安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初67号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人张某某，男，1988年11月18日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省安庆市望江县，现住安徽省安庆市大观区。2019年12月16日因涉嫌犯赌博罪被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留。2020年1月17日因涉嫌犯赌博罪、诈骗罪经安徽省安庆市大观区人民检察院批准，并于当日由公安机关执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人吴用，安徽临湖律师事务所律师。被告人乔某某，男，1984年10月19日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县，现住安徽省安庆市迎江区。2019年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，2020年1月17日被取保候审，2020年3月16日被安徽省安庆市大观区人民检察院取保候审。2020年6月18日，被本院取保候审。辩护人贾智宇，安徽益上律师事务所律师。被告人王某某，男，1991年10月20日出生于安徽省枞阳县，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省铜陵市枞阳县，现住安徽省安庆市宜秀区，2019年12月23日因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局大观公安分局刑事拘留，并于2020年1月17日被取保候审，2020年3月17日被安徽省安庆市大观区人民检察院取保候审。2020年6月18日，被本院取保候审。辩护人李立辉，江苏衡鼎（安庆）律师事务所律师。被告人李某某，男，1977年4月7日出生于安徽省潜山县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省安庆市潜山县，现住安徽省安庆市大观区。2020年4月15日因涉嫌犯诈骗罪被安庆市公安局大观公安分局取保候审，2020年5月13日被安徽省安庆市大观区人民检察院取保候审。2020年6月18日，被本院取保候审。辩护人徐小军，江苏衡鼎（安庆）律师事务所律师。辩护人姚兵，江苏衡鼎（安庆）律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人张某某犯赌博罪、被告人张某某、乔某某、王某某、李某某犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年9月1日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人吴用、被告人乔某某及其辩护人贾智宇、被告人王某某及其辩护人李立辉、被告人李某某及其辩护人姚兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人张某某以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张某某、王某某、乔某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，三人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三人的刑事责任。被告人李某某明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供作案工具，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人王某某、乔某某、李某某三人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人张某某一人犯两罪，数罪并罚。犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。四被告人均签订认罪认罚具结书，安庆市大观区人民检察院提出了对被告人张某某判处执行有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人王某某判处有期徒刑六个月，缓期执行，并处罚金；对被告人乔某某判处有期徒刑六个月，缓期执行，并处罚金；对被告人李某某判处拘役四个月，缓期执行，并处罚金的量刑建议。被告人张某某对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，在量刑上，1.被告人犯诈骗罪，但不宜区分主从犯，被告人张某某与乔某某、王某某共同出资购买麻将机，均有商议，也都参与了打牌。2.被告人张某某系自首，应当减轻处罚；3.被告人张某某系初犯偶犯，当庭认罪，积极退赃，悔罪态度好，建议判处十个月以下有期徒刑。被告人王某某对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，在量刑上:1.被告人涉嫌的诈骗数额4000元，数额不大，并积极退缴；2.被告人构成从犯，参与次数只有两次，分赃次数3次，社会危害性小；3.案发后，王某某自行去公安机关说明情况，如实供述自己的犯罪事实，属于自首；4.平时表现良好，没有受过其他处罚，认罪认罚，认罪态度好，可以从轻处罚；5.根据诈骗的解释规定，我们认为法庭可以对被告人从轻处罚；6.检察机关的起诉书中认定了被告人王某某构成自首，希望法庭综合考虑被告人的犯罪情节，在检察机关的量刑建议基础上以下判处。被告人乔某某对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，在量刑上：1.