一天，自己和儿子薛某1又约了对方，给了2万元现金的滞纳金，对方才肯把车子还回来的事实。（5）证人耿某、刘某4、李某3的证言，证实“小顾”让刘某4为薛某1介绍贷款，刘某4介绍了耿某过来贷款给薛某1，过了几天耿某说薛某1违约了没钱还，让刘某4为薛某1介绍继续放贷的，刘某4就让李某3介绍，李某3联系了**过来放贷给薛某1，薛某1拿到钱后还清了耿某的债务，耿某给了刘某47000元介绍费，刘某4给了李某33500元介绍费的事实。（三）非法拘禁2017年7月左右，陈某逾期未能归还被告人张猛的借款，被告人张猛、徐某指使王怡清、彭清洲、耿建、李扬、杜威、李加为等人，采用贴身跟随、言语侮辱等方式向陈某进行要债。期间，被告人张猛安排上述人员白天将陈某看守在派出所内、晚上看守在陈某家中，不断逼迫陈某还钱，对其进行看守防止其逃跑，限制其人身自由，造成陈某妻子孩子受惊，被迫转移寻找其他住处，非法限制其人身自由持续10余日。陈某多次遭受侮辱及体罚，后陈某家人代为偿还借款后，上述人员才离开陈某家中。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审当庭举证、质证后确认的下列证据予以证实：（1）被告人张猛的供述，证实大概2017年夏天，“阿五”向自己借了十万元，因为自己和“阿五”的姐夫有点熟悉，没有让他抵押车子和房产，也没有收保证金，是按50头或100头的利息办手续的，期限一个月。之后“阿五”不见了，自己安排平时跟着的那批人找他的。一天晚上耿建对自己说有朋友在酒吧看到“阿五”，之后耿建他们去找的“阿五”，找到后将他带回家，自己还以经济纠纷的名义报警的，之后因为“阿五”的姐夫在外地，他说钱等他回来还，自己就让耿建他们白天带着“阿五”到派出所，晚上陪着“阿五”回家，过了十几天，“阿五”的姐夫回来把钱还上的事实。（2）被告人**的供述，证实2017年7月份前后，“阿五”向张猛借钱，他姐夫是开游戏厅的，之后“阿五”还不起钱跑掉了，张猛就带着催收组的人抓住“阿五”，在他家非法拘禁“阿五”。我记得耿建曾经发过朋友圈，地点在常州南大街附近一个公寓楼，晚上张猛安排耿建等人在“阿五”家里面看着他，白天带他去派出所，时间比较长，大概有二十天，后来“阿五”的姐夫帮他还钱的。（3）同案犯李扬的供述，证实自己2017年6月到常州投奔表哥李加为，李加为是跟着张猛混的，张猛手下有徐某、**、李加为、彭清洲、耿建、李振等人，王怡清是跟自己差不多时间去的，杜威比自己晚去个把月。自己到常州之后，李加为安排自己和他住在一起，同住的还有王怡清、杜威，我们住的房子是张猛提供的，耿建和清洲一起住在另一个小区。平常吃饭、出行都是我们四个人一起，吃饭的钱都是李加为出，他说张猛会给他报销，张猛也经常请我们吃饭。我们住在一起的四个人都听李加为的，张猛、徐某需要我们出去办事都直接跟李加为联系，再由李加为安排我们具体工作的。张猛平常不给我们发工资，我们跟着他混张猛都是包吃包住，徐某和李加为跟我们说平时帮张猛要债要到钱的话会给我们一天200元的酬劳，当时我们去跟张猛混主要是利用他的人脉跟他一起出资放贷，从中赚取利息。这期间，李加为带着我们帮张猛要过两次债，其中一次向一个叫陈某的福建人要债的。有耿建、彭清洲、李加为、杜威、王怡清和我，我们六个人轮流看陈某，白天由李加为带着我和杜威、王怡清在常州河海派出所大厅内看着陈某防止他逃跑，晚上由耿建和彭清洲住在陈某家看着他，一直持续了十二、三天的样子，直到陈某姐夫帮他还钱为止的情况。（4）同案犯杜威的供述，证实自己是2017年7月份到常州通过同学李加为投靠张猛的，张猛手下有徐某、**、李加为、王怡清、李扬、彭清洲、耿建、李振等，我是最后加入的。我到常州之后李加为安排我和他住在一起，同住的还有王怡清、李扬，住的房子是张猛提供的，耿建和清洲一起住在另一个小区。平常吃饭、出行都是我们四个人一起，张猛也经常请我们吃饭。