陕 西 省 延 安 市 中 级 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2020）陕06刑终119号原公诉机关陕西省志丹县人民检察院。上诉人（原审被告人）乔海明，男，汉族，1970年7月15日出生，公民身份号码，文盲，群众，陕西省志丹县人，住延安市宝塔区凤栖街道办事处迎宾大道3188号院3号楼1单元2101室，无业。2009年因犯故意伤害罪被志丹县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年。2019年5月14日因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪被批准逮捕，2020年3月12日主动到志丹县公安局投案，次日被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。辩护人梁云鹏，北京炜衡（延安）律师事务所律师。陕西省志丹县人民法院审理陕西省志丹县人民检察院指控的原审被告人乔海明犯强迫交易、非法拘禁、开设赌场罪一案，于2020年6月29日作出（2020）陕0625刑初47号刑事判决。宣判后，被告人乔海明不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人乔海明，听取了辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、强迫交易罪（一）2016年，被害人刘某某欠被告人乔海明赌债20余万元未还，乔海明指使刘某甲多次向刘某某索要赌债，刘某某无力偿还看能否以自家房产折抵赌债，乔海明房后同意以房抵债，刘某某便将志丹县新家园小区2号楼2单元1703号房以37万元的价格折抵所欠赌债，当时该房市场销售价格为50余万元，乔海明给刘某某退补17万元现金。乔海明以其女儿乔某某的姓名办理房屋买卖登记手续，将房屋据为己有。（二）2017年9月，被害人苟某某欠被告人乔海明赌债10万元未还，乔海明让苟某某到志丹县灵皇地台强子精品二手车门口，苟某某驾驶自己的黑色奥迪A6车到了后，因仍无法偿还赌债，乔海明将车强扣至强子精品二手车店内停放，要其还清赌债才可将车开走，否则就以25.5万元抵给二手车交易店，苟某某认为出价太低未折抵赌债，过了五天后，苟某某还是无力偿还赌债，通过他人联系二手车买主，将车以26万元的价格卖给延安二手车买主，部分卖车款用于偿还乔海明赌债10万元及赌债产生的利息5000元，并支付500元停车费。二、开设赌场罪（一）2016年7月份，被告人乔海明伙同刘某甲、王某某在志丹县城北石油小区B区15栋2106室刘某甲家，提供赌博场所、赌具，设定赌博方式，以打二万元划水锅子麻将组织参赌人员韩某某、李某某等多人进行赌博。每锅麻将抽头2400元，赌博用扑克牌记分，当场不过现金，乔海明为赌场提供赌资并放板，刘某甲、王某某负责召集参赌人员并记账，赌博时间长达十天左右，该场赌博获利3余万元。（二）2016年9月份，被告人乔海明伙同刘某甲、古某某登记入住在志丹县聚宝假日酒店5001房间，提供赌博场所、赌具，设定赌博方式，以二万元划水锅子麻将组织参赌人员刘某甲、张某某等多人进行赌博。每锅麻将抽头2400元，赌博用扑克牌记分，当场不过现金，乔海明为赌场提供赌资并放板，刘某甲、古某某负责召集参赌人员并记账。赌博长达七八天后因害怕被公安机关查处，将该赌场转移到志丹县城北石油小区B区2106室刘某甲家，继续以同样的方式赌博十天左右，该场赌博获利20余万元。（三）2016年12月份，被告人乔海明伙同刘某甲、简某某在志丹县西区家属楼2号楼简某某租住家里，提供赌博场所、赌具，设定赌博方式，以打二万元划水锅子麻将、组织韩某某、苟某某等多人进行赌博。每锅麻将抽头2400元，赌博用扑克牌记分，当场不过现金，乔海明为赌场提供赌资并放板，刘某甲、简某某负责召集参赌人员并记账。赌博长达十天左右偶因害怕被公安机关查处，将该赌场转移到志丹县南苑小区15号楼内，继续以同样的方式进行赌博，该场赌博获利13余万元。（四）2017年3、4月份，被告人乔海明伙同崔宏林、乔延红在志丹县西区家属楼四号楼二单元702室，提供赌博场所、赌具，设定赌博方式，以打一万元至二万元划水锅子麻将组织韩某某、张某甲等多人进行赌博。每锅麻将抽头1200元至2400元，赌博用扑克牌记分，当场不过现金，乔海明为赌场提供赌资并放板，崔宏林负责召集参赌人员并记账，乔延红召集赌博人员并为赌博提供场所，赌博时间长达六天左右，该场赌博获利1.2余万元。（五）2017年4、5月份，被告人乔海明伙同崔宏林、古某某在志丹县灵皇地台怡馨苑小区1号楼三单元402室，提供赌博场所、赌具，设定赌博方式，以打二万元划水锅子麻将组织张某某、郝某某等多人进行赌博。每锅麻将抽头2400元，赌博用扑克牌记分，当场不过现金，乔海明为赌场提供赌资并放板，古某某负责召集参赌人员，崔宏林负责召集赌博人员并记账，赌博结束后，由崔宏林将赢家所赢钱数付清，输家所输钱记账，因部分参赌人员无力偿还板钱，该场赌博未获利。三、非法拘禁罪（一）2008年9月，被害人赵某某欠被告人乔海明、王某某（已过追诉时效）赌博板钱1.8万元未还，王某某妻子杜某某（已过追诉时效）带几名男子来到甘泉县桥镇孟家洼村家中索要赌债，因赵某某无能力偿还，王某某指使杜某某等人将人带到永宁镇，他们在路上接应，王某某和乔海明一起到永宁镇王家湾村加油站与赵某某见面索要赌债无果，被乔海明、王某某等人用车将赵某某强行拉到山上，行驶了一个多小时后停下车，王某某指使三四名男子把赵某某拉下车带到路边树林里拳打脚踢实施殴打，赵某某被打的无法忍受时向乔海明求饶，并承诺限期归还赌债，乔海明等人驾车离开，赵某某被留山上后无法回家，便联系其朋友开车送往医院治疗。（二）2010年11月份，被害人吕某某欠被告人乔海明、王某某赌博板钱2余万元未还，开车在志丹县红都街行驶途中被他人用车强逼停，三四名陌生男子强行把吕某某扯下车拉到志丹县喜来登宾馆楼上一房间，王某某等人实施殴打并索要赌债、打完后吕某某无力偿还，乔海明让其找担保人未果，后打下欠条才离开宾馆。王某某与乔海明在索要赌债过程中，分工明确，王某某实施辱骂、恐吓、殴打被害人，乔海明出面说和为二人共同索回赌债。（三）2015年2月份，被害人杨某某因欠被告人乔海明赌债4.5万元未还，在志丹县万泽酒店电梯内下行时遇见五六名陌生男子（信息不详）将杨某某抓住，强行乘电梯上行拉至一房间内把门反锁，用拳脚对杨某某实施殴打要其偿还乔海明赌债，杨某某被打的爬在地上求饶，其在承诺保证还款时间后离开万泽酒店，离开时几名陌生男子恐吓、威胁杨某某不许报警。杨某某被打后买了点药独自回家，后来乔海明委托崔宏林出面与杨某某达成调解协议，赔偿杨某某被打费用与所欠赌债4.5万元互抵，双方债务两清。（四）2016年8月9日，被告人乔海明驾车伙同崔宏林、刘某甲基两名陌生男子（信息不详），从志丹县出发到靖边县找曹某某索要欠乔海明赌债，当晚8时许在靖边县人民医院附近找到曹某某，乔海明、崔宏林等人强行把曹某某拉上车，对曹某某进行辱骂、殴打，逼迫其偿还所欠赌债。曹某某当时因无能力偿还，自己手机欠费无法拨通妻子刘某乙的电话，刘某甲便将自己手机给曹某某让给其妻子打电话借钱偿还赌债，刘某乙在电话中表示不管，刘某甲等人就驾驶该车拉着曹某某在靖边县城内转圈，乔海明、崔宏林等人继续将其控制在车上不让离开，让曹某某继续打电话借钱未果，当晚11时许刘某甲驾车同乔海明等人将曹某某拉到志丹县城，后刘某甲接到曹某某妻子刘某乙电话说偿还其丈夫欠乔海明赌债，乔海明等人怀疑刘某乙已报警，给了曹某某50元打车费让其在志丹县前广场下车自行回家。据此，原审判决依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第五十九条第一款、第六十四条、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第9条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条之规定，以被告人乔海明犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；合并刑期为有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币90000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币90000元（罚金已缴纳）；对侦查机关查封的在乔某某名下的志丹县新家园小区2号楼2单元1703室房产、在孟某某名下的延安新区复盛唐苑3号楼1层01号铺，依法予以没收；对侦查机关查封的延安市宝塔区凤凰办事处大贬沟居委房屋所有权证号为002778号、007846号两处房产予以解封后，依法返还被告人乔海明。乔海明持有的四张银行卡内余额，依法予以没收，上缴国库；被告人乔海明的违法所得，依法由志丹县公安局继续追缴。上诉人乔海明及其辩护人提出，其没有使用暴力或威胁手段强迫他人接受买卖，故不构成强迫交易罪。其没有对赵某某、吕某某、杨某甲、曹某某实施过非法拘禁行为，一审判决认定其构成非法拘禁罪和强迫交易罪的事实不清，证据不足。一审判决对其犯开设赌场罪量刑过重。一审法院认定乔某某名下志丹县新家园2号楼2单元1703室房产和延安新区复盛唐苑3号楼1单元01号商铺系违法所得缺乏事实和法律依据。请求二审法院予以改判。经审理查明：2008年至2017年底以来，上诉人乔海明以营利为目的，纠集崔宏林、刘某甲、王某某、古某某、简某某、乔延红组织参赌人员赌博，并提供赌博场所、赌资，在志丹县内多次实施开设赌场的犯罪活动。为索要赌债，乔海明与他人又实施了强迫交易、非法拘禁的犯罪活动，为非作恶，严重扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪团伙。具体犯罪如下：一、强迫交易罪（一）原审判决认定上诉人乔海明强迫交易刘某某的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表证明，案发时间、地点案件性质及来源。2.陕西新家园房地产开发有限公司售房专用收款收据证明，陕西新家园房地产开发有限公司于2016年7月10日收到乔某某支付新家园小区2-1703房款￥50.5921万元。3.商品房买卖合同证明，2016年7月10日乔某某以50.5921万元购买陕西新家园房地产开发有限公司所开发的新家园小区第2幢2单元17层03号预售房。4.银行账户流水单证明，刘某某的银行账户自 2016年 1月 1 日至2019年3月21日的银行交易情况，与乔海明、刘某甲之间没有转账汇款记录。5.被害人刘某某陈述，2016年6 月份左右，他通过和韩某某闲聊知道其在刘某甲家打麻将，他就去了刘某甲家中赌博，赌博方式为二万元锅子麻将，不过现金，用扑克牌记分，每人一百分，每人二万元，刘某甲负责记账、抽钱、给赢家现金、和输家要账，参赌人员有二平（郝某某）、苟某某、韩某某等人，他们断断续续赌了四、五天，他输了大约19万左右，刘某甲就说上面的掌柜（乔海明）说是输到20万左右就不让耍了，让他想办法还钱。他就给刘某甲说缓一段时间，刘某甲催他几次还钱后，他给刘某甲说他没有钱，他在志丹县新家园有一套房子看能不能抵账，刘某甲和乔海明商量后就给说可以先看下房子，他就和刘某甲、乔海明还有乔海明另带的一个女的去到志丹县新家园小区的售楼部取的钥匙，一起看完房后就走了。过了几天他和乔海明协商一共是37万左右，他还了赌博账后乔海明给他大约17万元现金。他们到志丹县新家园的售楼中心，乔海明以她女儿乔某某的名义和新家园售楼中心签了合同，售楼中心给乔海明开具了收款收据，当时收款收据是以正常的房价开的，大约50万左右。他和乔海明都没有给售楼中心交过房款，因为房子是之前开发商老板王某甲赠给他的，他和王某甲是亲戚，所以乔海明和他都没有交过房款，签完合同后乔海明就走了，2017年7月份左右，乔海明给他了 17万左右的现金。他是迫不得已才把新家园的房子低价抵给乔海明的。6.证人王某乙证明，大约在2016年，她在志丹县新家园售楼中心的时候，刘某某和一个男的来到她们售楼中心，刘某某和那个男子问有没有房子，她说有了，她就带上刘某某和那个男子看房子，看过房后刘某某和那个男子就走了。过了几天，刘某某给她打电话说要签合同，她说有没有和负责人刘瑞雄说好，刘某某说完了自己会给刘瑞雄打电话的。她的负责人刘瑞雄给她打电话说，刘某某看的房子让她把手续给办了，房款不要管。之后刘某某和那个男子来到她们售楼部，她和那个男子签了商品房买卖合同，买受人是那个男子的女儿乔某某，房价是505921元，她给开具了售房专用收款收据。刘某某和她的老板是亲戚。现在房款还没有交，她老板说让她不要管房款。7.证人李某甲证明，她系乔海明妻子。志丹县新家园小区2号楼2单元1703室是她出资50 万元给她女儿乔某某买的，买房合同登记在乔某某名下。8.上诉人乔海明供述，2016年左右，他和刘某甲开设赌场时，刘某某欠他赌债19万元，刘某甲告诉他说刘某某欠的赌债还不上，要拿房子做抵账，他不同意。刘某某又和他说要拿新家园2号楼2单元1703室抵赌博账，他告诉刘某某他要现金，刘某某说没有现金，房子短时间也卖不了，其也需要现金，刘某甲和刘某某又对他说房子给他卖可以算便宜点，他就同意了。后他和刘某某就以37万元成交，以市场价50余万元开了票据，实际上没有支付给房产商钱，票据就是个空套子，票据上登记的姓名是他女儿乔某某的名字，之后他给了刘某某现金18万元，物业把房子钥匙给到他手中。该房子位于志丹县迎宾街新家园2号楼2单元1703 室，面积160平米。刘某某提出用房子抵债时他看过房子。没出事之前他在这套房子住着了，大概住了两年。上述证据，本院予以确认。（二）原审判决认定上诉人乔海明强迫交易苟某某一案的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表证明，案发时间、地点案件性质及来源。