湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初585号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人许某凯，男，汉族，大学本科，经商，住福建省龙岩市新罗区排头岩中巷12号。因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月1日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月5日被逮捕，同月18日被取保候审，2020年6月17日被再次逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。 辩护人曾婷，湖南泰涟律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]548号起诉书指控被告人许某凯犯开设赌场罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理，本院决定延期审理，又因不能抗拒的原因，本案于2020年2月20日中止审理，同年8月3日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谭周中出庭支持公诉，被告人许某凯及其辩护人吴媛、曾婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年11月，被告人许某凯先后以每个12万元的价格通过傅某航（另案处理）从他人处购买了“银河国际”和“阿尔法”两个APP网络平台建立赌博网站，并在泰国清迈等地开设工作室，招聘客服、技术人员对网络赌博平台进行充值上分和维护；招揽黄某汾、陈某靖（均另案处理）担任网络赌博平台的总代理，罗某（另案处理）为下级代理，发展会员下注参与赌博；许某凯从傅某航处购买银行卡用于网络赌博平台的运营及提现，并雇佣傅某航为其取款，万一东窗事发后顶罪。许某凯将“阿尔法”会员账号以每个500元卖给黄某汾和陈某靖，黄某汾、陈某靖又以每个2000元的价格卖给下级代理。当下级代理超过20个账号时，就可以从下级代理投注的中奖和提现手续费中抽成，以此鼓励发展更多人参赌。许某凯等人通过销售阿尔法会员账号、抽取中奖和提现手续费等方式获利。 2017年12月至2018年11月29日，被告人许某凯经营的这两个网络赌博平台共计发展参赌会员1794人，会员在该两个网站下注赌资上亿元，通过售卖阿尔法账号、中奖后提取奖金手续费、参赌会员提现手续费、赢取参赌人员下注赌资等方式，共计获利600余万元。 2018年11月29日，被告人许某凯和共同作案人陈某靖、罗某等人一起在福建省龙岩市金融中心409办公室被涟源市公安局民警抓获归案。 2019年1月11日，被告人许某凯主动向涟源市公安局退还违法所得400万元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、到案经过、扣押物品清单、微信聊天记录、银行流水等书证，辨认笔录、提取笔录，鉴定意见，网络后台数据，证人高某强、张某辉、陈某洲、林某凯、黄某诗、黄某燕、张某辉等人的证言，被告人许某凯和同案人黄某汾、傅某航、陈某靖、罗某的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人许某凯利用互联网开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，许某凯在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，诉请依法判处。 被告人许某凯对公诉机关指控的事实没有提出异议，请求适用缓刑。 辩护人提出，1、公诉机关指控被告人许某凯获利600余万元的数额不实在，获利600余万元是赌博网站的获利，被告人许某凯个人获利，扣除所支付的费用后，只有400万元。2、被告人许某凯有立功情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，主动退缴全部赃款并积极缴纳罚金，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年11月和2018年1月，被告人许某凯通过傅某航（另案处理）的介绍，分别以每个12万元的价格从网上购得“阿尔法”和“银河国际”两个手机APP网络平台建立了两个赌博网站，组织人员进行网上赌博。许某凯请傅某航找人在泰国清迈设立了工作室，招聘客服、技术人员对赌博网站进行充值上分和维护；中途又聘请黄某汾、陈某靖夫妇（均另案处理）在福建省龙岩市担任赌博网站的总代理，罗某（另案处理）担任下级代理，代理是发展会员并进行技术培训。