河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初317号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人曹c某，曾用名曹某，男，1978年5月27日出生，汉族，河南省太康县人，初中毕业，个体。住址河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被执行逮捕。辩护人李猛，河南功道律师事务所律师。被告人陈某，男，1980年2月18日出生，汉族，高中毕业，个体，户籍地河南省商丘市，现住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月15日被商丘市公安局新城分局刑事拘留。2019年10月22日睢阳区人民检察院以无逮捕必要被不批准逮捕，次日被商丘市公安局新城分局监视居住。2019年11月27日被睢阳区检察院取保候审。辩护人贾保德、王保文，河南君盟律师事务所律师商丘市睢阳区人民检察院以商睢一部刑诉[2020]142号起诉书，指控被告人曹某某、陈某犯诈骗罪一案，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,并组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员乔凤梅、苏伟华出庭支持公诉，被告人曹某某、陈某及其辩护人李猛、贾保德、王保文到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控：2018年9月份期间，在商丘市睢阳区应天古玩城玉之缘玉器店，被告人曹某某、陈某伙同高某（另案处理）以接工程给领导送礼为由，取得被害人贾某的信任。后被告人曹某某指使高某于2018年9月25日、9月28日在贾某的应天古玩城玉之缘玉器店分两次拿走玉器46件。曹某某、陈某、高某三人预谋用贾某的玉器抵押借款，用于投资塑料颗粒厂。2018年10月20日，曹某某指使陈某和高某二人将其中42件玉器以20万元的价格抵押给郑州市的新金山典当有限公司总经理马某2。抵押所得20万，三人用于投资塑料颗粒厂8万余元，付给马某1利息共计3.2万元，下剩8.8万元三人伙分。经依法鉴定，被诈骗的44件玉器，经商丘市睢阳区认证中心鉴定：价值共计27.6万元。2010年8月28日，被告人曹某某将位于商丘市香君路香郡苑小区第2号楼东单元8楼东户的房屋，卖给柘城县陈青集镇的路某。后曹某某又于2014年5月6日，将该房屋卖给商丘市睢阳区李口镇的高某，高某又于2015年2月28日以20万元的价格卖给刘某。后曹某某又以该房屋有纠纷及给该房屋装修为名骗取刘某5.8万元。2011年7月8日，被告人曹某某将位于商丘市香君路的香君苑小区第1号楼东单元7楼东户，卖给商丘市高辛镇的李某4。后曹某某又于2015年10月16日，将该房屋卖给商丘市李口镇的刘某，骗取刘某现金20万元。认定上述事实的证据如下：1、被告人的供述与辩解：被告人曹某某、陈某的供述与辩解；2、被害人陈述：被害人贾某、刘某的陈述；3、证人高某、马某1、赵某1、李某1、赵某2、李某2、卢某、李某3、路某、赵某3、陈某、李某4、朱某、杜某、侯某等人的证言；4、价格认定结论；5、现场勘验检查笔录；6、书证；7、视听资料。上述证据收集程序合法，被告人曹某某、陈某对指控的诈骗玉器的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人曹某某对诈骗他人购房款不认罪认罚。公诉机关认为被告人曹某某、陈某以非法占有为目的，曹某某骗取他人财物，数额特别巨大。陈某骗取他人财物，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，该犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曹某某辩称，对公诉机关指控骗取贾某的事实没有异议，对诈骗刘某房款有异议，第一套房款当时我借了高某10万元，给他出具了房屋买卖合同，没有我的收款票据，我不予认可，第二套房子也没有诈骗，是我用签合同糊弄刘某哥的，因为他欠他哥的钱，想用合同顶下，这两套房子都没有诈骗的事实，都没有收据，不构成诈骗罪。辩护人辩称，对公诉机关指控骗取玉器及指控金额没有异议，对此被告人是初犯、如实供述自己的罪行积极赔偿被害人并取得了谅解；骗取刘某房款事实不能成立，没有诈骗的事实，指控骗取购房款不能成立。被告人陈某辩称，对公诉机关指控犯罪事实和性质没有异议，自愿认罪认罚。