河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初100号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人孙某志，男性，1999年8月17日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省承德市隆化县，住。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月15日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2019年11月19日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年12月26日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。 被告人王某某，男性，1984年5月2日出生，蒙古族，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市隆化县，住。因犯敲诈勒索罪，2017年7月26日被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三万元，刑期自2016年12月7日起至2018年12月6日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月15日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2019年11月19日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年12月26日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丰宁满族自治县看守所。 辩护人姜辣，河北坤平律师事务所律师。 被告人葛某，男性，1980年7月23日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地河北省承德市丰宁满族自治县，住。因犯敲诈勒索罪，于2017年5月20日被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金三万元，刑期自2017年5月14日起至2018年11月12日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月15日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2019年11月19日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年12月26日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丰宁满族自治县看守所。 被告人孙某国，男性，1988年4月26日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省承德市隆化县，住承德市。2009年因涉嫌敲诈勒索罪被承德市劳动教养所劳动教养一年半，2011年释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月15日被铜川市公安局印台分局刑事拘留，2019年11月19日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年12月26日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕；现羁押于丰宁满族自治县看守所。 被告人苑某某，男性，1992年7月12日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地辽宁省大石桥市，住，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月10日临时寄押于营口经济技术开发区看守所；2019年12月11日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；2019年12月26日被丰宁满族自治县公安局执行逮捕；2020年6月10日被丰宁满族自治县人民检察院决定取保候审，2020年7月6日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 辩护人陈金卓，辽宁陈州律师事务所律师。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人孙某志犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，被告人孙某国、王某某、葛某、苑某某犯敲诈勒索罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王伟、张静出庭支持公诉，被告人孙某志、被告人孙某国、被告人王某某及其辩护人姜辣、被告人葛某、被告人苑某某及其辩护人陈金卓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院指控： 1、2019年8月3日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓河北省承德市王某2称：有人雇其要报复王某2，并威胁王某2欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。王某2害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名:张丹丹）汇入人民币3000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 2、2019年8月14日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓辽宁省凌源市李某2称：有人雇其要报复李某2，并威胁李某2欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。李某2害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名：张丹丹）汇入人民币10000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 3、2019年8月15日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名:张丹丹）汇入人民币750元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 4、2019年8月17日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名:张丹丹）汇入人民币400元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 5、2019年8月31日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名:张丹丹）汇入人民币200元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 6、2019年9月18日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550057389、16504030653）冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名:张丹丹）汇入人民币300元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 7、2019年9月18日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550057389、16504030653）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县石桥镇人曹某称：有人雇其要报复曹某，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。曹某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名：张丹丹）汇入人民币5000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 8、2019年9月20日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：称有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名：张丹丹）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 9、2019年8月11日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币400元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 10、2019年9月24日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓被害人刘某均称，称有人雇其要报复刘某均，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。刘某均害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××74，户名：鞠国龙）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 1ｌ、2019年9月25日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省即墨市一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××74，户名：鞠国龙）汇入人民币4600元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 12、2019年9月25日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省即墨市一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××74，户名：鞠国龙）汇入人民币400元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 13、2019年9月27日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（165××××0617、165××××0627,）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县南鲁山镇人耿某称，称有人雇其要报复耿某，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。耿某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××74，户名：鞠国龙）汇入人民币2358元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 14、2019年9月23日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省泅水县人闫某称，称有人雇其要报复闫某，并威胁闫某欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币10000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 15、2019年9月27日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县人王某1称，称有人雇其要报复王某1，并威胁王某1欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。王某1害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 16、2019年9月28日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16504030692）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省桓台县荆家镇人辛某称：有人雇其要报复辛某，并威胁辛某欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。辛某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）分四笔（5000元、5000元、6000元、4000元）汇入人民币20000元。之后，被告人孙某志将此款取出17500元后挥霍。 17、2019年9月28日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”，人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币2500元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 18、2019年9月29日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县西里镇人张某称：有人雇其要报复张某，并威胁张某欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。张某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币2000元。之后，此款连同账户内剩余2557元（共4557元）一同被此卡开户人鞠国龙到开户行柜面将银行卡挂失销户后取出与他人分赃挥霍（已另案处理）。 19、2019年10月11日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16504030656、16550056793）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省济宁市嘉祥县大张楼镇人郝某称：有人雇其要报复郝某，并威胁郝某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。