吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0581刑初191号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人李奇，男，1982年4月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，现住梅河口市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月16日被梅河口市公安局刑事拘留，于2019年10月22日被梅河口市公安局取保候审。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年12月5日被梅河口市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 辩护人李红伟，吉林荣华律师事务律师。 被告人王云鹏，男，1994年2月5日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，现住梅河口市。曾因犯抢劫罪，于2009年8月25日被梅河口市人民法院判处有期徒刑一年，罚金一千元。又因犯贩卖毒品罪，于2017年3月31日被梅河口市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，刑期至2017年8月6日止，再因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月16日被梅河口市公安局刑事拘留，因涉嫌犯有敲诈勒索罪，于2019年10月22日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 被告人党兆福，男，1985年6月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，现住梅河口市。曾因犯故意伤害罪，于2014年4月1日被梅河口市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月16日被梅河口市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月22日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 被告人王鑫亮，男，1985年10月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市，现住梅河口市。曾因犯故意毁坏他人财物罪，于2012年9月27日被梅河口市人民法院判处拘役五个月，又因涉嫌犯有寻衅滋事罪，于2019年9月16日被梅河口市公安局刑事拘留，因涉嫌犯有敲诈勒索罪，于2019年10月22日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 被告人刘思雨，男，1997年4月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省梅河口市山，现住梅河口市。曾因非法携带管制刀具，于2011年12月13日被梅河口市公安局行政拘留五日，并处罚款500元。因涉嫌犯抢劫罪，于2019年12月6日被梅河口市公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月16日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人李奇、王云鹏、党兆福、王鑫亮、刘思雨犯敲诈勒索罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院经审查于同日受理，在审理期间，刑事附带民事原告人盖某提起刑事附带民事诉讼，梅河口市人民检察院于2020年7月20日以梅检一部刑补诉〔2020〕1号起诉书补充指控被告人李奇犯非法经营罪。本院于2020年8月28日，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梅河口市人民检察院指派检察员李建华、刘长明出庭支持公诉，被告人李奇及其辩护人李红伟，被告人王云鹏，党兆福，王鑫亮，刘思雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控: 1.2018年2月4日，被告人李奇借给被害人王某1人民币3000元，双方约定2月24日还款，当场扣除利息1000元，王某1实际得款人民币2000元。2018年3月份的一天，王某1偿还李奇借款人民币3600元，李奇告诉王某1钱未还够，还得继续还钱。2018年11月7日晚，被告人李奇得知王某1在梅河口市新华街龙翔商务信息服务公司内，便召集被告人刘思雨、王云鹏等人来到龙翔商务信息服务公司，在李奇的暗示下，王云鹏、刘思雨对王某1进行辱骂和殴打，刘思雨将王某1衣服兜内的2200元人民币强行拿走交给李奇，李奇等人又逼迫王某1向其朋友王某2借款人民币2500元交给李奇，被告人王云鹏因打人手部受伤又向王某1索要人民币800元赔偿，后才让王某1离开。 2.2019年3月初至5月末期间，被告人李奇出资、王云鹏向被害人盖某放高利贷，王鑫亮、党兆福配合索要欠款，在梅河口市内，多次以每天500元至1000元的高利，强行借款给被害人盖某，盖某因利息太高不想借款或者未及时还款时，被告人王云鹏、王鑫亮、党兆福便对盖某多次进行辱骂、威胁、恐吓、殴打。2019年5月23日17时许，王云鹏、党兆福开车拉着盖某去梅河口市红梅镇盖某父亲家取钱未果，王云鹏将盖某殴打，随后又将盖某带到梅河口市万象城饭店内，在李奇、王鑫亮等人聚餐的包房内及饭店门口，又将盖某殴打，盖某承诺还钱后才让其离开。当晚19时许，王云鹏、王鑫亮、党兆福驾车来到梅河口市河南街盖某妻子宋某1经营的串店内，继续向盖某索要欠款，在遭到盖某妻子拒绝后，王云鹏持玻璃瓶子将盖某头部打伤，致盖某头部流血倒地，并威胁不许报警。经梅河口市公安局法医检验鉴定：盖某之伤为轻微伤。现有证据证明，李奇微信转账给王云鹏80800元，王云鹏微信转账给盖某140100元；盖某微信转账给王云鹏195300元；王云鹏微信转账给李奇97373.76元。 3.2019年5月9日至2019年6月23日期间，被告人王云鹏、党兆福多次向被害人王某3放高利贷，在王某3未及时偿还款时，王云鹏、党兆福便多次对王某3进行辱骂、威胁、恐吓要去王某3单位闹、给王某3母亲打电话等手段，向王某3索要高额利息。现有证据证明，王云鹏微信转账给王某320500元，王某3微信转账给王云鹏35245元，王某3转账给党兆福335元。 