河北省内邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0523刑初48号 公诉机关河北省内丘县人民检察院。 被告人雷永亮，男，1979年12月10日出生于河北省隆尧县，汉族，高中文化，中共党员，住隆尧县。2019年6月11日因涉嫌诈骗罪被内丘县公安局刑事拘留，同日被取保候审。2020年7月2日被本院重新取保候审。 辩护人张少峰，河北昭庆律师事务所律师。 被告人赵利星，男，1981年12月21日出生于河北省隆尧县，汉族，初中文化，住隆尧县。2019年7月31日因涉嫌诈骗罪被内丘县公安局刑事拘留，同日被取保候审。2020年7月2日被本院重新取保候审。 辩护人刘晓瑞、刘小凯，河北君合欣律师事务所律师。 河北省内丘县人民检察院以内检公诉刑诉[2020]40号起诉书指控被告人雷永亮、赵利星犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。经河北省邢台市中级人民法院指定，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内丘县人民检察院指派检察员卢静、助理检察员王瑞策、书记员和秀红出庭支持公诉，被告人雷永亮及其辩护人张少峰、被告人赵利星及其辩护人刘晓瑞、刘小凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省内丘县人民检察院指控，2016年度供煤季节，维峰公司的程志超（已判）伙同被告人雷永亮、赵利星向隆尧县农业局虚报配送型煤858.15吨，每吨补贴款200元，总计骗取国家型煤价格补贴款171630元。针对上述事实，检察机关提供了相应证据，认为被告人雷永亮、赵利星的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五之规定，构成诈骗罪；同时提出被告人雷永亮、赵利星具有自首、从犯、认罪认罚等从轻减轻处罚情节。提请本院依法判处。 被告人雷永亮对检察机关指控他的犯罪事实供认不讳，没有提出异议。其辩护人提出：维峰公司虚报型煤数量骗取型煤补贴雷永亮没有与赵利星、程志超商议过，三人之间没有共同实施犯罪的意思联络，雷永亮只是尽自己职责在程志超的安排下进行型煤推广，认定雷永亮共同犯罪明显不妥；依据2020年8月11日公安机关对雷永亮的讯问笔录应认定雷永亮的犯罪数额是66380元；被告人雷永亮具有自首、立功、自愿认罪认罚、全部退赃、从犯、没有参与分赃等从轻、减轻处罚情节。综上，建议法庭对被告人雷永亮免予刑事处罚。 被告人赵利星对检察机关指控他的犯罪事实供认不讳，没有提出异议。其辩护人提出：本案认定程志超、雷永亮、赵利星三人构成共同诈骗的证据不足，赵利星主观上与程志超、雷永亮之间没有共同犯罪的故意，客观上也没有与程志超、雷永亮共同实施虚报数量骗领补贴款的犯罪行为，赵利星经程志超电话联系只负责了维峰公司型煤在魏家庄镇、双碑乡推广、发表以及收表的三个流程，后续的篡改、虚报、申报等过程，赵利星从未参与，对于虚报型煤数量骗取补贴款，赵利星从未与程志超、雷永亮形成合意，赵利星在客观上也没有与程志超、雷永亮共同实施虚报数量骗领补贴款的犯罪行为，不能仅仅因为程志超、雷永亮、赵利星三人去做了型煤推广行为，就理所应当认为三人构成了虚报骗领补贴款的共同犯罪；赵利星只是型煤推广的践行者，并非整个过程的负责人，赵利星只是发表、收表，各村虚报的配送表赵利星从未参与也未更改，从款项到位情况来说，涉案赃款全部进到维峰型煤账户，与赵利星无关。赵利星负责的五个乡镇尹村镇、双碑乡无虚报情况，大张庄乡、北楼乡、魏家庄镇总共虚报69.5吨，价值13900元。