湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初181号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人成安琪，女，1993年6月22日出生，汉族，大专文化，株洲市人，原湖南瑞祥护理服务有限公司护理员，户籍地湖南省株洲市石峰区，住株洲市天元区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月10日被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押在株洲市第一看守所。指定辩护人谢艳平，湖南轩辕律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检一部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人成安琪犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员唐建林担任审判长与人民陪审员廖菲、匡桂林组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员田鑫担任记录。株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李志敏出庭支持公诉，被告人成安琪及其辩护人谢艳平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2020年2月6日至同年3月6日期间，被告人成安琪在明知口罩供货渠道单价为4.5元的情况下，对外宣称有大量单价为2元至2.8元不等的口罩以及防疫物资出售，吸引被害人下单购买。在收取货款后便以货源紧张、物流被扣等理由拖延。并采用拆东墙补西墙的方式以单价4.5元的价格在上线罗某处购买部分口罩后交付给被害人，或以退赔少量货款的方式稳定被害人情绪。成安琪共计诈骗金额1119482元，造成他人实际经济损失共计542332元。具体犯罪事实如下：1、2020年2月6日至同年2月14日，被告人成安琪以有大量单价2元至2.3元的口罩供货为由，诱骗被害人陆某多次下单购买口罩共计16.8万个，货款共计355000元。成安琪在交付6万个口罩并退还陆某105950元后未能供货及退赔货款，造成陆某损失46000元。2、2020年2月8日，被告人成安琪以有大量单价2.8元的口罩及防疫物资供货为由，诱骗被害人龙某下单购买口罩54115个、酒精650斤、消毒液550斤，货款共计165772元。成安琪在交付1万个口罩和650斤劣质酒精、550斤84消毒液，并退还20000元后，未能供货及退赔货款，造成龙某损失103522元。3、2020年2月13日，被告人成安琪以有大量单价2元至2.3元的口罩供货为由，诱骗被害人刘某多次下单购买口罩共计1.6万个，货款共计32200元。成安琪在交付6000个口罩后，未能供货及退赔货款，造成刘某损失20000元。4、2020年2月17日至同年2月20日期间，被告人成安琪以有大量单价2.5元的口罩供货为由，诱骗被害人陈某两次下单购买口罩8万个，货款共计20万元。成安琪在交付5000个口罩，并退还9万元后，未能供货及退赔货款，最终造成陈某损失97500元。5、2020年2月21日，被告人成安琪以有大量单价2元的口罩供货为由，诱骗被害人王某1下单购买口罩5万个，货款订金共计4万元。成安琪在退还1万元后，未能供货及退赔货款，造成王某1损失30000元。6、2020年2月25日，被告人成安琪以有大量单价2.3元至2.4元的口罩供货为由，诱骗被害人楚仲才二次下单购买口罩13.2万个，货款共计304600元。成安琪在退还81200元后，未能供货及退赔货款，造成楚仲才损失223400元。7、2020年3月6日，被告人成安琪以有大量单价1.4元的口罩供货为由，诱骗被害人曾某下单购买口罩15650个，货款共计21910元。成安琪未能供货及退赔货款，造成曾某损失21910元。