江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0902刑初435号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人胡小兵，男，1974年5月2日出生，汉族，江西省宜春市人，高中文化，个体，户籍所在地江西省宜春市袁州区。现住江西省宜春市宜阳新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被宜春市公安局宜阳分局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人许东明，江西爱心律师事务所律师。被告人邹金云，男，1969年5月2日出生，汉族，江西省宜春市人，小学文化，个体，户籍所在地江西省宜春市袁州区。现住江西省宜春市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被宜春市公安局宜阳分局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人朱水清，江西爱心律师事务所律师。辩护人郭春雷，江西华晟律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人胡小兵、邹金云犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月12日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员陈娇出庭支持公诉，被告人胡小兵及其辩护人许东明、被告人邹金云及其辩护人朱水清、郭春雷等到庭参加诉讼。本案经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2008年左右，被告人胡小兵、漆禾生（未归案）、凌某三人租用位于宜春市宜阳新区袁家组辖区土地（其中部分土地已被政府征收的）开办水泥制品厂。2009年该水泥制品厂在工商局注册登记为宜春市袁州区宜阳水泥制品厂，企业类型为个体工商户，被告人胡小兵系经营者，股东是胡小兵（占25％）、漆禾生（占25％）、谢峰（占50％），被告人邹金云任厂长，同年谢峰退出，凌某买谢峰股份入股，占股50％。该水泥制品厂使用普通工业用电，用电容量为10ＫＷ。2012年左右，被告人邹金云在宜阳水泥制品厂北面开办一个小的水泥制品厂，厂长是邹金云，股东是邹金云、漆禾生、魏某，该水泥制品厂未办理工商营业执照，未在供电部门开户用电，生产用电私自接用宜阳水泥制品厂。2016年，宜春市宜阳新区管委会对辖区官园街道张家山社区的部分土地进行拆迁并给予补偿，其中包括被告人胡小兵、邹金云开办的两个水泥制品厂租用的土地。被告人胡小兵、邹金云、漆禾生等水泥制品厂股东为骗取拆迀补偿款，商议由被告人邹金云去办理其小厂虚假的营业执照，同时为两个水泥厂办理虚假的用电容量证明。被告人邹金云根据漆禾生与胡小兵的授意，通过锦绣大道附近的电线杆上的办证传单联系到“办证人员”（身份待查），分别办理了一份“宜春宏顺水泥制品厂”的营业执照（即为邹金云的水泥制品厂）和两份“用电证明”，将宜阳水泥制品厂的用电容量改为300KW，将“宜春宏顺水泥厂”的用电容量虚构为1OOKW。之后，被告人胡小兵、邹金云等人将上述虚假证明提交给宜阳新区拆迁办。通过使用虚假的电容量证明材料，被告人胡小兵等人开办的水泥厂获得用电容量拆迁补偿9万元（实际只能补偿3000元），被告人邹金云等人开办的小水泥厂获得用电容量拆迁补偿3万元（实际无补偿款项）。经宜春市人民检察院鉴定，被告人胡小兵、邹金云等人提供的电容量证明材料上所加盖的公章拓印不是袁州区供电有限责任公司城郊供电所的公章所加盖。2019年7月15日，胡小兵、邹金云退还90万元钱款至宜阳新区财政局账户。