郝某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）分三笔（5000元、5000元、1900元）汇入人民币11900元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 20、2019年10月14日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇人人民币4000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 21、2019年10月15日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币4000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 22、2019年10月15日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 23、2019年10月16日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓天津市人郭淮信称：有人雇其要报复郭淮信，并威胁郭淮信欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。郭淮信害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币6000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 24、2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 25、2019年10月19日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省泅水县人谷某称：有人雇其要报复谷某，并威胁谷某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。谷某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）分两次（10000元、5500元）汇入人民币共计15500元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 26、2019年10月19日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 27、2019年10月19日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币4000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出部分后分赃挥霍。之后，此款剩余1500元被此卡开户人杨雪峰到开户行柜面将银行卡挂失补办后由收卡人丁双龙取出挥霍（丁双龙已另案处理）。 28、2019年10月04日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家祺）汇入人民币4100元。之后，该卡被冻结，此款由开卡人董家祺挂失补办后取出，交给收卡人丁双龙，后丁双龙将此款中2400元交于被告人孙某志，剩余钱款由丁双龙挥霍（丁双龙已另案处理）。 29、2019年10月09日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家祺）汇入人民币3000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 30、2019年10月09日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家褀）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 31、2019年10月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家褀）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 32、2019年10月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家祺）汇入人民币6000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 33、2019年10月13日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家棋）汇入人民币8000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 34、2019年ｌ0月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××61，户名：张志郅）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 35、2019年10月14日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××61，户名：张志郅）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 36、2019年10月14日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称，称有人雇其要报复该名被害人，并威胁其欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××61，户名：张志郅）汇入人民币700元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 37、2019年11月14日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××61，户名：张志郅）汇入人民币1200元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 38、2019年10月28日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（166××××6067、16644786289）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山西省孝义市梧桐镇人李某1称：有人雇其要报复李某1，并威胁李某1欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。李某1害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）分两笔（6600元、3000元）汇入人民币共计9600元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 39、2019年11月09日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓薛连有称：有人雇其要报复薛连有，并威胁薛连有欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。薛连有害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币6000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 40、2019年11月09日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币500元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 41、2019年11月09日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币500元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 42、2019年11月ｌ0日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓天津市滨海新区人高某称：有人雇其要报复高某，并威胁高某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。高某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币10000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 43、2019年11月10日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 44、2019年11月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550056809）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山西省太原市小店区人生瑞民称：有人雇其要报复生瑞民，并威胁生瑞民欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。生瑞民害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春吴）汇入人民币2800元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 45、2019年11月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550056809）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山西省太原市尖草坪区人臧某称：有人雇其要报复臧某，并威胁臧某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。臧某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 46、2019年11月13日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓倪某称：有人雇其要报复倪某，并威胁倪某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。倪某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 47、2019年11月Ｉ4日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春吴）汇入人民币15000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 48、2019年11月05日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币3000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 49、2019年11月06日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 50、2019年11月11日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币工19800元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 51、2019年09月24日，被告人王某某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给王某某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向王某某为其提供的账户（卡号：62×××39，户名：王某3）汇入人民币1000元。之后，被告人王某某将此款取出后分赃挥霍。 52、2019年10月08日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省桓台县荆家镇人辛某称：有人雇其要报复辛某，并威胁辛某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。辛某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××39，户名：王某3）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 53、2019年10月17日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 54、2019年10月17日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 55、2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币3000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 56、2019年ｌ0月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省郓城县人杨某称：有人雇其要报复杨某，并威胁杨某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。杨某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币5000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 57、2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省泅水县一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币800元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 58、2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省泗水县一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 59、2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省临沭县人孙某称：有人雇其要报复孙某，并威胁孙某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）分两笔（6600元、1000元）汇入人民币共计7600元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出6600元后分赃挥霍。