山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初123号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人**，男，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被阳泉市公安局西城分局取保候审。同年8月27日被本院取保候审。 辩护人甄晋生，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]123号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员和文静出庭支持公诉，被告人**及其辩护人甄晋生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年10月被告人**通过朋友赵某认识被害人薛某某，2019年12月左右以疏通关系向某某总医院送药为由骗取被害人薛某某现金5万元。2020年5月11日公安机关受案侦查后，被告人**及时将5万元退还给被害人薛某某。 针对上述指控，公诉机关向本庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证明，并发表公诉意见认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人**认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人**对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人**自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人**无前科劣迹，系初犯偶犯，可依法从轻处罚；被告人**已积极退还被害人的5万元，可依法从轻处罚。 经审理查明： 2019年10月左右，被告人**通过朋友赵某介绍认识了被害人薛某某。其间，三人就推销药品的事情进行商量，被告人**声称其曾在阳泉市医保工作，认识阳泉市各个医院的领导，可以帮被害人把医疗物资卖给某某总医院，取得被害人薛某某的信任。2019年11月21日，被告人**以向某某总医院送药需疏通关系为由，骗取被害人薛某某现金5万元，并欺骗被害人，告知其钱已经送给某某总医院的领导用于疏通关系，后将该款据为己有，用于个人消费。2020年5月11日公安机关立案侦查后，被告人**及时将5万元退还给被害人薛某某。 认定上述事实的主要证据有： 1、书证 （1）常住人口基本信息，证实：被告人**，男，已达刑事责任年龄。 （2）嫌疑人前科劣迹调查表，证实：经查询，未发现被告人**有违法犯罪记录。 （3）吸毒现场检测报告书，证实：被告人**的尿液检测样本经现场检测，结果呈阴性。 （4）被害人薛某某的报案材料，证实：2019年9月，我通过某某总医院职工赵某认识**，**自称2014年至2018年在某某医保工作，2019年在阳泉市政务中心医保工伤部门工作，其叔叔在阳泉市人力社会保障局担任局长，暗示我他有能力、有关系疏通渠道给某某总医院进药品，然后开始着手让我寻找适合医院的正规药品，期间一直在催问我多会准备好，11月份时暗示我需要准备5万元疏通费，我于11月21日上午10:29分到建设银行西城支行ATM机分4次提取2万元，**打电话催着急要钱，让我不必在西城支行排队等候，带我来到阳泉北大西街支行建行柜台取现3万元，我将5万元一并交给**，**说他会妥善处理，让我等候消息，12月中旬我见过**一次，他让我继续等候，12月底给**打电话至今无法联系到，2020年3月份我去其自称的单位寻找，单位说**是临时工，呆了一个多月，也就是在2019年2、3月份已离职，不知道其去向，我向其叔叔核实情况，其叔叔说**不在市医保工作，他们是远方亲戚，联系较少，不知道其去向，我联系**父亲，其父亲也说不知道儿子的去向。 （5）银行交易明细，证实：2019年11月21日，被害人薛某某通过中国建设银行卡支取现金5万元。 （6）阳泉煤业（集团）有限责任公司总医院关于印发《药品釆购管理办法》的通知，证实：某某总医院对外釆购药品的流程及规章，必须有正规手续和程序。 （7）收条、退款说明，证实：2020年5月11日，被告人**退还被害人薛某某5万元。 2、被害人陈述 被害人薛某某的询问笔录，证实：2019年9月下旬，我通过朋友赵某认识了**，**知道我是从事医疗物资买卖的，所以他主动和我说可以帮助我把医疗物资卖给某某总医院，他说他和某某总医院的段院长、医保科领导都认识，关系比较好，如果他办不了还有他叔叔王东毅帮忙，他叔叔是阳泉市人社局领导。他说卖医疗产品需要疏通关系，他让我准备一些医疗产品，准备十来二十万，我当时表示没有那么多钱。10月份的时候，我们三个人又一起吃饭，**又说起来，让我准备5万元和几个产品，随后我朋友赵某又给我打电话说**问卖医疗器械的事情，让我尽快准备医疗产品和钱，尽快把这个事情办了。11月21日前，我和**、赵某说定了这个事情，我准备医疗产品和5万元，**拿5万元去疏通关系。我说给**微信或银行卡转过去，**说不要转，让我见面给他5万元现金，他带我直接去找段院长。11月21日，我取上钱，在某某集团社保楼二层将5万元现金给了**，**说我来晚了，段院长不在医院，随后他打了一个电话，说段院长在某某集团大院里的一个活动中心，然后他上了楼，我在楼下等的，**下楼后说事情办完了，**表示最迟年前把这个事情办完，12月份见面的时候**让我办一张1000元的沃尔玛超市购物卡说要送人，过年的时候**说年前办不了了，年后2月份一定办，随后我再给**打电话的时候已经联系不上，我去他的单位找他，单位说**2019年3月份左右就不在他们那里上班了，我找某某总医院的段院长，段院长说不认识**，我给**的父亲打电话，**父亲也说不知道他在哪里，他也联系不上。 我和**、赵某不是合伙人，赵某也不是中间人，也没有做担保，他只是介绍我认识了一下**，赵某没有收取好处费，也没有抽成。