抚顺市新抚区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0402刑初177号公诉机关抚顺市新抚区人民检察院。被告人王雅洲，男，1969年10月18日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任公司安保处主任，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。辩护人王嘉珂，辽宁英林律师事务所律师。被告人陈立军，男，1974年1月19日出生，汉族，初中文化，原系抚顺新钢有限责任公司安保处巡逻员，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。辩护人朱立新，辽宁晧日律师事务所律师。被告人王胜胤，男，1976年8月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市浑南区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。辩护人刘晔，辽宁必达律师事务所律师。被告人赵静涛，男，1972年11月26日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司汽运班长，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。被告人郝峰，男，1985年5月16日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司安保处组长，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。辩护人张烨，辽宁凯业律师事务所律师。被告人孙学义，男，1975年3月12日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。辩护人王学林，辽宁必达律师事务所律师。被告人王振，男，1976年6月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市浑南区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。被告人张圣林，男，1976年9月23日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市克山县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。被告人杨威，男，1978年2月10日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任公司生产处铲车驾驶员，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人李科新，辽宁必然律师事务所律师。被告人杨轶涛，男，1971年12月8日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司生产处铲车驾驶员，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。被告人乔安时，男，1961年12月30日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任生产处翻斗车驾驶员，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。被告人张保财，男，1964年1月29日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司生产处翻斗车驾驶员，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月24日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年6月21日经本院决定被取保候审。被告人王伟，男，1970年11月5日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司炼铁厂天车工，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。被告人陈隆，男，1985年7月18日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司铁厂天车工，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年6月25日经本院决定被取保候审。被告人袁锋，男，1976年2月7日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任公司铁厂天车工，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年6月21日经本院决定被取保候审。被告人马建军，男，1973年3月17日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司铁厂天车工，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年8月21日经本院决定被取保候审。被告人徐金顺，男，1967年5月29日出生，汉族，高中文化，原系抚顺新钢有限责任公司铁厂天车工，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年8月21日经本院决定被取保候审。辩护人龙海霞、王旭，抚顺市法律援助中心律师。被告人孙维旭，男，1985年8月12日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任公司安保处警卫班长，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，2020年8月18日经本院决定被取保候审。