湖南省新宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0528刑初51号公诉机关湖南省新宁县人民检察院。被告人李耀明，男，1977年12月5日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省中山市火炬开发区，现住新宁县。因殴打他人，于2013年11月15日被新宁县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯非法经营罪，于2007年12月28日被刑事拘留，2008年1月22日，新宁县公安局决定对其取保候审，2009年9月10日新宁县人民检察院决定对其取保候审。因涉嫌犯赌博罪，2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，2019年3月22日新宁县公安局决定对其变更强制措施为监视居住，2019年9月23日新宁县人民检察院决定对其监视居住，2020年3月30日本院决定对其监视居住。经本院决定，2020年9月22日由新宁县公安局执行逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人邓昌友，湖南崀山律师事务所律师。被告人李旎，曾用名李修娴，女，1989年10月14日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，住新宁县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月19日被新宁县公安局取保候审，2020年3月5日新宁县人民检察院决定对其取保候审，2020年3月30日本院决定对其取保候审。现在其住所地。被告人李万青，男，1967年10月10日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，户籍地新宁县，现住新宁县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月16日新宁县公安局决定对其取保候审。2020年3月5日新宁县人民检察院决定对其取保候审，2020年3月31日本院决定对其取保候审。现在其住所地。辩护人欧琼，湖南同求律师事务所律师。被告人刘优秀，女，1960年12月20日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地新宁县，现住新宁县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月19日被新宁县公安局宣布刑事拘留，2018年12月20日新宁县公安局决定对其取保候审。2020年3月5日新宁县人民检察院决定对其取保候审，2020年3月31日本院决定对其取保候审。现在其住所地。辩护人黎芝芝，湖南崀山律师事务所律师。被告人夏海航，男，1970年11月28日出生于湖南省新宁县，汉族，初中文化，农民，住新宁县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月16日新宁县公安局决定对其取保候审。2020年3月5日新宁县人民检察院决定对其取保候审，2020年3月31日本院决定对其取保候审。现在其住所地。辩护人李福东，湖南湘安律师事务所律师。湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员黎海平出庭支持公诉，被告人李耀明及其辩护人邓昌友、被告人李旎、被告人李万青及其辩护人欧琼、被告人刘优秀及其辩护人黎芝芝、被告人夏海航及其辩护人李福东到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省新宁县人民检察院指控，被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航利用“地下六合彩”招引他人赌博。该“地下六合彩”依托香港“六合彩”，与香港“六合彩”同步押注，同步开奖，每周三期（周二、周四、周六），以香港“六合彩”公布中奖号码来确定输赢，设立特码、十二生肖等多种投注方式，并设定不同赔率。1、2006年6月至2006年12月，被告人李耀明利用“地下六合彩”招引他人赌博，收受李某、肖某等人投注41余期，共收受投注158764元，李耀明非法获利9000余元，收受投注后报单至郑水华（另案处理）处。2016年3月至2018年12月，被告人李耀明利用“地下六合彩”招引他人赌博，收受下线李旎、李万青、陈某2等人投注240余万元，其中收受李旎投注150余万元，李万青投注50余万元，陈某2投注40余万元，李耀明非法获利15万余元。2008年6月1日、2019年10月30日，被告人李耀明分别退缴现金70750元、15万元。2、2016年3月至2018年10月，被告人李旎利用“地下六合彩”招引他人赌博，收受下线刘优秀、陈南英、唐某等人投注150余万元，并报单至李耀明处，李旎非法获利6.6余万元。2019年1月21日，被告人李旎退缴现金6.6万元。3、2016年12月至2018年12月，被告人李万青利用“地下六合彩”招引他人赌博，收受下线申某2、黄某、赵某、易某1、陈某1、易某2等人投注50余万元，并报单至李耀明处，李万青非法获利5万余元。2019年1月21日，被告人李万青退缴现金5万元。4、2016年12月至2018年12月，被告人刘优秀利用“地下六合彩”招引他人赌博，收受下线何某、鄢某、王某2等人投注40余万元，并报单至李旎、陈某3处，刘优秀非法获利5万余元。2019年7月12日，被告人刘优秀退缴现金5万元。5、2016年6月至2018年12月，被告人夏海航利用“地下六合彩”招引他人赌博，收受下线申某2、夏某2、吴某1等人投注40余万元，并报单至“牛高”、陈书林处，夏海航非法获利5万余元。2019年1月21日，被告人夏海航退缴现金5万元。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据材料。公诉机关认为被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航的行为应当以赌博罪追究其刑事责任。鉴于被告人李耀明到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月以上一年以下幅度内量刑，并处罚金，建议适用缓刑；被告人李旎到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其判处拘役五个月以上有期徒刑十个月以下幅度内量刑，并处罚金，建议适用缓刑；被告人李万青到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其判处拘役四个月以上有期徒刑八个月以下幅度内量刑，并处罚金，建议适用缓刑；被告人刘优秀到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其判处拘役三个月以上有期徒刑七个月以下幅度内量刑，并处罚金，建议适用缓刑；被告人夏海航到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其判处拘役三个月以上有期徒刑七个月以下幅度内量刑，并处罚金，建议适用缓刑。