安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初54号 被告人李权雄，男，汉族，住广东省惠州市大亚湾区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月12日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月18日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人刘伟，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人张天耀，男，汉族，住广东省惠州市大亚湾西区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月12日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月18日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准，同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人张健，安徽仝人律师事务所律师。 辩护人丁鸿雁，安徽仝人律师事务所实习律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉[2020]632号起诉书指控被告人李权雄、张天耀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛、检察官助理林婷婷出庭支持公诉，被告人李权雄及其辩护人刘伟、被告人张天耀及其辩护人张健、丁鸿雁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8、9月,未经合法登记的“华融投资”ＡＰＰ通过微信进行推广,以“高额利益、投资周期短”为诱饵,诱骗被害人杨某、蒋某等人将钱款打入“华融投资”ＡＰＰ,该程序与以“张望”、“黄敬辉”自然人名义开设的银行卡相关联。2019年10月初,被害人均无法再登录该ＡＰＰ，所汇入的款项及利息均从关联银行卡转出。 2019年9月,被告人李权雄经他人介绍,明知系实施网络诈骗的违法犯罪所得,仍向上游诈骗人员提供3张银行卡用于接受诈骗所得钱款并安排被告人张天耀将接受的款项转移至其他银行卡后再取现。李权雄与上游约定按照取现金额的6%进行提成,此外,李权雄在为上游提供用于接受诈骗款项的银行卡时,收取1500元/张的费用,再将款项转至用于取现的银行卡时,再收取取现银行卡2000元/张的费用。被告人张天耀明知李权雄接受的款项为犯罪所得,依然向李权雄提供自己和他人的银行卡共计3张用于接受钱款,并在李权雄的授意下,将接受的钱款再次转移至其他20余张银行卡分批取现。张天耀具体负责取现或组织他人取现后,根据李权雄的安排将钱款交给上游人员。经计算,2018年9月期间,与“华融投资”APP关联的“黄敬辉”、“张望”的银行账户向张天耀控制的银行账户内转账共计2289979元,李权雄获利15万余元。 2019年11月8日,公安民警分别在广东省惠州市大亚湾区合生滨海城、大亚湾国丰大厦将被告人李权雄、张天耀 抓获归案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了扣押决定书、抓获经过、户籍信息等书证；证人邓某、杨某等人证言；被告人李权雄、张天耀供述和辩解；对手机进行检查的笔录；涉案银行卡的资金流水、微信聊天记录等电子数据予以证实。 公诉机关认为，被告人李权雄、张天耀明知系网络诈骗犯罪所得仍帮助他人转移隐瞒,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李权雄系主犯；被告人张天耀起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李权雄、张天耀到案后，如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人李权雄案发后退赃，酌情从轻处罚。被告人李权雄、张天耀多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情均从重处罚。综上，建议判处被告人李权雄有期徒刑三年，并处罚金；张天耀有期徒刑二年，并处罚金。如果二被告人退赃退赔，足额缴纳罚金，可以宣告缓刑。提请本院依法判处。 被告人李权雄对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，其辩称：1.不明知上游犯罪是电信网络诈骗；2.对于罪名有异议。 被告人李权雄的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但对指控的罪名有异议，其认为：1.被告人李权雄主观上无掩饰、隐瞒他人犯罪所得的故意；2.本案上游犯罪事实不清，本案不具备成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪前提；3.