河南省巩义市人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫0181执1719号之二移送机关:巩义市人民法院，住所地巩义市杜甫路20号。被执行人：李守运，男，1962年3月29日出生，汉族，高中文化程度，原巩义市鲁庄镇李窑村村委主任、鲁庄镇第五届人大代表、巩义市庆丰铝土矿投资人、巩义市庆红铝业有限公司法定代表人，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市鲁庄镇李窑村西湾5号。被执行人：孙平海，男，1968年6月17日出生，汉族，小学文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省兰考县，住址：河南省兰考县三义寨乡夹河滩村一组，现住河南省巩义市。被执行人：宋长有，别名宋小有，男，1951年12月18日出生，汉族，小学文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省偃师市，住址：河南省偃师市府店镇双塔村宋寨。被执行人：石云甫，男，1960年2月5日出生，汉族，高中文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省偃师市，住址：河南省偃师市府店镇西口孜村南一街３号。被执行人：张军龙，别名张小龙，男，1977年10月25日出生，汉族，初中文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市鲁庄镇张庄村东门40号，现住河南省巩义市。被执行人：石小逢，别名石雪峰，男，1973年12月12日出生，汉族，小学文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市鲁庄镇王窑村石家门28号。执行人 ：李秀芳，女，1953年10月3日出生，汉族，小学文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省偃师市，住址：河南省偃师市府店镇双塔村宋寨。被执行人：李泽修，男，1968年4月9日出生，汉族，初中文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市回郭镇清西村五姓沟25号。被执行人：宋建军，别名宋小军，男，1976年10月18日出生，汉族，初中文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省偃师市，住址：河南省偃师市府店镇双塔村宋寨。被执行人：李守恒，男，1965年12月12日出生，汉族，小学文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市鲁庄镇李窑村南坡16号。被执行人：李爱卿，男，1962年11月21日出生，汉族，高中文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市鲁庄镇李窑村北地42号。被执行人：李占海，男，1965年5月21日出生，汉族，高中文化程度，巩义市庆丰铝土矿职工，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市鲁庄镇李窑村西湾2号。被执行人：孙明明，男，1991年5月4日出生，汉族，中专文化程度，农民，籍贯：河南省兰考县，住址：河南省登封市。被执行人：张玉锋，男，1981年5月26日出生，汉族，高中文化程度，农民，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。被执行人：丁志敏，男，1957年1月17日出生，汉族，初中文化程度，原巩义市涉村镇上庄村村委主任，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市政通路101号18号楼附5号。被执行人：丁明举，男，1971年10月20日出生，汉族，高中文化程度，原巩义市涉村镇上庄村党支部书记，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。被执行人：丁周陈，男，1964年9月22日出生，汉族，大专文化程度，原巩义市涉村镇上庄村党支部副书记，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市。被执行人：丁二然，男，1970年2月6日出生，汉族，高中文化程度，原巩义市涉村镇上庄村村委副主任，籍贯：河南省巩义市，住址：河南省巩义市涉村镇上庄村大坡13号。李守运、孙平海、宋长有、石云甫、张军龙、石小逢、李秀芳、李泽修、宋建军、李守恒、李爱卿、李占海、孙明明、张玉锋、丁志敏、丁明举、丁周陈、丁二然犯组织、参加黑社会性质组织等罪,依法追缴刑事罚金、违法所得、责令退赔和没收个人全部财产一案，巩义市人民法院作出的(2019)豫0181刑初956号刑事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定，判处李守运罚金人民币一百零六万元，判处孙平海罚金人民币三十万元，判处宋长有罚金人民币一万元，判处石云甫罚金人民币八万元，判处张军龙罚金人民币六万元，判处石小锋罚金人民币五万元，判处罚李秀芳罚金人民币五万元，判处宋建军罚金人民币三万元，判处李泽修罚金人民币五万元，判处李守恒罚金人民币四万元，判处李爱卿罚金人民币三万元，判处李占海罚金人民币二万元，判处孙明明罚金人民币一万元，判处张玉锋罚金人民币一万元，判处丁志敏罚金人民币四万元，判处丁明举罚金人民币三万元，判处丁周陈罚金人民币一万元，判处丁二然罚金人民币一万元。李守运、孙平海、宋长有、石小逢、李秀芳、宋建军、李爱卿非法采矿罪第一起违法所得人民币二十万元；李守运、孙平海、石云甫、张军龙、李泽修、李守恒、丁志敏、丁明举、丁周陈、丁二然非法采矿罪第二起违法所得人民币三百万元；丁志敏非法采矿罪第二起违法所得人民币四十万元；丁明举非法采矿罪第二起违法所得人民币十万元；丁周陈非法采矿罪第二起违法所得人民币六千元；丁二然非法采矿罪第二起违法所得人民币六千元予以追缴，上缴国库；责令李守运、李占海对其敲诈勒索犯罪违法所得退赔被害人李某人民币二十二万元、李现甫人民币三万元。