河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终332号原公诉机关河南省林州市人民检察院。上诉人（原审被告人）马应勇，曾用名马英勇，男，1985年2月19日出生于宁夏回族自治区银川市，回族，小学文化程度，无业，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。于2019年3月16日被抓获并临时羁押于银川市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年3月21日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪、敲诈勒索罪，同年4月26日被逮捕。原审被告人朱化，男，1978年11月27日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省襄城县。于2019年3月27日被抓获并临时羁押于洛阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年3月28日被刑事拘留，同年4月15日被取保候审。原审被告人黄晓鑫，男，1994年5月11日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化程度，无业，住福建省惠安县。于2019年4月24日被抓获并临时羁押于福州市第一看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年5月1日被刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月5日被逮捕。原审被告人朱欢欢，男，1989年3月16日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省襄城县。于2019年3月27日被抓获并临时羁押于洛阳市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同月28日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，同年4月26日被逮捕。原审被告人李海潮，男，1988年6月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月21日主动到公安机关投案，同年5月22日被刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月5日被逮捕。原审被告人黄晓忠，男，1993年3月5日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化程度，无业，住福建省惠安县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月25日被抓获并临时羁押于福建省泉州市看守所；因涉嫌犯诈骗罪，同年5月1日被刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月5日被逮捕。原审被告人黄桂山，男，1994年11月7日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化程度，无业，住福建省惠安县。于2019年4月16日被抓获并临时羁押于福建省泉州市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年4月30日被刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月5日被逮捕。原审被告人谢上海，男，1990年6月9日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化程度，无业，住江西省瑞金市。曾因犯抢劫罪于2009年7月22日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，2011年9月26日刑满释放。于2019年5月14日被抓获并临时羁押于江西省南昌市新建区看守所，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，同年5月22日被刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月5日被逮捕。原审被告人吴斌，曾用名吴兵兵，男，1993年12月1日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省芜湖市芜湖县。于2019年4月27日主动到公安机关投案并临时羁押于福建省泉州市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年5月1日被刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，同年6月5日被逮捕。原审被告人王庆俊，男，1983年10月26日出生于宁夏回族自治区银川市，汉族，中专文化程度，无业，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。于2019年3月16日主动到公安机关投案并临时羁押于银川市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年5月21日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪、敲诈勒索罪，同年4月26日被逮捕，于2020年1月15日被取保候审。原审被告人杨俊鹏，男，1988年12月26日出生于宁夏回族自治区中宁县，汉族，高中文化程度，无业，住宁夏回族自治区中宁县。于2019年3月15日被抓获并临时羁押于银川市看守所，因涉嫌犯诈骗罪，同年3月21日被刑事拘留；因涉嫌犯盗窃罪，同年4月26日被逮捕，同年10月20日被取保候审，同年12月18日被逮捕，2020年1月10日被取保候审。