浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初91号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人熊益民，男，1992年10月15日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人吴涛，浙江南瑞律师事务所律师。 辩护人温正搭，北京中恒（杭州）律师事务所律师。 被告人周浩，男，1993年6月15日出生于湖北省黄梅县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2020年4月15日被本院取保候审。 辩护人王建梅，浙江佳兆大律师事务所律师。 被告人罗敏，女，1992年3月30日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年10月24日被取保候审。 被告人刘勇，男，1992年6月2日出生于湖北省公安县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年10月24日被取保候审。 被告人熊意，男，1995年11月14日出生于湖北省江陵县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年10月24日被取保候审。 辩护人林岩龙，浙江横阳律师事务所律师。 被告人王晓，男，1992年4月1日出生于湖北省公安县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年10月25日被取保候审。 被告人肖强，男，1991年3月20日出生于湖北省公安县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审，同年4月18日被继续取保候审，2020年4月13日被本院继续取保候审。 被告人万慧，女，1991年3月7日出生于四川省通江县，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地通江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，同年10月24日被取保候审。 被告人田婷，女，1994年9月6日出生于湖北省石首市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审，2020年1月5日被继续取保候审。 被告人刘典洁，曾用名刘杰，男，1994年4月17日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地澧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审，同年4月18日被继续取保候审，2020年4月13日被本院继续取保候审。 被告人熊慧慧，男，1986年9月26日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审，同年4月18日被继续取保候审，2020年4月13日被本院继续取保候审。 被告人黄丹，女，1996年2月20日出生于湖北省石首市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地石首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，2020年1月5日被继续取保候审。 被告人阳丽，女，1990年4月1日出生于湖北省江陵县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审，同年4月18日被继续取保候审，2020年4月13日被本院继续取保候审。 被告人王嫣然，女，1994年6月28日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日归案，次日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审，同年4月18日被继续取保候审，2020年4月13日被本院继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人熊益民、周浩、罗敏、刘勇、熊意、王晓、肖强、万慧、田婷、刘典洁、熊慧慧、黄丹、阳丽、王嫣然犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同年2月3日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人熊益民、周浩、罗敏、刘勇、熊意、王晓、肖强、万慧、田婷、刘典洁、熊慧慧、黄丹、阳丽、王嫣然及辩护人温正搭、吴涛、王建梅、林岩龙到庭参加诉讼。经温州市中级人民法院批准，对本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 经审理查明，2018年9月开始，被告人熊益民和朱聪（已判刑）在湖北省荆州市绿地铭创19楼合股经营荆州市汇凌网络科技有限公司，雇佣他人利用电话、微信等手段，虚构能够为被害人办理高额贷款的事实，骗取被害人的财物，形成较为固定的诈骗犯罪集团。该集团下设前端话务、后端技术、综合管理、行政等职能部门，内设经理、业务员、售后人员、行政人员等岗位。 该集团实施诈骗行为的方式如下：一是由前端话务员根据公司提供的人员名单利用拨号系统拨打电话，询问被害人贷款意向，获取被害人微信账号并推送至后端业务员。二是由后端业务员添加被害人微信，先是以“承诺能够为其办理高额贷款”等话术骗取被害人信任，让其通过微信、支付宝、网上银行等转账方式支付占贷款额度0.5%的包装费，并在“融创好期待”“惠信花”“小富帮忙”“恒联e家”等微信公众号或个人信息表上填写贷款信息；后又以“贷款额度审批已通过”等话术或发送显示“广银融投”字样卡片等图片形式，骗取被害人再通过上述转账方式支付占贷款额度2.5-3%的手续费。三是被害人发现无法按照贷款额度提取现金，要求退款时，业务员、售后人员等以推脱、拖延、拉黑等手段拒绝退还相关费用。 2018年9月11日至2019年1月11日间，该集团骗取被害人财物共计人民币460万余元。具体如下： 1.被告人熊益民系公司股东，涉案金额为人民币460万余元； 2.被告人周浩于2018年9月11日至2019年1月3日担任业务员，涉案金额为人民币428万余元，个人涉案金额为人民币304500元； 3.被告人罗敏于2018年11月10日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币281万余元，个人涉案金额为人民币188000元； 4.被告人刘勇于2018年10月5日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币394万余元，个人涉案金额为人民币141250元； 5.被告人熊意于2018年12月5日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币179万余元，个人涉案金额为人民币140000元； 6.被告人王晓于2018年10月23日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币308万余元，个人涉案金额为人民币124250元； 7.