重庆市武隆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0156刑初62号 公诉机关重庆市武隆区人民检察院。 被告人鄢永华，男，1978年9月4日出生于湖北省天门市。因赌博，于2011年11月6日被广州市公安局海珠区分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。 被告人许胜轩，男，1991年4月24日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。 辩护人石颖，重庆琪杰律师事务所律师。 被告人彭超军，男，1989年10月13日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。 辩护人严加垚，重庆佰锐得律师事务所律师。 被告人周浩勇，男，1989年9月7日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。 辩护人陈蔚，重庆佰锐得律师事务所律师。 被告人许奇博，男，1996年10月15日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月8日被重庆市武隆区公安局取保候审。经本院决定，于2020年9月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 被告人李文亮，男，1989年5月19年出生于湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕，2020年5月30日被重庆市武隆区公安局取保候审。经本院决定，于2020年9月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 被告人周建宜，男，1989年1月2日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕，2020年5月30日被重庆市武隆区公安局取保候审。经本院决定，于2020年9月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市武隆区看守所。 被告人刘远高，男，1993年10月16日出生于湖北省天门市。因吸毒，于2019年4月4日被汉川市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月8日被重庆市武隆区公安局取保候审。 被告人李文康，男，1995年11月11日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月8日被重庆市武隆区公安局取保候审。 被告人欧阳凯，男，1994年1月1日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕，2020年5月30日被重庆市武隆区公安局取保候审。 被告人王松，男，1994年10月8日出生于湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被昆明市公安局西山分局刑事拘留，次日被重庆市武隆区公安局刑事拘留，2019年11月15日被重庆市武隆区公安局执行逮捕，2020年1月19日被重庆市武隆区公安局取保候审。 辩护人应在华，重庆星空律师事务所律师。 重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉[2020]236号起诉书指控被告人鄢永华、许胜轩犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪，被告人周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博犯诈骗罪于2020年6月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年6月11日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，于2020年7月20日、2020年9月4日公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官田娅琴出庭支持公诉，被告人鄢永华、周建宜、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博，被告人许胜轩及其辩护人石颖、被告人周浩勇及其辩护人陈蔚、被告人王松及其辩护人应在华、被告人彭超军及其辩护人严加垚到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月份，被告人鄢永华邀约周浩勇、周建宜、许奇博、彭超军、周某某1（已被作微罪不起诉）一起偷渡到缅甸实施以网络贷款为名的诈骗活动。2019年9月1日，鄢永华带领鄢某2（鄢永华的儿子）、周浩勇、周某某1、周建宜、许奇博、彭超军从湖北省武汉市出发，于次日到达云南省西双版纳傣族自治州（以下简称西双版纳）。在鄢永华的安排下，上述七人经西双版纳打洛镇偷渡到缅甸联邦共和国掸邦东部第四特区首府勐拉（以下简称勐拉）。鄢永华在勐拉和平广场一居民楼租了第三层的房屋作为诈骗窝点，购买手机、微信号、电脑、虚假贷款APP、“料”（被害人电话号码）等作案工具后，于同月7日，安排周浩勇、周某某1、周建宜、许奇博、彭超军在诈骗窝点开始实施诈骗。 该集团的诈骗方式为：首先由被告人鄢永华使用名为“声通电话机器人”的微信公众号按照“料”拨打语音电话，询问对方是否需要贷款。“机器人”将有贷款意向的被害人电话号码推送到诈骗成员用于诈骗的微信上。诈骗成员根据推送的电话号码搜索、添加被害人微信后，将贷款APP（先后使用过优众贷和万众钱贷）的二维码发送给需要贷款的被害人。被害人下载、安装APP并填录相关信息。鄢永华在APP后台点击审核通过后，被害人APP上的钱包会显示有钱，但不能提现。诈骗成员就以提现需要开通中级会员、高级会员和被害人填录的银行卡号错误（实际为鄢永华在后台篡改了被害人的银行卡号）、需要提前还款、被害人的征信需要包装等为名，鄢永华将当地“洗钱公司”提供的二维码绑定在贷款APP上，或者是将二维码、银行卡号发在共同微信群里，由诈骗成员提供给被害人通过扫码支付或者银行卡转账的方式，骗取被害人的钱财。