广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1140号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人谢俊威，男，1988年3月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人卢婉雯，广东金科律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1035号起诉书指控被告人谢俊威犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员陆冬年出庭支持公诉。被告人谢俊威及其指定辩护人卢婉雯均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年8月，被告人谢俊威向证人林某1谎称有能力办理花都区公立小学学位，林某1遂在其微信朋友圈发布该信息，证人李某2看到该信息后，即以代办学位费的名义收取了被害人艾某130500元、李某4吉20000元、刘某灵54000元、甘某中26000元、冯某丽27000元。李某2将上述收取的157500元全部转账给林某1，后某扣除19900元后将剩余的137600元通过微信、支付宝、银行卡以及现金的形式转给谢俊威。2019年9月1日，证人林某2退还李某35000元，后李某3全额退还其向上述五名被害人收取的157500元，并于2019年10月16日报警处理。2020年3月31日15时许，被告人谢俊威在新华街田美村荔枝基南新庄一巷11号华庭公寓202房被抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人谢俊威以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人谢俊威具有诈骗数额152500元且未退赔退赃；有行政处罚前科；归案后如实供述主要犯罪事实等情节。建议判处被告人谢俊威有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谢俊威对公诉机关指控的罪名无异议，除对犯罪数额有异议外，对其他犯罪事实无异议，辩称其只收取了证人林某2129800元，未收取过现金。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.诈骗金额应认定为129800元，对于林某2私自扣留的19900元不应计算在内，现金交付的7800元不应计算在诈骗金额内;2.被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；3.被告人此前没有受过行政处罚。综上，建议对被告人谢俊威从轻处罚。经审理查明：2019年8月，被告人谢俊威向证人林某2谎称有能力办理花都区公立小学学位，林某2遂在其微信朋友圈发布该信息，证人李某3看到该信息后，即以代办学位费的名义收取了被害人艾某230500元、李某120000元、刘某54000元、甘某26000元、冯某127000元。李某3将上述收取的157500元全部转账给林某2，后某将129800元通过微信、支付宝、银行卡的形式转给谢俊威。2019年9月1日，证人林某2退还李某35000元，后李某3全额退还其向上述五名被害人收取的157500元，并于2019年10月16日报警处理。2020年3月31日15时许，被告人谢俊威在新华街田美村荔枝基南新庄一巷11号华庭公寓202房被抓获。上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实2020年3月31日15时许，被告人谢俊威在新华街田美村荔枝基南新庄一巷11号华庭公寓202房被抓获。2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人谢俊威的一台白色VIVO牌手机、证人林某2的一台金色苹果6手机。3.银行交易明细、微信交易明细、支付宝转账回单、交易明细表，证实李某3共转账给林某2157500元，林某2转账给李某35000元；林某2转账给谢俊威129800元。4.收款证明，证实李某3已向五名被害人全额退还收取的157500元。5.电子数据检查笔录，证实公安机关对被告人谢俊威、证人林某2被扣押的手机进行了检查。6.调取证据通知书，证实公安机关调取了谢俊威、林某2、李某3的财付通、微信账户注册信息及交易记录，谢俊威银行流水记录。7.被告人谢俊威的户籍材料，证实案发时被告人谢俊威是成年人。8.行政处罚决定书，证实被告人谢俊威因涉嫌盗窃于2005年11月29日被花都区公安分局处以行政拘留七日，因涉嫌转移、窝藏他人犯罪所得于2007年5月19日被花都区公安分局处以行政拘留十日。9.被害人艾某2的陈述，主要内容：李某3于2019年8月29日说可以帮其办理小孩的公立学校学位，要收取保证金30500元，如果办理不了会全部退还，其当场给李某3现30500元，同年8月31日，李某3找其说办理不了公立学校的学位并且将钱全部还给其。