黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0502刑初35号 公诉机关双鸭山市尖山区人民检察院。 被告人李可军，男，1969年8月23日出生，汉族，本科文化，原系双鸭山市集贤县住建局局长，住双鸭山市集贤县。2019年7月3日因涉嫌贪污、受贿、巨额财产来源不明，被双鸭山市尖山区监察委员会留置，2019年8月30日因涉嫌贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明被依法刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，同日由双鸭山市公安局尖山分局执行，现羁押于双鸭山市看守所。 辩护人秦红光，黑龙江中程佳易律师事务所律师。 双鸭山市尖山区人民检察院以双尖检刑诉[2019]112号起诉书指控被告人李可军犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年4月8日因疫情原因中止审理，于5月7日恢复审理本案。本院依法组成合议庭，于2020年5月9日召开庭前会议，双鸭山市尖山区人民检察院于2020年5月13日针对李可军及其辩护人提出的违法犯罪数额存在异议建议延期审理，退回补充侦查，2020年6月17日双鸭山市尖山区人民检察院补充侦查完毕，将该案重新移送本院。我院于2020年6月22日公开开庭进行了审理。双鸭山市尖山区人民检察院指派检察员牟丹出庭支持公诉。李可军及其辩护人秦红光到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，（一）贪污犯罪 1.2017年10月，被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，利用职务便利，指使下属单位物业管理办公室工作人员于某与集贤县三建公司签订了一份虚假的房屋维修协议，维修项目是集贤县防疫站住宅楼、二粮库住宅楼等6个小区的屋面并附有6个项目的预算总价，合同总价款为32.338851万元。签订合同之后，集贤县物业维修办公室于2017年11月23日分两笔，每笔15万元拨付到三建公司。此款到账后，李可军指使三建公司副总经理秦某将人民币30万元工程款提现后交付给自己，后被李可军用于个人花销。 2.2018年2月，被告人李可军为个人娱乐方便，让集贤县往建局办公室负责人范某用公款购买一台麻将机送到米某公司，金额0.25万元。此款用办公经费核销。 3.2017年-2018年春节期间，李可军安排范某以单位名义在集贤县环球汽车美容店设立结算点，安排范某结算两次，共计3万元（第一次1万元，第二次2万元），此3万元李可军让范某用虚假票据在单位经费中核销。其中有0.5万元用于单位费用，另2.5万元用于李可军个人消费。 4.2018年3月一5月，应李可军要求，范某曾通过手机微信转账方式，分5次向李可军转款共计1.9万元，后李可军让其用虚假票据在单位经费中核销，此款被李可军个人花销。 5.2017年5月、2018年1月间李可军个人购买两箱未知品牌酒0.5万元、茅台酒5.996万元，指使范某对以上两笔花销进行支付，后此款在单位用虚假票据核销。 综上所述，被告人李可军贪污的犯罪金额共计人民币41.146万元。 （二）受贿犯罪 1.李可军在任集贤县住建局局长期间，利用职务之便，找到集贤县三建公司经理唐某，要以10万元购买集贤县亿安华庭两个车位，唐某碍于李可军是住建局长的情面，同意按此价格出售。2017年11月22日，李可军用其妻子外甥媳妇王某1的名字，以10万元价格购买了亿安华庭地下停车位B区48号、49号两个车位，经双鸭山市价格认定中心认定，两处车位实际总价值不低于18万元，被告人李可军从中获得利益8万元。 2.被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，利用工作之便，为黑龙江隆某建筑安装工程有限公司法人米某，承换了600余万元的房屋维修工程，净利润160万元，2017年9月家可军向米某询问之前工程是否拔款，确定拔款后，以借钱的格义秦要好处费80万元，2017年9月25日，米某安排公司出纳员用其农村信用社银行卡，卡号为62×××29取出现金100万元，米某在集贤县万元现金交给李可军。李可军收到此款后，将钱藏匿于家中，2018年4月，李可军用此款作为部分购房款购买了海南省三亚市龙棠大观9栋2层03号房产一套（房产落户在李可军妻姐李瑞名下）。2019年3月-4月，在纪委调查李可军期间，米某怕纪委调查到他，要求李可军补写了一张80万元的欠条，欠条上借款人是李某2（李可军侄子），担保人是李可军，签订日期写的是2017年9月10日。 