湖北省南漳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0624刑初71号公诉机关湖北省南漳县人民检察院。被告人许啟明，男，1992年2月9日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无职业，现住襄阳市襄州区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月26日被南漳县公安局刑事拘留，同年7月26日被监视居住。2020年5月15日经本院决定被监视居住。辩护人何群涛、陈俊颖，湖北长久律师事务所律师。被告人陈阳，女，1991年3月24日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无职业，现住襄阳市襄州区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月27日被南漳县公安局监视居住。2020年5月15日经本院决定被监视居住。辩护人陈建友，湖北春园律师事务所律师。南漳县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人许啟明、陈阳犯开设赌场罪，2020年5月14日向本院提起公诉。2020年5月15日，襄阳市中级人民法院作出（2020）鄂06刑辖62号指定管辖决定书，指定本院按照刑事一审程序审理本案，本院于2020年5月21日收到指定管辖决定书后当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院指派检察员张峦出庭支持公诉，被告人许啟明及其辩护人何群涛，被告人陈阳及其辩护人陈建友到庭参加诉讼。在审理过程中，南漳县人民检察院于2020年7月29日提出延期审理，期满后恢复法庭审理。现已审理终结。南漳县人民检察院指控，2019年1月至6月，被告人许啟明利用“闲聊”聊天软件建群并担任群主(ID:994573)，昵称“明哥”，主要负责发展参赌人员进群参赌、群内日常管理维护并收取“房费”。许啟明安排被告人陈阳担任群管理员(ID:1310628)，昵称“阳阳”，陈阳主要负责收取“房费”。该群取名“二块买马”，许啟明在棋牌软件“诸葛麻将”内申请“茶馆”，组织参赌人员在“茶馆”内以打“卡五星”方式进行赌博。“卡五星”每盘（8局）结束后，参赌人员将在“茶馆”内的赌博战绩分享到许啟明建立的“二块买马”闲聊群，按照“茶馆”内输赢积分1分兑换2元钱的比例在群内以发红包方式支付所输赌资、以收红包方式领取所赢赌资。每盘赢钱最多者，在闲聊群内以发4元红包方式支付“房费”。案发后，公安机关从深圳市小水滴计算机系统有限公司调取了许啟明建立的闲聊群涉案相关数据。2019年10月30日，经湖北弘正会计师事务有限公司审计，涉案两个闲聊号ID在闲聊ID为994573任某、群名称为“二块买马”闲聊群中收取4元红包次数共计61401次，总金额245604元。2019年6月25日，被告人许啟明、陈阳在家中被南漳县公安局民警抓获，二人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2019年6月27日，陈阳主动向公安机关退缴380000元。公诉机关认为，被告人许啟明、陈阳以营利为目的，在计算机网络上招募参赌人员参与赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。许啟明在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚。陈阳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人许啟明、陈阳到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人许啟明、陈阳到案后向公安机关检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。被告人许啟明、陈阳承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人许啟明判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。建议对被告人陈阳判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。公诉机关提交了接处警工作登记表、受案登记表、到案经过、扣押清单、现金交款单、户籍证明、南漳县公安局治安管理大队关于许啟明向公安机关举报案件线索的情况说明和关于许啟明涉案信息情况说明、许啟明、陈阳关于陈某某涉嫌开设赌场的报案材料、拘留证等书证；证人王某、徐某、邹某、郝某、黄某的证言；被告人许啟明、陈阳的供述；湖北弘正会计师事务有限公司资金交易信息专项审计报告；电子数据及视频截图等证据。被告人许啟明、陈阳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。许啟明辩护人的辩护意见是，被告人许啟明到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人许啟明到案后揭发他人犯罪，经查证属实，且为涉外案件，影响重大，构成重大立功，可以从轻处罚；被告人许啟明主动退赃，可以酌情从轻处罚；虽然查明被告人许啟明有两条涉案记录，但是其中一条就是本案，另一条是其举报他人开设赌场，襄州区司法局在没有查明事实的情况下，依据被告人许啟明有两条涉案记录而作出的“建议对被告人许啟明不适用非监禁刑”结论是错误的，请求对其判处缓刑。被告人陈阳辩护人的辩护意见是，被告人陈阳在共同犯罪中属从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陈阳到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，积极退赃，具有从轻情节，建议对被告人陈阳适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年6月29日南漳县公安局对涉案手机3部予以扣押。许啟明、陈阳到案后向公安机关检举、揭发他人犯罪，经查证属实。本院认为，被告人许啟明、陈阳开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控许啟明、陈阳犯开设赌场罪罪名成立，本院予以采纳，依法追究其犯开设赌场罪的刑事责任。许啟明辩护人辩称，被告人许啟明到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；主动退赃，可以酌情从轻处罚；虽然查明被告人许啟明有两条涉案记录，但是其中一条就是本案，另一条是其举报他人开设赌场，建议对被告人许啟明适用缓刑和被告人陈阳辩护人辩称，被告人陈阳在共同犯罪中属从犯，应当从轻或减轻处罚；陈阳到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，积极退赃，具有从轻情节，建议对被告人陈阳适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。但是被告人许啟明的辩护人辩称，被告人许啟明构成重大立功，没有依据，不予采纳。被告人许啟明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈阳在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人许啟明、陈阳到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人许啟明、陈阳到案后有揭发他人犯罪行为，经查证属实，构成立功，可以从轻处罚；被告人许啟明、陈阳认罪认罚，可以从宽处罚；被告人许啟明、陈阳退缴赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人许啟明、陈阳的犯罪情节、社会危害程度及其悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人许啟明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人陈阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、对被告人许啟明、陈阳退缴的违法所得380000元，其中245604元予以没收，上缴国库，其他部分由南漳县公安局依法处理。四、对南漳县公安局扣押的手机3部等涉案工具，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖焕发人民陪审员  肖大友人民陪审员  陈洪明二〇二〇年九月十五日书 记 员  庄 园