黑龙江省牡丹江市爱民区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1004刑初46号 公诉机关牡丹江市爱民区人民检察院。 被告人武恒全，男，1990年8月5日出生，住黑龙江省牡丹江市爱民区。2009年7月14日因犯盗窃罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元；2010年5月11日因犯盗窃罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；2017年9月5日因犯诈骗罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；2018年7月23日因犯盗窃罪被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元，2018年12月28日刑满释放。2020年2月19日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局爱民分局刑事拘留，同年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕，同日由牡丹江市公安局爱民分局执行逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。 指定辩护人王波，黑龙江法大律师事务所律师。 牡丹江市爱民区人民检察院以牡爱检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人武恒全犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。牡丹江市爱民区人民检察院指派检察员许琳琳出庭支持公诉，耿晨峰、曹庆祥协助工作。被告人武恒全及其指定辩护人王波到庭参加诉讼。现已审理终结。 牡丹江市爱民区人民检察院指控： 被告人武恒全在新冠肺炎疫情防控期间，利用微信发布虚假售卖口罩信息，骗取多名被害人向其转账。 一、2020年2月8日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人张某15000元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 二、2020年2月11日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人刘某某250元。案发后，所骗款项退还刘某某。 三、2020年2月12日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人丁1某165元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 四、2020年2月12日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人丁2某165元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 五、2020年2月12日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人王某某150元。案发后，所骗款项退还王某某。 六、2020年2月13日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人池某某8890元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 七、2020年2月14日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人胥某某31400元。案发后，武恒全退还胥某某1600元，其余款项被其用于生活开销。 综上，被告人武恒全共实施诈骗犯罪七起，诈骗金额共计54020元。 公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人武恒全以非法占有为目的，利用互联网虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。武恒全到案后如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚，可对其从宽处理。武恒全曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。建议以诈骗罪判处武恒全有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币70000元。因武恒全当庭表示不认罪认罚，公诉机关于2020年8月17日撤回《认罪认罚具结书》，重新出具量刑建议调整书，建议以诈骗罪判处武恒全有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币70000元。 经侦查，被告人武恒全于2020年2月18日被公安机关在牡丹江市抓获。 被告人武恒全对起诉书指控的除第一起以外的犯罪事实无异议，辩解第一起犯罪不构成犯罪，其收到的15000元是向张某借款；起诉书指控的第二起、第五起犯罪事实没有异议，但认为作案后，全部退还给了被害人，所以不应当按诈骗犯罪认定。其辩护人提出的辩护意见是：1.武恒全并未诈骗被害人张某15000元，该款项属于向张某的借款；2.武恒全到案后能够如实供述案情，认罪态度较好，有悔罪表现，可从轻处罚；3.武恒全犯罪是因生活所迫，有犯罪案底，就业困难，部分赃款已返还被害人，可从轻处罚；4.武恒全自愿缴纳罚金，请求宽大处理。 经审理查明： 被告人武恒全在新冠肺炎疫情防控期间，利用微信发布虚假售卖口罩信息，骗取多名被害人向其转账。 一、2019年4月，被告人武恒全通过打游戏在大牌小将俱乐部认识被害人张某。2020年2月8日起，武恒全在微信朋友圈发布出售口罩的信息。2020年2月13日，张某与武恒全在微信聊天达成购买口罩交易。张某于当日通过支付宝向武恒全转账15000元。后武恒全在没有购买任何口罩的情况下，谎称厂家没有给武恒全回信及武恒全本人因为疫情被隔离14天等理由欺骗张某，后张某于2020年2月18日到公安机关报案。作案后，该款项被武恒全用于生活开销。 二、2020年2月11日，刘某某看到武恒全在微信朋友圈发布出售口罩的信息，于当日通过微信转账的方式向武恒全转账250元。武恒全于2020年2月17日17时58分将所骗款项全部退还刘某某。 三、2020年2月12日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人丁1某165元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 四、2020年2月12日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人丁2某165元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 五、2020年2月12日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人王某某150元。