湖南省宁远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1126刑初305号 公诉机关湖南省宁远县人民检察院。 被告人王小龙，男，汉族，湖南省蓝山县人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在湖南省蓝山县所城镇。因贩卖毒品罪，于2015年7月12日被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日被宁远县公安局刑事拘留，2020年6月3日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 指定辩护人张满清，湖南铭慧律师事务所律师。 被告人谢云锋，男，汉族，湖南省蓝山县人，初中文化，无业，户籍地和住所地均在湖南省蓝山县所城镇。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被宁远县公安局刑事拘留，2020年7月23日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。 指定辩护人黄小婷，湖南铭慧律师事务所律师。 湖南省宁远县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）105号起诉书，指控被告人王小龙、谢云锋犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员周友义担任审判长，与人民陪审员杨云、乐涛春组成合议庭，代理书记员张芊芊担任庭审记录，适用普通程序于2020年9月11日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员何云芳出庭支持公诉。被告人王小龙及其指定辩护人张满清、被告人谢云锋的及其指定辩护人黄小婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁远县人民检察院指控： 2020年4月份，被告人王小龙、谢云锋伙同黄官盛（另案处理）以冒充熟人诈骗的方式实施诈骗，由被告人王小龙拨打诈骗电话实施诈骗，由黄官盛提供银行卡，并将诈骗所得转移至被告人王小龙名下的湖南农商银行卡，由被告人王小龙、谢云锋到银行营业点提取现金。2020年5月13日17时许，被告人王小龙拨打被害人张尚成的电话，先是谎称是被害人张尚成熟人后又假借熟人的名义向被害人张尚成借钱。2020年5月14日9时许，被害人张尚成将60000元钱转入黄官盛提供的银行卡中，后黄官盛将其中的53350元钱转移至被告人王小龙名下的湖南农商银行卡内，被告人王小龙、谢云锋遂来到中国邮政储蓄银行蓝山县竹市支行和中国农业银行蓝山县支行提取现金。事后，黄官盛分得6650元，被告人王小龙分得48350元，被告人谢云锋分得5000元。 被告人王小龙、谢云锋分别于2020年5月19日、2020年7月3日被宁远县公安局抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、现场勘验笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实，据此认为被告人王小龙、谢云锋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人王小龙起了主要作用，系主犯，且其在判处有期徒刑以上刑罚后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款规定处罚；被告人谢云锋起了辅助作用，系从犯，对其应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款规定处罚；被告人王小龙、谢云锋自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特请本院依法判处。 被告人王小龙对公诉机关指控的罪名提出了异议，认为自己构成洗钱罪，不是诈骗罪，对洗钱罪表示认罪，对指控的金额没有异议，但认为自己的非法所得只有3000元。 被告人王小龙的辩护人提出辩护意见称：1.起诉书指控被告人王小龙犯诈骗罪的事实还不是十分清楚，证据也不是非常充分；2.被告人王小龙认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。 被告人谢云锋对公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪，但认为自己非法所得只有人民币300元。 被告人谢云锋的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人谢云锋犯诈骗罪的罪名和事实不持异议；2.被告人谢云锋对自己的犯罪事实供认不讳，坦白认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；3.