呼和浩特铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2020）内7102刑初6号 公诉机关呼和浩特铁路运输检察院。 被告人韦某，男，1994年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省屏南县,捕前住福建省福州市。2019年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处刑事拘留。2019年11月22日被依法逮捕。现羁押于呼和浩特铁路公安局包头公安处看守所。 呼和浩特铁路运输检察院以呼铁检公刑诉（2020）7号起诉书指控被告人韦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年6月3日第一次公开开庭审理了本案。呼和浩特铁路运输检察院指派检察员史某出庭支持公诉，被告人韦某到庭参加诉讼。2020年6月10日，呼和浩特铁路运输检察院提出延期审理建议书，本院于2020年6月12日作出延期审理决定。本案于2020年6月17日依法转为普通程序审理。于2020年8月28日公开开庭进行了第二次审理。呼和浩特铁路运输检察院指派检察员史某、王某出庭支持公诉，被告人韦某及其辩护人郭子尧到庭参加诉讼。2020年9月29日公开开庭进行了第三次审理。呼和浩特铁路运输检察院指派检察员史某、王某出庭支持公诉，被告人韦某及其辩护人郭子尧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 呼和浩特铁路运输检察院指控，2019年3月，被告人韦某的堂哥韦敦墅（另案处理）以赚钱的名义邀请其来到柬埔寨打工，并给其一张朱晓隆的农业银行卡、银行卡U盾和一部手机（包括朱晓隆实名注册的微信号、支付宝账号和一张手机卡），以及柯飞、陆丽玉、陈衍炫的银行卡、U盾、手机（包括实名注册的微信号、支付宝账号和手机卡）。 2019年4月25日，被害人刘某、李某、孔某在网络上下载贷款软件，被他人以提供贷款需缴纳手续费和保证金的方式，分别被诈骗7500元、25000元和48000元，共计80500元。其中除李某被诈骗的6000元被转入李盼的银行账户，其余均转入吴希鸣的邮政储蓄银行账户×××（现账号变更为×××）内。之后该80500元被转入石狮市氩氪文人网络日用百货商行（账户×××后变更为×××）该账户绑定在朱晓隆个人农业银行卡上。同日，韦敦墅告知韦某将朱晓隆账户中汇入的钱转移出来。被告人韦某便通过手机银行和支付宝将80500元钱分散转移到柯飞、陆丽玉、陈衍炫、叶文杰、邬鑫、邬某、杨某的银行卡或支付宝内，然后再将这些钱款汇入“Huion”(在柬埔寨类似于中国的支付宝)，韦敦墅通过“Huion”提现美金。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、银行卡、火车票等物证，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、出入境记录查询、吴希鸣邮政储蓄银行卡（卡号×××）银行开户信息及交易记录，被害人刘某微信账单详情、李某受案登记表、立案决定书、询问笔录、孔某微信转账记录及建设银行交易明细，朱晓隆农业银行卡（卡号×××）交易流水、吴希鸣交易明细、公安部电信诈骗平台吴希鸣交易记录、石狮市氩氪文人网络日用百货商行商户信息、结算信息及结算交易流水、柯飞中信银行交易流水、杨某兴业银行交易流水，归案情况说明、户籍证明，杨某的证言，被害人刘某、李某、孔某的陈述，被告人韦某的供述与辩解，电子数据硬盘、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人韦某明知是犯罪所得而予以转移的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦某到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻或减轻处罚。 被告人韦某在开庭审理中认可公诉机关指控其实施转账行为是犯罪行为及自愿接受法律处罚。其辩护人提出鉴于被告人韦某在开庭审理中自愿认罪认罚，本辩护人尊重韦某当庭自愿认罪的主观意愿，被告人系初犯、偶犯，恳请法庭综合考虑韦某实施犯罪行为时的主观过错及造成的损害后果，在量刑时予以充分考虑。 经审理查明，2019年3月19日被告人韦某来到柬埔寨。