湖北省随州市曾都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1303刑初89号公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。被告人余亿，男，1993年1月23日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地随州市，现住淅河镇沙河村十六组安家井710号。因本案于2019年7月9日被抓获，次日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人任庆、马璐，湖北天赋律师事务所律师。被告人熊维强，男，1991年1月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住孝昌县。因本案于2019年7月9日被抓获，次日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人马苗苗，湖北天赋律师事务所律师。被告人龚建丰，男，1989年10月3日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省随县，现住。因本案于2019年7月9日被抓获，次日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人邱志坚，湖北五合律师事务所律师。被告人林清炎，男，1999年8月20日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地福建省漳州市平和县，现住平和县。因本案于2019年7月9日被抓获，次日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同月15日被该局决定取保候审。被告人陈泽宏，男，1994年10月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙岩市永定区，现住永定区。因本案于2019年7月9日被抓获，次日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于随州市看守所。被告人黄雄，男，1991年7月7日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住孝昌县。因本案于2019年7月9日被抓获，次日被随州市公安局高新技术产业园区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人王明波，湖北天赋律师事务所律师。随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人余亿、熊维强、龚建丰、林清炎、陈泽宏、黄雄犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员钟华出庭支持公诉，被告人余亿及其辩护人任庆、被告人熊维强及其辩护人马苗苗、被告人龚建丰及其辩护人邱志坚、被告人林清炎、被告人陈泽宏、被告人黄雄及其辩护人王明波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年6月，被告人余亿邀约被告人熊维强、林清炎、龚建丰及徐某（另案处理）等人到随州来从事刷单诈骗活动，并请马某1、马某2（均另案处理）到随州来进行诈骗设备的调试和诈骗技术教学，余亿租了房子，并购买了诈骗用的手机、手机卡、流量卡、电脑等设备。6月25日，马某1、马某2来到随州，进行了设备调试后，6月28日，余亿等人在马某1、马某2的指导下开始实施诈骗活动，马某2教熊维强、林清炎、龚建丰、徐某通过“Blued”聊天软件，用爱思助手来虚拟定位，查找聊天对象，通过聊天来寻找客户，将有意做“刷单”任务的客户推送给马某1，马某1通过“米聊”软件诱导客户刷单赚取佣金，让客户拍下购物链接然后截图，余亿提供收款二维码给马某1，由马某1发送给客户，让客户扫码付款。开始客户小额付款后立即将款项及佣金返还给客户，诱导客户继续刷单，客户大额付款后就不继续返还。6月28日至7月3日，余亿等七人在随州市两水首义村、淅河镇金屯村、淅河镇沙河村、随州市高新区熊家村诈骗多人，其中，在6月30日，骗得乔恒康469.9元。后马某1分给余亿提成5万余元，余亿再按发展客户诈骗金额的15%向龚建丰等人支付提成，其中龚建丰分得提成8600元，林清炎分得1400元，徐某分得1000元，熊维强分得2750元，余亿分得17000余元。2019年7月5日，马某1、马某2因与余亿就提成问题产生纠纷，离开随州，徐某因要处理房子到期事宜也离开随州。被告人陈泽宏、黄雄先后来到随州市，余亿等人商量继续从事刷单诈骗活动。7月7日，余亿、龚建丰、熊维强、林清炎、陈泽宏、黄雄将诈骗用的设备及生活用品搬到余亿租赁的淅河镇新店村80号的出租房，进行设备调试。7月8日，余亿等人继续实施诈骗，余亿负责指挥协调及提供后勤保障，龚建丰、熊维强、林清炎、黄雄负责聊天发展客户，陈泽宏伪装“客服”诱导客户刷单，骗得张某24815元，王罡1317元。2019年7月9日，随州市公安局高新技术产业园区分局淅河派出所民警接到群众举报后，在位于淅河镇新店村村委会对面半山坡的一出租房内将余亿等六人抓获。上述事实，被告人余亿、熊维强、龚建丰、林清炎、陈泽宏、黄雄在开庭审理过程中均不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、书证：受案、立案登记表，涉案照片，被告人余亿等人的身份信息材料，抓获经过，张某提供的账单详情，聊天记录，支付宝账号信息，涉案的扣押决定书，检查笔录，扣押清单，黄雄、陈泽宏等人的手机截图，受害人乔恒康、王罡被诈骗的“米聊”聊天记录及转账记录，7.9电信诈骗案被害人情况登记，情况说明，银行交易明细。2、被害人张某的陈述。3、湖北省随州市中心医院出具的随医检【2019】009号临床医学鉴定书。4、辨认笔录，现场勘验笔录。5、被告人余亿、熊维强、龚建丰、林清炎、陈泽宏、黄雄原在公安机关的供述与辩解。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人余亿、熊维强、龚建丰、林清炎、陈泽宏、黄雄以非法占有为目的，诈骗他人财物，侵犯了他人财产所有权，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。六被告人共同实施电信诈骗，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故被告人余亿、熊维强、龚建丰、林清炎诈骗数额巨大，被告人陈泽宏、黄雄诈骗数额较大。六被告人在共同犯罪中均积极主动参与，分工明确、作用相当，故本案不宜区分主从犯。被告人余亿系组织者，在犯罪中提供犯罪工具，其在共同犯罪中的作用大于其余被告人。故被告人余亿、熊维强、龚建丰、黄雄的辩护人提出“被告人系从犯，犯罪作用较小，依法可从轻处罚”的辩护意见均不能成立，本院均不予采信。鉴于六被告人归案后如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。故被告人余亿、熊维强、龚建丰、黄雄的辩护人提出“被告人到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚”的辩护意见均能成立，本院均予以采信。对六被告人的违法所得，依法应予以追缴，对供犯罪所用的作案工具，依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余亿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年10月8日止。）二、被告人熊维强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年1月8日止。）三、被告人龚建丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年1月8日止。）四、被告人林清炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的7天，即自收监之日起至刑满之日止。）五、被告人陈泽宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年1月8日止。）六、被告黄雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年1月8日止。）七、对扣押的作案工具手机53部、手机卡121个、账本一本、电脑主机一台，由本院依法予以没收；对扣押的现金7717元，由本院依法上缴国库。八、继续追缴被告人的违法所得，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈红艳人民陪审员  张绍磊人民陪审员  史晓燕二〇二〇年九月四日书 记 员  张婉秋