江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初259号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人陈慧，女，1987年3月3日出生于安徽省芜湖市，汉族，专科文化，务工，户籍地及住址安徽省芜湖市鸠江区。被告人陈慧因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，次日转指定居所监视居住，同月21日转刑事拘留，同年4月12日转取保候审，2020年3月13日被淮安区人民检察院决定继续取保候审，同年9月18日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人李群，江苏引航律师事务所律师。 被告人余斌，男，1965年9月18日出生于安徽省桐城市，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址安徽省桐城市。被告人余斌因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，同年6月4日转取保候审，2020年3月13日被淮安区人民检察院决定继续取保候审，同年9月18日被本院决定监视居住。现居住在家。 辩护人姚德明，江苏誉淮律师事务所律师。 被告人厍科科，男，1993年7月16日出生于陕西省周至县，汉族，本科文化，务工，户籍地址陕西省周至县，住陕西省咸阳市秦都区。被告人厍科科因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人阮基石，江苏群汇知缘律师事务所律师。 被告人柴延生，曾用名“柴斌”，男，1981年8月10日出生于北京市顺义区，务工，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址北京市顺义区。被告人柴延生因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留。2019年6月13日转取保候审，2020年3月13日被淮安区人民检察院决定继续取保候审，同年9月18日被逮捕。现羁押于金湖县看守所。 辩护人赵庆明，安徽玉金律师事务所律师。 被告人甘金艳，女，1996年06月10日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址江西省吉安市泰和县。被告人甘金艳因涉嫌诈骗罪，于2019年3月14日被淮安市公安局淮安分局取保候审，2020年3月13日被淮安区人民检察院决定继续取保候审。现脱逃。 辩护人郎思聪，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人王雪，女，1992年12月06日出生于吉林省长春市，汉族，本科文化，务工，户籍地及住址吉林省长春市宽城区。被告人王雪因涉嫌诈骗罪，于2019年3月14日被淮安市公安局淮安分局取保候审，2020年3月13日被淮安区人民检察院决定继续取保候审，同年9月18日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人梁孟健、刘尧（实习），江苏海越（淮安）律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉[2020]308号起诉书指控被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、甘金艳、王雪等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员韦建、检察官助理王文梦出庭支持公诉，上述被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。期间，因不能抗拒的原因，致使本案被中止审理，后上述原因消失，本案被恢复审理。因被告人甘金艳脱逃，下落不明，本院依法裁定对被告人甘金艳中止审理。本案经合议庭评议，并提请审判委员会讨论。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2017年3月份，胡震（另案处理）在安徽铜陵成立雨辰金融公司，陆续招募员工，以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，对外进行虚假宣传，以网络借贷形式诈骗被害人财物，并以爆通讯录、使用轰炸软件、上门催收等方式敲诈勒索被害人。胡震为员工提供办公场所、饮食住宿、作案工具，制定规章制度，传授诈骗以及催收的方法。