内蒙古自治区达拉特旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0621刑初129号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。被告人闫某，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市，现住内蒙古自治区呼和浩特市。2020年2月27日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，同年3月31日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。辩护人云某，内蒙古首佳律师事务所律师。达拉特旗人民检察院以达检一部刑诉（2020）119号起诉书指控被告人闫某犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院指派检察员任某、刘某1出庭支持公诉，被告人闫某及其辩护人云某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月3日至2月21日，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人闫某通过在微信群、微信朋友圈和QQ群发布虚假的出售口罩的信息，骗取赵某1等9名被害人人民币共计41，320元，具体犯罪事实如下：1、2020年2月19日，骗取被害人赵某1人民币3,000元整。2、2020年2月13日至14日期间，骗取被害人郭某人民币13,200元整。3、2020年2月13日，骗取被害人李某人民币3,630元整。4、2020年2月9日至10日期间，骗取被害人王某人民币8,040元整。5、2020年2月20日至21日期间，骗取被害人高某人民币10,500元整。6、2020年2月3日，骗取被害人刘某2人民币1,050元整。7、2020年2月3日，骗取被害人赵某2人民币590元整。8、2020年2月6日，骗取被害人路某人民币230元整。9、2020年2月6日，骗取被害人侯某人民币1,080元整。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、物证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人闫某以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人闫某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人闫某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩称其在公诉机关指控的犯罪事实中，有20，000余元因被微信平台冻结或支付宝账号被注册人找回等原因而未实际取得，应认定为未遂。其辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人闫某构成诈骗罪无异议，对公诉机关指控被告人闫某的诈骗金额有异议，认为闫某诈骗既遂金额为16,620元，未遂金额为24，700元；二、被告人闫某的家属已对九位被害人进行退赔并已取得各被害人谅解；三、被告人认罪认罚并提供了一起向境外电信诈骗组织倒卖电话卡的犯罪线索。综合以上情节，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月3日至2月21日，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，被告人闫某通过在购买的微信群、QQ群、微信朋友圈发布虚假的出售口罩信息的方式，骗取赵某1等9名被害人共计41，320元。被告人的具体犯罪事实如下：1、2020年2月19日，被告人闫某通过上述方式骗取被害人赵某13,000元。2、2020年2月13日至14日期间，被告人闫某通过上述方式骗取被害人郭某13,200元。3、2020年2月13日，被告人闫某通过上述方式骗取被害人李某3,630元。4、2020年2月9日至10日期间，被告人闫某通过上述方式骗取被害人王某8,040元。5、2020年2月20日至21日期间，被告人闫某通过上述方式骗取被害人高某10,500元。6、2020年2月3日，被告人闫某通过上述方式骗取被害人刘某21,050元。7、2020年2月3日，被告人闫某通过上述方式骗取被害人赵某2590元。8、2020年2月6日，被告人闫某通过上述方式骗取被害人路某230元整。9、2020年2月6日，被告人闫某通过上述方式骗取被害人侯某1,080元。另查明，2020年2月25日，达拉特旗公安局民警在呼和浩特市××区将被告人闫某抓获归案。案发后，被告人的家属对各被害人进行了退赔，取得了各被害人的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：受案登记表、移送案件通知书、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、扣押决定书、扣押清单及图片、接受证据材料清单、发还清单、电子证物检查工作记录及检查电子数据、杜某尾号8199中国建设银行卡交易明细清单、王某1尾号8074中国农业银行卡交易明细清单、赵某1提供的微信截屏及通话详单、郭某提供的转账截屏及聊天记录、郭某、李某、王某、高某、刘某2、赵某2、路某提供的微信聊天及转账记录、高某提供的支付宝转账记录、达拉特旗公安局出具的说明、户籍证明、无犯罪记录证明、破案经过、谅解书、二道沟村民委员会、察右中旗宏盘乡人民政府出具的证明、请愿申请书、被告人的供述与辩解、被害人赵某1、郭某、李某、王某、高某、刘某2、赵某2、路某、侯某的陈述、侯某的报案材料、证人史某、刘某3、张某的证言、达拉特旗公安局出具的情况说明、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫某以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人闫某在疫情防控期间，假借销售防控疫情所需用品的名义，诈骗他人财物，依法予以从重处罚。被告人闫某被抓获归案后能够如实交代自己的罪行，愿意接受处罚，其亲属已对各被害人进行退赔，各被害人已对被告人进行谅解，对其可以从轻处罚。对辩护人提出的被告人闫某认罪认罚、其家属已对九位被害人进行退赔、被告人已取得被害人谅解，可对被告人从轻处罚的辩护意见予以支持。对辩护人提出的被告人提供了一起向境外电信诈骗组织倒卖电话卡犯罪线索，可对被告人从轻处罚的辩护意见，因无相关证据佐证，不予支持。对被告人及其辩护人提出的被告人的诈骗数额中应有20，000余元被认定为诈骗罪未遂的辩护意见，因被告人已取得对涉案所有款项的实际控制，根据相关法律规定，应认定为诈骗罪既遂，故对被告人及辩护人的辩护意见不予支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。罚金应于判决生效之日缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月25日起至2023年10月24日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  付立广审 判 员  王俊杰人民陪审员  贺炳楠二〇二〇年九月九日书 记 员  齐 帅书 记 员  王 欢相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。