黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0231刑初110号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人李某，男，1993年7月12日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省拜泉县，户籍所在地黑龙江省拜泉县。2015年12月28日因犯盗窃罪被拜泉县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千三百元。2019年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于拜泉县看守所。指定辩护人陈岩，黑龙江国法律师事务所律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉[2020]116号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院于2020年6月1日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，后因本案不宜适用简易程序，于2020年6月16日转为普通程序，公开开庭审理了本案。拜泉县人民检察院指派检察员王瑞斌、书记员姜洪成出庭支持公诉，被告人李某及其指定辩护人陈岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省拜泉县人民检察院指控，2019年11月14日至2019年11月24日间，被告人李某虚构国家有养牛补贴、其能够通过关系办理该补贴的事实，在明知自己无能力办理且没有国家养牛补贴政策的情况下，先后3次骗取被害人刘某某35000.00元人民币（本文币种均为人民币），后又于2019年11月24日以补贴款已下发至其银行卡，但其银行卡已被冻结，急需用钱为由，第4次骗取被害人刘某某5000.00元人民币。骗取的40000.00元钱款被李某用于偿还债务、赌博、购买手机和日常消费。案发后，公安机关依法追缴10803.00元赃款并发还给被害人。经侦查，被告人李某于2019年11月26日在被害人刘某某家中被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人李某的行为已构成诈骗罪，同时，向本院提出判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金的量刑建议。被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议,对量刑建议没有意见。指定辩护人陈岩提出，第一，李某小学文化，法律意识淡薄，不懂法；第二，追缴并返还10803.00元，剩余赃款希望其家属能够帮其返还，但经联系未果；第三，被告人李某自愿认罪，依法从轻、减轻处罚，认罪态度好，有悔罪表现；第四，被告人李某已经羁押10个月，体会到关押的日子不自由，不愿意被长期被关押，因为家里有8岁女儿需要抚养。经审理查明，2019年11月14日至2019年11月24日间，被告人李某虚构国家有养牛补贴、其能够通过关系办理该补贴的事实，在明知自己无能力办理且没有国家养牛补贴政策的情况下，先后3次骗取被害人刘某某35000.00元人民币，后又于2019年11月24日以补贴款已下发至其银行卡，但其银行卡已被冻结，急需用钱为由，第4次骗取被害人刘某某5000.00元人民币。骗取的40000.00元钱款被李某用于偿还债务、赌博、购买手机和日常消费。案发后，公安机关依法追缴10803.00元赃款并发还给被害人。经侦查，被告人李某于2019年11月26日在被害人刘某某家中被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表，证实刘某某于2019年11月25日报警的事实。2.王某出具的说明，证实其向公安机关上交913.00元，为李某手机微信的余额。3.扣押清单、扣押财物图片，证实从王某、李某1、范某某处扣押钱款情况。4.发还清单，证实涉案钱款发还情况。5.户籍证明，证实被告人李某的自然身份信息情况。6.前科劣迹证明，证实被告人李某在2015年8月11日因犯盗窃罪被拜泉县人民法院判处拘役四个月，并处罚金四千三百元。7.刑警大队情况说明，证实2016年9月12日拜泉县兴华乡村民报案称被李某冒充交警诈骗500.00元，其队于2016年10月11日立案侦查，2016年11月18日拜泉县人民检察院不批准逮捕，2017年11月17日李某被解除取保候审并撤销案件。8.刑事判决书，证实被告人李某因犯盗窃罪，于2015年12月28日被拜泉县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千三百元。9.拜泉县公安局刑警大队说明，证实李某交代出其曾参与两起赌博案件，拜泉县公安局刑侦大队于2019年11月26日将李某交代的这两起赌博案件交由拜泉县公安局第二派出所侦查办理。10.微信聊天、转账记录截图，证实刘某某给李某转账情况；11.