安徽省蒙城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1622刑初43号 公诉机关蒙城县人民检察院。 被告人赵健，男，汉族，1995年10月31日出生，安徽省蒙城县人，初中文化，农民，住蒙城县。2017年因诈骗被浙江省长兴县公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被抓获，同年4月26日被蒙城县公安局刑事拘留，同年5月24日被蒙城县公安局执行逮捕。 辩护人梁长涛，安徽贾建国律师事务所律师。 蒙城县人民检察院以蒙检刑诉（2020）5号起诉书指控被告人赵健犯诈骗罪一案，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员单为党出庭支持公诉，被告人赵健及其辩护人梁长涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 蒙城县人民检察院指控:1.2018年3月30日，被告人赵健伙同耿某（另案处理），预谋采取欺骗的方法，让高某1、赵某1到张健的放贷公司替赵健借款3万元，并哄骗高某1、赵某1在借款合同上签字。该笔借款到期后，赵健逃跑躲债，耿某向赵某1、高某1索要借款，后赵某1、高某1家人共同将3万元借款偿还给张健公司。 2.2018年3、4月份，被告人赵健欠耿某、高某1、邹某2、邹某1等人的赌债。耿某为了让赵健还其钱，与赵健合谋哄骗高某1、邹某2、邹某1，让三人到蒙城县柳林凯旋汽贸公司替赵健担保借款三万元，约定借款由赵健偿还，让三人在借款合同上签字（赵健未签字）。借款到期后，耿某向高某1、邹某2、邹某1索要该笔借款。 3.2018年3月，被告人赵健同耿某、邹某1、赵某1、高某1、邹某2等人在蒙城县民阳宾馆用推牌九的方式进行赌博。为了赢取邹某1的钱，耿某伙同赵健采取打手势、微信串通的欺骗方法，共赢取邹某11.1万元。 4.2018年4月，耿某、赵健等人相互串通，邀约邹某2、赵某1、张某等人在蒙城县柳林街一饭店内赌博，由耿某“做局”，赵健等人掩护耿某换牌，赢取张某1万余元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此认为对被告人赵健应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人赵健辩解其没有参与起诉书指控的第二起犯罪。 辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的第一、二起犯罪证据不足。 经审理查明:1、2018年3月30日，被告人赵健伙同耿某（另案处理），预谋采取欺骗的方法，让高某1、赵某1到张健的放贷公司替赵健借款3万元，并哄骗高某1、赵某1在借款合同上签字，谎称该款到期后不让高某1、赵某1偿还，由赵健偿还。高某1、赵某1从张健公司借款三万元，扣除利息，实际借到二万四千元，高某1将该二万四千元转给赵健。该笔借款到期后，赵健逃跑躲债，耿某向赵某1、高某1索要借款，后赵某1、高某1家人共同将3万元借款偿还给张健公司。 认定上述事实的证据有： （1）借款合同、承诺书、借条、收条复印件载明：赵某1、高某1于2018年3月30日借款三万元，向杜某出具收条。此合同无赵健签字。 （2）证人耿某的证言：赵健想从张健公司借钱，因为赵健在外面欠的钱多，张健不同意出借，赵健和其商议由其找高某1、赵某1说说。其找到赵某1和高某1让二人去公司借钱，并承诺赵健不还钱，其替两人和张健说，不问两人要钱，钱到期后由赵健偿还。后来，赵健和高某1、赵某1到公司办借款手续，赵某1、高某1在借款合同、借条、承诺书上签的字，借3万块钱，借款期限一个月，钱是张健转给高某1的，高某1实收24000元。借钱之前，赵健说好的给赵某1、高某1打条子。钱到期后，其找高某1、赵某1还钱，二人让其去找赵健，其没去。后来有一天，高某1、赵某1把赵健抓来交给其，其不要，后来听说赵健偷了高某1的手机跑了，其再也没有联系过赵健。借钱的时候其和张健说的是高某1、赵某1两人借的，这笔钱最后是高某1和赵某1家里人还的。 （3）被害人高某1的证言：2018年3月30日，赵健找其与赵某1去张健公司担保借钱，耿某说赵健不能从公司借钱了，让赵某1从公司借钱，其给赵某1作担保，其同意了。