浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初513号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人杨佳，男，1998年9月16日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化程度，务工，住重庆市长寿区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月16日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期自2019年2月23日起至2019年10月21日止）。因本案于2020年3月19日被取保候审，同年8月13日被逮捕。现羁押于温州市看守所。被告人陈董，男，1991年8月21日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化程度，务工，住怀远县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月16日被重庆市垫江县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期自2019年3月5日起至2019年10月28日止）。因本案于2020年3月19日被取保候审。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2014号起诉书指控被告人杨佳、陈董犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员周晶心、检察员助理黄亦舒出庭支持公诉。被告人杨佳、陈董到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2018年5月，陈怀友（已判刑）为获取非法利益，邀约被告人杨佳及金建军（已判刑）、王久洲（另案处理）一起，在明知上家在网络上实施诈骗犯罪的情况下，仍通过收集过来的微信二维码为犯罪分子收取赃款。其中，陈怀友在QQ上联系帮助收取诈骗资金的业务，金建军负责收取赃款及财务管理，杨佳和王久洲负责收集微信收款二维码。2018年6月下旬，陈怀友又邀约被告人陈董及欧开享（另案处理）加入，欧开享负责联系帮助收取诈骗资金的业务，陈董负责收取赃款。2018年7月底，陈董及陈怀友、王久洲、欧开享四人离开温州来到安徽继续收集微信二维码为犯罪分子收取赃款，杨佳及金建军则继续留在温州收集微信二维码为犯罪分子收取赃款。经查，杨佳参与诈骗数额达人民币88047.14元，陈董参与诈骗数额达人民币5399元。具体事实如下：1、2018年6月9日，被告人杨佳伙同金建军等人利用周森林提供的其名下ZHOUSEN158微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币10000元。2、同年7月29日，被告人陈董伙同王久洲等人利用周森林提供的其名下ZHOUSEN158微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币5399元。3、同年7月30日至8月6日，被告人杨佳伙同金建军利用周森林提供的其名下ZHOUSEN158、zhousenlin310微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币42520.11元。4、同年8月4日，被告人杨佳伙同金建军利用周森林提供的陈某名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币3126元。5、同年8月3日到8月5日，被告人杨佳伙同金建军利用周森林提供的周某名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币2608元。6、同年8月1日，被告人杨佳伙同金建军利用周森林提供的谌某名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币5995.03元。7、同年8月4日到8月7日，被告人杨佳伙同金建军利用周森林提供的钱某1名下的微信收款二维码，收取被害人转入款项共计人民币22516元。8、同年8月4日到8月5日，被告人杨佳伙同金建军利用周森林提供的钱某2名下的微信收款二维码，收取被害人转入的款项共计人民币1282元。2020年3月19日，被告人杨佳、陈董主动到公安机关投案。公诉机关认为，被告人杨佳、陈董以非法占有为目的，伙同他人实施网络诈骗，其中被告人杨佳系数额巨大，被告人陈董系数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨佳、陈董在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有漏罪没有判决，依法应予数罪并罚。被告人杨佳、陈董在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别应当减轻和从轻处罚。被告人杨佳、陈董有自首情节，均自愿认罪认罚，建议对被告人杨佳判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，与前罪所判有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币14000元；对被告人陈董判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元，与前罪所判有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，数罪并罚，合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。公诉机关提交了被告人杨佳、陈董及同案犯金建军、陈怀友、王久洲、欧开享、周森林的供述，被害人杜某、芮某、赖某、曾某的陈述，证人陈某、钱某1、谌某、周某、钱某2的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，电子物证检查工作记录，支付账号详情，微信和支付宝交易记录，刑事判决书，归案经过及身份信息等证据证实。被告人杨佳、陈董对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨佳违法获利至少人民币800元。本院认为，被告人杨佳、陈董构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨佳、陈董因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判决后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有诈骗犯罪行为没有判决，依法应对其数罪并罚。被告人杨佳系从犯，有自首情节，愿意接受处罚，对其予以减轻处罚。被告人陈董系从犯，有自首情节，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币14000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年10月12日止。)二、被告人陈董犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元；与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（其中3000元已缴纳）。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)三、责令被告人杨佳退赔涉案其余赃款人民币800元，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 林振宇二〇二〇年九月十一日代书记员 姜梦梦附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。