被告人李奇于2018年3月至2019年9月期间，在梅河口市内，利用其绑定的两台POS机，以虚构交易的方式，为信用卡持有人刘某1等人套取现金并从中收取一定费用，为信用卡持有人沈某等人垫还消费欠款并从中收取一定费用，非法经营的数额共计人民币5，933，712.28元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据。 公诉机关认为：被告人李奇、王云鹏、党兆福、王鑫亮、刘思雨使用暴力、威胁等方式勒索财物，其中李奇、王云鹏勒索数额巨大，党兆福、王鑫亮、刘思雨勒索数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告李奇以营利为目的，非法从事资金结算业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，补充起诉，请依法判处。 被告人李奇辩称，对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪及非法经营罪的罪名没有异议，表示认罪。但对起诉书中说，我出资指使他人敲诈勒索的用词有异议。关于非法经营的事实，有很多事实没收钱，刷POS机套现，不知道是违法。 被告人李奇的辩护人辩称，对公诉机关指控李奇的罪名没有异议，但认为李奇敲诈勒索的数额不应是巨大。关于非法经营，李奇在经营土特产生意，因不懂法，使用POS机为自己和亲戚朋友垫还信用卡，未从中获利，也未给金融业造成损失，应当按照两高2019年2月1日的司法解释处理，其家属同意缴纳罚金，结合案件事实，对李奇应免予追究刑事责任。另外，李奇敲诈勒索行为显著轻微，在检察院及庭审中如实供述自己的罪行，属坦白，对被害人王某1主动退赔并取得谅解，李奇为初犯、偶犯，自愿退还违法所得和缴纳罚金，建议对被告人李奇判处三年以下有期徒刑。 被告人王云鹏辩称，对公诉机关指控罪名无异议、认罪，但我没有多次威胁盖某找我借钱，每次都是他主动找我的。 被告人党兆福辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议、认罪。 被告人王鑫亮辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议、认罪。 被告人刘思雨辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议、认罪。 经审理查明， 一、敲诈勒索事实 1.2018年2月4日，被告人李奇借给被害人王某1人民币3000元，双方约定2月24日还款，当场扣除利息1000元，王某1实际得款人民币2000元。2018年3月份的一天，王某1偿还李奇借款人民币3600元，李奇告诉王某1钱未还够，还得继续还钱。2018年11月7日晚，被告人李奇得知王某1在梅河口市新华街龙翔商务信息服务公司内，便召集被告人刘思雨、王云鹏等人来到龙翔商务信息服务公司，在李奇的暗示下，王云鹏、刘思雨对王某1进行辱骂和殴打，刘思雨将王某1衣服兜内的2200元人民币强行拿走交给李奇，李奇等人又逼迫王某1向其朋友王某2借款人民币2500元交给李奇，被告人王云鹏因打人手部受伤又向王某1索要人民币800元赔偿，后才让王某1离开。被告人李奇、王云鹏、刘思雨向王某1勒索了人民币5500元，其中李奇得款4700元，王云鹏得款800元。 2.2019年3月初至5月末期间，被告人李奇出资、王云鹏向被害人盖某放高利贷，王鑫亮、党兆福配合索要欠款，在梅河口市内，多次以每天500元至1000元的高利，强行借款给被害人盖某，盖某因利息太高不想借款或者未及时还款时，被告人王云鹏、王鑫亮、党兆福便对盖某多次进行辱骂、威胁、恐吓、殴打。2019年5月23日17时许，王云鹏、党兆福开车拉着盖某去梅河口市红梅镇盖某父亲家取钱未果，王云鹏将盖某殴打，随后又将盖某带到梅河口市万象城饭店内，在李奇、王鑫亮等人聚餐的包房内及饭店门口，又将盖某殴打，盖某承诺还钱后才让其离开。当晚19时许，王云鹏、王鑫亮、党兆福驾车来到梅河口市河南街盖某妻子宋某1经营的串店内，继续向盖某索要欠款，在遭到盖某妻子拒绝后，王云鹏持玻璃瓶子将盖某头部打伤，致盖某头部流血倒地，并威胁不许报警。经梅河口市公安局法医检验鉴定：盖某之伤为轻微伤。李奇和王云鹏通过微信转账给盖某140100元（其中李奇出资80800元，王云鹏出资59300元），盖某通过微信转账给王云鹏195300元；王云鹏通过微信转账给李奇97373.76元。李奇、王云鹏共同勒索盖某人民币55200元，其中李奇得款16573.76元，王云鹏得款38626.24元。 3.2019年5月9日至2019年6月23日期间，被告人王云鹏、党兆福多次向被害人王某3放高利贷，在王某3未及时偿还款时，王云鹏、党兆福便多次对王某3进行辱骂、威胁、恐吓要去王某3单位闹、给王某3母亲打电话等手段，向王某3索要高额利息。王云鹏通过微信转账给王某320500元，王某3通过微信转账给王云鹏和党兆福35580元，王云鹏和党兆福共同勒索王某3人民币15080元，其中王云鹏得款14745元，党兆福得款335元。 二、非法经营事实 被告人李奇于2018年3月至2019年9月期间，在梅河口市福民街阳光花园小区，经营的双宜土特产有限公司内，利用其绑定的易生支付有限公司POS机和福建国通星驿网络科技有限公司POS机，以虚构交易的方式，于2018年3月3日至12月31日，通过易生支付POS机交易，为信用卡持有人傅某、刘某1、沈某等23人垫付消费欠款102笔，垫付金额557,290.00元；2019年1月1日至7月5日，通过易生支付POS机交易，为信用卡持有人钱某、刘某2、沈某、刘某1等100人垫付消费欠款684笔，垫付金额3，813,581.58元；2019年7月4日至9月14日，通过国通星驿POS机交易，为持有不同卡号的110人垫付消费欠款345笔，垫付金额1，562,840.70元；非法从事资金支付结算业务。非法经营的数额共计人民币5，933，712.28元。 另查明，案发后，李奇和刘思雨的家人分别退赔给王某13000元和4000元，王某1对李奇和刘思雨予以谅解。 审理期间，李奇、王鑫亮、党兆福的亲属赔偿了盖某被致轻微伤的经济损失，李奇亲属又向盖某主动退赔勒索钱款人民币16573.76元，党兆福亲属向王某3主动退赔勒索钱款人民币1000元。盖某、王某3分别对李奇、王鑫亮、党兆福予以谅解，并请求法院对其从轻处罚。盖某于2020年9月1日向法院申请撤回对李奇、王云鹏、党兆福、王鑫亮的刑事附带民事诉讼。 上述事实，有如下证据予以证实： 1.法律手续，证明案件来源和对李奇、王云鹏、党兆福、王鑫亮、刘思雨采取的强制措施。 