山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1625刑初66号公诉机关山东省博兴县人民检察院。被告人谭长山，曾用名谭刚，男，1988年2月10日出生于江苏省邳州市，汉族，邳州市燕山彩钢瓦加工部经营者，初中文化，户籍所在地及居住地江苏省邳州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月24日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。指定辩护人**鹏，山东畅达律师事务所律师。山东省博兴县人民检察院以博检二部刑诉[2020]11号起诉书、博检二部刑补诉[2020]2号补充起诉决定书指控被告人谭长山犯合同诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭进行了审理。2020年3月27日，因不能抗拒的原因，本案中止审理。2020年8月27日，本案恢复审理。博兴县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被害人姜某、魏某1、卢某1、梁某1、金某、张某1、蔡某，被告人谭长山及其指定辩护人**鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年5月至9月，被告人谭长山在无履约能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相、采用冒用他人名义签订合同、高买低卖彩涂卷套取货款等方式，骗取被害人货款共计3022425.35元。具体犯罪事实如下：1.2019年4月至6月，被告人谭长山多次与姜某以传真方式订立买卖合同，购买姜某彩涂卷。后被告人谭长山支付被害人姜某部分货款后，余款810266元未予支付。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人姜某提供的微信聊天记录截图、购销合同、出库单、发货明细、银行交易明细；被害人姜某的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。2.2019年5月至6月，被告人谭长山通过微信向魏某1订购了价值人民币2414062元的彩涂卷，后被告人谭长山向被害人魏某1支付货款725000元（含定金10000元），交付价值1532395元彩涂板用以顶账，余款156667元未予支付。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人魏某1提供的货款欠条（613867元）、定金约定、购销合同及5月26日-31日订货单、发货明细、微信聊天记录截图、银行转账交易及微信转账交易截图、被告人谭长山提供的货款欠条（187927元）；被害人魏某1的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。3.2019年6月，被告人谭长山通过微信向卢某1订购了价值1288097.35元的彩涂卷。后被告人谭长山支付被害人卢某1货款1027692元（包括以彩涂板顶账款项），余款260405.35元未予支付。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人卢某1提交的微信聊天记录截图、订货合同、订单、发货明细及清单、银行转账交易及支付宝转账交易截图、欠条；被害人卢某1的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。4.2019年7月，被告人谭长山与梁某1达成口头买卖合同，并于2019年7月26日签署收货确认合同，确认被告人谭长山购买梁某1价值178385.92元彩涂卷。后被告人谭长山支付被害人梁某1货款80000元，余款98385.92元货款未予支付，公诉机关指控金额为98385元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人梁某1提供的收货确认合同、发货明细、网上银行电子回单、微信聊天截图等；被害人梁某1的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。5.2019年8月，被告人谭长山通过微信向金某订购了价值368560元彩涂卷。后被告人谭长山向被害人金某支付货款83300元，余款285260元货款未予支付。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：被害人金某提供的微信聊天记录截图、通话记录、购货明细及出库单、欠条（295560元）、微信及银行交易记录截图；被害人金某的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。6.2019年7月至8月，被告人谭长山以“巩某”名义添加张某1微信，并通过微信向张某1订购价值506211元彩涂卷，后未向被害人张某1支付货款。上述事实有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人张某1的微信聊天记录截图、通话记录、提货单、出库单、质量检验报告、欠条；被害人张某1的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。7.2019年8月，被告人谭长山以“巩某”名义添加马某微信，并通过微信向马某订购价值386967.46元彩涂卷，后被告人谭长山向被害人马某支付货款286967元，余款100000.46元货款未予支付，公诉机关指控犯罪金额为100000元。上述事实，被告人谭长山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人马某提供的微信聊天记录截图、产品购销合同、欠条；被害人马某的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。8.2019年8月，被告人谭长山与蔡某达成口头买卖合同，确认被告人谭长山购买蔡某价值396387元彩涂卷，后未向被害人蔡某支付货款。