综上，赵利星犯罪情节轻微、涉案金额不大，根据法律三十七条规定，对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免于刑事处罚；被告人赵利星具有自首、自愿认罪认罚、全部退赃、初犯、偶犯等情节。综上，恳请法庭结合赵利星犯罪情节轻微，涉案数额小，具有自首、自愿认罪悔罪、全部退赃等情节，综合考量其犯罪情节、社会危害性，对被告人赵利星免予刑事处罚。 经审理查明，被告人雷永亮系维峰公司股东，被告人赵利星是维峰公司外围事务的管理人员，程志超系维峰公司股东负责公司的生产、销售等日常经营工作。2016年10月左右，隆尧县政府召开2016年洁净型煤推广会议，该会议确定隆尧县的农村区域（隆尧镇县城区24个村除外）由维峰公司和隆尧县恒志型煤公司两家负责配送、销售，政府对购买型煤农户进行每吨200元的补贴，补贴直接向型煤销售企业进行发放。程志超作为维峰公司负责人参加了2016年洁净型煤推广会议，会后程志超电话通知被告人雷永亮、赵利星就维峰公司2016年供煤季在隆尧县的农村区，安排雷永亮负责维峰公司在隆尧县牛家桥乡、千户营乡、东良镇的型煤推广、销售；赵利星负责隆尧县的大张庄乡、尹村镇、魏家庄镇、北楼乡、双碑乡的型煤推广、销售。后程志超负责对维峰公司2016年供煤季配送销售型煤向隆尧县农业局进行申报，被告人雷永亮、赵利星在程志超安排下通过多填写购买用户、购买吨数、修改型煤配送表等方式虚报型煤销售数量，骗取国家型煤补贴款，程志超、雷永亮、赵利星向隆尧县农业局进行申报5203吨型煤补贴，虚报858.15吨，骗取国家型煤补贴款171630元，骗取补贴款用于维峰公司经营。其中，雷永亮所负责隆尧镇、牛家桥乡、千户营乡、东良镇申报1173.50吨，虚报552.65吨，骗取国家型煤补贴款110530元；赵利星赵利星负责大张庄乡、尹村镇、魏家庄镇、北楼乡、双碑乡申报1956.50吨，虚报69.50吨，骗取国家型煤补贴款13900元。2019年1月25日，维峰公司将171630元的国家型煤补贴款退还隆尧县财政局。案发后，被告人雷永亮、赵利星分别于2019年6月11日、2019年7月31日主动到内丘县公安局投案。另，2020年9月3日晚21时50分许，被告人雷永亮协助隆尧县公安局城关派出所民警在隆尧县海酒店东侧将涉嫌寻衅滋事罪的网上逃犯王江涛抓获。 上述事实，有下列经法庭当庭举证、质证、认证的证据予以证实： 1、被告人雷永亮证实，2015年，他和韩世勋两人合股注册了隆尧县维峰型煤有限公司，他出资200多万元，占51%的股份；韩世勋以原有的厂房和原材料作价180万，占49%的股份。2016年，他通过赵利星认识了苗某，经他和韩世勋商议同意苗某注资，并变更维峰公司工商登记。2016年3月份，苗某出资280万元占40%的股份，任法定代表人，他占40%的股份，程志超和韩世勋两人合占20%的股份。之后，程志超和韩世勋将11%的股份转让给苗某，苗某的股份达到51%，他仍占40%股份，程志超占9%的股份。苗某对公司财务进行监督；程志超负责公司日常全面工作，包括原材料采购、生产、销售等；苗某安排王某担任出纳，安排梁某负责出入库，安排赵利星帮忙没有明确分工。张瑞建是他们厂聘用的，协助程志超处理公司事务。他在公司没有任职，也没有明确分工，公司有事需要他时，他就到公司处理一下，主要是跑业务等。2016年至2017年期间，他没有在维峰公司任职，也没有具体分工，程志超说公司有什么事需要他干时，他就协助办什么事。2016年10月左右，程志超参加了隆尧县政府召开的2016年洁净型煤推广会议。程志超回来后，电话联系他让他找熟悉的乡镇进行型煤推广、销售，后程志超安排他负责东良镇、千户营乡、隆尧镇、牛家桥乡的型煤销售，平时他不下去，只是在推广、试烧时才下去，后推广型煤的乡村向他们公司交型煤汇总表时，程志超和他商量把隆尧镇个别村的汇总表上数字私自改写一下，多套取点国家补偿款，后在的型煤汇总表，他也私自改写了一下数字，具体是哪个村多少数字他记不清了。 