2.户籍信息，证明李奇、王云鹏、党兆福、王鑫亮、刘思雨的主体身份情况。 3.到案经过，证明王鑫亮、李奇、党兆福、王云鹏于2019年9月15日被梅河口市公安局抓获归案。李奇于2019年10月22日被梅河口市公安局取保候审，2019年12月5日传唤李奇到刑事侦查大队，将其抓获。刘思雨于2019年12月6日被梅河口市公安局抓获归案。 4.前科劣迹证明材料，证明李奇无前科劣迹；刘思雨2011年12月13日非法携带管制刀具被处行政拘留五日并处罚款伍佰元。 5.（2009）梅刑初字第69号刑事判决书和（2009）梅刑初字第177号再审判决书及（2017）吉0581刑初9号刑事判决书，证明王云鹏因犯抢劫罪，于2009年8月25日被判处有期徒刑一年，并处罚金一千元；王云鹏因犯贩卖毒品罪，于2017年3月31日被判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，刑期至2017年8月6日止。（2014）梅刑初字第73号刑事判决书，证明党兆福因犯故意伤害罪，于2014年4月1日被判处有期徒刑三年缓刑四年；（2012）梅刑初字第282号刑事判决书，证明王鑫亮犯故意毁坏财物罪，于2012年9月27日被判处拘役五个月。 6.法医学人体损伤程度鉴定书，证明盖某损伤为轻微伤。 7.王某1的谅解书，证明王某1分别收到李奇家人退赔款3000元和刘思雨家人退赔款4000元，对李奇和刘思雨予以谅解。 8.盖某、王某3与李奇、党兆福、王鑫亮亲属签订的赔偿谅解协议、收条、盖某的撤诉申请，证明盖某及王某3分别得到了相应赔偿。 9.辨认笔录，证明王某1分别能够辨认出2018年11月、12月期间在梅河口市新华街一贷款公司二楼对其实施殴打并强行拿走钱款的李奇、刘思雨、王云鹏。证明盖某能够辨认出2018年10月至12月间的一天王某1是在其贷款公司被李奇、刘思雨、王云鹏等人殴打并强行索要利息的人。证明盖某能够辨认出王鑫亮、王云鹏、党兆福是多次威胁恐吓强行借贷索要利息，对自己实施殴打的人。 10.微信聊天记录，证明王云鹏威胁盖某还钱，不然就去他媳妇店里闹。微信转账记录，有盖某提供的与王云鹏的微信账单详情和王某3提供的与王云鹏的微信账单详情及公安机关于2020年3月17日从王云鹏微信提取的转账记录，证明自2019年3月21日至2019年5月23日盖某通过微信转给王云鹏195300元。李奇通过微信转给王云鹏80800元，王云鹏通过微信转给盖某140100元，王云鹏通过微信转给李奇97373.26元。证明2019年5月9日至2019年6月19日王某3通过微信转给王云鹏35245元、转给党兆福335元，王云鹏通过微信转给王某320500元。 11.福建国通星驿网络科技有限公司和易生支付有限公司分别提供的李奇名下POS机账户开户信息及交易明细，证明李奇通过上述两台POS机分别绑定邮政卡和工商卡汇出，为他人垫还消费欠款，非法从事资金支付结算业务。 12.梅河口市公安局刑事侦查大队委托梅河口市宝金会计事务所出具的审计报告及办案说明，证明李奇非法经营数额为5,933,712.28元。 13.办案说明，证明王云鹏具有立功表现。 14.证人盖某证言，证明2018年10至12月份期间其经营龙翔商务信息服务咨询有限公司，给个人办理出国劳务和代办贷款的业务。清原姓王的给我打电话，说要带一个清原的客户来公司办贷款，李奇之前有交代，清原姓王的人只要来梅河，就必须通知李奇，我当时就给李奇发了一个微信，内容是你通知我们说要找的那个清原人在我这了，我通知完李奇就接着给客户办理贷款，按照客户的贷款额度客户给了姓王的两千块钱大约过了二十多分钟左右，李奇领着刘思雨、王云鹏、党兆福和一个二十多岁的男的来我公司二楼，李奇上来就跟我说：“没有你的事，给我靠边”，李奇又冲着清原姓王的说：“操你妈，欠我的钱怎么整”，王云鹏、刘思雨和另一个人就动手上去打姓王的，拳头撇子给姓王的打倒了，我看从他身上翻出钱了，大约三千元左右，我就听见李奇骂姓王的，妈了逼的这点钱啥也不够。下楼大约三、五分钟左右，我就听见楼上又有打人的声音，我怕出事就又上楼了，李奇对姓王的说：“剩下的钱三天之内必须给我，要不我就安排人上清原找你去”，两个人就拽着姓王的往楼下走，到了一楼王云鹏就出去，拿了个拖布把回来了，直接堆到姓王的脖子上，给姓王的堆到墙角了，刘思雨、党兆福、另一个人上去拳头撇子给姓王的一顿打，李奇就骂：“操你妈的告诉你别动手了，你还他妈打”，王云鹏拿拖布把给姓王的脑袋一顿打，还威胁姓王的，我他妈的整死你，姓王的一个劲的认错，一直说：“哥，我错了，我错了”。李奇又冲着姓王的说：“你看这件事怎么整吧，再拿点钱吧，你不拿点钱，梅河你是出不去了，你之前那点钱也不够干啥的，你朋友那不是有钱吗，你先跟你朋友借点钱”，王云鹏也说：“你先跟你朋友借点钱，你回去再把钱还他”，姓王的不借钱是肯定走不了了，姓王的跟李奇说：“哥，你等我几分钟，我给你整钱去”，李奇骂他：“操你妈的，你快点地”，姓王的说：“哥，我这就跟我朋友借钱去，我这就去借”，姓王的要领他朋友出去说话，李奇看能要出来钱就同意了，但是李奇不让他俩出去说，让他俩在屋里门口说。姓王的朋友不同意把钱借给他，姓王的说：“哥，你借我点钱吧，你要是不借我钱，我就得死在这，哥我求求你了，回去我肯定还你”，姓王的朋友说：“回去你拿啥还我”，姓王的说：“回去我把啥都卖了，也还你，别让我扔在这了”，姓王的朋友说：“我也没有多少钱，我少借你点吧，我还得上银行取去”，姓王的说：“哥多少钱都行，借我点就行”，姓王的跟李奇说：“哥，我跟我朋友去取钱”，李奇怕姓王的跑了就没同意，让姓王的在这等着，安排一个人跟着姓王的朋友去银行取钱，李奇让刘思雨给姓王的拽二楼去，我怕出事也跟着去二楼了，我刚往楼上走的时候就听见有人喊让姓王的跪着，我上去的时候姓王的已经跪着了，这时候姓王的已经有点迷糊了，李奇问姓王的：“你看剩下的钱怎么整？”，姓王的说：“哥，你放心，剩下的钱我三天之内肯定给你”。然后李奇说：“操你妈，你给我记住，别看你回家了，三天后剩下的钱你给不上我，我照样能找到你，比这次更严重，你听见没”，姓王的说：“哥，我知道了，我知道了”。这时候跟着去取钱的那小子把钱拿回来交给李奇了，李奇手里握着钱跟姓王的说：“操你妈的，告诉剩下钱三天之内必须给我，别看你回家了，我照样能找到你，比这次还狠”，然后李奇就说了一声走，紧接着，李奇这伙人就都跟着李奇一起走了，李奇临走的时候还威胁我说：“你别他妈的乱说话”。李奇、王云鹏等人到我公司找到王某1那天，王某1介绍的王某2，我给王某2办了五万元信用卡。王某1得到3250元提成，我给的他现金，王某2当天去取了两次钱，四千元左右，信用卡手续费750元，给王某1的提成3250元，第二次王某2取了大约五千元，三千给了王某1，是王某1管王某2借的。