浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初355号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人郭文奇，男，1987年4月17日出生，汉族，本科文化，住福建省大田县。2020年1月8日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2020年2月14日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人葛利强，浙江椒联律师事务所律师。被告人王凯，男，1994年2月12日出生，汉族，大学本科文化，住福建省平潭县。2019年8月30日因本案被台州市公安局路桥分局拘留，2019年10月1日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人邵海峰，浙江新台州律师事务所律师。被告人李灿平，男，1982年1月22日出生，汉族，初中文化，住福建省惠安县。2019年8月30日因本案被台州市公安局路桥分局拘留，2019年10月1日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人马程伟，浙江晓法律师事务所律师。被告人郭文城，男，1986年5月18日出生，汉族，初中文化，住福建省大田县。2019年8月30日因本案被台州市公安局路桥分局拘留，2019年10月1日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人杨艺，浙江椒联律师事务所律师。被告人林性杰，男，1993年11月21日出生，汉族，大学本科文化，住福建省平潭县。2019年8月30日因本案被台州市公安局路桥分局拘留，2019年10月1日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人虞庄，浙江浙融律师事务所律师。被告人林冬冬，男，1992年7月27日出生，汉族，初中文化，住福建省南安市。2020年1月9日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2020年2月15日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人王丹萍，浙江英胜律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉（2020）1299号起诉书指控被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院指派检察员何贤奎出庭支持公诉，被告人郭文奇及其辩护人葛利强、被告人王凯及其辩护人邵海峰、被告人李灿平及其辩护人马程伟、被告人郭文城及其辩护人杨艺、被告人林性杰及其辩护人虞庄、被告人林冬冬及台州市路桥区法律援助中心为其指定的辩护人王丹萍到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：被告人郭文奇明知资金系“上家”违法犯罪所得，为获取非法利益，纠集了被告人王凯、李灿平、郭文城林性杰林冬冬和陈晓彬（另案处理）等人以提供本人或非本人的银行卡进行转账、取现，从而协助了资金转移。在2019年6月至8月期间，共使用了52张银行卡进行资金转账总计60511433元，取现1680700元。其中①王凯转账计25885857元和取现402800元，非法所得约18000元；②李灿平转账11018040元和取现894900元，非法所得约7000元；③郭文城转账10988536元和取现234000元，非法所得约4500元；④林性杰转账6429000元和取现149000元，非法所得约5000元；⑤林冬冬转账6190000元，非法所得约2万元。2020年1月7日，被告人郭文奇被台州市公安局路桥分局抓获归案；2019年8月29日，被告人王凯、李灿平、郭文城、林性杰被台州市公安局路桥分局抓获归案；2020年1月9日，被告人林冬冬被台州市公安局路桥分局抓获归案。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬的供述、同案犯陈晓彬的供述、被害人王某、易某、张某、白某、胡某、史某的陈述、手机转账截图、银行转帐流水、扣押清单、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、户籍证明、归案经过、退赃发票等证据加以印证。公诉机关认为，被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬明知是犯罪所得的钱财，通过转账和取现的手段，协助资金转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。被告人王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林冬冬自愿认罪认罚，可以从宽处理。应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以惩处。被告人郭文奇认罪认罚，被告人王凯、李灿平、林冬冬具有坦白情节，认罪认罚，被告人郭文城具有坦白、退赃情节，认罪认罚，建议判处被告人郭文奇有期徒刑五年九个月，并处罚金，建议判处被告人王凯有期徒刑四年六个月，并处罚金，建议判处被告人李灿平有期徒刑四年，并处罚金，建议判处被告人郭文城有期徒刑三年十个月，并处罚金；建议判处被告人林冬冬有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人郭文奇、郭文城对指控的事实、罪名及量刑建议无异议。被告人王凯辩称其个人获利为8000元，对其余指控的事实、罪名及量刑建议无异议。被告人李灿平、林冬冬均辩称资金转账并非由本人经手，只是提供了账户，对指控的罪名及量刑建议无异议，被告人林性杰辩称资金转账并非由本人经手，只是提供账户，对指控的其余事实及罪名无异议。被告人郭文奇的辩护人提出，被告人郭文奇如实供述该犯罪事实，认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人王凯的辩护人提出，被告人王凯归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人李灿平的辩护人提出，被告人李灿平在共同犯罪中作用较小，系从犯，归案后如实供述，认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人郭文城的辩护人提出，被告人郭文城在共同犯罪中作用较小，归案后如实供述，退缴赃款，认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人林性杰的辩护人提出，转账并非林性杰本人操作，不应认定为林性杰的犯罪事实。