贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0602刑初294号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人易烽，男，1991年12月13日出生于福建省漳平市，汉族，无业，初中文化，户籍在福建省漳平市，被逮捕前住漳平市。曾因犯故意伤害罪，于2011年1月5日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月；因犯故意伤害罪，于2011年12月14日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年八个月，撤销缓刑后并罚，被执行有期徒刑四年五个月，2014年10月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年3月29日被依法执行逮捕。现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人刘用兵，贵州乾锦律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉〔2019〕727号起诉书指控被告人易烽犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。铜仁市碧江区人民检察院指派检察员饶永燕出庭支持公诉，被告人易烽及其辩护人刘用兵到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查两次，现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月，王某与叶健良（均已判决）来到贵州省惠水县与被告人易烽汇合，后易烽与王某共商从事电信诈骗活动，由易烽出资，王某等人具体实施。后二人先后联系林立富（已判决）来惠水县，并与王某、叶建良一起居住在由王某使用他人身份证租住于该县的出租房。王某通过ＱＱ从张福强（已判决）处购得公民信息后，易烽带着王某、林立富、叶建良等人打印实施诈骗的相关材料。之后开始实施诈骗，易烽从中分成牟利。具体事实如下：（一）侵犯公民个人信息罪2017年11月至2018年3月，王某通过ＱＱ联系张福强购买公民个人信息，购得危房改造类公民个人信息2604条，每条信息价格人民币2.5元或3元不等（以下币种均为人民币）。（二）诈骗罪2017年11月，被告人易烽与王某共谋实施电信诈骗，由王某购买电脑、手机、电话卡等作案工具，并从张福强处购买有危房改造类需求的公民个人信息，以及编写诈骗剧本；叶建良提供银行卡。在具体实施诈骗过程中，由叶建良、林立富拨打一线电话，向被害人谎称有危房改造补贴等款项可到国家财政部门领取，并让被害人拨打由王某冒充的财政服务中心二线电话。以此手段，骗取被害人将钱存入叶建良或黄平涛的银行账户，或通过获取被害人各种手机验证码，将被害人银行卡、支付宝、微信内的资金转出。截止2018年1月，共骗取被害人115086.7元。所获赃款由王某掌控，并由其分给林立富、叶建良及易烽。具体诈骗事实如下：1.2018年1月22日，林立富拨打潘某电话，称潘某家享有50000元的危房改造资金，并向其提供由王某冒充的财政局工作人员电话号码。当日，潘某将这一信息告知其子丁某，丁某得到该消息后拨打由王某接听的二线电话。王某接到丁某电话后冒充财政局工作人员，以危房改造补贴为名，诱骗丁某将其银行卡内的定期存款改为活期，并将该银行卡开通手机银行。在骗取丁某收到的银行短信验证码等信息后，登录其手机银行转走其卡内存款48000元，并存入叶建良的银行卡内。叶建良将钱取出后，王某将其中11000元分给易烽。2.2018年1月3日及4日，王某、叶健良、林立富以发放危房改造补贴款为名，拨打被害人吴某电话，诱骗吴某将其农业银行卡上的存款取现存入指定的银行账号，或通过其银行短信验证码将其银行卡内的存款转走。吴某共被骗31300元。3.2018年1月14日，王某、叶健良、林立富以发放危房改造补贴款为名，冒充国家工作人员拨打被害人张某的电话。