福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初517号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人李丽婷，女，1992年6月7日出生，汉族，中专文化，户籍地厦门市思明区，家住厦门市思明区。2020年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人**伟，福建汇丰联盟律师事务所律师。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检刑一刑诉〔2020〕515号起诉书指控被告人李丽婷犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，被告人李丽婷及其辩护人**伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年5月至2020年1月间，为满足自己的高额消费以及偿还信用卡债务需求等，被告人李丽婷在明知自己无经济来源、名下无资产的情况下，仍虚构、编造各种借款事由或以个人使用需要为由，骗取被害人刘某、黄某、余某、项某、章某等人财物共计人民币1016535.11元，并将上述款项用于个人花销、偿还债务等，挥霍殆尽。具体事实如下： 1.2019年5月至2019年12月间，为满足自己的高额消费以及偿还信用卡债务需求等，被告人李丽婷在明知自己无经济来源、名下无资产保障的情况下，仍以刷支付宝额度、刷信誉、个人使用需要等为由，向被害人刘某借用支付宝账户，取得被害人刘某的支付宝账户后，被告人李丽婷使用支付宝账户进行大量频繁的信用消费，被告人李丽婷还让被害人刘某借网络贷款供其使用，被告人李丽婷取得上述网络借款后亦用于个人消费、偿还信用卡债务等。期间，被告人李丽婷还编造合作炒股、货贷到期解押、炒股补仓等虚假事由，骗取被害人刘某借款，供自己消费、偿还债务等。截止案发，被告人李丽婷尚有292884.3元未归还。 2.2019年10月至2019年12月间，为满足自己的高额消费以及偿还信用卡债务需求等，被告人李丽婷在明知自己无经济来源、名下无资产保障的情况下，仍以提高信用卡额度、帮他人刷分刷信誉、个人使用需要等为由，骗取被害人黄某将其支付宝、信用卡等借给被告人李丽婷使用，被告人李丽婷取得支付宝账户、信用卡后，频繁使用支付宝“亲密付”、“花呗代扣”以及被害人黄某的信用卡等进行消费。期间，被告人李丽婷还编造换钱到支付宝、刷信誉、与他人合作放贷等虚假事由，骗取被害人黄某借款，取得相关款项后被告人李丽婷用于个人开销、偿还个人债务等，挥霍殆尽。截止案发，除偿还少量欠款外，被告人李丽婷尚有695010.81元未归还。 3.2019年12月12日，被告人李丽婷谎称其微信无法转账，让被害人项某通过微信转款5000元给其朋友黄某，其会通过银行卡转账还钱给被害人项某，被告人李丽婷还发送一张其向被害人项某银行卡转款5000元的虚假转账记录截图，骗取被害人项某信任，被害人项某信以为真，通过微信扫码向被告人李丽婷提供的昵称为“Ｂｕｇｂｉｎｇｂｉｎｇ”的微信账户转款5000元。被告人李丽婷取得上述款项后用于个人消费。后被害人项某因一直未收到转款而质问被告人李丽婷，被告人李丽婷谎称可能是银行问题，并以各种理由拖延时间拒不还款。 4.2019年12月12日，被告人李丽婷谎称其支付宝限额，无法将银行卡内钱款转至其支付宝内，让被害人章某帮忙转款5000元至其提供的支付宝账户，其会通过银行卡转款偿还，被告人李丽婷还向被害人章某发送了虚假银行转账记录截图、与朋友微信聊天记录截图，骗取章某信任，被害人章某信以为真，向被告人李丽婷提供的支付宝账户转款5000元。被告人李丽婷取得该笔5000元后，用于个人消费，并以各种理由拖延时间拒不还款。 5.2019年12月28日，被告人李丽婷谎称其朋友黄某欲到被害人余某在本市思明区绿家园经营的诺娜美容美甲店内消费，并谎称黄某对其有欠款，黄某会多转钱给被害人余某，让被害人余某扣除美容项目价款后，将多余部分转给被告人李丽婷，而后被告人李丽婷使用昵称“Ｂｕｇｂｉｎｇｂｉｎｇ”的微信号假冒黄某与余某联系，并两次发送虚假的银行转款记录截图给余某，被害人余某信以为真，扣除美容项目价款后，两次通过支付宝转款18640元给被告人李丽婷。被害人余某因一直未收到转款，遂通过微信联系被告人李丽婷，被告人李丽婷使用Ｂｕｇｂｉｎｇｂｉｎｇ”冒充黄某以及自己的昵称为“ＬＬＴ-ｂａｂｙ”的微信号，与被害人余某联系，谎称可能是银行问题，后又以各种理由拖延拒不还款。 2020年1月10日，被告人李丽婷在厦门市思明区被公安机关抓获，并被缴获作案工具美图手机1部。到案后，被告人李丽婷未全部如实供述上述事实，经教育后，则如实供述上述事实。 上述事实，被告人李丽婷在开庭审理过程中均供认不讳，并有其庭前供述、被害人刘某、黄某、项某、章某、余某的陈述、证人杜某的证言、银行账户交易明细、微信、支付宝转账记录截图及交易明细、微信聊天记录截图、虚假的银行账户转账记录截图、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、被告人的户籍资料、公安机关出具的到案经过、情况说明、强制措施手续等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人李丽婷具有坦白的从轻处罚情节，建议判处被告人李丽婷有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 被告人李丽婷自愿认罪认罚并签字具结。 本院认为，被告人李丽婷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱款共计人民币1016535.11元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李丽婷到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。另，应责令被告人李丽婷退赔各被害人的经济损失，扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李丽婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2030年1月10日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李丽婷退赔各被害人的经济损失：刘某人民币292884.3元、黄某人民币695010.81元、项某人民币5000元、章某人民币5000元、余某人民币18640元。 三、扣押在案的作案工具美图手机1部予以没收，由扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱新风 人民陪审员  吕 强 人民陪审员  谢解生 二〇二〇年九月十一日 法官 助理  张晓杰 代书 记员  潘慧萍 附件：本案所适用的法律法规 《中华人名共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。