辽宁省铁岭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽12刑终134号原公诉机关铁岭市银州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王怀中，男，1969年9月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日在辽宁省铁岭市银州区曙光小区门口被法库县公安局慈恩寺派出所民警网上追逃抓获，同年8月12日被移送铁岭市公安局工人分局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。辩护人闫传国，辽宁传国律师事务所律师。铁岭市银州区人民法院审理铁岭市银州区人民检察院指控上诉人王怀中犯诈骗罪一案，于2020年7月23日作出（2020）辽1202刑初67号刑事判决，上诉人王怀中不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，进行了审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年至2017年期间，被告人王怀中以非法占有为目的，多次利用李某3、高某向他人谎称自己有为他人办理工作的能力，并以伪造调档函、报到证等方式取得他人信任后陆续骗取他人大量钱款。1．2015年8月至2016年9月期间，被告人王怀中利用李某3、高某向孟某1（被害人）谎称其有能力为孟某1的儿子孟维洋办理铁岭市公安局事业编工作，并以王怀中伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得孟某1的信任。期间，孟某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币22万元交给李某3。2018年12月14日，被告人王怀中让高某自己垫付并返还孟某1人民币10万元。2．2015年8月至2016年9月期间，被告人王怀中利用李某3、高某向刘某2谎称其有能力为刘某2（被害人）的女儿刘某4办理铁岭市银州区教育局下辖幼儿园幼儿教师工作，并以王怀中伪造的伪造铁岭市银州区教育局调档函、报到证为手段取得刘某2的信任。期间，刘某2陆续将用于办理工作的钱款共计人民币14万元交给李某3。之后李某3将该笔欠款全部交给被告人王怀中。3．2016年12月至2017年1月期间，被告人王怀中利用李某3、刘某2向李某1（被害人）谎称其有能力为李某1女儿姜某、外甥女王宁分别办理铁岭市银州区民政局事业编工作、铁岭市银州区综合执法局工作，并以王怀中伪造的铁岭市银州区民政局调档函为手段取得李某1的信任。期间，李某3先后收取李某1人民币20万元，但其并未将该笔钱款交给王怀中，后李某3分别于2018年11月21日、2019年1月9日向李某1返还共计人民币4万元。4．2015年7月至2016年9月期间，被告人王怀中利用李某3、高某、刘某1向于某谎称其有能力为于某的女儿于歌办理铁岭市公安局事业编工作，并以王怀中伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得于某的信任。期间，于某及其朋友刘某1（其帮垫付22万元）陆续将用于办理工作的钱款共计人民币23万元通过高某交给李某3，被告人王怀中收到该笔钱款中的10万元。后高某自己垫付并返还给刘某1人民币3万元；被告人王怀中自己通过高某返还刘某1人民币10万。5．2015年4月至2016年10月期间，被告人王怀中利用李某3、高某、陈某1向郭某（被害人）谎称其有能力为郭某办理铁岭市银州区房产局的正式工作，并以王怀中伪造的铁岭市银州区房产局调档函、报到证为手段取得郭某的信任。期间，郭某陆续将用于办理工作的钱款共计人民币15万元交给李某3，之后李某3将该笔钱款全部交给王怀中。2018年底，被告人王怀中通过高某向郭某返还人民币5万元。6．2015年4月至2016年9月期间，被告人王怀中利用李某3、高某向陈某1（被害人）谎称其有能力为陈某1的女儿陈某2办理铁岭市银州区招商局的事业编工作，并以王怀中伪造的铁岭市银州区招商局调档函、报到证为手段取得陈某1的信任。期间，陈某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币16万元交给李某3。7．2015年9月至2016年9月期间，被告人王怀中利用李某3、高某向李某2（被害人）谎称其有能力为李某2的儿子王富田办理铁岭市公安局工作，并以王怀中伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得李某2的信任。期间，李某2分两次将用于办理工作的钱款共计人民币23万元交给李某3。8．2016年7月，被告人王怀中利用李某3、高某向夏某1（被害人）谎称其有能力为夏某1的儿子夏某2办理在铁岭市银州区邮政局的正式工作并取得了信任。期间，夏某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币10万元通过高某交给李某3。后通过高某分别于2017年9月、2018年6月、2019年1月共计返还夏某1人民币6万元。