2、被告人赵利星供述，2016年春，他开始在维峰公司工作。程志超通过他联系、认识了他老乡苗某，他促成了苗某入股维峰型煤公司。苗某入股注资维峰公司后，苗某作为第一大股东并担任维峰公司法定代表人，因苗某长期在邢台居住，不经常来隆尧，苗某就让他到维峰公司负责处理公司的日常事务，包括跑外场、搞接待等，同时程志超也让他来维峰型煤厂工作。他在维峰公司前期扩建时在公司帮忙，苗某让他与程志超、雷永亮对前期维峰公司扩建的花费进行监督，花销支出的票据上需要有他和程志超、雷永亮三人的签名。2016年维峰公司型煤销售工作由程志超负责。在2016年销售型煤时，程志超给他打过电话联系让他到推广销售型煤，2016年型煤推广他在乡跑过业务，后期申报型煤价格补贴的事，他都没有参与过。他、雷永亮、程志超三人没有就2016年型煤推广销售开过会，也没有商量过此事。他前期到乡派业务、联系推广型煤工作，都是程志超给他打电话联系，让他去跑的，并给他说县里型煤推广有任务，让他去村里推广必须把任务完成。他下村后给村干部说明型煤推广任务数，发放型煤推广表，由村干部填写购买型煤吨数，部分村有虚报的，当时他们给村里说填完表后给村里点分红，当时他们虚报一是为完成县里的任务，二是为领取补贴款。2016年采暖季结束后，他没有参与维峰公司申报型煤价格补贴工作。 3、同案犯程志超供述，他在隆尧县维峰型煤有限公司工作，是公司的股东之一。他是负责生产、销售、技术和管理。公司除了财务他不管理，其它的基本都是他管理。他们公司的经营范围主要是型煤加工生产和销售。主要销售到隆尧县，一少部分销售到天津、烟台地区了。2011年，他和韩世勋开始干型煤，当时没有成立公司，2015年，他和韩世勋成立维峰公司，韩世勋是法人，他是股东，同年雷永亮向公司注资，但法人没变;2016年苗某又向公司注资，公司法人变成了苗某，营业执照上显示的是苗某占股51%，兼公司法人，雷永亮占股40%，他占股9%。实际上苗某的51%股份里面包括韩世勋的11%。苗某是法人，主管账务，有时候去有时也不去，苗某派了一个亲戚梁某当库管;雷永亮有时去有时也不去，韩世勋是经常不去。他家离公司近，公司的业务主要都是他负责。公司出纳是王某，会计和账物都是苗某管。国家有个购买型煤补贴款，每吨给城区的老百姓补贴是300元，给农村的是200元，他们公司的型煤都销售给农村的老百姓了。2016年10月左右，隆尧县政府召开了2016年洁净型煤推广会议，他参加的会。会上宣读了2016年的型煤推广实施方案，各乡镇都下达了型煤推广的任务，除隆尧镇县城区24个村之外农村区域由他们维峰公司和隆尧县恒志型煤公司两家负责配送。会后，他和雷永亮、赵利星经电话沟通对隆尧县各乡镇划分区域进行推广销售，经电话沟通后，当时他负责莲子镇、固城镇、山口镇、柳行农场的型煤推广工作，雷永亮负责东良乡、千户营乡、城关、牛家桥乡的型煤销售；赵利星负责大张庄乡、魏庄镇、北楼乡、双碑乡、尹村镇的型煤推广。这事梁某和张瑞建两人从侧面可能知道，他没有跟梁某和张瑞建说过划分销售推广区域的事。他没有跟苗某汇报。刚开始，他们到各村进行试烧、宣传，让村民购买型煤，他们主动跟各村负责型煤推广的人员联系，有的村主动跟他们联系要型煤，另外他们主动联系乡镇负责人让其帮助督促各村购买型煤，让乡镇多从维峰型煤厂购买型煤。2016年采暖季结束后，赵利星把隆尧镇2016年度隆尧县维峰型煤配送表从各村拿到维峰型煤厂的大办公室的，由梁某签字并盖章后，雷永亮把型煤配送表上报到隆尧镇，隆尧镇盖好章后，雷永亮将型煤配送表拿回来，他把隆尧镇的型煤配送表和汇总表交到隆尧县农业局。