2.车辆档案证明，2013年10月28日，苟某甲以价税合计41.99万元整，购买车辆型号为F、车架号为奥迪牌黑色轿车。3.车辆档案证明，2017年12月15日，苟某甲以车价合计27万元整将车牌号为陕J、车架号为的奥迪牌黑色轿车卖给何忠满。4.提取笔录证明，（1）2017年9月19日，苟某甲与梁某甲签订车辆转让协议书，协议约定苟某甲将其车牌号为陕、车架号LFV5A24G4D31 11881的黑色奥迪A6L车以26万元转让给梁亮；（2）2017年9月19日，梁某甲通过微信转账给微信名为“嗯”的微信用户2500元；2017年9月19日梁某甲通过中国农业银行账户6228452926046043766给杨某甲银行账户 6213362928068171179 转账10.3万元。5.被害人苟某某陈述，2014年左右，他和一些不认识的人在志丹县永宁采油厂家属楼内以一百元铺底，三百元封顶的方式扎金花赌博。乔海明给参赌人员放板，爬板方式为爬乔海明1万元，实际给9000元，他共赌博了两次，爬乔海明的10万元板钱，后乔海明和他要钱，他无力偿还，通过樊某某担保说和，他给打了10万元的借条，并以月利息2分按季度支付利息，从2015年1月起至 2017年9月止。后乔海明和他要10万元本钱和利息，让他到志丹县宏源酒店楼底的一个二手车交易市场，他当时开的陕J 奥迪A6L，遇见乔海明后，乔海明对他说要么还钱，要么把车停在二手车交易店，什么时候把钱还给他，什么时候把车开走，要不将车抵押25.5万元，当时他嫌车价太低，又没有钱，他只好给乔海明说好，先把车停在宏源酒店二手车交易地点，他去借钱。过了五天左右，他借不下钱，便联系他妹夫贺某甲，买卖二手车的人给他折价26.5万元把车卖了，后他给乔海明打电话说把车卖了给其还钱，乔海明让他把钱给宏源酒店楼底二手车交易店老板，共计10.55万元，包括10万元本钱，5000元利息，500元停车费，当时都是苟某甲在现场交易的。他共支付乔海明本金10万元，利息6.5万元（实际支付的利息为5000元），共16.5万元，都是现金或银行打款。陕黑色奥迪车的车主是他，但是登记在他弟弟苟某甲名下，宏源酒店的二手车交易店的老板他不知道是谁，交易时他不在现场，苟某甲和贺某甲在场，交易时是延安买车的人刷卡支付给宏源酒店的二手车交易店的，没有票据。6.证人苟某甲证明，苟某某是他哥哥，陕黑色奥迪A6轿车是登记在他的名下，实际车主是苟某某。2017年，苟某某让他把车卖了，户转了，说自己欠乔海明的赌博债，奥迪车被乔海明扣在了志丹县灵皇地台宏源酒店楼底，停车还有停车费。为了尽快还钱，他和苟元军、贺某甲三人商量将奥迪车卖了还钱，他到了扣车地点，又到志丹县灵皇地台宏源酒店楼底二手车交易店问了奥迪车的价值，对方说车值25万元，他嫌价格低就走了。后他联系贺某甲，在延安找了一家二手车交易店的人来到志丹，以26万元的价格把奥迪车卖掉，他联系乔海明，问苟某某欠多少钱，乔海明说10.55万元，他就让延安买二手车的把10.55万元卖车钱刷卡给乔海明，当时是乔海明不在场，是其儿子提供的卡号。苟某某不愿意卖车，因确实无法偿还，加上每天还要支付停车费，才不情愿的将车卖掉偿还乔海明的钱。7.证人杨某甲证明，他是志丹县强子二手车有限公司法人代表，乔海明是他的朋友。2017 年他店门口是有一辆黑色的奥迪A6停放，乔海明认识车主。当时奥迪车的车主来后，乔海明和车主出去说完话，车主将车从门口开进店中，对他说如果有合适的买主就把车卖了，他不知道情况问乔海明，乔海明说好着了，该车是标配版，无肇事，车漆没有动过，车况良好，他给出价25万，结果没有买成，车主把车钥匙给他就离开了，车停在店中，车主本人具体情况他不知道。奥迪A6车最后被延安二手车买走了，卖车时他不在店中，乔海明的儿子乔某乙在店中和车主说好，乔某乙告诉他确认是车主卖车，他才让乔某乙给的车钥匙，卖车款中乔某乙给他卡中转账10余万元，给他转的这10余万元是乔海明欠他的钱，所以转给了他。乔海明没有给他说过不经其的同意，不能将车开走的话，当时这辆车是乔海明联系进店的，他知道乔海明经常放板，他也想过这辆车是不是存在问题，车在店中停放了五天，车主中途也没有来取过车。他和乔海明的经济来往都是通过李某甲、乔某乙的银行卡转账，没有利息。乔某乙在他店中工作，没有报酬，平时给点零花钱。8.证人王某丙证明，2017年9月份，他外甥梁某甲在志丹县买过一辆黑色奥迪A6车，车牌号是陕。当时是他村里的贺某甲和亲戚来到他家中，说其的小舅子苟某某因为欠别人的赌博债，车被抵押在了志丹，让他去看能不能把车卖了把钱还给别人，把车给赎出来。他问贺某甲车的情况，贺某甲说车没有任何问题，他让梁某甲和苟某甲等人到志丹二手车店买那辆车，买车时先付了10.5万元左右给欠债的人还了欠款，付完10.5万元后梁某甲将车开回延安，车到他店中后，他看了一下车瓶，大约是 2013年左右的，车行驶公里数大概在十万公里，无事故。车在他店内放了半年多后他将车以26万元卖给了别人，卖车有协议，剩余的车款通过金融公司（分期公司）走了分期，车款分期都打给了苟某甲。9.证人梁某甲证明，2017年9月份，他在他舅舅王某丙的延安市宝塔区南二十里铺车行者二手车店里工作期间，王某丙给他报了一个2013年的奥迪车A6L, 2.5的排量，大天窗，问他能值多少钱，他说25万到26万元，王某丙就让他和贺某甲还有一个男的去志丹县看车，到了志丹县城，贺某甲把他带到一个二手车交易店，当时有车主苟某甲，进店前他和苟某甲沟通了车的清况有没有债务纠纷，苟某甲说车是按揭分期车，现在欠人家10 余万元，车在二手车店里抵押着，他就和苟某甲进到二手车店，店里有一个年轻男的，他就把车看了一下，车没有事故，并查看了4S店的保养记录，他以26万元的价格将车买下，苟某甲就和店里年轻男子说还钱的事，说好后苟某甲就给他说要给那个年轻男的付10.55万元，才能把车开出去，他就用微信给那个男的转了 2500元，用银行转账给那个年轻男的10.3万元，具体转账到了谁的账号上他不清楚，他把10.55万元全部付清后，那个年轻男的就把车钥匙给了他们，他就和苟某甲将车开到了店外，并签了一份车辆转让协议书，甲方是苟某甲，乙方是他，担保人是贺某甲，他们都在协议上按了手印。他买苟某甲的奥迪车钱26万全部付清了。他付给年轻男转的10.55万元，其中有10万元是苟某甲欠的本金，5000元是利息，500元是停车费。10.证人贺某甲证明的内容与证人梁某甲的基本一致。11、上诉人乔海明供述，苟某某欠他的10万现金是2016年他和刘某甲开设赌场期间苟某某输下的赌债。他没有和苟某某要过赌债，也没有逼迫苟某某将黑色奥迪车放在杨某甲的二手车店内变卖偿还他的赌债。上述证据，本院予以确认。二、开设赌场罪（一）原审判决认定上诉人乔海明2016年7月在志丹县城北石油小区B区15栋2106室刘某甲家开设赌场的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：1.死亡注销证明证明，樊某某（该起犯罪事实的同案犯），因各种疾病于2018年9月11日死亡。2.辨认笔录及照片证明，（1）2019年3月15日，经刘某甲辨认其伙同上诉人乔海明等人开设赌场现场位于志丹县城北石油小区15号楼2106室；（2）2019年3月14日，经刘某甲对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的7号为乔海明；（3）对民警提供的另一组十张男性免冠照进行辨认后，其确认该组照片中的8号男子是在乔海明赌博场参与招赌叫人的崔宏林；（4）2019年4月17日，经王某某辨认，其伙同乔海明等人开设赌场现场位于志丹县保安镇城北石油小区15号楼2106室；（5）2019年1月25日，经韩某某对民警提供的四组各十张男性免冠照进行辨认，其辨认第一组照片中的7号男子为乔海明、第二组照片中的9号男子为刘某甲、第三组照片中的6号男子是王某某、第四组照片中的6号男子是崔宏林；（6）2019年1月25日， 经王某丙对民警提供的两组各十张男性免冠照进行辨认，其确认第一组照片中的6号男子为乔海明、第二组照片中的7号男子为刘某甲；（7）2019年1月25日，经张某甲辨认民警提供的四组各十张男性免冠照进行辨认，其确认第一组照片中的6号男子为乔海明、第二组照片中的8号男子为刘某甲、第三组照片中的9号男子为王某某、第四组照片中的8 号男子为高某乙；（8）2019年3月14日，经郝某某辨认民警提供的一组十张男性免冠照，其确认该组照片中的9号男子为刘某甲；（9）2019年1月30日，经李某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的5号男子为刘某甲；（10）2019年2月12日，经苟某某对民警提供的三组各十张男性免冠照进行辨认，其确认第一组照片中的7号男子为乔海明、第二组照片中的9号男子为刘某甲、第三组照片中的9号男子为王某某；（10）2019年4月2日，刘某某对民警提供的两组各十张男性免冠照进行辨认，其确认第一组照片中的3号男子是乔海明、确认第二组照片中的1号男子是刘某甲；（11）2019年2月18日，刘某甲对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的7号男子为刘某甲；（12）2019年1月31日，刘某丙对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的6号男子为刘某甲；（13）2019年4月8日，张某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的1号男子为刘某甲；照片当庭出示。3.证人韩某某证明，2016年秋天，他在刘某甲位于志丹县城北石油小区15号楼的家里打了六、七次二万元的锅子麻将，是刘某甲叫的他，乔海明负责放板，刘某甲记账，王某某和樊某某叫人，每场抽二、三万元，参赌人员有张某甲、王某丙、李某某、郭某甲等人。赌场持续了一两个月，几乎每天一场，每场赌资都在8万元以上，每锅抽2400元，赌资是乔海明提供，其他人占干股，每人分1股，他一共欠乔海明11万元至12万元的赌债。4.证人王某丙证明，2016年夏天，他同事韩某某去志丹采油厂B座刘某甲家里赌博，他跟上去后，乔海明和刘某甲在刘某甲家招赌，打二万元锅子麻将，乔海明放板，刘某甲记账，每锅乔海明抽600 元，参赌人员有他、张某甲、韩某某、还有一个他不认识，每场赌资都在8万元以上，玩了三到四个小时就散了，乔海明在这场麻将抽头渔利5000元。乔海明放板是给9400元，然后还 1万元。张某甲和韩某某爬过乔海明的板。5.证人张某甲证明，2012年，他在乔海明放板的赌博场玩过扎金花，五十元铺底，二百元封顶扎金花，参与赌博的有他、余某某、石某某、张某甲等七、八人，赌资在5万元以上，乔海明是放板的，高某乙替乔海明抽钱，每牌抽五十到二百元不等，共玩了四、五个小时，这场赌博乔海明抽头渔利在二、三万元。2016年秋季至2017年，他在刘某甲城北石油小区家里打了十几次2万元的锅子麻将，每场招赌的都是乔海明、刘某甲、王某某、樊某某，乔海明放板，乔海明放板是借9000元还10000元，刘某甲、王某某、樊某某招人或也参与放板入股，刘某甲和王某某在赌场记账，每锅抽2400 元，参赌的有他、韩某某、樊某某、苟某某、王某丙等人，持续了二个月，几乎每天能玩一场，每场赌资都在10万元到20万元，每场抽头渔利在3万元到7万元，赌资都是乔海明、樊某某、王某某、刘某甲提供的，乔海明占大股，其他人占小股，他赌博爬了乔海明等人30万元板钱。乔海明在城北石油小区刘某甲家里玩了几个月的赌博。乔海明和王某某跟他要赌债的时候给他发信息，打电话恐吓他，说不给钱就杀他，王某某在志丹街上找他，他让韩某某给他担保，后他和韩某某找韩某某朋友贷款把赌债还清了。6.证人郝某某证明，2017年3月份，刘某甲联系他到志丹县城北石油小区B区打二万元锅子麻将，他去后别人在打麻将，刘某甲给打麻将的服务和记账。过了七、八天，刘某甲让他到B区转，他去后看到郭某甲、李某某等人在房子里坐着， 他就开始和郭某甲等人打二万元锅子麻将，从早上10点开始打到下午18时许，赌完后，他和刘某甲结账，他输了6.8万元。过了一星期，他去捞本，还是二万元的锅子麻将，从13 时打到20时许，他输到了上限10万元，不让他赌了。过了一个月他把钱给刘某甲还了。后来他又陆续去了几次，输了8余万元，该8万元他拖了半年，中途刘某甲一直打电话和他催要赌债，后乔海明给他打电话要这8余万元，他说赌博欠的只找刘某甲说。7.证人李某某证明，他在刘某甲家中打了一次二万元锅子麻将，乔海明负责放板的，刘某甲记账，他不知道谁组织的，招赌人员获利4800元。8.证人苟某某证明，2016年秋天的一天，他遇见韩某某、樊某某说刘某甲家里招赌，樊某某把他带到刘某甲家后，到他就参与打二万元的锅子麻将，参赌的有刘某某、张某甲、韩某某等人，刘某甲和樊某某在赌场抽钱，刘某甲替乔海明放板、记账，赌资在10万元左右，每锅刘某甲抽2400元，他打了三锅就走了，其他人还在玩，这场赌博刘某甲获利1万到2万元左右。9.证人刘某某证明，2016年6月份，他在刘某甲家打二万元锅子麻将，刘某甲每锅抽2400元，乔海明来过赌场看看，不参与赌博和记账，记账都是刘某甲，玩了四五天输了19万元。刘某甲就给乔海明打电话说他输到20万元不让他玩了，想办法让他还钱。刘某甲和他要赌债，他说缓一缓，之后刘某甲又要了几次赌债，他说自己在新家园有套房子能不能抵账，刘某甲说要和乔海明商量，之后乔海明看了房子，他和乔海明商量房子是37万元左右，抵过赌债20万元，乔海明给了他约17万元，乔海明以其女儿乔某某的名义和售楼部签了合同，售楼部收款收据是以正常的房价开的，一共大概50万元，他和乔海明都没有给售楼中心交过房款，因为房子是之前开发商他亲戚王某甲赠给他的。他是迫不得已才把新家园的房子低价抵给乔海明的。