天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终140号原公诉机关天津市和平区人民检察院。上诉人（原审被告人）李虎军，男，1987年1月2日出生于陕西省延安市，汉族，初中文化，户籍地陕西省延安市宝塔区，住北京市顺义区。因本案于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。辩护人王欣、董洋，天津允公律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘强，男，1985年6月11日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，蒙古族，小学文化，无职业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市铁峰区，住河北省平泉市金世纪嘉园Ａ区。2009年3月因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元；2016年4月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。指定辩护人鲍宏声，天津鼎运律师事务所律师。原审被告人黄玉梅，女，1962年1月22日出生于北京市，回族，高中文化，燕山石化合成橡胶事业部退休人员，住北京市房山区。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。原审被告人杨锡刚，男，1984年7月17日出生于吉林省白山市，汉族，小学文化，无职业，现住吉林省白山市江源县，户籍地吉林省白山市浑江区。因本案于2018年12月1日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。原审被告人邵云鹏（曾用名邵明明），男，1987年8月21日出生于黑龙江省北安市，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省北安市，户籍地黑龙江省北安市红星农垦社Ｂ区。曾于2016年8月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年。因本案于2018年12月1日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。天津市和平区人民法院审理天津市和平区人民检察院指控原审被告人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏犯诈骗罪一案，于2019年12月6日作出（2019）津0101刑初313号刑事判决。原审被告人李虎军、刘强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审查全案证据、讯问上诉人并听取辩护人及天津市人民检察院第一分院意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年10月至2018年2月间，被告人李虎军、刘强分别招聘黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏等人，在本市和平区大沽北路环球金融中心2509室，冒用天津信诺劳务派遣有限公司的名义，在互联网上发布虚假劳务派遣广告，以能够办理出国劳务手续为由，通过签订《劳务派遣合同》的方式，骗取被害人钱款。其中被害人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚参与骗取被害人李某120800元、徐某18807.5元、韩某26763元、于某122446元、于某222446元、刘某122449元、吴某18000元、王某117763元、马某27763元、陈某115000元、潘某55400元、刘某220000元、赵某22757元、于某322757元、杨某32500元、陈某217500元、程某32800元、杜某120000元、孔某71000元、王某2被骗18000元、胡某160000元、邓某27763元、孟某20763元、安某17446元、姚某20765元、刘某31×××8700元、陈某324760元、王某323460元、胡某226763元、刘某428300元、陈某420000元、王某421000元、张某121000元、仇某22757元、余某26446元，共35名被害人签证中介费、押金、机票费等共计1004874.5元；被告人邵云鹏参与骗取上述被害人李某1、徐某、杨某、孔某、刘某3等五名被害人中介费、机票费、押金等共计261807.5元。上述赃款由五名被告人俵分挥霍。经被害人报案，公安机关于2018年9月12日将被告人黄玉梅抓获，于2018年11月30日将被告人杨锡刚、邵云鹏抓获，2018年12月28日将被告人刘强抓获，2019年2月8日将被告人李虎军抓获。笔记本电脑4台、账本一个等被依法扣押。证明上述事实的证据有：一、书证1.案件来源、抓获经过、110接处警综合记录单、归案说明证明：2018年2月27日，报警人姚某报警称，其于2017年12月在津塔写字楼25层，与信诺公司签订合同并交纳中介费等总计20765元。2018年2月联系不上该公司，被骗。2018年9月12日，公安机关将黄玉梅抓获，2018年11月30日将邵云鹏、杨锡刚抓获，同年12月28日将刘强抓获，分别依法传唤进行审查。2019年2月8日，陕西省西安铁路公安处渭南北站派出所将涉嫌诈骗案的上网在逃人员李虎军抓获，寄押于西安铁路公安局西安公安处看守所。天津市公安局和平分局民警于2019年2月14日将李虎军押解回天津。2.营业执照、市场主体基本信息、公司变更登记申请书、劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证证明：信诺公司于2009年8月7日成立，系有限责任公司，住所天津市和平区××道××号××，法定代表人刘某6，营业期限自2009年8月7日至2029年8月6日，经营范围：劳务派遣、劳务服务等，无境外劳务派遣资质。信诺公司劳务派遣经营许可证有效期限2016年12月20日至2019年12月19日，许可经营事项：劳务派遣。3.ＰＯＳ商户结算账户信息、工商银行业务凭证、情况说明证明：⑴ＰＯＳ机终端65343857开户信息，显示信诺公司商户编号Ｍ3063086，申请人郭九龙，结算账户尾号0602。⑵2018年3月5日尾号7642工商银行卡挂失换卡，新卡号为尾号8842，客户签名郭九龙。同日取款63200元，客户签名郭九龙。⑶李洪博的622……6587工商银行卡、吴某的622……0851交通银行卡收取被害人孔某等人转款及ＡＴＭ机取款的情况。4.检查笔录、搜查笔录、扣押决定书及清单、扣押物品照片证明：⑴扣押信诺公司笔记本电脑4台。⑵2018年11月30日，民警在辽宁省大连市中山区××街××号××房××内抓获杨锡刚，查获涉嫌诈骗的账本一个，依法予以扣押。⑶扣押各被告人的手机，其中李虎军的黑色ＶＩＶＯ牌手机一部；刘强的手机三部（分别是白色Ｉｐｈｏｎｅ6，黑色Ｉｐｈｏｎｅ6Ｐｌｕｓ，白色Ｉｐｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ）；黄玉梅的金色ＶＩＶＯ牌手机一部；邵云鹏的手机二部（分别是白色华为牌手机、金色华为牌手机）；杨锡刚的手机二部（分别是红色Ｉｐｈｏｎｅ8手机和金色金立手机）。5.写字楼租赁合同证明：2017年11月21日，董亚飞承租环球金融中心2509-01室。6.辨认笔录证明：被告人刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏均指认出辨认版照片上的男子李虎军就是信诺公司实施诈骗的老板；被告人黄玉梅、刘强、李虎军辨认出在信诺公司的邵云鹏就是吴琼；被告人刘强、李虎军、黄玉梅辨认出在信诺公司参与实施诈骗的杨锡刚；被告人黄玉梅辨认出刘强；被告人李虎军辨认出黄玉梅。7.刑事判决书证明：被告人刘强曾于2009年3月因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元；2016年4月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。被告人邵云鹏曾于2016年8月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年。8.常住人口信息、CCIC查询记录、公安机关情况说明证明：⑴被告人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏的出生日期等自然身份情况。李虎军、黄玉梅、杨锡刚无前科劣迹。⑵对租房人员董亚飞信息查询，确有此人，但目前无法找到。⑶信诺公司诈骗一案中，POS机注册绑定信息为郭九龙，但郭九龙预留联系电话停机，郭九龙无法查找。二、被害人的陈述及合同、收据等相关证据（一）被害人李某1被骗20800元的证据1.被害人李某1的陈述证明：2017年12月中旬，其在百度网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话，叫吴琼的男业务员和其通话，他的电话是150……0950，其加了他的微信，询问了出国劳务的流程，之后托亲属去看了公司的情况。2018年1月19日，其和老公郭怀夫去了位于天津市和平区××路××层的信诺公司，马莉经理接待，介绍了出国务工的项目，郭怀夫选了在澳洲食品厂的工作，与信诺公司签订了劳务派遣合同，当时其通过ＰＯＳ机付给信诺公司1.8万元办理签证费，合同约定签证办理后该款退还。2018年2月7日，信诺公司一个叫孔亮的找其要机票钱，原来说好的机票和路费由当地雇主付，孔亮说必须其先付，到那后雇主再退。因听信了，其又给孔亮付了2800元机票款，打给对方提供的李洪博尾号6587银行卡，后发现被骗，报案，其被骗20800元。孔亮的电话×××51……4944，马莉的电话×××87……3481，没见过孔亮。2.辨认笔录证明：李某1指认出辨认版10号黄玉梅是在信诺公司为其办理业务的马莉。3.劳务派遣合同证明：2018年1月19日，郭怀夫与信诺公司签订出国劳务合同，约定甲方信诺公司受乙方郭怀夫的委托在澳大利亚找工作，乙方向委托方信诺公司支付签证费1.8万元，盖有信诺公司合同专用章。4.收款收据、ＰＯＳ签购单、银行个人账户明细、委托书：李某1622……0261农行卡刷信诺公司ＰＯＳ机交纳签证费1.8万元，收款人马莉。2018年2月7日李某1向李洪博尾号6587工行卡转款2800元。5.微信证明：天津信诺吴琼：想办理出国的朋友要快点，年前最后一批，好工种还有，赶快咨询我；电话150……0950。李某1：怕公司不靠谱，准能去澳大利亚我们就去。天津信诺吴琼：公司09年成立到现在，准，保签；有合同、有公司、我们手机、微信都是实名；坐三号线，明天见。李某1：楼下大厅沙发；你把马经理电话发给我可以吗。天津信诺吴琼：×××87……3481。信诺马莉经理：我是马老师，你等一会儿，×××51……4944。李某1：马老师这是你的电话吗。李某1：我们已经签合同了。天津信诺吴琼：等签证下来，过完年出去工作；孔亮×××51……49…；你加一下孔经理微信，签证流程和他沟通就可以。李某1：我加了孔经理的微信。天津信诺孔亮：2018年2月9日之前没有订票的快一点，赶不上的人员只能下一批；一人是2760元，发了一张银行卡照片，李洪博。李某1：孔经理，我的2800元机票钱昨天下午五点零九分打到李洪博的卡上了，您查收了吗。天津信诺孔亮：到账我告诉你一声。李某1：您确认一下郭怀夫去澳大利亚的签证下来了吗；孔亮经理，郭怀夫去澳大利亚的机票是什么时候；孔亮，3月14日。李某1：小吴，我2月7日给孔亮经理给我的李洪博的工商银行卡上打了2800元机票钱，款当时就到他卡上了，我问了他几次收到了没有，他没正面回答我，你问问，给我个准确答复。天津信诺吴琼：收到了。（二）被害人徐某被骗18807.5元的证据1.被害人徐某的陈述证明：2017年12月7日，其在网上看到信诺公司可以办理出国劳务，打该公司在网上留的电话进行了解，觉得这个公司安排的工作不错。12月29日，到津塔25层信诺公司，与其电话交流的吴琼接待其，把其介绍给一个自称马莉的中年女子，马莉给其讲解出国的事宜，向其要1.6万元押金，并叫另一个刘老板拿ＰＯＳ机过来，听口音是东北人。其刷ＰＯＳ交款6000元，签订了合同，因没交齐钱，没给合同，给其一张收据和ＰＯＳ小票。后其通过支付宝转账10007.5元给信诺公司。2018年2月7日，信诺公司一个叫孔亮的人自称负责办签证的事，找其要2800元机票钱，其微信向孔亮转账2800元。后得知是骗子公司，其被骗18807.5元。2017年12月29日，其到信诺公司后，吴琼说其的银行流水不合格，给其办流水，让其办一张电话卡，并用电话卡办一张银行卡，当时现场还有几个工作人员。其按照要求办完后，将622……0273银行卡、138……1705电话卡交给吴琼，这两张卡一直在信诺公司。2.辨认笔录证明：徐某指认出辨认版2号邵云鹏就是在信诺公司为其办理业务的男子吴琼。3.收款收据、ＰＯＳ签购单、微信交易详情、劳务派遣合同证明：2017年12月20日，徐某622……7194银行卡ＰＯＳ机刷卡转款6000元，对方商户名信诺公司；收款收据上的收款人马老师；徐某与信诺公司签订劳务派遣合同；同年12月30日，徐某622……7194银行卡向尾号2709账户转款10007.5元；2018年2月7日，徐某向孔亮微信转账2800元。4.