因李守运、孙平海、宋长有、石云甫、石小逢、李秀芳、李泽修、宋建军、丁志敏未按上述生效法律文书履行义务，巩义市人民法院刑事审判庭移送申请强制执行，本院于2020年7月20日依法立案受理。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况。被执行人孙平海已缴纳罚金三十万元、被执行人宋长有已缴纳罚金一万元、被执行人张军龙已缴纳罚金六万元、被执行人李泽修已缴纳罚金五万元、被执行人宋建军已缴纳罚金三万元、被执行人丁志敏已缴纳罚金四万元、被执行人李秀芳已缴纳罚金五万元。被执行人李守运、孙平海、宋长有、石小逢、李秀芳、宋建军、李爱卿非法采矿罪第一起违法所得人民币二十万元已追缴到位，被执行人李守运、孙平海、石云甫、张军龙、李泽修、李守恒、丁志敏、丁明举、丁周陈、丁二然非法采矿罪第二起违法所得人民币三百万元已追缴到位，被执行人丁明举非法采矿罪第二起违法所得人民币十万元已追缴到位，被执行人丁周陈非法采矿罪第二起违法所得人民币六千元已追缴到位，被执行人丁二然非法采矿罪第二起违法所得人民币六千元已追缴到位。被执行人李守运、李占海对其敲诈勒索犯罪违法所得退赔被害人李某人民币二十二万元、李现甫人民币三万元均已退赔到位。但被执行人李守运、石云甫、石小逢罚金部分至今未履行义务，亦未向本院申报财产；被执行人丁志敏非法采矿罪第二起违法所得人民币四十万元未追缴到位。二、通过银行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。1.查明被执行人李守运有银行存款合计1811400.86元，被执行人孙平海有银行存款合计1882169.45元，被执行人宋长有有银行存款合计324360.33元，追逃人李运超有银行存款合计2887228.02元，上述账户共计本院已扣划6905158.66元，其中退赔被害人李某220000元、李现甫30000元，已上缴巩义市非税收入管理局6655158.66元。2.查明被执行人李守运涉案房产位于郑州市××区××北路××楼××层××、郑州市××楼××单元××层××、郑州市××区××东、陇海路××国际大厦××、××白云××路政通路北××楼××层××、××白云××路政通路北××楼××层××、巩义市××路××楼××单元××层附××、××货场东路商品楼××、商铺××套、巩义市××路××楼××单元××楼××、××白云××路政通路北××楼××层××、××紫荆路西学院××楼××单元××层××、××紫荆路西学院××楼××单元××层××、××人民路××楼附××、××本路××楼××单元××楼××、××白云××路政通路北××楼××层××、××白云××路政通路北××楼××层××、郑州市××层××、郑州市××东新区××楼××层××、××白云××路政通路北××楼××层××、××白云××路政通路北××楼××层××、××牡丹××楼××单元××、巩义市庆丰铝土矿（巩义市庆红铝业有限公司），本院于2019年11月20日将上述房产移交巩义市财政局，巩义市财政局于2019年11月22日予以接收。3.查明被执行人李守运有东风日产牌汽车一辆(车牌号:豫Ａ×××××)、红旗牌汽车一辆(车牌号:豫Ａ×××××)、JEEP牌汽车一辆(车牌号:豫Ａ×××××)、奔驰牌汽车一辆(车牌号:豫Ａ×××××)。上述车辆已查封(2021年7月16日查封期限届满)。查明被执行人李守运有面包汽车一辆(车牌号:豫Ａ×××××)已报废费并注销。本院于2019年11月20日将上述车辆移交巩义市财政局，巩义市财政局于2019年11月22日予以接收。4.查明被执行人李守运名下有民生证券（账户：55×××58）资金1247.90元、证券资产78642元；泰康人寿（保单号：210801501765、16702943、25507541、25507525）共计664481.28元；恒大人寿（保单号17100921）46652.65元；泰康人寿（保单号25567285、16527611、16702676、38722689、38733796）共计338326.27元。持有郑州格莱菲高铁新材料有限公司的股权50万元。查明被执行人孙平海名下有恒大人寿（保单号500009338127318）60万元。本院于2019年11月20日将上述财产移交巩义市财政局，巩义市财政局于2019年11月22日予以接收。5.查明被执行人李守运所有的保险箱现金3000美元、金色苹果6S手机两部、黑色，约长30CM刀具一个、高压电棍一个。查明被执行人孙平海所有的浪琴男士手表一个。本院于2019年11月20日将上述财产移交巩义市财政局，巩义市财政局于2019年11月22日予以接收。三、已向被执行人李守运、石云甫、石小逢、丁志敏发出限制消费令。四、本院调查被执行人在巩义市××登记服务中心和郑州市不动产登记服务中心的信息，但未发现被执行人有可供执行的财产。五、本院调查被执行人在巩义市住房公积金管理中心的信息，但未发现被执行人有可供执行的财产。六、本院到被执行人李守运、石云甫、石小逢、丁志敏家中调查财产信息，经查被执行人李守运、石云甫、石小逢、丁志敏家中无可供执行的财产信息。七、本院于2020年9月7日分别向河南省信阳监狱、河南省第三监狱、河南省平原监狱、河南省巩义市看守所发函对被执行人李守运、石云甫、石小逢、丁志敏进行询问并调查财产情况。通过本次执行程序，本案共计已执行到位6905158.66元，其中退赔被害人李某220000元、李现甫30000元，已上缴巩义市非税收入管理局6655158.66元。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人李守运、石云甫、石小逢、丁志敏有其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：一、对被执行人李守运、石云甫、石小逢的罚金终结本次执行程序；二、对被执行人丁志敏的没收非法所得终结本次执行程序。本院发现被执行人李守运、石云甫、石小逢、丁志敏有可供执行财产的，可以依职权恢复执行，恢复执行不受时效期间的限制。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长张华英审判员张小雨审判员魏化冰二〇二〇年九月八日书记员胡中洋