苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1871号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人何涛，男，1987年11月25日生，汉族，高中文化，无业，住安徽省滁州市全椒县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日被刑事拘留（4月17日被传唤），同年5月24日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人顾海清,江苏雅言律师事务所律师。被告人陈凯，男，1991年1月19日生，汉族，初中文化，经商，住江苏省涟水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月19日被刑事拘留（4月18日投案），同年5月24日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人顾小芳，江苏谐达律师事务所律师。被告人赵二猛，男，1988年7月14日生，汉族，初中文化，经商，住江苏省徐州市贾汪区。曾因犯敲诈勒索罪，于2015年8月11日被苏州市工业园区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，2015年9月1日释放。现又因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日被刑事拘留（4月17日被传唤），同年5月24日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许修春，江苏紫东律师事务所律师。辩护人李侠，江苏紫东律师事务所律师。被告人颜利兵，男，1985年9月19日生，汉族，初中文化，经商，住江苏省连云港市赣榆区。曾因赌博，于2015年3月12日被连云港市赣榆区公安局罚款人民币二百元；又因犯赌博罪，于2018年7月27日被连云港市赣榆区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人沈红霞，江苏江太律师事务所律师。被告人陈帅，男，1990年9月25日生，汉族，初中文化，务工，住江苏省涟水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月23日被刑事拘留（4月22日投案），同年5月24日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人赵云山，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。被告人曹飞，男，1978年3月27日生，汉族，初中文化，经商，住苏州市吴江区。曾因赌博，分别于2015年8月12日、2018年8月17日被苏州市吴江区公安局罚款人民币五百元、行政拘留十三日并处罚款五百元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。被告人徐佳康，男，1994年10月28日生，汉族，大专文化，务工，住苏州市吴江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日被刑事拘留（4月17日被传唤），同年5月24日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人刘炜，北京大成（苏州）律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2019〕812号起诉书指控被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅、曹飞、徐佳康犯敲诈勒索罪，于2019年11月8日向本院提起公诉；后于2020年6月15日以吴江检一部刑追诉〔2020〕6号追加起诉决定书对被告人陈凯、陈帅的犯罪事实予以追加指控。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，后依法转为普通程序，再次公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官沐惠娟出庭支持公诉，被告人何涛及其辩护人顾海清、被告人陈凯及其辩护人顾小芳、被告人赵二猛及其辩护人许修春、李侠、被告人颜利兵及其辩护人沈红霞、被告人陈帅及其辩护人赵云山、被告人曹飞及其辩护人许亚娟、被告人徐佳康及其辩护人刘炜到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2016年11月至2017年4月期间，被告人何涛、陈凯经合谋后，在苏州市吴江区设立“某车贷有限公司”从事车辆抵押贷款活动，由被告人陈凯、何涛准备不平等的贷款合同，被告人何涛具体与被害人签订抵押贷款合同、安排人员拖车、商谈违约金、停车费等事项，被告人陈帅负责家访、加装GPS和拖车、被告人曹飞、徐佳康介绍借款合同。2017年1月至4月期间，被告人何涛又拉进被告人赵二猛、颜利兵作为出资人，共同从事敲诈勒索等犯罪活动；被告人陈凯离开睿丰后单独从事车辆抵押贷款活动。上述人员按照分工与被害人签订虚增借款数额的借款合同，在被害人的车辆上安装“GPS”并以家访名义确认被害人家庭住址，按照虚增借款金额放款后以保证金、介绍费、首月利息等名义从被害人处索回部分钱款，后在被害人正常履约的过程中，以GPS离线、出苏州市未报备等理由肆意认定被害人违约，秘密将被害人的车辆拖走扣留，以车辆为要挟，实施敲诈勒索作案13起，涉案金额计人民币336400元。其中，被告人何涛参与作案11起，金额计人民币283900元；被告人陈凯参与作案6起，金额计人民币140900元；被告人陈帅参与作案6起，金额计人民币164400元；被告人赵二猛参与作案4起，金额计人民币93000元；被告人颜利兵参与作案2起，金额计人民币74500元；被告人曹飞参与作案3起，金额计人民币61000元；被告人徐佳康参与作案2起，金额计人民币80000元。