在骗取张某手机收到的短信验证码后，将其银行卡内存款2690元转走。4.2018年1月12日，王某、叶健良、林立富冒充国家工作人员，以发放危房改造补贴款为名，拨打被害人谭某的电话。在骗取被害人谭某之妻张英的建设银行卡账户及手机短信验证码后，通过利用叶健良支付宝绑定该银行卡的方式，将卡内存款1000元转走；同月14日又以同样的方式将该银行账户内的存款496.7元转走。5.2018年1月14日，王某、叶健良、林立富冒充国家工作人员，以发放危房改造补贴款为名，拨打被害人沈某电话，诱骗沈某将农商行账户内的1500元存款取出，存入黄平涛农业银行账户。6.2018年1月11日，王某、叶健良、林立富冒充广州市房管局的工作人员拨打被害人林某的电话，以其申请的房屋低保扶贫资金已经到账为名，让林某拨打由王某接听的发放扶贫资金工作人员电话。林某随后拨打该电话，王某接听后，谎称其系国家工作人员，要求林某先转入20000元到指定银行账户上，再一起发放低保扶贫资金。后林某将其银行卡内的存款19600元取出并存入黄平涛的农行卡账户。7.2018年1月12日，王某、叶健良、林立富冒充国家工作人员拨打了严成德的电话，谎称严成德家有一笔建房补助款，并骗得严成德儿媳李丽梅的手机号码、银行卡信息。随后，王某冒充国家财政部门的工作人员拨打李丽梅电话，要求李丽梅先转入10000元到指定的银行卡账户，再发放修房补助金。后李丽梅将其银行卡内存款10500元取出，并存入黄平涛农业银行卡。公诉机关认为，被告人易烽伙同他人违反国家有关规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，并以非法占有为目的，使用非法获取的公民个人信息诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条的规定，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任，应当依法予以并罚。被告人易烽系累犯，应当从重处罚；建议以侵犯公民个人信息罪对其判处一年六个月至二年六个月；以诈骗罪对其判处有期徒刑三年六个月至五年六个月。被告人易烽辩解：1.其没有实际参与侵犯公民个人信息，不构成侵犯公民个人信息罪，虽然曾和王某一起去打印材料，但王某说是网络赌博的材料，其并不知道是诈骗的材料。2.其在诈骗罪中起次要作用，是从犯。被告人易烽的辩护人提出：1.公诉机关指控被告人易烽犯侵犯公民信息罪证据不足，其主观上不明知，也没有实际参与。2.易烽在诈骗罪中起次要或者辅助作用，其仅参与了公诉机关指控指控的第一起诈骗犯罪事实，且王某告知易烽诈骗所得金额是11000元，故犯罪金额应当认定为11000元；此外，易烽主动投案且在判决之前如实交代了犯罪事实，应当构成自首。经审理查明：2017年11月，被告人王某（已判决）来到贵州省惠水县，租住于该县，后王某购买了电脑、手机、电话卡等作案工具，并从张福强（已判决）处购买了有危房改造类需求的公民个人信息开始实施电信诈骗。在王某的安排下，叶健良和林立富（均已判决）冒充房管局的工作人员拨打被害人电话，对被害人谎称有危房改造补贴款等款项可到国家财政部门领取，并让被害人与由王某冒充的财政服务中心工作人员联系。王某接到被害人的电话后，通过欺骗手段，诱使被害将钱存入叶建良或者黄平涛的银行账户；或通过获取被害人手机验证码，将被害人银行卡、支付宝、微信内的资金转出。2018年1月20日左右，王某邀被告人易烽一起实施诈骗，易烽表示同意，并开车接送王某等人，为实施诈骗提供帮助。2018年1月22日，林立富冒充房管局工作人员拨打潘某电话，称潘某家享有50000元的危房改造资金，并向其提供由王某冒充的财政局工作人员电话号码。当日，潘某将这一信息告知其子丁某，丁某得到该消息后拨打由王某接听的二线电话。王某接到丁某电话后，以危房改造补贴为名，诱骗丁某将其银行卡内的定期存款改为活期，并将该银行卡开通手机银行；在骗取丁某收到的银行短信验证码等信息后，登录其手机银行转走其卡内存款48000元，并存入叶建良的银行卡内。叶建良将钱取出后，王某告知易烽只骗得11000元，并分给易烽4000元。