被告人谢云锋及其家属已经积极主动退还了5000元赃款，并缴纳了罚金，依法可以从轻处罚；4.被告人谢云锋系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小，依法可以从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关起诉的事实是一致的。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.书证 （1）接报案登记表、受案登记表，证实2020年5月14日上午10时许，张尚成口头报警称：其在湖南省宁远县君成丰古建有限公司被网络诈骗，请求处置。接报后，民警立即展开调查。经查，2020年5月13日17时许，张尚成在其所在单位宁远县君成丰古建有限公司接到一个电话（17375637304），对方冒充张尚成的朋友，对方在电话里声称自己手头紧需要资金周转，然后张尚成通过手机银行转账方式往对方提供的银行卡（开户人：李嘉兴，卡号：6217995650014334XXX，邮政银行）里转了60000元，后张尚成发现被骗，但联系不上对方了，遂报警。 （2）立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕决定书，证实宁远县公安局于2020年3月20日立案；于2020年5月21日23时对被告人王小龙进行刑事拘留，于2020年7月3日21时对被告人谢云锋进行刑事拘留；2020年6月3日宁远县人民检察院对王小龙批准逮捕，2020年7月23日宁远县人民检察院对谢云锋批准逮捕；2020年6月4日9时宁远县公安局对王小龙执行逮捕，2020年7月23日16时宁远县公安局对谢云锋执行逮捕，侦查程序合法。 （3）抓获经过，证实2020年5月20日上午10时许，宁远县公安局民警在蓝山县悦兰大酒店内将被告人王小龙抓获；2020年7月2日18时许，宁远县公安局民警在广东省广州市花都区圆通物流有限公司将被告人谢云锋抓获。 （4）户籍证明，证实被告人王小龙出生于1997年12月26日，被告人谢云锋出生于1997年7月6日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 （5）扣押物品清单，证实用于转账的湖南省农村信用社联合社福祥借记卡，卡号为：623090181809871XXX。 （6）冻结通知书，证实冻结陈阳广湖南省农村商业银行账户，账号为6230901818098871XXX，冻结金额人民币30000元。 （7）张尚成的通话记录，证实被告人实施诈骗的经过。 （8）中国农业银行（蓝山县支行）监控视频截图，证实被告人王小龙进入银行取款的事实。 （9）张尚成账户为6212263602078553XXX的开户及一年的交易详单，证实张尚成的资金往来情况。 （10）被告人王小龙中国建设银行个人活期账户交易明细。 （11）被告人王小龙工商银行汇票借记卡账户历史明细清单、存款账户金融交易明细。 （12）张尚成的存款交易明细。 （13）（2014）穗花法少刑初字第45号刑事判决书，证实被告人王小龙因犯贩卖毒品罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑三年六个月。 2.被害人张尚成的陈述，证实2020年5月13日下午5时许，手机号码为17375637304的电话联系到我，对方电话里和我讲，要我明于到县政府二楼来找他，我问对方是谁？对方讲他姓蒋，我就以为对方是我认识的一个叫蒋先定的朋友，我就问对方，他是不是蒋书记。对方讲是了，要我明天早上8时许到县政府二楼找他。我就答应了对方明天过去。等到2020年5月14日早上9时许，对方打电话联系我，说他手头紧，在搞一个大型工程，要我借给他9万元钱。我就问，他当领导的要搞什么工程？对方讲，是他的一个朋友，让我帮他的忙。我就和对方讲：“可以。”对方讲他将银行卡号发到我的手机上。挂了电话后，对方用手机短信发了一个银行卡号（卡号：6217995660014334XXX，邮政银行，户名李嘉兴）过来。我向对方这个卡号用手机银行转入了60000元钱。我转完钱后将转账记录截图发给我朋友蒋先定的微信，蒋先定打电话问我怎么回事，蒋先定讲自己没有向我借钱。我才认识到自己被诈骗了，蒋先定喊我赶紧去报警，我就到派出所报警了。 3.证人证言 （1）证人王某某的证言，证实2020年5月14日上午9时许，我在宁远县君成丰贸易有限公司上班，老板张尚成对我说：“你身上有没有钱？借点钱给我，我下午就给你。”我自己私人通过微信转账给张尚成4000元。张尚成又对我说：“我不知道怎么通过手机银行转账，你教一下我。”我就教张尚成手机转账的具体操作。张尚成就用自己的手机通过手机银行向一个名字叫李嘉兴的邮政账号转账了60000元钱。到了2020年5月15日15时许张尚成告诉我，2020年5月14日转给李嘉兴那个账户的钱被骗了。2020年5月15日17时民警叫我去派出所说明情况。 （2）证人陈某某的证言，证实我是在家里种田的，我名下有一张湖南省农商银行的银行卡（卡号：6230901818098871XXX），这张卡我不清楚，我的身份证拿给我的外孙去办了点事，可能我外孙王小龙拿我的身份证去办了一张银行卡，银行卡不是我用的，我不知道银行卡有多少钱，我这三个月都在家里，我没有到银行去存取钱。 （3）同案犯黄某某的证言，证实2020年4月份我跟谢云锋通电话，被告人谢云锋跟我讲有一笔骗来的钱，需过经我的手，要我帮忙转一下，到时给我3000元钱给我，我就对谢云锋讲3000元钱太少了，谢云锋就讲给我10点。我就同意了，接着谢云锋就发了一条微信信息给我：“名字叫王小龙，卡号：6230901818088531XXX”。接着我就把一个叫李嘉兴的男子的中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217995650014334XXX）通过微信发给谢云锋了。然后我给郑志宏打电话，叫郑志宏盯着李嘉兴的这张卡，如果李嘉兴这张卡里有钱进了就将进账的金额拦下10%，郑志宏就答应了，然后我就把谢云锋发给我的王小龙的卡号信息转发给了郑志宏。到了5月份的一天，郑志宏告诉我李嘉兴的卡里进了60000元钱，我就在微信告诉谢云锋：“钱到账”，谢云锋发消息问我到了多少钱，我讲到了60000元，谢云锋就告诉我扣10%（指6000元钱），我给郑志宏打电话，叫郑志宏扣10%下来，将剩下的钱全部转给了王小龙的银行卡里了，后来我只扣了5600元。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人王小龙的供述与辩解，证实2019年9月份，我带着“阿彪”给的诺基亚手机和电话卡回到蓝山县，“阿彪”打电话叫我搞诈骗还讲提供资料给我。2020年4月份，“阿彪”叫我开工骗钱，并叫人发QQ消息给我，把一些陌生人的资料发给我。我收到资料后，我就开始拨打资料上的电话号码进行诈骗，但一直没有成功，后来我想我手里有别人的资料，如果骗到钱可以再通过别人的银行卡把钱转移到我的手里。我就找到我一个玩得好的朋友谢云锋，跟他商量能不能帮我找个人把骗到的钱转移到另外一个银行账号里，我把诈骗得来的钱的10%给他作为报酬。谢云锋帮我联系一个叫“大圣”的人，由他提供银行卡帮我转移诈骗来的钱。之后谢云锋就发了一个中国邮政储蓄银行的账号和户名李嘉兴的信息到我的手机里面。到了2020年5月13日，我打电话进行诈骗时，有一个人接了我的电话，我在电话里按照我诈骗的套路来骗钱，讲：“你明天来我办公室找我”，那个人问我是谁，我就讲：“你以前不是来来过我的办公室，我还能是哪个？”他讲我是哪个后我就挂断电话了。第二天九点我又打电话给昨天下午接我电话的人，我就讲：“我手头有点紧，需要一笔钱，我这里不方便，你给我转60000元钱。”那个人就讲：“可以”，我就讲：“我把银行卡发到你的手机上，你转到卡里。”之后就挂断了。接着我用“阿彪”给的诺基亚手机编了一条短信（短信的内容的卡号，邮政，账户名李嘉兴）发给我要骗的人。过了几分钟，我又打电话给那个人问：“钱转过来没有？”那个讲60000元已经转过来了。我讲不够，要他再想下办法，那个人说去想下办法。我一边联系“大圣”，“大圣”就转了53350元钱到我的湖南农商银行卡上（卡号：623091818088531XXX）。我知道“大圣”已经提走了10%。我直接转了20000元到我的支付宝账号上，然后我还分两笔（一笔2000元，一笔8000元）将钱从我湖南农商银行的账户转到我的微信钱包里。接着我打电话给谢云锋，让他开车和我一起去竹市镇取钱，我特地携带了一个摩托车的头盔，取钱时好不被发现，谢云锋把头盔拿起去银行取钱，我把我的湖南省农商银行卡交给谢云锋让他到中国邮政储蓄银行去取钱，过了几十分钟，谢云锋取回20000元现金给我，我给了谢云锋5000元的好处费，后我与谢云锋又开车到蓝山县所城的东云酒店，我到东云酒店旁边的中国农业银行营业点的ATM机用湖南农商银行卡，后我把我支付宝里面的20000元提现到我的中国建设银行卡（卡号：6236682990003261XXX）上，再用中国建设银行卡在ATM机分四笔，取了20000元钱，取出后就坐车离开了。 （2）被告人谢云锋的供述与辩解，证实2020年4月初的一天，我跟老朋友王小龙耍在一起。我发现王小龙在搞用手机拨打别人的电话冒充领导诈骗别人的钱，我就跟着王小龙一起搞，我的工作就是帮王小龙当司机与打杂跑腿，报酬是我的吃喝住耍都要由他包。我跟着王小龙认识了一个外号叫“大圣”的人，此人是一个专门洗黑钱的人，让“大圣”帮王小龙转移诈骗而来的钱，王小龙会给他诈骗得来的总金额的10%作为报酬给“大圣”。“大圣”发了一个中国邮政储蓄银行的账号到我的微信里面，叫我把该账号给王小龙，用于王小龙转移诈骗得来的钱，我收到账号后立即转给了王小龙。2020年5月10日，王小龙打电话告诉我他搞定了一个单子了，叫我开车跟着他去取工程款（诈骗得来的钱），我用借来的越野车载着王小龙，当时王小龙还带了一个摩托车头盔上车，我们一起到了蓝山县竹市，我到当地银行去取钱，王小龙到了竹市后把车停在成家村的村口，并给了我一张农商银行卡和这张农商银行卡的密码给我，我带着摩托车头盔下车去取钱，我到马路对面邮政银行ATM自动取款处取钱，我取了二笔10000元的现金出来，我拿着20000元现金在车上给了王小龙。