安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖04刑终214号 原公诉机关安徽省淮南市谢家集区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刁书怀，绰号“胖孩”，男，汉族，1970年11月6日出生于淮南市，公民身份号码，高中文化，无业，户籍地淮南市谢家集区蔡家岗新中村13-64，住淮南市谢家集区十涧湖西侧自建房。曾因犯故意伤害罪，2007年10月18日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因犯窝藏罪，2014年7月15日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月9日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人杨全好，安徽金天阳律师事务所律师。 辩护人陈世林，安徽金天阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘在付，男，汉族，1972年5月10日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，无业，户籍地淮南市谢家集区蔡家岗新中村赵郢孜40号，住淮南市谢家集区西都绿洲东门口商铺208室。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月9日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人朱国豪，安徽大潜律师事务所律师。 辩护人杜程，安徽大潜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张淮兵，男，汉族，1970年6月28日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，无业，住淮南市大通区居仁村四区16-1-11室。曾因犯故意伤害罪、抢劫罪，1993年9月6日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑十二年。因犯故意伤害罪，2018年5月30日被淮南市八公山区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月9日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人穆可跃，安徽卫正律师事务所律师（法律援助）。 上诉人（原审被告人）刘京，绰号“小嘴”，男，汉族，1983年1月12日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，无业，住淮南市谢家集区蔡家岗新中村Ｂ区7号楼2单元503号。因涉嫌犯盗窃罪，2019年4月24日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年5月24日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）陈银锁，男，汉族，1971年8月11日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，无业，户籍地淮南市谢家集区望峰岗镇山余村潘郢队散户2号，住淮南市八公山区新市场支架村44栋2单元503室。因涉嫌犯盗窃罪，2019年3月15日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人孔军，安徽俊诚律师事务所律师（法律援助）。 上诉人（原审被告人）朱玉虎，绰号“朱四”，男，汉族，1973年10月12日出生于淮南市，公民身份号码，小学文化，无业，住淮南市谢家集区蔡家岗新中村14-70。因涉嫌犯盗窃罪，2019年3月27日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人邓标，安徽永幸律师事务所律师（法律援助）。 上诉人（原审被告人）王祥海，绰号“小海”，男，汉族，1969年9月27日出生于淮南市，公民身份号码，小学文化，无业，住淮南市谢家集区蔡家岗新社西村27-2-1号。曾因犯故意伤害罪，2001年被淮南市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2017年11月29日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月9日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人王桂祥，绰号“仓库”，男，汉族，1968年11月11日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，文盲，无业，户籍地利辛县张村镇柳沟村张庄新编49户，住淮南市谢家集区新家园小区6号楼1层。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月9日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人唐其毛，绰号“七毛”，男，汉族，1971年6月14日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，无业，住淮南市谢家集区谢二东居委会Ｂ区1楼2单元302室。曾因犯聚众扰乱社会秩序罪，2004年8月4日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年3月9日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留。2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人曹成田，绰号“地主”，男，汉族，1970年11月9日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，无业，住淮南市谢家集区蔡家岗新社四村15-2-5。因涉嫌犯盗窃罪，2019年3月27日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年4月15日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人孙希印，绰号“孙六”，男，汉族，1978年7月8日出生于淮南市，公民身份号码，文盲，无业，住淮南市谢家集区蔡家岗新中村煤泥塘1组92号。因涉嫌犯故意伤害罪，2019年4月19日被淮南市公安局淮舜分局取保候审，2019年7月17日经淮南市谢家集区人民检察院决定取保候审，2019年12月11日经淮南市谢家集区人民法院决定取保候审。 原审被告人孙国旭，男，汉族，1966年11月23日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，原淮南创大实业有限责任公司燃料分公司经理、装运分公司经理，住淮南市谢家集区蔡家岗新社四村鑫达楼2-2-12号。因涉嫌犯盗窃罪，2019年4月27日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年5月24日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人李君，男，汉族，1962年11月1日出生于淮南市，公民身份号码，大学本科文化，原淮南创大实业有限责任公司安治办主任，住淮南市八公山区新庄孜治西二村大瓜地76号。因涉嫌犯盗窃罪，2019年4月20日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年5月24日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人李勇，男，汉族，1977年4月24日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，原淮南创大实业有限责任公司安治办副主任，住淮南市八公山区新市场运输村1栋6号。因涉嫌犯盗窃罪，2019年4月24日被淮南市公安局淮舜分局取保候审。2019年4月26日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年5月24日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人鲍全胜，男，汉族，1968年1月3日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，原淮南创大实业有限责任公司安治办队长，住淮南市谢家集区西山谢三二村二十五中园丁楼1号楼3单元1号。因涉嫌犯盗窃罪，2019年4月19日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年5月24日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人石英辉，男，汉族，1966年11月24日出生于淮南市，公民身份号码，初中文化，原淮南创大实业有限责任公司安治办治安员，住安徽省凤台县焦岗湖镇焦岗村石小台队016号。因涉嫌犯盗窃罪，2019年4月24日被淮南市公安局淮舜分局取保候审，2019年4月26日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年5月24日经淮南市谢家集区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 淮南市谢家集区人民法院审理淮南市谢家集区人民检察院指控被告人刁书怀等16人犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案，于2020年7月29日作出（2019）皖0404刑初223号刑事判决。宣判后，原审被告人刁书怀、张淮兵、刘在付、刘京、陈银锁、朱玉虎、王祥海提出上诉。本院于2020年8月26日立案受理，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。期间，淮南市人民检察院阅卷14日。本案现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 20世纪90年代末，刁建文在淮南市谢家集区谢一矿从事煤炭生意。2000年11月，刁建文为争夺谢一矿煤场客户，与他人发生冲突被打伤，在养伤期间，刁建文安排其弟刁书怀到谢一矿煤场负责打理煤炭生意。2006年3月20日，被告人刁书怀与濮忠卫等人争夺谢一矿煤炭市场发生冲突，双方持械聚众斗殴，致使濮忠卫方一人重伤、一人轻伤，造成了恶劣的社会影响。此次斗殴后，刁书怀等人在谢一矿及其周边影响力增强，逐步形成以刁书怀等人为首，由王桂祥、刘在付、孙希印等人参与的犯罪团伙。2006年以后，该犯罪团伙通过实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐步控制了鑫达公司（鑫达公司与创大公司于2017年1月19日合并为创大公司）煤炭及煤炭副产品的销售市场，非法垄断基本形成，刁书怀等人为首的犯罪团伙逐步发展成为具有黑社会性质的犯罪组织。 为非法垄断鑫达公司煤炭及煤炭副产品市场，获取高额利润，该犯罪组织不断吸收和招纳组织成员，使组织不断发展扩充。该组织人数众多，组织、领导者明确，骨干成员基本固定。刁书怀等人系组织、领导者，王桂祥、刘在付、张淮兵、刘京、孙希印等人在不同时期或参与该犯罪组织的经营管理，或多次参加该犯罪组织的违法犯罪活动，或在具体的违法犯罪活动中作用突出，系组织的积极参加者，陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎、王祥海等人接受该犯罪组织的领导和管理，并从事具体的违法犯罪活动，系该组织的一般参加者。该组织在实施违法犯罪过程中分工明确，组织成员分别从事现场交易、财务、监督、护场等事宜；形成了服从安排，对为组织作出贡献和表现积极的成员予以奖励，对不服从组织管理的成员开除、取消股份等规矩。2014年，孙希印退出该犯罪组织。 为攫取非法经济利益，加强对鑫达公司所销售煤炭及煤炭副产品销售市场的控制，刁书怀等人针对触犯该组织利益的单位或个人，多次有组织地实施暴力或以暴力相威胁的违法犯罪活动，并殴打、威胁、腐蚀、拉拢鑫达公司工作人员，逐步形成必须从该犯罪组织加价购买煤炭及煤炭副产品的规矩，如不通过该犯罪组织而直接到鑫达公司购买煤炭或煤炭副产品，或无法正常运输，或人身安全遭受威胁甚至被故意伤害。该组织非法获利累计达300余万元以上。 该组织为其成员发放工资、提供交通、就餐、住宿等或允许组织成员成为股东参与分红。在实施违法犯罪过程中，该犯罪组织为其成员提供雇凶经费和工具。在实施的犯罪行为被公安机关查获后，该犯罪组织为具体犯罪实施者出资，取得被害人谅解，以达到逃避打击或从轻处罚的目的。在具体犯罪实施者服刑期间，该组织为服刑人员及其家属提供生活费。 该组织通过实施大量违法犯罪活动，对鑫达公司煤炭及煤炭副产品的销售市场基本形成非法控制。该犯罪组织为形成强势地位、谋取经济利益，以黑护商，以商养黑，以暴力或以暴力相威胁的方式，多次有组织的实施强迫交易、故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索、盗窃等违法犯罪活动八十余起，在谢一矿及其周边地区造成恶劣影响，对其他从事煤炭及煤炭副产品的经营者形成强大的心理威慑。该组织为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，严重侵害其他正常经营者的合法权益，给他人造成重大经济损失。其他正常经营者的合法权益在受到侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。 公安机关依法冻结被告人刁书怀的证券账户4个，总资产是3872422.28元；张玉美证券账户1个，资产是2143133.3元，合计为6015555.58元。依法冻结刁书怀、张玉美的保险账户21个，保费总金额是1822544.96元。依法冻结刁书怀、张玉美的银行账户12个，总金额是497058.61元。依法在淮南市存量房交易资金监管中心冻结刁书怀的售房款43万元，依法查封张玉美名下房产1套、刁书怀名下车辆4台。并依法冻结被告人王桂祥、刘在付等人银行账户等财产。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人刁书怀的供述和辩解：2000年左右其与其二哥刁建文从事谢一矿大井煤场生意。2000年底刁建文因被人用枪打伤后回家看病养伤，其就一直负责大井煤场，大井煤场在2010年左右关闭，股东是其和刁建文，2008年左右刘在付在其后面跑腿，帮忙在磅房划码单、接待货主等。 其于2005年、2006年左右先后负责四公司、六公司的矸石生意，四公司产品主要是矸石、矸石粉，股东有其和杨传涛，杨传涛负责现场和开票、担任会计，每月算账，其和杨传涛平均分利润，刚开始三年左右只能保本，以后每月分4000元左右，杨传涛算好账把现金拿给其。六公司产品主要是矸石和矸石粉，股东有其、刘勇、其姐刁金环的丈夫金德海，后来加入了其大哥刁建全，刘京现场负责，金德海负责开票及担任会计。金德海每月算好账后给其现金，每月分4000元左右。 谢二矿的矸石、矸石粉生意从2008年左右开始干的，一直到2015年左右，股东有其和刁建文、宣国山，后来加入刁建全、肖杰、金德海，其老表肖杰和金德海算一份，肖杰现场负责，开票的人是刁建文安排的，肖杰走后，王君接替肖杰。利润按份子均分，刁建文、金德海、肖杰都给其送过现金，其每月分5000元左右。 2008年左右其和刁建文开始干鑫达公司一号井的块煤、脏煤生意，一直到2015年左右鑫达公司把脏煤生意收回不再对外出售。一号井的股东有其和刁建文、杨传涛、王传明、宣国山、孙希印，后来加入金德海、刁建全，一号井的股东增减、现场负责人安排、费用支出等都是刁建文说了算，负责协调关系，主要维护与鑫达公司的关系，如果出现麻烦事由刁建文出面解决，其他关系不用维护，因为2006年其和濮忠卫打完群架后，也就没人去闹事了，基本就稳定下来了。一号井现场负责人、会计是孙希印，后来刘京、刘在付也到现场，块煤产量少，都算到脏煤生意里了，刁建文安排把总收入减去费用后平分，每个月其能分1、2万元，大部分是现金，银行转账很少，有时开的票走完后也会算账分钱，除了股东不开工资，其他现场的人开工资，其间王传明被刁建文踢出去了。2008年、2009年左右，就没人到鑫达公司开矸石票了，其在谢一矿煤炭经销部看着，有来买煤炭或者矸石的人，其让他们去现场找杨传涛、金德海、刘京、刘在付，他们就以每吨加点钱的方式给他们代购，并负责把发票开好，其不去现场。其在七号井没有股份。 谢一矿有两个磅房，一个是创大公司的，是公家的，一个是其在2011年左右投资建设的。其的磅房建好后，刘在付帮其打理磅房生意，其每个月给刘在付三四千元的工资，矿上很多运输矸石的车就在其磅房过磅，过一次磅5元。其在谢一矿建磅房就是想用矿上的地皮，虽然创大公司有意见，但因为其是本地人，他们都畏惧。刘在付、王桂祥、唐其毛、王祥海都是其好朋友，平时都是跟着其。张淮兵主要帮其看管鱼塘，平时住在鱼塘边房子里，其每个月给张淮兵2000元工资，有时候在煤场给其招呼招呼，煤场在谢家集区老鳖塘西侧。王祥海借用其煤场养狗，平时住在煤场，帮其看着门，其每个月给王祥海千把元工资。刘在付、张淮兵、曹成田、朱玉虎、王桂祥、唐其毛经常到其煤场喝茶吃饭，曹成田2008年左右在多联五矿帮其发过二三年的煤，2018年曹成田、朱玉虎帮其在四公司发矸石。 其名下有四辆车，一辆奥迪Q7由前妻张玉美使用，一辆宝马X5由其使用，一辆本田雅阁由刘在付使用，一辆大众普桑由张淮兵使用。其与张玉美在2014年离婚，其净身出户，但离婚不离家，其每个月还给张玉美几千元生活费。 2、被告人张淮兵的供述和辩解：从2018年底开始其跟在老板刁书怀后面，平时负责买菜、看鱼塘，吃住在鱼塘和刁书怀煤场的办公室，每个月工资2200元，刁书怀将一辆车牌号的黑色大众桑塔纳轿车给其用。刁书怀煤场里面有食堂，打扫卫生和烧饭的工资是其来支付，但钱是刁书怀给其。其、刁书怀、王祥海每天在食堂吃饭，有时候王桂祥、唐其毛、曹成田去。其电瓶车里放着一把水果刀和一把菜刀，是用来防身的。 3、被告人王桂祥的供述和辩解：刁书怀在十多年前就干煤炭、矸石生意，谢一矿倒闭后就只干矸石生意。其从2018年年初跟着刁书怀一起干，刁书怀的矸石场在谢一矿七号井旁边，其帮他看着。刁书怀手下有其、张淮兵、刘在付、陈刚、唐其毛。其平时在公司打杂，每个月工资3000元，张淮兵平时搞搞后勤、买买菜，刘在付在刁书怀手下干了十几年了，平时负责矸石销售等，其不清楚唐其毛具体做什么。 4、被告人刘在付的供述和辩解：其与刁书怀于2001年左右认识，当时刁建文被人用枪打了，刁建文把生意交给弟弟刁书怀打理。2004年左右，刁书怀找到其，让其到大井煤场帮忙。其到大井煤场时就与金德海跟着刁书怀做大井煤场的生意，那时王桂祥、孙希印、宣国山已经跟在刁建文后面。大井煤场生意不行后金德海到鑫达公司，其在大井煤场收尾。2006年刁书怀带人与杨四毛带人在大井煤场磅房打架，刁书怀打赢了，在那一片的影响力慢慢大了。随着大井煤场的生意不行，刁建文、刁书怀慢慢向鑫达公司转移，一开始宣国山、杨传涛、孙希印、王桂祥、刘京、王传明、肖杰跟在刁建文、刁书怀后面，接着其、郑礼军、王君也到鑫达公司跟在刁建文、刁书怀后面，再后来张淮兵、王祥海、唐其毛、曹成田、朱玉虎、陈银锁也慢慢跟在刁书怀后面混了。2010年左右，刁建文、刁书怀给其在六公司的矸石生意中算了半份股份。2014年左右，刁建文让其和王君到谢二矿帮忙，不久因为孙希印被踢出去了，刁建文让其去一号井现场负责装车。2018年6月份创大公司离场，其与刁书怀等人就在谢一矿浅部井偷挖矸石。 刁书怀是老板，所有的事情都不去现场，其主要是帮刁书怀收取卖矸石的费用和打点周边人员，并联系买矸石的人，他在谢一矿名气很大，是摆在明面，刁建文在幕后，所有事情是刁建文做主，如果刁建文与刁书怀的意见不一致，他们都听刁建文的。金德海是刁建文妹婿，他在一号井、六公司有股份，但是不干具体事情，天天在鑫达公司溜达。因为金德海妻子刁金环精神不正常，刁建文、刁书怀算是照顾他。宣国山在大井煤场时就跟着刁建文、刁书怀，他在一号井、谢二矿有股份，负责一号井、谢二矿开票及维护与鑫达公司的关系，后来开票的事情交给了杨传涛和肖杰，他只负责维护与鑫达公司的关系。杨传涛在2005年左右跟刁建文、刁书怀后面混的，他先在四公司负责，后来到一号井负责，他在四公司和一号井有股份。孙希印在刁建文刚从事煤炭生意时就跟着刁建文，他在一号井负责管钱和现场，在一号井有股份。2014年孙希印被踢出去时在一号井的股份也被没收。王桂祥一直没有股份，但工资比较高，是其工资的几倍。王桂祥负责监督他们，顺便看着有无外人绕开刁建文、刁书怀到鑫达公司开票。如果有人干活偷懒、乱干或有人到鑫达公司开票，王桂祥就给刁建文打电话，刁建文就会打电话骂他们。刘京在2009年左右跟着刁建文、刁书怀后面帮忙，一开始在四公司、六公司管账不管钱，后来在一号井管账不管钱。刘京一直拿工资，没有股份。2014年以后，其到一号井发脏煤，当时负责人是杨传涛和刘京，每次算账都是其和刘京、杨传涛，卖煤的收入扣掉本金、工人工资、平时花费后由股东平分。具体由杨传涛把账报给刁建文，刁建文同意才行。其去一号井时王传明已经是一号井股东，其对王传明不了解。肖杰是刁建文、刁书怀的亲戚，2005年左右跟着刁建文、刁书怀后面混的，负责谢二矿的生意，在谢二矿有股份。2015年左右肖杰因为黑钱被刁建文、刁书怀赶走。王君是刁建文外甥，2015左右跟着刁建文、刁书怀混的，先顶替肖杰负责谢二矿生意，后来负责一号井、七号井生意，负责管钱、定价。后期其、郑礼军、刘京有事向王君汇报，王君决定不了向刁建文汇报。张淮兵于2018年左右跟着刁书怀混，负责给刁书怀看鱼塘，并在盗挖矸石时在现场记车数，张淮兵表现很积极。王祥海刑满释放后跟着刁书怀混，唐其毛也是跟着刁书怀后面混的，并从里面弄点挖矸石的活干。曹成田是刁书怀的同学，一开始在多联五矿帮刁书怀发煤，后到四公司帮刁建文、刁书怀发矸石。朱玉虎是跟在曹成田后面的。陈银锁是拉矸石时认识的，因为唐其毛和王桂祥说陈银锁的坏话，刁书怀一直不认可他，创大公司离场后偷挖矸石时，陈银锁才进到这个圈子。2010年左右，刁建文、刁书怀给其和金德海在六公司算了一股，其就没有工资了，但是六公司没有什么生意，刁建文就从谢二矿的生意中给其每个月2000元工资。 一号井的股东有刁建文、刁书怀、杨传涛、宣国山、孙希印、金德海、王传明，杨传涛总负责，一开始孙希印管钱，刘京管账。2014年左右其去负责现场装车，杨传涛管钱，刘京管账。后来王君来了以后，杨传涛就把事情交给了王君。四公司的股东是刁书怀、杨传涛，杨传涛总负责、管钱，刘京管账。六公司的股东是刁书怀、其、刁建全、金德海，金德海、刘京负责现场，刘京负责管钱、管账。谢二矿的股东是刁建文、刁书怀、宣国山、肖杰，一开始肖杰负责，宣国山开票。肖杰走后，王君负责谢二矿。谢二矿水洗矸石生意中刁建文、刁书怀、宣国山有股份，后来加的孙希成，过了约半年，孙希成被踢出去了。肖杰一个人在现场负责。七号井是刁建文安排其和刘京负责发卖矸石，七号井的矸石票换成一号井后，其和刘京继续负责发卖矸石。 刁建文在鑫达公司一号井、四公司、六公司、谢二矿生意中定工资标准、股份分配、股东增减、费用支出、与鑫达公司的关系维护等。刁建文、刁书怀口头规定上班时必须在岗，不准乱搞，谁赊账谁负责收账等。奖励是逢年过节从刁建文处领两箱酒，如果工作干不好，刁建文会骂。 刁建文、刁书怀是第一层级，杨传涛、孙希印、宣国山、王桂祥、肖杰、金德海、王君、王传明、张淮兵是第二层级，其、刘京、郑礼涛、唐其毛、曹成田、朱玉虎、陈银锁是第三层级。2014年刁书怀将他名下的黑色本田车给其用。 5、被告人刘京的供述和辩解：其以前和刁建文、刁书怀是门邻。2010年左右，其知道刁建文、刁书怀在谢一矿干煤炭生意，就去他俩处找工作，每月工资1000元。刚开始其负责发卖谢一矿六公司的矸石，后来同时发卖四公司的矸石和一号井的脏煤，一号井是其和刘在付共同负责。（1）一号井的股东有刁建文、刁书怀、金德海、杨传涛、孙希印、宣国山、王传明、吴涛、肖杰。宣国山负责与鑫达公司打交道，不了解杨传涛和王传明，金德海是刁建文妹婿，肖杰、吴涛算一股，吴涛2013年左右好像只算了半年股份。（2）四公司的矸石股东有刁书怀、杨传涛，其按月把四公司的钱交给刁书怀。（3）六公司股东有刁书怀、刁建全、金德海、刘在付，金德海和刘在付算一股。因为有一次刁书怀当其面给刘在付分钱，不知道有没有其他股东，六公司的矸石款都是其按月交给刁书怀。钱是每天交给孙希印，然后由其和孙希印或者孙希印自己把钱存到孙希印的建行卡，孙希印每个月按照利润分配给各股东。虽然孙希印负责分钱，但是刁建文和刁书怀两兄弟说了算。吴涛当了几个月股东，分了10万元左右，因为其和孙希印没见到吴涛，钱是刁书怀给吴涛。孙希印在他哥孙希成被打之后，因为大账里差了十几万元，被刁建文、刁书怀赶出去了。刁书怀、刁建文还有谢二矿煤矸石、谢一矿大井的煤仓块煤、一号井的块煤生意，这三块的负责人是刘在付，谢二矿会计是肖杰，其他两块的会计是刘在付。除了谢一矿大井块煤和谢二矿矸石。起初是其和孙希印去鑫达公司销售部购买，孙希印走后是其去买，首先是刁书怀联系好，然后给其钱还有其他公司的营业执照复印件。其帮刁书怀在谢一矿四公司、六公司、一号井、七号井等地发煤、脏杂煤、矸石期间，这些地方只有刁书怀他们这一家做，没有其他人做这生意。其交钱给刁书怀是以磅单为依据，每月刁书怀给其工资2000元，四公司和六公司由刁书怀决定，一号井是刁建文、刁书怀决定，每个股东的份额一样。好像能给公司挣到钱就能算份子，如刘在付好像就是有贡献，另外就是刁建文、刁书怀家亲戚，刁建文同意后也能算份子，刁书怀很少反对。 2013年或者2014年，刁书怀跟其讲：“发现有人不经过我们来拉脏煤或矸石就报告我。”后来有一天其到鑫达公司开矸石票时听鑫达公司工作人员讲：“你们前几天不是才开过矸石票吗？”其向刁书怀汇报，刁书怀讲知道了，过了几天其听讲有人拉矸石被几个年轻人撵跑了。刁建文还安排给鑫达公司装运分公司装运队队长王矿军回扣，每吨1至2元。鑫达公司规定筛脏煤是两遍，一遍粗筛一遍细筛。王矿军安排手下的人多筛几遍，筛的越细矸石就越少，能够提高煤的质量，就能卖高价格，就能多赚钱。如果不经过刁建文他们而是直接去鑫达公司买，要么找人阻拦客户拉不出去，要么王矿军就不让装运队的人装车，装也装孬煤，客户觉得质量不好、亏本，以后就不来了，或只有找刁建文或者刁书怀买脏煤或者矸石。2012年左右有过一两家公司通过自己的关系去买煤，2013年以后就没有其他公司来买了。 2010年中到2016年左右，其在六公司担任会计，每年利润至少30万元。其在四公司担任会计时间与六公司差不多，四公司每年利润至少50万元。其2011年去一号井干脏煤生意，在孙希印走了以后担任会计，每年利润至少300万元。2015年下半年鑫达公司不开矸石票，刁书怀也不给其开工资，其就不干了。2017年6月份，刘在付打电话讲又发矸石了，其就去了，刁建文通过刘在付给其发工资，其间是刘在付收钱给刁书怀、刁建文。其于2017年6月至2018年2月在七号井担任会计，七号井矸石生意不好，其在担任会计期间没有分过利润。2018年2月份至4月份，其去合肥找活干，接着回来继续给刁建文发七号井矸石，工资是刁建文外甥王君发给其，那时王君负责收钱管账。2018年7月创大公司离场，其就没活干了。2014年以前是孙希印管钱，孙希印走之后其负责管钱，收的基本都是现金，给股东分钱时有现金就给现金，没有现金再转账。其建行卡的流水都是刁建文、刁书怀煤炭生意的钱。 大概2013年，刁建文安排其去谢一矿门口张福午的烟酒店去拿卡片并发给了鑫达公司磅房和装运队的人，总共十几个人，之后其拿一号井的利润去张福午的烟酒店结账。卡片可以领取一箱四瓶的古井雅香白酒，领导还可以多领一件红酒，每次结账有五六千元。装运队有程家永、李军、李梦子、谢莉等人，磅房有郑莉等人。张福午是刁建文的小孩姨。刁建文是为了和鑫达公司的人处好关系，可以让多筛几遍矸石，如果磅房快下班时货还没发掉，磅房的人可以推迟下班。一共发了5次，每年中秋春节两次，一直到2015年。这件事情刘在付、杨传涛也知道。 谢一矿的生意都是刁建文、刁书怀兄弟俩垄断的，不经过他们同意谁都拉不走，必须让他们获利才行。要么把矸石票脏煤票原价卖给他们，然后他们加价往外卖，要不就从中间提成。所有事情都由刁建文决定，如果刁建文、刁书怀的想法不一致，他们都听刁建文的。一号井的事情其基本问刁建文，如果刁建文不在的话，其问刁书怀。四公司、六公司的事情其问刁书怀，如果刁书怀不在的话，其问刁建文。 其从去上班到最后离开，感觉跟在公司打工一样，刁建文、刁书怀是老板，是第一层级。宣国山、杨传涛等股东是管理者，王桂祥是监工，他不干活，就骑车在鑫达公司溜达，有事情直接打电话向刁建文、刁书怀汇报，还向刁建文、刁书怀打其、刘在付等人的小报告，导致其几个人经常被刁建文骂。宣国山、杨传涛、王传明、孙希印、王桂祥是第二层级。其、刘在付应该是最低的，就是打工、算账、发货的。其按照流程卖货收钱，到月底算账后把钱交给老板，按照老板的意思再分给股东。 刁建文、刁书怀要求他们在鑫达公司员工上班时就要到场，发货的时候也要在，不能报花账，按月交钱，任何花费要听刁建文、刁书怀的，其去时这些规矩就有了，没人敢违反规矩。如果刁建文不满意，一般都是打电话就骂。其经手的大额花销就是中秋、过年时给鑫达公司磅房、装运队买酒的钱，这些钱都是刁建文安排从一号井的账里支出。其手机、刁书怀、刘在付手机都有小号，每年年初三都会有很多人去给刁书怀拜年，其2013年或2014年去过一次，当时现场有刘在付、王桂祥、曹成田、朱玉虎、吴涛等人。 6、被告人孙希印的供述和辩解：其和刁建文、刁书怀一起长大，约1997、1998年时刁建文卖矸石。1999年，刁建文从事谢一矿大井煤仓落地煤生意。2000年刁建文从事大井煤仓块煤生意，是和杨凤春一起干的。2000年以后刁建文干谢二矿煤矸石生意。2000年12月20日，刁建文被满志顺、田庆忠用枪打了以后,刁书怀接手刁建文的生意。刁书怀带着一些人帮刁建文在现场看着生意，刁建文成为幕后老板，负责协调矿内外和社会上的关系。约2001年刁书怀干谢一矿四公司、六公司矸石生意。2002年左右，刁建文从事谢二矿煤矸石生意。2008年左右，刁建文从事谢一矿一号井脏煤生意。2010年以后，谢一矿鑫达公司的煤、矸石生意基本被刁建文、刁书怀控制了，买煤的客户基本都是从他俩手里购买。 1999年上半年，刁建文让其去谢一矿大井煤仓发落地煤，刚开始能开到煤票的人很多，刁建文采用与磅房勾结、多拉煤少写吨数的方式低价销售，慢慢将其他开煤票的人挤出去，刁建文大概把持着大井煤仓落地煤一半的生意，一直到大井煤仓关门。2000年11、12月，因为廖和江抢刁建文的客户，其和廖和江打了一架，廖和江吃亏后找满志顺、田庆忠持枪打伤了刁建文。事后廖和江等人被抓后判刑，以后就没人和刁建文争抢客户，只能从刁建文手里买煤了。 刁书怀接手刁建文的生意后继续干块煤生意，但刁书怀一直想把杨凤春赶出大井煤仓。2006年3月，双方在大井煤仓磅房发生冲突，杨凤春那边是濮忠卫喊的人，这边是刁书怀喊的人，有人在冲突中被砍伤，打架双方被公安机关抓获后判刑，之后杨凤春就被赶出大井煤场，刁建文、刁书怀就把持着大井煤仓块煤生意，所有买煤的人都要经过他们，直到大井煤仓关门。股东有刁建文、刁书怀、宣国山、王大勇，后来加入了宣国山、王军。大井煤仓的现场负责人刚开始是王大勇，刁建文被枪打以后，由金德海、刘在付负责现场，刘在付是会计，刘在付是2002、2003年去的。除上述两次打架外，刁建文、刁书怀在从事谢一矿大井煤仓生意时还砸拉煤车的玻璃、威胁买煤的人，刁建文还因为拉煤打过开铲车的童某。 2001年左右，刁书怀进入谢一矿六公司从事矸石生意，一开始买矸石的多，刁书怀威胁到六公司直接开票拉矸石的人，渐渐六公司出的矸石都归刁书怀了，一直到六公司关门。起初股东有孙希成和杨忠，因刁书怀安排杨忠去打到六公司拉矸石的人，杨忠不干，接着刁书怀安排孙希成打杨忠，孙希成也没干，后二人于2005年被刁书怀踢出去了。四公司的情况和六公司差不多，刁书怀威胁到四公司直接开票拉矸石的人，渐渐的四公司矸石都归刁书怀了，一直到四公司关门。刁建文从事谢二矿矸石生意的垄断过程也和四公司、六公司差不多。 2008、2009年，谢一矿一号井开始卖脏煤，刁建文去开煤票。起初刁建文安排其和杨传涛负责一号井，后来刘京也来了。其负责收钱，刘京和杨传涛是会计。起初有人到一号井开脏煤票、拉脏煤，被其和其他人打了，把车辆砸了，渐渐就没人来开脏煤票了，一号井的脏煤就被刁建文把持了，脏煤生意一直干到2016、2017年。一号井脏煤股东有刁建文、刁建全、刁书怀、宣国山、杨传涛、王传明、孙希印、金德海，肖杰、吴涛算了一段时间股份。鑫达公司一号井块煤股东有刁建文、刁书怀、宣国山，现场负责是刘在付。 刁书怀兄弟是大股东，也是其老板，其给刁书怀、刁建文跑腿，后来被他们踢了。刁建文是大老板，刁书怀是二老板，因为谢一矿及鑫达公司的生意都是刁建文联系的。刁书怀兄弟三人分别是老大刁建全、老二刁建文、老三刁书怀。谢一矿的煤场生意都是刁书怀兄弟几个把持，外面的人要想买煤必须通过刁书怀兄弟，价格要比从鑫达公司买每吨至少贵10元。鑫达公司业务主要分四块，一是一号井煤场，产品主要是脏煤、块煤；二是六公司，产品主要是矸石；三是四公司，产品主要是矸石；四是谢二矿矸石场，产品主要是煤矸石和水洗矸石，这几个地方都是刁氏兄弟把持的，都是刁建文说了算，包括股东增减、人员安排、开资花费、外围关系等。因为四公司、六公司利润低，而且有刁书怀，刁建文就放弃了，同时也算给手下人一些利润作为奖励，但这两个地方如果有什么事，刁建文也会过问。 一号井煤场的脏煤生意是刁建全、刁建文、刁书怀、金德海、杨传涛、宣国山和其共7个人的份额，股份一样，后来加入王传明，吴涛和肖杰一份子，共9份子。肖杰、吴涛是在房永洪被打之后算了大概半年股份。2013年刁书怀找人打其哥孙希成，2013年6月份算了孙希成6个月股份，之后两家关系闹僵了，2014年上半年，刁建文把其的份额取消了。块煤生意股东有刁建文、刁书怀、宣国山、王军，一号井的生意一直干到2016左右。 六公司的矸石产品股东有刁书怀、金德海、刁建全、宣国山、刘勇5个人。六公司矸石股东有刁书怀、刁建全、刘伟、金德海，现场负责是刘京和金德海。 四公司的矸石股东有刁书怀、杨传涛，杨传涛和刘京现场负责。 谢二矿矸石场的水洗矸石股东是刁建全、刁金环算一份，金德海、肖杰算一份，刁建文、刁书怀、宣国山各算一份，肖杰和刘在付现场负责；煤矸石股东是刁建全、刁建文、刁书怀、宣国山4个人，肖杰和王君现场负责。 一号井的脏煤、四公司的矸石、六公司的矸石的会计和现场负责人是刘京，谢一矿大井煤仓的块煤、一号井的块煤、谢二矿的水洗矸石的会计和现场负责人是刘在付、肖杰，谢二矿的煤矸石的会计和现场负责人是肖杰。 刚开始一号井股东有其、宣国山、杨传涛、刁建文，宣国山和鑫达公司领导关系好，可以提前得到消息告诉刁建文，负责开煤票、税票，杨传涛负责管账，其负责现场装车、发煤。2010年左右其开始管一号井的钱，刘京协助记账，当时每个月扣除疏通关系、送礼请客等费用，每个股东少的时候分1、2万元，多的时候有约10万元。费用这一块由刁建文决定，刁书怀也有一定的决定权，但要和刁建文沟通。因为一号井生意不错，刁建文就把亲戚刁建全、刁书怀、金德海算了股东，2011年刁建文为了维护社会上的关系又把王传明加了进来。2013年左右肖杰和吴涛共同算了一号井的一份股，算了几个月，吴涛因为煤生意帮助刁建文、刁书怀砍过房永洪，吴涛的钱是杨传涛或者刘京领走后交给刁书怀，肖杰是刁书怀的老表。2013、2014年，其和金德海先后被刁建文撵走。 关于规矩，一是刁建文要求其天天在煤场看着，其不在时刘京等人要在，保持煤场始终有他们的人，否则刁建文会批评其；二是管账的人不能贪污走私，如被发现会被撵走还会挨打；三是煤场如果有情况要及时向刁建文报告；四是要在鑫达公司员工上班之前赶到煤场，在鑫达公司员工下班之后才能回家。有事必须向刁建文请假，如果刁建文不同意就不行，否则就会被批评。2000年刁建文被打伤住院期间，大井煤场会计王大勇私下从刁建文生意中搞钱，被刁建文打了一顿并撵走了。 关于奖励，其因为比较听刁建文的话，包括违法犯罪的事都干。刚开始刁建文每月给其开工资，从每月1000元慢慢到2000元，刁建文干鑫达公司一号井脏煤生意时给其算了一份股，就只拿分红不开工资了。其有股份的原因是其从刁建文起步时就跟着他，还帮刁建文打过廖和江，干活尽心尽责，其认为这就是一种奖励性质的股份。有奖励性质股份的还有吴涛、王传明。王桂祥也听话，干过不少违法犯罪的事，刁建文给他在大通区买了一套房子作为奖励。如果手下表现好，还会给交手机费或报销其他费用，表现不好就会被惩罚，比如王大勇被撵走。孙希成后来知道自己被砍的很重，要撤回谅解书，刁建文就把其和孙希成的股份没收并把其兄弟俩踢出去了。 关于层级，刁建文、刁书怀下面是宣国山，他一方面和鑫达公司领导层有关系，另外生意中占的股份大，讲话有分量，经常出谋划策，比较受信任。接着是王桂祥，他一直跟着刁建文、刁书怀，比较忠心，比较受信任，一些重要事情安排他去办，同时对他们这些手下进行监督；接着是杨传涛，他一直跟着刁建文、刁书怀，比较受信任，他也占了不少股份，股金在杨传涛手里。接下来是其，接着是刘在付、刘京、肖杰、王君，刘在付、刘京对刁建文、刁书怀比较忠诚，也比较受信任，好多生意交给他俩打理。刘在付是刁书怀朋友，大概2010年以前就给刁书怀干活，因为刘在付能力比较强，2010以后刁建文把刘在付调到一号井负责块煤生意，后来又让刘在付同时负责谢二矿、大井煤仓的生意。接着是曹成田、朱玉虎，也比较受信任，给刁建文、刁书怀帮忙发货。