苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初2086号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人沈培珍，女，1982年9月29日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人沈培珍因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被刑事拘留（19日到案），同年9月26日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。辩护人吴胜蓝，江苏恒渊律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2019〕1000号起诉书指控被告人沈培珍犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。在案件审理期间，因不可抗力的原因，本院于2020年2月21日对本案中止审理，后于2020年8月20日恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员何昌文出庭支持公诉，被告人沈培珍及其辩护人吴胜蓝到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2018年12月至2019年5月期间，被告人沈培珍在苏州市吴江区桃源镇，以虚构的女性“李晓兰”的身份通过微信联系的手段与被害人戴某交友，并以自己父亲要治病、做手术等的名义，先后多次骗得被害人戴某的现金人民币共计98400余元。归案后，被告人沈培珍如实供述了自己的犯罪事实。2019年11月27日，被告人沈培珍自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人沈培珍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人沈培珍如实供述自己的罪行。被告人沈培珍自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。请依法判处。被告人沈培珍对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人沈培珍犯诈骗罪无异议；2、被告人沈培珍如实供述自己的犯罪事实；3、被告人沈培珍认罪认罚；4、被告人沈培珍既往表现良好，系初犯。建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年5月期间，被告人沈培珍在苏州市吴江区桃源镇，以虚构的女性“李晓兰”的身份通过微信联系的手段与被害人戴某交友，并以自己父亲要治病、做手术等的名义，先后多次骗得被害人戴某的现金人民币共计98400余元。归案后，被告人沈培珍如实供述了自己的犯罪事实。2019年11月27日，被告人沈培珍自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交的、经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、证人张某的证言笔录，证实我的微信昵称是好运常在，我老婆沈培珍的微信号是某某某，至于她有没有其他微信号我不太清楚。她有两个手机号码，至于她还有没有其他号码我就不太清楚了。我老婆一共有两个手机，红色的那部苹果手机是她常用的，金色的那部苹果手机平时是放在家里的。我没听说过她有个叫“李晓兰”的小姐妹。2、证人李某的证言笔录，证实沈培珍从来都没有给我介绍过对象。我认识一个外号叫“小胖子”的人，他开一辆白色的小轿车，应该是桃源这边的人。他跟沈培珍一起过来过，我就搭过几次他的车。我没有和“小胖子”加过微信好友聊过天。我一共只有一个微信，我从来没有用过其他微信。我跟沈培珍以前没有经济往来的，今年5月份的时候我借给了沈培珍1万块钱，当时是现金给她的，后来沈培珍直接在微信上把这个钱还给我了。我不认识一个叫做“李晓兰”的人。沈培珍一共有两个微信。3、证人孙某的证言笔录，证实沈培珍在去年年底今年年初的时候来我这儿借过5万块钱，这个借据现在暂时放在派出所了，这个钱是沈培珍和戴某一起来借的，借据上面戴某和沈培珍都签了名字，但是没有担保人的，当时因为沈培珍是我朋友所以我也没算他们利息，这个钱我是直接现金给的沈培珍。借款地点应该就是在桃源人民桥附近。这个钱现在沈培珍已经还清了，她是陆续还的，应该基本上都是通过她自己的微信转账还给我的。我打过几个电话让沈培珍还钱的。