被害人将支付的截图发给诈骗成员后，诈骗成员将截图和被害人手机号码后4位数发到微信群内，用于鄢永华记账和在后台操作相应被害人的账户信息。“洗钱公司”按照与鄢永华的约定，收取一定比例的费用后，将诈骗所得转到鄢永华使用的支付宝账户。 2019年9月上旬，被告人许胜轩应被告人鄢永华的要求，帮其邀约了被告人刘远高、李文亮、李文康、欧阳凯、王松到缅甸一同实施诈骗。同月10日，许胜轩、刘远高、鄢某1等人从湖北省武汉市出发，于次日到达西双版纳。在鄢永华的安排下，许胜轩带领刘远高、李文亮、李文康、欧阳凯、王松、鄢某1从西双版纳打洛镇偷渡到勐拉，与鄢永华等人会合。刘远高、李文亮、李文康、欧阳凯、王松根据鄢永华的安排，于同月13日开始按照上述方式实施诈骗。鄢永华与诈骗成员约定分赃方式为诈骗成员分得底薪3000元，加上各自诈骗金额10%的提成（提成比例随着诈骗金额的增加有所提高），按月结算。 2019年9月25日，缅甸掸邦东部第四特区警察局治安大队警察在被告人鄢永华等人的诈骗窝点内将鄢永华等12人抓获。 2019年9月7日至同月25日，该诈骗集团的诈骗金额共计320711元。其中，9月13日至同月25日的诈骗金额共计294720元；被告人刘远高、王松、李文康、李文亮、欧阳凯的诈骗金额共计112745元。被告人周浩勇、周建宜等11名诈骗成员均还未分得赃款。 各诈骗成员直接实施诈骗的事实分述如下： 1.被告人彭超军于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人史某某、催某等人共计71306元。 2.被告人周浩勇于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人杨某（1）、王某（1）、姜某某、韩某某等人共计61533元。 3.被告人李文亮于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人田某某、姚某某、裴某某、廖某某等人共计33247元。 4.被告人许奇博于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人聂某某等人共计39728元。 5.被告人李文康于2019年9月13日至同月25日，诈骗被告人陈某某等人共计20460元。 6.被告人欧阳凯于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人杨某（2）等人共计19470元。 7.被告人周建宜于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人姚某某、覃某某、路某某等人共计31913元。 8.被告人王松于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人吴某某、李某某（1）、江某某等人共计17448元。 9.被告人刘远高于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人蓝某某、张某某等人共计22120元。 10.周某某1于2019年9月7日至同月25日，诈骗他人钱财共计3486元。 各被告人到案后，被告人王松退缴17448元；被告人刘远高退缴22120元；被告人许奇博退缴39728元；被告人李文亮退缴33270元；被告人周建宜退缴31913元；被告人欧阳凯退缴19000元；被告人周浩勇退缴61533元；被告人李文康退缴20460元。公安机关从被告人鄢永华的支付宝账户内扣押赃款47702.82元。 针对以上指控，公诉机关出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人鄢永华组织他人偷越国境人数众多；被告人许胜轩在鄢永华的安排下，协助鄢永华组织他人偷越国境；鄢永华组织许胜轩、周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博等人形成电信网络诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，鄢永华，许胜轩的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二百六十六条之规定，应当以组织他人偷越国境罪、诈骗罪追究其刑事责任。周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人鄢永华是组织、领导电信网络诈骗犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；在组织他人偷越国境罪中起主要作用，系主犯。许胜轩协助鄢永华组织他人偷越国境，帮助鄢永华邀约他人参与诈骗，应对其邀约人员的诈骗金额承担责任，在组织他人偷越国境罪和诈骗罪中均系从犯。其余被告人在诈骗集团中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。鄢永华到案后，主动供述公安机关尚未掌握的组织他人偷越国境的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。其余被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。各被告人均在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。鄢永华曾因赌博、刘远高曾因吸毒被行政处罚，酌定从重处罚。被告人鄢永华部分退赃，周浩勇、周建宜、王松、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博、彭超军退缴其直接实施诈骗的钱财，均可以酌定从轻处罚。 被告人鄢永华、许胜轩、周浩勇、李文亮、李文康、刘远高、欧阳凯、王松、彭超军、许奇博、周建宜均自愿认罪认罚，并签署具结书。公诉机关建议：鄢永华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元；数罪并罚，执行有期徒刑七年九个月以上八年以下，并处罚金五万元。被告人许胜轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；数罪并罚，执行有期徒刑二年以上二年三个月以下，并处罚金一万七千元。