乔海明也没有采取暴力的手段和他要过赌博账。10.证人刘某甲证明，2016年左右，他在刘某甲家里以打锅子麻将方式进行赌博，不过现金，用扑克牌计分，每人一百分，每人每锅二万元，刘某甲负责记账、抽钱、后勤，每锅抽2400元，他赌了一个月左右，输了七、八万元。2016年秋天，他在刘某甲家里打了一次一万元的锅子，爬了刘某甲2000余元的板钱，刘某甲获利1200元。赌场是刘某甲组织、管理、经营的，赌场赌资5万元以上。11.证人刘某丙证明，2016年下半年，他在刘某甲家打了三次一万元的锅子麻将，刘某甲每锅抽2400 元，第一场刘某甲获利在7000元至8000元以上，赌资在5万元以上，该场爬了刘某甲5000元板钱。第二场赌博方式和组织者都一样，刘某甲获利7000元以上。第三场的赌博方式和组织者和以前一样，刘某甲获利5000元以上，第三场麻将打完后郑某某给他说赌场是乔海明的，板钱也是乔海明的，刘某甲负责照场和记账。12.证人白某某证明，2017年4 月11日，刘某丙给他打电话借4万元钱，他答应后把钱打到了一个户主叫刘某甲的卡上。13.证人张某某证明，2016年8 月份，他在刘某甲家里赌博，打2万元锅子麻将，刘某甲负责放板、记账、抽钱、收账和给赢家付钱，他去了两三次输了20万元左右。他在刘某甲家赌完一个星期左右，刘某甲打电话和他要赌债，他通过银行转账给了刘某甲，后来他才知道是乔海明的板钱，要钱的时候没有恐吓和威胁，他在赌场没有见过乔海明。14.证人郭某甲证明，2016年6月份，刘某甲叫他去其家中赌博，他们打二万元的锅子麻将，赌博场王某某和樊某某负责叫人，乔海明放板，刘某甲记账、后勤、要账，每锅刘某甲抽2400元，赌资在8万元以上，他输了 5000元，刘某甲和他要的板钱。15.证人贾某某证明，2016年，刘某甲联系他让到其家打过二万元的锅子麻将，每锅刘某甲抽 2400元，他输了1万元左右，刘某甲负责记账、收账、后勤，其他不清楚，后他主动给刘某甲把钱还了。16.证人张某丙证明，他和贾某某去刘某甲家转，没有参与赌博。17.证人古某某证明，2016年5月份，他朋友苟某某让他去志丹县怡馨小区打麻将，说钱都是樊某某提供的，他就去了，赌博方式是打二万元锅子麻将，不过现金，王某某负责记账、付钱，每锅招赌的抽2600元，参赌人员有他和苟某某，其他人不认识，他玩了三晚上不输赢。过了一天，苟某某说场子换到城北石油小区刘某甲家里了，赌博方式和以前一样，刘某甲和王某某负责看场子和记账，他赌了一晚输10万元，第二天他去西安途中乔海明给他打电话让他还钱，他才知道他欠乔海明的钱，乔海明让他三天后还，要不以后就不让他参赌了，他说慢慢还，之后王某某每隔两三天就和他催要赌债，有时候还开口骂他，他迫不得已就把10万元给乔海明了，具体怎样还他记不清了。18.上诉人乔海明供述，2016年，樊某某、王某某、刘某甲和他说想弄赌博让他提供赌资，具体操作刘某甲等人负责，赌博地点就放在刘某甲的志丹县城北石油小区B区的家里。他同意后，他们几人在刘某甲家里谈好赌博占股分红的事，共分为10股，他提供赌资占4 股，剩余6股其余几个人分，另外每天给刘某甲1000元场地费。谈好后，他给了刘某甲10万元用于赌博资金的周转，他委托刘某甲负责赌场上的一切事情，嘱咐将赌博账务记好，他就再没有管，他只知道以打麻将的方式赌博，但具体赌注多大，参赌人员有谁他都不清楚。赌博大约持续了10天，该场赌博盈利10 余万元，他分红4万元，分红由刘某甲支付给他，他没有拿到现金，都记在账上了。赌债开始由刘某甲、王某某追账，如果要不来，刘某甲和王某某负责将欠赌债人员找到，由他负责要。19、同案犯刘某甲供述，2016年，他通过崔宏林认识乔海明。2016年7月份左右，乔海明、王某某和他商量在他位于志丹县城北石油小区B区15号楼2106室家中开设赌博场，他同意了。乔海明负责放板，王某某和樊某某负责叫赌博人和记账，他提供赌博场所和给赌博人买饭、跑腿。赌博方式是打二万元锅子麻将，现场不过现金，用扑克牌计分，每人一百分，参赌人员有韩某某、王某丙、张某甲、郝某某、李某某、郭某甲、古某某、苟某某，其他人他记不清了。在他家断断续续赌博了十天左右，乔海明每天给他500元场地费，每锅打完王某某负责记账，他们从每锅麻将中获利2400元，赢家的钱都是乔海明每次安排王某某来付的，乔海明基本没有去过赌博场，输家的钱都是赌完之后一周左右转账给他，第一场给他转多少记不清了，转来的本钱都转给了乔海明，剩下获利3万元左右乔海明、王某某、樊某某分了，具体如何分他不清楚，他拿了3000元的场地费。一般赌完七天之后，参赌人员就把钱给他了，七天后不还的他就主动给欠账的人打电话催要，通过协商可以延长还钱期限，如果到期还不还他就给乔海明说了，乔海明负责要钱。他和刘静要钱时刘静喊他说“谁的钱让谁来要”，他就把原话转给乔海明，没过几天刘静就把钱给了他。他给乔海明的妻子李某甲和儿子乔某乙都转过钱，因为乔海明没有银行卡。20、同案犯王某某供述，2016年5月份的时候，樊某某给他说乔海明搞个赌博场子让他和其去帮忙，赌博场赚下的钱可以适当的给他分点，后他来到志丹县城北石油小区刘某甲家，他和樊某某、刘某甲负责赌场的事情，赌博之前乔海明把钱都给樊某某，他们三人都有付钱的权利，都参与过记账，樊某某负责联系参赌人员，赌博方式是打二万元的锅子麻将，一锅他们抽2400元，参赌人员有韩某某、贾某某、张某甲等人，在刘某甲家赌博了七八天，他们获利3万元左右，这3万元不包括赌博人欠乔海明的板钱，樊某某说这次赚的太少了，他就说他不要分成了。赌博账是谁叫的参赌人员谁负责要账，要回来的钱都给乔海明了，获利3万元他们三个人如何分了他不清楚，他没有分。赌债一般都是一个月左右，他和刘某甲、樊某某谁联系的参赌人员谁和要账，有一次樊某某给他打电话让他要过张某甲的赌债，因为樊某某忙，之后他和张某甲要，张某甲一直推脱，他后来就给张某甲说他要不来有人和其要，事后二十来天，韩某某给他打电话说张某甲的事，韩某某最后给张某甲保账宽限了十天，之后钱有没有给乔海明他不清楚了。乔海明一般在场子上给他们5万元现金，钱不够他们再要，乔海明在赌博上名声很大，人品差，不讲情面。上述证据，本院予以确认。（二）原审判决认定上诉人乔海明2016年9月在志丹县聚宝假日酒店5001房间开设赌场的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.辨认笔录及照片证明，（1）2019年4月7日，经古某某辨认，其参与赌博及招赌地点位于志丹县聚宝假日酒店5001房间；（2）2019年3月15日，经刘某甲辨认其伙同乔海明等人开设赌场现场位于志丹县聚宝假日酒店5001室；（3）2019年3月 4日，刘某甲对民警提供的另一组十张男性免冠照进行辨认后，其指出该组照片中的8号男子为在乔海明赌场参与招赌的古某某；（4）2019年4月8日，张某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的9号男子是在乔海明赌场参与招赌的古某某；（5）2019年4月23日，经艾某某辨认民警提供的一组十张男性免冠照，其确认该组照片中的6号男子为其参赌时召集人员赌博的古某某；照片当庭出示。2.证人张某某证明，2016年8月份，她通过古某某知道刘某甲有个麻将场子，她联系刘某甲后就到志丹县聚宝酒店5楼的一个房间打二万元锅子麻将，刘某甲负责放板、记账、抽钱、收账和给赢家付钱，古某某也记过几次账，刘某甲每锅抽2400元，她赌了一次输了五、六万。之后害怕不安全她们又到刘某甲家里赌博，方式和组织者一样，她去了两三次输了20万元左右。她在刘某甲家赌完一个星期左右，刘某甲打电话和她要赌债，她就通过银行转账给了刘某甲，后来她才知道是乔海明的板钱，要钱的时候没有恐吓和威胁，她在赌场没有见过乔海明。3.证人刘某甲证明，他一共在乔海明的三个场子赌博过，打的都是两万元的锅子麻将，第一场是2016年11月份在志丹县聚宝酒店5楼的一个房间，刘某甲负责记账、抽钱、后勤，每锅抽2400元，古某某负责叫参赌人员，他们断断续续赌博了十来天，他不输赢。刘某甲和乔海明打电话和他要钱没有说威胁之类的话，就给他说限时间还。4．证人艾某某证明，2016年秋天的一天，古某某打电话联系他说城北石油小区有打麻将的，问他玩不玩，后古某某就把他领到刘某甲家，他们开始打二万元的锅子麻将，每锅刘某甲抽2400元，不过现金，赢家的现金由刘某甲给支付，输家的钱刘某甲记账，他一共参赌过六、七次，和他一块参赌的有古某某、韩某某、郑某某、刘某丙等人。古某某告诉他赌场倒在聚宝酒店了，让他去，他和古某某、郑某某等人在聚宝酒店玩了几次，赌博方式一样，记账的还是刘某甲，他一共输了23万元。赌完一个星期后刘某甲和他催要赌债，他就都给了，最后剩7万元他还不起，乔海明给他打电话催要，说如果不还就去他单位闹事，同时还恐吓说要找他。乔海明没有来过赌场，他不认识乔海明。他害怕要赌债的人来单位就办理了停薪留职，老人身体也不好，两方面原因导致他长期居住在西安。赌场组织者他只知道有刘某甲，古某某有时候参与赌博，不参与的时候就在房间内坐着。去赌场的时候刘某甲也叫他。5.证人郝某某证明，2016年的时候刘某甲联系他在怡馨园小区打过二万元的锅子麻将，王某某也在场，但是具体负责什么他不清楚，过了一个月左右，刘某甲说赌博场倒到其家里了，他去了之后王某某和樊某某都在，王某某不参与赌博，人不够的时候樊某某才参与赌博，刘某甲负责记账和服务，他赌了七、八天，他们又倒到聚宝酒店，在聚宝酒店玩了一次后，因为他输到上限20万元，刘某甲就不让他玩了，让他还钱，之后他陆续给刘某甲还了8万元，刘某甲又叫他去西区家属楼2号楼11楼的一个房间，还是打2万元锅子麻将，刘某甲负责记账，还有一名男子他不认识，其不参与赌博，他以为是房主。他们断断续续赌博了二十多天，他输了6余万元就不玩了，之后刘某甲和乔海明都和他要赌博账，他都还了。赌博场刘某甲负责叫人到其家赌博，还负责记账，后来他才知道赌博场是乔海明的，刘某甲是替乔海明办事的。他们每锅刘某甲抽2400元，赌博的时候乔海明没有来过。6.上诉人乔海明供述，2016年9月份，刘某甲、古某某商量在刘某甲家里和聚宝假日酒店分别开设赌场，在开设赌场之前刘某甲给他说过，他提供赌资，具体操作刘某甲负责，他同意后赌博场子就起来了，谈好共分10股，他提供赌资占5股，刘某甲、古某某占5股，在刘某甲家里赌博时每天给刘某甲1000元场地费，在聚宝假日酒店光付房费。他给了刘某甲5万元用于赌博资金的周转，委托刘某甲负责赌博场上的一切事情，嘱咐将赌博账务记好，他就再没有管，他只知道以打麻将的方式赌博，但具体赌注多大，参赌人员有谁他都不清楚。赌博耍了几天他记不清楚了，该场赌博盈利6余万元，他分红3万元，分红由刘某甲支付给他，他没有拿到现金，都记在账上了。赌债开始由刘某甲追账，如果要不来，由他负责要。7.同案犯古某某供述，2016年12月份，刘某甲弄了点钱让他一起搞个赌场，说在10个股中给他一个干股。参赌人员张某某问他最近赌博没，他给张某某说在聚宝假日酒店有赌博场子，那些赌博人就都知道了，陆续有张某某、刘某甲等人到聚宝酒店，赌博方式和以前一样，刘某甲负责记账、付钱、收账，赌了五六天就不赌了，他输2万元顶股钱了，聚宝假日场子是乔海明的，后他经济能力有限就不让他入干股和参赌了。他说的上述赌博场都是乔海明的，乔海明、王某某、樊某某、刘某甲都没有参与赌博，他没有叫过参赌人员，他输了有20万元。赌债乔海明让刘某甲和王某某要，要不来的话乔海明就亲自要，只要乔海明要参赌人员都给了，至于乔海明怎么要的他不清楚，他欠的钱是乔海明让王某某和他要的，王某某一直打电话滋扰他，王某某还骂过他两次，迫不得已他才给乔海明把钱还了。刘某甲几人中获利40万元，至于怎么分钱他不清楚。8.同案犯刘某甲供述，2016年9月份左右，乔海明给他说其和古某某准备搞个赌博场，让他去帮忙，开始他们三个在志丹县聚宝假日酒店901登记了房子，房子里有张麻将桌，乔海明负责放板，古某某负责叫赌博人，他负责记账、买饭、跑腿，参赌人员有刘某甲、张某某、郑某某、艾少勇、韩某某、郝某某、李某某，其他人他记不清了，每人每锅二万元，不过现金用扑克牌计分，每人一百分，每分二百元，每锅打完后他负责记账，记录赌博人的输赢情况，他们每锅麻将从中获利2400元，赌博规则和他们获利的钱都是他们和赌博人事先商量好的，赌了七八天左右后，因为害怕场子不安全，乔海明就让这些赌博人又到他位于志丹县保安街293号石油小区B区15栋2016室的家中，在他家赌博了十来天就散场了，赢家的钱每次都是乔海明提前给他，他把现金付给赢家，输家的钱是赌完之后一周转账给他，这场除了乔海明的本金，他们获利20万元，他占0.5股，在他家里玩每天给他500，他一共分了大约8000元，乔海明和古某某怎么分的他不清楚。在聚宝假日酒店他们共获利9余万元，他挣得5000元，其余如何分配他不清楚，他记账的账本烧了。上述证据，本院予以确认。（三）原审判决认定上诉人乔海明2016年12月在志丹县西区家属楼2号楼简某某租住家里开设赌场的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.辨认笔录及照片证明，（1）2019年4月17日，经简某某辨认，其从2013年至2018 年租住房屋位于志丹县西区家属楼2号楼1105室；（2）2019年3月14日，经刘某甲对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认后，其指出该组照片中的7号男子就是在乔海明赌场参与招赌的简某某。