湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初337号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人尹军涛，男，1981年1月15日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，农民,住湖南省双峰县中伟世纪城北区（户籍所在地湖南省常德市澧县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。辩护人夏明，湖南人和律师事务所律师。被告人朱娟，女，1984年8月11日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，住湖南省双峰县。因犯诈骗罪，于2018年6月6日被云南省曲靖市沾益区人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在娄底市看守所。被告人谢宪，男，1989年2月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。被告人邓再喜，女，1985年2月22日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在娄底市看守所。辩护人彭武华，湖南富厚律师事务所律师。被告人李勇军，男，1985年3月21日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，中共党员，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。辩护人李攀峰，湖南人和律师事务所律师。被告人杨明，男，1989年6月11日出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]302号起诉书指控被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，由审判员彭云林独任审判，于2020年9月21日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员龙丽琼、助理杨柳出庭支持公诉，被告人尹军涛及其辩护人夏明、被告人朱娟、谢宪、邓再喜及其辩护人彭武华、被告人李勇军及其辩护人李攀峰、被告人杨明均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月份开始，被告人尹军涛联络被告人朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明等人在双峰组建“工作室”，利用虚假网络投资平台实施诈骗。尹军涛负责出资购买了手提电脑、手机、银行卡、电话充值卡、加油充值卡等作案工具，以及名为“神推科技”的诈骗网站。尹军涛招募了朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明等人参与，对“工作室”进行日常管理，且负责管理诈骗网站的“客服”和后台。尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明等人均充当“业务员”，负责使用微信联系被害人实施诈骗。谢宪、邓再喜负责提供作案场所。该团伙在2020年4月底从双峰县城种子公司附近租房内转移到双峰县印塘乡邓再喜家和双峰县锁石镇谢宪家中。自2020年5月1日开始，利用上述投资诈骗网站实施诈骗。具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用作案手机中微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称名为“神推科技”的平台是投资门槛低、周期短、返利高、提现快的投资网站，吸引被害人注册，并在建立的“内部交流群”中相互学习交流诈骗的方法。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人通过“业务员”发送的诈骗网站二维码下载APP进行注册后，再通过微信转账、银行卡转账等方式进行充值；“业务员”则会将注册的被害人拉入到专门的微信聊天群中，由专人冒充老师在微信群中引导“投资”，“业务员”则利用多个作案微信在微信群中发送“投资”购买的数额，营造购买“火爆”的假象，并在前期通过后台操作返利提现等方式吸引被害人不断加大投资金额。第三步，转移、核算、分配赃款。“神推科技”诈骗网站后台先后绑定了名为“张灿坤”（卡号：62×××02）和“戴高成”（卡号62×××61）的中国工商银行账户，被害人将资金转入后台绑定的银行卡，尹军涛在前期通过后台操作将返利和提现金额从后台绑定的银行卡中返还给被害人以诱骗其继续投资，等金额达到一定数额时就会通过后台操作不允许“提现”或关闭平台的方式，从而将被害人转入后台银行卡的钱款全部转移。尹军涛与“业务员”约定了诈骗赃款的分配方式和比例。“工作室”的诈骗所得“业务员”获得各自业务成绩的50%，剩余部分归尹军涛。经核实，被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明均利用微信聊天方式通过上述平台诱骗了多人注册投资。自2020年5月2日到2020年5月6日，朱娟诱骗哈尔滨市阿城区的被害人张某投资，张某被骗18597元。2020年5月6日，被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明被抓获，并当场扣押手机、电脑、银行卡等作案工具。2020年5月28日，双峰县公安局冻结户名为戴高成、尾号为56761的中国工商银行卡账户。2020年7月21日，被告人尹军涛的近亲属代为退赃20000元，由双峰县公安局依法予以扣押。公诉机关认为，被告人尹军涛伙同被告人朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物，数额较大，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明均自愿认罪认罚，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人尹军涛、朱娟系主犯，被告人谢宪、邓再喜、李勇军、杨明均系从犯，且被告人朱娟系累犯。建议判处尹军涛有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处被告人朱娟有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人谢宪有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人邓再喜有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人李勇军有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人杨明有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了户籍资料、到案经过、刑事判决书、扣押物品清单、微信聊天记录、银行交易流水、协助冻结财产通知书等书证，证人李某1、李某2、谢某等人的证言，被害人张某的陈述，被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明的供述和辩解，鉴定意见，辨认、搜查、电子数据检查等笔录，电子数据等证据证实。被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人尹军涛的辩护人夏明的辩护意见是：被告人尹军涛到案后如实供述了自己的罪行，其家属已全部退赃，对其可以从宽处理。被告人邓再喜的辩护人彭武华的辩护意见是：1、被告人邓再喜系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人邓再喜到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处理。被告人李勇军的辩护人李攀峰的辩护意见是：1、被告人李勇军系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人李勇军到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：2020年5月28日，双峰县公安局冻结户名为戴高成、尾号为56761的中国工商银行卡账户时，账户上余额为58234.02元。被告人朱娟因犯诈骗罪，于2018年6月6日被云南省曲靖市沾益区人民法院判处有期徒刑十一个月。本院认为：被告人尹军涛伙同被告人朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人尹军涛、朱娟的行为积极主动，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谢宪、邓再喜、李勇军、杨明起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明到案后如实供述了自己的罪行，均系坦白，并愿意接受处罚，对其可以从宽处理。被告人朱娟是在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人尹军涛的近亲属代为退赃20000元，可以酌情从轻处罚。对于违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人18597元，余款上缴国库。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议范围内对被告人尹军涛、朱娟、谢宪、邓再喜、李勇军、杨明判处刑罚。关于被告人尹军涛的辩护人夏明、被告人邓再喜的辩护人彭武华、被告人李勇军的辩护人李攀峰提出的被告人尹军涛的家属已全部退赃，被告人邓再喜、李勇军系从犯，被告人尹军涛、邓再喜、李勇军到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳。对被告人尹军涛、邓再喜、李勇军予以从轻、从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人尹军涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年9月6日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人朱娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2022年2月6日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人谢宪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年2月6日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人邓再喜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年2月6日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人李勇军犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年2月6日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人杨明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年1月6日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）七、扣押在案的现金人民币20000元予以追缴，返还被害人18597元，余款上缴国库；追缴户名为戴高成、卡号为62×××61的银行账户上的存款余额，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  彭云林二〇二〇年九月二十一日法官助理朱蓓蕾代理书记员  黄晓君附相关法律法规如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。