河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0802刑初191号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人高自强，男，1981年10月14日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河北省承德市隆化县，住承德市隆化县。2019年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2019年5月28日经双桥区人民检察院批准，被承德市公安局双桥分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。 辩护人钟玉清，河北华川律师事务所律师。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉［2020］28号起诉书指控被告人高自强犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月17日、9月2日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员李春燕出庭支持公诉。被害人李某1、被告人高自强及其辩护人钟玉清到庭诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院指控，2018年8月份以来，被告人高自强以邀请李某1入股合伙经营饮水机项目为名骗取李某1信任，后高自强以用于经营、用其自有凯迪拉克车辆抵李某1入股为由多次骗取李某1人民币50余万元。高自强骗取李某1钱款后用于偿还以前所欠赌债以及继续投入赌博账户用于赌博。 认定上述事实的证据如下：1、常住人口基本信息、银行流水等书证；2、证人李某2、白某等人的证言；3、被害人李某1的陈述；4、被告人高自强的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人高自强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人高自强对于公诉机关指控其犯罪事实和罪名均有异议，其辩称自李某1处取得款项均是借款，曾给李某1打过一张五十万元的借条。辩护人钟玉清提出如下辩护意见:一、公诉机关指控被告人高自强犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。1、本案的在案证据主要包括被告人的供述和辩解、受害人陈述、证人证言、鉴定意见。其中被告人供述的内容稳定，前后一致，证明他没有非法占有他人钱款的犯罪故意；证人证言不能证明被告人存在着诈骗罪的犯罪事实；鉴定意见只是计算了双方之间的资金往来情况；受害人在侦查机关的陈述、庭审时受害人的陈述这出现了严重矛盾之处，这些矛盾之处，直接影响着本案的定罪和量刑。2、受害人当庭陈述表明，他向被告人高自强每一笔转账都是对“百姓饮水”的投资款。受害人当庭多次认可“百姓饮水”项目是存在的，他是自愿将款项投入的。这一系列的事实都是客观存在的，受害人转款行为都是基于这些客观事实而做出的，高自强何来诈骗。3、退一步讲，即使高自强可能涉嫌犯罪，高自强也只可能涉嫌将李某1转来的投资款挪作他用，这种行为不符合诈骗罪的法定构成。4、本案的案件来源是受害人李某1的报案，其指控高自强在“借款”过程中虚构事实，隐瞒真相，他受骗“借钱”给高自强。这在客观上也有可能误导侦查机关和公诉机关的起诉行为。5、受害人当庭陈述的效力强于在侦查阶段和审查起诉阶段的陈述效力。6、尽管高自强供述其和受害人之间的资金往来是“借款”，那也只是由于他对这些资金法律属性的模糊的、取决于个人认识做出的表述，在没有其他客观证据相佐证的情况下，不能仅仅根据这些被告人供述认定其有罪并处以刑罚。二、退一万步讲，即使被告人诈骗罪成立，鉴于下面理由，建议合议庭对其处以较轻的刑罚。1、将被告人与受害人之间的往来资金余额认定为诈骗犯罪涉案金额，明显不妥。