江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1757号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨玉全，男，1995年9月10日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区，捕前住黑龙江省哈尔滨市道里区。2020年3月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，次日被监视居住。2020年9月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。被告人刘冰，男，1991年10月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市阿城区。2020年2月26日因本案被抓获，同日涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月28日被取保候审。被告人邹家鑫，男，1994年5月10日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区。2014年1月因犯聚众斗殴罪被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2020年3月9日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，次日被监视居住。2020年9月15日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1651号起诉书指控被告人杨玉全、刘冰、邹家鑫犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年9月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人杨玉全、刘冰、邹家鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨玉全与于某、戚某（另案处理）经事先合谋，于2019年8月至10月期间，先后在黑龙江省哈尔滨市道里区黑龙江省哈尔滨市道里区新发镇庆丰村一葡萄大棚平房等地设立诈骗组织，诈骗所得按约定比例进行分成。其中被告人杨玉全负责提供话术、指导诈骗，于某负责租赁前期办公场所、购买诈骗使用的ＱＱ、收款账号等，戚某负责电话联系被害人、监督键盘手实施诈骗等，三人于2019年9月至10月期间，组织键盘手被告人刘冰、邹家鑫及补某欢（另案处理）、蔡某、李某磊（已判刑）等人，通过ＱＱ添加陌生男性为好友，冒充小姐与被害人商议好时间价格后，由戚某电话联系被害人，虚构小姐上门提供性服务需要支付“服务费”、“保证金”、“制服押金”等理由骗取被害人钱财合计人民币11万余元。其中，被告人刘冰于2019年8月加入该诈骗组织担任键盘手，采用上述方式骗得王某1、杨某等12名被害人合计人民币2.4万余元，被告人邹家鑫于2019年9月加入该诈骗组织担任键盘手，采用上述方式骗得万某、祝某等3名被害人4000元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人刘冰伙同戚某（另案处理）于2019年9月至10月期间，采用上述方式，骗得被害人王某1人民币6488元，骗得被害人杨某人民币1000元，骗得被害人宋某人民币600元，骗得被害人徐某1人民币1200元，骗得被害人齐某人民币600元，骗得被害人吴某人民币2000元，骗得被害人郭某1人民币500元，骗得被害人李某1人民币3650元，骗得被害人刘某1人民币4500元，骗得被害人李某2人民币1600元，骗得被害人严某人民币1068元，骗得被害人赵某1人民币1650元。案发后，同案人员于某已分别退赔被害人王某1、杨某全部经济损失，被告人刘冰已退赔其余被害人全部经济损失。2.被告人邹家鑫伙同戚某于2019年9月至10月期间，采用上述方式，骗得被害人万某人民币1800元，骗得被害人祝某人民币1200元，骗得被害人张某1人民币1000元。案发后，被告人邹家鑫已退赔上述被害人全部经济损失。3.键盘手补某欢（另案处理）、戚某于2019年9月至10月期间，采用上述方式，骗得被害人张某2人民币4000元，骗得被害人戎某人民币1600元，骗得被害人鄂某人民币1250元，骗得被害人高某1人民币1700元，骗得被害人许某人民币800元，骗得被害人郭某2人民币4000元，骗得被害人徐某2人民币1250元，骗得被害人麻某人民币9878元，骗得被害人白某人民币5000元，骗得被害人王某2人民币2597元，骗得被害人高某2人民币5083.88元，骗得被害人赵某2人民币650元，骗得被害人纪某人民币5951.8元。案发后，同案人员于某已分别退赔被害人高某2人民币5080元、被害人张某2人民币4000元、被害人鄂某人民币1250元；被告人杨玉全已分别退赔被害人麻某人民币8000元、被害人白某人民币4500元、被害人纪某人民币5000元，被害人高某1人民币1700元，被害人许某人民币800元，合计人民币20000元。4.键盘手蔡某（已判刑）、戚某于2019年9月，采用上述方式，骗得被害人辛某人民币6100元，骗得被害人樊某人民币3200元，骗得被害人陈某1人民币1200元。案发后，蔡某已退赔上述被害人全部经济损失。5.键盘手李某磊（已判刑）、戚某于2019年10月，采用上述方式，骗得被害人黄某人民币2000元，骗得被害人李某3人民币1800元。案发后，李某磊已退赔上述被害人全部经济损失。6.键盘手王士祥（已判刑）、戚某于2019年9月25日，采用上述方式，骗得被害人郭某3人民币1200元，骗得被害人周某人民币1200元。案发后，王士祥已退赔上述被害人全部经济损失。7.