湖北省荆门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂08刑终94号原公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。上诉人（原审被告人）墙师学，曾用名墙诗学，男，1974年10月3日出生于湖北省荆门市，汉族，中专文化，无固定职业，住湖北省荆门市东宝区。因犯寻衅滋事罪于2018年5月14日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因本案于2019年1月29日被钟祥市公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人诸葛庆忠，绰号“诸葛”“老诸”，男，1979年1月14日出生于湖北省荆门市，汉族，大专文化，案发前系荆门市金盾保安服务有限公司员工，住湖北省荆门市掇刀区九渊路西区22号。现因本案于2018年11月13日到公安机关投案，同日被钟祥市公安局取保候审，2019年1月22日被监视居住。现在家。原审被告人李倩，绰号“倩子”，男，1987年12月30日出生于湖北省荆门市，汉族，中专文化，无固定职业，住湖北省荆门市东宝区。因犯贩卖毒品罪于2011年8月29日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑六个月，同年12月21日刑满释放。因犯寻衅滋事罪于2018年5月14日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年四个月。现因本案于2018年12月7日被钟祥市公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人刘勇，绰号“勇子”，男，1993年10月20日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中肄业，无固定职业，住湖北省沙洋县。因犯寻衅滋事罪于2018年5月14日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年三个月。现因本案于2018年11月7日被钟祥市公安局监视居住，同月28日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人庞明新，绰号“新儿”，男，1984年11月12日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中肄业，无固定职业，住湖北省沙洋县。因犯故意伤害罪于2007年4月29日被荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑七个月。因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2015年11月5日被荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑三年五个月，2016年12月31日刑满释放。因犯寻衅滋事罪于2018年5月14日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因本案于2019年1月29日被钟祥市公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人官昌华，绰号“鸭子”，男，1976年10月23日出生于湖北省沙洋县，汉族，中专文化，案发前系荆门市格林美新材料有限公司员工，户籍地湖北省沙洋县，住荆门市掇刀区格林美新材料有限公司员工宿舍。现因本案于2018年11月24日被公安机关抓获，次日被钟祥市公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。2020年5月23日被钟祥市人民法院取保候审。现在家。原审被告人朱吉，绰号“峰峰”，男，1982年6月8日出生于湖北省沙洋县，汉族，小学肄业，无固定职业，户籍地湖北省沙洋县，住荆门市东宝区。因犯故意伤害罪于2005年12月7日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑十年，2013年1月23日刑满释放。现因本案于2018年12月13日被武汉市公安局汉阳区分局抓获，次日被钟祥市公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人曾小凯，曾用名张曾、张真，男，1991年12月4日出生于湖北省仙桃市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省荆门市掇刀区。因犯寻衅滋事罪于2018年12月12日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑二年八个月。现因本案于2019年5月29日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人王冰，绰号“虎子”，男，1989年7月5日出生于湖北省沙洋县，汉族，中专文化，案发前系武汉威佳电子有限公司员工，住湖北省沙洋县。因犯非法拘禁罪于2015年5月11日被沙洋县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。现因本案于2018年11月23日到公安机关投案，次日被钟祥市公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。2020年5月22日被钟祥市人民法院取保候审。现在家。原审被告人范恒杰，绰号“坨子”，男，1982年4月7日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省沙洋县，住湖北省荆门市掇刀区。因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2005年5月17日被荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪于2018年9月11日被沙洋县人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1万元。现因本案于2019年5月29日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人王小勇，绰号“小勇子”，男，1992年11月23日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中肄业，无固定职业，住湖北省沙洋县。因犯盗窃罪于2014年5月29日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑八个月，同年8月刑满释放。因犯寻衅滋事罪于2018年2月6日被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2019年1月7日刑满释放。现因本案于2019年3月28日到公安机关投案，同日被钟祥市公安局取保候审，同年5月29日被刑事拘留，6月7日被逮捕。2020年7月28日被钟祥市人民法院取保候审。现在家。原审被告人陈强武，男，1980年5月5日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化，案发前系荆门市旺威钢结构工程有限公司员工，户籍地湖北省沙洋县，住荆门市热电厂家属区203栋一单元6楼。因犯交通肇事罪于2007年9月5日被荆门市掇刀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年11月6日刑满释放。现因本案于2019年5月28日到公安机关投案，同日被钟祥市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。2020年7月27日被钟祥市人民法院取保候审。现在家。原审被告人程牡丹，女，1978年5月29日出生于湖北省大冶市，汉族，大专文化，中共党员，案发前系武汉中商集团股份有限公司荆门中商百货分公司针织部楼面经理，住湖北省荆门市东宝区。现因本案于2018年11月5日被公安机关抓获，同日被监视居住，2019年1月29日被钟祥市公安局刑事拘留，同年3月6日被逮捕。2020年1月14日被钟祥市人民法院取保候审。2020年7月13日被钟祥市人民法院取保候审。现在家。湖北省钟祥市人民法院审理湖北省钟祥市人民检察院指控被告人墙师学犯非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪，被告人诸葛庆忠犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人李倩、刘勇、庞明新犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇犯非法拘禁罪，被告人范恒杰、陈强武犯寻衅滋事罪，被告人程牡丹犯非法经营罪一案，于2020年7月10日作出（2019）鄂0881刑初318号刑事判决，于2020年7月17日作出（2019）鄂0881刑初318号之二刑事裁定。宣判后，原审被告人墙师学不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭审理，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：第一部分墙师学恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实2014年起，被告人墙师学在荆门城区范围内以3%－20%的月利率高利放贷。为获取资金，墙师学自2014年3月至2018年10月，利用POS机刷卡套现人民币17818171.50元，其中人民币10476612.51元用于放贷。为收取高利贷，墙师学陆续纠集了被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人，一方面有组织地采取殴打、辱骂、恐吓、拘禁等暴力、“软暴力”手段，强索本息；另一方面，捏造虚假借款事实，恶意诉讼，获取非法利益。在进行非法放贷讨债违法犯罪活动过程中，被告人墙师学制定了“手下人员要相互配合，所有人必须听从安排催息收账”，“电话不能关机，随叫随到，不能吸毒、带刀，收的钱要及时上交，不能私用、多收”等讨债“规矩”，为催息讨债购买了作案工具，支付手下人员报酬，严明组织“纪律”，直接策划、组织、指挥实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动；被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇接受墙师学安排，参与实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，每月领取4000元至5000元的固定“工资”或500元至2000元不等的“奖金”，逐步形成了一个以墙师学为首要分子，以诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子，组织成员始终保持三人以上，较为固定。该集团组织成员经常纠集在一起，以殴打、辱骂、恐吓、拘禁等暴力、“软暴力”手段，共同故意实施了17起寻衅滋事、10起非法拘禁、3起虚假诉讼违法犯罪活动。此外，在该犯罪集团之外的被告人陈强武、程牡丹分别与部分集团成员共同实施了寻衅滋事和非法经营犯罪活动。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：(1非法经营事实2014年3月，被告人墙师学申领了商户名称为“荆门个体户墙师学”的POS机。同年5月，被告人程牡丹提供身份证给墙师学办理了商户名称为“荆门个体户程牡丹”的POS机及尾号为“358”的建设银行银行卡。2017年3月、4月，墙师学又先后申领了商户名称为“沙洋县通源物流有限公司”“荆门市英皇KTV俱乐部”“荆门个体户墙师学一店”和“荆门个体户墙师学二店”四台POS机。自2014年3月至2018年10月，墙师学在没有真实交易的情况下，在上述六台POS机上为自己及他人非法套现人民币17818171.50元。其中：利用墙师学的信用卡非法套现人民币7427461.76元，利用程牡丹的信用卡非法套现人民币2690150.75元，利用墙师学实际控制的何某1、杨某3、王某4的信用卡非法套现人民币359000元，上述款项合计10476612.51元，墙师学用于高利放贷；为其他人利用信用卡非法套现人民币7341558.99元。在墙师学利用POS机非法套现过程中，程牡丹提高手机银行转账额度，通过手机银行帮助墙师学将套现资金转至墙师学银行账户。通过程牡丹提供身份证办理的商户名称为“荆门个体户程牡丹”的POS机墙师学共非法套现13194614.48元。2017年12月至2018年10月期间，程牡丹为帮助墙师学偿还信用卡透支欠款，在商户名称为“荆门市英皇KTV俱乐部”和“荆门个体户墙师学二店”的POS机上刷卡套现人民币885000元（其中利用程牡丹的信用卡套现人民币235000元）。