云南省石屏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2525刑初80号公诉机关石屏县人民检察院。被告人全艳辉，男，1970年9月9日生，汉族，初中文化，石屏县人，农民，石屏县坝心镇新街村委会桥头小组，户口所在地石屏县，现住建水县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2020年7月1日被石屏县人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月9日被逮捕。现羁押于石屏县看守所。石屏县人民检察院以石检二部刑诉[2020]14号起诉书指控被告人全艳辉犯挪用资金罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院委派段希、黎斯出庭执行职务，被告人全艳辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石屏县人民检察院指控：被告人全艳辉在担任石屏县坝心镇新街村委会桥头小组组长期间，利用职务上的便利，挪用该小组集体资金296657.66元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人全艳辉归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人全艳辉认罪认罚，也可以对其从宽处罚。建议对被告人全艳辉判处有期徒刑二年零六个月。公诉机关就指控的事实向法庭提供了相应的证据进行质证，并向法庭提交被告人全艳辉签名的认罪认罚具结书。被告人全艳辉对公诉机关指控的事实供认不讳，表示认罪认罚。请求对他从宽判处。经审理查明：被告人全艳辉于2004年5月至2019年11月任石屏县坝心镇新街村委会桥头小组（以下简称桥头小组）组长。2012年至2019年期间，被告人全艳辉利用担任桥头小组组长的职务便利，收取该小组集体土地承包款及押金、坝塘承包款、建房土地补偿款后不按规定入账；被告人全艳辉又利用职务便利，以桥头小组名义向石屏县坝心镇村级会计委托代理服务中心借款后不按借款用途使用借款等。具体事实如下：一、被告人全艳辉收取集体土地承包款及押金不入账，累计挪用资金168237.50元。（一）被告人全艳辉利用职务上的便利，挪用桥头小组“大菜地”土地的集体承包款21724.50元的事实。2013年8月至2019年8月间，被告人全艳辉收取了毛某1承包桥头小组“大菜地”土地七年的承包款264180元（每年37740元），扣除七次应兑付给农户的242455.50元（每年34636.50元），余下的21724.50元属集体资金。该集体资金21724.50元被被告人全艳辉归个人使用，至案发时仍未归还。（二）被告人全艳辉利用职务上的便利，挪用桥头小组“房后”土地集体承包款及押金32513元的事实。1、2012年至8月至2018年8月期间，被告人全艳辉收取了李某1、周某承包桥头小组“房后”土地七年的承包款339297元（每年48471元）。2018年8月后，李某1将其承包的部分转包给吴某。2019年8月，被告人全艳辉收取吴某的承包款27720元及押金10000元，收取周某的承包款20520元。2、2012年8月至2017年8月期间，被告人全艳辉收取苏某承包桥头小组“房后”土地六年的承包款213912元（每年35652元）。2018年，因苏某承包的土地中部分被用于建房和修路，面积有所减少，同时集体给予9000元青苗补偿款用于抵扣土地承包款，2018年10月，被告人全艳辉收取了苏某的承包款21852元。2019年5月，被告人全艳辉收取了苏某的承包款人民币30852元。综上，2012年8月至2019年8月间，被告人全艳辉收取桥头小组“房后”土地承包款及押金合计664153元，扣除8次应兑付给农户的631640元（每年78955元），余下的32513元属集体资金。后被告人全艳辉未将该集体资金32513元入账，而是归个人使用，至案发时仍未归还。