王某1被李奇他们打怕了只能找王某2借钱。王某1在被要钱的过程中一直说自己没有钱，我记得刘思雨翻的王某1兜，我看见刘思雨翻出钱了，翻了多少我不知道。翻出来的钱当时就给李奇了。之后王云鹏又威胁王某1，王某1微信转账给王云鹏八百元。 15.证人王某2证言，证明是2018年11月7日晚上的事。当时其需要用钱，所以就找到了刚子，刚子跟我说在梅河口市有一家小额贷款公司可以贷款，就这样刚子带我去的梅河，我俩一起到的这家公司，到了之后公司老板还给我看的营业执照，我看了执照之后知道老板叫盖某，他跟我说他的公司多么正规，还说公司在国家有备案，我看挺正规的，所以就在他的公司办了贷款，当天给我办了一万多块钱的贷款，钱也下来了，当时我和盖镇龙公司的办公人员去银行取了一笔钱，这钱是我办贷款盖某收取的点位钱，一共是3000多块钱，这3000多块钱我给盖某了，盖某应该给了刚子2200块钱介绍费。之后我就跟刚子准备回清原，走到西市场附近，刚子接到了一个电话，我听刚子的意思是让他回去，刚子和我就回去了，回去之后刚子直接上二楼了，我在一楼等着他，我就听见楼上挺多人对刚子骂骂咧咧的要钱，说什么好不容易抓到你了，还妈妈的骂，说今天不拿钱就不让你走之类的话，上楼之后我看见楼上有七、八个人，刚子靠着桌子站着，然后有人指着刚子要钱，其中还有一个小孩上去给刚子肚子上踹了一脚，还有一个小孩拿凳子砸了一下，砸没砸到我也没看清，我记不住刚子是在被打之前还是被打之后给对方的钱，我只记得给对方钱的事，我印象中是2200块钱，又有一个其中的男的说刚子还欠他800块钱呢，让刚子赶紧还他，刚子当时跟我说：“王哥我求你了，你借我800块钱吧，你今天不借我钱我就走不了了。”后来我就同意了，我和盖某公司的人就去银行去取钱了，具体是哪个银行我记不清了，取了800块钱，这800块钱取完之后就给和我一起去银行的人了，我和他回盖某公司之后，我就在一楼等着的，我等了大约10多分钟，我就准备回清原了。后来刚子给我打电话说：“你先别走，你要是走了我就没有车费回家了。”我说：“我在门口等你。”又过了10多分钟之后，刚子就出来找的我我俩一起回清原了。“刚子”被打那天晚上，我一共取了三次钱，第一次我取了四千，我取出来给盖某，盖某从4000里拿出2200元给刚子，是刚子办理贷款的介绍费，有人踹了刚子肚子，有人拿凳子砸刚子，把2200元钱逼着要走了，然后又跟我借钱，第二次是刚子被打了，逼着向刚子要钱，不给钱不让走，刚子就求我借钱，让盖某公司的人跟我一起去取钱，我取钱后给了刚子800元钱，我就准备打车走了，我走出去了之后刚子又给我打电话向我借钱，说不借他钱就得挨打，还出不去这屋，我心软就给他取钱了，我自己去取的钱2500元，我没上楼，我给他打电话，他拿着钱上楼过了一会就出来了，我跟刚子一起打车回的清原。我用的浦发银行信用卡在梅河ATM机取钱，具体哪家银行记不清了。 16.证人张某1证言，证明其是通过刘思雨认识了干小额贷款的李奇，平时没有事的时候就经常去李奇店里玩，王云鹏、王鑫亮、刘思雨平时就跟李奇混在一起，王云鹏放出去的钱是李奇给的，我是听王云鹏说的，而且我了解王云鹏他手里根本没有多少钱。王云鹏说钱是李奇出的，我就是个跑腿的，就算出事也跟我没关系。因为钱不是王云鹏的，他说话也就不好使，都听李奇的。但是我不知道王云鹏和李奇是怎么分账的。我只知道钱是李奇出的。有一次王云鹏带着我去李奇店里跟李奇汇报找盖某要钱的事，王云鹏跟李奇说："奇哥，盖某欠的钱没给上，我都连打带骂的也没好使，盖某这回是真没有钱了"，李奇说："小鹏我不管你用什么办法必须把盖某的钱要回来"，王云鹏又跟李奇解释说："他家串店我也去了，盖某也被我给打了，这几天他都跑了，可能是真还不上钱了，要不再缓几天吧"，李奇说："我不管那些，必须把钱给我拿回来"。大约过了几天，李奇又催着王云鹏要钱，王云鹏就跟我发牢骚说："我放给盖某的钱是李奇的，挣的利息也都给李奇了，每回就给我个三头五百的，大头都让他拿走了，现在盖某还不上钱了，李奇老找我要钱"，王云鹏说完还给我看了一下给李奇用微信转钱的记录。又过了几天王云鹏因为要钱的事给盖某脑袋打坏了跑路了，王云鹏手里一直都没有钱，就张嘴跟李奇要钱出去躲几天，李奇没有给王云鹏拿钱，王云鹏还跟我说："李奇逼着他跟盖某要钱，他给盖某打坏了，出事了李奇去医院找盖某谈了几次出院的事，李奇没跟盖某谈好，还不管了，连钱都不给他拿"，王云鹏当时挺伤心的，把李奇当大哥了，跟李奇混一回，帮着他放钱，收的利息钱也都给李奇了，出事了李奇反过来不管他。后来盖某出院的时候，让王云鹏赔偿，王云鹏找李奇要钱，李奇也没给拿钱，这个事后来闹大了，王云鹏被河南派出所给拘留了。 17.证人赵某证言，证明其是李奇的对象，王云鹏和王鑫亮先认识的，后来王鑫亮把王云鹏介绍给李奇的，他们都说王云鹏是王鑫亮的小弟。盖某、王云鹏、王鑫亮、党兆福去我对象公司借钱的时候是我第一次见到盖某的，盖某向王云鹏借钱，王云鹏向我对象李奇借钱。王云鹏在今年阴历3月份的时候经常来我对象公司办公室，我也在办公室待着，我记得有一次他这么说的，他跟盖某发的语音，他说：“你下午的把钱给我”盖某说：“你别着急，一会下午给你送过去”王云鹏说这些话的时候都带着妈妈的脏话。当时，我、李奇、王鑫亮、党兆福都在场。李奇过生日的第二天，我们这些人在万象城的二楼包间里吃的饭，正吃的时候，王云鹏和党兆福带着盖某就进来了，盖某在这站着，王云鹏就让盖某跪下，盖某说：“你干啥啊，小鹏”王云鹏上去就给盖某一嘴巴，完事之后王云鹏就拽着盖某下楼了，这时候我对象起来了，他说：“你们赶紧去看看，别打仗”说完党兆福就跟着下去了，紧接着王鑫亮和子峰也跟着下去了，后来王云鹏到盖某媳妇开的串店找盖某要钱，盖某的媳妇拿鸡蛋往他身上扔，然后王云鹏给他一醋瓶子给盖某打住院了，李奇出面去医院找盖某两口子谈和解的事没谈好，李奇回来和王鑫亮说：“盖某媳妇不好说话，也不想和解，这事跟我没有关系，我也管不了，小亮你去吧”，王鑫亮去找盖某媳妇谈，也没有谈明白，这事就这样放下了。 我和李奇在2017年年底的时候就认识了，当时李奇在梅河口市福民街嘉年华宾馆附近借了个门市干小额贷款，这个小额贷款是李奇和王鑫亮一起干的。2018年8月份的时候，李奇自己在梅河口市福民街阳光花园小区门口兑了个土特产的门市，主要帮人办理信用卡、贷款、垫还、套现信用卡，还带着卖点土特产。2018年10月份，李奇开店之后在招商银行学习了一段时间，回来之后李奇就告诉刘思雨、王鑫亮、王云鹏、党兆福对外宣传发朋友圈、联系客户来办信用卡、还有贷款之类的广告，李奇还印了名片“骏腾金融，电话号13844567808”，名片上的内容和朋友圈的内容都是一样的。 