内蒙古自治区阿尔山市人民法院     刑事判决书     （2020）内2202刑初23号     公诉机关阿尔山市人民检察院。     被告人李志鹏（小名琪琪），男，1993年12月4日出生，汉族，捕前住云南省瑞丽市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被阿尔山市公安局刑事拘留，于2020年2月11日经阿尔山市人民检察院批准，于同日被阿尔山市公安局执行逮捕。现羁押于阿尔山市看守所。     辩护人张明峰，内蒙古圣泉（阿尔山）律师事务所律师。     被告人陈孝龙，男，1994年2月9日出生，汉族，捕前住云南省昆明市，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日被阿尔山市公安局刑事拘留，于2020年6月19日经阿尔山市人民检察院批准，于同日被阿尔山市公安局执行逮捕。现羁押于阿尔山市看守所。     辩护人**，内蒙古嵚空律师事务所律师。     被告人王裕斌，男，1995年11月29日出生，傣族，捕前住云南省瑞丽市，因涉嫌诈骗罪，于2020年1月5日被阿尔山市公安局刑事拘留，于2020年2月11日经阿尔山市人民检察院批准，于同日被阿尔山市公安局执行逮捕。现羁押于阿尔山市看守所。     辩护人罗相宝，内蒙古圣泉（科右前）律师事务所律师。     阿尔山市人民检察院以阿检一部刑诉[2020]22号起诉书指控被告人李志鹏、陈孝龙、王裕斌犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿尔山市人民检察院指派检察员程艳艳出庭支持公诉。被告人李志鹏及其辩护人张明峰、被告人陈孝龙及其辩护人**、被告人王裕斌及其辩护人罗相宝等到庭参加诉讼。现已审理终结。     阿尔山市人民检察院指控，2019年10月末，李志鹏通过朋友张润楠，结识缅甸华侨刘某（未到案），称其有赃款需要洗钱套现，刘某许诺支付李志鹏4%的报酬。为此李志鹏联络朋友陈孝龙，由陈孝龙将被诈骗资金转移，并通知李志鹏用指定银行卡在ATM机上取现，李志鹏再将现金交与华侨刘某。李志鹏与陈孝龙协商，扣除转账手续费后，平分刘某支付的4%报酬。王裕斌曾多次帮助李志鹏在ATM机上提取赃款，每次获得100-300元不等的酬劳。     2019年11月9日至2019年11月21日，被害人哈某某、居某某（哈某某丈夫）、居某（哈某某儿子）分别被冒充“恒隆集团”APP客服人员（未到案）诈骗124500元（不含转账手续费71.9元）人民币，并将被骗资金汇入客服人员提供的，户名为姚润仙的中国工商银行6217230502003542462的收款账户和成都旺和瑞商贸有限公司的对公账户中。     2019年10月至2019年12月之间，陈孝龙、李志鹏、王裕斌多次帮助刘某洗钱套现，转移非法所得，共计100余万元，其中包括本案被害人哈某某一家三口被诈骗的124500元（不含转账手续费71.9元）。在帮助刘某转汇、取款过程中，陈孝龙共非法获利14000元，李志鹏非法获利6500余元，王裕斌非法获利2800余元。案发后，3名被告人积极赔偿被害人部分损失并获得谅解。     为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.POS机、银行卡等物证；2.3名被告人户籍信息、归案情况说明、相关银行交易明细、手机微信转账截图、谅解书等书证；3.证人刘某、王某某、王某的证言；4.被害人哈某某、居某某的陈述；5.被告人李志鹏、王裕斌、陈孝龙的供述与辩解；6.ATM机的取款监控视频等证据。     公诉机关认为，被告人李志鹏、王裕斌、陈孝龙为获得非法利益（取款提成），明知犯罪嫌疑人缅甸华侨刘某（未到案）让其转账、取款的钱为电信诈骗所得，仍积极参与到转汇、提取诈骗款的过程中来，骗取被害人钱款124500元（不含转账手续费71.9元），数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。3名被告人明知钱款为非法所得，仍为诈骗行为提供转汇、取款帮助，应以诈骗罪的共犯定罪处罚，属从犯。按照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。同时，被告人陈孝龙自动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首；李志鹏、王裕斌到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，按照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。因3名被告人同意适用认罪认罚从宽制度，赔偿了被害人部分损失，取得被害人谅解，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人李志鹏有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币30000元至50000元；建议判处被告人陈孝龙有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币30000元至50000元；建议判处被告人王裕斌有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币10000元至20000元。     被告人李志鹏自愿认罪认罚并签字具结，其辩护人对于起诉书指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人在犯罪过程中起次要作用，系从犯；2.被告人悔罪、认罪态度良好；3.被告人自愿认罪认罚，赔偿被害人并取得被害人谅解；4.被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，依法应酌情减轻处罚；5.被告人具有坦白情节。综上，建议对被告人李志鹏判处缓刑。     被告人陈孝龙自愿认罪认罚并签字具结，其辩护人对于起诉书指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人陈孝龙系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人陈孝龙无前科劣迹，系触犯、偶犯，并且具有自首情节；3.