江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏09刑终430号原公诉机关江苏省射阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）周振亚，男，1989年8月19日生，汉族，初中文化，原盐城市奇林园信息咨询有限公司、盐城市诺庭汽车服务有限公司实际控制人，住阜宁县。曾因寻衅滋事，于2008年12月8日被阜宁县公安局行政拘留七日并处罚款五百元；又因寻衅滋事，于2009年5月20日被阜宁县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元，后被盐城市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月所外执行。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被射阳县公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月14日被该局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。上诉人（原审被告人）戴元建，男，1983年11月15日生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地阜宁县，住盐城市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月11日被射阳县公安局指定居所监视居住，同年8月15日被该局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕；2019年12月13日经射阳县人民检察院决定被取保候审。2020年6月2日经射阳县人民法院决定逮捕，同月4日射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人姜晔，江苏大直律师事务所律师。辩护人王晶晶，江苏大直律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）曹华健，男，1992年11月27日生，汉族，小学文化，无业，住盐都区。曾因吸毒，于2013年5月24日被盐城市亭湖区文峰派出所行政拘留十日；2017年3月20日被南京市公安局浦口分局责令社区戒毒三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月25日被射阳县公安局刑事拘留，同年6月22日被该局指定居所监视居住；2019年8月1日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。上诉人（原审被告人）陈峰，男，1988年3月26日生，汉族，初中文化，无业，住阜宁县，曾因犯合同诈骗罪，于2018年1月23日被宜兴市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月23日被射阳县公安局刑事拘留，同年6月22日被该局指定居所监视居住；2019年8月1日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。上诉人（原审被告人）武敏杰（绰号“小五”），男，1985年8月22日生，汉族，初中文化，无业，住连云港市灌云县。曾因犯盗窃罪，于2013年1月10日被灌云县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月23日被射阳县公安局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。上诉人（原审被告人）张泉，男，1990年5月11日生，汉族，大学文化，无业，住盐城市盐都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月7日被射阳县公安局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕；2019年11月7日经射阳县人民检察院决定被取保候审。原审被告人韩朝阳，男，1991年9月24日生，汉族，初中文化，无业，住阜宁县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月25日被射阳县公安局刑事拘留，同年6月22日被该局指定居所监视居住；2019年8月1日经射阳县人民检察院批准被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。原审被告人尤海曙，男，1990年10月7日生，汉族，高中文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月6日被射阳县公安局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。