河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初5号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人郭法全，男，1962年12月2日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，捕前住河南省焦作市沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审(期间共羁押38天)，同年11月15日被执行逮捕。指定辩护人李剑，河南李剑律师事务所律师。被告人陈如清，女，1962年3月2日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，退休职工，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，捕前住河南省焦作市沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被抓获（临时寄押于西安市未央区看守所），同年9月12日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审（期间被羁押38天），同年11月15日被执行逮捕。指定辩护人田玲利，河南可嘉律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2019〕453号起诉书指控被告人郭法全、陈如清犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员牛金顺、检察官助理王锦锋出庭支持公诉，被告人郭法全及其指定辩护人李剑、被告人陈如清及其指定辩护人田玲利到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2020年4月1日向本院申请延期审理，同年4月30日恢复审理。因新冠肺炎疫情影响，于2020年5月7日中止审理，同年7月28日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月15日，被告人郭法全、陈如清在欠下大量债务的情况下，以生意周转为名，使用虚假房产作抵押骗取被害人赵某人民币100000元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人郭法全、陈如清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭法全及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人建议对被告人郭法全判处有期徒刑一年，并适用缓刑。被告人陈如清及其辩护人辩称陈如清在向赵某借钱时不知道房产证是假的，陈如清不构成诈骗罪。经审理查明，被告人郭法全、陈如清系夫妻，二被告人与被害人赵某系邻居。郭法全、陈如清在经营路港物流过程中形成100余万元外债。二被告人位于沁阳市覃怀办事处灯塔街豆腐营13号的房产因欠潘永来欠款进入执行程序被本院查封。2016年1月15日，被告人郭法全、陈如清在明知已经形成巨额外债，且位于沁阳市覃怀办事处灯塔街豆腐营13号的房产被查封的情况下，以位于沁阳市覃怀办事处灯塔街豆腐营13号的房产做抵押，由郭法全制作假房产证，二被告人使用虚假房产证向赵某借款人民币100000元。郭法全、陈如清将该100000元用于还账等，之后二被告人更换联系方式，到外地躲债。案发后，被告人郭法全、陈如清被抓获。归案后，二被告人均如实供述主要犯罪事实。郭法全、陈如清及其亲属在案发后已退赔被害人29623元，尚余70377元未退。公诉机关当庭移交假房产证一本。上述事实，有经庭审举证、质证，确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、发破案经过、抓获证明、羁押凭证，证实2019年3月6日，赵某报案称被郭法全、陈如清诈骗。同日沁阳市公安局予以立案。2019年9月9日，郭法全、陈如清被抓获。郭法全、陈如清归案后如实供述主要犯罪事实。2.户籍证明，证实被告人郭法全、陈如清犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3.郭法全、陈如清出具的借条、借款协议，证实2016年1月15日，郭法全、陈如清向赵某借款100000元。4.房产管理中心证明、房产证复印件，证实郭法全、陈如清提供给赵某的沁房权证字第××号房产证系假证。5.张某1提交的郭法全、陈如清出具的证明、陈如清出具的借条、法院民事执行案件材料，证实（1）2015年9月20日，郭法全、陈如清向张某1借款130000元。（2）2015年4月10日，陈如清向沁阳市农村信用合作联社太行信用社借款50000元，郭法全、陈海水、王爱荣、尚宗文、靳小红是担保人。（3）2015年9月10日，陈如清向河南沁阳农村商业股份有限公司太行支行借款15000元，郭法全、尚宗文、靳小红是担保人。（4）2015年10月9日，尚宗全向沁阳市农村信用合作联社太行信用社借款55000元，陈如清、郭法全、李宏珍、尚宗文、靳小红是担保人。（5）截止2015年12月9日，郭法全、陈如清借潘永来现金590000元，已归还100000元，仍欠490000元。（6）2010年4月5日、2012年5月3日、2015年1月19日、2015年8月22日，陈如清分四次向买某2借款共335000元。（7）2014年12月8日、2015年3月21日、2015年7月20日，陈如清分三次向张永花借款200000元。（8）2014年8月14日，郭法全、郭行哲向丁素文借款40000元。6.执行通知书、执行裁定书，证实本院于2015年12月22日将郭法全位于沁阳市灯塔街豆腐营13号房产查封，查封期限三年。7.沁阳市团结路路港信息部注册信息，证实沁阳市团结路路港物流为个体工商户，经营者是郭法全。8.谅解书，证实赵某对郭法全、陈如清予以谅解。（二）证人证言1.证人田某的证言，证实2016年1月份，郭法全和陈如清用假房产证作抵押向赵某借款100000元，向田某借款50000元，随后郭法全、陈如清失去联系。