浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初219号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人陈俞平，男，1987年7月16日出生于浙江省新昌县，汉族，文盲，户籍地新昌县，现住新昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人丁晓锋，浙江元大律师事务所律师。 被告人宋春江，男，1980年9月20日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，职工，住新昌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人黄兴波、赵明婉，浙江越州律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人杨佳浩，又名陈少南，男，1997年10月21日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地新昌县，现住新昌县。2020年1月14日因犯寻衅滋事罪被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被取保候审。经本院决定，于2020年9月8日被逮捕，羁押于新昌县看守所。 辩护人吕金，浙江啸天律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 辩护人黄林，浙江新希望律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 被告人章耀坤，男，1999年2月10日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，职工，住新昌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人张月，浙江元大律师事务所律师，系新昌县法律援助中心指派。 新昌县人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕2371号起诉书指控被告人陈俞平犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人宋春江犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人杨佳浩犯寻衅滋事罪，被告人章耀坤犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人陈俞平犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年至二年六个月，犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；被告人宋春江犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月至二年，犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月；被告人杨佳浩犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十一个月；被告人章耀坤犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪判处有期徒刑九个月。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于同年8月10日、9月8日依法公开开庭审理了本案，新昌县人民检察院指派检察员王玲玲、徐新刚出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控，2013年至2017年12月期间，被告人陈俞平与他人合伙在新昌县南明街道江滨东路3-21号经营新昌陈氏汽车租赁有限公司，纠集被告人宋春江、章耀坤、杨佳浩等社会闲散人员。被告人陈俞平和钱佳园（在逃）假借民间借贷的名义，以“行业规矩”名义诱使被害人签订借款金额虚高的借条，并预先扣除头息、押金等费用，恶意虚增、垒高债务并要求偿还虚高债务。当借款人无力偿还时，又诱骗、强迫借款人再次借款，签订新的虚高借条用来还债平账，扣除头息、押金费用和要求支付高额利息、违约金，导致借款人的借条金额越垒越高。为强索非法债务，陈俞平纠集被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤、陈某3（另案处理）等人结伙到借款人的住宅等地，采取威胁、恐吓、滋扰、辱骂、损毁他人财物、非法拘禁等违法手段逼债，或在诉讼过程中虚构、隐瞒实际借款金额，利用法院判决催收债务，为非作恶，欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成了以被告人陈俞平为首要分子，被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤等人为较为固定成员的恶势力犯罪集团。 一、诈骗 2013年10月至2017年11月份期间，被告人陈俞平对潘某、俞某1、俞某4等人实施“套路贷”诈骗共十一起，其中既遂为20余万元，未遂为30余万元。 二、寻衅滋事 1.2017年7月至9月期间，因俞某2未还被告人陈俞平的套路借贷，陈俞平、钱佳园纠集被告人宋春江、章耀坤等人到俞某2位于新昌县××街道××庄小区××号的住宅，采取威胁、恐吓、滋扰、纠缠的方式对俞某2及其家人进行讨债，严重干扰了俞某2及其家人的生活秩序，造成心理恐慌。 2.2017年七八月份的一天，因陈某2作为担保人未还被告人陈俞平套路借贷，被告人陈俞平和钱佳园驱车将被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3送至陈某2母亲经营的位于新昌县××镇××街××号的冷饮店内，宋春江等人采取持高音喇叭在店内故意占座，喊着让陈某2还钱，影响经营秩序的滋扰、纠缠方式，以此逼迫陈某2母亲还债。后陈某2赶至店内，与章耀坤发生肢体冲突。经调解，陈某2向章耀坤赔偿人民币2000元。 3.2017年9月至10月期间，因章某1未还被告人陈俞平套路借贷，在陈俞平的指使下，被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3等人分别结伙到章某1位于新昌县××街道××楼××弄××号的住宅，采取驻留、播放高音喇叭滋扰的方式对章某1家人进行讨债，严重干扰了章某1家人及其邻居的生活秩序。 4.2017年10月28日，因俞某4未还被告人陈俞平套路借贷，被告人陈俞平和钱佳园纠集被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3前往俞某4位于新昌县××街道××楼××村××幢××室的住宅，陈俞平、宋春江等人恶意敲门，大喊大叫让俞某4还钱，俞某4父亲开门，陈俞平等人采用言语威胁的方式逼迫俞某4父亲还债，后因俞某4妹妹报警，陈俞平等人离开。 5.2017年12月份的一天，因张某2未还被告人陈俞平套路借贷，被告人陈俞平伙同被告人宋春江前往张某2位于新昌县××道××路××号××室的住宅门口，宋春江拿出事先准备好的牙签、胶水、黄沙石子将门上的钥匙孔堵住，因发现门后装有摄像头逃离。