湖南省泸溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘3122刑初66号 公诉机关泸溪县人民检察院。 被告人杨某，男，住湖南省泸溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被泸溪县公安局刑事拘留，经泸溪县人民检察院批准，2020年6月11日被泸溪县公安局依法执行逮捕，现羁押于泸溪县看守所。 辩护人杨建华，湖南弘睿律师事务所律师。 泸溪县人民检察院以泸检刑诉（2020）58号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨明松担任审判长，审判员谢兴武、人民陪审员黄生伟参加的合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。书记员张杰担任记录。泸溪县人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人杨某以及辩护人杨建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸溪县人民检察院指控，被告人杨某为获取高额报酬，接受他人雇请，先后以“XX靓号”网站和“XX靓号”网站为依托，利用网站预留微信号和手机号引诱不特定人前来购买手机“靓号”，要求被害人支付相关费用进行诈骗。其中，目前已核实被害人周某、康某、孙某等十七名被害人被被告人杨某骗取财物共计人民币53844元，并且上述被害人在杨某的要求下将财物转入杨某上家指定账户中，杨某从中获利6000余元。被告人杨某被抓获归案后对其犯罪事实供认不讳。 上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据佐证，并认为被告人杨某行为构成诈骗罪，被告人杨某具有坦白、主犯、认罪认罚、赔偿、谅解情节，建议对被告人杨某判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。 被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实、当庭出示的证据以及量刑建议均无异议且签字具结，并自愿认罪认罚。 辩护人杨建华辩护意见是：1、从现有证据不能认定被害人康某1所被诈骗的款项系被告人杨某所为；2、被告人杨某具有坦白、赔偿、取得谅解情节。 经审理查明,2019年11月至2020年5月期间，被告人杨某为获取高额报酬，接受他人雇请，先后以“XX靓号”网站和“XX靓号”网站为依托，利用网站预留微信号和手机号引诱不特定人前来购买手机“靓号”，要求被害人支付购号款和预存话费的方式实施电信网络诈骗犯罪活动。其中，“XX靓号”网站创建、维护、推广等均由被告人杨某全权负责。目前已核实被害人周某、康某、孙某等十七名被害人被被告人杨某骗取财物共计人民币53844元，并且上述被害人在杨某的要求下将财物转入杨某上家指定账户中，被告人杨某从中获利6000元。 2020年5月7日18时许，被告人杨某在泸溪县XX镇XX银行泸溪县支行附近被泸溪县公安局办案民警抓获归案。被告人杨某到案后对其犯罪事实供认不讳。本院在审理过程中，被告人家属全部对被害人经济损失进行了退赔，并取得大部分被害人的谅解。 上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的主要证据证明： 1、作案工具手机6部（小米手机5部，蓝色OPPO一部），证明被告人杨某实施电信网络诈骗犯罪活动所用的通讯工具。 2、接报案登记表、受案登记表、立案决定书，证明2020年5月7日11时许，泸溪县公安局接到湘西州公安局推送公安部的反诈线索，抓获被告人杨某，并从其家中查获用于实施电信网络诈骗犯罪活动的作案工具手机、电话卡，并对该案立案侦查。 3、到案经过，证明2020年5月7日18时许，被告人杨某在XX银行泸溪县支行附近被泸溪县公安局办案民警抓获归案。经讯问，被告人杨某对其犯罪事实供认不讳。 4、户籍信息，证明被告人杨某出生身份信息。 5、扣押决定书、扣押物品清单，证明泸溪县公安局从被告人杨某处扣押小米手机5部（4部黑色、1部白色）及opporenoz蓝色手机1部。 6、杨某QQPS聊天记录、微信聊天记录，证明杨某在网络上委托他人将话务文字转换成图片用于实施电信网络诈骗犯罪活动；杨某在网络上委托他人创建、维护“XX靓号”网站、推广“XX靓号”网站及在网络上从他人处购买用于实施电信网络诈骗犯罪活动的微信号。 7、涉案微信号截图，证明经杨某指认，确认XXXX等七个微信号是其从事电信网络诈骗犯罪活动时使用过的微信号。 8、调取证据通知书，证明被告人杨某通过顺丰快递收寄过电话卡的事实。 9、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细，证明杨某使用其本人支付宝账户或其妻子支付宝账户、工商银行账户用于网站创建、维护、推广及购买微信号情况。 10、情况说明，证明通过侦查，暂时无法核实被告人杨某上家的真实身份信息。 11、被害人周某的陈述，证明2019年11月17日周某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取1888元。 12、被害人康某的陈述，证明2019年11月17日，康某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取1888元。 