宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初285号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人陈红，女，1987年8月18日出生于重庆市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地重庆市涪陵区，住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人廉晓庆，浙江导司律师事务所律师。被告人夏展鹏，男，1987年8月16日出生于广东省揭东县，汉族，大专文化，无业，住广东省揭阳市揭东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王胜，浙江合创律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人王余芬，女，1985年2月8日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省连江县，住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人孙可群，浙江甬望律师事务所律师。被告人龙涛，男，1988年1月8日出生于四川省武胜县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省武胜县，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王佳鹭，浙江鑫目律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人陈雷，男，1991年3月1日出生于重庆市彭水苗族土家自治县，汉族，大学本科文化，无业，住重庆市彭水苗族土家自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人邓显兵，重庆渝东律师事务所律师。被告人王文斌，男，1992年1月7日出生于重庆市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市，住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人嵇思涛，国浩律师（宁波）事务所律师。被告人付海兰，女，1995年10月20日出生于四川省江安县，汉族，大学本科文化，无业，住四川省江安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人史玄一，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉[2020]1205号起诉书指控被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷、王文斌、付海兰犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院于同年8月6日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院指派检察官汤珏红出庭支持公诉，被告人陈红及其辩护人廉晓庆、被告人夏展鹏及其辩护人王胜、被告人王余芬及其辩护人孙可群、被告人龙涛及其辩护人王佳鹭、被告人陈雷及其辩护人邓显兵、被告人王文斌及其辩护人嵇思涛、被告人付海兰及其辩护人史玄一到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2016年12月，被告人陈红租赁网络平台伪装成正规的“金十金业”、“金世达”黄金交易平台，以重庆金有道珠宝有限公司的名义招募业务员，组建以陈红为老板，以被告人夏展鹏为技术、财务人员兼业务员，被告人王余芬为财务、后勤人员，被告人龙涛等人为组长，被告人陈雷、王文斌、付海兰等人为业务员的诈骗集团，通过吸引被害人到该平台投资炒作“伦敦金”并使之亏损的方式骗取财物。2018年6月至2019年5月间，被告人陈红伙同黄先锋（另案处理）在网上发布“炒股老师免费传授炒股经验”的虚假广告，吸引目标人群加微信、微信群，到直播间听“老师”讲课，采用直播间老师讲授股票投资、并铺垫炒“伦敦金”投资知识，业务员同时操纵多个微信号在微信群内假扮“老师”、“助理”、“其他客户”，互相“作托”，发虚假盈利截图，捏造炒“伦敦金”获得高额收益的虚假事实等手段，骗取被害人的信任，将被害人的投资目标转至“伦敦金”交易，诱骗被害人在虚假的“金十金业”、“金世达”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，被害人投资资金从未进入国际黄金市场，被害人亏损金额被被告人一方占有。具体事实如下：2018年6月至2019年5月，被告人陈红组织、领导诈骗集团，共骗取被害人资金5537543（币种为人民币，下同）元。同期，黄先锋组织、领导诈骗集团使用陈红伪造的“金十金业”、“金世达”交易平台、资金渠道采用同样手段骗取被害人资金14273671元，陈红从中提成1140000余元。2018年6月至2019年5月，被告人夏展鹏在该诈骗集团中负责技术保障、计算业务员的提成，同时任业务员。其任业务员时参与骗取被害人资金267569.29元，除从陈红处获得底薪和提成外，还从黄先锋处获得提成，计非法获利138729元。2018年6月至2019年5月，被告人王余芬在该诈骗集团中负责财务和后勤事务，积极参与诈骗集团各项活动，记录被害人的出入资金，答复被害人的提问等，除从陈红处获得底薪外，还从黄先锋处获得提成，计非法获利50000元。2018年6月至2019年5月，被告人龙涛在该诈骗集团中先后任业务员、组长，其本人及组员共参与骗取被害人资金1770885元，非法获利99149元。2018年6月至2019年5月，被告人陈雷在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金2429997元，非法获利200098元。2018年6月至2019年5月，被告人王文斌在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金417087元，非法获利59195元。2018年11月至2019年5月，被告人付海兰在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金401943元，非法获利49136元。案发后，被告人王余芬、王文斌、付海兰已退缴全部非法获利，被告人陈红退缴非法获利50000元，被告人夏展鹏退缴非法获利10000元。公诉机关认为，被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷、王文斌、付海兰合伙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民财物，其中被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷犯罪数额特别巨大，被告人王文斌、付海兰犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷、王文斌、付海兰自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法予以从轻处罚。被告人陈红系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款的规定处罚。被告人夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷、王文斌、付海兰系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷、王文斌、付海兰到案后能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。