被告人成安琪到案后能如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.转账记录；6.辨认笔录；7.微信聊天截图。被告人成安琪对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人成安琪以非法占有为目的，虚构事实设置骗局，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人成安琪犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人成安琪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人成安琪有期徒刑八年，并处罚金。后公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人成安琪有期徒刑十年，并处罚金。请依法判处。被告人成安琪对公诉机关指控的犯罪事实及定性均没有意见，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人谢艳平辩称，被告人成安琪有自首情节，认罪态度好，自愿认罪认罚，是自首且系初犯、偶犯，在疫情期间捐助了大量防疫物资。请求对被告人成安琪从轻处罚。经审理查明，2020年2月6日至同年3月6日期间，被告人成安琪在明知口罩供货渠道单价为4.5元的情况下，对外宣称有大量单价为2元至2.8元不等的口罩以及防疫物资出售，通过在微信朋友圈发布销售口罩信息或经人介绍等方式吸引被害人下单购买。在收取货款后便以货源紧张、物流被扣等理由拖延。并采用拆东墙补西墙的方式以单价4.5元的价格在株洲市荷塘新城从罗某处购买部分口罩后交付给被害人，或以退赔少量货款的方式稳定被害人情绪。被告人成安琪实际诈骗金额共计542332元。具体犯罪事实如下：1、2020年2月6日至同年2月14日，被告人成安琪以有大量单价2元至2.3元的口罩供货为由，诱骗被害人陆某多次下单购买口罩共计16.8万个，付货款共计355000元。成安琪在交付6万个口罩并退还陆某105950元后未能供货及退赔货款，造成陆某损失46000元。2、2020年2月8日，被告人成安琪以有大量单价2.8元的口罩及防疫物资供货为由，诱骗株洲市荷塘区红旗广场银泰财富广场的被害人龙某下单购买口罩54115个、酒精650斤、消毒液550斤，付货款共计165772元。成安琪在交付1万个口罩和650斤劣质酒精、550斤84消毒液，并退还20000元后，未能供货及退赔货款，造成龙某损失103522元。3、2020年2月13日，被告人成安琪以有大量单价2元至2.3元的口罩供货为由，诱骗被害人刘某多次下单购买口罩共计1.6万个，付货款共计32200元。成安琪在交付6000个口罩后，未能供货及退赔货款，造成刘某损失20000元。4、2020年2月17日至同年2月20日期间，被告人成安琪以有大量单价2.5元的口罩供货为由，诱骗被害人陈某两次下单购买口罩8万个，付货款共计20万元。成安琪在交付5000个口罩，并退还9万元后，未能供货及退赔货款，最终造成陈某损失97500元。5、2020年2月21日，被告人成安琪以有大量单价2元的口罩供货为由，诱骗被害人王某1下单购买口罩5万个，付货款定金共计4万元。成安琪在退还1万元后，未能供货及退赔货款，造成王某1损失30000元。6、2020年2月25日，被告人成安琪以有大量单价2.3元至2.4元的口罩供货为由，诱骗被害人楚仲才二次下单购买口罩13.2万个，付货款共计304600元。成安琪在退还81200元（含被告人成安琪购买的二手湘Ｂ×××××大众高尔夫汽车一辆）后，未能供货及退赔货款，造成楚仲才损失223400元。7、2020年3月6日，被告人成安琪以有大量单价1.4元的口罩供货为由，诱骗被害人曾某下单购买口罩15650个，付货款共计21910元。成安琪未能供货及退赔货款，造成曾某损失21910元。