辽宁省沈阳市于洪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0114刑初129号 公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。 被告人李某某，男。因涉嫌受贿罪、挪用资金罪，经沈阳市于洪区人民检察院决定，于2019年12月20日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，同年12月27日经沈阳市于洪区人民检察院批准，被沈阳市公安局于洪分局执行逮捕。现羁押于沈阳市公安局浑南分局监管大队。 辩护人张国夫，系北京市炜衡（沈阳）律师事务所律师。 辩护人宇徵，系北京市信杰律师事务所律师。 被告人马某某，男。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，经沈阳市于洪区人民检察院批准，于2019年9月30日被沈阳市公安局于洪分局执行逮捕。现羁押于沈阳市公安局于洪分局监管大队。 辩护人刘新宇，系北京天驰君泰（沈阳）律师事务所律师。 沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2020）96号起诉书指控被告人李某某犯受贿罪、行贿罪、挪用资金罪，被告人马某某犯挪用资金罪、诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员高连毅、检察官助理田畅出庭支持公诉，被告人李某某、马某某及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、挪用资金罪 被告人李某某在担任沈阳市于洪区于洪街道党工委书记期间，伙同时任沈阳市于洪区于洪街道红旗农工商联合公司（以下简称红旗公司）董事长的被告人马某某，多次将红旗公司集体资金出借给其他单位使用，从中获取个人利益。具体犯罪事实如下： 1、2014年4月，在辽宁九九集团有限公司（以下简称九九集团）董事长迟某的请求下，李某某、马某某研究决定，由李某某安排于洪街道工作人员履行财务审批程序后，将红旗公司集体资金人民币3500万元出借给九九集团公司下属企业沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司用于经营活动。2015年1月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币500万元出借给九九集团公司下属企业沈阳龙云商品混凝土有限公司用于经营活动。2015年2月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币1000万元出借给九九集团公司下属企业沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司用于经营活动。在上述借款过程中，李某某为其直接参与经营的沈阳鑫银电力有限公司在九九集团下属企业沈阳盛京九九体检中心、沈阳市造化供暖有限公司的项目中承揽了电力工程，合同标的额共计人民币380.1537万元。 2、2014年8月，在沈阳市民安房地产开发有限公司（以下简称民安公司）董事长邢某的请求下，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币1000万元出借给该公司用于经营活动。2015年1月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币1100万元出借给该公司用于经营活动。2015年7月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币800万元出借给该公司用于经营活动。在上述借款过程中，李某某为其直接参与经营的沈阳鑫银电力有限公司在民安公司的项目中承揽了电力工程，合同标的额共计人民币1000万元。 3、2014年6月，在天易晶城公司股东宋某某的请求下，李某某与马某某研究决定将红旗公司集体资金出借给该公司。李某某安排于洪街道工作人员履行财务审批程序，将人民币2800万元集体资金借给该公司用于经营活动。2016年1月，李某某与马某某以同样方式，将红旗公司集体资金人民币540万元出借给该公司用于经营活动。出借上述款项后，马某某自2017年5月开始无偿使用由天易晶城公司提供的车库一处，并于2019年5月以低于市场价十余万元的价格购买该车库。 4、2014年4月，在九九集团董事长迟某的请求下，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币3500万元出借给该公司下属企业沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司用于经营活动。2015年1月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币500万元出借给该公司下属企业沈阳龙云商品混凝土有限公司用于经营活动。2015年2月，李某某、马某某以同样方式，将红旗公司集体资金人民币1000万元出借给该公司下属企业沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司用于经营活动。在上述借款过程中，马某某通过李某某收受了九九集团给予的价值人民币6000元的苹果手机一部。 5、2014年8月，在民安公司董事长邢某的请求下，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币1000万元出借给该公司用于经营活动。