湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘06刑终257号原公诉机关湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘敏，男，1981年8月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李雷，男，1982年2月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人黄琦，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。辩护人吴宏鹏，湖南人和人（岳阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）连晶晶，女，1988年3月30日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。指定辩护人应承，湖南岳州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘宇，男，1990年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人段竟魁，湖南滳招律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘瑶，男，1991年10月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月5日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人肖壵，湖南云盟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梅博，男，1992年6月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省益阳市南县，住岳阳市岳阳楼区；因犯抢劫罪，于2011年11月21日被岳阳楼区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2015年7月31日刑满释放；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月17日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人卢衍竹，湖南云盟律师事务所律师。原审被告人连磊磊，男，1989年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。原审被告人魏圆，女，1990年12月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月19日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。原审被告人万羽霆，男，1987年5月3日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地湖南省岳阳市君山区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月17日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。原审被告人万亚文，男，1997年7月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳县，租住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月17日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。原审被告人刘迪，男，1990年7月1日出生，汉族，高中文化，原系岳阳市公安局岳阳楼分局协警，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯包庇罪，于2019年4月17日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院审理岳阳市岳阳楼区人民检察院指控原审被告人刘敏犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人李雷犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，原审被告人连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆犯诈骗罪，原审被告人万羽霆犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，原审被告人梅博犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，原审被告人万亚文犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人刘迪犯包庇罪一案，于二〇二〇年七月二十六日作出（2020）湘0602刑初297号刑事判决。宣判后，原审被告人刘敏、李雷、连晶晶、刘宇、刘瑶、梅博不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2012年5月17日，被告人刘敏出资成立岳阳鼎鑫投资咨询有限公司（以下简称鼎鑫公司），任法定代表人，负责公司的全面工作，被告人李雷任总经理，负责公司的放贷业务。二被告人共同经营鼎鑫公司，被告人刘敏将一半股份分给被告人李雷。该公司的经营范围为：投资理财及商务信息咨询服务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等金融监管业务。该公司设有风控部、贷后部、财务部、业务部、前台。2013年8月、10月，被告人刘宇、连磊磊先后入职鼎鑫公司（2015年5月左右，被告人刘宇离开鼎鑫公司，2018年5月再回到鼎鑫公司），负责该公司的风险控制和贷后工作。2014年，被告人刘瑶入职鼎鑫公司，主要负责贷后工作。2015年，被告人连晶晶入职鼎鑫公司、负责公司日常财务管理、制作财务报表、办理借款人利息代转及员工工资结算等工作。同年，被告人魏圆入职鼎鑫公司，负责公司前台及催收债务（2017年开始负责计算违约金）。鼎鑫公司在经营过程中，逐步对人员工作进行调整，由被告人连磊磊、刘宇负责风险控制，由被告人刘瑶负责上门催收等工作。鼎鑫公司成立后，被告人刘敏、李雷即开始以公司名义通过广告、亲友间口口相传、发放小卡片广告等方式宣传其公司放贷业务，吸引社会公众将资金投入其公司，以及有资金需要周转的人员到其公司借款。在放贷过程中，被告人刘敏、李雷等人选择向急需资金周转且名下有房产、汽车等财产的人员出借资金，要求借款人办理房产、汽车抵押登记，在对借款人拟用于抵押（或过户用于借款担保）的房产进行实地考察、询价后，要借款人按其要求将房产办理抵押登记或者过户至其指定人员的名下，甚至要求有的借款人出具授权处置抵押房产的委托书（并办理公证手续）或签订未填写买方信息的房屋买卖合同。之后，被告人刘敏等人为牟取更多非法利益，要求借款人分别在《借款抵押合同》、《借款咨询协议》、《附加合同》、《承诺书》、《房地产价格确认书》等多种包含不合理条款的资料上签字，并以此确认借款期限（一般为六个月）、借款本金数额、违约金的计算标准（一般为日息的10%）及上门催收费收取的标准，要求借款人支付头息（第一个月利息）、借款手续费，在追加借款或借款逾期后向鼎鑫公司支付头息、手续费或违约金等，同时在向借款人放款时，制造全额出借资金流水痕迹。在借款人无力还本付息后，被告人刘敏、李雷等人遂肆意认定借款人违约，以支付违约金、上门催收费、服务费、利息等方式累加借款人债务，安排被告人万羽霆、梅博、万亚文等社会闲杂人员采取非法侵入、占用借款人住宅、或对借款人进行辱骂、贴身跟随、威胁、恐吓等手段逼迫借款人搬出居所或者同意卖房抵债，以达到其以借款人借款时填写的相关资料或办理的相关手续直接低价处置借款人房产，牟取高额非法利益的目的。被告人刘敏、李雷以鼎鑫公司为平台在非法经营放贷业务过程中，逐步形成了以被告人刘敏为首要分子，被告人李雷、万羽霆、梅博、万亚文、连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆为成员的犯罪集团。被告人刘敏为牟取更多非法利益，组织、领导该集团成员共同实施诈骗、非法吸收公众存款、非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动，严重扰乱了岳阳市的经济社会秩序。被告人刘迪作为公安机关协警，在公安机关对该犯罪集团成员实施抓捕时，利用职务便利，为该集团相关成员出谋划策、通风报信，充当恶势力“保护伞”。