湖北省团风县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1121刑初61号公诉机关团风县人民检察院。被告人刘奎，男，1988年2月8日出生，汉族，湖北省南漳县人，初中文化程度，务工，现住湖北省南漳县。2011年12月8日因犯寻衅滋事罪被湖北省黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年7月20日刑满释放。2020年1月19日因涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪被团风县公安局取保候审，2020年7月21日经本院决定被逮捕，当日由团风县公安局执行逮捕。现羁押于团风县看守所。辩护人方靖媛，湖北齐安律师事务所律师，执业证号14211201511268703。团风县人民检察院以团检一部刑诉﹝2020﹞51号起诉书指控被告人刘奎犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，于同日立案，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。团风县人民检察院指派检察员张艳芳、钟文出庭支持公诉，被告人刘奎及其辩护人方靖媛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人刘奎参加黑社会性质组织犯罪，系该组织的积极参加者2005年至2012年期间，肖某1飞带领张某、曹某、胡某、肖某2等人实施了以非法拘禁手段为他人讨债、殴打洪某并鸣枪示威、开设赌场、打砸采砂开票处等一系列违法犯罪活动多次被判刑，在团风城区有了恶名。2015年，被告人刘奎认识肖某1飞后，便和马某（已判决）跟随肖某1飞做事。后肖某1飞以免费就餐和出资开房、给费用等方法将刘奎和林毫、甘某、王某1、吴某、朱某、马某、王某2等刑满释放人员、吸毒人员网罗到身边，在团风县域内持续开设赌场、放码，谋取了大量非法利益。至此，一个以肖某1飞为组织领导者，刘奎、张某、胡某、曹某、林毫、王某2为积极参加者，吴某、王某1、马某、甘某、朱某、肖某2为一般参加者的黑社会性质组织形成。被告人刘奎自2015年加入该组织以来，带领马某在肖某1飞组织的安排下实施了开设赌场、非法采矿等犯罪活动和在赌场放码、寻衅滋事等违法活动。其中，刘奎带领马某于2015年和2016年在肖某1飞开设的赌场上为其放码、于2017年介绍吊机船为肖某1飞转运黄砂垄断销售市场，为肖某1飞黑社会性质组织谋取巨额非法利益，用于支持组织活动发挥重要作用。二、被告人刘奎在肖某1飞领导的黑社会性质组织意志内实施了以下犯罪行为（一）开设赌场罪1、2015年6月至2015年下半年期间，肖某1飞先后在团风县京都国际地下室、京都国际二楼、团风县君信宾馆等地开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的方式进行赌博，每场参赌的人数不少于20人，持续20余天。肖某1飞在赌场内当“皇帝”，安排被告人刘奎带领马某在赌场内“放码”，安排吴某、朱某等人放哨。肖某1飞在赌场采取从赢家提成的方式获取不法利益。2、2016年3月至2016年5月期间，肖鹏飞伙同他人在武汉市新洲区凤凰山茶场、团上茶场以及团风县杜皮乡叶家冲村、苏家墩村、横河村、淋山河镇眠龙村张家大湾等地开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的形式进行赌博，每场参赌人员不少于20人，持续数10场。肖某1飞安排被告人刘奎带领马某在赌场“放码”，安排甘某、王某1、王某2等人在赌场上收、赔钱、放哨。肖某1飞等人通过抽头提成、放码收高息的方式获得不法利益10余万元。（二）非法采矿罪2017年3月，肖某1飞与陈某1商议将秦某等人盗采的黄砂全部买断，再通过新洲区陈路码头过驳的方式进行销售，从中赚取差价牟利。后肖某1飞带领林毫等人通过拦截并驱赶外来购砂船只、打砸秦某“开采公司”开票指挥部、打砸采砂船，最终垄断了团风县举水河黄砂销售业务。肖某1飞安排被告人刘奎联系吊机船转运黄砂，刘奎便带领马某联系戴某带吊机船到陈路码头进行黄砂转运，并从中获利10万元。肖某1飞等人在2017年4月至2017年11月份期间，通过销售盗采黄砂获得巨额非法利益。经湖北众联资产评估有限公司鉴定，盗采黄砂价值为5338.03万元。