同年3月15日，经刘某甲辨认其伙同乔海明等人开设赌场县城位于志丹县灵皇地台南苑小区15号楼二单元六楼东侧房；（3）2019年4月8日，张某某对民警提供的另一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的3号男子为在乔海明赌场参与招赌的简某某；（4）2019年4月15日，经刘静辨认民警提供的一组十张男性免冠照，其确认该组照片中的9号男子为其参与赌博时在赌场招人的简某某；（5）2019年4月15日，胡某某对民警提供的两组各十张男性免冠照进行辨认，其确认第一组照片中的7号男子是其参赌时记账的简某某；第二组照片中的3号是其参赌时记账的刘某甲；同年4月18日，经胡某某辨认，其参赌地点位于志丹县西区采油厂家属楼2号楼11楼1105室；（6）2019年4月16日，经参赌人员郝某某辨认，其参与赌博现场位于志丹县西区采油厂家属楼2号楼11楼1105室；（7）2019年4月18日，经参赌人员李某某辨认，其参与赌博地点位于志丹县西区采油厂家属楼2号楼11楼1105室；（8）2019年2月12日，经参赌人员苟某某对民警提供的十张男性免冠照进行辨认，确认照片中的3号男子为简某某；照片当庭出示。2.证人张某某证明，2016年她去过简某某租的西区家属楼2号楼11楼的一个房子打二万元的锅子麻将，简某某每锅抽2400元，她去了两三次。3.证人刘静证明，2016年12月份，简某某给她打电话说其家招赌着了，让她到他们家赌博，她去后有简某某、刘某甲，第一次和她赌博的三个年轻后生都是采油厂的，她叫不起名字，是打二万元锅子麻将，刘某甲每一锅抽2400元，赌博一次至少打两锅，赌博一次获利在5000元以上，三次刘某甲抽头渔利在1.5万元以上。赌完后刘某甲付赢家的钱，输家刘某甲都记账上了，她在简某某家一共输了5.3万元。她去赌博第一次和第三次是简某某叫的，第二次是刘某甲叫的她。简某某负责叫参赌人员，刘某甲负责记账、付钱。玩过之后她知道这个场子时乔海明的，她在赌场没有见过乔海明。在简某某家玩完一个月后一个自称是乔海明儿子的男子给她打电话要钱，口气很硬，让她把钱给刘某甲，她就给了。4.证人胡某某证明，简某某是他老乡，2016年后半年他在志丹县保安镇西区家属楼2号楼简某某家里参与过赌博。当时是简某某打电话叫的他，他去了之后简某某家里有简某某、刘某甲，他隔三差五玩过三次，每次都是简某某打电话叫的他，参赌人员有李某某、韩某某、张某某等人，玩二万元的锅子麻将，每锅刘某甲和简某某抽2400元，赌资在8万元以上。赌博规则是简某某定的，赌具是简某某的，现场输赢都是简某某付账的，他输了3.2万元，是简某某和他要的钱，他都给刘某甲了。5.证人郝某某证明，2017年3月份，刘某甲联系他到志丹县城北石油小区B区打二万元锅子麻将，他去了之后别人在打，刘某甲给打麻将的服务和记账，过了七、八天后，刘某甲让他到B区转，他去了之后看到郭某甲、李某某等人在房子里坐着，他就开始和这些人打二万元锅子麻将，他们从早上10点开始打到下午18时许，赌完和刘某甲结账，他输了6.8万元，后他就离开了。过了一星期他又去捞本，还是二万元的锅子麻将，他从13时打到20时许，他输到了上限10万元，不让他赌了，过了一个月他把钱给刘某甲还了。后来他又陆续去了几次，输了8余万元，最后的这8万元他拖了半年，中途刘某甲一直打电话和他催要赌债，他没钱还，后乔海明给他打电话要这 8余万元，他说他不认识其，他也不欠其钱，然后乔海明就把电话挂了，之后他给刘某甲说赌博欠的他只找其说。6.证人郭某甲证明，2016年6月份，刘某甲叫他去其家赌博，他去了之后开始打二万元的锅子麻将，赌博场由王某某和樊某某负责叫人，乔海明负责放板，刘某甲负责记账、后勤、要账，每锅刘某甲抽2400元，赌资在8万元以上，他输了5000元，是刘某甲和他要的板钱。在刘某甲家赌完几天后，刘某甲给他打电话让他到西区家属楼简某某家，他们打二万元的锅子，刘某甲记账、跑腿、要账，乔海明放板，每锅抽2400元，赌资在8万元以上，他输了几千元，是刘某甲和他要的钱，要钱的时候没有打骂和其他过激行为。2016年下半年刘某甲给他打电话让他到志丹县南苑小区15号楼靠公路的一房子打二万元锅子麻将，刘某甲负责记账、后勤、要账，乔海明负责放板，每锅刘海荣抽2400 元，他输了3000元，是刘某甲和他要的板钱。这个房子是刘某甲租赁的，刘某甲叫的参赌人员，他没有参与叫人和分红。7.证人李某某证明，他在刘某甲和崔宏林的赌场共参与四次赌博，都是二万元的锅子麻将，刘某甲每锅抽2400元，刘某甲给他们放板记账，给他们1.97万元，账上记2万元，他玩了两小时就走了，这场刘某甲抽头渔利5000元以上，他输了六、七千元，过了三、四天刘某甲和他要钱他就给了。他去刘某甲家的时候王某某也在场，但是王某某具体是干什么的他也不清楚。刘某甲替谁放板他不知道。过了六、七天，乔延红让他到西区家属楼他租住的地方打一万元的锅子麻将，他打了三次，每次都是乔延红叫的他，崔宏林放板，乔延红记账，崔宏林在赌场抽钱，每场赌资都在5万元以上，每场崔宏林抽头渔利在5000元以上。他一共输了4万元，后来崔宏林打电话说板钱是乔海明的，他就把钱给崔宏林了。2016年10月份左右，刘某甲联系他去西区采油厂家属楼2号楼11楼的一个房间打二万元的锅子麻将，刘某甲每锅抽2400元，参赌人员有胡某某、刘静等人，玩了三、四天后又倒在志丹县南苑小区，参赌人员有杨冬春、苟某某等人，赌博方式一样，刘某甲负责记账、收账、联系参赌人员，他赌了十几天就不赌了，和之前在刘某甲家输的加起来他一共输了12万元左右，他把钱还给刘某甲了。西区采油厂家属楼2号楼11楼的房子是简某某的，简某某一直住着，他们赌博简某某也在场，他们参赌人员没有给简某某钱，至于刘某甲和简某某怎么谈的他不清楚，参赌人员是刘某甲联系的，刘某甲负责管理。南苑小区的房子他不清楚谁的。他还在刘某甲家打一次二万元锅子麻将是乔海明负责放板的，刘某甲记账，他不知道谁组织的，招赌人员获利4800元。8.证人苟某某证明，2016年秋天的一天，韩某某、樊某某给他说刘某甲家里招赌着了，问他玩不玩，他说玩，后樊某某就把他带到了刘某甲家，到了之后他就参与打二万元的锅子麻将，参赌的有刘某某、张某甲、韩某某等人，刘某甲和樊某某在赌场抽钱，刘某甲替乔海明放板、记账，赌资在10万元左右，每锅刘某甲抽2400元，他打了三锅就走了，他们还在玩，这场赌博刘某甲获利1万到2万元左右。还有一场是乔海明和刘某甲在赌场放板，他打了三四锅，赌资在5万元以上，刘某甲获利在8000元以上。又过了一两个月，他在志丹县南苑小区乔海明招的赌场玩过两次，参赌的有郭某甲、王星等人，刘某甲和乔海明大儿子在赌场抽钱、记账，叫参赌人员及放板，每锅抽2400元，赌资5万元以上，每场抽头渔利都在1万元左右。他还去过乔海明在西区家属楼的赌场一次，但是他没有参与赌博，去了之后刘某甲和乔海明大儿子在赌场放板、抽钱、记账。乔海明的大儿子好像叫乔楷。9.证人王某丁证明，简某某是通过别人介绍租他的房子，大约从2014年租到2017年7月份，他的房子在西区采油厂2号楼11楼1105室，他不清楚简某某租他的房子干什么，不租后房子他住着。10.证人张某丁证明，2016 年3月份的时候他在志丹县灵皇地台租赁王满子南苑小区15 号楼2单元601室，到9月份他将房子租给郭某甲，2017年3月份到期。郭某甲租房子他不知道干什么用。11.上诉人乔海明供述，2016年12月份，刘某甲、简某某（简五娃）两个商量在西区家属楼2号楼1105室开设赌场，在开设赌场之前给刘某甲给他说过，他提供赌资，具体操作其二人负责，他同意后赌博场子也就起来了，谈好共分10股，他提供赌资占5股，刘某甲、简某某占5股，在简五娃家赌博时每天给简五娃1000元场地费，简五娃负责提供参赌人员的伙食，该场赌博他记不清给刘某甲多少钱赌资了，因为刘某甲的卡里有他的钱，够该场赌博的资金周转，他委托刘某甲负责赌博场上的一切事情，嘱咐将赌博账务记好，他就再没有管，赌博分开后，他只知道以打麻将的方式赌博，但具体赌注多大，参赌人员有谁他都不清楚。赌博耍了几天他记不清楚了，后来又将赌场转移在了志丹县南苑小区，具体都由刘某甲负责，他不管这些事情，该场赌博盈利14余万元，他分红7万元，分红由刘某甲支付给他，但他没有拿到现金，都记在账上了。赌债开始由刘某甲追账，如果要不来，由他负责要。12.同案犯简某某供述，他没有在西区家属楼二号楼招赌和参与赌博，他只是从2013年6月份至2018年5月份以每年1.5万元的价格租住志丹县西区家属楼2号楼1105室。他一般2月份出门，11月份回家，期间断断续续住，但住不了多久，11月份回家后长期居住，除他之外没人拿他房子钥匙，房子是他通过西区采油厂供应科书记联系的，房主是王某丁，乔海明没有在房子里放过板，他不认识乔海明。2016年他去过南苑小区15号楼2单元601室，这个房子是他姐夫王佐斌的房子，房子买了大约四、五年了。他也没有给别人招赌帮忙。13.同案犯刘某甲供述，大约在2016年12月份，乔海明联系他说其和简某某、郭某甲搞了个赌博场让他过去帮忙，赌博场所是简某某提供的，地点位于志丹县西区家属楼2号楼11楼的房子，乔海明房负责放板，简某某和郭某甲负责联系赌博人，他负责记账、跑腿，参赌人员有韩某某、刘静、杨冬春等人，郭某甲也参与赌博，赌博方式和以前一样，赌了八九天后，乔海明和简某某害怕不安全，简某某和郭某甲就联系的把赌场换到了灵皇地台南苑小区的一个房子，具体房号他记不清了，赌了十天左右就散场了，付钱和收钱也和以前一样，这场他们一共获利13万元左右，他分了5000元，乔海明和简某某分多少他不知道。上述证据，本院予以确认。（四）原审判决认定上诉人乔海明2017年3、4月在志丹县西区家属楼四号楼二单元702室开设赌场的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.辨认笔录及照片证明，（1）2019年11月26日，崔宏林对作案现场进行辨认，其确认该现场位于志丹县保安街295号西区家属楼四号楼二单元七楼东侧房（702室）；（2）2019年3月13日，乔延红对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的8号男子为崔宏林；（3）2019年1月30日，证人刘某乙对对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的6号男子为崔宏林；（4）2019年11月25日，证人张某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的3号男子为崔宏林；（5）2019年1月30日，证人李某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的5号男子为乔延红；（6）2019年1月30日，证人李某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的3号男子为崔宏林；（7）2019年1月25日，证人张某甲对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的9号男子为崔宏林。2.证人张某某证明，她通过打麻将认识崔宏林，大家都叫他“二子”。2017年左右，古某某、崔宏林在他们西区家属楼4号楼乔延红家中招赌，她就和李某某、刘某乙等人以一万元锅子麻将进行赌博，最少打两锅麻将。赌博现场不过现金。赢家的钱由“二子”付给赢家，输家的钱“二子”记在账上，“二子”从每锅麻将中抽1200元，还给赌博人员提供饭、茶水。她赌博了两天后这个赌博场就散了。3.证人李某某证明，2016年秋天，乔延红给他打电话让他来其家赌博。赌博是崔宏林和乔延红组织的，赌场放板的是崔宏林，乔延红负责记账，他在赌场没见过乔海明，当时赌资是崔宏林负责提供，具体赌资还有谁参与入股他不知道。赌博场是崔宏林组织的，规则也是崔宏林定的，乔海明放板、崔宏林记账，乔延红叫人，两锅麻将抽取2400元利润，他之后又耍了五、六回，每次都是一万元的锅子麻将，都是乔海明的板钱。他共输了4万元板钱，崔宏林打电话说这是乔海明的板钱让他还钱，他就还了，要账过程没有辱骂、殴打或者其他过激行为。这次招赌人员共获利1余万元。4.证人张某甲证明，他认识乔海明，他在其开设的三个赌场参与十几次赌博。第一个在志丹县君豪酒店附近的一家户里，第二个是城北石油小区刘某甲家里，第三个是志丹县西区家属楼一家户里。赌博方式为打锅子麻将，场子是乔海明组织的，每人二万元的锅子，不过现金，崔宏林负责管理、要账、付现金、记账、叫赌博人。赌博方式和赌场规矩都是乔海明定的。5.证人刘某乙证明，他认识崔宏林，他在崔宏林租住的西区家属楼赌场里参与过两次。2016年下半年，他和李某某一起来到志丹县西区家属楼打麻将，他们打的是一万元的锅子麻将，一锅子崔宏林每人抽600元，四人共抽2400元。崔宏林放板、抽钱、记账，这场赌博抽头渔利在7200元以上，赌资在5万元以上，他爬了崔宏林的1万元板钱。约十几天后，崔宏林打电话叫他赌博，打一万元锅子麻将，这次赌博都是崔宏林一人放板、抽钱、记账，赌资在5万元以上，抽头渔利7000元以上。他没有在赌场见过乔海明、乔延红，两人其他时候在不在他不知道，崔宏林负责给谁放板不清楚。他在西区家属楼赌场还打过二万元的锅子麻将，赌场不过现金，崔宏林每锅抽2400元，参赌人员赢家赢了的钱都是崔宏林付的现金，输家输了的钱都是记账，后崔宏林打电话要钱。赌场的规则是崔宏林定的，乔海明负责放板，崔宏林负责叫人、记账、收账、给赢家付现金。他输的钱是崔宏林打电话和他要的，他直接把钱打在崔宏林的卡上。崔宏林具体获利多少他不知道。6.证人韩某某证明，他认识乔海明，他在其开设的赌场参与过六七次赌博。他在西区家属楼打过二万元的锅子麻将，崔宏林替乔海明抽钱、记账、看场，这场抽头渔利在5000元以上。他们打了一场，“二子”给乔海明打电话说他和张某甲参与赌博着，乔海明就在电话上给“二子”说他和张某甲爬的赌博款太多，不让他俩耍了。后来崔宏林就给他和张某甲说这是乔海明的场子，场子钱都是乔海明的，乔海明嫌他俩欠的板钱太多了，不让他和张某甲参与了，后来他们就走了。乔海明以放1万元还1.03万元的方式放板，乔海明和他要债没有过激的行为。2017年的时候，他参与过一次西区家属楼乔延红家里的赌博，乔海明放板、崔宏林看场子、记账，乔延红在赌场帮忙带水、买烟。都是一万元的锅子麻将，至少打二锅，每锅麻将崔宏林抽取1200元。