3.2017年11月份，被告人李可军任集贤县住建局局长期间，利用职务之便，以多次为集贤县三建公司（法人唐某）承揽房屋维修等工程为由，向三建公司受贿人民币15万元。唐某与三建公司项目经理秦某商量此事后，唐某同意给李可军15万元回扣，并交由秦某安排此事，李可军提供给秦某个户名为黄海风（李可军亲家母）的邮政储蓄银行卡号，卡号为62×××14，2017年11月28日，三建工程公司出纳员潘某1用个人的农业银行储蓄卡，卡号为62×××66，将15万元汇入到李可军亲家母黄某的银行卡中，2017年12月26日，李可军安排黄某将此款转入户名为李某2的邮政储蓄银行卡中，卡号为62×××89。此款作为李可军部分购房款购买了海南省三亚市半山香榭2号楼1单元1401室房产一套（房产落户在李某2名下）。 4.2017年，被告人李可军以住建局食堂费用不足为名向奥德燃气集贤分公司经理刘某2索要赞助费10万元，2018年7月，经李可军授意，刘某2在集贤县第二小学北门路边将10万元现金交到其单位出纳员崔某手中，此款被李可军个人占用。 5.2017年6月，被告人李可军以食堂赞助费的名义向宝清宏基房地产公司总经理王某3索贿10万元，经李可军授意，王某3在集贤县住建局楼下将10万元现金交到崔某手中。2017年6月，被告人李可军以单位食堂赞助费名义向天兴粮食公司副总经理刘某3索贿10万元，经李可军授意，刘某3分四次将钱给了范某。此两笔款共计20万元。用于单位花销10.4万元，用于购买一辆蓝色帕萨特二手轿车（牌照沪Ｃ×××××）2.4万元；用于购买一辆三菱二手商务车（牌照沪Ｃ×××××）2.2万元，此两辆二手车被其个人占有。李可军让范某用剩余5万元购买了加油本供其个人使用。此款项中9.6万元被其个人占用。 6.被告人李可军以食堂赞助费的名义，向林州建总建筑有限公司双鸭山分公司项目经理潘某2分两次共索贿15万元（一笔10万元，～笔5万元）第一次是2017年8、9月，经李可军授意，潘某2在集贤县文化宫门前将10万元现金给了范某，第二次，潘某2在集贤县众盛家园小区清华浴池外面将5万元现金给了范某，此款李可军用于个人花销。 7.2018年春季，被告人李可军以食堂赞助费的名义，向集贤县波杰水暖安装有限公司负责人栾某索贿人民币5万元经李可军授意，栾某将5万元现金交给范某，此款李可军用于个人花销。 8.2016年10月，被告人李可军利用担任集贤县住建局局长的职务便利，以小姨子李某4生活困难为由，向集贤县兴业房地产开发有限公司（以下简称兴业公司）总经理唐某索要该公司开发的集贤县福利镇亿安华庭小区的7号楼1单元1603室的一户房产。经双鸭山市价格认定中心评估，该房屋评估价格为30.285万元。李可军在未交纳任何购房款的情况下，让兴业公司为李某4开具了虚假的全额购房款收据。后兴业公司为了保持账面收支平衡，该公司总经理唐某指示公司财务人员用进钢材、铁线等材料的款项将虚开的房款抵顶核销。 9.2018年7月，被告人李可军在集贤县建发房地产开发有限公司开发的学府雅苑小区验收过程中，该公司需要李可军的签字授权。李可军以集贤县住建局食堂赞助费名义向集贤县建发房地产开发有限公司总经理李某5索要车库，李某5答应将农丰新区小区8号楼的23号、24号、25号车库给他，面积分别是24.45㎡、24.45㎡、33.91㎡，次日，李可军安排李某2的继子邵建南找李某5办理此三个车库手续，李可军本人未交纳任何购房款，集贤县建发房地产开发有限公司为其开具了三张收据，经双鸭山市价格中心价格认定19万元。 综上所述，李可军涉嫌受贿的犯罪金额共计人民币191.885万元。 （三）涉嫌巨额财产来源不明犯罪 经审查，被告人李可军通过其亲属隐匿、转移了大量财产，数额特别巨大，与其收入明显不符，本人不能说明其来源合法。 1.李可军与李某3的现有资产： （1）李可军夫妇在海南省三亚市、海南省陵水县、黑龙江省双鸭山市、黑龙江省集贤县共有房产16处，总价值1178.9203万元，其中三亚市龙棠大观9栋2层03号处房产贷款200万元（剩余181.95924万元本金未还）。 （2）李可军夫妇共有两辆车，李某3名下一台福特锐界，价值23.98万元；李可军名下一台福特翼虎，价值22.98万元（还差1.149万元贷款未还），李可军夫妇共有车辆总价值为45.811万元。 （3）李可军与吴某1在腰屯粮库院内合伙建粮食仓储库，投资200万元。 （4）扣押现金4.854万元，扣押物品22万元。扣押资产合计：26.854万元。 综上，李可军现有资产总计：1269.62606万元。 2.李可军与李某3的家庭消费性支出： 根据双鸭山市统计局提供的双鸭山市城镇居民人均消费性支出和集贤县统计局提供的集贤县城镇居民家庭生活性支出测算，李可军家庭成员生活消费性支出，共计67.062368万元。 3.