河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初256号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人赵本伟，男,1971年1月16日出生,汉族,高中文化,无业，户籍地山东省蓬莱市,住湖北省利川市。因犯盗窃罪、销赃罪于1998年10月8日被山东省蓬莱市人民法院判处有期徒刑五年。因本案于2019年9月20日被湖北省利川市公安局抓获后羁押于利川市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月22日被驻马店市公安局东风分局刑事拘留，10月29日被逮捕。指定辩护人贾长磊，河南燕小成律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人赵本伟犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人赵本伟及其辩护人贾长磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年8月8日，被告人赵本伟伙同朱某（另案处理）、王某1（另案处理）等人，以冒充领导的方式骗走被害人孟某人民币8万元。二、2019年8月7日，被告人赵本伟伙同朱某（另案处理）、王某1（另案处理）等人，以冒充领导的方式骗走被害人张某人民币4万元。三、2019年8月8日，被告人赵本伟等人以冒充领导的方式骗取被害人王某3人民币8000元；骗取被害人李某2人民币4万元。针对上述指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录及视听资料等证据，认为赵本伟以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人利用电信网络实施诈骗他人财物共计16.8万元，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对赵本伟以诈骗罪惩处。被告人赵本伟辩称其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由：唐某因欠他钱而在2019年8月7日、8日分别给他转账3.2万、5.7万，他留下2.5万,余款转账至唐某提供的二维码账户，他认为唐某让他转账系他人赌博的钱。辩护人认为，赵本伟的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议从轻处罚。理由：一、赵本伟不认识朱某等人，亦未给朱某提供过被害人的身份信息及用于转账的银行卡等物；二、赵本伟归案后供认给唐某提供银行卡号为唐某收钱、转钱,系坦白情节；三、赵本伟当庭表示愿意退赃及缴纳罚金。经审理查明，被告人赵本伟与唐某、朱某（二人均另案处理）预谋后，由朱某与王某1、李某1、王某2（三人均另案处理）分别以冒充熟人的方式向驻马店市、周口市等地打电话取得被害人信任，以急需用钱为由让被害人向赵本伟提供的银行账户转款，唐某接赵本伟通知后将到账钱款转至其持有的多个他人银行卡后取现，再从中扣除高额好处费后使用无卡存款方式将现金返存至赵本伟控制的孙某建设银行卡（卡号62×××88），赵本伟按被害人转账金额与朱某五五分成。2019年8月7日至8日，赵本伟等人采用上述手段先后骗取四名被害人共计16.8万元。具体事实如下：一、2019年8月7日，家住周口市的被害人张某接到朱某等人冒充同事的电话后，向指定账户分两笔转账共计4万元，唐某将该款分别转账至其持有的多个银行卡后从ATM机取现，扣除好处费7500元后将余款3.25万元通过ATM机存入赵本伟控制的孙某建设银行卡内，赵本伟从中向朱某微信转账2万元。二、2019年8月8日，家住驻马店市的被害人孟某接到朱某等人冒充税务局领导的电话后，向指定账户分两笔转账共计8万元;家住周口市的被害人王某3接到朱某等人冒充领导的电话后，向指定账户转账0.8万元；家住周口市的被害人李某2接到朱某等人冒充领导的电话后，向指定账户转账4万元。上述共计12.8万元，除孟某已经转账的其中4万元因报案及时被公安机关冻结外，其余8.8万元均由唐某于当日先后转账至其持有的多个银行卡后从ATM机取现，扣除好处费3.08万元后将余款5.72万元通过ATM机存入赵本伟控制的孙某建设银行卡内，赵本伟从中向朱某微信转账4.4万元。另查明，公安机关从被告人赵本伟处扣押户名孙某的建设银行卡（卡号62×××88）及其作案使用的OPPO手机两部。案发后，已发还被害人孟某经济损失4万元；朱某的亲属已在本案审理过程中代其退出违法所得2万元。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.户籍证明、山东省蓬莱市人民法院刑事判决书、山东省烟台市监狱证明、在逃人员登记表、抓获经过及羁押证明，证明：被告人赵本伟案发时已达完全刑事责任年龄，曾有犯罪前科，此次系被动到案。