四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初65号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人谢忠海，男，1981年10月5日出生，汉族，文盲，无业，住广东省电白县。因犯盗窃罪，于2009年9月1日被广东省电白县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年9月15日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月17日被金堂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月23日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人芦雪，四川品默律师事务所律师。 被告人梁福明，男，1984年4月5日出生，汉族，小学文化，个体，住广东省电白县。因犯非法获取公民个人信息罪，于2012年7月19日被广东省电白县人民法院判处拘役五个月，2012年8月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被金堂县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月23日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人吴杰，四川霖澳律师事务所律师。 金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人谢忠海、梁福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭审理，于2020年6月2日退回补充侦查，并于2020年7月1日恢复审理，于2020年9月15日公开开庭进行了审理，金堂县人民检察院检察员刘海出庭支持公诉，被告人谢忠海及其辩护人芦雪，被告人梁福明及其辩护人吴杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控，2019年4月，被告人梁福明、谢忠海伙同史某、郑某（均另案处理）等人将上游电信诈骗获得的赃款通过在不同银行卡之间转移、取现等方式予以掩饰、隐瞒，并从中抽成。2019年5月至7月，被告人谢忠海伙同史某、王某（另案处理）等人采取同样方式掩饰、隐瞒赃款。被告人梁福明掩饰、隐瞒犯罪所得金额35.2万元，被告人谢忠海掩饰、隐瞒犯罪所得金额66.4万元。就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人谢忠海、梁福明明知是犯罪所得，伙同他人通过提供资金账户、转移款项、取现等方式而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人谢忠海对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。 谢忠海的辩护人提出谢忠海具有坦白情节，且主动退赃，希望法院对其从轻处罚。 被告人梁福明在庭审中辩解称自己未参与犯罪，仅获得3000元的辛苦费、车费，从赃款中所得的1%系介绍费。 梁福明的辩护人提出梁福明虽参与了犯罪，但认定指控金额35.2万元的证据不足，梁福明归案后如实供述了自己的犯罪事实，且在本案中作用较小，应当认定为从犯的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关的指控事实一致。 另查明：被告人谢忠海已退出赃款24000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人谢忠海、梁福明的户籍信息，证实二被告人的出生日期、户籍所在地等情况。 2、到案经过，证实二被告人均系被挡获归案。 3、被告人谢忠海的供述，其供述自己在2019年的5、6月份，先后伙同“阿海”“疯子”等人为上游诈骗犯罪的赃款转移提供了帮助，当上游诈骗犯罪实施成功之后，赃款会打到几个山西人的卡上，山西人有“眼镜”“老郑”，山西人从中扣掉约定的15%或13%的好处费之后，把钱交给谢忠海，谢忠海再从中抽取属于自己的好处费，谢忠海跟着“阿海”做的时候有1%的好处费，4月份的时候跟“阿海”在做，5月之后就没有跟“阿海”了，山西人也回了山西，之后到了6月，又联系山西人来广东继续做。