鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初262号被害人王某，男，汉族，1968年6月1日出生，现住鞍山市高新区。被害人梁某，男，汉族，1958年7月14日出生，现住鞍山市立山区。被告人周相明，男，1985年8月15日出生于黑龙江省富锦市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市富锦市，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日经传唤至公安机关，次日被刑事拘留，同月17日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人崔寒梅，黑龙江合昌律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]221号起诉书指控被告人周相明犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于2020年8月26日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员高欣、王丽达出庭支持公诉，被告人周相明及其辩护人崔寒梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，2017年4月至5月间，被告人周相明向王某、梁某虚构其可承包黑龙江省依兰县附近高丽坝河道护坡水利工程需要85万元用于疏通关系为由，诱骗王某出资47万元，梁某出资10万元。后王某在鞍山市高新区佳木斯市共计转账47万元给周相明；梁某给周相明现金10万元。经与黑龙江省清河林业局核实，未计划在高丽坝实施任何有关护河水利工程。至案发，周相明未归还上述钱款。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人周相明以非法占有为目的，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人周相明在庭审过程中对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称57万元系借款，其不构成诈骗罪。辩护人崔寒梅提出的辩护意见是被告人周相明不构成诈骗罪。经审理查明，2017年4月至5月间，被告人周相明向王某、梁某虚构其可承包黑龙江省依兰县附近高丽坝河道护坡水利工程，以需要85万元用于疏通关系为由，诱骗王某、梁某共同出资。梁某于2017年4月1日在黑龙江省依兰县给周相明现金10万元，王某于2017年4月15日在黑龙江省佳木斯市给周相明转账10万元、于2017年4月24日、5月31日在鞍山市高新区分别给周相明转账27万元和10万元。后经与黑龙江省清河林业局核实，该局未计划在高丽坝实施任何有关护河水利工程。至案发，周相明未归还上述钱款。2019年12月2日，被告人周相明主动到富锦市公安局接受调查，当日20时，被辽宁省鞍山市公安局高新分局民警解回。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述证明：2017年3月末的时候，我通过朋友梁某认识了周相明，他说手里有一个修河道护坡的水利工程。2017年4月的时候，我跟梁某一起去哈尔滨依兰县看那个水利工程，我朋友张某1还帮我找了一个土建工程师董某2，我、张某1、董某2我们从鞍山开车去的那里，梁某是从鸡西市赶到依兰县，梁某的朋友两口子开了一台本田CRV车拉着梁某来的，到依兰县的时候是当天的半夜，我们就在宾馆住了一宿。第二天中午的时候，梁某约我们到依兰县的一个饭店见的面，在二楼的一个包房内，我第一次见到了周相明。周相明就提到了那个水利工程及利润情况，周相明对我和梁某说，工程的总工程款是850万，先期需要我们拿85万的好处费才能将工程承包下来，具体85万的好处费给谁他没有提，当时我和梁某感觉工程还行，就答应周相明准备干。饭后周相明开自己的白色吉普车领着我们往工地现场去，走到一半的时候，周相明说现场轿车进不去，我、张某1、董某1三人就坐着梁某朋友的车一起去的工地现场。到的现场是一处河道，河道的一侧钉着木头桩子，我们这些人都下车了，周相明说这就是准备承包的工程现场，我们在现场待了20分钟后就离开了，现场我找不到了。梁某当天在依兰县一个饭店就给了周相明10万元现金，他给我看了周相明收款的收条，上边有周相明的签字收到10万元，并标明该款是2017年水利工程投资用，之后我们就回家了。