福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初77号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人杨秋（绰号“阿六”），男，1979年9月1日出生于广东省廉江市，汉族，文盲，务农，住广东省廉江市。曾因于2008年1月吸毒，被广东省东莞市公安局虎门分局行政处罚；曾因于2013年1月赌博，被广东省廉江市公安局行政处罚；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月22日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑八个月（刑期自2014年5月14日至2015年1月13日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被周宁县公安局决定刑事拘留（在逃），同年8月29日被广东省廉江市公安局抓获，同年8月31日被周宁县公安局执行刑事拘留，同年9月30日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 周宁县人民检察院以周检公刑诉[2020]69号起诉书指控被告人杨秋犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员王德才出庭支持公诉，被告人杨秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称：2019年3月至5月间，杨某1（已判决）、林某（已判决）、杨某2（已判决）、廖某某（未成年人，已判决）、黄某（已判决）等五人经被告人杨秋纠集，结伙先后流窜至广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗，即通过微信向六合彩收注“庄家”发送自动变换中奖号码的下注链接，以中奖为由骗取“庄家”钱款，金额累计人民币111820元（以下币种均为人民币），其中在广州骗取被害人高某27400元、钟某5940元、谭某2000元、叶某19500元、李某（71岁）5840元；在佛山骗取被害人江某19500元；在韶关骗取被害人1440元；在福州骗取被害人陈某5000元、段某20100元；在周宁骗取被害人王某5100元， 被告人杨秋是上述诈骗的组织者，其提供资金给杨某1作为该团伙实施诈骗的食宿交通等相关费用，且发送下注链接给杨某1供该团伙实施诈骗，尔后从杨某1等人处共分得赃款75254元，其中在广州、佛山、韶关按诈骗所得百分之七十分得赃款57134元，在福州、周宁按诈骗所得百分之六十分得赃款18120元。 案发后，被告人杨秋于2019年8月29日在广东省廉江市被当地公安机关抓获。 公诉机关当庭提供了手机，扣押笔录、扣押清单、微信转账记录、抓获经过、被告人户籍证明、违法犯罪前科记录证明、广东省廉江市人民法院（2014）湛廉法刑初字第314号刑事判决书等书证，证人杨某1、林某、杨某2、黄某、廖某某等证言，被害人叶某、王某、高某、钟某、李某、江某、段某、陈某、谭某等陈述，被告人杨秋的供述，搜查笔录、照片、辨认笔录，电子证据检查笔录等证据为证。公诉机关指控认为，被告人杨秋伙同他人以非法占有为目的，通过虚构六合彩中奖的事实骗取他人财物，金额累计人民币111820元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨秋被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人杨秋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其认为其只是发了变码链接，杨某1每一期有给其500元或者700元的费用，其中其给上家300元，其赚200元或者400元，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2019年3月至5月间，杨某1、林某、杨某2、廖某某（未成年人）、黄某等五人（均已判决）经被告人杨秋纠集，结伙先后流窜至广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗，即通过微信向六合彩收注“庄家”发送自动变换中奖号码的下注链接，以中奖为由骗取“庄家”钱款，金额累计111820元，其中在广州骗取被害人高某27400元、钟某5940元、谭某2000元、叶某19500元、李某（71岁）5840元；在佛山骗取被害人江某19500元；在韶关骗取被害人1440元；在福州骗取被害人陈某5000元、段某20100元；在周宁骗取被害人王某5100元。被告人杨秋是上述诈骗的组织者，其提供资金给杨某1作为该团伙实施诈骗的食宿交通等相关费用，且发送下注链接给杨某1供该团伙实施诈骗，尔后从杨某1等人处共分得赃款75254元，其中在广州、佛山、韶关按诈骗所得百分之七十分得赃款57134元，在福州、周宁按诈骗所得百分之六十分得赃款18120元。案发后，被告人杨秋于2019年8月29日在广东省廉江市被当地公安机关抓获。 