2020年3月8日，被告人成安琪到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。另查明，2020年2月间，被告人成安琪先后五次向醴陵市人民政府捐赠口罩等防疫物资，价值约30万元，受益群众达4万余人。上述事实，有下列经过庭审质证查明的证据予以证实：1、株洲市公安局荷塘分局刑事侦查大队株荷公接字［2020］0579号、株洲市公安局天元分局嵩山派出所株公天接字［2020］0849号接报案登记表，株荷公（金）立字［2020］0297号，株公天（嵩）立字［2020］0545号、0543号立案决定书，证实：2020年3月5日、2020年3月9日，公安机关分别对楚仲才、王某1，银泰财富广场轻音料理店铺被诈骗案立案侦查等事实。2、抓获经过，证实2020年3月8日15时许，被告人成安琪到株洲市公安局荷塘分局金山派出所投案自首的事实。3、被害人陆某的报案及陈述，证实（1）今年2月份初，疫情爆发以后，浙江那边就有学校联系我师兄想搞点防疫物资，我师兄就把这个情况告诉了我，我就联系朋友问有没有这种渠道。我女朋友她的朋友就说，她老公好像认识这样一个人，接着就把微信推给了我，说她是在株洲市中心医院上班，是一个护士，她的微信名字叫做安琪琪琪儿。听这么一说，2月6日加了好友以后，我就问她有没有口罩，她说有，我说我大概需要3万个左右，她说单价是2.3元一个。我怕口罩有问题，就说先拿1万个试试，她就让我转钱过去，6日上午我就转了23000元过去。当时并没有拿到货，她说担心货有问题的话，可以跟着她明天一起去均楚镇人民政府去，她说她正好要去捐物资，让我现场看看口罩的质量。（2）我当时和她说了三个方面的问题，第一个问题就是口罩的三证有没有，第二个就是收钱以后什么时候能够把单号给我，第三个问题就是多久能到货。她是这么回答的，她首先就给我发了口罩的合格证图片，还有她们公司的执照信息和她自己在救护车上戴着口罩的相片，接着她说快递的单号没有，因为发货走的是电力物流，要么就是拿私家车直接送。她说她每天能提供6万个左右的口罩，早下单就早发货。（3）我本来要买的就是需要医用口罩，成安琪和我说也是，她卖的就是医用口罩，单价2.3元一个。2月7日，我跟着她一起去了均楚镇，当时她捐了1万个口罩，还有一些84消毒液和酒精。我在现场也检查了她捐赠的口罩，确实都是有合格证的，我就又买了2万个，因为我本来计划采购3万个一次性医用口罩捐出去，我在均楚的时候就把钱转给了她，一共46000元，她说要买的话就赶紧转账，她下午急着发货。（4）第一次的79000元我都是通过微信转给她的，我的微信名叫右先生。这些都没有（收到口罩）。本来她答应我，付款以后，口罩会在付款后第三天开始发出，但是可能受快递和物流以及厂家生产的原因，我一个礼拜能拿到口罩。7日那次在她那里买了口罩以后，我等了个把礼拜，但是没有等到。我就去找她，在天元区三湘大厦楼下找到了她，我问她，怎么我下的3万个口罩还没到，她说口罩早就发出来了，马上就会送到我手里，让我再等等。她说现在每天能提供6万个，我要的口罩肯定会给我的。当时我相信了她，就又在她手里买了5万个，单价2.0元一个。这一次是2020年2月11日。我在微信上转了55000元，支付宝转给她45000元，一起10万块钱。（5）我在她这里再下了5万个口罩以后，过了两天她在三湘大厦一楼给了我2万个一次性口罩，当时口罩是从她车上拿下来的。她把这2万个口罩给了我的第二天，她就又找我，说厂家新开了一条生产线，20万以下的货，都可以接，问我要不要继续拿货。当时我就又在她手上下了8.8万个口罩，她给我的单价也是2块钱，一共17.6万块钱。这次是2月14日以后，我在她这里又买了8.8万个一次性医用口罩。她说这次下的8万多个口罩和前几次没到的口罩会一起发给我，时间也是一个礼拜。中间我问了她很多次，但是她收了钱就一直没有如期给我口罩。在我无数次催问下，她才给了我一些口罩，在2月18日下午她开车到我小区门口，给我送了1.5万个口罩，2月20日左右又给了我2.5万个，之后就再也没给我送过口罩，她本来说剩下10多万个口罩在2月28日以前肯定会给我，但是那几天她就消失了。