江西省南昌市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0103刑初379号 公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 被告人陈某2，女，1977年4月8日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶县,住南昌市高新开发区。2020年3月2日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人邓悦，江西盛宏律师事务所律师。 南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕140号起诉书指控被告人陈某2犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员李书辉出庭支持公诉。被告人陈某2及其指定辩护人邓悦到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月份，被告人陈某2因在玛雅赌博网站上赌博输了100多万元，便产生了骗取他人资金用于投入玛雅赌博网站赌博赚钱回本的想法。陈某2利用其先前有刷单的经验，便虚构了深圳市东门科技有限公司（以下简称东门科技）名下的一个刷单平台，创建了一个微信小号（微信昵名：勿忘我，微信号：×××），并用该微信号冒充东门科技的管理人员“陈总”，又创建了一个微信小号（微信昵名：玛雅，微信号：×××），并用该微信号冒充东门科技刷单推广业务合作关系的代理人“蓝燕”，然后用自己的微信号（微信昵名：吉祥三宝鹏妮星，微信号：×××）假装与“蓝燕”合作刷单，以获得投资本10%的高额佣金为诱饵，向被害人黄某推荐该刷单业务，诱骗黄某投资该刷单业务赚钱。为了取得黄某的信任，陈某2冒充“蓝燕”、“陈总”，要求黄某完成“蓝燕”从公司“陈总”处代理的刷单推广任务，并用其父亲陈某1、儿子余某的支付宝账户二维码收取黄某的投资款，然后根据黄某的刷单量在第一个月自己垫钱支付黄某应得的佣金。后黄某推荐梁某一起到陈某2虚构的该刷单平台投资刷单赚钱，并诱骗梁某成为公司“陈总”属下直接的代理人。陈某2将骗得的资金大部分用于玛雅赌博网站赌博，少部分用于向黄某、梁某返还本金及支付佣金。后来陈某2因无力归还黄某、梁某投入的本金及佣金，便编造各种理由拖欠黄某、梁某的本金和佣金。截止到案发，被告人陈某2共骗得被害人黄某投入的本金1958575元，陈某2以返还本金及支付佣金的方式向黄某支付1444489元，实际骗得黄某514086元；被告人陈某2共骗得被害人梁某投入的本金2289800元，陈某2以返还本金及支付佣金的方式向梁某支付983000元，实际骗得梁某1306800元。 2020年3月1日15时许，被告人陈某2在南昌市高新技术开发区被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了以下证据：1.常住人口信息、微信、支付宝转账记录等书证；2.证人余某的证言；3.被害人黄某、梁某的陈述；4.被告人陈某2的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金182.0886万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人陈某2对起诉书指控的罪名没有异议，但辩解其犯罪金额没有那么多。 被告人陈某2的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，辩称陈某2系赌博网站受害者，身为单亲母亲，需要抚养三个孩子，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2019年10月份，被告人陈某2因在玛雅赌博网站上赌博输了100多万元，便产生了骗取他人资金用于投入玛雅赌博网站赌博赚钱回本的想法。陈某2利用其先前有刷单的经验，便虚构了深圳市东门科技有限公司（以下简称东门科技）名下的一个刷单平台，创建了一个微信小号（微信昵名：勿忘我，微信号：×××），并用该微信号冒充东门科技的管理人员“陈总”，又创建了一个微信小号（微信昵名：玛雅，微信号：×××），并用该微信号冒充东门科技刷单推广业务合作关系的代理人“蓝燕”，然后用自己的微信号（微信昵名：吉祥三宝鹏妮星，微信号：×××）假装与“蓝燕”合作刷单，以获得投资本金10%的高额佣金为诱饵，向被害人黄某推荐该刷单业务，诱骗黄某投资该刷单业务赚钱。为了取得黄某的信任，陈某2冒充“蓝燕”、“陈总”，要求黄某完成“蓝燕”从公司“陈总”处代理的刷单推广任务，并用其父亲陈某1、儿子余某的支付宝账户二维码收取黄某的投资款，然后根据黄某的刷单量在第一个月自己垫钱支付黄某应得的佣金。后黄某推荐梁某一起到陈某2虚构的该刷单平台投资刷单赚钱，并诱骗梁某成为公司“陈总”属下直接的代理人。陈某2将骗得的资金大部分用于玛雅赌博网站赌博，少部分用于向黄某、梁某返还本金及支付佣金。后来陈某2因无力归还黄某、梁某投入的本金及佣金，便编造各种理由拖欠黄某、梁某的本金和佣金。截止到案发，被告人陈某2共骗得被害人黄某投入的本金1958575元，陈某2以返还本金及支付佣金的方式向黄某支付1444489元，实际骗得黄某514086元；被告人陈某2共骗得被害人梁某投入的本金2289800元，陈某2以返还本金及支付佣金的方式向梁某支付983000元，实际骗得梁某1306800元。 2020年3月1日15时许，被告人陈某2在南昌市高新技术开发区被公安机关抓获归案。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明： 1.报案笔录、抓获经过，证实梁某向公安机关报案称自己被骗，后公安机关于2020年3月1日将被告人陈某2抓获。