此款剩余1000元被此卡开户人丁双龙到开户行柜面将此银行卡挂失补办后由丁双龙取出挥霍（丁双龙已另案处理）。 60、2019年11月04日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××06，户名：李海龙）汇入人民币1500元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 被告人孙某志通过手机，在互联网上利用QQ软件，非法购买公民个人信息8832条用于冒充东北“黑社会”人员拨打敲诈勒索电话。 被告人孙某志单独敲诈勒索19起，共同敲诈勒索40起，涉案金额242408.00元；被告人王某某单独敲诈勒索1起，共同敲诈勒索40起，涉案金额172400.00元；被告人孙某国涉案40起，涉案金额171400.00元；被告人葛某涉案40起，涉案金额171400.00元；被告人苑某某所卖出手机卡涉案53起，涉案金额227658.00元。 指控上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查笔录、视听资料、电子数据等证据材料，认为被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某以非法占有为目的，多次冒充东北黑社会人员向全国各地被害人拨打威胁恐吓电话，实施敲诈勒索，被告人苑某某明知孙某志购买电话卡用于非法活动而向其出售非实名制电话卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孙某志以购买方法非法获取公民个人信息，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人孙某志先后纠集孙某国、王某某、葛某组建犯罪集团从事犯罪活动，该犯罪组织较为稳固，分工明确，无视法律，为非作歹，侵害百姓，多次实施敲诈勒索犯罪，给多名被害人心理造成严重恐慌，影响严重。被告人孙某志系恶势力犯罪集团的主犯，孙某国、王某某、葛某系恶势力犯罪集团的主要成员。 被告人孙某志对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，被告人孙某国、王某某、葛某、苑某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性均无异议，庭审中未行辩解。 被告人孙某志辩称，起诉书上被害人有的我没参与，其他三名被告人案子有的我没参与，我单独作案19起是对的，共同犯罪的40起有的我没参与，我没用过王某3的银行卡，起诉书中有在山西敲诈的，我没分钱。 被告人王某某辩称，犯罪金额及笔数不对，在唐山那我没见到过这些钱，笔数和钱数都不对，一共也就一万九左右。在多伦每人只分到一千元。去陕西是一起走的，但是单干的，起诉给我们放在一起了。十一月六日或五日，我已经回家了，进的钱我不知道怎么回事。王某3的卡都是我自己干的，跟他们没有关系，钱是我让别人取的，他们不知道钱是怎么来的。被告人王某某辩护人对公诉机关指控被告人王某某涉嫌敲诈勒索罪的定性没有异议，但对公诉机关指控其属于恶势力犯罪集团有异议。认为被告人实施的敲诈勒索行为，单纯为谋取不法经济利益，不具有为非作歹、欺压百姓、称霸一方等特征，没有公然对抗社会的行为，没有与百姓正面冲突，也没有欺压残害百姓，不属于恶势力犯罪集团犯罪。公诉机关指控王某某敲诈勒索，涉案金额172400元，证据不足，这其中包括没有经过核实被害人的犯罪金额。有一些只有银行转账和被告人自己说的这些银行卡里的数额都是通过这种方式来获取的，缺少证据证实这些犯罪金额的性质属于敲诈勒索所得。有部分取款录像的，不能证明其获取数额的性质，这部分金额属证据不足，根据疑罪从无，不应予以认定。孙某志单独进行敲诈获得的财产不应认定为共同犯罪的数额。在唐山的几起案件，四被告明确表示他们平分的金额是4000元左右，再加上买了部分东西，大概是2万元左右。公诉机关起诉的金额是96700元，对于超出部分的金额应认定为孙某志个人犯罪，不应计算到所有人都应该承担的共同数额当中。王某某态度较好，有悔罪表现，愿意赔偿损失，多名受害人也获得了赔偿。建议判处王某某有期徒刑二年。 被告人葛某辩称，犯罪金额没有那么多。 被告人孙某国辩称，犯罪所得金额不符，作案没有那么多起，我自己作案四起，在多伦有一起。 被告人苑某某辩称，我就是卖的电话卡，其他的我也不知道。被告人苑某某辩护人认为，苑某某主动到案，供认不讳，符合自首情形，部分受害人询问笔录能够体现涉及电话卡号段与苑某某出售的号段不符，不能排除合理怀疑，该部分犯罪次数、金额存疑。李某1这起案件被害人陈述的电话号不是苑某某出售的电话号区间。其余被害人陈述，除明确是苑某某出售号段内的，其余的号段或被害人未明确的号码的案件部分存在疑问。苑某某无前科劣迹，有投案自首情节，到案后态度良好，能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，积极悔罪，庭审中也当庭认罪，事后没有参与违法所得分配，共同犯罪中起到的作用极低，恳请法院对其减轻处罚。 经审理查明： 1、被告人孙某志在与孙某国、王某某、葛某共同实施敲诈勒索之前单独敲诈勒索9起，涉案金额55358元。 ⑴2019年8月3日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓河北省承德市王某2称：有人雇其要报复王某2，并威胁王某2欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。王某2害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名:张丹丹）汇入人民币3000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑵2019年8月14日，被告人孙某志冒充“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓辽宁省凌源市李某2称：有人雇其要报复李某2，并威胁李某2欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。李某2害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名：张丹丹）汇入人民币10000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑶2019年9月18日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550057389、16504030653）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县石桥镇人曹某称：有人雇其要报复曹某，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。曹某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××76，户名：张丹丹）汇入人民币5000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑷2019年9月24日，被告人孙某志冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓被害人刘某均称，称有人雇其要报复刘某均，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。刘某均害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××74，户名：鞠国龙）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑸2019年9月27日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（165××××0617、165××××0627,）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县南鲁山镇人耿某称，称有人雇其要报复耿某，并威胁其欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。耿某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××74，户名：鞠国龙）汇入人民币2358元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑹2019年9月23日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省泅水县人闫某称，称有人雇其要报复闫某，并威胁闫某欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币10000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑺2019年9月27日，被告人孙某志冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县人王某1称，称有人雇其要报复王某1，并威胁王某1欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。王某1害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志将此款取出后挥霍。 ⑻2019年9月28日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16504030692）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省桓台县荆家镇人辛某称：有人雇其要报复辛某，并威胁辛某欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。辛某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）分四笔（5000元、5000元、6000元、4000元）汇入人民币20000元。 ⑼2019年9月29日，被告人孙某志利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省沂源县西里镇人张某称：有人雇其要报复张某，并威胁张某欲解决此事得给孙某志一些钱才能了结此事。张某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××08，户名：鞠国龙）汇入人民币2000元。 2、被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某四人在河北省唐山市内蒙古自治区多伦县、陕西省铜川市共同实施敲诈勒索16起，涉案金额116200元。其中，找到被害人的12起，涉案金额77400元；未找到被害人，但结合银行卡流水、换卡记录、取款录像、被告人供述等证据综合认定6起，涉案金额38800元。 ⑴2019年10月11日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16504030656、16550056793）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省济宁市嘉祥县大张楼镇人郝某称：有人雇其要报复郝某，并威胁郝某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。郝某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）分三笔（5000元、5000元、1900元）汇入人民币11900元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑵2019年10月16日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓天津市人郭淮信称：有人雇其要报复郭淮信，并威胁郭淮信欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。郭淮信害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币6000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑶2019年ｌ0月19日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省泅水县人谷某称：有人雇其要报复谷某，并威胁谷某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。谷某害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）分两次（10000元、5500元）汇入人民币共计15500元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑷2019年10月28日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山西省孝义市梧桐镇人李某1称：有人雇其要报复李某1，并威胁李某1欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。李某1害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）分两笔（6600元、3000元）汇入人民币共计9600元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑸2019年11月9日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓薛连有称：有人雇其要报复薛连有，并威胁薛连有欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。