雷永亮曾跟他说过，2016年隆尧镇销售了大约300吨。没有依据或证据证明，维峰型煤厂的过磅单和财务凭证都交给苗某了，并且过磅单上也不能完整显示向哪个乡镇或村配送型煤的数量。隆尧镇政府相关工作人员没有与他们维峰公司核实过2016年度隆尧镇型煤配送情况。2016年度维峰公司上报的有关隆尧镇的型煤配送表上上报了400多吨。他当时存在私心，知道有虚报的情况，为了多领取型煤价格补贴款，他就直接将型煤配送表报送给隆尧县农业局了。2016年维峰公司的型煤补贴申报工作由他负责，赵利星、雷永亮不清楚具体情况，他指派赵利星、雷永亮参与了部分申报工作，他通过电话给雷永亮、赵利星打电话说想办法完成型煤任务数，让村里把型煤数多报点，每吨给村里提10元卸车费，他安排梁某在公司配送表上进行了签名。2016年度维峰公司向隆尧县农业局第一次申报了六千四百多吨型煤。维峰公司第一次填报的型煤配送表上很多村民信息和购买吨数是虚假的，通过多填写购买农户和吨数、修改吨数等形式将村民购买的型煤吨数编造大点，然后进行上报。2016年农业局要求上报型煤配送表，申报型煤价格补贴后，他和相关人员到各村找村支书或型煤推广负责人，让那些人填写型煤配送表，在填写型煤配送表时，他们提出要求让村里多填点购买型煤的户名或吨数，有的村答应了，有的村没有答应，那些人填写好报表，他们就在型煤配送表上对村民购买的型煤数量进行修改，还有的村在空白的型煤配送表上盖了村公章，之后他们进行填写的，还有些是村里在型煤配送表上填写了一部分，他们在后面又加了一部分村民的名字，通过这几种方式，将上报的村民购买型煤数量编造大一些。型煤配送表有时是他们厂的拉煤车到村让村填写好后，拿回厂的；有些是他们直接到村，让村里填写好后直接拿走的，还有一些村是自己报给乡镇，然后他们再找乡镇盖的章。大多数情况下时他们维峰公司将型煤配送表上报给乡政府的，乡镇政府盖好章后，多数乡镇是由他们公司的人直接拿走，然后由维峰公司上报给农业局的。隆尧县农业局下达上报型煤配送表的通知后，很多村都不报或不积极主动上报，县农业局要求上报的型煤配送表的时间很紧，为了尽快申请补贴，他们拿着型煤配送表到村里让他们填写并盖章。当时，报表时很多村记不清了村里实际销售了多少型煤，村支书或村主任没有具体领着卖的型煤不清楚底数。他们为了尽快申请补贴，就下各村做工作，让村里的人按照他们提供的底或虚构的名单再结合各村情况填报的型煤配送表。各乡镇的型煤推广负责人有的嫌麻烦，让他们公司捎到农业局。对他们上报的配送表，隆尧农业局郝某1曾提出过质疑，对郝某1的质疑，他解释是乡镇的人让捎来的。维峰公司上报到农业局的型煤配送表上，存在明显的修改吨数的情况，有的是报送乡镇前修改的，有的是在报送隆尧县农业局前修改的，这两种情况都存在。 4、证人苗某证实，2015年冬，她通过老乡赵利星联系向维峰公司出资四五十万占有了一些股份，2016年春节后，她出资280万元正式入股维峰公司，此前维峰公司雷永亮占51%股份，程志超占49%股份。她入股后，占维峰公司51%股份，并担任维峰公司的法定代表人，雷永亮以其所有的固定资产出资占40%股份，程志超将以其所有的固定资产出资占9%股份。另外，她们股东口头约定如涉及盈亏按照她占40%，雷永亮占40%，程志超占20%。维峰公司完成注册变更后，对维峰公司进行技术改造，她找了一个叫杨风国的担任厂长负责维峰公司技术改造等全面工作，程志超协助杨风国工作。这个阶段，维峰型煤厂的大小事和资金使用都由她管理。技改完成后，大约2016年8月份左右，杨风国离开维峰公司，由程志超全权负责维峰公司的经营管理直至2018年8月，她作为维峰公司的法定代表人，负责监管维峰公司的财务。维峰型煤厂技改时，维峰公司的财务管理都由她负责，主要是对投资款的管理和对外有些过磅收入的管理，维峰公司对公账户是她管理的，Ｕ盾在她手里保管。