湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终436号原公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘戊云，女，1978年10月27日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。上诉人（原审被告人）唐腾飞，女，1974年8月12日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。上诉人（原审被告人）肖祥忠，男，1975年6月29日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。原审被告人廖时辉，男，1971年4月12日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。湖北省武汉市洪山区人民法院审理湖北省武汉市洪山区人民检察院指控原审被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年1月13日作出（2019）鄂0111刑初1437号刑事判决。原审被告人刘戊云、唐腾飞、肖祥忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审法院认定：2013年以来，以谭某2（在逃）为首的传销组织，先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展以连锁经营名义、五级三晋制的运作方式进行传销活动。在2015年11月，该传销组织转移至武汉市洪山区明泽丰华苑小区、佳和云居等地活动。被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠在该组织内均为老总级别，为上下级关系，被告人肖祥忠为被告人唐腾飞的下线，被告人唐腾飞为被告人廖时辉的下线，被告人廖时辉为刘某2的下线，刘某2为被告人刘戊云的下线。被告人刘戊云、廖时辉直接或间接领导和发展的下线成员均达600余人，被告人唐腾飞直接或间接领导和发展的下线成员达500余人，被告人肖祥忠直接或间接领导和发展的下线成员达200余人。另查明，被告人肖祥忠名下的一条下线（艾某某及其下线）为被告人廖时辉发展，挂在被告人肖祥忠名下并由其管理。2019年7月21日，被告人刘戊云、肖祥忠被公安机关抓获归案。2019年8月8日，被告人廖时辉、唐腾飞分别向公安机关投案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：一、书证1.被告人身份信息证明：四被告人具有完全刑事责任能力。2.归案情况说明、抓获经过、到案经过、破案经过、办案说明证明：2019年7月21日，被告人被刘戊云在湖南省永州市东安县被当地公安机关抓获；2019年7月26日，被告人肖祥忠在湖南省永州市东安县的家中被当地公安机关抓获；2019年8月8日，被告人廖时辉、唐腾飞向公安机关投案。3.传销人员网络结构图证明：被告人刘戊云直接或者间接领导和发展的下线人员为600余人、被告人廖时辉直接或者间接领导和发展的下线人员为600余人、被告人唐腾飞直接或者间接领导和发展的下线人员为500余人、被告人肖祥忠直接或者间接领导和发展的下线人员为200余人，该传销组织以谭某2为首。二、证人证言1.证人张某1的证言证明：我的直接上线是张某2的直接上线是艾某，艾某的直接上线是艾某1，艾某1的直接上线是简某，简某的直接上线是艾某2，艾某3的直接上线是艾某4（已经上总了），艾某4的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再上面就不清楚了；我一共发展了六个人，直接下线是俞某某，还有一个是高某。2.证人陈某1的证言证明：我的直接上线是张某1，张某1的直接上线是张甲，张甲的直接上线是艾某，艾某的直接上线是艾某1，艾某1的直接上线是艾某3，艾某3的直接上线是艾某4（已经上总了），艾某4的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再上面就不清楚了；我的直接下线是王某，我一共发展了4个下线，还有一个是高某。3.证人宋某的证言证明：我的直接上线是我老婆张甲，张甲的直接上线是张甲1，张甲1的直接上线是艾某，艾某的直接上线是艾某1，艾某1的直接上线是简某某，简某某的直接上线是艾某3，艾某3的直接上线是艾某4（已经上总了），艾某4的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再上面就不清楚了；我一共发展了2个下线，直接下线是宋某1，还有一个是黄某1。4.证人蒋某1的证言证明：我的直接上线是艾某4（已经上总了），艾某4的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某5，胡某5的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了；我的直接下线是陈某2和林某1，我一共发展了15个人；蔡某是艾某4的姑父，艾某某是蔡某的老婆，唐腾飞是廖时辉的老婆。5.证人谢某1的证言证明：我的直接上线是林某1，林某1的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某4（已经上总了），艾某4的上线是蔡某，蔡某的上线是艾某某，艾某某的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。艾某4和蔡某是亲戚关系。6.