河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀11刑终351号 原公诉机关河北省阜城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王雷明，男，1993年9月10日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2019年11月10日因涉嫌保险诈骗罪被阜城县公安局刑事拘留，同年11月15日被阜城县公安局决定指定居所监视居住，同年11月20日被阜城县公安局决定刑事拘留，同年12月13日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 上诉人（原审被告人）樊海鹏，男，1993年8月7日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2019年12月4日因涉嫌保险诈骗罪被阜城县公安局决定指定居所监视居住，同年12月10日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 上诉人（原审被告人）冯朝阳，男，1997年6月26日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2019年12月5日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定指定居所监视居住，同年12月8日被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 上诉人（原审被告人）孙磊，男，1998年3月4日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2020年1月15日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定刑事拘留，同年2月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 原审被告人刘超，曾用名：刘志超，男，1996年12月2日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省衡水市阜城县。2020年1月4日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定刑事拘留，同年2月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人李福超，男，1997年4月22日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2019年12月5日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定指定居所监视居住，同年12月11日被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人戈盼盼，女，1999年7月30日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市吴桥县。2019年12月17日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定指定居所监视居住，同年12月18日被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于衡水市看守所。 原审被告人王晓东，男，1999年4月25日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2019年12月31日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人戈大华，男，1987年3月22日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省衡水市景县。2019年12月17日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人毛宁，男，1994年12月8日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2020年1月7日因涉嫌敲诈勒索罪被阜城县公安局决定刑事拘留，同年2月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于武邑县看守所。 原审被告人**，男，1994年1月28日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市东光县。2019年11月10日因涉嫌保险诈骗罪被阜城县公安局决定刑事拘留，同年12月13日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。2020年9月9日被原审法院取保候审。 原审被告人高林，男，1984年3月3日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：河北省沧州市泊头市。2019年12月5日因涉嫌保险诈骗罪被阜城县公安局决定监视居住，同年12月11日被阜城县公安局决定刑事拘留，2020年1月10日被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 河北省阜城县人民法院审理阜城县人民检察院指控原审被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳等十人犯敲诈勒索罪；原审被告人王雷明、**、高林犯保险诈骗罪一案，于二0二0年九月三日作出（2020）冀1128刑初108号刑事判决。