四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0113刑初154号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人赖平，曾用名刘伯川，男，1996年1月25日出生于成都市青白江区，汉族，大专文化，户籍所在地成都市青白江区，现住成都市青白江区。2020年4月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年5月6日被逮捕，现羁押于成都市青白江区看守所。 成都市青白江区人民检察院以成青白检公诉刑诉﹝2020﹞109号起诉书指控被告人赖平犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人赖平到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控，被告人赖平在明知自己无口罩货源的情况下，在网上发布销售口罩的虚假信息，通过该虚假信息于2020年4月19日至20日，诈骗被害人张某人民币4万元。2020年4月26日，民警口头传唤被告人赖平接受调查，后赖平自愿前往公安机关接受调查。 为支持指控事实，公诉机关提交了相关书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、到案经过、情况说明等证据予以证明，请求本院以诈骗罪追究被告人赖平的刑事责任。 被告人赖平对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。 经审理查明,被告人赖平在明知自己无口罩货源的情况下，在网上发布销售口罩的虚假信息，通过该虚假信息于2020年4月19日至20日，骗取被害人张某人民币4万元。2020年4月21日被告人赖平通过微信退还被害人2千元，成都市公安局青白江区分局弥牟派出所于2020年4月24日受理本案，2020年4月26日，民警口头传唤被告人赖平接受调查，后赖平自愿前往公安机关接受调查。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等诉讼文书。证实本案受理、立案以及被告人赖平被采取强制措施的情况。 （2）被告人基本情况及户籍证明。证实被告人赖平已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过。证实2020年4月24日被害人报案称被他人诈骗，2020年4月26日10时许民警口头传唤赖平，当天15时许，被告人赖平到派出所，并对其违法犯罪事实供认不讳。 （4）被害人张某提供的微信聊天记录截图。证实被告人赖平在微信上骗取被害人的过程；被害人向被告人赖平的转款情况；2020年4月21日被告人赖平退还被害人二千元的情况。 （5）扣押决定书、扣押笔录及照片。证实对被告人赖平的一部苹果7PLUS手机予以扣押。 （6）电子证物检查笔录及提取清单。证实对被告人赖平的手机进行电子数据分析、提取。并将提取手机电子证据压缩打包生成rar文件，刻录光盘。 （7）协助查询通知书、银行卡交易明细。证实被告人赖平尾号为5031邮政储蓄卡（2019年10月28日-2020年4月27日期间）的交易明细。 2、证人赖某的证言 我是赖平的父亲，我现在不知道我儿子赖平到底诈骗了别人多少钱，我担心我家的经济实力承受不了这么多的赔偿金，我现在没有办法替赖平赔偿别人的损失。在赖平出事前我没有发现他有什么异常情况，就是偶尔回去濛阳水果市场替老板拉货。我不认识一个微信号叫“猫哥”的人。 3、被害人张某的陈述 2020年4月19日上午，我和朋友到青白江弥牟镇来玩，我朋友就在网上一个论坛看见一条卖口罩的消息。我想着我们公司对口罩的需求挺大的，就想着买一些。我就照论坛消息添加了对方微信。我就问对方有没有货，对方说有一千个口罩，但现在他人在成都，货在重庆，买的话要先交1000元定金。我就在19日14时许交了1000元定金，对方说他第二天回重庆给我拍视频。然后到当天17时许，对方又联系我，让我再交7000元，他第二天直接把口罩从重庆快递给我，我转了钱。到了20日早上，我联系对方要看货的视频，对方称已经发货了，正在路上，但没给我拍视频。又到了20日19时许，我又联系对方问发货没，对方说还没发出去，他还有一批一万只口罩，问我要不要，要得话就一起发给我。我也要了这批口罩，对方让我转32000元定金，我分4笔转了。之后，我又联系对方问发货没，货到哪了，对方一直说马上发货已在路上。到了22日15时许，我觉得有问题，就让对方退钱，我不要口罩了。但对方一直不退钱，我给对方发消息，他也不回信息，电话也不接。到了24日，我等不了了，就到派出所报警了。他在微信上给我发过一张身份证信息，上面的信息与对方银行卡信息一致。身份证上显示对方叫赖平，青白江弥牟镇国光10组人，身份证号码510XXXXXX111。 4、被告人赖平的供述 2020年4月19日我当时到派出所协助调查，我承诺给陈彦辉尽快还钱。