河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫04刑终377号原公诉机关河南省鲁山县人民检察院。上诉人（原审被告人）宁以江，男，汉族，1987年11月7日出生于贵州省水城县，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被抓获，同年5月14日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月20日被鲁山县公安局取保候审。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月16日被逮捕。上诉人（原审被告人）宁以国，男，汉族，1986年7月9日出生于贵州省水城县，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，住贵州省六盘水市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被抓获，同年5月13日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月20日被鲁山县公安局取保候审。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月16日被逮捕。原审被告人邹洪喜，男，汉族，1982年12月25日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，小学文化，无业，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被抓获，同年5月13日被鲁山县公安局刑事拘留，同年6月20日被鲁山县公安局取保候审。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月16日被逮捕。原审被告人李本江，男，汉族，1989年3月20日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，小学文化，务工，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因犯盗窃罪于2008年3月6日被贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月25日被抓获，同年6月17日被鲁山县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年7月25日被逮捕。原审被告人吴长美，女，汉族，1968年10月13日出生于贵州省六盘水市，文盲，无业，户籍地贵州省六盘水市钟山区，住贵州省六盘水市钟山区。因犯贩卖毒品罪于2015年12月21日被贵州省六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑一年，2016年10月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被抓获，同年7月8日被鲁山县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月15日被逮捕。原审被告人肖雄峰，男，汉族，1980年9月15日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，小学文化，务工，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月30日被抓获，同年7月8日被鲁山县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月15日被逮捕。原审被告人罗玉平，女，汉族，1997年6月8日出生于贵州省水城县，初中文化，务工，住贵州省水城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被抓获，同年7月8日被鲁山县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月15日被逮捕。原审被告人杨高奎，男，彝族，1988年1月18日出生于贵州省水城县，小学文化，务工，户籍地贵州省水城县，住贵州省六盘水市水城县。因犯敲诈勒索罪于2007年12月6日被贵州省六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪于2012年3月1日被贵州省六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑一年；因犯抢夺罪、盗窃罪于2014年2月14日被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，2014年10月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月30日被抓获，同年7月8日被鲁山县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月15日被逮捕。原审被告人罗宇宇，男，汉族，1998年11月17日出生于贵州省水城县，初中文化，务工，住贵州省水城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被抓获，同年7月8日被鲁山县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年8月15日被逮捕。河南省鲁山县人民法院审理河南省鲁山县人民检察院指控原审被告人宁以江、宁以国、邹洪喜、李本江、吴长美、肖雄峰、罗玉平、杨高奎、罗宇宇犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年8月18日作出（2020）豫0423刑初15号刑事判决。宣判后，原审被告人宁以江、宁以国均不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，不开庭审理了本案。现已审理终结。原审判决认定，2018年12月20日，被害人王某通过珍爱网认识“陈文辉”（身份不详），随后两人以谈朋友为名通过微信聊天。2019年1月1日，王某在陈文辉的诱导下在鲁山县二郎庙乡向网址为××、名为澳门新葡京娱乐城充值1万元，随后盈利500元并提现。王某好友陈某见状便一同参与充值，随后王某、陈某先后在鲁山县二郎庙乡、鲁山县城向该网站充值8万元、5万元，两人资金共同进入涉案中国银行卡内（账号为62×××57、户主为邹洪喜），两人在陈文辉的指导下盈利，但无法提现，随后两人无法登录账号且与该陈失去联系，两人共计被骗12.8万元。2018年10月份，被告人李本江伙同宁以国、宁以江从福建安溪到达贵州省六盘水市，随后开始以为网络赌博手机转账提供方便为由，以1500元一套的价格收购包含银行卡、密码、银行卡绑定的手机卡、银行卡户主身份证正反面照片等物品，由李本江负责联系具体办卡人员，每办成一套银行卡李本江抽成200-300元。后李本江向邹洪喜购买多套银行卡，同时李本江、宁以国、宁以江向伍朝前、李明祥收购多套银行卡，随后宁以江以3500-4500元一套的价格，将收购的第一批银行卡卖给由自己掌握的上线微信好友“小萌友”（身份不详），其中包含涉及鲁山县公安局办理王某被诈骗案中的一级银行卡（开户行为中国银行，账号为62×××57，户主为邹洪喜）。后李本江跟随宁以江继续收购、贩卖银行卡，且先后介绍被告人罗宇宇、罗玉平、吴长美向宁以江、宁以国买卖银行卡；宁以国独自收购、贩卖银行卡。被告人吴长美、罗玉平、罗宇宇、杨高奎、肖雄峰先后向宁以国、宁以江、李本江买卖多套银行卡。经查，宁以国非法持有他人银行卡316张；宁以江非法持有他人银行卡118张；李本江非法持有他人银行卡57张；罗宇宇非法持有他人银行卡35张；邹洪喜非法持有他人银行卡16张；吴长美非法持有他人银行卡8张；肖雄峰非法持有他人银行卡12张；罗玉平非法持有他人银行卡11张；杨高奎非法持有他人银行卡5张。原判认定上述事实，有户籍证明、前科证明、到案证明、案发证明，电脑电子文档、笔记本复印件、手机照片、手机截图，银行开户信息、微信聊天记录及转账凭证、辨识笔录，证人林某、刘某、张某等人证言，被害人王某、陈某陈述，被告人宁以江、宁以国、邹洪喜等人供述等证据证实。根据上述事实与证据，河南省鲁山县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：一、被告人宁以国犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。二、被告人宁以江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。三、被告人李本江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。四、被告人罗宇宇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。五、被告人邹洪喜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人肖雄峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。七、被告人罗玉平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。八、被告人吴长美犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。九、被告人杨高奎犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。原审被告人宁以江上诉称：邹洪喜的账号为62×××57的中国银行卡与其本人无关；其系初犯，认罪态度好，原判对其量刑重。原审被告人宁以国上诉称：原判认定其非法持有他人银行卡的数量不准确；原判对其量刑重。经本院审理查明的事实与一审一致，一审认定的证据经一审法院庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二审期间上诉人、原审被告人未向本院提供新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）宁以江、宁以国与原审被告人李本江非法持有他人信用卡数量巨大，原审被告人邹洪喜、吴长美、罗玉平、罗宇宇、杨高奎、肖雄峰非法持有他人信用卡数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。且系共同犯罪，李本江、邹洪喜、吴长美、罗玉平、罗宇宇、杨高奎、肖雄峰系从犯，可对其从轻处罚。杨高奎、吴长美系累犯，应当从重处罚。关于上诉人宁以江提出“邹洪喜的账号为62×××57的中国银行卡与其本人无关”的意见，经查，原审被告人邹洪喜供述及辨认笔录，原审被告人宁以江、宁以国、李本江供述等证据，证实宁以江、宁以国伙同李本江收购整套银行卡，李本江负责联系具体办卡人员，其中就包含该卡，该上诉意见不能成立，不予采纳。关于宁以国提出“原判认定其非法持有他人银行卡的数量不准确”的意见，经查，原审根据被告人宁以江、宁以国等人供述，银行开户信息、微信聊天记录、转账凭证、笔记本复印件、电脑电子文档等证据认定宁以国非法持有他人银行卡的数量，证据确实、充分，该上诉意见不能成立，不予采纳。原判根据九原审被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度及在共同犯罪的地位作用、认罪态度等情节量刑并无不当，宁以国、宁以江提出“原判量刑重”的上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 蘅审判员 张顺强审判员 段励萍二〇二〇年九月十七日法官助理崔天雨书记员张梦莹附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。