后经调解，宋春江赔偿锁芯费用。 三、非法拘禁 2017年9月23日傍晚，被告人陈俞平为逼迫借款人张某4偿还虚高债务，伙同被告人宋春江、章耀坤及陈某3驾驶车牌为浙ＤＵ××××捷豹轿车将张某4带至新昌县大洋山的一块工地上。陈俞平指使宋春江、陈某3、章耀坤三人分别往张某4脸上打巴掌，并且以“今天不还钱就不让走、把其从山上推下去”之类的言语进行威胁，以此方式逼迫张某4归还欠债，因害怕，张某4只能电话联系其师傅李某借款人民币5000元，后通过微信转账给陈俞平。陈俞平将张某4带到新昌冷湖附近，因张某4将位置定位发给其家人，陈俞平等人离开。 2019年9月9日、11月7日，被告人陈俞平、章耀坤被公安机关抓获归案；2019年10月25日、11月6日，被告人宋春江、杨佳浩自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人陈俞平、宋春江、章耀坤、杨佳浩等人经常纠集在一起，以威胁、恐吓或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团，其中被告人陈俞平系首要分子，被告人宋春江系重要成员，被告人章耀坤、杨佳浩系成员。被告人陈俞平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈俞平、宋春江、章耀坤、杨佳浩等人分别结伙多次对他人实施威胁、恐吓、滋扰、纠缠、故意损坏财物等行为，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈俞平、宋春江、章耀坤为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。被告人陈俞平、宋春江、章耀坤一人犯数罪，应予并罚。被告人宋春江、杨佳浩系自首。被告人杨佳浩在判决宣告以前还有其他罪没有判决。故对被告人陈俞平、宋春江、杨佳浩、章耀坤应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条之规定处罚。 被告人陈俞平、宋春江、杨佳浩、章耀坤对所指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人陈俞平的辩护人提出的辩护意见是，1、鉴于陈俞平自愿签署了认罪认罚具结书，对所指控其犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实和罪名无异议，但对指控各被告人构成恶势力犯罪集团的定性有异议，从时间看，各被告人纠集在一起的时间很短，寻衅滋事、非法拘禁是在2017年7月至12月期间，前后只有6个月时间，故对于纠集在一起时间明显较短，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。从罪名数量上看，各被告人没有多次实施违法犯罪活动。诈骗罪系陈俞平个人实施的犯罪，其余各被告人并没有参与，不能把诈骗罪作为多次实施违法犯罪活动中的一次。公诉机关指控的寻衅滋事有5节，但该5节事实均是单一性质违法行为，未达到情节恶劣的标准，尚不构成犯罪，不能作为刑法意义上的一次。故寻衅滋事罪中在考量多次实施违法犯罪活动时只能认定为一次，从而体现对犯罪行为的不重复评价。本案中各被告人只实施了寻衅滋事、非法拘禁二次违法犯罪行为，尚不构成多次实施违法犯罪活动的情形。从危害程度上看，尚未达到为非作恶、欺压百姓情形。各被告人实施寻衅滋事、非法拘禁的目的是为了谋取不法经济利益而实施的，不应作为恶势力案件处理。2、就量刑情节方面，陈俞平能坦白，在诈骗犯罪中具有未遂情节，可以比照既遂犯从轻处罚。当庭自愿认罪，且认罪认罚。陈俞平在构成诈骗罪的同时又实施寻衅滋事、非法拘禁的非侵财型犯罪，应数罪并罚，但相互间有牵连，实施寻衅滋事的目的不是为寻求精神刺激，而为索债，量刑时予以考虑。另陈俞平能退赃，结合其家庭的实际情况，望予在公诉机关的量刑区间内就低判处。 被告人宋春江的辩护人提出的辩护意见是，宋春江系自首，当庭认罪认罚。在参与犯罪过程中，系被告人陈俞平要求参与，且未获得非法利益，是从犯，结合其无犯罪前科，再犯可能性较低，案发前有正当职业，对讨债行为违法性的认识性较低，望对其减轻处罚。 被告人杨佳浩的辩护人提出的辩护意见是，被告人杨佳浩系自首，所起作用相对较小，并未实施恐吓等行为，归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人章耀坤的辩护人提出的辩护意见是，被告人章耀坤犯罪前有固定工作，因自身文化较低，缺乏法律常识而走上犯罪道路，归案后能坦白，自愿承认指控的事实，在共同犯罪中所发挥的作用较小，建议从轻处罚。 经审理查明： 2013年至2017年12月期间，被告人陈俞平与他人合伙在新昌县南明街道江滨东路3-21号经营新昌陈氏汽车租赁有限公司，纠集被告人宋春江、章耀坤、杨佳浩等社会闲散人员。被告人陈俞平和钱佳园（在逃）假借民间借贷的名义，以“行业规矩”名义诱使被害人签订借款金额虚高的借条，并预先扣除头息、押金等费用，恶意虚增、垒高债务并要求偿还虚高债务。当借款人无力偿还时，又诱骗、强迫借款人再次借款，签订新的虚高借条用来还债平账，扣除头息、押金费用和要求支付高额利息、违约金，导致借款人的借条金额越垒越高。为强索非法债务，陈俞平纠集被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤、陈某3（另案处理）等人结伙到借款人的住宅等地，采取威胁、恐吓、滋扰、辱骂、损毁他人财物、非法拘禁等违法手段逼债，或在诉讼过程中虚构、隐瞒实际借款金额，利用法院判决催收债务，为非作恶，欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成了以被告人陈俞平为首要分子，被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤等人为较为固定成员的恶势力犯罪集团。经查证，2013年10月至2017年11月份期间，被告人陈俞平对潘某、俞某1、俞某4等人实施“套路贷”诈骗既遂为245418元，未遂183730元。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： 犯罪集团的组织架构证据 1.被告人陈俞平供述证实，借款人不还钱其就让其下面的人去讨债，有宋春江、杨佳浩、章耀坤、陈某3等人，一般方式是放狠话、威胁或者滋扰，让他们烦起来，每次去都是叫一些人，会给对方压力，逼迫对方还钱。 2.被告人宋春江供述证实，2016年底，其认识陈俞平，平时叫他平哥。陈俞平是放高利贷的，有一家店开在新昌江滨东路，这家店就是当店，放高利贷的，店是陈俞平和陈某5合开，但他们都是自己做自己的生意，房租两人平摊。陈俞平放了好几年的高利贷，他的名气在新昌本地放高利贷的人当中应该是最臭的，他老婆钱佳园也是一起放高利贷的。新昌放高利贷的圈子里面都知道陈俞平放高利贷很凶，手段也比较狠，他借条要写借款的好几倍，给借款人的钱要扣掉很多费用，比如家访费、押金、介绍费、砍头息等等，别人钱还不上时陈俞平硬要借款人还借条上的借款。不管熟人还是陌生人向陈俞平借钞票，他一定要他们写翻倍借条。另外陈俞平经常这样做，比如别人向他借钱后利息和本金还不起了，就会让他再写一张借条，但不会给借款人钞票。这样陈俞平手里拿着很多借条，起诉到法院的很多借条也是根本不存在的。