贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0526刑初310号 公诉机关贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民检察院。 被告人桂国珍，女，1984年11月1日出生，回族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省威宁自治县，住贵州省威宁自治县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月10日被威宁自治县公安局刑事拘留，2020年5月21日经威宁自治县人民检察院批准，次日被威宁自治县公安局执行逮捕。现羁押于威宁自治县看守所。 委托辩护人赵二周，贵州源创律师事务所律师。 贵州省威宁自治县人民检察院以威检刑诉（2020）129号起诉书指控被告人桂国珍犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。威宁自治县人民检察院指派检察员赵林建出庭支持公诉，书记员陈娟出庭记录。被告人桂国珍及辩护人赵二周到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 贵州省威宁自治县人民检察院起诉指控：2014年左右，被告人桂国珍通过ＱＱ添加被害人赵某为好友。桂国珍向赵某谎称自己叫桂进碟，还没有结婚。之后，双方经过一段时间的聊天之后保持网恋关系，但从来没有见过面。桂国珍在获取赵某的信任之后，从2017年6月开始，桂国珍通过编造自己和母亲得病、去重庆见赵某、撞到别人小孩、给母亲开店、买房子等谎言，多次骗取赵某向自己银行卡转账。经统计，桂国珍骗取赵某共计340720元。 据此认为，被告人桂国珍以非法占有为目的。采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律构成诈骗罪，应追究其刑事责任而向本院提起公诉，并建议对被告人桂国珍判处有期徒刑六年三个月，并处罚金。请依法判处。 被告人桂国珍对起诉指控认定的事实、适用法律和量刑建议均未持异议。 其辩护人以被告人具有坦白情节，自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，系初犯，被害人自身有过错为由进行辩护。 经审理查明，2014年左右，被告人桂国珍通过ＱＱ添加被害人赵某为好友，桂国珍谎称自己叫桂进碟，未婚。双方经过一段时间的聊天后，保持网恋关系，但从未见面。桂国珍在得到赵某的信任后，自2017年6月始，通过编造自己和母亲患病、去重庆与赵某见面、自己撞到别人小孩、给母亲开店、买房子等谎言，多次请求赵某向自己银行卡转账，共骗得赵某人民币340720元，赃款已被其挥霍。被告人桂国珍到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，2020年8月27日，被告人桂国珍在值班律师在场的情况下，自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的其的犯罪事实，认可公诉机关提出的量刑建议。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据在卷，这些证据是： 1.接处警登记表、受案等记表、立案决定书。证实： 本案于2020年5月9日由毕节市反诈骗中心推送到威宁自治县公安局，威宁县公安局于2020年5月10日立案侦查。 2.被害人赵某的陈述。证实：2013年还是2014年的叫候，具体时间记不清楚了，当时我在武汉工作,有一天，一个人（ＱＱ号19×××19,昵称：淘×××）就加了我的ＱＱ（我的ＱＱ号码22×××27,昵称：白×××）,对方说她叫桂进碟,是贵州毕节威宁自治县的人，当时我们就成了网友，最开始也就是单纯的聊天而已，后面时不时打电话聊天，然后聊着聊着我们双方都觉得对方不错，大约在四、五年前的时候我们就开始网恋，就这样我们一直就这样网恋,不过我们一直没有见过面，就是一直通过网络或者电话聊天。到了2017年的2月时候，当时我在山东青岛工作，对方就给我说她得了病，但她没说得了什么病,反正经常给我说她要去看病，然后有时候要过生日什么的，就开始经常给我要钱，那时候她只是2千2千的要，我当时觉得钱都不多，我自己也能承受,当时她给我户名叫桂国珍，账号为62×××25的一个邮政储蓄银行账号，我就通过手机银行把钱转给她，她说桂国珍是她姑姑，最开始我每次就是把钱都转到这个账户上，2017年我前前后后给了她一万五六千元。到2018年2月份，我还是在山东上班，她说她妈得了肾病，还割了一个肾，需要去看病差钱,就开始问我要饯，而且开始要的都很多，每次至少都是5千，多的时候要5万，每次都转给了对方，都是转到的桂国珍中国邮政储蓄银行账号上。他妈肾病这个事情上我转给了她大概有10万元，之后她就说他妈的病好了，有几个月她没有给我要钱。