江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初348号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人江兵，男，1989年10月30日出生于江西省上饶市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人蒋兴明、马尚娟，北京德恒（南昌）律师事务所律师。被告人邓云坤，男，2001年1月10日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人刘晓琴、罗金平，江西赣联律师事务所律师。被告人罗高翰，男，1996年12月3日出生于江西省进贤县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地南昌市进贤县。曾因犯抢劫罪于2012年10月25日被进贤县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日经被逮捕。现羁押于南昌县看守所。指定辩护人年佳，江西求正沃德（南昌县）律师事务所律师。被告人谢小龙，男，2000年7月13日出生于江西省抚州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省抚州市乐安县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日经被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人蔡定铂，江西竞平律师事务所律师。被告人杨伟，男，2000年3月20日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人罗磊，男，1999年9月20日出生于江西省新建县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市新建县。曾因犯盗窃罪于2017年4月被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。被告人邓定康，男，1999年12月25日出生与江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月8日经被逮捕。现羁押于南昌县看守所。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2020]12032号起诉书、南检刑变诉[2020]973号变更起诉书指控江兵、邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康犯诈骗罪于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌县人民检察院指派检察员张建太出庭支持公诉，被告人江兵其辩护人蒋兴明、马尚娟、被告人邓云坤及其辩护人刘晓琴、罗金平、被告人罗高翰及其辩护人年佳、被告人谢小龙及其辩护人蔡定铂、被告人杨伟、被告人罗磊、被告人邓定康到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月底至2020年1月6日，以江兵为首的电信网络诈骗团伙，利用电信网络技术手段，共同实施诈骗。该团伙主要由江兵购买网贷公司的贷款人员信息，再由罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康五人冒充网贷公司的工作人员，以借款到期为由逐一打电话给被害人，在初步取得被害人信任后，便将该被害人的信息推送给后台总负责邓云坤。由邓云坤继续冒充网贷公司工作人员在微信中与被害人聊天，并将江兵伪造的借款账单截图发送给被害人，催促被害人还款。在进一步取得被害人信任后，再由江兵向被害人提供还款账户。被害人还款后，江兵伪造还款记录发给被害人。截止2020年1月6日，通过上述诈骗方式，被告人江兵指挥、参与诈骗金额共计444594元人民币，被告人邓云坤参与诈骗金额共计287398元人民币，被告人罗高翰诈骗金额共计126796元人民币，被告人谢小龙诈骗金额共计114944元人民币，被告人杨伟诈骗金额共计101192元人民币，被告人罗磊诈骗金额共计70172元人民币，被告人邓定康诈骗金额共计31490元人民币。2020年1月6日，被告人江兵、邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康在诈骗窝点被公安机关当场抓获，并现场查扣诈骗使用的手机十八部，笔记本电脑一台，银行卡三十四张。