湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1182刑初342号公诉机关湖北省武穴市人民检察院。被告人陈定才，男，1955年8月15日出生于湖北省武穴市，汉族，高中文化，武穴市实验中学职工，住武穴市。因本案于2019年9月19日被广州市公安局番禺区分局钟村派出所抓获，因本案于2019年9月24日至2019年9月26日羁押于番禺区看守所，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪于2019年9月26日被武穴市公安局刑事拘留，同年11月1日被武穴市公安局逮捕，（2019年9月24日至2020年4月29日实际羁押7个月6天），2020年4月30日经武穴市公安局决定监视居住（指定居所），2020年5月26日被武穴市公安局逮捕（2020年4月30日至2020年5月25日指定居所监视居住折抵刑期13天）。现羁押于武穴市看守所。辩护人李金海，湖北文信律师事务所律师，执业证号14211199810862826。武穴市人民检察院以武检二部刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人陈定才犯非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察官张伟、检察官助理汤冰出庭支持公诉，被告人陈定才及辩护人李金海到庭参加诉讼。现已审理终结。武穴市人民检察院指控，被告人陈定才违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大；指使他人以使用械具、实施殴打行为等恶劣手段非法剥夺多人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人陈定才认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈定才到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。并提供了相关的证据。被告人陈定才对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见：一、对起诉书指控被告人陈定才构成非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪的定性没有异议。二、被告人陈定才有以下从轻或减轻的情节：1、被告人陈定才归案后能如实供述自己的罪行，且当庭也自愿认罪，应认定被告人陈定才有坦白情节，可依法从轻或减轻处罚；2、被告人陈定才自愿认罪认罚，可从宽处罚；3、被告人陈定才现已年满65周岁，属于老年人犯罪，可依法从轻或减轻处罚；4、被告人陈定才本次犯罪是初犯，在非法拘禁一案中是因处理自己资产而采取的过激行为，最终既造成自己损失加重，又致使自己构成犯罪，相对社会的主观恶性较轻，建议酌情从轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款2010年2月至2015年9月，被告人陈定才以扩大养猪经营规模、支付民间借贷利息等为由，通过熟人介绍并承诺给予高额利息的方式，向社会公众朱某1、石某、孙某、吴某3、胡某1、刘某1等56人合计借款935.621万元，归还本金18万元，期间支付利息56.83万元，造成被害人实际经济损失860.791万元。具体犯罪事实如下：1、2010年2月10日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某1借款本金3万元；2011年1月29日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某1借款本金5万元；2012年5月18日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某1借款本金3万元；2012年10月25日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某1借款本金4万元；2012年11月18日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某1借款本金5万元。被告人陈定才向被害人朱某1吸收存款合计20万元，期间支付利息7.8万元，造成被害人朱某1实际经济损失12.2万元。2、2010年5月，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人吴某1借款本金15万元，期间支付利息5万元，造成被害人吴某1实际经济损失10万元。3、2011年9月5日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人饶某1借款本金10万元；2014年1月24日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人饶某1借款本金2万元；2014年2月12日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人饶某1借款本金4万元；2014年12月26日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人饶某1借款本金6万元。被告人陈定才向被害人饶某1吸收存款合计22万元，期间支付利息4.8万元，造成被害人饶某1实际经济损失17.2万元。4、2011年7月16日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人伍某借款本金2.526万元，于2013年归还本金2万元，造成被害人伍某实际经济损失5260元。