宁夏回族自治区平罗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0221刑初129号 公诉机关宁夏回族自治区平罗县人民检察院。 被告人王某1，出生于宁夏石嘴山市，公民身份号码：×××，户籍地宁夏石嘴山市，现住宁夏石嘴山市。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪，由平罗县公安局刑事拘留，同年10月16日经平罗县人民检察院批准，由平罗县公安局执行逮捕，现羁押于石嘴山看守所。 辩护人周青，宁夏信援律师事务所律师。 平罗县人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，本院于2020年9月7日公开开庭进行了审理。平罗县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人周某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平罗县人民检察院指控： 一、2019年6月至7月，被告人王某1以帮助被害人齐某及齐某外甥女刘某2办理孩子入学的事情需要送礼为由，骗取齐某人民币60000元。赃款已挥霍。 二、2019年6月至7月，被告人王某1以帮助被害人张某1办理入学的事情为由，骗取张某1人民币20000元。赃款已挥霍。 三、2019年7月至8月，被告人王某1以与宁夏某某商贸有限公司张某2签订石灰石买卖合同为由，以伪造石灰石买卖合同、打点领导、用电子承兑汇票支付工程预付款为由，骗取被害人张某2人民币76500元。赃款已挥霍。 四、2019年7月至8月，被告人王某1以与宁夏某某建筑安装工程有限公司梁某签订除锈排水工程合同为由，通过伪造除锈排水工程合同，以用电子承兑汇票支付工程预付款、资金周转等为由，骗取被害人梁某177000元。赃款已挥霍。 五、2019年7月至8月，被告人王某1以用承兑汇票向被害人赵某所在的河北省泊头市某某环保设备有限公司支付工程款退差额贴息为由，骗取赵某32000元。赃款已挥霍。 六、2019年7月至8月，被告人王某1以与林州市某某建设有限公司蔡某签订除锈排水工程合同，以伪造除锈排水工程合同、打点领导、用电子承兑汇票支付工程预付款为由，骗取被害人蔡某人民币155000元。赃款已挥霍。 七、2019年7月至8月，被告人王某1以向被害人尤某出售公司废铁收取定金为由，骗取尤某50000元。赃款已挥霍。 八、2019年8月初，被告人王某1以与宁夏某某物资经销部杨某洽谈劳保及办公用品交纳保证金为由，骗取被害人杨某60000元。赃款已挥霍。 九、2018年1月至2019年8月，被告人王某1以帮被害人王某2办理信用卡和贷款、得胃癌大出血住院做手术需要住院、被公安机关通缉等为由骗取王某2173300元。赃款已挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人王某1以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取被害人财物803800元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚。被告人王某1犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议对被告人王某1以诈骗罪判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪。 被告人王某1的辩护人对起诉书指控被告人王某1的犯罪事实及罪名无异议。关于量刑，其认为：1.被告人王某1具有自首情节，应当减轻处罚；2.被告人王某1主观恶性不深、社会危害性较小；3.被告人王某1能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好。 经审理查明： 一、2019年6月至7月，被告人王某1以帮助被害人齐某及齐某外甥女刘某2办理孩子入学的事情需要送礼为由，骗取齐某人民币60000元。