甘肃省山丹县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0725刑初50号 公诉机关山丹县人民检察院。 被告人朱某某，男，汉族，高中文化，甘肃省山丹县农民。公民身份号码62222619xxxxxxxx，无前科。因涉嫌诈骗罪,于2019年11月8日被刑事拘留，12月4日被逮捕。现羁押于山丹县看守所。 指派辩护人杨正宏，甘肃瑞雪律师事务所律师。 辩护人钱建民，甘肃焉支律师事务所律师。 山丹县人民检察院以山检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人朱某某涉嫌诈骗罪一案，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭进行了审理。山丹县人民检察院指派副检察长毛暄出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人杨正宏、钱建民到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山丹县人民检察院指控，2018年5月至2019年6月，被告人朱某某谎称自已是张掖市城建局预算部主任、办公室主任，谎称自已可以帮助他人承揽工程、解决工作、入党等，以请客送礼、工程保证金、入党费、入职机关保证金等为由骗取他人钱财。1.2018年5月至2019年6月期间，被告人朱某某先后谎称自己是山丹县城建局预算部经理、办公室主任，以帮助山丹县陈户镇居民苏某某承揽工程为由，骗取苏人民币28682元、价值共计1800元的硬中华4条、价值230元软玉溪一条，在苏某某经营的“后宫”KTV骗取2000余元的消费。2.2019年3月，被告人朱某某谎称自己在张掖市城建局上班，以可以帮助山丹县老军乡居民田某承揽工程为由，骗取田某人民币1364元。3.2018年8月至2019年6月，被告人朱某某谎称自己是张掖市城建局的工作人员，骗取张掖市甘州区居民王某某的信任，以请客送礼等为由骗取王某某人民币95300元。4.2019年4月至6月，被告人朱某某谎称自己是张掖市城建局预算部主任，谎称自己可以帮助他人解决工作等，以收取入党费、入职机关保证金等为由骗取山丹县李桥乡居民陈某某人民币1130元、山丹县清泉镇居民李某某人民币21121元、山丹县李桥乡居民周某某1221元。5.2019年5、6月份，被告人朱某某先后冒充张掖市安监局、城建局等的工作人员，在山丹县“312国道”工程各项目部检查巡视，向标段负责人丁某某等人骗取吃喝共计2000余元。公诉机关认为被告人朱某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金154848元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处朱某某有期徒刑三至四年，并处罚金。 被告人朱某某辩称，对于起诉书指控的第一起金额不属实，应该是20000元。第三起、第四起指控不认可，不认为是诈骗，与王某某平时就有经济来往，虽然谎称自己在城建局上班，但是并没有给王某某承诺过什么，属于正当的借款，金额没有意见；李某某的20000元也是借款，不是诈骗款，其他指控的金额没有意见。 辩护人的辩护意见是，对起诉书指控朱某某犯诈骗罪的罪名无异议。但对于起诉书指控的李某某21121元，被告人朱某某认为其中20000元是正常借贷，认可1121元。对于起诉书指控的苏某某8682元和部分消费款，都是朱某某的借款和自主消费，并没有以承包工程为由，不能认定为诈骗金额。对于起诉书指控的王某某的95300元，因朱某某和王某某之间是男女朋友关系，双方之间有相互转账的记录，朱某某并没有承诺给王某某承包工程，所以对于王某某的这笔款是不是基于上当受骗不清楚。对于李某某的20000元，不能认定为诈骗数额。李某某作为担保人签字就清楚这笔债务与城建局没有任何关系。案发后，被告人的家人给部分被害人进行退赔，并取得了谅解，请求法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，被告人朱某某曾先后经营KTV、火锅店均经营不善关闭。于2018年2月向吴文军借款60000元未偿还。2018年5月至2019年6月，被告人朱某某谎称自已是张掖市城建局预算部主任、办公室主任，通过雇佣民工召开虚假投标会，带领陈某某、李某某、周某某冒充张掖市安监局、城建局等的工作人员，在山丹县“312国道”工程各项目部巡查招摇撞骗。