凉城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0925刑初51号 公诉机关凉城县人民检察院。 被告人阮绍荣，户籍地河北省石家庄市，捕前住河北省石家庄市。2020年6月5日因涉嫌合同诈骗罪被凉城县公安局刑事拘留，2020年6月17日被凉城县公安局执行逮捕。现羁押于凉城县看守所。 辩护人吴凯臻，河北冀人律师事务所律师。 凉城县人民检察院以凉检一部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人阮绍荣犯合同诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凉城县人民检察院指派检察员康忠秀出庭支持公诉，被告人阮绍荣及其辩护人吴凯臻到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，被告人阮绍荣在未与凉城县人民政府签订玫瑰生态园建设项目工程施工合同的情况下，与被害人杨某签订《建设工程施工承包合同》，诈骗杨某合同履约金16万元，在归还1.9万元后，直至案发剩余款项均未归还。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，阮绍荣构成合同诈骗罪。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供如下证据予以证实，受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、户籍证明、违法犯罪记录证明、收据、中国建设银行客户回单等、证人王某1、李某、刘某、王某2、张某、吉某、王某3、侯某、石某的证言、被害人杨某的陈述材料、被告人阮绍荣的供述材料、微信聊天记录。 被告人阮绍荣辩称，履约金我没有自己挥霍，钱用到建设办公室上了，生态园工程是真实的。 辩护人吴凯臻辩称，被告人本身是自愿认罪认罚，包括庭审被告人也是前后一致，应当酌情从轻处罚；被告人主观恶性不大，也退还了一部分钱款；被告人是以合法形式融资，并支付了融资费用；和骏赫公司的协议虽然未能支付首期款，但也开始建设工程，应为履行合同义务；在案发前一直遵纪守法，望从轻判决。 辩护人提供如下证据材料予以证实，一、凉城县政府与内蒙古骏赫公司协议书及凉城县岱海湿地关于骏赫公司选址证明、凉城县发改委2014第21号骏赫公司备案确认书、国土资源局2015第十号骏赫公司拟使用土地选址公告、2014年4月24日六苏木镇2014第十号关于俊和公司育苗深加工批复、民政局批复文件、农业局同意骏赫公司同意果树种植文件等证明玫瑰园项目是具有政府审批的合法项目，骏赫公司具有开发资质，被告人是以合法形式介入融资的；二、借款协议书、抵押合同、补充合同等证明被告人介入项目中进行了项目融资的实际工作，也为此支付了融资费用；三、玫瑰园决算明细表证实虽然被告人与骏赫公司签署协议书未能支付首期款，但已经达到合同生效条件，履行合同义务。 经审理查明，2018年6月，被告人阮绍荣在未与凉城县人民政府签订玫瑰生态园建设项目工程施工合同的情况下，向被害人杨某称其在凉城县六苏木镇万亩玫瑰生态园工程中投资建设工程。2018年6月18日，被告人阮绍荣与被害人杨某签订《建设工程施工承包合同》，后杨某分两次向被告人阮绍荣支付工程合同履约金人民币16万元。被告人阮绍荣收取钱款后工程一直没有开工，并将钱款部分用于自己消费，后经杨某多次与被告人阮绍荣联系要求其退还钱款，阮绍荣分三次共退还杨某人民币1.9万元后就以各种理由推脱，直至案发剩余款项均未归还。 上述事实，有如下证据经当庭质证、认证予以证实： 接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过证明，凉城县公安局于2019年11月20日接到被害人杨某的报案后，于当日受理该案，并于2019年12月19日对阮绍荣涉嫌合同诈骗案立案侦查，2020年6月5日因涉嫌合同诈骗罪被凉城县公安局刑事拘留，2020年6月17日被凉城县公安局执行逮捕。 户籍证明、违法犯罪记录证明证明，被告人阮绍荣个人自然信息基本情况，无犯罪记录。 建设工程土建、钢结构施工合同、河北瑞星绍荣生态科技有限公司收据、中国建设银行客户回单证明，2018年6月18日，被告人阮绍荣与被害人杨某签订《建设工程施工承包合同》，后杨某分两次向被告人阮绍荣支付工程合同履约金人民币16万元。 公司合作协议书、证人王某1、刘某、李某询问笔录证明，是在2014年注册的骏赫农牧有限公司，万亩玫瑰生态园的项目因涉及到岱海环保问题，2019年10月份被凉城县政府拆迁了。2017年骏赫公司的王某1通过韩元庆认识了阮绍荣谈合作，2018年5月18日双方签的合作协议，阮绍荣的河北瑞星绍荣生态科技有限公司注入资金五亿元人民币接管我们公司，并承诺先给投资2200万元的启动资金，后来一分钱阮绍荣都没给投资，因为阮绍荣的公司根本没有钱投资，所以这个合同是一个无效合同。 