（6）我支付宝给她转了176000元，这笔钱分别转给了三个账号，给成安琪的支付宝转了98000元，一个罗某的账号转了45000元，还有一个账户名叫ｐｅｔｅｒ的转了33000元，除了她自己的账号，剩下两个账号是她发二维码给我，让我扫码支付的。从2月6日到2月14日，我找她一共买了16.8万个口罩。一共是355000元，在微信和支付宝上都有转账记录显示。前后给了6万个口罩，之后就再也没有给过我口罩。另外，她还退了一部分货款给我，根据我查询的支付宝记录和微信记录显示，她支付宝退了我56750元，微信上24200元，银行卡退了24000元，其余的我让她直接退给我的一些朋友，因为我有些朋友也找我帮他们忙，一起买的，结果没拿到。我朋友那里的钱已经全部退清楚了。目前她还骗了我46000元没给我。4、被害人龙某的报案材料及陈述，证实（1）2020年2月8号上午11点30分左右，我在微信里看到有人发了卖口罩信息，随即添加了一个微信号×××，微信名叫安琪琪琪琪儿的人，在微信里购买防疫物资的事情进行商谈，最后我们约定口罩价格为2.8元一个的标准购买54115个一次性医用口罩，以16元每斤的价格购买650斤的消毒酒精，以7元每斤的价格购买550斤的84消毒液，并同时约定2020年2月12日交货给我，于是我按照约定全额支付了货款165772元。2020年2月12日我只收到10000个一次性医用口罩、650斤的消毒酒精和550斤的84消毒液，随即我询问对方为什么还差44115个一次性医用口罩不发货，听对方说因为快递原因，要晚点发货给我，随后我们商谈2020年2月20号之前发货到位，否则就退款，结果到了约定时间，对方并未发货给我，也未退款，随即我联系对方进行沟通，经过沟通后，对方当天退款了20000元给我，剩余的103522元答应会尽快退给我，我同意了，结果之后对方一直推脱不把剩余的货款退给我。（2）我通过微信零钱支付、微信转账和银行卡转账的方式汇款的，共五次汇款。建设银行卡：62×××98，持卡人是我本人。微信号×××，微信名叫安琪琪琪琪儿。姓名叫成安琪，身份证号码：4302031993××××××××，电话：131××××7110。建设银行卡：62×××98，持卡人叫成安琪。我共被骗103522元。5、被害人刘某的报案及陈述，证实（1）2020年2月6日至2月13日，因为我开设的玻璃厂需要复工等原因需要口罩，我就找到了成安琪向她询问是否有购买口罩的渠道，在得到确定的答复之后，之间多次找她购买口罩。（2）第一次是以单价2.2元的价格找成安琪购买了1000个一次性医用口罩她已经交货给我。第二次是以单价2元的价格找成安琪购买了5000个医用口罩，她也交货给我了。第三次是我找成安琪以单价2元的价格，购买10000个一次性的医用口罩，在我付了20000元后，没过多久成安琪告诉我她的供货渠道出了问题，将钱退还给我。但是退钱当天，成安琪又找到了我，说她又可以继续供应口罩，问我还要不要，我就又将钱转给了成安琪约定好是一周内将口罩给我，但是到了约定的时间，成安琪并没有发货给我，在我向她询问原因的时候，她就是解释说将货先发给其他的人了，让我等一下。因为感觉成安琪总是推脱，我就联系成安琪让她退钱给我，但是她就用银行卡限额等各种理由推脱，一直没有退钱。6、被害人陈某的报案及陈述，证实（1）大概是2020年2月17日，我朋友介绍了一个微信名叫“安琪琪琪琪儿”的给我认识，我就加了对方为好友，我就问对方是否有口罩出售，当时对方就说有，每个口罩2.5元人民币，对方就问我需要多少，当时我就说需要3万个，对方答应有货，到了2月18日我联系了对方，对方就要我先转钱，于是我就分三次转了7.5万元人民币给对方，对方收到钱后说要3天后才能到货，我就相信了对方，到了2月20日我的一个朋友说也要5万个口罩，于是我就又联系了对方，对方答应我有货，还是要我先转款，我就又分二次转款12.5万元给了对方，到了2月21日我就打电话给对方，对方就约了我在荷塘区书香里物业公司门口见面，对方来了后就只给了我5000个口罩，当时我就问对方剩余的口罩什么时候才有，对方说还要晚点才会到，后来我一直催对方，对方就找借口说还要晚些时间到货，到了晚上12点再次打电话给对方，对方就说没有货了，会退钱给我，第二天对方分二次退了90000元人民币，在后面的几天时间里我一直打电话要求对方把剩余的钱退还，对方就找各种理由没有退钱。