赃款已挥霍。 二、2019年6月至7月，被告人王某1以帮助被害人张某1办理入学的事情为由，骗取张某1人民币20000元。赃款已挥霍。 三、2019年7月至8月，被告人王某1以与宁夏某某商贸有限公司张某2签订石灰石买卖合同为由，通过伪造石灰石买卖合同，以打点领导、用电子承兑汇票支付工程预付款为借口，骗取被害人张某2人民币76500元。赃款已挥霍。 四、2019年7月至8月，被告人王某1以与宁夏某某建筑安装工程有限公司梁某签订除锈排水工程合同为由，通过伪造除锈排水工程合同，以用电子承兑汇票支付工程预付款、资金周转等为借口，骗取被害人梁某177000元。赃款已挥霍。 五、2019年7月至8月，被告人王某1以用承兑汇票向被害人赵某所在的河北省泊头市某某环保设备有限公司支付工程款退差额贴息为由，骗取赵某32000元。赃款已挥霍。 六、2019年7月至8月，被告人王某1以与林州市某某建设有限公司蔡某签订除锈排水工程合同为由，通过伪造除锈排水工程合同，以打点领导、用电子承兑汇票支付工程预付款为借口，骗取被害人蔡某人民币155000元。赃款已挥霍。 七、2019年7月至8月，被告人王某1以向被害人尤某出售公司废铁收取定金为由，骗取尤某50000元。后向被害人尤某退回10000元，其余赃款已挥霍。 八、2019年8月初，被告人王某1以与宁夏某某物资经销部杨某洽谈劳保及办公用品交纳保证金为由，骗取被害人杨某60000元。赃款已挥霍。 九、2018年1月至2019年8月，被告人王某1以帮被害人王某2办理信用卡和贷款、得胃癌大出血做手术需要住院、被公安机关通缉等为由骗取王某2173300元。赃款已挥霍。 上述事实，有公诉机关当庭举证、法庭组织质证，本院予以认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书 证明：案件来源系被害人报案至平罗县公安局、内乡县公安局以及在平罗县公安局工作中发现，平罗县公安局分别于2019年9月4日、9月6日、9月15日、9月18日、9月25日、9月30日、11月17日立案侦查，内乡县公安局于11月29日立案侦查。 2.户籍信息 证明：被告人王某1涉嫌犯罪时已年满十八周岁，达到完全刑事责任年龄。涉案人员马某、吴江、田某、朱某、黑某、魏某1、魏某2、刘某3、孟某、刘某2、洒小艳、钟某、徐某、周某2、刘某4、李某、王某3的基本信息。 3.微信聊天记录 证明：齐某提供的聊天记录显示齐某请托王某1办理孩子入学事宜未能落实，齐某一直向王某1催要办理入学事宜的钱款，王某1一直未能兑现。 4.微信聊天记录 证明：金某提供的聊天记录显示金某请托王某1办理孩子入学事宜未能落实，金某一直向王某1催要办理入学事宜的8万元钱款，王某1一直未能兑现。金某于2019年5月24日向王某1转账1500元、6月3日向王某1转账8000元、7月11日向王某1转账2500元、7月18日向王某1转账10000元、7月19日向王某1转账8000元。 5.微信聊天及转账记录 证明：2019年7月18日刘某2向其舅妈微信转账10000元，2019年7月19日刘某2向其舅妈微信转账8000元。 6.微信截图、承兑汇票照片、石灰石买卖合同复印件、营业执照复印件 证明：（1）张某2提供的微信聊天记录显示向王某1主任滨河（昵称独钓寒江雪）于7月28日转账5000元，7月31日转账20000元，8月25日转账10000元；（2）葫芦岛银行股份有限公司龙潜支行承兑汇票尾号为37401038的10万元一张，出票日2019年7月19日，汇票到期日期2020年1月16日。葫芦岛银行股份有限公司沈阳浑南支行承兑汇票尾号为96692139的10万元，出票日期2019年5月16日，汇票到期日2019年11月16日。重庆银行九龙广场支行承兑汇票尾号为95195815的10万元一张，出票日期2019年5月14日，汇票到期日2019年11月14日；（3）2019年8月9日宁夏昆仑高科硅制品有限公司同宁夏某某商贸有限公司签订一份石灰石买卖合同；（4）宁夏某某商贸有限公司于2019年3月6日成立，系有限责任公司，法定代表人洒小艳，经营范围石灰石、白灰、白灰面等销售。 