湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0726刑初92号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人林雪，女，1991年3月9日出生，福建省莆田市人，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区，现住福建省莆田市城厢区；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年12月10日被石门县公安局取保候审，2019年10月18日经石门县人民检察院决定继续被取保候审，2020年5月8日经本院决定再次被取保候审；现居住在家。 指派辩护人罗霞，湖南楚江律师事务所律师。 石门县人民检察院以石检刑刑诉[2020]70号起诉书指控被告人林雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审判。本院依法适用普通程序,组成由审判员邱表模担任审判长，人民陪审员金道宇、何铁健参加的合议庭，于2020年9月10日公开开庭进行了审理。法官助理周丽媛辅助审判，书记员李晓菊担任记录。石门县人民检察院指派检察员张学刚、检察官助理喻艳出庭支持公诉。被告人林雪及其辩护人罗霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石门县人民检察院指控：2010年吴国扬（已判决）在福建省莆田市成立莆田市新时代信息科技有限公司。2018年9月开始，吴国扬明知是犯罪所得而为他人转移赃款从中赚取利润。为此将其实际控制的“易汇融”公司员工涂耀文、黄素平（均已判决）调入莆田市新时代信息科技有限公司，同时雇佣蔡珍员（已判决）及被告人林雪等人先后到该公司参与转移犯罪赃款，其中林雪负责取款，酬劳按取现金额的万分之五计算。2018年9月至2018年12月期间，林雪直接取现或找其胞弟林康、林宁（均另案处理）帮忙取现，共计获利4.3万余元。2018年12月8日，公安干警在福建省莆田市城厢区租房内当场查获现金80万元，查获林雪持有的29张银行卡，扣押银行卡账户50.24万元。经查证的犯罪事实如下： 2018年9月，石门县楚江街道居民刘某在“微彩”玩“北京赛车”先后被骗33.776万元。 2018年10月，甘肃省山丹县清泉镇居民毛富民通过“玩彩票”APP先后被骗“投注资金”36.4万元。涂耀文接到赃款到账消息后，将具体到账账户告知蔡珍员、林雪，蔡珍员、林雪到银行提现后将赃款交给涂耀文，由涂耀文将资金交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 2018年11月，陕西省长武县居民李文强在“阿里彩票”平台被骗“投注资金”5万元；2018年12月，陕西省西安市未央区居民王玲在“微财理财通”平台先后被骗“理财资金”209.4814万元，以上共计214.4814万元。黄素平接到上述赃款到账消息后，将具体到账账户分别告知被告人林雪和蔡珍员等人，林雪与蔡珍员等人到银行提现，后涂耀文将上述钱款转移交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人刘某的证言，证人黄某1、王某、罗某等人的证言，同案犯吴国扬、陈明智、黄素平等人的供述，银行卡交易明细、取款凭证、立案决定书、刑事判决书等书证，扣押的现金、银行卡等物证，电子数据，被告人林雪的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林雪明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林雪系吴国扬邀约参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人林雪归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，建议判处被告人林雪有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人林雪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿签署认罪认罚具结书。 其辩护人辩称对公诉机关指控的罪名、事实不持异议；被告人林雪系从犯，如实供述并认罪认罚，应减轻处罚；系初犯、偶犯，可从轻处罚。 经审理查明：2010年吴国扬（已判决）在福建省莆田市成立莆田市新时代信息科技有限公司。2018年9月开始，吴国扬明知是犯罪所得而为他人转移赃款从中赚取利润。为此将其实际控制的“易汇融”公司员工涂耀文、黄素平（均已判决）调入莆田市新时代信息科技有限公司，同时雇佣蔡珍员（已判决）及被告人林雪等人先后到该公司参与转移犯罪赃款，其中林雪负责取款，酬劳按取现金额的万分之五计算。