内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2020）内0121刑初105号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人申慧军，男，大学文化，曾为土默特左旗民族中学在编职工，2019年10月30日被开除，群众，人，捕前住土默特左旗察素齐镇地矿花园小区8号楼西单元502室。2019年11月5日因涉嫌诈骗罪由土默特左旗公安局刑事拘留（因多次作案延长羁押期限至2019年12月5日），2019年12月12日因涉嫌诈骗罪由土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕，现羁押于土默特左旗看守所。委托辩护人杜海，内蒙古旭隆律师事务所律师。土默特左旗人民检察院以土左检一部刑诉【2020】99号起诉书指控被告人申慧军犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员樊某、检察官助理班国华出庭支持公诉，被告人申慧军及其委托辩护人杜海到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：1、2018年7月20日，被告人申慧军以给被害人张某11之女安排工作为由，骗取其人民币80000元。2、2018年7月下旬的一天，被告人申慧军以出售鄂尔多斯市一家新能源公司发行的原始股为由，骗取被害人高某人民币11300元。3、2018年6月至2019年5月，被告人申慧军以给被害人郭某1妻子的侄子，侄女婿安排工作及以土默特左旗民族中学建新楼委托其向外集资为由，先后骗取被害人郭某1共计人民币1235900元。4、2019年初，被告人申慧军以给被害人马某之子安排工作为由骗取其人民币202800元。5、2018年6月，被告人申慧军以给被害人范某之子安排工作为由，骗取其人民币83640元；2018年11月，以给自己妻子看病为由骗取被害人范某人民币15000元；2019年5月16日，以自己开车撞人为由骗取被害人范某人民币20000元，先后骗取被害人范某共计人民币118640元。6、2013年10月，被告人申慧军以入股蒙金公司为由，骗取被害人赵某人民币200000元；2016年3月，以蒙金公司上市购买小股东退股为由，骗取被害人赵某人民币300000元；2018年7月，以给被害人赵某之子安排工作为由，骗取被害人赵某人民币120000元；2019年8月至9月，以安排工作需交手续费、工作服费、住宿费为由，骗取被害人赵某人民币5800元；2019年9月7日至9月8日，又以安排内蒙古环保厅工作为由，骗取被害人赵某人民币30000元，先后骗取被害人赵某共计人民币655800元。案发前，被告人申慧军曾以蒙金公司入股分红的形式向被害人赵某返还部分款项。其中，2013年12月31日返还人民币47200元；2014年1月29日返还人民币45100元；2015年1月左右，通过周某给被害人赵某返还人民币92300元，先后返还共计人民币184600元。7、2008年9月，被告人申慧军以给被害人周某购买察素齐镇地质队小区楼房为由，骗取其人民币30000元；2011年5月，以给被害人周某购买呼和浩特市金桥开发区住宅楼为由，骗取其人民币173000元；2019年9月3日，以呼和浩特市金桥的房子需要办理房本、契税、领钥匙为由，骗取被害人周某人民币49300元；2012年10月，以购买蒙金公司股权为由，骗取被害人周某人民币100000元；2016年3月，以蒙金公司上市清退小股东继续入股为由，骗取被害人周某人民币500000元；2018年，以股份分红需交纳红利税为由，骗取被害人周某人民币43074元；2018年12月，以蒙金公司上市集资为由，骗取被害人周某人民币370000元;2015年12月底，以给被害人周某之子安排工作为由，骗取被害人周某人民币330000元；2018年11月1日，以给被害人周某之子办理内蒙古财经大学本科毕业证为由，骗取其人民币4200元;2018年11月2日，以给被害人周某之子办理内蒙古自治区国土资源厅执法证为由，骗取其人民币30000元；2019年3月，被告人申慧军以帮助被害人周某购买内蒙古自治区国土资源厅的拍卖车辆为由骗取其人民币100000元，先后骗取被害人周某共计人民币1729574元。案发后，被告人申慧军的家属积极退赔，并按照被告人申慧军本人意愿代其偿还，已基本还清，被害人周某自愿对被告人申慧军的行为予以谅解。