黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0321刑初60号公诉机关黑龙江省鸡东县人民检察院。被告人黄立梅，女，1975年8月1日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省鸡东县。因涉嫌犯虚假诉讼罪被鸡东县公安局于2019年12月24日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。辩护人朴永建，黑龙江惠园律师事务所律师。被告人周延河，男，1971年7月8日出生，汉族，高中文化，农民，住黑龙江省鸡东县。因不按规定登记住宿旅客信息被鸡东县东海镇派出所于2017年6月13日行政处罚人民币200元。因拒不执行人民法院判决被鸡东县人民法院于2019年11月行政拘留十五日。因涉嫌犯虚犯假诉讼罪被鸡东县公安局于2019年12月25日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。被告人张秀云，女，1967年1月20日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省鸡东县。因涉嫌犯虚假诉讼罪被鸡东县公安局于2019年12月24日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。被告人张金枝，女，1964年5月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省鸡东县，住黑龙江省鸡东县。因涉嫌犯虚假诉讼罪被鸡东县公安局于2019年12月25日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。被告人闫淑香，女，1968年7月6日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省鸡西市城子河区。因涉嫌犯虚假诉讼罪被鸡东县公安局于2019年12月25日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。辩护人秦海峰，黑龙江盛夙律师事务所律师。鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香犯虚假诉讼罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派检察员刘春波出庭支持公诉，被告人黄立梅及其辩护人朴永建、被告人周延河、被告人张秀云、被告人张金枝、被告人闫淑香及其辩护人秦海峰到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年2月，范某通过黄立梅、张金枝联系到闫淑香，经张秀云和王某担保，范某从闫淑香的弟弟闫树海处借款人民币6万元，月利息1.5分，借款期限一年。2013年黄立梅代范某偿还了该笔欠款本金和利息7万余元，此款黄立梅交给张金枝，由张金枝转交给闫淑香。闫淑香将范某的借据交给了张金枝，由张金枝转交给黄立梅。2018年4月份被告人黄立梅、周延河指使闫淑香伪造了一份收到张秀云代范某还款人民币124800元的收条；黄立梅、周延河指使张秀云在2018年4月2日，依据该收条到鸡东县人民法院对范某、范某妻子芦学英提起民事诉讼；后黄立梅指使闫淑香、张金枝在法庭上作伪证。该起民事诉讼经过一审、二审，判决范某偿还张秀云人民币111300元。2019年11月14日，张秀云在黄立梅的指使下申请鸡东县人民法院对范某、芦学英强制执行。法院将范某、芦学英列为失信人员，对二人的账户进行了查封。法院在芦学英的账户中共计扣划人民币9956.43元，此款被黄立梅占为己有。案发后，已退赃。公诉机关认为，被告人黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香伪造证据，捏造债权债务关系，向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。本案属于共同犯罪，被告人黄立梅系主犯，被告人周延河、张秀云、张金枝、闫淑香系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定处罚。被告人张秀云、张金枝系电话通知到案，到案后如实供述全部犯罪事实，属自首；被告人黄立梅、周延河、闫淑香到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白；被告人黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处黄立梅有期徒刑一年六个月并处罚金、周延河有期徒刑一年并处罚金、张秀云有期徒刑一年并处罚金、张金枝有期徒刑十个月并处罚金；闫淑香有期徒刑十个月并处罚金。公诉机关提交了报案材料、受案登记、户籍信息、侦破经过、借据、收条、授权委托书、民事起诉状、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、法庭笔录、宣判笔录、执行裁定书、法院执行款付款收据及收条、执行结案通知书、账本；证人王某、姜某、韩某、周某的证言；被害人范某、芦学英的陈述；被告人黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香的供述与辩解；电子数据等证据证实，足以认定。被告人黄立梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见，1．黄立梅不构成虚假诉讼罪：（1）从整个民事案件的法律关系上看，张秀云以追偿权为由起诉，是根据借据中担保人的身份，法院审理时也是基于闫淑香与范某借款时，张秀云担保人追偿权是否成立进行审理和判决，并不是虚构法律关系的行为，担保人身份、权利真实客观；（2）虚假诉讼中捏造事实与虚构法律关系，两个要件缺一不可，捏造担保人张秀云还款的事实，并不影响民事诉讼中法律关系的客观真实；（3）本案黄立梅享有民事诉讼中原借款中的债权，未损害债务人范某的合法利益，债权真实。2．黄立梅如果构成犯罪，具有如下从轻、减轻处罚情节，适用缓刑：（1）被告人主动到公安机关，陈述的事实符合法律规定，应认定为自首；（2）未给虚假诉讼相对人造成经济损失，社会危害性较小；（3）被告人无任何前科劣迹，表现良好，不具有潜在的社会危害性；（4）被告人犯罪动机单纯，不具有非法的占有和损害相对人合法利益的目的。被告人周延河对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张秀云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张金枝对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人闫淑香对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见，闫淑香是帮助犯，建议对其适用缓刑：1．闫淑香是好心帮忙，主观上没有为他人谋取非法利益的想法，本案黄立梅、周延河与范某之间应当还存在债务关系；2．闫淑香系虚假诉讼罪从犯，属于帮助犯；3．闫淑香有坦白情节，自愿认罪认罚；4．本案的特殊性在于仅能证明妨害司法秩序，不存在严重侵害他人的合法权益。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年12月20日，黄立梅、周延河经公安机关电话通知到案；2019年12月19日和23日，张金枝、张秀云经公安机关电话通知到案，如实供述犯罪事实；2019年12月19日，闫淑香经公安机关传唤到案。2020年8月18日，被告人黄立梅与被害人范某、芦学英达成赔偿协议，赔偿了被害人的经济损失，并取得谅解，被害人建议对被告人黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香适用缓刑或免予刑事处罚。本院认为，被告人黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香构成虚假诉讼罪，公诉机关的指控成立。本案属于共同犯罪，黄立梅系主犯，周延河、张秀云、张金枝、闫淑香系从犯，依法从轻处罚。黄立梅积极赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。张秀云、张金枝系电话通知到案后，如实供述全部犯罪事实，属自首，愿意接受处罚，依法从轻处罚。黄立梅、周延河、闫淑香到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，愿意接受处罚，依法从轻处罚。辩护人关于黄立梅适用缓刑的辩护意见予以采纳，关于黄立梅不构成虚假诉讼罪、未损害债务人范某的合法利益、应认定自首等辩护意见不予采纳。辩护人关于闫淑香是帮助犯、认罪认罚，对其适用缓刑的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合黄立梅、周延河、张秀云、张金枝、闫淑香所在社区矫正部门出具的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人黄立梅犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人周延河犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人张秀云犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、被告人张金枝犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）五、被告人闫淑香犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 李 丽人民陪审员 王 晶人民陪审员 尚宇清二〇二〇年九月二日书 记 员 沈 珊书 记 员 黄晓倩