2018年9月至2018年12月期间，林雪直接取现或找其胞弟林康、林宁（均另案处理）帮忙取现，共计获利4.3万余元。2018年12月8日，公安干警在福建省莆田市城厢区租房内当场查获现金80万元，查获林雪持有的29张银行卡，扣押银行卡账户50.24万元。经查证的犯罪事实如下： 2018年9月，石门县楚江街道居民刘某在“微彩”玩“北京赛车”先后被骗33.776万元。其中25.0803万元通过王某账户经多次交易转账至林雪、林宁等人账户再取现，后涂耀文将资金交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 2018年10月，甘肃省山丹县清泉镇居民毛富民通过“玩彩票”APP先后被骗“投注资金”36.4万元。涂耀文接到赃款到账消息后，将具体到账账户告知蔡珍员、林雪，蔡珍员、林雪到银行提现后将赃款交给涂耀文，由涂耀文将资金交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 2018年11月，陕西省长武县居民李文强在“阿里彩票”平台被骗“投注资金”5万元；2018年12月，陕西省西安市未央区居民王玲在“微财理财通”平台先后被骗“理财资金”209.4814万元，以上共计214.4814万元。黄素平接到上述赃款到账消息后，将具体到账账户分别告知被告人林雪和蔡珍员等人，林雪与蔡珍员等人到银行提现，后涂耀文将上述钱款转移交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 上述事实,有经法庭质证的下列证据证明: 1、受害人刘某的陈述，证明2018年9月，他用手机观看直播秀时，微信号×××、微信名叫“成鸿忠”的人主动添加他为微信好友，并推荐“微彩”游戏平台给他，建议其“玩一玩，赚点小钱”。在“成鸿忠”的指导下，刘某进入“微彩”页面开始玩“北京赛车”，押注车道跑出的名次大小，赔率不同，“成鸿忠”每次都发给他押注的车辆号和金额，前期押中了并成功提现两次，共计3952元。为了能达到“微彩”所要求的取现流水要求，刘某数次给游戏账户充值，总计达337760元人民币，期间“成鸿忠”多次帮他充值及指导以打消他的顾虑。其中他的尾号7381华融湘江银行卡、尾号7504的工商银行卡向对方尾号3306建设银行卡（收款人王某）转账共计250800元，微信扫码支付86960元。当他的账户金额达到60万元时，他联系客服下分取现，但客服告知系统没有收到他的下分请求、卡单，借口搪塞、不予提现。他的“微彩”账号是微信登录的，昵称“欲说还休”，ＩＤ1094。 2、证人黄某1的证言，证明她女儿林雪帮别人从银行取现，林雪取现的银行卡中，有部分是以她的身份开户的。林雪近两月找她办了很多张银行卡，包含邮政银行、建设银行等，她将办好的银行卡和以前使用过的农行卡、工行卡一并交给林雪。林雪要她去农行、建行取过钱，分别取了50万元和40万元现金，取完钱她都带回了林宁的租房内，然后林雪就把钱拿走了。 3、证人林某的证言、监控视频截图,证明2018年11月初，女儿林雪要他用自己的身份证给林雪办银行卡，他陆续办了五张左右。他亲自取了五次左右，每次取现都是林雪电话联系他，他取钱后再交给林雪或者林雪骑电动车载着他去交钱，交钱的地点是莆田市凤凰山，接应收钱的是一男一女。2018年11月27日17:05，监控视频截图中的三个人是他、林雪、另外一个交钱的人在交钱的地方。 4、证人吴某的证言，他于2017年4月注册成立湖南安哲智能科技有限公司，2018年7月至12月的财务工作是杨某管理的，他没有在杉德支付开过账户。 5、证人杨某的证言，证明她在湖南安哲智能科技有限公司兼职财务期间，没有接触过杉德支付。2017年4月，推广她所任职的成都借宝科技有限公司的借贷宝时上传过湖南安哲智能科技有限公司的营业执照、法人身份信息、开户许可证。 6、证人李某1的证言，证明她曾将自己的身份证借给女儿的同事黄某2注册湖南景蓝贸易公司，不清楚杉德支付。 7、证人李某2的证言，证明她曾将母亲李某1的身份证拍照借给黄某2注册湖南景蓝贸易公司，公司的实际运营人是黄某2。她不知道杉德支付。 8、证人黄某2的证言，证明她曾借李某2的母亲李某1的身份证注册了湖南景蓝贸易公司，是找阿里巴巴集团创新中心公司代办的手续，后来交给一家第三方代办公司来进行财务管理。2018年10月，她将公司资料交给深圳一家公司办理了企业支付宝，用于企业收款，可能是资金异常导致企业支付宝账户被冻结，于是终止了与这家公司的合作。她不知道杉德支付。 9、证人方某的证言，证明吴国扬让他办理了工商银行卡（卡尾号4232）、建设银行卡（卡尾号2042）等4张卡，他把银行卡和Ｕ盾交给了吴国扬，不清楚银行卡的进出账。 