8、2018年5月，被告人申慧军以给被害人张某12之子安排工作为由，骗取其人民币100000元；2018年6月，被告人申慧军以给被害人张某12购买内部股为由，骗取其人民币11300元；2018年9月，被告人申慧军以入职准格尔旗电厂需交培训费及住宿费为由，骗取被害人张某12人民币12400元，先后骗取被害人张某12共计123700元。案发前，被告人申慧军于2018年12月，向被害人张某12退赔人民币20000元；2019年3月，又向被害人张某12退赔人民币20000元，共计退赔人民币40000元。被告人申慧军到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述犯罪事实，人民检察院向我院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，同时认为被告人的行为构成诈骗罪；被告人自愿认罪认罚，被害人周某对被告人申慧军的行为予以谅解，可以依法从宽处罚；建议对被告人判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金，责令被告人退赔所有被害人的损失。被告人申慧军自愿认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见有：1、被告人无前科，系初犯、偶犯，因生意赔本欠债导致犯罪，其主观恶性不深；2、被告人归案后如实供述自己的犯罪行为，在案发前后积极退赔，减轻被害人损失，自愿认罪悔罪。综上，建议法庭充分考虑从宽情节，按法定最低刑量刑。同时向法庭提交协议书、证明、光盘拟证明，被告人申慧军家属向被害人张某12抵顶汽车一辆，以退赔剩余人民币83700元。经本院审理查明：1、2018年7月20日，被告人申慧军以给被害人张某11之女安排工作为由，骗取其人民币80000元。2、2018年7月下旬的一天，被告人申慧军以出售鄂尔多斯市一家新能源公司发行的原始股为由，骗取被害人高某人民币11300元。3、2018年6月至2019年5月，被告人申慧军以给被害人郭某1妻子的侄子，侄女婿安排工作及以土默特左旗民族中学建新楼委托其向外集资为由，先后骗取被害人郭某1共计人民币1235900元。4、2019年初，被告人申慧军以给被害人马某之子安排工作为由骗取其人民币202800元。5、2018年6月，被告人申慧军以给被害人范某之子安排工作为由，骗取其人民币83640元；2018年11月，以给自己妻子看病为由骗取被害人范某人民币15000元；2019年5月16日，以自己开车撞人为由骗取被害人范某人民币20000元，先后骗取被害人范某共计人民币118640元。6、2013年10月，被告人申慧军以入股蒙金公司为由，骗取被害人赵某人民币200000元；2016年3月，以蒙金公司上市购买小股东退股为由，骗取被害人赵某人民币300000元；2018年7月，以给被害人赵某之子安排工作为由，骗取被害人赵某人民币120000元；2019年8月至9月，以安排工作需交手续费、工作服费、住宿费为由，骗取被害人赵某人民币5800元；2019年9月7日至9月8日，又以安排内蒙古环保厅工作为由，骗取被害人赵某人民币30000元。后被告人申慧军以蒙金公司入股分红的形式向被害人赵某退还部分款项。其中，2013年12月31日退还人民币47200元；2014年1月29日退还人民币45100元；2015年1月左右，通过周某给被害人赵某退还人民币92300元，先后退还共计人民币184600元。被告人申慧军先后骗取被害人赵某共计人民币471200元。7、2008年9月，被告人申慧军以给被害人周某购买察素齐镇地质队小区楼房为由，骗取其人民币30000元；2011年5月，以给被害人周某购买呼和浩特市金桥开发区住宅楼为由，骗取其人民币173000元；2019年9月3日，以呼和浩特市金桥的房子需要办理房本、契税、领钥匙为由，骗取被害人周某人民币49300元；2012年10月，以购买蒙金公司股权为由，骗取被害人周某人民币100000元；2016年3月，以蒙金公司上市清退小股东继续入股为由，骗取被害人周某人民币500000元；2018年，以股份分红需交纳红利税为由，骗取被害人周某人民币43074元；2018年12月，以蒙金公司上市集资为由，骗取被害人周某人民币370000元;2015年12月底，以给被害人周某之子安排工作为由，骗取被害人周某人民币330000元；2018年11月1日，以给被害人周某之子办理内蒙古财经大学本科毕业证为由，骗取其人民币4200元;11月2日，以给被害人周某之子办理内蒙古自治区国土资源厅执法证为由，骗取其人民币30000元；2019年3月，被告人申慧军以帮助被害人周某购买内蒙古自治区国土资源厅的拍卖车辆为由，骗取其人民币100000元，先后骗取被害人周某共计人民币1729574元。