我知道李奇手里有一个pos机，这个pos机绑定的邮政储蓄卡账户是李奇的，曾经李奇还注册一个其他的pos机，pos机是李奇实名注册的，结算账户绑定的是李奇的邮政银行卡，每次都是李奇亲自给客户刷卡，再从关联的银行卡中把钱转出来。pos机刷卡一万元钱李奇收一百元好处费，去掉六十五元的pos机费用，每刷一万元钱，获利三十五元钱，李奇总获利多少我不清楚，那就得看李奇的银行流水了。 18.证人张某2证言，证明其是众亿品饭店的服务员2019年5月23日在我家串店内，我家老板被人打了，我在现场，当时我跟老板、老板娘正要吃饭，老板接了个电话，就进来一堆人，大约五个，领头的人穿着灰色的唐装，把我们吃饭的桌子掀到了地上，之后我也没看清发生了什么，我就看到那个男的拿起醋瓶子要打我们老板娘，打到一半的时候那个人想了一下直接打了我们老板。我们老板头当时就出血倒地了，之后我们老板娘要报警他们不让。只有那个带头的男子动手了，其他人没有打我们也没有骂我们，就是不让我们报警。 19.证人王某4证言，证明其是王某3的母亲，2019年6月份的时候，接到过三次找王某3催债的电话，第一次是个男的给我打的电话，对方称是梅河口的，说是王某3的朋友，王某3从他们手里借钱的了，现在还不上钱了，让我帮着王某3还钱。我说：你不用找我，我也没欠你钱，你去找她要钱，说完我就把电话给挂了。第二次没过几天还是这个男的给我打电话说：你姑娘王某3从我们这借钱了，一直都没给上，你是她妈就得替她还钱，我说：谁冲你借的钱你找谁要去，跟我没关系，对方说：你不鸡巴是他妈吗，你就应该给她还钱，我听对方在电话里骂人了，给我气够呛，我直接就把电话给挂了。第三次又没过几天另一个男的给我打电话说：你是王某3她妈不，王某3从我这借钱了，你痛快的替她还上，你要是还不上我们就去王某3单位闹去，我说：王某3欠你钱，你找王某3要去，不用给我打电话，我也没有钱，我挺生气的直接就把电话给挂了。 20.证人沈某证言，证明其有工商银行卡和交通银行卡，2018年的时候，把交通银行卡拿给李奇，让他帮我垫还了几个月，我的信用额度是8500元，到年底我手里有钱了，就把卡拿回来了。 21.证人傅某证言，证明工商银行的信用卡为其所有，2018年秋天开养生馆，手里钱不宽裕，从信用卡里刷六、七万块钱，到期没还上，怕信用卡逾期了，就找人帮我垫还了，大约二、三个月，年底手里有钱了就把信用卡取回来了。这个人是看广告打电话联系的。 22.证人刘某1证言，证明其有两张信用卡，分别是浦发银行和光大银行的，信用卡的额度是二万元。2018年开春的时候，我着急用钱，自己找朋友把信用卡里的二万元额度给刷出来了，刷完之后钱没倒开我就还不上了。我朋友赵某老公李奇是干信用卡垫还的，我就找到赵某，赵某介绍我去李奇位于嘉年华胡同的店里，李奇安排手底下的小孩给我办理的垫还两万块钱的事，我当时给了李奇一百二十多块钱的手续费，我自己有钱了，我就把信用卡的钱给还上了。由于家里做买卖需要用钱，我就找到李奇帮我刷卡套现，我岁数比较大，每次刷卡我闲麻烦，我也看不懂那些东西，我就把光大银行的信用卡，放在李奇店里，每次我需要用钱的时候，我就给李奇打电话，他就安排手下的小孩帮我刷卡套现，每次扣下刷卡的手续费，再用网银把钱给我转过来。 23.证人刘某2证言，证明其有工商银行的信用卡，额度是5000块钱的。2019年其朋友邵东亮用钱，把信用卡借给他去刷了，后来把钱还完了。 24.证人姜某1证言，证明其在铁北开了一家幼儿园，名下有四张信用卡，其中一张建设银行的信用卡，在2019年5月份的时候，借给了朋友刘某2用了，他用完一个月就把卡还给我了。 25.证人谭某证言，证明其有一张工行的信用卡，额度是2万元。借给朋友刘某2使用，他刷完钱，后来都给我还上了。 26.证人刘某2证言，证明其通过王云鹏找到李奇，帮着代刷过信用卡。是2019年5月份左右，当时我想买车着急用钱，就想先用信用卡套点现金，等我钱周转过来我就还上它，正好我和我朋友王云鹏闲唠嗑的时候，王云鹏说在李奇那可以刷信用卡，我就给李奇打电话问李奇是否能刷信用卡，李奇说可以，我就又在我朋友宋某2和谭某手里各借了一张信用卡，连同我的一张信用卡一起放在李奇那刷，除了谭某的卡我在李奇那里刷了两回外，我和宋某2的卡都只在李奇那刷了一回，一个月之后我钱周转过来了，我就把钱都还上了，然后我就把信用卡都取回来还给谭某和宋某2了。 27.证人姜某2证言，证明其是在车玻璃上捡到一张小广告卡，卡片上写的信用卡代还之类的广告信息，联系上边的电话，电话接的是一个女的，我就跟她说了我还信用卡的事，她就让我来阳光花园正门口左边的一家门市里，我到了之后就是李奇接待的我，就是这么认识的李奇。当时我做钢材买卖需要钱，钱倒不开了，就借的我朋友钱某的工行信用卡，额度是3万元。从2019年4月份我就把卡放在李奇这了，这张卡的还款日是每个月5号，所以5号之前李奇都会给我打电话问我是否需要代还信用卡不，我说需要，然后李奇在那边就帮我把钱还进信用卡里，他再把钱刷出来，一共刷了四次左右，刷或者代还是一万块钱一百块钱的手续费，我用了两万八的额度。 28.证人刘某3证言，证明2019年4月份的时候，其农行信用卡，当时欠了两万八，我手头紧没有钱，正好我朋友赵某在她的微信朋友圈发布的关于代还信用卡的信息，我就联系她了，赵某说她帮我垫还上，然后她再给我刷出来，就这样赵某让我去的她在阳光花园附近的门市里，在店里我认识的赵某对象李奇，都是李奇给我操作的，李奇帮我还了两万多块钱，然后又刷出来的两万多块钱，刷一次收了我手续费300块钱。 29.证人刘某4证言，证明2018年11月份，当时需要钱想办网贷，就通过我朋友一个找一个，加上了梅河口市阳光花园小区一个门市老板李奇的微信，第二天我就去了这家店，找到这李奇之后，对李奇说：“能网贷不”，李奇说：“能贷，你想贷多少？”，我说：“贷6000元”，贷完钱之后李奇把钱给我了，就问我：“你办张信用卡不，办的话我给你申请一个”我说：“那就办一个”，就这么我就办了这张工商银行的信用卡，之后我因为把这样信用卡刷完之后还不上了，我就通过微信跟李奇说了我还不上信用卡钱的事，李奇说：“那我就帮你垫还，你每个月给我50元钱就行”我就答应了。 30.证人周某证言，证明2019年过完年之后，我着急用钱，去李奇那里办信用卡，他就帮办了一张5万元的光大银行信用卡。他帮我套现了20999元，当时通过李奇的POS机以电器消费为由，信用卡刷出来20999元现金。卡下来之后按照额度的5%给李奇报酬，当时钱套现出来之后直接给了李奇2500元。 31.证人杨某证言，证明其是通过小广告卡片上的电话联系到的李奇商店，办了两张信用卡，分别是邮储银行的卡，农行的卡。这俩张银行卡我都在李奇这代还过，我记得之前我买东西还不上了，我还害怕逾期，所以就让李奇给我代还过几次，但具体我记不住了。 32.