赵某1从公司借了三万元，其做了担保，钱通过微信分三笔转给了其，一共是两万四千元，其把两万四千元都转给赵健。2018年4月10号左右，其与赵某1为让赵健偿还借张健公司的钱，又一起为赵健担保，从路文斌处借了三万元，说这事的时候耿某也在，耿某说你们先给赵健担保把钱借出来，回头他带赵健去办抵押贷款。在柳林借钱和从耿某公司借钱都是耿某出的主意，赵健没有在借条上签字，真正的借款人是其几人。4月份的一天，在立仓看见赵健，其与赵某1、邹某2把赵健逮到了蒙城商贸城爱之林宾馆，休息的时候赵健跑了，走时拿走了赵某1的手机和其一个银色金属手表。钱某都是其父亲和赵某1爸一起还的。2019年过年的时候，其把赵健骗出来，吓唬赵健给其打了个十五万的借条。其提供2018年3月30日贷款方是赵某1，借款人是其和赵某1，借款期限为2018年3月30日至2018年4月9日的借款合同一份；提供2018年4月14日借路文斌五万元借条及赵某1借路文斌五万元借条和还钱手续。 （4）证人高某2的证言：其是高某1的父亲，知道高某1借过贷款，还给别人担保借过钱，具体情况不清楚，2018年4月底其回家处理儿子借钱担保一事，没两天高某1就被路文斌逮住关起来了，其与赵亮每人拿2.5万元偿还路文斌，每人7.5万元偿还张健公司借款，后来其又给耿某一万元现金。 （5）被害人赵某1的证言:赵健打牌输了很多钱，2018年4月初的一天，耿某让其与高某1一起去耿某公司给赵健借钱，并称若赵健不还二人钱，其找赵健要钱。经耿某与赵健劝说，其与高某1到耿某公司打的借条，借款3万元，实收2.4万元，后赵健没还钱，其与高某1将赵健带至蒙城县商贸城爱之林宾馆，第二天早上起来时赵健已经从爱之林宾馆走了，并带走其玫瑰金色ＶＩＶＯＸ7ｐｌｕｓ手机一部，手机是其借给赵健先用用，过了半个月就向赵健要了，赵健不还，该笔债务其父亲和高某1父亲已经还清。另，2018年4月中下旬，耿某介绍赵健到路文斌的公司借三万元钱，其和高某1是担保人，这笔钱到期的时候赵健已经跑过了，路文斌向其与高某1要钱，其父亲与高某1父亲还给路文斌5万元。其提供的借条上的涉及赵某1的手写签名均是其本人签名。 （6）证人赵某2的证言：其是赵某1父亲，赵某1欠小磊和路文斌的钱，其和高某1的父亲高某2一起偿还了有手续的所有欠款，包括邹某2借钱高某1担保的。其并不清楚赵某1借的钱都是什么情况。 （7）被告人赵健的供述:2018年3月份左右，耿某向其索要赌债，耿某知道其没有钱，不想让借条出现其名字，耿某出主意找赵某1、高某1从耿某公司为其借钱。其没在借条上签字，只有高某1和赵某1在耿某公司借条上签字，实际借到24000元钱是转给高某1的，高某1自留9000元。4月24日左右，耿某电话让其到外地躲避，不用其还钱。 2、2018年3、4月份，被告人赵健欠耿某、高某1、邹某2、邹某1等人的赌债，耿某为了让赵健还其钱，与赵健合谋哄骗高某1、邹某2、邹某1，让三人到蒙城县柳林凯旋汽贸公司替赵健担保借款三万元，约定借款由赵健偿还，让三人在借款合同上签字（赵健未签字），此笔借款先扣除一个月的利息六千元，实际借到二万四千元。借款到期后，耿某向高某1、邹某2、邹某1索要该笔借款。 认定上述事实的证据有： （1）证人耿某的证言：其与赵健之间有赌债还有借款。2018年的某一天，赵健欠张健的钱没钱还，赵健想让高某1、邹某2几人帮赵健到柳林的凯旋汽贸公司借钱，高某1几人开始不同意，后来其去说，几人就同意了。其与高某1、赵某1、邹某2、邹某1、赵健一起到柳林街张方超开的凯旋汽贸公司，张方超给办的3万元的借款手续，手续上是邹某2、高某1、邹某1三人签的字，算他们仨共同借的。后来，赵健把借的钱还给了张健公司1万元。3万元到期后，其到高某1、邹某2、邹某1家要钱，邹某1家人给其1万元，其将1万元给了张方超。 （2）被害人高某1的证言：2018年3月份的一天，小磊找到其与邹某1、邹某2说赵健在柳林街上借不到钱了，让其三人到柳林街凯旋汽贸公司给赵健担保借三万块钱，钱算是赵健借的，赵健也说给其三人打借条，借了三万块钱，实际到手二万四千元，银行转账支付。到月后，赵健没有还款。其家与邹某1家一家还了一万块钱，剩下的一万块钱邹某2有没有还不知道。在柳林借钱和从耿某公司借钱都是耿某出的主意，赵健没有在借条上签字，真正的借款人是其几人。 （3）被害人邹某1的证言：2018年4月份，因赵健欠耿某钱还不上，耿某让其给赵健担保去柳林借钱，其开始不愿意，怕挨打，与高某1、邹某2一人借了一万，实际到手24000元，钱都给了赵健。赵健后来没还钱，应该是耿某让他跑了，凯旋汽贸的人找其要钱，其三家每家还了一万元。 （4）被害人邹某2的证言：2018年3月份的一天，其与耿某、高某1、邹某1、赵健去柳林让赵健借钱，赵健借不到钱，耿某和赵健劝其与高某1、邹某1给赵健借钱，让赵健回来打欠条。三人从柳林凯旋汽贸借了三万块钱，其是借款人，高某1和邹某1是担保人，赵健向其出具四万元的借条一张。钱到期后，赵健不还钱，有一天其和赵某1、高某1路上遇到赵健，将其带至蒙城商贸城爱之林宾馆，半夜里赵健跑了。2019年2月份，高某1在柳林街上的一个宾馆逮到赵健了，其到高某1家时，高某1送赵健回家去了。 （5）被告人赵健的供述：因连日赌博欠债，其和邹某1、高某1、赵某1、邹某2欠耿某的钱，其本人也欠邹某1、高某1、赵某1、邹某2、耿某的钱。耿某向邹某1等人逼债，邹某1等人向其催债，耿某与其事先商议谎称其借不到钱，让邹某2他们去柳林街上的凯旋汽贸公司借钱，借到钱之后，其给三人打欠条，其同意了，耿某与邹某2、赵某1、高某1商定，由邹某2等三人给其借钱，后，耿某带邹某1、邹某2、高某1去凯旋汽贸借了三万块钱，其出具四万元的借条，并声称由其偿还该三万元。后耿某带着邹某1、邹某2、高某1到柳林凯旋汽贸借了三万元，最终得2000元。 3、2018年3月，被告人赵健同耿某、邹某1、赵某1、高某1、邹某2等人在蒙城县民阳宾馆用推牌九的方式进行赌博。为了赢取邹某1的钱，耿某伙同赵健采取打手势、微信串通的欺骗方法，共赢取邹某11.1万元。 认定上述事实的证据有： （1）证人耿某的证言：有一次在民阳宾馆来牌，是赵健通过打手势的方式让其赢钱，那次来牌邹某1输了11000多块钱。 （2）被害人高某1的证言：有一次推牌九的时候，耿某让赵健站在邹某1后面给耿某使眼色、打手势，那次推牌九耿某赢了邹某1二万块钱。 （3）被害人邹某1的证言：2018年三月份在民阳宾馆打牌，有一天发现晚上其输了两万多，怀疑耿某和赵健合伙赢其钱，偷偷看了赵健手机上和耿某的聊天记录才知道赵健配合耿某看其牌打手势，后因害怕耿某，答应和赵健每人还耿某一万元。 （4）被害人邹某2的证言：在民阳宾馆打牌期间一天晚上，邹某1输了钱，给其看赵健手机里和耿某的聊天记录，内容是赵健把邹某1打牌时的点数发给耿某，邹某1不愿还这笔钱，耿某开始不承认，后来说好少还一点。 （5）被告人赵健的供述：从柳林借到三万元钱回蒙城的当天晚上，耿某和邹某1等人打牌时通过微信让其看牌打手势，其打手势之前邹某1输了1万多，当天晚上邹某1一共输了两三万。后邹某1看其手机记录发现其与耿某串通，耿某与其商定，当着其他人的面，要求邹某1还两万，让其替邹某1还一万。 4、2018年4月，耿某、赵健等人相互串通，邀约邹某2、赵某1、张某等人在蒙城县柳林街一饭店内赌博，由耿某“做局”，赵健等人掩护耿某换牌，赢取张某1万余元。 认定上述事实的证据有： （1）辨认笔录：赵健辨认张某就是在柳林饭店参与赌博的男子。 （2）证人耿某的证言:2018年上半年的一天下午，赵某1到柳林凯旋汽贸借钱拿到钱后，其与赵健、赵某1、邹某2、高某1去小跃饭店，其给张某打电话让张某过来，并与赵某1、邹某2、赵健几人约定“来牌的时候你们给我配合一下”“赢的钱咱分，输的钱到时候我还给你们”，来了一个多小时，其把欠张某的一万块钱左右抵了，张某还反过来欠其四千多块钱。其没把赢的钱分给其他人，也没把从其他人那赢的钱还回去。 （3）证人高某1的证言：2018年3月份的一天，小磊说欠柳林街上一个人一万多块钱，带赵某1去柳林街凯旋汽贸公司借了两万元。晚上其与赵某1、赵健、邹某2、小磊和小磊欠钱的人在柳林街上一个饭店吃好饭后，几人玩“牛牛”，小磊把欠的一万多还上了，还赢了一万多块钱。其不知道为什么耿某自己赢钱，感觉耿某应该使诈了。 （4）证人赵某1的证言:2018年4月的一天，耿某带着其与赵健、高某1、邹某2去柳林并让其借钱赌钱，听耿某说，耿某欠来牌的这个人16000元，耿某让其和邹某2打牌的时候互相配合一下，承诺输赢都平分，其到汽贸公司借了16000元后，几人到柳林××字路口往××路南边一家姓张的饭店吃饭，那天晚上一直是耿某赢钱，耿某把欠那个人的钱还清了还剩将近30000块钱。