2016年7、8月份技改完成后，她基本不在厂里，后程志超与杨风国厂长闹矛盾，杨风国辞职不干了，维峰型煤厂的管理经营都由程志超负责。她、雷永亮、程志超当时没有商量三人的明确分工，实际经营中由她主要管理公司财务，程志超主要负责公司的全面工作，雷永亮没有明确分工。2016年冬，她安排梁某到维峰公司干杂活。她没有安排梁某代表维峰公司在型煤配送表上签字，她不知道梁某在型煤配送表上签字的事。她不清楚2016年度维峰公司向隆尧县区域实际销售了多少吨型煤，记不清2016年度维峰公司销售型煤收入情况，可以通过财务账目算出来，她是按照王某向他报送的财务资料制作的财务凭证，她没有编造的情况。她不清楚是维峰公司是如何申报的2016年度型煤价格补贴，这些事情都是程志超负责的，程志超没有跟她商量过申报过型煤补贴的事，她也没有给程志超安排申报型煤价格补贴的事。她知道维峰公司享受到了政府财政补贴，已经转入维峰公司的对公账户，但是什么时间发放的补贴，以及补贴了多少钱她记不清，程志超跟她联系说需要从维峰公司对公账户给相关政府部门退钱，她也没有问程志超什么原因，程志超也没有跟她说原因。除去退回的款项外，剩余的补贴资金都用于维峰公司的生产经营开支了。维峰公司在2016年度型煤推广过程中，有没有给过相关单位部门或个人型煤推广费用或其他好处的情况她不清楚，没有人跟她商量过，她也不知道有这种情况。 5、证人梁某证实，他是苗某姨夫，2016年5月，苗某让他到维峰型煤厂上班，具体工作是负责五金库管理，还有就是在财务票据上签字，对型煤厂经营情况进行监督。2016年度型煤推广在隆尧县区片，其中程志超、雷永亮一人负责一片，还有一片是谁负责他记不清了。2017年3月份，程志超安排他在维峰型煤厂2016年度型煤配送表上签字，三片型煤推广负责人找他签字，他没有看内容就在配送表上签他的名字，签字后他把配送表分别交回了三片型煤推广负责人。2016年维峰型煤厂配送表填写配送数量与实际销售数量是否一致他不清楚，程志超让他签字，他只负责签字，有没有虚报他不清楚。 6、证人王某证实，她是2016年7月份到维峰公司应聘现金出纳。她主要的工作职责有：管理现金，型煤厂销售型煤后，卖出的型煤款交给她，厂里零星开支从她手里支出，销售型煤的过磅单、销售型煤的收支票据等财务需要制作财务账的财务资料都会经她整理后交给苗某或邢台的会计王春歌。她手里记录了一本流水账，给邢台要报收支的数并进行对账。2016年度维峰公司销售型煤后，股东将收的型煤款交给她，她给股东写个收据，除去型煤厂的日常开支，她不定期的将型煤厂的结余款存入苗某指定银行账户，她手里留着银行存款的银行交易凭条作为凭据，这些凭据她也都交给邢台会计王春歌。她对经手厂型煤款和日常开支情况记录了一个现金流水账，现金日记账上记录着厂里的各项收入和支出，包括各股东和管理人员交给她的型煤款，股东交给她的周转资金，厂里的日常开支，及股东或管理人员从厂的预支款等情况，一般是每个月底她都会跟邢台的王春歌碰碰账，有时中间也会把相关的凭证、单据给王春歌拿过去，拿过去后顺便就把数碰碰，到每年年底时，她就把手里的用于制作财务账目的财务资料整理好和她手里的现金日记账交给邢台会计王春歌，并与她核对好。经她手开具的13册收据，是维峰公司于2016年9月21日至2017年5月23日的销售型煤的型煤款收据。这些收据上记载的内容都是真实的，是她根据当时各股东、厂里的管理人员交给她的型煤款进行的登记，制作的收据。这些收据一式三份，第一联存根留存，第二联收据联交给交款人，第三联记账联交给邢台的会计王春歌进行记账。这13册收据是连续记录的维峰公司2016年度销售型煤的收款收据，没有间断、或漏记的情况。