三、被告人刘奎在肖某1飞领导的黑社会性质组织意志内实施了以下违法行为（一）寻衅滋事2017年5月份至8月份之间的一天，肖某1飞发现秦某的“开采公司”安排大型运砂船进入举水河采区装砂，便安排林毫、刘奎、吴某、丰庆荍在采区聚集人员，肖某1飞亲自带林毫、张某、甘某、汪某、王某1、江某、王某3等人聚集到采砂现场。随后肖某1飞带人乘转运船手持羊镐对运砂船只和采砂泵船进行驱赶，直至将举水河道内的船只赶至长江口才罢休，其他人员在岸上摆场造势。其中，肖某1飞登上韩光祥的单吸砂泵船后，手持羊镐辱骂船上工作人员，用空啤酒瓶打砸泵船玻璃，致使船玻璃被砸破，船上员工姜成峰右脚受伤。（二）赌博2016年7月13日，肖某1飞带领被告人刘奎和马某到武汉市汉口火车站背后的空地平房开设的赌场上“放码”，该赌场通过摇骰子猜单双的方式进行赌博。当晚23时许，武汉市公安局江汉分局现场抓获赌博违法人员20余人，收缴赌资10万余元。被告人刘奎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪追究其刑事责任。系累犯，应当从重处罚，一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关建议判处被告人刘奎有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。被告人刘奎对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控刘奎的罪名无异议，辩称刘奎案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚，刘奎自愿认罪认罚，请法庭对其从宽处罚。经审理查明：一、被告人刘奎参加黑社会性质组织犯罪，系该组织的积极参加者2005年至2012年期间，肖某1飞（已判决）带领张某、曹某、胡某、肖某2（均已判决）等人实施了以非法拘禁手段为他人讨债、殴打洪某并鸣枪示威、开设赌场、打砸采砂开票处等一系列违法犯罪活动多次被判刑，在团风城区有了恶名。2015年，被告人刘奎认识肖某1飞后，便和马某（已判决）跟随肖某1飞做事。后肖某1飞以免费就餐和出资开房、给费用等方法将刘奎和林毫、甘某、王某1、吴某、朱某、马某、王某2（均已判决）等刑满释放人员、吸毒人员网罗到身边，在团风县域内持续开设赌场、放码，谋取了大量非法利益。至此，一个以肖某1飞为组织领导者，刘奎、张某、胡某、曹某、林毫、王某2为积极参加者，吴某、王某1、马某、甘某、朱某、肖某2为一般参加者的黑社会性质组织形成。被告人刘奎自2015年加入该组织以来，带领马某在肖某1飞组织的安排下实施了开设赌场、非法采矿等犯罪活动和在赌场放码、寻衅滋事等违法活动。其中，刘奎带领马某于2015年和2016年在肖某1飞开设的赌场上为其放码、于2017年介绍吊机船为肖某1飞转运黄砂垄断销售市场，为肖某1飞黑社会性质组织谋取巨额非法利益，用于支持组织活动发挥重要作用。二、被告人刘奎在肖某1飞领导的黑社会性质组织意志内实施了以下犯罪行为（一）开设赌场罪1、2015年6月至2015年下半年期间，肖某1飞先后在团风县京都国际地下室、京都国际二楼、团风县君信宾馆等地开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的方式进行赌博，每场参赌的人数不少于20人，持续20余天。肖某1飞在赌场内当“皇帝”，安排被告人刘奎带领马某在赌场内“放码”，安排吴某、朱某等人放哨。肖某1飞在赌场采取从赢家提成的方式获取不法利益。2、2016年3月至2016年5月期间，肖鹏飞伙同他人在武汉市新洲区凤凰山茶场、团上茶场以及团风县杜皮乡叶家冲村、苏家墩村、横河村、淋山河镇眠龙村张家大湾等地开设赌场，赌场以摇骰子猜单双的形式进行赌博，每场参赌人员不少于20人，持续数10场。肖某1飞安排被告人刘奎带领马某在赌场“放码”，安排甘某、王某1、王某2等人在赌场上收、赔钱、放哨。肖某1飞等人通过抽头提成、放码收高息的方式获得不法利益10余万元。（二）非法采矿罪2017年3月，肖某1飞与陈某1（已判决）商议将秦某（已判决）等人盗采的黄砂全部买断，再通过新洲区陈路码头过驳的方式进行销售，从中赚取差价牟利。后肖某1飞带领林毫等人通过拦截并驱赶外来购砂船只、打砸秦某“开采公司”开票指挥部、打砸采砂船，最终垄断了团风县举水河黄砂销售业务。肖某1飞安排被告人刘奎联系吊机船转运黄砂，刘奎便带领马某联系戴某（已判决）带吊机船到陈路码头进行黄砂转运，并从中获利10万元。肖某1飞等人在2017年4月至2017年11月份期间，通过销售盗采黄砂获得巨额非法利益。