原审被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳、孙磊四人不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，并讯问各上诉人，认为事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。 原判决认定，2017年11月份至2019年10月份，被告人王雷明伙同被告人樊海鹏、冯朝阳、刘超、孙磊、李福超等人结伙或分别在其居住地周边地带故意驾车撞击过往车辆，以“碰瓷”的方法敲诈他人钱财，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。 具体犯罪事实分述如下： （一）2017年11月16日18时许，被告人王雷明伙同他人驾驶白色汽车在泊头市故意撞击被害人李某1驾驶的车牌号为冀Ｄ×××××大货车，并利用对方赶时间怕耽误的心理，索要人民币3000元。王雷明非法所得人民币3000元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人李某1的陈述,微信截图（李某1微信转账给王雷明3000元）等证据予以证实。 （二）2018年3月4日17时许，被告人王雷明驾驶江淮汽车伙同被告人樊海鹏在泊头市富镇红绿灯附近故意撞击被害人张某1驾驶的车牌号为冀Ｅ×××××大货车，并以不给钱就不让大货车走的方法，威胁被害人索要人民币3500元。王雷明非法所得人民币3500元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人张某1的陈述，辨认笔录（张某1辨认王雷明、樊海鹏系敲诈其3500元的人）,微信截图（张某1微信转账王雷明3500元），沧州市公安局122接处警综合记录单予以证实。 （三）2018年10月20日12时许，被告人孙磊驾驶李森（另案处理）的白色轿车伙同李森在泊头市的公路上，故意撞击被害人李某2驾驶的车牌号为冀Ｄ×××××大货车，被告人王雷明、樊海鹏到现场后帮忙向被害人索要人民币3000元。孙磊分得人民币510元，樊海鹏分得人民币90元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、孙磊的供述，被害人李某2的陈述，辨认笔录（李某2辨认孙磊、王雷明系敲诈其3000元钱的人），微信截图（李某2微信转账孙磊3000元，孙磊微信转账樊海鹏2490，樊海鹏微信转账李森2400元），沧州市公安局122接处警综合记录单相证实。 （四）2018年10月28日21时许，王颖与尹某2约被害人王某1吃饭并诱使其喝酒，王某1酒后驾驶车辆行驶至泊头市附近公路时，被告人孙磊驾驶被告人樊海鹏提供的现代轿车伙同杜泽故意撞击王某1驾驶的车牌号为冀Ｊ×××××黑色吉利轿车，威胁被害人，被告人王雷明到现场后帮忙向被害人索要人民币4500元。王雷明分得人民币1000元，樊海鹏分得人民币3000元，孙磊分得人民币500元。 上述事实，有被告人王雷明、孙磊、樊海鹏的供述，被害人王某1的陈述，辨认笔录（王某1辨认孙磊、王雷明系敲诈其4500元钱的人），微信截图（王某1微信转账孙磊4500元，孙磊微信转账樊海鹏4000元，樊海鹏微信转账王雷明1000元）相互印证吻合。 （五）2018年11月10日19时许，尹某2约被害人冯某吃饭并诱使其喝酒，冯某酒后驾驶车辆行驶至阜城县内时，被告人王晓东驾驶荣威轿车伙同王雷明、沈某（另案处理）故意撞击冯某驾驶的车牌号为冀Ｊ×××××黑色奔腾轿车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币6000元。孙磊分得人民币600元，王雷明分得人民币3800元，王晓东分得人民币1000元。 上述事实，有被告人王雷明、孙磊、王晓东的供述，被害人冯某的陈述，证人沈某、尹某2的证言，辨认笔录（冯某辨认其将6000元钱转给王雷明），微信截图（冯某微信转账王雷明6000元，王雷明微信转账王晓东1000元，王雷明微信转账孙磊1200元，孙磊微信转账沈某600元）予以证实。 （六）2018年11月18日19时许，尹某2约被害人崔某1吃饭并诱使其喝酒，崔某1酒后驾驶车辆行驶至时，被告人王雷明骑电动自行车伙同沈某故意撞击崔某1驾驶的车牌号为冀Ｊ×××××白色斯柯达轿车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币3500元。王雷明分得人民币3100元 上述事实，有被告人樊海鹏的供述，被害人崔某1的陈述，证人沈某、尹某2的证言，辨认笔录（崔某1辨认王雷明系敲诈其3500元的人；沈某辨认王雷明），微信截图（崔某1微信转账王雷明3500元）相证实。 （七）2019年1月21日20时许，被告人戈盼盼约被害人田某见面，戈盼盼上了田某驾驶的车辆后，被告人王雷明驾驶被告人樊海鹏的现代轿车伙同刘天雷将田某的黑色桑塔纳轿车别停，并以戈盼盼是自己妻子为由威胁被害人索要人民币5000元。樊海鹏分得人民币1300元，王雷明分得人民币1400元，戈盼盼分得人民币2300元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、戈盼盼的供述，被害人田某的陈述，辨认笔录（田某辨认戈盼盼系见面女网友，王雷明系敲诈其钱的人），微信截图（田某微信转账王雷明5000元，王雷明转账樊海鹏1300元，王雷明转账戈盼盼2300元）相证实。 （八）2019年5月21日9时许，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车伙同被告人戈大华在阜城县驾驶的车牌号为冀Ｂ×××××大货车，利用对方怕耽误时间的心理，迫使对方私了，向被害人索要人民币3800元。王雷明分得人民币3600元，戈大华分得人民币200元。 上述事实，有被告人王雷明、戈大华的供述，被害人史某的陈述，辨认笔录（史某辨认王雷明系敲诈其3800元的人），微信截图（史某微信转账王雷明3800元），衡水市122接处警综合记录单予以证实。 （九）2019年7月18日14时许，被告人王雷明伙同被告人樊海鹏在泊头市许姚饭店附近伺机寻找酒驾司机，发现被害人陈某1酒后驾车，遂通知被告人刘超，刘超驾驶黑色比亚迪轿车在四营乡佟王大桥附近故意撞击陈某1驾驶的车牌号为冀Ｊ×××××白色伊兰特轿车，并索要人民币5000元。刘超非法所得人民币5000元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、刘超的供述，被害人陈某1的陈述，微信截图（陈某1微信转账刘超5000元），沧州市公安局122接处警综合记录单予以证实。 （十）2019年8月21日21时许，被告人王雷明在泊头市交河商贸城附近伺机寻找酒驾司机，发现郭东升酒后驾车，遂通知被告人刘超，刘超驾驶黑色比亚迪轿车在商贸城对面的酸菜鱼饭店附近故意撞击郭东升驾驶的车牌号为冀Ｊ×××××白色宝骏轿车，并以不给钱就报警为由实施威胁，向乘坐郭东升车辆的被害人尹某1索要人民币4000元。刘超非法所得人民币4000元。 上述事实，有被告人刘超、樊海鹏的供述，被害人尹某1的陈述，微信截图（尹某1微信转账刘超4000元），辨认笔录（尹某1辨认刘超系敲诈其4000元的人）等证据相证实。 （十一）2019年10月份，被告人王雷明伙同被告人冯朝阳在泊头市许姚饭店附近伺机寻找酒驾司机，发现被害人寇某1酒后驾车，遂通知被告人李福超，李福超驾驶比亚迪轿车在泊头市故意撞击寇某1驾驶的车辆，后王雷明、冯朝阳、李福超前往寇某2家中，三人向被害人父亲寇某2索要人民币6600元（该款现已退还被害人）。 上述事实，有被告人王雷明、冯朝阳、李福超的供述，被害人寇某1的陈述相互印证证实。 （十二）2019年10月2日22时许，被告人王雷明伙同被告人樊海鹏在泊头市许姚饭店附近伺机寻找酒驾司机，发现被害人张某2酒后驾车，遂通知被告人冯朝阳，冯朝阳驾驶被告人毛宁提供的现代轿车伙同桑某（另案处理）在泊头市故意撞击张某2驾驶的轿车，向被害人索要人民币3000元。毛宁非法所得人民币3000元。 上述事实，有被告人王雷明、冯朝阳、毛宁、樊海鹏的供述，被害人张某2的陈述，证人桑某的证言，辨认笔录（张某2辨认冯朝阳系当时驾驶白色轿车的司机，敲诈其钱的人；桑某系白色轿车坐在副驾驶，敲诈其钱的人），微信截图（张某2微信转账冯朝阳3000元，冯朝阳微信转账樊海鹏3000元，樊海鹏微信转账毛宁3000元）予以证实。 （十三）2019年10月8日20时许，被告人王雷明与被告人戈盼盼约被害人韩某1吃饭并诱使其喝酒，韩某1酒后驾驶车辆行驶至泊头市火把张村附近时，被告人冯朝阳驾驶现代轿车故意撞击韩某1驾驶的白色双排货车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币7000元。王雷明分得人民币2800元，冯朝阳分得人民币4200元。 上述事实，有被告人王雷明、戈盼盼、冯朝阳的供述，被害人韩某1的陈述，辨认笔录（韩某1辨认王雷明和冯朝阳），冯朝阳与韩某1签字协议，以及沧州市公安局122接处警综合记录单予以证实。 （十四）2019年10月16日21时许，被告人王雷明伙同被告人冯朝阳在阜城县伺机寻找酒驾司机，发现被害人寇某3酒后驾车，遂通知被告人李福超，李福超驾驶比亚迪轿车在蒋坊加油站附近故意撞击寇某3驾驶的皮卡汽车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币3000元（该款已退还被害人）。 上述事实，有被告人王雷明、冯朝阳、李福超的供述，被害人寇某3的陈述，阜城县公安局情况说明、微信截图（寇晓晓微信转账王雷明3000元）相证实。 （十五）2019年10月18日19时许，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车在泊头市和平医院附近故意撞击被害人崔某2驾驶的红色半挂货车，向被害人索要人民币3500元。王雷明非法所得人民币3500元。 上述事实，有被告人王雷明、**的供述，被害人崔某2的陈述，辨认笔录（崔某2辨认王雷明系敲诈其钱的人），微信截图（崔某2微信转账王雷明3500元）予以证实。 具体违法事实分述如下： （一）2017年11月17日16时许，被告人王雷明伙同他人驾驶白色汽车在泊头市富镇公路上故意撞击被害人胡某驾驶的车牌号为冀Ｅ×××××大货车，并利用对方赶时间怕麻烦的心理，索要人民币2500元。王雷明非法所得人民币2500元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人胡某的陈述，微信截图（胡某微信转账给王雷明2500元）予以证实。 （二）2017年11月25日18时许，被告人王雷明伙同张宪（未到案）驾驶奥迪轿车在泊头市公路上故意撞击被害人张某3驾驶的车牌号为津Ａ×××××红色半挂货车，以不给钱就耗着不处理会给对方造成更大损失的方法，威胁被害人索要人民币2000元。王雷明分得人民币300元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人张某3的陈述，辨认笔录（张某3辨认王雷明系敲诈自己二千元的司机），微信截图（张某3微信转账给王雷明2000元，王雷明微信转账给张宪1700元）相证实。 （三）2017年12月2日23时许，被告人王雷明伙同张宪（未到案）驾驶奥迪轿车在东光县上故意撞击被害人韩某2驾驶的大货车，以不给钱就耗着不处理会给对方造成更大损失的方法，威胁被害人索要人民币1600元。王雷明非法所得人民币1300元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人韩某2的陈述，辨认笔录（韩某2辨认王雷明系故意撞车，敲诈自己钱财的人）阜城县公安局情况说明（韩某2微信账号：×××，现微信昵称：辽Ｎ×××××,2020年3月11日对韩某2进行询问时其微信昵称：风无痕）、微信截图（韩某2微信转账给王雷明1600元，王雷明微信转账给张宪300元）予以证实。 （四）2017年12月3日21时许，被告人王雷明伙同他人驾车在338国道尹官屯附近故意撞击被害人孙某的货车，利用对方赶时间怕耽误的心理，向被害人索要人民币1200元。王雷明非法所得人民币1200元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人孙某的陈述，阜城县公安局情况说明、微信截图（孙某微信转账王雷明1200元）等证据相证实。 （五）2018年3月4日22时许，被告人王雷明驾驶江淮汽车伙同他人在衡水市阜城县古城镇附近故意撞击被害人郭某驾驶的德龙Ｍ300大货车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币2300元。王雷明非法所得人民币2300元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人郭某的陈述，微信截图（微信转账给王雷明2300元）予以证实。 （六）2018年3月4日23时许，被告人王雷明驾驶江淮汽车伙同他人在泊头市富镇通交河的公路上故意撞击被害人穆某驾驶的车牌号为晋Ｋ×××××大货车，以不赔钱不让走的方式，索要人民币2800元。王雷明非法所得人民币2800元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人穆某的陈述，微信截图（穆某微信转账给王雷明2800元）相证实。 （七）2018年3月7日23时许，被告人王雷明驾驶江淮汽车伙同他人在泊头市信用社路口故意撞击被害人吴某1驾驶的大货车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币1350元。王雷明非法所得人民币1350元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，微信截图（微信转账王雷明1350元）、微信支付证明、账号查询反馈表（向王雷明转1350元的微信账号系吴某1所有），沧州市公安局122接处警综合记录单（记录案发地为四营乡信用社）等证据予以证实。 （八）2018年3月28日19时许，被告人王雷明驾驶江淮汽车在泊头市富镇红绿灯附近故意撞击被害人赵某1驾驶的车牌号为冀Ｅ×××××大货车右后侧，利用大车车主怕耽误时间，影响生意的心理，向被害人索要人民币2500元。王雷明非法所得人民币2500元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人赵某1的陈述，辨认笔录（赵某1辨认王雷明系敲诈自己2500元的人），公安机关接警单、沧州市公安局122接处警综合记录单、公安机关情况说明及孟建忠微信转账支付2500元凭证相证实。 （九）2018年10月13日16时许，被告人王雷明驾驶江淮汽车伙同被告人樊海鹏在泊头市富镇通交河的公路上故意撞击被害人邢某驾驶的大货车，利用对方赶时间怕耽误的心理，向被害人索要人民币2000元。王雷明非法所得人民币2000元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏的供述，被害人邢某的陈述，阜城县公安局情况说明、微信截图（邢某微信转账付2000元，同时王雷明微信收2000元），沧州市公安局122接处警综合记录单（案发地为四营英才学校，双方自行解决）予以证实。 （十）2018年10月27日22时许，王颖（未到案）与尹某2（另案处理）约被害人闫某吃饭并诱使其喝酒，闫某酒后驾驶车辆行驶至泊头市时，被告人孙磊驾驶被告人樊海鹏提供的现代轿车伙同杜泽（未到案）故意撞击闫某驾驶的众泰越野车，并以不给钱就报警为由威胁被害人并向被害人索要人民币2000元。樊海鹏分得人民币1650元，孙磊分得人民币100元。 上述事实，有被告人孙磊、樊海鹏的供述，被害人闫某的陈述，证人尹某2的证言，辨认笔录（闫某辨认孙磊系参与敲诈其2000元钱的人），微信截图（闫某微信转账孙磊2000元，孙磊微信转账樊海鹏1650元） （十一）2018年10月28日凌晨，被告人王雷明驾驶被告人王晓东的荣威轿车伙同被告人王晓东、被告人孙磊在泊头市和平医院附近故意撞击被害人杨某驾驶的车牌号为冀Ｅ×××××大货车，以不给钱不让走的方法，向被害人索要人民币600元。王晓东非法所得人民币600元。 上述事实，有被告人王雷明、孙磊、王晓东的供述，被害人杨某的陈述，辨认笔录（杨某辨认王晓东、王雷明系参与敲诈其钱的人），微信截图（杨某微信转账给王雷明600元）、荣威车受损照片等证据相证实。 （十二）2018年10月28日23时许，被告人王雷明驾驶汽车在泊头市故意撞击被害人赵某2驾驶的车牌号为冀Ｄ×××××大货车，以不给钱不让走的方法，威胁被害人索要人民币1000元。王雷明非法所得人民币1000元。 上述事实，有被告人王雷明的供述，被害人赵某2的陈述，微信截图（赵某2微信转账王雷明1000元）予以证实。 （十三）2018年11月4日20时许，尹某2约被害人魏某吃饭并诱使其喝酒，魏某酒后驾驶车辆行驶至阜城县火锅鸡饭店附近时，被告人孙磊驾驶被告人王雷明的江淮汽车伙同王雷明故意撞击魏某驾驶的车牌号为冀Ｔ×××××黑色吉利轿车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币700元。