浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初364号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人沈伟锋，曾用名沈慧锋，男，1976年10月4日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，住绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年8月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人范慧慧，浙江宝道律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检二部刑诉〔2020〕297号起诉书指控被告人沈伟锋犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院于同月11日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员杨飞燕出庭支持公诉，被告人沈伟锋在绍兴市××室参加诉讼，被告人沈伟锋的辩护人范慧慧到庭参加诉讼。期间，本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2017年10月，被告人沈伟锋伙同江李勇、夏建勇、张伟斌、厉嘉超、张方荣（均已起诉）等人注册成立绍兴慧迅网络科技有限公司、绍兴捷惠网络科技有限公司，设置“套路”，以网络“借贷”之名骗取他人财产，公司设立审核部、催收部，通过方志楠（已起诉）等人对“逾期”未还款人员强行索债。公司成立后陆续招募了倪振宇、吕科银、胡鑫晖、王琪瑞、陈鑫、吴迪、俞蕴文（均已起诉）等人为催款人员，并通过打爆通某、Ｐ淫秽威胁图片等软暴力催收。2017年10月至2019年3月，逐步形成以夏建勇、江李勇、张伟斌、厉嘉超、张方荣及被告人沈伟锋等人为首要分子，方志楠为重要成员，吕科银、倪振宇等人为成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、寻衅滋事等犯罪活动。以夏建勇、江李勇、张伟斌、厉嘉超、张方荣、被告人沈伟锋等人为首的犯罪集团，先后向数万人实施诈骗、寻衅滋事行为，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响，其中被害人朱某1家庭破裂。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）诈骗2017年10月至2019年3月，该犯罪集团成员通过成立“网络科技公司”对外推广放贷等方式吸引客户，通过网络运营对外宣传“无抵押、秒下款、无视黑白”等为诱饵，吸引他人注册，并以需要审核身份真实性为理由获取他人身份证信息、手机通某等信息，为后续催收做好准备。经审核人员初审后通过“金牛宝”、“零钱包”等ＡＰＰ放款给被害人，通过ＡＰＰ放款不明确告知利息，放款同时扣除手续费，通过“砍头息”和续期费、逾期费等方式垒高借款人债务，以此获取虚高的手续费、续期费、逾期费等。该集团采用上述手段，向被害人姜某1等1万多名被害人骗取资金共计人民币4860905.3元，其中被告人沈伟锋参与诈骗金额共计人民币4860905.3元。（二）寻衅滋事2017年10月至2019年3月，被告人沈伟锋伙同夏建勇等人通过成立“网络科技公司”对外推广放贷并设立催收部，通过陆续招募的方志楠、吕科银、倪振宇等人，根据借款时收集的被害人手机号码、通某联系人、个人手持身份证照片等信息，通过电话或者微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或者图片等方式，多次向被害人或其亲友施压，向姜某1等36名被害人多次进行软暴力催收，使被害人产生恐惧、恐慌，影响正常工作、生活，甚至家庭破裂。被告人沈伟锋在2017年10月至2019年3月参与犯罪期间，参与组织、领导倪振宇、吕科银、王琪瑞、胡鑫晖、陈鑫、吴迪、俞蕴文等人寻衅滋事30余次。2019年8月8日，被告人沈伟锋在浙江省景宁县高速口向越城警方主动投案。案发后，未退赃。为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人沈伟锋伙同夏建勇、江李勇等组织倪振宇、吴迪、陈鑫、王琪瑞等人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人沈伟锋伙同夏建勇、江李勇等人以非法占有为目的，共同采取虚构事实，隐瞒真相的诈骗方法，骗取他人财产，属数额特别巨大；被告人沈伟锋伙同夏建勇、江李勇等人指使吕科银、王琪瑞、吴迪等人共同采用威胁、恐吓、滋扰等方式多次威胁、恐吓他人，情节恶劣。对被告人沈伟锋应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究刑事责任，数罪并罚。被告人沈伟锋系组织、领导犯罪集团的首要分子，又在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人沈伟锋利用网络实施犯罪，可以酌情从重处罚。被告人沈伟锋在案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首。故对被告人沈伟锋应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十九条的规定处罚。