2、本案涉案金额的确定，应当严格以侦查机关在侦查程序中依法收集获取的证据为基础。3、被告人高自强没有非法占有受害人全部转账资金的主观故意。4、关于可能构成诈骗罪的犯罪金额。据被告人当庭供述，他将受害人转来资金中的约10万元用于赌博，该款项可以作为诈骗罪的犯罪金额。5、关于举证责任。受害人转账给被告人是事实，不排除被告人将其中部分资金用于违法用途。而认定被告人有罪证据，应当由公诉机关来举证证明，而不能要求被告人举证证明自己将资金用于合法用途，否则，就推定为用途违法。6、本案受害人也存在一定过错。7、被告人属于初犯，偶犯，主观恶性小，客观上给受害人造成了一定的经济损失，但是相比于其他财产犯罪，社会危害性较小。被告人到案后能够如实供述，态度较好。以述辩护意见，请合议庭考虑、采信。其当庭未提交证据。 经本院审理查明，被告人高自强自2017年开始去澳门赌博，输了300多万元。2018年4月起接触网上环亚娱乐，开始网上赌博，期间欠外债二三百万元。2018年8月份以来，被告人高自强以邀请李某1加盟入股合伙经营饮水机项目为名骗取李某1信任，后高自强以用于经营为由多次骗取李某1钱财，具体数额如下：李某1通过转账方式向高自强转款，包括微信转账19笔合计金额113400.00元；支付宝转账13笔合计金额160000.00元，花呗套现为73300.00元，姜某（李某1的妻子）现汇给高自强及其妻子账户137000.00元，以上总计人民币483700.00元，扣除高自强通过微信及支付宝还款金额130221.00元，计人民币353479.00元。高自强骗取李某1钱款后未用于其所称饮水机项目，而用于偿还以前所欠赌债以及继续投入赌博账户用于赌博。 同时查明，李某1在明知高自强凯迪拉克车辆被扣押的情况下，向高自强转款人民币151497.60元用于赎车及交纳车辆保险费用。 上述事实，有检察机关移交的，当庭出示的如下证据证实： 1、书证 （1）常住人口基本信息，证实高自强案发时系完全刑事责任能力人。 （2）到案经过，证实2019年5月15日双桥分局刑侦大队民警在双桥区一日租房内将高自强抓获。 （3）调取证据通知书及接受证据清单，证实调取高自强兴业银行卡号为62×××45、62×××48在2019年2月份以来交易流水明细；截至2019年6月19日尾号2745的账户累计欠款30617.66元，其中本金10972.23元，利息209.75元，滞纳金等费用合计407.91元。其中有2019年2月11日至5月13日其自己指认给张有为转账的记录合计80笔均为赌博所用。 调取高自强中信银行卡号为62×××42，在2018年2月份至今的交易流水记录。截至2019年7月9日10时04分该账户余额人民币叁拾陆元叁角贰分（36.32）。其中有给刘宗勇转账记录101笔其指认均为赌博所用。 中信银行转账给李某1和姜某，2018年12月4日转账14000元；2018年12月5日转账6450元；2018年12月5日转13500元；2018年12月5日转10000元；2018年12月15日转14500元；2018年12月17日转10000元；2018年12月17日转10000元；2018年12月19日转10800元；2018年12月20日转4000元；2019年1月4日转12500元；2019年1月8日转15900元；2019年1月9日转16000元；2019年1月20日转8800元；2019年1月21日转3000元；2019年1月30日转10000元；2019年1月31日转4300元；2019年1月31日转2100元；2019年2月18日转2400元。 