浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初220号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人佘永念，女，1994年12月3日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大专文化，居民，家住五峰土家族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月20日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人李萍，浙江十全律师事务所律师。 被告人许佳敏，女，1996年8月3日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，高中文化，居民，家住五峰土家族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月21日被东阳市公安局依法取保候审。 辩护人包清谦，东阳市法律援助中心指派的浙江良济律师事务所律师。 被告人付渊渊，女，1995年8月22日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大专文化，居民，家住五峰土家族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月20日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月21日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年9月21日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈菊华，浙江震东律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]449号起诉书指控被告人佘永念、许佳敏、付渊渊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院于同年4月9日立案，并依法适用普通程序审理。由于不能抗拒的原因，本院于2020年4月10日裁定本案中止审理，并于同年8月12日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员厉剑婷出庭支持公诉，被告人佘永念、许佳敏、付渊渊及辩护人李萍、包清谦、陈菊华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月以来，被告人佘永念等人在冯福成（另案处理）的介绍下，明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动，仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行等多家银行办理银行卡，并使用该银行账户为×××ＥＸ、ＬＫＦ等虚拟币诈骗平台提供资金转移帮助，同时将部分收益上交给冯福成。被告人许佳敏、付渊渊在被告人佘永念的介绍下分别于2019年1月份、3月份参与犯罪，并将部分收益上交给被告人佘永念和冯福成。被告人佘永念等人在发现银行卡因涉嫌犯罪被公安机关冻结后，通过更换银行卡的方式仍继续进行资金转移工作，并试图从已冻结的银行卡中将冻结款项取出占为己有。 经查，×××ＥＸ、ＬＫＦ等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币，被告人佘永念、许佳敏、付渊渊为华洋ＯＴＣ平台的承兑商，使用平台个人账号接收订单，同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金，被害人余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某1等百余名被害人将被骗资金转入被告人佘永念等人的银行账户内，被告人佘永念等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单，个人账号内相对应的ＵＳＤＴ数字货币即被扣除，尔后被告人佘永念等人使用被害人转入的资金在火币网上购买ＵＳＤＴ数字货币，再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址，并将提币截图上传至华洋ＯＴＣ平台，经平台审核放行后，个人账号内的ＵＳＤＴ数字货币即被“冲正”，该数字货币实际经华冰、金玉敏、杨晓梅（均另案处理）等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人佘永念、许佳敏、付渊渊在确认订单、买币的过程中通过赚取差价方式获取收益。 被告人佘永念通过上述方式获利人民币6万余元（以下均指人民币），向上家冯福成转账6万余元，被告人佘永念的兴业银行账户向上家指定的对公账户（沈阳冠恒优享电子商务有限公司）转账220568元，被告人佘永念的平安银行账户向上家指定的对公账户（沈阳冠恒优享电子商务有限公司）转账78000元。被告人许佳敏通过上述方式获利5万余元，向上家冯福成转账5万余元。被告人付渊渊通过上述方式获利38000余元，向上家冯福成转账55000余元。 2019年11月20日，被告人付渊渊、许佳敏被公安机关抓获归案，被告人佘永念主动到公安机关投案。被告人付渊渊协助抓获其他犯罪嫌疑人一名，经查证属实。 归案后，被告人佘永念已退出违法所得60000元，被告人许佳敏已退出违法所得50000元，被告人付渊渊已退出违法所得38000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案的供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、电子数据、书证及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人佘永念、许佳敏、付渊渊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金转移帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人付渊渊协助抓获其他犯罪嫌疑人一名，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人佘永念主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人许佳敏、付渊渊归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人佘永念、许佳敏、付渊渊认罪认罚，且已退出各自的赃款，均可予以从轻处罚。建议判处被告人佘永念有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；判处被告人许佳敏有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人付渊渊有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人佘永念、许佳敏、付渊渊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李萍提出的辩护意见是被告人佘永念系自首，且具有认罪认罚、已退出全部赃款等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人包清谦提出的辩护意见是被告人许佳敏系坦白，且具有认罪认罚、已退出全部赃款等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人陈菊华的辩护意见是，被告人付渊渊系坦白，且具有认罪认罚、立功、已退出全部赃款等情节，请求合议庭对其从轻处罚，并依法适用缓刑。 