山西省柳林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1125刑初2号 公诉机关柳林县人民检察院。 被告人刘某，男，汉族，中专文化，户籍所在地山西省吕梁市。2019年7月13日因涉嫌犯开设赌场罪被柳林县公安局刑事拘留，同年8月19日经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。现羁押于柳林县看守所。 辩护人薛文亮，山西晋吕律师事务所律师。 被告人高某，女，汉族，初中文化，户籍所在地山西省吕梁市。2019年7月13日因涉嫌犯开设赌场罪被柳林县公安局刑事拘留，同年8月19日经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。现羁押于吕梁市看守所。 辩护人景志强，北京盈科（太原）律师事务所律师。 被告人高某1，女，汉族，初中文化，户籍所在地山西省吕梁市。2019年7月13日因涉嫌犯开设赌场罪被柳林县公安局刑事拘留，同年8月19日经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。现羁押于吕梁市看守所。 辩护人王扬先，山西东奥律师事务所律师。 被告人薛某，男，汉族，初中文化。户籍所在地山西省吕梁市。2019年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被柳林县公安局刑事拘留，同年8月19日经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。2019年9月5日被柳林县公安局转为取保候审。2020年1月7日，经本院决定重新予以取保候审。 辩护人胡建平、姜朝雄，山西建志律师事务所律师。 柳林县人民检察院以柳检刑刑诉（2019）190号起诉书指控被告人刘某、高某、高某1、薛某犯开设赌场罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年8月28日公开开庭审理本案。柳林县人民检察院指派检察员白海峰、康志祥出庭支持公诉，被告人刘某、辩护人薛文亮，被告人高某、辩护人景志强，被告人高某1、辩护人王扬先，被告人薛某、辩护人胡建平、姜朝雄均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 柳林县人民检察院指控： （一）2018年7月到2019年7月间，被告人刘某、高某夫妻二人先后担任网络赌博软件“欢聚麻将”、“君子棋牌”、“承星棋牌”（“欢聚麻将”的升级版）的代理，通过微信朋友圈、张贴小广告、柳林通商业微信号等平台发布游戏二维码和推荐码招募下级玩家及代理，开设网络赌场。期间，被告人刘某、高某通过该赌博软件系统，使用多个ID号为玩家及代理进行游戏筹码的上下分结算，赢取非法利益。经阿里云计算有限公司信息统计，被告人刘某、高某使用欢聚麻将ID298547发展下级代理及玩家46名，实际玩家46名，累计赌资590201.7元，抽头渔利78634.35元；使用欢聚麻将ID353801发展下级代理及玩家234名，实际玩家217名，累计赌资2733945.2元，抽头渔利360455.16元；使用欢聚麻将ID175964发展下级代理及玩家588名，实际玩家150名，累计赌资765838.4元，抽头渔利115339.8元；使用君子棋牌ID602201发展玩家及代理132名，实际玩家78名，累计赌资743717.3元，抽头渔利76792.94元；使用君子棋牌ID602350发展下级代理及玩家29名，实际玩家29名，累计赌资100411.0元，抽头渔利20378.0元；使用君子棋牌ID601763发展下级代理及玩家101名，实际玩家61名，累计赌资244400.8元，抽头渔利33404.45元。以上二被告人共计发展下级代理及玩家1130名，实际玩家581名，赌资5178514.4元，抽头渔利685004.7元。 （二）2019年1月到2019年7月间，被告人高某1通过被告人刘某（高某1妹夫）、高某（高某1妹妹）介绍，先后担任网络赌博软件“欢聚麻将”、“君子棋牌”“承星棋牌”的代理，通过微信朋友圈、柳林通商业微信号等平台发布游戏二维码和推荐码招募下级玩家及代理，开设网络赌场。期间，被告人高某1通过该赌博软件系统，使用两个ID号为玩家及代理提供游戏筹码的上下分结算，赢取非法利益。