江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初209号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人张志高，绰号张总，男，1983年5月11日出生，汉族，中专文化，无业，住浙江省义乌市，户籍所在地为浙江省淳安县。2018年6月30日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人胡为春，江苏苏恒律师事务所律师。被告人韩永杰，别名王某丙、王总，男，1975年2月22日出生，汉族，小学文化，个体经营，住上海市闵行区，户籍所在地为内蒙古自治区满州里市扎赉诺尔矿区。因犯开设赌场罪，2009年9月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑七个月、罚金人民币七千元，2011年10月21日被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑八个月、并处罚金人民币八千元，2012年2月16日刑满释放。2018年7月28日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人詹修文，江苏衡鼎律师事务所律师。被告人胡某甲，曾用名胡瑞洋，绰号小青，女，1988年9月18日出生，汉族，高中文化，无业，住上海市松江区，户籍所在地为河北省邯郸市鸡泽县。2018年7月4日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于南京市看守所。指定辩护人陈金芳、张运芝，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人黄某甲，绰号黄蛋，男，1988年1月23日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省周口市扶沟县。2018年6月29日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，2020年6月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人周笑笑，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人花某甲，男，1993年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省滁州市，户籍所在地为安徽省来安县。2018年6月22日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，2020年5月21日经本院决定被取保候审。辩护人陈福来，江苏臣功律师事务所律师。被告人石某，男，1995年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省来安县。2018年6月29日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，2020年5月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人李玉双，江苏正大求实律师事务所律师。被告人石某甲，曾用名石满，绰号甜甜，女，1992年9月2日出生，汉族，高中文化，无业，住湖北省利川市。2018年6月23日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕，2020年5月22日经本院决定被取保候审。指定辩护人姜辛欣，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人苏某甲，绰号婷婷，女，1990年3月9日出生，汉族，小学文化，无业，住吉林省榆树市。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，同年6月22日被取保候审。指定辩护人张熠，江苏臣功律师事务所律师。被告人王某丁，绰号晶晶，女，1994年8月10日出生，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省大庆市肇源县，户籍所在地为内蒙古自治区满洲里市。2018年5月14日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月5日被取保候审。指定辩护人殷良武，北京德和衡（南京）律师事务所律师。被告人张某丙，绰号佳佳，女，1990年9月9日出生，汉族，中专文化，无业，住上海市闸北区，户籍所在地为江西省抚州市崇仁县。2018年5月15日因涉嫌开设赌场罪被取保候审。指定辩护人王丽，北京市东卫（南京）律师事务所律师。被告人胡某乙，绰号二胡，女，1991年9月12日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖市无为县。2018年8月13日因涉嫌开设赌场罪被取保候审。指定辩护人张燕平，江苏法住律师事务所律师。被告人蒲某，男，1989年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，住上海市闵行区，户籍所在地为湖南省中方县。2017年5月因嫖娼被上海市公安局长宁支队行政拘留五日。2018年7月27日因涉嫌开设赌场罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，2020年7月26日经本院决定被取保候审。