周建宜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金一万一千元。许奇博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金一万二千元。彭超军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万四千元。刘远高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金九千元。李文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金一万一千元。周浩勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万三千元。李文康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金八千五百元。王松犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金八千元。欧阳凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金八千五百元。 被告人鄢永华、许胜轩、周浩勇、李文亮、李文康、刘远高、欧阳凯、王松、彭超军、许奇博、周建宜对指控事实及罪名无异议，均自愿认罪认罚。 被告人许胜轩的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控许胜轩的犯罪事实及罪名无异议；2.许胜轩在诈骗罪和组织他人偷越国境罪中均起次要作用，系从犯；3.许胜轩认罪态度一直很好，系坦白，并自愿认罪认罚；4.许胜轩系初犯，这次出于帮朋友的忙走上犯罪道路自身还不知情；5.本案造成的危害后果相对较小，建议对许胜轩宣告缓刑。 被告人周浩勇的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控周浩勇的犯罪事实及罪名无异议；2.周浩勇系从犯；3.周浩勇如实供述自己的罪行，系坦白；4.周浩勇系初犯、偶犯，积极退赃；5.周浩勇家庭困难，建议适用缓刑。 被告人王松的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控王松的行为构成诈骗罪无异议；2.王松系从犯，应当减轻处罚；3.王松认罪态度好，系坦白，并自愿认罪认罚；4.王松退还全部赃款，具有悔罪表现，检察院的量刑建议适当。 被告人彭超军的辩护人出示扣押决定书1份，拟证明彭超军退赃款27536元。并提出以下辩护意见：1.对指控彭超军的行为构成诈骗罪无异议；2.彭超军系从犯，应当减轻处罚；3.彭超军系坦白，并自愿认罪认罚；4.彭超军系初犯、偶犯；5.彭超军具有退赃从轻处罚情节；6.彭超军家庭负担重，建议适用缓刑。 经审理查明，2019年8月份，被告人鄢永华邀约周浩勇、周建宜、许奇博、彭超军、周某某1（已被作微罪不起诉）一起偷渡到缅甸实施以网络贷款为名的诈骗活动。2019年9月1日，鄢永华带领鄢某2（鄢永华的儿子）、周浩勇、周某某1、周建宜、许奇博、彭超军从湖北省武汉市出发，于次日到达云南省西双版纳傣族自治州（以下简称西双版纳）。在鄢永华的安排下，上述七人经西双版纳打洛镇偷渡到缅甸联邦共和国掸邦东部第四特区首府勐拉（以下简称勐拉）。鄢永华在勐拉和平广场一居民楼租了第三层的房屋作为诈骗窝点，购买手机、微信号、电脑、虚假贷款APP、“料”（被害人电话号码）等作案工具后，于同月7日，安排周浩勇、周某某1、周建宜、许奇博、彭超军在诈骗窝点开始实施诈骗。 该集团的诈骗方式为：首先由被告人鄢永华使用名为“声通电话机器人”的微信公众号按照“料”拨打语音电话，询问对方是否需要贷款。“机器人”将有贷款意向的被害人电话号码推送到诈骗成员用于诈骗的微信上。诈骗成员根据推送的电话号码搜索、添加被害人微信后，将贷款APP（先后使用过优众贷和万众钱贷）的二维码发送给需要贷款的被害人。被害人下载、安装APP并填录相关信息。鄢永华在APP后台点击审核通过后，被害人APP上的钱包会显示有钱，但不能提现。诈骗成员就以提现需要开通中级会员、高级会员和被害人填录的银行卡号错误（实际为鄢永华在后台篡改了被害人的银行卡号）、需要提前还款、被害人的征信需要包装等为名，鄢永华将当地“洗钱公司”提供的二维码绑定在贷款APP上，或者是将二维码、银行卡号发在共同微信群里，由诈骗成员提供给被害人通过扫码支付或者银行卡转账的方式，骗取被害人的钱财。被害人将支付的截图发给诈骗成员后，诈骗成员将截图和被害人手机号码后4位数发到微信群内，用于鄢永华记账和在后台操作相应被害人的账户信息。“洗钱公司”按照与鄢永华的约定，收取一定比例的费用后，将诈骗所得转到鄢永华使用的支付宝账户。 2019年9月上旬，被告人许胜轩应被告人鄢永华的要求，帮其邀约了被告人刘远高、李文亮、李文康、欧阳凯、王松到缅甸一同实施诈骗。同月10日，许胜轩、刘远高、鄢某1等人从湖北省武汉市出发，于次日到达西双版纳。在鄢永华的安排下，许胜轩带领刘远高、李文亮、李文康、欧阳凯、王松、鄢某1从西双版纳打洛镇偷渡到勐拉，与鄢永华等人会合。刘远高、李文亮、李文康、欧阳凯、王松根据鄢永华的安排，于同月13日开始按照上述方式实施诈骗。鄢永华与诈骗成员约定分赃方式为诈骗成员分得底薪3000元，加上各自诈骗金额10%的提成（提成比例随着诈骗金额的增加有所提高），按月结算。诈骗成员在鄢永华的安排下统一食宿，按时上下班，均在一个房间实施诈骗行为，相互影响。 2019年9月25日，缅甸掸邦东部第四特区警察局治安大队警察在诈骗窝点内将被告人鄢永华、许胜轩、周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博等人抓获，查获作案手机104部、笔记本电脑1台。各被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，鄢永华主动供述了侦查机关尚未掌握的组织他人偷越国境的犯罪事实。 