辽宁省盘锦市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）辽11刑终117号 原公诉机关:盘锦市兴隆台区人民检察院。 上诉人（原审被告人）：张业鑫，男，1994年6月13日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区创新街商西社区怪味楼附近2单元301室(户籍所在地：辽宁省盘锦市兴隆台区创新街铁塔社区1单元401室)；因犯伪造国家机关证件罪，被盘锦市大洼区人民法院判处拘役五个月，于2016年8月17日释放；因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：胡晓达、丁建文，辽宁中康律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：周欢，男，1990年3月8日出生于辽宁省大洼县，汉族，大专文化，无职业，捕前住辽宁省盘锦市大洼区田家街道昆仑社区昆仑云景二期1号楼1单元702室（户籍所在地：辽宁省盘锦市大洼区田家街道昆仑社区昆仑云景二期1号楼1单元702室）；因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：崔仕义，辽宁泰来律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：吴超，男，1992年6月22日出生于辽宁省大洼县，汉族，大专文化，无职业，捕前住辽宁省 盘锦市兴隆台区苏宁荣悦16-1-802室（户籍所在地：辽宁省盘锦市兴隆台区创新街鹤鸣社区1单元802室）；因犯故意伤害罪，于2009年7月17日被盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，于2009年7月30日释放；因本案于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：王翔，辽宁泰来律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）：王碧，男，1989年12月3日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大专文化，无职业，中共党员，捕前住辽宁省盘锦市兴隆台区创新街红盾小区商网铭众租车行（ 户籍所在地：辽宁省盘锦市兴隆台区创新街科技社区4单元302 号）；因本案于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：王辉，辽宁中康律师事务所律师。 原审被告人：龙彬，男，1980年8月20日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，原系亲民二手车行老板，捕前住辽宁省盘锦市大洼区田家街道润田社区壹号公馆小区49号楼3单元 1001室（户籍所在地：辽宁省盘锦市大洼区田家街道润田社区壹号公馆小区49号楼3单元1001室）；因犯非法持有枪支罪、非法拘禁罪于2006年1月19日被盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑一年三个月，于2006年10月26日刑满释放；因本案于2020年4月9日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：代红梅，辽宁大宸（盘锦）律师事务所律师。 原审被告人：张业帝，男，1996年3月8日出生于辽宁省大石桥市，汉族，高中文化，无职业，捕前住辽宁省营口市大石桥市水源镇邢家村道口老五农资店（户籍所在地：辽宁省营口市大石桥市水源镇苗家村1号1-6-4）；因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：宋丽丽，辽宁油海律师事务所律师。 原审被告人：孙川，男，1992年10月10日出生于辽宁省 开原市，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省盘锦市大洼区良筑名邸19-2-601（户籍所在地：辽宁省开原市林丰满族乡林丰村三组50号），因本案于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：李明，辽宁辽河律师事务所律师。 原审被告人：李国龙，男，1988年12月23日出生于辽宁省大石桥市，汉族，小学文化，无职业，捕前住辽宁省大石桥市水源镇邢家村2号0-8-7（户籍所在地：辽宁省大石桥市水源镇邢家村2号0-8-7）；因寻衅滋事于2015年6月9日被大石桥市公安局行政拘留七日，罚款五百元；因寻衅滋事于2017年4月9日被大石桥市公安局行政拘留十日；因本案于2019年12月18日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：刘畅，辽宁中康律师事务所律师。 原审被告人：盖利，男，1982年11月4日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省盘锦市大洼区田家街道林海景天小区林枫苑4号楼1单元502室（户籍所在地：辽宁省盘锦市大洼区二界沟街道海兴村）；因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月22日被执行；现羁押于盘锦市看守所。 辩护人：林超，辽宁三公律师事务所律师。 盘锦市兴隆台区人民法院审理盘锦市兴隆台区人民检察院指控原审被告人张业鑫犯诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，原审被告人龙彬犯诈骗罪，原审被告人周欢犯诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人张业帝犯诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、强迫交易罪，原审被告人吴超犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人孙川犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人王碧犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，原审被告人李国龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人盖利犯诈骗罪；原审被告人张业鑫、龙彬、周欢、张业帝构成恶势力犯罪集团，原审被告人吴超、孙川、王碧构成恶势力犯罪团伙一案，于2020年6月28日作出（2020）辽1103刑初111号刑事判决以及于2020年7月3日作出（2020）辽1103刑初111号刑事裁定。原审被告人张业鑫、周欢、吴超、王碧不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问了上诉人和原审被告人，听取了辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、诈骗罪的犯罪事实 (一)2017年10月份左右，王钟皓从张业鑫借款6万元， 扣除家访费、砍头息等费用，实际到手3.6万元。欠款到期后，张业鑫要求王钟皓还款，王钟皓无法偿还6万元，张业鑫便指使吴超，由吴超出面假意借款9.5万元给王钟皓，用来偿还王钟皓欠张业鑫的6万元，继而签订虚高金额借条，以达到垒高王钟皓借款本金的目的。吴超按照张业鑫的安排，在辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道日月兴城小区2-3-402室王钟皓家中，将张业鑫事先交给自己的9.5万元，扣除家访费等其他费用3.5万元后，将6万元现金直接还给张业鑫，让王钟皓误以为已将欠张业鑫的债务偿还。吴超同时让王钟皓出具了一张借款金额为19万的虚假双倍借条，月利息为1.2万元。事后吴超将19万借条交给张业鑫保管，王钟皓于2017年11月11日转给吴超1.2万元利息，未能按期支付后续利息，张业鑫肆意认定王钟皓违约，要求王钟皓偿还12万元。2017年12月4日，在盘锦市兴隆台区武兴宾馆门前，王钟皓还给吴超、张业鑫12万元现金，张业鑫、吴超诈骗数额为9.6万元。 其中张业鑫、张业帝、周欢违法事实如下： 2017年1月至2017年12月期间，在盘锦市兴隆台区，张 业鑫对被害人王钟皓采用“套路贷”方式进行多次放贷，以扣除家访费、工本费、服务费、中介费、砍头息等费用的方式，垒高王钟皓借款本金后，又让王钟皓在兴隆台区辖区内签写多张双倍借条。此后张业鑫等人多次以如不偿还被垒高的借款金额，就要将王钟皓借款的事情，告知其父母、妻子、单位，破坏王钟皓的家庭及其在单位的声誉。2017年12月4日，在被害人王钟皓的妻子即将临产的前一天，张业鑫、张业帝、周欢到盘锦市大洼区田家镇皇家御品小区王钟皓家中，声称如果不还钱就告知王钟皓的妻子，王钟皓及家人害怕王钟皓借高利贷一事会影响其妻子生产，被迫交付给张业鑫44万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：我为了还从林腾宇那里借的6万元，从张 业鑫那借了6万元，打了12万的条，借期15天，张业鑫让我拿着条拍的照片，给我转账3.6万元。我还给林腾宇本金3万元和利息3000元，以后每天还林腾宇1500元。半个月后，张业鑫给我打电话催我还钱，我说过几天再还，他说今天不还钱，就得还12万。他还骂我说，“你他妈的，今天痛快的把钱还了，不还钱我就找人弄你去，我现在就找人去你单位找你”，知道你今天还不上，我给你找了个解套的，为了不让他去我单位，我就同意了。然后张业鑫带着一个叫吴超的人，去的我家，张业鑫指着吴超跟我说，我需要从吴超借9.5万元，扣掉手续费等费用到手6万元，打19万的借条，借期1个月，还不上可以续签，利息是每个月1万元。我给吴超打了一张19万元的借条，借条上出借人是空白的，吴超让我拿着借条照相。之后，吴超把19万借条拿走了，张业鑫直接从吴超手里把6万元拿走了。张业鑫当着吴超的面，把我之前的12万元的借条撕了。吴超和张业鑫是同伙，因为后期我还钱的时候都是张业鑫和吴超一起来的，从言语上感觉以张业鑫为主，吴超就是张业鑫的马仔。他俩就是给我设套，让我签更多的借条。我当时签条不是自愿的，如果当天不打借条，就不能解套，张业鑫就会找人弄我和家里人，还要去我单位闹，还要收我双倍的钱，我当时还不上他钱，也没有办法，所以我就签了这张借条。过了几天，吴超的钱到期了，张业鑫给我打电话说，吴超的钱到期了，我跟他不熟，他手可黑，你赶紧还了，我说，每个月不是可以给1万利息吗?张业鑫说，那我再借你2万元，你到手1.2万元，这两万元一周内必须还，我俩没见面，也没签条，他给我转账2000元，(剩下的1万元张业鑫说他直接给吴超转过去，)他说把钱还给吴超，但我没看到他给吴超的转账记录。吴超没跟我催债，每次都是张业鑫跟我催债，张业鑫还恐吓我说吴超非常狠，还说吴超要来找我，他没让来。2017年12月份的时候，当时在昆仑云景小区我的车内，我还给了张业鑫、吴超12万元。因为当时有两个月1万元现金没有给他，所以给他12万。同时证实微信转账记录wm15942711911是吴超的，2017年11月11日向吴超的微信转账1.2万元，就是其向吴超借9.5万元的利息。 2、被告人供述 (1)吴超的供述：张业鑫有一天给我打电话，说有一个叫王钟皓的，家里挺有钱，在我这借钱了，你再借他点，我说我没有钱，他说不用我拿钱，到时候你和我去，带着现金，你和王钟皓签借条和收条。第二天张业鑫找我和我说，“你见到王钟皓别说咱俩是一起的，就说你是另一家放贷的，你和王钟皓说，借他9.5万，得扣除3.5万费用，他能到手6万元，每月利息1万元，王钟皓要是同意你就让他打欠条和收条，欠条我已经打印好了，到时候你让他签字就行，金额写19万元。”还跟我说王钟皓欠他3万元钱，打的是6万元的条，他要向王钟皓要6万，他不想让王钟皓从别人借钱，自己再借给王钟皓钱还不好。张业鑫就想到以我的名义借钱，这样不仅能增高王钟皓的债务，还能让王钟皓心甘情愿的借钱。张业鑫没说给我多少好处费，都是哥们，就当帮忙了。之后我跟着张业鑫一起去王钟皓家(兴隆台区日月兴城小区)找的他。我当时比较紧张，没怎么说话，张业鑫就说，要想借6万，得向人家借9.5万，扣除3.5万元费用，每个月利息1万。这钱你正好还我，然后我从包里拿出一张欠条和收条，让王钟皓签名，并说金额写19万元，我从包里拿出了9.5万元现金，我自己留下了3.5万，直接给张业鑫6万。下楼后我把3.5万元现金和借条、收条都给了张业鑫。 (2)张业鑫的供述：当时吴超拿了1万元，我拿了8.5万元。借给王钟皓9.5万，签了12万的条，王钟皓还吴超12万元，之后吴超给了我10万元。 (3)周欢的供述：2017年11月初，王钟皓找张业鑫借钱，借12万元，平均一个月的利息为1.2万元。当时张业鑫手里没有那么多钱，就让我跟吴超一人拿点钱当作入股。我答应张业鑫我拿3万元，吴超拿1万元，张业鑫拿5.5万元。于是张业鑫跟吴超拿着这95000元钱一起到王钟皓家里，至于当时张业鑫跟吴超怎么跟王钟皓谈的我就不清楚了，是否将9.5万给了王钟皓我也没看到。我记得张业鑫之后将2张10万元钱的借条让我看过。王钟皓于2017年11月初从张业鑫手里借的12万元钱还包含我的3万元钱，所以我也就跟张业鑫、张业帝一起去到王钟皓父亲家里要这钱。2019年12月4日，我和张业鑫、张业帝来到王钟皓父亲的家中(田家镇皇家御品的别墅)，张业鑫就和王钟皓的父亲说，我叫“小海”你儿子王钟皓欠我钱，他让我来你这取钱，王钟皓父亲说王钟皓一共欠你多少钱?张业鑫说欠44万元，王钟皓父亲说能不能少还点，张业鑫听完比较生气，说一分钱都不能少，王钟皓他父亲说那行吧，但现在手里没有那么多，两天以后把钱还给你，叔这么大岁数了也不能骗你，张业鑫说一天也不能缓，今天必须将44万元钱一分不少的给我拿来，要不然的话我们就去你儿子单位要钱，再不行就去找你儿媳妇要钱，实在不行我就拿借条去法院起诉你儿子。王钟皓父亲告诉张业鑫说你们先回去，我今天就张罗钱，我给你打电话你们再过来取钱。大约过了一个半小时，王钟皓的父亲给张业鑫打电话，让我们去他家东门取钱，到了东门后，张业鑫拿着借条上了王钟皓父亲的车，大约过了2-3分钟以后我看到张业鑫拎着袋子钱回来了，之后我们就走了。张业鑫从王钟皓父亲手里要了44万是他自己借的，还有吴超从王钟皓父亲手里拿走了12万。这之后张业鑫给了我一共3.5万元，我从中获利5000元，至于他们赚多少我不知道。 (4)张业帝的供述：2017年12月份的一天我陪张业鑫和周欢去王钟皓他爸在皇家御品的别墅要钱要了44万元钱。当天我、张业鑫和周欢到皇家御品小区王钟皓他爸家，进屋后王钟皓指着张业鑫跟他爸说“爸，我欠的钱都是他家公司的”，王钟皓父亲就问张业鑫“一共欠你多少钱”，张业鑫说40多万元，王钟皓父亲跟张业鑫说“你们也没少挣，少要点得了”，张业鑫当时就生气了，开始表现的比较强势，语气比较强硬。王钟皓父亲让给他一个小时筹钱，让我们等电话。下午王钟皓父亲给我们打电话，让我们到小区门口，对方到了之后张业鑫下了车接过钱，能有40多万元，我们直接就开车走了。之后找了一家银行ATM机把钱存到我名下的一张银行卡里。这张卡当时是张业鑫使用。 3、证人证言 王天明(王钟皓父亲)证实在2017年12月4日在大洼林海景天小区附近还给吴超12万。大约在2017年12月4日，在田家镇皇家御品37-102室，我儿子王钟皓跟我说，他从一个叫张业鑫、吴超、林腾宇的手里借过钱，给人家打的都是双倍条，今天必须还张业鑫40多万钱，林腾宇10多万，吴超12万，如果不还她们就每天收欠条上金额10%的违约金，还要到他的单位找他领导、他妻子闹他。他媳妇快生产了，怕着急上火流产就没告诉他媳妇。来我家的三名男子分别是张业鑫、张业帝和周欢，张业鑫跟我说，他来这是来取钱的，说我儿子欠他40多万，我说我现在没钱，过几天再还不行吗?张业鑫、张业帝和周欢都说不行，今天必须还钱，不还钱就去找我儿媳妇要钱，就去我儿子单位领导谈，我一听就害怕了，说我今天就还钱。我开始找亲属借钱，当天傍晚，我儿子给张业鑫、吴超打电话，约好在大洼林海景天小区附近见面，我儿子拿着50多万多现金还给了张业鑫40多万，给了吴超12万，我没下车，还完钱，我儿子跟我说张业鑫、吴超没给他打收条，当着他的面，把他和吴超的借条给撕了。 4、电子数据：调取证据通知书和王钟皓微信转账记录。 侦查机关依法从腾讯公司调取的王钟皓微信转账记录，证实2017年11月11日，微信转账记录显示转给wm15942711911(吴超)1.2万元。 5、辨认笔录 (1)2017年12月4日14时左右，张业鑫、张业帝、周欢到盘锦市大洼区田家镇皇家御品37-102室家中，逼迫王钟皓还钱。 (2)王钟皓指出2017年11月份周欢和张业鑫一起去其父亲家中要钱。 (3)王钟皓辨认2017年12月4日在大洼区林海景天小区还款44万元钱的人系张业鑫。 (4)王钟皓辨认和张业鑫一起到其父亲家要求的人系张业帝。 (5)王钟皓辨认在兴隆台区日月星城王钟皓家中借给自己6万元钱的人系吴超。 (二)2018年1月11日，吴昊然通过中介“大军”在盘锦市兴隆台区园丁新村龙啸寄卖行向张业鑫、周欢、龙彬借款2万元，扣除家访费、中介费、砍头息等费用实际到手1.3万元，张业鑫、周欢、龙彬以“业内行规”为由欺骗吴昊然签写4万元借条、收条，周欢开车带着吴昊然进行家访，并约定半个月偿还利息2000元。借钱当晚，张业鑫以给兄弟辛苦费为由向吴昊然索要好处费300元，否则就认定吴昊然违约，吴昊然被迫将300元钱转给周欢。2018年1月13日下午1点半，张业鑫以吴昊然向别人借款为由肆意认定吴昊然违约，向吴昊然索要4万元，次日，吴昊然还给张业鑫、周欢、龙彬2.665万元，张业鑫、周欢、龙彬诈骗数额为1.395万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2018年1月11日，因为我欠朋友钱，通过“大军”把我介绍到张业鑫、周欢的金融公司。张业鑫询问了我的家庭和工作情况，我说我借2万元，张业鑫说：“借2万元，到手1万元钱。”我说那我不借了我转身就要走，张业鑫把我叫住说如果能去你单位看看，能到手13000元，我说可以。张业鑫让周欢跟我去我单位，在路上周欢让我加他微信，以后还款找他。回来后张业鑫让我签了借款的收条和借条，金额是4万。说这是行规，只要正常还款还2万就行了，扣除家访费、手续费、利息钱，到手1.3万，半个月还清，如果还不清，半个月利息2000元，还上就不用给了，还不上钱违约了，就得还4万元，去别人家借钱，也算违约，也得还我4万元钱，我说行。张业鑫让我拿着身份证和借条收条给我拍了照片，借条和收条被张业鑫收走，给我13000元现金。借钱当晚，张业鑫以兄弟们没吃饭为由，让我表示表示，我说没钱，张业鑫说是不是想违约。无奈给周欢转了300元还是500元。我怕张业鑫说我违约让我多还钱，我就寻思给周欢转点钱，放钱的都是社会人，咱也惹不起。2018年1月13日13时30分左右，张业鑫给我打电话说：“你去别人家借钱，你违约了，上我公司来一趟。”到公司之后，我看周欢、张业鑫和两个人(吴超、张业帝)在屋，张业鑫和我说：“你的身份证照片在别的信贷群里出现了，你是不是出去借钱了?”我说我连身份证都没有，我怎么能出去借钱呢?张业鑫说：“反正你是违约了，看着办吧。”我说我没违约，张业鑫说：“那就按合同办，你去对面屋子里想想给谁打电话借钱。”周欢中途进来两回说：“今天不还钱是不能走了，你想想给谁打电话吧。”我没吱声，就在屋里坐着，大概两个小时之后，我给我父亲打电话，我父亲和张业鑫说：“你让我儿子回家取钱，明天给你送来。”张业鑫说：“晚一天，加2000元利息，你自己看着办吧。”我父亲说：“你让他回来吧。”电话挂后我转身就走了。第二天我父亲给我2万元现金，我和前妻杨威一起去的张业鑫公司，杨威给我的中国银行卡(卡号：6217850500027719925)转账了2万元钱，张业鑫和周欢都在。2万元现金给了张业鑫，我说剩下的给你转账，周欢就把中国建设银行卡号(6227000681080059710)告诉我了，我通过自己的中国银行手机银行(卡号：6217850500027719925)向周欢转账了16650元，剩下的3350元我是通过我的另一张农业银行卡转给周欢的另一张卡里，但是农业银行卡被我销户了，我没有查到转账记录，也不知道周欢的卡号是多少了。还完钱，张业鑫就把两份借条收条给我了，周欢让杨威把我的借条和收条当面撕了。 2、被告人供述 (1)龙彬的供述：2018年1月的一天，周欢从一个中介手里 接来吴昊然，说要借钱。当时我和张业鑫在屋，张业鑫问了吴昊然的家庭住址、工作情况，想借多少钱，他说想借2万，张业鑫说借2万，到手1.3万，吴昊然没多问就同意了。张业鑫让周欢带着吴昊然家访，期间，张业鑫跟我说这个条件挺好的，咱们一人拿5000块钱，我同意了。家访回来后，张业鑫让吴昊然打的4万元钱借条，给他拿了1.3万元现金，跟他说每半个月还2000块钱利息，吴昊然同意后拿着钱就离开了。借款2万元钱，实际到手1.3万元钱，扣2000元中介费，利息4000元，还有1000元家访费，这些都是张业鑫定的。带有格式的借条、收条都是之前打印好，出借人处是空白的。张业鑫和吴昊然口头约定的还款情况和借条上还款情况不相符，借条和收条上都没有写。给吴昊然放款后的2、3天，张业鑫或者是周欢，在其他的微信借款群中看见吴昊然的身份证照片，就给吴昊然打电话给他喊“龙啸”来。吴昊然不承认他给外头借钱，周欢和张业鑫就一直说他违约了，必须还4万块钱，赶紧张罗钱，不还钱今天就不让他走。吴昊然没办法给他父亲打电话，他父亲说帮他还钱。我跟张业鑫说让他回去找他爸张罗钱去吧，有家有工作单位的跑不了。第二天下午，吴昊然拿着1万元钱现金来我公司，又用银行卡给周欢转了16650元钱。张业鑫就说不行，违约必须还4万块钱，不还肯定不好使，周欢也要了半天。吴昊然就跟我商量，他说就还这些得了，一共才用了2、3天儿。我看他实在也拿不出钱，我跟张业鑫说就这样吧，我就让他走了。张业鑫和周欢也没说啥。我和周欢、张业鑫平分的钱，一人8883元钱。去掉本金5000元钱，每个人获利3883元钱。 (2)周欢的供述：2018年1月份的一天，吴昊然通过中介联系我和张业鑫想借钱，我和张业鑫就让他到龙啸寄卖行见面谈。我、张业鑫和龙彬都在，见面后，吴昊然说想借2万元钱，张业鑫就说借2万元钱到手1.3万元钱，吴昊然同意。张业鑫问了吴昊然的家庭情况和工作单位，我就拉着他到他家和单位家访，最后回到龙啸寄卖行，我给了吴昊然1.3万元现金，张业鑫和吴昊然约定半个月还利息2000元，还完本金就不用还利息了，他同意后拿着钱走了。吴昊然当时的借条和收条应该是打印出来的，但是出借人的地方都是空着的，数额写的是4万，当时都是这么写，这也是行规。违约的详细条款和吴昊然明确了，就是不能再向别人借款，借了就马上还款4万元。这1.3万元钱是我、张业鑫和龙彬平均出资的。当天晚上，张业鑫以大伙儿帮着吴昊然贷款的名义索要过辛苦费，给他打电话说：“兄弟们为了你的事都没吃饭呢，你是不是得表示表示。”然后过了一会儿，吴昊然就给我微信转账了300元。借款后没几天，张业鑫在别的信贷微信群里看到吴昊然的身份证照片，给吴昊然打电话让他到龙啸寄卖行来。当时我、张业鑫在场，张业鑫说：“你的身份证照片在别的信贷群里出现，你违约了，看着办吧。”吴昊然说自己没有违约，张业鑫就说：“那就按合同办吧，你现在赶紧去张罗钱，还4万元。”，吴昊然去旁边的屋张罗钱，我过去和他说：“赶紧打电话张罗钱吧。”吴昊然最后没办法给他父亲打电话，他父亲在电话中和张业鑫说让吴昊然回去，钱马上就能还。第二天下午，吴昊然拿着1万元钱现金过来给了张业鑫，又通过银行转账给我的建设银行卡转账了16650元钱，张业鑫要的是4万元，吴昊然就和龙彬商量：“就这些钱了，差不多得了。”当时龙彬也同意了，张业鑫就没说啥。吴昊然还的26650元我们平均分的。 (3)张业鑫的供述，主要证实：我和龙彬是通过周欢认识的朋友，2018年1月份到4月份期间，我、周欢、龙彬一起放钱，我对吴昊然没有印象。 3、辨认笔录 吴昊然能够辨认出2018年1月在兴隆台区园丁新村商网二楼向其借款的人系龙彬、周欢、张业鑫。 4、物证、书证 吴昊然中国银行卡号为6217850500027719925，2018年1月14日给周欢转账16650元。 (三)2018年1月12日，董维祥通过微信朋友圈一名女中介认识张业鑫，在盘锦市兴隆台区园丁新村龙啸寄卖行内向张业鑫借款1万元，扣除家访费、砍头息、服务费等费用后，实际到手为6000元钱，同时签订虚增金额为2万元借条和收条，每10还利息1000元，直到还清1万元本金为止。因董维祥多次还款稍迟几个小时，张业鑫便肆意认定董维祥违约，要求其支付违约金，后董维祥还款共计8500元，张业鑫诈骗数额为2500元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2018年1月12日，我向张业鑫借款1万元，到手6000元，利息10天1000元，写2万元欠条，张业鑫的微信名称为好先生。2018年1月23日支付给张业鑫的2500元钱为第一期1000元利息，1000元违约金，好处费500元。2018年2月12日和2月22日分别支付2000元利息钱和2000元违约金。3月3日和1月31日2000元利息钱。到晚上6点之后不还款就算违约，晚还就要交违约金，我通过微信共还款为8500元。 2、被告人张业鑫供述：我承认向董维祥放过款，但是放多少钱记不清了，不承认收过违约金。 3、辨认笔录 被害人董维祥辨认张业鑫系放给其钱的人。 