江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初51号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人刘志友，绰号“刘总”、“刘勇”，男，1971年9月23日生，汉族，初中文化，住上海市松江区，户籍所在地为河南省固始县。1999年12月9日因犯寻衅滋事罪被安徽省马鞍山市向山区人民法院判处拘役三个月。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人陈志毅，江苏德序律师事务所律师（后撤销）。辩护人赵骄虎，江苏丰典律师事务所律师。辩护人钱锦斌，北京市中银（南京）律师事务所律师。被告人付伟，男，1983年3月30日生，汉族，小学文化，无业，住南京市秦淮区，户籍所在地为吉林省长春市榆树市。2012年1月13日因殴打他人被罚款人民币五百元，2018年5月15日因赌博被行政拘留十三日，罚款人民币五百元。2018年5月28日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘杨、卢琳，、实习律师。被告人陈某乙，绰号“大均”，男，1999年2月20日生，汉族，中专文化，无业，住南京市秦淮区，户籍所在地为黑龙江省双鸭山市岭东区。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2020年5月14日经本院决定被取保候审。辩护人左蕾，江苏巨楷律师事务所律师。被告人李某甲，绰号“顺顺”，女，1989年9月14日生，汉族，高中文化，无业，住南京经济技术开发区，户籍所在地为山东省枣庄市台儿庄区。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2019年4月12日经本院决定被取保候审。辩护人徐驰，江苏天察律师事务所律师。被告人邱某，绰号“阿卫”，男，1976年5月17日生，汉族，初中文化，无业，住南京经济技术开发区，户籍所在地为浙江省龙泉市。2014年6月10日因赌博被浙江省龙泉市公安局行政拘留六日，罚款人民币五百元。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2020年5月14日经本院决定被取保候审。辩护人吕康俭，江苏巨楷律师事务所律师。被告人李某乙，男，1989年10月20日生，汉族，高中文化，无业，住南京经济技术开发区，户籍所在地为河南省商丘市民权县。2017年7月31日因犯危险驾驶罪被江苏省苏州市吴中区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币五千元。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2019年9月29日经本院决定被取保候审。辩护人高洁，江苏巨楷律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人刘志友、付伟、陈某乙、李某甲、邱某、李某乙犯开设赌场罪，于2019年1月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员曹建波出庭支持公诉，被告人刘志友及辩护人陈志毅（后撤销）、赵骄虎、钱锦斌、被告人付伟及辩护人刘杨、卢琳、被告人陈某乙及辩护人左蕾、被告人李某甲及辩护人徐驰、被告人邱某及辩护人吕康俭、被告人李某乙及辩护人高洁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月，苏某（另案处理）伙同张某甲（另案处理）等人租用南京经济技术开发区某某大道XX号南京某岛环境工程有限公司（以下简称某岛公司）办公楼四至六楼开设百家乐赌场聚众赌博，后伙同被告人刘志友及韩某（另案处理）等人，租用南京市秦淮区某某大街XX号某某名门写字楼五楼及某岛公司办公楼四至六楼，开设百家乐及“二八杠”赌场。该团伙分工明确、作案时间跨度长，苏某等人纠集招募张某甲、刘志友、韩某及被告人付伟与胡某、温某（均另案处理）等人进行赌场的经营管理，逐渐形成了以苏某为组织、领导的犯罪集团。该犯罪集团组织架构清晰，管理严格，由苏某发起并纠集了张某甲、刘志友、韩某等人对犯罪集团进行领导，纠集招募付伟、胡某等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、微信手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某1（另案处理）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某乙（另案处理）管理赌场保安、安排岗哨、统一食宿。