被告人沈伟锋对起诉指控的事实及罪名无异议，同时辩称：1.成立公司之前去外地考察网贷公司运营很正规，了解催收是打借款人的电话。2.其除了投资以外，公司一切事物都不管；3.其没有参与商量洽谈成立催收部，催收人员及催收方式不清楚；4.2019年10月2日以后项勇和季李益成为股东，亦参与分红；5.其投资70到80万元，分红有40万到50万元。被告人沈伟锋的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人沈伟锋等人的犯罪行为不应认定为恶势力犯罪集团。被告人沈伟锋成立的公司正常营业上班，并非经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动，更没有造成较为恶劣的社会影响。2.被告人沈伟锋不应认定为恶势力犯罪集团首要分子。被告人沈伟锋除出资外，再无担任任何职务，对公司的运营模式等状况一概不知，也未参与公司的经营管理，不存在本案证人童某所说的被告人沈伟锋提供技术支持的情况。3.被告人沈伟锋参与诈骗金额4860905.3元有异议，被告人沈伟锋非犯罪集团首要分子，无需对集团所犯的罪行承担责任，仅需对自己参与的行为即获利的50万元承担责任；即使应当按照犯罪集团的金额计算，则应当将项勇和季李益所出资的金额和所获得手续费、滞纳金予以扣减，剩余部分才是被告人沈伟锋的诈骗金额。4.对被告人沈伟锋构成寻衅滋事罪有异议。（1）被告人沈伟锋并未参与寻衅滋事的具体行为；（2）催收人员通过电话或者微信辱骂被害人是针对被害人借款到期后不还钱所实施的行为，是事出有因，造成受害人是离婚的仅仅有被害人的一面之词；（3）实施催收行为最终目的是为了诈骗，故即使存在寻衅滋事行为，也应该被诈骗罪吸收。5.假如被告人沈伟锋构成犯罪，则具有以下从轻或者减轻处罚情节：（1）被告人沈伟锋系初犯、偶犯、主观恶性小，无犯罪前科，本案犯罪与传统犯罪相比社会危害性更加隐蔽，微观上看很难发现该行为给社会带来何种实质性的危害；（2）被告人沈伟锋等人的诈骗手段并不恶劣，而是通过协商一致的手段取得；（3）被害人在本案中也存在过错和不可推卸的责任；（4）本案的发生与特定的社会背景有关。互联网借款平台较为普遍，很多老百姓认为该行为已经“合法化”，故为案件的发生带来必然性；（5）被告人沈伟锋到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，悔罪态度较好，具有自首情节，可以酌情从轻或者减轻处罚；（6）被告人沈伟锋系从犯，且有退赃意愿；（7）被告人沈伟锋平时表现良好，需要赡养老人和小孩。综上请求对被告人沈伟锋从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月，被告人沈伟锋伙同非同案犯厉嘉超、夏建勇、江李勇、张伟斌、张方荣等人注册成立绍兴慧迅网络科技有限公司，以网络“借贷”之名设置“套路”，骗取他人财产。公司设立审核部、催收部，陆续招募了非同案犯倪振宇、吕科银等及方志楠团队为催款人员，并通过打爆通某、发送侮辱性ＰＳ图片等软暴力手段对“逾期未还款”人员进行催收。2017年10月至2019年3月，逐步形成以非同案犯厉嘉超、夏建勇等为首要分子，被告人沈伟锋、非同案犯江李勇、张伟斌等为重要成员，非同案犯倪振宇、吕科银、胡鑫晖等为成员的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、寻衅滋事等犯罪活动。该犯罪集团先后向数千人实施诈骗、寻衅滋事行为，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响。为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人沈伟锋的供述，证实：（1）公司筹备：2017年7月份，张方荣、厉嘉超和其去宁波考察类似网贷公司，关于催收是通过爆通某的方式进行。之后三个人和张伟斌、夏建勇、江李勇在袍江益泉大厦18楼成立绍兴慧迅网络科技有限公司，法人代表是张伟斌。2018年下半年又成立一家公司。（2）公司股东构成分工：公司厉嘉超占股25%，张方荣、夏建勇、其分别占股20%，江李勇占股10%,张伟斌占股5%。公司主要是夏建勇、厉嘉超管理，其和张方荣会不定期去公司了解运营及收益情况。公司下面有催收部和审核部，江李勇负责催收部，张伟斌负责审核部。除了公司的股东外，还有项勇和季李益提供ＡＰＰ和技术。方志楠也是项勇介绍。2018年10月份，公司又搞了一个新的ＡＰＰ，其投资60万，占股20%，张方荣退出公司。公司经营从2017年10月到2018年年底。2.非同案犯厉嘉超的供述，证实：（1）公司筹备：2017年上半年，沈伟锋、张方荣带着其和江李勇一起去宁波鄞州区考察网贷公司结构，主要就是审核和催收。审核流程就是通过身份证、银行卡、手机号运营商以及支付宝认证，对客户支付宝芝麻信用分和花呗额度有要求，可以秘密获取客户通某。催收部是外包的。2017年10月份，其联系夏建勇、张伟斌在袍江益泉大厦成立绍兴慧迅网络科技有限公司，法人代表夏建勇。2018年12月份，六个股东又注册了一家绍兴捷惠网络科技有限公司，法人代表是张伟斌。（2）公司的股东构成及分工：张方荣介绍项勇和季李益，他们投资100万占股50%股份，帮忙开发系统。其、夏建勇、江李勇、沈伟锋、张伟斌和张方荣投资100万占股50%，六个人负责运营。其和夏建勇负责对接ＡＰＰ和系统日常维护，江李勇负责催收，张伟斌负责审核。张方荣负责对接技术，沈伟锋主要是投资入股，但是对公司流程都是清楚的。