江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初212号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人李某某，男，1989年3月18日生，汉族，大专文化，快递员，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人李某某曾因赌博，于2019年8月9日被盐城市大丰区公安局罚款人民币一百元。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2020年1月12日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2020年2月17日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人易敬红，江苏弘泰律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕205号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人易敬红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2019年8月至10月间，被告人李某某以承包盐城市大丰区百世汇通快递公司快递点、盐城市大丰区百世汇通快递公司老板需要资金周转为由，诈骗作案4起，骗得被害人朱某某合计人民币161400元。案发前，被告人李某某归还被害人朱某某合计人民币37722元，尚造成被害人朱某某损失人民币123678元。指控的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议，当庭表示认罪认罚。被告人李某某的辩护人提出如下辩护意见：一、对本案被告人构成诈骗罪没有异议，但对诈骗数额存在异议；二、第四起中被告人有借贷的本意，没有非法占有的故意；三、被告人有法定从轻或减轻处罚的情节；四、公诉机关认为被告人诈骗的钱用来赌博现没有证据证明。经审理查明：2019年8月至10月间，被告人李某某以承包盐城市大丰区百世汇通快递公司快递点、盐城市大丰区百世汇通快递公司老板需要资金周转为由，诈骗作案4起，骗得被害人朱某某合计人民币161400元。具体事实如下：1.2019年8月13日至9月11日间，被告人李某某以承包盐城市大丰区百世汇通快递公司三龙、丰富快递点为由，骗得被害人朱某某合计人民币68300元。2.2019年9月13日至9月17日间，被告人李某某以承包盐城市大丰区百世汇通快递公司三龙镇持久村、增产村快递点为由，骗得被害人朱某某合计人民币23000元。3.2019年9月18日至9月25日间，被告人李某某以承包盐城市大丰区百世汇通快递公司新丰镇快递点为由，骗得被害人朱某某合计人民币21800元。4.2019年10月3日至10月9日间，被告人李某某以盐城市大丰区百世汇通快递公司老板需要资金周转为由，骗得被害人朱某某合计人民币48300元。案发前，被告人李某某归还被害人朱某某合计人民币37722元，尚造成被害人朱某某损失人民币123678元。被告人李某某归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中均无异议，且有户籍信息、受案登记表、案发经过暨归案情况说明、银行交易流水等书证；证人朱辉、张某、徐某等人的证言；被害人朱某某的陈述；被告人李某某的供述和辩解、盐城市大丰区公安局制作的扣押笔录、提取笔录等证据证实，上述证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。关于辩护人提出的对被告人诈骗金额有异议的意见，经查：认定被告人李某某诈骗金额的证据有被告人李某某的供述、证人朱辉、张某等人的证言、被害人朱某某的陈述、支付宝转账记录、被害人朱某某银行流水等在卷证实。关于辩护人提出被告人李某某没有非法占有的故意，有相关证人证言、被害人朱某某陈述、被告人李某某的供述在卷证实，且被告人李某某将所得款项用于挥霍赌博，亦可印证其具有非法占有的主观故意。关于辩护人提出的被告人李某某诈骗所得款项并非用于赌博，有被告人李某某关于其在手机QQ聊天群内参与“重庆时时彩”赌博的供述、盐城市大丰区公安局提取的被告人李某某手机QQ内参与手机赌博的截图等书证在卷证实，亦可证明被告人李某某将诈骗所得款项用于赌博的事实。故对于辩护人的上述辩护意见不予采纳。被告人李某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，辩护人此辩护意见可以采纳。被告人李某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李某某有赌博劣迹，且多次诈骗并将诈骗所得用于赌博，酌定从重处罚。被告人李某某案发后没有继续向被害人朱某某某进行退赔，仍然造成被害人朱某某某损失123678元，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日〈羁押之日〉起至2025年1月11日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、责令被告人李某某继续退赔人民币123678元，发还给被害人朱某某某。三、公安机关扣押的蓝色“OPPOR17”手机和金色“苹果6SP”手机各一部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐远峰人民陪审员  马月芹人民陪审员  姜翠华二〇二〇年九月十六日法官 助理  钱智刚书 记 员  卞文玉附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定后，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。