文书内容苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0508刑初311号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人钱薇，女，1994年2月9日出生，汉族，大学文化，捕前无业，住福建省福州市仓山区，户籍地福建省福州市鼓楼区。2019年4月13日因涉嫌诈骗犯罪被羁押审查，同年4月16日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人谢莉莉、杨蕾，江苏瀛元律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检刑诉〔2020〕309号起诉书指控被告人钱薇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月28日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因法定事由，于2020年6月28日裁定中止审理，后恢复审理，并于2020年9月11日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员陶晶晶出庭支持公诉。被告人钱薇及其辩护人谢莉莉、杨蕾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：2019年3月至4月期间，被告人钱薇在微博、闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会门票销售为由，在骗取居住在本市姑苏区的被害人姚某、叶某等人的信任后，通过微信、银行转账的方式，骗取姚某、叶某等21名被害人共计人民币40828元。公诉机关认为，被告人钱薇以非法占有为目的，利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱薇承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人钱薇判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。被告人钱薇对公诉机关指控的诈骗事实无异议，表示由于抑郁症等原因，导致想法过激，选择错误，现认罪认罚，真诚悔罪，希望从轻处罚。其辩护人的主要辩护意见为：1.被告人积极寻找门票票源，多次联系票务，想代理厦门站的票务，在联系时被抓获。被告人先收钱后寻票，结合门票销售价格规律，有一定合理性，请法院考虑以上情节，从轻处罚。2.被告人虽供述通过“闲鱼”发布信息，但不都是通过网络对不特定人诈骗，被害人姚某是因同学之前向被告人买过票，基于信任才加的微信。3.被告人主观恶性小，社会危害性小，认罪态度好，认罪认罚，家属代为退赔、缴纳罚金。被告人事发前曾遭遇交通事故头部受伤，并有抑郁等情况，家里有孩子需要照顾。综上，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年3月至4月期间，被告人钱薇在微博、闲鱼网上发布其有2019年林俊杰世界巡回演唱会门票可以销售的虚假信息，骗取被害人高某乙、叶某等人的信任，高某乙、叶某等21名被害人分别通过微信、银行转账的方式向被告人钱薇支付门票款项共计人民币40828元，被告人钱薇收款后将款项用于日常消费支出，未向被害人交付所购门票。具体分述如下：1.2019年3月18日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会杭州站的门票销售为由，骗取被害人高某乙的信任，被害人高某乙通过微信转账向被告人钱薇交付人民币320元。2.2019年3月18日，被害人冯某因需购买2019年林俊杰世界巡回演唱会杭州站的门票，由被害人高某乙介绍，添加被告人钱薇微信，被告人钱薇谎称有相关门票可售，骗取被害人冯某的信任，被害人冯某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币300元。3.2019年3月22日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人叶某的信任，被害人叶某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币1572元。4.2019年3月24日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人孙某的信任，被害人孙某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币792元。5.2019年3月25日，被告人钱薇在闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会佛山站的门票销售为由，骗取被害人邓某的信任，被害人邓某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币4172元。6.2019年3月25日，被害人何某因需购买2019年林俊杰世界巡回演唱会佛山站的门票，由其朋友即被害人邓某推荐，添加被告人钱薇微信，被告人钱薇谎称有相关门票可售，骗取被害人何某的信任，被害人何某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币4172元。7.2019年3月26日，被告人钱薇在闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人袁某的信任，被害人袁某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币792元。8.2019年3月27日，被害人姚某因高中同学三年前曾在闲鱼网向被告人钱薇购票，且当时交易顺利，故而在网上找到被告人钱薇购买2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票，被告人钱薇谎称有相关门票可售，骗取被害人姚某的信任，被害人姚某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币4050元。9.2019年3月27日，被告人钱薇在闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人高某丙的信任，被害人高某丙通过微信转账向被告人钱薇交付人民币1102元。10.2019年3月27日，被告人钱薇在闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人郭某的信任，被害人郭某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币2776元。11.2019年3月27日，被告人钱薇在闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人邱某的信任，被害人邱某通过微信转账向被告人钱薇交付人民币4600元。12.2019年3月27日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人陈某甲的信任，被害人陈某甲通过微信转账向被告人钱薇交付人民币3872元。13.2019年3月29日，被告人钱薇在闲鱼网上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会苏州站的门票销售为由，骗取被害人顾某的信任，被害人顾某通过银行转账向被告人钱薇交付人民币1563元。14.2019年4月7日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人陈某乙的信任，被害人陈某乙通过银行转账向被告人钱薇交付人民币1314元。15.2019年4月7日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人陈某丙的信任，被害人陈某丙通过银行转账向被告人钱薇交付人民币1013元。16.2019年4月7日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人刘某的信任，被害人刘某通过银行转账向被告人钱薇交付人民币713元。17.2019年4月8日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人文某的信任，被害人文某通过银行转账向被告人钱薇交付人民币723元。18.2019年4月8日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人翁某的信任，被害人翁某通过银行转账向被告人钱薇交付人民币3823元。