2019年8月15日，王某、叶建良、林立富因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑以上刑罚，并责令王某、林立富、叶健良共同退赔被害人丁某损失人民币48000元。另查明：易烽曾因犯故意伤害罪，于2011年1月5日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月；因犯故意伤害罪，于2011年12月14日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年八个月，撤销前罪缓刑后并罚，执行有期徒刑四年五个月，2014年10月18日刑满释放。2019年2月11日，易烽因涉嫌本案之罪到漳平市公安局菁城派出所投案；同年2月11日至2月21日被临时羁押于漳平市看守所；同年2月22日被刑事拘留。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（一）书证1.易烽的户籍信息：证明易烽出生于1991年12月13日。2.到案经过：证明易烽于2019年2月11日到漳平市公安局菁城派出所投案。3.临时羁押证明：证明易烽于2019年2月11日至2019年2月21日被临时羁押于漳平市看守所。4.拘留证、逮捕证：证明易烽与2019年2月22日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年3月29日被依法执行逮捕。5.房屋租赁合同：证实尹璐将中兴花园三楼房屋租赁给杨凯，租期为2017年12月28日至2018年6月28日。6.刑事判决书及释放证明书：证实易烽曾因犯故意伤害罪，于2011年1月5日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月；因犯故意伤害罪，于2011年12月14日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑三年八个月，撤销前罪缓刑后执行有期徒刑四年五个月，2014年10月18日刑满释放。7.本院判决书二份：证明王某因犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月15日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，被判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。林立富因犯诈骗罪，于2019年8月15日被本院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。叶健良因犯诈骗罪，于2019年8月15日被本院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。张福强因犯侵犯公民个人信息罪，于2019年8月15日本本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。黄平涛因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。8.银行交易明细：证明2018年1月22日，丁某通过农商行转账给叶健良48000元；同日叶健良工商银行卡及农商银行卡收到丁某转账48000元。9.叶健良取款监控视频：证明叶建良工商银行卡2018年1月4日及1月21日的取款监控视频调。10.叶健良工商银行卡的开户、销户信息及取款记录：证明尾号2192的银行卡开户人系叶健良，2018年2月10日，叶健良对该卡办理销户手续；尾号0971农商银行卡开户人是叶健良，开户时间2017年12月26日，2018年1月22日取款12,900元。11.丁某的通话记录：证明丁某于2018年1月22日与王某等人诈骗所使用的电话号码136××××1590有通话情况。（二）证人证言1.王某的证言第一、二次讯问笔录：2017年11月份，我和叶建良来到贵州惠水，半个月后开始实施诈骗，后林立富加入，一直到2018年1月底才回家过年。