10、证人王某的证言，证明2018年夏天，他通过互联网小广告申请贷款，对方让他到银行申请银行卡，对方把卡包装好，就可以每张卡申请贷款。他将办好的农业银行、建设银行、工商银行卡、密码、Ｕ盾和对方要他新办的电话卡交给了对方，后来贷款不了了之。不清楚银行卡内的进出账。 11、证人李某3的证言，证明2018年7、8月，她曾因欠李申的钱，应李申的要求办理了三张银行卡，她把银行卡、Ｕ盾和新办的电话卡交给了李申。她不清楚卡内的交易流水。 12、手机内容截图，证明2018年9月29日至2018年10月4日期间，刘某通过微信扫码方式支付对方广州如意商贸部86956元，通过尾号7381华融湘江银行卡、尾号7504的工商银行卡转账给王某尾号3306建设银行卡250803元。刘某与微彩客服、鸿忠的聊天内容等。王忠超尾号7701的银行卡转给刘某尾号7504的工商银行卡3952元。 13、同案人吴国扬的证言，证明他是“易汇融”公司的实际控制人，是“新时代”公司法定代表人。让他做这个业务的是莆田市秀屿区的许建伟，并许诺给予取钱金额千分之二的报酬，由于许建伟长年在东南亚活动，一般很难联系到人，具体的工作细节是由许建伟的财务与他雇佣的财务黄素平联系的。吴国扬雇佣了黄素平、陈明智、涂耀文、蔡珍员、林雪、谢智玉等人为其工作，其中黄素平是财务、陈明智负责网络维护，涂耀文负责管理信用卡，其余人专门取钱。林雪帮他取钱，酬金是万分之五，取钱的具体事宜是黄素平联系林雪。林雪的弟弟林康、林宁也帮他取过钱，酬金都是发给林雪。他帮许建伟取了大概几千万到一亿元。 14、同案人陈明智的供述，证明他在“易汇融”公司上班，吴国扬是“易汇融”和新时代公司的老板，黄素平负责把钱转到取钱的人银行卡内，然后他或者黄素平通知取钱的人去取款。他是通过吴国扬的指令让林雪、林康、林宁取钱，取款的酬金按万分之五计算。 15、同案人黄素平的证言，证明2016年6月份她在吴国扬的“易汇融”公司做财务工作，从2018年10月初去吴国扬的“新时代”公司帮忙，主要负责银行卡的对账、网银转账及做账工作。她通过吴国扬提供的苹果手机与上线进行联系，每次被通知打钱过来后，就将吴国扬给的银行卡内的钱转到取款人的卡里，然后再通知取款人取钱。蔡珍员、林雪、林宁、陈明智、林康、谢智玉、涂耀文都是负责取款的。被查获的200余万元是2018年12月8日蔡珍员、林雪、林宁、林康等人从银行取回来的。她的微信名“皑皑”。 16、同案人林康的证言，供述从2018年10月底开始，“吴总”说公司准备上市走流水，让他帮忙到银行取钱。有固定的人汇款，其中一个叫“陈素萍”，一般是在柜台取钱，也在ＡＴＭ机上取过钱。他拿的母亲黄某1的四五张银行卡，将卡号交给“吴总”，钱进账后，财务“小涂”（微信名Ｙｏｋｅ）、“陈素萍”（微信名皑皑）便会微信通知他取款并送到其收钱的地址，在莆田市凤凰山的一个店面，有时还要他们存钱，他往“吴总”所在的“易汇融”公司送过钱。“吴总”说取钱的酬金是1万元提成5元，他大概做了一个多月，酬金约五千，是姐姐林雪交给他的。他和林宁、林雪做的事算一份，工资统一打给林雪，林雪再微信分配工资。他想过这个钱来路不明，不是正规的钱，也想过是国外赌场之类用来洗钱的。 17、同案人林宁的证言，供述2018年11月初，姐姐林雪告诉他可以帮一个叫“吴总”的人去银行取钱，取完钱能拿万分之五的工资。他拿自己的身份证办好卡之后，便将卡和身份证复印件交给“吴总”登记，之后只要他的银行卡有进账，财务“Ｙｏｋｅ”、“皑皑”就会通知他取钱，他去银行取完钱就送到莆田市凤凰山那边的店面登记。有时还存钱，他还用父亲林某、母亲黄某1等人的银行卡转账、取现，他取钱大约有1600万元，报酬约8000元。他和林康、林雪做的事算一份，工资统一打给林雪，林雪再微信分配工资。2018年12月8日晚，公安在租房发现的80万现金，是林雪帮“吴总”取的钱。他取钱多次后觉得不正常，哥哥林康也曾说过这个钱来路不明。 18、被告人林雪的供述，供述2018年9月下旬，“吴总”（微信名“珍惜”）、她微商的客户“小小陈”要她帮忙去银行取现金，工资按取款的万分之五提点，于是她发动父母林某、黄某1、其胞弟林康、林宁去各大银行办理银行卡，老公谢智帅的卡也拿来用，等老板把钱打进银行卡，她和林康、林宁再去银行柜台或ＡＴＭ机上取现，再把取得的现金送到莆田市凤凰山一间民房交给“小小陈”、“皑皑”，跟她联系取现金的还有老板“吴总”、“Ｙｏｋｅ”。她从2018年9月下旬开始帮忙去银行柜台取现共计3000万至4000万元，她和林康、林宁三人做事的工资统一由“珍惜”通过微信转给她，她再分配，三人取钱所获报酬共计43000元人民币。2018年12月8日，她取现80万元带到林宁的租房，就被公安抓获。 19、提取笔录、光盘，证明林雪、林宁、林康通过微信获取取款指令，并将款项交至指定地点，通过微信收取取款酬劳。 