在实施违法活动过程中，逐渐形成了以胡震为首要分子，以被告人陈慧、厍科科、柴延生、余斌等财务人员以及被告人甘金艳、王雪等审核人员为一般成员的相对固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员较为固定、分工明确，有明确的奖惩制度。胡震将雨辰金融公司分为财务部、审核部、催收部（后撤销）三个部门，各部门按各自分工，由审核部在获取借款人信息后，交由财务部最终审核，通过后，财务部以告知借款人借款额度、期限、实到手金额以及其他事宜，但不告知逾期将每天收取本金10%的逾期费、亦不告知客户如展期将收取本金30%的展期费以及将会对逾期客户采用“爆通讯录”的方式进行催收等事宜。在借款人同意后，借款人被要求在“借贷宝”、“今借到”、“米某”等网络借款平台打虚假电子借条，后财务通过微信或支付宝转账给借款人（如通过借贷宝转账，财务先将首期利息通过借贷宝转账给借款人，借款人被要求将首期利息回转给财务，财务在收到借款人回转利息后将放款金额转给借款人，制作虚假转账流水）。借款人借款期限临近时，由审核员或者财务通过微信通知借款人还款，并告知借款人如果逾期将收取逾期费，并威胁借款人“爆通讯录”催收，同时诱使借款人可以选择通过展期（续期费为放款时约定的放款金额的30%）来延长借款期限。而多数借款人在此情形下无奈选择展期。对部分长期展期的借款人，审核员会通过将其推荐给其他财务或者其他借贷公司、将新的展期费用打成新的借条本金等方式恶意垒高本金。在借款人未能及时还款时，上述被告人通过电话、微信辱骂、威胁被害人，其中公司专职催收员袁海滨（另案处理）通过爆通讯录，使用“呼死你”等软件发送垃圾短信和电话轰炸等方式进行催收。此外，胡震等人针对某些借款人会雇佣专业催收人员上门或自行上门等方式进行催收。雨辰金融的审核员平时对每一名借款人的借款、还款等情况进行记账，每月审核员制作业绩表与财务人员对账，确认后由审核员将业绩表发给胡震汇总，胡震据此给审核员、业务员结算、提成。 被告人陈慧和同案人员胡震等人通过上述手段，共骗取3635名被害人3250万余元；并以爆通讯录、使用轰炸软件、本人上门或雇佣地催等催收手段辱骂、滋扰、恐吓威胁被害人，共敲诈勒索4名被害人2万余元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人供述与辩解、同案关系人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、检查辨认笔录和电子数据等证据。公诉机关认为：1.被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人的行为均构成诈骗罪。上述作案系共同犯罪，其中同案人员胡震系主犯，其他人员系从犯。2.被告人陈慧、厍科科等人的行为构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，同案人员胡震系主犯，其他人员均系从犯。3.陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人与胡震为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，胡震系首要分子，其余人员为一般成员。4.陈慧、厍科科等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应当实行数罪并罚。5.本案被告人分别具有相应的量刑情节，建议对各自被告人判处相应的刑罚。 被告人陈慧对公诉机关指控的事实、罪名基本不持异议，自愿认罪认罚，但提出公诉机关指控的数额太大，自己不懂法导致违法犯罪，请求法院考虑到其有老人和小孩需要照顾，对其判处缓刑。 辩护人提出如下辩护意见：对被告人陈慧构成诈骗罪无异议，但有充分证据证明的犯罪数额只有162500元，此外，被害人甘某的数额被重复计算了一次；陈慧不构成敲诈勒索罪，即使构成敲诈勒索罪，因其犯罪数额小，不需要判处刑罚或者免予刑事处罚；陈慧具有初犯、坦白、认罪认罚、退赃等情节，建议对其从宽处理并宣告缓刑。 被告人余斌对公诉机关指控的事实、罪名基本不持异议，自愿认罪认罚，但提出公诉机关指控的诈骗数额太大，且其系残疾人，请求法院判处缓刑。 辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控余斌构成诈骗罪无异议，但余斌具有从犯、坦白、认罪认罚、退赃等情节，建议对其从轻处罚。 被告人厍科科对公诉机关指控的事实、罪名基本不持异议，当庭自愿认罪认罚，并提出公司内有个叫韩笑的业务员，骗取了公司的钱款，该人的数额不应计算入犯罪数额；其在作案时并不明知该行为构成犯罪，请求法院从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：被告人厍科科作案时不知道该行为构成犯罪，并具有初犯、从犯、坦白、认罪认罚等情节，且本案中被害人具有过错，建议对其从轻处罚。 