安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1802刑初82号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人孙顺刚，男，汉族，1986年6月10日出生于江苏省高淳县，大学文化程度，个体经营户，户籍地江苏省南京市高淳区，住江苏省高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月19日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同月30日被该局取保候审。2020年1月28日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，同年6月19日经本院决定继续取保候审。 辩护人许志梅，安徽师阳安顺律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉【2020】82号起诉书指控被告人孙顺刚犯非法采矿罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，因送达起诉书副本时被告人孙顺刚对起诉书指控的罪名不予认可，本院遂于同年7月1日转为普通程序，同月2日、9月3日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察官陈从伦、郑贤海出庭支持公诉，被告人孙顺刚及其辩护人许志梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人孙顺刚违反法律规定，与樊某、司某（另案处理）合谋，未取得采矿许可证擅自在宣州区南漪湖禁采区内采矿。被告人孙顺刚共收购49983.87吨予以销售，销售金额共计6528747.65元，情节特别严重，应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人孙顺刚被抓获归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人孙顺刚退出违法所得800000元，可酌情从轻处罚。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 被告人孙顺刚在侦查阶段、审判阶段均表示自愿认罪、认罚，当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及本院拟变更的罪名均不持异议，并自愿认罪。 其辩护人许志梅发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人孙顺刚的犯罪事实及定性不持异议。2、被告人孙顺刚具有以下法定及酌定的量刑情节：归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；无前科劣迹，系初犯，主观恶性不大；在共同犯罪中，作用相对较小，应比照樊某等人的量刑从轻处罚；在侦查阶段已认罪认罚，应按照侦查阶段的认罪认罚量刑；被告人孙顺刚患有恶性肿瘤，需要治疗。综上，希望法庭给予被告人孙顺刚一个公平合理的判决。 经审理查明：2018年1月1日，南京市金越新型建材有限公司（法定代表人系陈顺金）与南京市高淳区孙某建材经营部（该经营部系孙某、孙顺刚父子共同经营）签订了为期一年的黄砂购销合同。 2018年4月至12月，被告人孙顺刚明知樊某、司某（均已判决）、陶某转卖的砂石为在宣州区南漪湖内非法采挖所得，为获取非法利益，与樊某等人达成口头购买协议，同意樊某等人以其名义将上述砂石运送至江苏省南京市高淳区金越新型建材有限公司销售，从中赚取差价。期间，共收购49983.87吨南漪湖砂石，销售金额共计6528747.65元。具体事实如下： 2018年4月至2018年12月，樊某等人多次将非法采挖或购得的南漪湖砂石以孙顺刚名义运送至江苏省南京市金越新型建材有限公司共计49596.19吨，销售金额共计6475447.65元； 2018年10月至11月，被告人孙顺刚三次向司某非法收购南漪湖砂石共计451吨，销售金额共计53300元。司某出售的砂石系从他人处购得。 经鉴定，南漪湖产自然砂在2018年7月至12月的市场批量平均中准价格为115元／吨。 经国土资源部华东矿产资源监督检测中心（中国地质调查局南京地质调查中心／南京地质矿产研究所）检测，检测结果为南漪湖湖砂主要物相为石英，含量达到70%以上。 