河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初370号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人刘亮，男，1989年12月3日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地：河北省保定市高阳县，捕前住河北省任丘市。2016年4月25日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2020年1月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被任丘市公安局监视居住，同年2月26日被任丘市公安局刑事拘留，同年4月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 辩护人冉欣，河北宾祥律师事务所律师。 被告人张时修，男，1985年6月27日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地：河北省任丘市，捕前住河北省任丘市。2019年8月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被任丘市公安局刑事拘留，2019年8月30日被任丘市公安局监视居住，2020年2月26日被任丘市公安局刑事拘留，同年4月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 辩护人麻雅良，河北乾骥律师事务所律师。 辩护人张英杰，河北春至律师事务所律师。 被告人刘金彪，男，1993年5月14日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地：黑龙江省青冈县，捕前住河北省任丘市。2020年1月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被任丘市公安局监视居住，同年2月26日被任丘市公安局刑事拘留，同年4月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 指定辩护人吕云飞，河北春至律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉[2020]345号起诉书指控被告人刘亮、张时修、刘金彪非法拘禁、偷越国（边）境罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派副检察长刘卫华、检察员李慧出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控： （一）非法拘禁 1、2018年3月底，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人诱骗李某2、李某1赴缅甸赌博，2018年4月4日至4月7日非法拘禁二人，在拘禁期间有殴打李某1的行为。 2、2018年4月初，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人诱骗李某3赴缅甸赌博，2018年4月13日至4月14日13时非法拘禁李某3，在拘禁期间以戴手铐的方式限制李某3人身自由。 3、2018年4月初，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人诱骗谢某赴缅甸赌博，2018年4月16日至4月24日非法拘禁谢某，在拘禁期间有殴打谢某的行为。 （二）偷越国（边）境 1、2017年11月，被告人刘亮、刘金彪伙同丁洪涛、车彦伟（另案处理）在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙非法偷越国境前往缅甸境内参与赌博活动。 2、2018年3月30日，被告人张时修伙同吴某某、李某1、李某2（均另案处理）等人，在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙非法偷越国境前往缅甸境内参与赌博活动。 