被告人柴延生对公诉机关指控的事实、罪名基本不持异议，当庭自愿认罪认罚；公诉机关指控的数额过大，请求法院从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：被告人对公诉机关指控的事实、罪名不持异议，被告人具有初犯、从犯、坦白、不懂法等情节，建议对其从轻处罚并判处缓刑。 被告人王雪对公诉机关指控的事实、罪名基本不持异议，自愿认罪认罚；胡震作为财务人员，有时候会跳过其（业务员）直接和客户联系，这种情况下，数额不应计算至其头上，请求法院从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的事实、罪名基本不持异议，但公诉机关指控的数额有误，有部分钱款（王雪在被害人袁某处仅经手5000元）并非由被告人王雪审核，不应计入王雪的犯罪数额，同时王雪具有初犯、从犯、坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、涉恶势力集团及作案模式事实 2017年3月份，胡震在安徽省铜陵市铜官区万泰水晶城D6-502室成立雨辰金融公司（无工商登记、营业执照和金融放贷资质，以下简称“雨辰金融”）并招募员工，制定雨辰金融规章制度，传授诈骗以及催收的方法，提供办公场所、办公电脑等作案工具，出资租赁房屋为成员提供饮食住宿。雨辰金融以非法占有为目的，以民间借贷为诱饵，对外进行虚假宣传(对外宣称无抵押、低利息、放款快、免审核等)，以网络借贷形式诈骗被害人财物，期间以爆通讯录、使用轰炸软件、上门催收等方式敲诈勒索被害人。在实施上述违法活动过程中，逐渐形成了以胡震为首要分子，以被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生等财务人员以及被告人王雪等审核人员为一般成员的相对固定的恶势力犯罪集团。该集团成员较为固定、分工明确，有明确的奖惩制度。胡震作为首要分子规定，财务人员自备资金加入雨辰金融对外放贷，盈亏自负；审核员无底薪加入雨辰金融，按照每月的业绩多少提成财务人员盈利的20%-30%，胡震本人抽成雨辰金融公司所有财务人员盈利的10%（胡震本人也从事财务放款工作）。若财务人员亏损，相应审核员则赔偿放款金额的20%-30%。胡震将雨辰金融公司分为财务部、审核部、催收部（后撤销）三个部门，各部门分工明确：审核部负责搜集、登记、审核借款人姓名、手机号码、家庭住址、工作单位、紧急联系人、信用记录等信息，并利用借款人急于用钱的心理，要求借款人必须上传通讯录、通话记录。后审核部将借款人微信推送至财务部，财务部终审通过后告知借款人借款额度、期限（一般为五至七天）、利率（周息约30%）、实到手金额（扣除了首期约30%的利息）以及其他事宜，但并不明确告知如逾期将每天收取本金10%的逾期费、亦不明确告知客户如展期将收取本金30%的展期费以及将会对逾期客户采用“爆通讯录”（拨打借款人通讯录内亲朋好友等人的电话）的方式进行催收。在借款人同意上述条件后，借款人被要求在“借贷宝”、“今借到”、“米某”等网络借款平台打虚假电子借条（电子借条上金额为未扣除首期利息的本金，利率为年息24%），后财务通过微信或支付宝转账的方式将借款给借款人（如通过借贷宝转账，财务先将首期利息通过借贷宝转账给借款人，借款人被要求将首期利息回转给财务，财务在收到借款人回转利息后将放款金额转给借款人，制作虚假转账流水）。借款人借款期限临近时，由审核员或者财务通过微信通知借款人还款，并告知借款人如果逾期将收取逾期费，并威胁借款人“爆通讯录”催收，同时诱使借款人可以选择通过展期（缴纳续期费，续期费为放款时约定放款金额的30%）来延长借款期限。而多数借款人由于不能全额偿还本金又不愿支付逾期费，同时害怕被催收，在此情形下借款人无奈选择展期，而借款人在支付展期费后往往无力在下一个还款期限及时偿还本金而不得不再次选择展期。而审核员对于那些长期展期后再无经济能力进行展期的借款人则会将其推荐给雨辰金融的其他财务人员，诱使借款人到其他财务人员处再次借款，并将新借到手的钱偿还给旧财务人员的展期等费用，由此将该借款人的借款本金恶意垒高，进而赚取更多的展期费用，或者诱使借款人将新一期的展期费打成网络平台上的借条本金，以此垒高本金。审核员也会将借款人推送到其他借贷公司进行借款。在借款人无经济能力偿还本金、展期、逾期费时，则由财务人员、审核员以电话、微信辱骂、威胁被害人等方式进行催收，催收未果后将借款人信息给雨辰公司专职催收员袁海滨进行催收，袁海滨通过爆通讯录，对部分借款人和亲朋好友使用“呼死你”等软件发送垃圾短信和电话轰炸，袁海滨提成催收所得的30%。