2020年2月17日，武恒全将所骗款项退还王某某。 六、2020年2月13日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人池某某8890元。作案后，所骗款项被其用于生活开销。 七、2020年2月14日，被告人武恒全采用上述手段骗取被害人胥某某31400元。2020年2月16日返还胥某某600元，2020年2月17日返还胥某某1000元，其余款项被其用于生活开销。 综上，被告人武恒全共实施诈骗犯罪七起，诈骗金额共计54020元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人武恒全户籍证明、现实表现证明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实武恒全犯罪时达到完全刑事责任年龄，曾因犯盗窃罪、犯诈骗罪等多次受到刑事处罚，本次犯罪系累犯。 2.被告人武恒全到案经过，证实武恒全到案情况。 3.微信、支付宝收款、银行卡转账流水、聊天截图，证实被告人武恒全在微信朋友圈上发布售卖口罩的内容，使用自己、女友赵某某的微信、支付宝向被害人收款情况；银行卡交易流水证实被害人胥某某向武恒全转账情况；与陈某的聊天记录截图，证实武恒全诈骗所用照片、视频来源；与胥某某、张某的聊天记录，证实武恒全向被害人发送口罩相关照片、视频等虚构售卖口罩的事实，骗取被害人信任，从而向其转账的过程以及被害人察觉被骗后多次联系武恒全要求返还钱款，武恒全继续虚构厂家没有人接电话等情况拖延时间后被害人报警的事实。 4.证人赵某1的证言笔录，证实按照被告人武恒全的要求谎称自己是武恒全的上家，在公安机关作假证明；武恒全在微信上卖口罩，并使用自己微信卖口罩，其对武恒全诈骗一事没有参与也不知情，武恒全向其转账两次，一次是情人节转账5200元，另一次是向其转账40000元用于给父亲还贷款，两笔钱均系武恒全卖口罩赚的钱款的事实。 5.证人赵某2的证言笔录，证实被告人武恒全告诉其已经购买了口罩正在运输路上，为应付买家的催问曾找其帮忙，其答应后谎称自己是口罩厂商，欺骗向其购买口罩的人；赵某1曾向其转账40000元用于偿还贷款，其承诺日后偿还；武恒全于2018年2月18日向自己转账4900元，并称卖假货事发的事实。 6.证人陈某的证言笔录，证实被告人武恒全微信向其咨询过口罩的样式价格，并多次要求其提供口罩照片及视频，但是并没有购买的事实。 7.被害人胥某某的陈述笔录，证实其通过微信联系被告人武恒全购买口罩，并通过手机银行向武恒全转账31400元，因没有收到货察觉被骗，并在吉林省报警的事实。 8.被害人池某某的陈述笔录，证实其通过微信看到被告人武恒全朋友圈发布卖口罩信息并加其好友购买口罩，二人商谈后先支付定金，其向微信转账2000元（套取现金），分三次向另一微信转账6890元，武恒全告知其口罩无法发货也不能退款，后其报警的事实。 9.被害人张某的陈述笔录，证实2019年4月其通过打游戏认识被告人武恒全，2020年2月其在武恒全朋友圈看到出售口罩信息，并向其询问后，武恒全向其发送了口罩厂家营业执照、许可证、检验报告等照片。后其使用支付宝向武恒全转账15000元，其中包括400元辛苦费，约定交货期限到后武恒全称因疫情被隔离，厂家未发货，后张某报警的事实。 10.被害人丁1某的陈述笔录，证实2020年2月其在微信群发现被告人武恒全出售口罩信息并与其加为好友，武恒全告知其口罩价格，其通过微信向武恒全转账165元，约定时间到后没有收到口罩，后其报警的事实。 11.被害人丁2某的陈述笔录，证实其在被告人武恒全微信朋友圈看到出售口罩信息，并向其询问后，武恒全向其发送口罩厂家营业执照、许可证、检验报告等照片，其通过微信向武恒全转账165元，但未收到口罩，后其报警的事实。 12.被害人刘某某的陈述笔录，证实其在被告人武恒全微信朋友圈看到出售口罩信息便向其购买口罩，后通过微信向武恒全转账250元用于购买口罩，但一直没有发货。不知道因为什么原因，武恒全于2020年2月17日返还250元的事实。 13.被害人王某某的陈述笔录，证实其看到被告人武恒全微信朋友圈看到出售口罩信息便向其购买口罩，后通过微信向其转账150元用于购买口罩，但武恒全一直没有发货。2020年2月17日武恒全将150元返还的事实。 14.被告人武恒全的供述笔录，证实2020年2月全国范围内疫情比较严重，其看到口罩有市场便产生诈骗动机。其通过网络发布出售口罩相关信息骗取多名被害人信任向其购买口罩，胥某某、池某某、刘某某、丁1某、丁2某、王某某被骗41020元，其中胥某某发觉被骗后报警，武恒全返还胥某某1600元，返还刘某某250元，返还王某某150元，收取张某15000元，武恒全诈骗后被害人称要报案，为试探口罩被骗公安机关是否立案，其假装成被害人到公安机关报假案称自己被骗，并让赵某1到公安机关作假证明后被侦查人员识破的事实。 15.视听资料、电子数据，证实被告人武恒全手机提取出聊天记录、收款截图以及微信、支付宝账号信息、收款等事实。 本院认为，被告人武恒全构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。武恒全关于诈骗刘某某和王某某的款项案发前已返还，故不应按诈骗犯罪处理的辩解意见，于法无据，本院不予采纳；武恒全及其辩护人关于未诈骗被害人张某15000元，该款项属于向张凯借款的辩护意见，武恒全及辩护人均未提供相应的证据予以证明，故本院对其辩解及辩护意见不予采纳；辩护人关于武恒全到案后认罪态度较好、有悔罪表现，武恒全犯罪是因生活所迫，有犯罪案底，就业困难的辩解意见，于法无据，本院不予采纳；辩护人关于武恒全能够如实供述案情，自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；辩护人关于武恒全将部分赃款返还被害人，可酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人武恒全曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；武恒全在疫情期间故意犯罪，应从重处罚；武恒全实施多起诈骗犯罪，大部分款项未返还被害人，可对武恒全酌情从重处罚。武恒全到案后能够如实供述大部分犯罪事实，将部分赃款已返还被害人，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人武恒全犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币70000元；（此罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳本院） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月19日起至2026年7月18日止。) 二、作案工具苹果牌7PLUS粉色手机一部，依法没收，上缴国库； 三、责令被告人武恒全退赔被害人张某人民币15000元、退赔被害人丁1某人民币165元、退赔被害人丁2某人民币165元、退赔被害人池某某人民币8890元、退赔被害人胥某某2333333人民币29800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张 颖 审判员 金银花 审判员 王 楠 二〇二〇年九月二十七日 书记员 李紫莹