5、2011年至2012年间，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人胡某1借款本金10万元；2015年2月10日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人胡某1借款本金10万元。被告人陈定才向被害人胡某1吸收存款合计20万元，期间支付利息8.4万元，造成被害人胡某1实际经济损失11.6万元。6、2012年3月22日，被告人陈定才以每月2.5分至3分的利息向被害人宋某1借款本金2万元；2013年8月21日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人宋某1借款本金8万元；2014年8月20日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人宋某1借款本金3万元。被告人陈定才向被害人宋某1吸收存款合计13万元，期间支付利息5000元，造成被害人宋某1实际经济损失12.5万元。7、2012年7月16日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人柯某1借款本金5万元，期间归还本金4万元，造成被害人柯某1实际经济损失1万元。8、2012年9月8日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人陆某借款本金15万元，期间支付利息6.4万元，造成被害人陆某实际经济损失8.6万元。9、2012年10月1日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人库伟友借款本金5万元，期间支付利息1.2万元，造成被害人库伟友实际经济损失3.8万元。10、2012年，被告人陈定才以每月0.8分的利息向被害人崔某借款本金10万元；2012年，被告人陈定才又以每月1分的利息向被害人崔某借款本金10万元；2013年12月2日，被告人陈定才以每月1.5分的利息向被害人崔某借款2万元，预先扣除利息900元，实际借款本金1.91万元；2013年，被告人陈定才又以每月1.5分的利息向被害人崔某借款本金5万元。被告人陈定才向被害人崔某吸收存款合计26.91万元，于2015年归还本金1万元，期间支付利息1万元，造成被害人崔某实际经济损失24.91万元。11、2012年至2013年，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人何某1存款16.5万元。12、2012年至2015年，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人石某吸收存款90万元。13、2013年1月1日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人朱某2借款本金10万元；2014年1月28日，被告人陈定才又以每月3分的利息向被害人朱某2借款本金5万元。被告人陈定才向被害人朱某2吸收存款合计15万元，于2015年归还本金2万元，造成被害人朱某2实际经济损失13万元。14、2013年3月15日，被告人陈定才以每年8000元的利息向被害人桂某1借款本金6万元；2013年11月14日，被告人陈定才又以每年8000元的利息向被害人桂某1借款本金6万元。被告人陈定才向被害人桂某1吸收存款合计12万元。15、2013年4月1日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人吕某1借款本金7万元，期间支付利息1.68万元，造成被害人吕某1实际经济损失5.32万元。16、2013年5月4日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人吕某2借款本金18.8万元，期间支付利息8.4万元，造成被害人吕某2实际经济损失10.4万元。17、2013年6月19日，被告人陈定才向被害人胡某2借款本金5万元，期间支付利息1.5万元，造成被害人胡某2实际经济损失3.5万元。18、2013年，被告人陈定才以每月2.5分的利息向被害人彭书堂吸收存款5万元。19、2013年，被告人陈定才向被害人吴某5吸收存款20万元。20、2013年至2015年，被告人陈定才以每月4分的利息向被害人孙某吸收存款28万元。21、2014年1月14日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人吕中斌吸收存款20万元。22、2014年1月21日，被告人陈定才以每月4分的利息向被害人吴某2借款本金6万元；2014年8月20日，被告人陈定才以每月4分的利息向被害人吴某2借款本金5万元；2014年11月15日，被告人陈定才又以每月4分的利息向被害人吴某2借款本金5万元。被告人陈定才向被害人吴某2吸收存款合计16万元。23、2014年1月24日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人郑某1借款本金10万元；2014年2月26日，被告人陈定才又以每月3分的利息向被害人郑某1借款本金10万元。被告人陈定才向被害人郑某1吸收存款合计20万元，期间支付利息1.5万元，造成被害人郑某1实际经济损失18.5万元。24、2014年，被告人陈定才向被害人吴某3吸收存款7万元；2015年1月20日，被告人陈定才向被害人吴某3借款本金5万元；2015年4月1日，被告人陈定才向被害人吴某3借款本金20万元；2015年，被告人陈定才向被害人吴某3吸收存款12万元；2015年4月25日，被告人陈定才向被害人吴某3借款本金15万元；2015年，被告人陈定才向被害人吴某3吸收存款36万元；2015年11月3日，被告人陈定才向被害人吴某3借款本金14万元。被告人陈定才向被害人吴某3吸收存款合计109万元，于2015年1月归还本金3万元，造成被害人吴某3实际经济损失106万元。25、2014年2月5日，被告人陈定才以每月2.5分的利息向被害人李某1借款本金7万元，2015年3月31日归还本金1万元，期间支付利息1万元，造成被害人李某1实际经济损失5万元。