经阿里云计算有限公司信息统计，被告人高某1使用欢聚麻将ID280709发展下级代理及玩家153名，实际玩家129名，累计赌资550416.5元，抽头渔利102254.89元；使用君子棋牌ID602343发展下级玩家97名，实际玩家59名，累计赌资为369879.6元，抽头渔利52331.51元。以上共计发展下级代理及玩家250名，实际玩家188名，累计赌资920296.1元，共计抽头渔利154586.40元。 （三）2019年2月份以来，被告人薛某通过被告人刘某、高某下载“欢聚麻将”和“君子棋牌”赌博软件，并在“君子棋牌”赌博软件中成为刘某、高某的下级代理，招募下级玩家，开设网络赌场。期间，被告人薛某通过该赌博软件系统，使用君子棋牌ID为玩家及代理提供游戏筹码的上下分结算，赢取非法利益。经阿里云计算有限公司信息统计，被告人薛某使用君子棋牌ID609333，招募下级玩家25名，实际玩家20名，累计赌资为250619.3元，抽头渔利49811.987元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、电子数据、检查笔录、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人刘某、高某、高某1、薛某以营利为目的，在手机APP软件上为计算机赌博网站担任代理，并以发放、兑换筹码的方式接受投注，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成了开设赌场罪，且情节严重，请求依法判处；但鉴于被告人刘某、高某、高某1、薛某自愿认罪认罚，建议依法从宽处罚，并根据四被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度在三至十年有期徒刑幅度内对四被告人判处相应的刑罚，并处罚金。 被告人刘某、高某、高某1、薛某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘某的辩护人以被告人刘某法律意识淡薄，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，犯罪后自愿认罪认罚，且无前科劣迹，系初犯、偶犯为由，建议对被告人刘某依法从轻处罚；被告人高某的辩护人以被告人高某文化水平低，法律意识淡薄，归案后自愿认罪认罚，悔罪态度较好，被告人高某在与被告人刘某实施共同犯罪时系从犯，且二被告人共同抚育两个未成年子女，从有利于未成年子女的身心健康出发，建议对被告人高某依法适用缓刑；被告人高某1的辩护人以被告人高某1犯罪后自愿认罪认罚，主动退缴全部违法所得，认罪态度较好，且被告人高某1平时表现良好，建议判处被告人高某1三年以下有期徒刑，并适用缓刑；被告人薛某的辩护人以被告人薛某作案时主观恶性较小，在本案中具有坦白情节，自愿认罪认罚，并积极主动退缴涉案赃款，悔罪表现明显，且被告人薛某一贯表现良好，不具备再犯的危险为由，建议对被告人薛某依法从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年7月到2019年7月间，被告人刘某、高某夫妻二人先后担任网络赌博软件“欢聚麻将”、“君子棋牌”、“承星棋牌”（“欢聚麻将”的升级版）的代理，通过微信朋友圈、张贴小广告、柳林通商业微信号等平台发布游戏二维码和推荐码招募下级玩家及代理，开设网络赌场。期间，被告人刘某、高某通过该赌博软件系统，使用多个ID号为玩家及代理进行游戏筹码的上下分结算，赢取非法利益。经阿里云计算有限公司信息统计，被告人刘某、高某使用欢聚麻将ID298547发展下级代理及玩家46名，实际玩家46名，累计赌资590201.7元，抽头渔利78634.35元；使用欢聚麻将ID353801发展下级代理及玩家234名，实际玩家217名，累计赌资2733945.2元，抽头渔利360455.16元；使用欢聚麻将ID175964发展下级代理及玩家588名，实际玩家150名，累计赌资765838.4元，抽头渔利115339.8元；使用君子棋牌ID602201发展玩家及代理132名，实际玩家78名，累计赌资743717.3元，抽头渔利76792.94元；使用君子棋牌ID602350发展下级代理及玩家29名，实际玩家29名，累计赌资100411.0元，抽头渔利20378.0元；使用君子棋牌ID601763发展下级代理及玩家101名，实际玩家61名，累计赌资244400.8元，抽头渔利33404.45元。