湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初407号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人阳荣，男，1985年10月29日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月16日被新化县公安局刑事拘留在逃，同年6月23日自动投案，同年7月28日被该局执行逮捕，现羁押于新化县看守所。 被告人杨斌，男，1993年6月30日出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，农民，住冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年6月3日被该局执行逮捕，现羁押于新化县看守所。 辩护人毛大庆，新化县法律援助中心律师。 辩护人王修元，新化县法律援助中心律师。 被告人彭明，男，1988年5月2日出生于湖南省新化县，汉族，中共党员，初中文化，无业，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年6月3日被该局执行逮捕，现羁押于新化县看守所。 被告人陈远新，男，1983年10月5日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年6月3日被该局执行逮捕，现羁押于新化县看守所。 被告人陈梓轩，曾用名“陈样轩”，男，1995年1月22日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年6月3日被该局执行逮捕，现羁押于新化县看守所。 被告人何婷盼，曾用名“何廷盼”，女，1995年11月11日出生于贵州省黔南布依族苗族自治州，布依族，初中文化，无业，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年6月3日被该局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。 被告人余丽，曾用名“余群”，女，1990年3月5日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，农民，住四川省广安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年6月3日被该局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。 湖南省新化县人民检察院以新检刑检刑诉［2020］69号起诉书指控被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官康新星、检察官助理曹懂出庭支持公诉。被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽，被告人杨斌的辩护人毛大庆、王修元均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新伙同陈梓轩、何婷盼、余丽、李颖（另案处理）、奉文兵（另案处理）于2020年4月17日，租赁位于新化县住宅，用于电信诈骗窝点，利用多个虚假女性微信账号，假冒单身年轻女性，添加陌生男性好友聊天，以过生日、过节、见面礼等方式诈骗钱财。诈骗金额以1.99元、5.20元、9.99元、13.14元、52元、520元不等。实施诈骗的房租、微信账号、电脑均由阳荣提供；该诈骗团伙中阳荣、杨斌、彭明、陈远新系股东，阳荣占股55%，杨斌、彭明、陈远新各占股15%。阳荣负责整个电信诈骗工作室的全部事务及运营，彭明负责平常的开支管账、陈远新负责后勤，陈梓轩、李颖（另案处理）、奉文兵（另案处理）系业务员，负责冒充女性和男网友文字聊天骗取钱财，何婷盼、余丽两名女性为获得被害人的信任，专门负责接听语音和视频电话。自2020年4月17日至同年4月26日，共骗取了被害人罗某、孙某、阳某等人共计5821余元。 公诉机关认为，被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，七被告人均起主要作用，系主犯，被告人杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽均到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，被告人阳荣案发后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处被告人阳荣有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，退赔全部涉案赃款；建议判处被告人杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，退赔全部涉案赃款。公诉机关提交了户籍证明、到案经过等书证；被害人王某、刘某等人的陈述；被告人供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨斌的辩护人提出，杨斌有坦白、认罪认罚、主动缴纳罚金的从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杨斌的辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。共同犯罪中，被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人阳荣犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可对其从轻处罚。被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、余丽的亲属均代为缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人阳荣的亲属代为退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人违法所得的财物应当责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人阳荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。） 二、被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2020年10月25日止。） 三、被告人彭明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2020年10月25日止。） 四、被告人陈远新犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2020年10月25日止。） 五、被告人陈梓轩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2020年10月25日止。） 六、被告人何婷盼犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2020年10月25日止。） 七、被告人余丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2020年10月25日止。） 八、责令被告人阳荣、杨斌、彭明、陈远新、陈梓轩、何婷盼、余丽退赔被害人经济损失人民币5821元。（已由被告人阳荣缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  阳立志 人民陪审员  伍理章 人民陪审员  曾月霞 二〇二〇年九月三日 法官 助理  刘慧春 代理书记员  刘雨青 附：本判决适用的相关法律 一、对《中华人民共和国刑法》的适用 1、第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 3、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。