河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初276号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人朱敬怀，男，1992年10月12日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省柘城县。因本案于2019年12月19日被湖北省远安县公安局抓获后羁押于远安县看守所，因涉嫌犯诈骗罪于12月24日被驻马店市公安局东风分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。指定辩护人惠传伟，河南嘉同律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）144号起诉书指控被告人朱敬怀犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨晓出庭支持公诉，被告人朱敬怀及其辩护人惠传伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,被告人朱敬怀和唐某、赵本伟（二人均另案处理）等人组成诈骗团伙，由赵本伟向朱敬怀及王某1、李某1、王某2（三人均另案处理）等人提供被害人联系方式、用于收款的银行卡号、作案手机卡等，朱敬怀等人冒充熟人打电话实施诈骗活动，诈骗成功后，赃款被转至唐某持有的银行卡上,唐某将其转至不同银行卡后取现,在提取高额好处费后将现金返存至赵本伟控制的银行卡,赵本伟再与朱敬怀等人按照约定五五分成。2019年8月7日，被害人张某被骗4万元；8月8日，被害人孟某被骗8万元（其中4万元因及时报警被侦查机关冻结后发还），被害人王某3被骗0.8万元，被害人李某2被骗4万元。针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录及视听资料等证据，认为朱敬怀以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人利用电信网络实施诈骗他人财物共计16.8万元，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对朱敬怀以诈骗罪惩处。被告人朱敬怀及其辩护人均对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。辩护人提出以下从轻处罚意见：朱敬怀在赵本伟策划、领导下参与诈骗犯罪，是从犯；到案后如实供述自己的犯罪事实；朱敬怀有积极退赃情节。经审理查明，被告人朱敬怀与赵本伟（另案处理）预谋后，由朱敬怀与王某1、李某1、王某2（三人均另案处理）分别以冒充熟人的方式向驻马店市、周口市等地打电话取得被害人信任，以急需用钱为由让被害人向赵本伟提供的银行账户转款，唐某（另案处理）接赵本伟通知后将到账钱款转至其持有的多个他人银行卡后取现，再从中扣除高额好处费后使用无卡存款方式将现金返存至赵本伟控制的孙某建设银行卡（卡号62×××88），赵本伟按被害人转账金额与朱敬怀五五分成。2019年8月7日至8日，赵本伟等人采用上述手段先后骗取四名被害人共计16.8万元。具体事实如下：一、2019年8月7日，家住周口市的被害人张某接到朱敬怀等人冒充同事的电话后，向指定账户分两笔转账共计4万元，唐某将该款分别转账至其持有的多个银行卡后从ATM机取现，扣除好处费7500元后将余款3.25万元通过ATM机存入赵本伟控制的孙某建设银行卡内，赵本伟从中向朱敬怀微信转账2万元。二、2019年8月8日，家住驻马店市的被害人孟某接到朱敬怀等人冒充税务局领导的电话后，向指定账户分两笔转账共计8万元;家住周口市的被害人王某3接到朱敬怀等人以冒充领导的电话后，向指定账户转账0.8万元；家住周口市的被害人李某2接到朱敬怀等人冒充领导的电话后，向指定账户转账4万元。上述共计12.8万元，除孟某已经转账的其中4万元因报案及时被公安机关冻结外，其余8.8万元均由唐某于当日先后转账至其持有的多个银行卡后从ATM机取现，扣除好处费3.08万元后将余款5.72万元通过ATM机存入赵本伟控制的孙某建设银行卡内，赵本伟从中向朱敬怀微信转账4.4万元。另查明，被告人朱敬怀到案后如实供述了上述事实。公安机关现已追回并发还被害人孟某经济损失4万元；朱敬怀的亲属已在本案审理过程中代其退出违法所得2万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.