辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0792刑初6号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人王某某，男，1954年2月24日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，锦州滨海粮油有限责任公司法定代表人，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省锦州市松山新区。因本案于2019年7月3日至11日被临时羁押于山西省大同市第一看守所，同月12日被刑事拘留，同月25日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人刘皓，辽宁古塔律师事务所律师。被告人王某某，女，1957年6月6日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，锦州滨海粮油有限责任公司股东，户籍地。因犯合同诈骗罪于2018年8月22日被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。因本案于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。辩护人孙冰冰，辽宁锦逸律师事务所律师。辩护人王敬轩，辽宁秋铭律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人王某某、王某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察员杨某1、赵某出庭支持公诉，被害人宋某和王某1、被害人蔺某的诉讼代理人薛某、被告人王某某及其辩护人刘皓、被告人王某某及其辩护人孙冰冰、王敬轩到庭参加诉讼。期间，本院依法延长审理期限。现已审理终结。公诉机关指控，滨海粮油成立于2007年，法定代表人为被告人王某某，实际经营人、股东为被告人王某某。2016年开始筹建超越物流有限公司，法定代表人为王某某，2017年变更为曹海峰，公司一直未经营。两公司成立后，王某某、王某某以高额利息不断向外借款，据统计借款超过1亿元，每月偿还高额利息。2017年3月27日，因王某某、王某某与杨铁军民间借贷纠纷，王某某、王某某滨海粮油公司位于锦州市松山新区松山办事处大岭村102线北侧工业区，地号24830等多个地块使用权被锦州市太和区法院裁定查封。至此，王某某、王某某已无资金进行流转，名下公司停止经营。1.2017年2、3月份，被害人朱某通过朋友滕某1认识王某某，王某某带朱某到自己经营的滨海粮油显示公司经营状况良好，实力雄厚。之后，王某某隐瞒公司欠有巨额债务，以滨海粮油收粮需要资金为由，向朱某借款，朱某称需要有抵押物才可借款。2017年4月6日，王某某、王某某在已无经营能力的情况下，擅自将邻居曹某委托王某某为曹某办理房照的国有土地使用证抵押给朱某借款100万元，当日朱某在邮政储蓄银行锦州市分行给王某某银行卡转账96万元，以现金方式给王某某4万元。王某某、王某某共骗取朱某100万元。2.王某某隐瞒公司已无经营能力，欠有巨额债务，虚构滨海粮油收粮需要资金为由，向被害人蔺某借款。蔺某于2017年3月27日委托亲戚王某1向王某某卡内转账20万元，次日蔺某将好友王某3处要回的22万元，再次委托王某1转给王某某。2017年4月20日左右，王某某找到蔺某，虚构超越物流工地施工需要资金借款40万元，蔺某筹集40万元现金交给王某某。2017年6月4日，蔺某找到王某某，王某某打一张42万元欠条，包括40万元本金2万元利息。王某某共骗取蔺某82万元。3.王某某隐瞒滨海粮油、超越物流已被查封，已无经营能力，欠有巨额债务，虚构滨海粮油收购粮食需要资金向被害人王某1借款，王某1于2017年4月4日借给王某某15万元，2017年4月9日借给王某某40万元，2017年4月26日借给王某某12万元。王某某共骗取王某167万元。4.王某某、王某某隐瞒滨海粮油、超越物流已被查封，已无经营能力，欠有巨额债务，通过被害人宋某虚构滨海粮油收粮需要资金和超越物流建设需要资金为由，分别于2017年4月1日向宋某借款12万元，4月10日向宋某借款5万元，4月20日向宋某借款30万元，4月24日向宋某借款20万元。