具体事实如下：一、诈骗2012年至2017年，被告人刘敏、李雷在经营鼎鑫公司过程中，以利息低、放款快为诱饵，假借民间借贷之名引诱急需资金的人员借款，而后要求借款人以房产、汽车作抵押，签订多份合同、协议。同时，被告人刘敏、李雷在履行合同过程中，制造已将全部借款交付借款人的银行给付流水痕迹、肆意认定借款人违约数额，并在借款人在借款期限（一般为六个月）内不能还本付息时，要求借款人支付续期手续费、违约金等，而后私自处置借款人所抵押的汽车或以借款人签订的单方面的房产买卖合同、委托其处置房产的资料将借款人的房产出售或过户至他人名下，以抵扣借款人所欠本金、利息、违约金、管理费等；借助诉讼或采用滋扰、威胁等手段向借款人或借款人的特定关系人索取“债务”。被告人刘敏、李雷以借贷之名骗取被害人彭某1、欧某1、杨某1、杨某2、李某1、李某2、毕某1、刘某1、尹某1、唐某、陶某、杨某3、易某等人财物共计454.2271万元，其中未遂74.1776万元；被告人连晶晶参与骗取被害人财物共计369.6292万元，其中未遂27.1776万元；被告人连磊磊参与骗取被害人财物共287.3649万元，其中未遂27.1776万元；被告人刘宇参与骗取被害人财物共计230.7319万元，其中未遂74.1776万元；被告人刘瑶参与骗取被害人财物共计219.1606万元，其中未遂27.1776万元；被告人魏圆参与骗取被害人财物共计60.5922万元，其中未遂27.1776万元；此外，被告人刘敏、李雷、连晶晶通过上述诈骗手段占有被害人李某2房屋一套，并由被告人刘敏将该房屋登记在其父亲刘某3名下（该房屋未作价值鉴定）。1、2014年10月，被害人彭某1经鼎鑫公司业务员介绍来到鼎鑫公司向被告人刘敏提出借款5万元的请求，被告人刘敏表示同意，但要求彭某1以其名下的位于岳阳市岳阳楼区（系彭某1的居所）作抵押，彭某1应允。双方谈妥后，被告人刘敏安排被告人连磊磊、刘宇上门实地查看彭某1用于抵押的房屋并对该房屋进行询价，要求彭某1出具授权自己处置房屋的委托书（载明的原由为“彭某1事务繁忙，无法亲自办理手续”）。双方为该委托事宜进行了公证。在彭某1在相关合同、协议等资料上签字后，被告人刘敏按其公司的放贷程序给彭某1按合同约定的数额放款。彭某1收到借款后，转给鼎鑫公司相关费用，按合同上载明的借款数额支付了借款利息等，并如期偿还了该笔借款，鼎鑫公司与彭某1在房产部门解除了彭某1房屋所作的抵押登记，但彭某1未将授权刘敏处置房产的公证书撤销收回。2015年6月23日，被害人彭某1又以上述房屋作抵押，向鼎鑫公司借款6万元，办理了房屋抵押登记手续，双方约定借款期限为6个月。鼎鑫公司转款给彭某1后，彭某1按照要求回转给鼎鑫公司借款手续费，彭某1实际获得借款53900元。借款期间，彭某1按合同上载明的借款数额支付借款利息共计6000元。借款到期后，彭某1无力还款。为偿还该笔6万元借款、支付利息及其他逾期费用，彭某1再次向鼎鑫公司申请借款12万元。2016年6月8日，经被告人刘敏事先安排，被害人彭某1向鼎鑫公司的放款人曾茜借款12万元，并在借款抵押合同、承诺书、借款咨询协议等多项借款资料上签名。鼎鑫公司转款给了彭某1后，要求彭某1支付了借款手续费及偿还之前的借款6万元本息，彭某1实际获得借款44900元。此后，彭某1按合同上载明的借款数额12万元支付利息共计约1.2万元。借款到期后，因彭某1无力偿还本金，经被告人刘敏安排，被告人刘瑶便到彭某1家上门催收，之后，又带被告人万羽霆等人到彭某1家催收。2017年4月6日，被告人刘敏认定彭某1违约，并肆意认定彭某1欠本金、违约金等共计183232元。同年4月12日，在彭某1不知情的情况下，被告人刘敏与被告人连磊磊制作了一份《房地产买卖合同》，载明彭某1将所抵押的房屋以27万元的价格出售给被告人连磊磊（被告人连磊磊以买受人的名义在合同上签字，被告人刘敏以彭某1的名义在出售人一栏签名。）同年5月27日，被告人刘敏利用上述虚假合同和银行流水将彭某1的房屋过户至被告人连磊磊名下。同年7月28日，被告人刘敏安排被告人魏圆向被害人彭某1发送含高额违约金的欠款单，载明彭某1欠款已达292610元，并安排被告人万羽霆、梅博、万亚文等人多次上门向彭某1催讨债务。之后，彭某1被迫搬离居所。同年8月23日，被害人彭某1得知自己抵押的房屋已过户给被告人连磊磊后，向岳阳楼区人民法院起诉，请求该院确认以上房屋买卖行为无效。经审理，该院确认被告人刘敏代彭某1出售房屋给连磊磊的行为属恶意串通，合同无效。2018年2月，被告人刘敏不顾该院生效判决，出资2.618万元将被害人彭某1的房屋装修，并于同年3月4日，私自通过中介以41万元的价格将该房屋出售，用于抵扣彭某1所欠借款、利息、违约金等。经评估，被害人彭某1的该套房屋案发时价值41.4946万元。2、2014年9月，被害人欧某1经鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司借款50万元，被告人刘敏接待了欧某1，要欧某1以房产作抵押。欧某1表示同意，而后提出以其父亲欧某2所有（也系欧某2的居所）的位于岳阳市岳阳楼区的房屋作抵押，被告人刘敏表示同意，并带着被告人刘宇实地察看了该房屋，而后要被告人刘宇带着欧某1到房产部门办理了抵押登记手续（该房屋被抵押登记在被告人刘敏事先联系好的放款人吴某名下）。欧某1在签订了相关借款合同、协议并按鼎鑫公司的要求办理了相关手续后，被告人刘敏便联系放款人吴某放款。9月18日，鼎鑫公司向欧某1转账50万元（欧某1的借款期限为6个月），欧某1收到转款后向鼎鑫公司回转5万元的借款头息、手续费等费用，欧某1实际获得借款45万元。之后，欧某1按50万元的借款数额陆续向鼎鑫公司支付3个月利息共计5.5万元。2015年3月18日，因被害人欧某1无力还本付息，被告人刘敏与被告人李雷商量后，要求欧某1向被告人李雷出具一张12万元借据（实际为欧某1欠的利息及逾期手续费），并要求欧某1在一个月内还清。同年9月，被告人李雷以该借据并编造其在丽缘酒店向欧某1出借12万元的事实，委托被告人连磊磊向岳阳楼区人民法院提起民事诉讼，请求判令欧某1偿还12万元借款及支付1.4万利息。同年11月，被告人李雷得知无法胜诉后，便要被告人连磊磊撤诉。与此同时，放款人吴某向岳阳楼区人民法院起诉欧某1夫妇、欧某2夫妇，请求支持其要求欧某1夫妇、欧某2夫妇偿还借款50万元本金、支付相应利息等诉讼请求。2015年11月，岳阳楼区人民法院依据当时的证据判决欧某1、马某夫妇需偿还吴某本金50万元及支付吴某法定利息，吴某对欧某2的房产享有优先受偿权。2016年上半年，岳阳楼区人民法院多次下达执行文书，并对欧某2名下的房屋进行查封。在欧某1拖欠借款本息期间，被告人连磊磊、刘瑶经被告人刘敏等人安排，到欧某1家催收，但没有找到欧某1。期间，被告人刘瑶找到欧某2，就要求欧某1还款之事与欧某2进行了商谈。2016年8月，被告人刘敏多次指使社会闲杂人员即被告人万羽霆、万亚文、梅博等人到欧某2家滋事，并对欧某2的家人进行威胁、意图迫使欧某2以房抵债。之后，因不堪其扰，欧某1被迫搬离居所。2017年1月7日，欧某2被迫授权被告人刘敏处置其房屋用于抵债。同年5月17日，被告人刘敏通过中介将欧某2名下时值139.2545万元的房屋以75万元的价格出售用以抵扣欧某1所欠借款本息及其他费用。3、2018年9月，被害人杨某1通过鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司借款。被告人连磊磊看了杨某1的资料后，认为杨某1不符合借款条件，便回绝了杨某1。几天后，杨某1再次来到鼎鑫公司借款，被告人李雷接待了杨某1，同意在杨某1将位于岳阳市岳阳楼区的房屋过户到其名下（以买卖的形式过户，作为借款担保）后向杨借款25万元，杨某1表示同意。而后，被告人李雷安排被告人刘宇、连磊磊实地察看了杨某1的房屋，并作了价值预估（价值约50万元）。之后，被告人李雷为规避此虚假房屋买卖在法律上存在的风险与杨某1签订了房屋买卖合同，并在合同上载明杨某1将其该房屋以30万元的价格卖给李雷。而后，被告人李雷扣除房屋交易费用，仅向杨某1转账28万元，并制造已全额支付购房款的记录。在杨某1收到该笔28万元的转账后，被告人李雷又要求杨某1回转了8.4568万元的头息、手续费等费用。杨某1向被告人李雷借款25万元，但实际获得借款19.5432万元。之后，杨某1支付鼎鑫公司1个月的利息9217元。因被害人杨某1无力还本付息，从2019年1月开始，被告人刘敏、李雷、刘瑶等人遂上门催债，对杨某1的母亲曹某1进行威胁、恐吓，逼其搬离房屋。2019年3月11日，根据被告人李雷授意，被告人魏圆分别按照两个不同的违约金计算标准计算杨某1的欠款数额，而后将计算出来的二种不同的欠款数额（34万余元和47.9483万元）编为欠款单的形式通过被告人李雷以短信形式发送给杨某1，以此胁迫杨某1搬出房屋，并将时值45.7991万元房屋出售抵债。后因本案案发未果。4、2015年2月，被害人陶某到鼎鑫公司以其位于岳阳市岳阳楼区新路口办事处岳荣居委会的房屋作抵押向鼎鑫公司借款20万元，被告人李雷表示同意后，安排人员实地察看了陶某的房屋，并作了价值预估。而后，陶某与鼎鑫公司签订了借款抵押合同、协议等，办理了相关手续，出具了授权刘敏处置其所抵押房屋的委托书，并就该委托事宜进行了公证。