李可军与李某3的收入： 合法收入： （1）工资收入：李可军与李某31991年6月结婚，1991年6月截至2019年7月二人共同工资收入为116.853115万元，期间2004年5月至2014年7月，谢某（李某3母亲）与其共同生活10年，工资收益都交付给李可军夫妇，谢某10年工资收入为19.356606万元。工资收入共计：136.209721万元。 （2）房租收入：61.4419万元； （3）受赠予收入：13.962万元； （4）房差价收益：63.57548万元。合法收入合计275.189101万元。 违纪所得： （1）礼金收入：190.29万元、礼品收入：10.904万元； （2）生意收入：与吴某1合伙建粮库收益305万元。 违纪所得合计：508.494万元。 犯罪所得： （1）李可军涉嫌贪污所得41.146万元； （2）李可军涉嫌受贿所得191.885万元。犯罪所得合计：233.031万元。 涉嫌巨额财产来源不明数额为： 现有资产1269.62606万元+家庭消费性支出67.062368万元一总收入1016.714101万元（合法收入275.189101万元+违纪所得508.494万元+犯罪所得233.031万元）。合计319.974327万元，李可军本人不能说明其来源合法。 被告人李可军于2019年7月2日在其家中被尖山区委员会工作人员抓获。李可军到案后如实供述自己的犯罪事实并自愿认事认罚。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押款物清单、被告人李可军身份证明材料、集贤县住建局总账及明细账、会计凭证、银行交易明细、微信转账记录、兴业房地产开发有限公司付款凭证、钢材核销费用收据、虚假购房款收据、集贤县住建局食堂支出流水、集贤县第三建筑工程公司维修协议及工程预算、涉案款物收缴情况说明、证人证言、价格认定结论书、李可军供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李可军身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任；李可军利用职务上的便利索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；李可军的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条之规定，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。李可军一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。李可军到案后积极返还、上缴违法犯罪所得，如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其从轻处罚。建议判处李可军十一年以上十二年以下有期徒刑。 被告人李可军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议，系初犯、偶犯，无前科，到案后如实供述罪行，认罪认罚。其辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控罪名无异议，且有认罪认罚情节；没有前科劣迹；本案属单位犯罪；希望从轻处罚。 经审理查明，（一）贪污犯罪 1.2017年10月，被告人李可军在任集贤县住房和城乡建设局局长期间，利用职务便利，指使下属单位物业管理办公室工作人员于某与集贤县第三建筑工程公司签订了一份虚假的房屋维修协议，合同总价款为32.338851万元。集贤县物业维修办公室于2017年11月23日分两笔，每笔15万元拨付到集贤县第三建筑工程公司。此款到账后，由集贤县第三建筑工程公司副经理秦某将现金30万元给付李可军。 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县第三建筑工程公司欠据、集贤县物业管理办公室记账凭证、集贤县物业办公室与集贤县第三建筑工程公司协议、预算总价、证人唐某、秦某、李某1、潘某1、王某2、范某、于某、梁某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 2.2018年2月，被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，让集贤县住建局办公室负责人范某用公款购买一台麻将机送至位于景某山水B区4号楼北侧门市黑龙江隆某建筑安装工程有限公司（法人米某），麻将机价值0.25万元。后此款用办公经费予以核销。 