湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初418号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人田雪姣，女，1988年7月20日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市新化县。于2020年4月29日被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 被告人曾彩艳，女，1991年8月3日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市新化县。于2020年4月29日被抓获，同年5月1日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于娄底市看守所。 湖南省新化县人民检察院以新检刑检刑诉[2020]79号起诉书指控被告人田雪姣、曾彩艳犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派检察官张志凌出庭支持公诉，被告人田雪姣、曾彩艳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控，2020年04月27日，新化县公安局接到公安部“关于对第二批刷单类电信网络诈骗涉案线索开展落地打击的通知”的文件，内容为公安部近期在打击刷单类诈骗犯罪集群战役指挥部组织浙江绍兴对一起刷单诈骗案件研判，发现一个全国特大电信网络诈骗犯罪团伙。犯罪团伙通过微信朋友圈、ＱＱ等方式发布“兼职刷单可获高额佣金”广告，诱骗被害人进入指定微信群，向指定人员交纳会员费（分两档：599元皇族代理，399元至尊代理）获取刷单资格，并谎称一个月内刷单满150单或者不限时刷满200单后可退会员费。随后诈骗团伙多方设法使被害人完不成刷单任务从而骗取交纳的会员费。当被害人发现无法完成任务、要求退费时，诈骗团伙遂劝说被害人一起加入实施诈骗，让被害人发某拉人入伙，并按照约定比例分成诈骗所得资金，对于不愿参与的被害人，诈骗团伙把其微信拉黑。同时，公安部将该团伙涉案嫌疑人员信息也予以明示，其中包含被告人田雪姣、曾彩艳。 被告人田雪姣2017年上半年通过一个名叫“大薇”（待查）的人加入一个名叫“墨家电商”的诈骗组织，在该组织担任骨干成员，通过在微信朋友圈发布“兼职刷单可获高额佣金”广告，诱骗被害人进入指定微信群交纳会员费，从中非法获取利益。2017年9月，被告人曾彩艳在田雪姣的诱骗下加入该组织，曾彩艳在明知为诈骗的情况下，仍从2017年12月开始通过在其微信朋友圈与QQ上发布“兼职刷单可获高额佣金”的虚假广告，诱骗51人向其本人或者田雪姣缴纳入会保证金共24362元，从中获利7023元。具体事实如下： 1、2017年12月14日，洪秀婷通过曾彩艳缴纳了198元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取60元佣金；龙平艳通过曾彩艳缴纳了398元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取200元佣金；张秀通过曾彩艳缴纳了398元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取200元佣金。 2、2018年1月6日，胡芳通过曾彩艳缴纳了399元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取120元佣金。2018年1月14日，杨文霞通过曾彩艳缴纳了399元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取120元佣金。2018年1月15日，张文娟通过曾彩艳缴纳了399元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取120元佣金；范丽通过曾彩艳缴纳了399元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取120元佣金。2018年1月18日，邹晓辉通过曾彩艳缴纳了399元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取120元佣金。 3、2018年3月16日，刘志青通过曾彩艳缴纳了439元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取160元佣金。 4、2018年4月19日，吴子聪通过曾彩艳缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取320元佣金。2018年4月25日，一个叫“惠”的人通过吴子聪推荐缴纳了349元的至尊会员保证金.曾彩艳从中获取70元佣金：2018年4月29日，王波通过范丽香推荐缴纳了500元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取90元佣金。 5、2018年5月2日，张文瑛通过曾彩艳缴纳了500元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取321元佣金。2018年5月10日，陈燕珠通过范丽香推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取90元佣金；刘莲华通过曾彩艳缴纳了399元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取270元佣金。2018年5月13日，郑文丽通过范丽香推荐缴纳了349元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取70元佣金。2018年5月16日，傅惠霞通过曾彩艳缴纳了549元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取360元佣金。2018年5月19日，张佳通过张秀推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取90元佣金。2018年5月21日，王春夏通过傅惠霞推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取90元佣金；梁佩兰通过傅惠霞推荐缴纳了399元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取70元佣金。 6、2018年6月4日，曾丽通过曾彩艳缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取420元佣金；郑敏仪通过范丽香推荐缴纳了599元的皇族会员保金，曾彩艳从中获90元佣金；陈华丽通过范丽香推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取90元佣金。2018年6月6日，袁琼通过曾彩艳缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取420元佣金；陈立霞通过曾丽推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获利110元。2018年6月7日，霍培晶通过范丽香推荐缴纳了399元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金；张志铿通过范丽香推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金；范丽萍通过范丽香推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月8日；曾梦月通过曾丽推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月9日，李梅通过曾丽推荐缴纳了519元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月11日，陈伟凤通过陈华丽推荐缴纳了511元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金；刘杨通过范丽香推荐缴纳了511元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月12日，莫小兰通过曾彩艳缴纳了511元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取332元佣金；郑慈君通过范丽香推荐缴纳了311元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金。2018年6月14日，代柱珍通过张秀推荐缴纳了311元的至尊会员保证金；郑纯通过范丽香推荐缴纳了351元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金。2018年6月17日，学璇通过郑敏仪推荐缴纳了311元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金;王妹禄通过郑纯推荐缴纳了311元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金。2018年6月20日，陈伟玲通过陈伟凤推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月23日，邹凤通过袁琼推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月24日，区惠结通过陈伟凤推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月25日，谢冰叶通过范丽香推荐缴纳了399元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金；李晓芳通过陈伟凤推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月27日，邓带桂通过区惠结推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年6月28日，郑华敏通过范香推荐缴纳了249元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取180元佣金。 7、2018年7月4日，郑思姣通过范丽萍推荐缴纳了599元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金；廖展鹏通过陈伟凤推荐缴纳了516元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年7月10日，梁伟杏通过陈伟凤推荐缴纳了500元的皇族会员保证金，曾彩艳从中获取100元佣金。2018年7月29日，袁妹娜通过袁琼推荐缴纳了399元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取80元佣金。 8、2018年8月1日，甘莉霞通过曾彩艳缴纳了399元的至尊会员保证金，曾彩艳从中获取280元佣金。 2020年4月29日14时许，新化县公安局民警分别在新化县上梅街道东外社区附近、立新桥社区抓获曾彩艳、田雪姣。 