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1POS机申领、开户资料、绑定银行账户情况、交易流水及POS机撤机资料证明：被告人墙师学于2014年3月10日、2014年5月20日、2017年3月16日、2017年3月20日和2017年4月6日先后申领了6台POS机及上述POS机申领、结算账户、交易、撤销等情况。(1墙师学、程牡丹手机通话、短信记录证明：手机通讯情况。(1中国建设银行签约电子银行服务资料及程牡丹银行账户交易明细证明：2014年5月29日，程牡丹尾号为358的建设银行卡开通了网上银行、手机银行和短信账户变动通知服务；2013年11月15日，墙师学尾号为6202的建设银行卡开通了网上银行服务。(1程牡丹手机银行账户交易明细照片证明：2017年3月1日至2019年3月21日，程牡丹手机银行账户收支情况。(1程牡丹、墙师学办理信用卡的开户信息资料及交易流水证明：信用卡开户及使用情况。(1工商登记注册信息资料证明：“程牡丹个体工商户”“墙师学个体工商户”“荆门市天裕物流有限公司”“沙洋县通源物流有限公司”“荆门市政宇建材有限公司”注册基本信息情况。(1诸葛庆忠、李倩、朱某1、曹某1、曾某1、田某、陈某1、王某4、黎某1、张某1、刘某1、赵某1、陈某6、雷某、徐某2、阮某、饶某、徐某1、赵某2、杨某3、易某2、叶某、陈某7、刘华东、宋某2、刘某4、周某3、江某、毛某、何某2、何燕平、李某6、易某1、但某1、曹某3、范士兵信用卡、储蓄卡交易明细记录、运费付款申请单和记账凭证。(1借款借据复印件证明：2016年12月8日，墙师学找曹某1借款10万元。(1墙师学、程牡丹名下6台POS机的核查汇总表及墙师学名下信用卡开卡情况统计表、墙师学信用卡在6台POS机上的刷卡交易明细。(1辨认笔录证明：张某6辨认出墙师学就是2014年5月21日帮她刷信用卡套现的男子。(1审计报告、审计说明证明：墙师学、程牡丹涉嫌非法经营案审计情况。(1证人贾某1的证言：2014年5月20日，墙师学拿着程牡丹的身份证原件、个体工商户程牡丹的工商营业执照原件和税务登记证原件到银联商务股份有限公司荆门分公司找我又申领了一台特约商户为程牡丹、商户编号为898420859980491、终端编号为00262966、00591456的POS机。2016年9月6日，程牡丹将POS机撤销了。2016年，墙师学找我把他原来办理的两台POS机注销了。2017年，墙师学找我办理实时到账的POS机，我通过彭某在中汇支付公司先后给墙师学办理了三台。一台是在2017年3月办理的，两台是在2017年4月办理的。办理这三台POS机时，墙师学给我提供的是本人的身份证、银行卡照片，没有提供本人的营业执照。证人彭某的证言，印证了证人贾某1所证情节。(1证人朱某1的证言：我先后共办理过5张信用卡。在没有真实交易的情况下，我在墙师学持有的POS机上刷信用卡套现，每次扣除银行手续费后，墙师学再按我刷信用卡的资金金额，从POS机绑定的银行账户将钱转到我的银行账户。我妹夫曹某1的一张农业银行信用卡、一张工商银行信用卡和我妻子王某1的一张工商银行信用卡都是我在使用，我也用这几张信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套过现。我还介绍过曾某1、张某1和陈某1在墙师学持有的POS机上刷卡套现。证人王某1、曹某1、曾某1的证言，印证了证人朱某1所证情节。证人曾某1还证实在无真实交易的情况下用龚某2的银行卡在墙师学的POS机上刷卡套现。(1证人田某的证言：我使用我尾号为6155的工商银行信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套过现，我与墙师学之间无真实的货物交易。2014年8月1日，余某为了还我的钱用他的信用卡在墙师学的POS机上刷过33800元，墙师学将这笔钱转入了我的工商银行账户。2016年9月2日，曾某1为了还我的钱用他的信用卡在墙师学的POS机上刷过42000元，墙师学将这笔钱直接转入了我的工商银行账户。证人余某的证言印证了证人田某所证情节。(1证人赵某1的证言：2017年4月11日，我的客户陈某2要给我结算运费，我通过陈某1帮他在墙师学的POS机上刷卡套现25万元，刷的是其公司董事长刘某1的信用卡。扣除1500元的手续费，墙师学实际给我转账248500元，实际上刘某1和墙师学之间没有真实的货物交易。2017年6、7月份，我把黎某1借给我的工商银行信用卡交给陈某1在墙师学持有的POS机上刷卡套现。证人陈某1、黎某1、刘某1、陈某2的证言印证了证人赵某1所证情节，证人陈某1的证言还证明陈某1在与墙师学没有真实货物交易的情况下，使用自己的浦发银行信用卡、张某4的工商银行信用卡及张某1的农业银行信用卡在墙师学的POS机上刷卡套过现。证人张某1的证言印证了证人陈某1所证情节。(1证人陈某6的证言：2014年12月至2015年11月，在与墙师学没有真实交易的情况下，我使用自己及蔡某3、王某5、蔡某4、蔡某5、杨某8的信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套现11次共计997058元。这11次都是在墙师学的车上由他本人操作的，每次刷卡小票上显示的机主都是程牡丹。(1证人胡某1的证言：2014年，我将我的信用卡借给墙师学使用，有时候我需要用钱，就让墙师学帮我刷卡套现。另外，我还将高某1、李某2和陈某8的信用卡交给墙师学，让墙师学帮他们刷卡套现。证人李某2的证言印证了证人胡某1所证情节。(1证人雷某、徐某2、阮某的证言均证明：将自己的信用卡借给秦某使用过一段时间，借给秦某使用的信用卡在荆门个体户程牡丹、荆门市英皇KTV俱乐部的POS机上刷卡消费过。(1证人向某2的证言：2015年春节前，在与墙师学没有真实的货物交易的情况下，我将我的信用卡交给墙师学，用他的POS机刷出2万元。(1证人高某2、饶某、李某7的证言均证明：将自己的信用卡交给熊某使用过。交给熊某使用的信用卡在荆门个体户程牡丹的POS机上刷过卡，都没有真实的买卖交易。(1证人杨某1的证言：我用王某2、徐某1的信用卡找墙师学刷卡套现。我还带杨某2在墙师学POS机上刷卡套现，介绍张某2也去刷过。这几个人的信用卡都是刷了来支付我的水泥货款的，我们与墙师学之间实际上都没有真实的买卖交易。证人张某2、徐某1、万某、杨某2、王某2、柴某的证言，印证了证人杨某1所证情节。(1证人赵某2、王某6的证言均证明：曾将自己的信用卡交给程牡丹，用她的POS机刷卡套现。(1证人赵某3的证言：2014年9月至2016年2月，在无真实的买卖交易的情况下，我将信用卡交给墙师学，在他的POS机上刷卡套现四次共计60500元。(1证人罗某1的证言：2014年7月5日、2015年1月、2015年2月，在与墙师学、程牡丹无真实买卖和消费的情况下，我分别把朱某2交给我的信用卡、刘某2的信用卡、翁某的信用卡交给程牡丹，用墙师学的POS机刷卡套现。证人刘某2、翁某、龚某1、朱某2、程某的证言印证了证人罗某1所证情节。(1证人何某1的证言：2016年下半年，我的信用卡借给墙师学使用过将近一年的时间。我这两张信用卡在荆门个体户程牡丹、荆门市英皇KTV俱乐部、荆门市个体户墙师学一店的POS机上刷卡消费共计309000元，这些都是墙师学消费的。(1证人杨某3的证言：我的信用卡借给墙师学使用过一段时间。我这张信用卡于2017年3月9日在荆门市英皇KTV俱乐部的POS机上消费2万元，这笔交易是墙师学消费的。(1证人王某4的证言：我的信用卡借给墙师学使用过三次，2016年5月30日、9月19日、12月15日，这张信用卡在荆门个体户程牡丹的POS机上分别刷卡消费1万元，这三次都是墙师学自己刷卡套现，我和墙师学之间没有真实的买卖交易。(1证人曾某2的证言：2016年3月，我的信用卡借给墙师学使用，他当着我的面在他的POS机上刷卡套现2万元。(1证人易某2的证言：2017年7月8日，在与墙师学之间无真实的买卖交易的情况下，我使用信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡5001元。(1证人郭某的证言：2017年5月16日，在与墙师学之间无真实买卖交易的情况下，我使用沈某的信用卡在墙师学的POS机上刷过3万元。证人沈某的证言印证了证人郭某所证情节。(1证人叶某、杨某1陈某7、刘华东、陈某9、江某、车某、张某5、张某6、毛某、何某2、杨某11、李某6、易某1的证言均证明：在与墙师学之间没有真实买卖交易的情况下，曾使用自己或亲友的信用卡在墙师学的POS机上刷卡套现。(1证人宋某1的证言：2016年7月17日，我在使用父亲宋某2的信用卡过程中，透支后无力还款。2016年7月17日在荆门个体户程牡丹的POS机上刷卡消费的记录，是曾小凯帮我找人“养某”时刷的，无真实的消费。证人宋某2的证言、被告人曾小凯的供述印证了证人宋某1所证情节。(1证人刘某4的证言：2016年5月3日，在与墙师学没有真实买卖交易的情况下，我使用刘某5、庞某、全某和我的信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套现。(1证人周某3的证言：2014年上半年，我的信用卡借给张某1使用过近一年的时间。在荆门个体户墙师学、程牡丹的POS机上刷卡消费，是借给张某1后产生的。张某1使用我的信用卡及他本人的信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套现。(1证人但某1的证言：2013年10月，我将信用卡借给同事陈某2利使用，到2017年10月左右才还给我。(1证人袁某1的证言：2013年左右，我将信用卡借给朱某1忠使用，一直使用到2017年8月左右。(1证人汪春晖的证言：我的信用卡于2015年11月2日在荆门个体户墙师学的POS机上消费1900元。可能是我在荆门中商百货购买衣服结账时刷的信用卡，当时是给营业员刷的卡，我不认识墙师学、程牡丹。(1证人曹某3的证言：我的信用卡于2015年3月24日在荆门个体户程牡丹的POS机上消费6050元。应该是我在中商购买化妆品时刷卡消费的，当时是给营业员刷的卡。我不认识墙师学、程牡丹。(1证人宋某3的证言：2016年下半年，墙师学使用我的借记卡在他的POS机上刷出5万元，作为我借给他的钱。我们之间没有真实的买卖关系和消费过程。(1证人范士兵的证言：2017年4月，我嫂子葛淑珍让我帮她去还一笔钱，在荆门市掇刀区里面的一个公司找到那个人，我使用银行卡在那个人提供的POS机上刷出5000元还给他，我与他之间不存在真实交易。(1被告人诸葛庆忠供述：2017年4月13日，在与墙师学没有真实买卖交易的情况下，我使用信用卡在墙师学的POS机刷卡套现5000元。2017年4月的一天晚上，周某1在墙师学的POS机上刷了6000元。证人周某1的证言印证了被告人诸葛庆忠所供情节。(1被告人李倩供述：2015年11月29日，我找墙师学帮忙还信用卡透支款6000元，墙师学先将钱转到我的信用卡，然后用我的信用卡在他的POS机上刷出6000元，我和墙师学之间没有真实的货物买卖交易。(1被告人墙师学、程牡丹对上述犯罪事实亦供认。（二）寻衅滋事事实1.对范某1的4起寻衅滋事2015年10月12日，范某1向被告人墙师学借款人民币4万元，月利率5%，后不能按时还本付息。2015年底的一天晚上20时许，被告人墙师学带领被告人李倩、朱吉到荆门市东宝区芭缇雅酒店找范某1催收借款，双方发生纠纷，朱吉朝范某1胸口打了一拳。跟随蔡某1、文某去接范某1的周某2拿出跳刀欲捅朱吉，被双方拉开。墙师学将周某2单独叫到卫生间，要求周某2给一个交代，周某2为赔罪用跳刀朝自己右大腿捅了三下。墙师学要求范某1重新出具了欠条后，才让范某1等人离开。2016年4月1日，被告人墙师学指使官昌华带被告人范恒杰、陈强武和严某（另案处理）到沙洋县找范某1催收欠款。找到范某1后，范恒杰打了范某1一耳光，并与陈强武、严某强行将范某1带往荆门城区，夺走范某1电话，不许其与外界联系。行至沙洋县麦地附近时，范恒杰将范某1赶下车，陈强武拿出一把跳刀在范某1面前晃动，威逼范某1还钱。后范某1迫于无奈，取出人民币1.6万元交给范恒杰。2016年4月的一天上午，被告人墙师学要李倩、官昌华将范某1带到荆门市东宝区人民法院门口谈还款的事情。范某1蹲在荆门市东宝区人民法院门口台阶上等待墙师学时，墙师学无故从背后踹了范某1一脚，并辱骂范某1。2016年5月的一天早上，被告人墙师学指使被告人官昌华、朱吉、范恒杰到沙洋县林业站范某1家催收借款利息，用红色油漆在范某1家门口的墙壁上喷字“欠债还钱，杀杀杀”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1罗金华、范某1银行账户交易明细证明：2016年4月1日，罗金华汇款3万元到范某1账户，范某1分四次取款1.6万元。(1民事诉讼案卷材料证明：墙师学与范某1民间借贷纠纷诉讼情况。(1辨认笔录、现场照片、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人范某1的陈述：2015年底的一天晚上8点多钟，墙师学带着李倩在荆门市东宝区芭堤雅酒店逼我还高利贷，我给蔡某1发信息要他来帮忙，墙师学也叫来了朱吉。