辩护人辩护意见是，被告人陈某对指控的诈骗罪定性没有意见，诈骗数额应认定为216000元，被告人投案后如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，退回全部赃物，赔偿被害人损失，取得被害人谅解，被告人认罪态度较好，请求对其免于或减轻处罚后宣告缓刑。经审理查明：2018年9月份期间，在商丘市睢阳区应天古玩城玉之缘玉器店，被告人曹某某、陈某伙同高某（另案处理）以接工程给领导送礼为由，取得被害人贾某的信任。后被告人曹某某指使高某于2018年9月25日、9月28日在贾某的应天古玩城玉之缘玉器店分两次拿走玉器46件。曹某某、陈某、高某三人预谋用贾某的玉器抵押借款，用于投资塑料颗粒厂。2018年10月20日，曹某某指使陈某和高某二人将其中42件玉器以20万元的价格抵押给郑州市的新金山典当有限公司总经理马某2。抵押所得20万，三人用于投资塑料颗粒厂8万余元，付给马某1利息共计3.2万元，下剩8.8万元三人伙分。经依法鉴定，被诈骗的44件玉器，经商丘市睢阳区认证中心鉴定：价值共计27.6万元。案发后公安机关追回被骗的44件玉器发还给被害人贾某并征得其谅解。被告人曹磊与高某于2014年5月6日签订协议，约定将位于香君苑小区的2号楼东单元8层东户以356400元出售给高某（曹磊供述，只是欠高某的8万元，暂时将房子放在高某名下）。因高某欠刘某的钱，高某于2015年2月28日将此房以20万元价格卖给刘某（高某供述只是抵押给刘某）,2016年3月28日,曹某某以该房和高某存在纠纷为由，刘某、高某、曹磊签订一份协议约定刘某借给高某、曹磊25万元（其中有原来高某欠刘某的15万、刘某又借给高某的5万和再给曹某某的5万元），高某将该房屋抵押给刘某，约定高某和曹磊任何一方要房子，需把剩余房款结清给对方，期限三个月，如曹磊没有归还高某房款，曹磊不再向高某、刘某索要房子，房屋归刘某所有，协议签订后，刘某拿出5万元，转交给了曹某某，后曹某某没有支付给刘某25万元，房子没有赎回，该房屋在刘某装修投入8000元后，交给曹某某进行继续装修。另查明，落款2010年8月20日的购房协议，约定曹某某将位于香君苑小区的2号楼东单元8层东户以165800元出售给路某，并在装修好之后交于路某居住；落款时间2015年10月16日的购房协议，曹某某将位于香君苑小区的1号楼1单元7层东户以20万元出售给刘某，并有刘某自己填写房款20万元的收据一张，被告人曹某某供述没有收到此房款，同去的高某证实其和刘某去签购房协议时，没有看到其带20万元现金给曹某某，只看到刘某拿着一个红色的布袋子，刘某对高某说里面装的是账本、纸、笔一类的东西,视频也没有显示有交款的情形，后来刘某发现这个房子曹某某已经卖给别人了，该房屋买卖协议没有证据证明已履行。又查明,庭审后刘某出具谅解书一份，称该经济纠纷全部解决完毕，自愿撤回控告，认为被告人曹某某的行为不是诈骗行为，不再追究曹某某的民事、刑事责任。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、常住人口基本信息证实，被告人曹某某出生于1978年5月27日；陈某出生于1980年2月18日。2、前科证明证实，被告人曹某某、陈某无犯罪前科。3、党员证明证实，被告人曹某某、陈某非中共党员。4、抓获经过及情况说明证实，于2019年8月23日商丘市公安局新城分局民警王天佑、彭帅在商丘市神火大道检察院家属院南侧一居民房内蹲点守候抓获犯罪嫌疑人曹某某；2019年9月14日18时许，商丘市公安局新城分局民警李开强、曹明在永城市演集镇水木清华园19号楼1单元2103室蹲点守候抓获犯罪嫌疑人陈某，商丘市公安局新城分局办案民警出具情况说明，证实被告人姐夫姜保杰主动联系已做好劝投工作，要在2019年9月16日带着陈某投案自首。5、收条证实,今收到陈某质押和田玉肆拾贰件及公安机关扣押该收条的情况。6、贾某提供收条证实，高某（高辉煌）给贾某打的收条：共计拿走贾某原石40粒，价值50万元整；手把件计三件，价值48万元整；手镯3件，价值14万元整。7、被诈骗玉器照片一组证实，高某（高辉煌）给贾某打的收条：共计拿走贾某原石40粒，价值50万元整；手把件计三件，价值48万元整；手镯3件，价值14万元整。8、户籍照片辨认证明证实，被害人贾某、证人赵某1分别指认三个户籍证明的照片就是其材料中所说的高某（高辉煌）、曹某某（曹某某）、陈某。9、控告书证实，贾某控告高某、曹某某（曹某某）诈骗其和田玉籽料40粒，价值60万；和田玉手把件两件（一件是狗形状、一件是鸳鸯形状），价值30万；和田玉观音牌，价值18万；和田玉手镯三个，价值12万。10、在逃人员登记表证实，陈某、曹某某涉嫌诈骗罪刑拘在逃。