2019年4月24日，被害人刘某因做生意需要贷款在手机浏览器上搜索贷款软件，并且在一个宜人贷的网页上用手机号进行注册，后接到宜人贷客服电话，告知刘某可以贷款，稍后有人联系刘某。4月25日被害人刘某从乌拉特前旗站乘坐T6308次旅客列车前往呼和浩特。在乌拉特前旗车站候车时，自称宜人贷钱某某的人通过添加微信并给刘某发送宜人贷APP软件。刘某在APP上填写个人真实信息及银行卡号。审核通过后，钱某某通过与微信聊天要求刘某缴纳贷款手续费并告知刘某将手续费打入吴希鸣邮政银行尾号7501卡内。刘某分别于同日14时02分、14时14分通过微信方式转给吴希鸣邮政银行尾号7501卡内共计7500元，后钱某某告知刘某提供的银行卡数字有错误，需再次缴纳贷款金额40%的保证金。刘某于当日15时44分，通过其手机微信给邮政银行尾号7501账户上转账6000元。上述转款完成后贷款未发放，多次联系对方没有回复。被害人刘某被骗7500元。 2019年4月22日，被害人李某收到微信昵称A宜人贷－李经理的人申请添加其微信号，李某同意后进行添加。双方用微信进行聊天，李某想办理贷款，对方给其发送一个贷款链接，李某点击下载通过APP申请贷款，后贷款通过。对方要求李某缴纳手续费。李某通过手机银行分两次转入对方给对方账户内。其中6000元转给李盼的邮政银行尾号7493卡内，剩余19000元将打入吴希鸣邮政银行尾号7501卡内。上述转款完成后贷款未发放，再与对方联系未回复，被害人李某被骗25000元。 2019年4月19日，被害人孔某在其家中通过与一个微信号为“百度有钱花”的林经理添加微信。通过对方发送的链接，孔某点开链接下载了“百度有钱花”APP，孔某想申请贷款20万元，通过实名填写个人信息后，看到该系统批下来20万元，后对方让孔某缴纳8%服务费，并要求存入吴希鸣的邮政银行尾号为7501号银行卡内。孔某按照要求分两次转入8000元；之后又要求交纳保证金，说与贷款20万元一起打入孔某工商银行0191卡内。孔某支付40000元后对方以各种理由让孔某缴纳费用，孔某发现被骗，所缴纳的48000元至今未退还。被害人孔某被骗48000元。 上述三笔被骗的钱款共计80500元，于2019年4月25日分别进入吴希鸣本人开户的邮政银行卡号×××（后变更为×××）账户内74500元，6000元进入李盼邮政银行6217995200270587493。后该资金分散转存于石狮市氩氪人文网络日用百货商行账户后进入朱晓隆个人农业银行尾号6476的个人借记卡内。 2019年4月25日，被告人韦某从朱晓隆个人农业银行卡内存入的80500元，分别转到陆丽玉、邬某、杨某三人的银行卡内，后通过支付宝、汇旺进行转账将人民币换成美金。上述钱款未被追回。 认定上述事实的证据有： 被害人因网络贷款被骗的证据。 1.被害人刘某网络贷款被骗7500元的报案材料及立案决定书，微信账单详情，询问笔录； 2.被害人李某网络贷款被骗25000元的受案登记表、立案决定书、询问笔录； 3.被害人孔某网络贷款被骗48000元的受案登记表、立案决定书、询问笔录。 二、被骗资金的转移过程。 1.刘某、李某、孔某的手机微信转账及银行流水，证实三名受害人将被骗钱款转给吴希鸣邮政储蓄银行卡（尾号7501后变更为尾号6233）的事实。 2.公安部电信诈骗平台吴希鸣交易记录，证实吴希鸣7501卡内转入李某的19000元，孔某的48000元； 3.石狮市氩氪文人网络日用百货商行结算信息及结算交易流水，证实李某被骗25000元中有6000元转给李盼邮政银行尾号7493卡中，后又被转入石狮市氩氪文人网络日用百货商行。 4.朱晓隆农业银行交易记录，银盛公司注册信息、柯飞中信银行、杨某兴业银行及支付宝、杨某讯问笔录、邬某询问笔录、邬鑫亲笔证词、资金流向说明，证实刘某、李某、孔某三人被骗资金被多次转存于多张银行卡的事实。 5.朱晓隆尾号8771银行流水，证实包含李某被骗资金6000元在收取手续费后以及其他资金共计50000元被转存于韦某持有的叶文杰和柯飞的账户内。刘某、孔某被骗资金9500元收取相应的手续费后被转存于韦某持有的陆丽玉的账户内。40000元、6000元、19000元被收取相应的手续费后，与其他资金共同分别转存邬某10000元、杨某50000元、陈衍炫60000元。 三、被告人韦某实施掩饰、隐瞒犯罪所得的证据。 1.韦某被扣押两部ViVO手机，证实韦某一直使用该手机登录微信至案发前。 2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2019年5月18日公安人员在见证人见证下将被告人韦某持有的两部ViVO手机和一张建设银行银行卡，杨某持有的一张兴业银行卡扣押。 