安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初142号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人夏汉清，男，1983年6月26日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，个体工商户，住安徽省六安市裕安区，户籍地安徽省六安市裕安区。被告人夏汉清曾因犯寻衅滋事罪，于2007年9月27日被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月；因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月12日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月16日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人石经纬，安徽中特（六安）律师事务所律师。 被告人杨海玉，男，1986年4月4日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市裕安区，户籍地安徽省六安市裕安区。被告人杨海玉因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月28日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月31日经六安市裕安区人民检察院批准逮捕，次日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人张军，安徽天爱律师事务所律师。 被告人张六亮，男，1985年11月7日出生，汉族，初中文化，驾驶员，住安徽省六安市裕安区。被告人张六亮因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月9日被六安市公安局裕安分局取保候审，2020年1月13日六安市裕安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人韩洁，安徽皋兴律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检一部刑诉（2020）47号起诉书指控被告人夏汉清、杨海玉、张六亮犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察官周敏出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控： 2018年期间，被告人夏汉清从冉某2等八人处租用位于六安市裕安区新安镇××水村××组淠河河道以西ＣＫ1地块（为禁采区），在未取得河道采砂许可证的情况下，雇佣铲车驾驶员卢某、陈某1在此地块盗采河沙出售获利。2018年5月至8月期间，被告人杨海玉、冉某1（另案处理）帮助夏汉清将盗采的河沙转运至新安迎水烘干厂以及新安高架桥下面的料场，其中杨海玉还负责联系铲车驾驶员、支付铲车驾驶员工资和出售河沙，被告人张六亮通过杨海玉购买河沙共计114500元。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队、六安市裕安区价格认证中心鉴定，所非法开采的建筑用砂矿资源储量为27499.10吨，经济价值为962468.50元。案发后，被告人夏汉清主动到公安机关接受调查，被告人杨海玉、张六亮经公安机关书面传唤到案。对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人夏汉清、杨海玉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中夏汉清情节特别严重；被告人张六亮明知是犯罪所得而予以收购，情节严重。应当以非法采矿罪追究夏汉清、杨海玉的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究张六亮的刑事责任。被告人杨海玉自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。被告人张六亮自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，如符合社区矫正条件可适用缓刑。提请本院依法审判。 被告人夏汉清对起诉书指控的罪名无异议，对非法采砂造成资源破坏价值有异议，辩解称不知道其采砂处是禁采区，涉案采砂处有其他人在开采。 被告人夏汉清的辩护人对公诉机关指控被告人夏汉清构成非法采矿罪的罪名不持异议，但对于公诉机关认定的非法开采砂矿资源储量27499.10吨，经济价值962468.50元，与被告人无直接的关联性，将该数额全部作为认定为被告人的定案金额过高。