综上，二被告人在代理“欢聚麻将”、“君子棋牌”APP期间，共计发展下级代理及玩家1130名，实际玩家581名，累计赌资5178514.40元，共计抽头渔利685004.70元。 （二）2019年1月到2019年7月间，被告人高某1通过被告人刘某（高某1妹夫）、高某（高某1妹妹）介绍，先后担任网络赌博软件“欢聚麻将”、“君子棋牌”“承星棋牌”的代理，通过微信朋友圈、柳林通商业微信号等平台发布游戏二维码和推荐码招募下级玩家及代理，开设网络赌场。期间，被告人高某1通过该赌博软件系统，使用两个ID号为玩家及代理提供游戏筹码的上下分结算，赢取非法利益。经阿里云计算有限公司信息统计，被告人高某1使用欢聚麻将ID280709发展下级代理及玩家153名，实际玩家129名，累计赌资550416.5元，抽头渔利102254.89元；使用君子棋牌ID602343发展下级玩家97名，实际玩家59名，累计赌资为369879.6元，抽头渔利52331.51元。综上，被告人高某1在代理“欢聚麻将”、“君子棋牌”APP期间，共计发展下级代理及玩家250名，实际玩家188名，累计赌资920296.10元，共计抽头渔利154586.40元。 （三）2019年2月份以来，被告人薛某通过被告人刘某、高某下载“欢聚麻将”和“君子棋牌”赌博软件，并在“君子棋牌”赌博软件中成为刘某、高某的下级代理，招募下级玩家，开设网络赌场。期间，被告人薛某通过该赌博软件系统，使用君子棋牌ID为玩家及代理提供游戏筹码的上下分结算，赢取非法利益。经阿里云计算有限公司信息统计，被告人薛某使用君子棋牌ID609333，招募下级玩家25名，实际玩家20名，累计赌资为250619.3元，抽头渔利共计49811.987元。 案发后，公安机关冻结被告人刘某在中国建设银行柳林西街支行的银行卡余额28908.28元，在中国建设银行柳林支行的银行卡余额17791.6元，在中国农业银行柳林支行的银行卡余额1003.17元，在中国民生银行柳林支行的银行卡余额453.49元；冻结刘云爱（刘某母亲）在中国农业银行柳林支行的银行卡余额15389.02元，以上共计63545.56元；冻结被告人高某在中国民生银行柳林支行的银行卡余额104227.39元，在中国交通银行吕梁分行的银行卡余额31242.83元，在山西农村商业银行柳林支行的银行卡余额60166.49元，以上共计195636.71元；冻结被告人高某1在中国民生银行柳林支行的银行卡余额19692.02元。上述账户本院于2020年4月10日续冻，冻结期限截至2021年4月9日。 另查明，被告人刘某、高某、高某1、薛某在本案侦查、起诉、审理阶段均自愿认罪认罚。2020年4月26日，被告人高某1家属主动向本院退缴高某1违法所得人民币154586.40元；2020年5月6日，被告人薛某主动向本院退缴违法所得人民币49811.99元；2020年9月1日，被告人高某1家属主动代高某1向本院缴纳所处剩余罚金人民币10307.98元，被告人薛某主动向本院缴纳罚金人民币10000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的物证柳林县公安局扣押物品、文件清单、柳林县人民检察院移送物品清单及手机六部、银行卡两张、内存为2T的灰色联想移动硬盘F309一块、阿里巴巴支付宝交易记录数据光盘1张、高某手机微信朋友圈赌博信息截图、柳林通微信平台朋友圈赌博信息截图、微信昵称‘楚儿’与柳林通‘十一号平台’微信聊天记录截图、蓝色柳林通5、18站平台发布的微信朋友圈广告信息截图、蓝色柳林通6、8站平台发布的微信朋友圈（刘某4经营的蓝色柳林通6、8号平台）广告信息截图，书证柳林县公安局协助查询财产通知书及查询结果、协助冻结财产通知书、涉案人员欢聚麻将、君子棋牌平台交易汇总、吕梁市公安局调取证据通知书、阿里云计算有限公司提供的IP为47.110.196.196和47.107.18.55的阿里云注册服务器信息、涉案人员登陆平台使用设备情况、柳林县公安局调取证据通知书、调取证据清单、支付宝交易记录光盘、微信、支付宝转账记录截图、户籍证明、到案经过、柳林县庄上镇梨树凹村民委会的证明、柳林县人民法院代收罚没款收据，电子数据检查笔录，被告人刘某、高某、高某1、薛某的供述与辩解，证人蔡某、贾某、赵某、任某、张某、刘某1、郭某、康某、史某、崔某