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人胡小兵、邹金云的行为均构成诈骗罪。属共同犯罪。全部退赔。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定对二被告人定罪处刑。并建议对二被告人在有期徒刑三年至四年之内量刑，并处罚金。被告人胡小兵、邹金云当庭对起诉书的指控没有异议。被告人胡小兵的辩护人的辩护意见：被告人胡小兵当庭认罪，积极退赃，最大限度挽回损失。其无犯罪前科，系初犯、偶犯。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人邹金云的辩护人的辩护意见：被告人邹金云接到民警电话后主动到办案单位，当庭自愿认罪，应认定自首。其在共同犯罪中所起作用相对较小。其一贯表现良好，系初犯、偶犯、积极退赃。建议在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，2008年左右，被告人胡小兵、漆禾生（在逃）、凌某租用宜春市宜阳新区袁家组土地（其中部分土地已被政府征收）开办水泥制品厂，并于2009年初注册成立宜春市袁州区宜阳水泥制品厂（以下简称宜阳水泥制品厂），企业类型为个体工商户，被告人胡小兵系经营者，股东是被告人胡小兵（占股25%）和漆禾生（占股25%）、谢峰（占股50%），被告人邹金云任厂长。同年谢峰退出，凌某购买谢峰的股份入股。宜阳水泥制品厂使用普通工业用电，用电容量为10ＫＷ。2012年左右，被告人邹金云在宜阳水泥制品厂北面开办一个小的水泥制品厂（以下简称小厂），被告人邹金云任厂长，股东是被告人邹金云和漆禾生、魏某，小厂未办理工商营业执照，未在供电部门开户用电，生产用电私自从宜阳水泥制品厂接用。2016年，宜春市宜阳新区管委会对辖区官园街道张家山社区的部分土地进行拆迁并给予补偿，其中包括被告人胡小兵、邹金云等人开办的两个水泥制品厂租用的土地。被告人胡小兵、邹金云和漆禾生等人为骗取拆迀补偿款，商议由被告人邹金云去办理小厂虚假的营业执照，同时为两个水泥制品厂办理虚假的用电容量证明。被告人邹金云根据漆禾生和被告人胡小兵的授意，通过路边电线杆上的办证传单联系到“办证人员”（身份待查），为小厂办理了名为“宜春宏顺水泥制品厂”的虚假营业执照和用电容量为1OOKW的虚假用电证明，为宜阳水泥制品厂办理了电容量为300KW的虚假用电证明。之后，被告人胡小兵、邹金云等人将上述虚假营业执照和证明提交给宜阳新区拆迁办，共骗取用电容量拆迁补偿12万元，其中宜阳水泥制品厂用电容量拆迁补偿9万元（实际只能补偿3000元），小厂用电容量拆迁补偿3万元（实际无补偿）。经宜春市人民检察院鉴定，被告人胡小兵、邹金云等人提供的电容量证明材料上所加盖的公章拓印不是宜春市袁州区供电有限责任公司城郊供电所的公章所加盖。2019年7月15日，被告人胡小兵、邹金云退还90万元至宜春市宜阳新区财政局账户。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.中共宜阳新区纪工委、监察组问题线索移送函、侦查机关接受证据材料清单、受案登记表、归案情况说明，2019年3月14日16时左右，宜春市公安局宜阳分局刑事侦查大队接到宜春市监察委员会派出宜阳新区监察组移交的问题线索反映：胡小兵、邹金云涉嫌诈骗拆迁补偿款数万元。侦查机关于2019年3月18日立案侦查，并于2019年5月22日至7月22日先后依法传唤胡小兵、邹金云等人到案。漆禾生于2019年7月11日依法被列为网上逃犯，现仍在逃。2.被告人胡小兵的供述，2008年和谢峰、漆禾生在新建医院对面的刘家组租地开办宜阳水泥制品厂，法人代表是我，谢峰占股50%，我和漆禾生占股50%。同年谢峰退出，凌某入股。2016年宜阳新区张家山社区工作人员通知宜阳水泥制品厂要征收土地，相关工作人员与我们谈征收补偿事宜。