20、营业执照、开户许可证、协查证明、调取证据通知书，证明重庆市恒灿汽车销售有限公司、湖南景蓝贸易有限公司、湖南安哲智能科技有限公司、北京源特吉瑞科技有限公司、北京诚强商贸有限公司在杉德支付公司开设账户资料、开户时间等，商户业务联系人均为赵奎，手机号为131××××6702，该手机号码已于2019年6月8日销户。 21、北京诚强商贸有限公司、湖南安哲智能科技有限公司、湖南景蓝贸易有限公司银行交易流水，证明三家公司的交易流水小。 22、王某中国建设银行卡号62×××06交易记录、开户情况、杉德支付网络服务发展有限公司法律合规部提供的交易流水光盘，证明2018年9月30日至同年10月4日期间，刘某给王某建设银行卡尾号3306的账户分七次共转账250803元；随即2018年9月30日至2018年10月5日，王某尾号3306账户通过收单机构上海杉德支付网络服务发展有限公司福建分公司分别转账给重庆市恒灿汽车销售有限公司、湖南安哲智能科技有限公司、北京诚强商贸有限公司271068元、99970元、136867元。2018年9月30日至2018年10月14日，重庆市恒灿汽车销售有限公司转账给李某3账号尾号3639的账户662987元；2018年9月30日至2018年10月17日，湖南安哲智能科技有限公司转账给李某3账号尾号3639的账户559035元；2018年9月30日至2018年10月16日，北京诚强商贸有限公司转账给李某3账号尾号3639的账户509997元。 23、李某362×××39中国工商银行卡交易明细清单、林宁62×××90中国建设银行卡交易明细清单，证明2018年10月，李某3分次转账给林雪账号62×××87账户30.7万元；2018年10月，李某3分次转账给林宁账号62×××90账户28.1万元，后被分解转至谢智玉、黄某1、林宁、林某等人的账户或直接取现。 24、李某362×××39中国工商银行卡、方某62×××32中国工商银行卡账户历史明细清单，证明李某3账号尾号3639的银行卡与林雪、林宁、蔡珍员、方某、涂耀文有多笔转账记录；方某账号尾号4232的银行卡与李某3、陈明智、林雪、林宁、谢智玉、吴国扬、蔡珍员之间有频繁交易。 25、方某账号尾号2042、黄某1账号尾号8573、林雪账号尾号7468、林宁账号尾号7890的银行卡交易流水，证明被告人林雪与同案人及林雪的亲人开户的银行账户间有大量的资金往来。 26、王忠超招商银行账号尾号7701的银行卡交易流水，证明王忠超招商银行账号尾号7701的银行卡账户于2018年9月29日向刘某账号尾号为7504的银行卡分别转账595元、3357元。 27、林宁农业银行尾号7479银行卡、黄某1农业银行尾号5076银行卡交易明细清单，证明林宁、黄某1银行卡2018年11月15日至11月20日期间柜台取现的明细及取款地址，林宁银行卡取现318万元，黄某1银行卡取现131.5万元。 28、黄某1建设银行尾号8573银行卡、林宁建设银行尾号7890银行卡、林雪建设银行尾号7468银行卡活期取款凭证、监控视频资料，证明2018年11月1日至11月20日期间，林康使用黄某1的卡到建设银行取现144万元，林宁取现155万元，林雪取现242万元。 29、黄某1中国工商银行尾号5181银行卡、林宁中国工商银行尾号7853银行卡取现明细、视频资料，证明2018年11月1日至11月20日期间，林康使用黄某1的卡到中国工商银行取现17万元，林宁取现15万元。 30、黄某1农业银行尾号5076银行卡取款明细、视频资料，证明2018年11月18日，林康使用黄某1的卡到农业银行取现63万元。 31、银行开户信息，证明林雪、林宁、林康、黄某1、谢智帅在农业银行、兴业银行、交通银行、中信银行办理多张银行卡的情况。 32、搜查笔录、扣押清单及照片，证明林雪、林宁、林康有多张银行卡。 33、微信聊天记录，证明林雪帮吴国扬取现后获取报酬情况。 34、领条，证明2018年12月10日，林雪领取到石门县公安局退还涉案银行卡内个人资金15500元。 35、甘肃省山丹县人民法院（2019）甘0725刑初79号刑事判决书、甘肃省张掖市中级人民法院（2020）甘07刑终31号刑事裁定书，证明同案犯因本案被判处刑罚的情况。生效判决认定的涉及林雪的犯罪事实：2010年吴国扬在福建省莆田市成立莆田市新时代信息科技有限公司。2018年9月开始，吴国扬明知是犯罪所得而为他人转移赃款从中赚取利润。为此将其实际控制的“易汇融”公司员工涂耀文、黄素平调入莆田市新时代信息科技有限公司，同时雇佣蔡珍员及林雪等人先后到该公司参与转移犯罪赃款。吴国扬安排涂耀文先后负责接收上家消息、发布取赃款指令和清点、转移赃款等，黄素平负责接收上家消息、发布取赃款指令等，蔡珍员、林雪等人取款。2018年10月，山丹县清泉镇居民毛富民通过“玩彩票”APP先后被骗“投注资金”36.4万元人民币。