福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）闽0481刑初217号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人陈梅英，女，1976年6月6日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，现住三明市梅列区忠山路22号（长汀县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日被永安市公安局刑事拘留，同年8月9日变更强制措施为取保候审，2020年8月7日由永安市人民检察院决定取保候审。 永安市人民检察院以永检一部诉〔2020〕178号起诉书指控被告人陈梅英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员林文锦出庭支持公诉，被告人陈梅英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6、7月份间，被告人陈梅英在明知罗某等人的香烟是盗窃所得赃物的情况下，先后六次向罗某等人购买香烟，以微信和现金的方式先后向罗某等人支付约人民币17000元（以下币种相同），购买价值约35000余元的香烟。其中在被告人陈梅英所经营店内查获尚未出售的中华牌等香烟1467包归还失主，价值31498元，暂扣销赃4000元。2019年9月19日，被告人陈梅英被永安市公安局民警抓获到案。 对于上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈梅英的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；公诉机关建议判处其有期徒刑九个月至一年三个月，缓刑二年至二年六个月，罚金人民币3000元至5000元。 被告人陈梅英对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿签署具结书，庭审过程中亦无异议。 经审理查明： 2019年6、7月份，被告人陈梅英在明知罗某等人出售的香烟系盗窃所得赃物的情况下，先后六次予以收购，并出售部分香烟非法获利。2019年7月19日，被告人陈梅英在三明市梅列区忠山路22号被永安市公安局民警抓获归案。公安机关于当日从被告人陈梅英处，扣押其收购但尚未销售的盗窃所得赃物各品牌香烟1467包；后分别发还各被害人。 经公安机关统计，被告人陈梅英先后六次通过微信转账方式支付罗某等人收购香烟款16692元。其中被告人陈梅英以4000元价格出售前述部分香烟；结合永安市价格认证中心价格认定，公安机关扣押的前述尚未销售的1467包香烟，价值共计31498元。 案发后被告人陈梅英向永安市公安局退出违法所得人民币4000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。 1.人口基本信息表、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、 鉴定意见通知书、微信交易记录截图、营业执照、香烟损失情况统计单、卷烟配送单、暂扣财物收据、情况说明；2.证人罗某的证言；3.被害人蔡某、吴某、周某、章某、林某的陈述；4.被告人陈梅英的供述和辩解；5.永安市价格认证中心价格证明书；6.搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、辨认笔录、提取笔录等。 本院认为，被告人陈梅英明知是犯罪所得而先后六次予以收购，价值共计人民币35498元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控，犯罪事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈梅英归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；其主动退出违法所得，且部分赃物已被查获并发还被害人，酌情从轻处罚；陈梅英自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人陈梅英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 二、被告人陈梅英退出的违法所得人民币四千元，由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  崔璐 二〇二〇年九月九日 书记员  叶云 附本判决书适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。