本案上游犯罪事实不清的情况下，本案定性为帮助信息网络犯罪活动罪为宜。 被告人张天耀对公诉机关指控的事实和罪名均不持有异议，自愿认罪认罚。 被告人张天耀的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为：1.被告人张天耀在本案中起辅助作用，应当认定为从犯；2.主观恶性较小；3.家中老母亲身患高血压，需要张天耀照顾。综上，建议法庭对被告人张天耀从宽处罚，并宣告缓刑。 经审理查明： 2019年5、6月份，被告人李权雄经朋友介绍，在明知提供的银行卡可能被用于犯罪资金走账或电信网络诈骗的情况下仍然同意为他人提供银行卡走账并取现给对方。双方约定，每取款20000元对方支付1000元好处费，提供的收款银行卡每张1500元，取款银行卡每张2000元，并收取取现金额1%的中介费。之后，李权雄安排被告人张天耀提供银行卡并负责取现事宜，张天耀遂向李权雄提供了自己和他人的银行卡共计3张用于接收钱款,并在李权雄的授意下,将接收的钱款转移至其他20余张银行卡中自己取现或安排他人分批取现，后再按照李权雄的安排，由张天耀将钱款交给上游人员。上游收钱人员每次都是晚上取钱，人员固定，但是联系方式、驾驶车辆经常更换。经统计，2018年9月期间，与“华融资本”ＡＰＰ绑定的户名张望、账号为62×××56中国工商银行账户；户名黄敬辉、账号为62×××37中国建设银行账户向被告人李权雄、张天耀提供给上游人员的收款银行卡账户中转账共计228.9979万元,李权雄非法获利15万余元。 2019年7月，被害人杨某通过微信认识了微信昵称为“ＡＡ梦由己造”的好友,在该人劝诱下，下载“华融资本”ＡＰＰ投资欲赚取高额利润，并分别于2019年9月15日投资2万元、9月25日投资4万元、9月26日投资4万元、9月27日又分两次投资共计8万元（包括被害人笪华投资的2万元），投资款项均转账至上述户名为张望或者黄敬辉的银行账户。9月30日，被害人杨某发现“华融资本”ＡＰＰ无法打开，微信好友“ＡＡ梦由己造”亦无法联系。被害人陶某经被害人杨某介绍，于2020年9月26日下载了“华融资本”ＡＰＰ，并投资2万元转账至上述户名为黄敬辉的银行账户。9月30日，被害人陶某发现“华融资本”ＡＰＰ无法打开。 2019年8月中旬，被害人蒋某通过微信认识了微信昵称为“ＡＡ梦由己造”的好友,在该人劝诱下，下载“华融资本”ＡＰＰ投资欲赚取高额利润，前后陆续投资共计14万元，均转账至上述户名为张望或黄敬辉的银行账户。10月1日，被害人蒋某发现“华融资本”ＡＰＰ无法打开。 2019年8月份，被害人丁某通过微信认识了微信昵称为“李雅思”的好友，在该人劝诱下，下载“华融资本”ＡＰＰ投资欲赚取高额利润，前后陆续投资共计11万元，均转账至上述户名为张望或黄敬辉的银行账户。9月28日，被害人丁某发现“华融资本”ＡＰＰ无法打开。 2019年8月份左右，被害人许某通过微信认识了微信昵称为“李雅思”的好友，在该人劝诱下，下载“华融资本”ＡＰＰ投资欲赚取高额利润。9月12日，许某通过支付宝扫码投资1万元支付至“华融资本”账户；9月26日，许某又通过支付宝投资1万元转账至上述户名为黄敬辉的银行账户。 2019年8月31日，被害人艾某通过微信认识了微信昵称为“ｓｕｎｎｙ琴。”的好友，在该人劝诱下，下载“华融资本”ＡＰＰ投资欲赚取高额利润，并分别于2019年8月30日、2019年9月2日、2019年9月5日、9月18日、9月19日、9月21日转账至户名张望、账号为62×××16银行账户；户名为黄敬辉的上述银行账户进行投资，其中转账至黄敬辉账户的款项为5万元。9月30日，被害人艾某发现“华融资本”ＡＰＰ无法打开。 2019年11月8日,芜湖市公安局经济技术开发区分局分别在广东省惠州市大亚湾区合生滨海城、大亚湾国丰大厦将被告人李权雄、张天耀抓获归案。 另查明，2019年11月14日，被告人李权雄亲属代为退赔30万元，当日被芜湖市公安局经济技术开发区分局依法扣押，2020年9月11日，该局将该款项汇至我院账户。2020年9月11日、9月12日，被告人李权雄亲属又代为赔偿被害人经济损失共计85万元，预缴罚金5万元。2020年9月11日，被告人张天耀亲属代为预缴罚金3万元。上述款项均暂存于我院账户。 上述事实，主要有公诉机关当庭出示，并经各被告人及其辩护人质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 一、书证 1.受案登记表和立案决定书。证实2019年7月份，有一个陌生人在一个投资类微信群里添加杨某为好友，聊了两个月之后，对方发给杨某一个链接，通过链接下载了华融资本ＡＰＰ，杨某及其朋友在对方的指导下先后投资20万元，后发现该ＡＰＰ无法打开，之前联系的那个人也联系不上了，发现自己被骗而报案。2019年11月21日被害人艾某报案称2019年9月份，以盈利为目的，网上下载了“未来世界”和“华融资本”ＡＰＰ，先后投资212000元，后无法打开而报案。 2.身份信息。证实被告人李权雄、张天耀的身份情况，均达刑事责任年龄。 3.扣押决定书及扣押清单、缴款凭证。