被告人朱某某谎称自已可以帮助他人承揽工程、解决工作、入党等，以请客送礼、工程保证金、入党费、入职机关保证金等为由骗取他人钱财149584元，用于偿还债务及个人挥霍。1.2018年5月至2019年6月期间，被告人朱某某先后谎称自己是山丹县城建局预算部经理、办公室主任，以帮助山丹县陈户镇居民苏某某承揽工程为由，骗取苏人民币28682元、价值共计1800元的硬中华4条、价值230元软玉溪一条，在苏某某经营的“后宫”KTV骗取2678元的消费。2.2019年3月，被告人朱某某谎称自己在张掖市城建局上班，以可以帮助山丹县老军乡居民田某承揽工程为由，骗取田某人民币1364元。3.2018年8月至2019年6月，被告人朱某某谎称自己是张掖市城建局的工作人员骗取张掖市甘州区居民王某某的信任，以请客送礼等为由骗取王某某人民币95300元。4.2019年4月至6月，被告人朱某某谎称自己是张掖市城建局预算部主任，购买制服、安全帽、伪造工作牌带领被害人陈某某、李某某、周某某冒充张掖市安监局、城建局等的工作人员，在山丹县“312国道”工程各项目部巡查招摇撞骗。谎称可以帮助解决工作等骗取被害人信任，以收取入党费、入职机关保证金等为由骗取陈某某1130元、李某某1121元、周某某1221元；因拖欠吴文军借款未偿还，朱某某被起诉至法院。在法院强制执行时，朱某某骗取李某某担保并借款20000元缴纳了案款。 5.2019年5、6月份被告人朱某某购买制服、安全帽、伪造工作牌带领被害人陈某某、李某某、周某某先后冒充张掖市安监局、城建局等的工作人员，在山丹县“312国道”工程各项目部检查，向标段负责人丁某某、潘某某等人骗取吃喝2000余元。 案发后，被告人朱某某亲属退赔被害人苏某某损失14000元，退赔王某某损失95300元，退赔李某某损失10000元；向本院交纳被害人苏某某赔偿款16712元，李某某赔偿款11121元、陈某某赔偿款1130元、周某某赔偿款1221元。 取得了被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实。 1.接处警情况登记表、受案登记表，证实2019年10月18日，山丹县陈户镇岸头村二社村民苏某某报称被山丹县老军乡硖口村的朱某某冒充国家公职人员，以帮助自己承包工程为由骗取人民币27832元以及价值2750元的烟酒，要求查处。 2.被害人苏某某的陈述，证实与朱某某在2018年5、6月份相遇，他说在张掖市城建局预算部当经理可以利用职务上的便利帮我包工程，给了我一份工程总价7600万元的投标书，要了2万元和价值2千多元的香烟用来跑项目。2019年6月12日，朱某某还让我跟他带着李某某、陈某某、周某某还有他的姑姑、姑父到了陈户镇新河村的施工段检查，施工段的负责人请我们吃了饭。 3.被害人王某某的陈述，证实在会计公司上班认识了朱某某，他说自己是张掖市城建局的预算部经理，现在借调到山丹上班。2018年8月，朱某某说他朋友苏某某的公司招会计，说我们只需要利用周末干兼职就行，每个月工资四千多，具体工作和工资都由他的朋友苏某某负责，于是我和王某某就答应了，但没有工作过。朱某某以工程用钱的名义向我借过两次钱，一共八万元，以给领导送礼的名义向我借过一次钱，是一万元。其余的就是以平时生活用钱的名义借的，有一万多元钱。到2019年6月后，朱某某连利息也不给我了。 4.被害人李某某的陈述，证实2019年4月23日我和25个人被朱某某雇上去陪标认识了。朱某某让我跟着他干，完了给我介绍工作把我弄到城建局里给他当部下。同时他还给陈某某也是同样的方式许诺介绍工作。之后朱某某又给一个叫周某某的女人许诺到城建局上班，5月份的一天朱某某给我、陈某某、周某某买蓝衬衫、白色的安全帽、工作证，开我的车一起到新修国道丰城堡段巡查，下午工地老总还请我们吃饭唱歌。5月21日，朱某某向我要介绍工作入职费986元，还有入党235元；6月24日、朱某某说他被法院起诉下了要承担五万元的欠款责任，他是替城建局承担的责任，让我先给他找五万元把这个钱还了，城建局把钱拨下来再还给我。我给朱某某转了20500元。27日我又给他转了2000元。 5.被害人陈某某的陈述，证实朱某某说让我跟着他干，可以帮我进入张掖市城建局上班，过两年就可以转成正式职工。我跟着朱某某闲待了一个多月后，我和李某某跟朱某某说起我们工作的事，朱某某说李某某工作的事已经下来了，但是我的他还没有跟市局领导说通，需要我再等等。2019年5月份，朱某某说局长授权他去检查山丹县修建公路的工程，他给我、李某某、周某某买了白色的安全帽和蓝色的衬衣，带我们去公路修建工程检查。到了施工地后，朱某某就说自己是市建设局的，然后就在那边挑毛病。