一般陈俞平借钱给别人要借钱人带他去家里看一下房子，家里双亲有没有在，如果家里房子破旧，爹妈去世的，陈俞平肯定是不会借的。对方不还陈俞平肯定是先去找对方讨债，如不行就去对方家里讨债或者把对方起诉到法院。当时其没有工作，平时吃饭都是跟着陈俞平，有时自己要用点钱就会跟陈俞平要。帮陈俞平讨债的还有少男、陈某3、小胖等，每次去讨债都是陈俞平喊好他们后大家一起去的。陈俞平老婆钱佳园也是一起放高利的，去讨债时她也一起去，还和平哥唱双簧演戏。 3.被告人杨佳浩供述证实，2017年6月份，其没有工作经人介绍让其跟陈俞平，陈俞平在××路开了一家店，说平时没事情可到店里坐，如有事去出面一下。后其就经常在陈俞平的店里，没事就在店里玩玩电脑，和章耀坤、陈某3、宋春江他们聊聊天。如要出去讨债，陈俞平就会打电话到店里来接人，其一直叫他平哥。陈俞平的店叫陈氏汽车租赁有限公司，是和陈某5共同开的，但相互间没有业务往来，共同分担房租。陈俞平放高利贷有点凶，要写借款好几倍的借条，月息一般二、三角，借款一定是要扣掉砍头息、押金等等，一般要扣掉好几千元。另外陈俞平还有一个特点，就是喜欢让别人多写借条。如借款人利息有几次没有付，陈俞平就让他再写一张借条，他说写这张借条的原因是前面借去的利息叠加上去，到时只要还前面那张借条就好了，但之前那张借条是不还给借款人的，找借口说之前的没带。反正陈俞平放高利贷有点套路的，名声也比较臭，社会上有人传言，说只要到陈俞平那里借过高利贷，家里肯定是要垮掉的。钱佳园和陈俞平一起放高利贷，去别人家里讨债陈俞平和钱佳园唱双簧，演戏给借款人家里看。对放高利贷的人陈俞平是有选择的，首先在新昌要有房子，另外最好父母都在，这样即使他自己还不出钱，也可以去向他家里人要钱。如借钱人不付利息，电话也不接，陈俞平就会喊店里的人去家里讨债。跟陈俞平讨债是让其平时日子过过去，跟他吃吃饭，有时会给买包烟抽抽，微信红包也偶尔发50元、100元，不过他也算是比较小气的。 4.被告人章耀坤供述证实，2017年上半年，其没有工作，每天和陈某3他们几个人在街上混混，其朋友黄炯说陈俞平当店开在新昌秀水桥，他已跟在陈俞平那里了，平时只要跟着陈俞平去讨债，吃饭陈俞平会搞好的，也会买香烟给抽的。这样其也就同意跟陈俞平去讨债了。陈俞平在新昌秀水桥开当店放高利，店是和一叫陈某5的人一起开的，不过没有生意往来。陈俞平老婆钱佳园也是和陈俞平一起放高利贷的。陈俞平放高利贷在新昌有名气，比较臭，放高利贷很凶，要别人写好几倍借条。借款人看上去比较精明，陈俞平砍头息、押金什么会少一点，否则要收好几个费用，比如砍头息、押金、上门费、介绍费等等，实际给借款人肯定是扣了很多钱，总之他的套路有点深。其是和陈某3同一时间跟陈俞平的，去时黄炯、宋春江在了，陈少南比其稍微迟一点。陈俞平一般借出去的人都是家庭完整、新昌有房子的，借出去之前他会要借款人带他去家里看过。如还不回来，陈俞平肯定是带着下面的几个兄弟去讨债的，去讨债时他会教一些套路，让下面人做恶人，说话要难听，一定要有杀伤力，让借款人的家里人害怕，他就做好人，假装劝，演戏给借款人看。社会上都在传，说再好的家庭，只要向陈俞平借高利就要家破人亡。 5.证人陈某3证言证实，2017年时通过章耀坤认识陈俞平，“小胖”章耀坤是跟在陈俞平“平哥”那里混的，陈俞平在××路开了一家店，主要是放高利贷。店里还有钱佳园、章耀坤、宋春江、陈少南，要讨债时陈俞平就会叫上店里的这些人一起上门向当事人催债。催讨前陈俞平会事先商量，意思让去讨债的人对当事人闹得越凶越好，然后由他出面来做“好人”，一次性从别人那里把高利讨回来。比如对方家里在吃饭，让去讨债的人也跟着他们吃，要么时不时骂对方，说些难听的话，言语上威胁对方，或者围堵在对方门口，让周围人知道，以此让对方难看。 上述证据经质证后，被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及辩护人均没有意见，被告人陈俞平提出恶势力谈不上，就是放高利贷，平时叫他们一起吃吃饭；其辩护人对证据本身没有意见，但认为陈俞平等人的行为不能达到证明是恶势力犯罪集团的目的。 二、犯罪集团的相关事实及证据 （一）诈骗 1.2013年10月至2014年3月期间，张某1向被告人陈俞平共借款5次，约定月息一角五分，扣除砍头息费用后，实际给张某1分别为8500元、8500元、4250元、2000元、4250元，陈俞平要求张某1签订金额分别为2万元、3万元、1万元、5000元、1万元的虚高借条。其中第二、三、四笔借款由潘某担保。后张某1无力归还本息，陈俞平将该7.5万元借条分两次起诉至法院，判决生效，潘某及张某1父亲向陈俞平共计还款7万余元。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人张某1陈述证实，2013年10月31日，其向陈俞平借1万元，借条写2万元，实际到手为8500元。2014年1月14日，向陈俞平借1万元，借条上写了3万元，实际到手8500元，担保人是潘某。2014年3月11日，又借5000元，借条写1万元，潘某担保，实际到手4250元。2014年3月18日，写了张5000元的借条，应该算是补以前的利息，陈俞平给了2000元，担保人是潘某。2014年3月27日，向陈俞平借5000元，借条写1万元，现金给了4250元。利息都是本金的15%，借条上一共是7.5万元，实际到手是2.74万元。因付不起利息，陈俞平打电话威胁说不还钱新昌不要待了，还有一次是带了三四个人到其父母在上礼泉村的店里，和其父母吵过。后陈俞平以借条金额起诉至法院，其父亲向陈俞平支付了3.78万元，担保人潘某支付了4万多元。 （2）被害人潘某陈述证实，2014年其给张某1向陈俞平的三次借款担保，借条金额分别为3万元、1万元、5000元，张某1拿到现金是8500元、4250元、2000元。后来法院告知陈俞平起诉了，张某1逃走了，其付给陈俞平4万元。 （3）证人张某5（张某1父亲）证言证实，2014年、2015年左右的夏天，陈俞平到其店里说其儿子张某1欠他们8万元钞票并要其归还。后陈俞平将张某1及担保人潘某起诉到法院，好像潘某还了四五万元，其凑了毛4万元替张某1还掉，具体多少记不得，法院应该有还款证明。 （4）本院（2014）绍新商初字第945号民事判决书证实，陈俞平诉张某1、潘某民间借贷纠纷，判决张某1返还陈俞平借款本金45000元、利息6600元，潘某承担连带清偿责任（附借条3张：10000元、5000元、30000元）。 （5）本院（2014）绍新商初字第946号民事判决书证实，陈俞平诉张某1民间借贷纠纷，判决张某1返还陈俞平借款本金30000元、利息5600元（附借条2张：20000元、10000元）。 （6）执行结案报告证实，2017年6月12日，陈俞平同意张某1支付执行款3万元后放弃余款和利息，现已履行完毕执行款，案件申请结案。 （7）被告人陈俞平供述证实，2013、2014年其共借给张某15笔钱，后分二次起诉到法院，第一次是三笔债务，金额分别为3万元、1万元、5000元，潘某担保，借款是1万元、5000元、5000元，扣掉头息后给他是8500元、4250元、2000元。第二次是2万元、1万元，向其借款是1万元、5000元，扣掉头息实际给他是8500元、4250元。这几笔都是扣掉头息一角五，利息是有几个月付过，后来张某1跑掉了，其就起诉了。有三笔是潘某还的，还了3万多元，收条写了4万元，另外二笔是张某1父亲还了3万元。 