同月11日，鼎鑫公司按合同将20万元汇入陶某的账户后，陶某应鼎鑫公司的要求回转给鼎鑫公司头息、手续费等共计1.8万元，其实际获得借款18.2万元。借款期间，陶某按20万元借款本金支付鼎鑫公司利息4000元。之后，因陶某无力还本付息，被告人刘敏安排被告人连磊磊、刘宇到陶某家催收。后来，被告人李雷在陶不知情的情况下，制作一份《房地产买卖合同》，编造陶某以20万元的价格将其所抵押的房屋出售给被告人李雷的事实，被告人刘敏作为受托人以陶某的名义在合同上签字。2015年6月，被告人刘敏等人逼迫被害人陶某出具一张共欠利息和续期费9万元的欠条。同年8月7日，鼎鑫公司将该欠条上的9万元计入陶某的借款本金，要求陶某偿还借款本金29万元，另支付欠款利息5千元、违约金3千元、上门催收费2千元。同月18日，在陶某不知情的情况下，被告人刘敏、李雷以之前办理的公证手续，将陶某抵押的房屋过户至被告人李雷名下。之后，为了迫使陶某搬离房屋，以便卖房收债，被告人刘敏、李雷等人多次派人到陶某家对陶进行滋扰、威胁，陶某被迫搬离。2015年10月8日，被告人刘敏、李雷将陶某抵押的时值39.2272万元的房屋以36.8万元出售，以抵扣陶某所欠借款及利息等。5、2016年4月，被害人杨某2到鼎鑫公司以自己位于岳阳市岳阳楼区的房屋作抵押找被告人刘敏借款。被告人刘敏表示同意，并安排被告人连磊磊对杨某2的房屋实地查看、预估价值。之后，被告人刘敏同意向杨某2出借22万元。同月15日，杨某2与鼎鑫公司签订了借款抵押合同、一份未载明买方的《二手房屋买卖合同协议书》等协议，并办理了相关手续，出具了授权被告人刘敏处置其所抵押房屋的委托书。双方为此委托事宜进行了公证。之后，被告人刘敏安排被告人刘瑶带着杨某2到房产部门为该房屋办理了抵押登记手续。鼎鑫公司要求放款人熊某按合同将22万元转入杨某2的账户后，要求杨某2回转头息、手续费等共计2.2万元给鼎鑫公司。杨某2实际获得借款19.8万元。借款期间，杨某2按22万元借款本金支付鼎鑫公司利息共计3.32万元。此后，因杨某2无力支付利息，被告人刘敏派人电话催收，上门张贴欠款单。2017年1月9日，被告人刘敏告知杨某2欠鼎鑫公司本金22万元、其他费用5.3176万元，不久之后，又告知杨某2欠鼎鑫公司欠款已达36万元，并声称如杨某2不配合卖房收债，则会处置杨某2所抵押的房产。同年1月16日，在杨某2不知情的情况下，被告人刘敏将杨某2所抵押的房屋过户至放款人熊某名下，同年7月6日，又将该时值51.1489万元的房屋以40万元的价格出售给被告人万羽霆，并办理了过户手续。之后，被告人刘敏将卖房得款用于抵扣杨某2所欠的借款、利息等费用，仅退还杨某24万元。6、2015年1月，被害人唐某因朋友陈某3需要资金周转经人介绍到鼎鑫公司借款36万元。被告人刘敏要求唐某用房产作借款抵押，唐某表示同意。双方谈妥后，唐某与鼎鑫公司签订了借款合同、相关协议等，并按被告人刘敏的要求将自己位于岳阳市岳阳楼区的房屋办理了抵押登记手续，出具了授权被告人刘敏处置所抵押房屋的委托书，双方就该委托事宜进行了公证。鼎鑫公司将36万元借款汇入唐某账户后，唐某按鼎鑫公司的要求回转3.6万元借款头息、手续费等给鼎鑫公司，唐某实际获得借款32.4万元。借款期间，陈某3按36万元的借款本金支付鼎鑫公司利息共约20余万元。2017年6月，因唐某未及时还款，被告人刘敏、连磊磊便上门催收。之后被告人刘敏逼迫唐某签订了一份未填写买受人的《房屋买卖合同》，出具一张共欠6万余元利息、违约金的欠条，并声称如唐某不还款，则到唐某家进行催收，处置其房屋抵债。2018年1月，在被害人唐某不知情的情况下，被告人刘敏利用上述唐某签订的房屋买卖合同，将唐某抵押的时值107.3221万元的房屋以85万元的价格出售。之后，被告人刘敏与唐某对账，对唐某谎称唐的房屋售价为70万元，仅退还唐某20万元。7、2015年2月，被害人刘某1经鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司借款22万元，被告人刘敏要求其以房产抵押借款，刘某1表示同意。双方商谈后，刘某1与鼎鑫公司签订了借款抵押合同、协议，按被告人刘敏的要求将自己位于岳阳经开区房屋办理了抵押登记，并出具了授权被告人刘敏处置所抵押房屋的委托书。双方为该委托事宜进行了公证。鼎鑫公司将22万元转入刘某1的账户后，刘某1按鼎鑫公司的要求回转给鼎鑫公司2万元头息、手续费等，实际获得借款20万元。同年9月，因刘某1未按时付息，被告人李雷遂制作一份《房屋买卖合同》（该合同上被告人刘敏代替刘某1签名），而后以刘某1事先签字的资料将刘某1的房屋过户至自己名下。同年10月，被告人李雷将该套时值43.2533万元的房屋以35万元的价格出售，抵扣刘某1所欠的借款、利息等，并办理了房屋过户手续。8、2014年12月，被害人杨某3经鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司借款24万元。被告人刘敏要求杨某3以房产作抵押借款，杨某3表示同意。同月18日，双方谈妥后，签订了借款抵押合同、协议等，杨某3按被告人刘敏的要求将自己名下的位于岳阳市岳阳楼区房屋办理了抵押登记，出具了授权被告人刘敏处置所抵押房屋的委托书。双方为此委托事宜进行了公证。鼎鑫公司要放款人吴某将24万元转入杨某3的账户后，杨某3按鼎鑫公司的要求回转给鼎鑫公司头息、借款手续费共计1.68万元，其实际获得借款22.32万元。其后，杨某3按24万元借款本金支付鼎鑫公司利息共计约5.28万元。之后，杨某3未能按时还款，被告人刘敏多次派人到杨某3家逼债，且在杨某3不知情的情况下，将杨某3所抵押的房屋过户给放款人吴某。2016年12月，经杨某3身患癌症的丈夫刘某2恳求，并在杨某3夫妇偿还24万元借款本金及并再另行支付8万元利息后，被告人刘敏才将该房屋过户手续撤销。9、2017年10月，被害人易某经鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司借款40万元，被告人刘敏要求易某以房产作抵押借款，易某表示同意。双方谈妥后，签订了借款抵押合同、协议等。易某按被告人刘敏的要求将自己位于岳阳市办理了抵押登记手续，在一份未填写买受人信息的《房屋买卖合同》上签名（作为出卖方签名，该合同载明易某以60万元的价格出售其所抵押房屋）。同月13日，鼎鑫公司要放款人熊某将40万元转给易某后，易某按鼎鑫公司要求转给鼎鑫公司几万元头息、借款手续费，其实际获得借款34万余元。其后，易某按40万元借款本金支付鼎鑫公司利息4.145万元。2018年5月，因借款到期后易某无力还本付息，被告人刘敏安排人员上门催收。被害人易某被迫向被告人刘敏提出追加借款。被告人刘敏表示只有将其房屋过户才能借款（双方约定还款后可以赎回），易某被迫同意。双方谈妥后，签订了借款抵押合同等，被告人刘敏联系放款人郭某出借了58万元给易某。易某将其中40万元偿还给之前的放款人熊某。剩余的18万元借款，扣除手续费等后，易某实际获得借款13万余元。之后，熊某与易某将易所抵押的房屋办理了解除抵押登记手续，被告人刘敏安排易某将房屋过户至郭某名下，以此方式作为借款担保。此外，为方便收取易某的借款利息，被告人刘敏又要求易某签订了一份房屋租赁合同，要易某以缴租金的方式支付每月8700元的利息。易某再次借款后，支付鼎鑫公司借款利息约2万元，后因易涉嫌犯罪被司法机关羁押。之后，因易某未还款，被告人刘瑶经被告人刘敏安排到易某家催收。后来，被告人刘敏便私自将易某的房屋通过中介以69万元的价格出售，抵扣了易某所欠的借款、利息等。10、2015年4月，被害人李某2因公司资金周转需要经人介绍到鼎鑫公司借款6万元，被告人刘敏要求李某2以房产作抵押借款，李某2表示同意。双方谈妥后，签订了借款抵押合同、协议等。李某2按被告人刘敏的要求将自己位于岳阳市岳阳楼区房屋办理了抵押登记手续，出具了授权被告人刘敏处置所抵押房屋的委托书。双方为此委托事宜进行了公证。鼎鑫公司将6万元转给李某2后，李某2应鼎鑫公司的要求回转给鼎鑫公司头息、手续费等共计0.6万元。李某2实际获得借款5.4万元。同年5月7日，李某2又因急需资金向鼎鑫公司追加借款4万元。在签订相关合同、办理相关手续后，鼎鑫公司向李某2转款4万元，李某2支付鼎鑫公司头息、手续费共计0.5万元，实际获得借款3.5万元。2016年5月31日因李某2还款逾期，被告人刘敏告知李某2其已欠续借管理费10900元，并要求李某2支付1000元／次的上门催收费。2017年3月5日，因李某2未能还款，在没有联系上被害人李某2的情况下，被告人刘敏私自将李某2的房屋过户至他人名下。此后，在获知李某2所抵押的房屋将被征收（征收款在60万元以上）的情况下，又将该房屋过户至其父亲刘某3名下。2018年7月，李某2打算赎回房屋，被告人刘敏对李谎称其房屋已转卖他人，无法赎回。双方对账后，被告人刘敏仅退还李某211万元。11、2013年7月，被害人尹某1经鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司以自己儿子名下的位于岳阳市岳阳楼区的房屋抵押借款。