公司设立催收部是六个股东一起决定。公司没有分过红，2018年年底，张方荣退出后，股份被其和夏建勇平分。审核部是张伟斌负责，员工有杨雪花、童某（财务）、程杨茜、单某等人；催收部是江李勇负责，有吕科银和倪振宇，后来项勇介绍方志楠团队，有陈鑫、吴迪、俞蕴文。方志楠团队的工资是公司打包给方志楠，由方志楠自己安排。3.非同案犯夏建勇的供述，证实：（1）公司筹备：2017年下半年厉嘉超联系其搞网贷公司，厉嘉超、沈伟锋、张方荣去宁波考察。2017年10月成立绍兴慧迅网络科技有限公司，其是法人代表，2018年上半年又成立绍兴捷惠网络科技有限公司，张伟斌是法人代表。（2）公司的股东构成及公司构成：项勇和季李益负责开发“金牛宝”、“零钱宝”并提供指导技术。项勇和季李益投资10万，占股50%。六个股东投资100万占股50%。其、张方荣、沈伟峰占股20%，厉嘉超占股25%，江李勇占股10%，张伟斌占股5%，2018年9月份张方荣退出，其和厉嘉超平分了张方荣20%股份（又供述:厉嘉超投资了105万占股35%，其投资了90万占股30%，沈伟锋投资了60万占股20%，江李勇投资30万占股10%，张伟斌投资了15万占股5%），公司主要有其，厉嘉超、江李勇、张伟斌负责，其和厉嘉超负责对接ＡＰＰ和系统日常维护，公司的日常管理；江李勇负责催收，张伟斌负责审核和财务主管。公司设立催收部是六个股东一起决定的。公司发展起来后张方荣偶尔来公司，沈伟峰主要就是把张方荣介绍进公司并投钱。审核部门有杨雪花、童某、程杨茜、单某等人。催收部门有吕科银、倪振宇、方志楠团队有陈鑫、吴迪、周俊、吴何。4.非同案犯江李勇的供述，证实：厉嘉超联系其入股。2017年10月在绍兴益泉百货大楼18楼1825室成立“绍兴慧迅科技网络有限公司”，法人代表是夏建勇，后变成张伟斌，2018年8月又重新注册一家公司，法人是张伟斌，两个公司的股东有其、厉嘉超、夏建勇、张伟斌、沈伟锋、张方荣。第一家公司其占股10%，沈伟峰、张方荣、夏建勇占股20%，厉嘉超占25%的，张伟斌占5%。第二家公司张方荣退出，他的股份就被夏建勇和厉嘉超平分。第一家公司基本上没有赚钱，到了第二家公司才开始赚钱的。厉嘉超、夏建勇负责APP推广、人员招聘、工资发放等日常管理。张伟斌负责审核和财务；其负责催收，后来变成方志楠。沈伟锋和张方荣在公司没有具体分管业务，偶尔过来了解下运营情况。其了解沈伟锋投了40万。5.非同案犯张伟斌的供述，证实：2017年10月在绍兴永利百货18楼1825室成立“绍兴慧迅科技网络有限公司”，法人代表是夏建勇，公司股东有其、厉嘉超、夏建勇、江李勇、沈伟锋、张方荣。其出资10万元，占股5%，负责公司审核；江李勇负责催收；夏建勇和厉嘉超负责技术和宣传，推广APP；沈伟锋和张方荣在公司没有具体分管业务。公司六个股东还签了股东分红协议的，有过一次分红。6.非同案犯吴迪的供述，证实：老板有四个，厉嘉超、江李勇、夏建勇、张伟斌。公司有催收部、审核部。公司安排住宿，发放用于催收的工作手机、电脑。7.非同案犯俞蕴文的供述，证实：公司老板有厉嘉超、江李勇、夏建勇、张伟斌。公司有催收部、审核部，催收部的主管是方志楠，8.非同案犯陈鑫的供述，证实：2018年8月初，方志楠叫其到袍江益泉百货18楼的网贷公司做催收工作，催收人员有方志楠、吴迪、胡鑫晖、吕科银、俞蕴文。老板有厉嘉超、江李勇、夏建勇、张伟斌，其他有没有不知道，公司有催收部、审核部。9.非同案犯倪振宇的供述，证实：绍兴慧迅网络科技有限公司实际上是放贷公司，俗称套路贷公司。10.非同案犯吕科银的供述，证实：2018年5月份，其通过网上招聘进入公司，公司在袍江益泉大厦18楼1825室，老板有厉嘉超、夏建勇、江李勇、张伟斌、项勇。厉嘉超和夏建勇管理公司整体运作，江李勇负责催收，张伟斌负责审核，项勇负责APP运营，也会关注催收。公司有催收部和审核部门，催收部有倪振宇，方志楠团队有陈鑫、吴迪、王琪瑞、胡鑫晖。催收部门人员流动性很大。11.非同案犯王琪瑞的供述，证实：2018年8月份开始，经方志楠介绍在绍兴网贷公司上班，地址在袍江益泉大厦18楼。公司老板其知道有厉嘉超、夏建勇。公司催收部门和审核部门，催收部门是方志楠管理，公司的规章制度有上班签到、请假等。12.非同案犯胡鑫晖的供述，证实：2018年9月份，其经方志楠介绍到绍兴慧迅网络科技有限公司上班。老板有夏建勇、张伟斌、厉嘉超、江李勇、项勇，下面有审核部和催收部，催收部主管是方志楠，催收部有其、王琪瑞、陈鑫、吴迪、娄伟耀、吕科银、倪振宇等人。13.证人童某的证言,证实：2017年10月份开始在绍兴慧迅网络科技有限公司担任财务，主要工作就是制作日报表、客户还款金额核对以及部分公司人员的考勤情况。老板是夏建勇，厉嘉超，江李勇，张伟斌，沈伟锋和张方荣，后来又加进项勇和季李益。老板下面有催收部、审核部和财务办公室。财务办公室有其和钱姗姗。催收部的人员有倪振宇、吕科银，方志楠团队。审核部的人员有杨雪花，程杨茜，单某，吴琼，万兆娟。公司的工资和奖金是从公司的对公账户、厉嘉超、夏建勇的泰隆银行卡支出。夏建勇、张伟斌、江李勇固定工资加分红，厉嘉超、沈伟锋和张方荣是拿分红，其给项勇和季李益打过三四次钱，每次几十万元。审核部是固定工资以及加班费，催收部是固定工资提成，方志楠团队由方志楠统一发放。厉嘉超和夏建勇的超泰隆银行流水信息经其核对过，里面其签字过的就是公司主要的工资提成及分红的发放情况。14.证人钱某的证言，证实：其在绍兴慧迅网络科技有限公司上班，公司有四个股东，分别是夏建勇、厉嘉超、张伟斌、江李勇，张伟斌是负责审核，江李勇负责催收。公司盈利就是通过贷款收取客户手续费及收取本金。