证人刘某5证言，证明其是通过捡到的名片，打电话联系的，问了一嘴是否能办信用卡，对方说能办，就和我媳妇王某5打车去了对方说的一个小区的门市店，这家门市店叫什么名我记不住了，当时屋里有俩人，一个男的，一个女的，这个男的让我媳妇王某5还填了表，我媳妇签的字，这个男的帮我媳妇办的信用卡，对方跟我俩说回家等信就好了，卡下来之后再给对方好处费，然后我和我媳妇就回家了。隔了一个月左右，海龙农业银行给我发的信息，我和我媳妇就去了海龙镇取了卡，在回到梅河之后又去了这家店给帮我媳妇办卡的男的200元钱好处费。 33.被害人王某1陈述，证明2018年5、6月份的时候，我当时得了牛皮癣，着急用钱看病，我就通过朋友知道刘思雨他爸能办贷款，联系的刘思雨他爸，然后刘思雨他爸又给的我刘思雨的联系方式，我找到刘思雨之后，刘思雨领我找的他大哥李奇，让我跟李奇聊借贷的事。我当时向李奇借了三千块钱，到手只有两千块钱现金，借条上写的是一个月后还李奇三千块钱，合两千块钱利息一个月。我8、9月份左右找到李奇，给李奇拿了三千六百块钱现金。李奇说：“这些钱不够，你还得还，你要是不还我就找人去找你去。”我说：“还得还多少钱？”李奇说：“等你下回还钱的时候再说。” 2018年11月，老七找我办贷款，我带着他去找了大龙，五万元的贷款，手续费4000元，手续办完了，老七去银行取了4000元现金给了大龙，大龙当着老七的面给了我2200元的手续费，我就直接揣兜了。当时我兜里还有五千零点的工资。是在抚顺一家搬家公司领的，现在没有搬家公司老板联系方式、所以当天我兜里一共七千二百块钱左右。李奇等人对我殴打之后，是刘思雨把我兜里的钱全翻走了，一共七千二百块钱。当时有个人说看看他身上有钱没，刘思雨就来翻我兜了，我没看见是谁说的，刘思雨把翻出来的钱直接就给了李奇，李奇查都没查就放进钱包里，说这些还不够，让我向我带的顾客借钱，不借钱就不放我走。我当天一共向老七借了两次钱，第一次八百块钱，具体原因是啥我忘了，就是李奇带着打我的人打我之后管我要的，第二次是李奇逼着我管顾客借，我又借了2500元。然后就放我走了，我回到清原去了一个诊所，诊所建议我去医院缝合，我没去，就在诊所简单包扎一下。 34.被害人盖某陈述，证明王鑫亮、王云鹏、党兆福多次对我进行敲诈勒索，威胁恐吓我，经常来找我，我不敢经营店了。我就第一次跟王云鹏借钱是自愿的，其他都是他们逼我的。王鑫亮、王云鹏、党兆福一共敲诈我三十多次，有十几次让我删了，因为王云鹏说大哥看的紧，让我把记录删了。2019年3月份的时候，王云鹏逼着我跟他借钱，按天收取我高额利息的时候，我给李奇打过电话说：奇哥，王云鹏是你小弟你跟他说一声呗，他老逼着我借钱，按天收我利息我也还不上啊，李奇说：大龙你是不是欠人家小鹏钱没给上，是你差事了，你要是把钱给小鹏了，小鹏也不可能去找你事，再说这点钱对你来说都是小钱，你赶紧把小鹏的钱给上就完了，以后你也别给我打电话了。我给王云鹏的转账记录从2019年3月21日到5月23日就是我的借款记录和还款记录，以及转给王云鹏的手续费和烟钱，王云鹏安排人在我家串店门口晃悠，给我发视频，还威胁我不按时还钱，就拿刀砍死我媳妇和我，我也不想借钱，他们殴打我五六次了，有一次把我头打坏了缝了四针，之后我害怕他们打我，就到处借钱还利息，他们还故意设计我，让我钻套，让我不得不跟他们借钱，之前他们还把我的白色车强行开走，说不给钱就抵债，我从外面借了9000才把车拿回来，回来之后车上副驾驶一面都被刮花了。2019年5月23日那天，下午五点多，也是让我还钱我想去找我爸要钱，之后我爸当时没开工资，他们还抢走了银行卡并且要了密码。还有一次就是他们用醋瓶子打我脑袋，当时店员都看见了。我住院之后王云鹏还来威胁我让我私了，并且写谅解书，去派出所撤案，跟我说如果他进去了我也不会好过，让我想想我老婆还在，之后王云鹏强行赔偿我7000元，我就出院了，王云鹏他们强行勒索我大约62500元利息钱。 35.被害人王某3陈述，证明是通过党兆福认识的王云鹏，2019年5月9日，我从王云鹏那里拿到了第一笔钱，一万元说是一天利息一两百，我就同意了，准备跟王云鹏借两千五，等他给我转账之后跟我说是一天五百，因为我没有抵押，5月12日我给了王云鹏4500，因为利息太高了，我不打算借了。之后第二天王云鹏给我打电话问我借钱不，说是利息给我便宜，我当时急着用钱就同意了，结果给我打钱之后还是告诉我一天五百我当时借了六千，结果5月16日就让我还8500元，不然就来我单位闹。等我16日把他钱还上了之后他又给我转了12000元，向我要利息，一直要到6月19日，我要是不给，他们就来我单位闹。党兆福也给我打电话威胁我，给我发他们来朝阳镇的视频，党兆福先后五次向我要去335元之后我只能跟他们借钱，给他们利息，他们多次威胁我，给我的生活造成了很大的影响，而且还给我父母打电话，我都想自杀了。 36.被告人王云鹏供述，证明其2017年服刑出来，王鑫亮请我吃饭，在饭桌上认识了李奇，跟着李奇就混熟了。跟着李奇混的有我，王鑫亮，刘思雨，党兆福，张某3，张某4，王某6，张某1。跟着李奇混就是我们大哥，让我们干什么我们就干什么，然后供我们吃喝，还给好处费。后来李奇就让我帮他要账。李奇找王某1要利息钱，让我跟着一起去。我们把王某1打了，就是当天李奇让我跟着一起去，我觉得得动手，我就没答应。后来刘思雨又给我打一遍电话，说让我赶紧过去，我就去了。我到的时候，就看见李奇坐在凳子上跟王某1要钱，李奇给刘思雨使了个眼神，刘思雨就拿塑料凳子砸王某1脑袋骂他：你不是说你没钱吗？王某1说我身上的钱都让你们掏走了，我哪还有钱了。李奇说你那点钱都不够还我利息的，你还得再给我拿点，要是不还钱，你就别走了。李奇跟刘思雨给王某1吓哭了。我说你不是有朋友一起来的吗？跟你朋友借点把。王某1就求他朋友，他朋友就去银行取钱借给他了。王某1之前管李奇借了3000块钱，本金还了，利息还差点。李奇就是要利息钱。我当时有急事要走，看他拿钱这么磨唧我就火了，我就用拳头打了王某1脑袋几下，还把自己的手整出血了，我就跟王某1说我这手咋整？王某1说我给你拿点钱吧，我说行你给我800块钱吧。他朋友取钱回来，给了李奇三千块钱左右吧，我看是这些钱，又给了我八百，我没要现金，让他把钱给盖某，盖某给我转账。李奇当面查的钱大约三千左右，还跟王某1说这些钱不够，明天还得再还6000元，明天不还后天就还1万2千，王某1吓蒙了就答应了，李奇就放他走了，后来就没找着过他。 2019年3、4月份，盖某去找李奇借钱，李奇没借给他，他看见我了，主动找我借钱，说利息是一天500元，我想挣他这个钱，但是我手里没有钱，我就去跟李奇商量，李奇说我给你提供本金借盖某，每次给你500元好处费，但是你得给我把钱要回来，而且不能让盖某知道这钱是我的。李奇同意之后，我就借了盖某3、4千块钱，到期盖某就还我了，我就把本金和利息都给李奇了，李奇给了我二三百的好处费。