原审被告人徐林祥，男，1991年8月10日生，汉族，大专文化，无业，住盐城市城南新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月9日被射阳县公安局刑事拘留；2019年10月22日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。原审被告人王堂银，男，1994年10月30日生，汉族，大专文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月12日被射阳县公安局刑事拘留；2019年10月22日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。原审被告人邢军孝，男，1986年12月20日生，汉族，初中文化，无业，住山东省菏泽市牡丹区。曾因犯盗窃罪，于2010年7月30日被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月19日被射阳县公安局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。原审被告人徐成，男，1993年5月16日生，汉族，初中文化，无业，住滨海县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月15日被射阳县公安局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕；2019年12月13日经射阳县人民检察院批准被取保候审。原审被告人胥小忠（绰号“吹子”），男，1990年10月19日生，汉族，初中文化，无业，住盐都区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年8月23日被射阳县公安局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。2020年7月22日经本院决定被取保候审。原审被告人夏咸玉，别名夏大玉，男，1986年11月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阜宁县，住盐城市盐都区。因赌博，于2019年2月18日被阜宁县公安局行政拘留二日并收缴赌资。曾因犯盗窃罪，于2014年5月被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。因犯敲诈勒索罪，于2017年3月23日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，2017年8月28日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月6日被射阳县公安局指定居所监视居住，同年8月10日被该局刑事拘留；2019年9月11日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。2020年5月7日经射阳县人民法院决定被取保候审。射阳县人民法院审理审理射阳县人民检察院指控原审被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉犯敲诈勒索罪，指控被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰犯诈骗罪，指控被告人曹华健、胥小忠犯盗窃罪，指控被告人周振亚、夏咸玉犯非法拘禁罪一案，于2020年7月29日作出（2020）苏0924刑初138号刑事判决。原审被告人周振亚、戴元建、曹华健、陈峰、武敏杰、张泉不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）周振亚、曹华健、陈峰、武敏杰、张泉申请撤回上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、敲诈勒索自2016年3月，被告人周振亚个人从事放高利贷业务。2016年6月，被告人周振亚和戴元建商议后，共同出资在盐城市亭湖区注册成立奇林园公司，租用龙湖峰景1808室作为经营地点，后又租用1809室共同办公。公司从事“以房抵押贷款”业务，周振亚、戴元建两人各占50%股份，按该比例出资，被告人张泉负责介绍客户，周振亚承诺给张泉20%干股，即收益分配按照周振亚、戴元建、张泉4：4：2的比例分配。周振亚具体负责公司的经营管理，戴元建不参与经营，约定戴元建负责处理同行闹事、借款人滋事等事项。周振亚招募韩朝阳、陈峰负责“家访”“制造银行流水”，戴元建介绍曹华健到奇林园公司负责催收借款，张泉负责介绍客户。公司成立后，在盐城范围内进行非法放贷活动。被告人周振亚与戴元建约定按出资比例分利，被告人韩朝阳、曹华健、陈峰、张泉按约定分得“家访费”、“中介费”和部分放贷利润。2016年8月10日奇林园公司解散。2016年9月，被告人周振亚和戴元建、尤海曙、徐林祥商议成立诺庭公司从事“零用贷”业务，在盐城市盐都区注册成立诺庭公司，租用华邦东厦3A08室作为经营地点。