王某某、王某某共骗取宋某67万元。王某某诈骗朱某、宋某、蔺某、王某1316万元。王某某伙同王某某诈骗朱某、宋某167万元。取得以上款项后，王某某、王某某并未用于生产经营，而是归还个人债务及挥霍。事后，王某某逃匿，王某某被内蒙古自治区侦查机关羁押。王某某于2019年7月3日被侦查机关抓获。王某某于2019年11月12日由监狱押解至锦州市女子看守所。为证实上述事实，公诉机关向本院移送了被告人户籍信息、案件来源、抓捕经过、受案登记表、受案回执、立案决定书和告知书、拘留证和通知书、在逃人员登记表、临时羁押证明书、民事裁判文书、银行流水等书证、证人曹某、孙某1、滕某1、刘某1、高某、刘某2、王某2、张某1、张某2、谷某、吴某、刘某3等人的证言、被害人朱某、蔺某、宋某和王某1的陈述、被告人王某某和王某某的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人王某某、王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二人系共同犯罪。应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、第二十七条处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被害人蔺某的诉讼代理人发表的代理意见，1.本案事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。2.蔺某被诈骗数额应认定为100万元。被告人王某某的辩解，1.其行为是正常的民间借贷，不属于诈骗犯罪。2.实际收到朱某96万元。被告人王某某的辩护人提出的辩护意见，1.王某某的行为应认定为合同诈骗罪。2.认定诈骗的时间节点不应为2017年3月27日。3.王某某与朱某之间属于民间借贷纠纷，王某某主观上不具有非法占有朱某钱款的目的。4.蔺某于2017年3月27日和28日的借款，王某某是否实际收到，事实不清。被告人王某某的辩解，1.其行为是正常的民间借贷，不属于诈骗犯罪。2.实际收到朱某96万元。3.其与王某某的借款属于公司行为。被告人王某某的辩护人提出相同的辩护意见。经过审理查明：锦州滨海粮油有限责任公司（以下简称滨海粮油公司）成立于2007年，法定代表人为被告人王某某，实际经营人、股东为被告人王某某。2016年，王某某和王某某开始筹建锦州超越物流有限责任公司（以下简称超越物流公司），法定代表人为王某某，2017年变更为曹海峰，公司一直未经营。两公司成立后，王某某和王某某以高额利息不断向外借款，据统计借款超过1亿元，每月偿还高额利息。2017年3月27日，因王某某、王某某与杨铁军民间借贷纠纷，王某某、王某某滨海粮油公司位于锦州市松山新区松山办事处大岭村102线北侧工业区，地号24830等多个地块使用权被锦州市太和区人民法院裁定查封。至此，王某某和王某某已无资金进行流转，名下公司停止经营。（一）王某某和王某某侵占朱某100万元事实2017年3月，被害人朱某通过滕某1认识王某某，王某某带朱某到滨海粮油公司显示经营状况良好，实力雄厚。此后，王某某隐瞒公司欠有巨额债务，以公司收粮需要资金为由，向朱某借款，朱某称需要有抵押物。同年4月6日，王某某、王某某在已无经营能力的情况下，擅自将邻居曹某委托王某某为曹某办理房照的国有土地使用证抵押给朱某借款100万元，当日朱某在中国邮政储蓄银行锦州市分行给王某某银行卡转账96万元，以现金方式给王某某4万元。王某某和王某某侵占朱某100万元。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.交易明细及清单证明，2017年4月6日，朱某通过邮政储蓄银行向王某某账户转款96万元，同日，王某某将96万元转入王某某银行账户。2.借条证明，2017年4月6日，王某某、王某某从朱某处借款100万元，约定还款日期2017年5月6日。3.宗地变更地籍资料、地籍调查表、土地登记申请书、有关批复、国有建设用地使用权出让合同、完税证、缴费通知单、土地使用权证书证明王某某、王某某从朱某处借款100万元时抵押的土地使用权证书情况，土地使用权人为凌海市新庄子镇宇楠木材加工厂。4.证人曹某的证言证明，我是美嘉食品公司的法定代表人。凌海市新庄子镇宇楠木材加工厂这块地现登记的土地证的法人不是我，是孙某1的名字，他是我亲友。