湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终422号原公诉机关：湖南省东安县人民检察院。上诉人（原审被告人）：李某兰，男，1971年8月23日出生，汉族，福建省长乐市人，初中文化，籍住地福建省福州市。因犯非法占用农用地罪，于2019年5月27日被东安县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。因本案，于2018年10月30日被东安县公安局刑事拘留，2018年12月3日被东安县公安局取保候审，2019年6月4日再次被东安县公安局刑事拘留，同年7月18日经湖南省东安县人民检察院批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕，现羁押于东安县看守所。原审被告人：陈某华，女，1961年10月3日出生，汉族，福建省长乐市人，文盲，籍住地福建省福州市，因本案，于2019年4月19日被东安县公安局刑事拘留，同年5月23日经湖南省东安县人民检察院批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。湖南省东安县人民法院审理湖南省东安县人民检察院指控原审被告人陈某华、李某兰犯诈骗罪一案，于二○二○年七月二十四日作出（2020）湘1122刑初21号刑事判决。原审被告人李某兰不服，于同年7月29日提起上诉。东安县人民法院于同年8月19日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）李某兰，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。东安县人民法院认定，2015年7、8月份期间，被告人李某兰、陈某华二人在东安县找到紫溪市镇的村民文某宪、邓某春和胡某明，指使文某宪以自己的名义，以4万元的价格从唐某元处承包了东安县紫溪市镇塘夫村三组位于窑头山的红石山，并指使胡某明在农业银行办理了一张银行卡交予陈某华支配和使用。与此同时，被告人李某兰、陈某华通过林某华的介绍认识陈某颖后，便积极游说陈某颖到东安县来投资矿山。2015年8月份，被告人陈某华、李某兰将陈某颖带至东安县紫溪市镇塘夫村三组考察矿山，谎称红石山矿山系二人以1300万元的价格从紫溪市镇塘夫村三组租来的，并多次催促陈某颖抓紧时间投资。在二人的催促下，陈某颖于2015年8月13日、9月12日两次通过银行转账共计610万元至陈某华、李某兰提供的账户名为胡某明的银行账户。后为了维持谎言不被陈某颖发现和戳穿，被告人陈某华、李某兰伪造了矿山承包合同和收据，于2015年9月15日指使文某宪、胡某明在上面签字，继续骗取陈某颖的信任。陈某颖被骗取的610万元，被告人陈某华分别于2015年8月14日、9月14日两次转账共计407.42万元至张某德的账户，用于归还私人债务。另查明，2013年至2018年期间，被告人李某兰、陈某华以在东安大江口乡、紫溪市镇等地买山开矿为诱饵，骗取了李某俤人民币50万元、谢某平70万元、郑某俤116万元、王某忠人民币63.5万元、林某武人民币95万元、陈某人民币130万元。再查明，被告人李某兰因非法占用农用地，于2017年12月28日至2018年1月24日被东安县森林公安局刑事拘留28天；被告人陈某华于2019年4月17日在双牌县杰铭佳宾馆被抓获的事实。证明上述事实的证据有：一、书证1、抓获经过一份。证实2019年4月17日双牌县公安局城关派出所民警在双牌县杰铭佳宾馆将陈某华抓获。2、租山承包合同、说明各一份，收条二份。证实蒋某贵、荣某春、蒋某艳、唐某娥、蒋某喜、蒋某平与李某兰于2017年2月27日签订桃子弄的銮岭山承包合同，承包时间为二年，租金40,800元；丁某城自愿将6217XXXXXXXXXXX9465丁某城的建行卡交给永州市公安局办案民警，并证实该卡是李某兰、陈某华叫其办出给他们转账使用，卡内金额均被二人取走；李某兰于2016年9月23日出具的收条证实李某兰从丁某城所办建行卡将郑某俤欠债款全部取出；蒋某艳、蒋某喜收到李某兰树木补偿款12,000元。3、矿山承包合同书一份。证实陈某颖、李某兰与胡某明、文某宪于2015年9月15日签订了矿山承包合同书，承包东安县塘复村三组矿山，时间为13年，金额为1690万元。