因为利息太高，盖某就不想管我借钱了，我就说你也不能让我饿着啊，利息你定，我就挣点零花钱就行。之后借给盖某十几次钱。中间有两次盖某还不上本金和利息了，我就让刘思雨去盖某家串店拿着欠条要钱，还有一次李奇催我找盖某要钱，我没要着，还得给李奇一个说法，我就把盖某带到了万象城李奇的生日宴上，当着李奇的面打了盖某。还有一次是王鑫亮开车拉着我和党兆福去的盖某家的串店，我就和盖某媳妇因为还钱的事发生了口角吵吵起来了，紧接着我就拿起一个桌子上的醋瓶子打在了盖某的脑袋上了，把盖某脑袋打出血了，盖某媳妇直接打电话报警了。我给盖某赔偿了35000元，盖某给我出了谅解书，当时给他微信转账7000元，剩下的是给的现金，但是我没有办法证明我给他钱了，也说明不了这笔钱的来源，当时李奇也去医院好几次，主要是吓唬盖某让他早点出院，把事情私了了，他怕事情关联到自己。我每次都是逼着盖某把上次的钱还清，再逼着他借下一次的钱，具体钱数在微信上都有。每次盖某还不上钱，李奇就着急了，李奇就通过电话或者找我当面说赶紧把钱要回来，无论你什么方式必须把盖某的钱要回来。李奇一催我，我就去找盖某，有时候李奇不相信我，我就当着他的面威胁盖某。一起催债的还有王鑫亮、党兆福、刘思雨，我不在梅河的时候，就让他们去。平时王鑫亮也跟我去过两次，党兆福天天跟我去，那段时间党兆福住在我家，去哪都跟着我，因为我没有驾驶证，党兆福就给我开车。具体获利记不清了，怎么分的就看微信上吧。李奇就是我们大哥，我们个人有需要钱的时候，只要说话李奇就能把钱借给我们，我们也真给李奇办事，李奇对外放的都是高利贷，借钱人一整就还不上了，就需要我们出面采取手段才能还上。我们有个家族群，李奇就安排我们吃喝，平时要债也是用言语威胁，通过微信电话威胁，去借钱人单位，家里等帮李奇要钱，像盖某这样还款能力差的，就得连打带骂的才能把钱要出来。 王某3的事是我通过党兆福认识的，第一次王某3从我这借了2500元，每天利息是伍佰，四天之后王某3给了我4500元。第二次王某3从我这借6000元，每天利息伍佰，五天之后还我8500元。第三次跟我借10000元，这次本金没给我，陆续两三天给我千八的利息，我催债的时候言语上威胁过她， 37.被告人王鑫亮供述，证明王云鹏给盖某的钱是李奇的钱，王云鹏每次找盖某要钱的时候，都跟我说出去溜达溜达，或者去吃个饭，但是每次我见到盖某的时候我就知道又是要钱来了，我出于王云鹏的面子，也没说什么就在旁边站着了，我不知道党兆福有没有恐吓过盖某，在万象城王云鹏打盖某的时候我见到了，应该是盖某欠他钱的事情，但是我不知道是什么钱。还有和王云鹏、党兆福去盖某烧烤店找盖某要过钱，盖某的媳妇拿着炒的鸡蛋倒在了王云鹏身上，王云鹏就急眼了，拿个醋瓶子就给盖某脑袋上一瓶子，瓶子也碎了，打完他就走了。 38.被告人刘思雨供述，证明在盖某公司殴打王某1时，是我掏了王某1的口袋，因为当时让他还钱，他说自己没钱，我不相信他身上没带钱，就当着李奇、王云鹏、党兆福的面去翻王某1身上的兜，在王某1右侧口袋里掏出来大约两三千块钱，我翻出来之后更生气了，把钱扔在桌子上，李奇把钱都收起来放包里了，我又上去打了王某1。我掏出来的是面值100元的，大概二三十张。李奇又逼着王某1从他朋友那借了两三千块钱，李奇也收走了。当天李奇一共拿走了六千块钱左右。王云鹏给盖某放钱的事我知道，但是我没参与暴力讨债。有两次我帮着王云鹏找盖某，第一次去他家串店，我让盖某接王云鹏的电话，具体他们说什么我不知道。第二次是王云鹏不在梅河，王云鹏让我帮着去催债，我当时不想跟着趟这趟浑水，我就去找了盖某，但是没说钱的事，就说让他给王云鹏回电话，我就走了。 李奇为了宣传自己公司能办理贷款和信用卡，李奇印了叫“骏腾金融”的名片，还让我们帮着发朋友圈，名片上的电话号是李奇的电话号，客户看到电话之后就跟着李奇联系了。客户来了我们就帮着李奇带客户去人民银行打征信，和干一些复印身份证之类的活。办理贷款都是李奇说的算，办理白户的是收贷款金额的十个点好处费，办理黑户的话李奇说的算，他说要多少钱就要多少钱。有的客户在李奇这办理信用卡之后把卡里的钱刷完还不上了，就直接在李奇这让李奇帮着垫还信用卡，因为垫还需要转账，李奇都是用自己的储蓄卡先把别人信用卡欠的钱还上，再用POS机把卡里的钱刷出来，扣掉手续费钱就又回到李奇的储蓄卡里了。 39.被告人党兆福供述，证明2018年冬天，其在李奇的店呆着，盖某打电话来说王某1在他店里了，让李奇赶紧过去，当时李奇不知道盖某的店在哪，我就说我知道我就开车领着李奇过去了。李奇上楼了，我和王鑫亮在外面抽烟，过一会王云鹏和刘思雨也来了，我们在楼上，具体记不清了，就是李奇问王某1你欠我的钱什么时候能还？王云鹏打了王某1几巴掌，还拿塑料凳打王某1，刘思雨用拳头打了王某1几拳，后来王某1要跑，没让他跑也就不打了，我记得当时钱是通过盖某公司的pos机刷出来的，好像钱不够，就让他向来的朋友借钱，他朋友去取了钱回来才放他们走。具体借了多少，还了多少我都不知道。我没打人，就在旁边站着了。 我参与了李奇、王云鹏、王鑫亮等人的暴力讨债，向盖某，王某3，王某1等人要债。跟李奇就是朋友关系，平时帮他跑跑腿，他就给我点钱花。就是他忙不过来了，安排我干什么就干什么，要不就是他出门，我给他开车，不是正式雇佣，就是平时给我几百几百的零花钱。个人感觉王鑫亮跟李奇关系是最好的，平时王云鹏跟李奇谈事，都会让我去外面，不让我听，但王鑫亮都会在里面参与。向盖某讨债的事是王云鹏、我、李奇、王鑫亮，我跟王云鹏住一块，2018年春天的时候，盖某找李奇借钱，李奇没借他，然后王云鹏进屋找李奇谈的，出来时候王云鹏手里拿着钱借给盖某了，我感觉就是王云鹏拿李奇的钱借给盖某了。之后王云鹏总跟盖某要债，我也跟着去过。具体多钱我不知道，就是总能看见他俩有微信聊天和转账。还有一次是李奇过生日那天白天，我和王云鹏去找盖某要钱，因为盖某转了一天到后来也没要着钱，晚上李奇请我们吃饭，王云鹏就带着盖某去了，当着大家的面还打了盖某几下，目的就是因为白天没要着钱，想磕碜磕碜盖某，一会就放盖某走了。吃完饭之后要去唱歌，王云鹏说要去找李奇，李奇说你就别去了，跟我们去唱歌。王云鹏不干，李奇就让我和王鑫亮跟着去，我们去了盖某媳妇的串店，要钱然后骂骂咧咧的王云鹏就动手打了盖某，把盖某头打出血了，然后他媳妇就报警了，我们就走了。去KTV找了李奇，把事情跟他汇报了一下，李奇说给大龙拿点钱就拉倒了，说完我们也没唱歌就走了。王云鹏向盖某要钱的事总拍小视频，我们几个包括李奇有个大群，王云鹏每次去要钱都会往里面发视频，李奇是肯定能看见的。 