薛连有害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币6000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑹2019年11月ｌ0日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓天津市滨海新区人高某称：有人雇其要报复高某，并威胁高某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。高某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币10000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑺2019年11月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550056809）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山西省太原市小店区人生瑞民称：有人雇其要报复生瑞民，并威胁生瑞民欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。生瑞民害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春吴）汇入人民币2800元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑻2019年11月12日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16550056809）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山西省太原市尖草坪区人臧某称：有人雇其要报复臧某，并威胁臧某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。臧某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑼2019年11月13日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓倪某称：有人雇其要报复倪某，并威胁倪某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。倪某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××75，户名：张春昊）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑽2019年10月8日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省桓台县荆家镇人辛某称：有人雇其要报复辛某，并威胁辛某欲解决此事得给王某某一些钱才能了结此事。辛某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××39，户名：王某3）汇入人民币1000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出。 ⑾2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省郓城县人杨某称：有人雇其要报复杨某，并威胁杨某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。杨某害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）汇入人民币5000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⑿2019年10月18日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某利用被告人苑某某卖给其非实名制电话卡（16222526345、16222529123）冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓山东省临沭县人孙某称：有人雇其要报复孙某，并威胁孙某欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××26，户名：丁双龙）分两笔（6600元、1000元）汇入人民币共计7600元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出6600元后分赃挥霍。此款剩余1000元被此卡开户人丁双龙到开户行柜面将此银行卡挂失补办后由丁双龙取出挥霍（丁双龙已另案处理）。 ⒀2019年10月15日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币4000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⒁2019年10月15日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志为其提供的账户（卡号：62×××13，户名：杨雪峰）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⒂2019年10月13日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：董家棋）汇入人民币8000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⒃2019年11月5日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币3000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⒄2019年11月6日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币2000元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 ⒅2019年11月11日，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某冒充东北“黑社会”人员，拨打电话威胁恐吓一名被害人称：有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给孙某志、孙某国、王某某、葛某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向孙某志、孙某国、王某某、葛某为其提供的账户（卡号：62×××80，户名：高兴旺）汇入人民币工19800元。之后，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某将此款取出后分赃挥霍。 3、被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某通过苑某某提供的手机卡拨打敲诈勒索电话，涉案金额69658元。 4、被告人孙某国、王某某、孙某志分别向丰宁满族自治县非税收入管理局缴款犯罪所得款60000元、10850元、3100元。 5、被告人孙某志在互联网上通过QQ软件非法购买公民个人信息8509条。 认定上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据材料： 1、物证，被告人作案用的手机、银行卡、帽子、上衣、手机卡、手包、皮包等。 2、书证 ⑴《受案登记表》、《接报案登记表》、《立案决定书》、报案材料、到案经过、户籍证明信，证实本案来源，被害人报警情况，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某、苑某某均达到刑事责任年龄，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某系抓获到案，被告人苑某某到案方式为投案。 ⑵孙某志等人涉案银行卡一览表，证实被告人作案所用银行卡情况。 ⑶邮政储蓄银行调取丁双龙开卡记录及明细，证实：户名丁双龙，账号62×××20、账号62×××26银行卡交易流水情况。 ⑷现金交款单，证实：2019年12月2日孙某国涉案赃款60000元，2019年12月2日王某某涉案赃款10850元，2019年12月2日孙某志涉案赃款3100元，依法扣押后存入丰宁满族自治县非税收入管理账户。 ⑸收条、银行卡复印件，证实：2020年4月28日郝某收到退还损失款11900元；2020年4月28日臧某收到退还损失款1000元；2020年4月28日高某收到退还损失款10000元；2020年4月28日王某1收到退还损失款2000元；2020年4月28日李某1收到退还损失款9600元；2020年4月28日生瑞民收到退还损失款3000元；2020年4月28日李某2收到退还损失款10000元；2020年4月29日耿某收到退还损失款2358元；2020年5月7日辛某收到退还损失款21000元。 ⑹借记卡资料查询，证实：卡号62×××76，户名张丹丹，银行卡开户信息及银行卡交易明细；卡号62×××74，户名鞠国龙，银行卡开户信息及银行卡交易明细；户名杨雪峰原卡号62×××25，挂失换卡业务办理情况，新卡号为62×××13，及银行卡交易明细；卡号62×××91，户名董家祺，银行卡交易明细；卡号62×××61，户名张志郅，银行卡交易明细；卡号62×××08，户名鞠国龙，银行卡交易明细；卡号62×××75，户名张春昊，银行卡交易明细；卡号62×××80，户名高兴旺，银行卡交易明细；卡号62×××39，户名王某3，银行卡交易明细；卡号62×××06，户名李海龙，银行卡交易明细。 ⑺河北省丰宁满族自治县人民法院（2017）冀0826刑初44号刑事判决书、河北省丰宁满族自治县人民法院（2017）冀0826刑初79号刑事判决书，证实：2017年5月20日，葛某犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金三万元；2017年7月26日，王某某犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。 ⑻曹某被敲诈勒索案被害人一览表，证实：对涉案银行卡进行统计汇总。 ⑼银行交易明细一张、短信截图一张，证实：2019年10月28日李某1分两次转账给户名张春昊账户9600元，其中一次是6600，另一次是3000元。 ⑽邮政储蓄银行查询明细，证实：2019年12月27日王某1汇款给鞠国龙账户2000元。 ⑾李某2邮政储蓄银行流水，证实：2019年8月14日李某2转给张丹丹账户10000元。 ⑿郝某提供的手机通话记录截图、转账收款方账户信息截图、转账记录截图，证实：其分两次给户名杨雪峰转账11900元。 ⒀邮政银行汇款业务凭单，证实：杨某先后汇入丁双龙尾号6720银行卡5000元、1000元。 ⒁邮政银行交易记录，证实2019年9月23日闫某向鞠国龙尾号4808账户汇入10000元。 ⒂张某提供的邮政银行自动柜员机客户凭单，证实2019年9月29日向鞠国龙尾号4808账户转账2000元。 ⒃倪某提供的银行交易明细，证实2019年11月13日向户名张春昊尾号1475账户转账1000元。 ⒄薛某银行卡交易明细清单，证实2019年11月9日向户名张春昊尾号1475账户转账6000元。 ⒅郭某手机通话记录截图及银行卡交易明细，证实与16550056735、16550056736通话情况，2019年10月16日向杨雪峰账户转账6000元。 ⒆李海龙工商银行交易记录，证实2019年11月4日存入1500元。 ⒇丁双龙邮政银行开户资料及交易记录，证实丁双龙开户情况及交易情况。 （21）铜川市公安局印台分局扣押决定书、扣押清单，证实扣押物品情况。 （22）公民个人信息单子，证实被告人购买并用于作案的公民个人信息情况。 （23）丰宁满族自治县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对被告人孙某志所驾驶的冀Ｈ×××××车辆、冀Ｈ×××××车辆进行搜查，并对涉案物品进行扣押情况。 （24）发还清单，证实葛某、孙某国、孙某志、王某某、郑德平领取扣押物品情况。 （25）微信聊天记录截图，证实王某3委托郑德平领取冀Ｈ×××××车辆。 （26）丰宁满族自治县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对辽宁省营口市站前街志盈通讯店进行搜查，并扣押电脑主机一台、手机一部、手机卡六张。 (27)接受证据材料清单、营业执照复印件，证实苑某某提供营口市站前街志盈通讯店营业执照副本一份。 （28）接受证据材料清单及营口转售号码电信号段单，证实苑某提供营口转售号码电信号段单子一张。 （29）接受证据材料清单、手机号码清单，证实苑某提供1655005号段手机号码30个。 （30）微信图片，证实苑某提交微信开卡记录照片。 3、证人证言 ⑴证人苑某的证言，证实：我之前向公安机关提供过我儿子苑某某倒卖的“黑卡”记录，分别是1622252号段和1655005号段，今天我来是把我跟这些卖手机卡上家的聊天记录给公安机关提供一下。1622252号段的手机号码我有一个“号单子”，里面是店里所有这个号段的手机号码。苑某某出事之后，我对了—下这些手机卡号码的卖出情况。如果店里“号单子”的手机卡号码没有卖出记录而手机卡没了的话，应该就是苑某某卖给对方的。我之前把“号单子”提供给公安机关了。这个号段的上家公司在沈阳市沈北新区，公司名称叫“宏鹏通讯器材有限公司”，我有跟我联系的业务员微信，他的微信号码：×××，微信名：辽宁话机世界，电话：170××××4555。1655005号段的手机卡号码，是我通过联系手机卡上家的公司查出来的，用微信联系的，今天我就把我俩的聊天记录提供给公安机关，我是怎么联系的手机卡上家，聊天记录里都有，这个号段上家公司地址在辽宁省盘锦市，我有一个业务员微信，是跟他联系，微信号码：×××，微信名称：东旭靓号，电话：175××××4179。还有一个1650403号段的手机号，我联系了上家公司，上家公司说查不出来，我也没有“号单子”。 ⑵证人于某的证言，证实：我丈夫孙某国，2019年过完年开始在唐山市工地“扛楼”，平均一个月挣个三四千块钱，但是也不固定。“扛楼”就是人家楼房装修之类的，他给人家开车送个沙子、水泥啥的，就算是个送料的。2015年左右家里买了一辆吉利轿车，当时花了4万块钱左右，车辆情况还好，没有换车的打算。2019年11月份他跟他弟弟孙某志他们一起出门，他一开始走的时候没跟我说，后来到了陕西之后，给我打了个电话。 ⑶证人王某3的证言，证实：我认识王某某，他是我大哥家的侄子，我知道他11月8日上午来我家，当时我在上班没在家，我丈夫在家见到的他，他来之前用微信跟我说过想来看看我，也来陕西这边玩玩，他好像是跟别人一起来的，开了一个白车，我听我丈夫说好像来了三四个人都是男的。王某某把我家的伊兰特轿车借走了，说平时开着去旅游省事，等玩玩再给我送回来，车主是我，车牌号冀Ｈ×××××。 ⑷证人任某的证言，证实：前几天我的民宿房住进了几个罪犯，被我们当地公安机关抓走了，一共抓走四个人，都是男的，其中一个很瘦，年龄很小；一个光头，个子不高；一个格子较高，没看清楚；最后一个个子中等，没啥特征。他们是2019年11月9日晚上六点左右入住的，2019年11月15日凌晨两点抓走的。我有一个电话156××××0021，因为他们被抓的前一天，他们进门钥匙忘在家里了，“小瘦子”给我打电话让我给他开门，我存了他的电话。他们开了两辆车，一个白车，一个黑车。他们其中一个叫“葛峰”，因为我们在一起吃早餐的时候，他们都这么叫他。 4、被害人陈述 ⑴被害人辛某的陈述，证实：2019年9月28日下午3点半左右，我在家接到电话号为16504030692的敲诈勒索电话，对方说是东北在淄博的黑社会老大，说我得罪人了，有人花5万元钱雇他们帮助处理问题，要我先打5万元钱给他们，只要钱打过去了，他们就把问题处理好，如果我不答应他们的要求，就报复我的孩子和家人。他们说在淄博半小时内就能找到我家，到我家后杀了我全家也找不到他们，限我17点前把钱打给他们，我说没有钱，他们说先打1万元钱给他们，剩下的自己再想办法，到晚上凑够了再打给他们。挂完电话后，他们给我发了名字叫鞠国龙的邮政卡号62×××08。在1个小时之内，他们不断地打电话恐吓我，问我打不打款，如果不打马上派人过来报复我全家，我心里很害怕，为了家人的安全，我就给他们打了1万元钱。到了晚上8点左右，他们又打来电话恐吓我，问我凑了多少钱，我说没钱，他们说今晚上就过来报复我和我家人。恐吓了我很长时间，我一直说没有钱，最后他们说让我再打1万元钱帮我把事情处理好，为了家人的安全，我就答应了他们的要求，晚上9点钟左右我又给他们打了1万元钱。2019年10月1日他们又打电话来了，说让我再打6000元钱给他们，要给手下小兄弟买点烟喝点酒吃顿饭，我说没钱，他们就每天不断的打电话恐吓我，直到10月8日，他们又发了一个叫王某3的邮政卡号62×××39给我，我就给王某3打了1000元钱。过了几天他们又打来电话，问我报警没有，我说没有，他们说如果我报警了就还报复我。这之后就没有再打电话来。我是用我的手机农业银行向他们提供的两个邮政卡号转账的。第一次他们给我打电话的号是16504030692，其他的打来的电话号我没有记住。他们是用手机短信把卡号发给我的。 ⑵被害人曹某陈述，证实：2019年9月18日下午3点半的时候，我在家中接到一个电话，对方的手机号是16504030653，接通电话后，对方就说你是不是曹某，我说是，然后对方就说你最近做生意说话不注意得罪人了，我得罪的那个人找他来办我，威胁我说要把我的腿打断，我问对方我得罪谁了，对方不说，然后我问对方是谁，对方也不告诉我并且还说等着把我的腿打断之后就告诉我他是谁，之后对方还说要给我家里人放点血，然后我问对方怎么办，对方说让我拿一万块钱这个事就算完了，我当时挺害怕，我就同意了，然后对方就给我发了一条短信，告诉了我他的银行卡信息，然后我就去淄川区东关夜市那里的农业银行从ＡＴＭ自助存款机上给对方打了5000元过去。打过5000元去之后对方又用另一个手机号（手机号16550057389）给我打过电话来了，说嫌少，让我再打5000过去，但是我没有再给对方打钱，打完钱之后我就意识到被骗了。我是用现金直接从农业银行的自动存款机上给对方的账户存的钱。对方的账户名是张丹丹，账号是62×××76。对方一共有两个手机号，一个是16504030653，另一个是16550057389。 ⑶被害人耿某的陈述，证实：2019年9月27日上午9时30分许，我和朋友柳洪亮、柳传去蒙阴考察山楂品种，到了蒙阴后我接到一个男子打来的电话，电话号码是165××××0627，对方是东北口音，自称叫“东北老三”，在淄博市混社会，第一句话就叫着我名字，他说我摊上事了，有人出钱找我麻烦，在找我麻烦前让我出钱摆平这个事，期间那人还说了很多吓唬我的话语，就是让我给他打钱，但没有说多少钱。我称正在外地出差无法给他转账，那人说可以加微信转给他，后我把自己的微信号告诉他，后他加上了我的微信，对方微信号是×××，昵称是豹子，后那个男子在电话里说微信无法收钱，并发给我一个农业银行的账号（账号是62×××74，名字叫鞠国龙），我说微信上只有二千多块钱了，对方也没有说什么，后我就叫柳传帮我，在微信上把我微信中的2358元转给了对方。后对方没再给我打过电话。下午16时许，有一个电话号码是165××××0617的给我打电话，也是个东北口音的男子，自称叫“虎子”，是“东北老三”的兄弟，说看在他三哥面子上已经给我摆平了，但是我给的二千多块钱太少，最少凑齐五千元，要不然你就等着，并让抓紧凑钱，后又说一些吓唬我的话语。我称家离的县城很远最晚明天上午八、九点才能给他打钱，对方称明天会去银行查账，后就挂了电话。我越想越不对劲，就找到村书记赵立学，他说我可能被骗了，后我就到了南鲁山派出所报警。对方是两个人，都是男的，口音都是东北口音，第一个给我打电话的号码是165××××0627，自称“东北三哥”，第二个给我打电话号码是165××××0617，自称叫“虎子”，两个电话号码在手机上显示地区是辽宁营口。对方提供的微信号是：×××，昵称是豹子，农业银行账号是62×××74，各字叫鞠国龙。我给他转账的微信号是：×××。我用微信转账时没有通过我的银行卡，用的微信里零钱。 ⑷被害人高某的陈述，证实：2019年11月10日上午9点左右，我接到一个恐吓电话，对方称我在外面得罪人了，让我花钱消灾，然后我同意了，对方说给他转10000元钱可以摆平这件事。然后对方给我发来了一条写有银行卡号的短信，我就通过自己的农行手机银行向这个卡号转了10000元钱。然后我们就没有联系了。对方的卡号为：62×××75。我的是一张农业银行卡，卡号为：62×××79，我是在2019年11月10日通过农行手机银行转的，就在我经营的西正河村废品收购站内转的钱。 ⑸被害人生瑞民的陈述，证实：2019年11月12日10时30分左右，我接到一个16550056809打来的陌生电话，对方问我是否是生瑞民，我说是，对方又问我，是不是在太原惹了人了，有人让我卸你的一条腿，然后对方和我说，咱们无冤无仇，你适当的给我拿点烟酒钱就算了，要是我找你的麻烦三五万解决不了，对方说你报警也行，找黑社会也行，我不怕，后来对方说我也不是什么大老板，如果是大老板也不会和我要这点钱，对方就通过我的手机号加上我的微信，并发过来银行卡号（62×××75），户名张春昊，让我给他打钱，我用微信给对方转了200元，又通过银行的柜员机给对方提供的银行卡转了2800元的现金。对方微信昵称强子，微信号：×××。 ⑹被害人李某1的陈述，证实：2019年10月28日15时许，我接到电话号码16744786067的电话，对方电话中一个东北口音的男子问我是不是叫李某1，还问我是不是住在孝义市，对方说你是不是在孝义得罪人了，有人要买你一条腿。我一开始没有朝理对方，就挂了电话。又过了一会儿，那个电话号码又打了两次电话，我就接了电话，电话中对方说，我们要是出动的话需要茶水钱，要不咱们大事化小，小事化了，你也出点钱。我问对方，要不我给你们1000元吧。对方说，要不弄个吉利数字吧，6600元。我说我没有那么多钱。对方说，就这也是少的了，我们从那么远过来，在这住了好几天了，我们也花了好几千了，6600元不算多。后来我就同意了，对方发短信给了我一个银行账号，让我给他转钱。对方说，你先转钱吧，我和我下面的兄弟商量一下，等你转完钱十分钟后，告诉你，你得罪谁了，哪方面的问题。随后，我手机上操作对对方银行账号里转了6600元。大概过了二十分钟后，又—个电话号码16744786289打过来，电话里对方说，你一共给我们转了6600元，我们6个人，我们已经花了4000多元，我们才得了2000多元，钱太少我们没法交代，人家现在就在楼上等我们了。你再给我们转3000元，完了我们和人家商量一下，给你把这个事情解决了。我就同意了，随后我又给那个银行卡里转了3000元。我转完钱后对方又给我打来电话说，我们晚上和人家吃完饭后，再告你什么消息，后来就一直没有联系我。我再给对方打电话就一直显示通话中。最后我知道自己被骗了，但是我也一直没报警，直到昨天接到河北省邯郸市魏县反电诈中心的电话说，骗我的人抓住了，我才到当地派出所报警。对方提供的中国农业银行卡号62×××75，用户名张春昊。对方打电话的有两个电话号码166××××6067和16644786289，发短信的电话号码是：166××××6067。我是通过手机转账的。我转账的账号是中国农业银行，银行卡号：62×××76，用户名李某1。 ⑺被害人王某1的陈述，证实：2019年9月27日，骗子给我打了好几次电话，骗子自称是“东北老三”，他称自己手下有一帮兄弟，他的兄弟需要钱养着，如果不给钱就要对家人进行伤害。他问我要1万元，说是6000元也行。他知道我是干什么的，叫什么名字等具体信息，他对我说我孩子在外地工作，让我注意孩子的生命安全，我的孩子在青岛上班，我因为担心孩子的生命安全，我给他打了2000元，是通过柜台汇款给骗子的。我今天从银行打印出来一份汇款记录单，上面有我给骗子汇款的具体信息，骗子的账号户名叫鞠国龙，银行账号是62×××08，汇金额为2000元，汇款时间是9月27日11时30分01秒，我的银行卡号为62×××02。 ⑻被害人李某2的陈述，证实：2019年8月14日下午4点30分左右，我接到一个陌生电话，跟我说有人找他了，说是我的仇家找的他，让他找我来解决事情，还说因为生意上闹的矛盾。这个陌生人就说我的仇家已经给他五万了，他们也就在我家附近，他们还要过来把我及我的家人废了。之后，这个陌生人就跟我说花钱消灾的事情，我说我就有一千块钱，那个陌生人就说我糊弄人呢。那个陌生人就又说了一些恐吓威胁我的话，说他手下的人已经调查我好几天，他跟我就在电话里还是说威胁恐吓我的话，我也就害怕了，我就答应给对方转了一万块钱，那个人就说他核实一下，完事他说让他的手下给我联系。过了一会儿，又有一个人给我打电话，说收到了—万元钱，但我这还是糊弄人，不是真心想解决事。要想真心解决事，就再打一万五，当时我手里也没钱了，我就给我外甥打电话借钱，我外甥一听我说的这些情况，他就跟我说我被诈骗了，然后我就来小城子派出所报警了。对方的第一个电话是165××××1016，第二个是16530860819。对方是农业银行账号：62×××76，姓名叫张丹丹。我的也是农业银行，账号是：62×××35。我通过手机银行转的。 ⑼被害人臧某的陈述，证实：2019年11月12号13点左右，我在太原市万柏林区工地上干活的时候，接到一陌生男子打来的电话（16550056809），说他是黑社会的，说有人花钱要卸我的胳膊和腿，问我愿意不愿意。我就问对方为啥，对方说我有一次路上开车别了别人的车，别人花钱找他要卸我胳膊和腿，对方就问我这事咋处理，我说我不知道这事，我问他这是什么时候的事，对方也不说，就是恐吓我说要过来找我和我家人麻烦，我当时害怕了，就问对方这事怎么处理，对方说让我花钱给他就行了，然后对方就问我要10万元，我没钱就说给他转1000元处理吧，对方就同意了，然后对方就给我手机发了张银行卡号（卡号62×××75，户主叫张春昊），我就在当天下午2点47分时候用我农业银行手机网银给我对方转了1000元。 ⑽被害人郝某的陈述，证实：2019年10月11日中午，我接到一个显示辽宁营口的电话，对方是一个男的，听着口音像东北那边的，我感觉有四十岁左右，上来就问我是不是在大张楼镇红绿灯十字路口西有一个废品收购站，我说有，对方接着问我是不是在外面的废品打包站拉过废品，我说我去过废品打包站，拉过废品的地方不少，对方就说我拉废品的时候得罪人了，也没说在哪里得罪人，得罪的谁，还让我以后拉废品的时候注意点，是我的我拉，不是我的不能拉，以后遇到什么事都能替我摆平，我说我知道了，还问对方是哪里人，对方也不告诉我是哪里的，只是说离我不远，不让我知道那么多，随后就把电话挂了。过了有半个小时左右的时间，对方又给我打电话，说我干废品收购的生意，以后少不了往外跑，得注意点，防止被我得罪的人报复我，我听了后有点害怕，就问对方怎么办好，对方就让我给他打钱，说可以给我摆平这个事情。我就问对方我得罪谁了，谁要伤害我，对方就让我给他打2万元，打完后才会给我说要伤害我的人是谁。我说2万元太多了，我没有这么多钱，对方说不行，我说我操兑操兑，然后对方就给我发了一个银行卡号和姓名，我把钱打到这个银行卡号上，我也是怕真有人再伤害我，我就分两次给对方转了一共10000元，每次都是转了5000元。转完钱后，对方又给我联系，嫌我给他打钱打的少，还让我继续转钱，我说我就这么多了，没法操兑了，对方又说他们这些人为了我的事情跑前跑后没少操心，让我再转些辛苦费、操心费，我说我真没钱可转了，对方说不行，必须让我再转2000元的费用，否则这个事摆不平，被我得罪的人依然会伤我，我也是无奈加害怕，又给对方转了1900元，转完钱后我给对方说我只有这么多了，对方说就这样吧，我一再要求对方告诉我要伤害我的是谁，对方就是不说，只是让我以后多注意就行了，随后就把电话挂了，我再给对方联系就打不通电话了。对方给我提供的银行卡号是62×××25，账户名是杨雪峰。我一共转了11900元，是分三次转的，我这三次都是通过农行的手机银行转账到对方银行卡里面的，我用来转账的农行的银行卡号是62×××16，账户名就是我的名字。对方给我打电话有两个电话号码，一个是16504030656，另一个是16550056793，对方给我发的手机短信，短信上面有给我提供的银行卡号和账户名。我手机里面还有对方给我联系的电话通话记录，我给对方的转账记录。 ⑾被害人王某2的陈述，证实：大概是2019年夏天六七月份的时候，我当时在双滦我经营的舌尖小巷饭店正待着呢，我接到一个电话，电话号码我现在也记不清了，对方说我肯定得罪人了，还说有人雇他要给我找点事。对方称我长期在外，但是我的孩子在双滦，要是给我找点麻烦我肯定也不好受。对方说他兄弟找我什么的费了不少心思，意思就是让我出点钱解决这个事，我当时还跟对方说花点钱也行，就是想见个面问问对方怎么回事，看看是谁找的我。之后对方跟我说他在市里，就说让我先给转点钱，我问转多少，他说转3000元钱，我按照对方提供给我的银行卡号使用手机银行给对方转了3000元，我记得好像是转到了一个名为“张丹丹”的农业银行卡的卡号里了。之后我提要求说要见面，对方推三阻四的不和我见面，再后来就联系不上了。我是使用手机银行给对方转的3000元钱，好像是从我户名的一张尾号是8282的建设银行卡里转过去的。对方自称是东北人，自称在承德瞎混的。 ⑿被害人谷某的陈述，证实：2019年10月份的时候我被一个冒充黑社会的人打电话诈骗了15500元。2019年10月份的时候我接到一个来自黑龙江的电话，前后打了有五六次电话。第一次这个自称龙哥的，他就说有人让他砸断我的胳膊，他们得想办法给我摆平，这一次也没提钱的事。后来龙哥又给我打电话问我在家里吗，他说他在济宁有个叫强哥的朋友，让我在家里等着，两个小时后到我家里找我解决这个事，我没办法说给点钱帮忙解决一下吧，龙哥就说让我拿几万块钱具体记不清了，然后中午十二点之前打到银行卡（卡号是62×××13）上，我11点左右转了一笔1万块，然后过了一小时又有人给我打电话，这次换了电话号换了人（自称龙哥小弟）说钱转给龙哥了，手底下小弟也得吃饭，就让我转6000元，然后我中午12点左右转了5500元。