河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初333号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人李勃然，男，1993年3月23日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省信阳市淮滨县，住淮滨县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日被新蔡县公安局刑警大队民警抓获，于2020年3月19日被新乡市公安局东街分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月23日被该局逮捕。辩护人孟凡哲，河南三多律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2020〕1063号起诉书指控被告人李勃然犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉，被告人李勃然及其辩护人孟凡哲到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控:1、被告人李勃然于2019年十月、十一月份期间，以与被害人姜某合伙开超市为由，骗取姜某7.3万元。2、被告人李勃然于2019年12月25日，虚构可以入股新乡市大学城米朵客栈，骗取被害人王某12万元。3、被告人李勃然于2019年11月30日，虚构可以入股新乡市大学城米朵客栈，骗取被害人任某2万元，后以分红为名返还给任某500元。4、被告人李勃然于2020年1月5日至1月9日期间，以任某撤资急需用钱为由骗取崔某7200元，以需要修车为由骗取崔某600元。5、被告人李勃然于2017年下半年至2018年下半年期间，以在“饿了么“公司承包站点入股为由，骗取被害人王某296.66万元。6、被告人李勃然于2018年年初至2018年下半年，以在“饿了么“公司承包站点入股为由，骗取王某3193万元。7、2019年3月份，被告人李勃然“以没钱给骑手发工资、给领导送礼”为理由，骗取田某51万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李勃然的照片、户籍信息、到案经过、聊天记录等相关书证；证人郭某的证言；被害人姜某、王某1等人的陈述；被告人李勃然的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人李勃然的刑事责任。被告人李勃然到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李勃然自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处有期徒刑十至十二年，并处罚金。望合议庭根据本案的案件事实作出客观公正的判决。被告人李勃然对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，一、对公诉机关指控被告人构成诈骗罪的定性没有异议；二、被告人有如下量刑情节：1、被告人认罪认罚，悔罪态度好；2、被告人系初犯、偶犯，没有前科。综上，被告人已深刻认识到自己的错误，本着教育为主惩罚为辅的原则，恳请对被告人李勃然从轻、减轻量刑。为提供证据。经审理查明：1、被告人李勃然于2019年十月、十一月份期间，以与被害人姜某合伙开超市为由，骗取姜某7.3万元。2、被告人李勃然于2019年12月25日，虚构可以入股新乡市大学城米朵客栈，骗取被害人王某12万元。3、被告人李勃然于2019年11月30日，虚构可以入股新乡市大学城米朵客栈，骗取被害人任某2万元，后以分红为名返还给任某500元。4、被告人李勃然于2020年1月5日至1月9日期间，以任某撤资急需用钱为由骗取崔某7200元，以需要修车为由骗取崔某600元。5、被告人李勃然于2017年下半年至2018年下半年期间，以在“饿了么“公司承包站点入股为由，骗取被害人王某296.66万元。6、被告人李勃然于2018年年初至2018年下半年，以在“饿了么“公司承包站点入股为由，骗取王某3193万元。7、2019年3月份，被告人李勃然“以没钱给骑手发工资、给领导送礼”为理由，骗取田某51万元。证实以上事实的证据有：1、被告人照片、户籍信息证实其个人基本情况。2、违法犯罪记录查询单、在逃人员登记/撤销表证实被告人李勃然无违法犯罪前科，于2020年1月21日因涉嫌金融诈骗案被淮滨县公安局上网追逃。3、到案经过证实被告人李勃然于2020年3月18日被新蔡县公安局刑拘大队民警抓获到案。4、超市合伙协议书证实2019年11月9日郭某、张振宁、李勃然、姜某于郑州市金水区签订超市合伙协议的情况。5、姜某提供的与李勃然的聊天记录、转账记录证实李勃然以合伙开超市为由，骗取姜某7.3万元的情况。6、两人合伙协议范本、转账截图证实2019年12月23日，李凯（李勃然）以合伙经营新乡市红旗区米朵客栈为由与王某1签署合伙协议，并骗取王某12万元的情况。7、崔某提供的微信支付交易明细证明证实崔某向李凯（李勃然）转账共计7200元。8、微信聊天截图、支付宝付款记录证实李凯（李勃然）以修车为由骗取崔某600元。9、扣押清单证实民警依法扣押被告人李勃然所有的轿车、手机等物品的情况。10、王某2、王某3与李勃然签订的“饿了么配送上海区/市合作协议”、农信社回执单证实李勃然以投资上海饿了么站点入股为由与王某2、王某3签订合作协议骗取投资款的情况。11、拉扎斯网络科技上海有限公司情况说明证实经该公司业务部门核实，2017年至今，专送代理商的法人、股东信息库中未查到李勃然的信息，且其公司未与李勃然签订过任何合作协议。