综上，检察机关认为，被告人刘亮、张时修、刘金彪组成较为固定的犯罪团伙，组织成员经常纠集在一起，以暴力威胁等手段多次实施违法犯罪活动，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，造成恶劣的社会影响，属于恶势力团伙犯罪。 针对上述指控，检察机关提供了相关证据，指控被告人刘亮、张时修、刘金彪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百二十二条之规定，构成非法拘禁罪和偷越国（边）境罪，提请依法惩处。 被告人刘亮、张时修、刘金彪对检察机关指控他们的犯罪事实和适用罪名没有异议，均表示自愿认罪认罚。 辩护人冉欣提出如下辩护意见：1、被告人刘亮主动投案后如实供述犯罪事实，属于自首；2、归案后主动配合公安机关调查，自愿认罪认罚；3、在缅甸劝说同案犯刘金彪和他一起回国投案自首，比“协助公安机关抓捕同案犯”实际效果和作用更为明显，应认定为立功；4、被告人刘亮多次嘱咐负责看管的刘金彪等人不要捆绑和使用手铐，谢某受伤是与刘金彪发生口角冲突过程中所致，被害人在被拘禁过程中所受的伤不应由被告人刘亮负责；5、被告人家属已主动取得所有被害人谅解。综合上述情节，请求对被告人刘亮从轻或减轻处罚。 辩护人麻雅良提出如下辩护意见：1、被告人张时修归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚；积极提供同案犯的真实信息，有助于侦查机关破获案件；2、协助公安机关抓获在逃犯，属于立功；3、没有直接指使刘金彪等人非法拘禁，对非法拘禁过程中采取的殴打、戴手铐的行为不知情，不属于非法拘禁罪上述加重情节的共犯，在共同犯罪中属于从犯；4、取得了所有被害人的谅解。综合上述情节，请求对被告人张时修从轻或减轻处罚。 辩护人吕云飞提出如下辩护意见：1、被告人刘金彪主动投案，如实供述犯罪事实，属于自首；2、在共同犯罪中，发挥的作用较小，属于从犯；3、被告人刘金彪已取得被害人谅解；4、自愿认罪认罚。综上请求对被告人刘金彪从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人为获取非法利益，经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪团伙，以暴力威胁等手段多次实施违法犯罪活动，在一定区域内造成了较为恶劣的社会影响，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，属于恶势力犯罪。上述被告人具体实施的犯罪行为如下： （一）非法拘禁 2018年3月份左右，被告人刘亮、张时修伙同他人经预谋，在缅甸小勐拉地区成立介绍国内参赌人员赴缅甸赌博的中介机构，由各自介绍国内参赌人员，以该机构提供赌资，输钱后可以回国慢慢还为诱饵，诱骗参赌人员到缅甸赌博。具体实施行为如下： 1、2018年3月底，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人诱骗李某2、李某1赴缅甸赌博，2018年4月4日至4月7日非法拘禁二人，在拘禁期间有殴打李某1的行为。案发后，被害人李某1、李某2对被告人刘亮、张时修、刘金彪的行为表示谅解。 2、2018年4月初，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人诱骗李某3赴缅甸赌博，2018年4月13日至4月14日13时非法拘禁李某3，在拘禁期间以戴手铐的方式限制李某3人身自由。案发后，被害人李某3对被告人刘亮、张时修、刘金彪的行为表示谅解。 3、2018年4月初，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人诱骗谢某赴缅甸赌博，2018年4月16日至4月24日非法拘禁谢某，在拘禁期间有殴打谢某的行为。案发后，被害人谢某对被告人刘亮、张时修的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被告人刘亮供述，2018年3月份左右，他和张时修、吴某某在缅甸小勐拉赌场认识并熟悉，后来三个人商量决定投资在赌场签出筹码，介绍国内参赌人员到缅甸用他们的筹码赌博，从中赚取洗码费。