高自强支付宝交易记录9页、高自强微信交易记录84页高自强通过微信向姜某及李某1转账记录2019年3月15日转账5000元；2019年3月9日转账2800元；2019年1月10日转账2000元；2019年1月9日转账3000元；2018年12月17日转账2000元；2018年12月9日转账10000元；2018年12月4日转账6000元；2018年11月21日转账1000元；2018年10月14日转账5000元；2018年10月13日转账2700元；2018年10月13日转账300元；2018年10月12日转账1000元；2018年9月29日转账500元；2018年9月17日转账3500元；2018年9月6日转账900元；2018年9月6日转账10元；2018年9月4日转账800元；2018年9月3日转账622元；2018年8月20日转账20000元；2018年8月15日转账2000元合计为69132元；高自强通过支付宝给李某1转账记录，2019年5月5日转账5000元；2019年2月19日转账4000元，2019年1月9日转账4000元；2019年1月8日转账3000元，2019年1月7日转账5000元；2018年12月10日转账5000元，2018年12月9日转账5000元；2018年11月9日转账三笔共计20900元；合计51900元 高自强卡号为43×××41银行卡2018年8月以来交易流水无数据。 （4）李某1提供给高自强转账及赎车用钱的记录七张：其中微信转账记录三张合计金额为65000元。车辆保险7277.60元合计为72277.60元。 提交人李某1提供了转账记录35张，证实李某1通过微信、银行汇款、支付宝等方式给高自强转款（2018年8月份至12月份）合计金额为640063元。 李某1提供的其手机淘宝在李某2店铺消费均系给高自强套现使用（有李某2证言予以佐证）（3页）均为单页 李某1出具其信用卡消费及还款记录（13页）均为单页，证实高自强拿着李某1和姜某的信用卡用于高自强自己使用套现并还款。 李某1提供转账凭证及ＰＯＳ机刷卡记录为712340元，除还款外犯罪金额为474458元（扣除李某1蚂蚁花呗李某2淘宝店购物用于高自强套现75701元）其总的犯罪数额应为474458＋75701元。合计为550159元。 李某1提供四笔给李某2淘宝店ＺＩＲＭＹ购物四笔的交易流水。 （5）fqa95969账号参与网上环亚赌博的2019年4月至5月14日的支付记录，证实高自强在网上环亚参与赌博的事实。 （6）协助查询财产通知书（单页91页），证实高自强建设银行流水转账明细（其中有多笔高自强给李某1及姜某转账，均为高自强用李某1及姜某信用卡套现后用于还款，而非真正还借款）。 2、证人证言 （1）白某的证言，证实高自强于2019年5月15日在鹿栅子沟小区Ｂ8号楼2单元1406室玩的百家乐赌博。 （2）李某2的证言：我认识高自强，去年的时候我和他合伙经营百姓饮水来，后来因为高自强赌博欠了太多钱，我就不和他干了。2、3年之前就认识他了，当时他是沁园饮水机的代理，我在网上卖沁园饮水机的滤芯，老从高自强手里拿货就认识了。去年过年的时候高自强和我说他在澳门赌博把钱都输光了，饮水机的店也不干了。去年6月份的时候我想干百姓饮水，我觉得高自强有经验就想和他一起合伙。我俩合伙的时候，高自强还想着赢点钱还账，还一直玩。2018年的10月份左右，他欠了贷款钱有140万元，他卖了一套房子还差40万元，向我借的。之后他还了一些但是还继续借，总共还差我20多万元。去年年底左右，我怕高自强再向我的朋友借钱，就提出不和他干了，让他自己干，他说还说我干，他不干了，之后我俩就不怎么联系了。高自强借的贷款是他之前赌博的时候借的钱，后来还不上了，银行催账，他把房子卖了又向我借的钱。我认识李某1。他是高自强的朋友，去年的时候他想和我们一起干这个百姓饮水来，我觉得人多不合适就没有让李某1加入。去年8月份我在盛华大酒店召开过招商会，李某1还交了2万元定金，过了一段时间，李某1说他不想开店了，我就把定金退给他了。我开始和高自强谈的时候说事情如果干成了，挣钱了就给高自强股份，但是因为一直没干好，所以也没给个他股份。高自强曾经和我谈过，他说想把公司干大就得多拉人进来，得多引入资金。当时李某1经常找我们，我知道李某1想加入到我们公司，我一直没同意。高自强的想法也让我拒绝了。高自强还提出拿公司5%的股份让李某1花几十万元买下来，我说不行。后来高自强和我聊天的时候说他已经向李某1借了20多万元了，我就找李某1说不能再借给高自强钱了。我现在还在经营百姓饮水，就是没盈利一直亏损。我在淘宝经营店铺，我经营了一个叫ＺＩＲＭＹ的卖滤芯和净水器的店铺。