吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉24刑终177号原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。上诉人（原审被告人）金某,户籍地吉林省延吉市，捕前住上海市闵行区虹莘路3799弄30号102室。吉林省延吉市人民法院审理吉林省延吉市人民检察院指控原审被告人金某犯诈骗罪一案，于2020年7月9日作出（2020）吉2401刑初228号刑事判决。原审被告人金某不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理。现已审理终结。延吉市人民法院认定，2017年7月5日至2018年12月5日期间，被告人金某在吉林省延吉市公园街唯美宾馆、韩国首尔等地，以假借投资某项目，获取高额返利为名，通过银行转账、收取现金的方式分多次骗取被害人李某1人民币68万元、韩币3206万元（人民币18.48万元），骗取被害人李某2人民币41万元。案发前，被告人金某退给李某1韩币1089万元（折合人民币约6.7518元）、人民币2.1万元，退给李某2韩币200万元（折合人民币约1.2万元）、人民币18.6414万元。2019年7月3日，被告人金某在上海市闵行区被民警抓获。延吉市人民法院认为，被告人金某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人金某到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人金某退赔被害人李某1人民币77.6282万元；退赔被害人李某2人民币21.1586万元。上诉人金某的上诉理由：1.上诉人真诚认罪、悔罪，对其判处有期徒刑十年六个月量刑过重，恳请二审法院对上诉人减轻处罚。2.原审判决认定上诉人案发前分别退给李某1韩币1089万元（折合人民币约6.7518元）、人民币2.1万元，退给李某2韩币200万元（折合人民币约1.2万元）、人民币18.6414万元。除此之外，上诉人以转账韩币方式分别退给被害人李某1和李某2共计人民币约8万余元，因此本案诈骗数额约为90余万元。3.上诉人与被害人原为朋友关系，上诉人希望通过自己的劳动获取收入，以尽早归还被害人的损失，故希望二审法院对上诉人减轻处罚。经审理查明，二审审理查明的事实与一审审理查明的事实相同。上述事实，有在一审时举证、质证的下列证据予以证明：1．抓破经过，证实被告人金某无自首、立功情节。2．身份证明、违法犯罪信息查询情况说明，证实被告人金某实施犯罪时系完全刑事责任能力的自然人，且无前科劣迹。3．借条、借款合同，证实2018年10月13日，被告人金某与被害人李某1签署一份借款合同，内容为金某向李某1借款130万元；2017年7月27日，被告人金某与被害人李某1签署一份借款合同，内容为金某向李某1借款70万元。4．郭某名下中国银行卡交易明细、金某名下工商银行卡交易明细，证实2017年7月27日，被害人李某1母亲向郭某转账10万元，同日郭某向被告人金某转账10万元；2017年8月14日，被害人李某1朋友严侦琳向郭某转账5万元，同日金某账户分六次存现5万元；2018年3月25日，被害人李某2向郭某转账5万元，次日被告人金某账户分三次存现3万元。5．李某2名下中国银行卡交易明细，金某名下工商银行卡交易明细，证实2018年1月18日至同年3月28日，被害人李某2分6次向金某转账共计20万元；2018年3月25日，李某2向郭某转账5万元；2018年1月18日、1月19日，李某2取现16万元，同年1月19日、1月22日，金某银行卡现存12万元、17万元。6．