下午工地老板就请我们吃饭唱歌。朱某某问我要过890元的入职机关保证金和240元的入党费。 6.被害人周某某的陈述，证实朱某某跟我、李某某、陈某某说要帮我们在张掖市城建局解决工作，向我们要过886元的档案管理费，还说要帮我们入党，向我们要了235元入党费，朱某某还向我借了500元一直没有还我。2019年4月份朱某某说他之前在山丹县城建局挂职，现在调到张掖市城建局了，在预算部当主任，一天朱某某让我跟他巡查，给我买了蓝色衬衣和白色安全帽和李某某、陈某某到312国道施工地，工地负责人丁经理陪同我们一直检查，下午还请我们吃饭唱歌。当时朱某某跟丁经理说他是张掖市城建局的预算部主任，还说我们都是他的下属。朱某某给我们办了工作证，说是市局的人送来的，后来发现工作证都是朱某某做的。我和陈某某发现有问题就直接找朱某某，朱某某说要带我们去兰州见一下张掖市城建局的王局，我们到了兰州后，朱某某说王局去西宁见不到了。 7.被害人田某的陈述，证实2019年3月，朱某某说他负责单位许多工程的承包，帮我选定了一个造价一百万的园林绿化工程，并且说他很快就能办手续，之后朱某某问我要了1364元手续费，我还请朱某某的领导、同事吃饭、唱歌共花了一千多元。 8.证人潘某某的证言，证实他是中铁十九局312线标段的支部书记，在2019年5、6月份一伙人到工地检查，他们二男一女，吃饭时还有两个老人一个孩子，我就起疑心了，拍了他们的车。吃饭我结账两百多元。经潘某某辨认，朱某某就是冒充张掖市安监局的工作人员的人，并提供朱某某、周某某、李某某、陈某某冒充巡查的照片二张。 9.证人丁某某的证言，证实2019年5、6月份，我们项目部在山丹县老军乡丰城村路口施工，四个头戴安全帽，身穿蓝色衬衣的年青人开车到我们施工路段，带头的一个小伙子说我们施工时存在安全隐患，工人不戴安全帽。他说他是市安监局的。我说请他吃饭，他当时就同意了，并且留下了电话号码，下午我请自称是市安监局的朱某某吃饭，又过了几天，朱某某又打电话叫我去唱歌喝酒，在丰城堡的一个饭馆，我把帐结了，然后又陪着朱某某到城里KTV里喝酒，第一次花了大约1500元，在丰城堡花了200元，在KTV花了1000元。 10.被告人朱某某的供述，证实我通过在甘州区城建局的工程预算部实习时认识的程某，给苏某某承包工程。收了苏某某的保证金2万元，直接给了程某。苏某某给我一条硬盒中华烟和一条软包玉溪烟也送给了程某。之后联系不上程某了。苏某某一直在催我工程的事，为了拖延时间，2019年的四五月份，我在山丹博兴酒店租了一间会议室，并在劳务市场雇了二十几个人，去博兴酒店陪标。我没有受到相关单位的委托，招标会就是我自己弄的，也没有什么具体内容。我落款张掖市城市乡镇建设管理局是为了让招标会看起来正式一点，好让苏某某和刘某某放心跟我干工程。我跟李某某说我是负责工程招标的，他和陈某某跟着我一起干，还有周某某，我就说我在张掖市城建局上班，她就辞掉了原来家居装潢公司的工作，跟着我干。开招标会时，我在山丹县城东门的一家小旅馆租了一间房子住在那里，有关工程上的事我们也都是在那里谈。平时我就是买了书让他们学习工程上的相关知识。除了学习外，我还带着他们去了山丹县“312国道”工程施工段，让他们三个人学习下具体施工的事情。为了去实地学习检查，我为我们四个人买了西裤、白衬衣和白色安全帽，并且每人制作了一个胸前佩戴的那种工作证。在2019年6月的一天，我让李某某开着车带着我和陈某某、周某某到了原312国道工程一标段施工地点，一个自称是项目部丁经理的人就接待了我们。我们在工地上看了一会，我就指出他们的指示牌没有按规定摆放，工人的安全帽和反光服也没有穿戴，然后让周某某在我们事先准备好的一些白纸上把这些问题记了下来。做完这些我们就离开了，离开前那个丁经理要了我的电话。当天下午丁经理打电话请我们吃饭时，我告诉他说我们都是在张掖市城建局上班。一个月后，我又让陈某某开车带着我、李某某、周某某和苏某某又去了“312国道”工程二、三标段。二标段的人问起我们是哪里来的，我回答说我们是张掖市城建局的人。我们又像之前那样检查了一会，二标段的负责人请我们吃饭。我收过李某某、陈某某和周某某他们160元的入党费和七八百元的档案管理费和入职保证金。借李某某的18000元钱交法院案款，还房货向李某某借了2000元。他们三个人干了一个多月后向我要工资，我手里没有钱给他们，就用我另一个微信改了头像和名字，用两个微信号互相聊天，造成了我给他们三个都找到了工作，只是工资暂时还没有发下来的假象，以此来拖延给他们发工资。我通过工程认识了很多人，但是有经济往来的就只有王某某和刘鹏德。