4、电子数据 微信转账记录、微信支付交易明细(腾讯公司调取)证实张业鑫转给董维祥6000元，2018年1月23日至3月3日董维祥还款利息加违约金共计8500元。 (四)2018年2月11日，在盘锦市双台子区自来水公司南侧住宅楼1单元2楼东侧房间内，窦金良向张业鑫、周欢借款2万元，周欢在家访后，明知窦金良欠缺偿还能力的情况下，仍然要求窦金良提供担保人继续借款，窦金良找到姜兴志为其担保，由姜兴志签订了虛增借贷金额为4万元的借条及收条，在扣除家访费、砍头息等费用，窦金良实际到手1.4万元。因窦金良在交付第一期利息2000元后未能及时还款且失去联系，周欢和张业鑫纠集多人多次到盘锦市双台子区姜兴志经营的旅馆进行滋扰。索要钱款无果后，张业鑫和周欢商量，周欢于2018年5月11日，到盘锦市双台子区人民法院起诉姜兴志偿还虚增借贷金额4万元。2018年6月21日，盘锦市双台子区人民法院判决姜兴志偿还周欢4万元本金、利息及案件受理费400元。法院判决后，姜兴志偿还周欢本金、利息、案件受理费共计4.08万元，两人各分得2万元，张业鑫、周欢诈骗数额为2.88万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：我家是开旅店的，窦金良长期在我的旅店 住店，关系还不错。2018年2月11日，窦金良找我说他向别人借钱，让我给他做个担保人，我不同意，他求了我半天我才同意跟他去看看怎么回事。他带我来到在双台子区自来水公司南侧住宅楼1单元2楼东侧屋，那是窦金良女朋友家。屋里有窦金良、窦金良女朋友(姓王，不知道真实姓名)、周欢还有叫大海(真实姓名张业鑫)的人。窦金良说他向周欢借2万块钱，让我给他担保、签个字就行，我不同意，周欢和大海说放心，窦金良把他女朋友这个房子的房产证都押给他们了，到时候还不上钱把房子卖了，不会找我，这我才同意担保。周欢给了我一个借条和一个收条让我签字，写的借款金额是4万元，我问周欢借2万为什么写是4万元，周欢说他们放贷款的都这么写，他把钱还上你签的借条和收条就作废，我就按照周欢说的在借条和收条上签字了。借条的内容是我的姓名、性别、民族、身份证号、借款金额4万元、还款期限是两个月，最低还款日期是2018年4月10日；收条的内容是我的姓名、借款金额4万元、我的身份证号、我的电话号码。他们之间怎么约定的、怎么签的协议和给钱的过程我都不知道，我就记得他借款2万元，到手1.2万元。我看过他给大海微信转账的记录，之所以还款给大海，是因为周欢跟大海是一伙的，我记得大海的微信昵称叫“浪花”。2018年4月10日，窦金良到期没还清借款，周欢和大海找我要钱，我说钱不是我借的，当初让我签字的时候也说了肯定不会找我要钱。周欢和大海说他们找不着窦金良，我是担保人，这个钱就必须得我出，而且得按照我签的借条上的金额给他们4万元。我不给钱周欢和大海就骂我，他们连我父亲也一起骂。大概是2018年5月份，周欢和大海带了两三个小伙子到我店里找我要钱，那几个小伙站着不说话，我说你别找我要钱，窦金良管你借的钱你找他要，周欢和大海就开始骂我，吵吵了会儿后，我父亲也跟他们吵吵起来，让他们找窦金良要钱去，过程中周欢打了我父亲一个耳光，我们也没敢还手，也没有报警，当时我压根就不敢报警，他们给我的感觉就像黑社 会，怕报警以后他们报复，就想尽快把这个事解决，让他们别再来我店里闹。我父亲叫姜振喜，80岁，血压高、尿毒症现在在九化医院住院。我后来合计如果他们能同意让我少还点，让我还2、3万元，我也认了，但他们不同意。2018年5月11日，周欢拿我担保时签的借条和收条到双台子区人民法院起诉我，法院开庭时周欢就拿着我当时签的借条和收条说这个钱是我向他借的，窦金良也出庭给我作证说这个钱是他借的不是我借的，而且向法庭提供了他还款时给大海微信转账的记录，但是周欢辩解称他不认识窦金良，窦金良给大海转账跟他没关系，我给他打的借条就是我向他借的钱。最后法院判周欢胜诉，我还周欢40000元本金加上这四个月的利息400元和诉讼费400元，共计40800元。 2、被告人供述 (1)张业鑫的供述：我借款给过一个叫窦金良的人，我跟周欢一起借款给他的。他要借2万元，扣除家访费、中介费2000元等费用后，只能到手14000元，还钱的时候要还2万元。让姜兴志给我和周欢出了个4万元借条。窦金良还款能力不行，住的房子还是他女朋友的，他俩还没结婚，周欢就提出来，让窦金良找个担保人才能借他钱，窦金良就把一个叫姜兴志的人叫到他女朋友家，窦金良求姜兴志帮他做担保人，最后姜兴志同意了。我和周欢问姜兴志是做什么的，有没有固定收入，姜兴志说是在双台子开旅馆，我和周欢就同意借窦金良钱了。后来周欢用微信给姜兴志的微信转了1.4万元。我和周欢借给窦金良钱款，窦金良给了一期利息，然后就不给了。我和周欢与窦金良约定的利息，没有写在借条上，没说过违约事项，在借条上没有标注违约事项。后期窦金良就消失了，他女朋友也找不到。最后我和周欢就去姜兴志的旅馆里，找姜兴志要钱，他就是不还钱，说钱是窦金良花的，我和周欢说他是窦金良担保人，就得他还钱，我和周欢去了姜兴志的旅馆好几次，有的时候也带其他人一起去要过钱。之后我和周欢商量拿4万的欠条去法院起诉，在之前的借条出借人处写的周欢的名字，后来判决生效我和周欢一人分了2万元。 (2)周欢的供述：2018年1、2月份左右，起诉过一个叫姜 兴志的人。是窦金良找我借钱，我看他光棍一个人，没房没车没地的，就跟窦金良说：让他找一个有房产或有固定职业的人，窦金良就找到姜兴志，我告诉他们利息是每月按1万元钱收2000元钱利息，窦金良和姜兴志都同意。借2万元钱得打4万元钱的借条和收据，不打不能借钱。姜兴志带我们去的双台子区铁西小区的一个旅店，看到营业执照是姜兴志的，我才同意借钱。钱是我出的，扣除砍头利息4000元和手续费2000元，实际给姜兴志1.4万元钱。当时是用手机转账的方式转的钱。后来我找姜兴志要利息和本金，姜兴志说钱是窦金良用的。因为钱是姜兴志从我这拿走的，我就拿着借条和收据到双台子区人民法院起诉了姜兴志，开庭时，姜兴志和窦金良都到庭了，双台子区法院审理此案时，我在法庭上说姜兴志就欠我4万元钱，把姜兴志给我打的借条和收据提供给法官，姜兴志在庭说没借那么多钱，但是我有他给我打的借条和收据，而且我咬定姜兴志欠我4万元钱，而且给的是现金，法官判决时，判我们官司赢了，判姜兴志还我4万元钱。 3、证人证言 (1)证人李桂华(姜兴志妻子)证实：姜兴志给窦金良贷款还过钱，借了2万，到手1.2万，他还了2期利息之后就找不到人了，2018年5月份，大海和周欢经常开着豪车带着两车的人来我家店内要过4、5回钱。进来就骂骂吵吵的找窦金良和姜兴志，说找不到窦金良就天天带人到我家里要账，最后一回周欢和大海带了4、5个人来我家旅店，当时我公公姜振喜也在场，就推他们，让他们赶紧出去，周欢扇了我公公一个耳光，还说：“今天不给钱，我明天还去你这要”周欢后来打了几次电话，之后周欢就去法院起诉了。当时我们特别害怕，怕报警之后再来报复我们。我们给了对方40800元。 (2)姜岩(姜兴志弟弟)证实：2018年2、3月份，我哥是为一个叫窦金良的人担保的，后来窦金良找不到了，放高利贷的就朝我哥要，来我哥家旅店很多次，每次都是4、5个人开好几台车。5月份的一天，他们又来了，连吵吵又骂的，我爸和周欢吵吵起来，周欢打了我爸一个嘴巴子。当时有一个叫大海的小胖子和周欢，剩下的我不认识，一共来了4、5个人。 4、书证、物证 (1)姜兴志于2020年1月3日提供的收条一份，证实2018年6月11日周欢收到姜兴志还款为40800元。 (2)借条及收条一份，证实2018年2月11日，姜兴志向周 欢借款4万元，期限为2个月，2018年4月10日一次性还清， 如期不能偿还以上借款，自愿按照借款本金的10%支付违约金， 并且归还全部借款。且姜兴志于同日收到借款4万元。 (3)民事起诉状一份，证实2018年5月11日周欢向双台子区人民法院起诉姜兴志借款4万元。称姜兴志为借款人。 (4)盘锦市双台子区人民法院民事判决书一份，证实周欢诉 姜兴志还款4万元，被双台子人民法院判决支持，要求姜兴志偿还周欢人民币4万元、案件受理费400元及利息。 5、辨认笔录 (1)姜兴志辨认本案犯罪嫌疑人周欢、辨认出名为“大海” 的人系张业鑫。 (2)李桂华辨认当时在场的人有张业鑫以及周欢系殴打姜振喜的人。 (3)姜岩辨认当时殴打姜振喜的男子系周欢。 (五)2019年1月11日，徐华杰通过一名贷款公司业务员认识孙川，在盘锦市兴隆台区蓝色康桥徐华杰家中向孙川、吴超借款2万元，扣除中介费、家访费、砍头息和工本费等费用，实际到手1.1万元。在恶意垒高借款本金后，徐华杰向二人出具2.2万元借条及收条，每周还款本金和利息1800元。2019年3月24日，徐华杰又从孙川、吴超处借款1.5万元，实际到手1.1万元。签订了1.8万元虚假借款金额的借条和收条，每周还本金和利息1100元。在借款中，吴超和孙川约定每七天下午4点之前必须还款，因徐华杰当天没有还款，吴超向徐华杰索要1000元违约金。在田家昆仑商厦，徐华杰还给两被告人2万元现金，两笔借款徐华杰共计还款5.645万元，吴超、孙川诈骗数额为3.445万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2019年1月11日，我通过中介认识孙川，当时还有两个男的一起来蓝色康桥我家，说借2万，到手1.1万，签订2.2万元借条和收条。每周还1800元，还20周，之后觉得利息太高，想不借了，孙川称不借拿1000元钱，不能白跑，我无奈只能继续从孙川处借款，到我母亲家进行了家访，孙川说不能和他人借款，否则连本带利都得马上还。2019年3月24日，我第二次从孙川处借款1.5万元，签订的1.8万元的借条和收条，到手1.1万，之后我要提前还款，孙川算完说再给2万现金，我和孙川约在田家昆仑商厦见面，给了他2万元现金。孙川规定每天下午4点之前还钱，有一天我正在去存钱的路上，晚了10分钟，孙川要1000元违约金，孙川称公司催债的人已经到路上了，我怕孙川到我家，就给孙川转了1000元钱。我最开始不想用这个钱，孙川让我拿1000元钱，还暗示威胁我以后找我麻烦，我才硬着头皮借的这个钱，第二次孙川说不能让他发现我再跟别人借钱，要不就得一次还清剩下的钱，无奈之下借的第二笔钱。孙川的微信名叫A铭众汽车租赁一抵押一贷款。 2、被告人供述 (1)孙川的供述：徐华杰第一次借款是2019年1月，通过姓栾的中介找到吴超，第二次是徐华杰自己联系的，第一次借2万元到手1.1万现金，打2.2万条，吴超和他定的是每7天下午4点之前还1800元(利息和本金)。这个是吴超随口说的，第二次是吴超和我放款，借1.5万，到手1.1万，1.8万借条，每周还1100元，扣除的是家访费、中介费、砍头息、工本费，有一次违约了，吴超跟他要了1000元违约金。放款的钱是我和吴超一人一半。徐华杰两次还款共还了5万元，具体多少记不清了，也是我和吴超一人一半。 (2)吴超的供述：我、孙川、栾佳鑫一起去徐华杰蓝色康桥家，栾佳鑫和徐华杰谈的具体借钱的事情，打了2万借条，徐华杰到手1.2万，每周连本带利还款1700还是1800，还满18周为止。之后他又借了第二笔钱，孙川跟徐华杰见的面，给徐华杰打了1.5万借条和收条，到手1.1万元，第一笔钱徐华杰还了15周还是16周，第二笔钱徐华杰还了1.5万元。这笔钱是我和孙川、栾佳鑫一起出的，利润平分。 3、辨认笔录：徐华杰辨认孙川。 4、书证：2019年1月11日徐华杰2.2万元借条、收条，2019年3月24日徐华杰借条、收条1.8万元。借条证实徐华杰两次借款的虚增借贷金额的借条和收条的情况。 5、电子数据 徐华杰微信还款记录：从2019年1月16日至2019年5月6日微信还款共计3.645万元(现金还款2万元)。其中从微信转账记录能够看出，第一笔借款还款每期为1800元第二笔借款还款为1500元，2019年1月31日转账1000元的应为支付的违约金。 (六)2019年9月11日，张玉才通过中介认识被告人吴超、孙川、王碧，在盘锦市兴隆台区美的城附近一家商网向三被告人借款1万元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用后，实际到手6000元。三人以“业内行规”为由欺骗张玉才签订1.5万元虚增借条和收条，每天还款利息120元。2019年9月19日，因网络问题，张玉才没有在下午4点之前还款，三人前去张玉才家中索要违约金，无奈张玉才于次日转账给王碧1000元违约金，张玉才共计还款9760元，吴超、孙川、王碧诈骗数额为3760元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述：2019年9月11日，业务员带我到美的城 附近的一个商网找人借钱，屋里有三个人(吴超、孙川、王碧)，王碧说借1万，扣除家访费、工本费、手续费，到手6000元， 利息一天120元，孙川教我怎么写条，写的2万元借条和收条， 孙川说按时还钱这个条就作废，不还钱就得按照条上的金额还钱，否则就起诉我。王碧让孙川和吴超带我去家访，我看到门口有镐把，我合计这都啥人啊，我就跟王碧说这钱我不想借了，把条还我，王碧说你现在再给我六千这个条你也拿不走。我硬着头皮借了，王碧用微信给我转了6000元钱。之后每天我都给王碧转账120元利息。王碧借我钱的时候规定让我每天四点之前还钱，要不就找我家人，在我印象里这帮人就跟黑社会似的，所以我一直都没敢晚还钱过，怕得罪他们。2019年9月19日，因为网络的问题我给王碧转账没转过去，下午四点半王碧、孙川、吴超还有一个男的一共四个人就来我家，问我咋不知道还钱呢?这我一看手机才发现我给他转账没转过去，我就给他看我手机，解释说是网络的问题，真不是我不还钱。王碧说那也不好使，违约就是违约，我们哥四个来都来了，你给我拿五千块钱违约金，我说我真没钱了。最后好说歹说讲到一千块钱，王碧说明天中午一点之前我看不到钱你就别想好了。第二天中午我就把这1000元违约金给王碧转过去了。2019年10月21日，我还想借点钱，但是王碧说没还清他钱之前不能向别人借钱，我又向王碧借了1万元钱，打3万条，20天还款，二十天利息1.5万元，10月30日，我给王碧微信转了2000元第二笔借款的利息钱，11月11日，我给王碧微信转了23000元，是第二笔的本息，这期间我还每天都给王碧转120元的利息。11月23日，我去辽阳我亲属家借钱，王碧说我肯定跑了，他知道我女儿家、丈母娘家、老伴家，当天晚上五六点钟，王碧、孙川、吴超还有一个小伙一共四个男的就到我家去了，我老伴和我女儿在家，我给我朋友杜长青打电话说你赶紧上我家看看，讨债的上门了，他们进屋乱叫，给我老婆孩子都吓坏了，怕没等警察来就被报复了。我朋友杜长青到了以后，孙川指着杜长青就骂。杜长青说我是这家的亲属，我回家看看。孙川说没你事你给我滚出去!杜长青就说我回我自己家咋还不行了，我也不干别的。孙川说你是不是找死?说着就要掏怀里的家伙事，杜长青吓得赶紧就到屋外面等着去了。王碧跟我老婆孩子说，给你们最后期限到12月底，到时候要再还不上钱，后果你们自己想吧!第二笔连本带息的2.5万元还清了，第一笔还了73天的利息共计8760元。 2、被告人供述 (1)吴超的供述：2019年9月，一个中介带张玉才到美的城一个商网里找王碧，当时我和孙川都在。张玉才要借1万元钱，王碧说：“借1万元，到手6000元，每天利息120元”，张玉才说行，孙川带着张玉才写的借条和收条。家访回来后，王碧给张玉才6000元(微信转账还是现金记不清了)，张玉才微信转账给王碧120元。这笔钱是我和孙川、王碧一起出的，一人2500元钱。2019年10月末，张玉才又向王碧借1万，我给王碧微信转账了2500或是3000元，打多少条我不知道，王碧和孙川去过张玉才家里要钱，我当时在屋里睡觉。这次借款还多少我不知道直接还的王碧，王碧给我转了6000元利息钱。 (2)王碧的供述：2019年9月份，张玉才通过一个叫海洋的中介到我们公司借钱，借1万元，实际到手6000元，打2万元的借条，每天120元利息。打双倍条，对我们自己是个保障。张玉才从我这借走第一笔钱后能正常每天还120元利息，到10月中旬，他跟我说还不上钱了，想再借一笔钱，等工程款下来一起还。我就又借给他15000元，实际到手不是12000就是13000元，打的3万元借条，半个月之内连本带息还我2万元，二十天以后他连本带息还了我25000元，借钱时约定晚还每天多百分之十的违约金，后来我给他降到5000元违约金。第三笔是张玉才还清欠我的第二笔借款十天左右，他又向我借1万元，他实际到手6000元，约定十天之内还清本金。到他向我借第三笔钱之后的八九天，他不还第一笔借款的利息了。2019年11月20多号，我给张玉才打电话他关机，我和孙川去的张玉才家，当时他老伴、女儿、女婿、还有一个大叔都在，我跟他们说还2万元本金的事，他老伴说张玉才都好几天没回家了，他们也联系不上，等张玉才回来再解决这个事，肯定差不了，他女婿还给我留了电话号码。我说我就给你们一个月时间，人什么时候回来了你们联系我咱们解决问题，人不回来你们家想法把我这2万元还上。 (3)孙川的供述：张玉才是王碧的客户，我和吴超、王碧一起放款给他的，张玉才一共借款2次，第一次我们三人一人拿2000元(共6000元)，第二次我们三人一人拿3000元，他一共还了多少钱我不知道，怎么约定还款都是王碧跟他谈的，我不知道，这期间我和王碧去他家要过钱但是张玉才不在家，我们从他们家也没要来钱。 4、辨认笔录：张玉才辨认给放贷的人系吴超、孙川、王碧。 5、证人证言 (1)杜长青(张玉才朋友)：2019年11月23号下午四五点钟， 张玉才就给我打电话说讨债的人到家里去了，我就赶忙到他家去看看啥情况。屋里有两个大小伙子，气势汹汹的，手还揣在怀里像是手里有什么家伙事似的，我就问他女儿什么情况，没等他女儿说话呢，一个比较黑的男子(经辨认是王碧)说跟你有啥关系?你是干啥的?我说我是这家亲属，怎么我来我朋友家还不行吗?另外一个小伙子(经辨认是孙川)一下就站起来了，还要掏怀里的家伙事，说你咋的你是不是想死?我一下就害怕了，退到厨房里面也不敢说话了。较黑那名男子就对张玉才的爱人说，张玉才他不是跑吗?跑哪去我都能找着他，限你们12月底还钱，要不下次再来我们可就不是今天这样了!说完这两名男子就走了。这我才知道张玉才借的真是高利贷，而且这帮人我们肯定惹不起。我对这两个人的印象特别深，他们像黑社会似的，我的岁数比他们父亲的岁数都大，对我一点尊重也没有，张口就是妈妈的骂，说的话就别提多难听了。 (2)张杨(张玉才女儿)：张玉才因借了高利贷，到辽阳躲债， 2019年11月23日下午5点，王碧和孙川到家中，当时两人手 里好像有什么东西，两人称如果不还钱就不让我们一家人好过， 找人给我父亲定位，不给钱就找我们麻烦。 6、辨认笔录：证实2019年11月23日在盘锦市大洼区东湖新城18号楼1单元501室讨债的人系王碧和孙川。 7、电子数据 (1)借条、收条证实，2019年9月11日张玉才借条收条为1.5万元虚增金额。 (2)微信转账记录 2019年9月11日王碧转账给张玉才6000元。2019年9月19日转账1120元，包括120元利息和1000元违约金。从2019年9月12日至2019年11月24日，第一笔还款共计9760元。2019年10月21日王碧打给张玉才1万元。2019年11月18日王碧打给张玉才6000元。证实张玉才从王碧等三人处借款3次。 (七)2019年11月18日，郑伟通过一名女中介认识吴超、 孙川、王碧，在盘锦市兴隆台区铭众租车行内，向王碧、孙川、吴超借款2万元，实际到手1.1万元，郑伟向三人出具2万元借条和收条，每周还本息1800元。郑伟按期还款2周后，想提前还款，三人以郑伟提前还款为由肆意认定郑伟违约，郑伟被迫当场将1万元转到吴超微信中，次日将1万元现金交给王碧，2000元转到王碧微信中，郑伟共计还款2.56万元，吴超、孙川、王碧诈骗数额为1.46万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2019年11月18日，我到红盾小区北门铭众租车行，王碧和吴超在屋里，谈的是借2万，打2万条，到手1.1万元，每周连本带利还1800元，提前还款至少得还够5期。吴超做的家访，之后吴超给我微信转账了1.1万元，每周连本带利还1800元。前两周我给吴超微信转账1800元，我凑了1万元钱想提前还款，孙川说才几天就想提前还款，我说怎么提前还还不行呢，孙川说那你就违约，我说那我就不还了，孙川拦着我不让我走说公司已经走账了。吴超骂骂咧咧的说先把这1万元交了，再还8期1800的，我就出去给介绍人打电话，孙川怕我跑还跟我出来的。沟通完吴超让我把这1万元钱先转过去，回去张罗钱再还12000元，我一看这帮人不是什么好人，我怕他们报复我，我就当场给吴超转了1万元钱，第二天我凑了1.2万，给王碧1万元现金，2000元微信转账。去我家家访的时候，吴超管我要了50元油钱。 2、被告人供述 (1)吴超的供述：2019年11月中旬，我、孙川、王碧在兴隆台区铭众租车行的店里，郑伟通过一个中介来借钱，王碧说：“借2万，能到手11000元，还本金和利息18周，每周1800元。”签完条之后，我去郑伟的盘山太平家中家访，回来后我当场给郑伟微信转账了11000元，郑伟用微信给我转账了50元红包作为油钱。我和孙川、王碧每人出资5000元。郑伟还了2周后，想提前还1万元，我、王碧和孙川当时都不同意，王碧和郑伟说：“你还1万元钱也行，再还8周的1800元”。郑伟听完就出去给一个人打电话，不一会郑伟进来就把电话给王碧了，我在旁边听着应该是借钱时的中介，咋说的记不住了，挂电话之后，郑伟就说这样还款也行，就给我微信转账1万元钱，然后郑伟就走了。之后在当天晚上或者是第二天晚上，王碧对我和孙川说：“郑伟又拿过来1万元现金，这账已经清了，不用再要了。”之后第二天王碧给了我和孙川一人3300元现金，作为这次郑伟借款的酬劳。郑伟用微信给王碧转账2000元钱这事我不知道。 (2)王碧的供述：我们三个虽然共同出资，但是各自接待各自的客户，吴超的客户我和孙川不一定见过，我的客户吴超和孙川也不一定见过，郑伟应该就是这种情况，我们三个共同出资这个事，如果吴超说是我们三个共同出资借的，那就是有这个事，我认可。 (3)孙川的供述：是否借过郑伟钱记不清了。 3、辨认笔录：郑伟辨认孙川、王碧、吴超。 4、接受材料清单和微信支付交易明细：2019年11月18 日A铭众汽车租赁转账1.1万元，2019年11月23日和11月30日转账3600元，12月4日转AA铭众租车行1万，12月5日转给不吃肉的狼2000元。 (八)2018年7月初的一天晚上，在盘锦市兴隆台区生态园小区门前，刘洋为偿还张业鑫欠款，被迫向周欢借款3万元，同时向周欢出具虚增借贷金额为6万元的借条和收条，日利息为2000元，一周之后还款，周欢当场将3万元现金交给张业鑫。次日刘洋因不能偿还日利息2000元，周欢就一直给刘洋打电话催要欠款，并以不还款就到刘洋单位或者家里进行骚扰为由索要欠款。一周后，刘洋被逼无奈，约周欢在其单位见面。周欢和张业帝到刘洋单位后见刘洋将全身浇满汽油，右手持刀，左手拿打火机，要与周欢同归于尽，周欢见此情景就对刘洋进行劝说，后刘洋被迫同意偿还周欢5万元。2018年7月10日上午，周欢约刘洋到辽河油田法院门前重新签写了一张5万元欠条，周欢持该欠条到辽河法院起诉刘洋还款，在法院的调解下，刘洋同意还款5万元，后法院未执行成功，周欢诈骗数额为2万(未遂)。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：我向周欢借了3万元钱，但是他让我打了 6万元的欠条及收条。内容是带格式的欠条和收条，名字是空白的。借条和收条都在他手里。周浩(即周欢)说只能借我一周， 一天利息是2000元，一周必须还清。打条的第二天，周浩就给 我打电话让我还钱，我说我没有，他说“欠我的6万元钱必须还上”。我就跟周浩说我现在没有那么多钱，缓一缓，他就挂了。第三天，周浩又让我还钱，我说我没钱，周浩急眼了跟我说：“能 不能痛快儿的，你再不给我就上你单位找你再不就上你家找你， 给我发个位置，不还钱你就别想好，我还给你拉你家去，跟你媳妇要钱儿”。我当时就想，我就借到手6千多元钱，为啥就变成6万了，周浩和张鑫肯定是一伙的，这是要给我逼死。发完位置后，我拿了一把片刀，一桶汽油，还点了一堆火堆，想等着周浩来了，他再逼我，我就跟他拼命。过了一会儿，周浩带着个小胖子来了，我当时往我身上淋的都是汽油，穿了一条内裤，一只手拿着个打火机，另一只手拎着一把刀指着他，我跟周浩说，你别靠前来，钱我肯定没有，要不咱们俩就死一个在这，周浩当时可能是害怕了，拿出手机录像，他跟我说有事咱好商量。我问他咋商量，你今天就别想给我拉走，周浩问我有啥办法能还这钱，利息他不要了。我说我就剩点公积金，提不出来，周浩就跟我说他有办法，他去法院起诉我，就能把我公积金扣给他，我又跟他商量能不能再少点，他说那就5万，到时候你跟我上法院让法官判。要不他就上我家找我媳妇要钱，我就同意和他去法院。2018年7月10号左右，周浩约我一起去的辽河法院，进去之前周浩让我重新给他打了一张借条，他跟我说那个条是6万的，这回打5万条，等法院判完再把条都还给我，我就给他打了。这回，周浩把他的名字填写上了，我才知道他叫周欢，打完条后，我和周欢去法院立案庭登记，没隔几天，法官联系我们俩去给我们调解了，我也同意让法院把我的公积金执行给周欢。因为我想既然已经被他们坑了，就认了吧，我家还有媳妇孩子，不能老跟他拼命。这张借条的具体内容是借条：今刘洋向周欢借款人民币五万元整。还有啥内容我记不清了，日期写的不是当天。 2、被告人供述： (1)王碧的供述：有一次我和周欢吃饭，周欢说张业鑫坑他，给他介绍了个叫刘洋的客户，当时刘洋欠张业鑫的钱，张业鑫找到周欢跟他说，让周欢抬钱给刘洋，抬来的钱还给张业鑫，张业鑫说刘洋这个客户挺好的，油田工人。周欢拿出手机让我看了一个短视频，我看见刘洋光着身子，拿了把刀，正在往自己身上浇液体，这时候视频中有人说话，你别往身上浇汽油了，整的这大味。