指定辩护人王玮，江苏法住律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2019〕173号起诉书指控被告人张志高、韩永杰、胡某甲、黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某犯开设赌场罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员曹建波出庭支持公诉，被告人张志高及其辩护人胡为春、被告人韩永杰及其辩护人詹修文、被告人胡某甲及其指定辩护人陈金芳、被告人黄某甲及其指定辩护人周笑笑、被告人花某甲及其辩护人陈福来、被告人石某及其指定辩护人李玉双、被告人石某甲及其指定辩护人姜辛欣、被告人苏某甲及其指定辩护人张熠、被告人王某丁及其指定辩护人殷良武、被告人张某丙及其指定辩护人王丽、被告人胡某乙及其指定辩护人张燕平、被告人蒲某及其指定辩护人王玮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月至2018年3月期间，苏某（另案处理）租用南京经济技术开发区某某大道XX号南京某岛环境工程有限公司（以下简称某岛公司）办公楼四至六楼开设百家乐及“二八杠”赌场聚众赌博，并纠集被告人张志高对该赌场进行管理。2018年3月至5月13日期间，苏某伙同被告人韩永杰及刘某甲（另案处理）等人，租用南京市秦淮区某某园大街XX号某某名门写字楼五楼及某岛公司，开设赌场。该团伙分工明确、作案时间跨度长，苏某等人纠集招募张志高、韩永杰、刘某甲及被告人胡某甲、付某、温某（均另案处理）等人进行赌场的经营管理，逐渐形成了以苏某为组织、领导的犯罪集团。该犯罪集团组织架构清晰，管理严格，由苏某发起并纠集了张志高、韩永杰、刘某甲等人对犯罪集团进行领导，纠集招募胡某甲、付某等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、微信手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某1（另案处理）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某甲（另案处理）管理赌场保安、安排岗哨、统一食宿。该犯罪集团中，袁某2（另案处理）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和ＰＯＳ机方式收支赌资、发放兑换筹码；被告人黄某甲、花某甲、石某及陈某甲（另案处理）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；被告人石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙及顾某（另案处理）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；被告人蒲某及邱某、王某乙（另案处理）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某甲（另案处理）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定管理、财务、工资、考勤制度，严格管理。2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，对位于某岛公司四至六楼的赌场进行查处，查获本案被告人苏某甲、王某丁、张某丙及参赌等人员共计93人，缴获赌资现金532766.5元，并查获用于收取赌资的支付宝账号和用于收取赌资的四台pos机。经审计，该支付宝账号和pos机绑定的银行卡自2017年11月29日至2018年5月13日期间共收取涉案赌资共计27500039.98元，其中，2018年3月20日至2018年5月13日期间共收取涉案赌资共20862639.97元。2018年5月13日，公安机关在赌场保安人员的宿舍中，查获砍刀、手铐、匕首等管制刀具9把；2018年9月6日，公安机关根据举报，在赌场大门门洞内查获关公刀9把、钢管9把。经查，该管制刀具系赌场以备有人滋事闹事时使用。2018年6月30日，张志高被民警抓获，其归案后基本如实供述犯罪事实；2018年7月27日，韩永杰被民警抓获，其归案后，没有如实供述犯罪事实；2018年7月4日，胡某甲向公安机关投案，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月29日，黄某甲被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月22日，花某甲被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月29日，石某被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月23日，石某甲被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年5月13日，苏某甲、王某丁、张某丙被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年8月13日，胡某乙向公安机关投案，其归案后如实供述犯罪事实；2018年7月27日，蒲某被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人张志高、韩永杰、胡某甲、黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人张志高、韩永杰系该犯罪集团主犯，被告人胡某甲系该犯罪集团骨干成员，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款的规定；被告人黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某在犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，可以减轻处罚。提请法院依法判处。被告人张志高、韩永杰、胡某甲、黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某对公诉机关指控的事实和定性均无异议。