诈骗由我组织，同时负责采购电话、电话卡、电脑等作案工具，并购买有危房改造的公民信息，以及编写诈骗剧本，叶建良提供了银行卡。在具体事实诈骗中，林立富和叶建良冒充房管局工作人员拨打一线电话，然后由我冒充财政中心工作人员接听二线电话。相互配合，诱使被害将钱存入叶建良或者黄平涛的银行账户；或通过获取被害人手机验证码，将被害人银行卡、支付宝、微信内的资金转出。诈骗成功15起左右，骗得金额100,000元左右。所得金额，叶建良和林立富按各自诈骗成功的金额分得10%，其余归我所有。第三次讯问笔录：2017年12月份，易烽叫我来贵州贵阳帮他做“福利彩票”，后我和叶建良来到贵阳。一个星期后，易烽因“福利彩票”输了几十万元，便与我协商一起做电信诈骗，他负责出资金，我负责具体实施诈骗。诈骗所得除去一线电话人员提成和易烽的启动资金、生活费用后，易烽占55%，我占45%。我们在惠水中心花园租了一套房子当作案地点，是易烽付的房租，因需要人手，我和易烽先后联系林立富来到贵州惠水。易烽总共出资40,000余元，我负责购买电脑、电话以及电话卡等作案工具，并通过QQ购买公民个人信息。诈骗所得，易烽共分得40,000余元,我都是通过现金方式拿给他。第四次讯问笔录：我们诈骗成功的具体次数已经记不住，能记得如下几起。第一笔骗得10,000元；第二笔的被害人是广东的（或者广西），骗得19,700元；第三笔被害人是铜仁的，骗得48,000元；第四笔是在贵阳花果园骗得8,000元。公民个人信息是我从一个QQ名叫“数据王国”的那里买的，共买了3,000余条。过年后，我不想和易烽一起合作，因之前在惠水的房子是易烽所租，需重新租房，我便向陈乔宇借了三次钱，共计14,000元用来租房，我说给陈乔宇10%的股份，但是陈乔宇什么也没说。第五次讯问笔录：我们骗得48,000元的那一笔，我分给林立富5,700元，给了叶建良500元，拿了11,000元现金给易烽，我单独拿给他的，叶建良和林立富不知道我拿了多少。因为诈骗的启动资金是易烽所出，这些钱是给易烽的本钱，租房子、买电脑、手机以及床上用品等生活用品都是易烽出资。骗得8,000多元那一笔，拿了6,000元现金给易烽，在此之前还拿过三四次现金给易烽。2018年正月初四初五的时候，易烽到我家和我说，只差1,000元左右本钱就回来了。手机卡是经安溪的阿东介绍买的，其中有一张尾号是2072的贵州卡，是易烽提供的。第七次笔录讯问笔录：易烽叫我来到惠水一个星期后没有事情做，易烽就说他做ＰＣ赌博亏了，便与我协商诈骗。我说诈骗需要投资，要30000多元，易烽说他出本钱，并找人来投资。第二天，易烽带我去找陈乔宇协商诈骗事宜，我占50%，易烽和陈乔宇各占25%，易烽和我说陈乔宇拿了50000元给他。当日下午，我们三人便出去租房，但是没有找到。次日，陈乔宇和我才通过尹中介找到惠水县中心花园三楼的房子，并交了押金。后我和易烽、叶建良三人找尹中介签了租房合同，易烽支付了12000元房租，并安排其妻子刘某给我们等购买了生活用品。我和叶建良、林立富三人搬进出租房后两三天，易烽和我到贵阳购买笔记本电脑、手机等物品，后开始实施诈骗。公民个人信息，在我租房之前已开始联系购买。骗得的每一笔钱，在扣除拨打一线电话的13%和取款人3%之后，其余的钱我都交给了易烽。第十次讯问笔录：刚开始的时候，易烽说有老板可以投资我们做诈骗，后说老板是陈乔宇，并带我去陈乔宇的花棚找陈乔宇。我们三人经协商，我占50%股份，陈乔宇和易烽各占25%。后易烽先后拿了30000余元给我，用于购买银行卡等设备、生活用品等物品、付房租以及买资料。惠水中心花园的房子，房租费用易烽出，签合同时是易烽、叶建良和我一起去的。易烽和我说启动资金是陈乔宇所出，但陈乔宇没有直接拿钱给我。因为易烽是中间人，所以骗到的钱都是由易烽掌管，后我觉得他不老实，所以后来骗了多少就没有和他说。比如铜仁这一笔，我就只说骗得12000元，也只交给他这么多。拿这笔钱的时候，我是在易烽家里给的，林立富、叶建良、马方以及刘某都有看到。骗到钱后，我都会打电话和易烽说，要么叫易烽来拿，要么我们去找易烽，拿的基本上都是现金，大概有七八万。打印资料的时候，是易烽带着我去打印过两三次，在易烽家里也打印过两三次。