江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0891刑初165号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人杜可，男，1994年4月27日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，无业，住江苏省睢宁县。因犯诈骗罪于2017年5月22日被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月16日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人刘帆，江苏尚淮律师事务所律师。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）163号起诉书指控被告人杜可犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员刘正东出庭支持公诉，被告人杜可及其辩护人刘帆到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，2019年7月至2020年4月期间，被告人杜可通过网络上可以为被害人提升支付宝借呗额度的虚假广告骗取被害人信任，之后再以提升支付宝借呗额度需要收取手续费、系统激活费用、绑定个人身份数据费用等理由，诱骗被害人转账，以此方法骗取20名被害人共计人民币238556元。为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人杜可以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人杜可认罪认罚，曾因犯诈骗罪被刑事处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人杜可定罪处罚。被告人杜可对公诉机关指控的事实无异议。辩护人提出被告人杜可认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月至2020年4月期间，被告人杜可通过网络上可以为被害人提升支付宝借呗额度的虚假广告骗取被害人信任，之后再以提升支付宝借呗额度需要收取手续费、系统激活费用、绑定个人身份数据费用等理由，诱骗被害人转账，以此方法骗取20名被害人共计人民币238556元。具体分述如下：1、2019年7月6日，被告人杜可使用QQ43×××28（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人罗某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、保证金等理由，骗取被害人罗某人民币4408元。2、2019年8月17日，被告人杜可使用QQ68×××17（昵称：蚂蚁金服林伟鸿），以帮助被害人邓某甲提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费等理由，骗取被害人邓某甲人民币5400元。3、2019年8月19日，被告人杜可使用QQ65×××83（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人柴某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激动费等理由，骗取被害人柴某人民币5108元。4、2019年9月5日，被告人杜可使用QQ65×××83（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人王应罕提升支付宝借呗提额的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费、绑定个人身份数据费、开通流水费用等理由，骗取被害人王应罕人民币10468元。5、2019年9月7日，被告人杜可使用QQ65×××68（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人韩某提升支付宝借呗提额的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费等理由，骗取被害人韩某人民币13040元。6、2019年9月9日，被告人杜可使用QQ65×××83（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人曹某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费、绑定个人身份数据费、开通流水费用等理由，骗取被害人曹某人民币14268元。7、2019年9月10日，被告人杜可使用QQ43×××28（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人蒋某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费等理由，骗取被害人蒋某人民币4408元。8、2019年9月23日，被告人杜可使用QQ65×××83（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人林某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费的理由，骗取被害人林某人民币1108元。9、2019年10月8日至9日，被告人杜可使用QQ64×××29（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人田某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费、绑定个人身份数据费、开通流水费用、保证金等理由，骗取被害人田某人民币56228元。10、2019年11月22日，被告人杜可使用QQ64×××97（昵称：蚂蚁金服），以帮助被害人魏某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、保证金等理由，骗取被害人魏某人民币5708元。11、2020年2月9日至12日，被告人杜可使用QQ64×××97（昵称：蚂蚁金服），以帮助被害人邓某乙提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、开通流水费用等理由，骗取被害人邓某乙人民币7208元。12、2020年3月1日，被告人杜可使用QQ65×××68（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人孙某甲提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费、绑定个人身份数据费、账户流水不足、系统超时等理由，骗取被害人孙某甲人民币17228元。13、2020年3月1日至12日，被告人杜可使用QQ65×××83（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人庄某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费、绑定个人身份数据费、开通流水、系统超时、保证金等理由，骗取被害人庄某人民币34928元。14、2020年3月2日，被告人杜可使用QQ65×××83（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人郭某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活费、绑定个人身份数据费等理由，骗取被害人郭某人民币9208元。15、2020年3月4日，被告人杜可使用QQ65×××68（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人孙某乙提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激动费等理由，骗取被害人孙某乙人民币1308元。16、2020年3月6日，被告人杜可使用QQ43×××28（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人张某甲提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、开通流水等理由，骗取被害人张某甲人民币9708元。17、2020年3月9日至10日，被告人杜可使用QQ65×××68（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人李某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、保证金等理由，骗取被害人李某人民币7680元。18、2020年3月10日，被告人杜可使用QQ65×××68（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人张某乙提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活、绑定个人身份数据费、开通流水等理由，骗取被害人张某乙人民币18728元。19、2020年3月12日，被告人杜可使用QQ65×××68（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人张某丙提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、绑定个人身份数据费等理由，骗取被害人张某丙人民币5208元。20、2020年4月13日，被告人杜可使用QQ29×××46（昵称：蚂蚁金服小林），以帮助被害人陈某提升支付宝借呗额度的名义，骗取被害人信任，之后通过收取手续费、系统激活等理由，骗取被害人陈某人民币7208元。上述事实，被告人杜可供认不讳，并有被害人孙某甲、罗某、邓某甲等陈述笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单，物证照片，电子数据检查笔录，QQ聊天记录，诈骗明细，银行交易明细，前科判决书，情况说明及公安机关发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜可以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜可曾因诈骗被刑事处罚，不思悔改，再犯诈骗罪，酌情予以从重处罚。辩护人提出被告人杜可认罪悔罪，可以从轻处罚，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜可犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年四月十六日起至二〇二五年四月十五日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。二、责令被告人杜可退赔被害人人民币238556元；已扣押手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王毕人民陪审员陈乔人民陪审员 王   素   霞二〇二〇年九月十日书 记 员 苏   雅   丽附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。