浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0604刑初520号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人周伟，曾用名周伟伟，男，1994年12月3日出生于福建省连江县，汉族，大专文化，个体经营户，住福建省连江县。因犯故意伤害罪于2011年7月12日被福建省福州市台江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年（犯罪时未满十八周岁）。因本案于2020年4月23日被监视居住（指定居所），同年5月14日变更为取保候审。 被告人谢吉飞，男，1993年11月21日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，中专文化，农民，住绍兴市上虞区。因本案于2020年4月23日被取保候审。 被告人章利烽，男，1993年11月3日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，职高文化，厨师，住绍兴市上虞区。因本案于2020年4月23日被取保候审。 辩护人罗超，浙江沪鑫律师事务所律师。 被告人马金迪，男，1994年7月28日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，高中文化，务工，住绍兴市上虞区。因本案于2020年4月23日被取保候审。 被告人钱祥祥，男，1991年7月31日出生于浙江省绍兴市上虞区，汉族，职高文化，农民，住绍兴市上虞区。因本案于2020年5月8日被取保候审。 被告人黄向阳，男，1998年9月18日出生于贵州省织金县，汉族，小学文化，务工人员，住贵州省织金县。因盗窃于2018年10月29日被绍兴市公安局上虞区分局决定行政拘留十日；因盗窃于2020年9月8日被慈溪市公安局决定行政拘留十日。因本案于2020年4月21日被监视居住（指定居所），同年4月23日变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月18日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕1731号起诉书指控被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥、黄向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员章子卿出庭支持公诉，被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥、黄向阳及被告人章利烽的辩护人罗超到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市上虞区人民检察院指控： 2020年1月底，被告人周伟、谢吉飞经事先商谋，由周伟在网上找帮诈骗团伙洗钱的业务，由谢吉飞负责找卡商转移资金，其中周伟、谢吉飞各拿卡商转移资金总额的1%,周伟非法获利人民币2万余元（以下币种均为人民币）、谢吉飞非法获利3万余元。后谢吉飞介绍被告人章利烽等人做卡商，章利烽介绍被告人黄向阳等人做卡商，被告人马金迪介绍钱祥祥做卡商，另外被告人马金迪帮忙开车和取现、无卡存款。该团伙帮助电信网络诈骗犯罪转移资金数百万元。其中：查证被告人谢吉飞本人银行卡帮助电信网络诈骗犯罪转移资金67452元，共计帮助转移资金40万余元；查证被告人章利烽本人银行卡帮助电信网络诈骗犯罪转移资金96399元，非法获利1.5万余元，共计帮助转移资金17万余元；查证被告人钱祥祥本人银行卡帮助电信网络诈骗犯罪转移资金161800元，非法获利1500元；查证被告人黄向阳本人银行卡帮助电信网络诈骗犯罪转移资金79488元，非法获利1000元；查证被告人马金迪帮助转移资金161800元，非法获利7000余元。 另查明，案发后，公安机关从被告人周伟处扣押手机1只，从被告人谢吉飞处扣押银行卡14张，从被告人章利烽处扣押银行卡11张，从被告人马金迪处扣押手机2只、银行卡4张，从被告人钱祥祥处扣押银行卡3张，从被告人黄向阳处扣押手机1只、银行卡5张。 还查明，案发后及本案审理过程中，被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥已退缴全部违法所得；被告人黄向阳也当庭表示愿意将其取保候审保证金用于退缴违法所得。 上述事实，被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥、黄向阳在开庭审理过程中均无异议，并有同案人员陈华根、毛行波、范杰杰供述，证人沈某证言，被害人张某陈述，搜查笔录、扣押清单及照片，银行卡交易明细，暂存款收据，前科劣迹资料，情况说明，归案经过及各被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥、黄向阳明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人黄向阳有行政处罚劣迹，且在取保候审期间再次因盗窃被行政处罚，应对其酌情从重处罚；被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥、黄向阳归案后均自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥已退缴非法所得，可酌情从轻处罚。被告人章利烽的辩护人提出上述要求对被告人章利烽从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人周伟、谢吉飞、章利烽、马金迪、钱祥祥犯罪情节和悔罪表现，均可宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人周伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人谢吉飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人章利烽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人马金迪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人钱祥祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人黄向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千五百元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十八日起至二〇二二年三月十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、暂存于本院及扣押在绍兴市公安局上虞区分局的违法所得共计人民币七万三千五百元，予以没收，上缴国库；被告人黄向阳违法所得款人民币一千元，待判决生效后从其取保候审保证金中予以退缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鲍 琦 人民陪审员  杨浙东 人民陪审员  陈柏元 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  万疑解 ? 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。