湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0102刑初807号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人周东吾，男，1985年10月20日出生于新疆阿拉尔市，汉族，初中文化，户籍所在地：新疆阿拉尔市，现住长沙市。2008年6月因犯敲诈勒索罪被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2019年8月8日被抓获，同日被刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人周绵长，湖南睿邦律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2019］819号起诉书指控被告人周东吾犯非法拘禁罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。期间，经长沙市芙蓉区人民检察院建议延期审理一次。因疫情影响，本院于2020年5月7日中止审理本案，2020年9月18日恢复审理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员柏善民出庭支持公诉，被告人周东吾及其辩护人周绵长到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2017年8月，因陈某2未能及时归还周某的欠款，便要陈某2以其姐姐陈某1购买父亲陈某3的房子需要过桥费为由，到湖南天盈金服有限公司贷款60万元，再将其中的30万元还给周某。陈某2在房屋抵押贷款到位后，并未及时将60万元归还天盈金服公司。11月2日19时许，湖南天盈金服有限公司股东张某、员工夏某（已判刑）伙同被告人周东吾、罗新（已判刑）等人强行将周某带上张某的车，带至芙蓉区方莫林风尚酒店1018房间，不久，杨柏文、李坤（均已判刑）等人到了该房间。张某、周东吾、杨柏文、李坤殴打了周某，要周某将陈某2归还其的30万元退还到陈某1的银行卡上。23时许，张某等人将周某转移到乐途酒店513房，要杨柏文等人看守。11月4日，张某、周东吾、杨柏文等人将周某转移到雨花区高桥绿之韵酒店1005房。11月5日，杨柏文等人将周某转移到东方芙蓉莫林风尚酒店718房，要周某将30万元通过银行转账转至陈某1的银行卡内，周东吾逼迫周某将微信钱包内的2000元转给周东吾作为看守费用。公诉机关认为被告人周东吾的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款的规定，构成非法拘禁罪，向本院提起公诉，并提供了相关证据，提请本院依法判处。被告人周东吾及其辩护人对公诉机关指控的事实没有提出异议；周东吾的辩护人辩称，周东吾能如实供述自己的罪行，请求从轻处罚。经审理查明：2017年8月，陈某2因未能及时归还湖南钱海信息咨询有限公司周某的欠款，周某要陈某2以其姐姐陈某1购买父亲陈某3的房屋需要过桥费的名义，到湖南天盈金服有限公司贷款60万元，再将其中的30万元还给周某。在贷款过程中，周某向湖南天盈金服有限公司办理贷款的业务员肖某称，陈某2的姐姐陈某1有一笔60万元银行房屋抵押贷款即将到位，陈某2也承诺陈某1的60万元银行贷款将用于归还湖南天盈金服有限公司，留下一张陈某1还款的银行卡。陈某1的60万元银行房屋贷款到位后，陈某2未将60万元归还湖南天盈金服有限公司。2017年11月2日19时许，湖南天盈金服有限公司的负责财务的股东张某、员工夏某（已判刑）与被告人周东吾、罗新、杨柏文（均已判刑）在芙蓉区银港水晶城附近一饭店，将周某强行带上张某的车，在车上，周东吾打了周某并要周某将手机、车钥匙交给了夏某。20时许，周东吾、张某、夏某等人将周某带至芙蓉区方芙蓉莫林风尚酒店1018房间，不久，被告人杨柏文、李坤（均已判刑）、肖某等人到了房间，在房间内，办理过桥业务的肖某与周某对质，因双方有分歧，被告人周东吾、张某、杨柏文、李坤等人用申缩棍、拳脚殴打了周某，要周某将陈某2还给他的30万元还到陈某1的银行卡上。23时许，因周某的朋友曹某打周某的电话，周某将地址发给了曹某，张某、罗新、杨柏文等人将周某转移至芙蓉区乐途酒店513房，要杨柏文等人看守。11月3日21时许，张某、周东吾打电话喊来曹某，要曹某想办法将30万元归还，同时张某打电话喊来李坤，李坤带其女朋友过来对曹某进行了搜身。11月4日22时许，周东吾、张某、杨柏文等人将周某转移至雨花区高桥绿之韵酒店1005房，由周东吾等人看守。11月5日12时许，杨柏文等人将周某带至芙蓉区方莫林风尚酒店718房，后张某、周东吾等人到房间，在周某的家人筹钱后要周某通过手机银行转账的方式，将30万元分多次转到陈某1的银行卡上，同时，周东吾以看守需要费用为由，将周某微信钱包内2000元转到自己的微信账户中。19时许，周某离开酒店。2019年8月8日，公安机关抓获周东吾。上述事实，有由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证明：1、长沙市公安局芙蓉分局荷花园派出所接报案登记表、立案决定书证明，案件的由来；2、被害人周某的陈述证明，他是钱海信息咨询有限公司的业务员。2017年8月，陈某2在他公司办理了几笔过桥信贷业务，还款到期时还欠30万，还想贷款周转，因陈某2还款能力有限，没有再给她贷款了，为了让陈某2还款，他通过朋友找其他贷款公司为陈某2贷款。