河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初120号公诉机关商水县人民检察院。被告人张某某，男，2000年12月8日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯广东省信宜市，户籍所在地海南省白沙黎族自治县，捕前住深圳市罗湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被商水县公安局刑事拘留，经商水县人民检察院批准，于2019年11月22日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王银萍，天津行通（郑州）律师事务所律师。辩护人王亚威，天津行通（郑州）律师事务所实习律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2020]43号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商水县人民检察院指派检察员张万鹏出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王银萍、王亚威到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年12份以来，犯罪嫌疑人郭先锋（已被河北深州市公安局立案侦查）等人通过发送虚假贷款短信、让受害人添加QQ聊天的方式，以网络贷款为由让受害人缴纳工本费199元、与受害人签订“贷款”合同，如受害人发现骗局不贷款就让受害人赔偿大额违约金、予以追究民事、刑事责任等威胁被害人必须“贷款”继而以各种借口让受害人扫描其提供的微信或支付宝收款二维码骗取受害人钱财。其中郭先锋先后多次向张某某索要微信、支付宝收款二维码，张某某在明知对方用来诈骗的情况下，仍提供给郭先锋使用，并帮助郭先锋收取诈骗所得资金。1、2018年12月10日犯罪嫌疑人通过向王某1发布虚假贷款信息，骗取王某1人民币共计9199元。犯罪嫌疑人提供给王某1的微信的微信收款二维码为黄立应、张某某。其中王某1扫描微信二维码支付给张某某3199元，支付给黄立应6000元。2、2019年1月25日，犯罪嫌疑人通过上述方式，骗取诸某人民币7000元。骗子向诸某提供的支付宝二维码为张某某。3、2019年1月26日，犯罪嫌疑人通过上述方式，骗取廖某人民币4000元。骗子向廖某提供的微信二维码为张某某，廖某分两次扫描、每次支付2000元。4、2019年1月26日，犯罪嫌疑人通过上述方式，骗取王某2人民币2000元。骗子向王某2提供的支付宝收款二维码为张某某。5、2019年1月26日，犯罪嫌疑人通过上述方式，骗取卜某人民币13600元。骗子向卜某提供的微信收款二维码为张某某的人，卜某通过扫描张某某的微信二维码支付3800元。综上，被告人张某某伙同他人实施诈骗犯罪5起，诈骗金额共计人民币19999元。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据，认为被告人张某某诈骗公私财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，但其在共同犯罪中的作用较小。被告人张某某自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，建议判处被告人张某某有期徒刑一年三个月至一年八个月，并处罚金人民币一万元。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。辩护人王银萍、王亚威提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人张某某诈骗罪没有异议。郭先锋向被告人张某某索要微信、支付宝收款二维码，被告人张某某并不知道犯罪嫌疑人郭先锋的实际用途。本案的涉案金额部分指控金额证据不足，不应当列为诈骗金额。被告人张某某在整个犯罪活动中系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，应当认定为坦白，且系初犯、偶犯，可对其减轻处罚。经审理查明，被告人张某某伙同他人实施诈骗犯罪5起，诈骗金额共计人民币19999元。其具体犯罪事实如下：2018年12份以来，郭先锋（已被河北深州市公安局立案侦查）等人通过发送虚假贷款短信、让受害人添加QQ聊天的方式，以网络贷款为由让受害人缴纳工本费199元、与受害人签订“贷款”合同，如受害人发现骗局不贷款就让受害人赔偿大额违约金、予以追究民事、刑事责任等威胁被害人必须“贷款”，继而以各种借口让受害人扫描其提供的微信或支付宝收款二维码骗取受害人钱财。其中郭先锋先后多次向被告人张某某索要微信、支付宝收款二维码，被告人张某某在明知对方用来诈骗的情况下，仍提供给郭先锋使用，并帮助郭先锋收取诈骗所得资金。1、2018年12月10日，诈骗分子通过向王某1发布虚假贷款信息，骗取王某1人民币共计9199元。诈骗分子提供给王某1的微信的微信收款二维码为黄立应、张某某。其中王某1扫描微信二维码支付给张某某3199元，支付给黄立应6000元。2、2019年1月25日，诈骗分子通过上述方式，骗取诸某人民币7000元。诈骗分子向诸某提供的支付宝二维码为张某某。3、2019年1月26日，诈骗分子通过上述方式，骗取廖某人民币4000元。诈骗分子向廖某提供的微信二维码为张某某，廖某分两次扫描、每次支付2000元。4、2019年1月26日，诈骗分子通过上述方式，骗取王某2人民币2000元。诈骗分子向王某2提供的支付宝收款二维码为张某某。5、2019年1月26日，诈骗分子通过上述方式，骗取卜某人民币13600元。诈骗分子向卜某提供的微信收款二维码为张某某，卜某通过扫描张某某的微信二维码支付3800元。认定上述事实的证据有，书证被告人张某某户籍及前科证明、张某某、郭先锋微信号截图、王某1、王某2微信聊天截图、情况说明3份、张某某、王某1、廖某微信交易明细、张某某、卜某、王某2、诸某支付宝交易明细；被害人王某1、王某2、卜某、诸某、廖某的陈述；被告人张某某的供述与辩解；被告人张某某的辨认笔录；被害人诸某被电话询问电话录音；认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某伙同他人诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人张某某在犯罪中起次要作用，系从犯。被告人张某某认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。关于辩护人提出本案的涉案金额部分指控证据不足，不应当列为诈骗金额的辩护意见，经查，被告人张某某伙同他人实施诈骗犯罪5起，诈骗金额人民币19999元，有被告人张某某、郭先锋微信号截图、王某1、王某2微信聊天截图、情况说明3份、张某某、王某1、廖某微信交易明细、张某某、卜某、王某2、诸某支付宝交易明细；被害人王某1、王某2、卜某、诸某、廖某的陈述；被告人张某某的供述与辩解；被害人诸某被电话询问电话录音；认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，且能相互印证，足以认定。故对该辩护意见不予采信。关于辩护人提出的被告人张某某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人张某某与他人共谋实施诈骗犯罪5起，诈骗数额较大，既非初犯，又非偶犯。故对该辩护意见不予采信。根据被告人张某某的犯罪事实，犯罪性质、情节、认罪态度和对社会的危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月16日起至2021年3月15日止）二、责令被告人张某某与同案犯退赔被害人王林人民币3199元，退赔被害人诸华人民币7000元，退赔被害人廖秀荣人民币4000元，退赔被害人王大江人民币2000元，退赔被害人卜德云人民币3800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年九月十八日书记员 程**