河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初20号公诉机关遂平县人民检察院。被告人韩东山，曾用名韩三根，男，1954年1月6日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，农民，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月22日被遂平县公安局监视居住，后外逃。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被南充市公安局顺庆区分局北湖派出所在顺庆区文化路川北医学院附属医院抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被遂平县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月26日被遂平县人民检察院批准逮捕，于2019年9月27日被遂平县公安局依法执行逮捕。辩护人高会敏，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人韩东山犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员孟建峰出庭支持公诉，被告人韩东山及其辩护人高会敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2013年11月至2014年3月，被告人韩东山伙同王某1、姜某、苑某、郑某等人预谋诈骗，分别在遂平县沈寨乡、遂平县张店街、泌阳县春水镇、驻马店市关王庙街、西平县出山镇、长葛市东关老城区开展健康讲座免费赠送礼品的等形式吸引周边群众围观，在现场售卖“风湿痛药酒”，以买第一瓶返还现金，买两瓶送礼品等方法，说服老年人购买“风湿痛药酒”，并让购买者留下姓名、住址、联系电话等信息。后组织王某1、姜某、苑某、郑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表，按照购买者信息，到购买者家中谎称购买“风湿痛药酒”中奖，奖品为老年代步车、衣服、鞋子等，以此为诱饵，要求购买者再次购买药酒，并虚构再次购买药酒的现金送奖品的时候会全额返还，骗取购买者再次以高价购买“风湿痛药酒”，以骗取钱财。指控被告人韩东山伙同他人以非法占有为目的，骗取他人现金人民币87596元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且数额巨大，系主犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求依法惩处。并对指控的事实提供有被告人及同案人供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据。被告人韩东山庭审中辩称其就参与两起，具体哪两起其记不起来了。后表示认罪。辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实有异议，韩东山未参与的不应承担责任。2、韩东山自愿认罪认罚，系从犯、初犯，并积极退赃10000元，建议对其从轻、减轻处罚，判处非监禁刑。经审理查明，2013年11月至2014年3月，被告人韩东山组织人员在驻马店市遂平县、泌阳县、西平县等地乡、镇，前期以开展健康讲座，免费赠送礼品、抽奖、购药酒后全额退款等形式吸引当地老年群众购买“风湿痛药酒”，并让购买者留下姓名、住址、联系电话等个人信息。后期利用收集到的购买者的个人信息，安排一个四川口音的女子与王某1、姜某、苑某、郑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表，虚构“厂家进行回访，购买者已中老年代步车等奖品，再次购买药酒将会同奖品一并返还购买金额”等事实，骗取购买者再次以高价购买“风湿痛药酒”，以骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下：一、2013年11月份，被告人韩东山在遂平县沈寨乡沈寨街老乡政府院内，以开展健康讲座免费赠送礼品等形式吸引周边群众围观，引诱群众购买“风湿痛药酒”，并留下购买者姓名、住址、联系电话等信息。