证实芜湖市公安局经济技术开发区分局于2019年11月8日在王某处扣押了中国农业银行、卡号为62×××71银行卡和平安银行、卡号为62×××13银行卡各一张，从李权雄处扣押ｉｐｈｏｎｅＸＳＭａｘ手机一部。2019年11月14日，被告人李权雄亲属代为退赔30万元，当日被芜湖市公安局经济技术开发区分局依法扣押，2020年9月11日，该局将该款项汇至我院账户。2020年9月11日、9月12日，被告人李权雄亲属又代为赔偿被害人经济损失共计85万元，预缴罚金5万元。2020年9月11日，被告人张天耀亲属代为预缴罚金3万元。 4.调取证据通知书。证实芜湖市公安局经济技术开发区分局于2019年11月5日调取王某（尾号4371）9月25日、9月29日的取款监控；调取张丽丽（尾号4073）9月26日取款监控、王某（尾号7413）9月25日、9月28日取款监控；调取邱晨（尾号8189）9月28日15时的取款监控；调取邓某（尾号0733）9月27日12时取款监控、王某（尾号7892）9月30日、9月29日、9月26日、9月25日、9月24日取款监控；张晓琪（尾号5611）9月28日20点的取款监控；黄某（尾号5766）9月28日、9月27日取款监控；葛顺利（尾号7502）9月28日取款视频；邓某（尾号9923）9月28日15时至16时取款监控；调取周小翔（尾号0984）现金支取凭证；调取王某（尾号4371）9月28日22时、（尾号7413）21时50分、张丽丽（尾号4073）9月28日21时50分至22时取款监控；调取周小翔（尾号0984）9月15、27日、28日、29日、邓某（尾号0733）15日、26日、29日取款监控；调取王某（尾号7892）9月28日15时35分至45分取款监控；张天耀（尾号4153）9月28日11时取款监控；邓某（尾号9923）9月19日14时、21日15时、23日15时、24日11时、25日15时、27日11时、28日14时、24日17时监控视频及柜台取款凭证；张天耀（尾号4153）9月26日11时取款监控；邓某（尾号9923）9月16日至9月28日资金流水；张天耀（4153）9月29日14时取款监控、9月27日、9月29日柜台取款视频及凭证。 5.广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行提供的账户交易历史。证实王某卡号62×××92广发银行账户于2019年9月28日两次接受张天耀共计4万元汇款，并于当日分四次在ＡＴＭ机上取出，每次取款5000元。 6.中信银行惠州惠阳支行提供的业务凭证2份。证实周小翔于2019年9月27日、29日从其中信银行惠州惠阳支行、卡号62×××84银行卡中分别取款3万元、4万元。 7.中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾西区支行提供的凭证6份。证实邓某于2019年9月16、17、18、19、20日分别从其中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾西区支行、卡号为62×××23银行卡中取款各4万元，9月22日取出9万元。 8.户名为邓某，卡号为62×××23中国工商银行股份有限公司惠州分行提供的借记卡账户历史明细清单。证实账户于2019年9月16日开户，周小翔账户（尾号2941）于9月16日、17日、18日、19日、20日每日均汇入4万元，共计20万元，后通过柜台取出20万元。19日微信提现2万元，后通过ＡＴＭ机取出；21日周小翔汇入4万元，后通过ＡＴＭ机取出2万元（账户剩余2万元）；21日黄敬辉（尾号1037）汇入2万，22日周小翔汇入3万，黄敬辉汇入2万，后22日柜台取出9万元；23日黄敬辉（尾号1037）汇入3万元，24日ＡＴＭ机取出3万元；24日黄两次汇入8万后汇入王某卡（尾号8201）7万元，ＡＴＭ机取出1万元。同日，黄敬辉四次分别汇入3万、3万、3万、49999元，后转账王某卡（尾号7892）4万元；25日，黄敬辉（尾号1037）四次汇入邓某（尾号9923）账户分别为4.999万元、4.999万元、4万元、4.999万元,邓某（尾号9923）账户四次汇入张天耀（尾号5542）账户共12.2万元，ＡＴＭ机取款2万元；24日，黄敬辉账户五次汇入邓某账户分别为3万、3万、3万、5万、3万，共计17万元；王某账户（尾号7892）两次分别汇入4.9999元、5万元，汇入王某账户（尾号7892）8万元。三张卡（尾号4371、7413、4258）共6万元，消费约4万元。26日，黄敬辉账户两次汇入8万元，后汇入邓某账户（尾号0733）6万元、张天耀两张卡（4153、5275）共4万元，消费约2.2万元；汇入王某账户（尾号4258）4万元，汇入张丽丽两张银行卡账户（尾号7267、4073）共4万元。27日，张天耀账户（尾号4153）汇入2万元，后ＡＴＭ机取款2万元。28日，张天耀账户（尾号4153）汇入1.33万元，后通过ＡＴＭ取出1.5万元，账户余额1元。 9.邮政储蓄提供的存取款业务凭证2张。证实张天耀于2019年9月27日、29日从其卡号为62×××53银行卡账户中分别取款3万元、4万元。 10.