河北省临漳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0423刑初14号 公诉机关河北省临漳县人民检察院。 被告人马俊雷，男，汉族，1982年5月7日出生，临漳县人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪（其他案件）于2019年7月14日被抓获，当日被刑事拘留，同月26日临漳县人民检察院不批准逮捕，同月27日因本案被刑事拘留，8月10日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。 辩护人徐彦亮，河北盛格律师事务所律师。 河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2020）3号起诉书，指控被告人马俊雷犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，在审理过程中，临漳县人民检察院以需补充侦查为由，于2020年3月8日建议延期审理，4月8日补充侦查完毕，建议恢复审理，本院于2020年6月17日利用远程视频公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院于当日再次申请延期审理，于2020年7月16日建议恢复审理，并以冀临检诉刑变诉（2020）5号变更起诉决定书对犯罪数额予以变更，以冀临检诉刑追诉（2020）4号追加起诉决定书，追加指控被告人犯伪造公司印章罪，本院于2020年8月11日利用远程视频公开开庭进行了审理，临漳县人民检察院指派检察员孙建军出庭支持公诉，被告人马俊雷在看守所视频提审室参加诉讼，被害人申某、辩护人徐彦亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省临漳县人民检察院指控，2012年至2015年期间，被告人马俊雷谎称自己承建开发河北省高速交警支队民警公寓楼项目，先后多次骗取张世东、申某夫妇人民币213.69万元。 2015年期间，被告人马俊雷为使他人相信自己承建河北省高速交警总队邯郸支队民警公寓楼项目，私自伪造“长治市祥瑞房地产开发有限公司”印章，并在河北省高速交警总队邯郸支队与长治市地产开发有限公司签订的“委托代建协议”、长治市祥瑞房地产开发有限公司与长治市祥瑞房地产开发有限公司邯郸分公司签订的“合同”，两份文书中使用。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人马俊雷的行为已构成诈骗罪和伪造公司印章罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二百八十条之规定处罚。 被告人主要提出其和被害人之间是民事借贷关系，其没有以建造河北省高速交警总队邯郸支队民警公寓楼项目为由，骗取被害人的钱，那些文件也不是其给的被害人，其是和被害人一起放高利贷的，当庭辩称有15名证人可以证明此事，其行为不构成诈骗罪；并提出只有“委托书”上的印章是其私刻盖上的，“合同”和“委托代建协议”不是其给的被害人。 辩护人主要提出被告人和被害人之间有借有还，是民事纠纷，被告人没有非法占有的目的。被告人是2015年才开始介入该项目，但转款都是2015年之前，被告人的行为不构成诈骗罪，且马俊雷转给被害人的7笔84.7万元未统计在还款数额内；并提出伪造公司印章的行为不构成刑事犯罪。 经审理查明，2012年至2015年期间，被告人马俊雷谎称自己承建开发河北省高速交警总队邯郸支队民警公寓楼项目，需要筹措资金，承诺高利息，先后多次骗取张世东、申某夫妇现金102.99万元。 2015年期间，被告人马俊雷为使他人相信自己承建河北省高速交警总队邯郸支队民警公寓楼项目，私自伪造“长治市祥瑞房地产开发有限公司”印章，并在该公司分别与河北省高速交警总队邯郸支队、长治市祥瑞房地产开发有限公司邯郸分公司签订的“委托代建协议”、“合同”中使用。 2015年以后，张世东、申某夫妇让马俊雷还钱时，马俊雷将上述虚假文书及虚假的建筑工程许可证等手续提供给被害人。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、河北省高速交警总队邯郸支队王俊有证明，经查阅，该支队于2011年曾经启动民警宿舍楼建设项目，2012年向高速交警总队请示。当时，总队、省交管局在《关于邯郸工作的情况报告》作出批示。2012年6月，因省发改委未立项，总队领导作出停止该项目的决定。该单位从未与长治市祥瑞房地产开发有限公司签订过任何建房协议，也没有委托过该公司代建民警公寓楼，更不认识马俊雷此人。公章名称为“河北省高速公路交通警察总队邯郸支队”。 2、银行转账及公安机关的汇总表证实，2013年4月15日至2015年7月1日申某通过建设银行转给马俊雷72.35万元，转给崔动百30万元；张世东转给马俊雷1万元；申利霞转给马俊雷34.7万元，建设银行合计转款138.05万元。2012年6月6日至2015年6月14日，申某通过农业银行转给马俊雷213.03万元；张世东转给马俊雷15万元，农业银行合计转款228.03万元。