四被告人按相同比例出资、分红。周振亚负责公司的全面事项，戴元建不参与具体经营管理，约定戴元建负责处理同行闹事、借款人滋事等事项，被告人尤海曙负责审核材料，周振亚招募曾被刑事处罚、有纹身的被告人邢军孝、武敏杰负责讨债，安排被告人王堂银、徐林祥负责“家访”、“制造银行流水”，被告人王堂银、徐成负责介绍他人来公司借款，在盐城范围内从事非法放贷活动。被告人周振亚、戴元建、尤海曙、徐林祥按出资比例分利，被告人邢军孝、武敏杰按底薪加业务提成分的好处，被告人王堂银、徐成按底薪加“家访费”、“中介费”分得好处。2016年6月至2017午10月间，该团伙逐步演变成以被告人周振亚为首要分子，被告人戴元建、韩朝阳、尤海曙、徐林祥、为重要成员，被告人陈峰、曹华健、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉为其他组织成员，分工明确，层级分明，结构稳定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在盐城市范围内，以非法占有他人财物为目的，假借民间借贷为幌子，通过虚增借贷金额、制造虚假资金走账流水、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式，采用殴打、持刀恐吓、非法限制人身自由等暴力威胁，非法侵入他人住宅、跟踪贴靠、喷字、送花圈、上门滋扰等软暴力或借助诉讼等手段，严重扰乱当地的经济社会秩序，破坏群众生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人周振亚等人累计向16名被害人出借人民币208000元（以下计币单位相同），借款时被害人实得160800元，经被告人周振亚等人采取暴力或软暴力方式索要，实际还款302508元，敲诈勒索得141708元。其中被告人戴元建参与敲诈勒索16起，敲诈勒索141708元；被告人韩朝阳参与敲诈勒索8起，敲诈勒索71100元，诈骗2起，诈骗36000元（其中未遂1起，15000元）；被告人曹华健参与敲诈勒索4起，敲诈勒索36100元，诈骗1起，诈骗21000元；被告人陈峰参与敲诈勒索4起，敲诈勒索39000元，诈骗1起，诈骗26500（未遂）；被告人尤海曙参与敲诈勒索7起，敲诈勒索63808元，王堂银参与敲诈勒索7起，敲诈勒索64332元；被告人徐林祥参与敲诈勒索6起，敲诈勒索51308元；被告人徐成参与敲诈勒索4起，敲诈勒索31544元；被告人邢军孝、武敏杰分别参与敲诈勒索3起，敲诈勒索29296元；被告人张泉参与敲诈勒索2起，敲诈勒索14800元。原判认定上述事实有证据有：1.盐城市公安局案件交办单、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、人口基本信息、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书、奇林园公司、诺庭公司核准登记材料、查封、扣押决定及清单等书证。2.被害人罗某乙、崔某、陆某、王某丁、陈某戊等人陈述。3.被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉的供述与辩解。敲诈勒索的具体事实如下：（一）2016年5月13日，被害人罗某乙到奇林园公司向被告人周振亚借款20000元，根据周振亚的要求出具28000元虚高借条，约定十天结息一次，扣除“家访费”“服务费”实得18000元。被告人韩朝阳“家访”后到银行虚走28000元流水记录。后被告人周振亚纠集被告人韩朝阳、戴元建到罗某乙家讨要债务，采用言语恐吓，赖在其家不走等方式，逼迫罗某乙还款28000元，敲诈勒索10000元。原判认定上述事实的证据有周振亚银行卡交易流水记录、接处警工作登记表等，证人罗某甲（罗某乙姐姐）证言，被害人罗某乙的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、戴元建的供述，辨认笔录等。（二）2016年5月23日，被害人崔某经被告人张泉介绍到奇林园公司向被告人周振亚借款20000元，被要求出具30000元虚高借条，扣除一个月利息6000元、“家访费”“服务费”1000，实得13000元。被告人陈峰、韩朝阳“家访”后至银行，用周振亚的银行卡转账3万元至崔某的银行卡，崔某取款将现金交给二人，二人给崔某13000元现金。2016年6月，被告人周振亚以崔某向其他小贷公司借款为由，认定其违约，采用电话恐吓等方式逼迫崔某还款20000元，敲诈勒索7000元。原判认定上述事实的证据有周振亚银行交易记录，被害人崔某的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、陈峰、张泉供述，辨认笔录等。（三）2016年5月，被告人张泉介绍被害人姜某到奇林园公司向被告人周振亚借款10000元，扣除“家访费”、“服务费”，实际到手8000元。被告人张泉负责“家访”。