7.银行交易流水、承兑汇票照片、工程合同复印件、微信聊天截图、报案材料、营业执照复印件 证明：（1）梁某中国建设银行账户（账号：×××）于2019年7月24日向徐慧敏账户（账号：×××）转账3万元，于2019年8月1日向王某3账户（账号：×××）转账7.5万元，于2019年8月4日向李某账户（账号：×××）转账2万元，于2019年8月16日向王某1账户（账号：×××）转账5.2万元；（2）福建漳州农村商业银行股份有限公司北斗支行承兑汇票伍拾万元一张，出票日期2019年7月19日，汇票到期日期2020年1月17日；（3）2019年8月1日，宁夏昆仑高科硅制品有限公司与宁夏恒鑫建筑安装工程有限公司签订一份除锈排水工程合同；（4）梁某提供的与独钓寒江雪微信聊天记录显示梁某向徐慧敏账户（账号：×××）转账3万元，向李某账户（账号：×××）转账2万元，向王某1账户（账号：×××）转账5.2万元，向王某3账户（账号×××）转账7.5万元；（5）2019年9月15日梁某报案称，在与宁夏昆仑高科硅制品有限公司的王某1洽谈除锈排水工程中，向王某1总共汇款17.7万元，至今未收回任何款项，报案请求以合同诈骗对王某1立案侦查，追究其刑事责任，挽回经济损失；（6）宁夏某某建筑安装工程有限公司成立于2010年7月14日，系有限责任公司，法定代表人梁某，经营范围房屋建筑工程，市政工程等。 8.开户信息、账户流水 证明：户名徐慧敏的账户（中国工商银行账号：×××）于2019年7月24日收到梁某转存3万元。 9.王某1交易细流水 证明：户名王某1的账户（宁夏银行账号：×××）于2019年8月16日收到大额来账5.2万元。 10.王某3交易明细清单、账户主档、李某交易明细清单、账户主档 证明：户名王某3的账户（中国农业银行账号×××）于2019年8月1日收到梁某转存7.5万元；户名李某的账户（中国农业银行账号×××）于2019年8月1日收到梁某转存2万元。 11.报案材料、采购合同复印件、微信转账记录、营业执照复印件 证明：平罗县某某物资经销部成立于2017年5月19日，系个体工商户，经营者系杨某，经营范围为办公用品、办公耗材等。2019年9月1日宁夏滨河碳化硅有限公司与宁夏某某物资经销部签订一份办公用品及劳保用品采购合同。杨某提供的与王某1的微信聊天记录显示8月6日向王某1微信转账15000元，8月8日转账5000元，8月10日转账2万元，8月18日转账2万元。 12.微信聊天及转账记录 证明：2019年8月6日马某向王某1微信转账1.5万元。2019年8月8日马某向王某1微信转账5000元。2019年8月10日马某向王某1微信转账2万元。2019年8月18日马某向王某1微信转账2万元。 13.营业执照复印件 证明：泊头市某某环保设备有限公司于2009年10月16日成立，系有限责任公司，法定代表人魏根峰，经营范围除尘设备及配件制造、销售、工程安装等。 14.收据复印件、营业执照复印件、除锈排水工程合同复印件、微信聊天记录、转账记录、个人账户信息、银行流水 证明：（1）收据复印件显示2019年8月4日收到宁夏昆仑高科硅制品有限公司除锈排水工程款40万元，收款单位无盖章；（2）2019年8月2日宁夏昆仑高科硅制品有限公司与林州市某某建设有限公司签订一份除锈排水工程合同；（3）蔡某用手机银行向李某中国农业银行账户（账号：×××）分别转账5万元、4.2万元，2019年8月4日向吴江宁夏银行的账户转账1.5万元，向王某1的宁夏银行账户（账号：×××）转账4.8万元。 15.控诉状、转账记录、微信聊天记录 证明：2019年11月19日王某2向内乡县公安局报案称王某1涉嫌诈骗的犯罪事实。2018年1月16日至2019年4月18日，王某2向王某1多次转账，共计345669.6元。 16.户名王某1个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、交易明细 证明：户名王某1中国农业银行账户（账号：×××）、中国建设银行账户（账号：×××）交易明细。 