河北省怀来县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0730刑初25号 公诉机关怀来县人民检察院。 被告人朱延军，男，1979年6月9日出生于河北省赤城县，汉族，高中文化，农民，户籍地河北省赤城县。捕前住。2013年11月13日因犯合同诈骗罪被河北省张家口市下花园区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万元，2013年12月16日刑满释放。2019年6月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被怀来县公安局刑事拘留，同年7月17日因本案被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。 怀来县人民检察院以怀检一部刑诉〔2019〕59号起诉书、怀检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，指控被告人朱延军犯合同诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。由于不能抗拒的原因，本案于2020年2月3日中止审理，同年7月1日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员宋雪婧出庭支持公诉，被告人朱延军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 怀来县人民检察院指控：2018年1月至4月期间，被告人朱延军在怀来县辛堡村承建民房工程，在资金短缺拖欠材料商货款、工人工资，前期已承揽建房工程均不能完工的情况下，仍与村民常某2、李某1、徐某、常某1、李某2、王某、付某、彭某、于某分别签订建房合同，并收取上述人员预付工程款450522元后携款逃匿。 1.怀来县小南辛堡镇十八家村村民常某2支付朱延军工程款10万元，被告人朱延军给常某2的房屋打完地基后未再进行施工建设，经鉴定朱延军承建常某2民房工程已完成工程量现值1755元。 2.怀来县小南辛堡镇十八家村村民李某1预付被告人朱延军工程款5万元，被告人朱延军未进行工程建设。 3.怀来县小南辛堡镇大古城村村民徐某先后支付被告人朱延军工程款15.3万元，被告人朱延军给徐某的房屋建好地梁后未再进行施工建设，经鉴定朱延军承建徐某民房工程已完成工程量现值3.215万元。 4.怀来县小南辛堡镇南夭村村民常某1支付被告人朱延军工程款5万元，被告人朱延军给常某1的房屋完成开槽后未再进行施工建设，经鉴定朱延军承建常某1民房工程已完成工程量现值8331元。 5.怀来县东花园镇大南辛堡村村民李某2支付被告人朱延军工程款3万元，被告人朱延军给李某2完成部分房屋地基建设之后，未再进行施工建设。经鉴定朱延军承建李某2民房工程已完成工程量现值6636元。 6.怀来县东花园镇大南辛堡村村民王某预付被告人朱延军工程款3.2万元，被告人朱延军未进行工程建设。 7.怀来县东花园镇大南辛堡村村民付某预付被告人朱延军工程款2.5万元，被告人朱延军未进行工程建设。 8.怀来县东花园镇大南辛堡村村民彭某预付被告人朱延军工程款3万元。被告人朱延军未进行工程建设。 9.怀来县东花园镇大南辛堡村村民于某预付被告人朱延军工程款3万元，被告人朱延军仅进行少量工程建设，经鉴定已完成工程量现值606元。 公诉机关认为，被告人朱延军以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人工程款450522元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。公诉机关建议本院对被告人朱延军判处六年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，并移送了被告人朱延军签署的认罪认罚具结书。 被告人朱延军辩称：1.其给徐某建房的实际工程量高于鉴定的工程量；常某1支付给其的5万元工程款，其中2万元是在2017年支付的，另外3万元是2018年支付的；其收取王某的工程款应是3万元；对公诉机关指控其的其他六起犯罪事实无异议；2.本案系因天津诚信善美装饰工程有限公司运营不当造成，其系过失犯罪，应对其减轻处罚；3.