武川县人民法院刑事判决书（2020）内0125刑初19号公诉机关武川县人民检察院。被告人李财旺，男，初中文化，无业，户籍所在地为内蒙古自治区呼和浩特市武川县，住呼和浩特市。因使用伪造公文、证件被武川县公安局处以行政拘留十五日的处罚；因涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日被武川县公安局刑事拘留，于2020年2月8日被武川县公安局执行逮捕。现羁押于武川县看守所。辩护人周改玲，内蒙古蒙拓律师事务所律师。武川县人民检察院以武川院一部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。武川县人民检察院指派检察员王某1、韩某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人周改玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。武川县人民检察院指控，2017年3月12日，被告人李某使用伪造的房产证作抵押，虚构位于××县第二幢1单元20号房屋归其所有的事实，向徐某借款10万元，当时徐某预先扣除三个月利息1.5万元，实际交付李某8.5万元现金。借款到期后，经徐某催要，李某于2018年3月31日通过手机微信转账的方式向徐某归还利息5000元，后李某手机关机失去联系，2020年1月21日，徐某将李某扭送到武川县公安局。公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视频资料等。武川县人民检察院认为，被告人李某以非法占有为目的，使用伪造的房产证作抵押向徐某借款，使被害人徐某陷入错误认识后作出财产处分，骗取人民币80000元，属于数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某系初犯、认罪态度较好，建议判处被告人有期徒刑3-4年，并处罚金。被告人李某对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议。其辩称：我向被害人徐某还过钱的，但是没有证据能证实，希望法庭能够从轻处罚，我法律意识薄弱，很后悔因民间借贷最终导致现在的后果，希望从轻处罚。对于到案经过其辩称：2020年1月21日，徐某和另外2人找到我，说一起去武川县公安局，我也同意去公安局，四个人开车来的公安局，路上徐某收走了我的电话，不让我打电话，快到武川才打了一个电话，而且徐某也知道房本是假的。去武川县公安局不存在扭送，我是自己无力偿还借款，自愿到的武川县公安局。被告人李某的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人李某归案时应认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。1、被告人李某系自动投案。首先李某愿意给被害人徐某重新出具《借条》，体现出李某愿意承担债务。其次，李某知道被害人徐某己报警，而且愿意和徐某到公安局，李某对去公安局的投案的后果有充分的了解。再次，被告人李某自愿自动去了武川县公安局，跟被害人徐某把可能涉嫌犯罪的事情说清楚，且被告人李某一路没有逃跑和不配合的行为。2、被告人李某投案后如实供述主要犯罪事实。被告人李某在侦查阶段、审查起诉阶段以及庭审，都如实供述自己的犯罪事实，所以请法庭依法认定被告人李某归案时是自首。二、被告人李某在此之前未受到刑事处罚，系初犯。三、被告人李某认罪，真诚悔罪，愿意痛改前非，接受法律的制裁。被告人李某签署了《认罪认罚具结书》。四、此案社会危害性不大，是一起以民间借贷的形式的诈骗犯罪，被告人法律意识淡薄，没有意识到使用假房产证带来的法律风险，又因资不抵债无力偿还造成犯罪的客观事实。总之，被告人李某犯诈骗罪成立，但被告人系初犯、主观恶性不大，结合被告人当庭认罪、悔罪态度诚恳，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年3月12日，被告人李某使用伪造的房产证作抵押，虚构位于××县第二幢1单元20号房屋归其所有的事实，向徐某借款10万元，当时徐某预先扣除三个月利息1.5万元，实际交付李某8.5万元现金。借款到期后，经徐某催要，李某于2018年3月31日通过手机微信转账的方式向徐某归还利息5000元。2020年1月21日，被害人徐某同他人找到被告人李某，并将李某带回武川县公安局。被告人李某骗取钱款后，将该款大部分用于归还银行贷款和支付他人借款利息，至案发时未将所骗钱款退还被害人。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证明被害人徐某向公安机关报案，公安机关依法立案的事实以及徐某被李某诈骗的基本过程。2、被告人李某归案情况说明。证明被告人李某的归案情况是由徐某扭送至公安局的。被告人及辩护人的意见：认为应认定为自首归案，不是扭送。3、被告人李某身份信息、身份证复印件及户籍证明。