吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初89号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人甄士岭，男，1971年5月13日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系吉林省梨树县刘家馆子镇南六村村民委员会主任，现住梨树县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于四平市看守所。辩护人姜立国，吉林姜立国律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院于2018年12月14日以梨检刑检刑诉〔2018〕389号起诉书指控被告人甄士岭犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2019年8月28日作出（2018）吉0322刑初473号刑事判决书。宣判后，甄士岭不服判决提出上诉，四平市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，于2019年12月25日以（2019）吉03刑终255号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人甄士岭及其辩护人姜立国到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2015年12月29日，被告人甄士岭伪造两张长春市玺隆房地产开发有限公司售楼收据，证明其拥有梨树县刘家馆镇园丁家园道东北数第二口门市、第三口门市楼的产权，用上述二个门市楼作抵押，与深圳市前海润野投资有限公司孤家子分公司（以下简称前海润野投资公司）签订借款协议，骗取前海润野投资公司人民币300,000元用于归还个人借款至今未还。2016年1月23日，被告人甄士岭又将上述二个门市楼用于偿还其个人欠张某的借款。2016年4月5日、4月6日、4月13日，被告人甄士岭以农户种植花生需要用资金为由，以本人及村民夏某、王某1、童某、王某2、迟某、王某3、王某4、王某5、王某6、甄某1、刘某1、甄某2、刘某2、甄某3的名义，与前海润野投资公司签订借款协议，骗取前海润野投资公司人民币750,000元，用于归还个人借款及个人花销至今未还。2016年4月6日，被告人甄士岭伪造刘某2向孔某购买刘家馆镇园丁花园1号楼东数第四门商网的买卖协议，用刘某2的名义，以协议书作抵押，与前海润野投资公司签订借款协议，骗取前海润野投资公司人民币100,000元，至今未还。2016年3月22日，被告人甄士岭用已经作废的××园商网东数第二门、第三门门市楼的购楼收据与被害人张某签订了房屋买卖协议，偿还甄士岭以前向张某的借款人民币730,000元。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人甄士岭供述、被害人王某7、张某陈述、证人王某4、赵某等人证言及大量书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人甄士岭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人甄士岭对起诉书指控的第一起犯罪事实不予供认，认为不构成合同诈骗罪，是正常的借贷关系。其对第二、第三起事实辩解称，都是郑某安排的，钱也让郑某拿走了。其认为第四起事实起诉的数额不对，与原始抬款数不符。辩护人的辩护意见，起诉书指控的第一起30万元借款以及最后一起张某73万元借款均不应该认定为犯罪金额。起诉书指控的第二起和第三起共计借款85万元的事实，甄士岭和郑某构成职务侵占罪，而不应是合同诈骗罪，应该按照职务侵占罪定罪和量刑，并且该两起事实认定的犯罪数额也不正确。