安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0705刑初195号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人张长红，女，1978年10月25日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，无业，住安徽省池州市贵池区。因犯诈骗罪于2019年6月18日被安徽省铜陵市铜官区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月14日经安徽省铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕，同日执行。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人李再新，安徽皖正律师事务所律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检二部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人张长红犯诈骗罪于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员徐庆出庭支持公诉。被告人张长红及其辩护人李再新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控： 被告人张长红与张长安（另案处理）系兄妹关系。2015年12月左右，张长安、黄浩桐（另案处理）等人共同设立铜陵香山电子商务公司（以下简称香山公司），张长安安排张长红为公司从事财务管理。后张长安租用网络服务器并以香山公司名义从深圳多元世纪信息技术股份有限公司（以下简称多元世纪公司）购买交易软件，在安徽省池州市利用互联网搭建安徽香山大宗商品交易中心（以下简称香山平台），并决定先发展平台代理再由代理招揽客户。为取得客户信任，张长安不仅伪造政府批文将香山平台虚构成可进行白银、沥青、原油等大宗商品实物交割，经政府批准设立的期货交易平台，还将客户转入虽在第三方支付机构开设但实际为张长安所控制账户的投资款假称一直由该机构进行托管，给客户造成资金安全的假象。为吸引代理加入，张长安聘用吴某、王贤然、赵勇程、张圆源、伍某、章某（均另案处理）等人通过互联网发布招募信息，并约定代理商可分得其所发展客户因交易产生的亏损及手续费，其中分得交易费比例为85%左右，客损的比例为20%至80%不等。张长红则按照张长安的指示计算代理商应得的交易手续费及客损并对平台盈利进行实际分配；张长安利用客户的投机心理，将交易保证金的比例设置极低（客户可使用的配资额极高），诱导客户忽视爆仓风险，进入平台进行虚拟货物的交易。因交易手续费的比例高达百分之十以上，故客户几次等额交易后，即使盈亏持平，也会因为手续费失去全部本金。对于盈利并要求出金的客户，张长安会要求吴某、章某、伍某等人指示平台代理恶意劝导客户进行多次交易，从而产生巨额手续费以冲抵盈利；对于坚持要求出金并有大额盈利的客户，张长安则指示黄浩桐采取通过交易软件修改客户信息等手段，直接限制客户出金。为避免客户投诉过多及逃避公安机关打击，2016年年初至2017年5月，张长安还以铜陵市中集电子商务有限公司、铜陵平天电子商务有限公司、铜陵市柏山伟业电子商务有限公司等企业名义从多元世纪公司购买多套交易软件，并利用一套软件可以同时开发、控制4个平台的功能，先后搭建山东鲁香、嘉琪汇文，浩发电子、国创能源，江平电子、智联鑫晟等十余个平台并采取前述相同手段对公众实施诈骗，先后造成王某1、王某2、谢某、陈某、刘某、高某、徐某、郑某、唐某等9名被害人损失共计1680685元。 公诉机关向法庭提交了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，鉴定意见等证据，据此认为被告人张长红的行为构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，撤销前罪缓刑，数罪并罚，执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金二十一万元。 被告人张长红在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议无异议。 被告人张长红的辩护人对起诉书指控的事实、罪名无异议。 本院审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。另查明，根据安徽省铜陵市铜官区人民法院（2018）皖0705刑初138号刑事判决认定，张长安、黄浩桐、吴某、章某、王贤然、赵勇程、张圆源、伍某、章某及被告人张长红等人在本案犯罪期间内除对王某1、王某2等9名被害人实施诈骗外，还采取完全相同的手段对其他多名人员实施诈骗。张长安得赃款约2200万元并将其中部分赃款以方文月名义用于购买位于池州市秀山广场的多套房产，剩余赃款用于日常开销及购买别克、奔驰等品牌小型轿车等；黄浩桐得赃款2000余万元并将其中部分赃款以郑茜尹名义用于购买位于池州市秀山广场的多套房产，剩余赃款用于归还位于北京市朝阳区房屋的500万元贷款等；许德胜得赃款60万元；吴某得赃款20万元；赵勇程得赃款30万元；伍某得赃款30万元；章某得赃款30万元；张圆源得赃款29.1万元；王贤然得赃款18.8783万元；张长红得赃款20万元。上述赃款已作违法所得予以追缴并移送强制执行。 被告人张长红经公安机关电话通知到案并能如实供述犯罪事实。 上述事实有被害人王某1、王某2、谢某、陈某、刘某、高某、徐某、郑某、唐某等人的陈述，证人吴某、章某、伍某等人的证言，被告人张长红的供述，受案登记表、刑事判决书、银行账户收支记录等书证，中国证券业监督委员会安徽监管局出具的认定意见等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人张长红伙同他人以非法占有为目的，诱使他人加入虚假的大宗商品网络交易平台进行交易，骗取他人钱款共计160余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。张长红曾因犯诈骗罪被判处刑罚，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还犯本次诈骗罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。在共同犯罪中，张长红起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；其主动投案并如实供述自己的罪行，系自首且认罪认罚，依法从宽处罚。对公诉机关的量刑建议，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张长红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，撤销安徽省铜陵市铜官区人民法院（2018）皖0705刑初138号刑事判决对被告人张长红宣告的缓刑，与前罪所判有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元实行并罚，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵七百二十六日，即自2020年1月14日起至2021年4月17日止。已缴纳罚金二十万元，剩余罚金一万元于本判决生效后立即缴纳。） 二、将案涉已追缴的违法所得人民币一百七十万零六百八十五元退赔各被害人。（后附退赔清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 王    志    晨 人民陪审员 殷红平人民陪审员周梅 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员 徐        政 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ┅┅ 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 退赔清单： 退赔被害人谢某人民币二万八千四百七十一元；退赔被害人王某1人民币五十五万零八百七十九元；退赔被害人高某人民币四万五千元；退赔被害人徐某人民币五万八千九百六十一元；退赔被害人郑某人民币一万三千七百三十元；退赔被害人陈某人民币四十二万零六百元；退赔被害人刘某人民币四十万元；退赔被害人王某2人民币十一万二千三百元；退赔被害人唐某人民币五万零七百四十四元。