湖北省京山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0821刑初34号公诉机关京山市人民检察院。被告人陈浩，男，1982年7月20日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化程度，农民，原住京山市石龙镇五姊山村一组28号，现住荆门市。因诈骗的违法行为于2019年8月27日经京山市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被京山市公安局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现羁押于京山市看守所。被告人甘子德，男，1989年8月12日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化程度，农民，住京山市。因诈骗的违法行为于2019年8月27日经京山市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被京山市公安局刑事拘留，同年10月16日经京山市公安局决定取保候审，2020年1月15日经本院决定取保候审。京山市人民检察院以京检一部刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人陈浩、甘子德犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。京山市人民检察院指派检察员赵容出庭支持公诉，被告人陈浩、甘子德到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月至8月期间，被告人陈浩、甘子德共同商谋后，由被告人甘子德驾驶自己的棕色“奇瑞”牌小车（号牌为鄂Ｈ×××××）在京山市城区周边道路上行驶，被告人陈浩在其车内实施电信网络诈骗，并给被告人甘子德一定报酬。其中，被告人陈浩以办理网络贷款为名，拨打他人电话，骗取罗某等三人资金4.28万元。具体事实如下：1、2019年8月9日，被告人陈浩在被告人甘子德驾驶的“奇瑞”牌车内，通过QQ好友“火财财”（QQ号码28×××25，昵称“火财财”）,得知申请网络贷款的罗某（贵州省惠水县人,租住四川省成都市新都区）身份证、手机号、银行卡号、贷款额度等信息后，用手机电话联系罗某，谎称其系金融公司业务员能为罗办理贷款6万元，但需要罗的银行卡内存入流水保证金，以证明罗具备偿还能力，罗按照其要求存入银行卡内1.1万元，并提供了银行卡支付验证码。被告人陈浩通过支付验证码将罗银行卡内1万元转入“钱大掌柜”理财平台（APP）后，将该款退还至罗银行卡内，取得罗的信任。随后，被告人陈浩将上述信息返回给QQ好友“火财财”，“火财财”再电话联系罗，谎称其系办理贷款的工作人员，以罗贷款流水不够还需刷流水为由，要罗将1.1万元转至被告人陈浩指定的户名丁帅银行账户，罗用手机微信转账成功后，被告人陈浩与“火财财”将罗的电话拉黑，骗取罗资金1.1万元。被告人陈浩从中分得赃款。2、2019年8月14日，被告人陈浩在被告人甘子德驾驶的“奇瑞”牌车内，通过QQ好友“钱途无量”（QQ号码23×××91，昵称“钱途无量”）,得知申请网络贷款的申某（河南省辉县市人）身份证、手机号、银行卡号、贷款额度等信息后，用手机电话联系申某，谎称其系金融公司业务员能为申办理贷款7万元，但需要申的银行卡内存入流水保证金，以证明申具备偿还能力，申按照其要求存入银行卡内0.7万元，并提供了银行卡支付验证码。被告人陈浩通过支付验证码将申银行卡内0.7万元转入“钱大掌柜”理财平台（APP）后，将该款退还至申银行卡内，取得申的信任。随后，被告人陈浩将上述信息返回给QQ好友“钱途无量”，“钱途无量”再电话联系申，谎称其系办理贷款的工作员，以申需交保证金和银行卡信用分不足为由，要申将1.4万元转至被告人陈浩指定的户名王金川银行账户，申用手机微信转账成功后，被告人陈浩与“钱途无量”将申的电话拉黑，骗取申资金1.4万元。被告人陈浩从中分得赃款。3、2019年8月24日至26日，被告人陈浩在被告人甘子德驾驶的“奇瑞”牌车内，通过QQ好友“晴空**”（QQ号码16×××98，昵称“晴空**”）,得知申请网络贷款的张某（四川省资阳市人，住浙江省东阳市）身份证、手机号、银行卡号、贷款额度等信息后，用手机电话联系张某，谎称其系金融公司业务员能为张办理贷款5万元，但需要张的银行卡内存入流水保证金，以证明张具备偿还能力，张按照其要求存入银行卡内0.7万元，并提供了银行卡支付验证码。被告人陈浩通过支付验证码将张银行卡内0.7万元转入“钱大掌柜”理财平台（APP）后，将该款退还至张银行卡内，取得张的信任。随后，被告人陈浩将上述信息返回给QQ好友“晴空**”，“晴空**”再电话联系张，谎称其系办理贷款的工作员，以张需交保证金和银行卡信用分不足为由，要张将1.78万元转至被告人陈浩指定的户名朱华峰、陆铼的银行账户，张用手机微信转账成功后，被告人陈浩与“晴空**”将张的电话拉黑，骗取张资金1.78万元。被告人陈浩从中分得赃款。公诉机关认为，被告人陈浩、甘子德以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗4.28万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人陈浩判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金1万元至2万元；对被告人甘子德判处有期徒刑一年至二年，可适用缓刑，并处罚金3千元至1万元。公诉机关提交了被害人罗某、申某、张某的陈述；京山市公安局的检查证、检查笔录（附视听资料光盘1张）、扣押决定书、扣押清单及所扣押的物品和物品照片、发还清单、网络安全保卫大队的电子证据检查笔录（2份）及所附电子数据光盘（2张）、对被告人陈浩的手机取证报告、提取被告人陈浩与被害人罗某、申某、张某的手机通话记录（附视听资料光盘1张）、调取证据通知书及所调取被告人陈浩的邮政储蓄卡交易明细，湖北省暂扣款物票据；成都市公安局、辉县市公安局、东阳市公安局分别提取被害人罗某、申某、张某的手机微信转账记录截屏图片、手机通话记录、中国建设银行个人活期账户交易明细及刑事提取笔录；京山市公安局出具的受案登记表、立案决定书、网上立案登记信息、到案经过、户籍证明、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书；被告人陈浩、甘子德的供述与辩解(附视听资料光盘1张)、认罪认罚具结书等证据证实。被告人陈浩、甘子德对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人陈浩、甘子德以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物数额达4.28万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈浩、甘子德到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人陈浩、甘子德在共同犯罪中，被告人陈浩起主要作用，是主犯，被告人甘子德起次要作用，是从犯，对其可以减轻处罚。被告人陈浩、甘子德在本院宣告判决前，主动缴纳罚金；被告人甘子德主动退赔被害人经济损失，对其可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年3月9日止；罚金已缴纳）；被告人甘子德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、责令被告人陈浩、甘子德退赔违法所得的资金4.28万元，分别发还被害人罗某、申某、张某（其中：被告人甘子德已退赔1.5万元，公安机关扣押在案赃款0.38万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊华滨人民陪审员  邓方明人民陪审员  张 雄二〇二〇年九月七日书 记 员  王亚丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3千元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。