江西省金溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1027刑初103号 公诉机关金溪县人民检察院。 被告人张佳豪，男性，1994年3月6日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无业，非中共党员，家住龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月30日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年1月3日被批准逮捕。现羁押于金溪县看守所。 辩护人谢健法，福建津都律师事务所律师。 被告人李杰，男性，1993年6月25日出生于福建省龙岩市，汉族，专科文化，无业，非中共党员，家住龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月30日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年1月3日被批准逮捕。现羁押于金溪县看守所。 辩护人董叶倩，福建金磊律师事务所律师。 被告人张信秋，男性，1963年9月22日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，非中共党员，家住龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月30日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年1月3日被批准逮捕。现羁押于金溪县看守所。 辩护人林建兵，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 被告人李良俊，男性，1966年3月13日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，非中共党员，家住龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月30日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年1月3日被批准逮捕。现羁押于金溪县看守所。 辩护人郑贵天，福建金磊律师事务所律师。 被告人邓明杰，男性，1997年4月8日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，无业，非中共党员，家住龙岩市新罗区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月30日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年1月3日被批准逮捕。现羁押于金溪县看守所。 辩护人俞泉峰，福建津都律师事务所律师。 被告人李一科，男性，1996年2月9日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，非中共党员，家住龙岩市新罗区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月30日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年1月3日被批准逮捕。现羁押于金溪县看守所。 辩护人龚林茂，江西金雄律师事务所律师。 金溪县人民检察院以金检刑诉〔2020〕73号起诉书指控被告人张佳豪、李杰、张信秋、李良俊、邓明杰、李一科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金溪县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人张佳豪、李杰、张信秋、李良俊、邓明杰、李一科及各辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 金溪县人民检察院指控，2019年9月11日，被害人赵某被抖音上的一名叫“鹏程**”的男子以交朋友的方式加了微信之后，“鹏程**”利用自己的个人交流能力，将赵某迷惑之后，诱导赵某以在“华为创投”能赚钱为由，给予赵某开始两次投注赚钱返金之后，骗赵某在“华为创投”里面投更多的钱，之后赵某在里面投入两万元钱之后，以大金额转账提取要收取出款保证金为由，骗走被害人赵某一共805916元。通过公安部电信诈骗案件侦查平台发现被害人赵某的被骗资金流入一级账户汪世林(农业银行6X1)两个5万元，接着由汪世林账户转入二级账户郑宝镇(中信银行6X6)两个5万元，接着由郑宝镇中信银行账户转账5万元到三级账户郑宝镇(招商银行 6X8)，接着有三级账户郑宝镇转账2万元至郑宝镇的支付宝及转账3万元至四级账户郑宝镇(平安银行6X3)，接着通过四级账户郑宝镇转账3万元到郑宝镇的支付宝，接着从郑宝镇的支付宝转账10万元至刘香梅的支付宝(1ｉｕ×××＠163．ｃｏｍ)，接着从刘香梅的支付宝转账29万元至刘长杰支付宝(1ｉｕ×××＠163．ｃｏｍ)，接着从刘长杰的支付宝中转账(5万元和7499．9l元)到牡丹江市东安区瑞鑫电子产品经销处支付宝(1znsxl0@126．tom)，接着牡丹江市东安区瑞鑫电子产品经销处支付宝转账(22194.6元、13035.6元、9556.6元)给张佳豪支付宝(1X@qq．tom)，接着张佳豪支付宝转账2万元给李杰的支付宝(131××××5551)，李杰收到支付宝转款后便取现至其账号为62×××45的中国建设银行卡并于当日在ATM机取现。 另查明：2019年6月份，李胜(身份待核实)找到被告人张佳豪让其帮忙做“铣房”(专门给电信诈骗洗钱)的“车手”(专门负责接收转账提现并将现金交给“上线”)，先有从事电信诈骗的犯罪嫌疑人用黑卡收取被骗的资金，并转账给张佳豪、李杰等人，两人的账户收到钱之后便通过取现金的方式将诈骗来钱取出来。取出来的钱全部归总在张佳豪和李杰手上，并有两人交给上线。 自2019年8月份开始，张佳豪发展其父亲张信秋、邓明杰，李杰发展其李良俊、李一科等人。经统计，张佳豪作为车手取款800多万元，非法获利9万多元；李杰作为车手取款900多万元，非法获利8万多元；张信秋、李良俊作为车手分别取款400多万元，非法获利2万元，邓明杰作为车手取款100多万元，非法获利5000元，李一科作为车手取款200多万元，非法获利1万多元。 案发后，被告人张佳豪、李杰、李良俊、邓明杰被金溪县公安局抓获；被告人张信秋、李一科主动向金溪县公安局投案自首。 就指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并有相关书证和其他证据材料证实，公诉机关认为被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法判处。 被告人张佳豪、李杰、张信秋、李良俊、邓明杰、李一科对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且认罪认罚。 