湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初583号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人唐谊，男，1985年10月9日出生，汉族，湖南省邵东县人，高中文化，中共党员，无业，户籍所在地邵东市，现住长沙市雨花区。2020年4月2日，因吸食毒品被长沙县公安局决定行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人熊贤杰，湖南五湖律师事务所律师。被告人杨威武，男，1993年5月25日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，无业，住邵东市。2018年8月4日，因聚众扰乱企业秩序被邵东县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人李匡，湖南五湖律师事务所律师。被告人马科，男，1985年9月13日出生，回族，湖南省邵东县人，初中文化，无业，住邵东市。2020年4月2日，因吸食毒品被长沙县公安局决定行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人姚容，湖南启航律师事务所律师。被告人杨康，男，1989年4月7日出生，汉族，湖南省邵东县人，高中文化，务工，住邵东市。2018年8月4日，因聚众扰乱企业秩序被邵东县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人姜超云，湖南肃天律师事务所律师。被告人郭洪波，男，1985年3月7日出生，汉族，湖南省邵东县人，中专文化，无业，住邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人谢理，湖南华章律师事务所律师。公诉机关以长县检刑检刑诉[2020]205号起诉书指控被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人郭洪波犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。长沙县人民检察院指派检察员侯赋智出庭支持公诉，被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波及各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波帮助信息网络犯罪活动罪2020年2月底至2020年3月27日19时许，被告人唐谊先后纠集被告人杨威武、马科、杨康、郭洪波在长沙市雨花区随遇酒店、长沙市长沙县京港澳高速段、河北省保定市、长沙市雨花区雅思特酒店等地多家酒店流窜，维护“多卡宝”设备，频繁采取隐蔽、流动上网的方式逃避监管，在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为他人提供通讯传输等技术支持。被告人唐谊非法获利2万余元。被告人唐谊从2020年2月底开始利用“多卡宝”设备为他人提供通讯传输技术支持，并于2020年3月21日纠集被告人杨威武，于2020年3月24日纠集被告人马科、杨康、郭洪波共同实施。现查实从2020年3月11日至2020年3月13日期间，罗某、廖某、杨某3名被害人接到诈骗电话，被骗款项共计人民币16696元。2020年3月24日至2020年3月27日期间，孔某、陆某、何某等11名被害人接到诈骗电话，被骗款项共计人民币847625.28元。上述被骗金额合计864321.28元。以上被害人接到的诈骗电话，均是在唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波犯罪期间以购买的电话卡经“多卡宝”设备所拨打。2020年3月27日20时，公安机关在长沙市芙蓉区雅思特酒店5016房现场抓获被告人杨康、马科，并当场扣押了“多卡宝”、手机、手机卡、路由器等作案工具，当日21时在长沙市雨花区抓获被告人杨威武。2020年3月30日16时，公安机关在邵阳市大祥区抓获被告人唐谊、郭洪波。（二）被告人郭洪波妨害信用卡管理罪2020年3月27日20时许，公安机关在长沙市芙蓉区雅思特酒店5016房现场查扣了27张银行卡，经查该27张银行卡开户人均为他人，系被告人郭洪波居间介绍他人买卖而非法持有。公诉机关认为，被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五被告人刑事责任。被告人郭洪波非法持有他人银行卡27张，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人唐谊具有主犯、坦白、认罪认罚的情节；被告人杨威武、马科、杨康、郭洪波具有从犯、坦白、认罪认罚的情节。被告人郭洪波一人犯数罪，应当数罪并罚。建议对被告人唐谊、郭洪波判处有期徒刑二年以下，不适用缓刑，并处罚金一万元以上二万元以下；对被告人杨威武、马科、杨康判处有期徒刑一年六个月以下，不适用缓刑，并处罚金一万元以下。