2018年9月份维峰公司又聘用了一个会计，之前维峰公司就只有她一个现金出纳，没有其他的财务人员。 7、证人郝某1证实，他是隆尧县农业局新能源办公室主任，主管型煤推广项目。他们县里有个政策，农户购买一吨型煤，给农民补贴200元。按照县里型煤推广方案，型煤补贴款不发放到农户个人头上，他们县指定了两个型煤厂，一个是隆尧维峰型煤有限公司，另一个叫隆尧恒志型煤有限公司，农户从这两个公司购买型煤，只交扣除政府补贴每吨型煤200元的差价部分，等这项工作结束后，他局再把政府补贴款打给型煤企业。农户购买型煤数报到村里，村里公示完统计后报到所在乡镇，再由乡镇报到他这里，他再把这些数据统计一下报到县财政局申请补贴资金，县财政局按统计的数据将补贴款打到他们农业局的账户上，然后他们农业局再依据两个型煤公司销售给农户的型煤数据将每吨200元的补贴款通过银行转账给两个型煤公司。他们农业局牵头做他们县乡镇的型煤推广工作是从2016年才开始实施的，2016年这两个公司开始进行型煤推广销售，2017年，他局才将2016年的补贴款发放给这两个公司。他们是按照乡镇给的数据报到县财政，然后县财政拨款给他们，他们再按农户报的数据将补贴款拨给两个型煤公司。在2017年7月13日县财政将补贴款按照他们农业局报表把补贴款拨到了他们农业局账户上，拨了有2727060元。在2017年他们县纪委在他局巡查时发现型煤存在虚报问题，当时这些补贴款还没有给两个型煤公司发放，他就给各个乡镇的负责人发信息，让他们重新统计农户购买型煤的报表，要真实的，后来各个乡镇又给他重新报表，他又重新统计，这次统计后发现虚报了有50多万，具体多少记不清了，他们局有登记，后来这笔钱他局上交到了县纪委。然后他局按第二次的统计数据给隆尧恒志型煤有限公司、隆尧维峰型煤有限公司总共拨了200多万的补贴款，具体数记不清了，他局也应该有转账记录。给这两个公司转完账后，他县北楼乡的工作人员又拿来一个数据，跟原来报的数据不同，也存在虚报现象，涉及到恒志公司虚报343.4吨，每吨补贴200元，总数应该是68680元，维峰公司虚报54.5吨，每吨补贴200元，总数应该是10900元。等他统计完后，由他局出面跟恒志公司的负责人薛志军、维峰公司的负责人程志超见面谈此事，这两个公司将虚报出来的钱如数给他局打回到了账户，退回的钱他局又交给了县纪委。按政府要求是各个乡镇负责人将型煤报他们农业局，再由他局统计报县财政，但有时也存在着两个公司的负责人把报表送过来的现象，公司报表应该是恒志公司的负责人薛志军，维峰公司的负责人程志超，有时候薛志军、程志超他们也安排别人来报表，他记不清楚了。 8、隆尧县各乡镇2016年维峰公司型煤配送情况统计表、维峰型煤配送表、维峰型煤配送及申报价格补贴情况表、型煤购买汇总表、型煤核实情况表与证人郝某2、杨某、沈某、吕某等人证实，维峰公司雷永亮、赵利星伙同程志超通过多填写购买用户、购买吨数、修改型煤配送表等方式，虚报销售型煤858.15吨，骗取国家型煤价格补贴款171630元。其中，雷永亮所负责隆尧镇、牛家桥乡、千户营乡、东良镇申报1173.50吨，虚报552.65吨，骗取国家型煤补贴款110530元；赵利星赵利星负责大张庄乡、尹村镇、魏家庄镇、北楼乡、双碑乡申报1956.50吨，虚报69.50吨，骗取国家型煤补贴款13900元。 9、本院（2019）冀0523刑初17号刑事判决书证实，同案犯程志超因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。另，2019年1月25日，维峰公司将被告人雷永亮、赵利星伙同程志超骗取的171630元国家型煤价格补贴款全部退缴。 10、内丘县公安局刑警四中队刘冬冬、张凯出具的到案经过证实，被告人雷永亮、赵利星分别于2019年6月11日、2019年7月31日主动到内丘县公安局投案。 