河北省邯郸经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0491刑初43号 公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 被告人韩东东，男，1994年12月1日出生，汉族，群众，无业，初中文化，河北省邯郸市曲周县，捕前住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。 辩护人孟祥婷、魏正，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 被害人刘某，男，1972年8月2日出生，汉族，群众，大专文化，现租住邯郸市开发区。 委托代理人秦学博、李云珍，河北紫微星律师事务所律师。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院以邯经检公诉刑诉（2020）31号起诉书指控被告人韩东东犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，邯郸经济技术开发区人民检察院指派检察官王利红、检察官助理蔡蓓出庭支持公诉，被告人韩东东及辩护人孟祥婷、魏正，被害人刘某及委托代理人李云珍均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关因补充侦查，建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月，被告人韩东东为骗取钱财，在手机微信上以“李嘉欣”的女性身份认识被害人刘某。在2017年8月14日至2018年6月1日期间被告人韩东东用“李嘉欣”的名义，以帮刘某投资理财、自己做生意、父母及自己生病急需用钱等多种理由骗取被害人钱财，被害人刘某通过微信、支付宝转账、二维码刷卡等方式共给付被告人韩东东597282.22元。被告人韩东东将赃款用于赌博和挥霍。公诉机关认为，起诉书指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人韩东东的刑事责任，建议对被告人韩东东判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。 被告人韩东东对起诉书指控其所犯诈骗罪之基本事实无异议，主要辩解，犯罪数额应以微信、支付宝转账计算；刘某的建行卡他虽然绑定了，但没有使用和消费。 辩护人对起诉书指控的罪名无异议，主要辩称，1、被告人的诈骗数额应根据被告人与被害人的微信聊天及交易记录认定，不应以审计报告数额认定诈骗数额。2、被告人韩东东系初犯，被害人在本案中具有一定过错。 被害人刘某及委托代理人对起诉书指控的犯罪事实无异议。 经审理查明，2017年8月，被告人韩东东在手机微信上以“李嘉欣”的女性身份联系被害人刘某，2017年8月14日至2018年6月1日期间，被告人韩东东用虚假身份以帮刘某投资理财、自己做生意、父母及自己生病急需用钱等多种理由骗取被害人刘某钱财。被告人韩东东通过微信、支付宝转账、扫描二维码方式从被害人处骗得钱款，还骗得被害人刘某民生银行、农业银行、中国银行、上海浦东发展银行信用卡进行使用。经审计，2017年8月14日至2018年6月1日期间，被告人韩东东通过微信零钱、交通银行、光大银行、民生银行、农业银行、中国银行、上海浦发银行、建设银行、支付宝余额、招联贷款、借呗、人寿、中粒贷款从刘某处共骗得资金542229.88元，另产生利息、手续费和违约金共计55052.34元。被告人韩东东将诈骗所得钱款用于赌博和挥霍。 认定上述事实的证据有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实， 1、被告人韩东东供述，2017年具体时间记不清了，他用“ｌｉｊｉａｘｉｎ5678910”的微信名在鑫域国际附近玩时搜索到一个微信，后来知道使用人叫刘某。他当时的头像和性别都是女人的，所以对方应该以为他是女的，就主动加了他，他验证通过了。刚聊了几句对方就给他发了200元红包，他感觉这个人挺大方，就以女孩的名义和刘某聊天，因为那时他赌博经常输钱，手里没钱，就以女人的名义向刘某借钱，没想到对方很痛快就借给他了。后来他就以女人的语气和刘某聊天，说自己叫“李嘉欣”，还以各种理由向刘某要钱和使用刘某信用卡。他替刘某还过几次信用卡后就没有了偿还能力。他就想把刘某的信用卡都要过来慢慢还，他给刘某发了一个深圳的位置，让刘某把信用卡寄过去，没想到刘某去深圳找他，他当时并没有在深圳，刘某没找到他就一直联系他，他就给刘某说他是个男的，刘某就让他还钱，后来他和刘某断了联系。他以父母生病、打牌输钱和投资做生意等理由向刘某要钱。他拿了刘某四张信用卡有农行、浦发银行、中国银行和民生银行，还教刘某使用过微粒贷、借呗这两种网贷。从刘某那弄来的钱他都赌博输掉了，一小部分吃喝玩花掉了，从认识刘某到不联系大概半年左右时间。他和刘某打过两次电话是女的声音是他用的手机变声器。他骗刘某钱是因为赌博没有钱，又看刘某出手大方好骗，就一直以女子的身份去骗刘某钱。 2、被害人刘某陈述，2017年8月14日他通过微信附近人认识了一个叫“李嘉欣“的女子，自称是深圳人，在邯郸买的房子，他们在微信上经常聊天，感觉很聊得来，他给对方发过好几次红包，后来通过聊天对方知道他炒股，让他卖了一部分股票帮他保管钱，他同意并给了对方2.8万元，分两次用手机支付。