因尹某1的儿子系未成年人，被告人刘敏、李雷要求其将房产过户到被告人李雷名下，尹某1表示同意。随后，尹某1按被告人刘敏、李雷的安排将自己儿子名下的房屋过户到李雷名下，用于担保借款25万元。双方签订了借款抵押合同、办理了相关手续等。鼎鑫公司将25万元转给尹某1后，尹某1按鼎鑫公司的要求回转给鼎鑫公司约4万元头息、手续费等，尹某1实际获得借款约21万元。此后，尹某1按25万元借款本金支付鼎鑫公司利息约3万元。2014年3月开始，因尹某1未及时还款，被告人李雷便多次派人上门向尹某1催款，并声称其将卖房收债。之后，尹某1被迫搬离房屋。同年4月，被告人李雷未经尹某1同意私自将尹某1抵押的时值36.1313万元的房屋以35万元的价格转卖，抵扣了尹某1所欠的借款本息等。12、2012年11月30日，被害人毕某1因需要资金投资李日辉的项目并经李介绍到鼎鑫公司借款，被告人李雷接待了毕某1。双方商谈后，被告人李雷同意毕某1以自己位于临湘市作抵押向鼎鑫公司借款20万元。之后，双方签订了借款抵押合同、协议等，毕某1出具了授权被告人李雷处置其所抵押房屋的委托书，并为该委托事宜办理了公证。双方约定借款期限为6个月。与此同时，双方还签订了一份《二手房屋买卖合同协议书》，约定毕某1以20万元的价格将该房屋出售给放款人吴某，毕某1在偿还所借20万元借款后可以赎回该房屋。放款人吴某转给毕某120万元借款后，毕某1向鼎鑫公司回转头息、手续费等费用1.8万元，毕某1实际得款18.2万元。借款到期后，毕某1无力还款，被告人李雷带被告人刘宇到毕某1家上门催收。之后，被告人李雷还多次派人上门逼毕某1还款。2015年9月，被告人李雷逼迫实际用款人李日辉向鼎鑫公司出具一张欠2万元利息的欠条。同年10月，被害人毕某1被迫同意被告人李雷提出的如其在2016年2月前未还款，被告人李雷有权处置其所抵押房屋的还款方案，并向被告人李雷出具授权处置该房屋的委托书，为该委托事宜进行公证。之后，毕某1要求还款赎回房屋，但因其与被告人李雷就还款数额未达成一致意见而未果。2016年3月，被告人李雷以以上房屋买卖合同及相关委托书，将毕某1抵押的房屋过户至放款人吴某名下。之后，被告人李雷等将该套价值34.106万元房屋以30万元的价格出售，抵扣了毕某1所欠其公司的欠款本息及违约金等。13、2014年8月，被害人李某1通过鼎鑫公司业务员介绍到鼎鑫公司借款，被告人刘宇接待了李某1，而后联系被告人刘敏、李雷与李商谈。同月26日，李某1以自己于2014年4月以66.4666万元的价格购买的一台捷豹汽车作质押（将该车辆及钥匙交给被告人刘敏保管），向鼎鑫公司借款50万元，并与鼎鑫公司签订了借款抵押合同及协议等。鼎鑫公司向李某1放款50万元，并要李某1回转头息、手续费等费用3万元，李某1实际得款47万元。合同约定李某1仍需按50万元借款数额支付利息。2014年10月30日，李某1因涉嫌犯罪被公安机关羁押而后未能按时支付利息。被告人刘敏遂擅自将该车以20万元的价格出售，并以该20万元用于抵扣李某1所欠的利息及违约金等。2017年5月10日，被告人李雷以被害人李某1及其妻子欠鼎鑫公司借款本金50万元及拖欠的利息为由向岳阳楼区人民法院提起民事诉讼。2017年4月，岳阳楼区人民法院判令李某1夫妇偿还被告人李雷借款本金47万元，并承担相应借款利息。2019年4月15日，被告人梅博、万羽霆、万亚文被公安机关抓获。4月17日，被告人刘宇、魏圆被公安机关抓获。4月18日、5月6日，被告人刘敏、连磊磊先后向公安机关投案。4月18日，被告人李雷、连晶晶在黄花机场准备前往岳阳公安机关投案途中被抓获。6月3日，被告人刘瑶被公安机关抓获。针对上述事实，原审判决列举了被告人刘敏、李雷、连磊磊、连晶晶、刘宇、万亚文、万羽霆、梅博、刘瑶的供述以及被告人魏圆的供述及短信记录，被害人彭某1的陈述、辨认笔录，证人染某道、殷某、尹某2、陈某2的证言，借款抵押合同，附加协议，还款承诺书，借款咨询与服务协议，个人担保承诺书，借据，民事诉状、民事判决书，房产证、他项权证复印件，收条，微信聊天记录，委托书，公证书，证人李某4的证言、辨认笔录、房屋买卖合同，被害人欧某1、欧某2、马某的陈述，辨认笔录，证人夏某、彭某2的证言，借款抵押合同，公证书，委托书，附加协议，承诺书，个人担保承诺书，借据，债权确认书，民事诉状、民事判决书，证人曹某2的证言、房屋买卖合同，收条，被害人杨某1、曹某1的陈述，不动产买卖合同，发票、税收完税证明，被害人李某1的陈述，证人毕某2、刘某4的证言，辨认笔录，借据，发票，判决书，被害人陶某的陈述，辨认笔录，证人刘某5、潘某的证言，银行流水，借款抵押合同，房地产抵押价格确认书，房地产买卖合同，委托书，公证书，被害人杨某2的陈述，证人刘某6的证言，辨认笔录，借款抵押合同，收条，房地产抵押价格确认书，还款承诺书，债权确认书，个人担保承诺书，催收通知书，二手房买卖合同协议书，承诺书，委托书，公证书，被害人李某2的陈述，证人刘某3、李某5的证言，借款抵押合同，二手房买卖合同，告知书，房地产价格确认书，被害人李某3、刘某2的陈述，借款抵押合同，借据，还款协议，证人刘某7的证言，被害人刘某1的陈述、证人刘某7的证言、房屋买卖合同，被害人唐某的陈述，证人陈某3、余某的证言，银行流水，借款资料、委托书、公证书，房屋买卖合同，被害人易某的陈述，证人郭某、熊某的证言，借款资料，房屋买卖合同，被害人尹某1的陈述，房屋买卖合同，证人尹某3、谭某的证言，证人徐某的证言，证人彭某3的证言、通话记录，湖南省高扬价格评估咨询有限公司出具的湘高价评字【2020】第300-106号《关于对十套涉案房屋价格的价格评估结论书》、抓获经过，到案经过以及各被告人的户籍资料等证据予以证明。二、寻衅滋事2014年至2019年，鼎鑫公司在从事非法放贷业务过程中、被告人刘敏指使被告人万羽霆、梅博、万亚文等人到被害人彭某1、欧某2、杨某2、陶某、唐某等人家逼债，到被害人李某1的公司闹事，对被害人进行威胁、恐吓、滋扰或侮辱。1、2017年4月，因被害人彭某1无力偿还所借鼎鑫公司的借款本息，被告人刘敏便将彭某1所抵押的居所过户至被告人连磊磊名下。但彭某1不肯搬出居所，同年7月左右，被告人刘敏便多次指使被告人万羽霆、梅博、万亚文等人到彭某1家上门逼债。如在2017年7月初一天，被告人万羽霆指使被告人梅博、万亚文等人趁彭某1不在家时，擅自将彭某1的门锁更换。之后的一天晚上，被告人梅博、万亚文等人又强行进入彭某1家中，对彭进行辱骂、羞辱。彭某1不堪忍受，持刀企图自杀。之后，彭某1选择报警。公安民警出警后，被告人梅博、万亚文等人被逼离开。同年8月的一天，被告人万羽霆、梅博、万亚文等人再次强行进入被害人彭某1家中，将彭的衣服等生活物品扔出门，而后重新更换彭的门锁，阻止彭回家。2、2015年开始，被害人欧某1无力偿还以其父亲欧某2的居所抵押向鼎鑫公司的借款本息后，为逼迫欧阳父子还本付息或同意卖房抵债，被告人刘敏、李雷等人多次到欧某2的住所逼债。3、2016年4月，杨某2以自己的居住的房产抵押向鼎鑫公司借款22万元。2017年初，杨某2在支付一定数额的利息后无力还款，被告人刘敏逼迫杨某2卖房抵债，并指使被告人万羽霆、梅博、万亚文等人多次上门威胁杨某2的父母，逼其从杨某2的家中搬出，而后将杨某2家的门锁更换。期间，被告人梅博、万亚文等人强行进入杨某2家中居住数日。杨某2的父母不堪其扰，被迫从杨某2家中搬出。4、2015年2月，陶某以其居住的房屋作抵押向鼎鑫公司借款20万元，在支付一定数额的利息后，陶某无力还款。2015年6月至8月期间，被告人刘敏为逼迫陶某卖房抵债，从家中搬出，指使多名社会闲杂人员采取用口香糖堵塞陶某家门锁锁孔、撬坏门锁、或直接闯入房间恐吓陶某尚在读小学的女儿的手段对陶某进行威胁、恐吓和骚扰。5、2015年1月，唐某以自己的居所作抵押向鼎鑫公司借款36万元，在支付一定数额的利息后，唐某无力还款。2017年6月期间，因被害人唐某无力还款，被告人刘敏安排人员更换唐某家的门锁，而后安排人员强行入住唐某家中，以逼迫唐某卖房抵债。6、2016年，被告人刘敏将李某1所抵押的汽车变卖抵债后，又以李某1未按期还款为由，指使被告人万羽霆、梅博、万亚文等人多次前往李某1的公司，采取驱赶顾客、恐吓员工、大声喧哗等威胁、滋扰手段逼迫李某1还债。李某1不堪滋扰，被迫将公司从原处搬离。针对上述事实，原审判决列举了相关报警记录，被毁损房门照片，悬赏广告，被害人彭某1、欧某1、欧某2、马某、陶某、唐某、李某1、杨某2的陈述，证人尹某4、尹某5、陈某2、夏某、彭某2、潘某、刘某6、陈某3、毕某2、刘某4的证言，被告人万羽霆、万亚文、梅博、刘敏、李雷的供述等证据予以证明。三、非法吸收公众存款2012年5月17日，被告人刘敏出资成立岳阳鼎鑫投资咨询有限公司（以下称鼎鑫公司），并任法定代表人，由被告人李雷任总经理。该公司的经营范围为：投资理财及商务信息咨询服务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等金融监管业务。该公司设有风控部、贷后部、财务部、业务部、前台。被告人连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆等人分别负责账务、风控、贷后及客户接待等工作。