我们住在一起的四个人都听李加为的，张猛、徐某需要我们出去办事都直接跟李加为联系，再由李加为安排我们具体工作的，平常我们没什么事情做就去张猛租的富都公寓和后来租的丰臣国际的公司办公室坐坐。张猛是老板，负责出钱放贷；**是跟着张猛混的，专门帮张猛拉借贷业务；徐某是公司的实际管理者，我们这些帮张猛要债的人都归徐某管理；耿建和清洲都是残疾人，负责向欠债的人要债，有时候还住到欠债的人家里去；李加为、我、王怡清、李扬平时负责要债；还有一个李振是张猛的亲戚。期间，我们帮张猛、徐某看过一个叫陈某的人，我们六个人轮流看陈某，白天由李加为、我、李扬、王怡清在常州河海派出所大厅内看着陈某防止他逃跑，晚上由耿建和彭清洲住在陈某家看着他，一直持续了十二、三天的样子，直到陈某姐夫帮他还钱为止的情况。（5）同案犯彭清洲的供述，证实自己和张猛是初中同学，2017年2月跟着李加为一起到常州投靠张猛的，跟着张猛一起放贷的有徐某、**、李加为、李振、耿建和自己，后来李扬、杜威、王怡清陆续投靠张猛。我投靠张猛后住在他帮我们安排的房子里，后来自己和耿建一起住，张猛、徐某需要我们出去要债一般会联系耿建，耿建再带我出去要债。李加为带着王怡清、李扬、杜威一起住，他们4个听李加为的指挥。张猛是老板，负责出资和公司管理、讨债，我们平时叫他“猛哥”；徐某是公司法人代表，他是张猛的亲戚，我们平时叫他“二哥”，张猛不在公司就由徐某负责公司的管理和运营，有什么事情都是直接向徐某汇报，由他来安排工作，他会出资和张猛一起放贷，从中拿分红；**是张猛的业务员，他圈子比较广，他跟着张猛混，把客户带到张猛的公司里来，公司里大部分业务都是**拉过来的，**经常和张猛一起出资放贷，从中拿分红。我记得最清楚的是帮张猛要过两次债，一次是向一个年轻的富二代要债，要到钱后给了我3000元，一次向一个年轻的福建小伙子陈某要债，要到钱后给了我2000元。这两次都是因为借款人不还钱，张猛他们安排我和耿建住在他们家里不走直到他们还钱，我和耿建在富二代小伙子家里住了十多天；我们二人在陈某家里住了十多天，我们住在借款人家里其实就是看守着借款人，防止他们跑掉。向陈某要债时，李加为带着杜威、王怡清、李扬他们四个人白天把陈某带到河海派出所看着，晚上由我和耿建住在陈某家看着他。（6）同案犯耿建的供述，证实自己出车祸脚残疾了，家里经济条件不好，就到常州投靠同学张猛的。张猛在常州做小贷生意，收入高，我想跟他一起做小贷，张猛同意的，安排好我的衣食住行，我住的房子是张猛租的，后来李加为、彭清洲也一起住。张猛一开始没有成立公司，后来成立了“尚富金额公司”，张猛是老板，徐某是公司法人，公司里还有**、我、彭清洲、李加为、小洞、李振、老表、大威等人。**平时负责介绍单子，同时也出资；徐某负责公司的管理，同时也出资；剩下的人平时负责催收，偶尔也参与出资。做小贷一般客户是通过中介或自己上门借钱，借款要先扣掉第一个月的利息，还要扣手续费、服务费、有车辆抵押的还要安装ＧＰＳ费，还要扣保证金，也就是违约金。我在常州的收入主要靠帮张猛去要债拿辛苦费，还有就是和张猛一起出钱拼单放贷从中拿分红。2017年7、8月份，张猛和徐某把陈某的照片给我们看，安排我们这些平时负责催收的人注意陈某的行踪。之后我在酒吧发现陈某的行踪，就马上向徐某汇报，徐某就带了大威、清洲、小洞、老表等人把陈某带到河海派出所的。到了晚上，陈某说不想回家想去宾馆，然后大伟开车，我和清洲带着陈某去的宾馆，我用自己的身份证开的房间，张猛说一定要陈某身份证开房，之后我就把房间退了，带着陈某回了他家。当晚我们到陈某家时，他老婆孩子也在家里，看到我们之后，陈某的老婆孩子离开家中。大伟让陈某睡在卧室，让我和清洲轮流睡觉，避免陈某逃跑。白天大伟安排其他人带陈某到派出所继续看着，晚上还是我和清洲带陈某回家里住，这样的模式持续了十几天，陈某的姐夫出面帮他还钱给张猛的。事后大伟给了我3000元作为辛苦费的事实。