其中电容量的补偿标准是300元每千瓦，建厂时是我去宜春市城郊供电所开户，登记备案的电容量为10ＫＷ，我们只能拿到3000元补偿。后我们提供一份电容量为300ＫＷ的假证明给拆迁办，获得9万元补偿，按股份分了。邹金云2011年左右在宜阳水泥制品厂旁开了个小厂。小厂也一起征收得到了征收补偿。小厂没办理工商登记，没在电力部门开户，直接从宜阳水泥制品厂搭电过去用。小厂也开了100KW的电容量假证明，拿到3万元电容量补偿。3.被告人邹金云的供述，我是宜阳水泥制品厂负责人，负责日常工作。法人胡小兵，股东漆禾生、姓凌的等人。2012年左右我和漆禾生、我连襟（姓魏）合伙在宜阳水泥制品厂北面成立一个小厂，小厂没有工商营业执照，没在供电部门注册，是在宜阳水泥制品厂的电表里面接线过来用。2016年征地拆迁时，我们提供假的营业执照和电容量为100KW的假证明给拆迁办，获得拆迁补偿，其中电容量补偿3万元。宜阳水泥制品厂也办理300KW的假电容量证明获得9万元补偿。4.证人凌某的证言，2009年7月我购买宜阳水泥制品厂50%的股份，2013年至2016年我没怎么管厂里的事。小厂在宜阳水泥制品厂后面。2016年下半年，胡小兵打电话告诉我总共能得到拆迁补偿款300多万元，我可以分到150万元。后他陆续将拆迁款转给我。拆迁的事我完全没过问。5.证人魏某的证言，2012年8月我与我连襟邹金云、漆禾生在宜阳水泥制品厂旁建小厂。2016年上半年，因为拆迁的事，邹金云跟我打电话说过没有营业执照，拆迁赔不到多少钱，要实在办不了就只有去办个假的营业执照。我跟他说要是出了问题就很麻烦。后面政府那边已经走完拆迁补偿程序后，有一次我到厂里处理后续事情碰到邹金云，他跟我说厂里的证已经办好了，是找人去办的假营业执照，我们厂名叫宏顺。我说被查到了会很麻烦。2017年，邹金云跟我讲我们厂的拆迁补偿款下来了，除掉开支当天邹金云给我转了17万元。后面有次闲聊，我问他假证是怎么办的。他说是在路边的电线杆上看到办假证的人的号码，联系对方办的。邹金云在厂里管事，什么事情都做。漆禾生负责拉业务卖货等。我一开始负责管账，后面交给邹金云管了，我没怎么管厂里的事，也很少去厂里。2018年我和邹金云闲聊时听他说还办了一张假的电容量证明，当时我还说了他怎么为了这点小钱去办假电容量证明。我们没在供电所开户，从宜阳水泥制品厂接电使用。6.证人易某、丁某1、丁某2的证言，均在宜阳水泥制品厂工作。证明该厂及小厂规模、经营及股东情况，与被告人胡小兵、邹金云的供述及其他证人证言基本一致。7.证人李某的证言，国网江西省电力有限公司宜春市袁州区供电分公司春台供电所负责人。宜阳水泥制品厂及旁边小厂出具给拆迁办的两份证明材料不是我们供电所开具的，公章也不是我们加盖的。用电人叫胡小兵的查询到真实的用电容量是10ＫＷ。用电人叫邹金云的在我们供电所查询不到信息。我们供电所现在仅有一枚公章，一直由我本人负责管理。没有遗失、被盗、外借过。我们可以提供2016年左右的文件，上面加盖了以前的公章。8.证人刘某1、谢某、万某的证言，案发时分别是宜春市宜阳新区房屋征收办的主任、张家山社区干部、宜阳街道工作人员。证明宜阳水泥制品厂和小厂拆迁的相关事宜。9.证人刘某2、袁某的证言，系刘家组组长、袁家组会计。证明2008年被告人胡小兵在刘家组租地开水泥制品厂，邹金云在厂里做事。几年后租半山夜市南面山坡开小厂。2016年棚改拆迁，拆迁款全部归水泥制品厂。10.证人宋某的证言，信孚评估公司股东。胡小兵提供300ＫＷ电容量证明，我们根据动力电300元1ＫＷ的补偿标准，计算出评估补偿费为9万元。评估时我们会告知拆迁户应提交营业执照等相应资料。如果拆迁户没有营业执照，我们还是会进行评估，只是不会对相应项目进行评估，如不提供供电力证明，就不评估这块。11.辨认笔录，被告人邹金云辨认出魏某是其所称姓魏的男子。被告人邹金云、胡小兵及凌某均辨认出漆禾生。12.