11、隆尧县公安局城关派出所出具的情况说明、王江涛在逃登记信息及雷永亮询问笔录证实，2020年9月3日晚21时50分许，被告人雷永亮协助隆尧县公安局城关派出所民警在隆尧县海酒店东侧将涉嫌寻衅滋事罪的网上逃犯王江涛抓获。 12、被告人雷永亮、赵利星户籍证明信、违法犯罪查询记录等证据均记录在卷，对本案事实予以佐证。 本院认为，被告人雷永亮、赵利星以非法占有为目的，在程志超的安排下通过伪造维峰公司型煤配送表，虚报公司型煤销售数量，骗取国家型煤补贴款，数额巨大，二人行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人雷永亮、赵利星在程志超的安排下进行部分区域的型煤推广、销售，在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，对雷永亮、赵利星依法可从轻、减轻处罚；案发后，被告人雷永亮、赵利星主动向公安机关投案，并如实供述自己基本犯罪事实，且当庭自愿认罪，是自首，对二被告人依法从轻处罚；在本院审理期间，被告人雷永亮协助公安机关抓获网上逃犯，是立功，对被告人雷永亮依法从轻处罚；案发后，维峰公司代雷永亮、赵利星将违法所得全部退缴，对被告人雷永亮、赵利星依法酌定从轻处罚。另，本院委托被告人雷永亮、赵利星居住地司法行政机关对雷永亮、赵利星进行了社会调查，经调查得知，雷永亮、赵利星的邻居与居住地基层干部均认为对雷永亮、赵利星进行社区矫正不会对周围环境产生影响或对他人产生威胁。综上，本院根据被告人雷永亮、赵利星的犯罪性质、参与犯罪程度、金额、认罪态度及司法行政机关的社会调查意见，决定对被告人雷永亮、赵利星单处罚金。检察机关指控被告人雷永亮、赵利星的犯罪事实，罪名成立。对辩护人提出的维峰公司虚报型煤数量骗取型煤补贴雷永亮、赵利星、程志超三人没有商议过，三人之间没有共同实施犯罪的意思联络，客观上没有共同实施虚报数量骗领补贴款的行为，三人不构成共同犯罪的意见，本院认为，被告人雷永亮、赵利星在程志超的安排下在各自的区域进行型煤推广中，采用发放卸车费、虚改型煤汇总表等方式，虚报或诱使各乡村虚报的型煤销售数量，二人取回型煤汇总表后由程志超作为负责人统一上报，雷永亮、赵利星的行为是程志超完成骗取国家补贴款不可缺少的环节，同样雷永亮、赵利星的行为离开程志超虚报就实现不了骗取国家补贴款的目的，故本院认为被告人雷永亮、赵利星与程志超系共同犯罪，雷永亮、赵利星在共同犯罪中起次要、辅助作用，对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的依据2020年8月11日公安机关对雷永亮的讯问笔录应认定雷永亮的犯罪数额是66380元，因与庭审查明事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的二被告人具有自首、自愿认罪认罚、全部退赃、从犯、没有参与分赃及雷永亮具有立功等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，客观属实，本院予以采信。本院为打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下： 一、被告人雷永亮犯诈骗罪，单处罚金人民币二万元（已缴纳）。 二、被告人赵利星犯诈骗罪，单处罚金人民币一万元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨峰岭 审 判 员  杨志斌 人民陪审员  刘学静 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  宋佳慧