归案后，被告人何涛、赵二猛、徐佳康、曹飞如实供述了自己的犯罪事实；2019年4月18日、2019年4月22日，被告人陈凯、陈帅分别至苏州市工业园区唯亭派出所、苏州市吴江区公安局平望派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人徐佳康的家属代为向被害人任某甲、王某甲赔偿人民币5.7万元、3.2万元，并获得二被害人谅解。2019年8月27日、8月30日、9月3日、9月5日,上述七名被告人分别自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅、曹飞、徐佳康共同以非法占有为目的，采用扣车要挟的方法，多次索取他人财物，犯罪数额巨大，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人何涛对该犯罪集团实施犯罪活动起组织、领导作用，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈凯、赵二猛、颜利兵均起主要作用，均系主犯；被告人陈帅、曹飞、徐佳康均起次要作用，均系从犯。被告人颜利兵在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈凯、陈帅系自首。被告人何涛、赵二猛、曹飞、徐佳康均如实供述自己的罪行。被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅、曹飞、徐佳康均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。请依法判处。被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅、曹飞、徐佳康对起诉书、追加起诉决定书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。被告人何涛的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人何涛构成敲诈勒索罪没有异议。2.被告人何涛虽系首要分子，但该犯罪集团不具有暴力性和人身控制性。3.被告人何涛如实供述自己的罪行。4.被告人何涛既往表现良好。5.在当时的背景下，被告人何涛并未意识到其行为是犯罪行为，也未对借款人进行暴力威胁。6.被告人何涛认罪、认罚。建议对其从轻处罚。被告人陈凯的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人陈凯构成敲诈勒索罪没有异议。2.被告人陈凯主要负责出资，且参与三个月即退出该集团。3.被告人陈凯系自首。4.被告人陈凯既往表现良好。5.被告人陈凯认罪、认罚。建议对其从轻处罚。被告人赵二猛的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人赵二猛构成敲诈勒索罪没有异议。2.被告人赵二猛如实供述自己的罪行。3.被告人赵二猛在部分犯罪事实中仅是出资人。4.被告人赵二猛认罪、认罚。建议对其从轻处罚。被告人颜利兵的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人颜利兵构成敲诈勒索罪没有异议。2.被告人颜利兵认罪、认罚。3.被告人颜利兵仅参与2起，且只负责出资。建议对其从轻处罚。被告人陈帅的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人陈帅构成敲诈勒索罪没有异议。但对其犯罪金额有异议。被害人前期支付的GPS安装费、家访费、中介费等不应计入犯罪金额。被害人支付上述款项并非是受到恐吓、威胁而被迫支付，而是为拿到借款自愿支付的。2.被告人陈帅在该犯罪集团中系从犯。3.被告人陈帅系自首。4.被告人陈帅认罪、认罚。5.被告人陈帅参与时间较短，且其个人的犯罪所得少。6.被告人陈帅既往表现良好。建议对其从轻处罚，并尽可能适用缓刑。被告人曹飞的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人曹飞构成敲诈勒索罪没有异议。2.被告人曹飞只是介绍人，系从犯。3.被告人曹飞如实供述自己的罪行。4.被告人曹飞取得被害人周某的谅解。5.被告人曹飞认罪、认罚。建议对其从轻处罚。被告人徐佳康的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人徐佳康构成敲诈勒索罪没有异议。2.被告人徐佳康在共同犯罪中系从犯，其只是为何涛介绍借款人，个人获利少。3.被告人徐佳康如实供述自己的罪行。4.被告人徐佳康既往表现良好。5.被告人徐佳康认罪、认罚。6.被告人徐佳康退赔了被害人任某甲、王某甲的损失，并得到谅解。7.被告人徐佳康不是犯罪集团的成员，只是临时为该犯罪集团提供中介服务。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年11月至2017年4月期间，被告人何涛、陈凯经合谋后，在苏州市吴江区设立“睿丰车贷有限公司”从事车辆抵押贷款活动，由被告人陈凯、何涛准备不平等的贷款合同，被告人何涛具体与被害人签订抵押贷款合同、安排人员拖车、商谈违约金、停车费等事项，被告人陈帅负责家访、加装GPS和拖车,被告人曹飞、徐佳康介绍借款人。2017年1月至4月期间，被告人何涛又拉进被告人赵二猛、颜利兵作为出资人，共同从事敲诈勒索等犯罪活动；被告人陈凯离开睿丰后单独从事车辆抵押贷款活动。上述人员按照分工与被害人签订虚增借款数额的借款合同，在被害人的车辆上安装“GPS”并以家访名义确认被害人家庭住址，按照虚增借款金额放款后以保证金、介绍费、首月利息等名义从被害人处索回部分钱款，后在被害人正常履约的过程中，以GPS离线、出苏州市未报备等理由肆意认定被害人违约，秘密将被害人的车辆拖走扣留，以车辆为要挟，实施敲诈勒索作案13起，涉案金额计人民币336400元。