安徽省蚌埠市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖03刑终343号原公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。上诉人（原审被告人）周某兵，男，1978年5月6日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地肥东县，住肥东县，曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年7月14日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二十年，没收个人财产二百万元，并处罚金十四万元，剥夺政治权利五年，后在蜀山监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人吕木素，安徽华素律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄某俊，男，1978年12月9日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，小学文化，无业，住肥东县经济开发区，曾因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年7月21日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金十一万元，后在庐江监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人彭学兵，安徽百济律师事务所律师。上诉人（原审被告人）阮某涛，男，1990年9月29日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，无业，户籍地合肥市庐阳区，住合肥市新站区，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月28日被合肥市公安局三里街派出所抓获，同日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人侯培培，安徽世远律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周某婷，女，1989年10月20日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，户籍地合肥市庐阳区，住合肥市庐阳区，曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金三万三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月3日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审。于2020年7月22日被蚌埠市蚌山区人民法院决定逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕，现羁押于蚌埠市女子看守所。辩护人黄维，国浩律师（合肥）事务所律师。上诉人（原审被告人）袁某铃，女，1988年4月8日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地肥东县，住肥东县，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年8月29日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。辩护人李浩，安徽金的律师事务所律师。原审被告人陆某军，男，1973年11月1日出生于安徽省合肥市，汉族，中专文化，无业，住安徽省合肥市包河区,曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年7月14日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二十年，没收个人财产二百万元，并处罚金十四万元，剥夺政治权利五年，后在巢湖监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人周某杰，男，1987年12月16日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，高中文化，无业，住肥东县，曾因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年7月14日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金九万元，后在青山监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月5日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人高某山，男，1974年2月6日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，住合肥市瑶海区，曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年8月14日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月31日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，后在白湖监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年9月5日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人汪某兆，男，1981年9月15日出生于安徽省合肥市肥东县，回族，初中文化，无业，户籍地肥东县，住合肥市，曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2018年7月25日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金六万元，后在青山监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人吴某波，曾用名吴小君，男，1981年5月16日出生于安徽省合肥市庐江县，汉族，初中文化，无业，户籍地庐江县，住合肥市蜀山区，曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年7月14日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金八万元，后在青山监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年9月5日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人窦某玉，男，1979年10月20日出生于安徽省合肥市肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地肥西县，住合肥市包河区，因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年7月14日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金十万元，后在白湖监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年9月5日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人蔡某强，男，1990年2月8日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，户籍地合肥市瑶海区，住合肥市瑶海区，曾因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年8月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年9月28日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，后在白湖监狱服刑。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年9月5日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人余某磊，男，1990年10月2日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，中专文化，无业，住肥东县，曾因犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元，2019年8月13日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月11日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人郭某杰，男，1980年9月8日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，初中文化，无业，住合肥市肥东县，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年8月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人王某宏，男，1979年11月11日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，初中文化，无业，住肥东县，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年8月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人周某飞，男，1993年9月30日出生于安徽省合肥市肥东县，汉族，大专文化，无业，户籍地肥东县，住安徽省蚌埠市禹会区，曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年7月29日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，后在白湖监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年9月4日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。原审被告人丁某海，男，1983年12月22日出生于安徽省蚌埠市，汉族，中专文化，无业，住蚌埠市淮上区，曾因犯敲诈勒索罪，于2018年7月29日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，后在白湖监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。被告人王某磊，男，1987年7月16日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，户籍地蚌埠市龙子湖区，住蚌埠市龙子湖区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年9月30日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕，羁押于蚌埠市看守所。于2020年7月27日刑满释放，同日被蚌埠市蚌山区人民法院取保候审。原审被告人段某勒，男，1989年7月24日出生于安徽省蚌埠市，汉族，高中文化，无业，住蚌埠市禹会区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年10月17日被蚌埠市公安局蚌山分局决定取保候审。原审被告人孙某佩，女，1992年10月11日出生于安徽省巢湖市，汉族，大专文化，无业，住安徽省蚌埠市禹会区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被蚌埠市公安局蚌山分局决定监视居住，2020年2月5日被蚌埠市蚌山区人民检察院决定监视居住，同年2月8日被蚌埠市公安局禹会分局钓鱼台派出所执行监视居住。2020年8月20日被本院决定取保候审。蚌埠市蚌山区人民法院审理蚌山区人民检察院指控原审被告人陆某军等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪一案，于2020年7月17日作出（2020）皖0303刑初59号刑事判决。宣判后，原审被告人周某兵、黄某俊、阮某涛、周某婷、袁玲玲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。一审法院经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪犯罪事实。被告人陆某军、周某兵等20人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实：2012年被告人陆某军、周某兵在合肥市包河区分别经营合肥麒麟投资咨询服务有限公司和合肥雷达投资管理有限公司（以下简称麒麟公司和雷达公司），均涉足小额贷款放贷业务，并因业务往来而结识，二人逐步获悉小额贷款放贷行业滋生的“套路贷”非法牟利模式，意图从中攫取利益，决意在合肥市以麒麟公司及雷达公司等公司组织形式为“外壳”，摸索开展“套路贷”业务。鉴于合肥市同类贷款业务市场竞争压力较大，为扩大业务范围，获取更大非法利益，被告人陆某军、周某兵商议到安徽省内其他地市发展“套路贷”业务。2016年1月26日，被告人陆某军、周某兵在蚌埠市蚌山区设立金鼎汽车信息服务部（以下简称“蚌埠金鼎公司”）。在此过程中，被告人陆某军、周某兵陆续拉拢被告人黄某俊、周某杰、周某婷等多人积极加入，“蚌埠金鼎公司”以黄某俊名义申请设立，由周某杰于其后负责实际管理。