公司有审核部、催收部和财务部。15.证人单某的证言，证实：其通过招聘进入公司，张伟斌是审核部负责人。公司至少有六七个股东，其知道名字的有夏建勇，厉嘉超，张伟斌，江李勇、项勇，运营的ＡＰＰ是金牛宝、零钱宝。公司有审核部，催收部和财务室。公司盈利依靠客户贷款收取高额利息。16.辨认笔录，证实：证实非同案共犯厉嘉超辨认季李益、沈伟锋、张方荣、项勇的情况，并表明四人均是股东。（卷2p21）非同案共犯夏建勇辨认项勇、季李益、沈伟锋、张方荣的情况，四人均是公司股东。一、诈骗2017年10月至2019年3月，非同案犯厉嘉超、夏建勇、江李勇、张伟斌、张方荣及被告人沈伟锋等犯罪集团成员通过成立“网络科技公司”对外推广放贷等方式吸引客户，以“无利息、无抵押、快速下款”等对外宣传，吸引他人注册，并以需要审核身份真实性为理由获取他人身份证信息、手机通某等信息，为后续催收做好准备。经审核人员初审后通过“金牛宝”“零钱包”等ＡＰＰ放款给被害人，放款同时扣除“手续费”，虚增债务，后又以“续期费”“逾期费”等名义通过短期高息的方式垒高借款人债务，以此获取非法经济利益。其中2018年7月至同年11月期间，该集团采用上述手段，骗取被害人姜某1等5000余名被害人钱款共计人民币120万余元。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人沈伟锋的供述，证实：公司ＡＰＰ有来益宝、金牛宝、零钱包、金猪钱包。夏建勇和厉嘉超负责ＡＰＰ投放、宣传。客户下载注册ＡＰＰ需要身份证正反面照片，本人电话号码，手持身份证的自拍照，银行卡号，通某和通话记录。审核部负责审核，放款利息25%，期限7天，通过就下款。一般额度为1000-3000元。员工工资发放归夏建勇负责，催收人员应该是底薪加提成。其第一次投资20万，赚五十万，后第二次又投入60万元。2.非同案犯厉嘉超的供述，证实：APP有“来易宝”（之后叫“金猪钱包”）“金叶子”“蜜蜂钱包”（之后叫“金牛宝”）“零钱宝”“金叶子”。网贷APP的客户是第三方公司代理或者“贷超平台”引流推广，资金走“富友”第三方支付平台。盈利收取28%的手续费，周期是从下款当天开始计七天，逾期收取3%的手续费。公司贴着的“爱淘宝，爱天猫”是江李勇贴的，可以避免不必要的麻烦，也可以方便逃避监管。3.非同案犯夏建勇的供述，证实：“蜜蜂钱包”（后改名“金牛宝”）和“零钱宝”是同时上线，后又推出了“来易宝”（后改名“金猪钱包”）。公司的盈利就是收取手续费，每周28%的利息，第7天就必须还钱，超出一天按3%收取逾期费。网贷ＡＰＰ的客户是第三方“贷超平台”引流，（来易宝界面广告、存信用、无抵押，在线急速审批，注册领取5000元现金，随时随地，随借就借，急速下款，无视黑白），引流客户注册ＡＰＰ收费15到20元左右。目标客户是那些正规的网贷渠道已经无法再借款的人群，借款时声称没有利息，其实是利息变成服务费。放款模式分别是身份证认证、运营商认证，淘宝认证和银行卡认证，身份证认证就是拍身份证的正反面照片，一方面就是核实身份，另一方面是方便催收Ｐ图。运营商认证是客户从通某里选取两个紧急联系人，同时调取客户通某和通话记录，为了方便催收，淘宝认证是可以获取芝麻信用、淘宝收货地址，催收时可以威胁知道地址。电脑、手机是厉嘉超购置，手机卡是员工和股东注册给催收部使用。客户还钱的方式有绑定银行卡还钱，也有通过支付宝还钱。公司门口贴着“爱淘宝、爱天猫”是伪装成客服在和客户沟通联系。工资是从厉嘉超泰隆银行账户发给员工的。公司制度是有的，也进行张贴。4.非同案犯江李勇的供述，证实：公司发放给客户的资金是公司股东集资。ＡＰＰ绑定第三方支付平台，公司账户由夏建勇负责管理。公司贷款模式是小额贷款，无抵押，500到3000元，贷款期限是一周，期限从贷款当天开始算，利息是28%（一周），滞纳金每天3%（又说4%或5%），放款时直接把利息扣除。ＡＰＰ有“金牛宝”（原名蜜蜂钱包）、“零钱宝”、“金猪钱包”（原名来易宝）。ＡＰＰ的对流技术、引流客户，推广、宣传是厉嘉超和夏建勇负责，来借钱的都是正规平台上已经借不到或者是一些欠其他ＡＰＰ钱的人。客户下载公司ＡＰＰ，通过手机号码注册，分别是身份认证、运营商认证、支付宝和银行卡认证。公司对贷款人员的通某人数、通话记录、花呗额度、芝麻信用分有要求。一方面是为了核实信息，另一方面为了恶意催收做准备。审核部进行审核，会打电话给客户确认是否本人进行贷款操作，然后通过平台发放贷款。催收、审核各一个群，股东一个群，群里平时就是在交流各自的业务，其在催收群里。公司制度请假是要和主管说。手机、电脑都是公司统一购置的。手机卡是公司员工和股东注册好用于催收。5.非同案犯张伟斌的供述，证实：ＡＰＰ是金猪钱包（原名叫“来易宝”）、金叶子，金牛宝、零钱宝。绑定“富友集团”第三方支付平台，公司账户由夏建勇负责。ＡＰＰ花费10多万元购置。公司放贷资金是公司股东出资。夏建勇和厉嘉超会到网上找一些平台推广ＡＰＰ，客户通过手机号码注册，上传手持身份证正反面照片，提供手机通讯里以及支付宝账户等信息，一方面是为了确认对方信息，另外就是为恶意催收做准备。审核部负责审核，员工有单某、吴琼、童某、陈杨倩、杨雪花。通过系统后台账号，可以看到客户提交的申请材料，系统会自动审核，若不通过就由其手动审核。虽然借款周期是7天，实际借款时间只有6天。核实后公司会跟客户签订合同，协议上借款金额，周期，利息，逾期需要缴纳违约金，利息是每个周期28%，逾期滞纳金每天3%。小额贷款，无需抵押，额度在1000元到3000元。放款时扣除头息。客户可以通过ＡＰＰ直接还款，若未按时还款，公司催收部会给客户打电话，发短信恶意催收。