后被告人周振亚以姜某未及时接电话为由，认定其违约，纠集被告人韩朝阳、曹华健上门跟姜某讨债，采用言语恐吓威胁、赖其家不走等方式逼迫姜某还款15800元，敲诈勒索7800元。原判认定上述事实的证据有支付宝转账记录手机截屏照片、周振亚微信账单，被害人姜某的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、曹华健、张泉的供述，辨认笔录等。（四）2016年6月20日，被害人陆某到奇林园公司向被告人周振亚借款10000元，被要求出具15000元借条，实际到手7400元。被告人韩朝阳“家访”后至制造15000元银行流水记录。几天后，被告人周振亚肆意认定陆某违约，纠集被告人韩朝阳、陈峰采用言语威胁，上门讨债等方式，逼迫陆某还款10800元，敲诈勒索3400元。原判认定上述事实的证据有周振亚银行卡流水记录，被害人陆某的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、陈峰的供述等。（五）2016年6月24日，被害人王某丁到奇林园公司向被告人周振亚借款30000元，被要求出具40000元借条，实际到手22000元。被告人韩朝阳、曹华健、陈峰带王某丁“家访”后至银行形成40000元流水记录。王某丁偿还一期利息6000元后到其他小贷公司借款时，被周振亚发现认定其违约。后被告人周振亚安排被告人曹华健、陈峰将王某丁带至奇林园公司，限制其人身自由5小时后，安排被告人曹华健跟随王某丁外出借钱还债。被告人曹华健找来被告人胥小忠，让其跟随王某丁。王某丁为摆脱跟随将自家门钥匙留给胥小忠而逃至外地。被告人曹华健经被告人周振亚同意，安排胥小忠住在王某丁家长达三个月时间。后被告人周振亚采用电话恐吓、以虚假借条至法院诉讼的手段，逼迫王某丁家里人还款32000元，敲诈勒索16000元。原判认定上述事实的证据有被害人王某丁出具的借条及周振亚银行卡明细清单，亭湖区人民法院卷宗材料复印件，证人王某甲、朱某、于某的证言，被害人王某丁的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、曹华健、陈峰、胥小忠的供述，辨认笔录等。（六）2016年6月26日，被害人陈某戊到奇林园公司向周振亚借款20000元，被要求出具35000元借条，实际到手13000元。被告人曹华健“家访”后到银行形成30000元流水记录。后被告人周振亚纠集被告人曹华健、陈峰等人到陈某戊家经营的超市，通过言语威胁、摔东西等方式逼迫陈某戊家人还款。后被告人周振亚采用以虚假借条向法院起诉的手段，逼迫陈某戊父亲还款18000元，敲诈勒索5000元。原判认定上述事实的证据有借条、接处警工作登记表、盐城市盐都区人民法院卷宗复印件等材料、收条，证人王某乙、陈某甲的证言，被害人陈某戊的陈述，被告人周振亚、曹华健、陈峰的供述等。（七）2016年7月6日，被害人唐某乙到奇林园公司向被告人周振亚借款10000元，被要求出具30000元的虚高借条，实际到手7000元。被告人周振亚安排被告人韩朝阳“家访”后到银行形成30000元流水记录。后被告人周振亚通过电话进行言语威胁等方式，逼迫唐某乙家人还款19600元，敲诈勒索12600元。原判认定上述事实的证据有转账流水记录、还款记账记录，证人唐某甲的证言，被害人唐某乙的陈述，被告人周振亚、韩朝阳的供述，辨认笔录等。（八）2016年7月11日，被害人刘某乙到奇林园公司向被告人周振亚借款20000元，被要求出具30000元的借条，实际到手16500元。被告人曹华健“家访”后到银行形成30000元流水记录。7月21日下午，被告人周振亚以刘某乙到其他公司借钱为由，认定其违约，纠集被告人曹华健、韩朝阳等人限制刘某乙人身自由累计达18小时，采用殴打、恐吓等方式逼迫刘某乙还款23800元，敲诈勒索7300元。原判认定上述事实的证据有借条、流水记录、支付宝转账截图、治安案件现场调解协议书，证人还春杰、潘某的证言，被害人刘某乙的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、曹华健、陈峰的供述，辨认笔录等。（九）2017年2月20日，被害人吴某到诺庭公司借款5000元，被要求出具15000元虚高借条，实际到手4000元。被告人徐林祥负责“家访”并形成15000元银行流水记录。吴某还款3276元后无力再还。后被告人尤海曙结伙被告人邢军孝、武敏杰、王堂银在诺庭公司内，非法限制吴某人身自由长达7小时，后被告人周振亚采取言语恐吓等方式逼迫吴某再还款6000元，敲诈勒索5276元。原判认定上述事实的证据有银行转账记录、接处警工作登记表、微信转账截图和明细，证人施某甲的证言，被害人吴某的陈述，被告人周振亚、尤海曙、戴元建、邢军孝、武敏杰、徐林祥、王堂银的供述，辨认笔录等。（十）2017年3月14日，被害人葛某乙到诺庭公司借款6000元，被要求出具15000元虚高借条，实际到手4200元。被告人徐林祥至银行形成15000元的流水记录。葛某乙还款1404元后无力再还。后被告人徐林祥、王堂银至葛某乙家采用喷漆等方式，逼迫葛某乙家人还款12000元，敲诈勒索9204元。