他与对方贷款公司一个姓肖的业务员见面时讲，陈某2的姐姐陈某1通过他们公司在长沙银行办理了一笔60万元的贷款，贷款已经批了，只是现在没有到账，陈某2的还款能力没有问题。陈某2拿到贷款公司60万过桥费后，还给他公司30万。但陈某1长沙银行贷款60万下来后，陈某2未还给贷款公司。2017年11月2日18时，自称强哥的打电话约他在银港水晶城附近的饭店见面，问了陈某2的事，四人将他带上车带到东方芙蓉酒店，在车上被打并被拿走手机、车钥匙，在酒店房间内被打。期间他朋友曹某打来电话，他趁机发了地址，3日被转到乐途酒店，21时许，强哥喊来曹某协商还30万，4日被转到绿之韵酒店，被拿走3700元现金，5日被转到东方芙蓉酒店，分6次从手机银行被转走30万元到陈某1的卡上，他走时，周东吾拿他手机向自己的手机微信转账2000元；11月17日，天盈金服公司通过陈某1的银行卡转账30万元到他银行卡上；3、抓获经过证明，2019年8月8日，公安机关在芙蓉区吾；4、搜查笔录、扣押经过、扣押物品清单证明，从张某处扣押伸缩警棍一根；5、证人陈某2的证言证明，陈某2于2017年7月多次找湖南钱海信息咨询有限公司业务员周某贷款，因贷的款到期还欠30万元，要陈某2想办法还款。陈某2没有办法就对周某讲，她父亲有一套房子可以过户到她姐姐陈某1的名下，然后再用这套房子做贷款，周某讲帮她操作这个事。因房子不能直接做贷款，周某讲需要将房子卖给她姐姐陈某1后才能做贷款，周某帮她找了一家做资金过桥的公司借60万，并讲不要和对方讲是陈某1购买父亲的房子，如果讲了，就不会给资金做过桥。周某带陈某2到了一家叫天盈的公司以陈某1的名义借了60万元。借到60万后，周某从中转走了30万。到天盈公司借钱时，她提供了陈某1及父亲陈某3的长沙银行卡，她父亲的银行卡是可以收到房子贷款60万元的，从天盈公司借到款后，周某带陈某2、陈某1、陈某3在长沙银行开了一张新卡。9月底，长沙银行的贷款60万到陈某3的银行卡上，陈某2挪用了，没有还款给天盈公司；6、证人陈某1的证言证明，她妹妹陈某2因急需用钱，要她帮忙贷款，因想多贷点，用父亲陈某3的房子过户给她去贷款，但需要一笔过桥费，陈某2找到周某，周某带她、陈某2与天盈金服公司的肖某签了贷款过桥合同，在确认她购房后，肖某将60万元贷款转到她长沙银行卡上，她把卡给了陈某2，她留下了一张父亲陈某3的长沙银行卡，房屋贷款的钱会打到这个卡上，周某拿她的银行卡转了30万元到自己的银行卡上。周某带她们找金服公司贷款时，因她的住址和父亲的住址是一个地方，讲如果被天盈公司发现是父女关系，就不会贷款给她们，后周某做了一张假身份证、户口本贷的款。留在天盈公司用来还款的长沙银行卡不是长沙银行下发贷款的银行卡，具体的事是周某的助理办理的；7、证人肖某的证言证明，他是天盈金服公司的业务员。2017年8月，通过介绍认识了要帮陈某2办理过桥业务的周某，周某带他到陈某2家看了房屋情况，公司贷款60万给陈某2。后陈某2没有还钱，才知道陈某2将60万中的30万给了周某，且之前要买的房子是陈某2父亲的，不存在办理过桥的业务，觉得周某骗了他们。11月2日晚，张某要他到莫林风尚酒店1018房与周某核实情况，他看见张某、夏某、周东吾及一个不认识的男子与周某在房内；8、证人曹某的证言证明，2017年11月2日21时许，她打电话联系朋友周某时觉得异常，便发信息了解情况，周某的手机回信息讲，周某与客户借了60万，周某转走了其中的30万，要她将周某转走的30万转到周某的账上。3日21时30分许，强哥、周东吾打电话她到乐途酒店513房帮周某筹钱，看到周某被打，脸上、身上有伤痕，期间在楼梯间被一女子搜身。4日，周某家人同意转30万赎人后，他们将她送出；9、同案张某、夏某的供述证明，他们伙同周东吾、罗新、杨柏文、李坤非法拘禁周某的经过；10、辨认笔录证明，被害人周某及张某、夏某经照片辨认，参与非法拘禁及殴打周某的是周东吾、张某、夏某、杨柏文、李坤、罗新；11、长沙市公安局芙蓉分局物证鉴定室长芙公物鉴（法临）字（2017）458号法医学人体损伤程度鉴定书、伤情照片证明，周某构成轻微伤；12、指认案发现场的照片、案发时的视频截图；13、转账凭证、银行卡转账信息、住宿登记表、电话记录、收条；14、被告人周东吾的供述、户籍资料证明，周东吾已达刑事责任年龄，其供述与审理查明的事实一致；15、本院（2018）湘0102刑初557号、（2019）湘0102刑初334号刑事判决书。本院认为：被告人周东吾伙同他人非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人周东吾积极参与实施犯罪行为起主要作用，系主犯。被告人周东吾能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人周东吾的辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合考虑本案其他同案犯已判决的刑罚，公诉机关的量刑建议，本院不采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款的规定判决如下：被告人周东吾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年11月7日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 纪 斌人民陪审员 苏 麟人民陪审员 向首诚二〇二〇年九月二十二日法官助理刘诗怡书记员施江平附刑法条文：第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。