2.驻马店市驿城区人民检察院驻驿检一部刑诉（2020）135号、144号起诉书，驻马店市公安局南海分局逮捕证，证明：同案人员唐某、朱某均因本案被分别提起公诉，王某1、李某1及王某2均因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。3.受案登记表、立案决定书及被害人孟某陈述，证明：孟某于2019年8月8日向驻马店市公安局东风分局报案称，他于8月7日接到自称东风税务分局段局长的电话，让他次日到其办公室谈办理营业执照一事，因他当时正在办理此事就没有怀疑。次日8时许，对方以另约领导有事为由电话告知他下次再谈，后又打电话以要给领导以现金方式送礼为由让他转钱，他就使用手机银行从自己尾号1024的中原银行账户中，向对方指定的易某尾号6471农业银行账户分两笔转账各4万元。后对方又以找人办事为由要求他一次性转账8万元，他发现被骗后报案。4.受案登记表、立案决定书及被害人张某陈述，证明：他于2019年8月6日接到自称同事李某3的电话，称其已更换新号码并让他次日到公司见面。次日对方打电话以办事用钱为由向他借款4万元，他使用张某2尾号3386的中原银行卡、杨某尾号2266的工商银行卡，分别向对方指定的易某尾号6471农业银行账户各转账2万元。后因对方电话打不通，他发现被骗后报案。5.受案登记表、立案决定书及被害人王某3陈述，证明：他于2019年8月7日接到自称派出所赵某所长的电话（尾号5891），让他次日到派出所。次日8时许，对方打电话以给领导送礼为由需要微信转账8000元，他借用同事高某尾号3709的建设银行卡向对方指定的易某尾号7281建设银行账户转账8000元。当晚他见到赵某询问后发现被骗即报案。6.受案登记表、立案决定书及被害人李某2陈述，证明：他于2019年8月7日接到自称民政局领导的电话（尾号5891），让他次日到办公室见面。次日8时许，对方又打电话以陪领导办事、给领导送礼为由让他转钱，他就到工商银行按对方要求向易某尾号72811建设银行账户转账4万元，发现被骗后报案。7.被害人张某、王某3、李某2、孟某分别提供的银行交易明细、转账凭证，侦查机关调取的与本案相关的易某尾号6471、7281银行卡交易明细、广发银行深圳分行、中国建设银行创业支行ATM机交易日志，证明：⑴张某于2019年8月7日分别用张某2的中原银行卡、杨某的工商银行卡向易某账户转账2万元，该4万元被分别转至李某4、樊某、姚某的账户后在深圳被持卡取现；⑵孟某于2019年8月8日分两笔向易某账户转账各4万元，其中4万元被分别转至樊某、宋某、姚某的账户后在深圳被持卡取现，剩余4万元被冻结；⑶王某3于2019年8月8日使用高某建设银行卡向易某建设银行账户转账8000元后，又被转账至易某工商银行卡，后在深圳被持卡取现；⑷李某2于2019年8月8日用其本人工商银行卡向易某账户转账4万元，被分别转至宋某、姚某、李某5账户后在深圳被持卡取现。8.孙某尾号2188银行卡交易明细、朱某微信交易明细、电子数据、取款监控及侦查机关的情况说明，证明：唐某将上述四被害人转账款项从ATM机取现共计12.8万元，2019年8月7日使用无卡存款方式向孙某账户现金存款3.25万元，后孙某账户向朱某账户微信转账2万元；次日向孙某账户现金存款5.72万元，后孙某账户向朱某账户微信转账4.4万元。9.证人唐某证言，证明：他在案发前通过他人购买了十张银行卡用于提供给他人并帮助取钱，知道这些钱来历不明。2019年8月2日起，对方告诉他哪张银行卡有款到账，他就将款转账至其他卡后再到自助取款机中取钱，留下好处费后再返存至对方提供的尾号2188的孙某建设银行卡中。8月7日对方同意给他25%好处费，8月8日又同意给他35%的好处费，他又向孙某卡中存款5.72万元。还证明，他在案发半年前已经归还欠赵本伟的钱。10.证人朱某证言，证明：他在深圳认识了微信名为老班长的赵本伟，2019年五六月份与赵本伟取得联系后，商定以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，并约定五五分成。赵本伟向他提供了诈骗对象的联系方式，并提供转账用银行卡，他和王某2、李某1、王某1在安徽分别往商丘、周口和驻马店打电话寻找诈骗对象，诈骗成功后，赵本伟先后通过微信转账方式给他分红六万多元。11.证人王某1、李某1、王某2证言，证明：他们于2019年8月伙同朱某冒充熟人打电话诈骗期间，由“老赵”（即赵本伟）提供联系方式、银行账户，分工配合，冒充熟人进行诈骗，主要往驻马店、漯河、周口打电话，诈骗所得转入赵本伟提供的银行卡，赵本伟给朱某按五五比例分成，朱某再按诈骗成功情况给他们三个分。12.证人孙某证言，证明：案发前她见过她丈夫赵本伟和唐某在一起。她的卡号为62×××88的中国建设银行卡平时和手机放在家中，她丈夫赵本伟也曾使用，但不清楚2019年8月7日和8日有人向该银行账户转账的情况，也没有发现手机短信中有到账提醒。13.