户籍证明、违法记录查询证明、在逃人员登记表、抓获经过及羁押证明，证明：被告人朱敬怀案发时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录，此次系被动到案。2.驻马店市驿城区人民检察院驻驿检一部刑诉（2020）113号、135号起诉书，驻马店市公安局南海分局逮捕证，证明：同案人员赵本伟、唐某均因本案被分别提起公诉，王某1、李某1及王某2均因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。3.受案登记表、立案决定书及被害人孟某陈述，证明：孟某于2019年8月8日向驻马店市公安局东风分局报案称，他于8月7日接到自称东风税务分局段局长的电话，让他次日到其办公室谈办理营业执照一事，因他当时正在办理此事就没有怀疑。次日8时许，对方以另约领导有事为由电话告知他下次再谈，后又打电话以要给领导以现金方式送礼为由让他转钱，他就使用手机银行从自己尾号1024的中原银行账户，向对方指定的易某尾号6471农业银行账户分两笔转账各4万元。后对方又以找人办事为由要求他一次性转账8万元，他发现被骗后报案。4.受案登记表、立案决定书及被害人张某陈述，证明：他于2019年8月6日接到自称同事李一的电话，称其已更换新号码并让他次日到其公司。次日对方打电话以办事用钱为由向他借款4万元，他使用张某2尾号3386的中原银行卡、杨某尾号2266的工商银行卡，分别向对方指定的易某尾号6471农业银行账户各转账2万元。后因对方电话打不通，他发现被骗后报案。5.受案登记表、立案决定书及被害人王某3陈述，证明：他于2019年8月7日接到自称派出所赵某2所长的电话，让他次日到派出所。次日8时许，对方打电话以给领导送礼为由需要微信转账8000元，他借用同事高某尾号3709的建设银行卡向对方指定的易某尾号7281建设银行账户转账8000元。当晚他见到赵某2询问后发现被骗即报案。6.受案登记表、立案决定书及被害人李某2陈述，证明：他于2019年8月7日接到自称民政局领导的电话，让他次日到其办公室。次日8时许，对方又打电话以陪领导办事、给领导送礼为由让他转钱，他就到工商银行按对方要求向易某尾号72811建设银行账户转账4万元，发现被骗后报案。7.被害人张某、王某3、李某2、孟某分别提供的银行交易明细、转账凭证，侦查机关调取的与本案相关的易某尾号6471、7281银行卡交易明细、广发银行深圳分行、中国建设银行创业支行ATM机交易日志，证明：⑴张某于2019年8月7日分别用张某2的中原银行卡、杨某的工商银行卡向易某账户转账2万元，该4万元被分别转至李某4、樊某、姚某的账户后在深圳被持卡取现；⑵孟某于2019年8月8日分两笔向易某账户转账各4万元，其中4万元被分别转至樊某、宋某、姚某的账户后在深圳被持卡取现，剩余4万元被冻结；⑶王某3于2019年8月8日使用高某建设银行卡向易某建设银行账户转账8000元后，又被转账至易某工商银行卡，后在深圳被持卡取现；⑷李某2于2019年8月8日用其本人工商银行卡向易某账户转账4万元，被分别转至宋某、姚某、李某5账户后在深圳被持卡取现。8.孙某尾号2188银行卡交易明细、朱敬怀微信交易明细、电子数据、取款监控及侦查机关的情况说明，证明：唐某将上述四被害人转账款项从ATM机取现共计12.8万元，2019年8月7日使用无卡存款方式向孙某账户现金存款3.25万元，后孙某账户向朱敬怀账户微信转账2万元；次日向孙某账户现金存款5.72万元，后孙某账户向朱敬怀账户微信转账4.4万元。9.证人唐某证言，证明：他在案发前通过他人购买了十张银行卡用于提供给他人并帮助取钱，知道这些钱来历不明。2019年8月2日起，对方告诉他哪张银行卡有款到账，他就将款转账至其他卡后再到自助取款机中取钱，留下好处费后再返存至对方提供的尾号2188的孙某建设银行卡中。8月7日对方同意给他25%好处费，8月8日又同意给他35%的好处费，他又向孙某卡中存款5.72万元，后将取钱用的银行卡剪断从卫生间马桶冲走。还证明，他在案发半年前已经归还欠赵本伟的钱。10.证人赵本伟证言，证明：2019年8月7日、8月8日，唐某向他持有的他妻子孙某尾号2188建设银行卡分别转入3.25万元、5.72万元，之后他向他人微信转账6.4万元。在此过程中，他把孙某的手机收到的到账短信提醒全部删除。11.证人王某1、李某1、王某2证言，证明：他们于2019年8月伙同朱敬怀冒充熟人打电话诈骗期间，由“老赵”（即赵本伟）提供联系方式、银行账户，分工配合，冒充熟人进行诈骗，主要往驻马店、漯河、周口打电话，诈骗所得转入赵本伟提供的银行卡，赵本伟给朱敬怀按五五比例分成，朱敬怀再按诈骗成功情况给他们三个分。