刁建文为了照顾各方面关系，给一些不具体参与事情的人股份，比如亲戚刁建全、刁金环、刁银环，给王传明股份维持社会关系，还有下面一些马仔来来走走的，其不是太清楚了。 7、被告人陈银锁的供述和辩解：谢一矿内外的矸石都是刁书怀把持的，刁书怀不同意谁也干不了。就算通过公家关系从谢一矿拉矸石，如果不经过刁书怀同意，也别想拉矸石出去。刁书怀手下有刘在付、李新、曹成田、朱玉虎、王桂祥、张淮兵、王祥海等人。刘在付被称为“二老板”，负责矸石销售，李新协助刘在付；曹成田和朱玉虎负责挖矸石卖；王桂祥是刁书怀的总管，天天跟着刁书怀；张淮兵平时借着看鱼塘的借口看着谢一矿的矸石，如有人不经过刁书怀同意挖矸石，张淮兵就去阻止；王祥海养狗。其级别低，在刘在付、王桂祥、唐其毛手下干，对外称是刁书怀手下的人，这样社会地位就很高，平时也没人敢得罪其。刁书怀是当地的老大，有钱有势，没人敢得罪他，王桂祥曾与其讲刁书怀特别狠毒，之前得罪过他的人都被他找人报复过，手下的人都很惧怕他。每年过春节，王桂祥、唐其毛、刘在付、张淮兵等人都要给刁书怀拜年，要去孝敬他，去的人特别多，其知道有一次吃饭的人就有三桌。 8、被告人唐其毛的供述和辩解：张淮兵为刁书怀工作，刘在付是刁书怀的主管，负责看管谢一矿，谁从里面拉矸石都要交钱给他；王祥海看家；王桂祥平时就在矿里转，看有没有人到矿里干活，既卖矸石收钱也阻止没交钱的人干活；张淮兵负责看刁书怀的鱼塘、买菜，平时也在矿里转，负责看场子。如果没有经过刁书怀公司同意就去挖矸石，张淮兵就会带人阻止。他们2017年夏天至2018年9月份主要业务是从谢一矿创大公司买矸石转卖，买矸石只能从刘在付或王桂祥手中买。2018年下半年创大公司离场，公司没什么业务，平时就在矿里挖点东西卖，外面要有人来干活，要收取进场费，不交进场费不能进来干活。他们在那一片势力很大，没有经过他们同意，干不了谢一矿的矸石生意。其从2005年认识刁书怀开始，每年大年初三刁书怀的朋友和他手下的人都给他拜年，2018年去了有六七十人，有刘在付、曹成田、朱玉虎等人，以前在饭店，最近几年都在刁书怀办公的地方吃。 刁书怀几年前离婚了，财产都给了他前妻，但是离婚没多久又和好了，离婚不离家，只是没办复婚手续，一直到现在还在一起生活。 宣国山刚开始跟着刁建文做谢一矿大井煤场生意，后来跟刁建文关系不好了，但跟刁书怀关系比较好。2005年杨传涛跟刁建文、刁书怀后面做生意，杨传涛负责发四公司、六公司的矸石，估计有股份，2015年左右他出去干绿化了。 9、被告人曹成田的供述和辩解：刁书怀在谢家集名气大，谢一矿上的事情他很强势，在社会上混得好，一般人都怕他，他比较凶狠，几年前和杨四毛打架，争抢煤场，后来打出名气了。刁书怀还找人砍过孙希成，不少和他有矛盾的人也被打过，后来在谢一矿就没人敢惹他了，他在谢一矿说一不二，控制这里的矸石。 其是刁书怀的同学，2005年刁书怀让其在多联五矿帮忙不到一年，每月600元工资，其觉得没意思就出去打工了。后来谢一矿煤、矸石生意基本上都被刁书怀、刁建文垄断了。2018年刁书怀让其与朱玉虎去帮忙发矸石，每吨提成几角到一两元钱，其和朱玉虎从刁书怀处拿矸石票，然后在四公司发矸石，其负责收钱，朱玉虎负责管账，一起把每天的货款交给刘在付并告诉销售情况，其和朱玉虎到2018年7、8月份就不干了。 刁书怀手下有刘在付、王桂祥、张淮兵、唐其毛、宣国山、刘京、陈银锁等人。刁建文、刁书怀是老板，宣国山、杨传涛是中间负责管理的，刘在付和王桂祥是心腹，刘在付、刘京负责谢一矿的矸石，王桂祥像监工，天天在谢一矿溜达，刘京和陈银锁是跟着刘在付的，其他人都是关系走的比较近。张淮兵是打手、跑腿的，加入公司时间不长。唐其毛天天和刁书怀商量事情，具体什么不清楚，王祥海帮刁书怀养狗。 10、被告人朱玉虎的供述和辩解：刁书怀在谢一矿做煤、矸石生意，其是刁书怀的老门邻，时常到刁书怀的煤场喝茶，其与曹成田在2018年帮刁书怀发过四公司的矸石，每吨刁书怀给其5角至1元提成。刘在付是给刁书怀发煤矸石的，张淮兵在刁书怀的煤场买菜，王祥海在刁书怀的煤场养狗。其去过两次刁书怀每年大年初三的聚会。参加聚会的有帮刁书怀干活的人、社会上的人，据说还有一些政府人员。 11、被告人王祥海的供述和辩解：2018年1月份，刁书怀让其给他看守煤场，其负责夜里看守，还养了二三十条狗，刁书怀每月给其工资2000元。公司有张淮兵负责买菜看鱼塘，刘在付负责矸石销售，王桂祥也给刁书怀帮忙，具体做什么不清楚，还有保洁人员。唐其毛经常去刁书怀煤场，陈银锁也去过几次。2018年2月至4月，其还帮刁书怀干过数磅和记车数的活。 12、被告人李君的供述和辩解：2010年至今其在东辰集团创大有限责任公司工作，2017年5、6月份担任安治办主任，2018年2月到谢一矿旁边的四公司负责矸石销售现场的治安和道路疏通，直到2018年6月30日创大公司从谢一矿离场。李勇是安治办副主任，负责治安，鲍全胜是保安队队长，石英辉是治安员。安治办负责的地点是鑫达公司范围，包括七号井、四公司、六公司、一号井及周边。燃料加工厂的经理孙国旭负责矸石销售现场行政管理，具体负责矸石的挖取和装货。 2017年鑫达公司与创大公司合并后，创大公司接手谢一矿矸石销售，其之前听说谢一矿鑫达公司旗下的矸石被姓刁的一伙人控制，鲍全胜还给其看过他因为发矸石被姓刁的一伙人砍伤的腿，鲍全胜讲其是去干治安综合管理的，要小心点。 13、被告人李勇的供述和辩解：刁书怀在鑫达公司做矸石生意，鑫达公司的矸石都是刁书怀垄断的，外面人买矸石不通过他们是买不到的，买到了也拉不出去，刁书怀手下有刘在付、刘京、王桂祥、曹成田、朱玉虎。 14、被告人鲍全胜的供述和辩解：其负责创大公司（原鑫达公司）在谢一矿的矸石、脏杂煤现场治安管理工作，创大公司在谢一矿的矸石都被刁书怀一伙人控制，一般人直接从公司买不到，必须经过刁书怀。刁书怀手下有刘在付、刘京、王桂祥、曹成田、朱玉虎等人。 15、被告人石英辉的供述和辩解：其2007年10月到创大公司上班，是创大公司安治办治安队队员，负责谢一矿（原鑫达公司）现场治安巡逻工作。刁书怀多年一直垄断谢一矿矸石生意，如果外面有人想买矸石必须通过刁书怀，不然买不到，就算通过关系买到了也拉不出去。刁书怀手下有刘在付、刘京等人，刁书怀心狠手辣，对触犯他利益的人会进行报复，鲍全胜因为发矸石被刁书怀一伙人持刀砍伤。 16、被告人孙国旭的供述和辩解：其于1988年至2017年在东辰集团鑫达公司工作，2017年至今在创大公司工作，现任创大公司潘北支部书记。鑫达公司、创大公司的场地有一号井、七号井、四公司、六公司。2015年其去鑫达公司谢一矿浅部井任煤炭加工公司副经理，负责安全生产；2016年任煤炭加工公司经理，主要业务是把煤矸石生产成矸石粉；2017年初创大公司和鑫达公司合并后，煤炭加工公司和装运公司合并，其任经理，负责矸石加工和转运。谢一矿停产后就不负责矸石加工了，2017年至2018年7月份，主要负责挖、装矸石。刁建文、刁书怀兄弟二人长期霸占谢一矿矸石及脏煤生意，别人开票也拉不走，只能从刁建文、刁书怀手里买，已经形成规矩了。一号井是刘在付、王桂祥、刘京、郑礼军负责发货，四公司起初是刘在付、王桂祥、刘京、郑礼军负责发货，2018年以后是曹成田和朱玉虎负责发货，六公司是刘在付、王桂祥、刘京、郑礼军负责发货。刘在付是刁建文、刁书怀手下的大总管，谢一矿的脏煤、矸石的事情都是刘在付负责，王桂祥经常在发货现场转悠。2016年6月份的一个白天，其当时任鑫达公司煤炭加工公司经理，看护矸石场的人员举报有人偷挖矸石，鑫达公司矸石场与刁书怀煤场相邻，其到矸石场看到有挖掘机和翻斗车，其去制止，刁书怀煤场有个人拿着工具锤跟其讲：“你要是再过来管这个事情，我就搞你。”那人还扬起了锤子，但是被公司其他人拉住了。 （二）证人证言 1、证人金德海的证言：其是刁建文妹妹刁金环的丈夫。2003年左右，刁建文让其去大井煤场打理块煤生意，当时刁书怀整体负责大井煤场，大井煤场分块煤、原煤两块，刘在付跟在刁书怀后面负责原煤。其帮刁建文干活到2015年1、2月份，因为其和刁金环离婚了，其就不再给刁建文干活了。2001年其帮刁建文在谢一矿大井煤仓负责发煤，每月给其3000至5000元不等的工资。2009年左右，刁书怀让其到六公司负责矸石生意，当时孙希印、杨传涛、宣国山、王桂祥、刘京、肖杰、王传明等人都跟在刁建文、刁书怀后面混。2010年刁建文考虑其是他妹夫，就给其算了一号井脏煤股份。2013年左右，刁书怀让其去一号井帮忙并给其算了一股，当时一号井是杨传涛负责，孙希印管钱，刘京管账。2014年刁建文又给其算了谢二矿水洗矸石的股东。一号井、四公司、六公司、谢二矿的生意都是刁建文、刁书怀两个讲了算，但是刁建文决定的事情就是最终的结果，刁书怀改变不了。刁书怀最多打电话跟刁建文吵两句，最终还得听刁建文的。刁书怀是摆在明面上的，如果出事了，刁建文在后面动用关系摆平事情。 刁建文、刁书怀的生意有：1、大井煤场块煤，股东是刁建文、刁书怀、宣国山，其和刘在付负责现场发货，刘在付是会计；2、一号井脏煤，股东是刁建文、刁建全、刁书怀、金德海、杨传涛、宣国山、孙希印、王传明、肖杰，杨传涛和肖杰是会计，负责分钱，刘京是发货和收钱的。2014年左右孙希印被踢出去了。3、一号井块煤，股东是刁建文、刁书怀、宣国山，刘在付是会计，负责发煤。4、六公司的矸石，股东是刁书怀、刁建全和金德海，其和刘京负责现场，刘京是会计，其有时去帮忙。5、四公司的矸石，股东是刁书怀、杨传涛，刘京是会计；6、谢二矿的水洗矸石，股东是刁建全、刁建文、刁书怀、宣国山、肖杰、刁金环与刁银环算一份，王君是会计。7、谢二矿的煤矸石，股东是刁建文、刁书怀、宣国山、肖杰，肖杰是会计。8、谢一矿风选厂矸石粉，股东是刁建文、孙希成、杨传远。2006年之前也有其他人从事上述生意，2006年刁书怀与杨凤春打过架之后，基本上就是刁建文、刁书怀兄弟俩干了，一直到其离开还在干。2006年之前是刁建文给其发工资，之后是刁书怀通过刘在付给其发工资。2006年的一天7、8时，刁书怀找的人和杨凤春找的人在大井煤场磅房打了一架，杨凤春找的人打输了，刁建文、刁书怀影响力越来越大。过了2、3年，刁建文、刁书怀把生意扩张到鑫达公司一号井、四公司、六公司、谢二矿。一开始这些地方还有人竞争，绕开刁建文、刁书怀到鑫达公司开票拉煤、矸石。之后谢一矿的煤场就被刁书怀他们把持了，没人敢去拉了。 一号井的脏煤是2008年开始干的，月底时其和杨传涛、宣国山、王传明、肖杰到孙希印家算账，刘京拿着钱和账单，孙希印、杨传涛负责算账，然后孙希印或杨传涛向刁建文电话汇报后现场分红，刘京或孙希印把分红给刁建文、刁建全、刁书怀送过去，分红少时几千，多时几万，一个股东一年能分三四十万。一个人的股份是40万元，其刚开始没投钱，就用分红抵股份，等40万元抵够了就可以领到分红，王传明也是这样。其和刘京负责六公司发卖，每个月刘京向刁书怀汇报挣了多少钱，刁书怀再决定怎么分，其一年能分2、3万元。谢二矿水洗矸石都是望峰岗选煤厂转运过来，其干了一年左右，分红十几万元，都是刁建文外甥王君分利润。 王桂祥一直跟着刁建文，天天骑摩托车在鑫达公司转，监视他们是否旷工，同时看看有无外人来鑫达公司开票，如果有人旷工或者外人来开票，王桂祥就向刁建文汇报，他一直没有股份。刘京于2009年左右去给刁建文、刁书怀帮忙，一开始在四公司、六公司管账，后来兼顾一号井，但是刘京没有股份。其认为孙希印、宣国山、杨传涛算股份是一种奖励，孙希印从一号井被踢出去是惩罚，如果刁建文、刁书怀对他们的工作不满意就会骂，在他俩手下干活的基本都被骂过。刁建文、刁书怀算是第一层级，杨传涛、宣国山、王桂祥、肖杰算是第二层级，孙希印、刘京、王传明、其算第三层级。 2、证人杨传涛的证言：其和刘京、郑礼军都是给刁建文打工，其从2014年一直干到2016年，刘京、郑礼军转账给其的钱都是鑫达公司1号井脏煤销售款，其再把钱转给刁建文。其具体负责现场记录拉了多少吨煤，卖了多少钱，算好账以后再与刘京、郑礼军核对。刁建文是通过开大票，对外零售挣差价，每吨煤挣几元钱到十元钱不等的差价。 3、证人王君的证言：2014年4、5月份，其姨夫刁建文让其去鑫达公司矸石场发水洗矸石、记账，之前是肖杰负责，其去后肖杰就不干了。刁建文直接把钱转到鑫达公司账户，其他人再从其手中买矸石，每吨加1、2元钱，价格是刁建文定好的，有现金也有转账，转账都是到刁建文建行卡。其干到2018年2、3月份，其间开了3、4次矸石票，每次都是10万吨左右，每月利润1、2万元，总共挣了几十万元。股东有刁建文、刁书怀、宣国山，其每个月算下盈利后把钱交给刁建文，刁建文决定如何分配。2018年3月，刁建文让其去七号井帮其记账发矸石，后因为环保问题不让干了，刘京到创大公司把七号井的票换成四公司的，其接着发四公司矸石，刘京负责联系客户，其负责记录车数、吨数、记账、管账，因矸石拉完了票还没走完，刘京到创大公司把没拉完的票换成一号井的，一号井的客户、记账、管账都是其负责。矸石每吨加价4元左右，其总共收到的七八十万元矸石款都交给刁建文。刘在付、刘京同时帮刁建文、刁书怀干活，他俩主要负责现场联系客户、挖掘机管理，但他俩主要帮刁书怀干活，郑礼军是其去之前管账的，其去七号井之后郑礼军就不干了。2018年6、7月份，创大公司离场，刁建文的矸石票发完后其就不干了。刁建文给其都是公司票，开票是刘京负责。四公司当时刁书怀手下有曹成田、朱玉虎在那卖矸石，一号井刘在付负责给刁书怀发矸石。 谢一矿矸石现场只有刁建文、刁书怀发卖矸石。鑫达公司的矸石都被刁建文承包了，其他客户去了也开不到矸石票。其还负责给刁建文发矸石粉，价格是刁建文定，每个月利润2、3万元，到2017年不干时大概有100万元利润，其都交给刁建文，客户转账也是到刁建文的建行卡。每个月根据生意好坏，刁建文给其2、3千至4、5千元工资。 4、证人郑礼军的证言：2014年底，其在鑫达公司磅房上班的姐姐郑丽介绍其去谢一矿给刁书怀干活。2015年初，其给刁书怀在四公司发矸石粉，每月工资2000元，刘京是负责人，负责记账、收钱。2015年10月份左右，刁书怀安排其到一号井发矸石，一号井是刘在付和刘京负责买矸石、记账，其负责发了一年多矸石。王桂祥也负责一号井，但是不常去。2016年10月份左右一号井的矸石被鑫达公司停掉了，其就回家了。2017年9月左右，刘在付让其去负责四公司的矸石和脏煤账，刘京负责发矸石。2018年上半年是曹成田和朱玉虎发卖矸石，那时他俩是四公司矸石负责人。2017年11月份左右，刘在付让其到七号井记账，刘在付、刘京发矸石。六公司2015年是刘京卖矸石和记账，后期就没看见发卖矸石了。2018年4月份左右刁建文外甥王君过来负责记账，其就到刁书怀煤场负责买菜、种菜、打扫卫生，干了三个月就不干了。 其到谢一矿后，慢慢知道谢一矿的矸石市场都是刁书怀的，别人进不来，其知道的只有2017年10月份谢大辉进来卖过矸石。刁书怀下面的负责人是刘在付和刘京，还有王桂祥、王祥海、张淮兵、曹成田、朱玉虎，陈银锁、唐其毛等人。刁书怀平常不到销售现场，刘在付和刘京把钱交给他，刘在付是谢一矿矸石销售现场的总负责人，负责买矸石和记账，其收到钱都是交给刘在付，2018年曹成田收到钱也是交给刘在付。刘京是四公司、一号井、七号井的矸石销售负责人，早期负责记账收钱，其去负责记账收钱后，刘京只负责卖矸石。感觉王桂祥是和刘在付平级的，类似于监工，负责各地方查看，如果不是刁书怀的人挖矸石，刘在付、刘京就告诉刁书怀，刁书怀让王桂祥去处理。王祥海替刁书怀发卖过谢大辉的矸石，还替刁书怀养狗。张淮兵住在刁书怀鱼塘，其和他不熟。 5、证人王传明的证言：刁建文和刁书怀、金德海、杨传涛、宣国山、孙希印、刘京、刘在付等人一起从事煤炭生意。其跟着刁建文帮忙卖酒，刁建文有时让其到煤场去看看、转转，去了五六次，都是刁建文开车带其去的，因为刁建文在煤场生意里给其算股份，其就去了。 6、证人李泉的证言：其是刁书怀的朋友。刁书怀办公室在谢家集区望峰岗老鳖塘西边一煤场，煤场也是刁书怀的。刁书怀办公室经常有王桂祥、王祥海、唐其毛、陈刚、曹成田、朱玉虎、刘在付、张淮兵等人。王桂祥是刁书怀的心腹，张淮兵负责买菜，王祥海负责养狗，其经常去刁书怀办公室吃饭。刁书怀精神一直都正常，王桂祥做事、行为、思想也一直正常。 7、证人李政宏的证言：2017年6月至2018年6月其给刁书怀打工，每月工资2000元，负责刁书怀在老鳖塘煤场的买菜、烧饭、卫生、浇树、挖菜园等。刁书怀从事谢一矿矸石生意，手下有刘在付、刘京、王桂祥、曹成田、朱玉虎、唐其毛等。其听讲谢一矿的矸石生意是刁建文和刁书怀把持，谁想买矸石都要经过刁建文和刁书怀兄弟俩。平时去刁书怀煤场食堂吃饭的人有唐其毛、王桂祥、刘在付、刘京、曹成田、朱玉虎等，基本上每周都会有两次晚上去吃饭喝酒，都是刁书怀出钱。2018年大年初三刁书怀请吃饭，其去买菜，王铁如做饭，共三桌40多人吃饭，吃饭的人是刁书怀和他社会上的朋友，还有王桂祥、唐其毛等。王铁如还在2019年大年初三去烧饭，之前听说在万行酒店吃饭聚会。 8、证人蔡勇的证言：刁书怀手下有刘在付、张淮兵、王桂祥、曹成田、朱玉虎、陈银锁、王祥海等人。王祥海在公司喂狗、看门；刘在付在公司负责销售矸石，算是二老板，说话比较算数；如果有人闹事，张淮兵和王桂祥去处理，他俩就是打手；曹成田、朱玉虎因为买矸石与刁书怀有合作；陈银锁在限高杆收费，顺便自己拉矸石卖。 9、证人赵克伟的证言：刁建文、刁书怀兄弟二人长期把持着谢一矿、谢二矿的煤、矸石生意。刁书怀在望峰岗老鳖塘西侧有一个煤场和办公室，刁书怀手下至少有十几人。刘在付是刁书怀的二把手，负责销售、管账，王桂祥负责场地巡查、监管，刘京负责记账，曹成田、朱玉虎负责在四公司发矸石，张淮兵有事了就冲上去打架、架相。 10、证人池洪矿的证言：刁书怀在谢一矿混的好，很有名气，谢一矿的生意基本是他垄断，要想在谢一矿做什么生意都要经过他或者他手下同意。他手下有刘在付、王桂祥、唐其毛、陈银锁，刘在付在公司的地位高，负责经营。其听讲刁书怀一伙人以前和别人争夺煤场时动刀动枪，惹不起他们。 11、证人张新礼的证言：其原先有两台挖掘机，因为干活与唐其毛认识。其找唐其毛要欠其干活的费用，唐其毛讲没钱给，但要带其合伙干谢一矿的拆迁工程，但是打点需要钱，唐其毛让其找刁书怀借钱，其用挖掘机作为抵押于2018年11月15日找刁书怀借了20万元。唐其毛还讲要干谢一矿的活要经过刁书怀同意，且刁书怀要占一半股份。刁书怀在谢一矿附近非常有名，没人敢惹，不经过他的允许在谢一矿干活会被打，当初张维就是因为没经过刁书怀同意才被打。唐其毛讲每年大年初三，刁书怀手下的人给刁书怀拜年，有一百多人，很多都是蹲过劳改的。其间刁书怀让其还钱时讲：“我不管你干不干，或者谁干，只要谢一矿的，都要有我的一半。” 12、证人刘健的证言：其于2009年之前在东辰集团工作，2009年2月份其到鑫达公司任副总，2015年10月退休。其去鑫达公司时听周边的人讲谢一矿的矸石市场都是被刁建文、刘京、孙希成、宣国山这一伙人把持的，外面的人不经过他们即使买到矸石也拉不走，如果有外地口音的人来买矸石，其就提醒对方是否能拉出去，基本上这些人出去打听下情况就不买了。2010年至2011年基本是刘京、孙希成、宣国山拿别公司的资质去开票，也有别的人去买矸石，但是很少。2012年至2015年，只有刘京、孙希成、宣国山去开票了，没有别人去买。鑫达公司矸石产量每个月六七万吨，另外还有个矸石山也对外卖，脏煤每个月二三千吨左右，矸石粉每个月四五千吨左右，这些煤类副产品一部分被刁建文这伙人买走，一部分公司内部消化了，就是提供给公司旗下的博罗公司烧砖。 13、证人陈根成的证言：其于2010年9月份左右至2016年3月在鑫达公司装运分公司担任经理。主要负责望峰岗谢一矿深部井运输到谢一矿一号井的矸石进行分拣、筛选、运输及装车，筛选出来的主要是脏杂煤和矸石。一号井的脏杂煤和矸石都是刁建文把持的，刁书怀是刁建文的弟弟，他和刁建文是一伙的。刁建文安排人从鑫达公司销售部购买脏杂煤票，然后给他们带来的车装煤和矸石。其任经理期间基本都是他们拉煤，就是有其他公司来拉煤也拉不走，装运队的工人多次被他们威胁及殴打。刘在付在现场看着装煤及矸石，刘京主要到公司开票，王桂祥就是在现场转悠。 14、证人路贵根的证言：其1993年在谢一矿治安办工作，1996年鑫达公司成立后到鑫达公司工作，2001年任鑫达公司保卫科科长，2015年下半年到东辰公司工作。刁建文一伙人在谢一矿从事煤、矸石生意，2011年左右基本没有外来公司来买煤、矸石了，偶尔有也开不到票，开到票的也拉不走。2012年左右没有外来公司买煤了，煤场基本就被刁建文一伙人控制了。刁建文手下有不少人，刘在付、刘京、杨传涛、杨传远、孙希成、孙希印、王桂祥等人把持一号井煤场，要么直接把一号井的煤和矸石等票全部开掉，要么不开票也不让给别人开票，一方面威胁公司员工，一方面收买公司领导。如果外人开到票了，就不让装运队装车，即使有人打招呼装车了，他们把报废车开到磅房过磅处不走，不让外人的车过磅，不行就直接安排人在矿门口拦车、砸车、打人。刁书怀是刁建文的弟弟，两个人的煤场是分开的，刁建文把持六公司和一号井，刁书怀把持四公司。 15、证人王祥玲的证言：其于2009年在鑫达公司任会计，2017年下半年鑫达公司被创大公司合并后就退休了。其职责是在外来客户买矸石和脏煤时，其看到副总经理刘健的批条后负责收钱并给客户开票。2012年以前很多人拿着公司资质到鑫达公司购买脏煤、矸石、矸石粉，2012年以后基本上都是几个比较固定的客户来购买了，其中有刘京，其他几个不知道名字。其听讲是因为公司的脏煤、矸石和矸石粉被刘京等人垄断，即使其他人来买也拉不出去。 16、证人郑莉的证言：其2008年至2016年在鑫达公司供销科工作，工作职责是鑫达公司在谢一矿的磅房会计，是磅房负责人。2008年至2012年，刁建文、刁书怀的人去磅房交磅单，别人也能干矸石生意，也能去交磅单。2012年以后，基本上都是刁建文、刁书怀的手下去交磅单了，那时候周边的人都知道鑫达公司在谢一矿的矸石、脏煤生意被刁建文、刁书怀把持了，就是外边的人买矸石或者脏煤都去找刁建文、刁书怀，很少有人去鑫达公司购买。 刁建文、刁书怀手下有孙希成、孙希印、刘京、宣国山、肖杰、杨传涛、王桂祥、刘在付、王君等人。孙希成、孙希印两个人一个发矸石粉，一个发脏煤，2015年之后就看不见他俩了。刘京发四公司的矸石粉、一号井的脏煤、六公司的矸石。宣国山在辅助立井发矸石，后来就看不到他了。肖杰在谢二矿发矸石，2014年王君接肖杰干了一两年。杨传涛在一号井发过脏煤，在六公司发过矸石粉。刘在付在那一块是当家的，王桂祥经常骑车转悠，还带着刘京去拿磅单。 17、证人沈丽的证言：其于2000年左右到鑫达公司磅房上班，2008年底调至谢李大井磅房上班，2016年退休。2000年至2008年其在磅房司磅，具体工作就是客户拿着码单到磅房交给其，其先对客户带来的空车过磅记吨数，拉满货后再记一次吨数，两次相减得出车辆拉的货物吨数并记在码单上，汇总后交给队长。一开始交码单过磅的比较多，后期经常来的有宣国山、刘京、于老五等人，后来听讲于老五被打跑了，到磅房交磅单的基本上就是刘京了。宣国山、刘京是给刁书怀、刁建文发矸石和脏煤的，鑫达公司的矸石和脏煤等产品都是被他们把持的，其他人想买必须通过他们，不然拉不出去。2008年一天上班时，突然有个年轻人冲进磅房躲着，不是屁股就是背部有伤，流了不少血。他躲了一会看没人过来就离开了，后来听讲他是于老五的人，从此于老五就不来了。 18、证人吴林的证言：其2004年至2018年在鑫达公司磅房担任司磅员，2018年3月退休。其工作职责是负责给货车过磅称重，客户带着鑫达公司开的提货单交给磅房队长郑莉，郑莉根据客户需求将提货单换成小码单，客户将小码单交给其，其先给客户的空车过磅称重，等货车装满后再次过磅称重。一开始到磅房交码单的人比较多，各个公司的人都有，2012年以后就只有刘京来了，刘京是拿着不同公司的码单来磅房过磅，拉的产品基本是鑫达公司的矸石、矸石粉、脏煤。刘京是刁建文、刁书怀的手下，刁建文、刁书怀是干矸石和煤生意的，2012年以后鑫达公司的矸石、矸石粉和脏煤都被刁书怀、刁建文把持，身边的人都讲不经过刁书怀、刁建文而直接到鑫达公司开票拉不出去。大约2008、2009年，有一天其上班时同事讲前一天有人因为拉矸石被追到磅房砍伤。除了刘京，孙希成、刘在付也来过磅房。 19、证人郭开芝的证言：其于2004年至2011年在鑫达公司磅房工作，开始打杂，一年以后开始司磅。一开始到磅房交码单的客户很多，约2010年以后来磅房交码单的人很少了，基本是刘京拿着别的公司码单来磅房过磅，过磅的产品有矸石粉、脏煤。刘京是给刁建文、刁书怀发矸石的，其听周围人都讲鑫达公司的矸石和脏煤是刁建文、刁书怀垄断的，其他人不经过刁建文、刁书怀到鑫达公司开票是拉不出去的。 20、证人盛训兰的证言：其2000年左右从谢一矿调至鑫达公司磅房上班，2009年左右调至谢李大井的多联煤矿上班至2015年退休。其在鑫达公司磅房负责司磅，一开始来拉货过磅的很多，后期经常来的有于老五、于老六、宣国山。于老五是干矸石和煤生意的，于老六是给于老五发矸石的。刁建文、刁书怀也是干矸石和煤生意的，宣国山给刁建文、刁书怀发矸石和脏煤。其在鑫达公司后期就看不到于老五了，听讲被刁建文、刁书怀打跑了，之后鑫达公司的矸石、脏煤等产品就被刁建文、刁书怀把持了，应该是通过打打杀杀把其他干矸石、脏煤生意的人打跑，只有他们能买鑫达公司的矸石、脏煤等产品。2008年的一天中午，其在磅房里听见外面有人打架，突然一个年轻人跑进磅房把门从里面锁住，不知道是屁股还是后背被砍伤了，都是血，过了一会外面没动静了，这个年轻人才出去。后来听讲这个年轻人是于老五的人，之后就没见到于老五了。其在司磅期间，刁书怀经常在磅房快下班时过来讲：“我马上有批脏煤要过磅，过完磅你们再走。”其和其他工作人员不敢吱声，只能加班过磅，因为刁建文、刁书怀把持着鑫达公司的矸石、脏煤，他们很有势力，手下有不少人，其和其他工作人员很怕他们。有一次刁书怀让其和磅房工作人员加班，其和磅房工作人员还没抱怨两句，刁书怀马上指着其和其他磅房工作人员破口大骂，骂了很多非常难听的话，从那以后刁书怀让磅房加班，其和其他磅房工作人员更没人敢吱声。其知道刁建文、刁建文手下有宣国山、杨传涛、刘在付、刘京。 21、证人卢道侠的证言：其在2012年7月到鑫达公司磅房负责司磅，2013年10月退休。其在磅房司磅期间，来拉货过磅的客户都是刘京，其听讲刘京是刁建文、刁书怀的手下，身边的人都说鑫达公司的矸石、脏煤都是这伙人把持的。听讲宁克强因为得罪了刁建文，被刁建文带人打了。 22、证人程家永的证言：其2002年至2007年在谢一矿鑫达公司装运队工作，是安检员，负责现场安全生产。2007年至2013年在鑫达公司煤运公司工作，是应台孜码头船运副队长，主要负责煤炭运输。2013年至2015年任鑫达公司装运队队长，是接替王矿军的班，主要负责鑫达公司销售的煤类副产品装车，2015年上半年卸任。其在煤运公司时听说谢一矿鑫达公司的煤类副产品市场被刁建文、刁书怀把持，外面来买矸石的人都要从他们手里买，不然拉不出去。他们用堵车、砸车、威胁的手段不让人家拉出去，通过打打杀杀的手段把持。2013年其回到鑫达公司装运队工作时，鑫达公司的煤类副产品已经完全被刁建文、刁书怀把持，其知道的有2014年拉防汛矸石时挖掘机前挡风玻璃被人用刀砍碎，2015年装运队的鲍全胜被人砍伤。 其去装运队之后严格按照公司规定装运，刘在付找其讲：“工作干嘛这么认真，你松松手，我们也都好干些，回头请你吃饭。”其没答应，之后刘在付找其讲过几次类似的话。大约是2014年上半年，其接到一个陌生电话讲：“你不要搞这么认真，不然没有好果子吃，又不是不知道你家在哪。”过了一个月左右，其下班开车回家经过谢一矿的小路上，有辆黑色的车拦其，车里下来个年轻小伙子跟其讲：“这矿可是你家的？你天天狂什么狂？你给我注意一点！” 每年春节、中秋节时，刘在付都会给装运队、磅房的每个人发张卡片，其不好拒绝就拿着了。用卡片可以到谢一矿门口的一烟酒店拿酒，员工可以拿一箱，其一次可以拿两箱古井雅香酒。其一共拿了三次领酒的卡，共领了三件白酒两件红酒。 刁建文、刁书怀是老板，平时不怎么去煤场，杨传涛、刘在付在现场负责发卖矸石和脏煤，刘京在现场发卖矸石，听讲宣国山以前也是发卖矸石的现场负责人，王桂祥天天骑电瓶车在煤场附近转悠，就好像煤场是他家的。 23、证人谢莉的证言：其在鑫达公司装运分公司工作。2007年到四公司开铲车装运矸石粉，2011年到鑫达公司一号井平整场地，2012年初在一号井开铲车给客户装煤一直到2017年。2012年一号井的脏煤、四公司的矸石粉都被刁建文、刁书怀把持了，其他人不通过他们买不到，买到了也拉不出去，刘京、刘在付是刁建文、刁书怀的手下，负责现场发煤。其刚开始在四公司、一号井工作时，还有其他客户来装煤，2012年以后就没有其他客户了。听说他们这一伙人通过打打杀杀让别人害怕，不敢私自到鑫达公司开票，其同事鲍全胜当年被砍就是因为发防汛矸石影响刁建文、刁书怀拉矸石，触犯了他们的利益。鲍全胜被砍后，也没有人敢来拉防汛矸石了。 一号井的脏煤一般都是筛两遍，装运队领导王矿军和宁克强开会时要求按照流程筛两遍，不允许多筛。先将原料矸石在粗网口上筛一遍，装车之前司机再将筛出来的脏煤在细网口的筛子上筛第二遍，有时刘在付、刘京会到装车现场要求再筛一遍，装运队就会筛第三遍再装车。因为同一批脏煤，刘在付、刘京从鑫达公司开票购买的价格是固定的，多筛一遍，脏煤的品质更好，卖的价格更高。因为一号井的脏煤是刁建文、刁书怀把持的，刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的手下，得罪他们就会被打，之前听说副队长宁克强就因为得罪了他们被刁建文带人打了，因为害怕只有多筛一遍。2013年刘在付刚开始要求装车司机多筛一遍时，同事李军讲：“这样不行，领导不允许多筛。”刘在付当时脸色就变了，口气很严厉地讲：“我讲怎么搞就怎么搞！”因为害怕被他们打，其和李军都不敢吱声，只有多筛一遍。还有一次刘在付又让其多筛一遍，其讲：“领导讲了不让我们多筛。”刘在付讲：“你只管筛，我跟你们领导王矿军讲！”没办法只有多筛一遍，这时王矿军过来问怎么多筛一遍，其讲：“刘在付讲跟你讲过了。”王矿军没讲什么就走了。 其装煤时刘在付、刘京会给烟、水，逢年过节刘在付、刘京会给其一张拿酒的卡片，直接到谢一矿门口刁建文卖酒的店里就能拿酒。从2013年开始，其共收了7、8箱酒，是“古井雅香”白酒，一箱4瓶，还有其他装车司机李军、李梦子、王涛收过刘在付、刘京给的烟、水和酒。刘在付、刘京给烟、水、酒是为了让多筛一遍，其实不给也会多筛一遍，不敢得罪他们，害怕被打。 24、证人李军的证言：其1998年进入鑫达公司工作，2001年开铲车装煤和矸石粉，2011年到鑫达公司一号井平整场地，2012年初在鑫达公司一号井筛煤并给客户装煤，2017年鑫达公司并入创大公司后内退。鑫达公司一号井有脏煤、矸石、少量块煤。其从2012年开始给客户装煤时只给刘京、刘在付带来的人装脏煤，没看见其他人过来。刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的手下，负责发煤和矸石。2012年鑫达公司一号井的脏煤、矸石都被刁建文、刁书怀把持，其他人不通过刁建文、刁书怀买不到，就算买到了也拉不出去，所以装煤的客户都是刘京、刘在付带来的。筛煤剩下的矸石由刘京、刘在付到鑫达公司开票后自己联系车辆装运。刁建文、刁书怀通过打架斗狠让别人害怕，进而把持一号井脏煤和矸石。 按照队长王矿军的安排，其先开铲车把谢李大井运过来的矸石铲到大网口的滤网筛一遍，然后再往细网口上筛一遍，最后将筛出来的脏煤给客户装车，这是筛煤的基本流程。有时候刘在付、刘京到现场让筛煤的铲车司机多筛一遍，顺便给司机一两包烟，就会筛第三遍。多筛一遍脏煤的品质更好，能卖更高的价钱。2013年刘在付刚开始让其筛第三遍煤时，其讲不行，刘在付当时脸就绷起来了，很严厉的讲：“我让你搞你就给我搞！”其心里害怕就筛了。2014年刘在付、刘京第一次给其酒，到2015年其到块煤组拣煤，共拿了三箱酒，是每箱四瓶的古井淡雅。首先刘在付、刘京给其提酒的卡片，其到刁建文在谢一矿门口的烟酒店提酒，卡片是交给看店的一女子。即使不给其东西，如果刘在付、刘京要求也还是会筛第三遍的。刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的手下，这边的煤场都是他们一伙人把持的，势力很大，得罪他们没有好下场，同事鲍全胜被刁建文、刁书怀找人砍伤，同事宁克强也被刁建文打了，其心里害怕，不敢得罪他们。刘在付、刘京从2013年下半年开始如果发现煤质不好就让筛第三遍。 25、证人李梦子的证言：其于2010年到鑫达公司上班开货车，将谢一矿矸石山的矸石转运至博罗建材公司，2012年初到装运队开铲车，在鑫达公司一号井负责筛煤、装运，2017年鑫达公司并入创大公司后到博罗建材公司开铲车。其从2012年年初给客户装车时，一号井只有刘京、刘在付、王桂祥来装脏煤，没有其他客户来装煤。因为一号井的脏煤、矸石都是被刁建文、刁书怀通过打打杀杀垄断的，其他人不通过他们买不到，就是买到了不通过他们也拉不走。刁建文、刁书怀经营煤和矸石生意，刘京、刘在付、王桂祥是刁建文、刁书怀的手下，负责帮刁建文、刁书怀打理生意。 其一般筛煤都是筛两遍，先是开铲车将谢李大井运来的矸石在粗网口的筛子上筛一遍，然后到细网口的筛子上筛第二遍后装车，其从2012年到一号井开铲车都是这个流程。2013年以后，刘在付、刘京在现场发现煤质不好时就让多筛一遍，有时会给其一两包烟和一瓶矿泉水，其会筛第三遍。多筛一遍是因为刘在付、刘京从公司开票买脏煤的价格是固定的，多筛一遍，脏煤的品质会更好，能卖更高的价格。刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的人，刁建文、刁书怀把持一号井脏煤和矸石，很有势力，手下有不少人，其不敢得罪他们。另外看其他铲车司机也筛第三遍，其也跟着筛第三遍了。 26、证人王涛的证言：其2011年在鑫达公司装运分公司开铲车，在四公司装了几个月矸石，2011年底到鑫达公司一号井平整场地，2012年至2014年在一号井筛脏煤，偶尔也给客户装煤，2014年底到望峰岗选煤厂开铲车，2017年鑫达公司并入创大公司后到四公司开铲车加工矸石。其在一号井的主要工作是筛矸石，就是开铲车将矸石铲到粗网口的筛子上筛一遍，然后在细网口的筛子上筛第二遍，有时装车司机忙，其会帮着筛第二遍并装车，这是一号井筛脏煤流程。有时来装煤的客户给其买烟、水，要求多筛一遍，其就会筛第三遍。因为刘在付、刘京从公司开票的价格是一定的，多筛一遍品质会更好，卖出更高的价格。装运队领导王矿军、宁克强开会讲过不允许筛第三遍，但是刁建文、刁书怀在谢一矿这边很有势力，听说得罪了就会被打，其不敢得罪他们。来装煤的客户都是刘在付、刘京带来的，因为一号井的脏煤等产品都被刁建文、刁书怀把持，其他人买不到，就算买到了也拉不走。刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的手下，负责在现场给刁建文、刁书怀发煤。鑫达公司一号井的脏煤是对外公开销售的，符合条件的都能来买，但是其开铲车期间，都是刘在付、刘京带人来装煤，没有其他人来，身边的人也都说一号井的脏煤等产品是刁建文、刁书怀把持的。 27、证人祝超的证言：其2014年到鑫达公司装运队工作，2016年至2017年因家中有事请假在家，2017年鑫达公司并入创大公司，2018年5月回创大公司上班。其主要在一号井筛脏煤，鑫达公司一号井的产品都是以谢李大井转运过来的矸石为原料，其开铲车将矸石铲到筛子上，脏煤装车之前一般都是筛两遍。鑫达公司一号井脏煤只要是有资质的公司都可以买，但其工作期间，听讲一号井脏煤被刁建文、刁书怀把持，刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的手下，不通过刁建文、刁书怀买不到，就算买到了也拉不出去。其工作时经常看到刘在付、刘京在转悠，王桂祥有时也来。刘在付、刘京有时要求多筛一遍，这样脏煤品质更好，卖的价格更高，因为他们从公司开票的价格是一定的，筛的越细，他们赚的越多。 28、证人裴治玉的证言：其于2014年至2017年在鑫达公司工作，主要负责筛矸石，如果装车司机忙，其也会帮忙筛煤并给客户装车。其工作期间到一号井买脏煤的都是刘在付、刘京带的人。刘京、刘在付是刁建文、刁书怀的手下，一号井的脏煤是刁建文、刁书怀把持的，外面的人要买一号井的脏煤必须通过他们，不然拉不出去。把持的手段应该是打打杀杀让别人害怕，听讲副队长宁克强因为给别的客户装煤被刁建文带人打了，鲍全胜因为发防汛矸石影响刁建文、刁书怀拉矸石，也被他们找人砍伤。其听讲邱学启队长因为得罪了刁建文也被打。 关于筛煤流程是将原料矸石铲到粗网口的筛子上筛一遍，装车司机再将筛出来的脏煤铲到细网口的筛子上筛第二遍，然后装车。有时刘在付、刘京会让多筛一遍，并给一两包烟和水，其就筛第三遍。因为刘在付、刘京从鑫达公司购买的脏煤开票价格是固定的，多筛一遍品质更好，能卖更高价格。虽然队长王矿军和副队长宁克强讲过按规定筛两遍，但因为刘在付、刘京是刁建文、刁书怀的手下，宁克强因为得罪刁建文被打，其害怕被打，不敢得罪他们，即使刘京、刘在付不给烟和水，也会筛第三遍。逢年过节刘京、刘在付还给铲车司机一张提酒卡片，到谢一矿门口刁建文开的店里领一箱四瓶装古井雅香白酒，其领了两次。 29、证人孙童的证言：2012年其到鑫达公司上班，一直在一号井开铲车，2017年调至望升公司工作。其证言内容与裴治玉基本一致。 30、证人王军的证言：刁建文、刁书怀在谢一矿周边从事矸石和脏煤生意。其于2011年和韩友军合伙买了辆自卸车，其找到刁建文讲想拉货挣运费，刁建文让其找刘在付，刘在付安排其到谢一矿拉矸石和脏杂煤，运费每天300至500元不等，大约到2013年生意不好就把车卖了不干了。刘京、刘在付、王桂祥、孙希成、孙希印、杨传涛、宣国山是给刁建文、刁书怀干活的，负责发煤和矸石。 31、证人朱守连的证言：其是货车司机，主要买矸石送给庐江县银鑫建材有限公司挣运费。鑫达公司的矸石都是刁书怀一伙人控制的，要是自己去鑫达公司买矸石，估计第二天其车就会被砸。2018年其拉了十几车矸石送到庐江县银鑫建材有限公司，是通过刘在付购买的。刘在付是刁书怀的手下，刘在付让其联系刘京，其拉一车就给刘京一车矸石的钱，其拉的是在四公司处的地皮矸石，当时是曹成田、朱玉虎负责看着转运矸石。其总共拉了约400多吨矸石，每吨25元，共1万元左右，其用现金支付给刘京。