谢忠海交代自己跟“阿海”一共做过6万多元，跟“疯子”做过7万多元，跟国华一起做了3万元左右，后面阿海没有单子了，给的点也低，就没有再跟“阿海”了。 谢忠海的辨认笔录，谢忠海辨认出了“阿海”即本案被告人梁福明，还辨认出一起从事犯罪活动的“眼镜”“老郑”即为本案证人史某、郑某等人。 4、被告人梁福明的供述，其第一次供述，在2019年3月，其接到一个微信好友的通知后，就和“阿成”一起开车到珠海，见了三个北方口音的人，其中一个是“眼镜”，见面之后谈及了赚钱的生意，梁福明告诉“眼镜”没有什么生意，就回了电白县，之后其知道“阿成”还在和“眼镜”联系，“老郑”是“阿成”认识的。被告人梁福明在之后的供述中称自己从“阿坤”处得知了诈骗犯罪的事情，就告诉了“阿成”，并和“阿成”一起前往珠海谈及取诈骗款的生意，并介绍了“阿成”与“阿坤”认识，得了3000元介绍费。梁福明与“阿坤”、“阿成”在珠海见到了“眼镜”等人，谈及利润分成，“眼镜”他们能分15%，梁福明将分到1%，双方留了联系方式，就各自回去了。其听说“阿成”去了外面，都交易成功了，后来“阿坤”给了梁福明3000元钱。梁福明称自己在酒吧认识的“阿坤”，不清楚“阿坤”的真实信息，“阿成”就是谢忠海。再之后，梁福明称“阿坤”就是“阿忠”，其从“阿忠”处获得的3000元钱是车费钱。 梁福明的辨认笔录，其辨认出了“老郑”即本案证人郑某，辨认出了“阿成”即本案被告人谢忠海。 5、证人王某（本院已判决）的证言，证实其于2019年5月，从史某处得知帮别人洗钱，有15%的利润，之后又与“老郑”一起谈到了此事，于是就决定做并出了资，由“老郑”带着李某（本院已判决）、王小铭（本院已判决）等人去了广东，王某和史某就在山西负责操作取钱，中途“老郑”他们回了山西，到了6月份，接到广东方面的通知叫继续过去做，“老郑”、李某等就又去了广东，直到6月底回来。在帮广东方面取钱的期间，取了20多次，最多的一次取了9万元，少的有1、2千，加起来有30多万。王某交代其知道广东那边有“阿成”，是“老郑”和史某在广东的人联系。具体方式是，先在本地收银行卡，购买ＰＯＳ机等工具，查到赃款到账之后，李某和“老郑”就在广东把钱给对方，自己再安排王涛（本院已判决）、王小铭等人在山西各地取钱，帮广东取钱，一开始是15%的好处费，之后就是13%。 6、证人李某的证言，证实接受王某安排，跟随“老郑”前往广东帮人走账（付钱），给了十多次钱，多的有3、4万，少的有2000块，总共给了20多万，后来知道这些钱来路不正，李某称其系听“可豪”的安排。 李某的辨认笔录，其辨认出了“阿成”即本案被告人谢忠海。 7、证人郑某的证言，证实其在2019年的4月份与梁某、史某、崔某等人前往珠海，与广东人见面后谈及帮广东人取钱的事宜，利润是取钱金额的15%，第一单收到钱后给了广东人十几万，之后回了稷山县，5月份再接接到广东人的通知要求帮忙取钱，史某就把王某拉进来一起做，到了6月，郑某和李某一共给了广东人20万左右，六月底发现卡被公安局冻结了。郑某证实其第一次见到的广东人是“阿海”和“阿成”。 郑某辨认出“阿成”即本案被告人谢忠海，辨认出“阿海”即本案被告人梁福明。 8、证人史某的证言，证实其2019年4月，与郑某、梁某、崔某等人前往珠海，与广东人联系好了刷赌博钱的事情，从4月15日开始，第一笔做了8000元，在4月16日从10点左右银行卡就陆陆续续进钱，有7、8笔，最多的一笔10万元，当时一共有30多万，扣了15%之后，郑某给了“阿成”31万左右，之后就回了山西，回去后觉得这个事情挣钱，就和郑某继续与广东的“阿城”联系，6月15日郑某和李某去广东和“阿城”对接，连续做了3周，取了大概100多万元。广东人一个叫“阿海”，一个叫“阿成”。 史某辨认出“阿成”即本案被告人谢忠海，辨认出“阿海”即本案被告人梁福明。 9、证人梁某的证言，证实2019年4月初，其与崔某、郑某、史某等人前往珠海，与广东人见面谈及取款赚钱事宜，到4月16日，其山西方面提供的银行卡进账36万多元，广东人一个叫“阿海”，一个叫“阿成”。 梁某辨认出“阿成”即本案被告人谢忠海，未辨认出梁福明。 10、证人崔某的证言，证实2019年4月，其找朋友办了多张银行卡，提供给广东那边的人，广东人把钱转到其提供的银行卡中，其再将钱取出来，存到山西前往广东的人的卡里，再由那边将现金交给广东人。其交代其4月份坐飞机前往了珠海，之后就回了稷山准备银行卡和资金，2019年4月，第一单做了8000元，其就在稷山取了这8000元，再由史某和郑某在广东给广东人，第二天又帮广东人取了30多万，后面就没有做了。 11、被害人赖某某的证言，证实其在2019年6月21日，被骗了38000元，在金堂县工行营业点转的钱。 