2.2015年7月31日，潘某向被告人陈俞平借款5万元，约定月利息一角五分，扣除砍头息费用后实际给张某14.25万元，陈俞平要求潘某与其签订10万元的虚高借条，由娄某担保。潘某已归还陈俞平4万元本金及3万余元利息后无力归还本息。陈俞平以10万元借条起诉至法院，要求归还2.5万元本金及利息。判决生效，协商后潘某及娄某还款1.8188万元，债务结清。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人潘某陈述证实，2017年五六月份，其向陈俞平借5万元，借条写10万元，到手42500元，担保人娄某，还过4个月利息3万元，又还了4万元本金，其跟他说7万元算了，他不同意就起诉法院要求还2.5万元本金加利息。经判决后执行调解1.8万元结案，其付了1万元，娄某付了8000元。 （2）被害人娄某陈述证实，2015年潘某向陈俞平借5万元，借条写10万元，其为担保人。陈俞平在2018年2月起诉法院，之后其与潘某协商一共还款1.8万元。 （3）转账记录证实，2017年5月31日、6月27日，潘某向陈俞平转账7000元、1500元。 （4）本院（2018）浙0624民初234号民事判决书证实，陈俞平诉潘某、娄某民间借贷纠纷，判决潘某返还陈俞平借款本金25000元及利息，娄某承担连带清偿责任（附借条1张：100000元）。 （5）结案通知书证实，2018年8月13日，陈俞平诉潘某、娄某一案，被执行人自动履行人民币18188元（其中保证人履行8000元），本案全部执行完毕。 （6）被告人陈俞平供述证实，2017年五六月份，潘某向其借款5万元，借条写了10万元，实际给他4.25万元，期间他还了3万多元。后其以10万元借条起诉，法院判决还2.5万元及利息，后经执行调解潘某付了1.8万元。 3.2016年12月至2017年2月期间，俞某1向被告人陈俞平借款2次，约定月息二角五分，扣除砍头息等费用后，实际给俞某1分别为7500元、5000元，陈俞平要求俞某1签订虚高借条，俞某1支付利息2500元后无力归还本息。2017年5月至7月期间，俞某1再次向被告人陈俞平借款2次，约定月息分别为二角和二角八分，在扣除砍头息等费用后，陈俞平实际给俞某18000元、400元，并要求俞某1签订虚高借条。俞某1支付利息7000元后无力归还本息。陈俞平以6万元借条起诉至法院，判决生效，俞某1未还款。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人俞某1陈述证实，2016年12月份，向陈俞平借款1万元，借条写了2万元，月息二角五，扣掉砍头息实际拿到7500元。2017年2月20日，因还不起陈俞平利息就继续找他借1万元，因为之前借的那笔一万元月利息没有付，所以要扣掉前面一笔1万元借款的月利息2500元，再加之该笔砍头息2500元，实际只拿到5000元，借条是写了三四万元。2017年5月28日，又向陈俞平借款1万元，借条写了2万元，月利息2角，扣除头息2000元后陈俞平支付宝转了8000元。其付了2000元一个月的利息没能力还，就再向他借款1万元，月利息2角8分，砍头息扣掉2800元，还要扣掉押金和5月28日那笔的利息2000元，总共这1万元的借款要扣掉9600元，最后他微信转给其400元。8月28日，其微信还了5月28日那1万元借款的利息2000元，10月1日，微信转了5000元利息给陈俞平。2017年11月3日，其没钱还陈俞平了，他在七星大桥桥下和另外三个人打其并让其在车里写了一张5万元和6万元的借条，借条上时间和出借人都是空的，后来其跑掉了，陈俞平将6万元的借条把其起诉到法院。 （2）转账记录照片证实，2017年1月26日、6月28日、10月1日，俞某1转给陈俞平2500元、2000元、5000元；2016年12月30日、2017年2月20日、2017年5月30日、7月26日，陈俞平转给俞某17500元、5000元、8000元、400元。 （3）本院（2017）浙0624民初5536号民事判决书证实，陈俞平诉俞某1民间借贷纠纷，判决俞某1返还陈俞平借款本金60000元及利息（附借条1张：60000元）。 （4）拘留决定书、解除拘留证明书证实，2018年9月29日，陈俞平与俞某1民间借贷申请执行案中，俞某1拒不申报拘留十五日，同年11月4日解除拘留。 （5）被告人陈俞平供述证实，2017年俞某1向其借2.5万元，借条写6万元，扣息后给他2万多元，付过几个月利息，不付后就起诉了，没有还。 4.2017年4月至7月期间，蔡某1向被告人陈俞平共借款5次，约定月息一角五分至两角，扣除砍头息等费用后，实际给蔡某1分别为8400元、8000元、1.6万元、1.2万元、1.6万元，陈俞平要求蔡某1签订金额分别为3万元、2万元、3万元、3.6万元、6万元的虚高借条。其中，第四笔借款由陈某4担保、第五笔借款由俞某2担保。后因蔡某1无力支付本息，被告人陈俞平让蔡某1出具一张6.8万元的借条，并将一张3万元、一张2万元的借条归还。后陈俞平以6万元、6.8万元、3.6万元的借条分次起诉至法院，前两笔诉讼经法院判决生效，蔡某1、俞某2未归还。第三笔诉讼经调解，陈某4还款4万元，该债务结清。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人蔡某1陈述证实，2017年上半年，因经济紧张向陈俞平借款1万元，到手8000元，借条写2万元。还了4个月利息共8000元。过了一个半月，又借1万元，到手8400元，借条写3万元，利息还了2个月3200元。过了半个月，借款1.5万元，陈某4担保，到手1.2万元，借条写4万元，付过1个月利息3000元，后来陈某4还掉了。过了一个半月，又借款2万元，到手1.6万元，借条写3万元。第五次借2万元，到手1.5万元，借条写6万元，担保俞某2。半个月后，陈俞平和钱佳园向其要钱，其借不到，他们说把陈俞平的一张3万元和钱佳园的2万元的借条给其，另写一张6.8万元的借条。后来陈俞平起诉的一笔是俞某2担保的6万元，另一笔是其写的6.8万元。 （2）证人陈某4证言证实，2017年三四月份，蔡某1向陈俞平借1.5万元，借条为3.6万元，扣除头息到手1.2万元，其为担保人。后蔡某1无力支付利息，陈俞平以借条金额将其与蔡某1起诉至法院。后经调解，其向陈俞平支付4万元。听其母亲说，陈俞平喊了两个小弟带着高音喇叭在其家门口播放还钱的语音。 （3）证人俞某2证言证实，法院来了一张判决书，说是蔡某1欠陈俞平6万元，其是担保人，现在判下来是要其还，这张欠条上保证人的字是其签的，但不大记得什么时候签的。 （4）转账记录证实，2017年6月26日，钱佳园转给蔡某112000元、1500元、1500元，蔡某1转给钱佳园12500元、1500元。 （5）本院（2017）浙0624民初4704号民事判决书证实，陈俞平诉蔡某1民间借贷纠纷，判决蔡某1返还陈俞平借款本金68000元（附借条1张:68000元）；本院（2017）浙0624民初4703号民事判决书证实陈俞平诉蔡某1、俞某2民间借贷，判决蔡某1返还陈俞平6万元，俞某2承担连带责任；本院（2018）浙0624民初274号民事调解书证实，陈俞平诉陈某4保证合同纠纷一案，蔡某1向陈俞平借款3.6万元，约定月息2.2%，陈某4担保。经调解，陈某4归还陈俞平借款本息40000元。 （6）被告人陈俞平供述证实，蔡某1共向其借款7.5万元，月息0.15元到0.2元，借条写2-3倍，扣除砍头息实际借给他6.3万元左右。