江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初46号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人项某某，男，住江苏省射阳县。被告人项某某曾因犯诈骗罪，于2017年7月18日被江苏省射阳县人民法院判处拘役三个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。被告人项某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年8月16日被释放转取保候审，2019年9月16日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，同日由盐城市大丰区公安局执行取保候审，2020年8月25日经本院决定逮捕，2020年8月31日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。现羁押于盐城市大丰区看守所。被告人顾某某，曾用名顾某某，女，住江苏省盐城市大丰区。被告人顾某某曾因犯过失致人死亡罪，于2015年10月28日被江苏省盐城市大丰区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人顾某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被盐城市大丰区公安局取保候审，2019年8月7日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，同日由盐城市大丰区公安局执行取保候审。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人项某某、顾某某犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。因本案不适用简易程序审理，本院于2020年2月26日将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年3月9日中止审理，后于2020年6月24日恢复审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察员蔡蔚出庭支持公诉,被告人项某某、顾某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2019年5月至7月间，被告人项某某、顾某某在盐城市大丰区大中镇、西团镇、南阳镇等地，以农村中老年人为作案目标，采用回收旧家电发放小礼品的方式将农村中老年人聚在一起，以厂家搞活动，先购买后退还购物款的方式，诈骗作案9起，骗得人民币7700元。被告人项某某、顾某某到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人项某某、顾某某退出全部赃款给被害人。指控的证据有：书证、证人证言、被告人的供述和辩解、被害人陈述和辨认笔录等。公诉机关认为，被告人项某某、顾某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人项某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人顾某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人项某某、顾某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人项某某、顾某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人项某某、顾某某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。经审理查明：2019年5月至7月间，被告人项某某、顾某某在盐城市大丰区大中镇、西团镇、南阳镇等地，以农村中老年人为作案目标，采用回收旧家电发放小礼品的方式将农村中老年人聚在一起，以厂家搞活动，先购买后退还购物款的方式，诈骗作案9起，合计骗得人民币7700元。具体事实如下：1.2019年5月份的一天上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区西团镇北团村2组158号朱红铨家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，共骗取被害人陈某甲、董某甲、袁某、徐某人民币1200元，被告人顾某某分得人民币100元。2.2019年5月份的一天上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区小海镇南团居委会7组89号杨某甲家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，骗取被害人王某乙人民币300元，被告人顾某某分得人民币100元。3.2019年5月份的一天上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区草庙镇北灶村3组51号奚某家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币100元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币100元的方式，共骗取被害人奚某、周某甲、刘某甲、王某丙、骆某、朱某乙人民币600元，被告人顾某某分得人民币100元。4.2019年5月份的一天上午，被告人项某某、顾某某先后至盐城市大丰区大桥镇双丰村1组2号赵永保家门前场地上、盐城市大丰区大桥镇大桥村5组236号朱某甲家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币200元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张,次日凭惊喜卡退还所交的人民币200元的方式，共骗取被害人李某乙、王某丁、吴某乙、沈某人民币800元，被告人顾某某分得人民币100元。5.2019年6月13日上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区南阳镇诚心村2组42号王某戊家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，共骗取被害人王某戊、朱某丙、董某乙、刘某乙人民币1200元，被告人顾某某分得人民币100元。6.2019年6月21日上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区大中镇万丰村4组203号王某甲家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，共骗取被害人周某乙、朱某丁、姚某人民币900元，被告人顾某某分得人民币100元。7.2019年6月下旬的一天上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区南阳镇民心村5组35号吴某丙家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，共骗取被害人吴某丙、单某人民币600元，被告人顾某某分得人民币100元。8.2019年7月15日上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区大中镇元丰村4组78号顾某家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，共骗取被害人顾某、陈某乙、旺红英人民币900元，被告人顾某某分得人民币100元。9.2019年7月16日上午，被告人项某某、顾某某至盐城市大丰区南阳镇裕海村2组69号杨某乙家门前场地上，以收购家电搞活动的名义向群众发小礼品，后向群众推荐平凡煮夫牌黄金养生锅，以交纳人民币300元可领取平凡煮夫牌黄金养生锅1只和惊喜卡1张，次日凭惊喜卡退还所交的人民币300元的方式，共骗取被害人杨某乙、杨某丙、金某、李某丙人民币1200元，被告人顾某某分得人民币100元。被告人项某某、顾某某被公安机关抓获归案，并在归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人项某某、顾某某已退出全部赃款给被害人。上述事实，被告人项某某、顾某某在开庭审理过程中均无异议，且有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过及归案情况说明、指认现场照片、赃物照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、江苏省射阳县人民法院刑事判决书、江苏省盐城市大丰区人民法院刑事判决书、情况说明、收条等书证；证人王某甲、李某甲、朱某甲、吴某甲、杨某甲的证言；被害人朱某丁、姚某、周某乙、陈某乙、旺红英、顾某、李某乙、王某丁、吴某乙、沈某、刘某甲、王某丙、周某甲、奚某、骆某、朱某乙、袁某、陈某甲、徐某、董某甲、王某戊、朱某丙、董某乙、刘某乙、吴某丙、单某、杨某乙、杨某丙、金某、李某丙、王某乙的陈述；被告人项某某、顾某某的供述和辩解；鉴定意见盐城市大丰区价格认定中心价格认定结论书；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人项某某、顾某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人项某某、顾某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人项某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人顾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人项某某、顾某某虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人项某某、顾某某诈骗老年人财物，可酌情从重处罚。被告人项某某曾因犯诈骗罪被刑事处罚，可酌情对其从重处罚。被告人项某某、顾某某已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人项某某、顾某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人项某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日〈羁押之日〉起至2020年12月31日止，先行羁押的30日已经折抵。已缴纳履行财产刑保证金人民币4000元。）二、被告人顾某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（已缴纳履行财产刑保证金人民币3000元。）三、公安机关侦查中扣押的财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴 丹人民陪审员  徐瑞娟人民陪审员  张 琴二〇二〇年九月八日法官 助理  李继雷书 记 员  施佳佳附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》刑法二百六十六条刑法二百六十六条第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：刑法二百六十六条刑法二百六十六条（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；刑法二百六十六条刑法二百六十六条（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；刑法二百六十六条刑法二百六十六条（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；刑法二百六十六条刑法二百六十六条（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；刑法二百六十六条刑法二百六十六条（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。刑法二百六十六条刑法二百六十六条诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。