浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0782刑初703号公诉机关义乌市人民检察院。被告人吴月芳，女，1974年12月29日出生于江苏省南京市鼓楼区，汉族，大学文化，家住江苏省南京市鼓楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年11月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人易晓斌，义乌市法律援助中心指派的浙江奇合正律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3849号起诉书指控被告人吴月芳犯敲诈勒索罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴仙娥出庭支持公诉，被告人吴月芳及其辩护人易晓斌到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，被告人吴月芳原系浙江玖绮健康科技有限公司（以下简称玖绮公司）省级经销商，其于2017年8月至2019年2月期间支付人民币72000元购买玖绮公司产品并销售完毕。2019年8月始，被告人吴月芳以玖绮公司生产销售三无产品、涉嫌偷税漏税等为由向玖绮公司索取赔偿款。索赔未果后，被告人吴月芳收集玖绮公司资料，在未经相关部门调查核实的情况下联系记者在半岛网上发布玖绮公司涉嫌传销、偷税漏税、三无产品等新闻报道，该报道被多家网站转载并造成一定负面影响。同时，被告人吴月芳搜集玖绮公司法定代表人杨某和公司股东郭某、张某等人的家人信息，并在骚扰玖绮公司的过程中提及，造成杨某等人恐慌。此后被告人吴月芳亲自到义乌带领市场监管所进行现场检查，并将检查视频发布至玖绮公司经销商群，造成玖绮公司经销商恐慌。玖绮公司被迫与被告人吴月芳签订支付人民币70万元的协议。2019年9月29日，杨某被迫支付现金人民币30万元，并书写人民币40万元欠条一张。2019年9月29日，被告人吴月芳在义乌市佛堂镇瑞诚商务宾馆207房间内被公安机关抓获归案。指控认为，被告人吴月芳以非法占有为目的，采用威胁、要挟方法，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定予以惩处。被告人吴月芳提出：其没有威胁、要挟或恐吓对方，是对方胁迫才见面的。对于收到30万元款项有异议，其不知道多少数额，当场没有查验。其购买的产品不是以销售为目的，是自用和送给朋友用的。辩护人易晓斌提出部分犯罪系未遂，系初犯，30万元已经扣押返还给被害人，请求从轻处罚。经审理查明，被告人吴月芳原系玖绮公司省代理，其于2017年8月至2019年2月期间支付人民币72000元购买玖绮公司产品。2019年8月始，被告人吴月芳以玖绮公司生产销售三无产品、涉嫌偷税漏税等为由向玖绮公司索取赔偿款。之后，被告人吴月芳搜集玖绮公司资料，在未经相关部门调查核实的情况下联系记者在半岛网上发布玖绮公司涉嫌传销、偷税漏税、三无产品等新闻报道，该报道被多家网站转载并造成一定负面影响。同时，被告人吴月芳搜集玖绮公司原法定代表人杨某和公司股东郭某、张某等人的家人信息，并在聊天过程中提及，造成杨某等人恐慌。此后被告人吴月芳自行到义乌带领市场监管所进行现场检查，并将检查视频发布至玖绮公司经销商群。玖绮公司被迫与被告人吴月芳签订支付人民币70万元的协议。2019年9月29日，杨某被迫支付现金人民币30万元，并书写人民币40万元欠条一张。2019年9月29日，被告人吴月芳在义乌市佛堂镇瑞诚商务宾馆207房间内被抓获，并扣押欠条、保密和解协议、手机一只、现金人民币30万元。现人民币30万元已发还被害人杨某。