江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2035号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李银顺，男，1988年11月13日生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市。2020年4月14日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年9月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人彭明俊，男，2001年5月25日生，黎族，海南省儋州市人，初中文化，个体养鸡，户籍地海南省儋州市。2020年3月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月1日被该局取保候审。2020年9月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人李玉权，男，1988年12月18日生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市。2020年3月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月1日被该局取保候审。2020年9月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人杨佳伟，男，2001年11月9日生，汉族，山西省大同市人，中专文化，无业，户籍地山西省大同市新荣区。2020年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月26日被该局取保候审。2020年9月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人李炳炎，曾用名李泽宇，男，2001年7月15日生，汉族，山西省大同市人，中专文化，户籍地山西省大同市。2020年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年9月11日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1857号起诉书指控被告人李银顺、彭明俊、李玉权犯诈骗罪，被告人杨佳伟、李炳炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月8日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月11日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人李银顺、彭明俊、李玉权、杨佳伟、李炳炎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李银顺、彭明俊经事先合谋,于2019年12月至2020年1月由被告人李银顺购买作案用手机、手机卡、贷款客户资料、QQ号等作案工具，由被告人李银顺、彭明俊轮流扮演“业务员”、“下款经理”打电话联系被害人，冒充360贷款平台工作人员实施网络贷款诈骗；后被告人彭明俊找到被告人李玉权，由被告人李玉权提供银行卡收取被害人被骗赃款，被告人李玉权明知收取的赃款系诈骗所得，仍在收取赃款15%的报酬后，将余款由被告人李玉权至银行ATM机提取后交给被告人李银顺、彭明俊，由李银顺、彭明俊两人平分。被告人李银顺又在网上找到被告人杨佳伟，由被告人杨佳伟提供微信收款二维码用于收取被害人被骗赃款并以收取赃款的10%作为报酬，再将余款转账至被告人李玉权银行卡。后被告人杨佳伟又联系到同学被告人李炳炎，让其帮忙提供用于收取赃款的微信收款二维码，约定平分酬劳。被告人李炳炎找到他人，让他人提供自己微信收款二维码用于收取赃款。其中被告人李银顺、彭明俊骗得5名被害人共计人民币（下同）24000余元；被告人李玉权参与转账诈骗所得赃款15000余元；被告人杨佳伟参与转账20000余元；被告人李炳炎参与转账15000余元。为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李银顺、彭明俊、李玉权以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪。被告人杨佳伟、李炳炎明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李银顺、彭明俊系主犯；被告人李玉权系从犯；被告人李银顺、彭明俊、李玉权、杨佳伟、李炳炎均系坦白、认罪认罚，综上当庭建议对被告人李银顺、彭明俊判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；对被告人李玉权判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；对被告人杨佳伟判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；对被告人李炳炎判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人李银顺、彭明俊、李玉权、杨佳伟、李炳炎在开庭审理过程中对公诉机关的指控事实、罪名及当庭发表的量刑建议均无异议。经审理查明：2019年12月至2020年1月期间，被告人李银顺、彭明俊经事先合谋,由被告人李银顺购买作案用手机、手机卡、贷款客户资料、QQ号等作案工具，由被告人彭明俊负责联系被告人李玉权，让被告人李玉权提供银行卡收取被害人钱款并取现。被告人李玉权明知收取的赃款系诈骗所得，仍同意在收取赃款15%的报酬后，将余款由被告人李玉权至银行ATM机提取后交给被告人李银顺、彭明俊，由李银顺、彭明俊两人平分。被告人李银顺、彭明俊实施诈骗过程中，轮流扮演“业务员”、“下款经理”打电话联系被害人，冒充360贷款平台工作人员以“贷款需要交纳保证金”、“解冻银行卡需要解冻费”等为由实施网络贷款诈骗。被告人李银顺通过互联网找到被告人杨佳伟，由被告人杨佳伟提供微信收款二维码用于收取被害人钱款并收取赃款的10%作为报酬，再将余款转账至被告人李玉权银行卡。后被告人杨佳伟又联系到同学被告人李炳炎，让其帮忙提供用于收取赃款的微信收款二维码，约定平分酬劳。被告人李炳炎找到他人，让他人提供自己微信收款二维码用于收取赃款。经查实，被告人李银顺、彭明俊共骗得5名被害人共计24000余元；被告人李玉权参与转账诈骗所得赃款15000余元；被告人杨佳伟参与转账20000余元；被告人李炳炎参与转账15000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李银顺、彭明俊于2020年1月7日，采用上述相同手段骗得天津市蓟州区被害人刘某16000元，被告人杨佳伟提供自己的微信账号用于转账并在扣除10%的好处费后将该赃款打入被告人李玉权提供的银行卡，后被取现。2.被告人李银顺、彭明俊于2020年1月10日，采用上述相同手段骗得黑龙江省肇州县被害人王某5600元，该赃款经被告人李炳炎提供的他人微信账户进入被告人杨佳伟微信账户，被告人杨佳伟扣除10%的好处费后将该赃款打入被告人李玉权提供的银行卡，后被取现。3.被告人李银顺、彭明俊于2020年1月11日，采用上述相同手段骗得安徽省明光市被害人时某3400元、骗得骗江苏省江阴市被害人耿某6002元，该赃款经被告人李炳炎提供的他人微信账户进入被告人杨佳伟微信账户，被告人杨佳伟扣除10%的好处费后将其中2700元赃款打入被告人李玉权提供的银行卡，后被取现。4.被告人李银顺、彭明俊于2020年1月12日，采用上述相同手段骗得江西省峡江县被害人刘某23000元，该笔赃款经过他人微信、银行卡账户后，其中2700元进入被告人李玉权银行卡。2020年3月16日，公安机关在海南省儋州市抓获被告人李玉权，并查扣涉案银行卡2张。2020年3月17日、4月13日、5月27日，公安机关分别抓获被告人彭明俊、李银顺、杨佳伟、李炳炎，五被告人归案后均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人李银顺、彭明俊、李玉权退赔全部赃款，已分别发还给被害人耿某、刘某1、王某、刘某2。上述事实，被告人李银顺、彭明俊、李玉权、杨佳伟、李炳炎多次供述在卷，且有公诉机关提交的常住人口基本信息、违法犯罪记录及身份核查责任书、电话查询记录、微信信息和聊天记录、转账截图、取保候审决定书、扣押决定书和扣押发还清单、收条等书证，证人苏某、朱某、刘某3等人的证言笔录，被害人耿某、刘某2、时某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局调取的电子数据、监控录像，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人李银顺、彭明俊、李玉权以非法占有为目的，共同采用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人杨佳伟、李炳炎明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李银顺、彭明俊起主要作用，系主犯；被告人李玉权起次要作用，系从犯。被告人李银顺、彭明俊、李玉权、杨佳伟、李炳炎归案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚。结合本案经济损失已经挽回，本院决定对上述被告人分别予以不同程度地从轻处罚。公诉机关指控被告人李银顺、彭明俊、李玉权、杨佳伟、李炳炎的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，当庭提出的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李银顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月11日起至2021年12月10日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人彭明俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月11日起至2021年11月24日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人李玉权犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月11日起至2021年3月24日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人杨佳伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月11日起至2021年3月12日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人李炳炎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月11日起至2021年3月10日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、暂扣于江阴市公安局的被告人李银顺、彭明俊、李玉权剩余退赃款，发还被害人时某人民币3400元；作案工具银行卡予以没收，由扣押机关江阴市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 员 徐振华二〇二〇年九月十一日法官助理 庞 宠书 记 员 张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。