湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1223刑初1号公诉机关湖北省崇阳县人民检察院。被告人陈康，男，1992年9月7日生，汉族，湖北省崇阳县人，初中文化，务工人员，住崇阳县。2018年11月17日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，2018年11月27日被取保候审,2020年7月2日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人简新，湖北乾兴律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检一部刑诉〔2019〕343号起诉书、崇检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人陈康犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员熊雅志、邓浩泽出庭支持公诉。被告人陈康及其辩护人简新到庭参加了诉讼。现已审理终结。崇阳县人民检察院指控，2015年3月，被告人陈康应聘为崇阳县“天城为民批发部”（以下简称批发部）业务员，负责娃哈哈饮料销售、送货并收取货款，2015年11月至2018年11月期间，被告人陈康利用职务上的便利，收取批发部客户货款后不上交，而是占为己有，先后侵占批发部货款合计人民币181300元，并用伪造的40余张假欠条交给老板程某1做账。2018年9月至11月期间，因害怕侵占货款一事被发现，被告人陈康编造娃哈哈集团正在搞订货会活动可享受优惠政策“订多少送多少”，先后骗取6名客户订货款人民币54600元，用于上交批发部老板抵扣其侵占的货款。案发后，被告人陈康的近亲属已将被告人陈康侵占的批发部所有货款全部返还，并取得对方的谅解。公诉机关向法庭提交了受案登记表、到案经过、收条、谅解书、户籍证明、情况说明等书证，被害人程某1的陈述，证人艾某、徐某、程某2、甘某、夏某1、宋某1、饶某、何某等人的证言，被告人陈康的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈康利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人陈康以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，追究其刑事责任。被告人陈康对起诉书指控其犯职务侵占罪无异议，对变更起诉决定书指控其犯诈骗罪有异议，提出其未虚构事实，不构成诈骗罪。其辩护人提出被告人陈康只构成职务侵占罪，不构成诈骗罪；被告人陈康构成自首，主动退赃，取得被害人的谅解，依法可予以从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占事实2015年3月，被告人陈康应聘为崇阳县“天城为民批发部”（以下简称批发部）业务员，负责娃哈哈饮料销售、送货并收取货款，2015年11月至2018年11月期间，被告人陈康利用职务上的便利，收取为民批发部客户货款后占为己有，先后侵占为民批发部货款合计人民币181300元，并用伪造的40余张假欠条交给老板程某1做账。案发后，被告人陈康明知他人报案而在现场等待，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表证明本案来源于2018年11月17日程某1报警。2.到案经过证明2018年11月17日程某1在陈康家报警，民警到达现场将程某1、陈康带到崇阳县公安局。3.户籍资料证明被告人陈康出生于1992年9月7日。4.欠条证明被告人陈康侵占货款用伪造欠条做账。5.营业执照证实为民批发部系个体工商户，经营者为程某1。6.收条证明2018年11月26日被告人陈康全额退赃245300元。7.谅解书证明被害人程某1对被告人陈康谅解，请求不予追究被告人陈康的刑事责任。8.说明证实被告人陈康无犯罪前科。9.附表（一）证明陈康利用40张假借条侵占为民批发部货款合计181300元。10.证人艾某的证言：我跟程某1为民批发部有业务往来，为民批发部向我超市配送娃哈哈系列的饮料，一般都是由为民批发部的送货员陈康配送。我一般都是当场支付现金给送货员，有时可能会隔一两天就会将货款支付清。