广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1002刑初209号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人梁荣文，男，1988年06月06日出生于广西壮族自治区百色市那坡县，壮族，初中文化，农民，住广西百色市那坡县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月6日被百色市公安局右江分局刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕，现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人梁荣文犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员覃善合出庭支持公诉，被告人梁荣文到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，被告人梁荣文在国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，防护口罩紧缺，在没有任何口罩销售的情况下，心生贪念，在自己的微信朋友圈内虚构有各种型号医用口罩出售的信息，多次骗取被害人支付的货款，具体为： 1、2020年2月21日，被告人梁荣文在微信朋友圈内发布有医用口罩销售的虚假信息，骗取被害人翁某求购1万个口罩的货款人民币33000元。被告人收取货款后，通过物流将8600个一次性口罩发给被害人，被害人以 该口罩不符合国家卫生标准为由拒绝收货并要求其退款。2020年2月26日，被告人将15000元人民币退还给被害人，尚有18000万元人民币用于网络赌博和个人消费至今无法退还给被害人； 2、2020年2月26日至27日，被告人梁荣文采用同样方式，骗取被害人邹某1货款人民币300000元。被告人梁荣文收到货款后，即向他人购买了价值51000元的非医用口罩15000个发给被害人邹某1。2月28日，被害人发现所发的货物为非医用口罩，且联系不上被告人梁荣文，怀疑受骗之后向公安机关申请对被告人梁荣文的涉案账户进行止付（当日止付人民币51550元，案发后已退还给被害人）。当天，被告人梁荣文通过转账退还给被害人货款70000元，尚有的179000元因被告人用于网络赌博和个人消费至今无法退还。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了受案登记表，受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕述、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；到案经过；被告人梁荣文的银行卡交易明细、微信及支付宝收支明细、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、证据材料、辨认笔录、违法犯罪记录查询情况说明、发还清单及情况说明、人员基本信息；被害人的陈述；被告人梁荣文的供述和辩解。并认为被告人梁荣文的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处有期徒刑五年至五年六个月。 被告人梁荣文辩称，其行为不构成诈骗罪，理由：1.其收到翁某要货款33000元后就组织发货，于次日发了2000个口罩给他，但翁某以不是一次性发全部货物为由拒收，并要求退款。经双方沟通后其退还15000元货款给他，剩下18000元未处理好退货后再退还给他。后翁某提出要5000元的违约金，最后又提出以货补款的方式处理剩下的18000元货款。其通过 快递发了8600个口罩给翁某，但他以不符合国家卫生标准为由拒绝收货。其行为完全属于采购合同经济纠纷，不是诈骗活动；2.其收到邹某1货款后发了15000个口罩给她，她认可收货并增加了订货的数量。双方未约定好具体交货时间，之后邹某1以联系不上其和口罩为非医用口罩为由终止采购合同。在双方达成退款协议后，其退款120000元，其中有50000元因公安机关冻结其账户自动退回。其在收取货款后没有逃匿，也没有非法占有的目的，不属于刑事犯罪，应属于经济纠纷。 经审理查明，被告人梁荣文在国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，防护口罩紧缺，自己不能购买到医用口罩的情况下，在自己的微信朋友圈发出有医用口罩出售的虚假信息，骗取被害人货款，具体为： 1、2020年2月21日，被告人梁荣文在微信朋友圈内发布有医用口罩销售的虚假信息，骗取被害人翁某求购1万个口罩的货款人民币33000元。被告人收取货款后，通过物流将8600个一次性口罩发货给被害人，被害人以该口罩不符合国家卫生标准为由拒绝收货并要求其退款。2020年2月26日，被告人将15000元人民币退还给被害人，尚有18000元人民币用于网络赌博和个人消费至今无法退还给被害人； 2、2020年2月26日至27日，被告人梁荣文采用同样方式，骗取被害人邹某1货款人民币300000元。被告人梁荣文收到货款后，向他人购买了价值51000元的非医用口罩15000个发给被害人邹某1。2月28日，被害人发现所发的货物为非医用口罩，且联系不上被告人梁荣文，怀疑受骗而向公安机关申请对被告人梁荣文的涉案账户进行止付。