17.2019年昆仑高科（机关）工资表 证明：2019年6月份，王某1在昆仑高科出勤30天，实发工资4350元，2019年7月份，王某1在昆仑高科出勤30天，实发工资3850元，2019年8月份，王某1在昆仑高科出勤12天，实发工资1280元（工资停发）。 18.营业执照、企业信息查询单 证明：宁夏某某信息咨询有限公司法人王学鹏，公司位于宁夏石嘴山市××区，成立日期2017年5月10日。周某2为该公司股东，持股12.5%。 19.办案说明 证明：因被告人王某1将其手机丢弃，平罗县公安局民警无法对王某1所使用的微信信息进行提取，无法核实其是否添加过“成人高等教育毕业证”的微信好友。 20.情况说明 证明：2019年10月17日至19日，因公安厅监管系统维护，无法对在押嫌疑人进行提审，故平罗县公安局办案民警无法对在押被告人王某1在逮捕24小时内进行提审。 21.证人金某的证言 证明：2019年5月到7月期间，王某1以给其孩子办理入学为由向其索要4.2万元，以给其老公外甥女的孩子办理转学为由索要1.8万元，一共向其索要6万元整，以给张新华的孩子办理入学为由向张新华索要2万元。 22.证人刘某2的证言 证明：2019年7月19日，王某1以给其儿子办理银川第十八小学入学为由向其索要1.8万元，其通过微信转账给其舅妈金某，金某又将1.8万元转给王某1。 23.证人刘某3的证言 证明：其通过金某请托王某1为给其外孙办理入学事宜，其女儿给金某微信转账1.8万元，让金某转给王某1，后其外孙入学事宜没有办成。 24.证人孟某的证言 证明：2019年7月份王某1以给孩子办理入学为由向金某索要8万元，包括办理金某儿子、刘某2儿子和齐某朋友张新华孩子入学的钱。 25.证人钟某的证言 证明：其系王某1姐夫，系北方民族大学某系讲师。2019年4月份至今，王某1从未请托其办理过孩子入学事宜。 26.证人魏某2的证言 证明：2019年8月25日，一名姓张男子找到其称其与王某1签订石灰石采购合同，姓张男子称王某1以电子承兑汇票退差额贴息为由向其要了钱。2019年7月份的时候公司没有采购石灰石的项目。王某1没有权利代表公司签订合同。王某1有类似参与网络赌博的情况，其自己称每个月能赚个几万十几万，情况不好每个月也输个十来万。 27.证人魏某1的证言 证明：（1）2019年8月份的一天，一戴眼镜的小伙子找到其称其与王某1签订了一份石灰石采购合同，王某1以电子承兑汇票退差额贴息为由还向其要了不到8万元的钱，其称合同上的签字不是其本人签字，张建玉称合同上的章不是其公司的合同专用章，公司没有该项目，对于王某1的行为不知情；（2）2019年8月份的一天，有人找到其称与王某1签订了一份除锈排水合同，王某1以电子承兑汇票退差额贴息为由还向此人要了17万元左右的钱，其称合同上的签字不是其本人签字。还有一人也找到其称其与王某1签订了一份除锈排水合同，王某1以工人受伤垫付医药费为由共向此人要了15万元左右。公司有除锈排水工程，但该项目没有交给王某1负责。王某1的上述行为公司不知情；（3） 有两名男子找过其，称王某1向这两名男子收了卖废铁的4、5万元；（4）对侦查人员出示的一份办公用品及劳保用品采购合同上签的字经辨认不是其本人笔迹。公司没有与宁夏某某物资经销部签订过办公及劳保用品合同。办公劳保用品是由昆仑公司报需求到滨河总公司，由总公司集中采购；（5） 其公司与泊头市某某环保设备有限公司真实签订过关于环保设备安装工程的合同，该工程是2019年6、7月份开始承建，王某1收了赵某2万元安全保证金符合公司规定，由王某1保管，还收了3万元，收取理由其不清楚。王某1以承兑差额贴息向赵某索钱的事情其不知道；（6）其还听说齐某托王某1办理孩子入学的事情，一共给了王某18万元，王某1说其姐夫是北方民族大学的教授，后来王某1的姐夫电话告知齐某没有这个事情，王某1也联系不上。其也没有和王某1一起去过银川，不知道王某1以和其在银川为由索要1万元的事情；（7）王某1是2018年11月份经人介绍以招聘的方式入职昆仑高科硅制品有限公司，上班期间主要负责人力资源、考勤、后勤等工作。