2017年1月26日的证明纸条，这个纸条上写的“欠为民批发部货款壹万元整，客站批发艾松柏”，不是我写的字，我也不欠为民批发部任何货款。11.证人徐某的证言：我跟程某1为民批发部有业务往来，为民批发部向我超市配送娃哈哈系列的饮料，一般都是由为民批发部的送货员陈康配送。我一般都是当场支付现金给送货员，如果是新产品上市就要老板亲自来谈，我只会跟老板谈欠货款的事，不会向送货员打欠条。2017年4月14日的证明纸条，这个纸条上写的“欠货款伍仟元整，旭升批发徐某”，这根本不是我写的字，我不欠为民批发部任何货款。12.被害人程某1陈述：我在崇阳沿河大道经营天城为民批发部，主要代理销售哇哈哈饮料系列产品。2018年11月4日，路口光明超市的老板打电话给我，问我们哇哈哈饮料是不是在做什么销售活动，我告诉他没有做活动。他说我们批发部的员工陈康说在做活动，还收了他们两万元的预付货款。我听说后觉得这个事情有问题，于是我就找陈康问做活动收货款是怎么回事，他当时就承认说哇哈哈做活动是他自己编的，超市老板的预付货款被他拿去用了。他说他还不止以做活动的方式从下面超市老板手里收取了预付款，他还送货之后，有的超市老板已经结账了，但是他仍然以超市老板的名义伪造了欠条，然后拿欠条回来报账，这些货款也被他挪用了。我们要他自己将伪造的超市老板的欠条找出来，然后一一去和下面的超市老板对账，经过统计他伪造的欠条共有198300元。我想着他是我们批发部的员工，给了他几天时间要他将挪用的货款还回来就算了，但是过了十来天了，他依然没有钱还，我们找到他家里去了，他的父母亲说不管这个事情，随后我们就来报警了。天城为民批发部，现在因三证合一（工商、国税、地税），批发部的名称被取消了，现在营业执照是登记的我的名字，类型为个体工商户，经营场所为崇阳县天城镇崇阳大道7号。2005年3月28日注册。现在我们批发部主要是我儿子程某3在负责管理，有员工8人，陈康是2015年3月份应聘到我们批发部上班的，他的工作主要是从事哇哈哈饮料的销售。陈康从2015年就开始挪用我批发部的货款。陈康在销售了我们批发部的饮料之后，有的超市客户本来已经给他钱结清了货款，但是他还以超市客户的名义伪造欠条给我们批发部对账，自己就将这部分货款给挪用了。13.被告人陈康供述：自2015年3月份至今我在程某1的为民批发部送货，并同时负责催收我送货客户的货款。在送货期间因为和朋友打牌输了钱手头很紧，我于2015年11月份开始挪用从客户那里收来的货款，我记得这次收的是路口镇下岩好又多超市王正刚的5000元钱，这5000元钱我收起来自己用了没有交给程某1。2016年我和朋友打牌输了，手上没有钱了我就又想到可以挪用客户货款了，这样我就又先后挪用了多个客户的货款用于打牌和自己消费，一直到今年6、7月份，我先后多次挪用了多个客户的货款，累计20万零几千元钱。收取来的货款被我用了，我用伪造的欠条来做账，我伪造了夏某2、汪某、杨某等40余人的欠条，金额共计181300元，这些货款都被我用了，没有交给为民批发部。二、诈骗事实2018年9月至11月期间，被告人陈康在为民批发部送货期间，因侵占货款，担心被为民批发部发现，被告人陈康编造娃哈哈集团正在搞订货会活动可享受优惠政策“订多少送多少”，先后骗取甘某订货款10000元、夏某15000元、宋某220000元，共计骗取订货款人民币35000元，用于上交批发部老板抵扣其侵占的货款。案发后，被告人陈康的近亲属已将被告人陈康骗取的货款全部返还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人甘某陈述：我是在2017年在崇阳县白霓镇开一分利批发部，主要从事销售饮料、食品等物品，为民批发部的业务员陈康长期给我们批发部送哇哈哈系列饮料，他每次送货到我店里后我都是当场结清货款。2018年11月1日，陈康给我们店里送货时说，现在为民批发部在做促销活动，订4000元的200毫升的乳酸菌送12年白云边两瓶，随后我就给了他4000元钱订货，陈康给我打了一张收条，收条上写：“为民批发，订200毫升的乳酸菌4000元整，货下完送2瓶12年白云边，陈康”。2018年11月10日，陈康给我打电话说，为民批发还在做活动，订6000千元的乳酸菌送10件规格为1*24的乳酸菌，还叫我要当天下午6点之前将钱打给他才能订到。于是我就加了陈康的微信，陈康将他微信收款的二维码发给了我，我通过我的微信转账给他6000元钱。当时我还发微信要他过来给我打个收条，他说第二天过来打条子。后来，我找为民批发部要货，为民批发部说没有做活动，钱被陈康私自收去用了。