浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初209号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人向旅，男，1994年4月14日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，初中文化，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，现住福建省南安市。因犯容留他人吸毒罪于2017年5月10日被晋江市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月10日被青田县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人舒春晓，浙江五洲律师事务所律师。 被告人张珲，男，1988年9月19日出生于四川省资中县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资中县，现住福建省南安市。因犯开设赌场罪于2018年7月20日被晋江市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金14000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月10日被青田县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人王培静，浙江五洲律师事务所律师。 被告人方和冬，男，1996年8月4日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市上饶县，现住福建省泉州市南安市金桥城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月25日被青田县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人胡安阳，浙江五洲律师事务所律师。 被告人杨金刚，男，1993年8月3日出生于贵州省毕节市，苗族，初中文化，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，现住福建省晋江市。因犯协助组织卖淫罪于2018年6月21日被晋江市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金7000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月10日被青田县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人张美林，浙江五洲律师事务所律师。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕847号起诉书指控被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。青田县人民检察院指派检察员留晓一出庭支持公诉，被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚及指定辩护人舒春晓、王培静、胡安阳、张美林到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年4月初，被告人方和冬在网络上认识“小奇”（身份待查），“小奇”让被告人方和冬办理银行卡供其使用，承诺一张银行卡给予800-1000元不等好处，如果银行卡一个星期不出问题，可以得到该银行卡中汇入资金的1%作为返点获利。被告人方和冬找到被告人向旅、张珲商议该事情的风险大小，三人经商议后同意做该事情，但要提高返点的百分率，并决定由被告人方和冬继续和“小奇”联系，被告人向旅、张珲负责去找人办银行卡。后被告人方和冬和“小奇”约定返点的比例提高到20%。 2020年4月13日，被告人张珲找被告人杨金刚办理银行卡，被告人向旅找“大黑”（身份待查）办理手机卡。被告人杨金刚明知该银行卡可能会被用于违法犯罪活动，仍在被告人张珲的陪同下办理了一张农业银行卡（卡号6230××××7175）及网银Ｕ盾，并按要求绑定了被告人向旅提供的手机号码及银行卡密码。后该银行卡、银行卡密码、密钥和手机卡由被告人方和冬交给“小奇”。 2020年4月15日，被害人金某被他人以包裹丢失理赔的名义诈骗人民币44万余元，该被骗钱款直接转入了被告人杨金刚的上述银行卡中，其中有34万余元被他人立刻转走。被告人方和冬、向旅、张珲获知有违法钱款进入被告人杨金刚的上述银行卡后，共谋指使被告人杨金刚将卡内的钱款取出，意欲非法占有。后在被告人方和冬、向旅、张珲的指使和陪同下，被告人杨金刚通过挂失补卡的方式重新获取银行卡，并将账户内的剩余10万元取出交给被告人方和冬、向旅、张珲。被告人方和冬等人从中拿出5000元给被告人杨金刚作为好处。事后，被告人张珲从被告人杨金刚处要回4000元。 “小奇”知道钱款被被告人杨金刚取走后，对被告人方和冬进行了威胁，被告人方和冬、向旅、张珲因害怕占有钱财可能带来的麻烦，决定将该钱款返还给“小奇”，后被告人张珲拿出4000元，凑了99000元交给被告人方和冬,由被告人方和冬负责将该笔钱款交给“小奇”。 2020年5月10日，在福建省泉州市晋江市××街道，公安民警将被告人向旅、张珲、杨金刚抓获归案。2020年6月25日，被告人方和冬到福建省泉州市公安局浮山边防派出所主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。 在公诉机关审查起诉阶段被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚均自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。在本院开庭审理过程中，公诉机关认定被告人张珲在庭审过程中能如实供述，视为坦白，对其予以从轻处罚，并建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人向旅有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人张珲有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人方和冬有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；被告人杨金刚有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 上述事实，被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审质证、认证的户籍资料、刑事判决书、情况说明、青田县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、接受证据材料清单、银行账户明细、调取证据清单、归案经过、光盘制作说明、监控视频截图、银行卡挂失信息，被害人金某的陈述，被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚的供述和辩解，辨认笔录、视频光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚明知是犯罪所得而提供银行卡予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人向旅、张珲、杨金刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人方和冬案发后主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人向旅、张珲、杨金刚归案后均如实供述犯罪事实，系坦白，且被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚均自愿认罪认罚，对被告人向旅、张珲、方和冬、杨金刚均从轻处罚。各指定辩护人提出与此相一致的辩护意见，予以采纳。综合考虑四被告人的犯罪事实、犯罪情节、归案经过、前科情况等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人向旅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2023年11月9日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 二、被告人张珲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2023年11月9日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人方和冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2023年6月24日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 四、被告人杨金刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2023年5月9日止；罚金限本判决生效后即缴纳）； 五、责令被告人杨金刚于本判决生效后退出违法所得人民币1000元，返还给被害人金某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艳萍 人民陪审员  黄崇泽 人民陪审员  王奕淋 二〇二〇年九月二十三日 代书 记员  叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。