在此期间我们都还是打电话或者短信联系，仍没见面。2018年12月份的时候，我来了重庆渝北区这边上班，我告诉她，我来这边上班。她给我说：她妈的病好得差不多了。我当时给她说我想和她见面,但是她一直就说她走不开。我说我去找她，她也不让我去，反正就是不跟我见面,就只是聊天。到2019年上半年的，具体时间记不清楚了，我给她说：让她过来重庆和我见面。她就说，让我给她钱，她先把她妈安顿好。这次她只要了几千块钱，我就也转给她,之后她说，她病又犯了。最开始她一直不给我说她得什么病,我就追着问她是什么病,她说：得的是白血病。她就又以她要看病为由给我要5万元钱,我就转给她5万元。这个事情完了后,她又以她家的房子跟别人有纠纷为由给我要钱，她说房东卖方给她们卖便宜了,要她补钱,她要过两次,一次要了2万多，一次要二万五千元,我也都转给了她,这几次转的钱，我都是转到她姑姑的建设银行账号上（中国建设银行62×××02,户名是桂国珍），她说她姑姑邮政储蓄那个账号不用了，我跟她说过让她自己去办银行卡，但她说她姑姑办的卡多，她就拿来用，反正她说的房的事情我一共给了她四万五千元，后面几个月她没问我要钱，到了今年也就是2020年3月份的时候,她说她要过来重庆看我，但是她需要给她妈开个小商店，好让她妈能安顿好自己，她才能无后顾无忧的来重庆找我,于是她又问我要2千元，好给她妈开商店，我就也转给她（还是转给她给我的建行账号上），之后，2020年3月20日左右，她就说她要来重庆,她说是坐別人的车过来，我问她坐谁的车，她不告诉我，还说她坐的车到昆明的时候在高速上被检查站检查出发热，之后她就在昆明那边隔离了，我当时还问她从贵州来重庆怎么会走昆明去，她也不回答我。2020年4月5日，她给我说她隔离结束，说她已坐车来重庆，我问她几点到,她说下午2点到,结果后面我等了半天她一直没说到重庆,她也不回我信息,到了下午三四点，她发信息给我说，她坐的车在威宁自治县的服务区里面，她买东西的时候把一个小孩从楼上碰到楼下去了,现在医院里面，我当时也问了她怎么又走到贵州她家那边去了，她说她从昆明那边回来的，后面她说小孩那方问她要三万六千元，意思就是让我拿三万六千元给她，她好赔偿小孩那方，当时我没搭理她,后面她又说她跟小孩那方协商，只需要赔偿2万元，她就给我要2万元来了结她说的这个事情，我又转2万元给她，并且多给了她2000元的路费，我给她说，让她自己拿这2000元钱坐高铁来重庆，后面她说她4月7日那天才把钱给小孩那方,然后她说她要来重庆了。到2020年4月8日，我问她到哪里了，她说她现在被小孩那方扣押在小孩那方的家里,她说小孩家人说小孩头疼什么的，还得做手术，需要她继续赔钱，她就又给我要2万元，我就没给她，因为我觉得她在骗我，一直到今天，她还是一直在问我要2万元钱，她还说我不给的话,对方就要把她嫁给一个傻子，反正就是找各种理由问我要钱，然后我就觉得她肯定是在骗我，我就来报案了。 我们刚在ＱＱ上认识的时候,她给我说过她叫桂进碟,是贵州省毕节市威宁自治县人，她说她比我小12岁,她说她爸爸是喝酒死了的，她有一个哥哥叫桂进涛，后面跑到外面也死了。从2017年开始到现在，她一共问我要了大约22万元左右，具体的金额我得到银行打流水才知道。我都是通过手机银行给对方转的帐，我使用的是建行62×××89，户名就是我本人，对方有三个银行账号，户名都是叫桂国珍，分别为中国邮政储蓄账号62×××26，中国建设银行账号62××××02，山国邮政储蓄账号62×××92。 3.被告人桂国珍的供述供认：大概在2014年，我通过我用的一个ＱＱ号（昵称叫淘×××，因为好几年没有使用了记不得ＱＱ号了）加了一个好友，当时我和对方说我叫桂进碟，是毕节市威宁自治县的人，之后我和这个好友就在ＱＱ上搞网恋，就用ＱＱ和对方保持联系，之后我就问这个好友叫什么名字，他就告诉我，他叫赵某，是西双版纳的人。当时赵某告诉我他29岁了，我还骗赵某我比他小12岁，之后我还用一个昵称叫水×××的ＱＱ号加了赵某，和他保持网恋的时候，我已经结婚，但一直没有告诉赵某。大概是5年前，因为我生病，赵某就给我要我的卡号，说他给我转钱，我就发了我的一张邮政卡号（这个卡号我记不得了，后面这张卡掉了之后我又补办了一张）给他，当时我还告诉赵某这卡是我姑妈桂国珍的，赵某就给我转了2千元左右，之后赵某会陆陆续续给我转点钱，大概转了有一万多元，大概在两年前，我就骗赵某我妈得了肾病，要10多万元才能医好，我就开始向赵某要钱，之后赵某就分了几笔（具体记不清了）转了10多万元在我之前给他的那张邮政卡上，后我给他说我妈的病好了，也有一段时间没有给他要钱，那个时候我和赵某就没有用ＱＱ聊天了，基本上都是打电话和发消息（当时我用的电话没有使用了，记不得号码了），当时赵某说要来见我，我一直没有同意，在去年的时候，我骗赵某说到重庆去见他，但是我要把我母亲安顿好了，叫赵某给我5万元，赵某去转钱给我的时候，他说我之前的那张邮政卡号打不进去了，当时是因为我的卡被机子吞了，