赌博赢了的崔宏林给现金，输了崔宏林就记账。他输了2万元，崔宏林和他要钱，他分几次还给了崔宏林。7.证人郝某某证明，他参与过西区家属楼乔延红家组织的赌博，乔海明放板，崔宏林看场子、记账，崔宏林叫他参与的赌博。赌博都是一万元的锅子麻将，至少打二锅，每锅麻将崔宏林抽取1200元，大约赌博了10天左右。赢了的崔宏林给现金，输了崔宏林记账，账也是崔宏林要。他输了8万元，他还没有给崔宏林支付过赌博钱，乔海明也和他打电话要钱，他没有钱，现在还欠着了。8.上诉人乔海明供述，2017年3月份，崔宏林和他谈起其能在西区家属楼上组织开设赌场，当时给他说和乔延红一块合伙，地方是乔延红的家，当时赌博赌注小，场地费也给的少，每天500元。乔延红给参赌人员提供伙食，他同意后赌博场子也就起来了，谈好共分10股，他提供赌资占5股，崔宏林、乔延红占5股，该场赌博他记不清给崔宏林多少钱赌资了，因为崔宏林的卡里有他的钱，够该场赌博的资金周转，他委托崔宏林负责赌博场上的一切事情，嘱咐将赌博账务记好，他就再没有管，赌博开始后，他只知道以打麻将的方式赌博，但具体赌注多大，参赌人员有谁他都不清楚。赌博耍了几天他记不清楚了，因为叫不来参赌人员，赌场就散了，该场赌博盈1.2余万元，他分红6000元，分红由崔宏林支付给他现金6000元。9.同案犯崔宏林供述，他绰号“二子”，小名二平。2017年三、四月份，乔延红给他说其有些赌博人，让他和其共同招赌，他说没有合适的地方，乔延红说其在西区采油厂家属楼四号楼租了一套家属楼。他就联系乔海明见面后给乔海明说有一万元的锅子麻将，问乔延明放板不，乔海明同意后他们就在乔延红租住的房子开始招赌。当时房子内有麻将桌子，麻将桌子是乔延红提供的。招赌前，他和乔海明、乔延红坐一块商量招赌分红、分工情况，乔海明提供全部赌资占股50%，乔延红负责叫人占股40%，他主要负责记账、帮忙叫人占股10%。参与赌博的有李某某、刘某乙、“黄老牛”、张某丁、韩某某、张某甲等人，其他参赌人员是乔延红叫来的。赌博以一万元的划水锅子麻将进行，每锅抽1200元，每人抽300元。二万元的锅子麻将，每锅抽2400元，每人抽600元。当场不过现金，都记在账上，场地费每天付给乔延红500元，每天最少耍二锅，最多四、五锅。赌博结束后，他将赢家的钱付清，输家的钱都记账，打了六天左右，叫不来人场就散了。散场后乔海明、乔延红和他坐在一块算账，有的要回来了，有的没要回来，除过每天500元的场地费，他们共盈利1.2万元，由于乔延红叫来的耍家欠下的钱很多没有要回来，分钱是就没有给乔延红分红，乔海明分了1万元，他分了2000元，大概还有六、七万元的赌博账没有要回来。赌博账有的给现金，有的是通过银行卡给他转账，也有微信给他转账的，他要不来的钱都由乔海明去要。乔海明开始给他10万元赌资，赌博结束后都收回去了。这个场子的输赢不清楚。10.同案犯乔延红证明，志丹县西区家属楼4号楼2单元702室房子是他租的，用来开私房菜。约2016年左右，崔宏林给他说要在他们饭店里打麻将，让给参赌人员一天提供三顿饭，付给他们500元。后崔宏林又让他叫人，给他10％的股份，他同意后就开始赌博了。他大概叫了两三人来参赌，总共在房子打了三四场就散了。赌博方式是1万元的锅子麻将，参赌人员不过现金，用扑克牌抵现金。赌场乔海明放板，崔宏林负责记账和赌场的事情，他叫人来参赌，另外提供饭。但是崔宏林在和他谈的时候没说是乔海明放板，乔海明也从来没有来过赌场。赌场账务都是崔宏林负责，他不知道是否盈利，也从来没有拿崔宏林的分红，只拿了饭钱。上述证据，本院予以确认。（五）原审判决认定上诉人乔海明2017年4、5月在志丹县灵皇地台怡馨苑小区1号楼三单元402室开设赌场的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。2.提取笔录证明，2020年4月7日。志丹县公安局刑侦大队民警依法在刘某戊手中提取刘景智户口注销证明1份，西安交通大学医学院第二附属医院住院病历3页。3.住院病历证明，2016年8月20日，刘景智因患有食管恶性肿瘤在西安交通大学第二附属医院住院，2016年9月15日出院。4、户口注销证明，刘景智因各种疾病于2018年6月17日死亡。5.辨认笔录及照片证明，（1）2019年11月26日，崔宏林对作案现场进行辨认，其确认该现场位于志丹县保安镇灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402室；（2）2019年11月28日，证人张某戊对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的8号男子为崔宏林；（3）2019年11月29日，证人李某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的10号男子为崔宏林；（4）2019年11月29日，证人张某丁对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的3号男子为刘某乙；（5）2019年11月29日，证人张某丁对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的7号男子为崔宏林；（6）2019年12月18日，证人杨某乙对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的3号男子为崔宏林。6.证人张某丁证明，2017年，他在志丹县灵皇地台怡馨苑小区大门进去的第一栋楼的三单元四楼打过几次麻将。崔宏林叫的他，崔宏林规定他们打二万元划水锅子麻将，必须打够两锅麻将。他和李某某、刘队长，还有不认识的男子开始打麻将，赌博场不过现金，崔宏林给他们的扑克牌按照数字大小加起来共一百分，抵二万元，每锅抽2400元，他打了三锅麻将赢了36分，7200元，当时有事没拿钱就走了。过了两天他又去打麻将，赌博方式和抽钱等和上次一样，他们打了两锅，他输了22分，抵4400元。板钱听崔宏林说是乔海明的，崔宏林负责记账、倒水、召集赌博人员到赌场赌博。他没有叫过参赌人，不占股份，只是参与赌博。7.证人张某戊证明，2017年，张某某叫她去志丹县怡馨苑小区打麻将，她们说好打划水锅子麻将，每人每锅出资2万元，最少打两锅麻将，赌博现场不过现金，记账的给每人记3分，抵600元现金，相当于抽2400元作为盈利。打麻将的有李某某、宗某某、张某某、郭某甲等人，还有几个叫不起名字的。她共在此地打了两次麻将，输了30余万元，现在还欠着，“二子”（崔宏林）给她打过两次电话要赌债，她还了部分，还欠崔宏林大约15万元未还。事后知道板钱是乔海明的，“二子”和张某某记账，还有一个记账的叫不起名字。赌场还给参赌人员提供饭、茶水、水果。她不知道股份是如何分配的，也不知道张某某招赌是如何分成及郭某甲在赌博过程中有没有收取好处。8.证人宗某某证明，她认识“二子”（崔宏林）。2017年，古某某给她打电话让她去志丹县灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402郭某甲家中转，到郭某甲家后，他就和张某丁、李某某、张某某打锅子划水麻将，每人每锅出资2万元，赌博现场不用现金，用扑克牌记分，每人一百分，一分抵二百元。崔宏林在赌博过程中，每锅抽赌博人每人3分，抵600元，合计抽2400元作为抽头渔利。崔宏林在赌博现场记账，赌博的输赢结算都是崔宏林负责，后来知道乔海明在赌场放板。她还耍了几次，都以同样的赌博方式进行，由于时间长现在想不起和谁一块赌博了，她共输了几万元。过程中她朋友李某乙（吴起人）要赌博了，崔宏林不认识，李某乙就让她和崔宏林沟通好后，李某乙就开始赌博了，输赢情况都是记在崔的账上。最后她通过银行转账的方式将她和李某乙所输赌债全部还给崔宏林。她不知道郭某甲在赌博过程中有没有收取好处费，也没有和郭某甲赌博过。9.证人李某乙证明，他通过宗某某认识了崔宏林。2017年的时候，他和宗某某去志丹县保安镇灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402室转，他看了一会就走了没有参与赌博。到了第二天，他和宗某某又去到该地方准备去赌博，崔宏林不认识他，不让他参与。宗某某就给他做担保，他账上名字是宗某某。他就和三个不认识男的开始赌博，他们打的是二万元的锅子麻将，崔宏林给他们记账，崔宏林给每个人记账97分，1分200元，崔宏林从每人账上中抽取3分，一锅子麻将崔宏林共抽取2400元，他们至少打两锅子麻将。他一共去了两三天，打了多少锅不记得了，共输了11万元左右，崔宏林没有和他要过赌博钱，他将输的钱用现金给宗某某。10.证人杨某乙证明，2017年李某某带他到怡馨苑小区打二万元锅子麻将，崔宏林给每个参与赌博的人用扑克牌记分，每锅抽2400元，每场至少打两锅麻将。赢家崔宏林第二天给现金，输家记账，他耍了几回赢了四、五万现金，加上输的钱共给崔宏林账上打了6万元。崔宏林在场上端茶倒水，没有人管饭和烟。11.证人韩某某证明，2017年的时候，他在志丹县怡馨苑小区郭某甲家里赌博过，乔海明放板，崔宏林看场子、记账，崔宏林给他们参与赌博的人员管饭、管烟。参赌人员有他、郝某某（郝二平）、郭某甲、刘某丁、李某某，都是二万的锅子麻将，至少打两锅子，每锅子麻将崔宏林抽2400元，他们断断续续大约赌博了两个月，他输了4余万元，加上之前板钱共输了20万元。崔宏林和他要钱，他说没有，最后乔海明打电话和他要钱，他知道乔海明的名声，心里害怕不还乔海明的板钱，其对他或者家里人做出什么事情，他就把他的陕J79411白色汉兰达卖了21万元，他和他妻子拿上现金在志丹县灵皇地台宏源楼底一个车行门口把钱给乔海明了。12.证人郝某某证明，他在志丹县怡馨苑小区郭某甲家里见乔海明放过板，崔宏林看场子、记账，崔宏林给参赌人员管饭、管烟。崔宏林叫的他，参赌人员有他、李某某、古某某、张某某、郭某甲、崔宏林，刘某乙、刘某甲，都是二万元的锅子麻将，至少打两锅子，每锅子崔宏林抽头2400元，他们断断续续大约赌博了两个月，他输了20万元，他给崔宏林付了10万元现金，剩余的钱还没给付。13.证人刘某丁证明，她不认识崔宏林。她和郝某某去志丹县怡馨苑小区1号楼3单元4楼转时郝某某让她打麻将，她没有打，郝某某和三个不认识的人开始打麻将。赌博现场不过现金，放板的不知道，记账的是“二子”。14.证人张某某证明，大概是2016年年底2017年年初，崔宏林给她打电话说在志丹县怡馨苑小区有个麻将场子让她过去耍，还说是他的场子，打的是2万元锅子麻将，崔宏林给他们每人记账一百分，一分是二百元，其从每人里边抽取3分（即600元），一锅子麻将抽取2400元，至少打两锅麻将。赢家赢的钱在赌博结束后由崔宏林支付现金，输家的钱都记在崔宏林的账上，赌博的规则和赌博方式都是由崔宏林规定的。当时参与赌博的有李某某、韩某某、侯东（小名）、二平 （小名）、杨某戊、宗某某、刘某甲、其他人记不清了。大约耍了一个多月，她输了十几万, 都是崔宏林打电话和她要账，有时候她没有钱就对崔宏林说缓几天，崔宏林同意后她就在规定的时间将钱通过转账或者现金都给崔宏林了。她在赌博场子上不占股份，在赌博场上曾记过账，也没有叫人来耍赌，张某戊问她在哪里耍着，她给说后就自己来了。15.证人李某某证明，大约在2017年夏天的时候，“二子”（崔宏林）给他打电话让他去志丹县怡馨苑小区赌博，“二子”说板钱是乔海明的，他断断续续赌博了二十天左右，赌场规则和赌博方式都是由“二子”规定的，赌博方式是二万锅子麻将，每锅子麻将赌资是8万元，不过现金，“二子”负责记账。每锅麻将开始“二子”给参赌人员每人记一百分，从每人中抽取三分，一分200元，每锅子麻将“二子”抽取抽取2400元，“二子”要求参赌人员最少打两锅子麻将，赢了钱的“二子”当场给现金，输的“二子”就记账了，赌场上“二子”负责给他们赌博人员管吃、管烟、茶水。参赌人员有他、杨某乙、张某丁、张某某、杨某戊、宗某某，其他参赌的人记不起来了。他一共输了四、五千元，“二子”打电话给他说老板（乔海明）这几天倒不转了要他还钱，他的赌资有的是转账，有的是现金都支付给“二子”，其他参赌人员输赢不知道。他听说过乔海明要账可凶了，在现场没有见过，他在赌场上不占有股份。16.证人刘某乙证明，他认识崔宏林。他和李某某去志丹县怡馨苑小区1号楼郭某甲家转，当时没有参与赌博的人，他没有参与赌博。17.证人贾某某证明，他认识乔海明、崔宏林。他在志丹县怡馨苑小区1号楼3单元402室没有参与过赌博；18.证人杨某戊证言证明，他认识李某某，但不熟悉。他没有在志丹县怡馨苑小区1号楼3单元402室参与过赌博，也没有去过这个地方。19.证人郭某甲证明，志丹县灵皇地台怡馨苑小区 1号楼3单元401室房子是他的，没有房产证，只有购房合同在他妻子李某丁名下。2016年后半年，他舅舅刘景智（已去世）在志丹县称推销白酒和饮水机，便租他怡馨苑小区的那套房子当办公室用。他以每年6000元的价格口头约定租给他舅舅，2017年10月份该房子才交给了他，交房时房子里没有麻将桌和灶具，他当时不知道在房子里赌博。2017年二、三月份，他在外地出差，崔宏林打电话问他有没有空房子，他说有但是现在他舅舅用着。他告诉崔宏林去房子找他舅舅就再没有管。他出差回来后崔宏林联系他说他舅舅不在，他们在房子里打了几天麻将了，让他把钱拿上帮忙转交给他舅舅。他过去后，崔宏林说其和他舅舅说好一天给1000元，崔宏林给他4000元现金，第二天早上他把钱给了他舅舅，还劝他舅舅不要给崔宏林租房子了，正常卖酒、卖饮水机。他不认识古某某，也没有在该房子赌博过。房子是崔宏林和他舅舅租的，他不知道刘景智租房用于赌博，刘景智也没有告诉他。刘景智说一天租金1000元，包括卫生费、做饭、茶叶、水果、烟等。他只知道崔宏林在此地赌博了四天。20.证人郑某甲证明，2017年二、三月份，郭某甲的刘姓舅舅雇她在灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402室做饭，共做了四天四顿饭，每顿饭有姓刘的老汉吃，还有几个不认识的男子也吃饭，吃饭的人员不固定，挣了300 元。