刘洋在视频中说你们再过来咱就同归于尽。我问周欢这是干啥啊，周欢说他去找刘洋要钱，刘洋就给我整这一出，周欢当时害怕了，他就拿手机录下来了。我一看这个刘洋正是张业鑫让我帮他要钱的刘洋，当时我也害怕了。 (2)张业鑫的供述：周欢要去找刘洋要钱，我好像让张业帝陪着周欢去的，过了一段时间，周欢在我们的微信群里发个小视频，视频里刘洋穿了个小裤头，手里拿着刀，身上浇的是汽油，要跟周欢玩命，等周欢回来后，跟我说刘洋当时不想还钱，想要跟他玩命，周欢就劝他，刘洋最后没有办法了，也就同意还周欢5万元，最后刘洋还跟周欢去的法院走的法律程序，法院判刘洋还周欢还5万元，刘洋欠很多人钱，我们执行的钱排到后边了周欢到现在还没有得到法院判决的5万元，所以我的钱也没有得到。拿给刘洋的三万元钱是我拿的还是周欢拿的我记不住了。 (3)周欢的供述：刘洋向我借过钱，借3万元，写的6万元借条，约定一个星期之内必须还5万，每天利息是2000元。2018年7月份，我跟张业鑫分开干了，张业鑫给我打电话说，他有一个优质的客户叫刘洋说欠他3万元，着急还他钱，一个星期后刘洋就能下来钱，还我5万并且每天能给2000元利息，问我借不借，我一看挣的挺多就同意了。张业鑫就让我去生态园去找他，借钱给刘洋。等我到生态园大门口，看到张业鑫、刘洋、王碧已经到了。张业鑫和刘洋上我的车，张业鑫说这刘洋要借钱，我问刘洋钱什么时候能下来，刘洋说一周后就能还我钱，我说一天的利息是2000元，借5万扣掉手续费等费用，实际到手3万元，写6万欠条，刘洋同意。我问刘洋家住哪里，张业鑫说他知道。还没有到一个星期，刘洋给我打电话，说他手里没有钱还给我，我说不行我手里有你6万元的借条，你必须还我6万元，刘洋怕还我6万，就跟我商量，能不能还5万，我同意了。过了几天，刘洋给我打电话，说要还我5万元钱，我问刘洋在哪里，刘洋说在他工作的井上，我就开车去的欢喜岭采油厂的一口井上。我一个朋友张新龙陪我去的，他没有下车。我看到刘洋拿着一把长的单刃刀，还拿着像装着汽油的瓶子往身上泼，说我再往前走一步，就跟我同归于尽，说他现在没钱。我怕他真自焚，跟我拼命，我就安抚他钱什么时候有再给我吧。我当时还拍的视频，怕说不清楚，我看他有点缓和我就跑了。之后刘洋说他有住房公积金钱，这钱他还取不出来，我说可以去法院起诉，这样钱就能取来了，刘洋同意配合。2018年7月的一天，在辽河法院门口，我让刘洋给我重新写了一张5万元的借条，我在借条上出借上也签的字，然后我才把刘洋给我写的6万元借条给撕了，我和刘洋就去法院做了调解，过了几天，法院就判刘洋用公积金还我5万元。 (4)张业帝的供述：2018年4月份的一天，我陪周欢去要 钱，刘洋通过微信给周欢发的位置，到新兴的一个井上，应该是刘洋的工作单位，刘洋在一个小板房门口，就穿了一条小裤衩，手上拎着一把刀，地上有堆火，我一看刘洋这个架势我就没下车，周欢一直在车边上也没敢上前，刘洋说没钱，我下车跟周欢说别吵吵，他身上有汽油别出事了，周欢就跟刘洋说，大哥你别整这样，有事好好说，刘洋说现在肯定还不起钱，后来他俩怎么协商的我不清楚。刘洋具体欠款情况我不知道。 3、书证、物证 (1)刘洋提供的借条一张及收条一张；2018年4月20日刘洋借周欢5万元，期限1个月，利息为月利率2%。刘洋于当日收到借款5万元。 (2)民事起诉状一份，证实2018年7月12日周欢起诉刘洋赔偿借款本金人民币5万元。 (4)辽河人民法院民事调解书和辽河人民法院调解笔录证实：2018年7月16日调解书，刘洋支付周欢借款本金5万元。 4、辨认笔录 (1)刘洋辨认本案犯罪嫌疑人张鑫(张业鑫)。 (2)刘洋辨认跟周欢一起去找刘洋要钱的人是张业帝。 (3)刘洋辨认和其一起去法院起诉的人是周欢。 (4)刘洋辨认对其在黑色轿车内非法拘禁的短发男子为王碧。 (九)2018年11月30日，李军通过小额贷公司业务员认识周欢，在盘锦市兴隆台区天元蓝城自己家中向周欢借款2万元，扣除家访费、砍头息、中介费、工本费等费用，实际到手1.4万元，李军向周欢出具2万元借条和收条，每10天还利息2000元，直到还清2万元本金为止，其间李军因两次未在下午4点之前还款被周欢收取3000元违约金，截至2019年3月份，李军共还款4.1万元，周欢诈骗数额为2.7万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述：2018年11月份，我从周欢手里借2万，扣除家访费、介绍费、利息后到手1.25万，利息为10天2000 元，支付第二期利息的时候我晚还了1个小时，周欢要2000元违约金，最后给了1000元违约金，借钱的时候，周欢没有说什么情况下是违约，也没有说违约会产生什么后果。2019年3月份的时候，我又晚还了几个小时，又给周欢2000元违约金，之后还了周欢2万元本金。共计还款4万元。 2、被告人周欢的供述：2018年11月末，其借给李军2万，扣除家访费、中介费、砍头息等费用到手1.4万，微信转账给李军1.25万，给李军1500元现金，10天为1期，每期还款2000 元，晚还款得交违约金，签订的是2万元借条和收条，李军在还款中第一次晚还款要了2000元违约金，李军给了1000元。第二次还款晚跟李军要了4000元违约金，李军给了2000元，最后把2万元本金还了。一共还我4万元。 3、书证、电子数据 (1)李军银行卡账单2019年7月15日给周欢汇款2万元。 (2)李军微信转账记录(电子数据和微信转账记录整理)、接受证据清单证实李军给周欢微信转账的情况。 2018年11月30日收入1.25万、2018年12月10日至2019年3月3日还款共计2.1万、2019年4月15日周欢转给李军1.4万元，李军截至2019年7月13日共计还款2.04万。 4、辨认笔录：李军辨认周欢。 (十)2019年3月11日，王英男在盘锦市兴隆台区步行街 金马正和4号门11楼一房间内，向周欢借款1万元，扣除家访费、砍头息等费用，实际到手6000元。在恶意垒高借款本金后，被告人周欢以行规为由欺骗王英男出具2万元借条和收条，每天还利息100元。2019年3月21日，周欢以王英男向他人借款为由肆意认定王英男违约，索要违约金1000元。从2019年3月12日至5月9日，王英男共还周欢9900元，周欢诈骗数额为3900元。 上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2019年2月13日和2019年3月11日， 在兴隆台区金马正和向周欢借过两次高利贷，第一次借款5000元，实际到手只有3000元，扣除的2000元他说是行业规矩。周欢带一个小伙到我家里和单位拍了几张照片，说是家访。我给周欢打了一张借条，周欢说借条必须要写欠1万元，这是行业规矩，而且借条的出借人处是空白的，他说回去自己填，肯定差不了。口头和借条上约定的还款期限和利息不一样，他让我每天连本带息还150元，一共还50天，还完为止。第二次借1万元，实际到手只有6000元，扣除的4000元还是以行业规矩为由扣除的，这次在借条上写的是欠款2万元，理由和上次一样。第二次的借款，每天还100元利息，和第一次的150元一起还，两次都没有约定违约条款。两次我都正常还款，但2019年3月21日下午，周欢给我电话说我向别人借款，已经违约，我说并未约定违约条款，他说他认为违约就违约，后来我怕他到我单位闹事，给了他1000元违约金。5月9日后，因为利息太高，我实在还不起所以不再还钱了，之后周欢天天给我打电话骂我。我被逼无奈，跑北京躲起来，手机号停用，直到2020年过来才回到盘锦。 2、被告人周欢供述：王英男向我借款5000元，其中500元是杨亮的中介费，另外的1500元是家访费和工本费，借条写的是借款1万元。王英男第二次向周欢借款1万元，实际到手6000元，扣除的4000元是中介费、工本费和家访费，借条上写的欠款2万元。5月王英男向我转过1000元违约金。 3、辨认笔录 被害人王英男辨认出被告人周欢。 4、微信转账记录和电子数据：证实转款情况。 (十一)2019年4月5日，李军在盘锦市兴隆台区天元蓝 城小区门口向周欢借款2万元，扣除家访费、砍头息、中介费、工本费等费用实际到手1.4万元，同时向周欢出具2万元借条和收条，每10天还利息2000元，直至还清2万元本金为止。李军因第一次还利息超时，周欢肆意认定李军违约，向其索要400元违约金。截止2019年7月13日，李军共还款4.04万元，周欢诈骗数额为2.64万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述，主要证实：2019年4月份，借2万元，实际到手1.4万，刚开始10天还次利息，一次2000元。第一次还款晚还了，我支付了200元违约金，之后每天还200元，到5月份的一天，我又晚还了几个小时又支付了200元违约金，直到2019年7月13日还了2万元本金。周欢在我违约之后跟我要钱，我怕周欢来家里闹，无奈之下给的违约金。 2、被告人周欢供述，主要证实：2019年4月，我借给李军2万元钱，扣除家访费、利息等费用微信转账给李军1.4万，10天为1期，每期还款2000元。李军在还款中晚还了2次，微信共转给周欢两次共计400元违约金，最后还款2万元，一共还款40400元。 3、书证、电子数据： 2019年4月15日周欢转给李军1.4万元，李军截至2019年7月13日共计还款2.04万元。 4、辨认笔录：李军辨认周欢。 (十二)2019年6月29日，毕雨通过中介认识周欢，在盘 锦市兴隆台区锦兴花园小区北门的一处商网内向周欢借款1万元，扣除家访费、砍头息、中介费等费用，实际到手6900元钱。周欢以业内行规为由骗取毕雨出具2万元借条和收条，约定每周还本金和利息900元，还满20周为止。毕雨借款3天后，周欢将其叫到兴隆台区锦兴花园小区北门的一处商网内，以毕雨向他人借款为由肆意认定其违约，要求其立即偿还虚假借条约定的2万元。因毕雨无法偿还，周欢将毕雨限制在商网内不让其离开。在周欢逼迫下，毕雨带着周欢到自己家中取钱(未取到)，后毕雨将1.5万元通过微信转给周欢，又支付给周欢500元违约金，共计还款1.55万元，周欢诈骗0.86万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：第一次借2万，周欢微信给我转了6700元，说要扣除我200元车加油钱，我不同意，后来他又给我转了200元，一共给我6900元，写了2万元的欠条。在我借钱之后的第三天周欢给我打电话让我到锦兴小区商网，说我跟别人借钱违约了，让我按照借条金额的2万元还款。从上午9点到下午3点半，周欢就一直看着我让我必须还2万，要不不能走。后来我带周欢到家里找到我妻子，也没要到钱，后来我给我父亲打了一个电话，说过两天还，周欢才走。我把我家的破烂卖了转给周欢微信1万元和5000元，还有500元违约金。周欢在借钱的时候没有说明什么情况算违约。 2、被告人的供述：我给毕雨放过1万元钱，打的2万元的 条，扣除砍头息、介绍费、车加油钱实际到手6700元，每周还 900元，还满20周，我借毕雨钱的第四天，毕雨跟中介借钱， 但是中介找到的还是我，我跟毕雨说从我这借钱之后不允许在跟别人借钱，跟别人借钱就是违约，违约就按照借条金额还2万元钱。毕雨带我去找他媳妇，但是没要来钱，后来他父亲说把破烂卖了还钱，后来毕雨还给我1.5万元。最后没要到2万，我合计就算了，就这些钱了。 3、证人证言 范兰慧(毕雨妻子)证实：毕雨在2019年6、7月份借过高利贷，当时在家中滋扰，吵闹，当时呆到晚上才走，要2万元钱，后来毕雨还了1.55万元。 4、电子数据、接受证据清单 微信转账记录证实2019年6月29日周欢转账给毕雨6900元，2019年7月5日给周欢转账5000元，7月6日给周欢转账1万元。微信转账共计1.5万元，而且还款时间确实系借款之后第四天，没有到约定的一个月的日期。 5、辨认笔录：毕雨辨认周欢。 (十三)2018年4月6日，在盘锦市兴隆台区园丁小区龙啸寄卖行内，被告人龙彬通过中介丁恒介绍向被害人单芳芳放贷3万元，单芳芳实际到手1.5万元。龙彬以业内行规为由，骗取单芳芳签订虚增金额为6万元的借条和收条，每十天还利息3000元，还清3万元本金为止。单芳芳还了2期利息共6000元以后，便无力承担高额利息。2018年5月5日上年，单芳芳跟龙彬商量欲归还2万元本金并结束债务，龙彬要求单芳芳当天12点之前必须还3000元利息或在17点之前还2万本金，否则就认定单芳芳违约，要按照借条金额的6万元还款。在龙彬的通迫下，单芳芳给龙彬农行卡转账1.9万元、1.22万元，5月5日中午在蓝色康桥农行门口给龙彬现金1万元，微信还利息共计7800元，总计偿还4.9万元，龙彬诈骗数额为3.4万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述，主要证实：2018年4月6日，丁恒带我到园丁新村一个洗浴的三楼，当时屋里有一大帮人，他们都管龙彬叫宝哥，屋里张业鑫，龙彬让一个小伙带我去家访，去的康桥我家、我店里家访后回到园丁，签的6万元借条，龙彬分三笔给我微信转账了15000元，利息是每十天3000元，什么时候还本金什么时候完事。因为龙彬的利息高，还了一期后就不想用他这个钱了。我跟龙彬说我到手15000元就用了十多天，我现在还你2万元本金行不行。龙彬说不行，还就得还3万元本金，第二十天我也正常给了他3000元利息。到第三十天的时候彻底还不上利息，龙彬就给我打电话问我咋不还钱，我说我给你凑3万元本金呢。他说到日子了该还利息也得还利息，现在你违约了，就得按照借条的金额还6万元。我说我就差这一天，咋又变成6万了。他说公司财务就是那么算的，超过12点一分钟不还钱就是违约，违约就得按照借条上的金额还钱，不还钱就找你家人，随时上法院起诉我。我筹钱期间龙彬经常给我打电话，说现在他的小弟就在我家楼下，不还钱就让他小弟上楼，我用信用卡套了1万元出来给龙彬。5月5日，丁恒带我在东大普惠贷款公司借了19000元给龙彬，晚上我爸给我打电话说家里来人了，咣咣敲门，我赶紧给龙彬打电话说我这正借着钱呢，让他的人离开我家。5月5日，我把36000元给了龙彬。之后我怕龙彬再派人上我家去，我跟我妈撒谎说我公司要用钱周转，我妈从我四姨手给我借了1万元，我跟龙彬说我实在借不到再多的钱了，就这1万块钱了，我都是用求他的语气跟他说，这他才同意，他来康桥找我取的1万元现金，把借条给我了，我和龙彬的第一笔债务就彻底了清了。我向龙彬借款到手15000元，两期3000元利息一共6000元，本金加违约金还了56000元，共计还款62000元。 2、被告人龙彬的供述，主要证实：我向单芳芳放过两次货款，第一次是2018年4月份，具体我们怎么谈得，家没家访我都记不清了，我就记得她向我借款3万，我让她打3万元的借条，给她到手15000，微信转给她，约定十天后还3万元，扣的钱包括3000元中介费，剩下9000是我自己扣的，因为我知道单芳芳外债挺多的，一开始我没想借，她知道我想借她，她就说只要能借她，多扣点钱，利息高点也无所谓。第十天的时候她没还上，过了十多天以后她就还上了，她到期没还我就打电话给她，告诉她条上写着呢，一天5%的违约金，后来她具体怎么还的我记不清了。她具体还多少钱记不清了。但是肯定比3万元要多。 3、证人证言 刘凤香(单芳芳四姨)证实：2018年5月份，单芳芳从其四姨借款1万元现金。 4、辨认笔录：单芳芳辨认龙彬。 5、单芳芳微信转账记录、接受证据材料清单和银行卡转账 记录证实：第一笔2018年4月6日龙彬转给单芳芳1.5万元。2018年4月15日至5月5日，单芳芳总计转给龙彬3.9万元。微信转账记录为2018年4月6日，龙彬转给单芳芳微信转账为1.5万，单芳芳农业银行卡号为628482178796058271，于2018年4月15日转账给龙彬银行卡号为628482170631495719人民币3000元。2018年4月27日单芳芳微信支付给龙彬第二期利息3000元，2018年5月5日微信转给龙彬转1800元。2018年5月4日转账给龙彬银行卡8000、11000元共计19000元，2018年5月5日转账给龙彬银行卡12200元。 (十四)2018年9月4日，在田家壹号公馆北门路边，被 告人龙彬通过中介高红喜介绍向单芳芳放贷1万元，单芳芳实际到手5000元，龙彬让单芳芳签了虚增借贷金额1.5万元借条和收条，每周连本带息还1650元，共还10周。单芳芳在第一次还龙彬1650元时，被龙彬以17点之前未还款为由肆意认定单芳芳违约，向其索要1000元违约金，不交违约金就按借条金额还款。单芳芳多次因没有在17点之前还款被迫支付违约金，单芳芳微信还款2.41万元，现金还款8000元，被害人单芳芳共计还款3.21万元，龙彬诈骗数额为2.71万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2018年9月4日，我找高红喜让他帮我找人借点钱，但是我明确和他说了龙彬的钱我不借。高红喜说借1万能给你到手6000元。我同意后，高红喜让我打15000元的借条，说打完借条以后带我去找借我钱的人。打完条后，高红喜带我到大洼田家唐宁十号小区北门，过十多分钟我看见龙彬的车停在我们旁边了，我跟高红喜说这不是龙彬吗，我跟你说过龙彬的钱我不用，这钱我不借了。高红喜说，你现在这情况能借着钱都不错了。龙彬上高红喜的车以后，跟我说咱还按照以前的规矩来，借1万给你到手5000元。我问高红喜不是说好到手6000元吗?高红喜说你这情况能到手5000元都不错了。无奈之下，我硬着头皮借了这笔钱。龙彬给我微信转账了5000元，约定每周连本带息还1650元，还10周完事。2018年9月10日17时42分，还龙彬第一期1650元时，龙彬就说我违约了，得再交1000元违约金，我说怎么又违约了?龙彬说你不知道得五点之前还钱吗，超过五点就得交违约金。我就跟龙彬商量能不能给我往后延一个小时还款，因为我店里是每天五点半结账，六点之前肯定能给你。龙彬说这是公司定的，会计每天五点就下班了。从那以后我就经常晚还钱，每次超过五点龙彬就管我多要1000元违约金，就有一次我跟龙彬软磨硬泡的，他收了我600元违约金。从2018年9月10到2018年11月17日，我通过微信和银行卡转账还给龙彬连本带息和违约金25120元、现金80元左右，一共33120元左右，我微信和银行卡给他的都是每周的连本带利的还款和龙彬让我多交的违约金。2018年11月17日下午两三点钟，在蓝色康桥G区西门道边，我给龙彬的8000元左右现金，他把我打的借条给我了。我还给龙彬的这25120元，龙彬只算我还了6600元本金，剩下的全是违约金，再扣掉我还剩一期的钱没还，龙彬让我再还8000元。2018年10月16日，因为我到期没还欠龙彬的1万元本金，高红喜又找我补签了一份借条和收条。高红喜找我补签借条和收条，后来龙彬还给我的就是这份借条和收条。 2、被告人供述：2018年9月份左右，高红喜给我打电话说单芳芳还想借1万，高红喜说给她下5千，我说你让他打一条，一万的，之后见面我给单芳芳微信转5000，约定每周连本带息还1650元，一共8期还是10期，后来她具体还我多少我忘了，但是也肯定比正常还的钱要多，因为这笔她也违约了。我在单芳芳向我借钱的时候就告诉她每个还款日的下午五点之前必须还钱，否则就是违约，她总共违约多少次，交多少违约金我都记不住了，她都是微信转账，最后一次给的现金，2018年11月份，我开车到蓝色康桥单芳芳家小区门口，在路边单芳芳给我的现金，共给我七八千块钱，我都是打电话催收。我没有到他家或者指使他人去单芳芳父母家催债。 3、书证 (1)第二笔还款：微信还款至二手车回收置换寄售贷款(龙彬)。2018年9月4日龙彬支付给单芳芳5000元，为第二次借款的本金。从2018年9月10日至2018年11月17日，单芳芳共计还款利息加违约金共计24100元。 (2)单芳芳提供的其与龙彬微信聊天记录证实：单芳芳跟龙 彬借1万，到手5000元，龙彬称晚还款系违约。证实1650还10期为16500元，减去还4期利息1650元，减去1650元单芳芳剩余还款数额为8250元。此微信聊天记录和单芳芳的陈述称龙彬给其算本金数为6600元，其余的都算违约金，以及最后现金给付8000多元的陈述相互印证。 (3)2018年10月16日借条、收条各一份，接受证据材料清单，证实单芳芳当时1万元本金没还，高红喜让单芳芳重新签订的张1万元本金的借条和收条，但是借条金额系虛高金额为1.5万元。 4、辨认笔录：单芳芳辨认龙彬。 (十五)2018年4月份，王钟皓向李国龙借款6万元，扣除“家访费、砍头息、介绍费”等费用后，实际到手金额为3.6万元。李国龙诱骗王钟皓签订虚假借贷金额为12万元的借条和收条，恶意垒高王钟皓的借款本金后，因王钟皓还款逾期，李国龙便肆意认定王钟皓违约，要求其偿还双倍借款本金。李国龙用其他电话号码自称系李国龙老板给王钟皓打电话逼要欠款。2018年5月15日，在盘锦市体育场西侧空地，王钟皓被迫将12万元现金交付给李国龙，李国龙诈骗数额为8.4万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：李国龙是林腾宇介绍的，我还不上林胜宇钱了，就威胁我说告诉我父亲和妻子，但是我实在还不上他钱了，他就把李国龙介绍给我，我从李国龙借了两笔钱，一笔钱是借3万，打6万条，到手15000元，每天还得给李国龙600元的利息，过了不到一个月，我就把三万元钱还给李国龙了。之后，我又从李国龙处借了6万，打了12万的条，到手3万，通过微信转账给我的，每天给李国龙1200元利息，一直用到我爸第二次还款为止。李国龙说我逾期了一天，就让我还12万，我就还给了他12万。从李国龙那借款利息是1万元钱到手是6000元，每天还200元利息，打双倍条。当时李国龙给我打电话威胁我说，如果不还钱，你就得还双倍，我就去你单位找你领导。我当时给他现金的时候是在体育场西门附近。我第三次从李国龙借钱每天都得还利息，还不上就给他打借条，就这样滚到了60万，我没给他打总的条，都是5万、10万每张的借条。 2、被告人李国龙供述：2018年4月份，王钟皓从我这借款1万元，去除砍头息3000元、中介费1000元，实际到手6000元，并且打双倍的条，也就是2万的借条。利息每天是100元，如果不按期还款就违约，要按借条上的双倍金额偿还，王钟皓同意。于是我说到他家里和单位看看，并且需要留父母及直系亲属的联系方式，当时在王钟皓家中做的借条，我给王钟皓7000元现金，其中有1000元中介费，我让王钟皓自己把这1000元钱给中介。大概一个星期，王钟皓连本带利还了我10300元。隔了10天左右，王钟皓给我打电话要借6万，我说借6万，到手只有3.6万，打的双倍借条12万元，利息每天还款1200元。王钟皓从我这借的钱，利息一天都没还，到了约定期限，也没有还款。我隔三岔五的给王钟皓打电话问为什么不还利息，王钟皓说没有钱。等过了约定的还款日期一段时间后，王钟皓给我打电话，说想还我钱。我和王钟皓说是不是你违约了，王钟皓说违约了，按借条的12万元还，能不能少还点，我说我做不了主，一会让我朋友给你打电话。之后我换了一个本地的手机号码给王钟皓打电话，自称是李国龙的朋友，并且语气强硬的和王钟皓说：“咋的警察欠钱不还，违约了就得按照借条还12万，不行就走法律程序。”在打完电话的当天，王钟皓在盘锦市体育场附近给我的12万元现金，利息已经含在12**了。 (十六)2018年5月至2018年8月，周欢、盖利、**(另 案处理)三人各出本金，由盖利出面借款给王钟皓，以先期扣除服务费、家访费等费用，签写虚增双倍本金借条的方式，恶意垒高借款本金，共计签订8份虚增借贷金额的借条和收条，总金额共计54万元。其间，王钟皓归还利息共计10.67万元，周欢、盖利、**三人实际支付本金27.769万元。2018年10月，盖利提供给周欢5份共计30万的双倍借条和收条，周欢在空白出借人处签写上自己的名字，向盘锦市兴隆台区人民法院起诉王钟皓要求归还30万元欠款。2018年10月29日经盘锦市兴隆台区人民法院判决驳回周欢的诉讼请求，周欢和盖利又向盘锦市中级人民法院提起上诉。2019年3月26日，盘锦市中级人民法院裁定撤销原判，将本案发回重审。2020年3月4日，盘锦市兴隆台区人民法院裁定驳回原告周欢的诉讼请求，周欢、盖利诈骗犯罪未得逞，诈骗数额为12.901万元(未遂)。 上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：我从来没向周欢借过钱，5张借条和收条不是我向周欢借款写的，是我给盖利写的，但借条上出借人处是空白的，而且5张借条上的金额都不是我实际借款的金额。2018年7月1日盖利给我转账1万元、7月2日给我微信转账19400元、7月6日给我微信转账16400元、5月31日和6月11日，我没有查到转账记录，他开始时候，每1万元扣除2000元的砍头息，慢慢的每1万元扣除3000、4000的砍头息，借条都是打的双倍。利息从每1万元日利息50元，变成每1万元日利息100元。盖利应该借给我共计27万元，这是我实际拿到手的，我还了10多万的利息，我给他打了50多万的借条。2018年9月3日，周欢到我父母家大喊大叫，说我欠他钱，我父母没有让我出去，但我不欠周欢钱，他来我家应该是张业鑫指使周欢来的。 2、被告人供述 (1)周欢的供述：我当时缺钱，用王钟皓欠盖利的借条去兴隆台区人民法院起诉，这样能够提高利益。5张借条的金额分别是1张4万元的、3张6万元的、1张8万元的。王钟皓一共从盖利那借了35万元，去除砍头息87500元，王钟皓实际到手是26.25万元，王钟皓还过11万的利息，这35万元的借条都是打的双倍借条。 (2)盖利的供述：我和周欢是朋友关系，和**是老乡。2018年4月，有个朋友外号叫“小财神”的说，有个叫王钟皓的，有正式工作，想借钱，“小财神”想收中介费。我问周欢和**要不要将钱放在一起借给王钟皓，当时我跟周欢和**一起干小额贷款生意，周欢说他和王钟皓太熟悉，所以他俩同意了。