被告人张志高的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，但提出如下辩护意见：被告人张志高系初犯、坦白、从犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害性不大，希望适用缓刑。被告人韩永杰的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人韩永杰当庭认罪，参与开设赌场的时间较短，主观恶性较小，在赌场中占股比例较低，希望从轻、减轻处罚。被告人胡某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人胡某甲系初犯、自首、从犯，希望从轻、减轻处罚。被告人黄某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人黄某甲系初犯、从犯、坦白、认罪态度好，希望减轻处罚。被告人花某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人花某甲参与时间较短，希望减轻处罚。被告人石某的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人石某系初犯、偶犯、法律意识淡薄，希望减轻处罚。被告人石某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人石某甲系初犯、偶犯、从犯、坦白，犯罪情节轻微，希望减轻处罚。被告人苏某甲的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人苏某甲系初犯、偶犯、从犯、坦白、认罪认罚，希望减轻处罚并适用缓刑。被告人王某丁的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人王某丁系初犯、从犯、坦白、社会危害性较小、认罪态度好，希望减轻处罚并适用缓刑。被告人张某丙的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人张某丙系初犯、从犯、坦白、社会危害性较小、认罪态度好，希望减轻处罚并适用缓刑。被告人胡某乙的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人胡某乙系初犯、从犯、自首、认罪认罚，希望减轻处罚并适用缓刑。被告人蒲某的辩护人对公诉机关指控的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：被告人蒲某系初犯、从犯、坦白、社会危害性不大，希望减轻处罚。经审理查明：2017年11月至2018年3月期间，苏某（另案处理）租用南京经济技术开发区某某大道XX号南京某岛环境工程有限公司（以下简称某岛公司）办公楼四至六楼开设百家乐及“二八杠”赌场聚众赌博，并纠集被告人张志高对该赌场进行管理。2018年3月至5月13日期间，苏某伙同被告人韩永杰及刘某甲（另案处理）等人，租用南京市秦淮区某某园大街XX号某某名门写字楼五楼及某岛公司，开设赌场。该团伙分工明确、作案时间跨度长，苏某等人纠集招募张志高、韩永杰、刘某甲及被告人胡某甲、付某、温某（均另案处理）等人进行赌场的经营管理，逐渐形成了以苏某为组织、领导的犯罪集团。该犯罪集团组织架构清晰，管理严格，由苏某发起并纠集了张志高、韩永杰、刘某甲等人对犯罪集团进行领导，纠集招募胡某甲、付某等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、微信手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某1（另案处理）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某甲（另案处理）管理赌场保安、安排岗哨、统一食宿。该犯罪集团中，袁某2（另案处理）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和ＰＯＳ机方式收支赌资、发放兑换筹码；被告人黄某甲、花某甲、石某及陈某甲（另案处理）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；被告人石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙及顾某（另案处理）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；被告人蒲某及邱某、王某乙（另案处理）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某甲（另案处理）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定管理、财务、工资、考勤制度，严格管理。2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，对位于某岛公司四至六楼的赌场进行查处，查获本案被告人苏某甲、王某丁、张某丙及参赌等人员共计93人，缴获赌资现金532766.5元，并查获用于收取赌资的支付宝账号和用于收取赌资的四台pos机。经审计，该支付宝账号和pos机绑定的银行卡自2017年11月29日至2018年5月13日期间共收取涉案赌资共计27500039.98元，其中，2018年3月20日至2018年5月13日期间共收取涉案赌资共20862639.97元。2018年5月13日，公安机关在赌场保安人员的宿舍中，查获砍刀、手铐、匕首等管制刀具9把；2018年9月6日，公安机关根据举报，在赌场大门门洞内查获关公刀9把、钢管9把。经查，该管制刀具系赌场以备有人滋事闹事时使用。