广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2355号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人曾庆强，男，1976年11月12日出生，汉族，文化，户籍所在地为广东省深圳市光明新区。因涉嫌诈骗，于2020年3月19日被羁押，次日被深圳市公安局光明分局取保候审，2020年7月3日被深圳市宝安区人民检察院继续取保候审。现取保候审中。辩护人何音震，广东水贝律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2330号起诉书指控被告人曾庆强犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吕斌出庭支持公诉，被告人曾庆强及其辩护人何音震到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年12月15日，被告人曾庆强来到光明区马田街道马山头村怡景花园2栋503房，以生意周转为由向被害人麦某高息借款人民币5万元。2011年12月20日及2012年1月20日，曾庆强又以生意周转为由，使用伪造的身份证及《深圳市宝安区历史遗留违法私房申报收件回执》文件作抵押，向麦某借款5万元、3万元。曾庆强获得上述款项后用于偿还他人赌债等债务，2012年3月借款到期后，曾庆强变更联系方式逃匿躲避拒不归还上述款项。经查，曾庆强借款时无固定工作，无稳定合法收入来源，且欠下大量债务，无偿还能力。2020年3月10日，被害人麦某发现曾庆强用于抵押的身份证系假证，遂报案。2020年3月19日，被告人曾庆强被传唤归案。2020年7月22日，曾庆强退还麦某13万元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人曾庆强的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年，诉请本院依法判处。被告人曾庆强承认控罪，辩称：（1）其只在第三次借钱时提供了假的申报收件回执；（2）当时借钱有利息，不记得是5分还是8分，在借款时就扣除了当月利息；（3）其因还款压力大，2012年2月底就逃匿了。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出如下从轻处罚的辩护意见：（1）被告人曾庆强认罪认罚，认罪悔罪态度良好；（2）曾庆强系初犯；（3）曾庆强的父亲患有严重疾病，现由其一人赡养；（4）即便曾庆强对诈骗13万元的金额不持异议，但辩护人认为第一笔的五万元不应属于诈骗金额，而是被害人麦某在了解曾庆强的家庭及经济状况后，在没有签订任何书面借据的情况下，扣除利息后将剩余的本金给予曾庆强的，当时曾庆强对该五万元并没有非法占有的目的。2011年12月20日的第二笔五万元借款发生时，曾庆强才有非法占有的目的，因为其已经无法偿还第一笔借款，又向被害人借款用于归还赌债，与其出具的借据内容是生意上的经营之成本不相符。故应以八万元认定其诈骗金额。综上所述，请求合议庭采纳辩护人的意见，对被告人曾庆强从轻处罚。经审理查明，2011年12月15日，被告人曾庆强来到光明区马田街道马山头村怡景花园2栋503房，以生意周转为由向被害人麦某高息借款人民币5万元。2011年12月20日及2012年1月20日，曾庆强又以生意周转为由，使用伪造的身份证及《深圳市宝安区历史遗留违法私房申报收件回执》文件作抵押，向麦某借款5万元、3万元。麦某在扣除首月利息之后，将剩余钱款交给被告人。曾庆强获得上述款项后用于偿还他人赌债等债务，2012年3月借款到期后，曾庆强变更联系方式逃匿躲避拒不归还上述款项。经查，曾庆强借款时无固定工作，无稳定合法收入来源，且欠下大量债务，无偿还能力。2020年3月10日，麦某发现曾庆强用于抵押的身份证系假证，遂报案。2020年3月19日，曾庆强被传唤归案。2020年7月22日，曾庆强退还麦某13万元。认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人身份信息、抓获经过、违法犯罪经历查询，麦某提供的曾庆强居民身份证一张、借款合同三份、《深圳市宝安区历史遗留违法私房申报收件回执》一份，被害人银行账户交易明细（无与曾庆强的相关转账记录），深圳市光明区公民办事处塘家居委会的公章备案信息等。2.证人证言：叶某：系被告人曾庆强的母亲。大概10年前，麦某拿着曾庆强的借据找自己希望通过自己能找到曾庆强还钱，曾庆强当时借钱是因为赌博输了很多钱，具体数额自己不清楚，也不清楚曾庆强伪造证件和房屋证明借钱的事情。自己当时只有复印了一份房产证给曾庆强，用于曾庆强的子女读书使用，房产证的相关证明原件一直在其本人手上。3.被害人陈述：麦某：自2011年12月时起，先后被曾庆强诈骗。2011年12月15日我经人介绍认识了曾庆强，曾庆强以做生意缺钱周转为由向我借款。2012年2月底借款到期后，无法联系到曾庆强，之后发现曾庆强抵押的身份证是假证，后报警。曾庆强至归案时未归还任何本金和利息，自己在放款时已扣除了相应的利息。自己看到曾庆强的证件后确定他是本地人，有还钱能力，有抵押物、有借据才相信他借钱给他。麦某提供了三张借据。4.被告人供述和辩解：曾庆强：2011年至2012年期间我因为赌博输了很多钱被人追债，之后通过他人介绍认识麦某，先后以资金周转不灵为由向麦某借款。麦某在扣除第1个月的利息后将现金给我。我伪造了假的身份证和假的深圳市宝安区历史系违法私房申报收件回执抵押给麦某，以证明我自己的还款能力骗取麦某的借款。2012年借款到期之后，我断绝了和麦某的联系，所借款项用于偿还赌债，未用于生意周转。我借款13万元。5.鉴定意见：身份证及印章鉴定意见书，曾庆强的居民身份证为假证；曾庆强提供的宝安区历史遗留违法私房申报收件回执上的塘家居委会的公章与实际公章不一致，不是同一枚印章。以上证据来源合法，内容真实可信，且能相互印证，足以认定。本案庭审后，被害人麦某于2020年9月8日出具谅解书表示对被告人曾庆强予以谅解，请求法院对其从轻处罚，不追究其刑事责任。本院认为，被告人曾庆强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾庆强在归案后的第一份笔录中明确稳定供述称其借款系用于偿还赌债，且其母亲在证言中亦可对此予以佐证，且其未能提供任何线索或证据证实其借款系用于生意周转，辩护人关于被告人系因生意周转而借款的辩护意见，本院不予采纳。被告人虚构事实、隐瞒为偿还赌债的真相向被害人借款，其借款的全部金额均应计入其诈骗数额，辩护人关于其第一笔借款不构成诈骗的辩护意见，本院不予采纳。关于本案诈骗金额，根据被害人麦某陈述与被告人曾庆强供述，麦某在借钱给曾庆强时已扣除了相应利息，已扣除利息不计入其诈骗数额。根据被告人与被害人对涉案利息的说法不一，本院从有利于被告人角度出发，认定曾庆强三次向麦某借钱分别扣除0.4万元、0.4万元、0.3万元利息。被告人曾庆强归案后已偿还了被害人麦某全部借款，并取得了被害人的谅解，该情节在量刑时将予以考虑。被告人曾庆强归案后能如实供述自己犯罪事实，当庭认罪悔罪，本院依法对其从轻处罚。被告人曾庆强犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯的危险，且宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人曾庆强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，自本判决确定之日其计算，罚金由缴纳的保证金予以冲抵）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 夏  建  玲人民陪审员 卓  利  君二〇二〇年九月十四日书 记 员 黄诗婷（兼）书记 员代 盼    盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。