公司的规章制度有明确公司上下班时间，工作时间不能干其他事情，不能迟到早退，不能旷工，请假需要部门经理审批等，共计10条。6.证人童某的证言,证实：催收部有言语威胁，比如打爆通某，身份证照片Ｐ图群发。特别是方志楠团队过来之后更加严重。审核部负责客户资质审核，后台看到申请人的通某和通话记录，支付宝账户信息和银行卡号信息。客户还款有三个途径，分别是ＡＰＰ还款，通过催收人员的微信还款，使用“张伟斌”、“夏建勇”、“厉嘉超”、“江李勇”支付宝收款码还款，其工作就是把支付宝账户的还款金额和ＡＰＰ内还款金额和每天催收账单进行核对。公司上下班都要打卡考勤。7.证人钱某的证言，证实：客户注册账户需要提交手机号码，身份证验证，运营商验证，支付宝审核，最后是银行卡审核。审核有其、杨雪花、单某。催收部门在到期还款第7天通过微信，短信，电话联系客户提醒还款，如果客户没有反应，催收人员就会威胁打爆通某。童某负责财务。催收部有倪振宇。8.证人单某的证言，证实：审核部有其，杨雪花，程杨曲，吴琼，客户借款需要四个步骤，第一步是身份证验证，客户手持身份证的照片，系统会通过18岁-38岁的客户，第二步运营商认证，这个需要运营商验证码和勾选紧急联系人，在客户上传通某和通话记录之后进行回访，确定该客户与通某联系人是否认识。第三步是支付宝淘宝认证，查看该客户的信用信息，只要花呗有逾期或者芝麻信用分低于550分会被筛掉。第四步是银行卡认证，系统筛选。审核后台可以看到客户身份证信息，通某名单，通话记录，芝庥分、花呗额度，淘宝支付宝所有信息，包括收货地址、购买商品记录等等，另外还能看到客户在其他网贷平台借款还款信息，最近的ＡＰＰ已经获取客户短信读取权限。这些情况客户是不知道的。催收部有倪振宇和方志楠团队，工作就是给欠款的人员打电话催收，客户借款期限6天，在客户放款时扣除25%到30%手续费。9.关于被害人陈述，整理如下：（1）被害人姜某1、邱某、朱某2、刘某1、陈某1、江某、陈某2、王某1、韦某1、傅某、陈某3、韦某2、刘某2、田某、曾某、朱某1、包真真、吴某、肖某、谭某均陈述到借款需要先用手机号码注册账户：①身份认证就是上传自己的身份证照片（正反面），接着就是人脸识别，填写家庭住址和工作单位、电话号码等基本资料。勾选两个通某里的联系人当紧急联系人；②运营商认证需提供服务密码，注册的手机收到验证码后输入；③淘宝、支付宝验证会收到淘宝验证码，调取芝麻信用分，花呗额度；当时还有个回访电话询问是否本人。④银行卡认证在软件上面绑定银行卡。（2）被害人邱某、朱某2、陈某1、陈某3、韦某2、包真真、柯某、余某、黄某陈述其通过推广短信下载并注册ＡＰＰ。被害人刘某1、刘某2、曾某、吴某、梁某、吴某、肖某、谭某、张某、姜某2、资舜、马某、蒋某、江某、韦某1、李某1、陈某4均陈述看到广告下载并注册ＡＰＰ。广告内容为“无视黑白，没有利息，五分钟下款”或“信用好可以免费借钱，现在下载注册可以提升额度”。（3）被害人邱某、朱某2、江某、陈某2、王某1、韦某1、傅某、陈某3、韦某2、刘某2、曾某、朱某1、包真真、梁某、吴某、肖某、李某2、贺某的陈述其不知道对方已经获取通某。（4）被害人姜某1、邱某、朱某2、江某、王某1、韦某1、陈某3、韦某2、刘某2、朱某1、包真真、李某3、柯某、梁某、余某、吴某、肖某、谭某、李某2、张某、王某2、姜某2、资舜、马某、蒋某、黄某、贺某陈述放款时未说明要扣除手续费，未说明借款需要利息。（5）被害人邱某、刘某1、韦某1、傅某、赵某、韦某2、刘某2、朱某1、李某3、柯某、陈某4、吴某、肖某、谭某、李某2、王某2、姜某2、资舜、马某、蒋某、黄某陈述一周利息为30%。（6）被害人姜某1、邱某、朱某2、刘某1、江某、韦某1、傅某、陈某3、刘某2、曾某、包真真、李某3、柯某、梁某、余某、陈某4、吴某、肖某、谭某、李某2、张某、王某2、姜某2、资舜、马某、蒋某、黄某陈述借款期限实际没有7天。二、寻衅滋事2017年10月至2019年3月，非同案犯厉嘉超、夏建勇、江李勇、张伟斌、张方荣及被告人沈伟锋等人通过成立“网络科技公司”对外推广放贷并设立催收部，招募倪振宇、吕科银等催收人员，2018年8月左右又招募非同案犯方志楠，并通过方志楠招募非同案犯王琪瑞、吴迪、陈鑫、胡鑫辉等人，根据借款时收集的被害人手机号码、通某联系人、个人手持身份证照片等信息，通过电话或者微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像的淫秽、侮辱短信或者图片等方式，多次向千余名被害人或其亲友进行软暴力催收，使被害人产生恐惧、恐慌，影响正常工作、生活。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人沈伟锋的供述，证实：到期之后主动还款的客户不多，需要催收部催收，通过打电话、发短信、“爆通某”的方式提醒客户还钱，让客户抬不起头。还款可以通过ＡＰＰ还款，微信、支付宝转账。方志楠团队过来之后，催收这块变好。其知道打电话催收会造成社会负面影响，但存在侥幸心理，只要把钱催收回来，不管用什么方式。2.非同案犯厉嘉超的供述，证实：方志楠团队会登录ＡＰＰ工号看到客户身份证、手机号码、通某等。公司催收分1线2线，1线就是在最后还款日当天通过电话短信通知，如果客户不还钱或者电话打不通，就会让2线催收，2线的催收力度比1线大，通过打爆客户的通某好友，Ｐ图发给客户。Ｐ图其是默认的。催收状况包括张方荣、沈伟锋、项勇、季李益也都知道的，内部各个微信群保持联系，几个股东都在审核组和催收组微信群里。