张时修和吴某某投资了50万元，他通过一个叫胖子的在赌场总共签出100万的筹码，等于自己投资50万元。他们商量好各自介绍国内的朋友，他们提供筹码，赢钱后怎么都好说，输钱后还不上，他们就在缅甸看着人，直到还上筹码以后再放回国。大概2018年4月份，王浩在缅甸赌博输钱了，答应给他们介绍参赌人员，他们三个商量着答应给王浩一半的洗码费。王浩先后介绍了海朝、艳辉和李某3到缅甸赌博。我印象中海朝、艳辉一起到的缅甸，拿了15万的筹码，李某3一个人到的缅甸，拿了10万的筹码，最后他们都输了，还不了钱。他安排刘金彪、小宇、小涛看着海朝、艳辉和李某3，什么时候还了钱，再让他们回国。过了时间不长，谢某可能是通过张时修到的缅甸，用了他们35万元的筹码，最后也是输了，他同样安排刘金彪等人看着谢某，拘禁了四五天，谢某的家人给他们转钱后安排其回的国。该机构是他、张时修和吴某某投资成立的，刘金彪、小宇、小涛当时在缅甸输钱了，给他们帮忙，负责看着人，没有固定工资、管吃喝，有时也会给点零花钱。他们拘禁人的方式就是在缅甸酒店开个房间，刘金彪等人轮流看守着，直到被拘禁的人还钱后安排他们回国。在拘禁谢某期间，他听刘金彪说在拘禁催账过程中跟谢某发生了口角，刘金彪等人打了谢某。他嘱咐过刘金彪等人，在拘禁期间没有必要使用暴力，不让他们捆绑或者使用手铐，只是看着别跑了就行。 （2）被告人张时修供述，2018年3月份左右，他和吴某某通过刘亮介绍偷渡到缅甸赌博，当时输钱了，后来刘亮跟他和吴某某商量，在缅甸投资成立了一个介绍赌博的中介机构，他和吴某某各投资25万元，刘亮在缅甸有关系，投资了50万元。该机构的运作和管理都是刘亮负责，他和吴某某只负责分红。2018年4月份，王浩介绍了参赌人员李某2和李某1偷越到缅甸境内，李某2和李某1后来因为还不上赌资被刘亮安排人拘禁了，后来二人转了一部分赌资后，刘亮才放他俩走了。李某3也是王浩介绍的，李某3输钱后也被拘禁了，李某3通过他的一个朋友找的他，他的朋友担保回国后肯定把钱还上，他和刘亮说了，先让李某3回的国。大概2018年4月，谢某通过他的朋友圈知道他在缅甸，跟他说打算到缅甸，他让谢某直接联系的刘亮，谢天祥在缅甸输了30万元，还不上赌资被刘亮拘禁了，转款后才放谢某回国。拘禁参赌人员都是刘亮负责，他没有参与，在拘禁期间他去见过这些人。他们3人成立中介的时候，刘亮已经欠了赌场好多钱，但是没有跟他们说，他们的返利都被赌场扣了。 （3）被告人刘金彪供述，他因为涉嫌非法拘禁被任丘市公安局上网追逃，他和刘亮一直在缅甸躲着了，后来刘亮的家人劝刘亮投案自首，后刘亮劝他跟着一起回国自首。他和刘亮在任丘就认识，2018年2月份，他去缅甸小勐拉赌博，在赌场见到了刘亮，因为输干了钱，他就跟着刘亮吃住。2018年三四月份刘亮和张时修成立了一个介绍赌博的机构，给参赌人员提供筹码，有欠赌资的，让他和小涛、小宇帮忙看着，也就是拘禁。期间他们对还不上赌资的李某3、李某2、李某1、谢某采取了拘禁，还上钱以后才放他们走。他们对李某3、李某2、李某1拘禁了两天左右，对谢某拘禁了四五天左右，具体日期记不清了。他们实施拘禁就是在酒店的房间，看着人不让走，催着让他们家人还钱。他们拘禁的房间里有手铐，不知道是谁准备的，平时他和小涛、小宇三个人轮流看着人，对李某3等人他没有殴打过，在拘禁谢某期间，他和谢某发生了口角，他拳打脚踢打过谢某。 （4）同案犯王浩（已判决）供述，2018年4月份张时修找他，让他介绍几个人去缅甸赌博，他知道张时修和刘亮跟缅甸赌场比较熟悉，并且之间有合作关系，张时修他们成立了一个相当于中介性质的机构，可以在赌场签约出来筹码，参与赌博的人利用刘亮等人提供的筹码去赌博，不论输赢，赌场都会给刘亮等人一定的好处。当时张时修对他说只要把人介绍过去就行，输赢不用他管，参赌人员在缅甸，输了钱就让这些人给家里打电话把钱打过去。后他联系了李某3，又通过李某2找到李某1，他跟这三个人商量去缅甸赌博，他对他们说赌资由他找关系提供，赢钱后还他的帐，输了钱再说。当时他隐瞒了输了钱要在缅甸还了钱才能回来这一事实。在确定这三个人跟去以后，他让张时修安排机票。