湖北省团风县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1121刑初80号公诉机关团风县人民检察院。被告人杨亮，男，1973年11月24日出生，汉族，湖北省浠水县人，高中文化，经商，现住湖北省武汉市江岸区。1998年9月28日因犯流氓罪被判处有期徒刑三年，2000年8月8日刑满释放。2018年7月7日因涉嫌非法采矿罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。2019年12月20日因犯组织、领导黑社会性质组织等罪被湖北省蕲春县人民法院一审判处有期徒刑二十四年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产，2020年6月5日黄冈市中级人民法院维持原判。2020年7月13日因涉嫌单位行贿罪被团风县人民检察院决定逮捕，当日由团风县公安局执行。现羁押于团风县看守所。辩护人何炼高、陈亮，湖北立丰律师事务所律师。团风县人民检察院以团检一部刑诉﹝2020﹞64号起诉书指控被告人杨亮犯行贿罪，于2020年8月20日向本院提起公诉，并于同日立案，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。团风县人民检察院指派检察员黄萍、张艳芳出庭支持公诉，被告人杨亮及其辩护人何炼高到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年4月前后，被告人杨亮与邓某1、林某2因巴河团风段黄砂开采生产权项目合伙，三人以黄冈国某港口装卸有限公司（以下简称“国某公司”）名义中标该年度巴河团风段黄砂开采生产权项目后不久，时任团风县长江河道采砂管理局党支部书记、团风县宝盛黄砂有限责任公司董事长兼法定代表人熊某1为偿还赌债，虚构到新疆投资开矿缺资金的事，向国某公司总经理邓某1以借为名索要200万元。邓某1和该项目股东杨亮、林某2为得到熊某1今后对其采砂项目的支持，商议后决定给熊某1200万元并予以分摊（按照各自占股邓某1、林某2出100万；杨亮出100万)。同年5月和7月，邓某1、杨亮先后通过杨亮借用的长青建设集团有限公司账户将200万元转至熊某1指定的湖北金某建设工程有限公司（原团风县久汇水利水电建筑工程有限公司）账户，后再由该公司将200万元转给熊某1。熊某1在收款后，利用职务之便，在以后年度招标时为国某公司量身定制招标条件并将招标信息透露给国某公司，该公司因此连续三年中标了上述采砂项目；另在熊某1等的默许下，该公司通过少开、不开售砂票等方式谋取了不正当利益。被告人杨亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。建议对被告人杨亮判处有期徒刑五年，并处罚金30万元。被告人杨亮对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称国某公司已上缴违法所得650万元，杨亮自愿认罪认罚，请法庭对其数罪并罚决定执行刑期时减轻处罚。经审理查明：2014年4月前后，被告人杨亮与邓某1、林某2因巴河团风段黄砂开采生产权项目合伙，三人以黄冈国某港口装卸有限公司（以下简称“国某公司”）名义中标该年度巴河团风段黄砂开采生产权项目后不久，时任团风县长江河道采砂管理局党支部书记、团风县宝盛黄砂有限责任公司董事长兼法定代表人熊某1（已判决）为偿还赌债，虚构到新疆投资开矿缺资金的事，向国某公司总经理邓某1以借为名索要200万元。邓某1和该项目股东杨亮、林某2为得到熊某1今后对其采砂项目的支持，商议后决定给熊某1200万元并予以分摊（按照各自占股邓某1、林某2出100万；杨亮出100万)。同年5月和7月，邓某1、杨亮先后通过杨亮借用的长青建设集团有限公司账户将200万元转至熊某1指定的湖北金某建设工程有限公司（原团风县久汇水利水电建筑工程有限公司）账户，后再由该公司将200万元转给熊某1。熊某1在收款后，利用职务之便，在以后年度招标时为国某公司量身定制招标条件并将招标信息透露给国某公司，该公司因此连续三年中标了上述采砂项目；另在熊某1等的默许下，该公司通过少开、不开售砂票等方式谋取了不正当利益。上述事实，有公诉机关当庭提供的以下证据予以证实：一、书证1、立案决定书、到案经过、户籍信息，证实：2020年5月8日，团风县监察委员会对杨亮立案调查。