过了几天我自己到佳木斯找到周相明，问他工程什么情况，他让我尽快把钱凑齐，我就给他转了10万元，回到鞍山以后我先后给他汇款27万、10万。之后我多次给他打电话询问工程的事情，他一直说活还没有下来，水利局一直没有招标。2017年10月的时候，周相明联系了一个工程是在黑龙江讷河修水利的工程，总造价200多万，问我们干不干，我开车跟梁某、张某1、到讷河找周相明，感觉那个工程还行，我跟梁某投资了53万购买材料，我们一起管现场，大约2018年1月的时候，这个工程建设完工，这个工程结算之后大约二百多万，周相明把钱拿走了，也没有给我。今年开始我给他打电话他就不接了，梁某给他打电话他也不接，我们感觉是被骗了，就来报案了。我跟周相明之间没有经济纠纷，也没有合同。我在佳木斯给周相明钱的时候，看到他在现场干活，也是修的水利工程。他在黑龙江富锦市有个公司，但是具体干什么我不记不住。公安机关组织我们去通河辨认地点，对该水利工程到清河镇林业局访问也得知压根2017年以来根本没有对该地点河道进行水利工程立项。讷河水利工程项目一处是在老莱河，一处在南阳河，都在讷河市境内。讷河水利工程没有支付好处费，当时周相明说他朋友已包下来，我们帮忙干活就行。2、被害人梁某的陈述证明:我在2017年以前一直都在黑龙江干水利工程的活，周相明是黑龙江人，他一直都在给我干活。2017年初的时候，我准备从黑龙江撤回鞍山，周相明找到我说他能弄到一个不错的水利工程的活，利润在20%到30%左右，我说行，等我回鞍山过完节再研究。我回到鞍山后把这个事情跟王某说了，他也觉得不错。过完年后，我先到黑龙江，王某后去的黑龙江找我，周相明带着我和王某去了黑龙江依兰县他说的水利工程的工地，工地上都打了木桩，周相明给我和王某介绍，这就是准备给我们的水利工程的活。我和王某一看这个活可不小，看着也不错，看完工地后，在回来的路上，周相明当着我和王某的面说干这个工程一共要850万元，先期要拿85万元，让我和王某先拿57万，剩下的钱周相明拿。我就先给周相明拿了10万元的现金，王某是回到鞍山后通过建设银行给周相明汇过去47万。但是到目前为止，周相明所说的工程迟迟没有动静，我和王某多次和周相明联系，周相明说钱都给完了，等着就行了，后来我和王某给周相明打电话，他就不怎么接了。周相明带我和王某看水利工程工地的时候，没有向我们介绍工地负责人或者这个工地归哪个部门，他就说这85万是给他干活的人的费用。周相明说过是给水利处的一个处长的钱，具体是哪个水利处处长我也没有问。我们没有跟周相明签订过水利工程的合同。我给周相明10万元现金的时候，他给我写了一个收条，王某给他47万元的时候没有收条，只有银行的汇款证明。之后周相明又给我们介绍了一个在黑龙江讷河的水利活，我和王某又拿53万元，这个活干完了我们也没拿到钱。我们找到周相明后，他一直说水利局钱没给，还拿出很多收据让我们看钱都花哪了，后来我又找到讷河水利局，水利局人说一共说二百多万都已经给周相明转走了，之后我们多次找周相明，他干脆就不接我们电话了。我和王某与周相明之间都没有债务纠纷，也没有任何矛盾。杜某跟我一起到黑龙江依兰县看那个工程，我介绍杜某给周相明认识的，我告诉杜某周相明的名字叫周某，后来才知道他的全名。我当时给周相明拿的10万元是办事的人情钱，这钱是我管杜某借的。当天我们在依兰县见面，吃饭的时候，杜某的媳妇拍了几张照片和一段视频。王某在佳木斯给周相明的10万元我知道，是我让王某给周相明的，这是依兰县水利工程的钱，不是借给他的。王某后来在鞍山又给周相明转款27万和10万，也是依兰县水利工程的人情钱。周相明从来没有跟我说过借钱买设备和铲车，王某以前也不认识周相明，他不可能把钱借给周相明。大约2017年7月的时候，我管周相明借过5万元，后来我还给他了，我们之间有借条。3、证人张某1的证言证明：我是王某的朋友，我陪王某一共去过三次黑龙江，第一次去依兰县，第二次去佳木斯市，第三次去鸡西市，我当时没有工作，王某想带我一起干黑龙江这个活让我赚点钱。王某的朋友梁某在黑龙江认识一个叫周相明的人，他和梁某说他能揽到水利工程的活，梁某找到王某要和王某一起干，王某同意了，然后王某找到了我，让我帮他，我没有投钱，只是王某想带着我。第一次去黑龙江大约在2017年过完春节，王某说他在黑龙江揽了一个水利工程的活，要先去黑龙江和对方见一面，看看到底是什么工程，还说他不明白工程的事，让我帮他找个明白人，我就找到我的同学董某1，因为他是工程监理。我们三人开着王某的轿车去了黑龙江依兰，大约在凌晨一二点钟到达，第二天九点多，王某给梁某打了个电话，不一会梁某就过来找我们。