其作为老板只要把钱收上来，具体不会管那么细。3.非同案犯夏建勇的供述，证实：催收分一二三线，一线主要是提醒客户还钱，威胁警告要打爆通某。二三线的力度比一线力度大，比如打爆通某、Ｐ图发给客户及通某的朋友，威胁客户还钱。4.非同案犯江李勇的供述，证实：催收部给逾期客户打电话分三线。一线主要就是提醒客户还钱，威胁警告打爆通某。二三线的力度比一线大，比如打爆通某，Ｐ图发给客户及通某好友。催收部门的工资与坏账率有关，催收人员才会有积极性。5.非同案犯张伟斌的供述，证实：催收部是方志楠在管理，下面有陈鑫，吴迪、吴迪的女朋友等六七个人。客户如果超期就会打电话辱骂、恐吓、威胁，再不还就打爆通某，Ｐ图（“我是老赖”），把客户名声搞臭。公司催收有分一二三线，催收一线是负责催讨即将到期或者当天到期的客户，一般在客户借款到期前一天给客户发送提示短信，到期当天给客户打催讨电话，如果遇到客户不接电话，就会给客户通某里好友打电话；催收二线是负责催讨逾期1至2天的客户，主要就是通过给客户和客户通某好友打电话；催收三线是负责催讨逾期时间长的客户，会给客户发一些经过Ｐ图处理的照片（例如把客户的头像Ｐ到花圈、灵堂和棺材上，一般先发给客户，要是客户不理睬，就发通某好友）。或者编辑短信（说客户某某某现在遇到困难，可以做牛做马去还钱）。6.非同案犯吴迪的供述，证实：催的越多，提成越高。催收的单子是几个老板和方志楠分的，工作人员之间有微信群，一二三线都在一起，群主是夏建勇，江李勇也在，群里面聊的都是工作上面的事情，方志楠也会发一下Ｐ好的文字、图片做参考。借款利率是28%，借款周期7天，但借款当天和还款当天都算一天。其按照借款合同金额进行催收。催收部的主管是方志楠，有吕科银、陈鑫、俞蕴文等人。催收的具体工作就是打电话让别人还钱，还款的第七天给客户打电话提醒还款，打通某、ｐ图（都是客户本人的身份证照片，上面会上一行字，就是家里死人了，买不起棺材，需要钱买棺材之类）。定4点钟还款是为了让客户早点还掉。7.非同案犯俞蕴文的供述，证实：我们通过客户提交的资料来进行催收的。周利息28%，有逾期费用。催收部是中午12点到晚上12点，主管是方志楠，4点钟还款是自己定的，好早点下班。催收分一二三线，一线是负责催收当天要到期的，二线是负责催收已经逾期1天的客户，三线是负责催收逾期1天以上的客户。一线的催收相对缓和，威胁联系家里人、打爆通某。二三线就会打通某（说一些如果不还钱就杀你全家之类的话）、Ｐ图（一般就是身份证照片加上一些“无力安葬ＸＸＸ父母，借了多少钱的棺材”）发送给客户。我们每个人都有一台一体机，工作手机都是混用的。住宿是公司安排的。8.非同案犯陈鑫的供述，证实：催收部的主管是方志楠，负责发催收部工资。催收的越多，提成的就越多。催收的客户名单都是方志楠分配。催收具体工作就是打电话让别人还钱，借款时间其实只有6天，借款的第7天就需要给还款的客户打电话，利息28%，直接扣掉，催款时仍按照合同金额催收。其和吴迪负责金牛宝ＡＰＰ，催收有分一二三线的，其是一线，负责还款当天给客户及通某好友打电话发短信还钱。二三线不清楚。当天晚上其就会Ｐ图。工作手机、电脑这些都是公司安排。在催收的过程中，也会交换工作手机拨打客户电话。一线的提成是千分之一，二三线比一线要高。公司规章制度是有上班不能玩手机，迟到扣钱，请假。9.非同案犯倪振宇的供述，证实：公司的客户都是老板从其他渠道购买，审核部打电话询问要不要借款，让客户以为不需要支付利息，骗客户上钩。公司ＡＰＰ有“启泰钱包”“金牛宝”“零钱宝”“蜜蜂钱庄”。公司借出去的金额是500到3000元，客户实际拿到手75%。其是催收二部的职员，主要负责对经过一催的客户进行再次催讨还钱。还款到期日当天中午12点开始一催，第二天中午12点开始二催。一催主要是给逾期不还钱的客户打电话，威胁他们说要给亲朋好友打骚扰电话或者ｐ那种××之类的字样给对方看；二催是在一催威胁之后，让客户认识到可能会产生这样的后果，同时和客户谈还钱计划。其二催账号里面有客户姓名、身份证号码、性别、借款金额、逾期情况、电话号码、手机通某等等。通某是按照通话次数从高往下排，通话次数越多说明关系越紧密，一般打排在前五。客户不知道ＡＰＰ收集他们的信息。10.非同案犯吕科银的供述，证实：财务就把催收人员工资统一给方志楠，由方志楠发放。催收成功率越高工资也就会更高。公司ＡＰＰ有“金牛宝”“零钱宝”（之前叫“蜜蜂钱庄”）。客户先注册审核，上传个人信息，包括身份证照片、通某、通话记录等，这些信息在后台显示，并对通某通话次数从高到低排列。获取通某的目的就是为了联系不上客户时，联系通某里的人，迫使他还钱。借款额度1000元到3000元，放款时扣掉25%服务费，借款七天。收逾期费用是公司认定的，网贷ＡＰＰ上自动会显示的。催收分一二线的，一线负责给当天到期的客户打电话，发短信，如果客户没有消息，催收人员就会打感情牌，说老板要骂的，或者吓唬威胁客户爆通某，Ｐ图。二线会频繁给客户及通某打电话，说“欠钱不还”、“老赖”之类的话，还会Ｐ图（在客户的身份证照片上ｐ上××、××、死爹、死妈之类让人恶心敏感的词汇，会告诉客户再不处理后果自负）。都是用公司的手机和电话卡，手机是流动的，股东会给手机充钱。项勇经常在群里修改短信格式防止被运营商查封。11.非同案犯王琪瑞的供述，证实：工资是方志楠发的。催收部门有吴迪、陈鑫、娄伟耀、方志楠、吕科银、胡鑫辉、倪振宇，催收名单是方志楠发放，催讨人员在后台看到客户通讯资料。收逾期费是公司规定的，催收手机是公用的。ＡＰＰ有“金牛宝”“零钱包”，借款期限头尾算上共7天，手续费25%。方志楠是催收主管，催收是分一二线，一线催收先会发提醒短信，类似到期需要处理还款，会要求客户在四五点还款。