3.出入境记录查询证实，2019年3月19日韦某持E84361988护照，从深圳出境前往马来西亚，后转机到柬埔寨。于2019年6月18日入境回国的事实。 4.证人邬某（韦某女朋友）、杨某的证言，邬鑫的亲笔证词证实，2019年4月25日下午，韦某将朱晓隆卡上的5万元转到杨某兴业银行卡上（卡号×××），杨某通过手机银行将其中3万元转到邬某的支付宝上，另外2万元通过扫描二维码转走的，韦某用类似POS机的机器扫走的。上述转账是韦某让他发的卡号，同时杨某陈述韦某所转钱款为诈骗所得。韦某在柬埔寨时让杨某帮忙购买套装即“四件套”，指电话卡、支付宝、指定银行的银行卡且要开通短信提醒。邬某知道韦某用其支付宝、银行卡刷钱的事，2019年4月25日收到杨某转来的3万元，韦某用邬某手机里的支付宝操作取走的。韦某用邬某建行卡转账，卡号为×××，其陈述认识杨某，不认识朱晓隆。邬鑫陈述给韦某一张自己办的建设银行卡，卡号为×××。同时将手机银行APP登录账号和密码一起给了韦某。给韦某邮寄过快递除了自己的银行卡还有叶文杰的银行卡和手机卡一并寄过去的，邮寄地址记不清了。2019年4月25日邬鑫建设银行转账记录不是其本人操作的。 5.内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定机构出具的三张光盘证实，该意见书对韦某案发时被扣押的两部ViVO手机微信聊天内容进行检验、提取，显示内容为韦敦墅给韦某关于各大银行转账时间表及韦敦墅让韦某将柯飞手机的背面拍摄，图片显示韦某实际使用柯飞的手机。韦某提到过他们有一个专门从事刷美金业务的联系群，彼此之间在那里沟通。通过2019年4月21日微信聊天记录韦某与他人多次聊天记录记载其在柬埔寨从事刷美金挣钱。 6.被告人韦某在侦查机关的供述内容证实，韦某知道自己实施转账的钱款是他人诈骗的人民币。邬鑫和叶文杰的“四件套”是其花钱从国内购买邮寄到柬埔寨的。柯飞、陆丽玉、陈衍炫、朱晓隆的“四件套”是韦敦墅给的，邬某的卡是其使用的，杨某是其朋友。韦敦墅负责把诈骗的钱收集提供给韦某，韦某用支付宝和汇旺进行操作，把人民币换成美元，然后由韦敦墅把美元提走。2019年4月25日下午15时左右韦某操作转过朱晓隆尾号5万元，是从国内诈骗过来的，韦敦墅通知其转钱，韦某就进行操作。将5万元中的3万元用杨某的支付宝（账号×××）转入邬某支付宝（账号×××）。韦敦墅打电话说钱进账户后，韦某用汇旺操作将人民币转换成美元，通过汇旺账户转账方式转回韦敦墅提供的账户，提取美元的账户一个实名的是韦敦墅的，一个实名的是陈衍炫的。 四、被告人归案情况。 1、归案情况说明证实，被告人韦某被抓获经过及韦某的身份信息。 2、户籍证明证实，被告人韦某具有完全刑事责任年龄和刑事责任能力。 上述证据已经庭审质证，来源合法，具有客观性和关联性，本院对证据的证明效力予以确认。 本院认为，被告人韦某明知是犯罪所得，通过多次使用或者使用他人身份证明开设的银行卡账户、支付宝账户，帮助转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。呼和浩特铁路运输检察院指控被告人韦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。公诉机关提出被告人韦某到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人系初犯、偶犯，且认罪认罚，在量刑时应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院对被告人韦某予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人韦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年10月16日止）。 （罚金自判决生效之日起两个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的兴业银行卡一张、中国建设银行卡一张、ViVO手机两部、硬盘一个依法没收，存案备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  申东晨 审判员  路生才 审判员  张小莉 二〇二〇年九月二十九日 书记员  王竟樾 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。