宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初83号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人贺艳丽，女，1986年2月16日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，无固定职业，住广东省中山市（户籍地湖南省耒阳市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人郑贤超、周韩，浙江波宁律师事务所律师。 被告人卢志强，男，1985年10月17日出生于广东省始兴县，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省始兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月15日逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人何晴，上海邦信阳中建中汇（宁波）律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人刘伯杰，男，1976年12月2日出生于贵州省毕节市，土家族，初中文化，无固定职业，住贵州省毕节市七星关区（户籍所在地贵州省毕节市七星关区），2009年7月30日因犯职务侵占罪、挪用资金罪被贵州省毕节市人民法院判处有期徒刑十年，并处没收个人财产人民币十万元，于2015年2月2日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人邢昊杰、杨铮铁，浙江锦屏律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人陈胜芬，女，1974年5月20日出生于广东省始兴县，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省始兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月12日变更为取保候审。 辩护人曹明，浙江正雅律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人贺荃丽，女，1997年10月26日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省中山市（户籍地湖南省耒阳市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月25日变更为取保候审。 辩护人葛斌杰、宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）53号起诉书指控被告人贺艳丽、卢志强、刘伯杰、陈胜芬、贺荃丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年2月3日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员姜利剑、检察官助理章健出庭支持公诉，被告人贺艳丽及其辩护人郑贤超、被告人卢志强及其辩护人何晴、被告人刘伯杰及其辩护人杨铮铁、被告人陈胜芬及其辩护人曹明、被告人贺荃丽及其辩护人宋颖莹均到庭参加诉讼。本案于2020年2月6日中止审理。2020年9月10日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年1月17日，被告人贺艳丽等人以能帮助被害人郭某投资赚钱、稳赚不赔为幌子，诱骗郭某到“金鼎国际”微平台投资人民币2万元，后以平台升级无法提现等为由，骗取上述钱款。被告人刘伯杰明知贺艳丽等人从事上述诈骗活动，仍提供银行卡账号等，帮助贺艳丽接收郭某上述汇款、取现并汇款给贺艳丽。 2019年2月至2019年3月，被告人贺艳丽伙同被告人卢志强等人在广东省中山市横南一小区，向业务员提供微信账号及客户资源，要求业务员打电话、添加微信好友，以能帮助对方投资赚钱、稳赚不赔为幌子，诱骗对方到“华创国际”微平台投资，通过控制后台数据，制造投资者已充值并盈利的假象，骗取投资者钱财，至案发时，已骗取被害人吴某、王某等人共计人民币3.46万余元。其间，被告人刘伯杰明知贺艳丽等人从事上述诈骗活动，仍提供银行卡账号等，帮助贺艳丽接收吴某汇款人民币1万元、取现后汇款给贺艳丽；被告人陈胜芬明知卢志强、贺艳丽等人从事上述诈骗活动，仍提供微信号、银行卡、手机号等工具予以帮助；被告人贺荃丽（2019年3月12日参与）明知卢志强、贺艳丽等人从事上述诈骗活动，仍受雇为业务员，帮助拔打电话等。 案发后，被告人卢志强家属已代为赔偿被害人吴某经济损失；被告人卢志强、陈胜芬、刘伯杰取得了被害人吴某的谅解。 2019处3月29日，被告人刘伯杰、贺艳丽、贺荃丽被抓获，2019年7月14日被告人卢志强、陈胜芬被抓获，到案后各被告人均如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人贺艳丽、卢志强、刘伯杰、陈胜芬、贺荃丽在本案开庭审理中均无异议，并有被害人郭某、吴某、王某等人的陈述、搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录及光盘数据、银行卡交易明细、转账记录、谅解书、刑事判决书、释放证明书、人口信息、抓获经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 根据各被告人的犯罪事实及认罪认罚等情节，公诉机关建议对被告人贺艳丽判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人卢志强有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人刘伯杰有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人陈胜芬有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人贺荃丽有期徒刑徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 被告人贺艳丽辩护人对事实和定罪均无异议，主要辩护意见：1.在共同犯罪中作用比卢志强相对较轻，2.如实供述犯罪事实，可以依从轻处罚。3.已认罪认罚，4.系初犯、偶犯。要求对被告人从轻处罚，采纳公诉机关的量刑建议。 被告人卢志强辩护人对事实和定罪均无异议，主要辩护意见：1.能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，2.初犯、偶犯，3.赔偿了被害人的经济损失，3.本人系残疾人，无其他经济收入。要求对被告人从轻处罚。 被告人刘伯杰辩护人对事实和定罪均无异议，主要辩护意见：1.如实供述犯罪事实，2.系从犯，没有实际获利，3.自愿认罪认罚。要求对被告人从轻处罚。 被告人陈胜芬辩护人对事实、定罪无异议，主要辩护意见：1.系从犯，应当对其从轻、减轻或者免除处罚，2.如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，3.自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，4.取得了部分被害人的谅解，5.系初犯、偶犯。要求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人贺荃丽辩护人对事实和定罪均无异议，主要辩护意见：1.如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。2.系从犯，依法应当减轻或者从轻处罚，3.系初犯、偶犯。要求对被告人减轻处罚或者从轻处罚，并适用缓刑。 本院认为，被告人贺艳丽、卢志强、刘伯杰、陈胜芬、贺荃丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人贺艳丽、卢志强、刘伯杰、陈胜芬数额巨大，被告人贺荃丽数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人贺艳丽、卢志强起主要作用，是主犯，被告人刘伯杰、陈胜芬、贺荃丽起次要作用，是从犯，对被告人刘伯杰、陈胜芬应当减轻处罚；对被告人贺荃丽应当从轻处罚；被告人刘伯杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人贺艳丽、卢志强、刘伯杰、陈胜芬、贺荃丽均自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法均可以从轻、从宽处罚。被告人卢志强家属代为赔偿受害人吴某的经济损失，并取得谅解，就该部分事实，对被告人贺艳丽、卢志强、刘伯杰、陈胜芬、贺荃丽均可酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人贺艳丽、卢志强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人刘伯杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人陈胜芬、贺荃丽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑法诉讼法》第十五条之规定，判处决下： 一、被告人贺艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年5月28日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人卢志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2022年7月13日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人刘伯杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年9月28日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人陈胜芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； 五、被告人贺荃丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在判决生效后三十日内向本院缴纳。） 六、责令被告人贺艳丽、刘伯杰共同退赔赃款人民币二万元给被害人郭某；责令被告人贺艳丽、卢志强共同退赔人民币五千元给被害人王某； 七、扣押在案的作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  吴根菊 人民陪审员  葛武山 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  余维波 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。