文书内容湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0106刑初462号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人陈建国，1973年8月28日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无职业，户籍地浙江省宁波市海曙区。2019年12月25日因本案被公安机关抓获并临时寄押于浙江省宁波市镇海区看守所，当月27日因涉嫌犯诈骗罪被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检二部刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人陈建国犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月17日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员张迎春出庭支持公诉，被告人陈建国到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院起诉书指控:被告人陈建国于2013年7月至11月间，在本市武昌区武珞路武汉晟宇房地产经纪有限公司内，谎称系该公司负责人，骗取欲通过武汉晟宇房地产经纪有限公司购买二手房的陈某、韩某、周某、裴某、严某等人的信任。其后，被告人陈建国以收取购房押金、办理社保等名义，骗取陈某、韩某、周某、裴某、严某等人人民币共计169600元后逃匿。被告人陈建国于2019年12月25日到宁波市公安局镇海分局刑侦大队投案自首。案发后，被告人陈建国的家属代为退赃人民币135000元。被告人陈建国到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关在庭审中调整指控意见，认定被告人陈建国诈骗数额共计人民币189600元。公诉机关认为被告人陈建国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈建国系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈建国对指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，被告人陈建国于2013年4月2日与叶某2签订店铺转让协议，约定以25000元（币种为人民币，下同）的价格受让武汉晟宇房地产经纪有限公司（位于本市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园3栋1层75号）经营权及店面承租权。后陈建国未按约定支付款项，叶某2遂于2013年7月更换了公司印章，并于同年8月启动公司注销程序。武汉晟宇房地产经纪有限公司于2013年11月4日经武汉市工商行政管理局武昌分局核准注销。2013年7月至12月间，被告人陈建国在武汉晟宇房地产经纪有限公司内，假冒公司负责人骗取客户信任，以办理社保、购房诚意金、购房押金、购房中介费等名义收取被害人裴某等五人的钱款共计189600元，后将上述款项占为己有并逃匿。具体如下：被告人陈建国于2013年8月29日以收取购房同意金为名骗取被害人裴某1000元，于2013年9月21日以收取购房定金为名骗取其19000元，于2013年9月24日以收取办理社保的费用为名骗取其20000元，于2013年12月4日以收取中介费为名骗取其11000元。被告人陈建国于2013年11月14日、24日以补缴社保为名骗取被害人严某28300元,于2013年12月4日以收取购房押金为名骗取其20000元。被告人陈建国于2013年9月21日、11月以帮助办理社保、补缴社保为名共骗取被害人韩某28300元。被告人陈建国于2013年9月30日、11月25日以帮助办理社保、补缴社保为名骗取被害人周某28300元，2013年12月退还周某6300元。被告人陈建国于2013年9月19日以收取购房定金为名骗取被害人陈某20000元，2013年9月29日以帮助办理社保为名骗取其20000元。被告人陈建国于2019年12月25日自动投案至宁波市公安局镇海分局刑侦大队。案发后，陈建国的家属代为退赃135000元，现暂扣于武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所。被告人陈建国当庭自愿如实供述了自己的罪行。认定上述事实的证据如下：1.宁波市公安局镇海分局刑侦大队出具的抓获经过、宁波市镇海区看守所出具的出所登记表，武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所出具的破案经过，证实被告人陈建国自动投案的过程及本案的侦破经过。2.被害人裴某、严某、韩某、周某、陈某的报案材料及陈述，证明被陈建国以购房中介的身份，以帮助办理社保获取购房资格及支付购房定金、中介费等名义骗取钱财的事实经过。3.证人叶某1的证言：武汉晟宇房地经纪有限公司的法人代表叶某2是我的女儿。我女儿叶某2与陈建国在2013年3月底就分手了，并打算把店面转让出去，陈建国就说转给他，最后谈的价格是以人民币25000元把公司连同店面一起转给陈建国。但当时陈建国没有钱，谈的是在三个月内付清。但是到了2013年7月份，陈建国只打了9600元给叶某2，还差15400元。因为这个原因，我在叶某2的授权下，把公司的各类印章申请更换了。2013年8月28日，我又到公司店面找陈建国要那15400元钱，但是陈建国还是不把钱给我，我在第二天即2013年8月29日经授权委托到武昌区工商局申请了公司注销，2013年11月4日武昌区工商局核准了武汉晟宇房地经纪有限公司的注销手续。陈建国知道公司被注销了，也知道印章在7月底就作废了。4.证人叶某2出具的自述材料及委托书，内容与叶某1陈述一致。5.叶某2与陈建国签订的店铺转让协议、陈建国与叶某1签订的调解协议书、武汉晟宇房地产经纪有限公司于2013年7月24日领取新印章的发票复印件及办理注销手续的工商档案材料，证明本案的关联事实。6.被害人裴某、严某、韩某、周某、陈某提交的收据复印件，证明被告人陈建国收款的事实。收据上载明了被害人交款的金额、方某及事由，均有陈建国的签字并盖有武汉晟宇房地产经纪有限公司财务专用章。7.被告人陈建国的户籍信息材料，证明陈建国的身份情况。8.被告人陈建国的供述和辩解，陈建国在公安机关对收款的事实予以供认，但否认具有非法占有的意图及行为，辩解收取的款项已支付给代办社保的人及房东。但陈建国当庭表示其在公安机关的辩解不实，并供认将收取的款项占为己有。9.暂扣款票据，证明陈建国的家属代为退赃的135000元现暂扣于武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所。以上证据均由公诉机关提交，经当庭质证，核对属实，证据充分且相互印证，公诉机关指控被告人陈建国犯诈骗罪的事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈建国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人人民币189600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人陈建国自动投案，庭审中如实供述罪行，可以认定为自首，且家属代为退出部分赃款，本院决定对其依法从轻处罚。公诉机关建议对陈建国在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2022年12月24日止；罚金于退赔完毕后缴纳。）二、暂扣于武汉市公安局武昌区分局中南路街中南路派出所的退赔款人民币135000元按损失金额比例发还被害人（发还数额详见附表），不足部分责令被告人陈建国继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏筱霞人民陪审员  胡开康人民陪审员  李莉丽二〇二〇年九月二十七日法官助理张悦琪书记员张悦琪附：被害人名单及损失、发还金额            序号              投资人姓名              损失金额（元）              发还金额（元）                  1              裴三云              51000              36450                  2              严茂青              48300              33750                  3              韩金满              28300              20250                  4              周水平              22000              16200                  5              陈国正              40000              28350                  合计                            189600              135000