理由如下：第一，公诉机关指控的第一起甄士岭借款30万元的事实，现有证据不能认定甄士岭抵押两个楼房的楼票子是虚假的，而且该抵押楼房客观存在，此笔借款完全是民事纠纷，甄士岭不具有非法占有的主观目的，不应该认定为合同诈骗罪。第二，起诉书指控的第二起事实和第三起事实中，郑某做为被害单位前海润野投资公司的业务员，其利用职务便利，甄士岭应与郑某构成职务侵占罪，而不是合同诈骗罪，应该按照职务侵占罪定罪和量刑；且该两起事实认定的犯罪数额不正确，应扣除砍头息93500元，扣除案发前甄士岭还款15万元，扣除甄某3自己用款4.4万元，实际犯罪数额应认定为562500元。第三，起诉书指控的第四起犯罪事实不存在，甄士岭向张某借款在先，抵押在后。甄士岭主观上是向开发商借用楼房向张某进行抵押，该楼房票据是开发商真实提供的，其主观目的是为已经发生的债务提供担保，而不是抵债，因此该起事实不构成犯罪。案发后，甄士岭与各被害人达成和解协议并已经实际履行，取得各被害人谅解，以及甄士岭表示认罪认罚，建议对甄士岭依法适用缓刑。本院经审理查明：（一）被告人甄士岭于2014年分两次向被害人张某借款30万元（其中2014年4月18日借款10万元，出具借款人民币11万元的借据；2014年4月25日借款20万元，出具借款人民币22万元的借据），后于2016年1月23日，甄士岭以园丁家园二号楼道东商网东数第三门、第二门以买卖的形式，抵押给张某（以楼票为据）。2016年3月22日，甄士岭为张某出具40万元借据，并于当日与张某签订房屋买卖协议，将刘家馆镇园丁家园二号楼商网东数第二门、第三门商网出售给张某。刘家馆镇园丁家园二号楼商网东数第二门是肖某所有（回迁）、第三门是郭某1所有（回迁）。甄士岭在案发前归还张某部分款项后，尚欠张某的借款人民币14万元。甄士岭于2018年7月24日被公安机关抓获归案。本案在审理过程中，甄士岭家属与张某达成和解协议，并取得张某谅解。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人甄士岭于2018年7月24日被公安机关抓获归案。2.房屋买卖协议书两份、借据3张、协议书一份、收款收据（编号分别为No.007554、No.007555）2张，证明被告人甄士岭谎称用自有园丁家园二号楼东数第二门、第三门商网以买卖的方式抵押给张某，骗取张某借款。3.收据、房屋回迁协议书、郭某1情况说明，证明韩某与郭某1签订回迁协议，郭某1回迁园丁家园2号楼商网103室（2号楼商网东数第三门），面积为103平方米，郭某1回迁收据未借给他人（包括甄士岭）。4.收据、房屋回迁协议书，证明韩某与肖某签订回迁协议，肖某回迁楼房为园丁家园二号楼商网102室（2号楼商网东数第二门），面积为70.5平方米。5.刑事谅解书、以物抵债协议书、房屋交接确认书、收条，证明被害人张某与被告人甄士岭达成和解协议，甄士岭将其自有刘家馆镇园丁家园道东北数第三门商网抵偿欠款，双方交接完毕，张某对甄士岭的行为予以谅解，建议从轻处罚。6.证人杨某证言，证实我给韩某卖楼，负责开票。编号为No.007554、No.007555这两张收据是我开具的，内容为园丁家园二号楼商网东数第二门，面积73.5平方米；园丁家园二号楼商网东数第三门，面积103.5平方米，当时是韩某让我给甄士岭开的，抵顶工程款。后来这二处楼房给回迁户肖某和郭某1了。韩某又重新给甄士岭在园丁家园道东开据了几栋楼房顶甄士岭的工程款。编号为007554、007555客户名为甄士岭的二张收据作废，甄士岭没有将这二张收款收据拿回来。7.证人郭某证言，证实园丁家园2号楼商网东数第三门是我哥郭某1回迁的楼房，面积为103平方米，由我代为管理。这个楼没抵押，也没借给甄士岭使用过。8.证人肖某证言，证实我家是刘家馆镇园丁家园2号楼东数第二门商网，是回迁楼，有回迁协议，面积为70.5平方米，楼号102号。这楼没抵押过，也没借给甄士岭使用过。9.证人韩某证言，证实刘家馆镇园丁家园是我和王某8一起以长春市玺隆房地产开发有限公司名义开发的。分为一号楼和二号楼两栋，六层建筑，工程总造价是1100万元，是甄士岭承建的。