其系投案自首，并与部分被害人达成协议，其只是未按规定履行；4.其所收款项用于公司正常经营，其外出也是因公司经营需要，不存在携款逃匿情形；5.公诉机关指控其前期工程均不能完工不属实，其只是部分未完工；6.其应当承担的是法人责任；7.其愿意对被害人进行赔偿，但其无能力赔偿。 在案件审理过程中，被告人朱延军对其在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书予以反悔，认为公诉机关提出的量刑建议过重。 经审理查明：2017年9月至2018年4月期间，被告人朱延军在怀来县镇承揽建民房工程和房屋装修工程，分别与被害人常某1、徐某、常某2、李某1、李某2、于某、王某、付某、彭某签订《农村建房合同》或《装修房屋合同》。被告人朱延军收取上述人员预付的工程款共计人民币500000元（以下币种均指人民币），未履行合同或仅部分履行合同，后携款逃匿。经怀来县价格认证中心鉴定，被告人朱延军承建的民房工程已完成工程量现值共计49478元。具体查明事实如下： 1.2017年9月2日，被告人朱延军与怀来县小南辛堡镇南窑村村民常某1签订《农村建房合同》。常某1及家人向被告人朱延军预付工程款共计50000元，后被告人朱延军仅进行少量工程建设。经鉴定，被告人朱延军承建该工程已完成工程量现值8331元。 2.2017年12月，被告人朱延军与怀来县小南辛堡镇大古城村村民徐某签订《农村建房合同》。徐某向被告人朱延军预付工程款共计153000元，后被告人朱延军仅进行少量工程建设。经鉴定，被告人朱延军承建该工程已完成工程量现值32150元。 3.2018年1月，被告人朱延军与怀来县小南辛堡镇十八家村村民常某2签订《农村建房合同》。常某2向被告人朱延军预付工程款100000元，后被告人朱延军仅进行少量工程建设。经鉴定，被告人朱延军承建该工程已完成工程量现值1755元。 4.2018年1月，被告人朱延军与怀来县小南辛堡镇十八家村村民李某1签订《装修房屋合同》。李某1向被告人朱延军预付工程款50000元，后被告人朱延军未进行施工。 5.2018年3月19日，被告人朱延军与怀来县东花园镇大南辛堡村村民李某2签订《农村建房合同》。李某2向被告人朱延军预付工程款30000元，后被告人朱延军仅进行少量工程建设。经鉴定，被告人朱延军承建该工程已完成工程量现值6636元。 6.2018年3月19日，被告人朱延军与北京市延庆区人于某签订《农村建房合同》，朱延军承建怀来县东花园镇大南辛堡村村民宋万英（于某的母亲）家的建房工程。于某向被告人朱延军预付工程款30000元，后被告人朱延军仅进行少量工程建设。经鉴定，朱延军承建该工程已完成工程量现值606元。 7.2018年3月23日，被告人朱延军与怀来县东花园镇大南辛堡村村民王某签订《农村建房合同》。王某向被告人朱延军预付工程款共计32000元，后被告人朱延军未进行工程建设。 8.2018年3月23日，被告人朱延军与怀来县东花园镇大南辛堡村村民付某签订《农村建房合同》。付某向被告人朱延军预付工程款25000元，后被告人朱延军未进行工程建设。 9.2018年4月2日，被告人朱延军与怀来县东花园镇大南辛堡村村民彭某签订《农村建房合同》。彭某向被告人朱延军预付工程款30000元，后被告人朱延军未进行工程建设。 上述事实，有以下证据予以证实： （一）被害人陈述： 1.被害人常某1的陈述证实：2017年9月2日，其女儿常雪洁代其和朱延军签订了建房合同。合同签订后，其和常雪洁共预付朱延军工程款50000元。朱延军将其旧房拆除在原地基上开槽后，未继续施工。朱延军共给其工地拉过两车石头、两吨水泥。2018年4月底以后，其给朱延军打电话，朱延军基本不接其电话了。2018年5月以后，朱延军电话停机，人也找不到了。 2.被害人徐某的陈述证实：2017年12月，其和朱延军签订了建房合同。合同签订后，其共预付朱延军工程款153000元。朱延军给其浇筑完地梁后，未继续施工。之后，其和朱延军进行了核算，已完成施工量算作43000元。朱延军将给其开具的收据以及双方签订的合同撕毁，给其写了一张欠其110000元的欠条，承诺每月归还其20000元，2018年10月1日前全部归还。到2018年5月26日朱延军承诺还第一笔款的时候，其给朱延军打电话，提示对方关机，后其一直未找到朱延军。 3.被害人常某2的陈述证实：2018年1月，其与朱延军签订了建房合同。