被告人陈孝龙自愿认罪认罚并取得了被害人谅解，真心悔过，态度诚恳。综上，建议对被告人陈孝龙判处缓刑。     被告人王裕斌自愿认罪认罚并签字具结，其辩护人对于起诉书指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人王裕斌主观上无犯罪故意；2.被告人王裕斌在犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.被告人王裕斌犯罪情节轻微，认罪悔罪态度良好，无前科劣迹，到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚；4.被告人王裕斌自愿签署具结书，可从宽量刑；5.被告人王裕斌有赔偿的意愿但是由于家庭贫困没有赔偿能力，但同样得到了被害人谅解。综上，建议判处被告人王裕斌缓刑。     经审理查明，2019年10月末，李志鹏经他人介绍认识缅甸华侨刘某（未到案），刘某称有赃款需要洗钱套现，承诺支付李志鹏4%的报酬，后李志鹏联络陈孝龙，商定陈孝龙将诈骗资金转移后，李志鹏用指定银行卡在ATM机上取现，再将现金交给刘某，同时二人约定扣除转账手续费后，平分刘某支付的4%的报酬。期间，王裕斌曾多次帮助李志鹏在ATM机上提取赃款，每次获得100-300元不等的酬劳。     2019年11月9日至2019年11月21日，被害人哈某某、居某某（哈某某丈夫）、居某（哈某某儿子）分别被冒充“恒隆集团”APP客服人员（未到案）诈骗人民币124500元（不含转账手续费71.9元），此款汇入户名为姚润仙的中国工商银行6217230502003542462的收款账户和成都旺和瑞商贸有限公司的对公账户中。     2019年10月至12月期间，被告人李志鹏、陈孝龙、王裕斌帮助刘某洗钱套现100余万元，其中包括本案被害人哈某某一家三口被诈骗的124500元（不含转账手续费71.9元）。在帮助刘某转汇、取款过程中，陈孝龙非法获利14000元，李志鹏非法获利6500余元，王裕斌非法获利2800余元。案发后，三名被告人积极赔偿被害人部分损失并获得谅解。     上述事实有经庭审质证、确认的1.POS机、银行卡等物证；2.被告人户籍信息、归案情况说明、相关银行交易明细、手机微信转账截图、谅解书等书证；3.证人刘某、王某某、王某的证言；4.被害人哈某某、居某某的陈述；5.被告人李志鹏、王裕斌、陈孝龙的供述与辩解；6.ATM机的取款监控视频等证据证实，足以认定。     本院认为，被告人李志鹏、陈孝龙、王裕斌以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得钱款，仍予以转账、取现并交给上线人员，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名依法成立。三被告人在共同犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人陈孝龙主动投案，归案后如实供述所犯罪行，系自首，且承认公诉机关指控事实，愿意接受处罚，可依法从轻、从宽处罚。被告人李志鹏、王裕斌到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且承认公诉机关指控事实，愿意接受处罚，可依法从轻、从宽处罚。关于被告人王裕斌及其辩护人当庭提出被告人王裕斌主动投案符合自首情节的辩解、辩护意见，经查，在侦查机关已经掌握被告人王裕斌犯罪线索的情况下，瑞丽市公安局电话通知被告人王裕斌到该公安机局，但未明确说明事由，故电话通知仅是抓捕被告人王裕斌采取的手段，故该意见本院不予支持。同时三被告人赔偿了被害人部分损失并取得被害人的谅解，可酌情从情处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：     一、被告人李志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元；     （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年9月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）     二、被告人陈孝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；     （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2021年11月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）     三、被告人王裕斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；     （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年1月4日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）     四、被告人李志鹏违法所得6500元、被告人陈孝龙违法所得14000元、被告人王裕斌违法所得2800元依法予以没收。扣押的中国建设银行卡（卡号为6227003960240070669）、中国工商银行卡（卡号为621226251100129232）及二台白色POS机依法予以没收；扣押的中国建设银行卡（卡号为6217003970002936453）、中国建设银行卡（卡号为6217003970002871056）、中国建设银行卡（卡号为6217003970001848915）、中国工商银行卡（卡号为6212882511000008817）、中国工商银行卡（卡号为6212262511002320616）、中国工商银行卡（卡号为6222022511000549042）、三根黑色POS机充电线、一个黑色POS机充电线插头、一张黑色POS机流量卡、三台白色银惠通POS机、依法予以发还；     五、责令被告人李志鹏、陈孝龙、王裕斌退赔被害人哈某某、居某某人民币34500元。     如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。     审判长 李谢辉     审判员 商建鑫     人民陪审员 桑运波     二〇二〇年九月二日     书记员 金 岩