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县住建局总账及明细账、会计凭证、证人米某、范某的证言、被告人李可军供述等证据证实，足以认定。 3.2017年-2018年春节期间，被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，安排其单位办公室负责人范某以单位名义在集贤县环球汽车美容养护中心设立结算点，安排范某分两次结算共计3万元，此3万元李可军让范某用虚假票据在单位经费中核销。其中有0.5万元用于单位费用，另2.5万元用于李可军个人消费。 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县住建局总账及明细账、会计凭证、范某微信转账记录、范某建设银行交易流水明细、深蓝广告集贤分公司情况说明、证人范某、刘某1、鲁某、梁某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 4.2018年3月至5月期间，被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，应李可军要求，集贤县住建局办公室负责人范某通过手机微信转账方式，分5次向李可军转款共1.9万元，后李可军让范某用虚假票据在其单位经费中予以核销，此款被李可军个人花销。 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县住建局总账及明细账、会计凭证、范某微信转账记录、范某建设银行交易流水明细、深蓝广告集贤分公司情况说明、证人范某的证言、被告人李可军供述等证据证实，足以认定。 5.2017年5月至2018年1月期间，被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，指使单位办公室负责人范某对其个人购买的两箱未知品牌酒0.5万元及一批茅台酒5.996万元进行支付，后此款在集贤县住建局用虚假票据予以核销。 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县住建局总账及明细账、会计凭证、证人范某、刘某1、梁某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 （二）受贿犯罪 在2016-2018年被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，利用职务之便，为他人谋取不正当利益，收受贿赂犯罪金额共计人民币191.885万元。 1.李可军在任集贤县住建局局长期间，利用职务之便，于2017年11月22日，李可军用其妻子外甥媳妇王某1的名字，以10万元购买了双鸭山市集贤县亿安华庭小区地下车库停车位B区48号、49号两个车位。经双鸭山市价格认定中心认定，两处车位实际总价值不低于18万元，李可军从中获得利益8万元。 上述事实有经庭审质证、确认的辨认笔录、双鸭山市价格认定中心双价认字【2019】第154号价格认定结论书、证人唐某、秦某、潘某1的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 2.被告人李可军在任集贤县住建局局长期间，利用工作之便，为黑龙江隆某建筑安装工程有限公司（法人米某）承揽600余万元的房屋维修工程，净利润160万元，2017年9月李可军向米某询问之前工程是否拔款，确定拔款后，以借款的名义索要好处费80万元。2017年9月25日，米某在集贤县万元现金交给李可军。 上述事实有经庭审质证、确认的书证米某处提取的借据、米某农商银行流水、情况说明、证人米某、李某2、方某、李某3的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 3.2017年11月份，被告人李可军任集贤县住建局局长期间，利用职务之便，以多次为集贤县第三建筑工程公司（法人唐某）承揽房屋维修等工程为由，向集贤县第三建筑工程公司索贿人民币15万元。李可军向集贤县第三建筑工程公司副总经理秦某提供户名为黄海风(李可军亲家母)的邮政储蓄银行卡内，2017年11月28日，集贤县第三建筑工程公司出纳员潘某1用个人的农业银行储蓄卡将15万元汇入到李可军亲家母黄某的银行卡中，2017年12月26日，李可军安排黄某将此款转入户名为李某2的邮政储蓄银行卡中。此款用作李可军交付海南省三亚市半山香榭2号楼1单元1401室房屋的部分购房款（房产落户在李某2名下）。 上述事实有经庭审质证、确认的书证黄某、潘某1银行交易明细、协议、工程预（结）算书，三亚市半山香榭2号楼1单元1401室的商品房定购合同、证人李某2、唐某、秦某、黄某、潘某1的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 4.2017年，被告人李可军以集贤县住房和城乡建设局食堂费用不足为名向奥德燃气集贤分公司经理刘某2索要赞助费10万元。