4、采矿许可证一份。证实东安县塘复锰矿采矿有效期限顺延至2017年8月14日。5、农业银行业务回单二份。证实陈某颖于2015年8月13日通过6228XXXXXXXXXXX7576的农业银行卡向胡某明6228XXXXXXXXXXX2576的银行卡转账300万元，2015年9月12日转账310万元。6、矿山代租合同一份。证实唐某元、文某宪于2015年8月16日签订5号洞红锰山代租合同，租金4万元，时间为12年，并有村民小组公章和唐庆荣签名。7、个人股份转让协议一份。证实陈某颖于2015年9月23日将东安县塘复村三组矿山租赁权转让给林某华，转让金额为610万元。8、借条一份。证实林某华于2015年9月23日向陈某颖借款600万元，担保人为李某兰、陈某华。9、投资合作协议一份。证实陈某颖、张某俤、游某敏于2016年1月11日签订协议、约定投资成立公司，共同开发经营东安县塘复村三组锰矿山。10、收据、欠条各一份。证实胡某明、文某宪于2015年收到陈某颖、李某兰承包矿山款1300万元，陈某颖、李某兰于当天写了一张欠胡某明、文某宪矿山款490万元的欠条。11、矿山承包合同书一份。证实唐某元与文某宪、胡某明于2015年9月15日签订东安县塘复村三组的矿山承包合同书，承包期限为13年，金额为1300万元。12、王某忠6217XXXXXXXXXXX4358的中国邮政储蓄银行账户交易明细。证实王某忠6217XXXXXXXXXXX4358的中国邮政储蓄银行账户于2014年1月5日至2014年4月28日多次转账给6221XXXXXXXXXXX5818,总共转账42万元。13、收条一份。证实李某兰于2015年11月25日收到谢某平投资开发东安县塘复村三组矿山款70万元。14、胡某明6228XXXXXXXXXXX2576农业银行账户的交易明细一份。证实胡某明6228XXXXXXXXXXX2576的农业银行卡于2015年8月13日收到陈某颖6228XXXXXXXXXXX7576银行卡转账300万元，于2015年9月12日收到陈某颖转账310万元。这两笔钱通过转账给邓某春及其他不知名的账户多次转出或现金支出。15、丁某城6217XXXXXXXXXXX9465建设银行卡号的交易明细一份。证实丁某城6217XXXXXXXXXXX9465建设银行卡于2016年9月17日收到郑某俤6217XXXXXXXXXXX0777账户转账26万元，于2016年9月23日收到郑某俤6236XXXXXXXXXXX7555转账90万元，2016年9月24日转账75万元给李某兰6217XXXXXXXXXXX2645账户。16、李某兰6217XXXXXXXXXXX2645建设银行卡号的交易明细一份。证实李某兰6217XXXXXXXXXXX2645建设银行卡于2016年9月24日收到丁某城6217XXXXXXXXXXX94657银行卡转账75万元，于当日转账45万元给陈振和6217XXXXXXXXXXX6526账户，之后有多次少量转账给陈振和以及取现。17、林某武6228XXXXXXXXXXX9276农业银行卡号的交易明细一份。证实林某武6228XXXXXXXXXXX9276农业银行卡于2016年3月21日转账35万元、3月23日转账50万元给李某兰6228XXXXXXXXXXX0471账户。18、李某平6228XXXXXXXXXXX8175农业银行卡号的交易明细一份。证实李某平6228XXXXXXXXXXX8175农业银行卡收到邓某春、陈某华转账共计40万余元，又多次转账给陈本长。19、卡号为6228XXXXXXXXXXX7576、6228XXXXXXXXXXX4910、6228XXXXXXXXXXX2279、6228XXXXXXXXXXX0471开户资料信息单各一份。证实上述卡号开户名称依次为陈某颖、邓某春、邓甲春、李某兰。20、陈某颖6228XXXXXXXXXXX7576农业银行卡号的交易明细一份。证实陈某颖6228XXXXXXXXXXX7576农业银行卡于2015年8月13日向胡某明6228XXXXXXXXXXX2576的银行卡转账300万元，2015年9月12日转账310万元，2015年9月23日收到胡某明转账10万元。21、邓某春6228XXXXXXXXXXX2279农业银行卡号的交易明细一份。