该犯罪集团中，秦某（另案处理）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和ＰＯＳ机方式收支赌资、发放兑换筹码；被告人陈某乙及张某丙（另案处理）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；被告人李某甲及顾某（另案处理）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；被告人邱某、李某乙及王某甲（另案处理）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某（另案处理）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定管理、财务、工资、考勤制度，严格管理。2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，对位于某岛公司四至六楼的赌场进行查处，查获本案6名被告人及参赌等人员共计93人，缴获赌资现金532766.5元，并查获用于收取赌资的支付宝账号和用于收取赌资的四台pos机。经审计，该支付宝账号和pos机绑定的银行卡自2018年3月20日至2018年5月13日期间共收取涉案赌资共人民币（以下币种相同）20862639.97元。2018年5月13日，公安机关在赌场保安人员的宿舍中，查获砍刀、手铐、匕首等管制刀具9把；2018年9月6日，公安机关根据举报，在赌场大门门洞内查获关公刀9把、钢管9把。经查，该管制刀具系赌场以备有人滋事闹事时使用。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人刘志友、付伟、陈某乙、李某甲、邱某、李某乙以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人刘志友系该犯罪集团主犯，被告人付伟系该犯罪集团骨干，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款的规定；被告人陈某乙、李某甲、邱某、李某乙在犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，可以减轻处罚。提请法院依法判处。被告人刘志友在侦查和审查起诉阶段未予供述，当庭对公诉机关指控的事实及定性均予以认可。其辩护人赵骄虎对指控事实及定性均有异议，提出无证据证明刘志友对赌场进行经营管理，刘志友没有出资和分红，其作用和地位仅仅是帮赌场介绍客户，拿取佣金，应构成赌博罪；很多证人证言只是传来证据和言词证据，缺乏客观证据的佐证，无法证明刘志友的股东和主犯身份，被告人刘志友不构成开设赌场罪。辩护人钱锦斌对指控事实及定性均无异议，提出刘志友只是通过韩某后来参与进来，占股份额少，没有参与领导、管理，在犯罪中作用相对较小，不应认定为主犯的罪轻意见。被告人付伟在侦查和审查起诉阶段拒不供述，但当庭认罪，其及辩护人对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，辩护人提出付伟不是犯罪集团的骨干，不应认定为主犯，应认定为从犯。被告人陈某乙、李某甲、邱某、李某乙及各自辩护人对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，辩护人提出应认定为从犯、初犯、构成坦白、认罪认罚的罪轻意见，被告人李某甲辩护人建议对李某甲免于刑事处罚。经审理查明：2017年11月底，苏某（已判决）伙同张某甲（另案处理）等人租用某岛公司办公楼四至六楼开设百家乐赌场聚众赌博，后苏某租用南京市秦淮区某某大街XX号某某名门写字楼五楼及某岛公司办公楼四至六楼，伙同被告人刘志友及韩某（另案处理）等人，开设百家乐等赌场。该团伙由苏某发起，并分别纠集张某甲、刘志友、韩某等人进行赌场的经营管理，作案时间跨度长，逐渐形成了以苏某为组织领导、分工明确、架构清晰、管理严格的犯罪集团。该犯罪集团纠集招募被告人付伟、胡某（另案处理）等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某（已判决）管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、ＰＯＳ机、现金、微信、银行转账等手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某1（已判决）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某乙（已判决）管理赌场保安、安排岗哨、统一食宿。