键盘手王某3（已判刑）、戚某于2019年9月，采用上述方式，骗得被害人李某4人民币800元，骗得被害人陆志鹏人民1200元，骗得被害人张某3人民币7500元，骗得被害人汤某人民币750元，骗得被害人陈某2人民币3800元。案发后，王某3已退赔上述被害人全部经济损失。8.键盘手赵某4（已判刑）、戚某于2019年9月至10月期间，采用上述方式，骗得被害人马某人民币1798元，骗得被害人丘某人民币600元，骗得被害人唐某人民币2500元，骗得被害人肖某人民币1200元。案发后，赵某4已退赔上述被害人全部经济损失。9.该诈骗组织键盘手郑某（已判刑）、戚某于2019年9月至10月期间，采用上述方式，骗得被害人赵某3人民币1800元，骗得被害人刘某2人民币2000元，骗得被害人廖某人民币5087元。案发后，郑某已退赔上述被害人全部经济损失。被告人杨玉全、刘冰归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人邹家鑫于2020年3月9日，在被告人杨玉全规劝下至哈尔滨公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人杨玉全、刘冰、邹家鑫以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，被告人杨玉全犯罪数额巨大，被告人刘冰、邹家鑫犯罪金额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨玉全系主犯、坦白、立功、自愿认罪认罚，被告人刘冰系从犯、坦白、自愿认罪认罚，被告人邹家鑫系从犯、自首、自愿认罪认罚，建议判处被告人杨玉全有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，因在审理期间退赃，公诉人当庭调整量刑建议为有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘冰有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，可适用缓刑；建议判处被告人邹家鑫拘役三个月，并处罚金人民币一千五百元。公诉机关提交了人口信息、微信聊天记录、转账记录、刑事案件侦破经过及情况说明、刑事判决书、收条等书证，证人于某、戚某、赵某4、王某3、郑某、王某3、补某欢、蔡某等人的证言，被害人赵某2、高某2、麻某、辛某、陈某2、张某3、马某、丘某、唐某、肖某等人的陈述，被告人杨玉全、刘冰、邹家鑫的供述，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录及照片等证据证实。被告人杨玉全、刘冰、邹家鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人杨玉全自愿退出违法所得人民币13430.68元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人杨玉全、刘冰、邹家鑫以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人杨玉全数额巨大，被告人刘冰、邹家鑫数额较大，三被告人的行为确均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人杨玉全在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，有立功表现，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。被告人刘冰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罪，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。被告人邹家鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罪，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人杨玉全的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。被告人邹家鑫曾因故意犯罪被判刑现又故意犯罪，无缓刑适用条件，依法亦不适应缓刑。根据被告人刘冰的犯罪情节、悔罪表现，结合审前评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨玉全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月15日起至2023年9月12日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人刘冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人邹家鑫犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月15日起至2020年12月12日止），并处罚金人民币一千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、退缴在案的被告人杨玉全违法所得人民币13430.68元，分别发还被害人戎某人民币1600元、被害人郭某2人民币4000元、被害人徐某2人民币1250元、被害人麻某人民币1878元、被害人白某人民币500元、被害人王某2人民币2597元、被害人高某2人民币3.88元、被害人赵某2人民币650元、被害人纪某人民币951.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年九月十五日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。