浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初358号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人颜宗贤，男，1968年1月5日出生于四川省阆中市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地阆中市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月7日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人朱里逵，浙江九凰律师事务所律师。 被告人马美芳，女，1963年5月8日出生于江苏省靖江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地靖江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日归案，次日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 指定辩护人徐小跃、徐素珍，浙江横阳律师事务所律师。 被告人樊军，男，1968年10月19日出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日归案，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2020年9月15日被本院取保候审。 指定辩护人郑振岳，浙江金瓯律师事务所律师。 被告人张云，女，1964年2月11日出生于山东省莱西市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地莱西市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月15日归案，次日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 被告人王新云，女，1964年2月28日出生于江苏省南通市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地南通市通州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被刑事拘留，同月31日被逮捕，2020年6月11日被取保候审。 辩护人汤颖异，浙江金瓯律师事务所律师。 被告人刘小根，男，1977年8月18日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地新干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月16日被刑事拘留，同月31日被逮捕，2020年9月15日被本院取保候审。 辩护人陈丽珊、黄丽余，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。 被告人范会彩，女，1965年3月20日出生于河北省石家庄市，汉族，大专文化，无业,户籍所在地石家庄市裕华区。曾因犯非法吸收公众存款罪于2015年12月30日被河北省元氏县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币20000元，2016年1月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 平阳县人民检察院以温平检一部刑诉〔2020〕1198号起诉书指控被告人颜宗贤、马美芳、樊军、张云、王新云、刘小根、范会彩犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员张存勇出庭支持公诉，被告人颜宗贤、马美芳、樊军、张云、王新云、刘小根、范会彩及辩护人朱里逵、徐素珍、郑振岳、汤颖异、黄丽余到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年期间，被告人颜宗贤、马美芳、樊军、范会彩、张云、王新云、刘小根和吕建娃、马涛（均已判刑）、张惠玉、秦逢春、陈菊凤、雷开儒（均另案处理）等人受幕后操纵人“王建宁”（另案处理）或“龙会长”（另案处理）等人指挥，利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造“民族资产解冻”类虚假项目，以“精准扶贫”“慈善帮扶”等名义，以“小投入大回报”为诱饵借助电信网络形式实施诈骗活动。其中雷开儒在平阳县境内缴纳费用并进而实施诈骗活动。 一、“紫薇兴农慈善基金会”项目的诈骗事实 2019年上半年至同年10月期间，被告人范会彩、樊军、马美芳等人加入“王建宁”组织的“紫薇兴农慈善基金会”项目，该项目下设四个片区，以虚构缴纳人民币12元会费或人民币102元股权费就可以有高额分红为名，发展下线，骗取钱财。其中华东片区被告人樊军、马美芳和吕建娃、马涛等人所属团组骗取下线会员6000多人，共计人民币40余万元。被告人范会彩在总部从事财务相关工作，经手向紫薇天津生态农业科技公司转账会费或股权费人民币16944元；被告人樊军在总部任政宣部长，负责宣传拉人入会。被告人马美芳在总部临时任政宣部副部长，经手缴纳会费及股权费共计人民币4.2万余元。 二、“中国梦护贫保险”项目的诈骗事实 2019年初至同年11月期间，被告人颜宗贤、马美芳、樊军、张云、王新云、刘小根等人参与“龙会长”（另案处理）组织的“中国梦护贫保险”项目，在该项目中发展下线人员，谎称在该项目中缴纳人民币1800元，就可以得到高额保险收益并可免费旅游，骗取下线会员费至少人民币1000余万元。 被告人颜宗贤参与“中国梦护贫保险”项目发展下线，经手会员费人民币268万余元，截留其中会员费人民币100余万元为自己或亲友使用。 被告人马美芳参与“中国梦护贫保险”项目发展下线，并将会员费（扣除人民币1400元奖金）转给被告人颜宗贤和“龙会长”指定的的银行卡，共计人民币203万余元；被告人马美芳在发现“龙会长”被抓后，截留人民币30余万元为自己或亲友使用。 被告人樊军参与“中国梦护贫保险”项目发展下线30余人，通过被告人马美芳向该项目缴纳会员费人民币109万余元，并截留其中的会员费人民币2万余元为己所用。 被告人张云参与“中国梦护贫保险项目”发展下线30余人，并经手转交会员费人民币80余万元。 被告人王新云参与“中国梦护贫保险”项目发展下线人员，并向被告人颜宗贤、马美芳上交会员费约人民币40万元，其间，被告人王新云截留约人民币2万元为已所用。 被告人刘小根参与“中国梦护贫保险”项目发展下线人员，并经手转交会员费至少人民币30万元。 案发后，被告人王新云亲属已代为退出违法所得人民币3万元。 在本院审理过程中，被告人樊军退出共同违法所得人民币2万元，被告人刘小根退出共同违法所得人民币8000元。 上述事实，被告人颜宗贤、马美芳、樊军、张云、王新云、刘小根、范会彩在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，同案人员张惠玉、秦逢春、陈菊凤、吕建娃、马涛、刘爱兰、吴金玉、雷开儒等人的供述和辩解，被害人汪某、金某、陆某、胡某1、吴某1、吴某2、虞某、何某、陈某、黄某、朱某、肖某、李某、高某、杨某、胡某2的陈述，搜查笔录，检查笔录，电子证物检查工作记录，会员卡，工作证，名单，协议书，养老登记表，“紫薇基金会”会员履历表，微信聊天记录截图，银行交易流水，支付宝账户明细，“中华紫薇兴农慈善基金会”股东信息登记表，“中国梦护贫保险-和谐团队”会员清单，扣押决定书，扣押清单，个人简历，保证书，笔记本、记录本及账本中的信息，手机13部，银行卡38张，大业纪念币2枚，户籍信息，到案经过，违法人员信息，刑事判决书，退出共同违法所得款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜宗贤、马美芳、樊军、张云、王新云、刘小根、范会彩以非法占有为目的，结伙以电信网络形式骗取他人钱财，其中被告人颜宗贤、马美芳、樊军、张云、王新云、刘小根诈骗数额特别巨大，被告人范会彩诈骗数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人范会彩曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人颜宗贤、马美芳、樊军、王新云、刘小根、范会彩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院均依法予以减轻处罚，其中被告人樊军、王新云、刘小根能退出部分共同违法所得，有悔罪表现，予以适用缓刑。被告人退出的共同违法所得，依法发还各被害人；尚未退赔共同违法所得，责令继续退赔。被告人的作案工具，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人颜宗贤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2026年6月6日止。） 二、被告人马美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年6月2日止。） 三、被告人樊军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。 四、被告人张云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2022年6月14日止。） 五、被告人王新云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 六、被告人刘小根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 七、被告人范会彩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2020年12月2日止。） 八、上列被告人退出的共同违法所得共计人民币58000元，依法返还各被害人；尚未退出的共同违法所得，责令继续退赔。 九、作案工具手机、电脑、银行卡、纪念币等，均予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林廷耀 人民陪审员  金良秋 人民陪审员  郑海羽 二〇二〇年九月十五日 代书 记员  杨 子