2014年1月27日，张世东通过信用社转给马俊雷21万元。合计申某夫妇转给马俊雷387.08万元。 2013年5月16日至2015年5月9日，马俊雷通过建设银行转给申某123.28万元；转给张世东18.9万元，转给申利霞12.5万元，建设银行合计154.68万元。2012年6月8日至2015年6月17日，马俊雷通过农业银行转给申某41.71万元；转给张世东8万元；转给申利霞7万元，农业银行合计56.71万元。2013年1月6日，马俊雷通过邮政储蓄银行转给申某5万元；2015年2月14日，马俊雷转给申某4.7万元，合计9.7万元。2014年1月15日，马俊雷通过邯郸银行转给申某37万元。合计马俊雷转给申某夫妇258.09万元。 3、张世东陈述，2012年春天，马俊雷找到他和妻子申某，说有个房地产的项目，但是手头没有资金，需要他们给找些钱，答应给他们2分钱的利息。他们就找亲戚朋友凑钱，从2012年到2015年期间，他们先后给马俊雷凑了400万元。马俊雷说是开发邯郸市第三交警支队备勤楼的项目，先后陆续给他们一些文件和手续。他们是在临漳县一个朋友家里谈借钱的事。当时他和申某、马俊雷、还有朋友牛永林在场。一直到2015年他们让马俊雷还钱时，马俊雷又给他们提供了2015年8月7日河北省高速交警总队邯郸支队和长治市祥瑞房地产开发有限公司签订的委托代建协议，2015年8月13日长治市祥瑞房地产开发有限公司和长治市祥瑞房地产开发有限公司邯郸分公司签订的合同，建筑工程许可证，编号130401201511012,2015年10月19日长治祥瑞房地产开发有限公司开具的委托书。 4、申某陈述，2012年的时候马俊雷找到她，说要接一个工程，但是手头没有那么多资金，看她能不能找些钱，给她2分钱的利息，说工程干完了就还给她。当时马俊雷拿着一个河北省发改委的红头文件，还有一份2011年7月28日，河北省高速交警总队邯郸支队和邯郸鑫源房地产开发有限公司，签订的委托代建协议，马俊雷说这个鑫源房地产开发有限公司不干了，马俊雷接了这个项目了，随后她陆续从亲戚朋友处筹钱，先后给了马俊雷400万元，马俊雷没有给过她利息。转给马俊雷的钱都是用她和爱人张世东的建设银行卡、农行卡、信用社的卡，还有她姐姐申利霞的建设银行卡。 2015年8月7日河北省高速交警总队邯郸支队和长治市祥瑞房地产开发有限公司签订的委托代建协议，2015年8月13日长治市祥瑞房地产开发有限公司和长治市祥瑞房地产开发有限公司邯郸分公司签订的合同，编号130401201511012的建筑工程许可证,2015年10月19日长治祥瑞房地产开发有限公司开具的委托书，这些手续是她催马俊雷还款的时候，马俊雷陆续给她的。 5、申利霞证实，她的建设银行卡43×××58，开户行建设银行磁县支行，是她妹妹申某让她办理的，办好后，申某一直用着了。小额的申某自己办理，大额时申某就找她用她的身份证去办理，给谁转账她不知道。 6、崔动百证实，2014年的时候，马俊雷说银行卡不能用了，要用他的一张建行银行卡，因他没有建行的卡，就和马俊雷一起到临漳建设银行，以他的名字办理了一张银行卡，办好后，他就给了马俊雷了，连密码也是马俊雷设置的。 7、牛永林证实，2012年的时候，申某和张世东给他打电话说马俊雷用钱干工程，让申某夫妇二人来临漳谈这事，双方约定到他家里说工程和用钱的事情，当时具体怎么谈的他不清楚。只知道谈好后在他那儿申某和张世东就给了马俊雷些现金。说的邯郸高速交警宿舍楼的事，并听马俊雷说和邯郸高速交警领导关系都好，这个项目绝对挣钱。 8、田凯忠证实，是他找的关系做河北省交警总队邯郸支队民警宿舍楼这个项目，该项目是邯郸市鑫源房地产开发有限公司承建的，他任这个公司副总。公安机关出示的申某提供的《关于邯郸工作的情况汇报》、《中华人民共和国国有土地使用证》、《委托代建协议》等文件，是马俊雷找他要的，是他的助理给的马俊雷，这个项目没有办成。并证实，他是2012年通过他人介绍认识的马俊雷，当时马俊雷找他说过河北省高速交警总队邯郸支队民警宿舍楼这个项目，但他说这个项目河北省发改委不批示，运作不了。 9、文件检验鉴定书证实，经河北省邯郸市人民检察院检验鉴定送检的《委托代建协议》上第二页乙方处“长治市祥瑞房地产开发有限公司1404020092745”和送检的《合同》第二页中甲方（盖章）处盖有“长治市祥瑞房地产开发有限公1404020092745”均与样本中“长治市祥瑞房地产开发有限公司1404020092745”印文不是同一枚印章盖印。 送检的《委托代建协议》上第一页上部盖有的“河北省高速交警总队邯郸支队”和第二页甲方处盖有的“河北省高速交警总队邯郸支队”与样本中“河北省高速交警总队邯郸支队”印文不是同一枚印章盖印。 10、被害人提交的马俊雷给其的虚假的“委托书”证实，长治市祥瑞房地产开发有限公司于2015年10月19日，将邯郸市分公司高速交警干警备勤楼项目，2015年9月14日至2017年9月14日一切账务由分公司法人马俊雷分配，身份证号1304231982××××××××，在此期间，银行所有来往项目都由马俊雷负责办理。该委托书上盖有马俊雷私刻的“长治市祥瑞房地产开发有限公司”印章。 