“蚌埠金鼎公司”成立后，被告人陆某军、周某兵以阮某涛名义在蚌埠市经开区设立鑫晨汽车贸易商行（以下简称“鑫晨汽车商行”），为“蚌埠金鼎公司”客户做二次押车借款业务，刻意制造客户违约。此时，以被告人陆某军、周某兵为首的“套路贷”业务基本模式和组织结构进一步完善和发展，“蚌埠金鼎公司”与之前成立的“安庆公司”同步运营。此时，以被告人陆某军、周某军为首的“套路贷”业务基本模式和组织结构初具雏形。从“套路贷”业务中获取巨大现实利益后，为进一步在合肥市开拓和发展“套路贷”业务，2016年11月11日，被告人陆某军、周某兵将安庆公司迁往合肥市包河区组建“合肥公司”，并陆续拉拢被告人高某山等人加入。此时，以被告人陆某军、周某兵为首的“套路贷”业务基本模式和组织结构发展至成熟形态，“合肥公司”和“蚌埠金鼎公司”同步运营。为进一步加强、巩固和发展“合肥公司”“套路贷”业务，同时为进一步扩大业务范围，非法攫取巨额利益，2017年3月28日和9月8日，被告人陆某军、周某军相继设立“芜湖公司”和“阜阳公司”，至此形成了以合肥为中心，蚌埠金鼎公司与安庆、阜阳等公司“套路贷”业务多点布局、同步运营的经营格局。“套路贷”业务基本模式是：对外积极虚假宣传“有车就能贷款，无须质押车辆，贷款额度高、利息低、放款快”，诱骗被害人前来公司借款；待被害人到公司咨询贷款业务时，利用被害人急需借款的心理，根据被害人车辆情况进行评估，确保合同约定出借金额远远低于被害人车辆实际价值，并以GPS使用费、放款服务费、违章押金、保证金、前置利息等各种名义当场扣除各类费用（以下简称“当场扣除各类费用”），致使被害人实际到手金额远远低于合同约定出借金额，但被害人需要按照合同约定出借金额进行还本付息；为掩盖合同约定出借金额远远高于被害人实际到手金额这一真相，公司在第一次以银行转账方式支付部分借款后，会立刻要求被害人以现金、微信支付等方式当场支付应当扣除的各类费用，随后才会以银行转账方式再次支付剩余借款，制造已按合同约定出借金额进行交易的虚假资金流水。与此同时，公司在被害人车辆上秘密安装多个GPS定位设备，当场扣留被害人车辆备用钥匙及行驶证等各类证明文书，并与被害人在短时间内迅速签订大量明显不利于被害人的各类书面合同（以下简称“签订各类明显不利合同”）。除签订虚高本金的借款合同外，还约定了苛刻的违约条件及后果，另有大量的空白合同及委托书等，但整个合同文本仅有一份，由公司保存。对当场扣除的各类费用、苛刻的违约条件及后果、空白合同及委托书等，公司不会主动提醒被害人注意，如被害人提出异议时则声称系“行业规矩”。在还款日临近时，公司不会以电话及短信方式提醒客户按期还款，而期待客户违约；如客户出现逾期还款、GPS信号异常、或客户被“鑫晨汽车商行”引导办理二押业务等违约情形，公司会根据车辆GPS定位设备将被害人车辆偷偷开走并藏匿，并以此用所谓的“谈判”“协商”等“软暴力”手段向被害人索要高额违约费用、拖车费用、停车费用、剩余本金及利息等各类赎车费用（以下简称“赎车费用”）。被害人如不支付，公司肆意填写被害人签订的空白合同及授某，并利用已扣留的被害人行驶证等各类证明文书，将被害人车辆予以低价出售，用于抵偿有关费用，从而达到非法占有被害人财物的目的。为顺利实施“套路贷”业务，被告人陆某军、周某兵积极邀约各自亲朋好友周某杰、黄某俊等人加入公司，并将其安排在关键岗位。另外，被告人陆某军、周某兵通过公司招聘了被告人丁某海、汪某兆等人，被告人周某杰邀约了被告人周某飞，被告人周某飞邀约了被告人孙某佩。根据“套路贷”业务流程及各公司业务需要，“套路贷”业务基本组织结构分为最高管理层、公司负责人、业务部、风控部、设备部、拖车部、贷后部、财务部。被告人陆某军、周某兵将有关人员分配至各公司和部门。具体分工如下：被告人陆某军、周某兵对蚌埠金鼎公司统一进行组织管理，提供实施“套路贷”业务所需放贷资金。被告人周某杰担任蚌埠金鼎公司负责人，具体负责所在公司日常管理工作、被告人汪某兆在蚌埠市金鼎公司建立、发展过程中均起到了积极作用。业务部主要负责对外进行业务宣传，寻找意向客户前来公司借款，向客户介绍相关业务流程及费用等。蚌埠金鼎公司业务部分为两个组，被告人周某飞及被告人丁某海任业务组长，被告人周某飞组有被告人孙某佩、王某磊等业务员，被告人丁某海组有被告人段某勒等业务员；风控部负责审核客户基本情况及评估客户车辆，通过非正常途径获知客户车辆真实注册登记信息，以便确认客户车辆系其本人所有，综合掌握客户车辆是否已经存在抵押登记等情况。被告人周某杰兼任蚌埠金鼎公司风控职能。设备部负责车辆GPS定位设备的安装、拆除等工作及车辆的转送工作。蚌埠金鼎公司主要由被告人郭某杰、王某宏负责安装、拆除GPS设备及转送车辆工作，另外，被告人王某宏有时还从事家访、拖车工作。拖车部负责根据GPS定位功能，利用借款时扣留的被害人车辆备用钥匙，将违约车辆偷偷开走并藏匿起来，为贷后部提供谈判筹码。蚌埠金鼎公司拖车工作主要由被告人周某杰及阮某涛、蔡某强负责、2017年以后余某磊调至蚌埠金鼎公司加入拖车部门。各公司之间相互配合，所拖走的车辆均送往合肥公司在合肥市包河区北京路与西宁路附近租赁的地下车库进行藏匿。此外，被告人阮某涛系“鑫晨汽车商行”负责人。贷后部负责通知客户违约、车辆被拖走及后续处理程序等事宜，以“谈判”“协商”等各种手段向被害人索要高额违约费用、拖车费用、停车费用、剩余本金及利息等各类赎车费用。合肥公司贷后部承担各公司违约客户贷后谈判工作，主要由被告人吴某波、窦某玉等人进行，高某山负责运车。2017年以后黄某俊调至合肥，加入贷后部。财务部负责登记客户贷款基本情况及还贷相关情况，发放贷款，收取客户费用，统计业务员工作业绩，发放工资，业务部考勤记录等。蚌埠金鼎公司的财务负责人由被告人周某婷担任，主要负责给客户放款，收取客户前期缴纳的各种费用，统计业务员业绩；被告人周某婷在蚌埠金鼎工作至2017年2月份调往合肥公司以后，蚌埠金鼎公司财务由袁某铃接任。该组织人数众多，结构完整，具有明确的组织层级和职责分工。在组织体系内，被告人陆某军、周某兵系该黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、吴某波、窦某玉等骨干成员基本固定，系该黑社会性质组织的积极参加者；被告人蔡某强、阮某涛、王某宏、郭某杰、余某磊、周某婷、袁某铃系该黑社会性质组织的一般参加者。上述被告人主观上均明知该组织以实施违法犯罪为主要活动且具有较大的规模，为追求非法经济利益而加入该组织，组织实施或积极参与该组织的违法犯罪活动。该组织依托公司化模式进行日常管理，分工配合衔接有序，组织运行稳定有序。该组织通过“套路贷”业务模式，不仅提前扣缴被害人各类高额费用，还设置苛刻的违约条件及后果，期待客户违约行为的发生，甚至主动制造违约情形以及肆意认定违约，有组织地反复实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、虚假诉讼等违法犯罪行为，非法攫取了巨额利益。上述非法获利资金，除用于组织成员发放工资、提成、奖金及其他日常运营费用外，大部分用于持续放贷资金周转，用以维系和支持该组织的进一步发展，最终坐大成势，称霸一方。该组织依仗组织势力居于绝对强势地位，突破法律和道德底线，为非作恶，欺压、残害群众；所实施的系列违法犯罪行为，不仅严重侵害社会底层弱势群体合法权益，使被害人普遍遭受重大财产损失和严重的心理强制，致使众多被害人遭受严重的身心残害，其中有的被害人因为该组织高额的利息和赎车费用偿还不起，举家离开蚌埠，外出打工，有的被害人因此事离婚，而且对当地正常民间借贷市场及社会诚信体系建设、司法公信力等均形成不良冲击，严重破坏经济、社会秩序，影响恶劣，危害深远。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：（一）陆某军、周某兵犯罪组织具有黑社会性质组织特征的证据。1.公安机关提取的涉案电子合同、龙戈记账系统、被害人提交的还款银行流水、报警记录等证实：多名被害人被诈骗、敲诈勒索的事实。2.工商注册信息资料证实：涉案公司成立时间，反映该组织的初期发展、逐渐成型、成熟的时间点。3.被害人游某、齐某、甘某等多名被害人的陈述证实：关于放贷模式和催收模式，被诈骗、勒索方法等，能够证明该犯罪组织的基本犯罪模式就是诈骗、非法拖车后的暴力胁迫敲诈勒索的“套路贷”方式。4.被告人供述（1）被告人陆某军的供述证实：他和周某兵2016年开始开设公司做车贷，二人对半投资，平分收益。2016年7月，二人开始装修使用合肥市包河区金中环广场9楼的房子，公司名称为“富鸿公司”和“麒麟公司”，到2017年为逃避工商税务部门的监管改成“徽之邦公司”。2018年3月左右，他们感觉到公安部门加大了对“套路贷”公司的打击力度，开这样的公司太显眼了，就把业务员全部解散，把公司注销了，仅留下部分成员继续进行催收。他招了吴某波、窦某玉、王玉，周某兵招了周某军、周某杰、黄某俊、张某龙、朱某龙、、周某婷、彭某虎、黄某欢、汪某婷。其他业务员都是公司在网上招聘的。他主要负责公司账目财务的进账、出账；周某兵主要负责日常运营管理和设备（GPS）；业务部由周某军、陶某旺负责，职责是招聘和人事以及业务员的管理；风控部由张某龙负责，负责面审；催收部主要是黄某俊负责，有时候他也打电话指挥；拖车部主要是朱某龙负责，有彭某虎、余某磊、郭某旺等人；财务部有周某婷、黄某欢、汪某婷，“蚌埠公司”负责人是周某杰，“阜阳公司”业务负责人是汪某兆。公司开展“套路贷”业务的模式是：第一步，培训业务员通过发传单，贴小广告、微信群等方式把客户招揽到公司里面来，要求客户提供一定的证件，比如行驶证、车辆钥匙、车辆登记证、身份证、结婚证等。第二步，安排风控部通过购买客户的公民个人信息面审评估一个贷款额度，此贷款额度控制在客户车辆价值的3成以下。第三步，安排财务人员督促客户签订大量制式合同，合同是公司提前设置好的套路，有的是空白合同，有的是阴阳合同。第四步，安排人员给客户的车辆安装GPS，随时掌握客户的车辆轨迹信息。第五步，安排人员给客户做入户调查或拍视频、录音、让客户读借条，如果客户没有银行账户就叫客户拿着现金拍照。第六步，安排财务的周某婷给客户放款，制造虚假流水。第七步，安排人员要求客户把公司巧立名目的各自费用当场支付给财务。第八步，拒绝交付给客户合同，仅给客户一张还款说明书。公司实施催收的模式是：客户如果违约，他会安排拖车部去把客户的车辆秘密开（拖）回公司租用的车库藏匿，然后安排贷后部黄某俊、窦某玉、吴某波等人与客户谈判索要高额拖车费、违约金。被告人周某兵、窦某玉、黄某俊、周某杰、高某山等人的供述与上述关于公司内部人员分工、放贷模式和催收模式的供述与陆某军的供述一致，互相佐证。（2）被告人周某兵的供述证实：他和陆某军自2015年起涉足小额贷款业务，并因业务往来而合作。2015年，他和陆某军共同出资成立“安庆公司”，对外违法发放高息小额贷款。2016年二人再次共同出资，以被告人黄某俊名义设立“蚌埠公司”，开展“套路贷”业务。至2016年下半年，二人先后招了周某军、窦某玉、黄某俊、吴某波、周某杰、汪某兆、朱某龙、黄顺海、郑桂虎、高某山、黄某欢、周某婷、汪某婷等人加入公司，并对公司进行合并、重组和复制、扩张，形成了完善的放贷“套路”和催收的模式。2016年11月11日、12月6日，他和陆某军先后将“富鸿公司”、“麒麟公司”迁址至合肥市包河区金中环广场9楼，筹建了事实上的“合肥总部”。与此同时，他们不断扩大“套路贷”业务范围。2017年3月，他们安排郑桂虎、汪某兆在芜湖市设立“鑫辉汽车芜湖公司”；2017年9月，安排被告人汪某兆在阜阳设立“阜阳公司”，最终形成了以合肥总部为中心，“合肥公司”、“蚌埠公司”、“阜阳公司”多点布局、同步实施的格局。他和陆某军共同作为公司的组织者和领导者，共同决定组织的管理制度、重大决策，支配、控制组织的资产，所得非法收益，他和陆某军平分。（3）被告人窦某玉的供述证实：他是陆某军公司老员工，2016年开始帮陆某军做贷款。在公司里面，陆某军和周某兵叫他们各自做好各自的事情，别人的事情不要过问。（4）被告人黄某俊的供述证实：他是周某兵小舅子，2016年上半年，周某兵和陆某军让他到蚌埠去开展业务，他到蚌埠注册了一个金鼎汽车服务部，招了周兵、吴某1等人做业务，当时财务是周某婷，具体负责人是周某杰。2017年8月份，他回到“合肥公司”，负责协助周某兵和陆某军跟客户谈判，索要拖车费和违约金。（5）被告人汪某兆的供述证实：他是周某兵邻居，2016年上半年，他开始跟周某兵做贷款，先是到蚌埠跟黄某俊做外访，后来到芜湖开分公司，但是没有做好，就到阜阳做了分公司负责人，分公司的资金都是由陆某军管理，买东西都要跟陆某军和周某兵报告。5.证人吴某5的证言证实：其是公司员工，印证了起诉书指控的公司运行模式。6.证人王某6的证言证实：我现在都不能想，也不敢想，那时候我们几个农民到了合肥公司，就感觉进入一个团伙样，他们就一个目的，要钱，逼着我们交钱。我们都是农村人，哪见过这样的阵势。当时非常害怕，四处借钱，才把钱凑齐。那笔钱对于我们农民来讲可不是一个小数字，想想都害怕。7.证人杨某5的证言证实：金鼎公司就是个骗子公司，目的就是把我们老百姓的车拖走，然后勒索我们，让我们老百姓交钱赎车，交多少钱，他说的算。（二）陆某军、周某兵犯罪组织具有黑社会性质组织经济特征的证据。1.江淮司法鉴定所司法鉴定意见书证实：（1）本案报案人共计164人；（2）依据平台数据整理嫌疑人累计办理1937辆车贷业务；（3）正常结算客户1662户，其中已结清1336户；未结清326户；（4）拖车客户155户，其中已结清112户；未结清43户；备注拖车客户120户，其中已结清94户，未结清客户26户。其中，蚌埠地区放贷及收款获利业务情况为合同贷款总额39,628,000.00元，收取手续费7,390,575.00元，结清获利9,015,681.39元。2.查封、冻结、扣押材料及清单证实：涉案部分被害人车辆被公安机关追回并扣押。3.价格鉴定意见证实：涉案多辆车辆的价值。4.被害人杨某洋等多名被害人的陈述证实：他于2017年3月15日至蚌埠万达金鼎公司办理汽车抵押贷款，实际到手29000元，已还款21000元，迟一天还款，抵押车子被拖，后谈判，被索要42000元，四个月时间损失3万余元。其他被害人陈述了被骗取、敲诈财物的具体情况，模式与杨某洋相同。5.被告人陆某军、周某兵的供述证实：敛财的方法是他们要求所有业务员跟客户说资金是其他的资金方出资的，公司的性质是一家中介公司，以此收取一笔居间的介绍费用，一旦客户违约，他们安排人员拖车后，客户来找公司，他们就推脱是资金方把车子拖走了，要求客户去与从未谋面的所谓的资金方联系，致使客户求助无门。他们再指挥贷后谈判人员恐吓客户如果不支付高额违约金、拖车费，资金方就会把车子卖到外地去，不断增加客户的心理压力，迫使客户就范，敲诈客户钱财。