河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初200号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人夏某某，男，1988年5月21日出生于辽宁省抚顺市东洲区，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市东洲区。2020年4月17日被扶沟县公安局民警抓获，因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2020年4月21日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月2日经扶沟县人民检察院批准，2020年5月3日被扶沟县公安局执行逮捕。指定辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。被告人王某某，女，1992年1月19日出生辽宁省抚顺市东洲区，汉族，初中文化，无业，住辽宁省抚顺市东洲区。2020年4月17日被扶沟县公安局民警抓获，因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2020年4月18日被扶沟县公安局取保候审，因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年7月30日被扶沟县人民检察院取保候审。2020年8月6日被扶沟县人民法院取保候审。指定辩护人张祺宗，河南扶正律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检二部刑诉（2020）200号起诉书指控被告人夏某某、王某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员邹婧、李鑫出庭支持公诉，被告人夏某某及其指定辩护人张白露、被告人王某某及其指定辩护人张祺宗到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，被告人夏某某与被告人王某某系情侣关系。2019年10月份，夏某某通过王某某认识陈某（另案处理），二人因缺钱找陈某办理网贷，但未成功。2019年11月份，陈某介绍二被告人认识王国峰（另案处理），并告知二被告人办理营业执照和对公账户可获利。事后王国峰带领夏某某、王某某到沈阳市铁西区宏发国际30楼23号王某1（另案处理）的住处去办理营业执照。其中，由王某2（另案处理）具体负责让二被告人登记、注册办理公司营业执照以及带领二被告人去银行办理对公账户。被告人王某某注册办理了沈阳美娜图文创意有限公司、沈阳悦诗摄影服务有限公司、沈阳思美琪图文创意有限公司三家公司的营业执照及对公账户；被告人夏某某注册办理了沈阳顺意图文创意有限公司、沈阳思珊图文创意有限公司两家公司的营业执照及对公账户。其中夏某某名下的沈阳思珊图文创意有限公司的对公账户21×××49被上游犯罪嫌疑人所使用，中转诈骗赃款12000元。二被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关提供的证据有户籍证明、调取的公司信息、银行卡流水、证人王某1、王某2、张某的证言，二被告人的供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人夏某某、王某某买卖国家机关证件，其行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人夏某某、王某某认罪认罚，可以从宽处理；二被告人如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；二被告人系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。建议对夏某某判处拘役4-6个月，并处罚金2000-5000元，王某某判处拘役5个月，可适用缓刑，并处罚金3000-5000元。提请依法判处。被告人夏某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。其指定辩护人辩称，被告人如实供述罪行，系坦白，自愿认罪认罚，被告人系初犯，偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性小，应从轻处罚。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。其指定辩护人辩称，对罪名不持异议，被告人无前科，系初犯，偶犯，自愿认罪认罚，被告人属于残疾人，无获得赃款，犯罪情节轻微，应从轻处罚。经审理查明，被告人夏某某与被告人王某某系情侣关系。2019年10月份，被告人夏某某通过被告人王某某认识陈某（另案处理），被告人夏某某、王某某因缺钱找陈某办理网贷，但未办理成功。2019年11月份，陈某介绍被告人夏某某、王某某认识王国峰（另案处理），并告知二被告人办理营业执照和对公账户可获利，被告人夏某某、王某某为获利，王国峰带领被告人夏某某、王某某到沈阳市铁西区宏发国际30楼23号王某1（另案处理）的住处去办理营业执照，由王某2（另案处理）具体负责让被告人夏某某、王某某登记、注册办理公司营业执照以及带领二被告人去银行办理对公账户。被告人王某某注册办理了沈阳美娜图文创意有限公司、沈阳悦诗摄影服务有限公司、沈阳思美琪图文创意有限公司三家公司的营业执照及公司对公账户，被告人夏某某注册办理了沈阳顺意图文创意有限公司、沈阳思珊图文创意有限公司两家公司的营业执照及公司对公账户，被告人夏某某、王某某将注册办理的营业执照及公司账户卖给他人使用。被告人夏某某名下的沈阳思珊图文创意有限公司的对公账户被上游诈骗犯罪所使用，中转诈骗赃款12000元。被告人夏某某、王某某到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有下列证据证实：（2020）被告人夏某某、王某某当庭供述了上述犯罪事实。2、证人证言（1）王某1证实2019年10月份，朋友介绍夏某某、王某某过来找我想要办贷款，我看了他们的征信发现他们贷款办不下来，我就联系我姐王某2，王某2说有办法，但必须三人去办理营业执照和对公账户，约了个时间让他们到我当时租的房里办理营业执照，让夏某某他们下载了一个注册营业执照的APP进行扫脸认证，做完之后留下联系方式，后面他们是怎么操作的我不清楚。2020年3月，我才知道他们把营业执照和对公账户卖了，我不知道卖给谁了。（2）王某2证实2019年11月份，我微信群里有个叫“姗姗”加我微信，问我能不能办来其他的营业执照和对公账户，每个账户给我1000元钱，王某1给我打电话让去他在宏发国际租的房子里，给夏某某、王某某和刘某某三个人进行了注册，后去工商局把手续办好，营业执照办好之后就领着他们三个去银行办理对公账户，办好之后我就拿走全部的手续交给了姗姗。他们三个的身份信息一共办理了9个营业执照和8个对公账户，姗姗一共给了我8000元钱，我分开转给了王某17200元，剩下的是我的费用。（3）张某证实2020年2月19日，我在手机上办理贷款业务，贷款三万元，钱到不了，客服说银行卡号错误被冻结了，想要解除风险，给他转过去6000块钱，我转6000元后，系统提示流水不足，客户在让我转过去6000元，我又再次往罗国兴卡上转了6000元，系统上提示贷款金额太大，先付前六期贷款和本金，需要8628.75元，客服给我一张工商银行的卡，我又给他转8628.75元，系统再次提示我银行卡上没有钱，流水不足，就给了我一张工商银行卡，让我转过去9800元，我就转了，后系统出现流水反冲到百分之八十九，让我在转9800元，我又转过去，系统提示24小时到账，我等到第二天下午三点多，系统出现综合评估不足，客服打电话说需要我再转8500元买保险，我感觉被骗了。3、辨认笔录，证实夏某某辨认出出陈某就是2019年10月份、11月份购买其银行卡及介绍办理工商营业执照、对公账户信息的“菲菲”。4、书证（1）被告人户籍证明及无前科证明（侦查二卷3-6页）（2）调取证据通知书、被告人申办的公司、营业执照、对公账户等手续，证实二被告人办理的公司名称及公司账户的情况。（3）张某的转账流水，证实张某转账的交易明细。（4）扶沟县公安局抓获经过，证实被告人夏某某、王某某于2020年4月17日被抓获。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，相互印证，本院依法予以认定有效。本院认为，被告人夏某某、王某某买卖国家机关证件，其行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，构成了买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人夏某某、王某某犯买卖国家机关证件罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人夏某某、王某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。二被告人在共同犯罪中积极参与，均起一定的作用。被告人夏某某、王某某到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人夏某某、王某某系初犯、偶犯，无前科，认罪认罚，可从轻处罚；被告人夏某某、王某某及辩护人请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人王某某经社区矫正中心考察具备社区矫正的条件，可判处缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：（2020）被告人夏某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2020年10月16日止）。（2020）被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后三日内缴纳。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  娄本升审 判 员  林文俊人民陪审员  闫玉枝二〇二〇年九月二十三日法官助理王翔宇书记员徐源源