微信交易账单截图，证实刘某某给李某转账情况。12.欠条，证实李某欠刘某某四万元，11月27日送来两万元，剩余月末还清。后经刘某某证实李某并未给其欠款，李某为了拖着其才给出的欠条。13.借条，证实借款人民币2万元，借款人李某，提供人刘某某。（二）证人证言1.证人张某某的证言证实,2019年11月13日晚上，刘某某给我打电话说他朋友找他去县里吃烧烤，叫我一起去，刘某某那个朋友打个出租车来刘某某家接上我俩，然后我们一起去的拜泉县东二道街往南路西的一个烧烤店，吃完烧烤后刘某某的朋友李某又请我们去拜泉县×××洗浴洗的澡。吃饭时候李某说国家现在对养牛有补贴，养牛超过30头，每头补贴2600.00元，他能给办，但是办事走人情需要2万元，第二天吃完早饭李某让刘某某给他整钱，说办事需要，9点之前把钱给他，当时刘某某没钱，刘某某跟他老丈人借2万元钱，把李某能办补贴的事情说了，刘某某媳妇不同意，李某说这事肯定能办成，之后李某给刘某某出了一张2万元的欠条，就这样刘某某的老丈人把他的银行卡给了刘某某，我和刘某某、李某一起去的拜泉县龙江银行取的钱，取完2万元钱我们一起回到××乡××村3组，我下车去买烟，我们就分开了，具体刘某某是什么时间给的李某的钱我不太清楚。刘某某家一共能有10来头牛，李某说养牛得超过30头才能给补贴，刘某某家牛不够，但是他能想办法，大概能下来7万多元钱。2.证人王某1的证言证实，李某是我亲外甥，李某欠我三、四万元，他结婚的时候我借给他们家的，最近他发给我三个一百、一个一千的微信红包，一共给我一千三百元，李某没说钱从哪里来的。我问李某有没有钱，说他老弟交学费没钱，我说需要一千三百元，这样李某就给我转的账。李某的微信我备注的名字就是李某，我的微信名叫××。3.证人范某某的证言证实，我认识李某，我们都是××镇××村的，之前李某欠我5400.00元，大约是在2019年10月的时候向我借钱还信用卡用，2019年11月15日左右将5400.00元还给我了，他是去我在拜泉县十字街往东路南开的××××手机店给的我现金，李某说是跟别人倒卖黄豆、收粮食挣的钱。李某没有在我店里参与赌博，给我的钱不是他输的赌资。4.证人王某2的证言证实，刘某某去其处借过2万元钱，让李某写欠条是给他钱给老牛办补助多一份保障，和他不认识不是借钱给他的事实。5.证人王某3的证言证实，刘某某是我丈夫，我认识李某，说给我家老牛办国家补助的事情，向我家要了4万元，第一次拿了2万元，当时我在场，是刘某某在我父亲王某2那借的，当时我不同意给李某钱，第二次拿了1万元，后来这1万元分几次给的李某我不太清楚。6.证人王某的证言证实，我认识李某，我们是男女朋友关系，李某欠我10万元钱，都是李某分多次向我借的。2019年11月24日，我有一笔1600.00元的网贷到期，我就跟李某说了，2019年11月25日早上9点多，李某用微信给我转了1600.00元，之后再没还给我钱。李某没有说这钱哪里来的，最近一个月我们不怎么在一起，我俩正闹分手，就一起吃过两回饭，也不是李某花的钱。我的微信号是pl82339××××，昵称是××××，李某的微信账号是×××××45269××××，昵称是李某。7.证人王某4的证言证实，李某是我儿子，李某最近给我4500.00元，是用微信转账给我的，李某没说钱是从哪弄来的，李某说要给我上保险，说是4500.00元就够用，然后李某把钱转给我，但我没上保险，这钱现在在我这。李某平时不往家里交钱，拿钱也是一百、二百的，我孙女六个月就在我这养，是我自己带大的。我的微信号是w1824625××××，昵称是××××。8.证人陈某某的证言证实，刘某某向其借1000.00元钱的事实，后来听刘某某媳妇说是借钱给牛办补助的事实。9.证人李某某的证实证实，其给刘某某拿过2000.00元，其不知道刘某某借钱干什么的事实。10.证人吴某某的证言证实，其借给刘某某5000.00元的事实。11.证人倪某某的证言证实，其借给刘某某2000.00元的事实。（三）被害人的陈述被害人刘某某述称，2019年11月10日晚上我在微信上认识一个人，他说他交李某，我俩聊天聊的挺好，在2019年11月13日晚上10点多钟，我和李某相约一起吃饭，李某打车到我家接我，我把我们村的张某某一起带着，我们三个去拜泉县东二道街往南一个烧烤店吃饭，一直喝到凌晨2、3点钟，吃饭过程中李某问我干什么的，我说种地、养牛，李某问我是否知道养牛有国家补助的事情，够30头就给，每头给2600.00元，我说不知道，李某说给别人办过，然后问我养了几头，我说养了8头老牛，李某说老牛不够数，问我们村有没有别人养老牛，我说有，然后李某就说等第二天他去我们村偷摸给老牛拍照，凑够30多头老牛，他提交上去，就能得到补助，但是得走人情，需要送点礼，需要2万元钱，我就同意了。喝完酒去拜泉县×××洗澡，到了第二天早上6点多，我就领着李某和张某某去我岳父家，然后跟我岳父说了这事，想向我岳父借2万元钱办事，当时我妻子王某4也在，她不同意，最后我妻子让李某出了一张2万元的借条才同意给钱，李某给我出了一张借条，我岳父把卡给我，我去拜泉县龙江银行取了2万元，然后我和李某、张某某回到我家，我领着李某去我们村其他养老牛的人家照相，又在我家牛圈照相，照完之后我和李某就回我家，进屋之后我把钱给了李某，李某说到乡里送礼办事，然后就开着我车走了，过了30分钟，李某回来说让我等消息，说办的差不多，然后我开车把李某送回拜泉县。