湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初751号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人王雪华，男，1974年10月29日出生于湖南省双峰县，公民身份号码432522197410297396，汉族，初中文化，务农，住湖南省双峰县走马街镇周家村周家村民组。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月2日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人张剑林、康美玲湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]666号起诉书指控被告人王雪华犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，因不能抗拒的原因，本案于2020年2月20日中止审理，2020年5月6日恢复审理。湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理，本院决定延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员谢平建出庭支持公诉，被告人王雪华及其辩护人张剑林、康美玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年3月，被告人王雪华与肖耀（另案处理）组织周某达、曾某、刘某根等人（均另案处理）在娄底市娄星区和衡阳等地以“重庆时时彩”等赌博方式，修改后台数据，控制中奖结果，骗取被害人的钱财，实施网上诈骗，具体犯罪事实如下： 1、2017年3月2日至2018年5月18日，被告人王雪华提供资金4万元，由肖耀购买虚拟网络平台、电脑、手机等犯罪工具，组织周某达、曾某、黄某军等人（均另案处理）在娄底市娄星区“君临天下B座1703、“壹号公馆3101”、“皇城御园1603”等诈骗窝点实施网上诈骗，该诈骗团伙工作期间的诈骗金额23911549.00元。 2、2018年4月12日至同年5月18日，被告人王雪华和肖耀组织肖某2、肖超、李灵芝等人（均另案处理）在娄底“皇城御园1603”窝点实施网上诈骗，该诈骗窝点工作期间的诈骗金额881228.86元。 3、2018年5月4日至5月18日，被告人王雪华和肖耀组织邵树才、邵泽英（均另案处理）等人在娄底市“壹号公馆2801”窝点实施网上诈骗，该诈骗窝点工作期间的诈骗金额717159.27元。 4、2018年1月2日至同年5月18日，被告人王雪华和刘某根组织胡杨敏、韩瑞等人（均另案处理）在衡阳市衡东县等窝点实施网上诈骗，该诈骗窝点工作期间的诈骗金额3392670.00元。 被告人王雪华和肖耀是诈骗集团的实际控制人和首要分子，王雪华对周某达管理窝点的诈骗金额23911549.00元、肖耀管理窝点的诈骗金额881228.86元、邵树才管理窝点的诈骗金额717159.27元及刘某根管理窝点的诈骗金额3392670.00元负责，总负责金额为28902607.13元。 2019年3月2日，被告人王雪华主动到涟源市公安局投案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：银行交易流水、户籍资料、抓获经过等书证，司法鉴定意见，电子物证检查记录、电子数据远程勘验记录、提取笔录、辨认笔录、现场勘验笔录、检查笔录等，视听资料，被害人张某、刘某、王某梅、潘某涛、马某军、李某、李某艳、鲍某如等人的陈述；同案人周某达、曾某、谢某雅、王某、肖某、黄某军、王某宇、曾某玉、曾某1、刘某晶、周某华、张某、肖某1、肖某红、吴某前、肖某2、刘某根、彭某红、曾某友、肖某娟、陈某1、刘某妙、付某风、贺某军、付某风等人的供述；被告人王雪华的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人王雪华为主伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，组织人员实施网络诈骗，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请依法判处。 被告人王雪华对公诉机关指控的事实没有异议。 辩护人提出，被告人王雪华有自首情节，能认罪认罚，积极退赃，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年3月，被告人王雪华与肖耀（另案处理）组织周某达、曾某、邵树才、肖某2、刘某根等人（均另案处理）在娄底市娄星区“君临天夏B座1703”、“壹号公馆3101”、“壹号公馆2801”、“鸿都苑2901”、“皇城御园A座1603”、“衡阳市衡东县洣江大道岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县恒盛家园附近居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等地实施网上诈骗。