天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0118刑初112号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人陶明华，男，1987年1月5日生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，农民，住重庆市长寿区。2019年10月22日因涉嫌犯盗用身份证件罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年11月27日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人冯玉光，天津津盛律师事务所律师。被告人刘延林，男，1987年1月20日生于四川省广安市广安区，汉族，高中文化，农民，住重庆市北碚区。2019年10月22日因涉嫌犯盗用身份证件罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年11月27日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人任勇，天津行通律师事务所律师。被告人马建，男，1985年4月28日生于四川省屏山县，汉族，初中文化，农民，住四川省屏山县。2019年10月22日因涉嫌犯盗用身份证件罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年11月27日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人赵秀敏，天津森宇律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检三部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人陶明华、刘延林、马建犯妨害信用卡管理罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院审查后于同日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人陶明华及其辩护人冯玉光、被告人刘延林及其辩护人任勇、被告人马建及其辩护人赵秀敏到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因不能抗拒原因于2020年4月1日中止审理，后于同年7月31日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2019年10月间，被告人陶明华纠集被告人刘延林，刘延林又纠集被告人马建，在未经持卡人同意的情况下，在天津市静海区、滨海新区等地办理银行信用卡：2019年10月16日，陶明华驾车带领并指使马建到天津农商银行塘沽支行使用张某某的身份证办理银行卡一张（卡号为6231××××9187）；2019年10月18日，陶明华驾车带领并指使刘延林到天津农商银行汉沽支行使用辛某某的身份证办理银行卡一张（卡号为6231××××1110）；2019年10月20日，陶明华带领刘延林到天津农商银行静海独流镇支行使用李某某的身份证办理银行卡一张（卡号为6231××××4700）；2019年10月20日，陶明华带领马建到天津农商银行静海独流镇支行使用邱某某的身份证办理银行卡一张（卡号为6231××××4066）；2019年10月21日，陶明华带领刘延林到天津农商银行静海独流镇支行使用周某某身份证办理银行卡一张（卡号为6231××××3980）；2019年10月21日，陶明华驾车带领并指使马建到天津农商银行兴业街分理处使用裴某某的身份证办理银行卡，因银行授权系统未通过而未办成；2019年10月21日，陶明华带领马建到天津农商银行台头支行二堡分理处使用陈某某的身份证办理银行卡，因面部核对未通过而未办成。2019年10月21日马建、陶明华被民警抓获，次日刘延林被民警抓获。在法庭主持下，公诉人当庭分别讯问了各被告人，宣读了证人证言，出示了辨认笔录、天津农商银行个人结算业务申请表等证据，以证明指控事实。公诉机关认为，被告人陶明华、刘延林、马建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陶明华、刘延林、马建如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，并提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人陶明华对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人陶明华的辩护人对公诉机关的指控无异议，认为陶明华归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；其无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性不深；其犯罪行为未实际造成任何组织、社会、他人的损失，社会危害性较小。综上，建议法庭对被告人陶明华从轻处罚。被告人刘延林对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人刘延林的辩护对公诉机关的指控无异议，认为被告人刘延林到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，故建议法庭对其从轻处罚。被告人马建对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人马建对公诉机关的指控亦无异议，认为被告人马建归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且系初犯、偶犯、主观恶性小，故建议法庭对被告人马建从轻处罚。经审理查明，2019年10月间，被告人陶明华纠集被告人刘延林，刘延林又纠集被告人马建，使用虚假的身份证明，在天津市静海区、滨海新区等地办理银行卡：1.2019年10月16日，被告人陶明华驾车带领马建来至天津农商银行塘沽支行，由马建使用张某的居民身份证办理银行卡一张，卡号为6231××××9187。2.2019年10月18日，被告人陶明华驾车带领刘延林来至天津农商银行汉沽支行，由刘延林使用辛某的居民身份证办理银行卡一张，卡号为6231××××1110。3.2019年10月20日，被告人陶明华驾车带领刘延林来至天津农商银行静海兴业街分理处，由刘延林使用李某的居民身份证办理银行卡一张，卡号为6231××××4700。4.2019年10月20日，被告人陶明华驾车带领马建来至天津农商银行静海独流镇支行使用邱某的居民身份证办理银行卡一张，卡号为6231××××4066。5.2019年10月21日，被告人陶明华驾车带领刘延林来至天津农商银行静海二堡分理处，由刘延林使用周某的居民身份证办理银行卡一张，卡号为6231××××3980。6.2019年10月21日，被告人陶明华驾车带领马建来至天津农商银行二道街分理处，由马建使用裴某的居民身份证办理银行卡，因银行授权系统未通过而未办理成功；7.2019年10月21日，被告人陶明华驾车带领马建来至天津农商银行台头支行，由马建使用陈某2的居民身份证办理银行卡，因面部核对未通过而未办理成功。2019年10月21日，被告人陶明华、马建被民警抓获；次日被告人刘延林被民警抓获。上述事实，有证人马某、董某、杨某、荣某、刘某、郑某、陈某1、张某、辛某、陈某2、周某的证言，被告人陶明华、刘延林、马建的供述，案件来源、抓获经过，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，调取证据清单，天津农商银行个人结算业务申请表，公安机关情况说明，常住人口基本信息等证据证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成完整的证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。本院认为，被告人陶明华、刘延林、马建使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陶明华、刘延林、马建到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。各辩护人关于对三被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陶明华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2022年4月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘延林犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2021年8月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人马建犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2020年10月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李利娟人民陪审员  王 丽人民陪审员  郑永兰二〇二〇年九月十一日书 记 员  商 晔