11、扣押清单证实，公安机关扣押：籽料40件、观音玉牌一件、鸳鸯把件1件、狗形把件1件、竹节形手镯1件。12、收条证实，2018年10月20日，马某1收到陈某质押物和田玉四十二件。13、转账记录证实，陈某通过微信向高某微信名“能人”转账十一次共计38400元；陈某通过微信向曹某某微信名“天竖支付”转账十三次共计21500元；陈某通过微信向宋卫星微信名“卫星”、“奋斗”转账40300元；陈某通过微信向马庆峰微信名“马沄泷”转账24000元；陈某通过微信向房租微信名“邬墙佛山地板砖”转账10000元，上述合计转账共计134000元。14、发还清单证实，商丘市公安局新城分局于2019年9月19日将扣押的籽料40粒、观音玉牌、鸳鸯把件、手把件、手镯共计44件发还给贾某。15、谅解书证实，贾某出具刑事谅解书，以挽回损失，愿意谅解陈某、曹某某、高某。不再要求追究陈某、曹某某、高某的责任及曹某某家属另外单独赔偿贾某50000元的事实。刘某谅解曹某某及纠纷解决完毕的事实。16、成品房买卖协议及收据证实，证明商丘市香君苑小区曹磊分别于2014年5月6日将位于香君苑小区的2号楼东单元8层东户以356400元出售给高某，高某2015年2月28日将此房以20万元价格卖给刘某,2016年3月28日,刘某、高某、曹磊签订协议约定刘某借给高某、曹磊25万元，高某将该房屋抵押给刘某，约定高某和曹磊任何一方要房子，需把剩余房款结清给对方，期限三个月，如曹磊没有归还高某房款，曹磊不再向高某、刘某索要房子，房屋归甲方所有。2011年7月8日将位于香君苑小区的1号楼东单元7层东户以196000元出售给李超产。17、公安机关接处警单证实，2019年3月19日报警人与他人发生纠纷的事实。二、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录1、辨认笔录证实，马某2辨认出陈某、高某；贾某辨认出陈某、高某、曹某某就是诈骗其玉器的人。2、现场勘验照片证实，租颗粒厂房的事实。三、鉴定意见价格认定结论书证实，44件和田玉器价值共计27.6万元。一副和田玉竹节手镯的价格1万元。四、视频资料证实，刘某和曹某某签订房屋买卖合同的事实。五、证人证言1、证人赵某1证言证实，听贾某说他被高某、曹某某、陈某诈骗了。我和陈某、曹某某、高某是朋友关系，陈某、曹某某他俩于2014年7、8月份借过我20万元至今没归还。2018年12月中旬，我给曹某某、陈某打电话催要20万元的账，他俩没钱。后来曹某某给我打电话说想用从老贾那里拿的40粒和田玉籽料抵20万元账，我没有同意。后来陈某又打电话说,1月20日前给我10万块钱，再给我老贾的40粒和田玉来抵账，我还是没有同意。2018年12月底，曹某某约我去找陈某，说还钱的事情，见面后他俩说给10万块钱和40粒和田玉籽料抵20万块钱的账，我给陈某说老贾要是知道这40粒和田玉给我了咋办，陈某和曹某某说这是他们的事，是他们该老贾的玉，与我无关，把你的账还清就行了，我还是没有同意。2018年12月22日下午六点多，高某给我发微信问要和田玉镯子吗？我说：要，让高某发个和田玉镯子照片。高某发来了一个和田玉镯子的照片说6000元钱卖给我，我让高某把和田玉镯子拿过来看看。高某看我想要和田玉镯子又打电话说：和田玉镯子已经3000元卖给别人了，让我再从别人手里买回来，这样他还能在中间得三千元钱。我问高某这个和田玉镯子是谁的？高某说是卖玉老贾的，我给高某说要是老贾的和田玉镯子不能要，让老贾知道了不好看。高某说：“老贾不知道，这不是我骗的那几样东西，这个和田玉镯子是我从老贾店里偷过来的，老贾没看见我偷装的，这个和田玉镯子绝对没有问题，只要别让嫂子（指我媳妇）带着去老贾的店就行了”。12月23日下午，高某他们一起去找的他朋友看的和田玉镯子，看过之后没有要，就走了。2019年1月18日，我去应天古玩城溜着玩碰见老贾就问高某把玉还给他吗？老贾说没有还给他，高某说下午两点还给他，我给老贾说，高某他们不会把玉给你了，他们已经把你的玉低价出售了，让老贾看了和高某的聊天记录，老贾才相信被高某骗了，并把被骗的经过告诉了我，然后老贾就让我陪着报案了。2018年12月初，贾某给我打电话问高某的情况，说高某拿了他店里面的和田玉镯子一直没有还，现在联系不上了，让帮忙找找他，问老贾店的玉什么时候还给他。晚上大概十点左右给高某打电话问：拿老贾店里面的玉现在在什么地方？高某说把拿老贾店的玉拿去送礼了，我就让高某明天去给老贾说清楚。贾某告诉我是陈某当的托，陈某介绍高某的老板曹某某是搞开发房地产的，平时承接工程要给领导送礼，说让曹某某从他这里拿玉照顾他的生意。