安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初24号公诉机关天长市人民检察院。被告人王某某,女,1967年9月6日出生,河南省郑州市人,汉族,高中文化,系河南省郑州市鑫平再生资源回收有限公司职工,住河南省郑州市。被告人王某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年7月1日被临时羁押于新乡市看守所；同年7月12日被天长市公安局刑事拘留,同年8月16日被执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人王飞翔，安徽天道律师事务所律师。被告人韩某某,男,1983年7月15日出生,河南省长葛市人,汉族,初中文化,经商,住河南省长葛市。被告人韩某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年5月25日被临时羁押于长葛市看守所；同年6月7日被天长市公安局刑事拘留,同年7月11日被执行逮捕,同年8月16日被取保候审；同年12月2日经天长市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人赵明健，安徽天道律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2019）290号起诉书指控被告人王某某、韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员张殿高出庭支持公诉，被告人王某某、韩某某，辩护人王飞翔、赵明健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：一、2018年12月16日，王某1（另案处理）虚构河南省新乡化纤股份有限公司在安徽天康（集团）股份有限公司（以下简称天康集团）采购电缆线的电缆购销合同，冒用天康集团销售副总张某名义，骗取天康集团生产的电缆线后，联系王某2、郭某（均另案处理）以废铜价格进行变卖。2019年1月3日，经被告人王某某介绍，被告人韩某某和李某、袁某（均另案处理）明知电缆线系全新未拆封，仍以废铜的价格998746元从王某2处收购型号YJV-0.6/1KV-3*240+1*120电缆线3200米，并剥皮转卖,三人获利15000元,每人分得5000元。袁某支付被告人王某某1000元。经价格认定，上述电缆线价格为1159968元。二、2019年1月4日,王某1虚构辽宁抚顺新钢铁有限责任公司在天康集团采购电缆的电缆购销合同二份,骗得张某将订单下到天康集团安排生产。后，通过王某2、郭某介绍,王某1将上述电缆线以废铜的价格变卖到河南省新乡市。其中，2019年1月27日,经被告人王某某介绍，被告人韩某某和李某、袁某明知电缆线系全新未拆封，仍以低于废铜的价格651115元从王某2处收购型号YJV-3*150+2*70电缆线3000米，并剥皮出售。袁某支付被告人王某某1000元。经价格认定，上述电缆线价格为728430元。三、2019年2月14日,王某1虚构河南省新乡化纤股份有限公司在天康集团采购电缆线的电缆购销合同,冒用张某名义安排天康集团生产。事后,王某1联系王某2介绍买家。2019年2月26日,经郭某联系，被告人王某某和袁某、关某（另案处理）明知电缆线系全新未拆封，仍以低于废铜的价格644730元从王某2处收购型号YJV-0.6/1KV3*240+1*120电缆线2000米。期间,被告人王某某和袁某、关某三人分别出资5000元、3000元、2000元作为收购电缆定金。后该批电缆线在运往河南途中被天长市公安局查扣。经价格认定，上述电缆线价格为723400元。2019年5月25日,被告人韩某某被公安机关抓获;同年7月1日,被告人王某某被公安机关抓获。二被告人分别退出赃款550000元和4000元。指控认为,被告人韩某某、王某某明知是犯罪所得而予以收购,牟取非法利益,情节严重,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人韩某某、王某某到案后如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,可以依法从宽处理。据此，建议对被告人韩某某判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人王某某判处三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。被告人王某某、韩某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议，且认罪认罚签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王飞翔提出的辩护意见：被告人王某某有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚等从轻处罚情节。辩护人赵明健提出的辩护意见：被告人韩某某具有坦白情节，并在公安机关积极退赔55万元，为受害人挽回巨大损失，建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年7月至2019年2月间，王某1利用为天康集团销售副总经理张某工作的机会，冒用张某名义，以虚假的电缆购销合同、合同排产单等，骗得天康集团生产的电缆后，安排王某2等人以废铜价格对外低价变卖，牟取非法利益。被告人王某某、韩某某等人为非法获利，明知王某2、郭某等人介绍、销售的电缆线系犯罪所得，伙同他人予以收购、介绍他人收购。具体事实如下：一、2019年1月3日，经被告人王某某介绍，被告人韩某某和李某、袁某明知是全新未拆封电缆，仍以低于废铜的价格998746元收购王某1骗得的型号YJV-0.6/1KV-3*240+1*120电缆3200米，三人获利15000元,每人分得5000元。袁某支付被告人王某某1000元。经天长市价格认证中心认证，该批电缆价值1159968元。二、2019年1月27日，经被告人王某某介绍，被告人韩某某和李某、袁某明知是全新未拆封电缆，以低于废铜的价格651115元收购王某1骗得的型号FF-3*150+2*70电缆线3000米。袁某支付被告人王某某1000元。经天长市价格认证中心认证，该批电缆价值728430元。三、2019年2月26日，被告人王某某和袁某、关某二人以低于废铜的价格644730元从王某2、郭某处收购王某1骗得的型号YJV-0.6/1KV3*240+1*120电缆线2000米。当晚，天长市公安局在天长市汊涧镇将正运往河南途中的该批电缆查获。本案案发。经天长市价格认证中心认证，该批电缆价值723400元。综上，被告人王某某掩饰、隐瞒犯罪所得3起，价值2611798元；被告人韩某某掩饰、隐瞒犯罪所得2起，价值1888398元。2019年7月1日，河南省延津县公安局魏邱派出所在郑州市中原区润唐蔚蓝国际小区14号楼1单元403室将被告人王某某抓获。同年5月25日，长葛市公安局大周派出所在其家中将被告人韩某某抓获。同年8月27日，被告人韩某某在公安机关退出赃款55万元；同年12月25日，被告人王某某在检察机关退出赃款4000元。上述事实，被告人王某某、韩某某在开庭审理过程中均无异议，且有证人王某1、王某2、郭某、袁某、李某、关某、袁某、茆某、张某等人的证言，工矿产品购销合同、合同排产确认单及发货清单，银行账户明细，扣押决定书及清单、扣押现场照片，辨认笔录及照片，价格认定结论书，微信转账记录，情况说明，受案登记表及立案决定书，户籍信息、抓获经过、临时羁押证明及前科说明，退赃收据，被告人王某某、韩某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王某某明知是犯罪所得而予以收购、介绍他人收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人韩某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某某多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。被告人韩某某、王某某归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。案发后，二被告人积极退赃、退赔，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，均可以依法从宽处罚。辩护人提出的相关从轻处罚辩护意见及公诉机关的量刑建议，均予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2022年12月31日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人韩某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2022年9月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、对被告人王某某退出的赃款4000元、被告人韩某某退出的赃款55万元，发还被害单位安徽天康（集团）股份有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  葛付云人民陪审员  葛维龙二〇二〇年九月十四日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。