湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1229刑初90号 公诉机关靖州苗族侗族自治县人民检察院。 被告人潘锦锴，男，1964年12月11日出生于广东省广州市天河区，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日被靖州苗族侗族自治县公安局刑事拘留，2019年7月6日被靖州苗族侗族自治县公安局监视居住，2019年12月26日被靖州苗族侗族自治县人民检察院监视居住。2020年7日3日被本院监视居住。 辩护人杨晟坚，湖南正清律师事务所律师。 靖州苗族侗族自治县（下称靖州县）人民检察院以靖检公刑诉[2020]54号起诉书指控被告人潘锦锴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。靖州县人民检察院指派检察员夏吉辉出庭支持公诉。被告人潘锦锴及其辩护人杨晟坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖州县人民检察院指控： 2019年5月份期间，被告人潘锦锴为“Ｃｈｒｉｓ”提供了一张卡号为62×××80的建设银行卡和一张卡号为62×××26的中信银行卡。在明知“Ｃｈｒｉｓ”实施诈骗得手现金汇入到该银行卡后，潘锦锴持银行卡先后四次去银行柜台取现金146000余元，以付现金“Ｃｈｒｉｓ”或者以微信转账的方式交给“Ｃｈｒｉｓ”，其中人民币30000元系李某被骗的款项。被告人潘锦锴从中获利2600元。 2019年5月24日。被告人潘锦锴在广东省广州市天河区公安处广州车站派出所民警抓获归案。到案后，被告人潘锦锴供述了自己的犯罪事实，在审查起诉阶段翻供。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍信息，抓获经过，银行卡交易明细清单，微信支付记录、聊天记录、银行ATM机存款回执，银行卡开户资料，人像比对结果图，微信聊天及结账记录等书证； 2.证人李某、ｋｗａｎｕｋａ的证言； 3.被告人潘锦锴的供述与辩解； 4.提取笔录，辨认笔录及照片。 公诉机关认为，被告人潘锦锴明知是犯罪所得帮他人转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人潘锦锴辩解称其事先并不知道汇入到银行卡的款项系“Chris”实施诈骗所得，自己仅得了2600元。 辩护人杨晟坚辩称，被告人潘锦锴对存入银行卡的款项并不知道是他人诈骗所得，且被告人先后去银行柜台取现金146000余元，没有充分证据证实全部系违法所得，请法院结合相关事实依据予以认定。 经审理查明，2019年5月份期间，被告人潘锦锴为“Ｃｈｒｉｓ”提供了一张卡号为62×××80的建设银行卡和一张卡号为62×××26的中信银行卡。在潘锦锴持银行卡为“Ｃｈｒｉｓ”取款两次后，再次准备为“Ｃｈｒｉｓ”取款时发现该银行卡被冻结，经咨询，潘锦锴明白是被公安机关冻结的，在明知“Ｃｈｒｉｓ”将实施违法所得现金汇入到该银行卡后，潘锦锴持银行卡又为“Ｃｈｒｉｓ”取款两次，以付现金及微信转账的方式交给“Ｃｈｒｉｓ”，其中人民币30000元系李某被骗的款项。被告人潘锦锴从中获利2600元。 2019年5月24日。被告人潘锦锴在广东省广州市天河区公安处广州车站派出所民警抓获归案。 上述事实，有下列经过庭审质证，且查证属实的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案刑事立案情况。 2、常住人口信息,证明被告人潘锦锴的身份信息及已达到完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证明2019年5月24日。被告人潘锦锴在广东省广州市天河区公安处广州车站派出所民警抓获归案。 4、银行卡交易明细清单，证明被告人潘锦锴名下的建设银行卡近3个月帐户流水情况。 5、提取笔录、微信聊天及结账记录照片，证明被告人潘锦锴与Chris微信交谈的内容以及微信转账记录。 6、提取笔录、微信支付记录、聊天记录、银行ＡＴＭ机存款回执，证明被害人李某曾给被告人潘锦锴的建设银行账户存款30000元等情况。 7、银行卡开户资料，证明涉案银行账号的开户情况。 8、人像比对结果图，证明2019年5月3日14时许被告人潘锦锴在建设银行东莞支行取款。 9、证人李某的证言，证明其被诈骗的时间、经过、金额等情况。 10、证人kwanuka的证言，证明其陈述在中国没有违法犯罪的事情。潘锦凯是谁不知道。 11、辩认笔录及照片，经被告人辨认一黑人就是“Chris”。 12、被告人潘锦锴的供述与辩解，证明其帮一黑人“Chris”提供银行卡，在明知对方的款项不合法的情况下帮“Chris”取款并从中获利2600元。 13、调查评估意见书，证明2020年9月11日，广州市天河区司法局作出对被告人潘锦锴适用社区矫正的意见。 关于被告人潘锦锴及其辩护人提出被告人对存入银行卡的款项并不知道是他人诈骗所得，且被告人先后去银行柜台取现金146000余元，没有充分证据证实全部系违法所得。经查，在潘锦锴持银行卡为“Chris”取款两次后，再次准备为“Chris”取款时发现该银行卡被冻结，才明知是“Chris”实施违法所得，在明知“Chris”实施违法所得后又为“Chris”取款两次。且有充分证据证明为“Chris”取的款项中有30000元系“Chris”诈骗所得，其它款项没有形成完整的证据链证明系“Chris”诈骗所得。故对被告人潘锦锴明知是诈骗所得而转移隐的金额应认定为30000元。对被告人及辩护人提出的该辩解辩护意见予以支持。 本院认为，被告人潘锦锴明知是犯罪所得帮他人转移，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人潘锦锴当庭如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人潘锦锴认罪认罚，可从宽处理。被告人潘锦锴犯罪情节较轻，符合适用缓刑条件，可对其宣告缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘锦锴犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、被告人潘锦锴违法所得财物人民币2600元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  夏文强 人民陪审员  许有源 人民陪审员  张正国 二〇二〇年九月二十二日 法官 助理  严 刚 书 记 员  袁 娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。