2018年7月，经李可军授意，刘某2在集贤县第二小学北门路边将10万元现金交到其单位出纳员崔某手中，此款被李可军个人占用。 上述事实有经庭审质证、确认的证人刘某2、崔某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 5.2017年6月，被告人李可军以食堂赞助费的名义向宝清县宏基房地产开发有限责任公司总经理王某3索贿10万元，经李可军授意，王某3在集贤县住房和城乡建设局楼下将10万元现金交付于崔某。2017年6月至2018年年初，李可军以单位食堂赞助费名义向天兴粮食公司副总经理刘某3索贿10万元，经李可军授意，刘某3分四次将钱款给付范某。上述两笔款项共计20万元，其中用于单位花销10.4万元，其余9.6万元被李可军个人占用。 上述事实有经庭审质证、确认的书证双鸭山天兴农业有限公司加油票据、双鸭山天兴有限公司情况说明、宝清县宏基房地产开发有限责任公司情况说明、辨认笔录、证人王某3、刘某3、范某、崔某的证言、被告人李可军供述等证据证实，足以认定。 6.被告人李可军以食堂赞助费的名义，向林州建总建筑有限公司双鸭山分公司项目经理潘某2分两次共索贿15万元（一笔10万元，一笔5万元）第一次是2017年8、9月，经李可军授意，潘某2在集贤县文化宫门前将10万元现金给了范某，第二次，潘某2在集贤县众盛家园小区清华浴池外面将5万元现金给了范某，此款李可军用于个人花销。 上述事实有经庭审质证、确认的书证林州建总建筑工程有限公司双鸭山分公司情况说明、对账单明细证人范某、潘某2的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 7.2018年春季，被告人李可军以食堂赞助费的名义，向集贤县波杰水暖安装有限公司负责人栾某索贿人民币5万元，经李可军授意，栾某将5万元现金交给范某，此款李可军用于个人花销。 上述事实有经庭审质证、确认的书证栾某情况说明、证人范某、栾某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 8.2016年，被告人李可军利用担任集贤县住房和城乡建设局局长的职务便利，以小姨子李某4生活困难为由，向集贤县兴业房地产开发有限公司（以下简称兴业公司）总经理唐某索要该公司开发的集贤县福利镇亿安华庭小区的7号楼1单元1603室的一户房产。经双鸭山市价格认定中心评估，该房屋评估价格为30.285万元。李可军未向兴业公司交付任何购房款。 上述事实有经庭审质证、确认的书证情况说明、现金日记账、购房收款票据、双鸭山市价格认定中心双价认字【2019】第239号价格认定结论书、证人李某3、李某4、唐某、秦某、李某1的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 9.2018年7月，被告人李可军在集贤县建发房地产开发有限公司开发的学府雅苑小区验收过程中，该公司需要李可军的签字授权。李可军以集贤县住建局食堂赞助费名义向集贤县建发房地产开发有限公司总经理李某5索要车库，李某5答应将农丰新区小区8号楼的23号、24号、25号车库给他，面积分别是24.45㎡、24.45㎡、33.91㎡，次日，李可军安排李某2的继子邵建南找李某5办理此三处车库手续，李可军本人未交纳任何购房款，集贤县建发房地产开发有限公司为其开具了三张收据，共19万元。该三处车库经双鸭山市价格中心认定价格为19万元。 上述事实有经庭审质证、确认的证情况说明、虚假收据、双鸭山市价格认定中心双价认字【2019】第247号价格认定结论、证人邵某、李某5、王某4的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 （三）涉嫌巨额财产来源不明犯罪 被告人李可军与李某3系夫妻关系，李可军夫妇现有海南省三亚市、海南省陵水县、黑龙江省双鸭山市、黑龙江省集贤县共房产16处，总价值1178.9203万元，李可军夫妇现有福特锐界车辆、福特翼虎车一辆，总价值46.96万元。李可军在腰屯粮库院内与吴某1合伙建粮食仓储库，投资200万元。在李可军处扣押现金4.854万元，扣押物品22万元。合计1452.7343元。根据双鸭山市统计局提供的双鸭山市城镇居民人均消费性支出和集贤县统计局提供的集贤县城镇居民家庭生活性支出测算，李可军家庭成员生活消费性支出67.062368万元。李可军家庭成员合法收入275.189101万元，收受礼金、礼品及建粮库违纪所得508.494万元。贪污犯罪、受贿犯罪违法所得233.031万元。 