另查明，被告人杨秋曾因于2008年1月吸毒，被广东省东莞市公安局虎门分局行政处罚；曾因于2013年1月赌博，被广东省廉江市公安局行政处罚；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月22日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑八个月（刑期自2014年5月14日至2015年1月13日止）。 上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （一）书证 1、同案人的刑事判决书，证实2019年3月至5月间，杨某1、林某、杨某2、廖某某（未成年人）、黄某（均已判决）等五人结伙先后流窜至广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗，即通过微信向六合彩收注“庄家”发送自动变换中奖号码的下注链接，以中奖为由骗取“庄家”钱款，金额累计人民币111820元（以下币种均为人民币），其中在广州骗取被害人高某27400元、钟某5940元、谭某2000元、叶某19500元、李某（71岁）5840元；在佛山骗取被害人江某19500元；在韶关骗取被害人1440元；在福州骗取被害人陈某5000元、段某20100元；在周宁骗取被害人王某5100元。 2、户籍证明，证实被告人杨秋的姓名、性别、出生日期、户籍地址等基本身份信息，案发时被告人杨秋已达完全刑事责任年龄；同案人廖某某出生于2001年9月18日出生，案发时未满十八周岁。 3、抓获经过，证实被告人杨秋于2019年8月29日被广东省廉江市公安局抓获。 4、违法犯罪前科记录证明、行政处罚决定书、广东省廉江市人民法院（2014）湛廉法刑初字第314号刑事判决书，证实被告人杨秋曾因于2008年1月吸毒，被广东省东莞市公安局虎门分局行政处罚；曾因于2013年1月赌博，被广东省廉江市公安局行政处罚；曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年9月22日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑八个月（刑期自2014年5月14日至2015年1月13日止）。 5、微信转账记录及杨某1、杨某2辨认笔录，证实（1）杨某1微信名叫“爱的回忆”，其成功诈骗4次，分别是：2019年3月28日，伙同他人（黄明秀）在广州市增城区骗取一个卖衣服的女人（微信名不详）2000元；2019年4月16日，伙同廖某某在广州市天河区人（即被害人叶某，微信名“小叶维修”）19500元；2019年5月4日，在佛山市三水区人（即被害人江某，微信名江某）19500元；2019年5月19日，在福州市晋安区人（即被害人段某，微信名“生意欣荣，百货友发”）20100元。（2）杨某2微信账号叫“杨森”，另一个叫“珍惜”，其成功诈骗3次，2019年3月19日，杨秋通过微信向其转账560元，其用该560元向微信名“钟某《造型师》”（即被害人钟某）的人押注六合彩，实施变码诈骗，成功从该人处骗得6500元（扣除本金实骗得5940元），后来通过微信转账向杨秋转了4000元；2019年4月25日，杨秋通过微信向其转账560元，其用该560元向微信名“李某”（即被害人李某）的押注六合彩，实施变码诈骗，成功从该人处骗得6400元（扣除本金实骗得5840元），后来通过微信转账向杨秋转了4400元；2019年5月2日，杨秋通过微信向其转账560元，一个小时该560元转还杨秋。2019年5月19日，杨某1通过微信向其转账1400元用来作“变码”诈骗的本钱，其用该1400元向微信名为“开心麻将馆（雪睛）”（即被害人陈某）的人押注六合彩，实施变码诈骗，成功从该人处骗得6400元（扣除本金实骗得5000元），后来通过微信转账分给杨某16100元。 6、杨某1持有的工作手册，证实杨某1对其所有的工作手册记载的内容进行辨认，并做解释说明：工作手册上记录的是杨某1等人此次出来诈骗，一路上吃住等开支情况，还记录了这次出来诈骗，杨秋给了杨来四21000元作为本金，这次出来行骗杨某1等人总共亏了23750元。 （二）证人证言及辨认笔录 1、黄某证言及辨认笔录，证实2019年3月至5月间，其负责驾驶其粤Ａ×××××号丰田凯美瑞小车载杨某1、林某、廖某某、杨某2先后到广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，由杨某1、林某、廖某某、杨亚等四人具体实施六合彩“变码”中奖诈骗，其只负责开车。六合彩变码诈骗的链接是杨某1买的，后台是谁操作的杨某1应该会知道。其一伙人吃住开销都是杨某1出的，吃饭、买烟、买水、加油等费用一般是其先垫付，杨某1再转账。杨某1是其和林某、杨某2、廖某某的老板，回到广东杨秋就是杨某1的老板，杨秋是杨某1的弟弟。杨秋本人广州也有租了一辆车子做诈骗这样的活，其开车带杨某1一伙出来的一切资金开销都是杨秋提供的。杨秋是杨某1的亲弟弟。杨某1租其的车，油费、路费由杨某1出，一天另支付三百元作为车费，除了给其三百元车费之外还会多拿一些钱给其当小费，杨某1给多少其就收多少。