微信证明：Ａ张经理150……0950：天津市和平区环球金融中心25楼2509；150……0950吴琼收。徐某：好，就写你收吗，顺风快递吗，这个是健康证明。Ａ张经理：对。徐某：你再把马姐的手机号发一下。（三）被害人韩某被骗26763元的证据1.被害人韩某的陈述证明：2017年9、10月，其在百姓网ＡＰＰ上看到信诺公司可以办出国劳务，按照上面的电话×××51……1419打过去，一名姓宋的女业务员和其聊了一些出国劳务的事。其在网上看到信诺公司的法人是刘某6，注册地在天津市和平区××道××号。2018年1月11日，其到和平区大沽北路环球金融中心楼下，给宋业务员打电话，她让一名自称姓韩的男子带其上楼到信诺公司的办公室，一名自称马莉的中年女子跟其聊了出国的相关事项，给其办理出国劳务手续。1月12日，其到信诺公司刷ＰＯＳ机交款2.4万元，刷卡小票上的商户名是信诺公司，与信诺公司签订了去澳大利亚务工的签证合同。对方承诺2018年3月13日在上海集合体检，3月14日上飞机前把签合同时交的钱全部返还，再支付其三个月的工资。之后对方给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条，收据上马莉签字了。几天后，宋业务员联系其说，以后由孔经理负责其的事。2018年2月6日，孔经理发微信让其先垫付2763元机票钱，打到一个叫吴某622……0851交通银行卡内，其微信给孔经理转账2763元。2018年3月6日，其和信诺公司的人联系不上，在网上看到好多人发帖说这个公司的人联系不上了，其发觉被骗，报案，其被骗26763元。后来得知吴某也是被害人之一，信诺公司说吴某出国资质不够，要用大家给他打的钱养流水，具体操作不清楚。孔经理在微信语音是东北话。2.辨认笔录证明：被害人韩某指认出辨认版8号刘强就是在信诺公司接待其的自称姓韩的男业务员；1号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的马莉。3.劳务派遣合同、收款收据、ＰＯＳ签购单证明：2018年1月12日，韩某交纳签证费2.4万元，收款人马莉；韩某与信诺公司签订劳务派遣合同。4.微信聊天记录证明：天津Ａ出国劳务：有不明白的问我；我们资质都有，来了都能看；订好票提前告诉我，我让老师给留名额；澳大利亚是24000元，包含机票、保险、体检；年后3月份走；25楼，一会儿我同事接你。韩某：合同签好了。天津Ａ出国劳务：我这段时间要参加学习，不方便联系，业务上的事请联系孔经理，孔亮×××51……4944，这是咱们项目部孔经理微信，签证的事问他，后期的工作由他全权负责。韩某：我是2018年1月12日签的合同，我的名字韩某。孔经理我下面还做什么。办签证孔亮：发了一张银行卡，吴某。韩某：微信转账2763元。办签证孔亮：已收钱2763元。（四）被害人于某1被骗22446元的证据1.被害人于某1的陈述证明：2017年12月中旬，其在百姓网上看到信诺公司可以办出国劳务，打了对方电话138……4769，一名姓张的男子和其通话，其加了他的微信，询问了出国务工的流程，又从工商局企业信息公布栏查到了这个公司，托天津的亲戚去看了公司情况。2018年1月17日，其和朋友于刚、表弟去了天津市和平区××层的信诺公司，一名叫马莉的经理接待，介绍了出国务工的项目，其挑选了在新西兰牧场的工作，2018年1月18日，其、于某2分别与信诺公司签订了劳务派遣合同，每人交了500元押金。1月19日委托表弟到信诺公司通过ＰＯＳ机刷卡为其、于某2每人交款19500元，共交款39000元。与信诺公司的合同里约定办理签证的费用4万元在签证办理后退还。后来马莉让其联系叫孔亮的经理，负责给其办理签证，孔亮的电话×××51……4944，微信昵称一万年。2018年2月13日张经理又找其要机票钱，称必须其先付，雇主再退。其又将2446元打给对方提供的徐庆元622……0273卡银行上。后发现被骗，报案，其被骗22446元。2.辨认笔录证明：被害人于某1指认出辨认版8号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马莉。3.收款收据、银行卡交易明细清单、劳务派遣合同证明：2018年1月15日，于某1向信诺公司交款19500元、500元，收款人马莉；于某1与信诺公司签订劳务派遣合同，上面标注信诺公司收取签证费2万元；2018年2月4日，于某1转账2446元到622……0273徐某的银行卡。（五）被害人于某2被骗22446元的证据1.被害人于某2的陈述证明：2017年12月中旬，其在百姓网看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话，一名姓张的男业务员和其通话，他的电话138……4769，其添加了他的微信并询问了出国务工的流程。2018年1月17日，其和朋友于永刚等三人到了天津市和平区××路××层的信诺公司，马莉经理接待，介绍了出国务工的项目，其和于某1挑选了在新西兰牧场的工作。2018年1月18日，其和于某1分别与信诺公司签订了劳务派遣合同，分别交了500元押金。1月19日，其托亲戚到信诺公司通过ＰＯＳ机刷卡每人支付19500元，共刷卡39000元。合同中约定这4万元在签证办好后退还。后马莉说她有事，让其联系叫孔亮的经理，负责给其办理签证。孔亮的电话×××51……4944。2018年2月13日，姓张的业务员，电话150……0950找其要机票钱，说先付，雇主再退。其又给对方支付了机票款2446元。其被骗22446元，报案。2.辨认笔录证明：被害人于某2指认出辨认版5号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马莉。3.劳务派遣合同、工商银行汇款单、收款收据、ＰＯＳ签购单证明：2018年1月19日，于某2刷ＰＯＳ机转账19000元、500元；信诺公司收到2万元，收款人马莉，于某2与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月14日，于某2向徐某622……0273账户转款2446元。4.微信证明：马老师：带户口本复印件；×××51……4944，你几点到。于某2：发了护照、身份证照片；张经理，一月份名单有我们吗。Ａ张经理150……0950：有，签证下来了；马老师出去学习了。Ａ张经理：徐某，发了一张工商银行卡。于某2：发了转机票款每笔2446元，共二笔（于某1、于某2）的照片。（六）被害人刘某1被骗22449元的证据1.被害人刘某1的陈述证明：2017年12月17日，其在网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司×××51……5049打电话，一个姓李的男业务员接电话，聊了一些出国劳务的事后，其加了他的微信。对方称可以来公司看看公司资质。2017年12月18日其到位于天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，李业务员接待其，看了公司的营业资质，当天刷ＰＯＳ机交2000元定金，约定12月26日到公司签订合同。12月26日，李业务员给其介绍了叫马老师的女子签订合同，马老师承诺四十到六十个工作日可以把签证办下来到澳大利亚工作，月薪3万元，后让其交纳签证费和办理出国手续押金共2万元。承诺出国登机前退还其2万元，还预付其三个月的工资。其刷ＰＯＳ机支付18000元，加上之前的定金共2万元，是马老师给其办的，给其一本合同、一张收据和一张ＰＯＳ小条，并称有什么问题联系姓张的男子负责签证的事。2018年2月15日张业务员微信通知其签证办好了，说3月19日从上海出发去澳大利亚，还需要交纳2600元机票钱，并发了一张工商银行卡的照片，户名徐某，让其将机票钱打到这张卡里。其通过ＡＴＭ机转账给对方2449元。2月18日发现对方电话打不通，微信联系不上，意识到被骗，报案，其被骗22449元。2.ＰＯＳ签购单、收款收据、劳务派遣合同：2017年12月18日，信诺公司收取刘某1刷ＰＯＳ机转账的18000元、2000元；收款人马老师；刘某1与信诺公司签订劳务派遣合同，上面注明信诺公司收取签证费2万元；2月18日，刘某1向徐某622……0273银行卡转款2449元。（七）被害人吴某被骗18000元的证据1.被害人吴某的陈述证明：2017年11月中旬，通过百姓网看到天津外派出国劳务的招聘信息，拨打自称姚志勇的男业务员电话，对方称是信诺公司的，可以办理出国劳务，介绍了一些出国劳务的事宜，约定2017年12月21日去信诺公司交签证费和押金。12月21日，其到天津市和平区××路环球金融中心一楼大厅，联系姚志勇，一个自称马莉的女子带其到2509室信诺公司。马莉面试后，说其符合他们公司的标准，可以签订合同，帮其办理出国劳务，并承诺2018年3月14日可以把签证办下来到澳大利亚工作。之后让其交纳签证费和办理出国手续的押金共18000元，承诺出国登机前把这笔钱退还，还预付其三个月的工资。当时其将现金18000元交给马莉，对方给其一本合同、一张收据。交钱后，对方让其用身份证办理一张借记卡和一张电话卡，把电话卡和银行卡绑定，说是出国劳务需要，其按照要求办理一张交通银行储蓄卡给了他们。2018年2月6日孔亮微信通知其的签证办好了，还需要交纳2750元机票钱，让其把钱打到其之前留在信诺公司的交通银行卡里。当时其发现那张银行卡密码好像被修改了，就微信联系孔亮,之后其把交给信诺公司的那张交通银行卡挂失，将卡里的约25000元打到孔亮发给其的户名李洪博的银行卡上。2018年3月1日，其在网上看到有人发帖说信诺公司电话打不通，其报案，被骗18000元。孔亮的微信昵称一万年，姚志勇的微信昵称出国劳务海外捞金，其没有见过。2.收款收据、劳务派遣合同：信诺公司收取吴某的签证费18000元，收款人马老师；吴某与信诺公司签订劳务派遣合同。3.微信证明：一万年孔亮：发了一张622……6587工商银行卡，李洪博。4.银行卡挂失及转款记录证明：2018年2月14日吴某将其名下622……0851交通银行卡挂失，并将卡内24998.67元转账至622……6587李洪博账户。（八）被害人王某1被骗17763元的证据1.被害人王某1的陈述证明：2017年12月初，其在百度网上看到信诺公司可以办出国劳务，向该公司投递简历，对方自称孙浩的男业务员和其通话，他的电话号码×××58……5075，其加他的微信询问了出国务工的流程。2017年12月28日，其去了天津市和平区××路环球金融中心2509的信诺公司，孙浩给其介绍了出国务工的项目，一名自称马老师的中年女子给其面试，其面试通过后就与信诺公司签订了劳务派遣合同，刷ＰＯＳ机交纳押金15000元，ＰＯＳ机的商户名是信诺公司。对方承诺2018年3月14日从上海出发去澳大利亚，登机前退还其押金，并预付其三个月的工资，其回去等消息。过了几天，孙浩让其加孔亮的微信，称这个人是公司经理，负责办理签证。2018年2月5日，孔亮微信称签证下来了，还需要交2763元机票费，给其发了一张交通银行卡的照片，卡号622……0851，户名吴某。当日其以支付宝转账给这张卡1763元，以微信转账给这张卡1000元。2月中旬，发现信诺公司的人都联系不上，意识到被骗，报案，其被骗17763元。其知道信诺公司的法人刘某6，注册地是天津市和平区××道××号××。孔亮的微信昵称一万年。2.辨认笔录证明：王某1指认出辨认版3号李虎军就是在信诺公司为其介绍过劳务派遣相关事项的男子；指认出辨认版37号男子杨锡刚就是信诺公司为其办理业务并手持ＰＯＳ机收款的自称孙浩的男子。3.照片证明：显示杨锡刚持POS机、黄玉梅在信诺公司、孔亮的身份证、信诺公司劳务派遣经营许可证、市场主体基本信息。4.银行卡交易明细、收款收据、ＰＯＳ签购单、账单详情证明：2017年12月28日，王某1分三笔刷ＰＯＳ机转账9000元、2000元、4000元入信诺公司，开具了收据，收款人马老师；王某1与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月5日，王某1的支付宝转账到交通银行622……0851吴某账户1763元。5.微信证明：王某1：我给你转账过去了，你收到说一下。孔亮：已收取1000元。孔亮：两个月走，等通知。（九）被害人马某被骗27763元的证据1.被害人马某的陈述证明：2017年12月14日，其在网站上看到信诺公司可以办出国劳务，其去该公司在津塔的办公地点，一个叫吴某的男业务员接待，听他介绍了出国务工的流程，他把其介绍给一个姓马的女老师，马老师又向其介绍了出国的相关信息。12月18日，其在信诺公司刷ＰＯＳ机交款25000元，是马老师给办理的，给其一份合同、一张ＰＯＳ机小票和一份收据，合同里约定签证办理好后退还25000元。2018年2月6日，一个叫孔亮的联系其，自称是负责办理出国签证的，找其要机票钱。本来说好的机票和路费都由当地雇主付，但信诺公司说必须其先付，雇主再退。其相信了，又给对方提供的吴某622……0851账户转账2763元机票钱。2月底得知被骗了，报警，其被骗27763元。孔亮的微信昵称一万年，没见过，通过微信语音听他讲东北话。2.证人杜某2的证言证明：2017年12月，其和丈夫马某、朋友李某2到天津市和平区××路津塔25层的信诺公司咨询办理出国劳务，一名自称马经理的中年女子介绍了信诺公司的业务项目，每人花25000元就能出国务工一年，月薪3.5万元至4万元不等，这些内容都写在合同里。之后其丈夫马某交了2.5万元，签订了合同。2018年2月初，该公司工作人员让马某交飞机票钱，马某将2700多元机票钱汇给该工作人员。过了一段时间，马某说这个公司人去楼空了。信诺公司的所有情况都是听马经理介绍的，没有核实过。3.证人李某2的证言证明：2017年12月，与马某夫妇去信诺公司，一名男子领其三人到楼上的办公室，自称马经理的中年女子介绍信诺公司的出国劳务的项目。