证明上述事实的证据有：1、被害人杨某的陈述，证实吴月芳是公司的前代理商，2019年9月初，吴月芳联系公司，称产品属于三无产品，涉嫌偷税漏税、虚假宣传、传销，并说要举报公司，后她又联系了青岛都市报的记者宫某要进行采访，公司拒绝后记者于2019年9月18日在《今日头条》上发了一篇《偷税漏税、三无产品、虚假宣传、涉嫌传销，玖绮你怎不上天呢》的文章。9月22日，吴月芳前往佛堂工商所举报公司的产品属于三无产品，并带领工商所的工作人员来公司带走了一部分样品，之后，吴月芳又打电话称要去公安举报公司涉嫌传销。其觉得她这么做对公司很不利，联系她面谈，吴月芳称是代表十人维权组来的，谈了几天后谈到70万元。因为公司资金紧张，所以现场直接给30万元现金，剩下40万元在2019年10月8日前转账方式交付。吴月芳采取的行为有：第一，她每天都会发其和另外三个股东微信，聊天中透露她知道其及其他股东的家庭情况，包括小孩在哪里读书，其他产业在哪里，家庭住址、成员等，其与其他股东怕她做出进一步过激行为，不得不每次都回她的微信，和她聊天，她称掌握公司不利的证据，向有关部门去举报的时候，力度由她掌控，她这个意思就是要给钱来解决。来义乌的时候，就住在其家边上的宾馆，说她房间窗户可以直接看到其家里。第二，吴月芳联合了宫某记者在网络上发布了对公司的不实报道，使用网络舆论对公司施压，并且对公司的声誉造成了很大的影响。第三，吴月芳直接带工商所的工作人员来检查，发布虚假消息，说公司被查处了，导致公司的合作伙伴对公司现状很担心，影响公司的声誉，而且吴月芳还宣称要带公安部门等其他部门都来查，其没办法应付那么多检查，基于这一点，也为了让吴月芳等人澄清事实，只能用钱来解决。2、被害人郭某的证言，证实其是玖绮公司的股东，吴月芳是在其手上拿货的，前后拿了一年半的货。期间，吴月芳提出水杯有问题，其安排店员给吴月芳更换了杯子，但之后吴月芳经常去烦其，意思是她在玖绮做经销商期间没有赚到钱，说玖绮公司的产品是三无产品，存在质量问题，她组织了维权组，要来维权，在网上发了污蔑玖绮公司的报道。后来在2019年的一天，吴月芳突然来到义乌，还带着工商部门去查了玖绮的工厂，虽然玖绮的产品没什么问题，但是吴月芳这样到处宣传，搞臭了公司名声，公司生意差了很多，后其和张某到义乌找到吴月芳，吴月芳说她是代表维权组来的，要给每人赔偿20万元左右，谈了几天到100万，后来又谈到70万元。后来杨某在宾馆里给吴月芳70万元，其中30万元是现金，40万元是欠条。其与杨某、张某怕吴月芳继续来，觉得不妥，就报警了。3、被害人张某的证言，证实其是玖绮公司的股东，2019年9月，有记者联系其，称有人举报公司产品是三无产品，让其接受采访，其回复对方产品不是三无产品后没有再理会。之后，又收到吴月芳微信，大部分关于三无产品的问题，那时问吴月芳什么事情，吴月芳就称要维权，要举报公司，也暗示公司要出钱解决这件事。9月23日左右吴月芳来义乌带工商部门查了工厂，还威胁称这件事情不处理，公司别想发货。那篇文章有100多万的点击量，给公司造成很大损失，公司就想用钱来解决，陆续谈了三天，最后谈到了70万。其中30万元现金给吴月芳，40万元是欠条，吴月芳还写了保证书。4、证人宫某的证言，证实其通过吴月芳提供的材料写了文章并发布。关于三无产品相关部门没有认定，是其通过查询法律条文认定的，十人维权组其没有听说过。吴月芳提到张某他们准备给她10万元，但吴月芳觉得太少没有同意，之后陆续谈了几次，吴月芳说对方答应给她30万。其和吴月芳没有谈分成，但其心里明白，事成后吴月芳会给其感谢费的。5、证人桂某的证言，证实吴月芳当过一段时间经销商，卖过公司产品，因为杯子的事情，吴月芳提过要其加入她的维权组，但其手上还有产品，还有其他代理商，其委婉地拒绝了吴月芳，吴月芳没有提过和其他人一起维权的事情。6、被告人吴月芳与宫某的聊天记录，证实被告人吴月芳与记者宫某在微信中协商通过在网上发表玖绮公司涉嫌三无产品、传销、偷税漏税等事项的文章，跟踪转载量，扩大影响。被告人吴月芳赶至义乌举报，并把工商部门现场调查的视频发给很多玖绮人，增加力度。另被告人吴月芳告知宫某谈判时向对方念了些小本本，对方听得惊呆，没想到其会做得那么细。