当天，被告人梁荣文通过转账退还给被害人货款70000元，尚有的179000元因被告人用于网络赌博和个人消费至今无法退还。同年3月6日，公安机关把止付人民币51550元发还给被害人邹某1(转账到郑某经账户)。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证、物证 1.受案登记表、受理报警登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实，2020年3月5日，被害人邹某1报案称，被告人梁荣文以出售医用口罩为由，骗取其300000元。同年3月5日，公安机关经过审查决定予以立案侦查。 2.被告人梁荣文建设银行卡62×××38交易明细和中国工商银行电子回单：证实2020年2月26日梁荣文中国建设银行卡62×××38收到转账的两笔款，一笔为70000元，另一笔为30000元。2月27日收到转账一笔款，数额为200000元。 3.浙商银行电子转账凭证证实，2020年2月21日14时16分其从账户62230958100106339492020转账33000元货款到梁荣文账户62×××38内。 4.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，公安机关依法扣押中国建设银行客户回单一张（付款人姓名:梁荣文，账号62×××38，收款人姓名:郑某经，账号62×××01。金额51550元，用途：退还赃款，交易流水号：1020014301583483465855638），梁荣文持有的一台OPPO牌R11型号金色手机（屏幕开裂，手机号码：188××××0205，手机串号：866508031786754）。卡号为62×××38，户名为梁荣文的中国建设银行卡一张。2020年3月6日，公安机关已将被告人梁荣文尾号8138建设银行卡内51550元人民币发还给被害人邹某1。 5.到案经过证实，2020年3月5日，公安民警在广西那坡县东泉街和正义街交叉路口抓获被告人梁荣文。 6.百色市公安局向阳派出所出具的证明和客户回单证实，2020年2月28日，被害人邹某1报案后，公安机关依法对梁荣文银行账户62×××38进行止付。 7.微信交易清单证实，被告人梁荣文将货款用于挥霍的记录。 8.微信聊天记录证实，被害人邹某1与被告人梁荣文在微信上商谈购买口罩以及邹某1向梁荣文追讨货款。 9.现场勘查笔录证实、现场图、现场照片证实，邹某1被诈骗案的现场位于百色市右江区金都美食城05-07铺面广西百色利康医药连锁有限公司。10.违法犯罪记录查询情况说明证实，被告人梁荣文无违法犯罪记录。 11.户籍证明证实，被告人梁荣文出生于1988年6月6日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 二、被害人的陈述 1.被害人翁某证实：其本人是做工程项目的，急需采购一万个一次性医用口罩在疫情期间开工复产。梁荣文得知其需求后主动跟其联系，通过电话和他的微信号×××＿zhi128聊天商谈购买口罩事宜。梁荣文承诺可以在河南新乡市某医疗公司购买一次性医用口罩，每个3.3元，数量10000个，货款是33000元。21日14时16分9秒其从账户62230958100106339492020转账33000元货款到梁荣文账户62×××38，但后来梁荣文迟迟不发货。22日在其紧追之下，梁荣文发一个假的邮政货运单给其。后梁荣文又说可以从广东东莞调集1万个口罩，但又是欺骗。其要求梁荣文退还货款，但他以多种理由不退款。后在其追讨才于24日晚通过微信退回其3000元钱，26日通过微信转款给其12000元，并承诺28日将剩下的款项和商定的赔偿金共计23000元退还给其。但后来也是没有兑现 承诺，还在3月2日承诺用库存的口罩8200个抵消退款，但其在顺丰快递官网查询又是假货单。后其接到百色市警方的电话，说口罩诈骗嫌疑人已抓获，遂来报案。 2.被害人邹某1报案陈述证实：其系广西百色利康医药连锁有限公司职工。2020年2月26日，其通过梁荣文微信号×××＿zhi128,想向对方购买3万个医用口罩，对方称有医用口罩。当天12时34分其按对方的要求，用手机银行账户62×××01转账30000元订金到对方提供的账户通过中国建设银行账户62×××38。下午，梁荣文通过微信和其说要购买3万个口罩要付尾款才能发货，于是其当晚20时09分通过手机银行再次转账70000元至尾号8138银行账户。2月27日，梁荣文发一个快递单号给其，其核对后认为对方真能够买到口罩，就再次向他购买6万个口罩，价格是200000元，并于当天18时18分通过手机银行转账200000到对方提供的银行账户。2月28日10时许，其联系梁荣文想了解发货的情况，但对方不接电话以及直接挂断。其根据快递单上的信息打电话联系发货人，得知已发出15000个民用口罩。其认为被诈骗就想到派出所反映情况。后梁荣文主动联系其说暂时要不到货，其要求退钱。梁荣文同意并说先退120000元，其就没报案。2月28日，梁荣文伪造了一张50000元转账单发给其，称已通过银行转到其账户，当天梁荣文又说要转70000元给其，到16时许其收到70000元，但50000元一直没收到。梁荣文答应筹钱还给其，但一直拖着不还，也不发货。后梁荣文说他拿其的钱没有买口罩，而是自己花了，其遂到派出所报案。其收到的15000个一次性民用口罩是正规产品，当时价值大约48000元，因为后来口罩价格上涨，公司就给他折价51000元。