（三）被告人全艳辉利用职务上的便利，挪用桥头小组“熊坝塘”“大坝脚”“架花坟”集体土地承包款及押金75000元的事实。2015年8月至2018年8月间，被告人全艳辉收取李某1承包桥头小组“熊坝塘”、“大坝脚”、“架花坟”集体土地四年的承包款144656元（每年36164元）。2018年8月1日，李某1将该片土地转包给李某2。2019年全艳辉收取了李某2的承包款36163元及押金20000元。综上，2015年8月至2019年8月间，被告人全艳辉共收取了李某1、李某2支付的土地承包款及押金200819元。其中应归桥头小组集体所得的承包款为55000元（每年11000元）、押金20000元，合计75000元。后被告人全艳辉未将所收取的土地承包款及押金75000元入账，而是归个人使用，至案发时仍未归还。（四）2019年3月10日，被告人全艳辉收取全某2承包桥头小组电站“小坝塘”20年的承包款36000元（每年1800元），同时补收2017年、2018年承包款3000元，共计收取39000元。后被告人全艳辉未将所收取的承包款入账，而是归个人使用，至案发时仍未归还。二、2015年至2017年间，被告人全艳辉代表桥头小组收取了全某2、李某3、李永亮、李乔发、资桂芬、艾某2、张海明、李红艳、李某5、全某1、李某4共11户因建房交纳的土地补偿款，每户5400元，共计收取59400元。后被告人全艳辉未将所收取的建房土地补偿款入账，而是归个人使用，至案发时仍未归还。三、2013年10月，新街村委会代管站将桥头小组账务移交坝心镇村级会计委托代理服务中心管理时，桥头小组资金余额为9663.66元。后被告人全艳辉移交现金3000元给坝心镇农经站保管，余下的资金6663.66元由被告人全艳辉保管，被被告人全艳辉归个人使用，至案发时仍未归还。四、2014年7月至2017年1月期间，被告人全艳辉以桥头小组的名义从坝心镇村级会计代理服务中心多次借款共计148000元。之后，被告人全艳辉未按借款用途使用借款，而是将所借款项148000元归个人使用，至案发时仍未归还。另查明：一、被告人全艳辉担任桥头小组组长期间，其支付的桥头小组集体支出尚有85643.50元未报账。被告人全艳辉共挪用集体资金296657.66元归个人使用，至案发时仍未归还。二、被告人全艳辉接石屏县纪委县监委的通知后，于2019年4月7日到石屏县接受调查谈话，如实供述以上基本事实。后多次接受调查谈话，均作如实供述。其所作的供述均属石屏县监察委员会已掌握的事实。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：一、问题线索移送表、立案决定书、到案经过、谈话通知书等。证实：（一）经有关部门举报，石屏县监察委员会于2020年6月9日对本案立案调查。（二）被告人全艳辉到案后对石屏县监察委员会已掌握的事实均作了如实供述。二、公证书、土地承包合同；土地转租协议；坝心镇村组集体经济专用收款收据；全艳辉经手的桥头小组集体收入支出情况说明；农户领取承包款名单。证实：（一）被告人全艳辉作为桥头小组组长，与李某1、苏某、毛某1、李某2、全某2等人签订土地承包合同的情况；李某1与吴某签订土地转租协议，将位于桥头小组房子后面的土地转包给吴某种植经营的情况。（二）毛某1、李某2、苏某、李永亮、全某2、全自云（李某4）、全某1、李某5、李红艳、张海明、艾某2、李佳蓉（李某3）、资桂芬等人向桥头小组交纳土地承包款、承包土地押金、建房土地补偿款的情况，桥头小组经办人均为被告人全艳辉。（三）被告人全艳辉于2004年5月至2019年11月担任桥头小组组长期间，收到桥头小组集体款项后没有入账到坝心镇村级会计代理服务中心的资金合计234301.16元。支出中尚有85643.50元的票据还没有给被告人全艳辉报账。2015年1月至2017年1月，被告人全艳辉以桥头小组的名义从坝心镇村级会计代理服务中心桥头小组账户借款148000元，经多次催款后被告人全艳辉仍未进行账务处理。（四）2015年8月1日至2016年8月1日期间，针对桥头小组大菜地的对外承包，村民领取承包款共计34636.50元。