2、中共团风县委组织部文件团组【2007】36号关于县水利局长江河道采砂管理局党支部书记任职的批复、中共团风县水利局委员会关于张某2等通知职务任免的通知、关于熊某1同志职务任免的通知、干部履历表、团风县长江河道采砂管理局关于调整班子成员分工的通知、团风县长江河道采砂管理局关于班子成员及中层干部、职工分工的通知，证明：2014年3月12日熊某1主持局党支部全面工作，主管党建、组织、主抓巴河、长江、办公室及水政执法等法规的宣传工作。2015年5月22日，熊某1主持局党支部全面工作，主管党建、组织。主抓宝盛公司经营及各项管理工作、长江、办公室、吹填工作及水政执法等法规的宣传工作，协助局长其他工作。3、关于熊某1任某公司董事长期限的情况说明、关于熊某1任职情况说明，证实：2014年3月至2017年4月熊某1在团风县长江河道采砂管理局任党支部书记兼任团风县宝盛黄砂有限责任公司董事长的事实。4、湖北省团风县人民法院（2019）鄂1121刑初53号刑事判决书、湖北省黄冈市中级人民法院（2020）鄂11刑终154号刑事裁定书，证实：2019年12月19日团风县人民法院判处熊某1犯受贿罪、单位受贿罪、受贿罪，数罪并罚，执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金30万元。2020年6月15日，黄冈市中级人民法院维持原判。5、湖北省黄冈市中级人民法院（2020）鄂11刑终41号刑事判决书，证实：2020年6月5日，杨亮因犯组织、领导黑社会性质组织等罪，二审法院维持一审原判，判处有期徒刑二十四年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。6、团风县久汇水利水电建筑工程有限公司、湖北金某建设工程有限公司工商登记资料，证实：团风县久汇水利水电建筑工程有限公司法人代表施某，2015年3月久汇公司变更登记为湖北金某建设工程有限公司，法人代表胡某。7、中国建设银行电子回单（2014-4-30，凭证号0211157810401）；团风农村商业银行对公通存收取单；8187726号，2014年4月29日收据；黄冈国某港口装卸有限公司付款通知单；第0031至0033号记账凭证等，证实：2014年4月29日，国某矿业有限公司借给国某港口装卸有限公司100万；2014年4月29日国某港口装卸有限公司向杨亮建行尾号3510卡转账100万人民币。8、杨亮银行卡从2014年1月12日至2014年8月29日流水明细清单、情况说明，证实：①.2014年4月29日，黄冈国某港口装卸有限公司向杨亮尾号3510建行卡上分20次转账5万元，合计100万人民币；②.2014年4月30日、2014年7月22日杨亮尾号3510建行卡两次向长青建设集团有限公司42001676009053001363卡转账100万，两次合计200万人民币；③.长青建设集团有限公司黄冈分公司通过电子转账将200万转入团风县久汇水利水电建筑工程有限公司。黄冈分公司对这200万只作了过账处理，没有任何实际业务。9、湖北金某建设工程有限公司账号82×××22交易明细，证实：团风县久汇水利水电建筑工程有限公司施某于2014年5月4日，7月22日两次向熊某1转账200万人民币。10、巴河团风县2015年、2016年、2017年度黄砂开采生产权招标公告，黄砂开采合同书，证实：黄冈国某港口装卸有限公司获得巴河团风县2015年至2017年度黄砂开采权。11、邓某1、舒某、林某1账号，2014年5月至今的银行流水明细，证实：邓某2、舒某、林某1银行卡流水情况。12、手机短信复印件，证实：2016年1月25日，2017年1月20日、2018年2月12日，熊某1三次向邓某1发信息，称因投资出现问题，借款暂时无法归还。13、团风县宝盛黄砂有限责任公司，黄冈国某港口装卸有限公司银行交易流水，证实：2014年9月至2017年6月之间团风宝盛黄砂有限公司与黄冈国某港口装卸有限公司之间有密切的资金往来。14、黄冈国某港口装卸有限公司2014年1月至2017年12月收力资费用明细表，证实：2014年1月至2017年12月国某公司收黄砂力资费总计21903421.47元人民币。二、证人证言1、证人易某、黄某1证言，证实：宝盛公司在开票过程中有一部分售砂收入没有开票，在防汛期间销售黄砂也没有开票，宝盛公司和砂站将没有开票的费用私分，宝盛黄砂有限责任公司没有严格进行监管的事实。2、证人舒某、林某1证言，证实：黄冈国某港口装卸公司在负责巴河黄砂开采生产的过程中，存在不开票以及对加价行为的事实，该部分的收入由5家砂站和国某公司私分，舒某、林某1将分给国某的收入存入邓某1的银行卡的事实。3、证人林某2证言，证实：2014年3月国某公司中标了巴河团风段的黄砂开采权项目。