证人陈某2的证言证明：我的直接上线是蒋某1，蒋某1的直接上线是艾某4（已经上总了），艾某4的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某5，胡某5的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了；我一共发展了12个人，我的直接下线是陈某3和陈红艳；蔡某是艾某4的姑父，艾某某是蔡某的老婆，唐腾飞是廖时辉的老婆。7.证人陈某3的证言证明：我已经是一个大经理级别的传销人员，共发展了8名下线，其中有三名（熊某1和姚某2、何某1）是我自己发展的，其他都是我下线发展的。我的直接上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某4，艾某4的上线是蔡某，蔡某的上线是艾某某，艾某某的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，谭某2是最大的了，艾某4以上都是老总级别的，我们都是通过电话和微信联系的，除了谭某2其他我都见过。8.证人熊某1的证言证明：我还是最底层营销人员，总共发展了一名下线，是我以前的同事叫姚某1能。我的直接上线是陈某3，陈某3的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某4，艾某4的上线是蔡某，蔡某的上线是艾某某，艾某某的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，谭某2是最大的了，艾某4以上都是老总级别的，我们都是通过电话和微信联系的，除了谭某2其他我都见过。9.证人姚某1能的证言证明：我的直接上线是熊某1，熊某1的上线是陈某3，陈某3的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某4（已经上总了），艾某4的上线是蔡某，蔡某的上线是艾某某，艾某某的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。10.证人何某1的证言证明：我还是业务员，我没有发展下线。我的直接上线是王某1，王某1的上线是熊某1，熊某1的上线是陈某3，陈某3的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某4，艾某4的上线是蔡某，蔡某的上线是艾某某，艾某某的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，谭某2是最大的了，艾某4以上都是老总级别的，我们都是通过电话和微信联系的，除了谭某2，我就见过蔡某和艾某4。11.证人徐某1的证言证明：我的直接上线是郭某1，郭某1的直接上线是张某1，张某1的直接上线是郭某2，郭某2的直接上线是郭某3，郭某3的直接上线是王某3，王某3的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。12.证人任某的证言证明：我的直接上线是我老公徐某1，徐某1的直接上线是郭某1，郭某1的直接上线是张某1，张某1的直接上线是张某2，张某2的直接上线是郭某2，郭某2的直接上线是郭某3，郭某3的直接上线是王某3（已经上总了），王某3的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。13.证人徐某2的证言证明：我的直接上线是我弟媳任某，任某的上线是我弟弟徐某1，徐某1的上线是郭某1，郭某1的上线是张某1，张某1的上线是张某2，张某2的上线是郭某2，郭某2的上线是郭某3，郭某3的上线是王某3（已经上总了），王某3的上线是蔡某，蔡某的上线是艾某某，艾某某的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不记得了。我的直接下线是我老婆程某1和我姐姐徐某1。14.证人左某的证言证明：我的直接上线是胡某1，胡某1的上线是杨某1，杨某1的上线是徐某1，徐某1的上线是吴某1，吴某1的上线是吴某2，吴某2的上面是王某3，王某3的上面是蔡某，再往上面我就不认识了，我只听说过。15.证人熊某2的证言证明：我的直接上线是李某2，李某2的直接上线是张某3，张某3的直接上线是樊某1，樊某1的直接上线是杨某1，杨某1的直接上线是徐某1，徐某1的直接上线是吴某1，吴某1的直接上线是王某2，王某2的直接上线是王某3，王某3的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾某某，艾某某的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。16.证人朱某1的证言证明：我的直接上线是肖某2，肖某2的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是唐某2，唐某2的直接上线是唐某3，唐某3的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是唐某4（已经上总了），唐某4的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某5，胡某5的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。17.证人魏某的证言证明：我的直接上线是温某1，温某1的直接上线是温某2，温某2的直接上线是房某1，房某1的直接上线是温某3（已经上总了），温某3的直接上线是钟某1，钟某1的直接上线是钟某2，钟某2的直接上线是钟某3，钟某1的直接上线是唐某1，唐某1的直接上线是唐某3，唐某3的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是唐某4，唐某4的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是余某和我老公李某1。18.