林立富是易烽联系来贵阳的，车费还是易烽给他的。叶建良的证言第三次讯问笔录：我来贵州之前，王某和我说是来做ＰＣ赌博，元旦节前两天王某租了房子后叫我熟悉电信诈骗的读术，我才知道是在搞诈骗活动。期间，我和王某一共诈骗成功了八九起，具体多少记不清楚。林立富是2018年元旦节前几天来的贵阳，他和王某搭档诈骗成功了五六次，其中一笔是铜仁的48000元。惠水中心花园的房子是王某租的，付了半年的房租10000多元，易烽开车送我们一起去，他有没有参与诈骗以及提供帮助我不知道。第五次讯问笔录：2017年12月份左右，我和王某来到贵州贵阳找易烽一起做网络赌博，我们到贵阳后易烽接把我们接到惠水县。同年12月初，易烽又带着我们找尹中介租房子，搬进去住的时候也是易烽带着我们去卖生活用品。刚开始我不知道是在做诈骗，王某和易烽打印好资料之后,王某和我以及林立富说了之后，才知道是在做诈骗，说的时候易烽也在场。当时王某把资料拿给我和林立富看，说明天开始做诈骗，还给我们一份读本。王某说，我和林立富冒充房管局做一线，王某冒充财政局做二线，没有底薪，按提成拿钱，当时易烽在旁边抽烟。诈骗用的电话和电话卡是王某买的，电脑和苹果手机是易烽之前做网络赌博剩下的，我们去贵阳或者从贵阳回惠水，都是易烽开车接送。易烽还在贵阳的出租屋里拿了一张贵州的手机卡给王某。我们骗得48000元那次，骗得钱后我们去找过易烽，并在易烽种花的大棚里烧资料，易烽也在旁边。第六询问笔录：惠水租的房子是王某从易烽处借来的，我们搬进去住的时候，生活用品也是易烽刷卡支付的，花了1000多元。一开始我也不知道易烽为什么会借钱给他，后来我们开始做诈骗的时候，打印资料都是易烽和王某一起去的。我们骗到钱后，王某也会打电话和易烽说。王某大概拿了四五次钱给易烽，但没有当着我和林立富的面，具体拿了多少我不知道。我在贵阳花果园骗得8000元后，易烽来待了一两个小时，他来了之后，王某还和他说了诈骗的经过，并和他说要买微信号，当时我和林立富都在场。王某卖诈骗资料以及租房的时候，易烽给他转过钱，他也和易烽说，买的是诈骗的资料。我们和易烽一起的时候也谈论过诈骗的手段和资料等内容，易烽问怎么骗，王某就告诉他。第一次把诈骗资料打印出来后，我们在出租屋的客厅里，王某当着易烽的面说，我和林立富打一线电话，提成10%，并说怎么去诈骗。陈立森的证言:2017年11月左右，我通过易烽认识王某，同年12月底快过年回家的时候，易烽告诉我，王某在做电话诈骗。2018年正月17日左右，王某说他在做诈骗，需要买材料，并向我借了700元，后来归还了。2018年3月11日左右，王某邀我一起实施诈骗，我没有同意。林立富的证言第二次讯问笔录:2017年12月底的时候，王某通过微信和电话联系我去贵阳做ＰＣ赌博。元旦节左右，我来到贵阳，易烽和王某到花果园接我，然后带我到惠水他们租房的地方，几天后开始打电话诈骗。我用的是一张贵州的手机卡，每天拨打五六十户农户的电话，成功诈骗铜仁一起，分得5000元左右。易烽是否提供帮助以及分钱我不清楚。第四次讯问笔录：我第一次去贵阳是易烽联系我的，然后王某也和我联系，王某说他和易烽有一个公司是做网络赌博的。当时我没有车费，是王某用微信转账给我出车费，并和易烽到贵阳花果园接他到惠水出租房。过了几天，王某购买了手机、电话卡后才说要搞电信诈骗，当时我和叶建良都在。当天下午，王某就带着我们去易烽家后，与易烽在另外一个房间说话，出来后向他们说“公司的事情不要让易烽老婆知道”。又过了几天，陈乔宇送来10000余元，说是易总叫送来的，钱交给了王某，当时叶建良也在。诈骗资料到了之后，易烽和王某就去找地方打印，我和叶建良在车上等。买了资料后的第二天我和王某、叶建良就开始实施诈骗。骗得48000元那一笔，王某带着我和叶建良一起去易烽家给易烽送钱，但是没有当着我们的面。在花果园叶建良骗成功一次，王某打电话给易烽来拿钱，易烽来到，王某拿了三四千给他。易烽还问诈骗怎么老是不成功，之后还去买了一个土地公来拜。在惠水租的房子应该是易烽租的，因为房东开始都是联系易烽，修热水器、换水龙头等都是联系易烽。去花果园出租屋诈骗的时候，房屋钥匙也是王某带着我和叶建良从易烽处拿的钥匙。