11、被害人提交的马俊雷给其的虚假的“委托代建协议”证实，甲方河北省高速交警总队邯郸支队，乙方长治市祥瑞房地产开发有限公司，于2015年8月7日签订的委托代建协议。上面盖有马俊雷私刻的“长治市祥瑞房地产开发有限公司”印章。 12、长治市祥瑞房地产开发有限公司和长治市祥瑞房地产开发有限公司邯郸分公司于2015年8月13日签订的合同。上面盖有马俊雷私刻的“长治市祥瑞房地产开发有限公司”印章。 13、编号130401801511012中华人民共和国建筑工程施工许可证证实，根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。发证机关邯郸市建设局。2015年11月3日。建设单位长治市祥瑞房地产开发有限公司邯郸市分公司。工程名称高速交警干警备勤楼（住宅楼）。建设规模23865.23m，合同价格2600万元。合同开工日期2015年11月1日。竣工日期2017年5月1日。 14、临漳县公安局办案说明证实，经邯郸市建设局告知，马俊雷提供的盖有“邯郸市建设局”印章的“中华人民共和国建筑工程许可证”不是该局出具的，也没在该局备案。 15、刘书堂证实，长治市祥瑞房地产开发有限公司，是其亲家赵国祥注册的，但赵国祥不懂房地产开发的事，所以公司的所有事务全权由他负责。他公司没有与河北省高速交警总队邯郸支队签订过委托代建协议。也没有委托过马俊雷办理任何委托书。这张委托代建协议和委托书不是他们公司签订的。上面所盖的公章也不是他们公司的公章，他也没有签订过“代建协议书”和“委托书”。 16、被告人马俊雷在第一次庭审时供述，这张“委托书”和“合同”是他弄的，并供认“委托书”上面的“长治市祥瑞房地产开发有限公司”的印证，是他私自刻的。并有《关于邯郸工作的情况汇报》、《中华人民共和国国有土地使用证》、《邯郸市城乡规划局建设项目规划选址预审意见》、《委托代建协议》、户籍证明、抓获证明等证据在案为证。 本院认为，被告人马俊雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计102.99万元，其行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。被告人马俊雷私自刻制公司印章，其行为已构成伪造公司印章罪。公诉机关指控诈骗和伪造公司印章罪名成立。 被告人及其辩护人均提出被告人的行为不构成诈骗罪的理由，经查，田凯忠证实，2012年和被告人相识，当时其正在争取邯郸交警支队民警公寓楼项目，马俊雷从他公司拿到了一些关于该项目的资料；申某和张世东均证实，马俊雷以建设该项目为由骗取他们的钱财，并给了他们一些关于该项目的资料；银行转款记录证实申某夫妇给马俊雷转款的事实;伪造的建设工程许可证、委托代建协议等手续均是2015年的，但这些手续是在被害人让马俊雷还款时，马俊雷为了推迟还款，提供给被害人的，这亦可以证明马俊雷确实插手过该项目，故指控其以该项目为由骗取申某夫妇钱财的事实成立，故该辩解理由不能成立。 被告人当庭辩称有15名证人能证实其是和被害人一起放高利贷的理由，经查，任志敏、吴光亮、张俊峰三人死亡，温志强查无此人，该四人无法证实；刘建刚、郭明虎、吴光明、李玉川、陈敬锋、王光明该6人均证实，他们借的是马俊雷的现金，没有支付利息，不认识张世东和申某夫妇，且均已归还马俊雷，故该6人借款与张世东、申某无关；刘永红证实，他借的是马俊雷的现金，支付1角的利息，不认识张世东和申某夫妇，该笔借款也和被害人无关；冯志勇证实，他和马俊雷一起到磁县从被害人处借了2万元现金，没有支付利息，并已还清，该笔借款不在指控的犯罪数额里。以上证据不能证实被告人和被害人一起放高利贷的事实，故其辩解理由不能成立。但被告人提供的郭海勇借款8万元、郭志飞借款10万元、张玉玲借款8万元，该三名借款人侦查机关未能查证，其借款是否与被害人有关，没有相关证据，故该26万元不能认定为被告人的诈骗数额。 辩护人又提出马俊雷归还的84.7万元未统计，经查属实，该84.7万元不应认定为犯罪数额，因此，公诉机关指控诈骗数额213.69万元不能成立，诈骗数额应为102.99万元。 辩护人还提出伪造公司印章的行为不构成刑事犯罪的理由，不符合法律规定，该辩解理由不能成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十九条、第五十六条、第五十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马俊雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月14日起至2031年1月13日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人马俊雷退赔申某、张世东102.99万元。判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李海霞 人民陪审员  贾东芳 人民陪审员  王 鹏 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  杨 健 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。