其中，被告人何涛参与作案11起，金额计人民币283900元；被告人陈凯参与作案6起，金额计人民币140900元；被告人陈帅参与作案6起，金额计人民币164400元；被告人赵二猛参与作案4起，金额计人民币93000元；被告人颜利兵参与作案2起，金额计人民币74500元；被告人曹飞参与作案3起，金额计人民币61000元；被告人徐佳康参与作案2起，金额计人民币80000元。具体分述如下：1.2016年11月14日至11月15日，被告人陈凯与被害人任某乙签订60000元的借款合同，实际借款50000元，被告人陈帅负责家访，后二被告人以任某乙将1万元借给他人违约为由，肆意认定被害人违约，加装GPS扣车时以车辆为要挟，向被害人索要76000元，非法获利人民币26000元。2.2016年11月26日，经被告人曹飞介绍，被告人何涛伙同陈凯、陈帅采用上述手段，与被害人周某签订20000元的借款合同，实际借款15000元，后以车辆出省未报备违约为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要26000元，非法获利人民币11000元。3.2016年12月21日，被告人何涛伙同陈凯、陈帅采用上述手段，与被害人王某乙能签订50000元的借款合同，实际借款39200元，后以车辆做过抵押违约为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要58000元，非法获利人民币18800元。4.2016年12月14日，经被告人徐佳康介绍，被告人何涛伙同陈凯、陈帅采用上述手段，与被害人王某甲签订40000元的借款合同，实际借款30000元，后以车辆多次抵押贷款为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要60000元，非法获利人民币30000元。5.2016年11月至2017年1月期间，被告人何涛伙同陈凯、陈帅采用上述手段，4次与被害人汪某签订130000元的借款合同，实际借款112400元，后以车辆GPS信号失灵等为由，肆意认定被害人违约，扣车后向被害人索要141000元，非法获利人民币28600元。6.2017年1月11日，被告人何涛伙同赵二猛采用上述手段，与被害人郑某签订20000元的借款合同，实际借款18000元，后以故意拆除GPS违约为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要36000元，非法获利人民币18000元。7.2017年1月19日，经被告人曹飞介绍，被告人何涛伙同赵二猛采用上述手段，与被害人孙某甲签订人民币70000元的借款合同，实际借款52000元，后以车辆出过事故、尚有银行贷款认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要90000元，非法获利人民币38000元。8.2017年2月2日，经被告人徐佳康介绍，被告人何涛伙同颜利兵、陈帅采用上述手段，与被害人任某甲签订80000元的借款合同，实际借款68000元，后以车辆出省未报备为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要118000元，非法获得人民币50000元。9.2017年2月20日，被告人何涛伙同赵二猛采用上述手段，与被害人朱某乙签订170000元的借款合同，实际借款150000元，后以GPS不稳定为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要175000元，非法获利人民币25000元。10.2017年3月中旬的一天，被告人何涛采用上述手段，与被害人秦某乙签订40000元的借款合同，当日即扣留被害人秦某乙的车辆，后以车辆为要挟，于2017年3月14日强行向被害人及其父亲索要68000元，非法获得人民币28000元。11.2017年3月21日，经被告人曹飞介绍，被告人何涛伙同赵二猛采用上述手段，与被害人朱某丙签订60000元的借款合同，实际借款48000元，后以GPS出问题为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要60000元，非法获利人民币12000元。12.2017年3月28日，被告人何涛伙同颜利兵采用上述手段，与被害人王某丙签订50000元的借款合同，实际借款40500元，后以车辆安装多个GPS为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要65000元，非法获利人民币24500元。13.2017年10月12日，被告人陈凯与被害人孙某乙签订70000元的借款合同，实际借款53500元，后以车辆出省未报备为由，肆意认定被害人违约，扣车后以车辆为要挟，向被害人索要80000元，非法获利人民币26500元。归案后，被告人何涛、赵二猛、徐佳康、曹飞如实供述了自己的犯罪事实；2019年4月18日、2019年4月22日，被告人陈凯、陈帅分别至苏州市工业园区唯亭派出所、苏州市吴江区公安局平望派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人徐佳康的家属代其退赔了被害人任某甲、王某甲的损失，被告人徐佳康得到二被害人谅解。在本案审理过程中，被告人曹飞得到被害人周某的谅解。2019年8月27日、8月30日、9月3日、9月5日,上述七名被告人均分别自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。另查明，被告人颜利兵因犯赌博罪，于2018年7月27日被江苏省连云港市赣榆区人民法院以（2018）苏0707刑初318号刑事判决，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限自2018年8月7日起至2019年8月6日止），并处罚金人民币二万元（已缴纳）。