之后我和王钟皓联系，他说借3万，周欢说借3万给他2.1万，打6万的欠条，周欢给我转7000，我自己又准备1.4万元。后来在辽河油田石华派出所门口把2.1万元现金给了王钟皓，他给我打了6万元的借条，出借人处空白。后来**将7000元给了我。砍头息是这个行业的规矩，至于利息是我和**、周欢事先商量好的。王钟皓不欠周欢的钱，而且他不知道这个钱是我们三个人共同出资。周欢起诉王钟的借条是我找出来的5张，王钟皓欠我的30万借条都是双倍借条，起诉之前王钟皓实际欠我15万。 3、物证、书证 (1)从兴隆台区人民法院(2018)辽1103民初3030号民事卷宗中调取的5张借条和收条，证实周欢持5张虚假借条到法院起诉的事实。 (2)搜查证、搜查笔、扣押清单 对盘锦市大洼区田家街道林海景天林枫苑小区4号楼1单元502室盖利家进行搜查，在家中北卧室电脑桌上搜查出劳动合同一份、保密协议一份、收条8张、借条10张，参加诉讼申请书一份，专用收款收据一份、手机一部等。其中扣押到2018年7月10日借款10万元借条和收条，2018年6月28日借条和收条6万元，2018年8月18日借条和收条8万元。 (3)民事卷宗(2018)辽1103民初3030号卷宗庭审笔录证实：周欢在庭审中称不认识盖利的事实。 (4)盘锦市兴隆台区人民法院2018年10月29日(2018)辽1103民初3030号民事判决书证实：判决驳回原告周欢的诉讼请求。 (5)2019年3月16日盘锦市中级人民法院(2019)辽11民终267号裁定，撤销(2018)辽1103民初3030号民事判决，发回重审。 (6)2020年3月4日盘锦市兴隆台区人民法院民事裁定书(2019)辽1103民初2676号证实：周欢涉嫌刑事犯罪，本案不属于民事案件受案范围。 (7)盖利参加诉讼申请书，盖利要求以第三人身份参加诉讼。 (8)盖利转给王钟皓微信及支付宝记录，证实给盖利转款共计277690元。 (9)辽宁省盘锦市中级人民法院(2019)辽11民终267号民事卷宗王钟皓转给盖利转账记录为106700元。 (十七)2018年11月28日，毛丽在盘锦市兴隆台区向周 欢、盖利借款3万元，扣除中介费、家访费、手续费等费用，实际到手2.4万元。在恶意垒高毛丽借款本金后，周欢、盖利让毛丽出具虚假金额为4.5万元借条和收条，每十天还本金3000元，利息1500元，还满10期为止。毛丽每期还款4500元，按期还款共计3.6万元。因还款日毛丽还款稍迟几个小时，周欢肆意认定毛丽违约，并开车去找毛丽强要500元违约金，周欢、盖利诈骗数额为1.25万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述：2018年通过刘宇认识周浩，借3万，写4.5万借条和收条，扣介绍费、利息、家访费到手2.4万，微信转账2万，现金4000元，要求三个月归还，违约就按照欠条上的4万元起诉，每10天为一期，一期还本金3000元利息1500元，10期还清，没有说什么是违约，我理解不还钱就算违约，一共还了4.5万，最后微信转账还了4.5万。2018年我向周欢抬钱的时候，到还款日我晚还了，周欢开车来要钱，我怕周欢做出一些不好的事情来，周浩说我违约了，得给500元违约金，我怕周浩闹就给了500元违约金。 2、被告人供述 (1)周欢的供述：2018年11月，我通过刘宇认识的毛丽，我和盖利、**一起去的毛丽家，我和盖利去毛丽家做了家访，向毛丽放贷，借3万，用微信给毛丽转账2万元，给他4000元现金，毛丽实际到手2.4万，扣6000元中介费、家访费，写4.5万欠条，本金利息一起还，10天为一期，还10期，一期4500元，毛丽按期还的，每期微信给周欢转账4500元共还10期，共4.5万元。有一期未按时转账，去工地找毛丽要了500元违约金。这笔钱是我和盖利、**平均出的，利润也是平均分的，一人1.5万元。 (2)盖利的供述证实：2018年11月份，周欢和我说有个客户借3万，咱俩一人拿1.2万，给他2.4万，一共还10期，我给周欢转账了1.2万，毛丽借3万，打了4.5万条，正常应该是打双倍条，如果不好好还钱就拿双倍条威胁对方还钱，我们合伙出资，利息我们平均分。后来毛丽还了大概8、9期就提前还款了，一共还了4万多元钱，我和周欢平分的。 3、辨认笔录：毛丽辨认周浩即周欢。毛丽辨认盖利。 4、接受证据材料清单和电子数据 2018年11月28日浩宇租车行转入2万元。毛丽微信转账记录3.6万元。 (十八)诈骗罪、非法拘禁罪的事实 2018年7月20日，曹伟为了帮田宇借款，以自己名义在盘锦市兴隆台区瑞诗酒店向周欢、张业鑫借款3万元，扣除车马费、家访费、工本费、砍头息等费用，实际到手1.75万元。在恶意垒高借款本金后，周欢以行规为由欺骗曹伟出具6万元的借条和收条，每天还300元利息，直至还清本金为止。在曹伟还款4天共计1200元利息后，周欢以曹伟向别人借款为由肆意认定曹伟违约，要求曹伟偿还虛假借款金额6万元。周欢在兴隆台区生态园酒店一楼大厅，将曹伟账户内4000元钱通过转账的方式转给自己，张业鑫和张业帝串通空放借款，让曹伟向张业帝借款2万元(利息每天500元)、向张业鑫借款6000元(利息一天100元)，通过虚假平账方式进一步垒高债务，为了逼迫曹伟归还剩余的虚假3万元债务，2018年7月24日，周欢、张业鑫、张业帝将其带到盘锦市兴隆台区乐水汇洗浴，直至曹伟借到钱才允许其离开，曹伟被非法拘禁长达60小时左右。田宇于2018年7月27日下午到兴隆台区蓝色康桥小区G区3号楼4单元801室曹伟家中将2.6万元还给张业鑫、周欢、张业帝，三人才离开，曹伟共计还款6.89万元，张业鑫、张业帝、周欢诈骗数额为5.14万元。张业鑫、张业帝、周欢非法拘禁曹伟。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2018年7月20日，我朋友田宇想借钱，他让我帮他向周浩借钱，他来还，我给周浩打电话说想借钱，周浩就约我到瑞诗酒店见面，当时对方在场的有周浩、海哥(真实姓名张业鑫)、小胖(真实姓名张业帝)、孙川。周浩问我是干什么的、家在哪、有没有车和房、想借多少钱、想用多长时间。我说我在欢采上班，有房有车，信用卡马上逾期了，想用2万元钱倒个短，一个月就能还上。周浩说那你借3万元吧，借3万元到手2万元，每天300元利息，每天中午12点之前还钱，晚1分钟就算违约，就得交3000元的违约金，什么时候还3万元本金什么时候完事。我同意后，周浩就让我签的6万元借条和收条，拿着条拍照片。周浩给我微信转的一笔16500元、一笔1000元，共17500元，周浩说我去单位太远了，扣我2500元车马费。签双倍条周浩是为了让我好好还钱，不好好还钱就按照条上的金额起诉我。我认为不合理，但我是帮田宇借钱，田宇在找我的时候就跟我说过他们放钱就是这么放的，他认，而且还钱的事也不用我管，钱下来了就给他，还钱他都还，所以他们怎么说的我也都没怎么问。 2、被告人供述 (1)张业鑫的供述证实：我借过曹伟钱，都是周欢和曹伟谈的借钱的事情，这笔钱是我和周欢一起出资借的，曹伟跟一个叫田宇的一起找周欢借的，周欢一共给他俩到手6万，我出2万，周欢出4万。我没参与过这笔钱的讨债，我记不清和周欢、张业帝一起找曹伟谈过借钱的事情了。我的微信名叫浪花。周欢的叫浩宇租车行。曹伟微信给周欢转的钱，以及给我和张业帝转的钱我都不知道是什么钱。我和周欢没有让张业帝带曹伟去乐水汇看着曹伟张罗钱。 (2)周欢的供述证实：2018年7月20日向微信转账16500元可能是我给一个客户放的钱，我记不清是谁了，2018年7月21日至7月24日每天还300元，是利息钱，转账4000元我记不清了，微信昵称为浪花、淡然的应该是张业鑫的微信。应该是那个客户还给张业鑫的钱。 (3)张业帝的供述证实：2018年7月份，张业鑫和周欢还有我在生态园酒店等曹伟，中途我上了个厕所，回来时看见曹伟和跟他一起来的两个人站着呢，曹伟的朋友要走，说去给曹伟张罗钱。张业鑫跟我说，一会你跟着他，你先替他把钱垫上，到时候他还钱给你。我们让曹伟以为是我替他把钱先还给我哥张业鑫了，到时候他把钱直接还给我就行，但实际我并没有帮他垫钱，我哥那么说我知道啥意思，就是让我看着他、管他要钱、把钱要回来之后再给他。我帮曹伟垫钱，之后我记得在乐水汇我让他给我打了个借条，但是具体打了多少钱我记不清了。是否收利息我记不清了。从酒店出来后，我哥让我一直跟着曹伟，看着他让他还钱，我俩打车到乐水汇，在乐水汇我一直看着他打电话、发微信借钱，睡觉我俩也都挨着睡。第二天还是第三天的晚上张业鑫和周欢还来一次，问问曹伟钱借的咋样了，曹伟说明天肯定能还上，我俩就到蓝色康桥他家去了，中午左右张业鑫也来他家了，下午曹伟的朋友把钱送来以后我们才走。在曹伟家大概看了曹伟三个小时。我在乐水汇看了曹伟大约60个小时左右，他可以在屋里随意走动，但是不能出屋，并且我都跟着。手机他自己拿着，其他物品都锁在洗浴的柜子里，他柜子的手牌我拿着，防止他开箱穿衣服跑了，他打电话只能说借钱的事情，而且他打电话我都在旁边看着他。周欢知道这件事情，他还跟张业鑫去乐水汇看过一回曹伟。 3、证人证言 田宇主要证实：2018年7月20号，我欠了不少钱，想在外 头抬点高利贷应急，我通过朋友找到张业鑫和周欢，他们说我在外面有太多欠账，不借我钱。我就让我朋友曹伟去找他们借钱，借3万就行，曹伟和周欢在瑞诗见的面，我没去，他们怎么谈得我不清楚，我知道曹伟借了3万元，但是周欢给他实际到手就17500元钱，而且让他打的是6万元钱的条，曹伟借完这17500元钱就把钱都给我了。约定每天还300元利息，什么时候把本金还完，什么时候就不用还利息了，曹伟向周欢借钱都由我来偿还，但是我因为没钱，曹伟帮着先还了。2018年7月24日晚上七八点钟，曹伟给我打电话说周欢他们说他违约，让他按借条上的金额还6万元钱，不还钱就不让他走，让我张罗钱去赎他。晚上十点多钟，曹伟又给我打电话说他们给他带到乐水汇了，一直到7月27日早上，曹伟又给我打电话说他们上蓝色康桥他家去了，让我凑够钱送到他家去。7月27日下午，我凑够了两万六千块钱左右现金，送到曹伟家，张业鑫和周欢才走。 4、辨认笔录 (1)曹伟对于张业鑫有辨认能力。 (2)曹伟对于张业帝有辨认能力。 (3)曹伟对于周欢有辨认能力。 (4)田宇对于张业鑫有辨认能力。 (5)田宇对于周欢有辨认能力。 5、书证、电子数据 (1)2018年7月20日收到浩宇租车行转款人民币17500元。 (2)2018年7月21日至7月24日转款给浩宇租车300*4=1200元。 (3)2018年7月24日转给浩宇租车行4000元钱。 (4)2018年7月26日、27、28、29、30、31、8月1日转给微信名为“浪花”(张业鑫)每日100元共计700元。 (5)2018年7月27、29、30、31、8月1日转给微信名为“淡然”5天利息一天500元，共计2500元。2018年7月28日转给淡然2500元钱。 (6)2018年8月2日转给浪花4000元，2018年8月2日转给淡然2.8万元。 (7)曹伟借钱的收条系6万元(2018年7月20日)证实系虚假的收条。 二、非法拘禁的事实 2019年12月14日15时许，吴超、王碧、孙川三人为追讨刘建欠款3万元，由吴超驾车将其从盘锦市双台子区高家幸福时光小区带至盘锦市兴隆台区创新街道红盾小区铭众租车行，在租车行内，王碧殴打和辱骂刘建，吴超帮助王碧催要欠款，孙川明知王碧殴打刘建，却一直在现场，三人非法限制刘建人身自由，直到刘建偿还三人债务为止。其间，刘建趁三人不注意时发微信给其妻子苗艳婷，让苗艳婷转告其父亲刘国勇报警。2019年12月14日17时25分，刘国勇到创新派出所报案，创新派出所民警立即出警，于18时许赶到红盾小区铭众租车行内，将刘建解救，并当场将吴超、王碧、孙川抓获。 上诉事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述证实：我欠王碧3万元左右。其中有租车款19900元，其余的是我没还完的部分。2019年7月15日我向王碧借了1万元钱，但是他只给我6000元钱，他让我打了一张2万元钱的欠条，然后每天给他200元利息，直到把本金1万元钱还上就不用再给利息了。2019年12月9日，我打车去铭众租车行，从王碧那借了2500元，他通过微信给我转过来。我签租车协议租走一辆奥德赛。2019年12月12日，王碧问我什么时候还车，我说回家取钱就去，后来我给王碧打电话说：“租车钱我不用你垫付，还车的时候我直接给，包括答应给你的钱”。2019年12月13日上午，我去铭众租车行还车，我和王碧见了面但没还上车。2019年12月14日，我从大连回来，我到小区门口看见一辆福特轿车，驾驶室坐的是车行老板吴超，王碧要把我车开走，并且让我跟他走，他说去他公司，我问不去不行?他不同意。王碧踹了我一脚，用右手拽着我左胳膊往小区外面走，去找他来的时候坐的车。当时进入店内是15时30分左右。王碧从办公桌和沙发空之间拿出一根镐把，他拿着镐把怼我胸口一下，说“今天我就要你一条腿。”之后就让我打电话借钱，我打电话借钱过程中，他就把镐把立在办公桌上，用双手使劲打我脑袋，用右拳怼我胸口，踢我屁股4、5下，踢我左侧大腿根。他拿着镐把指着我的脸说“你打110报警”，用左手拽着我的头发说：“我就是黑社会，警察来了能咋的，看谁能把我带走，我他妈比警察都懂法，我以前都当着警察面骂，警察来了我也敢这么说，我就是黑社会，咋地。”他一直拿着镐把在门口转，我借了一个多小时钱，也没借到。他说：“你把腿放桌子上，我今天就打你一下，腿折不折我不管，打完你欠我多少钱我都不要了。”我趁着他不注意，给我媳妇发了一个定位，说我挨打了报警。16时04分我向我的朋友“虎子”借到700元钱，17时15分我把700元钱给吴超的微信转过去了。到18时左右，警察就到租车行把我们四个人都带到派出所。我晚上回家的时候，看见我左侧大腿根的地方青了，头挨枕头就疼。 2、被告人供述： (1)王碧的供述主要证实：2019年12月9日14时，我和我表哥吴超、孙川找刘建要钱。见面后刘建说没钱，我让他用自己的捷达车顶账，他说车不在盘锦。我要他跟我走去借钱。他什么也没说，上了我们的车。我们开车拉着他去了铭众租车行，我让刘建打电话借钱，大约过了半个小时，刘建一分钱没借来，我生气了用脚踢了他一脚，还让他打电话发微信借钱，又过了半个小时还是没有借到，我就上去拽他前胸的衣服推了他一下，把他推到墙上一下，这期间我一直说他、训他。又过了半个小时，他就借了700元钱，我一生气，将他摔到墙上，这700元钱用微信给了车主吴超。又过了半个小时，刘建给他父亲打电话，他爸说正在借钱一会就过来。大约过了一个小时，他给他父亲打电话说他父亲到了，让他发位置，不一会警察就到现场了，把我们都传唤到公安机关。 (2)吴超的供述主要证实：我和孙川、王碧去找刘建取钱时， 刘建没有钱，我开车与王碧、孙川把刘建拉到我们租车行要刘建还钱。他租我车没给钱，王碧说是他朋友，我也没向刘建要车钱。我知道刘建欠王碧三万多元钱，有一万五七千的租车款，别的钱我不知道。到我们店后，王碧训刘建不讲究，王碧对刘建够意思，向王碧借钱从来都是借就给拿钱，等让刘建还钱时，刘建就说没有钱等一些话。王碧让刘建打电话借钱，刘建借不到钱，王碧一生气踢他身上一脚，用手拽了他胸前衣服和头几下。刘建当时没有提出离开公司，应该是害怕了，因为当时我们三个人在屋里，王碧还打了他，他不敢离开公司。这期间我也劝了刘建几句让他快点还钱给王碧，孙川什么也没说，睡觉了，警察到现场时他打游戏呢。店里的镐把是和孙川在天虹电子城购买，是为了吓唬人的。 (3)孙川的供述主要证实：2019年12月14日15时左右，王碧在铭众租车行内，和我说“有人欠我钱，陪我去要个账”。吴超开车，在电话里提到欠钱的人，我才知道是刘建，但是刘建欠王碧多少钱我不知道。到双台子幸福时光小区的时候，看到刘建开车过来，王碧就下车了，让我和吴超在车上等着，过了十多分钟，王碧和刘建上了我们的车。上车之前，感觉两个人都很正常。到了铭众租车行店里，王碧、吴超和刘建在店里的沙发上谈的，我坐在店的门口处，当时吴超坐在店里沙发上玩电脑。王碧从公司电脑旁拿了一把镐把，离刘建半米左右站着，用镐把在地上杵了几下，又用镐把指着刘建说：“你看你这钱啥时候张罗，我给你打电话你爸也不管你，钱整不来你是不能走”，刘建说：“你给我时间借”。王碧说：“你不行把腿放桌子上，我就打一下，打你一下腿也不一定折，你让我打一下，你欠我的钱就不要了”。刘建说：“给我点时间我张罗借钱给你”。在说话期间，王碧用手打了刘建两下，踢了两脚。吴超在这个期间，也和刘建说：“赶紧借钱，还你哥得了(指王碧)”。刘建借钱的过程中，我靠着门口的沙发睡着了，我起来的时候大概是18时左右，刘建当时还在店里，大概过了20分钟左右，警察就来了，给我们全带走了。 3、书证、物证 (1)刘国勇提供的微信聊天截图照片两张证明：刘建给苗艳婷发微信称挨打了，让苗艳婷通知其父亲报警，和苗艳婷发微信给刘国勇称刘建挨打并且发了位置的事实。 (2)铭众汽车租赁合同单一份，承租人刘建。2019年12月9日，租车车牌号为奥德赛辽LQM591，单日租金400元。 (3)收条、借条：时间为2019年7月15日。内容为刘建借款现金2万元钱，收到现金2万元钱。 (4)接警记录：12月14日17时25分，警情来源为来所报 警，报警人刘国勇。报警事项：报警称其儿子被人带走。 (5)侦查机关于2019年12月15日对盘锦市铭众租车行进 行依法搜查，搜查出镐把三把等物品。 (6)铭众汽车租赁合同单一份：证实刘建从铭众租车行租赁汽车的情况。 (7)刘建门诊病志：证实刘建于被非法拘禁后3日到盘锦市中心医院就诊的情况，左大腿外侧肿胀，压痛阳性，诊断为左大腿外侧软组织损伤。 4、辨认笔录：证明刘国勇能够辨认本案非法拘禁犯罪的被告人王碧。 5、证人证言 (1)苗艳婷(刘建妻子)证明：2019年12月14日16时左 右，刘建给我发微信，一个地址在润城苑附近，接着他告诉我说他被打了，让我报警，还让我通知我公公刘国勇。我就赶紧把刘建给我发的微信用截图给刘国勇发过去，后来我给刘国勇打电话，他说已经报了。2019年12月15日3时左右，刘建就回家了，他说他脑袋疼，让人打脑袋了。我不了解刘建与王碧等人间的债务关系，我就知道欠谁钱，欠多少他不告诉我。我公公刘国勇帮刘建还过钱，具体的我不知道。 (2)刘国勇(刘建父亲)证实：刘建是怎么被带走，怎么被打的我不清楚，是我儿媳诉我就报警了，我来到创新派出所，与民警讲了事情经过，民警带我去找，刘建打电话说了他的位置，大概19时左右，我们找到了关刘建的个小门脸。我儿子在进门左手边门口位置站着，手背在后面，王碧从里面往外走，另外两个人一个坐着玩手机，另一个在干什么我没太注意，屋里还有几根棍子。接着民警就把人都带回派出所。因为天黑，我没看到刘建有什么外伤，但是精神状态不正常，像是挨欺负的样子。最开始是2019年7月份左右，王碧带一个人找我要钱，在幸福时光小区内的街边见面的，到了之后我将两万元现金交到王碧手里，两三天后，刘建又跟我说拿两万块钱到幸福时光小区的商业街边，我到了之后也是将两万元现金交给王碧。过几天刘建又说欠人五千块钱，我就给我儿子五千块钱，应该是给王碧，刘建给没给，怎么给的我就不知道了。还钱的时候有我侄子刘恒、侄女婿高鹏。2019年我替刘建还了四五十万。 (3)赵丙全(刘建父亲朋友)证实：2019年12月14日下 午16时多，我接到刘建父亲的电话，他说他儿子被放高利贷的人带走，现在正在被他们殴打，我俩一起去的创新派出所，途中刘建父亲给我看他儿媳妇发给他的微信聊天截图，截图内容是刘建和他妻子说有人打他，让他还钱。看完截图，刘建给他父亲打电话了，我接的电话，我问刘建那帮人是否打你了，刘建说嗯，刘建问什么时候能凑上3万块钱，我说最少得1、2个小时，我告诉刘建好好和对方说，别让他们再打你了，之后那边就挂电话了。随后我们就到兴隆台区创新派出所报案。我听刘建的父亲说刘建在外面已经还完的借款现金有40多万，还有一套刘建的房子，价值15万元。 三、强迫交易的犯罪事实 (一)2018年7月5日，吴昊然联系小额贷款准备借钱偿还周欢利息，到达盘锦市兴隆台区步行街大商B座的一房间内，发现出借人系王碧，周欢也在场。周欢以吴昊然向他人借钱为由，要求其归还欠款，同时王碧要求吴昊然从其处借钱，不借就支付2000元辛苦费，否则不许离开，吴昊然被迫向王碧借款1万元，到手5000元。三天后在盘锦市大洼区吴昊然家楼下偿还王碧1万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：我是搜索微信附近的人，发现有一个叫“小 额贷款”的人叫大勇，他带我去找人借钱，结果到地方，发现周欢也在。周欢就和我说：“你这是违约，你咋又出来借钱了?”我说：“我借钱不是为了还你的利息么，我找别人借钱，你咋知道的?”周欢没说话，当时屋里另外一名男子(王碧)说：“这事和他(指周欢)没关系，我俩在一起喝酒呢，我是接到你要借钱的电话，我就往这边来了，周欢知道借钱的是你，他才跟过来的。”我说：“不用说别的了。”我转身就要走，周欢和这名男子还有屋里另外两名男子(其中一人是吴超，另一人不认识)都不让我走，周欢说：“你今天必须还钱，要不不能走。”四个人就拦着不让我出去，周欢说：“你想办法筹钱吧。”我说我没钱，王碧说：“我先借你1万元钱，到手7000元，你先给2000元利息还了，再还周欢5000元本金。”我说：“那我不又欠多了么?我不干。”王碧说：“那你自己想办法吧。”周欢就把我的手机拿过去找到了我妻子的电话，用其自己的手机给我妻子杨威打了电话说：“你老公欠我钱，现在在我这呢，欠我4万元，今天必须还钱。”我用我自己的手机给我爸吴占军打电话，我和我父亲说：“我被扣这了，欠别人钱，要求我还4万元钱。”十分钟之后，我父亲打电话来和我说：“你今天想办法回家，钱三天后到。”就把电话挂了。我和周欢说：“我爸说了三天后给你钱，今天我也没有。”我起身就要走，王碧把我拦住了，和我说：“你俩的事完事了，咱俩的事咋办?”我说：“咱俩啥事啊，你们都是一伙的。”王碧说：“我和他不是一伙的，这我大老远回来了，你说不借就不借了，就走了?”我说：“我不用钱了，我借啥啊?”王碧说：“不行，你必须给我们兄弟(指他自己和屋子里其他两个人，不包括周欢)一人1000元辛苦费。”我说我不干，王碧说：“要不这样，我借你1万元，你拿走5000元。”我说：“刚才不是7000元么?”王碧说：“那2000元是我们兄弟的辛苦费。”我说我不借。最后迫于无奈我就同意向王碧借钱了，王碧拿出了一份打印好的借条和收条，让我对应着空填写，王碧说：“金额写1万元，你到手5000元，三天后还钱。”写完借条和收条，王碧把借条和收条收起来，在他的手包里取出来一沓钱，点出来5000元现金给我了，我拿着钱就离开了。 2、被告人供述 (1)周欢的供述证实：2018年有一天吴昊然通过微信联系我， 说他想用1万元钱，问我能不能借他，我就说一会儿去他单位找他。我就去了吴昊然单位，在车上他说：“我现在要用点钱，能给我串点不。”我说：“用多少钱?”吴昊然说：“用2万元。” 我就说：“我只能借给你1万，到手7000元钱。”吴昊然同意了，我说：“利息15天1000元钱，啥时候还上本金，利息就不用还了。”然后我拿出两张空白的A4纸让吴昊然写借条和收条，借条写的是1万元，我让他拿着借条用手机给他拍照，给吴昊然转账了7000元钱。扣除的3000元钱是家访费和工本费。吴昊然借款半个月内的一天，我当时正和吴超、王碧还有个小伙儿一起在水游城吃饭，这时候，王碧接个中介电话说有客户，王碧让中介领着客户去大商新玛特B座楼上。过了一会儿，中介就带着吴昊然过来了，吴昊然就说：“你这不是坑我吗?”我说：“你又出来借钱了?”吴昊然说：“我借钱不是为了还你利息吗?”王碧说：“这事和周欢没关系，我们刚才在一起喝酒来着，我是接到你借钱的电话才过来的，周欢不知道借钱的是你。”吴昊然说：“啥也别说了，我不借了。”说完转身要走，我就过去把他拦住，跟他说：“我不借你钱了，你赶紧张罗钱还钱。”吴昊然说他没钱，我让他联系家里还钱，也不打电话，我就给吴昊然的父亲打电话了，吴昊然和我说：“我爸三天后给你钱，你让我走吧。”我说：“行，三天之后还我钱”。说完，吴昊然就起身要走，王碧就上去把吴昊然拦住，王碧说：“你俩的事完了，咱俩的事咋办?”吴昊然说：“咱俩啥事，你们都是一伙儿的。”王碧说：“我和他不是一伙儿的，我大老远的过来，你说不借就不借的走了?”吴昊然说“我不用钱了，我借啥啊?”王碧说：“那不行，你必须给我们兄弟每人1000元辛苦费。”“要不我借你1万，你拿走5000元钱。”吴昊然说：“借1万不是到手7000元钱吗?”王碧说：“那2000元钱是给我两个兄弟的辛苦费。”吴昊然就说不借，王碧就说不借就拿2000元钱，吴昊然后来没办法就向王碧借了1万元钱，王碧拿出一份打印好的借条和收条，吴昊然签的字，签完字，王碧给他拿了5000元钱现金，吴昊然拿着钱就走了。 (2)吴超的供述证实：2018年7月份，当时我和周欢、王碧还有个小伙儿在水游城一起吃饭，王碧接到了中介**的电话，说有个人要借钱，然后我们四个人就回大商Ｂ座楼上了。吴昊然一进屋就看到了周欢，就说：“咋你也在这呢，那我不借钱了。”周欢说：“你这又向别人借钱了，你这违约了我不借你钱了，赶紧把4万块钱还给我。”吴昊然就和**说：“你这不是坑我呢吗。”说着转身就要走，周欢就不让吴昊然走，把他叫进屋让他张罗4万元钱还钱。吴昊然在屋里不吱声也不打电话，周欢就拿起电话给吴昊然的父亲打电话，具体怎么说的不知道，吴昊然的父亲意思是他还这笔钱，然后周欢就同意吴昊然走了。这时候，王碧就把吴昊然叫住，要借给吴昊然1万元钱，吴昊然说不借，王碧就说：“你要是不借钱也行，得给我拿点辛苦费，我这大老远跑来的，我这还有俩兄弟呢。”吴昊然说：“我不借钱还不行啊，还得给你拿钱?”王碧就不让吴昊然走跟吴昊然要辛苦费，吴昊然最后没办法就同意向王碧借1万元钱，当时签多少钱的条我记不清了，写完条王碧给吴昊然拿了5000元钱，约定十天内还款1万元，还不上就收利息，利息是多少我记不清了，吴昊然当时就问：“刚开始不是说好了到手7000元钱，怎么到手5000元钱?”