（2）我共被骗了97500元人民币。荷塘区合泰百家春超市附近用手机银行汇款给对方。2020年2月18日至2月20日。通过手机网上银行转账给对方。分五次转款，第一次：40000元，第二次：10000元，第三次：25000元，第四次：70000元，第五次：55000元，共计：200000元人民币，其中退还了我90000元，给了我5000个口罩。（3）对方的微信号：×××，微信昵称：安琪琪琪琪儿，电话：131××××7110,收款人：成安琪，卡号：62×××98，建设银行。7、被害人王某1的报案及陈述，证实（1）2020年2月15、6号的样子，我的一个外号叫“嗲嗲”的朋友带我在株洲市荷塘区的马路边上跟一个卖口罩的女子见了面，这个卖口罩的女子自称成安琪，说她这里有口罩卖，我当时就加了她的微信。2020年2月21日，我在微信上和成安琪沟通买口罩的事情，我跟她说我要从她那里购买5万个口罩，成安琪将口罩的产品检验合格资质的照片发给了我，并告诉我她这里有现货，让我先付订金过去，第二天就亲自带我去看货，并现场交货，于是我在株洲市天元区的车上通过微信将4万元转给了对方的微信。到了2月22日，我联系成安琪，她说她有事情来不了，后面我等了4、5天让对方将货款退给我，对方当时答应将货款退给我，但是后面我再打电话给她，微信联系她，让她出来见面，她都没有回复我。（2）成安琪，女，年约25岁，株洲人，身份号码：4302031993××××××××,手机号码：131××××1110，微信名：安琪琪琪琪儿，微信号：×××。那天跟其见面的时候她开了一辆白色的大众高尔夫小车，车牌号是：湘Ｂ×××××。我在微信上跟成安琪说要在她这里购买5万个口罩，对方自称口罩是比亚迪公司制造的，还发了产品的检验合格资质给我看了，我当时跟其商量好2元一个从其那里购买，共计要给其10万元。成安琪跟我说她这里有现货，让我先付4万元的定金给她，第二天见面带我去看货，然后一手交尾款一手交货。我是通过自己微信转账到其微信支付的。成安琪说她家里面有事来不了，跟我约好当天下午4点（也就是2月22日）在中心医院见面，后面成安琪又以家里有事为由不来了，我就跟对方说我要退货，对方当时答应了，不过后面我跟其约了不下十次，对方都以各种理由说要推迟，最后一次是今天上午10点钟，对方还是找理由推脱，到了下午我在电话、微信联系她，都没有了回应。8、被害人楚仲才的报案及陈述，证实2020年2月22日14时许，我因为需要一批口罩就在朋友圈内发了一条消息。随后一个朋友就给我介绍一个名叫成安琪可以搞到口罩。之后我就联系了成安琪，询问了口罩的价格和其他一些情况。成安琪说是比亚迪公司生产的口罩，自己有渠道可以拿到货，后商谈好我以2.4元每个的价格跟成安琪订购了1万个口罩。随后成安琪就催我打款，我就使用微信分两次给成安琪转了24000元钱。转完钱后过了几个小时后成安琪又问我是否需要加单，我就又在成安琪处以2.3元每个的价格订购了9万个口罩，然后使用支付宝分5次给成安琪207000元钱。成安琪承诺这些口罩会在24号凌晨到达株洲。23日上午，成安琪再次问我需不需要加单，我就又在成安琪处以2.3元每个的价格订购了3万个口罩，并分3次给成安琪转了69000元钱。其中，微信一次转了23000元，支付宝分两次转了46000元。但到了24日凌晨货没有到，我就问成安琪是什么情况，成安琪说货已经发了还在路上，不久成安琪又说货被扣了，现在正在协调。之后成安琪就找各种理由施延。到了25日我打电话把成安琪约了出来见面，要成安琪退钱或发货给我。当天成安琪承诺两个工作日后退款给我，但成安琪一直没有退款，我一共转给了成安琪304600元钱。9、被害人曾某的报案及陈述，证实（1）2018年，我老公养的宠物狗生了一窝崽，我老公在朋友圈发卖狗崽的广告，成安琪买了我老公的狗崽，当时我也加了成安琪的微信。