另查明，南漪湖宣州区区域为河道采砂规划禁采区，宣州区水利局未对该区域办理任何河道采砂许可证。 2019年1月19日，被告人孙顺刚被南京市公安局高淳分局阳江派出所民警抓获，归案后在接受公安人员讯问时如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人孙顺刚在公安机关退缴赃款800000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实：2020年1月3日宣城市公安局宣州分局对孙顺刚涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查。 2.调取证据通知书及孙顺刚和南京市金越新型建材有限公司签订的购销合同，材料入库单、对账单（4-12月），记账凭证、 电子银行回单证实：⑴南京市金越新型建材有限公司（陈顺金）与南京市高淳区孙某建材经营部（孙某）签订2018年1月1日至2018年12月31日黄砂购销合同。⑵经统计2018年4月至12月金越搅拌站原材料入库单（孙顺刚），用小农用车拉到金越搅拌站通过孙顺刚卖的南漪湖砂石共计49596.19吨，金额共计6475447.65元。 3.接受证据材料清单、孙顺刚账户明细，随案移送清单证实：孙顺刚尾号为5700农村商业银行账户从2018年1月1日至12月31日给徐某2、张某3、潘某、胡某3、陈某2的转账记录，与上述证人证言相互印证。徐某22018年4月30至11月13日账户为3775600元；张某32018年8月17至10月14日账户为435600元；潘某2018年11月7日账户为83900元；胡某32018年8月17日至10月14日账户为177800元；陈某22018年9月4至10月10日账户为500000元。综上，孙顺刚转账给樊某共计4972900元。2018年10月23日，孙顺刚转款23200元给阿支日各（司某女友）；同年11月5日，转款给司某15100元；11月9日，转款给司某15000元，共计53300元。2018年12月20日孙顺刚转款付陶某砂款17000元（数量为100吨）。 4．宣城市宣州区水利局于2019年4月28日出具证明证实：南漪湖宣州区区域为河道采砂规划禁采区，水利局从未对该区域办理任何河道采砂许可证；凡擅自在该区域实施河道采砂作业的，均属无证违法开采行为。 5.常住人口基本信息、电话查询记录证实：被告人孙顺刚身份等基本信息与起诉书指控一致。 6.缴款书证实：孙顺刚在公安机关退缴赃款人民币80万元。 7.到案经过证实：2019年1月17日，公安机关将孙顺刚进行网上追逃，同月19日，孙顺刚被南京市公安局高淳分局阳江派出所民警抓获。 8.刑事判决书证实：樊某犯非法采矿罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四十万；徐某1犯非法采矿罪被判处有期徒刑四年，并处罚金二十五万；徐某2犯非法采矿罪被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金二十万元；被告人杜某犯非法采矿罪被判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人尹某犯非法采矿罪被判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。 9.对账单说明、情况说明证实：侦查机关统计孙顺刚销售黄砂制作的说明。孙顺刚购买樊某南漪湖砂石均用核载20吨左右的农用车，通过统计农用车数量和车数，核算南漪湖黄砂吨数，再结合单日销售单价来核算销售金额。 10.证人陈某1（系南京市金越新型建材有限公司副总经理）的证言证实：金越搅拌站于2018年元月1日的时候和孙某、孙顺刚签订了一年的供销合同。他每月会把需要的砂石规格、数量电话告知孙顺刚，孙顺刚安排送货，过磅后公司开具一张三联单子，一张给驾驶员，另外两张公司留着。孙顺刚拿到驾驶员的单子后会和公司会计刘美美核对。刘会计告诉他砂石数量，他再让刘会计支付给孙顺刚货款（按照市场价格每吨125-135元），出纳谢某直接打款到孙顺刚的银行账户里。长江和潘阳湖的砂孙顺刚都是安排大货车送至搅拌站，每车净重70吨左右，南漪湖的砂都是用农用车运送，每车20吨左右。所以，过磅单上净重为20吨左右，写着“大砂”、“南湖砂”都是孙顺刚卖的南漪湖的砂。