甘肃省两当县人民法院   刑事判决书   （2020）甘1228刑初15号   公诉机关两当县人民检察院。   被告人李某。   被告人鲁某。   两当县人民检察院以两检公诉刑诉（2020）11号起诉书，指控被告人李某、鲁某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。两当县人民检察院指派检察员罗珺出庭支持公诉，被告人李某、鲁某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，2017年4月，被告人李某在万某（另案处理）、冯某（另案处理）的介绍下，加入“西安古秘藏电子商务有限公司”（以下简称“古秘藏”）传销组织，该组织打着精准扶贫项目的称号，以互联网+实体+三农+三创+分享经济为口号，分为A网和B网，A网分为静态和动态两种模式，静态模式分为在公司商城间接或直接消费19600元，成为公司的VIP会员，开始享受全球新增业绩10%的分红（每天分0-500元），最迟12个月分够19600元（分不够的余额在满12个月内公司一次性秒到账补够差额）。动态模式为成为VIP会员后，分享新客户进公司商城消费，有四项奖项：（一）回本奖（100%）：分享A、B两名新会员各消费19600元的商品，就回本19600元（一层）；（二）层奖（50%）：当分享的A、B两名新会员又各分享A1、B1客户各消费19600元的商品，这时将获得层奖9800元（无限层）；（三）量奖（10%）：当A和B又分享新的客户A2、B2各消费19600元，就可获得量奖1960元，但因数额较大，公司日封顶在2.6万元以内；（四）见点奖（0.5%）：名下每进一名新会员消费19600元的商品，就可获得见点奖98元（如果A、B两区同时发展收入可高达20万元，单区发展收入可高达10万元）（十层）以上消费收入公司扣除20%的重复消费，扣除10%的管理费，个人所得税和1%的提现费（银行收取）共计31%，纯收入为69%。B网为理财网。2017年7月，两当县成立“古秘藏”工作室，李某被“古秘藏”授权为两当县负责人。在王昕（另案处理）、万小梅（另案处理）、冯红娥（另案处理）的协助下，至2018年10月份，李某直接、间接发展下线层级达三级以上，人数63人，投单数88单，涉案金额1724800元。   2017年5月，被告人鲁某在李某的介绍下加入“古秘藏”传销组织，两当县“古秘藏”工作室成立后，鲁某任法人代表，向不特定人员宣传“古秘藏”项目，并发展下线获取返利，至“古秘藏”项目平台关闭，鲁某直接、间接发展下线层级三级以上，发展人数43人，投单数59单，涉案金额1156400元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据证实。   公诉机关认为，被告人李某、鲁某以推销商品为名，要求参加者购买商品获得入会资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其发展的人员达到三十人以上，层级在三层以上，其积极宣传推介，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键性作用。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪依法追究刑事责任。李某、鲁某到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处李某两年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处鲁某一年六个月以上两年六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人李某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人鲁某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但认为马某并非他发展的下线，而是公司排在了其名下，故马某及其下线共12人不应计算在他的名下。   经审理查明，自2017年5月起，被告人李某经万某（另案处理）、冯某（另案处理）的介绍，加入“西安古秘藏电子商务有限公司”传销组织（以下简称“古秘藏”，后改名为“天狐易购”），该组织打着精准扶贫项目的称号，以互联网+实体+三农+三创+分享经济为口号，分为A网B网。A网分为静态和动态两种模式，在公司商城间接或直接消费19600元，成为公司的VIP会员。静态模式享受全球新增业绩10%的分红（日均0-500元），最迟12个月分够19600元；动态模式有四项奖项：（一）回本奖（100%）：分享A、B两名新会员各消费19600元的商品，就回本19600元（一层）；（二）层奖（50%）：发展A1、B1客户各消费19600元的商品，获得层奖9800元（无限层）；（三）量奖（10%）：发展A2、B2客户各消费19600元，则获得量奖1960元，日限额2.6万元以内；（四）见点奖（0.5%）：名下发展人员每发展一名新会员消费19600元的商品，则获得见点奖98元（十层）；以上消费收入公司扣除31%的相关费用后，纯收入为69%。B网为理财网。李某在两当县发展杜某1（另案处理）、被告人鲁某等加入“古秘藏”传销组织。2017年7月，两当县成立“古秘藏”工作室，鲁某为法定代表人，李某为两当县负责人。李某、鲁某在两当县积极宣传、发展下线人员，并负责对两当县发展人员的组织、管理。在王某（另案处理）、万某（另案处理）、冯某（另案处理）的协助下，至2018年10月份，李某直接、间接发展了鲁某、杜某1等下线61人，形成六层层级关系，涉案金额1685600元。鲁某直接、间接发展下线30人，形成四层层级关系，涉案金额784000元。   另查明，被告人李某、鲁某被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实，其发展的部分下线人员对二被告人出具了谅解书；被告人李某在公诉阶段主动退缴违法所得10000元。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，立案决定书，报案材料，个体工商经济户口，房屋出租协议，门面出租合同，公安部调取的两当人员“古秘藏”机构图，案件来源，抓获经过，被告人户籍证明，参与人员户籍证明，“古秘藏”酒宣传册，认罪认罚具结书，证人蒋某1、骆某1、于某、候某、柒某、党某、王某1、王某2、尹某、巨某、袁某1、蒋某2、宋某、唐某、张某1、路某、王某3、石某、刘某1、邵某、袁某2、余某、王某4、殷某、骆某2、贺某、卿某、张某2、刘某2、魏某、张某3、穆某、杨某1、陈某、张某4、杨某2、冯某、杨某3、辛某、成某、尤某、龙某、杜某2、胡某、万某、王某5、赵某、胥某、马某等人证言，银行查询材料，被告人李某、鲁某的供述，同案犯鲁林、杜某1、万某、冯某、王某供述，李某、鲁某、鲁某、杜某银行账号明细，勘验、检查、辨认笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人李某、鲁某伙同他人以销售古秘藏酒为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。鲁某提出的马某并非其发展，马某及其下线共12人不应计算在他的名下的意见与事实相符，本院予以采纳。本案系共同犯罪，李某、鲁某对“古秘藏”传销组织在两当县的发展、壮大均起主要作用，均系主犯。鲁某相较李某发展人数、层级数均较少，罪责相对较轻，在量刑时予以综合考虑。李某、鲁某到案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且取得部分其发展人员的谅解，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金30000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人鲁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金20000元；   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   三、随案移送的被告人李某违法所得10000元，依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 马建军   审判员 易莉华   人民陪审员 巨小霞   二〇二〇年九月二日   书记员 罗新蕊