（7）同案犯王怡清的供述，证实自己2017年6月到常州找老乡李加为的，他是放小贷挣钱的。我和李扬一起到常州，跟李加为住在一起的，房子是张猛提供的，之后杜威也一起住的。张猛是公司老板，负责出资、公司管理及讨债，徐某是公司法人代表，张猛不在就由他负责公司的管理和运营，**专门负责拉业务，李加为主要帮张猛要债，耿建和清州都是残疾人，张猛经常安排他们上门要钱，我、李扬、杜威跟着李加为帮张猛要债，我们四个人同出同进的，因为我以前做过车贷，张猛还安排我帮车辆安装ＧＰＳ，另外还有李振平时直接跟着张猛。张猛不给我们发工资，我们帮张猛出去要债，要到钱，徐某说会给我们每天200元的酬劳。另外张猛这个公司就是办小贷业务，说白了就是放高利贷的，10万以上的大单子要向张猛汇报的，2、3万的小单子，**、徐某跟客户谈好后，先出一部分资金，余下通知我们“拼单”，谁有钱想投的，就把钱给**交给他放贷，之后按比例分红。公司盈利模式有几个方面，一是收取高额利息，客户借款一般是“50头”至“100头”，期限一般是一个月，也就是借一万元一天的利息是50元至100元；二是放款要刨去“头息”，也就是一个月的利息要先扣除，另外还要支付“家访费”、“ＧＰＳ费”；三是放款时会约定保证金，说是只要客户不违约就还收取保证金，但实际上会在合同里设置一些条款，故意让客户不注意就违约，可以套取客户的保证金。有一次，有个小伙子“阿五”欠张猛钱没有还，李加为打电话报警，民警说经济纠纷让我们到派出所协商处理，我们一起上了警车到河海派出所，我们四个人就陪“阿五”坐在大厅里，民警告诫我们不要有过激行为，不要限制他人人身自由。到晚上，李加为开车带着我们和“阿五”到附近宾馆开房间，让我和杜威留在房间看“阿五”，还交代我们轮流睡觉，如果“阿五”要走，我们就起来跟着他一起走，他到哪里我们就跟到哪里。第二天，李加为和李扬来换我们，他们两人带“阿五”去了河海派出所，晚上又是我和杜威在房间看“阿五”。之后，我听说“阿五”的姐夫帮他还钱的事实。（8）被害人陈某的陈述，证实2017年5月我通过中介向一个叫张猛的人借了10万元，利息一万元每天50元，要扣除第一个月的利息1.5万元，上门费5千元，我实际拿到手8万元，还让我把房屋抵押的。之后因为没有还钱，我的房子被人用油漆喷了“陈某还钱、天经地义”之类字样，之后到了7月份，我被大伟带着几个人拖上车，带到河海派出所，当时有张猛、徐某、**、大伟、老表、耿建、李振、小洞还有一个手不好的人，张猛还叫我蹲在排气管边上的，蹲了二、三个小时，逼我还钱。之后他们带我去宾馆，自己说没带身份证，耿建就去开房的，过了一会张猛打电话来，说开房要我的身份证，之后耿建就退房的，之后张猛就安排大伟、耿建、小洞、李振还有一个手不好的人带我回我家的。我们回到家，我老婆就赶紧带着孩子离开的。我要求一个人睡自己的卧室，大伟还要求我把房门开着的，大伟安排了两个人看着我，就离开了。白天，大伟带着老表、小洞过来换班，就把我带到河海派出所的大厅，他们轮流看着我，晚上还是耿建、李振和那个手不好的人在我家看着我。这样持续了一个月左右，我姐夫从外国回来，就和张猛谈判，最后房产解冻付了2万现金，还款23万元转账的事实。原审人民法院认为，被告人张猛、**伙同他人以非法占有为目的，采用威胁手段，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人张猛、**伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人张猛数额特别巨大，被告人**数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张猛伙同他人，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人张猛犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