王碧说：“扣了2000元钱，给我那兄弟的辛苦费。”然后吴昊然拿着5000元钱就走了。**得到好处费1000元，周欢实际借给吴昊然多少钱我不知道，但是要4万。 (3)王碧的供述证实：2018年6、7月份，当时我正跟周欢 在水游城吃饭，一个叫大勇的中介打电话说一会儿给带个叫吴昊然的人来借钱，周欢听见了就说这个人还欠我钱呢，我跟你看看去。我们在大商城市广场见的面。吴昊然看见周欢就急眼了，说你们这不一伙儿的吗，这不坑我吗?周欢说谁坑你了?坑你的话我能来啊?吴昊然说他赌博又输了，现在需要7000块钱平家里的账，我说我借你1万块钱只能给你到手6000元，你用几天以后还1万元本金就行，没有利息。吴昊然不干，想要到手7000元，还把中介找来在走廊说了几句以后他就进来写借条了，借条金额是1万元，给他微信转账5000元，现金1000元。三天以后他还了我1万元本金。我给了大勇1000元介绍费。 4、辨认笔录：吴昊然辨认出2018年7月5日坐在兴隆台区大商B座强行要求其借贷的人系王碧，在场的有吴超。 (二)2016年01月12日17时许，在盘锦市兴隆台区兴隆街文祥小区10号楼楼下，张业鑫、张业帝将王松带上自己驾驶的车辆，张业鑫指挥张业帝将车开至辽河口辖区一处没有人烟的苇场后，张业鑫在此处向王松提出自己的车辆被庞大公司扣押系王松造成，要求王松支付给自己36万元，庞大公司扣押的张业鑫的车辆归王松所有。王松在张业鑫、张业帝的威胁下，向张业鑫打了一张36万元的欠条，张业鑫担心王松不还钱，要求王松提供担保，王松被迫同意将自己的丰田霸道吉普车(辽LG8007)给张业鑫开走作为抵押，张业鑫称交付36万元现金之时，将车交还给王松。王松于当日20时42分向盘锦市公安局兴隆台分局刑侦四中队报案，兴隆台区公安分局于2016年2月1日将王松丰田车从张业鑫处扣押，并返还给王松。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2016年1月12日17时左右，我开辽LG8007到兴隆台区文祥小区10号楼楼下，我刚下车过来两个年轻人，其中一个我认识叫张鑫，他们叫我上他们的黑色帕萨特汽车(辽LB560)，上车后一个男子开车就走，我跟张鑫坐在后面，我问他们干啥，他们没说话，开到辽河口的一个荒地处停了下来，张鑫跟我说你现在混的挺好，把哥们忘了，有没有现金给我来点，我说没有。我打开车门下车，他俩也下车拦着我不让我走，张鑫踢了我的腿一脚。开始骂我，让我上车谈一谈，张鑫拿着一个黑色物品指着我的腿，让我再好好想想有没有人欠我钱，我非常害怕就说有，张鑫说欠你的钱你给我打欠条，他欠你多少你就欠我多少，我就说别人欠我36万，张鑫说那你就给我打36万欠条，我就给他打了36万，但是欠条的名字写的不是张鑫，是另一个男子，张鑫说这些钱不够你再给我张罗点，张鑫让我把霸道车车钥匙给他，让我戴的表摘下来放下，之后拉我到路边，我谎称想用电话，张鑫让他同伙把电话借我，我给我朋友李民打了电话，我没跟李民说几句话呢，张鑫就让我把电话挂了。张鑫他们又把我拉回到文祥小区，张鑫下车就把我霸道车开跑了，开车走以后我看车上就我和另一个男子，我趁机跑了报警去了。 2、证人证言 (1)李庆丰主要证实：我和王松是同学，从2012年开始我俩一起养挂车做生意。大概2012年5月份左右我和王松分别自从盘锦市东旺运输有限公司购买了两个挂车斗，我的车号是辽L6920挂，王松的是辽L6932挂，2013年3月份我因为欠王洪学12万元，我把我这辆辽L6920挂就抵给王洪学了，过了几个月王洪学找到我说辽6920挂让河北滦县法院扣走了。王洪学说这个车在庞大公司有贷款，我去庞大公司询问此事，庞大公司的工作人员说这个挂是王松以李淑娟的名义贷的款，王松作为担保人，随即我找王松询问此事，王松说这个挂车贷款是他贷的，我说你把这个贷款还上这个挂车我抵账给别人，王松说没钱还。2014年6月6日，我到大洼法院起诉东旺公司，因为贷款的名义东旺公司，挂车的车籍是东旺公司，大洼法院判胜诉了，随后东旺公司上诉到盘锦市中级人民法院，盘锦市中级人民法院驳回到大洼法院重审，最后大洼县人民法院也没有结果，没有判我胜诉或败诉，最后挂车还是在庞大公司手里没有判给我，法院跟我解释说没有办法驳回滦县法院的判决执行。2012年9月份左右王松跟我说帮我检车，我把车的绿本给王松，绿本上的名字是东旺公司，我跟东旺公司转让协议，我没过户。转让协议上写的是我名。给王松货款的李淑娟是张鑫的母亲，张鑫以前养过翻斗车，张鑫和王松是通过我认识的，一起干工程。我知道张鑫养过一个翻斗车，是从庞大公司贷款买的，大概在半年前张鑫跟我说他的翻斗车被庞大公司扣了。张鑫说因为帮王松办贷款，王松没有还贷款，张鑫的翻斗车被庞大公司给扣了。2012年的一天，张鑫问我能否找到王松，说王松欠他钱，我说我给他打电话他不接，问我跟王松的官司还没完事呢，我说没有，张鑫说要不咱俩一起找他，我说我自己去找他，之后张鑫就没联系我。 (2)丁晓彤(张业鑫朋友)证实：我认识张鑫，到了公安局之 后我知道他叫张业鑫，我俩是2016年1月份通过网络聊天工具 “陌陌”认识的。1月20多号，我俩在大洼三百见的面，他开 一台白色的丰田霸道吉普车，车牌号我记不得了。我俩一共见过四次面，他都是开这台丰田霸道车。 (3)王安(庞大公司盘锦分公司工作人员)主要证实：王松在 庞大公司做的是租赁贷，没有还贷款，公司的人告诉汪海明，车的车头和后斗回来之后在院里放着，车头是王松自己送回来的。后斗是从滦县法院的人去了才把车取回。李淑娟的儿子来过一次解决车的问题。王松在我们公司办理的是租赁贷，王松那台车是一个二手的半挂，我们对车做一个评估，看他值多少钱，然后王松付30%，剩下的钱我们给他，去把车买回来，他按月还我们公司的钱，车手续给我们公司。车相当于是我们公司买回来的，抵押给银行，银行把钱给我们，我们把钱贷给王松。王松从我们公司租车，到期之后，这台车给王松，我知道是用一个叫李淑娟的人的名字办的，大约是2013年年初办的，可能货款下来之后两三个月开始欠款。王松不还款，公司的人告诉汪海明，汪海明开会跟我们商量怎么办，是催款还是扣车。具体后来怎么办的我不知道，因为我不负责那个事。那台车车头和后斗回来之后就在院里放着，他们说车头是王松自己送回来的，后斗我知道是从鞍山扣回来的，我们涞县法院都去人了才把车取回来，我听公司人说王松把后斗卖了。我没见过李淑娟，见过李淑娟的儿子一次，王松那台车的后斗被扣之后他来过一次，代替他妈来解决事。 (4)赵云宝(庞大公司工作人员)主要证实：王松和张业鑫共 同用李淑娟的名义从庞大公司贷款，半挂车实际使用人是王松， 后王松在庞大公司欠款，张业鑫的车也欠款，庞大公司就将张业鑫和王松的车一起扣了。王松那台车是滚县法院带手续在沟帮子扣下的，车头是王松自己送回来的。从2010年3月至2013年9月，我在庞大公司工作。大概2013年三四月，王松那个车开始不还银行贷款，我们去找李淑娟，李淑娟的儿子跟我们说那个车的实际使用人是王松，让我们找王松，我们才知道车是王松使用。王松那个车是陕汽得龙，一主一挂，半挂牵引车，是二手车。李淑娟的儿子我不认识，他也用李淑娟的名贷款买的车，也欠款，也让我们公司扣了。开始我们找王松，王松总拖着我们，后来我们找不着他。七八月份王松把车头给我们送回来了，破的都不像样了。我们就开始找斗，打听到后斗在沟帮子，我们就去了，改完人家拉走了，从台安下高速的时候我们给截下来，车主是小伙，人家不干我们报警了，警察看有纠纷就把斗扣了，让我们拿证据。后来涞县法院去的人，带着手续，把斗取出来放我们盘锦公司了。李淑娟儿子的是一个欧曼自卸车，我印象是他总欠钱，比方他个月该还一万，他只还八千，银行就从我们公司扣两千。欠款表上总有李淑娟的名，两个车都欠。后斗扣回来半个月左右，当时领导挺生气，李淑娟那个车也欠款，就把他车扣了，是在营口扣的，扣完就放公司了，后来的事我不知道。 (5)汪海明(庞大公司盘锦分公司经理)主要证实：张业鑫和王松在庞大公司用李淑娟的名义贷款，后王松拖欠贷款，后2013年年底王松给拿回来12万，庞大公司将王松起诉，后车斗收回后，王松还了12万元，庞大公司将车斗还给王松，后王松又欠款，庞大公司将王松起诉，后法院执行将车斗要回，王松这台车的事解决之后，庞大公司让张业鑫取车，后因还款没有谈妥，张业鑫没有将车取回，庞大公司没有因为王松的车跟张业鑫要过赔偿。我是庞大集团蓟县分公司员工，从2010年2月至2015年1月在盘锦工作，是盘锦分公司的经理。李淑娟是欠款户，王松是李淑娟的担保人，李淑娟在我们公司购买一个欧曼的前四后八的翻斗，还有台挂车也是用李淑娟的名字买的，王松做的担保，实际使用人是王松。挂车的车头是陕汽，后斗什么牌子不记得，王松好像是2012年年底做的贷款，不是从我们公司买的，是二手车贷款，我们给他作担保管理费，怎么贷的我不清楚贷款时间的两年，贷款数额好像是30万元左右，我记得王松每个月还13000元左右，好像2013年6月份左右开始不还钱，还差二十二三万。李淑娟在我们公司买的车实际是她儿子张鑫买的，用的李淑娟的名字，最后欠了三万元左右，贷款期限是两年。那台挂车的后斗收回大概是2013年八九月份，车头是2014年10月份左右，翻斗是2013年的九十月份收回来的。王松把后斗卖了，人家拉走的时候我们在台安高速口截下来的，人家不干，后来通知警方，滦县法院来了两个院长，把车取走的。这个斗我们收回来之后，大概2013年年底王松给了我们十二三万，我们又把斗给王松，让他接着还款，他一直没还。我们起诉后，法院查他们账户，王松、李淑娟账户都没钱，我就和王松口头达成协议，让他把车头送回来，以车抵款，公司赔一些，他也赔一些。张鑫在这台车是我们公司作担保，贷款还不上，银行从我们公司账户上扣钱。张鑫这个钱是零零星星欠的，到月还的不足额，我们公司也总找他要，到最后欠了三万多，这次扣张鑫的车一个是张鑫欠公司钱，再者王松那个车找不到了，我们怕最后受损失，如果最后车找不回来就用张鑫这个车顶，能把损失补上，这两个车都是用李淑娟的名字贷款，王松那台车找不到，扣这台车也没毛病。张鑫来要过车，王松那台车没找回来，这台车我们不能给他。后来王松这台车的事解决之后我们让张鑫取车，他拿不出钱，没取走，后来我就调走了。张鑫欠三万多块，违约金是百分之三十，大约一万块钱，我跟张鑫说，让他少拿点，把欠的钱交上，违约金拿个四五千块钱就行。结果张鑫说要把车先取走，每个月还我四五千块钱，我没同意，车他就没取走，后来就找不到人了。两台车都起诉了，王松那台车，判给公司，张鑫那个车判他还欠银行的钱和违约金。我们让张鑫取车的时候，除了欠银行的钱和违约金，没有因为王松那台车向张鑫要求赔偿。王松那台车贷款是负责这方面的业务经理王安办的。带人去营口扣张鑫翻斗车的是清欠科长赵云宝。 3、被告人供述 (1)张业鑫的供述证实：张业鑫称王松欠他钱，王松用张业鑫母亲名义在庞大公司贷款，后期王松因欠庞大公司欠款庞大公司把张业鑫车扣下，张业鑫找庞大公司要车，庞大公司不给车。后其于2016年和张业帝找到王松，由张业帝开车，拉王松到辽河口，让王松给36万元，庞大的车给王松，后将王松的丰田霸道车开走。王松把车给我那天，我曾开车到王松住的泰合小区找王松要账，王松躲着不见我，我在红楼梦后面那个小区看见他，他往楼道里走，我的车在后面呢。我的翻斗车在里面押两年，王松原来没钱都是从我手里拿钱，他车办贷款也是我妈给办的，他不还贷款把我坑了。王松和我见面就把事解决了，那天我连碰都没碰他一下，更别提拿刀了。我们喊住王松，王松跟我们上车走了，然后我们开车到辽河口找人要账，欠我钱的人挺多，路上我们就唠这个事，最后谈到36万，王松给我打的条，我说我不相信他，他主动提出让我把车开走，后来回到那个小区，我开车走了，王松说他要去胡家，我让张业帝开车送他，他说不用，我们就开车走了。后王松报警。 (2)张业帝的供述，主要证实：2016年1月中旬的一天，下午天快黑了，张业鑫让我开他的黑色大众轿车拉他去兴隆台区老凯伦咖啡附近王松家去找王松。我们到王松家楼下正好碰见他开车往外走，我们开车跟着王松到地矿小红楼梦后面的小区。王松下车后，张业鑫在副驾驶喊王松“哎，松哥”王松看到我们，走过来说“哎，兄弟，最近忙啥呢?”张业鑫说“上车唠”。之后张业鑫和王松就在车里开始唠嗑，一开始张业鑫语气挺好，说让王松陪他去要账，指挥我把车从外环路开到到了辽河口一个偏僻路口的荒地，张业鑫说“原先我那么捧你，当初你干的不少活也是我给你联系的，车也是我妈帮你贷的款，都是你欠我的，现在你起来了，也不是没有钱，你要是没钱我也不找你了，现在我给你打电话你都不接?”。说着说着张业鑫生气了，语气也挺强硬，言语间还用脏话骂王松。当时王松挺害怕的，估计是合计这么整不行，就跟张业鑫说“不行我给你打个欠条”。于是张业鑫从车里拿出一个笔记本、印泥和笔，扯掉一张纸让王松在上面打了张36万元的欠条，出借人写的是我的名字。之后我们开车往回走，路上张业鑫跟王松说“这钱你要是不还怎么整?”王松当时还挺害怕的，就主动说“你要不放心就把我车开走”，张业鑫同意了。之后我把车开到王松的丰田霸道车旁，张业鑫下车把王松的霸道车开走了，之后不是当天晚上就是第二天，我跟张业鑫见面，张业鑫说王松报警了。之后公安机关就找我们了解情况了。实际张业鑫不是去辽河口要账，张业鑫就是要找个地方跟王松说他翻斗车的事。我们没打过王松，张业鑫和王松说事的时候生气了嘴里带一些脏话。当时天已经黑了，我们两个人把王松拉到荒地里，四周没有人也没有什么亮光，张业鑫还挺凶的，所以王松当时挺害怕的。打欠条是王松自己说的，他说“不行我给你打个欠条”。当时我坐在主驾驶，张业鑫坐在副驾驶，王松坐在车后排中间的位置。当时王松说要下车大便，问我们有没有纸，之后王松下车，张业鑫也跟着下去了，他俩下去能有五六分钟又上来了。王松没提过要下车。后来王松报警了说张业鑫抢他的车，警察找到张业鑫把车扣押了，之后返还给王松了。 4、书证： (1)扣押清单：2016年2月1日从张业鑫处扣押吉普车一台。 (2)张业鑫提供的手写欠条，主要内容：今本人欠张业帝人民币36万元整。证实王松当时给张业鑫打的欠条的内容。 （3）组织机构代码证复印件。 (4)收款收据复印件。 (5)庞大乐业租赁物买卖合同。 (7)关于李淑娟申请26.7万元个人汽车贷款的调査报告。 (8)起诉申请。 (9)买卖机动车交易协议书。 (10)机动车买卖协议书。 (11)挂车斗转让协议。 (12)辽宁省盘锦市中级人民法院(2015)盘中民终字第0030号民事判决书。 (13)河北省滦县人民法院民事判决书(2013)滦民初字第5270号证实：2013年11月12日，庞大公司为李淑娟代偿了人民币34265元，要求支付违约金10279元违约金，并未要求扣押车辆。 (14)河北省涞县人民法院民事判决书(2013)滚民初字第4898号证实：判决王松车款收回庞大公司所有。 (15)辽宁省大洼县人民法院(2014)大洼民二初字第00125号民事判决书。 (16)河北省滦县人民法院(2013)滚民初字第1898号民事判决书证实：庞大公司诉被告李淑娟、王松。要求李淑娟支付到期租金2597.48元，违约金61500元从庞大乐业有限公司中扣除。 四、敲诈勒索的事实 (一)2018年4月1日，刘洋从张业鑫处借款2万元，扣除“家访费、砍头息、介绍费”等相关费用，实际到手金额为6300元。张业鑫诱骗刘洋签订虛假借贷金额为3万元的借条和收条，后刘洋陆续归还4800元利息。2018年7月初，刘洋因为家中急需用钱再次通过中介向他人借款，在辽宁省盘锦市兴隆台区创新街道瑞诗酒店1楼大厅内等待借款人时，发现中介介绍的借款人仍为张业鑫，张业鑫见到刘洋后，肆意认定刘洋从他人处借贷系违约，要求刘洋立即支付虚假借条金额3万元，否则不能离开。张业鑫让王碧追要钱款，王碧将刘洋带上了车，在车上以不还钱就找其妻子要钱，到家中滋扰或者让刘洋同意从他人处借高利贷、不还钱就不能离开等理由不断逼迫刘洋还钱，在车内非法拘禁刘洋约四至五小时后，刘洋被迫同意从张业鑫安排的其他借款人即周欢处借钱，王碧将刘洋带至盘锦市兴隆台区生态园酒店门口周欢的丰田霸道车内，从周欢手中借款3万元，被张业鑫当场拿走，之后才同意刘洋离开，张业鑫敲诈勒索数额为2.85万。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述证实：2018年4月1日，当时我欠朋友钱着急还，找到一名业务员，他把我领到兴隆台区园丁小区园丁红沐洗浴三楼一个屋内(应该是张鑫的办公室)。进屋后，张鑫在老板台坐着，张鑫(即张业鑫)问我要借多少钱，我跟他说想借2万，他说借钱行，但是得先扣你点利息，给你的介绍人点费用，还得去你家扣点家访费，还有我们开车去你家的油钱，具体每笔钱他没细说，我也没细间，实际到手就6300元，还得给他打张3万的欠条，因为我当时着急用，朋友那边催着我还钱，家里也需要用钱，我没想那么多就同意了。然后张业鑫就拿出2、3张带格式的欠条或是收条，他说我写，在纸上写的大概是今刘洋向(空白)借款3万元人民币，3个月还清，月利息2%：今刘洋收到(空白)3万元人民币。填写我的个人信息，家庭住址等。条不是一式两份，都在他手里。他跟我说借的钱没有期限，还不上本金就按月还利息一周还600元，时候还本金就还2万就行，不用还3万。实际还款及利息计算和我在欠条上写的不相符，当时都是张鑫说的。然后他通过微信给我转了6300元钱。我是从2018年4月10号左右开始还的，他给我规定的日子，每10天还不上本金就还息，一直还到5月20号左右，我当天手头上没钱还利息了我就问张鑫说我当时手头没钱，晚还一天行不行，他说行，但是晚一天就是违约了，利息就不是600元，晚还一天涨1000元违约金，第二天还1600元。他说要是不给就上我家找我要，让我赶紧还。因为我当时刚结婚，怕他上我家闹，我就赶紧给他凑了1500元钱，给他商量少100行不行，他同意后我就给他转过去了。我还了他8次600元的，还有一次1500元，一共是6300元钱。都是通过微信给张鑫转过去的。 2、被告人供述 (1)被告人王碧的供述证实：我和张业鑫是同学，张业鑫是放钱抬高利贷的。我没有固定职业，平时跟张业鑫还有周欢、吴超他们混点吃喝。我没在张业鑫那上过班，但是我帮张业鑫向别人要过一次钱，向一个瘦高个男子，名字叫刘洋。2018年7、8月份的一天下午大概4、5点钟，张业鑫给我打电话让我去找他。我到世纪广场附近的国家电网局(电业局)找到张业鑫，他用手指着对面一台奔驰车(车号尾号228奔驰车)跟我说，车里有个人叫刘洋欠他1万5千元钱，让我帮他朝刘洋把1万5千块钱要回来。我说我见了人家怎么跟人家是说啊，他说问刘洋是不是欠“小海”钱，我是帮“小海”要钱的，我听完之后我就问张业鑫“小海”是谁，张业鑫说“小海”是他的一个绰号，张业鑫还说放高利贷的没有用真名的。张业鑫跟我说刘洋应该能凑上钱，整不到钱不让他走。我又问张业鑫如果刘洋真整不着钱咋整。张业鑫说刘洋要是真整不到钱，就说去他家闹，找他爸妈、老婆要钱，吓唬他，张业鑫说完就走了。我上车之后问刘洋是不是欠“小海”的钱，刘洋说是欠“小海”1万5千元钱，刘洋还说他今天本来就出来借钱还给“小海”的，他找的是一个中介介绍的放钱的，但是不知道啥原因，这个中介又把他介绍给“小海”了。那就赶紧借钱还吧，今天不还钱肯定是不行，今天必须得见着钱。接着司机“大壮”把车停在体育场附近，刘洋大概借了1个多小时，没借到钱。我就跟他说你没钱，你家不是有钱吗，上你家朝你媳妇拿点钱呗。司机“大壮”听我说要去刘洋家拿钱，他就把车开到刘洋家楼下。张业鑫打电话说他给刘洋找了一家抬高利贷的地方，刘洋听完就同意抬款了。这次我帮张业鑫要钱，张业鑫没有给我钱，事后请 我吃了顿饭。我和“大壮”将刘洋控制在车上时没有其他的事情，只是控住刘洋自由不让他走，让他整钱。我和“大壮”控制刘洋自由大概2个多小时。 (2)张业鑫的供述证实：2018年我向一个叫刘洋的人放过款， 中介把刘洋介绍到我这里借款，收中介费，但是具体收的多少钱我记不清了。我在兴隆台区园丁一个洗浴的三楼里在我的办公房间里，借给的刘洋的钱。我去过他家，看看房子是不是他的，还有让刘洋提供他自己及妻子、父母的联系方式和工作单位地址了。刘洋向我借了2万元，扣除中介费、家访费等费用，刘洋实际到手不到2万元钱，我是用微信转账把钱给的刘洋，我让刘洋给我写的3万的借条，借条的出借人处没有让刘洋签字。我借刘洋这2万元有利息，但是怎么定的利息我记不住了，借款的利息没有写到借条上。我当时有没有跟刘洋说违约的事项我记不清了。但是我跟刘洋约定好了，什么时候一次性还我2万元，什么时间就不用还利息。刘洋给过利息，给了多少钱我记不住了，他用他的微信给我的微信转账交利息。在我这里借钱的违约事项有，不按时给利息的话，就得马上还本金，这个本金也包括之前我扣除的中介费、家访费等费用。向其他人借款，也算违约，就得按给我写的借条上的数额还钱等等。这些违约事项没有写在借条上，是以为这种违约事项法院不会支持的。刘洋把从我这借的2万元没有还我，他只还了几次利息，然后就不还钱了。在2018年的一天，中介又介绍人到这里要借款，我问是谁，中介说是刘洋，我就发现他违约了，我跟刘洋在兴隆台区瑞诗酒店1楼大厅见面，我问刘洋你向别借钱了你违约，需要还给我打的借条上写的3万元，他说他没有钱还不了我。我跟周欢说，有一个叫刘洋的人，是油田工人，欠我3万元还不上了，不行你配合我一下，假装你出3万元借给刘洋还给我，刘洋还能给你多写借条，多还钱，我跟周欢说了，我实际只借给刘洋1万多元钱，但是让刘洋写的3万元的条，我只要我的本金1万多元钱，剩下多要出来的钱，你看着给我点就行了周欢就同意了，我还跟他说，演戏的3万元我出，到时候你假装把3万元给我，我还跟周欢定好了，让刘洋借3万，到时候还5万，写6万的条。我跟周欢研究好之后，给“大壮”打电话，让他把刘洋带到生态园大门口。过了一会，刘洋就到了，我下车就把刘洋带到周欢的车上，我指着周欢跟刘洋说，我给你找了个人，可以从他手里借3万元还我，但是还他的时候要还5万元，写借条要写6万的，刘洋就同意了，然后刘洋就给周欢写了个6万的借条，又假装把3万元钱给了刘洋，我马上就从刘洋手里把3万元拿走了，我就走了。当时是我拿的3万，还是周欢拿的3万我记不住了，反正最后这3万元钱是我拿出来的。过了几天，周欢要去找刘洋要钱，我好像让张业帝陪着周欢去的。过了一段时间，周欢在我们的微信群里，发了个小视频，视频里刘洋穿了个小裤头，手里拿着刀，身上浇的是汽油，要跟周欢玩命，等张业帝回来后，跟我说刘洋当时不想还钱，想要跟周欢玩命，周欢就劝他，刘洋最后没有办法了，也就同意还周欢5万元。最后刘洋还跟周欢去的法院走的法律程序，周欢到现在还没有得到法院判决的5万元，所以我的钱也没有得到。拿给刘洋的三万元钱是我拿的还是周欢拿的我记不住了。 3、辨认笔录：刘洋辨认张业鑫；刘洋辨认王碧。 4、电子数据和接收证据材料清单证实：刘洋于2018年4月1日到手6300元；后期通过微信还款4800元利息。 (二)2019年8月14日，周小寒在盘锦市兴隆台区红盾小 区商网铭众租车行，租用一辆车牌号为辽LUG675奥迪A6L轿车， 在使用过程中将车辆保险杠及副驾驶车门剐蹭，其自己找到修配厂维修，费用为450元。后因被吴超、王碧、孙川发现，三人前往鞍山周小寒修车地点(鞍山市铁东区解放东路228号金浩汽修气配)，将周小寒带回至盘锦兴隆台区铭众租车行二楼，向周小寒索要4万元钱赔偿(包括6000元租车款)，并要求出具一张4万元的欠条。吴超、王碧、孙川不让周小塞离开铭众租车行直至其完全支付赔偿款4万元。第二天下午13时许，吴超持周小寒工商银行信用卡透支2万元钱后，吴超、王碧、孙川仍不让周小寒离开，逼迫周小寒偿还剩余2万元钱，周小寒被逼无奈之下，同意带吴超、王碧、孙川到其母亲孙艳芳店内，向孙艳芳索要欠款，孙艳芳给王碧出具一张2万元欠条，后王碧到孙艳芳店内取5000元现金，转账5000元给王碧，共计偿还给王碧1万元钱，孙川向孙艳芳索要1900元，三人共索要31900元，给王碧2000元好处费，其余钱款被吴超、孙川平分。吴超、王碧、孙川敲诈勒索数额为25900元(既遂)，8100元(未遂)。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2019年八九月份，我从铭众租车行租了一台奥迪A6L轿车，在用车期间把轿车前保险杠撞了一个坑，我花450元修复。吴超带孙川、王碧来鞍山的修车店等我，他要来看车。吴超指着王碧跟我说，这是我们三哥，是公司理赔部的经理，王碧说我们车行的车是新买的，用几年后会卖掉，车撞了不值钱。当时市面上奥迪A6L轿车前保险杠大概价值3000元我主动跟王碧说，拿5000元作为车辆损坏赔偿，王碧说不只是前保险杠，车的右侧车门还有剐蹭也是我造成的，我说不是我造成的，王碧跟我说回盘锦公司解决。我们4人回到盘锦铭众租车行。我们4人坐下后，吴超从沙发后拿出两把搞把和一把砍刀放到我面前，王碧首先问我想咋赔偿。王碧说他下手老狠了，后面还有大哥帮他平事，王碧说完，问我考虑好怎么赔偿车的损失，我当时看见吴超拿的镐把和砍刀再加上王碧跟我说这些话比较害怕，说我把车修理完事儿了，再给你们拿1万元作为赔偿，王碧不同意，让我拿4万元。我说拿4万元钱不可能。接着王碧和孙川上来就用脚踹我腿几下，接着吴超说你看是腿断了花4万元钱治病好，还是拿4万元钱平事儿好?孙川接着对我说，咱别把事情搞大，先把手续做了吧，钱啥时候有啥时候给。我怕他们把我腿打断，于是写了一张欠条，是他们逼着我写的。写好后，王碧说不能等着，让我现在整钱给他们，我说整不到，王碧不让我走，我害怕他们打我，就一直在2楼呆着，他们三个谁也没睡觉，一直看着不让我走。一直到第2天下午4点多，我手机来了一条信息，是之前补办信用卡的信息，王碧就让我跟他走，去银行把信用卡拿回来刷出钱之后就让走。我们4人到工商银行，用我的信用卡，刷走了2万元钱。我看钱被刷了，就跟王碧和孙川说钱都给你们了，差不多就让我回家得了，王碧说差一分钱都不好使。过了一会王碧看我没借到钱，跟我说去我家里要钱，我把他们三个带到我母亲店里，我让我妈说把钱给他们别惹事，他们不是好人，我妈听后有点害怕，表示会把钱给他们。