河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初500号公诉机关邓州市人民检察院。被告人林万冰，男，1994年11月12日出生于广东省信宜市，汉族，小学文化，务工，住广东省。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月15日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。被告人严立炎，男，2001年1月23日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，务工，住广东省化州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月11日被临时羁押于广州市黄埔区看守所，同年12月15日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。被告人万红洋，男，1984年8月30日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，务工，住河南省扶沟县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月18日被临时羁押于广州市黄埔区看守所，同年12月23日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。被告人杨胜财，男，1994年6月19日出生于贵州省思南县，土家族，小学文化，务工，住贵州省思南县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月18日被临时羁押于广州市黄埔区看守所，同年12月23日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。被告人刘上贵，男，1993年7月17日出生于湖南省安乡县，汉族，初中文化，务工，住湖南省安乡县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月17日被临时羁押于广州市南沙区看守所，同年12月23日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。被告人许金陵，男，1986年1月26日出生于重庆市，土家族，初中文化，务工，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年12月15日被邓州市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。邓州市人民检察院以邓检二部刑诉（2020）243号起诉书指控被告人林万冰、严立炎、万红洋、杨胜财、刘上贵、许金陵犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员郑永奇、王帝南出庭支持公诉，被告人林万冰、严立炎、万红洋、杨胜财、刘上贵、许金陵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控，1、2018年5月，被告人林万冰在没有实际经营意愿的情况下注册了广州诚同贸易有限公司、广州春龙服装有限公司、广州峰汇电子科技有限公司、广州浩庆信息科技有限公司，并在分别办理了对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人非法牟利2800元。经邓州市公安局查证后核算林万冰开办的广州峰汇电子科技有限公司对公账户结算金额52440748.60元、广州诚同贸易有限公司结算金额516.01元、广州春龙服装有限公司结算金额511.18元。2、2019年3月，被告人严立炎在没有实际经营意愿的情况下注册了广州华舍网络科技有限公司、广州萧恒网络科技有限公司、广州柯怡贸易有限公司、广州磊恒网络科技有限公司，并在分别办理了对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人非法牟利2340元。其中，广州萧恒网络科技有限公司因涉及网络赌博诈骗犯罪活动被公安机关冻结，经邓州市公安局查证后核算该公司账户结算金额296118.50元。3、2019年3月，被告人万红洋在没有实际经营意愿的情况下注册了广州苦香金属有限公司、广州夏初商贸有限公司、广州会尽陶瓷有限公司、广州唏嘘贸易有限公司，并在分别办理了对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人非法牟利2800元。其中，广州苦香金属有限公司经邓州市公安局查证后核算该公司账户结算金额4795557.06元。4、2019年5月，被告人杨胜财在没有实际经营意愿的情况下注册了广州胜铱贸易有限公司、广州胜迩网络科技有限公司、广州胜尚网络科技有限公司，并在分别办理了对公账户后，将本人电话卡、公司营业执照、公司印章、公司对公账户银行卡、U盾等整套资料出售给他人非法牟利2550元。其中，广州胜迩网络科技有限公司账户因涉及电信网络诈骗活动被公安机关冻结，经邓州市公安局查证后核算广州胜迩网络科技有限公司账户结算金额34210932.40元。5、2019年5月，被告人刘上贵在没有实际经营意愿的情况下注册了广州贵迩网络科技有限公司、广州贵铱网络科技有限公司、广州贵商网络科技有限公司，并在办理了对公账户后，将包含有广州市黄埔区工商行政管理局印发的营业执照在内的六件套、公司资料出售给他人非法牟利2670元。6、2019年3月，被告人许金陵在没有实际经营意愿的情况下注册了广州金阔网络科技有限公司、广州金齐网络科技有限公司、广州金禹贸易有限公司，并在办理了对公账户后，将包含有广州市黄埔区市场监督管理局印发的营业执照在内的六件套、公司资料出售给他人非法牟利3460元。上述事实，被告人林万冰、严立炎、万红洋、杨胜财、刘上贵、许金陵在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明、转账凭证截图、镇平县公安局情况说明表、工商登记档案、对公账户交易明细、被告人对公账户流水、情况说明、交易记录截图、工商登记档案及银行流水记录、公安部电信诈骗案件协办平台查询结果、银行流水查询、邓州市公安局情况说明、转账记录、流水交易明细、到案证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林万冰、严立炎、万红洋、杨胜财明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人林万冰、严立炎、万红洋、杨胜财犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。被告人刘上贵、许金陵非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人刘上贵、许金陵犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人林万冰、严立炎、万红洋、杨胜财、刘上贵、许金陵案发以后均自动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林万冰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人严立炎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。三、被告人万红洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。四、被告人杨胜财犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元。五、被告人刘上贵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。六、被告人许金陵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林万冰的刑期自2019年12月15日起至2020年11月14日止；即被告人严立炎的刑期自2019年12月11日起至2020年11月10日止；即被告人万红洋的刑期自2019年12月18日起至2020年11月17日止；即被告人杨胜财的刑期自2019年12月18日起至2020年11月17日止；即被告人刘上贵的刑期自2019年12月17日起至2020年10月16日止；即被告人许金陵的刑期自2019年12月15日起至2020年10月14日止）。七、被告人林万冰违法所得人民币二千八百元、被告人严立炎违法所得人民币二千三百四十元、被告人万红洋违法所得人民币二千八百元、被告人杨胜财违法所得人民币二千五百五十元、被告人刘上贵违法所得人民币二千六百七十元、被告人许金陵违法所得人民币三千四百六十元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 张 松二〇二〇年九月十一日书记员 吴应应