湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂09刑终139号原公诉机关孝感市孝南区人民检察院。上诉人（原审被告人）侯月清，男，1962年12月8日出生，汉族，高中文化，中共党员，孝感市孝南区财政局退休干部，户籍所在地孝感市孝南区，现住孝感市高新区。因本案于2019年05月20日被武汉铁路公安局武汉公安处武汉车站派出所民警抓获并送到武汉铁路公安处看守所羁押到同月22日，2019年5月22日，因涉嫌合同诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。孝感市孝南区人民法院审理孝感市孝南区人民检察院指控被告人侯月清犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年7月21日作出（2020）鄂0902刑初2号刑事判决。宣判后，被告人侯月清不服，向本院提出上诉。本院依法组成合审理了本案。现已审理终结。原判认定，一、合同诈骗的事实2016年12月至2017年6月，被告人侯月清以孝感市英才学校商住楼为诱饵，私刻孝感市广玉南房地产开发有限公司印章和孝感市广玉南房地产开发有限公司英才项目部印章，分别与被害人胡某1、温某、史某、刘某1签订《商品房买卖合同》，骗取四被害人人民币共计118万元。分述如下：1.2016年12月12日，被告人侯月清以孝感市英才学校商住楼为诱饵，私刻孝感市广玉南房地产开发有限公司印章和孝感市广玉南房地产开发有限公司英才项目部印章，与被害人胡某1签订《商品房买卖合同》，骗取被害人胡某1人民币35万元。2.2016年8月16日，被告人侯月清使用同样手段与被害人温某签订《商品房买卖合同》，骗取被害人温某人民币60万元。3.2017年4月1日，被告人侯月清使用同样手段与被害人史某夫妇签订《商品房买卖合同》，骗取史某夫妇人民币10万元。4.2017年6月16日，被告人侯月清再次使用同样手段与被害人刘某1签订《商品房买卖合同》，骗取刘某1人民币13万元。另查明，2019年6月26日，公安机关将从李某处扣押的130000元发还被害人刘某1。二、诈骗的事实2016年10月15日，被告人侯月清以湖北天地房地产开发有限公司与孝感市第一高级中学兴建宿舍楼工程项目的名义，在孝感市孝南区广场街九真村8组涂某的家中，承诺以孝感市第一高级中学宿舍楼竣工购房优惠30％的价格，并以自己位于孝感市文化东路富康小区13栋504室已注销的土地证和房产证作抵押为诱饵，让涂某作担保人，骗取被害人范某现金人民币50万元。原判认为，被告人侯月清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大；其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人侯月清犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人侯月清以合同诈骗罪、诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。经庭审质证的证人证言、被害人陈述、被告人侯月清与温某签订的商品房购买合同复印件、售房款收条及行政事业单位、资金往来结算票据等证据能够形成证据链证实被告人侯月清与被害人刘某1、温某签订房屋买卖合同时隐瞒该房屋已出售给他人的事实，其主观上有非法占有被害人钱财的故意，对被告人没有骗取刘某1、温某钱财的辩解及辩护人提出被告人与温某之间属民间借贷关系的辩护意见不予采纳；经庭审质证的被害人陈述、证人证言、借条、承诺书、土地证、房产证、协议书、不动产权利及其他事项登记信息、土地登记审批表、关于侯月清交给涂某的房屋所有权证、土地使用证调查情况的说明等证据能够形成证据链证实被告人侯月清向被害人范某借款时以虚假的房屋产权证明担保，其主观上有非法占有被害人钱财的故意，对被告人没有骗取范某钱财的辩解及辩护人提出被告人与范某之间属民间借贷关系、被告人行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳；本案被告人侯月清在审查起诉阶段未签署认罪认罚具结书，在庭审中仅对公诉机关指控的合同诈骗罪认罪，故对辩护人提出被告人认罪认罚的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。庭审中被告人侯月清对公诉机关指控其犯合同诈骗罪自愿认罪并如实供述主要犯罪事实，对其所犯合同诈骗罪依法予以从轻处罚;被告人退还部分赃款，对其所犯合同诈骗罪依法酌定从轻处罚。被告人侯月清犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人侯月清未退出违法所得应责令返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人侯月清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币100000元；二、责令被告人侯月清退赔涉案款项155万元返还各被害人。