梁荣文在发完15000个口罩后，跟其说他用剩下的货款跟越南订购了100个体温针，已在发货的路上，但后来其追问体温针的事实，梁荣文一天 拖一天，经各种理由推脱。其见没有期望就追问其要剩下的货款，但未果。 三、被告人的供述和辩解 被告人梁荣文供述：2020年2月份的时候，其在新冠肺炎疫情爆发期间，在微信朋友圈发布消息有口罩卖，后有人通过微信联系其买口罩，其收到钱后，并没有将钱用于购买口罩，而是拿去花掉。其没有口罩货源，其也是在微信上联系别人购买，所以不能保证能够拿到货。2020年2月26日和2月27日，其收到邹某1转账来购买口罩的钱款共计300000元人民币。邹某12020年2月26日分两次转账给其共100000元人民币用于购买3万个医用口罩，其就帮她购买了15000个口罩，货款是51000元人民币。邹某1于2020年2月27日还要追购6万个医用口罩，并于当天向其银行卡转账200000元人民币，后面厂家没有货了，其没有帮邹某1购买口罩，邹某1就说其骗她，要求退钱。2020年2月26日晚上，其在那坡县农业银行取15000元人民币去到那坡县荷乡中山村果达屯一个深山里参与赌博，这15000元人民币是邹某1转账给其购买口罩的钱款，当晚其都赌输了。2020年2月27日下午，我租住位于那坡县路口房子的房租到期，其就到那坡县农业银行取了5000元，这5000元也是邹某1转过来的钱。其把4000元给房东“阿姐”作为房子租金，剩下的1000元用于个人生活开支。当天晚上，其去那坡县邮政银行取款机取了15000元人民币，又去那坡县农业银行取款机取了5000元人民币，后遇见一个靖西籍叫“阿光”的男子，因为其之前赌博欠了他17000元人民币，其就把取出来的钱还给“阿光”17000元，剩下的3000元人民币其于当晚去超市购物花了2000多元。2月28日其退了7万元人民币给邹某1，另外50000元人民币因为在ATM取款机汇款给她，24小时后 才到账。第二天其的银行卡被公安机关冻结，没有转出去。邹某1打电话问其口罩的事情，其跟她说可以帮她购买体温计，一个400多元人民币，后邹某1说要100个体温计，其在那坡县农业银行领了20000元到那坡县跟越南的边境线找人购买体温计，其找了一个叫“长毛”的越南籍男子购买100个体温计，给“长毛”20000元人民币现金以及使用微信二维码扫码的方式支付20000元人民币给“长毛”的朋友，那个“长毛”说第二天拿货给其，但是其没有等到对方的体温计才知道被骗了。2020年2月28日，其想把被骗的钱回本，就在一个网站名为“幸运网站”赌博网站进行赌球，其使用邹某1转账给其的钱用于网上赌球，用40000元人民币用于赌球都输了。以上就是其使用邹某1转账用于购买口罩货款的开支明细。 2020年2月21日，一个微信名为“男子汉”的人通过银行转账33000元人民币给其帮购买10000个口罩，第二天其帮他购买了2000个口罩，按照3.3的价格卖给他，货款是6600元人民币。后“男子汉”说其不讲诚信只发2000个口罩，很恼火就拒收，他说口罩不要了，其就从快递公司退了这些口罩。“男子汉”叫其退款给他，后其通过微信陆续退了15000元人民币给他，因为“男子汉”给其的钱已用在其他地方，就用邹某1的一部分钱还的。“男子汉”说其不讲诚信，他还让其赔偿5000元人民币的赔偿款，其不同意。现在其还剩18000元人民币未退还给“男子汉”。其经常在网上赌博，“男子汉”购买口罩的货款基本上都是其用于个人开支和网上赌博用完了。 对于被告人梁荣文的行为在案的定性问题。经查，疫情特殊时期，被害人翁某、邹某1与被告人梁荣文订购的是医用一次性口罩，非其他民用口罩，有被告人在公安机关被讯问时的口供印证。据被告人自己供认，其在不能保 证供货的情况下，就发布有一次性医用口罩的虚假信息，其动机是为了骗取被害人的信任。而在收取被害人的货款后，用一小部分货款购买非医用口罩应付，其他货款被被告人用于赌博和日常个人开销。由此足以证实，被告人主观上有非法占有被害人财物的目的，客观上也将被害人的货款挥霍不予退还的行为。被告人的行为符合诈骗罪犯罪构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人的无罪辩解意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人梁荣文以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁荣文犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。根据被告人梁荣文犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人梁荣文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月6日起至2025年6月5日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人梁荣文退赔被害人翁某经济损失人民币18000元； 三、责令被告人梁荣文退赔被害人邹某1经济损失人民币127450元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吕泽华 人民陪审员  黄善生 人民陪审员  李学泰 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  周艳蓉