工程款给甄士岭现金500万元左右，另一部分工程款用一号楼东数四个楼口的楼房（合计600万元）抵顶的。2014年几月份记不清了，甄士岭找我说想抬点钱，用一张楼票，我让杨某给甄士岭开据一张楼票，告诉杨某开园丁家园二号楼东数第二门，面积73.5平方米，单价3280元，总价为24.1万元，同时告诉甄士岭用完拿回来。当时说好用一个月拿回来，但一个月后，甄士岭说找不到了，等找到后再给我拿回来。后来我告诉甄士岭和杨某说这张票据作废了。园丁家园东数第三门我没让杨某开过，不知道咋回事。园丁家园东数第二门回迁给肖某了，园丁家园东数第三门回迁给郭某1了。玺隆房地产公司公章和法人章都由杨某保管。2014年年末算完账后，公章和法人章都由王某8收回了。10.证人王某8证言，证实我和韩某一起以长春市玺隆房地产开发有限公司名义开发的刘家馆镇园丁家园。位置在刘家馆镇中心小学道南，长兴路西侧，分一号和二号两栋楼，六层建筑，工程总造价是987.54万元。由甄士岭承建，我与韩某和甄士岭有承包合同。工程款给甄士岭现金300多万元，另外用一号楼东数四个单元的楼房顶600万元工程款。杨某负责售楼，保管公司公章和法人章。2014年年底算完账后，公章和法人章被收回，由我妻子姚某保管，售楼盖章必须由我妻子盖章。收回后没给杨某或甄士岭使用过。11.证人姚某证言，证实王某8是我丈夫，我没参与楼房开发。2014年年末，我开始保管公章和法人章，其间没借别人使用过，没给甄士岭开过售楼收据，也没让杨某给甄士岭开过售楼收据。12.证人赵某证言，证实我和张某是夫妻关系。甄士岭2012年向我妻子借款30万元，借款后没结过利息，所以出了一个40万元的借条。2016年我妻子向甄士岭要钱，甄士岭同意给我妻子两栋楼，签订的买卖合同，现在还欠14万元本金。13.被害人张某陈述，我在2014年借给甄士岭两笔款，一笔10万元，一笔20万元，因为当时没给利息，给我出了一张22万元的条和一张11万元的条（2万元和1万元都是利息）。2016年甄士岭没还上，给我统一出具一张40万元的欠条。甄士岭同意用园丁家园道东北数第二、三门门市楼给我顶账。2016年3月22日，甄士岭没还我借款，补签两份房屋买卖协议书，具体是刘家馆镇园丁家园2号楼商网第二门、第三门，甄士岭说分别是110平方米和130平方米。但是开具的两张楼房收款收据说是第二门73.5平方米，第三门103.5平方米。14.被告人甄士岭供述，我是梨树县刘家馆镇南六村村主任。2014年4月份我向赵某借过三次钱，一次20万元，两次10万元。其中一笔10万元已经还清了。另外20万元和10万元是我给出的借据。2014年4月25日借据22万元，其中2万元是利息，2014年4月18日借据10万元，其中1万元是利息。2016年3月22日赵某向我要钱，我重新给他出了一张借据40万元，其中利息10万元。我用自建的园丁家园道东北数第二、三门抵押给赵某妻子张某了，其中开具的楼票是我向韩某借的，跟我抵押给张某的楼房不符，其中我已经支付给赵某借款利息16万元。（二）2016年4月5日、4月6日、4月13日，被告人甄士岭以农户种植花生需要用资金为由，以本人及村民夏某、王某1、佟某、王某2、迟某、王某3、王某4、王某5、王某6、甄某1、刘某1、甄某2、刘某2的名义，与前海润野投资公司签订借款协议；2016年4月6日，被告人甄士岭伪造刘某2向孔某购买刘家馆镇园丁花园1号楼105室商网的买卖协议，用刘某2的名义，以协议书作抵押，与前海润野投资公司签订借款协议。甄士岭向前海润野投资公司共计借款人民币71.25万元，案发前已归还11.9万元。本案在审理过程中，甄士岭家属已与前海润野投资公司达成和解协议，偿还该公司15万元，并取得谅解。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.营业执照、机构代码、开户许可证、张某1身份证、税务登记证，证明被告单位前海润野投资公司主体资格，其法定代表人为张某1。2.协议书、王某7、张某1、宋某1身份证复印件，证明王某7、张某1、宋某1身份信息，郑某加入前海润野投资公司从事借贷业务。