王某说诈骗得到的钱要先给老板，具体老板是谁其不知道，但是房租以及生活开销都是易烽给的。陈乔宇也知道我们在做诈骗的事情，在易烽家聊天的时候，有时候陈乔宇也在，我们会聊做诈骗的事情。第五次讯问笔录：我们在惠水及贵阳从事诈骗的时候，我和王某、叶建良负责打电话，易烽负责提供资金、生活费、住房等帮助。还有一次是陈乔宇拿了10000多元给王某，说是易烽拿来交房屋的。每次诈骗成功之后，王某都会带着我和叶建良去易烽家里把钱交给易烽，但是没有当着我们的面。诈骗时，金额大的都会和易烽说，王某也会和易烽打电话，没有骗到的王某也会和易烽说。王某和我们说，诈骗的钱他自己才占20%，易烽占有股份比他还多。我亲眼看见王某拿给易烽的钱就有10000多元，一次是铜仁这一笔拿了将近15000元；另一次是花果园诈骗成功那一次，也有几千元。王某还骗了易烽，他也没有完全告诉易烽骗得多少钱，自己留了一部分。5.证人刘某的证言：王某和易烽是福建老乡，我第一次看见王某是在2017年底在易烽家里。易烽说王某是来找他借钱的，借了几万元。（三）被害人的陈述1.被害人丁某的陈述：2018年1月22日上午11点钟左右，我母亲潘某打电话叫我联系136××××1590的电话，询问危房改造的事情。电话接通后，对方称系国家财政中心的人，要补助35000元的危房改造款给我，并要我将银行卡号和验证码告诉他，后被骗了48000元。2.被害人潘某的陈述：证明潘某先接到冒充危房改造人的电话，并留下对方的电话号码，后其让儿子丁某打对方的电话，丁某被骗40000多元。（四）被告人易烽的供述及辩解第一次供述：其没有参与诈骗，2017年11月至2018年2月期间借给王某30000余元是借款。第二次供述：2017年底，我从王某处购买两张卡银行卡（开户名是叶建良）从事网络赌博。后王某来到贵州惠水，其先后借了30000余元给他，用于支付房租、购买电脑、手机等，从事网络赌博，后王某大约偿还了八九千元。第三次供述:王某在贵州期间，我其借了30000余元给他用于租房做网上赌博，并拿了一台电脑给他使用。王某租了房子之后便开始从事网络赌博，买资料加资料上面的人，教他们下注。我曾带过王某到其苗圃基地的村口一家淘宝店里打印过两次材料，但是不知道材料的内容，当时叶建良和林立富也在。王某在贵阳花果园的时候也曾叫我去拿钱，还了我一两千元的现金，王某说他是从网络赌博赚的。第四、五次供述：其没有参加电信诈骗，也没有投资做电信诈骗，我借钱给王某租房子并和他一起去租房，是怕王某乱花钱。其曾与王某去打印了两次材料，但是不知道资料的内容。第五、六次供述：2018年1月24日（或者26日），王某问我是否要入股做诈骗，除了费用之外，三七分账，电脑、手机都有了，就差资料的钱。我与王某去打印过三次材料，第一次和第二次我不知道资料的内容，第三次才知道是诈骗的资料。过完年后，我拿出10000多元投资，由王某负责具体实施诈骗,后王某分了2000元给我。过完年以后，我和王某他们还一起拜过土地公，求能够骗到钱。第七次供述：2018年过年以前，王某来贵州惠水找我以后，他邀我一起做诈骗。因为我不会，他就说他需要帮忙的时候帮他忙，到时候分我一点钱，我就答应了。后我带他以及陪他去贵阳买手机和电脑，他要去花果园我们租房的地方以及回惠水，我就开车接送他们。2018年1月的时候，王某联系我说他们骗了一笔11000元，后他带着林立富和叶建良来我的苗圃基地找我，并给我了4000元，给钱的时候叶建良和林立富没有看到。我知道他诈骗得来的钱就只有这一次，其他还给我的钱他是在网上做赌博得来的。此外，我还借了20000多元给他，其中10000多元是用于租惠水县中心花园农贸市场的房子，另外的钱是借给他买手机。易烽当庭供述：2017年11月份，王某来到贵阳，他开始诈骗的时间应该是2018年1月份在惠水是租房之后，具体时间记不清了。他租房的钱是找我借的，借钱时他告诉我是用来网络赌博。2018年1月20日左右他邀请我一起做电信诈骗，我说我不会做，他说我帮点忙就可以，后我负责开车接送他们。几天后，他说骗得了11000元，分给我4000元。（五）视听资料王某与易烽的微信聊天记录：证明易烽与万文强二人通过微信交流的情况。上述证经庭审质证，被告人易烽及其辩护人提出，王某、叶建良、林立富、陈立森证言不真实。