，指控被告人**犯敲诈勒索罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人张猛、**等人共同故意犯罪，系犯罪集团，其中被告人张猛系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人**系主犯，应当按照参与或组织的全部犯罪处罚；被告人张猛、**均一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人张猛、**案发后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人张猛自动投案，如实供述自己的部分犯罪事实，可以从轻或减轻处罚；被告人张猛、**已经着手实施部分犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚；被告人张猛、**自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二百六十六条，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条，第二十六条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，认定被告人张猛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。认定被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。责令被告人张猛退赔被害人恽贺春人民币17.3万元；责令被告人张猛、**退赔被害人黄某人民币50万元，退赔被害人薛某1人民币2万元，退赔被害人代某人民币2.7万元，退赔被害人章某人民币3万元。上诉人**及其辩护人提出：1.一审法院认定**敲诈勒索黄某50万元与事实不符。虽然上诉人**参与了黄某与张猛的借款过程，但仅仅参与部分手续的书写，期间上诉人并未有任何对黄某欺诈或威胁的举动，而张猛向黄某及其家人讨要债务的方式及索要的金额均有张猛确定并带人实施，上诉人根本未参与该讨要债务的行为，故也根本不清楚张猛到底从黄某及其家人那里索要到多少款项，一直都认为是张猛告诉他的85万元，直到拿到起诉书才知道张猛拿到了110万元，所以超过实际借款的50万元款项的取得完全是张猛单方面的行为，和其无任何关联，不应计入其敲诈勒索罪的总额。2.一审法院认定**诈骗顾某20万元没有事实依据。顾某是袁某介绍的，当时其不在常州，在苏北老家，就将顾某的相关信息发给张猛，由张猛及徐某直接与顾某联系借款及手续的办理，整个借款及书写借条的过程其根本不知情，更谈不上参与其中了。顾某书写的超出实际借款20万元的借条形成，和其没有任何联系，其在该起业务中仅仅就是帮袁某转了一下顾某的相关信息而已。故不能将该20万元认定为其参与诈骗的金额。3.一审法院认定**是主犯与事实不符，应认定其为从犯更为准确。首先其认识张猛并和张猛一起合作的时间较短，总共不到一年。在其认识张猛以前，张猛就从事放贷业务且放贷业务相当专业，手段也特别恶劣；其次，在其与张猛合作后开展的业务中，其只是向张猛介绍业务并参与手续制作，所有资金均由张猛提供，收益也归张猛所有和支配，其仅收取很少数额的业务提成而已。第三，其仅在有业务合作时才与张猛发生往来，平时并不听从张猛的领导和工作安排，且除合作的业务提成外，其在张猛处不领取工资，与徐某等人有本质的区别。第四，索要债务都是张猛组织耿建等人上门催讨，其虽然参与张猛的部分放贷业务，但其并非张猛集团的固定成员，更谈不上是核心成员。