被告人肖强于2018年9月19日至2018年10月24日担任业务员，涉案金额为人民币156万余元，个人涉案金额为人民币121500元； 8.被告人万慧于2018年11月27日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币204万余元，个人涉案金额为人民币92750元； 9.被告人田婷于2018年9月21日至2018年10月26日担任业务员，涉案金额为人民币159万余元，个人涉案金额为人民币51000元； 10.被告人刘典洁先后于2018年9月11日,2018年12月3日担任前端话务组组长、于2018年12月4日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币460万余元，个人涉案金额为人民币48000元； 11.被告人熊慧慧于2018年12月17日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币126万余元，个人涉案金额为人民币39800元； 12.被告人黄丹于2018年10月9日至2018年10月24日担任业务员，涉案金额为人民币87万余元，个人涉案金额为人民币33500元； 13.被告人阳丽于2018年12月4日至2019年1月11日担任前端话务组组长，涉案金额为人民币187万余元； 14.被告人王嫣然于2018年9月11日至2019年1月11日担任行政人员，从事统计业绩金额、辅助人事招聘等综合性事务，涉案金额为人民币460万余元。 案发后，被告人黄丹于2019年11月29日到公安机关投案，并已退出共同违法所得人民币33500元，被告人罗敏已退出共同违法所得人民币188000元，被告人刘勇已退出共同违法所得人民币141250元，被告人熊意已退出共同违法所得人民币140000元，被告人王晓已退出共同违法所得人民币124250元，被告人肖强已退出共同违法所得人民币61000元，被告人万慧已退出共同违法所得人民币92750元，被告人田婷已退出共同违法所得人民币51000元，被告人刘典洁已退出共同违法所得人民币44000元，被告人熊慧慧已退出共同违法所得人民币37800元。 在本院审理过程中，被告人熊益民退出共同违法所得人民币50000元，被告人周浩退出共同违法所得人民币12000元，被告人阳丽退出共同违法所得人民币7000元，被告人王嫣然退出共同违法所得人民币11000元。 上述事实，被告人熊益民、周浩、罗敏、刘勇、熊意、王晓、肖强、万慧、田婷、刘典洁、熊慧慧、黄丹、阳丽、王嫣然在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，同案犯朱聪、马传奇、徐梦等人的供述和辩解，被害人林某、李某、周某、朱某、冯某、刘某、薛某、许某等人的陈述，搜查笔录，电子证物检查工作记录，应聘人员登记表，话术单，银行交易记录清单，温州银行出具的综合业务申请及交易确认单，ＱＱ“技术部”、“资料反馈群”群聊记录，微信“开单播报群”群聊记录，收支明细，日常收支账单，支付宝、微信交易明细，户籍信息，到案经过，退出共同违法所得款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊益民、周浩、罗敏、刘勇、熊意、王晓、肖强、万慧、田婷、刘典洁、熊慧慧、黄丹、阳丽、王嫣然以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，以电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人熊益民归案后能能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已退出部分共同违法所得，依法予以从轻处罚。被告人周浩、罗敏、刘勇、熊意、王晓、肖强、万慧、田婷、刘典洁、熊慧慧、黄丹、阳丽、王嫣然在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人黄丹犯罪后能自首，被告人周浩、罗敏、刘勇、熊意、王晓、肖强、万慧、田婷、刘典洁、熊慧慧、阳丽、王嫣然到案后能如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，并积极退出部分共同违法所得，有悔罪表现，本院均依法予以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人据此要求对其所辩护的被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人退出的共同违法所得，依法发还各被害人，并责令其继续退赔共同违法所得。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人熊益民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2029年12月3日止。） 二、被告人周浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 三、被告人罗敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 四、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 五、被告人熊意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 六、被告人王晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 七、被告人肖强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 八、被告人万慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 九、被告人田婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 十、被告人刘典洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 十一、被告人熊慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 十二、被告人黄丹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 十三、被告人阳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 十四、被告人王嫣然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十五、上列被告人退出的共同违法所得共计人民币1101550元，依法返还各被害人；尚未退出的共同违法所得，责令被告人熊益民继续退赔。 十六、作案工具手机、笔记本电脑等，均予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林廷耀 人民陪审员  毛加宗 人民陪审员  杨 静 二〇二〇年九月十一日 代书 记员  游丰恺