21.证人李某丁证明，她是郭某甲的妻子。灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402室的房子是她和郭某甲买的，登记在她的名下。房子装修好后一直给别人租赁。2013年给别人租了一年，到期后一直放着了。2016年的后半年她舅舅刘景智租赁了一年，到期后房子放着了。2019年4月份又租赁给别人了到现在。刘景智租房时和郭某甲说的，听说刘景智用该房租准备卖酒。她不认识乔海明、崔宏林，也不知道刘景智在租赁期间招过赌。22.证人苏某某证明，他和郭某甲是同母异父的兄弟关系。刘景智是他二舅。当时他二舅要推销酒想在志丹县城租房子，后将他二哥在灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402室的房子租下和他二舅妈住着。他不知道刘景智在租房期间是否将此房转租他人，也不知道在租赁期间是否从事过赌博等违法犯罪活动。2017年刘景智农历8月15日去世了。23.证人刘某戊证明，刘景智是他的父亲，于农历2017年8月15日因肺栓，呼吸停止去世。2016年后半年，他父亲刘景智在志丹县租赁他姑舅郭某甲的地方卖酒、卖饮水机，在租赁的地方住了一年。2017年农历的8月初，他父亲病情复发，自己从志丹县回到了吴起县。他没有去过他父亲租住的郭某甲房子，他父亲死亡的时候他没有及时申报，在吴起城镇派出所注销户籍时他当时说他父亲是2018年6月17 日去世的，所以户籍注销死亡日期是2018年6月17日。24.证人刘某戌证明，刘景智是她丈夫，刘景智去世好几年了。刘景智在志丹租赁她外甥郭某甲的房子住过，她听说是在房子耍赌博了，房租多少、租了多久她不知道，她没有去过这个房子。  25.上诉人乔海明供述，2017年三、四月份，在乔延红家里赌场散后不久，崔宏林又联系好在志丹县怡馨苑小区一号楼三单元402室和古某某合伙开赌场，赌博地点是崔宏林租的，场地费一天1000元，具体租赁谁的房子他不知道，一切都是崔宏林负责。他提供赌资占5股，崔宏林和古某某占5股，该场赌博他记不清给崔宏林多少钱赌资了，因为崔宏林的卡里有他的钱，够该场赌博的资金周转，他委托崔宏林负责赌博场上的一切事情，嘱咐他将赌博账务记好，他就再没有管，赌博开始后，他只知道以打麻将的方式赌博，具体赌注多大，参赌人员他记得有个叫张某戊的，因为张某戊欠他15万元，给他打电话让别人不要和其要，完了其慢慢还。赌博他不知道耍了几天，赌博散场后算账，这场赌博他赔了20余万元。张某戊欠15 万，郝某某欠18万，古某某也欠着了。赌场的房主他不知道是谁。26.被告人崔宏林供述，西区家属楼招完赌后，他们将场子移到了志丹县灵皇地台怡馨苑小区1号楼3单元402室郭某甲家，场子是乔海明、古某某的。乔海明让他到场子负责记账、输赢结算及赌场其他事情，中途他也帮忙叫过人，耍完除过一切开支后给他10％的股份。古某某告诉他乔海明提供板钱占股50%，其负责叫人占股40%，每天赌博完给郭某甲1000 元的场地费，郭某甲雇一个其嫂子在赌场提供水、饭，前后赌博大概十天。参与赌博的有郝某某、韩某某、刘某乙、宗某某、张某某、张某戊、刘晓蓉、郭某甲等人，他们打二万元锅子划水麻将，每人每锅抽600元，共2400元，赌博场不过现金，赢家他给付清，输家的钱他记在账上。乔海明给他多少板钱他忘记了，赌博结束后，因为放出去的板钱大多都没有要回来。他和乔海明、古某某三人算账，共赔了12万元，他占股10%，所以赔12000元，钱给乔海明了。张某戊欠15万元，郝某某钱18万元，古某某欠6万元。他打电话要赌债，一般约定好时间钱就给他了，有的给现金，有的通过银行卡给他转账，也有微信转账的，他要不下的钱都由乔海明去要，他记的账最后都给乔海明了。张某某每天参与赌博、召集人，占股不清楚。李某某、张某丁没有占股，郭某甲没有召集过参赌人员，有没有占股他不清楚。27.同案犯古某某供述，2017年，他和李某某等人在怡馨苑小区郭某甲家打二万元划水锅子麻将，每人出资二万元，赌场不过现金。他自己去了一个礼拜，赌场持续一个月，赌场就散了，当时他欠6万元赌债未清。“二子”（崔宏林）在赌场放板、召集参赌人员、记账，板钱是乔海明的。乔海明不知占多少股份，他和崔宏林谈的占10%的股份，负责跑腿及一些小事。张某某、郭某甲、李某某、张某丁占多少股份他不清楚。赌场一天给郭某甲1000元作为场地费，有几次崔宏林当着他的面给的，郭某甲给参赌人员提供饭，烟和水果是崔宏林提供的。上述证据，本院予以确认。三、非法拘禁罪（一）原审判决认定上诉人乔海明非法拘禁赵某某的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。2.辨认笔录及照片证明，（1）2019年4月22日，经辨认人赵某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的3号男子为2018年因索要赌债伙同王某某对其限制人身自由并殴打的被告人乔海明；（2）2019年4月22日，经辨认人赵某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的5号男子为2018 年因索要赌债伙同乔海明对其限制人身自由并殴打他的王某某。3.被害人赵某某陈述，他和乔海明很早就认识了，王某某是他在借王某某的赌博板钱时认识的。2008年七、八月份，听人说王某某在志丹县永宁镇的山上搞了一个摇单双的赌博场，赌博地点和参与赌博的人员他忘记了，他在王某某的赌场上耍了两三次，他一共爬了王某某1.8万元板钱，他没有给王某某打欠条，板钱是没有利息的。9月份的一天上午11时许，王某某的妻子和三四个年轻男子来到他家里要板钱，他没钱说用“强二”的欠他的钱抵账，王某某的妻子说可以，让他跟上去找“强二”要钱，他就坐上王某某妻子的车来到甘泉县桥镇乡时，王某某的妻子说找不到“强二”，正好碰见一个欠王某某板钱的人叫朱彦生，也被强行拉上车，他和朱彦生坐在后座位上，左右坐着那三四个年轻人不让他们下车，他们就从桥镇乡出发至志丹县永宁镇王家湾村的一个加油站，见乔海明和王某某在另外一辆车上，就一块从加油站那上山，走了一个来小时就在山上的一个路边停了，三、四个男子就让他们下车，二话不说就对他拳打脚踢，没有打朱彦生，他被打倒在地时，还踩他脖子，他实在疼的不行了，就将乔海明的腿抱住，给乔海明说:“你给王某某说一下，不要打了”，然后就停手了，王某某妻子让他打条子，王某某说不用打，还给他宽限几天。大约下午17点时，王某某及其妻子开车走了，把他和朱彦生丢在山上，他朋友的车上来拉的他和朱彦生，他朋友把他送到医院，花了3000元左右，他没有明显的伤，主要是脖子疼，后腰疼和头疼。当时王某某的妻子、乔海明、王某某没有动手打他，一开始他是自愿上王某某妻子车的，但是在找不到“强二”后，他想下车王某某妻子不让他下车，打完他后，王某某也没有再和他要过钱。4.证人王某某证明，2009年，当时他没有车，就让乔海明和他一起要账，乔海明就自愿和他一起开车到志丹县永宁镇王家湾加油站和他妻子杜某某会合，等他妻子杜某某也开车到了加油站，他们两辆车就往王家湾山上开，行驶了30分钟左右，从一个偏僻的地方停车后，他就让赵某某和另外一个欠钱的人下车，另外一个欠钱的人就打电话找人给他说情，他没有打那个男子，他就和赵某某要1万元的赌博债，赵某某说没有，他就吓唬赵某某让给他还钱，先把赵某某打了一顿，他问赵某某什么时候还钱，赵某某说等其儿子结完婚后再给，他就让赵某某和另外欠他钱的人给他打了条子，他就离开了，期间乔海明没有动手打人，也没有回家看他母亲，每次要债时都是他唱黑脸要债，乔海明唱红脸帮忙说和让对方还钱，他负责打人，乔海明负责说好话，最终达到要钱的目的，后来他也没有和赵某某要过赌债，那些帮他要赌债的人都是他认识的社会朋友，有延安的，也有志丹县的，他没有给过好处，乔海明和其他人要赌债的情况她不清楚。5.证人杜某某证明，她和王某某是夫妻关系，王某某在赌场招赌的时候，赵某某在赌场上赌博过，还欠她丈夫的赌博钱。2008年，王某某等人在山上赌博去了，她在去马头山的途中，王某某给她打电话让她去赵某某家和其要钱，她就和王某某的几个朋友驾车来到赵某某的家中，她就问赵某某什么时候还钱，赵某某说没有钱，她给王某某打电话，王某某让她把赵某某带到山上，赵某某就自愿跟她走了，走在甘泉桥镇时她遇见另外一个欠赌债的人，她和王某某的朋友把这人也带到车上，到志丹县永宁镇王家湾村的一个加油站，王某某和乔海明开车在路边站着，见到她后王某某和乔海明下车，赵某某也从车上下去，王某某让赵某某还钱，结果赵某某还是说没有钱还不起，乔海明和王某某就让赵某某上车，上车后她们把赵某某往王家湾山上拉，到了山上赵某某和另外一个欠赌的男子被王某某、乔海明还有她车上的男子拉进树林去了，她坐在车里没有下车，不清楚到底发生了什么事过了一会，王某某和乔海明回到车中，赵某某和另外那个男子没有回来，她就开车离开了。6.上诉人乔海明供述，2008年，王某某去跟甘泉县桥镇找个欠其赌博账的人，他说自己要回永宁看他妈，让把他捎到永宁。后来王某某给他打电话让他出来走，他和王某某走到志丹县永宁镇王家湾村的时候，王某某对他说，从山上转着回志丹县，他说可以，就开车往山上走，走了一段路，他看见路边上有人打架，他和王某某就下车，下车后看见有几个后生在打赵某某着了，赵某某就爬到他面前，把他的腿抱住，说让他救其，让那些人不要打其了，他对那几个后生说“你们不要打人了，山上给你们去哪里找钱，”那几个后生还要打赵某某，他就一边拦一边说对王某某说：“你把人打死，现在也给不了你钱，有事就慢慢说，”那几个后生就停手了，他和王某某也开车离开了，他没有看见王某某打赵某某，至于其他人他记不起来了。上述证据，本院予以确认。（二）原审判决认定上诉人乔海明非法拘禁吕某某的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。 2.辨认笔录及照片证明，2019年2月25日，经辨认人吕某某对一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的7号男子为2010年5月份在志丹县喜来登宾馆为索要赌债伙同王某某对其实施殴打的乔海明。3.被害人吕某某（吕小东）陈述，他和乔海明是通过赌博认识的，他在乔海明那里贷过高利贷，但是贷款的钱他已经全部给乔海明还了，他一共赌博过两次，第一次是在 2006年10月份的时候，他在永宁镇瓦子川护油队检查站玩扎金花，参与赌博的有张龙、胡刚、**及三、四个男子，乔海明放板，和乔海明一起的那个男的负责抽钱，乔海明给参赌的人借钱，借款不需要利息，他们每玩一把，赌资在1000元的话，乔海明就要抽取100 元，大约玩了三四个小时，他和乔海明借的4500元全部输了，他没有给乔海明打借条，乔海明那天在场上抽了1万元左右，给他们输家每人100元。到了七天后，乔海明开车来到他志丹县永宁镇石畔行政村吕家沟村家中要钱，他说第二天给，第二天他就把钱给乔海明了，乔海明给他让了200元，他一共给了4300元。第二次大约在2010年5月份，他们在志丹县永宁镇九吾山一个树林里摇单双，场子是乔海明和王某某的，放板的钱是乔海明和王某某带来的那个女的提供的，参与赌博的有十几个人，在九吾山的树林里赌了几天，每天去的树林都换一次，他赌了几天，大约借了七八万元的高利贷，他还的剩下2万元左右，没有钱了他就还不起了。赌博的钱都是乔海明和王某某一块的那个女的提供的，大约过了五、六个月，他在志丹县一道街开车的时候，被两辆车逼停，当时车上下来三四个男子，王某某的妻子也在车上，接着三四个男子就强行将他拉到的车里来到志丹县喜来登宾馆，上楼途中一个男子在他胸口瑞了一脚，到了六楼的房间里，乔海明、“二子”，王某某及几个男子二话没说就开始对他拳打脚踢，打了七、八分钟后，王某某让他还钱，他还不上，就让他找个亲戚做担保人，他说没法找担保人，乔海明就让他打条子，不打条子就不让他走，他害怕，就给乔海明、王某某打了一张大约二、三万的条子，利息2分，在条子上签字并按了手印，他离开宾馆后，到志丹县城一个诊所里治疗花了 1000元左右。过了一年后他没给王某某返还本金和利息，王某某就在志丹县永宁镇定边渠行政村路上找到他，他跑了，把车给落在马路边了，王某某就把他的车开走了，他本就想用车来顶账了。过了三、四个月白成成说乔海明和王某某联系其，让他把他的车开走，他就来到志丹县喜来登宾馆楼底，把他的车开走了，白成成说他和乔海明、王某某说好了让他每个月还2000元至3000元，目前他没有还钱，乔海明、王某某一直在找他，当时他欠的是王某某的钱，每次要时都打电话到他家里和他父母要。4.证人崔宏林证明，他和乔海明夫妻、王某某夫妻都在志丹县前广场喜来登宾馆六楼一起租房，他在乔海明房子转，听见王某某房子声音很大，他和乔海明就将王某某房子门敲开，房间里有王某某、吕小东、还有一个男的，他看见吕小东在床上，像被人打过，乔海明对王某某说没有钱，就慢慢要，这是个“干货”，他就离开王某某房间，之后的事他就不清楚了，他没有辱骂、威胁过吕小东，也没有参与过赌博的账务。5.证人王某某证明，2010年的时候，他在志丹县喜来登宾馆租了一间房子住着，乔海明也在喜来登宾馆租住着，他们是邻居，那天他在乔海明房子和乔海明拉话，他妻子过来给他说找到小东，他就回到租住的房子，房间有杜某某、乔海明、崔宏林、两个年轻后生，他问吕某某什么时候还钱，吕某某好像说没钱，他就和他那两个朋友把吕某某打了一顿，他和乔海明一个唱黑脸，一个唱白脸和吕某某要账，崔宏林、乔海明就给吕某某说和，让其借钱给他还账，吕某某说找不下人借钱，崔宏林、乔海明就让吕某某打个欠条，他同意后吕某某就给他打了一张2万元欠条，利息2分，吕某某打完条子后就走了。期间崔宏林和乔海明没有动手打过吕某某，崔宏林和乔海明主要是帮忙撮合让吕某某给他还钱和打条子，后来他找了几次吕某某，都没有找到。