19.2019年4月9日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人洪某的信任，被害人洪某通过银行转账向被告人钱薇交付人民币713元。20.2019年4月10日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人李某乙的信任，被害人李某乙通过银行转账向被告人钱薇交付人民币1023元。21.2019年4月13日，被告人钱薇在新浪微博上以有2019年林俊杰世界巡回演唱会厦门站的门票销售为由，骗取被害人施某的信任，被害人施某通过银行转账向被告人钱薇交付人民币1423元。另查明，2019年12月27日，经司法鉴定科学研究所鉴定，被告人钱薇患有复发性抑郁障碍、脑震荡后综合征，对本案应评定为具有完全刑事责任能力，具有受审能力。为证实上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人钱薇的供述和辩解、被害人高某乙、冯某、叶某、孙某、邓某、何某、袁某、姚某、高某丙、郭某、邱某、陈某甲、顾某、陈某乙、陈某丙、刘某、文某、翁某、洪某、李某乙、施某的陈述，证人谭某、钱某、汤某、林某、阮某、高某甲、徐某、唐某、李某甲的证言，被告人钱薇发布信息的截图、微信聊天记录、转账记录、电子证物检查工作记录、调取证据清单、协助查询通知书、公安机关出具的情况说明、搜查笔录、受案登记表、苏州市广济医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、司法鉴定科学研究院出具的鉴定意见书。上述证据内容相互印证，并经当庭质证，足以认定以上事实。其中，以下证据内容能够证实被告人具有诈骗的主观故意以及通过信息网络实施诈骗：（1）证人谭某的笔录及其与被告人钱薇之间的微信聊天记录，证人谭某系被告人钱薇在辩解中所称票源渠道，证实被告人钱薇在2019年3月6日添加证人谭某为微信好友，在同年3月6日、11日向对方询问票源，并索要门票图片，在2019年3月15日询问林宥嘉福州演唱会门票票源，2019年4月7日询问代理事宜，此后未再与对方联系，全过程中未与对方就门票进行过实质性议价、交易，亦未支付过500元代理费。（2）被告人钱薇的供述笔录、21名被害人的陈述笔录、微信聊天记录、转账记录、信息截图，证实被告人钱薇在闲鱼网、新浪微博上发布林俊杰演唱会门票销售信息，在与被害人沟通时称有现货销售，并向被害人发送票面照片，在被害人催要快递时，谎称已发货，但被告人钱薇实际既无相应门票现货亦未向上家实际采买，且未向21名被害人交付过门票。（3）被告人钱薇的供述笔录、电子证物检查工作记录、调取证据清单、协助查询通知书、公安机关出具的情况说明，证实被告人钱薇将被害人交付的购票款用于个人日常消费。上述证据（1）、（2）、（3）显示，被告人无现货门票，其在几次与证人谭某联系时并无实际磋商、议价过程，客观上亦未向上家采买门票或支付代理费用，其散布的现货出售信息实为虚假信息。其利用证人谭某提供的票面照片等对被害人进行虚假宣传，令对方错误以为其有门票可销售，并交付购票资金，其收款后将买家订货款用于日常消费，非法占有意图明显。综上，辩护人认为被告人钱薇积极寻找门票票源，在联系时被抓获，应从轻处罚的辩护观点不能成立。上述证据（2）显示，被害人陈述直接或间接在闲鱼网、新浪微博知悉被告人发布的门票售卖信息后与被告人进行交易，陈述高度一致，与被告人供述印证，被告人、被害人之间并不相识，以此获取交易信息符合常理。据此，本案除一笔与被害人姚某之间的交易系基于过往被害人同学与被告人之间正常交易往来，由被害人姚某主动联系被告人进行交易后被骗，应认定为普通诈骗外，本案其余诈骗行为均符合通过网络针对不特定多数人实施诈骗的特征，应认定为网络诈骗。综上，对辩护人认为公诉机关指控不足以证实被告人系通过闲鱼、新浪微博实施网络诈骗的辩护观点不予采纳。发破案经过、抓获经过、临时羁押证明，证实公安机关于2019年4月13日将被告人钱薇抓获归案。常住人口信息证实被告人钱薇的身份情况。认罪认罚具结书证实被告人钱薇认罪认罚的情况。缴纳退赔款及罚金保证金的票据，证实被告人钱薇的家属在审理期间，代缴退赔款及罚金保证金共计48828元，现暂存于本院财政专户。本院认为，被告人钱薇以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币40828元，其中利用网络诈骗他人财物人民币36778元，属数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为已构成诈骗罪，当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人钱薇多次诈骗，酌情从重处罚。被告人钱薇承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人钱薇家属代为退赔、缴纳罚金，酌情从轻。被告人钱薇多次诈骗，数额巨大，不属于犯罪情节较轻，对其不适用缓刑。苏州市姑苏区人民检察院的指控成立，所提的量刑意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照上述《中华人民共和国刑法》条款，以及《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱薇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年4月12日止；已缴纳的人民币八千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库)；二、被告人钱薇退赔赃款发还各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 捷审 判 员  姚梦悦人民陪审员  顾桂玲二〇二〇年九月十一日书 记 员  高 磊附表：退赔明细表            序号              被害人姓名              应退赃款金额（单元：元）                  1              高某甲              320                  2              冯某              300                  3              叶某              1572                  4              孙某              792                  5              邓某              4172                  6              何某              4172                  7              袁某              792                  8              姚某              4050                  9              高某乙              1102                  10              郭某              2776                  11              邱某              4600                  12              陈某甲              3872                  13              顾某              1563                  14              陈某乙              1314                  15              陈某丙              1013                  16              刘某              713                  17              文某              723                  18              翁某              3823                  19              洪某              713                  20              李某              1023                  21              施某              1423                                合计              40828