湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初79号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人黄凯，男，1995年8月15日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被安陆市公安局刑事拘留，2020年1月19日经安陆市人民检察院批准逮捕，同年1月21日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人程启宝，湖北维天律师事务所律师。被告人刘小虎，男，1993年8月8日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月6日被安陆市公安局刑事拘留，同年1月19日经安陆市人民检察院批准逮捕，2020年1月21日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人董陆茜，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人黄凯、刘小虎犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月7日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人黄凯及其指定辩护人程启宝、被告人刘小虎及其辩护人董陆茜到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2019年9月份以来，被告人黄凯、刘小虎二人在网上购买银行卡、手机、电话卡、公民个人信息等作案工具开始实施电信诈骗。被告人黄凯、刘小虎采取冒充贷款公司帮助他人办理贷款的方法，骗取被害人信任，再以需要交纳保证金和刷银行流水的名义，要求被害人向其提供的银行卡账号转账汇款。2019年9月至12月，被告人黄凯、刘小虎成功作案6起，诈骗金额87800元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人黄凯、刘小虎以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人黄凯在有期徒刑四年四个月至六年之间量刑，并处罚金；对被告人刘小虎判处有期徒刑四年四个月，并处罚金一万元。鉴于二被告人对指控的事实无异议，当庭认罪，并建议二被告人具有坦白情节。被告人黄凯当庭自愿认罪，愿意接受处罚。辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，系初犯，当庭认罪，建议从轻处罚。被告人刘小虎对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，同时辩解，希望认定其自首情节。其辩护人提出的辩护意见是被告人主动投案，自愿认罪认罚具结，愿意缴纳罚金和退赃，希望对其从轻处罚。经审理查明，2019年9月份以来，被告人黄凯、刘小虎二人在网上购买银行卡、手机、电话卡、公民个人信息等作案工具开始实施电信诈骗。被告人黄凯、刘小虎采取冒充贷款公司帮助他人办理贷款的方法，骗取被害人信任，再以需要交纳保证金和刷银行流水的名义，要求被害人向其提供的银行卡账号转账汇款。2019年9月至12月，被告人黄凯、刘小虎成功作案6起，诈骗金额87800元。具体事实分述如下：1、2019年9月5日12时许，被告人黄凯、刘小虎用电话132××××9679联系被害人李某向其提供银行贷款担保业务，被害人李某信以为真，后被告人黄凯、刘小虎以需要做流水、证明还款能力为由让李某向其指定的建设银行账户62×××01（户名孙明某）及工商银行账户62×××26（户名尹慧慧）转账汇款17000元。2、2019年9月10日12时许，被告人黄凯、刘小虎用电话150××××6502联系被害人范某向其提供银行贷款担保业务，被害人范某信以为真，后被告人黄凯、刘小虎以需要做流水、证明还款能力为由让范某向其指定的农业银行账户62×××77（户名张逍）及建设银行账户62×××55（户名张逍）转账汇款25000元。3、2019年9月23日11时许，被告人黄凯、刘小虎用电话130××××4206、132××××5192联系被害人饶某向其提供银行贷款担保业务，被害人饶某信以为真，后被告人黄凯、刘小虎以需要做流水、证明还款能力为由让饶某向其指定的建设银行账户62×××85（户名董某）转账汇款10000元。4、2019年9月27日13时许，被告人黄凯、刘小虎用电话132××××1357联系被害人程某1向其提供银行贷款担保业务，被害人程某1以为真，后被告人黄凯、刘小虎以需要做流水、证明还款能力为由让程某1向其指定的建设银行账户62×××85（户名董某）转账汇款9800元。5、2019年9月30日9时许，被告人黄凯、刘小虎用电话132××××2431、132××××1357、132××××3032联系被害人潘某1向其提供银行贷款担保业务，被害人潘某1信以为真，后被告人黄凯、刘小虎以需要做流水、证明还款能力为由让潘某1向其指定的农业银行账户62×××72（户名程某2）及农业银行122XXX0878（户名安徽涛松商贸有限公司）转账汇款20000元。6、2019年12月12日10时许，被告人黄凯、刘小虎用电话132××××6031联系被害人曹某向其提供银行贷款担保业务，被害人曹某信以为真，后被告人黄凯、刘小虎以需要做流水、证明还款能力为由让曹某向其指定的农业银行账户62×××75（户名张博）转账汇款6000元。另查明，2020年1月6日被告人刘小虎主动到安陆市公安局投案。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.被害人李某、范某、饶某、程某1、潘某1、曹某的陈述；2.被告人黄凯、刘小虎的户籍证明书、到案经过、银行个人活期账户交易明细、扣押清单、手机截图等书证；3.辨认笔录、搜查笔录；4.视听资料；5.被告人黄凯、刘小虎的供述和辩解。本院认为，被告人黄凯、刘小虎以非法占有为目的，以电信手段骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。被告人黄凯当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人刘小虎自愿认罪，如实供述犯罪事实，结合其主动投案的事实，其具有自首的辩解意见，本院予以采纳，对其可以从轻处罚。二被告人的辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。对被告人黄凯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人刘小虎，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2024年7月15日止)。二、被告人刘小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2024年5月5日止)。三、责令被告人黄凯、刘小虎向本案被害人退赔87800元。四、随案移交的手机、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  张雅章二〇二〇年九月二十九日书 记 员  李斯琪附《中华人民共和国刑法》原文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。