被告人刘敏、李雷以该公司为平台非法从事放贷业务，为吸收资金进行放贷，赚取息差，被告人刘敏、李雷通过报刊、店面广告或印发广告等形式对其公司的投资放贷业务进行宣传，并许以支付一定的月息诱使集资参与人投资放贷。有意放款的客户获悉相关信息后，即与被告人刘敏、李雷联系，双方谈妥后，集资参与人将款项投放到鼎鑫公司，由被告人刘敏、李雷共同向集资参与人出具借据。自2012年12月23日至2019年4月4日，被告人刘敏、李雷以1.2%以上的月息共向90名社会公众吸收存款35696500元；其中已归还本金21490500元（已归还32名集资参与人全部本金），尚欠57名集资参与人14206000元本金未还（其中4名集资参与人所获取利息超过未归还本金）；已付集资参与人利息6075540.4元，实际造成53名集资参与人损失10146232.6元。针对上述事实，原审判决列举了相关接报案登记表，岳阳鼎鑫投资咨询有限公司工商登记资料，银行流水，借据、李某林、李某、刘某国等30余名集资参与人的证言，证人郭某、吴某等人的证言，中国银行保险监督管理委员会岳阳监管分局出具的证明，湖南恒兴联合会计师事务所湘恒兴专审字（2019）第096号审计报告，被告人刘敏、李雷、连磊磊、连晶晶、刘宇、刘瑶、魏圆的供述等证据予以证明。四、非法拘禁1、2015年10月，黄某受邻居杨某4之托，向鼎鑫公司借款17万元。因黄某、杨某4未按时付息，2017年8月前后的一天上午，被告人刘敏将黄某、杨某4两人喊至办公室，要求两人付息，因黄、杨二人无钱付息，被告人刘敏便安排被告人梅博、万亚文将黄、杨二人带到其公司对面的茶楼进行看守，逼黄、杨二人想办法筹钱。当日23时许，被告人梅博、万亚文将黄、杨二人带至岳阳市岳阳楼区天伦城小区附近的铂臣酒店房间继续看守。次日10时许，被告人梅博、万亚文又将黄某、杨某4带到被告人刘敏办公室。被告人刘敏要求被害人黄某、杨某4各出具了一张1万元的借条后，才让黄、杨二人离开。针对上述事实，原审判决列举了被害人黄某、杨某4的陈述及辨认笔录，被告人梅博、万亚文的供述等证据予以证明。2、2018年10月，被害人覃某的母亲胡某向鼎鑫公司借款40万元。2019年1月5日下午，因胡某未按时付息，被告人刘敏安排刘瑶向覃某催收利息。随后，被告人刘瑶将覃某约至自己的车上，逼覃支付利息，因覃某无钱付息，被告人刘瑶便要被告人梅博跟着覃某。当日19时许，因覃某要回家吃晚饭，被告人梅博便让覃回家。饭后，被告人梅博又逼覃某出门与其见面，并逼迫覃某支付利息。之后，被告人梅博将覃某带至被告人万羽霆的当铺看守，直至次日5时许。被害人覃某承诺当日支付利息后，被告人梅博才让覃某离开。针对上述事实，原审判决列举了被害人覃某的陈述，证人胡某的证言，被告人梅博、万亚文、刘敏的供述等证据予以证明。五、聚众斗殴2019年3月6日晚，秦某光与陈某4、蔡某平、朱某勇、朱某华、朱某城（均在逃）等人在岳阳市岳阳楼区首席二店ＫＴＶ的Ｖ2222包房唱歌。被告人万羽霆、梅博与王某强、夏某威（均另案处理）、易某2、“检检”、刘某9、廖某超、胡某（均在逃）等人在该ＫＴＶ的Ｖ9999包房唱歌。当日23时20分许，被告人万羽霆与易某进入Ｖ2222包厢欲将其认识的许某喊出来时，与包厢内的陈某4等人发生口角，在包厢外的秦某光听到包厢里有吵闹声便冲进包厢殴打被告人万羽霆，包厢里其他人员也跟着动手。在Ｖ9999包厢的夏某威听说其大哥即被告人万羽霆在外面被打后，喊了被告人梅博及王某强，与“检检”、刘俊、廖某超、胡某等人冲到Ｖ2222包厢和被告人万羽霆一起跟秦某光及陈某4、蔡某平、朱某、朱某华、朱某城等人斗殴。双方用拳脚、走廊及包厢的消防架子、消防器、啤酒瓶、烟灰缸等物品相互打斗。王某强从夏某威皮带上取下带小弯刀的皮带头、陈某4持折叠式弹簧刀参与斗殴。此次斗殴中，秦某光及被告人万羽霆、梅博均被刀刺伤。经鉴定，被告人万羽霆、梅博所受伤情为轻微伤。案发后，被告人万羽霆、梅博赔偿首席公馆娱乐会所14000元经济损失，取得了该公司的谅解；秦某光出具谅解书，对被告人万羽霆、梅博予以谅解。针对以上事实，原审判决列举了同案人秦某光、夏某威、王某强的供述，被告人万羽霆、梅博的供述，证人万亚文、冯某、邓某、陈某4、许某的证言，岳阳市汉昌司法鉴定所出具的岳汉昌司鉴所【2019】临鉴字第350号司法鉴定意见，首席公馆娱乐会所的证明及谅解书，秦某光出具的谅解书等证据予以证明。六、包庇被告人刘迪系被告人万羽霆的表弟，自2017年3月开始在岳阳市担任协警职务。在被告人万羽霆为被告人刘敏非法讨债期间，被告人刘迪经被告人万羽霆介绍与被告人连磊磊相识，并逐步知晓被告人万羽霆为被告人刘敏讨债等情况。2019年4月15日上午，岳阳市公安局岳阳楼分局根据工作安排对本案相关人员展开抓捕行动，将被告人梅博等人抓获。当日12时许至16时许，被告人刘迪在得知被告人万羽霆可能会被公安机关一并查处的相关信息后，多次与被告人万羽霆通电话，告知相关情况，并向万表示会帮忙查询在逃人员信息，继续打听相关情况。随后，被告人万羽霆为逃避抓捕，与被告人连磊磊交换车辆，因被告人万羽霆事先获悉相关信息，公安机关直至当日17时许，才将被告人万羽霆抓获归案。同日17时许，被告人刘迪在确认被告人万羽霆被公安机关抓获后，数次与被告人连磊磊通电话，告知连被告人万羽霆已被公安机关抓获，该案可能会牵涉到被告人连磊磊、刘敏和鼎鑫公司。被告人连磊磊获悉后，随即更换手机号码，并告知被告人刘敏自己获知了公安机关可能会查处鼎鑫公司相关人员的情况。当晚，被告人连磊磊潜逃至岳阳市君山区一朋友家中。次日上午，被告人刘敏将自己的手机交给被告人刘宇保管，并指使被告人连磊磊、刘宇前往鼎鑫公司将部分贷款资料转移至他处藏匿。因被告人刘敏、连磊磊事先获知信息后逃匿，并采取了一定的反侦查措施，公安机关被迫中止对二被告人的抓捕。2020年4月18日、5月6日，迫于法律的威慑力，被告人刘敏、连磊磊，先后向公安机关投案。2019年4月16日，被告人刘迪经公安机关电话传唤到案后，如实供述了自己的犯罪事实。针对上述事实，原审判决列举了相关通话记录、情况说明，提取笔录，抓获经过、到案经过，证人李某6的证言，被告人连磊磊、万羽霆、刘敏的供述，被告人刘迪的供述及户籍资料等证据予以证明。案发后，公安机关冻结被告人刘敏在中信银行岳阳分行账号（卡号）尾号为8592的银行账户资金2014.65元、在农业银行岳阳分行账号（卡号）尾号为3919的银行账户资金147828.85元、在交通银行岳阳分行账户（卡号）尾号为3366的银行账户资金54482.36元、在建设银行岳阳桥东支行账户（卡号）尾号为1563的银行账户资金483919.05元（其中38万元为被告人刘敏的堂姑妈刘某8在被告人刘敏被羁押后转入，刘某8为本案集资参与人，与被告人刘敏无债权债务关系）、在工商银行岳阳分行账户（卡号）尾号为4931的银行账户资金129158.2元、在中国银行岳阳分行账户（卡号）尾号为0513的银行账户资金25230.83元；冻结被告人李雷在交通银行岳阳分行账户（卡号）尾号为5188的银行账户资金45997.79元、在工商银行岳阳分行账户（卡号）尾号为8932的银行账户资金11251.67元。扣押放款人郭某退缴的被告人刘敏出售易某的房屋所得赃款30万元；扣押被告人李雷现金0.88万元；查封被告人李雷名下位于岳阳市为0××××4、3××××7的房产；被告人李雷、连晶晶名下位于岳阳市为0××××3、0××××2、合同编号为5××××5的房产；被告人刘敏名下位于岳阳市为0××××0的房产（现抵押至农行）；查封被告人刘敏名下牌号为湘Ｆ×××××、湘Ｆ××××的小汽车二辆、黑色大众无车牌车辆一辆；查封被告人刘瑶名下银白色大众轿车一辆；扣押被告人刘宇的大金项链1条、白金项链2条。针对上述事实，原审判决列举了相关查封、冻结、扣押文书，证人刘某8、郭某的证言，被告人刘敏的供述等证据予以证明。原审法院认为：被告人刘敏、李雷、连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人刘敏、李雷、连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶诈骗数额特别巨大，被告人魏圆诈骗数额巨大，七被告人的行为均构成诈骗罪；被告人刘敏、李雷、万羽霆、梅博、万亚文随意殴打或辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意占用他人财物，情节严重，五被告人的行为均构成寻衅滋事罪；被告人刘敏、梅博、万亚文非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为均构成非法拘禁罪；被告人刘敏、李雷违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，二被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人万羽霆、梅博聚集多人在公共场所持械斗殴，二被告人的行为均构成聚众斗殴罪；被告人刘迪明知他人是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成包庇罪。