因为对方知道我的姓名和住址还有手机号，电话中威胁我说我得罪人了，说要卸我胳膊卸我腿。我当时也做着生意的确害怕，再加上家里也有媳妇孩子，怕他们真找上来，然后又多次不停打电话给我施加压力，我想着破财消灾就把钱转给他们了。我银行卡号是62×××88,户名，谷某，中国农商银行。对方银行卡62×××13，户名：杨雪峰，中国工商银行。 ⒀被害人杨某的陈述，证实：2019年10月份一天的上午大约10点左右我接了一个电话，给我打电话的一个男子说我犯了点事，并说我犯的是大事，让我去菏泽请他们小兄弟吃饭，我说我很忙过不去，他说你可以通过邮局把钱打到账户上。给我打电话的这个人就给我发了一个邮政账户，大约12点钟的时候我就从程屯邮政储蓄所向这个账户上汇了5000元。汇完之后的当天下午又有一个号码给我打电话，说他们兄弟太多都得吃饭，还是要钱，要8000元，接了这个电话之后我也没汇钱就到了派出所报案。当时我也感觉不好找，就没让备案。我不记得对方收款的账号了。 ⒁被害人闫某的陈述，证实：2019年9月23日，大约10点钟，有东北口音的人给我打电话说我得罪人了（对方电话16504030615），有雇主出钱雇佣他们来卸人我的一条腿，如果我不想把事闹大，给他们转1万元钱，我心里害怕，就答应了对方，我去了邮政储蓄银行泗水县泉源支行的柜台向对方提供的银行账户转了10000元（对方账户名：鞠国龙，卡号：62×××08），转完账后，我给对方回了电话，告诉他们转完账了，对方说他让他的兄弟联系我，大约在2个多小时后，有人给我打电话（对方电话：165××××0623），也是东北口音的人说我转的1万元不能解决问题，还得需要些钱来继续解决，我当时觉得他们可能在套路我，还是想继续让我打钱，我就没再搭理对方，我感觉被骗了。 ⒂被害人张某的陈述，证实：我来报案，我被人打电话威胁，并给对方转账2000元。2019年9月29日中午，我接到了一个辽宁营口的人给我打电话说你说了不该说的话，做了不该做的事，你给我转两千块钱，这事我给你摆平，要不我到你家找你揍你去，对方挂了电话之后给我发了一条短信，短信内容是“邮政鞠国龙62×××08”，我当时也想知道对方是谁，想着把钱转过去看看对方是什么来路，于是我接着到西里镇裕华商业街邮政储蓄银行通过自动存款机，输入对方的账户，把现金存到了这个卡号里，我存完钱之后又给对方打了电话，对方说收到了，之后对方就挂断了电话，我再打电话对方就不接了，现在这个号我再打过去就是关机，对方给我打电话的号码是165××××6680，给我发短信的号码是165××××0685，对方的口音像是东北口音。 ⒃被害人倪某的陈述，证实：2019年11月13日下午2点多，我当时在家，一个陌生号码就给我打电话，说我得罪人了，要给5000元了事，如果不给的话，就过来找我，把我的胳膊、腿卸下来。我当时因为刚生了小孩，挺害怕的，我就答应了给他们钱。但是当时我没有那么多钱，就和对方商量着给1000元。然后对方给我发短信告诉的转账银行卡号，然后我就用我的中国农业银行卡给对方提供的卡号转过去1000元。对方向我提供的银行：中国农业银行，账号：62×××75，账户名：张春昊。我是通过网银转账，是通过我手机上的中国农业银行软件给对方转过去的。 ⒄被害人薛某的陈述，证实：2019年11月9日12时许，我接到了一个电话，电话的归属地是东北的，好像是辽宁的，对方说我在外面得罪人了，对方要揍我，电话那还告诉我说对方要让我的家庭不得消停，威胁我的家人，然后他告诉我，让我给他们转点钱，让哥几个买点烟酒，对方就给我提供了一个银行卡号，当时我就害怕了，觉得花钱买平安就行了，我一开始寻思给对方转2000元就行了，对方说我是打发要饭的，然后对方让我转6000元，我就去大邱庄的农业银行通过自助取款机给对方转账了6000元，转完钱，他就跟我说不用管了，我们帮你摆平了，后来我再联系他们我就联系不上了。我的农业银行卡号是62×××74。对方的农业银行卡号是62×××74，户名是张春昊。 ⒅被害人郭某的陈述，证实：有人给我打电话说对方是黑社会的，说我得罪人了，让我花钱了事，我给对方转了6000元钱。2019年10月16日上午10点左右，我接到了一个电话，对方自称是黑社会的人，还能叫出我的名字，说我得罪人了，别人花钱找他收拾我，我当时就害怕了，我问对方应该怎么办，对方说他的兄弟们因为这个事前后也跑了好几天了，让我拿点钱打点打点他们几个兄弟，就不对我和我的家人下黑手，我问对方要多少钱，对方说让我看着安排，我说给对方2000元钱，让对方请兄弟们吃饭，对方说给2000元是打发要饭的，之后对方就找我要6000元，我当时也是担心自己和家人受到伤害，我就通过微信给对方告诉我的一个名叫杨雪峰的银行卡账号转账了6000元，有6元钱的手续费，一共6006元钱，转完钱之后，对方又给我电话自称是杨雪峰，问我给他账户上转6000元钱是什么意思，我说这不是你们安排的吗？对方说是得罪人那个事吧，说6000元钱了不了事，说他手下那些兄弟一人一千元也得再来4000元，我就越想越害怕，转起钱来没完没了，我没再给他转钱，之后我自己就来新区派出所报警了。我听着对方是东北口音，有两个手机号联系我，分别是16550056735、16550056736,我的微信昵称是嗨起来，中国农业银行卡号：62×××72，开户人是我本人，对方是中国工商银行，卡号是62×××25，户名杨雪峰。 ⒆被害人孙某的陈述，证实：2019年10月3日我接到了冒充黑社会的电话，电话里的人说我得罪人了，问我花钱消灾还是让他兄弟们卸我胳膊卸我腿，我一害怕就给他转钱了，我分了两次给他汇了7600元钱，中午那次汇了6600元，下午汇了1000元。对方是两个人，一个自称“强哥”，一个自称丁双龙，都是东北口音，电话分别是16222526345和16222529123，对方银行卡号是62×××20，户名丁双龙。 5、被告人供述和辩解 ⑴被告人孙某志的供述，证实：我以前在隆化老家听别人说过打敲诈电话的事，但是从来没干过，前段时间我因为赌博输了点钱，欠了别人六万多块钱还不上，我就想打打敲诈电话试试，弄点钱还账。2019年8月底的时候，大概20几号，我就从网上搜索卖手机卡的卖家，搜到了以后加的对方的微信好友，买了30张手机卡，又从ＱＱ聊天软件上搜索“资料”或“资源”关键字找到卖公民信息的卖家，添加对方好友之后，从对方那以3块钱每条的价格买了100块钱的公民个人信息，好像是33条，但是这些信息不怎么好用，打敲诈电话的成功率不是很高，后来我就不从网上买信息用了，试着自己从网上搜索山东省公司或企业老板的信息用。银行卡是从微信上买的，卖银行卡这个人是我同学鞠国龙从微信上推给我的，但是鞠国龙不知道和他要卖银行卡微信的人是我，我是用另一个微信号加的鞠国龙微信好友要的。我添加对方好友之后自己和对方谈的，以每张银行卡400元的价格，一共买了5张，花了2000块钱。卖我手机卡的微信好友昵称叫“鑫鑫靓号”。我是和卖手机卡的人要的收款的二维码，在隆化奔围场方向一个村的超市，我给超市现金，让超市的人帮我转的。那个村好像叫步古沟或汤头沟，超市叫什么名字我不记得了，挺小的一家超市。卖我公民个人信息的ＱＱ好友昵称我不记得了，但是我手机ＱＱ里应该有，我记得我没删这个人。我从网上购买的信息是山东省的车主信息。我问鞠国龙认不认识卖银行卡的人，他说认识，我就让他从微信上把卖银行卡的那个人推给我了。我买银行卡是直接和对方说的我想买几张银行卡，我给对方的地址是承德市双滦区三岔口的顺丰网点，我让他把银行卡邮到那，我自己去取的，卖银行卡的人把收款的二维码发给我，我到隆化县家“滕海超市”，让超市的老板帮我转的钱。我见过一个给我送银行卡的人，我买的银行卡后来使用的过程中不知怎么弄的被封了，我又和卖卡的这个人说的，具体是哪张银行卡被封了我不记得了，我记得卡里还有打敲诈电话弄来的钱，好像是4000块钱左右，后来他把卡补完以后我来丰宁找他拿卡和钱的时候见过一面，是在一个医院的大厅，我让他把补好的卡和钱放到大厅的椅子上，我在边上看见一个男的过来送的，当时卡里那些钱只给了我2400块钱，剩下的钱卖卡的人说给补卡的人了。我买的这5张银行卡是不是新开的卡我不知道，但是这5张银行卡从买回来一直都是我在用，没给别人用过。一张建行的、一张农行的、两张工行的、还有一张邮政的。我买的这5张银行卡卡号、户名我不记得，准备好作案用的这些东西之后，我自己开车到隆化奔蓝旗路上，把车停在路边，在车里开始照着信息单子打敲诈电话，打电话的时候我会说我是东北黑社会的杨志强或杨强，告诉对方最近得罪人了，有人找我找他麻烦，问对方想怎么解决这个事，是想心平气和的解决还是想自找麻烦，让自己家里人出点啥事，反正就是拿对方自己家里人的安全吓唬对方，对方要是害怕了，问我这个事怎么解决，我就让对方出点酒水钱，钱数对方看着给，多少我都同意，我一般不和对方说钱数，对方要是同意了，我就把事先准备好的银行卡的卡号告诉对方，让对方把钱给我打到卡里，我再去取款。我自己打敲诈电话从8月份开始，一直打到9月份，但不是每天都打，有时间了就打几个，这段时间我还在承德跑过二十天左右的黑车。大概敲到了几千块钱，具体我没算过。在隆化县镇的银行都取过钱，在哪个乡镇的银行取的我忘了，我一般都是跨行取，在好多家银行都取过，取款的时我会戴上帽子和口罩。帽子是一顶黑色的鸭舌帽，好像有英文字母，口罩有蓝色一次性的，也有别的样的，帽子和口罩都让我扔了。作案时所开车辆是我自己的一辆长安牌轿车，颜色是白色的，车牌号码是冀Ｈ×××××。9月底之后我在隆化老家待了几天，在老家待着的时候，我和我大哥孙某国说过打敲诈电话的事，后来10月8、9号左右吧，我大哥孙某国就带着葛某和王某某我们四个一起去唐山打敲诈电话了。我们四个是开车去的，一共开了两个车我开自己的长安轿车，葛某开了一个大众轿车，到了唐山在丰南区租了一个房子，打敲诈电话都是我们四个开车出去打，是在的路边打，我和孙某国一起在我车上，葛某和王某某一起在葛某的车上。打敲诈电话用的手机卡、银行卡、信息单子这些东西都是我提供的，就是我之前自己干的时候买的，手机是在唐山的手机店里买的老年机。我们四个人在唐山干了10天左右，大概是10月17、18号左右就从唐山回来了。我们四个人一起打敲诈电话没有什么具体的分工，一般都是我和我大哥孙某国一起打电话，葛某和王某某一起打电话，我打的多点，我大哥孙某国打的少点，敲到钱之后，我负责取款。我们在唐山这段时间敲诈到两万多点吧，具体多少钱我没算过。我们四个刨除吃住的花销，剩下的平分，我自己分了有四五千块钱。从唐山回来之后待了几天，大概是十月二十几号，具体日期我记不清楚了。我们四个人去了一趟内蒙古多伦县，也是开车去的，一共开了两个车，到多伦以后我们在县城找了一个日租房住的，打敲诈电话也是开车出去找个地，把车停在路边在车里打的电话，在多伦干了有三天左右，因为我之前买的那30张手机卡不能用了，就回隆化了，这次在多伦也没敲到钱。从多伦县回来以后，我又从网上买了20张新手机卡，是我让卖卡的人发顺丰快递发到承德红星美凯龙网点，我自己去取的，取完手机卡之后，大概11月6、7号左右，我们四个人又去陕西省铜川市打了几天敲诈电话，王某某说他有一个姑姑在那边，说去看看他姑姑，王某某还给他姑姑买了点东西。到了铜川以后，我们在陈炉古镇找了一家民宿住的，打电话也是开车出去，把车停在陈炉古镇附近的路边在车里打的，一共开了两个车，我自己一个车，王某某借了他姑姑家一个车，是一辆黑色现代轿车，还是我和我大哥孙某国在一个车打敲诈电话，葛某和王某某在一个车打敲诈电话，敲到钱以后我负责取款，打电话用的手机是在铜川当地的手机店新买的，之前打电话用的手机让我给扔了。信息单子是我从网上自己搜的，也是山东省的个体工商户的信息，银行卡还是之前买的那5张。这次在铜川打了几天敲诈电话之后就被当地公安机关抓了。在铜川敲诈到了钱，我记得我敲诈成了一笔1200块钱，葛某敲诈成了一笔15000块钱，王某某敲诈成了一笔1000块钱，别的好像没有了。在铜川我去取的钱，就在铜川市当地，打车随便找的银行。我这次取款有伪装，我还是戴着帽子和口罩去取钱，帽子和口罩在我车上放着呢，都被公安机关扣押了。这次敲诈的钱还没分呢，都在王某某那放着呢。我作案用的手机、手机卡银行卡、信息单子都在我自己的车上放着呢。 我一共买过8、9张银行卡，都是通过微信找卖银行卡的人买的，卖银行卡人的微信号码我记不清了，但是我知道他们的名字，一个叫闫昊（同音）、一个叫丁双龙（同音）。我跟他们俩联系用的微信号码，我也记不清了，但是在我手机上登着呢，我跟丁双龙的聊天记录还有，但是闫昊不知道为啥把我拉黑了，我俩没有聊天记录了。我是通过我们村的鞠国龙认识的闫昊，当时我知道鞠国龙在丰宁上班，就想找鞠国龙让他帮着我买几张银行卡，打敲诈电话使。后来我用自己的微信小号加上鞠国龙的好友，我没说自己是孙某志，我自己胡说了个名字。然后我说我是收银行卡的，问他卖不卖银行卡，一张银行卡499块钱。鞠国龙说自己没有，但是可以帮我找人，就把闫昊的微信发给了我，让我跟闫昊联系，我这就认识了闫昊。过了没几天，闫昊就找人办了两张银行卡，好像都是工商银行卡，然后我跟他说让他找出租车带到承德双滦那边，等车到了之后，我再联系司机去拿，这两张卡就我自己打敲诈电话用，没别人用过，我拿到手的时候里面也没钱。我给了闫昊900块钱。因为我的微信没绑银行卡，没钱，我给了出租车司机900块钱，然后让出租车司机给闫昊微信转账。除了闫昊找人办的两张工商银行卡之外，他另外一起给我带过来两张银行卡，户名都是鞠国龙，但是我没给闫昊钱，我一开始不想用，因为鞠国龙我俩一个村的，我觉得不好。鞠国龙这两张银行卡是哪个银行开的我忘了。我没让鞠国龙开卡，我根本不想用他的银行卡，但是闫昊不知道为啥把鞠国龙的银行卡给我带过来了，他俩具体怎么说的，我不清楚。后来我记得是用了一张鞠国龙的银行卡，因为那张银行卡最后不知道为啥不能用了，里面有我打敲诈电话弄来的剩下的几千块钱，后来不知道怎么的取不出来了。这事我还问过闫昊是咋回事，但是闫昊把我拉黑了。这张银行卡是我自己用的。我跟闫昊就是微信联系，没有电话。我在微信里说自己反正不叫孙某志。我认识闫昊之后，闫昊说让我加上丁双龙的微信，说这个叫丁双龙的想挣点钱，具体事让我俩联系，我跟丁双龙就这样通过微信认识的。我跟他说我是承德人，是个开车的，平时也收银行卡啥的，倒卖，挣钱。丁双龙卖给我大概4、5张银行卡，但是都没有U盾，就是普通银行卡，都是9月份和10月份。丁双龙卖给我的银行卡每张400块钱。我在微信里跟丁双龙说应该跟闫昊说的是一个名，但是具体叫啥我记不清了。我不知道丁双龙找的什么人给我开的银行卡，丁双龙卖给我的银行卡从我跟我哥孙某国、葛某、王某某我们四个一起去唐山开始用，银行卡都是我们四个一起用的。这些银行卡一般都是一张银行卡带着一张手机卡，因为我怕开卡人把我敲诈来的钱取走。一张银行卡带着一张手机卡算一套，这一套东西400块钱。我除了找闫昊和丁双龙买银行卡之外，我让一个叫张丹丹的女的开过一张银行卡，我也用了。今年春天，我在承德跑黑车来着。张丹丹总是坐我的车，我俩就熟悉了。我跟她说我的银行卡丢了，让她开一张银行卡给我用，当时她就同意了，去银行办了一张她自己名的银行卡就给我了，具体哪个银行的我记不清了，我也没给她钱。这张银行卡我8、9月份自己打敲诈电话的时候用了。这张银行卡是新卡，没有别人用过。 