后来其以6万元、3.6万元（陈某4担保）、6.8万元的三张借条起诉。陈某4那笔蔡某1借了2万元，借条写了3.6万元，实际去掉砍头息给了他1.6万元，法院调解4万元，最后陈某4还了3万元。俞某2担保的那一笔实际给他1.6万元，借条写6万元。 5.2017年6月26日至29日期间，俞某2向被告人陈俞平共借款2次，约定利息二角，扣除砍头息等费用后实际给俞某2分别为1.2万元、2万元，陈俞平要求俞某2签订金额分别为6万元及两张2.8万元的虚高借条。后俞某2无力归还本息，陈俞平以6万元、2.8万元虚高借条向俞某2及其家人催讨，后俞某2家人还款8.5万元。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人俞某2陈述证实，2017年6月25日，其向陈俞平借款2万元，扣除头息实际到手1.2万元，借条为6万元，蔡某1是担保人。2017年6月29日，其再次向陈俞平借款2万元，扣除头息实际到手记不清了，不超过2万元，写了二张2.8万元的借条。后无力支付利息，陈俞平等人到其家里讨债，其母亲出具了承诺书，承诺分两次归还钱款。过了几天其父母向陈俞平支付8.5万元，陈俞平将6万元、2.8万元的借条归还。 （2）证人蔡某1证言证实，2017年6月26日，俞某2向陈俞平借2万元，借条写了6万元，扣掉利息、押金后只有1.2万元。 （3）证人蔡某2（俞某2母亲）证言证实，2017年7月18日中午，陈俞平带着他老婆还有一男子到家里说俞某2欠他们8.8万元。到底欠了多少不清楚，俞某2说只有1万多点，借条写了8.8万元。后归还了8.5万元，省了3000元。 （4）证人俞某3（俞某2父亲）证言证实，归还时间是2017年7月下旬，还了8.5万元。 （5）转账记录证实，2017年6月26日，钱佳园转给蔡某112000元。 （6）承诺书证实，2017年7月18日，俞某2母亲蔡某2承诺帮俞某2还款8.5万元。 （7）被告人陈俞平供述证实，2017年，蔡某1介绍的俞某2向其借钱，第一笔借2万元，借条写6万元，扣利息和其他费用实际给了1.25万元，利息0.15元还是0.2元记不清了。第二笔是借3万元，写了二张2.8万元的借条，扣掉头息和其他后实际给他是2万元多点。后来他没有付息去他家里讨，当时是以6万元的一张借条和一张2.8万元的借条去催讨的。后他爸爸付了8.5万元，另外一张借条已撕掉的。 6.2017年六七月份的一天，王某1向被告人陈俞平借款，约定月利息二角，扣除砍头息后实际给王某18000元，陈俞平要求王某1签订3万元的虚高借条。后王某1因无力归还本息，陈俞平驱车带宋春江、王某1前往杭州让王某1贷款还钱，因王某1贷款没有成功，陈俞平要求王某1签订一张2.8万元的虚假借条。后被告人陈俞平将5.8万元借条起诉至法院。判决生效，协商后王某1父亲还款1.58万元，债务结清。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人王某1陈述证实，2017年六七月份，向陈俞平借1万元，借条写了3万元，月息3角，借条日期是空着的，扣掉头息和押金给了3100元（现金2000元，微信转了1100元）。借了一个月后陈俞平催其还利息，和一40岁左右的男子把其带去杭州一家贷款公司贷款，那公司不同意，陈俞平把其带回新昌，在回来路上让其再写一张2.8万元的借条，借款日期空着。回来后其去外地了，陈俞平把其两张借条3万元、2.8万元起诉到法院，后其父亲支付1.58万元调解掉的。 （2）证人王某3证言证实，法院有张传票寄到儒岙老家，说是其儿子欠陈俞平5.8万元。王某1说只借到3100元，借条是虚高的。为不让这笔钱影响其儿子的名声，开庭时其跟陈俞平商谈好是归还1.58万元。1万元是其微信转给陈俞平，5800元是现金给的。 （3）被告人宋春江供述证实，2017年六七月份，陈俞平和其带着两个欠债的人去杭州贷款，在车上陈俞平和他们说贷款出来后要还给他之类的。后没有贷成功，回新昌的路上，陈俞平让其中一欠债的人再写一张借条给他，陈俞平当时是没有借钱给他的。 （4）转账记录证实，2017年8月4日，陈俞平向王某1转账1100元；2018年8月27日，王某3转账陈俞平10000元。 （5）本院（2017）浙0624民初4589号民事判决书证实，陈俞平诉王某1民间借贷纠纷，判决王某1返还陈俞平借款本金58000元（附借条2张：30000元、28000元）；（2018）浙0624执870号结案通知书证实，王某1自动履行人民币58000元。 （6）被告人陈俞平供述证实，借款给王某12次，第一笔是1万元，借条3万元，月息2角，实际给他8000元；第二笔是2.8万元借条是去杭州后因他利息没还想给他压力，就让他写了一张2.8万元借条。 7.2017年7月份，章某1向被告人陈俞平分次借款，扣除砍头息、押金等费用后，陈俞平实际共给章某13万余元，并要求章某1签订金额共计12万元的三张虚高借条。后章某1无力归还本息，陈俞平以12万元借条诉至法院，协商后章某1父母还款3.2万元，陈俞平撤诉。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人章某1陈述证实，2017年7月，向陈俞平借款2万元，借条6万元，章杰凯担保，章杰凯向他借1万元，借条写了3万元，其为章杰凯担保，扣除家访费、手续费等，陈俞平实际给其现金5400元还是6400元，章杰凯给了3000元，利息是每10天还1200元，还了3次左右。第二次向他借1万元，借条写了3万元，他给了3000元现金，利息是每10天680元。第三次向他借款1万元，现金给了3000元，2000元转账，1000元现金，借条写了3万元，利息每10天680元。2017年十月或十一月份左右，陈俞平去其家里讨债，其爸妈跟他谈妥是3万元把所有的账全部解决掉，是在新昌五马园那里现金交给他的，他写了一张收条。 （2）证人章某2（章某1父亲）证言证实，陈俞平他们到家里来讨债，高音喇叭拿到家门口来放，陈俞平把其儿子章某1诉到法院，起诉好像是12万元。后来其和老婆梁某1多次找陈俞平谈过，意思是章某1实际到手只有几千块，但是借条有12万元，让他少一点。最后和陈俞平谈好是归还他3万多元，记得是在新昌五马园那里给他的，他出了张收条。 （3）证人梁某1（章某1母亲）证言证实，陈俞平说章某1欠他6万元，让其和老公还掉。2017年10月17日，陈俞平把章某1诉到法院，要求归还12万元。后是私下和陈俞平解决掉的，2017年10月底一天中午，其和陈俞平商量好归还3.3万元，从此两清，交易地点是在新昌五马园，陈俞平和一40岁左右的男子过来的，其把3.3万元现金交给了陈俞平。 （4）起诉状、本院（2017）浙0624民初5014号民事裁定书证实，陈俞平以6万元、3万元、3万元借条起诉章某1，后撤诉。 （5）收条复印件证实，陈俞平收到章某1家属3.2万元。 （6）被告人宋春江供述证实，陈俞平和钱佳园带其去过五马园，章某1的父母是拿了钱还给陈俞平的，具体还了多少钱不清楚。 （7）被告人陈俞平供述证实，章某1共借了3次，借条的虚高金额共是12万元，利息减掉后实际共给他3万多元，后来没还其和宋春江他们一起去章某1家里讨债过，起诉后其和他家里人私下协调大概还了3万元左右，法院的案子撤诉掉。 8.2017年7月10日，经章某1介绍，俞某4向被告人陈 俞平借款，陈俞平要求俞某4与其签订6万元金额的虚高借条，约定利息每10天3200元，扣除砍头息、押金等费用转账给章某16400元借款，后章某1转账给俞某43155元。