湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0703刑初261号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人邓应新，男，1956年5月26日出生，湖南省汉寿县人，汉族，小学文化，务农，住湖南省汉寿县。因犯诈骗罪，于2012年10月19日被汉寿县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；因犯诈骗罪，于2017年11月9日被山东省汶上县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2019年4月刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年6月24日由该局依法执行逮捕。现押于鼎城区看守所。 被告人姚昌洪，男，1963年7月30日出生，湖南省汉寿县人，汉族，初中文化，务农，住湖南省汉寿县。因犯诈骗罪，于2012年10月19日被汉寿县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年6月24日由该局依法执行逮捕。现押于鼎城区看守所。 被告人高福，男，1981年2月8日出生，湖南省汉寿县人，汉族，初中文化，务农，住湖南省汉寿县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月20日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年6月24日由该局依法执行逮捕。现押于鼎城区看守所。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑一刑诉[2020]42号起诉书指控被告人邓应新、姚昌洪、高福犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察官李光明、检察官助理陈佳茹出庭支持公诉，被告人邓应新、姚昌洪、高福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控：2019年11月初，被告人姚昌洪、邓应新邀集同村的被告人高福一起实施货运物流诈骗，姚昌洪、邓应新、高福三人通过微信找人购买多套银行卡和电话卡，然后在货运平台上寻找他人发布的真实接货地点，之后在手机地图上查找与他人发布的真实接货地点距离五六百公里外的虚假卸货地点，由姚昌洪、邓应新利用“运满满”、“货车帮”等货运平台在网上发布虚假的货车托运信息，并在网上留下买来的电话号码（152××××2249青海海宁、198××××9125青海西宁、187××××9407青海西宁）。诈骗成功后，由姚昌洪开车，邓应新坐在副驾驶，带着高福并让高福在常德市武陵区斗姆湖镇、石门桥镇的邮政银行取款。2019年11月初至2020年1月初，高福在常德市多地取款不少于20次，取款金额不少于12000元，取款卡中使用邮政银行账户（62×××12，开户名：周法根）取款7200元，另有取款卡已被姚昌洪、邓应新、高福三人丢弃。取出的赃款除了三人日常开支外由三人分配，高福获利不少于5000元，姚昌洪获利不少于4000元，邓应新获利不少于3000元。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月13日，被害人决某某在货运平台“运满满”上接到了姚昌洪、邓应新、高福三人发布的从淄博市淄川区黄家镇运货到杭州萧山区的虚假货运单。次日，决某某赶到淄川区后拨打姚昌洪、邓应新、高福三人在货运平台留下的电话号码，三被告人要求收取800元的好处费才愿意带决某某去运货。决某某通过银行卡向三被告人转账800元后，三被告人给决某某打电话声称工地上有人受伤了，货装不成了，800元的好处费等伤好后返还，之后决某某继续拨打三被告人留下的电话号码时发现已经被拉黑了； 2.2019年12月13日，被害人温某在货运平台“运满满”上接到了三被告人发布的从河北幸集到江苏的虚假货运单，在拨打三被告人留在平台上的手机号码，确认运货地址后赶到幸集市旧城镇，三被告人要求收取800元的回扣才愿意带温某去拉货。温某通过银行向他们转账800元后，三被告人采取上述同样的方式将800元据为己有； 3.2019年12月13日，被害人杨某在货运平台“货车帮”上接到了三被告人发布的从夏县到兰州的虚假货运单，杨某从信息部拿到接车电话，驱车前往接货地点后与三被告人留下的电话号码联系，三被告人声称需要收取800元的货运差价才能带杨某接货，杨某通过银行卡转账800元。等了很久之后杨某联系三被告人，三被告人均声称去接杨某的人出了车祸去不了，然后挂断了电话。杨某再打过去发现已经被拉黑了； 4.2019年12月14日，被害人牛某在货运平台“运满满”上接到了三被告人发布的从安阳到宁波的虚假信息。牛某从信息部拿到三被告人在货运平台留下的电话号码联系接货地址，对方声称需要收取800元的运费差价，不然就重新找人接货。牛某通过银行卡向他们转账800元后，一直等了3个多小时没有人联系，打电话过去发现三被告人在货运平台留下的电话号码已经关机； 5.2019年12月14日上午10时许，被害人葛某通过“货车帮”货运平台刷到一个187××××9407配货信息号码，拨打过去后对方说是从山西运城到甘肃兰州的货，但需要先转800元的运费差价才能告知装货的地址，对方并给他发了个户名为周某某的银行卡，卡号为62×××12，他就给对方转了800元，是用自己623059102001972051转的。转钱后对方一直没有给他装货地址，他一直打对方电话，对方说等等，一个多小时后再打过去，对方手机关机。 被告人邓应新、姚昌洪、高福被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实。 本院在审理阶段查明，案发后，被告人姚昌洪分别退还牛某、杨某、决某某、温某赃款800元;被告人高福退还被害人葛某赃款800元，另行退缴违法所得5000元；三被告人在公诉机关均签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人邓应新、姚昌洪、高福在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人决某某、温某、杨某、牛某、葛某的陈述、辨认笔录、视频截图、微信聊天转账记录、银行交易流水、常德市鼎城区公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、该局刑事侦查大队调取的周法根的邮政储蓄银行转账记录、被害人葛某、温某、牛某、杨某、决某某出具的收条、常德市鼎城区公安局刑事侦查大队出具的关于给受害人牛某、温某退还损失的情况说明、线索来源及抓获经过、关于姚昌洪退还赃款发还的情况说明、三被告人签署的认罪认罚具结书、湖南省汉寿县人民法院（2012）汉刑初字第152号、山东省汶上县人民法院（2017）鲁0830刑初26号、本院（2018）湘0703刑初320号刑事判决书、淄博市公安局淄川分局钟楼派出所受案登记表及立案决定书、被告人及被害人的身份情况等证据予以证明，足以证实。 公诉机关认为，被告人邓应新、姚昌洪、高福以电信的方式骗取多名被害人现金，其行为构成诈骗罪；在共同犯罪中，三被告人均系主犯；被告人邓应新系累犯；被告人姚昌洪、高福有前科，被告人姚昌洪退还赃款；案发后三被告人均坦白犯罪事实，认罪认罚，书面建议对邓应新判处有期徒刑九个月，不适用缓刑，对被告人姚昌洪、高福判处有期徒刑七个月；鉴于被告人高福另有退还赃款及退缴违法所得的情节，当庭建议对被告人高福判处有期徒刑六个月；对三被告人均并处罚金。 本院认为，被告人邓应新、姚昌洪、高福以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信方法骗取多名被害人现金，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓应新、姚昌洪、高福犯罪的罪名成立，提交的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人均起主要作用，均系主犯；被告人邓应新因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当予以从重处罚；被告人姚昌洪、高福有前科；案发后，被告人邓应新、姚昌洪、高福均如实供述犯罪事实，依法均可予以从轻处罚；被告人姚昌洪、高福退还赃款，被告人高福另退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。对被告人高福退缴的违法所得，依法予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判处如下： 一、被告人邓应新犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2020年5月26日起至2021年2月25日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库） 二、被告人姚昌洪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2020年5月26日起至2020年12月25日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库） 三、被告人高福犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2020年5月21日起至2020年11月20日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库） 四、对被告人高福退缴的违法所得人民币五千元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  贺春梅 二〇二〇年九月二十二日 法官助理曹灿 书记员唐玲 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。