公诉机关认为，被告人田雪姣、曾彩艳以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均巳触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。被告人曾彩艳、田雪姣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，两被告人均起主要作用，系主犯；两被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款的规定,建议判处田雪姣有期徒刑1年6个月，并处罚金3万元，退赔全部涉案赃款；判处曾彩艳有期徒刑1年4个月，并处罚金3万元，退赔全部涉案赃款。公诉机关提交了1.到案情况说明、扣押笔录、提取笔录等书证；2.被害人袁某的陈述；3.被告人的供述和辩解；4.辨认笔录等证据证实。 被告人田雪姣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法院从轻处罚。 被告人曾彩艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求法院从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人田雪姣、曾彩艳以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田雪姣、曾彩艳犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人田雪姣、曾彩艳均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人田雪姣、曾彩艳到案后如实供述犯罪事实、认罪认罚，依法可以从轻处罚。被害人的损失应由被告人田雪姣、曾彩艳予以退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田雪姣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年10月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人曾彩艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年8月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令被告人田雪姣、曾彩艳共同退赔洪秀婷等51名被害人经济损失人民币24362元（名单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 荣 人民陪审员  杨进春 人民陪审员  罗承瑞 二〇二〇年九月十日 代理书记员  洪峥嵘 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 附：被告人田雪姣、曾彩慧退赔被害人损失名单                            被害人                       损失金额             （人民币：元）                       被害人                       损失金额             （人民币：元）                       被害人                       损失金额             （人民币：元）                               洪秀婷                       198元                       陈华丽                       599元                       郑华敏                       249元                               龙平艳                       398元                       袁 琼                       599元                       郑思姣                       599元                               张 秀                       398元                       陈立霞                       599元                       廖展鹏                       516元                               胡 芳                       399元                       霍培晶                       399元                       梁伟杏                       500元                               杨文霞                       399元                       张志铿                       599元                       袁妹娜                       399元                               张文娟                       399元                       范丽萍                       599元                       甘莉霞                       399元                               范 丽                       399元                       曾梦月                       599元                       陈丽娟                       599元                               邹晓辉                       399元                       李 梅                       519元                                                                           刘志青                       439元                       陈伟凤                       511元                                                                           吴子聪                       599元                       刘 杨                       511元                                                                           一个叫慧的人                       349元                       莫小兰                       511元                                                                           王 波                       500元                       郑慈君                       311元                                                                           张文瑛                       500元                       代柱珍                       311元                                                                           陈燕珠                       599元                       郑 纯                       351元                                                                           刘莲华                       399元                       学 璇                       311元                                                                           郑文丽                       349元                       王妹禄                       311元                                                                           傅惠霞                       549元                       陈伟玲                       599元                                                                           张 佳                       599元                       邹 凤                       599元                                                                           王春夏                       599元                       区惠结                       599元                                                                           梁佩兰                       399元                       谢冰叶                       399元                                                                           曾 丽                       599元                       李晓芳                       599元                                                                           郑敏仪                       599元                       邓带桂                       599元