公诉机关认为，被告人江兵、邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康以非法占有为目的，利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段共同多次骗取他人财物，其中被告人江兵诈骗情节特别严重，被告人邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时，被告人江兵非法获取公民个人信息，实施诈骗，情节严重，其行为已触犯侵犯公民个人信息罪。据此，提请本院依法惩处。为支持上述指控，公诉机关向法庭举证了被害人周某、葛某等人的陈述、证人万某、杨某等人的证言、交易记录、聊天截图、归案经过等证据。庭审中被告人江兵表示认罪但对公诉机关认定的金额有异议，并辩称其诈骗时间应该从2019年12月11日开始，2019年11月份至12月11日期间系在为贷款平台正常催收，不属于诈骗，那段时间收取的金额不应认定为诈骗金额。被告人江兵的辩护人辩称：一、公诉机关指控的被告人江兵构成诈骗罪的涉案时间和金额认定错误，2019年12月11日之前江兵系帮助贷款公司推广贷款业务并催收贷款，这些催收对象均在一些平台贷款且已到期。以2019年12月11日为界，前后其他被告人的业务提成有所不同，且在此之前刘安的无任何银行交易流水，也无相关被害人的询问笔录。本案江兵的犯罪金额因从2019年12月11日后诈骗到的金额270517元。二、在2019年12月中旬之前所有客户信息均是贷款公司发放而非江兵个人非法获取，应以2019年12月中旬后获取的信息定罪，且江兵主动交代了非法信息获取渠道，若公安机关成功破获上游犯罪，应属立功，应当从轻处罚。被告人邓云坤的辩护人辩称，被告人邓云坤在2019年12月18日才加入该诈骗团伙，其参与时间较短，且其不具有管理者地位，其接受江兵的聘用和安排进行诈骗活动，工资待遇没有优于其他人，其与杨伟等人地位相当，应认定为从犯。被告人谢小龙的辩护人辩称，被告人谢小龙诈骗金额应为75544元，2019年12月18日之前的金额不应计入诈骗金额中，被告人谢小龙在2019年12月18日前跟着被告人江兵进行正常的网贷平台推广活动，39400元系推广提成而非诈骗所得。经审理查明：一、被告人江兵、邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康诈骗事实2019年11月底至2020年1月6日，被告人江兵、邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康等人在南昌市国贸酒店、南昌县，利用电信网络技术手段，共同实施诈骗。江兵系该诈骗团伙的负责人，负责承租房屋，提供用于诈骗的手机、手机卡、微信号、银行账户，支付团伙成员餐费等。该团伙实施诈骗的流程为：江兵通过非法途径购买“极速钱包”、“小虫来钱”等网贷公司的贷款人员信息后，每天上午将含有贷款人员信息的五张表格发至由上述七人组成的“5555”微信工作群中，每个表格约100个贷款人员名单，由罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康各认领一个表格，再根据江兵的安排，冒充“极速钱包”、“小虫来钱”等网贷公司的工作人员，以借款到期为由逐一打电话表格中的人员即被害人。在初步取得被害人信任后，便将被害人的信息推送给后台总负责邓云坤。由邓云坤继续冒充网贷公司工作人员在微信中与被害人聊天，并将江兵伪造的借款账单截图发送给被害人，催促被害人还款。在进一步取得被害人信任后，再由江兵向被害人提供还款账户。被害人还款后，江兵还会伪造还款记录发给被害人。每实施一次诈骗，邓云坤便将每个被害人的信息及所骗金额发送至上述微信工作群，由罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康自行保存至手机中，以此作为计酬依据。截止2020年1月6日，通过上述方式，被告人江兵指挥、参与诈骗金额共计444594元人民币，被告人邓云坤参与诈骗金额共计287398元人民币，被告人罗高翰诈骗金额共计126796元人民币，被告人谢小龙诈骗金额共计114944元人民币，被告人杨伟诈骗金额共计101192元人民币，被告人罗磊诈骗金额共计70172元人民币，被告人邓定康诈骗金额共计31490元人民币。2020年1月6日，被告人江兵、邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康在诈骗窝点被公安机关当场抓获，并现场查扣诈骗使用的手机十八部，笔记本电脑一台，银行卡三十四张。审理中，被告人邓定康主动退赃31490元。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受案立案情况。2、扣押决定书、扣押清单，证实罗磊、邓云坤、邓定康、谢小龙、杨伟、罗高翰、江兵实施诈骗的相关手机、银行卡、手机卡、身份证等物品被依法扣押。3、户籍信息，证实罗磊、邓云坤、邓定康、谢小龙、杨伟、罗高翰、江兵均已成年，均具有完全刑事责任能力。