王雷明非法所得人民币700元。 上述事实，有被告人王雷明、孙磊的供述，被害人魏某的陈述，证人尹某2的证言，辨认笔录（魏某辨认尹某2系和自己见面的女网友，王雷明系收钱的人，孙磊系江淮汽车驾驶员），微信截图（魏某微信转账王雷明700元）予以证实。 （十四）2019年1月18日20时许，被告人王雷明驾驶被告人樊海鹏的现代轿车伙同樊海鹏、刘天雷（另案处理）在泊头市建桥公路故意撞击被害人李某3驾驶的车牌号为冀Ａ×××××大货车，以不给钱就不让走的手段威胁被害人索要人民币1500元。王雷明分得人民币500元，樊海鹏分得人民币500元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏的供述，被害人李某3的陈述，辨认笔录（李某3辨认王雷明系撞车讹钱并威胁他的人），微信截图（李某3微信转账樊海鹏1500元，樊海鹏微信转账王雷明500元，樊海鹏微信转账给刘天雷500元）等证据相证实。 （十五）2019年5月19日20时许，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车伙同被告人戈大华在赵辛路口南故意撞击被害人王某2雇佣司机驾驶的车牌号为豫Ｅ×××××大货车，向被害方索要人民币2800元。王雷明分得人民币2700元，戈大华分得人民币100元。 上述事实，有被告人王雷明、戈大华的供述，被害人王某2的陈述，证人王某4的证言，阜城县公安局情况说明、微信截图（王某4微信转账王雷明2800元）等证据予以证实。 （十六）2019年6月28日8时许，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车伙同他人在沧州市献县建岭驾驶的车牌号为冀Ｅ×××××大货车，利用对方怕耽误时间的心理，向被害人索要人民币200元。王雷明非法所得人民币200元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏的供述，被害人路某的陈述，阜城县公安局情况说明、微信截图（路某微信转账王雷明200元）予以证实。 （十七）2019年7月30日9时许，被告人王雷明认为被害人明某驾驶报废车，遂通知被告人刘超，刘超驾驶王雷明的比亚迪轿车在泊头市肖杜里村故意撞击明某驾驶的车牌号为冀Ｊ×××××红色时风货车，王雷明到现场后帮忙向被害人索要人民币500元。王雷明非法所得人民币500元。 上述事实，有被告人王雷明、刘超的供述，被害人明某的陈述，辨认笔录（眀国岐辨认王雷明、王彪、刘超是敲诈其钱的人），微信截图（眀国岐微信转账王雷明500元），沧州市公安局122接处警综合记录单相证实。 （十八）2019年7月31日18时许，被告人王雷明伙同房佳俊（未到案）驾驶大众轿车在泊头市故意撞击被害人孟某驾驶的车牌号为冀Ａ×××××大货车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币1380.5元。王雷明分得人民币700.5元。 上述事实，有被告人王雷明、戈盼盼的供述，微信截图（王雷明转给房佳俊1380元,房佳俊转给王雷明700元），保险理赔证明（中国人民财产保险股份有限公司衡水市分公司赔付王雷明1380.5元），沧州市公安局122接处警综合记录单相证实。 （十九）2019年8月8日22时许，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车伙同被告人刘超在泊头市故意撞击被害人金某驾驶的车牌号为冀Ｔ×××××大货车，索要被害人人民币2000元。王雷明非法所得人民币2000元。 上述事实，有被告人王雷明、刘超、樊海鹏的供述，被害人金某的陈述，辨认笔录（金某辨认王雷明系敲诈其钱的人），微信截图（金某微信转账王雷明2000元）等证据相证实。 （二十）2019年8月8日23时许，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车伙同被告人刘超在106国道富镇南故意撞击被害人张某4驾驶的车牌号为冀Ｂ×××××大货车，以不给钱不让走，耽误生意的手段，索要被害人民币2900元。王雷明非法所得人民币2900元。 上述事实，有被告人王雷明、刘超、樊海鹏的供述，被害人张某4的陈述，辨认笔录（张某4辨认王雷明系敲诈其钱的人），微信截图（张某4微信转账王雷明2900元）相证实。 （二十一）2019年8月21日19时许，被告人王雷明在泊头市交河商贸城附近伺机寻找酒驾司机，发现被害人许某1酒后驾车，遂通知被告人刘超，刘超驾驶黑色比亚迪轿车在交河商贸城附近故意撞击许某1驾驶的车牌号为鲁Ｂ×××××黑色雅阁轿车，并以不给钱就报警为由威胁被害人索要人民币900元。刘超非法所得人民币900元。 上述事实，有被告人刘超、樊海鹏的供述，被害人许某1的陈述，微信截图（许某1微信转账刘超900元）等证据予以证实。 （二十二）2019年9月10日10时许，被告人刘超骑电动车在东光县故意撞击被害人许某2驾驶的白色长安轿车，并索要人民币1000元。刘超非法所得人民币1000元。 以上事实，有被告人刘超的供述，被害人许某2的陈述，辨认笔录（许某2辨认刘超系骑电车撞自己讹钱的人），微信截图（许某2妻子微信转账刘超1000元）在卷证据相证实。 （二十三）2019年9月18日13时许，被告人刘超驾驶比亚迪轿车在阜城南环故意撞击被害人吴某2驾驶的车牌号为晋Ｋ×××××大货车，向被害人索要人民币700元。刘超非法所得人民币700元。 以上事实，有被告人刘超的供述，被害人吴某2的陈述，证人李福超的证言，阜城县公安局情况说明、微信截图（吴某2微信转账刘超700元），衡水市122接处警综合记录单等书证予以证实。 （二十四）2019年10月11日21时许，被告人王雷明驾驶被告人樊海鹏的现代轿车伙同被告人冯朝阳与被告人李福超驾驶比亚迪轿车伙同樊海鹏在泊头市富镇通交河的公路上故意撞击被害人冀某驾驶的车牌号为冀Ｔ×××××大货车，向被害人索要人民币1000元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳、李福超的供述，被害人冀某的陈述，阜城县公安局情况说明、微信截图（冀某微信转账王雷明1000元）等证据相证实。 （二十五）2019年10月11日11时许，被告人王雷明驾驶被告人樊海鹏的现代轿车伙同被告人冯朝阳与被告人李福超驾驶比亚迪轿车伙同樊海鹏在泊头市富镇通交河的公路上故意撞击被害人李某4驾驶的车牌号为冀Ｄ×××××大货车，向被害人索要人民币2000元。 审理查明的（二十四）、（二十五）2起违法事实，王雷明共分得人民币300元，樊海鹏共分得人民币1700元，冯朝阳共分得人民币700元，李福超分得人民币300元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳、李福超的供述，被害人李某4的陈述，阜城县公安局情况说明、微信截图（李某4微信转账王雷明2000元），沧州市公安局122接处警综合记录单予以证实。 （二十六）2019年10月下旬，被告人王雷明伙同被告人冯朝阳在泊头市许姚饭店附近伺机寻找酒驾司机，发现被害人时某1酒后驾车，遂通知被告人李福超，李福超驾驶比亚迪轿车在泊头市大桥附近故意撞击时某1驾驶的红色面包车，向被害人索要人民币700元（该款已退还被害人）。 上述事实，有被告人王雷明、冯朝阳、李福超的供述，被害人时某1的陈述，证人时某2的证言，辨认笔录（时某1辨认王雷明、李福超系敲诈其钱的人；时某2辨认王雷明、李福超系敲诈时某1钱的人）予以证实。 （二十七）2019年10月27日晚上，被告人王雷明驾驶蒙迪欧轿车伙同被告人樊海鹏在泊头市富镇超限检查站附近故意撞击被害人王某3驾驶的红色半挂货车，向被害人索要人民币2400元。王雷明非法所得人民币2400元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏的供述，证人戈盼盼的证言，被害人王某3的陈述，辨认笔录（王某3辨认王雷明系敲诈其钱的人），微信截图（王某3微信转账王雷明2400元）予以证实。 （二十八）2019年10月30日20时许，被告人王雷明伙同被告人樊海鹏在泊头市许姚饭店附近伺机寻找酒驾司机，发现被害人寇某4酒后驾车，遂通知被告人冯朝阳，冯朝阳驾驶现代轿车在泊头市许姚饭店附近故意撞击寇某4驾驶的车牌号为冀Ｔ×××××白色北汽轿车，向被害人索要人民币500元。冯朝阳非法所得人民币500元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳的供述，被害人寇某4的陈述，辨认笔录（寇某4辨认樊海鹏、冯朝阳系敲诈其钱的人），微信截图（寇某4微信转账冯朝阳500元）相证实。 另查明，被告人冯朝阳、被告人李福超共同退还被害人寇某26600元、寇某33000元并取得谅解；被告人李福超退还被害人时某1700元取得谅解；被告人李福超已退交赃款300元、戈大华已退交赃款300元、樊海鹏已退交赃款8240元至本院。 认定上述事实的证据，有证人陈某2的证言，原审法院对寇某2、寇某3、时某1做的调查笔录（寇某2、寇某3收到冯朝阳、李福超退还被害人寇某26600元、寇某33000元、李福超退还被害人时某1700元，三被害人表示谅解），以及退赃票据三张等书证相证实。 保险诈骗的事实： 2019年8月份，被告人王雷明伙同高林等人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金共18300元。 具体分述事实如下： （一）2019年8月31日15时许，被告人王雷明在明知自己的福特蒙迪欧轿车方向机已损坏的情况下，指使被告人**驾驶福特蒙迪欧轿车与自己驾驶的吉利自由舰轿车相撞，被告人高林在明知王雷明骗保情况下仍为其提供虚假的证明文件(虚开发票)，为王雷明实施诈骗提供条件，骗取保险金人民币10800元。另查明，该涉案款已由王雷明家属代被告人王雷明、**退赔保险公司，并取得谅解。 上述事实，有被告人王雷明、**、高林的供述，证人连某、姚某、纪某、张某5的证言，辨认笔录（姚某辨认王雷明系给车辆定损时要求更换方向机的人），人民财产保险有限公司提供冀ＪＯＭＱＯＯ号白色福特轿车仪表盘照片、人民财产保险有限公司保险理赔材料、发票与计算书，报警案件登记表，退赃凭证、及谅解书予以证实。 （二）2019年8月12日13时许，被告人王雷明驾驶比亚迪轿车伙同被告人樊海鹏，指使张欢（未到案）驾驶蒙迪欧轿车与自己相撞，被告人高林在明知王雷明骗保情况下仍为其提供虚假的证明文件(虚开发票)，为王雷明实施诈骗提供条件，骗取保险金人民币7500元。王雷明非法所得人民币7500元。 上述事实，有被告人王雷明、樊海鹏、高林的供述，以及人民财产保险有限公司保险理赔材料、发票与计算书等证据相证实。 综合全案，公安机关关于王雷明等人的犯罪行为所造成的社会影响，还调查了证人张某6、赵某3、李某5、酒明明、刘某、伊某、宋某、寇某5的证言，阜城县公安局情况说明及名单，询问过往富镇、交河等大车司机，其中有多名大车司机经历或听说过碰瓷讹钱（详见视听资料），阜城县公安局情况说明（作案车辆信息；部分询问笔录、辨认笔录制作说明），王雷明辨认戈大华、李福超、樊海鹏、冯朝阳、高林、刘超、毛宁、王晓东、孙磊；孙磊辨认李福超、樊海鹏、王晓东、王雷明、戈盼盼；**辨认王雷明、樊海鹏；戈盼盼辨认冯朝阳。