蔡某1和他的两个朋友来后，我说没有钱还，起身要走，朱吉朝我胸口打了一拳。跟蔡某1一起来的胖青年拿出跳刀准备捅朱吉，被我们拦下了。墙师学把胖青年单独叫到卫生间，出来时胖青年大腿在流血。墙师学要我重新打了一张欠条后，我们才离开。我听那个胖青年说他为了给墙师学面子，把自己用刀捅伤了。2016年4月1日中午12点多钟，范恒杰、官昌华及两个陌生男子在沙洋县蔡庙街一家补胎店找到我和妻子杨某4，范恒杰打了我一耳光，要我跟他回荆门见墙师学，并强行上了我的车，他带来的人开富康车跟在后面。在沙洋县卷桥车站，范恒杰强行将我拉到他们的车上，在车上我没看见官昌华。范恒杰不停逼我还钱并把我手机夺走。车开到附近时，范恒杰将我赶下车，威胁说不还钱有的是办法整我，开车的那男子下车拿一把跳刀边晃边威胁说“快点把钱还了，不要浪费时间”，并捡了一根木棍用跳刀削。我害怕他们动手打我，就向罗金华借了3万元，取了其中的1.6万元交给范恒杰，他才放我离开。这时已是下午4点多钟。2016年4月的一天上午10点多钟，我跟李倩、官昌华一起到了东宝法院门口，我蹲在地上等墙师学。突然有人将我后背踹了一脚，我起身后才知道是墙师学。他没等我说话就对我破口大骂。李倩、官昌华过来解交，我就离开了。2016年5月份的一天，有人给我打电话说他是墙师学的手下“坨子”，墙师学安排他到我家里要钱，让我和他见面。我当时不在家，没有和他见面。后来我父亲告诉我，家门口的墙壁上喷写了“欠债还钱，杀杀杀”。证人杨某4、蔡某1、周某2、文某的证言印证了被害人范某1所述情节。(1证人杨某12的证言：我从2012年经营荆门市竹园路芭缇雅酒店至今，2015年底的一天下午，墙师学找我要了一间房，说是来跟人谈事情，我就叫前台服务员给他开了，没有登记。(1证人罗金华的证言：2016年4月1日范某1给我打电话要我借3万元给他，我向范某1的农行卡上转了3万元。(1证人杨某13的证言：2016年5月底的一天，我听见有人在外面喊范某1，我透过窗户看见家属楼门口有三个人气势汹汹一直守着，期间我给范某1打电话说了情况。第二天早上，我发现家门口的墙壁上用红油漆喷写了“范某1欠债不还，杀杀杀”。我就拿铁锹将字铲了，并把这情况给范某1说了。(1证人蔡某6的证言：2016年上半年的一天，我看到一楼范某1的门旁墙壁上被人用红油漆喷了一些字，被铲掉一些，但是隐约可以看到“杀”的字样。(1被告人墙师学、李倩、朱吉、官昌华、范恒杰、陈强武对上述事实亦供认。2.对周某1的1起寻衅滋事周某1向被告人墙师学借款余1万元本金无力偿还。经人说情，墙师学同意减免1千元本金。2016年4月的一天，周某1将9千元交给墙师学时，墙师学反悔。两人发生争执，墙师学辱骂周某1，打了周某1的头部两下，然后又掐住周某1脖子，打了两耳光。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1借款借据证明：2015年11月5日借款人周某1借墙师学现金2万元，担保人肖某1，借条底部注明“已还1万，欠1万”。(1银行账户交易明细证明：周某1账户2015年11月5日收到墙师学网银转账2万元及周某1当日支取情况。(1被害人周某1的陈述：2015年11月左右，我找墙师学借款2万元，担保人是肖某1，口头约定月息1角。墙师学通过手机银行把2万元转账到我农行卡后，我按墙师学的要求，把2千元“头息”现金交给了墙师学。每个月诸葛庆忠都定期找我收利息，几个月后我还了一万元。后经人协调，墙师学答应只要我再还9千元本金。我准备了9000元现金到东宝区人民法院门口见墙师学。在墙师学车上，我将9千元交给墙师学。他却反悔了，让我还1万元。我们发生争执，墙师学就骂我，并打了我头部两下，又掐住我脖子，打了我两巴掌。证人杨某5的证言印证了被害人周某1所述情节。(1被告人诸葛庆忠供述：2015年下半年，墙师学说周某1找他借了2万元，叫我每个月找周某1收2千元利息。我找周某1收过4、5次账。后来墙师学对我说他曾在东宝法院门口自己车上动手打了周某1几嘴巴。(1被告人墙师学对上述事实亦供认。3.对黄某1的4起寻衅滋事黄某1向被告人墙师学借了高利贷未能按时还本付息。2016年夏天的一天晚上，墙师学指使被告人诸葛庆忠用红色油漆在黄某1位于荆门市掇刀区的公司大门上喷字“黄某1欠债不还可耻”，并将泥水泼到黄某1公司门前地面上。2016年11月的一天晚上，被告人墙师学指使被告人诸葛庆忠用红色油漆在黄某1位于荆门市掇刀区南苑小区44栋4楼的公司门上喷字“欠债还钱”。2017年4月初的一天晚上，被告人墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠、庞明新用红色油漆在黄某1位于钟祥市磷矿镇浰河村的老家大门、院墙上喷字“黄某1欠钱不还，可耻”。2017年4月10日晚上，被告人墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠、庞明新再次到黄某1位于钟祥市磷矿镇浰河村的老家，用红色油漆在黄某1老家院墙及村委会附近的通村公路上喷字“黄某1欠钱不还，全家死光”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1现场照片证明：滋事现场情况。(1民事诉讼卷宗材料复印件证明：墙师学与黄某1、赵某4民间借贷纠纷诉讼情况。(1指认笔录证明：涉案地点情况。(1被害人黄某1陈述：2016年初，我找墙师学借款10万元，月息1角5分，赵某4是担保人。我因资金紧张不能按时付息。2016年夏天，我公司一楼玻璃大门上被人用红色油漆喷了“欠债不还”等字语。2016年11月，我把公司搬到掇刀区城南新区烟草公司对面的一家居民楼的四楼。一天，公司大门旁边的墙壁上被喷了“欠债还钱”等字、锁眼也被人堵了。2017年过完春节以后的一天晚上，我母亲打电话说有三名年轻男子上门找我要钱。第二天早上，我父亲告诉我，我老家大门及院墙上全是用红油漆喷的“黄某1欠钱不还”之类的字。过了几天，我母亲又打电话说老家的院墙、水泥路面上、路边房屋的墙壁上都被人用红色油漆喷了“欠债还钱”之类的字语。之后我就想办法筹钱还给了墙师学。证人贾某2的证言印证了被害人黄某1所述情节。(1证人黄某5的证言：2017年4月初的一天晚上，三名男子在我家院子里说来找黄某1要账，并威胁我，不还钱叫我全家不得安宁。第二天早上，我发现我家院墙上被人用油漆喷了“黄某1欠钱不还、可耻”“黄某1是老赖，欠钱不还”等字样。事后我将喷字的地方重新粉刷了。2017年4月11日，我家大门院墙上和浰河村7组的水泥路、墙上都被人用油漆喷了“黄某1欠钱不还、全家死完”“黄某1欠钱不还、可耻”之类的字，每个字有普通A4打印纸张大小。证人黄某3、黄某4的证言印证了黄某5所证情节。(1证人金某成的证言：黄某1于2015年5月至2016年7、8月间，承租我位于掇刀区白石坡大道中段的一楼和二楼开设公司。2016年上半年的一天上午，我去黄某1的公司，看到一楼两个玻璃大门上用红色油漆分别喷了“欠债还钱”的字样、在大门旁的西边墙柱上用红色油漆喷了“杀”字，并在“杀”字上面划了“X”。黄某1说他在外面欠别人钱，油漆是要账的人喷的。(1证人陈某10的证言：2016年9月，黄某1租了我位于荆门市掇刀区南苑小区44栋4楼的房子用于公司办公。2016年9、10月的一天，荆门市掇刀区南苑小区44栋5楼的邻居给我发了一张照片，照片里面是我家门口的墙壁上被人喷了“欠债还钱”红色的字样。(1被告人墙师学、刘勇、诸葛庆忠、庞明新对上述事实亦供认。4.对张某7的1起寻衅滋事张某7的妻子陈某4为其兄陈某3向被告人墙师学借款提供担保。2016年4月，墙师学向荆门市东宝区人民法院起诉陈某4、张某7还款，后双方经调解达成还款协议。2016年9月9日，墙师学带领被告人李倩到荆门市第二人民医院口腔科吵闹，催逼张某7还款，骚扰正常工作的医护人员，期间墙师学朝张某7额头打了一拳。张某7报警后，处警民警批评制止了墙师学、李倩的行为。同月12日，墙师学、李倩再次到荆门市第二人民医院口腔科吵闹，催逼张某7还款，张某7再次报警，处警民警批评制止后，墙师学、李倩才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1报警记录证明：2016年9月9日、9月12日，墙师学、李倩在荆门市第二人民医院门诊部3楼口腔科找张某7索要债务，双方发生争执后张某7报警。(1民事诉讼卷宗材料复印件证明：墙师学与陈某4、张某7民间借贷纠纷的情况。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人张某7陈述：2016年6月，陈某4说我们因为她为哥哥陈某3找墙师学借钱担保被起诉了。后经法院调解由我们夫妻还墙师学20万元。之后陈某3就积极筹钱还墙师学的账。2016年9月初的一天下午，我正在荆门二医口腔科上班，一个年轻人来找我吵闹，要我还欠墙师学的钱。我和他争吵后，又来了个自称墙师学的人，在我办公室内争吵，并朝我额头打了一拳。之后墙师学带着他的手下去找我的领导告我的状，后又来到我办公室逼我要钱，搞得我无法工作。警察来后制止了他们闹事。过了两三天的一个下午，墙师学又带着那个手下来我办公室逼债，和我吵闹，搞得我无法工作，也影响了医院的秩序。警察来制止他们闹事后，墙师学才带着手下离开。(1证人陈某3的证言：我曾找墙师学借款30万元，期限2个月，月息5分，我妹妹陈某4是担保人。2016年时，我还剩20万元欠款未还，墙师学将陈某4、张某7夫妻起诉后，二审时调解了。墙师学为了逼我尽快还钱，就带着手下去二医张某7工作的地方骚扰他，还打了我妹夫。我就想办法把欠墙师学的20万元还了。证人陈某4的证言印证了证人陈某3所证情节。(1证人杨某6的证言：2016年9月初的一天下午，有两个人在张某7诊室里吵闹、辱骂，说张某7欠债不还，其中一人把张某7的脸打了一下。这些人去找我们领导告状，没多久又回到我们科室逼张某7要钱。他们闹事持续了十多分钟，把我们整个科室都搞得秩序十分混乱，整个楼道都是吵闹的声音。过了几天，这两个人又来找张某7要账，病人看病都被中断了，张某7与他们发生了争吵，并报了警。后来我听张某7说是一个姓墙的“放高利贷”的来扯皮。证人刘某3的证言印证了证人杨某6所证情节。(1被告人墙师学、李倩对上述事实亦供认。5.对官文广的1起寻衅滋事2015年7月至2016年4月，官文广先后多次向被告人墙师学借款，月利率4%，后不能按时付息。2016年10月的一天，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩用红色油漆在荆门市掇刀区金水湾小区菊苑2栋1单元801室官文广家大门两侧喷了“官文广欠债不还去死”。诸葛庆忠还将地上的“福”字捡起来，用中性笔在反面写了“还钱”两字，用透明胶贴在大门上，并用红色油漆在门上画了个圈。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1银行交易记录证明：2015年至2016年，官文广多次找墙师学借款。(1现场照片证明：官文广家大门两侧被喷红漆字。(1民事诉讼卷宗材料复印件证明:墙师学与官文广民间借贷纠纷诉讼情况。(1指认笔录证明：涉案地点情况。(1被害人官文广陈述：2015年7月至2016年5月，我先后多次找墙师学借款共计65万元，月息6分，目前我已经还了利息42万元，本金10万元，剩下的至今未还。2016年10月初的一天，我接到丈母娘洪某1的电话，说我家里的大门被人用油漆喷了字并把照片通过微信发给了我。照片上显示，我位于金水湾小区菊苑2栋1单元801号的家的大门被人用红色的油漆划了一个圆圈，并在圈内不知道用什么东西写了“还钱”两个字，在门旁边的墙壁上喷的“官文广欠债不还去死”几个字，每个字大约50cm。这些字后来被我丈母娘用涂料盖住了。之前墙师学打电话威胁过要在我家门口油漆喷字，也曾安排人跟着我去过我金水湾小区的家。证人洪某1的证言印证了被害人官文广所述情节。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩对上述事实亦供认。6.对吕某的1起寻衅滋事2016年11月3日，吕某向被告人墙师学借款15万元，约定借期为半天，利息2000元。由于吕某未能按时还本付息，2016年12月8日20时许，墙师学带领李倩、杨某14（另案处理）及被告人诸葛庆忠赶到荆门市掇刀区开心购物广场逼吕某还款。吕某报警后，乘坐警车至荆门市掇刀区月亮湖南路东城国际酒店门前下车。跟踪警车的诸葛庆忠打电话给墙师学报告了吕某的去向，墙师学随即开车带着李倩、杨某14赶上吕某，杨某14打了吕某两耳光，并用脚踹吕某。之后墙师学、李倩、杨某14将吕某带至白庙派出所，经吕某朋友易某1调解，吕某支付了墙师学5000元利息，向墙师学出具了一张2万元的借条。墙师学、李倩已分别被荆门市东宝区人民法院判处刑罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1银行转账记录证明：墙师学、诸葛庆忠、吕某之间银行往来情况。(1接处警工作登记表证明：2016年12月8日20时32分，吕某因债主跟随而报警，处警民警在吕某要求下，将其带到东城国际门口，吕某自行离开。(1荆门市东宝区人民法院刑事判决书证明：墙师学、李倩本起寻衅滋事行为已判处刑罚。(1辨认笔录证明：涉案人员情况。(1被害人吕某陈述：2016年11月3日，我找墙师学借了15万元，利息2000元，约定当天还。