后涂耀文接到赃款到账消息后，将具体到账账户告知被告人蔡珍员、林雪，蔡珍员、林雪到银行提现后将赃款交给涂耀文由涂耀文将资金交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。2018年11月，陕西省长武县居民李文强在“阿里彩票”平台被骗“投注资金”5万元人民币。2018年12月，陕西省西安市未央区居民王玲在“微财理财通”平台先后被骗“理财资金”209.4814万元人民币，以上共计人民币214.4814万元。黄素平接到上述赃款到账消息后，将具体到账账户分别告知蔡珍员、林雪等人到银行提现，后涂耀文将上述钱款转移交给电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 36、涉案网站相关信息及处理，证明域名为ｗｗｗ.ｄｚ99.ｃｏｍ的网站即为受害人刘某游玩“微彩”、“北京赛车”的博彩网站，现已被注销。 37、扣押决定书及扣押清单、发还物品清单，证明林雪等人所用作案工具及赃款被的扣押情况，以及部分物品的发还情况。 38、认罪认罚具结书，证明被告人林雪自愿认罪认罚。 39、线索来源及抓获经过、接报案登记表，证明2018年12月8日，被告人林雪被公安机关抓获归案。 40、相关户籍资料，证明本案被告人、同案人、证人、被害人的身份情况。 本院认为，被告人林雪明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，被告人林雪系同案人吴国扬雇佣帮助取款，被告人林雪所实施的犯罪行为受同案人吴国扬指派，在共同犯罪中处于辅助地位，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人林雪如实供述犯罪事实，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。积极退赃，酌情从轻处罚。综合考虑被告人林雪的犯罪情节及认罪悔罪表现，结合其住所地社区矫正机关出具的对其适用社区矫正的调查评估意见，可对其适用缓刑。公诉机关建议判处被告人林雪有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。被告人辩护人辩称林雪系从犯，如何供述犯罪事实，系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚的意见，与法院查明的事实相符，本院予以采纳。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后三日内缴清） 二、扣押在案的被告人林雪因掩饰、隐瞒犯罪所得的违法所得人民币43000元予以没收，由公安机关上缴国库； 三、扣押在案的人民币1302400元，依法追缴，其中退赔被害人刘某250803元；对其余扣押财产，经查实确属被害人的合法财产，依法予以返还。 四、未随案移送的扣押的其他作案工具，依法予以没收，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱表模 人民陪审员  金道宇 人民陪审员  何铁健 二〇二〇年九月十日 法官助理周丽媛 书记员李晓菊                                        附扣押物品清单一份（共2页）                                                     扣押物品清单                               名称                       数量                       特征                               苹果手机                       1台                       一台型号MT762CH/A苹果手机                               银行卡                       1                       农行卡6213360696020367969                               2                       农行卡6228490698001484772                               3                       农行卡6228480698276715878                               4                       农行卡6230520690011482870                               5                       建行卡6236681840002776754                               6                       建行卡6217001840012583649                               7                       建行卡6217001840013935822                               8                       建行卡6236681840002595360                               9                       农行信用社6230361104110604279                               10                       民生银行6226225601775354                               11                       民生银行6226225601740772                               12                       交通银行6222623530001449047                               13                       交通银行6222623530001418851                               14                       中信银行6217711304862590                               15                       中信银行6217731302750381                               16                       兴业银行622908143020757516                               17                       兴业银行622908143020906311                                                     18                       招商银行6214855940986322                               19                       招商银行6214835942619766                               20                       邮政银行6217993900064483773                               21                       邮政银行6210983940001632956                               22                       工商银行6222081405001285508                               23                       工商银行6212261405008168064                               24                       工商银行6212261405010512614                               25                       广大银行6226621703733988                               26                       广大银行6226631702708519                               27                       中国银行6217906400007838726                               28                       中国银行6217856400003842302                               29                       厦门银行6230195940000197813                附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款第（二）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。