2013年，孙某1将这块地转让给我，给了我土地使用证、出让批文等，我一直没更名。我跟王某某王某某都在宝地城A区9号楼住，我在大岭村有个厂子，和他俩家厂子是前后院，平时比较熟悉。2017年3月，王某某说他能办房照，我就将新庄子村这块地的土地使用证交给他了，还给他90万元让他帮忙办，土地证就一直在他手里。我将土地证给他就是去办房照，没有授权过别的事情。5.证人孙某1的证言证明，我在凌海市个宇楠木材加工厂，在2013年将这块国有土地出让变成了个人土地，在凌海市国土资源局办理的土地证。2014年，我把这块地转让给曹某，并将土地证和批文等手续都给了他。6.证人滕某1的证言证明，2017年2、3月，王某某说他现在建公司缺资金，想把滨海粮油公司经营的场地前院卖出去。我就给王某某介绍了朱某，还到滨海粮油公司看看，王某某问朱某，能不能借点钱进一批粮食，当时朱某没有明确答应，后来他问我王某某这个人怎么样，能不能借钱，我说我的意见是不借，要是有抵押，你自己决定。过了一个多月，朱某说他借给王某某一百万，现在人找不到了。7．被害人朱某的陈述证明，2017年3月末的一天，滕某1带着王某某和他妻子王某某来到我家，说这两口子挺实惠肯干的，王某某说他有个滨海粮油公司，想用这个公司和正在建的物流公司做抵押来贷点款,我问公司有什么证件吗，他说滨海粮油公司已经在锦州银行贷款了，物流公司得建完了才能贷款，贷款来的钱他说做玉米生意，有钱了就还贷款。王某某和王某某就带着我和滕某1去了102线大岭村滨海粮油公司，路北一个厂子路南一个厂子，又去了松山村西侧正在建的物流公司。王某某想找银行贷款，我说你要是没有手续贷不了款。过了两三天，王某某说能不能帮他张罗点钱做玉米生意，最好是200万，100万也行，我说200万肯定张罗不了，100万我看看吧。2017年4月初，我还特意给滕某1打电话，滕某1说他们两口子还行，老实巴交的。我感觉借钱没啥问题。4月5日，王某某问我钱能不能帮他张罗上，我说100万行，再多就没有了，我俩就定在福州街与科技路交汇口的邮政银行见面给他钱,我说你要给我个抵押物给保证，他说有个土地证做抵押行不，我说明天你带来吧。4月6日，我从家里面拿出4万元钱现金到了邮政银行，当时王某某两口子在银行等我，我通过邮政银行卡转账到了王某某名下的邮政银行卡96万元，又将带来的4万元钱现金给了王某某，他给我打了一张借据，还说放心吧大哥，一个月之内就能还你，要是还不上就让两个儿子还，并拿出了一个土地证做抵押，我发现使用权人是一个木材加工厂，就问这个证也不是你的，他说是我家亲戚的，你就放心吧，你这钱我用不了一个月就给你。我当时想有个土地证也算是有个保证。过了两个月，我听说他们两口子欠外面钱老多了，厂门都被堵上了，我就有点害怕了，王某某说再等等，后来也联系不上了，直到现在也没有给我钱。8.被告人王某某的供述证明，锦州滨海粮油有限责任公司成立于2007年，经营范围是粮油加工贸易，我和王某某实际经营。超越物流公司是2016年开始建设的，2017年3月中下旬，厂房和办公楼刚建设好就被松山法庭查封了，一天也没有经营过。当时约定施工方垫资建设，全部完毕，用厂房和土地去银行贷款，再和施工方结清施工费用。2017年2、3月份，我对滕某1说滨海粮油需要钱进一批粮食，他就帮我介绍了朱某。2017年4月，我跟朱某说厂子需要进一批粮食需要一百万，看看能不能帮我找人借点。朱某说他手里有没有那么多，可以帮我找人借借，但是让我拿点东西做抵押，就想到我邻居曹某有一个凌海市新庄子的土地证，就跟朱某说，这个土地证是我朋友的你看行不行，他看看土地证也就同意了。这一百万元我用来还别人利息了，当时欠银行、小额贷款公司和个人的钱大概得有上亿了，每月利息上千万。我没跟朱某说我借钱某还别人钱，他要知道也不能借我。我向朱某借完钱后2个月左右，我的厂子就被财产保全，彻底停止经营了。朱某就向我要钱，我当时已经没有钱了，我开始还说让他等等，等我有钱就还。紧接着就有不少人向我要钱了，我也一看欠别人钱太多了，欠别人本金得上亿，差不多每个月都需要上千万用来还利息，我也还不上就躲起来了，手机号码也都换了。我现在没有任何能力还钱了，我的所有财产都没有了，也没有存款。9.被告人王某某的供述证明，我和王某某最早在锦州滨海新区邰屯村种大米，当时我俩都没钱，就向周围朋友借钱种大米和收大米，利息大约是1分到3分5，我俩信誉好，到期就还钱，大伙都想把钱借我赚利息，那时起我就陆续用大伙的钱做粮食生意，锦州滨海粮油有限责任公司是2007年办的营业执照，2010年才正式经营。