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人朱化、黄晓鑫、朱欢欢、李海潮、黄晓忠、黄桂山、谢上海、吴斌、马应勇、王庆俊犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人马应勇、王庆俊犯敲诈勒索罪，被告人马应勇、杨俊鹏犯盗窃罪一案，于2020年6月27日作出（2019）豫0581刑初977号刑事判决。原审被告人马应勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、妨害信用卡管理犯罪事实2018年以来，被告人朱化为贩卖信用卡谋利，伙同被告人朱欢欢先后在宁夏回族自治区贺兰县、洛阳市等地收购信用卡120余张，其中被告人朱欢欢帮助其收购10余张，帮助其验卡、邮寄40余张。被告人朱化先后卖给被告人黄晓鑫信用卡40张，卖给被告人黄桂山30余张。被告人黄晓鑫转卖给被告人黄晓忠32张。被告人吴斌卖给被告人黄晓忠信用卡10余张。被告人李海潮先后收购“司令”（在逃）信用卡40张，收购被告人谢上海信用卡8张。被告人李海潮转卖给被告人黄晓鑫信用卡40余张。被告人谢上海卖给被告人黄晓鑫信用卡18张。2019年6月7日，林州市公安局扣押被告人朱化涉案信用卡、U盾、手机卡等物品二十九套。朱化主动退缴违法所得4000元，黄晓鑫主动退缴违法所得25500元，朱欢欢主动退缴违法所得2000元，李海潮主动退缴违法所得9500元，黄晓忠主动退缴违法所得14000元，黄桂山主动退缴违法所得50000元，谢上海主动退缴违法所得1200元，吴斌主动退缴违法所得11500元。2019年4月6日，经林州市人民医院急诊，该院出具的朱化的医学证明书中诊断结果为：癫痫。另查明，被告人李海潮于2019年5月21日主动到福建省安溪县公安局湖头派出所投案，被告人吴斌于2019年4月27日主动到福建省泉州市公安局丰泽分局刑侦大队投案；被告人朱欢欢协助公安机关抓获被告人朱化。朱化、黄晓鑫、朱欢欢、李海潮、黄晓忠、黄桂山、谢上海、吴斌到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人谢上海因犯抢劫罪于2009年7月22日被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，2011年9月26日刑满释放。原判认定上述事实的证据有：常住人口基本信息、身份证复印件，王某提供的兼职结算平台截图、微信、支付宝交易截图、协议书、谅解书、撤诉书、收到条、临时羁押证明、情况说明、抓获经过证明、到案证明、无犯罪记录证明、罪犯档案资料，调查取证通知书及回执、林州市人民医院医学证明书、林州市看守所建议变更强制措施通知书、交易银行卡基本信息登记表、微信截图、查获的银行卡登记表、接受证据材料清单、扣押清单、借记卡账户历史明细清单、邮寄银行卡的快递单、退缴违法所得票据，提取证据视频光盘，朱化辨认黄晓鑫、黄桂山笔录、王庆俊辨认朱欢欢笔录、黄晓鑫辨认李海潮、谢上海笔录，被告人朱化、黄晓鑫、朱欢欢、李海潮、黄晓忠、黄桂山、谢上海、吴斌的供述和辩解等。二、敲诈勒索犯罪事实2018年8月，被告人王庆俊、马应勇得知杨俊鹏通过挂失补卡的方式提取他人现金人民币5320元后，冒充朱化名义，以杨俊鹏不退钱就到其家找其麻烦为由，索要杨俊鹏人民币4800元。案发后，王庆俊主动退缴赃款2100元。被告人王庆俊于2019年3月16日主动到银川市公安局金凤分局刑侦大队投案，到案后王庆俊如实供述了自己伙同马应勇敲诈勒索的主要犯罪事实。到案后当天，王庆俊协助公安机关抓获被告人马应勇。原判认定上述事实的证据有：常住人口基本信息、到案经过及临时羁押证明、王庆俊、杨俊鹏微信转账记录、退赔票据，杨俊鹏的供述，被告人王庆俊、马应勇的供述与辩解等。三、盗窃犯罪事实1.被告人马应勇盗窃犯罪事实2018年，被告人马应勇卖给朱化一张招商银行信用卡。2019年1月3日，被告人马应勇将该卡挂失。2019年1月8日，被告人马应勇补卡后提取现金人民币48972元。马应勇家属主动退缴赃款40000元。被告人马应勇被采取强制措施后如实供述了公安机关尚未掌握的本人盗窃犯罪事实，后在庭审中辩解其从银行卡内取的是其本人的钱，其没有实施盗窃行为，不构成盗窃罪。原判认定上述事实的证据有：常住人口基本信息、到案经过及临时羁押证明、银行交易明细、退赔票据，被告人马应勇的供述与辩解等。2.被告人杨俊鹏盗窃犯罪事实2018年8月，被告人杨俊鹏在中国农业银行办理一张信用卡，将交易提示绑定自己的微信后卖给被告人朱化，朱化又将该卡转卖给他人。2018年8月22日，杨俊鹏接到该信用卡上两笔共计5399元到账信息后，将该卡挂失后补卡，提取现金人民币5320元，转账89元。2019年10月21日，杨俊鹏退缴赃款5000元，后主动向本院退缴409元。被告人杨俊鹏于2019年3月15日下午16时许，在宁夏银川市丽子园南街与兰芝巷交叉口被抓获，到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。原判认定上述事实的证据有：常住人口基本信息、银行转账记录、退缴赃款票据，证人马应勇、王庆俊的证言，被告人杨俊鹏的供述和辩解等。原判认为，被告人朱化、黄晓鑫、朱欢欢非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人李海潮、黄晓忠、黄桂山、谢上海、吴斌非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其八人行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人马应勇、王庆俊以非法占有为目的，对杨俊鹏恐吓、威胁，非法占有他人财物，其二人行为已构成敲诈勒索罪；被告人马应勇、杨俊鹏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其二人行为已构成盗窃罪。