此外，胡震等人在催收过程中针对某些借款人会雇佣专业催收人员上门或自行上门等方式进行催收，威胁借款人偿还高额利息、罚金、本金。被告人在催收过程中也会欺骗借款人还款后销除借条，但是借款人在实际支付了部分费用后，被告人并未销除借条，而是声称被害人偿还的是展期费、逾期费等费用，并非本金。雨辰金融的审核员平时对每一名借款人的借款、还款等情况进行记账，每月审核员制作业绩表与财务人员对账，确认后由审核员将业绩表发给胡震汇总，胡震据此给审核员结算、提成。 上述事实，被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪均不持异议，并有该几人归案后的供述，同案人员胡震、黄耀晨、胡贤高、黄勇、徐继成、任亚新、周磊磊、梁柳华、鄢禄、林佳、杨**、王欢、袁海滨、方懋嘉、司有仁、商辉、张坛坛等人的供述，被害人王某、陈某、董静等多人的陈述，证人韩某、潘某、颜某等多人的证言，相关被害人提交的短信截图、报警记录，证人提供的电话、短信截图等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 2017年10月份至2019年2月份，被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人在首要分子胡震的领导下，通过上述手段，与艾玲、曹政、陈建国、李甜甜、叶雄等2200余名被害人签订电子借条，通过网络发放贷款的形式，以收取首期利息、展期费、逾期费等名义，骗取上述借款人共1580余万元（人民币，下同）。各被告人涉案数额如下： 1.被告人陈慧作为财务人员共骗取1993971.7元。 2.被告人余斌作为财务人员共骗取2081120元。 3.被告人厍科科作为财务人员共骗取2013104元。 4.被告人柴延生作为财务人员共骗取110100元。 5.被告人王雪作为审核员共骗取111081.7元。 上述事实，有被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人归案后的供述，被害人提供的借贷宝、米某、今借到等网络借贷平台的截图，淮安淮裕会计师事务所出具的统计报告、补充统计报告，公安机关依法调取的相关被告人在借贷宝、米某、今借到等网络借贷平台的信息、“今借到”、“借贷宝”等电子数据，公安机关制作的搜查笔录、扣押笔录、电子证据检查工作记录、涉案手机检查笔录等证据证实，足以认定。 三、敲诈勒索事实 胡震、陈慧、厍科科、甘金艳等人在从事上述非法活动期间，为非法占有被害人财物，在被害人逾期后，相对应的财务人员、审核员将被害人的信息交给袁海滨，由袁海滨以爆通讯录、使用轰炸软件等催收手段辱骂、滋扰、恐吓威胁被害人；或者采取本人上门、雇佣地催等催收手段滋扰、恐吓威胁被害人，逼迫被害人继续支付各种费用。 2017年10月至2018年8月期间，被害人刘某、张某等借款人借款逾期后，在厍科科等财务人员的分别授意、激励之下，被告人甘金艳等审核员便分别对各自经手的被害人进行催收，并将被害人信息交给催收部的袁海滨专门催收。袁海滨在催收过程中对被害人进行辱骂、威胁等，并使用“呼死你”软件对上述借款人和亲朋好友进行短信和电话轰炸。上述人员以此种软暴力迫使被害人刘某、张某等被害人继续支付各种费用。具体如下： 1.同案人员袁海滨、林佳、被告人厍科科通过上述方式对被害人刘某敲诈勒索8000元； 2.同案人员袁海滨、被告人甘金艳分别与被告人厍科科、周艳对被害人张某敲诈勒索1700元、2400元。 上述事实，有被告人陈慧、厍科科、甘金艳等人的供述，同案人员胡震、袁海滨等人的供述，被害人刘某、张某等人的陈述，被害人提交的支付宝、微信和银行账户转账记录，公安机关调取的袁海滨催收情况汇总表、明细表、淮安淮裕会计师事务所出具的统计报告等证据证实，足以认定。 四、其他事实 1.案发后，被告人陈慧退出违法所得人民币200000元，被告人余斌退出违法所得人民币23000元，被告人陈慧、厍科科提供财产线索，公安机关根据上述线索查封陈慧借贷宝内余额人民币32630.07元、查封厍科科借贷宝内余额人民币9915.13元、扣押陈慧名下的牌号为皖Ｇ×××××的丰田牌汽车1辆。 2.被告人陈慧、余斌、厍科科、王雪被抓获归案后，上述五人均如实供述了上述事实；被告人陈慧、余斌、柴延生、王雪在本案审查起诉阶段签署认罪认罚具结书；被告人柴延生主动到公安机关投案，但归案后仅供述小部分事实，后当庭自愿认罪认罚；被告人厍科科当庭自愿认罪认罚。 