经湖北众联资产评估有限公司鉴定，盗采黄砂价值为5338.03万元。三、被告人刘奎在肖某1飞领导的黑社会性质组织意志内实施了以下违法行为（一）寻衅滋事2017年5月份至8月份之间的一天，肖某1飞发现秦某的“开采公司”安排大型运砂船进入举水河采区装砂，便安排林毫、刘奎、吴某、丰庆荍在采区聚集人员，肖某1飞亲自带林毫、张某、甘某、汪某、王某1、江某、王某3等人聚集到采砂现场。随后肖某1飞带人乘转运船手持羊镐对运砂船只和采砂泵船进行驱赶，直至将举水河道内的船只赶至长江口才罢休，其他人员在岸上摆场造势。其中，肖某1飞登上韩光祥的单吸砂泵船后，手持羊镐辱骂船上工作人员，用空啤酒瓶打砸泵船玻璃，致使船玻璃被砸破，船上员工姜成峰右脚受伤。（二）赌博2016年7月13日，肖某1飞带领被告人刘奎和马某到武汉市汉口火车站背后的空地平房开设的赌场上“放码”，该赌场通过摇骰子猜单双的方式进行赌博。当晚23时许，武汉市公安局江汉分局现场抓获赌博违法人员20余人，收缴赌资10万余元。同时查明，被告人刘奎案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，且供述违法所得6万余元，其归案后退出违法所得1万元。被告人已签订认罪认罚具结书，公诉机关建议判处被告人刘奎有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。被告人刘奎于2011年12月8日因犯寻衅滋事罪被湖北省黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑八个月，2012年7月20日刑满释放。上述事实，有公诉机关当庭提供的以下证据予以证实：一、书证（1）户籍信息，证实被告人刘奎的主体身份信息。（2）到案经过，证实2020年1月18日晚上，刘奎在武汉天河机场向在机场等候的团风县公安局民警投案的事实。（3）湖北省黄冈市黄州区人民法院刑事判决书、全国违法犯罪人员信息资源库，证实：刘奎因犯寻衅滋事罪，于2011年12月8日被湖北省黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年7月20日刑满释放。（4）团风县人民法院（2019）鄂1121刑初78号刑事判决书，证实肖某1飞、张某等18人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪等犯罪，于2019年10月29日被团风县人民法院判处刑罚。二、同案人供述（1）同案人马某的供述，证实：2015年5、6月份到10月份期间，肖鹏飞在君信宾馆、京都国际地下室、京都国际项目部和肖某1飞的亲戚家私房内开设赌场，参赌人员有一、二十人，赌场是通过摇出“熟人”和放码进行获利。刘奎和马某在赌场上负责记账和放码。肖某1飞给在赌场上做事的人发放工资，刘奎得到肖某1飞发的钱后会分给马某一部分。又证实：2016年，肖某1飞与“大阳”、“老蔡”、“志艳”等人合伙在新洲、新洲与杜某交界的山上和方某等地开设赌场，每场参赌人员二、三十人，刘奎、马某受肖某1飞的安排在赌场上记账。2017年举水河采砂期间，刘奎、马某介绍吊机船到陈路码头帮肖某1飞过驳黄砂对外销售，二人提成10万元。还证实：马某和刘奎在2015年开始跟着肖某1飞做事，肖某1飞是直接联系刘奎，刘奎再叫上马某。肖某1飞要求手下的兄弟做事听安排，并且不准吸毒，还组织手下的人喝酒唱歌、外出旅游和吸毒。马某参与了肖某1飞等人开设赌场和非法采矿违法犯罪活动。马某平时做事是由刘奎安排，刘奎是听肖某1飞的安排做事。（2）同案人汪某的供述，证实：2016年上半年，肖某1飞在开赌场，刘奎和马某在赌场上放码。2017年4月至2017年10月期间，肖某1飞组织陈某1、李某、刘奎、马某等人在举水河销售黄砂，刘奎和马某是负责联系吊机船。还证实：肖某1飞统一安排手下的人吃住，还会召集唱歌、吃年饭等活动。肖某1飞管理手下的人也是通过安排管理人员对下面的人进行管理，其中刘奎是负责带马某的。（3）同案人张某的供述，证实：肖某1飞手下带了张某、曹某、胡某、刘奎、马某等人，平时会带着大家旅游、购物和吃年饭等活动。（4）同案人吴某的供述，证实：2015年，肖某1飞在团风京都国际、君信宾馆、肖某3的姐姐家开赌场，安排刘奎、马某负责放码。还证实：2016年3、4月份，肖某1飞伙同他人在淋山河镇等地开赌场，安排刘奎在赌场里放码。2016年6、7月份，肖某1飞带着刘奎和马某到武汉去开赌场，并安排二人在赌场里放码。