湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初260号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人张述坤，男，1983年6月15日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，经商，住湖南省株洲市天元区，2020年5月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由湘潭县公安局决定取保候审，同年9月9日由本院决定取保候审。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]81号起诉书指控被告人张述坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员张红军出庭支持公诉，被告人张述坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控，2015年1月至2018年7月间，罪犯刘某乐在湘潭县地段非法采砂25841.4吨，非法采砂矿产品鉴定价值516827元（鉴定价格每吨20元）。2019年4月15日刘某乐因犯非法采矿罪被湘潭县人民法院判处有期徒刑1年：后经湘潭县公安局侦查发现，2015年11月至2016年7月份，被告人张述坤明知刘某乐所卖山沙系非法开采，张述坤为获取非法利益，以5元每吨价格购买，然后以22元每吨价格贩卖至株洲市“某盛”公司，贩卖山沙共计11000吨，非法获利44000余元。案发后，张述坤主动投案如实供述自己的犯罪事实，并主动退赃44000元。公诉机关认为，被告人张述坤明知是犯罪所得的赃物而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张述坤有自首、认罪认罚情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人张述坤有期徒刑一年适用缓刑并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。并提供了人口信息资料等书证；证人刘某乐等人的证言；被告人张述坤的供述与辩解：价格认定结论书等证据。被告人张述坤对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。另查明，被告人张述坤从刘某乐处购买的山砂价值220000元。上述事实，被告人张述坤在开庭审理过程中亦无异议，且有湘潭县公安局接报案登记表、立案决定书；被告人张述坤及同案犯刘某乐的供述与辩解；证人李某、刘某、蔡某、姜某、唐某等人的证言；湘潭县公安局调取的某新水泥有限公司与株洲县堂市某盛贸易有限公司2016年至2018年8月23日的交易明细表；湘潭县公安局扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书；到案经过说明；被告人张述坤的身份信息；被告人张述坤与株洲县堂市某盛贸易有限公司硅砂采购合同；本院（2019）湘0321刑初68号刑事判决书；湘潭县价格认证和信息监测中心潭县价认定（2018）181号关于刘某乐非法采矿案所涉及山砂的价格认定结论书等经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张述坤明知刘某乐向其销售的山砂系犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人张述坤的违法所得应予没收，上缴国库。被告人张述坤经公安机关电话通知，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法可以减轻处罚；被告人张述坤已上缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人张述坤的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人张述坤宣告缓刑。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下：一、被告人张述坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十五日内缴纳）。二、对被告人张述坤的违法所得44000元予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  马铁二〇二〇年九月二十二日法官助理卢为明代理书记员  冯浪附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。四、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。五、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。