9．2015年7月至2016年9月间，被告人王怀中利用李某3、高某向刘某3（被害人）谎称其有能力为刘某3的儿子路遥办理在铁岭市公安局的事业编工作，并以王怀中伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得刘某3的信任。期间，刘某3陆续将用于办理工作的钱款共计人民币22万元交给李某3。2018年3月，王怀中通过李某3向刘某3返还人民币5万元；李某3向刘某3返还人民币15万元。10．2016年3月至2016年10月间，被告人王怀中利用李某3向高某（亦是被害人楚昀瀚的外婆）谎称其有能力为楚昀瀚办理在铁岭市银州区人民法院的工作，并以王怀中伪造的铁岭市银州区人民法院调档函、报到证的手段取得信任。期间，楚昀瀚的母亲陈某5将用于办理工作的钱款共计人民币16万元通过高某交给李某3。11．2017年2月，被告人王怀中利用李某3、刘某2向张某2（被害人）谎称其有能力为张某2的女儿郑某2办理铁岭市银州区某社区的工作并取得张某2信任。期间，张某2将用于办理工作的钱款共计人民币3万元交给李某3。后李某3返还给张某2人民币2万元。综上，李某3在收取上述钱款后，将其中人民币84万元交给被告人王怀中，其中王怀中于案发前返还被害人共计29万元。被告人王怀中共计实施诈骗11起，诈骗数额共计人民币55万元。上述事实，有原审法院经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．铁岭市公安局工人分局的案件来源及抓捕经过，证实立案侦破情况。2．被害人孟某1、李某1、刘某2、于某、郭某、陈某1、李某2、夏某1、刘某3、刘某1的证言，证实其被骗取钱款经过及数额情况。3．证人张某1的证言，证实其将给女儿郭某办理工作钱款先后给付高某15万元及期后高某返还其5万元的相关事实。4．证人郑某1的证言，证实其和母亲张某2将给其姐姐郑某2办理工作的3万元钱交给刘某2，之后刘某2在李某3手里要回2万元并予以返还的相关事实。5．证人高某、李某3证言，证实其二人均系铁岭市中医院大夫，先通过高某联系需要办理工作的人员后，后由高某将所收取的钱款交给李某3，再由李某3将部分钱款交给王怀中去办理相应事项的相关事实。6．户口证明，证实王怀中的出生日期及自然信息情况。7．中国银行股份有限公司铁岭分行的存款交易明细清单，证实李某3向王怀中在该行62×××58号银行卡转账11笔，共计人民币31500元的部分转款情况。8．指认笔录，证实李某3对上述王怀中的中国银行62×××58号银行卡转账11笔款项在交易清单上进行指认情况。9．接受证据清单及补充侦查报告书，证实由王怀中弟弟王怀国向铁岭市公安局工人分局提交的王怀中案发时使用的黑色三星2015手机一部，该局未在手机中发现王怀中曾供述的其录制过陈某4将其所给付的办理他人工作的现金，由陈某4存到银行卡里的相关视频及亦未能查到王怀中与陈某4的微信转账记录的相关事实。10．收条、欠条证实李某3与王怀中之间交接钱款及李某3直接收取部分办理工作人员钱款的相关情况。11．报到证、调档函，证实由王怀中提供给李某3、高某的用于给办理工作人员所用，并加盖接收单位公章的提档、报到的虚假手续等相关情况。12．铁岭市公安局执法勤务和警务技术服务中心的印文鉴定检验意见书，检验涉案的报到证、调档函上所加盖的单位公章均与原单位印章为非同一印章盖印形成的事实情况。13．王怀中供述，与以上证据证实内容能够相互认证。原审经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据上诉人王怀中的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对王怀中依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人王怀中犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币55万元；对被告人王怀中犯罪所得人民币55万元，予以继续追缴。此款于本判决生效后十日内给付。上诉人王怀中的上诉理由是原审法院对其量刑过重。本院经审理查明的事实与原审法院判决认定的事实一致，上诉人王怀中及其辩护人均未提交新的证据。本院认为，上诉人王怀中以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原审法院判决认定上诉人王怀中犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于上诉人王怀中提出的原审法院对其量刑过重，请求依法改判的上诉意见，经查，原审法院在准确认定案件事实的基础上，充分考虑上诉人王怀中具有的法定、酌定量刑情节，对王怀中量刑适当，故对上诉人王怀中的意见不予支持。原审法院判决刑期起止时间计算有误，应予补正，刑期自2019年8月8日起至2031年9月7日止。综上，原审法院认定上诉人王怀中犯罪并判处相应刑罚，定罪准确，量刑适当，诉讼程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 磊审判员 张 锐审判员 孙长宇二〇二〇年九月二十三日法官助理袁楠楠书记员马英池