被告人张佳豪辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，认为张佳豪自愿认罪认罚、具有坦白情节、属于从犯、主观恶性较小、愿意退赃及缴纳罚金，属初犯偶犯等从轻或减轻情节。建议对张佳豪从轻、减轻处罚。 被告人李杰辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，认为李杰愿意认罪认罚，所起作用较小系从犯，愿意退赃及缴纳罚金、系初犯等从轻或减轻情节，建议适用缓刑。 被告人张信秋辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，认为张信秋具有自首、认罪认罚，属于从犯，愿意退赃及缴纳罚金、系初犯偶犯等从轻或减轻情节，建议适用缓刑。 被告人李良俊辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，认为张信秋具有坦白、认罪认罚，属于从犯，愿意退赃及缴纳罚金、系初犯等从轻或减轻情节，建议适用缓刑。 被告人邓明杰辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，认为邓明杰具有坦白、认罪认罚，属于从犯，愿意退赃及缴纳罚金、系初犯偶犯等从轻或减轻情节，建议适用缓刑。 被告人李一科辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，认为李一科具有自首、认罪认罚，属于从犯，愿意退赃及缴纳罚金等从轻或减轻情节，建议适用缓刑。 经审理查明，2019年9月11日，被害人赵某被抖音上的一名叫“鹏程**”的男子以交朋友的方式加了微信之后，“鹏程**”利用自己的个人交流能力，将赵某迷惑之后，诱导赵某以在“华为创投”能赚钱为由，给予赵某开始两次投注赚钱返金之后，骗赵某在“华为创投”里面投更多的钱，之后赵某在里面投入两万元钱之后，以大金额转账提取要收取出款保证金为由，骗走被害人赵某一共805916元。通过公安部电信诈骗案件侦查平台发现被害人赵某的被骗资金流入一级账户汪世林(农业银行6X1)两个5万元，接着由汪世林账户转入二级账户郑宝镇(中信银行6X6)两个5万元，接着由郑宝镇中信银行账户转账5万元到三级账户郑宝镇(招商银行 6X8)，接着有三级账户郑宝镇转账2万元至郑宝镇的支付宝及转账3万元至四级账户郑宝镇(平安银行6X3)，接着通过四级账户郑宝镇转账3万元到郑宝镇的支付宝，接着从郑宝镇的支付宝转账10万元至刘香梅的支付宝(1ｉｕ×××＠163．ｃｏｍ)，接着从刘香梅的支付宝转账29万元至刘长杰支付宝(1ｉｕ×××＠163．ｃｏｍ)，接着从刘长杰的支付宝中转账(5万元和7499．9l元)到牡丹江市东安区瑞鑫电子产品经销处支付宝(1znsxl0@126．tom)，接着牡丹江市东安区瑞鑫电子产品经销处支付宝转账(22194.6元、13035.6元、9556.6元)给张佳豪支付宝(1X@qq．tom)，接着张佳豪支付宝转账2万元给李杰的支付宝(131××××5551)，李杰收到支付宝转款后便取现至其账号为62×××45的中国建设银行卡并于当日在ATM机取现。 另查明，2019年6月份，李胜(身份待核实)找到被告人张佳豪让其帮忙做“铣房”(专门给电信诈骗洗钱)的“车手”(专门负责接收转账提现并将现金交给“上线”)，先有从事电信诈骗的犯罪嫌疑人用黑卡收取被骗的资金，并转账给张佳豪、李杰等人，两人的账户收到钱之后便通过取现金的方式将诈骗来钱取出来。取出来的钱全部归总在张佳豪和李杰手上，并有两人交给上线。 自2019年8月份开始，张佳豪发展其父亲张信秋、邓明杰，李杰发展其李良俊、李一科等人。经统计，张佳豪作为车手取款800多万元，非法获利9万多元；李杰作为车手取款900多万元，非法获利8万多元；张信秋、李良俊作为车手分别取款400多万元，非法获利2万元，邓明杰作为车手取款100多万元，非法获利5000元，李一科作为车手取款200多万元，非法获利1万多元。 案发后，被告人张佳豪、李杰、李良俊、邓明杰被金溪县公安局抓获；被告人张信秋、李一科主动向金溪县公安局投案自首。被告人张佳豪退赃9万元，被告人李杰退赃8万元，被告人张信秋退赃2万元，被告人李良俊退赃2万元，被告人邓明杰退赃0.5万元，被告人李一科退赃1万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书、归案情况说明、户籍资料、支付宝转账记录、银行流水明细、刑事判决书等书证；证人段某、杨某、黄某等人的证言；被害人赵某的陈述；被告人张佳豪、李杰、张信秋、李良俊、邓明杰、李一科的供述与辩解；辨认笔录、视频光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张佳豪、李杰、张信秋、李良俊、邓明杰、李一科明知是他人犯罪所得款项，而予以领取转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。金溪县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人张信秋、李良俊、邓明杰、李一科起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人张信秋、李一科具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚。被告人张佳豪、李杰、李良俊、邓明杰具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人张佳豪、李杰、张信秋、李良俊、邓明杰、李一科均具有退赃情节，可酌情从轻处罚。对辩护人认为被告人张佳豪、李杰属从犯的意见，与事实不符，不予采纳。对各辩护人认为各被告人具有自愿认罪认罚、主动退赃、初犯偶犯等其他从轻或减轻情节的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人张佳豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2023年5月29日止，罚金已缴纳）。 二、被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2022年12月29日止，罚金已缴纳）。 三、被告人张信秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2020年11月29日止，罚金已缴纳）。 四、被告人李良俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2020年11月29日止，罚金已缴纳）。 五、被告人邓明杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2020年9月29日止，罚金已缴纳）。 六、被告人李一科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2020年9月29日止，罚金已缴纳）。 七、追缴各被告人违法所得共计人民币22.5万，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邹 峰 人民陪审员  朱淑华 人民陪审员  江丽玲 二〇二〇年九月四日 书 记 员  陈 龙