这个阶段如果不还的或者没有反应，一线就会打电话，态度肯定会强硬恶劣些，从骂人开始升级，打通某的电话，直接Ｐ客户的身份证照片（文字“欠钱不还，死全家，得××××”），一般会先发给客户，警告他再不还就要发给他的通某人员，最后实在没办法就会直接把照片发给通某。二线和一线催收的方式都是一样的，二线留下来的客户肯定比一线要难搞。催收人员经常流动。12.非同案犯胡鑫晖的供述，证实：网贷催收需要做的事情其是知道的，对于还不出的客户会打爆通某、发送威胁信息。方志楠发给其工资，被害人“姜某1”提供的金牛宝催收信息，关于“讨债催钱符”和ｐ图发文字其是看到过的，每个催收的人都是自己Ｐ图发给自己需要的客户。其都会把和客户的聊天记录截图发在群里，催收人员Ｐ图催收，老板也是默认的。催收人员手机号码不固定，如果需要充话费，在“金零催收群”上报出来，老板会充。13.被害人姜某1、邱某、朱某2、刘某1、陈某1、江某、陈某2、王某1、韦某1、傅某、陈某3、韦某2、刘某2、田某、曾某、朱某1、包真真、李某3、柯某、梁某、余某、陈某4、吴某、肖某、谭某、李某2、张某、王某2、姜某2、资舜、马某、蒋某、黄某、贺某、李某1均陈述，催收人员通过发短信、打电话的方式催收，还以打爆通某、在身份证上Ｐ侮辱人格的话等方式威胁、逼迫其等人还款，其等人只好还款并支付续期费等费用。给各自的生活造成严重影响，心理造成很大伤害。短信截图证实姜某1被金牛宝ＡＰＰ工作人员催债并Ｐ图威胁的情况。14.证人单某的证言，证实：催收部门一般是中午12点上班，由方志楠将催收名单分配，催收人员会给客户发短信，发微信或者电话，提醒他们在当天4点前需要还款，如果说没有钱，催收人员就开始威胁说不还钱就要转催收组，打爆通某和Ｐ图群发，有些催收人员不威胁就直接打通某，Ｐ身份证照片。有的催收人员甚至说再不还款，就到当地去找你，然后就把淘宝收货地址报给客户，或者威胁把客户在淘宝购买的隐私截图群发。15.证人刘某3的证言，证实其是朱某1的老公，2019年2月底，其接到一些陌生电话说朱某1欠钱不还，朱某1才告诉其网上借贷平台欠款的事情。其把一套110平方米的房子卖掉给朱某1她还欠款，但仍有催收电话打过来威胁其，如果不还款就会找其的孩子和家人，不让其有正常的生活。其父母，其和朱某1的一些朋友亲戚都收到过“来易宝”“金猪钱包”的电话威胁，因为这个事情其和朱某1已经吵了无数次了，现在感情也没有了，只能去离婚了。16.证人李某4、吕某的证言，证实：是谭洲的朋友，2018年八九月份，接到自称金牛宝的客服催其联系谭某还钱，并频繁用好几个号码打电话骚扰，态度十分强硬、恶劣，有时还骂人，严重影响了学习和生活。对方还发过Ｐ图，内容就是在身份证上Ｐ了一段红色的字，内容低俗。谭某称并未提供手机号码给金牛宝，而是网贷客户端自动上传。2019年8月8日，被告人沈伟锋在浙江省景宁县高速口向越城警方主动投案。到案后如实供述自己的犯罪事实。证明本案的其他证据有：1.电子物证检验报告，证实公安机关对作案地点绍兴市越城区斗门街道益泉百货18楼1825室扣押的一体机电脑5台进行电子物证数据检验，提取案件相关文件的情况。2.远程勘验工作记录，证实公安机关对非同案共犯厉嘉超等人后台网站进行远程勘验，点击“客户信息”可见客户基本信息、通某、运营商报告、淘宝报告等内容。3.微信聊天截图、短信聊天证实（1）非同案共犯吴迪、陈鑫、俞蕴文、胡鑫晖等与被害人之间的微信聊天记录，存在打爆通某、Ｐ图等内容。（2）非同案共犯吴迪与陈鑫关于催收、Ｐ图等方面的聊天记录。（3）“零钱宝金牛宝ＣＳ群”（催收）、“金零讨论群”、“ＳＨ”（审核）、“ＦＫ”（放款）等微信群中非同案共犯厉嘉超、张伟斌、夏建勇、江李勇、方志楠、倪振宇、吕科银、胡鑫晖、陈鑫、吴迪等之间关于催收、审核、放款等方面聊天记录。4．情况说明，还款表格、借款表格，证实公安机关通过对电子物证检验结果进行整理，提取出2018年7月28日至同年11月15日放款、还款数据。5.银行账单明细，证实非同案共犯夏建勇、厉嘉超的泰隆银行账户自2018年1月至2019年3月期间与非同案共犯夏建勇、厉嘉超、江李勇、张伟斌、被告人沈伟锋等存在多笔资金往来。6.调取证据通知书，证实2019年4月16日调取非同案共犯江李勇等涉案的IP：47.110.41.197服务器的镜像数据。7.搜查笔录，证实2019年3月20日对益泉大厦1825室涉案公司搜查，拍摄公司情况及张贴的催收部提成方案、公司规章制度。8.归案经过、户籍证明，证实被告人沈伟锋的身份情况及到案情况。在本院审理期间,被告人沈伟锋向本院退缴赃款人民币5万元.上述事实由本院执行、调解款票据予以证实。针对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院分别评析如下：一、关于恶势力犯罪集团的定性及被告人沈伟锋所起作用问题。经查，被告人沈伟锋与非同案犯夏建勇、厉嘉超、江李勇、张伟斌、沈伟峰、张方荣共同出资成立公司，并招募非同案犯方志楠、倪振宇、吕科银等催收人员，假借网络小额借贷的名义长期实施“套路贷”行为，又利用信息网络以威胁、恐吓等软暴力手段向数千名被害人索取钱款。该组织成员相对固定、分工明确、组织架构清晰，实施的诈骗、寻衅滋事行为所涉及的被害人数量众多、犯罪情节恶劣，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以非同案犯厉嘉超、夏建勇等为首要分子，非同案犯江李勇、张伟斌、被告人沈伟锋等为重要成员，非同案犯倪振宇、吕科银、吴迪、陈鑫、王琪瑞、胡鑫晖、俞蕴文等为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人沈伟锋系公司股东，参与公司筹备，投资入股，获取违法所得的分成，被告人沈伟锋虽未常驻公司从事管理和催收工作，但其出资份额较大，对公司成立后购买APP放贷、如何放款催收主观上明知，并参与违法所得的分配，系恶势力犯罪集团的重要成员。