在网上虚拟“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等赌博为由，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充值，即控制被害人投注资金。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后不愿意再投注资金时，便故意在其控制的网络平台虚拟借钱给被害人，让被害人中奖；当被害人想提现时，便以各种理由不准提现，并要求受害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的，具体犯罪事实如下： 1、2017年3月2日至2018年5月18日，被告人王雪华提供资金4万元，由肖耀购买、提供虚拟网络平台、电脑、手机等犯罪工具，组织周某达、曾某玉、肖某1、周某华、曾某1、刘某晶及吴初鹏、危乐等人在娄底市娄星区君临天厦B座1703等地，组织曾某、肖某、王某宇、谢某雅、张某及曾某友等人在娄底市娄星区壹号公馆3010；组织黄某军及李吉、黄明伟等人在娄底市娄星区皇城御园1603等地利息电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“好运彩”（网址：http://www.kbjjw.cn）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入6230521700001605973（农业银行，户名：范花香）、6230521700002974774（农业银行，户名：颜仁娥）、6217003030106497645（建设银行，户名：刘某妙）等银行卡。被告人王雪华和肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台、电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所。周某达系“君临天厦B座1703”作案地点的管理者，负责财务管理、日常管理等工作；曾某玉、肖某1、周某华、曾某1、刘某晶、吴初鹏、危乐等人系该作案地点的业务员。曾某系娄底市娄星区“壹号公馆3010”作案地点的管理者，负责日常管理等工作；肖某、王某、王某宇、谢某雅、张某及曾某友等人系该作案地点的业务员。黄某军及李吉、黄明伟等人为娄底市娄星区皇城御园1603作案地点的业务员。被告人王雪华和肖耀组织周某达、曾某等人在“君临天下B座1703”、“壹号公馆3101”、“皇城御园1603”等诈骗窝点实施诈骗，诈骗团伙工作期间的诈骗金额15850750元。 2、2018年4月12日至同年5月18日，被告人王雪华和肖耀组织肖某2、肖超、李灵芝、慧妹几、庆妹几（均另案处理）等人在娄底市娄星区“皇城御园1603”作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“中运彩”（http://www.mitted.cn/admin）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62284817094381354473、6226630402670136、6222032014000646189等银行卡，被告人王雪华和肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台，并参与分红，肖某2系该窝点的管理者，在“皇城御园1603”诈骗窝点工作期间，该团伙诈骗金额631090元。 3、2018年5月4日至5月18日，被告人王雪华和肖耀组织邵树才、肖希运、邵泽英、梁林辉、彭小龙、苟迁、肖细娟（均另案处理）等人在娄底市娄星区“壹号公馆2801”作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“鸿运网”（网址：http:www.gzguanbo.cn/Admin）网络平台实施网络诈骗，引诱受害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入6217852700016394379（中国银行，户名：张汉宝）等银行卡，涉案金额527659.27元，被告人王雪华和肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台并参与分红，邵树才系该窝点的管理者，在“壹号公馆2801”诈骗窝点工作期间，该团伙的诈骗金额252460元。 4、2018年1月2日至同年5月18日，被告人王雪华和刘某根商量组织胡杨敏、韩瑞、周海花、周海燕等人实施网上诈骗，先后在“衡阳市衡东县洣江大道岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县恒盛家园附近居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”设立作案窝点。被告人王雪华系诈骗团伙的组织者，刘某根系窝点的管理者，该诈骗团伙工作期间的诈骗金额3357370元。 