河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初544号公诉机关唐河县人民检察院。被告人郝引引，女，1989年10月10日出生于河南省唐河县，汉族，小学文化，农民，住唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年6月23日被唐河县公安局取保候审;同年7月17日经唐河县人民检察院决定逮捕，同年7月19日被唐河县公安局执行逮捕。被告人方俊杰，女，1991年5月5日出生于河南省唐河县，汉族，小学文化，农民，住唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年6月23日被唐河县公安局取保候审;同年7月17日经唐河县人民检察院决定逮捕，7月19日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人刘涛，河南匡世律师事务所律师。被告人高玉，女，1996年3月15日出生河南省唐河县，汉族，小学文化，农民，住唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年6月16日被唐河县公安局取保候审。被告人常鑫，女，1995年10月18日出生于河南省唐河县，汉族，小学文化，农民，住唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年6月16日被唐河县公安局取保候审。被告人韩梦玉，女，1998年2月28日出生于河南省唐河县，汉族，小学文化，农民，住唐河县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月2日被唐河县公安局取保候审。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉(2020)315号起诉书指控被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉、辩护人刘涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，自2018年10月至2019年7月，被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉为获取非法利益，分别将自己的银行卡以450元价卖给马敬鲜（已判处刑罚）之姐马平（另案处理），用于马敬鲜等人违法犯罪进行结算支付活动。公诉机关在指控上述犯罪时，随卷移送了证人证言、被告人供述和辩解、相关银行账户交易明细等证据。据此，公诉机关认为被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉均有自首情节，提请本院依法判处，可以适用缓刑。被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，均请求从轻处罚。被告人方俊杰的辩护人辩称：1、被告人方俊杰的行为只是出借行为，不是以买卖为目的；其行为是过失状态，已无能力控制自己的银行卡，是出于对朋友的信任，受骗做出的行为，不构成犯罪；2、若法庭认为被告人方俊杰的行为构成犯罪，被告人方俊杰系初犯、偶犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，请求本院对被告人方俊杰从轻处罚。经审理查明:自2019年6月份起，唐河县张店镇马店村村民马敬鲜(已判处刑罚)为获取非法利益，受其上线“韩高鹏”（未到案）的指使，组建“均富群聊”微信群，以炒股需要办理银行卡、办理一套银行卡给450元、每发展一人办理给付佣金200元为诱，组织、发展其姐马平（另案处理）等26人在“HuobiGlobal”网上注册、登录、购买法币，进行实名认证，在唐河县农业银行、建设银行等办理一级银行卡、网银、U盾、手机卡四件套，后交付马敬鲜、马平。马敬鲜以每套1000元价格卖给“韩高鹏”用于违法犯罪进行结算支付活动。经查证，2018年10月份，马敬鲜找到被告人郝引引让其帮忙办理银行卡，后被告人郝引引将自己的一张建行卡(卡号为62×××12)开通网上银行、U盾和一张电话卡，交给马敬鲜使用。此银行卡涉嫌网络犯罪活动被冻结。经查此银行卡在2018年10月—2019年3月，流水金额达4080630元。2019年7月，方平找到被告人方俊杰让其帮忙办理银行卡，称按要求下载软件后，每天可获利150元。后被告人方俊杰将自己的农业银行(卡号62×××70)开通网上银行、U盾和一张电话卡，交给马平，获利450元。后此银行卡涉嫌网络犯罪活动被冻结。经查此卡在2019年7月15日—17日流水金额达2202472元。2019年7月26日，方平用同样的方法让被告人高玉用自己的身份证在唐河县农行办理一张农行卡(卡号62×××72）开通网上银行、U盾和-张电话卡，交给马平，获利450元。后此银行卡涉嫌网络犯罪活动被冻结。经查此银行卡在2019年8月6日—8月8日流水金额达3543282.64元。2019年7月7日，方平用同样的方法让被告人常鑫将自己的一张农行卡(卡号62×××76)开通网上银行、U盾和一张电话卡，交给马平，获利450元。后此银行卡涉嫌网络犯罪活动被冻结。经查此银行卡在2019年7月23日—24日流水金额达1946317元。2019年7月，方平用同样的方法让被告人韩梦玉用自己的身份证在农业银行唐河县车站支行办理一张银行卡（卡号为62×××70），交给马平，获利450元。后此卡用于实施网络违法犯罪被多地公安机关冻结。经查此卡2019年8月1日流水金额达2211640元。被告人高玉、常鑫于2020年6月16日主动到唐河县公安局滨河派出所投案。被告人方俊杰、郝引引于2020年6月22日主动到唐河县公安局滨河派出所投案。被告人韩梦玉于2020年6月28日主动到唐河县公安局滨河派出所投案。上述事实，被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉在开庭审理过程中均无异议，且有同案人马敬鲜、方俊、马平、李涛、梁肖、杨英梓、许小丽等人的供词；公安机关的到案经过说明及辨认笔录、微信聊天转账记录截图和银行交易明细表等证据予以证实。以上证据均经当庭质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方俊杰的辩护人辩称被告人方俊杰的行为只是出借行为，不是以买卖为目的；其行为是过失状态，已无能力控制自己的银行卡，其出于对朋友的信任，受骗做出的行为，不构成犯罪。经庭审查明，我国《银行卡业务管理办法》明确规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。被告人方俊杰违反相关规定，在他人提出要求办理银行卡并同时需开通网上银行、U盾和一张电话卡的情况下，特意为他人以自己的名义办理银行卡供他人使用，应当明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍帮助他人开办银行卡，造成为他人实施犯罪活动而提供支付结算帮助，情节严重。故其对主观明知所提的辩护意见，本院不予采纳。其辩称被告人方俊杰系初犯、偶犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，请求本院对被告人方俊杰从轻处罚的理由与庭审查明的事实一致，且有相关证据予以证实，本院予以采纳。鉴于郝引引、方俊杰、高玉、常鑫、韩梦玉均能主动到司法机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，均系自首，可以从轻处罚；其均自愿签署《认罪认罚具结书》认罪认罚，均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人郝引引犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）二、被告人高玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）三、被告人方俊杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）四、被告人韩梦玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）五、被告人常鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  孟蕴二〇二〇年九月十二日书记员  陈晨