12、被害人李某强的陈述，证实其在2019年4月15日接到自称是领导的电话，之后被对方要求转钱，就陆续一共转了344000元给对方，随后发现自己被骗于是报警的事实。 13、侦查说明并附转账记录，证实金堂县公安局民警根据被害人赖某某的报案情况，查询到了其被骗的38000元流向的账户，之后被通过POS机刷到了另一张卡，之后该38000元再次被分别转到另外两张卡上，最后被从ATM机上提现。 14、公安部电信诈骗案件侦办平台查询情况，证实2019年4月至7月期间，李某强、李月等多名向公安机关报案的被害人被骗的多笔资金均流向被与谢忠海共同犯罪的王某等人控制的多张卡上并几经转手。 15、李某强等多名被害人的报案记录、银行转账记录、陈述笔录，证实其遭遇电信诈骗的具体情况。 16、证人李某的银行卡流水明细，证实李某的银行流水明细，其中有多笔大额资金的快速进入、分次转出。 17、梁福明的通话记录，证实2019年3月至7月期间，梁福明与谢忠海之间有较为频繁的电话联系。 18、刑事判决书、刑满释放证明书，证实二被告人的前科判决情况及刑罚执行情况。 19、视听资料，讯问被告人谢忠海、梁福明的同步录音录像。 以上证据均经过庭审质证，本院认为上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，已形成证据锁链，具有证明力，本院予以采信。 本院认为，被告人谢忠海、梁福明明知是他人的犯罪所得，而仍相互配合并伙同他人，采取取现、转存等方式，对巨额资金的流向予以转移、掩饰，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均系情节严重，其中谢忠海参与掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为66.4万元，梁福明参与掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为35.2万元，公诉机关指控二被告人掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪成立，本院予以支持。 被告人谢忠海归案后以及在庭审中，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚；谢忠海退出了所得赃款，具有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。 关于被告人梁福明提出的其对犯罪不知情的意见、梁福明辩护人提出的认定梁福明犯罪金额存在异议、梁福明作用较小系从犯的意见，本院认为，梁福明在公安机关的供述与其在庭审中的陈述内容差异较大，不足以采信，而根据同案犯谢忠海多次稳定的供述，均提及其与梁福明共同参与了犯罪活动，且谢忠海的供述内容能与多名证人（另案已决犯）的证言相互印证，虽部分证据在关于案件细节的描述方面存在偏差，因各当时在场证人所处角度位置、关某的不同所造成的记忆细节偏差，而综合全案证据中关于梁福明参与犯罪的证据间已能相互印证，足以认定梁福明参与犯罪的事实。而证人证言中提及犯罪的金额，能与被害人陈述、银行转账记录、公安部电信诈骗侦办平台查询结果等证据相互印证，足以认定本案二被告人各自的犯罪金额。再结合梁福明驾车搭载谢忠海前往数百公里外的珠海与同样从事犯罪活动的史某等人见面等明显不符合常理的行为，足以证实梁福明对从事犯罪活动的主观明知，故本院对其无罪辩解意见不予采纳。梁福明归案后，以及在庭审中，未能如实供述自己的犯罪事实，不应认定为坦白；梁福明积极参与犯罪，不宜认定为从犯，故对于辩护人提出上述两点罪轻辩护意见不予采纳。 综合本案的性质、二被告人各自的犯罪情节、社会危害、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人谢忠海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2023年2月16日止。） 二、被告人梁福明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2022年11月22日止。） 三、对被告人违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何泓屿 审 判 员  叶忠英 人民陪审员  廖振义 二〇二〇年九月十五日 书记 员代  馨   附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。