2.被害人夏某1陈述：我和崇阳为民批发部一直都有业务往来，一般是在为民批发部进购“娃哈哈”系列饮品和白云边白酒，每次都是为民批发部陈康送货给我，货到后我都会当面跟陈康结清货款。2018年10月底，陈康到我店里送货时说，现在为民批发部在做促销活动，订5000元的200毫升的“娃哈哈”送一箱12年白云边，这样我就当场支付了5000元现金给陈康，一直等到11月底陈康的老婆及为民超市的老板程某1一起到我店还货款给我的时候我才知道，陈康一直都是在以为民批发部哇哈哈年底在做促销活动骗取我订货款的，另外还有几个超市也被陈康以同样的方式骗取了货款。3.被害人宋某1陈述：2018年10月27日陈康到我店里送货时说为民批发部在做促销活动，订20000元的200毫升的乳酸菌送八瓶12年白云边两瓶，我给了陈康20000元现金。2018年11月底，陈康的亲属及为民批发部老板程为明还我20000元货款，我才知道陈康以促销活动骗取订货款。4.证人程某3的证言：2018年10月底，陈康以为民批发部在做促销活动，订5000元的200毫升的“娃哈哈”送一箱12年白云边，订4000元的200毫升的乳酸菌送12年白云边两瓶，订6000千元的乳酸菌送10件规格为1*24的乳酸菌，订20000元的200毫升的乳酸菌送八瓶12年白云边，这些活动都是陈康虚构的。5.证人程某1的证言：2018年11月，陈康以为民批发部做活动的名义骗取超市客户预付款57000元。6.被告人陈康供述：我以娃哈哈集团现在正在搞订货会活动现在订货的话享受优惠政策“订多少送多少”的谎言骗取订货款。经过统计，我一共以娃哈哈集团现在正在搞订货会活动现在订货的话享受优惠政策“订多少送多少”的谎言骗取6个客户订货款，合计54600元钱。其中我之前交代的骗取路口街的光明超市交了20000元钱订货款、路口镇路口街大众超市交了5000元钱订货款、白霓镇街上瑞丰超市交了12000元钱订货款、白霓镇街上壹分利超市交了10000元钱订货款，另外还有在浮溪桥那里的浮溪桥超市骗取3600元钱订货款，白义镇老电影院附近的聚富超市骗取顶货款4000元，总计骗取6个超市的54600元钱订货款，被我骗取的这些订货款都由我老婆亲自上门去还清了。同时查明，公诉机关指控被告人陈康以为民批发部的名义骗取程某212000元、饶某3600元、何某4000元的订货款，该促销活动客观存在。该事实有证人程某3的证言、相关书证及电子数据等证据证实。针对被告人陈康及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院评判如下：1.被告人陈康及其辩护人提出被告人陈康未虚构事实，不构成诈骗罪。经查，被告人陈康以非法占有为目的，虚构事实，骗取甘某、夏某1、宋某2订货款35000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈康骗取程某212000元、饶某3600元、何某4000元的订货款，因被告人陈康未虚构事实，起诉书指控的该部分诈骗事实不能成立，起诉书认定的诈骗数额为54600元，应剔除19600元，只能认定为35000元，属于数额较大。故被告人陈康及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予以采纳。2.被告人陈康的辩护人提出被告人陈康投案自首，主动退赃，取得被害人的谅解，依法可予以从轻处罚。经查，被告人陈康明知他人报警，在现场等待，到案后如实供述犯罪事实，系自首。被告人陈康投案自首，主动退赃，取得被害人的谅解，依法可予以从轻处罚。故被告人陈康的辩护人提出的该项辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人陈康利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人陈康以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下：被告人陈康犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即被告人陈康的刑期从2020年7月2日至2021年1月21日止。）如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金维审 判 员  吴 毅人民陪审员  沈 慧二〇二〇年九月十四日书 记 员  徐 灏