因我没办法还钱，找了易某1作担保，支付了一个月的利息22500元。2016年12月3日起我一直被李倩、王小勇跟脚。12月8日，我到武汉办事，王小勇跟到武汉，又跟回荆门。到荆门后王小勇告诉李倩我们在石化开心购物广场。没多久李倩、杨某14、诸葛庆忠就找到了我，逼我还钱，还要动手打人。我报了警，墙师学也过来了，警察了解情况后将我带走，我到东城国际酒店附近下了车。刚下车没几分钟，墙师学带着李倩、杨某14将我堵在东城国际酒店门口，杨某14打了我两耳光，踹了我几脚。他们把我带到白庙派出所，我又报了警。后经易某1调解，我当天给了墙师学5000元现金作为利息，另向墙师学出具了一张2万元的借条。(1证人易某1的证言：2016年12月8日晚上10点多钟，墙师学打电话说，要我去白庙派出所协调他和吕某的事。我协调后，我们一起去了东城国际酒店。吕某给了墙师学5000元现金，给诸葛庆忠打了一张2万元的欠条。(1被告人王小勇供述：2016年12月份，墙师学安排我和李倩跟脚吕某收账，跟了五六天后，吕某说要到武汉办事，我强行上了吕某的车跟到了武汉，晚上七八点钟时，我跟吕某回了荆门，路上我给墙师学打电话说回荆门了，墙师学让我先跟着吕某，他叫李倩他们马上过来。我和吕某在石化开心购物广场附近吃了晚饭后李倩和杨某14就过来了。杨某14说要搞吕某的人，吕某报了警，我就走了。(1被告人诸葛庆忠供述：2016年12月初的一天晚上，墙师学安排我到开心购物广场找吕某，后来李倩、杨某14、墙师学也过来了，杨某14说不还钱就搞吕某的人，吕某报了警。警察让墙师学他们离开。墙师学离开前让我跟着吕某，把吕某位置告诉他。我看吕某上了警车，就骑车跟着，警车往炼厂路北边去了，我就打电话跟墙师学说了。(1被告人墙师学、李倩对上述事实亦供认。7.对贺某平的1起寻衅滋事2016年上半年，贺某平向被告人墙师学借款人民币3.6万元，月利率15%，后不能按时还本付息。2017年上半年的一天晚上，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩用红色油漆在贺某平工作的沙洋县司法所墙上喷了“贺某平欠钱不还”等字。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1指认笔录证明：涉案地点情况。(1被害人贺某平陈述：2016年上半年，我找墙师学借款3.6万元，月息15%。2017年上半年的一天早上，官垱司法所大门旁两边的墙壁上被人用红漆喷写了“贺某平欠钱不还，老赖”、“欠债还钱、天经地义”等字。这些字应该是要账的人喷的，之前墙师学的手下诸葛庆忠要钱时曾经威胁过我。(1证人代小琴的证言：2017年上半年的一天下午，墙师学安排诸葛庆忠、李倩去沙洋县司法所找人收账。当晚8点多钟，李倩开着一辆本田轿车带着诸葛庆忠和我到了官垱镇司法所，李倩和诸葛庆忠从车上拿出事先准备的罐装油漆往官垱镇司法所大门旁的墙上喷。(1被告人墙师学、李倩、诸葛庆忠对上述事实亦供认。8.对陈某11的1起寻衅滋事2016年下半年，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给陈某11人民币3万元，月利率15%。陈某11支付数月利息后，无力按时付息。2017年4月19日，墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠用502胶水将荆门市白庙路月亮湖小区126栋501室陈某11家大门门锁堵住。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1银行交易明细证明：2016年12月19日，墙师学通过诸葛庆忠账户向陈某11转款3万元。(1接待报警登记簿证明：2017年4月19日，李凤琴报警称月亮湖小区126栋501室大门锁被人灌入胶水。(1指认笔录证明：涉案地点情况。(1被害人陈某11陈述：2016年下半年，墙师学通过诸葛庆忠借给我3万元，利息2角。2017年4月墙师学打电话找我逼债，我没接。当月19日20时许，我女朋友打电话说我们租住的月亮湖小区501室的门锁眼被人用胶水堵住了。我女朋友报了警。第二天，墙师学承认是他派人把我家门锁堵了。(1证人李某8琴的证言：2017年4月19日18时许，我回到位于荆门市掇刀区月亮湖小区126栋501室的住处，准备开门时发现钥匙插不进锁眼，开锁师傅说锁眼被人用胶水堵住了。当晚陈某11回来后说可能是要债的人来堵的锁眼，我就报了警。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、刘勇对上述事实亦供认。9.对冯某1的1起寻衅滋事2017年3月24日，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给冯某1人民币10万元，月利率15%，由李某1担保，后冯某1不能还本付息。2017年5月初的一天下午，墙师学指使诸葛庆忠、刘勇在李某1和冯某1的妻子张某3的带领下，找到因欠他人债务被控制在荆门市东宝区白云大道艳阳天宾馆房间内的冯某1。为逼冯某1还款，刘勇踢了冯某1腹部一脚，诸葛庆忠打了冯某1一耳光。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人冯某1陈述：2017年3月24日，墙师学以诸葛庆忠的名义借给我10万元，月息15%，借款期限两个月，担保人是李某1。2017年5月初的一天，我在艳阳天宾馆的客房被人逼债。下午四点左右，我妻子张某3带着李某1、诸葛庆忠和刘勇到艳阳天的客房找到了我，诸葛庆忠他们跟找我逼债的人说了几句后，那几个人先离开了房间。刘勇逼我还利息，朝我胸口踢了一脚，将我踢倒在地，诸葛庆忠也打了我一耳光，李某1劝说后才没有再打我。证人李某1、张某3的证言印证了被害人冯某1所述情节。(1证人杨某15的证言：2017年5月初，我跟全龙将冯某1控制在荆门市白云大道艳阳天宾馆503房间内逼他还我老板蔺华的钱。大概过了三四天的一个下午，李某1带着两名男子到房间找冯某1，那两人也是找冯某1收钱的，听冯某1说这两人把他的腹部踹了两脚。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、刘勇对上述事实亦供认。(1对廖某、刘某6红的1起寻衅滋事2015年11月，廖某为刘某6红担保向被告人墙师学借款，后刘某6红不能按时还款付息。2016年1月2日下午，墙师学指使被告人官昌华找到廖某，要其还钱或帮忙寻找刘某6红。廖某电话联系刘某6红未果后，带官昌华去刘某6红家中寻找，等至晚上12时许仍未等到刘某6红，廖春辉与官昌华一起到官昌华位于团结街的租住处休息。次日，官昌华、廖某在掇刀区团林铺镇刘某6红老家找到刘某6红。刘某6红表示没钱还款，官昌华、廖某、刘某6红三人在刘某6红老家僵持一天。当晚，三人一同回到荆门市东宝区人民政府刘小红的办公室内。官昌华留在刘某6红办公室不走。4日下午，刘某6红给墙师学出具了一张欠条后，官昌华才离开刘某6红办公室。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1银行卡交易明细证明：墙师学与刘某6红之间的资金往来情况及诸葛庆忠与墙师学、刘某6红之间的资金往来情况。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人廖某陈述：2016年1月2日17时左右，墙师学公司的一个男子与我在东宝区政府门口见面，要我找到刘某6红，否则就要一直跟着我。我电话联系刘某6红未果，我们就到团结街刘小红的住处找他，等到晚上12点多，都没有等到刘某6红。我就跟着这个男子一起到他的团结街出租房睡觉。第二天上午，我们到团林镇刘某6红的老家找到了刘某6红，刘某6红说没有钱还，我们在刘某6红家里待了一天。晚上，那个男子跟着我和刘小红到了区政府刘小红的办公室，待着不走并且也不让我们离开，我们在那儿待了一夜。次日，那个男子离开。要账过程中这个男子没有打我，就是跟我说如果不还钱或找不到刘某6红就一直跟着我。(1被害人刘某6红陈述：我向墙师学借了八次款，有两次还款时间到了没有钱还，墙师学就派人跟我的脚和限制我的人身自由。“跟脚”就是安排人贴身跟着你，你到哪里他就跟到哪里，你上班他就跟你到办公室坐，你回家他就跟着你回家在家里不走，不管白天黑夜。2016年1月3日10时许，廖某带着官昌华在我团林镇的老家找到我，官昌华要我还墙师学的钱，我没有钱还，官昌华就寸步不离地在老家跟着我，晚上又跟着我和廖春辉到东宝区政府我的办公室。一直到第二天下午4点钟，我给墙师学打了一张欠条，官昌华才离开。官昌华在要账过程中没有殴打、辱骂、威胁我，只是贴身跟着我，我走到哪里他就跟到哪里。(1被告人墙师学、官昌华对上述事实亦供认。11.对刘某6红的1起寻衅滋事2015年11月至2017年4月，刘某6红先后多次向被告人墙师学借款，月利率均为20%，后不能按时还本付息。2017年5月8日20时许，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩、庞明新到荆门市东宝区刘某6红的家中催逼还款，双方发生争执，李倩打了刘某6红背部两拳。墙师学要求诸葛庆忠等人将刘某6红带到公司办公室。在“顺景商务咨询有限公司”办公室内，刘某6红四处打电话借钱未果。诸葛庆忠、李倩离开后，刘某6红提出到其办公室去休息，庞明新、刘小红一同前往荆门市东宝区人民政府刘小红的办公室待了一夜。次日早上，刘某6红参加档案工作业务培训会，庞明新与李倩在会场外守候；中午，庞明新又跟随刘某6红回到刘某6红的办公室。下午15时许，刘某6红按照墙师学的要求出具了一张欠条交给庞明新后，庞明新才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1银行卡交易明细证明：墙师学与刘某6红资金往来及诸葛庆忠、墙师学、刘某6红之间的资金往来情况。(1关于举办全区档案工作业务培训班的通知、荆门市东宝区档案局2017年档案业务培训测试情况通报证明：2017年5月9日，刘某6红参加档案业务培训。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人刘某6红陈述:2015年11月至2017年4月，我找墙师学借了8次钱，月息20%，其中有两次还款时间到了，我没有钱还，墙师学就安排人“跟脚”我。2017年5月上旬的一天晚上8点钟左右，诸葛庆忠、李倩和庞明新到团结街我的家中催我还款，我与李倩发生争执，李倩用拳头打了我的背部两拳。之后李倩让我跟他们去了大桥巷五金机电市场内他们公司的办公室，我四处借钱未果。诸葛庆忠和李倩离开后，我向庞明新提出到我的办公室去，我们就一起在我的办公室待了一夜。第二天早上，我去开档案工作业务培训会，庞明新和李倩在会场外守候。中午散会后，庞明新又跟着我回到我的办公室。下午3点钟左右，庞明新请示墙师学后，让我将2000元利息打成了一张欠条，庞明新拿到欠条后离开。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、庞明新对上述事实亦供认。（三）非法拘禁事实1.对丁某的1起非法拘禁2014年，丁某先后四次均向被告人墙师学借款人民币10万元，月利率均为4%，后不能按时还本付息。2015年6月25日15时许，被告人墙师学指使朱吉、官昌华将丁某控制在沙洋县江汉明珠国际酒店一房间内，逼其还款。次日9时许，墙师学开走丁某广汽本田奥德赛牌轿车（车牌号鄂Ｈ×××××），才放丁某离开。同年7月2日，丁某通过银行转账还给墙师学人民币7万元借款本金后，才取回自己的轿车。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1银行卡交易明细证明：丁某与墙师学资金往来情况。(1住宿登记证明：2016年6月25日16时40分许，丁某入住该酒店。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人丁某陈述：2014年，我先后四次找墙师学借款，每次10万元，月息4分。2015年6月底的一天下午3时许，墙师学安排“峰子”和“鸭子”用我的身份证在沙洋江汉明珠国际酒店开房，并轮流看守我。第二天早上，墙师学来要走了我的车钥匙。大概上午九点钟，墙师学说车他扣着，钱还了，就将车还我。我这才离开房间回了荆门。“峰子”“鸭子”从前一天的下午4点钟左右跟着我一直到第二天早上8、9点钟，大概十六七个小时。(1被告人墙师学、朱吉、官昌华对上述事实亦供认。2.对陈某3的1起非法拘禁2015年10月10日，被告人墙师学指使被告人李倩、王冰将陈某3控制在钟祥添悦商务酒店房间内，逼其支付借款利息。13日，陈某3朋友汪某1送来人民币2万元交给李倩、王冰后，李倩、王冰才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1墙师学尾号395银行卡2014年8月的交易流水证明：墙师学银行账户往来情况。(1王冰微信朋友圈照片证明：2015年10月12日，王冰在钟祥。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人陈某3陈述：2015年10月初的一天，我在钟祥市找朋友收账，住在添悦酒店。当晚11时许墙师学带着“虎子”和“倩子”找到我，安排“虎子”和“倩子”对我“跟脚”。