但是由于上家不给我退钱，我实在没有地方筹钱还给陈彦辉。我就想通过各种途径赚钱，就又在百度贴吧上找到一个销售口罩的信息，当时我和上家约定好提成方式后，2020年4月19日，我就又在百度贴吧发布了我有口罩货源的信息。我的信息发布几个小时，就有一个张某的人向我购买口罩，我和张某在电话里沟通，谈好以17.5元每只的价格向我购买2.1万只Ｎ95口罩。商谈好价格之后。张某向我的邮政银行支付了1000元定金。张某要求通过视频看货，我骗张某口罩在重庆，我现在人在成都，暂时看不到货。2020年4月19日17时许，我又向张某索要7000元定金。张某按要求将钱转到了我提供的邮政储蓄银行卡里。2020年4月20日凌晨，我又给张某说，我手中有1万只Ｎ95口罩可以随时出货，如果需要就先把定金交了，我第二天发货。张某也同意了，然后分四次向我邮政储蓄银行转账3.2万元定金。我收到钱后就睡觉了。2020年4月20日早晨，张某要求视频看货，但是我根本没有口罩货源可以拍视频。于是我就骗张某口罩已经发货了，拍不了视频了。由于张某没有收到货，他就要求退钱。但是我已经把张某处骗来的钱还给了陈彦辉等人。后来他就到公安机关报案了。张某支付定金后他要求视频看货，因为我手里没有货，我没有办法给他视频看货，所以我就找借口敷衍他。 我骗张某我在重庆上班，做口罩生意只是副业，我相当于一个卖口罩的“串串”，实际上我只是在彭州水果市场做水果生意的。我收到张某支付的定金后，我没有去买口罩，我把张某给我的定金退还给了之前的陆晓晨、韩辉、陈彦辉了。我首先转账11200元给陈彦辉，这算是还他之前的欠款，因为陈彦辉已经在公安机关报案了。由于张某向我要转账记录，我又没有真实给“猫哥”的转账记录。所有我就将给陈彦辉的转账记录截屏后，又将这个截屏ＰＳ了一张转账金额为3.2万元的转账记录转发给张某。我就以此骗他，我已经将口罩定金转给了我的上家“猫哥”用于订购口罩了，以此来获得张某的信任。张某当时向我订购了口罩，只支付了一小部分定金给我，为了让张某尽快支付全部的钱给我，我就伪造了一个12万元的转账记录给张某看。我同时还给张某说，你给我一部分定金，我自己还搭了钱。因为“猫哥”要全款才卖口罩给我，目的就是催促张某多转点钱给我。 我和张某商谈好购买口罩的数量和价格之后，我就问过我的上家“猫哥”，问他有没有口罩，他当时告诉我很少，后来他又告诉我没有口罩了，如果要买口罩，就需要等几天。我就知道上家没有货后我就骗张某有货。之所以谎称我有货，就是因为我需要一笔钱来偿还之前的债务，我担心之前的钱还不掉，对方到公安机关报案，我就构成诈骗罪。所有我就先诈骗张某的钱，用于偿还其他人的，至于张某的钱，我拖一拖，之后慢慢还。我和“猫哥”达成协议，供给我口罩没有签订任何协议，一切都是口头约定的。我收取张某4万元口罩定金，还给陈彦辉1.12万元、陆晓晨退了1.05万元、韩辉退了1.67万元。剩余的1600元用于偿还我自己的债务了。因为张某催我还钱催得紧，如果不还钱，他就要到公安机关报案，我为了稳住他的情绪，我就先退了2000元给他，为了延缓张某到公安机关报案时间。 上述证据来源合法、客观真实，与案件事实相关联，证据相互印证形成了证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人赖平以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人赖平应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人赖平在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售疫情防控物品的名义骗取他人财物，侵犯公民财产，扰乱疫情防控工作秩序，应作为从重情节予以考量。被告人赖平接民警通知后主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关向我院移送了量刑建议书，量刑时将予以综合考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十七条第一款、五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赖平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赖平的刑期自2020年4月27日起至2022年8月26日止。所处罚金，应于判决生效后30日内缴纳，逾期将强制缴纳。） 二、对被告人赖平违法所得予以追缴，退赔被害人； 三、对扣押在案的手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  葛云飞 二〇二〇年九月十六日 书记员  王书玙 宋静溢 附：所引用的《中华人民共和国刑法》条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。