台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初449号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人郑伟，女，1979年1月10日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，务工，住滕州市龙泉办事处春秋阁鲁水区。2019年11月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月4日被取保候审，2020年6月29日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月31日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人滕佳曦，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人王慎兰，女，1974年2月27日出生于山东省滕州市，汉族，小学文化，务工，住滕州市。2019年11月11日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年9月23日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈程飞，浙江海贸律师事务所律师。被告人王慎山，男，1988年1月8日出生于山东省滕州市，汉族，高中文化，务工，住滕州市。2019年11月11日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人叶灵超，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人孙娟，女，1990年8月11日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，务工，住滕州市。2019年11月19日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。辩护人李文彬，浙江海贸律师事务所律师。被告人郑军，女，1982年4月7日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，务工，住滕州市。2019年11月19日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2020年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被台州市公安局椒江分局取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕1417号起诉书指控被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟犯诈骗罪，被告人郑军犯包庇罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、上列被告人及辩护人滕佳曦、陈程飞、叶灵超、李文彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘、任务讲师等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广人员在网络上发布虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息等软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取升级会员费的方式牟利，对经过培训未缴费的会员由急聘人员采取回访的形式降低收费标准继续诱骗其缴费，以达到非法占有被害人资金的目的。第1次培训缴费金额先后有99元人民币（下略）、118元、159元不等，第2次培训缴费金额先后有99元、98元不等，急聘回访缴费50元、98元、99元等，推广人员分成55至75元不等，培训人员分成10至20元不等，急聘回访人员分成20至26元不等。该诈骗集团涉及被害人上百万人，其中台州市椒江区被害人有陈某、黄某等人。1.被告人郑伟为该集团中的一次培训人员，自2018年1月7日至10月30日间，参与诈骗金额193万余元，其提成获利29.33万元（其中利用郑军的银行卡提现22.03万元）。2.被告人王慎兰为该集团中的一次培训人员，自2018年7月9日至10月29日间，参与诈骗金额79万余元，其提成获利10.08万元。3.被告人王慎山为该集团中的一次培训人员，2017年12月26日、2018年5月16日至10月30日间，参与诈骗金额66万余元，其提成获利10.08万元。4.被告人孙娟为该集团中的一次培训人员，自2018年7月1日至10月31日间，参与诈骗金额30万余元，其提成获利3.88万元。5.被告人郑军因姐姐即被告人郑伟被刑事拘留后，为了让郑伟开脱并减轻罪责，利用自己处于哺乳期不会被羁押的条件，在得知郑伟借用其银行卡用于参与网络兼职诈骗的情况下，于2019年11月19日下午到台州市××队“投案”，谎称自己参与了网络兼职诈骗，并称该银行卡是其本人用于提取诈骗分成，致侦查机关误认为该部分犯罪事实非郑伟所为，遂于同年12月4日将郑伟解除羁押转为取保候审。2019年11月11日上午9时许，被告人王慎山开车带领被告人郑伟、王慎兰到台州市××队投案；同月19日14时许，被告人孙娟经王慎山规劝后在王慎山的陪同下到台州市××队投案；2020年6月29日13时许，被告人郑军主动到台州市××队投案，如实供述自己包庇郑伟的事实。归案后，被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟均悉数退出违法所得。在审查起诉期间，上列被告人签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。上述事实，被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟、郑军在开庭审理过程中亦无异议，并有孙忠华、王鹤、程世硕、郑善芝、阮婷、王春雨、秦峰等人的供述，被害人陈某、杨某、段某、黄某、张某、毛某、魏某等人的陈述，证人徐某的证言，银行流水、电子数据、扣押笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、浙江千麦司法鉴定中心司法鉴定意见书、暂扣款票据、归案经过、户籍信息及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人钱财，其中郑伟参与诈骗金额193万余元、王慎兰参与诈骗金额79万余元、王慎山参与诈骗金额66万余元，均属数额特别巨大，孙娟参与诈骗金额30万余元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人郑军明知是犯罪的人而为其作假证明包庇，其行为已构成包庇罪。上列被告人均系主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法对被告人郑伟、王慎兰、王慎山予以减轻处罚，对被告人孙娟予以从轻处罚，并从宽处理。被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟均能积极退赃并按认罪认罚预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人王慎山还有立功表现，规劝1人投案并带领同案犯投案，综合考虑其具有多个法定和酌定从轻处罚情节，结合其家庭和自身实际情况，适用缓刑对其所居住的社区不会产生不良影响，其本人也没有再犯的危险，对其适用缓刑更为适宜。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟的辩护人关于郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟为寻找工作被骗会员费后入职犯罪，系初犯、从犯、自首、认罪认罚，已退出全部违法所得并预缴罚金的辩护意见予以采纳。被告人王慎山的辩护人还辩称王慎山有规劝同案投案并带领投案的立功表现，自身因伤致九级残疾，父母仅生育其与同案王慎兰姐弟二人，身体欠佳需要照顾，请求减轻处罚并适用缓刑，审理认为，所辩轻处情节与事实相符，对量刑要求予以采纳。被告人孙娟的辩护人请求对孙娟适用减轻处罚并适用缓刑，审理认为，被告人孙娟参与诈骗金额高达30万余元，且个人获利3万余元，均达电信网络诈骗罪规定的数额巨大，不宜适用减轻处罚，视其系从犯并有自首的法定和退赃预缴罚金的酌定轻处情节，可予以从轻到底并适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击网络诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人郑伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月二十九日起二〇二八年六月五日止。罚金已缴纳）。二、被告人王慎兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二十三日起二〇二五年三月二十二日止。罚金已缴纳）。三、被告人王慎山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、被告人孙娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人郑军犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人郑伟、王慎兰、王慎山、孙娟已退出的赃款合计人民币五十三万三千七百元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  阮云菲人民陪审员  陈建斌二〇二〇年九月二十三日法官 助理  肖艺苑代书 记员  邵贝妮?附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……