被告人沈伟锋的辩护人提出被告人沈伟锋并非恶势力犯罪集团以及系从犯的辩护意见，不予采纳。二、关于诈骗罪的认定问题。经查，被告人沈伟锋的行为符合“套路贷”的情形，构成诈骗罪，具体表现如下：一是制造民间借贷假象。被告人沈伟锋等人以“网络借贷平台”名义对外宣传，以无利息、无抵押、快速下款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“手续费”等虚假理由诱使被害人基于错误认识而达成金额虚高的“借款”协议，以“手续费”名义虚增部分达到“借款”金额的25%左右，同时在被害人逾期后又索取每日借款金额3%左右的高额滞纳金。被告人沈伟锋等人通过网络平台设置格式化的不平等条款，明显不符合民间借贷习惯，无论对方是否明知，均不影响被告人非法占有目的的认定。二是恶意垒高借款金额。七天“借款”期限届满而被害人无力偿还时，被告人又以“续期不算逾期”为诱饵，加收“借款”金额25%左右的比例的“续期费”，以短期高息的方式快速垒高被害人实际还款金额。三是软暴力“索债”。涉案ＡＰＰ平台在注册审核时要求被害人上传身份证正反面、手机通某等，为事后采用“软暴力”手段催收作准备，被告人设置该“套路”可进一步印证其具有非法占有财物的故意，而并非正常的民间借贷行为。综上，被告人沈伟锋客观上虚构事实、隐瞒真相，主观上具有非法占有的故意，符合诈骗罪的构成要件。三、关于诈骗金额的认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》的规定，侦办利用信息网络实施的非法敛财类案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数以及涉案资金数额。本案中，根据公安机关收集的被害人陈述及放款、还款数据，扣除实际支付的本金之外，被告人沈伟锋在2018年7月至11月期间诈骗金额至少120万余元。被告人沈伟锋及辩护人提出仅对获利金额承担责任，及应当扣减非同案犯项勇、季李益所获得收益的辩护意见，不符合共同犯罪的认定原则，不予采纳。四、关于寻衅滋事罪数罪并罚及量刑档次的问题。经查，被告人沈伟锋及厉嘉超、夏建勇等人在实施诈骗行为的同时，还纠集人员通过电话或微信发送辱骂、威胁、恐吓信息及侮辱性PS图片，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪定罪处罚。鉴于被告人沈伟锋等人的诈骗、寻衅滋事行为系分别实施的不同行为，触犯了两个构罪要件，应依法数罪并罚。被告人沈伟锋的辩护人提出寻衅滋事行为应为诈骗犯罪所吸收，不应单独构罪的辩护意见，不予支持。同时，被告人沈伟锋系公司股东，且经过前期考察，其等人为有效降低坏账率，提高收益而招募催收人员进行催收，明知催收人员存在上述“软暴力”催收行为，仍从催收获取的违法所得中进行分赃，应认定为纠集他人多次实施寻衅滋事行为，在五年有期徒刑以上判处刑罚。被告人沈伟锋辩称不知暴力催收的辩解意见，不予采信。五、关于本案被害人是否有过错的认定问题。本案中被告人沈伟锋等人设立公司设置套路，吸引被害人借款，从而垒高债务，被害人遍某，故被告人沈伟锋的辩护人据此提出主观恶性小、社会危害性小，被害人自身存在过错的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人沈伟锋伙同他人以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人沈伟锋伙同他人纠集人员通过信息网络多次威胁、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人沈伟锋一人犯两罪，应数罪并罚。被告人沈伟锋系恶势力犯罪集团的重要成员。被告人沈伟锋案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人沈伟锋能部分退赃，酌情从轻处罚。被告人沈伟锋的辩护人关于上述法定、酌定从轻情节请求对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但根据被告人沈伟锋的犯罪情节和行为危害后果，不宜对其适用缓刑，辩护人请求对被告人适用缓刑的意见，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈伟锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月八日起至二○三一年二月七日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、本院扣押的被告人沈伟锋人民币5万元，按照比例发还相应被害人，其余违法所得继续予以追缴。被告人沈伟锋实际支付给被害人的本金60万元，系作案工具，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车佳妮审 判 员  张霰霏人民陪审员  周红英二〇二〇年九月二十七日书 记 员  洪 欢?附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。