被告人赵本伟到案后的供述，证明：2019年8月7日、8月8日，唐某向他持有的他妻子孙某尾号2188建设银行卡分别转入3.25万元、5.72万元，之后他向他人微信转账6.4万元。在此过程中，他把孙某手机收到的到账短信提醒全部删除。14.辨认笔录，证明：赵本伟、唐某、能够准确辨认出对方；朱某准确辨认同案犯王某2、赵本伟、王某1、李某1；王某2、王某1、李某1准确辨认同案犯朱某。15.驻马店市公安局东风分局情况说明，证明：经调查，赵本伟与唐某使用的手机内微信聊天记录已被人为删除，因技术原因已无法恢复。16.扣押清单，证明：驻马店市公安局东风分局民警从被告人赵本伟处扣押户名孙某的建设银行卡一张（卡号62×××88）及作案使用的OPPO手机两部（串号861967042057131、867572042121822）。17.发还清单及标的款收据，证明：侦查机关已在案发后发还孟某经济损失4万元，朱某的亲属已在本案审理过程中代其退出违法所得2万元。18.视听资料，即侦查机关对被告人赵本伟进行讯问的同步录音录像，证明：侦查机关无违法取证情形。上述证据均经庭审查证，证明被告人赵本伟在实施本案之前就已经分别与朱某、唐某两人相识，赵本伟结伙唐某、朱某在冒充熟人打电话骗取他人钱款的过程中分工明确。唐某到案后亦供述称其从他人处购买多张银行卡用于本案，且曾于8月2日及8日进行转存取现时所持银行卡相同。结合证人证言、涉案银行账户交易书证及ATM机取款的交易日志、视频录像，证明朱某、王某1、李某1、王某2要求被害人所转入的易某多个银行账户系赵本伟提供，唐某于8月7日、8日持易某多个银行卡收取四被害人转账，同时又持易某、樊某、宋某、李某4、姚某、李某5等人银行卡相继转存、取现12.8万元，后从中返存共计8.97万元至赵本伟控制的孙某银行卡。同时结合唐某供述、赵本伟及朱某证言，进一步证明本案四被害人的转账钱款经由转存、取现、返存后，由唐某在案发两天时间内从中扣除好处费向孙某账户转账的情形，客观印证了其提成数额与其所供述双方先后约定按25%、35%扣除好处费比例相符，而朱某收取赵本伟转账共计6.4万元，确系其所述约定实际取款数额的50%。故对上述证据中能够相互印证的内容，均予以采信。本院认为，被告人赵本伟以非法占有为目的，结伙采取向不特定多数人拨打电话虚构事实、隐瞒真相的手段，分工配合，多次骗取他人人民币共计16.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对赵本伟犯诈骗罪的指控罪名成立，予以支持。赵本伟为共同犯罪提供收款账户、实际控制钱款并分配，起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。本案被害人孟某被骗款项中的4万元因及时报案被追回，赵本伟曾有犯罪记录，在本案中多次实施共同诈骗犯罪，到案后否认其具有诈骗他人的主观故意，被害人经济损失尚未全部追回，前述情节均可在量刑时酌予考虑。关于被告人赵本伟及其辩护人提出其仅为他人赌博活动取款而构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解及辩护意见，辩护人提出赵本伟供认为唐某提供的账户收取款构成坦白、赵本伟愿意退赃及缴纳罚金，系从轻处罚情节的辩护意见。经查，唐某证明其在案发半年前已经归还所欠赵本伟的钱，赵本伟提出唐某向其转账系归还欠款的辩解并无证据证明。结合赵本伟供述、唐某和朱某证言、辨认笔录及相关书证，能够印证赵本伟与朱某在共同实施本案之前就已相识，且在整个诈骗过程中均由赵本伟安排收款、取现、转存并实际控制赃款分配比例，也与三人实际分成情况相符。结合赵本伟及其同案犯的相互关系、认知能力、行为手段及获利情况，其行为主客观方面应属以非法占有为目的使用电信诈骗方式骗取他人钱款的诈骗犯罪。赵本伟到案后并未如实供述，也未在庭审后退缴涉案款项，没有积极挽回本案损失的悔罪表现。故对赵本伟及其辩护人提出的上述定罪及量刑情节意见，均不予采纳。根据被告人赵本伟犯罪的事实、性质、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人赵本伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2025年5月19日止)。二、对追缴在案的违法所得2万元，按比例发还被害人张新生、王伟杰、孟富国和李凯；对尚未追回的其他经济损失共计10.8万元，予以追缴发还前述四被害人，责令被告人赵本伟与另案处理的唐少武、朱敬怀、王朋飞、李建超及王卫东共同承担退赔责任。三、扣押在案的被告人赵本伟作案使用的户名孙念东的中国建设银行卡（卡号62×××88）及两部OPPO手机（串号861967042057131、867572042121822），由驻马店市公安局东风分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 峰审 判 员 王 辉人民陪审员 徐 令二〇二〇年九月十日书 记 员 常玲玲