2019年3月至5月其帮杨某1开车，总共给了其5000多元。经其辨认，辨认出被告人杨秋。 2、杨某1证言及辨认笔录，证实2019年3月至5月间，其和林某、杨某2、廖某某（未成年人）、黄某五人，一起先后到广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗。在此期间，黄某负责开车，其负责发送变码链接给林某、廖某某、杨某2用于诈骗，林某、廖某某、杨某2负责采码，其偶尔也下车去采码。六合彩“变码”中奖诈骗具体流程：黄某送其一伙人到一个地方后，负责采码的人就下车去菜市场或者商铺找老板询问当地六合彩的押注和赔率情况，之后就加老板微信，其一伙人其中一人将一个会变码链接发给老板，让老板按照链接里面的数字购买六合彩。六合彩开奖后，变码链接的数字会自动变换中奖的数字，其等人就找老板要中奖的钱。押注六合彩的本钱都是杨秋转给其的，其再转给杨某2、林某和廖某某，不够时其会向杨秋要。诈骗的钱当天就会分赃，都是通过微信转账，转账记录在其的手机中。其一伙人出来作案的车费、吃住等开支是其先行垫付，然后向其的上家杨秋报销。诈骗到的钱是这样分配的：其诈骗到的钱，扣除押注本钱后拿30%，剩下的70%转账给老板杨秋；杨某2、林某、廖某某诈骗到的钱，扣除押注的本钱后分走20%，其拿走10%作为工资，剩下70%的钱转给杨秋。黄某负责前期每日拿到车费300元，这次因离开广东要长时间使用黄某的车子，所以其分给黄某诈骗所得10%，杨秋只拿诈骗所得60%。其微信名叫“爱的回忆”，其成功诈骗4次，分别是：2019年3月28日，伙同他人（黄明秀）在广州市增城区骗取一个卖衣服的女人（微信名不详）2000元；2019年4月16日，伙同廖某某在广州市天河区人（即被害人叶某，微信名“小叶维修”）19500元；2019年5月4日，在佛山市三水区人（即被害人江某，微信名江某）19500元；2019年5月19日，在福州市晋安区人（即被害人段某，微信名“生意欣荣，百货友发”）20100元。2019年5月初，廖某某在广东省韶关市骗取他人1440元。经其辨认，辨认出杨秋、杨某2、黄某、林某、廖某某。 3、杨某2证言及辨认记录，证实2019年3月至5月间，其和杨某1、林某、廖某某（未成年人）、黄某五人一起先后到广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗。在此期间，黄某是负责开车，杨某1负责发送采码的链接，林某、廖某某和其负责采码，杨某1偶尔也下车去采码。杨某1提供变码链接和本钱给其和廖某某、林某出去跑业务找收六合彩的单，路上的开支都算是杨某1的。骗到的钱扣除押注的本钱后，跑业务的人凑整数收取20%，剩下的给老板杨某1，有时候杨某1会让其按照10%的比例转给黄某。杨秋是杨某1的弟弟，杨秋的微信名叫“急性子阿六”。其一伙人这次出来有建了一个微信群，群名字其忘记了，“急性子阿六”也在群内。其微信账号叫“杨森”，另一个叫“珍惜”。其成功诈骗3次，2019年3月19日，杨秋通过微信向其转账560元，其用该560元向微信名“钟某《造型师》”（即被害人钟某）的人押注六合彩，实施变码诈骗，成功从该人处骗得6500元（扣除本金实骗得5940元），后来通过微信转账向杨秋转了4000元；2019年4月25日，杨秋通过微信向其转账560元，其用该560元向微信名“李某”（即被害人李某）的押注六合彩，实施变码诈骗，成功从该人处骗得6400元（扣除本金实骗得5840元），后来通过微信转账向杨秋转了4400元；2019年5月2日，杨秋通过微信向其转账560元，一个小时该560元转还杨秋。2019年5月19日，杨某1通过微信向其转账1400元用来作“变码”诈骗的本钱，其用该1400元向微信名为“开心麻将馆（雪睛）”（即被害人陈某）的人押注六合彩，实施变码诈骗，成功从该人处骗得6400元（扣除本金实骗得5000元），后来通过微信转账分给杨某16100元。经其辨认，辨认出廖某某、杨某1、林某、黄某。 4、林某、廖某某证言，证实2019年3月至5月期间，其二人与杨某1、杨某2、黄某（均已判决）等五人结伙先后流窜至广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗，即通过微信向六合彩收注“庄家”发送自动变换中奖号码的下注链接，以中奖为由骗取“庄家”钱款，林某在广州骗取被害人高某27400元，廖某某伙同杨某1骗取被害人叶某19500元，林某在周宁骗取被害人王某5100元。 （三）被害人陈述 叶某、王某、高某、钟某、李某、江某、段某、陈某、谭某等人陈述，综合证实2019年3月至5月间，杨某1、林某、杨某2、廖某某、黄某（均已判决）等五人结伙先后流窜至广州、佛山、韶关、福州、周宁等地，实施六合彩“变码”中奖诈骗，即通过微信向六合彩收注“庄家”发送自动变换中奖号码的下注链接，以中奖为由骗取“庄家”钱款，在广州骗取被害人高某27400元、钟某5940元、谭某2000元、叶某19500元、李某（71岁）5840元；在佛山骗取被害人江某19500元；在福州骗取被害人陈某5000元、段某20100元；在周宁骗取被害人王某5100元。 （四）被告人供述 杨秋供述，证实其有个名字叫“杨亚六”，人家也叫其“阿六”，其的微信名叫“急性子”。