广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1146号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人冯子城，男，1990年5月13日出生，土家族，文化程度小学，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月28日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月4日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人谢川，广东宝慧律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]Z1032号起诉书指控被告人冯子城犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员刘沛贤出庭支持公诉。被告人冯子城及其辩护人谢川均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年5月至9月期间，被告人冯子城通过在微信平台发布广告谎称可帮人办理贷款或者提升贷款额度，然后收取需要办理贷款或者提升贷款额度的人的手续费和激活费为由，分别骗取了被害人朱某1人民币5268元（微信转账）、被害人王某1人民币4268元（微信转账）、被害人代某1人民币11548元（扫二维码支付）。2019年10月28日，被告人冯子城被公安机关抓获。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人冯子城诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯子城拒不承认诈骗代某27980元，属于拒不认罪；未赔偿被害人；综上，建议以诈骗罪判处被告人冯子城有期徒刑一年以上三年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人冯子城对指控的罪名及量刑建议没有异议，对指控的第三宗犯罪事实的中的犯罪数额有意见，认为其没有诈骗11548元，只诈骗了3000多元，其中7980元不是其实施诈骗的数额。被告人冯子城辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控第一、二宗诈骗罪的罪名及事实没有异议，对第三宗诈骗事实的金额有异议；2.本案应当认定的诈骗总数额为13104元（5268+4268+3568）。首先，根据冯子城诈骗朱某2、王某2、代某2的案件情况及诈骗后款项流向情况可知，冯子城在实施诈骗中使用的微信账户相对固定，在成功骗取了款项后，会在第一时间将款项进行转移并最终使用或转移至相关账户，因相应款项均是通过银行账户进行处理，均有据可查。但2019年9月16日诈骗代某2的微信账号并非冯子城使用的账号，且根据公安机关调取的冯子城账号尾号0478民生银行流水记录，9月16日当日，冯子城银行账户并无与7980元有关的款项入账，本案其他人员的关联账户如冯某等，在9月16日当天均没有任何交易记录，足以证明代某2系在两天被两个不同的人用同样的方式骗取了财产，而非是冯子城一人实施了两次诈骗行为；3.本案应当认定被告人冯子城存在主动认罪情节。本案代某2于2019年9月16日被诈骗一事与冯子城无关，公安机关侦查所得的证据材料亦无法证明冯子城存在该犯罪事实，辩护人多次会见冯子城，其本人也多次表示确实没有实施过该次犯罪。因此应当认定冯子城对于三次诈骗行为，诈骗总数额为13104元的诈骗事实上存在主动认罪情节。依法从宽处理；4.本案被告人冯子城系初犯、偶犯，属于犯罪情节较轻、社会危害性较小，主观恶性相对较小、人身危险性不大的被告人，其被羁押在看守所已经近一年，已经深刻认识到其犯罪行为的错误，真诚认罪悔罪。可以依法从轻、减轻或者免除处罚。综上，建议判处被告人冯子城有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明：2019年5月至9月期间，被告人冯子城通过在微信平台发布广告谎称可帮人办理贷款或者提升贷款额度，然后收取需要办理贷款或者提升贷款额度的人的手续费和激活费为由，通过微信转账分别骗取了被害人朱某2人民币5268元、被害人王某2人民币4268元，通过扫二维码支付骗取被害人代某2人民币3568元。2019年10月28日，被告人冯子城被公安机关抓获。证明上述事实的证据如下：诈骗被害人朱某2的证据有：1.被害人朱某2的陈述；2.中国建设银行个人活期账户交易明细；3.微信聊天记录及微信转账截图；4.被害人朱某2对微信聊天记录的签认；5.被告人冯子城的供述以及对微信聊天记录及微信转账记录的签认。诈骗被害人王某2的证据有：1.被害人王某2的陈述；2.中信银行账户开户资料及交易流水；3.微信照片；4.被害人王某2对微信账号、微信聊天记录、微信转账记录的签认；5.被告人冯子城的供述以及对微信账号、微信聊天记录、微信转账记录的签认。诈骗被害人代某2的证据有：1.被害人代某2的陈述，证实其是在振安区幸福里小区的家中给对方转的钱。一共被两人骗了，第一个骗了7980元，第二个骗了3568元，一共是11548元。2019年9月13日左右，其通过其微信五湖四海股权群里加了一个名字叫薇科技至丽丽的微信，微信号码是×××。9月16日其看到那个薇科技至丽丽的朋友圈各种贷款放款不求人的信息，低利息，秒放款，其就和她通过微信联系要求贷款，她给其发了一个表，大概记得10000额度订金300元，20000元订金400元，50000订金500元。其认为这利息这么少，而且网上说微粒贷也都是合法的，其就问这个怎么操作，她说先把身份证号码，家庭住址和联系方式（绑定微信的联系方式），银行卡号发过去，微信直接到账，但是需要缴纳相应的订金，她就给其发了一个微信二维码，需要其支付500元的订金，才能放款。其就通过其微信幸福女人的微信给她扫了500元，扫完之后，过了一会没有到款，其就问她是怎么回事还没有到账，她说你需要在你微信绑定的银行卡上存5000到6000元，这样验证有还款能力才能放款。其存完了就告诉她了，她说要其转4980元保证金，其因着急就没想太多，就给她扫了4980元，之后还没到账。其又问她怎么回事，她说再给二维码扫2500元对冲一下，其就又给她扫了过去，之后再问她钱怎么还没到账，然后她就一直推脱就微信就不回复其了。