通过反复实施上述“套路”，大量敛财。其他被告人也对该组织非法获利的方式分别进行了供述，关于该组织虚构北京资金方，以中介公司名义收取中介费，以收债公司名义收取拖车费的“套路”均有不同程度的供述，能够互相佐证。（三）陆某军、周某兵犯罪组织具有黑社会性质组织行为特征的证据。（详见具体犯罪行为和证据）（四）陆某军、周某兵犯罪组织具有黑社会性质组织危害性特征的证据。1.调取的报警记录证实：众多被害人受到威胁和勒索，报警求助，出警民警被该组织以“民警无权干预经济纠纷”为由无法受理，导致受害人求助无门，无处申冤，有的受害人甚至因为报警，不仅没有解决问题，反而受到谩骂、殴打和报复。2.被害人陈述（1）被害人游某的陈述证实：金鼎公司简直就是黑社会公司，让我蒙受这么大的损失，由于这次借款我到现在都是负债累累，我的生活遭受巨大的打击，我身心都受到很大的伤害。（2）被害人汤某1的陈述证实：这次车贷让我蒙受了很大的损失，办了这次车贷，我又欠了许多新的账，我现在都觉得生活无望，我的店也干不下去了，怀疑过这是个什么样的社会，简直就是黑社会。而且我因为这次车贷我的妻子和我离婚了，我现在一个人，经常懊恼，借酒消愁。（3）被害人杜某的陈述证实：这次贷款给我带来很大的影响，因为本来就是借钱买的车，还要还钱，去金鼎公司以后每个月还要还他们钱，要不是家里急需用钱，我也不会去借，后来因为钱的事情，老婆跟我吵闹，2018年1月，老婆忍受不了这样的日子跟我离婚了。后来我没有钱还，我妈把养老金给我，让我去还钱，东拼西凑地去还钱，后来我妈也支撑不住，脑梗病、高血压犯了，2018年6、7月份左右她住院了。我孩子现在也没妈，母亲也住院了，我整个家庭都散了。现在我的车还找不到。我真的没有办法了，现在我看政府扫黑除恶，抱着一丝希望，希望国家能帮帮我。求求你们了。（4）被害人杨某1的陈述证实：万达的金鼎公司骗我办理了车贷，而且他们态度蛮横，毫不讲道理，到现在也不知道把我的车弄到哪里去了，人也联系不到。我的心理上、生活上都遭受到了巨大的打击，我身心都很疲惫。（5）被害人杨某2的陈述证实：我损失有七万多块钱。我因为这次办理车贷给我的身心带来了巨大的压力，我当时去合肥交的钱都是借朋友的，我现在也无力偿还这些钱，我压力巨大，他们这样的公司简直就是黑社会，这些人对我进行诈骗、敲诈勒索。我一直到现在都担惊受怕，我怕他们啥时候又把我的车拖走卖掉。3.证人证言（1）证人李某3、王某6等证人的证言证实：他们是涉案多名被害人的朋友和亲属，他们能够证明多名被害人被诈骗、勒索、威胁、拖走、车辆被卖等事实。（2）证人彭某、金某的证言证实：他们二人能够证明购买了陆某军犯罪组织拖走、变卖的抵押车辆。（3）证人戚某的证言证实：其为徽之邦公司介绍过业务。4.被告人供述（1）被告人汪某兆的供述证实：其现在已经十分后悔自己的行为，不应该协助他们去讹人家的钱。这些来贷款借钱的都是急用钱的人，我们不仅没有帮人家一把，反而往往又讹了这些人一笔钱，致使他们雪上加霜，遭遇重大损失。（2）被告人段某勒的供述证实：其感觉公司的目的就是期待客户违约，到合肥交高额赎金。坑害百姓。而且后期经常有百姓报警，其也就离开公司了。（3）被告人黄某俊的供述证实：其记得一个江苏的客户叫张继祥，有五六十岁了，老婆喝农药在医院抢救，向公司借了1万元，后来车子在医院被公司拖回来了，公司找老头要5万元违约金，老头多次到公司找车子，还跪求公司还车，最终望湖派出所的民警出面调解，公司还是向老头要了4万多元。其记得特别深，因为这个老头挺惨的，实在可怜，当时还买了一份饭给老头吃。二、诈骗罪犯罪事实。该组织通过“套路贷”业务模式，实施了27起诈骗犯罪事实：（一）2016年3月22日，被害人游某经与周某杰联系，前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰、王某宏为车辆安装GPS，王某宏家访，公司与被害人游某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为220000元，当场扣除各类费用12200元，实际到手207800元，被害人游某实际还款302397元，被诈骗94597元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人游某分别通过一组照片辨认出给其办理车贷的系周某杰。3.被害人游某的陈述证实：2016年3月22日下午，其到蚌埠市万达广场金鼎公司做按揭车抵押贷款业务，周某杰接待了其，周某杰安排两个人对其车辆进行审核后，同意向其出借22万元，分12期还清。每月还款23569元。扣除12200元的费用（包含利息、保证金、手续费、GPS费用、车辆违章押金），实际到手207800元。期间有个女的工作人员就拿了贷款合同让其字，其想看看合同的内容，工作人员就说赶紧签吧，都谈好了，督促其签字，其就签了。后来其共计还款13期，共计30余万，其损失共计9万余元。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实:其是蚌埠公司的业务主管，主管蚌埠公司的全部事宜，公司做的客户姓名其记不清了，但是公司的借款合同和会计记账里面有客户的具体情况。公司和合肥其他贷款公司一样主要通过采用阴阳合同和虚假流水的手段来搞钱，一旦客户违约，公司会安排人拖车，向客户索要高额违约金。（2）被告人郭某杰的供述证实：2016年年前，其到的蚌埠金鼎公司上班的，周某杰是金鼎公司的负责人，其在公司就是专门给车子安装GPS的，整个蚌埠市的抵押车辆的GPS都是其和王某宏安装的。（3）被告人王某宏的供述证实：2016年2月底，其就到蚌埠金鼎公司干了，一直干到公司快解散。其和郭某杰在公司负责给车辆安装GPS。（4）被告人周某婷的供述证实：其是2016年3月份进入蚌埠市金鼎公司的，一直干到2017年1月份左右，公司的负责人是周某杰，在做业务时周某杰会拿出一沓合同让客户去房间签合同，其也参与了拿合同让客户签字，客户签好合同后，周某杰会要求客户把前期费用交掉，这个前期费用基本上都是其来收的。（二）2016年4月5日，被害人叶某经与蚌埠金鼎公司业务员吴某1（另案处理）联系前往公司借款，周某杰面审评估，公司与叶某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为100000元，当场扣除各类费用5500元，实际到手94500元，被害人叶某实际还款100000元，被诈骗金额5500元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人叶某分别通过照片辨认出吴某1系接待其的业务员、周某杰系业务经理兼面审的人。3.证人证言（1）证人李某2的证言证实：2016年7月份的一天下午，叶某让其跟他一起去还钱，其就跟他一起去琥珀花园对面的一个公司找到一个叫“小李”的业务员还了10万元。（2）证人阮某的证言证实：2016年7月25日左右，阮某涛给其打电话让其帮一个客户叶某赎车。4.被害人陈述证实：2016年4月份，其开着奥迪车到万达金鼎公司办理车贷，一个男的业务员接待了其，一个叫周总的对其进行了面审评估，讲其的车只可以贷10万元。当时其急需用钱其就同意了，与金鼎公司签订了合同，合同签过之后，周总跟其说先交3000元的利息、2000元的手续费、500元的停车费，其就给了周总5500元的现金，之后没多久对方就把10万元转到其账户上，一个月到期其就把10万元还给金鼎公司，对方就把车还给其了。5.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实:其是蚌埠公司的业务主管，主管蚌埠公司的全部事宜，公司做的客户姓名其记不清了，但是公司的借款合同和会计记账里面有客户的具体情况。公司和合肥其他贷款公司一样主要通过采用阴阳合同和虚假流水的手段来搞钱，一旦客户违约，公司会安排人拖车，向客户索要高额违约金。（2）被告人周某婷的供述证实：其是2016年3月份进入蚌埠市金鼎公司的，一直干到2017年1月份左右，公司的负责人是周某杰，在做业务时周某杰会拿出一沓合同让客户去房间签合同，其也参与了拿合同让客户签字，客户签好合同后，周某杰会要求客户把前期费用交掉，这个前期费用基本上都是其来收的。（3）被告人阮某涛的供述证实:其是2016年2月份进的金鼎公司，进公司的时候老板周某兵跟其讲让其负责拖车，其实际上没有怎么参与拖车，主要是看GPS平台。帮叶某做过押车业务。（三）2016年4月12日，被害人梁某1前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，蔡某强、高某山家访，周某婷让被害人梁某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为42000元，当场扣除各类费用3600元，实际到手38400元。被害人梁某1实际还款48000元，被诈骗9600元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人梁某1通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、蔡某强、高某山系到其家家访的人、周某婷系让其签合同的人。3.被害人梁某1的陈述证实：2016年4月12日，其前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰对其进行的面审评估，蔡某强、高某山到其家家访，周某婷与其签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为42000元，当场扣除各类费用3600元，实际到手38400元。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述与第（一）起事实相同。（2）被告人郭某杰的供述证实：2016年年前，其到的蚌埠金鼎公司上班的，周某杰是金鼎公司的负责人，其在公司就是专门给车子安装GPS的，整个蚌埠市的抵押车辆的GPS都是其和王某宏安装的。（3）被告人王某宏的供述证实：2016年2月底，其就到蚌埠金鼎公司干了，一直干到公司快解散。其和郭某杰在公司负责给车辆安装GPS。（4）被告人周某婷的供述证实：其是2016年3月份进入蚌埠市金鼎公司的，一直干到2017年1月份左右，公司的负责人是周某杰，在做业务时周某杰会拿出一沓合同让客户去房间签合同，其也参与了拿合同让客户签字，客户签好合同后，周某杰会要求客户把前期费用交掉，这个前期费用基本上都是其来收的。（5）被告人高某山的供述证实：其在陆某军的合肥的公司上班，也去过蚌埠的金鼎公司，后来又回合肥陆某军的公司了。（6）被告人蔡某强的供述证实：2016年2月份的时候，其表叔周某兵喊其去蚌埠金鼎车贷公司上的班，其跟阮某涛主要负责拖违约客户的车，偶尔也跟着他们去客户家里做家访。（四）2016年5月3日，被害人朱某经与孙某佩联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，黄某俊家访，郭某杰、王某宏为车辆安装GPS，周某杰让被害人朱某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为20000元，当场扣除各类费用2900元，实际到手17100元，被害人朱某实际还款22856元，被诈骗5756元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人朱某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、黄某俊系到其家家访的人、孙某佩系让其签合同的人。3.被害人朱某的陈述证实：2016年5月左右，其前往蚌埠金鼎公司借款，一个女的接待的其，将其带到一个姓周的老板那，周老板对其进行的面审评估，催其签订的合同，还讲安装了GPS，一个姓黄的做的家访，合同约定出借金额为20000元，当场扣除各类费用2900元，实际到手17100元，其实际还了23000元左右。4、被告人供述（1）被告人周某杰的供述与第（一）起事实相同。（2）被告人黄某俊的供述证实：金鼎公司是2016年由陆某军和周某兵出资成立的，由其担任法人，具体都是由周某杰负责的，周某杰安排其做过家访。（3）被告人郭某杰的供述证实：2016年年前，其到的蚌埠金鼎公司上班的，周某杰是金鼎公司的负责人，其在公司就是专门给车子安装GPS的，整个蚌埠市的抵押车辆的GPS都是其和王某宏安装的。（4）被告人王某宏的供述证实：2016年2月底，其就到蚌埠金鼎公司干了，一直干到公司快解散。其和郭某杰在公司负责给车辆安装GPS。（5）被告人孙某佩的供述证实：其是2016年3月份由其老公周某飞安排进入蚌埠市金鼎公司上班的，其是业务员，负责拉业务做贷款，客户来公司其负责接待然后把客户带到周某杰那。（五）2016年8月11日，被害人张某1经与蚌埠市金鼎公司业务员联系前往公司借款，周某杰面审评估并安排人员对其进行家访、为车辆安装GPS，公司与被害人张某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为52000元，当场扣除各类费用3300元，实际到手48700元，被害人张某1实际还款52000元，被诈骗3300元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.被害人张某1的陈述证实：2016年去蚌埠金鼎公司办理了车贷，贷了52000元，后来把欠款还完了，他们明显是诈骗，使其蒙受了一定的经济损失。3.被告人周某杰的供述与第（一）起事实相同。（六）2017年9月6日，被害人张某1经与周某飞联系再次前往蚌埠金公司借款，周某杰对其面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃与被害人张某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为35000元，袁某铃当场收取各类费用6408元，实际到手28592元，被害人张某1实际还款37095元，被诈骗8503元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某1通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的经理、周某飞系办理车贷的男性工作人员。3.