证明被告人李某犯罪时达到完全刑事责任年龄的事实。4、房屋出租协议、借条、房屋买卖协议、房屋所有权证。证明（1）2017年3月12日，被告人李某使用假的房产证作抵押，向徐某借款10万元的事实。（2）在2017年9月12日借款到期后，抵押房屋归徐某所有，被告人徐某将该房屋出租给李某使用的事实。5、房屋所有人刘某提供的真实房屋买卖合同及收条。证明被告人李某向徐某提供的房屋产权证系伪造，刘某为真实的房屋所有人。6、微信转账记录。证明被告人李某于2018年3月31日向徐某微信转账归还借款5000元情况。7、车辆抵押合同、借款合同。证明2018年3月5日，被告人李某以汽车作抵押向徐某借款5万元的事实。8、社会危险性说明。证明被告人李某具有社会危险性的事实。9、不动产登记查询结果证明。证明被告人李某向徐某提供的武川县可镇健康西街青山园南龙鑫苑第2幢1单元20号房屋的房本系伪造，未在房产部门办理过登记手续。10、公安行政处罚表、拘留证、逮捕证。证明被告人李某被采取强制措施的基本情况。11、通话记录。结合证人王某2的证言共同证明2020年5月22日、2020年5月25日李某妻子和王某2电话联系让王某2说其和李某一起给徐某还过钱的事实。12、证人王某2的证言。证明：（1）李某以房屋“抵押”的方式向徐某借款10万元，交付时徐某预先扣除1.5万利息，实际交付给李某8.5万元；（2）王某2为该借款的担保人，且当时李某带着王某2、徐某去看过用于抵押的房屋；（3）2020年5月22日、2020年5月25日李某妻子和王某2电话联系让王某2说其和李某一起给徐某还过钱的事实；（4）王某2对李某还钱的事实不清楚，也没有和李某给徐某还过钱。被告人的意见：我还款的情况王某2是清楚的，我们一直在一起，我还款都是通过现金还款的，而且徐某也不给我打收条，但是我没有证据。13、证人刘某的证言。证明涉案“抵押”房屋真实所有人为刘某的事实。14、证人朱某的证言。证明（1）2017年3月12日，李某向徐某借款10万元的事实。(2)2018年3月，李某以汽车作抵押向徐某借款5万元的事实。15、被害人徐某的陈述。证明：（1）2017年3月12日，李某使用假的房产证作抵押，向徐某借款10万元，徐某扣除一个月的利息5000元，交付给李某9.5万元，之后李某共归还过两次利息，每次5000元。（2）在2017年9月12日借款到期后，抵押房屋归徐某所有，徐某将该房屋出租给李某使用。（3）2018年3月，李某以汽车作抵押向徐某借款5万元的事实。（4）2018年秋天，徐某发现李某所抵押的房产是虚假的事实。16、被告人的供述与辩解。证明：（1）2017年3月12日，李某用假房产证向徐某借款10万元，当时徐某扣除三个月利息1.5万元，实际交给李某8.5万元现金。（2）2018年3月31日，李某以微信转账的形式归还利息5000元。（3）2018年3月，李某以汽车作抵押向徐某借款5万元的事实。17、视听资料。证明公安机关依法取证的过程。18、认罪认罚具结书。证明被告人李某认可公诉机关的定罪罪名及量刑建议。被告人李某及其辩护人无证据出示。上述证据来源合法，内容客观真实，均经当庭举证、质证，能够互相印证，一致证实本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，使用伪造的房产证作抵押，虚构位于××县第二幢1单元20号房屋归其所有的事实，隐瞒真相，向徐某借款，骗取他人财物80000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人李某的辩护人提出被告人李某归案后能如实交待自己的犯罪事实，认罪态度较好，被告人系初犯，依法可从轻处罚的辩护意见予以采纳，但对辩护人提出被告人李某系自首的辩护意见，不予采纳。从本院查明事实，被告人李某到案并非自动投案，被告人李某到达武川县公安局非出于本人意志所为，是因为被害人等人索要债务行为，才来到武川县公安局的，因此被告人的行为不符合自动投案的法律规定，不构成自首。但被告人李某到案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚；被告人李某在审查起诉阶段、庭审中能够自愿认罪，并签署了《认罪认罚具结书》，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，依法可以从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月5日起至2023年1月20日止）。二、责令被告人李某退赔被害人徐某近亲属经济损失人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 赵建孝审判员 秦永利人民陪审员 张挨成二○二○年九月二十三日书记员 陈 静附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实的，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。