8、2018年5月，被告人申慧军以给被害人张某12之子安排工作为由，骗取其人民币100000元；2018年6月，被告人申慧军以给被害人张某12购买内部股为由，骗取其人民币11300元；2018年9月，被告人申慧军以入职准格尔旗电厂需交培训费及住宿费为由，骗取被害人张某12人民币12400元。被告人申慧军曾于2018年12月，向被害人张某12退赔人民币20000元；2019年3月，又向被害人张某12退赔人民币20000元，先后骗取被害人张某12人民币83700元。另查明，2020年4月6日，被告人申慧军家属以一辆北京现代牌越野车抵顶被害人张某12剩余经济损失人民币83700元；被害人周某在未得到赔偿的情况下，自愿谅解被告人申慧军。认定上述事实的证据有：1、书证：被告人户籍信息证明，被告人申慧军已成年，具有完全刑事责任能力。达拉特旗公安局抓获经过证明，2019年11月4日，达拉特旗公安局治安大队发现网上在逃人员申慧军入住达旗树林召镇鑫远大酒店306房间后立即组织人员实施抓捕。土默特左旗教育局处分决定、土默特左旗民族中学证明证实，被告人申慧军原为土默特左旗民族中学在编正式职工，2019年8月31日起离校脱岗，2019年10月30日由土默特左旗教育局给予其开除处分。报案材料证明，被告人申慧军诈骗被害人张某11、高某、马某、郭某1、范某、赵某、周某、张某12的时间、地点、数额及被害人报案时间。交易明细对账单证明，2013年12月31日，被告人通过转账返还赵某47200元；2014年1月29日，通过转账返还赵某45100元。信用社回单、借记卡历史明细清单、微信转账截图证明，2018年3月至2019年9月期间，被害人张某11、郭某2、马某、范某、赵某、周某、张某12向被告人申慧军及其指定的王某13王某13王某13、张某12张某12、王玫、云某、武志强、李某1、吕敏、王某13王某13、姚春兰、张某14、郭美英、姜艳霞等人的账户转款的日期、金额等交易信息。借条证明，被告人申慧军向证人云某、王某13王某13王某13、吕某借款的事实及尚欠证人张某12张某12购车款的事实。刑事谅解书证明，被害人周某在尚未得到赔偿的情况下，自愿谅解被告人申慧军。2、证人证言：证人孙某证言证明，证人孙某与被告人申慧军为夫妻关系，被告人曾向证人提到自己开立蒙金公司，向其索要10万元，2018年被告人陪同证人去天津肿瘤医院看病期间未曾向他人借钱，检查也未花多少钱，2019年7月份，离家时曾说电厂一给钱就能把别人的钱还清，之后再无联系。证人李某1证言证明，2019年3月份，欠款人吕某曾向其转款2次，偿还借款共计199900元；证人云某证言证明，2019年3月31日，被告人申慧军通过他人账户转账偿还其借款120000元；证人王某13王某13证言证明，2019年4月3日，被告人申慧军通过他人账户转账偿还其借款60000元；证人张某12张某12证言证明，2019年4月1日，被告人申慧军通过他人账户转账偿还其购车款70000元；证人吕某证言证明，2019年3月20日，被告人申慧军曾代替证人向李某1还款199900元；证人王某13王某13王某13证言证明，2015年至2018年7月期间，被告人申慧军陆陆续续向他借款二百多万元，2018年至2019年3月期间，被告人申慧军多次向王某13王某13王某13账户转账。证人李某2证言证明，2018年7月，被告人申慧军曾向其提到有环保厅指标，花80000元就能安排工作，还向证人发送了一条王某13王某13王某13账号信息。李文全、张某11夫妇从证人处得到该消息后，将80000元转入被告人提供的王某13王某13王某13账户中。证人云高忠系察素齐镇民族中学党总支部书记，其证言证明，察素齐镇民族中学的新楼于2019年5月份开工建设，并由政府出资建设，被告人申慧军作为学校总务处职工，就负责后勤工作，在建设新楼期间未负责任何相关工作，学校也未曾委托被告人向外界筹资。证人王某13系学校总务处主任，其证言证明，被告人申慧军作为总务处的一般工作人员，负责开车及采购，在建设新楼期间，学校未曾委托证人以及被告人向外界筹资。3、被害人陈述：被害人张某11陈述证明，2018年7月20日，被告人申慧军以给被害人之女安排工作为名骗取其80000元，款项转入被告人指定的王某13王某13王某13账户。被害人高某陈述证明，2018年7月下旬的一天，被告人申慧军以出售鄂尔多斯市一家新能源公司发行的原始股为由，骗取其现金11300元。被害人马某陈述证明，2019年3至4月期间，被告人申慧军以给被害人之子安排工作为由，诈骗其202800元。其中，被害人向被告人指定的云某账户内转入120000元；向被告人指定的王某13王某13账户内转入60000元；向被告人账户内转入20000元及2800元工（作）服款。