李某1名下中国银行卡、农业银行卡交易明细，金某名下工商银行卡交易明细，证实2017年7月5日，崔光春转账给金某15万元，同日，金英玉转账给金某10万元；同年7月6日，金英玉转账给金某3万元；同年7月18日，金英玉转账给金某16万元；2017年8月14日，李某1向JIANGZHENSHU汇款韩币206万元，同日，朴今玉向金某转账人民币1.201万元；同年9月7日，李某1分两次向CUIGUANGXIE汇款韩币1100万元，同日，朴今玉向金某转账人民币6.303万元；同年9月17日，李某1向JIANGZHENSHU汇款韩币500万元，同日，朴今女向金某转账人民币2.8万元；同年11月6日，李某1分两次向JINFENFZ汇款韩币800万元，同日，朴今玉分两次向金某转账人民币4.672万元；同年11月7日，李某1向GUIGUANG汇款韩币600万元，同日，朴今玉向金某转账人民币3.504万元；2018年1月18日、1月19日，李某1取现9万元，同年1月19日、1月22日，金某银行卡现存12万元、17万元。2018年11月21日，金某分三次转账给金英玉17.7914万元。7．工商银行储蓄存单复印件，证实金某伪造的李某1、李某2名下虚假中国工商银行存单6张，金额均为5000万元以上。8．微信聊天记录，证实金某虚构投资某项目，获取高额返利的事实，骗取李某1、李某2财物的聊天记录，后以各种理由拖延还款的聊天记录。9．辨认笔录，证实李某1辨认出金某系诈骗自己钱的女子。10．证人郭某的证言，证实我是一名出租车司机，金某平时用我的车，我帮她跑腿，她给我车费。2017年7月份，金某和我说有人会给我转一笔钱，让我把钱取出来后，存到金某的工商银行卡，后我从我的银行卡取现10万元后，存给了金某，根据我的银行卡交易流水显示，有多笔5万元的进账记录，因为时间太长，我记不清是什么钱。2018年的某一天，金某让我到信息产业园的一个宾馆，找李某1取东西，我到了后李某1把东西给了我，我才知道那是钱，后我将钱给金某送去了。大约取了1、2次，过程与上述一样，每次约5万、10万元左右。11．被害人李某1的陈述，证实2017年7月3日，金某在韩国京畿道高阳市××区我的房子内，跟我说有一个项目只要投资30万人民币，到2018年1月7日就能获得60万人民币，我就自己拿了20万元人民币，加上从李某2处借10万元人民币给了金某。过了一段时间，金某给我发了两张工商银行海兰江支行60万元的定期存款单，说事办成了，等到了约定日期就能把钱取出来，之前投资的钱不能动。2017年8月份的一天，金某又来到韩国，跟我说现在利润更高，投资40万元，加上之前投资的30万元，我能获得200多万的回报，我又给了她40万元，其中10万元是我从李某2处借的，这次金某没给我看存单。2017年9月份的一天，金某联系我说，让我回延吉，金某用我的身份证拍了张照片说是要交给银行，并说我还得拿20万元，不交这笔钱，项目进行不下去，之前投资的钱也收不回来，我就又给金某拿了20万元，金某说这次我能拿到1000多万的回报，让我在她拿来的存款单上签字。2017年12月份，金某跟我说投资的项目延期了，2018年2月26日能拿到钱，等到快收钱的日期，金某说两会期间，不能动大钱，又把时间延到了4月份。后金某以各种理由往后延期，一直延到了2018年12月6日左右，期间金某以需交各种费用，继续让我们拿钱，不拿钱前期投资就无法继续下去，我陆续给她拿了34万元左右，最后金某给我拿了一张9000多万元的存单，说现在还不确定我能拿到的百分比数，我让她给我写了两张欠条，一张是她在韩国时从我这里拿的70万元的欠条，一张是130万元的欠条。2018年12月5日，金某给我打电话说这些都是假的，她现在没有钱，等到了明年春节会把钱还给我，让我别去公安机关报案，挡她的财路，之后我就报警了。我被金某诈骗约115万元，具体时间、金额记不清了。2017年7月5日，我转给金某30万元，我通过崔春光向金某转了15万元，其中10万元是我向李某2借的；同年7月27日，我通过我母亲向金某提供的郭某名下银行卡转账10万元；同年8月，我通过我朋友严贞琳向郭某转账5万元；同年8月份，我转账给金某40万元，其中10万元是我向李某2借的；同年8月至11月，我在韩国向金某提供的韩国账号转账韩币共计3206万元；2018年1月18日、1月19日，在延吉市公园街唯美宾馆，给了郭某或金某现金9万元。2018年10月至12月，金某退给我韩币共计1089万，通过微信转账退给我人民币2.1万元。2018年11月21日，金某通过转账给金英玉，退给我17万元，我将17万转给李某2。12．