2018年4月份左右的一天，张时修联系他说机票订好了，李某3当日的机票没有了，日期要靠后些。后他先带着李某2、李某1与张时修找的人会和后坐飞机去的西双版纳，有专车接他们去边境线，然后坐船偷渡到缅甸小勐拉。过了几天，他通过张时修拿到20万元的筹码，分别给了李某2和李某1，他陪着李某1等人去了皇家赌场赌博，在李某1等人赌博期间，李某3也到了缅甸，他又通过张时修给李某3要了10万元的筹码。时间不长李某1、李某2就输的差不多了，刘亮就把他俩叫到皇家宾馆，刘亮还有两个人看着李某1和李某2，过了两天李某2给他打电话说钱还上了。后来李某3也把筹码输完了，同样也被刘亮等人带到皇家宾馆，后来李某3通过家人给刘亮汇了5万元，有人给李某3担保了5万元，刘亮才让李某3回国。这些人输钱后刘亮把他们带到宾馆，有人看守。在缅甸的中介机构有张时修的股份，刘亮是这个中介的人员，他不清楚刘亮与张时修如何分工和经营。在拘禁完李某3等人之后，张时修把一名叫谢某的男子叫到缅甸参与赌博，结果谢某把筹码输掉，张时修把谢某带到一栋别墅，让他在别墅内看着谢某，为防止谢某跑了，把谢某带到房间后就戴上了手铐，当时除了他还有刘金彪、小宇等人轮流看守谢某，期间刘金彪等人对谢某拳打脚踢，还用皮带抽，让谢某给家人打电话拿钱赎，他在别墅内看守了谢某三天左右。在缅甸刘亮是老板，金彪、李锦青等人给刘亮打工。刘亮在缅甸有市场，可以在赌场拿筹码，手下也有人。2018年年初，张时修找他入股，让他跟刘亮合着干，他没有入股。后来听张时修说与吴某某每人给了刘亮25万元算是入股了，刘亮拿着50万元在赌场拿出来100万元的筹码，也算是入股了。当时股份是刘亮、张时修、吴某某三个人的，具体操作由刘亮负责，金彪等人跟着刘亮上班，参赌人员输钱后，还不上钱的，由刘亮出面，让金彪等人看守，让参赌人员筹钱。 （5）同案犯李锦青（已判决）供述，2018年的上半年，刘金彪联系他去缅甸玩，刘金彪是在缅甸为参赌人员提供筹码的，他在刘金彪的安排下去了缅甸，在那里玩了20天左右。在他临走的时候，刘金彪让他帮忙看守了两天赌博输钱的谢某，让谢某家人筹钱。他去的时候，谢某已经被拘禁两天了，他参与期间只是限制了谢某人身自由，不让谢某离开房间，期间还给谢某戴手铐了。 （6）同案犯车彦伟（小宇）供述，平时大家都叫他小宇，2018年春节后，刘亮叫着他和刘金彪、小涛一起偷渡到缅甸，到了缅甸后，刘亮介绍国内的人到缅甸赌博，他们开始帮着刘亮开车，管管接待服务，后来刘亮让他和刘金彪、小涛轮换着看着还不上赌资的人员，直至对方把赌资还上。 （7）被害人李某2陈述，他跟王浩、张时修是以前玩牌的时候认识的。2018年3月底，王浩找的他和李某1，说好一起去缅甸赌博，王浩保证到了缅甸给他俩提供筹码，每次赢钱王浩抽头百分之十，输了钱回国后慢慢还王浩，事先要了他们的身份证照片。后来的一天早上，王浩和张时修联系他们并开车接着他们直接到正定机场，乘坐飞机到昆明，又转机到西双版纳，王浩等人联系的车直接送他们出的边境，到了缅甸后直接去的皇家宾馆住下，当天晚上王浩和张时修把他俩介绍给刘亮，刘亮请他们吃的饭。他们在宾馆住了三天左右，他们到缅甸没有办理过护照和相关手续。王浩和张时修以李某1的名义给他俩拿了10万元的筹码，王浩安排人带着他俩去赌场赌博，这10万元输了以后，李某1又以他（李某2）的名义向王浩要了10万元筹码，当天他没在赌场，李某1给他打电话说又输了7万元，让他过去商量一下怎么办。之后他俩被带到一平房内，当时王浩和张时修都在场，王浩说他和李某1总共输了17万元，让他俩给家人打电话要钱，不还钱就不让走，后来他和李某1被王浩等人拘禁了3天，看管他俩的人是王浩、张时修找的人，因为钱都是李某1输的，所以在拘禁期间对他还算是客气，李某1被打了几下子，还被戴上了手铐。筹码其实是刘亮的，后来他家人通过银行卡给刘亮转了4万元，手机微信转了6万元以后才带着他俩回到宾馆，王浩和张时修问他剩下的7万元怎么还，他害怕被再次被拘禁，骗王浩说再给他俩拿10万元筹码翻本，趁王浩和张时修给他们办筹码放松警惕的机会，他和李某1跑出了宾馆，花了200元在当地找了一辆摩托车送他们回了国。 （8）被害人李某1陈述，2017年年底，他欠了王浩5万元的赌债，王浩一直向他要，他一直拖着、躲着。王浩通过李某2找到他，说介绍他俩去缅甸赌博，赢了钱就还王浩，输了钱可以慢慢还，他就同意了。