二人留在酒店房间内轮流看守我，不准我出房间门，只让我用自己的电话联系人找钱，不许我在电话里乱说。我悄悄给朋友汪某1打电话说了被“跟脚”的事情，让他赶紧想办法筹钱来帮我脱身。之后，汪某1赶到酒店，按照“虎子”和“倩子”的要求，又开了一间房提供给他们休息。我被他们在酒店房间控制了两天多的时间，直到汪某1把二万元送来后，我才恢复了自由。(1证人汪某1的证言：2015年10月左右，陈某3来钟祥找我要欠款。我在筹钱的时候，陈某3打电话说因差别人的钱被“跟脚”了，让我赶紧给他筹二万元救他脱身。我赶到添悦宾馆，在陈某3的房间内看到了两名年轻人，陈某3让我给他开一间房给其中的一个人住，我开好房后，赶紧出去筹钱。过了两天我筹到二万元送到宾馆后，陈某3才恢复了自由。(1证人崔某的证言：钟祥市安陆府中路的“添悦酒店”是我私人经营的酒店，2014年装修后开业的，汪某1经常在我酒店住宿。(1被告人墙师学、王冰、李倩对上述事实亦供认。3.对范某1的2起非法拘禁2015年，范某1多次向被告人墙师学借款，月利率均为5%，后不能按时还本付息。2015年12月的一天下午，被告人墙师学指使被告人李倩、官昌华将范某1控制在荆门市掇刀区果园二路京华大酒店一房间内逼其筹钱支付利息，第三天上午，范某1以找人借款为由，请求李倩、官昌华开车将自己送到荆门市星球大酒店，后乘坐龙强驾驶的车辆逃脱。2016年2月1日15时许，被告人墙师学指使被告人朱吉、曾小凯跟脚范某1，逼其还款。当晚，朱吉离开后，曾小凯将范某1带至荆门市东宝区丽都大酒店控制一晚。次日中午，曾小凯瞒着墙师学、朱吉放范某1到沙洋县催收工程款。3日18时许，曾小凯又将范某1带至荆门市东宝区一网吧看管一晚。次日9时左右，朱吉到网吧将范某1带到银行，将刚到账的工程款转账4万元给墙师学后，才放范某1离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1荆门市丽都大酒店结账单证明：2016年2月1日21时许，范某1入住该酒店8312号房间。(1银行账户交易明细证明：2016年2月4日10时35分左右，范某1向墙师学转账4万元。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人范某1陈述：2015年12月份的一天下午，墙师学带着李倩和“鸭子”到果园二路京华大酒店找到我，安排李倩和“鸭子”跟着我。李倩和“鸭子”要我在京华宾馆开了间房，逼我在房间里想办法筹钱。第三天上午的9点多钟，我说到星球大酒店找朋友借钱，他们才开车将我带到星球大酒店门口。他们在车里等我，我上去找朋友龙强借钱。一个多小时后，龙强开车带着我直接离开。在天鹅广场红绿灯路口，龙强将开车追赶我们的李倩和“鸭子”甩掉了。2016年2月1日下午3点钟左右，墙师学安排朱吉、曾小凯寸步不离跟着我。朱吉走后，曾小凯开车带着我，让我找钱还款。晚上8点多钟，曾小凯将我带到金虾路丽都大酒店把我控制在房间里。第二天中午，我跟墙师学打电话说在后港有一笔工程款可以结账，墙师学安排曾小凯带我去后港，我跟曾小凯商量收到工程款就及时联系他，便瞒着墙师学分开走了。第三天下午6点钟左右，曾小凯约我见面后，把我带到金地广场附近的一个网吧里，逼着我在旁边坐了一夜。第四天早上9点钟左右，我收到工程款到账的信息，朱吉将我带到银行给墙师学转账4万元后才放我离开。(1被告人墙师学、李倩、官昌华、朱吉、曾小凯对上述事实亦供认。4.对常某、董某1的1起非法拘禁2015年9月21日，常某担保董某1向被告人墙师学借款6万元，月利率8%，后董某1不能还本付息。2016年3月31日14时许，墙师学指使被告人朱吉“跟脚”常某，逼其还款；22时许，朱吉将常某带到荆门市东宝区象山大道云缦酒店大厅，墙师学叫来董某1，指使被告人李倩、曾小凯、王冰接替朱吉逼常某、董某1还款。李倩、曾小凯、王冰开车将常某、董某1带到荆门市东宝区西宝山上，恐吓约一个小时后带到荆门市东宝区丽都大酒店，逼董某1开了一个房间，将常某、董某1控制在房间内。次日11时许，王冰强行将常某、董某1带到荆门市沙洋县蔡某1家“赶人情”。期间，董某1逃脱，王冰带常某回荆门，常某与妻子蔡某2联系，让蔡某2筹钱还款。17时许，蔡某2通过现金和银行转账交给墙师学人民币6万元后，墙师学才放常某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1借款借据复印件、收条复印件、转账记录复印件、传票复印件证明：常某为董某1担保向墙师学借款，并替董某1偿还本息的情况。(1蔡某2存折复印件证明：2016年4月1日，蔡某2取款3万元。(1银行账户明细证明：2015年9月21日，墙师学向董某1转账6万元。2016年4月1日，常某向墙师学转账2.5万元。(1住宿账务明细证明：2016年4月1日3时许，董某1入住丽都大酒店8508号房间。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人常某陈述：2015年9月21日，我担保董某1找墙师学借款6万元，月息8分。2016年3月份，董某1无力还款，墙师学就要我替董某1还钱。2016年3月31日14时左右，朱吉逼我还钱，带着我先后到董某1家、董某1父亲家，均未找到董某1，朱吉把我带到团结街云缦酒店。墙师学、“虎子”、“倩子”、张某8来后，墙师学把董某1叫到了云缦酒店。墙师学、朱吉走后，“虎子”“倩子”、张某8强行把我和董某1带到西宝山上，赶到车外威胁恐吓约一个半小时，我们快崩溃了，才把我们带到金虾路丽都酒店。“虎子”要董某1开了个房间，他们在房间内继续逼我和董某1还钱。4月1日上午11点左右，“虎子”强行把我们带到沙洋县一个叫“建子”的家中赶人情，吃中饭时董某1趁机跑了。回荆门的路上“虎子”不停威胁我，我只好叫老婆蔡某2筹钱。回掇刀后，朱吉和“倩子”开车将我带到东宝区人民法院，我妻子当场给了墙师学3.5万元现金，从我尾号为527的工商银行卡向墙师学账户转入2.5万元。然后墙师学写了一张6万元的收条，将收条和董某1的借据给我后，才让我走，我离开时是2016年4月1日下午5点左右。证人蔡某2的证言印证了被害人常某所述情节。(1证人董某2的证言：2016年3月底的一天晚上十点多钟，常某在我父亲家门前楼梯口坐着不走。他说是董某1同学，帮董某1担保找别人借过钱，别人找他逼债，他来找董某1的。2016年3月底的一天晚上六、七点钟，常某带了个“混混”来找董某1。我叫他找董某1不要到我父亲家找，去董某1家找。他就走了。(1证人肖某2的证言：墙师学和常某之间的纠纷未在我们法院立案就庭外和解了。2016年4月份的一天下午，墙师学和常某两人在我们法院一楼大厅协商还款的事情，我给他们提供了笔和纸，他们还完钱后签了一个东西，不知是协议还是收条，就离开了。(1证人蔡某1的证言：2016年4月初的一天，我女儿过一周岁生日，王冰带着一男一女来赶人情，男的大约50岁左右，女的大约40多岁。(1被告人墙师学、朱吉、王冰、李倩、曾小凯对上述事实亦供认。5.对邓某的1起非法拘禁因向某1未能按期支付被告人墙师学的借款高息，2016年6月25日9时许，墙师学指使被告人诸葛庆忠将向某1的担保人邓某先后控制在东宝区泉口街道浏河湾社区诸葛庆忠租住的屋内和邓某妻子冯某2工作的掇刀区远强沙发体验馆内。冯某2将向某1联系至远强沙发体验馆后，诸葛庆忠继续逼邓某、向某1还款。21时左右，墙师学指使被告人曾小凯等人接替诸葛庆忠，并将邓某带至掇刀区尚一特连锁酒店房间内控制。次日9时，曾小凯等人将邓某带回远强沙发体验馆交给诸葛庆忠看管。23时许，邓某和冯某2被迫与墙师学达成协议，三天内代向某1偿还墙师学5万元，墙师学不再要求邓某承担担保责任。墙师学才带人离开。6月28日，邓某、冯某2将5万元交给墙师学。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1墙师学身份证复印件、承诺书复印件和借款借据复印件证明：2016年6月28日邓某代向某1向墙师学偿还5万元的情况。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人邓某陈述：2016年5月23日，我担保向某1找墙师学借了12万元。约过了一个月，墙师学打电话要我尽快联系向某1还钱，否则就要我还钱。2016年6月下旬的一天上午9点钟，诸葛庆忠找我收向某1欠款的利息，把我带到浏河湾河边的一个小房子里，不还钱不能走。我带着诸葛庆忠寻找向某1未果后，到远强沙发体验馆找我老婆冯某2想办法。后来我老婆找来了向某1，向某1也没钱还。晚上9点钟左右，墙师学安排了两个“混混”过来换走诸葛庆忠。晚上11点多钟，两个“混混”带我在尚一特酒店开了间房，继续在房间里逼我还钱。第二天上午9点，两名“混混”又将我带到沙发店，把我交给诸葛庆忠。后来墙师学带了几个人来到沙发店让我和向某1还钱。晚上11点钟左右，我和墙师学谈好：由我在三天内还5万元，解除担保关系。他们才离开。2016年6月28日，我和老婆冯某2交给墙师学5万元现金，墙师学给我写了一份承诺书，向某1给我打了一张5万元的借条。证人冯某2、向某1的证言印证了被害人邓某所述情节。(1证人陈某12的证言：我在荆门市掇刀区特酒店上班，主要负责登记入住旅客的各种信息。2017年9月我公司住宿类的电子信息丢失，2018年3月纸质文档因漏水泡坏卖了，无法提供2016年6月的纸质和电子类的住宿信息。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、曾小凯对上述事实亦供认。6.对吕某的1起非法拘禁2016年12月3日11时许，被告人墙师学指使被告人李倩、王小勇将借款人吕某控制在荆门市东宝区长宁大道金宁小区门口吕某的办公室内。当晚，李倩、王小勇将吕某控制在夏威夷商务宾馆一房间内至22时许，李倩才同意吕某回家休息，但要求吕某次日早上八点前必须回到办公室内接受看管。同月4日至7日，吕某每天早上8点前赶到办公室，被李倩、王小勇看管至22时许才离开。同月8日，王小勇从荆门市“跟脚”吕某到武汉市，至当天20时许回到荆门市掇刀区开心购物广场。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1吕某、诸葛庆忠转账明细证明：2016年12月8日，墙师学转账2万元至诸葛庆忠银行账户，诸葛庆忠转账2万元至吕某银行账户，同日吕某ATM机取现2万元。(1接处警工作登记表证明：2016年12月8日20时32分，吕某报警，经出警了解，吕某因欠钱被债主一直跟着，民警用车将吕某带至东城国际门口后，其自行离开。(1夏威夷酒店的住宿记录证明：2016年12月3日至同月8日，吕某在夏威夷商务宾馆住宿。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人吕某陈述：2016年11月3日，我找墙师学借了15万元，三天后，这笔借款我找易某1做了担保人，月息为一角五分。2016年12月3日11时许，墙师学安排李倩和王小勇到我位于金宁小区大门的办公室里来找我逼账，他们在我的办公室看着我一直到晚上。我按照李倩和王小勇的要求在夏威夷酒店开了一间房，他们在房间继续看着我，要我想办法还钱，晚上10点多钟，我跟李倩商量放我回去，他同意了，但要求我第二天早上早点到办公室等着他们。第二天一早我就到办公室去等他们，就这样，白天我在办公室做事，或者外出做事时，李倩和王小勇轮流跟着我，每天晚上我在夏威夷宾馆在他们的控制下到晚上10点左右，一直持续了六天左右。2016年12月8日，我到武汉办事，王小勇也跟着我从荆门到了武汉，晚上9点左右，王小勇跟我一起回到荆门。(1被告人墙师学、李倩、王小勇对上述事实亦供认。7.对易某1的1起非法拘禁2017年7月5日晚，被告人墙师学要求易某1到“顺景商务咨询有限公司”办公室替吕某偿还借款，吕某闻讯赶去后，墙师学指使被告人庞明新看住易某1和吕某。庞明新未经墙师学同意，让易某1和吕某离开。次日8时许，墙师学指使被告人刘勇、庞明新将易某1控制在办公室内不许其离开。当晚22时许，刘勇、庞明新将易某1带到荆门市掇刀区尚一特连锁酒店控制一晚。7日早上，刘勇、庞明新又将易某1带回“顺景商务咨询有限公司”办公室继续看管。19时许，吕某再次赶去陪着易某1。21时30分许，刘勇、庞明新带易某1、吕某外出透气至次日0时30分。吕某报警后，二人才获解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1接处警工作登记表证明：2017年7月8日0时30分，吕某电话报警称因其与墙师学的债务纠纷，担保人易某1被墙师学限制人身自由。(1荆门市龙庭精品酒店住宿登记证明：2017年7月6日，易某1入住该酒店8222号房间。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1录音记录及光盘证明：2017年7月6日、7日易某1被墙师学逼债及跟脚情况。(1被害人易某1陈述：2017年7月初的一天，为了解决为吕某借款进行担保的事情，21时许，我来到墙师学的办公室与墙师学见面，墙师学让“星儿”看着我，不还钱不准离开。吕某得知后过来陪着我。“星儿”要我在尚一特宾馆开一间房，在房间内继续看着我，吕某也跟着一起进了房间。过了两个多小时，我求“星儿”放我回去想办法找钱，“星儿”要求我第二天早上必须早点到墙师学的办公室继续谈还钱的事情，放我和吕某离开了。