当时李某1联系的我，我知道高自强赌博，我就不借给他钱。第一次李某1和我说他要从我店铺用花呗套现，我和他说有手续费他说可以，我就和他说了流程，我和他说钱到账之后让他联系店铺的客服于中华就行。第一次我知道李某1刷了20000元，扣除200元的手续费，再后来都是李某1直接联系于中华了，我今天查了一下，发现李某1一共刷了四次，一共刷了73300，扣除手续费我把钱都转给高自强了。你给高自强都是银行转账，直接转到高自强的中国银行的账户上了。12月20日套现了12000元是因为高自强欠我的钱，我找他还钱，他直接在我们店铺刷花呗还的钱。这事是李某1联系的我用花呗套现。是李某1联系的于中华，告诉于中华把钱转给高自强就行。我早就和李某1说过别借钱给高自强，他就是不听。 3、被害人的陈述 （1）姜某的陈述：李某1是我丈夫，高自强我们都是卖家电认识的。高自强以前是代理沁园净水机的，生意做得不错，大概2018年7、8月份的时候，高自强说有一个百姓饮水的项目，找加盟商，当时李某1挺感兴趣，2018年8月份的时候，高自强在盛华酒店召开了一个其矿上招商会，当时李某1交了2万元定金。高自强承诺在开发区那边找个合适的地给开了个店，主要经营净水、滤芯、水这些项目。后来陆陆续续高自强又让我们交进货费、装修费。这些钱都是李某1我俩转给高自强的，一共转了20万左右。我俩都是通过微信、支付宝、银行卡给高自强的微信、支付宝和银行卡转的账。高自强说的百姓饮水项目我们是没开，但是御龙潮府小区那块有一个百姓饮水的牌子，我不知道和高自强有没有关系。后来高自强说让我们继续投钱，到年底能上市，我们投的钱能算公司的股份，到时候给我们股份。并且我看到开发区御龙瀚府小区那有一家百姓饮水的店了，我们就相信他了。但是我们没有钱了，高自强把我俩叫到位于和润新城的办公室，他找了个人，操作我和李某1的手机，借了很多网贷，比如借呗、微信微利贷、平安普惠等网上借贷。光在我的手机上就借有20万，李某1的借了多少我不清楚。后来高自强还让我俩办了很多张信用卡、工行、农行等等，我俩还通过信用卡透支了20－30万元左右。这些钱都给高自强了。我俩信用卡透支的钱都是通过高自强的ＰＯＳ机直接刷给他的账户了，等到网上借的钱我都记不清是怎么给高自强了，因为都是陆陆续续给他的。给我和李某1手机上贷款操作的人我不认识，都是高自强找的人。我和李某1加起来大约70万给高自强入投做生意。这些钱都是通过微信、支付宝、银行卡转账以及通过ＰＯＳ机给刷给高自强的方式给他的。都是小额多次给高自强的。高自强说的百姓饮水项目我不知道存不存在。御龙瀚府小我百姓饮水的店和我们没有关系。这个项目没有进展，后来都找不到高自强本人了。后来我知道高自强把我和李某1给他用来入股做生意的钱赌博了。 （2）李某1的陈述：我被一个叫高自强的人骗了，昨天晚上我发现他在一个日租房住，后来我打电话报警，警察去了把他抓住了。我在双桥区有一个摊，主要是卖微波炉等小家电的，高自强也是在文化大厦也有摊，他是卖净水机还有做八县三区净水机批发，我们算是卖家电的同行，我们俩是12年认识的，高自强买卖做得挺好的，后来因为赌博把家底都败光了，把文化大厦的买卖都给转出去了，摊也都撤了，大概在18年七月底八月初的时候他在朋友圈发了一个消息，说的是一个＂百姓饮水＂净水机项目，当时我在下边评论，还点赞，然后高自强回复我说哪天找他聊聊，我也答应了。过了一段时间我路过和润新城他的公司地址，我就找他聊了一下，当时我感觉这个项目挺好，我挺感兴趣的，但是没有敲定。在2018年8月14日高自强在盛华大酒店召开一个招商会，主要是做净水机项目推介，高自强给我打电话我也去了，当时去了有二十多人，高自强说要在开发区给我开一家加盟店，辐射附近御龙瀚府等三个小区，需要交2万元定金。然后我在会场刷ＰＯＳ机交了2万元定金，还在会场跟高自强握手合影。后来高自强说开一家加盟店需要选址，租房子，装修，保证金，上样品什么的还要交20左右万元钱，让我张罗钱，这样我就大概分了五六次给他转了大概二十万左右，这22万元钱都是我自己的钱。所谓的百姓饮水项目是什么项目具体我也不清楚，应该就是卖净水机。我在交2万元定金之前见没见过要卖的净水机。