第五，其虽然是“常州市尚富商务信息咨询有限公司”监事，但从公司筹备、设立及经营过程中，其从未参与其中，未在任何协议或章程等材料上签过字，也未参与过该公司的经营管理，更未利用该公司作为平台从事过违法犯罪行为，其也是在公安机关提审时才知道自己被成为公司监事的。此外，上诉人**还提出其有自首的情节。本院经审理查明的事实和证据与一审查明的事实和证据基本一致，二审期间上诉人及其辩护人均未再提供新的证据。对一审查明的事实和证据本院均予以确认。此外，本案还有下列经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实：1.案发及抓获经过，证明本案案发及上诉人**和原审被告人张猛被公安机关抓获归案的情况。2.企业登记资料、公司章程及租赁合同等，证明“尚富商务信息咨询有限公司”的登记情况，其中**为公司监事。该证据与各原审被告人的供述内容相印证。3.手机转账截图、银行卡交易明细、协议书等，证明恽贺春与张猛等人之间的借款、还款情况，其中担保人庄某代为归还20万元。该证据与各原审被告人的供述、证人证言及被害人恽贺春的陈述内容相印证。4.借款协议、收条、抵押借款合同、房屋租赁合同、微信转账记录、民事诉状、新北区人民法院民事裁定书等，证明顾某与徐某、张猛、**等人之间的借款情况以及还款逾期后张猛曾起诉至法院的情况。该证据与各原审被告人的供述、证人证言及被害人顾某的陈述内容相印证。5.支付宝转账记录截图、借款协议、借条、汽车抵押担保合同等，证明代某与张猛、**之间的借款情况。该证据与各原审被告人的供述及被害人代某的陈述内容相印证。6.支付宝、网银转账截图，证明张猛、**伙同董某故意制造违约迫使章某支付高额违约金的事实。该证据与各原审被告人的供述、证人证言及被害人章某的陈述内容相印证。7.银行卡交易明细、借条、房屋买卖协议、汽车抵押借款协议等，证明黄某与张猛、**之间的借款、还款情况以及黄某家人代为还款的情况。该证据与各原审被告人的供述及被害人黄某的陈述内容相印证。8.银行卡交易明细、借款合同、汽车质押借款合同、房屋租赁合同、借条、收条等，证明薛某1与张猛、**之间的借款、还款情况。该证据与各原审被告人的供述、证人证言及被害人薛某1的陈述内容相印证。关于上诉人**及其辩护人所提“一审法院认定**敲诈勒索黄某50万元与事实不符”的上诉理由及辩护意见。经查，原审被告人张猛伙同上诉人**以及徐某等人在从事“套路贷”犯罪活动中，逐步发展形成了由原审被告人张猛负责出资、徐某负责管理、上诉人**负责介绍业务并参与放贷、李加为负责财务及催收、王怡清等人为催收组成员的较为固定的恶势力犯罪集团。在本起犯罪中，上诉人**介绍黄某向张猛借款，其以“违约金”、“保证金”、“中介费”等名目欺骗黄某签订虚高“借款协议”，并欺骗黄某重复写借条，且跟随张猛一起到黄某家中催讨债务，上述事实有各原审被告人的供述、汽车抵押借款协议、借条、同案犯耿建、彭清洲的供述笔录以及被害人黄某的陈述笔录等证据予以证实。因此，上诉人**积极参与该起犯罪，应当承担由此产生的法律后果，原审判决据此认定**参与敲诈勒索黄某50万元，并无不当。故上诉人**及其辩护人所提**仅参与黄某与张猛借款过程中部分手续的办理，并没有参与讨要债务，超过实际借款的50万元系张猛的单方行为，与**无关的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人**及其辩护人所提“一审法院认定**诈骗顾某20万元没有事实依据”的上诉理由及辩护意见。经查，在本起犯罪中，上诉人**经袁某介绍，得知顾某要借三、五十万元后，联系张猛、徐某，并将从袁某处获得的联系方式等信息发给徐某，让徐某出面洽谈该笔业务。事后上诉人**从徐某处得知顾某借款30万元，借条写了50万元，同时因该笔业务比较好，其还自认了出资额中10万元的干股，并向袁某支付了该笔业务的中介费，上述事实有各原审被告人的供述、微信转账记录、证人袁某和徐某的证言笔录以及被害人顾某的陈述笔录等证据予以证实。