浙江省武义县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0723民初1549号 原告：涂巧平，男，1976年3月20日出生，汉族，住武义县。 委托诉讼代理人：汪红馀，浙江京衡律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张琼，浙江京衡律师事务所律师。 被告：武义汇华建筑设备租赁有限公司，住所地：武义县熟溪街道陈宅村150号。 法定代表人：徐帅。 被告：徐帅，男，1990年1月1日出生，汉族，住武义县。 委托诉讼代理人：张钰，浙江中义律师事务所律师。 第三人：徐英飞，男，1967年9月6日出生，汉族，住武义县。 委托诉讼代理人：张钰，浙江中义律师事务所律师。 原告涂巧平与被告武义汇华建筑设备租赁有限公司（以下简称“汇华公司”）、徐帅、第三人徐英飞公司决议纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序于2020年7月28日公开开庭进行了审理。原告涂巧平及其委托诉讼代理人汪红馀、张琼、被告徐帅及第三人徐英飞的委托诉讼代理人张钰到庭参加了诉讼，被告汇华公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告涂巧平起诉称，汇华公司系原告与被告徐帅于2016年1月7日共同出资设立的有限责任公司，原告为汇华公司的股东，持有汇华公司60%的股权，被告徐帅为汇华公司的另一股东，持有汇华公司40%的股权，并担任汇华公司执行董事、法定代表人和经理，第三人徐英飞系被告徐帅之父，关于武义汇华建筑设备租赁有限公司的经营事项，基本由第三人徐英飞参与管理。根据《中华人民共和国公司法》和《武义汇华建筑设备租赁有限公司章程》的规定，汇华公司执行董事每届任期三年，汇华公司法定代表人由执行董事担任，任期三年，三年届满后重新选任。被告徐帅在担任汇华公司执行董事、法定代表人和经理期间，未按照《中华人民共和国公司法》和《武义汇华建筑设备租赁有限公司章程》的规定履行执行董事、法定代表人和经理职责，多年未召开股东会，为确保公司正常运营，原告作为代表60%表决权的股东和公司监事，依法召集召开汇华公司2020年第一次临时股东会，并作出股东会决议，通过了《关于公司执行董事、监事换届选举的议案》（主要内容：选举涂巧平先生为公司第二届执行董事，任期三年，由执行董事担任公司法定代表人；选举徐帅先生为公司第二届监事，任期三年；上一届法定代表人（执行董事）、监事人员同时免去）和《关于公司印章、证照管理的议案》[主要内容：自汇华公司2020年第一次临时股东会决议作出之日起，被告徐帅立即将公司公章、财务章、发票专用章等印章、营业执照（正副本）移交给原告，由原告保管]，并要求被告履行2020年第一次临时股东会决议。但是，经原告多次催告，被告不参加汇华公司2020年第一次临时股东会，亦拒不履行汇华公司2020年第一次临时股东会决议，即不办理汇华公司执行董事、法定代表人、监事、经理变更的工商登记手续，也不交出公司公章、财务章、发票专用章等印章、营业执照（正副本），原告认为，被告的前述行为己严重影响汇华公司的正常经营，侵犯原告的合法权益，因此，原告根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规，特向法院提起诉讼。诉请判令：一、确认武义汇华建筑设备租赁有限公司2020年第一次临时股东会决议有效；二、判令被告履行武义汇华建筑设备租赁有限公司2020年第一次临时股东会决议，办理公司执行董事、法定代表人、监事、经理变更的工商登记手续；三、本案诉讼费用由被告承担。 被告徐帅及第三人徐英飞答辩称，2020年第一次临时股东会决议无效。虽然汇华公司工商登记情况涂巧平为60%，徐帅为40%，但实际上徐英飞为实际股东，徐帅的股份为挂名持有，徐帅与涂巧平之间事实上股权分配为各占50%。根据公司章程，股东会的其他决议必须经代表过半数以上表决权的股东通过。因此，涂巧平2020年第一次临时股东会决议无效。因该决议无效也无需配合办理相关工商变更手续。综上，请求驳回原告的诉讼请求。 被告汇华公司未作答辩亦未向本院提交证据材料。 经审理，本院认定本案如下事实：汇华公司是2016年1月7日登记成立的一家有限责任公司，公司注册资本50万元，营业期限自2016年1月7日至2026年1月6日，法定代表人徐帅，系执行董事兼经理。股东两人，涂巧平持股60%、徐帅持股40%。公司章程第十五条载明“……股东会依法行使下列职权：……选举和更换执行董事、监事，……”；第十六条载明“股东会以召开股东会会议的方式议事，……；代表十分之一以上表决权的股东，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议”；第十七条载明“召开股东会会议应于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事不能履行或不履行职务召集股东会会议职责的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持”；第十八条载明“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。……”第十九条载明“……股东会的其他决议必须经代表过半数以上表决权的股东通过”；第二十条载明“执行董事任期三年，任期届满，可连选连任”等等。 