2015年1月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币1100万元出借给该公司用于经营活动。2015年7月，李某某、马某某以同样方式将红旗公司集体资金人民币800万元出借给该公司用于经营活动。在上述借款过程中，马某某获得民安公司给予的价值人民币1560元洗浴门票6张。 二、受贿罪 被告人李某某在担任沈阳市于洪区于洪街道办事处党工委书记期间，利用职务便利，为辽宁天易晶城房地产开发公司从红旗公司借款提供帮助，采用以明显高于市场价格向该公司出售车辆的方式，收受贿赂共计人民币132.4万元，具体犯罪事实如下： 1、2013年4月，李某某以人民币120万元的价格将登记在其妻子关淑军名下的一辆宝马X6越野车出售给天易晶城公司。经评估，该车辆当时的市场价格为人民币78.6万元，实际支付价格高于市场价格人民币41.4万元。 2、2014年7月，李某某以人民币150万元的价格将登记在沈阳鑫银电力有限公司名下的一辆奥迪A8轿车出售给天易晶城公司。经评估，该车辆当时的市场价格为人民币59万元，实际支付价格高于市场价格人民币91万元。 三、行贿罪 被告人李某某为谋取岗位调整、职务晋升、当选人大代表等方面的不正当利益，先后多次给予时任沈阳市于洪区区委书记戴某某款物，共计价值人民币102.89万元，具体犯罪事实如下： 2011年1月，李某某送给戴某某一辆JEEP牧马人吉普车，价值人民币47.89万元。2011年春节前，送给戴某某人民币10万元。2012年春节前，送给戴某某人民币10万元。2012年12月，送给戴某某人民币20万元。2013年春节前，送给戴某某人民币10万元。2015年端午节前，送给戴某某人民币5万元。 四、诈骗罪 2003年7月，被告人马某某购买马吉忠（红旗村村民）位于沈阳市于洪区红旗村的44平方米平房。2004年，马某某将该房屋的作废旧房照中的建筑面积变造为244平方米，并到于洪街道将房屋档案中的建筑面积更改为244平方米。后马某某在院中翻建了44平方米平房并新建了一处244平方米平房。2010年9月，在红旗村征地拆迁过程中，马某某使用44平方米平房的真实房照和变造的244平方米房屋手续，获得了拆迁补偿房屋和过渡期补助款。其中，马某某利用变造的244平方米房屋手续骗取了拆迁过渡期补助款人民币79200元，同时骗取3套70平方米和1套45平方米楼房的置换房屋（马某某自己出资增加11平方米面积），通过骗取置换房屋手段获取的非法利益共计人民币40.87万元。上述拆迁置换房屋尚未完成回迁。 被告人李某某、马某某因本案于2019年6月25日被沈阳市于洪区监察委员会采取留置措施。现已扣押被告人李某某受贿款人民币132.4万元，已扣押被告人马某某非法所得人民币14.556万元。 上述事实二被告人在庭审过程中并无异议，且有房照、房屋登记底卡等、户籍信息、干部任免审批表、转账凭证、车辆档案、价格评估报告等、证人宋某某、迟某、邢某、韩某某等人的证言、案件来源、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某某、马某某利用职务上的便利，个人决定以单位名义将单位资金供其他单位使用，谋取个人利益，数额巨大，系共同犯罪，二被告人行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人李某某、马某某犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。被告人李某某为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人李某某犯受贿罪、行贿罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人马某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李某某如实供述挪用资金的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李某某在被监察机关调查期间，能够主动交代监察机关尚未掌握的行贿、受贿的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。被告人马某某如实供述自己挪用资金、诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人马某某由于意志以外的原因尚未实际获得拆迁置换房屋，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。对二辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某、马某某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人李某某、马某某一人犯数罪，依法应数罪并罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第三百八十五条、三百八十九条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2025年12月24日止。） 被告人马某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2024年12月24日止。） 二、扣押被告人李某某上缴赃款人民币132.4万元，扣押被告人马某某上缴赃款人民币22.476万元，依法没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 引 审 判 员  郝星男 人民陪审员  张晓东 二〇二〇年九月十日 书 记 员  张翠萍