2019年4月开始，其与一个微信昵称叫“林”的男子合作，由姓“林”的男子通过微信给其发送变码链接，链接内是一张类似照片的十几个数字，当晚六合彩开奖后链接内一个押注金额比较大的数字会自动变成当天开奖的数字。其收到该链接后，就通过微信转发给其哥哥杨某1，其每次只收杨某1500元或700元的费用，扣除转交给其上家300元后，其只赚200元或400元。做这么久其总共赚了3000多元。这3000多元钱是分两三次通过微信转账给其。其是用苹果Ｘ手机给杨某1发送变码链接的（手机被公安扣了），其发送给杨某1的变码链接其没有保存，因为链接保存在手机上手机很卡，所以发送后其就将链接删除。其只提供变码链接给杨某1，其没有参与杨某1变码链接诈骗活动。 （五）搜查笔录、照片、扣押笔录 1、周宁县公安局制作的搜查、提取、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实2019年5月22日19时，周宁县公安局在三明市永安市维也纳酒店1510房抓获杨某1、林某、杨某2、黄某、廖某某时，依法扣押五人随身携带的6部手机、杨某1持有的一本工作手册以及扣押停该酒店停车场的粤Ａ×××××号丰田黑色小轿车。2019年8月29日在广东省廉江市抓获杨秋时，依法扣押其身上随身携带的两部手机（黑色苹果Ｘ手机、粉色苹果6Ｓ手机） 2、周宁县公安局制作的扣押笔录、扣押涉案赃款照片，证实从杨某1手机微信账户扣押钱款22552.68元。 3、周宁县公安局制作的调取证据通知书、资料1页，证实周宁县公安局于2019年5月28日向阿里云计算有限公司调取ＩＰ地址为47.98.174.228的服务器数据及注册信息，同年9月10日，阿里云计算有限公司出具有关信息资料，证实47.98.174.228关联的服务器注册者为林雪杰，客户账号：135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，客户手机：137××××5576，创建于2018年4月13日。 4、车辆信息，证实粤Ａ×××××号丰田凯美瑞汽车的车主是同案人黄某。 （六）电子证据检查笔录 1、周公（网鉴）检（2019）68号电子证据检查笔录及所附电子数光盘，证实2019年5月20日15时35分19秒，微信名“杨森”（即杨某2）发送1张截图给“急性子-六哥”（即杨秋），该截图系“开心麻馆（雪晴）”（即被害人陈某）微信聊天截图，内容涉及被害人陈某向杨某2支付1000元六合彩赔注款。该手机微信“顺利回归”群中有“急性子-六哥”（杨秋）、“杨森”（杨某2）、“人性”（林某）、“爱的回忆”（杨某1）、“黄武”（黄某）等人。 2、周公（网鉴）检（2019）69号电子证据检查笔录及所附电子数光盘，证实证人杨某1手机内有杨某1与杨秋的微信聊天记录，记录杨某1的微信名“爱的回忆”与杨秋的微信名“急性子”，于2019年5月22日0时25分进行聊天，杨某1问“今天又亏3千”，杨秋说“你算可以”，杨某1问“广州情况怎样”等内容。 关于被告人杨秋辩解认为其没有参与诈骗的问题。经查，有证人杨某1、杨某2、黄某等人证言及微信聊天记录等证据可以证实被告人杨秋有提供资金给杨某1等人作为实施诈骗的食宿交通等经费，且发送下注链接给杨某1供杨某1等人实施诈骗，从杨某1等人处共分得赃款75254元，其是杨某1等人诈骗的组织者。故被告人杨秋的辩解不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨秋伙同他人以非法占有为目的，通过虚构六合彩中奖的事实骗取他人财物，金额累计人民币111820元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨秋被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。被告人杨秋教唆未成年人犯罪，应从重处罚。被告人杨秋有违法劣迹，予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十九条、第六十五条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人杨秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年2月28日止）。 二、继续追缴被告人杨秋的违法所得人民币75254元，予以没收，上缴国库。 三、随案移送的手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 陈高顺 人民陪审员  周游 人民陪审员  叶榕 二〇二〇年九月七日 法官 助理 陈舒敏 书 记 员 叶陈强 附：法律和司法解释相关条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十九条【教唆犯】教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。 第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。