该犯罪集团中，秦某（已判决）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和ＰＯＳ机方式收支赌资、发放兑换筹码；被告人陈某乙及张某丙（已判决）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；被告人李某甲及顾某（已判决）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；被告人邱某、李某乙及王某甲（已判决）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某（已判决）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定相关管理制度，严格管理。2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，对位于某岛公司四至六楼的赌场进行查处，查获本案6名被告人及参赌等人员共计93人，缴获赌资现金532766.5元，并查获用于收取赌资的支付宝账号和四台pos机。该支付宝账号和pos机绑定的银行卡自2018年3月23日至同年5月13日期间收取涉案赌资共计20600639.97元。2018年5月13日，公安机关在赌场保安人员的宿舍中，查获砍刀、手铐、匕首等管制刀具9把；2018年9月6日，公安机关根据举报，在赌场大门门洞内查获关公刀9把、钢管9把。经查，该管制刀具系赌场以备有人滋事闹事时使用。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被告人刘志友的供述和辩解证明，其在侦查和审查起诉阶段拒不供述，庭审中供述：我是2018年3月20号左右韩某喊我到赌场来赌钱的，后来输钱了，韩某承诺给我三分之一的股份，就是除了输赢之外，如果盈利答应给我三分之一的好处，但没有实际分红过。我在赌场没有出资，未参与赌场人员招聘和管理。金某是我前妻的弟弟，在赌场做经理，是在我后面过来的。他和韩某私下有关系，是他主动过来上班的。我带的客人过来输钱了，韩某给过我一次钱，我在码房没有拿过钱。2.被告人付伟的供述和辩解证明，其在侦查和审查起诉阶段拒不供述，庭审中供述：其对荷官和监台进行管理。2018年5月15日行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、行政拘留执行回执证明，付伟因2018年5月13日赌博被行政拘留十三日，罚款五百元。3.被告人陈某乙的供述和辩解证明：我是2017年12月赌场刚开由张某甲介绍过来的，一直在赌场当监台，具体监督荷官不要发错牌和防止赌客作弊。我来的时候，赌场在某岛公司，2018年3月，赌场搬到了某某名门，4月下旬又搬回了某岛公司。在没有搬到某某名门之前是红姐管理我们，后来是小青、付伟管理我们荷官和监台。赌场的老板我就知道有张某甲、苏某，张某甲后来就不在了，还有一个韩某。其辨认出付伟是赌场管理人员。4.被告人李某甲的供述和辩解证明：我是2018年4月底来的，先是做服务员，后来担任实习荷官，5月10日就正式做荷官了。小青负责管理所有的荷官，付伟也是管理人员。其辨认出付伟。5.被告人邱某的供述和辩解证明：我是在2017年12月开始在某岛公司楼上开设的赌场内工作的，我是保安，主要负责在一楼开门，偶尔会轮岗到四楼或者六楼去守门。这个赌场中途换过地方，是2018年3月十几号搬到某某园大街的，4月18号左右又搬回某岛公司。赌档的老板是苏某和张某甲，保安队长是“云哥”。6.被告人李某乙的供述和辩解证明：我是2018年3月底来的，一直在赌场当保安，岗位在某岛公司大门的保安室里，主要负责开门关门，发现警察或者遇到可疑人员就用对讲机通知赌场里面，公司包吃包住。7.证人苏某的证言证明：我是2017年10月到某岛公司四五六楼开赌场的，中途曾搬到某某园某某名门那里开过一段时间，是2018年3月上旬搬过去的，4月下旬又搬回到某岛公司。2018年3月以前赌场的老板有我和张某甲，后来他走了，我就和刘志友、韩某三个人合伙开的，我一个人占50％的股份，刘志友、韩某共同占50％，但是刘志友和韩某两个人具体怎么分的我不清楚。我和刘志友、韩某没有固定的投资额，要根据赌场每天的输赢情况来定，比如说今天场子输钱了，我拿50％，刘志友和韩某拿50％出来填赌场亏的钱。赌场赢钱的话，我拿50％，刘志友和韩某拿50％。刘志友、韩某都带人来赌场工作。赌场里面有烧饭的、码房、荷官、监台、洗牌、保安，其中荷官、监台、洗牌是属于同一个部门，归大堂经理管。