湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初429号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人覃敏，男，1974年10月31日出生，壮族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市青秀区，住南宁市青秀区；因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年6月1日被岳阳市公安局岳阳楼区分局刑事拘留，同年7月13日经该局决定被取保候审，2019年12月19日被逮捕；现羁押于湖南省华容县看守所。 辩护人刘劲柏，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2020］180号起诉书指控被告人覃敏犯合同诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员龙华、沈红英参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察官张莲英出庭支持公诉，被告人覃敏及其辩护人刘劲柏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2015年1月，被告人覃敏谎称其有向广西百色市田东县田东电厂运输煤炭的项目，因缺少资金，邀请被害人徐某投资参与，徐某信以为真。2015年1月11日，被告人覃敏与徐某签订了一份徐某等为甲方（投资方），其为乙方的《合作备忘》协议。其中约定：1、甲乙双方合作向广西百色市田东县电厂运送煤炭；2、甲方向乙方出资150万元至200万元作为合作资金，投资回报按10元／吨计；3、双方合作期限暂按一年计，半年结算一次投资回报额，合同到期后结清所有款项，乙方连本带回报额一并返给甲方；4、甲方最迟于2015年1月15日前将资金转给乙方，双方投资效益以主合同生效开始。徐某因本人资金不足，便邀请其同学刘某、毛某投资。之后，三人各出资50万元，并由徐某于2015年1月14日将三人出资的共计150万元通过本人的银行账户汇入被告人覃敏的银行账户。被告人覃敏当日即将其中的120万元用于归还个人债务，19.9万元汇入其公司员工黄某2的账户，用于其所安排的开支。 2015年6、7月，徐某见运煤项目迟迟未启动，便询问被告人覃敏，被告人覃敏以各种理由敷衍，徐某便找被告人覃敏退钱。被告人覃敏答应退钱，但又以各种理由推脱。期间，被告人覃敏对徐某谎称其挂靠广西长长路桥公司中了广西壮族自治区河池至百色高速土建工程Ｎｏ9标段的标，其可以将该标段项目的劳务分包给徐某。徐某信以为真，便通过其同学张某介绍王某、夏某共同做此项目。被告人覃敏提出要交190万元的履约保证金，经协商，最后双方商定由徐某等人交纳140万元的履约保证金，项目在被告人覃敏收到保证金后一个月开工。2015年8月10日，王某将140万元保证金通过徐某的银行账户汇入被告人覃敏的账户。过了约定的开工日期，王某见项目仍未开工，即找广西长长路桥公司询问，发现被骗后，便多次到南宁找被告人覃敏退还保证金。与此同时，徐某、毛某、刘某也多次找被告人覃敏退还投资款。2015年10月至11月，被告人覃敏退还徐某10万元，通过徐某退还王某交纳的140万元保证金。2015年11月3日，被害人徐某、毛某向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。2016年2月至4月，被告人覃敏退还徐某20万元，徐某退给刘某、毛征兵各7.5万元。 2016年6月1日，被告人覃敏经网上追逃被公安民警在南宁市抓获，同年7月13日经岳阳市公安岳阳楼分局决定被取保候审。2019年2月3日，被告人覃敏退还徐某9万元。2019年12月15日，被告人覃敏再次经网上追逃被公安民警在南宁市抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人覃敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，对被告人覃敏予以判处。 被告人覃敏对公诉机关指控其在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的事实供认不讳，没有提出辩解意见，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人辩护称：被告人覃敏系初犯，在案发前退还了部分赃款，当庭自愿认罪认罚，请求对被告人覃敏从轻处罚。 经审理查明:公诉机关指控被告人覃敏在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。 另查明，被害人毛某向岳阳市公安局岳阳楼分局报案后，该局于2015年11月19日决定对毛征兵被诈骗案立案侦查。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的受案登记表，立案决定书，广西贤实贸易有限公司工商登记资料，《合作备忘》协议，银行账户流水及交易凭证，广西电力燃料有限公司、广西水利电力建设集团有限公司田东电厂物资燃料供应部、广西田东锦盛化工有限公司出具的证明，广西电力燃料有限公司出具的购、销合同、运输合同登记表，短信记录截图，中标通知书及劳务合同，还款承诺书，被害人徐某、毛某的陈述，证人宋某、姚某、陈某、覃某、冯某、黄某1、李某、黄某2、王某、张某、周某、孙某等人的证言，辨认笔录，收条，民事判决书，抓获经过，被告人覃敏的供述及户籍资料等证据予以证明。 本院认为：被告人覃敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人覃敏犯合同诈骗罪罪名成立。被告人覃敏系初犯，在案发前后退还被害人部分投资款，并当庭如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情对其从宽处罚。对其辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人覃敏骗取被害人徐某、毛某、刘某等人财物尚有111万元未退还，应责令被告人覃敏退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人覃敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2025年11月1日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人覃敏退赔被害人徐某、刘某、毛某人民币共计一百一十一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾延武 人民陪审员  龙 华 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年九月一日 书 记 员  张 婷 附：判决书引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二节累犯