4、归案经过，证实罗磊、邓云坤、邓定康、谢小龙、杨伟、罗高翰、江兵于2020年1月6日被抓获后归案。5、刑事判决书，证实被告人罗高翰因犯抢劫罪于2012年10月25日被进贤县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金五千元。6、照片，证实实施诈骗地点的内外照片、实施诈骗的手机、手机卡等照片。7、被害人信息，证实本案受害人的身份信息及有无报案的情况，被骗金额合计270517元。8、公安机关情况说明，证实受疫情影响，被害人报案笔录等材料从公安部电信诈骗案件侦办平台下载。9、江兵在江西国贸酒店住宿情况，证实江兵最早于2019年11月10日在江西国贸酒店有限公司开房入住。从2019年8月份开始，江兵多次在各个酒店有入住的记录。10、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实对送检手机内微信数据进行了提取固定。11、被告人微信聊天记录，证实被告人邓云坤与其他人实施诈骗的微信群聊天记录。被害人周某、葛某、廖某、陆某1、俞某、季某1、刘某1、张某、陈某1、钟某、曹某1、江某、毛某、陈某2、林某1、黄某、谢某、刘某2、刘某3、李某1、罗某1的名单均在邓云坤聊天的群内出现，金额与被害人供述一致。12、被告人手机备忘录，证实被告人邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊手机备忘录记载的诈骗金额情况。邓云坤:287398元；罗高翰:126796元；谢小龙:114944元；杨伟:101192元；罗磊:70172元；邓定康:31490元。13、周某、葛某、陆某2、俞某、季某1、刘某1、张某、权某、侯某、钟某、曹某2、陈某2、陈某2、林某2、谢某、刘某3、李某2手机截图，证实他们与“客服”聊天及转账情况。二、被害人周某、葛某、夏某、廖某、陆某2、俞某、季某2、刘某1、邹某、张某、陈某1、权某、侯某、钟某、曹某2、江某、毛某、陈某2、林某2、黄某、谢某、罗某2、刘某2、刘某3、李某1、罗某1、李某2陈述，证实他们被自称是贷款ＡＰＰ客服的人员骗钱的经过。三、证人证言1、证人万某的证言，证实2019年12月份，邓定康打电话给其租了南昌县东新乡河下村东屋自然村54号的房屋。2、证人兰某的证言，证实2019年11月13日，其在南昌恒信奥龙汽车销售服务有限公司购买的一辆黑色奥迪Ａ6轿车（车牌号赣Ａ×××××）。其买这辆车是按揭的，车辆总价33万多元，首付了13万多元，另外买保险花了1万多。其本人有9万多元，江兵的父亲出了63000元。其在买车之前，江兵没有出钱让其买车，他只是问他父亲要了63000元。3、证人杨某的证言，证实其于2019年3、4月份在江兵的公司打过半个月左右的工，然后就离开了。2019年11月至12月，没有和江兵等人在一起做事。四、被告人供述和辩解1、被告人邓云坤的供述与辩解，证实2019年12月18日开始，其与江兵、谢小龙、罗高翰、罗磊、杨伟、邓定康一起实施诈骗，江兵是老板，他们在南昌市南昌县民房中，以冒充贷款公司工作人员的方式，要求对方还款来进行诈骗。他们冒充了两家贷款公司的客服人员，一个是“极速钱包”另一个是“小虫来钱”。他们冒充“极速钱包”和“小虫来钱”的客服给对方打电话并给对方发送他们客服的微信账号，声称其在这两家公司贷的款到了还款日期，要求他们将钱转到他们指定的银行卡中。诈骗的过程和分工是，客户的信息是由江兵向他们提供来的，然后由谢小龙、罗高翰、罗磊、杨伟、邓定康负责给客户拨打电话催款并向对方推送其微信账号，在对方添加其的微信之后，其便冒充贷款公司微信客服人员声称对方的贷款到了还款日期，要求对方向其提供的银行账号内转账归还欠款。江兵还使用他的电脑制作一些客户的借款记录发给其，然后其再发送给客户来要求他们还款。他们以这种方式共骗到了有70多个客户。其手机备忘录有其每天通过微信骗客户的转来钱的记录，不过没记录每笔的，只记录了每天的总钱数，算了下总数是287398元。手机备忘录，证实其记载的诈骗金额合计287398元。2、被告人罗高翰的供述与辩解，证实2019年11月29日开始从事贷款催收诈骗。每日上午10时许，江兵会在他们的微信群（微信群的名称为“5555”）给他们五人（其、“小龙”、杨伟、邓定康、小罗）发送一份被催收人员的名单，他们各自在群中认领一页，然后按照名单上挨个给对方拨打电话进行催收，称其有笔贷款到期了需要处理一下。对方称会配合处理后，便告知对方现APP在更新需要转线下处理并向其推送“胖子”的微信给对方。之后如果对方成功转了钱，“胖子”就会在群里发送信息（信息内容为名字加金额，该笔金额的20％为其的个人提成）。工作的工具手机、目标客户的信息、工作场所、工作期间的交通、饮食以及抽烟都是由“江总”提供的。因为工作就是在拨打电话，所以一共拨打了多少电话其记不清了。