26、2014年2月15日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人徐某借款本金5万元，期间支付利息1.2万元，造成被害人徐某实际经济损失3.8万元。27、2014年3月1日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人高某借款2万元，预先扣除利息4800元，实际吸收存款1.52万元。28、2014年3月15日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人万来俭吸收存款10万元。29、2014年4月1日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人林某借款本金5万元；2014年12月11日，被告人陈定才又以每月2分的利息向被害人林某借款本金10万元；2015年2月9日，被告人陈定才向被害人林某借款本金3万元。被告人陈定才向被害人林某吸收存款合计18万元，期间支付利息8000元，造成被害人林某实际经济损失17.2万元。30、2014年4月15日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人黄某1借款本金10万元；2014年8月4日，被告人陈定才又以每月3分的利息向被害人黄某1借款本金8万元。被告人陈定才向被害人黄某1吸收存款合计18万元。31、2014年6月13日，被告人陈定才以每月4分的利息向被害人黄某2借款本金20万元；2014年11月2日，被告人陈定才又以每月4分的利息向被害人黄某2借款本金5万元。被告人陈定才向被害人黄某2吸收存款合计25万元。32、2014年6月29日，被告人陈定才向被害人朱某3借款本金10万元；2014年10月19日，被告人陈定才又向被害人朱某3借款本金6万元。被告人陈定才向被害人朱某3吸收存款合计16万元。33、2014年9月25日，被告人陈定才以每月1.5分的利息向被害人李清容吸收存款15万元。34、2014年9月25日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人黄某3借款本金15万元；2015年1月20日，被告人陈定才向被害人黄某3借款本金10万元；2015年6月8日，被告人陈定才向被害人黄某3借款本金2万元。被告人陈定才向被害人黄某3吸收存款合计27万元，期间支付利息1.35万元，造成被害人黄某3实际经济损失25.65万元。35、2014年10月9日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人程多爱吸收存款5万元。36、2014年12月11日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人宋某2吸收存款5万元。37、2014年12月，被告人陈定才向被害人郭某吸收存款10万元。38、2015年，被告人陈定才以每月2.5分的利息向被害人刘某1借款本金10万元；2015年8月15日，被告人陈定才以每月2.5分的利息向被害人刘某1借款本金2万元；2015年9月9日，被告人陈定才以每月2.5分的利息向被害人刘某1借款本金3万元。被告人陈定才向被害人刘某1吸收存款合计15万元。39、2015年1月9日，被告人陈定才以每月3分的利息向被害人杨某借款本金11万元；2015年7月18日，被告人陈定才又以每月3分的利息向被害人杨某借款本金9万元。被告人陈定才向被害人杨某吸收存款合计20万元。40、2015年1月12日，被告人陈定才以每月4分的利息向被害人孙珍平吸收存款4万元。41、2015年1月20日，被告人陈定才以每月4分的利息向被害人郑某2存款14.28万元。42、2015年2月5日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人杨水秋吸收存款1万元。43、2015年2月16日，被告人陈定才向被害人蒿应洪吸收存款2万元。44、2015年3月19日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人刘某2借款本金10万元；2015年5月10日，被告人陈定才向被害人刘某2借款本金2.6万元。被告人陈定才向被害人刘某2吸收存款合计12.6万元，期间支付利息1.4万元，造成被害人刘某2实际经济损失11.2万元。45、2015年5月1日，被告人陈定才以每月1分的利息向被害人干某红吸收存款17.785万元。46、2015年5月20日，被告人陈定才向被害人蔡某2进吸收存款5万元。47、2015年6月3日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人兰国平吸收存款15万元，期间支付利息1.8万元，造成被害人兰国平实际经济损失13.2万元。48、2015年6月23日，被告人陈定才向被害人王某2吸收存款21万元。49、2015年7月5日，被告人陈定才以每月2.5分的利息向被害人何某2存款4万元，期间支付利息3000元，造成被害人何某3经济损失3.7万元。50、2015年7月26日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人桂某2生吸收存款4万元。51、2015年8月15日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某7成吸收存款10万元。52、2015年8月15日，被告人陈定才以每月1.5分的利息向被害人胡某3借款本金15万元；2015年10月10日，被告人陈定才又以每月1.5分的利息向被害人胡某3借款本金2万元。被告人陈定才向被害人胡某3吸收存款合计17万元。53、2015年8月28日，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人朱某4存款20万元，期间支付利息8000元，造成被害人朱某5经济损失19.2万元。