被告人侯月清上诉提出：一、我对温某、刘某1定性合同诈骗罪有异议。1.我和温某合伙在农商银行贷款，他用周天公司执照，我借用朋友黄育清房产证作抵押贷款300万元钱，他一共给了我110万元，第一次付50万元，第二次付60万元。2.合同是温某和他同学姓饶的在我办公室偷了，关键是他们自己填写的，公章是他们私刻的。3.刘某1没有打钱给我，也没有打钱给他舅妈杨某，都打给了李某，我又不认识他。二、对诈骗罪有异议。1.涂某借了40万元钱给我，年利息3分，一年12万元，第一年算了10万元，本金、利息共计50万元。2.我没有给房产证、土地证涂某，给房产证作抵押能不写协议吗？经审理查明，二审审理查明的事实与一审相同。针对被告人侯月清的上诉理由，综合评判如下：1、关于被告人侯月清骗取刘某1购房款的事实，原判认定，2017年6月16日，被告人侯月清以孝感市英才学校商住楼为诱饵，私刻孝感市广玉南房地产开发有限公司印章和孝感市广玉南房地产开发有限公司英才项目部印章，与被害人刘某1签订《商品房买卖合同》，骗取刘某1人民币13万元。上述事实有以下证据证实：接受证据清单、被告人侯月清与刘某1签订的商品房购买合同复印件及售房款收条、扣押决定书及扣押清单、办案说明、发还清单、被告人身份信息等书证；证人杨某、李某的证言；被害人刘某1的陈述；被告人侯月清的供述和辩解。以上事实清楚，证据确实、充分。被告人侯月清上诉提出“刘某1没有打钱给我，也没有打钱给他舅妈杨某，都打给了李某，我又不认识他”，经查，被告人侯月清因欠杨某的借款，提出卖房子抵债，经杨某介绍，侯月清与刘某1签订购房合同，刘某1按双方约定将购房款汇入杨某指定的账户即李某的账户，对于该情节，被告人侯月清在侦查阶段的供认不讳，也得到了被害人刘某1陈述、证人杨某、李某证言的印证，且有购房合同、售房款收条、扣押决定书及扣押清单、发还清单等证据的佐证，事实清楚、证据确实、充分。被告人侯月清的该条上诉理由不能成立。2、关于被告人侯月清骗取温某购房款的事实，原判认定，2016年8月16日，被告人侯月清使用同样手段与被害人温某签订《商品房买卖合同》，骗取被害人温某人民币60万元。上述事实有以下证据证实：1.接受证据清单、被告人侯月清与温某签订的商品房购买合同复印件、温某转账给侯月清账户60万元的凭证等书证；证人胡某2、刘某2的证言；被害人温某的陈述；被告人侯月清的供述和辩解。以上事实清楚，证据确实、充分。被告人侯月清上诉提出“1.我和温某合伙在农商银行贷款，他用周天公司执照，我借用朋友黄育清房产证作抵押贷款300万元钱，他一共给了我110万元，第一次付50万元，第二次付60万元。2.合同是温某和他同学姓饶的在我办公室偷了，关键是他们自己填写的，公章是他们私刻的”与本案基本证据不符，且被告人侯月清亦没有向本庭提交相关证据证实，故其上诉理由不能成立。3、关于被告人侯月清诈骗罪的事实，原判认定，2016年10月15日，被告人侯月清以湖北天地房地产开发有限公司与孝感市第一高级中学兴建宿舍楼工程项目的名义，在孝感市孝南区广场街九真村8组涂某的家中，承诺以孝感市第一高级中学宿舍楼竣工购房优惠30％的价格，并以自己位于孝感市文化东路富康小区13栋504室已注销的土地证和房产证作抵押为诱饵，让涂某作担保人，骗取被害人范某现金人民币50万元。上述事实，有经庭审质证的孝感市公安局孝南分局接收证据材料清单、借条、承诺书、土地证、房产证、协议书、不动产权利及其他事项登记信息、关于侯月清交给涂某的房屋所有权证、土地使用证调查情况的说明、被告人身份信息等书证；被害人范某的陈述；证人涂某、张某的证言；被告人侯月清的供述等证据证实，足以认定。被告人侯月清上诉提出“1.涂某借了40万元钱给我，年利息3分，一年12万元，第一年算了10万元，本金、利息共计50万元。2.我没有给房产证、土地证涂某”的上诉理由，经查，一审判决认为，经庭审质证的被害人陈述、证人证言、借条、承诺书、土地证、房产证、协议书、不动产权利及其他事项登记信息、土地登记审批表、关于侯月清交给涂某的房屋所有权证、土地使用证调查情况的说明等证据能够形成证据链证实被告人侯月清向被害人范某借款时以虚假的房屋产权证明担保，其主观上有非法占有被害人钱财的故意，对被告人没有骗取范某钱财的辩解及辩护人提出被告人与范某之间属民间借贷关系、被告人行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。经本院审理，认为一审判决对此处理适当，被告人侯月清的该条上诉理由不能成立。本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人所提出的上诉理由均不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李晓庆审判员  董 威审判员  董 琳二〇二〇年九月十四日法官助理胡乙海书记员陈雪