被告人刘敏、李雷、梅博、万羽霆、万亚文一人犯数罪，均应数罪并罚。公诉机关指控被告人刘敏犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李雷犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，被告人万羽霆犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人梅博犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人万亚文犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆犯诈骗罪，被告人刘迪犯包庇罪罪名成立。被告人刘敏、李雷、刘宇在借助法院诉讼、执行等方式占有被害人李某1财物过程中，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂；被告人刘敏、李雷、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆在对被害人杨某1实施诈骗过程中，因意志以外的原因而没有对杨某1的房屋实现占有，是犯罪未遂。综上，对被告人刘敏、李雷、刘宇、刘瑶、连磊磊、魏圆，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘敏、李雷假借民间借贷之名实施诈骗犯罪，属最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中规定的“套路贷”犯罪，应以诈骗罪定罪处罚。被告人李雷在岳阳市农科所欧某1的住所附近张贴的“悬赏广告”具有侮辱他人的性质，且其中内容与被告人李雷辩称的其支付宝账号遭欧某1窃取没有关联；同时，被告人李雷以张贴悬赏广告的方式滋事索债，继续对欧阳家进行滋扰，其前后行为具有连续性，故被告人李雷张贴侮辱性悬赏广告的行为为法律所禁止，应认定为情节恶劣的寻衅滋事行为。被告人刘敏虽未直接实施寻衅滋事第4、5、6笔行为，也未直接非法拘禁被害人杨某4、黄某、覃某，但其他被告人对以上被害人所实施的行为均为被告人刘敏所安排、指使，应承担相应刑事责任。被告人刘敏、李雷对外宣称到鼎鑫公司借款利息低、放款快、手续简单，并通过其公司业务员介绍急需用款的客户到其公司借款，在借款人办理抵押登记、签订抵押借款合同及相关协议时即约定了高额利息、“砍头息”、违约金、手续费、管理费、催收费，且将借款人的房产、车辆置于其控制之下，实际已对被害人实施诈骗，并在被害人取得借款后，逐步通过要求被害人支付头息、手续费、利息、违约金或处置被害人财物等方式骗取被害人财物，被害人在其中始终处于被支配地位，而被告人刘敏、李雷不论借款人有无还款能力，甚至对被害人无力还款情况有所预期，其放款资金均没有无法收回的风险。因此，被害人与被告人刘敏、李雷所签订的合约不包含公平价值，不应为被害人所信守，被害人在本案中没有过错。被告人刘敏、李雷在实施诈骗犯罪过程中，逐步形成了以被告人刘敏为首要分子，被告人李雷、万羽霆、梅博、万亚文、连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆为成员的犯罪集团。被告人刘敏组织、领导该集团成员共同实施诈骗、非法吸收公众存款、非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动，在共同犯罪中，均起了主要作用，系主犯；被告人李雷在其参与的共同犯罪中均起了主要作用，系主犯；被告人连晶晶在其参与的诈骗第1至10笔犯罪中、被告人连磊磊在其参与的诈骗第1至6笔犯罪中、被告人刘宇在其参与的诈骗第1至4笔、第12、13笔犯罪中、被告人刘瑶在其参与的第1、2、3、5、9笔犯罪中、被告人魏圆在其参与的第1、3笔诈骗犯罪中，均起了次要作用，均属从犯；被告人李雷、万羽霆、梅博、万亚文在寻衅滋事犯罪中，均是具体寻衅滋事行为的积极实施者，均起了主要作用，均属主犯；被告人梅博、万亚文在非法拘禁犯罪中，均是非法拘禁他人具体行为的积极实施者，均起了主要作用，均属主犯；在非法吸收公众存款犯罪中，被告人李雷起了主要作用，属主犯；在聚众斗殴犯罪中，被告人万羽霆起了主要作用，属主犯，被告人梅博起了次要作用，属从犯，应减轻处罚。被告人万羽霆、梅博取得聚众斗殴对方当事人及首席公馆娱乐会所的谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘敏、连磊磊自动投案，并如实供述全部犯罪事实，是自首，并当庭表示自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人刘迪经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，并当庭表示自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人李雷在获悉鼎鑫公司被查处后，从国外乘机返回，并要其朋友将其从机场接送到岳阳公安机关说明情况，有自动投案的意愿，其虽在机场被公安机关抓获，但可认定其在投案途中；同时，被告人李雷系初犯，在到案后，如实供述了全部犯罪事实，应认定其构成自首。被告人连晶晶知晓被告人李雷乘机回国投案并同机返回，并有配合公安机关调查的意愿；其虽在机场被公安机关抓获，但可认定其在投案途中；同时，其到案后，如实供述了全部犯罪事实，可认为其有自首情节。被告人李雷、连晶晶到案后，自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人万羽霆、万亚文、刘宇、刘瑶、魏圆均系初犯，且均在到案后如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚，均可从宽处罚。被告人梅博到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。综合被告人连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆的犯罪情节、悔罪表现、认罪态度，结合五被告人在具体犯罪中所起的作用，可认为应对五被告人减轻处罚。被告人梅博曾因故意犯罪被判处有期徒刑以刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人刘敏、李雷等假借民间借贷之名诱使被害人签订抵押合同及相关协议，从而以收取高息、服务费、甚至处置被害人财物的方式骗取被害人财物，故对被害人由此支付给放款人的利息应认定为被告人刘敏、李雷等人的犯罪数额。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第（三）项、第二款之规定，对被告人刘敏、李雷向亲友吸收的资金以及集资参与人重复投资的数额不予从二被告人非法吸收公众存款犯罪数额中核减。被告人刘敏诈骗被害人财物，造成被害人损失380.0495万元，非法吸收公众存款，造成集资参与人损失10146232.6元，应责令二被告人向被害人及集资参与人退赔。放款人郭某退缴的30万元，系被告人刘敏非法处置易某房屋所得，属赃款，应优先退赔被害人易某经济损失。本案被害人李某2房屋未作时值评估，故无法计算被害人李某2的经济损失，但被害人李某2所受的经济损失，应以其房屋抵押时值与其取得借款和退款的差额计算，对此差额应责令被告人刘敏、李雷退赔。对于与被告人刘敏无债权债务关系的案外人刘某8转入刘敏账户保存的38万元，应返还刘某8。对以上在案扣押、冻结款项处置后的余款，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人经济损失；在案查封的房产、车辆、物品等依法处置后，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人经济损失，不足部分继续追缴或者责令被告人刘敏、李雷退赔。