被告人王雪华和肖耀是诈骗集团的实际控制人和首要分子，被告人王雪华对周某达管理的窝点诈骗金额15850750元、肖某2负责管理的窝点诈骗金额631090元、邵树才管理的窝点诈骗金额252460元及刘某根管理的“衡阳”窝点诈骗金额3357370元负责，总负责金额为20091670元，王雪华个人获利56万元。 2019年3月2日，被告人王雪华主动到涟源市公安局投案，如实供述了自己的罪行。2020年8月13日，王雪华主动退缴赃款126011元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、扣押决定书、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到曾某等人实施网络诈骗的娄底市娄星区壹号公馆3101号房间进行搜查，扣押曾某、张某、王某宇、谢某雅、肖某、王某等人使用的电脑、手机、无线网卡、银行卡若干；同日，娄底市公安局民警到周某达等人实施网络诈骗的娄底市娄星区君临天厦B座1703号房间进行搜查，扣押肖耀、周某达、曾某玉、周某华、曾某1、肖某1、刘某晶等人使用的电脑、手机、无线网卡、笔记本若干；同日，涟源市公安局民警与平顶山市公安局民警到娄底市娄星区民荟市场66栋2单元401室肖耀租住房提取人员信息、手机号码46张；同月21日，涟源市公安局民警到娄底市娄星区八中对面乌江片片鱼大楼周某达租住房进行搜查，查获写有可疑银行卡号及姓名的纸三张。 2、现场勘验笔录、照片，证明2018年5月18日，娄底市公安局娄星分局民警到肖耀等人实施网络诈骗的娄底市娄星区君临天厦B座1703号房间、涟源市公安局民警到娄底市娄星区壹号公馆3101号房间进行现场勘验的情况，谢某雅、肖某、张某等人对诈骗用的电脑、手机等进行了指认。 3、银行流水记录，证明肖耀等人用于诈骗犯罪的建设银行卡6217007180004955198（户名“王时芳”）、农业银行卡6230521700001605973（户名“范花香”）、农业银行卡6230521700002974774（户名“颜仁娥”）、建设银行卡6217003030106497645（户名“刘某妙”）等银行卡的交易情况。 4、电子勘查笔录，证明涟源市公安局民警对被告人曾某1、刘某晶、周某华、肖某1、周某达、曾某玉、肖某、张某、王某、曾某、谢某雅、王某宇用于实施诈骗犯罪的手机进行勘查的情况。 5、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“好运彩”（http://www.kbjjw.cn/admin）后台数据进行勘验的情况。 6、辨认笔录，证明肖某2、周某达、肖耀辨认出黄某军是肖耀诈骗窝点外号为“猴子”的男子；曾某1辨认出其诈骗团伙中负责管理后台的人是周某达，老板是肖耀；刘某妙辨认出肖耀是周某达诈骗团伙的大老板，还辨认出曾某玉、肖某2、肖超是与周某达一起实施电信诈骗的人。 7、湖南湘军会计师事务所的鉴定意见书（五份）： （1）2019年3月1日的司法鉴定书，其中周某达、曾某管理的窝点（君临天下B座1703、壹号公馆3101、皇城御园1603）团伙的诈骗金额23911549.00元（该数额没有剔除转入未知账户的金额）；肖某2管理的窝点团伙的诈骗金额为881228.86元（根据后台数据鉴定）；邵树才管理的窝点团伙诈骗金额为717159.27元；（衡阳）团伙诈骗金额为3392670元。 （2）2019年6月19日补充鉴定书，2019年3月1日的鉴定书中周某达、曾某管理的窝点团伙的诈骗数额计算时，没有剔除转入未知账户的金额，现剔除后团伙的诈骗金额为15850750元， （3）2019年6月26日补充鉴定书，肖某2管理窝点按银行卡交易数据鉴定，团伙的诈骗金额为631090元。 （4）2019年6月26日补充鉴定书，邵树才管理的窝点原鉴定是根据后台数据进行鉴定的，后台数据有虚假数据，无法剔除，团伙诈骗数额无法鉴定。 （5）2019年8月12日补充鉴定，刘某根管理的衡阳三个窝点，根据银行卡交易数据（2018年1月2日-5月18日），团伙的诈骗数额为3357370元。 刑事判决书，证明周某达、肖某2、邵树才、刘某根各自管理窝点的诈骗数额分别为15850750元、631090元、252460元、3357370元及各窝点共同作案人的判刑情况。 协助冻结通知书、情况说明、非税收入缴款书、银行交易流水等，证明涟源市公安局冻结王雪华账号上的赃款46011元已取出并扣押，冻结从王雪华账号汇入王晓华（王雪华妻子）账号上的赃款80000元已取出并扣押，另冻结王晓华其他账号的资金与涉案赃款无关联，王雪华共退赃126011元。 诈骗资料，证明诈骗窝点对业务员培训诈骗技术的资料。 到案经过，证明2019年3月2日，王雪华主动到涟源市公安局投案。 户籍资料，证明王雪华出生于1974年10月29日等基本情况。 被害人张某、刘某、王某梅、潘某涛、马某军等人的陈述及微信聊天记录、转账记录，证明2017年3月开始，张某等被害人先后被人加微信好友并被拉进“好运彩”、“广东十一选五”等微信群，微信好友“刘之财”、“金菲菲”等推荐张某等被害人购买“好运彩”彩票，群主“平凡人”、“静听”等群发信息称“好运彩”（网址www.kbjjw.cn）是国家正规彩票网站，有名师指导，收益高，风险低，提现快，只要跟着平台导师投注，百分百中奖，中奖后导师收取百分之三十作为佣金。