王某1在工作中接触不到电子承兑汇票，电子承兑汇票都是由滨河总公司收取或支付。其听说王某1给厂子的人说他家挺有钱，在海南、上海都有房产；（8）公司签订合同的流程是首先与两家以上的公司谈价格，后确拟合同，将合同交由滨河总公司采购部审核确认，最终确定好后交由财务部盖章。一般在合同上盖章都是其先签字，然后到滨河总公司盖章，滨河公司财务人员向其核实后才在合同上盖章。 28.证人黑某的证言 证明：（1）2019年7月份的时候，一姓张男子找到其称其与王某1签订了一份石灰石供应合同，一共给了王某17万多元，合同签字不是魏某1本人签的，合同上的章与公司合同专用章不一致。其公司没有就石灰石采购项目进行招标，也没有签订过相关合同，其公司没有收到过退回的承兑差额以及王某1以需要运作为由向姓张男子索钱的事其不知道；（2）2019年8月份的时候，一姓梁男子找到其称与王某1签订了一份除锈排水合同，王某1向该男子要了17万元多，合同签字不是魏某1本人签的。后一姓蔡的男子找到其称与王某1签订了一份除锈排水合同，王某1向蔡姓男子要了15万左右，合同签字不是魏某1本人签的；（3）有一收废铁男子称与王某1签订了合同，王某1收了该男子5万元钱；（4）有一男一女找到其称与王某1签订了一份办公用品及劳保用品合同，王某1向二人要了6万元，合同签字不是魏某1本人签的；（5）其公司与泊头市某某环保设备有限公司真实签订过合同，王某1向赵某要了5万元；（6）王某1于2019年2月份以招聘入职的方式在昆仑高科硅制品有限公司上班，职务是办公室主任，主要负责考勤、后勤，与总公司对接业务的工作。 29.证人徐某的证言 证明：其只审核过宁夏昆仑高科硅制品有限公司与泊头市某某环保设备有限公司之间签订的合同，没有审核过与宁夏某某商贸有限公司、宁夏某某建筑安装工程有限公司、某某物资经销部、林州市某某建设有限公司之间签订的合同。 30.证人朱某的证言 证明：其系宁夏滨河碳化硅制品有限公司出纳。其只知道2019年11月份其所在公司向宁夏某某商贸有限公司采购了205.42吨白灰，货款73951.2元。2019年8月份宁夏昆仑高科硅制品有限公司有工人受伤，医药费是王某1垫付的，后公司通过网银转账给王某1报销了13000元。其所在公司与泊头市绿洲某某设备有限公司签订合同暂时还未履行完毕，2019年7月通过电子承兑汇票支付20万元，8月份通过承兑汇票支付50万元，两笔款项均未经过王某1的手。王某1工作中能够接触到其公司电子承兑汇票，并让朱某给他发过电子承兑汇票照片，其公司没有票号尾号为37401038、96692139、95195815的电子承兑汇票。 31.证人田某的证言 证明：其系宁夏滨河碳化硅制品有限公司财务部副部长。宁夏昆仑高科硅制品有限公司是宁夏滨河碳化硅制品有限公司的子公司。其所在的公司只与泊头市某某环保设备有限公司签订过合同，应该是经过王某1的手支付的工程款。公司存在电子承兑汇票支付工程款退差额回款的情况，其记不清是否收到过王某1交来的差额回款。其所在公司的公章王某1接触不到，但存在王某1私自盗用的可能性。其不清楚其所在公司2019年8月份是否有工人受伤。 32.证人洒某的证言，辨认笔录 证明：2019年7、8月份期间，宁夏某某商贸有限公司合伙人张某2在与宁夏昆仑高科硅制品有限公司王某1洽谈石灰石采购项目期间，王某1以运作经费为由向张某2索要2万元，以承兑汇票差额贴息为由索要4.15万元，以急需用钱为由索要1.5万元。经其辨认，2019年8月9日让其签订石灰石采购合同的男子系王某1。 33.证人吴江的证言 证明：其系王某1的姑父。2019年7月份，王某1让其帮忙找一个刷高温漆的工程队，其带梁某到宁夏滨河碳化硅制品有限公司找王某1，后王某1与梁某如何洽谈的工程合同其不清楚。后面梁某打电话告诉其说他和王某1已经存在经济问题了。其不知道王某1与梁某签订除锈排污合同一事，也未参与该合同的洽谈、签订。2019年7月份至8月初，王某1向其借用宁夏银行的银行卡十几天，后其发现该银行卡收到过15000元，应该是被王某1取走了。 34.