这个时候，其意识到被该女子骗了。之后其看朋友圈有一个贷款小周（wxidodf6bt8hp4jn12）,他的朋友圈也发关于微粒贷的，官方统一收费标准，统一额度，放心的贷款，透明化。其给他说想要贷款，而且其之前被人骗了7000多元，可不可以投诉，他说可以，其就相信他了。其看他的朋友圈，第一个朋友圈内容就是微粒贷开通提额价格表，内容是10000额度订金388元，20000额度488元，50000额度588元，100000额度1288元，300000额度1588元，其就问他贷款的问题，他说他们这个什么也不需要就是缴纳订金就完事了，他同样要了其身份证正反面，还有银行卡，绑定微信的手机号码，也是给其发了一个收款微信二维码，其没有怀疑的给他扫了588元，之后没有到账，其就问他怎么回事，他说需要2980元，然后才能放款，其都没有怀疑就通过微信给他转过去了，其就把截图发给他了，之后就没有放款，其就知道自己又被骗了。2.穗公花调证字[2020]05988号调取证据通知书，附调取证据清单及相关资料，证实2020年5月10日公安机关向中国银行调取银行账号62×××32的开户资料和2019年9月1日至2019年9月30日的交易流水。显示卡号62×××32的开户人为代某2；该帐户2019年9月16日两次分别转出人民币500元、4980元,2019年9月17日转出人民币588元。3.民生银行卡号62×××78涉案交易清单，显示卡号62×××78，证实该帐户2019年9月17日收入人民币3325.26元。被告人冯子城对上述银行流水进行签认，证实上述流水就是其的民生银行卡流水明细，其中划线的是其2019年9月17日诈骗后微信提现3325.26元的记录。4.被告人冯子城的供述与辩解，证实2019年9月17日，其利用帮人办理贷款或者提升贷款额度等理由诈骗了代某23568元，其不认识诈骗代某27980元的人，该诈骗不是其实施的，两次诈骗的时间也不一样。本案另有其他综合证据予以证实：1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年10月28日，民警抓获被告人冯子城时，起获涉案手机一台；2019年10月28日扣押证人冯某的手机一台；2019年10月28日扣押证人石某的手机一台；2019年10月28日扣押证人张某的手机一台。2.证人冯某的证言，证实其是冯子城的妹妹，与冯子城关系不好，冯子城有向其借钱，他经常刷其信用卡，刷卡后然后冯子城就微信转账给其，其再来还信用卡。2019年5月到6月，其有给过冯子城其微信收款二维码，说是还钱。证人冯某经过照片辨认，指认冯子城是其哥哥；指认证人石某是其朋友；指认证人张某是其哥冯子城的女朋友。3.证人石某的证言，证实其认识冯子城，他是其朋友冯某的哥哥。其微信号在2019年5月30日16时53分收款1159元，在5月30日19时11分收款2682元，不知道是何人转给其。这两笔钱其都转给了冯某，因为冯子城叫其把收款二维码发给他，他说要用一下，收到钱后他叫其将钱转给冯某。冯子城没有告诉其用其收款二维码干什么。证人石某经过照片辨认，指认冯子城是冯某的哥哥；指认证人冯某是其朋友；指认证人张某是冯子城的女朋友，她们认识。4.证人张某的证言，证实其不记得在2019年5月30日其男朋友冯子城在微信上给其微信转账2000元是什么款项。其不清楚这些钱的来源。证人张某经过照片辨认，指认冯子城是其男朋友；指认证人石某是冯某朋友，她们认识；指认证人冯某是其男朋友的妹妹。5.被告人冯子城的供述，证实其有诈骗行为。其是通过网络帮人贷款的方式，具体操作就是通过网上购买的微信号再微信群里发布帮人贷款的广告，骗他人通过办理贷款需要交纳手续费和激活费的形式，给其转账，后其在网上找了代收款的人，提供二维码给其，其再转发给受害人，收款人收到钱后，再转到其提供给给收款方的二维码的账户上。石某、冯某、张某没有参与诈骗。被告人冯子城经过照片辨认，指认证人石某是其朋友；指认证人冯某是其妹妹；指认证人张某是其女朋友。其对银行卡信息截图进行了签认。6.抓获经过，证实2019年10月28日，被告人冯子城被公安机关抓获。7.被告人冯子城户籍证明、无违法犯罪前科记录回复、违法犯罪信息查询资料，证实被告人冯子城犯罪时系成年人且没有违法犯罪前科。对于本案诈骗被害人代某2数额的认定问题，本院依据上述证据，依法评判如下：经查，被害人代某2的陈述与被告人冯子城的供述相互印证，证实被告人冯子城诈骗被害人代某23568元的犯罪事实；而公诉机关指控的另诈骗代某27980元的事实，被害人代某2陈述中实施诈骗行为的人为女性，二次诈骗日期也不是同一日，且转账的微信二维码没有证据证实为被告人冯子城持有，故该节指控没有形成完整的证据链条，本院对此不予认定。本院认为：被告人冯子城无视国法，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯子城犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。惟指控诈骗被害人代某2数额不当，本院依法予以纠正。对被告人冯子城的诈骗行为依法应当适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人冯子城诈骗三人，诈骗数额人民币13104元，应依法惩处。被告人冯子城归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人冯子城犯罪性质、手段、社会危害性、认罪悔罪态度、未赔偿被害人等因素考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯子城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月28日起至2021年2月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具被告人冯子城持有的手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人冯子城向被害人朱某2退赔人民币5268元，向被害人王某2退赔人民币4268元，向被害人代某2退赔人民币3568元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  徐嘉伟人民陪审员  姚炳钢二〇二〇年九月二日书 记 员  汤欣彤徐思华附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。