沈培珍说这个钱是戴某要借的，到时候还应该是让戴某来还的，但是最后实际上钱是沈培珍微信上转我的。4、被害人戴某的陈述笔录，证实2018年10月份左右我通过朋友介绍认识了一个叫沈培珍的女人，我们互相加了对方微信，之后我就一直和这个女人在微信上聊天。有一天我去沈培珍家里玩的时候她问我有没有女朋友，我说没有，她就说要给我介绍一个对象。当时沈培珍就通过微信发送名片的方式把对方的微信发送给我了，发送给我之后我就加了对方的微信，微信昵称是一花一世界，对方自称“李晓兰”。我加了她微信后我们两人一直在微信上聊天。2018年12月20日时，“李晓兰”和我说她父亲生病了需要做手术看病，问我有没有钱，我说我身上只有万把块钱。2018年12月21日，我通过微信给“李晓兰”转账了7900元。2018年12月22日，“李晓兰”告诉我她的手机坏了，想买一个新手机，我说我给她买，“李晓兰”让我和沈培珍一起去买。所以我和沈培珍一起去买了一部苹果手机。当时沈培珍直接付了现金6000元。因为这是我答应给“李晓兰”买的手机，所以我当时直接把身上的900多元给了她，当天晚上6点多我微信转账了4000元给了她。2018年12月24日晚6点多和25日早上8点多，我又用农业银行的卡给沈培珍分三次共转了1156元，这样我替“李晓兰”买手机的钱就全部还掉了。2018年12月21日以后，“李晓兰”和我说她父亲的手术已经排队了，现在急需要钱，然后她问我能不能让我去找沈培珍想想办法做个贷款什么的，先弄点钱还给沈培珍。然后我在微信上联系了沈培珍。2018年12月22日，沈培珍带着我一起到吴江的一家贷款公司做了车辆抵押贷款。车子抵押下来共10万5千块，钱打到了我的卡上，这张卡直接绑定微信的。沈培珍让我先把钱转给她，因为这是“李晓兰”欠的。我去问了“李晓兰”，她也让我先还给沈培珍。2018年12月25日，车辆抵押贷款的钱办下来了，我通过微信转账给了沈培珍，一共转了6万块。剩下来的钱我通过农业银行网上银行转了43000元到沈培珍的银行卡上。这一天我一共给沈培珍转账105700元，我跟沈培珍说这些钱是给“李晓兰”父亲看病用的，让沈培珍把钱给“李晓兰”。2018年12月26日，我带着沈培珍去铜锣的某咖啡店和沈培珍的朋友们打牌。我输钱了，后来身上没现金了，也没有沈培珍朋友的微信，我就转了5700元给沈培珍，叫沈培珍把钱还给她朋友。2018年12月29日，我通过app办理了网贷，总共4500元，加上我自己3000的月工资，共转了7500元到“李晓兰”的微信上。2019年1月，“李晓兰”告诉我她父亲手术已经做好，但是如果出院，需要对上次做手术时安装的心脏起搏器进行检测，所以还需要5万，她向我借钱，我和她说我的确没钱了，她让我去找沈培珍再想想办法。然后我又通过沈培珍找到了桃源当地一个放高利贷的人借钱，当时我和沈培珍一起去的，找到了桃源当地一个叫孙某某的人，总共借了5万元的高利贷。孙某某直接给了我现金，然后我就开车带她去了桃源镇政府那边的农业银行，然后沈培珍把钱存在她自己的卡上了。2019年5月，“李晓兰”又跟我说她父亲当时做手术的时候跟朋友借了好多钱，问我能不能想办法还掉。我又去办理了抵押贷款，2019年5月30日我又通过微信转账给了“李晓兰”23000元。我一共转到“李晓兰”的微信38400元，包括以下几笔：2018年12月21日转了7900元；2018年29日一次4500元一次3000元，2019年5月30日转了23000。我一共转到沈培珍的微信67156元，包括以下几笔：2018年12月22日转了4000元，2018年12月24日转了756元，2018年12月25日转了62400元。2018年12月25日，有一笔43000直接转到沈培珍银行卡上的。沈培珍以各种名义让我转账支付的钱一共有148556元。我没有见过“李晓兰”这个人，“李晓兰”的微信号昵称当时是一花一世界。“李晓兰”在她父亲做手术期间和我讲过她一共欠沈培珍应该是十万多块钱。5、被告人沈培珍的供述笔录，证实我以“李晓兰”的名义，跟戴某假装处男女朋友，以“李晓兰”的父亲生病了需要做手术的理由对他实施的诈骗。“李晓兰”这个名字是不存在的，我以这个名义跟他聊天的。2018年10、11月份，我通过朋友介绍认识了一个叫戴某的男子，我把我的小姐妹李某介绍给戴某认识，因李某有男朋友，她害怕被男朋友发现，所以她用一个尾号是0755的手机号注册了一个新的微信，并且李某跟戴某聊天时取了个假名字，说自己叫做“李晓兰”、“兰兰”。2018年11、12月左右，我告诉李某戴某欠了我4、5万块钱，叫李某以“李晓兰”的名义跟戴某借钱，借到了直接给我，等于是戴某还钱给我。我们确认了这个事情后，当天我就把微信绑定了我老公的银行卡。