证人马某的证言 证明：2019年7月22日，其到宁夏昆仑高科硅制品有限公司应聘厂长时认识王某1，后其介绍杨某让她给王某1所在公司供应劳保和办公用品，其因为杨某进货资金紧张帮杨某垫付保证金6万元，其通过微信向王某1转账。8月22日王某1给其和杨某一份没有盖公司公章的合同，杨某签字。8月24日王某1将盖好公司公章的合同给了其。后其联系不上王某1。 35.证人刘某4的证言 证明：其经朋友介绍认识王某1后其与赵某一起承包了王某1所在公司的环保项目并且与宁夏昆仑高科硅制品公司签订了真实有效的合同，主要资金使用由赵某决定，赵某一共给了王某1三次钱共计5.2万元，分别是2万元的安全保证金，1.2万元的工程预付款退差额，2万元的工程预付款退差额。其给王某1介绍过尤某收购王某1所在公司的废铁，具体怎么谈的其不清楚。 36.证人李某的证言、微信聊天记录 证明：2019年6月底其在YY直播平台上认识王某1，王某1是直播平台的一个消费者，多次在平台充值消费大约在30-40万元，主要用于打赏女主播，送鲜花、送礼物之类。尾号为461773的农业银行卡是其本人使用，因王某1说其银行卡限额之后其用该银行卡帮王某1倒过账。其不知道王某1的钱是诈骗所得，王某1介绍说自己在北京、西安等地有工程，在国务院的各部委都有认识的人，王某1具体是干什么的其不清楚。 37.证人王某3的证言、微信聊天记录 证明：其与王某1是在2019年7月份在YY平台上认识。王某1通过其在YY平台账号充值以及与其一起打游戏充值，具体充值多少钱其记不清了。其中王某1以一个户名叫梁某的人向其账户转账7.5万元，之后其又将钱转给了王某1。其不清楚王某1的钱是从哪里来的，王某1也没有给其好处。 38.证人周某2的证言 证明：其于2017年5月至2019年1月份在宁夏某某公司上班，王某1于2017年年底在厚泽元丰公司上班一个多月，王某1的主要工作是通过打电话、发传单的方式寻找需要办理贷款的客户，如果有需要办理贷款的客户，就帮忙找贷款公司。王某1在上班期间没有办理过贷款业务。其公司与北京信而富公司没有业务往来，其也没有与王某1一起去过北京给王某2办理过贷款。 39.被害人齐某的陈述 证明：2019年5月到7月期间，王某1以给其儿子办理入学为由向其索要3万元，以给其孙子办理转学为由索要1.8万元，以给其两个孩子办事送礼为由索要1.2万元，一共向其索要6万元整，以给其朋友张新华孩子办理入学为由向张新华索要2万元。 40.被害人张某1的陈述、辨认笔录 证明：2019年六月底的一天，王某1以给张新华儿子办理入学为由，在平罗县某某冶金公司齐某的办公室内，向张新华的儿子其索要2万元现金。经其辨认，2019年6月底的一天在平罗县昌虹冶金有限公司齐某办公室里面收钱的人系王某1。 41.被害人张某2的陈述 证明：2019年7月23日，其到宁夏昆仑高科硅制品有限公司找王某1洽谈供应石灰石项目后，王某1先后以急需钱为由向其索要5000元，以石灰石采购项目运作经费为由索要2万元，以电子承兑汇票的差额贴息为由索要4.15万元，后又以急需用钱为由索要1万元，一共向其索要7.65万元。 42.被害人梁某的陈述 证明：2019年7月16日，其到宁夏昆仑高科硅制品有限公司找王某1洽谈排水除锈工程项目，王某1先后以有事用钱周转为由向梁某索要3万元（徐慧敏工商银行账号：×××），以承兑汇票差额贴息为由分三次索要了7.5万元（王某3农业银行账号：×××）、2万元（李某农业银行账号：×××）、5.2万元（王某1农业银行账号：×××），一共向梁某索要17.7万元。 43.被害人尤某的陈述 证明：2019年7月份的一天，其至宁夏昆仑高科硅制品有限公司找到王某1洽谈收购废铁事由后，王某1先后以收取定金为由分两次向其索要2万元、3万元，一共向其索要5万元，后王某1于2019年8月16日给其退还1万元。 44.被害人杨某的陈述 证明：2019年7月底的时候，其至宁夏昆仑高科硅制品有限公司找到王某1洽谈办公用品和劳保用品采购事由后，王某1先后以收取保证金为由向其分别索要2万元、4万元，之后其让马某向王某1转账6万元。 45.