6.证人杜某某证明，他是王某某的妻子。2010年她和王某某的两个朋友开车去志丹县宾馆附近吃饭，走到志丹县二幼对面时，她看见吕小东从车上下来，她对王某某朋友说这人欠钱着了，王某某的朋友就把吕小东叫住，她对吕小东说王某某叫了，让吕小东上她们车来到喜来登宾馆，她和吕小东、王某某的朋友一起去到五楼，她让吕小东到她们租住的房子，她去叫王某某、乔海明来到她们的房子，她就待在乔海明房间和乔海明妻子闲聊，王某某、乔海明在房间里具体干什么她不知道，期间她不知道王某某、乔海明、崔宏林有没有在房间过殴打和恐吓吕小东，吕小东什么时候离开的她也不知道，当时在场的有王某某、乔海明、崔宏林还有王某某的两个朋友。7.上诉人乔海明供述，2010 年，他在志丹县喜来登宾馆租房时，他听见隔壁王某某家里有人打架，声音很大便就去到隔壁王某某家，看见王某某打吕某某，房间里有王某某妻子，还有一两个人他记不起来了，他对王某某说：“你不要打了，有事说事把人打死也不顶事，吕小东和他还是亲戚了，”王某某就不打吕小东了，说完他离开了回到自己房中，再没有听见打架的声音，当时吕小东还在王某某房间。期间他不知道吕小东有没有被王某某逼迫打欠条，吕小东什么离开房间的他不知道，至于崔宏林是不是在王某某的房间他记不清了，他没有让吕小东找担保人给王某某还钱。上述证据，本院予以确认。（三）原审判决认定上诉人乔海明非法拘禁杨某某的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。2.调解协议书证明，2015年，乔海明和杨某某因赌博债务发生打架斗殴事件，杨某某欠乔海明现金4.5万元整，打架之后给杨某某赔偿4.5万元整，因此事各自债务两清，经过双方协议调解，债务解除，以后如果有伤情后果与乔海明无关。3.提取笔录证明，2019年3月28日，侦查人员在陕西省延安市新城区大剧院从被提取人杨宝登处提取到调解协议书一份，协议人为：乔海明、杨某某。中介人为崔宏林。4.辨认笔录及照片证明，2019年4月12日，经杨某某辨认一组十张照片，经确认照片中的5号男子为2014年12月在志丹县一道街一招待所内赌博放板的被告人乔海明。5.被害人杨某某陈述，2014年冬天，他在志丹县一道街的一个旅社内和“虫虫”等人以100元铺底，500元封顶扎金花，参赌人员李成成叫的，乔海明是在赌场放板的，他当时输的没有现金了，就和乔海明爬板钱，乔海明领的一些跑腿的、记账的，还有放风的，板钱是乔海明手下给他的，他还在城北钻采公司以同样的方式扎过金花，每次赌场都是乔海明提供的，赌博的钱也是乔海明提供，他两次总共输了15余万元，乔海明当时放板时候给参赌人员放1万元实际是给9000元，他还欠乔海明4.5万元赌债。之后乔海明要钱时指使别人不停的给他打电话要债，他东躲西藏的怕被乔海明发现。2015年2月份，他在志丹县万泽酒店洗完脚乘坐电梯遇上给乔海明跑腿的人，那些男子认出他，在电梯中有两位男子（“鹏鹏”、尚博）将他胳膊拽住，那几个男子骂骂咧咧的，电梯下行到了一楼，又直接将电梯按上行，把他拽上楼到一房间内强行扯住他的胳膊把他拉进房间，将门反锁住，他坐在地上，六七个人围着他开始对他进行殴打，打的过程中还质问他何时给乔海明还钱，打了约十分钟，他爬在地上高喊他三天后还钱，他坐在地板上十分害怕，心想什么条件都答应，只要能放他出去就好，他满脸是血，身上疼的厉害。打他的人都在房子内躺着、坐着，这些人都剃着光头，身上有纹身，威胁他不让他报警，如果报警的话就要灭他全家。他离开房间后不敢去医院，害怕遇见熟人丢人现眼，自己去诊所买了药回到家中睡下。他被困在万泽酒店大约半小时，打他的人有六七个。第二天，他父亲来他家发现后，说拼了老命也要和乔海明拼命，之后崔宏林到他家说其是乔海明请来说和处理此事的，经过协商，打他一事给他赔偿4.5万元医药费，抵消他欠乔海明4.5万元赌债，他和乔海明再无任何债务，协商好后崔宏林给乔海明打电话来到他家签了协议就离开了。这事让他心里很害怕，害怕家人受到伤害。6.证人杨登宝证明，杨某某是他儿子。大约在2015年2月份的时候，他去杨某某家后看见杨某某睡在床上，头部和面部肿了，他儿媳说杨某某因赌博爬乔海明的板钱被打了。之后乔海明就委托“二子”（崔宏林）和他协商，一开始二子给他说板钱一共是4.5万元，让他们给2.5万元就可以了。他儿子杨某某被打的挺严重，他没有同意，最后他们达成一致就是杨某某爬乔海明的板钱不用还，他就和乔海明写了一份协议，“二子”是见证人。7.证人崔宏林证明，2015年，杨某某的父亲杨登宝找到他，说杨某某欠乔海明的赌债还不上，让乔海明打了，问他是否认识乔海明，杨某某现在破产还不上所欠赌债，让他给乔海明说一下看能不能缓缓，他说他认识乔海明就和乔海明沟通了一下，乔海明就授权他处理此事，最后达成协议，乔海明不再和杨某某要所欠赌债，杨某某也不要医药费了，互相抵消，并且写了协议，后乔海明到场，他记得乔海明不会写字，在协议书上按了手印，此事就了结了。8.上诉人乔海明供述，2015年杨某某拿了他5万元，说招赌放板。过了几天，他问杨某某弄赌博，如果不弄就把他的钱还了，杨某某说赌博放板放出去现在要不回来，他让杨某某还他本金，要钱的途中，杨某某说要告他，他就离开了。过了不知道多久，崔宏林告诉他，杨某某父亲和其是亲戚，看能不能把欠钱这个事处理一下，他同意后，就委托崔宏林把此事处理好，刚几天事情就处理了，崔宏林和杨某某拿个协议让他签字，他在协议签了字后，事情就处理了。上述证据，本院予以确认。（四）原审判决认定上诉人乔海明非法拘禁曹某某的犯罪事实清楚、正确，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表证明，案发时间、地点、案件性质及来源。2.接处警登记表证明，2016年8月9日，刘某1电话报警称其妹夫曹某某因和刘某2的女子有债务纠纷于2016年8月8日晚23时许被一辆陕K的车带走了。3、靖边县公安局张家畔派出所情况说明，2016年8月9日，刘某1电话报警称其妹夫曹某某因和刘某2的女子有债务纠纷于2016年8月8日晚23时许在靖边县县医院附近被一辆陕K的车带走，民警电话联系曹某某后其自称自己在安塞，已经向安塞公安局报警，安塞公安局民警已到现场，故张家畔派出所未进行调查立案，曹某某等人也未向派出所提供调解协议书。4.辨认笔录及照片证明，（1）2019年12月10日，被害人曹某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的2号男子为乔海明；（2）2019年12月10日，被害人曹某某对民警提供的一组十张男性免冠照进行辨认，其确认该组照片中的7号男子为崔宏林。5.被害人曹某某陈述，2016年夏天，他在靖边县飞机场附近摆夜市，薛某某来和他要他在靖边县赌博时和薛某某的一个女朋友借的5000元，他就让薛某某带他去找其亲戚针对此事，他们坐车到靖边县医院附近。刚到县医院附近时间不长，有一辆白色的霸道车停在他身边，车上下来三个年轻小伙将他从胳膊拉着强行推进车里，然后就开车走了。崔宏林问他认识乔海明不，并从他脸上打了两拳，还问他知道什么事不，他便说欠一点赌博账，车里的人都在骂他。乔海明让他赶紧联系钱换人，他便电话联系他妻子让弄4万元，他妻子说联系不到。挂了电话后，车上的人又用拳头打他，有一个小伙还拿出来刀子威胁他，最后他被拉到了志丹县城。在志丹县城，对方还让他弄钱，他弄不下，对方又把他打了一顿。之后他妻子打电话说钱弄好了，但是乔海明怀疑他妻子报案了便将他放了。他从靖边上车是20时许，到志丹放他走时应该是23时许。他当时右眼被打成熊猫眼，前胸后背都是伤，对方是用拳头打的，他没有住院。当时车上有乔海明、崔宏林、还有一个听说是钻采公司的，另外一两个他不认识。车里大概有四五人都打了他。乔海明等人索要的钱是2014年左右，他在志丹县彩虹桥上面跟崔宏林等人以五十元铺地，三百元封顶扎金花输下的。最后经曹某甲协调，他决定不追究乔海明他们的法律责任，乔海明不要他欠其的4万元赌博账，他、曹某甲和乔海明的委托人一块把案撤了，协议交给派出所了。当时的协议内容为，他们因经济纠纷引发打架，他欠乔海明4万元，乔海明赔偿他4万元，相互抵消，互不追究责任，他们把协议书写好后交给了派出所。6.证人曹某甲证明，他以前是曹某某的司机。2016年7月或9月，曹某某在靖边县开了个卖羊蹄店，他在店里招呼生意，曹某某的亲戚给他打电话说曹某某被人绑架了，他就让赶快报警。报警后，他和曹某某妻子到靖边县派出所对值班民警说了情况，让警察帮忙找一下曹某某。他们联系了很长时间都没有联系上曹某某。第二天凌晨，曹某某给他打电话说其没有钱，让他联系个车把其从志丹送到靖边。曹某某回到靖边告诉他其欠乔海明的赌博账，再什么也不说。当时他见曹某某脸上有血，眼睛也被打的紫青。过了几天，崔宏林给他打电话让他帮忙协调乔海明和曹某某之间的事。过了两三天，崔宏林来到靖边县，他通过与曹某某、崔宏林之间的相互协调，达成曹某某不追究乔海明、崔宏林等人的法律责任，曹某某挨打也不追究了，乔海明不和曹某某要赌博账。达成协议后，他们去派出所将案子撤了。协商时乔海明没有出面，全由“二子”（崔宏林）负责，曹某某的亲戚好像也参与了。7.证人刘某乙证明，曹某某是她丈夫。2016年她和曹某某在靖边一公园里散步时，一辆白色霸道车停在他俩旁边，车上下来两三个人二话不说就把曹某某拉进白色霸道车内离开了。过了一会，曹某某给她打电话说自己赌博欠下别人的钱了，让她想办法借点钱给人家还，她在电话中把曹某某骂了一顿说自己管不了。后她联系她亲戚刘某1说了曹某某被带走的事，她就和刘某1来到靖边县一派出所报了案。过了一会曹某某用别人的手机给她打过来问钱弄好没，还说其往志丹方向走的路上。报案后警察让她问曹某某具体在哪，她就打曹某某第二次给她打电话的号码说把钱弄好了要送去哪里，曹某某说其在志丹。曹某某回来后对她说，其被带到志丹后那些人知道报案了就给其挡了一辆车把其放了。她看见曹某某人垂头丧气，脸被人打肿了，曹某某说其被人打了。不知过了多久，通过曹某甲协调把此事处理了，结果是曹某某不还对方赌债，他们也不再向派出所反映此事，追究对方法律责任。曹某某说其赌博时被人骗了，欠乔海明的赌博账。报案时系她与刘某1一起报案。8.证人薛某某证明，2016年夏天，他和曹某某在靖边县东坑的一个赌博场上赌博，曹某某输了还要赌，他就和他们亲戚李爱借了5000元给曹某某，当时说好连夜还5000元。过了三个月曹某某还没有还钱，连人也找不上。他在靖边的一个夜市上转发现曹某某在夜市上卖羊蹄。见到曹某某他就和其要钱，曹某某要他们亲戚来当面和其说，还说其赌博的时候被人骗了。他打电话让他们亲戚过来。路边就停下一辆白色的霸道车，车上下来两三个人直接把曹某某拉上走了。当时和曹某某一块的还有司机曹某甲及一个年轻人，他问曹某甲怎么了，曹某甲说不清楚。当时他认为是曹某某为了躲他亲戚，不想还钱故意设的套路。第二天，他接到东郊派出所的电话，警察问他关于曹某某的情况，他回答还不知道挂了电话。曹某某被带走后的一两天，曹某某给他打电话说他给乔海明打电话告了，其被乔海明等人从靖边拉到志丹，而且将其打了一顿，还扬言要和他算账。他在乔海明的赌场赌博过，认识了乔海明、“二子”，“二子”是在赌博场上给乔海明看场、赔钱。曹某某又叫“羊蹄子”。9.上诉人乔海明供述，他在烟草局家属楼租房子，在家中招二十元、一百元封顶扎金花，当时崔宏林把曹某某引来，曹某某爬下他5000元板钱，赌博结束很长时间后一直都不还钱，也找不到人。2016 年8月份，崔宏林打听到曹某某在靖边，刘某甲驾驶他的白色霸道车（车号为陕J)，他、崔宏林，刘某甲三人就从志丹县城出发到靖边县转了一圈，在靖边县医院附近找到曹某某，他和崔宏林下车让曹某某到车上谈事，在车上他和曹某某要5000元赌债，曹某某说在靖边弄不下钱，在志丹能弄下钱，刘某甲就驾车将他们拉到志丹县，在车上他们一直让曹某某还钱，曹某某手机欠费就用刘某甲的手机打电话借钱，快到志丹县的时候，曹某某说其家人报警了，他们到志丹县后，崔宏林就给了50元，让曹某某打车离开。期间他们没有打过曹某某，曹某某的伤他也不知道是怎么形成的，过程中只有他们三个人没有其他人。10.同案犯崔宏林供述，2016年或者2017年，乔海明接到薛某某的电话说欠赌债的“羊蹄子”（曹某某）在靖边县，让乔海明给其挣2000元上来肯定能找见，乔海明就打电话叫他一起去靖边找。见面后他发现刘某甲也在车内，当时车里还有两个不认识的年轻小伙。他们五人一起到靖边县医院时是晚上9时许，薛某某给乔海明打电话汇报曹某某的位置。刘某甲当时没有下车，他们四人走到曹某某跟前，乔海明问曹某某欠下的赌债咋办，曹某某没有吭声，然后两个年轻小伙就把曹某某往车上拉。“曹某某上车后就拿起电话给老婆打电话，老婆说不管，在靖边街上他们开车转着让曹某某借钱，曹某某到最后也没有借下钱。他在副驾驶看见两个年轻小伙用拳头在羊蹄子的脖子上、胸前打了几拳，他就让曹某某赶紧把钱弄齐，不让那两个小伙再打曹某某了。曹某某说志丹有人欠其钱，让他们到志丹，路上他又让曹某某联系志丹欠钱的人把钱准备好，乔海明在车里辱骂、威胁曹某某，因曹某某电话欠费就用刘某甲的电话不知给谁打电话借钱着。到了志丹后李怀荣的电话响了，接起后是曹某某的家属，称他们已经把钱弄够了看他们在那里了，当时他们在前广场，他认为此事有蹊跷就给乔海明说家属可能报警了让曹某某回去算了。后他就给曹某某雇了一辆出租车把曹某某送在顺宁。过了两三天，曹某甲给他们打电话说曹某某家属在靖边县城管派出所报警了，后他们就在靖边县委托曹某甲把此事处理了。他们到志丹约凌晨12点多，当时开乔海明的白色霸道车。他和刘某甲没有威胁、辱骂曹某某，乔海明和那两个年轻小伙应该是辱骂和殴打曹某某了。曹某某欠乔海明的是赌博账。2012年或2013年，乔海明在志丹县城南烟草局家属楼租房期间召集他和曹某某等人在其家中扎金花，二十元铺底，二百元封顶，由于时间太长想不起参与赌博的还有谁，他知道曹某某输了些钱，爬乔海明的板后再没有见过，直到靖边县医院附近遇见了乔海明，然后他和乔海明等人将曹某某从靖边县医院附近拉上乔海明的白色霸道车到志丹县索要赌债。