2014年1月份，韩东山安排一个四川口音的女子与姜某、郑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表，按照购买者信息，到遂平县沈寨乡韩某1、韩某2家中，谎称二人在参与购买“风湿痛药酒”抽奖活动中，中了老年代步车等奖品，并虚构再次购买药酒的金额，送奖品时会全额返还的事实，骗取二人再次购买药酒。其中骗取韩某1人民币5672元，骗取韩某2人民币536元。以上被害人损失共计6208元。同案人已退赔韩某1损失5000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人陈述（1）被害人韩某1的陈述，证实2013年底，有五六个人在沈寨街老乡政府院内开展健康讲座，推销“风湿痛药酒”，现场免费发送牙刷、袜子、眼镜等小礼品，讲座到最后，其和妻子就花672元钱买了两瓶药酒，其还抽奖中了一个电压力锅。没中奖的赠送一个毛毯和一部唱戏机。买药酒时登记了他的姓名、电话等信息，并说回头还从购买者里边抽奖，奖品有老年代步车等。2014年1月17日早上，有个自称河南省中医院的女子给其打电话，说其中了一部老年代步车，还有衣服、鞋子，让其继续买药酒，到27号把奖品送过来，并把卖酒的钱退回来，其就掏5000元钱买了30瓶药酒。但是一直没有送礼品的，也没有退钱。（2）被害人韩某2的陈述，证实2013年年底，其在遂平县沈寨街老乡政府院内听健康讲座，现场花336元钱买了两瓶药酒，并登记了自己的姓名、手机号等信息。2014年1月17日，有个女子到其家中，说其中了一部老年代步车，还有衣服、鞋子，让其继续买药酒，并声称送奖品的时候把卖酒的钱退回来，其就花200元买了1瓶药酒。后来也没有见到奖品和退钱。2.辨认笔录公安机关制作的被害人韩某1对被告人韩东山辨认的笔录，证实经韩某1辨认，辨认出照片中3号就是在遂平县沈寨乡沈寨街老乡政府院内开讲座的老韩。上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，均予以确认。二、2013年12月份，被告人韩东山在遂平县和兴镇张店街南的砖厂内以开展健康讲座免费赠送礼品等形式吸引周边群众围观，在现场售卖“风湿痛药酒”，买两瓶送礼品等方法，引诱群众购买“风湿痛药酒”，并留下购买者姓名、住址、联系电话等信息。2014年1月，韩东山安排一个四川口音的女子与王某1、姜某、郑某，苑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表到遂平县和兴镇张店街，谎称被害人在参与购买“风湿痛药酒”抽奖活动中，中了老年代步车等奖品，并虚构再次购买药酒的金额，送奖品时会全额返还的事实，骗取被害人再次购买药酒。其中骗取吴某3人民币2726元、刘某1人民币3336元、刘某2人民币2016元、张某1人民币2336元、李某1人民币2016元、王某2人民币836元、田某人民币2016元、李某2人民币2016元、张某2人民币1736元、张某3人民币2336元、王某3人民币2016元、王某4人民币836元、李某3人民币2016元。以上被害人损失共计26238元。案发后，同案人已退赔吴某3损失1100元，刘某1损失1400元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人陈述被害人吴某3、刘某1、刘某2、张某1、李某1、王某2、田某、李某2、张某2、张某3、王某3、王某4、李某3的陈述，证实2013年年底，一个自称姓韩的男的在遂平县和兴镇张店街南的砖厂内搞健康讲座，卖治疗风湿、腰椎间盘突出、腰腿疼等病的药酒，他们每人在现场花336元钱购买两瓶药酒，宣传人员以后还会抽奖为由，登记了他们的电话等个人信息。