后来马某又去了一趟信诺公司交钱，再后来听他说这个公司人去楼空了。4.辨认笔录证明：杜某2、李某2指认出黄玉梅就是在信诺公司自称马经理的女子。5.ＰＯＳ签购单、收款收据、劳务派遣合同、银行个人业务凭证、借记卡账户历史明细清单证明：2018年12月18日，马某621……4549工行卡刷ＰＯＳ机至信诺公司账户；信诺公司开具收据25000元，收款人马老师；2018年2月6日，马某622……6933工行卡向吴某622……0851账户转账2763元。6.照片证明：系黄玉梅持POS机刷卡。（十）被害人陈某1被骗15000元的证据1.被害人陈某1的陈述证明：2017年12月底，其在网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话138……7458，一个叫王凯的男业务员与其通话，聊了一些出国劳务的事，随后其加了他的微信。2018年1月10日，其去天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，接待其的就是王凯，聊了两句将一名叫马晓的女子介绍给其。这名中年女子自称是公司的经理，给其进行了面试，之后该女子称其符合他们公司的标准。其选择去澳大利亚，该公司承诺给其在澳大利亚安排司机工作，并预付其两个月的工资，马晓称需要交1.5万元押金，承诺出国登机前把押金全部退还。整个合同都是该女子办理的，其刷ＰＯＳ机、支付宝向对方转账6000元、9000元，对方账户名吴某，对方称吴某是公司的会计。签订合同后对方给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条，刷卡小条上的商户名是信诺公司，并承诺2018年3月14日签证就能下来，可以去澳大利亚上班。其回家等消息。2018年2月信诺公司的张经理、孔经理分别微信通知其交机票钱。其说当面交钱。后来其又联系他们，微信也无人回复，电话也没人接听。意识到被骗，报警，其被骗15000元。其从网上看到信诺公司的法人是刘某6。孔亮的微信昵称一万年，张经理的微信昵称Ａ张经理。2.劳务派遣合同、ＰＯＳ签购单、银行卡交易明细清单、收款收据证明：2018年1月10日，陈某1622……3327银行卡刷ＰＯＳ机向信诺公司账户支付6000元、支付宝转账至吴某账户9000元；信诺公司开具收到15000元的收据，收款人马晓、王凯；陈某1与信诺公司签订劳务派遣合同。4.照片证明：系黄玉梅在信诺公司；王凯的身份证复印件。5.微信证明：Ａａ-王凯竭诚为您：你想咨询什么。陈某1：去澳大利亚、工种状况、工资多少。王凯：工厂货车司机，薪资去税3万元左右。陈某1：我是山东的，去一趟不易，我需带什么证件，你那边出国程序怎样，需要交多少中介费，能发一下招工简章么。王凯：咱们不是中介公司，不收取任何中介费；发了信诺公司的营业执照、澳大利亚招工简章；上周我的客户走了七个；本来这周一截止，我跟老师留了您名额，等你来了以后项目截止。陈某1：咱们签证是啥证。王凯：一年签，正规工作签，发了电子签证图。陈某1：家人不放心，要看看你的身份证，发一下你的身份证。王凯：我的身份证没带在身上，我回家拍一下；转天发了一张王凯的身份证；您什么时间过来，到了跟我联系，天津和平区环球金融中心。陈某1：我的护照到了吗。王凯：到了快递员会给我打电话的。陈某1：我那一批进展到什么程度了。王凯：还在签证中心呢；咱们有电子进度，我跟您看着呢，二月末三月初。Ａ张经理150……0950：签证办到什么程度了;×××51……4944。（十一）被害人潘某被骗55400元的证据1.被害人潘某的陈述证明：2017年12月，在百姓网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司网页上的×××51……4272打电话，一个叫杨彦的女业务员和其通话，聊了出国劳务的事。2017年12月19日，其和宫杰去了天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，一名姓马的女老师接待。聊了出国的相关信息。马老师说每人交25000元，然后签合同。其二人先交了现金1000元的押金，后其、宫杰与信诺公司签订了去澳大利亚劳务签证的合同，对方承诺2018年3月13日在上海集合体检，3月14日上飞机前把签合同交的钱全部返还，再支付其三个月的工资。后对方给其和宫杰每人一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条，收据上马老师签了字。2017年12月27日，宫杰将钱给其，由其把其和宫杰的钱转账过去，一共转了4.9万元，对方收款账户622……0851吴某。又过了几天，信诺公司的人说他有事，不方便联系，以后由一个叫孔亮的人负责。2018年2月6日，孔经理微信说要其先垫付机票钱，每人2700元，共计5400元打到一个叫李洪博的卡里。转天，其用爱人张倩的银行卡转账5400元。3月1日，其和信诺公司的人联系不上，在网上看到好多人发帖说这个公司的人联系不上，发觉被骗，报案，其和宫杰共被骗55400元。其和宫杰的护照交给了马晓，现在护照还在对方手里。其从网上看了信诺公司的法人是刘某6，注册地是天津市和平区××道××号××。杨彦的微信昵称×××ＡＡ出国务工杨彦，孔亮的微信昵称一万年，电话×××51……4944。事后其得知吴某也是被害人。吴某说信诺公司说他出国资质不够，要用其他人给他打的钱养流水，其不清楚如何操作的。也不认识李洪博。2.银行卡交易明细清单、收款收据、劳务派遣合同证明：2017年12月19日，信诺公司收到潘某1000元，收款人马老师；同年12月27日，潘某的622……1772农行卡转账4.9万元到622……0851吴某账户；2017年12月29日，信诺公司开收据收到潘某4.9万元，收款人马老师；潘某、宫杰签订劳务派遣合同；2018年2月8日，宫杰转账2700元至张倩622……5670农行卡；同日张倩622……5670农行卡转账5400元至622……6587李洪博账户。3.微信证明：×××ＡＡ出国务工杨彦：你想出国务工吗，户籍哪里，从事什么行业工种。潘某：我是山东威海的、干电焊。杨彦：可以，想去哪个国家；澳大利亚现在薪资高，发了餐饮、家政等项目表、信诺公司营业执照。潘某：需要什么证件。杨彦：身份证、户口本、护照、2寸照片。潘某：我可能带朋友一起去，他也想去澳大利亚。杨彦：你来时候提前联系，天津环球金融中心。潘某：澳大利亚的中介费用多少。杨彦：我们不收中介费，挣的是雇主的服务费。办理劳务工种签证需要您承担签证费用30%的保证金。需要您缴纳2万元的保证金，避免公司签证前由于您的原因不去了，单方面违约造成损失，保证金在正式工作后返回。潘某：我们缴纳了保证金有没有凭证什么的。杨彦：签合同、有收据，现在报名，过完年出去。发了一张交通银行卡。潘某：给马老师发了转款记录。马老师：小潘，合同昨天下午邮走了，收到给我发微信。潘某：老师，我是洪涛，杨彦最近干什么去了，怎么联系不到了，王经理最近哪去了。马老师：放假。一万年孔亮：发了一张工商银行卡，李洪博。（十二）被害人刘某2被骗2万元的证据1.被害人刘某2的陈述证明：2017年12月中旬，在网上看见天津外派出国劳务的招聘信息，加了该公司自称李磊的男业务员的微信×××51……5049。李磊称是信诺公司的，可以办理出国劳务，后聊了一些出国劳务的事。2017年12月27日去信诺公司，自称张颖的女业务员接待，在确定该公司是真实的以后，12月28日其去信诺公司签订合同，张硕说需要公司进行面试，一个自称马老师的女子进行了面试，之后马老师说其符合他们公司的标准，可以和其签订合同，帮其办理出国劳务。签订合同时，其选择去澳大利亚做中医推拿师，马老师承诺2018年3月之前就可以把签证办下来出国到澳大利亚工作。后让其交纳签证费和办理出国手续押金共2万元，承诺该款在其出国登机前退还及预付其三个月的工资。当时付款是马老师给办的，其刷ＰＯＳ机支付2万元，对方商户信息是信诺公司，对方给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条。2018年1月23日，马老师称有什么问题联系孔亮，因为孔亮主要负责办理签证。她说自己只是负责招聘。2018年2月6日，孔亮微信通知其的签证办好了，2月9日之前要把机票钱2800元交了，并发来一张交通银行卡的照片，户名吴某，让其将机票钱打到这张卡里。当时其让孔亮把签证的照片给其看一下，但对方拒绝给其看，一直催促其交机票钱，其没交，意识到被骗，报案，其被骗2万元。2.ＰＯＳ签购单、收款收据、银行业务凭证、劳务派遣合同证明：2017年12月28日，刘某2622……2571农行卡向信诺公司转账2万元；收据上的收款人马老师；刘某2与信诺公司签订劳务派遣合同。3.照片证明：黄玉梅在信诺公司持POS刷卡；信诺公司营业执照、劳务派遣经营许可证；孔亮的身份证。4.微信证明：出国劳务派遣张硕：你尽量快点办理。马老师：×××51……4944。刘某2：孔总，我是刘某2，办理出国的，我的签证办理好了吗。一万年孔亮：2018年2月9日之前没有订票快一些，赶不上的人员只能下批了；发了交通银行卡照片，吴某。（十三）被害人赵某被骗22757元的证据1.被害人赵某的陈述证明：2017年12月25日，母亲于某3在网站上看到信诺公司可以办出国劳务，她和对方联系后，2017年12月27日，其和母亲到天津市和平区××层信诺公司，一名男工作人员介绍了马老师，之后马老师介绍了出国的相关信息，其转账2万元，母亲交了现金2万元，其二人都签订了合同，内容是其委托信诺公司在澳大利亚找工作等，上面盖有信诺公司合同专用章。2018年2月5日，信诺公司叫孔亮的人找其要机票费用，称雇主再退。其给孔亮提供的吴某尾号0851账户转账机票款2757元。2018年2月底发现被骗，报案，其被骗22757元。信诺公司法定代表人是刘某6，其没有见过孔亮，微信语音讲东北话。2.辨认笔录证明：被害人赵某指认出5号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的马老师。3.劳务派遣合同、收款收据、ＰＯＳ签购单、银行交易明细证明：信诺公司收取2万元，收款人马老师，赵某与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月6日，赵某向吴某622……0851银行卡汇入机票款2757元。4.涉案照片证明：信诺公司—百度、信诺公司营业执照、劳务派遣许可证；孔亮的身份证、黄玉梅持POS机刷卡。（十四）被害人于某3被骗22757元的证据1.被害人于某3的陈述证明：2017年12月25日，其在网上看到信诺公司可以办理出国劳务，加了一个叫赵离昕的女业务员的微信，向她询问了出国劳务的流程。2017年12月27日，其与女儿赵某到了天津市和平区××层信诺公司办公地点，一个男工作人员介绍了姓马的女老师，这个马老师介绍了出国的相关信息，当天其交了现金2万元，赵某的2万元是转账。后其与女儿都与信诺公司签订了合同，马老师给其二人收据和刷卡小票。2018年2月5日，信诺公司叫孔亮的人自称是负责办理其出国签证的，找其要机票钱。其给孔亮提供的吴某尾号0851账户转账机票款2757元。2018年2月底其到信诺公司，得知被骗，报案，其被骗22757元。2.辨认笔录证明：被害人于某3指认出辨认版7号黄玉梅就是信诺公司为其办理业务的女子马莉。3.收款收据、劳务派遣合同、银行汇款单证明：信诺公司收到于某3交付的签证费2万元，收款人马老师；信诺公司与于某3签订劳务派遣合同；2018年2月6日，于某3向吴某622……0851银行卡汇入机票款2757元。4.微信证明：赵经理：发了信诺公司营业执照照片；先过来面试。于某3：除了签证费，还有别的费用吗，我周三到你那面试。赵经理：好的，天津环球金融中心，叫我小赵就可以，我的电话182……1283；你到了给我打电话，我下楼接你，我家老给你刷卡啊；我把卡号给你发过去，收到了给我回复，吴某，发了银行卡照片。于某3：收到，是交通银行卡，收款人吴某对吗。赵经理：对。于某3：要过年了，机票定了？一万年孔亮：最主要是你那护照不在我这，只有我这边给你定；那是我同事的下一批人。于某3：孔经理，13号在上海几点，在哪集合。5.照片证明：百度查询信诺公司资质；劳务派遣许可证；黄玉梅持ＰＯＳ机刷卡、孔亮身份证、吴某的交通银行卡复印件。（十五）被害人杨某被骗32500元的证据1.被害人杨某的陈述证明：2018年1月15日，通过百姓网看到天津外派出国劳务的招聘信息，其加了一个自称吴琼的男业务员的微信，对方称他们是信诺公司，可以办理出国劳务，后聊了一些出国劳务的事，约定2018年1月19日到信诺公司交签证费和押金。2018年1月19日其到天津市和平区××路环球金融中心一楼大厅，联系吴琼，一名自称吴琼的男子带其到2509信诺公司。其和吴琼聊出国劳务的事，谈好后对方称需要面试。当时一个自称马老师的女子面试，之后马老师说其符合他们公司的标准，可以签订合同，帮其办理出国劳务。其选择去澳大利亚的技师岗位，马老师承诺2018年3月或4月可以把签证办下来到澳大利亚工作。后让其交纳签证费和办理出国手续押金共计3万元，承诺出国登机前把交纳的3万元退回，还预付其三个月的工资。其付款时是马老师给办的，其刷ＰＯＳ机支付3万元，对方商户名信诺公司，马老师给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条。1月22日，吴琼说具体签证的事宜要问他们公司的孔亮，因为孔亮主要负责办理签证。2018年2月14日，吴琼微信通知其的签证办好了，3月14日从上海虹桥出发到澳大利亚，但还需要其交纳2500元的机票钱，并发来一张工商银行卡的照片，户名徐某，让其将机票钱打到这张卡了。