王碧要求我母亲写欠条，并且把我的身份证银行卡还有家门钥匙都拿走了，说什么时候给钱，什么时候东西还我，后来我就到外面躲着了，后来我母亲又给王碧拿了12000元左右。 2、证人证言 (1)孙艳芳(周小寒母亲)证实：2019年9月份一天晚上我儿子带一名男子来我店，那名男子对我说，她和我儿子是朋友，我儿子开他的车把车撞坏了，撞的很严重，维修费是2万。我没有那么多钱，先写了一张2万元的欠条。大概过了两三天，那名男子来我店里要钱，我从我对象卡里取了4000多元，又拿了几百元钱，给了这名男子5000元现金。大概到了9月下旬，那名男子又来店里要钱，我说真没钱，那名男子就在店里吵吵闹闹，吵吵骂骂，我答应近期给她整点儿钱，他听完之后走了，在这之后这名男子隔三岔五来我店里要钱，啥话磕就骂啥话。我让他折腾怕了，就把店关了，这名男子就通过微信找我，10月10日，我从朋友处借了5000元，通过微信把钱给这名男子转过去。对方的微信叫“不吃肉的狼”。10月中句我又开始开店。店开门没几天这名男子带另一名男子和一名女子，来我店里要钱，我打电话报了110，警察来调解完事儿之后，对方三人走了。我给周小寒打电话问这事儿是什么情况?周小寒跟我说，他撞坏的车是租来的，向他要钱的这几人是租车行的人，周小寒说因为把租来的车刮伤了，已经给他们2万元钱，但是对方还要2万元钱，我听周小寒说完，感觉车辆的损失不可能达到4万元钱，这明显是敲诈。10月25日，这个姓孙的小伙又来店里要钱，我通过微信，给姓孙的转了1900元钱，姓孙的微信号名字叫铭众租车行。当时给对方钱是让对方吓的，周小寒被对方吓得跑了，在外地躲着一直不敢回来，对方从来我店里骂我吓唬我我也害怕，我想给对方钱得了，别把事情整大，对方做点儿不好的事情，我的家就完了。 (2)张涛(修车厂老板)证实：我和周小寒系朋友关系，2019年9月份，周小寒来我店里修了一辆黑色的奥迪A6L轿车，当时这台车前保险杠，副驾驶车门有擦伤，掉点漆，这台车剐蹭不严重，就是正常剐蹭，一共补了两处，前保险杠和副驾驶车门子进行了打腻子，喷漆处理，修理费用正常是600元，我给周小寒的朋友价，是450元，到现在他也没给我钱，车停在修车厂的当晚，周小寒被三个小伙带走了。 3、被告人供述 (1)孙川的供述证实：2019年8、9月份，周小寒在车行租了一辆奥迪车，吴超通过车辆GPS看见周小寒租的奥迪车一直停在鞍山市一个修配厂内，吴超给周小寒打电话，周小寒说奥迪车放在他朋友的修配厂吴超怀疑车被撞了，周小寒没说实话。吴超开车拉着我和王碧，去鞍山找到修配厂。周小寒说车前保险杠和副驾驶的车门还有后排车门被撞了，但已经修好，当时我很生气，吴超也挺生气，说把车开回去，让师傅检查一下。我们4人回到盘锦的车行。我和吴超、王碧商量，周小寒之前欠6000多元的租车款，加上车辆被撞损失赔偿款一共朝他要3万元。周小寒同意，说他有一张工商银行的信用卡，在银行明天可以取钱把欠款和赔偿款给我们，不知道什么原因，周小寒当天晚上没走，我们4人在车行从晚上12点来钟一直呆到第2天下午，我们4人去工商银行，吴超拿着卡，找人刷了2万元钱，拿回来了。吴超跟周小寒说钱不够，周小寒说去我妈那拿点钱。在周小寒母亲开的张三丰煎饼果子店，王碧和周小寒去拿钱，不一会王碧回到车上说周小寒母亲说没有钱，签了一张欠条，接着我们就走了。过了几天王碧朝周小寒母亲要回5000元现金，之后我又找周小寒母亲一次，周小寒母亲通过微信给我转了1000多元。向周小寒及其母亲要来的2.6万多元，给了王碧2000元，剩下的我和王超一人1.2万。向周小寒母亲要赔偿款不是我让去的，有可能是王碧自己主动去的，因为王碧帮忙从来都没有白帮的，他帮着要回钱来，我和吴超哪次都得给他个千八百的。周小寒在我车行就赔偿一事我们进行协商。我们向周小寒索要赔偿款金额没什么依据，是我们三人商量个数，然后问周小寒同不同意。 (2)王碧的供述证实：2019年9月份一天晚上，吴超跟我说去鞍山看车，他觉得租出去的车有点问题，GPS显示车一直在修配厂，吴超拉着我和孙川去鞍山找到了车在的修配厂。周小寒来了以后刚开始说车没撞，后来承认把车撞了的事情。吴超跟周小寒说车撞了得赔偿，我们回盘锦商量。吴超跟周小寒介绍，我说我是公司负责催收业务和贷款业务的，介绍完我问周小寒车撞了这个事情怎么办，为什么没有第一时间和公司说。吴超不知道给谁打电话，开的免提，对方配合吴超，语气很生硬的说把车门子换了奥迪一个车门子3万多元，吴超对周小寒说换新车门3万多，加之前你欠的6000多元租车款一共给4万元。周小寒说现在没钱，明天有一张信用卡能取，刷出钱之后给。到中午12点多以后去银行，周小寒信用卡开通，但额度只有2万。吴超开车把我，周小寒，孙川送回车行，吴超跟我说让我们在车行等他，他去刷钱，看着周小寒点不让他走，刷完钱回来再问问他剩下的钱怎么办，解决完事儿，再让他走。过了一会吴超拿了2万元钱回来，吴超问周小寒剩下的2万元怎么整，后来周小寒带我们去他母亲店里。在周小寒母亲开的张三丰煎饼果子店里，周小寒母亲说现在没有钱，周小寒跟他母亲说，妈你给赵哥写一张2万元的修车款欠条，我拿着写好的欠条走了。第二天我过来取钱，周小寒母亲从银行取了5000元现金给我，剩下的钱他再想办法。过了几天我给周小寒母亲打电话要钱，她说没钱再张罗几天。到2019年十一放假期间我给周小寒母亲打电话要钱，他就不接了，店也关了。10月的一天周小寒母亲通过微信给我转了5000元，说没有钱了。我跟吴超说了以后，吴超不同意，说必须给钱，我再联系周小寒母亲，他不接电话，店也关了，又过了几天，我去周小寒母亲店看了一眼，开门了，我去和周小寒母亲要钱和她吵吵几句，她们就报警了，警察来了之后，看我没有什么过激行为给我们调停了。吴超和孙川过来了，我跟吴超和孙川说这事我不管了。孙川后来去周小寒母亲的店里要过钱，但是要没要来我不清楚。 (3)吴超的供述证实：2019年9月份的时候周小寒在我车行租了一辆奥迪轿车，一天我通过GPS看到这台车停在鞍山市一家汽车修配厂，我怀疑车被撞了，但周小寒说没有。我和孙川、王碧开车去鞍山找到了奥迪车的位置，我看见奥迪车的前保险杠及副驾驶的车门子还有后排的车门子都有刚喷完漆的痕迹，我朝周小寒要租车的尾款，周小寒说工商银行的信用卡明天下来，到时候刷出钱付租车尾款。我们三人带周小寒回到盘锦租车行之后，我和周小寒说车被撞了，卖的时候有折旧，让他拿点钱作为补偿，周小寒也同意了。我和王碧、孙川商量周小寒之前欠租车款6000多块，我们三人商量租车款加赔款向周小寒要3万元，周小寒同意给钱，但他没有这些钱。如果让他现在走，明天再跑了，不给钱我们没地方找。王碧跟周小寒说没钱别走了，等明天把卡拿来把钱刷出来之后再走。第2天中午我们四人一起去工商银行把周小寒的信用卡取出来，我向周小寒要了信用卡的密码后，找一个姓丁的人，用他的pos机，从周小寒的信用卡中刷出2万元。我跟周小寒说剩下的钱怎么办?他说他回家跟他妈要钱，我开车拉着王碧、孙川，到周小寒母亲开的张三丰煎饼果子店，到了店之后，王碧和周小寒下车了，过了一会王碧自己回到车上，跟我和孙川说，周小寒的母亲现在没钱写了一张欠条。写完欠条没几天，王碧朝周小寒母亲要回5000元现金，之后孙川又向周小寒母亲要回一千多元，这事儿就拉倒了，我从周小寒信用卡中刷出的2万元，我和孙川每人1万元，王碧从周小寒母亲那里要来5000元，我和孙川每人分2500元，孙川从周小寒母亲那里要来的1000多，也是我和孙川平分，事后我和孙川给了王碧2000元辛苦费。王碧就给了我一次5000元钱。周小寒母亲写的欠条应该在王碧那。 4、辨认笔录： (1)证实周小寒能够辨认本案被告人吴超、王碧、孙川。 (2)证实孙艳芳能够辨认本案被告人王碧、孙川。 5、书证、电子数据 (1)周子飞银行卡交易明细主要证实：2019年9月17日，周子飞从中国建设银行卡号为621081068000162823的银行卡中提取现金4000元。 (2)收条主要内容：收到公安机关转交给我的周小寒宝马车的锁，孙艳芳。 (3)周小寒账号为074001401101468392的银行卡明细：2019年9月16日19940.72元。 (4)欠条一份证实：2019年9月15日周小寒将车辆损坏赔偿4万元损失的事实，2019年9月16日13时许周小寒将名下卡套现2万元还款修车款，还欠2万元的事实。 (5)孙艳芳出具的2019年9月16日出具的于明天归还奥迪租车款的事实。 (6)周小寒租车协议证实：2019年8月14日，周小寒从铭众租车行租赁了车牌号为辽LUG675汽车，租金为350元一天。车辆损坏乙方要严重按照二手车价格赔偿，出保险按照保险金总额的100%付给甲方赔偿金同时支付维修期间租赁款，乙方承租期间如出现交通事故或者车款丢失，乙方除了即刻向有关部门报案外，应在一小时之内通知甲方，以便甲方及时赶往现场协助处理，承租车出现故障或者异常，乙方必须立即通知甲方，不得擅自拆卸更换原车设备及零件。 (7)孙艳芳微信转账记录证实：2019年10月10日转账给“不吃肉的狼”人民币5000元，2019年10月25日转账给铭众租车行人民币1900元。 (8)情况说明证实：被害人周小寒租赁的奥迪车辆因未找 到，未能予以扣押，因此未能进行损值评估。 (三)2017年12月份的一天，在兴隆台区瑞诗酒店1楼大 厅，被害人刘志鹏经中介介绍向李国龙借款1.5万元，扣除“家 访费、砍头息、中介费”等费用，实际到手金额为7500元。李国龙诱骗刘志鹏签订虚假借贷金额6万元的借条和收条及一份虛假的租赁期限为10年的房屋租赁合同。在借款时诱骗刘志鹏每周还款800元(未明确还款系本金或利息)。刘志鹏在偿还两周利息共1600元之后未能按期还款，李国龙便肆意认定刘志鹏违约，要求其支付1.2万元违约金，否则就凭借房屋租赁协议收刘志鹏的婚房。刘志鹏意识到自己被骗，基于害怕李国龙收其婚房，到其家中滋扰，遂在兴隆台区园丁新村小区洗溶中心三楼的一个房间内，通过刷POS机取款1万元和ATM机取现5000元共计1.5万元(包括1.2万元违约金及3000元本金)交给李国龙。后刘志鹏和其妻子张星到兴隆台区园丁新村龙啸寄卖行内，被迫还给李国龙1.2万元本金，李国龙敲诈勒索数额为2.11万元 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述：2017年12月份的一天，我着急用钱，我 就找到贷款的人贷款1万元，他把我领到瑞诗酒店，看见一个人叫李哥。我就和李哥说想借1万元钱，李哥说借1万元钱拿到手只有5000元，我问他为什么这么少，扣得都是什么钱，李哥就告诉我得把中介费、家访费和第一期利息钱先扣除，我当时着急用钱，我就和李哥说我拿到手必须得接近1万元，他说那你借15000元吧，拿到手能有7500元，我问李哥还钱怎么还，他告诉我每7天还一次，一次还800元，直到我将15000元还清为止，我当时还问他还的800元是不是本金加利息，他跟我说一个礼拜你就还800元就行了，没说还的是利息还是本金。我当时着急用钱，就同意了，让我拿房子做的抵押。他先拿出个打印好的借据，让我在上面签名和写下15000元整的字样，后又拿出来一个打印好的房屋租赁协议，我在协议上甲方处写了我的名字，乙方是空白的，协议内容都是打好的，我记得大致是我将我位于大洼区西山美郡小区34-2-1004室的房屋租赁给乙方(实际是李哥)，租赁期限为10年，10年租金为6万元。接着领着他去我家和我父母家家访，在回大洼的路上用微信将7500元钱转给了我。2017年12月18日和2017年12月25日给他转了两次800元，还完这两次后，隔了能有三个星期我没有还钱，这时李哥给我打的电话问我怎么不还钱，我说马上结婚了，等我结完婚就马上把钱还你，李哥说不行，说我没按时每周还800元利息，就已经违约了，加一起要给12000元的违约金。我之前交的1600元，全是利息，没有本金，我一听他这么说，我说你不是骗我吗?他说我手里有你给我写的10年房屋租赁协议和6万元借条，你不给违约金的话，我就拿这房屋租赁协议收了你的房子10年。因为过几天我马上要结婚了，我怕他来我家闹事，我就说那去哪还你钱，他说来我公司吧，到园丁新村领着我上一个洗浴上面的三楼，到了楼上后我看见好几个人给屋里，我就问李哥还需要还多少钱，李哥指着屋里一个比较年轻的高个男子说你问他，我就问这名年轻的高个男子需要还多少钱，他告诉我先还15000，我说这15000元是什么钱，他告诉我说是12000元是违约金和利息钱，3000元是保证金，我就问他为什么这么多钱，他说我违约了，就得交这么多钱，我说那3000元钱就当是我还本金了，这两天我再把剩下的12000元钱还上，他说行。接着这名年轻男子就拿出来一台 POS机，我先用我的农行卡刷了10000元，对方说没有接到到账 的信息，说让我到银行查一下，之后再取5000元现金给他拿来。 回来后我将5000元现金交给了之前给我刷POS机的年轻高个男 子，之后我就离开了。过了能有4天左右，我和我对象将12000 多元现金交给了李哥，李哥将我签的借条和租房协议还给我，我当场将借条和租房协议撕了，我一共还给他28600元。我给李哥转账的微信号码及名字是wanfenglin00，微信名字叫小五。李哥的微信号叫财神，现在叫123456，我给李哥刷POS机及取钱还给李哥的银行卡是一张农业银行的卡，卡号我记不住了，而且这张银行卡被我媳妇注销了，户名是我媳妇张星(身份证号是211103199105042764)。 2、被告人供述 (1)被告人李国龙供述证实：刘志鹏通过一个贷款公司中介找到我借钱。我和他在盘锦市瑞诗酒店见的面，进行了家访，当时借款1.5万元，实际到手7500元，扣除了砍头息、家访费、中介费等费用。借的7500元钱是我自己的钱。借条打了6万元，签了一个房屋租赁协议。借条和租赁合同的内容都是我从网上找的。一开始刘志鹏按照约定日期还款，每星期还800元，还了2个星期，后来有3星期没有按时还款，我催了几次。后来在园丁新村的洗浴楼上316和刘志鹏见面谈的，当时还有一个叫大龙的人。我和刘志鹏说他违约了，违约金是借款额30%，加上违约的利息钱，一共是12000元，当时刘志鹏说还15000元，3000元直接还之前借款的本金。通过刷大龙的PO机和去银行取钱，去银行取钱我给张业帝打电话，让他陪刘志鹏到银行取钱的，刘志鹏给了我15000元。又过了十天左右，刘志鹏主动找我还款，经过协商，我让刘志鹏的媳妇给的10000元现金，然后我把之前的借条和租房协议的原件还给刘志鹏了。刘志鹏从我这借走7500元，一共还我26600元。 (2)被告人张业帝的供述证实：时间记不清了，张业鑫给我打电话说让我赶紧回去带人取钱，我回到龙啸金融公司，张业鑫指着刘志鹏说让我带他去取钱，应该是取了5000元。接着我就拉着刘志鹏到了兴隆台区法院北侧的邮政储蓄还是农业银行我记不清了，刘志鹏取完钱之后我记不清是我将钱给的张业鑫还是刘志鹏给的张业鑫了。当时在场的有李国龙、张业鑫、周欢。刘志鹏跟谁借钱的我也不清楚。 3.证人证言 张星(刘志鹏妻子)证言证实：2018年2月刘志鹏为了操办婚礼在外面借了高利贷，用我的卡刷了1.5万元，用我卡通过POS机刷了1万，当天还取了5000元现金。后来我和刘志鹏去园丁新村小区一个商网三楼还的钱，当时我拿了1万元钱去还钱，可是对方说1万元钱不够，利滚利还要还3万，我说要是那么多我就报警了，对方听我说要报警，说可以减免一点，我拿出1万元跟一条金项链跟对方说这条金项链和1万元都给你，就算完事了，但是对方不收金项链，我就又从车里拿了2000元钱，最后给了对方1.2万就算结清了。给完钱之后对方把刘志鹏写的欠条和房屋租赁协议还给我们了。刷卡的银行是在步行街南头的邮政储蓄银行，通过POS机刷的1万，后来又取现5000元。刘志鹏之前还过2期利息，一期800，一共1600元，从我卡里还了1.5万，最后我帮助还了1.2万现金，一共还了2.86万元。 4、书证、物证： (1)刘志鹏于2019年12月29日向公安机关提供的借条、收条各一份。证实2017年12月11日，刘志鹏向空白借款人借款六万元，2018年1月11日一次性还清，到期不能偿还，自愿每日按照借款本金的10%支付违约金。并且归还全部借款。且于当日刘志鹏收到6万。 (2)刘志鹏于2019年12月29日向公安机关提供的房屋租赁合同证实：2017年12月11日，刘志鹏出租了位于盘锦市大注区西山美郡的房子，承租方为空白，每年租金1万元。共支付10年房租，共计人民币10万元。押金人民币5万元。 (3)2019年12月27日，由刘志鹏提供的微信转账明细，证实收到刘志鹏转账7500元。2017年12月18日，2017年12月25日给123456的微信号转账800元。 (4)张星6217972320001159110邮政储蓄银行账号：2018年1元，证实刘志鹏当时还款为1.5万元。 5、辨认笔录 (1)刘志鹏辨认本案的犯罪嫌疑人李哥系李国龙。 (2)刘志鹏对在盘锦市兴隆台区园丁新村小区某门店三楼向个体态微胖的人还过钱，此人系张业帝。 (3)2020年3月17日，张星辨认借给刘志鹏高利贷的人系李国龙。 五、虚假诉讼的犯罪事实 2018年5月至8月期间，王钟皓从张业鑫处陆续借款，无 法归还本金及利息后，张业鑫于2018年6月16日让王钟皓出具了张借款金额为15万元的借条和收条，2018年8月10日让王钟皓出具了一张借款金额为20万元的借条及收条，借条出借人处系空白。2018年10月12日，张业鑫指使张业帝在王钟皓给自己出具的2张借条的空白出借人处填写上张业帝的名字，以张业帝的名义向盘锦市兴隆台区人民法院起诉王钟皓，要求王钟皓偿还张业帝人民币35万元，捏造其和王钟皓之间存在债权债务关系的事实，致使人民法院开庭审理，干扰了正常的司法活动。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人的陈述：我从来没从张业帝借过钱，这些欠条都是双倍条，与实际不符。我用微信和支付宝的方式、现金的方式还他们贷款及利息。张业帝在兴隆台区法院起诉我的35万元借条都是我向张业鑫借款出具的，我给张业鑫借条和收条的时候，出借人的位置都空着。这四张借条及收条都是虚假的。2018年6月16日，我没有向张业鑫借过15万，2018年8月10日，张业鑫也没有借给我20万。给张业鑫出具的这4张借条和收据，是因为2018年5月份我父亲还给张业鑫贷款后，以为还清了，其实我还隐藏了一部分张业鑫的借款，我认为自己能还上，就又从张业鑫借钱，结果利息一直没还上。当时张业鑫收我的利息是每1万元每天200元，到2018年6月16日，张业鑫跟我说没还的利息加本金，一共应该还他15万，不签就去我单位闹，我没办法就给他签了。到2018年8月10日张业鑫给我打电话说欠钱的利息已经有20万了，得把这些利息写个欠条，不签就去单位找我要钱，怕他去单位找我，我就把20万欠条违心签了。张业鑫借给我钱，我还他钱都是用张业帝的账户操作，我的微信，支付宝账户是13470199969这个手机号绑定的。 2、被告人供述， (1)张业帝的供述，主要证实：我通过我哥张业鑫认识王钟皓，我没有借过他钱，我曾于2018年11月份左右起诉过王钟皓要钱，是我哥张业鑫给我拿了两张王钟皓打的欠条。出借人的名字是空的，张业鑫让我在借条上写的我的名字。张业鑫借过王钟皓钱用的是我的支付宝账号和银行卡，所以张业鑫让我在王钟皓打的借条上写我的名字两张借条，一张是王钟皓向张业帝借款，20万元现金，一张是王钟皓向张业帝借款，15万元现金人民币。我拿着这两张借条去法院起诉的王钟皓，都是张业鑫让王钟皓写的，王钟皓打欠条的时候我不在场，张业鑫实际借没借给王钟皓这两笔钱我不知道，但我知道张业鑫借给王钟皓打的都是双倍条。张业鑫让我替他去起诉，并且叫我上法庭，说有一部分是我支付宝给王钟皓转款，还有一部分是我给王钟皓现金，张业鑫让我到法院，跟法官这么说，我才同意去的。 (2)张业鑫的供述证实：张业帝是我叔叔家的弟弟，他通过我认识的王钟皓，张业帝和王钟皓有经济往来，王钟皓缺钱，张业帝借给他钱，是通过转账和现金给王钟皓钱的，前期没打条，后期打了一个条，这条写什么我没有印象，王钟皓给我和张业帝打条的时候借条上没有填出借人的姓名，我也不懂为什么没填，他就是把借条给我拿来了，放在张业帝的手中。王钟皓欠张业帝20多万，张业帝到兴隆台区人民法院起诉王钟皓返还30多万。张业帝去起诉的借条是我和张业帝的，上面写张业帝名字是因为王钟皓不知道是欠我的钱。我跟张业帝说，王钟皓欠钱不还去法院起诉，张业帝在庭审的时候是怎么说的我不知道，从我手中借了多少钱我记不清，最终还欠我30多万，还我多少钱我也记不清，王钟皓父亲第1次替王钟皓还30多万，第2次还了84.3万，王钟皓父亲把钱还给我，我们之间清账 了，张业帝起诉的钱是王钟皓父亲还钱以后从我们手中借的。我用张业帝的银行卡支付宝给王钟皓转过钱，我用我的微信给王钟皓转钱，张业帝的银行卡是招商银行的，支付宝账号我记不清，我的微信号记不清，昵称是ads，我不愿意办银行卡，一直用张业帝的，从2017年开始用张业帝的银行卡和支付宝，张业帝使用借给我的银行卡和支付宝。 3、书证、物证 (1)借条：借款人：王钟皓，今本人王钟皓向张业帝借款人民币壹拾伍万元，期限1个月，月利率为2%，如到期不能偿还，自愿按照每日借款本金的10%支付违约金。借款日期2018年6月16日。 (2)收条：本人王钟皓收到张业帝借款现金人民币壹拾伍万元整，收款人：王钟皓，收款日期2018年6月16日。 (3)手写借条：王钟皓向张业帝借款人民币现金贰拾万元整，借款人：王钟皓，2018.8.10。(没有约定还款日期及利率) (4)手写收条：王钟皓收到张业帝借款人民币现金贰拾万元整，收款人：王钟皓，2018.8.10。 (5)转账记录 23日共转账10.68万元。 (6)庭审笔录 时间：2018年11月21日8时40分地点：兴隆台区人民法院 第六审判庭 本案争议焦点：原告诉请有无事实及法律依据。 原告：张业帝 诉讼请求：1、依法判令被告还款人民币35000元并承担月利息2%；2、被告承担本案起诉费。 原告提供了证据：1、手机转账记录包括(微信、支付宝、银行卡)14笔，证明我向被告转钱183800元。2、借条2张及收条两张，证明被告欠我350000元。 被告：王钟皓 答辩理由：手机转账记录的时间不对，这次起诉的是2018年6月22日至8月10日之间，而证据都不在这个时间之内，该证据与本案无关。我方也没有收到现金，打的都是多倍条，周欢和张业帝都是张业鑫手下，我方和周欢及张业帝之间没有借贷关系。原告所说的借款原因不真实，所陈述的都不是事实。签借条时都是通过张业鑫完成的，跟原告没见过面，原告说2018年8月份之前都在营口，所以原告说在被告单位签借条是假的。 证据：1、录音9条，证明本案欠款原告没参与，原告的名字是后加在借条上的，该案是套路贷，录音所体现的欠条都是高利息多倍条被告：录音里没有我，我没有质证意见。 审：你主张35万借款，出借时都是现金还是转账?原告：都有，转账大概20多万，现金10万，被告借款频率非常快，借条都是在被告单位写的，不存在威胁。 审：2018年6月16日的借款没还上，8月10日为什么还借给被告? 答：因为我们关系非常好，2018年6月16日之后被告说要办工作，8月份酒驾又出事了，我觉得他不差钱，也给我利息，我和被告总计借款就这35万，定的是2分利息。他也没给我多少利息。在庭审中陈述和张业鑫是2014年认识的。 (7)盘锦市兴隆台区人民法院民事判决书，(2018)辽1103民初3359号。 原告张业帝，被告王钟皓。 被告辩称：我没有收到过现金，借条、收条上写的现金说是行规，都是这么写，借我的钱都是张业鑫提供的银行卡账号、支付宝和微信，我还的钱也是通过张业鑫提供的银行账号、支付宝和微信完成的，从来没有过现金交易的行为。8月10日的借条没有载明还款日期等事项，在借款没有还清的情况下，不到两个月的时间里又借巨款给我，这不合常理。 本院认为，合法的借贷关系受法律保护，原告起诉被告偿还借款，并提供两张借条和收条以及转款记录证明其主张，但在被告提出借款事实未实际发生的抗辩时，原告未能进一步提供其他证据印证借贷事实的实际发生，且原告书写的借款时间和庭审中提供转账证据的时间不符，自相矛盾，原告提供的两笔借款的收条中都写明被告收到现金，原告未提供现金的来源，且庭审中主张微信支付宝和银行卡转款与收条记载收到现金不符，仅凭借条和收条不能认定，原告已将35万元现金实际交付给被告。本案存在被告尚未偿还原告借款的情况下，原告在短期内继续转给被告的事实，其行为不符合常理。综上所述，本案对原告的诉请不予支持。 六、吴超、王碧、孙川违法事实 (一)2018年7、8月份，吴超、孙川、王碧向单芳芳非法放贷3万元，2019年5月、7月吴超单独向单芳芳非法放贷1万元，单芳芳实际到手2.05万。后吴超因单芳芳不偿还欠款不断打电话滋扰，后单芳芳患上抑郁症，在住院治疗期间，吴超、王碧到单芳芳所在医院讨债，在多重压力下，单芳芳精神分裂并多次寻求自杀，并写下遗书。单芳芳通过微信已经还款3.945万元的情况下，吴超扔去单芳芳家中搬走冰箱、洗衣机、山水画低1万元债务。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人陈述证实：2018年7月2日，我从吴超、孙川、王碧三人处借款，借1万元，打2万条，到手6500元，利息一周1000元。7月25日，我又从吴超那借1万，打4万条，微信转7000元，每周550元利息。7月30日，向吴超借了一笔1万元，打6万元借条，他把之前4万元的借条撕了，到手7000元微信转，每周还550元利息。到2018年底，我没有能力偿还利息。吴超天天给我打电话，当时我被逼的精神状态特别差，好几次想自杀，还写了遗书，写遗书那天吴超也给我打了好几个电话逼我还钱，我跟吴超说你别再逼我了，我真不想活了，我还把我写的遗书给他拍照发了过去。我父母看我这种精神状态也问我怎么回事，我说我在外面借的高利贷，现在还不上了。我爸给吴超打电话，约他到家里来谈我这个钱怎么还。