合同签订后，其预付朱延军工程款100000元。同年4月5日左右，朱延军给其工地送了一车石头，朱延军在其村的工程管理人员武某给其工地上调了30袋水泥。同年4月7日，有两个工人在其地基上铺了几块石头，用了一袋水泥。此后，朱延军未再继续给其施工。其找到朱延军后，朱延军给其出具了一张欠其100000元的欠条，承诺每月还其25000元，2018年8月15日前还清。后其将朱延军给其出具的收据以及双方签订的合同给了朱延军。到2018年5月16日朱延军承诺还第一笔款的时候，因朱延军没有还款，其给朱延军打电话，朱延军不接电话。此后，其多次给朱延军打电话均未打通，也没有见到过朱延军。 4.被害人李某1的陈述证实：2018年1月左右，其和朱延军签订了装修房屋合同。合同签订次日，其给付朱延军装修定金50000元。后朱延军未给其家进行装修。2018年4月16日，朱延军对其说公司破产了，将之前双方签订的合同收回后，给其写了一张欠其50000元的欠条，承诺每月还其25%，四个月还清。之后，其没有见到过朱延军，也没有收到还款。 5.被害人李某2的陈述证实：2018年3月19日，其和朱延军签订了建房合同，其当场给付朱延军30000元预付款。之后的几天，朱延军安排人在其家推倒了一堵墙，用石头打了一部分地基，工程就搁置了。同年4月10日左右，其给朱延军打电话，朱延军说没有钱了，已经干的工程折算6000元，剩余的24000元可以给其打欠条。同年4月11日，朱延军给其写了一张欠其24000元的欠条，承诺2018年4月30日归还。欠条到期后，其联系朱延军要钱，朱延军不接电话，不回信息。其还去小南辛堡镇找过朱延军，未找到他，后来听说他跑了。 6.被害人于某的陈述证实：2018年3月19日，其和朱延军签订了建房合同，朱延军承揽了给其母亲宋万英建房的工程。其预付朱延军工程款30000元。合同签订后，朱延军安排人在其母亲家院子里挖了一个坑，拆了一堵墙后，工程就搁置了。2018年4月底之后，其就联系不到朱延军了，打电话不接，信息不回。 7.被害人王某的陈述证实：其和朱延军签订了建房合同。其共预付朱延军工程款32000元，朱延军未给其施工。后其向朱延军要钱，朱延军拖着未给。2018年5月中旬，其去小南辛堡镇商业街上朱延军的天津诚信善美装饰工程有限公司找朱延军，公司已锁门。其用电话联系不到朱延军。 8.被害人付某的陈述证实：朱延军承揽了给其家建房的工程，双方签订了建房合同。其共给付了朱延军工程预付款25000元，朱延军未给其施工。后其向朱延军要钱，朱延军拖着未给。2018年5月中旬，其去小南辛堡镇商业街上朱延军的天津诚信善美装饰工程有限公司找朱延军，公司已锁门。其用电话联系不到朱延军。 9.被害人彭某的陈述证实：2018年4月2日，其和朱延军签订了建房合同，朱延军承揽了给其公公**全建房的工程。其预付朱延军工程款30000元，朱延军未给施工。后朱延军给其丈夫吴刚写了一张欠条，承诺在2018年5月1日还10000元，5月15日还20000元。之后，朱延军未还款，其给朱延军打电话打不通。 （二）证人证言 1.证人武某的证言证实：（1）其系小南辛堡镇十八家村村民，朱延军雇其在该村当工地管理员。朱延军给十八家村的常某2翻盖民房，给工地拉过一车石头，其给调配过一些水泥，其它的朱延军未给干。常某2给了朱延军100000元预付款。（2）十八家村的李某1在其家给过朱延军50000元预付款，后朱延军未给李某1家装修。 2.证人豆金学的证言证实：2019年春节前，朱延军给其打电话说要和其合作翻盖民房工程，后他和一个叫“海涛”的好像姓严的人坐汽车到涿州找其，其把该二人安排在其开的砂场暂住。朱延军过年没有回家，其问他原因，他说他在怀来县带承揽盖民房工程，没给人干好，跑出来躲债，不敢回家。 3.证人严某的证言证实：其和朱延军系同村老乡，2018年12月左右，其和朱延军在固安县一家大理石厂打工，干了一星期后，朱延军带其到涿州找豆金学。其和朱延军在豆金学的砂场住了两个多月，朱延军过年也没有回家。有一次其和朱延军乘坐出租车路过公安检查站，朱延军让司机绕开走。 4.证人张某1的证言证实：其在固安县做大理石台面加工，2018年9月中旬至12月9日，朱延军在其厂工作，和其一起切割大理石及外出安装。期间，如需要去北京安装，朱延军就不想去，他说去北京要路过检查站，他没有身份证。 5.