被害人张某1的陈述证实：2017年9月左右，其因为做工程急用钱，去蚌埠金鼎公司办理车贷，一个经理和一个男性工作人员接待了其，一个女的工作人员也在场，对其进行了面审，进行了家访，给其车上装了GPS，贷了35000元，现场交纳了各种费用（GPS安装费、服务费、违约保证金、违章保证金等）大约7000元，后来按期把欠款还完了，他们明显是诈骗，使其蒙受了一定的经济损失。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述与第（一）起事实相同。（2）被告人周某飞的供述证实：其是2016年3月到金鼎公司一直干到公司解散，公司主要经营就是给按揭车辆的客户发放贷款，收取利息。如果客户出现违约，公司就会把客户的车子拖到合肥，让他们交高额的赎金，如果不交钱就卖车。客户贷款需要交安装GPS费用、家访费等。其在公司是业务部一组的组长，主要负责拉业务客户来办理车贷，其当组长后拉的单子都算其老婆孙某佩的了。（3）被告人袁某铃的供述证实：其是2017年4月份到蚌埠金鼎公司上班的，其老公是周某杰，其在公司负责制作合同，让客户签字，收取借款时的费用。张某1于2017年9月6日通过建行转账的贷款费用是其收的。（七）2016年10月19日，被害人张某2经与丁某海联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰、王某宏为车辆装GPS，黄某俊、汪某兆进行家访。公司与被害人张某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为100000元，当场扣除各类费用14380元，实际到手85620元，被害人张某2实际还款103002元，被诈骗17382元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某2通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的负责人。3.被害人张某2的陈述证实：2016年10月份，其因干工程急需用钱，其与其老婆前往蚌埠金鼎公司借款，一个男的接待的其，将其带到金鼎公司负责人那里，进行了面审评估，为其车安装了GPS，签订了合同，总共贷了10万元，当场扣除各类费用14380元，实际到手只有85620元，其分六期还的，每个月还17167元，最后一期提前就还了，金鼎公司还收了其2000元的违约金，其总共损失了17000余元。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述与第（一）起事实相同。（2）被告人黄某俊的供述证实：金鼎公司是2016年由陆某军和周某兵出资成立的，由其担任法人，具体都是由周某杰负责的，周某杰安排其做过家访。（3）被告人郭某杰的供述证实：2016年年前，其到的蚌埠金鼎公司上班的，周某杰是金鼎公司的负责人，其在公司就是专门给车子安装GPS的，整个蚌埠市的抵押车辆的GPS都是其和王某宏安装的。（4）被告人王某宏的供述证实：2016年2月底，其就到蚌埠金鼎公司干了，一直干到公司快解散。其和郭某杰在公司负责给车辆安装GPS。（5）被告人汪某兆的供述证实：其和周某兵是同村的，2016年的时候周某兵叫跟他干，其到蚌埠金鼎公司上班，主要搞办理车贷的家访。2016年10月19日，其给客户张某2做了家访。（八）2016年11月12日，被害人郑某1经与周某飞联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员安装GPS，周某婷与被害人郑某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用15056元，实际到手44944元，被害人郑某1实际还款63600元。被诈骗18600元。1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人郑某1通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的负责人、周某飞是给其办理车贷的，周某婷是拿合同让其签字的女财务人员。3.被害人郑某1的陈述证实：2016年11月份，其因需要用钱，前往蚌埠金鼎公司借款，一个叫周某飞的男的接待的其，给其办理相关车贷，进行评估、安装GPS，将其带到金鼎公司负责人周某杰那里，进行了面审，随后安排了个女财务让其签合同，签过字后，周某杰、周某飞让其交给金鼎公司服务费、GPS安装费、合同违约保证金等费用共计15000元，总共贷了6万元，当场扣除各类费实际到手只有45000元，其分12期还的，每个月还5300元。共计还款63600元，加上之前的各种费用，其总共损失了约2万元。4.被告人周某婷的供述证实：其是2016年3月份进入蚌埠市金鼎公司的，一直干到2017年1月份左右，公司的负责人是周某杰，在做业务时周某杰会拿出一沓合同让客户去房间签合同，其也参与了拿合同让客户签字，客户签好合同后，周某杰会要求客户把前期费用交掉，这个前期费用基本上都是其来收的。郑某1这个客户前期的费用15056元都是其收的。（九）2016年11月25日，被害人王某1经与王某磊联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS、进行家访。公司与被害人王某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，当场扣除各类费用4952元，实际到手35048元，被害人王某1实际还款41269元，被诈骗6221元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人王某1通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的负责人、同时还辨认出王某磊。3.被害人王某1的陈述证实：2016年11月25日，其因为缺钱，通过王某磊到金鼎公司办理车贷，对其车进行了评估讲只能贷4万元，安装了GPS，公司又安排人对其进行了家访，后公司的负责人周某杰对其进行了面审，安排一个女财务人员拿合同让其签字，签过字以后，让其交纳了各种费用（GPS安装费、服务费、违约保证金、违章保证金等）将近5000元，后来按期把欠款还完了。4.被告人供述（1）被告人周某飞的供述证实：其是2016年3月到金鼎公司一直干到公司解散，公司主要经营就是给按揭车辆的客户发放贷款，收取利息。如果客户出现违约，公司就会把客户的车子拖到合肥，让他们交高额的赎金，如果不交钱就卖车。客户贷款需要交安装GPS费用、家访费等。其在公司是业务部一组的组长，主要负责拉业务客户来办理车贷，其当组长后拉的单子都算其老婆孙某佩的了。（2）被告人王某磊的供述证实：其是2016年3月份以后，经周某飞介绍到蚌埠金鼎公司上班的，其在金鼎公司一直都是业务员。2016年11月份王某1来找其办理车贷，其带着王某1到金鼎公司办理的车贷，王某1借款4万元，扣除GPS安装费、斩头息等费用5千元左右，实际到手3万多元。（十）2017年1月17日，被害人杨某3经与蚌埠市金鼎公司业务员王某磊联系，前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，周某婷与被害人杨某3签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为50000元，当场扣除各类费用6940元，实际到手43060元。被害人杨某3实际还款51546元，被诈骗8486元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与一审法院查明的一致。2.辨认笔录证实：被害人杨某3通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、同时还辨认出带其到金鼎公司办车贷的王某磊。3.被害人杨某3的陈述证实：2017年1月份，其因为做生意急用钱，通过王一（王某磊）到金鼎公司办理车贷，王一带其见了公司的老板周某杰，周某杰对其进行了面审，对其车进行了评估讲只能贷5万元，安排人安装了GPS，一个女财务人员拿合同让其签字，签过字以后，让其交纳了各种费用（GPS安装费、服务费、违约保证金、违章保证金等）将近6940元，贷款5万元，实际到手43060元，后来按期把欠款还完了，共计还款51546元，损失了8486元。4.被告人王某磊的供述证实：其是2016年3月份以后，经周某飞介绍到蚌埠金鼎公司上班的，其在金鼎公司一直都是业务员。2017年1月份，其同行介绍杨某3来找其办理车贷，其带着杨某3到金鼎公司找老板周某杰办理的车贷，周某杰让郭某杰他们给杨某3的车安装GPS，让周某婷打印合同让杨某3签字，杨某3借款5万元，扣除GPS安装费、服务费、管理费等费用大概7千元，实际到手四万三千元左右，杨某3六期共计还款5万1千多元，损失大概8千多元。（十一）2017年2月16日，被害人尹某经与丁某海联系，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，周某婷与被害人尹某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为45000元，当场扣除各类费用15696元，实际到手29304元，实际还款51546元，陆某军退款1600元，被害人尹某被诈骗20642元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人尹某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、还辨认出业务员丁某海、拿合同让其签字的周某婷。3.被害人尹某的陈述证实：2017年2月份，其因为做生意急用钱，看见金鼎公司的宣传广告，知道那里可以办理车贷，其就去了金鼎公司，到那里是一个男的接待了其，问了一些情况，后经理就过来，对其进行了面审，对其车进行了评估讲只能贷4.5万元，安排人安装了GPS，一个女的拿合同让其签的字，其总共贷了4.5万元，扣除1.6万元的手续费，实际到手只有2.9万元。其总共还了六期，每期7725元，其按期还完了，还款账户是个叫陆某军的人。4.被告人丁某海的供述证实：其是2016年2、3月份金鼎公司成立以后，一直干到公司结束，其在金鼎公司一直都是业务组组长。2017年2月份，其做过一个叫尹某的单子。（十二）2017年6月5日，被害人马某经与蚌埠金鼎公司业务员联系前往公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁玲玲与被害人马某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为25000元，当场扣除各类费用5420元，实际到手19580元，被害人马某实际还款25752元，被诈骗6172元。1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人马某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、袁玲玲系财务人员、郭某杰系给其安装GPS的人。3.被害人马某的陈述证实：2017年6月5日下午，其因为做生意急用钱，开车到金鼎公司办理车贷，金鼎公司的财务袁玲玲接待的其问了一些情况，后袁玲玲就带其见的老板周某杰，老板带了一个人对其车进行了评估讲只能贷2.5万元，安排人安装了GPS，收了其1000元的费用，袁玲玲拿合同让其签的字，签过字后，袁玲玲就叫其交手续费等相关费用5420元，其通过支付宝付了5420元给袁玲玲。其总共还了六期，每期4292元，共还了25752元，一共损失7172元。4.被告人郭某杰的供述证实：2016年年前，其到的蚌埠金鼎公司上班的，周某杰是金鼎公司的负责人，其在公司就是专门给车子安装GPS的，整个蚌埠市的抵押车辆的GPS都是其和王某宏安装的。（十三）2017年6月15日，被害人王某1经与周某飞联系再次前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS、进行家访。公司与被害人王某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，当场扣除各类费用6052元，实际到手33948元。被害人王某1实际还款41220元，被诈骗7272元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人王某1通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的负责人，同时还辨认出周某飞。3.被害人王某1的陈述证实：2017年6月份，其公司资金周转不过来，直接联系了周某飞，其用其的朗逸去金鼎公司贷款，周某飞接待的其，将其带到周某杰办公室，周某杰跟其讲只能贷4万，费用跟上一次一样，后公司的周某杰对其进行了面审、拍照，安排人拿合同让其签字，签过字以后，让其交纳了各种费用（GPS安装费、服务费、违约保证金、违章保证金等）一共6000多元，后来按期把欠款还完了。4.被告人周某飞的供述证实：其是2016年3月到金鼎公司一直干到公司解散，公司主要经营就是给按揭车辆的客户发放贷款，收取利息。如果客户出现违约，公司就会把客户的车子拖到合肥，让他们交高额的赎金，如果不交钱就卖车。客户贷款需要交安装GPS费用、家访费等。其在公司是业务部一组的组长，主要负责拉业务客户来办理车贷，其当组长后拉的单子都算其老婆孙某佩的了。（十四）2017年6月27日，被害人白某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS。袁某铃与被害人白某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为27000元，当场扣除各类费用6178元，实际到手20822元，被害人白某实际还款24773元，被诈骗3951元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人白某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的负责人、袁某铃系让其签合同的女工作人员。3.证人李某3的证言证实：2017年7月份的时候，其朋友白某跟其说在万达广场金鼎公司用车做抵押贷款了，想一次性把钱还完把车赎回来，其陪白某一起去的金鼎公司，金鼎公司老板讲提前还钱也算违约，最后谈到2.5万左右，其用其的建行卡帮白某还给该公司2.5万左右。4.