马应勇在判决宣告以前身犯数罪，应当数罪并罚。朱化、朱欢欢在妨害信用卡管理共同犯罪中，朱化、朱欢欢均起主要作用，均系主犯，其中，朱欢欢罪责相对较轻。马应勇、王庆俊在敲诈勒索共同犯罪中，马应勇、王庆俊均起主要作用，均系主犯。李海潮、吴斌、王庆俊主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。朱化、黄晓鑫、朱欢欢、黄晓忠、黄桂山、谢上海到案后如实供述了自己妨害信用卡管理的主要犯罪事实，杨俊鹏到案后如实供述了自己盗窃的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。朱欢欢协助公安机关抓获朱化，属立功，依法可减轻处罚；王庆俊协助公安机关抓获马应勇，属立功，依法可从轻处罚。朱化主动退缴违法所得4000元、黄晓鑫主动退缴违法所得25500元、朱欢欢主动退缴违法所得2000元、李海潮主动退缴违法所得9500元、黄晓忠主动退缴违法所得14000元、黄桂山主动退缴违法所得50000元、谢上海主动退缴违法所得1200元、吴斌主动退缴违法所得11500元、应予没收，并可酌情从轻处罚；王庆俊主动退赃2100元；马应勇主动退赃40000元，杨俊鹏主动退赃5409元，可酌情从轻处罚；马应勇下余盗窃违法所得8972元，马应勇、王庆俊下余敲诈勒索违法所得2700元，应继续退赔。朱化涉案信用卡、U盾、手机卡等物品二十九套，应予没收。综合朱化、黄晓鑫、朱欢欢、李海潮、黄晓忠、黄桂山、谢上海、吴斌、马应勇、王庆俊、杨俊鹏的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百七十四条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：一、被告人朱化犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；二、被告人黄晓鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万三千元；三、被告人朱欢欢犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人李海潮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人黄晓忠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人黄桂山犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；七、被告人谢上海犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；八、被告人吴斌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；九、被告人马应勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，犯盗窃罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；十、被告人王庆俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；十一、被告人杨俊鹏犯盗窃罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；十二、被告人朱化主动退缴违法所得4000元、被告人黄晓鑫主动退缴违法所得25500元、被告人朱欢欢主动退缴违法所得2000元、被告人李海潮主动退缴违法所得9500元、被告人黄晓忠主动退缴违法所得14000元、被告人黄桂山主动退缴违法所得50000元、被告人谢上海主动退缴违法所得1200元、被告人吴斌主动退缴违法所得11500元，予以没收；被告人马应勇下余盗窃违法所得8972元，被告人马应勇、王庆俊下余敲诈勒索违法所得2700元，应继续退赔；十三、被告人朱化涉案信用卡、U盾、手机卡等物品二十九套予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人马应勇上诉称：其是替朱化向杨俊鹏要钱，不构成敲诈勒索罪，其所取银行卡内的钱是自己的钱，不构成盗窃罪。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人马应勇所提其是替朱化向杨俊鹏要钱，不构成敲诈勒索罪；其所取银行卡内的钱是自己的钱，不构成盗窃罪的上诉理由，经查，马应勇和王庆俊供述证明马应勇和王庆俊得知杨俊鹏将卖给他人的银行卡挂失后又补办银行卡并将卡内的钱取走后，合谋以他人名义向杨俊鹏要钱，以不给就到杨俊鹏家去相威胁，后将杨俊鹏所退钱款私分，足以认定马应勇伙同王庆俊敲诈勒索杨俊鹏的事实，其行为已构成敲诈勒索罪；马应勇曾供述将其招商银行卡卖给他人，得知卡内钱来路不正后将该卡先挂失再补办，并将卡内48000余元取出，该供述与其招商银行卡交易明细相印证，足以认定马应勇秘密窃取他人银行卡内钱款的事实，其行为已构成盗窃罪。故上诉人马应勇的上诉理由不能成立。本院认为，上诉人马应勇、原审被告人王庆俊以非法占有为目的对杨俊鹏实施威胁或要挟的方法，强索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；上诉人马应勇、原审被告人杨俊鹏以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；原审被告人朱化、黄晓鑫、朱欢欢非法持有他人信用卡，数量巨大；原审被告人李海潮、黄晓忠、黄桂山、谢上海、吴斌非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人马应勇的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨彩芳审判员  杨如意审判员  崔 伟二〇二〇年九月二日书记员  王俊喆