过了一段时间，有女子到他们家中，说他们中奖了，奖品是老年代步车、衣服、鞋子等，让他们继续买药酒，还说送礼品的时候，把买药酒的钱再退回来，他们就相信了又买了药酒，但是也没有见到送礼品和退钱。后期卖药的人是开一辆白色面包车来的。其中吴某3被骗2726元、刘某1被骗3336元、刘某2被骗2016元、张某1被骗2336元、李某1被骗2016元、王某2被骗836元、田某被骗2016元、李某2被骗2016元、张某2被骗1736元、张某3被骗2336元、王某3被骗2016元、王某4被骗836元、李某3被骗2016元。2.证人证言证人苗某的证言，证实其是遂平县和兴镇张店街“永康大药房”的负责人，2013年年底，一个自称姓韩的男的领着一个女的和两个年轻孩儿，开一辆面包车称在其药店门前买药酒，每瓶向其提成5元钱，他们买完药酒就走了，也没有给其提成。3.辨认笔录公安机关制作的被害人刘某2及其丈夫张志合对被告人韩东山辨认的笔录，证实经刘某2、张志合辨认，分别辨认出照片中6号、3号就是在遂平县和兴镇张店街南的砖厂内开讲座的老韩。上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，均予以确认。三、2013年12月份，被告人韩东山到泌阳县春水镇春水街面粉厂内以开展健康讲座，免费赠送礼品等形式吸引周边群众围观，在现场售卖“风湿痛药酒”，以买第一瓶返还现金，讲座最后一天每人限购一提，赠送礼品等引诱群众购买“风湿痛药酒”，并留下购买者姓名、住址、联系电话等信息。一二十天以后，韩东山安排一个四川口音的女子与王某1、姜某、郑某，苑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表到泌阳县春水镇，谎称被害人在参与购买“风湿痛药酒”抽奖活动中，中了老年代步车等奖品，并虚构再次购买药酒的金额，送奖品时会全额返还的事实，骗取被害人再次购买药酒。其中骗取阮某人民币336元、谢某人民币336元、魏某人民币336元、张某4人民币336元、臧某人民币336元、王某5人民币2000元。以上被害人损失共计3680元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人陈述（1）被害人阮某、谢某、魏某、张某4、臧某的陈述，证实2013年12月份，有人在春水镇面粉厂开展健康讲座，推销“风湿痛药酒”，现场免费发送牙刷、袜子、眼镜等小礼品，讲座最后一天他们每人均花336元钱购买两瓶药酒，赠送一个毛毯和一部唱戏机。并说回头还可以抽奖，奖品有老年摩托车、电动车等购买药酒后登记购买者的姓名和电话等信息。后有人打电话联系，并到家中说中奖了，让再买几千元的药酒，等送奖品时把买酒的钱全部退还，因没有钱，均没有再购买药酒。（2）被害人王某5的陈述，证实其在春水镇面粉厂听健康讲座，现场买酒后留有自己的姓名、手机号等信息。过有一、二十天的上午，有个自称“风湿痛药酒”厂家的女子到其家中，给其号过脉后说其血气不足，让其再买20瓶药酒，还说过一段时间厂家的人会给其送老年代步车，到时会把买酒的钱退还给其，其就花2000元买了12瓶药酒。后来也没有见到厂家送老年代步车。2.辨认笔录上述证据，经庭审质证，与其他证据相互印证，均予以确认。四、2013年12月份，被告人韩东山到驻马店市关王庙街以开展健康讲座免费赠送礼品等形式吸引周边群众围观，在现场售卖“风湿痛药酒”，买两瓶送礼品等方法，引诱群众购买“风湿痛药酒”，并留下购买者姓名、住址、联系电话等信息。2014年3月份，韩东山安排一个四川口音的女子与王某1、姜某、郑某，苑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表到驻马店市关王庙街，谎称被害人在参与购买“风湿痛药酒”抽奖活动中，中了老年代步车等奖品，并虚构再次购买药酒的金额，送奖品时会全额返还的事实，骗取被害人再次购买药酒。其中骗取高某人民币1176元、秦某1人民币2352元、张某5人民币1008元、郜某人民币836元、竺某人民币1008元、李某4人民币2016元、丁某人民币1336元、王某6人民币836元。