证人吴某1的证言证明：我的直接上线是吴章育，吴章育的直接上线是他老婆温某2，温某2的直接上线是她嫂子房素琴，房素琴的直接上线是她老公温某3（已经上总了），温某3的直接上线是钟某1，钟某1的直接上线是钟某2，钟某2的直接上线是钟某3，钟某3的直接上线是唐某1，唐某1的直接上线是唐某3，唐某3的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是唐某4，唐某4的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某5，胡某5的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。19.证人汤某1的证言证明：温某3是我们的直接老总，他以上都是老总。我做过大总管，就是发展负责人，温某3直接领导我，唐某4、陈某8、王某3、蔡某、陈某9这些老总都来传达过指示。20.证人邬某的证言证明：我的直接上线是汤某1，汤某1的直接上线是李永飞，李永飞的直接上线是钟红英，钟红英的直接上线是吴章育，吴章育的直接上线是温某2，温某2的直接上线是房素琴，房素琴的直接上线是温某3（已经上总了）温某3的直接上线是钟某1，钟某1的直接上线是钟某2，钟某2的直接上线是钟某3，钟某3的直接上线是唐某1，唐某1的直接上线是唐某3，唐某3的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是唐某4，唐某4的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是余某和我老公李某1。21.证人李某1的证言证明：我的直接上线是我老婆邬某，邬某的直接上线是汤某1，汤某1的直接上线是李永飞，李永飞的直接上线是吴章育，吴章育的直接上线是温某2，温某2的直接上线是房素琴，房素琴的直接上线是温某3（已经上总了），温某3的直接上线是钟某1，钟某1的直接上线是钟某2，钟某2的直接上线是钟某3，钟某3的直接上线是唐某1，唐某1的直接上线是唐某3，唐某3的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是唐某4，唐某4的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。22.证人余某的证言证明：我的直接上线是邬某，邬某的直接上线是汤某1，汤某1的直接上线是李永飞，李永飞得直接上线是钟红英，钟红英的直接上线是吴章育，吴章育的直接上线是温某2，温某2的直接上线是房树琴，房树琴的直接上线是温某3（已经上总了），温洒演的直接上线是钟某1，钟某1的直接上线是钟曾城，钟曾城的直接上线是钟某3，钟某3的直接上线是唐某1，唐某1的直接上线是唐某3，唐某3的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是唐某4，唐某4的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉。23.证人黄某1的证言证明：我的上线是牛辉，牛辉的上线是牛丹，牛丹的上线是冯志清，中间有一段我不知道，何方宏的上线是杨军，杨军的上线是钟某2，钟某2的上线是钟某1，钟某1的上线是钟某3，钟某3的上线是陈某8，陈某8的上线是唐某4，唐某4的上线是唐某3，唐某3的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，最大的就是谭某2了，杨军以上都是老总级别的。24.证人汤某2的证言证明：我的直接上线是杨伏明（已经上总了），杨伏明的上线是汤朝（未上总），汤朝的上线是何方宏，何方宏的上线是杨军，杨军的上线是钟曾城，钟曾城的上线是钟某3，钟某3的上线是唐某1，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我弟弟汤某3和尹明。25.证人汤某3的证言证明：我的直接上线是我哥汤某2，汤某2的上线是汤朝，汤朝的上线是何方宏，何方宏的上线是杨军，杨军的上线是钟曾城，钟曾城的上线是钟某3，钟某3的下线是温某3。何方宏以上的就是老总。我发展了四个下线。26.证人周某1的证言证明：我的直接上线是赖欣瑜，赖欣瑜的直接上线是赖北添，赖北添的直接上线是叶鹏生，叶鹏生的直接上线是叶美红，叶美红的直接上线是叶远香，叶远香的直接上线是叶胜斌（已经上总了），叶胜斌的直接上线是李伟芹，李伟芹的直接上线是叶志军，叶志军的直接上线是李伟萍，李伟萍的直接上线是陈某9，陈某9的直接上线是眭风梅，眭风梅的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某5，胡某5的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面我就不清楚了。27.证人程某1的证言证明：我的直接上线是何振曦，何振曦的上线是她妈妈王明珍，王明珍的上线是王磊，王磊的上线是他爸爸王福全，王福全的上线是廖强，廖强的上线是他爸爸廖家远，廖家远的上线是陈明媛，陈明媛的上线是谢东华，谢东华的上线是叶志军，叶志军的上线是李伟萍，李伟萍的上线是陈某9，陈某9的上线是眭春梅，眭春梅的上线是眭凤梅，眭凤梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2。28.证人郭某的证言证明：我的直接上线是张某6、张某7、张某8、张某8老婆朱某4、眭伟文、眭香梅、黄某2、再往上面就不清楚了。眭伟文、眭香梅、黄某2等人都上总了，眭伟文是眭香梅侄子，眭香梅和黄某2是夫妻，这些老总我都见过，他们在团队里都活动过，我发展一个下线有8740元。我发展了阮玉浙和我大儿子张某3。29.