在招商会的时候我见过几台净水机，但是都是杂牌子，我都没听说过。我交定金的时候没有签合同。而且整个会场去的二十多人就我一个人交钱了。我是通过在ｐｏｓ机刷的我一张银行卡，就给ｐｏｓ机绑定的银行卡转过去2万元，但是对方账户我不知道是谁，应该是高自强的账户。我初期交的22万元后加盟店没有开业，高自强一直在说给我选地方，但是一直说没有合适的地方。后来加盟店没开起来，他又跟我说开一家店影响力太小，他准备在承德八县家店，要我多投钱入股融资，说在承德开52家店盈利500万元，让我继续投钱说大概一股要5万元钱，但是说我参与这个项目特别积极，在以后算股份的时候他个人匀给我2%，算是送我的，这样他通过中间人给我和我媳妇儿的手机下载贷款的手机Ａｐｐ，然后在我和我媳妇儿的手机上贷款大概二十万左右，后来又让我和我媳妇通过信用卡透支做大额分期，加上我结婚手的彩礼有10万元钱左右，我先后给了高自强一共70万左右。这些钱都是打到高自强的账户上了。给我们操作在手机上贷款的中间人是谁我不认识，是高自强找的，只有这个中间人才能贷下款来。这个项目根本也没有进行下去，后来我找高自强要钱，他陆续的退给我10万元左右。高自强进行这个饮水机项目成立公司成立了，高自强说他是董事长，还有一个手下叫李某2的，但是后来我听说公司的法人根本不是高自强。我给高自强钱的事情，当时我们三个在一起谈的。我给高自强钱的事情我不清楚李某2知道不知道。我给高自强这些钱，刚开始不知道，后来知道是他又赌博了。到了8月20日的时候高自强在我家住，21日下午的时候高自强回来还拎了一个袋子，他出去后我看了一下他的袋子，发现里面是他赎车的手续，我就问高自强怎么回事，高自强说他把我给他用于开店的钱拿去赎车了。我问他那么我开店怎么办，他说不行就先把车过户给我，我就在2018年8月21日给车交了保险。之后我发现办理辆车的过户手续办理不了，因为高自强的车辆在银行有贷款，之后这事就一直拖着，后来高自强又向我要开店的钱，我才后续给他转的账。我是8月20日和21日两天之内给高自强转的账。高自强是8月21日大概中午的时候回到我家，我发现他赎车的手续的。我发现之后他答应把车过户给我，我才给车交的保险。高自强的车是凯迪拉克ＸＴ5，车牌号冀Ｈ×××××.现在这车高自强给他一个朋友开着呢。高自强同意把车过户给我没签订协议。2018年9月份的时候，高自强说要用我的花呗进行一下套现，他联系的李某2，因为李某2在淘宝有一个网店，店铺的名字是ＺＩＲＭＹ，他卖的净水机滤芯，高自强用我的支付宝，通过花呗支付给李某2的网店货款，但是李某2没有发货，直接把现金给了高自强。后来高自强有一部分钱偿还我的支付宝，是偿还的这部分花呗的钱。之前我提供高自强的借款记录是没有提供这些。2018年9月22日支付20200元，10月9日的时候支付了三笔，一笔10000元，7600元，一笔2600，11月9日的时候支付了两笔，一笔14000元，一笔6900元，12月20日的时候支付了两笔，一笔7000元，一笔5000元，一共是73300元，后来高自强给我支付宝转账，我再还花呗的钱。高自强要利用我的花呗进行套现他说公司要买办公用品。高自强从我和我媳妇姜某手里一共拿走了十张信用卡，高自强刷我俩的信用卡用里面的钱，他开始的时候按月还钱，还完了再套现出去。到后来高自强就不还了。我提供的单据都是高自强第一次刷走的钱，到最后一笔高自强套现出去没有偿还，都是我自己还上的。我统计了一下我和姜某微信转给高自强117117.36元，支付宝转给高自强160166.32元，他用我的花呗套现73300.00元，我和姜某给高自强现汇140827.96元。信用卡我统计了他一共刷走1099564.58元，我都没统计高自强还给我俩的钱。高自强他一直还款，这期还完了下期再借。我第一次提供的单据，显示他用我信用卡的数额就是那些，我这次没具体统计。 4、被告人高自强的供述与辩解：2017的时候我开始去澳门赌博，输了大概300多万元，我就没有资金再做沁园净水机的代理了。2018年4月份的时候我接触到了网上环亚娱乐，是一个百家乐的赌博网站，我就开始在网上进行赌博。从2018年4月份开始我就一直玩，一直到现在。