被害人白某的陈述证实：2017年6月份，其因为急用钱，去了金鼎公司办理车贷，一个男业务员接待的其，将其带到该公司的老板那里，老板与这个业务员就一起去看了其的车进行了评估，老板跟其讲只能贷2.7万，后公司对其车安装GPS、拍照，一个女工作人员拿合同让其签字，签过字以后，他们就把2.7万元打到其的卡里，让其交纳了各种费用（GPS安装费、手续费等）一共6000元多元，其就给女工作人员转了6000多元。后来第一期还了773元，到第二个星期的时候其感觉利息太高了，就去金鼎公司商量提前把钱还掉，其找的朋友李某3去谈的，后来一共交了两万大几的样子，把欠款还完了。5.被告人袁某铃的供述证实：其是2017年4月份到蚌埠金鼎公司上班的，其老公是周某杰，其在公司负责制作合同，让客户签字，收取借款时的费用。2017年6月27日，其收到客户白某转账的6178元。（十五）2017年8月15日，被害人尹某经与蚌埠市金鼎公司业务员周某飞联系再次前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为其车辆安装GPS，公司与被害人尹某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，并当场扣除各类费用9852元，被害人尹某实际到手30148元，用时6个月，每个月还款6867元，被害人尹某实际还款41202元，被诈骗11054元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人尹某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、还辨认出业务员周某飞。3.被害人尹某的陈述证实：2017年8月份，其还完前一次的车贷去金鼎公司拿车钥匙，一个男业务员接待了其，讲其是老客户，再办理车贷会有优惠，其又在那里办理了第二次车贷，贷了4万元扣除前期各种费用将近1万元，实际到手只有3万元左右，总共还了6期，每期6867元，还款账户是个叫陆某军的。（十六）2017年9月7日，被害人吴某2经与周某飞联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排被害人吴某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用9438元，被害人吴某2实际还款63600元，被诈骗13028元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人吴某2通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的负责人、袁某铃系该公司的财务人员。4.被害人吴某2的陈述证实：2017年9月7日，其因为急用钱，去了金鼎公司办理车贷，一个女业务员接待的其，问了一些情况之后，她安排两个男的评估师仔细看了其的车，还拍了照片，公司老板对其进行了面审，讲只能借给其6万元，还讲交点手续费、和砍头息，公司的女财务拿合同让其签字，签过字以后，他们公司的人就讲其车开去安装GPS了，过一会儿其收到6万元，女财务让其扫码付9428元给她，之后每期都按时还款，一个还了6万多元，把欠款还完了。5.被告人袁某铃的供述证实：其是2017年4月份到蚌埠金鼎公司上班的，其老公是周某杰，其在公司负责制作合同，让客户签字，收取借款时的费用。2017年9月7日，其收到客户吴某2微信扫码付给其的9438元。（十七）2017年10月23日，被害人贾某经与业务员王某2（另案处理）联系前往蚌埠金鼎公司借款，余某磊对车辆进行评估审核，周某飞家访，袁玲玲安排被害人贾某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为350000元，周某杰当场扣除各类费用10500元，被害人贾某实际到手339500元，贾某按期还款350000元，其被诈骗10500元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人贾某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、袁某铃系该公司的财务人员，还辨认出王某2、周某飞、余某磊。3.被害人贾某的陈述证实：2017年年底，其因为急用钱，去了金鼎公司办理车贷，周某飞和一个女业务员接待的其，问了一些情况之后，就带其见了他们公司老板周某杰，周某杰就安排一个胖子去评估其的车，周某飞对其进行了家访，周某杰对其进行了面审，讲能借给其35万元，用一个月，要把车押在那里，还讲交1000多手续费等费用、周某杰安排一个女财务拿合同让其签字，签过字以后，周某杰让其交费用，包含一个月的利息，一共10500元，其转了10500元，收到35万元。一个月快期满的时候，其去赎车，周某杰讲在用十天，让其转了2000元的费用，到期之后其去提车，周某杰跟其讲到合肥去开车，2018年1月14日，其一个人去的合肥，两个男的接待的其，其转了35万元给他们，又转了600元加班费给那两个男的，才将车开回来。4.被告人供述（1）被告人袁某铃的供述证实：其是2017年4月份到蚌埠金鼎公司上班的，其老公是周某杰，其在公司负责制作合同，让客户签字，收取借款时的费用。2017年12月24日，客户贾某转了10500元费用至其老公周某杰的微信账户。（2）被告人周某杰的供述证实：2017年底2018年初，贾某到金鼎公司办理了车贷业务。（3）被告人周某飞的供述证实：贾某用玛莎拉蒂车子办了二次贷款，周某杰让其去做的家访。（十八）2018年1月16日，被害人贾某经与周某杰联系，前往金鼎公司借款，周某杰面审评估，袁某铃与被害人贾某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额11万元，当场扣除各类费用18568元。实际到手91432元，被害人贾某实际还款116598元，被诈骗25166元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人贾某通过照片辨认出周某杰系金鼎公司的老板、袁某铃系该公司的财务人员，还辨认出王某2、周某飞、余某磊、黄某俊、窦某玉。3.被害人贾某的陈述证实：2018年1月16日下午，其又缺钱，再次去金鼎公司办理车贷，其直接找的周某杰，借11万，履行手续之后，周某杰让其交18568元的GPS安装费、家访费、服务费等费用，让其转给了袁某铃的账户，这次用了6个月还清了贷款，损失了25165元。4.被告人供述（1）被告人袁某铃的供述证实：其是2017年4月份到蚌埠金鼎公司上班的，其老公是周某杰，其在公司负责制作合同，让客户签字，收取借款时的费用。2018年1月16日，客户贾某转了18568元费用至其中国银行卡账户。（2）被告人周某杰的供述证实：2017年底2018年初，贾某到金鼎公司办理了二次车贷业务。（3）被告人周某飞的供述证实：贾某用玛莎拉蒂车子办了二次贷款，周某杰让其去做的家访。（十九）2016年4月6日，被害人陈某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，黄某俊进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，公司与陈某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为55000元，当场扣除各类费用4250元，实际到手50750元。后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，陈某前往合肥赎车，对方强行索要高额赎车费用，陈某未同意，后车辆被对方售卖。2019年12月24日，经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件认定：陈某被陆某军、周某兵公司人员拖走的白色奥迪轿车价值人民币148930元，陈某损失98180元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人陈某通过照片辨认出周某杰及对其家访的黄某俊。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定【2019】479号证实：陈某被陆某军、周某兵公司人员拖走的白色奥迪轿车价值人民币148930元。4．证人证言（1）证人路某证言证实：2016年的时候，陈某在金鼎公司办理了车贷，办理过车贷一个月之后，陈某的车被拖到合肥去了，其陪陈某去合肥赎车，对方要八万多元赎车费，陈某没有钱，其和陈某感到很无助，没有任何办法，就回蚌埠了。其后来听讲陈某的车被合肥公司卖掉了。（2）证人张某11证言证实：2016年的时候，其与陈某在金鼎公司办理了车贷，用陈某的车办理的，借了5.5万元，交了1.3万的费用。办理过车贷一个月之后，陈某的车被拖到合肥去了，其陪陈某去合肥赎车，没有找到人，后来陈某和路某去了合肥公司，对方要十二万元赎车费，陈某没有那么多钱。后来听陈某讲她到合肥交了8万元赎车，但钱交了却没有见到车，后来陈某的车就被合肥公司卖掉了。5.被害人陈某的陈述证实：2016年4月6日下午，其通过他带着到蚌埠金鼎公司办理车贷，一个男业务员接待的其，将其带至公司老板周某杰处，经过面审、评估，家访，在其车上安装GPS，并签订合同，借5.5万，周某杰让其交13000元的GPS安装费、家访费、服务费等费用，其就转了13000元给他们。在第一个月还款日还没有到的时候其车被拖走了。后其到合肥去赎车，车没有赎回来。6.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实:其是蚌埠公司的业务主管，主管蚌埠公司的全部事宜，公司做的客户姓名其记不清了，但是公司的借款合同和会计记账里面有客户的具体情况。公司和合肥其他贷款公司一样主要通过采用阴阳合同和虚假流水的手段来搞钱，一旦客户违约，公司会安排人拖车，向客户索要高额违约金。（2）被告人黄某俊的供述证实：金鼎公司是2016年由陆某军和周某兵出资成立的，由其担任法人，具体都是由周某杰负责的，周某杰安排其做过家访。客户陈某的家访是其做的。（3）被告人郭某杰的供述证实：2016年年前，其到的蚌埠金鼎公司上班的，周某杰是金鼎公司的负责人，其在公司就是专门给车子安装GPS的，整个蚌埠市的抵押车辆的GPS都是其和王某宏安装的。陈某的车是其与王某宏一起去安装的。（4）被告人王某宏的供述证实：2016年2月底，其就到蚌埠金鼎公司干了，一直干到公司快解散。其和郭某杰在公司负责给车辆安装GPS。陈某的车是其与郭某杰一起去安装的。（二十）2016年6月14日，被害人张某3联系业务员吴某1（另案处理）前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，周某婷与张某3签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为480000元，当场扣除各类费用10300元，用时1个月，张某3实际到手469700元。快到1个月时，张某3朋友韩某联系周某杰，申请延期一个月，周某杰提出需要交纳延期费用14900元，张某3随后让韩某交纳延期费用14900元。在第二个月快到期时，张某3去赎车，周某杰以第一个月约定未能赎车为由，告诉张某3车已经被合肥公司拖走，让张某3前往合肥公司处理赎车事情。合肥公司向张某3索要高额赎车费用，张某3未同意。后该车被对方贩卖去向不明。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局认定：张某3被陆某军、周某兵公司变卖的黑色路虎轿车价值人民币1270500元。张某3损失815700元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某3通过照片辨认出业务员吴某1、经理周某杰、女会计周某婷。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定【2019】479号证实：张某3被陆某军、周某兵公司人员拖走的黑色路虎轿车（揽胜）价值人民币1270500元。4.证人韩某的证言证实：2016年的时候，其陪张某3至蚌埠金鼎公司借款，用张某3的路虎车抵押的，借了48万，用一个月，费用10300元，快到1个月时，张某3与其联系周某杰，申请延期一个月，周某杰提出需要交纳延期费用14900元，张某3随后让其帮他交纳延期费用14900元。在第二个月快到期时，张某3去赎车，周某杰以第一个月约定未能赎车为由，告诉张某3车已经被合肥公司拖走，让张某3前往合肥公司处理赎车事情。合肥公司向张某3索要56万高额赎车费用，张某3未同意。后该车被对方贩卖去向不明。5.被害人张某3的陈述证实：2016年6月14日下午，其通过韩某到蚌埠金鼎公司办理车贷，一个男业务员吴某1接待的其，将其带至公司老板周某杰处，经过面审、拍照、评估，借48万元，车抵押在那里，借一个月，利息10300元，一个女会计拿的合同让其签的。2016年7月13日，其与韩某再次前往金鼎公司，跟周某杰谈，借的48万元，再用一个月，周某杰就又让再交一个月的利息14900元，其当时没有钱，韩某帮其交的。到了8月13日，其与韩某去赎车，周某杰说我们违约了，车被拖到合肥去了，周某杰给了合肥那边的联系电话，合肥公司向其要56万高额赎车费用，其未同意，后该车被对方卖给山东去了，再联系赎车，讲要70万。（二十一）2016年6月24日，被害人郑某3联系段某勒前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰、王某宏为车辆安装GPS，黄某俊和蔡某强进行家访。周某婷与郑某3签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为130000元，当场扣除各类费用26928元，郑某3实际到手103072元。后被认定违约，车辆被周某兵、陆某军、阮某涛、蔡某强、周某杰、王某宏、郭某杰、高某山等人拖至合肥藏匿，郑某3前往合肥公司商谈赎车事宜，合肥公司陆某军、窦某玉、吴某波向郑某3索要高额赎车费用，郑某3未同意。后该车被陆某军等人卖至山东被再次易手，现该车被蚌埠市公安局蚌山分局民警追回。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件认定：郑某3被陆某军周某兵公司拖走的白色丰田轿车价值人民币324000元。郑某3损失220928元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人郑某3通过照片辨认出周某婷、段某勒、周某杰、黄某俊、蔡某强、陆某军、窦某玉、吴某波。证人桑某辨认出周某杰、陆某军、窦某玉、吴某波。