原判认定上述事实的证据有银行卡转账记录、收条、借据、微信转账记录，证人葛某甲的证言，被害人葛某乙的陈述，被告人周振亚、尤海曙、徐林祥、王堂银的供述，辨认笔录等。（十一）2017年3月14日，被害人王某戊到诺庭公司借款5000元，被要求出具15000元虚高借条，实际到手4000元。被告人徐林祥负责“家访”后至银行形成15000元的流水记录。王某戊还款3276元后被发现向他人借钱认定违约。后被告人尤海曙安排被告人邢军孝、武敏杰将王某戊看管在诺庭公司内，限制人身自由3小时，直至报警被带至派出所。后被告人周振亚采用言语威胁等方式逼迫王某戊还款9000元，敲诈勒索8276元。原判认定上述事实的证据有转账记录、微信转账截图、接处警记录，被害人王某戊的陈述，被告人周振亚、尤海曙、徐林祥、邢军孝、武敏杰的供述，辨认笔录等。（十二）2017年3月15日、3月29日，被告人徐成介绍被害人沈某乙两次到诺庭公司借款，被要求其出具两张15000元的虚高借条，实际到手共计8000元。被告人徐林祥负责“家访”后到银行形成15000元流水记录。沈某乙还款3744元后，被告人周振亚发现其因欠其他小贷公司借款被扣留，代沈某乙还清欠款6000元将其带回诺庭公司，并安排被告人邢军孝、武敏杰、尤海曙、徐林祥、王堂银等人限制沈某乙人身自由长达27小时，期间采用殴打、持械恐吓等方式，逼迫沈某乙家人还款26000元，敲诈勒索15744元。原判认定上述事实的证据有转账记录，证人沈某甲的证言，被害人沈某乙的陈述，被告人周振亚、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成的供述，辨认笔录等。（十三）2017年3月28日，被害人周某乙到诺庭公司借款30000元，被告人尤海曙要求其出具60000元虚高借条，实际到手20500元。被告人王堂银至银行形成60000元流水记录。周某乙无力还款后，被告人周振亚安排被告人尤海曙、王堂银以虚高借条向法院起诉的方式，逼迫周某乙家里人还款33000元，敲诈勒索12500元。原判认定上述事实的证据有银行交易流水、民事裁定书、民事诉状、借条、撤诉申请书等，证人陈某乙的证言，被害人周某乙的陈述，被告人周振亚、尤海曙、王堂银的供述，辨认笔录等。（十四）2017年4月18日，被告人徐成介绍被害人管某乙到诺庭公司借款6000元，被要求出具15000元虚高借条，实际到手4200元。被告人王堂银至银行形成15000元流水记录。约定还款7天期满，管某乙无力偿还，被告人王堂银、徐成上门催债，认定管某乙违约，要求其按照借条金额15000元还款。后被告人周振亚通过言语恐吓方式，逼迫管某乙家人还款13000元，敲诈勒索8800元。原判认定上述事实的证据有银行交易流水，证人管某甲的证言，被害人管某乙的陈述，被告人周振亚、王堂银、徐成的供述，辨认笔录等。（十五）2017年5月3日，被害人沈某丙到诺庭公司借款6000元，被要求出具15000元虚高借条，实际到手4000元。被告人韩朝阳“家访”后至银行形成15000元流水记录。沈某丙无力还款后，被告人周振亚纠集被告人戴元建将沈某丙带至盐城高架桥上进行恐吓，强行从沈某丙手机转账2000元。后被告人周振亚指使被告人尤海曙、徐林祥、王堂银、徐成等人采用摆放花圈、喷漆等方法，逼迫沈某丙家人还款9000元，敲诈勒索7000元。原判认定上述事实的证据有建行卡交易明细、手机截屏、顾萍银行卡卡流水记录，证人顾萍、陈某丙、王某丙、谭某等人的证言，被害人沈某丙的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、戴元建、徐林祥、尤海曙、王堂银、徐成的供述，辨认笔录等。（十六）2017年6月1日，被告人徐成介绍被害人陈某己到诺庭公司借款10000元，被要求出具30000元虚高借条，实际到手7000元。被告人徐林祥负责家访，被告人王堂银到银行形成30000元流水记录。陈某己还款2808元后，被发现向其他小贷公司借钱，被认定违约。被告人周振亚纠集被告人尤海曙、徐林祥、王堂银等人将陈某己强行带至诺庭公司内，采用殴打、恐吓等手段，逼迫陈某己家人还款10000元，敲诈勒索5808元。原判认定上述事实的证据有银行交易记录、接处警证明、微信转账记录，证人陈某丁的的证言，被害人陈某己的陈述，被告人周振亚、尤海曙、徐林祥、王堂银、徐成的供述，辨认笔录等。二、诈骗被告人周振亚累计向4名被害人出借13万元，借款时被害人实得105000元，持隐瞒真实借款金额的借条向借款人杨某老婆索要51000元，诈骗21000元；以诉讼的方式在法院提起诉讼，生效判决判令返还本金10万元，诈骗46000（未遂）。其中，被告人戴元建参与诈骗1起，诈骗15000元（未遂）；被告人韩朝阳参与诈骗2起，诈骗36000元（其中未遂1起，15000元）；被告人曹华健参与诈骗1起，诈骗21000元；被告人陈峰参与诈骗1起，诈骗26500（未遂）。具体事实如下：（一）2016年4月14日，被告人张泉介绍被害人黄某到奇林园公司向周振亚借款30000元，出具30000元借条，扣除利息、“家访费”、中介费，实际到手25500无，而银行形成的流水记录为30000元。