证实邓某春6228XXXXXXXXXXX2279农业银行卡自2015年8月14日起多次收到胡某明6228XXXXXXXXXXX2576的银行卡转账共计60余万元，并多次向李某平6228XXXXXXXXXXX8175账户转账及取现。22、邓某春6228XXXXXXXXXXX4910农业银行卡号的交易明细一份。证实邓某春6228XXXXXXXXXXX4910农业银行卡于2015年8月14日收到胡某明6228XXXXXXXXXXX2576的银行卡转账30万元，2015年9月27日收到胡某明转账5万元，除多次少量现金转给薛敬诚，其余均多次取现。23、李某兰6228XXXXXXXXXXX0471农业银行卡号的交易明细一份。证实李某兰6228XXXXXXXXXXX0471农业银行卡于2015年9月13日转账10万元给胡某明6228XXXXXXXXXXX2576账户，于2016年3月21日收到林某武6228XXXXXXXXXXX9276账户转账35万元，3月23日收到林某武转账50万元，并有多次大额现金支取。24、卡号6221XXXXXXXXXXX5818开户资料及交易明细各一份。证实该卡的开户名为李某平，及该卡的转账明细支出取现。25、合作协议、东安县塘复锰矿的采矿许可证、湖南省国土资源厅告知函各一份。证实东安县塘复锰矿和邓某光于2013年5月31日签订了关于在东安县塘复锰矿开采许可证核定的范围内开矿的合作协议,且东安县塘复锰矿的开采期限顺延至2017年8月14日。26、采矿许可证三份。证实东安县原野矿业有限责任公司、永州市金艮矿业有限公司、东安县弹夹矿业有限公司均有采矿许可证。27、内资企业登记基本情况表六份。证实东安县塘复锰矿法定代表人是李某名、东安县白牙市镇弹夹锰矿法定代表人是邓某光，东安县弹夹矿业有限责任公司法定代表人是邓某光，东安县原野矿业有限责任公司法定代表人是吴某祯，永州市金艮矿业有限公司法定代表人是方某基。湖南省东安县锰矿法定代表人是彭某军。28、林某武6228XXXXXXXXXXX9276交易明细清单一份、中国农业银行回单三份。证实林某武于2016年3月4日转账10万元至李某兰6228XXXXXXXXXXX2215卡上以支付押金，并于2016年3月21日、23日分两笔共计转账85万元至李某兰账户上。29、矿山承包合同书、场地设备转让协议、投资合作协议各一份。证实李某兰将东安县塘夫村三组矿山承包给林某武，承包期限为13年，承包金为1300万元。30、汇款凭证、陈某云6229XXXXXXXX8818、6228XXXXXXXXXXX7273交易明细单、江某芳6217XXXXXXXXXXX1811交易明细单各一份。证实陈某通过陈某云、江某芳的银行卡多笔转账到李某兰提供的账户中，共计130万元。31、声明书、东安县大江口乡社塘村矿山设备清单各一份。证实陈灼品与陈某2018年2月2日去永州市查看黄某华、陈某华所说的锰矿厂厂址，所说的设备、营业执照均无。32、矿山承包合同、收条各一份。证实2015年5月6日李某兰与郑某俤就东安县塘复乡上花桥村7组矿山签订承包合同，期限为10年,承包费为2100万元，李某兰于当日收到租山款2100万元。33、矿山承包合同、收条各一份。证实2015年5月6日李某兰与文某宪就东安县塘复乡上花桥村7组矿山签订承包合同，期限为10年，承包金为2100万元，文某宪于当日收到租山款2100万元。34、矿山承包合同、收条各一份。证实2014年6月26日李某兰与郑某俤就东安县塘复乡上花桥村7组矿山签订承包合同，期限为13年,承包金为5330万元，李某兰于当日收到租山款5330万元。35、矿山承包合同一份。证实2014年6月26日文某宪与李某平、李某兰就东安县塘复乡上花桥村7组矿山签订承包合同，期限为13年，承包金为5330万元。36、矿山承包合同、收条各一份。证实2015年5月8日李某兰与郑某俤就东安县大江口乡银山村4组矿山签订承包合同，期限为25年,承包金为3980万元,李某兰于当日收到租山款3980万元。37、矿山承包合同、收条各一份。证实2014年12月6日李某兰与郑某俤就东安县大江口乡银山村4组矿山签订承包合同，期限为25年，承包金为3350万元,李某兰于当日收到租山款3350万元。38、矿山承包合同、收条各一份。证实2014年6月5日李某兰与郑某俤就东安县大江口乡银山村矿山签订承包合同，期限为25年，承包金为2700万元，李某兰于当日收到租山款2700万元。