湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初272号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人何海仙，女，汉族，1992年9月29日出生于云南省玉溪市，高中文化，无业，住云南省玉溪市峨山彝族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，于2020年5月28日被依法执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人胡四喜，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人高成，男，彝族，1999年3月19日出生于云南省昆明市石林彝族自治县，初中文化，无业，住云南省昆明市石林彝族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，经本院批准，于2020年5月28日被依法执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人陆文艺，男，壮族，2001年2月6日出生于云南省文山壮族苗族自治州，初中文化，无业，住云南省文山壮族苗族自治州广南县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，经湖南省株洲市荷塘区人民检察院批准，于2020年5月28日被依法执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人谢艳平，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉（2020）83号起诉书指控被告人何海仙、高成、陆文艺犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员肖伟群独任审判，公开开庭进行了审理，书记员周甜担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢永辉出庭支持公诉，被告人何海仙及其辩护人胡四喜、被告人高成、被告人陆文艺及其辩护人谢艳平到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：被告人何海仙于2018年下半年来到株洲并加入一个名为“广州姬珮诗（冰之澳）有限责任公司”的传销组织，在位于芦淞区学堂冲一私房的该传销组织中任家长。2019年上半年，因该传销组织未达到“拉人头买产品”的预期目标，在该传销组织领导人“吴梦娇”（音译，身份不详）授意下，被告人何海仙组织自己所管理的家庭成员被告人高成、陆文艺等人在微信和QQ号上添加陌生人为好友，通过男扮女号、谈情说爱、认兄妹（期间需要视频或语音时由家庭成员中的女成员配合）等方式取得对方好感，继而以家中急需用钱、需要路费、买衣服、买礼物、充话费等为借口索要对方钱财。被告人何海仙给家庭成员上课传授骗钱方法，将家庭成员骗来的钱财上交传销组织，从传销组织返还给“小家”的组织活动经费中获利。在被告人何海仙任“小家”家长期间，被告人高成骗得微信名为“一路顺风”、“席冰”等人3,500余元。被告人陆文艺骗得微信名为“清风”、“喜欢吃栗子的轩辕盼芙”、“大肥肥”等人3,100余元，所得赃款均由被告人何海仙上交给该传销组织。案发后，被告人何海仙、高成、陆文艺均能如实供述自己的犯罪事实。该院认为，被告人何海仙伙同被告人高成、陆文艺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，利用网络多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何海仙起主要作用，系主犯，被告人高成、陆文艺起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定。案发后，被告人何海仙、高成、陆文艺均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人何海仙有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人高成有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人陆文艺有期徒刑六个月，并处罚金。请依法判处。辩护人胡四喜的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人何海仙犯诈骗罪的罪名及事实无异议。2、案发后，被告人何海仙能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人谢艳平的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人陆文艺犯诈骗罪的罪名及事实无异议。2、案发后，被告人陆文艺能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。3、被告人陆文艺系从犯，初犯，依法从轻处罚。被告人何海仙、高成、陆文艺在开庭审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均无异议，自愿认罪认罚，且有公安机关的《接报案登记表》、《立案决定书》、株洲市公安局指定管辖决定书、传唤证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、拘留证、到案经过、辨认笔录、对案笔录、户籍信息、公安民警与被害人王某1、钟某、向某、张某、詹某的电话询问笔录、微信聊天、转账记录、提取笔录、银行流水、何海仙传销诈骗窝点人员结构图、证人曾某、王某2、梁某、陈某、熊某、蒋某、何某、普某、温某的证言、被告人何海仙、高成、陆文艺的供述和辩解等证据证实，足以认定。另查明，被告人高成诈骗被害人王某1（身份证号码：3301271965××××××××）3228元、“席冰”（具体身份不详）142.88元；被告人陆文艺诈骗被害人钟某（身份证号码：4416221998××××××××）520.36元、向某（身份证号码：4312261989××××××××）191.62元、张某（身份证号码：4407841984××××××××）1649.09元、詹某（身份证号码：3623211992××××××××）745元。本院认为，被告人何海仙伙同被告人高成、陆文艺以非法占有为目的，冒充女性身份，虚构事实，隐瞒事实真相，利用网络平台多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何海仙、高成、陆文艺犯诈骗罪的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何海仙起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人高成、陆文艺起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人何海仙、高成、陆文艺均能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。辩护人胡四喜提出的被告人何海仙如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。辩护人谢艳平提出的被告人陆文艺系从犯、初犯，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人何海仙、高成、陆文艺违法所得财物，责令退赔给被害人。据此，对被告人何海仙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，对被告人高成、陆文艺适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何海仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月29日起至2021年2月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人高成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月29日起至2020年10月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陆文艺犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月29日起至2020年10月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人何海仙、高成将违法所得人民币3228元返还给被害人王某1；责令被告人何海仙、陆文艺将违法所得人民币3106.07元，分别返还给被害人钟某人民币520.36元、向某人民币191.62元、张某人民币1649.09元、詹某人民币745元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  肖伟群二〇二〇年九月二十二日书记员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。