2013年8月1日至2014年8月1日，针对桥头小组房后田承包田地的对外承包，村民领取承包款共计78955元。三、石屏县村级会计委托代理协议书、桥头小组账务明细、桥头小组出纳帐。证实：（一）2012年8月27日，桥头小组与石屏县坝心镇村级会计委托代理服务中心签订委托代理协议，委托该服务中心代管桥头小组账务。（二）2007年至2013年期间新街村委会代管站管理桥头小组账务收支情况。至2013年10月22日，桥头小组资金余额为9663.66元后，移交现金3000元给坝心镇农经站后，剩余资金6663.66元由被告人全艳辉保管。（三）2013年10月23日至2019年12月17日，桥头小组账务明细中无被告人全艳辉针对桥头小组土地承包款、建房土地补偿款等集体资金的入账情况。（四）农村信用合作社现金支票及存根、转账支票及存根、借条、村组超备用金用款申请、限期结账通知；坝心镇2014年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目批复汇总表、发票及现金支票存根；坝心镇村级会计委托代理服务中心情况说明、支出票据；证实：1、2015年1月至2017年1月被告人全艳辉以修筑水坝、周转发放村民红利、分村民田款为由，以桥头小组的名义从坝心农经站先后借款共计148000元。中共坝心镇纪委曾于2019年2月28日向全艳辉发出限期结账通知，限其于2019年3月5日前到坝心镇农经站办理相关财务手续。2、2014年桥头小组修建的厕所属于村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目，由政府拨款修建，该款未用桥头小组集体资金支付。3、2019年4月以来，全艳辉交给坝心镇村级会计委托代理服务中心的桥头小组集体支出的票据43张，共计75643.50元没有入账。4、2014年至2015年期间，被告人全艳辉组织村民在桥头小组新建两个垃圾池，支出没有票据。经镇、村、小组干部及新街小组群众代表等参与评估，建盖两个垃圾池费用评估为10000元。因全艳辉欠坝心镇村级会计委托代理服务中心148000元未还，桥头小组集体支出的85643.50元尚未报账给全艳辉。（五）坝心镇新街村委会桥头小组关于承包大菜地、房后田的情况说明。证实：1、桥头小组承包给毛某1的承包地，在1982年期间已由桥头小组把其中大部分土地分配给桥头小组的农户做自留地；2、桥头小组承包给李某1、苏某的承包地，在1982年期间已由桥头小组把其中大部分土地承包给桥头小组的农户。3、本案所称承包款，由桥头小组集体的承包款和农户分得的承包款组成。农户应分得的承包款，由组长全艳辉向承包人代收后，再按每家农户应分得的承包款发放给农户。四、证人证言。（一）证人毛某1的证言。主要内容为：他于2013年7月与桥头小组及农户签订土地承包合同，承包桥头小组大菜地，涉及农户75户。他从2013年至2019年共支付过7次承包款给全艳辉，每年承包款37740元，共计264180元，全艳辉开具收据。他每年把承包款付给全艳辉，由全艳辉再付给农户。从2013年至今都是这样的付款方式。（二）证人李某1的证言。主要内容为：1、他于2012年7月与桥头村签订土地承包合同，承包桥头村房子后面的土地，实际承包人为他和周某，二人各分一半土地，各自交各自的承包款。2012年至2018年二人共支付过7次承包款给全艳辉，共计339297元。他是以现金的方式把承包款交给全艳辉，全艳辉每次都是在他的笔记本上写收到承包款并签名、按手印。2018年8月1日，他又将自己实际承包的23.35亩土地转包给吴某。2、他于2015年8月又与桥头小组签订土地承包合同，承包桥头小组集体熊坝塘、大坝脚、架花坟片土地，他从2015年至2018年共支付了4年土地承包款给全艳辉，共计144656元。付款方式与前述一样。3、两个土地承包合同都是把承包款交给桥头小组组长全艳辉，涉及到农户的承包款，再由组长全艳辉去分给农户。（三）证人周某的证言。主要内容为：2012年7月13日，李某1与桥头村签订土地承包合同，承包的土地位于桥头村房子后面。