其用爱人赵国峰的银行卡向徐某的银行卡转账2500元。2月25日微信联系吴琼和孔亮，没人回复，意识到被骗，报案，其被骗32500元。孔亮的微信昵称一万年，没见过面。吴琼的微信昵称Ａ张经理。2.辨认笔录证明：被害人杨某指认出辨认版4号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马莉；5号邵云鹏就是在信诺公司为其办理业务的男子吴琼。3.劳务派遣合同、收款收据、银行卡交易明细、ＰＯＳ签购单证明：2018年1月18日，杨某刷卡二笔共3万元；信诺公司收取签证费3万元，收款人马莉；杨某与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月14日，赵国峰的银行卡向徐某的银行卡转账2500元。4.微信证明：Ａ张经理：我们公司在天津，信诺公司；你想应聘什么职位。杨某：啥挣钱多干啥。Ａ张经理：按摩技师月薪4-5万元；我们这是年前最后一批了，名额不多了；你赶不上这批，下批要好久；我们到20号截止报名，你现在报名，我们给你办签证年后才能走；办签证需要40—60个工作日；杨某：面试需要多少钱。Ａ张经理：需要人民币，你上飞机之前会把这笔钱全额返还给你。杨某：临走时还返交的钱，那你们是免费办理的么。Ａ张经理：我们是挣雇主的钱，不是出国人的钱；我们都有三方合同，有法律保障的。杨某：你把地址发过来。Ａ张经理：天津市和平区××层2509；这是公司地址;面试完，签完合同，你回去把所有手续快件过来；发了一张工商银行卡照片，徐某。杨某：存了2500元，你给的徐某工商银行卡，多打的54元给我发个红包；啥时把剩的钱给发红包。（十六）被害人陈某2被骗17500元的证据1.被害人陈某2的陈述证明：2017年11月，其在网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司网页上留的188……4191打电话，一个叫张浩的男业务员和其通话，聊了出国劳务的事。2018年1月16日，其去天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，张浩接待，把其介绍给马老师。其跟马老师聊了出国的相关信息，马老师说交×××5182元后签订合同。其刷卡支付×××5182元，上面的商户名称是信诺公司，与信诺公司签订了去澳大利亚劳务签证合同。对方承诺2018年3月13日在上海集合体检，上飞机前把签合同交的钱全部返还，还支付其三个月的工资。给了一本合同、一张收据及ＰＯＳ小条，收据上马老师签字了。过了几天，信诺公司的人说他有事，不方便联系，以后由叫孔亮的人负责其这事。2018年2月15日孔经理发微信要其先垫付机票钱2500元，打到徐某的卡里。其用现金给孔亮提供的银行卡存入2500元。同年3月1日，其和信诺公司的人联系不上，在网上看到好多人发帖说这个公司的人联系不上，发觉被骗，报案。其被骗17682元。其从网上看了信诺公司的法人是刘某6，注册地在天津市和平区××道××号××。孔亮的微信昵称一万年，张浩的微信昵称梦想。2.劳务派遣合同、ＰＯＳ签购单、银行客户凭条、收款收据证明：签购单显示2018年1月10日，陈某2转款至信诺公司15000元；信诺公司收据上注明收款15000元，收款人马老师；陈某2与信诺公司签订劳务派遣合同，上面标明签证费15000元；2018年2月15日，陈某2转账2500元至徐某账户。3.微信证明：梦想：要交押金的。陈某2：多少啊，能刷卡吗；今天晚上我乘火车去。梦想：可以刷卡；走公司账户。Ａ张经理150……0950：发了一张工商银行卡，徐某；这是咱们统一预定的机票价格；转过来给我拍转账通知。马老师：有事和孔总和张经理联系，他们说的算；他们是我的领导。陈某2：我开始同张经理谈的，到天津不是你说了算了；马老师几时去上海。（十七）被害人程某被骗32800元的证据1.被害人程某的陈述证明：2017年12月初，其通过百姓网看到了天津外派出国劳务的招聘信息，在线咨询的事情。该公司自称张硕的女业务员给其打电话，称是信诺公司的，可以办理出国劳务，聊了一些出国劳务的事，问了其之前从事的相关工作，告知其办理出国劳务需要先交纳签证费和办理出国手续的押金，约定2017年12月8日去他们公司看看。之后其按约定到天津市和平区××路环球金融中心一楼大厅，张硕带其到2509信诺公司，又介绍了出国劳务事项，约定12月9日来公司签订合同。12月9日，其到信诺公司，得知需要先由面试官面试，一个自称马老师的女子面试后，她说其符合他们公司的标准，可以签订合同，帮其办理出国劳务。对方向其推荐澳大利亚。签订合同时，马老师承诺2018年3月15日之前可以把签证办下来，到澳大利亚工作，后让其交纳签证费和办理出国手续押金共3万元，承诺其出国登机前3万元押金和手续费退还给其，还预付其三个月的工资。当时其付款是张硕给其办的，其刷ＰＯＳ支付1万元，张硕带其去工商银行建设路支行转账2万元，后对方给其一本合同、一张ＰＯＳ小条，签订完合同其就回甘肃等信了。期间和张硕联系过几次，对方让其等消息。2017年12月30日，张硕微信称以后有什么问题联系孔亮，她有事就不负责其的事了。之后其联系过孔亮，询问了出国时间，孔亮称三月中旬出国。2018年1月中旬，孔亮称签证下来了，3月13日从上海出发到澳大利亚，还需要其交纳2800元机票钱，发来一张交通银行卡的照片，户名吴某。两天后其打电话询问进程，没人接电话。3月10日到信诺公司，发现没人办公，意识到被骗，报警，其被骗32800元。2.劳务派遣合同、借记卡账户历史明细清单、收款收据证明：2018年12月9日，程某621……4561支付3万元；信诺公司开收据3万元，收款人马老师；程某与信诺公司签订劳务派遣合同。3.微信证明：出国劳务派遣张颖：你明天来吗。程某：来。张颖：×××51……4944这个是我们孔总孔亮的电话，后期有问题咨询的存一下。程某：我三月中旬能出去吗。张硕：把电话号存起来。程某：办签证有我名字吧。一万年孔亮：已报上去，审核通过了我会告诉你；吴某。程某：我给622……0851银行卡打了2800元，发了转款记录照片；我打的钱查没有；联系不上你们怎么去上海，回话，十三号马上到了。（十八）被害人杜某1被骗2万元的证据1.被害人杜某1的陈述证明：2017年12月18日，其在网上看到天津外派出国劳务的招聘信息，加了自称李磊的微信×××51……5049，他称是信诺公司的，可以办理出国劳务，双方聊了一些相关事宜。2018年12月27日，其按约定到信诺公司楼下，给李磊打电话，自称张颖的女业务员带其到信诺公司2509室，一个叫马老师的女子先面试，说其符合公司的标准，可以签订合同，其选择去澳大利亚做推拿师，她帮其办理出国劳务手续，签订了合同，还承诺2018年3月前可以把签证办下来，让其交签证费和办理出国的手续押金共2万元，这笔钱其出国前退回，还预付其二个月的工资。其刷ＰＯＳ机分二次支付18000元、2000元，马老师给了一本合同、一张收款收据。两张ＰＯＳ小票。后马老师说只负责招聘，有什么问题联系孔亮，孔总主要负责办理签证。2018年2月5日，孔亮微信通知其的签证办好了，3月15日从上海去澳大利亚，但需要其交2780元机票钱，发来户名吴某交通银行卡622……0851的照片，让其将机票款打到这张卡上，其让孔亮把签证照片发一下，对方拒绝，把其的微信屏蔽了。其意识到被骗，报案，其被骗2万元。其与李磊、马老师、张颖、孔亮微信联系过，张颖的微信×××58……4980，孔亮的微信昵称一万年，没有见过李磊、孔亮。2.劳务派遣合同、ＰＯＳ签购单、收款收据证明：2017年12月28日，杜某1621……2500工行卡刷ＰＯＳ机向信诺公司转账2万元；信诺公司开具2万元收据，收款人马老师；杜某1与信诺公司签订劳务派遣合同，上面标注签证费2万元包括保险，全部返还。3.微信证明：杜某1：公司叫什么名字。国外劳务派遣—李磊：信诺公司，发了营业执照照片，你可以去企业信用信息公示网站查一下；我在这个公司才一年多。杜某1：为什么你的相册才发了两个多月外出劳务的信息。国外劳务派遣—李磊：之前微信号被封了，总发广告封号。杜某1：你们公司是专业针对劳务输出工作的吗，工作有保障吗。张颖：都是签正规合同的。杜某1：公司地址在哪里。张颖：天津环球金融中心，到了给我打电话，我下楼接你；×××58……4980。杜某1：发个定位。天津劳务外出对接人孔亮：发了交通银行卡照片，吴某。4.照片证明：黄玉梅在信诺公司，一男子持POS机刷卡。（十九）被害人孔某被骗71000元的证据1.被害人孔某的陈述证明：2017年12月17日，其的几个亲戚和一个朋友想出国工作，其替他们在网上搜索到一个信诺公司的广告，可以办理出国劳务派遣。其打了广告上的电话188……4191，对方自称张浩，向其介绍了信诺公司的业务，让其加他的微信。其还打了一个叫吴琼的业务员的手机，后来张浩邀请其去信诺公司具体了解业务。2017年12月23日，其到信诺公司天津市和平区××路津塔，张浩接其到25层信诺公司的一间办公室，自称马老师的中年女子向其介绍信诺公司的具体业务，说给其赶在12月底前办理业务，否则下一批次的时间会很长。其问可否全权代理，马老师说没问题，体检时本人来，其把这些消息告诉了亲戚和朋友，其为崔淑珍、张金宝、刘希田代办去澳大利亚的业务。12月25日，其又到信诺公司，马老师说现在名额有限，先把保证金交了占上名额，其交了保证金22000元，马老师给其一张收款收据，并让其尽快把尾款补齐就能签订合同了。12月28日，其到信诺公司，用ＰＯＳ机刷卡交了3万元，马老师给其收款收据和刷卡小票。2018年1月初，张浩微信联系其，说不交齐尾款就赶不上这期了。之后其向张浩提供的吴某622……0851银行卡转账共计19000元，2018年1月底，其收到张浩寄来的三份合同和一张收据。之后联系不上张浩、马老师,一个叫孔亮的回应其，说其的业务由他接手，后来其得知该公司人去楼空，报警。其被骗7.1万元，都是其的钱。2.辨认笔录证明：被害人孔某指认出辨认版8号黄玉梅就是在信诺公司为其办理出国业务的马老师。3.收款收据、ＰＯＳ签约单、银行卡交易明细、劳务派遣合同证明：2017年12月25日，收到孔某交来22000元；2017年12月28日收到孔某3万元；收款人马老师；2018年1月4日至1月15日，孔某使用020……874卡向吴某622……0851银行卡转账共计19000元；收款人马老师；孔某代崔淑珍、张金宝、刘希田与信诺公司签订出国劳务合同。4.微信证明：梦想：信诺公司，打算什么时间来我们公司。孔某：下周我过去。梦想：天津环球金融中心，我给你发个坐标，来了打电话；Ａ张经理：我们是出国劳务公司，你要下周来公司吗，天津市和平区环球金融中心；你来带手续了吗。马老师：王老师手机在我这，他的业务我接收。梦想：小孔多久把钱补齐，622……0851吴某，交通银行。孔某：吴某是谁。梦想：财务的卡；还有一个人的款什么时候打来，马上要递交材料了，马老师在问。孔某：分三笔打入吴某的银行卡共1.9万元，将打款记录发给对方。孔某：崔淑珍、张金宝、刘希田，12月28日签的合同。Ａ张经理：你加一下孔经理微信，孔亮×××51……4944，这事负责签证的孔经理，要查询签证什么时候下来请加他微信；签证流程和他沟通。一万年孔亮：澳大利亚，2018年2月9日之前没有订票的快一些，赶不上的人员只能下批了。Ａ张经理：这批人19号走不了了，改签月底了，有事咨询我，或者看朋友圈。孔某：我们签合同前说好的，出国前只需每人支付17000元，也附加了条件，现在孔总要我们掏钱买机票，这事怎么办；张浩微信不回，电话关机。孔某：孔总，我们的手续怎么弄。一万年孔亮：你把名字和电话发过来，我让他联系你们。孔某：发了姓名和联系电话。孔某：这几个人的情况查到了吗。一万年（孔亮）：我会提前告诉你，到时什么情况；2018年3月9日之前没有订票快一些，赶不上的人员只能下批了。（二十）被害人王某2被骗18000元的证据1.被害人王某2的陈述证明：2017年12月，朋友刘书群网上看到信诺公司可以办出国劳务，他了解后觉得这个公司安排的工作不错就告诉其了，2017年12月29日，其二人从山东来到位于天津市和平区××层的信诺公司。看了公司的营业资质，自称马莉的中年女子向其讲解出国的事宜并收了其18000元，交钱的方式是刷ＰＯＳ机，之后签订了合同，对方交给其一份合同、一张收据还有一张ＰＯＳ小票。2018年2月13日，信诺公司叫孔亮的人自称负责其办理签证的事，找其要机票钱2450元，其把机票钱转给刘书群，让他帮助转给孔亮。又过了一段时间，信诺公司的人也不给信息，听到有人说这个公司是骗子公司，才知道被骗，报案，其被骗20450元。2.劳务派遣合同、银行卡交易明细、收款收据、ＰＯＳ签购单证明：2017年12月29日，王某2622……1229农行卡刷ＰＯＳ机向信诺公司支付18000元；收款人马老师；王某2与信诺公司签订了劳务派遣合同。3.微信及照片证明：A国外劳务派遣—李磊：年前最后一批截止1月20日，年后三四月份走的报名了；澳大利亚各种劳务工；距离报名截至还有最后一个星期；办理出国签证咨询；多份护照照片。（二十一）被害人胡某1被骗60000元的证据1.被害人胡某1的陈述证明：2017年12月中旬，其上网看到信诺公司可以办出国劳务，当时有几个朋友想让其给他们办理出国劳务的事，其通过网上留的信息联系到该公司的业务员张超，聊了出国劳务的相关事宜。2018年1月5日，其从广州到天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，孙浩和马晓业务员接待其，聊了几句，其看了公司的规模。1月11日其又到信诺公司，张超、孙浩、马晓三人都在，之后谈与该公司合作的事，对方承诺预付每个派遣到国外劳务的人三个月工资，工作合同一年一签。