重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝02刑终299号原公诉机关重庆市巫溪县人民检察院。上诉人（原审被告人）王庆全，男，1970年9月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日经重庆市巫溪县公安局决定被取保候审，同年12月6日经本院决定被逮捕。现羁押于重庆市巫溪县看守所。辩护人张兴安，重庆渝万律师事务所律师。重庆市巫溪县人民法院审理重庆市巫溪县人民检察院指控原审被告人王庆全犯开设赌场罪一案，于2020年6月23日作出（2019）渝0238刑初248号刑事判决。原审被告人王庆全不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚、决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市巫溪县人民法院经审理查明，2016年底，被告人王庆全与倪某（已判决）、王某（已判决）共谋合伙开设网络赌场，约定三人共同出资，利润平分。三人于2017年2月出资购买了网址为www.dcxxx.com名为多彩在线的赌博网站，先后租用四川省达州市通川区xxx城B座xxx室、xxx城A座xxx室，以xxx网络服务有限公司的名义开设并经营网络赌场，从中抽头渔利。公司制定了工资、考勤、奖惩制度及聊天话术，购买电脑、手机、QQ账号、微信账号等，招聘员工通过微信、QQ等社交软件向不特定网民推广多彩在线赌博网站，教授重庆时时彩、新疆时时彩、分分彩等赌博方法，以高中奖率为诱饵，招揽他人在该网站注册账户并充值投注。2017年2月至2018年4月2日期间，该赌博网站共发展会员10367人，接受投注总额7.9亿余元，抽头渔利759万余元。被告人王庆全与倪某、王某系公司老板，负责公司的经营管理。安密、王又民（均已判决）先后担任公司主管，负责管理公司日常工作，招聘培训员工，统计考勤，核对各小组员工业绩，分发员工工资等。瞿志兰、林深根（均已判决）担任后台客服，使用昵称为xxxx的QQ号与员工沟通，负责给员工注册试玩账号并上分，为赌客充值、提现，统计各小组业绩发给公司主管，并将公司日常开销及员工工资转给公司主管，联系网站维护方并向其支付相关费用等。公司下设A组、B组、C组、D组、E组、F组、G组或微信组，吴小辉（已判决）等人担任业务员，在明知多彩在线网站系违法赌博网站的情况下，使用QQ、微信等方式与他人沟通，以虚假身份及虚假的盈利截图引诱他人在多彩在线赌博网站注册会员并参与赌博。赵佳佳（已判决）等人为该小组组长，管理小组组员日常工作，拉他人进入QQ、微信赌博群。被告人王庆全在公司经营期间，分得违法所得14余万元。2019年5月23日，被告人王庆全主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，王庆全向巫溪县公安局退缴违法所得14万元。王庆全到案后向公安机关提供他人贩卖毒品的重要线索，从而得以侦破其他案件，经查证属实。上述事实有经一审庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、拘留证、逮捕证、刑事判决书、租房合同、营业执照、公司制度、入职条款、培训大纲、沟通技巧、工资表、工资说明、考勤记录、客户资料信息表、微信截图、支付宝截图、网站后台截图、电脑主机资料截图、银行交易记录及开户信息、扣押决定书、扣押清单、电子缴款专用收据、抓获经过、办公地址宽带账户、虚拟账户、银行业务凭证、银行明细、微信、支付宝、银行卡账号、员工电话号码、收款账户、立功材料，证人杨某、朱某、许某、高某、向某、杨某2、李某及出庭证人刘某的证言，被告人王庆全及同案人王某、倪某、安密、王又民、瞿志兰、林深根等人的供述，提取、勘验、检查、辨认等笔录及照片、电子证据检查工作记录，数据光盘等证据证实，足以认定。重庆市巫溪县人民法院认为，被告人王庆全的行为构成开设赌场罪，且系情节严重，应予依法惩处。关于辩护人提出王庆全不是犯罪集团的首要分子、系从犯的辩护意见，经查，公诉机关举示的相关书证、证人证言、同案犯王某、倪某等人的供述等证据与被告人王庆全供述相互印证，证实王庆全与倪某、王某商量一起合伙开设网络赌场，于2017年2月共同出资购买网址为www.dcxxx.com名为多彩在线的赌博网站并以公司名义开设并经营网络赌场，直至2018年4月2日被查获，该赌博网站会员10367人，接受投注总额7.9亿余元，抽头渔利759万余元。团伙人数众多，分为多个组别，制定了工资、考勤、奖惩等制度，有预谋、有组织地实施犯罪，犯罪后果严重，社会危害性大，符合犯罪集团的构成要件，属于犯罪集团。现有证据可以认定王庆全、王某、倪某系犯罪集团犯意发起者；共同出资筹备并以公司名义开设网络赌场；在公司运营过程中，共同经营管理公司。王庆全并对获取的违法所得取现并参与分配。王庆全在开设赌场期间，在该犯罪集团中起组织、领导作用，并非起次要或者辅助作用，应属于犯罪集团的首要分子，不是从犯。该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出王庆全具有自首情节、立功表现、系初犯、积极退赃、自愿认罪认罚，请求对王庆全判处三年以下有期徒刑的辩护意见，与查明的事实相符，亦符合法律规定，予以采纳。关于辩护人提出对王庆全宣告缓刑的辩护意见，因王庆全系犯罪集团的首要分子，不适用缓刑，该辩护意见不成立，不予采纳。被告人王庆全在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；主动退缴违法所得，酌情从轻处罚；提供重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；积极退缴违法所得，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人王庆全的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及在共同犯罪中地位、作用，依法对王庆全减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十四条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王庆全犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元。二、对被告人王庆全退缴至公安机关的违法所得十四万元予以追缴，上缴国库。上诉人王庆全及辩护人认为王庆全系被邀约并极少参与赌博网站的筹备工作，没有参与管理，出资较少，分红不多，不应当认定为犯罪集团的首要分子，原判量刑过重，建议二审改判缓刑。经二审审理查明的事实与与一审相同。原判所列证据，经庭审示证质证，证据的收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人王庆全伙同他人以营利为目的，建立赌博网站开设网络赌场，并招募多人形成犯罪集团，组织赌博活动，接受赌客投注，抽头渔利累计759万余元，参赌人数累计10367人，其行为构成开设赌场罪，且系情节严重。关于上诉人王庆全及辩护人认为王庆全系被邀约并极少参与赌博网站的筹备工作，没有参与管理，出资较少，分红不多，不应当认定为犯罪集团的首要分子的意见。王庆全的一审辩护人在一审中亦提出上述相同的辩护意见，一审判决对此意见已予以评判，本院同意一审判决的评判意见，认为王庆全系犯罪集团的首要分子，对王庆全及辩护人的以上意见不予采纳。上诉人王庆全在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；主动退缴违法所得，酌情从轻处罚；提供重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；积极退缴违法所得，酌情从轻处罚；在一审期间自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原判根据王庆全的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及在共同犯罪中地位、作用，依法对王庆全减轻处罚判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元的量刑适当，对王庆全及辩护人认为原判量刑过重，建议二审改判缓刑的意见不予采纳。原判审判程序合法，认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐 海审 判 员  刘 梅审 判 员  刘非燕二〇二〇年九月一日法官助理  蒲金军书 记 员  张 青