湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初369号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人喻阳，男，1979年8月8日出生于湖南省宁乡市，汉族，大学本科文化，中共党员，户籍所在地湖南省。现住宁乡市玉潭街道东方。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被宁乡市公安局刑事拘留。2019年12月20日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。辩护人贺宁陵，湖南严明律师事务所律师。辩护人易波，湖南严明律师事务所实习律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]347号起诉书指控被告人喻阳犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，依法公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员周勇，书记员卢静出庭支持公诉。被告人喻阳及其辩护人贺宁陵、易波到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2018年2月至2019年11月期间，被告人喻阳以非法占有为目的，以其作为身份，虚构能够通过内部政策办理社保、医保、无息贷款或其他事由，对被害人庄某、焦某、刘某1、郭某等多人实施诈骗。诈骗所得由被告人喻阳用来在九牛股票配资网上进行炒股及平时生活中所用而挥霍一空，导致十四名被害人总计被骗金额达5882424元（币种人民币，下同），其中被害人庄某被骗2086641元、被害人焦某被骗843551元、被害人郭某被骗678400元、被害人贺某被骗130760元、被害人谢某被骗280480元、被害人陈某被骗80000元、被害人戴某被骗310000元、被害人吴某被骗138460元、被害人刘某1被骗477000元、被害人李某1被骗376000元、被害人李某2被骗131640元、被害人刘某2被骗50000元、被害人李某3被骗241492元、被害人刘某3被骗58000元。2019年11月12日，被告人喻阳主动到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：1、书证：户籍资料、到案经过、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录、银行交易流水等：2、证人证言：证人张某、喻某的证言；3、被害人陈述：被害人庄某、焦某、刘某1、郭某、贺某、谢某、陈某、戴某、吴某、刘某1、李某1平、李某2、刘某2、李某3、刘某3的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人喻阳的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认侦查实验等笔录：提取笔录等。该院认为，被告人喻阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人喻阳犯罪以后自动投案，且能如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。综上，建议对被告人喻阳犯诈骗罪判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人喻阳对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人喻阳的行为构成诈骗罪的定性无异议，但被告人在本案中存在以下法定从轻、减轻处罚的情节：被告人喻阳在案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。希望法庭对被告人依法判处，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2018年2月至2019年11月期间，被告人喻阳以非法占有为目的，以其作为身份，虚构能够通过内部政策办理社保、医保、无息贷款或其他事由，对被害人庄某、焦某、刘某1、郭某等多人实施诈骗。诈骗所得由被告人喻阳用来在九牛股票配资网上进行炒股及平时生活中所用而挥霍一空，导致十四名被害人总计被骗金额达5882424元（币种人民币，下同），其中被害人庄某被骗2086641元、被害人焦某被骗843551元、被害人郭某被骗678400元、被害人贺某被骗130760元、被害人谢某被骗280480元、被害人陈某被骗80000元、被害人戴某被骗310000元、被害人吴某被骗138460元、被害人刘某1被骗477000元、被害人李某1被骗376000元、被害人李某2被骗131640元、被害人刘某2被骗50000元、被害人李某3被骗241492元、被害人刘某3被骗58000元。2019年11月12日，被告人喻阳主动到公安机关投案。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、户籍资料、到案经过、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录、银行交易流水等书证；2、提取笔录；3、证人张某、喻某等人的证言；4、被害人庄某、焦某、刘某1、郭某、贺某、谢某、陈某、戴某、吴某、刘某1、李某1平、李某2、刘某2、李某3、刘某3等人的陈述；5、被告人喻阳的供述与辩解等。本院认为，被告人喻阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人喻阳主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人喻阳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。十四名被害人的损失应当责令被告人喻阳退赔。综合本案具体情节，本院决定对被告人喻阳从轻处罚。其辩护人提出被告人有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。宁乡市人民检察院提出对被告人喻阳判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定及本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人喻阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2032年11月11日止。）二、责令被告人喻阳退赔被害人庄某经济损失人民币二百零八万六千六百四十一元，被害人焦某经济损失人民币八十四万三千五百五十一元，被害人郭某经济损失人民币六十七万八千四百元，被害人贺某经济损失人民币一十三万零七百六十元，被害人谢某经济损失人民币二十八万零四百八十元，被害人陈某经济损失人民币八万元，被害人戴某经济损失人民币三十一万元，被害人吴某经济损失人民币一十三万八千四百六十元，被害人刘某1经济损失人民币四十七万七千元，被害人李某1经济损失人民币三十七万六千元，被害人李某2经济损失人民币一十三万一千六百四十元，被害人刘某2经济损失人民币五万元，被害人李某3经济损失人民币二十四万一千四百九十二元，被害人刘某3经济损失人民币五万八千元。（此款限于本判决生效后一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  文跃兵审 判 员  成秋英人民陪审员  杨大明二〇二〇年九月二日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理