湖南省郴州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘10刑终469号原公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。上诉人（原审被告人）詹仁文，男，1991年11月27日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，家住福建省龙岩市新罗区；因犯强奸罪于2013年9月18日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑三年八个月；因犯寻衅滋事罪于2019年4月24日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，2019年12月2日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被湖南省郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕；现羁押于郴州市看守所。辩护人龚和平，湖南楚瑞律师事务所律师。辩护人廖诗鹏，湖南久景律师事务所律师。湖南省郴州市苏仙区人民法院适用简易程序审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人詹仁文犯诈骗罪一案，于二〇二〇年六月二十九日作出（2020）湘1003刑初154号刑事判决。原审被告人詹仁文不服，提出上诉。湖南省郴州市苏仙区人民法院于2020年8月25日将该案移送本院，本院于当日立案后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人詹仁文的上诉状，依法审讯了上诉人詹仁文，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、2018年6月底，被告人詹仁文伙同詹某1、汤某（均已判刑）等人产生利用虚假网络ＡＰＰ假借给客户提供贷款而向客户收取贷款保证金方式骗取他人财物之念，并由被告人詹仁文提供虚假贷款ＡＰＰ平台、诈骗话术、客户资料、收款二维码及提现渠道，詹某1和汤某则负责冒充“上海雄治金融有限公司”信贷员陈某向客户拨打电话，骗取他人财物。之后，两人做了一段时间后发现贷款诈骗赚钱快，便陆陆续续将詹某2、胡某2、叶某1、叶某2、詹某3、詹某4、詹某5、简某（均已判刑）招入其诈骗团伙。其中，叶某1、詹某3、詹某4、叶某2负责打电话找客户，如果客户有贷款意愿，则由詹某1、汤某、詹某5、胡某2、詹某2冒充贷款公司的客服继续和客户微信聊天进行贷款诈骗。具体诈骗流程是客户如果想贷款，首先要交8%的手续费，客户交纳手续费后，虚假的ＡＰＰ平台会显示无法提现，这时客服就会告诉客户要先交纳一定数额的保证金和需要转钱刷流水提高信用度才能提取贷款，并向客户发送詹仁文提供的微信收款二维码，骗取客户信任，并要求客户扫二维码支付资金，客户按客服要求向其支付保证金后，客服即与客户不再联系，客户则无法提取贷款和退回保证金，从而实现骗取他人钱财。骗得客户的钱后由詹某1跟詹仁文结账，詹仁文从中抽取提成后将诈骗所得的金额交给詹某1，詹某1再将骗得的钱进行分发。2018年8月份以来，同案人胡某2采取上述作案方式诈骗11人，共计46486元，其中骗取被害人朱某15634元、麦麦提·某10634元、魏某800元、余某2400元、胡某12634元、曾某800元、李某1800元、陈榕灯2400元、赵某500元、王某600元、李某19284元（因被骗而服农药自杀身亡）；同案人詹某12采取上述作案方式诈骗5人，共计14932元，其中骗取被害人毛某5900元、果某7000元、韩某832元、努尔斯曼·某800元、麦合木提·某400元；同案人汤某采取上述作案方式骗取被害人57287元；叶某1采取上述作案方式骗取被害人18000元。二、2018年上半年，被告人詹仁文经人介绍认识了卢某（已判刑）。卢某和卢某、陈某2（均已判刑）产生冒充“闪电速贷，随借随还”网络贷款公司的客服人员，实施电信诈骗财物之念，詹仁文提供客户电话号码等资料。2018年5月7日至同年8月17日期间，卢某、卢某、陈某2利用串号8670XXXXXX27456、8610XXXXXX00350小米手机向不同的客户共拨打诈骗电话1440个，但诈骗未遂。另查明，被告人詹仁文因犯强奸罪于2013年9月18日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑三年八个月；因犯寻衅滋事罪于2019年4月24日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，2019年12月2日刑满释放。2020年6月22日，被告人詹仁文家属退赔补偿被害人李某家属欧某10000元，并取得被害人家属的谅解。上述事实，被告人詹仁文在开庭审理过程中表示无异议，并有：1.受案登记表、抓获经过、微信转账截图、扣押清单、户籍证明、刑事判决书等；2.被害人朱某2、胡某1、果某等人的陈述；3.证人詹某1、胡某2、卢某、汤某等人的证言；4.鉴定意见；5.勘验、辨认笔录；6.被告人詹仁文的供述等证据予以证明。原审法院认为，被告人詹仁文伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物数额达136705元和拨打诈骗电话1440个，数额巨大和系严重情节，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，詹仁文起主要作用，系主犯。詹仁文与卢某等人已经着手实施诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪在量刑时依法可以从轻处罚。詹仁文因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于詹仁文认罪态度较好，且赔偿被害人李某家属经济损失，取得被害人李某家属的谅解，可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十三条，第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：“一、被告人詹仁文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；二、继续追缴被告人詹仁文与詹某1等人诈骗所得赃款136705元，发还给各被害人。”上诉人詹仁文及其辩护人均提出：在共同犯罪中，上诉人詹仁文不是主犯，系从犯，请求依法改判；原判量刑过重。本院二审审理查明的事实和认定的证据与一审相同。本院认为：上诉人詹仁文伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物136705元，数额巨大；与卢某等人向不特定多数人拨打诈骗电话1440个实施诈骗未得逞，系诈骗未遂，且严重情节，其行为已构成诈骗罪。上诉人詹仁文系累犯，且在共同犯罪中系主犯。关于上诉人詹仁文及其辩护人均提出“在共同犯罪中，上诉人詹仁文不是主犯，系从犯，请求依法改判”的上诉理由和辩护意见，经查，在共同犯罪中，上诉人詹仁文提供虚假贷款ＡＰＰ平台、客户资料、收款二维码及提现渠道等，其行为起了主要作用，系主犯。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判综合考虑上诉人詹仁文的累犯、诈骗未遂、赔偿被害人李某家属经济损失并取得谅解等情节及其犯罪事实、犯罪性质、作用、认罪悔罪态度和对社会的危害程度，对其量刑适当。故对上诉人詹仁文及其辩护人均提出“原判量刑过重”的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。原判认定本案的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 波审判员 袁 勇审判员 刘继根二〇二〇年九月二十一日法官助理邓泓帅书记员欧阳瑜珊附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。