“好运彩”网站上有“时时彩”、“广东十一选五”等玩法，张某等被害人在群主“平凡人”、“静听”等的指导下进入“好运彩”网址或下载“好运彩APP”进行注册，并绑定银行卡。投注之前，需要先通过微信、支付宝转账给群主或微信客服进行充值，也可以直接扫网站上预设的微信、支付宝二维码进行充值，被害人充值之后，相同的数额就会显示在注册的账户上。张某等被害人小额投注时显示中奖并很快兑现，大额投注时就显示不中奖，当被害人不愿再投注时，导师就说平台愿意借钱让其进行投注，并要求被害人自己也充值一部分钱，被害人接受借款继续投注后，有的被害人中奖，有的被害人全部输掉，当被害人想提现时，导师便说要还清借款才能提现，被害人还款后，仍然不能提现，张某等被害人在“好运彩”网站上被骗了不少钱。 共同作案人肖耀的供述，证明2017年3月，肖耀伙同王雪华实施时时彩网络诈骗，由王雪华出资4万元，肖耀招聘人员、租房子、找技术具体实施诈骗，二人约定五五分成。肖耀租用娄底市娄星区君临天厦1703房间作为诈骗窝点，购买若干笔记本电脑、手机和电话卡等诈骗工具，注册一个叫“好运彩”的诈骗网站，介绍周某达到该诈骗窝点做财务人员，后又做管理人员，负责管理开支、控制后台、同时也做业务；介绍付某风、曾某玉、曾某等人到该诈骗窝点做业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。肖耀让其大姐肖某娟到该诈骗窝点做饭，让其三姐肖某红、三姐夫吴某前负责取诈骗款，按取款金额的1%得好处费。诈骗所得的钱都转入户名为范花香、颜仁娥、刘某妙等银行卡上，之后再转入若干张取款卡上。2017年8月，付某风想单干，肖耀就提供诈骗平台让付某风出去组织人员单干，并把小舅子贺某军介绍过去做财务人员。2018年3月，肖某2想出去单干，肖耀就给肖某2提供平台让其组织人员单干，肖某2窝点作案银行卡总卡的钱也是转到肖耀掌握的取款卡上，肖耀在肖某2处一共分得14万元。2018年3月，肖耀安排李吉、黄明伟、黄某军等人到肖某2的皇城御园1603窝点的另一间房实施诈骗，李吉、黄明伟、黄某军等人用的是君临天厦1703诈骗窝点的诈骗网站和后台，被害人充值转入的钱也是进到君临天厦1703诈骗窝点的总卡上。2018年4月，曾某说要单干，并与谢某雅一起在娄底市娄星区壹号公馆3101房间设立诈骗窝点，肖耀让他们使用君临天厦1703诈骗窝点的诈骗网站和后台，作案银行卡和取款都由肖耀安排。2018年5月，肖耀的二姐夫邵树才在娄底市娄星区壹号公馆2801房间设立诈骗窝点实施网络诈骗，肖耀帮邵树才联系平台商。付某风、肖某2、邵树才的诈骗窝点都答应给肖耀分红。君临天厦1703窝点、壹号公馆3101窝点、皇城御园1603号房中李吉、黄某军等人的窝点都由肖耀控制。肖耀参与诈骗期间共获利2140000元。 共同作案人周某达的供述，证明2017年3月份开始，周某达到肖耀组织的君临天厦1703诈骗窝点实施网络诈骗，诈骗网站叫“好运彩”，该诈骗窝点的老板是肖耀，诈骗工具和诈骗场地都是肖耀提供的，有时肖耀也拿钱给周某达，让周某达去购买诈骗工具。之后肖耀开始让周某达担任该诈骗窝点的负责人，负责人事管理、业务员技巧培训、财务进出账、购买诈骗平台、后台数据修改，同时也做业务，肖耀每个月会多给周达发5000元工资。该诈骗窝点一般用“广东十一选五”模式进行诈骗，有时也用“重庆时时彩”的模式诈骗，曾某玉、刘某晶、曾某1、周某华、肖某1等人都是该诈骗窝点的业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员学会了诈骗技巧之后，就通过微信发送诈骗推广信息，吸引客户到诈骗网站预设的微信、支付宝账号上充值，当客户小额投注时，让其中奖并很快兑现，称之为养客户；当客户大额投注时就通知后台管理员修改后台数据，不让其中奖，称之为杀单；当客户被骗不愿投注时，实施诈骗的人员就说愿意借钱给客户，并通知后台控制人员在客户的账户中注入虚假的钱数，注入的虚假钱数称之保障金，然后，就让客户故意中奖，当客户想提现，就要求客户还清借款，当客户还清借款后，又要求客户再投注，否则不能提现，当客户再投注时，让其全部输掉，称之为“回血计划”。周某达除了控制君临天厦1703诈骗窝点后台外，还控制壹号公馆3101诈骗窝点和皇城御园1603窝点中与肖某2一伙另一房间的李吉等人的后台，这三个窝点的诈骗款都进到户名为刘某妙、范花香、颜仁娥、王时芳的银行卡上，之后周某达会根据肖耀的安排将钱转到指定银行卡上。肖耀还有另外几个诈骗窝点，好运网、鸿运网、中彩网、中运网、福运彩等几个诈骗网站都是周某达根据肖耀的安排在网上购买的，再分给肖耀掌握的肖某2、付某风、邵树才等各个诈骗窝点。周某达参与诈骗期间共获利6万元。 共同作案人肖某2的供述，证明2018年3月12日，肖某2购买若干电脑、手机等诈骗工具，组织肖超、“慧妹几”、“庆妹几”、李灵芝等人在娄底市娄星区皇城御园A座1603房诈骗窝点实施网络诈骗。