另查明，被告人李可军在三亚市龙棠大观9栋2层03号处房产贷款200万元，剩余181.95924万元本金未还。李可军名下一辆福特翼虎车贷款1.149万元未还。被告人李可军尚有319.974327万元不能说明来源。 2019年7月2日，被告人李可军在其居住地被双鸭山市尖山区监察委员会工作人员抓获。 被告人李可军已上缴全部违法所得。 1.被告人李可军与妻子李某3现有16处房产的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县兴业房地产开发有限公司收据、集贤县建发房地产开发有限公司收据、集贤县不动产登记中心情况说明、双鸭山市价格认定中心价格认定结论书、三亚市房产信息中心预售备案登记查询单、商品房买卖合同（预售）、收款收据、客户回单及消费小票、三亚市房产信息中心预售备案登记查询单、公司收款收据、商品房买卖合同、房产证复印件、中国工商银行股份有限公司陵水支行海南新世界房地产实业（香港）有限公司客户房款存入明细、海南省地方税务局房地产过户税收证明书、销售不动产统一发票、海南省住宅专项维修资金专用收据及陵水县商品房买卖合同、存量房买卖合同、双鸭山市不动产登记中心商品房买卖合同、黑龙江省增值税普通发票及双鸭山市不动产档案查询单、双鸭山百汇房地产开发有限公司收据、呈报及登记表、集贤县不动产档案查询单、不动产登记证明、房屋所有权证存根、收据及商品房买卖合同、商品房买卖合同、双鸭山市尖山区监察委员会关于李可军香溪悦府房产价格在计算总资产时金额的情况说明、辨认笔录及照片、证人李某3、李某4、李某6、王某1、李某7、田某、唐某、秦某、潘某1、李某1、邵某、李某5、王某4、李某2、范某、黄某、宋某、丁某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 2.被告人李可军与妻子李某3现有两台车辆的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县公安局交通警察大队车辆管理所车辆信息查询单、机动车销售统一发票及汽车抵押贷款合同、记账凭证、收据、出库单、销售核准表、汽车抵押贷款合同及照片、双鸭山市尖山区监察委员会扣押款物清单、证人李某3、李某6的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 3.被告人李可军在腰屯粮库院内与吴某1合伙建粮食仓储库的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县粮食局关于所属宏业粮食收储有限公司建设仓储库房的请示、委托库点政策性粮食仓储保管补充协议、集贤县粮塬（溢隆）粮食经销有限公司明细账、记账凭证、代付款授权委托书、借据、中国农业发展银行电汇凭证、收据、电子银行交易回单、仓储库房敲诈建设使用合同、证据、授权付款协议、集贤县溢隆粮食经销有限公司与集贤县粮塬粮食经销处签订的合同、客户收付款入账回单、客户收付款入账通知、委托书证实，李可军与吴某1建粮食仓储库的相关协议及手续、证人李某3、李某2、吴某1、吴某2的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 4.在被告人李可军扣押现金及扣押的物品的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证双鸭山市尖山区监察委员会扣押（暂扣）款物清单、黑龙江卧龙资产评估房地产土地作价中介有限公司资产评估报告书等证据证实，足以认定。 5.被告人李可军家庭成员生活消费性支出的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证结婚证、李某6身份证复印件、集贤县统计局情况说明及双鸭山市统计局证明、双鸭山市尖山区监察委员会关于计算李可军家庭消费性支出的情况说明、双鸭山市尖山区监察委员会1991年6月-2019年7月家庭消费支出（元/年）等证据证实，足以认定。 6.被告人李可军与李某3的工资收入： 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县人力资源和社会保障局情况说明、集贤县城市管理综合执法局工资表、集贤县财政局工资表、集贤县人民医院工资明细表、集贤妇幼保健计划生育服务中心2017年12月事业单位工资表、集贤县财政局工资表、集贤县人民医院工资明细表、证人李某3、李某4、李某7、李某8的证言等证据证实，足以认定。 7.