被害人李某2的陈述，证实2017年12月24日，李某1跟我说她有个叫金某的朋友想用我的名字开一个银行账号，往里面存钱，我就和李某1一起见了金某，金某说她能给我1%的辛苦费，我是中间加入的，也能获得存款单的1%，我就给金某5万元用做投资，之后金某拿出一张6000多万元的工商银行存款单让我签字。2018年1月19日，金某跟我说如果我再投资，就能将我拿到的点数提高到5%，我给了金某约20万元，之后金某让我签了一张7900多万元的存单。2018年3月份，金某跟我说如果我继续投钱，能把点数提高到15%，我就又给了金某8万元左右。期间，金某还跟我要过钱，我分了好几次给了她6万元左右。2018年3月末，金某让我转20万元，要是不投，之前投进去的钱就拿不回来了，我就给了金某20万元人民币，之后她就开始拖时间。2018年11月初，金某跟我说让我们再等一个月，同年12月初，金某说不用等她了，让我回韩国等消息。我被金某诈骗约59万元，具体时间、金额记不清了。2018年1月18日，我在延吉市新兴街全咖啡楼下给了金某7万元现金；同年1月19日，在唯美宾馆给金某转账5万元；同日在唯美宾馆给了金某叫过来的男子现金9万元；同年1月31日，转账给金某5万元，给了金某叫来的男子现金3万元；同年3月3日，在唯美宾馆给金某转账3万元；同年3月5日，在唯美宾馆给金某转账3万元；同年3月23日，在唯美宾馆给金某转账1万元，给了李某14万元现金，李某1给了金某；同年3月25日，按照金某的要求向郭某转账5万元；同年3月28日，在唯美宾馆给金某转账3万元。2018年7月17日，金某跟我说往我的韩国账户里面打了200万元韩币，她说这是账户测试，现在开始打钱了。金某跟我说这次项目共有7个团队，我们是第7个，钱会从第一个团队开始打。同年11月，金某转账给我朋友金英玉17万元左右，金英玉将这笔钱转给李某1提供的兑换韩币的人，李某1老公在韩国将上述钱分两次给我转了韩币2900万元。同年12月，金某通过微信给我转账共计0.85万元。13．被告人金某的供述与辩解,证实2017年7月份至2018年3月，我在韩国李某1家、延吉市公园街信息产业园唯美旅店等地方，以虚构投资一个项目就会高额返利，投的越多回报越多的方式，骗取李某1和李某2约120万元。当时我给她俩们看了伪造的假存折，她们就信任我了，这些假存折是通过一个朋友弄来的。2017年7月5日，李某1在韩国分三次给我转了28万元，同年7月19日在韩国给我转了16万元，同年8月至12月给我转了约43万元，李某1说自己给我拿的一部分是从李某2手里借的。后来李某2于2017年末也加入进来，李某2在中国给我转账20万元，李某1和李某2在延吉给了我现金12万元，具体记不清了，我把这些钱都花光了。此外，李某1和李某2按照我的要求向郭某转过账，后郭某通过转账或以现金的方式将钱交给我，具体多少记不清了，上述钱我用于偿还债务和平时消费。期间，我退给李某1和李某2约30万元，其中，2018年11月我通过转账给金英玉退给李某2约17万元，金英玉是李某2的朋友。本院认为，原审被告人金某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人金某如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于上诉人金某提出的量刑过重，对其减轻处罚的上诉理由，经查，原审判决已认定金某有坦白情节，并结合案件情况，已作出从轻处罚。原审判决在量刑时已综合考量了上诉人犯罪的事实、情节和悔罪态度，量刑并无不当。该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人金某提出的自己除了一审认定的退给被害人数额之外，还退给被害人李某1和李某2约人民币8万元的上诉理由，经查，被害人李某1和李某2均陈述除了一审认定的金某退给自己的被骗款金额之外，没有从金某处收到任何钱，且除了上诉人金某的供述之外，没有其他证据能佐证该事实。该上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曹立红审判员  金尚杰审判员  史 磊二〇二〇年九月二十二日书记员  郑翔铭