广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初232号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人李家伟，男，1996年7月30日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕尾市海丰县。因本案于2020年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月21日取保候审。辩护人黄斌，广东伟华律师事务所律师。被告人幸康杰，男性，1998年4月10日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县。因本案于2020年1月15日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月21日取保候审。辩护人宋代伟，广东广和律师事务所律师。被告人徐俊宝，男性，1995年10月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省梅州市丰顺县。因本案于2020年1月21日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月21日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人李文建，广东厚道律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉诉〔2020〕Z207号起诉书指控被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。在审理过程中，本院适用普通程序的情形，依法公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员蒋子伟出庭支持公诉，被告人李家伟及其辩护人黄斌到庭参加诉讼，被告人幸康杰及其辩护人宋代伟到庭参加诉讼，被告人徐俊宝及其辩护人李文建到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2019年8月左右，范某诚（未到案）召集被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝、陈某（另案处理），成立了华克支付工作室，办公地点设在广东省惠州市惠阳区，主要业务是寻找码商为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费。2019年12月23日，被告人李家伟联系上被害人李某，商谈提供收款码的事情并约定在深圳市坪山区坑梓见面。被害人李某于2019年12月24日从四川来到深圳市坪山区，与被告人李家伟、徐俊宝见面并商谈提供收款码事宜。之后被害人李某支付了预付款五万元，范某诚等人未能按约定帮其实现代收款，经被害人李某多次催促，范某诚将五万元退回被害人李某。2019年12月26日，范某诚再次联系被害人李某慌称支付平台系统已调试好，可以正常进行业务，被害人李某就给被告人李家伟账户转账3万元作为预付款，范某诚转给被害人李某1500元后，范某诚让幸康杰欺骗被害人李某称出现财务问题，被告人范某诚、李家伟、幸康杰、徐俊宝将被害人李某的微信拉黑，之后范某诚安排李家伟将诈骗的钱取现并将钱分赃。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等。公诉机关认为被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建〔2020〕Z221号量刑建议书，建议对被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝判处八个月有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人李家伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人李家伟其辩护人提出如下辩护意见：对本案的犯罪事实及定性没有异议，李家伟在本案中属于从犯，他的工作是别人安排的，犯罪情节较轻，且属于初犯、偶犯，没有犯罪前科。李家伟从被害人李某报案后就主动想要退还赃款，到案后签署认罪认罚具结书，认罪态度好，以上情节请法庭结合实际情况，对李家伟从轻处理，对其考试适用缓刑。被告人幸康杰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人幸康杰其辩护人提出如下辩护意见：一、事实认定部分。被告人幸康杰为范某诚打工，范某诚向其支付工资，幸康杰领取的赃款属于实现债权，而非分赃，且被告人幸康杰于2020年7月20日将2000元退还被害人，不宜将讨要工资、实现债权的行为认定为分赃。二、法律适用部分。辩护人对认定被告人幸康杰构成诈骗罪无异议。被告人幸康杰认罪认罚，应予以从宽处罚。被告人幸康杰在公诉机关提出公诉后，主动退赃，酌情从轻处罚。被告人幸康杰不是本案的犯意发起者，依据范某诚的指示被动参与、分配诈骗活动，在共同犯罪中属于从犯，应当从轻减轻处罚。被告人幸康杰被动参与本案诈骗活动，涉案金额不大，对社会危险程度较小，可酌情从轻处罚，建议对被告人幸康杰适用缓刑。被告人徐俊宝对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。被告人徐俊宝其辩护人提出如下辩护意见：被告人徐俊宝在团伙共同犯罪中所起作用较小，社会危险性也较小，其本人文化程度低，有被他人利用而无知实施了犯罪，没有前科，是初犯。被告人徐俊宝到案后坦白交代犯罪事实，认罪态度较好。恳请法庭在公诉机关的量刑建议的基础上对其从轻处罚。经审理查明，22019年8月左右，范某诚（未到案）召集被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝、陈某（另案处理），成立了华克支付工作室，办公地点设在广东省惠州市惠阳区，主要业务是寻找码商为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费。2019年12月23日，被告人李家伟联系上被害人李某，商谈提供收款码的事情并约定在深圳市坪山区坑梓见面。被害人李某于2019年12月24日从四川来到深圳市坪山区，与被告人李家伟、徐俊宝见面并商谈提供收款码事宜。之后被害人李某支付了预付款五万元，范某诚等人未能按约定帮其实现代收款，经被害人李某多次催促，范某诚将五万元退回被害人李某。2019年12月26日，范某诚再次联系被害人李某慌称支付平台系统已调试好，可以正常进行业务，被害人李某就给被告人李家伟账户转账3万元作为预付款，范某诚转给被害人李某1500元后，范某诚让幸康杰欺骗被害人李某称出现财务问题，被告人范某诚、李家伟、幸康杰、徐俊宝将被害人李某的微信拉黑，之后范某诚安排李家伟将诈骗的钱取现并将钱分赃。另查明，被告人李家伟、幸康杰在案发后分别主动向被害人退赔诈骗款人民币5000元和2000元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1．物证：U盾2个、银行卡3张、电脑显示器2台、电脑主机4台；2．书证：被告人身份信息、抓获经过、前科材料、涉案银行卡开户信息及交易流水、QQ及微信聊天记录、情况说明等；3．证人证言：证人陈某某、郑某等人的证言；4．被害人陈述：被害人李某的陈述；5．被告人供述和辩解：被告人徐俊宝、李家伟、幸康杰的供述和辩解；6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查笔录、现场图及现场照片；7．视听资料、电子数据：光盘三张。本院认为，被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李家伟、幸康杰在案发后主动向被害人退赔诈骗款，本院在量刑时可予以从轻处理。被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝到案后如实供述其犯罪行为，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关未考虑被告人李家伟、幸康杰有主动退赔情节，所提量刑建议略重，本院予以调整。公诉机关所提的对被告人徐俊宝的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李家伟、幸康杰、徐俊宝其辩护人所提辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李家伟于2020年1月15日被羁押，于2020年2月21日取保候审，羁押38天，予以扣除，即自2020年9月1日起至2021年1月21日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人幸康杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人幸康杰于2020年1月15日被羁押，于2020年2月21日取保候审，羁押38天，予以扣除。即自2020年9月1日起至2021年1月21日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人徐俊宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2020年9月20日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、随案移送U盾两个、银行卡三张、电脑显示器两台、电脑主机四台依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 段 伟人民陪审员 郭 毅人民陪审员 黎晓欢二〇二〇年九月四日书 记 员 李荣钊