河北省临城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0522刑初46号 公诉机关河北省临城县人民检察院。 被告人崔建川，男，1987年9月7日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地河北省邢台市临城县，住。2013年10月21日因犯交通肇事罪被临城县人民法院判处免于刑事处罚。2019年6月24日因犯诈骗罪被邢台市桥东区人民法院判处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪，2020年6月24日被临城县公安局刑事拘留，于同年7月6日被临城县公安局逮捕。现羁押于临城县看守所。 指定辩护人杨飞，河北周正律师事务所律师。 河北省临城县人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人崔建川犯诈骗罪，于2020年08月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开审理了本案。临城县人民检察院指派检察员张书申出庭支持公诉，被告人崔建川及其指定辩护人杨飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 河北省临城县人民检察院指控，1、2017年四、五月份，被告人崔建川以帮助被害人霍光辉安排到巨鹿县公安局工作需要送礼的名义诈骗霍光辉5万元。2、2018年6月4日，被告人崔建川以帮助宋某办理建筑垃圾处理公司手续的名义诈骗宋某1万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人霍某2、刘某的证言、被害人霍光辉、松某的陈述、被告人崔建川的供述与辩解、受案登记表、立案登记表、破案报告书、户籍证明信、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人崔建川以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出判处被告人有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元的量刑建议。开庭审理后，公诉机关将量刑建议调整为判处被告人有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。 被告人崔建川自愿认罪，但认为公诉机关量刑建议过重，其已退赔了被害人的经济损失，主动认罪态度好，要求从轻处理。 辩护人杨飞提出的辩护意见是，一、起诉书指控被告人诈骗霍光辉5万元，其中2万元证据不足，应当将诈骗霍光辉的数额认定为3万元。二、侦查机关调取的通话录音证据，不能作为定案依据。三、被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，且退赔了被害人的损失，取得谅解，建议判处被告人缓刑或者不超过十个月的有期徒刑。 经审理查明，1、2017年四、五月份，被告人崔建川以帮助被害人霍光辉安排到巨鹿县公安局工作需要送礼的名义诈骗霍光辉5万元。2、2018年6月4日，被告人崔建川以帮助宋某办理建筑垃圾处理公司手续的名义诈骗宋某1万元。 另查明，案发后，被告人崔建川已退赔被害人霍光辉经济损失5万元、被害人宋某经济损失1万元。被害人霍光辉、宋某均对被告人崔建川表示谅解。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、破案报告，证实本案的受案、立案、破案经过。 2.被告人崔建川、被害人宋某、霍光辉户籍证明，证实崔建川、宋某、霍光辉年龄身份等信息，崔建川具有完全刑事责任能力。 3.中共临城县政法委员会、南水北调中线干线工程建设管理局河北分局临城管理处出具证明，证实崔建川非上述单位工作人员。 4.西渎村党支部出具证明，证实崔建川非党员身份。 5.河北省邢台市桥东区人民法院（2019）冀0502刑初176号刑事判决书，证实2019年6月24日，崔建川因犯诈骗罪，被判处罚金5000元。 6.河北省临城县人民法院（2013）临刑初字第66号刑事判决书，证实2013年10月21日，崔建川因犯交通肇事罪，被免于刑事处罚。 7.河北省临城县人民法院（2019）冀0522民初479号民事裁定书，证实法院驳回了原告宋某的起诉，建议到公安机关报案处理。 8.崔建川手写还款保证书，证实被告人崔建川保证2018年12月23日以前退还被害人损失五万元。 9.崔建川手写证明及宋某微信转账记录，证实崔建川收到宋某1万元。 10.宋某、霍光辉谅解书，证实被告人已退赔了被害人损失，被害人宋某、霍光辉对被告人崔建川予以谅解。 二、证人证言 1.证人霍某2的证言，证实他儿子霍光辉和崔建川是邢台市经贸学校的同学，他儿子从学校当兵走的，一直在部队当兵十年，2017年春天的时候（具体的时间记不清了）他儿子霍光辉退伍回来，崔建川说自己的姑父叫郑更需（音），现在是在巨鹿县的县长可以把他儿子安排到巨鹿县公安局上班。