经查，易烽的第七次供述以及当庭供述，与王某、叶建良、林立富的证言相互印证，证实上述已查明的事实，故其质证意见不予采纳。其余证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人易烽伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人易烽犯诈骗罪，事实清楚，罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易烽及其辩护人提出，易烽不构成侵犯公民个人信息罪。经查，首先易烽辩解，其没有为王某实施电信诈骗提供资金帮助，且其参与诈骗的时间是2018年1月20日左右，此前借给王某的钱是用于网络赌博，并非诈骗。其次，综合王某、林立富、叶建良的证言等证据，三证人的证言不稳定，且前后及相互之间存在矛盾之处，达不到公诉机关的证明目的。易烽是否实际参与购买公民个人信息，以及是否存在共谋行为，没有其他证据印证。故公诉机关指控易烽犯侵犯公民个人信息罪，证据不足，不能成立。被告人易烽的辩护人提出，易烽仅参与了起诉指控的第一起犯罪事实，且王某告诉易烽诈骗所得是11000元，因此其诈骗的数额应当是11000元。经查，首先根据易烽的当庭供述，其参与诈骗的时间是2018年1月20日左右，且综合王某、叶建良、林立富证言等证据，也不能确定易烽参与诈骗的时间。因此，根据有利于被告人原则，应当认定其参与诈骗的时间是2018年1月20日左右。公诉机关指控被告人易烽参与起诉指控第2起至第7起诈骗犯罪事实，该6起犯罪事实均发生在2018年1月20日之前，因此本院不予认定。其次，王某等人在骗取被害人丁某48000元后告知易烽只骗得了11000元。易烽虽没有直接参与诈骗行为，但其与王某是共同犯罪，且事后参与分赃。因此，其应当对共谋犯罪的全部后果承担责任，即其犯罪数额应当为48000元。被告人易烽及其辩护人提出，易烽是从犯。经查，综合本案证据，易烽与王某共谋实施电信诈骗中，为王某等人实施诈骗提供交通等帮助，其在共同犯罪中，起辅助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。故上述辩护意见，本院予以采纳。被告人易烽的辩护人提出，易烽系自首。经查，易烽主动投案后，经过侦查机关六次讯问均未如实供述其参与诈骗的主要犯罪事实，在第一次庭审后才供述其主要犯罪事实。因此，其虽主动投案，但其主观上并没有自愿接受法律处罚的意思，不应当认定为自首。其第一次庭审后以及当庭供述主要犯罪事实，可认定为当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人易烽曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。易烽伙同他人在实施电信诈骗的过程中，冒充国家机关工作人员，可酌情从重处罚。关于易烽违法所得问题。根据王某的证言，其将诈骗所得的11000元全数交给易烽，但根据易烽的供述，王某仅给他4000元；此外无其他证据印证易烽违法所得。因此，根据有利于被告人原则，易烽违法所得应当认定为4000元。综合本案被告人易烽的犯罪事实、犯罪情节、犯罪后果、社会危害等，本院决定对其减轻处罚，违法所得依法追缴，被害人损失应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人易烽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，羁押11日，折抵刑期11日，即自2019年2月22日至2021年2月10日；罚金限在判决发生法律效力后一个月内缴纳。）二、被告人易烽违法所得人民币4,000元，依法予以追缴，上缴国库。三、责令被告人易烽与其他同案犯共同退赔被害人丁某人民币48000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐江农审 判 员  刘 鑫人民陪审员  吴永能二〇二〇年九月二日法官助理吴春林法官助理冉茂付书记员龙雄