2018年6月30日，张志高被民警抓获，其归案后基本如实供述犯罪事实；2018年7月27日，韩永杰被民警抓获，其归案后，在侦查和审查起诉阶段没有如实供述主要犯罪事实，后当庭认罪并在庭审中如实供述主要犯罪事实；2018年7月4日，胡某甲向公安机关投案，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月29日，黄某甲被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月22日，花某甲被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月29日，石某被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年6月23日，石某甲被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年5月13日，苏某甲、王某丁、张某丙被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实；2018年8月13日，胡某乙向公安机关投案，其归案后如实供述犯罪事实；2018年7月27日，蒲某被民警抓获，其归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人张志高的供述和辩解，证明其从2017年11月赌场装修尚未营业时就到过赌场参与管理，2017年12月初到2018年2月底参与赌场经营管理，当时赌场在南京经济技术开发区某岛环境工程有限公司。至于开设了多久，其不清楚，然后其后来就在了。当时是苏某让其帮他管理赌场的，说给其０.５成的股份，加上其当时做的生意不怎么赚钱，就想留下来试试，但其实股份没有兑现过，另外苏某还让其背名，就是万一赌场被公安机关抓了，就说其是赌场的老板，其当时没答应也没否定。赌场内部的事情轮不到其管，一般都是苏某自己管，其就负责拉赌客来赌场赌百家乐，其平时也不负责巡场。某岛公司的赌场的老板其知道的老板有苏某、陈总，苜蓿园的赌场的老板其听别人说的有苏某、“王某丙”。2、被告人韩永杰的供述和辩解，其在侦查和审查起诉阶段拒不供述主要犯罪事实，庭审中供述：2018年3月苏总喊其去合伙搞赌场，一起去的还有刘某甲，苏总答应给其吃一成。其介绍了周某、付某、王某丁、王某、冯某等人去赌场工作。其在赌场吧台拿的钱有的是退码的钱，有的可能是分红的钱。3、被告人胡某甲的供述和辩解，证明赌场最先在恒通大道开的时候老板是苏某，经理是张志高；3月十几号的样子，赌场搬到苜蓿园后没有几天，苏某给大家开会时说，以后场子的管理权交给了韩永杰，让大家服从韩永杰的管理。同时韩永杰还带来了付某，他是其这个班的经理。管理人员其和付某、大鹏是一个班，周某、文哥和小薇是一个班。2018年4月18日，听说有警察过来检查，又搬回某岛公司。赌场的老板应该还有一个刘某甲，其刚开始看到刘某甲的时候是赌场在苜蓿园开的时候，后来赌场搬回到了恒通大道，其经常看到刘某甲在赌场里面到处看。还有就是宝哥来了之后，宝哥说他是刘某甲的人。其做管理是听付某的，主要是协助付某管理荷官和监台。付某开会的时候说过赌场里面所有的工作人员都要听他的。荷官、监台考勤都是由付某负责。赌场有的人喊其“青姐”，有的人喊其“小青”。张志高在的时候其工资由张志高发，付某来了之后由付某发。4、被告人黄某甲的供述和辩解，证明其知道的赌场老板有两个，一个是苏某，一个是张志高。因为苏某、张志高经常在赌场里面转，管理工作人员。赌场搬到某某名门开了十几天的样子，苏某召集开会说张志高从赌场里面撤掉不干了，韩永杰作为新股东参与到赌场里面来，韩永杰还带来他自己手下的一帮工作人员到赌场里面，包括管理人员、荷官、监台、洗牌和码房的工作人员。韩永杰入股之后，赌场老板有苏某、韩永杰、刘某甲，是否还有其他老板其就不知道。韩永杰入股之后带来几个管理人员，负责其所在的班次的管理人员有付某、小青、大鹏、宝哥、强子。付某、大鹏和强子是韩永杰入股当天带过来的，苏某宣布韩永杰入股之后他们就开始在赌场里面上班了。付某和小青经常给监台、荷官开会，让大家工作中不要犯错，付某和小青还负责员工考勤和发工资。5、被告人花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某的供述和辩解，证明八名被告人在案涉赌场从事不同工作的情况、赌场的搬迁情况、赌场的不同管理层的情况、工资发放情况等。6、证人苏某的证言，证明其是2017年10月到某岛公司四五六楼开赌场的，中途曾搬到苜蓿园某某名门那里开过一段时间，是2018年3月上旬搬过去的，4月下旬又搬回到某岛公司。2018年3月以前赌场的老板有其和张志高，后来张志高走了，其就和刘某甲、韩永杰三个人合伙开的，其一个人占50％的股份，刘某甲、韩永杰共同占50％，但是刘某甲和韩永杰两个人具体怎么分的其不清楚。其和刘某甲、韩永杰没有固定的投资额，要根据赌场每天的输赢情况来定，比如说今天场子输钱了，其拿50％，刘某甲和韩永杰拿50％出来填赌场亏的钱。赌场赢钱的话，其拿50％，刘某甲和韩永杰拿50％。刘某甲、韩永杰都带人来赌场工作。赌场里面有烧饭的、码房、荷官、监台、洗牌、保安，其中荷官、监台、洗牌是属于同一个部门，归大堂经理管。经纪人是专门喊赌客到赌场里面赌博的。温某主要负责管理其的卡，赌场的钱包括其自己私人的钱都是从温某那边走的，保安是张某甲负责管理，赌场的工作人员分为白班和夜班两个班次。工作人员的住宿是由赌场集中安排的，住在一起的会一起坐私家车上下班，赌场每天补贴给开私家车的员工油费。7、证人袁某1的证言，证明2018年3月，张志高、九哥、陈某乙从赌场撤股之后，韩永杰、刘某甲入股赌场，当时赌场还开了会，苏某向员工们介绍韩永杰、刘某甲是新加入赌场的老板。二人入股后，带了一批人进驻到赌场，分配到管理层、码房、荷官等各个岗位。三个老板一般是直接安排他们自己带来的每个部门的负责人进行管理，也会自己巡视，发现问题就直接批评，开会时三人对赌场工作进行指示。苏某占赌场股份的50%，刘某甲、韩永杰一共占50%，他俩之间具体怎么分其不清楚。