湖南省娄底市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘13刑终474号原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）王争光，男，1981年7月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押双峰县看守所。辩护人刘畅、盛英夫，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院指控被告人王争光犯诈骗一案，于2020年6月28日作出（2020）湘1321刑初72号刑事判决。宣判后，被告人王争光不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。双峰县人民法院审理认定：被告人王争光因赌博、炒股导致大量负债，至2009年其不得已将房子、车子等财产变卖用于还债。2015年9月王争光妻子杨某因其沉迷赌博而与其离婚。2014年开始，王争光在没有偿还能力的情况下，以做医药生意需要资金周转为名大量骗取他人财物，用于偿还债务和参与传销。2014年10月至2018年5月间，王争光骗取了王某117万、赵某135.95万元、陈松年5.94万元、曹某12万元、胡某3万元、刘某12万元、王某25.1万元、王绵华7万元、王某46万元、晏某1万元、袁某1.2万元、赵某214.4万元。王争光共计诈骗他人100.59万元。王争光诈骗被害人财物后先以各种理由搪塞还款，随后通过更换手机号码、将被害人微信“拉黑”等方式逃避。2019年6月4日，双峰县公安局将其登记为在逃人员，同年6月6日，王争光在昆明火车站被民警抓获。原审认定上述事实的证据有：接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书等法律文书，归案情况说明，在逃人员登记表，临时羁押证明，户籍资料，请假条，手机、微信截图，借条，离婚登记信息，银行卡信息，红塔证券股份有限公司昆明春城路股票明细对账单，民事判决书，不动产信息查询单，手机、微信截图、口述记录，勐海县人民医院出具的证明，杏子铺镇中心卫生院出具的证明，借条，证人贾某、匡某、刘某2、曹某2、陈某2、董某、李某1、刘某3、肖某、李某2、王某5、王某6、杨某、周某等人的证言，被害人王某1、赵某1、陈松年、曹某1、胡某、刘某1、王某2、王某3、王某4、晏某、袁某、赵某2的陈述，证人王某7、王某8、刘某4的证言，被告人王争光的供述。原审法院认为，被告人王争光以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：一、被告人王争光犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。二、继续追缴被告人王争光违法所得财物人民币100.59万元，返还被害人。上诉人王争光及其辩护人提出王争光不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪；王争光诈骗王锦强、王某2、赵某1、赵某2的数额不准确。经审理查明，上诉人王争光因赌博、炒股导致大量负债，至2009年其不得已将房子、车子等财产变卖用于还债。2015年9月王争光妻子杨某因其沉迷赌博而与其离婚。2014年开始，王争光在没有偿还能力的情况下，以做医药生意需要资金周转为名大量骗取他人财物，用于偿还债务和参与传销。其具体事实如下：1、2015年11月，王争光向王某1谎称其在广东省清远市英德市人民医院和英德市中医院做药品生意需要资金，王某1信以为真给了王争光9万元。2016年1月3日，王争光又以开发英德市人民医院的名义骗取王某15万元，并邀请王某1与其一起投资。2016年1月5日，王争光将王某1带至贵阳，王某1发现王争光在贵阳是参与传销组织就离开了。2016年10月，王争光再次以做医药生意需要资金在王某1处骗得1万元。2016年11月6日、2017年12月28日，王争光向王某1谎称其在开发双峰县甘棠镇中心卫生院和双峰县妇幼保健院的医药市场，骗取王某12万元。期间，王争光归还利息2.2万元。王争光从王某1处共骗得14.8万元。证明上述事实的有经一审举证质证并认证的证据：被害人王某1的陈述，证人匡某、刘某2、曹某2的证言，借条，手机、微信截图，双峰县甘棠镇中心卫生院、双峰县妇幼保健院出具的情况说明，上诉人王争光的供述。2、2017年7月，王争光以开发双峰县人民医院和新化县中医院需要费用为名多次骗取赵某18.8万元。2018年1月，王争光向赵某1谎称其已拿下了双峰县杏子铺镇中心卫生院ＣＴ机的购置项目，急需资金，其要赵某1帮忙解决资金缺口，项目获得利润与赵某1平分。于是赵某1信以为真从自己亲友处借款10.3万元给王争光。此后赵某1多次询问项目进展情况，王争光谎称还在运作中。2018年2月，王争光伪造了一份《云南省人民医院百级层流手术装饰项目合作协议书》给赵某1看，谎称其已承包了该项目，该项目可赚70万元，要赵某1继续投资为其提供资金。赵某1先后提供了10.8万元给王争光。2018年4月20日左右，王争光又向赵某1谎称其已拿下了双峰县杏子铺镇中心卫生院的医养项目，要赵某1继续投资与其合作，赵某1信以为真又给了王争光2万元。