邮政储蓄提供的户名账户张天耀、卡号62×××53账户交易明细。证实2019年9月26日，尾号9923账户（邓某）汇入2万元，后ＡＴＭ机取出2万元，同日尾号1037账户（黄敬辉）9次汇入35万元。 27日汇入尾号0984账户（周小翔）5万元、取现3万元、汇入尾号5542账户（张天耀）2万元。尾号2941账户（周小翔）汇入4万元，尾号9923（邓某）汇入2万元，尾号8446账户汇入2万元，尾号1037账户（黄敬辉）5次汇入20万元。 28日ＡＴＭ机四次取款共计2万元；两次转入尾号7892账户（王某）8万元，转入尾号0984账户（周小翔）共计6万元，转入尾号5766账户（黄某）2万元。尾号1037账户四次汇入16万元，后转入尾号7502（葛顺利）账户2万元，尾号9923（邓某）账户1.33万元，尾号2941（周小翔）账户2万元，尾号0733（邓某）账户2万元，尾号8189（邱晨）账户2万元。尾号8021账户汇入2万元（后被退回）。尾号1037（黄敬辉）账户两次汇入8万元，后转入尾号4073（张丽丽）、9147（张丽丽）、5611（张晓琪）、7478（张晓琪）、2329（孙斯亮）、4258（王某）、7413（王某）、5868（陈柳蓉）账户各2万元，共计16万元。尾号1037汇入4.999万元。 29日汇入尾号2941、0733、4258、7892、4073、9147账户各2万元，共计12万元，取现4万元，ATM机7次共取款2万元。尾号1037汇入分别4.999万元、4.999万元、3万元、3万元，后汇入尾号4371、3356、3191账户共计10万元。 30日两次汇入尾号7912账户6万元，ATM取款3300元，汇入尾号3116账户2万元。 11.陶某提供的合同书和转账截图。证实合同书载明2019年9月26日，陶某与华融投资股份有限公司签订合同。投资理财产品名称为香港高能生态科技项目（庆祖国70周年），陶某投资2万元，协议期10天。2019年9月26日陶某向黄敬辉（尾号1037）账户转账2万元。 12.东莞市公安局石排分局福隆派出所受案登记表、临邑县公安局受案登记表天台县公安局受案登记表等材料。证实（1）被害人蒋某于2019年10月5日向东莞市公安局石排分局报案称被华融投资ＡＰＰ诈骗14万元，并于10月8日立案；（2）被害人丁某于2019年10月5日向临邑县公安局报案称被华融投资ＡＰＰ诈骗11万元，并于10月7日立案侦查；（3）被害人许某于2019年10月7日报案称华融投资ＡＰＰ诈骗2万元，当日立案侦查。 13.蒋某提供的人员电子档案、银行卡复印件、中国银行交易流水明细清单。证实蒋某的身份信息及中国银行卡信息，其向黄敬辉（尾号1037）账户、张望（尾号1056）账户汇款共计15.5936万元。 14.出所登记表2份。被告人张天耀、李权雄于2019年11月9日羁押于惠州市大亚湾经济技术开发区看守所入所，11月11日被芜湖公安带出该所。 15.抓获经过。证实2019年11月8日公安民警在广东省惠州市大亚湾国丰大厦将张天耀抓获，在大亚湾区合生滨海城将李权雄抓获。 二、证人证言 1.证人王某证言。证实李权雄是王某干爹的小儿子，刚认识张天耀，张天耀经常和李权雄在一起。一开始张天耀找我要卡帮忙取钱我没有同意，之后我问李权雄，李权雄让给张天耀。我将一**安卡（尾号7413）和一张农业银行卡（尾号4371）给了张天耀，另外张天耀还让我新办一张广发银行卡（尾号7892），广发银行卡也交给了张天耀。没过几天，张天耀让我取钱，我在广发银行柜台取了4万，在中国银行取过两次，每次2万。共计好像取了十几万块钱。我和张天耀一起去广发银行取过一次，和李权雄去中国银行取过一次，还和张天耀一起取过一次，但不记得是哪个银行，剩下的都是我自己取款的。取的钱除给了李权雄2万元外，剩下都给了张天耀。我帮他们取钱没有报酬，问他们为什么取这么多钱，他们说需要拿现金出来和人做生意。 2.证人邓某证言。证实我是2018年到国艺装饰公司上班，公司的大老板是李宏（即李权雄），平时很少到公司。公司经理张天耀，负责公司的日常管理；公司财务曾令辉，前台是黄某，设计师葛顺利和陈慧，还有监理，业务员周小翔（上个月离职），我是材料员。2019年9月份，张天耀说要用我的银行卡收点钱然后帮他取出来，我答应了。我提供了一张中信银行卡的卡号（尾号是0733）给张天耀，另按照张天耀的要求，我又新办了一张工商银行卡并将卡号（尾号9923）给他。后来这两张卡从9月份下旬陆续收到很多汇款，张天耀每天都会问有没有钱进账，如果有就让我取出来。大概去工商银行取过7、8次，中信银行取过大概3、4次，共计20-30万元，一直到9月底。除了我，还有周小翔帮张天耀取过钱，周小翔也是用中信银行卡，有时也会带周小翔一起取钱。在这过程中，我没有报酬，就是去中信银行的路程比较远，公司没车让我们自己坐车时，一般给20-30元的路费钱。取款一般是ＡＴＭ机上取款，有时也去柜台上取钱，有一次是微信转了2万元给张天耀。钱取了都是直接交给张天耀，后面张天耀如何处理不清楚。张天耀用我的卡转过账，因为经常收到转账验证码，之后张天耀就让我把验证码转发给他。刚开始觉得是帮领导小忙，之后觉得这钱可能来路不正就不愿意取了。