被告人李可军房租收入的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证房屋租赁协议书、黑龙江嘉园房地产中介评估有限责任公司房地产估价报告、双鸭山市尖山区监察委员会关于李可军夫妇房租收益情况说明、证人李某3、孙某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 8.被告人李可军家庭受赠予收入的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县人民医院谢某个人2014年工资明细表、谢某赠送女儿李某3房产情况说明及证明、房屋所有权证、李某11、李某9身份证复印件、私产房屋产权登记换证表、房屋所有权证存根、购楼协议书、房屋估价表、中华人民共和国契税完税证、黑龙江省行政事业性收费票据、私有房屋产权变动申请审查表、证人李某3、李某4、李某7、李某8、李某9的证言等证据证实，足以认定。 9.被告人李可军房差价收益的证据：上述事实有经庭审质证、确认的书证集贤县建发房地产开发有限公司说明及买卖房屋协议书、集贤县建筑安装工程总公司及协议书、商品房买卖合同、黑龙江省转让销售不动产统一发票、收据及房屋买卖协议、集贤县建发建筑工程有限公司二分公司出具的说明、商品房买卖合同、房屋所有权证存根、房屋买卖协议书、收据、情况说明、双鸭山市尖山区监察委员会情况说明、证人宫某、李某9、李某4、施某、张某的证言、被告人李可军的供述等证据证实，足以认定。 10.被告人李可军违纪所得的证据： 上述事实有经庭审质证、确认的书证双鸭山市尖山区监察委员会李可军夫妇收受礼金的情况说明、双鸭山市尖山区监察委员会李可军涉嫌巨额财产来源不明数额情况说明、双鸭山市尖山区监察委员会李可军与李某3现有资产情况说明、李某3提供的账本、证人李某3、范某、吴某1、李某2的证言、被告人李可军的供述证实等证据证实，足以认定。 11.贪污犯罪、受贿犯罪的违法所得的证据同贪污犯罪、受贿犯罪部分的证据。 上述事实还有经庭审质证、确认的书证中共双鸭山市纪律检查委员会双鸭山市监察委员会指定管辖通知书、双鸭山市中级人民法院（2019）黑05刑辖12号指定管辖决定书、双鸭山市尖山区监察委员会立案决定书、双鸭山市尖山区监察委员会留置决定书、到案经过、被告人李可军户籍证明、中共集贤县委组织部集组干[2016]155号任免职的通知、中共集贤县委集发干[2019]39号任免职通知、中国共产党集贤县委员会组织部党员登记表、中共集贤县委关于给予李可军开除党籍处分的决定、集贤县监察委员会文件集监【2019】13号关于给予李可军开除公职处分的决定等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李可军作为国家工作人员，利用职务上的便利非法占有公共财物，数额特别巨大，其行为构成贪污罪；利用职权和地位形成的便利条件，或索取他人财物，或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为构成受贿罪；其财产、支出明显超过合法收入，差额特别巨大，不能说明来源，其行为构成巨额财产来源不明罪。公安机关指控李可军犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪的罪名成立，依法应对其数罪并罚。辩护人的辩护意见与本案的事实、证据及法律规定相符，予以采纳。李可军到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，赃款、赃物已全部追缴，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的款项中，李可军贪污、受贿的违法所得、不能说明来源的财产差额部分，应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条一款第（二）项、第（三）项、第二款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李可军犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50万元；犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金70万元。（罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日至2031年1月2日止） 二、被告人李可军贪污所得41.146万元、受贿所得191.885万元、不能说明来源的财产319.974327万元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。 (此页无正文) 审 判 长  田佳莹 人民陪审员  刘明辉 人民陪审员  李婷婷 二〇二〇年九月三日 书 记 员  崔美华