经审理查明，2018年11月以来，被告人佘永念等人在冯福成（另案处理）的介绍下，明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动，仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行等多家银行办理银行卡，并使用该银行账户为×××ＥＸ、ＬＫＦ等虚拟币诈骗平台提供资金转移帮助，同时将部分收益上交给冯福成。被告人许佳敏、付渊渊在被告人佘永念的介绍下分别于2019年1月份、3月份参与犯罪，并将部分收益上交给被告人佘永念和冯福成。被告人佘永念等人在发现银行卡因涉嫌犯罪被公安机关冻结后，通过更换银行卡的方式仍继续进行资金转移工作，并试图从已冻结的银行卡中将冻结款项取出占为己有。 经查，×××ＥＸ、ＬＫＦ等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币，被告人佘永念、许佳敏、付渊渊为华洋ＯＴＣ平台的承兑商，使用平台个人账号接收订单，同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金，被害人余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某1等百余名被害人将被骗资金转入被告人佘永念等人的银行账户内，被告人佘永念等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单，个人账号内相对应的ＵＳＤＴ数字货币即被扣除，尔后被告人佘永念等人使用被害人转入的资金在火币网上购买ＵＳＤＴ数字货币，再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址，并将提币截图上传至华洋ＯＴＣ平台，经平台审核放行后，个人账号内的ＵＳＤＴ数字货币即被“冲正”，该数字货币实际经华冰、金玉敏、杨晓梅（均另案处理）等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人佘永念、许佳敏、付渊渊在确认订单、买币的过程中通过赚取差价方式获取收益。 经查，被告人佘永念通过上述方式获利人民币6万余元，向上家冯福成转账人民币6万余元，被告人佘永念的兴业银行账户向上家指定的对公账户（沈阳冠恒优享电子商务有限公司）转账人民币220568元，被告人佘永念的平安银行账户向上家指定的对公账户（沈阳冠恒优享电子商务有限公司）转账人民币78000元。被告人许佳敏通过上述方式获利人民币5万余元，向上家冯福成转账人民币5万余元。被告人付渊渊通过上述方式获利人民币38000余元，向上家冯福成转账人民币55000余元。 案发后，被告人佘永念主动到公安机关投案，归案后如实供述上述犯罪实施。被告人付渊渊协助抓获其他犯罪嫌疑人一名，经查证属实。在公安侦查阶段，被告人许佳敏、付渊渊分别向公安机关退缴赃款人民币15000元、16000元。在本院审理阶段，被告人佘永念、许佳敏、付渊渊分别向本院退缴赃款人民币60000元、35000元、22000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人佘永念、许佳敏、付渊渊的供述、同案华冰、金玉敏、杨晓梅、章倩倩、胡世敏、王妹、肖雅、汪菊、徐敏的供述、被害人余某1、薛某1、乌某、孙某1、邵某、田某1、余某2、杨某2、庞某1、郭某1、李某1、张某1、周某1、戚某、曹某1、郦某、张某2、姬某、周某2、刘某1、刘某2、胡某、姜某、罗某1、刘某3、詹某、夏某、吴某1、金某1、王某1、王某2、郭某2、徐某、颜某、雷某、邱某1、张某3、孟某、王某3、陈某1、赵某、陈某2、马某、薛某2、邹某、王某4、戴某1、周某3、陈某3、张某4、金某2、程某、黄某1、张某5、韦某、黄某2、樊某、肖某、熊某、孙某2、何某1、张某6、李某2、仇某、杨某3、辛某、周某4、杨某4、毛某、叶某、田某2、庞某2、高某1、谭某、万某、李某3、章某1、张某7、易某、张某8、李某4、章某2、常某、廖某、郭某3、罗某2、吴某2、陈某4、黄某3、黄某4、陈某5、陈某6、丁某、余某2、王某5、吕某1、籍某、任某、欧某、庄某、孙某3、何某2、季某1、毋某、张某9、王某6、朱某、李某5、戴某2、向某、翟某1、魏某、翟某2、黄某5、邱某2、韩某、陈某7、高某2、牟某、臧某、王某7、周某5、曾某、陆某、苏某、张某10、李某6、蒋某、黄某6、陈某8、曾某、商某、汪某、曹某2、季某2、虞某、孙某4、孙某5、吕某2、王某8、吴某3、石某、张某11、黄某7、黄某8、孙某6、江某、范某、刘某4的陈述、证人向泳右的证言、公安机关制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、涉案物品信息、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、电子数据、电子数据侦查实验笔录、提取电子证据清单、交易明细接受证据材料清单、病历材料、立功情节证明及相关材料、证明、公安民警出具的情况说明、抓获经过及被告人佘永念、许佳敏、付渊渊的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人佘永念、许佳敏、付渊渊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金转移帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人付渊渊协助抓获其他犯罪嫌疑人一名，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人佘永念主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人许佳敏、付渊渊归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人佘永念、许佳敏、付渊渊认罪认罚，且已退出各自的赃款，均可予以从轻处罚。辩护人李萍、包清谦、陈菊华据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人付渊渊的犯罪情节，不宜宣告缓刑，辩护人陈菊华提出对被告人付渊渊适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十八条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人佘永念犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人许佳敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人付渊渊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2021年3月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、暂扣公安机关及暂存本院由被告人佘永念、许佳敏、付渊渊退缴的赃款人民币共计十四万八千元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡伟东 人民陪审员  虞晓飞 人民陪审员  陈芳苹 二〇二〇年九月二十一日 代书 记员  吕欣惠