建议判处被告人陈红有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；被告人夏展鹏有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人陈雷有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人龙涛有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元；被告人王余芬有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元；被告人王文斌有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；付海兰有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。为此，公诉机关向法庭提交了物证电脑、手机、手机卡、银行卡、笔记本、Ｕ盾、Ｕ盘、硬盘、印章、文件夹，书证受案登记表、扣押决定书、扣押清单、到案经过、破案经过、身份证明、微信截图、客户资料、劳动合同、调取证据通知书、接受证据清单、银行开户信息、交易流水清单、转账记录、暂扣款票据，证人魏某的证言，被害人陈某1、江某、吕某、王某1、虞某、徐某、王某2、彭某、张某1、周某、陈某2、张某2、金某、高某、张某3、张某4、王某3、许某、杨某1、曹某、夏某、由新春、李某、郭某、韦某、闫某、朱某、谭某、王某4、吴某、王某5、赖某、沈某、张某5、谢某、王某6、芦绍青、杨某2、孙某的陈述，被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷、王文斌、付海兰及同案犯黄先锋的供述，搜查、辨认笔录，电子数据等证据。被告人陈红对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人陈红系初犯，无犯罪前科，有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人夏展鹏对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人夏展鹏无犯罪前科，犯罪作用、地位小，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭对其从宽处罚。被告人陈雷对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人陈雷无犯罪前科，系从犯，因法律意识淡薄犯罪，有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭对其从宽处罚。被告人龙涛对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人龙涛系初犯，本次犯罪作用小，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王余芬对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人王余芬系初犯、从犯，获利金额小，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔违法所得，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王文斌对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人王文斌系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已全部退赃，希望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人付海兰对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人付海兰系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，已全部退赃，希望法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈红、夏展鹏、陈雷、龙涛、王余芬、王文斌、付海兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，结伙骗取公民财物，其中被告人陈红、夏展鹏、王余芬、龙涛、陈雷犯罪数额特别巨大，被告人王文斌、付海兰犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈红起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人夏展鹏、陈雷、龙涛、王余芬、王文斌、付海兰起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人陈红、夏展鹏、陈雷、龙涛、王余芬、王文斌、付海兰归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人陈红、夏展鹏部分退赃，被告人王余芬、王文斌、付海兰积极退清全部赃款，酌情予以从轻处罚。各被告人及辩护人据此提出的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现，量刑应予以区分，其中对被告人王余芬、王文斌、付海兰可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2031年11月5日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人夏展鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年5月5日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人陈雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年9月5日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人龙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年6月5日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；五、被告人王余芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；六、被告人王文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；七、被告人付海兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；八、各被告人扣押在案的涉案手机、电脑、笔记本、手机卡、U盘、U盾、银行卡等作为犯罪工具依法予以没收（由查扣的公安机关执行）；责令被告人陈红对各被害人的经济损失承担共同退赔责任；被告人夏展鹏、陈雷、龙涛、王余芬、王文斌、付海兰在其违法所得范围内对各被害人的经济损失，承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓寅人民陪审员  黄云丽人民陪审员  李冬玲二〇二〇年九月九日代书 记员  王丹薇