证人张某2的证言证明：我的直接上线是张某6，张某6的直接上线是张某7，张某7的直接上线是张某8，张某8的直接上线是朱某4，朱某4的直接上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的直接上线是眭东华，眭东华的直接上线是眭风梅，眭风梅的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3。再往上面就不清楚了。我的直接下线是阮玉浙和张某3。30.证人张某3的证言证明：我的直接上线是我的侄子张某2，张某2的直接上线是张某6，张某6的直接上线是张某7，张某7的直接上线是张某8，张某8的直接上线是朱某4，朱某4的直接上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3。再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老婆、胡某1能和张某5。31.证人胡某1能的证言证明：我的直接上线依次是侄儿媳妇田某花，我老公张某3、侄儿张某2、侄儿张某6、张某7、侄儿张某8、张某8老婆朱某4、眭伟文、眭香梅、黄某2，再往上面就不清楚了。我发展了我侄儿张全军、李某2和龚金华两夫妻三人。32.证人陈某4的证言证明：我的直接上线是钟菊兰，钟菊兰的上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的上线是眭东华（他没上总），眭东华的上线是眭凤梅，眭凤梅的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是谭某2，再往上面就不记得了。我的直接下线是陈某5和侯存良。33.证人陈某5的证言证明：我的直接上线是我弟弟陈某4，陈某4的直接上线是钟菊兰，钟菊兰的直接上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的直接上线是眭冬华，眭冬华的直接上线是眭风梅，眭风梅的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是廖时辉。再往上面我就不清楚了。我的直接下线是赵艾某和崔某。34.证人崔某的证言证明：我的上线依次是陈某5、陈某4、钟菊兰、眭伟文、眭东华、尹小艳、眭香梅、黄某2。我叫了两个人，一个是我女婿乔某，一个是我朋友惠维乾。35.证人朱某2的证言证明：我的直接上线是朱可云，朱可云的上线是胡心英，胡心英的上线是朱晓明，朱晓明的上线是王某4（从这以上都是老总），王某4的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2。36.证人肖某1的证言证明：我的直接上线是朱某2，朱某2的上线是朱可云，朱可云的上线是胡心英，胡心英的上线是朱晓明，朱晓明的上线是李永健，李永健的上线是王某4（这以上都是老总），王某4的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是芙蓉，芙蓉的上线是胡某4。我的下线有两条，一个是肖某2，一个是谭丽，肖某2的下线是肖梦洁。37.证人肖某2的证言证明：我的直接上线是我儿子肖某1，肖某1的上线是朱某2，只知道有一个老总是张某9，后面的我就不知道了。我的下线有一条，一个是肖梦洁。38.证人何某2的证言证明：我只发展了我朋友李玮和董才鑫两个下线。我的上线是程某3，程某3的上线依次是刘某3、王某4、张某9、刘某4、唐腾飞、廖时辉、刘某2、其他的人员我就不清楚了。39.证人唐某1的证言证明：我的直接上线是杨永富（他已经上总了），杨永富的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是她老公王许川，王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是黄某2，黄某2的上线是黄某3的老婆，黄某3的老婆的上线是黄某3，再往上面就不记得了。上面还有刘某2、廖时辉、谭某2等人我都只是听说，没有见过其本人。那些老大我都没见过，其他的上总人员我都见过了。40.证人周某2的证人证言：我的上线是唐某1，唐某1的上线是杨永富（他已经上总了），杨永富的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是她老公王许川。王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是黄某2，黄某2的上线是黄某3的老婆，黄某3的老婆的上线是黄某3，再往上面就不记得了。上面还有刘某2、廖时辉、谭某2等人我都只是听说过，没有见过其本人。41.证人孙某1的证言证明：我的直接上线石洪安，石洪安的上线是唐某1，唐某1的上线是杨永富，杨永富的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是王许川，王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹小龙，尹小龙的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2。我的下线有两条，一个是张德淑，一个是陈某6，张德淑的下线是孙善六，杨桂华，杜勇。陈某6的下线是秦某平和詹某1等人。石洪安以上的就是老总，除了唐某1。42.证人陈某6的证言证明：我的直接上线是我老公某纯利，孙某1的上线是石洪安，石洪安的上线是杨永富，杨永富的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是王许川，王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹小龙，尹小龙的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉。廖时辉的上线是刘某2。刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是芙蓉，芙蓉的上线是胡某4，胡某4上线是谭某2。