福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0402刑初143号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人李依明，男，1984年4月20日出生于福建省三明市三元区，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地及住址福建省三明市三元区。因涉嫌合同诈骗于2019年7月2日被取保候审。 被告人李依明被控合同诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2020年7月22日以梅检刑诉〔2020〕136号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年7月29日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员张玉明出庭支持公诉。被告人李依明到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年12月，唐国阳、高良健、陈雪琴（另案被告人，均已判刑）登记成立三明市国良汽车服务有限公司（以下简称国良公司）。2017年12月20日，陈雪琴作为国良公司的法人代表出面与浙江某金融服务外包有限公司（以下简称浙江某公司）签订“加盟合作协议”，国良公司成为浙江某公司的加盟商，主要工作是在三明宣传浙江某公司的经营业务，负责加盟店的客源开拓，代表浙江某公司或其关联公司借款给客户，与客户签订保证借款协议，代表借款的保证方某融资租赁（上海）有限公司（以下简称某公司）与客户签订汽车抵押反担保协议，并且核实客户的信息，协助客户办理车辆抵押登记等事宜。 此后，唐国阳、高良健、陈雪琴通过临时过户车主、虚假抵押的方式套取浙江某公司的关联公司杭州某互联网金融服务有限公司（以下简称杭州某公司）借款资金使用。其中：高良健、唐国阳寻找可以作挂名车主的人员，唐国阳找百骏车行、鑫马车行等二手车商临时过户车辆到挂名车主名下，挂名车主根据陈雪琴的指导签订保证借款协议、汽车抵押反担保协议等材料并进行拍照确认。待杭州某公司的借款转到挂名车主的银行卡之后，唐国阳、高良健、陈雪琴要求挂名车主于收款当日或次日把款项转到陈雪琴、陈某1、姜某1的银行账户内，由唐国阳、高良健、陈雪琴共同使用。经核实，2018年1月至7月期间，唐国阳、高良健、陈雪琴先后找到刘某、邓某1、郑某1、陈某1、邓某3、黄某某、江某、黄某、唐某及被告人李依明等21人作为挂名车主或借款人，将19部车辆通过临时过户或虚假抵押的方式向杭州拓道公司骗得借款合计3293600元，扣除首月利息、管理费实际收到借款3104874元，返还本金及利息（含保证金）共计1587593.89元，造成实际损失1517280.11元。上述19部应抵押给某航公司的车辆现均已转移过户或抵押给第三方。 在此期间，被告人李依明作为受雇国良公司的员工，负责抵押车辆的检验、拍照、车辆GPS的安装以及办理车辆抵押、解押手续等工作。被告人李依明在明知唐国阳、高良健、陈雪琴通过临时过户车主、虚假抵押的方式套取杭州某公司借款资金使用的情况下，仍然按照高良健、陈雪琴等人的安排，为临时过户的车辆到车管所办理抵押、解押手续；同时，在明知部分抵押贷款车辆未实际办理抵押手续的情况下，仍然帮助高良健、陈雪琴等人，提供制证信息向微信好友“诚信天下”以每本150元的价格购买了十余本伪造的机动车登记证，用于应付杭州某公司的审核。受雇期间，被告人李依明获得工资报酬2万余元。 期间，被告人李依明在明知唐国阳、高良健、陈雪琴通过临时过户的方式将一辆车牌为闽Ｇ×××××的小车过户到郑某1名下，并以该车办理抵押贷款业务，套出的资金用于高良健购买一辆二手小车使用的情况下，仍然按照高良健、陈雪琴等人的安排，以借款人的名义与杭州某公司、某公司（保证人）签订了200000元的保证借款协议，同时郑某1以该车辆为该笔借款提供抵押担保与某航公司签订了汽车抵押反担保协议。该笔借款实际收到190740元，陈雪琴等人返还本金及利息共计62718.34元，造成实际损失128021.66元。 2019年7月2日，被告人李依明主动到三明市公安局梅列分局投案，并如实供述自己的犯罪事实。2020年7月21日，被告人李依明退出涉案赃款148021.66元，该款扣押在三明市公安局梅列分局。 另查明，2019年5月8日，某航公司的工作人员李某某代表某航公司以邓某1等人在杭州某公司的Ｐ2Ｐ平台申办贷款并将车辆抵押给某航公司后逾期未还款，以及发现大部分车辆已经解除抵押甚至没有抵押给某航公司，车主与三明的代理商合谋骗取杭州某公司借款为由，到三明市公安局梅列分局报案。2020年8月21日，浙江某公司、杭州某公司、某航公司共同出具的情况说明称：某航公司系为国良公司发展的借款人向杭州某公司借款的保证方，在借款人逾期归还欠款的情况下，已按照保证借款协议的约定向杭州某公司承担了代为清偿的责任，且已全部清偿完毕，某航公司为实际的损失方。 再查明，被告人李依明在检察机关审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人李依明在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位永航公司工作人员李国涛的陈述，同案犯唐国阳、高良健、陈雪琴的供述，证人姜某1、刘某、邓某1、郑某1、陈某1、陈某2、邓某2、李某、林某、沈某、张某、吴某、姜某2、熊某、翁某1、翁某2、邓某3、江某、黄某、唐某、陈某3、郑某2等人的证言，加盟合作协议，国良公司内资企业登记表，杭州某公司营业执照，某航公司提供的保证借款协议、汽车抵押反担保协议、机动车登记、北京银行电子回单、客户资金代付记录、收款收据、平安银行电子回单（代偿凭证）、仲裁申请书等，陈某2、邓某2、李某等人的借款、还款明细及借款协议、银行账户往来明细，车管所情况说明，车辆查询情况，18本假机动车登记证复印件，扣押、搜查、提取、辨认笔录等，浙江某公司、杭州某公司、某航公司共同出具的情况说明，福建省行政暂时扣留财务收据，到案经过，违法犯罪经历查询情况表，（2020）闽0402刑初143号刑事判决书，户籍证明，认罪认罚具结书、量刑建议书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李依明伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取他人财物1517280.11元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李依明与他人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。被告人李依明在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，可比照主犯从轻或减轻处罚。被告人李依明主动到公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李依明自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人李依明退出涉案赃款，酌情从轻处罚。综合上述情节，决定对被告人李依明减轻处罚。鉴于被告人李依明犯罪情节较轻且系从犯，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，因此决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条规定，判决如下： 一、被告人李依明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币一万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人李依明退出的违法所得148021.66元，由扣押单位发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴丽英 人民陪审员  罗树双 人民陪审员  冯 烨 二〇二〇年九月三日 书 记 员  吴明暇 附本判决书相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。