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人何涛的供述，证实2016年8月份，其成立了某车贷公司，主要是做车辆抵押贷款，客户违约后其将客户的车辆扣下，然后让对方归还本金及违约金。资金方面：其没有资金，刚开始是由陈凯出资，持续到同年11月份，其将利润的30%-50%分给陈凯；之后陈凯没钱了，其拉来赵二猛出资，从同年11月份持续到2017年2月份，其将利润的30%左右分给他；期间赵二猛资金紧张的时候，颜利兵也出资过两次，但都亏钱了。车贷业务流程：客户自己找来或中介介绍过来后，其对车辆进行评估，确定借款金额，之后谈相关费用包括保证金、手续费、GPS费用、首月利息等，之后签订合同。然后转账给客户，让客户取款后将相关费用给其。之后如果客户违约，其将客户抵押的车辆开回公司，通知客户支付本金及30%的违约金。违约事项包括没有按期还款、GPS掉线、客户再抵押借款、客户参与黄赌毒等。陈凯、赵二猛、颜利兵都知道车贷业务流程，但都没有具体参与。接待客户、放款、与违约客户谈判、收款均由其负责。家访由陈帅负责。拖车有时候陈帅去做，有时候其找黑车司机去拖。2.被告人陈凯的供述，证实2016年10月份，何涛和其商议做车辆贷款生意，后何涛租了一间店面，其出资，成立了睿丰车贷公司。何涛负责找客户、决定是否放款、违约后谈判等。其堂弟陈帅负责家访、拖车等。平时公司只有何涛和陈帅两人。其负责出资，偶尔参与拖车，店里很少去。车贷业务流程：有客户来用车辆抵押贷款，何涛跟对方谈利息、还款方式、了解客户的情况及贷款需求，之后与客户谈各项费用、签订贷款合同，合同中注明违约条款。之后何涛通知其放款金额及客户账户，其将钱转给客户。客户拿到钱后，何涛会扣除中介费、月还款额、GPS安装费、10%的保证金等。违约条款包括：到期不还款、将车辆开出苏州市范围没有报备、GPS离线、将车辆再抵押贷款。等客户违约后，他们会将客户的车辆拖走，向对方索要20%-25%的违约金。他们靠客户的违约金和利息赚钱。其不清楚何涛有没有跟其他人合作，2017年1月份起其就不和何涛合作了。3.被告人赵二猛的供述，证实2016年年底到2017年4月份，何涛开了一家车贷公司，向其借钱，答应每月付给其10%左右的利息。何涛给其看过贷款合同并告诉其车贷业务流程。其同意了，共借给他十几次30多万元。其听何涛说颜利兵也出资给何涛做车贷的。客户违约后跟何涛谈判的时候，其和颜利兵有时也在场。4.被告人颜利兵的供述，证实2016年，何涛开了一家车贷公司，他需要的时候向其借钱，其转给他，然后何涛放贷给客户，用完一笔，他会支付给其每月10%的利息。何涛跟客户谈好后会给车辆安装GPS。其借给他二、三次，共计十几万元。5.被告人陈帅的供述，证实2016年12月份左右，其到何涛的车贷公司上班。刚开始何涛和陈凯合作，陈凯出资，但陈凯平时不在公司。何涛负责联系客户、签合同。合同签完之后，何涛让其去给抵押的车辆安装GPS，还要其到客户家里家访，之后何涛会通知陈凯放款。客户拿到款项后何涛会扣除一些费用，包括GPS费用、服务费、中介费、首期利息等。客户违约事项有车辆二次抵押、GPS信号离线、出苏州市范围没有报备、客户参与黄赌毒等。客户违约之后，何涛叫其一起去拖车，拖一辆车他们给其500元，其参与了十次左右。拖车回来后，何涛通知客户还钱并支付30%的违约金。陈凯和何涛合作了3个月左右就退出了，后来何涛跟谁合作其不清楚。6.被告人曹飞的供述，证实2016年10月份开始，其先后介绍周某、孙某甲、朱某丙到何涛那里做车辆抵押贷款。何涛跟他们签订贷款合同，其中违约条款有GPS无信号、车辆出省、二次抵押、未按时还款等。客户违约之后，何涛将他们的车辆拖走，让他们归还本金并支付30%的违约金才能赎车。其共拿了5000元左右介绍费。7.被告人徐佳康的供述，证实其介绍人到何涛那里做车贷，何涛会扣掉1500元的GPS安装费、1000元或500元上门费、手续费、首月利息等，然后何涛以GPS断线、车辆出省等理由将客户的车辆拖走，威胁客户支付高额的违约金。何涛会付给其贷款金额的3%-5%作为介绍费。2016年开始其先后介绍了5个人做车辆抵押贷款，包括王某甲和任某甲。上述事实，还有人口信息、发破案经过、情况说明、协议、收条、谅解书、刑事判决书、执行通知书、行政处罚决定书、银行账户交易明细、提取笔录、转账记录、证人朱某甲、倪某、钱某、秦某甲、严某的证言、被害人任某乙、周某、王某乙、王某甲、汪某、郑某、孙某甲、任某甲、朱某乙、秦某乙、朱某丙、王某丙、孙某乙的陈述、辨认笔录、照片等证据证实。关于被告人陈帅的辩护人提出的被害人前期支付的GPS安装费、家访费、中介费等不应计入犯罪数额的辩护意见，本院认为：本案被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“抵押贷款”协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用拖车胁迫的手段非法占有被害人财物，实为“套路贷”犯罪。其实质是以非法占有为目的的侵犯他人财产的违法犯罪行为，应整体上予以否定。本案中，被告人实施“套路贷”犯罪，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“GPS安装费”“家访费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入犯罪数额。故本院对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅、曹飞、徐佳康共同以非法占有为目的，采用要挟的方法，多次强行索取他人财物，被告人陈凯又单独敲诈勒索他人财物，犯罪数额巨大，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；但指控本案被告人系犯罪集团不当，因被告人何涛与陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅之间并未形成较为固定的犯罪组织，没有严密的纪律约束，亦不存在领导与被领导的关系，不符合犯罪集团的构成要件，故本院对这一指控不予支持。