据此，对被告人刘敏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二百三十八条第一款，第一百七十六条第一款，第二十三条，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定；对被告人李雷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第一百七十六条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定；对被告人万羽霆依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款之规定；对被告人梅博依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百三十八条第一款，第二百九十二条第一款第（四）项，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款之规定；对被告人万亚文依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款之规定；对被告人连晶晶、连磊磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人刘宇、刘瑶、魏圆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人刘迪依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，判决：一、被告人刘敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币六十万元；被告人李雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十八万元；被告人万羽霆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑六年；被告人梅博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年十个月。决定执行有期徒刑六年；被告人刘瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元；被告人连磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人连晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人万亚文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月；被告人刘迪犯包庇罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人魏圆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。二、对郭某向公安机关退缴的被告人刘敏出售被害人易某的房屋所得赃款30万元优先退赔被害人易某损失，多余部分18550元予以追缴，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人；对于公安机关冻结、扣押在案款项中的674718.96元予以追缴，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人；在案查封、冻结的房产、车辆、物品等依法处置后，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人。以上退赔不足部分，依法追缴或者责令被告人刘敏、李雷退赔。原审被告人刘敏上诉及其辩护人辩护提出：1、一审法院认定的1、2、4、6、8、9、10、12、13笔诈骗犯罪事实，都是经济纠纷，不构成诈骗罪。2、一审法院认定的寻衅滋事第2笔中，上诉人没有对欧某2及其家人实施滋扰、威胁、殴打行为，也没有指使万羽霆、梅博等人去欧阳家威胁；在寻衅滋事第3笔、第6笔中，上诉人没有指使，也没有参与；在寻衅滋事第4笔中，上诉人没有指使他人恐吓陶彩虹女儿，门锁也是买房后才换掉。3、一审法院认定的非法拘禁第1笔，上诉人只是讨账，没有拘禁黄某、杨某4；在非法拘禁第2笔中，上诉人不知情。4、上诉人在公司的地位与李雷平等，作用相当，且有投案自首情节，但量刑明显高于李雷，量刑畸重。原审被告人李雷上诉及其辩护人辩护提出：1、关于诈骗罪。上诉人没有随意认定借款违约；部分房屋评估价格过高；合理的利息不应计入诈骗金额；过户费用、房屋装修费用、搬家费、生活费不应计入诈骗金额；有瑕疵的物品、消费品，不应全额计算价值；案外人的获利，不应计入诈骗金额。2、非法吸收公众存款罪认定金额不实。3、关于寻衅滋事罪。上诉人只在2016年下半年张贴过悬赏广告，主要是欧某1盗取上诉人支付宝骗取贷款导致，与债务无任何关系。4、上诉人犯罪与借款者先期违约有重要关系，应酌情考虑从轻处罚。原审被告人连晶晶上诉及其指定辩护人辩护提出：1、上诉人在共同犯罪中所起作用较小，未获得大的非法利益，主观恶性不大，适用缓刑不具有社会危险性。2、上诉人与李雷的合法财产或与本案无关的财产，应依法处置。原审被告人刘宇上诉提出：一审判决认定自己参与诈骗第13笔事实不清。其辩护人辩护提出，刘宇具有酌定从轻处罚情节；属从犯，所起作用较小；系初犯。请求减轻处罚或适用缓刑。原审被告人刘瑶上诉及其指定辩护人辩护提出：1、一审判决认定上诉人参与诈骗涉及的金额错误，应重新计算金额；2、一审法院扣押的上诉人车辆不是犯罪所得或用于犯罪的工具，应予退还其家人。3、刘瑶在公司只是一个打工者，在本案中所起作用较小，涉及金额也较少，量刑偏重。请求予以从轻判处。原审被告人梅博上诉提出：一审判决量刑过重。其指定辩护人提出，梅博在归案后如实供述了全部犯罪事实，认罪、悔罪态度好，认罪认罚；能够积极赔偿被害人；一审法院未采纳检察机关量刑建议，与同案显失公平。请求依法改判。经审理查明，原审判决认定上诉人刘敏犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，上诉人李雷犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，上诉人连晶晶、刘宇、刘瑶以及原审被告人连磊磊、魏圆犯诈骗罪，原审被告人万羽霆犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，上诉人梅博犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，原审被告人万亚文犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人刘迪犯包庇罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人刘敏、李雷、连晶晶、刘宇、刘瑶与原审被告人连磊磊、魏圆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中上诉人刘敏、李雷、连晶晶、刘宇、刘瑶、原审被告人连磊磊诈骗数额特别巨大，原审被告人魏圆诈骗数额巨大，上述七人的行为均构成诈骗罪；上诉人刘敏、李雷、梅博与原审被告人万亚文、万羽霆随意殴打或辱骂、恐吓他人，情节恶劣，任意占用他人财物，情节严重，上述五人的行为均构成寻衅滋事罪；上诉人刘敏、梅博与原审被告人万亚文非法剥夺他人人身自由，上述三人的行为均构成非法拘禁罪；上诉人刘敏、李雷违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪；上诉人梅博、原审被告人万羽霆聚集多人在公共场所持械斗殴，其行为均构成聚众斗殴罪；原审被告人刘迪明知他人是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成包庇罪。上诉人刘敏、李雷、梅博、原审被告人万亚文、万羽霆均一人犯数罪，均应数罪并罚。上诉人刘敏、李雷、刘宇在借助法院诉讼、执行等方式占有被害人李某1财物过程中，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂；上诉人刘敏、李雷、刘宇、刘瑶与原审被告人连磊磊、魏圆在对被害人杨某1实施诈骗过程中，因意志以外的原因而没有对杨某1的房屋实现占有，是犯罪未遂。综上，对上诉人刘敏、李雷、刘宇、刘瑶、原审被告人连磊磊、魏圆，可以比照既遂犯从轻处罚。上诉人刘敏、李雷假借民间借贷之名实施诈骗犯罪，属最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中规定的“套路贷”犯罪，应以诈骗罪定罪处罚。上诉人李雷在岳阳市农科所欧某1的住所附近张贴的“悬赏广告”具有侮辱他人的性质，而以张贴悬赏广告的方式持续对欧阳家进行滋扰索债，应认定为情节恶劣的寻衅滋事行为。上诉人刘敏、李雷出于非法占有目的，出借款项，骗取被害人财物，被害人在本案中没有过错。上诉人刘敏、李雷在实施诈骗犯罪过程中，逐步形成了以刘敏为首要分子，李雷、万羽霆、梅博、万亚文、连晶晶、连磊磊、刘宇、刘瑶、魏圆为成员的犯罪集团。上诉人刘敏组织、领导该集团成员共同实施诈骗、非法吸收公众存款、非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动，在共同犯罪中，均起了主要作用，系主犯；上诉人李雷在其参与的共同犯罪中均起了主要作用，系主犯；上诉人连晶晶在其参与的诈骗第1至10笔犯罪中、原审被告人连磊磊在其参与的诈骗第1至6笔犯罪中、上诉人刘宇在其参与的诈骗第1至4笔、第12、13笔犯罪中、上诉人刘瑶在其参与的第1、2、3、5、9笔犯罪中、原审被告人魏圆在其参与的第1、3笔诈骗犯罪中，均起了次要作用，均属从犯；上诉人李雷、梅博、原审被告人万亚文、万羽霆在寻衅滋事犯罪中，均是具体寻衅滋事行为的积极实施者，均起了主要作用，均属主犯；上诉人梅博、原审被告人万亚文在非法拘禁犯罪中，均是非法拘禁他人具体行为的积极实施者，均起了主要作用，均属主犯；在非法吸收公众存款犯罪中，上诉人李雷起了主要作用，属主犯；在聚众斗殴犯罪中，原审被告人万羽霆起了主要作用，属主犯，上诉人梅博起了次要作用，属从犯，应减轻处罚。