浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初70号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人马俊霞,女，1997年5月2日出生于山东省枣庄市薛城区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省枣庄市薛城区，现住山东省枣庄市薛城区。因本案，于2020年6月30日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，同年9月17日被变更强制措施为取保候审。 辩护人江礼火，浙江五楼律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕609号起诉书指控被告人马俊霞犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员雷丽梅出庭支持公诉，被告人马俊霞及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，被告人马俊霞在2018年10月至2019年4月期间受雇佣加入张某2等人犯罪集团，伙同他人骗取被害人财物，共计人民币56.9万余元（以下币种相同），违法所得共计10.6万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人马俊霞伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗得财物共计56.9万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。马俊霞在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。马俊霞归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对马俊霞判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8万元。提请依法判处。 被告人马俊霞对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称，1.马俊霞犯罪情节相对较轻、涉案金额及获利额相对小、主观恶性不大；2.其系从犯；3.其系初犯，自愿认罪认罚；4.积极退赃。望采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 2018年开始，张某2（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“ＭＴ4”（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。 2018年10月至2019年4月，被告人马俊霞受雇佣加入张某2等人犯罪集团，先后在李某2、车正洋担任组长（经理）的组内任业务员，马俊霞根据公司指示和要求添加微信好友，发展客户，组长根据具体情况与其上一级决定适时修改后台数据，操控被害人投资盈亏，以虚构被害人投资亏损的方式，骗取被害人的财物。马俊霞除每月底薪4000余元外，还可获得被害人被骗款项14%-16%的提成，组长从马俊霞业绩中获取11%-15%提成。其间，马俊霞骗取被害人财物共计56.9万余元，领取底薪2.4万余元，领取提成8.2万余元，违法所得共计10.6万余元。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月至2019年1月，被告人马俊霞伙同李某2（另案处理）用事先包装的微信号与被害人郑某、李某1、毛元华交友，后诱骗被害人至“ＭＴ4”外汇平台进行投资，通过修改平台后台数据的方式，骗得郑某5.46万余元、李某15.22万余元。 2.2019年2月至2019年4月，被告人马俊霞伙同车正洋（另案处理）诱骗毛元华、郑某继续投资，并用事先包装的微信号与被害人与谭某、张某1、赖某交友，后诱骗上述被害人至“ＭＴ4”外汇平台进行投资，通过修改平台后台数据的方式，骗得毛元华20.93万元、郑某6.47万元、谭某7.7万元、张某15.6万元，赖某5.6万元。 2020年6月30日，马俊霞在山东省枣庄市薛城区被抓获归案。现马俊霞已缴纳暂扣款10.6万元。 证明上述事实的证据有：被告人马俊霞的供述与辩解、被害人赖某的陈述，证人陈某、张某2、王某1、蓝某、张某3、王某2、张某4、李某2、车正洋、张某5的证言，辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、手机报告、电脑报告、陈某Ｕ盘提取数据、移动硬盘提取数据、被害人询问笔录同步视频、人口信息、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、协助查询财产通知书、交易明细清单、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、情况说明、认罪认罚从宽处理告知书、微信聊天记录、银行交易明细、转账记录手机截图照片、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、暂扣款票据等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人马俊霞伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。马俊霞在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。马俊霞在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，可以从轻处罚。马俊霞积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。马俊霞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人提出马俊霞有相应从轻、减轻处罚情节的意见成立。综合马俊霞的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马俊霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人马俊霞的违法所得人民币106000元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  叶爱英 审 判 员  朱晨咏 人民陪审员  朱少华 二〇二〇年九月二十七日 代书 记员  张 琳 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。