浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初410号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人刘涛，男，1996年1月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县。因涉嫌诈骗于2020年1月20日被查获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人刘一宏、陈鹏，四川景上律师事务所律师。被告人巫立锨，男，1997年3月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县。因涉嫌诈骗于2020年1月20日被查获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人孙善金，浙江和乐律师事务所律师。被告人任国权，男，1996年4月21日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县。因涉嫌诈骗于2020年1月20日被查获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人朱天棋，浙江东瓯律师事务所律师。被告人袁方，男，1995年8月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县。因涉嫌诈骗于2020年1月20日被查获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人郑海武，北京京师（温州）律师事务所律师。被告人张志强，男，1995年9月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省长汀县。因涉嫌诈骗于2020年1月20日被查获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人姜杨益，浙江东瓯律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕1647号起诉书指控被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智出庭支持公诉。被告人刘涛及其辩护人刘一宏、陈鹏，被告人巫立锨及其辩护人孙善金，被告人任国权及其辩护人朱天棋，被告人袁方及其辩护人郑海武，被告人张志强及其辩护人姜杨益到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2017年9月份，被告人刘涛、张志强与谢明东（已判决）等人受他人纠集来到老挝金三角产业园区“泰国创克科技有限公司”上班；同年11月6日，被告人巫立锨、任国权、袁方与马柳先、吴秉涛（均已判决）等人受刘涛纠集，出境来到该公司上班。该公司内设“御狼队”、“飞鹰队”、“冲锋队”等几个组，每个组设有组长、代理、组员等职务。公司员工接受公司的统一业务培训，使用虚假身份在“陌陌”、“探探”等网络社交平台上结识异性好友，在与客户建立起亲密关系后，引导客户在公司开发的“盛峰国际”APP上投注赌博赚彩金，但结果走势由公司后台操纵。期间，公司组员与后台客服相互配合，前期让客户赢利提现骗取信任，在客户大额投注后，通过反向押注使客户输钱或限制提现的方式,诈骗客户钱财。2017年10月份，“御狼队”成员谢明东冒充“袁赫”身份在网上结识被害人邵某。2017年11月3日至24日，谢明东诱骗邵某在“盛峰国际”平台上投注，骗取被害人10.0458万元。2018年3月11日至4月4日，马柳先使用谢明东的手机冒充“袁赫”身份再次诱骗邵某在“盛峰国际”平台上投注，骗取被害人10.398万元。经查，被告人刘涛在公司“御狼队”工作期间为2017年9月份至2019年2月份，期间任组长，个人非法获利人民币（下同）17万余元，且该期间“御狼队”诈骗金额为20万余元。被告人巫立锨在公司“御狼队”工作期间为2017年11月初至2018年3月16日、2018年4月23日至10月份，期间个人非法获利4万余元，且该期间“御狼队”诈骗金额为10万余元。被告人任国权在公司“御狼队”工作期间为2017年11月初至2017年12月9日、2018年3月17日至9月份，期间个人非法获利5万余元，且该期间“御狼队”诈骗金额为20万余元。被告人袁方在公司“御狼队”工作期间为2017年11月初至2018年3月16日，期间个人非法获利1.5万余元，且该期间“御狼队”诈骗金额为10万余元。被告人张志强工作期间为2017年9月份至2018年2月份，期间个人非法获利2万余元，且该期间“御狼队”诈骗金额为10万余元。2020年1月20日，被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强被公安机关抓获，并如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强以非法占有为目的，在境外结伙实施电信网络诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人刘涛有自首情节且认罪认罚，被告人巫立锨、任国权、袁方、张志强有坦白情节且认罪认罚，均可从轻处罚、从宽处理。公诉机关当庭建议对被告人刘涛判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元（若退出违法所得，量刑建议有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元）；对被告人巫立锨判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（若退出违法所得，量刑建议有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元）；对被告人任国权判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（若退出违法所得，量刑建议有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元）；对被告人袁方判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（若退出违法所得，量刑建议有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元），对被告人张志强判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元（若退出违法所得，量刑建议有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元）。被告人刘涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出的意见是：1、被告人刘涛有自首情节且认罪认罚。2、被告人刘涛系从犯。3、被告人刘涛愿意退赃，认罪态度好，请求对其从轻处罚。被告人巫立锨对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：1、被告人巫立锨以别人介绍工作为由进入“泰国创克科技有限公司”上班，主观恶性较小。2、被告人巫立锨有坦白情节且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人任国权对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：1、被告人任国权系从犯。2、被告人任国权有坦白情节且认罪认罚。3、被告人任国权无前科、劣迹。请求对其从轻处罚。被告人袁方对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：1、被告人袁方系初犯、从犯。2、被告人袁方有自首情节且认罪认罚。请求对其从轻处罚。被告人张志强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：1、被告人张志强系初犯、从犯。2、被告人张志强有坦白情节且认罪认罚。建议对被告人张志强适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘涛户籍所在地福建省龙岩市长汀县河田派出所民警于2020年1月20日下午电话联系刘涛到派出所了解情况，后于当日18时许，刘涛在前往派出所的途中被公安机关抓获。在本案审理过程中，被告人刘涛、袁方分别退出违法所得170000元、15000元。上述事实，有被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强的认罪供述，同案犯谢明东、吴秉涛、马柳先、邹朵孙、段宣有、黄美金、刘宁、陈笑菲、修小辉的供述和辩解，被害人邵某的陈述，证人戴某的证言，微信资料及聊天记录，平台资料，转账记录，银行交易明细，出入境信息，情况说明，羁押证明，前科查询，辨认笔录，退赃凭证，关于被告人刘涛抓获经过的情况说明，抓获经过及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强以非法占有为目的，在境外结伙实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘涛、巫立锨、任国权、袁方、张志强系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘涛有自首情节，被告人巫立锨、任国权、袁方、张志强有坦白情节，且认罪认罚，可依法从轻处罚。鉴于被告人刘涛、袁方已退出违法所得，对其酌予从轻处罚。被告人巫立锨以非法占有为目的，在出境回国后又再出境实施电信网络诈骗，主观恶性大，故被告人巫立锨辩护人提出的第1点意见，不予采纳。被告人袁方系被公安机关抓获归案，不属于主动到案，不属于自首情形。故被告人袁方辩护人提出的自首意见，不予采纳。被告人张志强结伙实施电信网络诈骗，数额巨大，主观恶性及社会危害性大，对其不宜适用缓刑，故被告人张志强辩护人提出的缓刑意见，不予采纳。各辩护人提出的相应意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2022年4月19日。)二、被告人巫立锨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2022年1月19日。)三、被告人任国权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2022年1月19日。)四、被告人袁方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2021年5月19日。)五、被告人张志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2021年9月19日。)六、被告人刘涛、袁方已退出的违法所得人民币170000元、15000元，返还被害人；责令被告人巫立锨、任国权、张志强分别退出违法所得人民币40000元、人民币50000元、人民币20000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 黄 朝人民陪审员 陈 芬人民陪审员 温斌斌二〇二〇年九月二十三日代书 记员 陈至臻附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。