证人王某2、张某询问笔录、被害人杨某陈述材料证明，杨某和阮绍荣签订了《建设工程施工承包合同》，当时在场的有赵某、杨某、阮绍荣、吉某、王某2，还有几个阮绍荣的员工，当时阮绍荣说建一个万亩玫瑰园，后续还要开展旅游项目和生产项目，阮绍荣要求杨某给他缴纳30万元的工程履约金，于是在2018年6月18日阮绍荣和杨某签订了《建设工程施工承包合同》，并先后二次杨某转了16万元给阮绍荣，由阮绍荣的项目经理王某3给出据了二张收款证明。之后杨某拉到施工现场一些机械、搭建了一些临时工棚后，就一直没有动工。后来杨某看到没有工程就把机器和人员撤走，就和阮绍荣多次催要合同履约金，刚开始阮绍荣和杨某说这个工程正在进展，让等段时间，再退给了1.9万元后，再和阮绍荣催要，阮绍荣要么不接电话、要么手机关机。 证人吉某询问笔录证明，阮绍荣和我是朋友，阮绍荣说他和王某1共同开发15个亿人民币的项目，我和一个叫小吴的来了凉城，我就给张某打电话，告诉他阮绍荣的项目，后来张某就带着杨某来到凉城县六苏木万亩玫瑰生态园看施工地点，后和阮绍荣签了《建设工程施工承包合同》，阮绍荣和杨某要30万元的合同履约金，杨某给了16万元。阮绍荣的公司实际就是一个皮包公司根本没有任何经济实力。我也给阮绍荣打了好几次电话催他给杨某钱，但是他一直没有给，再后来就不接我电话了。 证人王某3询问笔录证明，我和阮绍荣是朋友关系，我没有在河北瑞星绍荣生态科技有限公司担任职务，2018年6月份阮绍荣给我打电话，说他在凉城县开发一个万亩玫瑰生态园项目，投资好几个亿的资金，需要往外发包工程，我和几个朋友来凉城县想承包一些工程活，阮绍荣告诉我说有一个内蒙工程队承包工程需要交工程履约金，让我给帮忙写一下收据，于是我就帮忙给写了二张收据共16万元。后我在凉城县万亩玫瑰生态园项目部住了一个多月，杨某没有施工、连厂子都没进。这个项目阮绍荣说自己没钱准备找融资公司投资。 公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、营业执照证明，河北瑞星绍荣生态科技有限公司法定代表人阮绍荣。 证人侯某、石某询问笔录证明，阮绍荣以凉城县万亩玫瑰园施工项目和我们签订过《建设工程施工承包合同》，收了我们每人5万元履约金，后来因为阮绍荣资金没到位，阮绍荣先让我们盖一个工程指挥部，等他资金到位以后就全部开工，但是至今也没有开过工，我们不准备报案，不想给他增加刑罚。 被告人阮绍荣的供述材料证明，2018年6月18日和杨某签订了《建设工程施工承包合同》，收取了16万元合同履约金，一部分用于引资、一部分自己花了。河北瑞星绍荣生态科技有限公司就我一个人，除以上还收取过姓侯和叫石某的二人合同履约金10万元。凉城县万亩玫瑰生态园这个项目没有获得审批，我也没有付清骏赫公司2200万元首期投资款，一分钱也没有给骏赫公司投过，和骏赫公司签订的合同就是一份无效的公司合作协议书。杨某要求退还履约金，给杨某退还了1.9万元。我的河北瑞星绍荣生态科技有限公司没有员工就我自己，实际上就是一个皮包公司。 微信聊天记录证明，被害人杨某发微信和被告人阮绍荣催要履约金的情况。 本院认为，被告人阮绍荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关当庭出示的证据，本院予以采纳。被告人阮绍荣归案后能基本供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻对其判处刑罚。被告人阮绍荣的辩护人提出被告人自愿认罪，可从轻判处被告人刑罚的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见无法律依据，本院不予采纳；所出示的证据不能证实被告人阮绍荣合同诈骗行为的合法性，该证据不予认定。综合被告人阮绍荣的犯罪情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人阮绍荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2023年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、违法所得14.1万元依法责令退赔被害人杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付璟平 人民陪审员  李 强 人民陪审员  孟瑞霞 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  王瑞峰 附：《中华人民共和国刑法》条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。