被告人朱佳，男性，1985年6月2日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任公司安保处警卫员，户籍所在地辽宁省抚顺市新抚区。因本案于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年8月24日经本院决定被取保候审。被告人杨磊，男，1985年10月27日出生，汉族，高中文化，中共党员，原系抚顺新钢有限责任公司安保处巡逻班长，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区。因本案于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年6月24日经本院决定被取保候审。被告人常伟泽，男，1970年10月15日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。2011年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抚顺市望花区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金50000元。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第二看守所。被告人马金龙，男性，1984年1月3日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人张清明，辽宁清明律师事务所律师。被告人富军，男，1973年7月13日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人王洪梅，辽宁久喆律师事务所律师。被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊职务侵占，被告人常伟泽、马金龙、富军掩饰、隐瞒犯罪所得一案，由抚顺市新抚区人民检察院于2018年12月28日以抚新检刑诉[2018]333号起诉书向本院提起公诉。本院遵照抚顺市中级人民法院（2019）辽04刑辖4号指定管辖决定立案受理本案，并于2019年9月5日作出（2019）辽0402刑初104号刑事判决书，以职务侵占罪判处被告人王雅洲有期徒刑八年，并处没收财产人民币二百万元，被告人陈立军有期徒刑七年，并处没收财产人民币五十万元，被告人王胜胤有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币一百万元，被告人赵静涛有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币十万元，被告人郝峰有期徒刑六年，并处没收财产人民币五十万元，被告人孙学义有期徒刑三年，被告人王振有期徒刑二年六个月，被告人张圣林有期徒刑二年六个月，被告人杨威有期徒刑二年六个月，被告人杨轶涛有期徒刑二年六个月，被告人乔安时有期徒刑三年，被告人张保财有期徒刑二年，被告人王伟有期徒刑二年六个月，被告人陈隆有期徒刑二年，被告人袁某有期徒刑二年，被告人马建军有期徒刑二年二个月，被告人徐金顺有期徒刑二年二个月，被告人孙维旭有期徒刑二年二个月，被告人朱佳有期徒刑二年二个月，被告人杨磊有期徒刑二年；被告人常伟泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币20万元，被告人马金龙判处有期徒刑四年并处罚金人民币20万元，被告人富军判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。宣判后，被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、张圣林、杨威、杨轶涛、张保财、王伟、陈隆、马建军、徐金顺、孙维旭、朱佳、杨磊、常伟泽、马金龙、富军提出上诉。经抚顺市中级人民法院审理，于2019年12月9日作出（2019）辽04刑终327号刑事裁定书，撤销本院一审判决，发回本院重新审理。后本院依法另行组成合议庭，并公开开庭审理了本案。抚顺市新抚区人民检察院指派检察员刘健、代理检察员穆静出庭支持公诉。上述二十三名被告人及被告人王雅洲的辩护人王嘉珂、被告人陈立军的辩护人朱立新、被告人王胜胤的辩护人刘晔、被告人郝峰的辩护人张烨、被告人孙学义的辩护人王学林、被告人杨威的辩护人李科新、被告人徐金顺的辩护人龙海霞、被告人马金龙的辩护人张清明、被告人富军的辩护人王洪梅均到庭参加诉讼。期间，经抚顺市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。抚顺市新抚区人民检察院指控：被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰于2016年至2018年期间利用各自在抚顺新钢铁有限公司（以下简称新钢公司）的职务便利条件或在新钢公司内承包运输渣土的便利条件，通过新钢公司职工被告人杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、陈隆、袁锋、马建军、徐金顺、孙维旭、朱佳、杨磊等人的帮助，使用被告人孙学义、王振、张圣林驾驶的翻斗车，将新钢公司内原材料铁精粉、废钢、球团盗走。后被告人常伟泽、富军、马金龙明知上述铁精粉、废钢、球团系违法犯罪所得而帮助检斤、储存、出售。经估价鉴定，被告人王雅洲、陈立军、王胜胤等人盗窃新钢公司铁精粉、球团矿、废钢案获得的销赃款总额11,904,546.00元；涉案铁精粉10,934.95吨，球团矿1,386.28吨，废钢2,264.26吨；总市场价值为人民币9,463,149.80元（不含税），其中：铁精粉市场价值为4,661,750.01元，球团矿市场价值为919,451.63元，废钢市场价值为3,881,948.16元。