我们作案用的手机卡是我买的，其他人没有参与。我只从两个卖手机卡的人那里买过作案用的手机卡，我们都是通过微信联系，一个徽信名叫“鑫鑫靓号”，现在这个微信让我删了，聊天记录也没了。一个微信名叫“志盈通讯”。这个微信号码还在我的微信上，我俩的聊天记录我也没删。我先跟“鑫鑫靓号”那个人联系的买手机卡，后来我又找的这个“志盈通讯”那个人。今年8月份，我自己准备着要打敲诈电话，有一天我自己无意中在刷“快手”直播的时候，发现有人直播卖手机卡。我就通过那个人直播间的微信号码跟他加上了好友，这个人的微信就叫“鑫鑫靓号”。我俩互加微信之后，我问他有没有虚拟号段的手机卡，他说有。然后我俩商量完说是40元一张。我印象中大概买过两次，共计大概是十五张的样子。都是171、170号段的，具体的号码都记不清楚了。我印象中买手机卡的钱是通过微信转给这个人的，他接到钱之后就会把卡通过快递给我邮寄过来，我印象中这两次都是给我邮到双滦区，我留的取件人名字是杨强或是杨志强，有没有别的名字我记不清了，我预留的手机号记不住了。我们约定的是货到自取，货到的时候，快递员会给我打电话，我们再按照约定的地点去取货。我和“鑫鑫靓号”这个人联系买手机卡，我就和卖卡的人说要推销东西需用手机卡，对方也没要求我提供身份证信息之类的手续就给我办，只要给钱就能够开到这种卡。我只跟“鑫鑫靓号”买了两次手机卡，他卖给我手机卡总是被封。之后我又从“快手”直播间找到了一个叫“志盈通讯”的卖家，他卖的手机卡35元一张，比“鑫鑫靓号”便宜而且还稳定。这之后，我就没有再和“鑫鑫靓号”联系了，就一直和“志盈通讯”联系的。我和志盈通讯联系买手机卡的具体日期是今年九月份，具体时间记不清楚了。我手中没有“鑫鑫靓号”卖给我的手机卡了，一张都没剩，全部用光了。我一共从“志盈通讯”那买了大概3次手机卡，共计大概三、四十张的样子，都是165号段的，具体号码我记不清了，我都是让他把收款码给我发到自己微信上，然后我再让别人给他转账，因为我怕自己身份暴露，我就随便找个不认识的人，谎称我没微信，我给这个人现金，叫他用微信给“志盈通讯”转过去，他收到钱之后再把手机卡给我发“顺丰”快递邮寄过来。我记得他给我邮寄到双滦一次，内蒙古多伦县一次，陕西省铜川市一次。我留的取件人姓名是杨强，手机号记不清了。我们约定的是货到自取，货到的时候，快递员会给我打电话，我们再按照约定的地点去取货。我和孙某国、葛某、王某某四个人大概在今年十月一后凑到一起，具体日子记不清楚了，唐山这次我们四个是第一次作案。唐山这次我们作案用的是从“志盈通讯”那里买的手机卡，这之后到我们在铜川被抓都是用的“志盈通讯”的卡。我从“志盈通讯”那个人手里买手机卡花大概1千多不到两千块钱。我给“志盈通讯”付款扫的二维码我记得是微信收款码。“志盈通讯”的微信号码记不住了，但是我手机微信里有。我的微信名称叫“晨曦”。 丁双龙除了卖给我银行卡，他还从卖给我的银行卡里取过3次钱。第一次时候，是因为那张银行卡被冻结了，我让丁双龙去找开卡人去银行办理的解冻，然后卡里有4千多块钱，我让他取出来之后，给了我3千多块钱，他自己留了1000多。第二次是因为丁双龙找我要开卡钱，我就让他把卖给我的其中一张银行卡挂失补办，然后把卡里的1500块钱取了出来，就当是开卡钱了。第三次是丁双龙说想要回自己卖给我的一张银行卡，我当时同意了，然后他就把那张银行卡挂失补办了，里面有1千块钱，然后丁双龙跟我说这个钱的事了，我当时也没确定说这个钱给不给他，反正他说算是卖卡钱了，我也没追着他要。这三次从银行卡里取钱我都知情。就第一次他取出4千多块钱那次他给了我3千多，其他的他都把钱自己留着了，就算是卖卡钱，这些钱都我打电话敲诈来的。丁双龙取出钱之后我花了。丁双龙的钱我不知道。丁双龙一共给我就5张左右银行卡，还有闰昊给过我四张。这些银行卡有的用了，有的没用，具体哪张银行卡用了我忘了。这些银行卡用来打敲诈电话了。我买银行卡的时候和丁双龙说买银行卡是用来要账用的，他不知道我打敲诈电话的事。 “孙某志等人涉案银行卡一览表”中除了户名为王某3的卡不是我们用的，其它的卡都是我们打敲诈电话的时侯用的，卡里进账的钱有的是我自己单独敲诈的，有的是我们四个人一起合伙敲诈的。每次取完钱有的在我这放着，有的交给王某某，要是葛某和孙某国打成的，我就取出来放到王某某那，是我让王某某管钱的。有时候我自己背着他们三个偷着打成的，我就自己拿着，不交给王某某。我取出来钱把钱交给王某某，平时吃喝、住宿、给车加油这些花销都是王某某从敲诈到的这些钱里面出，到最后花剩下的钱我们四个人平分。一共分了两次，在唐山分了一次，在多伦分了一次。在唐山那次分钱是最后我们快回承德的当天或前一天分的，好像是在我车里分的，是王某某给分的，分钱的时候王某某直接给了我四千多块钱，说这钱是挣的，我就拿着了。后来在多伦那次在哪分的我忘了，也是王某某分的钱，分了一两千块钱。我在唐山和多伦的时候背着他们三个敲到了钱。哪笔是我敲的我想不起来了，但是一共加起来也没多少钱，也就两三千块钱。我在陕西铜川的时候背着他们三个敲诈到了，也就敲诈了几千块钱，具体是哪笔我记不清了，这些钱我自己放到孙某国的包里了。 我打敲诈勒索电话用的公民个人信息都是我买的，我记得就买过一次，是我从网上百度网页搜索关键字公民个人信息，然后页面上显示一些卖家的QQ，我用QQ加上对方好友之后，然后对方跟我谈好公民个人信息每条的价格，然后我让别人给对方转的钱，钱转过去之后，对方就把信息单子通过QQ发给我，我再下载到手机里，用的时候再打出来，我一共买过多少条公民个人信息我记不清了，我只记得花了100块钱，每条多少钱我忘了，我买的公民个人信息都是江苏省车主信息，上面有个人电话、车牌号等信息。我买的公民个人信息我都下载我自己那部蓝色的华为荣耀手机里了，我在手机上登的QQ，然后对方把公民信息发过来，我就下载到手机里，用的时候再打出来。我的手机被公安机关扣押了。我还从网上搜过公民个人信息，就是从百度上搜索公民个人信息，然后往下找标题，找到有公民个人信息的链接，点进去下载就行，公民个人信息有山东收废品的老板的个人电话、公司地址、姓名、公司成立日期等信息，我就记得这些，还是用我那部蓝色的手机上百度搜的，搜到就下载到手机里，具体存到哪个文件夹里我不记得了。从百度上直接下载的公民个人信息有的时候不好用，我就花钱买了点，结果也不咋好用。抓我的时候扣的那几张信息单子都是我从下载的文件里打印出来的。我买的或是搜的公民个人信息是用来打敲诈勒索电话的。我开始不知道侵犯公民个人信息是犯罪，我不懂法，现在我知道是违法的了，我很后悔。 ⑵被告人孙某国的供述，证实：我和王某某、孙某志、葛洪（对葛某的称呼）我们四个一起干的敲诈勒索，就是事先准备好的手机、手机卡、银行卡、信息单子这些东西，然后用手机逐个给信息单子上的人打电话，电话接通后我就说我是东北黑社会的谢军，在铜川这边混的，称对方得罪人了，有人花钱雇我整整对方事主，如果对方相信了，问我怎么处理，我就说需要给手下的兄弟整点酒水钱，我一般都是要6600元，如果对方嫌多我会少要点，谈好价钱后我会把银行卡号发给对方，等钱到账了就去银行的自动柜员机把钱取出来，孙某志说他叫什么强，葛洪和王某某自称是什么龙。这些银行卡都是孙某志买的新卡，都在孙某志那放着，至于有没有别人用过我就不知道了。这些银行卡里面的进的钱都是敲诈来的钱。手机卡、银行卡、信息单子是我弟弟孙某志在网上买的，手机卡好像是30元或者35元的价格买的，买了二十多张，都是16几的号段开头的，银行卡具体多少钱买的我不清楚，我只知道有四张，有建行卡、邮政储蓄卡、工行卡、农村信用社卡，卡号户名我都记不清楚，密码是多少也不知道，信息单子是山东诊所负责人的信息单子，有淄博的还有济南的，上面有诊所名称，地址，负责人姓名联系电话，具体多少钱买的我不知道。手机开始孙某志买的，后来是我们四个在铜川市个烟草公司附近的移动大厅买的，当时是王某某自己进去买的，买了两部直板老年机，每部100块钱，买完给我和孙某志一部红色的，王某某和葛洪留了一部。今年（2019年）10月份我回隆化县老家收秋，收完秋我兄弟孙某志我俩就在我隆化县城的家待着，有一天王某某我们三个一起喝酒，王某某就说要不打几天敲诈电话试试，我兄弟我俩就同意了。然后孙某志就在网上买了手机卡、银行卡、信息单子，买完这些东西后有一天王某某给我打电话说他有一个朋友叫葛洪，丰宁的，打敲诈电话打得挺好的，我就同意了。打完电话过了三五天，那天上午十点多孙某志开着车拉着我去郭家屯接上王某某，下午两点多钟我们三个又去双滦万和城找的葛洪，然后葛洪开了一辆大众轿车拉着王某某，孙某志开车拉着我去的丰南，我们四个下午五点多钟到的唐山丰南。因为我和孙某志我俩以前没打过敲诈电话，2009年被劳动教养是因为帮助别人取款来，王某某说葛洪打敲诈电话打得挺好的所以就叫上他了。去丰南是我说的，因为我在唐山丰南打工，我在唐山丰南开发区租着房子，那边我比较熟。我和孙某志开的孙某志的车，是一辆白色长安轿车，年牌号冀Ｈ×××××，王某某和葛洪开的葛洪的车黑色大众朗逸轿车，车牌号津Ｇ开头的。我们四个到了丰南后第二天我们四个开车去的我租的房子北边运河边上的大树林子里打敲诈电话，我们四个分两组，王某某和葛洪一组用一部手机，我和孙某志一组用一部手机，开始孙某志我俩不会，就在边上听王某某和葛洪他俩打，学了一会孙某志我俩就学着自己打。我们这次用的是山东淄博诊所负责人的单子，这批单子不好用，总是挨骂，我们干了七八天就回承德了。我们四个都是各干各的，弄到的钱自己留下。我和孙某志我俩一个车在一起打电话，葛洪和王某某一个车在一起打电话，孙某志打的没我好，所以我打的多，弄到钱孙某志负责取款，葛洪和王某某他俩都打敲诈电话，敲诈来的钱有时候自己取款，但是大部分都是叫孙某志取款，每次取钱会给孙某志提成百分之二十。葛洪和王某某他俩因为打敲诈电话被判过刑，银行ＡＴＭ机有监控，他俩怕被拍到挨抓。我们用孙某志买的手机卡、银行卡、信息单子我没给他钱，王某某、葛洪他俩给了，具体给多少我不知道。我在丰南干这几天没敲诈到钱，他们三个弄没弄到钱我就不知道了。我们从唐山回到承德后，葛洪开车回的双滦，孙某志把我送到隆化县城，又把王某某送到郭家屯，我们在家待了六七天，孙某志在网上又弄了点山东济南的信息单子，我们四个又去了多伦县，还是开的孙某志和葛洪的车，当时是孙某志联系的日租房。我们在多伦县干了大约六七天，还是我和孙某志一个车，葛洪和王某某一个车，我们在多伦四小附近打的敲诈电话，因为孙某志买的手机卡都不能用了，我们四个就不干了。在多伦干这些天敲诈我没弄到钱，因为手机卡不能用，可能他们几个也没弄到钱。我们从多伦回来以后，孙某志就从网上联系买手机卡，孙某志把收货地址留的是双滦区三岔口那的一个顺丰快递网点，我记得快递网点边上有一个红星美凯龙，等手机卡邮到了，我给葛洪打电话，葛洪去取的快递。葛洪取完快递当天或者第二天，他坐拼车去隆化县城找的我，然后孙某志开车拉着我们俩去郭家屯找王某某，找到王某某后，王某某说他亲老姑在陕西省铜川市呢，我们去铜川干几天，我们几个就同意了。王某某在郭家屯给他老姑买的大米、酱，当天下午六点多钟，我们四个开孙某志的车走的，第二天上午十点多钟到铜川市。到了铜川我们在铜川打了大约四天敲诈电话就被抓了。我就敲诈成了一笔1000块钱的，我记得对方是个男的，山东济南人，叫啥记不清楚了，应该是用的邮政储蓄银行卡，钱是孙某志取的，具体在哪个银行我不清楚，孙某志打车取的。孙某志取钱我没有给他钱，钱我自己留下了。孙某志敲到一笔1200块钱的，葛洪敲诈到一笔15000块钱的，王某某敲到一笔1000块钱的，别的就不知道了。钱都是孙某志取的，具体在哪取的我不知道。这些钱没分，都是自己弄到的钱自己留下。 最开始是我兄弟孙某志和我说想出去打敲诈电话，我同意了之后又给王某某打的电话，联系的王某某，葛某是王某某找的，我以前不认识葛某，我们先去的河北省唐山市后来去的内蒙古多伦县和陕西省铜川市。我们四个都打敲诈电话，孙某志负责取款，取回来之后交给王某某保管。王某某平时比较细心，算账算的比较清楚，大伙就商量好让他管饯。王某某敲诈来的钱，孙某志取出来钱把钱交给王某某，平时吃喝、住宿、给车加油这些花销都是王某某从敲诈到的这些钱里面出，到最后花剩下的钱我们四个人平分。王某某平时也不记账，我们哥们也不在乎这个，最后王某某说剩多少钱就是多少钱，我们一共分了两次钱，在唐山分过一次，我记得是快回承德的时候在车上分的，都谁车上分的钱记不清了，是王某某给我们分的钱，分钱的时候王某某就说除花销就剩这些，给我们一人分了四千多块钱。在多伦那次没挣多少钱，也就分一千块钱左右，也是王某某给分的。我们在一起的时候我没有背着孙某志、王某某、葛某三个人自己打敲诈电话，孙某志、王某某、葛某他们三个应该没有背着我打敲诈电话，我们打敲诈电话的时候都是一起出去一起回来，回来之后我们都在一起待着。 ⑶被告人王某某的供述，证实：2016年12月，因犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，今年（2019年）2月6日刑满释放。我敲诈勒索有葛某、孙某国、孙某志。十月一之前的一天，孙某国到我家来看我，在我俩闲聊的过程中，孙某国问我，现在打敲诈勒索电话还行不行，我跟他说这够呛，我大舅哥刘艳立刚出事儿，我也不能干了。等到了十月份中旬左右，孙某国又通过微信联系我，跟我说，他弟弟孙某志手里有点儿东西（打敲诈电话用的信息），哪天一起干试试，就是指打敲诈勒索电话。孙某国跟我说，哪天干的时候，他在联系我，我跟孙某国说，要是一起去干也行，但是去了以后得各干各的，我要用他们的东西，就给他们钱。之后没过两天，孙某国和我，还有孙某志，我们在郭家屯奔隆化县上，打了几个敲诈电话试了试，一个都没打成。后来又打了几天，也是在郭家屯奔隆化县上打的，也没打成。我们这几天打敲诈电话用的信息单子、手机，孙某国说都是他弟弟弄来的，哪里弄来的我也不清楚。在这期间我们三个都打了。之后有一天，葛某问我最近干啥呢，我跟葛某说了孙某国找我一起打敲诈勒索电话的事情，然后葛某跟我说，要是哪天再打敲诈勒索电话的话，也带上他。之后，孙某国联系我，说一起去唐山打敲诈勒索电话。孙某国之前在唐山“扛楼”来着，“扛楼”就是在工地干小工，孙某国说去唐山要是打不成敲诈勒索电话，还能去“扛楼”。孙某志开车拉着我和孙某国，从隆化县去的承德市双滦区，葛某自己开车去的承德市双滦区，我们在那里聚齐，之后一起开车去的唐山。到了唐山之后都是晚上了，我们一起吃的饭，吃完饭就在孙志国之前租的一个房子住下了。第二天早上起来，葛某开车拉上我，孙某志开车拉上孙某国，我们四个一起开车出去，到一个树林边上打的敲诈勒索电话，具体是哪里我不清楚，因为我对唐山一点儿不熟悉。到了之后，我和葛某各自打各自的，孙某国和孙某志怎么打的我不清楚，我感觉他俩应该也是各打各的。我按照信息单子上面的信息打敲诈电话，我在电话里自称是东北黑社会的人，我问对方是不是得罪人了，有人花钱让我找你解决一下事儿，这事儿是想往好了办还是往坏了办，往好办就拿点钱交个朋友，对方害怕后，我就会给对方提供一个卡号，让对方把钱打到我提供的卡上。孙某志开的是一辆白色长安，葛某开的是黑色朗逸。我们在唐山打敲诈电话用的信息单子是孙某志提供的，电话卡也是孙某志提供的，我用的电话是老年机，是我在唐山买的。银行卡也是孙某志准备的，我用的时候就跟孙某志要卡号。我们用的信息单子，上面有电话号码、姓名、地址、还有写着什么合作社，但是信息不是很准，这些信息我记得是山东或者山西的信息。我们打勒索电话用的电话号码是171或者165号段的。