接着高某和曹某某去老贾店里说以后给领导送礼就在他这里拿玉，后来高某就以承接工程给领导送礼为名，拿了几次玉，骗取了老贾的信任，最终从老贾这里拿走了价值120万元钱的玉，至今没有给老贾玉钱，老贾给他俩打电话也不接。曹某某根本没有中铁七局10万平方建筑楼这个工地，说山东临沂工地的几千万工程款啥的，都是高某欺骗贾某撒的谎。2、证人李某2证言证实，我是仁德酒店前厅经理，负责酒店运营，人员管理，前台登记等工作。2019年01月31日，民警在仁德酒店门口抓获了涉嫌诈骗的嫌疑人高某，酒店内没有高某入住的信息，他没有到前台办理入住，至于他是怎么拿到酒店房卡的，不清楚。3、证人卢某证言证实，我舅舅陈某让我到公安机关送来这些玉：有40粒籽料，有一件观音玉牌，一个狗图形把件，一个鸳鸯图形把件，有一个竹节形状的手镯，共计44件。4、证人马某2证言证实，我是郑州市新金山典当有限公司总经理，2018年10月20日上午10点左右，陈某和一个男子来我店里，陈某从包里拿出42件玉器，其中40粒籽料，一个观音牌，一个狗造型的手把件，问我能不能抵押30万元，我说只能抵押20万元。我给他20万元，他每月付我8000元利息，我给陈某打了一张收条，又给陈某的账号转了19.2万元，后来陈某每月给我8000元利息，给了四个月，陈某的姐姐就来把玉赎走了。5、证人李某1证言证实，2018年10月底，曹某某、陈某租我岳父家房屋建塑料颗粒厂，房租一年两万，陈某微信转给我二万元。我们把房顶收拾好后，垒一个大蓄水池，没生产几天就停了，一个多月前，有一个坞墙叫赵红新的把机器原料啥的都拉走了，他说曹某某欠他的钱，是曹某某让他拉的。6、证人赵某2证言证实，我通过曹某某认识了陈某、高某，都是朋友关系。我和曹某某在宋集镇靳庄经营的塑料颗粒厂，曹某某说俺俩半对半。我在厂子里见过陈某一次，没见过高某，陈某、高某是否投资我不清楚。7、证人李某5证实，我是曹某某的嫂子，我们赔偿了被害人贾某5万元，取得了被害人的谅解并给出具了谅解书。8、证人路某证言证实，我购买的是曹某某（曹磊）开发的商丘市睢阳区香君苑小区2号楼东单元8楼东户的房子。我是在香君苑小区开工之前交给曹某某的先期房款，房款是10万元整现金，多退少补，时间是2009年8月20日，当时收钱的是曹某某，他现场给我写的收据，会计李民是曹某某代写的，上面也有曹某某（曹磊）的签名，收据内容写好后曹某某盖的章，章的内容看不清楚了。后来在2010年8月20日，我从外地回来签的，当时按照每平方米1550元的单价买的，我补给曹某某65800元现金，曹某某给我写的成品房买卖协议，内容是他写的，有他的签名，写好后加盖的章，章是“商丘市香君苑小区销售专用章”。后来我妻子赵某3给我打电话告诉我说有个男子来我家说我家房子是他的，我妻子出示了购房协议，对方也出示了购房协议，但是我们的购房时间在他购房前面，然后对方就走了，我才知道这个房子有问题。9、证人赵某3证人证实，我们购买的是曹某某（曹磊）开发的商丘市睢阳区香君苑小区2号楼东单元8楼东户的房子。我是在建房之前就给曹某某房款10万元，当时说的是买房子的定金，是我父亲路传福转给曹某某或者赵彦梅的。后来2010年的时候，曹某某通知我和路某去签合同，当时还补了6万元现金，我老公路某跟曹某某签的购房合同。我和路某去的东旭桂园5号楼5楼东户曹某某家中签定的合同，当时在场的有我、路某、赵彦梅、曹某某。合同是曹某某提供的，现场签订的，合同内容是曹某某填写的，之后曹某某和我老公路某签字之后，曹某某盖的章。曹某某给的房款收据是我们给钱当天写的，具体啥时候、咋给的我记不清了。大概2012、2013年的时候，曹某某说我老公路某经常不在家，我自己在家看孩子也不方便，他那边也有施工队，让我拿几万块钱装修一下，他给操心。我就给曹某某转了4万元，让他给帮着装修。10、证人陈某证实，高某欠刘某15万元，高某让我当说合，想把房子抵给刘某，我把高某想把房子抵押给刘某的意思给刘某说了，刘某也同意了，刘某当时正准备买房子。这个房子位于睢阳区香君路香君苑小区2号楼东单元8楼东户，是108个平方。我给他们两个人介绍后他们就见面了。剩下的事我就不知道了。反正他们两个关于房子的事说好了，他们怎么签订的购房协议我没有在场。几个月后刘某请吃饭，我去了，在刘某的饭店内，曹某某、高某、刘某和我，还有另外两个人，都在场，他们说话的意思是高某把这套房子抵给刘某，刘某不再向高某要那15万元，刘某又给了高某5万元，这事发生在吃饭之前。吃饭的时候，曹某某给刘某说高某这个事不是高某一个人的，是曹某某和高某两个人的，要求刘某再拿5万元，这样房子就归刘某了。刘某同意了，给曹某某5万元之后，刘某问房子还有什么纠纷吗，曹某某和高某说没有任何纠纷了。这之后，刘某对这套房子进行装修，花了8000块钱，然后曹某某找我让我给刘某说，说的意思是让曹某某去装修，我给刘某说了。