他们让其交纳每人1.5万元的签证押金费，承诺上飞机前把押金退给其。之后其先支付了对方1万元，又通过ＰＯＳ机刷卡交了2万元，这些钱都是其替想出国劳务的朋友垫付的，当时其付款是孙浩办的，后对方给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条。2018年1月15日，其与信诺公司又办理了两个人的出国劳务业务，其汇款3万元到吴某622……0851交通银行卡。过之后其又把出国劳务人员的护照发给信诺公司，收件人马老师，也就是马晓。过了三天，马晓微信告诉其护照收到了，她的工作已完成，让其以后业务的事找孔经理。2月14日，孔经理让其汇机票钱，给了李洪博622……6587银行卡，其通过微信转账给孔经理11200元。过年后，其发现信诺公司的员工电话都关机了，在网上发现很多被信诺公司骗的消息，得知被骗，报案。其为4人办理出国劳务，被骗71200元。2.ＰＯＳ签购单、收款收据、银行卡交易明细、劳务派遣合同证明：2018年1月11日，胡某1刷ＰＯＳ机向信诺公司支付2万元及1万元，收款人马晓；2018年1月15日，胡某1向吴某622……0851账户转款3万元；胡某1代刘丽等人与信诺公司签订了劳务派遣合同。（二十二）被害人邓某被骗27763元的证据1.被害人邓某的陈述证明：2018年1月，其在网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话，一个叫赵离昕的女业务员和其通话，她的电话182……1283，其加了她的微信，聊了出国劳务的事，约定1月9日到信诺公司。这天其到环球金融中心联系赵离昕，一名自称前台服务员的女子接其到公司，介绍给自称面试员的中年女子。经过面试，中年女子称其符合他们公司的标准。之后其与公司签订合同，中年女子称需要交纳2.5万元押金，其选择去澳大利亚，该公司承诺给其在澳大利亚安排按摩师的工作，并预付其两个月的工资，其用爱人左花平的银行卡刷ＰＯＳ机向对方转款2.5万元，对方商户名信诺公司。对方承诺出国登机前把押金全部退还，整个合同都是中年女子给办的，给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条，并承诺2018年3月14日签证能下来，可以去澳大利亚上班，让其回家等消息。1月21日赵离昕微信告知其，以后由叫孔亮的领导负责其这个事，之后其加了孔亮的微信，昵称一万年。2月初，孔亮称要其先垫付机票钱2763元，打到吴某的交通银行卡里，称吴某是公司的会计。2月6日，其将这笔钱转账到吴某账户，孔亮让其等消息出发就行了。3月5日发现孔亮和赵离昕的电话无法联系，微信也不回复，意识到被骗，报案，其被骗27763元。其从网上看到信诺公司的法人是刘某6，注册地天津市和平区××道××号××，后得知吴某也是被害人之一。2.辨认笔录证明：被害人邓某指认出辨认版10号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马老师。3.劳务派遣合同、ＰＯＳ签购单、收款收据、银行卡交易明细、银行转账业务客户回执证明：2018年1月9日，邓某使用左花平622……8379农行卡刷ＰＯＳ机转账2.5万元到信诺公司；收款人马老师；邓某与信诺公司签订劳务派遣合同；2019年2月6日邓某622……1673农行卡转账2763元到622……0851吴某的银行卡。4.微信证明：ａ出国天津赵离…182……1283：拍个生活照给我。邓某：出国需要什么条件。ａ出国天津赵离：你应聘什么职位，以前做过什么工作，身体健康吗，有没有××或者重大疾病，你回答我问题，就是条件要求。邓某：身体健康；出国费用多少；哪个国家，你的地址发给我。ａ出国天津赵离：面试带上身份证、户口本、护照、九张白底二寸照片、签订费；有普工、司机、厨师、别墅看管员，签证费每人2.5万元。邓某：这个签证是哪一种。ａ出国天津赵离：劳务签证。邓某：别墅这个工作好干嘛。ａ出国天津赵离：别墅好干，月薪3万元，如果是2个人去更好一些，有伴。邓某：在哪里办理手续，具体位置，我是山西的，明天过去。ａ出国天津赵离：天津环球金融中心。邓某：我在楼下了，你在几层，房间号。ａ出国天津赵离：我让同事下去接你，一会给你打电话，最后一批了，好好面试。邓某：体检是什么时间。ａ出国天津赵离：等通知；我们这边签证，后期手续领导孔亮给办理，我把孔亮微信推荐过去，加一下孔亮的微信。邓某：好的。去哪里签证。ａ出国天津赵离：问孔总，他负责后期这块。邓某：昨天通知说买去墨尔本的飞机票需要自己付款，原来说都在2.5万元里。（二十三）被害人孟某被骗20763元的证据1.被害人孟某的陈述证明：2017年12月，在网上看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话，自称宋雅雯的女业务员接电话，对方电话×××51……1419，聊了一些出国劳务的事。2017年12月29日，其从邯郸市到天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，姓马的面试女老师接待，向其介绍了相关信息，其看到了公司的营业执照，决定签署去澳大利亚劳动务工的签证合同，对方承诺40至60个工作日内可以办下来务工签证。其用妻子王丽娜的银行卡刷ＰＯＳ机交了18000元签证押金费，对方商户名信诺公司。为其办理付款手续的是马老师，她承诺上飞机前把押金退给其，给了其一本合同、两张收据、一张ＰＯＳ小条，因为其没带护照，她让把护照快递给宋雅雯。其回家后把护照快递寄到信诺公司，收件人写了宋雅雯，对方微信告诉其收到了护照，让其放心。后宋雅雯又说，她的工作完成了让其再找孔经理。2018年2月5日，孔经理说签证下来了，让其把机票钱汇过去。后其给对方622……0851账户转账2763元。对方告知3月14日走。后来其跟孔经理联系不上了，发现被骗，报警，其被骗20763元。没有见过孔经理，他的微信昵称一万年。2.辨认笔录证明：被害人孟某指认出辨认版4号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马老师。3.劳务派遣合同、收款收据、ＰＯＳ签购单证明：2017年12月29日，孟某使用王丽娜621……9437邮储卡刷ＰＯＳ机转账18000元至信诺公司；收据上的收款人马老师；孟某与信诺公司签订劳务派遣合同，上面写有签证费退还；2018年2月7日，孟某向622……0851吴某账户转款2763元。（二十四）被害人安某被骗17446元的证据1.被害人安某的陈述证明：2018年1月中旬，其上网看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话，姓田的男业务员和其通话，聊了出国劳务的事。1月12日，其从呼和浩特到天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，姓田的业务员接待，其看了公司的营业资质。2018年1月15日，其又到信诺公司，马莉接待，其决定签署去澳大利亚劳务签证的合同。对方承诺半个月就可以办下来务工签证，让其交纳1.5万元的签证押金费，承诺上飞机前把押金退还，并预付其三个月的工资。其刷ＰＯＳ机向对方支付1.5万元，一个叫孙浩的男子给办的刷卡，对方给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条。回家后其将护照快递给信诺公司，收件人马莉。1月25日，对方发来一张收到其护照的快递照片。后马莉说她的工作完成了，让其再找孔经理和张经理，其微信和电话联系的，孔经理微信昵称一万年。2018年2月15日，张经理说签证下来了，让其汇机票钱，其给对方转账2446元，后张经理微信说要等到3月底。之后他们的手机打不通了，发现被骗，报警，其被骗17446元。2.银行卡交易明细、ＰＯＳ签购单、收款收据、劳务派遣合同证明：2018年1月15日，安某621……0040建行卡刷ＰＯＳ机转账1.5万元至信诺公司，收款人马莉；安某与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月15日，安某621……0040建行卡转账2446元。3.微信及照片证明：信诺：有什么想咨询的都可以了解；安先生，我把营业执照和许可证的照片发给您，看下；这批优惠项目（出国0费用上机前报销）到12号截止，想赶这批优惠出国的，来办理手续的，11号前联系我。三天后，全款费用签证办理出国，无优惠活动；澳洲、欧洲共26个城市（签证费用一律上调至20%-30%，望所有客户注意了，要报名的抓紧了，后期报名要多花原价的20%到30%；天津环球金融中心，到了给我打电话，我去接；我给你发过去了，我让他尽快给孔总送过去，有事给我发微信。照片显示虹桥机场至金斯福德2446元、工商银行卡622……0273、信诺公司劳务派遣经营许可证、快递单。（二十五）被害人姚某被骗20765元的证据1.被害人姚某的陈述证明：2017年10月中旬，其在网上看到信诺公司可以办理出国劳务，给该公司打电话，一个叫贾雯丽的女业务员和其通话。其简单了解了该公司的经营内容，在工商部门也查到了这个公司。2017年12月21日，其到天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，贾雯丽接待，之后一位自称马老师的经理出来，其和马老师聊了办理出国劳务合同的事，对方承诺签订合同后的40天至60天内可以把出国签证办下来。当天其和信诺公司签订了澳大利亚墨尔本的出国劳务合同，对方称需要交纳中介费1.8万元，其支付了对方1万元现金，又用手机银行转账向对方账户支付8000元，对方让其回去等信儿。2018年1月29日，贾雯丽微信说她要出国学习，其的签证事交给了孔亮经理负责。2月7日孔亮联系其，称签证已经下来，在雇主手里，让其交纳2765元机票费用，3月14日就可以飞往墨尔本工作了。其通过支付宝向对方提供的622……0851吴某交通银行转账2765元，转账后孔亮称还有几个人没交钱，交齐一块买机票。过年后其多次电话联系对方，无人接听，后关机，发现被骗，报警，其被骗20765元。孔亮的微信昵称一万年。2.辨认笔录证明：被害人姚某指认出辨认版4号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马老师。3.银行卡交易明细、劳务派遣合同、账单详情证明：2017年12月21日，姚某623……3677银行卡向622……0273徐某银行卡转款8000元；信诺公司开具收款1.8万元的收据，收款人马老师；姚某与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月7日，姚某向吴某交通银行622……0851转款2765元。4.微信证明：出国信诺小宋（昵称Ａ出国劳务）×××51……1419；信诺孔亮×××51……4944（昵称一万年）：发了一张交通银行卡，吴某。（二十六）被害人刘某3被骗1×××8700元的证据1.被害人刘某3的陈述证明：2018年1月9日，其在网上看到信诺公司可以办理出国劳务，给该公司打电话，姓杨的男业务员和其通话，他的电话×××51……0749，聊了一些出国劳务的相关事宜，其加了他的微信×××ＡＡ出国劳务杨顾问。对方称可以来公司看看公司资质，2018年1月11日，其从山东省泗水县到天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司，杨业务员接待，其看了公司的营业资质，杨业务员让其支付签证抵押金2.4万元。1月15日，其到信诺公司，有个女子将其引见给叫马莉的中年女子，其问杨业务员怎么不在，马莉称杨业务员去学习了，以后其的业务找她就行，可以加她的微信×××87……3481，微信昵称马老师。其和马莉谈抵押金能不能便宜，有好多朋友想去。马莉称可以便宜，五个人以上签合同可以按每个人1万元的抵押金。随后，其回老家找了十个人，他们委托其代签合同、垫付押金。2018年1月18日，其到信诺公司和马莉签劳务派遣合同，刷ＰＯＳ机支付了10万元，当时刷ＰＯＳ机时旁边有一名男子。付款后，马莉说2018年3月16日前可以办下来务工签证，让其支付×××8700元的飞机票费用，承诺上飞机前把押金退给其，并指了一下那名男子说，具体签证的相关事宜你就找张经理。后张经理微信发来一张银行卡照片，户名徐某的工商银行卡，让其将机票钱打入该账户。其在工商银行柜台转账×××8700元到对方账户。1月25日，其将护照邮寄给该公司，后马莉微信给其发了一张收到护照快递的照片，马莉对其说她工作完成了。2月15日，张经理说签证下来了，让其把机票钱给对方汇过去，其微信转账2446元给对方。之后张经理告知其3月19日走，后他的微信显示3月19日走不了了，要等到3月底，之后他们的手机打不通了，发现被骗，报警，其被骗121146元。2.证人刘某5的证言证明：姐姐刘某3说有去国外打工的机会，其让她拿其护照去办理，其没去现场，钱也是刘某3垫付，后来听她说被骗了。3.辨认笔录证明：被害人刘某3指认出辨认版5号邵云鹏就是在信诺公司为其办理业务的张经理。4.ＡＴＭ机客户凭条、劳务派遣合同、收款收据、交易记录查询证明：2018年1月18日，刘某3分三笔，每笔2万元，刷ＰＯＳ机转账至信诺公司；收据上写有收到刘某36万元，收款人马老师；2018年1月20日，刘某3622……2960银行卡转账3万元到吴某622……0851账户；信诺公司收到刘某33万元，收款人马莉；2018年1月24日刘某3622……2960银行卡转入622……0851账户1万元，信诺公司收到张长征（刘某3代交）1万元，收款人马莉；刘某3代为签订了包括刘某5在内共10份劳务派遣合同，每份合同上写有签证费1万元。