被告人具有以下法定和酌定从轻、减轻情节：1.被告人在进行开采之前已经有不同的群体对涉案采砂地进行过盗采，认定本案非法采砂的鉴定报告不具备客观性与公正性；2.认定被告人情节是否特别严重，应当以违法获利或者违法所得数额计算，而不能以砂石勘探数额与认证价格；3.被告人主动到案并如实供述犯罪事实，构成自首；4.主动揭发他人非法采矿事实，具有立功表现；5.认罪态度较好，具有深刻的悔罪表现；6.系初犯，主观恶性较小，社会危害性不大。 被告人杨海玉对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人杨海玉的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩护称：1.在犯罪过程中起次要作用，属从犯；2.到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；3.被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小。 被告人张六亮对指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 被告人张六亮的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩护称：1.被告人获利较少；2.经传唤到案后如实供述犯罪事实，依法构成自首；3.庭前签署了认罪认罚具结书；4.一贯表现良好，系初犯。 经审理查明： 2018年期间，被告人夏汉清从冉某2等八人处购买位于六安市裕安区新安镇××水村××组淠河河道以西ＣＫ1地块用于采砂，该地块为禁采区。夏汉清在未取得河道采砂许可证的情况下，雇佣铲车驾驶员卢某、陈某1在此地块盗采河沙出售获利。被告人夏汉清获利约140000元，被告人杨海玉获利约7000元。2018年5月至8月期间，被告人杨海玉、冉某1（另案处理）帮助夏汉清将盗采的河沙转运至新安迎水烘干厂以及新安高架桥下面的料场，其中杨海玉还负责联系铲车驾驶员、支付铲车驾驶员工资和出售河沙，被告人张六亮通过杨海玉购买河沙共计114500元。经安徽省地质矿产勘查局三一二地质队、六安市裕安区价格认证中心鉴定，所非法开采的建筑用砂矿资源储量为27499.10吨，经济价值为962468.50元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）户籍信息，证实夏汉清、杨海玉、张六亮案发时均已达完全刑事责任年龄。 （2）到案经过，证实夏汉清于2019年9月12日主动投案；杨海玉于2019年9月28日被书面传唤到案；张六亮于2019年12月9日被书面传唤到案。 （3）违法、犯罪经历查询记录、刑事判决书，证实夏汉清于2007年9月27日因犯寻衅滋事罪被六安市裕安区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。杨海玉、张六亮均未查询到违法犯罪记录。 （4）裕安区水利局出具的情况说明、六安市水利局文件《关于的批复》，证实淠河裕安区新安镇迎水村段为禁采区。 （5）裕安区水利局、裕安区自然资源和规划局出具的情况说明，证实夏汉清未办理采矿许可证。 2.鉴定意见 （1）六安市裕安区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实价格认定基准日2017年5月，认定单价为每吨35元。 （2）安徽省地质矿产勘查局三一二地质队出具的造成矿产资源破坏的价值鉴定报告，证实夏汉清非法开采六安市裕安区新安镇××水村××组境内ＣＫ1非法开采区域砂矿资源储量27499.10吨，经济价值为962468.50元； 3.指认笔录： （1）夏汉清指认非法采矿的现场：一、从新安镇××水村××组进去，在淠河河道的西边，此处南北向各有一个坑，夏汉清称在此处均非法盗采过沙石；二、从第一处指认现场往北走大约100-200米处，在河道西边有一处大坑，大坑南北向长约100-150米，东西向长约20-30米左右，深约2-3米，此处系夏汉清非法盗采沙石的第二处地点；三、在新安镇枫庙村××东沿着××路进去，在河道的西边有一处南北向长约100米，东西向长约20米，深约3-4米的一处地点，夏汉清指认此处地点系曾永军和石之田（音）合伙盗采沙石的地点。 （2）杨海玉指认夏汉清非法采矿的现场：迎水村冉台组附近靠近河沿沿河××大道以东，淠河以西，靠近河岸的河坝内有一处南北长约200米，东西长约100-150米，深约4-5米的地点，是其和冉某1在2018年4月至7月帮夏汉清转运盗采沙石的现场。 （3）陈某1指认非法采矿的现场：一、迎水村靠近河沿段沿河××大道以东，淠河以西，靠近河岸边上约15米的距离，南北长约30-40米的地点为夏汉清涉嫌非法采矿的地点；二、第一处地点往北走约100米的位置，在沿河××大道以东，淠河以西，在河坝内一处南北长约200米，东西长约100-150米，深约4-5米的地点也是夏汉清涉嫌非法采矿的地点。 （4）卢某指认非法采矿现场：一、迎水村冉台组附近靠近河沿段沿河××大道以东，淠河以西，靠近河岸边上约10米宽的距离，南北长约20米的地点为夏汉清涉嫌非法采矿的地点；二、第一处地点往北走约100米的位置，在沿河××大道以东、淠河以西，在河坝内一处南北长约200米，东西长约100-150米，深约4-5米的地点也是夏汉清非法采矿地点。 4.证人证言 （1）证人冉某1证言证实：2018年4月份到8月份，夏汉清叫其和杨梅玉帮忙偷沙，偷沙地点在冉台组庄子进去沿着河沿往北走大约100-200米在淠河西边河坝的一处大坑内，一共偷沙量在200吨至360吨之间，当时该地段没有其他人在偷沙。 （2）证人陈某1证言证实：其在2018年六七月份，杨海玉和夏汉清、冉某1在一起偷沙，杨海玉找到自己帮忙开铲车偷沙，总共干了十几天，偷了约500吨沙，杨海玉给过其工资；后来在2018年10月份到2019年正月，夏汉清找到自己帮忙开铲车偷沙，这段时间是夏汉清一个人干的，偷了大概有2000多吨沙。偷沙的地点在迎水村河坝旁的荒地，自己总共获利约1万多元。其在帮夏汉清在这两个坑干的时候，没有其他人在这两处地点干过。 陈某1辨认笔录，辨认出偷沙的是夏汉清，帮夏汉清开铲车的是卢某；辨认出秦某是到夏汉清偷沙的地方拉沙的人。 （3）证人卢某证言证实：2017年正月间，其帮夏汉清在小坑位置干了几天，2018年8月到10月在指认的小坑和大坑位置帮夏汉清开铲车偷沙。其在开铲车帮夏汉清偷沙期间，没有其他人在同一地点偷沙，其总共获利约1万元。 （4）证人彭某证言证实：2018年10月到2018年底在冉台组淠河河道夏汉清的偷沙地点以每车300元至600元不等的价格购买过约20车，200多吨的沙子。 （5）证人鲍某证言证实：2018年九十月到2019年过年期间在冉台组淠河河道夏汉清偷沙的地点以每车600元的价格买过七八车沙，大约100吨。 （6）证人文某证言证实：2018年10月从夏汉清在冉台组淠河河道偷沙的地点以每车300元至400元的价格购买了6、7车沙。 （7）证人李某证言证实：2018年10月至11月，到夏汉清偷沙的地点以每车300元至400元的价格买了十几车沙，当时铲车驾驶员是陈某1。 李某辨认笔录，辨认出夏汉清就是“大汉”。 （8）证人秦某证言证实：2018年10月至11月，到夏汉清偷沙的地点以每车300元至400元的价格买了上十车沙。 （9）证人陈某2证言证实：2018年下半我们发现冉台组河道的西边有一处坑，后来因为“大汉”偷沙被水利局逮到了到村部开证明，才知道是“大汉”在那个坑位置偷沙。 （10）证人冉某2证言证实：夏汉清是其外甥，2018年5月份，其将位于大坑位置的1亩多的开荒地以1万元的价格卖给夏汉清偷沙。大坑的位置是冉某2、冉申礼等八家的开荒地，都卖给了夏汉清用来偷沙。八家在卖地给大汉之前，无其他人在八家地里偷沙。大汉从2018年年底不干之后，也没有人在八家地里偷沙。 （11）证人魏某证言证实：夏汉清在新安镇××水村××组淠河河道的边上偷沙，夏汉清从2018年9月份之后到年底，分三次给了其7000元钱，买去其家大约1亩多地用来偷沙。 （12）证人冉某3证言证实：其知道夏汉清是从2018年四五月份开始偷沙的，地点就是在冉台组进去往北走大约一两百米处的一个大坑位置。夏汉清给其1万元买其家大约1亩多的地。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人夏汉清供述证实：2018年端午前后，其喊舅兄汤海玉，姐夫冉某1帮忙干了一个多月，用的是自己的2吨铲车，开铲车的是卢某，沙基本上都是现场卖给农用车，现场是汤海玉、冉某1负责，收钱都是自己收，因为车子是其找的。2018年九十月份一直到2019年正月是其一个人干的，开铲车的是陈某1。其总共偷沙有2500-2600吨，总共获利十四五万元。 采砂地点在新安镇××水村××组的河道边上，从冉台组进去到淠河边上，顺着河沿边往北走约100-200米远处的一个大坑，这处从2018年上半年开始干的一直干到2019年快过年，偷了约1500-1600吨沙。其干的时候没有其他老板在这偷沙。地点除了冉某2、冉申礼之外,还有冉永庭、冉升平、冉升伟、冉某3、冉家贵、冉家和这六家的地点。其从他们手里买地进行挖沙。 （2）被告人杨海玉供述证实：2018年4月份的时候，夏汉清主动找其和冉某1参与采砂，一个月给其6000元。其和冉某1每天中午就用两张农用车到我们新安迎水村冉台组进去沿着河沿往里面走大约100-200米远左右淠河河道西边的一个大坑去装沙，现场有一张两吨的铲车在铲沙，驾驶员一开始是陈某1，后来是卢某，其和冉某1从现场装沙转运到新安高架桥下面的一处堆场放着，然后由夏汉清对外卖。