河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初380号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人钟某某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月9日被南宁铁路公安处南宁东站派出所民警抓获，同年12月10日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。被告人李某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月8日被南宁市公安局五里亭派出所民警抓获，同年11月13日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。被告人何某某。因吸食毒品，于2006年6月22日被宁明县公安局决定强制戒毒六个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月9日被鹿邑县公安局民警抓获，同年12月10日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。被告人罗某某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月6日被柳州市公安局西环派出所民警抓获，同年11月14日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。被告人江某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月7日被南宁铁路公安处南宁东站派出所民警抓获，同年12月10日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。被告人吴某某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月12日被南宁铁路公安处南宁东站派出所民警抓获，同年12月10日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。被告人高某。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月6日被柳州市公安局西环派出所民警抓获，同年11月13日被鹿邑县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于同年12月19日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人李文超，系河南老君律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检二部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人钟某某犯妨害信用卡管理罪和伪造事业单位印章罪、被告人李某、何某某、罗某某、江某、吴某某、高某犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员李现伟出庭支持公诉，被告人钟某某、李某、何某某、罗某某、江某、吴某某、高某及其辩护人李文超到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：1.妨害信用卡管理罪被告人钟某某通过被告人吴某某、被告人李某通过被告人江某、被告人罗某某通过被告人高某、韦某某（另案处理）通过被告人何某某等人，收购成套银行卡并贩卖，为上游犯罪提供转账支付结算工具。被告人钟某某买卖他人银行卡80余套、帮助他人验卡30余套，被告人李某买卖他人银行卡30余套，被告人何某某买卖他人银行卡18套，被告人罗某某买卖他人银行卡15套，被告人江某买卖他人银行卡12套，被告人吴某某买卖他人银行卡8套，被告人高某买卖他人银行卡5套。2.伪造事业单位印章罪在鹿邑县公安局对被告人钟某某住处搜查时发现有多枚印章，被告人钟某某称均为其伪造，经周口市公安局刑事科学技术研究所对鹿邑县公安局扣押的其中一枚“上林县城关中学”印章印文与上林县城关中学提供的样本印章印文鉴定得出不是同一枚印章盖印，被告人钟某某持有的“上林县城关中学”印章系伪造。公诉机关建议对被告人钟某某以犯妨害信用卡管理罪和伪造事业单位印章罪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元；对被告人李某以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；对被告人何某某以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元；对被告人罗某某以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元；对被告人江某以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年两个月，并处罚金一万五千元；对被告人吴某某以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；对被告人高某以犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。被告人钟某某、李某、何某某、罗某某、江某、吴某某、高某对指控事实、罪名、量刑建议均无异议且已签字具结。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人覃士轩、宋瀚、黄仁林等人的证言，周口市公安局刑事科学技术研究所鉴定书，微信聊天记录，银行卡结果列表，情况说明，户籍证明及前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟某某非法持有他人信用卡，数量巨大；伪造事业单位的印章；其行为已分别构成妨害信用卡管理罪和伪造事业单位印章罪。被告人李某、何某某、罗某某、江某、吴某某、高某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。七被告人自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李某、何某某协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，属于立功，依法可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第二款、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万五千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2024年2月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2021年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人何某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2021年3月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人罗某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年3月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人江某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年1月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2020年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人高某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年10月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人钟某某违法所得12000元、被告人李某违法所得2000元、被告人何某某违法所得1000元、被告人罗某某违法所得12000元、被告人江某违法所得2000元、被告人吴某某违法所得3000元，依法予以追缴，上缴国库。九、扣押在案的被告人高某手机两部，被告人钟某某手机两部、印章十枚、一台笔记本电脑、一台台式机电脑、非法持有他人的信用卡、银行卡、U盾、手机卡、银联智能支付终端，被告人罗某某手机一部、非法持有他人的银行卡、手机卡、U盾，依法予以没收，由侦查机关负责处理。十、扣押在案的被告人钟某某现金28400元，由侦查机关依法移交鹿邑县人民法院折抵对被告人钟某某所判处的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 辉审 判 员  薛 勇人民陪审员  张玉勤二〇二〇年九月二十三日书 记 员  孙中楷