2018年4月初，他和李某2与王浩等人一起去了缅甸，王浩给他和李某2每人10万元筹码，后来他和李某2俩人输到还剩下3万元筹码的时候，他和李某2被王浩叫到一个别墅内，到了别墅后又来了五六名男子，王浩让他和李某2给家里打电话要钱。他被拘禁在别墅里屋大约4天的时间，外屋有三个人看守，院外还有两个人看守，第一天没对他俩怎么样，第二天被人用手铐铐了起来，还用电棍电击他身体，看守他的人威胁他不还钱就把他弄到山上去关进水牢。因为李某2一直安排钱，所以这些人没有为难李某2。别墅是刘亮的，他和李某2一共输了17万元，他们的朋友给刘亮转了10万元，并答应4月底还剩下的7万元后，才放他俩回去。 （9）被害人李某3陈述，2017年12月至2018年1月份，他欠了王浩4万元赌债。2018年4月初，王浩介绍他到缅甸去玩钱，说赢了钱还王浩的帐，输了钱也不扣他。他是4月3日到的西双版纳，王浩安排车接他并安排人把他偷渡到缅甸的小勐拉，他在皇家花园酒店见到王浩，当天晚上王浩带着他去了赌场，他和王浩在赌场玩了十来天，到了2018年4月13日，王浩的人说他共输了10万元，让他联系家人打款，当天他被扣押在一处平房内，用手铐铐好，还有三四个人轮流看守着他，期间一直让他联系家人。到了2018年4月14日，看守他的人找来几个缅甸人说是当地的黑帮，再不拿钱就把他交给这些人，他害怕了就联系家人给转了5万元，剩下的5万元实在拿不出来了，他找于某某给他担保，对方认识于某某并给于某某通了电话才把他放出来，给他订的机票让他回家。王浩等人就是一个专门介绍中国境内人员去缅甸赌博的组织，组织负责人叫刘亮，参赌人员赢了钱他们有提成，输了钱赌场给他们分成，王浩负责给这个组织介绍赌客，成员他认识张时修，手下还有四五个人跟着他们干。他是被王浩和张时修骗过去赌博的，他从4月13日凌晨一点被拘禁，到4月14日下午1点多钟被放回，在被拘禁期间，没有人殴打他。 （10）被害人谢某陈述，他跟张时修是之前在澳门认识的。2018年4月初，他听说张时修在缅甸，就电话联系张时修问有没有人能够提供筹码赌博，回国后再慢慢还钱，张时修向他推荐了刘亮，刘亮同意给他提供筹码，让他回国以后慢慢还。在刘亮的安排下，他于2018年4月11日乘机到西双版纳，并于当日偷渡到缅甸。第二天他拿了刘亮20万元的筹码去皇家赌场赌博，在赌博过程中刘亮派人跟着他并从中抽头，到了晚上这20万元输掉了，他回宾馆后刘亮派去的人问他这钱怎么办，他说已经和刘亮说好了回国后慢慢还，并给刘亮打了电话，刘亮不同意，要求他在缅甸还，同时又来了三个人，他见要看守他就跟刘亮联系又拿了20万元的筹码去赌博，一直到2018年4月16日晚上筹码又输没有了。当天晚上他回到宾馆，跟着他的人骗他说刘亮想见他，他被四个人带到一个半装修状态的房间轮流看管，他给刘亮打电话，刘亮让他给家里打电话要钱，否则走不了。前两天他没打电话，第三天，拘禁他的人把他眼睛蒙好后，把他转移到山上的房间，用手铐把他铐起来，还用电棍电他，用皮带抽他。4月19日，刘亮与他见面说让家里拿钱，再不拿钱就把他交给当地的黑社会，他当时害怕了，经与刘亮协商最后让他还35万元，一直到了2018年4月24日上午，他的家人把35万元陆续转到刘亮指定的银行卡内才放他回来。在他被拘禁期间，刘亮手下七八个人轮流看管着他，其中有刘金彪、小宇、小涛、王浩，主要是这四个人轮流看守他。他被拘禁了一周左右，以刘亮为主，在拘禁期间小宇用电棒电他、用腰带抽他了，刘金彪对他拳打脚踢，丁洪涛拳头巴掌打他了。他被刘亮等人放出来之前，刘亮让他回国后不要报警，刘亮回国后给他补偿，所以开始公安人员找他调查时，他没有说受伤，只是自己到医院检查了一下，后来刘亮等人一直没有找他调解，他就把医院检查的结果交给了公安人员。他后来没有检查，也没有原始病历和记载了。 谢某提交公安机关关于其伤情的证据：①任丘市人民医院2018年1月26日Ｘ线检查报告单印象：左侧第7肋骨腋中线处骨质不规整，建议胸部三维ＣＴ详查，除外肋骨骨折。②任丘市人民医院2020年4月26日门诊病历诊断：胸部外伤。③任丘市人民医院2020年12月18日诊断证明书：外科会诊；建议胸部三维ＣＴ检查。 （11）证人李某4证言证明，2018年4月13日下午，她丈夫李某3给她打电话说在缅甸输了钱被扣下了，李某3在去缅甸之前告诉她欠了王浩1万多元的赌债，去缅甸打几天工就可以折抵了，后来李某3说是被王浩骗到缅甸赌博，输了钱被王浩扣下了，让她准备10万元，不拿钱不让回家。后来经李某3与对方协商同意先给5万元，剩下的5万元找个保人，她于4月14日下午给对方转了5万元，第二天李某3回到任丘。 （12）证人孟某证言证明，2018年4月9日，她丈夫谢某说跟朋友去缅甸找工作，第二天一大早谢某就走了。4月11日下午，谢某联系她说已经到了缅甸，后续的几天还能联系到谢某。4月19日她给谢某发微信，谢某没有回复，4月20日她给谢某打电话，谢某的手机是关机状态，4月21日上午，有个西双版纳的电话号码给她打电话，接通以后发现是谢某，谢某说在缅甸被以前的债主扣押了，让她准备35万元的人民币，之后谢某多次打电话催要，在与谢某通话过程中她知道谢某被保定的刘亮扣押了，并且被扣押在缅甸小勐拉。4月22日谢某打电话还是催钱，并且说被对方转移到其他地方了，她于4月23日报警。 （13）辨认笔录证明：通过合法辨认，被告人刘亮、张时修、刘金彪指认出丁洪涛即在缅甸与其一起实施非法拘禁小涛；被告人刘亮、刘金彪指认出车彦伟即在缅甸与其一起实施非法拘禁小宇；被害人李某3指认出刘亮、张时修、王浩、车彦伟；谢某指认出刘亮、刘金彪、王浩；王浩指认出李锦青；李某2指认出李锦青。 （14）被害人李某2中国建设银行个人活期账户交易明细、手机微信转账记录截图，证明李某2转款情况。 （15）任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的王浩、李某1、李某2、李某3、谢某出入境及航班信息及该队出具的复函，证明以上人员出入境时间、航班的往来地点及李某1、李某2、李某3、谢某大概被拘禁的期间。 （16）被害人李某2、李某1、李某3、谢某出具的谅解书。证明被害人李某2、李某1、李某3对被告人刘亮、张时修、刘金彪的行为表示谅解；被害人谢某对被告人刘亮、张时修的行为表示谅解。 （17）任丘市公安局环境安全保卫大队出具的抓获经过。证明2019年8月16日经布控抓获被告人张时修。 （18）本院（2016）冀0982刑初191号刑事判决书及执行通知书。证明被告人刘亮因犯非法拘禁罪于2016年4月25日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。缓刑考验期自2016年5月16日起至2017年5月15日止。 （19）本院（2019）冀0982刑初112号和河北省沧州市中级人民法院（2019）冀09刑终679号刑事判决。证明王浩因参与非法拘禁李某2、李某1、李某3、谢某的行为，终审法院认定其犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 本院（2019）冀0982刑初425号刑事判决书。证明李锦青因参与非法拘禁李某2、李某1、李某3、谢某的行为，本院2019年6月26日认定其犯非法拘禁罪，系从犯，判处有期徒刑一年二个月。 （20）被告人刘亮、张时修、刘金彪，被害人李某2、李某1、李某3、谢某及涉案证人的身份信息。证明上述人员的身份情况。 （二）偷越国（边）境 1、2017年12月13日，被告人刘亮、刘金彪伙同丁洪涛、车彦伟（另案处理）在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙非法偷越国境前往缅甸境内参与赌博活动。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被告人刘亮供述，他和刘金彪、小宇（车彦伟）、小涛（丁洪涛）在2018年春节前偷渡去过缅甸，去之前他把他和刘金彪、车彦伟和丁洪涛的身份证发给赌场，赌场回话后，他们拿着身份证直接去石家庄正定机场，乘机到云南昆明，转机到西双版纳，出机场后有车接，然后送他们到中缅边境，坐摩托车过境后，直接送他们到缅甸小勐拉的宾馆。他们结伙去缅甸没有办理正常的护照或相关手续。另供述，偷渡国境不是他们安排的，都是赌场安排的，任何参赌人员只要去赌博，赌场都给安排过去。他和赌场熟，他把参赌人员的身份信息报给赌场，赌场负责订机票及偷渡的事，包括回国也是赌场安排的。 （2）被告人刘金彪供述，2017年底和2018年初，他和刘亮、小宇、小涛一起偷渡到缅甸两次，都是刘亮安排的，他们从石家庄正定机场乘飞机到西双版纳，后有车接他们到中缅边境后，乘摩托车或者摆渡小船过境后，有车直接接他们去宾馆。 （3）证人车彦伟证言证明，大概2017年年底，刘亮带着他和小涛去的缅甸，一起去的还有刘金彪，头春节回来的。他们是偷渡到缅甸的，都是刘亮安排的，他们从石家庄正定机场乘飞机到昆明，有车接送他们带他们去中缅边境后，乘坐汽车或者摩托车分别偷渡到缅甸。 （4）辨认笔录证明：通过合法辨认，被告人刘亮、张时修、刘金彪指认出丁洪涛即小涛，车彦伟即小宇。 （5）任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的刘亮张时修、刘金彪、丁洪涛、车彦伟自2017年至2018年航班信息说明，证明被告人刘亮、刘金彪伙同丁洪涛、车彦伟于2017年12月13日6:50自石家庄出发飞往昆明，当日13:05自昆明出发飞往西双版纳。 2、2018年3月30日，被告人张时修伙同王浩（已判决）、吴某某、李某1、李某2（均另案处理）等人，在未取得合法出境手续情况下，违反我国国（边）境管理法规，结伙非法偷越国境前往缅甸境内参与赌博活动。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被告人张时修供述，2018年4月份，王浩介绍了参赌人员李某2和李某1，王浩将二人的身份信息发给他，他通过刘亮订的机票，参赌人员先乘车到石家庄正定机场，乘飞机到昆明，在昆明转机去西双版纳，后乘车偷越到缅甸境内，他们一路都有人接应。 （2）证人李某2证言证明，他跟王浩、张时修是以前玩牌的时候认识的。2018年3月底，王浩找的他和李某1，说好一起去缅甸赌博，事先要了他们的身份证照片。后来的一天早上，王浩和张时修联系他们并开车接着他们直接到正定机场，乘坐飞机到昆明，又转机到西双版纳，王浩等人联系的车直接送他们出的边境，到了缅甸后直接去的皇家宾馆住下，当天晚上王浩和张时修把他俩介绍给刘亮，刘亮请他们吃的饭。 （3）证人李某1证言证明，2018年4月初，具体时间记不清了，王浩开车拉着他、李某2还有其他人一起到石家庄坐飞机去的云南西双版纳，有人接应他们到缅甸赌场赌博。 （4）任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的张时修、王浩、吴某某、李某1、李某2自2017年至2018年航班信息说明，证明被告人张时修伙同王浩、吴某某、李某1、李某2等人于2018年3月30日15:25自昆明出发飞往西双版纳。 （5）本院（2019）冀0982刑初789号刑事判决书。认定王浩因与李某2、李某1、张时修等人结伙偷越国境到缅甸赌博，本院2019年12月12日认定其犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。 另查明，2020年1月5日9时许，被告人刘亮、刘金彪（经刘亮劝说）在任丘市公安局新华路派出所的招降下一起到该队投案，如实供述所犯罪行。 上述事实，有任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的到案经过及被告人刘亮、刘金彪的投案供述证明。 又查明，被告人张时修于2019年10月2日提供线索并带领任丘市公安局议论堡刑警队侦查人员于当日18时许，在任丘市物资局小区2号楼楼下，将涉嫌诈骗的网逃犯栗某抓获，经讯问，栗某对2016年在汽车租赁公司租车后抵押变现和2017年用假房产证诈骗10万元的事实供认不讳，栗某已被取保候审。 上述事实，有被告人张时修举报线索的询问笔录，任丘市公安局议论堡刑警队出具的抓获网逃犯栗某的抓获经过，任丘市公安局刑事侦查大队西环路刑警队出具的办案说明，在逃人员登记表及栗某的身份信息等证据证明。 关于辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1、控辩双方均认可的量刑情节： （1）被告人刘亮、刘金彪主动投案后如实供述犯罪事实，属于自首，并认罪认罚。（2）被告人张时修归案后如实供述自己的犯罪事实，积极提供同案犯真实信息，有助于侦查机关侦破案件，认罪认罚。