在共同犯罪中，被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵均起主要作用，均系主犯；被告人陈帅、曹飞、徐佳康均起次要作用，均系从犯，依法对被告人陈帅从轻处罚，对被告人曹飞、徐佳康减轻处罚。被告人颜利兵在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈凯、陈帅犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，均依法从轻处罚。被告人何涛、赵二猛、徐佳康、曹飞均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人何涛、陈凯、赵二猛、颜利兵、陈帅、曹飞、徐佳康均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均依法从宽处罚。被告人赵二猛有前科，酌情从重处罚。被告人徐佳康退赔了两被害人的损失，并得到谅解；被告人曹飞得到被害人周某的谅解，均酌情从轻处罚。对于被告人陈帅、徐佳康的辩护人提出的建议对两被告人适用缓刑的辩护意见，经查，根据两被告人的犯罪情节及社会危害性，均不符合缓刑的适用条件，故本院对该辩护意见不予采纳。对于各辩护人提出的从轻处罚的其他相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人何涛依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人陈凯依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人赵二猛依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人颜利兵依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人陈帅依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人曹飞、徐佳康依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人何涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2026年1月16日止），并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人陈凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年7月17日止），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人赵二猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2023年1月16日止），并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、撤销江苏省连云港市赣榆区人民法院（2018）苏0707刑初318号刑事判决书中对被告人颜利兵宣告的缓刑。被告人颜利兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，与前罪判处的有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元合并，决定执行有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年2月27日止），并处罚金人民币五万元（前罪罚金二万元已缴纳，剩余罚金三万元自判决生效之日起五日内缴纳）。五、被告人陈帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年10月21日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。六、被告人曹飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年5月24日止），并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。七、被告人徐佳康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年10月16日止），并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。八、责令被告人陈凯、陈帅共同退赔被害人任永强人民币二万六千元；被告人何涛、陈凯、陈帅、曹飞共同退赔被害人周红荣人民币一万一千元；被告人何涛、陈凯、陈帅共同退赔被害人王斌能人民币一万八千八百元；被告人何涛、陈凯、陈帅共同退赔被害人汪某丙人民币二万八千六百元；被告人何涛、赵二猛共同退赔被害人某人民币一万八千元；被告人何涛、赵二猛、曹飞共同退赔被害人孙某人民币三万八千元；被告人何涛、赵二猛共同退赔被害人朱某人民币二万五千元；被告人何涛退赔被害人秦某人民币二万八千元；被告人何涛、赵二猛、曹飞共同退赔被害人朱某甲人民币一万二千元；被告人何涛、颜利兵共同退赔被害人王某人民币二万四千五百元；被告人陈凯退赔被害人孙某人民币二万六千五百元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  李小江人民陪审员  严雪英二〇二〇年九月二日书 记 员  姚志琪附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。