李某一开始说找我们乡的马某某乡长办这件事，后来他找谁办的，办没办我不清楚。李某拿走2万元钱之后的3、4天左右，李某打电话跟我说这事不好办，还需要1万元钱，我家当时没钱，我在我朋友吴某某那借了5千元钱，在倪××那借了2千元，在李某2家借了2千元钱，又在李某3家借了1千元钱，凑够1万元钱交给李某，又过了2、3天，李某跟我说还需要5千元，我说怎么还要钱，不行就不办了，李某说这是最后一次，能办下来我就在朱某某那借了5千元钱，然后微信转给李某。我的微信号是Lx1524528××××，昵称是××××，李某的微信号是×××××45269××××，昵称是李某。2019年11月24日早上9点左右，李某开车去我家跟我说补助钱下来了，在他银行卡里，但是他的银行卡被冻结了，需要5千元急用，让我借他5千元，等银行卡解冻，把所有钱给我，到了下午3点多的时候，李某跟我说他的银行卡解冻了，说把钱送我家去，但一直没送，2019年11月25日上午9点左右，李某开车去我家，跟我说把钱给我，让我把银行卡给他，他给我转账，他拿着手机操作了一会，跟我说转了9万元钱，其中83000.00元是养老牛的补助钱，还有5千元是我借给他的钱，剩下的2千元李某让我给他买只羊，跟我说工商银行转账慢，得2个小时以后到账，然后他走了，等2个小时后钱也没到账，我给李某打电话问原因，李某说不知道，说可能24小时后到账，让我别担心，如果今天不到账，他明天早上10点前去我家给我现金，我就感觉被骗了，下午就来公安局报案了。（四）被告人的供述与辩解被告人李某供述称，其骗了刘某某4万元钱，我说给刘某某养的老牛办补助。2019年11月初认识的刘某某，第一次见面吃饭过程中得知刘某某养牛，我说养牛有补助，刘某某让我问问。刘某某问我办事需要多少钱，我说需要2万多元钱，办不成把钱退回去，有个叫五哥的人可以作证。第二天我们三个人去的刘某某岳父家，刘某某让他妻子拿2万元给我，刘某某妻子有质疑，我说找乡长办，办不下来把钱拿回来，刘某某妻子让我出条，我就给刘某某出具欠条，然后我和刘某某、五哥去县里龙江银行取的钱，取完钱回到刘某某家里给牛拍照片，说是给乡长看。我不知道给老牛办补贴需要什么手续，我没有找××乡长，因为我接触不上，这件事我谁也没找。几天后我给刘某某打电话说要用一万元钱，刘某某就找了两个人借了1万元给我，该款让其用于还债和零花。又过了两三天，以办老牛补贴的名义我又让刘某某转了5千元，这钱让我零花了，后来我没钱了，我和刘某某说银行卡冻结，借我5千元钱，刘某某又给我转了5千元。如果我不承诺自己能办，刘某某不能给我拿钱。我没有能力办成养牛补助的事情。4万元钱我用于偿还债务、购买手机、赌博和日常消费等。我的微信号是×××××45269××××，昵称是李某，刘某某的微信号昵称是××××。我认罪认罚，对公诉机关指控的事实没有异议。（五）其他证据到案经过，证实2019年11月25日拜泉县居民刘某某报警称其于2019年11月14日至2019年11月23之间被拜泉县××村的李某以办事的名义骗了35000.00元钱，经询问刘某某，刘某某称李某告诉他养30头以上的老牛国家有补贴，李某能办成这件事，但是得需要钱走人情，后来通过打听，发现根本没有这回事，李某就这个名义骗了他35000.00元钱，并且还向他借了5000.00元钱，共计给李某拿了40000.00元钱，接到报警后，我队工作人员立即对此案进行侦查。经询问被害人刘某某，及刘某某对犯罪嫌疑人的辨认，确定拜泉县××镇××村的李某有重大作案嫌疑。2019年11月26目，拜泉县公安局刑侦大队工作人员在被害人刘某某家将犯罪嫌疑人李某抓获。以上证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，能够相互印证，形成完整的证据链条，且控辩双方均无异议，本院予以采信。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，指控的罪名成立，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人李某虽然部分赃款被追缴，且当庭表示认罪，其认罪、悔罪态度较好，但存在多次诈骗行为，综合考虑以上量刑情节，决定对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人陈岩有关对被告人李某判处两年有期徒刑的辩护意见不当，不予采纳，其他辩护意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年7月25日止。）二、责令被告人李某退赔被害人刘某某人民币29197.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  肖 雁审 判 员  王永库人民陪审员  王京一二〇二〇年九月十四日书 记 员  董佳龙本判决中引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。