阜城县公安局扣押决定书、扣押清单及照片（扣押王雷明冀Ｊ8ＵＢ23白色福特蒙迪欧轿车一辆、银行卡八张、白色ｉＰｈｏｎｅ8手机一部;扣押樊海鹏驾驶证一个、手机一部、钥匙一串；扣押冯朝阳冀Ｊ×××××现代轿车一辆、手机二部、钥匙二串；扣押李福超冀Ａ×××××日产轿车一辆、手机一部、钥匙一个；扣押孙磊手机一部；扣押王晓东钥匙一串、手机一部、浙Ｊ×××××荣威轿车一辆；扣押戈大华手机一部；扣押毛宁冀Ｊ×××××现代轿车一辆、手机一部、钥匙一串；扣押**手机一部；扣押高林手机一部）。被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳、李福超、孙磊、王晓东、毛宁、刘超微信账号截图，协助冻结财产通知书，指认笔录（王雷明指认作案现场），到案经过（各被告人均系抓获归案）、认罪认罚具结书，以及交纳罚金票据等书证在卷证实。 根据以上事实及证据，原判认为，被告人王雷明多次敲诈勒索他人财物，犯罪数额巨大；被告人樊海鹏、被告人冯朝阳、被告人刘超、被告人孙磊、被告人李福超多次敲诈勒索他人财物，犯罪数额较大；被告人戈盼盼、被告人王晓东、被告人戈大华、被告人毛宁敲诈勒索他人财物，犯罪数额较大，上述十被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究十被告人的刑事责任。被告人王雷明依法在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑；被告人樊海鹏、被告人冯朝阳、刘超、孙磊、李福超、戈盼盼、王晓东、戈大华、毛宁依法在三年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人王雷明、樊海鹏、冯朝阳、刘超、孙磊、李福超系恶势力犯罪，应从严处罚。被告人王雷明、**故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金，二人已构成保险诈骗罪；被告人高林明知王雷明骗取保险金而故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件，以保险诈骗的共犯论处。公诉机关指控被告人王雷明、**、高林犯保险诈骗罪罪名成立。 被告人王雷明的辩护人辩称王雷明系初犯，自愿认罪认罚，家属已代为退赔保险诈骗被害人部分损失，取得谅解，建议从宽处罚的意见，予以采纳；其他辩护意见与依法查明的事实不符，不予采信。被告人樊海鹏的辩护人辩称樊海鹏到案后如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，建议从宽处罚的意见予以采纳；辩称樊海鹏未参与指控敲诈勒索部分第7起犯罪的意见与依法查明的事实不符，不予采信。被告人冯朝阳的辩护人辩称冯朝阳系初犯，有坦白情节，认罪认罚，退赔部分被害人、交纳罚金，建议从轻处罚的意见予以采纳。被告人刘超的辩护人辩称刘超系初犯，有坦白情节，认罪悔罪，建议从轻处罚的意见予以采纳；其他辩护意见与依法查明的事实不符，不予采信。被告人孙磊及辩护人提出孙磊未参与起诉书指控敲诈勒索部分第19起犯罪的意见，以及辩称孙磊系初犯，有坦白情节，认罪认罚，建议从宽处罚的意见予以采纳。被告人李福超的辩护人辩称李福超系初犯，有坦白情节，认罪认罚，退赔全部违法所得，获得被害人谅解，建议从宽处罚的意见予以采纳。被告人王晓东的辩护人辩称王晓东无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，认真悔罪，接受罚金处罚，建议从轻处罚的意见予以采纳；其他辩护意见与依法查明的事实不符，不予采信。被告人戈盼盼的辩护人辩称戈盼盼到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪并已交纳罚金，建议从轻处罚的意见予以采纳。被告人戈大华的辩护人辩称戈大华无犯罪前科，如实供述罪行，认罪态度好，退赃、交纳罚金，建议从宽处罚的意见予以采纳。被告人毛宁的辩护人辩称毛宁系初犯，认罪认罚，建议从宽处罚的意见予以采纳。被告人**的辩护人辩称**系初犯，到案后如实供述犯罪事实，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，积极交纳罚金，建议从宽处罚的意见予以采纳。被告人高林的辩护人辩称，高林系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，家属已交纳罚金，同案犯王雷明已向保险公司退赔部分款项，建议从宽处罚的意见予以采纳。被告人王雷明在参与的违法犯罪行为中均起组织、策划作用系主犯；被告人毛宁在参与的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚；其余被告人在所参与的违法犯罪中起积极作用，但相对被告人王雷明所起作用较小，对冯朝阳、刘超、孙磊、王晓东、戈盼盼、戈大华的辩护人辩称所辩护的被告人系从犯的意见，与依法查明的事实不符，不予采纳。对被告人王雷明如实供述的部分，可以从轻处罚；到案后如实供述罪行的被告人，可从轻处罚。被告人均系初犯，认罪认罚，可从宽处罚。 关于被告人辩称指控违法犯罪行为中，有一部分已经公安交警部门出警，并作出事故责任认定，是正常交通事故的辩解，经查，本案被告人系故意制造交通事故，造成财产损失，以此为借口利用驾驶员赶时间、怕麻烦、怕摊事的心态，采用卑劣手段，敲诈勒索他人财物；而正常交通事故则是事故双方或单方的疏忽大意过失违反交通法规造成损失，故对该辩解不予支持。 关于公诉机关指控第三起违法犯罪，虽有王雷明收**4700元微信转款截图，但王雷明辩称系正常事故，又没有该事故中涉案大货车与驾驶员的相关信息，缺乏驾驶员对案发现场情况的认知证据，故现有证据尚达不到证据确实充分、排除其他合理怀疑的标准。 关于公诉机关指控第十五起敲诈勒索金额1100元，现有证据仅能证明涉案金额为600元，其他无证据佐证。 