大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初81号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人丛联和，男，1967年11月29日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市东港市，住辽宁省大连市甘井子区，2019年4月19日，因犯寻衅滋事罪被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑十个月，2019年5月18日刑满释放。因本案于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人苏环海，辽宁利金律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人丛联和涉嫌诈骗罪、非法经营罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官纪晓慧、检察官助理晏飞出庭支持公诉，被告人丛联和及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，丛联和在网上伪装成有高官背景离家出走体弱多病的年轻女军官，通过在QQ群、博客等网络自媒体发布其编造拼凑的所谓政治内幕等吸引眼球的文章，吸引在网上猎奇猎艳的网友，并借此产生的影响力，卖字、卖面膜、卖书等进行牟利。丛联和还以身患先天性心脏病、白血病需要钱买药治疗等理由，博取同情，诈骗他人钱财。2012年7月至2013年7月，丛联和采用上述方法从被害人王某1处骗取人民币70000元。2012年6月至2013年12月4日，丛联和采用上述方法从被害人刘某1处骗取人民币229000元。2009年8月至2010年2月，丛联和采用上述方法从被害人刘某2处骗取人民币1683元。2012年10月至2014年4月，丛联和采用上述方法从被害人姜某处骗取人民币70000元。2012年2月至2014年11月，丛联和采用上述方法从被害人毛某处骗取人民币38600元。2012年1月至2013年2月，丛联和采用上述方法从被害人段某处骗取人民币4458元。2011年11月至2013年2月，丛联和采用上述方法从被害人李某1进处骗取人民币14500元。丛联和共诈骗7人，诈骗人民币393501元。非法经营的事实2012年，丛联和在没有取得任何相关部门审批的情况下，将其编写的书籍《人莫予毒》印刷3000册，并通过淘宝、QQ群等进行销售，非法获利人民币9万元。公诉机关向本院提供了案件来源、抓获经过等书证；证人李某2等人证言；被害人王某1等人的陈述；被告人丛联和的供述与辩解；辨认笔录等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人丛联和以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条之规定，分别构成诈骗罪、非法经营罪。被告人认罪认罚，依法从轻处罚；被告人有前科，酌情从重处罚。被告人丛联和犯诈骗罪，建议判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；犯非法经营罪，建议判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人丛联和对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，提出被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。经审理查明：丛联和在网上伪装成有高官背景离家出走体弱多病的年轻女军官，通过在QQ群、博客等网络自媒体发布其编造拼凑的所谓政治内幕等吸引眼球的文章，吸引在网上猎奇猎艳的网友，并借此产生的影响力，卖字、卖面膜、卖书等进行牟利。丛联和还以身患先天性心脏病、白血病需要钱买药治疗等理由，博取同情，诈骗他人钱财。2012年7月至2013年7月，丛联和采用上述方法从被害人王某1处骗取人民币70000元。2012年6月至2013年12月4日，丛联和采用上述方法从被害人刘某1处骗取人民币229000元，案发前被告人已返还被害人30000元。2009年8月至2010年2月，丛联和采用上述方法从被害人刘某2处骗取人民币1683元。2012年10月至2014年4月，丛联和采用上述方法从被害人姜某处骗取人民币70000元。2012年2月至2014年11月，丛联和采用上述方法从被害人毛某处骗取人民币38600元。2012年1月至2013年2月，丛联和采用上述方法从被害人段某处骗取人民币4458元。2011年11月至2013年2月，丛联和采用上述方法从被害人李某1进处骗取人民币14500元。综上，丛联和共诈骗7人，诈骗人民币398241元。非法经营的事实2012年，丛联和在没有取得任何相关部门审批的情况下，将其编写的书籍《人莫予毒》印刷3000册，并通过淘宝、QQ群等进行销售，非法获利人民币9万元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、户籍信息、王某1提供的徐某照片、王某1与“格格”（丛联和）聊天记录、接受证据清单、刘某2与“素颜红妆”（丛联和）聊天记录、接受证据清单、调取证据材料清单、付款凭证、增值税专用发票、某印刷有限公司统计表、某印刷有限公司营业执照、蔡某、丛某1银行流水统计、刑事判决书、焦某存款凭证、某保险有限公司大连分公司出具的调查结果、扣押清单等书证；证人李某2、蔡某、丛某1、丛某2、刘某3、佘某、贾某、钟某、吴某、费某、王某2、叶某、李某3、刘某4、甄某、谭某、车某、焦某的证言；被害人王某1、刘某1、姜某、毛某、李某1、段某、刘某2的陈述；被告人丛联和的供述与辩解；辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。关于公诉机关指控被告人丛联和诈骗刘某1229000元的事实，经查，被害人刘某1自述在2016年，被告人分两次返还自己3万元，故本院认定该节丛联和诈骗的金额为199000元。本院认为，被告人丛联和以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大；违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪、非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。指控的诈骗金额部分有误，本院予以纠正。被告人认罪认罚，依法从轻处罚。被告人有前科、多次诈骗，酌情从重处罚。辩护人与上述认定一致意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人丛联和犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币九万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年一个月，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日始至2025年6月17日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人丛联和退赔被害人王某1人民币70000元；退赔被害人刘某1人民币199000元；退赔被害人刘某2人民币1683元；退赔被害人姜某人民币70000元；退赔被害人毛某人民币38600元；退赔被害人段某人民币4458元；退赔被害人李某1人民币14500元。三、公安机关扣押的11000元返还被害人王某1，其他扣押物品由扣押机关依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二〇年九月十七日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制高不能超过三年，拘役高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。