2018年2月18日刘某3向622……0273徐某账户转账1万元、8700元。5.微信证明：×××ＡＡ出国劳务×××51……0749：境外大使馆签证中心最新通知，澳洲、欧洲共26城市（签证费用一律上调至20%……30%，所有客户注意，要报名的抓紧了，后期报名多花原价的20%到30%。刘某3：发一下地址。×××ＡＡ出国劳务：天津环球金融中心（和平区大沽北路2号）。Ａ张经理150……0950：发了机票的价格。刘某3：就打到姓徐的账户上吗，也是雇主吗。Ａ张经理：他是公司会计；回头我们对账，对完账雇主订票。刘某3：会计不是吴某吗，我上次打的是吴某。Ａ张经理：他也是公司会计；×××87……3481马老师的；马老师问您还办吗。刘某3：他们三人没说不去，就是想看看签证。Ａ张经理：那就这五个走吧。刘某3：水电工资三万。马老师：水电工资三万五。6.照片证明：黄玉梅在信诺公司持POS刷卡。（二十七）被害人陈某3被骗24760元的证据1.被害人陈某3的陈述证明：2017年12月14日，其在百度网看到信诺公司可以办出国劳务，就给该公司打电话，叫韩伟的女业务员和其通话，她的电话182……8751，其加了她的微信，询问了出国务工的流程，听了她的介绍。2017年12月18日，其从泰安市到了天津市和平区××路××层的信诺公司，一个男业务员和马经理接待，给其介绍了出国务工的项目，其挑选了在澳洲当水电工的工作。12月20日，其到信诺公司把22000元签证费用使用ＰＯＳ机付给信诺公司，是用爱人张桂香的银行卡转账，对方商户信诺公司。其与信诺公司签订的劳务派遣合同中约定22000元在签证办理好后退还给其。之后对方让其添加孔亮微信×××51……4944，微信昵称一万年。2018年2月6日，孔亮微信通知其的签证办好了，还需要其交2760元的飞机票款，并发来622……6587的银行卡号，户名李洪博。本来说好的机票和路费由当地雇主付，但信诺公司说必须其先付，雇主再退。其又通过银行柜台转给该账户2760元，之后孔亮让其等到2月底就可以出国劳务了，2月20日发现孔亮等人的电话和微信联系不上，怀疑被骗，报案，其被骗24760元。其知道信诺公司的注册地在天津市和平区××道××号××，法人叫刘某6。2.辨认笔录证明：陈某3指认出辨认版4号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的女子马莉马老师。3.劳务派遣合同、收款收据、ＰＯＳ签购单、银行卡交易明细证明：2017年12月20日，张桂香621……1776银行卡ＰＯＳ机转账22000元至信诺公司；收据上的收款人马老师；陈某3与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月8日，张桂香622……5509银行卡转账2760元至622……6587李洪博账户。4.微信证明：韩伟（信诺）：刚打电话的是吗。陈某3：对。韩伟（信诺）：加拿大、德国、新加坡、新西兰招聘简章；手续及费用。陈某3：新西兰交费多少。韩伟（信诺）：24000元左右。陈某3：咱公司名字是。韩伟：天津信诺劳务；天津环球金融中心，来的时候联系我；发了一个合同样本；以及信诺公司劳务派遣经营许可证、营业执照。陈某3：护照寄过去了。韩伟（信诺）：护照到了；发了一张孔亮的个人名片。陈某3：刚才孔经理告诉3月14日上海出境，让订机票呢。一万年（孔亮）：2018年2月9日之前没有订票快一些，赶不上的人员只能下批了。陈某3：因为公司没有履行合同，对那边的事情都是未知数，假如都按合同走的话，就没这些问题了，都是马老师惹的。一万年孔亮：发了一张交通银行卡，吴某。陈某3：除了飞机票以后还有其他费用吗。一万年孔亮：没有。陈某3：一会就去银行转，飞机票是在国内签合同后报销吗。一万年（孔亮）：李洪博，发了一张工商银行卡照片。陈某3：打上钱了，发了一张转机票款的照片。孔亮（信诺）：注意，银行卡给你们养流水不要乱挂失，有什么事情跟公司说清楚再办；通知，3月14日走23人；一月份报名的人员名单快出来了，请主动联系张经理。（二十八）被害人王某3被骗23460元的证据1.被害人王某3的陈述证明：2017年12月30日，其通过58同城网看到了信诺公司可以办出国劳务，随后加了微信号，对方昵称张经理150……0950。自称张经理的男子联系其，聊了一些出国劳务的事宜后，跟其说现在报名交费，过年后出国工作，需要其去天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司签合同，交抵押金2万元。2018年1月2日，其到信诺公司，在一楼大厅有个年轻男业务员接待，将其的业务交给一个叫马老师的女子负责。其签的去澳大利亚劳务签证的合同，对方承诺2018年3月中旬签证就可以办下来，3月底出国工作，让其交纳2万元的签证押金费，承诺出国前一天预付其三个月的工资，退还押金。后其刷ＰＯＳ机向对方支付了2万元，马老师给其一本合同、一张收据、一张ＰＯＳ小条。2018年1月21日，其微信询问张经理签证的事，对方让其加微信名孔亮，昵称一万年，×××51……4944。后孔亮称正月前签证能下来，三月底可以出国。2018年2月13日，张经理打电话说签证下来了，让其3月14日去上海体检，并让其把机票钱和体检费给他汇过去，还微信发了一张户名徐某的工商银行卡照片，让其向这张银行卡转账体检费和机票费共3460元。其微信转账给张经理3460元，对方告诉其3月19日就走。2018年2月24日，其联系张经理、孔亮，发现微信没人回，手机停机，发现被骗，报警，其被骗23460元。2.劳务派遣合同、ＰＯＳ签购单、收款收据证明：2018年1月2日，王某3刷ＰＯＳ机转账2万元至信诺公司账户，收款人马老师；王某3与信诺公司签订劳务派遣合同，上面写有交纳签证费2万元。3.微信证明：Ａ张经理：我是天津出国劳务公司，主要以澳大利亚、新西兰为主，工作签证，你想应聘什么工作。王某3：给我发个位置。Ａ张经理：天津环球金融中心和平区大沽北路2号，到了给我打电话；手续都带了吗；到了细聊。Ａ张经理：加一下孔经理微信，签证流程和他沟通就可以，孔亮×××51……4944。王某3：你给我打电话是吗，这是我的银行卡。Ａ张经理：微信已收钱3460元。（二十九）被害人胡某2被骗26763元的证据1.被害人胡某2的陈述证明：2017年12月18日，其与信诺公司一个年轻女子联系出国劳务事宜，对方把相关事项介绍后，其从郑州市到天津的津塔，对方接其到了信诺公司办公室，一个叫马老师的接待，详细向其介绍了出国的事情和所需费用。2017年12月20日，其支付24000元签证押金，2018年2月7日向对方622……0851账户支付了2763元的机票钱。其被骗共26763元。2.银行账户明细、收款收据、ＰＯＳ签购单、劳务派遣合同证明：2017年12月20日，胡振荣170……9379银行卡刷ＰＯＳ向信诺公司支付24000元；收款人马老师；胡某2与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月7日，胡某2向对方622……0851账户支付2763元。（三十）被害人刘某4被骗28300元的证据1.被害人刘某4的陈述证明：2017年11月底，在百度网上搜索出国务工，看到信诺公司可以办出国劳务，给该公司打电话。一名叫张正浩的男业务员和其通话，他的电话188……4191，其添加了他的微信，询问了出国务工的流程。2017年12月4日，其从重庆奉节县到天津市和平区××路××层的信诺公司，张正浩接待的，向其介绍了出国务工的项目，其挑选了在澳洲牧场的工作，与信诺公司签订了劳务派遣合同。当时张正浩让其给财务孔亮2万元，其转账给孔亮2万元，没有见过孔亮本人。合同是一个自称白老师的女子帮着签订的。其与信诺公司的合同约定了办理签证的2万元在签证后退还其。后来张正浩微信找其要机票钱，本来说好机票和路费都是当地雇主支付，张正浩让其给吴某的卡转账其三个人的机票钱共8400元，其转账了其和两个朋友吴崇军和陈某4的机票款共8300元。其本人被骗22800元，加上吴崇军、陈某4的机票款5500元，共28300元。2.辨认笔录证明：刘某4指认出辨认版5号黄玉梅就是在信诺公司与其签订合同的白老师；33号杨锡刚是在信诺公司为其介绍劳务派遣事项的男子张正浩。3.银行卡交易明细、客户付款回单、收款收据、劳务派遣合同证明：2017年12月4日，刘某4621……5620银行卡转账至游兴621……6849账户；信诺公司开具收据，收到刘某4支付的2万元，收款人白老师；刘某4与信诺公司签订劳务派遣合同；2018年2月6日，翟淼621……9131账户转账8300元至622……0851吴某账户。（三十一）被害人陈某4被骗2万元的证据1.被害人陈某4的陈述证明：2017年11月下旬，朋友刘某4向其和吴崇军介绍了信诺公司可以办出国劳务，后刘某4代其和吴崇军与信诺公司联系。听刘某4说是一个姓张的男经理接待，介绍了出国务工的流程。2017年12月4日，其和刘某4、吴崇军从奉节县一同到天津市和平区××路××层的信诺公司，自称白老师的中年女子介绍了出国务工的项目，其挑选了在澳大利亚牧场的工作，当天与信诺公司签订了劳务派遣合同。其将签证费2万元现金交给白老师，她转身交给张经理了。合同中约定这2万元在签证办理好出国登机时退回。2018年2月，对方微信找其三人要机票钱，是刘某4替其转账的，多少钱记不清了。其被骗2万元（不包括刘某4转的飞机票），吴崇军现在出国了。2.辨认笔录证明：陈某4指认出辨认版4号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的白老师；37号杨锡刚是在信诺公司为其介绍劳务派遣事项的张经理。3.银行卡交易明细、收款收据、劳务派遣合同证明：2017年12月4日，信诺公司收到陈某4的2万元，收款人白老师；陈某4与信诺公司签订劳务派遣合同。（三十二）被害人王某4被骗21000元的证据1.被害人王某4的陈述证明：2017年12月，其在百度网搜索出国劳务，看到信诺公司可以办出国劳务，其将个人简历及联系方式填写在该网上，后一名自称信诺公司杨顾问的男子电话联系其，介绍他们公司，并加了其微信称让其继续了解他们公司，其和杨顾问微信断断续续聊了近一个月。对方微信将信诺公司的位置发过来。2018年1月3日，其到天津市和平区环球金融中心，杨顾问将其带上25层信诺公司，引见给自称马老师的中年女子，杨顾问就在一旁。马老师向其介绍出国务工的项目，并给其一份合同，之后其选择去澳洲工厂务工的项目。马老师称出国劳务需要交纳21000元押金，签证办好后上飞机时将押金退还，并预付其三个月的工资。后杨顾问喊一名男业务员拿着ＰＯＳ机，让其交押金钱，其刷ＰＯＳ机支付了21000元，对方商户是信诺公司。2月6日，一名自称信诺公司的张经理加其微信，告诉其签证办下来了，让其交飞机票钱，当时其联系杨顾问，微信没回，手机关机，就没有给张经理机票钱。2018年2月19日到信诺公司，发现无人办公，被骗，报警，其被骗21000元。2.劳务派遣合同、收款收据、银行卡交易明细、ＰＯＳ签购单证明：2018年1月3日，王某4622……6052中行卡刷ＰＯＳ机向信诺公司支付21000元；收款人马老师；王某4与信诺公司签订劳务派遣合同。（三十三）被害人张某1被骗21000元的证据1.被害人张某1的陈述证明：其丈夫冯转转被信诺公司骗了，他现已出国劳务。2017年12月底，冯转转在网上看到信诺公司可以办理出国劳务，就按照该公司网页上的电话与对方联系。2018年1月3日，其与冯转转到天津市和平区××路环球金融中心，一名男业务员带着到25层信诺公司，自称马老师的中年女子介绍出国劳务业务。冯转转选择去澳大利亚当普工，马老师称需要交21000元的签证抵押金。其没带这么多钱，当天刷卡支付了2500元，是一名戴眼镜的男业务员用ＰＯＳ机刷的卡，后对方给其一本劳务合同、一张收款收据。同年1月5日，其和冯转转到信诺公司将剩下的18500元以现金形式交给了戴眼镜的男业务员。过了几天，冯转转微信联系了第一次接待的男业务员询问签证的事，对方让等几天。1月23日，其与冯转转到信诺公司，发现已无人办公，报警，其被骗21000元。签订合同的甲方是信诺公司，乙方是冯转转，盖有信诺公司合同专用章。该公司营业执照上的注册地在和平区××道××号××，法定代表人刘某6。因为是冯转转与对方联系的，其不清楚对方联系方式。2.辨认笔录证明：张某1指认出辨认版10号黄玉梅就是在信诺公司为其办理业务的马老师；37号杨锡刚是在信诺公司刷ＰＯＳ机收取冯转转签证抵押金的男子。3.农业银行个人账户明细、收款收据、劳务合同证明：张某1尾号9274账户支出18500元、2500元；信诺公司开出收据，收到21000元，收款人马老师；冯转转与信诺公司签订出国劳务合同，上面写有求职者（乙方）需要向委托方（信诺公司）交纳签证费21000元。委托方（信诺公司）承诺在乙方登记前退还乙方所交的签证费。4.微信证明：出国劳务顾问信诺：2017年12月30日，我们面向全国招聘技术普工人员，因为我们合作公司合作的国家多。冯转转：不知道你们公司安全吗。信诺：我们公司是有工商局批准的正规的营业执照以及劳动局和社会保障厅颁发的劳务派遣资质，所有签证手续及劳务合同都是备案的。从我们公司出去的务工人员已上千人了，你可以放心，我给您发公司的营业执照，您可以上工商企业信用网查询公司的真实性，也可以到律师事务所认证公司的真实性。信诺：发了信诺公司的营业执照、劳务派遣经营许可证；公司从09年开始干，如果不真实的话，公司也不可能做到现在的；天津市和平区环球金融中心，津塔写字楼一楼大厅，152……6954。冯转转：预付3个月工资，怎么着。信诺：三个月工资给你打到卡里，所以让你办个中国银行卡。冯转转：直接给我啊。信诺：上飞机之前和你的21000元费用一起打到你卡里.冯转转：个人签证-电话未通过，这怎么说。