张天耀的经济情况很差，平时没有什么钱，这个钱肯定不是老板的钱，但我也不知道是谁的钱。 3.证人黄某证言。证实我是国艺装饰公司员工，老板张天耀曾说过要打点钱到我的银行卡，然后再取现金给他，我就同意了，也没有问原因。9月27日、28日，我的中国银行卡（尾号5766）陆续收到钱，然后就帮张天耀取款共计4万元，钱都交给了张天耀，没有收好处费。我不清楚钱是从哪里打过来的，没有收过好处费。 三、被害人陈述 1.被害人杨某陈述。证实2019年7月，我在微信群认识了一个微信昵称“ＡＡ梦由己造”（微信号×××，后期是微信号×××）的人,通过“ＡＡ梦由己造”介绍，我将钱投入了华融资本ＡＰＰ中赚取高额利息。9月11日投入1万元，第二天将本钱和利息都提现成功了，之后“ＡＡ梦由己造”劝我投的大点，之后15日投资2万元转账到了张望的银行卡，25日又投资了4万元，转账到黄敬辉的银行卡。9月26日，又投资了4万元，转账给黄敬辉的银行卡。9月27日又转账了两笔4万元共计8万元，其中包括朋友笪华投资了2万元。9月30日发现ＡＰＰ打不开了，“ＡＡ梦由己造”微信也不回，也联系不上了。我是通过农业银行卡号62×××77转账的。我损失了共计16万元，笪华损失了2万元。我还喊了朋友陶某投资了2万元。 2.被害人笪华陈述。证实经邻居杨某介绍，华融投资有个国庆70周年庆活动，时间从9月26日至10月6日，利息30%，我于9月26日通过手机转账2万元给杨某帮我在华融投资ＡＰＰ投资赚钱，手机ＡＰＰ是杨某帮我下载的，9月30日发现ＡＰＰ上不了，之后就报警了。 3.被害人陶某陈述。证实经朋友杨某介绍，华融投资ＡＰＰ操作简单，利息又高，就相信了杨某。然后我于9月26日下载了华融投资ＡＰＰ，并绑定了自己中国银行储蓄卡，在这个ＡＰＰ上投资了2万元，这2万元是转到了一个叫黄敬辉的账户上。之后9月30日发现ＡＰＰ打不开，也联系不上“ＡＡ梦由己造”。 4.被害人蒋某陈述。证实2019年8月中旬，我在微信群里认识了一个“ＡＡ梦由己造”的人，经其介绍我在一个华融投资ＡＰＰ上投资，一开始投资的5000元是可以提现的，之后就陆续投入共计14万元。都是转账给张望或者黄敬辉账户。10月1日就发现ＡＰＰ连不上，以为老家信号不好，之后4号连接还是连不上，我就报警了。我用于投资转账的银行卡是中国银行卡，卡号是62×××53。在华融投资上有3笔短期收益，总共获利了524元。 5.被害人丁某陈述。证实2019年8月份，我认识了微信好友李雅思，微信号×××，经其介绍在华融投资ＡＰＰ上投资，一开始投资的500元可以提现，之后陆续投资了11万元，9月28日ＡＰＰ登录不上知道被骗了。平台充值有两个银行账户，一个是黄敬辉，建设银行尾号是1037；一个是张望，尾号是1056。我的微信号名称大爱无疆，微信号×××。 6.被害人许某陈述。证实我在微信群认识了一个叫李雅思（微信号×××）的人，介绍我在华融投资ＡＰＰ上投资，9月12日通过支付宝扫码支付了1万元，26日通过支付宝直接转账到黄敬辉的建设银行账户。 7.被害人艾某陈述。证实2019年8月31日在微信群里有个（ｓｕｎｎｙ-琴）的人请求添加，我加了微信。对方给我介绍了一个赚钱的平台，并且说自己也在平台赚钱，让我投资华融资本，钱会翻倍。我就下载注册登陆了华融资本，每天进系统签到就有2元返还。2019年8月30日17：35分给张望的账户打了500元，2019年9月2日16：01分给张望的工商银行卡（62×××02）账户打了2万元、16：03给张望该账户打了2万元，2019年9月5日18：39用手机邮政银行给张望的该账户打了100元、18：53用手机邮政银行打了2.9万元、18:57用手机邮政银行张张望的该账户打了900元，9月18日21：34用超级银行给黄敬辉的银行卡（62×××37）打了3万元，9月19日19：05用手机建设银行给黄敬辉的该银行卡账户打了1万元，9月21日19：09用手机建设银行给黄敬辉的该银行卡账户打了1万元。给华融资本转款是用了三张银行卡，邮政银行卡（62×××54）、建设银行卡2张（6228493708770926727、621700450012759267）另交代在另外一款未来世界ＡＰＰ打款7.7万元被骗的事情。下载的未来世界和华融资本两个系统都关闭了。自己的微信号是福满格，账号是Ｋｏｚｖｅａｘｉｋ。 四、被告人供述和辩解 1.被告人李权雄供述和辩解。证实2019年2、3月份，我经朋友介绍为他人的资金盘提供资金流转渠道，就是对方将钱打入我提供的银行账户后再取出给对方，我与对方约定收取取款百分之一的中介费，另每取款2万支付1千元的好处费，收款卡一千五一张，取款卡2千元一张。6月底时，我找到张天耀告知其为资金盘取款，取款有风险，张天耀愿意帮助取款。我让张天耀准备好银行卡。2019年8月底的时候，我将张天耀准备的多张银行卡账户告知对方，9月份初，对方将钱款打入我准备的账户，我再安排张天耀具体取款事宜。后来资金流水变大，我要求张天耀多准备几张银行卡，当日汇款尽量当日取完。我每次从取款的现金中抽取自己的好处费后安排李天耀与对方联系并将现金在晚上送至对方约定地点。自9月初至10月份，共帮助取款一百多万元，自己获利10万余元，包括收取的银行卡的开户钱。