湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘10刑终535号 原公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓桃，男，1991年9月7日出生于湖南省永兴县，汉族，小学文化，无业，住湖南省永兴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年6月9日被该局决定取保候审，2019年10月29日被郴州市北湖区人民检察院取保候审，2020年5月12日经郴州市北湖区人民法院决定被逮捕，现羁押于郴州市看守所。 原审被告人刘鑫，男，1986年6月1日出生于郴州市北湖区，汉族，小学文化，无业，住郴州市北湖区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2019年10月26日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市北湖区人民法院审理湖南省郴州市北湖区人民检察院指控原审被告人刘鑫、邓桃犯诈骗罪一案，于2020年8月25日作出（2020）湘1002刑初205号刑事判决。原审被告人邓桃不服，向本院提出上诉。湖南省郴州市北湖区人民法院于2020年9月17日将本案全部案卷材料移送本院，本院于同日立案后，依法组成合议庭进行审理。经过阅卷，审查有关上诉材料，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。经依法讯问上诉人邓桃、原审被告人刘鑫，核实全案证据，对一审认定的事实和适用的法律进行了全面审查。本案现已审理终结。 郴州市北湖区人民法院判决认定：2016年9月21日，被告人刘鑫注册成为郴州市袋鼠传媒有限公司的法人代表，被告人邓桃为郴州市袋鼠传媒有限公司的市场总监和管理人员。该公司系深圳市平水森丰电子科技有限公司的分公司，注册资本为1000万元，主要经营企业文化传播及推广，市场营销策划等业务。 2016年10月至2017年4月底期间，被告人刘鑫伙同深圳市平水森丰电子科技有限公司法人代表彭东彬（在逃）及被告人邓桃号召公司员工通过“快乐挣”注册成为会员，同时通过宣传册，公司员工介绍、实体店宣传等方式，吸引社会不特定人群来参与投资，注册成为“快乐挣”平台会员（其中公司员工免费注册成会员、其他公司外人员需通过支付宝支付168元到深圳市平水森丰电子科技有限公司的支付宝账户里才能成为会员）。注册成功后，再以高额返利为由（刷单金额10%的返利）诱导用户进入公司网上商城“GO商店”（郴州市袋鼠传媒有限公司旗下商城）和“全球GO”（深圳市平水森丰电子科技有限公司旗下商城）里利用支付宝进行虚拟交易刷单，非法吸收公众存款的人数达185人，严重扰乱了金融秩序。2017年4月29日，上述购物平台无法进行返本返利。 经鉴定：2016年9月至2017年5月深圳平水森公司及郴州袋鼠公司收取投资人“刷单”、“VIP注册费”、“实体店加盟费”资金共计416,201,281.23元，支付投资人“刷单返现”资金总计290,326,824.77元。报案的投资人支付深圳平水森公司及郴州袋鼠公司“刷单”、及“VIP会费”金额共计32,313,541.7元，收到深圳平水森公司及郴州袋鼠公司支付资金27,690,191.6元。案发后，被告人邓桃被抓获到案，后供述了上述事实;被告人刘鑫主动到公安机关投案。 另查明，郴州市公安局北湖分局依法扣押了彭东彬为被告人邓桃购买的一台车牌为湘Ｌ×××××的白色奔驰轿车。 原判认定上述事实的证据有：户籍资料，到案经过，现场勘查笔录、照片及提取清单，提取笔录及合同书，营业执照，搜查笔录，投资人情况列表，投资凭证，扣押决定书及扣押清单，股东会决议，郴州市袋鼠传媒浦东银行（尾号3827）流水，交易明细，郴州银保监分局情况说明，恒信弘正会计师事务所有限公司郴州分所出具的恒弘郴鉴子［2020］第0346号鉴定意见书，郴州市博雅司法鉴定所出具的郴博雅司鉴所［2020］精鉴字第79号司法鉴定意见书，被害人雷某、廖某、刘某、温某、何某1等人的的陈述，证人欧某、乔某、邓某、唐某的证言，被告人刘鑫、邓桃的供述等。 郴州市北湖区人民法院认为，被告人刘鑫、邓桃以返本返利的方式变相非法吸收公众存款共计32,313,541.7元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人刘鑫、邓桃均起主要作用，均系主犯，但被告人邓桃在共同犯罪中是罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。被告人刘鑫主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人邓桃到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。综上，对被告人刘鑫适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人邓桃适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定作出判决：一、被告人刘鑫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人邓桃犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；三、依法将公安机关扣押的白色奔驰车依法处理后按比例发还被害人；依法追缴涉案的非法集资款并依法发还被害人。（详见所附清单） 上诉人邓桃提出，案发时其患有××，在共同犯罪中起次要作用，请二审法院依法改判。 经审理查明，湖南省郴州市北湖区人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列举证据予以确认。 本院认为，上诉人邓桃、原审被告人刘鑫违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金共计32313541.7元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪，邓桃、刘鑫均起主要作用，均系主犯。案发后，刘鑫主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。关于上诉人邓桃提出“案发时其患有××”的上诉理由。经查，上诉人邓桃作案时未发现精神异常，无××，在本案中有完全刑事责任能力。以上事实有经庭审举证、质证，查证属实的郴州市博雅司法鉴定所出具的郴博雅司鉴所［2020］精鉴字第79号司法鉴定意见书等证据证明。故邓桃的此上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人邓桃提出“其在共同犯罪中起次要作用，请二审法院依法改判”的上诉理由。经查，邓桃系郴州市袋鼠传媒有限公司的市场总监和管理人员，其协助刘鑫等人变相吸收公众资金的事实有，证人欧某、邓某、唐某的证言，被害人李某、谷某、何某2等人的陈述及上诉人邓桃、原审被告人刘鑫的供述等证据相互印证，足以证明邓桃在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故上诉人邓桃的此上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 波 审判员 何双高 审判员 刘继根 二〇二〇年九月二十七日 法官助理蔡嫄 书记员雷丰源 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理: (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。