重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0231刑初237号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人韦萧，男，1988年2月3日出生，壮族，大专文化，务工，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月20日被垫江县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人舒卫，重庆诚桂律师事务所律师。 辩护人方涛，重庆丹乡律师事务所律师。 被告人黄龙，男，1995年7月25日出生，壮族，大专文化，务工，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月20日被垫江县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人潘艳玲，重庆丹乡律师事务所律师。 被告人黄荣韦，男，1992年12月20日出生，壮族，中专文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区，现住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月19日被垫江县公安局取保候审，同月29日被垫江县公安局刑事拘留;同年7月7日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 被告人覃珏霖，曾用名覃骞，男，1990年12月17日出生，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区大化瑶族自治县，现住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月18日被垫江县公安局取保候审。 被告人黄明剑，男，1993年8月10日出生，壮族，中专文化，个体工商户，住广西壮族自治区大化瑶族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年4月30日被垫江县公安局刑事拘留，同年5月6日被垫江县公安局变更强制措施为取保候审。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕Z126号起诉书指控被告人韦萧、黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官韩丽出庭支持公诉。被告人韦萧及其辩护人舒卫、方涛，被告人黄龙及其辩护人潘艳玲、被告人黄荣韦、覃珏霖、黄明剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控： 2020年2月，黄某1(另案处理)邀约被告人韦萧提供银行卡、微信账户等帮助犯罪分子收取、转移赃款，并给予提成。2020年2月中旬至2020年3月初期间，韦萧先后邀约被告人黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑提供银行卡、微信账户收取、转移赃款，韦萧主要负责与黄某1联系，黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑主要负责提供银行卡，并将银行卡收到的赃款全部转移至韦萧的微信账户或者银行账户，韦萧再将收到的赃款转移至黄某1指定的账户。韦萧分别按照收款金额的5%、7%、8%、5%支付黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑佣金。 具体事实如下: 1.2020年2月16日，被告人韦萧提供的银行账户收取李某1被诈骗款19200元。 2.2020年2月18日，被告人韦萧提供的银行账户、微信账户收取、转移杨某被诈骗款13606元。 3.2020年2月21日，被告人韦萧提供的微信账户收取、转移林某被诈骗款27000元；被告人黄龙提供的银行账户收取张某1被诈骗的部分赃款1680.1元，然后转账给被告人韦萧，韦萧的微信账户收到张某1被诈骗款共计2310元；被告人黄荣韦提供的银行账户收取蒋某被诈骗款18000.1元、苏某被诈骗款62000元，然后转移到韦萧的银行账户18000元、62000元。 4.2020年2月23日，被告人黄龙提供的银行账户收取黄某2被诈骗款24800元，然后转移到被告人韦萧的微信账户24800元。 5.2020年2月24日，被告人黄龙提供的银行账户收取卫某被诈骗款10800元，然后转移到被告人韦萧的微信账户、银行账户共计10800元。 6.2020年2月25日，被告人黄龙提供的银行账户收取汪某被诈骗款24500元，然后转移到被告人韦萧的微信账户24500元;韦萧的微信账户收取王某1被诈骗款17405元。 7.2020年2月26日，被告人黄龙提供的银行账户收取常某被诈骗款2500.2元，然后转移到被告人韦萧的微信账户1500元；被告人黄龙提供的银行账户收取王某2被诈骗款4100元，然后转移到韦萧的微信账户4100元。 8.2020年2月27日，被告人黄龙提供的银行账户收取张某2被诈骗款15400元，然后转移到被告人韦萧的微信账户15400元。 9.2020年2月28日，被告人韦萧的微信账户收取孙某被诈骗款18300元、陈某1被诈骗款4500元、朱某被诈骗款5400.1元。 10.2020年2月29日，被告人韦萧的微信账户收取阮某被诈骗款13500元。 11.2020年3月1日，被告人覃珏霖提供的银行账户收取洪某被诈骗款7003.1元，然后转移到被告人韦萧的微信账户7003元。 12.2020年3月2日，被告人韦萧的微信账户收取于某被诈骗款9000元。 13.2020年3月3日，被告人韦萧的微信账户收取尹某被诈骗款18000元、肖某被诈骗款85200元；被告人覃珏霖提供的银行账户收取李某2部分被诈骗款36401元，然后转账给韦萧，韦萧的微信账户收到李某2的被诈骗款共计37701元。 14.2020年3月4日，被告人黄明剑提供的银行账户收取陈某2部分被诈骗款800元，然后转账给被告人韦萧，韦萧的微信账户收到陈某2的被诈骗款共计7200元；黄明剑提供的银行账户收取王某3被诈骗款19501.8元，转移到韦萧的微信账户19500元；韦萧的微信账户收到熊某被诈骗款24524.2元、聂某被诈骗款3250元。 