三人都有投资，收益也是按照这个比例拿，有通过银行转账，也有通过现金给他们的。苏某让其算前一天赌场的盈利情况，跟另外两个核账的陈某丙、张某进行核算，如果不一致就重新核账，如果一致就跟各自的股东口头汇报，其是跟苏某说，陈哥、强哥跟韩永杰、刘某甲说，他们俩具体跟哪个股东汇报其不知道。码房要让三个人负责对账，因为赌场不止一个股东，所以股东会派自己人来码房负责核账，这样公平也放心。赌场搬到苜蓿园大街后，管理人员变成了青姐、付某等人。8、证人袁某2的证言，证明其是2017年12月份经苏某介绍到赌场工作的。2018年3月，韩永杰、刘某甲入股赌场，当时赌场还开了会，苏某向员工们介绍韩永杰、刘某甲是新加入赌场的老板。他们入股后，带了一批自己的人进驻赌场，分配到管理层、码房、荷官、洗牌各个岗位。其知道的是付某、周某、金文海、大鹏、陈某丙、张某等都是韩永杰、刘某甲带到赌场工作的。三个老板会直接安排他们自己带来的每个部门的负责人进行管理，还会给员工进行开会，一开始是苏某给我们开会，后期主要是韩永杰、刘某甲给他们手底下的赌场经理开会，然后赌场经理再给大家开会。平常他们也会自己巡视，发现问题就直接批评。苏某占赌场股份的50%，刘某甲、韩永杰一共占50%，分红也是按这个比例拿，但是刘某甲、韩永杰之间具体怎么分其不清楚。其知道朱文文这个名字，当刘某甲、韩永杰来码房拿分红钱时，报过户名是朱文文的银行卡号给其，让其把赌场分红钱转到朱文文的银行账户。其一直在赌场的码房工作，负责手机银行的收款和退款，有时候也通过微信、支付宝的方式来收付款。其会不定期的从两张银行卡里面取现金出来，基本上每隔十来天左右取一次，然后放在码房的柜子里面。其每次取20万左右的现金。取现金是苏某、刘某甲和韩永杰这么教其的，他们告诉其让其自己把握，时不时去取一下现金，然后放在码房的柜子里，用于赌场平时的花销。还有股东分红的时候也会拿现金，所以现金时常不够，需要不断的取来备用。三个老板都在其处拿过分红钱，有拿现金，也有银行转账，有时几万元有时十几万元。三个老板随时可能会来拿现金进行分红，赌场里收到赌客的现金、其取出来的现金都堆在一起，放在码房的柜子里。苏某、刘某甲、韩永杰都来码房拿过现金，一般来讲码房里有几十万现金了，股东就会来拿现金。股东拿现金的时候，码房的工作人员要清点并记账，每次都是随便记在某一个笔记本上，没有固定的账本，然后拿钱的股东要在账本上签字，好有一个证明。赌场里的大堂经理有付某、周某、金文海、大鹏，平时赌场里的大小事都管，包括码房、荷官、监台的工作人员。他们经常会给员工开会，会给员工提纪律要求。另外还要确认买菜、买饮料的单据、赌客住宿的单据报销并签字，才能到码房去报销。9、证人温某的证言，证明其是2017年年底苏某介绍来这个赌场的，在码房收钱，赌客来赌钱时，把钱打入我其账户，有支付宝，有微信，还有银行转账。赌场后来搬到某某名门，后又从某某名门搬回到某岛公司，老板又换了几个，有韩永杰，另外他也带来了几个人，可能是小老板。刘某甲在某某名门时是老板之一，搬回某岛公司后，老板没变。刘某甲在赌场里也有股份，具体他和韩永杰之间的股份分成其不清楚。其收的钱都转给老板了，有苏某、刘某甲、韩永杰，还有另外几个老板。如果是转给韩永杰的钱，韩永杰都让其转给朱文文、陈某丙或张某这几个跟班。负责荷官和监台的是付某，小青是付某的助手。10、证人葛某的证言，证明2017年下半年的时候,这个赌场就已经开了，总共开了大概七八个月。这个赌场的大老板是苏某，还有韩永杰、张志高、刘某甲等股东。其跟苏某是二十多年的朋友，他以前在上海开赌场的时候两人就经常走动。后来苏某去南京开赌场,他经常叫其去他南京的赌场玩,其每次去南京到苏某的赌场玩，都能见到那几个股东在赌场里，听苏某向其介绍，还有他们几个股东之间相互聊天就知道他们是股东了。韩永杰和刘某甲两人都是2018年春节期间开始入股的，分别占一部分的股份，具体占多少其不是很清楚。韩永杰、刘某甲会在赌场里面巡视，查看赌场里面的情况，其去赌场的时候，看到他们在赌场内巡视的，无非是看看赌场的员工有没有干跟工作无关的事情，有无偷懒之类的。有一个叫付某的，是赌场六楼的经理。11、证人陈某、庞某的证言、租赁合同、银行对账单等，证明某岛公司、某某名门写字楼的房屋租赁和租金支付情况。从码房抽屉中查获的两份房屋租赁合同，证明租赁城开家园两套房屋的情况。12、扣押的账本、筹码、赌桌、显示器、对讲机、现金、管制刀具等物证，证明赌场经营情况。13、接处警工作登记表、常住人口基本信息表、受案登记表、立案决定书、查获经过、到案经过、前科劣迹材料、前科查询记录表，证明案发经过以及12名被告人的自然情况、前科劣迹情况和归案情况。14、从码房抽屉和书柜中查获的四月份工资清单、3-4月份白班和夜班的考勤表，证明该犯罪集团各被告人岗位情况，该赌场自2018年3月23日至5月13日，每天分白班和夜班两个班次营业。15、银行卡交易流水明细，证明温某一直在赌场内从事财务收银工作，其个人支付宝用于接收赌客的赌资；温某与刘某乙、袁某1、袁某2、袁某甲、袁某乙等人资金交易金额大、往来频繁。16、码房负责电子收转账工作人员温某的支付宝自2017年11月至2018年5月转账交易明细、码房4台刷卡ＰＯＳ机关联的三张银行卡自2017年1月1日以来的交易明细、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录、江苏天宏华信会计师事务所有限公司出具的审计报告，证明对温某支付宝绑定银行卡内收取的赌资进行电子数据提取、审计的情况。经审计，用于收取赌资的支付宝账号和码房内用于收取赌资的四台ｐｏｓ机绑定的银行卡自2018年3月20日至同年5月13日期间，共收取涉案赌资共20862639.97元。17、现场勘验笔录、刑事摄影照片、提取痕迹、物证登记表、扣押决定书、扣押清单，证明案发现场的情况，民警依法对现场查获的账单、筹码、赌桌、显示器、对讲机、现金、管制刀具等物品进行扣押。18、检查、辨认、侦查实验等笔录，证明民警在查获各被告人时对其人身进行检查的情况及在案被告人及同案人进行相互辨认的情况。