12、王某2银行历史交易明细证实王某2转账的损失数额。13、李勃然交易明细证实李勃然与各被害人之间的银行交易记录。14、汽车租赁合同、领条证实公安机关扣押的轿车系李勃然从郑州永和汽车租赁有限公司处所租，该车已经由该公司法人杜现辉领走。15、机动车保险报案记录、保险赔款通知书、情况说明证实公安机关扣押的黑色奥迪轿车的车辆维修情况。16、辨认笔录证实2020年1月20日被害人崔某辨认出李凯即李勃然的情况。17、证人郭某的证言证实新乡市红旗区米朵客栈是其和朋友王振宁合伙开的，王振宁是法人。2010年李勃然来山东淄博当兵，当时他的班长康德和其关系不错，在部队的时候就和李勃然认识了。2012年李勃然退伍后就一直没有联系，到了2019年十月份，康德打电话称带李勃然来新乡找其玩，李勃然就来到了其米朵客栈住下。2019年11月21日李勃然还在酒店居住，当时其在郑州，李勃然给其打电话称他的车出车祸了，因为银行卡被冻结了，里面的钱转不出去，他就要了其支付宝账号，称一会有人给其转钱，再让其把转来的钱发给他，随后姜某转了23000元，还有一个人转了4000元，其将钱都微信转给了李勃然。2019年12月27日姜某问其是否和李勃然合伙开了超市，其称没有签过合同，姜某才知道被骗了。李勃然还带过几个科技学院的学生来酒店看过，让其给他点面子称他李总，超市协议书不是其签的，手印也不是其按的，李勃然在其酒店居住期间其请他吃饭唱歌，他还因修车借过其2000元，这期间其帮他转过几笔钱。18、被害人姜某的陈述证实李勃然是其在老家信阳的初中同学，2019年10月8日李勃然通过微信和其聊天，说他现在做生意收入不错，称在饿了么占有股份，每个月什么都不用做也有2万块钱的收入。2019年10月9日李勃然向其借银行卡用于他业务上转账，其看到转账银行流水比较大，就觉得李勃然干的不错。2019年10月26日李勃然又联系其称他要和新乡的两个朋友在郑州开超市，初期需要大量资金，想要向其借钱，其觉得是同学不会坑其，就陆续向其转钱，共计73000元。2019年11月10日其还和李勃然签订了超市合伙协议书，但之后李勃然一直拖着不还钱，其找到郭某发现没有开超市这一回事，这才知道被骗了，其就报案了。19、被害人王某1的陈述证实其通过朋友任某认识了李凯，李凯自称在南大学城华兰大道上干了一家米朵宾馆，12月份李凯找到其想合伙干宾馆，让其出资2万元，12月23日左右其就在科技学院对面的华联超市里签订了合同，25日微信转账了2万元，后来其联系不上李凯了，就去米朵客栈找他，人家说没有李凯这个人，其才知道其和任某都被骗了。20、被害人崔某的陈述证实其和李凯之前是男女朋友。李凯2020年1月初以合伙和任某开米朵酒店，任某母亲生病住院急需用钱和修车为由陆续共向其借了7800元，后来李凯一直不还钱，其就和他分手了。21、被害人任某的陈述证实其和李凯于2019年11月中旬在朋友聚会上认识，他自称是一名商人，经营一家米朵客栈，还带其去了酒店，想让其入股米朵酒店，其看他驾驶昂贵车辆就未对其身份进行核实，11月底在科技学院内一家奶茶店中签订了合作合同，给其转了2万元，后来和他签订合同后，李凯给过其500元分红。之后其在和别人谈话中得知李凯骗钱，才知道自己被骗。22、被害人王某2、王某3的陈述证实李勃然系其外甥。2017年10月份，其姐王殿敏称李勃然在上海投资饿了么公司，收益不错，让其投钱试试，其就通过李勃然购买了饿了么公司上海区域同济大学、内江路、南翔站点的股份，前期手机上还能收到拉扎斯网络科技有限公司的邮件，显示当天的运营绩效，后期就找不到李勃然了，李勃然称没脸见其，其才知道被骗了。其中王某2实际损失966600元，王某3实际损失1930000元。23、被害人田某的陈述证实其和李勃然是男女朋友关系。2018年2、3月份，其在安阳学院上学，经大学同学李信格介绍，其认识了李勃然，李勃然向其介绍他是饿了么公司的代理商，之后其就和他确立了恋爱关系。2019年3月份李勃然称他欠贷款公司的钱没有还上，给骑手发工资，给领导送礼都急需用钱，其就陆续给李勃然转了51万元，这是父母给其买房子的钱，后来父母知道这个事情了，就让其向李勃然要钱，还去了李勃然的父亲家，但是李勃然父亲称没有见到他，自2018年5月份就没有回家，其再给他打电话，他就关机了。24、被告人李勃然对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人李勃然以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人李勃然自愿认罪认罚，可以对其从宽处理。被告人有违法所得，责令退赔被害人损失，在案依法扣押的财物由扣押机关依法处置。辩护人的辩护意见合理部分本院予以采纳。根据被告人李勃然的犯罪性质、情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李勃然犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2031年3月17日止）。二、责令被告人李勃然于判决生效之日起十日内退赔被害人姜晓倩73000元、被害人王广明20000元、被害人任瞳钰19500元、被害人崔露文7800元、被害人王俊玮966600元、被害人王殿玲1930000元、被害人田艳鑫510000元。三、在案依法扣押的物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李艳利人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年九月十一日书 记 员  侯 宇