第二天早上8点钟刚过，我赶到了大桥巷墙师学的办公室，墙师学让刘勇、“星儿”在办公室内看着我，把吕某赶出去找钱。晚上，刘勇、“星儿”要我在尚一特宾馆开了一间房，把我看管在房间内。第三天早上，我被“星儿”再次带回了墙师学的办公室，墙师学继续让刘勇和“星儿”在办公室内看着我逼钱。19时左右，我给吕某打电话后，他来办公室陪我坐到了21时30分左右。我求刘勇、“星儿”放我们出去透透气，刘勇、“星儿”把我们带到铁路桥下面转悠。晚上12点多钟，吕某报了警，刘勇就走了。警察来后，墙师学也来了，警察将我们都带到了泉口派出所，对“星儿”的行为提出了警告。证人吕某的证言印证了被害人易某1所述情节。(1被告人墙师学、庞明新、刘勇对上述事实亦供认。8.对李某1的1起非法拘禁2017年5月初的一天16时许，因借款人冯某1不能还本付息，被告人墙师学指使被告人诸葛庆忠、刘勇“跟脚”担保人李某1。找到冯某1后，刘勇威逼冯某1、张某3、李某1于当晚24时前还款，否则就要把三人埋到荆门市东宝山上，李某1提出由自己和张某3来想办法还款。墙师学指使诸葛庆忠通知被告人庞明新“跟脚”李某1。庞明新来后，将李某1控制在荆门市掇刀区月亮湖北路景逸轩宾馆一房间内。次日17时许，李某1借到人民币1.5万元交给庞明新，庞明新才离开。同日，冯某1、张某3逃离荆门。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1借款借据复印件、转账回单复印件及收条复印件证明：2017年6月1日，李某1替冯某1还给墙师学10万元。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人李某1陈述：2017年3月24日，我担保冯某1以1角5分的月息找墙师学借款10万元，期限2个月，后冯某1无力还款。2017年5月初的一天下午，诸葛庆忠、刘勇找到我，让我带他们去找冯某1。我被逼无奈，请假带他们找冯某1。冯某1妻子张某3带我们在向东桥旁边的艳阳天宾馆找到了冯某1，冯某1正被另外一群收取高利贷的人控制在宾馆房间内。刘勇、诸葛庆忠逼冯某1还钱。23时左右，刘勇接了墙师学的电话后威胁我们说，不还钱就把我们三个带到东宝山上挖个坑埋了。我很害怕，就提出冯某1的钱由我和他老婆一起想办法还。墙师学同意后派出“星儿”跟着我和张某3。24时许，“星儿”放张某3回家，把我带到景逸轩酒店开了个房间，在房间内继续看着我。第二天早上，联系不上张某3后，“星儿”逼我替冯某1还钱。下午3点左右，我找我父亲李某3拿了1.5万元现金，下午5点左右，我把1.5万元现金交给“星儿”，他才让我离开。证人冯某1的证言印证了被害人李某1所述情节。(1证人张某3的证言：2017年5月初的一天，李某1带着诸葛庆忠和一名陌生男子到我家来找冯某1收利息，冯某1不在家，诸葛庆忠和陌生男子就逼我付利息，我被逼的没办法，带着诸葛庆忠他们三人在荆门市东宝区客运站附近的艳阳天宾馆的一间客房内找到了冯某1。诸葛庆忠和那名陌生男子一直逼冯某1还钱，后来李某1说由他和我去想办法弄钱来还，诸葛庆忠同意后，又来了一名陌生男子跟着我和李某1离开了宾馆，这名男子一直跟着我要到我家去，我不同意，他就把李某1带到我家楼下的景逸轩宾馆开了个房间，我一个人回了家。第二天一早我就回了随州老家。(1证人李某9的证言：2017年5月初的一天，我把给我老公李某3住院的备用金1.5万元现金给了李某1；2017年5月中旬的一天，我又给了李某15000元。(1证人李某3的证言：2017年5月底的一天，李某1因帮冯某1担保欠高利贷，为了帮李某1还债，我妻子李某9退了孙某的保险，还借了几万元，凑齐10万元还给了墙师学，儿媳也和儿子离婚了。证人曹某2、吴某、陈某5的证言，印证了证人李某3所证情节。(1证人杨某15的证言：2017年5月初，我老板蔺华安排我和全龙将冯某1控制在白云大道艳阳天宾馆的503号房间内逼他还钱。过了三、四天的一个下午，李某1带着两名男子来到我们控制冯某1的房间，其中一人说他们也是找冯某1收账的，想单独跟冯某1说几句话，我和全龙就出去在外面守着。大约过了半个小时，李某1他们出来走了，我和全龙才进房间。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、刘勇、庞明新对上述事实亦供认。9.对陈某13的1起非法拘禁2017年7月31日22时许，因陈某13向墙师学借款未还，被告人刘勇在荆门市东宝区荆伯商务酒店碰见陈某13后，打电话给墙师学报告陈某13的行踪，墙师学指使刘勇拦住陈某13，并赶到荆伯商务酒店，与刘勇一起将陈某13推上墙师学车的副驾驶位。当车行至门前时，陈某13拉车门，称要报警。墙师学朝陈某13面部打了一拳，刘勇从后排座位用胳膊箍住陈某13，墙师学又用右手掐陈某13的喉咙，并把陈某13往车中间拉。陈某13强行将车门拉开后跳车逃跑，刘勇追下车将陈某13抱住，墙师学也追下车，被巡警发现，将双方带到荆门市公安局东宝分局泉口派出所。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1接处警工作登记表证明：2017年7月31日22时24分，报警人陈某13从车牌号为鄂Ｈ×××××的奔驰车上跳出，墙师学和刘勇停车追赶，追上后3人发生拉扯并有肢体冲突，经民警了解，双方是因债务纠纷引起的矛盾冲突。民警在盘查过程中发现陈某13十分亢奋，言行举止异常，同时墙师学举报陈某13有吸毒前科，后民警将双方移交泉口派出所进一步处理。(1公安机关询问笔录证明：2017年7月31日，墙师学、陈某13因还钱的事情发生纠纷。(1辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。(1被害人陈某13陈述：2017年7月31日晚上10点左右，我和朋友吴庆勇从荆门市东宝区荆伯商务酒店出来，在大厅碰见刘勇，他拦住我，并给墙师学打电话。墙师学开车赶来后，威胁我必须还25万元不然把我拖到东宝山上埋了，刘勇强行把我推上副驾驶位置，墙师学将车往啤酒厂方向开，快到泉口派出所时，我拉车门让他们停车说要报警。墙师学骂我并朝我左脸打了一拳，刘勇在后座用左胳膊箍住我，墙师学用一只手开车，用右手掐我喉咙，我强行把车门拉开后跳车逃跑，刘勇追下车抱住我，墙师学也下车过来准备打我，被正在巡逻的巡警发现，警察把我们带到了泉口派出所。(1被告人墙师学、刘勇对述事实亦供认。（四）虚假诉讼事实1.2016年6月4日，被告人墙师学以杨某3的名义借款2万元给林某，约定月利率15%。同日，收取林某3000元“砍头息”，之后林某仅按期支付一个月的利息。同年9月6日，墙师学指使诸葛庆忠找林某收取2016年8月和9月的利息6000元。因林某无钱付息，在墙师学指使下，诸葛庆忠要求林某填写了一张“借到诸葛庆忠现金人民币6000元”的借款借据，同时通过网上银行转账再取出现金存回墙师学银行账户的方式制造了虚假借款银行流水。同月21日，墙师学指使诸葛庆忠持借款借据和银行转款凭证向法院起诉，请求判令林某偿还“借款本金”6000元。法院审理中，诸葛庆忠隐瞒了借条形成事实真相。2016年10月25日法院判决：林某偿还原告诸葛庆忠借款本金人民币6000元。上述本息，林某尚未偿还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。(1银行卡交易明细证明：2016年6月4日，墙师学账户向林某农业银行卡账户转入2万元。2016年9月6日，墙师学工商银行卡账户向诸葛庆忠工商银行卡账户转入6000元，诸葛庆忠该账户向林某工商银行卡账户转入6000元，林某于同日取现6000元。(1诸葛庆忠手机银行转账电子凭证证明：2016年9月6日14时22分，诸葛庆忠通过手机向林某工商银行账户转入6000元。(1民事卷宗复印件证明：2016年9月21日，诸葛庆忠起诉要求林某偿还借款6000元，并向法院提交了借条及中国工商银行汇款凭证，林某未到庭参加诉讼，法院依法缺席审理，并于2016年10月25日判决林某偿还诸葛庆忠6000元欠款。(1辨认笔录证明：涉案人员情况。(1被害人林某陈述：2016年6月份左右的一天，我以一角五分的月息由李某4担保找墙师学借款2万元，借条上的出借人是杨某3，当天墙师学给我转账后，我取出3000元交给了墙师学作为第一个月的利息。同年7月份诸葛庆忠找我收了3000元利息。2016年9月，我欠2个月利息计6000元未还。当月6日诸葛庆忠要我给他出具了一张6000元的借条。内容是“今借到诸葛庆忠人民币6000元（大写陆仟元）十日内还清。借款人：林某，落款时间2016年9月6日”。当天诸葛庆忠往我的工行卡上转入6000元，到账后诸葛庆忠又要求我在柜员机上取现6000元交给了他。2016年9月21日，我因吸毒被行政拘留十五日，在拘留所我收到了法院的开庭通知书，我才知道我打给诸葛庆忠的6000元借条被他们起诉了，后来法院判我偿还诸葛庆忠6000元欠款，到目前为止我还没有还这笔钱。证人李某4、杨某3的证言，印证了被害人林某所述情节。(1被告人李倩供述：2016年9月初的一天上午10时许，墙师学安排我和诸葛庆忠去找林某收账。林某没有钱还，诸葛庆忠跟林某说没有钱还就先跟墙师学打个条子，林某同意了，诸葛庆忠拿空白的借据让林某打了一张欠条。(1被告人墙师学、诸葛庆忠对上述事实亦供认。2.2016年4月28日，郑某2学担保杨某7向被告人墙师学借款人民币6万元，月利率20%。当日，墙师学收取了杨某71.2万元“砍头息”。后杨某7未按时还本付息，墙师学找郑某2学催收利息，郑某2学代杨某7支付一部分利息。2016年10月10日，墙师学要求郑某2学将1.5万元利息转为本金，郑某2学按墙师学要求向诸葛庆忠出具了借款金额为1.5万元的借据一张，并通过网上银行转账再取出现金存回墙师学银行账户的方式制造了虚假借款银行流水。2016年10月10日，墙师学通过诸葛庆忠借给郑某2学1万元。2017年1月18日，墙师学指使诸葛庆忠持上述两笔借款借据和银行转账凭证向法院起诉，请求判令郑某2学及其妻杜某二人偿还上述款项。诉讼中，诸葛庆忠隐瞒1.5万元系高利转本金的事实真相。2017年2月16日，法院作出“郑某2学、杜某向诸葛庆忠返还借款2.5万元”的判决，并于2017年11月9日执结。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书、情况说明证明：案件来源、立案情况。(1银行卡明细清单证明：2016年4月28日，墙师学账户向杨某7账户转入6万元；2016年10月5日，墙师学账户向诸葛庆忠账户转入1.5万元；同日，诸葛庆忠账户向郑某2学账户转入1.5万元，郑某2学当日ATM机取现1.5万元；2016年10月10日，墙师学账户向诸葛庆忠账户转入1万元；2016年10月10日，诸葛庆忠账户向郑某2学账户转入1万元。(1居民死亡医学证明（推断）书证明：2017年8月15日，郑某2学因病死亡。(1民事卷宗材料复印件，执行卷宗材料复印件证明：墙师学、诸葛庆忠、郑某2学之间民事诉讼及案件执行情况。(1证人杨某7的证言：2016年4月28日，我以2角的月息找墙师学借款6万元，郑某2学为担保人，钱到账后我取出第一个月的利息1.2万元交给墙师学。第二个月起我没有钱还利息了，墙师学就去找郑某2学，郑某2学帮我付了部分利息。每月墙师学都打电话让我还钱、并且骂我，还多次找过郑某2学。后来郑某2学说没有办法继续付利息，墙师学要他把利息作为借款打了借条。2017年郑某2学得癌症住院时，墙师学到医院找郑某2学要过钱，还到法院起诉了郑某2学。(1证人王某3的证言：大约在2017年2月，杨某7介绍我去帮郑某2学打官司，我当时了解到郑某2学为杨某7担保找墙师学借了一些高利贷，听郑某2学说墙师学让他将利息也变成了借款。墙师学起诉了郑某2学三起借款案件，其中一起是以一个叫诸葛的名义起诉的，三起案件的标的分别是6万元、2.5万元、2.6万元。郑某2学说这三笔借款有的是他担保杨某7借款的利息，有的是杨某7找墙师学借的钱，他只是担保人，没有找墙师学拿钱。最后法院判决郑某2学和杜某还墙师学等人的借款。(1证人杜某的证言：2016年11月，我丈夫郑某2学得了肺癌住院期间，我丈夫经常接到讨债的电话，我才知道他借了不少钱给杨某7，还帮他担保了不少钱。墙师学逼着郑某2学将担保的利息变成了借款，打假的借条。2017年8月15日郑某2学去世。2017年下半年，我办理房产证时得知房子被法院查封了，我和儿子才知道墙师学和诸葛庆忠将我和郑某2学起诉了，法院判决我们分别偿还6万元、2.5万元和2.6万元。不还钱我怕墙师学他们威胁我儿子，影响到儿子的工作，我就凑了钱交到了法院。证人郑某1的证言印证了证人杜某所证情节。(1被告人墙师学、诸葛庆忠对上述事实亦供认。3.2016年4月，蔡某7向被告人墙师学借款2万元，约定月利率10%，欠下利息6500元未付。同年11月21日，墙师学指使被告人诸葛庆忠找蔡某7填写了一张“借到诸葛庆忠现金6500元”的借款借据（借据中注明借款方式为现金支付），并要求蔡某7提供有单位的人进行担保，蔡某7找来赵某5在借款借据担保人栏签字。同年12月12日，墙师学指使诸葛庆忠持6500元的借款借据起诉赵某5。审理中，诸葛庆忠隐瞒了该款系高息转化的事实真相。2017年1月17日，法院缺席判决赵某5“偿还原告诸葛庆忠借款本金6500元”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1民事卷宗材料复印件证明：2016年12月12日，诸葛庆忠起诉赵某5，要求赵某5偿还借款本金6500元，赵某5未到庭参加诉讼。