陈俞平要求俞某4签订金额为6万元的虚高借条，由章某1担保。俞某4支付利息1.97万元后无力归还本息。后被告人陈俞平将该6万元借条起诉至法院，经调解，俞某4向陈俞平还款3000元，债务结清。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人俞某4陈述证实，2017年7月10日，其前夫章某1向陈俞平借款2万元，写了6万元借条，每10天利息3200元，并且一定要还到3个月利息才可以还2万元本金，章某1说实际微信转给他6400元，后章某1转给其3155元，剩下的3245元他用了。2017年8月9日、8月30日、9月9日、9月18日至20日之间、9月27日至10月1日之间其都通过微信或支付宝每次转给陈俞平3200元，10月9日微信转了陈俞平500元，以上所有利息合起来付了1.97万元。后其没有支付能力了，陈俞平就带人来家讨债。2017年11月7日，陈俞平把其起诉到法院，要求归还6万元借款。这笔6400元的借款按2万元进行调解，因已付1.97万元利息，后来调解掉是还3000元，这3000元是算利息的，当庭付掉的。 （2）证人章某1证言证实，2017年7月10日，其建议俞某4向陈俞平借款，后她借2万元，借条金额为6万元，实际到手是6400元，利息每10天3200元。陈俞平当时把6400元是直接转给其的，其再转给俞某4，自己留了3000多元。 （3）证人朱某证言证实，其女儿俞某4说她跟章某1从陈俞平处借来6400元，借条写了6万元。 （4）转账记录证实，2017年8月9日至10月9日，俞某4共转账给陈俞平19700元；2017年7月10日，陈俞平转账给章某16400元，同日，章某1转账给俞某43155元。 （5）本院（2017）浙0624民初5363号民事调解书证实，陈俞平诉俞某4、章某1民间借贷纠纷，经调解俞某4返还陈俞平借款本息3000元（已当庭履行）。 （6）被告人陈俞平供述证实，俞某4向其借2万元，借条写了6万元，钱是通过现金和微信转给章某1的，利息还了1.7万元，后起诉调解付了3000元。 9.2017年8月1日，张某2向被告人陈俞平借款，约定月利息为二角，扣除砍头息费用后实际给张某24000元，陈俞平要求张某2签订金额为3万元的虚高借条。张某2支付利息5500元后无力归还本息。陈俞平以3万元借条起诉至法院，协商后张某2还款8000元，陈俞平撤诉。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人张某2陈述证实，2017年8月1日其向陈俞平借5000元，借条写了3万元，利息每个月2角，扣除第一个月利息，陈俞平支付宝转其4000元。2017年10月2日，其微信转账给陈俞平500元、2000元；2017年11月3日，微信转给他300元、500元；11月5日、6日、13日分别转给他1200元、600元、400元，共微信转他5300元，后来没钱就没去理他，他就喊人来堵家里的大门锁芯，当时其不在家，父母是知道的。2017年12月，陈俞平以3万元借条起诉。最后协商付给陈俞平8000元。 （2）证人张某3（张某2父亲）证言证实，其儿子张某2说向陈俞平借款5000元，收到是4000元，借条写了3万元。在收到传票时张某2说他已还了5400元。因担心张某2不还钱要成老赖会影响名声，在开庭时其和陈俞平调解，再归还8000元，就算还清借条上的3万元债务。 （3）证人陈某1（张某2母亲）证言证实，2017年12月3日，有人打电话说其儿子张某2欠他们钱。后有一男一女来讨债说其儿子欠他们好几万，拿出一张纸在面前晃了一下，应该是一张借条。其说没钱还，那几人就放狠话，说不还钱到时给其儿子吃刀，反正说是不让其家过安稳日子，其和他们吵，后来他们走了。 （4）转账记录及照片证实，2017年8月1日，陈俞平转账给张某24000元；2017年10月2日，张某2转账陈俞平2000元、500元；2017年11月3日至11月13日，张某2分5次共转给陈俞平3000元。 （5）民事起诉状、借条、民事裁定书证实，陈俞平以张某2借款3万元起诉，后撤诉。 （6）被告人陈俞平供述证实，张某2借款5000元，借条写了3万元，月息2角，扣除头息实际给他4000元，利息付了3000元，起诉后协商张某2好像是还了8000元。 10.2017年8月2日，张某4向被告人陈俞平借款，约定月利息为三角五分，扣除砍头息费用后实际给张某46500元，陈俞平要求张某4签订金额为3万元的虚高借条，由徐某担保。张某4支付利息7000元后无力归还本息，陈俞平以3万元借条起诉，法院判决生效，张某4未还款。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人张某4陈述证实，2017年8月，在微信附近的人找到陈俞平，备注着抵押贷款、无抵押贷款。陈俞平说利息有点高，找个担保人。其叫徐某担保，后陈俞平和一个女的开着黑色捷豹车来的，给其一张空白借条，其借1万元，他说写3万元的借条，当时给其现金5500元，一个月利息先扣3600元，1000元是保证金。之后还了2个月的利息没钱还了。陈俞平要其借钱还款，其分二次向老板借了1500元、3500元，还有再给他微信1500元，最后还有3500元没还。之后他把其诉到法院，法院执行局的人来找过其。其本金一共是还了6500元，还有3500元没还。 （2）证人徐某证言证实，2017年下半年张某4说要借点钱让其担保，借1万元。当时陈俞平是先给一张空白借条签字的，身份证陈俞平拍过照，其就去上班了，具体借到多少、利息等其不清楚。陈俞平问过张某4或者让其找张某4，如找不到就要其还，其听张某4父亲说过有人去过他家里要债，喷过油漆。 （3）证人李某证言证实，2017年9月23日张某4向其借钱还高利贷，那天17时左右，他打电话说被放高利贷的人关到山上去了，一定要他把钱还掉，不然就不让下山，还说高利贷的人在打他。后其微信转他1500元、3500元。第二天早上其问他情况，他说高利贷的人把他带到往南复线儒岙方向的山上，打了他，要他还钱。 （4）转账记录证实，9月20日、23日、10月12日张某4转账给陈俞平3500元、1500元、1500元；2017年9月23日，李某转账给张某43500元、1500元。 （5）本院（2017）浙0624民初5116号民事判决书证实，陈俞平诉张某4、徐某民间借贷纠纷，判决张某4返还陈俞平借款本金30000元，徐某承担连带清偿责任（附借条1张:30000元）。 （6）被告人陈俞平供述证实，2017年张某4借1万元，担保人徐某，月息三角五，给他一张3万元的格式借条，扣头息给他6500元。后来还过一次利息3500元，微信还的，还有二次本金1500元、500元，本金和利息共还7000元，后其以3万元起诉，张某4没有还。 11.2017年8月25日，王某2向被告人陈俞平借款，约定月利息三角，扣除头息、保证金等费用实际给王某29000元，陈俞平要求王某2签订金额为6.1万元的虚高借条，并制造3万元资金走账流水的虚假给付。王某2支付利息2.3万元后无力归还本息。陈俞平以6.1万元借条起诉至法院，调解归还5.166万元。因不履行又未报财产，王某2被司法拘留十日，后被强制执行还款1.013万元。 上述事实有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人王某2陈述证实，共向陈俞平借款两次，2017年8月25日，向陈俞平借款3万元，每月利息9000元，扣除两个月利息、保证金实际到手9000元，借条写了6.1万元，他说要过银行流水，转给其后再把钱取出来给他，9000元是微信转给其建设银行卡的。