3.借款协议书及到期贷款催收通知单（夏某、王某1、佟某、迟某、王某3、王某4、刘某3、刘某2、王某6、刘某2、甄某1、甄某2、刘某1、甄士岭等人）、见证书、收款收据、买卖协议、买卖协议书，证明甄士岭伪造假的买卖合同，以孔某名义将楼房卖给刘某2，再由刘某2向前海润野投资公司借款，以农户种植花生名义向前海润野投资公司骗取借款，共计71.25万元。4.收据，证明甄士岭收到王某7买羊款10500元，该款实际已抵顶甄士岭以农户名义借款的利息。5.存款明细账，证明甄士岭分多次向宋某1转账，偿还以农户名义借款的利息108500元。6.录音光盘及《张某1、王某7、宋某2、宋某1与甄士岭、王某9夫妻谈话录音》书面材料，证明系郑某帮助甄士岭骗取前海润野投资公司借款的事实。7.郑某刑事判决书，证明同案犯郑某因犯合同诈骗于2019年1月27日被梨树法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。8.刑事谅解书、收条，证明被害单位前海润野投资公司与被告人甄士岭家属达成和解协议，前海润野投资公司及股东对甄士岭予以谅解，建议从轻处罚。9.证人杨某证言，证实我给韩某卖楼，负责开票。编号为0725003号收款是我开具的，是甄士岭顶账给孔某的，收据客户名称为孔某，园丁家园1号楼105号商网，金额为28.9万元。编号为416717号收据也是甄士岭让我开的，名为宫某1，园丁家园1号楼商网106号，面积为103.5平方米，是不是卖给宫某1的我不清楚。这个楼与给孔某的楼是同一个商网楼。给孔某开的楼后，孔某就不要了，又给孔某开的2号楼一个商网，面积是73.5平方米。宫某1的楼号106号是我开错了，应该是105号。10.证人宫某2证言，证实我没买过刘家馆镇园丁家园1号楼，也没租给宫某1，也没向刘某2租过商网。11.证人宫某1证言，证实我女儿王某10开星光幼儿园的商网是在甄士岭手里买的。12.证人王某10证言，证实2015年12月30日，我在××里商网，杨某开的售楼收据，购楼人是我母亲宫某1，花了23万元。是园丁家园1号楼106室（实为105室），从东往西数商网正门第三家。13.证人韩某证言，证实刘家馆镇园丁家园是我和王某8一起以长春市玺隆房地产开发有限公司名义开发的。我没卖给孔某刘家馆镇园丁家园1号楼105室商网，这个楼房我在2015年顶账给甄士岭了。14.证人夏某、王某1、佟某、王某2、王某3、王某4证言，均证实2016年4月5日，其以包地种花生的名义分别向前海润野投资公司借款5万元，当时扣除4个月利息6000元，每人实际到手4.4万元，钱都交给甄士岭了，甄士岭说不用我们管。15.证人王某6、甄某1、甄某2、刘某1证言，均证实2016年4月13日，其在南六村甄士岭家小厂房，以种花生的名义每人向前海润野投资公司借款5万元，扣除上打租6000元，每人实际到手4.4万元，钱都给甄士岭了，我们没有种花生。16.证人王某5证言，证实2016年的一天，我和我丈夫在前海润野投资公司借款5万元，扣除上打租6000元利息。当时钱没经过我手，是刘某2领着我们去的，我不知道钱被谁领走了。甄士岭用钱让我们担名，我家当年没种花生，我们屯子里没一户种花生的。刘某2开车拉我找到郑某，郑某领我们到一个公司办的手续，刘某2家一共借款15万元，我家借款5万元。办完借款手续，郑某让我们先回去，钱也没给我们。17.证人刘某2证言，证实甄士岭找我和我妻子董某给他担名向前海润野投资公司借款。甄士岭和孔某让我签一份拟好的协议，园丁家园1号楼105平方米，27万元，还拿出一份韩某卖给孔某的合同，让我拿这两份假合同去抵押借款10万元，另外让郑某担保我再借5万元。4月6日我和刘某3找郑某办理借款，用楼抵押借款10万元，以我名借款5万元，郑某说签完字就不用我们管了，让我回去，我们没得到钱。18.证人董某证言，证实2016年4月6日，刘某2开车拉我，刘某3开车拉他媳妇，找郑某办理的借款手续，我家用刘某2与孔某签的一份假合同抵押借款10万元，用刘某2的名字借款5万元，用刘某3名借款5万元，办理完手续我们就回走了，没得到钱。