他和李某1约定由李某1做代表和桥头小组签合同，然后二人各分一半承包地、各自交各自的承包款。经过实际测量，他承包的面积是17.1亩。后李某1又把自己的那份承包地转包给吴某。2019年9月4日，他交承包款给全艳辉，全艳辉开具一张收款收据给他，因为之前交给全艳辉10000元押金，当天他实际交的土地承包款为20520元。（四）证人吴某的证言。主要内容为：1、他于2018年8月1日与李某1签订土地转租协议，李某1将位于桥头小组房子后面的23.35亩土地转包给他，2019年他交给全艳辉的土地承包款为27720元。2、他和周某于2019年5月7日各自交了1万元给全艳辉，作为承包土地的押金。全艳辉当场开了一张收到周某、吴某交来押金2万元的收据。（五）证人李某2的证言。主要内容为：2018年8月，他从李某1手里转包了桥头小组集体熊坝塘、大坝脚、架花坟片土地，2019年1月17日，他交了2万元现金给全艳辉作为土地承包押金。2019年8月3日他交了36163元现金的土地承包款给全艳辉。全艳辉均开具收据。（六）证人苏某的证言。主要内容为：1、他于2012年7月与桥头村签订土地承包合同，承包桥头村后面的土地种植经营，面积为29.71亩。他于2012年至2017年6次支付土地承包款给全艳辉，合计213912元。2、2018年9月，因桥头小组有几户农户在他的承包地内建房和修路，需补偿9千元的青苗费给他，他交承包款15100元现金给全艳辉，全艳辉开了24100元的收据给苏某（其中的9千元用补偿的青苗费9千元抵扣）。3、2019年4月，经测算后，他的承包地面积为25.71亩，承包款为30852元，他又补交6752元的承包款给桥头小组组长全艳辉。4、2018年苏某实际交给全艳辉的土地承包款为21852元。5、2019年5月，他交30852元土地承包款给全艳辉，全艳辉开具收据给他。62012年至2019年，他8次以现金方式交266616元土地承包款给全艳辉。（七）证人艾某1的证言。主要内容为：因土地承包的事，桥头小组欠他20000元违约金，因此，他承包小新坝坝塘20年的承包款12000元、2017年至2019年8月承包小新坝的两年承包款600元未实际交给全艳辉，抵消了20000元违约金中的12600元。（八）证人李某3、李某4、全某1、李某5、李某6、李某7、艾某2、资桂芬、赵某、李某8、全某2的证言。主要内容为：他们都是桥头小组的村民。2015年至2017年间，该11户村民申请在桥头村自家分得的土地上建房，每家均获批120平方米的建房面积，每户向全艳辉交纳了5400元建房土地补偿款，11户村民共计交纳59400元，该款属于桥头小组集体收入。11户村民均以现金方式向全艳辉交纳了土地补偿款，除赵某1户未开具收据，其余10户均由全艳辉出具收据。（九）证人全某2的证言。主要内容为：2019年全某2承包了桥头小组电站小坝。2019年3月10日，全某2交承包款36000元给全艳辉，并补交了2017年8月至2019年8月承包桥头电站小坝的承包款3000元给全艳辉。当天，全艳辉代表桥头小组共收取全某2的承包款39000元，全艳辉已开具收据。（十）证人全某3的证言。主要内容为：1、他是桥头小组的分支书。2004年至2019年全艳辉一直担任桥头小组组长。桥头小组没有专门的会计和出纳，账务收入和支出都是全艳辉经手。2、发给农户的土地承包款是根据农户承包出去的土地面积来计算，扣除发给农户的，剩余部分就是集体所得的承包款。3、根据农户承包款发放名单计算，毛某1承包大菜地的承包款中，每年发给农户的承包款是34636.50元，集体所得的承包款是3103.50元；2012年李某1、苏某承包地的承包款中发给农户的承包款是78955元，集体所得的承包款是5168元。2015年李某1承包合同中，桥头小组集体所得的承包款为11000元。（十一）证人高某的证言。主要内容为：1、她是石屏县坝心镇村级会计委托代理服务中心出纳。服务中心和桥头小组签订代理协议以来，桥头小组账户上的资金271091.23元，都是从坝心镇财政所直接转入服务中心的账户，服务中心又入账到的桥头小组账户上。服务中心从未收到过全艳辉交来的桥头小组集体收入款项。