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定【2019】479号证实：郑某3被陆某军、周某兵公司人员拖走的白色丰田轿车（普拉多）价值人民币324000元。4.证人证言（1）证人桑某证言证实：2016年6月底的一天，其陪郑某3去万达办贷款，听郑某3讲他贷了13万，手续费加上GPS等费用交了2万多，后来郑某3的车被合肥公司拖走了，郑某3带着其与王某7到合肥去问车的事，对方要交15万才能开车，后来没有谈成，就从合肥回来了。又过几天郑某3给合肥公司打电话讲15万赎车，合肥那边的人讲车被卖到山东了，要赎车得22万，没有赎成。（2）证人王某7的证言证实：2016年8、9月份的时候，有一天其与桑某陪郑某3去合肥赎车，合肥那边的人要的赎金较高，没有谈成，我们三个就从合肥回来了。5.被害人郑某3的陈述证实：2016年6月底的一天，其与桑某去万达金鼎公司办理车贷，一个男业务经理接待的其，将其带至公司老板周某杰处，经过周某杰安排面审、拍照、评估、安装GPS，借13万元，手续费、GPS费用共计27000元左右，一个女会计拿的合同让其签的。后来第二个月的时候讲其违约，其的车子被合肥公司拖走了，其带着桑某与王某7到合肥去问车的事，对方要交15万才能开车，后来没有谈成，就从合肥回来了。又过几天其给合肥公司打电话讲15万赎车，合肥那边的人讲车被卖到山东了，要赎车得22万，没有赎成。6.被告人供述（1）被告人段某勒的供述证实：其是2016年3月份经周某杰面试进的金鼎公司，干业务员，主要是拉客户做车贷。2016年6、7月份有个客户开的丰田霸道车做的车贷。（2）被告人黄某俊的供述证实：客户郑某3的车是丰田霸道，他的家访是其去做的。（3）被告人郭某杰的供述证实：客户郑某3的丰田霸道车上的GPS是其和王某宏装的。（4）被告人王某宏的供述证实：客户郑某3的丰田霸道车上的GPS是其和郭某杰装的。（二十二）2016年7月29日，被害人杨某1前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，公司与杨某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为88000元，当场扣除各类费用9120元，实际到手78880元。后杨某1经与周某杰协商并同意后延期还本金，且每月还利息，但仍被金鼎公司认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，合肥公司向杨某1强行索要高额赎车费用，杨某1未同意，后车辆被合肥公司贩卖去向不明。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件认定：杨某1被陆某军周某兵公司变卖的红色奔驰轿车价值人民币220100元。杨某1损失141220元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人杨某1通过照片辨认出周某杰、孙某佩。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定【2019】479号证实：杨某1被陆某军、周某兵公司人员拖走的红色奔驰轿车价值人民币220100元。4.被害人杨某1的陈述证实：2016年7月份，其急用钱，其去万达金鼎公司办理车贷，周某杰接待的其，经过周某杰安排面审、拍照、评估、安装GPS，借8.8万元，手续费、GPS费用共计9120元左右，一个女会计拿的合同让其签的。其办理的抵押贷款原本打算用两个月，后来用了三个月，总共还了三个月的利息，大概1.5万元左右，还到一个叫陆某军的卡里，后来快到二个月的时候其联系周某杰提前还款，周某杰讲其的车在合肥，告诉其去合肥赎车需要交纳各种费用总共12万，等其去赎车的时候就联系不上周某杰了，一直到现在也不知道其的车子在哪。5.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：客户杨某1来金鼎公司办理车贷时，其面审过。（2）被告人王某宏的供述证实：客户杨某1的车是红色的奔驰，是其和郭某杰去装的GPS。诈骗罪追加起诉的事实(二十三)2016年7月1日，被害人张某4经与金鼎公司业务员吴某1（另案处理）联系，前往金鼎公司借款，被告人周某杰对其进行面审，被告人汪某兆进行家访，被告人周某杰安排人员给车辆装GPS，安排人员与张某4签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为25000元，当场扣除各类费用3570元，张某4实际到手21430元，后张某4共还款27252元，被诈骗5822元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、银行交易流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某4通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、对其进行家访的胖男子汪某兆、接待其的业务员吴某1。3.被害人张某4的陈述证实：2016年7月1日，其因为资金周转不开，开着其的名爵汽车去万达金鼎公司办理车贷，一个男性业务员接待的其，将其带到姓周的老板那里，周老板对其进行了面审，经过周老板安排一个胖胖的男子对其进行了家访，拍照、评估、安装GPS，借2.5万元，手续费、GPS费用共计3570元，一个女会计拿的合同让其签的，不让其看，催其快点签字，之后就给了其一份还款说明书。其一共还了6期，每期4542元，共计27252元，去掉到手的21430元，其共损失5822元。（二十四）2016年10月14日，被害人王某3与金鼎公司业务员联系前往金鼎公司借款，被告人周某杰对其进行面审，被告人汪某兆进行家访，被告人周某杰安排人员给车辆装GPS，安排被害人王某3签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为50000元，当场扣除各类费用14380元，王某3实际到手35620元，后王某3共计还款53004元，被诈骗17384元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、银行交易流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人王某3通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、对其进行家访的胖男子汪某兆。3.被害人王某3的陈述证实：2016年10月14日，其因为资金周转不开，开着其的黑色丰田汽车去万达金鼎公司办理车贷，一个业务员接待的其，将其带到姓周的老板那里，周老板对其进行了面审，周老板与一个胖胖的男子对其进行了家访，拍照、评估，周老板讲只能借给其5万元，要交GPS费用1200元、一些手续费，其同意了，周老板安排人给其车辆安装GPS，一个女会计拿的合同让其签的，不让其看，催其快点签字，签完字之后，其要一份合同，女会计说公司规定合同只有一份，拿着合同走了，过一会，女会计又回来了，让其一共交14380元，其当时就晕了，问为啥要交那么多钱，周老板说手续费、GPS费用都在里面，其心里不舒服，就说不想借了，周老板说合同都签了，你不借了就是违约，要承担更多的法律责任，其害怕了，就硬着头皮借了，之后金鼎就给了其一份还款说明书。其借5万，实际到手35620元，一共还了12期，每期4417元，共计53004元，去掉到手的35620元，其共损失17384元。（二十五）2016年9月2日，被害人王某4前往蚌埠金鼎公司借款，业务员顾某（另案处理）负责接待，被告人周某杰予以评估审核，并安排人员进行家访，周某杰安排王某4签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用7328元，王某4实际到手52672元。后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，王某4前往合肥赎车，对方强行索要高额赎车费用，王某4未同意，未赎回车辆。2020年3月31日，经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局认定：王某4被陆某军、周某兵公司拖走变卖的黑色本田歌诗图轿车价值202000元，王某4损失149328元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、银行交易流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人王某4通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、业务员顾某。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定【2020】49号证实：王某4被陆某军、周某兵公司人员拖走的本田歌诗图轿车价值人民币202000元。4.被害人王某4的陈述证实：2016年9月2日，其因为缺钱经朋友介绍到万达广场金鼎公司办理车贷，一个女业务员接待的其，将其带到姓周的老板那里，周老板对其进行了面审、评估，周老板又安排两个工作人员对其进行了家访，周老板讲只能借给其6万元，用半年，交GPS费用1000多元，其当时急需用钱，就接受了，周老板安排人给其车辆安装GPS，周老板将其带到一个小房间里让其签一砸合同，周老板让其赶快签，说早签早放款，其没有仔细看就把字签了，签完字之后，其要一份合同，周老板说公司规定合同只有一份，不能给其，还让其交七千多的手续费，其当时就说怎么要交那么多钱不是一千多吗，周老板说除了GPS费用还有服务费前期利息都在里面，周老板说合同都签了，你不借了就是违约，要承担更多的法律责任，其当时没有办法就借了。他们先给其打了一万元，其给周老板转了7328元，交过手续费之后，他们又给其转了剩下的五万元。第一个月还款到期的时候，他们也没有提醒其，其忙忘了，第二天其车就被拖走了，其联系金鼎公司，他们让其到合肥去赎车，其去了，对方要其交八万块，其没有那么多钱，就没有赎回车。其的车是本田歌诗图，车牌号皖Ｃ×××××,2016年分期付款购买的。（二十六）2016年8月17日，被害人卓某前往蚌埠金鼎公司借款，业务员顾某（另案处理）负责接待，被告人周某杰予以评估审核，并安排人员进行家访，周某杰安排卓某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为70000元，当场扣除各类费用3700元，卓某实际到手66300元。还款两期共计3800元，后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，卓某前往合肥赎车，被对方强行索要高额赎车费用，卓某未同意，后车辆被对方售卖。2020年3月31日，经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局认定：卓某被陆某军、周某兵公司人员拖走变卖的棕色斯柯达轿车价值190000元，卓某损失127500元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、银行交易流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人卓某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定【2020】49号证实：卓某被陆某军、周某兵公司人员拖走的斯柯达轿车价值人民币190000元。4.被害人卓某的陈述证实：2016年8月17日，其到万达广场金鼎公司办理车贷，其用自己的车抵押的，接待其的业务员，将其带到公司负责人那里，负责人对其进行了面审，又安排工作人员到楼下停车场看了其的车，讲只能借给其7万元，其当时确实急需用钱，就同意了，然后这个负责人将其带到一个小房间里让其签一砸合同，他催其赶快签，说早签早放款，其没有仔细看就把字签了，签完字之后，这个负责人要其交3700元的手续费，其当时就说怎么要交那么多钱，他说是服务费和前期利息都在里面，还说合同都签了，不借了就是违约，其当时没有办法就借了。他们先给其打了5万元，其给他们转了3700元，交过手续费之后，他们又给其转了剩下的2万元。之后，还了二个月的利息，每月1900元，到第三个月其要赎车时，他们要其去合肥赎车，不在蚌埠，要其交违约金、滞纳金加起来要还10万多，其当时就不同意，而且其也没有那么多钱，在后来他们就把其的车卖掉了。其的车是斯柯达野帝，车牌号皖Ｃ×××××,2016年5月份期购买的新车。（二十七）2017年5月17日，被害人齐某、张某5夫妇经与周某飞联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，并称GPS费、服务费只需1000余元，郭某杰、王某宏为车辆装GPS。袁某铃安排被害人齐某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用16628元，齐某得知贷款费用过高后，表示不愿意在该公司贷款，周某杰不仅拒绝这一正当要求，还以已经安装GPS定位设备、合同已经签好为由，要求其必须在公司贷款，否则要另需支付几千元费用或承担更大的法律责任。齐某迫于无奈继续贷款，实际到手43372元。后被害人齐某夫妇共计还款61800元，损失18428元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人齐某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，业务员周某飞，被害人张某5通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，业务员周某飞，拿合同给其签的袁某铃。3.被害人齐某、张某5陈述证实：2017年5月17日下午，齐某、张某5夫妇因急用钱，就开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，进了公司一个中等身材的小伙子接待的他们，问了他们一些情况，又带了两个人去看了他们的车，将他们带到公司老板那，老板问了些情况之后，讲只能借给他们6万，交1000多元的GPS安装费、服务费用，他们觉得能接受就同意了，中等身材的小伙子就把他们家车的备用钥匙拿去了去装GPS，老板安排一个女财务拿来一沓合同让齐某签字，也不让他们看催其赶快签，签完后，老板让他们交16000多元的GPS安装费、服务费、违约保证金等费用，他们一听这么多不愿意借了，中等身材的小伙子及老板都说，不借也要交几千元费用，合同签了，车也被开走装GPS了不借也不行，他们感觉被下套了，没有办法只有硬着头皮借了。