我还知道王云鹏向一个叫王某3的人暴力催债，2017年年末，我在朋友圈发了小额贷款的信息，并且说了我的联系方式，当时王某3需要钱，就找到了我，后来我把她介绍给了王云鹏，我知道的借款有两次，王某3借了2500元，之后十天之后还给了王云鹏3000元，第二次王某3直接找的王云鹏借钱，具体我就不知道了，但是后期王云鹏给我打电话说，王某3又借钱了，我就跟王某3说：“赶紧把钱还了，你这不是打我脸吗”每次王某3都还钱了，不还的时候我、王云鹏、还有王云鹏的一个朋友就去找王某3要，或者说不还钱就去她单位闹，或者打电话吓唬，发微信骂，录视频威胁。 40.被告人李奇供述，证明2018年11月的一天，刘思雨领着王某1来福民外国语学校对面，我租的门市房里找我借钱，王某1当时说要借三千元钱拿去看病用，借钱的时候我和王某1签了一份借款合同，刘思雨是中间人，刘思雨在没在合同上签字我记不住了。因为王某1和刘思雨是朋友，我就没有要利息，当时口头约定是王某1借款一个月，但是一个月之后王某1没有把钱汇给我。具体什么时间我记不住了，是盖某告诉我王某1在他公司带朋友做业务了王某1手里有钱，我不知道盖某公司，党兆福正好在土特产店，我就和党兆福一起去的盖某的公司。我到公司的时候，王某1和一个朋友在盖某公司的二楼，盖某正在给王某1办理业务，王某1看我进来就跟我说：“等我一会，我算完账我就把欠你的钱还给你”我说：“行”，然后我就和王某1一直在唠嗑了，这时候王云鹏就来了，上来就跟王某1要钱，他俩说了点啥我记不住了，王云鹏急眼了上去把王某1给揍了，我上去拉王云鹏给他推楼下去了。盖某公司的一个职员跟王某1的朋友他俩去银行取的三千块钱现金，回来之后把钱给盖某了，盖某问王某1这三千块钱怎么办，王某1说给王云鹏八百块钱，王云鹏不要现金，盖某给王云鹏微信转了八百块钱，盖某留了八百块钱现金，王云鹏转身就下楼。盖某问剩下二千二百块钱怎么办，王某1说剩下的钱给李奇，我刚把钱接过来，这时候刘思雨就来了，上楼就跟王某1说：“王某1，你这人真不讲究，你真不是人，没有你这么办事的”，然后刘思雨拿个烟灰缸要打王某1，被我拦住了，我劝了刘思雨两句话就都走了。 2019年3月开始，王云鹏以做生意的名义向我借了五千元，这个钱到现在也没给我，之后陆续每隔两天就跟我借三两千，但是借几天就还了，一直到五月份借了很多笔，我记不清具体多少笔了，我没收利息，是因为朋友关系才借的。王云鹏给盖某钱，之后盖某拿钱去放贷，盖某不给王云鹏钱导致的经济纠纷，2019年5月，农历四月十八，那天我过生日，在万象城我请客吃饭，王云鹏带着盖某来了，王云鹏什么话也没说，上去就给盖某一个纸篓，盖某转身就往楼下跑，王云鹏和王鑫亮就上去追他，当时吃饭的还有我媳妇赵某、王鑫亮媳妇、王鑫亮、党兆福，晚上，听说王云鹏给盖某打住院了，后期我去医院帮盖某和王云鹏协调这件事，盖某媳妇说拿十万元这事情就了了，我帮忙把话传给了王云鹏，之后就没管了。 我在2018年春天，我经营双谊土特产店，我在陈某处进货120万元左右，有买货的人刷POS机，多少记不清了，我和别人刷POS机套现，一般都是1万元挣35元，有时朋友也不收钱，有时对方给我还钱时给现金，所以信用卡上的数不一致，我经营两项业务，一个是POS机套现，一个是替别人还款挣钱。 以上证据来源合法、客观真实，与本案具有关联性，能够相互印证，形成完整证据链条，本院予以确认。 本院认为，被告人李奇、王云鹏、党兆福、王鑫亮、刘思雨以非法占有为目的，对被害人使用暴力、威胁的手段强行勒索他人财物，其中李奇、王云鹏勒索数额巨大，党兆福、王鑫亮、刘思雨勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李奇，违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。王云鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚；李奇、王云鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，党兆福、王鑫亮、刘思雨在共同犯罪中是从犯，可依法从轻处罚；王云鹏在侦查阶段，检举他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，可依法从轻处罚；被告人王云鹏向被害人王某1、盖某、王某3勒索的钱款依法应予退赔。案发后和审理期间，李奇、刘思雨、党兆福和王鑫亮的亲属分别退赔和赔偿了被害人王某1、盖某、王某3相关损失，并得到了被害人的谅解，均可对其从轻处罚。关于李奇的辩护人认为，李奇敲诈勒索犯罪数额不应是巨大的意见，与事实和法律不符，本院不予采纳；但对李奇是初犯、偶犯，无前科劣迹；其家人退赔了被害人的钱款，取得了王某1和盖某的谅解；在检察机关及庭审中一直认罪并悔罪，请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十五条（三）项、第二十五条、第二十六条、第三十六条、第四十七条、第六十四条、第六十五条、第六十八条、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下： 一、被告人李奇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，合并执行有期徒刑四年三月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押37天，即自2019年12月5日起至2024年1月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人王云鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2023年9月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人党兆福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人王鑫亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年9月15日止。） 五、被告人刘思雨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元(罚金已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年12月5日止。） 六、责令被告人王云鹏退赔盖某人民币三万八千六百二十六元二角四分、退赔王某1人民币八百元、退赔王某3人民币一万四千零八十元。 七、公安机关依法扣押供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵贵臣 人民陪审员  姚行海 人民陪审员  于倩倩 二〇二〇年九月四日 书 记 员  孙维晨