他到王某房间聊了一会，大约中午我们和周相明会合了，我们一起去饭店，这是我第一次和周相明见面。饭桌上周相明和我们介绍水利工程有多么好，利润能达到20%到30%，总投资要850万，先拿出10%也就是85万作为好处费，这85万由周相明、梁某和王某分摊，梁某和王某拿57万，剩下的由周相明拿，大家在饭桌上达成意向。吃完饭，周相明开车带我们去他所说的工地，到了工地他就指着说这以后就是我们要干活的地方，看完工地，我们就和周相明分开了，之后我们开车回鞍山了。第二次大约在2017年清明节前后，王某让我跟他再次去佳木斯，要和周相明见面，这时王某告诉我，梁某已经给周相明10万元现金了。到了佳木斯后，周相明帮我们找的宾馆，晚上请我们去饭店吃的饭，当时还有周相明的几个朋友，叫什么名字我不知道，因为是第一次见面。在饭桌上，周相明还向上次那样介绍水利工程利润比较高，前景很不错，吃完饭后我和王某就回宾馆了。第二天我陪王某在佳木斯建设银行给周相明转了10万元，之后我们就回鞍山了。回鞍山后，王某又通过银行陆续给周相明转了37万，回鞍山转钱的时候我不在场，都是王某告诉我的。第三次去黑龙江具体时间记不清了，但是天气挺热，王某找到我说工程还没开始有点着急了，让我再陪他去黑龙江找周相明，问问怎么回事。这次周相明应该在鸡西市，王某和我坐火车就直接去了，到了鸡西市王某先和梁某见了面，之后王某和周相明联系，周相明说他太忙了，和我们见不了面。我们大约在鸡西住了三、四天，周相明才和我们见面，我们三人和周相明一起吃的饭，王某和梁某在饭桌上问周相明什么时候能开始施工，周晓明说现在条件不成熟，施不了工，翻斗车进不了现场，还说这活都是冬天干的，反正说了一大堆理由搪塞，吃完饭后周相明就走了，我们也坐火车回鞍山了。除了这个事情，王某和周相明还有其他方面的合作，因为依兰县工程迟迟未开工，周相明又在黑龙江讷河给王某和梁某介绍了一个水利工程的活，王某和梁某一共投了五十多万，王某也带我去过几次讷河，我还在那住了一段时间，水利工程活是干完了，但是到目前为止，王某和我说周相明一直也没有给他和梁某钱。我没在任何水利工程投资，梁某和王某投了五十多万，具体谁拿多少钱我不清楚。4、证人杜某的证言证明：大约在2017年4月1日，当时我和梁某一起干活，他和我说有个朋友给他介绍一个水利工程，让我陪他去看一下，我就答应了，那天我开车拉着梁某和我爱人一起去的佳木斯。到佳木斯时已经是中午了，在一个饭店里见到了四个男的，梁某向我介绍一个男的，说这是给他介绍水利工程活的人叫周某。周某说这个工程在依兰县，工程总价850万元，利润在20%到35%，需要好处费是10%，就是85万元。吃完饭后，周某带着我们一起去依兰县，到了一个河边，周某指着那个地方说这就是要干的水利工程的现场。我要往回走的时候，周某就和梁某说好处费的事怎么办，梁某说现在就给他拿10万元，然后到我车里拿出10万元现金，直接就给了叫周某的人，之后我开车拉着梁某和我爱人张某2就回鸡东县梁某水利工程的工地，周某开车拉着另外几个人走了。梁某给周某拿的10万元现金，是我借给梁某的，因为在这之前，梁某和我说给他介绍工程的人需要好处费，而他手中没有那么多现金就向我借钱，我开车拉着梁某去佳木斯，那10万元现金就放在我的车里。水利工程一直没有施工，后来我向梁某问过工程怎么样，他说快下来了。梁某向我借的10万元现金，到现在也没有还。5、证人董某1的证言证明：我在鞍山市高鑫监理公司做监理工程师，负责市政工程的管理，我通过同学张某1认识的王某。2017年4月，我同学张某1找到我，说王某在黑龙江依兰县有一个水利工程的活，我们三个人一起去那里看过水利工程，但是我听说那个活一直也没干上。2017年4月的一天，我和张某1还有王某开车去了依兰县，到的时候已经天黑了，就住在了依兰县宾馆。第二天十点多的时候，一个姓梁的鞍山人带着两个人，还有一个黑龙江当地人，他们四个人到我们宾馆来找我们，后来开车到当地的饭店一起吃饭。在吃饭的时候介绍认识当地人，那个人不高，塌鼻梁，能有三十多岁，微胖，都是他在讲工程的事情，说利润如何好，回款周期快，想买这个活得先拿10%的好处费等等。从饭店出来，我记得那个男的开车领着我们到了工地，沿着那条河道两侧，那个人给我们介绍工程的概况，大概意思工程非常好干，就是给这条河修河道护坡，有部分护坡已经完成，他指着未完成的地方说，我们干的跟这些差不多。他问我们能干多大的活，标段造价有1000万、2000万的不等，还告诉我们说只要跟现场监理处好关系，报完工程量，一个星期就能回工程款，我当时觉得这个工程条件太好，有点不敢相信，当时我也没说啥。