被害人范某陈述证明，2018年6月，被告人申慧军以给被害人之子安排工作为由，骗取其80000元，其中60000元为现金；其余20000元存入被告人指定的王某13王某13王某13账户内；2018年11月，被告人以给其妻子看病为由，骗取被害人15000元现金；2019年5月16日，被告人申慧军以其开车撞人为由，骗取被害人范某20000元，款项存入被告人指定的王玫账户；2020年9月2日，以给被害人之子安排工作为由，骗取手续费3640元，先后骗取被害人共计118640元。被害人郭某1陈述证明，2018年6月至2019年5月期间，被告人申慧军以给被害人妻子的侄子及侄女婿安排工作为由，骗取其190000元；以土默特左旗民族中学建设新楼委托其向外集资为由，骗取其1045900元，其中，2019年4月1日分别向被告人指定的张某12张某12账户转款70000元；向王玫转款90000元；向云某转款100000元；2019年4月2日向被告人指定的武志强账户转款50000元；2019年5月3日向被告人账户转款20000元；2019年3月20日又向被告人指定的王玫账户转款100000元；2019年3月20日向被告人指定的李某1账户转款106000元；2019年1月30日向被告人账户转款120000元；2019年3月3日分别向被告人账户转款124000元，向被告人指定的吕敏账户转款66000元；2019年3月4日向被告人转款50000元；2019年3月21日向被告人指定的李某1账户转款99900元；2019年4月13日向被告人账户转款50000元。被害人赵某陈述证明，2013年10月，被告人申慧军以入股蒙金公司为由，骗取被害人赵某200000元，款项转入被告人指定的姚春兰账户；2016年3月，以蒙金公司上市出售小股东退股为由，骗取被害人赵某300000元；2018年7月，以给被害人赵某之子安排工作为由，骗取被害人赵某120000元，款项转入被告人指定的王某13王某13王某13账户；2019年8月16、2019年9月3日，以安排工作需交手续费、工作服费、住宿费为由，骗取被害人赵某5800元，分别转入被告人账户2800元、3000元；又以安排内蒙古环保厅工作为由，骗取被害人赵某30000元，款项转入被告人账户，其中2019年9月7日微信转账20000元；2019年9月8日又转账10000元。后来，被告人申慧军以蒙金公司入股分红的形式向被害人赵某共还款三次，其中，2013年12月31日向赵某转款47200元；2014年1月29日向赵某转款45100元；2015年1月左右，曾通过周某向被害人赵某偿还92300元，总共还过184600元。剩余的钱都没退。被害人周某陈述证明，被告人申慧军是被害人的姑舅弟弟。2008年9月，被告人申慧军以帮助被害人购买察素齐镇地质队小区楼房为由，骗取其现金30000元；2011年5月至2020年1月期间，以帮助被害人购买呼和浩特市金桥开发区住宅楼为由，骗取其173000元，其中108000元于2011年5月存入被告人指定的姚春兰账户；65000元于2012年1月存入被告人指定的姚春兰账户；2019年9月3日，被告人以呼和浩特市金桥的房子需办理房本、契税、领钥匙为由，骗取被害人49300元，被害人通过微信转账；2012年10月，被告人以购买蒙金公司股权为由，骗取被害人100000元，转入被告人指定的姚春兰账户；2016年3月，被告人以蒙金公司上市清退小股东继续入股为由，骗取被害人500000元，款项转入被告人账户；2018年，被告人申慧军以股份分红需交纳红利税为由，骗取被害人43074元，款项转入被告人指定的张永飞账户；2018年12月，被告人申慧军以蒙金公司上市股东集资为由，骗取被害人370000元，其中270000通过姜艳霞账户转入被告人账户；剩余100000元通过董迎春转入被告人账户;2015年12月底，被告人申慧军以给被害人之子安排工作为由，骗取被害人330000元，款项通过被害人妻子张某14账户转入被告人账户；2018年11月1日，被告人申慧军以给被害人周某之子办理内蒙古财经大学本科毕业证为由，骗取被害人4200元，款项存入被告人指定的郭美英账户;2018年11月2日，以给被害人之子办理内蒙古自治区国土资源厅执法证为由，骗取被害人30000元，款项存入被告人账户；2019年3月，以帮助被害人购买内蒙古自治区国土资源厅拍卖车辆为由，骗取被害人周某100000元，款项存入被告人指定的郭某1账户，先后骗取被害人周某共计1729574元。2015年1月左右，被告人曾通过周某返还过赵某入股返利的钱；被告人还没退赔，但是被害人愿意谅解被告人。