我的下线有两条，一个是秦某平，一个是詹某1，下面还有好多人。43.证人伦韵文的证言证明：我的直接上线是张某1张某12的直接上线是詹某1，詹某1的直接上线是陈某6，陈某6的直接上线是孙某1，孙某1的直接上线是石洪安（已经上总了），石洪安的直接上线是杨永富，杨永富的直接上线是孙先乾，孙先乾的直接上线是刘红梅，刘红梅的直接上线是王许川，王许川的直接上线是滕某，滕某的直接上线是叶小红，叶小红的直接上线是夏某，夏某的直接上线是张某9，张某9的直接上线是刘某4，刘某4的直接上线是尹小红，尹小红的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉。再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老公莫某。44.证人胡某2的证言证明：我的直接上线依次是：胡志平，滕中玲，曾冬梅，滕某，这些人我都见过。就滕某一个人上总，其他的都没有。我只发展一个我老公一个人。45.证人沈某的证言证明：我的直接上线依次是胡某2，胡志平，滕中玲，曾冬梅，滕某，这些人我都见过。九滕某一个人上总了，其他的都没有。我发展一个下线沈自豪，他是我的侄儿。46.证人廖某的证言证明：我的直接上线是我哥廖帮兵，廖帮兵的直接上线是廖加俊，廖加俊的直接上线是滕中玲，滕中玲的直接上线是叶小红，叶小红的直接上线是夏某，夏某的直接上线是张某9，张某9的直接上线是刘某4，刘某4的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是芙蓉，芙蓉的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老婆宋元会。47.证人周某3的证言证明:我的直接上线是我爸爸周某6万，周某6万的直接上线是罗家伟，罗家伟的直接上线是罗某2成（已经上总了）罗某2成的直接上线是李居辉，李居辉的直接上线是夏某，夏某的直接上线是张某9，张某9的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是尹某，尹某的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是李仁建和李康。48.证人石某的证言证明：我的直接上线是李芳，李芳的上线是她的叔叔（名字我不记得），她的叔叔的上线是她爸爸（名字我不记得），她爸爸的上线是胡德云，胡德云的上线是李仁建，李仁建的上线是我老婆周某3，我老婆周某3的上线是我岳父周某6万，我岳父周某6万的上线是罗某2成，（他已经上总了），罗某2成的上线是李居辉（他和罗某2成是一个村里的人），李居辉的上线是夏某，夏某的上线是刘某4，再往上走就是廖时辉、胡某4、最大的就是谭某2（女），这些人我都没有看见过，但我岳父看过。49.证人池某1的证言证明：我的直接上线是熊某3军（已经上总了），熊某3军的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李居辉，李居辉的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的下线有两条，一个是唐某2，一个是池某2。50.证人唐某2的证言证明：我的直接上线是我老婆迟秀梅，迟秀梅的直接上线是熊某3军（已经上总了），熊某3军的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李居辉，李居辉的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的直接上线是刘某4，刘某4的直接上线是尹某，尹某的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5。王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上就不清楚了。我的直接下线是迟金海。51.证人池某2的证言证明：我的直接上线是我侄女池某1，池某1的上线是熊某3军（已经上总了），熊某3军的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李居辉，李居辉的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我儿子刘光。52.证人杨某的证言证明：我的直接上线依次是熊某3均的老婆周某7兰，熊某3均、罗某2成、李居辉、夏某、张某9、刘某4、尹某、黄某2、王某5、黄某3、廖时辉再上面我就不清楚了，熊某3均的另外一条下线下面有钟地家、柏在术等人。熊某3均、罗某2成、李居辉、夏某、张某9、刘某4、尹某、黄某2、王某5、黄某3、廖时辉我都认识，他们都上总了，他们都在团队里活动过，再往上面我就不认识了，廖时辉是我们体系里面的体系总裁。我发展一个下线，拿到了8740元。53.证人王某1的证言证明：我的上线是柏在术、柏在术的上线是绍时翠，绍时翠的上线是钟吉平，钟吉平的上线是钟地家，钟地家的上线是熊某3军，熊某3军的上线是罗某2诚，罗某2诚的上线是李居辉，李居辉的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是黄某2，黄某2的上线是张春梅，张春梅的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是谭某2，钟地家以上的是老总。我只发展一个下线我老婆柏在琼，她投了一份69800元。54.证人彭某的证言证明：我的直接上线是周某5梅，周某5梅的上线是沈得成，沈得成的上线是柏在树，柏在树的上线是李培训，李培训的上线是钟吉平，钟吉平的上线是钟地家，钟地家的上线是熊某3军，熊某3军的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李居辉，李居辉的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4。