我有时也支付几百到千元给张天耀。我没有与资金盘的相关人员见过面，不知道对方的身份，但知道资金盘的钱不是正规途径的钱，2019年5月份我听说很多资金盘就是诈骗的钱。张天耀也知道资金盘是不干净的钱。 2.被告人张天耀供述和辩解。证实2018年6月份，我与李权雄认识，12月份我把自己的公司卖给李权雄抵债，后就跟着他后面做事情。2019年6、7月份的时候李权雄让我准备几张银行卡，用于客户资金汇入后再取现给客户的事情，我同意了。8月份，我按照李权雄的要求提供了自己（尾号4153）、邓某、周小翔银行卡给了李权雄。9月份开始我按照李权雄的指示，每天自己或者安排他人将汇入上述银行卡的资金取出交给李权雄，但是李权雄说不能去柜台取，在ＡＴＭ机取款每天都有限额，所以我又找别人借了很多银行卡取款。收到的钱太多，我有时也到柜台取款。我安排公司员工及家人将银行卡号码提供给我，未告知他们具体用途。一般取过钱当天或隔天都会把钱交给李权雄，李权雄就把钱放在自己家中，等隔几天李权雄会让我把之前取的钱再交给拿钱的人，李权雄会将收钱人的联系方式告诉我，我打电话给对方，对方也会加我微信，让我发位置给他，由我将钱送给对方。收钱的人是固定的，但是联系方式、驾驶车辆等经常更换。对方每次都是晚上来拿钱，我怀疑是见不得光的钱。我不知道对方谁在转账，但是每次都是两张卡，一张是黄敬辉、一张是张望。我帮忙取款有时对方拿钱的人会给我几百元，李权雄也给过我一千多块。一共取款一百多万元。 五、辨认、检查笔录 1.张天耀辨认笔录2份。证实张天耀于2019年12月10日辨认出照片的5号就是李宏即被告人李权雄。 2.电子数据检查笔录（芜公电检〔2020〕25号）。证实2020年2月21日10时至4月8日11时芜湖市公安局电子数据检验鉴定中心对送检的两部手机进行检查，其中编号1是iphoneXsMax黑色、编号2品牌OPPOR17。两部手机检查结果放在取证硬盘内。 六、电子数据 1.被害人杨某提供的华融投资安装二维码及停止访问该网页的截图。证实被害人杨某提供的华融投资ＡＰＰ安装的二维码截图及该网页已停止访问的事实。 2.被害人蒋某提供的微信页面截图和转账记录。证实 （1）被害人蒋某提供的其本人微信主页“正”、对方“ＡＡ梦由己造（陆晓兰）”的页面主页；（2）2019年9月2日分别向张望账户（尾号2402）汇款500元、500元，9月3日向该账户汇款4491元；9月7日分别向张望账户（尾号1056）汇款5000元、5000元，9月9日分别向张望该账户汇款10000万元、10000元；9月24日分别向黄敬辉账户（尾号1037）汇款9000元、40000元，9月25日向黄敬辉该账户汇款1000元，9月26日分别汇款19950元、10000元、20000元，9月28日向该账户汇款19995元。共计155436元。 3.被害人丁某提供的转账记录和华融资本的主页。证实2019年9月9日被害人丁某向张望账户（尾号1056）转账19999.98元；2019年9月9日向名称为“华融资本”付款5000元、9月23日付款10000元；9月23日向黄敬辉账户（尾号1037）转账19999.98元；9月24日向黄敬辉账户（尾号1037）付款10000元、转账19999.98元；9月25日付款19999.98元。共计转账付款104999.92元。 4.被害人许某提供的微信聊天记录及转账记录。证实被害人许某与李雅思的微信主页，李雅思的微信号×××。聊天记录中显示李雅思介绍华融投资ＡＰＰ,并发了二维码指导许某下载投资。许某于2019年9月12日通过支付宝账户转账至黄敬辉账户（尾号1037）10000元。 5.被害人艾某提供的与微信昵称“ｓｕｎｎｙ琴。”的主页、聊天记录、华融资本二维码及转账明细查询单。证实（1）被害人艾某与微信号为“ｓｕｎｎｙ琴。”的微信聊天显示对方极力劝他投钱及其向黄敬辉账户（尾号1037）、张望账户（尾号2402）转账的情况；（2）艾某提供的其作为投资方与华融投资股份有限公司（管理方）签订的合同书。 6.芜湖市公安局经济技术开发区分局提供的华融资本备案情况查询截图。证实经办案机关查询，华融资本在工业和信息化部的ICP/IP地址/域名信息备案管理系统内没有符合条件的记录。 7.办案机关提供的银行流水。证实从户名为黄敬辉（尾号1037）、张望（尾号1056）一级账户中转账至张天耀、周小翔、邓某二级账户中共计228.9979万元，再由二级账户转账至三级账户或直接取现，后再由三级账户取现的事实。 （1）一级账户 ①账号为62×××56中国工商银行账户、户名张望 ②账号为62×××37中国建设银行账户，户名黄敬辉 2019年9月5日至9月29日，黄敬辉账户（尾号1037）向张天耀账户（账号为62×××53）转账999980元；向邓某账户（账号为62×××23）转账639979元；向周小翔账户（账号为62×××41）转账300020元。张望账户（尾号1056）向周小翔账户（账号为62×××41）转账350000元。 黄敬辉、张望账户共计向被告人李权雄、张天耀提供给上游人员的银行账户转账共计2289979元。 （2）二级账户 ①张天耀账号为62×××53账户 ②周小翔账号为62×××41账户 ③邓某账号为62×××23账户 2019年9月5日至9月29日，张天耀账户（尾号4153）向周小翔账户（尾号2941）转账80000元；向周小翔账户（尾号0984）转账110050元；向孙斯亮账户（尾号2329）转账20000元；向王某账户（尾号7892／3356／4371／4258／7413）转账共计190230元；向张丽丽账户（尾号9147／4073）转账共计40000元；张天耀账户（尾号8446／5542）转账共计40000元；向邱晨账户（尾号8189）转账20000元；向张晓琪账户（7478／5611）转账共计40000元；向孔要兵账户（尾号3191）转账70000元；向黄某账户（尾号5766）转账20000元；向邓某账户（尾号0733）转账40000元；向陈柳蓉账户（尾号5868）转账20000元；向邓某账户（尾号9923）转账33300元；向葛顺利账户（尾号7502）转账20000元；向孔要兵账户（尾号7912）转账60000元；向廖燎如账户（尾号3116）转账20000元；取现133300元。共计95.688万元。 2019年9月5日至9月29日，周小翔账户（尾号2941）向张天耀账户（尾号8446）转账550元；向周小翔账户（尾号0984）转账20000元；向邓某账户（尾号0733）转账20000元；向邓某账户（尾号9923）账户转账270000元；向财付通转账59957元；取现438116元。共计80.8623万元。 2019年9月5日至9月29日，邓某账户（尾号）向张天耀账户（尾号5542／5275／4153）转账分别为122000元、20000元、53300元；向张丽账户（尾号7267）转账20000元；向王某账户（尾号7892）转账110000元；向邓某账户（尾号0733）转账60000元；向张丽丽账户（尾号4073）转账20000元；向王某账户（尾号4371／7413／4258）转账分别为20000元、20000元、60000元；向财付通转账3100元；取现435000元。共计94.34万元。 （3）三级账户 ①周小翔账号为62×××84账户 ②张丽丽账号为62×××47账户、账号为62×××73账户、账号为62×××67账户 ③邓某账号为62×××33账户 ④陈柳蓉账号为62×××68账户 ⑤孙斯亮账号为62×××29账户 ⑥张晓琪账号为62×××11账户 ⑦邱晨尾号8189账户 ⑧王某尾号4371账户、尾号7413账户、尾号7892账户、尾号4258账户 ⑨葛顺利账号为62×××02账户 ⑩张天耀尾号为5542账户、尾号5275账户 ?孔要兵尾号为7912账户 ?张晓琪尾号为7478账户 ?黄某尾号为5766账户 8.手机勘察电子数据。证实通过勘察被告人李权雄手机，发现李权雄与张天耀微信聊天记录中提到了转款事项，2019年10月18日微信聊天记录显示，李权雄提到“我叫你查卡有无冻结，你有无查过？”张天耀回复：“注销啦，取钱的没有，接钱的销了。” 本院认为：被告人李权雄、张天耀明知是犯罪所得赃款而予以协助将资金转移,致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财产重大损失无法挽回,情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李权雄系犯意的提起者，并指使、安排被告人张天耀提供银行卡和负责取现事宜，且从中获取高额好处费，应当认定为主犯；被告人张天耀受李权雄指使、安排，负责提供银行卡和取现事宜，未从中受益，起次要作用，应认定为从犯为宜。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。综合考虑被告人张天耀犯罪的情节、认罪悔罪态度，本院决定对其减轻处罚。故辩护人关于被告人张天耀应当认定为从犯的辩护意见，予以采纳。被告人李权雄到案后，如实供述自己的罪行；主动退出违法所得并赔偿被害人部分损失，依法均从宽处罚。被告人张天耀到案后，如实供述自己的罪行；自愿认罪认罚，依法均从轻处罚。 关于二被告人主观上是否“明知”是犯罪所得的问题，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，刑法第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。 本案中，2019年5、6月份，被告人李权雄经朋友介绍，为他人提供银行卡走账并取现给上游人员，从中收取高额好处费，并安排被告人张天耀提供银行卡和负责取现事宜，张天耀遂向李权雄提供了自己和他人的银行卡共计3张用于接收钱款,并在李权雄的授意下,将接收的钱款转移至其他20余张银行卡中自己取现或安排他人分批取现，后再按照李权雄的安排，由张天耀将钱款交给上游人员。2019年9月期间，被告人李权雄、张天耀提供给上游人员的收款银行账户中共收到转账金额228.9979万元,李权雄非法获利15万余元。 因此，被告人李权雄、张天耀的行为符合上述第（四）、（五）项的规定，应当认定二被告人明知系犯罪所得而协助将资金转移。 