贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔0303刑初190号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人施某，男。指定辩护人李鸿，贵州佳信律师事务所律师。指定辩护人赵彬浩，贵州佳信律师事务所律师。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2020）136号起诉书指控被告人施某犯诈骗罪，于2019年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员严永慧、田翔宇出庭支持公诉，被告人施某及其指定辩护人李鸿、赵彬浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：1、2019年11月29日，被告人施某在铜仁市碧江区，向被害人李某1谎称在网上贷款不用还、不上征信，骗取被害人李某1信任后，施某利用李某1的手机、身份证、银行卡等物为李某1从“国美金融”网络借款平台上借款8092.00元，从李某1处获得手续费2000.00元。次日，施某再次应李某1要求，为李某1在“捷信消费金融有限公司”网络平台上借款45000.00元，又从李某1处获得手续费11250.00元；在办理该笔网络借款过程中，施某将李某1支付宝与自已支付宝绑定，将其中15000.00元秘密转入自己账户，并删除相关操作记录。后李某1发现其借款15000.00元被施某转走后要求其归款，施某于2019年12月22日、12月26日分别向李某1微信转款人民币6727.00元、2000.00元。2、2019年12月7日，被告人施某在铜仁市碧江区华联超市旁公路上的车内，谎称可以在网上贷款不用还、不上征信，骗取被害人汪某信任后，施某利用汪某的手机、身份证等物以汪某名义申请到花呗5000.00元、借呗2000.00元，将上述款项秘密转入到自已的支付宝内，并将相关信息删除。后被汪某发现并要求其归还借款，被告人施某于2020年1月为汪某花呗还款500.00元、借呗还款688.00元。3、2019年12月21日凌晨至22日，被告人施某在汇川区内，向李某2、李某1谎称在网上贷款不用归还、不上征信，骗取被害人李某2信任后，利用李某2的手机、身份证、银行卡等物为李某2在“分期乐”上借款12000.00元、在“中原消费金融”上借款5100.00元、在“捷信金融”上借款8000.00元、在“中邮钱包”上借款21000.00元、在“美团贷款”上借款12000.00元，其间，被告人施某将在“中邮钱包”上的借款21000.00元、在“美团贷款”上的借款12000.00元共计33000.00元转入到自己的支付宝账户，并删除相关操作记录，从李某2处骗得手续费6275.00元。4、2019年12月22日，被告人施某在汇川区，向罗某谎称相关借款不用偿还、不上征信，骗取被害人罗某信任后，利用罗某的手机、身份证等物为罗某在“美团点评”借款平台上办理贷款人民币8000.00元，从罗某处获取手续费2000.00元。5、2020年1月13日，被告人施某在铜仁市碧江区内，谎称在相关网上借款不用偿还、不上征信，骗取被害人黄某信任后，以被害人黄某名义在“360借条”上办理了网络借款5500.00元，但施某又谎称借款未成功，却秘密将该笔借款转入到自己支付宝账户。黄某发现后，施某为黄某分二期共还款1096.00元，尚有4404.00元未归还。上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、现场平面图、方位图、辨认笔录、刑事照片、个人征信报告、微信记录截图、转账记录、银行流水清单、微信支付交易明细、住宿登记表、证明、抓获经过、情况说明、人员基本信息、被告人施某多次供述及辩解等证据在卷，经庭审举证、质证、认证，足以认定。公诉机关认为被告人施某以非法占有为目的，采取秘密手段，窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，同时被告人施某又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人施某认罪认罚，可以从宽处理。建议以盗窃罪判处其有期徒刑四年至四年零六个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪判处其有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金人民币二千元；合并执行有期徒刑五年至五年零六个月，并处罚金人民币七千元。被告人施某及其指定辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议，施某当庭自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。辩护人意见：1、系坦白；2、有立功情节；3、系初犯；4、认罪、认罚，有悔罪表现；5、已退赔部份赃款。故建议从轻处罚，判处有期徒刑四年至五年。本院认为，被告人施某以非法占有为目的，多次采用秘密手段窃取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条：“盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。”之规定，构成盗窃罪。被告人施某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；......。”之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控二罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。对被告人施某应数罪并罚。被告人施某盗窃金额为60,500.00元，系数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人施某诈骗金额为21,525.00元，系数额较大，依法应在三年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人施某到案后能如实供述犯罪事实，庭审中认罪认罚，有悔罪表现，量刑时可从宽处理。被告人施某在羁押期间虽有揭发他人涉嫌犯罪，但查证不实，故对辩护人关于其有立功情节的意见不予采信。对辩护人关于其系坦白、初犯、自愿认罪认罚，有悔罪表现的辩护意见与本案查证事实相符，予以采信。公诉机关的量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以采纳。涉案赃款，依法予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人施某犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元。两罪合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2025年4月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人施某犯罪所得未归还财物共计人民币71014.00元，依法予以追缴或责令退赔。发还被害人李某1人民币19523.00元（盗窃人民币6273.00元、诈骗人民币13250.00元），发还被害人汪某人民币5812.00元，发还被害人李某2人民币39275.00元（盗窃人民币33000.00元、诈骗人民币6275.00元），发还被害人罗某人民币2000.00元，发还被害人黄某人民币4404.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周朝晖人民陪审员  冉隆萍人民陪审员  杨 琳二〇二〇年九月十七日法官助理廖本正元书记员马育红(代)