成安琪是我整形医院的顾客，我是她的整形顾问。2020年2月21日，成安琪在微信上主动联系我，她说她有3万只口罩现货，问我要不要买口罩。当时口罩市场单价是2.3至2.8元不等，成安琪在微信上说看在与我关系好的情份上，给我2.5元的单价，当时我没向她订货。3月5日成安琪改说单价1.8元，我就心动了，但还是有点犹豫。3月6日，成安琪说只要1.4元的单价了，我就彻底心动了。3月6日至7日，我按照成安琪定的1.4元的单价，通过微信陆续转账五笔共21910元给了成安琪，向她订购15650个口罩。3月7日成安琪告诉我发货了，还给了我的2个顺丰的物流单号。我在网上查了一下，成安琪给我的物流单号不存在。我问成安琪怎么回事，成安琪跟我解释说是预约单号。后来成安琪向我解释厂家没有发货，成安琪承诺3月7日下午3点退钱给我。到了下午3点左右成安琪又跟我说晚上7点会发货。到了晚上7点，成安琪又说厂家还是无法发货，成安琪又说退钱给我。成安琪就是一直安抚我，一下子承诺会发货，一下子又承诺退钱。直到3月8日，成安琪就彻底失去联系了。（2）成安琪承诺有口罩现货，骗取了我的口罩订货款21910元。2020年3月6日至7日我通过微信转账5笔，共21910元。10、证人何某1的证言，证实2019年12月的时候，成安琪问过我是否需要口罩，说送我几个口罩给家里人用，并且成安琪的朋友圈中也说过她那里可以购买口罩，所以我告诉龙某成安琪那里有口罩卖，但是他们之间具体是怎么沟通的我不知道，是后面龙某微信联系我，我才知道成安琪还欠着龙某一大笔购买口罩的钱。11、证人罗某的证言，证实我是开出租车的，成安琪经常坐我的车，还加了我的微信。我有时会发朋友圈说我有口罩，成安琪加了我的微信就能看到信息。她主动问我有没有口罩，我手上有就卖给她了。今年大年初七就问过我了，后面陆陆续续在我这里买过，总共只交易过四次的样子。成安琪跟我说她是医护人员，走救护车的，她老板要买点口罩物资捐赠湖北疫区。当时就把价格说好了，以单价4元2角到4元5角不等的价格来进行交易。12、证人易某的证言，证实我与成安琪是初中同学，今年2月初，成安琪联系我，说她想买一批酒精和84消毒液，她说她自己本来有货，但是因为被扣住了，这批货她是准备捐给酸陵均楚镇政府的，她答应了那边说今天会送过去，所以才找到我。那天是第一次，她找我拿了2100斤酒精，还让我把东西直接送到均楚镇政府。她联系我是2月3日左右，拿货给她应该是今年2月6日。酒精的单价是每斤14元。她找我拿了这批货以后，没过几天，她又问我能不能提供84消毒液，我说可以，所以她找我买了1000斤84消毒液，给她的单价是6元一斤。再后来，她陆续找我还拿了1000斤酒精和1000斤84消毒液。前后总共找我买了四次，合计酒精3100斤，84消毒液2000斤。当时成安琪在我这里拿了两次货以后，她说她现在每天银行卡的交易流水转出转入太大，每天都有限额，所以到了第三次她说先转一部分钱给我，让我给她把下一次要用的酒精和消毒液先准备好。但是到了2月中旬，我发现她的资金似乎出现了问题，我就没再跟她继续做这个事情了。酒精的单价是14元，消毒液单价是6元。一共54320元。都是微信转账。都是我自己开我的小轿车跟着成安琪去均楚镇送。13、证人卜某的证言及车辆转让合同、销售作业结算单、运货单等书证，证实我是威驰汽贸荷塘店的。2020年2月10日，一个女的（被告人成安琪）到我店买一辆二手湘Ｂ×××××大众高尔夫车。她从银行先取10万元，付款76000元，把车开走了。14、证人王某2（被害人楚仲才的妻子）的证言，证实了楚仲才购买口罩被骗损失金额等事实。其中，被告人成安琪退了一辆高尔夫车抵给我，我把车卖了55000元。15、证人秦某的证言，证实成安琪是我公司的护理员，未签合同。今年2月份是疫情严重的时候，防疫物资紧缺，公司的库存也不充分。我不知道她在外面捐赠医用物资的事。16、证人李某的证言，证实（1）我现在是醴陵市人民政府的副镇长，主管卫健等工作，还是醴陵市第十六届人大代表委员；（2）今年2月初，成安琪来到我们政府大楼，说看到外面街上有很多人没戴口罩，目前疫情这么严重，她说她能不能捐口罩和防疫物资，当时她找到外面，一面强调她是受公司委托来做捐赠的，因为我当时记得为了报道她的事迹，想得知他们公司名称是什么，方便报道，但是她不同意，说要考虑隐私和低调。