太原市万柏林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0109刑初333号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人高学恩，男，1955年1月27日出生于山西省太原市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，太原市公安局退休干部，户籍地山西省太原市，住太原市。2019年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人吴乐乐，山西东奥律师事务所律师。被告人高学恩诈骗一案，由太原市万柏林区人民检察院于2019年11月15日以并万检刑刑诉[2019]1031号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2019年12月26日作出（2019）晋0109刑初984号刑事判决。判决后，被告人不服提出上诉，太原市中级人民法院于2020年4月20日以（2020）晋01刑终411号刑事裁定书，以“原审部分事实不清”为由发回本院重新审理，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，太原市万柏林区人民检察院指派检察员党冲出庭支持公诉，被告人高学恩及其辩护人吴乐乐到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月25日闫某因涉嫌刑事犯罪被太原市公安局迎泽分局列为网上逃犯。2016年5月，被告人高学恩通过王某1（闫某舅舅）以能为闫某办理投案自首、取保候审事宜为由，先后由闫某母亲王某2分两次给王某1共计人民币100000元（以下币种同）。其中80000交付给被告人高学恩，另外20000元用于王某1个人使用。后被告人高学恩用其中的10000元替闫某支付律师代理费用，15000元退交给王某1，另约10000元为闫某支付其住看守所的费用，剩余款项由被告人高学恩挥霍。案发后，王某1退交给王某215000元。公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料，认为被告人高学恩以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人高学恩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示愿意认罪认罚。辩护人的辩护意见为，被告人高学恩认罪、悔罪，系初犯，并愿意退赔赃款，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年7月25日，闫某因涉嫌刑事犯罪被太原市公安局迎泽分局列为网上逃犯。2016年5月，闫某通过其舅舅王某1找被告人高学恩。被告人高学恩承诺为闫某办理投案自首、取保候审事宜。闫某的母亲被害人王某2分两次给付王某1共计100000元。王某1将其中80000元交付给被告人高学恩。后被告人高学恩用其中的10000元替闫某支付律师代理费用，10000余元支付闫某在看守所的费用，15000元退还给王某1，剩余款项45000元予以挥霍。案发后，王某1退还王某215000元。本案在审理过程中，被告人高学恩的家属退赔被害人王某2全部赃款人民币45000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、到案经过，证实2019年7月29日下午16时许，太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警在万柏林区滨河花园小区7号楼2单元4号将被告人高学恩抓获。2、微信聊天记录及电话录音，证实被告人高学恩承认收取王某28万元帮忙处理闫某的事。3、（2017）晋0106刑初165号刑事判决书，证实2017年5月31日闫某因犯故意伤害罪，被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2017年6月16日刑满释放。4、委托材料，证实2016年9月7日，被害人王某2聘请张某律师担任被告人闫某故意伤害一案的辩护人。5、户籍证明，证实被告人高学恩系完全刑事责任能力年龄人。（二）证人证言1、证人王某1的证言：我是闫某的舅舅，与高学恩是同学关系。2015年闫某因为非法拘禁被公安局上网追逃，我找高学恩帮忙处理此事。当时高学恩说闫某不用坐牢，也不用赔偿，他想办法给办理取保。我姐王某2给了我2万元让高学恩请办事的人吃饭，该2万元基本都是高学恩请人吃饭，我给结账花了。后来高学恩说能办成此事，让闫某去投案，因闫某有病，看守所拒收后就能办理取保，需要8万元费用，我姐通过我给了高学恩8万元。闫某投案后被直接收监，后被判刑。该8万元，请律师花了1.5万元，找其他人花了5000元，闫某在看守所当狱霸骗钱赔了对方1万余元，退了我1.5万元。2、证人牛某的证言：我是原庙前派出所副所长，高学恩以前是市局巡警支队队长，是我的老领导。2016年的时候，高学恩跟我说有个叫闫某的逃犯想要投案，当时派出所要完成任务，当时说的到我们派出所投案，但后来去了西山分局。高学恩没有跟我说过给闫某办取保的事，也没请我吃饭让我帮忙。3、证人刘某的证言：我是太原市第二看守所管监区的民警，以前在巡警支队，高学恩是队长。2016年的时候，高学恩跟我说过有个叫闫某的在我们监区，患有股骨头坏死，让我帮忙照顾一下。因为是老领导，我就答应在原则范围内会适当照顾。后来闫某代监区服刑人员买东西没买够，其他服刑人员向领导反映，高学恩和闫某舅舅一起去看守所，将服刑人员的钱补上。具体多少钱我不记得。除了闫某舅舅给其他服刑人员上帐之外，高学恩没有额外花钱，也没有给过我钱和其他物品。4、证人张某的证言：我是山西祝融万权律师事务所律师，我办理过闫某非法拘禁的案子。2016年9月初，高学恩和闫某的父母一起去事务所找我，要我给他们做代理，我收了3万元代理费，代理费具体谁交的我不清楚。5、证人闫某的证言：2015年7月，我因刑事犯罪被柳巷刑警队列为网上逃犯。同年11月份，我通过舅舅王某1找高学恩帮忙，高学恩答应帮我处理此事，并说他以前是太原市公安局巡警支队的队长，公检法都认识人，给他8万元，他给我找人处理，不用坐牢、不用赔钱。后高学恩让我到西山分局建矿刑警队投案，并说投案后就能办理取保候审。但我投案后直接被收押，后因故意伤害罪被判刑。2017年6月份，我刑满释放后找高学恩，高学恩一直推脱不见我，后给我舅舅退了1.5万元。（三）被害人陈述被害人王某2的陈述：我是闫某的母亲。2015年我儿子因打架被柳巷刑警队网上追逃。2015年11月，我通过弟弟王某1找高学恩，高学恩答应找关系处理此事，并说事情很小，闫某不用坐牢，上午投案下午就能回来。2016年5月份，我通过王某1给了高学恩8万元处理此事，高学恩说已经找好关系了，让闫某去投案。闫某投案后直接被收押，后被判刑。闫某刑满释放后找高学恩，高学恩承认拿了我们8万元，但说钱都给了办事的人了，拒绝退款。（四）被告人供述被告人高学恩的供述：2015年王某1的外甥闫某因打架、抢劫被公安局上网追逃，王某1和其姐姐（闫某母亲）让我帮忙找人处理闫某的事。我当时只是答应给问问，看事情能办到什么程度，需要花多少钱，他们和我一起去，后来王某1给了我8万元现金。因闫某患有股骨头坏死，我当时想着送看守所的时候应该会拒收，之后再看看能不能办理保外就医。我就让闫某到西山分局投案，但在送看守所的时候闫某被直接收押。该8万元我闫某请律师花了1万元，请办事人和律师吃饭花了1万多元，剩下的1万多元退给了王某1。以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。本院认为，被告人高学恩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人在庭审中，自愿认罪，能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人退赔被害人全部赃款，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人“认罪、悔罪，系初犯，并愿意退赔赃款，建议对其从轻处罚”的意见，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人高学恩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29起至2020年9月28日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 婕人民陪审员 冯 华人民陪审员 杨 华二〇二〇年九月十六日书 记 员 史美娟