证人李某3的证言证实：2017年5月至2018年3月，其在怀来县小南辛堡镇的天津诚信善美装饰工程有限公司打工,公司老板是朱延军。期间，朱延军在镇的村里承揽工程。2017年中秋节以后，公司资金紧张，给工人发不出工资，但朱延军继续承揽翻盖民房工程。 6.证人李某4的证言证实：2017年8月中旬至2018年4月9日期间，其在天津诚信善美装饰工程有限公司上班。公司法定代表人是朱延军，负责公司的全面工作、签订农村建房合同等。2018年4月9日公司被要账的人砸了，公司就不再经营了。 7.证人张某2的证言证实：2017年5月至11月初，其在天津诚信善美装饰工程有限公司当会计，公司法定代表人是朱延军。公司主要业务是承揽各村的民房工程。朱延军负责公司全面工作，承揽工程、签合同、收房款等。2017年10月底之后，公司账目就混乱了，到11月初发不出工人工资，工人陆续离职，其也回家了。2017年10月、11月公司出现财务危机以后，朱延军还在接收翻盖民房房主的预付款。2018年3月份的时候，朱延军给其打电话，其又去公司待了二十多天。期间的一天下午，公司进来三四个小伙子，说朱延军欠帐找不到人，然后把店砸了。其在工作期间发现公司管理混乱，工地没有规划，浪费材料严重，工程出价低。 8.证人岳某1的证言证实：其与朱延军2006年离婚至今，朱延军从天津到怀来县境内干工程后，通过银行转账或微信转账给过其钱作为孩子抚养费。具体钱数其说不上来。 9.证人袁某的证言证实：朱延军是其女儿岳某1的前夫。朱延军让其用其的名字给他办过两张电话卡和一张银行卡。 10．证人岳某2的证言证实：朱延军是其女儿岳某1的前夫。2017年3月左右，朱延军说他在怀来县盖房搞装修，让其去帮忙。其到了怀来县后，朱延军让其管理达子营村的工程，其干了两个月就走了。2018年5、6月的时候，朱延军让其开车送他到北京，他说怀来县境内的工程闹不好了，他要去北京干活。 （三）书证 1.受案登记表和立案决定书证实：公安机关接到被害人的报案后，予以立案侦查的情况。 2.农村建房合同六份证实：被告人朱延军分别与被害人李某2、于某、王某、付某、彭某及常某1的女儿常雪洁签订建房合同以及合同的具体内容。 3.收据六份证实：被告人朱延军于2017年9月3日收取常雪洁工程预付款30000元，于2018年3月19日收取于某工程预付款30000元，于2018年3月23日收取被害人王某工程预付款30000元和2000元，于2018年3月28日收取常某1工程预付款20000元，于2018年4月2日收取彭某工程预付款30000元。 4.欠条四份证实：（1）被告人朱延军于2018年4月11日给被害人李某2出具欠条一份，载明“今欠到李某2工程款24000元，归还日期为2018年4月30日”。（2）被告人朱延军于2018年4月16日给被害人常某2出具欠条一份，载明“今欠到常某2现金100000元，归还日期为2018年8月15日前，每个月分期支付25%。”（3）被告人朱延军于2018年4月16日给被害人李某1出具欠条一份，载明“今欠到李某1现金50000元，归还日期为2018年8月15日，每月分期支付25%。”（4）被告人朱延军于2018年4月26日给被害人徐某出具欠条一份，载明“今欠到徐某现金110000元，归还日期为2018年10月1日，每月归还20000元。” 5.借条一份证实：被告人朱延军于2018年4月15日给被害人彭某的丈夫吴刚出具借条一份，载明“今借到吴刚现金30000元，归还日期为2018年5月1日1万，2018年5月15日2万。” 6.被害人身份证复印件证实：各被害人身份信息情况。 7.扣押决定书、扣押清单、照片说明证实：（1）案发后，公安机关从朱延军处扣押了天津诚信善美装饰工程有限公司营业执照、公章、合同专用章等物品（均未随案移送）。（2）天津诚信善美装饰工程有限公司成立于2015年10月29日，法定代表人为朱延军，公司实际经营场所位于怀来县。 8.兴业银行北京亚运村支行出具的客户账户交易查询结果、张家口银行怀来县支行出具的个人账户信息查询结果及账户交易明细查询结果、中国农业银行怀来县支行出具的个人账户交易明细结果表及资金往来信息结果表、河北怀来农村商业银行出具的客户账户组合查询结果及明细账查询打印结果、中国邮政储蓄银行怀来县支行出具的一本通/绿卡通历史明细查询结果、中国建设银行怀来支行出具的个人活期账户交易明细、中国工商银行怀来支行出具的活期历史明细清单、协助查询财产通知书（回执）、公安机关出具的工作说明证实：公安机关依法查询被告人朱延军及其相关人员银行账户资金流转的情况。 