利息1000元是现金给的，另外8000元是微信分两次5000元和3000元转的。后陈俞平起诉，协商是借条上的钱减去转账加利息，其应还51660元。后其没还被拘留了，陈俞平那里被强制执行了1万多元。第二笔是2017年9月，借1万元，他说那本金算1.9万元，借条要写4.5万元。这笔陈俞平是现金给的，还了一个月利息3000元，这笔后来没还也被起诉到法院。两次借条出借人都是空的，后来6.1万元借条陈俞平出借人写了自己，另外一张借条是他老婆钱佳园，起诉到法院后钱佳园那笔突然撤诉了。微信上还了6笔，分别是2017年10月14日2000元，10月23日4000元、9000元、11月12日5000元、3000元、现金1000元，微信上共给他2.3万元。 （2）转账记录及照片证实，2017年8月25日，陈俞平向王某2转账9000元，2017年10月14日至11月12日，王某2向陈俞平转账2000元、4000元、9000元、5000元、3000元，共5次计23000元。 （3）王某2银行流水证实，2018年8月25日，陈俞平向王某2建设银行卡转入3万元。 （4）本院（2017）浙0624民初5607号民事调解书证实，陈俞平诉王某2民间借贷纠纷，要求判令王某2返还陈俞平借款本金61000元及利息。后经法院调解达成协议，王某2归还陈俞平51660元；本院（2017）浙0624民初1135号民事裁定书证实，钱佳园诉王某2民间借贷纠纷撤诉；本院（2018）浙0624执532号之一执行裁定书证实，王某2不履行又未报财产被司法拘留十日；法院执行、调解款发放审批表证实，2019年1月31日，陈俞平向法院领取人民币10130元。 （5）被告人陈俞平供述证实，王某2那里没虚高借条，他借6.1万元，利息没约定，实际给他6.1万元，借条也是6.1万元。后来以6.1万元借条起诉，王某2被强制执行还了钱，具体多少钱不清楚。钱佳园起诉的借条也是其在操作。 （6）情况说明证实，未能查询到陈俞平与王某2民间借贷执行案件当前执行进展情况。 （二）寻衅滋事 1.2017年7月至9月期间，因俞某2未还被告人陈俞平的虚高借款，陈俞平、钱佳园纠集被告人宋春江、章耀坤等人到俞某2位于新昌县××街道××庄小区××号住宅，采取威胁、恐吓、滋扰、纠缠的方式对俞某2及其家人进行讨债，严重干扰了俞某2及其家人的生活秩序，造成心理恐慌。被告人陈俞平等人实施的具体行为如下： （1）2017年7月的一天，被告人陈俞平和钱佳园趁着中午吃饭之际，伙同被告人宋春江共同前往俞某2家中讨债，俞某2不在家，宋春江以“不还钱就天天到家里闹事”、“让俞某2班上不安稳”等言语威胁，以此逼迫俞某2父母还债。 （2）2017年7月中旬的一天，被告人陈俞平和钱佳园趁着中午吃饭之际，纠集被告人宋春江、章耀坤共同前往俞某2家中讨债，俞某2母亲坐在地上哭，宋春江、章耀坤以“钱不还就碰到一次打一次”等言语进行威胁。被告人宋春江还故意拿出香烟、打火机逼迫俞某2抽烟，以此逼迫俞某2及其父母还债。 上述事实，被告人陈俞平、宋春江、章耀坤在开庭审理过程中无异议，并有被害人俞某3、蔡某2、俞某2陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 2.2017年七八月份的一天，因陈某2作为担保人未还被告人陈俞平虚高借款，被告人陈俞平和钱佳园驱车将被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3送至陈某2母亲经营的位于新昌县××镇××街××号冷饮店内，宋春江等人采取持高音喇叭在店内故意占座并喊着“让陈某2还钱”影响经营秩序的滋扰、纠缠方式，以此逼迫陈某2母亲还债。后陈某2赶至店内，与章耀坤发生肢体冲突。经调解，陈某2向章耀坤赔偿人民币2000元。 上述事实，被告人陈俞平、宋春江、杨佳浩、章耀坤在开庭审理过程中无异议，并有被害人梁某2、陈某2陈述，同案证人陈某3证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。 3.2017年9月至10月19日期间，因章某1未还被告人陈俞平虚高借款，在陈俞平的指使下，被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3等人分别结伙到章某1位于新昌县××街道××楼××弄××号的住宅，采取驻留、播放高音喇叭滋扰的方式对章某1家人进行讨债，严重干扰了章某1家人及其邻居的生活秩序。被告人陈俞平等人实施的具体行为如下： （1）2017年9月初的一天，被告人陈俞平和钱佳园驱车将宋春江、杨佳浩送至章某1家中讨债，因章某1不在家，宋春江、杨佳浩让其家人还债，且在章某1家中驻留近半个小时，以此逼迫章某1家人还债，后因章某1家人未理睬，宋春江、杨佳浩离开。 （2）2017年10月19日，被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3再次前往章某1住宅讨债。宋春江等人拿出事先已录好“章某1，欠债还钱，天经地义”内容的高音喇叭放在章某1家门口播放，以此逼迫章某1家人还债。邻居因不堪滋扰报警，民警让宋春江等人合法讨债，章某1父母出面和陈俞平协商债务问题。 上述事实，被告人陈俞平、宋春江、杨佳浩、章耀坤在开庭审理过程中无异议，并有被害人梁某1、章某1陈述，证人章某2、盛某、章某3证言及同案证人陈某3证言，警情详情，辨认笔录等证据证实，足以认定。 4.2017年10月28日，因俞某4未还被告人陈俞平虚高借款，被告人陈俞平和钱佳园纠集被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤及陈某3前往俞某4位于新昌县××街道××楼××村××幢××室的住宅，陈俞平、宋春江等人恶意敲门，大喊大叫让俞某4还钱，俞某4父亲开门，陈俞平等人采用言语威胁的方式逼迫俞某4父亲还债。后因俞某4妹妹报警，陈俞平等人离开。 上述事实，被告人陈俞平、宋春江、杨佳浩、章耀坤在开庭审理过程中无异议，并有被害人俞某5、朱某、俞某6陈述，证人俞某4证言，同案证人陈某3证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。 5.2017年12月份的一天，因张某2未还被告人陈俞平虚高借款，被告人陈俞平伙同被告人宋春江前往张某2位于新昌县××街道××道××路××号××室的住宅门口，宋春江拿出事先准备好的牙签、胶水、黄沙石子将门上的钥匙孔堵住，因发现门后装有摄像头逃离。后经调解，宋春江赔偿锁芯费用。 上述事实，被告人陈俞平、宋春江在开庭审理过程中无异议，并有被害人陈某1、张某3陈述，证人张某2证言，情况说明，辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）非法拘禁 2017年9月23日傍晚，被告人陈俞平为逼迫借款人张某4偿还虚高债务，纠集被告人宋春江、章耀坤及陈某3驾驶车牌为浙ＤＵ××××捷豹轿车将张某4带至新昌县城南乡大洋山村的一工地。在陈俞平的指使下，宋春江、陈某3、章耀坤分别对张某4打巴掌，并以“今天不还钱就不让走、把其从山上推下去”之类的言语进行威胁，以此逼迫张某4归还欠款。因害怕张某4只能电话联系其师傅李某借款人民币5000元，后转账给陈俞平。陈俞平将张某4带到新昌冷湖附近，因张某4将位置定位发给其家人，陈俞平等人离开。 