刘某和曹某某见面说这个事的时候我不在现场。我听说曹某某和刘某说好了，曹某某去装修，装修费是4万元，刘某已经花了8000元，剩余32000元需要刘某拿。再后来吃饭的时候听到刘某说，房子曹某某装修好之后没有让刘某住，而是曹某某的亲戚去居住了。再后来，我听说刘某找曹某某要房子，曹某某找不到人了。再后来听说曹某某和高某因为诈骗人家的玉石被刑警队抓起来了。我只是在他们购买中当的说合，签订协议的时候我并没有在场，但是这个事是真实的，因为我们平时在一起吃饭的时候他们几个人经常说起这件事。11、证人李某4证实，2011年7月8日我弟弟李超产从曹某某手里买了香君苑小区1号楼7楼东户这套房子，价款为196000元，现在由我家人在那里居住。我购买这套房子时没有任何纠纷，但是不久前一个李口镇的男的，40多岁，来我这找我，问我房子什么时间购买的，我给他说是2011年，他说他想看一下我的手续，我没有让他看。他说他购买了这个房子，我问他什么时间购买的，他说是2017年。我问他买房之前为啥不问清楚，他说是曹某某的朋友，领找他到房子外面一指，就购买了，我说你傻呀，他说他当时信任曹某某，谁知道是骗他的。他为此多次到曹某某家（东旭桂园小区）找曹某某和他的媳妇，给他们闹了好长时间。12、证人朱某证实，2017年春季，我和妻子在饭店吃饭时，看见刘某掂找一袋子钱，给曹某某和高某送去，是去买曹某某的房子，从袋子外面看有十多万，刘某让我作证，才知道是20万元，后来刘某买的房子都开始装修了，又让曹某某卖给别人了。后来我跟着去找高某协商，高某、曹某某一直都说不给房子就给钱，但是一直没有兑现。13、证人杜某证实，刘某买过曹某某二次房子，第一次在2014年以20万的价格买的，是曹某某卖给高某，高某又卖给刘某的，后来因为纠纷，刘某又给曹某某补了5万元，曹某某说房子不再有纠纷，后来刘某的房子要装修，曹某某从刘某手里走了房子钥匙。再后来刘某说他的房子被曹某某卖了，已经有人住上了，因为这件事刘某找过曹某某多次，要求曹某某给房子或给钱。第二次买房子是在2017年春节后，当时刘某说再从曹某某手里买套房子，钱不够，借了我3万，在筋头巴脑火锅店拿了12万元左右，给曹某某送去的，买的房子是香君苑小区1号楼7楼东户，这套房子刘某没有住上，被曹某某卖给别人了。14、证人侯某证实，2011年12月10日我通过刘某以我父亲侯正坤的名义购买了曹某某开发的位于香君苑小区2号楼西单元8层西户的房子，刘某购买曹某某的房子，曹某某让别人住了，刘某没有得到房子15、证人高某证实，我和贾某是朋友，一直表现的比较有钱，陈某说曹某某是大老板，穿戴都比较高档，所以在他们说是给领导送礼承接工程时，贾某就相信了。去贾某处拿玉是曹某某提议的，陈某俺三个商量的，在拿玉之前曹某某知道我和贾某关系好，就说让我在贾某那拿点玉送礼接工程，陈某也知道我们拿玉的事，他还说拿就拿点好的，我觉着能拿玉送礼接工程，大家都有活干挣钱，我就同意了，就合伙一起诈骗了贾某。曹某某安排我去贾某店里拿玉器，然后交给曹某某。我和曹某某、陈某于2018年9月份，在商丘市睢阳区宇航路应天古玩城玉之缘玉器店内诈骗贾某的玉器一共是46件，有40粒和田玉石、玉手镯三个、玉手把件两个（一个是鸳鸯形状、一个狗形状）、一个玉观音牌，听贾某说价值120万元。我给贾某打过一个收条，说是那40粒和田玉籽料给现金的话算50万元，不给现金算60万元，加上别的玉器一共是110万元。听曹某某说他给领导送了一部分，剩下的曹某某交给了陈某，陈某把42件玉器质押给郑州市马东祥，我见了马东祥的收条，曹某某说押了20万元。抵押玉的事是陈某和曹某某商量的，曹某某说抵押的钱干塑料颗粒厂，非常挣钱，赚了钱再还贾某。抵押玉的钱投资到塑料颗粒厂了，具体投多少我不清楚，俺三个分红。抵押玉的钱陈某微信转账给我38400元，其中1.6万元是陈某明确说是还给贾某玉钱的，其他的都是我和陈某之间的经济来往，我给了贾某1万元。曹某某原来欠我30万左右，他没有钱还我，2014年5月6日就将香君苑小区2号楼东单元8楼东户的房子给我了，并签了“成品房买卖协议”及收据，名字都是曹某某本人签的。后来我欠“二红”20万，就借了刘某的钱还债，把房子抵押给刘某，约定三个月还债，2016年3月28日我找曹某某我们三个签了一个协议，约定我和曹某某任何一个想回赎房子，需要将25万还给刘某，协议签订后刘某给了我和曹某某5万元，协议签的房款20万，因为前期我只是抵押给刘某，给他个保障，没有打算卖给他房子，后来我确实还不上刘某钱了，就正式将房子卖给了刘某，让刘某再给我5万元，刘某说可以再给我5万元，要求让我将正式的房屋买卖合同签了。