湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初168号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人沈博，男，1987年3月26日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月15日到湘乡市公安局投案，同日被湘乡市公安局刑事拘留，同年3月26日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]161号起诉书指控被告人沈博犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院派检察员谢津出庭支持公诉。被告人沈博及其辩护人陈冠良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2019年6月至2020年2月期间，被告人沈博以有渠道大量供应医用口罩及体温计等名义，骗取彭某、华某某等人财物，用于赌博及日常消费。具体事实如下： 1.2019年6月至7月，被告人沈博以需要交话费等借款理由，骗取彭某5000元。 2.2020年2月，被告人沈博以有渠道大量供应医药口罩及体温计等理由，骗取华某某口罩等货款定金76000元。 3.2020年2月16日，被告人沈博以有渠道大量供应医用口罩及体温计等理由，骗取新疆木某某都拉口罩货款定金16000元。案发前被告人沈博已退回79000元。 2020年3月15日，被告人沈博主动投案，如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，退还了被害人华某某的货款定金76000元、被害人木某某都拉货款16000元。 为证明上述事实，该院向本院提供了户籍资料、收款证明等书证，证人沈某、包某、彭某辉的证言，被害人华某某、木某某都拉等人的陈述，被告人沈博的供述和辩解等证据。同时认为，被告人沈博诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈博自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。被告人沈博自愿认罪认罚且签订了认罪认罚具结书，建议对被告人沈博判处有期徒刑二年三个月至二年七个月，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉，请依法判处。 被告人沈博对上述事实不持异议，并自愿认罪认罚。 辩护人陈冠良提出的辩护意见是:1.被告人沈博有自首情节；2.被告人沈博退还了大部分赃款；3.被告人沈博系偶犯、初犯，且自愿认罪认罚。综上请求法院对被告人沈博从轻处罚。 经审理查明：2019年6月至2020年2月期间，被告人沈博以借款和有渠道大量供应医用口罩及体温计等名义，骗取彭某、华某某、木某某都拉等人财物，用于赌博及日常消费。具体事实如下： 1.2019年6月至7月，被告人沈博以需要交话费等借款理由，骗取彭某5000元。 2.2020年2月，被告人沈博以有渠道大量供应医药口罩及体温计等理由，骗取华某某口罩等货款定金76000元。 3.2020年2月16日，被告人沈博以有渠道大量供应医用口罩及体温计等理由，骗取新疆木某某都拉口罩货款定金95000元。案发前被告人沈博退回定金79000元。 2020年3月15日，被告人沈博主动投案，如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，分别退还了被害人华某某的货款定金76000元和被害人木某某都拉货款16000元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据予以证实： 1.书证 户籍资料，证明被告人沈博作案时系成年人的事实。 到案经过，证明被告人沈博于2020年3月15日主动到公安机关投案自首，同日被刑事拘留。 收款记录，证明华某某给沈博转账的银行的转账记录76000元，木某某都拉给沈博转账的银行转账记录45000元以及余额宝的转账记录50000元，沈博向借款彭某5000元的借条以及彭某给沈博的微信转账记录。 2.证人证言 证人沈某的证言，证明他是沈博的哥哥，他从沈博的口中得知沈博在外面犯事了，沈博说他骗了内蒙古人的钱，还将内蒙古人的微信推给了他。他通过和内蒙古人的聊天，才知道沈博骗内蒙古人说他有进取口罩的渠道，骗取了内蒙古人76000元。后来他得知沈博以同样的方式骗取了一个新疆人几万元。 证人包某的证言，证明他和华某某与沈博签订了一个电子合同，合同上约定沈博向他们供应8万只一次性医用口罩和2000个体温计，总货款380000元，按照20%的定金，他们支付76000元给沈博，合同谈好后转钱到了指定的银行卡，后面沈博以各种理由推迟发货，后来他和华某某向呼和浩特市公安机关报警，公安机关的民警与沈博联系后，沈博才承认欺骗了他们。 证人彭某辉的证言，证明从2019年6月份开始到7月份他发现的时候，彭某一共借了5000元给沈博，沈博以他外婆死了，他母亲急晕了住院，车祸，手机没话费了，没钱吃饭了等各种理由向彭某开口借钱，但是在他发现这件事情后每次找沈博还钱都是以各种理由推脱、躲避。 3.被害人陈述 被害人彭某的陈述，证明沈博从6月份到7月6日期间一共向她借了13次钱，每次沈博以自己住院，车辆违规，请客吃饭，手机欠费等各种理由向她借钱，总共借了5000元，还钱时以各种理由推脱不和她见面。 被害人华某某的陈述，证明他的同事包某联系上了沈博，沈博以益阳双一医药有限公司的名义与他们联系，后来包某在微信上与沈博在微信上与沈博确定了发货日期、货物数量等事务，之后他与沈博在网上签订了采购合同，签订采购合同后他在银行向沈博的私人账户转账76000元。他合同上说于2020年2月24日发货，但是一直到2月26日都没有发货，一直到2020年3月1日，沈博承认他没有拿他们的货款去购买口罩，而是拿他们的货款去打牌输掉了。 被害人木某某都拉的陈述，证明他与沈博通过微信联系洽谈口罩业务，于2020年2月16日他通过银行转账向沈博支付了45000元定金，沈博负责供应90000只口罩。于2020年2月19日16时沈博以收货地址名字不规范、信息不完整等原因退回了他的45000元货款。于2020年2月19日时他通过其工作伙伴向沈博分两次转账共50000元定金给沈博向他购买100000只口罩，在4天后依然没有到货，沈博于2020年2月23日13时向他退回了30000元和20000元，但是20000元没有实际到账，于是他向义乌当地公安机关报警，民警多次与沈博联系后，沈博通过微信转账返还了他4000元。 4．被告人的供述与辩解 被告人沈博的供述，证明他看见有出租车司机拿口罩在出售，他也想通过卖口罩挣钱但是没有实际的货源。他与龙洞镇一个卖羊肉串的新疆人说他可以买到口罩，与收取了新疆人4000元定金但是他没有货源所以退回了4000元。他又通过卖羊肉串的新疆人认识了一个新疆女子，向其收取了4500元的口罩定金，但是因为他没有货物也没有想骗新疆女子的钱所以退回了4500元定金。新疆女子给了他一个号码，于是他与木某某都拉取得联系并与他洽谈业务，木某某都拉向他通过银行转账了45000元，因为他没有实际的进取口罩的货源，所以通过了各种手段骗取木某某都拉的信任拖延发货。后来木某某都拉主动转了50000元定金向他购买100000只口罩，于是他将之前的45000元退回给他。 2020年2月22日包某向他购买口罩与体温计，他与包某还签订了一个电子采购合同，合同约定他向华某某供给一次性医用口罩8万只，体温计2000个，华某某向他支付20%的定金共76000元，他想着如果拿到了华某某与包某的76000元货款就可以返还木某某都拉的定金。他在2月22收到了华某某的76000元定金，在拿到76000元的第二天他通过支付宝转账30000元给木某某都拉，但还有还有20000元打牌输掉了所以把转账撤销了。 本院认为，被告人沈博以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人沈博犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人沈博退还了被害人华俊飞、木汗莫德亚热·努尔都拉的经济损失，可对其酌情从轻处罚。被告人沈博自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议主刑适当，附加刑偏重，本院予以调整。辩护人陈冠良请求从轻处罚被告人沈博的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人沈博犯诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前，先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月15日起至2022年9月14日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人沈博退赔给彭亮经济损失五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王爱华 审 判 员  王许强 人民陪审员  黄新江 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  周彩红 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。