有次庐江县银鑫建材有限公司让其开张24万元的票，其联系刘京，刘京说要8个税点，其把庐江县银鑫建材有限公司的营业执照复印件、介绍信给了刘京，开好票之后其把税钱19200元给了刘京。 32、证人陈刚的证言：因为东辰公司欠其哥哥陈广军材料款，创大公司用3万吨矸石票抵账。其在2018年上半年帮助陈广军处理的3万吨矸石票，好像每吨十几元。其原价卖给刁书怀的，因为谢一矿的矸石生意都是刁建文、刁书怀兄弟把持的，虽然矸石是紧俏商品，但不卖给他们不能变现。刁书怀手下有刘在付、刘京、王桂祥、张淮兵、王祥海、唐其毛、朱玉虎、曹成田等。 33、证人陈广军的证言：其是淮南苏环工贸有限公司的实际负责人。因为创大公司欠其货款并用矸石抵账，其让弟弟陈刚处理过矸石提货单。 34、证人朱乃超的证言：其帮淮南市进媛商贸有限公司的实际经营人黄进从鑫达公司买过谢一矿的脏杂煤。其先联系刁建文，刁建文安排其与刘在付联系，其把公司资质和货款给刘在付，刘在付到鑫达公司开票，共拉了700吨脏杂煤，开票价格是300元左右，共付给刘在付21万元货款，因其与刁建文是同学，刁建文是按照开票价格卖给其的。因为鑫达公司的煤产品都被刁建文、刁书怀把持，不经过他们直接到鑫达公司购买也拉不出去，否则肯定要挨打。 35、证人丛贵的证言：其是做煤炭销售生意的，主要是购买谢一矿大井的原煤搭配脏煤再卖给客户。2015年其听讲一号井的脏杂煤质量不错，其知道一号井的脏杂煤是刘在付卖，就联系刘在付购买了200多吨脏杂煤，拉了一两个月，每吨150元左右。谢一矿的脏杂煤、矸石由刁书怀、刁建文把持，刘在付是他俩手下。其没直接从鑫达公司买脏杂煤的原因是一方面其买的量少，不需要开发票，没必要从鑫达公司买；另一方面是因为鑫达公司一号井的脏杂煤是刁书怀、刁建文把持，不通过他们也买不到，就算买到了也拉不出去，其就不想多事。 36、证人姚传友的证言：2015年其用货车在谢一矿给别人拉货认识了在谢一矿发脏杂煤和矸石的刘在付。2015年9、10月份，其从刘在付处用现金买了300多吨鑫达公司的脏杂煤，每吨150元左右，共拉了十几车，然后转手卖给六安的小窑厂。其不直接从鑫达公司买脏杂煤的原因一是其买的量少，没必要到鑫达公司开票；二是其听讲谢一矿的脏杂煤、矸石都是刁书怀、刁建文一伙把持的，不通过他们买不到，买到了也拉不出去，刘在付是刁书怀、刁建文的手下。 37、证人陈国启的证言：其是淮南市国启商贸有限公司的经营管理人。2012年底左右，其准备到鑫达公司购买一号井的脏煤、块煤，因为鑫达公司一号井的产品都是刁建文、刁书怀把持的，干煤生意的人都知道，听讲是通过打打杀杀把其他干煤生意的人打跑，其就联系刁建文并拿着公司资质到鑫达公司交钱开票，共买了100多万元的脏煤、块煤。其听讲有人不通过刁建文、刁书怀去拉煤被打，其不想惹麻烦，就先跟刁建文打了招呼，征求刁建文的意见，希望不要有人去捣乱，因为其和刁建文熟悉，但其记不得刁建文一伙人有没有提成。 38、证人戚量奎的证言：其是淮南市旭毅物资有限公司的法定代表人，负责日常经营管理，公司主要业务是煤产品。2012年其听讲鑫达公司风选厂有批块煤质量不错，其拿着公司资质到鑫达公司销售部门交钱开票，然后找车去风选厂拉煤。其把提货单交到鑫达公司磅房时，有两个年轻人骑摩托车来问其：“你是哪来的？可懂规矩？你自己开的票能拉走吗？”其讲：“我就是谢一矿门口的，自己开的票怎么拉不走？”他们讲：“看你到底可有本事拉走！”然后他们就走了。之后其心里有点害怕就找朋友张绍云，张绍云讲：“这两个人应该是刁建文的人，回头我跟他们讲一下。”第二天张绍云打电话讲协调好了，可以正常拉货。其拉了1000多吨块煤和碎煤，再没遇到过干扰。刁建文手下有不少人，很有势力，别人要是不经过他们到鑫达公司开票的话就会受到威胁、阻挠，慢慢就形成了他们所谓的“规矩”。张绍云是鑫达公司车队的驾驶员，住在谢一矿门口，和刁建文一伙人比较熟悉。其因为被威胁后害怕，之后就再没有买过鑫达公司的煤产品。 39、证人姜涛的证言：其2018年从刘在付处买过矸石。谢一矿的矸石由刁建文、刁书怀兄弟俩把持，买矸石必须通过他们才能买到，住在那边的人都知道。刘在付、刘京是给刁建文、刁书怀打工的，平时收钱最多的是刘在付和王君，郑礼军和刘京很少收钱，记账的有郑礼军、王君。 40、证人崔成赵的证言：其绰号“大矿”。2016年左右其与叔叔李传红做矸石生意，用怀磊运输公司的资质从刘在付处买矸石。刁书怀、刁建文把持着谢一矿的煤场，刁书怀手下有刘在付、王桂祥、曹成田、朱玉虎等人，刘在付是刁书怀的二把手，负责管账，王桂祥平时负责在矸石现场巡查、监督，曹成田、朱玉虎负责在四公司发矸石。 41、证人李传红的证言：其于2017年在谢一矿边租了一片场地从事矸石生意，谢一矿的矸石都是刘在付等人把持的，刘在付是刁建文、刁书怀的手下，找别人买不到，就算买到了也拉不出去，从事矸石生意的人都知道，算是默认的规矩了。 42、证人张玉美的证言：刁书怀与刁建文、孙希印、宣国山、杨传涛合伙与鑫达公司做脏煤、矸石等生意。其名下的多张银行卡是刁书怀与鑫达公司做生意来回转账使用，其也用于日常开销和购买理财，但尾号7778的农行卡是儿子刁康旭当兵时财政给的钱。目前刁康旭还在上大学，没有收入，上学的费用和日常开支都是其支付。其于2013年左右与刁书怀离婚，离婚前其在家带孩子，没有工作，刁书怀给其生活费。离婚后做微商、做中介卖房子等，大概能维持其和小孩的基本生活费。其没到证券公司开过户，刁书怀用其身份证去证券公司开过户，其名下证券公司户头的资金是刁书怀的。其只给自己在2001年左右购买过一年交1700元左右的健康保险。其听刁书怀聊过购买保险的事。 （三）被害人陈述 1、被害人孙希成的陈述：其和刁建文是一个村的，从小在一起玩，其弟孙希印也跟刁建文后面混。刁建文、刁书怀长期把持谢一矿及其周边的块煤、脏煤、矸石生意。刁建文、刁书怀的生意一是大井煤仓块煤，二是大井煤仓筛簸煤，三是一号井脏煤，四是一号井块煤，五是谢二矿矸石，六是七号井块煤。大井煤仓块煤起初是刁建文与王大勇干的，2003年王大勇被刁建文排挤走，刁建文就与刁书怀、杨凤春一起干。2006年杨凤春找的人与刁书怀找的人在谢一矿大井煤仓打了一架，杨凤春没搞过刁书怀就离开了。此后大井煤场块煤被刁建文、刁书怀把持，别人来买块煤都是加价从刁建文、刁书怀处购买。大井煤仓块煤在2014年之前由金德海负责现场。 大井煤仓筛簸煤是刁建文一个人的生意，刁建文用两种方式达到霸占筛簸煤的目的，一种是碰到有背景的人来拉筛簸煤，刁建文头天晚上就安排人往筛簸煤掺矸石，人家发现质量不行就不来拉了，第二种是没有背景的人来拉筛簸煤，就采用威胁的手段，渐渐大井煤仓的筛簸煤就被刁建文霸占了。大井煤仓的筛簸煤在2014年之前是刘在付现场负责。 刁建文、刁书怀为了达到霸占一号井脏煤的目的，采用两种方式，一种是碰到有背景的人来拉脏煤，头天晚上安排人往脏煤里掺矸石，人家看质量不行就不来拉了，第二种没有背景的人来拉脏煤，就采用暴力、威胁的手段，渐渐一号井的脏煤就被刁建文、刁书怀霸占了。一号井脏煤生意中刁建文、刁书怀、刁建全、孙希印、宣国山、杨传涛、金德海、王传明、吴涛有份子，王传明和吴涛是后来加进去的，王传明大概是2011年，其在一号井脏煤也算过半年的份子。孙希印、杨传涛、刘京负责现场。一号井块煤是刁建文、刁书怀的生意，为了霸占一号井块煤，采用的也是上述两种方式。刘在付现场负责。 关于谢二矿矸石，刁建文、刁书怀为了达到霸占矸石的目的，采用恐吓、威胁手段对付那些不经过他们购买矸石的人，渐渐的所有购买谢二矿矸石的人都是加价到刁建文、刁书怀处购买。谢二矿矸石中刁建文、刁书怀、宣国山各占一份，刁建全、刁银环算一份，金德海、肖杰算一份。肖杰负责现场。 关于七号井块煤，刁书怀采用威胁、恐吓方式对付那些到多联五矿开票买块煤的人，渐渐霸占了七号井块煤生意，到七号井买块煤的人都是加价到刁书怀处购买。曹成田现场负责。 2、被害人宁克强的陈述：其2001年在谢一矿鑫达公司上班，开始在装运队开铲车，那时候买煤的客户比较多，2010年左右其任装运队副队长，那时候一号井的脏杂煤生意应该就被刁建文一伙人垄断了，平时开票、装煤就是刁建文一伙人了，其他人买不到，买到了也拉不出去。一号井的产品都是以从谢李大井转运过来的矸石为原料，然后从中筛选出脏杂煤对外销售，一年有五万多吨脏杂煤。平时刁建文的手下宣国山、孙希印都在现场看着装煤，其不敢擅自给其他客户装煤，因为王矿军是装运队队长，他交代如果有其他客户来装煤要向他汇报，没有他的同意不允许装。有一次其给其他客户装煤，也向王矿军汇报的，结果还是被刁建文带人打了。 3、被害人张维的陈述：刁书怀一伙人长期霸占谢一矿内外的生意，心狠手辣，没人敢惹他们或者敢跟他们抢生意，外面人如果进去干活就要交保护费，不然就会被打，但挣的钱基本只能交保护费的。刁书怀是大老板，经营的有公司，以做煤和矸石生意为主，手下至少有四五十人，老鳖塘西边的煤场就是刁书怀的，每天中午都有一二十人在刁书怀的办公室吃饭。张淮兵是刁书怀的打手；刘在付是刁书怀的总管，主要负责矸石经营；王桂祥是刁书怀的心腹，主要负责收保护费；刁书怀一伙人还有曹成田、朱玉虎、王祥海、唐其毛、陈银锁等。 （四）辨认笔录 证人金德海辨认出被告人王桂祥。证人谢莉辨认出将领酒卡片给谢一矿门口烟酒店里人是张福午；证人程家永辨认出张福午就是其拿卡片领酒的烟酒店老板；证人裴治玉辨认出领酒时烟酒店里看店的人是张福午；证人刘健辨认出孙希成是经常去购买煤类副产品的人；证人王祥玲辨认出孙希成是经常跟刘京去鑫达公司开票的人；被告人孙国旭、李君辨认出被告人刘京。证人陈根成辨认出被告人刁书怀、刘在付、刘京、王桂祥。 （五）其他证据 1、房地产权证、买卖合同、不动产查档证明、购房合同、票据等：刁书怀于2003年购买田家庵区龙湖路龙湖菜市场11-2-11房产，并于2018年出售，其中售房款43万元由淮南市存量房资金监管中心托管。张玉美于2013年6月13日购买山南新区山南印象27栋202室房产。 2、银行流水：张玉美名下中国农业银行龙湖支行的银行卡主要资金来源于淮南市田家庵区财政局。杨传英名下中国银行的银行卡资金来自于刁建全、刁康平，杨传英名下通商银行的银行卡资金为现金存取。 二、故意伤害罪 （一）房永洪被故意伤害案 2010年3月，夏高峰以慧龙商贸有限公司名义直接到鑫达公司购买低质煤2000吨，并安排房永洪到鑫达公司运输低质煤，因而触犯刁书怀犯罪组织利益。2010年3月26日下午，受被告人刁书怀指使杨传涛（另案处理）让吴涛（另案处理）找人帮他教训一个人，吴涛邀集张圆圆、王飞（另案处理）伙同被告人孙希印，于当日23时许在淮南市谢家集区谢二东村北区物业门口持菜刀将房永洪砍伤。经淮南市公安司法鉴定中心鉴定：房永洪的伤情为轻伤。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、报案材料、接受刑事案件登记表：被害人房永洪妻子宋维琴于2010年3月26日向公安机关报案称房永洪于当日23时许在谢二东村北区被4名男子持刀抢劫。房永洪于2010年3月27日电话报案称2010年3月26日23时许，其在谢家集区谢二东村北区物业门口被从黑色普桑2000轿车下来的三名男子持刀砍伤并抢劫。 2、（淮）公（刑）鉴（活）字[2010]126号淮南市公安局法医学人体损伤程度鉴定书：医证审验：据医院病历记载，被害人房永洪于2010年3月27日因左小腿、左大腿及腰背部被刀砍伤入院。左侧腰背部可见一约5厘米长伤口，左大腿上段后侧可见一约1.5厘米伤口，左小腿上段外侧可见一横形伤口约4厘米，可见腓骨长短肌断裂，深及骨质。2010年4月10日出院。诊断：全身多处刀砍伤；左腓骨长短肌断裂。活体检查：左侧腰背部见一9×0.4厘米疤痕，左大腿上段后侧见一4.5×0.3厘米疤痕，左小腿中下段前外侧见一8.8×0.2厘米疤痕。论证：房永洪左腰背部及左下肢检见三处疤痕，累计长度超过15厘米。损伤程度属轻伤。 3、证人夏高峰的证言：2010年3月，其找房永洪以淮南市慧龙商贸有限公司的名义从鑫达公司买了2000吨脏煤，房永洪负责在煤场发货。煤快拉完时，有天晚上房永洪在他家小区门口被人砍伤。 4、证人王矿军的证言：2010年其在鑫达公司一号井煤场任装运队队长。2010年房永洪被砍伤的当天晚上其和房永洪在秦淮酒店吃饭，房永洪去拉煤时其问他有没有跟人打过招呼，房永洪讲不知道和谁打招呼，其就没说什么。因为谢一矿鑫达公司的煤生意是被刁书怀一伙人把持的，之前到鑫达公司买煤的人有几家，除了刁书怀一伙人能正常拉煤，其他人拉煤基本都出现车辆被砸、轮胎被扎的事情，这样别人就要从他们手里买煤，他们挣差价。 5、被害人房永洪的陈述：2010年3月26日19时许其和朋友在秦淮饭店吃饭，饭后到“碧海云天”桑拿浴洗澡，23时许，其洗澡后开红色桑塔纳轿车到谢二东村北区路边停下锁车门时，一辆黑色桑塔纳轿车也进了小区，然后开到前面调头，从那车上下来三名男子向其走过来，其中一名男子从背后朝其左大腿砍了一刀，接着一名男子持菜刀砍其后背腰部一刀，其向小区门口跑的路上摔倒了，一名男子用菜刀砍了其左小腿一刀，接着那辆车从小区出来，砍其的男子就上车走了。至少有两个人砍其，其总共被砍了三刀，被砍时有一名男子对其讲：“下次不要再去了。”其就知道因为拉煤的事情被砍的，其受伤后到矿工二院治疗的。 其平时没有和别人发生矛盾，被砍伤前几天其帮朋友夏高峰以慧龙商贸有限公司名义从谢一矿鑫达公司拉了约2000吨脏煤，其拉煤时鑫达公司的王矿军还问其：“你从这拉煤可跟他们打招呼？”其讲自己花钱拉煤不知道和谁打招呼，王矿军讲：“这块是他们把着的，你不打招呼可行？”其讲不知道找谁，王矿军就没再说什么。其在拉煤时遇到陈春奎，陈春奎讲那边是杨传涛和老刁把持的。还有一次杨传涛开车到拉煤现场看，并和王矿军讲了几句话就走了。其拉完煤的当天晚上就被砍了，其打电话让陈春奎给其送到医院的，做完手术后其看见杨传涛也来了，陈春奎讲：“我没带钱，让杨传涛过来送钱付医药费。”其出院后把医药费还给了杨传涛。 6、同案犯吴涛的供述：2008年左右，其通过方兵认识的杨传涛并给杨传涛在谢一矿浅部井附近发了约半年矸石，每个月工资2000元。其大概于2011年左右认识的刁书怀,刁书怀是杨传涛的老板，刁书怀在谢一矿做煤和矸石生意，2013年其在刁书怀煤场拣过矸石里的块煤，干了约半年。2010年3、4月份的一天下午，杨传涛打电话跟其讲：“有人惹我了，你过来，带两个人，用拳头、耳巴教训一下他。”其答应了。其打电话约朋友王飞、张圆圆在田家庵区上湖村租房处见面后讲：“我朋友杨传涛找我帮他打个人，就用拳头、耳巴教训一下。”他俩同意了。当天15时许，其带王飞、张圆圆从田家庵区上湖村附近坐出租车往谢家集区蔡家岗去，路上其给杨传涛打电话讲快到了，杨传涛让其在蔡家岗桥头等，过了一会孙希印给其打电话讲是杨传涛让联系其并问其所在位置，然后开着黑色桑塔纳轿车来接其三人。孙希印开到谢家集区沿矿路铁道口附近后讲：“你们要打的人开车过来了。”接着孙希印开车跟着那辆车。那个人开车到秦淮大酒店吃饭，其三人和孙希印在车上守候，其间孙希印去买了三把菜刀和帽子并给其三人。其讲：“你这干什么的？不讲拳头、耳巴打的吗？怎么动刀了？”孙希印讲：“你砍两刀就行了。”其讲：“我给杨传涛打电话问下到底怎么回事？”其下车给杨传涛打电话问：“不讲拳头、耳巴打的，怎么孙希印让我动刀？”杨传涛讲：“你听孙希印的，他讲怎么搞就怎么搞。”当时孙希印站在旁边。其挂了电话后到车上继续等那个人出来。其本来想离开，但因为年轻顾忌面子就没走。在饭店门口等了一两个小时，那个人从饭店出来又开车去谢家集区一个桑拿浴洗澡，孙希印把车停到桑拿浴院子里后带着其一伙人去外面吃饭，饭后继续回到车上守候。约22时许，那个人出来后开车到了谢家集区谢二东村北区，孙希印把车停在离那个人的车十几米远的地方。其三人戴着帽子拿菜刀向那个人走去，当时那个人在锁车门，其朝那个人身后砍了一刀，那个人的手往后一打，其拿的菜刀砍到自己的左手虎口，接着那个人往小区门外跑，其三人又追上去砍了两刀，砍完以后就上了车，孙希印讲：“你们给我使劲砍啊。”其三人没理他，接着孙希印就开车走了。其就砍了一刀，因为其手受伤了，孙希印带其到田家庵区化建医院缝了三四针，其在医院时孙希印把刀拿出去扔了。孙希印回来付了医药费，并给了其一百多元打的费，其三人就坐出租车回了上湖村。事后其好像给了王飞、张圆圆一二百元。 7、同案犯张圆圆的供述和辩解：2010年3、4月份的一天下午，其朋友吴涛打电话让其去田家庵区上湖村见面，其去后看到吴涛、王飞在一起，吴涛讲：“杨传涛让我帮忙去打个人，你们两个帮我一起，可行？”其和王飞答应了。接着其三人坐出租车到了蔡家岗一马路边下车，吴涛接了个电话，过了一会一辆黑色桑塔纳轿车来接其三人。其三人上车后，驾驶员（外号“孙六”）开到谢一矿的铁路附近，驾驶员讲：“你们要打的人开车过来了。”接着驾驶员开车跟着那辆车。那人开车停到一饭店门口，其一伙人就在车里守候，其间驾驶员去买三把菜刀和三顶帽子给其等人，驾驶员自己也戴顶帽子。吴涛对驾驶员讲：“不是讲用拳头、耳巴打吗，怎么还动刀了？”驾驶员讲：“砍两刀意思一下。”吴涛听后下车打电话，应该是打给杨传涛的，驾驶员也下去了，其和王飞在车上，吴涛打过电话后跟其和王飞讲：“这个事情抹不开面子，就这样搞吧。”过了一会那人从饭店出来开车去洗桑拿浴，其一伙人一直跟到桑拿浴院子里守候，其间驾驶员带其三人出去吃饭回来继续守候。那人洗澡出来后开车到谢家集区一个小区后停车锁车，当时是23时左右，其和吴涛、王飞三人戴着帽子拿刀向那人走去，吴涛从那人背后砍的第一刀，那人往小区门口跑，其接着也从背后砍了一刀，王飞追到小区门口也砍那人，天太黑，不知道可砍到，之后其三人上车走了。在车上其发现吴涛左手受伤了，驾驶员开车到田家庵区泉山附近医院给吴涛治疗，其间驾驶员出去了一趟，吴涛的手缝针之后，驾驶员付了治疗费，其三人坐出租车回去了，菜刀和帽子是驾驶员处理的。事后吴涛讲杨传涛对他比较照顾，抹不开杨传涛的面子，第二天吴涛给了其200元。 8、同案犯王飞的供述和辩解：2010年3、4月份的一天中午，其姨夫的侄子吴涛电话约其到田家庵区上湖村见面。当日下午其和吴涛见面后，过了一会张圆圆也来了，吴涛讲：“你俩跟我到蔡家岗打个人”，并讲用拳头耳巴教训一下，找吴涛教训人的好像叫“涛哥”，因其和张圆圆与吴涛关系好就同意了。其三人坐出租车到蔡家岗立交桥头一铁道边下车后，吴涛打了一个电话，过了一会一辆黑色桑塔纳轿车来接其三人，上车后驾驶员带到铁道旁等。天快黑时，驾驶员讲：“你们要打的那个人开车过来了。”其看到一辆红色普桑轿车从矿门口向西走，驾驶员开车跟着，那辆车停在秦淮饭店门口，车上下来一个人进了饭店。其一伙人在车上守候期间，驾驶员下车出去拿了三把菜刀，估计从旁边超市买的，并给其、吴涛、张圆圆每人一把，又拿出四顶帽子，四人每人一顶。吴涛讲：“涛哥不是讲用拳头、耳巴打吗，怎么还动刀了？”其三人就不想干了，驾驶员讲：“来都来了，砍两刀意思一下。”吴涛就打电话给“涛哥”问为什么拿刀，打完电话后吴涛跟其、张圆圆讲：“抹不开面子，我们干吧。”其一伙人在车上又等了一会，那个人从饭店出来开车去了一个桑拿浴，其一伙人也开车跟到桑拿浴的院子里守候，其间驾驶员带其三人出去吃了饭，饭后继续在车上守候。约22时，那个人出来开车到了秦淮饭店附近一小区，并跟着那个人进了小区，那个人在停车锁门时，其和吴涛、张圆圆戴着帽子拿刀走了过去，吴涛先朝那个人背后砍了一刀，那个人就朝小区门口跑，张圆圆追过去砍了一刀，其在后面追那个人，那个人摔倒了，其过去朝那个人腿上砍了一刀，之后其三人就上车了，在车上其看到吴涛的手受伤了。驾驶员开车带其三人到泉山一个医院给吴涛缝针并付了医疗费，然后其三人坐出租车回去了。 9、被告人孙希印的供述和辩解：2010年3、4月份的一天，刁建文跟其讲：“房永洪不从我们手里开煤票，你租辆车盯着他，找机会给他砍一顿。”刁建文还给了其一张手机家园卡，并讲让其等电话，有人会跟其联系，然后让其带着去砍房永洪。其在盯着房永洪的过程中，刁书怀也给其打电话讲过这件事，并给了其吴涛的电话号码，让其到时和吴涛联系。过了几天的一个下午，其看到房永洪来煤场拉煤，就向刁建文汇报了，过了一段时间，杨传涛打电话告诉其吴涛来了，让其和吴涛联系。杨传涛是鑫达公司一号井脏煤生意的股东，其和杨传涛都是跟着刁建文、刁书怀的。其联系吴涛后开着一辆黑色桑塔纳轿车到蔡家岗立交桥头接了吴涛，车是刁书怀让其到租车公司租的。当时吴涛还带着两个人，然后其和吴涛等四人去谢一矿一号井煤场，吴涛在路上和他带的两个人讲一会先跟着房永洪，等到天黑找个人少的地方动手。到一号井煤场后，其看到房永洪的车还停在煤场，就把车开到一号井外面四公司铁道口附近一个小路口守着，因为从一号井煤场出来都会走这边，其他路不好走。17时许，房永洪开的红色桑塔纳轿车从煤场出来，其开车跟到白马商场对面的秦淮饭店，房永洪把车停在饭店门口后进了饭店，其把车停在路边守着。房永洪在饭店吃饭时，其去谢家集区香港街里面买了3把菜刀和4顶帽子，菜刀、帽子给了吴涛他们3人，其也戴了帽子，因其和房永洪熟悉，怕被认出来。其当时给吴涛三人刀时，他们不情愿，吴涛还下车给杨传涛打电话，吴涛问杨传涛要把人砍到什么程度，具体内容记不清了。20时左右，房永洪从饭店出来开车到蔡家岗机械厂附近的碧海云天浴场院子，其开车跟到院子里。约23时，房永洪从浴场出来开车到谢二东村北区并在小区路边停车下来，其赶紧把车开进小区大门停下，吴涛等三人就下去用菜刀砍房永洪，其接着把车往里开了一点后掉头开到小区门口马路上，其看见房永洪往小区外面跑，吴涛等人在后面追，追上去又往房永洪腿上砍了1、2刀。整个砍人过程就1、2分钟，吴涛等三人砍过后上车，其就开车走了。当时吴涛带的一个人还误伤了自己的手，其开车带他们到化建医院，其付了医药费，刀和帽子被其扔到垃圾箱。事后刁书怀提议，刁建文同意给吴涛在一号井脏煤生意中算了一段时间股份，算是奖励。 10、同案犯杨传涛的供述和辩解：其认识刁建文、刁书怀、孙希印(外号“孙六”)，其约2011年通过刁书怀认识的吴涛，其认识房永洪，没有指使吴涛等人砍房永洪。其于2014年至2016年给刁建文打工，每月领取工资，在鑫达公司一号井负责脏煤的记账，每月领取工资。房永洪被砍伤后，陈春奎喊其到矿工二院去，其才知道房永洪被砍伤了。 11、被告人刁书怀的供述和辩解：其不认识房永洪，不是伤害房永洪的幕后指使者。其知道刁建文要把宣国山踢出去，其打电话给杨传涛讲从宣国山股份里拿一半给吴涛，杨传涛后来打电话讲刁建文同意了，其就把宣国山在一号井的股份保住了。吴涛在一号井算了几个月的股份共10万元，以前吴涛欠其10万元，这钱就直接给其了。 12、被告人刘京的供述和辩解：大概2010年初，孙希印问其可有人绕过刁书怀去开大票，其才知道有人私自去开大票，过了一段时间，孙希印讲刁书怀安排给吴涛算了一号井煤场一份子。 13、辨认笔录：被告人孙希印辨认出被害人房永洪、同案犯吴涛、杨传涛；同案犯吴涛辨认出同案犯杨传涛、张圆圆、王飞、被告人刁书怀、孙希印；同案犯张圆圆辨认出被告人孙希印（“孙六”）；同案犯杨传涛辨认出同案犯吴涛；被告人刘京辨认出吴涛。 14、指认笔录及照片：被告人吴涛、张圆圆指认砍伤被害人房永洪的作案现场为淮南市谢家集区谢二东村北区内。 15、谅解书、协议、收据等：同案犯吴涛、王飞、张圆圆赔偿被害人房永洪6万元，房永洪对三人表示谅解。另，房永洪对孙希印表示谅解。 （二）孙希成被故意伤害案 因组织内部矛盾，被告人刁书怀指使刘坤教训孙希成。2013年3月28日7时许，刘坤邀集段传洋、段银虎等人在淮南市田家庵区香榭花都东区17号楼楼下持刀将被害人孙希成砍伤。经安徽朝阳司法鉴定所鉴定：孙希成为重伤。刘坤、段传洋、段银虎等人先后被公安机关抓获归案。为了使刘坤等人从轻处罚，刁建文积极出面与孙希成商谈，以赔偿孙希成经济损失，并在生意中给孙希成算股份为条件，获取被害人孙希成出具的谅解书。刁书怀在段传洋、段银虎等人服刑期间，为服刑人员家属提供每月2000元至3000元不等的生活费。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、安徽朝阳司法鉴定所[2013]法鉴字第94号审查意见书：被鉴定人孙希成遭受他人用锐器砍击，致头皮创、颅盖粉碎性骨折、全身多处软组织创、左胸部开放性血气胸，左手腕离断，右前臂尺动脉、神经及尺侧腕伸肌断裂等，其外伤性血气胸后发生呼吸困难，评定为重伤；颅盖粉碎性骨折伴有脑实质损伤（大面积脑梗塞形成），出现脑受压症状和体征，评定为重伤。 2、通话记录：2013年3月26日17时39分、17时53分许、18时53分许，被告人刁书怀三次打电话给刘坤；2013年3月28日7时21分许，刘坤打电话给刁书怀。 3、淮南市看守所收款记录：2013年至2015年，被告人刁书怀多次给证人刘坤、段传洋、段银虎、程家军、段宗虎在淮南市看守所的大账上交款。 4、证人刘坤的证言：2009年左右其认识的刁书怀，当时刁书怀在谢家集区从事煤炭生意，在当地有一定的影响力。其向刁书怀借过钱。2013年1、2月份的一天，其开车带着刁书怀，刁书怀讲孙希成欠打等等，其没接话。过了几天，刁书怀约其在田家庵区一个茶楼见面，当时就其和刁书怀两个人，刁书怀跟其讲：“我不高兴孙希成，你能不能帮我找人打他一顿？”其讲：“你为什么不让自己身边的朋友干？”刁书怀讲：“我这边的人都认识孙希成，必须要找外面人干这件事。”并讲：“如果你能帮我这个忙，我蔡家岗这么多生意，回来给你搞点生意干。”其就同意了。过了两天，其约段传洋在朝阳帝堡对面的桑拿浴见面，其跟段传洋讲：“刁书怀找我打一个人，答应事情办完之后带我们搞点生意干。”段传洋知道刁书怀生意做的大，就同意了。其和段传洋商量好由段传洋负责找人打孙希成，其负责打听孙希成的情况。 因为其不认识孙希成，过了两天，刁书怀喊其在田家庵区灶王楼饭店吃饭时把孙希成的住址和车牌号给了其，其就把这些信息给了段传洋，段传洋找了段银虎、程家军、段宗虎干这件事。2013年3、4月份的一天7时许，段传洋打电话给其讲办好了，其就打电话约刁书怀见面，应该是当天下午在田家庵区香轩茶叶店门口和刁书怀见的面，其讲：“这个事情办掉了，是段传洋找人砍的。”刁书怀讲：“我知道了，怎么砍这么狠。”其讲：“我也不知道，不会出事吧。”刁书怀讲：“不会的吧，又没人知道，如果真出事了，我花钱给你们找人。” 2013年5月份，其和段银虎被公安机关抓起来了，刁书怀给其妻子15万元用于找人托关系用。2013年8月份，其取保候审出来后刁书怀又给其20万元用于找关系，其觉得办不好就退给刁书怀15万元。其取保候审期间用妻子刘昱辰的银行卡按月给段传洋妻子、段银虎妻子打款2000元，一直到其被羁押才停止打款。剩下15万元退给了刁书怀，刁书怀积极协调赔偿，当时赔偿孙希成五六十万元，孙希成也给其出具了谅解书，刁书怀还给段传洋妻子、段银虎妻子打款一二十万元。事后好多人知道刁书怀是幕后指使者，刁书怀为了撇清关系就和其翻脸了，段传洋、段银虎服刑期间，刁书怀经常去探视安抚他俩，因为害怕其几个人把他供出来。 其和段传洋、段银虎都是高皇人，三人是朋友。 5、证人段传洋的证言：2013年2、3月份的一天，刘坤给其打电话讲有事并约在朝阳帝堡对面的金麒麟桑拿浴里见面。见面后刘坤给了其一个车牌号码并讲车主叫孙希成，让其找几个人教训孙希成，其同意了。其联系了段宗虎，刘坤联系了段银虎、程家军，其租车带着段银虎、段宗虎、程家军在谢一矿附近找孙希成的车。过了半个月找到孙希成的车后，就跟着孙希成的车找到了孙希成的住址。约2013年3月的一天早晨，其和段银虎开车在孙希成住处守候，看到孙希成从家里出来，其和段银虎就把孙希成砍了一顿，然后开车离开，并给刘坤打了电话。第二天刘坤找到其讲要是被抓，不要把他供出来。过了约两个月，刘坤和段银虎被公安机关抓了，过了一个多月刘坤取保候审出来后给其打电话约见面，刘坤讲孙希成是刁书怀指使砍的，他已经交代是其砍的，但让其不要交代是刁书怀指使的，如果公安机关问起来，就讲听说刁书怀与孙希成有矛盾，私自商量去砍的孙希成，目的是为了和刘坤在公安机关讲的吻合。刘坤还讲刁书怀会找人调解赔钱，没有多大事。 其到案后和对方达成和解，调解协议显示是赔偿14万元。刘坤和段银虎赔偿了50万元。其听刘坤讲50万元是刁书怀给的，其不知道14万元是谁给的。刁书怀在谢一矿做煤矸石生意，案发前其就认识他，但不熟悉。其妻子叫杨媚，其和刘坤是朋友，其和段宗虎、段银虎、程家军都是邻村的。杨媚探视其时讲刁书怀每个月给2000元钱，其没有细问。刁书怀去白湖监狱探视其两次，一次给了500元，一次给了2000元。其出狱之后的七八天，刁书怀喊其到他老鳖塘西侧煤场食堂吃饭，饭后刁书怀跟其讲他让刘坤喊人砍的孙希成，该给的补偿都给刘坤了，其和刘坤因为这事闹翻了。 6、证人段银虎的证言：其于2012年通过刘坤认识的刁书怀。2013年初，刁书怀安排刘坤找人帮他打个人。春节过后，刘坤安排段传洋做这件事。2013年3月底，刘坤给其打电话讲：“安排段传洋打个人，跟了几天都没跟到，你跟段传洋联系一下，问问情况。”其给段传洋打电话，段传洋讲：“没跟到人，你过来吧。”其就去找段传洋，当晚在田家庵区万行酒店对面一个桑拿浴里睡的。第二天早晨，其与段传洋开车到孙希成在田家庵区香榭花都小区家的楼下守候，没多久孙希成出来，其和段传洋就拿刀上去砍孙希成，然后开车离开。事后不久刁书怀让刘坤打电话约其与段传洋见面，见面时刁书怀讲砍重了，又问其和段传洋这个事情可能查到他等等，其说如抓到其和段传洋，不会讲他的。约2013年5月份，其被公安机关抓获后没讲谁指使的。在白湖监狱服刑期间，其妻子陈凤来探视时讲刁书怀给她生活费。约2014年9、10月份，陈凤和刁书怀来探视其，当时刁书怀讲每个月按时打生活费，让其不要翻供乱“咬”人，其担心他不给生活费，在服刑期间也没说是刁书怀指使砍人的。其服刑期间刁书怀来看过其2、3次，每次给其大账上打1000元，还每个月给陈凤3000元生活费。 7、证人段宗虎的证言：2012年底，其通过段传洋认识的刁书怀。2013年3月份的一天8时许，段传洋给其打电话约见面有事，见面后段传洋开车带其去蔡家岗一个矿门口后一直坐在车里，其问干什么，段传洋讲找个人。到中午吃饭时也没等到要找的人就回去了。过了几天，段传洋讲在田家庵区香榭花都把人砍了，让其去看看砍的可严重，其去了发现被砍的人不在，其到开庭时知道被砍的人叫孙希成。其出狱后一天和段传洋吃饭时，段传洋讲：“刁书怀与孙希成因为煤生意有矛盾想教训孙希成，就让刘坤负责处理这个事，刘坤就找我，我喊的你、段银虎、程家军跟踪、教训孙希成。”其被判刑后，其哥找刁书怀要了2000元钱给其送去。 8、证人程家军的证言：其与段传洋、段银虎、段宗虎都是高皇镇附近村子的，和刘坤是朋友。2013年3月份，刘坤给其打电话讲去帮办件事，其没问什么事就同意了，之后刘坤让其联系段传洋，其联系段传洋后知道刘坤让去谢一矿附近砍一个车牌号的车主，但找了一段时间没找到。后来段传洋找到车主住在田家庵区一个小区，又过了一段时间，段传洋和段银虎把那个人砍伤了。案发后刘坤先被公安机关抓住，过了一段时间刘坤取保出来，其与刘坤在田家庵区人民医院附近见面，刘坤讲是刁书怀安排他找人砍的孙希成，已经赔偿谅解了，且讲其没直接参与，不会判多久，让其进去了不要乱讲。其在看守所时刁书怀给其大账打了五次二、三千元。其被判刑之后，刁书怀按照每月2000元的标准一次性给了其妻子3万元。 9、证人刘昱辰的证言：其是刘坤妻子。刘坤没有直接参与殴打孙希成，是段传洋、段银虎打的，刘坤提供了孙希成的车辆信息，段传洋等人跟踪孙希成并在孙希成家附近打的。其听刘坤讲是刁书怀、宣国山与孙希成不快活，刁书怀安排人打的。刘坤与刁书怀是朋友，刁书怀是做煤生意的，刘坤想跟刁书怀后面挣钱。2013年孙希成被打，刘坤被公安机关抓起来后，刁书怀与其见面并问可知道什么事情，其说不知道。过了不久刁书怀也被抓了，又过了一段时间，刁书怀被取保出来后给其打电话约在火车站锦江之星边的虹香轩茶叶店见面，其问怎么回事，刁书怀讲是因为打架的事并在第二天让他妻子给其送了15万元现金。约2013年8月份，刘坤取保出来后没多久给其打电话让去虹香轩茶叶店并把花钱找人记账的本子带来，总共花了18万多，刁书怀认为不可能花那么多钱并生气。段传洋被抓进去后，段传洋妻子打电话找其讲生活困难并要钱，其告诉了刘坤，刘坤让其给段传洋妻子每月打钱2000元，段传洋妻子提供了隋丽英的银行卡号，一直到2014年6月份。2014年7月份其跟段传洋妻子讲自己家里情况也不好，就没再打钱了。刘坤、段银虎与孙希成的谅解书是其签的字，赔偿对方的50万元是刁书怀出的。 10、证人杨媚的证言：其是段传洋妻子。2013年下半年段传洋因为砍伤人被公安机关抓了，刘坤讲是因为刁书怀的事情喊段传洋去打架。因段银虎也因为这事被抓，其和段银虎妻子陈凤找刘坤，刘坤答应给生活费。因其身份证丢了，其让隋丽英帮办了一张工行卡给其用，卡号，卡号给了刘坤，自后刘坤每个月打2000元。刘坤打了几个月后让其找刁书怀，刁书怀就每个月打2000元给其，一直到段传洋出狱。总共打了4年约8万元，还有一次找刁书怀预支了5000元。段传洋服刑期间，其和刁书怀去看过两三次。 11、证人陈凤的证言：其是段银虎妻子。2013年5月份段银虎因为打架被公安机关带走。约2013年8、9月份，刁书怀给其打电话要给其转生活费，其没要。又过了一段时间，刁书怀又提出给其每月3000元生活费，其同意并给了刁书怀银行卡号。刁书怀从2014年至2017年5月份转生活费，基本是每月月初，一共打了40次共计127000元，有时超过3000元，是因为其孩子需要学费，还有的是包括给段银虎转的大账。段银虎服刑期间，其和刁书怀去探视过段银虎3次，段银虎出狱后就不再转生活费。其去探视段银虎时，段银虎问其可有人给生活费，其讲刁书怀给的，段银虎讲他帮刁书怀砍人，给生活费是应该的。 12、证人段宗循的证言：其是段宗虎哥哥。段宗虎在2014年8月份左右因伤害罪被判刑。段宗虎在白湖服刑期间，其见到过段传洋妻子，段传洋妻子给其刁书怀的电话号码让其找刁书怀为段宗虎要生活费。其找刁书怀要过一次生活费，是在田家庵区名人酒店见的刁书怀，刁书怀给了2000元。第二个月其给刁书怀打电话要生活费，刁书怀就不给了。 13、证人赵维娜的证言：其是程家军妻子。2015年程家军因为伤害被判刑以后，约2015年夏天的一天，刁书怀打电话给其讲要给生活费并约在田家庵区第一人民医院北门附近见面。刁书怀见面后讲程家军因为打架进去了，并给了其3万元。程家军出狱后讲他是帮刁书怀打架进去的。 14、证人隋丽英的证言：其是杨媚朋友。因为杨媚的身份证有问题，没有银行卡用，就用其身份证于2013年8月份办了一张工行卡，卡号，卡办好就给杨媚了。 15、证人吴昆的证言：其于2012年左右至2018年3月给刁书怀开车。2014年左右，刁书怀每月给其5000元、2个银行卡号及户名，让其分别向卡里存2000元、3000元，其断断续续存了有一两年。其开车送刁书怀和陈凤去白湖监狱探监一次，刁书怀还让其单独送陈凤去白湖监狱探监一次，都是探视陈凤的丈夫。 16、证人金德海的证言：2013年孙希成被刁书怀安排人持刀砍伤，地点在孙希成家楼下。孙希成被砍之前，刁书怀在他母亲（其岳母）家吃饭时曾讲要搞孙希成，当时他母亲还讲与孙希成家是多少年的门邻，不能干这个事，刁书怀不听劝，过了一段时间孙希成就被砍了。事后孙希成住院期间，其、刁建文与其岳母还到医院看孙希成，其岳母还让其开车带她去找孙希成父母聊了聊，应该是去赔礼道歉的，其当时在外面没进去。孙希成被砍之后，刁建文打电话给杨传涛让从宣国山的一号井脏煤股份本金里拿出20万元给孙希成。 17、被害人孙希成的陈述：2006年左右，其和杨忠跟着刁书怀在鑫达公司六公司做矸石生意，刁书怀让杨忠打一个买煤的客户，杨忠不愿意就被刁书怀撵走了。刁书怀让其打杨忠，其不愿意，刁书怀比较生气并骂其，还要教训其。不久杨忠在鑫达公司开了1000吨煤票，但是没经刁书怀同意拉不到煤，杨忠让其帮忙处理煤票，其觉得都是朋友就同意了，后来刁书怀知道这件事并把其臭骂一顿，还要搞其。其认为和刁书怀在一起不安全就到外地打工了。刁书怀在2006年左右因为伤害被判缓刑，他跟杨传远讲：“我现在是缓刑考验期，等考验期满，那些得罪我的人，我挨个收拾。”杨传远把这话告诉了其。 2013年3月28日，其在香榭花都东区17栋2单元楼下被人砍伤后首先打电话告诉了刁建文，因为刁建文之前讲过刁书怀要找人搞其，他没劝住，让其小心点。在新康医院住院期间，刁建文多次来看其，并讲是刁书怀找人砍的其，愿意赔偿其损失，让其出具谅解书，不要再告刁书怀。刁建文让孙希印给其送了20万元和14万多元的医疗费，后来给其算了半年一号井脏煤生意的股份，大概分了二三十万元，共赔偿其60多万元。其中一个凶手段传洋被抓到后，刁建文让其出具谅解书，其认为被砍伤的后遗症太大，不愿意出具，刁建文讲：“你写谅解书，我给你40万。”其给段传洋写了民事谅解书，没写刑事谅解书，刁建文讲其不听话，这40万元没给其，其也没有了一号井脏煤生意的股份，其就跟刁建文闹翻了。过了一段时间，刁建文打电话讲：“你被打这个事不要再闹了，你再闹下去，我就帮刁书怀搞你。” 18、被告人刘在付的供述和辩解：孙希成当时与刁书怀合伙从六公司（鑫达公司矸石加工厂）买矸石后转手赚差价，当时宣国山干谢二矿的矸石和脏煤，与刁书怀的生意也有交织。孙希成和宣国山不知道因为什么闹得不愉快，孙希成找人打了宣国山一顿。宣国山就经常与刁书怀讲孙希成的坏话，加上那时候孙希成和刁书怀哥哥刁建文关系非常好，宣国山讲孙希成狂，仗着跟刁建文关系好，不把刁书怀放在眼里。而刁书怀与刁建文矛盾也很深，刁书怀就从潘集找人打了孙希成一顿，打的怪厉害的。刁书怀因为此事赔了孙希成40万元，还赔了十多万元医疗费，总共50多万元，孙希成不愿意写谅解书，刁书怀又在鑫达公司1号井脏煤生意中给孙希成算了一份干股，孙希成才写的谅解书。具体打人的后来被判刑了，还没把刁书怀供出来，其听刁书怀讲他给了判刑的每个人生活费。 具体是大约2012年，宣国山听讲刁建文要打他，就跟刁书怀讲了，刁书怀打电话给刁建文讲：“我听讲你们要打宣国山，你们要打我朋友，我就打你们朋友。”刁建文不承认这个事。过了不久，宣国山真被打了。宣国山出院后，一直让刁书怀替他报仇，而且愿意拿钱出来让刁书怀帮忙办这件事。2013年3月，孙希成被人砍成重伤。孙希成出院后的一天给其打电话，当时他和刁建文在一起，孙希成是刁建文的小弟，跟着刁建文混，孙希成讲：“我听外面讲是宣国山拿钱给刁书怀，让刁书怀找人搞我。”过了一段时间，刁建文让杨传涛从宣国山在一号井脏煤的份子里拿出20万元给孙希成，不知道给没给。刁建文应该安排杨传涛从宣国山在一号井脏煤份额里面拿出一半给孙希成，同时刁建文又安排肖杰从谢二矿水洗矸石里面给孙希成一份干股。