河南省滑县人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0526执6903号被执行人柴建抗，男，1972年7月10日出生，汉族，户籍所在地滑县新区。现在河南省第一监狱服刑。被执行人郭利军，1974年5月16日出生，汉族，户籍所在地滑县。现在河南省新乡监狱服刑。被执行人暴红刚，男，1975年12月13日生，汉族，户籍所在地滑县，现在河南省新乡监狱服刑。柴建抗恶势力犯罪集团犯罪退赔受害人损失、罚金执行一案，本院于2018年12月29日作出（2018）豫0526刑初1101号刑事判决书,判令：（一）、被告人柴建抗犯。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币2000000元。（十）、被告人郭利军犯。数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元。（十一）、被告人暴红刚犯。数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元。（十七）、责令被告人柴建抗、郭利军、暴红刚于判决生效后十日徐某退赔被害人徐振相人民币193760元、刘志春人民币140000元、张青淑人民币176000元。判决生效后，三被执行人既不退赔受害人损失，也未缴纳相应的罚金。本院于2019年9月26日依法立案对上述被执行人进行强制执行。本院在执行过程分别对被执行人采取了如下执行措施：一、柴建抗执行情况柴建抗随案移送的财产情况及处置情况：车牌号为豫G2716E的斯柯达小轿车一辆（柴建抗购置，原豫Ｅ×××××车牌号为豫EA3W19的奥迪牌汽车一辆（登记车主为柴建抗豫Ｅ×××××车牌号为豫EA9H69的路虎牌汽车一辆（登记车主为柴建抗之妻李豫Ｅ×××××车牌号为豫EAR896的丰田牌汽车一辆（登记的权利人是柴建抗之妹柴利霞）。、房产四套：滑县新区清华园小区16号楼2单元101室（登记的权利人是柴建抗之妻李明霞）、清华园小区10号楼1单元102室（登记的权利人是张惠玉，实际权力人为柴建抗）、东方丽景小区1号楼1单元302室（登记权利人是王雪雪）、东方丽景小区22号楼1单元1楼西户（登记的权利人是柴伦）。、其他财产：被执行人柴建抗在濮阳市工业园区棚户区改造一期工程中铁七局项目部缴纳的保证金40万元，濮阳市工业园区棚户区改造一期工程中铁七局项目分包队商丘实力建筑安装有限公司缴纳的保证金170万元。被执行人柴建抗在濮阳市工业园区棚户区改造一期工程中铁七局项目部缴纳的保证金40万元已扣划到位，已作为退赔款优豫Ｇ×××××了退赔。豫G27豫Ｅ×××××小轿车、豫EA9H豫Ｅ×××××车一辆、豫EA3W19的奥迪牌汽车一辆、清华园小区10号楼1单元102室进行了评估、拍卖，扣除应当优先受偿的部分及评估费后拍卖款共计705398.48元。因刑事判决书未查明财产的资金来源，也未对涉案财产进行定性，本院已将上述情况上报县扫黑除恶办公室，由县扫黑除恶办公室敦促侦察机关补充侦查，目前正在侦查过程中。故本院暂未对上述拍卖款进行发放，已依法进行了提存。该案在办理过程中查明本院（2020）豫0526执1400号民事执行案件案由为借款合同纠纷，申请执行人为案外人张善闯，被执行人为柴建抗、李明霞夫妇，执行标的为人民币55万元。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照系列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费；（二）退赔受害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。因现有财产不足以全部支付，故清华园16号楼2单元101室本案已无处置的必要，已移交张善闯案进行处置。柴建抗缴纳到濮阳市工业园区棚户区改造一期工程中铁七局项目分包队商丘实力建筑安装有限公司缴纳的保证金170万元，目前尚不符合退款条件，暂无法豫Ｅ×××××车牌号为豫EAR896的丰田牌汽车、东方丽景小区1号楼1单元302室、东方丽景小区22号楼1单元1楼西户登记的权利人不是被执行人柴建抗，目前没有证据证实上述财产属于柴建抗，不符合处置条件，本院暂不予处置。本院在执行过程中查明被执行人柴建抗在本院作为民事案件的申请执行人有到账款117302.8元，已转移分配至本案作为执行款首先向受害人进行了退赔。本院分别于2019年9月26日、2019年10月14日、2020年2月13日、2020年9月25日通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，并已向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况，均未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。本院到被执行人柴建抗居住地调查核实，亦未发现被执行人名下有相关可供执行的财产。综上，柴建抗目前可供执行的财产已全部处置完毕，其退赔受害人损失部分已执行到位。4、本院已于2019年11月23日向被执行人柴建抗发出限制消费令，同时将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。郭利军执行情况1、案件受理后依法于2019年10月29日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院分别于2019年9月26日、2019年10月14日、2020年2月13日、2020年9月25日通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，并已向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查均未发现被执行人名下有可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人郭利军户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院约见了被执行人郭利军家属，其家人表示无能力代为履行判决义务。4、本院已于2019年11月23日向被执行人郭利军发出限制消费令，于2020年9月27日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。三、暴红刚执行情况1、案件受理后依法于2019年9月27日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未按要求向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院分别于2019年9月26日、2019年10月14日、2020年2月13日、2020年9月25日通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，并已向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查均未发现被执行人名下有可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人暴红刚户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产；本院约见了被执行人暴红刚家属，其家人表示无能力代为履行判决义务。4、本院已于2019年11月23日向被执行人暴红刚发出限制消费令，于2020年9月27日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。综上，判决认定的退赔部分系三被执行人柴建抗、郭利军、暴红刚共同退赔受害人徐振象、刘志春、张青书509760元，该案退赔受害人损失部分已全部执行完毕。本案罚金共240万元，其中柴建抗200万元，郭利军、暴红刚各20万元。扣除退赔部分外，柴建抗已经执行到位712941.28元，其中7542.8元已作为罚金缴纳至专用账户，余款705398.48元因涉案已处置的财产未定性，目前公安机关正在补充侦查，本院先行进行了提存。暴红刚、郭利军目前罚金部分无到位金额。本院认为：柴建抗恶势力犯罪集团犯罪退赔受害人损失、罚金执行一案，被执行人柴建抗、郭利军、暴红刚应当退赔受害人损失部分已全部执行到位，该部分义务被执行人已履行完毕。本院对被执行人柴建抗、郭利军、暴红刚的财产调查和处置措施均已穷尽，被执行人柴建抗目前可供执行的财产本院已处置完毕，其余涉案财产目前尚不符合处置条件。被执行人郭利军、暴红刚无可供执行的财产，本案已符合终结本次执行程序的有关法律规定，故该案的本次执行程序应于终结。终结本次执行程序之后，本院一旦发现被执行人有可供执行的财产，将依法恢复对原生效法律文书的执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结该案的本次执行程序。被执行人负有继续履行的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  曹振亚审判员  刘海英审判员  聂世辉二〇二〇年九月二十七日书记员  靳 超