2.证人张某1的证言，证实从2014年5、6月份至2015年9月20日，郭法全、陈如清夫妇陆陆续续向张某1借款130000元。2015年12月21日，郭法全主动找到张某1说物流公司倒闭了，借张某1的钱慢慢还。快到2016年春节的时候，郭法全和陈如清跑出去躲债。3.证人买某1的证言，证实2014年，买某1将位于沁阳市团结路中段的门面房租给郭法全经营物流。2016年1月份，买某1找郭法全收租金时，郭法全的门店一直关门，买某1也联系不上郭法全。4.证人张某2的证言，证实张某2又名张永花。2014年到2015年7月，陈如清分3次向张某2借钱20万元。2015年底，陈如清称自己的物流公司倒闭了，欠张某2的钱慢慢还。之后，郭法全和陈如清就不见了，电话也打不通。5.证人武某的证言，证实2015年7、8月份，武某在陆港物流开货车，干了一个多月。大概到2015年9月份的时候，郭法全给武某打电话说物流公司不干了。6.证人买某2的证言，证实从2010年到2015年8月份，陈如清分4次向买某2借款共335000元。2015年11月开始不再偿还借款。2015年底，陈如清的物流公司不干了。2016年1月份郭法全、陈如清失去联系。（三）被害人赵某的陈述，证实2016年1月15日，郭法全和陈如清用房产证作抵押向赵某借款100000元，称用于扩大自己的物流生意，随后郭法全、陈如清失去联系。（四）被告人的供述与辩解1.被告人郭法全的供述，证实2016年前，郭法全经营了一家物流公司，结果赔了四五十万元。郭法全家的房子也被法院查封。郭法全想借点钱做生意，就和陈如清商量后，二人决定用房产抵押。郭法全在网上办理了假的房产证。2016年1月15日，郭法全和陈如清找到赵某，用假房产证抵押向赵某借款100000元，向赵某介绍的人借款50000元。借到钱后，郭法全和陈如清就将钱用于还账。因为账没有还完，郭法全和陈如清将手机关机，跑到外地打工。2.被告人陈如清的供述，证实2014年至2015年，郭法全、陈如清在经营陆港物流期间，外欠100多万外债，自己的房子也抵押给潘永来。郭法全和陈如清想再借点钱做生意。2016年1月15日，陈如清和郭法全用房产证做抵押向赵某借款100000元，向赵某的一个朋友借款50000元。借到钱后，郭法全和陈如清将钱用于还账，但是账没有还完，郭法全和陈如清跑到外地躲账。（五）视听资料同步录音录像，证实讯问郭法全、陈如清的过程。关于被告人陈如清及其辩护人提出的陈如清不知道郭法全使用的是假房产证，陈如清不构成诈骗罪的辩护意见。经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大的行为。本案中，书证借条、民事执行案件材料、证人张某1、买某1、张某2、武某、买某2等人的证言、被害人赵某的陈述、被告人郭法全、陈如清的供述等证据，相互印证，能够证实陈如清和郭法全在经营陆港物流过程中形成巨额外债，且位于沁阳市覃怀办事处灯塔街豆腐营13号的房产因欠潘永来欠款进入执行程序被本院查封的情况下。二被告人仍以该房产做抵押，向赵某借款人民币100000元，然后将该款用于归还二被告人其他债务后更换联系方式，到外地躲债。陈如清在形成巨额债务的情况下，仍向赵某借款用于归还其个人债务，应认定其主观上具有非法占有的故意。客观上，陈如清隐瞒房产已经被查封的真相，使用该房产做抵押向赵某借款100000元。综上，陈如清主观上具有非法占有的故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。陈如清是否知道郭法全使用的房产证是假证并不影响其犯罪构成。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人郭法全的辩护人提出的建议对郭法全判处有期徒刑一年并适用缓刑的辩护意见。经查，郭法全诈骗数额为100000元，系数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。郭法全没有法定减轻情节，依法应在法定刑幅度内量刑。郭法全犯罪情节较重、未足额退赔被害人损失，不符合缓刑适用条件。综上，辩护人提出的对郭法全在法定刑以下量刑并适用缓刑的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。本院认为，被告人郭法全、陈如清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人郭法全、陈如清犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本案系共同犯罪，郭法全提起犯意，制作假房产证，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪予以处罚。陈如清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。二被告人归案后如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。郭法全、陈如清及其亲属已经退赔被害人部分损失并取得谅解，亦可对其酌情从轻处罚。违法所得依法应予责令退赔。作案工具依法应予没收。根据被告人郭法全、陈如清犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭法全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2022年10月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人陈如清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日起至2022年1月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人郭法全、陈如清共同退赔被害人赵彩霞人民币70377元。三、作案工具假房产证一本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  庞天义二〇二〇年九月三日书 记 员  于 静