上诉人梅博、原审被告人万羽霆取得聚众斗殴对方当事人及首席公馆娱乐会所的谅解，可酌情从轻处罚。上诉人刘敏、原审被告人连磊磊自动投案，并如实供述全部犯罪事实，是自首，并当庭表示自愿认罪认罚，均可从宽处罚。原审被告人刘迪经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，并当庭表示自愿认罪认罚，可从宽处罚。上诉人李雷在获悉鼎鑫公司被查处后，从国外乘机返回，并要其朋友将其从机场接送到岳阳公安机关说明情况，有自动投案的意愿，其虽在机场被公安机关抓获，但可认定其在投案途中；同时，上诉人李雷系初犯，在到案后，如实供述了全部犯罪事实，应认定其构成自首。上诉人连晶晶知晓李雷乘机回国投案并同机返回，并有配合公安机关调查的意愿；其虽在机场被公安机关抓获，但可认定其在投案途中；同时，其到案后，如实供述了全部犯罪事实，可认为其有自首情节。上诉人李雷、连晶晶到案后，自愿认罪认罚，均可从宽处罚。上诉人刘宇、刘瑶、原审被告人万亚文、魏圆、万羽霆均系初犯，且均在到案后如实供述了自己的犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚，均可从宽处罚。上诉人梅博到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚，可从宽处罚。综合上诉人连晶晶、刘宇、刘瑶、原审被告人连磊磊、魏圆的犯罪情节、悔罪表现、认罪态度，结合上述五人在具体犯罪中所起的作用，均可减轻处罚。上诉人梅博曾因故意犯罪被判处有期徒刑以刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。上诉人刘敏、李雷等假借民间借贷之名诱使被害人签订抵押合同及相关协议，从而以收取高息、服务费、甚至处置被害人财物的方式骗取被害人财物，故对被害人由此支付给放款人的利息应认定为上诉人刘敏、李雷等人的犯罪数额。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第一款第（三）项、第二款之规定，对上诉人刘敏、李雷向亲友吸收的资金以及集资参与人重复投资的数额不予从二上诉人非法吸收公众存款犯罪数额中核减。上诉人刘敏、李雷诈骗被害人财物，造成被害人损失380.0495万元，非法吸收公众存款，造成集资参与人损失10146232.6元，应责令二上诉人向被害人及集资参与人退赔。放款人郭某退缴的30万元，系上诉人刘敏非法处置易某房屋所得，属赃款，应优先退赔被害人易某经济损失。本案被害人李某2房屋未作时值评估，故无法计算被害人李某2的经济损失，但被害人李某2所受的经济损失，应以其房屋抵押时值与其取得借款和退款的差额计算，对此差额应责令上诉人刘敏、李雷退赔。对于与上诉人刘敏无债权债务关系的案外人刘某8转入刘敏账户保存的38万元，应返还刘某8。对以上在案扣押、冻结款项处置后的余款，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人经济损失；在案查封的房产、车辆、物品等依法处置后，退赔彭某1等11名被害人及陈某1等53名集资参与人经济损失，不足部分继续追缴或者责令上诉人刘敏、李雷退赔。刘敏上诉及其辩护人提出：1、一审法院认定的1、2、4、6、8、9、10、12、13笔诈骗犯罪事实，都是经济纠纷，不构成诈骗罪。2、一审法院认定的寻衅滋事第2笔中，上诉人没有对欧某2及其家人实施滋扰、威胁、殴打行为，也没有指使万羽霆、梅博等人去欧阳家威胁；在寻衅滋事第3笔、第6笔中，上诉人没有指使，也没有参与；在寻衅滋事第4笔中，上诉人没有指使他人恐吓陶彩虹女儿，门锁也是买房后才换掉。3、一审法院认定的非法拘禁第1笔，上诉人只是讨账，没有拘禁黄某、杨某4；在非法拘禁第2笔中，上诉人不知情。4、上诉人在公司的地位与李雷平等，作用相当，且有投案自首情节，但量刑明显高于李雷，量刑畸重。经查，一审法院认定的1、2、4、6、8、9、10、12、13笔诈骗事实中，上诉人刘敏对急需用款的对象宣称到鼎鑫公司借款利息低、放款快、手续简单，在借款人办理抵押登记、签订抵押借款合同时即设定高额利息、“砍头息”、违约金、手续费、管理费、催收费等高昂费用，并将借款人的房产、车辆等财物置于控制之下，而后在被害人取得借款后，逐步通过收取“砍头息”、手续费、利息、违约金或低价处置被害人财物等方式实现骗取被害人财物，其行为具有非法占有目的，符合诈骗罪的特征。一审法院认定的第2、3、4、6笔寻衅滋事事实中，在案证据或证明上诉人刘敏有参与，或证明上诉人刘敏指使他人对被害人实施滋扰、威胁、殴打、恐吓，足以认定。一审法院认定的非法拘禁第1、2笔事实，在案证据证明上诉人刘敏实施或指使他人实施了非法拘禁行为，足以认定。上诉人刘敏与李雷虽在鼎鑫公司股份相当，但刘敏系该犯罪集团的首要分子，其地位、作用明显高于李雷，一审法院对首要分子的认定及对刘敏的量刑均适当。综上，上诉人刘敏的上诉理由及其辩护人的辩护理由均不成立，本院不予采纳。李雷上诉及其辩护人提出：1、关于诈骗罪。上诉人没有随意认定借款违约；部分房屋评估价格过高；合理的利息不应计入诈骗金额；过户费用、房屋装修费用、搬家费、生活费不应计入诈骗金额；有瑕疵的物品、消费品，不应全额计算价值；案外人的获利，不应计入诈骗金额。2、非法吸收公众存款罪认定金额不实。3、关于寻衅滋事罪。上诉人只在2016年下半年张贴过悬赏广告，主要是欧某1盗取上诉人支付宝骗取贷款导致，与债务无任何关系。4、上诉人犯罪与借款者先期违约有重要关系，应酌情考虑从轻处罚。经查，上诉人李雷在共同诈骗犯罪中，通过设立虚高条件出借款项，然后肆意认定借款人违约或造成借款人事实上无法履约，从而实现对被害人财物的占有，其行为符合诈骗罪的特征。本案涉案财物的价值评估合法，评估结果可予采信，诈骗金额的认定合理，应予确认。本案非法吸收公众存款的金额系依照相关法律规定认定，可予以确认。关于上诉人李雷所涉寻衅滋事，系因欧阳宏亮不能支付到期债务引起，李雷持续张贴悬赏广告的行为属于侮辱他人，情节恶劣的行为，构成寻衅滋事罪。综上，上诉人李雷的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。连晶晶上诉及其指定辩护人提出：1、上诉人在共同犯罪中所起作用较小，未获得大的非法利益，主观恶性不大，适用缓刑不具有社会危险性。2、上诉人与李雷的合法财产或与本案无关的财产，应依法处置。经查，上诉人连晶晶参与诈骗金额特别巨大，依法不宜适用缓刑。该上诉及辩护理由不能成立，本院不予采纳。上诉所提合法财产或与本案无关的财产，应依法处置的理由成立，但须经本判决生效后，依程序确认，依法处置。刘宇上诉提出：一审判决认定自己参与诈骗第13笔事实不清。其辩护人辩护提出，刘宇具有酌定从轻处罚情节；属从犯，所起作用较小；系初犯。请求减轻处罚或适用缓刑。经查，上诉人刘宇参与诈骗第13笔事实，有本人和同案人的供述证明，有被害人的陈述佐证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。其辩护人所提上诉人具有的从轻处罚情节属实，因一审已作评价，量刑适当，本院不再调整量刑。综上，上诉人刘宇的辩解及其辩护人的请求，本院不予支持。刘瑶上诉及其指定辩护人辩护提出：1、一审判决认定上诉人参与诈骗涉及的金额错误，应重新计算金额；2、一审法院扣押的上诉人车辆不是犯罪所得或用于犯罪的工具，应予退还其家人。3、刘瑶在公司只是一个打工者，在本案中所起作用较小，涉及金额也较少，量刑偏重。请求予以从轻判处。经查，一审认定上诉人刘瑶参与诈骗的金额，系根据在案证据，严格依照法律予以计算和认定，认定金额准确。所提扣押车辆不是犯罪所得或用于犯罪的工具，亦须经本判决生效后，依程序确认，依法处置。所提在本案中所起作用较小，涉及金额也较少，量刑偏重，请求予以从轻判处的意见。因一审已对其从轻情节进行确认和评价，量刑适当，本院不再调整量刑。综上，上诉人刘瑶的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。梅博上诉提出：一审判决量刑过重。其指定辩护人提出，梅博在归案后如实供述了全部犯罪事实，认罪、悔罪态度好，认罪认罚；能够积极赔偿被害人；一审法院未采纳检察机关量刑建议，与同案显失公平。请求依法改判。经查，辩护人所提上诉人具有的从轻处罚情节属实。一审法院根据上诉人梅博在共同犯罪中的地位、作用，适度在量刑建议外适用刑罚，于法有据，量刑适当。综上，上诉人梅博及其辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。结合上述分析、认定，原审判决定罪准确、量刑适当、适用法律正确、审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 敏审判员 黄启宇审判员 刘 琴二〇二〇年九月十日书记员 李 慧