2014年，孙希成因为被砍伤出具谅解书的一事搞翻脸，孙希成被踢出去并且份子被收掉了。 19、被告人唐其毛的供述和辩解：洋洋、银虎都是潘集区高皇镇人，2013年其在二通道晨阳塑料厂干扩建厂房项目时，因为扩建厂房需要炸石头，小波去买石头时和其聊天讲：“孙希成被刁书怀找人砍了，找的银虎和洋洋他们砍的。”过了两天刁书怀给其打电话时，其问他：“你打孙希成了吧，这事我都知道了，谁打的我都知道了。”刁书怀讲：“你别和别人讲。”2018年其有一次在刁书怀煤场碰见洋洋，其问：“你把孙希成打的怪厉害？”洋洋讲：“砍孙希成的时候，孙希成喊不要砍了，再砍就要死了。”刁书怀讲过孙希成要搞刁书怀儿子刁康旭，刁书怀很生气，讲过要搞孙希成，具体不清楚他们之间有什么矛盾。大概是2016年有一次其和刁书怀聊天时，刁书怀接到一个女的电话要生活费，刁书怀在电话里讲：“我一会就给你打过去。”挂掉电话后刁书怀讲洋洋、银虎家里要生活费，其问给多少，刁书怀讲一个月2000元，另外监狱的大账上定期打1000元。2018年秋天在刁书怀煤场吃饭时，其问洋洋：“你这出来，刁总可给你找点事干来？”洋洋讲刁书怀给了他二三十万元做点生意。 20、被告人曹成田的供述和辩解：2013年左右，孙希成被人砍的很严重。事发后一周左右的一天中午，其在刁书怀煤场碰到刁书怀大哥刁建全开车进来问其刁书怀在哪，其说刁书怀出去了。刁建全让其抓紧转告刁书怀关于刁书怀找人砍孙希成的事被人知道了，然后刁建全就走了。约一小时后，刁书怀开车回来，其就转告了刁书怀。刁书怀讲：“我知道这个事情了，人是我找人砍的。”后来为了平息这件事，刁书怀还给孙希成在脏煤生意上算了份子。 21、被告人刘京的供述和辩解：其听孙希印讲2013年孙希成被打是刁书怀安排的。有一次孙希印让其一起去蔡家岗的建设银行取钱，孙希印讲刁书怀让从脏煤款里取20万元给孙希成，钱从宣国山股份里出。月底在孙希印家算账时，孙希印又讲孙希成的20万元从宣国山股份里出，宣国山没讲什么。2014年底2015年初，其听孙希印讲刁书怀在一号井脏煤中给孙希成算过七八个月的份子。 22、被告人孙希印的供述和辩解：2013年其哥孙希成被砍伤住院期间，孙希成跟其讲是刁书怀找人砍的他。之前有一天在谢一矿，刁书怀跟其讲让孙希成打杨忠，孙希成不愿意，早晚有一天要找人打孙希成。孙希成住院期间，刁建文到医院看孙希成时讲不要把事闹大，他也气刁书怀等话，并答应给孙希成50万元作为赔偿。刁书怀母亲也在孙希成住院期间带着刁书怀、刁建文、刁建全、王桂祥到其家赔礼道歉，当时其爸妈、其妻子都在场，刁书怀母亲及刁书怀跟其母亲讲：“都是刁书怀的错，别生气，请原谅。”刁建文答应的50万元中其中20万元是现金，是从宣国山个人股份上拿的，其当时和刁书怀、宣国山等人一起合伙做煤生意，钱在其处保管，是其去取的钱。另外30万元是刁建文、刁书怀给孙希成算的股份，也拿到了。后来孙希成在上海治疗期间，具体砍孙希成的凶手被抓到了，刁建文和王桂祥就找孙希成让他写谅解书并答应再给他50万元，谅解书也写了，但刁建文一直没给那50万元。 孙希成被砍伤前，孙希成和刁书怀、杨忠等人合伙做鑫达公司六公司的矸石生意，当时有人不经过刁书怀直接去鑫达公司买矸石，刁书怀为了垄断矸石市场，就让杨忠去打那些自己开票买矸石的人，杨忠不同意，刁书怀就不高兴，就让孙希成打杨忠，孙希成不同意。后来孙希成和刁书怀也闹掰了，刁书怀就不高兴孙希成。 23、被告人刁书怀的供述和辩解：其听讲孙希成是被刘坤、段传洋、段银虎他们砍伤的，其认识刘坤，刘昱辰是刘坤妻子，其通过刘坤认识的段传洋、段银虎。孙希成被砍伤后，刁建文认为是宣国山找人干的，宣国山在一号井的脏煤本金是40万元，刁建文从宣国山本金里扣了20万元给孙希成。 段传洋因为伤害孙希成的事情在白湖服刑，其到白湖看段传洋时，段传洋让其给他妻子生活费，后其给段传洋妻子杨媚转了生活费，大概持续了3年，每月给2000元左右，共给了6、7万元。段传洋释放后，其和段传洋吃过几次饭。段银虎也因为伤害孙希成的事情在白湖服刑，其到白湖看段银虎时，段银虎让其给他妻子陈凤转钱，后其给陈凤每个月3000元，大概持续了3年。其还给了程家军妻子3万元，让她找人帮忙给程家军判轻点。孙希成被伤害不是其指使的，但是他们知道其不高兴孙希成，所以帮其出气，所以其提供了生活费。 24、辨认笔录：证人陈凤、段银虎、段传洋、赵维娜、刘坤、段宗虎、杨媚、段宗循辨认出被告人刁书怀，证人吴昆辨认出陈凤。 25、刑事判决书：段传洋、段银虎、刘坤、程家军、段宗虎因参与伤害孙希成被淮南市田家庵区人民法院分别判处有期徒刑四年六个月、四年六个月、三年、一年七个月、一年六个月，段传洋、段银虎、刘坤共赔偿孙希成64万元。 （三）鲍全胜被故意伤害案 2015年4月份，鑫达公司在防汛期间所有矸石一律不对外销售，仅供刘岗大坝加固使用，为此触犯了刁书怀犯罪组织利益。2015年4月12日下午，被告人刁书怀指使王顺邀集王怀双、王响响、苏修望、徐二毛等人在鑫达公司矸石场简易办公室持菜刀将鲍全胜砍伤。经安徽朝阳司法鉴定所鉴定：鲍全胜为轻伤。案发后，刁书怀给王顺3万元作为实施故意伤害的费用。为使王顺等人从轻处罚，刁书怀安排刘在付从朱克金（刁书怀会计）处取款6万元赔偿鲍全胜，从而获取鲍全胜出具的谅解书。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、安徽朝阳司法鉴定所[2015]法临鉴字第346号鉴定意见书：被鉴定人鲍全胜遭他人用锐器砍伤双下肢，致双下肢皮肤创、右胫前动静脉断裂等，损伤构成轻伤二级。 2、证人王顺的证言：2010年左右，其想在潘集区从事洗煤厂生意就找刁书怀借了10万元，这钱一直没还给刁书怀，刁书怀也催其还钱。2015年3、4月份，刁书怀约其在他的煤场办公室见面催其还钱，其讲实在是没钱。刁书怀让其帮他砍个人，钱就不用还了，他还拿3万元给打人的，其考虑了两天后同意了。刁书怀告诉其要砍的人是谢一矿矸石场里一个在简易房里上班的人，姓鲍，瘦高体型，开着白色车，其没问原因，问多了不好。过了两三天，其找王怀双并让他喊几个人帮其打一个人，王怀双答应并喊了几个人，有王响响、徐二毛，还有一个记不得名字了。砍人之前，其给了王怀双2000元。过了一段时间，其和王怀双及他喊的人开王怀双租的车去看现场，确定一下要砍的人就离开了。又过了约一两天，王怀双开车带人到矸石场简易房里面把鲍全胜砍伤了。当晚王怀双给其打电话讲事情办好了，然后其和王怀双约在“子元家”楼下见面，其问砍的怎么样，王怀双讲用刀往腿上砍了几刀，没多重，其让王怀双回去了。王怀双走后，其给刁书怀打电话讲了砍人的事并问王怀双的钱怎么办，因为其在事前答应给王怀双3万元，刁书怀与其约在理工大学南门口见面后给了其一个袋子就走了，袋子里有3万元。其接着约王怀双在名人饭店见面并把3万元给了他。刁书怀给的3万元就是封口费。案发后王怀双被公安机关通缉，王怀双妻子到其家闹，其问刁书怀怎么办，刁书怀讲正在调解。过了一段时间，刁书怀给其打电话让带着王怀双找刘在付，讲调解好了去签字，其在刘在付的磅房见到了鲍全胜并谈了一会，刘在付当面给了鲍全胜6万元，鲍全胜写了谅解书和现金收条。其记得王怀双好像没到磅房，是王怀双妻子在谅解书上代签的，后来其和刘在付陪着王怀双拿着谅解书去投案了，但其没下车。其之前不认识鲍全胜，也和鲍全胜没有矛盾。其当时和刁书怀有约定，要是把刁书怀供出来就还要继续还钱，其就把事情扛下来了，另外刁书怀在当地势力大、有影响，其也害怕被他报复。 3、证人王怀双的证言：其和王顺是同村的。约2015年3、4月份，王顺打电话约其在田家庵区名人饭店见面，王顺讲蔡家岗一个做煤生意的哥让他去打一个人，他想让其去打并给了其2000元用于租车办事，并答应事成之后给其3万元。其从潘集找了王响响、徐二毛、苏修望，有一天王顺开着租来的车带着其、王响响、苏修望去蔡家岗煤场确认下要打的人。车开到了谢一矿一个煤场房子附近，王顺讲要打的就是屋里开票的人（鲍全胜）。过了两天，其和王响响、徐二毛、苏修望从蔡家岗开车去了煤场，其给徐二毛钱，徐二毛和王响响买了两把菜刀，王响响、徐二毛、苏修望三人拿刀下去砍的，砍过之后就开车回潘集了。当天下午其打电话给王顺讲事情办好了，两人在“子元家”门口见面后，王顺问打的怎么样，其讲用刀往腿上砍了几刀，王顺让其到名人饭店等他，其就和王响响、苏修望开车在名人饭店附近转悠。过了约一小时，王顺和其在名人饭店见面后给了其3万元，讲这钱是做煤生意的哥给的。其给了王响响3000元、苏修望3000元、徐二毛1000多元，剩下的被其花了。 案发后其在逃期间催王顺找他做煤生意的哥把事情摆平，过了一段时间王顺打电话讲关于鲍全胜写谅解书的事并要求见面，其和妻子胡青青、杨开四等人去见的王顺，后赔偿了鲍全胜6万元，签谅解书时其没去，是其妻子代签的。这6万元是另外一个人带去的，王顺讲这个人是他做煤生意的哥安排的。2016年4月28日王顺给其打电话约见面并去投案，王顺带其到谢家集见了一个叫“在付”的人，王顺没有下车，“在付”带其去公安局投案。 4、证人王响响的证言：其和王怀双是同村，2010年熟识。2015年4、5月份，王怀双让其帮忙教训一个人，地点是在谢家集区一矸石山附近，当时其和徐二毛、苏修望一起去把对方砍伤的。事后王怀双讲是王顺帮谢家集一个做煤生意的老板干的。砍过人的当天，王怀双开车先将徐二毛送回潘集后，带其和苏修望去找王顺，王顺给了王怀双一个袋子，王怀双就带其和苏修望开车回潘集了。当晚王怀双请其和苏修望在潘集吃饭洗澡，并从王顺给的袋子里拿了6000元，给了其和苏修望每人3000元，这钱是砍人的好处费。 5、证人苏修望的证言：2015年4月的一天，王怀双讲与谢家集一个人有矛盾，让其一起去教训那个人，其同意了。过了一两天，王怀双开车带其、王响响、徐二毛到谢家集区一矸石山附近，在一个办公室里用刀砍伤了一个人。当天砍过人之后，王怀双开车把徐二毛送回潘集，然后带其和王响响去找王顺，王怀双在名人酒店见到的王顺，王顺给了王怀双一个袋子就走了。当晚王怀双请其和苏修望在潘集吃饭洗澡，并从王顺给的袋子里拿了6000元，给了其和王响响每人3000元，这钱是砍人的好处费。过了几天，其听徐二毛讲王怀双给了他1000元。 6、证人徐二毛的证言：2015年4、5月份的一天，王怀双找其去谢一矿打一个人，并讲打过之后给其钱，当时王怀双还喊了苏修望、王响响。砍人的当天到蔡家岗后，王怀双给其钱，其和王响响到街里买了两把菜刀，然后王怀双开车带他们几个人到了谢一矿煤场，王怀双描述了被砍人的特征，其、王响响、苏修望到了一个煤场办公室，被砍的人吓得钻到桌子下面，腿露在外面，其关上门，王响响和苏修望拿菜刀砍的，砍过之后就坐王怀双的车走了，其回了潘集的家，后来王怀双给了其1000元帮他打人的钱。 7、证人谢莉的证言：听说刁建文、刁书怀这一伙人就是通过打打杀杀让别人害怕，其同事鲍全胜当年被砍就是因为发防汛矸石影响刁建文、刁书怀拉矸石，触犯了他们的利益。鲍全胜被砍后，也没有人敢来拉防汛矸石了。 8、证人李军的证言：2015年其同事鲍全胜因为发防汛矸石影响了刁建文、刁书怀拉矸石，被刁建文、刁书怀安排人砍伤了。是其和谢莉帮着抬上救护车的。 9、证人李梦子的证言：2015年的一天下午，其上班时听讲鲍全胜发防汛矸石时被砍伤了，听讲是刁书怀、刁建文安排人砍的。因为当时鑫达公司的矸石都是刁书怀、刁建文垄断的，鲍全胜发防汛矸石导致刁书怀、刁建文拉不到矸石挣不到钱了。 10、证人王涛的证言：鲍全胜因为发防汛矸石影响刁建文、刁书怀拉矸石，被刁建文、刁书怀安排人砍伤。 11、证人祝超的证言：2015年的一天下午，其上班时听同事讲鲍全胜中午发矸石时被人砍伤了，后来听讲鲍全胜发矸石得罪了刁书怀、刁建文一伙人，就被他们砍伤了。 12、证人程家永的证言：2015年拉矸石时，有一天鲍全胜打电话跟其讲他被人砍了，其带人去煤场发矸石的房子和其他人把鲍全胜送到医院。事后刘在付找其说情，讲砍错人了，让其去讲情，其没有表态，也没有去讲情，后来传是刁书怀找人砍的。 13、证人朱克金的证言：其于2014年底2015年初至2016年4、5月份在刁书怀的矸石场当会计，其负责销售从鑫达公司一号井拉出来的矸石粉然后收账后把钱交给刁书怀。2016年的一天，刁书怀打电话让其把当天销售矸石粉的钱给刘在付，大概有几万元，其给了刘在付，其跟刘在付一起去的，当时现场还有个女的，后来这个钱给了鲍全胜。 14、证人胡青青的证言：其是王怀双妻子。2016年3月份，王怀双因为王顺喊他打了姓鲍的一个人，赔偿了对方6万元达成谅解，当时是在蔡家岗一个煤场的房间，其在谅解协议上代王怀双签字，对方写了收条，钱是王顺和那个煤场的一个负责人拿的，也是那个煤场负责人主持调解的，当时王怀双没去，之后王怀双去投案。 15、证人杨开四的证言：其与王怀双是朋友。2016年3月份的一天，王怀双打电话讲跟别人打架，让其陪同去调解。其和王怀双、王怀双妻子到田家庵区找到王顺。其和王顺、王怀双妻子去蔡家岗谢一矿附近一个私人煤场里调解的，王怀双没去。当天其和王顺、王怀双妻子先到的，过了一会王顺的一个朋友带了6万元来的，然后这人打电话喊的被害人过来。王怀双妻子和被害人签的谅解协议。 16、被告人鲍全胜供述和辩解：2015年左右，因谢家集应台孜大坝防汛需要矸石，政府出面跟鑫达公司协调，公司要求矸石全部为防汛服务，停掉其他矸石业务。鑫达公司让其负责给装运矸石的货车开出门条，前后发了一两个月的免费防汛矸石，质量也好。平时公司的矸石都是刁书怀垄断，刘在付现场负责。看到这些优质矸石被拉出去防汛，刘在付等人就着急了，就多次问其何时停运防汛矸石，其是现场负责人。其间装运矸石的货车前挡玻璃经常被人用弹弓打烂，轮胎被三角铁钉扎破，其怀疑是刘在付找人干的，因为有一次货车轮胎扎破后，刘在付在现场看笑话。刘在付还讲你们把矸石拉完了，他们生意怎么做的话。其因为免费发矸石触犯了刘在付等人利益就被砍伤了，其的两条腿筋和膝盖被砍伤。其被砍伤后，就没人敢为防汛发矸石了。当时社会上传言发防汛矸石也不行，谁发就砍谁。其住院后，刘在付等人又开始正常对外拉矸石了。其回来上班后，刘在付找其让给凶手写谅解书，刘在付讲：“这次砍错人了，不想砍你的。”最后凶手赔偿了6万元达成了谅解。其知道是刁书怀找人砍的其，因为其发免费防汛矸石触犯了刁书怀的利益，且刘在付作为刁书怀的手下来做中间人，另外刁书怀在社会上名声不好，喜欢报复人。 17、被告人刘在付的供述和辩解：2015年王顺邀集王怀双等人在谢家集鑫达公司一号井院内持刀将鲍全胜砍伤，鲍全胜在医院住了几个月，公安机关立案侦查了。有一天刁书怀让其找鲍全胜帮王顺等人调解。其与鲍全胜讲：“打你的人让我找你调解一下，对方愿意出钱赔偿你。”其和王顺与鲍全胜谈的，谈到6万元调解。其与刁书怀讲了，刁书怀同意并讲这6万元从矸石款里出，钱是从磅房会计朱克金处取的现金，他给了鲍全胜6万元，鲍全胜写了收条和谅解书。之后其带着王怀双、王顺去谢家集刑警一队投案了。打鲍全胜是刁书怀指使的，是刁书怀跟其讲王顺欠他钱，就让王顺办的这件事，其还听王顺讲这次打错人了。刁书怀没有讲过打错人，但是当时有一个姓周的在鑫达公司院子里拉矸石防汛，拿的是望峰岗镇政府批的票，可以以政府防汛为名随意拉矸石，因为鑫达公司的矸石是刁书怀垄断的，触犯了刁书怀的利益，他肯定不愿意，当时刁书怀还跟姓周的发生过矛盾，但姓周的没理他，之后才有了这次打人的事。鲍全胜被打后，姓周的害怕了，就不来鑫达公司拉矸石了。 18、被告人刘京的供述和辩解：2015年鑫达公司发防汛矸石期间，刁书怀从鑫达公司开的有矸石票，当时防汛期间矸石都停发，主要用于防汛。鲍全胜因为发防汛矸石被刁书怀找人砍伤。 19、被告人刁书怀的供述和辩解：其不是伤害鲍全胜的幕后指使者。 20、辨认笔录：证人王怀双辨认出“在付”是本案被告人刘在付；证人胡青青辨认出被告人刘在付是主持调解的人；证人杨开四辨认出带6万元参与调解的人是被告人刘在付；证人朱克金辨认出被告人鲍全胜。 21、谅解协议、谅解书、收条：王怀双等人赔偿鲍全胜6万元，鲍全胜对王怀双等人打伤其的行为表示谅解。 22、淮南市谢家集区人民法院（2016）皖0404刑初347号刑事判决书：被告人王顺、王怀双、王响响、徐二毛因于2015年4月12日持刀伤害鲍全胜，以故意伤害罪分别被判处有期徒刑一年一个月、十个月、八个月、八个月。 三、敲诈勒索罪 （一）谢大辉被敲诈勒索案 2017年下半年，被害人谢大辉与褚涛共同出资，从创大公司购买矸石18.5万吨。在运输矸石的过程中，遭到被告人刁书怀犯罪组织成员的阻扰，无法正常运输。后谢大辉被迫以每吨矸石给刁书怀3元的费用后，矸石运输才得以正常进行。刁书怀安排被告人王祥海等人在现场计数。2018年1月5日，谢大辉通过银行转账给刁书怀243305元，2018年8月6日，谢大辉通过银行转账给刁书怀275000元，合计为518305元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、银行对账单及交易记录、情况说明：谢大辉分别于2018年1月5日、2018年8月6日从其农行卡中转账243305元、275000元给被告人刁书怀。 2、证人褚涛的证言：2017年下半年，其和谢大辉用鑫森物流公司的资质以每吨10元的价格从创大公司开了8.5万吨的矸石票，二人各出一半资金。开票、挖矸石、装货都是谢大辉安排的。开票后十几天，其安排汤复弘到现场记账，汤复弘打电话讲：“场地被刁书怀的人停掉了，矸石拉不出去，现场还要打架。”其打电话给谢大辉讲了，谢大辉讲去协调。后来谢大辉找刁建文、刁书怀协调了几次都没有协调好，谢大辉给其打电话讲：“刁书怀还是不让拉，不行一吨给他们几块钱？”其讲：“你看着处理吧，如果真不行及给他们点钱算了。”其间拖了近一个月都没拉出去矸石，后来谢大辉按照一吨3元给了刁书怀，矸石才让拉。8.5万吨矸石快拉完时，其和谢大辉又从创大公司以每吨10元开了10万吨矸石票。2018年5月份矸石快拉完时，谢大辉讲被刁建文、刁书怀讹了两次，每次20多万元。 3、证人谢一二的证言：谢一矿矸石被刁书怀一伙人把持着，不经过刁书怀同意，谁都拉不出去。刁书怀手下有刘在付、刘京、王祥海、王桂祥，刁书怀在谢一矿周边名气比较大，听说得罪他会被砍。2017年9月份左右，其哥谢大辉和褚涛从创大公司以每吨10元开了8.5万吨的矸石票，地点在谢一矿四公司。谢大辉让其到现场发矸石，一天9、10时左右，创大公司孙国旭安排一台挖掘机到工地帮忙挖矸石时，其从外面买水回来的路上，有人讲：“你们工地被刁书怀的人停掉了，你赶紧去看看。”其到现场时已经没人干活了，挖掘机也开走了，其看到刘在付的黑色雅阁车停在现场，刘在付带着三四个年轻人从场地出来，其没敢问。其打电话告诉了谢大辉，谢大辉让其先回去，他找人协调。协调了一个月左右，其间矸石一直没能拉出去，后来其听讲谢大辉给刁书怀钱才协调好。2017年10月份左右才正常拉矸石，刁书怀安排王祥海在现场记录吨数，大概记录了一两个星期就不来了。2018年1月份拉完了8.5万吨矸石，其间谢大辉和褚涛又从创大公司以每吨10元开了10万吨矸石票，2018年5月份将矸石拉完。 4、证人汤复弘的证言：其在淮南福洪公司工作，褚涛是公司总经理。刁书怀在谢一矿做煤、矸石生意，在蔡家岗很厉害，谢一矿周边的煤场都是刁书怀把持的。2017年下半年，褚涛和谢大辉从创大公司以每吨10元开了8.5万吨矸石票。谢大辉公司的刘家君先清理了建筑垃圾，谢一二在现场发矸石。挖矸石的第一天的9、10时左右，其当时在现场，现场来了一辆车，下来三四个年轻人，其中一个人指着创大公司的挖掘机驾驶员边骂边讲：“谁让你们干的，给我停掉。”挖掘机驾驶员停了后，那个人又指着其和旁边围观的人讲：“你们想干可以，必须跟我们老板刁书怀协商，不协商就是打架的事。”现场没人敢还嘴，其害怕就离开了现场，挖掘机也开走了。之后其向褚涛汇报了停工情况，褚涛讲找谢大辉处理。过了约一个多月，其听讲谢大辉给刁书怀钱了，矸石才让拉。其间其问谢一二：“上次来停工的那些人是谁？”谢一二讲：“都是刁书怀手下的人，有刘在付，你别惹他们。”快发完8.5万吨矸石时，褚涛、谢大辉又从创大公司以每吨10元开了10万吨矸石票，一直到2018年5月份左右才拉完。其间谢一二让其去了四五次，其是去收客户买矸石的货款，再把钱交给谢大辉。 5、证人刘家君的证言：其是鑫森物流公司员工，谢大辉是其公司领导。2017年9月份左右，谢大辉安排其到创大公司找赵辉开矸石票，价格每吨不是10元就是12元，矸石票记不清是8万吨还是10万吨。过了三天，其带着铲车、挖掘机到四公司场地里清理矸石表面的建筑垃圾，然后挖了10天左右的矸石，但没有往外运，接着谢一二来接替其。 6、证人沈颂兵的证言：刁书怀和其哥刁建文是从事矸石生意的，谢一矿的矸石都是被他俩把持的，得罪了他们就会被打，他们在蔡家岗这边名气很大。2017年10月份左右，其朋友谢一二让其帮忙到谢一矿四公司发矸石，一般谢一二有事不在现场其才去。其在现场主要负责记录当天发的矸石吨数，前后发了十几天。当时还有一个人在磅房记录其发的矸石吨数，这个人姓王，他讲给刁书怀养狗的。 7、证人李士军的证言：其在2018年9、10月份之前在创大公司装运分公司开挖掘机，负责矸石装运。2017年9月份左右，装运分公司经理孙国旭安排其到创大公司矸石场（谢一矿四公司）为客户挖矸石。一天上午，其在现场挖矸石时来了几个年轻人，其中一个让其不要干了并骂骂咧咧讲了几句，其把挖掘机开到一边并告诉了孙国旭。过了约一个多月，孙国旭才通知其到现场继续挖矸石，一直干到2018年5、6月份才结束。 8、证人郑礼军的证言：2017年10月，其看见有人在四公司边挖矸石，其还问了刘在付，刘在付讲：“这不是你操心的事。”过了两天那伙人就不挖了，刘在付讲是谢大辉干的，让刁书怀停掉了。过了大概一个月，那边又开始挖矸石对外卖了，王祥海在那边帮忙发矸石。 9、证人孙奎的证言：其于2017年9月份认识了刁书怀。刁书怀讲谢一矿那边的矸石都是他的，不经过他同意，外面的人拉不出去矸石，如果外人买到矸石票，也要卖给刁书怀。刁书怀讲他在谢一矿煤场有个磅房，刘在付负责磅房。2017年11月份左右，有一次刁书怀让其去发矸石，听讲是刁书怀与谢大辉等人合伙卖矸石，地点在磅房北边一个矸石场地，其负责记矸石车数，大约干了一个星期，其发现刁书怀不给钱就不干了。其间谢大辉弟弟谢二辉也在矸石现场发矸石。 10、被害人谢大辉的陈述：其经营鑫森物流公司。刁建文在谢一矿做煤、矸石生意，后来经营白酒销售。刁书怀在谢一矿和刁建文一起做煤、矸石生意。刁建文、刁书怀在谢一矿、谢二矿干了至少一二十年，这两个地方的煤、矸石都是被刁建文、刁书怀把持的，如果私自拉肯定会被打。2017年下半年，其和褚涛各出一半资金以鑫森物流公司的资质以每吨10元的价格从创大公司开了8.5万吨的矸石票，结果买的是谢一矿四公司矸石山最差的一块地方。因为矸石山表面有建筑垃圾、黄土覆盖，其先安排刘家君去清理建筑垃圾。清理完后，其安排弟弟谢一二（二辉）去谢一矿矸石山发矸石。一天上午谢一二打电话讲：“刁书怀的人来现场把工停掉了，怎么办？”其讲：“你先撤回来，我去找他们协调。”其打电话联系刁建文并见面讲：“我在谢一矿拉矸石，刁书怀安排人给我停了，你看可能帮忙协调一下？”刁建文讲：“我跟我弟闹翻了，我让刘在付去讲讲看。”其不知道刁建文有没有和刘在付讲，但矸石一直不让拉。其找刁建文几次，刁建文让其直接找刁书怀。其没办法就去老鳖塘煤场找刁书怀，刁书怀讲：“矸石的利润我要占大头。”其讲：“成本大，利润不多，我只能从个人利润中给你一半，你看行不行？”刁书怀讲：“不行，你别拉了。”，中间拖了一个多月，矸石一直没拉成。 停工期间因为环保查的严，创大公司催其拉货，其就找刁建文讲：“你们想要什么好处就直讲，要是再这样拖着，其就安排工人拉，你们要是打我的工人，我就报警，怎么讲我也是人大代表，我做合法生意，你们这样做，不信公安局不管。”刁建文讲再做做刁书怀的工作，然后刁建文让其找刁书怀谈。其找刁书怀时，刁书怀态度不像上次那么强硬了，最后刁书怀同意按照其个人利润的一半给他。其按照利润折算，每吨矸石给刁书怀3元，8.5万吨的矸石利润的四分之一给了刁书怀。2018年1月5日，其用农行卡给刁书怀工行卡转了243305元。其和刁书怀讲好后就安排谢一二拉矸石了。其间其和褚涛又从创大公司以每吨10元的价格开了10万吨的矸石票，还是按照每吨3元给刁书怀，一直拉到2018年5月底，总共卖了9万多吨，其把剩余矸石转到了自己的场地。矸石拉完后，2018年8月6日，其用农行卡给刁书怀的工行卡转了275000元，两次共计518305元。在其发矸石期间，刁书怀为了计算利润，刚开始一两周派人到现场记录过发了多少吨矸石，没有给其提供服务。 11、被告人刁书怀的供述和辩解：2017年下半年和2018年上半年，其和谢大辉一起做矸石生意。2017年9月份左右，谢大辉找到其讲：“我在创大公司（鑫达公司）开的矸石票，我们一起干。”其答应了。其没有在这个矸石生意中出资，是谢大辉和褚涛一起开的票，挖机、铲车是创大公司提供的，客户是谢大辉和褚涛的，其没有提供服务。其与谢大辉平分谢大辉那份利润。其间谢大辉共转给其两次钱。 12、被告人刘在付的供述和辩解证实：2017年9月份左右，谢大辉、褚涛从创大公司开了矸石票，在创大公司矸石场（谢一矿四公司）拉矸石之前，谢大辉、刁建文、刁书怀谈合伙的事情，一开始没谈好，后来怎么谈的不清楚，最后谢大辉他们还是把矸石拉完了。隔离一段时间，其听孙奎讲他带了几个人到现场把工停掉了。 13、被告人孙国旭的供述和辩解：2017年9月份，谢大辉、褚涛从创大公司开了矸石票，一天10时左右，其安排挖掘机司机李士军在现场准备给谢大辉、褚涛装矸石。过了一会其到现场没看到人，其找李士军并问原因，李士军讲工地来了几个人把工停掉了，但不认识是哪几个人，之后谢大辉、褚涛一直没来拉矸石。谢大辉、褚涛拉矸石是被刘在付、“奎子”等人停工的。过了约一个月，其听讲谢大辉与刁书怀协商好了，听讲谢大辉给刁书怀算了份子，接着好像是谢一二或汤复弘打电话跟其讲谢大辉、褚涛第二天拉矸石，之后一直拉到2018年5月份左右才拉完，其间没再有人来停工。 14、被告人王祥海的供述和辩解：其在2017年帮刁书怀发过矸石，是刁书怀让其去的，其听讲是谢大辉和刁书怀合伙干的，但刁书怀没讲怎么合伙干的。拉的是四公司矸石山旁边的矸石，谢大辉那边是谢大辉的弟弟谢二辉在现场。 15、辨认笔录：证人沈颂兵辨认出现场记录矸石吨数的人是被告人王祥海。被告人孙国旭辨认出现场停工的人中叫“奎子”的是孙奎。 （二）张维被敲诈勒索案 2018年11—12月间，被害人张维到谢一矿浅部井内清理堆放的建筑垃圾时，该犯罪组织成员被告人王桂祥、张淮兵、王祥海等人三次敲诈勒索张维7000元。 1、2018年11月份的一天，被告人王桂祥在得知张维在谢一矿浅部井内清理垃圾后，王桂祥找到张维，强行索要现金800元。 2、2018年11月份的一天，被告人王桂祥、张淮兵找到正在谢一矿浅部井内清理垃圾的张维，强行索要2600元。 3、2018年12月份的一天，被告人王桂祥、张淮兵、王祥海在谢一矿浅部井内找到正在清理垃圾的张维，强行索要3600元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）证人刘道国的证言：2018年11月份的一天晚上，张维喊其到谢一矿路口一家大排档吃饭，王桂祥骑着电瓶车过来问张维要钱，张维讲：“除了机械费用只剩1000多元。”王桂祥讲：“那得分我一半。”张维讲可能少一点，王桂祥讲：“老板讲了，少了不行。”张维给了王桂祥800元现金。其后来问张维：“你给他什么钱？”张维讲：“张春生上次让我去谢一矿帮忙清理建筑垃圾，拉出来卖的钱。”其讲：“王桂祥这不是讹人吗，你凭什么要给他800元。”张维讲：“没办法，王桂祥是跟刁书怀混的，我搞不过人家。” （2）证人代义明的证言：其是货车司机，给张维干过几次活。2018年11月份，张维让其帮他在谢一矿浅部井里的变电所和机械总厂附近倒转建筑垃圾并进行分拣，再把拣出来的钢筋头拉出去卖掉。其帮张维倒转了两车，最后拉了大半车钢筋头运到蔡洼一个废品收购站卖掉。大概12月份，其又帮张维在谢一矿浅部井里拉了四五车，分拣出一车钢筋头到蔡洼废品收购站，因为天黑加上下雨，这次没卖掉，张维让其拉回家了，第二天上午拉去卖的。这两次其在帮张维干活时都有人去找张维要钱，第一次不是两个人就是三个人来找张维，其中一个人讲在矿里干活就要给他们钱，否则不能在矿里干活。第二次来了三个人来找张维要钱，其记得有一个人在第一次就来过。具体要什么钱其不清楚，其就听他们讲：“你要在这干活就要给钱，不给钱你就不能在这干。”其看张维比较害怕，没敢吱声，当时现场干活的还有拣钢筋头的三四个妇女。 （3）证人张文芳的证言：2018年11、12月份，张维在谢一矿弄建筑垃圾时有两次让其从建筑垃圾里拣钢筋头等有用的东西，每天50元工资。第一次张维给李少海打电话，李少海喊的其，拣出来的钢筋头被张维装到农用车里拉出去卖掉。当时干活时有两个人一直跟着张维。第二次是隔了十几天以后，李少海喊的其，这次干活时第一次的那两个人也在现场。 （4）证人李少海的证言：2018年11、12月份，张维让其帮忙去谢一矿浅部井拣钢筋头等，一天50元钱。张维先找人把建筑垃圾倒转到机电总厂后面厂房，其和张文芳几个人去分拣放好。第一次干活时，有两个人跟着张维，其听到有个人对张维讲：“你不给钱就不照。”第二次有三个人跟张维一起，除了第一次的两个人外又来了一个人，他们和张维一起看着干活，王桂祥两次都去了。 （5）被害人张维的陈述：2018年9、10月份的一天，张淮兵在谢一矿里面打过其之后，张淮兵拿刀把其押到刁书怀办公室，刁书怀讲：“你以后在谢一矿干活要懂规矩，不然麻烦事多着来，我会安排王桂祥去看着你。”其在刁书怀办公室被扣了一个多小时。自那以后，其心里害怕他们这伙人。 其清理谢一矿建筑垃圾是经过张春生站长同意的，双方约定用建筑垃圾和里面的钢筋头抵劳务费用。2018年11月份的一天，其在谢一矿里面清理了三车建筑垃圾并卖了2000多元，不知道王桂祥怎么知道了。有一天晚上其和其舅舅刘道国在谢一矿一家大排档吃饭，王桂祥找到其问：“你卖了多少钱?”其讲：“机械费用这么高，去掉费用只剩1000多元钱。”王桂祥讲：“那你得给我一半。”其讲：“可能少给一点。”王桂祥不同意并强行从其处要了800元现金。其被打怕了，刁书怀这伙人心狠手辣，其不敢违背才给了王桂祥800元。过了几天王桂祥打电话讲：“老板讲了，800元有点少。”其怕刁书怀一伙人找其麻烦，就把磅单拍照用微信发给了刁书怀，意思是按照他们的要求给的800元，刁书怀没回复。 过了一段时间，有一天中午其在谢一矿变电所边的库房里倒转建筑垃圾，王桂祥和张淮兵过来了。王桂祥问：“你干什么的？”其讲：“我搞建筑垃圾来。”王桂祥讲：“谁让你搞的？”其讲：“我跟你们老板汇报过了，而且给他发的视频。”其发的是清理建筑垃圾的视频，其在视频里讲：“老板我正在清理建筑垃圾，里面有不少钢筋头。”刁书怀没回复。其因为害怕刁书怀一伙人，如果干活不提前跟他们讲，被发现又要打其。王桂祥讲：“老板讲过了，机械费用不管多少都算你的，卖的钱一对一半。”当时旁边几个中年妇女讲：“你这么大的老板，讹人家干什么？”王桂祥讲：“这是老板安排的，我们也没办法。”之后王桂祥和张淮兵一直盯着其干活。到了16时许，其拉了半农用车钢筋头卖给了蔡洼一家废品收购站，王桂祥、张淮兵一直跟着其，其总共卖了5200元钱，王桂祥、张淮兵问其要了2600元，其给的王桂祥现金。 过了几天的一天下午，其在谢一矿机电总厂边清理场地、转运建筑垃圾时，王桂祥来到现场问其：“你怎么又干了？”其讲：“我就清理一下建筑垃圾。”接着王桂祥打电话给张淮兵，张淮兵到了以后就瞪着其，其吓的不敢说话。不久王祥海也来了并翻眼看其，因为王祥海以前打死过人，蹲监狱刚出来，其吓的去车里了。王祥海也是刁书怀安排过来跟王桂祥、张淮兵一起收钱的。他们三人就盯着挖掘机干活，天快黑时王祥海先走了，王桂祥和张淮兵一直盯着其把活干完。这次其拉了半车钢筋头，王桂祥跟着，因为天黑收购站下班了，其让农用车司机先把钢筋头拉回家了。第二天上午王桂祥打电话讲他到收购站了，让其过去把钢筋头卖掉。其就让农用车司机把钢筋头拉到废品收购站重新过磅并卖了7200元，王桂祥过来强行要了3600元，其当时把现金给的王桂祥，其后来把这两天的费用信息发给了刁书怀，其认为王桂祥不会如实向刁书怀上交的，如果刁书怀知道王桂祥、张淮兵、王祥海私吞肯定会治他们，其想让他们内部有矛盾。 其干活的地方是刁书怀把持的，刁书怀认为其在那干活就要给他钱，并安排王桂祥等人要钱，如果不给钱就不让干活。 （6）被告人张淮兵的供述和辩解：2018年底的一天中午，王桂祥讲张维在谢一矿干活，让其和他一起去看看。当时张维用挖掘机从地下挖了不少钢筋头，装了半车，其和王桂祥在旁边看着，后来王桂祥和张维一起到磅房过磅。王桂祥担心张维吃独食，并讲要到钱跟其一起分，其不知道王桂祥可要到钱，其没分到钱。还有一天下午，张维又在谢一矿里挖铁，其和王桂祥、王祥海一起去的，这次装的比上次多，王桂祥和张维一起去过磅，这次钱是王桂祥拿的，其也没分到钱。 （7）被告人王祥海的供述和辩解：2018年底的一天，其和刁书怀、张淮兵一起吃饭，饭后张淮兵讲张维在矿里挖铁，他要去看看。其过了一会打电话问张淮兵的位置后也去了，现场有王桂祥、张淮兵、张维，还有干活的几个人，废铁是张维搞的，其在现场转了一会就走了。 （8）辨认笔录：被害人张维辨认出被告人王祥海，证人代义明辨认出被告人王桂祥、张淮兵、王祥海是到现场找张维要钱的人，证人刘道国辨认出被告人王桂祥，证人张文芳辨认出被告人王桂祥、张淮兵是在现场跟着张维的人，证人李少海辨认出被告人张淮兵是其第一次干活时跟着张维的人，辨认出被告人王祥海是其第二次干活时跟着张维的人。 （9）微信聊天截图：2018年12月8日被害人张维与被告人刁书怀微信聊天截图内容：“老板，第一天二千六，昨天三千六。” （10）户籍信息：被害人张维的出生日期等基本情况。 四、强迫交易罪 （一）胡杨四被强迫交易案 2017年年底，创大公司以矸石抵账的形式，共计开具400多万元的低质煤票（实际用于拉矸石）给孙全文。孙全文委托胡杨四代为处理其中180万元的低质煤票，被害人胡杨四在到谢一矿拉矸石的过程中，遭到被告人刁书怀犯罪组织成员阻止，无法正常运输矸石。胡杨四被迫找到孙国旭，由被告人孙国旭将脏煤票以原价（90元/吨）卖给刁书怀犯罪组织。胡杨四再从该犯罪组织处加价购买。孙国旭从胡杨四处共计获得5万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、转账凭证、增值税专用发票：六安市双新建材有限公司于2017年12月份从鑫达公司购买80万元低质煤，2018年7月购买了683327.9元低质煤（2日3张）。 2、增值税专用发票：合肥佳安建材有限公司于2017年11月份从鑫达公司购买11111.11吨100万元的脏杂煤（1日2张）。 3、证人陈传场的证言：其从事煤矸石买卖业务，以个人名义为六安双新建材有限公司购买脏杂煤和煤矸石。其听讲谢一矿的矸石都是刁建文一伙人把持的，不经过他们就算从鑫达公司买了矸石也拉不出去。其就问朋友胡杨四能否买到矸石，而且要开增值税发票，胡杨四答应了。其把钱和公司营业执照复印件给了胡杨四，胡杨四帮忙开的码单，公司联系的运输公司拿着码单去拉货。其找胡杨四买过一批1400至1500大卡热量的脏杂煤，每吨90元，之后买的煤矸石，每吨30元，煤矸石的热量约400大卡，购买时间是2017年至2018年，共计从谢一矿购买了80万元的脏杂煤和68万多元的矸石。2017年80万元的这一批其是每吨90元买的，不是单子上的每吨76.92元，如果按照单子价格购买，其能省11万多元，但不知道这批对应的发票为什么是70万元的。2018年68万元这一批是每吨30元，大卡400左右，如果按照财务凭证计算，其能省8、9万元。 4、被害人胡杨四的陈述：合肥佳安建材有限公司是以矸石为原材料的制砖厂，其是公司代办。2012年左右，孙全文承包鑫达公司名下一化工厂，但是化工厂的利润基本被鑫达公司用了，孙全文从其处借了100多万元周转，一直到2017年初，鑫达公司欠了孙全文400多万元。 2017年4、5月份，孙全文找其商量让其买矸石，因为创大公司欠孙全文钱，让其通过给合肥佳安建材有限公司购买矸石的方式帮创大公司平账。因为当时孙全文也欠其钱，其也希望孙全文能拿到钱后还钱就同意了。孙全文帮其联系好创大公司的赵辉，其找赵辉开了200万元的矸石票，其中100万元是望峰岗选煤厂的水洗矸石票，这是其正常的生意，另外100万元是谢一矿的矸石票，是帮孙全文平账的，每吨90元。其拉谢一矿矸石时被刁书怀的人拦住了，其中一个好像是王桂祥，他们讲：“谁让你们来谢一矿拉矸石的，谢一矿的矸石不经过我们谁也拉不出去！”其就打电话给孙全文，孙全文联系了孙国旭，其找到孙国旭，孙国旭讲：“谢一矿矸石都是刁书怀他们把持的，你不经过他们确实拉不出去。”孙国旭讲他和刁书怀那伙人关系好，他可以保证矸石卖掉后能拿到矸石款，其和孙国旭约定每吨矸石给孙国旭提成约2元，每吨脏煤给孙国旭提成5至8元，脏煤就是大卡高的矸石，从创大公司开的矸石票和脏煤票是可以互通的。孙国旭联系了刁书怀的人，其只能把这些矸石票给了孙国旭，孙国旭以原价卖给刁书怀，刁书怀他们讲卖一批矸石给其一次钱。因为其还要给合肥佳安建材有限公司买矸石，其只能从刁书怀手里按照他定的每吨105元或110元购买矸石给合肥佳安建材有限公司，合肥佳安建材有限公司陆续给其矸石款，创大公司平账后也陆续把其垫的矸石款退给其，其分批把创大公司欠孙全文的钱给他，通过这种方式其帮孙全文兑现了创大公司欠他的100万元。 2017年12月份，陈传场问其可能买到谢一矿的矸石。其通过孙全文跟创大公司联系开了约190万元的矸石票，其中110万元是望峰岗选煤厂的水洗矸石还有少量低质脏杂煤，这110万元是自己的生意，剩下80万元是谢一矿的矸石，每吨90元，用于帮孙全文平账。80万元的矸石票开出以后，其原价给孙国旭把矸石票转卖给刁书怀，陈传场需要矸石时，其再加价从刁书怀处购买矸石并让陈传场拉。陈传场拉一批矸石给其一次钱，创大公司平账后也陆续把其垫的矸石款退给其，其扣掉孙全文欠其的钱后剩下的退给孙全文，通过这种方式其又帮创大公司平了欠孙全文的80万元。 谢一矿的矸石质量不一样，大卡不一样，大卡1500以上的矸石也就是通常说的脏杂煤只有谢一矿有，望峰岗选煤厂的水洗矸石只有一两百大卡。其两次去谢一矿矸石票流程是分别拿着合肥佳安建材有限公司、六安双新建材有限公司的营业执照副本复印件和委托书到创大公司销售部门，然后去财务办手续。其总共给了孙国旭5万元提成。