江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初105号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人胡国义，男，1980年4月10日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。曾因犯诈骗罪，于2019年1月18日被鄱阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年9月30日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。经本院于2020年3月30日决定被取保候审。现在家候审。 被告人徐迪玖（外号“九仔”），男，1982年9月29日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年12月11日被宁海县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年1月28日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定于2020年3月30被继续取保候审。2020年7月27日，经本院决定逮捕，同年7月29日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 被告人徐有建，男，1988年9月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日由鄱阳县公安局取保候审。经本院决定于2020年3月30日被继续取保候审。2020年7月27日，经本院决定逮捕，同年7月29日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）74号起诉书指控被告人胡国义、徐迪玖、徐有建犯诈骗罪一案，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年4月8日裁定中止审理；2020年7月24日，本院裁定恢复审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员游均英出庭支持公诉，被告人胡国义、徐迪玖、徐有建到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 1、2017年9月30日，被告人胡国义利用非法获取的公民个人信息，采取拨打电话的方式，冒充黑社会讨债公司人员，以被害人在网上购买的物品未付清货款为由，威胁、恐吓对方支付余款，实施诈骗。被害人受骗后，便将钱转入胡国义指定的微信号内（以周广山身份注册的微信号×××，该微信号系被告人徐迪玖借给胡国义使用），之后徐迪玖将胡国义所诈骗的全部款项由周广山微信号先转入自己身份注册的微信号×××内，再转至胡国义使用的以其妻子程美华身份注册的微信号×××内。胡国义以此方式骗取被害人曾某、黄某1、肖某3人共计人民币9940元。 2、2017年8月至2017年11月，被告人徐迪玖伙同被告人徐有建利用非法获取的公民个人信息，采取拨打电话的方式，冒充黑社会讨债公司的人员，以被害人在网上购买的物品未付清货款为由，威胁、恐吓对方支付余款，实施诈骗。徐迪玖、徐有建利用以周广山身份注册的微信号×××、以**飞身份注册的微信号×××、以周存喜身份注册的微信号×××接收诈骗款并五五分成。期间，徐迪玖伙同徐有建诈骗刘某等34名被害人共计人民币90835元。 3、2017年9月至2017年12月，被告人徐迪玖伙同徐某3、徐某2（二人均已判刑）采取上述方式诈骗王燕等6名被害人共计人民币23580元。徐迪玖单独诈骗被害人赵某人民币3498元。 2019年1月25日，被告人徐迪玖到公安机关投案自首。2019年7月23日，被告人徐有建到公安机关投案自首。案发后，被告人徐迪玖退回赃款11万元，被告人徐有建退回赃款40417元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人胡国义、徐迪玖、徐头建以非法占用为目的，冒充讨债公司人员，伙同他人以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，其中胡国义诈骗数额较大，徐迪玖、徐有建诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡国义、徐迪玖在第一起犯罪事实中系共同犯罪，胡国义在共同犯罪中起主要作用，系主犯，徐迪玖在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人徐迪玖、徐有建在第二起犯罪事实中系共同犯罪。被告人徐迪玖、徐有建犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。三被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人胡国义有期徒刑七个月，并处罚金；徐迪玖有期徒刑二年八个月，并处罚金；徐有建有期徒刑一年八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起本院依法判处。 被告人胡国义、徐迪玖、徐有建对起诉指控的罪名及基本事实无异议。 经审理查明： 1.2017年9月30日，被告人胡国义利用非法获取的公民个人信息，采取拨打电话的方式，冒充黑社会讨债公司人员，以被害人在网上购买的物品未付清货款为由，威胁、恐吓对方支付余款，实施诈骗。被害人受骗后，便将钱转入胡国义指定的微信号内（以周广山身份注册的微信号×××，该微信号系被告人徐迪玖借给胡国义使用），之后徐迪玖将胡国义所诈骗的全部款项由周广山微信号先转入自己身份注册的微信号×××内，再转至胡国义使用的以其妻子程美华身份注册的微信号×××内。胡国义以此方式骗取被害人曾某、黄某1、肖某3人共计人民币9940元。 2.2017年8月至2017年11月，被告人徐迪玖伙同被告人徐有建利用非法获取的公民个人信息，采取拨打电话的方式，冒充黑社会讨债公司的人员，以被害人在网上购买的物品未付清货款为由，威胁、恐吓对方支付余款，实施诈骗。徐迪玖、徐有建利用以周广山身份注册的微信号×××、以**飞身份注册的微信号×××、以周存喜身份注册的微信号×××接收诈骗款并五五分成。期间，徐迪玖伙同徐有建诈骗刘某等34名被害人共计人民币90835元。 