另有证人周某、张某、王某、秦某等人的证言、情况说明、南京市公安局栖霞分局调取的视听资料等证据在卷佐证。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，各证据间相互印证，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人张志高、韩永杰、胡某甲、黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控12名被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。本案12名被告人与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团的组成人员，被告人张志高、韩永杰、胡某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某在赌场中从事不同岗位，领取高额工资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人张志高、黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、蒲某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人胡某甲、胡某乙自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可减轻处罚。被告人韩永杰当庭供述基本犯罪事实并当庭认罪，酌情从轻处罚。对于被告人张志高的辩护人提出的张志高系初犯、坦白的辩护意见，经查属实，予以采纳；对于该辩护人提出的张志高系从犯、犯罪情节较轻、主观恶性和社会危害性较小，可适用缓刑的辩护意见，经查，张志高有明确的全面管理职责和行为，且被许诺有分成，其任职期间涉案赌资高达六百多万元，系本案主犯，且主观恶性和社会危害性均较大，犯罪情节较重，不符合缓刑适用条件，故对上述意见，均不予采纳。对于被告人韩永杰的辩护人提出的韩永杰当庭认罪，在赌场中占股比例较低，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；对于该辩护人提出的韩永杰参与开设赌场的时间较短、主观恶性较小、可从轻处罚的辩护意见，经查，韩永杰参与开设赌场的时间虽然只有两个多月，但其间涉案赌资高达两千多万元，可见其主观恶性之大，故对上述意见，均不予采纳。对于被告人胡某甲的辩护人提出的胡某甲系初犯、自首，可从轻、减轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；对于该辩护人提出的胡某甲系从犯的辩护意见，经查，胡某甲有明确的管理职责和行为，系本案主犯，该意见不予采纳。被告人黄某甲、花某甲、石某、石某甲、苏某甲、王某丁、张某丙、胡某乙、蒲某的辩护人提出的罪轻意见经查属实，予以采纳。为维护公共秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志高犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2022年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人韩永杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2022年10月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人胡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2021年4月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2020年6月28日止的羁押期间折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人花某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2020年5月21日止的羁押期间折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人石某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2020年5月28日止的羁押期间折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人石某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2020年5月22日止的羁押期间折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人苏某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人王某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人张某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人胡某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人蒲某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年7月26日止的羁押期间折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赌资依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  谢庆云人民陪审员  王国庆二〇二〇年九月二十八日书 记 员  冯思敏