经纪人是专门喊赌客到赌场里面赌博的。温某主要负责管理我的卡，赌场的钱包括我自己私人的钱都是从温某那边走的，保安是张某乙负责管理，赌场的工作人员分为白班和夜班两个班次。工作人员的住宿是由赌场集中安排的，住在一起的会一起坐私家车上下班，赌场每天补贴给开私家车的员工油费。8.证人袁某1的证言证明：2018年3月，张某甲、九哥、陈志平从赌场撤股之后，韩某、刘志友入股赌场，当时赌场还开了会，苏某向员工们介绍韩某、刘志友是新加入赌场的老板。二人入股后，带了一批人进驻到赌场，分配到管理层、码房、荷官等各个岗位。三个老板一般是直接安排他们自己带来的每个部门的负责人进行管理，也会自己巡视，发现问题就直接批评，开会时三人对赌场工作进行指示。苏某占赌场股份的50%，刘志友、韩某一共占50%，他俩之间具体怎么分我不清楚。三人都有投资，收益也是按照这个比例拿，有通过银行转账，也有通过现金给他们的。苏某让我算前一天赌场的盈利情况，跟另外两个核账的陈某1、张某进行核算，如果不一致就重新核账，如果一致我们就跟各自的股东口头汇报，我是跟苏某说，陈哥、强哥跟韩某、刘志友说，他们俩具体跟哪个股东汇报我不知道。码房要让三个人负责对账，因为赌场不止一个股东，所以股东会派自己人来码房负责核账，这样公平也放心。赌场搬到某某园大街后，管理人员变成了青姐、付伟等人。其辨认出金某是赌场管理人员。9.证人袁某2的证言证明：我是2017年12月份经苏某介绍到赌场工作的。2018年3月，韩某、刘志友入股赌场，当时赌场还开了会，苏某向员工们介绍韩某、刘志友是新加入赌场的老板。他们入股后，带了一批自己的人进驻赌场，分配到管理层、码房、荷官、洗牌各个岗位。我知道的是付伟、周某、金某、大鹏、陈某1、张某等都是韩某、刘志友带到赌场工作的。赌场经理金某是刘志友的小舅子，是刘志友手下的人。三个老板会直接安排他们自己带来的每个部门的负责人进行管理，还会给员工进行开会，一开始是苏某给我们开会，后期主要是韩某、刘志友给他们手底下的赌场经理开会，然后赌场经理再给我们开会。平常他们也会自己巡视，发现问题就直接批评。苏某占赌场股份的50%，刘志友、韩某一共占50%，分红也是按这个比例拿，但是刘志友、韩某之间具体怎么分我不清楚。我知道朱文文这个名字，当刘志友、韩某来码房拿分红钱时，报过户名是朱文文的银行卡号给我，让我把赌场分红钱转到朱文文的银行账户。我一直在赌场的码房工作，负责手机银行的收款和退款，有时候也通过微信、支付宝的方式来收付款。我会不定期的从两张银行卡里面取现金出来，基本上每隔十来天左右取一次，然后放在码房的柜子里面。我每次取20万左右的现金。取现金是苏某、刘志友和韩某这么教我的，他们告诉我让我自己把握，时不时去取一下现金，然后放在码房的柜子里，用于赌场平时的花销。还有股东分红的时候也会拿现金，所以现金时常不够，需要不断的取来备用。三个老板都在我这拿过分红钱，有拿现金，也有银行转账，有时几万元有时十几万元。三个老板随时可能会来拿现金进行分红，赌场里收到赌客的现金、我取出来的现金都堆在一起，放在码房的柜子里。苏某、刘志友、韩某都来码房拿过现金，一般来讲码房里有几十万现金了，股东就会来拿现金。股东拿现金的时候，码房的工作人员要清点并记账，每次都是随便记在某一个笔记本上，没有固定的账本，然后拿钱的股东要在账本上签字，我们好有一个证明。赌场里的大堂经理有付伟、周某、金某、大鹏，平时赌场里的大小事都管，包括码房、荷官、监台的工作人员。他们经常会给员工开会，会给员工提纪律要求。另外还要确认买菜、买饮料的单据、赌客住宿的单据报销并签字，才能到码房去报销。其辨认出金某是赌场管理人员。10.证人温某的证言证明：我是2017年年底苏某介绍来这个赌场的，在码房收钱，赌客来赌钱时，把钱打入我的账户，有支付宝，有微信，还有银行转账。赌场后来搬到某某名门，后又从某某名门搬回到某岛公司，老板又换了几个，有韩某，另外他也带来了几个人，可能是小老板。刘志友在某某名门时是老板之一，搬回某岛公司后，老板没变。刘志友在赌场里也有股份，具体他和韩某之间的股份分成我不清楚。我收的钱都转给老板了，有苏某、刘志友、韩某，还有另外几个老板。如果是转给韩某的钱，他都让我转给朱文文、陈某1或张某这几个跟班。负责荷官和监台的是付伟，小青是付伟的助手。其辨认出被告人刘志友。11.证人葛某的证言证明：2017年下半年的时候,这个赌场就已经开了，总共开了大概七八个月。这个赌场的大老板是苏某，还有韩某、张某甲、刘志友等股东。我跟苏某是二十多年的朋友，他以前在上海开赌场的时候我们就经常走动。后来苏某去南京开赌场,他经常叫我去他南京的赌场玩,我每次去南京到苏某的赌场玩，都能见到那几个股东在赌场里，听苏某向我介绍，还有他们几个股东之间相互聊天就知道他们是股东了。