关于公诉机关指控第十九起违法犯罪，被告人孙磊辩称没有参与敲诈勒索冯某，现有证据不能充分证明孙磊参与该起犯罪。但王雷明转给孙磊的钱款应由孙磊退还被害人。 被告人王雷明、**退赔中国人民财产保险股份公司衡水市分公司经济损失，并取得谅解，从轻处罚；李福超退回全部赃款并取得部分被害人谅解，从轻处罚；戈大华、樊海鹏退交全部赃款，从轻处罚；冯朝阳退回部分赃款并取得部分被害人谅解，从轻处罚，但从轻幅度从严把握。被告人李福超、冯朝阳、高林、**、王晓东、毛宁、刘超、戈大华、戈盼盼积极交纳罚金，酌情从轻处罚。 综合全部案情为落实宽严相济的刑事政策，根据各被告人犯罪的事实、性质、具体情节和对社会的危害程度及悔罪表现，结合法定、酌定量刑情节，综合考虑各被告人认罪认罚具体情况。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第一百九十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，作出如下判决： 一、被告人王雷明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元；二、被告人樊海鹏犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人冯朝阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人刘超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元；五、被告人孙磊犯敲诈勒索罪。判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万八千元；六、被告人李福超犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人戈盼盼犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万六千元八、被告人王晓东、戈大华犯敲诈勒索罪各判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；九、被告人毛宁犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；十、被告人**、高林犯保险诈骗罪，各判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；十一、责令被告人王雷明、被告人冯朝阳、被告人刘超、被告人孙磊、被告人戈盼盼、被告人王晓东、被告人毛宁退赔被害人经济损失（名单与相应金额附后，经济损失以人民币计算）；李福超已退交至本院的赃款300元由本院返还被害人冀某、李某4;戈大华已退交至本院的赃款300元由本院返还被害人王某2100元、史某200元；被告人樊海鹏已退交至本院的赃款8240元由本院返还被害人李某290元、闫某1650元、王某13000元、李某3500元、田某1300元、冀某、李某4二人1700元;十二、侦查机关扣押涉案财物由扣押机关依法处理。（退赔清单与相应金额，详见一审判决附件。） 上诉人王雷明对原判认定事实无异议，只提出“原判量刑过重。” 樊海鹏、孙磊上诉均提出：1、本人不属恶势力犯罪成员；2、原判量刑过重。 冯朝阳上诉称，“原判量刑过重。” 经审理查明，2017年11月份至2019年10月份，上诉人王雷明伙同上诉人樊海鹏、冯朝阳、孙磊及原审被告人刘超、李福超等人结伙或分别在其居住地周边地带故意驾车撞击过往车辆，以“碰瓷”的方法敲诈他人钱财，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。故，樊海鹏、孙磊所诉“本人不属于恶势力犯罪成员”之意见，不予采纳。 原判决认定上诉人王雷明等恶势力团伙成员在其居住地周边地带采取结伙或分别故意驾车撞击过往车辆，以“碰瓷”的方式敲诈勒索他人之犯罪事实十五起，以同样的手段敲诈他人违法行为二十八起之事实清楚，所采用的证据均经原审庭审质证核实，本院予以确认。 另查明，在恶势力犯罪之外，上诉人王雷明分别伙同原审被告人高林、**等人采取故意制造财产损失的保险事故，骗取保险金额18300元之事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人王雷明多次敲诈勒索他人财物，犯罪数额巨大；上诉人樊海鹏、冯朝阳、孙磊及原审被告人刘超、李福超多次敲诈勒索他人财物，犯罪数额较大；原审被告人戈盼盼、王晓东、戈大华、毛宁敲诈勒索他人财物，犯罪数额较大，上述十被告人之行为均构成敲诈勒索罪，应予刑罚。上诉人王雷明与原审被告人**故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金，二人已构成保险诈骗罪；原审被告人高林明知王雷明骗取保险金而故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件，以保险诈骗的共犯论处。原审判决已综合考虑各上诉人及原审被告人在共同犯罪中的地位、作用和对社会的危害程度，并结合各自所具有的法定或酌定从重或从轻量刑情节，依法所判处的刑罚，并无不当。故对王雷明等四上诉人认为“原判量刑过重”之意见，不予采纳。原判决认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下； 驳回王雷明等四人之上诉，维持原判； 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张某5燕 审 判 员 王 国 江 审 判 员 王  玉 二〇二〇年九月十八日 法官助理 赵 子 微 书 记 员 李 文 杰