在我报案后，**已将5万元退还我。 3、证人证言 （1）证人赵某的询问笔录，证实：我和**、薛某某都是朋友关系，薛某某主要给医院推销药。2019年夏天，薛某某找我说想把医疗药品卖给阳泉市医院，正好**之前和我讲过想让我出钱投资，他疏通关系给医院送药。2019年秋天，具体时间记不清了，我和**、薛某某在阳泉市外婆家烤鸭店第一次商量这个事情，当时**说先不要往市医院送，他和某某总医院的领导关系好，经常在一起吃饭，先开始在某某总医院送，然后再往市医院、市三院送。**说往医院送药需要拿钱疏通关系，我们最后商量下薛某某给**5万元用于找领导疏通关系，**还说如果他办不了就找他叔叔，他叔叔是劳动局的副局长，当时薛某某把三种药品的简介书给了**，**说能办成。之后过了多久我不记得了，中午我和**、薛某某一起吃饭的时候，听**和薛某某讲当天上午他们把事情办了，薛某某把5万元给了**，**已经把钱给了某某总医院的段某某院长了，关于薛某某往某某送医疗药品的事情已经说好了。 薛某某给**5万元的时候我不在场，如何给的我不知道，**是否疏通了关系我不知道，薛某某没有把药卖进某某总医院。我没有在中间做担保，也没有与他们合作，我只是介绍他们认识，后来他俩就是自己联系了，他们俩是否合作我不清楚，我也没有收取好处费和抽成。 据我了解，**之前没有办成过把药品送入某某总医院，是否有能力也都是**自己讲的能办成，他说他和我们医院一把手段某某院长认识，能把这个事情办好，还说要约领导出来给我引荐一下。 薛某某找过**，过完年后就找不到了，过完年后我也联系不上**，2020年3月24日**联系了我一次，当时**讲他最近有事情所以联系不上，关于他和薛某某的事情，他和薛某某拿5万元的时候，当天已经把5万元给了某某总医院的段某某院长了，先不要让薛某某报案，完了他去联系薛某某给薛某某解释，当时我用手机录了音。 （2）证人段某某的询问笔录，证实：我是某某总医院的院长，某某总医院釆购药品都要进行招投标，而且供药企业的资质都是注册资金达2亿元的，个人是不可以通过其他方式向某某总医院供药的。我不认识**，2019年10月前后**也没有和我谈过推销药品的事，我也没有收过别人的好处费。2020年3月份，有一名男子向我询问关于**找我疏通关系给某某总医院推销药品的事，我告诉他我没有和**接触过，我不认识**，建议他报警。 4、被告人供述和辩解 被告人**的询问笔录、讯问笔录，证实：2019年大概10月底，具体日期记不清了，我朋友赵某给我打电话说有个药商朋友过来，叫我一起吃饭，就这样我认识了薛某某。当时我向薛某某介绍自己在阳泉市医保工作，主要是检查阳泉各大医院的用药安全、卫生、医保使用规范的工作，和阳泉很多医院的部分科室都有业务往来，大家都认识。 大概过了两个星期的时间，赵某联系我，我们晚上一起吃饭的时候谈起给阳泉各个医院推销药的事情，赵某说他在某某医院上班，薛某某是推销药的，我在各大医院跑过，所以我们三个人一起合作把这个送药的生意做好。之后过了一两天，薛某某拿了三种药品的资料共九份，然后我们三个人在赵某的休息室商量这几种药是否适合往医院送，最后商量下，都可以，赵某说他们医院没有这种药，所以先往某某总医院送。赵某负责说通某某总医院的医生使用薛某某推销的药品，薛某某负责说通药品釆购科，如果釆购科不批准使用这些药品的话，就由我去拜访某某总医院的院长段某某。因为我和他们讲过我在医院有一些关系，认识段院长，我会尽力去谈，如果实在谈不下，我去找别的关系，如果实在不行就放弃。 2019年12月份左右，具体哪天不记得了，在某某总医院外科大楼门口薛某某给了我5万元现金让我疏通关系用，是我提出来不要银行转账，我带着薛某某上了某某医院的社保楼，我上了社保四楼转了一圈，下来后我对薛某某讲钱已经送给段院长了，事情已经办了。我并没有将钱送给段院长，钱被我拿回了家。我这么说是想让薛某某安心，让他不用再找我，我认为我之后一定能办成。快过农历年的时候，薛某某找我说这个事情，我说这个事年前办不了，等过了年二月份一定办了。过了年至今我也没有去疏通关系，将药品卖往某某总医院。 我是市医保的临时性工作人员，没有检查职权，每次都是配合工作人员去检查，赵某知道我是临时性工作人员，薛某某是否了解我不清楚。我之前在市医保工作时，去某某总医院检查，和段某某院长脸熟。我之前没有疏通某某总医院的关系将药品卖给某某总医院，我也没有能力说服某某医院的领导审批釆购我们的药品，我对薛某某、赵某说有一定把握，还收取薛某某用于疏通关系的5万元是因为我自己办不了，我去找别人。我准备找医院的科室主任办，因为科室主任对釆购的药品有一定决定权。除了5万元我没有收取过薛某某其他物品。 5、辨认笔录，证实：被害人薛某某分别从12张不同男性免冠照片中辨认出诈骗其5万元的**和本案的证人赵某。赵某从12张不同男性免冠照片中辨认出实施诈骗的**。段某某从12张不同男性免冠照片中没有辨认出认识的人。 6、视听资料 光盘壹张，证实：通话录音中被告人**称已经将钱给了段某某。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人**以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人**如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人**承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人**当庭认罪悔罪，并积极退赔了被害人的全部损失，取得被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院酌情予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起顺延一年六个月。所判罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  龚景泉 人民陪审员  董彦伟 人民陪审员  樊丽虹 二〇二〇年九月十日 法官 助理  王 勋 书 记 员  牧美娇