被告人乔某某主动投案，归案后如实供述自己的犯罪行为，应构成自首；2.刚开始参与打牌，无论出资购买麻将机，还是诈骗行为和获得的赃款小，系初犯；3.积极退赃；4.退伍军人，平时表现良好；5.家庭情况特殊；6.自愿认罪认罚；综上，建议法庭从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，具有法定、酌定量刑情节：1.被告人是从犯；2.具有自首情节；3.被告人无前科，是初犯偶犯，主观恶性较小，情节较轻，并且真诚悔罪，积极退缴违法所得，缴纳罚金，具有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明:2019年11月6日至2019年11月23日期间，被告人张某某邀集他人到安庆市大观区集贤北路513号富春国际花园小区23栋2单元103室其家中聚众赌博，并聘请吴某、汪杰二人负责烧饭，参赌人员有黄某、程某、乔某某、王某某、江某、孙国林、徐峰、张玉洲等人，赌博方式为“安庆点炮”麻将，赌注为50或100元的底、20元的花，每自摸一牌张某某抽头20元，每8摸为一局，每局抽头160元。被告人张某某共聚众赌博13场，每场至少打三局，每场抽头480元，共计抽头6240元。2019年11月23日，被告人张某某、江某(另案处理)为了达到骗取他人钱财的目的，伙同被告人乔某某、被告人王某某四人一起，共同出资12800元从李某某处购买带有作弊程序的麻将机一台，其中乔某某出资4600元，王某某出资5400元，余款2800元由张某某出资。被告人李某某在明知他人利用带有作弊程序的麻将机骗取钱财的情况下，仍然向张某某等人出售带有作弊程序的麻将机，并负责上门安装，后多次上门维修、调试。2019年11月23日至2019年12月15日，张某某等人使用带有作弊程序的麻将机组织赌博6场：其中2019年12月7日至8日凌晨从黄某处骗取9900元，2019年12月8日下午从程某处骗取7400元，2019年12月15日张某某、乔某某二人再次使用带有作弊程序的麻将机准备骗取黄某、程某钱款，因被人发现麻将机有问題报警，当天输赢没有结算。上述骗取的17300元由张某某统一分配，其中王某某分得4000元，乔某某分得2800元，江某分得4000元，张玉州分1000元，张某某分的5500元。张某某违法所得共计11740元。案发后，被告人张某某退缴违法所得人民币10000元，被告人王某某退缴违法所得人民币4000元，被告人乔某某退缴违法所得人民币2800元，被告人李某某退缴违法所得人民币12800元。2019年12月16日，张某某、乔某某自行到安庆市公安局十里派出所说明情况，2019年12月23日乔某某经公安机关电话传唤后再次主动到派出所说明情况，同日王某某主动到派出所说明情况，2020年4月14日，李某某经公安机关电话传唤后主动到派出所说明情况。上述事实，被告人张某某、王某某、乔某某、李某某在开庭审理过程中均无异议，且有手机一部、受案登记表、立案决定书、户籍信息、归案经过、扣押决定书、提取笔录、微信转账记录、前科查询证明、证人程某、黄某、吴某、江某等的证言、被告人张某某、王某某、乔某某、李某某的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人张某某、王某某、乔某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，被告人李某某明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供作案工具，四人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人张某某、王某某、乔某某、李某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻、减轻处罚。被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，对辩护人辩称不应区分主从犯的辩护意见不予采纳。被告人王某某、乔某某、李某某三人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张某某一人犯两罪，数罪并罚。被告人张某某、王某某、乔某某、李某某自愿认罪认罚，被告人张某某退缴部分违法所得，王某某、乔某某、李某某退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人张某某、王某某、乔某某、李某某的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正意见，对公诉机关的量刑建议予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：一、被告人张某某犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2020年10月15日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人乔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人张某某退缴的违法所得人民币10000元、被告人王某某退缴的违法所得人民币4000元，被告人乔某某退缴的违法所得人民币2800元，被告人李某某退缴的违法所得人民币12800元，予以没收。被告人张某某的违法所得人民币1740元继续予以追缴。六、公安机关扣押的麻将机一台、麻将两付、手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌志祥人民陪审员  赵 莉人民陪审员  朱刘根二〇二〇年九月一日书 记 员  丁 雯附本案所适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。