7、被告人吴月芳与林剑平的聊天记录，证实被告人吴月芳向林剑平打听杨某年龄、生肖、子女情况等个人信息，并希望林剑平提供其他玖绮的软肋给其。8、搜查笔录，证实2019年9月29日，民警对佛堂镇瑞城商务宾馆207房间进行搜查，在吴月芳随身携带的包里发现白色oppo手机一只，黑色塑料袋包装的30万现金一捆，欠条一张，保密和解协议一份。9、收条，证实2019年9月29日吴月芳出具收条一份，记载收到现金30万元。10、欠条，证实2019年9月29日杨某出具欠条一份，记载欠吴月芳40万元，在2019年10月8日归还。11、保密和解协议，证实2019年9月29日，吴月芳出具保密和解协议，记载“乙方（吴月芳）承诺不再通过任何形式、途径向任何部门、机关、单位、媒体对甲方（浙江玖绮健康科技有限公司）有任何负面影响。乙方严格保密此次达成的“维权”任何信息。青岛半岛网宫某记者即日起绝不再对甲方作任何负面报道（此条由吴月芳担保）。维权组另外九人绝不再对甲方有何负面行为和影响（由吴月芳担保）。维权费共计70万元。”12、被告人吴月芳的供述与辩解，证实2017年8月，其购买玖绮公司的产品，成为省代理。2018年的时候发现其中一款杯子好像有问题，就向推荐人说要去曝光。之后，其查询了很多该公司的情况，认为该公司的盈利模式是传销，就把这些情况和宫记者说，宫记者发表了文章。2019年9月，其到佛堂镇市场监管部门，和工作人员一起到玖绮的车库，把工商所查仓库的事情拍照发到了玖绮经销商的微信群里，并编辑了文字说玖绮被查。张某从广州来找其，其提出是十人维权，要退一赔三，一开始对方说10万，其说后面加个零差不多，中间商量了好多次，最终定下来70万元。另外九个人提供过资料，分别是桂某、智文俊、罗英、林某、王舜格，其他五个人不知道其最终要到公司维权，但是没有谈维权之后的费用，其实这就是其一个人在做的。其拿到30万元现金，40万元杨某写了欠条。证明本案事实的证据还有证人王某的证言，扣押决定书及清单，微信图片，发还清单，接受证据材料清单，照片，微信截图，检测报告，玖绮公司销售合同，商标注册证，营业执照，变更登记情况，实用新型专利证书，外观设计专利证书，网络文章《涉嫌销售三无产品偷税漏税代理商：玖绮制度实为传销》，经营历程，关于玖绮公司案件查办情况说明，义乌市市场监督管理局行政处罚决定书，情况说明，搜查笔录，电子证据检查工作记录，被告人吴月芳手机数据，电话通话录音，谈话录音，到案经过，身份信息等。以上证据经当庭举证、质证，可以证明被告人吴月芳搜集玖绮公司资料，以向有关部门举报相要挟，向玖绮公司股东索取70万元，其中30万元已收取，40万元杨某出具了欠条的事实，本院予以确认。被告人吴月芳的辩解与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人吴月芳以非法占有为目的，采用要挟的方法索取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控成立，应予支持。其中40万元系未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。辩护人提出被告人吴月芳系初犯，部分犯罪系未遂，30万元已经扣押返还给被害人，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴月芳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2029年3月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、扣押在案的手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王树超人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇二〇年九月十一日代书 记员  何亮亮