该诈骗窝点中的另一个房间还有一伙人在实施诈骗，但和肖某2用的不是一个网站，后台和财务也是分开的。肖某2的堂哥肖耀是老板，给肖某2提供了一个叫“中运彩”的诈骗网站，教肖某2如何实施诈骗和进行后台操作，双方约定扣除日常开支和员工工资后，肖耀和肖某2按“七三”分成，肖某2共给肖耀分了14万元，该诈骗窝点实施诈骗至2018年5月18日。 共同作案人邵树才的供述，证明2018年5月6日，邵树才购买手机、电话卡、银行卡等诈骗工具，组织肖希运、邵泽英、梁林辉、彭小龙、苟迁等人在壹号公馆2801房间开始实施网络诈骗。诈骗网站叫“鸿运彩”，邵树才是该诈骗窝点的组织者兼负责人，诈骗网站是肖耀提供的，肖耀还教邵树才诈骗技巧，给邵树才提供学习资料，并且还告知邵树才如何操作网站，双方约定每月给肖耀分红一、两万，该诈骗窝点实施诈骗至2018年5月18日。 共同作案人刘某根的供述，证明2017年9月，刘某根经姐夫王雪华介绍在衡阳市衡东县洣江大道一居民楼7楼租了一套房子作诈骗窝点，购买了电脑、手机、无线网卡等诈骗工具，组织胡杨敏等人实施网络诈骗；2017年11月，诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县恒盛家园附近居民楼五楼一出租房内；后来，刘某根和周海花因利益分配不均产生矛盾，刘某根就把诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼。刚开始时，王雪华给刘某根介绍了一个外号叫“老三”的男子教刘某根如何搞电信诈骗，网站是由“老三”提供的，诈骗网站叫“全运彩”，“老三”负责管理后台，一段时间之后，“老三”没有和刘某根合作了，由付某风开始和刘某根合作，付某风提供了一个叫“福运彩”的诈骗网站，付某风负责管理后台，由付某风控制的一张入款卡收诈骗款，并约定付某风按该诈骗窝点诈骗金额的30%提成，其余70%由刘某根分配，刘某根每次都是和付某风结算。刘某根是诈骗窝点的负责人，负责该诈骗窝点的日常管理，为业务员提供生活保障，自己也做业务员；胡杨敏、颜海波、韩瑞等人都是业务员。业务员主要是通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，当客户输钱后不愿投注时，通过网络虚拟借款给客户投注，故意让客户中奖远超过借款金额，客户提现时，要求客户归还借款，从而达到诈骗的目的，业务员按个人诈骗金额的30%提成。刘某根做业务员诈骗微信昵称“张旭乾”、“白淑琴”、“下一个转折点”等人共16万元左右，个人所得10万元左右。 被告人王雪华的供述，证明2017年3月，王雪华和肖耀商量合伙搞网络诈骗，开办时，由王雪华提供资金四万元，咨询诈骗技术，肖耀负责买平台、电脑、手机等作案工具，组织人员实施诈骗，两人按五五分成。肖耀在娄底市娄星区设立多个窝点，诈骗时王雪华未参与管理，均是肖耀安排人管理。2017年9月，王雪华与刘某根商量，在衡阳市衡东县开设新的诈骗窝点，由刘某根管理窝点，王雪华安排付某风管理衡阳窝点的后台。在诈骗期间，王雪华在肖耀管理的娄底诈骗窝点中分得约50万，在衡阳窝点中分得约6万元，共获利约56万。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王雪华伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人王雪华对四个窝点的诈骗数额28902607.13元负责。经查，公诉机关指控的诈骗数额是根据鉴定机构的第一次鉴定数额确定的，后经过补充鉴定，对第一次鉴定的数额进行了补正，四个窝点的诈骗数额已在同案犯的判决中确定了，诈骗数额累计为20091670元，故对公诉机关指控的诈骗数额本院予以纠正。被告人王雪华在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王雪华主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王雪华当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王雪华主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人王雪华有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十五条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人王雪华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2029年9月1日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 追缴被告人王雪华违法所得人民币五十六万元（已缴十二万六千零十一元），返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年九月十日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。