10.被害人李某1的陈述，主要内容：其于2019年8月27日找李某3帮忙办理公立学校学位，2019年8月29日，李某3说可以办理，需要支付学校赞助费20000元，其当场现金支付了20000元，同年8月31日，李某3找其说办理不了公立学校的学位并且将钱全部还给其。11.被害人刘某的陈述，主要内容：其于2019年8月27日找李某3帮忙办理狮岭镇联合小学学位，李某3要先收取定金27000元,于是其给了李某327000元定金，同年8月29日，李某3跟其说可以帮其办好，要求支付剩余27000元，其又给了李某327000元，2019年8月31日，李某3找到其说办理不成功，并将54000元全部还给其。12.被害人甘某的陈述，主要内容：其于2019年8月29日问李某3有没有读小学的学位，李某3说问下他的朋友，问完之后，李某3说要交26000元的保证金，其给了李某326000元现金，李某3收了钱之后说，如拿不到学位就把26000的钱退回给其。2019年8月31日晚上李某3到其上班的地方把26000元给回其。13.被害人冯某1的陈述，主要内容：2019年8月26日，李某3跟其说他可以帮忙办理御花园小学的学位，要支付定金27000元，第二天其给了李某327000元，并将其小孩的入学申请资料递交给他去办理，2019年8月31日，李某3跟其说不能办理，就将27000如数归还给其。14.证人李某3的证言，主要内容：其于2019年8月15日看到林某2发朋友圈说可以办理花都区狮岭镇公立小学学位，其向林某2咨询了详细情况。2019年8月27日，第一名家长来咨询其能否办理公立小学学位，该家长给了其27000元现金，其转了27000元给林某2并将该家长小孩要办理公立小学的资料发给林某2，2019年8月28日晚上林某2通知其说该家长已经收到学校发的录取短信了，其问该家长，家长说是，该家长于2019年8月29日早上给其剩余27000元现金，其将27000元转给林某2。后又有4名家长共计给其103500元，其将钱通过微信、支付宝、手机银行转给林某2并递交了资料。2019年8月30日，第一名办理的家长打电话说到联合小学办理入学时，校方告知该家长没有该孩子的入学资料，该家长收到的短信是骗人的，其就联系林某2，林某2说他教育局有人，叫其放心可以解决。到2019年8月31日晚上，林某2说他被谢俊威骗了，现在他也没法联系谢俊威。其没办法就先拿自己的钱退还给五位家长，接着其一直催林某2还钱，但他只在2019年9月1日给过其5000元，之后再也没有还钱给其。附其对证人林某2的辨认笔录，证实林某2就是于2019年8月27日开始通过微信、支付宝、手机银行等方式收取其转的157500元的男子。附其对微信账号、微信聊天记录、银行、支付宝及微信转账记录的指认。15.证人林某2的证言，主要内容：2019年8月15日，其朋友谢俊威说可以办理公立学位，其就发朋友圈说可以办理学位，很快就收到李某3的消息咨询其办理学位的事情。2019年8月27日，李某3发消息来问其是否确定能办理公立学校学位，其向谢俊威求证是否能办理，谢俊威担保说没有问题，接着李某3向其转了订金27000元办理联合小学学位，其收到钱后马上就转给谢俊威，剩余的27000元会在家长收到教育局发的办理成功的短信后再支付。2019年8月29日，谢俊威叫其通过李某3向家长咨询是否有收到教育局关于录取成功的通知，李某3说家长已收到短信，并且该家长通过李某3转给其27000元尾款，其马上转给了谢俊威，紧接着29日当天很快又有4名家长通过李某3向其转来103500元定金说要办理公立学校学位，其也转给了谢俊威，到2019年8月30日，当时第一名办理的家长到学校报名时，学校说对方收到的短信是假的，并没有该家长小孩的学位，家长因为跟李某3很熟悉并没有报警，之后李某3跟其说了这事，其问谢俊威情况，谢俊威说可能漏了资料，要2019年8月31日才能搞好，等到2019年8月31日其去找谢俊威，要他带其去找该教育局的领导，对方把其带到花都区教育局附近时说教育局的领导不愿见其，他自己去看，之后其就联系不到谢俊威了。其退了李某35000元，之后李某3说他先将钱全部垫付给了家长。李某3负责跟家长联络、收取家长支付的办理费，并将费用转给其；其负责收李某3的钱和转给谢俊威，并做李某3和谢俊威的联络中间人；谢俊威负责收款和联络办理学位。其是通过微信、支付宝、银行卡收取李某3办理学位的钱共计157500元，其通过微信、支付宝、银行卡、现金均有支付谢俊威办理学位的钱，共计137600元。其中，现金给了谢俊威7800元。其获利14900元。附其对被告人谢俊威的辨认笔录，辨认出谢俊威就是于2019年8月份以办理学位形式实施诈骗并收取其137600元的男子；对证人李某3的辨认笔录，辨认出李某3就是于2019年8月份支付其157500元用于办理学位的男子。附其对微信账号、支付宝账号、银行卡账号、转账记录、聊天记录的指认。16.