借了6万，转给他们16628元费用，分6期还，每期还10300元，还清之后，张某5到金鼎公司将行驶证、备用钥匙拿回来了。他们一共损失了18428元。4.被告人供述（1）被告人周某飞的供述证实:张某5他们的单子是其做的，张某5、齐某是夫妻两个过来贷的款，车是一辆马自达。（2）被告人郭某杰的供述证实：客户张某5的车是白色CX5，是其和王某宏装的GPS。（3）被告人王某宏的供述证实：客户张某5的车是白色CX5，是其和郭某杰装的GPS。三、敲诈勒索罪犯罪事实该组织通过“套路贷”业务模式，实施了40起敲诈勒索犯罪事实：（一）2016年3月3日，被害人杨某2前往蚌埠金鼎公司借款，孙某佩接待，周某杰面审评估，周某兵进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，周某婷安排被害人杨某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为110000元，周某婷当场扣除各类费用9200元，实际到手100800元。被害人杨某2累计还款4期共47140元后被认定违约，车辆被阮某涛拖至合肥藏匿，杨某2前往合肥，高某山向其索要赎车费用136380元，被害人杨某2缴纳136380元后将车辆赎回，被敲诈勒索82720元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人杨某2通过照片辨认出对其家访的周某兵、老板周某杰、拿合同让其签字的周某婷、还辨认出高某山、黄某俊、汪某兆；证人王某6辨认出合肥公司的大高个高某山。3.证人王某6的证言证实：2016年3月份左右，其老公杨某2在蚌埠市金鼎公司用车贷款，其每个月都提前还款，大概2016年7月份，其老公讲车被金鼎公司拖走了，拖到合肥去了，发信息给其老公，说到合肥处理，钱赎车。其与王贤辉、其老公三个人一起去的合肥，到了他们公司。对方好几个人，一个劲的讲其老公违约了，其就问是怎么违约的，对方根本不跟他们解释，就让他们交钱赎车，给他们一个条子，上面写要交13万多，对方说不交钱就将他们的车卖掉，其老公气的没有办法，车又在人家的手里，其老公刷的他的卡10万，其又刷自己的卡3万多，交过钱之后，对方就将车交给他们了。4.被害人杨某2的陈述：2016年3份，其干工程缺钱用，其打电话联系金鼎公司办理车贷，对方说要进行家访，其说可以，过了一、二个小时，金鼎公司的人联系其讲到其家门口了，其就去见他们，一看来了两个人，两个人在其家里外看了看，又拍了照，让其开着车到万达他们公司去。其开车跟着他们到了金鼎公司，一个女员工接待了其，问了些基本情况，一个方脸的男子安排两个小伙去评估其的车，女员工将其带到他们老板那，问其打算借多少钱，其讲打算借20万，老板讲只能借给其11万，分12期还清，每期还11785元，还跟其讲GPS费、服务费也就1000多元，其觉得能接受，就同意办这个车贷了，老板安排一个女工作人员拿合同让其签字，一个瘦瘦的小伙子将其车钥匙拿去装GPS了，女工作人员催其赶快签字，十几页，其没有来及看签完字，老板让其交9200元的GPS费、服务费等费用，其讲怎么这么多，老板讲合同已签过了，GPS也装了，不借也要交五、六千元，其感觉进了他们的套，没办法，就交了9200元，借了11万。大概到第五期还款的时候，其车不见了，后来收到短信，说其违约了，车被拖到合肥去了，要其带钱到合肥赎车。第二天，其和老婆还有小孩舅王贤辉就去了合肥，对方一个劲的说其违约了，其讲没有违约，对方也不听，就是要交钱赎车，不交就讲车卖掉，其没有办法就交了13万左右，才把车赎回来。5.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：客户杨某2来金鼎公司办理车贷时，其面审的，周家兵进行的家访。（2）被告人王某宏的供述证实：客户杨某2的车是白色路虎极光，是其和郭某杰去装的GPS。（3）被告人郭某杰的供述证实：客户杨某2的车是白色路虎极光，是其和王某宏装的GPS。（二）2016年3月15日，被害人汤某2前往蚌埠金鼎公司办理车贷，段某勒接待，周某杰面审评估并安排人员对其进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，公司与汤某2签订各类明显不利合同后，汤得知需缴纳13900元的服务费、GPS安装费、违约保证金等费用后不愿办理，但金鼎公司人员告知其合同已经签字且GPS已经安装，不办车贷也得交纳费用，汤某2同意继续办理。后其车辆停放在蚌埠市桥北一小区内被周某兵、陆某军、黄某俊、阮某涛、蔡某强等人秘密拖走并藏匿。汤某2按要求前往安庆向周某兵赎车，被强行索要高额赎车费用，汤某2未同意，后其车被卖至山东寿光，汤某2前往寿光支付288800元将车赎回。被害人汤某2借款250000元，到手236100元，自行从山东寿光赎车花费288000元，共损失51900元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人汤某2通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，与周某杰一起接待其的汪某兆、男业务员段某勒、还有周某兵。3.被害人汤某2的陈述证实：2016年3份，其缺钱用，用其奔驰车到万达金鼎公司办理车贷，其到金鼎公司，一个男性业务员，还有老板周某杰，还有一个四十岁左右的男子接待了其，周某杰对其进行了面审，讲其车只能贷25万，要交一千多元的费用，其同意了，周某杰安排一个女会计拿合同让其签字，签好字，周某杰安排人给其车装GPS。后周某杰让其交13900元的GPS的安装费、服务费、违约保证金等费用，其嫌太高了，不想办了，周某杰讲不办也不行，已经签了合同，装了GPS，不办也得交好几千元的费用，其没有办法交了13900元，借了25万元。其办好车贷正常还款，到第六期的时候，准备在还款日的第二天还钱，其收到一条短信，对方叫周某兵，讲其车贷违约了，让其带钱到安庆去赎车，第二天，其到了安庆，见到周某兵，他身边还有好几个男子，周某兵让其连本金共交31万，其不愿交这个钱，后其报警也没有处理好这个事，其就回蚌埠了。过几天，周某兵打电话给其，问其可想赎车了，讲车卖到山东寿光县了，给了其一个电话号码，其与山东的人联系上，到寿光交了27万元，才将车赎回来。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：我记得汤某2是一辆奔驰车，这个车子后期被拖了，阮某涛、蔡某强、陆某军、黄某俊他们去拖的。（2）被告人周某兵的供述证实：汤某2的家访是其去的，当时拖汤某2的车，其与陆某军、阮某涛、蔡某强都去了，还有其他人想不起来了。（3）被告人王某宏的供述证实：客户汤某2的车是黑色奔驰，是其和郭某杰去装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户汤某2的车是黑色奔驰，是其和王某宏装的GPS。（三）2016年3月18日，被害人刘某1前往蚌埠金鼎公司借款，阮某涛接待，周某杰面审评估，黄某俊、蔡某强进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，阮某涛安排被害人刘某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为90000元，当场扣除各类费用5000元，实际到手85000元。刘某1还款3期共51426元后被认定违约，车辆被阮某涛拖至合肥藏匿，被害人刘某1前往合肥被索要78192元赎车费用后将车辆赎回，被敲诈勒索44618元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人刘某1通过照片辨认出金鼎公司的阮某涛、黄某俊、蔡某强。3.被害人刘某1陈述证实：2016年3月18日，其因资金周转不开，到万达金鼎公司办理车贷，一个姓阮的经理接待的其，对其进行了面审，姓黄的还有一个小伙子到其家进行的家访，借9万元，六期，每月还17142元，交了5000元的手续费。后来其按时还了三期，到2016年7月份的时候其车被人开走了，周某兵给其打电话说其违约了，车子在合肥，让其带钱去赎车。其第二天到了合肥，一个女孩接待的给其一个单子，一共要交78192元，并讲不交钱就没有车，其打电话给周某兵，他讲是领导安排的，不交钱就把车卖了。其当时很着急，毕竟其的车价值30多万，实在没办法就交了钱，把车开回来了。4.被告人供述（1）被告人黄某俊的供述证实：客户刘某1的家访是其与蔡某强一起去的，好像去的光彩大市场，干钢材生意的。（2）被告人蔡某强的供述证实：其总共去做过四次家访，有一个家访客户是做生意的，他家旁边好像是做不锈钢的，名字其记不起来了。（3）被告人王某宏的供述证实：客户刘某1的车是黑色别克，是其和郭某杰去装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户刘某1的车是黑色别克，是其和王某宏装的GPS。（四）2016年3月21日，被害人孙某1前往蚌埠金鼎公司借款，负责人周某杰面审评估，黄某俊、高某山、阮某涛进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，周某杰安排被害人孙某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为90000元，当场扣除各类费用5900元，实际到手84100元。孙某1还款12期共115704元后仍被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，孙某1前往合肥赎车，周某兵、陆某军向其索要赎车费用6000元后将车辆赎回，被害人孙某1被敲诈勒索37604元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人孙某1通过照片辨认出金鼎公司的周某杰、到其家家访的黄某俊、高某山、阮某涛、合肥公司的陆某军、周某兵。3.证人孙某4的证言证实：2017年3月2日，其家的车被人拖走了，其打电话给其儿子孙某1，其儿子收到短信讲他的车违约了，被拖走了，其就报警，请警察调监控。第二天还是第三天，其与其儿子孙某1到合肥，找到他们公司一个叫陆总的、一个叫周总的，对方就说你们违约了，要交违约金、拖车费等等30000多元，其就跟他们讲道理，他们根本不听，就一句话，交钱赎车，结果这次没谈拢，其就与儿子回来了。回到蚌埠后，其再次去公安局找警察帮助，高新区的警察很帮助他们，帮他们协调，最后谈好交6000元拖车费赎车，后来听其儿子讲交了6000元将车赎回来了。4.被害人孙某1的陈述证实：2016年3月20日，其家里缺钱，其开着车到万达金鼎公司办理车贷，一个男业务员接待的其，将其带到老板周某杰处，周某杰对其进行了面审，安排一个瘦瘦的男的跟其去看其的车，又安排三个人（其中包括瘦瘦的这个人）到其家及公司进行的家访，后周某杰跟其讲只能借9万元，收手续费1000多元，其同意了，周某杰就安排人给其车装GPS了，周某杰拿出一沓合同来让其签字，让其赶快签，讲早签早放款，其没有看合同，很快把字签完了，其要份合同，周某杰不给，给了其一份还款说明书，让其交5900元的手续费，其当时蒙了，讲不是就交1000多元，周某杰讲包括GPS费用、保证金、手续费在一起，其就交了，借了9万元。一直到最后一期还款结束，2017年3月2日，其车被拖走了，其还报警了，第二天还是第三天，其与其父亲到合肥，找到他们公司一个叫陆总的、一个叫周总的，对方就说你们违约了，要交违约金、拖车费等等30000多元，其就跟他们讲道理，他们根本不理会，就一句话，交钱赎车，结果这次没谈拢，就回来了。回到蚌埠后，再次去公安局找警察帮助，高新区的警察很帮助他们，帮他们协调，最后谈好交6000元拖车费赎车，后来其就跟其表哥陈亮一起去的合肥公司，交了6000元将车赎回来了。5.被告人供述（1）被告人黄某俊的供述证实：客户孙某1的家访是其与阮某涛、高某山一起去的。（2）被告人高某山的供述证实：其去做过客户孙某1的家访。（3）被告人阮某涛的供述证实：其去做过客户孙某1的家访。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户孙某1的白色宝马车，是其和王某宏装的GPS。（五）2016年3月24日，被害人柏某前往蚌埠市金鼎公司借款，周某杰面审评估，黄某俊、高某山、蔡某强进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，公司与柏某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为200000元，当场扣除各类费用13400元，实际到手186600元，柏某还款三期共64281元后被认定违约，车辆被蔡某强、阮某涛、王某宏拖走藏匿，柏某前往合肥赎车，汪某兆向其索要高额赎车费用，被害人柏某共缴纳赎车费用和前期还款共计257120元后将车辆赎回，被敲诈勒索70520元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人柏某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、到其家家访的黄某俊、合肥公司的短发男子汪某兆。3.被害人柏某的陈述证实：2016年3月份，其做生意缺钱用，就电话联系了金鼎公司办理车贷，金鼎公司的两个人对其进行了家访，后其开着车到万达金鼎公司办理车贷，老板周某杰接待了其进行了面审，讲借其20万，分12期还清，老板安排一个女财务让其签合同，一个瘦瘦的小伙子去装GPS，签完合同，老板给了其一张还款说明书，让其交13400元的费用，其不想借了也不行，也要付好几千元的费用，其没有办法只得继续办，交了13400元，借了20万。之后其就正常还款，到第四期的时候，准备第二天还款，其的车子就被拖走了，其联系金鼎公司的老板讲其违约了，车子被拖到合肥公司去了，其与合肥公司的人联系，合肥公司的人让其带钱去赎车，其到合肥公司，一个短发的男子接待了其，让其交拖车费、停车费、违约金，加上未还的本金共计20多万，其没有办法，交了23万左右，才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人黄某俊的供述证实：客户柏某的家访是一个叫袁春天的男的开车带着其和高某山、蔡某强一起去沫河口一个农家乐家访的。