自2018年4月13日至2018年5月6日，王争光还先后多次以做生意需要资金周转为名在赵某1处骗取4.05万元。王争光从赵某1处骗得35.95万元。证明上述事实的有经一审举证质证并认证的证据：手机、微信截图，情况说明、证明，借条，微信支付账单明细，合作协议书，证人陈某2、董某、李某1、刘某3、肖某、李某2、王某5、王某6、杨某、周某的证言，被害人赵某1的陈述，上诉人王争光的陈述。3、2018年4月底，王争光找到陈松年谎称其系云南省昆明汇仁堂药业有限公司、云南先施药业有限公司的医药代表，可以帮陈松年开发云南省勐海县人民医院的医药市场，但需要陈松年支付前期开发费用。陈松年于2018年5月给了3.2万元给王争光。之后王争光谎称其已成功开发勐海县人民医院，后期只需要陈松年去维护。当陈松年要求前往勐海县，王争光则以各种借口推辞。2018年5月17日左右，王争光向陈松年称双峰县杏子铺镇中心卫生院有一个印制健康宣传册的业务，其自己资金不够，要陈松年一起合伙投资2万元。随后，王争光又以各种理由要陈松年支付了7400元费用。此后，王争光并未将陈松年投资的钱用于印制宣传册，而向陈松年谎称宣传册已做成并交付，杏子铺镇中心卫生院的钱已经到位，但被其挪用到其他投资项目上去了。王争光从陈松年处共骗得5.94万元。证明上述事实的有经一审举证质证并认证的证据：手机、微信截图、口述记录，勐海县人民医院出具的证明，杏子铺镇中心卫生院出具的证明，借条，证人贾某的证言，被害人陈松年的陈述，上诉人王争光的供述。4、2014年10月至2018年5月间，王争光以做医药生意需要资金周转为名还骗取了曹某11.9万元、胡某3万元、刘某12万元、王某24.3万元、王绵华7万元、王某46万元、晏某9200元、袁某1.2万元、赵某214.4万元。综上，王争光共计诈骗他人97.41万元。王争光诈骗被害人财物后先以各种理由搪塞还款，随后通过更换手机号码、将被害人微信“拉黑”等方式逃避。2019年6月4日，双峰县公安局将其登记为在逃人员，同年6月6日，王争光在昆明火车站被民警抓获。证明上述事实的有经一审举证质证并认证的证据：接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书等法律文书，归案情况说明，在逃人员登记表，临时羁押证明，户籍资料，请假条，手机、微信截图，借条，离婚登记信息，银行卡信息，红塔证券股份有限公司昆明春城路股票明细对账单，民事判决书，不动产信息查询单，被害人曹某1、胡某、刘某1、王某2、王某3、王某4、晏某、袁某、赵某2的陈述，证人王某7、王某8、刘某4的证言，上诉人王争光的供述。本院认为，上诉人王争光以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人王争光及其辩护人提出王争光不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。经查，王争光在明知自己未有偿还能力的情况下，虚构项目或隐瞒自己的经济状况多次以合伙做医药生意或临时资金周转为名向他人借款，事后以各种理由搪塞、变更联系方式等方式逃避债务，拒不归还钱款，其行为构成诈骗罪。故上诉人王争光及其辩护人提出的上诉意见不能成立，本院不予采纳。上诉人王争光及其辩护人提出王争光诈骗赵某1、赵某2的数额不准确。经查，王争光诈骗赵某1、赵某2的事实有被害人赵某1、赵某2等人的陈述，有借条、微信聊天记录及上诉人王争光的供述予以佐证，事实清楚，数额准确。故上诉人王争光及其辩护人提出的上诉意见不能成立，本院不予采纳。上诉人王争光及其辩护人提出王争光诈骗王锦强、王某2的数额不准确。经查，根据被害人王某1、王某2的陈述，借条，上诉人王争光的供述等证据，可证明王争光还了王某1、王某2一定数额的利息，这些利息要予以核减，故认定王争光诈骗王某1数额为14.8万元，王某24.3万元。上诉人王争光及其辩护人的该上诉理由成立，本院予以采纳。另根据曹某1、晏某的陈述，借条及上诉人王争光的供述等证据，可证明王争光还了曹某11000元利息、还了晏某800元利息，故认定王争光诈骗曹某1数额为1.9万元，诈骗晏某数额为9200元。综上，原审判决认定王争光诈骗数额对部分已支付的利息没有核减不当，本院依法予以纠正。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下：一、维持湖南省双峰县人民法院（2020）湘1321刑初72号刑事判决对上诉人王争光的定罪。二、撤销湖南省双峰县人民法院（2020）湘1321刑初72号刑事判决对上诉人王争光的量刑。三、上诉人王争光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2031年4月16日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）四、继续追缴上诉人王争光违法所得财物人民币97.41万元，返还被害人。本判决为终审判决。审判长 贺 丽审判员 刘凯珊审判员 姜 燕二〇二〇年九月一日书记员 陈伶俐附本案适用的相关法律、法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。