所以我就找曹某某、刘某和我一起写了一个协议，时间是2016年3月28日，地点是香君路与神火大道交叉口东“一家人饭店”门口私家车里，内容大概是刘某借给我25万，将我名下的房子抵押给他，如果我和曹某某任何一个想将房子赎回，需要将25万还给刘某；曹某某想要房子，约定3个月内曹某某去山东要钱将房子赎回，3个月后未赎回，房子归刘某所有。协议签订后，刘某在车里将5万元现金给了我和曹某某，后来曹某某没有要回钱，房子就归刘某所有了。当时我卖房子给刘某时房子没有任何纠纷，刘某在购买房子时找了刘峰证实，这个房子就是我的。刘某没有住上我卖给他的房子，我后来才知道，在装修房子时，曹某某告诉刘某，有个干卫浴的欠曹某某的钱，曹某某要不来钱，打算拉卫浴用品替刘某装修，再给刘某要钱，刘某就把房子的钥匙给曹某某了，结果房子装修好，曹某某的小姨子住进去了，刘某房子就没有了，房子是我卖给刘某的，房子归刘某所有，曹某某没有权利把房子让他小姨子住。我买这套曹某某这套房子时，这套房子没有卖给他人，我将房子卖给刘某时，房子是我的，没有任何纠纷，现在曹某某和他连襟签了一个2010年8月20日成品房买卖协议，我怀疑是曹某某补签的，想一房多卖。到现在我没有把25万房款退给刘某，是因为20万元我还账了，另外5万元，被曹某某花了，没钱还他，曹某某又把房子卖出去了，也给不了他房子。对于刘某找曹某某第二次购房，2017年具体哪天我记不清了，刘某给我打电话，他开车接我去曹某某。在车上的时候，刘银行让我在他和曹某某签协议的时候录视频留作证据，证明是曹某某签的。刘某和曹某某当时在曹某某家（香君苑1号楼5单元5楼东户）的餐桌上签的，签协议用的章、协议书、收据都是曹某某本人提供的，我看到曹某某写了协议、收据，并加盖了“香君苑小区”的章。因为怕曹某某看到我偷拍，我在客厅其他的地方转悠，协议的具体内容是啥我不知道。后来我将视频发给了刘某。两个合同“商丘市香君苑小区销售专用章”和“香君苑小区项目部章”我能证明这两枚章都是曹某某亲自盖的。签第二套房子协议的时候，刘某是否给曹某某20万元，我不清楚，当时去曹某某家时，我印象中刘某拿着一个红色的布袋子，刘某说里面装的是账本、纸、笔一类的东西。从曹某某家出来时刘某手里拿没有拿东西我没有注意。协议签订后，没有履行。六、被告人供述和辩解1、被告人曹某某供述和辩解，2018年9月份，我让高某到贾某店里拿的玉，说这个事的时候，是在陈某的车上，拿的玉给人送礼接工程，送出去给贾某钱，送不出去把玉退还。高某交给我的是43件玉器，其中40块和田玉籽料，还有三件玉器。我送给一个叫王伟栋的老板了，他是河北的，专门做工程大包的。不过由于没有谈成生意，我把玉从开发商手里要回来后，给陈某打电话，想让他把玉抵押出去，得点钱干生意，就是投资干塑料颗粒厂，利润大，每月能赚7、8万元。用几个月就可以把玉赎回来还给贾某。我这个想法跟陈某说后，他也认为可行。然后陈某和高某就去郑州抵押了。陈某抵押玉器得款一共是20万元，每月利息4分，一个月就是8000元。陈某抵押玉器所得款给我转了21500元，买机器40300元，交房租一共是20000元，给高某3万7左右，剩下的陈某放着嘞。刘某说我卖给他两套房子不属实，说的这两套房都是我投资建的位于香君路香君苑小区，2014年5月6日给高某签订的买房协议是真实的，收据不是真实的，是因为我欠他8万元，我先把房子放在他名下，后来我把欠高某款还清，但是因为是朋友关系，疏忽了，没有把协议收回来。因为高某欠刘某的钱，就把该房子抵押给刘某，2016年3月28日我和高某、刘某签了一个协议，约定将房子抵押给刘某，如果我和高某三个月内想回赎房子，需要将25万元还给刘某，三个月后没有赎回房子，房子归刘某所有。协议签订后，我得到了5万元，后来我把借款还给高某，协议就作废了，房子就归我了。刘某装修房子的8000元我没有归还给他，原因是我曾经给刘某投资5万元，他没有还给我，我们没有算清账。在这之前因为我借路某的钱，盖好房子后，路某说他要两套房子，我就把卖给高某的房子卖给了路某，签订房屋买卖的2010年8月20日是路某借给我10万钱的时间，签订的真实时间是我还清高某欠款之后，只是时间不对，公章和签字都是真实的。2015年10月16日的签房屋协议属实，但是不是那天签的，协议约定的1号楼1单元7楼东户是否已售给他人，我不知道，当时签给刘某时，是随便写的一套房子，是给刘某帮忙。原因是高某借刘某的钱，是从刘某他哥刘金华那里拿的，接近年关，刘某没有钱还他哥，就签个协议在他哥那里挡挡，给高某还钱争取时间，我就帮忙了，但是没有给我20万元，收据不属实，我没有出具收据，收据是刘某带来的，我给他说怎么填写，内容是刘某填写的，上面没有我的签字。