2、到案发时为止，全艳辉还有75643.50元集体支出的43张票据没有报账。3、2014年至2017年1月，全艳辉以桥头小组的名义，以修建厕所、修筑水坝、付办公费、发放村民红利、分村田款等为由，6次向服务中心支取桥头小组备用金共148000元，至今未还。（十二）证人全某4的证言。主要内容为：1、他是石屏县坝心镇新街村委会村务监督委员会主任。全艳辉向坝心镇村级会计委托代理服务中心申请75000元的村组超备用金用款申请签章处“全某4”的签名不是他本人所签。2、全艳辉一直没有把集体的承包款交给坝心农经站代管。2017年以前属于农户的田款已经发放给农户，2018年的还有9家涉及多退少补问题的没有发放。全艳辉从来没有发放过红利给村民。（十三）证人全某5的证言。主要内容为：1、他是桥头小组现任小组长。2019年12月1日前桥头小组对外承包土地及坝塘的承包款都是全艳辉收取。2017年以前的承包款已按时发给涉及到的农户，2017年以后的承包款小部分农户未领取，2018年后拖欠着大部分农户的承包款，2019年全艳辉收到承包款后就没有发放给农户。2、除了兑付给村民承包款以外，全艳辉从来没有发放过集体的田款及任何红利给村民，也没有公开过桥头小组的集体收入和支出。（十四）证人毛某2的证言。主要内容为：全艳辉向坝心镇村级会计委托代理服务中心申请75000元的村组超备用金用款申请上签章处“毛某2”的签名是他本人所签。他认为符合当时的规定就在申请上签字了。按规定全艳辉应该把这75000元发给农户，但全艳辉是否实际支付他不知道。（十五）证人石某的证言。主要内容为：全艳辉向坝心镇村级会计委托代理服务中心申请28000元的村组超备用金用款申请签章处“石某”的签名是她本人所签。全艳辉说坝心镇政府千户村占用着桥头小组的土地，要提前取出这28000元给村民分红，但她不知道这28000元实际用在什么地方。五、被告人全艳辉的供述和辩解。主要内容为：（一）2004年5月至2019年11月，他担任桥头小组小组长。2013年以来，他没有把桥头小组集体的款项入账坝心镇农经站，桥头小组的账务收入和支出都是他经手，但他没有记账。桥头小组集体的收入中，他没有入账到坝心镇村级会计委托代理服务中心的有毛某1、苏某的土地承包款，李某1的土地和大坝塘承包款，全某2的小坝塘承包款等。（二）毛某1承包大菜地土地期间，每年交给桥头小组的土地承包款都是37740元，其中每年应发给农户的承包款合计34636.50元，桥头小组集体每年分得的承包款是3103.50元。2013年至2019年他共收取毛某17年的土地承包款合计264180元，桥头小组集体分得的承包款为21724.50元（3103.5元／每年×7年＝21724.50元）。（三）李某1（周某）、苏某承包的桥头小组房后田土地每年交给桥头小组的土地承包款分别是48471元和35652元。其中每年应发给农户的承包款合计78955元，桥头小组集体每年分得的承包款是5168元。2012年至2018年他共收取了李某1和周某7年的土地承包款合计339297元。2018年8月，李某1将承包的土地转包给吴某，吴某、周某按新的测量面积交纳承包款。2019年吴某交给他土地承包款27720元及押金10000元，周某交给他土地承包款20520元。2012年至2017年他共收取苏某6年的土地承包款合计213912元。2018年因村民在苏某承包地内建房修路，集体给予苏某青苗补偿款9千元用于抵消承包款，同时苏某承包面积有所减少，苏某2018年交给他的土地承包费为21852元，2019年交给他的土地补偿款为30852元。以上承包款及押金合计664153元，属于桥头小组的集体资金为32513元（664153元－78955／每年×7年＝32513元）。（四）李某1承包的熊坝塘、大坝脚、架花坟片桥头小组集体土地，每年的土地承包金共计36164元，其中每年的集体承包金为11000元（集体大坝片土地每年承包金额5000元，集体土地承包金为每亩每年1000元，6亩每年6000元）。2015至2018年他收取了李某14年的土地承包款合计144656元。