、杜某、刘某2、高某2、宋某、郭某1、金某、刘某3、强某、康某1、薛某1、薛某2、常某、李某、康某2、赵某1、景某、刘某4的证言及电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某、高某以盈利为目的，为赌博网站担任代理，并以发放、兑换筹码的方式接受投注，累计赌资5178514.40元，抽头渔利685004.70元，发展实际玩家581名，且为赌博网站招募下级代理，二被告人的行为已构成了开设赌场罪，依法均应予以惩处，且应根据二被告人在共同犯罪中所起的作用判处相应的刑罚；被告人高某1、薛某以盈利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，其中，被告人高某1发展实际玩家188名，累计赌资920296.10元，抽头渔利154586.40元；被告人薛某发展实际玩家20名，累计赌资250619.30元，抽头渔利共计49811.987元。二被告人的行为亦构成了开设赌场罪，且均属情节严重，亦均应依法予以惩处。鉴于四被告人归案后在侦查、移送审查起诉阶段和法庭审理阶段均能够自愿认罪认罚，故对四被告人均可依法酌情从轻处罚；案发后被告人高某1亲属及被告人薛某亦均能够主动退缴二被告人的全部违法所得，认罪态度较好，悔罪表现明显，故对二被告人亦可酌情从轻处罚；且根据柳林县社区矫正指导中心的委托评估意见对被告人高某1、薛某适用缓刑既对其所居住社区无重大不良影响，又没有再犯罪的危险。被告人刘某、高某的违法所得依法予以追缴，并上缴国库；被告人高某1、薛某向本院退缴的违法所得及四被告人扣押在案的作案工具，依法予以没收，并上缴国库。公诉机关指控被告人刘某、高某、高某1、薛某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人刘某、薛某辩护人的辩护意见与审理查明的事实相符，本院依法予以采纳；被告人高某、高某1的辩护人的辩护意见部分客观真实，本院酌情予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）、第（二）、第（三）、第（六）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年7月13日起至2024年7月12日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期本院将依法强制缴纳。） 二、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币肆万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年7月13日起至2023年7月12日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期本院将依法强制缴纳。） 三、被告人高某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币叁万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四、被告人薛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 五、冻结在案的被告人刘某、高某的违法所得人民币259182.27元，其中90000元用以冲抵对二被告人所处的罚金，剩余169182.27元依法予以没收，并上缴国库，二被告人的剩余违法所得515822.43元继续予以追缴，并上缴国库； 六、被告人高某1违法所得人民币154586.40元、被告人薛某的违法所得人民币49811.99元（均已退缴我院）依法予以没收，并上缴国库； 七、冻结在案的被告人高某1的违法所得19692.02元依法用于冲抵对被告人高某1的所处罚金； 八、扣押在案的四被告人的作案工具HuaweiMate9、Iphone6Plus、VivoX7、HuaweiNova3、VivoX20、VivoX9S手机和被告人高某所有的交通银行和农村信用社联合社的银行卡各一张依法予以没收，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  高虎平 人民陪审员  曹利琴 人民陪审员  李彩虹 二〇二〇年九月二日 书 记 员  强淇政