经查看孙顺刚入库对账单及支付凭证，确认2018年4月至11月收购孙顺刚砂石共计47117.79吨，砂款是6188432.79元（未包括12月份）。另证实磅房之前在榜单上都是记录“南漪湖砂”，后来因为结账是按照大砂、中砂、小砂核算价格，所以磅房在过磅单上写“大砂”，价格是125-135元市场价。从2018年4月开始收购孙顺刚购买的砂时，样品经过化验后他就知道这砂是南漪湖的。2018年12月份左右，公安到公司调取过磅单，为了减少南漪湖的砂量，孙顺刚或是孙某让他把农用车的票据改成大货车的票，这样处理就不会太严重，他同意后安排了唐某、何云福和田某三人帮孙顺刚改过磅单。 11.证人樊某的证言证实：2018年5、6月份的时候，他做起了倒卖砂的生意，有买家联系他买砂，他就联系有运砂船的白连喜，让其去向采砂船买砂后将砂运到狸桥镇“山棚码头”。他再给白连喜运费，然后联系挖机将砂挖到运输的车上，买家再按数量给他钱，这个生意他一直做到10月份。他在南漪湖收取了王广军的一船砂（170吨），收取了毛五宝半船砂（90吨），收取了尹某八船砂（每船砂200吨），收取了杜某200吨砂，总共收取了2026吨砂，以每吨50元的价格收购，然后每吨付10元给运砂船，最后再以每吨85元的价格卖出去。他收购的南湖砂基本都是卖给申某了，在倒卖砂石的过程中徐某2参与了，帮他销售了1500-1600吨的砂石，从中赚取差价。7、8月份的时候，他和李主龙合伙以31万的价格购买了徐作峰的那条被水务局破坏了的船，请人将砂泵和船打捞起来。船是9月30日修理好的，当晚水务局开展整治行动，将船底割通了。狸桥镇的“山棚码头”主要是他在使用。另证实他只是给徐某1打工的，徐某1从杜某、尹某、王广军的采砂船买砂，再卖给徐某2，徐某2叫了申某等人的农用车卖到金越搅拌站。 12.证人徐某1的证言证实：2018年3、4月份，杜某电话联系他，说其有条小采砂船，问是否能在南漪湖采砂，让他帮联系是否有人愿意请其采砂。他联系了樊某，樊某让他从中帮忙，主要协调当地老板姓闹事、联系运砂和挖机的事情。他帮樊某联系了白连喜、熊四、崔德、李朝孟等人的运砂船运砂，联系了卸砂的邓小飞、吴小勇。樊某采的砂都卖到金越搅拌站了，具体数量可以根据搅拌站的过磅单统计。3月至6月是熊四和崔德帮其运砂；6月至12月先后是白莲喜、简建双、李朝孟帮其运砂。3月至6月是邓小飞挖砂，6月至10月是吴小勇挖砂，之后是王东庭挖砂，申某负责运输。 13.证人徐某2的证言证实：2018年4月份开始，樊某和杜某在南漪湖采砂，他购买樊某的砂，通过孙顺刚卖至金越搅拌站，共计3000余吨。5月中旬，杜某的船被水务局的人烧了，他就不敢从樊某那里买砂了，樊某就从洪林的“红子”手中买砂。5月下旬，樊某让他帮其介绍孙顺刚，因为金越搅拌站需要砂石。樊某把砂石卖到金越搅拌站后，孙顺刚找他要樊某的银行账户，樊某说因为之前欠钱，被法院上了黑名单，没有银行账户，让他帮忙。所以，孙顺刚就把钱打到了他的账户，他再取钱给樊某。从那之后，樊某的砂就用申某等人的农用车卖到金越搅拌站，孙顺刚把卖砂的钱转到他的银行卡里，他再取现金给樊某。2018年8月份的时候，他又从樊某手中买了1800余吨的砂石卖到金越搅拌站。 另证实，2018年9月份的时候，樊某酒后说漏嘴，说之前和徐作峰一起采砂，被公安机关查后，因为没有银行流水记录，微信也没有记录，所以公安没处理他。他意识到樊某用他的银行卡转账，以后查到了，都是他的责任，所以，他先后找了陈某2、胡某3、潘某、赵健康、张某3的银行卡帮樊某转账。通过查看孙顺刚银行交易流水，2018年4月30日到2018年11月13日期间，孙顺刚一共给他转了377560元，孙顺刚另给了他26万元现金，这笔款是他卖砂的钱。每次他取钱给樊某，其都给他500元的跑路费，送过60余次，樊某一共给了3万余元。樊某之前是用杜某和尹某的采砂船采砂，他们负责采砂，樊某负责卖砂，是合作关系，之后樊某从“红子”、王广军、陈某3的船上买砂。 14.证人杜某的证言证实：2018年初快过年的时候，徐某1联系他采砂，他就把船开到南漪湖位于南姥嘴的湖面帮其采砂，谈好采上来的砂按照25块钱一吨。他从大年初二晚上就开始在南漪湖里采砂，一直到初八，一般晚上可以采二三百吨，总共采了1000多吨。2018年4底的时候，徐某1又联系他继续采砂，采上来的砂再由其卖出去，从5月1号开始他又在南漪湖采砂，采了一个星期左右，中间停了几天，到十几号的时候又开始采，一直到月底，一共采了5000余吨。徐某1和樊某是合伙的，一般都是徐某1联系他，樊某就是有时候会到南漪湖来看看采砂的情况，具体负责应该都是徐某1。 