19.证人孔某证言，证实我的××园商网东起第四室，面积73.5平方米，2013年一直出租给富小明，我没将园丁花园1号数商网面积105平方米的楼卖给刘某2，我没为甄士岭抵押借款。2015年12月30日我没与韩某签订房屋买卖协议。20.证人王某9证言，证实其是甄士岭的妻子。我知道甄士岭在王某7那里借过35万元，第一笔是2015年12月29日，甄士岭用我家自建的楼房作抵押向前海润野投资公司借款30万元，另一笔是2016年4月13日借款5万元。其他的事我不知道了。借30万元我没看到，借5万元当时只给了我们44000元。2016年4月5日与4月13日那两天在我家小厂子，甄士岭告诉我，等村里那些借款的人把钱借出来后让我收一下，我也没问。4月5日那天有王某1、迟某、王某3、王某4、佟某，其中王某4交给我3万元其他4人分别给我44000元，后来甄士岭留了几千元，剩下的都给郑某了。2016年4月13日也是甄士岭让我收钱，当天有甄某2、甄某1、刘某1、刘某2、王某65户，每人给我44000元，也是等王某7走后，甄士岭拿出一部分钱给郑某，具体多少不知道。21.证人宋某1证言，证实其是前海润野投资公司会计及业务员。2016年年初郑某多次来我公司找王某7，说刘家馆子镇农民包地种花生需要借款，王某7不同意。郑某说认识甄士岭，能把钱收回来，然后王某7就同意了。2016年4月5日，王某7和我、宋某1三人由郑某领着到甄士岭家小厂房办公室，给王某4、佟某、王某1、夏某、迟某、王某3每人发放5万元借款，分别签订了贷款协议，当时每人扣款6000元利息。2016年4月6日，郑某岭着刘某2、刘某3来到我公司要求借款，当时我公司没有钱，郑某说她借给我公司钱，王某7同意了。郑某借给我公司20万元，然后分别签订了协议，刘某2借款15万元，刘某3借款5万元，刘某2用他的楼做抵押。2016年4月13日在甄士岭的小厂子给刘忠成、甄某2、甄某1、刘某1、甄士岭、刘某2、王某6每人5万元，分别扣了6000元利息。另外那些借款甄士岭共给我转了104000元。2017年春节我公司在甄士岭手里买过20只羊，共10500元，从利息中扣除了。22.证人宋某2证言，证实前海润野投资公司孤家子分公司法定代表人是张某1，我是该公司小股东。2016年年初，郑某多次来我公司找王某7，说刘家馆子镇农民包地种花生需要借款，王某7不同意。郑某说认识甄士岭，能把钱收回来，然后王某7就同意了。2016年4月5日，王某7和我、宋某1三人由郑某领着到甄士岭家小厂房办公室，给王某4、佟某、王某1、夏某、迟某、王某3每人发放5万元借款，分别签订了贷款协议，当时每人扣款6000元利息。2016年4月6日，郑某岭着刘某2、刘某3来到我公司要求借款，当时我公司没有钱，郑某说她借给我公司钱，王某7同意了。郑某借给我公司20万元，然后分别签订了协议，刘某2借款15万元，刘某3借款5万元，刘某2用他的楼做抵押。2016年4月13日在甄士岭的小厂子给甄某2、甄某1、刘某1、甄士岭、刘某2、王某6每人5万元，分别扣了6000元利息。这些钱都是甄士岭和郑某做担保。23.被害人王某7陈述，前海润野投资公司孤家子分公司法定代表人是张某1，我是该公司股东，郑某兼职在我公司做业务员，帮公司发放贷款，提成是利息的15%。郑某说刘家馆子镇有农民要承包土地种花生借款。我公司通过郑某于2016年4月5日向夏某、王某1、迟某、王某4、王某3、佟某分别发放借款5万元。4月6日，郑某领着刘某2、刘某3办理借款，当时我没钱说不借了，郑某说给垫付上，有钱再给她。然后我们扣除利息后给郑某184500元。郑某是否给刘某2和刘某3我不知道。4月13日我们给甄某2、甄某1、刘某1、刘某2、王某6、甄士岭分别发放借款5万元。2017年1月9日，甄士岭来我公司说所有借款都让郑某给拿去了。24.同案犯郑某供述，我是王某7小额贷款公司的职员，2016年对农民开展借款业务。我不认识王某4、佟某等人。我让甄士岭找可靠的村民，我介绍放款，公司实地考察，放不放是公司决定的。