2、被告人陈某供述和辩解，2018年9月初的一天，在贾某的店里，赵某1问曹某某要账，曹某某说他接着一个工程嘞，如果不干，工程转出去钱下来了就还他，当时贾某也在场，高某还跟贾某介绍说曹某某是他老板，他一直跟着曹某某干工程。贾某还说快到八月十五了，你们干工程的要是送礼，到我这拿点玉，曹某某说行，以后需要的时候让高某过来拿。在我车上，曹某某问高某和贾某关系怎么样，高某说好的很，曹某某说用着了就拿他的玉。过了八月十五有三四天，曹某某给我打电话，说他从贾某那拿的玉又要回来了，对方给的工程不划算不干了，问我能不能把这些玉抵押出去换点钱先干点别的挣点钱，他和高某也和贾某说好了，玉钱可以欠他一段时间，给贾某打的有条，也给了一部分钱了，这些玉算是买他的，到时候要么给玉，要么给钱。他还说抵押的钱可以干塑料颗粒厂。第二天曹某某就来找我了，他给了我43件玉器，过了十来天我就和高某一块把其中的四十二块玉器抵押给郑州一个叫马某2的人了，对方借给了我20万元，给我打的有条，月利息四分，可以用三个月，过期不还就不能赎回了，实际给我19.2万元，是通过微信转账给我的。抵押所得的钱通过微信转账我给了曹某某2万元左右，通过支付宝购买机器转账4万零3百元，房租微信转账1万元，又通过曹某某付房租现金1万元，给高某微信转账大概4万元，剩下的钱用来付利息赎玉了。曹某某说没有接到活，他以前一直在山东临沂干工程。他说那边欠他一百多万，是不是真实我不知道。条是高某写的，从日期上看，曹某某跟我说的时候，这张条高某还没有写，我抵押玉器是时间是2018年10月20日，曹某某骗了我。案发后，我怕公安机关追究我的责任，我就让我姐陈霞去郑州找到马某2用20万元将42件玉器赎回来了，之后让我外甥卢某将赎回的42件玉器加上我家里剩余的2件玉器共44件玉器一起交到了睢阳区刑警队，刑警队将这44件玉器还给了贾某。七、被害人陈述1、被害人贾某陈述证实，我于2018年9月25日左右和9月28日左右分两次在睢阳区应天古玩城的玉之缘玉器店内被高某、曹某某、陈某诈骗，被骗物品有和田玉籽料40粒、和田玉籽料手把件两件、和田玉籽料观音牌一个、和田玉料手镯三个。和田玉籽料40粒价值60万元、和田玉籽料手把件两个，一个狗的形状价值15万、一个鸳鸯的形状价值15万、和田玉籽料观音牌一个价值18万、和田玉料手镯三个，每个价值4万，共12万，被骗的玉器总价值120万。因为其中的40粒和田玉籽料当时说的给现金就算50万元，所以高某给其打的收条价值共计110万元。高某等人是以承接工程要给领导送礼为由，对我进行诈骗的。陈某介绍高某的老板曹某某是搞房地产开发的大老板，平时承接工程要给领导送礼，说让曹某某从我这里拿玉给照顾生意，高某带着曹某某来过店里一次，曹某某表态以后承接工程给领导送礼就在我这里拿玉。高某前两次拿玉都很守信用，骗取了我的信任，最终骗取了价值120万元的玉器后不给见面了，高辉煌的真实名字叫高某，曹某某的真实名字叫曹某某。高某说有好几个工程，柘城一个工程、商丘道北中铁二局一个十万平方经济适用房工程、临沂有一个工程，我去中铁二局打听过，根本就没有曹某某（曹某某）承接的工程。曹某某、陈某欠赵某120万元，赵某1说曹某某、陈某想把40粒和田玉籽料卖给他抵10万元，另外再给10万元现金。赵某1问他们和田玉籽料是怎么来的，他们说是从我那赊的，赵某1说要是老贾的东西不能要，他们就没谈成。过了十几天，高辉煌又和赵某1联系想卖给赵某1一个玉手镯6000元，赵某1问他是怎么来的，高辉煌说是从我那拿那些玉器时，趁我不注意偷的，赵某1也没有要。赵某1给我说后，我一看高辉煌发给赵某1的玉手镯照片，又一查我的玉器，才知道还被高辉煌偷了一个玉手镯，这个手镯以前高辉煌说他妈过生日想要个好手镯，就把这个手镯给他拿走了，要价4万元并拍了照片，手镯上有栓的一条深咖啡色绳子，平时戴在脖子里把玩。过了几天他给送回来了说是价钱太高了没要。高辉煌发给赵某1的玉手镯照片也带深咖啡色绳子，一般没有在手镯上栓绳子的，一查放在盒子里的手镯没有了，所以确定高辉煌要卖给赵某1的玉手镯就是偷的我的；这个玉手镯是白色和田玉老式圆条，口径57mm到58mm之间，栓一条深棕色绳子。属于清代老件，市场价值5万元，高辉煌应该是2018年9月27日左右，到店里骗那些玉器时趁我不注意偷的。高某、曹某某、陈某三人骗了我46件玉器，退回我44件，有两个手镯没找到，赔给我8万元，我现在已经和高某、陈某、曹某某达成了刑事和解。2、被害人刘某陈述证实，2014年5月6日，高某购买一套房子，房子位于睢阳区香君路香君苑小区2号楼东单元8楼东户，是108个平方，一平方3300元，总价是356400元。高某购买后于2015年2月28日卖给我，价格是20万元。