被告人周振亚安排被告人张泉至黄某家“家访”。黄某无力还款后，被告人周振亚以30000元的虚假借条及银行流水记录向法院起诉获胜诉判决，诈骗4500元（未遂）。原判认定上述事实的证据有银行转账流水、借条、民事诉讼卷宗复印件，证人刘某甲的证言，被害人黄某的陈述，被告人周振亚、张泉的供述，辨认笔录等。（二）2016年5月24日，被害人杨某到奇林园公司向被告人周振亚借款40000元，被要求出具50000元借条，实际到手3万元。被告人韩朝阳“家访”后至银行形成50000元流水记录。杨某无力还款后，被告人周振亚纠集被告人韩朝阳、曹华健至盐城金鹰奥莱城找杨某老婆施某乙讨要债务。被告人周振亚向施某乙出示50000元的虚假借条向其索要欠款，骗取施某乙还款50000元，诈骗人民币20000元。后被告人周振亚又以扣押的杨某的结婚证、身份证、户口本等物品为由，勒索施某乙1000元。原判认定上述事实的证据有银行交易流水记录、接处警记录、盐城市奇林园信息咨询有限公司名片复印件，证人施某乙的证言，被害人杨某的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、曹华健的供述，辨认笔录等。（三）2016年6月22日，被害人夏某到奇林园公司向被告人周振亚借款20000元，被要求出具30000元借条，实际到手15000元。被告人周振亚安排被告人韩朝阳“家访”后至银行形成30000元流水记录。夏某无力还款后，被告人周振亚伙同戴元建以虚假的30000借条及银行流水记录向法院起诉并获得胜诉判决，诈骗15000元（未遂）。原判认定上述事实的证据有盐城经济技术开发区人民法院卷宗材料等，被害人夏某的陈述，被告人周振亚、韩朝阳、曹华健、戴元建的供述等。（四）2016年11月，被害人胥某向周振亚借款20000元，被要求出具40000元虚高借条，实际到手13500元，被告人戴元建陈峰“家访”后到银行形成40000元流水记录。胥某无力还款后，被告人周振亚以虚假的40000元借条及银行流水记录向法院起诉并获得胜诉判决，诈骗31500元（未遂）。原判认定上述事实的证据有银行交易流水记录、盐都区人民法院民事诉讼卷宗及案件执行卷宗复印件，被害人胥某的陈述，被告人周振亚、陈峰的供述等。三、非法拘禁2016年4月份一天下午，被告人周振亚在阜宁县境内为向李某索取高利贷，纠集被告人夏咸玉强行将李某带至车上开往盐城，非法限制李某人身自由5小时之久，期间被告人周振亚对李某实施了殴打行为。原判认定上述事实的证据有李某出具的借条、民事诉状、民事裁定书等，证人汤某、周某甲的证言，被害人李某的陈述，被告人周振亚、夏咸玉的供述，辨认笔录等。四、盗窃2016年7月，被告人胥小忠在被告人周振亚、曹华健安排下居住在王某丁家中，期间被告人曹华健、胥小忠共同计议将王某丁家一台冰箱、一台电视、三台空调等家用电器偷卖掉。经射阳县价格认定中心认定，所窃之物价值人民币8795元。原判认定上述事实的证据有盐东镇南三区德刚家电门市出具的工商服务统一收款收据，证人王某甲、朱某、于某的证言，被害人王某丁陈述，被告人曹华健、胥小忠、周振亚、韩朝阳、陈峰、曹华健的供述，辨认笔录，价格认定结论书等。案发后，被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、邢军孝、武敏杰、徐成、胥小忠、张泉、夏咸玉被公安机关抓获归案，被告人王堂银主动投案后，均能自愿如实供述自己的犯罪行为。在本案侦查期间，公安机关扣押周振亚短刀1把、苏Ｊ×××××奥迪车、人民币36900元、菲律宾币10万元、港币4250元（兑换人民币17420元），查封盐城市龙城风景小区1幢2505室房产。查封戴元建盐城市港龙华侨城5幢2702房产。扣押韩朝阳苏Ｊ×××××宝马车。扣押尤海曙苏Ｊ×××××福特车。扣押张泉退赃款18000元。徐林祥向被害人陈某庚退出赃款人民币1万元。王堂银向公安机关检举揭发唐朝零钱贷公司涉嫌套路贷，射阳县公安局根据王堂银提交的线索破获黄定军等人涉嫌敲诈勒索案件。原判认为，被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、尤海曙、王堂银敲诈勒索他人财物数额巨大；被告人曹华健、陈峰、徐林祥、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉敲诈勒索他人财物数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人曹华健、胥小忠以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人周振亚、夏咸玉为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中被告人周振亚系犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人戴元建、韩朝阳、尤海曙、徐林祥系重要成员，被告人曹华健、陈峰、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉系其他组织成员。