公诉机关认为，被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊以非法占有为目的，利用本人或他人职务上的便利，共同侵吞、窃取本单位财物，数额较大或巨大；被告人常伟泽、马金龙、富军明知是违法犯罪所得，仍予以收购，从中获取利润，情节严重，上列被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人常伟泽、马金龙、富军的刑事责任。被告人王雅洲对指控的事实及罪名均无异议，其辩解称拉球团是陈立军、王胜胤瞒着自己拉的，并不知情，而且获利也没有多少。被告人王伟、陈隆、袁锋、徐金顺辩称，其四人仅对拉铁精粉实施了帮助行为，废钢、球团矿其四人没有参与。被告人马建军辩解称自己没有参与犯罪，也没有获得利益。被告人马金龙辩解称自己是按照市场价收购王胜胤的铁精粉，并不知道是犯罪所得。被告人富军辩解称自己并不明知被告人王胜胤雇用其的车是用于犯罪。被告人陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、朱佳、杨磊、常伟泽对指控的事实及罪名均无异议。王雅洲的辩护人认为：1、王雅洲在本案中所得赃款不是很多，没有策划也没有实际参与犯罪；2、王雅洲在庭审中认罪、悔罪，积极退赃，请求法庭对其从轻处罚。陈立军的辩护人认为：1、被告人陈立军在犯罪中起到的是服从、执行角色，不起主要作用，应认定被告人陈立军为从犯，对其可予以从轻或减轻处罚。2、陈立军到案后能如实供述犯罪事实，退还大部分赃款，认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，社会危害性较小，请求法庭对其从轻处罚。王胜胤的辩护人认为：王胜胤到案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，且积极退赃、社会危害性不大，综上请求法庭对其从轻处罚。郝峰的辩护人认为：1、郝峰的犯罪作用和地位相比较前几位被告人非常小，也应认定为从犯；2、郝峰退还了部分赃款，也认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。孙学义的辩护人认为：被告人孙学义到案后如实供述犯罪事实，请求法庭对其从轻处罚。杨威的辩护人认为：1、被告人杨威在本案职务犯罪当中起次要作用，所得赃款仅二万多元，应依法认定为从犯，对其减轻处罚；2、被告人杨威认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，且系初犯、偶犯能退缴全部违法所得，请求法庭对其从轻、减轻处罚。徐金顺的辩护人认为：1、被告人徐金顺系2018年2月参与到本案犯罪当中，之前的犯罪数额不应计入被告人徐金顺的犯罪数额当中，应以徐金顺亲自参与实施的犯罪行为确定犯罪数额。2、徐金顺能认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，且能退缴全部违法所得，请求法庭对其从轻。马金龙的辩护人认为：1、马金龙在立案前主动向公安机关检举揭发王胜胤，应当认定为立功及自首。2、马金龙均是以市场价收购的铁精粉，主观上不应认定为明知且马金龙并没有收购废钢和球团矿。富军的辩护人认为：1、富军曾主动到公安机关检举揭发王胜胤，属于立功。2、富军到案后如实供述犯罪事实且并没有收购球团矿和废钢，综上请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人王雅洲原系抚顺市新钢铁有限公司（以下简称新钢公司）保卫室主任，主要负责公司的安全保障工作；被告人陈立军原系新钢公司的保卫室巡逻员，被告人赵静涛原系新钢公司车队队长，负责厂内车辆调动；被告人郝峰原系新钢公司治安组组长，负责厂内的巡逻工作。2016年下半年，被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰经预谋后，借被告人王胜胤在抚顺市新钢铁有限公司（以下简称新钢公司）内运输渣土的便利，从新钢公司内往厂外拉废钢。2016年至2018年期间，被告人王胜胤从被告人富军处租了一辆辽Ｄ×××××翻斗车，并雇佣孙学义（2018年之前）、王振（2018年之后）开车，雇佣被告人张圣林盖苫布开始进入新钢公司拉废钢和铁精粉。被告人王胜胤、陈立军通过贿赂新钢公司原料作业区班长被告人袁锋、马建军、徐金顺、王伟及天车工组长被告人陈隆，上述人员在当班时不履行职责，王胜胤、陈立军则安排翻斗车到没有作业的车间进行拉铁精粉。被告人赵静涛作为新钢公司车队队长，安排铲车司机被告人杨威、杨轶涛驾驶铲车帮助拉铁精粉，安排翻斗车司机乔安时、张保财将废钢拉至指定地点卸货。被告人王胜胤、陈立军安排进场的车辆直接到赵静涛指定的地点由被告人杨威、杨轶涛驾驶铲车将铁精粉、废钢装车拉走，并按次给杨威、杨轶涛、乔安时、张保财好处费。被告人王雅洲利用其新钢公司保卫处处长的职务便利，安排新钢公司保卫处班长被告人孙维旭、巡逻班班长被告人杨磊对王胜胤安排进场的车辆不予检查，又安排公司门卫被告人朱佳等人对车辆予以放行，并给上述三人给予一定的好处费。2018年，被告人王胜胤、陈立军在新钢公司内拉废钢和铁精粉时，看到厂内堆放的大量球团矿，二人便私自安排车辆，由被告人杨威驾驶铲车将球团矿装车陆续拉至被告人常伟泽的货场，被告人常伟泽在明知球团矿是违法所得的情况下，仍予以窝藏、转移、收购。被告人王胜胤将从新钢公司拉出的废钢均出售给被告人常伟泽，被告人常伟泽在明知王胜胤出售的废钢是违法所得的情况下，仍予以收购。被告人王胜胤将从新钢公司拉出的铁精粉送至被告人马金龙管理的收购站，并由被告人富军帮忙卸车。被告人马金龙在明知王胜胤出售的铁精粉是违法所得的情况下，仍予以收购。经辽宁省中华信司法鉴定所鉴定，鉴定意见为：（王雅洲、陈立军、王胜胤）等人所拉的抚顺市新钢铁有限公司铁精粉、球团矿、废钢案获得的销赃款总额11904546元；涉案铁精粉10934.95吨，铁精粉市场价值为4，661，750.01元；球团矿1386.28吨，球团矿市场价值为919，451.63元；废钢2264.26吨市场价值为3，881，948.16元；共计9，463，149.80元（不含税）。