河北省保定市莲池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0606刑初705号 公诉机关保定市莲池区人民检察院。 被告人潘小清，男，1974年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市莲池区，逮捕前住福建省福州市连江县。2015年7月28日因本案被原保定市公安局北市区分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年1月10日被福建省福州市公安局琅岐分局抓获，并临时寄押于福州市，2020年1月16日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2020年2月13日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局莲池区分局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉〔2020〕430号起诉书指控被告人潘小清犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员吴康出庭支持公诉。被告人潘小清到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年2月至2014年10月期间，被告人潘小清在自己身负债务无力偿还的情况下，谎称自己是保定市前卫路家具城经理，以做家具业务需要垫付资金等为由，以借为名骗取被害人谷某钱款人民币220万元。至案发前，被告人潘小清以偿还本金及利息的名义陆续归还被害人谷某人民币68.03万元，剩余151.97万元用于偿还个人债务、赌博等个人支出。 1、2014年2月27日，被告人潘小清以做家具生意流动资金紧张为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某分别于2014年2月27日、2014年2月28日向被告人潘小清转账两笔款项共计人民币60万元。后被告人潘小清将该款用于支付购房款及偿还个人债务。 2、2014年3月14日，被告人潘小清以在香港谈业务急需资金为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日分两笔向被告人潘小清转账共计35万元。后被告人潘小清将该款项用于澳门赌场赌博。 3、2014年3月28日，被告人潘小清以购买房产流动资金不足为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某分别于2014年3月28日、3月31日分两笔向被告人潘小清转账共计68万元。后被告人潘小清将该款项用于偿还个人债务、澳门赌场赌博。 4、2014年6月17日，被告人潘小清以做家具生意流动资金紧张为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日向被告人潘小清转账22万元。后被告人潘小清将该款项用于个人支出。 5、2014年6月19日，被告人潘小清以在香港谈业务急需资金为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日向被告人潘小清转账人民币15万元。后被告人潘小清将该笔款项用于个人支出。 6、2014年10月7日，被告人潘小清以急需资金为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日在中国农业银行保定裕华支行向被告人潘小清转账人民币2万元。后被告人潘小清将该款用于个人支出。 7、2014年10月11日，被告人潘小清以货款即将到位、急需资金周转为由，向被害人谷某“借款”，并承诺2014年10月30日前偿还之前的全部“借款”，被害人谷某于当日在中国农业银行保定新北支行向被告人潘小清转账人民币18万元。后被告人潘小清将该笔款项用于个人支出。 2014年11月，被告人潘小清藏匿，后于2020年1月10日被福建省福州市公安局琅岐分局民警抓获。 公诉机关认为，被告人潘小清以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘小清对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人潘小清有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 被告人潘小清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2014年2月至2014年10月期间，被告人潘小清在自己身负债务无力偿还的情况下，谎称自己是保定市前卫路家具城经理，以做家具业务需要垫付资金等为由，以借为名骗取被害人谷某钱款人民币220万元。至案发前，被告人潘小清以偿还本金及利息的名义陆续归还被害人谷某人民币68.03万元，剩余151.97万元用于偿还个人债务、赌博等个人支出。 1、2014年2月27日，被告人潘小清以做家具生意流动资金紧张为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某分别于2014年2月27日、2014年2月28日向被告人潘小清转账两笔款项共计人民币60万元。后被告人潘小清将该款用于支付购房款及偿还个人债务。 2、2014年3月14日，被告人潘小清以在香港谈业务急需资金为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日分两笔向被告人潘小清转账共计35万元。后被告人潘小清将该款项用于澳门赌场赌博。 3、2014年3月28日，被告人潘小清以购买房产流动资金不足为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某分别于2014年3月28日、3月31日分两笔向被告人潘小清转账共计68万元。后被告人潘小清将该款项用于偿还个人债务、澳门赌场赌博。 4、2014年6月17日，被告人潘小清以做家具生意流动资金紧张为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日向被告人潘小清转账22万元。后被告人潘小清将该款项用于个人支出。 5、2014年6月19日，被告人潘小清以在香港谈业务急需资金为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日向被告人潘小清转账人民币15万元。后被告人潘小清将该笔款项用于个人支出。 6、2014年10月7日，被告人潘小清以急需资金为由，向被害人谷某“借款”，被害人谷某于当日在中国农业银行保定裕华支行向被告人潘小清转账人民币2万元。后被告人潘小清将该款用于个人支出。 7、2014年10月11日，被告人潘小清以货款即将到位、急需资金周转为由，向被害人谷某“借款”，并承诺2014年10月30日前偿还之前的全部“借款”，被害人谷某于当日在中国农业银行保定新北支行向被告人潘小清转账人民币18万元。后被告人潘小清将该笔款项用于个人支出。 2014年11月，被告人潘小清藏匿，后于2020年1月10日被福州市公安局琅岐分局民警抓获。 上述事实，被告人潘小清在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，破案、抓获经过，户籍证明信、无违法犯罪记录证明，被害人谷某向被告人潘小清的汇款明细，被告人潘小清的借款抵押合同、借条，被害人谷某的银行流水，被告人潘小清华夏银行卡、农行卡、建行卡交易明细，个体户方加财ＰＯＳ机申请档案、登记地址产权协议及租房合同，被告人潘小清向崔某打的借条、崔某给潘小清的银行转账凭证，被告人潘小清向张某打的借条、张某给潘小清银行转账凭证，被告人潘小清的出入境记录，保定市莲池区人民法院民事判决书、执行通知书，情况说明，在逃人员登记表，证人孙某、高某、杨某、崔某、张某、卢某、王某、陈某证言，被告人谷紹鹏的陈述，被告人潘小清的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘小清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人潘小清到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人潘小清犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘小清犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2032年1月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人潘小清于本判决生效后十五日内退赔被害人谷某人民币151.97万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 超 审 判 员  王天娇 人民陪审员  延 倩 二〇二〇年九月十日 书 记 员  李 宇