看完这个工程我们分开之后，我们三个人就直接回鞍山了，在车上我跟王某和张某1说，如果这个活真的利润挺好，而且回款也快，值得干，但是要考虑这个关系，别被骗了。那个黑龙江人叫什么名字我不记得了，但是他的长相挺特殊，见面能认出来。那个人说这个工程已经内定了，不用招标，我们是买的活，他没提签合同的那些细节，当时我没有注意是否有人给他拿钱，也没有看见。6、证人张某2的证言证明：我认识梁某，我和我爱人杜某在2017年3月的时候给梁某干过水利工程的活，当时梁某在鸡东县有个水利工程。我知道梁某被诈骗的事情，梁某在2019年11月20多号跟我爱人打电话说过被骗的事。梁某说被一个叫周某的人骗了，周某我也认识，2017年3月31日晚上梁某打电话和我说第二天要去依兰县看一个水利工程，要用10万元办事，我就和我家亲戚借了10万元，第二天我爱人杜某开车拉着我和梁某，到银行提了10万元现金一起去的依兰县。我们是中午12点40多分到的依兰宾馆门前，见到了周某等人，因为当时我不认识他，还有其他人在场，我拍了一张照片。我拍完照片后和他们一起吃饭去了，吃饭时我还用手机录了一段视频，当时将另外一起吃饭的人录了下来。在吃饭的时候，周某说这个工程有850万元工程款，利润在25%到30%之间，需要好处费85万元，梁某当时怎么说的我记不住了。吃完饭，周某领着我们去看工程了，到了一个河边，周某对梁某他们说这地方就是要干工程的地方，然后他们说了一会话，周某又开车领着我们走了大约20分钟，到了一个河边，他指着这一段施工完事的水利护河工程说，让梁某他们干的水利工程就是这种样子的。在看工程的时候，我觉得挺好奇的，就又用手机录了一段视频。在回到依兰县的时候，走到一个收费站，周某和我们都停车了，梁某把我们带来的10万元现金拿下去上了周某的车，当梁某从周某车上下来时，手里的十万元现金没有了。我当时还问梁某，把钱给人家了，他给没给打条，梁某说打条了，然后我们就回鸡东县了。7、被告人周相明的供述证明：我和王某是在2016年末或者2017年春天的时候认识的，是通过梁某认识的。大约在7、8年前，梁某在黑龙江省富锦市干农业项目水利工程，他是项目经理，我是技术员，他是我领导，我负责带着人干活。我没有在黑龙江依兰县干过水利工程的活，也没有和依兰县水务局谈过水利工程的事情，更没和梁某、王某说黑龙江水利厅在依兰县有一个修河道护坡的水利工程的事情。我没跟梁某、王某说过水利工程需要好处费85万，他们也没有给我拿过好处费57万。我和梁某、王某借过钱，大约在2017年4月，梁某在佳木斯的陆家港河大桥上我的车里，给我拿了10万元现金，我给他打了一个收据。这是我和梁某借的钱，用于我家养猪的资金周转和我当时在陆家港河水利工程设备的维修费用。王某之所以给我转账是因为我在佳木斯干活时给梁某打电话说要借钱，梁某说过两天王某过来，他怎么跟王某说的我不知道了。过了几天，王某跟张某1到佳木斯找我，梁某也从鸡西市鸡东县过来，我们在工地聊了一会。中午吃饭要结束的时候，梁某就跟王某说我现在手头有点紧，向他倒点行不行，王某说没事。我们吃完饭后直接到建设银行，王某就给我转账了，具体转了多少钱我记不清了。我要给王某打借条，他说不用有转账凭证就行了。当天我把王某汇给我的这10万元转给一个叫赵某2的人，我是向一个叫赵某1小的人以民间借贷的名义借过钱，我认为这10万就是还给赵某1小的，现在赵某1小和赵某2是不是一个人我不确定。2017年5月31日工商银行卡里转给赵某2一笔是5005元、一笔是6006元，这两笔是还给赵某1小的利息钱，我现在还欠赵某1小大概30万左右。王某另外给我转了两笔钱，是多少我记不清了。王某没有找我要过钱，也没有问过我依兰县水利工程的事情。因为我向梁某、王某借钱，他们俩总让我找活干，我就联系了黑龙江齐齐哈尔一个姓李的人，还有一个叫高某的人，通过他俩联系到一××老莱镇老莱河水利工程，一个龙河镇的水利工程，工程是梁某、王某、张某1和我们四个人一起干的。干工程时，有王某一台挖掘机，张某1一台挖掘机，我是一台铲车和几台挖掘机记不清了，梁某没带设备。在干这个工程期间，我还买了一台904型号拖拉机，18马力的拖拉机，一台矫直机等一些工程需要的设备，但这个工程干完之后赔钱了，到现在我也没有和他们三个人对账，都是口头说的，没有书面材料。后来这三人找我结算工程款，我当时告诉他们等最后一笔工程款结算以后，我们拿流水账找工程甲方谈一谈，但是他们没有听我的意见，直接去讷河水务局、富裕县水利一处，齐齐哈尔的水利部门告状说赔钱了，导致这个事情恶化了，不好办了。这个水利工程中，梁某和张某1肯定投资了，但是多少记不清了，投资转账凭证中我没有看到王某的名字。