以上被害人损失共计10568元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人陈述被害人高某、张某5、秦某1、竺某、李某4、郜某、丁某、王某6的陈述，所述被骗经过与以上被害人陈述被骗经过基本一致。同时证实2013年12月份，在驻马店市关王庙街开展健康讲座的是一个自称老韩的男子，其中高某被骗1176元、秦某1被骗2352元、张某5被骗1008元、郜某被骗836元、竺某被骗1008元、李某4被骗2016元、丁某被骗1336元、王某6被骗836元。2.辨认笔录上述证据，经庭审质证，与其他证据相互印证，均予以确认。五、2014年3月份，被告人韩东山到西平县出山镇汽车站以开展健康讲座免费赠送礼品等形式吸引周边群众围观，在现场售卖“风湿痛药酒”，以买第一瓶返还现金，买两瓶送礼品等方法，引诱群众购买“风湿痛药酒”，并留下购买者姓名、住址、联系电话等信息。2014年3月，王某1、姜某、郑某，苑某等人冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表到西平县出山镇，采取以上同样的方法骗取他人钱财。其中骗取被害人焦某人民币1620元、朱某人民币1080元、廖某人民币1360元、翟某人民币1440元、刘某4人民币1360元、韩某3人民币360元、付某人民币360元、于某1人民币360元、刘某3人民币360元、段某人民币360元、张某6人民币360元、沈某民币360元、孟某人民币860元、赫某人民币2160元、张某7人民币1360元、肖某人民币1660元、梁某人民币810元、王某7人民币2160元、宋某人民币1720元、胡某人民币3360元、张某8人民币720元、王某8人民币1000元、张某9人民币1260元、蒋某1360元、王某9人民币1440元、李某5人民币2360元、王某10人民币1080元、秦某2人民币1160元、于某2人民币2360元。以上被害人损失共计36210元。案发后，同案人已退还肖某被骗款1300元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人韩某3、付某、于某1、刘某3、段某、张某6、沈某的陈述，证实2014年3月，一个自称姓韩的男的在西平县出山镇汽车站搞健康讲座买药酒，现场发小礼品，先是买一瓶返还现金，最后一天360元买四瓶药酒，赠送一个毛毯和一部唱戏机，当天他们都花360元钱买了四瓶药酒，并向宣传者登记了自己的姓名和电话等。并说后期还会抽奖，后期有人回访他们有人因没钱、有人因不在家等原因均没有再买药酒。（2）被害人焦某、朱某、廖某、翟某、刘某4、孟某、赫某、张某7、肖某、梁某、王某7、宋某、胡某、张某8、王某8、张某9、蒋某、王某9、李某5、王某10、秦某2、于某2的陈述，证实被骗经过与以上被害人陈述被骗经过基本一致，各被害人陈述的被骗金额与审理查明的一致。同时证实2014年3月份，在西平县出山镇汽车站开展健康讲座的是一个自称老韩的男子，其中被害人焦某被骗1620元、朱某被骗1080元、廖某被骗1360元、翟某被骗1440元、刘某4被骗1360元、孟某被骗860元、赫某被骗2160元、张某7被骗1360元、肖某被骗1660元、梁某被骗810元、王某7被骗2160元、宋某被骗1720元、胡某被骗3360元、张某8被骗720元、王某8被骗1000元、张某9被骗1260元、蒋某被骗1360元、王某9被骗1440元、李某5被骗2360元、王某10被骗1080元、秦某2被骗1160元、于某2被骗2360元。2.辨认笔录上述证据，经庭审质证，与其他证据相互印证，均予以确认。六、2013年11月份，韩东山等人预谋诈骗，后在长葛市东关老城区以开展健康讲座免费赠送礼品等形式吸引周边群众围观，引诱群众购买“风湿痛药酒”，并留下购买者姓名、住址、联系电话等个人信息。2014年2月中旬，王某1、姜某、苑某、郑某、董某冒充医生或“风湿痛药酒”厂家代表到长葛市东关老城，采取上述同样的方法骗取他人钱财。