在唐山我就打成过一次，我记得敲诈到3000或者2000元。我敲诈到钱以后孙某志帮我取的，卡号我记不清楚了，哪个银行的我也不知道，因为用的银行卡都是孙某志的，平时都在孙某志手里，具体有几张我不清楚。我就跟孙某志要了银行卡号，让人把钱打到卡上，然后让孙某志帮我取的钱。在唐山这次我没分给孙某志钱，因为我们刚开始打敲诈勒索电话，手里没啥钱，就没分给他，但是我跟孙某志说，以后有钱再给他。在唐山我不清楚葛某、孙某国、孙某志打成过敲诈勒索电话没，我们各干各的，谁也没跟谁说。葛某用的信息单子、手机、手机卡也是用的孙某志的，我们都是用的孙某志的东西。我们在唐山吃饭的钱都是平摊的，因为我和葛某坐一个车，油钱我和葛某平摊。我们在唐山打了得有八九天的敲诈勒索电话，之后我们就回家来了。之后我一直在家待着，过了没几天，孙某国又联系我，问我什么时候走，我知道孙某国的意思就是什么时候去打敲诈勒索电话，我跟孙某国说在家待两天再走。之后，具体哪天我记不清楚了，孙某国开车拉着孙某志，葛某开着自己的车，他们三个一起来接的我，我们一起去的多伦。我们从郭家屯出发走了有半小时左右，孙某志停下车跟我说，电话卡不能用，我就问还去不去多伦，孙某志也不孙某国说没准儿到了多伦就能用了，我们就继续奔多伦走了。我们到了多伦后的第二天早上，葛某开车拉着我，孙某志拉着孙某国，我们一起开车到多伦县城的边儿上打的敲诈勒索电话，这次用的东西，还是孙某志准备的。到了之后，孙某志和孙某国又试了试电话卡，发现还是不能用，孙某志又买了好像是十张电话卡，之后我们就在多伦等着。大概过了两三天，电话卡邮过来了，拿到电话卡以后，我们四个又出去到多伦县城周边打敲诈勒索电话。到了地方之后，我从孙某志那里拿了一张电话卡，准备打敲诈勒索电话，我还没开始打，孙某志他们就说电话卡不能用，听不清楚。后来我们又换了个地方，我自己又打试了试，确实是听不清楚，然后我们就回去了。回去之后，孙某志打客服电话问是怎么回事，是不是电话卡没开通，客服说开通了。第二天，我们四个又开车出去，到了多伦周边的一个树林，然后我们四个又打电话试了试，还是不能用，我们就回去了。回去之后，孙某志说不行再买几张电话卡试试，我寻思出来好几天了，一次也没打成，再买电话卡的话，又得等几天，初十我媳妇就过生日了，我就说回家吧，后来我们一起回去了。过了初十，我们四个又去的陕西。我们四个开孙某志的车去的陕西，到了陕西，我借了我姑父的黑色现代悦动牌车。在我被抓前2、3天左右吧，我们四个在陈炉的一个山上打的敲诈勒索电话，我们这次用的东西还是孙某志准备的。我当时打成了一笔1000元的，第二天，孙某志打成一笔1200元，葛某打成了一笔15000元的。我打成的1000元，是在我打成后第二天，让孙某志帮我取出来的，葛某打成的15000元也是孙某志取出来的，孙某志打成的1200元是他自己取出来的，孙某志取钱的时候这次用的是一张农业银行卡。孙某志取钱的时候，戴着医用口罩，一顶黑色帽子。我这次让孙某志帮我取钱，我没有给孙某志分钱。孙某志取完钱回来以后，我发现他取了16000元钱，我就问孙某志是怎么回事，孙某志说是葛某敲成的。葛某敲成的15000元放在了孙某国的包里。我们花销用的钱是去之前我们自己拿的钱。 王某3是我亲老姑，我用过我老姑的银行卡打敲诈电话，是我自己打电话用的，应该是去唐山之前用的。王某3这张卡进账的钱都是我自己打电话敲的，我记得好像是敲了1000块钱。这张卡是邮政储蓄的银行卡，卡号不记得了。 ⑷被告人葛某的供述，证实葛某曾用名葛洪，其他内容与被告人孙某志、孙某国、王某某所供述的内容基本一致。 ⑸被告人苑某某的供述，证实：我2019年9月17日通过微信向网名晨曦的人卖了30张非实名制的电话卡，一共卖了不到两千块钱。因为我卖“黑卡”给别人，就是用一个人身份证实名开手机卡，卖给另外一个人使用，这张手机卡就是黑卡。我在营口市门有一个手机卡店，名字叫“志盈通讯”。我都是通过我的上家开的手机卡，然后我再卖给别人，手机卡开完之后，卖给不是开卡人的其他人使用，就是“黑卡”。这个手机卡店在营口市里，平时都是我父亲经营。我平时都是在自己家用手机快手直播卖“手机靓号”，如果别人想买手机卡的话，我就让我爸开卡，然后给买方邮寄过去。店的营业执照注册人是我表姐闫莲莲。165号段的手机卡属于民营的，虚拟运营商，不属于移动、联通、电信任何一个运营商。我平时在快手上直播卖手机卡，我的微信号在直播上都有，那个人通过快手看过我的直播之后，加上的我的微信。我的快手账号就是我的手机号150××××8288，登录密码都是短信验证。我的微信号码×××，微信名：营口165靓号实体营业店。我俩加上微信时间大概是今年8、9月份，加上好友之后，他问我有没有不实名的手机卡，我说有，他说想买几张，干啥用没说。我俩当时商量完之后，他买了10张手机卡，都是我上面说的“中兴视通”的手机卡，就是红色卡。大概3、5天之后我用顺丰快递给他邮寄到河北省具体位置我记不清了。黑卡是我自己找的我亲属，用他们的身份证开的卡，开卡经过我刚才说了。每张黑卡40元一张，这次他一共给我400块钱。他是好像是微信红包，具体我记不清了，邮寄单好像是从营口市大石桥市沟沿新村旁边的顺丰快递，邮寄到河北省一个市，具体收件地址记不清了。发件人：张成，手机号我记不清了，收件人名字我记不清了，他的收件手机号码是171开头的。第一次邮寄完大概10天之后，“晨曦”又通过微信找我买黑卡，这次他要了16张左右的手机卡。好像是因为我上次的手机卡有几张不能用，折钱了，所以我卖给他的不是整数。“ｕ友”的蓝色卡和“中兴视通”的红色卡各一半，大概是9月20号左右给他邮寄到河北省承德市，具体位置我记不清了。开卡方式还是跟第一次一样，还是40元一张。好像是支付宝支付的，我用微信把自己的支付宝收款码发给他，然后他给我扫了700块钱。我的支付宝账号150××××8288。邮寄单这次是我上家用出租车给我带到营口店里，我让我父亲帮我邮寄的。具体我父亲怎么填的我不清楚，但是我知道是邮寄到了承德市一个地方，还是用顺丰快递。大概是在9月底的一天，“晨曦”又用微信找我买黑卡，这次他要30张“黑卡”，都要“话机世界”的橘黄色卡，我开完卡之后给他邮寄到河北承德一个地方，开卡方式还是那样开，每张卡还是40块钱。因为我开黑卡只敢找自己的亲戚朋友开，但是每个人一个品牌只能开2张手机卡，“蓝色卡”和“红色卡”都到上限了，我只能再开那种“话机世界”的橘黄色卡。这次还是支付宝给我扫的码。这次的邮寄单从沟沿镇幸福家园旁边那个顺丰快递邮寄到河北省承德市，具体地址我记不清，发件人不是张贺就是张成（都是我表哥，他大名叫张贺，小名叫张成），收件人我记不清了。他这次收到手机卡之后，发现都不能用，跟我联系问我因为啥，我咨询一下客服才知道，这些手机卡需要电话回访，如果没有本人接听，手机卡就会被冻结。我就让“晨曦”把手机卡都给我发了回来，我又重新拍了一遍照片，重新上传了一次，然后又给他发过去了一次。我记得这次“晨曦”说换一个地址，好像是让我把手机卡邮寄到内蒙方向。他收到手机卡之后，发现只有4张可以用，他又催我赶紧把手机卡开开，我还把几个开卡人的照片发给过他，他说他自己可以申诉，把手机卡开通。后来他总是找我要开卡人照片，我没敢给他，断断续续大概有十多天。后来“晨曦”把我跟他联系那个微信删了，在删我微信之前还用一个微信小号加上了我，应该是在试探我为啥不理他。他用那个微信找我开“黑卡，我说现在开黑卡开不了，他就不怎么理我了，过了几天他就把我删了。“晨曦”跟我说他也是卖“黑卡”的，他在我这低价买进再高价卖出，别的我都不知道。至于这些“黑卡”被用作什么途径，我也不知道。这些1622252号段的手机卡，橘黄色写有“话机世界”的手机卡都是我倒卖给晨曦的。我手机里存有这些开卡照片，在我微信里给“话机世界”客服发过，都是开卡时发的照片。卖给“晨曦”的“黑卡”一共就是三种，分别是1655005号段叫作“中兴世通”红卡，还有一种是1650403号段叫作“Ｕ友”蓝色卡，最后一种是1622252号段叫作“话机世界”的橘黄色卡。 6、鉴定意见。丰宁满族自治县公安局刑侦大队将涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人孙某志抓获，对扣押的被告人孙某志的蓝色华为荣耀智能手机进行勘验。经勘验该涉案手机中包含存有公民个人信息的文档文件17个，含有公民个人信息8122条（去重后）。此外，在依法扣押孙某志等人涉案物品中含有A4纸打印的公民个人信息单子11张，共计含有公民个人信息387条（去重后）。上述孙某志涉案手机内及纸质版信息单共计包含公民个人信息8509条。 7、检查笔录。电子数据检查笔录、原始证据检查记录、电子数据检验报告，证实对序列号为869171039724025华为荣耀手机内文档文件、通讯软件聊天内容进行提取、检验情况。 8、视听资料、电子数据及复制件制作情况说明，证实对孙某志、孙某国、王某某、葛某、苑某某的讯问情况；被告人伪装后在银行取款情况；被害人刘某均在与侦查机关的通话中表示被拨打电话敲诈勒索，向鞠国龙账户转入1000元钱，但因自己较忙，未配合侦查机关做笔录。 上述证据均经当庭质证，被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某、苑某某均无异议，证据间相互印证，能够综合证明本案事实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人孙某志、王某某、葛某、孙某国以非法占有为目的，使用威胁、恐吓的方法，强行索要他人财物，涉案金额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。其中，被告人孙某志涉案金额171558（55358＋116200）元，王某某、葛某、孙某国涉案金额116200元。被告人孙某志、王某某、葛某、孙某国共同实施敲诈勒索，涉案金额116200元的行为，属共同犯罪；被告人苑某某明知孙某志购买手机卡用于敲诈勒索，而向其出售手机卡，涉案金额巨大，构成敲诈勒索罪，亦属共同犯罪。被告人孙某志以购买方式非法获取公民个人信息8509条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控罪名成立，应当以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究被告人孙某志刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人孙某国、王某某、葛某、苑某某刑事责任。被告人王某某辩护人认为被告人实施的敲诈勒索行为，单纯为谋取不法经济利益，不具有为非作歹、欺压百姓、称霸一方等特征，也没有欺压残害百姓，不属于恶势力犯罪集团犯罪。本院认为，被告人孙某志先后纠集孙某国、王某某、葛某，横跨三省多次从事敲诈勒索犯罪活动，该犯罪组织成员较为固定，孙某志负责购买电话卡及公民个人信息，孙某志、孙某国、王某某、葛某分组拨打敲诈勒索电话，犯罪得逞后再由孙某志负责取款，该组织分工明确，无视法律，为非作歹，给多名被害人心理造成严重恐慌，影响严重，符合恶势力犯罪集团特征，故对该辩护意见本院不予支持。被告人孙某志系恶势力犯罪集团的首要分子，孙某国、王某某、葛某系恶势力犯罪集团的主要成员。苑某某在共同犯罪中起辅助作用，属从犯。认为公诉机关指控王某某敲诈勒索犯罪金额中，有一部分金额属证据不足，根据疑罪从无，不应予以认定。对公诉机关指控的21起有明确被害人的案件，能够形成完整的证据链条，对该21起犯罪行为，本院予以确认。没有明确被害人的案件中，其中6起案件，有被告人伪装后的取款录像能够证实被告人取款经过、取款时间、卡号，结合银行卡流水记录及被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某供述中明确表明涉案银行卡除用于敲诈勒索外，没有其他经济往来，综合全案证据，对该6起犯罪行为，本院予以确认。对其他没有明确被害人的案件，因证据不足，本院不予确认。认为被告人孙某志单独实施敲诈勒索犯罪所得不应计入共同犯罪数额中，本院予以支持，共同实施敲诈勒索之前，被告人孙某志敲诈勒索犯罪所得55358元不计入被告人王某某、葛某、孙某国犯罪所得数额。王某3卡犯罪所得1000元，根据被害人辛某陈述及被告人所使用的敲诈勒索电话，可以看出该起敲诈勒索行为是在被告人孙某志单独敲诈勒索得逞后，被告人孙某志、王某某、葛某、孙某国共同实施敲诈勒索，虽然该卡放在王某某处，但是不影响该起犯罪系共同犯罪的定性，该笔犯罪所得1000元，应计入共同犯罪所得数额。被告人苑某某辩护人认为，苑某某无前科劣迹，有投案自首情节，到案后态度良好，能够如实供述自己的罪行，且认罪认罚，积极悔罪，庭审中也当庭认罪，事后没有参与违法所得分配，共同犯罪中起到的作用极低，恳请法院对其减轻处罚的辩护意见本院予以支持。认为部分受害人询问笔录能够体现涉及电话卡号段与苑某某出售的号段不符，不能排除合理怀疑，该部分犯罪次数、金额存疑。对被害人陈述中，能够表明被告人系使用1622252、1655005、1650403号段手机号进行敲诈勒索的案件，涉案金额69658元，计入被告人苑某某涉案金额，对其他不能确定被告人使用的电话号码系苑某某提供的电话号码的数起案件不计入苑某某涉案金额。被告人孙某国曾因敲诈勒索被劳动教养一年半，再次实施敲诈勒索行为，主观恶性较深。被告人王某某、葛某在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人苑某某主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人孙某志犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2026年1月14日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2024年5月14日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、被告人葛某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2024年5月14日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、被告人孙某国犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2024年2月14日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 五、被告人苑某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 六、被告人孙某志单独敲诈勒索犯罪所得55358元，未返还被害人部分52258元；被告人孙某志、孙某国、王某某、葛某共同敲诈勒索犯罪所得116200元，未返还被害人部分45350元，依法追缴返还被害人。 七、对被告人作案工具手机六部、银行卡七张、帽子二顶、上衣一件、手包一个、皮包一个、手机卡三十九张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  韩秀军 审 判 员  刘海英 人民陪审员  袁凤章 二〇二〇年九月十四日 法官 助理  吕树喜 书 记 员  于晓东