被害人赵某的陈述 证明：2019年6月的时候，其到宁夏昆仑高科硅制品有限公司找到王某1洽谈环保设备工程项目，王某1先后以收取安全保证金为由向其索要2万元，以承兑汇票贴息为由分两次索要1.2万元、2万元，一共向其索要5.2万元。 46.被害人蔡某的陈述 证明：2019年7月的时候，其经其朋友王越红介绍至宁夏昆仑高科硅制品有限公司找到王某1洽谈除水排锈工程，王某1先后以打点领导为由向其索要5万元，以承兑汇票贴息为由索要4.2万元，5万元和4.2万元两笔款项应王某1要求打入了李某中国农业银行的账户，以公司员工受伤需要医药费为由索要1.5万元，1.5万元款项应王某1要求打入了吴江宁夏银行的账户，又以承兑汇票贴息为由索要4.8万元，4.8万元款项打入了王某1的宁夏银行账户，一共向其索要15.5万元。 47.被害人王某2的陈述 证明：2018年1月12日，其与王某1在火车上认识。2018年1月16日至12月25日，王某1以投资“磐期宝”、办理信用卡、企业贷款材料预审费、医药费、材料初审银行手续费等理由诈骗王某2共计35万元左右。其是通过银行转账和微信转账向王某1转账。 48.被告人王某1的供述和辩解 证明：（1）2019年7月份，其以为金某孩子办理入学向其索要3万元现金，以给张某1弟弟张宇办理入学向其索要2万元现金，以给齐某孙子办理入学让金某给其微信转账1万元，后其分三次将钱全部转交给其微信好友托其办理，王某1还借过齐某、金某1.8万元；（2）2019年7、8月份，其为了想弄点钱在盛银理财的平台进行投资赚钱，在与梁总洽谈除锈工程项目中，其以打点领导为由向梁总索要3万元转入徐慧敏账户，后来这个除锈工程的事情领导没有商量下来，其就伪造了昆仑高科硅制品有限公司除锈排水工程合同，趁公司财物室门没锁，私自在其伪造的合同上盖了公司的章，并且自己模仿其公司老总魏某1签字在合同上签了魏某1的名字，以支付预付款退电子承兑汇票差额为由向梁总索要7.5万元转入王某3账户，以急需钱垫付医药费为由向梁总借款2万元转入李某账户，以朋友有事用钱为由向梁总借款5.2万元转入其账户。并且向梁总变造了其公司给他们公司付预付款的事情，其把电子汇票发给梁总是为了让梁总相信这个项目公司是知道的，签合同和转款的事情公司不知道；（3）2019年7、8月份，一名张姓男子在与其洽谈石灰石合作项目中，其以借款为由向其索要5000元，以洽谈石灰石项目需要打点领导为由索要2万元，大概8月7日，其伪造了一份公司的石灰石买卖合同，后趁总公司财务室的门没锁，私自在其伪造的合同上把公司的章盖上了，然后又模仿魏某1签字在合同上把字签了，8月9日，其联系姓张的男子签了合同，后其编了一个理由，以对方退回电子承兑汇票的差额回款为由向张姓男子索要4.15万元，8月25日晚，其以和魏某1在银川办事急用钱为由，向张姓男子索要1万元；（4）2019年8月份，其想借收购废铁的机会，向尤某要点钱，然后往其玩的理财平台里面投钱，尤某在与其洽谈废铁收购的事宜中，其以保证金为由向尤某索要2万元，以借款倒钱为由向尤某索要3万元，后其归还尤某2万元保证金。其两次拿尤某五万元都投到理财平台了；（5）2019年7月的时候，公司有个除锈工程的项目要做，其邻居给其介绍了一个银川的公司，过了几天，那家公司来了一名蔡姓男子到厂子里进行了勘测，后蔡总给其5万元让其打点关系，后其又以借款为由向蔡总索要2万元，后公司决定这个工程不进行外包，由于其想着继续从蔡总这里弄点钱，就没给蔡总说，其通过伪造合同，趁总公司财物室没有人的时候盖章后，模仿魏某1签上字。过了几天，其以对方退回电子承兑汇票的差额回款为由向蔡总索要4.2万元，后又以借款为由向蔡总索要3.8万元；（6）其和杨某的合伙人马某之前就认识，2019年7月，马某问其公司是否需要劳保用品，2019年8月份的时候，马某在与其洽谈劳保用品供需合同的过程中，其以借款为由向马某索要2万元，马某让其在供货和找工作上帮忙给了其2万元，后其给马某用微信发了一份电子版的劳保用品的供应合同，其让马某和杨某在公司办公室看了一下合同，其在公司财务室盖了章，盖好章后，其就将魏某1的名字签上，其就找马某和杨某，在办公室里面，杨某当着其和马某的面在合同上签了名字，同时把她经营的久运物资经销部的章也盖到合同上了。