其中，姜某骗取武某人民币1000元，董某骗取杜某人民币1176元、张某10人民币504元，苑某骗取刘某5人民币500元。另查明，韩东山违所得4550元，韩东山到案后，其亲属主动退赃款10000元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人陈述被害人武某、杜某、张某10、刘某5的陈述，证实2013年农历11月份，有人在长葛市东关老城洗浴中心搞讲座，宣传他们的产品“风湿痛药酒”，现场还送小礼品。第一次只能限购一瓶药酒，一瓶168元，第二天在现场又把买的药酒钱退还了。最后一天让人买药酒，每人限购一提（三瓶），赠送一个毛毯和一部唱戏机，还说回头从里面抽奖，奖品有老年代步车、电动车等。并向宣传者登记了自己的姓名和电话等，后期有人进行回访，并让他们继续购买药酒。同时证实武某被骗人民币1336元，杜某被骗人民币1512元，张某10被骗人民币1008元，刘某5被骗人民币836元。2、被告人韩东山的供述，证实2013年底，孙老二和张云飞找其，让其给他们卖药酒。卖药酒有路子，就是先到一个开讲座的地方住下来，再在当地找一个药店，找几个业务员发传单，开讲座进其自称是风湿痛药酒厂家的人，讲药酒可以治腰腿痛等老年病，现场免费赠送一些牙刷、勺子、盆等小礼品吸引人。一般一个讲座开七天，头几天主要是吸引人，让听讲的人相信，现场让听讲的人掏10元钱办张卡，拿着卡到提前联系好的药店买药酒，每人限买一瓶，大瓶的每瓶158元，小瓶的每瓶90元，在药店买药酒时把买药酒的人的名字、电话等信息登记好，第二天买药酒的人可以拿着登记他们的信息的票到现场全额退款。一般开讲座最后两天，让听讲座的人每人限购一提，这一提不退钱，还是给买药酒的人办张卡，给每人送一个毛毯和一个唱戏机，再告诉他们厂家到时会回访，会从买药酒的人里面抽奖。过一段时间，再安排几个人冒充厂家或医生按照登记的信息给买药酒的人打电话回访，回访就告诉他们中奖了，骗买过药酒的人再掏钱买药酒，还会说买药酒的钱到时间会退还，只是给厂家做广告，到时钱和奖品一起送过去，如果有效果，可以拿喝完的瓶子免费换。其实回访过后就不会再去了，承诺退钱、奖品、免费空瓶换药酒都是为了骗钱。同时证实其在长葛市东关搞过讲座，卖过药酒。上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，且与其他证据相印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。对全案事实，检察机关还提供有以下证据1、书证（1）被告人韩东山的户籍证明，证实各被告人韩东山出生于1954年1月6日。（2）韩东山退赃款的收条，证实韩东山于2016年12月22日退赃款10000元。（3）遂平县公安局莲花湖派出所出具的投案证明、在逃人员登记撤销表、在逃人员登记表、抓获经过、临时羁押证明，证实被告人韩东山于2016年12月22日到遂平县公安局莲花湖派出所投案，后外逃被上网，于2019年8月16日被南充市公安局顺庆区分局北湖派出所抓获，并临时寄押于南充市看守所，于2019年8月26日被遂平县公安局民警带离出所。（4）遂平县公安局调取的江西众源药业有限公司企业证照资料，证明该公司具有药品生产证照，“风湿痛药酒”系该公司生产的（国药准字Z36021563）非处方药品，并经药监部门检验登记、注册。（5）江西众源药业有限公司出具的证明、厂商出厂价证明，证实韩三根、吴某2不是其公司“风湿痛药酒”产品的代理商；吴某1、王某1、苑某、姜某、郑某、董某不是其公司聘请的“风湿痛药酒”产品销售员；遂平县公安局提供的规格为250克×4瓶/盒与规格为500克的“风湿痛药酒”经鉴定确系其公司生产，其中，规格为“500克”的药酒出厂价为9元每瓶，规格为“250克×4瓶/盒”的药酒出厂价为每盒21元。（6）遂平县人民法院出具的（2015）遂刑（重）字第00001号刑事判决书、（2015）遂刑初字第00302号刑事判决书，证实郑某、王某1、姜某、苑某、董某及采取同样骗术骗人的吴某2、吴某1均被判刑。