信诺：就是到时候你的电话要一直能联系到你，那边签证大使馆会给你打电话，问你是不是要出国，要确认；你要是没接电话，或者电话关机联系不上…；交通银行卡622……0851，吴某。5.照片证明：系孔亮的身份证证明；信诺公司营业执照、市场主体基本信息。（三十四）被害人仇某被骗22757元的证据1.被害人仇某的陈述证明：2017年12月23日，其在网上看见信诺公司可以办理出国劳务，加了该公司网上留的微信号×××51……5286，微信昵称慧雅。之后慧雅女子讲了信诺公司出国劳务的相关事宜，让其到天津市和平区××路环球金融中心的信诺公司签订合同，需要2万元的签证抵押金。2018年1月4日，其到信诺公司，自称安慧雅的女子将其领上楼，引荐给自称马老师的女子面试，马老师安排其去澳大利亚当瓦工，其签订了合同，支付给马老师现金2万元的签证押金。马老师承诺上飞机前将2万元签证费退给其，并预付其三个月的工资。后对方给其一本合同、一张收据，马老师称如果想咨询签证的相关事宜，就打×××51……4944找孔经理孔亮。2018年1月5日，其加了孔亮的微信咨询其签证的事情，2月5日孔亮微信告诉其的签证办下来了，让其交飞机票钱2757元，打到622……0851吴某账户，其转账支付了。2月6日，再联系孔亮、安慧雅，微信无人回复，电话停机，怀疑被骗，报案，其被骗22757元。没有见过孔亮。2.辨认笔录：被害人仇某指认出4号黄玉梅就是信诺公司为其办理业务的马老师。3.银行卡交易明细、收款收据、劳务派遣合同证明：信诺公司收到仇某交纳的出国签证费2万元，收款人马老师；仇某与信诺公司签订劳务派遣合同，该合同上写有孔亮的电话×××51……4944；2018年2月7日，仇某621……7725账户向622……0851吴某账户转款2757元。（三十五）被害人余某被骗26446元的证据1.被害人余某的证言：2017年底，其通过出国趣网站看到信诺公司的照片信息，可以办理出国业务，其跟该公司的王经理138……7458电话联系，并添加了王经理的微信，他的微信昵称Ａａ-出国劳务王凯竭诚为您服务，微信头像写有劳务派遣字样。他和其说了出国工作的流程、内容等，约定1月8日来公司详谈。2018年1月8日，其到环球金融中心楼下给王经理打电话，他带其上楼到信诺公司。王经理介绍了一个叫马老师的人，后他们给其介绍了出国澳洲务工的项目，其在办公桌上也看见有工商登记资料，其上网查了，这个公司挺大的，就相信了。其问马老师劳务费是否可以便宜，马老师说不能便宜，后马老师给办理的签订劳务派遣合同的手续。签订完合同，马老师叫王经理拿来ＰＯＳ机，其刷ＰＯＳ机共24000元。2018年2月8日，王经理让其交飞机票钱，本来说好这钱是雇主付，但王经理说其先把钱交了，春节后公司财务上班把钱退给其。王经理微信给其发了一张银行卡图片。2月15日，其在安徽老家，让女儿帮其给王经理发的622……0273银行卡账户转账2446元，银行流水显示这个账户叫徐某。2018年3月初，其给信诺公司打不通电话，后到信诺公司，发现公司锁门了，看见还有六个与其一样办理了出国劳务的人，听环球金融中心的保安说这个公司的人早跑光了，报警，其被骗26446元。2.银行卡交易明细、劳务派遣合同证明：2018年1月8日，余某尾号0016银行卡转账至信诺公司1万元、1.4万元；余某与信诺公司签订劳务派遣合同，上面显示信诺公司收取签证费2.4万元，2018年3月中旬，因甲方信诺公司原因造成乙方无法出境，全额退还乙方所交款项；2018年2月15日，余晓钰621……1375光大银行卡转账2446元至622……0273徐某账户。三、证人证言1.证人刘某6的证言证明：信诺公司的营业执照原件、劳务派遣资质原件、公章没有丢失过，也没有借给过他人。其是信诺公司的法定代表人及实际经营人。公司注册地在天津市和平区××道××号××，实际办公地在天津市西青区××镇××庄××号。注册日期2009年8月7日，有效期至2019年8月6日。其公司之前叫天津菏泽劳务派遣公司，后更名为信诺公司。主要业务是在山东、河北两地找人，输出给用人单位，从中收取管理费，没有出国劳务派遣业务。公司员工有张红岭、常晓静、张振韦、李发营、邢广亮等人。营业执照原件在公司的实际办公地点放着，因业务需要，员工以及帮忙介绍工人的中介公司人员可以向他人出示营业执照复印件或者照片。公司没有在和平区津塔金融中心设立过分公司或者办事处，也没有申办过ＰＯＳ机。经辨认，民警向其提供被害人的合同复印件不是其公司的合同文本，上面的合同专用章和公司印章、收据上的财务专用章都不是其公司的。不认识孔某、马某、宋某、董某。附信诺公司合同专用章、财务专用章、公司印章、个人名章印模。2.证人张某2的证言证明：其是信诺公司的股东，也是实际经营人，该法定代表人是刘某6，公司实际办公地点在天津市西青区××镇××庄××号，业务范围是安排国内的劳务派遣，营业执照上没有境外劳务派遣资质。公司的营业执照没有丢失过，原件就在公司的实际办公地。公司没有注册过ＰＯＳ机，公司员工没有叫郭九龙的，不认识。对民警提供的信诺公司营业执照复印件进行辨认，该复印件与其公司的原件一致。其公司因业务需要，有时会将公司的营业执照复印件以邮寄方式交给其他厂家或者公司，但没有在网上发布过，从网上通过工商部门的相关网站可以查到信诺公司的营业执照。公司的员工还有刘某6、邢广亮、张振韦、李发营。只有其和刘某6可以将营业执照复印件及照片提供给他人。3.证人乔某的证言证明：其是环球金融中心楼层管理员，2509室最早是吉贤律师事务所租用，因该事务所不需要整个面积，经房东同意，将2509分成2509-1和2509-2。事务所一直在2509-2。2017年11月，2509-1由房主租给一个叫董亚飞的人，租房的用途不清楚，没有提供过租赁合同，该房间内有四男两女，东北口音，2018年1月初无人了。物业费都是房东交纳。4.证人年雪的证言、辨认笔录证明：其是天津市宇景瑄房地产投资咨询有限公司业务销售。2017年7月，公司发了环球金融中心2509房屋出租的帖子，同年11月，接待了一名姓王的男子，想租2509房屋并看了房。该房东没在天津，以邮件方式把租赁合同发到其公司邮箱，打印后签订的合同。签合同时有其、同事赵松莉、王先生及与他同来的一个东北口音的男子，王先生拿了一张董亚飞的身份证，称他自己的身份证忘带了，董亚飞是公司的负责人。经对民警提供的照片进行辨认，无办理房屋租赁的人员。5.证人杨峰的证言、授权书证明：老板黄道祝将名下和平区金融环球中心2509委托其对外出租。2017年9月，其在中介天津市宇景瑄房地产投资咨询有限公司登记了出租信息。2017年11月10日，通过中介将房屋租给董亚飞，签订了租房协议，没有见过董亚飞，留的身份证尾号2130，电话130……8058，不清楚董亚飞租房用途。房租是通过中介汇款，2018年2月10日租期到期，后物业人员告诉其该租户被封了，董亚飞的电话停机。四、被告人的供述1.被告人李虎军的供述：其在北京工作，一次，刘强和其吃饭闲聊说他有个朋友做出国劳务，可以挣中介费，其说如果能挣钱可以一起研究。十多天后，听刘强说在天津有个办公室，其来天津津塔25层他的办公室看了看，当时刘强、小鹏、刚子和一些业务员在场，刘强说公司是做出国劳务派遣业务的，赚取出国人员的中介费，让其给他招几个业务员，按业务员的业绩给其提成，具体多少没说。其就找了小贾，并告诉他可以再带几个人来，后来小贾也带了几个人到刘强的公司。之后其又去这个公司，问了小贾干的如何。马老师是其在58同城网上发的招聘信息招聘来的，就是为刘强的公司招人，面试其参加了，其让马老师和刘强他们具体面谈。其还去过该公司三次，都是找刘强聊儿天。其没有参与过公司的经营活动，不知道信诺公司办公地点是谁找的，也不知道员工都用假名及使用公司的手机号联系业务；其没有接触过办理出国劳务的被害人，没有发过信诺公司办理出国劳务的相关信息，也没有领取工资、提成。其在北京注册成立了一家公司，主要经营就是为别人介绍工作，从中赚取中介费。2.被告人刘强的供述：其在北京打工时认识的李虎军，当时李虎军是其的上司。2017年5月其被释放时，李虎军到监狱接其，说准备在天津开公司，让其去帮忙，每月工资8000元，其同意了。最初，李虎军、小雨、小贾、王帆和其在场，小雨提议到天津干公司的，说天津有朋友，市场挺好，托朋友在天津环球中心看看有没有房，干公司。之后，李虎军说干出国劳务，小雨说干小额贷，最后其几个人商量决定干出国劳务。其几个人都是股东，每人出资5、6万元，李虎军出资10万元左右，占股份就多，其没出钱，是干股。2017年10月下旬，其和李虎军一起来天津，到和平区环球金融中心25层，办公地点是小雨提前租好了，公司名称叫信诺公司，其见过营业执照和公章，听李虎军说是租信诺公司的营业执照，变成分公司。业务员是李虎军带来小月等四、五人，小贾从北京带来十来个人，小雨带来几个人。马老师是李虎军招聘来的，她的真名不知道，其招来杨锡刚和邵云鹏。李虎军他们多次商议公司如何利用出国劳务骗人时，其在边上听着，邵云鹏也在场，杨锡刚是公司刚筹建时来的，知道公司是骗人的。这个公司开展往国外输送劳务，办理出国劳务手续，赚取中介费。公司前期准备期间，其和他们一起装修、登广告、跑网站等，后公司开始营业，具体营业时间记不清了。李虎军负责公司的运营，是主要负责人，假名叫李军、孔经理，小贾、杨锡刚都是高管，杨锡刚假名好像叫王经理，开始负责联系业务，后来负责管理公司，包括接待客户，刷卡、签订合同，管理公司职员，提成是自己客户的15%及公司所有业务5%；邵云鹏假名叫吴琼，是业务员，负责发帖子联系业务，因为其没有驾驶证，还让邵云鹏给其开车，提成10%至15%；马老师负责接待、刷卡、收钱、谈单、开收据、签合同，提成15%或20%，教业务员跟客户怎么谈。其是经理助理，帮李虎军跑腿，负责考勤、盯着业务员别走私单，帮李虎军收取客户交来的钱，给业务员发工资，具体业务没干过。公司成立后，李虎军、王帆教业务员在58同城、百姓网、赶集网上发信诺公司可以办理出国劳务的信息广告，后来还有一个叫方振宝的人也教，李虎军、王帆培训时让每人起个假名，李虎军让他手下的常宏买了手机卡，让业务员拉客户时用公司发的手机卡，微信聊业务也用这个手机号绑定微信。再后来业务员就开展业务，先在网上发，有人有意就和对方聊，聊的差不多了就领到公司签合同，交钱，具体交多少钱再和马老师谈，由马老师收钱，签订合同。合同大意是本公司负责办理出国劳务业务，收取办证件、滞纳金、押金等，客户交完钱，马老师给对方开三联收据，上面盖有信诺公司的公章，马老师给客户一份合同，每笔业务不一样，几千元、两万元的都有，向客户承诺能办成，其在公司时没有给客户办成过。孔亮和孔经理是个代号，骗成功后，客户再有什么问题，业务员就都往这个代号上推，李虎军和小雨负责拿这个电话，以孔亮、孔经理的名义同客户联系。公司以现金或刷ＰＯＳ机形式收取客户的钱，ＰＯＳ机绑定谁的银行卡不知道，卡在李虎军手里，每次取钱时，李虎军把卡交给其，或者邵云鹏、方振宝取款。公司总盈利37万余元，公司收客户的钱都是李虎军和小贾拿走了，所有人的工资、提成都是现金发放。小贾、小雨、王帆是信诺公司的合伙人，小贾、小雨的真名不知道，只知道小贾住在北京××村，李虎军带其去过。其没有假名，他们喊其强子、强哥，孔亮这个名字其没有用过。公司发的手机号记不清了，其的提成是从其招来人的业务中提5个点，只拿过邵云鹏招来人的提成，记得有两单，分别是2万和一个不到2万，共拿了3000元左右的提成，还有工资，总共不到1.5万元，都花了。2017年11月上旬，其干了二十多天离开公司。信诺公司开业没多久，王帆在北京出事了，李虎军让其管理公司，其推荐杨锡刚，后杨锡刚接手公司，之后其回去收过两次钱，偶尔回公司转一圈，2018年1月，李虎军让其去公司取钱，其去过两次，第一次收钱小贾没让其拿，第二次其从马老师手里收现金2.4万元后交给李虎军了。3.被告人黄玉梅的供述：其在58同城网上看信诺公司的工资高，就到这个公司应聘，是北京的李军给其面试的，2017年10月左右到的信诺公司，2018年1月初离开的。其应聘的第一天，自称李军的男子接待，面试后李军告诉其，10月份公司弄好了再来上班。其在10月前后到公司上班，李军告诉其，公司在网上发了可以办理出国劳务的信息，客户打电话来，专门有业务员接听，业务员向客户介绍出国工作赚钱的情况，客人来公司与业务员谈好后，业务员将客人交给其，由其与客人签订劳务派遣合同，收取中介费和客户的护照等材料。其进公司后，李军告诉其不能使用真名，其说叫马老师。刘强是公司的老板，李军是公司的合伙人，也是老板，公司刚组建时负责组建工作，后不怎么在公司了。杨锡刚是业务员，他跟刘强关系好，经常给刘强带白天结的钱。邵云鹏是业务员，公司还有十几个业务员，都有假名字，刘强叫孔亮，李军是不是假名其不知道，邵云鹏叫吴琼，杨锡刚叫李磊。刘强负责管理公司，收客户的钱都交给刘强，跟客户的说词都是刘强教的，他和李军让大家取假名字，手机号是刘强给的，说工作要用新发的手机号。信诺公司做出国劳务派遣，有没有资质不知道，刘强说有。营业执照就在其接待客户的办公室里放着，不清楚信诺公司有没有国外劳务派遣的能力，其在公司工作的两个半月没有客人通过公司到国外工作，也没有看见有同事办理过出国的事项。具体运作方式是，公司业务员在网上发布可以办理到国外务工的信息，一般是澳大利亚、新西兰的牧场饲养员、工厂的包装工、别墅看管员等，客人打来电话有专门的业务员接待，向客人介绍去哪个国家，干什么工种，赚多少钱，都需要什么手续和需要交纳公司多少钱，忽悠客人来公司。其在公司负责接待，客人来公司后，同他联系的业务员接待，后将客户交给其，由其继续向客户介绍到国外的工资和能赚多少钱，讲解大致意思是去澳大利亚的牧场喂牛、看别墅、普工、保姆、陪读等，每月能挣2万元左右，包含如何休息、何时回国。公司向客户承诺保出国劳务，还跟客户讲上飞机前给他们退款。