许某凯从傅某航处购买银行卡用于赌博网站的运营，并雇佣傅某航从银行卡中提现和冒充网站的老板，万一东窗事发就由傅某航顶罪，许某凯按月向傅某航支付顶罪佣金。 “银河国际”的主要赌博方式是“PC蛋蛋”，参赌人员可以免费注册会员后充值下注，每单可下1元至10万元不等，每5分钟开奖一次，每天开奖179期，开奖是出三个0-9以内的数字，这三个数相加得出的数值就是中奖数值，所以开奖数包括0-27。下单的时候可以买单、双、大、小、大单、大双、小单、小双，并且还可以下单特码。其中1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27为单数，剩下的双数，13及以下的单数为小单，15及以上的单数为大单，12及以下的双数为小双为，14及以上的双数为大双，24、25、26、27为极大，0、1、2、3、4为极小。因为13、14的出奖的概率很高，所以这两个数中奖数值的赔率是1比2.3倍；大、小、单、双的赔率都是1比2倍，极大、极小的赔率是1比13倍，大单、小双的赔率是1比4.2倍，大双、小单的赔率是1比4.3倍（13、14除外）。“阿尔法”的赌博方式也是“PC蛋蛋”，但需要购买“专家版1000”的会员账号才可以下注，中奖结果信息与“银河国际”同步，但设置了固定的投注模式（如果投注2150元，就是买小双、大单各1000元，13、14各75元，如果出奖是“大单小双”就中得4300元，如果出13或14就是返得1075元）。为吸引赌博人员参赌投注，被告人许某凯等人隐瞒“银河国际”和“阿尔法”这两个网络赌博平台是一个老板的事实，向参赌人员推销在这两个赌博平台对赌可以稳定获利，即在“银河国际”平台下注的同时，在“阿尔法”平台下注1.075倍进行对赌，并以此向参赌人员售卖“阿尔法”平台会员账号。黄某汾和陈某靖夫妇系网站总代理，许某凯将“阿尔法”会员账号以500元卖给黄某汾和陈某靖，黄某汾、陈某靖又以2000元的价格卖给下级代理罗某等人，罗某再以更高的价格卖给参赌人员，当下级代理超过20个账号时，就可以从下级代理账号投注的中奖和提现手续费中抽成，以此鼓励发展更多人参赌。许某凯等人则通过销售阿尔法平台账号、抽取手续费、赢取参赌人员赌资等方式获利。 2017年12月至2018年11月29日，被告人许某凯经营两个赌博网站共计发展参赌会员1794人，会员在两个网站下注赌资上亿元。经营期间，许某凯从收款银行卡中取出赌博网站的获利共计5828602元，其中支付给黄某汾、陈某靖的获利款609667元，支付给傅某航佣金、办卡费、取现手续费等共计120余万元，许某凯个人获利约400万元。 2018年11月29日，被告人许某凯和共同作案人陈某靖、罗某等人一起在福建省龙岩市金融中心409办公室被涟源市公安局民警抓获，许某凯到案后如实供述了自己的罪行。 2019年1月11日，被告人许某凯主动向涟源市公安局退缴违法所得400万元。 2019年7月21日，被告人许某凯与罗某共同协助福建省龙岩市公安局新罗分局民警抓获犯罪嫌疑人赖某某。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 提取笔录，证明2018年11月5日，民警对张某辉手机内的钉钉聊天记录、银河国际、阿尔法两个赌博APP及充值交易记录进行提取截图固定。 后台数据，证明银河国际、阿尔法两个赌博网站注册、投注充值、中奖、盈亏、中奖手续费、兑换手续费等情况。 银行卡交易流水，证明两个赌博网站（银河国际、阿尔法）收取充值款及获利资金的去向，参赌人员向两个赌博网站充值投注、提现的情况。 微信聊天记录，证明陈某洲、张某辉与罗某之间关于购买阿尔法账号及银行平台、转账记录等情况。 指认照片，证明罗某从黄某汾处购买15个账号、工行ID及转款的情况。 辨认笔录，证明张某辉辨认出赌博平台诈骗的老板许某凯；许某凯辨认出共同作案人罗某、黄某汾、陈某靖、“二哥”傅某航；陈某靖辨认出共同作案人罗某、许某凯。 悔过书及退赃报告，证明2019年1月11日，许某凯自己书写悔过书，2017年11月至2018年11月，许某凯伙同黄某汾、陈某靖、罗某等人利用银河国际、阿尔法APP软件开设赌场网站获取非法利益，赌博网站共盈利约600万元，许某凯愿意主动退赃。 扣押决定书、缴款书、汇款单，证明2019年1月15日，许某凯向涟源市公安局退缴赃款400万元；2019年10月10日，许某凯向本院缴款15万元。 视听资料、电子数据，证明 手机勘验视频记录了手机勘验情况。 本案涉案账号的银行流水电子档。 赌博网站后台数据提取时屏幕录像视频。 湖南省天网电子数据司法鉴定中心的二份司法鉴定意见书 [2018]电鉴字第95号鉴定意见书，证明对许某凯使用的两部手机和黄某汾使用的两部手机进行数据提取，有与案情相关的多人聊天记录内容，有设计赌博网址的内容，有黄某汾与成都、娄底、赣州、漳州等工作室的聊天记录。 [2018]电鉴字第103号鉴定意见书，证明阿尔法网站从2017年9月6日至2018年11月28日，实际用户1432个，PC蛋蛋开奖7159条。银河国际网站从2018年5月8日至2018年11月28日，实际用户1570个，提现银行账户278个。 湖南世纪龙会计师事务所司法鉴定[2019]第7号，证明 （1）2017年12月1日至2018年11月29日，许某凯等人设立赌博网站使用20个银行账号进行资金交易，20个收入账号总计资金进账171911621.06元； 许某凯等人从赌博网站银行账户转入资金中提取现金共计5828602.66元，其中黄某汾、陈某靖两人共同获利609667.00元。 抓获经过，证明2018年11月29日，许某凯在福建省龙岩市金融中心409办公室被涟源市公安局民警抓获。 户籍资料，证明许某凯出生于1987年2月2日等基本情况。 通话详单、到案经过、协助抓捕的情况说明、逮捕证等材料，证明2019年7月21日，罗某、许某凯向龙岩市公安局新罗分局刑侦大队举报犯罪嫌疑人赖某某的行踪，并于同日协助该局民警在福建省龙岩市新罗区白沙镇营斗村由水组抓获赖某某。 证人张某辉、张克林、胡康求、高某强、张某辉、陈某洲等18人的证言，证明2018年7月，张某辉等人先后通过黄某汾、罗某的介绍，在手机上下载银河国际和阿尔法两个时时彩APP软件，参赌人员注册会员后可以充值下注，银河国际开奖在0-9选出三个数字相加的数值，下注可以单、双、大、小、大单、大双、小单、小双，每单下注1元到10万元不等，阿尔法的赌博方式需要购买会员账户才可下注，客户从黄某汾、罗某以2000元至10000元不等的价格购买账号后，以固定模式投注。黄芬汾等人承诺，只要同时在两个赌博平台上对赌，每天至少可以赚2000元至10000元。2018年8月，黄某汾、罗某还到涟源对张克林、胡康求等人培训了二天。张某辉等人在两个平台参赌后基本上都是输钱，输钱金额在几千元至几十万元不等。 共同作案人傅某航的供述，证明2017年11月、2018年1月，傅某航两次介绍许某凯分别以12万元的价格从网上购得阿尔法和银河国际两个赌博的APP软件，许某凯用软件建立赌博网站后，傅某航又帮许某凯找人在泰国清迈组建了有5个客服的工作室，工作室是进行投注上分和服务器技术维护。两个赌博网站的老板都是许某凯，负责全盘管理，许某凯请陈某靖、黄某汾担任网站的总代理，罗某做二级代理（又称下级代理），代理平时在福建省龙岩市金融中心409室办公，接待客户和推广网站。赌博网站的人员有老板、总代理、二级代理、境外客服、取款手等。许某凯开设赌博网站担心被警察抓，认为傅某航是个高位截瘫患者，抓了也不会有事，便请傅某航冒充是赌博网站老板顶罪，许某凯每月支付2万元顶罪佣金给傅某航，共付佣金20万；许某凯还请傅某航负责取款和办理网站使用的银行卡，傅某航以每套3500元从别人处收购银行卡和U盾，再以每套8000元出售给许某凯，共办卡60张，许某凯支付48万元，自己获利27万元；许某凯按取款金额的8%向傅某航支付取款费用，傅某航只花费3%找人取款，自己赚了约50万元，许某凯共向傅某航支付约120万元，傅某航自己获利约100万元。 共同作案人黄某汾、陈某靖的供述，证明2018年8月，许某凯介绍黄某汾、陈某靖两人到其开设在福建龙岩市金融中心409室的网络赌博公司上班，担任总代理发展会员，培训客户参赌。赌博公司开设了银河国际和阿尔法两个赌博平台，客户在银河国际平台里可以免费注册，在阿尔法平台里要购买账号才可注册，许某凯将账号以每个500元卖给总代理黄某汾等，总代理以每个账号2000元至16800元卖给二级代理或客户，二级代理罗某以2000元收购账号再以4000元至16800元卖给客户，账号的差价，就是代理发展会员的获利，以这种方式激励代理发展更多的会员参赌。许某凯是赌博公司的老板，在泰国清迈开设工作室，有客服和技术人员，傅某航负责赌博网站取款。客户投注所输的钱就是老板的盈利，客户中奖或提现，均抽1%的手续费，由老板和代理各得50%。黄某汾、陈某靖通过赚账号差价和分红手续费等，共获利70余万元。 共同作案人罗某的供述，证明2018年8月，黄某汾、陈某靖介绍罗某到赌博网站做代理。赌博网站是许某凯开办的，有银河国际和阿尔法两个赌博软件，每天开奖179期，银河国际在0-27共28个数字中，下注可买单、双、大、小、大单、大双、小单、小双及特码，阿尔法软件是要客户购买账号才可注册投注，客户在两个软件里都要投注，阿尔法的账号由总代理黄某汾、陈某靖以每个500元从老板许某凯处购买，总代理自己定价以2000元至16800元的价格卖给客户，罗某做二级代理，以每个2000元从总代理处购买账号，再自己定价以4000元至16800元的价格卖给客户。网站的代理一方面是靠账号赚取差价获利，另一方面是从客户中奖或提现的手续费中分成获利。罗某担任代理后，与黄某汾到湖南涟源、四川成都、江西新余等地培训客户投注。