2019年9月9日、11月7日，被告人陈俞平、章耀坤被公安机关抓获归案；2019年10月25日、11月6日，被告人宋春江、杨佳浩自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。案发后，公安机关依法查封被告人陈俞平所有的新昌县××街道××花园××幢××室房产，依法查封钱佳园所有的新昌县××街道××幢××室房产。 在本院审理期间，被告人陈俞平家属自愿退赔、退缴人民币共计416818元。 上述事实，被告人陈俞平、宋春江、章耀坤、杨佳浩在开庭审理过程中无异议，并有被害人张某4陈述，证人李某、石某、陈某5证言，同案证人陈某3证言，抓获、归案经过，辨认笔录、搜查笔录，查封决定书及清单，协助查询财产通知书回执，认罪认罚具结书，无犯罪记录证明、行政处罚决定书，杨佳浩不宜羁押情况说明，新昌县陈氏汽车租赁有限公司登记基本情况，绍兴市中级人民法院（2019）浙06刑初45号刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定。 上列各被告人对公诉机关指控的上述犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结。 综合上述事实、证据及控辩双方的质辩意见，本院认为，根据各被告人的供述及相关被害人陈述、证人证言等证据，证实被告人陈俞平以行业规矩等方式诱使借款人签订虚高金额借条，并预先扣除头息、押金等费用，以放高利贷为业，为催讨债务纠集宋春江、杨佳浩、章耀坤等人。该组织成员以陈氏汽车租赁有限公司为据点，形成以陈俞平负责放贷，并指挥、带领宋春江、杨佳浩、章耀坤等人采取高音喇叭播放、用胶水黄沙石子堵门锁、非法拘禁、随意殴打等方式，对涉案被害人及有关人员在住宅小区、经营场所等地公然实施上述违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。陈俞平以“平哥”自称并负责宋春江等人吃饭问题，或给予香烟、红包等好处。该组织有三名以上成员，形成了以陈俞平为首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的上述违法犯罪活动，结合该组织结构行为、犯罪手段及所造成的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。故被告人陈俞平的辩护人认为证据方面不足以证明陈俞平等人的行为构成恶势力犯罪集团的意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈俞平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈俞平、宋春江、杨佳浩、章耀坤等人分别结伙多次对他人实施威胁、恐吓、滋扰、纠缠等行为，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人陈俞平、宋春江、章耀坤为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈俞平、宋春江、章耀坤一人犯数罪，应予并罚。被告人陈俞平、宋春江、章耀坤、杨佳浩等人经常纠集在一起，以威胁、恐吓或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。其中被告人陈俞平组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部犯罪处罚；宋春江、杨佳浩、章耀坤为重要成员，应当按照所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈俞平诈骗犯罪中既遂与未遂部分均在同一量刑幅度内，以诈骗既遂酌情从重处罚。被告人杨佳浩在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与前罪所判处的刑罚并罚。被告人宋春江、杨佳浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；被告人陈俞平、章耀坤归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；四被告人自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈俞平的辩护人就指控各被告人构成恶势力犯罪集团有异议的相关意见，不予采纳。被告人宋春江、杨佳浩、章耀坤在陈俞平的指挥下积极实施滋扰、殴打等违法犯罪行为，为该犯罪集团较为固定的重要成员，不认定为作用较小及从犯，该三被告人的辩护人就此提出的相关意见，不予采纳。被告人陈俞平的辩护人提出陈俞平能坦白，认罪认罚，退赃，诈骗犯罪中部分未遂，建议从轻处罚的意见；被告人宋春江的辩护人提出自首、认罪认罚的意见；被告人杨佳浩的辩护人提出自首、认罪认罚，建议从轻处罚的意见；被告人章耀坤的辩护人提出坦白、认罪认罚，建议从轻处罚的意见，均予采纳。对被告人杨佳浩的辩护人提出对其适用缓刑的意见，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销绍兴市中级人民法院（2019）浙06刑初45号刑事判决中对被告人杨佳浩宣告缓刑部分。 二、被告人陈俞平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2026年9月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人宋春江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年10月24日止）。 四、被告人杨佳浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，与前犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2019年11月6日起至2021年12月14日止）。 五、被告人章耀坤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年3月6日止）。 六、责令被告人陈俞平退赔被害人张某1、潘某人民币四万二千五百元，潘某、娄某人民币四万五千六百八十八元，蔡某1、陈某4人民币二万八千元，俞某2人民币五万三千元，王某1人民币七千八百元，章某1人民币二千元，俞某4人民币一万六千三百元，张某2人民币九千五百元，张某4人民币五百元，王某2人民币二万四千一百三十元；被告人陈俞平作案所用本金人民币十八万七千四百元，予以追缴；从被害人俞某1处追缴本金人民币一万一千四百元、蔡某1处追缴本金人民币四万八千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王优明 审 判 员  王永仁 人民陪审员  张 黎 二〇二〇年九月八日 书 记 员  王 洁 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条第一、三款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百九十三条第一款第（二）项、第二款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。