我的下线是周和兴、钟祥球等人。55.证人吴某2的证言证明：我的直接上线是李居辉（已经上总了），李居辉的直接上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某，尹某的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是陈蕾。56.证人孙某2的证言证明：我的直接上线是李东旺，李东旺的上线是黄爱凤，黄爱凤的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2。黄某2是我这条线的直总。我只发展发展8个人，都是全额69800元。57.证人孙某3的证言证明：我的直接上线是孙德峰，孙德峰的上线是孙成海，孙成海的上线是马丽，马丽的上线是孙某2，孙某2的上线是李东旺，李东旺的上线是黄爱凤，黄爱凤的上线的黄某2。我只发展了一个下线何某3。58.证人何某3的证言证明：我的直接上线是孙某3，孙某3的上线是孙德峰，孙德峰的上线是孙成海，孙成海的上线是马丽，马丽的上线是孙某2，孙某2的上线是李东旺，李东旺的上线是黄爱凤，黄爱凤的上线是黄某2（已经上总了），再往上面就不记得了。我的下线是何大德。59.证人吴某3的证言证明：我的上线依次是孙德峰、孙成海、马冬梅、孙某2、李东旺、黄爱凤、黄某2、王某5、黄某3、唐腾飞、廖时辉。黄某2以上的人员都上总了。我一共发展了2个人，他们是我的女儿蔡惠心和我妈妈张华玉。60.证人谢某2的证言证明：我的直接上线是黄立刚，黄立刚的上线是何贤坤，何贤坤的上线是赖永海，赖永海的上线是赖永强，赖永强的上线是陈洪伟，陈洪伟的上线是曾连梅，曾连梅的上线是饶德华（已经上总了）,饶德华的上线是李俊才，李俊才的上线是黄某11，黄某11的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是谭某2，谭某2的上线是廖时辉，再往上面就不记得了。61.证人唐某3的证言证明：我的直接上线是段剑英，段剑英的上线是周满园，周满园的上线是段剑舟（已经上总了），段剑舟的上线是廖巧云，廖巧云的上线是段辉钊，段辉钊的上线是廖时辉，再往上就面就不记得了。我的直接下线是蒋芳和谢榕光。62.证人蒋某2的证言证明：我的直接上线是我老婆陈某11珍，陈某11珍的上线是我女儿蒋芳，蒋芳的上线是我女婿唐某3，唐某3的上线是段剑英，段剑英的上线是周满园，周满园的上线是段剑舟（已经上总了），段剑舟的上线是廖巧云，廖巧云的上线是段辉钊，段辉钊的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，再往上我就不知道了。63.证人王某2的证言证明：我的上线是王会新（我姐），王会新的上线是陈少明，陈少明的上线是段春燕，段春燕的上线是段辉艳，段辉艳的上线是刘小玲，刘小玲的上线是段剑舟，段剑舟的上线是廖巧云，廖巧云的上线是段辉钊，段辉钊的上线是廖时辉，段剑舟以上（包括段剑舟）都是老总级别的，我知道的最高级别的就是廖时辉，我们都是通过电话和微信联系的，基本都没见过。64.证人刘某1的证言证明：我的直接上线是周建军，周建军的上线是他哥哥周国勇（已经上总了），周国勇的上线是他老婆廖巧云，廖巧云的上线是是她姐夫段辉钊，段辉钊的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。65.证人程某2的证言证明：我的直接上线是我老婆焦某，焦某的直接上线是刘某1，刘某1的直接上线是周建军，周建军的直接上线是周国勇（已经上总了）周国勇的直接上线是廖巧云，廖巧云的直接上线是段辉钊，段辉钊的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接是刘戊云，刘戊云的直接上线是芙蓉，芙蓉的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是程某4和王某7。66.证人周某4的证言证明：我的直接上线是班志观，班志观的直接上线是他的老婆周淑艳，周淑艳的直接上线是周建军，周建军的直接上线是周国勇（已经上总了），周国勇的直接上线是他老婆廖巧云，廖巧云的直接上线是段辉钊，段辉钊的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是芙蓉，芙蓉的直接上线是胡某4，胡某4的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老婆温小纯。67.证人罗某1的证言证明：我的直接上线是我亲兄弟罗崇义，罗崇义的上线是席洪宽，席洪宽的上线是席大门，席大门的上线是段辉钊，段辉钊的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2。68.证人朱某3的证言证明：我的直接上线是黄某4的母亲王某6，王某6的上线是黄某4、文某1夫妇，他们的上线是唐华宇，唐华宇的上线是文某1的哥哥文某2，文某2的上线是唐某5、文某3夫妇，他们的上线是陈淑艳（已经上总了），陈淑艳的上线是唐光发（已经上总了），唐光发的上线是朱发贵（不知是何原因没有上总），朱发贵的上线是刘戊云（已经上总），刘戊云的上线是胡某5（已经上总了），胡某5的上线是胡某4（已经上总了），胡某4的上线是谭某2（已经上总了），再往上我就不清楚了。刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上线是谭某2。69.证人朱某3的证言证明：我的直接上线是黄某4的母亲王某6，王某6的上线是黄某4、文某1夫妇，他们的上线是唐华宇，唐华宇的上线是文某1的哥哥文某2，文某2的上线是唐某5、文某3夫妇，他们的上线是陈淑艳（已经上总了），陈淑艳的上线是唐光发（已经上总了），唐光发的上线是朱发贵（不知是何原因没有上总），朱发贵的上线是刘戊云（已经上总），刘戊云的上线是胡某5（已经上总了），胡某5的上线是胡某4（已经上总了），胡某4的上线是谭某2（已经上总了），再往上我就不清楚了。