后又到蓝山所城去取钱，我又载着王小龙来到蓝山县城东云酒店旁边，王小龙下车以后到附近的农业银行去取钱，过了没多久，我看见王小龙拿着一大把100元现金回到车上，王小龙给了我5000元作为报酬，因我之前借了王小龙3200元没有还，所以扣了这笔钱之后我只到手了1800元。 5.辨认笔录及照片 （1）辨认人王小龙在见证人的见证下从侦查人员取出的12张免冠照片中指出3号照片上的男子就是2020年5月14日14时许，在蓝山县竹市镇中国邮政储蓄银行柜员机上帮其取出赃款20000元的谢云锋。 （2）辨认人谢云锋在见证人的见证下从侦查人员取出的12张免冠照片中指出6号照片上的男子就是提供银行账号进行诈骗的外号叫“大圣”的男子。 上述证据，经庭审举证、质证、能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王小龙、谢云锋以非法占有为目的，用虚构事实，骗处他人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人王小龙、谢云锋犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王小龙起主要作用，系主犯，且曾因故意犯罪判处有期徒刑以上刑罚后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谢云锋起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，本院决定对其适用减轻处罚。被告人王小龙、谢云锋到案后，能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，认罪态度较好，本院依法可以从轻处罚。被告人谢云锋的家属主动退赃和缴纳了罚金，可以酌情从轻处罚。对于被告人王小龙提出的：“自己不构成诈骗罪，而构成洗钱罪。”的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。对于被告人王小龙的辩护人提出的：“被告人王小龙认罪态度较好，依法可以从轻处罚。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；对于被告人王小龙的辩护人提出的：“公诉机关指控被告人王小龙犯犯诈骗罪的事实不清，证据不足。”的辩护意见，经查，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、同案被告人及同案证人的证言、其他证人证言、书证以及被害人的陈述证实被告人王小龙诈骗他人财物，证据之间能够互相印证，证据之间能够形成链条，故对该辩护意见本院不予采纳；对于被告人谢云锋的辩护人提出的：“1.被告人谢云锋对自己的犯罪事实供认不讳，坦白认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2.被告人谢云锋及时其家属已经积极主动退还了5000元赃款，并缴纳了罚金，依法可以从轻处罚；3.被告人谢云锋系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性小，依法可以从轻处罚。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的事实和情节，对被告人王小龙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定处罚；对被告人谢云锋适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定处罚，据此判决如下： 一、被告人王小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币两万元。 （刑期从判决执行起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月21日起至2023年11月20日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人谢云锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月3日起至2022年3月2日止。） 三、分别对被告人王小龙、谢云锋的非法所得人民币48350元、5000元予以追缴返还给被害人。（限本判决生效后十日内予以追缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 周  友  义 人民陪审员 杨    云 人民陪审员 乐  涛  春 二〇二〇年九月二十三日 法官 助理 张  芊  芊 代理书记员 张芊芊（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。