法人是王某某，王某某占98%，我占2%股份，实际经营者是我俩，开始专门收粮。公司主要经营粮食生意，收粮食然后烘干再出售，现在已经倒闭了。锦州超越物流有限责任公司是我俩在2016年10月份左右开始筹建，没有建成，没有正式运营，2017年初，还没建设完毕就停工了，被法院财产保全。这两家公司都有正规的手续，但是超越物流没有实际经营过，建设了厂房和办公楼，我和王某某与这个建设单位约定施工方垫资建设，我和王某某用超越物流公司的厂房和土地去银行贷款，贷款下来后和施工方结清施工费用。2017年3月末，我从内蒙的敖汉收完最后一批粮食之后公司就不经营了。因为欠敖汉粮款就没有资金再收粮了。当时也没有钱去收粮食，有钱的话也不能欠敖汉那边那么多粮款。也不能有现在敖汉告我合同诈骗的事情了。因为我和王某某欠太多人钱了，很多人都去法院起诉我，我俩到处躲。当时我和王某某需要借钱，滕某1给我俩介绍的朱某，我们向朱某借款100万元，王某某要拿我们俩的宝地城A区9-31号楼房产证抵押。我想抵押得拿一个比一百万价值多的东西，我俩就商量用曹某的国有土地证做抵押向朱某借钱，朱某在科技路的邮政银行当着我俩的面转账，写了一张收条，我俩签字，当时就告诉朱某了这个土地证不是我们的，是曹某的。有点抵押的东西朱某也是放心，有个保障。我还不上朱某钱，曹某这个土地证的土地就归朱某所有了。我也是同意王某某朱某借钱，我要是不同意，我也不能去签字去。这钱到手就还别人钱了。有欠的粮款，还有之前欠别的利息钱或公司别的欠款。借来的钱到我俩谁账上了，谁就负责支配。有的时候也是需要银行流水我们也互相转账。96万元到账后，给高某、段某、杨某2转过去了。高某是还敖汉的粮款，杨某2我知道，之前向他借过钱，应该是还利息了。段某我不知道，但是王某某不是给粮款了就是还之前借粮款的利息或公司其他钱。借给我们钱的人都知道我们是经营滨海粮油公司用，他们能把钱借给我们，也是因为我们给的利息高，他们能从我这赚些利息。其实滨海粮油每年都盈利，粮食行情好的时候利润一千万左右，不好的时候，五百来万也有。但是我和王某某外面借的钱太多了，每年需要还的利息也太多了,盈利的钱每年还不够还利息。我俩没统计过这些年一共借多少钱，后来我出事之后，借给我钱的那些人说，我俩这些年在银行的贷款、小额贷款公司的欠款和个人欠款共2亿元左右。慢慢的这个窟窿就越来越大了，就造成每年的盈利已经支付不起利息了。现在肯定是没有能力还欠款了。现在公司就一个壳子了，公司也是抵押出去了。现在拿不出来能还款的财产了。（二）王某某和王某某侵占宋某67万元事实被告人王某某和王某某隐瞒滨海粮油公司和超越物流公司已被查封、已无经营能力、欠有巨额债务的真相，通过被害人宋某虚构滨海粮油公司收粮需要资金和超越物流公司建设需要资金为由，分别于2017年4月1日向宋某借款12万元，同月10日借款5万元，同月20日借款30万元，同月24日借款20万元。王某某和王某某共侵占宋某67万元。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.借条证明王某某和王某某从宋某处借款情况，其中，2017年4月1日借款12万元，4月10日借款5万元，4月20日借款30万元，4月24日借款20万元。上述4张借条金额合计67万元。2.被害人宋某的陈述证明，我通过王某某的侄子和王某某两口子认识有10多年了。他俩那时还没整滨海粮油，在我们村里种水稻就开始管我借钱，利息也都还我了。2012年之前的钱，王某某和王某某都已经还请了。2012年初，他俩说经营锦州滨海粮油公司收粮，借点周转资金，给我每月1分5的利息，我就借给王某某了。我们村民看见王某某总给我送利息，也问我看能不能也借给王某某钱，挣点利息，王某某同意了。我就把我自己的钱和村民的钱收集在一起，借给王某某两口子，有时我也给送过去，一般都是送到南山公园附近在路边直接把钱就给他们了，还有的时候送到汽配城的锦州银行附近，钱都是成捆来的，也不用一张一张数，他俩在车上给我打条，给一笔打一张条，我知道每笔账都有谁的钱，我从中没有收到好处，王某某给我多少利息，我就给村民多少利息。2014年开始，这两口子就不还本金了，利息也不是全额支付，他俩跟我说，他们粮库快动迁了，等动迁后，就把钱都给我们还回来，以后也就不借钱了。我们也都相信了，就继续借给他钱。2015年中旬，开始以建物流为由借钱，收粮的理由也用。