54、2015年，被告人陈定才向被害人李某2借款本金5万元；2015年9月19日，被告人陈定才向被害人李某2借款本金15万元。被告人陈定才向被害人李某2吸收存款合计20万元，期间归还本金5万元，造成被害人李某2实际经济损失15万元。55、2015年9月29日，被告人陈定才向被害人朱某8吸收存款4.7万元。56、2015年5月至2015年9月，被告人陈定才以每月2分的利息向被害人陆金星吸收存款39万元。被告人陈定才到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人陈定才在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、抓获经过、借条复印件、报案材料及控告状、银行账户流水等书证；被害人吴某1、饶某1、石某、孙某、吴某3、胡某1、刘某1等44人的陈述；证人柯某2的证言；被告人陈定才的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。二、非法拘禁被告人陈定才经营养猪场以来，因经营不善欠下大量外债，至2015年下半年，债主不断上门讨债，于是被告人陈定才找到吕某5（另案处理）为其提供保护、处理债务纠纷。由于债主太多疲于应付，二人商量决定卖掉被告人陈定才养殖的1200多头牲猪携款躲债。后经吕某5、张某5（另案处理）介绍联系张某3（另案处理），商定收猪事宜。2015年12月26日下午，被告人陈定才与吕某5及张某3在龙潭宾馆停车场车上商议收猪事宜，约定以60万元(明显低于市场价）的价格买走被告人陈定才在雁嘴上养猪场、泉塘养猪场的两处猪场1200余头大小牲猪，并签订了买卖协议书，张某3当场支付现金10万元。因担心卖猪过程中有债主及工人扯皮，当日吕某5、张某3及被告人陈定才、张某5找到刘某4（另案处理），共同商定由被告人陈定才出15万元办事费给刘某4等人，用于控制现场、负责当晚卖猪没有人扯皮。刘某4答应了此事，后由周甜（已死亡）负责打电话叫人。周甜等人叫了十几二十个人，约定在新城国际附近集合。当日晚上23时许，刘某4驾车带周某（另案处理）及周甜，其余人分乘五六辆车一起至被告人陈定才位于刊江龙里雁嘴上养猪场。吕某5、张某3及被告人陈定才等人也赶到刊江龙里雁嘴上养猪场。后被告人陈定才带张某3、吕某5、刘某4等人由小路进入雁嘴上养猪场，打开大门。张某3在雁嘴上养猪场配合其子张某4装猪。在雁嘴上养猪场，被告人陈定才给了刘某45万元，刘某4交代周某及周甜等在现场的人要听老板的话后离开现场。然后被告人陈定才带在现场的十几人持砍刀将被害人张某2夫妇、蔡某1、饶某2、刘某3等猪场工人限制在宿舍内,并收缴工人手机防止通风报信及报警。吕某5、周某及周甜在现场控制秩序。此时，与被告人陈定才有经济纠纷的被害人张某1去雁嘴上养猪场时发现有人在运猪，便上前阻止，在猪场的社会上的伢便殴打被害人张某1，收缴其手机及持砍刀威胁控制在与被害人刘某3一个房间。此后，被害人张某1及养猪场内工人被非法限制人身自由至次日凌晨6时许。被告人陈定才等人将雁嘴上养猪场工人控制住后，被告人陈定才带张某3及六个人前往了泉塘养猪场，到了猪场，被告人陈定才叫泉塘养猪场工人李某3打开猪场大门，并叫几个年轻人持砍刀看住被害人李某3夫妇，收走其手机不让其与外界联系，张某3组织车辆及装猪。被害人吕某3在凌晨4时许发现有人收猪，至猪场查看，也被持砍刀的年轻伢控制住。此后，被害人吕某3及养猪场内工人被非法限制人身自由至次日凌晨6时许。张某3当晚共给被告人陈定才40万元现金，凌晨3时许刘某4又至案发现场与张某3、吕某5及被告人陈定才约定由张某3直接给刘某410万元。在2015年12月底，张某3交给刘某410万元。被告人陈定才到案后如实供述了上述犯罪事实。并且赔偿被害人张某1、吕某4、饶某2经济损失，并取得谅解。上述事实，被告人陈定才在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关、辩护人提交并经庭审质证、认证的户籍资料、抓获经过、谅解书；被害人张某1、张某2、蔡某1、饶某2、刘某3、吕某3、李某3的陈述；证人吕某5、张某3、刘某4、周某、张某4、胡某4、翟某、田某、王某1的证言；现场勘验笔录附现场照片；辨认笔录；被告人陈定才的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈定才违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人陈定才指使他人以使用械具、实施殴打行为等恶劣手段非法剥夺多人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陈定才的罪名成立。被告人陈定才到案后如实供述自己的罪行，系坦白，量刑时可以从轻处罚。被告人陈定才当庭自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人陈定才到案后赔偿非法拘禁案中部分被害人张某1、吕某4、饶某2的经济损失，并取得谅解，量刑时酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈定才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期五年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2024年12月6日。罚金限在本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人陈定才退赔被害人朱某1、石某等56人经济损失人民币860.791万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伍 菁人民陪审员  陶来德人民陪审员  程晓祥二〇二〇年九月十六日书 记 员  李少敏