2018年8月李某1把该承包地转包给李某2。2019年李某2交36163元承包款及20000元押金给他。以上土地的承包款及押金合计200819元，属于桥头小组集体资金合计为75000元（11000元／年×5年＋20000＝75000元）。（五）2019年3月10日，他收取全某2承包桥头小组电站小坝20年的承包款36000元，同日，全某2补交了2017年8月至2019年8月承包桥头电站小坝的承包款3000元。这39000元承包款属于桥头小组的集体收入。（六）2015年至2017年间，他代表桥头小组收取全某2、李某3、李永亮、李乔发、资桂芬、艾某2、张海明、李红艳、李某5、全某1、李某411户人家的建房土地补偿款。每户都是5400元，共计59400元。此59400元属于桥头小组的集体收入。以上由他收取并保管、属于桥头小组的集体收入及2019年农户应当分得但还没有分给农户的承包款，他都尚未归还集体。（七）2015年1月至2017年1月他以桥头小组的名义从坝心农经站先后借款4次，共计148000元，他没有按借款用途将这148000元用于桥头小组，而是将钱用于其他个人开支，至今尚未归还集体。（八）坝心镇新街村委会代管桥头小组账目至2013年10月22日，新街村委会代管桥头小组资金余额9663.66元，由坝心镇村级会计代理服务中心（坝心镇农经站）管理后，移交3000元现金给坝心农经站，余下的6663.66元由他保管。但6663.66元被他用掉了，至今尚未归还集体。（九）他为桥头小组集体开支的支出有85643.50元还没有报账。其中，75643.50元有43张票据，他组织人员在桥头小组新建两个垃圾池的费用10000元没有票据。后经镇、村、小组干部、小组群众代表等参与评估，建两个垃圾池的费用为10000元。六、户口证明。证实：被告人全艳辉的基本自然情况，案发前无违法犯罪记录。以上证据来源合法，内容客观、真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人全艳辉在担任石屏县坝心镇新街村委会桥头小组组长期间，利用职务上的便利，挪用集体资金296657.66元归个人使用，数额较大，超过三个月未还。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，其行为已构成挪用资金罪，应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人全艳辉归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以对其从轻处罚。被告人全艳辉能认罪认罚，依法可以从宽处罚。在对被告人全艳辉具体量刑时，应考虑本案的犯罪事实、性质、情节、所挪用的资金至今未退赔被害单位和对社会的危害程度等决定所应判处的刑罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人全艳辉请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，本院为保护公私财产所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人全艳辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年零六个月。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2023年3月8日止。二、责令被告人全艳辉退赔石屏县坝心镇新街村委会桥头小组人民币148657.66元（已退5000元。其余未退赔的人民币143657.66元限本判决生效之日起十五日内一次性退赔）。三、责令被告人全艳辉退赔石屏县坝心镇村级会计代理服务中心的148000元（限本判决生效之日起十五日内一次性退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车丽英审 判 员  王永才人民陪审员  邹 云二〇二〇年九月十一日书 记 员  李 昊