一直陆续连本带利滚到2017年5月份，此后我就找不到王某某了，钱也不给我。借给王某某王某某的每一笔钱，都有欠条。其中，2017年4月1日欠款12万元，同月10日欠款5万元，同月20日欠款30万元，同月24日欠款20万元，这67万元都是本金。借钱的时候，王某某还说，“老侄儿，老婶不能骗你，我和你老叔这么大产业，这钱肯定能给你”。约定了利息，但是一次也没给过我。3.被告人王某某的供述证明，我们夫妻认识宋某能有20多年了，总向他借钱，他也挺相信我和王某某的，这几张借条是我跟王某某一起向宋某借的，一共67万元。这四次借款的经过都是一样的，每次都是我或者王某某给宋某打电话说借款，他同意后，我俩就开车和宋某在南山公园门口或者瑞盛晶座门口见面，说滨海粮油公司用钱或是物流公司用钱，他把钱给我后，我当场写借条，我和王某某在借条上面签字。当时王某某已经被敖汉那边告了，很多人向我俩要钱，我们手头没钱，所以就以公司经营的理由向宋某借钱了，要不这么说，他也不能把钱借给我们。4.被告人王某某的供述证明，我和王某某种稻田的时候，宋某给我们打过工。我们欠他多少钱没有账，但他拿出来我俩签字的欠条我就认。我和王某某借钱都不说理由，他们也知道我们不吃喝嫖赌，就是用在公司经营，包括员工工资、厂区扩建费用、收粮款，还有偿还银行、小额贷款公司和个人的欠款。他们肯借给我们钱也是因为能赚些利息。从宋某那借来的钱还别人利息了。（三）王某某侵占蔺某82万元事实被告人王某某隐瞒公司已无经营能力、欠有巨额债务的真相，虚构滨海粮油收粮需要资金为由，向被害人蔺某借款。蔺某于2017年3月27日委托王某1向王某某卡内转账20万元，次日蔺某将从王某3处要回的22万元，再次委托王某1转给王某某。同年4月20日左右，王某某找到蔺某，虚构超越物流工地施工，需要资金借款40万元，蔺某筹集40万元现金交给王某某。同年6月4日，王某某出具42万元欠条，包括40万元本金和2万元利息。王某某共侵占蔺某82万元。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.借条证明，2017年3月24日，王某某向蔺某出具60万元借条，同年6月4日，出具42万元借条。2.国内汇款付款通知单、电子银行回单证明，2017年3月27日，蔺某向王某1汇款22万元。3月28日，王某3向王某1汇款20万元。3.证人王某1的证言证明，蔺某是我妻子的亲舅舅，他知道我家把钱都借给王某某，也想吃点利息。刚开始借钱，蔺某都是把钱打到我的银行卡上，然后由我妈在把钱借给王某某，王某某再打欠条。王某某向蔺某借钱的理由都是滨海粮油公司收购粮食需要资金和建超越物流需要资金，他借钱就这两个理由。2017年3月27日，蔺某给我银行卡转账22万元是借给王某某的钱。2017年3月28日有一个叫王某3的人给我银行卡转账了20万元也是蔺某借给王某某的钱，这42万元都给王某某了。4.被害人蔺某的陈述证明，2016年3月，王某1的母亲李某说，她现在把钱都借给一个叫王某某的人了，这个人给高利息。每年吃利息都够用了。李某这么一说，我也就上心了，第一笔钱就借出去18万元，把这钱给了王某1，由李某给我写的欠条，然后再由李某把这18万元借给王某某，当时约定一年后给我2-3万元的利息。等钱到期了，李某就带我去了一趟滨海粮油，我就认识王某某了。第二天，王某1就给我打过来约定的利息，本金我没有要回来。然后王某某让我再筹点。我当时感觉他给利息挺的，厂子规模也挺大。我就说再给他筹42万元和之前的18万元一起凑整60万元，他说行。我俩在2017年3月24日在工人文化宫附近，王某某先给我写个60万元的欠条，让我一两天就把剩下的42万元给他转过去。我就又给王某1转账了22万元和20万元。20万元王某3直接给王某1转账的。我之前把20万元借给王某3了，所以我让王某3直接把钱转给王某1的。2017年4月20日左右，我把40万元现金交给王某某，同年6月，王某某出具欠条，写的欠款金额是42万元，其中有2万元是利息。这40万元，其中10万元是我自己的，其余30万元是从我朋友马振国那要回来的。（四）王某某侵占王某167万元事实被告人王某某隐瞒滨海粮油公司和超越物流公司已被查封、无经营能力、欠有巨额债务的真相，虚构滨海粮油收购粮食需要资金向被害人王某1借款，王某1于2017年4月4日借给王某某15万元，同月9日借给40万元，同月26日借给12万元。王某某共侵占王某167万元。