被害人张某12陈述证明，2018年5月，被告人申慧军以给被害人张某12之子安排工作为由，骗取其100000元，款项转入被告人申慧军账户；2018年6月，以给被害人张某12购买内部股为由，骗取其11300元现金；2018年9月，被告人申慧军以入职准格尔旗电厂，需交入职培训费及住宿费为由，骗取被害人张某1212400元现金。2018年12月，被告人申慧军向被害人张某12返还20000元；2019年3月，又向其返还20000元，骗取金额为83700元。4、被告人供述：被告人申慧军供述证明，2018年6月份，以安排工作为由，从张某11处拿过80000元，未安排工作，钱自己使用了，后来被害人要求被告人退钱，被告人未退钱，更换了手机号码；2018年6月至2019年5月期间，以安排工作、民族中学建楼筹借资金为名先后从郭某1处拿过1235900元，被告人即未安排工作，学校也未委托其向外集资，款项均由其自己使用，一部分用于偿还债务；2019年4月底，以安排工作为名从马某处拿过202800元，其中200000元偿还了王鹏飞、王某13王某13、云某等债权人的债务；剩余2800元自己花了，未安排工作，也未退钱；2018年7月，以购买原始股为名从高某处拿过11300元，原始股没买成，钱也没退；2018年6月，被告人以安排工作、自己开车撞人、妻子得癌症为名先后从范某处拿过118640元，其中有60000元的现金；还有20000元偿还了王玫的债务，剩余的自己花了；2013年3月，以入股蒙金公司、安排工作为名，先后从赵某处拿过655800元，部分钱款偿还了姚春兰；以返利的形式偿还过赵某200000元；后来既未返利、也未安排工作，也未退钱，后来因为躲债再未联系；2008年，以代其购房、购车，入股蒙金公司、安排工作、办理证件为名先后从被害人周某处拿过1729574元，钱款一部分用于偿还自己的债务及分红，其他的都用了，未买房买车、也未安排工作，也未退钱；2018年6、7月份，以安排工作、购买内部股等理由，先后从被害人张某12处拿过123700元，然后偿还了一部分债务了，其余的挪作他用了。以上证据由土默特左旗人民检察院提供，来源合法，内容客观真实，具有关联性，均能证明被告人申慧军诈骗的犯罪事实，本院予以采纳。经核实，被告人尚未退赔被害人周某经济损失，公诉机关提供的刑事谅解书中有关退赔的内容，本院不予采纳；被害人在未得到赔偿的情况下自愿谅解被告人，是其主观意愿，该部分内容，本院予以采纳。被告人辩护人提供的证据能够证明被告人申慧军向被害人张某12退赔剩余83700元的事实，本院予以采纳。本院认为，被告人申慧军以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人资金3933114元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。土默特左旗人民检察院指控的诈骗事实及罪名成立，本院予以支持。经查，被告人申慧军尚未赔偿被害人周某，公诉机关有关被告人已向该被害人退赔的数额认定不准，应予更正。因被告人申慧军到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；退赔部分被害人经济损失，具有悔罪表现；被害人周某基于亲属关系自愿谅解被告人；自愿签署认罪认罚具结书的情节，可从轻处罚。土默特左旗人民检察院幅度量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人有关从轻判决的辩护意见，其理由成立，本院予以支持；鉴于被告人尚未退赔大部分诈骗款项，辩护人有关对被告人判处最低法定刑的量刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人申慧军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日开始计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2031年5月4日止）罚金于判决生效后一个月内缴纳。二、责令被告人申慧军退赔各被害人相应经济损失共计3849414元。（张某1180000元；高某11300元；郭某11235900元；马某202800元；范某118640元；赵某471200元；周某1729574元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长高娃人民陪审员葛远庆人民陪审员巩胜利二○二○年九月三日书记员 刘旭东附加法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。