上述事实，上述事实，有公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、被告人银行账号查询结果和相关情况说明，检察机关的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 在本案审理期间，公诉机关撤回对被告人陈慧敲诈勒索罪的指控，并将各被告人的作案数额进行了变更，诈骗部分变更如下：被告人陈慧作为财务人员共骗取1993971.7元。被告人余斌作为财务人员共骗取2081120元。被告人厍科科作为财务人员共骗取2013104元。被告人柴延生作为财务人员共骗取110100元。被告人王雪作为审核员共骗取111081.7元。敲诈勒索部分变更如下：被告人厍科科敲诈勒索9700元。 本院认为，被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，陈慧、余斌、厍科科数额特别巨大，被告人柴延生、王雪数额巨大，其行为均构成诈骗罪。上述人员与胡震等其他同案人员在诈骗作案中交叉结伙实施相关作案，分别构成共同犯罪。在各自共同犯罪中，上述五名被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。五人通过电信、网络发布虚假消息，对不特定多数人员多次实施诈骗，可分别酌情从重处罚。 被告人厍科科以非法占有为目的，采用滋扰、辱骂、恐吓、威胁等软暴力手段索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，且与胡震、袁海滨等人构成共同犯罪。在该共同犯罪中，厍科科起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人与同案人员胡震等人为共同实施犯罪，组成了较为固定的犯罪组织，并共同实施诈骗、敲诈勒索等多起违法犯罪活动，系犯罪集团。在该犯罪集团中，该五人所处地位相对较低，系该犯罪集团的一般成员。 被告人厍科科犯诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈慧、余斌、王雪在归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；该三人自审查起诉阶段签署认罪认罚具结书开始，一直自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人厍科科归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人柴延生主动到公安机关投案，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人陈慧、厍科科、余斌退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。 针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下： 1.对于本案各被告人的作案数额问题，经查，公安机关在案发后对涉案地点进行了搜查，依法扣押了涉案的业绩表，经查，该业绩表系胡震、财务人员、业务员三方结算报酬的凭证，内容得到了被告人王雪、同案人员徐继成、王欢等多人认可，且能够与本案其他证据相互印证，可见该业绩表能客观、真实地反映被告人的作案事实。考虑到业绩表系不同人员所记录，各人可能会存在记录方法上的差异，为准确认定各被告人的作案数额，经本院提出，公安机关委托统计部门对该业绩表进行了重新统计，并形成了以被害人、被告人分别为栏目的统计报告。在具体认定犯罪数额时：（1）本着主观恶性和客观危害相统一的原则，将被告人实际支付给被害人的本金依法从犯罪数额中予以扣除，以被告人分别从各被害人处实际获利的数额认定作案数额。（2）在同一被告人多次向同一被害人放款时，认定系连续的作案行为，将放款数额、还款数额分别整体相加，扣除本金后认定犯罪数额。（3）经查发现：在部分被害人的借款未结清时，被告人不记录实际发放本金，导致在计算犯罪数额时，部分本金未能扣除。针对这种情形，本院遂查询原始业绩表中“还款状态”，对照状态显示为“逾期、还款中”的被害人数额，如被告人未记录实际发放本金数额的，则对本金数额予以扣减后认定作案数额。（4）被告人甘金艳、同案人员林佳在记录业绩表和催收表时存在重复计算的情况，因此，在计算集团总数额、林佳、甘金艳和对应的财务人员诈骗数额时，将已经认定为敲诈勒索的数额予以扣除。（5）对于被告人提出韩笑等人诈骗公司钱款导致多人亏损，其数额应从犯罪数额中予以扣除的情况，经查，现有证据未发现韩笑等人骗贷的情形，且如果被告人在某一借款人身上收款数额小于放款本金时，该笔作案并未计入犯罪数额中。（6）对于被告人提出计算犯罪数额时应把中介费、运营成本扣除的辩解意见，经查，中介费、运营成本虽然没有被被告人实际获得，但系被告人为实施作案所付出的犯罪成本，依法不能从犯罪数额中扣除。