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.借条证明，2017年4月4日王某某从王某1处借款15万元，同月9日借款40万元，同月26日借款12万元。上述4张借条金额合计67万元。2.被害人王某1的陈述证明，王某某最早在凌海阎家镇种植水稻时就开始借钱，我母亲从那个时候就开始借他钱了，就这么认识的。后来我长大工作了，王某某也找我借钱。最开始是以滨海粮油公司需要收购粮食和厂子扩建需要用钱。后来他建超越物流公司，又以施工需要钱为由借了几笔钱。我手里有王某某出具的欠条，其中，2017年4月4日欠款15万元，同月9日欠款40万元，同月26日欠款12万元，都是本金，到现在一分钱都没有还给我。3.被告人王某某的供述证明，我和王某1不认识，我认识王某1的母亲李某。王某某向王某1、李某借饯的事，我知道。有几次李某给王某某打电话，我问过王某某，他说，是老姐李某。我和王某某借到的钱都是混在一起的，也没分的那么清楚，他为了公司想做什么，就拿钱去做了，我有什么事情也是谁卡里有钱就互相转去办事了。所以分不清楚哪笔钱是谁的，哪笔钱是哪里借的。我从别人那借来的钱某偿还别的利息，包括银行的货款利息、小额货款公司的利息和个人的利息。（五）本案其他事实王某某侵占朱某、宋某、蔺某和王某1共计316万元，其中伙同王某某侵占朱某和宋某167万元。取得以上款项后，王某某、王某某并未用于生产经营，而是归还个人债务及挥霍。事后，王某某逃匿，王某某被内蒙古自治区侦查机关羁押。王某某于2019年7月3日被侦查机关抓获。王某某于2019年11月12日由监狱押解至锦州市女子看守所。上述事实，有下列由公诉机关提供的证据予以证明：1.户籍信息、营业执照、企业机读档案证明王某某和王某某个人和公司基本信息，二人均达到刑事责任年龄。2.刑事裁判文书证明，2017年6月22日，王某某因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。2018年4月27日，内蒙古自治区敖汉旗人民法院认定王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。同年8月22日，内蒙古自治区赤峰市中级人民法院驳回王某某的上诉，维持原判。3.在逃人员登记表、归案情况说明、临时羁押证明书证明，王某某于2019年7月3日在列车上被公安机关抓获，同日至2019年7月11日临时羁押于陕西省大同市第一看守所。4.土地使用权转让协议书、不动产权属证书、民事判决书证明，2016年8月，王某某、王某某为经营锦州超越物流有限公司，通过转让协议，获得锦州市松山新区松山办事处松山村松山路南侧面积18983平方米和与之相邻的原松山村砖厂面积14.675亩土地使用权。2017年1月9日，锦州超越物流有限公司成为18983平方米宗地的国有建设用地使用权人，证书编号辽（2017）锦州市不动产权第000387号，尚有700万元土地转让价款未支付。5.办证申请书、土地登记代理委托书、买卖协议书、地籍调查表、国有土地使用证、缴费收据、宗地变更地籍资料、国有土地使用权出让合同、土地信息查询档案和工业用地宗地图证明地块信息情况：地籍号24830/050/009，座落于松山办事处大岭村102线北侧工业区，面积6608㎡，权利人为滨海粮油有限公司。地籍号24830/050/007，座落于松山办事处大岭村，面积13223.9㎡，权利人为王某某。6.土地信息查询档案和工业用地宗地图证明锦州滨海粮油有限公司名下地块信息情况：地籍号24830/050/019，座落于松山办事处大岭村102线南侧，面积9073.4㎡。7.土地信息查询档案、房屋变更登记申请表证明，王某某名下座落于大岭村460-1号（证照编号500181建筑面积2347.69㎡）、460-2号（证照编号500187建筑面积610.2㎡）、460-3号（证照编号500179建筑面积186.53㎡）、460-4号（证照编号500182建筑面积212.48㎡）、460-5号（证照编号500185建筑面积25.01㎡）和460-6号（证照编号500186建筑面积302.23㎡）建筑已被抵押，处于查封状态。王某某名下座落于宝地城A区9-31号（证照编号525622建筑面积105.76㎡）和宝地城D区4-90号（证照编号320106建筑面积72.64㎡）建筑已被抵押，处于查封状态。8.