同年4月熊某1向邓某1借200万到新疆去开矿，邓某1等人担心熊某1作为砂管局负责人，对其黄砂开采不利，林某2负责的国某矿业有限公司借给国某港口装卸公司100万。杨亮分摊100万。4、证人倪某证言，证实：2014年至2018年，邓某1负责对国某港口装卸有限公司经营管理。倪某代林某2出资800万，占80%比重。5、证人熊某1证言，证实：2014年，熊某1任某公司及砂管局负责人，以投资新疆铁砂项目为由找当时中标巴河团风段黄砂开采项目的邓某1、杨亮等人借200万。熊某1与杨亮、邓某1、林某2之间日常关系一般，因为国某公司中标了巴河团风段采砂项目而认识。邓某1、杨亮基于熊某1的职务影响力，给熊某1200万，熊某1在收到200万后用于还赌债、高利贷。2014年杨亮、邓某1、林某2借给熊某1200万，但没有直接转账，杨亮将200万由长青公司账户转到熊某1借用的团风久汇水利水电工程公司账户，久汇公司收款后，将钱转给久汇公司老板施某，施某再转给熊某1。6、证人靖某、施某证言，证实：2014年，长青公司转200万给熊某1，因对方需要对公账户，熊某1借用了施某的团风久汇公司账户接收了200万，之后久汇公司将钱转施某个人账户，施某再转给熊某1。7、证人秦某1证言，证实：2014年，杨亮给熊某1借200万，借用了长青公司的账户转到熊某1提供的团风久汇公司账户。熊某1没有提供任何手续，这笔钱和长青公司也没有关系。8、证人黄某2证言，证实：2014年，杨亮用长青公司账户走过账，杨亮转200万到长青公司账户，长青公司将钱转到团风久汇公司账户。长青和久汇公司之间没有业务往来。9、证人张某1证言，证实：杨亮曾找张某1借过100万，在2016年还款张某1，和熊某1没有经济往来，没有合伙投资过项目。三、鉴定意见黄冈大鹏两联合会计师事务所审计报告，证实：①.2014年1月至2017年12月国某公司收到财政返还力资费21903421.47元。②.根据案卷材料审计处未入国某公司账户采砂收入：2014年5月至2017年10月，黄冈国某港口装卸公司开采黄砂款12363090.00元，均转入邓某1账户，再由邓某1分配给其他股东，杨亮分红5046620.00元。四、同案人邓某1供述证实：2014年4月份，时任宝盛黄砂有限责任公司董事长的熊某1多次找邓某1，以要在新疆投资铁矿生意为由，找国某港口装卸公司借200万元，后迫于熊某1的职务影响力，邓某1、林某2、杨亮3人经过商量同意通过长青建设集团公司的账户给了熊某1200万元，熊某1没有出具借条，没有约定还款期限和利息。熊某1在之后为国某公司透露了招标信息，没有对国某公司实施严格监管，国某公司和砂站将销售黄砂的收入未开票的部分私分的事实。五、被告人杨亮的供述与辩解证实：2014年国某公司经营黄砂生产开采权项目不久，熊某1以到新疆投资铁矿为由找邓某1借200万元，为了项目的顺利进行，林某2、杨亮等人商量后同意借给熊某1200万元，该200万元是通过长青建设公司的账户最后转给熊某1的，借钱没有出具借条，没有约定利息，至今也没有归还的事实。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论、认证予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨亮为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为已构成行贿罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杨亮认罪认罚，依法可从宽处理。其一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了打击刑事犯罪，维护社会秩序之安定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人杨亮犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元；与之前判处有期徒刑二十四年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产，数罪并罚，合并执行有期徒刑二十四年十个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2043年5月6日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯帅克审 判 员  程晓华人民陪审员  付星明二〇二〇年九月十七日书 记 员  汪 甜