2020年1月16日涂巧平提议召开股东会，确定会议时间为2020年2月6日下午14:00，会议地点在浙江省武义县××路××号，并对会议内容一并明确。涂巧平将《关于提议召开武义汇华建筑设备租赁有限公司2020年第一次临时股东会的会议通知》、《关于公司执行董事、监事换届选举的议案》、《关于公司银行、证照管理的议案》在武义县公证处公证人员的监督下邮寄给被告徐帅，邮寄结果显示邮件投递到三联超市自提点。同日，涂巧平通过短信向徐帅发送了会议通知及会议资料，并通过微信向徐帅的父亲即第三人徐英飞发送了会议通知及会议资料。2020年2月3日，考虑到新冠肺炎疫情影响，涂巧平通过短信、微信发送补充通知：“武义汇华建筑设备租赁有限公司2020年第一次临时股东会按原通知时间和地点继续召开，会议采取现场＋非现场的方式举行；建议在审议已书面通知送达的议案的基础上直接短信投票，如需讨论，可联系本电话沟通……”。2020年2月6日，在徐帅未参加临时股东会议的情况下，涂巧平代表公司60%的表决权，作出决议：一、关于公司执行董事、监事换届选举的议案：1、选举涂巧平先生为公司第二届执行董事，任期三年，根据公司章程由执行董事担任公司法定代表人。2、选举徐帅先生为公司第二届监事，任期三年。3、上一届法定代表人（执行董事）、监事人员同时免去。二、关于公司公章、证照管理的议案：自本决议作出之日起，徐帅先生立即将公司公章、财务章、发票专用章等印章、营业执照（正副本）移交给公司第二届执行董事涂巧平先生，由涂巧平先生保管。原告涂巧平于同日将决议通过短信送达给了徐帅并于2020年2月10日进行邮寄。2020年5月9日，涂巧平通过邮寄律师函要求被告徐帅履行武义汇华建筑设备租赁有限公司2020年第一次临时股东会决议，被告徐帅至今未履行，遂成讼。 另查明，2017年7月，涂巧平（甲方）与徐英飞（乙方）签订确认书一份，载明：双方合伙经营期间各自份额分别为50%，即各按50%投入，同时按各50%分配收益；合伙期限自2016年4月至2017年7月；合作期间，甲方系委托梅青作为其代表参与合伙经营；2017年7月，乙方与甲方代表梅青因经营理念不同，乙方与甲方代表梅青协商一致散伙，乙方与梅青清算后，乙方投入部分由乙方收回，甲方投入部分由梅青作为甲方代表收回。 以上事实由原告涂巧平、被告徐帅、第三人徐英飞提交的汇华公司章程、公证书及会议送达通知凭证、汇华公司2020年第一次临时股东会决议、短信聊天记录、微信聊天记录、股东会决议及送达凭证、律师函及送达凭证、确认书以及各方当事人的当庭陈述等证据予以证实。被告汇华公司在收到证据副本后未提出异议，且未到庭参加诉讼，视为其放弃质证权利。原、被告及第三人对对方提交的证据，均无实质性异议，故本院予以确认具有证明力，作为认定上述案件事实的依据。 本院认为，汇华公司于2020年2月6日作出临时股东会决议，符合法律法规的规定，应认定合法有效，徐帅、徐英飞抗辩决议无效，依据不足，本院不予采信，理由如下：首先，徐帅及徐英飞辩称徐英飞为汇华公司的实际股东，根据徐英飞与涂巧平之间签订的确认书，徐帅与涂巧平之间事实上股权分配为各占50%，故临时决议未经过代表过半数以上表决权股东通过而无效。经审查，该份确认书系涂巧平与徐英飞之间就合伙经营塔吊租赁业务进行散伙清算而形成的，仅凭该份确认书无法证明徐帅与徐英飞之间的股份代持关系，亦无法证明确认书中合伙份额与汇华公司股权相关，故徐帅及徐英飞的抗辩意见，本院不予采信。其次，章程第十八条规定“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权”，第十六条规定“代表十分之一以上表决权的股东，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议”，涂巧平占汇华公司60%股份，其提议召开临时股东会，符合法律规定，也符合章程规定。第三，涂巧平于2020年1月16日通过邮寄、短信、微信等方式向徐帅、徐英飞通知召开临时股东会的时间地点，并确定会议议题，该通知期限符合公司章程第十七条的规定，亦符合法律规定。第四，章程第十九条规定“股东会的其他决议必须经代表过半数以上表决权的股东通过”。涉案临时股东会议题符合章程规定的股东会职权，属于章程规定的其他决议事项，已经代表过半数以上表决权的股东通过。综上，武义汇华建筑设备租赁有限公司2020年第一次临时股东会决议应属有效。股东会决议有效，汇华公司应当按照股东会决议内容办理相应的变更登记，徐帅应予以协助。综上，原告合理的诉讼请求，本院予以支持。被告汇华公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法可缺席判决。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条，《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条、第三十条、第三十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认武义汇华建筑设备租赁有限公司于2020年2月6日作出的2020年第一次临时股东会决议有效； 二、被告武义汇华建筑设备租赁有限公司、徐帅应于本判决生效后三十日内配合原告涂巧平向公司登记机关办理执行董事、法定代表人、监事、经理的变更登记手续。 案件受理费40元（已减半收取），由被告徐帅、武义汇华建筑设备租赁有限公司共同负担，限于本判决生效之日起七日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 董青霞 二〇二〇年九月四日 代书记员 林翠芳