今天晚上我在鹿栅子沟小区Ｂ8号楼2单元1406的日租房里登陆了环亚娱乐的网站进行了百家乐的赌博，从下午3点多到晚上10点多我输了十多万元，输没钱了我就不玩了。我玩的是百家乐，每把的赌资是20元至5万元随便押，买庄家赢或者买闲家赢，赢了的话网站抽5％的费用。我在环亚娱乐的网站进行赌博没有人组织，就是我自己登录后玩的。我进行赌博的钱的来源是之前在澳门把资金都输没了，从2018年4月份开始就一直是借钱。我向二三十人借过钱，总共借了二三百万。我认识李某1，我以前做净水机的时候认识他的，他是做微波炉代理的。我向他借过钱，大概四五十万元，具体多少我记不清了。去年6月份的时候我和我一个朋友李某2一起做社区净水机，他出钱我来经营，我没有钱投入就拿15％的干股。2018年8、9月份的时候，李某1看到我们在干这个事他也想一起干，我当时就向李某1借钱，李某1就借给我了。我向李某1借钱都是还之前借的钱了，有人要钱催的急，我就向李某1借钱还给别人了。我和李某2经营的社区净水机去年年底的时候就不做了，因为不挣钱。去年8月份在盛华酒店召开过招商会，是我和李某2一起弄的，李某1当时想干就交了2万元的订金到李某2的卡上了，后来李某1不想干了，李某2就把订金退给他了。2018年11月份左右我和李某2还有李某1经常在一起商量着做这个净水机的生意，后来不干了，也没让李某1投钱。我向李某1要钱都是向他借钱还账。我告诉他我是还别人的账，他就借给我了。我还的是赌博输掉的钱。我还完了之后再借，再去赌博。李某1借我钱有10多万转账，我忘记转到我哪张银行卡上了，还用他的信用卡在我的ＰＯＳ机上刷了20多万，我还有李某1的手机和他媳妇的和机办理过网络贷款，这些钱具体多少我记不清了，我感觉总共欠李某1就四五十万元。从2018年8月份开始向李某1借钱，中间陆续还了他几次钱，去年还了6、7万元，今年还了1万五千元。我向李某1借钱没记账，都是他记着呢。我向别人借钱没说具体干什么，就是说急用钱。我借来的钱有的还账，有自己花，有用来赌博的。我赌博的钱都是通过我中信银行和兴业银行的卡，卡号我记不清了投入到网站的。我名下有一辆凯迪拉克轿车，车牌号冀Ｈ×××××号。车辆现在在我的朋友王春海开着呢，我去年12月份左右，我把车押到华峰写字楼的一个小额贷款了，后来我还不上贷款，王春海去交钱把车赎出来了，因为我车辆还有银行贷款，我也还不上，我就和王春海签订协议，算是把车卖给王春海了。问2018年8月份你是否换押过车辆并赎车来，回答有，我在南互通的小额贷款公司借了13万元钱。赎车的钱是李某1给我的，我和李某1一起去的小额贷款公司赎的车，李某1用信用卡刷到我的ＰＯＳ机上，我再用绑定ＰＯＳ机的建行卡转给对方的，当时我俩把车赎出来，我要去交车辆保险，李某1把他媳妇的信用卡给我让我自己去刷卡，我凯迪拉克4Ｓ店刷卡办的保险。我没和李某1说过赎车后把车过户给李某1。我让李某1刷ＰＯＳ机说是用来赎车的，当时李某1和我一起去办理的。李某12018年8月20日和8月21日共转给我20万元钱，我赎车只用了13万，剩下的钱我记得是还别人钱了。李某1给我转的20万元我是以借款名义向李某1要的。我没有以开公司投入资金的名义向李某1要过钱。我从李某1手里一共记得拿50万左右，今年过完年的时候李某1让我给他写了张50万的欠条，他说得给他媳妇个交代。我当时说没欠李某1那么多钱，我说都还了10多万了，李某1说剩下的当利息，他得让他媳妇看看。写欠条时候边上没有人，在他家楼下就我俩人，我写的欠条，但是当天晚上我和白某说过这事，我说李某1让我给他写50万的欠条，但是我没欠那么多。李某1的花呗额度是20000元，我不记得用了几次了，第一次是20000元，好像还有200元的手续费，我用了一段时间就还上了。之后又借他的花呗套了几次现金，但是我都还上了。用他花呗套现总数不记得了，但是我都还给李某1了，我都通过银行卡或者支付宝、微信转给李某1了，利用他的花呗套现的钱都还清了。我利用李某1的花呗在李某2的淘宝店铺里面购买商品，李某2没有发货而是直接把现金给我。李某2给我钱是李某2把钱转给李某1或者姜某了，他俩又把钱转给我的。我是否曾经欠李某212000元钱直接通过刷李某1的花呗给李某2还款的事情我记不清了。