被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、孙维旭、杨威、杨轶涛、常伟泽、马金龙、富军于2018年6月19日被公安人员抓获；被告人乔安时、张保财、徐金顺、马建军于2018年6月22日被公安人员抓获；被告人朱佳于2018年6月25日被公安人员抓获；被告人王伟、袁锋于2018年6月22日主动到公安机关投案；被告人杨磊于2018年6月25日接到公安人员电话传唤后，主动到公安机关投案；被告人陈隆于2018年6月26日主动到公安机关投案。另查明，被告人富军非法获利人民币50000万元，马建军非法获利人民币10000万元；到案后，被告人王雅洲退缴赃款人民币500元，被告人陈立军退缴赃款人民币803297元，被告人赵静涛退缴赃款人民币1008021元，被告人王胜胤退缴赃款人民币174173元，被告人郝峰退缴赃款人民币83300元，被告人杨威退缴赃款人民币30000元，被告人张圣林退缴赃款人民币20000元，被告人孙学义退缴赃款人民币40000元，被告人孙维旭退缴赃款人民币40000元，被告人杨轶涛退缴赃款人民币12000元，被告人王振退缴赃款人民币9000元，被告人袁锋退缴赃款人民币5000元，被告人徐金顺退缴赃款人民币10000元，被告人王伟退缴赃款人民币40000元，被告人张保财退缴赃款人民币10000元，被告人杨磊退缴赃款人民币6000元，被告人陈隆退缴赃款人民币10000元，被告人常伟泽退缴赃款人民币26000元，被告人马金龙退缴赃款人民币40000元。一审期间，被告人王雅洲家属代其退缴赃款人民币340000元，被告人乔安时家属代其退缴赃款人民币150000元，被告人朱佳家属代其退缴赃款人民币23000元。共计退缴赃款人民币2880291元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：一、案件来源、立案决定书、抓获经过等书证，证实案件的来源及各被告人到案的情况。二、证人证言1、证人陈某的证言证实，其在2016年至2018年初给抚顺一姓陈（陈立军）的男子拉废钢送至河北省唐山市名叫刘某2的事实。2、证人姜某的证言证实，其受雇于陈某在2017年拉过三、五次废钢铁，从抚顺运到唐山的事实。3、证人刘某1的证言证实，2018年3月中旬，其前夫赵静涛给其银行卡打款73万元的事实。4、证人那某、赵某的证言均证实，二人在2017年至2018年元旦期间，先后六、七次受雇于陈某从抚顺运输废钢到唐山的事实。5、证人屈某的证言证实，陈立军于2017年3月和2018年3月给其两次转款80万元人民币的事实。6、证人孙某的证言证实，其是新钢公司生产处汽运作业区丁班的调度员，班长是赵静涛，乔安时驾驶7719号翻斗车负责在轧钢厂返废钢，运输废钢，翻斗车不允许往西侧垃圾场运送废钢。铲车去只是整理帮翻斗车卸车，但不允许在垃圾场装车。杨威、杨轶涛开铲车的事实。7、证人薛某的证言证实，运输部将多余的球团找指定的位置囤积，地点在竖炉作业区的厂房，共用一个管道的那两个竖炉中间偏下的位置。8、证人杨某的证言证实，新钢铁有限公司将外部购买和场内生产的边角料都放在渣钢作业区废钢置厂，平时都有人24小时看守，废钢渣可以向外销售，价格也很低，一般在4元左右的事实。9、证人马金龙的证言证实，2018年2月24日，其受雇于陈某从抚顺运废钢至唐山的事实。10、证人李某1、李某2的证言证实，2018年3、4月份，因为张圣林不敢用身份证买车票，李某1让其儿子李某2开车去丹东接张圣林回天津的事实。11、证人张某1的证言证实，北京建龙重工集团有限公司，于2005年通过企业改制，与抚顺市国资委重组了抚顺新钢铁有限责任公司，建龙集团占股70%，抚顺市国资委占股30%。2018年3月3日，公司总部接到来自抚顺新钢铁公司的一封匿名举报信，反应抚顺新钢铁公司安保处领导王雅洲、王志财偷运公司的铁矿粉到场外。经过调录像显示，从2018年2月2日到3月4日，不完全统计拉了45车，每车大概60多吨，大约将近3000吨，价值大约230万元，遂向公安机关报案的事实。12、证人史某的证言证实，2017年3月份,陈立军到其经营抚顺市浩源物质回收有限公司出售废钢，其以1800元一吨的价格收购，并将货款以银行卡转账的形式给陈立军的事实。13、证人张某2的证言证实，其是新钢公司的门卫队长，2018年2月份的一天晚上，其在值班时，王胜胤给其打电话跟我说要出两车水渣，其给郝峰打电话询问后就将车放行，随后王胜胤给其2000元钱的事实。14、证人王旭的证言证实，其是新钢公司的巡逻班长，2018年2月期间，先后三次给其钱款，其在明知王胜胤在场内偷铁粉的情况下，未予制止，并将事情都汇报给主管郝峰的事实。15、证人刘某2的证言证实，其在河北省唐山市家废旧物资回收有限公司，2016年经李林蕊介绍认识陈立军后，其便在陈立军处收购废钢并将货款都打到陈立军银行卡内的事实。三、书证1、陈立军农业银行卡明细，证实2016年至2018年期间，刘某2、马金龙、常伟泽给其转账的总金额，以及其给王胜胤、郝峰、赵静涛等人转款的具体情况。2、新钢公司的打卡统计表证实，在2018年1月份至3月期间，本案涉案厂内被告人打卡上班的情况。四、鉴定意见1、辽宁省中华信司法鉴定所出具的司法鉴定意见，证实王雅洲、陈立军、王胜胤等人从新钢铁有限公司所拉的铁精粉、球团矿、废钢获得的销赃款总额11904546元；涉案铁精粉10934.95吨，球团矿1386.28吨，废钢2264.26吨。2、辽宁省中华信司法鉴定所出具的司法评估鉴定意见，证实涉案铁精粉、球团矿、废钢市场价值共计人民币9463149.80元。其中铁精粉市场价值为4661750.01元；球团矿市场价值为919451.63元；废钢市场价值为3881948.16元；五、被告人的供述与辩解1、被告人王雅洲对伙同陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰共同侵占新钢公司铁精粉、废钢一节予以供认，但是其辩解称不清楚球团矿一事，而且仅分到34万元赃款。