其总共购买谢一矿180万元的矸石帮孙全文平账，扣除了孙全文欠其的100多万元，剩下的给了孙全文。 其共从谢一矿一号井走过这两次矸石，一般其都是从望峰岗选煤厂买矸石。望峰岗选煤厂没人把持，但谢一矿一号井是刁书怀一伙人把持的，必须通过他们才能买矸石，否则轻的拉不走，重的要挨打。创大公司开具给孙全文抵账的矸石价格比其从刁书怀处买的低。 5、证人孙全文的陈述：2017年其着急从创大公司要钱，创大公司老总许振刚让其直接找销售经理赵辉办理开矸石票和脏煤票抵债，其就让胡杨四去开票，因为其欠胡杨四钱，就让胡杨四去处理矸石票。因为胡杨四自己拉不出去矸石，其让胡杨四联系的孙国旭解决的，因为孙国旭和刁书怀一伙人熟悉，胡杨四把其欠的钱扣掉后剩下的给了其。谢一矿的矸石、脏煤最后都要经过刁书怀一伙人，他们不是中间提成就是原价购买后加价卖出去，你自己的矸石票都要原价给他们然后加价从他们手里买，而且当时不给钱，要等到刁书怀一伙人卖完后才给钱。创大公司给其开的矸石票脏煤票最后都到了刁书怀一伙人手里了。胡杨四讲他从矸石利润里分了5万元给孙国旭。 6、被告人刘在付的供述证实：创大公司欠孙全文的钱，因为孙国旭与刁建文熟悉，孙全文委托孙国旭将脏煤票以原价卖给刁建文，刁建文安排刘京办的。 7、被告人刘京的供述和辩解：2017年下半年，孙全文从创大公司开到脏杂煤票，孙全文开了票也拉不出去。因为谢一矿的矸石场煤厂都是刁书怀、刁建文垄断的，不经过他们同意谁都拉不走，必须让他们获利才行。要么把矸石票脏煤票原价卖给他们，然后他们加价往外卖，要不就从中间提成。孙全文通过孙国旭卖给了刁书怀，刁书怀安排其跟孙国旭联系，把孙全文的发货单接过来，然后按照刁书怀定的价格对外销售，卖给了周边的窑厂。其按照刁书怀的安排将本钱转给孙全文，利润分一半给孙国旭，因为孙国旭帮孙全文找刁书怀谈的这件事。这样的交易其大概参与了7、8次，一直到2018年2月份才拉完，每吨105元，卖了2、3万吨300多万元，其转给孙全文大概200万元，剩下的一半扣掉人工工资，给了孙国旭40多万元现金。 8、辨认笔录：被害人胡杨四辨认出被告人王桂祥是阻拦其拉矸石的人。 （二）孙全文被强迫交易案 2018年年初，被害人孙全文将其手中2717882.8元低质煤票处理给了杨培付、章广海。因胡杨四在运输180万元低质煤时受阻，故孙全文被迫找到被告人孙国旭，通过孙国旭将手中的低质煤票以原价卖给刁书怀犯罪组织，后再从该犯罪组织处加价购买，孙国旭从孙全文处共计获得5万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、转账凭证、增值税专用发票、购销协议：淮南市创宇工贸有限公司于2018年从鑫达公司购买矸石共计5095.8811吨790691.8元（3日3张）。 2、购销协议、增值税专用发票：淮南市恒基商贸有限公司于2018年1月份从鑫达公司购买脏杂煤共计1927191元（1日2张）。 3、证人曹灿的证言：其是创大公司下属望升公司会计。公司经理孙全文让其帮淮南市创宇工贸有限公司和淮南市恒基商贸有限公司去创大公司销售部开脏煤票，其找到两家公司的负责人杨培付和章广海并要了这两家公司的公章、营业执照副本复印件，去创大公司销售部找副经理蔡龙海开具的提货单，然后找创大公司销售部经理赵辉签字，其按照孙全文的要求到谢一矿把提货单给了孙国旭。2017年下半年至2018年2月份，孙国旭让其去拿买矸石的钱，每次几万元至十几万元不等，共有四五十万元，其把钱交给孙全文，孙全文从这些钱里拿出一部分让其给孙国旭，总共给了孙国旭五六万元，应该是卖矸石的提成。其共替两家公司开具六七次脏煤票共计200多万元，每吨90元。 4、证人王永亮的证言：其有两辆货车专门给人拉煤和矸石，其给杨培付拉过谢一矿的煤类副产品。 5、被害人孙全文的陈述：其于2011年底在东辰集团创大公司下属望升公司任经理至今。2012年底，鑫达公司下属化工厂连年亏损，其个人出资承包了化工厂。其承包期间投入了几百万元购买原材料，生产的物资供鑫达公司使用，但是鑫达公司经营不善，无法按时付款，陆续欠其400多万元。2017年鑫达公司被创大公司合并，鑫达公司的债务也被创大公司接收，其找创大公司董事长许振刚要钱，因为创大公司当时没钱，就以谢一矿的矸石抵债。其两个朋友杨培付和章广海想从我手里买这批矸石和脏煤，其就让曹灿拿他们两家公司资质去创大开了200多万元的票，然后把票给了孙国旭，孙国旭给了刁书怀那伙人卖掉了这些矸石和脏煤票。因为当时谢一矿的矸石都是被刁书怀一伙人把持的，不管是谁买矸石都要经过他们，其虽然拿到了矸石票，但是拉不出去。刚开始胡杨四帮其处理矸石票时就拉不出去，其和孙国旭关系好，孙国旭和刁书怀一伙人打交道，所以就让孙国旭帮忙处理的这批矸石，并讲只要能拿回本钱就行，利润他看着办。其不知道孙国旭与刁书怀怎么谈的，矸石卖出去后其卡里进钱时孙国旭都会跟其讲，卡里的是本钱，孙国旭还通过曹灿给其四五十万元现金，这是利润，其每次拿到现金都会通过曹灿给孙国旭一小部分，总共给了孙国旭5万多元。 因为环保查的紧，矸石是紧俏商品，只要开出矸石票就能挣钱，如果200万元的矸石票其能卖到300万元左右，但是因为刁书怀一伙人把持着谢一矿，其能把本钱搞回来就行了。其共从创大公司开了400多万元的矸石票，按照市场销售其最少能盈利100万元，甚至更多。 6、证人杨培付的证言：其是淮南市创宇工贸有限公司的法定代表人。鑫达公司的矸石被刁建文、刁书怀兄弟控制好多年，周边从事矸石生意的都知道，外面人不通过他们买不到，即使买到了也装不了车，更不用说拉出去了，其就老老实实按照刁建文、刁书怀的规矩来。因孙全文是鑫达公司的人，他与刁建文、刁书怀熟悉，其就找孙全文买鑫达公司的脏杂煤，大卡在1300至1400之间，每吨90元，其2018年分三次向鑫达公司账户转账，分别是328691.8元、147000元、315000元。其找王永亮的车拉过矸石，按照鑫达公司的矸石价格，其能节省26万多元。 7、证人章广海的证言：其是淮南市恒基商贸有限公司的法定代表人。其公司在谢一矿附近，主要经营煤炭及附属产品，其听讲谢一矿四公司出了一批好的脏杂煤，去现场取样化验后感觉在1600至1700大卡，其准备买一批。其听讲谢一矿的产品被姓刁建文一伙人控制，一般人买不到，其就找熟人孙全文，孙全文委托曹灿来联系的具体业务，孙全文报价是每吨90元，其于2018年1月份购买了190多万元的脏杂煤，但合同有2017年底先签订的。创大公司正常的脏杂煤价格应该是每吨80元，如果直接从创大公司买至少节约20万元。 8、被告人孙国旭的供述和辩解：其于1988年至2017年在东辰集团鑫达公司工作，2017年至今在创大公司工作。刁建文、刁书怀兄弟俩长期霸占谢一矿矸石及脏煤生意。 2017年下半年至2018年11月份，因为鑫达公司欠孙全文的钱，鑫达公司和创大公司合并后，创大公司给孙全文矸石票和脏煤票抵债，孙全文把矸石票和脏煤票通过其和胡杨四卖给刁书怀，刁书怀卖掉矸石后把部分款项打到其银行卡，其再把钱给孙全文。其是与刘在付、刘京联系的，因为孙全文担心直接跟刁书怀交易拿不到钱，就让其作为中间人。脏煤票是原价卖给刁书怀，由刁书怀一伙人加价往外卖，孙全文给其每吨5至8元的好处费。矸石是孙全文自己卖，但是刁书怀一伙人要抽取每吨2元的好处费，如果矸石价格卖的高，其能得到比原价格高出来的好处费。其从孙全文处拿了400多万元的矸石和脏煤票，其中胡杨四给了其180万元的票，曹灿分四五次给了其200多万元的票。其从胡杨四给其的票处获利5万元，其从曹灿给其的票处获利5万余元。 （三）刁书怀等人其他强迫交易案 由于房永洪被故意伤害案、孙希印寻衅滋事行为等违法犯罪活动的发生，使到鑫达公司购买煤炭及煤炭副产品的客户产生恐惧进而形成心理强制，为避免不必要的侵害，被迫从该犯罪组织处加价购买煤炭及煤炭副产品，或将自己的公司资质、钱款、所需购买的煤炭及煤炭副产品种类等信息交给该犯罪组织现场销售人员刘在付、刘京等人，由该犯罪组织成员到鑫达公司开票，再加价购买，该犯罪组织从中牟取非法利益。该犯罪组织强迫交易行为62次，强迫交易金额33532475.8元。被告人刁书怀参与强迫交易62次，价值33532475.8元；被告人刘京参与强迫交易17次，价值6196454.3元；被告人刘在付参与强迫交易1次，价值1000000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、凤台县景祥商贸有限公司 （1）证人陈保金的证言：2012年，凤台县景祥商贸有限公司老板应家景找到其，让其帮忙联系鑫达公司购买块煤。其通过朋友到鑫达公司一号井现场找到刘在付，和刘在付谈好价格后将货款和公司资质交给刘在付，刘在付去鑫达公司开票，之后其就到一号井现场拉煤，拉完后找刘在付到鑫达公司开增值税发票。其找的运输车辆，鑫达公司负责装车、过磅，刘在付并未提供服务。刘在付在鑫达公司开票价格的基础上每吨加价10至20元的提成，提成也是在交货款时一起给的刘在付现金，其共通过刘在付购买了7000吨块煤，开了4次票，刘在付至少赚了7万元。因为鑫达公司的煤产品被刁建文、刁书怀把持，刘在付就是在现场给刁建文、刁书怀发煤的，不通过他们即使买到也拉不出去。 2014年其通过朋友找到刘京和刘在付买一号井的脏杂煤，他们同意后其就从谢一矿鑫达公司一号井拉脏杂煤，在鑫达公司磅房过磅，每次过磅后其把现金给刘京或刘在付，共给了十几万元的脏杂煤货款，刚开始是每吨120元，后来涨到150元，共买了1000多吨，一直到2015年底。其不直接到鑫达公司购买的原因一是其每次买到脏杂煤量少，不需要鑫达公司发票，另一方面是其听讲谢一矿鑫达公司的脏杂煤、矸石都是刁书怀、刁建文一伙把持，刘京、刘在付是刁书怀、刁建文的手下，不通过他们买不到，即使买到了也拉不出去。 （2）增值税专用发票：凤台县景祥商贸有限公司于2012年4、5月份从鑫达公司购煤共计7000吨4200000元（2日4张）。 2、安徽宗信电力燃料销售公司 （1）证人朱宗信的证言：其是安徽宗信电力燃料销售公司的法定代表人。2014年左右，其从谢家集区应台孜找了几辆货车准备拉脏煤，货车司机听讲其是从鑫达公司开的煤票后问其可和刁建文、刁书怀打过招呼，其讲没有，货车司机都不愿意去，货车司机讲私自去鑫达公司开票的人被打过，去拉煤的货车也被砸过，其不知道怎么办。刘在付是刁建文、刁书怀的手下，其朋友让其去找刘在付，朋友讲刘在付在谢一矿煤场负责，其找到刘在付讲：“我也不知道有规矩，就从鑫达公司把票开出来了，我把煤票带来了，你们看着给个价格，我买的时候，看可能便宜点。”记不得刘在付怎么讲的，谈过后就把脏煤票给了刘在付，刘在付负责发煤，其从刘在付那里在原价基础上每吨加价10至20元购买。后来其去鑫达公司买煤都是直接把公司资质给刘在付他们了，他们去开票，其从他们手里买，一直持续到2016年下半年。其拉煤都是自己找车到鑫达公司脏煤销售现场，鑫达公司的挖机负责装车，然后过磅，刘在付他们并不提供帮助。 其是拉一次货给一次钱，都是在鑫达公司磅房附近给刘在付现金。2014年至2016年其共计从鑫达公司购买了24366.68吨煤产品，价值8570007元。如果按照刘在付他们每吨加价10元卖给其，他们至少获利243664.82元。 （2）转账凭证、交款单、增值税专用发票：2014年至2016年安徽宗信电力燃料销售公司共计从鑫达公司购买了24366.68吨煤产品，价值8570007元（9日13张）。 3、淮南东南红煤粉有限公司 （1）证人李炳银的证言：其是淮南东南红煤粉有限公司的法定代表人。其公司没有直接到鑫达公司开票，都是通过别人购买的鑫达公司煤产品，因为其听讲鑫达公司的煤产品被刁建文、刁书怀一伙人把持，不通过他们直接开票拉不出来，其不想惹麻烦就只有通过他们购买鑫达公司的煤产品。 大概2011年，其委托朋友闫如利找刁建文、刁书怀的手下刘在付或刘京购买鑫达公司煤产品。其委托闫如利将公司资质交给刘在付、刘京他们，他们拿着其公司的资质到鑫达公司开票后每吨加价10至20元卖给其，其联系车辆到现场拉货，在鑫达公司磅房过磅，先给钱后拉货，货款都是闫如利以现金方式在现场给刘在付、刘京，共拉了十几次，一直到2014年。 2011年至2014年，其公司从鑫达公司共购买脏杂煤、块煤、煤8000吨，票面合计5604000元。其实际支付给刘在付他们的现金肯定比票面数额多，按照每吨加价10元计算，刁建文、刁书怀至少赚了其8万元。 （2）收款凭证、交款单、增值税专用发票：2011年至2014年，淮南东南红煤粉有限公司从鑫达公司共购买8000吨煤产品，票面合计5604000元（14日26张）。 4、淮南市友联商贸有限公司 （1）证人方志淮的证言：其负责淮南市友联商贸有限公司的日常经营管理。其都是通过别人购买鑫达公司的煤产品，因为其听讲鑫达公司的煤产品被刁书怀一伙人把持，其怕开票后拉不出来，也不想惹麻烦。其到刁书怀的煤场办公室与现场发货的人谈好价格后把货款和公司资质交给他们，接着就可以拉煤产品了。其买的有脏杂煤、块煤，货款是现金支付给煤场发货的人，每次拉完货其让发货的人给其开一次增值税发票，其拿到票后才知道他们卖的产品单价比增值税发票上的单价高10至20元不等。 2011至2014年淮南市友联商贸有限公司从鑫达公司共购买脏杂煤、块煤共计5365.51吨，票面价格2749434.5元，其实际给刁书怀他们的现金不止这些，即使按照每吨加价10元，刁书怀他们至少赚了其5万元。 （2）转账凭证、交款单、增值税专用发票：2011至2014年淮南市友联商贸有限公司从鑫达公司共购买煤产品共计5365.51吨，票面价格2749434.5元（7日7张）。 5、田家庵区金阳新型建材厂 （1）证人廖二兵的证言：其于2009年至2013年经营田家庵区金阳新型建材厂。2011年其通过唐其毛找到刘京购买鑫达公司的矸石粉，谈好价格后其把公司资质给刘京，刘京到鑫达公司开票，刘京拿着提货单带其到鑫达公司四公司现场拉矸石粉，拉一次货给刘京一次钱，都是现金支付，当时拉货的车都是其自己找的。刘京是给刁书怀、刁建文发矸石的，鑫达公司的矸石等产品都是刁书怀、刁建文把持的，不通过他们买不到也拉不出去，其不想惹事就没从鑫达公司开票。 其2011年共从鑫达公司购买了3次矸石粉，共计3.5万吨91万元，开票价格每吨22.22元，刘京卖给其是每吨30多元，比票面价格高至少10元，刘京至少赚了35万元。 （2）转账凭证、增值税专用发票：2011田家庵区金阳新型建材厂从鑫达公司3次购买矸石粉共计3.5万吨，票面价格91万元（3日3张）。 6、淮南市鼎荣物资有限责任公司、淮南市海业商贸有限公司 （1）证人程龙海的证言：2010年至2013年其是淮南市鼎荣物资有限责任公司的业务员，负责煤产品采购和转销。2011年公司让其联系购买鑫达公司的块煤，其通过表哥杨洪成找到刘京，谈好价格后其把公司资质和货款交给刘京，刘京到鑫达公司开票，其找货车到鑫达公司煤场拉货，鑫达公司免费装车，然后刘京到鑫达公司给其开具增值税专用发票。2011年至2012年其从鑫达公司购买2529.41吨块煤，每吨给刘京10元现金提成，共计25294.1元。 2015年至2016年其在淮南市海业商贸有限公司工作，主要负责煤炭采购、销售。2015年左右，其从表哥杨洪成处打听到鑫达公司的脏杂煤质量好。过了不久其与杨洪成一起到鑫达公司并把现金和公司资质给刘京，刘京去鑫达公司办理业务。当时脏煤价格好像是每吨300元，其和刘京谈的是他去开票，其拉煤之前按照每吨10元给他。刘京开票后到磅房换成码单后第二天就可以拉了，杨洪成找的车拉煤，鑫达公司的挖机和铲车负责装车。其2015年和2016年共拉了票面数额2930677元的脏煤，给刘京的每吨10元都是现金。 其先后共计拉了10次左右，其听讲鑫达公司的煤产品都是姓刁的两兄弟把持的，刘京负责给他们发煤，不通过他们买不到，其不想惹事就找刘京购买鑫达公司的煤产品。 （2）证人杨洪成的证言：其和表弟程龙海从鑫达公司买过脏煤。2015年左右的一天，其和程龙海联系刘京购买鑫达公司的脏煤，刘京提出与鑫达公司开出的价格一样，然后一吨再加10元。其和程龙海把淮南市海业商贸有限公司的资质、货款交给刘京，刘京到鑫达公司财务室开票后到磅房换成码单。其和程龙海陆续通过刘京从鑫达公司开了10次左右的脏煤票，每吨300元左右，应该总共有200多万元，给刘京每吨10元都是现金，应该有几万元，一直到2016年10月份结束。鑫达公司的脏煤都是姓刁的垄断的，刘京是姓刁的手下。外面人去买也开不到票，就算开了票也拉不出去，其听讲之前有人私下去鑫达公司开煤票，结果不是人被打就是车被砸，其不想惹事就直接找刘京去买，现场是刘在付和刘京负责发煤，刘在付也是姓刁的手下，姓刁的好像是刁建文、刁书怀兄弟俩。 （3）转账凭证、交款单、增值税专用发票：2011至2012年淮南市鼎荣物资有限责任公司从鑫达公司购买2529.41吨块煤，票面价格2199998.5元（5日6张）。 2015至2016年淮南市海业商贸有限公司从鑫达公司购买9782.25吨煤产品，票面价格2930677元（7日7张）。 7、淮南市易恒商贸有限公司 （1）证人谢祝元的证言：其经营管理淮南市易恒商贸有限公司。2012年9月份左右，其联系鑫达公司的领导买了300吨块煤，因当时鑫达公司的煤产品都是刁建文、刁书怀把持，不通过他们买不到也拉不出去。其找关系开过一次票，不仅担人情还拉不多，加上也不敢得罪刁建文、刁书怀一伙人，之后其都是通过刁建文、刁书怀的手下刘京购买鑫达公司的块煤。其到一号井找刘京谈好价格，刘京给的价格比鑫达公司开票价格高出十几元，这个差价就是他们的利润。其把现金货款及公司资质等材料交给刘京，他到鑫达公司开票，其联系车辆到现场拉货，拉完后刘京到鑫达公司给其开具增值税专用发票。2012年至2013年其通过刘京从鑫达公司购买块煤4306吨，刘京至少赚了其43060元，但不提供服务，其联系车辆，鑫达公司免费装车。 （2）收款凭证、交款单、增值税专用发票：2012至2013年淮南市易恒商贸有限公司从鑫达公司购买4306吨块煤，票面价格2928080元（不含第一次购买的300吨块煤）（5日6张）。 8、长丰双墩腾法建材厂 （1）证人吴怀永的证言：2013年蒯必峰让其从鑫达公司购买矸石，其到鑫达公司矸石场找肖杰问好价格后带着现金和蒯必峰的长丰双墩腾法建材厂的公司资质复印件给肖杰，肖杰到鑫达公司开的矸石票后负责现场发矸石，鑫达公司铲车司机负责装矸石，其开货车去拉矸石，共计买了100多万元的矸石。肖杰报的价格比鑫达公司的价格每吨高5至10元，鑫达公司的矸石是被姓刁的把持的，外人买矸石必须经过姓刁的同意，如果私下去开票也拉不出来，听讲有人因为绕过姓刁的买矸石导致车玻璃被砸、车胎被扎、人被打，其不想惹事，肖杰是跟姓刁的后面干活的。 （2）证人陈宝安的证言：鑫达公司的矸石都是被姓刁的把持，外面人就算买到也拉不出来，姓刁的一伙人如果发现有人绕过他们去拉矸石就打人，刘京是给姓刁的干活的。2016年左右，其到鑫达公司矸石场找刘京帮蒯必峰的窑厂买矸石，其把货款和长丰双墩腾法建材厂的资质复印件交给刘京，拉了6、7万元的矸石，刘京现场发矸石，铲车驾驶员负责装矸石，后来蒯必峰觉得矸石质量差就不再拉了，其后来问刘京要税票，刘京也没有给。鑫达公司的矸石价格至少比刘京报的价格低2、3元。 （3）证人蒯必峰的证言：长丰双墩腾法建材厂是其成立经营矸石的公司。2013年其让吴怀永带着公司资质复印件及货款去鑫达公司买了100多万元的矸石，价格是每吨约40元。2016年，其让陈宝安去鑫达公司买过矸石，其把货款与公司资质复印件给陈宝安，陈宝安去鑫达公司购买的，买的矸石每吨不到10元，总计不到10万元。 （4）辨认笔录：证人陈宝安辨认出被告人刘京，证人吴怀永辨认出肖杰。 （5）转账凭证、增值税专用发票：2013年长丰双墩腾法建材厂从鑫达公司购买矸石共计30000吨1304000元（3日6张）。2016年长丰双墩腾法建材厂从鑫达公司购买矸石共计11500吨70500元（1日1张）。 9、淮南市怀磊贸易有限公司 （1）证人马怀磊的证言：其是淮南市怀磊贸易有限公司的法定代表人。鑫达公司的矸石被刁建文、刁书怀一伙人控制，听讲都有一二十年了，外面人不通过他们买不到，买到了也拉不出去。其通过姑父李传红联系的刘在付，刘在付是刁建文、刁书怀的手下，其于2018年从刘在付处购买了鑫达公司100万元的矸石，是其自己公司的车辆运输的，矸石大卡在100至200之间，属于质量最差的，刚开始的1000吨是每吨18元，剩下的是每吨25元，其基本是直接给刘在付现金，好像刘京也在场，拉一批给一次钱，最后刘在付开一张100万元的税票。当时鑫达公司的矸石定价是每吨12元，如果按照这个价格其最多能省40多万元。 （2）增值税专用发票：淮南市怀磊贸易有限公司于2018年购买鑫达公司低质煤共计100万元（1日1张）。 10、淮南市闽达新型建材有限公司 （1）证人戚涛的证言：其是淮南市闽达新型建材有限公司的法定代表人，2017年、2018年从谢一矿负责发矸石和收钱的刘京处买过鑫达公司的矸石，当时刚购买的大卡三四百的矸石价格每吨约26-27元，后来好像是25元，买了两次共计29万多元。谢一矿鑫达公司的矸石、脏杂煤等都是刘京的老板刁书怀把持的，不经过他们拉不出去，其觉得价格合适就不愿意惹事，正常干生意的没必要为了买原材料和别人发生矛盾，就从他们那里买。其听讲有合肥的公司从鑫达公司买矸石票后拉不走，后来就退票了。其买的矸石是刘京负责运输的，当时其购买矸石的市场价格应该是16-18元，加上每吨6元的运费，其从刘京处购买矸石多支付了2万多元。 （2）转账凭证、增值税专用发票：淮南市闽达新型建材有限公司于2017年、2018年从鑫达公司购买矸石、脏杂煤296000元（2日2张）。 11、金寨县金叶新型建材有限公司 （1）证人江晓波的证言：其替金寨县金叶新型建材有限公司等购买矸石。社会上都讲鑫达公司的矸石是刁建文一伙人把持，刘京是帮刁建文发矸石的，其就没有找鑫达公司购买矸石。2015、2016、2017年其从刘京手里买矸石，根据矸石大卡不同价格不同，从每吨20多元至100多元不等，2015年至2016年购买了238547元的矸石，其用妻子高利梅的银行卡转给刘京的。2017年购买了约50万元的矸石，其把公司营业执照复印件和委托书交给刘京，买一次给一次钱，其负责找车运输，后来找刘京开了增值税发票。2017年其从刘京处买的矸石比鑫达公司的贵30%左右，如果直接从鑫达公司买矸石，大约能省13万多元。 （2）银行流水、增值税专用发票：2017年金寨县金叶新型建材有限公司从鑫达公司购买矸石465778.8元（1日1张）。 12、寿县安固建材有限公司 （1）证人陈孝孝的证言：其2016年之前在鑫达公司工作，鑫达公司和创大公司合并时其就买断工龄离职了。后来负责寿县安固建材有限公司采购矸石等原材料。刁建文、刁书怀、刘京一伙人把持谢一矿鑫达公司的矸石生意好多年了，周边的人和从事矸石生意的人都知道，找鑫达公司是买不到矸石的，即使买到了他们也不会让你拉出去，做生意的不愿意明知道干不成还去发生矛盾。其找刘京买了两次，把货款转账或者现金以及公司营业执照副本复印件给刘京，刘京去开增值税发票，第一次是2017年7月购买的300至400大卡的矸石，每吨30元，共计十几万元；第二次是2018年初购买的1000至1100大卡的脏杂煤，每吨八九十元，共计十几万元，都是自己运输。刘京给其的价格肯定比鑫达公司的价格高，如果按照鑫达公司的价格购买，这两次其最少能省167000元。 （2）证人石英好的证言：其是寿县安固建材有限公司的老板，陈孝孝是公司负责采购矸石和脏煤的采购员。 （3）证人李多军的证言：其是货车驾驶员。其在2017年至2018年上半年给寿县安固拉谢一矿的矸石，事先都是寿县安固的采购人员陈孝孝通知其。 （4）转账凭证、银行流水、增值税专用发票：寿县安固建材有限公司于2017、2018年从鑫达公司购买矸石、脏杂煤共计304000元（2日2张）。 13、创大公司会议记录本：关于矸石、脏杂煤等煤炭副产品价格的会议记录。 14、被告人刘京的供述和辩解：2017年6、7月份，江晓波通过其购买创大公司近50万元矸石。购买流程是其拿着江晓波提供的营业执照副本和委托书复印件到创大公司销售部开交款单，再到财务交现金，最后到销售部拿提货单。其把买来的矸石和脏煤加价卖给江晓波，江晓波自己安排车来拉一次货给一次钱，有现金也有转账，拉完后其到创大公司给金叶新型建材有限公司开具增值税发票。每吨根据矸石大卡数高低加价十几元到30元不等，赚了江晓波13万元左右的差价。同时，其到创大公司开的提货单数比江晓波后买量大，多出来的矸石和脏杂煤可以加价卖给其他人。 2017年7月份，陈孝孝帮寿县安固建材有限公司从其这里买过两批货，分别是矸石和脏杂煤，赚了陈孝孝10万元左右。2017年6、7月份和2018年元月份，淮南市闵达新型建材有限公司老板戚涛从其处买过两次矸石，赚了戚涛2万多元。买卖流程都是和上面一样。加价转卖都是刁书怀定价，每一两天其把销售款交给刁书怀。 2015年、2016年，淮南市海业商贸有限公司来买过脏杂煤，其向刁建文汇报后，刁建文要求按照以前流程，每吨加10元钱。如果不经过刁建文他们而是直接去鑫达公司买，要么找人阻拦客户拉不出去，要么让王矿军给客户装质量差的脏煤，让客户亏本，这样客户只有找刁建文或者刁书怀买脏煤或者矸石。 17、被告人刘在付的供述和辩解：马怀磊是淮南市怀磊贸易有限责任公司的老板。马怀磊去他们那里买过矸石，但不是通过其，可能是刘京或王君。李传红经常从他们那里买矸石，和现场的人熟悉，不需要通过其，收钱的不是刘京就是王君。 五、寻衅滋事罪 1、2018年10月，被害人张维在谢一矿浅部井内清理危房、建筑垃圾时，被告人张淮兵以张维未经其老板同意为由持械殴打张维，后张维被张淮兵强行带至刁书怀煤场办公室进行威胁恐吓，张维出于畏惧该犯罪组织的心理未报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）证人刘山的证言：2018年9月底、10月初的一天，其老板江来让其联系张维到谢一矿浅部井拉货，其联系张维后把车开到了谢一矿浅部井里。其在车里休息时有个人过来拍其车玻璃，那人手插在怀里，好像揣着东西。那人问：“你干什么的？”其讲拉建筑垃圾的。那人问：“老板是谁？”其讲是张维。那人骂骂咧咧的不让其拉，并让其走，这时张维过来喊那人哥。那人问张维拉的什么，张维讲拉的建筑垃圾。那人把张维拽到旁边并打了张维几拳、踹了几脚，张维被打倒在地也不敢还手。张维不停向那人求饶，那人从怀里拿出一把裹着塑料袋的刀并往张维脸上打了几下，张维继续求饶。那人讲：“你别和我解释，你必须跟我到煤场向我们老板讲去。”张维不想去，这个人讲：“你要是不去，就把你砍死。”然后张维走在前面，那人拿刀走在后面，张维就被这个人强行带上了张维自己的车。张维临走时跟其讲不敢再干了并让其把车开车，然后张维和那个人上车走了。 （2）证人李启的证言证实：其是挖掘机司机，2018年9月底10月初，张维在谢一矿浅部井承包拆迁危房的活，张维找其去开挖掘机装建筑垃圾。当天其装了一车后就没有车过来装货了，其下去到路口看到一辆货车，其问货车驾驶员原因，驾驶员讲张维被人打了，脸都被打烂了，人都被带走了，还干什么活。之前装的车都把货卸掉了，这个货车驾驶员的车还没装。没多久张维打电话给其讲活不干了。 （3）证人张新礼的证言：2018年9、10月份的一天，其当时在刁书怀办公室。过了不久刁书怀接到张淮兵电话，刁书怀讲：“把他带到办公室来。”过了约20分钟，其看见张淮兵带着张维进了刁书怀的办公室，刁书怀讲：“我让你不要动那块，你非要动。”其看到张维整个脸都肿了，其问张淮兵怎么回事，张淮兵讲：“我到谢一矿把张维打一顿，我老板讲不让他干这一块，他非要干，而且干活没通知老板。”张维在谢一矿内负责清理建筑垃圾。当时现场还有唐其毛、王桂祥等人，接着刁书怀办公室里面的其他人都出去了。 （4）证人张春生的证言：其原是谢一矿保卫科科长。谢一矿停产后，其到淮南矿业集团老矿区事务处谢一工作站工作，主要负责谢一矿浅部井和深部井的治安巡逻。2018年9、10月份，谢一矿浅部井机电总厂周边有不少危房要清理，谢一矿机电总厂属于鑫达公司。有次其遇到张维，张维申请清理机电总厂里边的建筑垃圾，其让张维清理建筑垃圾时顺便清理一下危房，当时也没提费用的事。过了一段时间其听讲张维在谢一矿清理建筑垃圾时被打了，其就通知张维不要再来谢一矿干活了。 （5）证人朱园园的证言：2018年9、10月份的一天中午，张维回家时其发现张维的脸和嘴巴肿了、右耳朵软骨断了、牙齿掉了一个，其问原因，张维讲是摔的，其再三逼问，张维才讲在谢一矿浅部井被刁书怀手下张淮兵打的，因为张维在那边干清理危房的活，刁书怀那伙人不允许其他人到谢一矿干活。其要报案，张维讲刁书怀人多势众，怕被报复，不让报案。后来张维在诊所治疗的。 （6）证人刘道国的证言：2018年9月底的一天中午，其有事去找张维，在张维家里看到张维嘴巴有点肿、牙掉了一个、右耳朵上有淤血、外耳廓烂了，脸上也有擦伤的痕迹。其问怎么回事，张维讲上午在谢一矿浅部井里面查看危房准备清理时，被张淮兵等人拿刀强行停工，又被打了一顿。其要报案，张维因怕被报复没让。 （7）证人谢培的证言：2018年9、10月份的一天，一个叫张维的男患者来看病，该人右耳朵肿了，牙齿缺失一个，自称被人殴打。其开了消炎止疼药并给他打了二三次吊水。 （8）被告人刁书怀的供述和辩解:2018年9月左右，张维被带到其办公室，其与张维讲没有其的同意，以后不准在谢一矿浅部井偷挖矸石，也不能干矿上的其他活，张维低着头没说话。当时张淮兵、王桂祥等人在现场。 （9）被告人张淮兵的供述和辩解：2018年年底，有一天其在看鱼塘，王桂祥讲：“张维在谢一矿用捣机捣水泥块来，你过去让他不要干了。”其到了谢一矿厂区看到张维指挥工人用捣机把围墙边上的水泥路捣成水泥块后往车上装，其过去让张维不要干了，张维跟其吵了起来，其用手扒拉张维一下，张维用手打其，其就把张维打了一顿。打过之后，张维要和其去刁书怀那里讲理，接着开车带其到了刁书怀的办公室，然后其就走了。其电瓶车里有一把水果刀和菜刀用于防身，菜刀用透明胶裹着白纸粘的。 （10）被告人刘在付的供述和辩解：张维被打时其不在现场，后来张维被张淮兵和王桂祥带到刁书怀办公室时其在现场，其看到张维的脸红肿。其问张淮兵，张淮兵讲张维到谢一矿拆除机械公司危房的事情没有跟他们讲，他们让张维不要干了，就因为这个事把张维打了，打过以后带过来跟老板刁书怀说一下。因为没有刁书怀的同意，不允许外边人插手矿里的生意。张淮兵是刁书怀的下属，给刁书怀看鱼塘。 （11）被告人唐其毛的供述和辩解：2018年9、10月份的一天，因为张维到谢一矿里面干活还是偷挖矸石时没有跟他们公司讲，张淮兵打了张维一顿，然后张维被带到刁书怀的办公室，其当时在旁边，刁书怀就张维干活不打招呼一事批评了张维。之后的一天晚上，张维喊其吃饭时讲他到矿里干活，张淮兵不让干还打他。 （12）被告人陈银锁的供述和辩解：张维被张淮兵殴打一事在煤场都传开了，都讲张淮兵立功了，后来刁书怀就让张淮兵负责给公司买菜干后勤了。其问过张淮兵，张淮兵讲当时王桂祥看见张维在谢一矿挖矸石并告诉了他，张淮兵担心打不过张维，还带了把刀去的。张淮兵打了张维，张维没敢还手，张淮兵把张维押送到煤场见刁书怀，刁书怀把张维骂了一顿，以后张维搞的矸石和刁书怀平分，王桂祥记账收钱。 （13）被害人张维的陈述：2018年9月底、10月初的一天上午，其在谢一矿浅部井里面机械总厂清理建筑垃圾，挖掘机和两辆货车正在装货，张淮兵一边骂一边走过来拽其衣领问：“你干什么的？”其讲拉建筑垃圾，他问：“谁让你在这干的？”接着他把其甩在一边后找旁边的货车驾驶员问话。其怕张淮兵找驾驶员麻烦就跑过去求情，张淮兵没打驾驶员，但是把其拽到一边并打了其几拳，又踹了其几脚，其被打倒在地上。其站起来后，张淮兵从怀里拿出一把刀朝其脸上打了几下，刀是塑料袋裹着的。张淮兵讲：“走，到老板（刁书怀）办公室去。”其不想去就求饶，张淮兵讲：“你别跟我解释，到煤场跟老板讲去，要不去就给你砍死。”其没敢再吱声。张淮兵拿刀走在其后面，其经过驾驶员旁边讲：“这活我不敢再干了，你回去吧”。然后其被张淮兵带上了其自己的越野车，其开车，张淮兵坐副驾驶位置。在去刁书怀办公室的路上，张淮兵拿着刀指着其讲：“你张维算什么，没有我们老板同意，这里的活谁也干不了。”其没敢说话。张淮兵把其带到刁书怀办公室后就出去了，其看到门口有刘在付等人。其讲：“我又没干什么，他凭什么打我？”刁书怀讲：“我现在还想打你。”其就不说话了，接着刁书怀开始骂其，训其不懂规矩。过了一会刁书怀讲：“这次打你是轻的，下次再进去干活不经过我同意，就给你搞死，不信你试试。”其讲：“以后我不敢了，谢一矿的活以后我都不干了。”刁书怀才让其离开，其在刁书怀办公室呆了约两小时。 其被张淮兵打的头上有包，脸、嘴巴被打肿了，一颗牙齿被打掉，耳朵边的软骨被打断了。其回家后，妻子朱园园看到其身上有伤就问原因，其讲摔的，朱园园不信，其讲在谢一矿浅部井里干清理危房的活时被刁书怀的手下张淮兵打了，但没讲张淮兵拿刀，怕朱园园担心。朱园园要报案，其讲刁书怀手下人多，王桂祥、张淮兵等一帮无赖都是跟着刁书怀混的，怕被报复，其没让报案。其舅刘道国当天找其有事，看到其受伤问怎么回事，其就讲被张淮兵殴打一事，刘道国要报案，其也没让报案，其在诊所治疗的伤。 谢一矿浅部井院内原机电总厂搬迁后剩了不少危房，因为之前机电总厂一些收尾的杂活是其干的，其向谢一工作站站长张春生申请把危房清理掉，其打算将清理危房后的建筑垃圾折抵清理费用。其被张淮兵打后，一直没敢去干，张春生知道后怕出事，也没找其他人清理。其被打的事在社会上传开后，现在那些危房也没人敢去清理。 （14）搜查笔录及照片：侦查人员在淮南市谢家集区老鳖塘西侧的刁书怀煤场办公室东侧一黑色电瓶车进行搜查，在电瓶车座位下的储物盒内提取菜刀一把、黑色匕首一把。 （15）辨认笔录：证人刘山辨认出被告人张淮兵系持刀殴打张维的男子。被害人张维辨认出被告人张淮兵，并辨认出被告人刁书怀系指使被告人张淮兵殴打其的人。证人谢培辨认出被害人张维。 （16）诊所处方笺：张维被殴打后在诊所就医时的处方。 2、2019年2月28日晚，淮南顺全达建筑安装工程有限公司承建安徽省东煤矿业有限公司三矿矿山地质环境治理工程项目，被告人张淮兵伙同唐其毛及马杰、应治国四人驱车到施工现场附近，张淮兵、唐其毛二人至施工现场，张淮兵声称：从现在开始没有经过该犯罪组织同意不能干活，并将施工现场内挖掘机钥匙拔掉拿走，导致该工程无法正常进行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）2018年9月21日淮南市国土资源局关于对安徽省东煤矿业有限公司三矿矿山地质环境恢复治理设计审查意见的通知、工程开工指令、委托书：要求安徽省东煤矿业有限公司按照批准的项目设计组织实施，工程名称为安徽省东煤矿业有限公司三矿矿山地质环境治理工程，施工承包单位为淮南顺全达建筑安装工程有限公司，准予开工日期为2019年1月18日。 （2）证人王宝的证言：东煤三矿关闭以后，按照国家要求需要把环境修复，就是在原来的地方复垦、绿化。其在淮南市东辰公司下属顺全达公司工作，负责东煤三矿七号井复垦协调工作。2019年2月28日下午，公司租了挖掘机在东煤三矿院内修路。22时许，其和方乃根、刘加广及挖掘机司机一起吃完饭回工地时，看见3个社会闲散人员在挖掘机前面，旁边停着一辆黑色桑塔纳，车牌照是。其中一个人讲：“这里面牵涉很多东西，你们不要在这干活。”他们讲：“我们是正常施工的，正在开展三矿矿山地质环境恢复治理工程。单位有施工手续，院里放的有牌子，上面有施工图和施工手续。”那个讲话的人还和方乃根到院子公示牌处看了，还是不让施工，并讲没有他们同意谁都不能干活。那三个人还讲了一些威胁的话，他们当时也害怕就不敢干了。司机准备开走挖掘机时发现车钥匙被拔走了，方乃根找他们要钥匙，他们不给并上车走了。方乃根讲那个看公示牌的人拿走了钥匙，方乃根讲那人姓张，那人还打了个电话问是否归还钥匙。那三个人走后，司机用备用钥匙把挖掘机停到门岗，接下来的几天都不敢施工。过了几天再去开工干活时，干了1小时左右发现挖掘机异常、冒蓝烟，不能正常启动。经过维修发现发动机缸体内有砂石，缸体被损坏。方乃根讲是因为那几个人往发动机里灌沙子导致的。 （3）证人曹启警的证言：2019年2月28日，其所在公司在原东煤三矿大院里实施复垦项目。22时许，他们从外面吃饭回来看到院门口停了一辆黑色普桑轿车，车里下来三个人站在挖掘机附近问干的什么活，单位领导刘加广讲是场地复垦，对方一个人讲：“你们不能干，给我停掉。”刘加广问对方是什么单位的，那个人没讲，就讲这个工地里面什么都不能动。单位另一负责人方乃根讲有正规手续，那个人讲：“你们必须停下来。”方乃根讲：“这都什么年代了，你们还这样干？”那个人讲：“什么什么年代了，让你停你就停掉。”对方其中一个人打了电话后，那三个人就让停工。对方有个人还跟着方乃根去门岗附近看公示牌。其还看到对方有个人从挖掘机下来，其过去看见挖掘机窗户被打开了，挖掘机钥匙没有了了，其跟方乃根讲了，方乃根问他们要，那个去看公示牌的人还打电话请示可要把钥匙归还，后来对方没给钥匙并开车走了，当天晚上就没敢再干活。 工地被强行停工后，方乃根让用备用钥匙把挖掘机开到门岗旁边看着。其开挖掘机时觉得车有点不对劲并跟方乃根讲了，方乃根没说什么。后来连着好几天没敢干活，再干活时挖掘机工作了不到1小时，发动机出现异常、冒蓝烟不能启动。其找维修厂的崔海军来修理，崔海军来检查后认为发动机里有异物，已经被损坏了，并把发动机卸下送到维修厂。在维修厂打开发动机后发现里面有不少沙石，崔海军问：“你们是得罪什么人了吧？”其讲了工地被停工的事，崔海军讲那就是了，意思是停工的人故意撒进去的。其当时还把发动机里有沙石的照片拍了发给方乃根。维修发动机花费29000元，其认为对方要收保护费，对方当时走后其听讲对方是刁书怀的手下，当地的一霸。其以后再也不来这里干活了，其朋友都讲其没被打就是万幸了。 （4）证人刘加广的证言：其在顺全达建筑安装公司上班，负责复垦项目的环境修复安全工作。公司在原东煤三矿大院内（谢一矿浅部井东门外）从事复垦项目，2019年2月28日21时许，其与同事方乃根、王宝、曹启警饭后回到工地，看见工地停了一辆黑色桑塔纳轿车和三个人，其中两个人站在轿车边，另外一个站在挖掘机前面的人问他们是干什么的，其讲：“我们是干塌陷治理工程的。”那人讲：“你们不能干，给我停掉。”方乃根问：“你们是哪个单位的，凭什么不让我们干？”那人讲：“你问这么多干嘛？让你停你就停。”接着那人问：“你们可有批复手续？”方乃根讲：“我们做平整土地都是有正规手续的。”