罗某通过出售账号获利9万余元，投注获利1万余元，共获利10万余元，手续费分成还未发到手。 被告人许某凯的供述，证明2017年11月，许某凯经傅某航介绍花费12万元从网上购得一个名叫阿尔法的APP平台建立赌博网站，2018年1月，许某凯又经傅某航介绍购得一个银河国际赌博网站。两个赌博网站都由傅某航招聘客服并在泰国清迈设立工作室，为网站赌博投注上分和维护服务器。许某凯请了陈某靖、黄某汾夫妇作赌博网站的总代理，罗某作二级代理，代理平时在福建省龙岩市金融中心409室办公，销售阿尔法账号、发展会员及负责技术培训。许某凯将阿尔法账号以每个500元卖给总代理黄某汾和陈某靖，总代理以2000元至16800元不等卖给客户，二级代理以2000元一个从总代理处购进后再以4000元至16800不等卖给客户。两个赌博网站的老板是许某凯，负责网站的全部事情。许某凯担心被查获，请残疾人傅某航冒充网站老板，出了事由傅某航顶罪，每月向傅某航支付顶罪报酬2万元，共支付20万元。许某凯又请傅某航找人办银行卡60张，按每张卡8000元付款给傅某航，共支付48万元。许某凯还请傅某航雇人取款，按取现金额的8%支付费用。两个赌博网站共获利约600万元，其中支付给陈某靖、黄某汾夫妻的分红60余万元，支付给傅某航报酬、办卡费、取现手续费共约120万元，许某凯个人获利400余万元。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本案审理过程中，本院委托福建省龙岩市新罗区司法局对被告人许某凯是否适宜社区矫正进行了社会调查。龙岩市新罗区司法局调查后认为，被告人许某凯不符合条件，不同意适用社区矫正。 本院认为，被告人许某凯伙同他人以营利为目的，利用互联网建立赌博网站接受投注，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，犯罪情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人许某凯经营赌博网站获利600余万元。经查，被告人许某凯对获利数额的供述，先后有300余万元、400余万元、600余万元三种数额，供述获利有三种不同数额是计算方式不同造成的，所供述获利600余万元实际上是网站获利数额，该数额包含了被告人许某凯支付给傅某航的钱和支付给黄某汾、陈某靖的钱。根据司法鉴定意见，两个网站获利总数额就是从银行卡中提取的现金5828602元，被告人许某凯个人获利数额，应从网站获利总数额中核减支付给傅某航的120余万元和支付给黄某汾、陈某靖的60余万元，认定被告人许某凯个人获利为400余万元，故公诉机关指控被告人许某凯获利600余万元与实际数额不符，本院予以纠正。被告人许某凯在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，依法应当按照其组织、领导的全部犯罪处罚。被告人许某凯如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人许某凯协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，且查证属实，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人许某凯主动退缴全部赃款，积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。 辩护人提出被告人许某凯个人获利数额应为400万元的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人还提出被告人许某凯有立功表现，认罪认罚，主动退赃和缴纳罚金，请求从轻处罚的辩护意见亦与事实相符，本院予以采纳。被告人许某凯请求适用缓刑的意见。经查，被告人许某凯组织他人利用互联网开设赌场，犯罪情节严重，根据其犯罪事实、犯罪性质、对社会危害程度及不符合社区矫正的情况，被告人许某凯不符合缓刑适用条件，不能适用缓刑，故对意见，本院不予采纳。 据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人许某凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元（已缴清）； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押49日，即自2020年6月17日起至2022年10月28日止。） 二、没收被告人许某凯违法所得人民币四百万元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年九月十日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。