从这以后对方就陆续以帮他投资、和他要做物流生意、以及家里有事、家人看病等各种理由从他这里借走二十余万，他当时实在没钱了，借给对方的钱都是他用信用卡透支的，后来对方还教他如何只使用支付宝分期贷款和其他个人网上贷款，他又从网贷和支付宝微信上贷了十几万给了对方，后来对方一直不替他还信用卡及网贷，他就按对方经常发朋友圈的视频地址去深圳找，也见到了那个女子，那个女子说可能是朋友圈的图片和视频被别人盗用了，他就报警了。他一共有六个信用卡，其中中国银行、民生银行、浦发银行、农业银行四张信用卡在韩东东手中，2017年9月25日给的韩东东，2018年7月18日微信最后一次联系之后就联系不上了。韩东东给他还过信用卡，但还进去又再刷出来再次使用也没给过他钱，还给他要钱，反复这样。 3、刘某对被告人韩东东进行辨认的辨认笔录及照片。 4、刘某与韩东东微信聊天记录截图。 5、刘某名下中国建设银行、民生银行、中国农业银行、中国银行、浦发银行、交通银行、光大银行交易明细。 6、公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的被告人韩东东使用的微信号注册信息、银行卡绑定信息及交易信息光盘。 7、邯郸市公安局电子数据检验鉴定中心制作的从刘某处的华为手机中提取的关于“刘某被诈骗案”的电子数据检查笔录及光盘。 8、邯郸润永会计师事务所出具的审计报告证明，审计机关经对刘某与韩东东有关往来款项的七个银行卡的流水、微信聊天记录截图、韩东东电子版微信记录、支付宝往来款项信息等进行逐笔核对、计算、分析、判断、统计、分类、汇总后得出，2017年8月14日至2018年6月1日期间,被告人韩东东通过微信零钱、交通银行、光大银行、民生银行、农业银行、中国银行、上海浦发银行、建设银行、支付宝余额、招联贷款、借呗、人寿、中粒贷款从刘某处共骗得资金542229.88元，另产生利息、手续费和违约金共计55052.34元。 9、被告人韩东东出入境记录查询结果。 10、公安机关出具的于2019年9月4日将被告人韩东东抓获的证明材料。 11、被告人的户籍证明、现实表现证明等证据。 上述证据经庭审质证，辩护人对审计报告提出异议，主要理由为：1、微信部分审计的数额与卷中刘某、韩东东微信交易记录数额不符；2、诈骗数额仅应计算本金，利息、罚息、违约金、手续费不应计算在诈骗金额，已归还的数额应认定为归还的本金。3、交通银行、光大银行刘某通过扫取韩东东发来的二维码所付款项可以认定为诈骗金额，其他支出款项与韩东东无关。4、民生、浦发、中行、农行四张信用卡在韩东东持有期间，因刘某微信、支付宝也绑定了这四张卡，并不影响刘某的使用，故不能将韩东东持卡期间的所有支出流水计算为诈骗数额，审计中有重复计算的情况。5、关于建行卡，虽然韩东东微信绑定了受害人的建行卡，但并没有使用该建行卡，建行卡支出款项也不体现转给韩东东，无法核对部分不应计入诈骗数额，审计中已还数额不应计入诈骗数额。公诉人当庭答辩，审计机关结合银行流水及微信转账进行审计更客观；从审计报告、银行流水中可看出韩东东持有被害人信用卡期间不存在被害人消费的情况；信用卡中已还部分没有计算在犯罪数额中，建行卡还其他银行卡的钱计算在建行卡的损失中，未计算在其他银行的损失中，不存在重复计算。本院经审核认为，审计机构具有审计资质，审计报告是依据银行卡流水、微信聊天记录截图、韩东东电子版微信记录、支付宝往来款项信息等客观材料进行审计，审计程序合法，审计结果客观真实，有据可依。公诉机关的答辩意见予以采纳，本院对审计报告的真实性、合法性、关联性予以确认。公诉机关提交的上述证据能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人韩东东以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人54万余元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于诈骗数额，应以被告人通过诈骗手段非法占有的数额认定，本案中利息、手续费和违约金被告人并非实际占有，不应认定为诈骗数额。辩护人提出利息、手续费和违约金应从犯罪数额中扣除的意见予以采纳；被告人及辩护人提出仅依据微信、支付宝、扫描二维码支付的数额认定犯罪数额的意见不能客观全面的体现被告人的诈骗数额，故该意见不予采纳。公诉机关量刑建议合法适当，予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人韩东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，违法所得542229.88元应依法予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2029年9月3日止。所判罚金应于判决生效之日起十日内履行完毕。） 如对本判决不服，可在接到本判决书的次日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  董少刚 审 判 员  张 丽 人民陪审员  张明一 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  王伟伟 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。