那人讲：“你们必须停下来。”方乃根讲：“这都什么年代了，你们还这样干。”那人讲：“什么什么年代了，我让你停你就停。”那人还讲这个地方的东西是他们挖的，不允许他们挖，否则就要搞他们难看，其他两个人也跟着帮腔。接着那人跟着方乃根到工程的公示牌看了一会。司机看到那人离开挖掘机了，就到挖掘机跟前看看，发现钥匙不见了，司机告诉了方乃根，方乃根找对方要挖掘机钥匙，对方不承认，方乃根讲谁拿的谁心里有数，那人就往旁边走几步并打电话，方乃根听到那人在电话里讲：“钥匙可给他们？”不知道那人给谁打的电话，但是没归还钥匙，接着对方开车走了。过了几天再开工时发现挖掘机异常、冒出蓝烟，经联系维修人员检查后才知道挖掘机发动机被灌了沙石。其后来打听到这三个人是刁书怀的手下。 （5）证人刘长青的证言：其在顺全达建筑安装公司工作。其是单位门岗的工作人员，负责看护院内的物资。2019年2月28日22时许，方乃根和一名驾驶员把一辆挖掘机开到门岗旁边并要求其看着挖掘机，挖掘机停放期间没有外人接触挖掘机。过了几天驾驶员开挖掘机干活时，其听讲挖掘机就坏掉了。 （6）证人崔海军的证言：其从事个体机械维修。2019年3月初的一天上午，曹启警打电话讲他的挖掘机坏了，让其去看看。其按照他发的地址到了谢家集区一个东辰什么的工地，工地在干着往矸石上盖东西的活。其对挖掘机检查发现发动机声音异常启动不了，确定是发动机的问题并把发动机卸下拉回了维修厂，当时曹启警一起去的。其把发动机打开后发现里面有沙石，正常发动机不会有这么多沙石的，至少有一把，一看就是人为往里塞的，发动机就是因为沙石才损坏的。其问曹启警：“你们得罪什么人了吧？”曹启警还用手机拍了照片传给他老板讲了情况，曹启警还跟其讲了工地被几个人停工的事。维修发动机共花费3万元左右，其中配件2万多元，维修费5000元。 （7）证人马杰的证言：其经常去刁书怀在老鳖塘的煤场吃饭，刁书怀手下有张淮兵、王桂祥、刘在付、王祥海、唐其毛、陈银锁、曹成田、朱玉虎等人。2019年2月底的一天晚上，唐其毛喊其到谢三村一个羊肉汤店吃饭，当时还有刁书怀、陈春喜等人。吃饭时刁书怀接到个电话，然后刁书怀跟唐其毛说了什么没听清楚，然后唐其毛接到一个电话后对刁书怀讲：“有人偷矸石，一会我去看看。”刁书怀嗯了一下。又吃了一会，唐其毛让其送他。其开着黑色普桑车带着唐其毛往谢一矿去，因为其喝酒了，就在路上接了一个朋友应治国让他帮忙开车，到达谢一矿七号井附近一工地后发现张淮兵已经在那了。其当时没下车，唐其毛和张淮兵往工地挖掘机方向去了，当时工地没人，只有挖掘机和几辆自卸货车。过了一会唐其毛先回来了，接着张淮兵也来了。唐其毛接了个电话后讲他母亲生病了，让张淮兵送他回去，让其在那儿等，其让他们快点，因为一会其还要上班。其和应治国就在那里等，过了十来分钟张淮兵开车回来了，这时工地干活的人过来了。张淮兵过去问他们：“谁让你们来这干活的，你们不要干了，停下来。”对方讲：“我们有手续。”然后对方带张淮兵去旁边看标示牌。其在车边站着，听到对方跟张淮兵讲：“你拿我钥匙干嘛？”张淮兵和对方交涉了几分钟就上车让其带他去鱼塘，其问张淮兵：“你拔人家钥匙来？”张淮兵讲：“对。”然后其开车把张淮兵送到鱼塘后就和应治国一块上班去了。其在现场时给张淮兵打电话催赶紧回来，其给刁书怀打电话讲了把唐其毛送走及现场的情况，具体讲的什么记不清了。 （8）证人应治国的证言：2019年2月底的一天晚上，其当时在散步，马杰打电话讲他喝酒了，让其帮忙开车。马杰接到其后就让其开车，当时车里还有一个人喝酒了，那个人让其开到谢一矿的一个地方。到了以后现场有个人在等着，车里那个人就和现场那个人往下走，下面是一块平地，其和马杰就下车抽烟。过了一会那两个人先后回来了，那个喝酒的人还打电话，接着那两个人把马杰的车开走了，讲是送其中一个人回家。过了十几分钟，现场那个人开车回来了，喝酒的那个人没回来。准备离开时来了两辆车，现场那个人就去和对方讲话并到旁边去了，马杰站在车旁边。过了一会现场那个人回来让马杰送他回去，马杰把他送回谢一矿，当时在车上其听到马杰问现场那个人钥匙什么的，后来其和马杰就走了。 （9）证人方乃根的证言：其在东辰公司顺全达建筑安装工程有限公司工作。公司按照淮南市国土资源局的要求，对谢一矿东门外土地进行复垦。2019年2月28日下午，他们开着两辆挖掘机到施工现场工作，21时许出去吃饭，饭后回来看见现场停了一辆黑色普桑轿车，车边站着两个人，挖掘机旁边站着一个人是张淮兵。站在挖掘机边的人讲：“不能干，你们停掉。”其同事问：“你们是哪个单位的，为什么要让我们停掉？”对方讲：“问这么多干嘛，让你们停就停。”其讲：“我们干活都是有正规手续的。”对方讲：“矸石不能挖，什么都不能动。”其讲：“我们不是来挖矸石的，是来平整土地的。”对方讲：“讲什么都不行，必须停下来，有本事你报警。”其讲：“现在都什么年代了，你们还这样干。”对方讲：“什么什么年代了，让你停就停。”他们看到对方气势汹汹，就准备把挖掘机开走收工，但发现钥匙没有了，其问对方：“你把挖掘机钥匙还给我们。”对方讲：“谁拿你钥匙，没有。”过了一会张淮兵不知道给谁打电话讲：“钥匙可还给他们？”最终对方没有还钥匙并开车走了，临走时还讲：“你们不能再干了。”他们害怕发生矛盾，当天没敢再施工，用备用钥匙把挖掘机开到门岗旁边，让值班人员看守。当时驾驶员讲发动机有点不正常，其以为可能是驾驶员害怕产生的心理作用，就没多想。过了几天再开工时，挖掘机工作了半小时左右发现发动机异常、冒蓝烟不能启动，维修人员检查后称发动机损坏是因为里面被撒了一些沙石，并拍了图片发给其。沙石应该是张淮兵等人往里面撒的，挖掘机钥匙应该是被张淮兵拔掉的，也是张淮兵不让干活让停工的，其当时还带着张淮兵到院子里看的公示牌，张淮兵看过后讲：“你这个没有用，不管你合不合法，没有我们老板同意，你们就不能干，否则别怪我搞你们难看。”门岗的人讲挖掘机停放期间没有人到跟前去过。 （10）被告人唐其毛的供述和辩解：2019年2月28日晚，其与刁书怀、马杰等多人在饭馆吃饭，其间刁书怀接到张淮兵电话，然后刁书怀跟其讲：“七号井有人施工搞矸石，你去现场看一下，到现场后跟张淮兵联系。”刁书怀还讲如果有人挖矸石就要阻止。接着其又接到张淮兵的电话，马杰开车带其过去的路上，马杰打电话喊他的一个朋友帮忙开的车。到了七号井后与张淮兵会合到工地没有看到人，张淮兵在工地挖掘机上面呆了一会并把挖掘机钥匙拔掉，其跟刁书怀打电话讲工地没人干活，其母亲生病就先回家了，张淮兵开车把其送回家。 （11）被告人张淮兵辩解其没有阻挠施工。 （12）辨认笔录：证人王宝辨认出被告人张淮兵系当晚参与强行停工的张姓男子，证人方乃根辨认出被告人张淮兵，证人刘加广辨认出被告人张淮兵系当晚强行停工并在挖掘机旁边的人。 （13）通话记录：证人马杰于2019年2月28日晚与刁书怀、张淮兵、应治国等人通话记录。 3、2019年3月8日9时许，被告人张淮兵伙同唐其毛、王祥海三人驱车至谢一矿浅部井东门外东煤三矿复垦项目施工现场强行停工，施工现场人员张维与张淮兵等三人协商无效后报警。后公安民警赶到现场将张淮兵等三人抓获。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）证人陶刚的证言：2019年3月8日，其被张维雇佣到谢一矿浅部井干活，其负责运输。9时许工地来了两辆车，车里人下来后不让干活，其中一个叫张淮兵的讲：“这是我的地方，谁让你们干的，给我把活停掉。”张维讲有合同，张淮兵讲这是他的地盘，不许干，不然就搞张维，张维就把活停掉并报警了。和张淮兵一起来的几个人看到张维报警后就到矸石山上面去了，张淮兵还在工地骂骂咧咧，意思是那是他的底盘，东西都是他的，谁都不能干，谁干就搞谁，接着警察就来了。张淮兵是刁书怀的手下，刁书怀在谢家集很有名，他有钱有人，心狠手辣，谁要是得罪他们都会被报复，就是他手下的小马仔也惹不起。其间张淮兵朝张维脸上打了两拳。 （2）证人陈炳磊的证言：其受张维雇佣干活，负责在工地现场指挥。2019年3月8日上午，张维安排其等五六个人和两台挖掘机去谢一矿东门四号井工地干活。9时许工地上来了两辆车，其中一辆是黑色桑塔纳，车里下来的人其中一个是唐其毛，其不认识其他三个人。一个四十多岁的男子站在挖掘机旁边让停工，张维过来讲有正规手续，该男子骂骂咧咧讲：“就不让你们干，这活去年就是我们干的。”接着张维就报警了，过了一会公安就来了。 （3）证人王宝的证言：东煤三矿关闭以后，按照国家要求需要把环境修复，就是在原来的地方复垦、绿化。其在淮南市东辰公司下属顺全达公司工作，负责东煤三矿七号井复垦协调工作，张维是公司委派的。2019年3月8日9时许，张维在三矿工地平整场地，其在项目部院子里看见警车向工地去，其跟过去看到警察把在2月28日那个看公示牌的姓张的人带走了。 （4）被害人张维的陈述：其和顺全达公司签订协议在谢一矿四公司施工复垦项目工程。2019年3月8日9时许，其在工地干活时，张淮兵、唐其毛、王祥海三人来到工地，张淮兵指着其讲：“谁让你干的，给我停掉。”其讲有正规合同，张淮兵指着工地讲：“这个地方我们老板已经买下来了，赶紧停下来。”其讲：“不能停，我这是有工期的。”张淮兵就开始骂其，还想过来打其，其就赶紧叫两台挖掘机停了，然后其讲：“你要不走，我就报警了。”张淮兵讲：“你报吧，我看谁能把我怎么样。”接着其就打电话报警了。唐其毛和王祥海看其报警就顺着坡子上去喊张淮兵走，张淮兵没走，就在工地看着不让其施工。过了一会民警来了并问张淮兵：“你到现场干什么的，人家施工有手续。”张淮兵讲：“这一块我们干十几年了。”民警劝张淮兵离开，张淮兵不离开，接着民警就把张淮兵、唐其毛、王祥海带走了，张淮兵被带走时还威胁讲让其等着。其估计是因为施工没有和刁书怀打招呼，所以刁书怀安排张淮兵三人来停工。 （5）被告人张淮兵的供述和辩解:2019年3月8日9时左右，其在刁书怀（“胖孩”）煤场，唐其毛讲：“张维在矿里搞矸石来，我们去看看，不让他拉。”其开车带着唐其毛、王祥海到谢一矿东边围墙外面，看到张维带人用挖掘机在挖矸石。唐其毛跟其讲：“你去跟张维讲别让他拉矸石了。”其走到张维面前讲：“你不要拉矸石了。”张维讲：“我有合法手续的，你凭什么不让我拉矸石。”其讲：“你再拉矸石我就举报你。”张维就走了。过了2、3分钟，派出所的人就来了，并把其、唐其毛、王桂祥带到了公安局。 （6）被告人唐其毛的供述和辩解：2019年3月8日，其与张淮兵、王祥海开车至谢一矿浅部井看到张维带着一帮人在干活，听讲是正规的复垦项目，其三人就去阻止并和对方发生了矛盾。 （7）被告人王祥海的供述和辩解：2019年3月8日8时许，唐其毛喊其去谢一矿浅部井转转，其是去“架相”的。张淮兵开车带着其和唐其毛去了谢一矿四公司的矸石山，现场有施工的人，有两辆挖掘机在干活，张淮兵在旁边站着，唐其毛和现场的人讲话，听到对方有人讲：“停掉吧！”过了一会公安机关来人了。 （8）委托书：淮南顺全达建筑安装工程有限公司于2019年2月26日委托张维负责谢一矿浅部井周围（东煤三矿井田范围）负责待复垦场地的垃圾清理、运输工作。 （9）抓获经过：2019年3月8日10时许，淮南市公安局谢一派出所张维接警称谢一矿东门外东煤三矿复垦项目工地有人强行停工，民警到达现场后将被告人张淮兵、唐其毛、王祥海抓获。 六、非法持有枪支罪 2019年3月8日下午，在被告人刁书怀煤场办公室（位于淮南市谢家集区十涧湖西侧），公安民警依法对其办公及住宿场所进行搜查，现场查获疑似火药动力枪支一把。经鉴定，该枪为以火药为动力的枪支。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、搜查笔录、照片、扣押清单：2019年3月8日，淮南市公安局淮舜分局侦查人员在淮南市谢家集区老鳖塘西侧的刁书怀煤场办公室进行搜查，在办公室内间卧室的床头柜抽屉内发现疑似枪支一把、匕首一把。 2、淮南市公安司法鉴定中心（淮）公（痕）鉴字[2019]10号枪支鉴定书、侦查机关情况说明：送检疑似枪支为前装填式的非制式枪支，其枪口比动能与所装填的发射药的种类、数量、装填密度、弹丸种类、质量有关，在枪管可承受的范围内，枪口比动能随上述因素的不同而变化。此类枪支的性能实验只做底火击发实验。可有效击燃底火的，即认定为枪支。该送检疑似枪支处于待发状态，扣动扳机能够完成击发过程并有效击燃底火。鉴定：送检疑似枪支为以火药为动力的枪支。 3、证人李泉的证言：2019年3月8日15时许，其在刁书怀位于谢家集区望峰岗老鳖塘西边一煤场的办公室聊天，在场的还有曹成田、朱玉虎等人。过了一会警察来了并对刁书怀的办公室进行搜查，搜出来一把枪和一把匕首，枪是老式的，一尺多长，铁质枪管，木质枪把。 4、被告人刁书怀的供述和辩解：其住在淮南市谢家集区十涧湖西路东方煤矿西侧一自建房。其于2012年左右在蔡家岗长江商贸花鸟虫鱼市场流动地摊处花500元买了一把木质枪身的老式枪，一直放在家里的床头柜里收藏。 5、被告人朱玉虎的供述和辩解：2019年3月8日，其与曹成田在刁书怀办公室谈事情时警察来了，并在刁书怀办公室内间找到一把枪。 6、被告人曹成田的供述和辩解：2019年3月8日，其和朱玉虎到刁书怀办公室谈事情时警察来了，现场还有刁书怀、李泉。警察在刁书怀办公室内间找到一把枪。 七、盗窃罪 约2018年4月以来，刁书怀犯罪组织多次盗挖谢一矿的矸石。被告人刁书怀安排刘在付负责盗挖矸石的销售及收款，张淮兵负责记数，王桂祥负责把风，盗窃矸石所得款项由刘在付交给刁书怀。其中被告人刁书怀、刘在付参与盗窃7起，价值293963元；被告人王桂祥、张淮兵参与盗窃5起，价值225063元；被告人陈银锁参与盗窃3起，价值116200元；被告人唐其毛参与盗窃3起，价值98000元；被告人曹成田、朱玉虎参与盗窃1起，价值71663元；被告人刘京、鲍全胜、李君、李勇、石英辉参与盗窃1起，价值38500元。具体犯罪事实如下： 1、2018年10月—2018年11月，被告人刘在付、陈银锁、唐其毛伙同沈颂朝、蔡杰、朱永强（均另案处理）盗挖矸石1000吨。经淮南市价格认证中心鉴定：被盗矸石价值30400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）淮南市价格认证中心淮价证认[2019]133号价格认定结论书：1000吨矸石于被盗日期的市场零售价格为30400元。 （2）被告人刘在付的供述和辩解：2018年10月至11月，创大公司李军让其平整六公司院内墙头，因为墙头下面有公家的矸石，唐其毛想偷挖矸石。唐其毛让其把这个活给他干，他给2万元，其不知道具体唐其毛和哪些人挖的矸石。 （3）被告人唐其毛的供述和辩解：2018年10月底11月初，其从刘在付处花了2万元买了六公司场地里面的矸石，并找陈银锁一起干。当时一起干的还有沈颂朝、蔡杰、朱永强。其和他们先后在六公司挖了两个晚上，第一天挖了30多车，第二天挖了20多车，共50多车，每车至少装20吨，共计至少1000吨。其、沈颂朝、蔡杰在现场指挥挖掘机装车，陈银锁和朱永强在煤场负责记录车数。矸石拉到了魏学腾租的煤场过筛，300多吨卖给了樊军，剩下的还在魏学腾的煤场。 挖的矸石是公家的，但是谢一矿这边的矸石都是刁书怀把持并安排刘在付负责矸石买卖，不通过刁书怀弄不到矸石，弄到了也拉不出去，只有给刘在付钱才能买到矸石。 （4）被告人陈银锁的供述和辩解：2018年10、11月份，唐其毛从刘在付处花2万元买了一块六公司的场地，唐其毛讲带着其一块干，当时还有朱永强、蔡杰、沈颂朝，拉了两天矸石，第一天拉了30多车，第二天拉了20多车，一共50多车，用后八轮货车装的，每车至少20吨，其和朱永强记车数，唐其毛和蔡杰用挖掘机偷挖矸石装车，这些矸石是公家的，都拉到魏学腾的煤场过筛了。 2、2018年12月，被告人张淮兵、王桂祥、刘在付、曹成田、朱玉虎盗挖矸石49车（45吨/车），共计盗挖矸石2205吨。经淮南市价格认证中心鉴定：被盗矸石价值71663元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）淮南市价格认证中心淮价证认[2019]134号价格认定结论书：2205吨矸石于被盗日期的市场零售价格为71663元。 （2）证人段跃昌的证言：其是砖窑厂个体承包商。2018年12月中旬的一天，曹成田和一个人到其砖窑厂找其并问可要矸石，其讲要。曹成田带其到谢一矿看矸石后谈了价格，每车1200元，运费每吨8.5元。过了几天，曹成田用货车给其送矸石，每次都有磅单，共49车2505吨，送货时间是2018年12月16日至20日，运费21292元已经付给曹成田，但是矸石钱还没付。 （3）被告人曹成田的供述和辩解：2018年7月创大公司从谢一矿浅部井撤离后，好多人都去那边搞矸石。2018年11月左右，其和朋友朱玉虎商议从刁书怀处买点矸石挣点钱，其和朱玉虎找刁书怀谈后，刁书怀答应每车900元。接着刁书怀给刘在付打电话讲让其和朱玉虎拉矸石的事，刘在付过了几天通知其和朱玉虎找车子拉矸石，找的苏琴、大洪、唐其毛朋友二子的车，拉了共三四个晚上49车，矸石拉到谢家集小孤堆集附近园艺场旁边一个姓段的窑厂，付给刘在付44100元，每次拉矸石后次日给钱，每车至少装45吨，有的能装50多吨。每车1200元卖给窑厂，共卖了58800元。矸石是从中央风井附近挖的，是属于谢一矿的，都是晚上九点干到凌晨三四点。其参与拉矸石的三个晚上，还看见陈银锁、唐其毛等人拉矸石，刘在付安排张淮兵在现场计数，王桂祥负责放风，陈银锁还负责收限高杆的费用，每车50元。这些人的分工都是刁书怀安排的。这里的矸石都是刁书怀这一伙人霸占的，到这里拉矸石都必须经过刁书怀同意，刘在付是刁书怀的管家。 （4）被告人朱玉虎的供述和辩解与曹成田基本一致。 （5）被告人刘在付的供述和辩解：2018年12月，曹成田和朱玉虎联系刁书怀要买谢一矿附近的矸石，刁书怀让其按照每车900元卖给他们，后来朱玉虎联系其，其让朱玉虎准备拉矸石的车子，一共从中央风井盗挖了40多车，拉了三个晚上，给了4万多元。张淮兵负责在现场记车数，王桂祥负责望风，其这里提供挖掘机，挖掘机司机是张淮兵联系的。钱给了刁书怀，由他负责分，具体分多少记不清了。 刁书怀是老板，不会到现场，每次偷挖矸石，其和王桂祥都不会在现场待太长时间，都是张淮兵看着，给张淮兵的钱是劳务费，不会让他白干。需要买矸石的人与其联系，其负责记账收钱，王桂祥负责放风看场子，张淮兵负责找挖掘机，并在现场记账，这些都是刁书怀安排的。 （6）银行短信息：证人段跃昌于2018年12月22日转给被告人曹成田21292元。 （7）电子磅单：2018年12月16日至20日，共计49车2505吨。 （8）银行凭证、扣押清单：矸石款58800元已从证人段跃昌处扣押。 3、2018年12月—2019年1月，被告人张淮兵、王桂祥、刘在付、唐其毛伙同沈颂朝盗挖矸石1480吨。经淮南市价格认证中心鉴定：被盗矸石价值48100元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）淮南市价格认证中心淮价证认[2019]135号价格认定结论书：1480吨矸石于被盗日期的市场零售价格为48100元。 （2）证人蔡勇的证言：其于2018年4、5月份至7、8月份从谢一矿六公司买矸石认识的唐其毛，当时谢一矿的矸石是刁书怀垄断的，买矸石必须通过刘在付。 2018年12月上旬，其、唐其毛、沈颂朝商量从谢一矿买点矸石然后卖掉挣钱。其拿了2万元本钱，唐其毛负责联系。唐其毛找刘在付交的钱，2天就拉完了2万元的矸石，地点是在谢一矿中央风井，好像是28车，还欠刘在付2000多元，其给刘在付1万元，又拉了一次矸石，基本上拉完了。每车800元，每车至少40吨，装的多的话有50吨，卖给了范圩窑厂的王召怀，运费每吨6元，含运费每吨28元卖的。拉矸石的现场有其、唐其毛、沈颂朝，沈颂朝负责记车数，对方有张淮兵、王桂祥、刘在付，张淮兵负责记车数，刘在付偶尔到现场，并负责提前安排车辆出入路线。12月中旬的一天其去拉矸石时和同样去拉矸石的陈银锁发生纠纷并打架了，当天其没拉矸石就走了。 （3）证人王召怀的证言：2018年12月至2019年1月，其从蔡勇处买了1000多吨矸石，每吨24元，每吨6元运费由其支付。 （4）被告人唐其毛的供述和辩解：2018年12月上旬，其、蔡勇、沈颂朝打算从谢一矿拉矸石挣点钱，蔡勇出了2万元，其和沈颂朝找刘在付买矸石，在中央风井拉了两天矸石，蔡勇又给了刘在付1万元，又拉了一次，3万元总共拉了37或38车，找的苏琴前四后八的货车，每车至少装40吨，共计至少1400吨，卖给了范圩窑厂的王召怀。 当时挖矸石时王桂祥去过，张淮兵负责记装矸石的车辆数，刘在付到现场安排一下就走了，包括给谢一矿门岗打点从限高杆过，钱都是交给刘在付，由刁书怀、刘在付、王桂祥三个分的，具体怎么分的不清楚。 （5）被告人刘在付的供述和辩解：2018年12月至2019年1月，唐其毛、蔡勇用3万元从其这里买矸石，这次偷挖的是中央风井里的矸石。张淮兵在现场记车数，王桂祥在现场转悠负责望风。其提供挖掘机，张淮兵联系挖掘机司机。 4、2018年12月—2019年1月，被告人张淮兵、王桂祥、刘在付、陈银锁盗挖矸石1120吨。经淮南市价格认证中心鉴定：被盗矸石价值36400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）淮南市价格认证中心淮价证认[2019]137号价格认定结论书：1120吨矸石于被盗日期的市场零售价格为36400元。 （2）证人陈传明的证言：2018年11、12月份，陈银锁问其可要矸石，其同意，陈银锁带其到谢一矿中央风井看矸石，看过后二人谈好每车950元。其取了95000元，陈银锁让其交给了他的老板刘在付用于购买100车矸石。过了几天的一个晚上其找车从谢一矿中央风井附近拉了28车矸石，之后发现矸石质量不行，其把20车矸石拉到谢家集区李一矿附近孙在由的窑厂，8车送到寿县岩口一个姓梁的朋友用于垫路。其找刘在付讲：“剩余的钱放你这，等有好矸石再拉。”刘在付同意。过了一段时间有人讲：“陈银锁在矿里面拉矸石，可是用你的户？”其去找刘在付，刘在付打电话找陈银锁核实。其和刘在付算账后因为矸石质量太差，刘在付应退其69500元。后来陈银锁给其35100元，刘在付给了其14400元，还欠其2万元。 其知道矸石属于矿上的，陈银锁讲这里的矸石都是刘在付一伙人垄断的。 （3）证人王召怀的证言：其在范圩窑厂工作。2018年12月至2019年1月，其从陈传明处买了二三十车矸石，每车950元，大概1000多吨。 （4）被告人陈银锁的供述和辩解：2018年12月份至2019年1月份，其家门的哥哥陈传明准备买矸石，其介绍他认识了刘在付，陈传明给了刘在付95000元购买100车矸石。其和刘在付讲按照950元一车卖给陈传明，实际按照800元一车，其每车赚取150元的差价。陈传明拉了28车后认为矸石质量太差，就不拉了。 （5）被告人刘在付的供述和辩解：2018年12月至2019年1月，陈银锁介绍他家门的哥哥陈传明买矸石，陈传明给了95000元，拉多少算多少，陈传明拉了28车就不拉了，可能是因为有人报警才不拉的。 后来陈银锁也要拉矸石，其以为陈银锁和陈传明是合伙的，其同意后陈银锁拉了35车矸石，3车石子，陈银锁和唐其毛一起拉了15车。后来陈传明找其退钱，由于矸石没有拉完，其退给陈传明1万元，退给陈银锁22000元。每车矸石800元，总共矸石卖了63000元，零头没要，扣掉费用，还有57000元，由其、刁书怀、王桂祥、张淮兵分，刁书怀给了其13000元，剩下的其不知道怎么分的，王桂祥应该不比其分的少，张淮兵只能分个零头，不超过2000元。这些矸石都是从谢一矿中央风井盗挖的。现场有其和张淮兵，王桂祥有时也去放风。 5、2018年12月—2019年1月，被告人张淮兵、王桂祥、刘在付、陈银锁盗挖矸石共计1520吨。经淮南市价格认证中心鉴定：被盗矸石价值49400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）淮南市价格认证中心淮价证认[2019]138号价格认定结论书：1520吨矸石于被盗日期的市场零售价格为49400元。 （2）被告人陈银锁的供述和辩解：2018年12月份至2019年1月份，其家门的哥哥陈传明准备买矸石，其介绍他认识了刘在付，陈传明给了刘在付95000元购买100车矸石。其和刘在付讲按照950元一车卖给陈传明，实际按照800元一车，其每车赚取150元的差价。陈传明拉了28车后认为矸石质量太差，就不拉了。其认为陈传明反正不拉了，就骗刘在付讲：“我和陈传明讲好了，从他的户头走货。”其拉了38车，每车至少拉40吨。唐其毛知道后跟其讲也从陈传明户头拉点矸石，唐其毛拉了15车矸石。这些矸石都是刘在付帮刁书怀卖的，是从谢一矿中央风井用挖掘机挖出来装车的，现场有张淮兵负责记车数，王桂祥负责放风。其和唐其毛拉的矸石经过蔡兆玖的煤场处理一下都卖了，其知道这些矸石是在中央风井拉的，是公家的。 （3）被告人刘在付的供述和辩解：2018年12月9日夜里，其和张淮兵、王桂祥带着陈银锁等人到谢一矿中央风井偷挖矸石。这次是陈银锁要买的，共挖了38车，卖了21900元。陈银锁给的现金，扣除挖掘机和油费，剩余约2万元，其和刁书怀、王桂祥每人分了3000元，给了张淮兵2000元。 6、2018年12月—2019年1月，被告人张淮兵、王桂祥、刘在付、唐其毛盗挖矸石共计600吨。经淮南市价格认证中心鉴定：被盗矸石价值19500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）淮南市价格认证中心淮价证认[2019]136号价格认定结论书：600吨矸石于被盗日期的市场零售价格为19500元。 （2）被告人唐其毛的供述和辩解：2018年12月份，陈银锁亲戚陈传明从刘在付处买了100车矸石，拉了28车后就不拉了，其和陈银锁商量从陈传明户头走点矸石卖。2019年1月中旬，其和陈银锁、蔡勇、沈颂朝四人合伙从中央风井挖了15车矸石，现场还有张淮兵、王桂祥，每车至少40吨，每吨22元，共卖了好像是13200元，谢一矿的门岗是刘在付打点的。这15车是王召怀联系车直接从谢一矿拉的，每吨28元。 （3）被告人陈银锁的供述和辩解：2018年12月份至2019年1月份，其家门的哥哥陈传明准备买矸石，其介绍他认识了刘在付，陈传明给了刘在付95000元购买100车矸石。其和刘在付讲按照950元一车卖给陈传明，实际按照800元一车，其每车赚取150元的差价。陈传明拉了28车后认为矸石质量太差，就不拉了。其认为陈传明反正不拉了，就骗刘在付讲：“我和陈传明讲好了，从他的户头走货。”其拉了38车，每车至少拉40吨。唐其毛知道后跟其讲也从陈传明户头拉点矸石，唐其毛拉了15车矸石。这些矸石都是刘在付帮刁书怀卖的，是从谢一矿中央风井用挖掘机挖出来装车的，现场有张淮兵负责记车数，王桂祥负责放风。其和唐其毛拉的矸石经过蔡兆玖的煤场处理一下都卖了，其知道这些矸石是在中央风井拉的，是公家的。其没有跟唐其毛合伙拉这15车矸石。 7、约2018年4月份，被告人刘在付、刘京、李君、李勇、鲍全胜、石英辉盗挖矸石共计3500吨，价值38500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： （1）证人郑礼军的证言：2018年4月份，刘在付等人晚上偷矸石，第二天让其记账，因为这些矸石不从大票走，应该是偷的，而且正常卖矸石是不需要给创大公司员工钱，但刘在付让其记的账本上有给创大公司负责治安的李君2000元、孙国旭2000元，鲍全胜500元，还有账本上记录了油钱，因为创大公司的矸石正常销售是公司负责装车，这说明刘在付等人自己找挖机干的，其第二天到矸石销售现场发现现场痕迹和前一天也不一样。 （2）证人崔成赵的证言：2018年4、5月份，刘在付、刘京在谢一矿七号井偷挖了90多车矸石，卖给了赵“明明”。 （3）证人赵克伟的证言：其小名“明明”，刘在付、刘京都是刁建文、刁书怀的手下。2018年5月的一天，刘在付给其打电话讲谢一矿的矸石论车卖，价格不高，每车400元，其同意买。刘在付帮其找的货车并提供了挖掘机，其承担货车运费，每车60元，刘在付在现场发矸石，刘京负责记账，现场还有创大公司的人。其拉了两个晚上，第一天是每车400元，第二天是每车350元，总共拉了近100车，每车30吨左右，共3000吨左右，矸石被拉到了其在谢二矿的矸石场，其给了刘在付33000多元现金。其以每吨20元卖给了外地客户，共卖了6万元左右。 （4）证人姜涛的证言：2018年4月份，其通过刘在付买过几次矸石，其看到创大公司的李君、孙国旭、李勇、鲍全胜、石英辉和刘在付等人关系非常好，经常去刘在付的磅房聊天喝茶。 （5）被告人刘在付的供述和辩解：2018年4月至7月之间，刁书怀让其多次给创大公司安治办主任李君送礼共计52000元，给创大公司运输公司经理孙国旭送礼共计49000元，给创大公司保卫科副科长李勇送礼共计8000元，给创大公司保卫科队长鲍全胜送礼共计6000元，给创大公司保卫科石英辉送礼共计7000元。有时给现金，有时是微信转账。送礼是为了让让他们照顾盗挖矸石。这些钱是断断续续给的，当时曹成田帮刁书怀把卖矸石的钱交给其保管，每次给多少是刁书怀安排，剩下的钱再交给刁书怀。 （6）被告人刘京的供述和辩解：2018年六七月份，刘在付安排其晚上看着矸石装车计数，一晚上能偷四五十车矸石，共偷了两个晚上九十多车，每车约40吨，共近4000吨。车和挖机是刘在付联系的，事后刘在付给其700多元好处费。偷挖矸石都是刘在付联系好的，创大公司的人应该知道，其还在刘在付安排下给创大公司安治办主任李君转过钱，当时李君没收，后刘在付给的现金。其还在刘在付安排下在2018年4月至7月给安治办李勇微信转过五六次钱，五六百元到一千元不等，共转了3000多元，刘在付还给过李勇现金，也给过鲍全胜、石英辉钱。这些钱都是偷矸石不让创大公司那些人不要管的好处费，还有就是拉七号井矸石时候，创大公司让处理上面的建筑垃圾，可以在拉垃圾时多拉点矸石，让他们睁一只眼闭一只眼。 （7）被告人李君的供述和辩解：2018年4至6月，刘在付给其6次钱，两次1000元，三次2000元，一次3000元，共计11000元。都是其发现刘在付、刘京等偷盗矸石留下的痕迹后，刘在付为了堵住其的嘴才给的钱，想让其大事化小。刘在付第一次给其钱之前，刘在付挖矸石的工地和创大公司的工地连在一起的，在谢一矿四公司院内，刘在付带的人在盗挖公司工地矸石，其进行了制止并批评。事后刘在付在四公司院内给其3000元。其还安排鲍全胜制止刘在付等人越界盗挖矸石，其停了两次刘在付的工，鲍全胜停了一次。现场还有刘京、王桂祥等，刘在付等人都是在夜里盗挖矸石。之后刘在付就趁没人给其钱，刘在付给钱时也不说因为什么，应该是跟其套近乎，让其管理松一点，好让他们多拉矸石。另外2018年9、10月份收了刘在付2000元，12月份左右收了刘在付8000元，总共收了刘在付21000元。 （8）被告人李勇的供述和辩解：其于1993年以来一直在鑫达公司工作到2017年，鑫达公司并入创大公司后，2017年1月开始在创大公司工作，2017年5、6月份，创大公司成立安治办，其任创大公司安治办副主任，协助李君并负责矸石销售现场的治安管理和道路疏通，现场范围包括一号井、七号井、四公司、六公司以及其他原鑫达公司范围。从2018年2月份开始，创大公司因为要从谢一矿撤离，刘在付等人趁乱就从公司偷挖矸石，其发现后进行制止并在四公司内划定界限不允许越界挖矸石，因为刘在付他们公司的矸石场地跟其所在公司的场地相邻，刘在付等人在偷挖矸石时故意越界偷挖其所在公司矸石，刘在付就主动给其送钱，就是让其不要制止他们偷挖矸石，其收到钱后就不再过问了、刘在付每次偷挖矸石后都会根据偷挖的数量给其钱，500元至1000元不等，其中有两次其不在，刘在付把钱给安治办治安队长鲍全胜，鲍全胜通过微信转账给其，这两次都是500元。另外刘在付让刘京通过微信给其转账3200元。一直到2018年10月份，其共收到刘在付、刘京的好处费9000元。其刚开始制止过几次，后来刘在付讲也给李君钱并打点好了，让其不要担心，鲍全胜也讲李君收钱了，其也就收下了。其知道鲍全胜和石英辉也分到钱了。 刘在付、刘京利用鑫达公司下班没人时，自带挖掘机和货车到四公司内偷挖鑫达公司矸石，其听鲍全胜和石英辉讲2018年4月份至7月份，只要不下雨刘在付、刘京就会偷挖矸石。 （9）被告人鲍全胜的供述和辩解：其2003年至2016年在鑫达公司上班，2016年至今在创大公司安治办上班，是谢一矿矸石场地的治安队队长，负责公司的矸石、脏杂煤的出门管理、门岗管理和现场治安管理。创大公司在谢一矿周边四个场地挖矸石对外出售，分别是一号井、七号井、四公司、六公司，四个场地的门岗由其负责管理。 2018年2月份开始，因为创大公司要从谢一矿撤离，管理比较松，刘在付、刘京、王桂祥等人趁乱偷挖矸石。刘在付在每次偷挖之前都会找其讲晚上要偷挖矸石，让其不要过问并在事后给其分点好处，每次一两百元至一千元不等，基本都是三四百元。其认为刘在付是刁书怀的手下，刁书怀一直垄断公司的矸石，其以前还被刁书怀找人砍过，其害怕被报复就同意了。每次刘在付偷挖矸石及运矸石出门时，其都当作没看见。刘在付每次偷挖矸石后会依挖的多少给其钱，一直到2018年6、7月份创大公司离开谢一矿。2018年3、4月份，刘在付在清理覆盖在七号井矸石上面的建筑垃圾时偷挖下面的矸石，其向李君汇报后，李君讲清理垃圾是领导同意的，刘在付讲已经打点李君，其就不再说什么，每次刘在付清理建筑垃圾后也给其几百元好处费，刘在付总共给其6000元。其在单位时刘在付直接给其现金，不在单位时刘在付让石英辉把钱带给其，其也给石英辉带过几次钱。其知道刘在付大概偷挖了十几次，有时候一晚上拉十几车，有时二十多车，一车能装40多吨。一号井、七号井、四公司、六公司都被挖过。除了刘在付等人，其他人不敢偷挖，因为创大公司的矸石是刁书怀垄断的，别人想来拉矸石只能从刁书怀手里买。 其于2018年5月4日、8月4日分别转给李勇500元，共计1000元，这是刘在付偷挖矸石后让其转交给李勇的好处费。其有一次在鑫达公司磅房看到刘在付给了李勇大概几百元，刘在付给李勇钱是不让李勇管偷挖矸石的事情。 （10）被告人石英辉的供述和辩解：其2007年10月到创大公司上班至今，是创大公司安治办治安队队员，主要负责谢一矿现场治安巡逻，创大公司在谢一矿管辖场地有一号井、七号井、四公司、六公司，还有谢二矿预制厂。刘在付公司的场地和创大公司场地连在一起，刘在付等人故意越界偷挖创大公司场地矸石，其去制止了两三次，后来刘在付就跟其讲已经跟其领导打好招呼并打点过了，其就不再过问了。刘在付等人在清理公司场地建筑垃圾时趁机偷矸石，也给其好处费。2018年2、3月份，因为鑫达公司准备离场，安治办主任李君安排其到鲍全胜的治安队工作，当时管理比较松，刘在付等人趁机从公司场地内偷挖矸石。刘在付每次偷挖矸石后都会根据偷挖矸石的量给其分钱，二三百元至七八百元不等，一直到2018年6、7月份，其共收了十几次共计7000元。偷挖矸石现场除了刘在付，有时也有刘京。鲍全胜还帮其带过刘在付给的钱。刘在付磅房账单上记录的“石7000”就是刘在付共给其7000元的好处费。账单上记录的“4月6日石300、4月16日石800、4月18日石600”就是刘在付给其钱的记录。 （11）被告人孙国旭的供述和辩解：2018年3月至6月底，刘在付等人晚上偷挖四公司南边的矸石，最少有5000吨，刘京也去过几次。 （12）微信转账记录：2018年5月至10月，被告人鲍全胜、刘京给被告人李勇微信转账共计4200元。 （13）辨认笔录：被告人李勇辨认出被告人刘京，并辨认出账本中记载的2018年4月16日及18日上分别给李勇的1000元是给其的。被告人鲍全胜辨认出被告人刘京，并辨认出账本上记录的“鲍”是其本人，账本显示2018年4月3日刘在付给鲍全胜500元、4月4日800元、4月5日600元、4月6日1000元、4月16日500元、4月18日400元。被告人石英辉辨认出被告人刘京。 盗窃事实其他证据： （1）证人孙俊貌的证言：2016年刘在付雇佣其在谢一矿老东门七号井附近磅房看夜，每月工资1000元。刘在付讲他是二老板，大老板是刁书怀。刁书怀有个好朋友王桂祥，如果晚上挖矸石，王桂祥也经常来。刘在付讲这里的矸石都是他们的，没有他们的同意，谁也不能在这里偷挖。如果有人偷挖，其就打电话给刘在付，刘在付就带人来制止。刘在付一般都在晚上偷偷挖，一般能装7、8车，刘在付讲一车能卖八九百元，如果是下雨天就不挖。其上班以来，经过刘在付手里过磅的矸石至少卖了二三十万元。刘在付讲要上交给刁书怀。附近的人都怕刘在付，如果有人来闹事，刘在付就会找人来搞他们，刘在付在这边有一定的地位和威望。 （2）证人张新礼的证言：其挖掘机在谢一矿干的都是挖矸石的活，地点在谢一矿中央风井、六公司等。其挖掘机被抵押后，挖掘机钥匙交给了刁书怀的手下张淮兵，每次干活要经过刁书怀或张淮兵同意。后来因为派出所把挖掘机驾驶员带走，其才知道矸石是偷挖的，其就不想干了，但是因为张淮兵拿着挖掘机钥匙并看着挖掘机，挖掘机开不出去。2018年4月至10月，其蓝色的挖掘机是租给唐其毛的，2018年11月至2019年2月，其把蓝色和黄色的挖掘机都抵押给刁书怀了。2018年11月15日之后有唐其毛、刘在付、王桂祥、张淮兵、沈颂朝、蔡勇、曹成田等人偷挖过矸石，都是晚上干，中央风井挖了两个大坑，深4米，长30米，宽十几米，估计至少挖了120车，每车至少40吨，谢一矿六公司挖的是底下的。其雇的挖掘机司机叫李送，他从2018年6月干到10月底；一个叫王友，一个叫杨光。 （3）证人李送的证言：其通过朋友杨光介绍从2018年7月19日至11月初给张新礼在谢一矿六公司、六公司对面的矸石场地等开过挖掘机，基本是晚上给唐其毛等人挖地下的矸石，每月最多七八次，少的一晚上七八车，多的一晚上三十一二车，这是一台挖掘机的工作量，共有黄、蓝颜色各一台挖掘机，蓝色挖掘机后来去八公山建筑工地了。驾驶员有其、杨光、汪勇。挖出的矸石被唐其毛等人安排运走。 （4）证人陈士龙的证言：其是淮南矿业集团老矿区事务管理处谢一站的土地巡查员，发现违章建房、在地表挖矸石、拆建筑时及时制止，制止不听的及时报告。2018年6月份之后东辰公司搬走后，领导要求在巡视土地时发现有人挖矸石要制止、报警。谢一矿中央风井，鑫达公司四公司、六公司、一号井、七号井、八号井都被偷挖过矸石，事后听说是刁书怀一伙人干的。 （5）证人苏琴的证言：其租了几辆货车从事个体运输。