2019年9月7日至同月25日，该诈骗集团的诈骗金额共计320711元（其中被害人聂某某34760元、姚某某1986元、覃某某3484元、路某某6488元、催某46870元、史某某3488元、蓝某某14138元、张某某6986元、田某某1488元、姚某某6848元、裴某某8542元、廖某某8413元、杨某（1）18050元、王某（1）26095元、姜某某1986元、韩某某1986元、陈某某16488元、吴某某498元、李某某（1）4986元、江某某6488元、杨某（2）7028元）。其中2019年9月13日至同月25日的诈骗金额共计294720元；被告人刘远高、王松、李文康、李文亮、欧阳凯直接诈骗的金额共计112745元。被告人周浩勇、周建宜等11名诈骗成员均还未分得赃款。 各诈骗成员直接实施诈骗的事实分述如下： 1.被告人彭超军于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人史某某、催某等人共计71306元。 2.被告人周浩勇于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人杨某（1）、王某（1）、姜某某、韩某某等人共计61533元。 3.被告人李文亮于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人田某某、姚某某、裴某某、廖某某等人共计33247元。 4.被告人许奇博于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人聂某某等人共计39728元。 5.被告人李文康于2019年9月13日至同月25日，诈骗被告人陈某某等人共计20460元。 6.被告人欧阳凯于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人杨某（2）等人共计19470元。 7.被告人周建宜于2019年9月7日至同月25日，诈骗被害人姚某某、覃某某、路某某等人共计31913元。 8.被告人王松于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人吴某某、李某某（1）、江某某等人共计17448元。 9.被告人刘远高于2019年9月13日至同月25日，诈骗被害人蓝某某、张某某等人共计22120元。 10.周某某1于2019年9月7日至同月25日，诈骗他人钱财共计3486元。 各被告人到案后，被告人王松退缴17448元；被告人刘远高退缴22120元；被告人许奇博退缴39728元；被告人李文亮退缴33270元；被告人周建宜退缴31913元；被告人欧阳凯退缴19000元；被告人周浩勇退缴61533元；被告人李文康退缴20460元；周某某1退缴3486元。公安机关从被告人鄢永华的支付宝账户内扣押赃款47702.82元。被告人彭超军在审理阶段退赃27536元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 1.指定管辖决定书、案件移交书、人员移交书、移交被告人名单、物品移交书、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、客户付款回单、行政处罚决定书、情况说明、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等书证； 2.证人鄢某2、鄢某1、刘某、周某某2、李某某（2）、许奇林、王某（2）、许某、周某某1的证言； 3.被害人姚某某、覃某某、路某某、催某、史某某、田某某、姚某某、裴某某、廖某某、杨某（1）、王某（1）、姜某某、韩某某、吴某某、李某某（1）、杨某（2）、江某某、陈某某、聂某某、蓝某某、张某某的陈述； 4.被告人鄢永华、许胜轩、周浩勇、李文亮、李文康、刘远高、欧阳凯、王松、彭超军、许奇博、周建宜的供述和辩解； 5.检查、提取、扣押笔录； 6.电子数据。 本院认为，被告人鄢永华组织许胜轩、周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博等人形成电信网络诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；鄢永华组织他人偷越国境人数众多；许胜轩在鄢永华的安排下，协助鄢永华组织他人偷越国境。鄢永华、许胜轩的行为均构成诈骗罪、组织他人偷越国境罪。周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认，提出的量刑建议明显偏轻，本院不予采纳。鄢永华、许胜轩一人犯数罪，应当数罪并罚。各被告人均在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。鄢永华曾因赌博被行政处罚，刘远高曾因吸毒被行政处罚，均酌情从重处罚。鄢永华是组织、领导电信网络诈骗犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；鄢永华在组织他人偷越国境罪中起主要作用，系主犯。许胜轩协助鄢永华组织他人偷越国境，帮助鄢永华邀约多人参与诈骗，应对其邀约人员的诈骗金额承担责任，在组织他人偷越国境罪和诈骗罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博在诈骗集团中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。鄢永华到案后，主动供述公安机关尚未掌握的组织他人偷越国境的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。鄢永华、许胜轩、周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博到案后均如实供述诈骗罪的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博均主动退赃，被告人鄢永华被扣押部分赃款，退赃金额已达到了诈骗金额，均可以酌定从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节和量刑情节，决定对鄢永华诈骗罪从轻处罚，组织他人偷越国境罪减轻处罚；对许胜轩诈骗罪和组织他人偷越国境罪均减轻处罚；对周浩勇、周建宜、王松、彭超军、李文亮、欧阳凯、刘远高、李文康、许奇博诈骗罪均减轻处罚，其中王松、欧阳凯、刘远高、李文康宣告缓刑。 