2、被告人马建军辩解称没有参与盗窃铁矿粉，也没有获利。3、被告人马金龙对收购王胜胤铁精粉一事予以供认，但其辩解称都是以市场价格收购，不清楚王胜胤是非法所得。4、被告人陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、徐金顺、朱佳、杨磊、常伟泽、富军对指控的事实均予以供认。本院认为，被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊利用职务上的便利，内外勾结，将单位财物非法占为己有，数额巨大，上述被告人的行为均已构成职务侵占罪，依法应予惩处；被告人常伟泽、富军、马金龙明知是犯罪所得，仍予以窝藏、转移、收购，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰、孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊犯职务侵占罪，指控被告人常伟泽、富军、马金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名均成立。被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，依法可以对被告人孙学义、王振、张圣林、陈隆、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、王伟、袁锋、马建军、徐金顺、朱佳、杨磊减轻处罚。被告人王伟、袁锋、陈隆犯罪后，主动投案，被告人杨磊经公安人员电话传唤后，主动投案，如实供述犯罪事实，均系自首，依法可以对王伟、袁锋、陈隆、杨磊从轻处罚。被告人陈立军、王胜胤、赵静涛、孙学义、王振、张圣林、孙维旭、杨威、杨轶涛、乔安时、张保财、徐金顺、朱佳、常伟泽、富军、马金龙，到案后能如实供述犯罪事实，被告人王雅洲、郝峰在庭审中能认罪、悔罪，依法可以对上述被告人从轻处罚。关于被告人王雅洲的辩护人所提“王雅洲没有策划也没有实际参与犯罪，应从轻处罚”的辩护意见，因有同案犯陈立军、王胜胤、赵静涛的供述证实被告人王雅洲系所谓的“大哥”，是本案组织者、策划者，而且分赃数额最多，故对此辩护意见，不予采纳。关于被告人陈立军的辩护人所提“陈立军在犯罪中起到的是服从和执行的角色，也应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人陈立军不仅参与策划，而且参与数额巨大，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于郝峰的辩护人所提“郝峰的犯罪作用和地位相比较前几位被告人非常小，也应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人郝峰不仅参与策划，而且参与分赃，数额远高于其他从犯，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于马金龙的辩护人所提“被告人马金龙主观上不应认定为明知的辩护意见”因无事实依据，故本院不予采纳。关于富军的辩护人所提“富军曾主动到公安机关检举揭发王胜胤，属于立功，应当从轻处罚的辩护意见，经查明，富军虽然在公安机关立案前到其他公安机关检举王胜胤，但本案当时已经被他人揭发，被告人富军系听王胜胤说要出事了，才到公安机关说明情况，目的是害怕此事牵连到自己。故此案当时已经被他人揭发，被告人富军在公安机关立案前到其他公安机关检举王胜胤，不属于刑法第六十八条规定的犯罪分子有揭发他人犯罪行为，不应认定为立功，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于王雅洲、王胜胤、陈立军、郝峰、孙学义、杨威、徐金顺、马金龙、富军的辩护人所提上述被告人具有积极退赃，认罪、悔罪，如实供述犯罪事实等情节，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。关于杨威的辩护人所提“杨威在犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯且到案后如实供述犯罪事实，积极退赃，应减轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上所述，根据上述二十三名被告人犯罪事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第五十九条第一款，第四十七条，第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人王雅洲犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币二百万元；（没收财产自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王雅洲的刑期自2018年6月20日起至2026年6月18日止。折抵刑期1日。）二、被告人陈立军犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币五十万元；（没收财产自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人陈立军的刑期自2018年6月20日起至2025年6月18日止。折抵刑期1日。）三、被告人王胜胤犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收财产人民币一百万元；（没收财产自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王胜胤的刑期自2018年6月20日起至2025年12月18日止。折抵刑期1日。）