约2018年6月份开始，陈银锁打电话让其往新庄孜矿的金桥窑厂送矸石，共有三四次，每次拉几百吨或1000吨，运费每吨6.5元。拉矸石的地点主要有谢一矿等地。从2018年6月至2019年2月，陈银锁通过微信给其转账11笔共36830元的运费。其从谢一矿还帮蔡勇拉过一次矸石。其帮陈银锁、蔡勇拉矸石都是夜里。 （6）被告人张淮兵的供述和辩解：其在2018年12月至2019年1月参与过谢一矿中央风井盗挖矸石的事，矸石是公家的，每次都是夜里，刘在付喊其过去记车数，刘在付安排挖掘机到现场挖矸石，王桂祥在周边望风。其在现场看到过陈银锁、唐其毛、蔡勇、沈颂朝、曹成田、朱玉虎等人，王桂祥每次都会骑着电动车去看看。只要中央风井有人挖矸石，刘在付就会喊其去记车数，一车至少拉40多吨。刘在付给过其一次钱，有1000多元。刁书怀是刘在付的老板，刘在付收了钱要上交给刁书怀。 （7）微信转账记录：从2018年6月至2019年2月，证人苏琴通过微信收到被告人陈银锁转账11笔共37430元。 （8）现场指认笔录及照片：证人张新礼指认谢一矿中央风井是被告人刁书怀等人盗挖矸石的现场，谢一矿原六公司内是被告人唐其毛等人盗挖矸石的现场。证人郑礼军对其记录的账本进行了指认。 （9）现场勘验笔录及照片：现场位于淮南市谢家集区蔡家岗境内。原谢一矿浅部井风井院子和原谢一矿六公司院子。 原谢一矿浅部井风井院子位于原谢一矿浅部井东面，院内建筑物已拆除，井口位置位于院内中部，已用混凝土进行了封闭。院子四周残留有围墙，院内矸石地面被挖掘，围墙出口朝东，出口东侧有一处南北长16米，东西宽35米，深1.3米的不规则浅坑。院内北围墙内侧沿围墙有一处东西长42米，南北宽26米，最深处5米的不规则深坑。深坑南侧是原井口位置，被挖掘后显露出混凝土。井口位置南侧，院子南围墙内侧沿围墙有一处东西长60米，西端最窄处南北长22米，东端最宽处南北长37米，最深处6米的不规则深坑。 原谢一矿六公司院子位于原风井院子西面、原谢一矿浅部井东面。院内建筑物已拆除，院子四周残留有围墙，院内矸石地面被挖掘，围墙出口朝东，院子西围墙西侧是原谢一矿浅部井，院内北端最宽处东西长160米，南端最窄处东西长30米，东端最窄处南北长78米，西端最宽处南北长108米的范围内矸石地面被大量挖掘，院内中部残留有电线杆，电线杆残留的原有地面痕迹与现在的地面落差4米。西围墙墙根处残留有原有地面混凝土，与现在地面落差4米。 （10）淮南创大实业有限责任公司价格证明：该公司2018年3月份起地矸石平均销售价格每吨11元，水洗矸石平均销售价格每吨18元；2018年4月份起地矸石平均销售价格每吨11元，水洗矸石平均销售价格每吨18元；2018年5月份起地矸石平均销售价格每吨12.5元。 （11）淮南创大实业有限责任公司说明：关于被告人李君、李勇、鲍全胜、石英辉、孙国旭在创大公司的工作职务。 （12）账本、情况说明：侦查机关从刁书怀磅房内扣押的账本等资料。 八、违法行为 （一）防汛矸石被阻扰 2014年，鑫达公司在防汛期间所有矸石一律不对外销售，刁书怀犯罪组织成员持刀到一号井转运防汛矸石现场将正在施工的挖掘机玻璃砍碎；在转运防汛矸石的路面抛洒破胎器（自制），导致多辆转运防汛矸石的运输车辆轮胎被扎破。 2015年4月12日下午，刁书怀指使王顺雇凶伤害鲍全胜（鲍全胜负责防汛矸石的发放）。鲍全胜被砍伤以后，鑫达公司为保证防汛矸石的正常转运工作，经与博罗公司协商，将防汛矸石转运现场转移至博罗公司辅助立井。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、淮南市谢家集区防汛抗旱指挥部谢防指[2014]3、6号，[2015]3号文件：淮南矿业集团负责对刘岗防洪坝及时加固，望峰岗镇政府是该坝的防汛责任主体。 2、刘岗大坝2014年、2015年维护加固工程合同：发包人是淮南矿业集团谢家集一矿，承包人是河南禹顺水利工程有限公司，合同签订时间分别为2014年4月22日，工期30天；2015年4月7日，工期40天。 3、证人陈佳的证言：其于2014年、2015年两年都通过挂靠河南禹顺水利工程有限公司的名义投标承建工程，工程就是到谢一矿浅部井挖矸石加固刘岗大坝。 约2014年4月份开始施工时，其找张万跃到挖矸石现场具体负责后勤和拉矸石的货车，其找的挖掘机，一个挖掘机司机叫王龙。好像找了10台左右货车，其中有周善路、周培爽的货车。招标单位让其联系鑫达公司陈根成，其让张万跃找的陈根成，陈根成安排从鑫达公司一号井矸石场拉矸石，张万跃让陈传安记车数以及给驾驶员发单子，驾驶员拉矸石到大坝把单子交了以后结运费。货车从鑫达公司出来时，鑫达公司安排姓鲍的开出门证。刚开始张万跃跟其说有人来停工，后来接着干了，接着张万跃讲路上放置好多铁钉，好多货车轮胎被扎了，后来还把现场的一台挖掘机玻璃砸烂了，王龙还讲他的脸被玻璃崩伤了，要不是躲的快就砍到胳膊了，项目部维修挖掘机支付了1000多元，其都是让张万跃找陈根成处理的。挖掘机被砸之后，王龙吓的不干了，又拉了一段时间矸石就完工了。停工、砸挖掘机应该是刁建文、刁书怀的人干的，因为这个矸石场是刁建文、刁书怀兄弟把持的，只要不是从他们手里购买矸石，都会受到威胁或阻扰。因为对当时的“环境”也了解，其是做生意挣钱的，不想直接和他们发生冲突，也斗不过他们，就不敢报警，能平安把工程干完就行了。 2015年拉防汛矸石和2014年的流程、人员、地点一样的，其记得从一号井拉了几天矸石后，姓鲍的被砍伤了，应该是因为拉防汛矸石的事情被砍的，就停工了几天，后接到通知到旁边一个叫小立井的矸石场拉矸石了，一直到完工也没受过阻扰。这次陈传安报的警，当时他和姓鲍的在一个办公室。 4、证人张万跃的证言：其分别与2014年4、5月份、2015年4月份从谢一矿鑫达公司拉过防汛矸石。 2014年4、5月份，其朋友陈佳从河南禹顺公司处承接了加固刘岗大坝的防汛工程，主要就是拉矸石加固。陈佳让其联系人员、车辆去谢一矿拉矸石，其先到谢一矿工程部，然后工程部带其到鑫达公司找经理陈根成，陈根成安排他们从谢一矿一号井的一个矸石场拉矸石。其在挖矸石现场负责，联系了周培爽、周善路的十几辆车，车辆都有“防汛车辆”的牌子。挖掘机是中标公司项目部联系的，有两三辆。其安排陈传安在现场记车数，鑫达公司鲍全胜负责记车数及开出门证。其每天到工地后就走了，不敢在工地呆时间长，因为其听说谢一矿的矸石是刁书怀把持的，不通过刁书怀拉不出去矸石，防汛矸石不用给钱，也不用找刁书怀，怕刁书怀找其麻烦。第一天或者第二天拉矸石时就来了几个人讲：“你们不要干了。”当时没理他们，其直接给陈根成打电话，陈根成讲你们干你们的。过了几天其接到陈传安电话讲拉矸石现场的挖掘机被砸了，驾驶员受伤了，其过去了解到是骑摩托车的两个人干的，一个人拿刀砍了一辆挖掘机，挖掘机驾驶员的脸被砸碎的玻璃崩伤了，其看到这个情况就让工地停工了并告诉了陈根成。第二天其去找陈根成，陈根成让其接着拉，之后一直到工程干完都没人来停工或者砸车了。但是拉矸石进出的必经之路上被放了好多人为制作的铁钉，好多货车轮胎被扎破了。 2015年拉防汛矸石时也是联系的陈根成。开工当天其带着陈传安和货车到鑫达公司一号井矸石场拉矸石时，矸石场的大门被锁上了，其给陈根成打电话，陈根成喊人来开的锁。拉了两天陈传安打电话讲有几个小伙子来停工，其给陈根成打电话，后来接着干了。过了约一周，负责在拉矸石现场开出门证的鲍全胜在办公室被人持刀砍伤，当天其就让工地干活的人停工了，并给陈根成打了电话。过了几天，中标公司项目部的人通知其到谢一矿一号井旁边的一个小立井拉矸石，直到工程结束没有人再来找事。 鲍全胜后来与其讲过因为拉防汛矸石触犯了别人的利益，有人不想让他们干，并暗示是刁书怀一伙人干的。鲍全胜也是刁书怀安排人砍的，因为拉防汛矸石是政府工程，刁书怀不敢砍伤给政府干活的人，鲍全胜是鑫达公司的人，也是负责开出门证的，砍鲍全胜主要是给他们看的，让他们害怕不敢去拉矸石，鲍全胜被砍后，他们也就没有再到那里拉矸石。 5、证人陈传安的证言：2014年4、5月份，因为垫刘岗大坝需要拉防汛矸石，张万跃联系挖掘机和货车，并让其到鑫达公司去记拉矸石的车数，鲍全胜负责开出门证。正常每天拉五六十车，二十天的工期就可以完工，因为被停工两次、挖掘机被砸一次，一个多月才把矸石拉完。刚开始是在谢一矿一号井院子里的鑫达公司拉的，有人过来停工不让拉，当时有个中年男子带了几个年轻人来的，中年男子讲：“你们拉矸石可跟我老板讲来，不讲的话不能拉。”然后这伙人就走了，其听鲍全胜讲这个人叫“在付”。他们继续拉了几天后来了骑摩托车的两个人，坐后面的人拿着一米长的砍刀下车后砍挖掘机，砍过后就跑了。挖掘机驾驶员因挖掘机被砍时崩出的玻璃划伤了脸部。接着张万跃通知到谢一矿的其他地方拉矸石，但拉矸石的不少货车被路上人为制作的钉子扎了。 大概2015年4月份，因为垫刘岗大坝需要拉防汛矸石，张万跃让其到鑫达公司去记拉矸石的车数。2015年4月4、5日左右开始进去拉矸石，张万跃联系了挖掘机和货车，鑫达公司的鲍全胜负责开出门证。第一天或第二天来了一伙人来停工不让拉矸石，其告诉了张万跃，之后又继续拉矸石，没有人来停工。过了约一周，鲍全胜被几个人持刀砍伤，其当时在现场，然后停工了几天，之后张万跃让其到另外一个小立井拉矸石了。 6、证人王龙的证言：其2012年左右买了一台挖掘机干活。2014年4月份左右，其被雇佣到谢家集区鑫达公司一个矸石场挖防汛矸石。干了约十几天时，其当时用挖掘机在矸石场给货车装车，突然过来两个小伙子，一个朝其笑笑并招手，其中一个拿出一把砍刀砍驾驶室门上的窗玻璃，玻璃被砍烂后砍刀就穿过窗户砍进了驾驶室，其左手差点被砍到，左眼角下面被玻璃碎片崩到伤了一个口子，那两个小伙子骑着一辆摩托车跑了。事后听讲姓刁的把持着这个场地，砍挖掘机不是针对其，是不想让拉矸石。挖掘机维修时换了几块玻璃，花了约千把元，是施工方支付的。 其听货车司机讲有人在路口放置三角钉，好多货车车胎被扎。还有一个人经常骑着摩托车到现场，有一次他对其讲：“这块地方的矸石你不要挖，到其他地方挖去。”其告诉了施工负责人，后来就换到离那片不远的地方接着拉的。挖掘机被砍后，其害怕就不再干了。 7、证人周培爽的证言:其以前有一辆货车。2014年、2015年两年都是4、5月份，张万跃找其到谢一矿拉防汛矸石，每次工期1个月左右。2014年拉矸石地方在谢一矿鑫达公司一号井矸石场，其安排驾驶员周善豹去的，其也去过，张万跃在现场具体负责，陈传安在现场开单子，有一两台挖掘机负责装车，鑫达公司的一个工人开出门证，然后把矸石拉到刘岗大坝，工程应该是陈佳干的。在拉矸石期间，其听讲现场的挖掘机被砸了，过了没几天其驾驶员讲拉矸石的路上被人放置了好多自制的铁钉，轮胎被扎坏了。其到现场发现就是自制的三棱型钉子，从哪边都能把轮胎扎烂。是其自己付的维修费，还有一次直接把轮胎扎报废了，直接更换的，两次维修共花费千把元。其不想惹事就没报警，但其跟张万跃讲了。其听讲因被阻扰，拉矸石的地方也更换过。 2015年拉防汛矸石的地点、人员与2014年一样，没干几天其听讲鑫达公司开出门证的工作人员被砍伤了，张万跃也停工了，过几天张万跃通知其到东辰公司下面的一个小立井矸石场拉矸石，一直到工期结束都没有被阻扰了。 周善路的货车也参与拉矸石，每天应该有十来辆货车。其听讲鑫达公司的矸石都是被刁建文、刁书怀兄弟把持的，但不清楚谁去阻扰的。 8、证人刘健的证言：2014、2015两年，谢一矿工程部通知由鑫达公司发矸石加固防汛大坝，其安排装运公司经理陈根成具体负责，矸石应该是从谢一矿一号井拉的。其间陈根成多次向其汇报有人阻挠发矸石，包括停工、砸挖掘机等。 2014年刚发防汛矸石时，陈根成跟其讲有人阻挠发防汛矸石并把现场的挖掘机砸坏了，其让陈根成与阻扰人员沟通，告知拉防汛矸石是政府行为，必须拉完，之后就没有人反映阻扰拉矸石了。2015年刚发防汛矸石时，陈根成跟其讲安排发防汛矸石的员工被砍伤，过了一段时间公司决定防汛矸石转到谢一矿的辅助立井（小立井）矸石场拉，之后就没有听讲阻扰拉矸石的事情了。 鑫达公司一号井矸石场都是刁建文一伙人把持的，不想招惹他们，肯定是他们阻挠拉防汛矸石的。 9、证人陈根成的证言：2014年和2015年这两年的4、5月份，谢一矿工程部安排鑫达公司负责发防汛矸石，鑫达公司副总经理刘健安排一号井发防汛矸石，并让拉防汛矸石的负责人与其对接。之后张万跃与其联系并负责防汛矸石的转运工作，其安排鲍全胜到一号井具体负责给拉防汛矸石的车辆开出门证。当时公司规定在拉防汛矸石期间，不再对外销售矸石，优先保证拉防汛矸石。 2014年张万跃讲刚去拉防汛矸石时有人去停工，当时防汛矸石还在继续拉，其就没有过问。过了几天，张万跃打电话讲现场挖矸石的挖掘机被砸，其到现场发现挖掘机玻璃被砸坏，听讲是两个小伙子拿刀砍的，其向刘健汇报后，刘健让其去处理。一号井是刁建文把持，刘在付在现场看着，并且发矸石时刘在付带人去停工，所以阻挠拉防汛矸石的应该是刁建文安排刘在付一伙人干的。其给刘在付打电话讲防汛矸石不发不行，不能阻挠，刘在付讲知道了。第二天张万跃问其可能干，其让接着干，之后到防汛工程结束，没有接到拉防汛矸石被阻扰的事。 2015年拉防汛矸石的人员和地点与2014年一样。刚开始拉时鲍全胜打电话讲刘在付威胁他，让他不要再发防汛矸石，其让鲍全胜小心点，但矸石还要发。过了没几天的一天中午，鲍全胜在发矸石现场的屋子里被几个人持刀砍伤。之后拉防汛矸石的工程停了几天。其和刘健怀疑是刁建文一伙人砍的鲍全胜，因为矿上工程部催发矸石，商量换个地方拉矸石。过了二三天，刘健通知没拉完的防汛矸石从博罗公司辅助立井拉，经过装运分公司、鑫达公司、博罗公司、拉防汛矸石的负责人张万跃交接，就换到辅助立井矸石山去拉了，一直拉完没有再发生阻挠的事。 10、证人程家永的证言：其听同事讲2014年刘岗村的人去拉防汛矸石，有两个年轻人不让拉，其中一个用刀砍挖掘机挡风玻璃，听讲是刁建文、刁书怀让人干的，讲把矸石拉完他们就没生意干了。 11、被告人鲍全胜的供述和辩解：2014年4月份，陈根成安排其到谢一矿一号井发防汛矸石，其负责给拉防汛矸石的货车开出门证，防汛工程是周郢村的人干的，现场给货车发单子的是一个姓陈的。拉了没几天，刘在付带几个人到现场要求拉防汛矸石的人停工，但没有停掉。刘在付还让其不要开出门证，其没有理会。过了一段时间的一天中午，一人骑摩托车，一人手拿一把砍刀坐在后面到了工地现场，持砍刀的人下车去砍拉防汛矸石的挖掘机，挖掘机驾驶员还被砸烂的玻璃崩伤了，这次停了半天工，第二天就继续发矸石了。后来其听驾驶员讲出去的路上被放了好多铁钉子，好多拉矸石的货车轮胎都被扎坏了。因为矸石场都是被刁书怀一伙人把持的，找人砸挖掘机玻璃及放钉子扎轮胎都应该是他们干的。 2015年四五月份，其被安排去一号井发矸石，这次拉矸石的人与上次拉防汛矸石的人一样。刚开始拉矸石时刘在付就拦着其讲不要发矸石了，其没理会。过了几天其在开出门证时就被几个人用刀砍伤，其之后就不干了，听讲拉矸石的人也不从一号井拉了。 12、被告人刘在付的供述和辩解：其从2014年3月份到谢一矿一号井发煤，也就是孙希印离开煤场的时候，一直干到2016年左右，一号井不出脏杂煤了。2014年上半年，好像是刘岗大坝需要矸石防汛，谢一矿要求从鑫达公司拉矸石，当时鑫达公司安排从一号井煤场拉筛选出来的矸石，并指派鲍全胜到现场开出门证，并要求拉防汛矸石期间不准对外发放矸石。在发防汛矸石时，挖掘机被砸，运输车辆轮胎被扎，其是听司机说的。之后陈根成把其喊到他办公室并把防汛矸石文件拿给其看，并讲这是政府安排的，必须要发矸石，让其回去跟刁书怀讲，其跟刁书怀讲后，刁书怀讲知道了。因为不准其他人拉矸石触犯了刁书怀的利益，按照刁书怀的性格肯定是他安排人砸的，但其没问过刁书怀。2015年发防汛矸石时，鲍全胜负责在一号井给拉防汛矸石的车辆开出门证。 13、被告人刘京的供述和辩解：2014年、2015年期间，刁书怀从鑫达公司开的有矸石票，当时防汛期间所有的矸石都停掉了，矸石主要用于防汛。有一次其听刁书怀讲矸石不让他拉，其他人也拉不成。在拉防汛矸石时，有人砸挖掘机玻璃，还在路上放钉子扎拉防汛矸石的车辆轮胎，其认为这是刁书怀安排人干的。2015年，鑫达公司发防汛矸石的鲍全胜被刁书怀找人砍伤。 14、辨认笔录：证人陈传安辨认出被告人刘在付系到现场停工的中年男子。 （二）孙希印寻衅滋事 2011年10月，淮望商贸公司直接到鑫达公司购买低质煤，触犯刁书怀犯罪组织利益。10月31日上午，淮望商贸公司员工张德聪在鑫达公司一号井运输低质煤过程中，遭到该犯罪组织成员孙希印等人人为阻扰，致使购买的煤炭产品无法运输。后在鑫达公司保卫科的护送下，才将所购低质煤运出。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、报案材料、接处警情况登记表、受案登记表：2011年10月31日9时许，张德聪为淮望商贸公司从谢一矿拉煤时受到被告人孙希印阻挠。当日中午，张德聪停放在谢一矿门口的黑色普桑轿车前挡风玻璃被砸、四个轮胎被扎破。 2、证人张德聪的证言：2011年10月份，淮望商贸公司从鑫达公司一号井买的脏煤，公司老板王泽丽让其带着车队到一号井拉脏煤。2011年10月31日上午，淮望商贸公司到鑫达公司一号井拉脏煤，现场几个人不让拉并讲：“这堆煤我们开的煤票并找人拣了几天煤矸石，找人花了工人工资，你们现在不能拉。”因为淮望商贸公司已经把1万吨煤的货款给了鑫达公司，其就和鑫达公司协商并打电话报警了。民警和鑫达公司保卫科的人到现场后让双方协商解决，但对方根本不协商。11时40分左右，其开着淮望商贸公司的黑色普桑轿车停在谢一矿南门口广场上，接着到谢一矿大门口东边的大排档吃饭。12时40分左右，其吃过饭回来发现车的整个前挡风玻璃被人砸烂，四个轮胎也被人用尖刀扎烂。其怀疑是因为拉煤而与其发生纠纷的人干的。其跟王泽丽汇报后，王泽丽到谢家集公安分局找有关领导要求处理，后来几天蔡家岗派出所在现场看着，其才把脏煤拉走。王泽丽讲后来派出所处理的，还给了1000多元赔偿桑塔纳的损失。事后其听讲有人控制煤场，因为淮望商贸公司从鑫达公司开的票，没有从对方手里买脏煤票，所以不让拉的。 3、证人王泽丽的证言：2011年10月份，公司从鑫达公司购买低质煤。10月份的一天上午，公司员工张德聪带货车司机到鑫达公司一号井拉煤受到几个人阻挠，张德聪跟其打电话汇报，其让报警。中午张德聪开的公司桑塔纳轿车在现场被砸，肯定是因为拉煤的事，其让接着报警。当天下午张德聪和几个货车司机到蔡家岗派出所做了笔录，张德聪给其打电话讲嫌疑人在里面装疯卖傻。其第二天去现场看到车的四个轮胎都瘪了，轮胎上面有刀口，挡风玻璃上有一个小洞，上面都是裂纹。其安排人把被扎的轿车拖到谢一矿大门口旁边，并到蔡家岗派出所找马所长要求查清事实，等查清了再把车搞走，否则向上面反映。过了一天，杨维敏到其公司办公室讲：“朋友托我来讲情，你可能先把车搞走，以后你去拉你的。”其没同意。后来派出所安排人在拉煤现场配合公司把剩下的煤拉完，又过了一两天，马所长带着一个人到其办公室，马所长讲：“嫌疑人已经找到了，但是他不承认，我们做工作让他把赔偿的钱拿来了，这个人腿瘸，有残疾证。”接着给了其1000多元钱，其就安排人把车搞走去修了。 4、证人孙希成的证言：约2011年10月份的一天中午，其、刁建文、杨传远、王桂祥在谢一矿南门口一饭店吃饭，吃饭时议论有人不经刁建文同意来拉煤的事。饭后其和刁建文、杨传远、王桂祥坐其车上，记不清是杨传远还是王桂祥讲：“你们看，离我们不远的那辆黑色普桑就是上午去一号井拉脏煤的人开的车。”刁建文对杨传远和王桂祥讲：“你俩下去把那辆车砸了。”刁建文让用衣服包着石头砸，以免留下指纹。不知道他俩是谁拿匕首扎的轮胎、谁砸的挡风玻璃。搞完之后，杨传远、王桂祥就到其车上坐着，没多久警察就来了。事后刁建文让孙希印到蔡家岗派出所装疯卖傻，冒充神经病。 5、证人路贵根的证言：2011年左右有一个公司来拉煤，装好煤后被刁建文一伙人拦住不让走，当时公司领导打电话让其去处理，其安排值班的人去的现场。当天下午公司领导打电话讲车也被砸了，让其赶紧过去，其过去后发现警察也去了，后来就由公安机关处理的。事后其曾带着五六个保卫科的人从一号井煤场护送这家外来公司的拉煤车一直到金家岭206国道。 6、证人陈家亮的证言：其于2004年至2016年在鑫达公司保卫科任副队长。约2011年的下半年的一天，科长路贵根开会讲有来公司买煤的客户车辆被砸，公司领导要求对客户的拉煤车辆进行押送，会后保卫科就对拉煤车辆进行了押送，其听徐征国讲把车送到泉山的金家岭。 7、被告人孙希印的供述和辩解：其砸过淮望商贸公司的车，把车子的前挡风玻璃和四个轮胎搞坏了，还被带到蔡家岗派出所问话了。 如果有人从鑫达公司单独开票拉煤，就找借口不让拉煤，如果不行，刁建文或刁书怀就找人威胁或殴打。其在2011年10月31日在鑫达公司一号井煤场和淮望商贸公司拉煤的人发生过纠纷。当时鑫达公司一号井煤场是刁建文、刁书怀把持的，淮望商贸公司的人来拉煤，因没有从刁氏兄弟手里买，其向刁建文汇报后，刁建文让其想办法阻止，其就找借口讲已经找人拣过煤里的矸石了，不让对方拉煤并发生了纠纷，实际上没有找人拣矸石。当时去阻止的人好像有杨传远、王桂祥，刘京可能也在现场。保卫科让其和对方协商，其也没有协商，后来刁建文安排杨传远和王桂祥把对方的普桑车前玻璃砸烂了，四个轮胎也被扎了。事后蔡家岗派出所喊其去问话，其当时没讲实话。因淮望公司的老板要去上面反映要说法，把事情闹大了，刁建文就安排其去顶这件事，并让其装疯卖傻。其再次去蔡家岗派出所时就把衣服脱光在地上打滚并乱喊乱叫，搞得没法问话。派出所把其送到了淮南市第四人民医院住了二三天，每次吃药都偷偷吐掉，刁建文拿钱交到派出所赔偿了对方轿车的损失，这事才算了结。事后刁建文讲本来准备安排人砍淮望公司的人，因没有找到对方的主要人物，才临时决定破坏对方轿车的。其原名叫孙希帅，户籍名字叫孙希印。 8、被告人刘京的供述和辩解：2011年有一家公司到一号井拉脏煤时，其听讲有一辆桑塔纳轿车的轮胎被扎破、挡风玻璃被砸烂，听孙希印讲是刁建文安排王桂祥带人砸车、扎轮胎。 （三）宁克强被殴打 2011年或2012年清明节前一天上午，鑫达公司装运队副队长宁克强因给直接到鑫达公司购买低质煤的客户装煤，后在王矿军办公室被刁建文等人殴打。宁克强出于畏惧该犯罪组织的心理没有报警。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、证人王守霞的证言：其2015年从鑫达公司退休。退休前其和同事宁克强都在鑫达公司一号井煤场工作。2012年左右的一天中午下班时，其听见王矿军办公室有吵闹的声音，其过去看见宁克强被几个人围在屋里，宁克强脸都吓白了。有一个人上去打了他两拳，地上还有摔碎的玻璃杯碎片。其赶紧进到屋里把宁克强往外推，并和对方讲：“怎么回事，有什么事好好说，不能动手打人。”对方也没有继续打宁克强，其把宁克强推出王矿军办公室后，宁克强就走了，过了一会对方那几个人也走了。对方有坐在沙发上的刁建文，还有孙希印。事后宁克强几天没来上班。 2、证人陈根成的证言：大概2011年、2012年的一天，公司铲车队的副队长宁克强因为拉煤被刁建文他们打了。宁克强讲在王矿军的办公室被刁建文用杯子砸了，又被刁建文带的人打了几下，其问宁克强可要报案，宁克强讲：“算了，我又惹不起他们。”宁克强因为被打在家休息了几天。 3、证人刘健的证言：其听说宁克强被打一事，宁克强也没向单位反映，应该是刁建文那伙人打的，除了他们没别人，宁克强是装运公司的，肯定是因为转运矸石的事情。宁克强被打之前有一个外来公司开过票了，但是因为刁建文一伙人把持着煤场，装运队不给装车，该公司找其反映，其好像电话里要求装运队给该公司装车，不清楚是不是宁克强接的电话，后来应该装车了。 4、证人李军的证言：宁克强在2012年因为给其他人装煤得罪了刁建文，被刁建文一伙人打过，事后宁克强几天没上班。 5、证人王涛证言：其听讲副队长宁克强因为给别人装脏煤得罪了刁建文，被刁建文带人打了。 6、证人金德海的证言：有一次宁克强在王矿军的办公室里被刁建文拿茶杯砸，李新还上去捶的宁克强。 7、被害人宁克强的陈述：2011年或2012年清明节前的一天，其在鑫达公司一号井煤场负责开铲车给用户装煤，当时有一个客户从鑫达公司开的煤票并找其装煤，其是装运公司副队长，王矿军是队长，其问王矿军可装，王矿军讲不给装。第二天王矿军因清明节去上坟去了，那个客户又来找其装煤，还让其接一个电话，讲是公司副总刘健的电话，电话里那人对其讲：“人家拉煤，你怎么不给装煤？”其也听不出来是不是刘健。接着其打电话给王矿军讲了，王矿军讲：“你给他们装吧。”当天上午其就给那个客户装煤，装煤过程中有个给刁建文看场子的人问其怎么给别人装煤，其讲是王矿军同意的，那人当其面给王矿军打电话，王矿军在电话里不承认他安排其装煤的事，接着那人就走了。中午下班其刚到谢一矿矿门口时接到孙希印的电话讲他老板找其，让其到王矿军办公室。其回到王矿军办公室看到刁建文、孙希印、宣国山等人在，刁建文讲：“你给我跪下，喊爸，你全家都不想好了，我看你腿想瘸了。”还讲其多事，意思是其上午给别的客户装煤了。刁建文刚讲过话，旁边就上来两个人用拳头朝其脸打了几拳，刁建文拿了一个玻璃茶杯朝其身上砸过来，茶杯没砸到其，砸到打其的人身上了，当时路过的同事王守霞把其拉走了。之后其几天没有上班，害怕刁建文再找人打其，也没敢报警。其上班以后在煤场见到刁建文，刁建文让其不要生气。 一号井的脏煤是刁建文一伙人把持，刁建文安排孙希印、刘京在现场看着，一般人从鑫达公司开不到煤票，即使开到煤票也拉不走。其被打是因为其给从鑫达公司开脏煤票的客户用铲车装煤，估计王矿军也是怕刁建文那伙人才不敢承认安排其装煤的事。 8、被告人刘京的供述和辩解：2011年或2012年的一天，宁克强给别的公司装煤，当时已经装好了。孙希印看到后问宁克强是谁的煤，宁克强讲是别的公司的，孙希印问谁让他装的，宁克强讲是领导安排装的，孙希印就打电话告诉了刁建文有别的公司来开票装煤。过了没多久刁建文开车去了一号井王矿军的办公室，其和孙希印、金德海也过去了，刁建文问宁克强在哪，孙希印讲宁克强下班了。刁建文让孙希印把宁克强找来带到王矿军的办公室，当时现场有其、孙希印、宣国山、金德海、刁建文、李新。刁建文问宁克强：“谁让你装的？”宁克强讲：“王矿军让装的。”接着宁克强打电话给王矿军，电话里王矿军好像没承认。刁建文就骂宁克强：“日妈谁让你给他装的！”讲着讲着就拿起桌子上的茶杯砸宁克强，当时茶杯砸到宁克强身上后掉在地上摔碎了。接着李新上去对宁克强拳打脚踢，宁克强没敢还手，这时进来一个女的把宁克强拉出去了，宁克强就走了。其和孙希印等人也走了，出门时孙希印跟拉煤的人讲把车上的煤卸掉，后来煤被卸掉了。 9、被告人孙希印供述和辩解:谢一矿鑫达公司一号井煤场是刁建文、刁书怀把持，别人一般从鑫达公司开不到煤票，如果有人关系大能开到煤票，刁建文就安排人往脏煤里掺矸石，降低脏煤质量，让买家觉得产品质量不行就不拉了，一般质量好的都是留给刁建文兄弟的。2011年或2012年清明节前的一天，刁建文在煤场得知一号井铲车队队长宁克强给别人装煤或者是给别人装质量好的煤，不是其就是刘京看到后告诉刁建文的，刁建文很生气，就让其打电话喊宁克强到王矿军的办公室。当时中午下班了，刁建文坐在王矿军办公室门口，宁克强到了以后，刁建文对宁克强讲：“你给我跪倒，喊爸，我看你想死了。”接着李新上去用拳头耳巴子打宁克强，打了几下后刁建文拿起茶杯往宁克强身上砸，没有砸到，这时煤场工人王守霞正好路过，进来就把宁克强拉走了。现场还有宣国山、金德海、刘京，开票的人也没有买成，就退票了。 10、辨认笔录：被告人刘京、证人金德海辨认出殴打宁克强的李新。证人金德海辨认出被殴打的宁克强。被害人宁克强辨认出刁建文、被告人孙希印。证人刘健辨认出宁克强。 （四）樱桃园限高杆收费 2018年9月，谢家集区樱桃园限高杆设立以来，该犯罪组织成员陈银锁利用手中掌握的钥匙，在晚上对途径限高杆的运输矸石车辆进行收费。经刁书怀同意陈银锁按每车50元收费。其间，陈银锁收取过限高杆费用6950元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实： 1、证人徐道琳的证言：其和丈夫胡义兵在谢一矿煤销路边上经营一家脱硫剂厂。2018年6、7月份，谢家集区政府将谢一矿煤销路修好以后，谢家集街道和蔡家岗街道在该路上各自装了一个限高栏，限高栏都有锁。一开始限高栏钥匙分别交给街道、博罗公司、垃圾场和其家。因为管理混乱，谁都能乱开，而且限高栏经常出现锁被砸的情况。2018年6、7月份至11月份，因为其厂子白天、晚上都要进出货开限高栏，其和胡义兵晚上不在厂里，钥匙放在办公室。2018年9、10月份，陈银锁为了要限高栏钥匙，会到其厂里套近乎，他们一直没同意。约2018年10月份，谢家集区城管执法大队王教导员与周边住户协调，两个限高栏钥匙只由其一家保管，其和城管、蔡家岗街道王春虎主任、谢家集街道吴主任签了协议，后来钥匙一直由其和胡义兵保管。2018年11月底，其听讲限高栏晚上经常被打开后放行拉矸石的重车，其问堂弟王永安怎么回事，他讲陈银锁趁其和胡义兵晚上回家，以拉垃圾为由要钥匙，陆续拿过7、8次钥匙，并给了王永安千把元钱。其让王永安把两个限高栏的锁换了，并告诉王永安如果陈银锁还来拿钥匙，就讲钥匙被其带走了，但其经常发现限高杆的锁被破坏。 2、证人王永安的证言：其姐夫在谢一矿原六公司附近开的预制厂，社区给了他两把樱桃园社区旁边的限高栏钥匙用于厂里进货出车，因为其姐夫经常不在厂里，就把钥匙交给其，其负责厂里进货或者出车时开限高栏。2018年10月份，陈银锁经常到其姐夫的预制厂聊天，想要限高栏钥匙，其姐夫没同意。陈银锁知道其平常负责钥匙后，就跟其讲：“你不要听你姐夫的，把钥匙给我，我晚上用下，回头给你搞条烟抽。”他还讲只在晚上拉垃圾用，其姐夫不会知道，其就把钥匙给他了。陈银锁用了两次后其知道拉的是矸石，陈银锁就威胁其讲是刘在付的货，要是乱讲或者不给他钥匙，就找人搞其，还讲他们老大是刁书怀，让其打听打听可惹得起，并讲黑白两道他们都摆平了，其害怕就只有听他们的话。陈银锁陆续从其处拿了几次钥匙，每次给其二三百元。从2018年11月初至2018年11月30日，陈银锁共给其1500元。陈银锁拿钥匙后经常过了二三天才归还，其怕他配钥匙或者其姐夫知道，其就会去换新锁。陈银锁用钥匙是为了收取别人大车的过路费，陈银锁讲刁书怀定的每车50元，“强子”和“小田”帮着拉杆子，收取的费用交给他老板刘在付，刘在付上交给刁书怀。陈银锁讲刚开始和刘在付去给住在限高栏附近的老头、老太太一些好处堵他们的嘴，买点油、米、200元现金，不然他们会报警举报。刁书怀是当地的老大，没人敢惹，听讲谁得罪他，他手下的人就会去砍谁。2018年11月底，其姐夫知道后不允许其把钥匙给别人，如果再给就把其撵走，其就跟陈银锁谎称钥匙被其姐拿走了，不敢给陈银锁了。 3、证人方芝的证言：其于2018年9月份任谢家集街道樱桃园社区主任。刚开始限高杆有两把钥匙，一把由社区保管，给社区的钥匙由其保管，一把由磨石厂保管。其保管的钥匙是政府部门正常使用时，其去开钥匙。社区接到过有人利用限高杆收费的举报，还有居民反映晚上经常有大车拉货时轰轰叫。 4、证人蔡勇的证言：陈银锁能打开樱桃园限高杆，他天天在那负责。如果从刁书怀处买矸石，过限高杆不收钱，如果不是从刁书怀处买的矸石，过限高杆要交钱。钱是交给陈银锁的，陈银锁开钥匙，朱永强和小田拉杆子。其从淮南市八公山区路东村蔡强煤场拉矸石经过限高杆时，陈银锁每车收其100元，后来蔡兆玖通过唐其毛找刁书怀协调后按照每车50元收。其因过限高杆给了1700元，其中2018年11月5日微信转账1000元，2018年12月3日微信转账300元，其间还有现金400元。过限高杆的费用是其与蔡兆玖的合伙生意，还有几次记不清了，蔡兆玖应该有账。李萍、池胖子也交过通过限高杆的钱。 5、证人蔡兆玖的证言：谢家集区樱桃园限高杆是谢家集区政府安装的，陈银锁有钥匙。其从谢家集区樱桃园限高杆走过两次，第一次是其从路东村煤场挖了19车矸石，经过限高杆给了陈银锁1000元。2018年12月中旬，其买了蔡勇15车矸石，经过限高杆给了陈银锁500元。 6、证人苏琴的证言：其帮池洪矿拉矸石时通过微信转给陈银锁5笔过谢一矿限高杆的费用，时间是2018年11月17日、25日、26日，每车50元，93车总共4650元。2018年11月份，池洪矿让其安排车辆到谢一矿拉闫楼的矸石送到李郢孜窑厂，需要经过限高杆。当时听讲过限高杆要给陈银锁费用，不给就过不去，限高杆的放行是陈银锁说了算，就是过路费。其联系陈银锁得知每车收80元，因为其只负责拉货，不需要支付过限高杆费用，其告诉了池洪矿，不久陈银锁打电话给其讲每车收50元，并讲这是他老板定的。池洪矿让其先把每晚过限高杆的费用给陈银锁，池洪矿跟其结运输费时再把过限高杆费用给其。公家是不会同意夜里开限高杆的，因为限高杆设立的目的就是禁止大车通行，陈银锁讲他是替刘在付收费的，刘在付是刁书怀的手下。 7、证人池洪矿的证言：2018年10月左右至年底，其从闫楼处买了约100车矸石，每车约40吨。闫楼在谢一矿一号井西边有个煤场，他以前做煤生意时用矸石垫的煤场，谢一矿停产后他开始卖垫煤场的矸石。拉矸石的货车老板是苏琴，其支付运费。其从闫楼处买的矸石卖到了李郢孜范圩窑厂，路上要经过樱桃园限高杆。陈银锁有限高杆的钥匙，天天在那边负责，其拉矸石的车经过时要给陈银锁费用，每车要80元，其觉得太贵就找闫楼，闫楼找了刁书怀，刁书怀是陈银锁的老板，后来每车要50元。其通过苏琴给陈银锁通过限高杆费用至少4000元，有5、6次。2018年12月10日，其通过微信转账给陈银锁1000元过限高杆的费用，有20车，每车至少40吨矸石。限高杆是公家的，但是不交钱的话拉矸石的车就过不去。 8、证人闫楼的证言：其之前的煤场里有脏煤和矸石，后来谢家集区政府要求清理谢一矿外面的煤场，2018年11月份至2019年2月4日，池洪矿一直在其煤场拉矸石，其找挖掘机负责挖、装，拉了约100车，300元一车，每车约40吨。2018年年底的一天，池洪矿讲：“我拉你的矸石出去，通过限高杆还要按车收费，费用有点太贵了。我拉矸石还受气，陈银锁想给我停掉就停掉，你能不能找陈银锁讲一下。”其讲不认识陈银锁。池洪矿讲陈银锁听刁书怀的，让其找刁书怀。其从小跟刁书怀是邻居，就给刁书怀打电话讲了这件事，请他出面让陈银锁少收一点。过了一会刁书怀回电话讲：“讲好了，你让池洪矿直接找陈银锁就可以了。”其就告诉了池洪矿。限高杆是谢家集区政府于2018年10月份左右安装的，池洪矿讲一开始通过限高杆每车交80元费用，后来是50元。陈银锁是混社会的，刁书怀是老大，当地人都怕他，说一不二，其也不敢得罪他们。 9、证人李平的证言：其在谢一矿附近做煤矸石生意，因为环保查得紧，其想趁夜里把矸石转运出来。2018年11月份，其拉了5车矸石通过限高杆，微信转账给陈银锁500元。陈银锁有限高杆钥匙，陈银锁讲只要过限高杆就要交钱，这是规矩，他负责限高杆收费。其不想交钱，但是如果不交钱的话车子就过不去。蔡勇、苏琴都有车要过限高杆。 10、证人田玉泽的证言：陈银锁讲他跟着刘在付在谢一矿混世，刘在付是刁书怀的手下，刘在付安排他负责限高杆的收费，他让其去拉杆子放车，给其点好处费。陈银锁还讲限高杆是公家安装的，他疏通了关系，能搞到钥匙。其问可安全，他讲有刁书怀罩着，很安全。其知道刁书怀是这个地方的老大，很多社会上的人都跟着刁书怀混世，其同意了。2018年11月份，陈银锁带其去见刘在付讲了让其拉杆子的事情。拉杆子地点在谢一矿沿矿路樱桃园社区那边，每次都是陈银锁开锁，都是夜里八九点钟开始，第二天凌晨三四点结束。除非提前说好，否则车子不给钱就过不去，陈银锁讲收费价格是刁书怀定的，每车50元。其共拉了5个晚上的限高杆，每晚至少20车，拉的都是煤矸石，从2018年11月初到2019年1月7日,陈银锁共给了其960元的报酬，其中3次是转账，1次是现金200元。朱永强也参与过拉限高杆的事，他也是陈银锁带去的。 11、被告人刁书怀的供述和辩解：谢一矿原地销煤路的限高杆是谢家集区政府安装的，为了环保不让走大车。谢一矿把限高杆钥匙给矿里的“胡瘸子”保管，“胡瘸子”私下把钥匙给陈银锁。如果有车想过去就要找陈银锁，刚开始是按照每车80元收费，后来做煤炭矸石生意的闫楼打电话希望其与陈银锁沟通按照每车50元收费。其给陈银锁打了电话，让他按照每车50元收费，陈银锁同意了。因其和陈银锁关系不错，他还算听其的。 12、被告人刘在付的供述和辩解：2018年7月份创大公司离场以后，谢家集区在谢一矿原地销煤路上设置了限高杆，共设置了两个，一个属于谢家集街道，一个属于蔡家岗街道。限高杆钥匙在社区和执法局。其让陈银锁打听到谢一矿原地销煤路上有一个公司也有钥匙，陈银锁通过关系拿到了钥匙，如果矸石车经过，陈银锁就让人拿钥匙打开限高杆。刚开始陈银锁按照一辆车80元收取费用，后来池洪矿拉矸石时找到刁书怀协商，刁书怀给其打电话讲每车50元，其就告诉了陈银锁，陈银锁当时还不情愿，但是不听刁书怀的不行。费用收来后由陈银锁分配给路边住的老头、老太太了，陈银锁给其1000多元，其也给路边老头、老太太了。因为夜里过矸石场影响他们休息，还打市长热线反映，给钱是为了堵住他们的嘴。 13、被告人唐其毛的供述和辩解：樱桃园限高杆是城管和街道设置的，不知道陈银锁怎么有的钥匙。陈银锁找人在那负责看着限高杆，从刁书怀、刘在付处买矸石从限高杆走不需要收费，但其他人就收取50至100元不等的过路费。陈银锁跟其讲有人从限高杆走，陈银锁按照每车80元收费，刁书怀打电话给陈银锁让按照每车50元收费。 14、被告人陈银锁的供述和辩解：2018年下半年，谢家集区城管在樱桃园装了限高杆，刘在付问其可能找到人把限高杆包下来运矸石。其打听到“胡瘸子”有限高杆钥匙，其就联系“胡瘸子”的小孩舅王某，其和王某关系不错，王某有三四把锁，每天更换，其每天给王某钱并拿钥匙，谈的价格是200元，活多给300元。刘在付安排其负责限高杆，其派其手下朱永强在那看着押杆子放行，其刚开始按照每车收费80元标准，刘在付讲闫楼找到刁书怀，刁书怀定每车收费50元，其就按照每车收费50元，一般一晚上至少有20车。找人看着杆子给二三百元，刘在付给住在限高杆旁边的老头老太太300元，因为影响他们休息，其自己拿300元，剩下的给刘在付，刘在付再给刁书怀。从2018年11月份其从王某手里买过5次钥匙，有2次是其和朋友的车队没收费，另外3次收费至少3000元。其给了王某总共1200元，其中2次300元，3次200元。其只收过苏琴的费用，实际是闫楼买的刁书怀的矸石，池胖子包活干的，苏琴负责运输，费用应该是闫楼出的。 