2018年12月份，我因为手头紧就跟王某某说我需要周转一下，向王某某就借过这两次钱，一共七万元都没有给她还。我跟王某某说过我在张掖市城建局上过班。 11.投标书、会议简介、投标邀请函、工作证等书证，证实被告人朱某某交给苏某某伪造的建设单位张掖市城市乡镇建设管理局工程投标书、会议简介、投标邀请函，欺骗山丹县铭山建筑公司代表苏某某作为投标候选人参加虚假的投标会；被告人朱某某为周某某、李某某、陈某某伪造虚假的工作吊牌。 12.转账记录、微信支付截图，证实苏某某给朱某某转账，2018年8月7日850元、500元、500元、11月6日1500元、11月4日200元、300元、200元、800元、2019年4月27日650元、5月22日1000元、6月24日200元、150元、6月24日150、2018年8月26日5000元、8月25日50元、8月8日1000元、14000元、15132元。共计42182元。2018年8月8日，朱某某转账苏某某13500元；王某某转账朱某某2019年4月28日30000元；2019年5月22日500元；2019年3月5日10000元；2019年3月22日50000元；2018年8月7日100元；2018年9月8日500元；2018年10月26日3000元；2018年12月29日50000元。2018年10月4日2000元；2019年1月26日800元；2019年1月28日7000元；2019年1月30日3000元；朱某某转账王某某：2019年1月22日2000元、5000元；2019年2月25日2000元；2019年3月22日500元、800元、50000元；2019年4月19日1000元；2019年5月22日1000元；陈某某转给朱某某，2019年5月21日，转账390元，500元。6月4日转账240元； 13.山丹县住房和城乡建设局、张掖市住房和城乡建设局说明，证实山丹县住房和城乡建设局说明朱某某不是该局人员；张掖市住房和城乡建设局说明朱某某、何某某、程某不是该局干部。 14.山丹县烟草专卖局价格证明，证实中华（硬）450元/条，玉溪（软）230元/条 15.户籍证明，证实朱某某具有完全刑事责任能力。 16．谅解书及收条、收款收据，证实苏某某收到被告人朱某某亲属的退赔款14000元，王某某收到95300元，李某某收到10000元。向本院交纳了被害人苏某某损失16712元、李某某损失11121元、陈某某损失1130元、周某某损失1221元。被害人对被告人书面谅解。 本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的,冒充国家机关工作人员,并采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物共计149584元,属数额巨大,其行为既损害了国家机关的威信和正常活动,同时也侵犯了他人的财产权利,但其行为侵犯的主要客体是公私财产所有权,主要危害性是对他人财产权利的侵犯,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条和牵连犯从一重罪的处断原则,应当以诈骗罪追究朱某某的刑事责任。另外,对公诉机关指控的数额中被告人辩解部分属于“借款”,但从被告人朱某某与几名被害人的实际关系来看,该“借款”主要系朱某某通过假冒国家机关工作人员身份,骗取被害人信任后获得,理应认定为诈骗金额,故对其辩解,本院不予采纳。对于被告人朱某某在招摇撞骗过程中，“骗吃骗喝”导致被害人发生数额较大支出的伴随性行为，不作为诈骗数额计算，但作为量刑时的从重情节予以考虑。被告人退赔了被害人的全部损失,取得了谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人朱某某犯罪的情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后即缴纳）。 二、作案工具工作吊牌三张、手机一部，依法没收，随案备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  赵海涛 审 判 员  肖金玉 人民陪审员  吴发科 二〇二〇年九月十日 书 记 员  马 君 附:本案适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院； 开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行 仁和分理处； 行号：103827618330； 帐号：27183301040001118