39、矿山承包合同、收条各一份。证实2014年5月13日李某兰与郑某俤就东安县大江口乡银山村矿山签订承包合同，期限为25年，承包金为3500万元，李某兰于当日收到租山款3500万元。40、矿山承包合同、收条各一份。证实2013年11月2日李某兰与郑某悌就东安县大江口乡银山村矿山签订承包合同，期限为17年，承包金为4250万元，李某兰于当日收到租山款4250万元。41、矿山承包合同、收条各一份。证实2013年11月2日蒋某平、蒋某南就东安县大江口乡银山村矿山签订承包合同，期限为17年，承包金为4250万元，李某兰于当日收到租山款4250万元。42、矿山承包合同、收条各一份。证实2014年1月6日李某兰与郑某俤就东安县大江口乡社塘村7组矿山签订承包合同，期限为15年，承包金为760万元,李某兰于当日收到租山款760万元。43、矿山承包合同、收条各一份。证实2012年2月19日李某兰与郑某俤就山西省大同县紫东镇银锦村如云山矿山签订承包合同，期限为50年，承包金为5600万元，李某兰于当日收到租山款5600万元。44、矿山承包合同、收条各一份。证实2013年7月9日李某兰与郑某俤就山西省大同县紫东镇龙山村莫莫山7、8组矿山签订承包合同，期限为开完为止，承包金为7650万元,李某兰于当日收到租山款7650万元。45、矿山承包合同、收条各一份。证实2008年9月12日李某兰与郑某俤就新宁县马头桥镇槐花村6组矿山签订承包合同，期限为30年，承包金为2250万元，李某兰于当日收到租山款2250万元。46、矿山承包合同、收条各一份。证实2013年12月1日李某兰与郑某俤就新宁县回龙镇马头桥村9组矿山签订承包合同，期限为15年,承包金为1130万元,李某兰于当日收到租山款1130万元。47、借条六份、中国建设银行凭条三份、林某珍6217XXXXXXXXXXX4025交易明细单一份。证实黄某华多次向林某珍借款，共计162万元，林某珍通过银行转款至黄某华账户18万元、至黄某官账户1万元。48、退股协议书、建设银行转账回执单各一份。证实2015年12月2日陈某华同意将林某平参加李某湖南永州矿山股份人民币十万元整，2015年12月3日张某德通过银行卡转账转给林宜雪10万元。49、股份转让结算协议、收款收据、中国农业银行转账回单各一份。证实2015年12月2日李某与陈某华就锰矿山股份转让未结算收回转让款而达成协议：陈某华应付341.6万元结算股份，张某德于当日通过农业银行转账341.6万元转账至李某银行账户中。50、中国建设银行转账凭条、农业银行转账回执单各一份。证实2015年11月30日宋某真通过银行转账51,000元至张金水银行账户，2016年1月10日宋某真通过银行转账10,000元至陈某华银行账户。51、收据一份。证实张某德于2015年12月8日退还李松官、李某建等人投资退股款26万元。52、投资合作协议一份。证实2016年1月11日陈某颖、张某俤、游某敏三方共同投资永州锰矿山，共投资2000万元，陈某颖、游某敏各出资700万元，张某俤出资600万元。53、个人股份转让协议一份。证实2015年9月23日陈某颖与林某华就陈某颖持有的位于东安县塘夫村三组矿山租赁股权转让达成协议，林某华以610万元转让陈某颖70%股权。54、股份转让结算协议、收款收据、撤回控告申请书、银行卡转账回单各一份。证实李某将锰矿山以341.6万元价格转让给陈某华，并收到张某德银行转账341.6万元，李某撤回对陈某华的控告。55、被告人陈某华的户籍证明。证实其身份及已达到刑事责任年龄。二、证人证言1、证人林某华的证言证实：林某华2015年8月介绍陈某颖认识陈某华、李某兰后,陈某颖共投资610万元到陈某华、李某兰在永州东安的锰矿山，2015年9月，陈某颖将其名下610万元股金转让给了林某华，签订转让协议之后，林某华发现陈某颖无法交出相关材料，便拒绝了与陈某颖履行转让协议。2、证人张某德的证言证实：陈某华2013年开始不再经营锰矿山，而以投资锰矿山为由到处找人投资骗钱，且陈某华在2015年8月14日、9月14日分两笔共计407.42万元汇入到张某德账户中，要张某德将该款用于退还李某、李松官、李某建等人投资款。