韩某和刘志友两人都是2018年春节期间开始入股的，分别占一部分的股份，具体占多少我不是很清楚。韩某、刘志友会在赌场里面巡视，查看赌场里面的情况，我去赌场的时候，看到他们在赌场内巡视的，无非是看看赌场的员工有没有干跟工作无关的事情，有无偷懒之类的。有一个叫付伟的，是赌场六楼的经理。12.证人胡某的证言证明：赌场最先在恒通大道开的时候老板是苏某，经理是张某甲；3月十几号的样子，我们搬到某某园，后没有几天，苏某给我们大家开会，跟我们讲，以后场子的管理权交给了韩某，让我们服从韩某的管理。同时韩某还带来了付伟，他是我们这个班的经理。管理人员我和付伟、大鹏是一个班，周某、文哥和小薇是一个班。2018年4月18日，听说有警察过来检查，又搬回某岛公司。赌场的老板应该还有一个刘志友，我刚开始看到刘志友的时候是赌场在某某园开的时候，后来赌场搬回到了恒通大道，我经常看到刘志友在赌场里面到处看。还有就是宝哥来了之后，宝哥说他是刘志友的人。我做管理是听付伟的，主要是协助付伟管理荷官和监台。付伟开会的时候说过赌场里面所有的工作人员都要听他的。荷官、监台考勤都是由付伟负责。考勤表是从2018年3月23日开始的，这就是付伟接管我们的那天。其辨认出被告人付伟。13.证人秦某的证言证明：我是2018年3月20日左右到南京这个赌场来的，后来4月18、19号赌场搬到某岛公司的时候，我才正式开始在码房工作的。这个赌场的老板是苏某、刘志友、韩某，赌场里管理监台和荷官有付伟和小青，码房就是温某。14.证人黄某的证言证明：我知道的赌场老板有两个，一个是苏某，一个是张某甲。因为苏某、张某甲经常在赌场里面转，管理工作人员。赌场搬到某某名门开了十几天的样子，苏某召集开会说张某甲从赌场里面撤掉不干了，韩某作为新股东参与到赌场里面来，韩某还带来他自己手下的一帮工作人员到赌场里面，包括管理人员、荷官、监台、洗牌和码房的工作人员。韩某入股之后，赌场老板有苏某、韩某、刘志友，是否还有其他老板我就不知道。我在某某名门赌场上班的时候我就看到过刘志友这个人，但是刘志友来的时候只是在赌场里面转一下不讲话，所以那时我不知道刘志友是老板，赌场搬回恒通大道之后，我听过赌场管理人员宝哥聊天的时候，宝哥告诉我，刘志友在赌场里面也有股份，赌场在某某名门的时候刘志友已经入股了，他就是刘志友下面的人。赌场搬回某岛公司后，刘志友经常在赌场里面转着看一看，有时候也会和苏某一起在赌场里面转。韩某入股之后带来几个管理人员，负责我所在的班次管理人员有付伟、小青、大鹏、宝哥、强子。付伟、大鹏和强子是韩某入股当天带过来的，苏某宣布韩某入股之后他们就开始在赌场里面上班了。付伟和小青经常给监台、荷官开会，让我们工作中不要犯错，付伟和小青还负责员工考勤和发工资。其辨认出被告人刘志友、付伟、陈某乙。15.证人张某、陈某1的证言证明：其二人按照韩某的安排，每天中午与袁某1一起核算赌场的收支账目，并将账目记录本交给赌场当时在场的经理，给过付伟、周胜平、金某。听说刘志友安排他小舅子金某在赌场做经理，应该是赌场老板之一。陈某1证明：苏某、刘志友和韩某都在码房里拿过现金，一般拿一两万。另有张某甲等同案人的证言在卷，均证实该赌场的结构情况及各岗位的职责情况，同时也证实刘志友是赌场的老板之一，付伟是管理人员。证人陈某2、庞某的证言、租赁合同、银行对账单等证明房屋租赁和租金支付情况。16.扣押的账本、筹码、赌桌、显示器、对讲机、现金、管制刀具等物证证明赌场经营情况。17.接处警工作登记表、常住人口基本信息表、受案登记表、立案决定书、查获经过、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、前科查询记录表证明，6名被告人的自然情况及前科劣迹情况，本案案发经过，6名被告人均被抓获归案。18.从码房抽屉和书柜中查获的四月份工资清单、3-4月份白班和夜班的考勤表，证明该犯罪集团各被告人岗位情况，该赌场自2018年3月23日至5月13日，每天分白班和夜班两个班次营业；涉案被告人一直在赌场内工作。19.银行卡交易流水明细证明：温某一直在赌场内从事财务收银工作，其个人支付宝用于接收赌客的赌资；温某与刘刚、袁某1、袁某2、袁阳、袁平等人资金交易金额大、往来频繁。20.码房负责电子收转账工作人员温某的支付宝自2017年11月至2018年5月转账交易明细、码房4台刷卡ＰＯＳ机关联的三张银行卡自2017年1月1日以来的交易明细、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录、江苏天宏华信会计师事务所有限公司出具的审计报告，证明对温某支付宝绑定银行卡内收取的赌资进行电子数据提取、审计的情况。