被告人周振亚、夏咸玉共同实施非法拘禁犯罪，系共同犯罪；其中被告人夏咸玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曹华健、胥小忠共同故意实施盗窃犯罪，系共同犯罪。被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、邢军孝、武敏杰、徐成、胥小忠、张泉、夏咸玉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王堂银主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王堂银检举揭发他人犯罪，查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人夏咸玉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、胥小忠、张泉、夏咸玉认罪认罚，可以从宽处理。被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、陈峰、曹华健犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二百六十四条，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第二款、第三款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人周振亚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑年六年六个月，并处罚金人民币九万元。二、被告人戴元建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万五千元。三、被告人韩朝阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万八千元。四、被告人曹华健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万四千元。五、被告人陈峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元。六、被告人尤海曙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。七、被告徐林祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。八、被告人王堂银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。九、被告人邢军孝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人武敏杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人徐成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元。十二、被告人胥小忠犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。十三、被告人张泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人夏咸玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。十五、公安扣押在案的被告人周振亚违法所得人民币五万四千三百二十元、张泉违法所得人民币一万八千元，按比例发还敲诈勒索被害人；继续追缴被告人周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成违法所得人民币九万三千三百八十八元，发还敲诈勒索被害人；继续追缴被告人周振亚、韩朝阳、曹华健违法所得人民币二万一千元，发还被害人杨某；继续追缴被告人曹华健、胥小忠违法所得人民币八千七百九十五元，发还被害人王某丁；公安机关扣押的短刀等违禁品，依法予以没收，上缴国库。戴元建上诉理由：其不是股东，只是借钱给周振亚，没有参与犯罪活动，没有犯罪故意，也不知道公司的经营模式，在侦查阶段的供述不是事实，笔录没看，侦查人员说与其没有关系才签字的。戴元建辩护人的辩护意见：关于敲诈勒索罪，1.戴元建没有犯罪故意。其将资金交给周振亚的目的是想获得比银行存款高的利息，对周振亚实施的软暴力行为不知情，也未参与。2.客观上戴元建没有对被害人实施软暴力，也未指使他们实施。故其不构成敲诈勒索罪。关于诈骗罪，1.民事诉讼一般不宜认定为诈骗，戴元建没有欺诈故意，也没有实施欺诈行为，对方亦没有陷入错误认识并作出意思表示。2.不能因为借条是戴元建所写就认定其构成诈骗罪。3万元的借条是真实的证据，夏某明知借条金额与实际借款金额不一致，戴元建没有让夏某出具借条，也没有实际到法院参加民事诉讼。