15.证人尹某的证言证实：2018年3、4月份的时候，樊某联系他，说可以帮他请人修船，但船修好之后采上来的砂子要以每吨40元的价格卖给其。他朋友徐某1说其在帮樊某管理砂的生意，让他把砂子卖给樊某。从4月份开始采砂，一晚上能采四五百吨，一共采了1300余吨。每次他准备采砂的时候先联系徐某1，让其安排运砂船将他的采砂船拖至湖中，师傅采到砂后，他再联系徐某1让其安排运砂船将砂子运走，将砂子运至码头后，用农用车运至高淳的搅拌站，每车樊某给他算15吨的量，其实一车能运20吨。第二天樊某给他算采砂的量，然后去樊某家里拿现金。 16.证人司某的证言证实：2018年7、8月，他和尹正隆、尹正庆合伙在狸桥南××××村修建一个码头，从陈某3采砂船上收购砂石500吨卖给水阳老板。2018年10月1日至5日在陈某3船上接了7、8船砂，共计700吨，后卖给孙顺刚。2018年10月1日至5日期间，他从李朝阳运砂船上倒卖了3、4船砂石给砂贩子。2018年10月下旬，他从陈某3采砂船上购买120吨砂石卖给孙顺刚。（通过查看孙顺刚银行交易流水）根据孙顺刚三次转账记录，第一次转23200吨，每吨118元，为196吨；第二次转15100元，第三次为15000元，两次共255吨。三次共计451吨。 17．证人胡某1的证言证实：樊某找他帮其从山棚码头运砂至金越搅拌站，他的农用车号为皖1174410，过磅单上写车号“74410”、“顺刚”，前后一共运了7个月。樊某根据过磅单吨数给他结算，有时候是申某给他车费。农用车每车运送17-20吨，一共运送150车次，根据统计金越搅拌站的过磅单，一共运了2771.82吨砂。 18.证人申某的证言证实：从2018年4月开始，樊某打电话给他，让他帮其拖运砂子到南京市高淳区金越搅拌站，给他23元每吨的运费。他还喊了老朱的“11928”、胡老大的“74410”，王某的“70988”的农用车。他们是从8月份开始给樊某拖砂的，大部分都是凌晨过去拖。送到搅拌站过磅的时候报孙顺刚的名字，过磅单上写上送货人是“顺刚”。然后把过磅单带回去找樊某结账，每天结账一次，都是给现金。帮樊某运砂的数量以金越搅拌站的过磅单来确定。 19.证人周七子的证言证实：2018年8月他得知樊某在采砂运砂后，就开始帮樊某从山棚码头运砂至金越搅拌站，他的农用车为皖11-×××××。过磅单记录为“75512”或“512”，根据该单统计，他一共运送了1536吨砂。每次拿到运货单后拿给申某，申某第二天给他运费，卢某、刘某、胡某1、张某2都帮樊某运砂。 20.证人刘某的证言证实：2018年4月至5月，申某让他从山棚码头运砂至金越搅拌站，之后才知道申某和樊某好像是合作关系。过磅单记录为“11928”、“顺刚”，根据该单统计，他一共运送了2605.03吨砂。申某（2488）、胡某1（74410）、王某（70988）、卢某（3815）、周七子（75512）等人都在帮樊某运砂。拿到过磅单后，有时交给樊某，有时给申某，都是由樊某结账。 21.证人王某的证言证实：2018年5月份，樊某通过申某联系他，让他帮樊某运砂。过磅单记录为“70988”、送货人“顺刚”，根据该单统计，一共运送了2355.08吨砂。从金越搅拌站拿到过磅单后交给申某，再到樊某那里结账。 22.证人卢某的证言证实：2018年6月至12月，他帮樊某和曹金龙从山棚码头运砂至金越搅拌站，砂都是白连喜的运砂船运至码头，吴小勇挖机卸砂至农用车，曹金龙和徐某2是合作关系。过磅单记录为“3815”、送货人“顺刚”，根据该单统计，一共运送了2269.26吨。申某是队长，胡某1、王某、老朱、周小七都是和卢某一起帮樊某运砂的。 23.证人张某1的证言证实：他有辆皖2003889的农用车，知道樊某在南漪湖采砂。2018年4月的时候，他和樊某商议按照每吨23元价格帮其运砂，后申某安排其运砂。运砂时间为节假日、周末的夜间，砂子从山棚码头运至金越搅拌站，拿到过磅单找樊某或申某结账。过磅单记录为“3889”、“顺刚，的单子都是他运送的，根据该单统计，一共运送了1989.62吨砂。胡老大、老朱、曹来山（“3780”）、卢某都是给樊某运砂的。他帮樊某运砂至10月份，卸砂人是“小勇”。 24.证人张某2的证言证实：他有辆粤0933728的农用车，2018年4月他知道樊某在南漪湖采砂，和樊某商定帮其运砂。4月开始，晚上9、10点从山棚码头运砂至金越搅拌站，一直到12月份。过磅单记录为“33728”、送货人“顺刚”，根据该单统计，一共运送了2711.68吨。