当时乔海明放的是一九剁头板，1000元实付900元，他当时只是参赌人员，输赢记不清了。他也记不清曹某某钱乔海明多少钱赌债。11.同案犯刘某甲供述，2016年七、八月份，他在内蒙古前旗大沟湾乡给乔海明打电话，乔海明说其和崔宏林在靖边县买二手车，他们说好在靖边县见面拉他回志丹。下午6时许，他在靖边县坐上乔海明的白色霸道车。当时车上坐着崔宏林和两个不认识的年轻小伙，当时乔海明开着车在靖边县城内转，不知乔海明还是崔宏林说了一声“羊蹄子”（曹某某），乔海明就把车停下。乔海明、崔宏林和那两个小伙下车将曹某某引上车，他在车里坐着，乔海明问曹某某欠账很长时间了为什么不还，而且一直找不到人，说着乔海明就和两个小伙用拳头在曹某某身上乱打，他想不起崔宏林有没有动手，当时他坐在驾驶室，没有动手。他们打完后就问曹某某什么时候还钱，曹某某说其在志丹做过生意，到志丹能弄下钱。他就开车从靖边县医院附近出发往志丹方向行驶。行驶过程中，曹某某打电话弄钱，结果手机欠费，后曹某某用他的电话不知给谁打了一个电话，电话中没注意说了什么，他当时回到志丹就下车回家了。乔海明、崔宏林和两个小伙将曹某某拉上向前广场的方向走了。曹某某欠的是赌博账，是欠乔海明的还是崔宏林的他不知道。上述证据，本院予以确认。综合证据如下：1.受案登记表证明，2014年7月至2017年7月期间，乔海明、刘某甲、高某乙、王某某等人先后在志丹县永宁镇柳沟村学校旁一家户、志丹县君豪酒店前一家户、志丹采油厂城北石油小区刘某甲家中及志丹县西区采油厂家属楼一家户多次开设赌场，五十元铺底扎金花及二万元锅子麻将，乔海明在赌场放板，刘某甲、王某某在赌场召集参赌人员，刘某甲帮乔海明赌场记账，高某乙在赌场帮乔海明抽钱，每场赌资在5万元以上，每场抽头渔利在5000元到7万元之间。2.侦破经过证明，2020年3月12日8时许，上诉人乔海明到志丹县公安局投案自首，对自己的犯罪事实供认不讳。3.志丹县公安局扣押物品、文件清单证明，2019 年3月21日志丹县公安局办案人员在李某甲处依法扣押：霍延虎申请书原件一份、复盛唐苑认购协议2份、交房签约资料1份、商用房买卖合同1份、霍延虎与乔海明协议书1份、机动车商业险批单1张。4.中国农业银行个人业务凭证证明，2017年7月12日，乔某丙在中国农业银行（卡号) 存款100万元整。5.复盛唐苑认购协议2份证明，（1）编号FSTY一O81: 2018年1月5日买受人乔某乙（身份证号）以375.3万元的价格全款购买延安鹏程房地产开发有限公司位于延安市宝塔区新城子长路与上海西路交汇处的复盛唐苑3号楼1层01号铺。（2）编号FSTY217: 2018年12月4日签订协议买受人孟某某 （身份证号）于2018年1月5日以375.3万元的价格全款购买延安鹏程房地产开发有限公司位于延安市宝塔区新城子长路与上海西路交汇处的3号楼1层01号铺。6.复盛唐苑商铺更名申请证明，2018年11月3日商铺号3-1-01由原业主乔某乙将更名为孟某某。（过户是2018年12月4日）。7.收款收据5张证明，（1）N0.2681383: 2017年11月2日延安鹏程房地产开发有限公司收到乔某乙购房认筹金10万元；（2）N0.2681329: 2017年12月10日，延安鹏程房地产开发有限公司收到乔某乙复盛唐苑购房定金70万元（刷卡）；（3）N0.: 2017年12月10日，延安鹏程房地产开发有限公司收到乔某乙复盛唐苑购房款100万元（刷卡）；（4）N0: 2017年12月19日，延安鹏程房地产开发有限公司收到乔某乙复盛唐苑购房款55.3万元（刷卡）；（5）NO.: 2018年1月5日延安鹏程房地产开发有限公司收到乔某乙复盛唐苑购房款140万元（刷卡）。8.POS签购单八张证明，（1）卡号（乔某丙）于2018年1月5日向延安鹏程房地产开发有限公司数卡支付100万元；（2）卡号6230270900800002041（李某甲）于2017 年12月19日、2018年1月5日分别向延安鹏程房地产开发有限公司刷卡支付54.4万元、10万元；（3）卡号（乔某丙）于2017年12月10日、2018年1月5日分别向延安鹏程房地产开发有限公司刷卡支付130万元、30万元；（4）卡号 6228452926045860061（李某丁）于2017年12月10日、2017年12月19日分别向延安鹏程房地产开发有限公司刷卡支付40万元、9000 元。（刷卡支付记录与延安鹏程房地产开发有限公司收款收据一致，共计向延安鹏程房地产开发有限公司刷卡支付365.3万元。） 9.银行交易流水证明：（1）乔某丙（卡号6228452926046792263）于2013年1月1日至2020年4月26日有多笔大额存取记录，其中与李某丁（卡号）崔宏林（卡号6228452926046362968 )、乔某丙（账户号、 26930351500000609）有多笔大额交易记录；（2）李某甲（卡号6230270900800002041）于2017年11月6 日至2019 年3 月 21日有多笔大额存取记录。卡号6228452926000610063从2013年11月29日至2019年3月5日有 多笔大额存取记录，其中与李某丁（卡号 6228452926045860061)、崔宏林（卡号6228452926046362968) 及李某甲其他账户有多笔大额交易记录；（3）李某丁（卡号6228452926045860061）于2015年5月21 日至2019年3月21日有多笔大额存取记录，其中与李某甲、乔某丙、乔某乙、崔宏林以及李某丁其他账户有多笔大额交易记录。10.中国农业银行业务凭证三份、冻结通知书证明，乔某丙农行卡（卡号6228452926046792263)、 李某丁农行卡（卡号6228452926045860061)、李某甲农行卡（卡号 6228452926000610063 ) 、李某甲账号为 2709071601109001222799的账户于2020年5月8日被志丹县公安局依法冻结，冻结期限2020年5月8日至2020年11月8日。11.志丹县人民法院刑事判决书证明，2009年2月19日，乔海明犯故意伤害罪被志丹县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年。12.行政处罚决定书及相关笔录证明，2016年3月23日，乔海明因殴打他人致二人受伤被给予行政拘留五日的行政处罚以及乔海明、李某甲等人的笔录证实2016年3月5日乔海明殴打他人的情况，其中被打的胡某乙、刘某3陈述其二人因为乔海明不满商场关灯关门与刘某3发生争吵后殴打刘某3，胡某乙在拉架过程中也被乔海明殴打。13.查封决定书二份证明，（1）2019年4月12日，侦查人员查封志丹县新家园小区；（2）2020年5月9日侦查人员查封延安市宝塔区凤凰办事处大贬沟居委房屋所有权证号为号、号两处房产。14.谅解书二份证明，被害人刘某某、苟某某对被告人乔海明的行为表示谅解。15.户籍证明，上诉人乔海明于1970 年7月15日出生，犯罪时已达完全刑事责任能力年龄。16.提取笔录证明，2020年5月8日办案人员从李某甲处提取中国农业银行卡（卡号） 1张、 陕西信合卡（卡号 6230270900800002041）1张，余额为42.04元；从乔某丙处依法提取中国农业银行卡（卡号6228452926046792263）1张，余额为1880.97元；2020年5月9日依法从李某丁处提取中国农业银行卡（卡号6228452926045860061 )，余额为：18.67元。17.搜查笔录证明，2019年3月21日志丹县公安局侦查人员依法对乔海明位于陕西省延安市宝塔区百米大道3188号1号公馆3号楼3单元2101A室进行搜查以及该室内陈设和搜查情况。18.证人乔某丙证明，她有两张农行卡，其中一张卡号为农行卡是2013年她在志丹农业银行办理的，后她就将该卡借给了她哥乔海明了。期间她和乔海明在这张卡上存了100万元现金，后她和她哥陆陆续续存了几回，具体存了多少钱她记不清楚了。2019年她哥就将该银行卡还给她了，卡里面的交易都是她哥办理的，她都不知道。她没有查过银行卡的流水。19.证人曹某乙证明，孟某某是她丈夫。孟某某主要靠卖羊、羊绒收入，具体收入多少钱他不知道。她在永宁街上开服装门市，收入不高。孟某某一般每年最多给她2000至3000元，孟某某没有银行卡，她不知道孟某某是否有存款。她一般只有到了给羊剪羊绒的时候才到羊场给工人做饭，平时孟某某一人住在羊场，孟某某现在放480只羊左右。她现在一共四个孩子上学，一个大学生每年学费2余万元，上学是每年都贷助学贷款，共贷了4年。还有一个在延安上技校，一个在志丹二中上学，一个在高级中学上学，几个孩子的学费和生活费都由她负担，她平均每年收入6万余元。他不知道孟某某卖羊和羊绒的情况。他和孟某某在志丹县永宁街上有二层楼房，上下各两间，再无资产。他听孟某某说在延安新城买乔海明的房子，具体情况、出资多少她不知道。孟某某买房前没有跟她沟通商量。她不清楚孟某某是否给乔海明借过钱，她家中没有大的开支。20.证人乔某乙证明，延安市新区复盛唐苑3号楼1层01号商铺他知道。2018年1月 5日，他父亲乔海明和他到延安新区复盛唐苑售楼部，他父亲让他在一个购房合同上签完字捺了印，他就离开了。他父亲没有说这个商铺是为他买的，只是让他在合同上签字捺印。商铺面积多大、价值多少他不知道。房款不是他付的，具体如何付的他不知道。听他父亲说该商铺给他舅爷爷孟某某卖了，其他的他什么也不知道。卖商铺时他叔父乔某丁给他打电话让他到售楼部签字，他到后，有乔某丁、孟某某，李某甲在不在场他记不清楚了。工作人员拿来合同资料后，乔某丁让他在合同上签字以后他就离开了。他父亲以前给他说过其欠他舅爷爷孟某某的钱，欠多少他不清楚。卖商铺时他父亲乔海明不在，他不知道他父亲招赌、放板的事情，也不知道在何处开设过赌场，他没有参与过。他和他妻子年收入差不多就10余万元，有时他父亲也给他一些零花钱，一年差不多给几千元。他所住房屋是他租的。上述证据，本院予以确认。本院认为，多年来在志丹县城形成了以上诉人乔海明为首，崔宏林、刘某甲为组织成员，纠集王某某、古某某、简某某、乔延红等人，多次开设赌场的恶势力团伙。该团伙为索取赌债，从事强迫交易和非法拘禁的犯罪活动，严重扰乱了当地的社会秩序。乔海明的行为已构成开设赌场罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。上诉人乔海明及其辩护人提出，其没有用暴力或威胁手段强迫他人接受买卖，不构成强迫交易罪的理由及辩护意见。经查，在案书证、被害人刘某某、苟某某的陈述、证人证言及被告人供述能相互印证犯罪事实，乔海明虽未采取明显的暴力手段，但其在当地的影响力足以给被害人造成心理强制和内心恐惧，迫使被害人作出以物抵债的决定，故对其上诉理由和辩护意见，不予采纳。乔海明提出其没有对赵某某、吕某某、杨某甲、曹某某实施过非法拘禁的上诉理由及辩护意见。经查，在索要赌债过程中，乔海明伙同他人控制、殴打、辱骂被害人，限制他人人身自由，在案有被害人的陈述、证人证言及被告人供述等证据相互佐证，故该上诉理由及辩护意见，亦不予采纳。乔海明上诉提出，一审法院认定乔某某名下志丹县新家园2号楼2单元1703室房产和延安新区复盛唐苑3号楼1单元01号商铺系其违法所得缺乏事实和法律依据，应予返还的理由及辩护意见。经查，乔海明女儿名下志丹县新家园小区2号楼2单元1703室的房产，来源于乔海明与被害人刘瑞斌的强迫交易犯罪，属犯罪所得，故一审判决依法没收该房产，并无不当。关于侦查机关查封原户名为乔海明之子乔某乙而于2018年12月4日过户更名为孟某某的延安新区复盛唐苑3号楼1层01号铺是否应予没收的上诉理由及辩护意见，经查，该房产的购入资金来源、性质及权属的事实尚未查清，应由公安机关继续侦查明确后，依法处理。原审判决认定上诉人乔海明犯罪事实清楚、审判程序合法、量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项之规定、《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第五十九条第一款、第六十四条、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第9条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、维持志丹县人民法院（2020）陕0625刑初47号刑事判决第一、三、四、五项及第二项中的部分判项。即被告人乔海明犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；合并刑期为有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币90000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币90000元。对侦查机关查封的在乔某某名下的志丹县新家园小区2号楼2单元1703室房产，依法予以没收。对侦查机关查封的延安市宝塔区凤凰办事处大贬沟居委房屋所有权证号为002778号、007846号两处房产予以解封后，依法返还被告人乔海明。乔海明持有的四张银行卡内余额，依法予以没收，上缴国库。被告人乔海明的违法所得，依法由志丹县公安局继续追缴。二、撤销志丹县人民法院（2020）陕0625刑初47号刑事判决中第二项中部分判项，即对侦查机关查封的孟某某名下的延安新区复盛唐苑3号楼1层01号铺，依法予以没收。三、对侦查机关查封的孟某某名下的延安新区复盛唐苑3号楼1层01号铺，由公安机关查明购房资金来源、性质及房产权属后，依法处理。本判决为终审判决。 审  判  长    白宝庆审  判  员    黄延峰审  判  员    高喜霞 二○二○年九月二十八日 书  记  员    王  镇2020061191