故其不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，相关证据均经一审庭审举证、质证，本院予以确认。关于戴元建提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，戴元建在侦查阶段多次稳定供述，其与周振亚共同出资先后成立奇林园公司和诺庭公司用于发放高利贷，具体运作时，借条上的金额都是虚高的，按借条转账后再将现金拿回，并扣除“家访费”、首期利息等，如果对方不还钱，则肆意认定违约，已还钱款不算，并通过“家访”、威胁等手段逼迫对方按借条还款，或者通过虚假诉讼的方式占有他人财产。其根据分工具体负责处理借款人报警、闹事等事宜，并参与上门逼债等行为，还与周振亚等人共同通过虚假诉讼的方式诈骗夏某15000元。上述供述得到同案多人供述及被害人陈述等证据的证实，证据内容一审判决书中已予充分展示。戴元建在一审庭审中明确表示在侦查阶段的供述内容属实，认罪认罚，现其推翻以前供述没有合理理由，其辩解亦与其他证据不符。戴元建的供述及本案其他证据证明，戴元建主观上具有非法占有的目的，客观上与周振亚等人共同假借民间借贷之名，虚增债务、制造虚假的资金走账流水、肆意认定违约、恶意垒高债务等，并通过软硬暴力、威胁等手段非法占有他人财产，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，其与周振亚等人以虚假诉讼的方式非法占有他人财产的行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人提出诈骗一节属于民事诉讼、3万元借条是真实的证据、夏某没有产生错误认识等均明显与事实不符。故戴元建的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人周振亚、戴元建、曹华健、陈峰、武敏杰、张泉及原审被告人韩朝阳、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、徐成以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中周振亚、戴元建、韩朝阳、尤海曙、王堂银敲诈勒索他人财物数额巨大，曹华健、陈峰、徐林祥、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉敲诈勒索他人财物数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。曹华健及原审被告人胥小忠以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。周振亚及原审被告人夏咸玉为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。周振亚、戴元建、韩朝阳、陈峰、曹华健犯数罪，应当数罪并罚。周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。其中周振亚系犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，戴元建、韩朝阳、尤海曙、徐林祥系重要成员，曹华健、陈峰、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、张泉系其他组织成员。周振亚、夏咸玉共同实施非法拘禁犯罪，系共同犯罪，夏咸玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。曹华健、胥小忠共同故意实施盗窃犯罪，系共同犯罪。周振亚、戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、邢军孝、武敏杰、徐成、胥小忠、张泉、夏咸玉归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。王堂银主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，其还检举揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。夏咸玉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。戴元建、韩朝阳、曹华健、陈峰、尤海曙、徐林祥、王堂银、邢军孝、武敏杰、徐成、胥小忠、张泉、夏咸玉认罪认罚，依法可以从宽处理。原判认定事实清楚，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。上诉人周振亚、曹华健、陈峰、武敏杰、张泉申请撤回上诉符合法律规定，本院予以准许。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 王劲梅审 判 员 王新房审 判 员 陈 杰二〇二〇年九月二十二日法官助理 窦晓春书 记 员 李嘉欣