同时证实遂平县公安局发还被害人韩某1人民币5000元，肖某1300元，吴某31100元，刘某11400元。（7）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明，证实因起诉书指控的第3、6起，因时间过长，无法联系上被害人。2、证人证言（1）证人乔某的证言，证实2013年11月份左右，其到遂平县走亲戚，看到关王庙有人在搞健康讲座，其就要求给他们帮忙，老板韩三根答应包吃包住，每月给其工资1500元。韩三根和他的妻子在遂平泰安路租的有房子，在遂平县城一个小旅馆韩三根也给其开了一间房。他们在现场开场子（搞健康讲座），其负责发礼品，维护秩序。讲课一、两天后在场子里卖“风湿痛药酒”，并让在场购买药酒的人10元钱办张卡，把办卡人的身份证号码、电话、家庭住址等信息登记到收据上，然后到指定的药店买药酒，每人限购一瓶，每瓶168元，买酒人过两天拿着卡到现场，韩三根以红包的形式再把钱退给他们。购买药酒的人还可以现场抽奖，领取礼物，拿着空酒瓶换酒或退钱。并说到时还会抽奖，会按登记的信息和中奖人联系，到家里送老年代步车、电动三轮车、衣服、鞋子等，如果觉得药酒好，还可以继续卖酒。然后再按登记的买酒人的信息和他们联系，说他们中奖了，让他们继续购买药酒。其觉得他们的行为像骗人，就不干回家了。2013年12月份，韩三根和其联系，要租其的车送货，每天150元，并管吃、住和加油费用。还介绍一个四川的女的韩三根的妻子、郑某、姜某、王某1、苑某、大梅英等人和其认识，郑某、姜某、王某1、苑某等根据韩三根开场子时登记的信息和买酒人联系，一般买酒人都是老年人，她们给买酒人说中奖了，让他们再掏钱买酒，如果有人要酒，其就开着车把酒送过去。其通过韩三根认识了吴某2和吴某2的妻子吴某1，吴某2也是开场子卖“风湿痛药酒”的，通过接触知道他们是利用卖酒骗老年人的钱。其拉他们去过遂平、西平、泌阳等地方的乡镇，卖出去很多药酒，没有见给人送过老年代步车和退钱，一般去过的地方就不再去第二次。韩三根、吴某2是老板，他们负责提供酒，各自开场子搞健康讲座，韩三根的妻子和吴某2的妻子吴某1负责收发登记买酒人信息的单据和收钱，韩三根、吴某2谁开的场子，就由谁安排人推销酒，谁的妻子就负责管推销酒的人员吃、住等，他们的妻子向郑某、姜某、王某1、苑某、董某等人提供买酒人的信息，郑某、姜某、王某1、苑某、董某等人按照登记的信息和买酒人联系、再卖酒。其工资是韩三根、吴某2他们两个发的，他们两个谁用车谁付钱。同时证实其给韩三根往关王庙、西平出山、遂平和兴镇张店村、沈寨乡，泌阳县春水镇送过酒。韩三根五六十岁，周口郸城县秋渠乡的，他的妻子叫啥不清楚，听她口音是四川的。（2）证人郑某的证言，证实2013年十来月份，吴某1给其联系，让其跟着她到遂平卖酒，其到遂平后和苑某、姜某、王某1等人一起以卖“风湿痛药酒”的形式诈骗老年人钱财。韩三根领的那个女的（好像是四川的）和吴某2的妻子吴某1负责给他们分发登记的买酒人的信息单。前期韩三根宣传的场子，后期回访的时候就有韩三根领的那个女的负责跟着，给姜某、王某1、苑某、董某他们分发登记的买酒人的信息单，他们按照信息单上的电话联系买酒人，然后就带着他们乘坐乔某驾驶的面包车到遂平县、西平县、泌阳县、驻马店等乡下的村庄，冒充医生或“风湿痛药酒”厂家人员，谎称购酒者中奖了，要求他们继续购买药酒，并承诺送奖品时再把购买药酒的钱退还，用此方法骗老年人钱财。卖酒的方法是吴某1教的，前期宣传的人是老板韩三根、吴某2。老板提供酒，并安排其吃住，安排骗人的地点。说中奖、退钱都是骗人的，目的是为了让老年人购买药酒，卖完酒就不再和他们见面了。其去遂平县等地骗过，具体什么地方其记不清了，销售多少酒其也记不清了。卖酒的钱当天就交给韩三根领的那个女的和吴某1，工资是按卖药酒钱总数的25%提成，后其与王某1、苑某等平分。不知道乔某的工资老板是怎么发的。其共在西平、遂平、泌阳、驻马店几个乡骗过人，具体几次记不清了。（3）证人苑某、王某1、姜某、董某的证言相互印证，内容和郑某证实的推销药酒的方法和经过基本一致。