浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初667号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人朱明旭，男，1987年3月20日出生于浙江省乐清市，汉族，大学本科，经商，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月22日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人杨涛，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。辩护人王文鹏，辽宁安宇律师事务所律师。被告人万东敏，女，1983年12月9日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人叶文思、陈星兴，浙江甄博律师事务所律师。被告人朱洁莉，女，1994年2月19日出生于浙江省乐清市，汉族，大学本科，舞蹈老师，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月2日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人叶乐一、杨乐枢，浙江名隽律师事务所律师。被告人王贝克，男，1993年11月14日出生于浙江省乐清市，汉族，大学本科，经商，户籍所在地浙江省乐清市。曾因殴打他人于2018年8月10日被乐清市公安局行政拘留九日，并处罚款500元。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人顾斌钦，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。辩护人唐丹麒，浙江人地律师事务所律师。被告人应丽丹，女，1984年1月31日出生于浙江省台州市路桥区，汉族，大学本科，无业，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年1月7日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人何富豪，北京京师（温州）律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检二部刑诉（2020）3471号起诉书指控被告人朱明旭、万东敏、朱洁莉、王贝克、应丽丹犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员郑晓鹏出庭支持公诉。被告人朱明旭及其辩护人杨涛、王文鹏、被告人万东敏及其辩护人叶文思、被告人朱洁莉及其辩护人叶乐一、被告人王贝克及其辩护人顾斌钦、唐丹麒、被告人应丽丹及其辩护人何富豪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年11月份普顿平台运行以来，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员（收取不低于1000美金的外汇交易保证金）保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”等分级奖励机制，发展平台会员。2017年至2019年期间，被告人朱明旭在乐清市××路××房××大厦××楼出租房内通过授课、面谈、转发与普顿平台相关文章图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，发展普顿外汇平台下线会员，引诱朱洁莉、应丽丹、王贝克等人作为其直接或间接下线会员并分别发展下线参与投资。2019年3月份，被告人朱明旭伙同王贝克、朱洁莉、林世勇（另案处理）等人创办温州汇盈经济信息咨询有限公司以便发展下线会员。被告人应丽丹等人在汇盈公司创办后，以介绍下线会员到公司接受授课等方式积极发展下线会员。2017年12月至2019年12月期间，被告人万东敏伙同潘银华等人在乐清市虹桥镇名品广场店内等处，通过面授、转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动，引诱他人作为其下线会员并分别发展下线参与投资。经查，被告人朱明旭直接或者间接发展下线会员16729人，层级达13级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金4500万元以上；被告人万东敏直接或者间接发展下线会员2815人，层级达10级，直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金628万元以上；被告人朱洁莉直接或者间接发展下线会员5155人，层级达9级；被告人王贝克直接或者间接发展下线会员674人，层级达6层；被告人应丽丹直接或者间接发展下线会员797人，层级达7层。另查明，被告人朱明旭于2019年12月21日到乐清市公安局报案，次日被刑事拘留并供述自己的主要犯罪事实；被告人朱洁莉、应丽丹分别2020年1月2日、1月7日到乐清市公安局投案，并供述自己的主要犯罪事实。被告人朱明旭、万东敏、朱洁莉、王贝克、应丽丹分别获利至少200万元、10万元、150万元、50万元、40万元。被告人朱洁莉、王贝克、应丽丹已退缴违法所得。以上事实，被告人朱明旭、万东敏、朱洁莉、王贝克、应丽丹在开庭审理过程中亦无异议，且有调取证据通知书、机动车信息查询结果、不动产登记信息查询记录、查封决定书、协助查封通知书、照片、转账记录、银行卡交易明细清单、扣押决定书、扣押清单、公司登记基本情况、前科情况核实证明、户籍证明、研判报告、会员层级分析、证人张某1、林某1、周某、陈某1、陈某2、王某1、王某2、陈某3、王某3、龚某、卢某、赵某、林某2、季某、陈某4、叶某1、陈某5、许某、邹某、朱某1、虞某、刘某、郑某1、支某、朱某2、施某、董某、张某2、张某3、苏某、叶某2、金某、文某、胡某、郑某2、黄某1、郑某3、阮某、黄某2等人的证言、到案经过、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱明旭、万东敏、朱洁莉、王贝克、应丽丹以“普顿外汇”平台为依托，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，以高利回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销人员达到120人以上且层级达到3级以上，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人朱明旭、万东敏、朱洁莉、王贝克、应丽丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人朱明旭、朱洁莉、应丽丹自动投案且到案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人万东敏、王贝克到案后如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；被告人朱洁莉、王贝克、应丽丹自愿退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人朱明旭、万东敏、朱洁莉、王贝克、应丽丹自愿认罪认罚，依法从宽处理。辩护人提出的相关减轻、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出判处被告人朱明旭有期徒刑三年八个月，并处罚金；判处被告人万东敏有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人朱洁莉有期徒刑二年十个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人王贝克有期徒刑二年八个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人应丽丹有期徒刑二年四个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱明旭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2023年8月21日止。）二、被告人万东敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2023年3月20日止。）三、被告人朱洁莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年六个月，并处罚金人民币8万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）四、被告人王贝克犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）五、被告人应丽丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）六、追缴被告人朱洁莉、王贝克、应丽丹违法所得（均暂扣于本院）予以没收，上缴国库。继续追缴被告人朱明旭、万东敏违法所得，予以没收，上缴国库。七、作案工具被告人朱明旭手机一部（暂扣于物证中心），予以没收。上述罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  吴晓霞人民陪审员  周丁佩二〇二〇年九月二十三日代书 记员  陈 竞