崔建川带着他儿子去了一次巨鹿县政府，到那里崔建川说他姑父去开会了。后来，崔建川向要他儿子三万块钱，他儿子就在巨鹿县工商银行办了一张银行卡，往卡里存了了三万块钱，就把银行卡给了崔建川。过了几天崔建川说三万块钱他姑父还要和县委书记分，钱不多，让再给两万块钱，他儿子就通过转账王给崔建川的那张卡上转了两万卡块钱，后来，他和他儿子霍光辉一直问崔建川事情办得怎么样了，崔建川一直找理由推脱，他看崔建川说给他儿子找工作的事儿不像是真的，就给崔建川打电话说他们不找工作了，要崔建川把钱退给他们，崔建川一直不和他们见面，一直到2018年12月份的时候他才见到崔建川，崔建川说他姑父把钱退了，崔建川把钱花了，崔建川给他写了一份保证书，崔建川保证在2018年12月30日把钱还了他们，但是一直到现在也没有还他们的钱，也不见他们，今天就过来报案了。 2.证人刘某的证言，证实崔建川就有一个亲姑父是他村的刘振林，别的不是亲姑父之类的亲戚他就不知道了。 三、被害人陈述 1.被害人霍光辉的陈述，证实在2017年4月份，他刚当兵复员没有工作，崔建川说可以给他找个工作，崔建川说崔建川的姑父叫郑更需(音)是巨鹿县的县长，通过崔建川姑父可以把他安排到巨鹿县的公家单位里上班而且还是有编制的，他就相信了崔建川，后来他就和崔建川一起来到巨鹿县，在巨鹿县工行他以他的名字办了一张银行卡，他往卡里存了三万元钱，在巨鹿县人民政府门口，在崔建川开的车上他把银行卡给了崔建川，并且告诉了崔建川他给的那个银行卡的密码，到县政府后崔建川说，他和崔建川一起上去不方便，后来崔建川就自己上楼去找郑更需了，过了一会崔建川下来后他就问崔建川给了吗？”崔建川说“给了”，他就以为崔建川把卡给了郑更需或者是郑更需的秘书了，后来他们就回来了，大概过了1个多月后崔建川给他联系说可以把他安排到巨鹿县公安局工作但是钱不够还得需要2万元钱，他就往他给崔建川的那个银行卡里转了2万元钱，崔建川说这些钱应该就够了，后来过了好长时间工作的事一直没有落实，他就感觉不对事，他就给崔建川说工作他不要了让崔建川把钱退给他，崔建川一直以各种理由搪塞他不给他钱，他一直催崔建川还钱，大约在2019年7月崔建川还了他五千元钱现金，这五千元钱他不记得是在他报案前还是报案后给他了，他报案后他就给崔建川打电话说他已经报案了，让崔建川赶紧把钱还给他，要不公安局就把你拘留了，他以报案的名义吓唬崔建川让崔建川赶紧还给他钱，在他报案后也就是2019年7月或8月的某一天崔建川又还了他一万五千元现金，之后他又催崔建川赶紧把剩下的钱还给他，在2019年10月份的时候崔建川给他转了一万元钱，到2019年农历年底的时候崔建川主动给他打电话说还他五千元钱，就往他卡上转了五千元钱，之后他就没有再催过崔建川，到这次疫情快结束的时候崔建川主动给他打电话说把剩下的一万五千元钱还给他，随后崔建川就往他的卡上转了一万五千元钱，把钱全部就还清了。在报案前他和他爸爸去到崔建川的村里，在村里打听到崔建川的家在那里，之后他就敲崔建川家的大门再后来就有一个人在房上说话，他问这是不是崔建川的家，那人说不是，再后来他和他爸爸就来到西渎村村委会，在村委会里见到一个村干部，通过村干部得知崔建川应该没有在巨鹿县当县长的亲戚，后面他们就离开西渎村了。分两次，第一次给了崔建川三万元，第二次给了崔建川贰万元，这个钱都是崔建川说给他找工作向他要的钱，崔建川说是这个钱是给其姑父的。这五万元是崔建川说帮他安排工作用的，没有借的钱，崔建川之前也确实向他借钱，那是共计八千元，到现在还有4000没有还给他。 2.被害人宋某的陈述，证实2018年3月份或4月份的时候（具体时间记不清了），他在百度网临城贴吧上发了一个帖子，帖子的大概内容是：他想办一套建筑垃圾处理公司的手续，如果谁可以帮他办好手续，可以和他联系，并留下了他的ＱＱ号码13×××28.过了一天或者两天的时间有一个ＱＱ加了他好友，并说可以帮他办理建筑垃圾处理的手续，他们就互相留了电话，对方的电话号码是157××××6111。他们后来电话联系并在临城万福小区西门口见了两次面，崔建川说等把手续办好了自己要占一定的股份，崔建川还说他姑父是临城县以前的领导，现在调到巨鹿县任组织部长了，崔建川有这个关系可以把建筑垃圾处理的手续办下来。崔建川还说过要带他见崔建川的姑父，但是一次也没有去成。他问崔建川：“你在那个单位上班？”崔建川说：“他在临城县调上班”之后，他加了崔建川的微信，他们在微信上一直联系。到2018年6月4日上午崔建川让他到临城县，崔建川带他去了5号楼东单元5楼东门崔建川的家里。崔建川说：“办这个手续需要一万元的费用”。他就微信给崔建川转了9500元的钱，给了崔建川500元现金。崔建川给他写了一个证明，证明崔建川收到他一万元的钱，并保证一个月把手续办好，办不好把钱退给他。后来，他再给崔建川联系电话有时候接有时候不接，他想见崔建川，但崔建川一直不见他。2018年10月左右他向临城县人民法院起诉了崔建川，2019年5月31日临城县人民法院下了裁定书驳回他的起诉，让他到公安局报案，所以今天他就来报案了。 给了1万元。其中9500元是他通过微信给崔建川转过去的，转完账以后崔建川给他打了一个1万元的条，剩下的500元是几天后给的崔建川现金。 