公诉机关提交了接报案登记表、户籍证明、到案经过、公安行政处罚决定书、现场照片、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、微信账号截图、微信聊天记录截图、作案手机提取的号码记录、指认照片、涉案扣押手机卡（新卡）号码数据、涉案已使用作案手机号码信息比对表、涉案多卡宝中提取的14张手机卡号码数据、涉案多卡宝ＩＭＥＩ码数据、情况说明、多卡宝使用基站信息、宾客接待单、开房明细账单、涉案号码比对案件、涉案通话记录、被扣押的银行卡调取信息明细表、银行交易流水、银行卡开户信息、身份证复印件、110警情信息表、受理报警登记表、报警回执存根、受案登记表、受案回执、案件进度查询告知书、呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书、ＱＱ账号截图、转账记录截图、ＱＱ聊天记录截图、通话记录截图、购物记录截图、银行账号截图、现场图、现场勘验情况分析报告、杨某被诈骗案转账情况说明、廖某被诈骗案情况说明等书证；搜查笔录、提取笔录、现场勘验笔录；司法鉴定意见书；被害人孔某、陆某、何某、王某、李某、袁某、黄某、陈某1、刘某、文某、陈某2、杨某、廖某、罗某的陈述；被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波的供述等证据证实。被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐谊的辩护人对指控事实、罪名均无异议，但认为被告人唐谊系初犯、且具有坦白、自愿认罪认罚、主观恶性较小等情节，请求对其判处有期徒刑一年以下。被告人杨威武、马科、杨康、郭洪波的辩护人均对指控事实、罪名均无异议，但认为该四被告人均系从犯，且具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、主观恶性较小等情节，请求对其从宽处罚。其中，杨威武的辩护人请求对杨威武适用缓刑、马科的辩护人请求对马科判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，五被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郭洪波非法持有他人银行卡27张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名均成立。在帮助信息网络犯罪活动共同犯罪中，被告人唐谊系起主要作用的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨威武、马科、杨康、郭洪波系起次要作用的从犯，依法应当轻处罚。被告人唐谊、杨威武、马科、杨康、郭洪波到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。对各辩护人请求从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人杨威武、马科的辩护人请求适用缓刑的辩护意见。经查，（1）本案适用认罪认罚从宽制度,公诉机关提起公诉前,被告人杨威武、马科分别在辩护人李匡、姚容在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》，二人均认可本案起诉指控的事实、罪名、建议刑罚和适用的程序。该具结书客观真实、合法有效，作为公诉机关与被告人沟通协商、共同认可的法律文件,具有法定效力。（2）公诉机关的“量刑建议”是体现“从宽”程度和幅度的具体载体,是公诉机关基于被告人的认罪认罚,综合全案事实证据和法定、酌定量刑情节作出的具有司法公信力性质的承诺。“认罪认罚”中的“认罚”的实质要件是“同意量刑建议”，包括对公诉机关建议的刑罚种类、幅度及刑罚执行方式均无异议。被告人杨威武、马科签署具结书即意味着二人对不适用缓刑这一刑罚执行方式予以认可。（3）本案被告人的量刑情节在起诉后并未发生变化，被告人杨威武、马科虽然参与犯罪时间较短，但因被害人人数众多,涉案金额和社会危害性均较大，公诉机关提出对二人不适用缓刑的量刑建议没有明显不当，应予采纳。综上，对该项辩护意见，本院不予采纳。被告人郭洪波一人犯数罪，依法应当数罪并罚。违法所得应予追缴。扣押在案的作案工具应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐谊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2022年3月29日止。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）二、被告人杨威武犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2021年7月26日止。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）三、被告人马科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2021年5月26日止。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）四、被告人杨康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2021年6月26日止。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）五、被告人郭洪波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2022年3月29日止。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）六、追缴被告人唐谊的违法所得人民币二万元,予以没收,上缴国库。七、扣押在案银行卡、电话卡、网银盾、多卡宝、路由器、交换机、手机等作案工具,予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺 婷人民陪审员  肖红霞人民陪审员  刘伟泉二〇二〇年九月十八日书 记 员  曾薇薇附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。