关于被告人许胜轩的辩护人提出许胜轩在诈骗罪和组织他人偷越国境罪中均起次要作用，系从犯；许胜轩认罪态度一直很好，系坦白，并自愿认罪认罚；许胜轩系初犯，这次出于帮朋友的忙走上犯罪道路自身还不知情的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 关于被告人许胜轩的辩护人提出本案造成的危害后果相对较小，建议对许胜轩宣告缓刑的辩护意见。经查，本案被告人的行为造成100多名被害人被骗32万余元，社会危害大。许胜轩除邀约多人参与诈骗外，还组织多人偷越国境，许胜轩一人犯数罪，不宜宣告缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人周浩勇的辩护人提出周浩勇系从犯；周浩勇如实供述自己的罪行，系坦白；周浩勇系初犯、偶犯，积极退赃的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 关于被告人彭超军的辩护人提出彭超军系从犯；彭超军系坦白，并自愿认罪认罚；彭超军系初犯、偶犯；彭超军积极退赃的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 关于被告人周浩勇的辩护人提出周浩勇家庭困难，建议适用缓刑的辩护意见，以及被告人彭超军的辩护人提出彭超军家庭负担重，建议适用缓刑的辩护意见。经查，周浩勇直接骗取金额共计61533元，彭超军直接骗取金额共计71306元，本院量刑时已充分考虑周浩勇、彭超军在共同犯罪中的次要作用，对二人减轻处罚，家庭困难和负担重与量刑不具有关联性，对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人王松的辩护人提出王松系从犯，应当减轻处罚；王松认罪态度好，系坦白，并自愿认罪认罚；王松退还全部赃款，具有悔罪表现的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及第三款、第六十三条第一款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人鄢永华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2028年1月24日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 二、被告人许胜轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万六千元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年3月24日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 三、被告人彭超军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年8月24日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 四、被告人周浩勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年5月24日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 五、被告人许奇博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵1个月15日。即自2020年9月29日起至2022年1月13日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 六、被告人李文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵8个月6日。即自2020年9月29日起至2021年5月22日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 七、被告人周建宜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵8个月6日。即自2020年9月29日起至2021年5月22日止。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 八、被告人刘远高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 九、被告人李文康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金一万一千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 十、被告人欧阳凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金一万一千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 十一、被告人王松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 十二、责令被告人鄢永华、彭超军、周浩勇、许奇博、周建宜在320711元内，被告人李文亮、刘远高、李文康、欧阳凯、王松在294720元内，被告人许胜轩在112745元内退赔被害人经济损失320711元（其中被害人聂某某34760元、姚某某1986元、覃某某3484元、路某某6488元、催某46870元、史某某3488元、蓝某某14138元、张某某6986元、田某某1488元、姚某某6848元、裴某某8542元、廖某某8413元、杨某（1）18050元、王某（1）26095元、姜某某1986元、韩某某1986元、陈某某16488元、吴某某498元、李某某（1）4986元、江某某6488元、杨某（2）7028元）。 十三、对扣押在案的作案工具手机104部、笔记本电脑1台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李方明 人民陪审员  肖 娜 人民陪审员  朱顺平 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  袁 未