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔记本复印件，证实公安机关依法扣押陈某2手机一部及笔记本四本，其中扣押的笔记本中有刷单商品记录。 3.陈某2微信账户基本信息、聊天记录截图，梁某微信聊天记录截图，黄某微信账户基本信息、聊天记录截图，证实被告人陈某2在微信中与黄某、梁某联系刷单、返款事宜。 4.玛雅赌博网站截图、陈某2与玛雅赌博网站客服聊天记录截图，证实陈某2在玛雅赌博网站有大量资金出入。 5.黄某支付宝账户、微信账户交易明细，梁某、黄某向陈某2转账及收款明细表，陈某2从梁某、黄某处收款明细表，证实黄某通过支付宝和微信账户向陈某2提供的支付宝和微信账户转款以及收款后的余额经核算为514086元，该金额为黄某实际被骗金额；梁某通过支付宝和微信账户向陈某2提供的支付宝和微信账户转款以及收款后的余额经核算为1306800元，该金额为梁某实际被骗金额。 6.深圳市东门科技有限公司企业信息、调取证据通知书、中国邮政快递单，证实公安机关向深圳市东门科技有限公司调取该公司是否与陈某2签订相关协议的证据，但在该公司注册地址未找到该公司。 7.周某中国银行、工商银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行账户交易明细，证实周某个人银行卡交易明细。 8.远程勘验工作记录，证实公安机关依法对被告人陈某2提供的网站（××）进行远程勘验，发现该网站为赌博网站。 9.陈某2在玛雅网站的充值纪录，证实被告人陈某2在玛雅赌博网站充值情况。 10.常住人口信息，证实陈某2案发时已成年，具备完全刑事责任能力。 11.被害人梁某的陈述，证明2019年11月，黄某联系其一起刷单，很多时候，黄某都以她上家蓝燕告诉她的理由如刷单错误之类说她的本金被卡在公司财务账户，需要继续做超额刷单才能把本金拿回来，其继续做超额单，后公司说疫情封闭返还不了本金佣金，需要重新投入本金刷单，其怀疑被骗遂报案。其是通过扫二维码投钱刷单，通过转账的方式支付工资的。对方是通过黄某、余某的支付宝账户将部分佣金和本金返还到其账户，经核算一共被骗1306800元。 12.被害人黄某的供述，证明2019年10月，陈某2介绍其刷单赚钱，一开始陈某2会给其佣金，后推荐老板娘微信名“玛雅”给其，玛雅也会返佣金给其，后玛雅说做错了单本金佣金被公司扣押，以各种理由让其凑钱继续做单，其后来也介绍梁某刷单，其做单被扣的钱陈某2和玛雅一直不退还给其。期间陈某2还给过一个她妈妈的支付宝账号，其陆续给这个支付宝账号转钱，陈某2也曾给过其佣金，其一共给“陈某2”和“玛雅”提供的账户转了121笔共计2045375元，“陈某2”和“玛雅”一共返还了76笔共计1408489元，经核算共计被骗514086元。 13.证人余某的证言，证实其支付宝账户被其母亲陈某2用于收款，其母亲称她支付宝收不了钱限额了，要用其支付宝帮忙收钱，其账号收到过支付宝账户名为丰潮的钱，丰潮是其外公的支付宝，这个支付宝一直是其母亲陈某2在用。 14.被告人陈某2的供述与辩解及同步录音录像，证实其从2018年开始在玛雅赌博网站上赌博，后来在2019年11月份左右在该赌博网站上输了100多万，于是萌生了刷单骗钱再到赌博网站赚钱的想法。其冒充深圳市东门科技有限公司的“陈总”、深圳市东门科技有限公司刷单代理人“蓝燕”，以刷单赚钱高额佣金为名，诱骗黄某、梁某刷单赚钱、编造各种理由告知黄某、梁某的本金被公司扣住，只有继续刷单才能拿回本金及佣金，实际上根本不存在刷单的事实，黄某、梁某是通过支付宝、微信向其提供的其父亲陈某1、母亲周某、儿子余某、朋友邱萍等人的支付宝、微信账户二维码转款及收钱。其用其父母、儿子的身份注册的微信、支付宝收款、联系，黄某、梁某就不会怀疑其，其收到黄某、梁某的钱之后马上就转到玛雅赌博网站上赌博去了，其以这种方式骗取黄某、梁某的钱财共计1820886元。 本院认为，被告人陈某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金共计人民币182.0886万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人陈某2辩称其诈骗金额没有起诉书指控的那么多的意见，经查，被告人陈某2的供述、被害人梁某、黄某的陈述、微信及支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、微信聊天记录以及黄某、梁某与陈某2之间的资金往来记录，可以证实被告人陈某2的诈骗金额是经过对调取的微信、支付宝账户交易明细、银行账户交易明细进行多次核对并与被害人黄某、梁某以及被告人陈某2进行核对并确认的金额，对被告人陈某2通过其本人、亲属等人的账户转给黄某、梁某的金额均予以了扣减后计算出的诈骗犯罪金额，故被告人陈某2的上述辩解意见与查明的事实不符，不予采信。被告人陈某2到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。虽然其辩称自己诈骗的金额没有起诉书指控的那么多，但其并不否认实施诈骗的具体事实只是对犯罪金额有不同的看法，不影响其坦白情节的认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（于本判决生效后，一个月内一次性付清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月2日起至2032年3月1日止）。 二、责令被告人陈某2依法退赔被害人黄某人民币51.4086万元，梁某人民币130.68万元。 三、对公安机关扣押在案的涉案手机、笔记本（详见扣押清单）依法没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘玉芳 人民陪审员  汪 振 人民陪审员  魏 超 二〇二〇年九月一日 书 记 员  颜颖萍