证人张某的证言，主要内容：2019年8月29日12时许，其当时在广州市花都区狮岭镇东升东路56号阿玛尼美容美发店上班，林某2叫其用微信转7000元给他，其说没有钱，就没有转钱给他，到下午17时，有一名男子过来找林某2，那名男子跟林某2说了几句话，其听不懂他们的花都本地白话，其看见林某2拿了面值100元的人民币（有一叠钱）现金，那名男子拿过钱后数了一下就走了。其不知道那名男子为何要拿林某2钱，具体拿了多少钱不清楚，其看了一下，大约几千元。其在2019年8月份左右见过林某2两三次。附其对证人林某2的辨认笔录，辨认出林某2就是于2019年8月29日给几千元人民币给另一名男子的人；附其对被告人谢俊威的辨认笔录，辨认不出被告人谢俊威。17.被告人谢俊威供述与辩解，主要内容：2019年8月份，其在朋友圈发现有微信朋友在找人办理公立小学学位，因其在外面欠了钱，就想通过卖学位骗钱。其在8月的某一天微信联系了林某2，问林某2是否有认识人需要办理公立小学学位，其可以帮忙办理冠华、振兴、前进、军田这些公立小学的学位，并且告诉林某2办理学位的价钱，办理成功一个学位其和林某2可以每人分5000元，之后某说他发朋友圈看看是否有人需要，没过多久林某2回复其说有人想办理学位，其叫林某2先将办理费用的50%通过微信转给其，并且叫林某2将办理学位的资料发给其，林某2没过多久就转了2万多元给其，之后其在淘宝上找人办理代发短信到学生家长的手机上，内容大概是xxx学生被xxx学校录取之类，然后通知林某2，并问林某2那个办理学位的家长是否有收到信息，第二天林某2回复其收到了，然后林某2还将剩余的50%办理费用转给其，其中林某2将5000元扣下当他的佣金。之后某陆续又找到5至6名家长办理学位，并且将这些家长办理费用的50%通过微信或者支付宝转给了其。到了2019年8月30日，林某2跟其说有个家长去到学校报名时被学校告知没有该家长小孩的学位，问怎么回事，其说先问一下办理学位的人，到了8月31日林某2过来找其，其没办法就谎称带他去新华找帮忙办理的人问清楚，其和林某2到新华大润发超市附近然后其就跑掉了。其没有接触过被诈骗的家长。其不认识被诈骗的家长，都是林某2作为中间人。林某2和那些被诈骗家长中间还有一个其他中介。林某2有收第一个办理学位的家长佣金5000元，之后办理的5至6名家长的费用都是其收了，剩余的其不清楚。有微信转账、支付宝、银行卡转账，金额为129800元人民币。钱被其用来还网上贷款了。附其对被扣押的手机、微信账号、支付宝账号、银行卡、转账记录的指认。关于本案犯罪数额的问题。经查：1.证人李某3通过微信、支付宝等方式转账157500元给证人林某2，林某2通过微信、支付宝、银行卡分多次转账给被告人谢俊威129800元。上述事实，被告人谢俊威无异议，本院予以认定。2.证人林某2的证言及转账记录可以证实，案发前已退还证人李某35000元，自行截留了14900元。对于证人林某2私自截留部分，应由林某2退还给李某3，不应计算入诈骗金额。3.关于现金7800元部分，证人林某2的证言前后不一致，且证人张某无法辨认出被告人谢俊威，结合当天林某2给谢俊威前后有多次转账记录，林某2另外给付现金7800元无合理理由，公诉机关该部分指控证据不足，本院不予认定。综上，被告人谢俊威的诈骗金额应为实际骗取的129800元。被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人谢俊威无视国家法律，以非法占有为目的，谎称有能力办理学位，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢俊威犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持，惟指控的数额有误，本院予以纠正。依法应当对被告人谢俊威适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人谢俊威诈骗他人财物129800元且未退赔退赃，可酌情从重处罚；被告人谢俊威归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；公诉机关提出与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考量被告人谢俊威的犯罪手段、性质、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人谢俊威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月31日起至2023年9月30日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。责令被告人谢俊威向李旭亮退赔违法所得129800元。扣押在案的作案工具手机一台依法予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 凤人民陪审员  李汉清人民陪审员  云南英二〇二〇年九月十一日书 记 员  马 洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。