2018年12月21日李某以“李晓兰”的名义跟戴某聊天说要借点钱给父亲看病，戴某转了7900元到“李晓兰”的微信上。并期且戴某跟李某说要跟我借钱，他负责还钱。2018年12月22日戴某告诉我“李晓兰”告诉他手机坏了，他要给“李晓兰”买手机，当天我帮他垫付了现金，后来他微信转账还给我了，我也把手机给了李某。2018年12月22日至25日的一天，戴某让我帮他弄贷款，2018年12月25日戴某办理成了车辆抵押贷款，当天戴某还办理了网贷。我以“李晓兰”的名义跟他说“李晓兰”已经和我借了4万多块钱了，让戴某直接把钱给我就好。当天戴某一共贷款贷到了10万多块，其中微信转账了6万多给我的微信上。这一笔是戴某还之前欠我的钱。后面他又通过农业银行网银app直接转我43000元。这笔钱是我骗戴某说“李晓兰”欠我的钱，我当时让直接转账到我的银行卡了。2018年12月26日，我和戴某一起去桃源的某咖啡店玩，戴某在打牌，后来他输给了一个叫钱某某的朋友，因戴某没他微信，所以戴某先转了我5000多，然后我帮戴某转给了钱某某。2018年12月29日，李某以为戴某还欠我钱。我继续让李某在微信上说“李晓兰”父亲生病还差钱的事情。后来李某将戴某给她的7500元转给了我。2018年年底2019年年初的时候、戴某想和我去借高利贷，我帮他联系了孙某某，孙某某一开始不愿意把钱借给他，后来我帮忙说了好话孙某某才肯借的。孙某某给了现金，当时抽掉手续费之类的戴某到手是45000元钱，这个钱戴某就还了几个月的利息，因为孙某某一直催我还钱我帮他垫付了25000元。到了2019年，李某不想和他聊了。我就开始以“李晓兰”的名义和戴某聊天。2019年3月，我也是以“李晓兰”父亲生病需要很多钱的理由骗戴某。当时是骗了2万块钱，戴某先转给了“李晓兰”的微信，我再将其转到了自己的微信上。2019年5月30日，李某又把手机要回去了，李某以为戴某还欠我钱，她继续和戴某聊天，说父亲还在生病，还要2万，戴某又给了她2万，她把钱转给了我。我向戴某诈骗的具体金额：第一次是2018年12月21日骗到了7900元，2018年12月25日骗到了43000元，2018年12月29日骗到了7500元，2019年3月骗到了20000元，2019年5月骗到了20000元，总共诈骗金额是98400元。戴某欠我钱的，之前陆续欠我的钱在2018年12月25日左右差不多全部还清了。2018年12月25日之后，戴某又陆续跟我借了15000块钱，后来我又帮戴某垫付了孙某某的高利贷25000块钱。算上这些，我实际骗到手58400元。微信号为z×××8的微信号是李某的，一开始也是李某聊的，包括第一次骗钱的时候也是我们俩串通好的，但是具体是李某在聊。后来李某说她不想聊了，我就开始以“李晓兰”的名义和戴某聊。后来骗这个5万多块钱之后，是我在和戴某聊天。芳不清楚我和戴某之间具体的债务关系，只知道戴某欠我好多钱，一直没还清。有次我把聊天的这个手机拿回家了，正好我老公的银行卡在家里，所以绑定的是我老公的银行卡。绑定好后我就把手机给李某了。骗戴某的这些钱，6万多块钱大部分都转到微信上，再提现到我老公的卡上。最后一次的2万2千块我记不清了，可能转到了我自己微信上。这些钱都被我花掉了。上述事实，还有扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单、微信聊天记录、银行卡明细、电子证物检查工作记录、认罪认罚具结书、人口信息等证据予以证实。本院认为，被告人沈培珍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人沈培珍如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人沈培珍自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人沈培珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2022年8月18日止)，并处罚金人民币一万元（于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人沈培珍退赔被害人戴某人民币98400元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周炳红人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  顾家华二〇二〇年九月二日书 记 员  金雨萱书 记 员  姚志琪附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。