（5）同案人朱某的供述，证实：2015年和2016年，肖某1飞在京都国际等地组织赌博，安排刘奎、马某在赌场放码和记账，并给在赌场上做事的人发工资。（6）同案人肖某2的供述，证实：2015年，肖某2在京都国际以及肖某3姐姐家参与赌博，这两次赌场都是肖某1飞组织开设的，参与赌场的人有陈某2等人，每次参赌人员一、二十人，肖某1飞通过抽水子钱获利，刘奎在赌场上帮忙记账。（7）同案人林毫的供述，证实：刘奎、马某是在2015年开始跟着肖某1飞混的，2016年，肖某1飞在团风、新洲等地开设赌场，安排刘奎、马某在赌场上放码。2017年在举水河采砂期间，肖某1飞安排刘奎、马某等人乘运输船到采取赶走泵船。（8）同案人甘某的供述，证实：2016年3、4月份，肖某1飞伙同他人开设赌场，安排江某、刘奎、王某2、甘某等人在赌场看场子、背钱记账等。2017年举水河采砂期间，肖某1飞安排林毫、刘奎等人带人到采区和老百姓一起驱赶泵船，当时刘奎和马某带了很多黄州的人参与赶船。（9）同案人肖某1飞的供述，证实：2017年，肖某1飞在举水河销售黄砂期间，刘奎帮忙联系吊机，并从吊机船主那里提成。刘奎和马某的关系很好，期间还带马某到河里去过。（10）同案人戴某的供述，证实：戴某在2017年4月份经刘奎介绍到团风举水河西向湾码头吊装黄砂，刘奎从中提成了10万元的介绍费。三、被告人刘奎的供述和辩解被告人刘奎的供述，证实：2015年，刘奎、马某帮肖某1飞在京都国际、君信宾馆、肖某1飞亲戚家等地开设的赌场上放码。2016年上半年，刘奎和马某在肖某1飞伙同他人在开设的赌场上放码。2016年夏天的时候，肖某1飞把刘奎和马某带到武汉的火车站附近的一个赌场上，安排二人放码。2017年，刘奎联系吊机船到举水河帮肖某1飞吊装黄砂对外销售，并从吊机船主出提成获利。销售黄砂期间，肖某1飞安排刘奎带人到举水河驱赶采砂船。还证实：刘奎在2015年认识肖某1飞，后来慢慢与肖某1飞熟络起来，知道肖某1飞是在团风混的，手下有张某、林毫、肖某2等兄弟。刘奎跟着肖某1飞帮其在赌场上放码，采砂期间联系吊机，肖某1飞负责刘奎等手下的吃喝玩乐，并带领大家出去旅游，给大家发工资和奖金。上述证据，均经控辩双方当庭质证、辩论、认证予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘奎积极参加黑社会性质组织，参加多起违法犯罪活动；开设赌场；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证伙同他人擅自采矿，情节特别严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪，依法应予刑事处罚，被告人刘奎一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘奎在有期徒刑刑罚执行完毕五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘奎案发后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘奎在非法采矿犯罪中所起作用较小，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人已退出部分违法所得，对辩护人的辩护意见，予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了打击刑事犯罪，保护国家矿产资源，维护社会秩序之安定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘奎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元，犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币元3万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日。自2020年7月21日起至2024年7月20日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、对被告人的违法所得5万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯帅克审 判 员  程晓华人民陪审员  付星明二〇二〇年九月八日书 记 员  汪 甜