70.证人乔某的证言证明：我的直接上线是崔某，崔某的直接上线是陈某5，陈某5的直接上线是陈某4，陈某4的直接上线是钟菊兰，钟菊兰的直接上线是眭伟文（已经上总了）眭伟文的直接上线是眭东华，眭东华的直接上线是眭风梅，眭风梅直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3。再往上就不清楚了。我的直接下线是姬祥和姬某2。三、报案人陈述报案人李德明、黄某5、林某、李某3、谭某1、朱财宝、赖某1、赖某2、李某2、朱某4、田某花、张某8、卢某、姬某1、姬某2、姬某3、何以军、黄某6、文某4、向某、张某10、张某11、周某6万、曹某1、曹某2、赖某3、黄某7、罗某3、刘某5、黄某8、韦某、王某7、罗某4、商万强、邓某1、程某4、黄某9、刘某6、李某4、唐某6、凌海、潘某、卿璇敏、詹有号、詹某1、詹某2、邓某2、张某1焦某、焦驼文、詹某3、莫某、郑某、刘某7、赖某4、易某1、易某2、连某、黄某10、肖某3等人陈述证明：该组织以做国家工程或进行连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动。四、同案犯供述1.罪犯胡某5的证言证明：我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来领提成，发展的下线越多得的钱越多。我发展了两条线，一条依次是刘戊云、刘某2、廖时辉、唐腾飞，其他我不记得了。刘戊云、刘某2、廖时辉、唐腾飞都上总了。这个组织是五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总。2.罪犯刘某2的证言证明：我做连锁经营的事，没有经营什么产品或项目，就是要发展下线、拉人头。我的直接上线是我姐刘戊云，刘戊云的上线是胡某5，胡某5的上线是胡某4，胡某4的上面应该是谭某2。我上线的几个老总我都见过，在一起吃过饭，开过会。我的直接下线是廖时辉，廖时辉比我先上的总；五级是指指实习业务员、组长、主任、经理、老总。3.罪犯段辉钊的证言证明：我做连锁经营的事，最近我才晓得我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来令提成，发展的下线越多得的钱越多。我的上线依次是廖时辉、刘某2、刘戊云、胡某5、胡某4、谭某2，这些人他们都在团队里面活动过。该组织是五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成。4.罪犯黄某3的证言证明：我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来令提成，发展的下线越多得的钱越多。五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成。我的上线依次是唐腾飞、廖时辉、胡某5，这些人都在团队里活动过。我的下线发展了我老婆王某5、黄某11和唐某7；我老婆以上的人都上总了。5.罪犯王某3的证言证明：2013年10月，我的朋友唐腾飞把我叫到合肥，她和别人一起给我介绍一个连锁经营的事情。我们不经营任何产品，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成。我上线我认识唐腾飞、蔡某兄妹，其他人我不认识，他们两人都在团队里面活动过，他们上总了。6.罪犯夏某的证言证明：我们的连锁经营没有产品和项目。我们组织五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总。我是2014年上的老总。我的直接上线张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉上面是谭某2；我刚去的时候就见到了廖时辉、唐腾飞，他们给我说这个连锁经营很赚钱。我上总主要是听廖时辉、唐腾飞的，他们让我安排下面团队的一些事情，比如安排自律、生活总管的人选。7.罪犯滕某的证言证明：我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来领提成，发展的下线越多得的钱越多。我们组织五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总。我的直接上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，他们都是老总，他们我都认识，他们都在团队里面活动过。五、被告人的供述和辩解1.被告人刘戊云的供述和辩解：2012年7月儿子唐鑫涛于出生，就离开了传销组织，因为其儿子需要哺乳，其公公生病需要照顾，其婆婆粉碎性骨折，2013年只是待过一段时间。我没有发展600人，我人都不在那里，只是任其发展，我自己也不知道。刘某2是我亲弟弟，我只是告诉他胡某5在那边发展，他就去了，我当时也不知道是什么情况。过段时间胡某5说她赚钱了，要还我钱，让我去，我就去了。我在武汉待了十多天，我在传销组织里面做饭和做游戏，没有上过课。刘某2作为我下线是胡某5安排的，后期发生的事我不清楚，我没有在传销组织获利，也没有交钱。2.被告人廖时辉的供述和辩解：2013年年初，我姐夫段辉钊的侄儿刘某2喊我到武汉来做工程，我就一个人从我开店做生意的地方广东过武汉市江岸区后湖的一个小区来的。来到后，刘某2和他姐姐刘戊云接待了我，我来到武汉后还是和刘某2、刘戊云等人租住一套房子里面。第二天他们安排我到做生意的朋友家串个门，他朋友跟我讲武汉的发展前景，说他们现在做的是连锁经营，是国家扶持的重点工程，是合法的而且赚钱快，加入者按五级三晋制的模式进行资产重组和二次分配，每个人买满21份投资69800元，再发展二个人下线，每个下线再发展二个下线，层层发展，发展到65份后我可以晋升为经理，做得好的话在2到3年的时间内可以赚到1040万元。