被告人李耀明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邓昌友提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议；被告人李耀明有坦白、认罪认罚、退缴全部违法所得的从轻情节，建议对其从轻处罚。被告人李旎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李万青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人欧琼提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李万青犯赌博罪没有异议；被告人李万青有坦白、主观恶性小、积极退缴违法所得等情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘优秀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人黎芝芝提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘优秀犯赌博罪没有异议；被告人刘优秀系从犯，获利金额较少，系初犯，如实供述自己的罪行，积极退缴赃款，认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人夏海航对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李福东提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议；被告人夏海航具有坦白、主动退缴全部赃款、系初犯、偶犯、认罪认罚等从轻情节，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李耀明因殴打他人于2013年11月15日被新宁县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航均被公安民警抓获归案，五被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航均自愿签署了认罪认罚具结书。在审查起诉阶段，新宁县人民检察院委托新宁县司法局对五被告人是否适用社区矫正进行调查评估，新宁县司法局经评估建议对被告人李耀明慎用社区矫正，对被告人李旎、李万青、刘优秀、夏海航适用社区矫正。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航的供述，证人肖某、曹某1、申某1、李某、曹某2、夏某1、夏某2、吴某1、黄某、夏某3、夏某4、赵某、易某1、陈某1、王某1、易某2、何某、鄢某、王某2、曹某3、吴某2、陈某2、陈某3、申某2、唐某等人的证言，新宁县公安局协助执行财产冻结书，扣押的码单，新宁县公安局行政处罚决定书、刑事判决书，抓获经过，鉴定意见，现场勘查笔录、搜查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细，机主信息及通话详单，微信截图照片、转账记录，湖南省非税收入一般缴款书，电子物证检查笔录，视频光盘十三张，被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航的户籍信息等证据。经庭审质证，被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航及五辩护人对公诉机关出示的上述证据及证明效力均没有提出异议。公诉机关提交的以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航以营利为目的，利用“六合彩”招引他人赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航到案后均如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；均退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚；均愿意接受处罚，可以从宽处理。五辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人黎芝芝提出被告人刘优秀系从犯的辩护意见。经查，本案不是共同犯罪，不应区分主从犯。本院对辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人李耀明在前次犯罪行为未处理又继续实施犯罪行为，且新宁县司法局经评估建议慎用社区矫正，本院决定对被告人李耀明不适用社区矫正。新宁县司法局经评估建议对被告人李旎、李万青、刘优秀、夏海航适用社区矫正，本院决定对被告人李旎、李万青、刘优秀、夏海航从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑适当，本院予以采纳。综上，根据被告人李耀明、李旎、李万青、刘优秀、夏海航的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李耀明犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押四个月，折抵刑期四个月，被告人李耀明的刑期自2020年9月22日起至2020年11月21日止。）二、被告人李旎犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）三、被告人李万青犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）四、被告人刘优秀犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）五、被告人夏海航犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。）六、被告人李耀明退缴的违法所得十六万零七百五十元、被告人李旎退缴的违法所得六万六千元、被告人李万青退缴的违法所得五万元、被告人刘优秀退缴的违法所得五万元、被告人夏海航退缴的违法所得五万元，予以没收，上缴国库。限被告人李旎、李万青、刘优秀、夏海航自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到新宁县司法局社区矫正股报到，接受社区矫正。根据相关规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，或者脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谭 芳人民陪审员  江勤雄人民陪审员  陈金昌二〇二〇年九月二十三日书 记 员  李小香附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。