四、被告人赵静涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币十万元；（没收财产自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人赵静涛的刑期自2018年6月20日起至2024年12月18日止。折抵刑期1日。）五、被告人郝峰犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产人民币五十万元；（没收财产自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人郝峰的刑期自2018年6月20日起至2024年6月18日止。折抵刑期1日。）六、被告人孙学义犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人孙学义的刑期自2018年6月20日起至2021年6月18日止。折抵刑期1日。）七、被告人王振犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王振的刑期自2018年6月20日起至2020年12月18日止。折抵刑期1日。）八、被告人张圣林犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人张圣林的刑期自2018年6月20日起至2020年12月18日止。折抵刑期1日。）九、被告人杨威犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人杨威的刑期自2018年6月20日起至2020年12月18日止。折抵刑期1日。）十、被告人杨轶涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人杨轶涛的刑期自2018年6月20日起至2020年12月18日止。折抵刑期1日。）十一、被告人乔安时犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人乔安时的刑期自2018年6月23日起至2021年6月21日止。折抵刑期1日。）十二、被告人张保财犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人张保财的刑期自2018年6月24日起至2020年6月21日止。折抵刑期2日。）十三、被告人王伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王伟的刑期自2018年6月22日起至2020年12月21日止。）十四、被告人陈隆犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人陈隆的刑期自2018年6月26日起至2020年6月25日止。）十五、被告人袁锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人袁锋的刑期自2018年6月22日起至2020年6月21日止。）十六、被告人马建军犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人马建军的刑期自2018年6月23日起至2020年8月21日止。折抵刑期1日。）十七、被告人徐金顺犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人徐金顺的刑期自2018年6月22日起至2020年8月21日止。）十八、被告人孙维旭犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人孙维旭的刑期自2018年6月20日起至2020年8月18日止。折抵刑期1日。）十九、被告人朱佳犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年二个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人朱佳的刑期自2018年6月25日起至2020年8月24日止。）二十、被告人杨磊犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人杨磊的刑期自2018年6月25日起至2020年6月24日止。）二十一、被告人常伟泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币20万元；（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人常伟泽的刑期自2018年6月20日起至2022年8月18日止。折抵刑期1日。）二十二、被告人马金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20万元；（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人马金龙的刑期自2018年6月20日起至2022年2月18日止。折抵刑期1日。）二十三、被告人富军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10万元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人富军的刑期自2018年6月20日起至2022年2月18日止。折抵刑期1日。）二十四、退缴的赃款人民币2,880,291元，依法返还抚顺新钢铁有限公司，责令被告人马建军退赔抚顺新钢铁有限公司人民币1万元，责令被告人富军退赔抚顺新钢铁有限公司人民币5万元；责令被告人王雅洲、陈立军、王胜胤、赵静涛、郝峰退赔抚顺新钢铁有限公司人民币6,522,858.8元。二十五、扣押的作案工具辽Ｄ×××××翻斗车，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万福海人民陪审员  王艳娇人民陪审员  王彦平二〇二〇年九月二十八日代书 记员  李子健