综上,根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人李权雄依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人张天耀依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人李权雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已预缴) 二、被告人张天耀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已预缴) 三、扣押在案的中国农业银行卡、平安银行卡各一张，被告人李权雄iphoneXSMax手机一部依法由扣押机关芜湖市公安局经济技术开发区分局予以没收； 四、退赔在案的款项人民币一百一十五万元中，人民币五十一万元依法发还各被害人（在案被害人赔偿清单附后）；人民币十五万元依法予以没收，上缴国库；余款人民币四十九万元依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 人民陪审员  姜建业 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年九月十二日 法官助理丁慧芬 书记员冷晶晶 附赔偿清单及相关法律条文： 被告人李权雄、张天耀掩饰、隐瞒犯罪所得案赔偿清单                            序号                       姓名                       身份证号码                       联系方式                       住址                       赔偿数额                               1                       杨大金                       340211196906271911                       18755316611                       芜湖市                       160000                               2                       笪华                       340206196402070023                       18019515575                       芜湖市                       20000                               3                       陶小平                       340211197010281935                       13955312542                       芜湖市                       20000                               4                       蒋正国                       432922197902012432                       13215357870                       湖南省东安县                       140000                               5                       丁凯                       372428197408283012                       15965227329                       山东省临邑县                       110000                               6                       许尚松                       332625195208141015                       13906557368                       浙江省台州市                       10000                               7                       艾孜买提.艾合买提                       653227198402070011                       17599180312                       新疆策勒县                       50000                备注：1.款项单位“元”；2.各被害人赔偿数额仅限从案涉被告人提供的银行账户中走账金额。 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。