我从李某1手里得到的钱都是借，有借李某1的，有借姜某的，最开始的时候是向李某1借钱赎车和还给李某2媳妇钟瑜钱，我记得当时是李某1和我一起去赎的车。后来有一段时间我在李某1家住，我和姜某说了你赌博的事，我说我想翻本，向姜某借了十多万元。再后来李某1也知道我赌博的事情了，也借给过我一两回钱。我用于赌博上的是通过中信银行和兴业银行转账给王宪君、祁乾坤、余丰琴、刘宗勇的钱都是用于赌博的，我直接转到对方账户后进行赌博的。我都在银行转账流水上标记出来了。我之前向李某1借钱是把李某1的信用卡放在我这里，我刷自己带的ＰＯＳ机进行倒账，有钱了再还回信用卡里。快过年的时候李某1让我还他钱，说他要用钱，我就还了一部分。到今年3月份的时候我和李某1达成协议，每个月还给他一万元钱，我有的是直接转给他1万元，有的是分几次还的。我是在2019年的阴历年押后，李某1让我给他写欠条，说是今年年底之前把钱还清，我就给他写了。是我在李某1的车上写的欠条，之后我打出租车走的，因为我在欠条上按后印来，手指是红的，出租车司机还问我怎么弄的，我说我给别人写了欠条，我已经记不住出租车的车牌了。我还有补充就是李某1向我要钱时经常半夜给我打电话骂我，我拉黑过他几次又都给他拉出来了，但是微信一直没拉黑。今年4月份的时候，李某1让我把他的电话和微信都拉黑，说见不到我也不惦记了，我俩都能塌下心来挣点钱，我把他电话拉黑了，微信还是没拉黑。 5、鉴定意见，双桥公安分局委托热河会计师事务所对高自强和李某1之间的往来账目明细审核鉴定情况和意见书壹份：（1）支付宝其中高自强支付李某151952.10元；（2）高自强微信支付姜某、李某1的合计金额为78070.00元；（3）根据李某1给高自强转账被赎车用记录：金额为151497.60元。（4）淘宝订单73300.00元。（5）李某1姜某给高自强转账为366012.80元，赎车151497.60元；淘宝订单73300.00元，合计金额为590810.40元。 上述证据，经庭审质证，本院予以认定。 本院认为，被告人高自强自2017年开始赌博，至2018年4月因赌博欠外债二百多万无力偿还。自2018年8月开始其隐瞒真相，虚构事实骗取被害人李某1人民币用于赌博或还赌债，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于犯罪数额，公诉机关指控的犯罪数额是504976.60元，其中有151497.60元是赎车费用，这一笔钱用于赎车，李某1明知该用途，被告人高自强并没有将这笔钱用于赌博，故不应认定是犯罪数额，该笔款项被害人李某1可以通过民事诉讼的方式来实现。被告人的辩护人钟玉清提出的第一点辩护意见即本案事实不清，证据不足，经查，被告人高自强供述承认至2018年8月前，自己因赌博欠外债二、三百万元无力偿还，在此情况下，仍向李某1借款，且并没有用于其所称投资项目，无法说明款项去向，当庭承认部分用于赌博；被害人李某1、姜某的陈述证实被告人高自强以投资入股其项目为由，骗取被害人李某1款项；证人李某2证实被告人高自强曾和其合伙经营百姓饮水项目，后来因为高自强赌博欠了太多钱，就不和他干了；证人白某的证言证实被告人高自强参加网上赌博；书证被告人高自强与被害人李某1及姜某微信、支付宝及银行卡之间资金往来情况等证据，能够形成完整链条，证实指控事实存在，故对于辩护人钟玉清提出的此点辩护意见，不予支持。提出的关于犯罪数额的辩护意见，本院经核实后，予以采信。提出的其他辩护意见，与事实不符，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高自强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起2027年5月14日止。罚金于本判决生效后二十日内缴纳。） 二、责令被告人高自强退赔被害人李某1经济损失人民币353479.00元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  邓立靖 人民陪审员  董树国 人民陪审员  陈 伟 二〇二〇年九月四日 书 记 员  陈如心