3、证人胡某明的证言证实：2015年8-9月份，陈某华、李某兰以高薪为诱惑，要胡某明签了两份假的价值1300万元的矿山承包合同和一份假的1300万元收据用于诈骗陈某颖，并提供了一张银行卡给陈某华使用等。4、证人邓某春的证言证实：李某兰、陈某华于2015年8月找到邓某春，以送房和高薪为诱惑，要邓某春找人承包紫溪塘复的矿山用于转包给陈某颖骗取钱财，在陈某颖实地考察时，要邓某春以旷工身份作虚假宣传，并要邓某春提供银行卡给其使用。邓某春找到文某宪，文某宪以4万元将该矿山承包下来后，李某兰、陈某华要文某宪、胡某明签了两份假的价值1300万元的矿山承包合同和一份假的1300万元收据用于诈骗陈某颖等。5、证人文某宪的证言证实：2015年8月，李某兰和陈某华出钱要邓某春找人承包紫溪塘复的矿山用于转包给他人，邓某春找到文某宪，文某宪以4万元将该矿山承包下来，又找到胡某明，以在矿山做事发高额工资为条件，在李某兰制作的承包金额为1690万元的虚假矿山承包合同上让文某宪和胡某明签名。6、证人唐某元的证言证实：文某宪2015年8月以4万元的价格承包了塘复村三组的矿山，合同是与唐某元签订。7、证人刘某生的证言证实：文某宪2013年以4万元的价格承包了塘复村三组窑头山的红石山用于开矿，但一直没有开采。8、证人李某名的证言证实：塘复锰矿的法人代表变动情况。9、证人邓某的证言证实：文某宪、胡某明与唐某元签订的矿山承包合同中的矿山位于邓某公司锰矿规定红线范围内，可到其公司协商交纳费用开采。10、证人陈某中的证言证实：2009-2010年期间，李某兰与一个姓陈的福建女老板找到陈某中，想在下丰村租矿山，但陈某中一直没有答应，后来听说李某兰与塘复村的文某宪、胡某明签订过租山合同。11、证人丁某城的证言证实：李某兰、陈某华10年前在大江口碗塘村租了山开了矿,没有在大江口社塘村租山开矿，并在2016年、2017年要丁某城签了几份假的矿山承包合同用于骗取其他老板的投资，还要丁某城帮其办了银行卡使用等。12、证人李某平的证言证实：李某平2013年介绍李某俤认识了李某兰、陈某华后，李某俤投资了50万元到陈某华、李某兰在东安大江口的矿山上，自己也投资了5万元到陈某华、李某兰在东安大江口的矿山上,后发现陈某华、李某兰根本没有购买开矿设备和开矿,感觉被骗，期间李某平还办了几张银行卡给陈某华、李某兰使用等。13、证人蒋某贵的证言证实：李某兰2017年租了大江口乡碗塘村蒋某喜、唐某娥、荣某春、蒋某明、蒋某艳等人位于桃子弄的銮领山。14、证人蒋某喜的证言证实：李某兰2017年租了大江口碗塘村蒋某贵、唐某娥、荣某春、蒋某明、蒋某艳等6人桃子弄銮岭山，但没有釆矿。15、证人唐夏生的证言证实：李某兰、陈某华2010-2011年期间在大江口碗塘村挖过矿，2015-2016年及最近，他们并没有挖矿。16、证人蒋某兵的证言证实：大江口银山村的山于2011年被谢作来买了，2015年，李某兰找蒋某兵打听是否有锰山卖。17、证人李某的证言证实：李某在陈某华的锰矿山投资了488万元，发现被骗后一直在告陈某华，后来通过张某德协商拿回了341.6万元投资款。18、李某建的证言证实：李某建的妻子黄某莲在陈某华的锰矿山投资了10万元，后通过张某德拿回来了。三、被害人陈述1、陈某颖的陈述证实：2015年8月，陈某颖经林某华介绍认识陈某华、李某兰后，被陈某华、李某兰以到东安县投资矿山为名诈骗610万元。2、王某忠的证实：王某忠2014年被陈某华、李某兰以到东安县投资开矿为名诈骗63.5万元。3、李某俤的陈述证实：李某俤2013年10月被陈某华、李某兰以到东安县大江口乡投资开矿为名诈骗50万元。4、谢某平的陈述证实：谢某平2015年被陈某华、李某兰以到东安县紫溪镇投资开矿为名诈骗70万元。5、林某武的陈述证实：林某武2016年被陈某华、李某兰以到东安县紫溪镇投资开矿为名诈骗95万元。6、陈某的陈述证实：2017年陈某被陈某华、黄某华以投资开矿为名诈骗130万元。7、柯某华的陈述证实：2016年柯某华被谢某义、陈某华等人以到东安大江投资开矿为诈骗23万元。8、郑某俤的陈述证实：2016年郑某俤被陈某华、李某兰以到东安县大江口投资开矿为名诈骗530万元。9、林某珍的陈述证实：2011年陈某华、黄某华以来以投资开矿为名向林某珍借款193万元。四、被告人的供述与辩解1、被告人陈某华的供述陈某华的供述证实：陈某华在2009年后在东安没有开过矿，且与李某兰没有一起合伙搞过项目，没有经济往来。