我在武汉待了六天后，回到广东江我开的店子转让出去了，我筹齐了将近14万元带动武汉，我把钱打到他们给我的一个银行卡的卡号上，当时是什么卡号我忘记了。我也把我的前妻唐腾飞发展程我的下线了，我后来把唐腾飞也带到武汉做传销。我除了发展了我老婆以外，我还发展了我姐夫段辉钊做我的下线。我的上线依次是刘某2、刘戊云、胡某5、颜某、胡某4、谭某2，谭某2上面还有人，那些人我不知道，但是像胡某5、颜某、胡某4、谭某2都应该知道，他们在层级的上面，他们这帮衡阳人从广西南宁发展传销的，并从南宁迁移到全国各地的。艾某某是我借的身份证，安排在肖祥忠名下的。3.被告人唐腾飞的供述和辩解：我的上线是我前老公，廖时辉的上线是谁我不清楚，是刘某2把廖时辉喊到武汉来的，刘某2的上线是谁我不清楚。我到武汉时是和刘某2、刘戊云租住在一起。4.被告人肖祥忠的供述和辩解：2013年4、5月份唐腾飞喊我带钱到武汉来做贸易，我就一个人从老家过来，来了后唐腾飞把我们接到了汉口的一个小区。第二天唐腾飞安排我到做生意的朋友家串个门，她朋友跟我讲武汉的发展前景，说他们现在做的是连锁经营，是国家扶持的重点工程，是合法的而且赚钱快，加入者按五级三晋制的模式进行资产重组和二次分配，每个人买满21份投资69800元，再发展二个人下线，每个下线再发展二个下线，层层发展，发展到65份后我可以晋升为经理，做得好的话在2到3年的时间内可以赚到1040万元。我一直到七八月份才把69800元交齐，我把这些钱打到了唐腾飞给我的一个账号，我忘记这个账号是谁的了。我是在2014年4月份左右，我回老家因为喉咙长了息肉，做手术后我就离开了传销组织。我的上线依次是唐腾飞安排的一个空牌叫陈某12、唐腾飞、廖时辉，再上面我就记不得了。我发展了我姨妹唐某4，另一条线我发展了一个朋友叫彭志。我的下线有一个是上面放下来的，唐腾飞把艾某某挂在我下面，因为我当时发展不动，她就给我安排下线人员发展了。刘戊云是老总职务，在我上面。原审法院认为，被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠组织、领导以进行经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。四被告人直接或者间接领导和发展的下线人员均达120人以上，属情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人廖时辉、唐腾飞犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人廖时辉、唐腾飞、肖祥忠均能当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条的规定，认定：被告人刘戊云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；被告人廖时辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人唐腾飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；被告人肖祥忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。上诉人刘戊云的上诉理由：其生病正在服药，希望能减轻量刑。上诉人唐腾飞的上诉理由：原判量刑过重。上诉人肖祥忠的上诉理由：1.不是其发展的人数计算在其名下；2.有坦白情节，认罪认罚，原判量刑过重。二审经审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致，认定上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，并经二审审查核实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人刘戊云提出其生病正在服药、希望能减轻量刑的上诉理由。经查，该理由不属于减轻量刑的法定事由。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人肖祥忠提出不是其发展的人数计算在其名下的上诉理由。经查，肖祥忠名下的一条下线（艾某某及其下线）虽系廖时辉发展，但并挂在肖祥忠名下并由其管理，艾某某是肖祥忠的直接下线有传销人员网络结构图、多名证人证言以及同案犯供述予以证实。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人唐腾飞、肖祥忠提出原判量刑过重的上诉理由。经查，原审法院根据上诉人唐腾飞、肖祥忠犯罪的事实、性质、情节、社会危害性大小，考虑唐腾飞具有自首、当庭自愿认罪认罚的情节，肖祥忠具有当庭自愿认罪认罚的情节，已对两人从轻处罚，综合评价后在法定刑幅度内裁量刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘戊云、唐腾飞、肖祥忠、原审被告人廖时辉以进行经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。四被告人直接或者间接领导和发展的下线人员均达120人以上，属情节严重。原审根据上诉人刘戊云、唐腾飞、肖祥忠、原审被告人廖时辉的犯罪事实，以及廖时辉、唐腾飞系自首，廖时辉、唐腾飞、肖祥忠当庭自愿认罪认罚的量刑情节，综合考虑犯罪社会危害性，分别判处刑罚并无不当。上诉人刘戊云、唐腾飞、肖祥忠的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨 毅审判员 许婷婷审判员 吴 艳二〇二〇年九月十六日法官助理程林颖书记员姜文胜