（7）对于被告人、辩护人关于犯罪数额的其他辩解辩护意见，经查无事实根据和法律依据，本院不予采纳。此外，前述“本金”应认定为被告人的作案工具，依法予以追缴。故控辩双方关于犯罪数额的意见部分成立，本院予以部分采纳。 2.对于辩护人提出本案被害人存在过错的辩护意见，本院经审理认为：刑法意义上的被害人过错，是指被害人出于故意，实施违背社会伦理或者违反法律的行为，侵犯了被告人的合法权利或正当利益，引发被告人实施犯罪或者激化加害行为危害程度的情形。本案中，被告人假借民间借贷之名，诱骗有迫切资金需求的被害人，向其非法发放网络贷款，系已经着手犯罪，不存在被动实施犯罪的情形。此外，被告人设置极为苛刻的违约条件，并以各种名目非法占有被害人财物，被害人“违约”是被告人犯罪积极追求的结果而非前提、原因。因此，本案中被害人不存在过错，故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。 3.对于辩护人提出陈慧不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，陈慧作为雨辰公司的工作人员，其对于雨辰公司的放款、催款流程均系知晓的，在此情况下，其仍然明示或者默许审核员将相关被害人的信息交给袁海滨催收，并在袁海滨等人催收得款后参与分成，应认定其具有敲诈勒索行为，但考虑到其敲诈勒索金额并没有超过其实际发放的本金，不能认定其构成敲诈勒索罪。 4.对于辩护人提出柴延生构成自首的辩护意见，经查，柴延生归案后并未如实供述主要案件事实，不能认定其如实供述罪行，依法不构成自首或者坦白，该辩护意见不成立，本院不予采纳，但考虑到其系主动投案，且当庭自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。 5.对于相关辩护人提出被告人从宽处罚、适用缓刑或者免予刑事处罚的辩护意见，本案中，被告人陈慧、余斌、厍科科等人和胡震等多名同案人员形成了犯罪组织，通过电信手段在全国范围大规模实施“套路贷”违法犯罪活动，并伴随电话、短信轰炸、滋扰等手段，产生了严重的社会危害性，犯罪情节恶劣，不宜宣告缓刑或者免予刑事处罚。但综合全案事实、性质、各被告人所具有的量刑情节、作案地位和作用大小，本院依法决定对陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪诈骗罪减轻处罚，对厍科科敲诈勒索罪从轻处罚。 综上，公诉机关指控被告人陈慧、余斌、厍科科、柴延生、王雪等人犯诈骗罪和敲诈勒索罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人厍科科犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月10日起至2027年6月9日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人余斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人陈慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押和指定居所监视居住的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即从2020年9月18日起至2027年6月19日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人柴延生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月18日起至2023年4月10日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人王雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月18日起至2023年3月17日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 六、责令本案被告人在犯罪数额内共同退赔各被害人的经济损失。 七、各被告人交付给借款人的本金，扣除被害人损失后剩余部分，予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 超 人民陪审员  杨容容 人民陪审员  杨小云 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  王 欢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。