3.2017年9月至2017年12月，被告人徐迪玖伙同徐某3、徐某2（二人均已判刑）采取上述方式诈骗王燕等6名被害人共计人民币23580元。徐迪玖单独诈骗被害人赵某人民币3498元。 2019年1月25日，被告人徐迪玖到公安机关投案自首；2019年7月23日，被告人徐有建到公安机关投案自首；2019年8月30日，被告人胡国义被鄱阳县公安局凰岗派出所民警抓获。案发后，被告人徐迪玖退回赃款11万元，被告人徐有建退回赃款40417元。 另查明，被告人徐有建举报徐兴宏从事电信诈骗，公安机关根据徐有建提供的线索，已对徐兴宏立案调查并执行逮捕。 本案在审理过程中，被告人胡国义家属代为退赃9940元，并预缴罚金10000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实： 1、书证 （1）归案情况说明，证明：胡国义系2019年8月30日被抓获归案，徐有建系2019年7月23日投案自首，徐迪玖系2019年1月25日投案自首。 （2）调取证据通知书、微信主体身份信息、流水来源表，证明：①2017年9月30日，被害人曾某微信转账2980元至周广山×××徐迪玖2980元×××胡国义2980元（胡国义妻子程美华（×××）账户）。②2017年9月30日，被害人黄某1转账3980元、被害人肖某转2980元至周广山微信账户×××徐迪玖6960元×××胡国义6960元（胡国义妻子程美华（×××）账户。③2017年9月30日，胡国义转账6000元给胡某，转账3900元给徐金金；后徐金金转回3500元，胡国义又转账3600元至程某微信账户。 （3）胡国义骗取受害人资金流汇总表，证明：2017年9月30日，被害人曾某2980元、黄某13980元、肖某2980元，共计9940元转至周广山微信号×××徐迪玖微信号×××胡国义微信号。 （4）徐某1手机截图、微信主体身份信息、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、徐迪玖微信账号×××交易明细，证明：徐迪玖微信号接收被害人陈某11000元、被害人黄某23000元。 （5）周广山（徐迪玖、徐有建作案微信）微信账号×××的交易明细，证明：周广山微信号接收被害人汤某980元；马尚7000元；赵某3498元；杨学华500元；魏某5000元；郑文银3000元；申某4000元；张国太4000元；秦小明899元；任向军2000元；罗文云899元；李金田1499元；孙万杰2000元；杨绍东4000元；付垚2800元；齐向阳500元；孟某4000元；余荣生2600元；廖锡彬3000元。共计21人56175元。（徐迪玖签字确认了全部犯罪金额，徐有建签字确认了除汤某、马尚、赵某之外的犯罪金额） （6）**飞（徐迪玖、徐有建作案微信）×××交易明细，证明：**飞微信号接收被害人刘某2998元；熊应2000元；李学明3600元；马俊英4980元；顾叶静3000元；林贵州4000元；范长春4980元；庄宝英1800元；党民权1000元；李能1500元；陈某23000元；徐光980元；王朋飞500元；刘兴来2800元；张宝军3000元。共计15人40138元。（徐迪玖、徐有建签字确认了全部犯罪金额） （7）周存喜（徐迪玖、徐有建作案微信）×××交易明细、徐有建微信账号×××交易流水明细，证明：2017年10月21日被害人刘伟向周存喜账号转账6000元×××徐有建6000元×××徐迪玖3000元。共计1人6000元。 （8）徐某3（徐迪玖、徐某3作案微信）ｗｘｉｄ×××ｚ35ｉｗｍ1ｂ69ｎ822交易明细、徐某2微信×××、徐迪玖微信账号×××交易明细，证明：徐迪玖与徐某3、徐某2合伙诈骗、五五分成，其中王燕5600元是通过徐某2微信进账，仲某4000元是通过徐小飞微信进账，钟某5000、王远秋1000元是通过徐某3微信进账。 （9）徐迪玖骗取受害人资金流汇总表、徐有建骗取受害人资金流汇总表，证明：徐迪玖单独或伙同他人诈骗41人共计117913元。其中，徐迪玖伙同徐有建诈骗34人共计90835元。 （10）缴款书，证明：徐迪玖缴纳罚没款11万元；徐有建缴纳暂扣款40417元。 （11）常住人口信息表、刑事判决书、前科查询情况说明，证明：胡国义1980年4月10日出生，因犯诈骗罪于2019年1月18日被鄱阳县人民法院判处拘役五个月。徐迪玖1982年9月29日出生，因犯寻衅滋事罪于2009年被宁海县人民法院判处有期徒刑一年。徐有建1988年9月20日出生，未发现违法犯罪记录。 （12）协查说明、情况说明，证明：付垚（安徽省六安市）、党民权（河南省南阳市）、廖锡彬（四川省成都市）户籍所在地公安机关均未联系上。 （13）情况说明、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书，证明：被告人徐有建举报徐兴宏从事电信诈骗，公安机关根据徐有建提供的线索，已对徐兴宏立案调查。 2、证人证言 （1）证人程某的证言，证明：2017年9月30日，胡国义微信转账3600元给程某，是还其买电器的欠款。 （2）证人胡某的证言，证明：2017年9月30日，胡国义通过微信转账6000元给堂哥胡某，是胡某做生意缺钱，找胡国义借的。 （3）证人徐某1的证言，证明：微信号×××在2016年底至2018年5月份期间都是徐迪玖在使用。 （4）证人徐某2的证言，证明：徐迪玖与徐某3、徐某2合伙实施过诈骗。其参与了诈骗王燕、仲某、钟某、王远秋、马尚等人。 （5）证人徐某3的证言，证明：徐迪玖帮徐某3实施过诈骗；徐某3参与了诈骗钟某、王远秋、马尚、王燕、仲某。 3、被害人陈述 （1）被害人曾某的陈述，证明：2017年9月30日，曾某被诈骗2980元。 附：曾某与微信昵称为“ＡＡＡＡＡ金融担保”的交易记录。 （2）被害人黄某1的陈述，证明：2017年9月30日上午，黄某1被诈骗3980元。 附：提取笔录、黄某1手机微信支付转账截图。 （3）被害人肖某的陈述，证明：2017年9月30日上午，肖某被诈骗2980元。 注：被害人（1）－（3）系被胡国义、徐迪玖诈骗的被害人。 （4）被害人黄某2的陈述，证明：2107年11月，黄某2被诈骗3000元。 附：常住人口个人信息表。 （5）被害人钟某的陈述，证明：2017年9月17日，钟某被诈骗5000元。 附：微信转账图片。 （6）被害人仲某的陈述，证明：2017年9月21日，仲某被诈骗5000元，其中4000元是微信转账、1000元是转银行账号。 （7）被害人魏某的陈述，证明：2017年10月，魏某被诈骗5000元。 附：微信聊天记录和转账图片。 （8）被害人申某的陈述，证明：2017年，申某被诈骗4000元。 （9）被害人刘某的陈述，证明：2017年8月10日，刘某被诈骗2998元。附：微信转账图片。 （10）被害人陈某2的陈述，证明：2017年9月24日，陈某2被诈骗3000元。 附：接受证据清单、微信转账截图。 （11）被害人孟某的陈述，证明：孟某通过微信向对方转账4000元。 附：提取笔录、微信转账截图。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人胡国义的供述与辩解，证明：徐迪玖通过作案微信周广山的账号接受了曾某、黄某1、肖某等3人的诈骗款9940元，然后将该9940元转给了胡国义。胡国义辩解9940元不是其诈骗款，是其向徐迪玖借款10000元，徐迪玖转账9940元、给付现金60元,该10000元是还胡某、徐金金、海尔电器店的借款。 （2）被告人徐迪玖的供述与辩解，证明：徐迪玖伙同徐某2诈骗6人共计23580元，徐迪玖伙同徐有建诈骗34人共计90835元、五五分成，徐迪玖单独诈骗1人3498元，徐迪玖帮胡国义进诈骗款3人9940元。其未借过钱给胡国义。 （3）被告人徐有建的供述与辩解，证明：徐有建伙同徐迪玖诈骗34人共计90835元，俩人五五分成。周广山微信接收的三笔9940元不是其与徐迪玖诈骗的。 5、辨认笔录 （1）徐某2辨认笔录，证明：徐某2辨认徐迪玖。 （2）徐迪玖辨认笔录，证明：徐迪玖辨认出徐某2、徐某3、徐有建、胡国义。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人胡国义、徐迪玖、徐有建以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，伙同他人以威胁、恐吓方式实施电信诈骗，其中被告人胡国义诈骗数额较大，被告人徐迪玖、徐有建诈骗数额巨大，三被告人行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。 在第一起犯罪事实中，被告人胡国义、徐迪玖系共同犯罪。被告人胡国义起主要作用，系主犯；被告人徐迪玖起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。在第二起犯罪事实中，被告人徐迪玖与被告人徐有建系共同犯罪，二被告人作用相当，不宜区分主从犯；在第三起犯罪事实中，被告人徐迪玖与同案犯徐某3、徐某2系共同犯罪，三人作用相当，不宜区分主从犯。 被告人胡国义被抓获归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人徐迪玖、徐有建自动到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。三被告人均退缴违法所得，被告人胡国义由家属代为预缴罚金，酌情从轻处罚。被告人徐有建为其他案件的破获提供线索，系一般立功，依法可从轻或减轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人徐迪玖有前科劣迹，酌情从重处罚。公诉机关提出的量刑建议无明显不当，依法应予采纳。 综上，根据被告人胡国义、徐迪玖、徐有建的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡国义犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； （刑罚已执行完毕，罚金已缴纳。） 二、被告人徐迪玖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2023年3月24日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人徐有建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2022年3月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人胡国义退缴赃款9940元、被告人徐有建退缴的赃款11万元、被告人徐迪玖退缴的赃款40417元，依法发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的赃款，由收缴机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二○二○年九月八日 书记员徐国丽 附表：                            序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               1                       曾干群                       2980                       19                       任向军                       2000                               1                       黄云海                       3980                       20                       罗文云                       899                               1                       肖艳霞                       2980                       21                       李金田                       1499                               1                       陈星庭                       1000                       22                       孙万杰                       2000                               1                       黄广豪                       3000                       23                       杨绍东                       4000                               1                       王燕                       5600                       24                       付垚                       2800                               1                       仲永兵                       4000                       25                       齐向阳                       500                               1                       钟娴                       5000                       26                       孟常辉                       4000                               1                       王远秋                       1000                       27                       余荣生                       2600                               1                       汤飞                       980                       28                       廖锡彬                       3000                               1                       马尚                       7000                       29                       刘强强                       2998                               1                       赵法领                       3498                       30                       熊应                       2000                               1                       杨学华                       500                       31                       李学明                       3600                               1                       魏志明                       5000                       32                       马俊英                       4980                               1                       郑文银                       3000                       33                       顾叶静                       3000                               1                       申志英                       4000                       34                       林贵州                       4000                               1                       张国太                       4000                       35                       范长春                       4980                               1                       秦小明                       899                       36                       庄宝英                       1800                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               37                       党民权                       1000                       41                       王朋飞                       500                               38                       李能                       1500                       42                       刘兴来                       2800                               39                       陈琛华                       3000                       43                       张宝军                       3000                               40                       徐光                       980                       44                       刘伟                       6000