讷河水利工程和我向梁某借的10万元与王某转账给我的钱有关系，因为我向他们借钱借多还不上了，梁某、王某又和我说想干点水利工程活，所以我就给他们找了讷河的水利工程活，想让他们挣点钱。梁某经常给我打电话，对我说要干水利工程的人工费、机械费，我就给梁某介绍了鸡西的水利工程。王某的挖掘机进场了大约一个月左右，因为现场实际施工情况干不了了，我就又给梁某介绍了通河县小古洞水利工程的人工费、机械费，具体什么时间记不清。但我记得我领他们去看过这个工程，当时路不好走，我开我的吉普车把他们拉进去的。当时梁某觉得人工用的太多，找不到那么多人，所以没干。我向他们借钱与通河水利工程没有关系。8、辨认笔录、照片证明：被害人王某、梁某辨认出位于高丽坝居民点旁即为周相明要干护坡水利工程的地点；董某1辨认出被告人周相明就是与王某在依兰县见面的黑龙江当地人。9、照片、视频截图证明：周相明曾与王某、梁某在黑龙江见面。10、收据证明：2019年4月1日，周相明收到十万元，用于2017年水利工程投资用合资工程。11、银行转账记录证明：2017年4月15日，王某转给周相明10万元；2017年4月24日，王某转给周相明27万元；2017年5月31日，王某转给周相明10万元。12、黑龙江省清河林业局有限公司出具的证明记载：高丽坝系清河林业局有限公司五七农场东方红分场的一个居民点，2017年到今，该地当局未实施任何有关护河水利工程。13、情况说明证明：本案涉及的通河县高丽坝一处河套为周相明带领被害人等人查看的“水利工程项目”地址，该段河套与被害人陈述后期同周相明共同施工的讷河水利工程相距近700公里，分属哈尔滨及齐齐哈尔两市，无关联性。14、关于王某、张某1、梁某等三人报案被周相明诈骗一案的情况说明证明：2018年5月9王某、张某1、梁某等三人报案称，2017年被周相明以办理依兰县水利工程项目为由骗取57万元。2017年10月，因依兰县水利工程一直没有办理下来，三人到讷河找到周相明，周相明明确告知依兰县水利工程活没有了，但是讷河市老莱镇有水利工程项目，问三人是否合作，三人与周相明达成一致同意在讷河施工，但是在竣工后未收到结算工程款。15、视频资料证明：张某2录制的当天在饭店吃饭的情况，及当天看已经施工完成的一小段工程的情况。16、案件来源及到案经过证明：2019年10月16日，王某、梁某报警称，2017年4月至5月间，被告人周相明共计骗取其人民币57万元。2019年12月2日，被告人周相明主动到富锦市公安局接受调查，当日20时，被辽宁省鞍山市公安局高新分局民警解回。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人周相明以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周相明的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人周相明及其辩护人崔寒梅提出的被告人周相明不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人王某、梁某的陈述、证人张某1、杜某、张某2、董某1的证言、辨认笔录、照片、收据、银行转账记录、视频资料等证据相互印证，证明被告人周相明虚构其可承包黑龙江省依兰县附近高丽坝河道护坡水利工程，需要85万元用于疏通关系，诱骗王某、梁某共同出资，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该项意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人周相明骗取被害人王某人民币470000元，骗取被害人梁某人民币100000元，应在有期徒刑十年六个月至十一年间处以刑罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周相明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周相明被先行羁押1日，应予以折抵。即自2019年12月3日至2030年6月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人周相明于判决生效后一个月内返还被害人王某人民币470000元；返还被害人梁某人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨海明人民陪审员  任仲杰人民陪审员  韩 杨二〇二〇年九月一日书 记 员  张 圆