他都是把过磅单交给申某，申某找樊某结账，结账后申某拿现金给他。 25.证人曹某的证言证实：2018年5月份的时候，他通过申某帮樊某从山棚码头运砂至金越搅拌站，一直到11月份。过磅单记录为“3728”或“03780”、送货人“顺刚”，根据该单统计，一共运送了2332.91吨。 26.证人胡某2的证言证实：2018年4月，樊某让他帮其运砂，从4月开始，晚上的时候运砂至金越搅拌站。过磅单记录为“3154”、送货人“顺刚”，据该单统计，一共运送了3002.60吨。 27.证人田某的证言（系金越搅拌站过磅员）证实：2013年11月至2019年2月，她一直在金越搅拌站任过磅员。孙顺刚、邢小伍、王全民都和公司做砂子业务，驾驶员送砂子来过磅会报这几个人的户头。2018年12月19日，她根据陈某1的安排修改了2018年一年的票据，就是把20多吨的小车子运砂进公司情况改成大型装载车型号，但仅是修改孙顺刚名下的，其他人的没改。 28.证人谢某（系金越搅拌站出纳会计）的证言证实：孙顺刚是给公司送砂石的，已经合作了好几年。孙顺刚拿着过磅单到会计刘美美那里对账，再到陈某1那里拿支票凭证，拿着陈某1签字的支付凭证后找她结钱，她通过对公账户转入孙顺刚本人的高淳农村商业银行账户 29.证人唐某的证言（系金越搅拌站过磅员）证实：他和田某负责金越搅拌站的过磅记录工作。过磅单是有四联，绿色的一联交给财务室刘美美，蓝色的一联交给卖砂老板，红色的一联交给运砂的驾驶员，白色联过磅房留着。如果月底对账之后没有错，他们就把过磅单销毁。公司收购过南漪湖的砂石，都是送砂老板和陈某1联系好，陈某1再和他们说是哪个送砂，驾驶员直接报老板的名字，就在过磅单上写老板的名字就可以，公司收购过孙顺刚（“顺刚”）、邢小伍（“小伍”）、王全民（“王全民”）送过来的南漪湖砂。公司主要的砂石供应商是孙顺刚。 另证实，2018年12月19日，公安到公司调取收购南漪湖砂石的过磅单，因为刘会计不在，只调取了2018年12月份。当天下午，陈某1把孙顺刚叫到公司，安排他和田某、何云福改过磅单，为减少南漪湖黄砂的量，具体时间是从2018年5月份开始。民警第二天拿走了更改过的过磅单，但原始的过磅单没有销毁，之后陈某1提供给公安机关了。 30.证人张某3（系南湖街道“天天乐超市”）的证言证实：皖南商业银行在他家超市合作搞了个农村便民服务站，为方便附近的老百姓可以取钱。经查看高淳区江苏农商行调取的银行流水记录，几笔转账记录都是从孙顺刚的账户转到他的账户。2018年8月17日总共向他的账户转了20万元，是分四笔转的，每笔5万元；同月27日共转了10万元，是分两笔转的；同年10月14日共转了135600元，是分三笔转的，其中有两笔钱分别是5万元，还有一笔是35600元。所以孙顺刚一共给他转了435600元。他记得有时候是徐某2到他家超市里来说一会有朋友打钱过来，然后其就在那等着，钱到账后就把现金拿走，拿的是一部分现金，还有一部分又叫他通过银行转账给别人了。有时候是钱到账之后他打电话叫其过来拿钱。有一次其是和樊某一起来拿钱的。 31.证人胡某3的证言证实：2018年11月份，徐某2借他银行卡，说帮朋友转下账。他就把他的工商银行卡号62×××46发给其了，当天他的工商银行卡就有两个五万到账，第二天下午他到宣城市宣州区老火车站附近的工商银行把十万元钱取出来，给了徐某2，并知道徐是帮樊某代收的钱。之后徐某2将钱送给到樊某家里。通过查看孙顺刚的银行转账记录，2018年11月4日两个5万元转账记录是转给他的，同年12月18日一个5万，一个27800元的转账是转给他的，共177800元钱，这些钱他全部取出来交给徐某2了。 32.证人潘某的证言证实：2018年11月7日，徐某2曾借用他的农行尾号为3176的卡，让别人打了两笔钱，两笔都是孙顺刚转账，一笔是50000元，一笔是33900元，共计83900元，次日一次性取出现金交给了徐某2，未收取过报酬。 33.证人陈某2的证言证实：徐某2曾向他借建行尾号为1792卡的用于转账。经查看孙顺刚的转账记录，孙顺刚给他的转账情况是：2018年9月4日转账150000元；同月5日转账50000元；同月18日转账100000元；同年10月10日转账20000元，共计500000元。 34.证人孙某的证言证实：他以前是做砂石生意的，之后渐渐把生意交给儿子孙顺刚，金越搅拌站的合同虽然是他的名字签订的，但主要业务是孙顺刚负责。徐某2在2014年欠孙某40万元，之后徐某2在和孙顺刚做生意期间，徐某2把这笔欠款抵消在孙顺刚账目里了。