（3）被告人张时修协助公安机关抓获在逃犯，属于立功。（4）被告人刘亮、张时修取得所有被害人即李某2、李某1、李某3、谢某谅解；被告人刘金彪取得被害人李某2、李某1、李某3谅解。 （2）关于辩护人冉欣提出被告人刘亮劝说同案犯刘金彪投案自首，应认定为立功的辩护意见，经查，被告人刘亮、刘金彪是在任丘市公安局新华路派出所的招降下一起到该队投案的，被告人刘金彪的投案既有自身的主动性，亦存在招降政策的感召和被告人刘亮的劝说等多种因素，在认定二人构成自首的情况下，不宜再认定被告人刘亮的行为构成立功，但量刑时可在自首的基础上适当加大从轻的幅度。 （3）关于辩护人冉欣和麻雅良提出被告人刘亮、张时修不应对非法拘禁过程中的殴打、戴手铐等加重情节负责的辩护意见，经查，被告人刘亮、张时修、刘金彪的行为是经过预谋且具有组织性的，三被告人均系犯罪团伙的主要成员，只是分工不同，均应对非法拘禁过程中的所有行为及后果负责，对上述辩护意见不予采纳。 （4）关于辩护人麻雅良、吕云飞提出被告人张时修、刘金彪在共同犯罪中发挥的作用较小，属于从犯的辩护意见，经查，被告人张时修参加了成立赌博中介机构的预谋，是该机构的发起人和股东，在实施非法拘禁的过程中，起了较为主要的作用；被告人刘金彪虽不是涉案赌博中介机构的发起人和股东，但其在非法拘禁行为的具体实施过程中起的是主要作用。综上，被告人张时修、刘金彪均不能认定为从犯。 本院认为，被告人刘亮、张时修、刘金彪等人为获取非法利益，经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪团伙，以暴力威胁等手段多次实施违法犯罪活动，在一定区域内造成了较为恶劣的社会影响，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯了公民的合法权利，属于恶势力犯罪。在共同犯罪中被告人刘亮、张时修、刘金彪均为恶势力团伙的主要成员，被告人张时修相对被告人刘亮的作用较小，被告人刘金彪相对于被告人刘亮、张时修作用较小，量刑时酌情从轻考虑。 被告人刘亮、张时修、刘金彪伙同他人非法剥夺被害人李某2、李某1、李某3、谢某人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。三被告人为索取赌债实施多次非法拘禁，并对部分被害人有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人刘亮、张时修、刘金彪违反国（边）境管理法规，伙同他人结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。被告人刘亮曾因犯非法拘禁罪被判处刑罚，有同种犯罪前科，酌情从重处罚；其主动劝说同案犯刘金彪与其一起投案自首，自愿认罪认罚，取得全部被害人谅解，依法予以从轻处罚。被告人张时修归案后如实供述自己的犯罪事实，积极提供同案犯真实信息，有助于侦查机关侦破案件，自愿认罪认罚；协助公安机关抓获在逃犯，属于立功；取得所有被害人谅解，依法予以从轻处罚。被告人刘金彪主动投案自首，自愿认罪认罚，已取得部分被害人谅解，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2022年5月25日止。罚金已缴纳）。 二、被告人刘金彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2022年2月25日止。罚金已缴纳）。 三、被告人张时修犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2021年12月10日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郭志梅 审 判 员  刘石青 人民陪审员  赵香胜 二〇二〇年九月二十一日 法官 助理  王 勇 书 记 员  梁 艳 附：相关法律链接 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第三百二十二条：违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。