刘强告诉其，如果有人问，就说收取雇主的中介费。钱数是李军和刘强交代其怎么收的，5000元到1.2万元不等，多点少点都可以。后其代表公司跟客户签订合同、开收据，收取护照等材料。合同、收据和公章都是刘强给其的，收据是已经盖好章的。POS机绑定刘强的银行卡，如果客户刷银行卡，就叫来联系客户的业务员带着客户到杨锡刚那刷POS机缴费，如果客户是微信，支付宝转账就给刘强的卡里，其再开收据。杨锡刚每天记账，晚上拿回家。其每月保底工资5000元，每收取客户一笔签证中介费按10%提成，其工作两个半月，刘强发给其两次工资共4万元左右，其都还账了。业务员每月保底工资5000元，提成是每笔业务的10%至15%，工资和提成都是刘强发，李军有没有分到钱不知道，其共收取客户中介费30万元左右。4.被告人杨锡刚的供述：2017年10月左右刘强来电话，说他在天津干了一个劳务公司，让其来上班。11月左右，其到天津，得知刘强和李虎军在天津市和平区××层干了一个对外劳务派遣的公司，名称叫信诺公司。其到时，刘强、李虎军、邵云鹏都在，还有几个他们招来的员工，正在办公地点做卫生。几天后，公司正式对外开业。开业时，刘强、李虎军说，每人都起个假名，不能用真名，后让大家买新手机，刘强给每人发了一张手机卡，刘强和李虎军说手机和假名都是在公司用，让用新手机和新手机卡联系业务，不要用自己生活用的手机。公司正式开业后，刘强和李虎军让大家在网上发可以派遣去国外劳务的信息，留下各自的手机号，这样有出国意愿人看到谁发的广告后，就会与业务员联系，那个业务员就向对方介绍出国劳务的好处，客户来公司，原业务员负责接待，带到公司后都交给马老师，由马老师继续向客户介绍，并签订合同。公司收取的中介费不固定，业务员在电话中向客户报固定价格，客户来公司后，马老师会根据客户的承受能力上下浮动中介费价格，有钱多收，没钱少收，费用大概在1万元至2.5万元。每个业务员的提成比例不等，分别是签订合同额的10%至15%，都是刘强订的。其开始在公司里是业务员，负责联系业务，拿业绩提成的20%，后来刘强准备结婚，总不在公司，李虎军又不总来，刘强让其帮盯着点公司，负责记账和员工考勤，其拿的提成是所有合同的5%，都是刘强安排的。其假名**，微信昵称出国劳务王经理，其登陆过网站，发了信息，后在微信或电话和客户聊出国的事情，比如到澳大利亚当普工、技工，月工资2-3万元，让对方办理护照，公司收取2万元左右的签证费，这些话都是刘强和李虎军教的，后让对方来公司交钱。马老师也是假名字，真名不清楚。有一次房东来要房租，其通知刘强，后他说别管了，应该是刘强把房租交了。从2018年1月，其开始记账，内容是每天有几个客户来公司交钱，交了多少钱，哪个业务员聊来的客户。刘强偶尔来时，其将记账本报给刘强看，他不来时其拍照微信发给他。客户交现金的，其也记在本上，见到刘强再转交给他。后公司解散，其离开。其被抓时记账本被扣了。其没有看到刘强给客户办理过出国，这个公司就是骗子公司。5.被告人邵云鹏的供述：2017年10月左右，刘强给其打电话，说他在天津干了一个出国劳务公司，让其到天津跟他一起干。其来天津时李虎军、刘强和杨锡刚在这，公司前期准备工作已完成，人员基本到齐了，大概有十几个人。公司地址在天津市和平区××层，叫信诺公司。其开始给刘强当司机，一周后刘强让其当业务员，其开始做业务。不清楚信诺公司的法人，刘强和李虎军都是老板，他俩说了算，刘强管人，管业务，李虎军主要做网站，联系发消息的事。其通过杨锡刚认识的刘强，但不熟；和李虎军之前见过面，没有来往。刘强、李虎军让每人取个假名字。在公司，其叫吴琼，刘强叫孔亮，李虎军好像叫王经理，黄玉梅叫马老师，杨锡刚也不用真名，具体假名叫什么不知道，其叫他刚子。刘强让每个业务员买新手机，后他给了一个手机卡注册了微信，还加了一个百姓网站上的子账户。业务员子账户在百姓网站上发表去澳大利亚、新西兰等国家的劳务派招聘广告，用公司给的手机号作为联系方式，客户看到广告后就会给业务员打电话、微信或在网上留言，询问一些出国劳务的事宜，业务员按照公司的统一说词告诉客户去哪个国家、工资多少、让客户交签证费多少钱，办成的时间等。一般是向客户介绍去澳大利亚、新西兰等国家做农场、保姆、别墅看管员等，工资每月2万至3万元。还用公司给的手机号建立微信，跟客户在微信上聊办出国的事，让客户交办理签证费用的30%，每人1万至2.5万元不等，签证办下来后把钱返还个客户，告诉客户公司从雇主那儿收中介费，不收客户的中介费，其实客户交的钱都让公司收了，没办成过出国劳务。这些说词是刘强让杨锡刚和马老师培训教其的。马老师在公司主要负责接待客户、面试、介绍工种、收钱、签合同，她的提成是客户交来钱的10%。其做业务不多，又给刘强当司机，按15%提成，共拿过1万元。杨锡刚早其几天来公司，开始是业务员，后来李虎军、刘强不在公司时，杨锡刚替刘强管理公司，主要负责管理人员，管钱，并向刘强汇报。杨锡刚做业务时提成20%，后来他不做业务了，从业务员那抽5%的提成。公司运营时有10多个人，大部分是李虎军和刘强认识的人，其见过王帆、小贾、小雨，公司组建时他们都出过力，跟李虎军是合作关系，但他们有自己的运营和盈利，2017年12月底，信诺公司停止运营。原审法院认为，被告人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏以非法占有为目的，以能办理出国劳务为名骗取被害人财物，其中被告人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚诈骗数额特别巨大，被告人邵云鹏诈骗数额巨大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。五名被告人系共同犯罪，李虎军、刘强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对黄玉梅、杨锡刚应减轻处罚，对邵云鹏从轻处罚，且根据各自的具体行为，分别对黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏的减轻或从轻幅度予以考量。本案系通过利用互联网发表虚假信息，对不特定多数人实施的诈骗犯罪，依法应对五名被告人酌情从严惩处。被告人黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人刘强、邵云鹏曾被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏未退赔被害人的经济损失，责令予以退赔。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人李虎军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元，剥夺政治权利一年。被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元，剥夺政治权利一年。被告人黄玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金八万元。被告人杨锡刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金八万元。被告人邵云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。二、责令被告人李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏共同退赔被害人经济损失共计1004874.5元，其中被告人邵云鹏退赔上述款项中的261807.5元，分别发还被害人。三、收缴扣押在案的信诺公司资产笔记本电脑及各被告人的个人物品手机变价后的款项计入第二项退赔款中。四、收缴作案工具账本一本予以没收，由扣押机关依法处理。宣判后，原审被告人李虎军、刘强不服，分别提出上诉。上诉人李虎军提出，其是干人力资源的，帮助招人是正常行为，没有参与组织信诺公司，其不构成犯罪，即使构成犯罪也应当是从犯。李虎军的辩护人提出，原判认定李虎军构成诈骗罪的事实不清，证据不足，认为：1.在案仅有同案被告人的供述与被害人王某1的辨认笔录能够证明李虎军参与犯罪，而王某1的辨认笔录真实性存疑，同案被告人供述中刘强对李虎军参与犯罪的供述系孤证，其他被告人的相关供述多属猜测性意见，不能作为定案根据；2.本案双方签订了合同而没有履行，应定性为合同诈骗罪；3.即使认定李虎军有罪，也应依据存疑有利于被告人的原则，认定李虎军为从犯。上诉人刘强提出，其是李虎军的跟班，事都是李虎军定的，原判对其量刑过重。刘强的辩护人对原判认定刘强构成诈骗罪不持异议，但认为：1.刘强受雇于公司，没有证据证明其系经理，部分犯罪分子未到案，没有确实充分的证据证明其系主犯，应当认定为从犯；2.本案没有司法会计鉴定证明刘强的犯罪数额，应作出对其有利的认定；3.刘强从到公司至离开间隔一个月，主观恶性较轻，其离开后公司所发生的犯罪活动与其无关，应当认定为犯罪中止，原判对其量刑过重，建议二审法院予以纠正。天津市人民检察院第一分院认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当；上诉人李虎军、刘强的上诉理由缺乏事实和法律依据，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经二审依法全面审查，原审判决列举的认定本案事实的证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证，本院对一审判决认定的事实及所列证据均予以确认。针对上诉人所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，结合在案事实证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于原判认定李虎军的犯罪事实及罪名是否正确经查，李虎军与刘强预谋后，伙同刘强招聘黄玉梅及杨锡刚、邵云鹏等业务人员并租赁办公地点，要求公司人员使用假名及专用手机，冒用其他公司名义，在百姓网等网站上发布能够办理出国劳务手续的虚假广告，通过电话咨询、现场接待、签订合同等“流水线”作业骗取被害人信任，以收取中介费、机票费、押金等为名骗取被害人钱款共计100万余元。上述事实，有刘强、黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏的供述及辨认笔录，数十名被害人的陈述、辨认笔录及相关书证予以证实，李虎军的部分供述亦能一定程度上予以印证，足以认定。李虎军等人虽与被害人签订了《劳务派遣合同》，但系冒用其他公司名义并虚构营业范围、收款事由，公司及合同均是为非法占有他人财物而使用的欺骗手段，其行为依法构成诈骗罪且成立共同犯罪，原判认定李虎军的犯罪事实及罪名正确。2.关于原判认定李虎军、刘强在共同犯罪中的地位、作用是否正确及认定刘强的犯罪数额是否客观经查，李虎军、刘强均系本案诈骗犯罪的组织、指挥、策划者，在组建虚假公司、确定诈骗手段、俵分违法所得等方面地位、作用相当，均起主要作用，均系主犯，应对全案被害人的损失负责。原判已经根据在案被害人的证言及相关的收款收据、微信转账记录、POS机签购单、银行交易记录、《劳务派遣合同》等证据，对包括刘强在内的各原审被告人的犯罪数额依法作出了客观认定，二审予以确认。3.关于刘强是否具有犯罪中止情节经查，根据法律规定，自动放弃犯罪或自动有效的防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。本案中，刘强在2017年底并非真正离开公司，而是通过杨锡刚继续控制公司经营，其本人亦多次前往收取或通过杨锡刚收取诈骗所得赃款，实质上仍然是管理者的角色，不符合上述规定，故其不构成犯罪中止。4.关于原判对二被告人的量刑是否适当经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及天津市有关诈骗罪的数额标准，诈骗50万元以上，属数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。李虎军、刘强的犯罪数额均为100万余元，属数额特别巨大，且通过互联网对不特定多数人实施诈骗，案发后亦未能退赔被害人经济损失，应从严惩处。刘强有两次犯罪前科，本次犯罪系累犯，依法应从重处罚。原判考虑李虎军、刘强在本案中的地位、作用以及所具有的量刑情节等，对二人所判处的刑罚适当。本院认为，上诉人李虎军、刘强伙同原审被告人黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且成立共同犯罪。其中，李虎军、刘强、黄玉梅、杨锡刚的犯罪数额特别巨大，邵云鹏的犯罪数额巨大。在共同犯罪中，李虎军、刘强系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚；黄玉梅、杨锡刚、邵云鹏起次要或辅助作用，系从犯，综合全案可减轻处罚。刘强、邵云鹏系累犯，依法应从重处罚。上诉人及其辩护人所提上诉理由或辩护意见，或与事实证据相悖，或不符合法律规定，本院均不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见有事实和法律依据，本院予以支持。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  左树芳审判员  郑虎潼审判员  王思睿二〇二〇年九月四日书记员  贾石磊附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……