15、谢家集区人民政府办公室政务通报：2018年6月15日涉及创大公司等单位环境整治的通报及区政府负责在该区域主要出入口设置大型车辆限行架等内容，并要求在2018年7月20日前完成。 16、承诺书：鑫达公司预制品厂需经过限高杆路段的相关情况。 17、微信图片、转账记录：证人王永安于2018年11月份收到被告人陈银锁的转账记录。 18、微信转账记录：证人苏琴分别于2018年11月17日、25日、26日给被告人陈银锁转账4650元。 19、微信转账记录：证人池洪矿于2018年12月10日给被告人陈银锁转账1000元。 20、微信转账记录：证人蔡勇于2018年11月5日、12月3日共计给被告人陈银锁转账1300元。 21、微信转账记录：证人田玉泽于2018年11月27日、12月9日、2019年1月8日共收到被告人陈银锁760元。 其他综合性证据： （一）鉴定报告 安徽思苑司法鉴定所[2019]精鉴字第066号司法鉴定意见书：被鉴定人王桂祥作案时精神状况正常，目前精神状况无异常；作案时具有完全刑事责任能力；有受审能力。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、报案材料等:本案的受案及刑事立案情况。 2、淮南矿业集团会议决议、总经理办[2005]119号文件：2005年6月27日，淮南矿业集团所有矸石山交由东辰公司管理。淮南矿业集团煤矸石资源无偿交给东辰公司使用，矿业集团需要使用时必须优先保证。 3、东辰集团辰发[2017]3号文件：2017年1月19日，淮南鑫达实业有限责任公司与淮南创大实业有限责任公司合并。 4、创大公司出具的产品情况说明：一号井在2006年之前至2018年经营范围为块煤、脏杂煤、矸石；四公司在2006年之前至2018年经营范围为矸石、矸石粉；六公司在2006年之前至2017年经营范围为矸石、矸石粉；七号井在2006年至2018年经营范围为矸石；谢二矿在2006年之前至2017年经营范围为矸石、水洗矸石。 5、创大公司出具的卫星地图:一号井、七号井、四公司、六公司等位置。 6、创大公司出具的说明：谢一矿，又称谢一矿浅部井，大井煤仓隶属于谢一矿。谢二矿于2003年并入谢一矿，鑫达公司于2004年从谢一矿分离，一号井、七号井、四公司、六公司、风选厂隶属于鑫达公司，鑫达公司、博罗公司隶属于东辰公司。 7、刑事判决书、违法犯罪经历查询记录：（1）被告人刁书怀于2007年因故意伤害罪被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯窝藏罪于2014年被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月。（2）被告人张淮兵于1992年因故意伤害罪、抢劫罪被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑十二年；2017年1月22日因涉嫌殴打他人被淮南市公安局八公山分局行政处罚；2018年因故意伤害罪被淮南市八公山区人民法院判处拘役五个月。（3）被告人王祥海于1991年至1993年因流氓械斗被蔡家岗派出所劳教二年；2001年因故意伤害罪被淮南市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2017年11月29日减刑出狱。（4）被告人唐其毛因犯聚众扰乱社会秩序罪于2004年被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年三个月。（5）被告人刘京于2015年11月因涉嫌酒驾被谢家集交警大队行政处罚。（6）被告人孙国旭于2016年3月因涉嫌酒后驾驶被谢家集交警大队行政拘留。 8、淮南市谢家集区人民法院（2002）谢刑初字第65号刑事判决书：刁建文于2000年12月20日被田庆忠等人持枪打伤。 9、淮南市谢家集区人民法院（2006）谢刑初字第160号刑事判决书：陈永祥、陈永亮、濮忠卫、薛强因于2006年3月21日与刁书怀等人持械打斗，以聚众斗殴罪分别被判处有期徒刑五年至三年六个月不等。 10、淮南市谢家集区人民法院（2007）谢刑初字第86号刑事判决书：被告人刁书怀与濮忠卫等人因在谢一矿煤场购买块煤产生矛盾，2006年3月21日，双方持械打斗，造成濮忠卫一方的王坤重伤、陈永祥轻伤的后果。 11、户籍证明：各被告人的出生日期等基本情况。 12、离婚证、离婚协议：被告人刁书怀与张玉美于2014年9月1日离婚。 13、归案经过、抓获经过：（1）2019年3月8日15时许，因涉嫌寻衅滋事，民警在被告人刁书怀办公室搜查出枪支一把，并将刁书怀传唤至公安机关调查。（2）2019年3月8日10时许，被告人张淮兵、刘在付、唐其毛、王祥海等人在谢一矿浅部井东门外东煤三矿复垦项目工地对施工方强行停工，因他人报案，民警出警至现场并将张淮兵、刘在付、唐其毛、王祥海等人抓获并口头传唤至公安机关调查。（3）因涉嫌寻衅滋事，2019年3月8日，民警在谢家集区橙子宾馆将被告人王桂祥传唤至公安机关调查。（4）2019年3月8日，谢一工作站工作人员报案称2018年以来有人多次盗窃谢一矿浅部井中央风井等地矸石等物资，2019年3月26日民警在南京市梅山第一中学附近将涉嫌盗窃矸石的被告人曹成田、朱玉虎抓获；2019年3月14日民警通过技侦手段获知陈银锁乘坐大巴车返回淮南，后民警在淮南市田家庵区安成铺中石油加油站将涉嫌盗窃矸石的被告人陈银锁抓获，2019年4月19日民警将涉嫌盗窃矸石的被告人李君、鲍全胜电话通知至公安机关接受调查；2019年4月23日民警在合肥市肥东县东圣花园内将涉嫌盗窃矸石的被告人刘京抓获，当日电话通知李勇、石英辉至公安机关接受调查。（5）因涉嫌盗窃矸石等物资，2019年4月26日被告人孙国旭主动到公安机关投案。（6）2019年4月18日，被告人孙希印主动到公安机关投案。 14、扣押清单等：侦查机关查控的部分被告人的银行账户、理财账户、保险账户、车辆、房产等情况。 15、退赃票据：被告人刘在付退赃2万元，被告人刘京退赃5000元，被告人陈银锁退赃6950元，被告人曹成田退赃6431.5元，被告人朱玉虎退赃6431.5元，被告人李君退赃23000元，被告人李勇退赃9000元，被告人鲍全胜退赃6000元，被告人石英辉退赃7000元，被告人孙国旭退赃10万元。 16、侦查机关出具的关于被告人孙希印的情况说明：2019年3月12日，孙希印主动到侦查机关检举揭发他人的犯罪行为，提供房永洪被伤害案、孙希成被伤害案、鲍全胜被伤害案的犯罪线索并详细供述了这三起案件的起因、经过及公安机关当时尚未掌握的相关线索；为宁克强被殴打案、淮望公司拉煤被阻扰案等提供重要线索；积极提供同案犯杨传涛关系人的电话号码、家庭住址、车辆信息等，配合侦查机关多次对杨传涛进行抓捕；配合侦查机关多次对刁建文进行抓捕；主动供述刁书怀等人黑社会性质组织的组织架构等，后证实孙希印供述属实，为侦破本案提供了有力支持。 原判认为，被告人刁书怀为攫取非法经济利益，组织建立黑社会性质组织，领导组织成员实施违法犯罪活动，构成组织、领导黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，并致一人重伤，二人轻伤，构成故意伤害罪；以威胁的方法，多次敲诈勒索他人财物525305元，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；采取胁迫手段强迫他人进行交易60余次，交易数额38733686.5元，非法获利2599841.4元以上，情节特别严重，构成强迫交易罪；随意持械殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；违反枪支管理规定，非法持有枪支，构成非法持有枪支罪；以非法占有为目的，多次盗窃公私财物价值293963元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人张淮兵积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以威胁的方法，敲诈勒索他人财物6200元，数额较大，构成敲诈勒索罪；随意持械殴打他人，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；以非法占有为目的，多次盗窃公私财物价值225063元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人王桂祥积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以威胁的方法，敲诈勒索他人财物7000元，数额较大，构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，多次盗窃公私财物价值225063元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人刘在付积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；采取胁迫手段强迫他人进行交易，交易数额100万元，情节严重，构成强迫交易罪；以非法占有为目的，多次盗窃公私财物价值293963元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人刘京积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；采取胁迫手段强迫他人进行交易多次，交易数额6196453.8元，情节严重，构成强迫交易罪；以非法占有为目的，盗窃公私财物价值38500元，数额较大，构成盗窃罪。 被告人孙希印积极参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致一人轻伤，构成故意伤害罪。 被告人陈银锁参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，多次盗窃公私财物价值116200元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人唐其毛参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，多次盗窃公私财物价值98000元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人曹成田参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，盗窃公私财物价值71663元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人朱玉虎参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以非法占有为目的，盗窃公私财物价值71663元，数额巨大，构成盗窃罪。 被告人王祥海参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪；以威胁的方法，敲诈勒索他人财物3600元，数额较大，构成敲诈勒索罪。 被告人李君、李勇、鲍全胜、石英辉以非法占有为目的，伙同他人盗窃公私财物价值38500元，数额较大，构成盗窃罪。 被告人孙国旭伙同他人采取胁迫手段强迫他人进行交易，交易数额4517882.8元，非法获利10万余元，情节严重，构成强迫交易罪。 被告人刁书怀是该黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照犯罪组织所犯的全部罪行处罚。被告人王桂祥、刘在付、张淮兵、刘京、孙希印是该犯罪组织的积极参加者，被告人陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎、王祥海是该犯罪组织的一般参加者，应当按照各自参与的犯罪处罚。在共同犯罪中，结合各被告人的犯罪数额、次数及作用综合考虑进行处罚，不区分主从。刁书怀在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪数罪并罚。王祥海因故意伤害罪被判处无期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。刘在付到案后揭发同案犯刁书怀共同犯罪以外的关于伤害孙希成、鲍全胜的犯罪事实，经查证属实，构成立功，可以从轻处罚。孙国旭、孙希印在案发后主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，分别可以从轻、减轻处罚。李君、李勇、鲍全胜、石英辉经电话通知到案后，如实供述主要犯罪事实，以自首论，可以从轻处罚。孙希印到案后揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪事实晚于刘在付，不能认定构成立功。刁书怀如实供述其非法持有枪支的主要犯罪事实，刘在付、刘京、陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎如实供述参与盗窃的主要犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。刘在付、刘京、陈银锁、曹成田、朱玉虎、李君、李勇、鲍全胜、石英辉、孙国旭积极退缴全部或部分赃款，酌定从轻处罚。被害人房永洪对被告人孙希印的伤害行为予以谅解，酌定从轻处罚。刘在付、陈银锁对部分犯罪事实认罪认罚，刘京、唐其毛、曹成田、朱玉虎、李勇、鲍全胜、石英辉、孙国旭认罪认罚，酌定从轻处罚。孙希印在检举揭发该组织的违法犯罪事实、查明该黑社会性质组织结构、多次协助抓捕等方面提供了有力支持，认罪认罚，可从宽处罚，综合考虑其情节，可对其适用缓刑。 案经一审法院审判委员会讨论决定，对被告人刁书怀，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，二百二十六条第一项，第二百七十四条，第二百三十四条，第二百九十三条第一款第一、二项，第二百六十四条，第一百二十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第二、三款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款，第六十四条的规定；对被告人王桂祥，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人刘在付，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，二百二十六条第一项，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人张淮兵，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第一、二项，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人刘京，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，二百二十六条第一项，第二百六十四条、第二十五条第一款,第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人孙希印，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百三十四条第一款,第二十五条第一款,第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定；对被告人陈银锁，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十四条，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人唐其毛，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十四条，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人曹成田，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十四条，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人朱玉虎，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百六十四条，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人王祥海，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百七十四条，第二十五条第一款、第六十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定；对被告人孙国旭，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条的规定；对被告人李君、李勇、鲍全胜、石英辉，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条的规定，判决：一、被告人刁书怀犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；与以前以故意伤害罪判处有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，罚金人民币六十八万元。 二、被告人王桂祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十八万元。 三、被告人刘在付犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。 四、被告人张淮兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三万五千元。 五、被告人刘京犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 六、被告人陈银锁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 七、被告人唐其毛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 八、被告人曹成田犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 九、被告人朱玉虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 十、被告人王祥海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 十一、被告人孙希印犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 十二、被告人孙国旭犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 十三、被告人李君犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 十四、被告人李勇犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 十五、被告人鲍全胜犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 十六、被告人石英辉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 十七、违法所得人民币三百五十二万六千零五十九元四角依法予以追缴（已从被告人孙国旭处追缴十万元，被告人刘在付处追缴二万元，被告人刘京处追缴五千元，被告人曹成田处追缴六千四百三十一元五角，被告人朱玉虎处追缴六千四百三十一元五角，被告人李君处追缴二万三千元，被告人李勇处追缴九千元，被告人鲍全胜处追缴六千元，被告人石英辉处追缴七千元，被告人陈银锁处追缴六千九百五十元，证人段跃昌处追缴五万八千八百元）。扣押在案的枪支一把、刀具一把，依法予以没收。 刁书怀以其无罪为由提出上诉，请求二审法院改判或者发回重审，结合其二审提出的辩解意见，主要内容如下：一、一审审判程序违法。刁书怀患有精神疾病，而一审法院未同意对其进行刑事责任能力鉴定的申请；原判改变已经生效判决确认的孙希成被伤害案和鲍全胜被伤害案事实，增加刁书怀参与犯罪的内容。二、原判认定事实错误，认定刁书怀所犯所有罪名均不成立。其中，关于组织、领导黑社会性质组织罪，本案不具备黑社会性质组织犯罪四个特征；故意伤害罪中，认定刁书怀指使他人伤害房永洪、孙希成、鲍全胜证据不足；敲诈勒索罪中，认定刁书怀指使敲诈勒索谢大辉、张维证据不足，且是谢大辉主动找其要求合作，并协商利润分配，此起事实认定明显存在不符合常理之处；强迫交易罪中，针对被害人胡杨四、孙全文的事实，不存在阻挠行为，且未达到刑法规定构成犯罪暴力威胁的程度，亦与刁书怀无关，而其余强迫交易事实证据之间存在矛盾，刁书怀不知情、未参与，获利是基于所持股份，而非犯罪行为；寻衅滋事罪中，张维清理垃圾是擅自行为，没有依据，且张维的陈述与张淮兵供述内容不一致，张淮兵不是受刁书怀指使。无证据证实刁书怀参与了对顺全达公司员工寻衅滋事。2019年3月8日张维被寻衅滋事案与刁书怀无关，是张淮兵等人的个人行为；非法持有枪支罪中，认定枪支的鉴定报告和情况说明不能作为定案证据，其所持的枪是清朝古董，不应认定为刑法意义上的枪支；盗窃罪中，刁书怀既未实际参与，也未指使他人盗挖矸石，更没有获利，认定其犯盗窃罪证据不足；四起违法行为亦与刁书怀无关。另：一审判决书第112页摘录的其供述内容不真实，原判采信的许多证据都是虚假的。其辩护人提出了与刁书怀上诉理由基本一致的辩护意见，其中关于非法持有枪支罪，辩护人补充提出枪支鉴定报告仅做了底火击发试验，认定枪支依据不足，以及认为刁书怀患有精神分裂症，是限制刑事责任能力人，应对其进行刑事责任能力鉴定，原判量刑畸重的意见。 张淮兵上诉理由及二审辩解意见的主要内容：原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪事实不清，适用法律错误。认定其是黑社会性质组织的积极参加者与其在组织内的实际作用不符，其于2018年11月被刁书怀喊到煤场打工，时间短且只是负责食堂买菜、打扫卫生和看鱼塘，领取固定工资；寻衅滋事犯罪中，与张伟在争吵中发生肢体冲突，是张伟先动的手，其没有使用刀具，到刁书怀办公室也是张伟提议的。其也没有阻挠施工，只是说了要举报对方偷拉矸石的话而已；敲诈勒索犯罪中，是刁书怀让其去的，对敲诈不知情，且未获利；对盗窃犯罪不知情，是应刘在付的要求去记车数，所得1000多元钱是劳务费；认为矸石评估价值过高，并且提出原判采信的部分证据不真实。其辩护人除同意张淮兵的上诉理由之外，还提出以下辩护意见：1、张淮兵与刁书怀是同学，2018年10出出狱后受聘到刁书怀的公司为食堂买菜、看护渔塘，每月领取工资2200元，2019年3月被刑事拘留。张淮兵在刁书怀公司工作时间短，文化程度低，根本认识不到自己参加了黑社会性质组织，虽然在他人带动下干了自己份外的工作，但不能因此认定其参加黑社会性质组织，构成犯罪；2、关于寻衅滋事罪。张淮兵没有持械殴打张维，认定其殴打证据不足，且是对方先动手打人，对张维等人的施工，张淮兵认为是非法的，准备检举；3、关于盗窃罪。张淮兵不知道自己参与了盗窃，没有分赃，只是受指派进行了记账。综上，张淮兵犯罪情节较轻，请求二审法院改判。 刘在付上诉理由及二审辩解意见的主要内容：原判量刑过重。其只负责在现场发货，不应认定为黑社会性质组织犯罪的积极参加者；强迫交易罪中，其只负责开发票和收款，崔成赵的证言虚假，且马怀磊从没拉过货；2019年3月8日上午，其开车到复垦现场，主动向派出所副所长陈广进要求投案，到公安机关后如实供述，应认定为自首；所检举赵辉受贿犯罪，原判没有认定立功。其辩护人提出，原判认定刘在付犯强迫交易罪只有马怀磊的证言称其通过刘在付购买了100万元矸石，系孤证且内容不真实，该罪名不能成立；刘在付因涉嫌寻衅滋事被带至公安机关，其主动供述盗窃犯罪事实，应成立自首；认为原判遗漏认定刘在付检举赵辉受贿犯罪构成立功情节的意见与刘在付上诉理由基本一致，并在二审提交了赵辉受贿案的刑事判决书。 刘京上诉理由及二审辩解意见的主要内容：其只是一名打工者，没有实施暴力、威胁行为，不应认定为积极参加者；在强迫交易罪中，也只是按照公司安排到现场算账发货，作用小，次数少，所涉金额也小，原判对其量刑过重。 陈银锁上诉理由及二审辩解意见的主要内容：其只是认识刁书怀，没有参与任何犯罪组织，也没有实施任何违法犯罪行为，与该黑社会性质组织没有关系，不构成参加黑社会性质组织罪；介绍他人从刘在付处购买矸石，从中赚取差价的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出陈银锁没有参加黑社会性质组织，不构成参加黑社会性质组织罪；盗窃是因陈银锁无法通过正常渠道购买矸石，不得已才从刁书怀等人处购买，系受胁迫犯罪。请求二审法院依法改判，对其从轻处罚。 朱玉虎上诉理由及二审辩解意见的主要内容：其没有参加该黑社会性质组织，对所购买的矸石是盗窃赃物不知情，也没有参与盗窃。认罪认罚，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出朱玉虎的行为不构成参加黑社会性质组织罪，且在盗窃犯罪中作用较小，希望二审法院对其从轻处罚。 王祥海上诉理由及二审辩解意见的主要内容：其虽然到了现场，但没有参与实施敲诈勒索犯罪行为，只是临时在现场记数，原判量刑过重。 经审理查明：原判认定上诉人刁书怀犯组织、领导黑社会性质组织罪，故意伤害罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、盗窃罪；原审被告人王桂祥犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、盗窃罪；上诉人刘在付犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、盗窃罪；上诉人张淮兵犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪；上诉人刘京犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、盗窃罪；上诉人陈银锁犯参加黑社会性质组织罪、盗窃罪；原审被告人唐其毛犯参加黑社会性质组织罪、盗窃罪；原审被告人曹成田犯参加黑社会性质组织罪、盗窃罪；上诉人朱玉虎犯参加黑社会性质组织罪、盗窃罪；上诉人王祥海犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原审被告人孙希印犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪；原审被告人孙国旭犯强迫交易罪；原审被告人李君、李勇、鲍全胜、石英辉犯盗窃罪的事实，有经一审法院庭审举证、质证的鉴定意见、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、各被告人供述、刑事判决书、相关票据等书证予以证实，且证据之间能够形成完整的证明体系，足以认定。二审期间各上诉人及其辩护人均未提交能够影响定罪量刑的新证据，本院对原判认定的事实及采信的证据予以确认。 针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于刁书怀及其辩护人提出一审审判程序违法的意见。经查，刁书怀到案后在接受办案机关讯问时，对所犯罪行均能明确表达，陈述案情语言流畅，能够提出对自己有利的无罪或者罪轻辩解，一审法院根据刁书怀到案后的表现情况，做出不对其进行刑事责任能力鉴定的决定，符合法律规定；在案证据证明孙希成被故意伤害案、鲍全胜被故意伤害案的生效判决未认定刁书怀指使行为的原因是刘坤、王顺等人故意向办案机关隐瞒真相，原判理应根据现有证据查明并认定事实。此节意见不能成立，本院不予采纳。 关于刁书怀及其辩护人、张淮兵及其辩护人、刘在付及其辩护人、刘京、陈银锁及其辩护人、朱玉虎及其辩护人、王祥海提出本案不应定性为黑社会性质组织犯罪，以及原判认定刁书怀、张淮兵、刘在付、刘京、陈银锁、朱玉虎、王祥海在黑社会性质组织犯罪中的地位作用错误的意见。经查，刁书怀、王桂祥、刘在付等人形成了组织层级分明，人员相对较为稳定的犯罪组织，通过多次实施故意伤害、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为，非法垄断鑫达公司的煤炭及煤炭副产品销售市场，形成强势地位，攫取非法经济利益，并用部分财产支付组织成员报酬、股金，向组织成员提供犯罪经费和工具等，以此维系组织生存、发展。刁书怀等人的违法犯罪行为，对其他同行业经营者形成了心理强制和威慑，在谢一矿及周边地区的区域内造成重大影响，严重破坏了当地的社会生活秩序、社会管理秩序。刁书怀等人形成的犯罪组织符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征及危害性特征，应认定为黑社会性质组织，且原判认定刁书怀为组织、领导者，王桂祥、刘在付、张淮兵、刘京、孙希印为积极参加者，陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎、王祥海等人为一般参加者，均有事实和法律依据。综上，前述上诉人及其辩护人的此节意见不能成立，本院不予采纳。 关于刁书怀及其辩护人提出认定刁书怀犯故意伤害罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、盗窃罪证据不足，原判采信的部分证据，特别是一审判决书第112页摘录的其供述内容不真实的意见。经查，经核对案卷，一审判决书第112页刁书怀的供述内容系从刁书怀于2019年3月9日在公安机关所作讯问笔录中摘录，该份笔录经刁书怀逐页签名并捺手印确认，现其提出此节内容不真实，但又未提交证据支持，本院不予采纳。原判认定刁书怀所犯罪行，均有证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实，且刁书怀该黑社会性质组织的组织、领导者，组织成员在其设定的纪律规约或者组织惯例实施的违法犯罪行为，其均应承担法律责任。此节意见不能成立，本院不予采纳。 关于张淮兵及其辩护人提出认定张淮兵犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪事实不清，证据不足，适用法律错误，且矸石评估价值过高，原判采信的部分证据不真实的意见。经查，原判认定张淮兵犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、盗窃罪的事实有证人证言、被害人陈述。同案被告人供述，其本人在侦查阶段的供述，以及部分证人、被害人对其辨认的笔录等证据证实，且2019年3月8日实施寻衅滋事行为时，被害人报警，张淮兵被公安机关当场抓获；涉案矸石价值均经淮南市价格认证中心鉴定；原判采信的证据亦是经侦查机关依法取证、庭审举证质证，且证据之间相互印证。此节意见不能成立，本院不予采纳。 关于刘在付及其辩护人提出刘在付犯强迫交易罪事实不清，其具有自首情节、立功表现的意见。经查，刘在付参与刁书怀为组织、领导的黑社会性质组织，长期垄断鑫达公司矸石，致他人被迫必须要经过他们才能够购买矸石，其中被害人马怀磊在此情形下，通过刘在付购买了100万元的矸石的事实有刘在付的供述、被害人马怀磊的陈述，以及增值税专用发票证实，应予认定；公安机关出具抓获经过证实刘在付系被抓捕到案，其到案后虽能主动供述部分盗窃事实，但对主要事实直至庭审才予供述，不符合自首的法律规定；其所检举赵辉受贿，系办案机关已掌握线索，依法不能认定刘在付立功，本院对上述意见均不予采纳。辩护人提交的赵辉受贿案刑事判决书与该案是否系刘在付检举线索查获的事实无关，本院不予采信。 关于刘京提出原判量刑过重的意见。经查，原判根据其犯罪事实、性质、情节，已认定其盗窃犯罪有坦白情节，且退赃、认罪认罚，对其从轻处罚，量刑并无不当，对此节意见本院不予采纳。 关于陈银锁及其辩护人提出原判认定陈银锁的盗窃犯罪事实应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见。经查，陈银锁伙同刘在付等人多次盗挖属于谢一矿的矸石并向外出售获利，行为应构成盗窃罪，此节意见与法律规定相悖，本院不予采纳。 关于朱玉虎提出其没有参与盗窃，对所购矸石是盗窃赃物不知情；其辩护人提出朱玉虎在盗窃犯罪中作用较小，二人均表示朱玉虎认罪认罚，请求二审法院对其从轻处罚。经查，朱玉虎一、二审均表示认罪认罚，但在二审期间又同时提出否认自己主观上参与盗窃的意见，二者明显矛盾。其本人及曹成田供述证实，朱玉虎明知其和曹成田所购矸石属于谢一矿，在创大公司从案发地点撤离后，刁书怀等人在夜间盗窃矸石，仍连续向刁书怀联系购买，其行为应构成盗窃罪。朱玉虎参与盗窃数额为71663元，数额巨大，原判考虑其所具有的坦白、退赃、认罪认罚情节，已在法定刑期之内的最低刑对其从轻处罚，量刑并无不当。故对此节意见本院不予采纳。 关于王祥海提出其没有参与实施敲诈勒索犯罪行为，只是在现场记数，原判量刑过重的意见。经查，原判对王祥海在谢大辉被敲诈勒索案中现场计数行为并未认定其构成犯罪，而在王祥海参与犯罪的2018年12月张维被敲诈勒索案中，王祥海无记数行为，故王祥海二审提出的上诉理由没有事实依据，原判根据其犯罪情节对其犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八个月，量刑并无不当，对此节意见本院不予采纳。 本院认为：上诉人刁书怀组织、领导黑社会性质组织，行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人张淮兵、刘在付、刘京，原审被告人王桂祥、孙希印积极参加黑社会性质组织；上诉人陈银锁、朱玉虎、王祥海，原审被告人唐其毛、曹成田参加黑社会性质组织，行为均已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人刁书怀、原审被告人孙希印故意伤害他人身体，其中刁书怀致一人重伤、二人轻伤，孙希印致一人轻伤，行为已构成故意伤害罪。上诉人刁书怀、张淮兵、王祥海，原审被告人王桂祥以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段，敲诈勒索他人钱财。其中，刁书怀敲诈勒索数额特别巨大，张淮兵、王桂祥、王祥海敲诈勒索数额较大，行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人刁书怀、张淮兵随意持械殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人刁书怀、刘在付、刘京，原审被告人孙国旭采取胁迫手段强迫他人进行交易。其中，刁书怀属于情节特别严重，刘在付、刘京、孙国旭属于情节严重，行为均已构成强迫交易罪。上诉人刁书怀违反枪支管理规定，非法持有枪支，行为构成非法持有枪支罪。上诉人刁书怀、刘在付、张淮兵、刘京、陈银锁、朱玉虎，原审被告人王桂祥、唐其毛、曹成田、李君、李勇、鲍全胜、石英辉，以非法占有为目的盗窃公私财物，其中刁书怀、张淮兵、王桂祥、刘在付、陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎盗窃数额巨大，刘京、李君、李勇、鲍全胜、石英辉盗窃数额较大，行为均已构成盗窃罪。 上诉人刁书怀、王桂祥、刘在付、张淮兵、刘京、陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎、王祥海、孙希印一人犯数罪，应数罪并罚。上诉人刁书怀系该黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照犯罪组织所犯的全部罪行处罚。上诉人刘在付、张淮兵、刘京，原审被告人王桂祥、孙希印是该犯罪组织的积极参加者；上诉人陈银锁、朱玉虎、王祥海，原审被告人唐其毛、曹成田是该犯罪组织的一般参加者，应当按照各自参与的犯罪处罚。上诉人刁书怀在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决后与前罪数罪并罚。王祥海是累犯，应当从重处罚。刘在付有立功表现，可以从轻处罚。孙国旭、孙希印、李君、李勇、鲍全胜、石英辉有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，且孙希印积极配合侦查机关办案，认罪认罚，可对其适用缓刑。刁书怀对其所犯非法持有枪支事实，刘在付、刘京、陈银锁、唐其毛、曹成田、朱玉虎对其所犯盗窃事实如实供述，可以从轻处罚。一审期间，刘京、唐其毛、曹成田、朱玉虎、李勇、鲍全胜、石英辉、孙国旭认罪认罚，刘在付、陈银锁对部分犯罪事实认罪认罚，可酌情从轻处罚。刘在付、刘京、陈银锁、曹成田、朱玉虎、李君、李勇、鲍全胜、石英辉、孙国旭积极退赃，可酌情从轻处罚。孙希印取得被害人房永洪对其故意伤害犯罪行为的谅解，可作为量刑情节考虑。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  常炎丽 审判员  肖 丽 审判员  王 坤 二〇二〇年九月十一日 书记员  赵雅文 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。