大概过了一个星期后，其给马某打电话交了2万元的保证金，其收取保证金的事情是其编造的，就是想骗点钱。8月18日，马某通过微信给其转了2万元；（7）2019年6、7月份的时候，泊头市绿洲环保公司的赵某与其洽谈环保除尘过程中，其以收取保证金为由向赵某索要2万元，以对方退回电子承兑汇票的差额回款为由向赵某索要1.2万元，以收取好处费为由向赵某索要2万元；（8）2018年以来，其以建设银行的银行卡被吞、给其老婆小雨还信用卡、在辽宁高速上出车祸、得胃癌大出血住院做手术、牵扯肖永生案件被通缉、给其父亲修高铁的工地上死伤工人赔偿等各种理由向王某2骗取钱款二十余万元。 49.调取证据通知书、工业品买卖合同、泊头市某某环保设备有限公司除尘设备制作安装合同书、宁夏昆仑高科硅制品有限公司商务合同、司法鉴定意见书、鉴定资质证明 证明：2019年12月26日，经天津市天鼎物证司法鉴定所宁夏分所鉴定人郝某、宋某鉴定，检材一至四印文（2019年8月1日《昆仑高科硅制品有限公司除锈排水工程合同书》、2019年8月2日《昆仑高科硅制品有限公司除锈排水工程合同书》、2019年8月9日《石灰石买卖合同》、2019年9月1日《办公用品及劳保用品采购合同》）与样本印文（2019年6月21日《宁夏昆仑高科硅制品有限公司商务合同》、2019年7月5日《泊头市某某环保设备有限公司除尘设备制作安装合同书》、2019年10月28日《工业品买卖合同》）不是同一印章盖印形成。司法鉴定意见已于2020年1月2日告知被告人王某1，于2020年1月2日、1月9日、1月10日告知被害人张某2、蔡某、梁某、杨某。 50.抓获经过、王桂珍询问笔录 证明：其从其姐夫电话中得知其儿子王某1把别人骗了后，主动联系其儿子王某1劝其投案自首，2019年9月6日其和其老公王越忠至平罗县公安局称王某1回来后，主动带王某1至公安局配合调查。2019年9月9日被告人王某1主动到平罗县公安局投案自首，并对自己的违法犯罪行为供认不讳。 本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取被害人财物803800元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某1犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王某1多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人王某1在本案第七起犯罪事实中，已向被害人尤某退赔一万元，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应当予以采纳。关于辩护人提出的被告人王某1能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳；对其提出的被告人王某1具有自首情节，应当减轻处罚以及被告人王某1主观恶性不深、社会危害性较小的辩护意见，经查，被告人王某1在较短的时间多次诈骗他人，有较大的主观恶性和社会危害性，虽具有自首情节，但不足以减轻处罚，故对以上辩护意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2030年9月9日止） （以上判处的罚金，自判决生效之日起十日内缴纳） 二、对被告人王某1的违法所得继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  吴 婷 审 判 员  周 勃 审 判 员  杜 治 人民陪审员  王卫新 人民陪审员  王翠玲 人民陪审员  吴金萍 人民陪审员  周翠梅 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  马 楠 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。