同时证实苑某、姜某、郑某、吴某1、韩三根都是一个地方的，她们做回访的时候，如果前期是韩三根宣传的场子，后期回访的时候，就有韩三根安排的那个四川的女的负责跟着，给姜某、郑某、王某1、董某她们几个分发买酒人员的信息单，让她们按照信息单上登记的买酒人员的信息给买酒人员联系，如果前期是吴某2宣传的场子，后期回访的时候就是吴某1负责跟着，向她们分发买酒人的信息单。她们买酒的钱交给韩三根安排的四川的女的和吴某1了。她们几个的工资是按卖药酒钱总数的25%提成，然后她们几个再平分。她们去过的地方有遂平、驻马店、西平周边的乡镇。王某1、苑某、姜某均供述还去过长葛市卖过药酒。（4）证人吴某1、吴某2的证言，证实2013年至底2014年初，他们夫妻二人在驻马店、西平、泌阳、长葛周边开场子卖“风湿痛药酒”，进而骗取被害人钱财的事实，骗取被害人钱财的经过与证人乔某的证言及证人郑某、苑某、王某1、姜某、董某的证言一致。同时证实一个叫韩三根的五六十岁的男的，也是以他们这种形式卖药酒骗钱，吴某2和韩三根各开各的场子，各挣各的钱。和老韩在一起的还有一个女的叫郭丽君，听说和老韩是相好的，她平时也是帮老韩开场子，做售后的，四川人。老韩在驻马店卖酒有时候和他们交叉着进行，用的都是郑某、王某1、苑某、司机乔某、姜某等，提成什么都和他们一样。3、被告人供述被告人韩东山的供述，证实2013年年底，其到遂平、西平、泌阳、驻马店的乡镇开展健康讲座，卖“风湿痛药酒”的事实。同时证实吴某2也是开场子卖药酒骗人的。其找的帮忙的有一个姓郭的女的，四川人，讲话四川口音，一个姓李的男的，一个姓高的男的，这三个人在现场干杂活，每人每天其给70元钱。上述证据，经庭审质证，证据之间及与庭审出示的其他证据之间能够相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。本院认为，被告人韩东山伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财人民币87596元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控韩东山犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，韩东山的行为积极主，且起主要作用，系主犯，但作用相对较小，系作用较小的主犯。韩东山到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，庭审中虽有翻供行为，但庭后又表示认罪，依法可从轻处罚；韩东山系初犯，且主动退赃款10000元，可酌情对其从轻处罚。本案被诈骗对象多为农村生活居住的老年人，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，可对韩东山酌情从重处罚。对于辩护人所辩称韩东山自愿认罪认罚，系初犯，又积极退还部分赃款，建议对其从轻处罚的意见予以采纳；对被告人辩称其只参与二起及其辩护人辩称部分事实不清的辩护意见，通过庭审查明，对公诉机关指控的事实，公诉机关当庭出示有同案人的供述、被害人的陈述、证人证言及遂平县人民法院判决书等证据，各证据之间能够相互印证，足以证实起诉书所指控的事实成立，故对被告人及其辩护人该辩称意见不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、诈骗数额、作用大小、危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人韩东山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2022年8月15日止；罚金已交纳。）二、对被告人韩东山违法所得4550元予以追缴，上缴国库。三、责令被告人韩东山及同案人退赔判决书中认定的各被害人被骗金额。（已退还的扣除。详见清单）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李海水审 判 员  李 冰人民陪审员  贾桂芳二〇二〇年九月七日书 记 员  王忆楠