我在2016年7月进行装修，曹某某看我装修房子，装修了一半，就找到我的朋友陈某等人，说的是让曹某某进行装修，在一起吃饭的时候，曹某某说我装修已花了8000元钱板材钱，装修总共需要40000元，让我再给他32000元，他装修了几个月，我催促他，他说没有装修好，装修费还要32000元，这个钱我没有给他。到了2016年10月份，我发现这套房子被曹某某卖了。我就很着急，一打听，曹某某卖给了他的小孩家姨。我就去找曹某某，曹某某说这套房子早就卖了。我就问曹某某，这套房子高某再卖给我的时候你也在场，我向高某要房子的手续和协议，当时高某也拿出来了，曹某某当时就在跟前，我问你们两个人，高某和曹某某都说房子没有任何问题，之前没有任何纠纷，为啥现在说又卖了。曹某某和高某也不说什么了。然后我去找曹某某媳妇艳梅（住在睢阳区东旭桂园第一栋楼2单元5楼东户，西户也是艳梅的房子），艳梅和曹某某都在家，他们两个人说，房子已经卖了，要也要不回来了，这个事不要再说了，把我买房子的钱还给我。可是到现在他们一分钱也不给我。但是在这期间我没有停止向他要回我的购房款。这个事的经过陈某都在场，他也知道这事。在2017年2月26日，我孩子要结婚，需要买房，我找曹某某要回买房的钱，曹某某给我说：这样吧，我在香君路香君苑小区1号楼1单元7楼东户有100平方住房，这个房子卖给你，你给我20万元就行了。当时我就同意了，我问曹某某，我以前的那个购房的钱怎么说。曹某某说：等我有了就还你。然后我和曹某某签订了购房协议，在场的有高某，他还把签协议的时间写成了2015年10月16日，房款我一次性付给曹某某，曹某某给我了收据，收据上的内容是按他说的写的，上面没有他的签字，章是他盖的。2018年3月，我去看房子发现这套房子，有人住着，我去问物业，物业上说房子早就有人住了，是从曹某某那购买的。我去找这家人家，这家人家说他们早就住着，他们在2012年就买了这套房子，还给我看了他们买房子的手续。这时候我才知道，我从购买第一套房子到第二套房子，都被曹某某骗了。2020年7月15日曹某某的嫂子退还我购房款118000元，下欠款已达成还款协议，并给出具了谅解书，对曹某某予以谅解，不再要求追究曹某某的民事、刑事责任。上述证据经当庭质证、示证，来源合法、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于陈某犯罪数额的认定问题，陈某辩护人辩护犯罪数额应按216000元予以认定的意见，经查，本案系高某、曹某某、陈某共同犯罪，被告人应按共同犯罪数额承担责任、至于被告之间互相分赃及分赃数额，不应予以扣除，对辩护人该辩护意见不予采信。关于曹某某骗取房款是否应予认定的问题，经查，曹某某、高某、刘某之间存在借款经济纠纷，高某借刘某钱用于还账，并用曹某某抵押给他的房屋抵押给刘某，后来曹某某、高某、刘某三方又签署一个协议，约定曹某某、高某回赎房子时，需将25万归还给刘某，曹某某、高某、刘某笔录及签订的协议均证实，可见用房抵押抵债时没有主观占有的目的，被害人对此也知情，被告人曹某某是想通过外出要回欠款回赎房子，该纠纷应属于民事案件范畴。关于第二套房子的房款认定问题,经查,被告人曹某某和被害人刘某虽签订了购房协议,但是无证据证明房屋已交付,且交款收据为被害人自己书写,同去的高某也无法证实支付房款的事实,视频也没有显示有交款的情形,认定房款已交付的事实不清、证据不足,本院不予认定。本院认为，被告人曹某某、陈某以非法占有为目的，隐瞒事实真相、虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控罪名成立。犯罪数额应认定为27.6万元，属数额巨大。被告人曹某某积极退赃，取得被害人谅解，对诈骗玉的犯罪事实供认不讳，认罪态度较好，认罪、悔罪，可从轻处罚。被告人陈某案发后经家人联系投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚,可予以从宽处罚。被告人陈某积极退还全部赃物,取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。对被告人陈某适用缓刑更有利于其改造及回归社会,可对被告人陈某宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质和情节及对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2024年8月23日止）。二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建场审 判 员  朱国强人民陪审员  谷刘侠二〇二〇年九月十一日书 记 员  高英豪