我在还龙彬钱的时候已经欠下不少债务，2018年12月的一天，吴超就带一个小伙来我家了，吴超说现在就把这3万元本金还上。我爸说之前也还你不少，差不多就得了。吴超说之前还的都是利息，也都是她自己愿意的，现在还差3万元本金必须还。吴超和一个贷款中介带我和我爸妈到百特二楼的一个美容院贷款。三天以后吴超约我到大商城市广场D座8楼的一个房间，中介说钱下来了，到我手就两万五千多块钱，到时候你每个月往你妈卡里存2204元，还两年就完事。把钱还给吴超了，吴超当我面就把条撕了。2019年5月7日，我找吴超借了5000块钱，打的5000元借条，到我手2900元，每周利息600元，这笔利息我还了10周；2019年7月28日，我又吴超借5000块钱，在美的城铭众租车行，打的5000元借条，到我手2900元，每天利息100元，我还了1周以后就因为精神状态不好生病住院了。当时我因为精神分裂症，我天天脑子里想的就是还吴超钱的事。当时我在住院，我妈说吴超他们去我家把家里的冰箱、洗衣机、山水画都搬走了，就顶我欠的1万元本金了，而且我妈把借条要回来了。 2、被告人供述 (1)吴超的供述证实：2018年6、7月份，借1万，给了6500元现金，写1万元借条周利息1000元。扣除砍头息2000元、家访费500元，丁恒中介费1000元。还了二、三次利息之后，又借了1万，到手7000元，打1万元借条，一周550元利息，和之前1万元的利息一起还，每周还1550元利息。吴超自己的钱。第三次借1万，到手7000元，打1万条，一周利息550元，每周还2100元利息。2018年11、12月份，我总给单芳芳打电话要钱，她说不想活了，通过微信给发了遗书。2018年12月份，我去单芳芳家商量还3万本金就行。后来她说找了个美容贷，过了几天中介给了我2.2万元现金。这笔钱利息还了3万元，本金还了2.2万，共还5.2万元。2019年5月份，借1万，到手2900元，打5000元条，每周还400元本金，200元利息。2019年7月，借5000元，到手2900元，打5000元条，每天还100元利息。利息就还了1周，单芳芳住院了，我给她打电话，她妈接的说让我们去医院见面谈，我就带着王碧去的医院，她妈说可以把冰箱、洗衣机抵债，后来我带着收电器的人去单芳芳家取的冰箱和洗衣机，我看一幅画挺好，我问单芳芳母亲画多少钱，她说300元，我就同意买下了，冰箱和洗衣机卖了2000元钱，她母亲向我要了1200元钱，加上买画的300元钱，我一共给了她母亲1500元现金。 (2)孙川的供述证实：2019年5、6月份，单芳芳向吴超借钱，当时他们借多少钱我没听见，吴超借给单芳芳钱我没有入股，我没去过向单芳芳讨债，至于王碧是否去过我不知道。 (3)王碧的供述证实：2019年6月份的时候，我陪吴超去大洼县医院，当时吴超说单芳芳得精神病了，我们俩去看看，吴超进屋和他家里人谈的，我没进病房，吴超说单芳芳家里说要还4000、5000元。 3、物证、书证 (1)单芳芳遗书证实：单芳芳在家庭及在外借钱的压力下，欲寻求自杀，写下遗书的事实遗书时间为2018年年底，系在吴超第一笔借款之后。 (4)单芳芳病例：单芳芳提供的盘锦市大洼区人民医院门诊病志，时间2019年8月9日，诊断为抑郁症。 (5)微信转账记录和接受证据清单 第一次：2018年7月2日，现金放款6500元。约定利息为每周1000元。还了3周利息，2019年7月9日、2019年7月16日、2019年7月23日还款共计8000元，还了3周利息。第二次：2018年7月25日，借1万，到手7000元，每周还 550元利息，微信转账收到7000元2018年7月30日微信转账155元。2018年8月6日至2018年11月17日微信转账2.69万元，2018年12月4日转给吴超的200元辛苦费200元。2019年5月13日到7月8日共计5400元。2019年7月11日支出600元。7月15日600元，7月12日600，2019年7月10日500元，2019年7月12日900元，27日800元，28日1000元。2019年1月7日至5月3日共计2200元，扣除没有利息。2019年7月28日收入2900元，利息7月29日到8月3日支出600元。 4、证人证言：刘凤华证言(单芳芳母亲)：我女儿向我和他爸坦白在外面欠高利贷是因为吴超把她逼的太狠了，她想自杀都写遗书了。2018年年底的一天，吴超带个小伙到蓝色康桥我们家，进屋连摔门带拍桌子的，对方说要还3万本金，不还就天天上我们家，再不就到法院起诉我们，总之对方态度特别横，给我的感觉像黑社会。吴超说用我的名字贷款还单芳芳，过几天吴超和一个中介带我和我女儿到百特楼上的一个美容院办贷款，中介让我把身份证、农行卡提供出来，这笔钱下来多少我不知道，最后我女儿欠吴超那3万元本金就还清了。2019年单芳芳又跟吴超借钱了，2019年8月份吴超上医院找单芳芳要钱我才知道，那段时间他被要债的逼的心理压力太大了，在路上走休克了，吴超带着孙川和王碧来病房找单芳芳要钱，要单芳芳欠他的6000元本金，我当时就求他们，吴超说住院也不好使，人不还没死呢吗，就算死了当妈的也得还钱，我就说不行家里有彩电什么的就顶账。到家里吴超说你家这些大件我都要了，我说这些都值1、2万呢，吴超说他回去估价，过了一周吴 超说把冰箱洗衣机拿走顶6000元钱，我说你把冰箱、洗衣机拿走顶7000吧，之后给我1000元钱，吴超、王碧和孙川来我家拉东西。吴超要拿画，那幅画值2000多元钱，我不让拿，吴超说我们这些人来了不得有车马费啊，画抵车马费了我就又给吴超跪下了，我说你画给500元钱吧，走的时候给扔下1200元钱，画就给我200元钱，搬完东西吴超把欠条给我了。冰箱洗衣机大概能值八九千块钱。 5、辨认笔录：刘风华辨认王碧、吴超、孙川系在2019年8月到大注区清河湾小区南区4-4-401室讨债、搬家电的人。 (二)2019年9月至11月，张玉才先后三次从吴超、孙川、王碧处借款，后无力偿还。2019年11月23日，王碧、孙川给张玉才及其家属打骚扰电话索要欠款。并于当晚到张玉才家中大吵大闹、辱骂在场人员。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述：2019年9月11日，业务员带我到美的城找人借钱，屋里有三个人(吴超、孙川、王碧)，王碧说借1万，扣除家访费、工本费、手续费，到手6000元，利息一天120元。我写了2万元借条和收条，孙川说按时还钱这个条就作废，不还钱就得按照条上的金额还钱，否则就起诉我。2019年9月19日，因为网络的问题我给王碧转账没转过去。下午四点半，王碧、孙川、吴超还有一个男的一共四个人就来我家说我违约，要我五千块钱违约金。最后好说歹说讲到一千块钱，王碧说明天中午一点之前我看不到钱你就别想好了。第二天中午我就把这1000元违约金给王碧转过去了。11月23日，我去辽阳我亲属家借钱，王碧开始骂骂咧咧的，说我肯定跑了，给我抓回来，知道我女儿家、丈母娘家、老伴家，当天晚上五六点钟，王碧、孙川、吴超还有一个小伙一共四个男的就到我家去了，当时就我老伴和我女儿在家，我就给我朋友杜长青打电话说你赶紧上我家看看去，讨债的上门了，进屋就乱叫，给我老婆孩子都吓坏了，怕没等警察来就被报复了。我朋友杜长青到了以后，孙川指着杜长青就骂。杜长青一看这架势就客客气气的说我是这家的亲属，我回家看看。孙川说没你事你给我滚出去!杜长青就说我回我自己家咋还不行了，我也不干别的。孙川说你是不是找死?说着就要掏怀里的家伙事，杜长青吓得赶紧就到屋外面等着去了。王碧跟我老婆孩子说，给你们最后期限到12月底，到时候要再还不上钱，后果你们自己想吧!第二笔连本带息的2.5万元还清了，第一笔还了73天的利息共计8760元。 3、被告人供述 (1)吴超的供述证实：2019年9月的时候，一个中介张玉才找王碧，当时我和孙川都在，张玉才要借1万元钱，王碧说：“借1万元，到手6000元”，扣除的是张玉才说行，之后打的多少借条和收条我记不清了，是孙川带着张玉才写的借条和收条。然后王碧说：“每天还利息120元。”家访回来之后，好像王碧给张玉才6000元(微信转账还是现金记不清了)，张玉才微信转账给王碧120元。这笔钱是我和孙川、王碧一起出的，一人2500元钱。2019年10月末，张玉才在之后又向王碧借款了，借1万，我给王碧微信转账了2500或是3000元，打多少条我不知道，王碧和孙川去过张玉才家里要钱，我当时在屋里睡觉。这次借款还多少我不知道直接还的王碧，王碧给我转了6000元利息钱。 (2)王碧的供述证实：2019年9月份，张玉才通过一个叫海 洋的中介到我们公司借钱，借1万元，实际到手6000元，打2万元的借条，每天120元利息。到10月中旬，他跟我说还不上钱了，想再借一笔钱，等工程款下来一起还，我就又借给他15000元，实际我给他到手不是12000就是13000元我记不住了，打的3万元的借条，半个月之内连本带息还我2万元，二十天以后他连本带息还了我25000元，借钱时约定晚还天多百分之十的违约金，后来我给他降到5000元违约金。第三笔是张玉才还清欠我的第二笔借款十天左右，他又向我借了1万元，我又借给他1万元，他实际到手6000元，约定十天之内还清本金。这期间他一直在向我支付第一笔借款每天120元的利息，直到他向我借第三笔钱之后的八九天，他不还第一笔借款的利息了，也找不到他。2019年11月20多号，我给张玉才打电话他关机了，我就和孙川去的张玉才家，当时他老伴、女儿、女婿、还有一个大叔都在，我跟他们说还2万元本金的事，他老伴说他们也联系不上，等张玉才回来再解决这个事，肯定差不了，他女婿还给我留了电话号码。我说我就给你们一个月时间，人什么时候回来了你们联系我咱们解决问题，人不回来，你们家想法把我这2万元还上。 (3)孙川的供述证实：张玉才是王碧的客户，我和孙川、王碧一起放款给他的。张玉才一共借款2次，第一次我们三人一人拿2000元(共6000元)，第二次我们三人一人拿3000元，他一共还了多少钱我不知道，怎么约定还款都是王碧跟他谈的，我不知道，这期间我和王碧去他家要过钱，但是张玉才不在家，我们从他们家也没要来钱。 4、辨认笔录：张玉才辨认放贷的人系吴超、孙川、王碧。 5、证人证言 (1)杜长青(张玉才朋友) 有一天下午四五点钟，张玉才给我打电话说讨债的人真到家里去了。我就赶忙到他家去看看啥情况。屋里有两个大小伙子，气势汹汹的，手还揣在怀里像是手里有什么家伙事似的。我问什么情况这是，其中一个比较黑的男子(经辨认是王碧)就说跟你有啥关系?你是干啥的?我说我是这家亲属，怎么我来我朋友家还不行吗?另外一个小伙子(经辨认是孙川)一下就站起来了，还要掏怀里的家伙事，说你是不是想死?我这一下就害怕了，退到厨房里面也不敢说话了。他们对张玉才的爱人说，限你们12月底还钱，要不下次可就不是今天这样了!说完这他们就走了。这我才知道张玉才借的真是高利贷，而且这帮人我们肯定惹不起。 (2)张杨(张玉才女儿)：证实张玉才因借了高利贷，到辽阳躲债，2019年11月23日下午5点，王碧和孙川到家中，当时两人手里好像有什么东西，两人称如果不还钱就不让我们一家人好过，找人给我父亲定位，不给钱就找我们麻烦。 6、辨认笔录：证实2019年11月23日在盘锦市大洼区东湖新城18号楼1单元501室讨债的人系王碧和孙川。 7、电子数据：借条、收条证实2019年9月11日张玉才借条收条为1.5万元虚增金额。 2019年12月14日18时许，兴隆台区公安分局民警在盘锦市兴隆台区创新街红盾小区租车行内将孙川，王碧，吴超抓获。2019年12月16日20时10分许，兴隆台区公安分局民警在盘锦市兴隆台区腾普网吧抓捕犯罪嫌疑人张业鑫时，发现与犯罪嫌疑人张业鑫在一起的男子神色慌张，行为可疑，遂将其带回盘锦市公安局兴隆台分局创新派出所接受调查。经查，该男子姓名为李国龙，为本案的犯罪嫌疑人。我局侦查员遂于2019年12月17日4时许，在盘锦市公安局兴隆台分局创新派出所内将其抓获。兴隆台区公安分局民警于2020年4月8日10时许，在盘锦市兴隆台区枫丹白露A区109号商网(亲民手车行)，将犯罪嫌疑人龙彬抓获。兴隆台区公安分局民警于2019年12月16日20时10分许，在盘锦市兴隆台区腾普网吧将犯罪嫌疑人张业鑫抓获。2019年12月16日16时28分许，兴隆台区公安分局民警在辽宁省盘锦市大洼区田家街道林海景天小区林枫苑4号楼1单元502室内将犯罪嫌疑人盖利抓捕归案。2019年12月16日19时许，兴隆台区公安分局民警在营口市火车站前汉庭酒店221号房内将犯罪嫌疑人张业帝抓捕归案。兴隆台区公安分局民警于2019年12月16日16时30分许，在盘锦市大洼区田家街道昆仑云景2期小区门口将犯罪嫌疑人周欢抓捕归案。 案发后，公安机关对被告人的财务分别进行了查封、扣押、 冻结。 上述事实，除了之前已经列明的证据外，还有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍证明信证明：各被告人均已达到法定刑事责任年龄。 2、案件来源及抓捕经过证明：案件来源及各被告人到案情况。 3、无犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、治安调解协议证明：各被告人有无前科及行政处罚情况。 4、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、查封通知 书证明：公安机关对财务查封、扣押情况。 原审判决认为，以被告人张业鑫为组织、领导者，以被告人周欢、龙彬为重要成员，被告人张业帝为普通成员，人数较多，分工明确，结构稳定，形成了层级分明的犯罪组织。该组织以盘锦市兴隆台区龙啸寄卖行为依托，对外高利放贷。在张业鑫的领导下，多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等有组织的犯罪活动，以暴力、威胁或其他手段，有组织的进行违法活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，上述被告人的行为扰乱了社会秩序及经济秩序，危害了公民的人身、财产安全，严重破坏了生活、经济秩序。张业鑫、龙彬、周欢、张业帝已构成恶势力犯罪集团。 被告人张业鑫、龙彬、周欢、张业帝，多次以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，构成诈骗罪。 被告人张业鑫、张业帝、周欢采用拘禁的方式非法剥夺他人人身自由的行为，侵犯了公民的人身权利，其行为构成非法拘禁罪。 被告人张业鑫以非法占有为目的，采用限制人身自由、威胁手段向他人索要钱财，数额巨大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，已构成敲诈勒索罪。 被告人张业鑫、张业帝以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，上述2被告人的行为均已构成虚假诉讼罪。 被告人张业鑫、张业帝以威胁等方式，强迫他人为自己打欠条并强迫他人以自己的汽车作为抵押，情节严重，2被告人的行为已构成强迫交易罪。 被告人周欢多次以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，构成诈骗罪。其中诈骗被害人刘洋一案中，诈骗数额2万元属于未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人龙彬以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，构成诈骗罪。 以吴超为首的被告人王碧、孙川等人，长期纠集在一起，王碧、孙川听从吴超的指挥，通过实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易的犯罪行为，称霸一方，欺压百姓，严重破坏了经济、生活秩序，形成了一个组织严密、人员结构固定的恶势力犯罪团伙。 被告人吴超、王碧、孙川采用拘禁的方式非法剥夺他人的人身自由的行为，并对被害人进行殴打、辱骂、威胁，上述3名被告人的行为侵犯了公民的人身权利，其行为构成非法拘禁罪。 被告人吴超、王碧、孙川采用限制人身自由、威胁手段向他人索要钱财，其行为侵犯了公民合法财产所有权，3被告人均已构成敲诈勒索罪。 被告人吴超、王碧、孙川多次以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，构成诈骗罪。 被告人王碧以威胁的方式，强迫他人从自己处借高利贷，情节严重，已构成强迫交易罪。 被告人李国龙以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，构成诈骗罪。采用威胁手段向他人索要钱财，其行为侵犯了公民合法财产所有权，已构成敲诈勒索罪。 被告人周欢、盖利以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，构成诈骗罪。其中，对被害人王钟皓的犯罪属于未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 综上，公诉机关对9名被告人的指控罪名成立。 被告人张业鑫组织、领导恶势力犯罪集团并实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动，系该组织的组织者、领导者，应对其组织、领导的恶势力犯罪集团所犯的全部罪行负责。 张业鑫有前科劣迹，可酌情从重处罚；张业鑫在庭前、庭审过程中供述反复，但能够如实供述部分犯罪事实，对其如实供述部分，可酌情从轻处罚；强迫交易犯罪系未遂，可以比照既遂从轻处罚。被告人张业鑫犯数罪，应当数罪并罚。 被告人龙彬有前科劣迹，可酌情从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。 被告人周欢归案后能够如实供述大部分罪行，对其如实供述的部分可以酌情从轻处罚；诈骗犯罪中部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚。被告人周欢犯数罪，应当数罪并罚。 被告人张业帝在与张业鑫共同实施强迫交易犯罪中，起次要作用，系从犯，可以从轻处罚，此起犯罪系犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。被告人张业帝犯数罪，应当数罪并罚。 被告人吴超有前科劣迹，可酌情从重处罚；归案后能如实供述大部分罪行，对其如实供述部分可酌情从轻处罚；敲诈勒索犯罪部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚；部分赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人吴超犯数罪，应当数罪并罚。 被告人孙川归案后能如实供述大部分罪行，对其如实供述部分，可酌情从轻处罚；敲诈勒索犯罪部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚；在非法拘禁一案中，孙川系从犯，可从轻处罚；部分赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人孙川犯数罪，应当数罪并罚。 被告人王碧归案后能如实供述大部分罪行，对其如实供述部分，可酌情从轻处罚；敲诈勒索犯罪部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚；非法拘禁犯罪中具有殴打情节，可酌情从重处罚。被告人王碧犯数罪，应当数罪并罚。 被告人李国龙归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。犯数罪，应当数罪并罚。 被告人盖利归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚；部分犯罪系未遂，可比照既遂从轻处罚。 关于被告人张业鑫及其辩护人提出：1、在虚假诉讼案件中， 没有捏造事实，并且存在基础的民事法律关系。经查，张业帝在庭前及庭审中的供述，始终证明张业帝没有向王钟皓放过钱，而且在出借人处是空白的，张业鑫及张业帝的供述能够相互印证。从兴隆台区人民法院调取的判决书中显示：在被告提出借款事实未实际发生的抗辩时，原告未能进一步提供其他证据印证借贷事实的实际发生，且原告书写的借款时间和庭审中提供转账证据的时间不符，自相矛盾，原告提供的两笔借款的收条中都写明被告收到现金，原告未提供现金的来源，且庭审中主张微信支付宝和银行卡转款与收条记载收到现金不符，仅凭借条和收条不能认定，原告已将35万元现金实际交付给被告。本案存在被告尚未偿还原告借款的情况下，原告在短期内继续借钱给被告的事实，其行为不符合常理，驳回张业帝的诉讼请求。上述证据足可以证明被告人张业鑫、张业帝在恶意串通，捏造债权债务关系，符合虚假诉讼罪的犯罪构成，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳；2、在强迫交易一案中，张业鑫与被害人王松存在债务关系，并且张业鑫没有拿刀。公诉机关当庭解释，起诉书中没有提及刀的问题。强迫交易罪中的强迫是指在他人不愿意从事某种活动时，强迫他人从事某种活动，本案中，张业鑫指使张业帝将车开到距离市区几十公里之外的辽河口荒无人烟之地，本身已经给被害人的人身安全造成威胁，张业鑫所谓的36万左右的债务，并没有得到王松的认可，即使得到认可也需要通过正常法律程序解决民事纠纷，而张业鑫通过恐吓、威胁手段强迫对方写下36万元借条，符合强迫交易罪的犯罪构成，并且在张业鑫将王松的丰田霸道车开走后，王松立即报警，足以证明王松当时的恐惧心理。公诉机关的上述意见予以采纳，对辩解及辩护意见不予采纳。3、张业鑫不应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。经查，本案中，周欢、龙彬、张业帝对“套路贷”的运行方式及实施程序都是由张业鑫所教授，这一点从被告人吴超的供述中业能够得到印证，吴超之所 以离开张业鑫，一是因为从张业鑫处学到了“套路贷”的基本“技能”，二是想通过此“技能”“独占山头”，获得更大利益。认定首要分子，不能只看他在犯罪集团中的“头衔”，而应重视他的实际作用。张业鑫辩护人认为，龙啸寄卖行由龙彬设立，是法人，龙彬平时供大家吃喝。经查，龙彬设立龙啸寄卖行时与张业鑫还没有取得联系，此时正在做餐饮生意，由于龙彬不懂业务但有固定场所即龙啸寄卖行，周欢跟随张业鑫开展高利放贷活动懂得业务运行但没有固定场所，双方一拍即合，但犯罪集团所实施的诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为正是以“套路贷”形式进行借款而逐步升级的犯罪，而此“套路贷”的实施正是由张业鑫作具体安排借款数额、签订双倍借条、并巧立工本费、家访费、砍头息等名目，在每一笔“套路贷”实施过程中，都是由张业鑫指挥，根据其他3被告人不同特点分配不同的工作任务，而法人只是一个所谓的“头衔”，在犯罪集团实施具体犯罪过程中，并没有起到实际作用。故就被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳；4、被告人张业鑫对诈骗吴昊然一案中，认为没有让吴昊然转300元吃饭钱。经查，被害人吴昊然的陈述和被告人周欢的供述，都证实张业鑫向其索要300吃饭钱，能够相互印证；5、被告人张业鑫对诈骗姜兴志一案中，窦金良实际到手是1.6万元，而不是1.4万元。经查，被告人张业鑫、周欢的供述中明确，扣除家访费、中介费等费用后实际到手是1.4万元，而且被害人姜兴志的陈述及其妻子的证人证言均能证实窦金良实际到手不是1.6万元。 关于被告人周欢及其辩护人提出：1、在诈骗曹伟一案中， 周欢诈骗数额应当扣除3.77万元。经查，被告人张业鑫、周欢、 张业帝诈骗曹伟属于共同犯罪，周欢自称当晚曹伟已经还完他的钱，但在当晚开始非法拘禁曹伟的过程中，周欢与张业鑫到达乐水汇洗浴查看、打电话询问张业帝曹伟借钱情况，全程参与整个诈骗犯罪过程，所以应当以公诉机关指控的5.14万元进行认定。故就辩护人的辩护意见，本院不予采纳；2、在诈骗李军一案中，被告人没有索要并得到1000违约金。经查，从被害人陈述及被告人周欢自己的庭前供述中，已经证实李军给了1000元违约金；3、在诈骗毕雨和毛丽一案中，被告人周欢没有得到每笔500元，共计1000元的违约金。经查，被害人陈述和被告人周欢的庭前供述中，已经相互印证了2被害人迫于无奈交了500元的违约金；故对上述4起犯罪中的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张业帝辩护人提出：张业帝在诈骗曹伟一案中， 没有参与全过程，对其他被告人索要曹伟6万元并不知情，诈骗金额应当仅限于当晚空放给曹伟的2万元。经查，被告人张业鑫和张业帝串通空放借款，让曹伟向张业帝借款2万元向张业鑫借款6000元，通过虚假平账方式进一步垒高债务，为了逼迫曹伟归还剩余的虚假3万元债务，进而非法拘禁曹伟。张业鑫、周欢、张业帝属于共同犯罪，而且张业帝通过非法拘禁手段控制曹伟60小时左右，直至曹伟第三天给张业鑫等人2.6万元，张业帝全程参与诈骗与非法拘禁的犯罪过程，所以张业帝应该对所有的诈骗数额负责。故就辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人吴超的辩护人提出：被告人吴超在敲诈勒索周小寒一案中，对诈骗未遂的8100元不予认可。经查，被告人吴超、王碧、孙川以周小寒将租来的奥迪A6L轿车车门刮坏为由，强迫被害人签写4万元的借条，第二天被害人用信用卡透支2万元，剩余2万元由周小寒母亲孙艳芳签写2万元欠条，之后孙艳芳分别以5000、5000、1900元共计1.19万元给3被告人，3.19万元的诈骗数额有被害人陈述、证人证言、被告人王碧、孙川的供述等证据相互印证，剩余的8100只是3被告人没有来得及索要时，已被公安机关抓获归案，而且公诉机关当庭提出，在侦查机关搜查铭众租车行时，搜出周小寒的驾驶证、身份证以及欠条，上述证据足以证明3被告人敲诈勒索的数额为4万元，其中3.19万元既遂，8100元为未遂，公诉机关的指控并无不妥。