以及证实其到案经过。2、被告人李某兰的供述被告人李某兰的供述证实，李某兰以20—30万元将塘复村的矿山租下，又以1300万元的价格与陈某颖合伙的方式与胡某明、文某宪签订合同，李某兰将600万元中的400万元转给张某德，用于退还李某退股的股金，并证实陈某华只是全程陪同，没有参与。李某兰2013-2014年、2017年花费8万余元在东安县大江口碗塘村、社塘村租矿山、2015年花费50余万元在东安县紫溪镇塘复村租矿山，所租矿山没有开釆，后转包给他人，其中塘复村矿山以1300万元转给李振华，陈某华未参与等。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、胡某明于2018年10月31日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号男性就是2015年9月叫文某宪购买紫溪市镇塘复村3组矿山并转卖给陈某华、李某兰的“邓胖子”（邓某春)。2、邓某春于2018年10月30日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出9号男子就是在东安县紫溪镇塘复村被诈骗600万元的陈某颖。3、邓某春于2018年10月30日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出6号男子就是在东安县紫溪镇塘复村以转卖矿山的形式诈骗陈某颖600余万元的李某兰。4、邓某春于2018年10月30日从侦查人诗提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出3号女子就是在东安县紫溪镇塘复村以转卖矿山的形式诈骗陈某颖600万余万元的陈某华。5、文某宪于2018年10月31日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出4号女子是东安县紫溪市镇塘复村与文某宪签订矿山承包合同书的陈某华。6、文某宪于2018年10月31日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号男子是东安县紫溪市镇塘复村与文某宪签订矿山承包合同书的李某兰。7、陈某颖于2018年9月21日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号男子就是对其进行诈骗600万元人民币的人（即李某兰）。8、李某俤于2018年9月21日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出3号男子就是诈骗其50万元人民币的人（即李某兰）。9、陈某颖于2018年9月21日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出5号女子就是诈骗其600万元人民币的人（即陈某华）。10、王某忠于2018年9月21日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号就是诈骗其69.5万元的人(即李某兰）。11、王某忠于2018年9月21日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出6号女子就是诈骗其69.5万元的人（即陈某华）。12、李某俤于2018年9月21日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出7号女子就是诈骗其50万元人民币的人（即陈某华）。13、林某武于2018年10月12日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出5号女子就是陈某华。14、林某武于2018年10月12日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出12号男子就是李某兰。15、柯某华于2018年9月7日从侦查人员提供的12张不同男性正面免冠照片中辨认出2号男子就是谢某义，11号男子就是李某兰。16、柯某华于2018年9月7日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出3号女子就是陈某华。