2016年4月5日，我带王某7、宋某1、宋某2到甄士岭家小厂房，给王某4、佟某、王某1、夏某、迟某、王某3每人发5万元，共30万元，每人扣除利息6000元，都是现金。甄士岭还给陈某12万元，2016年4月13日公司给7人放借款，当天甄士岭还给陈某13万元，我统一给出的条。4月6日刘某2、刘某3一共借20万元，刘某2用楼抵押借款10万元，二人分别又借款5万元。因为公司没钱，我为公司垫付179000元（扣除利息），我当时没给钱，3天后甄士岭来取了79000元，扣除了之前我给甄士岭还的10万信用卡。25.被告人甄士岭供述，我是梨树县刘家馆镇南六村村主任。2005年我就认识陈某，通过陈某认识的郑某。2014年左右，我在刘家馆镇盖楼，因资金紧张让陈某帮我抬钱，截止现在我还欠他们有180多万元，我还了多少钱记不清了。2016年年初，郑某向我索要抬款利息大约70万元左右，我说没钱。郑某说在王某7的前海润野投资公司做业务呢，让我找人顶名借款，每笔5万元，越多越好，借款来偿还她抬款利息。我就同意了。郑某告诉我，不要多说话，就说老百姓借款种花生。4月5日上午9点多郑某和陈某、王某7、宋某1、宋某2到我家小厂子，村民夏某、王某1、迟某、王某3、王某4、佟某和他们家属也都来了，他们按照事先我告诉他们的以种花生为由向王某7借款，他们当场就把借款的理由和王某7说了。每户借款5万元月利3分，先扣掉四个月利息6000元，然后他们拿土地使用证、户口本、身份证并在借款手续上签字，我和郑某做的担保人，要不然王某7不借。王某7实际交给每户借款是44000元。其中夏某借款自己拿走用了、王某4自己拿走了14000元，剩下的3万元交给我媳妇了，另外四户共176000元都交给我媳妇了。等王某7他们走后我媳妇把206000元都给我了，我给郑某20万元，自己剩下6000元。当天王某7没带那么多钱，说第二天再来。4月6日下午，郑某领着我村村民刘某2、刘某3到王某7的公司做的借款手续，刘某2借款15万元，刘某3借款5万元，其中刘某2借款的一笔10万元是用假的楼房买卖合同做的抵押。王某7当时说没有钱，郑某说她垫付，实际郑某根本就没领他俩去取钱，直接给这两个人打发回去了。郑某和我说王某7第二天把这俩人的借款扣除利息后的179000元给郑某了。4月13日上午9点，郑某领着王某7到厂子去放款，我领着村民甄某2、甄某4、刘某1、刘某2、王某6、甄某5到了小厂子，加上我自己共7户，当时也是按我事先交他们说借款为了种花生，是我和郑某给担的保。每户都拿着土地使用证，土地使用证都被王某7拿走了。每户借5万元，扣除四个月利息6000元，每户得到44000元。其中甄某5那44000元自己拿走了，我同意甄某3顶工资了。另外五户把借款全交给我媳妇了，等王某7他们走后，我把其中的151000元给郑某了，陈某当时在场，剩下那113000元我自己花了。我还王某7的借款利息是往宋某1的信用社卡里打的钱，能有14万元，还有王某72017年春节前从我这买了20只羊顶2万元利息。关于公诉机关对被告人甄士岭伪造两张长春市玺隆房地产开发有限公司售楼收据作抵押，骗取前海润野投资公司30万元的指控。经查，甄士岭用于抵押给前海润野投资公司的楼房系韩某开发，该楼房已经抵顶给甄士岭作为工程款，楼房产权系甄士岭所有，且该笔借款有陈某作为担保，在案发前甄士岭一直有还款行为。因此，不能仅以甄士岭签订了虚假合同，就认定甄士岭主观上具有非法占有他人财物的目的。故对公诉机关指控甄士岭构成合同诈骗罪，不予支持。对甄士岭提出其向前海润野投资公司借款30万元的事实不构成犯罪的辩解及辩护人提出甄士岭向前海润野投资公司借款30万元的事实不构成犯罪的辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关对被告人甄士岭以作废的购楼收据骗取被害人张某73万元的指控，及甄士岭提出其该起事实犯罪数额不正确的辩解，以及辩护人提出该起事实不构成犯罪的辩护意见。经查，甄士岭于2014年向张某借款30万元后未能按期还款，并于2016年1月23日以刘家馆镇园丁家园二号楼道东商网北数第二门、第三门楼房重复抵押给张某。