其记不清那个人的长相了。赢的钱耿某也没平分。 （5）被害人邹某2的证言:2018年3月份的一天下午，耿某找赵某1去柳林凯旋汽贸借钱，说借钱某牌给“抽水”，赵某1借钱后，其与耿某、赵某1、高某1、赵健还有一个男的一起在柳林十字街西边的一家饭店打牌时，听说耿某欠那个男的的钱，那个男的当晚没带现金，打牌结束后，其听那个男的对耿某说，耿某欠他的一万六千块钱，没有帐了。 （6）被害人张某的陈述：其认识耿某后耿某向其借过几次钱，最后一次耿某向其借钱，在小跃饭店里面来牌的时候其输给耿某钱，抵账了。耿某借其多少钱，时间长，其也记不清了。 （7）被告人赵健的供述:2018年4月初的时候，耿某让赵某1给他到柳林凯旋汽贸借点钱用用，其与高某1、邹某1、邹某2也都去了。赵某1借了两万元出来后，几人一起去柳林街西头百姓服饰旁边饭店吃饭，耿某说欠朋友的钱，想抵账并赢点现金走，让其他人来牌的时候和他配合赢他朋友的钱。赵健等人就在打牌时通过倒茶、散烟等方式掩护耿某换牌，耿某抵了五千多块钱的帐还赢了四千五百块钱的现金。 认定上述事实的证据还有： （1）受案登记表、立案决定书载明蒙城县公安局刑事侦查大队在工作中发现赵健涉嫌犯罪，蒙城县公安局于2019年4月17日对赵某1被诈骗案、邹某1被诈骗案、赵某1、高某1被诈骗案、高某1、邹某1、邹某2被诈骗案立案侦查。 （2）拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证：赵健因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日被蒙城县公安局宣布刑事拘留，次日被收押至蒙城县看守所；2019年4月29日，经蒙城县公安局批准，对赵健延长羁押期限至2019年5月26日；2019年5月23日蒙城县人民检察院决定批准逮捕，次日蒙城县公安局对赵健执行逮捕。 （3）抓获经过载明赵健于2019年4月21日被宁波市公安局海曙分局集士港派出所民警抓获。 （4）羁押证明载明：赵健于2019年4月21日起被临时寄押海曙区看守所，同年4月26日，被带离出所。 （5）被告人赵健户籍信息载明赵健出生于1995年10月31日及其他自然状况。 （6）违法犯罪经历查询情况说明：赵健因诈骗于2017年被浙江省长兴县行政拘留。 （7）辨认笔录：耿某辨认出赵健。 （8）证人杜某的证言：小磊介绍过六个人到张健公司借过钱，介绍的几个人都是立仓那一片的，其见过六个人中的二个人，都是20岁左右，其见到那两个人的时候是在2018年，记不清几月份了，小磊让两个年轻人签订的借款合同、借条、承诺书，每个人借1万块钱，借款期限是一个月。2018年上半年的一天晚上六七点钟，其在张健公司看到小磊打过这六个人中的一个人，还见过小磊为了要钱带着这个被打的人大约二天的时间。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人赵健以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对赵健所提其没有参与起诉书指控的第二起犯罪的辩解及辩护人所提起诉书指控第一、二起犯罪证据不足的辩护意见，经查证人耿某、高某1、邹某1、邹某2、高某2、赵某1、赵某2证言及赵健本人供述、相关书证均能证实赵健实施第一、二起犯罪，故对上述辩解与辩护意见均不予采纳。对起诉书指控的第三、四起犯罪，赵健伙同他人通过赌博手段骗取的钱款，依法应当追缴并上缴国库。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赵健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年10月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人赵健退赔被害人赵某1、高某1、邹某1。对被告人赵健违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张如国 审 判 员  李辉江 人民陪审员  张 波 二〇二〇年九月四日 书 记 员  蒋晓曼 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。