12.证人孙某证言，证明：她有一张卡号为62×××88的中国建设银行的银行卡，平时和手机放在家中，她丈夫赵本伟也曾使用，她见过唐某和赵本伟在一起，但不清楚2019年8月7日和8日有人向该银行账户转账的情况，她没有发现手机短信中到账提醒。13.被告人朱敬怀供述，证明：他在深圳认识了微信名为老班长的赵本伟，2019年五六月份和赵本伟取得联系后，商定以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，并约定五五分成。赵本伟向他提供了诈骗对象的联系方式，并提供转账用银行卡，他和王某2、李某1、王某1在安徽分别往商丘、周口和驻马店打电话寻找诈骗对象，诈骗成功后，赵本伟先后通过微信转账方式给他分红六万多元，他再分给王某2、李某1、王某1。14.辨认笔录，证明：赵本伟、唐某能够准确辨认出对方；朱敬怀准确辨认同案犯王某2、赵本伟、王某1、李某1；王某2、王某1、李某1准确辨认朱敬怀。15.发还清单及标的款收据，证明：侦查机关已在案发后发还孟某经济损失4万元，朱敬怀的亲属已在本案审理过程中代其退出违法所得2万元。16.视听资料，即侦查机关对被告人朱敬怀进行讯问的同步录音录像，证明：侦查机关无违法取证情形。上述证据均经庭审查证，证明在实施本案之前，赵本伟就已经分别与朱敬怀、唐某两人相识，赵本伟结伙唐某、朱敬怀在冒充熟人打电话骗取他人钱款的过程中分工明确。唐某到案后亦供述称其从他人处购买多张银行卡用于本案，且曾于8月2日及8日进行转存取现时所持银行卡相同。结合证人证言、涉案银行账户交易书证及ATM机取款的交易日志、视频录像，证明朱敬怀、王某1、李某1、王某2要求被害人所转入的易某多个银行账户系赵本伟提供，唐某于8月7日、8日持易某多个银行卡收取四被害人转账，同时又持易某、樊某、宋某、李某4、姚某、李某5等人银行卡相继转存、取现12.8万元，后从中返存共计8.97万元至赵本伟控制的孙某银行卡。同时结合唐某供述、赵本伟及朱敬怀证言，进一步证明本案四被害人的转账钱款经由转存、取现、返存后，由唐某在案发两天时间内从中扣除好处费向孙某账户转账的情形，客观印证了其提成数额与其所供述双方先后约定按25%、35%扣除好处费比例相符，而朱敬怀收取赵本伟转账共计6.4万元，确系其所述约定实际取款数额的50%。故对上述证据中能够相互印证的内容，均予以采信。本院认为，被告人朱敬怀以非法占有为目的，结伙采取向不特定多数人拨打电话虚构事实、隐瞒真相的手段，分工配合，多次骗取他人人民币共计16.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对朱敬怀犯诈骗罪的指控罪名成立，予以支持。朱敬怀为实施共同诈骗犯罪，积极伙同他人拨打电话联系并被害人信任，按赵本伟提供的收款账户要求被害人转账，后按其与赵本伟约定五五分成，起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，并可根据其具体分工在量刑时区别于赵本伟、唐某。朱敬怀到案后如实供述罪行，依法可从轻处罚。本案被害人孟某被骗款项中的4万元因及时报案被追回，朱敬怀已退还违法所得2万元，但其多次实施共同诈骗犯罪，被害人经济损失尚未全部追回，前述情节均可在量刑时酌予考虑。对辩护人提出朱敬怀具备如实供述、退赃等从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；对辩护人提出朱敬怀系从犯的意见，与已经查明的事实和证据不符，不予采纳。根据被告人朱敬怀犯罪的事实、性质、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱敬怀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六千元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2024年4月18日止)。二、对追缴在案的违法所得2万元，按比例发还被害人张新生、王伟杰、孟富国和李凯；对尚未追回的其他经济损失共计10.8万元，予以追缴发还前述四被害人，责令被告人朱敬怀与另案处理的赵本伟、唐少武、王朋飞、李建超及王卫东共同承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 峰审 判 员 王 辉人民陪审员 徐 令二〇二〇年九月十日书 记 员 常玲玲