其能算的清的就是其的提成大约是2万元，其“催收”来的款项应该是在10万元左右。手机备忘录，证实其记载的总数为126796元。3、被告人杨伟的供述与辩解，证实其是从2019年11月20日左右开始从事电信诈骗的，江兵是老板，邓云坤、邓定康、罗磊、罗高瀚、谢小龙和其都他手下的。江兵负责弄人员信息来，分给其和邓定康、罗磊、罗高瀚、谢小龙五人，作案用的手机也是他提供给他们的，每天他们作案前江兵都会分发全新的手机卡给他们，他们作案的窝点应该也是江兵找的。其和邓定康、罗磊、罗高瀚、谢小龙五人负责实施诈骗的前半段，也就是用专门作案的手机和手机卡给不同的人打电话，谎称他们是“极速钱包”的客服工作人员，要对方偿还贷款。如果对方相信的话，他们就会把邓云坤作案用的微信号以发短信的方式发给对方，要其联系。最后由邓云坤使用作案用的微信号完成诈骗的后半段。诈骗得手后的资金走向要问江兵和邓云坤。作案用的手机卡都是江兵每天发给他们的，至于他从哪里弄来的其不清楚。江兵跟他们说每个月3号会发工资，工资包括保底工资和业绩提成。业绩提成是他们每个人诈骗到的总金额的百分之二十，邓云坤的业绩提成是所有人诈骗总金额百分之五，剩下的全都归江兵所有。其还没有分到过钱。其从最早开始实施诈骗到被抓时，具体诈骗人数其没有算过，根据其统计邓云坤发在群里的其每天诈骗的金额来算的话应该在40人以上，总共其诈骗的总金额其也没有统计过，但其估计在10万元人民币左右。手机备忘录，其记载的金额计算总数为101192元。4、被告人罗磊的供述与辩解，证实除了其之外，这个电信诈骗团伙还有江兵、邓云坤、杨伟、谢小龙、罗高瀚、邓定康。还有一个叫杨某的，但是他在2019年12月上旬就和江兵讲不做就走了。江兵是老板，负责购买受害人的名单，用电脑ｐｓ修图制作假的借款和还款账单，提供收款的银行卡、作案用的工作手机和手机的号码卡，还提供房租、水电费和中午的外卖费用。邓云坤负责和受害人聊微信，其、杨伟、谢小龙、罗高瀚还有邓定康5人负责给名单上的受害人打电话。其是2019年11月底加入的这个团伙，在其加入之前他们就已经开始干这个事情了。这个叫“5555”的微信群里面有7个人，就是江兵、邓云坤、杨伟、谢小龙、罗高瀚、邓定康还有其7个人在里面，是他们的工作群。直到你被他们公安机关抓获为止，大概有20多人被骗，大概诈骗金额四万多元人民币。手机备忘录，其记载的金额计算总数为70172元。5、被告人谢小龙的供述与辩解，证实其是2019年8月底9月初加入的这个团伙，在其加入之前他们就已经开始干这个事情了。在2019年12月下旬他们才搬到河州村××房××楼，之前他们都是在外面的各个宾馆开房打电话给受害人。这个电信诈骗团伙有其、江兵、邓云坤、杨伟、罗磊、罗高瀚、邓定康。还有一个叫杨某的，在2019年12月份就离开了。江兵是老板，负责购买受害人的名单，用电脑ｐｓ修图制作假的借款和还款账单，提供收款的银行卡、作案用的工作手机和手机的号码卡，还提供房租、水电费和中午的外卖费用。邓云坤负责和受害人聊微信，其、杨伟、罗磊、罗高瀚还有邓定康5人负责给名单上的受害人打电话。江兵是通过微信，把名单发送到一个叫“5555”的群里，里面有7个人，就是江兵、邓云坤、杨伟、罗磊、罗高瀚、邓定康还有其7个人在里面。这是他们的工作群。直到你被他们公安机关抓获为止，其一共骗了大概有40多人，大概获利两万多元人民币。除了江兵以外，他们6个人每月有3000元的保底工资。其和另外4个负责打电话的人，根据他们每月个人成功诈骗到的金额总和的20％作为每月的提成。这个提成在2019年12月18日的时候，江兵以马上过年了为理由，提升到了25％。邓云坤的是根据他们这个团伙每月成功诈骗到的金额总和的5％作为提成。剩余的钱全部归江兵所有。其诈骗了大概40个人左右。总共诈骗金额114944元，都记在其的手机备忘录里。按照该有的提成，其该拿到手的是26766元的提成。手机备忘录，其记载的金额计算总数为114944元。6、被告人邓定康的供述与辩解，证实其于2019年12月15日开始从事电信诈骗的，共诈骗到10000元钱。他们冒充“极速钱包”的客服人员，以催收还款的方式实施诈骗。这个诈骗团伙江兵是老板，其和杨伟、邓云坤、罗磊、罗高瀚、谢小龙都是江兵手下的，之前还有一个叫杨某的也是和他们一样在江兵手下干过。江兵是老板，他负责提供诈骗手机、找资源（受骗对象电话号码）、买诈骗所用的微信号、买诈骗所用的手机卡分发给他们；其和杨伟、罗磊、罗高瀚、谢小龙都是冒充电话客服人员，给受骗对象打电话的；邓云坤负责聊微信，在微信上骗受骗对方打款。杨某大概是半个月前辞职的，辞职前他是负责聊微信的，他辞职以后由邓云坤来顶替他。手机备忘录，其记载的金额计算总数共31490元。7、被告人江兵的供述，供认其与罗高翰、谢小龙、罗磊、邓定康先后在南昌市国贸酒店等酒店客房实施电信诈骗。