9.协助查询财产通知书（回执）、张家口市宣化区不动产登记中心出具的查询结果证实：公安机关依法对被告人朱延军及其相关人员的房产信息进行查询，被查询人均无房产信息。 10.公安机关调取证据清单、中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司出具的机主信息查询、详单查询（到基站）证实：被查询号码的机主为袁某，以及被查询号码通话记录情况。 11.刑事判决书、刑满释放证明书证实：被告人朱延军因犯合同诈骗罪，于2013年11月13日被河北省张家口市下花园区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金一万元，于2013年12月16日刑满释放。 12.抓获经过证实：被告人朱延军系被公安机关抓获归案。 13.被告人户籍证明证实：被告人朱延军的自然人身份情况，犯罪时已成年。 （四）鉴定意见 怀来县价格认证中心怀价认字（2019）47号价格认定结论书证实：经怀来县价格认证中心鉴定，常某1民房已完成工程量8331元；徐某民房已完成工程量32150元；常某2民房已完成工程量1755元；李某1民房已完成工程量0元；李某2民房已完成工程量6636元；于某民房已完成工程量606元；王某民房已完成工程量0元；付某民房已完成工程量0元；彭某民房已完成工程量0元。 （五）辨认笔录 辨认笔录证实：被害人常某1、李某1、彭某及证人豆金学、张某1分别从12张不同男性正面免冠照片中，辨认出被告人朱延军。 （六）被告人供述 被告人朱延军的供述证实：2017年3、4月，其到怀来县以天津诚信善美装饰工程有限公司名义承建民房工程。在十八家村，其承揽过翻盖房和装修的工程，2018年1月收了一户100000元预付款，工程80%没有干，收了一户50000元装修预付款，一直没有给其装修。其承揽了给大古城村徐某建房，收多少预付款忘了。对十八家村和其他村收过预付款没有完工或者没有开工的都记不清了，共收了多少没完工的预付款也记不清了。其承揽工程有些比市场价低，这样会有更多的人找其签合同做房屋工程。 上述证据，经当庭举证质证，证据之间能够相互印证，合议庭均予以确认。 本院认为，被告人朱延军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，无实际履行能力，收取对方当事人预付款未履行合同或仅部分履行，后携款逃匿，骗取被害人工程预付款人民币450522元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人朱延军当庭的辩解意见与审理查明的事实不符，故对其辩解意见不予采纳。被告人朱延军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人朱延军当庭并未真诚悔过，且其在案件审理过程中，对其在审查起诉阶段签署的认罪认罚具结书予以反悔，故本院对公诉机关提出的量刑建议，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱延军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月11日起至2027年6月10日止。罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、责令被告人朱延军于本判决生效之日起二十日内退赔各被害人相应经济损失，共计人民币450522元（其中应退赔：常某141669元、徐某120850元、常某298245元、李某150000元、李某223364元、于某29394元、王某32000元、付某25000元、彭某30000元）。 三、扣押机关依法扣押的天津诚信善美装饰工程有限公司公章一枚、天津诚信善美装饰工程有限公司合同专用章一枚，予以没收；其它扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦 华 人民陪审员  张全慧 人民陪审员  赫璇璇 二〇二〇年九月四日 书 记 员  张 政 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。