浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初200号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人郑冠男（别名郑安琪），女，1998年1月29日出生于安徽省涡阳县，汉族，大专文化，农民，住涡阳县。因本案于2018年12月18日被温岭市公安局刑事拘留，于2019年1月17日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月7日被温岭市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人马程伟，浙江晓法律师事务所律师。 被告人闻灵智，男，1990年3月7日出生于浙江省温岭市，汉族，高中文化，农民，住温岭市。因本案于2018年11月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月29日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月6日被温岭市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人陈均伟，浙江台温律师事务所律师。 辩护人王玲峰，浙江明权律师事务所律师。 被告人朱文斌，男，1994年10月7日出生于浙江省台州市路桥区，汉族，高中文化，农民，住台州市路桥区。因本案于2018年11月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月29日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月7日被温岭市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人吴仙方，浙江晓法律师事务所律师。 辩护人江伟伟，浙江法锤律师事务所律师。 被告人李芃锋（曾用名李斌），男，1997年8月9日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，大专文化，农民，户籍地台州市椒江区，住台州市椒江区。因本案于2018年10月24日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月29日被温岭市公安局取保候审，于2019年11月6日被温岭市人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人李会国，浙江元骏律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉（2020）71号起诉书指控被告人郑冠男、闻灵智、朱文斌、李芃锋犯合同诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员罗霞出庭支持公诉，被告人郑冠男及其辩护人马程伟、被告人闻灵智及其辩护人陈均伟、王玲峰、被告人朱文斌及其辩护人吴仙方、江伟伟、被告人李芃锋及其辩护人李会国到庭参加诉讼。期间因公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明： 2018年4月至10月，刘运福（已判刑）与尹治亮（已判刑）、张建（另案处理）等人合伙相继成立台州怆鑫网络科技有限公司（以下简称怆鑫公司）、南昌怆臻网络科技有限公司（以下简称怆臻公司）、深圳怆诚网络科技有限公司（以下简称怆诚公司），聘用被告人郑冠男、李芃锋、闻灵智、朱文斌等人任电销员、谈单手、主管、经理等，由电销员、谈单手使用公司统一话术虚构公司与多家银行、金融机构有合作关系，能帮客户办理高额低息贷款附加提供省钱服务等事实，在自身无履约能力情况下，与客户签订合同，以服务费、保证金名义收取800余名被害人共计人民币490余万元，将所得钱款用于公司合伙人分红、分发公司员工工资、提成等。合同履行过程中，被害人发现合同目的无法实现要求退款，公司员工按照公司要求以被害人违约、合同未到期等为由拒绝、拖延被害人的退款要求，同时为避免案发对部分态度激烈的被害人予以部分或者全额退款。至案发，上述公司共退还给被害人人民币约120万元，其中涉及被告人郑冠男、李芃锋、闻灵智、朱文斌的具体事实如下： 1.2018年3月份，被告人郑冠男帮刘运福筹建怆鑫公司，2018年4月至7月相继任怆鑫公司谈单手、主管、经理，2018年8月，帮刘运福筹建并管理怆诚公司，2018年9月到怆臻公司帮忙，2018年10月回怆鑫公司。被告人郑冠男参与期间，上述公司共收取被害人人民币270余万元，退还给被害人人民币78万左右。被告人郑冠男个人及分管的涉案金额为人民币100余万元。被告人郑冠男个人获利人民币3万元。 2.2018年4月至9月，被告人闻灵智于在怆鑫公司相继任谈单手、主管等，参与期间，怆鑫公司共收取被害人人民币370余万元，退还给被害人人民币91万左右。被告人闻灵智个人及分管的涉案金额为人民币50万元左右。被告人闻灵智个人获利人民币14000元。 3.2018年5月至10月，被告人朱文斌在怆鑫公司相继任电销员、谈单手、主管等，从其任谈单手之后，怆鑫公司共收取被害人人民币310余万元，退还给被害人人民币72万左右。被告人朱文斌个人及分管的涉案金额为人民币40余万元。被告人朱文斌个人获利人民币18000元。 4.2018年6月至10月，被告人李芃锋在怆鑫公司任主管，参与期间，怆鑫公司共收取被害人人民币310余万元，退还给被害人人民币72万左右。被告人李芃锋个人及分管的涉案金额为人民币50万元左右。被告人李芃锋个人获利人民币14000元。 被告人李芃锋、郑冠男分别于2018年10月23日、12月17日主动到温岭市公安局城东派出所投案。被告人闻灵智于2018年11月1日在本市城东街道万象城被温岭市公安局民警传唤到案；被告人朱文斌于2018年11月1日在本市城东街道河边村被温岭市公安局民警传唤到案。四被告人到案后，均如实供述其主要涉案事实。 另查明，被告人郑冠男自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元的量刑建议；被告人闻灵智自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议；被告人朱文斌自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议；被告人李芃锋自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元的量刑建议。 上述事实，被告人郑冠男、闻灵智、朱文斌、李芃锋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某、俞某、白某等人的陈述，同案犯张建、刘运福、尹治亮等人的供述，证人贾某、王某、朱某等人的证言，现场勘验检查工作记录，扣押笔录，辨认笔录，Ｕ盘数据，手机数据，银行账户交易明细，公司客户资料，被告人人口信息，违法犯罪记录查询情况说明，刑事判决书，到案经过证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑冠男、闻灵智、朱文斌、李芃锋与人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人郑冠男数额特别巨大，被告人闻灵智、朱文斌、李芃锋数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人郑冠男、闻灵智、朱文斌、李芃锋在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人郑冠男、李芃锋案发后自动投案，并如实供述其主要涉案事实，系自首；被告人闻灵智、朱文斌到案后，如实供述其主要涉案事实，四被告人当庭认罪认罚，决定依法分别予以减轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑冠男犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2024年8月20日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人闻灵智犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年6月22日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人朱文斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年6月22日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人李芃锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年3月14日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人郑冠男、闻灵智、朱文斌、李芃锋在其个人获利的范围内，对其参与期间涉案被害人进行退赔。已查明的被害人详见附件。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  应荣辉 人民陪审员  潘苗龙 人民陪审员  张 健 二〇二〇年九月二十一日 代书 记员  张佳仪 ? 附件一： 郑冠男所涉被害人 序号 被害人姓名 损失金额单位：元 享受服务单位：元 1 朱川斌 6800 90 2 毛君兵 6800 闻灵智所涉被害人 序号 被害人姓名 损失金额单位：元 享受服务单位：元 1 董道满 6800 2 补振清 3800 3 潘建芳 6800 4 金林剑 6800 250 朱文斌所涉被害人 序号 被害人姓名 损失金额单位：元 享受服务单位：元 1 袁海银 6800 150 2 黄亚玲 6800 3 曹灵贝 6800 4 朱小红 6800 100 5 朱婉桦 6800 6 林雪 6800 7 周健 6800 8 谢加满 6800 9 颜林焕 4800 10 陈荣海 6800 90 11 叶君 6800 90 李芃锋所涉被害人 序号 被害人姓名 损失金额单位：元 享受服务单位：元 1 朱青华 6800 50 2 朱良华 6800 50 3 许中林 3800 4 刘亚龙 6800 5 杨永岳 6800 6 郑灵玲 6800 7 张兰英 6800 100 8 王仙国 6800 9 柯忠长 5400 10 王均豪 6800 附件二： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。