2017年1月17日，法院判决赵某5偿还诸葛庆忠借款本金6500元。(1证人蔡某7的证言：2016年4月，我以10%的月息找墙师学借款2万元。2016年11月，我因资金困难欠了墙师学两个月的利息没还，墙师学叫我给诸葛庆忠打个借条，把欠的利息算成是借款，以后再找我要，我就同意了。墙师学与我计算利息时，说我有逾期情况，逾期一天300元，最后计算出我欠他利息6500元。按照墙师学说的，我在诸葛庆忠提供的空白借条上写了借诸葛庆忠6500元，并按他们的要求，注明6500元是现金支付，借款期12天。墙师学还要求我找一个担保人，我就找赵某5来给我担保，赵某5在借条的担保人处签了名字、身份证号码、电话号码以及工作单位。实际上，诸葛庆忠并没有借钱给我。过了几天，墙师学说这6500元他直接找赵某5去要，还要去起诉赵某5，我以为墙师学是威胁我的，就没有在意，后来墙师学也没有来找我。(1被告人墙师学、诸葛庆忠对上述事实亦供认。(1违法行为2015年9月22日，丁某和被告人墙师学经荆门市掇刀区人民法院调解，达成协议：丁某于2015年10月31日前偿还墙师学借款本金5.25万元。后某仅偿还人民币2万元，2015年12月2日，墙师学申请法院强制执行丁某未按期履行的3.25万元。期间，丁某偿还了5000元，未再履行。2016年12月21日，墙师学在荆门市掇刀区人民法院城东法庭找到丁某，遂指使李某5（另案处理）、杨某14、被告人李倩强行将丁某拖拽上车，带往掇刀区人民法院。丁某不从，墙师学打了丁某两耳光，途中，墙师学和李倩又先后分别打了丁某两巴掌。到掇刀法院后，丁某为了不被司法拘留，借钱偿还了墙师学欠款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的书证、辨认笔录、指认笔录，证人李某5的证言，被害人丁某的陈述，被告人墙师学、李倩的供述等证据证实。第二部分被告人墙师学个人实施的故意伤害事实2019年10月6日12时50分许，京山市看守所108号监室在押人员杨知军要求刚进监室的黄某2坐到黄线框内值班，黄某2表示不满。同室在押人员代爽、龚某3、邬某、刘某7（均另案处理）先后冲上前对黄某2拳打脚踢，黄某2用塑料板凳还击。在押人员孙碧波（另案处理）、汪某2、被告人墙师学也上前参与了殴打，被监管民警发现呵斥制止。经鉴定，黄某2的损伤程度属轻伤二级。案发后，墙师学赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(1受案登记表、立案决定书、案件来源证明：案件来源及受理情况。(1移交证明、检讨书、赔偿协议书及谅解书证明：案发后，墙师学等人赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。(1司法鉴定意见书证明：被害人黄某2的损伤程度属轻伤二级。(1光盘及监控照片证明：案发现场情况。(1被害人黄某2陈述：2019年10月6日12时许，我被分配到京山市看守所108号监室关押。睡在门口第一张床的人说了声：“让他值班”，地上坐的穿黑衣服的男子递了一件蓝色的号衣给我，我穿好后就坐在值班框内。1分钟左右，第一个铺的男子说我没坐好，让我坐好。我站起来把板凳拿在了手上，准备将板凳放下继续坐时，他走到我面前说：“你还不想坐？”，并挥手朝我头部挥过来，我挥左胳膊挡了一下，三号床的男子冲过来一膝盖顶在了我胸口左侧，睡在床上的人陆续朝我冲过来，对我拳打脚踢，我将手中的板凳扔出去，打在睡在第四张床和第五张床的男子身上，之后我就站在墙边没有再还手，他们打了一会儿停手了，然后再次冲过来对我拳打脚踢，被管教干部发现制止。之后，管教干部将我送到仁和医院治疗。(1证人汪某2、孙碧波、邬某、代爽、龚某3、杨某16、刘某7、尹红生（化名洪海超）的证言均证明：2019年10月6日中午，黄某2分到108号监室。因杨某16让黄某2坐在值班区黄线内值班，发生争执，代爽、龚某3、孙碧波、刘某7、邬某、墙师学、汪某2殴打了黄某2，被管教干部发现制止。(1证人王道的证言：2019年10月6日12时左右，我和黎刚将临时羁押人员黄某2送到京山市看守所一监区108监室关押。13时左右，值班民警顾某打电话说108监室有在押人员打架，我和顾某到108监室，看见黄某2躺在监室门口，跟上级汇报后，我安排人将黄某2送到仁和医院治疗。通过查看监室内的监控视频，发现黄某2是被同监室的在押人员打伤的。(1证人顾某的证言：2019年10月6日12时左右，犯罪嫌疑人黄某2被关押到京山市看守所108监室。我做好登记后就去监区巡视，在二监区巡视时，听到一监区有很大的吵闹声，我迅速跑过去发现是108监室内的在押人员在打架，黄某2捂着腹部站在那里，我汇报了情况后，黄某2被送到仁和医院治疗。通过查看监室内的监控视频，发现黄某2是被同监室的人打伤的。(1证人范某3的证言：我是京山市看守所负责监区管教的民警，我负责107、108、113、118监室的监管工作。2019年10月6日，我当天在家休息。下午3点左右，看守所王道教导员打电话说我监管的108监室的在押人员将同监所的一名犯罪嫌疑人打伤了，伤者被送到京山仁和医院治疗。第二天，我到医院了解情况后才知道是一名叫黄某2的临时在押人员被打伤。108监室关押的人按照床铺编号分别是：1号杨某16、2号龚某3、3号代爽、4号墙师学、5号洪海超、6号邬某、7号孙碧波、8号刘某7，另外还有一名叫汪某2，没有床位。(1被告人墙师学对上述犯罪事实亦供认。第三部分综合证据(1户籍证明证明：被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇、陈强武、程牡丹的身份情况。(1刑事判决书、释放证明书、刑事附带民事裁定书、刑事附带民事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书等证明：墙师学、庞明新、李倩、刘勇、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇、陈强武、范恒杰刑事犯罪及行政处罚情况。(12017年4-5月墙师学对外发放贷款收账明细、借条、民事诉状、诉讼明细表、借款借据、民事判决书、民事调解书、债权转让合同、执行申请书等证明：墙师学的放贷规模及提起民事诉讼的情况。(1不动产登记信息查询结果证明：墙师学所有房屋情况。(1荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司信贷系统客户明细证明：墙师学个人经营周转贷款情况。(1钟祥市公安局刑事侦查大队出具情况说明证明：墙师学在法院以本人及其同伙名义提起诉讼共81起。(1到案经过证明：13名被告人到案情况。(1情况说明证明：从墙师学家中搜出POS机一台，从墙师学妹妹家搜出POS机两台。(1谅解书证明：刘某6红、李某1、邓某对诸葛庆忠予以谅解。黄某1、易某1对庞明新予以谅解，吕某对王小勇予以谅解。(1搜查笔录及照片、扣押清单证明：搜查程牡丹的住宅及鄂HF326C6本田飞度轿车，扣押借款借据、银行卡、POS机、人民警察证、票据等。搜查墙冬梅的住宅，扣押手摇自喷漆、502强力胶、空白借款借据、伪造车牌、生活开支记账本、现金记账册、POS机等。(1被害人陈某3、易某1、范某1、吕某、官文广、黄某1、陈某13、刘某6红、廖某、周某1、贺某平、常某、张某7、邓某的陈述证明：因自己借墙师学的高利贷或因为他人担保向墙师学借款而被跟脚要账，家中被人骚扰吵闹、喷油漆威胁，不敢回家、不敢报警、不敢上班，对个人和家人都造成了很大的心理压力，对生意也造成了极大影响，在单位造成了恶劣影响，给工作带来了极大的阻力。(1被害人林某的陈述，证人杨某17、向某1、杨某7、王某3、杜某、郑某1等人的证言证明：因向墙师学借款或为他人担保向墙师学借款后，墙师学收取砍头息和每月高息，欠利息时制造银行交易流水将利息转为新的借款等情况。(1被害人冯某1的陈述，证人张某3的证言证明：因还不起墙师学的高利贷，夫妻二人转让了荆门的店子后到广东打工。(1证人杨某18、黎某3、鲁某、林某、潘某1、张某9、徐某3、胡某2、吴城城、杨某1袁某2、潘某2、黄某6、向某2、罗某2的证言分别证明了上述人员因亲属、朋友向墙师学借款被起诉和还款情况。(1证人周某4的证言证明：自2013年始，周某4代理墙师学、诸葛庆忠办理了多起民间借贷纠纷案件。(1证人李某9、李某3、曹某2、吴某、陈某5的证言，被害人李某1的陈述证明：李某1因帮冯某1担保向墙师学借款，被墙师学逼债，不能在交警支队月亮湖中队正常工作而辞职。李某1为向墙师学还债向曹某2、吴某等人借款及李某1母亲李某9将父母死亡抚恤金、为李某1父亲准备的看病钱、孙某李某10的保险都用来帮李某1偿还墙师学的高利贷。李某1、陈某5也因此离婚。(1被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇的供述证明：墙师学从2014年开始放高利贷，2015年后陆续找来官昌华、范恒杰、王冰、朱吉、李倩、曾小凯、王小勇、诸葛庆忠、刘勇、庞明新等人帮其收账。为了方便催收高利贷，墙师学对手下人员集中管理、安排工作。2017年墙师学安排诸葛庆忠在掇刀区金机电市场内租门面作为“顺景商务咨询有限公司”办公使用。公司所有人员必须听墙师学安排，相互配合。墙师学让诸葛庆忠、庞明新安排催收、逼债，其他人员帮墙师学收账。诸葛庆忠、庞明新、李倩、刘勇领取4000-5000元不等的固定工资，官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人领取不固定或较低固定报酬。他们称呼墙师学为“墙哥”、“墙总”，自称是墙哥公司的人或“顺景”的人。墙师学对手下要求：一电话不能关机，随叫随到；二要听话，不能乱跑，叫干什么就干什么；三不能吸毒和带刀；四收的钱要及时上交，不能私用，不能多收。利息收的及时，墙师学会发300-500不等的奖金，如果不听话或没按墙师学要求的办，墙师学会骂人、打耳光、罚款、开除。放高利贷时要收砍头息，借贷人要提供有固定单位的担保人。每月收利息，收不到钱就安排人打电话、发短信威胁，上门喷字、送花圈、堵锁眼、跟脚，态度不好的会动手教训，并带到宾馆控制起来直到还钱。找借款人收不到钱，就用上述办法找担保人逼，再就是到法院起诉。墙师学给部分手下人安排了住宿地点，手下人跟墙师学一起吃饭时都是墙师学出钱。(1被告人程牡丹供述：家里有记账册、POS机和借款凭证、起诉借款人的一些资料。墙师学组织了诸葛庆忠、李倩、庞明新、刘勇、“峰峰”等一帮兄弟帮忙收账。原审法院认为，被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人经常纠集在一起,有组织地采取暴力、“软暴力”等手段，多次实施非法经营、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响，形成了以墙师学为首要分子，诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人墙师学作为恶势力犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人墙师学违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪。墙师学犯数罪，依法予以并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，墙师学又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。墙师学归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。墙师学赔偿了故意伤害案被害人的经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人诸葛庆忠随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。诸葛庆忠犯数罪，依法予以并罚。诸葛庆忠主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；取得部分被害人谅解，对相关犯罪可以从轻处罚。在虚假诉讼犯罪中，诸葛庆忠相对墙师学作用较轻，可酌情从轻处罚。被告人李倩、刘勇、庞明新随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。李倩、刘勇、庞明新犯数罪，依法予以并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现李倩、刘勇、庞明新在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。李倩、庞明新曾因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李倩、刘勇、庞明新到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。庞明新取得了部分被害人的谅解，对相关犯罪可从轻处罚。被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。