17、张某德于2019年5月22日从侦查人员提供的12张不同女性正面免冠照片中辨认出9号女子就是陈某华。东安县人民法院认为，被告人陈某华、李某兰以非法占有为目的，采取虚构矿山承包合同和收据等事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。被告人陈某华的辩护人提出，没有证据证明陈某华参与其他款项，对四百万元主观上没有犯罪的故意，以及被告人李某兰的辩护人提出诈骗的610万元部分事实不清楚，对于520万元的诈骗，比较欠缺证据锁链等意见，据查，二被告人骗取他人财物，有租山承包合同、矿山承包合同书、银行业务回单、转账凭证等书证，证人林某华等17人的证言及被害人陈某颖等7人的陈述等证据证实，足以认定，对辩护人的上述辩护意见，不予采纳。被告人李某兰因犯非法占用农用地罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现其判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人李某兰因非法占用农用地被羁押的28天，以及因本案于2019年6月14日第二次刑事拘留前被羁押的34天共应折抵刑期62天，由于被告人陈某华、李某兰的犯罪行为已给被害人造成损失，理应退赔。据此，对被告人陈某华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，对被告人李某兰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条,第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，经东安县人民法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人陈某华犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200万元；二、撤销本院（2019）湘1122刑初55号刑事判决中对被告人李某兰犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分；三、被告人李某兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币150万元，与本院（2019）湘1122刑初55号刑事判决决定合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币152万元；四、责令被告人陈某华、李某兰退赔被害人陈某颖人民币610万元，李某俤人民币50万元，谢某平人民币70万元，郑某俤人民币116万元，王某忠人民币63.5万元；林某武人民币95万元，陈某人民币130万元。上诉人（原审被告人）李某兰不服，上诉提出“一审量刑过重，请求从轻判处”的理由。经二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李某兰、原审被告人陈某华以非法占有为目的，采取虚构矿山承包合同和收据等事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，陈某华、李某兰在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯。李某兰因犯非法占用农用地罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。由于李某兰、陈某华诈骗的金额达人民币1134.5万元，数额特别巨大，原审以李某兰犯诈骗罪，判处其有期徒刑十四年并未过重，其上诉提出“一审量刑过重，请求从轻判处”的理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款、第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 周艳君审 判 员 伍希永审 判 员 吴玲君二〇二〇年九月十四日法官助理 张 敏书 记 员 陈彦霏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。