浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0421刑初433号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人苏远坚，男，1983年7月20日生，汉族，大专文化，住江苏省盐城市经济开发区。2019年4月22日因犯诈骗罪被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金四万元（刑期自2018年2月7日起至2023年2月6日止）。因本案于2020年7月21日被嘉善县公安局解回再审。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人王超，浙江嘉深律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。 嘉善县人民检察院以善检二部刑诉（2020）753号起诉书指控被告人苏远坚犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年9月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查，本院决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员黄霁隽、检察官助理李培丽出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年8月至2018年2月期间，姚建生（已判决）在嘉兴市经济技术开发区××路××号××广场××室××成立嘉兴三禾企业管理有限公司，并先后吸纳被告人苏远坚及陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军（均已判决）等人加入该公司，该公司在未取得贷款发放资质的情况下，假借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪，并逐步形成了以姚建生为首要分子，被告人苏远坚及陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，被告人苏远坚自2017年8月至11月系公司财务，负责公司财务管理及部分放贷业务的“家访”等审核工作；陆杰系日常管理人员，负责公司日常事务的管理、财务管理及放贷业务的审核等工作；孙丽平系后勤人员，负责公司后勤保障及部分放贷业务；娄振君系业务员，负责发放广告并吸引人员到公司借款；杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军系贷后催收人员，负责以暴力或软暴力方式催收债务。姚建生作为首要分子对集团犯罪所获利益进行统一分配，并向被告人苏远坚及陆杰等人支付报酬。该犯罪集团为获取经济利益，在嘉兴地区有预谋的实施“套路贷”犯罪活动，有组织的多次采用拘禁、殴打债务人或至债务人家中进行威胁等非法方式催收“债务”。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 2017年8月至11月，被告人苏远坚在三禾企业管理有限公司经营期间，伙同陆杰、娄振君等人以非法占有为目的，假借民间借贷为名，诱使被害人出具虚增债务的“借条”、签订虚假的租房合同，通过手持现金拍照等方式制造虚假给付痕迹，形成虚假债权债务关系，并以需要扣除保证金、手续费、平台费等各种名义的费用为由，向被害人实际发放远低于借款合同记载金额的借款。在被害人逾期未还款后，由贷后催收人员采用打电话、上门催讨等方式，要求被害人及其家属按照借条数额还款。 被告人苏远坚参与期间诈骗数额共计41440元（以下币种均为人民币）。具体如下： 1、2017年8月的一天，被告人苏远坚等人以非法占有为目的，在被害人柏某欲借款8000元的情况下，诱使其签订12000元的虚高借款合同，并向柏某实际发放5800元。在柏某逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后柏某共计偿还8040元，被告人一方从中骗取2240元。 2、2017年9月9日，被告人苏远坚等人以非法占有为目的，在被害人沈某1欲借款10000元的情况下，诱使其签订25000元的虚高借款合同，并向沈某1实际发放8000元。在沈某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后沈某1共计偿还17200元，被告人一方从中骗取9200元。 3、2017年9月28日，被告人苏远坚等人以非法占有为目的，在被害人赵某欲借款20000元的情况下，诱使其签订30000元的虚高借款合同，并向赵某实际发放14700元。在赵某逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后赵某共计偿还36100元，被告人一方从中骗取21400元。 4、2017年10月9日，被告人苏远坚等人以非法占有为目的，在被害人朱某1欲借款5000元的情况下，诱使其签订10000元的虚高借款合同，并向朱某1实际发放3400元。在朱某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后朱某1共计偿还8900元，被告人一方从中骗取5500元。 5、2017年10月14日，被告人苏远坚等人以非法占有为目的，在被害人张某欲借款6000元的情况下，诱使其签订25000元的虚高借款合同，并向张某实际发放4500元。在张某逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后张某共计偿还7600元。被告人一方从中骗取3100元。 另查明，被告人苏远坚到案后如实供述了主要犯罪事实并自愿认罪认罚。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人苏远坚及同案犯姚建生、孙丽平、娄振君等人的供述与辩解，被害人柏某、沈某1等人的陈述，证人朱某2、沈某2等人的证言，辨认笔录，微信聊天记录、转账记录等电子数据，借条、客户信息申请表、记账凭证、银行卡交易明细、收据等书证予以证实，足以认定。 二、敲诈勒索罪 2017年8月25日，被告人苏远坚等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，在被害人俞某1欲借款10000元的情况下，诱使其签订16000元的虚高借款合同，并以需要扣除保证金、手续费、平台费等各种名义的费用为由，向俞某1实际发放7000元。在俞某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后俞某1共计偿还4693元。 2017年11月26日，三禾企业管理有限公司催收人员至嘉兴市中央公园，强行将被害人俞某1带回家，途中上述人员利用被害人俞某1的手机强行向自己的微信账号转账5500元。后上述人员将被害人俞某1带至家中并采用扇巴掌等暴力方式进行威胁，俞某1家人反抗并报警后，杨定法及被害人俞某1等人至派出所调解，最终被害人俞某1被迫支付16000元。被告人一方从中非法索取19100余元。 另查明，被告人苏远坚到案后如实供述了主要犯罪事实。自愿认罪认罚。 另，同案犯陆杰、孙丽平等人已退赔被害人损失；退出违法所得。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人苏远坚及同案犯姚建生、陆杰、孙丽平等人的供述与辩解，被害人俞某1的陈述，证人俞某2的证言，辨认笔录，微信转账记录等电子数据，借条，收条，城南派出所治安调解协议，刑事判决书等书证予以证实，足以认定。 本院认为，被告人苏远坚伙同他人以非法占有为目的，多次采用“套路贷”方式虚构事实、隐瞒真相骗取公民财物，共计41000余元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人苏远坚伙同他人以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段向他人索取钱款，共计19100余元，属数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；公诉机关指控被告人所犯罪名均成立，依法予以支持。被告人苏远坚伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的以姚建生为首要分子，被告人苏远坚等为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人苏远坚有坦白情节，认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人苏远坚一人犯数罪，且在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提合理辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七第三款、第七十条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人苏远坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元；与前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年2月7日起至2024年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 颖 审 判 员  李晓虹 人民陪审员  相志松 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  薛宇炎