徐某2被刑事拘留后，曾安排家里亲戚到他家拿了20万元尾款来退赃。 35.证人陈某3的证言证实：2018年6、7月份，他和鲁崇高开始采砂的时候，将采砂船上采挖的300吨砂石卖给司某。 36.证人陶某的证言证实：2018年12月初，他帮李某同卖了100吨砂石给孙顺刚，之后孙顺刚通过银行转账17000元给他，之后他转给李某同12000元。 37.证人李某同的证言证实：2018年12月初，他向王广军购买180吨砂石，后以每吨90元价格卖给陶某15000元，但不知道陶某卖到哪里。 38.证人张某3的证言证实：他曾帮徐某2到孙顺刚家里拿了20万元，当时是孙某给的。 39.被告人孙顺刚的供述证实：他和父亲一起做砂石生意，与南京金越新型建材有限公司签订了供货协议。2018年4月底开始，樊某通过徐某2打电话和他联系，问他是否要砂。他就要徐某2把砂的样品送到金越搅拌站检测，送去的样品符合要求，检测的时候他就知道是南漪湖的砂。之后徐某2就开始送砂，也告诉他砂是南漪湖的，经常是晚上打电话，讲用农用车送砂过去了，过磅单上写了“南湖砂”。第二天或几天后，他去搅拌站把过磅单拿来核算下，跟徐某2结账，把钱打给徐某2。给了徐某230万左右的现金，通过他的江苏高淳农村商业银行尾号为5700账户转账给徐某2380多万，徐某2还提供了其他人的银行卡，他通过手机银行转到张某3等人的银行卡里有112多万，徐某2被拘留期间，通过张某3到他家拿了20万元，共计524多万都是黄砂款。2018年10月份的时候向司某购买过砂石共计451吨。2018年12月份左右，他还向陶某购买过砂石100余吨，通过银行转账付了17000元。樊某、司某、陶某卖给他的砂都是从南漪湖采的，具体怎么采的他不知道，运砂的车辆都是他们自己找的，樊某找的是农用车，司某和陶某找的是大货车。另供述，2018年12月19日，陈某1和他商议改过磅单，企图把农用车的过磅单改成大货车的，这样公安就没法核对搅拌站收了多少南漪湖的砂。因为磅单上吨位在20吨左右的，是农用车送过去的，吨位在60吨左右的，是大货车送过去的，是长江那边的砂。2019年1月30日，陈某1将原始的，未更改的过磅单交给公安机关，根据单据统计，樊某通过孙顺刚一共卖给金越搅拌站砂49432.87吨砂，金越搅拌站支付给孙顺刚砂款6500354.37元。 40.国土资源部华东矿产资源监督检测中心出具的检测报告证实：南漪湖山棚、薄村码头湖砂的物相组成为石英，含量分别为73%、70%。 本院认为：被告人孙顺刚明知是他人在南漪湖非法挖采的砂石，而予以收购、出售，共收售砂石49983.87吨，销售金额为6528747.65元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以支持。但公诉机关所举证据不能证明被告人孙顺刚在收购砂石前，与樊某等人事前通谋如何非法挖采砂石，故被告人孙顺刚的收售行为与樊某的非法采矿行为不构成共同犯罪；且现有证据证明孙顺刚收购的上述砂石中，大部分砂石不是出售人自行采得，而是从他处收购后再次出售给孙顺刚，从中赚取差价，故公诉机关指控被告人孙顺刚犯非法采矿罪的定性不准确，本院予以纠正。被告人孙顺刚归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。案发后，被告人孙顺刚在公安机关退缴赃款八十万元，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第七条第一款、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人孙顺刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人孙顺刚在公安机关上缴的违法所得八十万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄建红 人民陪审员  罗宣林 人民陪审员  周江生 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  王 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 …… 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释〉》 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告