2016年3月22日，甄士岭就上述借款再次向张某出具40万元借据，并于当日用两张虚假的购楼票据与张某签订房屋买卖协议，将他人所有的××园商网东数第二门、第三门楼房出售给张某，骗取其借款。之后甄士岭向张某归还部分借款，案发时，尚欠张某14万元借款。帮甄士岭系在履行合同过程中，欺诈被害人张某，骗取其借款，其行为构成合同诈骗罪。对公诉机关指控该起事实犯罪金额为73万元予以纠正，应认定该起事实犯罪金额14万元为宜。对甄士岭提出犯罪数额不正确的辩解予以支持。对辩护人提出该起事实不构成犯罪的辩护意见不予采纳。关于公诉机关对被告人甄士岭以农户种植花生为由骗取前海润野投资公司75万元，以及甄士岭伪造刘某2向孔某购买楼房，以协议书作抵押，骗取前海润野投资公司10万元的指控。经查，甄士岭以农户名义借款金额为85万元，但其实际向前海润野投资公司借款金额为75.65万元（扣除砍头息9.35万元）。在2016年4月13日的农户借款中，甄某3借款4.4万元系其个人用款，且前海润野投资公司股东宋某2、宋某1均明知该4.4万元借款不是甄士岭所用，该款应在甄士岭犯罪金额中扣除。因此，甄士岭实际借款金额为71.25万元。另查明，案发前甄士岭通过银行转账向宋某1偿还10.85万元，甄士岭卖给前海润野投资公司20只羊，抵顶欠款1.05万元，合计偿还11.9万元，均应在犯罪金额中予以扣除，甄士岭以农户名义骗取前海润野投资公司借款犯罪金额应认定为59.35万元。故对公诉机关指控该起事实的犯罪金额85万元予以纠正，应认定甄士岭该起事实犯罪金额59.35万元为宜。关于被告人甄士岭提出其以农户种植花生为由向前海润野投资公司借款75万元，以及甄士岭伪造刘某2向孔某购买楼房协议作抵押，向前海润野投资公司借款10万元，均是由郑某安排的，并且都让郑某拿走的辩解；及辩护人提出甄士岭骗取前海润野投资公司85万元的事实不是合同诈骗罪，而应构成职务侵占罪，且犯罪数额不正确的辩护意见。经查，该起事实应扣除砍头息9.35万元，扣除甄某3自己用款4.4万元，甄再扣除案发前甄士岭已经还款11.9万元，甄士岭实际骗取前海润野投资公司借款数额应为59.35万元。故对辩护人提出犯罪数额不正确的辩护意见，予以采纳。在本案中，郑某虽然是前海润野投资公司的业务员，但其对甄士岭及其以农户名义借款只是起到介绍作用，发放贷款的审批及放款行为均系由前海润野投资公司的王某7、宋某1等人进行，郑某并非系利用职务上的便利取得财物。因此，不应认定为甄士岭构成职务侵占罪。故对辩护人提出甄士岭构成职务侵占罪的辩护意见，不予采纳。甄士岭骗取前海润野投资公司借款的事实系其与郑某合谋诈骗行为，该诈骗款项是否被郑某拿走不影响对甄士岭犯合同诈骗罪的认定。故对甄士岭的该项辩解，不予采纳。关于辩护人提出被告人甄士岭与各被害人达成和解协议已经履行完毕，并取得各被害人谅解，应对甄士岭依法适用缓刑的辩护意见。经查，甄士岭多次实施诈骗行为，数额巨大，不宜适用缓刑。故对该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人甄士岭以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。公诉机关对甄士岭骗取前海润野投资公司30万元的指控事实不清，证据不足，不予采纳。视甄士岭已经取得被害人谅解，以及其犯罪事实、社会危害程度、认罪认罚等具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第四十七条（折抵刑期）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：被告人甄士岭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年7月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 李 楠审判员 张德鸿审判员 姜凤欢二〇二〇年九月二十七日书记员 马 力