其除了在现场帮夏汉清转沙之外，还帮夏汉清卖过沙以及收钱，同时还支付给铲车驾驶员工资。从2018年4月底一直干到2018年8月，其拿了大约有7000-8000元。期间，其向张六亮卖过砂，通过微信转账收取费用。 微信转账记录证实：2018年5月13日至8月18日，杨海玉与张六亮之间微信聊天记录及转账记录，经统计共114500元。 （3）被告人张六亮供述证实：2018年5月份到8月份时间，其明知是杨海玉偷的砂仍向杨海玉购买，一开始是在新安烘干厂的料场装沙,后期转到新安高架桥下面的料场装沙。其从这两个料场装了大约不到200车的沙，以每车600元至750元不等的价格购沙。其和杨海玉之间买砂的钱全部是微信转账支付的，共转账给杨海玉114500元。 辨认笔录证实：张六亮辨认出夏汗清是“大汉”，辨认出杨海玉是卖沙给他的人。 另查明，2019年9月12日被告人夏汉清主动到公安机关接受调查，2019年9月28日、2019年12月9日被告人杨海玉、张六亮分别被公安机关书面传唤到案。被告人夏汉清到案后，举报曾永军、石之田等人非法采矿，并带领公安机关指认曾永军、石之田等人涉嫌盗采砂矿的现场。现该案已移送审查起诉，被告人夏汉清具有立功表现。 关于被告人夏汉清对非法采矿的造成的矿产资源破坏价值有异议，提出在涉案地块上还有其他人开采的辩护意见。经查，证人冉某1、陈某1、卢某等证言证实夏汉清在涉案地块采砂时，没有其他人在干；证人冉某2证言证实八家卖地给夏汉清之前及夏汉清不干之后，均无其他人在该地块偷沙。安徽省地质矿产局三一二地质队通过实地测量，根据六安市裕安区价格认定中心认定的砂石单价，鉴定出夏汉清在六安市裕安区新安镇××水村××组淠河河道以西ＣＫ1地块非法开采砂石的价值为962468.50元，该鉴定程序合法，结论客观真实。被告人夏汉清及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人夏汉清、杨海玉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中夏汉清情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人张六亮明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。在非法采矿共同犯罪中，被告人夏汉清起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人杨海玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当予以从轻处罚。被告人夏汉清主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，可减轻处罚；揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可从轻处罚。被告人杨海玉、张六亮自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，辩护人相关从轻辩护意见成立，本院予以采纳。综合考量被告人张六亮的犯罪情节、悔罪表现、社会危险性及司法行政机关调查评估意见，可以对被告人张六亮宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条以及《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人夏汉清犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2021年7月11日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人杨海玉犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2020年9月27日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人张六亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 四、被告人夏汉清违法所得人民币十四万元、被告人杨海玉违法所得人民币七千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  方 旭 审 判 员  夏 冬 人民陪审员  张光华 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  汤厚丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。