四、被告人的供述与辩解 被告人崔建川的供述，证实他和霍光辉是邢台市经贸学校的中专同学，2017年，他不知道具体时间了，霍光辉刚当兵回来，他和霍光辉在一块吃饭时，霍光辉问他说看有合适的工作的话介绍一下，他说他姑父是巨鹿县领导，看能不能把他安排到巨鹿县公安局工作？霍光辉问他是县长昂？他说是，是县领导，其实他姑父不是县长，是巨鹿县组织部长李志辰，后来他开车拉霍光辉到巨鹿县，并让霍光辉以自己名义办理了一张银行卡（好像是工商银行卡，具体哪个行的记不清了）往里面存了三万元，说是要帮霍光辉办工作送礼用，霍光辉给了他存有钱的银行卡后并告诉了他密码，他就拿着银行卡去巨鹿县委找了他姑父李志辰一下，见到李志辰后他就问了一下说公安局的工作好找吗？李志辰说不好找，后闲聊了会他就出来了，他当时也没有给李志辰存有钱的银行卡，也没有说给李志辰银行卡的事，出来后他就骗他同学霍光辉说把钱送出去了，回去等消息吧，实际当时存钱的银行卡在他手中，后他就将这银行卡里的钱支取后自己花了，后过了一段时间，他就向霍光辉借了2万元人民币，说是要卖酒做资金周转用，后霍光辉就把钱借给他了，给了他2万元人民币，这2万元不是转账就是现金给的他，具体记不清了，后来霍光辉催他说工作的事，开始时他经常骗霍光辉，说工作正在办理，其实没有办理着，后来霍光辉总是催开他了，他就说了实话，说帮霍光辉办理不了工作了，霍光辉就要求他还钱，他当时没有钱就没有给霍光辉钱，也不敢跟霍光辉见面，后霍光辉说要报警，他害怕了，就给霍光辉见面了，霍光辉要求他打了一张还霍光辉钱的保证书，后到2019年才开始还霍光辉的钱，他是分次给的霍光辉钱，具体分几次记不清了，具体什么时间还了具体多少钱也记不清了，但是现在这五万元钱都已经给清霍光辉了。2018年的时候，具体时间记不清了，他浏览百度贴吧，不是临城吧就是邢台吧，具体记不清了，他见有个帖子说是谁能办理一套建筑垃圾处理公司的手续，如果可以办理就与其联系，对方还留有ＱＱ号，具体ＱＱ号是什么他记不清了，后他就用他当时的ＱＱ添加了对方，他当时的ＱＱ号好像是42×××68，加上对方以后，他说他能办理建筑垃圾处理公司手续，其实他当时不能办理，他是打算把事应承下来后，看能不能找人办理，从中赚些钱花，后他们就互留了电话，对方是隆尧县山口镇人，叫宋某，对方的电话是什么他记不清了，手机上记录的号码也没有了，只记得对方的电话尾号不是三个2就是四个2，他给对方留的电话是他以前的手机号157××××6111，后他和这个宋某在万福小区西门见了两、三次面，他就骗宋某说这个手续能办，但需要费用，他没说具体多少费用，对方说先给他1万吧，后对方就用微信给他转账了，但是宋某微信上只有9500元了，就先只给了他9500元人民币，并让他写了收到一张1万元的证明条，说其余500元回头给他，但后来一直没有给，后来他到临城县政务大厅咨询了一下说这个建筑垃圾处理手续不好办理，具体咨询的哪个窗口记不清了，只记得是个女的，叫什么不知道，长什么样子也记不清了，后他就没有管这个事，当时他给宋某证明上写的是一个月内办好，办理不好就退钱，后来一个月后，他把钱已经花了，也没有退宋某钱，后宋某打电话给他要钱，他就推脱，也不给宋某见面，后宋某就到法院将我起诉了。 五、视听资料、电子数据 2018年2月13日至2020年6月3日，崔建川与霍光辉共计228条通话语音，附光盘1张，证实二人之间的通话情况。 上述犯罪事实的证据，经庭审质证，可以相互印证的部分，本院予以确认。 本院认为，被告人崔建川以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相手段，骗取被害人财物60000元，数额较大，构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关指控成立。关于辩护人提出被告人诈骗霍光辉的数额应为3万元，而非5万元的意见，经查，根据被害人霍光辉的陈述、证人霍某2的证言及谅解书能够相互印证诈骗数额为5万元，且开庭审理过程中被告人崔建川未对公诉机关指控的事实提出异议，故对该辩护意见不予采纳。被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人已退赔了被害人的经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人具有从轻处罚的意见，与本案查明的事实一致，予以采纳。被告人崔建川2019年6月24日曾犯诈骗罪被判处刑罚，适用缓刑具有再犯的危险，故不应适用缓刑，辩护人关于对被告人适用缓刑的意见，不能成立，本院不予采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人崔建川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月24日起至2021年9月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  钱立克 二〇二〇年九月十五日 书记员  宋海涛