诉讼案件统计表、裁判文书证明，自2017年2月至2019年1月，王某某、王某某、锦州滨海粮油有限公司和锦州超越物流有限公司作为被告，涉及民间借贷纠纷案件近40件，金额总计1亿余元。9.裁判文书证明，2017年3月2日，锦州超越物流有限公司名下位于锦州市松山新区松山办事处松山村松山路南侧（宗地面积18983㎡，不动产权第000387号）工业用地使用权中价值800万元的部分被查封。2017年3月27日，坐落于大岭村102线北侧工业区，地号24830/050/009，国有土地使用证号：锦州国用（2008）字第000329号6608㎡工业用地使用权、坐落于大岭村102国道南侧，地号24830/050/019，国有土地使用证号：锦松山国用（2015）第040001号9073.4㎡工业用地使用权、坐落于太和区果树农场大岭村499号，房屋所有权证号：房权证锦房权01字第00329293号1486.××5㎡房屋（厂房）、坐落于太和区果树农场大岭村499号，房屋所有权证号：房权证锦房权01字第00329294号49.××5㎡房屋（厂房）、坐落于太和区果树农场大岭村499号，房屋所有权证号：房权证锦房权01字第00329295号983.××3㎡房屋（厂房）均被被查封。10.锦州太和锦银村镇银行有限公司出具的贷款情况说明、房地产估计报告、最高额抵押合同、土地登记审批表和申请书、董事会同意抵押登记决议、相关证照、土地估计报告备案表、土地估计报告、循环借款合同证明，2016年12月，滨海粮油公司向该银行贷款700万元，期限一年，用公司厂房、门卫室、办公楼和土地做抵押，上述抵押物评估价值合计1034.89万元，其中地籍号24830/050/009，面积6608㎡的土地使用权评估价值207.49万元，其余厂房、门卫室、办公楼评估价值827.4万元。该笔贷款到期后未能履行还本还息义务。11.锦州松山农商村镇银行股份有限公司出具的企业流动资金借款合同、抵押担保合同、土地估计报告、房地产估计报告、土地登记表申请表、财产共有人同意抵押承诺函、相关证照、还款明细证明，2017年3月，滨海粮油公司向该银行贷款800万元，期限至2018年2月，用王某某名下位于松山新区松山办事处大岭村面积为13223.9平方米国有出让工业用地使用权和大岭村六幢（套）工业房地产做抵押，上述抵押物评估价值合计1600.79万元，其中面积为13223.9平方米国有出让工业用地使用权评估价值621.52万元，六幢（套）房产评估价值979.27万元。该笔贷款到期后未能履行还本还息义务。12.锦州银行股份有限公司小企业金融服务中心出具的个人借款合同、最高额抵押合同、土地登记审批表和申请书、土地抵押担保承诺、董事会同意抵押登记决议、土地估价报告备案表、土地估价报告证明，2015年4月，王某某向该中心借款380万元，用位于曼哈顿D区6-115号、宝地城A区9-31号、宝地城D区4-90号和面积9073.4平方米土地作为借款抵押物，评估价值共计793.57万元，其中面积9073.4平方米土地使用权估值495.41万元，三幢（套）房产评估价值298.16万元。2016年4月，王某某向该中心贷款280万元。同年7月借款700万元，用位于大岭村461号的锦房权证01字第××号面积4528.7平方米仓库做抵押，评估价值1014.43万元。同年9月借款200万元。同年10月借款45万元。13.不动产查询档案证明，王某某曾分别使用地籍号24830/050/007面积13223.9㎡、地籍号24830/050/009面积6608㎡土地使用权向锦州经济技术开发区农村信用合作联社王家窝铺信用社、锦州天桥农村商业银行杏山支行、中国银行股份有限公司锦州分行、锦州松山某兴村镇银行股份有限公司、锦州市松山新区铁军小额贷款有限公司抵押借款情况。14.裁判文书、土地查封登记审批表证明，王某某名下地籍号24830/050/007面积13223.9㎡的土地使用权、锦州滨海粮油有限公司名下地籍号24830/050/009面积6608㎡的土地使用权和地籍号24830/050/019面积9073.4㎡土地使用权被查封情况。上述证据，均经庭审举证、质证，本院予以确认。