朱吉、王小勇曾因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王冰有前科，可以酌情从重处罚。王冰、王小勇主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。官昌华、朱吉、曾小凯归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。王小勇取得了部分被害人的谅解，对相关犯罪可酌情从轻处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现曾小凯在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人范恒杰、陈强武恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。陈强武主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。范恒杰归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；有前科，可以酌情从重处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现范恒杰在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人程牡丹违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。程牡丹在非法经营的共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇、陈强武、程牡丹均认罪认罚。根据被告人程牡丹的犯罪情节及悔罪表现，其行为符合适用缓刑的条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正，该院决定对其从轻处罚，并宣告缓刑。该院在量刑时已根据各被告人的悔罪表现及罪行严重程度等充分考虑其有关从轻处罚情节的从宽幅度。公诉机关的量刑建议适当，该院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决：(1被告人墙师学犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产四百六十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。与前罪判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元，没收个人财产四百六十八万元。(1被告人诸葛庆忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人李倩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。与前罪判处的有期徒刑一年四个月并罚，决定执行有期徒刑四年十一个月。四、被告人刘勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。与前罪判处的有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。五、被告人庞明新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。(1被告人官昌华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。(1被告人朱吉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。(1被告人曾小凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。与前罪判处的有期徒刑二年八个月并罚，决定执行有期徒刑三年九个月。(1被告人王冰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。(1被告人范恒杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪判处的有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(1被告人王小勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。(1被告人陈强武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。(1被告人程牡丹犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(1对被告人墙师学、程牡丹违法所得人民币一万七千八百一十八元一角七分予以追缴。(1已查封、扣押、冻结的违法所得及孳息予以追缴，上缴国库，不足部分继续予以追缴。原审被告人墙师学上诉提出：1、其举报易某1、吕某犯罪的材料至今无回复，望核实。2、原审法院对其所犯非法经营罪适用法律不当。其犯非法经营罪的量刑是按《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》判的，但判处没收财产是按《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》判的。3、其所犯各罪量刑过重。其犯非法经营罪没有获取违法所得，按《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》应在5年以下量刑；关于虚假诉讼罪，根据相关司法解释，未达到情节严重的，犯罪轻微的，可以不起诉或者免于刑事处罚；关于寻衅滋事罪和非法拘禁罪，其在犯罪中没有使用凶器，没有给受害人造成人身伤害，没有侮辱受害人，量刑过重；关于故意伤害罪，共7人参与打架，其余6人都只判三个月，其被判六个月过重。经二审审理查明的事实与原判相同。原审判决认定上诉人墙师学犯非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪，原审被告人诸葛庆忠犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，原审被告人李倩、刘勇、庞明新犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇犯非法拘禁罪，原审被告人范恒杰、陈强武犯寻衅滋事罪，原审被告人程牡丹犯非法经营罪的证据经一审庭审质证、二审核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以采信。关于上诉人墙师学提出的，其举报易某1、吕某犯罪的材料至今无回复。经查，荆门市公安局漳河新区分局收到相关部门转交的墙师学举报易某1、吕某的材料后，对举报线索逐一进行了调查核实，因证据不足，未予立案。关于上诉人墙师学提出的，其犯非法经营罪适用法律不当。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》系办理妨害信用卡管理犯罪行为的特别的司法解释。本案中，上诉人墙师学违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于妨害信用卡管理的犯罪行为的规定，原审法院适用上述法律和司法解释对墙师学定罪量刑是正确的；原审法院对墙师学判处没收财产是依照《中华人民共和国刑法》，而不是依照司法解释；墙师学认为其犯非法经营罪应在5年以下量刑没有法律依据。关于上诉人墙师学提出的，其所犯各罪量刑过重。经查，原审法院根据上诉人墙师学所犯非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，在法定刑范围内对其判处的刑罚适当。综上，上诉人墙师学所提上诉理由均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人墙师学、原审被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人经常纠集在一起,有组织地采取暴力、“软暴力”等手段，多次实施非法经营、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响，形成了以墙师学为首要分子，诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人为其他成员的恶势力犯罪集团。上诉人墙师学作为恶势力犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人墙师学违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪。墙师学犯数罪，依法予以并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，墙师学又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。墙师学归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。墙师学赔偿了故意伤害案被害人的经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人诸葛庆忠随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。诸葛庆忠犯数罪，依法予以并罚。诸葛庆忠主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；取得部分被害人谅解，对相关犯罪可以从轻处罚。在虚假诉讼犯罪中，诸葛庆忠相对墙师学作用较轻，可酌情从轻处罚。原审被告人李倩、刘勇、庞明新随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。李倩、刘勇、庞明新犯数罪，依法予以并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现李倩、刘勇、庞明新在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。李倩、庞明新曾因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李倩、刘勇、庞明新到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。庞明新取得了部分被害人的谅解，对相关犯罪可从轻处罚。原审被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。朱吉、王小勇曾因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王冰有前科，可以酌情从重处罚。王冰、王小勇主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。官昌华、朱吉、曾小凯归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。王小勇取得了部分被害人的谅解，对相关犯罪可酌情从轻处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现曾小凯在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。原审被告人范恒杰、陈强武恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。陈强武主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。范恒杰归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；有前科，可以酌情从重处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现范恒杰在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。原审被告人程牡丹违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。程牡丹在非法经营的共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。原审被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇、陈强武、程牡丹均认罪认罚，依法可从宽处理。综上，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李元平审判员  水 双审判员  李东兴二〇二〇年九月二日法官助理王波书记员曹川书记员罗晗