中共宜阳新区纪工委、监察组有关证据材料移送清单、证明二份、营业执照复印件二份，证明被告人胡小兵、邹金云等人提交证明宜阳水泥制品厂电容量为300KW、小厂电容量为100KW的虚假材料及营业执照给拆迁办的事实。13.江西省宜春市人民检察院宜检技鉴[2019]8号鉴定书及相关材料、宜春市公安局宜阳分局调取证据材料通知书、城郊供电所公章拓印、盖有城郊供电所公章的相关电脑发票、月报表、表格、公告、通知等材料，证明被告人胡小兵、邹金云提供给拆迁办的证明上所盖“宜春市袁州区供电有限责任公司城郊供电所”印文与从宜春市袁州区供电有限责任公司城郊供电所提取的该单位印文不是同一枚印章所盖印。14.宜春市袁州区宜阳水泥制品厂个体信息、经营者信息、增值税一般纳税人资格登记表，证明宜春市袁州区宜阳水泥制品厂登记信息，2009年1月14日成立，系个人经营，经营场所为宜春市袁州区官园街道张家山社区刘家组。经营者为胡小兵。15.宜春市袁州区市场和质量监督管理局档案查询结果告知书，经查询，电子档案系统内无宜春市袁州区宏顺水泥制品厂和邹金云信息，未在该局办理个体工商户营业执照和个体工商户登记。16.国网江西省电力有限公司宜春市袁州区供电分公司出具的相关情况说明、证明，证明刘家水管厂（宜阳水泥制品厂）用电人为胡小兵，为城郊供电所管辖供电用户。上户时间为2011年11月25日，用电类别为普通工业，用电容量仅为10KW。城郊供电所管辖供电用户中没有宏顺水管厂邹金云用户。宏顺水管厂未在宜春市袁州区供电分公司供电区域内立户用电。经核实，提供给袁州区供电分公司核查的证明刘家水管厂用户容量300KW、宏顺水管厂的相关证明非城郊供电所出具，其中公章也非供电单位加盖。17.宜阳新区张家山棚户区改造工作领导小组办公室会议纪要、征地协议、政府储备用地红线图，证明宜阳新区张家山棚户区改造的事实。18.宜春市公安局宜阳分局协助查询财产通知书、邹金云、胡小兵、魏某、漆禾生、王军等人银行账户明细清单、业务凭证、房屋征收与补偿款发放表、宜春市中心城区房屋征收与补偿安置协议及相关材料，证明发放给被告人胡小兵宜阳水泥制品厂拆迁补偿款237万余元；发放给被告人邹金云宏顺水泥制品厂拆迁补偿款89.8万余元。19.租地协议、租用协议书、租赁协议、收支明细、收据、现金日记账等材料，证明被告人胡小兵等人在宜春市宜阳新区袁家组租地办厂的事实。20.银行转账汇款凭证，证明2019年7月25日魏某退还拆迁补偿款20万元至宜春市宜阳新区财政局。2019年8月2日钟玉良汇款90万元至宜春市宜阳新区财政局账户，摘要注明胡小兵、邹金云。21.常住人口信息、证明，证明被告人胡小兵、邹金云的基本情况。未发现有犯罪前科。本院认为，被告人胡小兵、邹金云以非法占有为目的，使用虚假的证明材料骗取拆迁补偿款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。属共同犯罪。被告人邹金云的辩护人提出被告人邹金云是自首的辩护意见，与查明的事实和证据不符，不予采信。被告人胡小兵、邹金云当庭自愿认罪，案发后退回全部赃款，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的适用缓刑的量刑建议予以采信。根据被告人胡小兵、邹金云的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人胡小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（限判决生效之日起十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；二、被告人邹金云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  祖玉梅人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年九月十一日代书 记员  汤艺璇