针对公诉机关的指控和被告人王某某、王某某及辩护人的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人王某某、王某某及辩护人所提王某某和王某某的行为是民间借贷，不属于刑事诈骗的辩解和辩护意见，经查，二被告人在已无资金进行流转，滨海粮油公司和超越物流公司停止经营的情况下，向各被害人虚构企业生产经营状况良好的事实，隐瞒借款时资不抵债，已不具备还款能力的真相，使得各被害人陷入二被告人的公司仍在正常经营，借款很快便能归还的错误认识，将数额特别巨大的钱款交由二被告人处理，被告人王某某和王某某占有钱款后，未按照约定用于生产经营，而是归还之前债务，拒不向各被害人返还钱款，王某某事后逃匿。纵观二被告人行为，其非法占有被害人钱款的主观心态明确，明知无能力还款仍借款且拒不返还的客观行为清楚，符合诈骗罪的犯罪构成。该辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。关于被告人王某某、王某某及辩护人所提实际收到朱某96万元，不是100万元的辩解和辩护意见，经查，王某某和王某某侵占朱某100万元一节，有被害人朱某的陈述、银行流水和二被告人向朱某出具的借款100万元的借条等证据予以证实，足以认定，该辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。关于被告人王某某的辩护人所提王某某的行为应认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，合同诈骗罪要求的犯罪意图产生时间是在被告人签订、履行合同过程中，本案中，被告人王某某在出具借条之前就已明知无实际履约能力，仍向各被害人借款，符合诈骗罪的犯罪构成，该辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。关于被告人王某某的辩护人所提认定诈骗的时间节点不应为2017年3月27日的辩护意见，经查，2017年3月27日，王某某、王某某已无资金进行流转，名下公司停止经营，在此之后，二被告人仍向各被害人虚构事实隐瞒真相借款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关以该日作为非法占有意图的产生时间，并无不当，该辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。对于被害人蔺某的诉讼代理人所提蔺某被诈骗数额应认定为100万元的代理意见，本院亦不予支持。关于被告人王某某的辩护人所提蔺某于2017年3月27日和28日的借款，王某某是否实际收到事实不清的辩护意见，经查，该节事实有被害人蔺某的陈述、证人王某1的证言和王某某向蔺某出具的借条等证据予以证实，足以认定，该辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。关于被告人王某某及辩护人所提二人借款属于公司行为的辩解和辩护意见，经查，二被告人以个人名义借款并出具借条，且无证据证实钱款用于公司经营，不能认定为公司借款行为，该辩护意见无事实依据，本院不予支持。本院认为，被告人王某某和王某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。王某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。综上，根据被告人王某某、王某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日至2031年7月2日止。罚金于判决生效后三十日内交纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；与前罪合同诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元进行数罪并罚，判处有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。减去已经执行刑期2年4个月22天，即自2019年11月13日至2035年12月21日止。罚金于判决生效后三十日内交纳。）三、责令被告人王某某和王某某向被害人朱某退赔一百万元，向被害人宋某退赔六十七万元；四、责令被告人王某某向被害人蔺某退赔八十二万元，向被害人王某1退赔六十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马啸人民陪审员  程才人民陪审员  郭昊二〇二〇年九月二十七日书 记 员  李帅