之后我又补办一张邮政卡（记不得卡号了）将卡号发给了赵某，赵某说还是打不进去，我就给赵某发了一张我的建设银行的卡号（记不得卡号了），赵某就将5万元打入那张建设卡内，赵某就一直催我去找他，我又骗赵某说我得了白血病，看病需要8万元，赵某就又给我转了8万元在我的建设银行卡上面，将钱转给我后，赵某一直就催我上去，我就骗赵某说因我在这里没有房子，有一家要卖房子很便宜，只要2万元，我就给赵某要2万元，赵某当时是将2万元打在我的建设卡上的，之后我又骗赵某说，房主人家的老人2万元他不卖，还需要二万五千元，赵某就转了二万五千元到我的建设银行卡上，一直到了今年3月份左右，我又骗赵某我要去找他，但是我需要给我妈开一个店我才放心，开店需要2万多元，赵某又分别给我转了两次钱，大概加起来有5万元左右，钱也是打在我的建设卡上的，之后我就骗他说我去找他到了半路被查出来体温高被隔离。大概在一个月前（具体时间记不得了）我就告诉赵某我隔离结束了，对他说，我坐当天两点的车去找他，之后我又骗赵某，我在客运站里面撞到了人家孩子，从楼上撞到楼下了，对方要给我要2万元解决，叫赵某给我转2万元，赵某转2万元转到了我的建设银行卡上，之后我又和赵某说还需要2万元，赵某就不信了，就一直没有转钱给我了。大概在10多天前我去取钱就发现我的建设银行卡被冻结了，之后我就请银行给我查，银行就告诉我说被重庆公安局冻结了，我就想着应该是赵某报警了，之后我还用我妈妈的语气和身份发消息问赵某是怎么回事，一直到今天就被你们抓到了。 4.扣押决定书及清单。证实：威宁自治县公安局对桂国珍的一部手机予以扣押。 5.手机短信聊天记录。证实：桂国珍与赵某从2016年11月24日至2020年4月25日就用手机短信聊天。 6.桂国珍、赵某的银行交易明细及统计表。证实：赵某银行卡号为62×××89、62×××62、62×××80向桂国珍银行卡号为62×××02、62×××26多次转账2017年至今的多次转账记录，共计340720元。 7.威宁县公安局刑侦大队出具的到案经过。证实：桂国珍涉嫌诈骗一案，由毕节市公安局反诈骗中心于2020年5月9日向我队推送，通过其电话号码及银行卡号立即锁定犯罪嫌疑人桂国珍，2020年5月10日，在网安技术支持下，刑侦大队民警在六桥街道鸭子塘将桂国珍抓获,桂国珍到案后如实交代了其犯罪事实。 8.户籍信息。证实：桂国珍，女，1984年11月1日出生，回族，住贵州省威宁自治县。 9.2020年8月27日，被告人桂国珍在值班律师在场的情况下，自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的其的犯罪事实，认可公诉机关提出的量刑建议。 上述证据，来源合法，证据内容客观真实，与本案具有关联性，互为印证证实了桂国珍诈骗的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人桂国珍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币340720元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予处罚。据此，公诉机关指控被告人桂国珍犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。 对辩护人提出的被告人具有坦白情节，自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，系初犯，被害人自身有过错的辩护意见。除被害人自身有过错，无事实依据，本院不予采纳外，其余辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 鉴于被告人桂国珍到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可对其从轻处罚；在值班律师在场的情况下，自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，承认公诉机关指控的犯罪事实，认可公诉机关提出的量刑建议，依法可对其从宽处理。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人桂国珍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2026年8月9日止。所处罚金限判决生效后三个月内缴纳。） 二、责令被告人桂国珍退赔赵某人民币三十四万零七百二十元。 三、威宁县公安局扣押在案的桂国珍的手机一部予以没收，由威宁县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程世君 人民陪审员  刘荣明 人民陪审员  刘淑慧 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  王 灿