江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0830刑初10号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人莫成军，男，1977年11月5日出生于盱眙县，汉族，初中文化，无业，住盱眙县。被告人莫成军因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月13日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月30日被该局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人梅雪，江苏衡胜律师事务所律师。系盱眙县法律援助中心指派。被告人戴文章，男，1982年6月22日出生于江苏省淮安市洪泽区，汉族，初中文化，测绘员，住江苏省淮安市洪泽区。被告人戴文章因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人黄果红叶，江苏昂格律师事务所律师。系盱眙县法律援助中心指派。被告人王仁先，男，1979年11月1日出生于盱眙县，汉族，初中文化，个体户，住盱眙县。被告人王仁先曾因赌博，于2015年6月16日被盱眙县公安局罚款人民币五百元。被告人王仁先因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月13日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月23日被该局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人王海燕，江苏法之衡律师事务所律师。系盱眙县法律援助中心指派。被告人顾方，男，1983年9月9日出生于江苏省泗洪县，汉族，本科文化，江苏海大教育投资有限公司投资人，住江苏省连云港市海州区。被告人顾方因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被盱眙县公安局刑事拘留，同年7月23日被该局取保候审，2020年1月6日本院决定对其取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人孙啸，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师。系盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2019）513号起诉书及盱检刑一刑变诉（2020）变更起诉决定书指控被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方犯开设赌场罪，于2019年12月26日及2020年7月29日向本院提起公诉和变更起诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年1月2日受理后，审查认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察官曹雷出庭支持公诉，被告人莫成军及其辩护人梅雪、被告人戴文章及其辩护人王海燕、被告人王仁先及其辩护人黄果红叶、被告人顾方及其辩护人孙啸到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙人民检察院指控，2018年4月至当年7月间，被告人莫成军与戴文章、王仁先、顾方开设“永利新球汇”赌博网站，并组织他人参与赌博，至案发非法获利达14万余元人民币（币种下同）。被告人顾方明知被告人莫成军与戴文章等人开设赌博网站，仍为其制作赌博网站软件进行网络赌博活动，非法获利2万余元。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方归案后均如实供述其开设赌场供人赌博的事实并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方的庭前供述，证人证言、书证、提取笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方聚众赌博，情节严重，依法应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方共同实施聚众赌博行为，系共同犯罪。被告人莫成军在共同犯罪中起主要作用，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人戴文章、王仁先、顾方在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方归案后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人莫成军对指控的罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。被告人莫成军的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，提出被告人莫成军不是主犯，具有坦白、退赃、认罪认罚等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。被告人戴文章对指控的罪名和事实均无异议，请求从轻处罚并宣告缓刑。被告人戴文章的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，提出被告人戴文章具有坦白、退赃、认罪认罚等情节，可从轻处罚的意见。被告人王仁先对指控的罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。被告人王仁先的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，提出被告人王仁先具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。被告人顾方对指控的罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。被告人顾方的辩护人对指控的罪名和事实均无异议，提出被告人顾方具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。经审理查明，2018年4月至当年7月间，被告人莫成军与戴文章、王仁先开设“永利新球汇”赌博网站，并组织他人参与赌博，非法获利142011元。其中被告人莫成军提供开设赌博网站的资金、发展会员、控制赌客充入的资金等；被告人顾方明知被告人莫成军与戴文章等人开设赌博网站，仍为其制作赌博网站软件进行网络赌博活动，非法获利24000元。案发后盱眙县公安局依法扣押了被告人莫成军退出的人民币10万元、被告人戴文章退出的人民币17000元、被告人王仁先退出的人民币15000元、被告人顾方退出的人民币24000元。在本案审理期间，被告人莫成军在本院退出人民币10011元。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方归案后均如实供述其开设赌场供人赌博的事实并自愿认罪认罚。上述事实，被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方不持异议，且有证人王某的证言，常住人口基本信息登记表、认罪认罚具结书、发破案及抓获经过、前科查询及行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、银行交易信息等，网络在线提取工作记录、电子证据检查工作记录，盱眙县公安局出具的莫成军等开设赌场案中莫成军等非法获利情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方以盈利为目的，利用网络开设赌场，供他人赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方系共同犯罪，被告人莫成军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人戴文章、王仁先、顾方在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方自愿认罪认罚，可依法从宽处理。对辩护人提出的被告人莫成军不是主犯的辩护意见，经查，被告人莫成军提供开设赌博网站的资金、发展会员并控制赌客充入的资金等。上述事实足以证明被告人莫成军在共同犯罪中起主要作用。该辩护意见无事实依据，本院不予采信。被告人莫成军、王仁先、顾方请求从轻处罚和被告人戴文章请求从轻处罚并宣告缓刑的辩解及辩护人提出的被告人莫成军、王仁先、顾方具有坦白、认罪、退赃等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见,经查属实，本院予以采纳。公诉机关指控被告人莫成军、戴文章、王仁先、顾方犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人莫成军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币九万五千元，剩余罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人戴文章犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币六万五千元，剩余罚金于本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人王仁先犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。四、被告人顾方犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴人民币三万五千元，剩余罚金于本判决生效后五日内缴纳。）五、对于扣押在盱眙县公安局的被告人莫成军退出的非法所得人民币十万元、被告人戴文章退出的非法所得人民币一万七千元、被告人王仁先退出的非法所得人民币一万五千元、被告人顾方退出的人民币二万四千元以及在本案审理期间，被告人莫成军在本院退出的非法所得人民币一万零一十一元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王玉林审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  王宜国二〇二〇年九月十日书 记 员  陈 艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。