综上，被告人韦萧的涉案金额为493699元，被告人黄龙的涉案金额为83780元，被告人黄荣韦的涉案金额为80000元，被告人覃珏霖的涉案金额为43404元，被告人黄明剑的涉案金额为20301.8元。 2020年4月17日，被告人韦萧被民警抓获归案，被告人黄龙、覃珏霖主动到广西壮族自治区大化县公安局投案自首；同年4月27日，被告人黄明剑主动到广西壮族自治区大化县公安局投案自首；同年6月17日，黄荣韦在广东省深圳市龙华区高坳新村197栋302房被民警抓获归案。五名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人韦萧、黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑在庭审中亦无异议，并有常住人口信息、到案经过、受案登记表、立案决定书、扣押清单、银行交易记录、财付通交易记录等书证；证人陈某2、常某、杨某等人的证言；被告人韦萧、黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑的供述和辩解；辨认笔录、电子证据检查笔录；视听资料等证据证明，足以认定。 被告人韦萧、黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑均自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人韦萧在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人黄龙、覃珏霖、黄明剑主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚；被告人韦萧、黄荣韦到案后均如实供述犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关建议判处被告人韦萧有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人黄龙有期徒刑一年五个月，并处罚金；判处被告人黄荣韦有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人覃珏霖拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人黄明剑拘役三个月，并处罚金，可适用缓刑。 辩护人方涛提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人韦萧系初犯、偶犯；其具有坦白情节；其到案后积极配合公安机关查清案情，其参与时间短，情节轻微，只是按照他人安排提供银行卡信息，社会危害性较小；其愿意退赃，认罪态度好。请求对其从轻、减轻处罚，建议在有期徒刑四年至四年六个月内量刑。 辩护人舒卫提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人韦萧系初犯，具有坦白情节和自愿认罪认罚的从宽处罚情节；其愿意退还违法所得，愿意缴纳罚金。请求考虑对被告人韦萧在公诉机关建议的刑期以下量刑。 辩护人潘艳玲提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；被告人黄龙在共同犯罪中是从犯；其具有自首、认罪认罚情节；其系初犯、偶犯，因家庭困难一时误入歧途；其愿意退还违法所得。请求对其从轻或减轻处罚，建议在有期徒刑一年内量刑。 本院认为，被告人韦萧、黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑明知是犯罪所得而提供资金账户、转账，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人韦萧、黄龙属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人韦萧在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黄龙、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人黄龙、覃珏霖、黄明剑主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚；被告人韦萧、黄荣韦到案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚；五名被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综合各被告人的犯罪事实和具有的量刑情节，本院决定对被告人黄龙减轻处罚，对被告人韦萧、黄荣韦、覃珏霖、黄明剑从轻处罚。关于辩护人方涛提出被告人韦萧参与时间短，情节轻微，只是按照他人安排提供银行卡信息，社会危害性较小的辩护意见。经查，被告人韦萧在短时间内多次提供账户收取、转移赃款493699元，情节严重，并非情节轻微、社会危害性较小，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人方涛、舒卫、潘艳玲的量刑建议不适当，本院不予采纳，其余辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人覃珏霖、黄明剑认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人韦萧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2025年4月16日止。刑期折抵3日。） 二、被告人黄龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2021年9月16日止。刑期折抵3日。） 三、被告人黄荣韦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年4月25日止。刑期折抵3日。） 四、被告人覃珏霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人黄明剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、公安机关已扣押的银行卡，予以没收。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  董延洪 人民陪审员  刘国军 人民陪审员  张立燕 二〇二〇年九月四日 法官 助理  赵麒君 书 记 员  李华平