故就被告人的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人孙川的辩护人提出：1、被告人孙川在非法拘禁 刘建一案中，应认定为孙川系从犯。经查，在非法拘禁一案中，孙川不是犯意的提起者，在实施拘禁过程中，没有对被害人进行殴打、辱骂等行为。故就辩护意见予以采纳；2、在敲诈勒索一案中，应认定孙川的敲诈勒索数额为2.09万元。经查，被告人吴超、王碧、孙川共同故意敲诈勒索被害人周小寒4万元，其中2万元由周小寒透支信用卡支付，剩余2万元由周小寒母亲孙艳芳签写2万元欠条，之后孙艳芳分别以5000、5000、1900元共计1.19万元给3被告人，3.19万元的敲诈勒索数额已经既遂，被告人孙川全程参与犯罪过程，并且有被害人陈述、证人证言、被告人王碧、孙川的供述等证据相互印证。公诉机关在起诉书中认定的敲诈勒索数额为2.59万元，已经减去租车款6000元。故就辩护人的辩护意见不予采纳。 关于被告人李国龙的辩护人提出：李国龙在公安机关尚未掌握其犯罪线索情况下，在接受调查期间主动交代自己的犯罪事实，应该认定为自首。经查，李国龙与张业鑫确系由公安机关一共抓获，公诉机关已经就此事在庭审时答辩，公安机关在抓获李国龙时，已经对其进行传唤。故就辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人盖利辩护人提出：被告人盖利在诈骗王钟皓一案中，不清楚签署双倍借条等行为的目的是什么，应认定为从犯。经查，盖利与周欢在向王钟皓发放借款时，明知道是用“套路贷”的形式，签写双倍借条，扣除所谓家访费、工本费等费用后，被害人实际到手金额明显低于借款金额，盖利虽然不懂整个操作流程，但其具有非法占有目的，想做到利益的最大化，而且整个犯罪过程中，盖利全程参与，包括最后向王钟皓起诉阶段，因此本院认为在该起共同犯罪中，不应区分主从犯。故就辩护人的辩护意见，本院不予采纳； 关于被告人王碧及其辩护人提出：1、在非法拘禁一案中， 被告人为索要债务而触犯刑律，事出又因，应从轻处罚。经查，被告人王碧为索要债务带领吴超、孙川将被害人带到租车行，对被害人进行辱骂、殴打，性质极其恶劣，严重扰乱社会秩序。就辩护人提出的是为了索要债务，本院认为，我国民法关于民间借贷的法律规定已经很健全，被告人完全可以通过正常法律途径向被害人索要债务，而3名被告人，特别是王碧，意图通过暴力、威胁、恐吓的手段快速让对方还钱，实现利益的最大化，而且在签写借条和收条时，利用所谓的“行业规矩”，层层剥夺被害人实际到手的本金，被告人索要的债务是高利贷。故就辩护人的辩护意见本院不予采纳；2、强迫交易一案中，事实不清证据不足。经查，被害人吴昊然想通过中介再借一些钱，中介联系到王碧，此时王碧与周欢、吴超等人正在吃饭，见面后，周欢以吴昊然向其他人借款为由肆意认定其违约，要求吴昊然马上还欠周欢的钱，后约定3天后还给周欢。当吴昊然想离开时，王碧不让其离开，如果想离开只有2个选择：一是向王碧等人给2000元辛苦费，二是必须向王碧借钱，借款1万实际到手5000元，此事实有被害人陈述，被告人周欢、吴超的供述相互印证。被告人王碧在客观上用语言威胁，不让被害人离开，辛苦费和借款只能二选一；王碧主观上为达成交易，非法牟求利益，来达到自己利益最大化的目的，客观上有犯罪事实，主观上有犯罪故意，主客观相一致，符合强迫交易罪的犯罪构成。至于被告人及辩护人提出的王碧没有自己出5000元给被害人，这是属于交付方式，不影响强迫交易罪的定罪。被告人王碧强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，故就辩护人的辩护意见，本院不予采纳；3、被告人吴超、王碧、孙川没有形成恶势力团伙，也非恶势力犯罪。经查，被告人吴超、王碧、孙川在组织特征上：三被告经常纠集在一起，王碧和吴超是表兄弟关系，以铭众租车行为据点，此团伙利用血缘关系、情缘关系经常交织在一起，互相分工配合；在行为特征上：以暴力、威胁或其它手段实施了诈骗罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，为非作恶，欺压百姓；在危害特征上：通过签写双倍借条，扣除所谓砍头息、家访费、工本费等巧立名目的费用，使被害人实际到手的钱远少于借款的钱，这些行为严重扰乱了社会生活秩序和经济秩序，使得被害人无法正常 工作、生活和学习，造成较为恶劣的社会影响。故对辩护人的辩护意见不予采纳。4、被告人王碧参与单芳芳的催债行为，其没有起到作用。经查，被告人向单芳芳催债，在吴超已经得知被害人患有抑郁症的情况下，依然到医院索要债务，王碧虽然没有吵闹，但为吴超的行为提供了心理上的帮助。故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人龙彬及其辩护人提出：被害人单芳芳通过中介向被告人龙彬两次借款过程中，被告人龙彬犯罪情节较轻，主观恶性小，未造成特别严重的后果。经查，被告人龙彬在向单芳芳索要债务的过程中，在主观上为谋求最大利益，不择手段，肆意认定被害人违约，垒高本金，给被害人造成极大的痛苦。故就辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 综上，本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定。依照《中 华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条，第二百六十六条，第二百二十六条，第三百零七条之一第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四至十一条的规定，判决如下： 一、被告人张业鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十四万元。 被告人龙彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元。 被告人周欢犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币三十三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十三万元。 被告人张业帝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十一万元。 被告人吴超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十五万元。 被告人孙川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十二万元。 被告人王碧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币九万元。 被告人李国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币十五万元。 被告人盖利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十五万元。(罚金在判决生效后一个月内缴纳) 二、未随案移送的公安机关扣押、查封、冻结的财物，由扣押、查封、冻结机关负责依法处理。 三、依法责令被告人张业鑫、吴超退赔被害人王钟皓经济损失人民币9.6万元；被告人张业鑫、周欢、龙彬退赔被害人吴昊然经济损失人民币1.395万元；被告人张业鑫退赔被害人董维祥经济损失人民币0.25万元；被告人张业鑫、周欢退赔被害人姜兴志经济损失人民币2.88万元；被告人张业鑫、张业帝、周欢退赔被害人曹伟经济损失人民币5.14万元；被告人张业鑫退赔被害人刘洋经济损失人民币2.85万元；被告人周欢退赔被害人李军经济损失人民币5.34万元；被告人周欢退赔被害人王英男经济损失人民币0.39万元；被告人周欢退赔被害人毕雨经济损失人民币0.86万元；被告人龙彬退赔被害人单芳芳经济损失人民币6.11万元；被告人吴超、王碧、孙川退赔被害人周小寒经济损失人民币2.59万元；被告人孙川、吴超退赔被告人徐华杰经济损失人民币3.445万元(吴超已退赔人民币7500元，孙川已退赔人民币7500元)；被告人吴超、孙川、王碧退赔被害人张玉才经济损失人民币3760元(吴超已退赔人民币1000元，孙川已退赔人民币1000元)；被告人吴超、孙川、王碧退赔被害人郑伟经济损失人民币1.46万元(吴超已退赔人民币3500元，孙川已退赔人民币3500元)；被告人李国龙退赔被害人王钟皓经济损失人民币8.4万元；被告人李国龙退赔被害人刘志鹏经济损失人民币2.11万元；被告人周欢、盖利退赔被害人毛丽经济损失人民币1.25万元。 上诉人张业鑫的上诉请求：依法撤销原审判决，查清事实依法改判。上诉理由:一、原审判决认定事实不清。二、原审判决量刑过重。 上诉人周欢的上诉请求：依法撤销原审判决对上诉人的刑罚，对上诉人依法减轻刑罚。上诉理由:一、原审判决认定事实部分错误。上诉人的诈骗数额应当为13.335万元，而非17.305万元。二、原审判决对上诉人判决六年有期徒刑实属量刑过重，应当对上诉人在三至四年幅度内量刑。三、上诉人名下被公安机关扣押的车号为辽LSZ325的奥迪A6L车应当依法返还给上诉人的未婚妻马倩倩。 其辩护人的辩护意见：一、原审判决认定事实部分错误。1、上诉人的诈骗数额应当为13.335万元，而非17.305万元。2、上诉人诈骗未遂数额应当扣减12.901万元，实际为2万元，因为在起诉王钟皓一案发回重审时，上诉人已经将起诉数额变更为王钟皓的实际欠款数额，因此诈骗未遂数额不是14.901万元，而是2万元。综上，上诉人的诈骗总数额应当为15,335万元，而非32.206万元。二、原审判决对上诉人判决六年有期徒刑实属量刑过重，应当对上诉人在三至四年幅度内量刑。三、上诉人名下被公安机关扣押的车号为辽LSZ325的奥迪A6L车应当依法返还给上诉人的未婚妻马倩倩。 上诉人吴超的上诉请求：二审法院查明事实后依法改判上诉人吴超适当的较轻刑罚。上诉理由:一、在实施诈骗王钟皓的 犯罪中，上诉人吴超是从犯，应当比照主犯张业鑫从轻或者减轻处罚。二、上诉人吴超对原审判决判决上诉人吴超诈骗张玉才犯罪有不同意见，这起违法行为尚未达到法定诈骗罪的立案标准；在诈骗数额累计的情况下，应当考虑每一起犯罪特殊情况；上诉人吴超是作为从犯参与张业鑫诈骗王钟皓六万元的犯罪的。在数额累计计算时应该考虑上诉人吴超在共同犯罪中的从犯作用。三、原审判决对敲诈勒索罪的判决畸重，损害了上诉人吴超的合法权益。 其辩护人的辩护意见：一、在参与实施诈骗王钟皓的共同犯罪中，上诉人吴超是从犯，应当比照主犯张业鑫减轻处罚。二、原审判决判决上诉人吴超诈骗张玉才犯罪不成立，这起违法行为尚未达到法定诈骗罪立案标准；在诈骗数额累计的情况下，应当考虑每一起犯罪特殊情况；上诉人吴超是作为从犯参与张业鑫诈骗王钟皓六万元的犯罪的。在数额累计计算时应该考虑上诉人吴超在共同犯罪中的从犯作用。三、原审判决对敲诈勒索罪的判决畸重，损害了上诉人吴超的合法权益。 上诉人王碧的上诉请求：撤销原审判决，并依法改判。上诉理由:原审法院认定上诉人构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪和强迫交易罪，上诉人对非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的定性没有异议，但是对三个罪的量刑有异议，并且上诉人认为其不构成强迫交易罪。一、原审法院认为上诉人在非法拘禁罪中具有殴打情节，可酌情从重处罚；上诉人认为原审法院量刑过重，应当从轻处罚，而不是从重处罚。二、原审法院认为上诉人犯敲诈勒索罪部分系未遂可以比照既遂从轻处罚是错误的；上诉人认为，上诉人系从犯，应当减轻处罚而不是从轻。 三、原审法院认定上诉人的诈骗数额过高，判处刑罚过重。四、原审法院认为上诉人构成强迫交易罪是错误的。 其辩护人的辩护意见：一、对检察机关指控王碧犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪和诈骗罪没有不同意见。二、王碧的非法拘禁行为应当从轻处罚。三、王碧的敲诈勒索行为应当从轻处罚。四、检察机关指控的王碧构成强迫交易罪事实不清，证据不足。 五、上诉人王碧系初犯、偶犯，没有其他的犯罪记录，平时表现一贯良好，王碧对自己的犯罪行为一直是追悔莫及；这都说明上诉人王碧主观恶性小，可以对其酌情从轻处罚。 经审理查明，原判认定原审被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分。二审审理期间上诉人张业鑫、吴超、王碧及其辩护人，原审被告人龙彬、张业帝、孙川、李国龙、盖利及其辩护人，检察机关均未提出新的证据。上诉人周欢的辩护人提供的证据与本案事实之间缺乏关联性，也不能证明其主张的事实，本院不予采纳。原判认定事实的证据均经原审法院庭审质证，本案事实和认定事实的证据未发生变化，故对原判认定的事实和证据，本院均予以确认。 本院认为，以上诉人张业鑫为首要分子，以上诉人周欢、原审被告人龙彬、张业帝为其他成员，形成了人数较多、分工明确、结构稳定、层级分明的犯罪组织。该组织以盘锦市兴隆台区龙啸寄卖行为依托，对外高利放贷。在张业鑫的组织、策划、指挥下，多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等有组织的犯罪活动，以暴力、威胁或其他手段，在一定的行业及区域内有组织的实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，扰乱社会秩序及经济秩序，危害了公民的人身、财产安全，严重破坏了生活、经济秩序。该犯罪组织应当认定为恶势力犯罪集团。 上诉人张业鑫、周欢，原审被告人龙彬、张业帝；多次以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。 上诉人张业鑫、周欢，原审被告人张业帝采用拘禁的方式非法剥夺他人人身自由的行为，侵犯了公民的人身权利，其行为构成非法拘禁罪。 上诉人张业鑫以非法占有为目的，采用限制人身自由、威胁手段向他人索要钱财，数额巨大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，其行为已构成敲诈勒索罪。 上诉人张业鑫、原审被告人张业帝以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。 上诉人张业鑫、原审被告人张业帝以威胁等方式，强迫他人为自己打欠条并强迫他人以自己的汽车作为抵押，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。 上诉人周欢多次以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。 原审被告人龙彬以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。 上诉人吴超、王碧，原审被告人孙川等人，长期纠集在一起，以上诉人吴超为纠集者，通过实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易的犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。 上诉人吴超、王碧，原审被告人孙川采用拘禁的方式非法剥夺他人的人身自由的行为，并对被害人进行殴打、辱骂、威胁，其行为侵犯了公民的人身权利，构成非法拘禁罪。 上诉人吴超、王碧，原审被告人孙川采用限制人身自由、威胁手段向他人索要钱财，其行为侵犯了公民合法财产所有权， 已构成敲诈勒索罪。 上诉人吴超、王碧，原审被告人孙川多次以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，构成诈骗罪。 上诉人王碧以威胁的方式，强迫他人从自己处借高利贷，情节严重，已构成强迫交易罪。 原审被告人李国龙以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪；采用威胁手段向他人索要钱财，其行为侵犯了公民合法财产所有权，已构成敲诈勒索罪。 上诉人周欢、原审被告人盖利以非法占有为目的，采用虚构事实，虚增债务，肆意制造违约等方式骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。 上诉人张业鑫为恶势力犯罪集团的首要分子，按照该恶势力所犯的全部罪行处罚。上诉人张业鑫有前科劣迹，可酌情从重处罚；上诉人张业鑫在一审庭前、庭审过程中供述反复，但能够如实供述部分犯罪事实，对其如实供述部分，可酌情从轻处罚；强迫交易犯罪系未遂，可以比照既遂从轻处罚。上诉人张业鑫犯数罪，应当数罪并罚。原审判决量刑并无不当。因此，对上诉人张业鑫提出的“原审判决量刑过重”的上诉意见；不予采纳。 原审被告人龙彬有前科劣迹，可酌情从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。 上诉人周欢归案后能够如实供述大部分罪行，对其如实供述的部分可以酌情从轻处罚；诈骗犯罪中部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚。上诉人周欢犯数罪，应当数罪并罚。原审判决量刑并无不当。因此，对上诉人周欢及其辩护人提出的“原审判决对上诉人判决六年有期徒刑实属量刑过重，应当对上诉人在三至四年幅度内量刑”的上诉意见及辩护意见，不予采纳。 原审被告人张业帝在与上诉人张业鑫共同实施强迫交易犯罪中，起次要作用，系从犯，可以从轻处罚；此起犯罪系犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。原审被告人张业帝犯数罪，应当数罪并罚。原审判决并无不当。故对原审被告人张业帝的辩护人提出的二审辩护意见不予采纳。 上诉人吴超有前科劣迹，可酌情从重处罚；归案后能如实供述大部分罪行，对其如实供述部分可酌情从轻处罚；敲诈勒索犯罪部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚；部分赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。上诉人吴超犯数罪，应当数罪并罚。 原审被告人孙川归案后能如实供述大部分罪行，对其如实供述部分，可酌情从轻处罚；敲诈勒索犯罪部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚；在非法拘禁一案中，原审被告人孙川系从犯，可从轻处罚；部分赔偿被害人经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人孙川犯数罪，应当数罪并罚。 上诉人王碧归案后能如实供述大部分罪行，对其如实供述部分，可酌情从轻处罚；敲诈勒索犯罪部分系未遂，可以比照既遂从轻处罚；非法拘禁犯罪中具有殴打情节，可酌情从重处罚。上诉人王碧犯数罪，应当数罪并罚。原审判决并无不当。因此，对上诉人王碧的辩护人提出的“上诉人王碧系初犯、偶犯，没有其他的犯罪记录，平时表现一贯良好，王碧对自己的犯罪行为一直是追悔莫及；这都说明上诉人王碧主观恶性小，可以对其酌情从轻处罚”的辩护意见，不予采纳。 原审被告人李国龙归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。原审被告人李国龙犯数罪，应当数罪并罚。原审判决并无不当。故对原审被告人李国龙的辩护人提出的二审辩护意见不予采纳。 原审被告人盖利归案后能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚；部分犯罪系未遂，可比照既遂从轻处罚。原审判决并无不当。故对原审被告人盖利的辩护人提出的二审辩护意见不予采纳。 关于上诉人张业鑫提出的“原审判决认定事实不清”的上诉意见。经查，龙彬设立龙啸寄卖行时与张业鑫还没有取得联系，由于龙彬有固定场所即龙啸寄卖行，周欢跟随张业鑫开展高利放贷活动懂得业务运行但没有固定场所，双方合作；实施“套路贷”以及实施“套路贷”过程中实施的诈骗、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为均由上诉人张业鑫组织、策划、指挥。上诉人张业鑫犯罪事实清楚、证据确实充分。故对上诉人张业鑫提出的该上诉意见不予采纳。 关于上诉人周欢及其辩护人提出的“原审判决认定事实部分错误”的上诉意见及辩护意见。经查，曹伟共计还款共计还款6.89万元，张业鑫、张业帝、周欢诈骗数额为5.14万元。该起犯罪事实证据确实充分。上诉人周欢的辩护人提供的证据与本案事实之间缺乏关联性，也不能证明其主张的事实。在诈骗李军一案中，原审法院认定周欢诈骗数额为2.7万元并无不当。在诈骗毕雨和毛丽一案中，被害人陈述和上诉人周欢的庭前供述中，已经相互印证了二被害人迫于无奈各交了500元的违约金。故对上诉人周欢的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 关于上诉人周欢及其辩护人提出的“上诉人名下被公安机关扣押的车号为辽LSZ325的奥迪A6L车应当依法返还给上诉人的未婚妻马倩倩”的上诉意见及辩护意见。原审判决“未随案移送的公安机关扣押、查封、冻结的财物，由扣押、查封、冻结机关负责依法处理”。故对上诉人周欢的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，本院不予评判。 关于上诉人吴超及其辩护人提出的“在实施诈骗王钟皓的 犯罪中，上诉人吴超是从犯，应当比照主犯张业鑫从轻或者减轻处罚”的上诉意见及辩护意见和关于上诉人吴超及其辩护人提出的“上诉人吴超对原审判决判决上诉人吴超诈骗张玉才犯罪有不同意见，原审判决判决上诉人吴超诈骗张玉才犯罪不成立，在诈骗数额累计的情况下，应当考虑每一起犯罪特殊情况；上诉人吴超是作为从犯参与张业鑫诈骗王钟皓六万元的犯罪的。在数额累计计算时应该考虑上诉人吴超在共同犯罪中的从犯作用”的上诉意见及辩护意见。经查，在实施诈骗王钟皓的犯罪中，上诉人吴超明知上诉人张业鑫实施了部分“套路贷”诈骗行为仍然参与到“套路贷”诈骗行为中，应当认定为承继共犯，应当对该起诈骗犯罪行为的全部后果承担责任；上诉人吴超在该起犯罪行为中起到重要作用，不应当认定为从犯。故对上诉人吴超的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 关于上诉人吴超及其辩护人提出的“原审判决对敲诈勒索罪的判决畸重，损害了上诉人吴超的合法权益”的上诉意见及辩护意见。经查，上诉人吴超等人以车损为由实施敲诈勒索犯罪行为。有关被害人周小寒的车损赔偿责任问题是民事法律关系本院不予评判。原审法院依据具体情节对上诉人吴超量刑，并无不当。故对上诉人吴超的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 关于上诉人王碧提出的“原审法院认为上诉人在非法拘禁罪中具有殴打情节，可酌情从重处罚；上诉人认为原审法院量刑过重，应当从轻处罚，而不是从重处罚”的上诉意见及其辩护人提出的“王碧的非法拘禁行为应当从轻处罚”的辩护意见。 经查，上诉人王碧等人因追讨非法债务实施非法拘禁行为。被害人的欠款行为不宜认定为过错。故对上诉人王碧的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 关于上诉人王碧提出的“原审法院认为上诉人犯敲诈勒索罪部分系未遂可以比照既遂从轻处罚是错误的；上诉人认为，上诉人系从犯，应当减轻处罚而不是从轻”的上诉意见及其辩护人提出的“王碧的敲诈勒索行为应当从轻处罚”的辩护意见。 经查，根据上诉人王碧在敲诈勒索犯罪行为中的具体情节不应当认定从犯，也不应当从轻处罚。故对上诉人王碧的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 关于上诉人王碧提出的“原审法院认定上诉人的诈骗数额过高，判处刑罚过重”的上诉意见。经查，上诉人王碧诈骗被害人郑伟的犯罪事实清楚、证据确实充分。原审判决认定的诈骗犯罪数额并无不当，量刑适当。故对上诉人王碧的该上诉意见不予采纳。 关于上诉人王碧提出的“原审法院认为上诉人构成强迫交易罪是错误的”的上诉意见及其辩护人提出的“检察机关指控的王碧构成强迫交易罪事实不清，证据不足”的辩护意见。经查，被害人吴昊然想通过中介再借一些钱，中介联系到王碧，见面后，发现出借人系王碧，周欢也在场。周欢以吴昊然向其他人借款为由肆意认定其违约，要求吴昊然马上还欠周欢的钱，后约定三天后还给周欢。当吴昊然想离开时，王碧不让其离开，如果想离开只有两个选择：一是向王碧等人给2000元辛苦费，二是必须向王碧借钱，借款1万实际到手5000元，该犯罪事实有被害人陈述，被告人周欢、吴超的供述相互印证。上诉人王碧伙同他人以威胁手段强迫被害人借款，情节严重，构成强迫交易罪。故对上诉人王碧的该上诉意见及其辩护人的该辩护意见，不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李玉新 审判员  王 勇 审判员  李智琼 审判员  董千里 审判员  韩雪姣 二〇二〇年九月十七日 书记员  杨 振