（3）公司的名字她说叫做湖南瑞祥护理公司。应该是2月初，她捐赠的是一次性口罩，ＫＮ95口罩，还有酒精和84消毒液，都是当时我们特别紧缺的物资。具体的价值和金额统计出来一共是Ｎ95口罩200只，工作口罩818只，一次性口罩45450只，还有酒精和84消毒液2000斤，折合价值约30万。（4）成安琪讲到她前男友是均楚镇人。17、辨认笔录及照片，证实被告人成安琪通过辨认，对被害人陈某、王某1、陆某、王某2，对其出售医疗物资的易某、罗某及证人何某2辨认无误；被害人曾某、王某1、陆某、王某2，证人罗某、李某通过辨认，对被告人成安琪辨认无误等事实。18、被告人成安琪与被害人微信聊天记录截图、微信转账记录、微信交易明细、银行卡、支付宝交易明细等，证实了被告人成安琪诈骗本案被害人的诈骗金额事实。19、醴陵市人民政府的证明，证实2020年2月间，被告人成安琪先后五次向该镇捐赠口罩等医疗物资，受益群众达4万余人。20、被告人成安琪的供述与辩解、认罪认罚具结书，交代了公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。并供述自己高买低卖口罩就是想弄点钱去买车，也想买物资捐到醴陵市去。还当庭供述自己离异，有一个小孩要抚养。21、被告人成安琪的户籍身份信息，证实了被告人成安琪的基本情况等事实。本院认为，被告人成安琪以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情期间，谎称能买到口罩等防疫物资，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人成安琪犯诈骗罪的罪名成立。被告人成安琪在新冠肺炎疫情期间，通过电信网络诈骗，应从重处罚。案发后，被告人成安琪自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。且能自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。本院对公诉机关对被告人成安琪的量刑建议予以采纳。据此，对被告人成安琪适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人成安琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年；并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2030年3月9日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人成安琪退赔被害人陆某（居民身份证号码：4302031993××××××××）经济损失人民币46000元；退赔被害人龙某（居民身份证号码：4302211985××××××××）经济损失人民币103522元；退赔被害人刘某（居民身份证号码：4302031986××××××××）经济损失人民币20000元；退赔被害人陈某（居民身份证号码：4302021979××××××××）经济损失人民币97500元；退赔被害人王某1（居民身份证号码：4302111982××××××××）经济损失人民币30000元；退赔被害人楚仲才（居民身份证号码：4302031986××××××××）经济损失人民币223400元；退赔被害人曾某（居民身份证号码：4302211985××××××××）经济损失人民币21910元。以上款项于判决生效后十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐建林人民陪审员  廖 菲人民陪审员  匡桂林二〇二〇年九月七日书 记 员  田 鑫附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。