因此，上诉人**在明知原审被告人张猛及徐某等人实施“套路贷”的情况下，不仅将顾某介绍给张猛等人，而且自己还参与出资、支付中介费，原审判决据此认定**参与诈骗顾某20万元，并无不当。故上诉人**及其辩护人所提顾某被诈骗时，**不在常州，其仅将相关信息发给张猛，**对后续借款事宜根本不知情，不应认定其参与诈骗的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人**及其辩护人所提“一审法院认定**是主犯与事实不符，应认定其为从犯更为准确”的上诉理由及辩护意见。经查，原审被告人张猛伙同上诉人**及徐某等人，纠集在一起开展非法放贷业务，形成恶势力犯罪集团，上诉人**不仅负责联系业务从中赚取中介费用，同时还以“违约金”、“保证金”、“中介费”等名目欺骗被害人签订虚高“借款协议”，并参与出资从中获利，上述事实有各原审被告人的供述、借条、借款协议、被害人的陈述笔录、转账记录等证据予以证实。因此，上诉人**在共同犯罪中起主要作用，系恶势力犯罪集团的重要成员，原审判决据此认定**是主犯，并无不当。故上诉人**及其辩护人所提**与张猛认识的时间较短，**只为张猛介绍业务，办理借款手续，资金由张猛提供，索要债务由张猛安排人员上门催讨，**并非张猛集团的固定成员，更不是核心人员，且其从未参与“常州市尚富商务信息咨询有限公司”的筹备、设立等，其虽为公司监事，但其从未在任何协议章程等材料上签过字，**不是主犯，系从犯的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人**所提其有自首的上诉理由。经查，根据在案证据，常州市公安局钟楼分局刑警大队民警会同永红派出所民警在共同侦办顾某被诈骗案中，先行抓获了徐某，徐某交代了该起犯罪事实，并从其处查扣了涉案的合同、借条等相关证据材料。之后办案民警在上诉人**配合怀德桥派出所民警调查另一起案件时当场将其抓获。因此，上诉人**系被民警抓获归案，原审判决据此认定**的行为不构成自首，并无不当。故上诉人**所提该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人**及原审被告人张猛伙同他人以非法占有为目的，采用威胁手段，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人**及原审被告人张猛伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中原审被告人张猛数额特别巨大，上诉人**数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人张猛伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。上诉人**及原审被告人张猛等人共同故意犯罪，系犯罪集团，其中原审被告人张猛系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人**系主犯，应按照其参与或组织的全部犯罪处罚。上诉人**及原审被告人张猛均一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人**及原审被告人张猛到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其二人均可从轻处罚。原审被告人张猛自动投案，如实供述自己的部分犯罪事实，对该部分犯罪可以从轻或减轻处罚。上诉人**及被告人张猛已经着手实施部分犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 潘安民审 判 员 朱文箭审 判 员 张 斌二〇二〇年九月十五日法官助理 王景涛书 记 员 沈 泷