福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初12号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人郑剑恒，男，1995年11月1日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，务工，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人赵两煌，福建道周律师事务所律师。 辩护人陈丽芳，福建道周律师事务所实习律师。 被告人郑秀钦，女，1991年8月9日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，家住漳浦县万安农场古陂作业区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人姚天牌、陈潇君，福建梁峰律师事务所律师。 被告人杨明华，女，1993年3月18日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 辩护人何春婷、吴丽娜，福建品木律师事务所律师。 漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2019]488号起诉书指控被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年2月14日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员郑巧玲出庭支持公诉，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华及其各辩护人赵两煌、姚天牌、何春婷到庭参加诉讼。法庭审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2019年3月份左右的一天，林天福（在逃）在其租赁的漳浦县房屋设立诈骗窝点，先后纠集被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华以及魏伟添（在逃）、黄某（另案处理）、许某（另案处理）等人在该诈骗窝点冒充“金利金服”信贷公司员工，以向不特定多数人拨打电话的方式发布虚假的“网上贷款”信息，引诱他人办理贷款，从而实施诈骗。并约定被告人郑秀钦、杨明华按日领取固定工资，被告人郑剑恒领取固定工资及诈骗款提成作为报酬。该诈骗窝点由魏伟添负责现场管理，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华及黄某、许某等人负责向不特定多数人拨打电话，每人每天拨打至少200个电话号码。2019年6月14日，该诈骗窝点被查获，现场查获作案手机、电脑若干部、电话号码清单若干张。被告人郑剑恒领取工资计人民币2280元，被告人郑秀钦领取工资计人民币1200元，被告人杨明华领取工资计人民币3000元。 经审计，该诈骗窝点共计拨打诈骗电话9989次，其中，被告人郑剑恒在上述窝点期间拨打诈骗电话计1176次，其参与活动期间该诈骗团伙累计拨打诈骗电话计6472次;被告人郑秀钦在上述窝点期间拨打诈骗电话计2592次，其参与活动期间该诈骗团伙累计拨打诈骗电话计6750次;被告人杨明华在上述窝点期间拨打诈骗电话计2434次，其参与活动期间该诈骗团伙累计拨打诈骗电话计6417次。 2019年6月14日，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华到案后如实供述自己的犯罪事实。 指控上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.现场勘查材料。综上所述，公诉机关认为，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华以非法占有为目的，通过拨打电话发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，三被告人的行为均已构成诈骗罪，情节特别严重。属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。是共同犯罪，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华均起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，依法判处。 被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华分别供认了起诉书所指控的犯罪事实。 辩护人赵两煌提出的辩护意见是被告人郑剑恒是从犯，属犯罪未遂，且到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，是初犯，建议减轻处罚并适用缓刑。 辩护人姚天牌提出的辩护意见是被告人郑秀钦是从犯，属犯罪未遂，且具有坦白情节，认罪认罚，是初犯，又患有疾病，建议减轻处罚并适用缓刑。 辩护人何春婷提出的辩护意见是被告人杨明华是从犯，属犯罪未遂，且具有坦白情节，认罪认罚，是初犯，建议减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年间，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华及许某（已被判刑）等人被林某福（另案处理）纠集加入其组织的位于漳浦县的电信网络诈骗窝点，并以“金利金福信贷公司”员工的虚假身份，利用拨打电话对不特定多数人发布“网上申请贷款”的虚假消息，引诱他人办理贷款，从而实施诈骗活动。被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华及许某等人负责向不特定多数人拨打电话，并约定被告人郑剑恒领取固定工资及诈骗款提成作为报酬，被告人郑秀钦、杨明华按日领取固定工资。同年6月14日，漳浦县公安局民警查获该诈骗窝点，当场抓获被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华等人，并查获作案手机、电脑若干部、电话号码清单若干张。其间，被告人郑剑恒在该窝点拨打诈骗电话计1176次，领取工资计人民币2280元，其参与期间该窝点的诈骗团伙累计拨打诈骗电话6472次;被告人郑秀钦在该诈骗窝点拨打诈骗电话计2592次，领取工资计人民币1200元，其参与期间该窝点的诈骗团伙累计拨打诈骗电话6750次;被告人杨明华在该窝点拨打诈骗电话计2434次，领取工资计人民币3000元，其参与期间该窝点的诈骗团伙累计拨打诈骗电话6417次。 在审查起诉阶段，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华均自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院建议对被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华均判处有期徒刑三年，并处罚金。 上述事实，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华的户籍证明、漳浦县公安局关于被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华被抓获经过的证明、本院对同案人许某定罪判刑的（2020）闽0623刑初33号刑事判决书、漳浦县公安局扣押决定书、漳浦县公安局刑事侦查大队扣押清单、拨打电话手机通话清单等扣押材料、微信聊天、转账记录等截图、租房协议书、漳浦县深土镇埭厝村民委员会证明、被告人郑秀钦相关疾病诊断材料、查询违法犯罪记录情况说明、认罪认罚具结书，证人许某、黄某、曾某、陈某、林某1、林某2、林某3、蔡某的证言，现场勘查笔录、扣押笔录及指认、提取笔录、现场平面图及现场照片，漳浦县公安局网络安全大队电子数据检查报告和漳州信源有限责任会计师事务所专项审计报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华结伙以非法占有为目的，通过拨打电话发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，三被告人行为均已构成诈骗罪，属其他特别严重情节。是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华的犯罪行为因其意志以外的原因而未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。归案后，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华均能如实供述犯罪事实，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关对被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华犯诈骗罪、属情节特别严重、犯罪未遂、共同犯罪、均是从犯的指控成立，所提请适用的法律条文正确，所提出的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人分别提出的被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华是从犯，属犯罪未遂，且具有坦白情节，认罪认罚，是初犯，建议减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但分别提出对三被告人适用缓刑的辩护意见，法庭认为，被告人郑剑恒、郑秀钦、杨明华以非法占有为目的，通过拨打电话发布虚假消息，对不特定多数人实施诈骗，参与犯罪活动期间诈骗窝点累计拨打诈骗电话均达5000次以上，属具有其他特别严重情节，根据该犯罪情节及社会危害性，对三被告人均不宜适用缓刑，因此，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人郑剑恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月15日起至2022年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郑秀钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月15日起至2022年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人杨明华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月15日起至2022年6月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 四、继续追缴被告人郑剑恒违法所得人民币2280元、被告人郑秀钦违法所得人民币1200元、被告人杨明华违法所得人民币3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林凰英 人民陪审员  林美华 人民陪审员  戴芳芳 二〇二〇年九月二日 书 记 员  杨小燕 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。