经审计，用于收取赌资的支付宝账号和码房内用于收取赌资的四台ｐｏｓ机绑定的银行卡自2018年3月20日至同年5月13日期间，共收取涉案赌资共20862639.97元。21.现场勘验笔录、刑事摄影照片、提取痕迹、物证登记表、扣押决定书、扣押清单证实案发现场的情况，民警依法对现场查获的账单、筹码、赌桌、显示器、对讲机、现金、管制刀具等物品进行扣押。22.检查、辨认、侦查实验等笔录证实民警在查获各被告人时对其人身进行检查的情况及在案被告人及同案人进行相互辨认的情况。23.赌场监控视频及截图证明，被告人刘志友在赌场内巡视，被告人陈某乙、李某甲等人在赌场内进行工作情况。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，各证据间相互印证，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人刘志友、付伟、陈某乙、李某甲、邱某、李某乙以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。南京市栖霞区人民检察院指控6被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。本案6名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团的组成人员。被告人刘志友、付伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某乙、李某甲、邱某、李某乙在赌场中从事不同岗位，领取高额工资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈某乙、李某甲、邱某、李某乙归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘志友、付伟当庭供述基本犯罪事实，酌情从轻处罚。对于被告人刘志友辩护人提出的刘志友不构成开设赌场罪、不是主犯的辩护意见，经查，认定被告人刘志友作为股东参与赌场经营管理的证据有：苏某供述的出资、分红比例证明刘志友为该赌场股东；作为赌场资金管理的重要人员同案人温某、袁某1、袁某2的陈述证明，刘志友等股东加入、核账报账、领取款项等情况；证人葛某对该赌场股东情况的了解；同案人胡某、秦某、黄某等多名员工的指认；与赌场监控资料、被告人刘志友当庭供述相互印证，能够形成证据锁链；监控视频和证人证言证实苏某、刘志友等在赌场巡查，日常具体事务由付伟等经理进行管理，符合赌场的管理特点，应认定其主犯身份，上述辩护意见不予采纳。对于被告人付伟辩护人的意见，本院认为付伟有明确的管理职责和行为，系本案主犯，该意见不予采纳。被告人陈某乙、李某甲、邱某、李某乙辩护人提出的罪轻意见经查属实，予以采纳，但被告人李某甲不符合免于刑事处罚条件，不予采纳。为维护公共秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志友犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2022年5月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人付伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因涉案行为被行政拘留的十三日，即自2018年5月28日起至2021年8月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2020年5月14日止的羁押期间折抵刑期。罚金已预缴。）被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月二十九天，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年4月12日止的羁押期间折抵刑期。罚金已预缴。）被告人邱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2020年5月14日止的羁押期间折抵刑期。罚金已预缴。）被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月十五天，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2019年9月29日止的羁押期间折抵刑期。罚金已预缴。）二、涉案赌资依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  陈福洪人民陪审员  岳永俊二〇二〇年九月十一日书 记 员  朱绍蓓