上述事实，被告人谭长山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人蔡某提供的微信聊天记录截图、彩钢卷货款欠条、发货单，被害人蔡某的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。9.2019年9月，被告人谭长山与王某1达成口头买卖合同，确认被告人谭某3购买王某1价值555844元彩涂卷。后被告人谭长山向被害人王某1支付货款147000元，余款408844元货款未予支付。上述事实，被告人谭长山在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的如下证据予以确认：书证被害人王某1提供的微信聊天记录截图、通话记录、微信及银行交易记录截图、发货明细及发货清单；被害人王某1的陈述；被告人谭长山的供述和辩解。另查明，被告人谭长山于2019年11月20日被抓获归案，归案后如实供述了主要犯罪事实。除上述证据外，本案事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：书证户籍证明信、证人王某2提供的微信聊天记录截图、证人何某提供的借条、微信转账交易截图、证人孟某1提供的借条、证人闫某提供的拉货明细、闫某、王某3、顾某、张某2驾驶人信息、谭长山银行账户交易明细、谭长山、董燕离婚登记材料、邳州市燕山彩钢瓦加工部登记信息、证据来源说明、微信聊天记录、袁某的自述材料、枣庄市不动产登记中心台儿庄分中心出具的谭长山不动产登记信息查询证明、抓获经过、受案登记表、立案决定书；证人谭某1、董某、王某2、何某、孟某2、孟某3、孟某1、谭某2、季某、闫某、王某3、顾某、张某2的证言等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人谭长山以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。以被告人谭长山具有坦白情节，且签署具结认罪认罚，建议对被告人谭长山判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人谭长山提出辩解意见：对公诉机关指控的关于姜某、魏某1、卢某1、金某的货款数额有异议，他实际拖欠姜某81万余元，拖欠魏某115万余元。关于卢某1、金某的数额，他记不清楚了。被告人谭长山的辩护人提出辩护意见：1.被告人谭长山具有坦白情节；2.被告人谭长山主动供述了被害人姜某、马某的相关欠款情况，应当认定为自首。关于被告人谭长山就案件事实提出的辩解意见，经审查，1.公诉机关指控被告人谭长山骗取被害人姜某848192.16元。被害人姜某陈述被告人谭长山拖欠货款数额为810266元，被告人谭长山亦表示对上述数额予以认可，结合在案书证，确认涉被害人姜某的犯罪数额为810266元。2.公诉机关指控被告人谭长山骗取被害人魏某1187927元。根据被害人魏某1陈述，他将被告人谭长山用以顶账的彩涂卷（价值1532395元）向他的上游客户顶账时损失了31260元，而被告人谭长山也口头表示会负责，所以被告人谭长山欠他187927元。被告人谭长山关于上述事实与被害人魏某1的陈述基本一致。本院认为，被告人谭长山已将彩涂卷交付至魏某1用以抵顶之前货款，魏某1在陈述时亦认可了抵顶货款的彩涂卷价值为1532395元。那么在认定犯罪数额时，应当将该部分全额予以扣除。而被告人谭长山口头承诺对被害人魏某131260元损失予以补偿，并实际向被害人魏某1出具了数额为187927元欠条，该行为应认定为民事行为，相关31260元损失不应认定为犯罪数额之内。故确认涉被害人魏某1的犯罪数额为156667元。3.关于涉被害人卢某1的犯罪数额，被告人谭长山虽提出异议，但在法庭调查过程中对公诉机关指控的金额又予以认可，结合在案书证及被害人卢某1的陈述，确认涉被害人卢某1的犯罪数额为260405.35元。4.关于涉被害人金某的犯罪数额，被告人谭长山虽提出异议，但其于侦查阶段关于拖欠金某款项的供述清晰，且于庭审中明确其所作供述属实，结合在案书证及被害人金某的陈述，确认涉被害人金某的犯罪数额为285260元。关于被告人谭长山的辩护人提出的被告人谭长山在部分犯罪事实中的主动供述行为应当认定为自首的辩护意见，经查，被告人谭长山在被抓获后如实供述了的主要犯罪事实，其所供述的犯罪事实中未有与司法机关已掌握的本人罪行不同种罪行，其行为不属于自首，应认定为坦白。关于被告人谭长山的行为性质，被告人谭长山于本案中供述：“在与被害人姜某进行交易时，他的资金链已经出现问题，只能通过拆东墙、补西墙的方式来运转”、“他在2019年5月资金链断裂后，继续向被害人购买彩涂卷的目的是套取现金用以投资养殖场”、“套取现金的方式是高买低卖”等。本院认为，“拆东墙补西墙”的行为，表面上看被告人谭长山似乎是部分履行了合同，但实质上并非履行行为，而只是被告人谭长山被迫采取的事后补救措施。而“高买低卖”的行为，不但不能获取交易收益反而会使自己遭受损失，其在明知高买低卖的行为难以为继，终将导致无法完全履行合同的情况下，仍以先履行部分合同的方法，持续向多名被害人赊购彩涂卷，显然具有非法占有相应货款的目的。同时被告人谭长山于本案中还存在冒用他人名义签订合同、将已收回的货款用于清偿个人借款等非经营性活动，“非法占有”的故意明显。本院认为，被告人谭长山以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人谭长山具有坦白情节，且签字具结认罪认罚等，对其可依法从轻处罚。对被告人谭长山辩护人的相关辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭长山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2030年5月19日止。）二、责令被告人谭长山退赔被害人姜某经济损失810266元，退赔被害人魏某1经济损失156667元，退赔被害人卢某1经济损失260405.35元，退赔被害人梁某1经济损失98385元，退赔被害人金某经济损失285260元，退赔被害人张某1经济损失506211元，退赔被害人马某经济损失100000元，退赔被害人蔡某经济损失396387元，退赔被害人王某1经济损失408844元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李 菲人民陪审员  任立志人民陪审员  付素珍二〇二〇年九月一日法官助理卢钰燕书记员田继宏