13、被害人薛某的陈述，证明2019年12月16日，薛某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取1900元。 14、被害人王某的陈述，证明2019年12月17日至12月18日，王某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取3900元。 15、被害人康某1的陈述，证明2019年12月21日，康某1在网上购买靓号过程中，被骗取6800元。 16、被害人安某的陈述，证明2019年12月21日，安某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取3700元。 17、被害人杨某1的陈述，证明2020年1月22日，杨某1在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取888元。 18、被害人宋某的陈述，证明2020年1月23日，宋某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取1888元。 19、被害人钟某的陈述，证明2020年2月27日，钟某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取9888元。 20、被害人黄某的陈述，证明2020年4月23日，黄某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取888元。 21、被害人杨某2的陈述2020年4月28日，杨某2在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取2888元。 22、被害人李某的陈述，证明2020年4月29日，李某在网上购买靓号过程中，被（联系电话XXXXXXX)骗取2888元。 23、被害人张某的陈述，证明2020年4月30日，张某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取2388元。 24、被害人方某的陈述，证明2020年4月30日，方某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取3388元。 25、被害人王某1的陈述，证明2020年5月3日，王某1在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取2888元。 26、被害人徐某的陈述，证明2020年5月4日，徐某在网上购买靓号过程中，被（微信号jd519867)骗取1888元。 27、被害人孙某的陈述，证明2020年5月4日，孙某在网上购买靓号过程中，被（微信号XXXXXX)骗取3888元。 28、被告人杨某的供述与辩解，证明2019年11月至2020年5月期间，被告人杨某接受他人雇请，利用“XX靓号”网站和“XX靓号”网站为依托，以推销靓号和充值话费为手段，先后多次针对不特定网民实施电信网络诈骗犯罪活动，杨某获取报酬六千元的事实。并且证实，“XX靓号”网站的创建、推广、维护及购买作案用微信号等均由被告人杨某全权负责，上线提供资金支持的事实。 29、辨认笔录，证明经被告人杨某指认，确定泸溪县武溪镇金港小区15栋3单元601室其本人卧室就是其实施电信网络诈骗活动的具体地点，依法予以扣押。 30、鉴定聘请书、湖南省天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书[湘天网司鉴中心[2020]电鉴字第65号]（附数据光盘1张），证明从送检的5部小米手机中，检出微信账号XXXXXX等七个账号；上述微信账号与有关对象的聊天记录与案情相关。 31、退赔打款记录及谅解笔录，证明被告人家属代为被告人退赔被害人全部经济损失，并取得大部分被害人的谅解。 上述证据形式、来源合法，其内容具有客观真实性，均能证明本案的相关事实，本院对其证明效力予以确认。 本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，诈骗他人人民币53844元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪成立。被告人杨某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以对其从轻处罚。被告人杨某家属积极赔偿被害人经济损失，并取得大部分被害人的谅解，对其酌情可以从轻处罚，被告人杨某认罪认罚，对其可以从宽处理，作案工具手机予以没收。对辩护人认为被告人杨某具有坦白、认罪认罚、赔偿、谅解情节予以采纳；对辩护人认为被害人康某1被骗款项有可能是其他人所为与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。 综合被告人杨某的犯罪情节及悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2023年5月6日止。） 二、作案工具手机六部（小米手机五部，OPPO手机一部）予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  杨明松 审 判 员  谢兴武 人民陪审员  黄生伟 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  张 杰 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。