其是邓云坤、邓定康、杨伟、罗高翰、谢小龙、罗磊的老板，其提供诈骗场所（包括开宾馆及租用南昌县东新乡河下村老屋自然村那栋民宅一楼）及他们的午餐费用、每天打电话实施诈骗的客户信息（每天400个左右），另外还有诈骗用的手机、手机号码、微信号、收款银行卡信息；罗磊、谢小龙、杨伟、罗高翰、邓定康负责冒充“极速钱包”贷款公司的催收人员拨打其提供给他们的客户电话；邓云坤负责与成功被骗的客户进行微信聊天，客户表示愿意还款后其会发送收款银行卡信息给邓云坤，邓云坤就会把银行卡信息转发给这些客户让客户还款。首先，他们冒充“极速钱包”贷款公司的债务催收人员，“极速钱包”的APP正在系统维护，需要转线下人工处理还款（借款本金1375元，需要还款金额2515元），如果有的客户会说没有借过钱或者借款金额不对，这种情况他们一般直接放弃，如果客户确实是借款金额相符的，他们就会通过口头告知或发短信的方式告知客户他们所谓的工作微信号，客户添加他们的诈骗微信号之后，他们会发送使用改图软件做好的客户欠款APP图片，客户相信表示愿意还款后他们就会发送银行卡号让客户把欠款打到他们诈骗用的银行账号上面，金额分别1375元、2515元两种（但是也有的客户会打2500元）。被告人江兵辩解，其是从2019年12月11日开始实施电信诈骗犯罪的，此前他是在帮网贷公司催收。上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。关于被告人江兵及其辩护人辩称，公诉机关指控的被告人江兵构成诈骗罪的涉案时间和金额认定错误，2019年12月11日之前江兵系帮助贷款公司推广贷款业务并催收贷款，不应将此前的催收钱款计算入诈骗总金额中的辩解、辩护意见。经查，被告人罗高翰等人的供述与被告人手机备忘录里所记载的诈骗的金额的时间相互印证，涉案诈骗团伙诈骗时间系从2019年11月底开始，且被告人江兵无法提供其帮助催收贷款的平台及委托催收材料。故被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。关于被告人邓云坤辩护人辩称的，被告人邓云坤在本案中不属于主犯，其作用与除邓云坤、江兵之外的其他五名被告人作用相当，系本案的从犯的辩护意见。经查，被告人邓云坤虽不是该诈骗团伙的总负责人，但其负责后期的微信聊天，发送被告人江兵制作的假的借款、还款账单，催促被害人还款等工作，在整个诈骗过程中负责主要的诈骗活动，起到关键作用，不应认定为从犯，但其不是本案诈骗活动的组织者，只需对其参与的诈骗那部分负责，且其作用相对于江兵来说较小，量刑时可酌情考虑。关于被告人谢小龙的辩护人辩称的，被告人谢小龙在2019年12月18日之前所获取金额不属于诈骗金额，系跟着江兵推广贷款所得提成的辩护意见。经查，被告人罗高翰等人的供述与被告人手机备忘录里所记载的诈骗的金额的时间相互印证，涉案诈骗团伙诈骗时间系从2019年11月底开始，被告人谢小龙在2019年12月18日之前的诈骗金额39400也应计入本案谢小龙涉案金额中。故辩护人的意见，本院不予采纳。二、被告人江兵侵犯公民个人信息事实2019年11月底至2020年1月6日，被告人江兵为实施上述电信诈骗，在微信上向微信号×××、微信号×××等人以1元／条、2元／条、3元／条的价格购买“极速钱包”、“小虫来钱”等网贷公司的贷款人员信息，后每天将含有贷款人员信息的五张表格发至由“5555”微信工作群中，每个表格约100个贷款人员名单，由罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康各认领一个表格，再根据分工安排各自实施诈骗行为。公安机关在抓获的被告人罗高翰手机中发现诈骗对象ｅｘｃｅｌ表格22份，22份表格中共计有9799条诈骗对象信息，包括姓名和手机号码。另，被告人江兵还向他人购买银行卡、电话卡用于电信诈骗。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1、情况说明，证实在被告人罗高翰手机里面发现诈骗对象Excel表格22份，已将其提取并刻盘；被告人江兵交代了向其出售网上信贷人员信息、银行卡信息、手机号码等人的身份信息，后续会查实相关人员是否构成犯罪。2、公安机关在罗高翰手机中查获提取的被害人身份信息表及光盘，证实公安机关在抓获的被告人罗高翰手机中发现诈骗对象excel表格22份，22份表格中共计有9799条诈骗对象信息，包括姓名和手机号码。3、被告人江兵的供述与辩解，证实其主要是微信号×××和微信号×××这两个人向其出售用于诈骗的客户信息，购买信息的价格一般根据信息使用率以1元／条、2元／条、3元／条的价格购买。出售用于诈骗的电话卡主要是南昌市长宸通讯市场的佳诚科技购买的，店主是两夫妻，女的叫余晶晶，男的叫吴佳俊，其一般在开始诈骗的当天上午购买10张电话卡，价格一般是40元／张或55／张，多数是天音电话卡和蓝猫电话卡。出售给其用于诈骗的微信号的人主要是微信号×××,对方还有一个ＱＱ号码16×××43，价格一般是118元／个，一般每个诈骗都是购买一个。