被告人林性杰系从犯，归案后有检举揭发的立功情节，已退缴赃款，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人林冬冬的辩护人提出，被告人林冬冬系从犯，归案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理本院查明事实如下：2019年期间，被告人郭文奇明知资金系“上家”违法犯罪所得，为获取非法利益，纠集了被告人王凯、李灿平、郭文城林性杰林冬冬和陈晓彬（另案处理）等人以提供本人或非本人的银行卡进行转账、取现，从而协助了资金转移。期间共使用了52张银行卡进行资金取现1680700元，转账总计60511433元。其中①王凯取现402800元，转账金额计25885857元，非法所得约8000元；②李灿平取现894900元，转账金额11018040元，非法所得约7000元；③郭文城取现234000元，转账金额10988536元，非法所得约4500元；④林性杰取现149000元，转账金额6429000元，非法所得约5000元；⑤林冬冬转账金额6190000元，非法所得约2万元。2020年1月7日，被告人郭文奇被台州市公安局路桥分局抓获归案；2019年8月29日，被告人王凯、李灿平、郭文城、林性杰被台州市公安局路桥分局抓获归案；2020年1月9日，被告人林冬冬被台州市公安局路桥分局抓获归案。2020年9月18日，被告人郭文城家属代为退缴违法所得4500元；2020年9月22日，被告人林性杰家属代为退缴违法所得5000元。上述事实，有被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬的供述、同案犯陈晓彬的供述、被害人王某、易某、张某、白某、胡某、史某的陈述、手机转账截图、银行转帐流水、扣押清单、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、户籍证明、归案经过、退赃发票等证据予以证实，诸证据经当庭质证，来源合法，内容真实，且能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。被告郭文奇认罪认罚，依法予以从宽处罚；被告人王凯、李灿平、林冬冬归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法予以从宽处罚；被告人郭文城归案后如实供述犯罪事实，退缴违法所得，认罪认罚，依法予以从宽处罚；被告人林性杰归案后如实供述犯罪事实，退缴违法所得，依法予以从轻处罚；公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。对于各辩护人提出与上述量刑情节相符的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李灿平、林性杰、林冬冬辩称转账并非由本人操作，林性杰辩护人提出该部分不应计入犯罪金额的意见，本院认为，各被告人明知是犯罪所得而提供资金账户，协助将资金转移，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予以定罪处罚，上述意见于法无据，本院不予采纳。被告人李灿平辩护人、被告人林性杰辩护人、被告人林冬冬辩护人提出上述各被告人在共同犯罪中系从犯，本院认为，各被告人对犯罪所得直接实施转移行为，并非仅起到次要、辅助作用，不应认定为从犯，对辩护人该意见本院不予采纳。被告人林性杰提出其有检举揭发的立功行为，经查，被告人林性杰检举揭发的是同案犯共同犯罪的事实，依法不认定为立功，对其意见本院不予支持。综合考虑被告人郭文奇、王凯、李灿平、郭文城、林性杰、林冬冬的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭文奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2025年10月7日止，罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人王凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2024年2月29日止，罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、被告人李灿平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年8月29日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。四、被告人郭文城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年6月29日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。五、被告人林性杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2023年5月29日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。六、被告人林冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年7月8日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。七、被告人郭文城已退缴的违法所得4500元、被告人林性杰已退缴的违法所得5000元，依法予以没收，上缴国库。八、追缴被告人王凯违法所得8000元、李灿平违法所得7000元、林冬冬违法所得20000元，上缴国库。九、被告人郭文奇已扣押的手机一部、笔记本电脑一台、被告人王凯已扣押的手机二十二部、笔记本电脑一台、被告人李灿平已扣押的手机六部、被告人郭文城已扣押的手机二部、被告人林性杰已扣押的手机二部、被告人林冬冬已扣押的手机一部，以上作案工具依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  金 艺人民陪审员  王珍燕人民陪审员  杨圣荣二〇二〇年九月二十三日代书 记员  李怡君附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。