其之前是做贷款推广的，之前买信息是为了贷款推广。上述证据已经法庭查证属实，并经庭审质证，本院予以确认。关于被告人江兵辩护人辩称的，被告人江兵在2019年12月中旬之前所有客户信息均是贷款公司发放而非江兵个人非法获取，应以2019年12月中旬后获取的信息定罪，且江兵主动交代了非法信息获取渠道，若公安机关成功破获上游犯罪，应属立功的辩护意见。经查，本案诈骗事实中查实的被告人江兵诈骗金额系从2019年11月底开始，被告人江兵交待自己的犯罪事实，不属立功。故辩护人的意见，本院不予采纳。公诉机关认为被告人邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康自愿认罪认罚，建议判处被告人邓云坤有期徒刑六年，并处罚金；建议判处被告人罗高翰有期徒刑二年十个月，并处罚金；建议判处被告人谢小龙有期徒刑二年九个月，并处罚金；建议判处被告人杨伟有期徒刑二年七个月，并处罚金；建议判处被告人罗磊有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议判处邓定康有期徒刑一年四个月，并处罚金。本院认为，被告人江兵以非法占有为目的，利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段共同多次骗取他人财物444594元，且系诈骗团伙的组织者、指挥者，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪。被告人江兵还以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康以非法占有为目的，利用电信网络通讯工具等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段共同多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓云坤、罗高翰、谢小龙、杨伟、罗磊、邓定康自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人罗高翰曾有犯罪前科，可酌情从重处罚。审理中，被告人邓定康已全部退赃，可予酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（二）项、第（三）项之规定，判决如下：一、被告人江兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2030年3月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）。二、被告人邓云坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2026年1月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）。三、被告人罗高翰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年11月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）。四、被告人谢小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年10月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）。五、被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年8月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）。六、被告人罗磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2022年5月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）。七、被告人邓定康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2021年5月6日止。罚金已缴纳。）。八、公安机关扣押的手机、电脑等犯罪工具，予以没收。九、责令被告人江兵退赔被害人经济损失413104元，被告人邓云坤对其中的255908元承担共同退赔责任，被告人罗高翰对其中的126796元承担共同退赔责任，被告人谢小龙对其中114944元承担共同退赔责任，被告人杨伟对其中的101192元承担共同退赔责任，被告人罗磊对其中70172元承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  万明之审判员  周 芸审判员  李 凤二〇二〇年九月十六日法官助理谢欢欢书记员周璇