（2）被告人蔡某强的供述证实：2016年3月份，其去做过一个女性客户用白色保时捷卡宴做车贷的家访。（3）被告人王某宏的供述证实：客户柏某白色保时捷卡宴，车牌皖Ｃ×××××，是其和郭某杰装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户柏某白色保时捷卡宴，车牌皖Ｃ×××××，是其和王某宏装的GPS。（六）2016年3月25日，被害人邹某前往蚌埠金鼎公司借款，负责人周某杰面审评估，黄某俊、高某山对邹某进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，周某杰安排邹某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为30000元，当场扣除各类费用2900元，实际到手27100元。邹某还款3期共9642元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，邹某前往合肥赎车，窦某玉向其索要赎车费用32050元后将车辆赎回，被害人邹某被敲诈勒索14592元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人邹某通过照片辨认出高某山与黄某俊一起对其进行家访的、窦某玉在合肥向其索要赎车费用的、周某杰是金鼎公司的老板。3.被害人邹某的陈述证实：2016年3月25日，其因资金困难，就到万达广场金鼎公司办理车贷，有一个姓周的老板接待的其，对其进行了面审，周老板又安排一个姓黄的还有一个人对其进行了家访，周老板讲可以借给其30000万元，但要交手续费、GPS费用，其同意后，周老板拿了一沓合同让其签字，签完字后其收到3万元，交了2900元给对方。分12期，每个月还款3214元，到第五期的时候车被对方偷开走了，其后来到合肥公司，两个男的接待的其，交了两万多才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人黄某俊的供述证实：客户邹某的家访是其去禹会区做的。（2）被告人周某杰的供述证实：其记得客户邹某的车是丰田卡罗拉，其还在客户车前与客户一起照相，是其面审的。（3）被告人王某宏的供述证实：客户邹某的车是丰田卡罗拉，是其和郭某杰装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户邹某的车是丰田卡罗拉，是其和王某宏装的GPS。（七）2016年3月28日，被害人梁某2前往蚌埠金鼎公司办理借款，周某飞接待，负责人周某杰面审评估，王某宏、郭某杰负责安装GPS，黄某俊、汪某兆进行家访。公司与梁某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为70000元，当场扣除各类费用4900元，实际到手65100元。梁某2还款2期共14998.99元后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，梁某2前往合肥赎车，周某兵向其索要赎车费用87728元后将车辆赎回，被害人梁某2被敲诈勒索37626.99元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人梁某2通过照片辨认出办理车贷业务的周某飞、对其家访的黄某俊、金鼎公司的老板周某杰、在合肥向其索要赎车费用的周某兵。3.被害人梁某2的陈述证实：2016年3月28日，其因资金困难，看到金鼎公司的广告，就到万达广场金鼎公司办理车贷，周某飞接待的其，与一个年龄大一点的男的看了其的车，又安排那个年龄大一点的男的对其进行了家访，周某飞说只能借7万，将其带到一个瘦瘦的小伙子那，这个小伙子对其进行了面审，说借给其7万，分12期还清，每期还款7499元，GPS等费用1000多元。面审之后，公司的女财务就拿合同并催着让其签字，周某飞拿其车钥匙装GPS，签完字，周某飞让其交7000元的GPS费、服务费、平台维护费，其不愿意也不行，没办法，最后其收到7万元，交了7000元的费用。2016年5月30日晚上10点多，其的车不见了，其报警了，警察问其是否办理了车贷，其才想起来，转了7499元给周某兵，然后其联系周某飞，周某飞跟其讲其违约了，车被拖到合肥去了，其联系陆某军，陆某军叫其拿钱到合肥赎车，其没有办法，只有四处借钱，到合肥一个瘦瘦的男子接待的其，交了87000元才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人黄某俊的供述证实：客户梁某2的家访是其与汪某兆做的。（2）被告人周某杰的供述证实：客户梁某2的车是白色吉普车，外访是黄某俊做的，是其面审的。（3）被告人王某宏的供述证实：客户梁某2的车是白色吉普车，是其和郭某杰装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户梁某2的车是白色吉普车，是其和王某宏装的GPS。（八）2016年3月29日，被害人周某1前往蚌埠金鼎公司借款，阮某涛接待，蔡某强、汪某兆进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，周某杰安排周某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为25000元，当场扣除各类费用2650元，实际到手22350元。后周某1被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，周某1前往合肥赎车，陆某军、高某山向其索要高额赎车费用32140元后将车辆赎回，被害人周某1被敲诈勒索9790元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人周某1通过照片辨认出接待其的业务员阮某涛、金鼎公司老板周某杰、合肥公司陆某军、高某山、家访的蔡某强、汪某兆。3.被害人周某1的陈述证实：2016年3月底的样子日，其因资金困难，就到万达广场金鼎公司办理车贷，一个小伙子接待的其，将其带到周老板那，周老板对其进行了面审，姓汪的还有一个高高的对其进行了家访，周老板拿一沓合同让其签字，签完后其收到25000元，周老板让其交了2650元的费用。第一期其就违约了，车就被拖走了，到合肥陆总和一个胖子接待的其，被迫交了38000元才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人王某宏的供述证实：客户周某1的车是白色长安车，是其和郭某杰装的GPS。（2）被告人郭某杰的供述证实：客户周某1的车是白色长安车，是其和王某宏装的GPS。（九）2016年3月31日，被害人许某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，黄某俊、汪某兆进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，周某杰安排许某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为100000元，当场扣除各类费用6000元，许某实际到手94000元。许某还款4期共49520元后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，被害人许某前往合肥被索要98000元赎车费用后将车辆赎回，被敲诈勒索53520元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人许某通过照片辨认出金鼎公司老板周某杰、家访人员黄某俊。3.被害人许某的陈述证实：2016年3月份，其因资金困难，就到万达广场金鼎公司办理车贷，一个女业务员接待的其，将其带到周老板那，周老板对其进行了面审，安排人看了其的车，又安排一个姓黄的进行了家访，之后周老板说可以放款10万，要交手续费、安装GPS的费用，不超过2000元，周老板拿一沓合同让其签字，签完后，周老板说还要交6000元保证金，其不愿意，周讲合同也签了GPS也安装了，不借赔的更多，其没有办法只能借了，借10万用10个月，每月还12380元。到第4个月，其车就被拖走了，周老板讲到合肥解决，其没有办法到合肥被迫交了9万元才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：其与客户许某在许某的宝马车前拍照，是其对客户许某进行的面审。（2）被告人黄某俊的供述证实：客户许某的家访是其与汪某兆去做的。（3）被告人王某宏的供述证实：客户许某的车是白色宝马，是其和郭某杰装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户许某的车是白色宝马，是其和王某宏装的GPS。（十）2016年3月31日，被害人孙某2前往蚌埠金鼎公司借款，周某飞接待，周某杰面审评估，蔡某强、黄某俊、高某山进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，公司与孙某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为50000元，当场扣除各类费用3900元，实际到手46100元。后孙某2被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，孙某2前往合肥赎车，黄某俊向其索要58923.33元赎车费用后将车辆赎回，被害人孙某2被敲诈勒索12823.33元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人孙某2通过照片辨认出金鼎公司老板周某杰、接待其的小伙子周某飞、家访人员蔡某强、合肥公司瘦瘦的男子黄某俊。3.被害人孙某2的陈述证实：2016年3月31日，其因资金困难，就打电话给万达广场金鼎公司办理车贷，接电话的人问了其基本情况，讲要家访，金鼎公司两个男的就到其家进行了家访，之后其就跟着他们去了金鼎公司，一个中等身材的小伙子接待的其，将其带到老板周某杰那，周老板带两个人去看了其的车拍了照，之后老板将其带到一间单独的办公室，讲只能借给其五万元，分十二期还清，每期还五千多元，还跟其讲GPS费用、服务费一千多元，其同意了，老板安排一个女财务拿合同让其签字，一个中等个子的小伙子将其车钥匙拿去装GPS了，合同签完了，老板让其交3900元的费用，其嫌高，不愿借了，老板讲合同签了，GPS装了，不借也得交几千元的费用，其没有办法就借了。到了第一个月还款日，其忘了，也没有收到任何提醒，其的车被拖走了，说其违约了，让其带钱到合肥去赎车，其没有办法，就到合肥交了七万多才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：其与客户孙某2在孙某2车前拍照，是其对客户孙某2进行的面审。（2）被告人王某宏的供述证实：客户孙某2的车是白色途观，是其和郭某杰装的GPS。（3）被告人郭某杰的供述证实：客户孙某2的车是白色途观，是其和王某宏装的GPS。（十一）2016年4月5日，被害人张某6、王某5夫妇前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，王某宏、郭某杰负责安装GPS，黄某俊、王某宏进行家访。公司与被害人张某6签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为65000元。当场扣除各类费用4750元，实际到手60250元。后张某6、王某5被认定违约，车辆被蔡某强、阮某涛、周某杰、周某兵、陆某军拖至合肥，被害人张某6被索要赎车费用74282元后将车辆赎回，被敲诈勒索14032元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某6通过照片辨认出金鼎公司老板周某杰、家访人员黄某俊、合肥公司向其赎车得瘦瘦的男子周某军、胖胖的女子孙某佩。3.被害人张某6的陈述证实：2016年4月初，其因生意周转资金困难，就打电话给万达广场金鼎公司办理车贷，接电话的人问了其基本情况，讲要家访，金鼎公司两个男的就到其家进行了家访，一个瘦瘦的中年男子叫黄某俊，家访之后，其与前妻王某5就开着车跟着他们去了金鼎公司，将其带到老板周某杰那，周老板带两个人对其的车进行了评估，并进行了拍照，之后老板将其带到一间单独的办公室，讲能借给其6.5万元，分六期还清，每期还1.2万多元，还跟其讲GPS费用、服务费一千多元，其同意了，老板安排一个女财务拿合同让其前妻王某5签字，一个年轻的小伙子将其车钥匙拿去装GPS了，合同签完了，老板让其交四千多元的费用，其嫌高也没有办法就借了。到了第3还款期左右，其收到一个电话讲其违约了，其的车被拖到安庆公司了，让其三天内到安庆公司带钱赎车，其与朋友曹杰到安庆公司，交了10万元没赎到车，紧接着又到合肥公司交了八万多才把车赎回来。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：客户王某5的车子是捷豹车，在公司借款了，面审是其面审的。（2）被告人黄某俊的供述证实：客户张某6的家访是其做的，张某6的车是白色捷豹，他的车被拖走后，其让他打还款说明书上留的电话。（3）被告人蔡某强的供述证实:其与阮某涛、周某杰、周某兵、陆某军等人在合肥的一个小区里拖过一辆白色大捷豹，当时是阮某涛、周某杰进小区的，阮某涛把车拖到合肥公司的。（4）被告人王某宏的供述证实：客户张某6的车是白色捷豹，是其和郭某杰装的GPS。（5）被告人郭某杰的供述证实：客户张某6的车是白色捷豹，是其和王某宏装的GPS。（十二）2016年4月6日，被害人张某7前往蚌埠金鼎公司借款，高某山进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，公司与张某7签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为55000元，当场扣除各类费用4150元，实际到手50850元。张某7还款4期共41904元，后其因还款压力巨大，经其朋友叶某介绍前往“鑫晨汽车商行”向阮某涛二次押车借款，张某7向阮某涛还款后将车赎回，但仍被金鼎公司以再次抵押为由认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，被害人张某7前往合肥被索要高额赎车费用和前期还款共计62854元后将车辆赎回，被敲诈勒索12004元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某7通过照片辨认出阮某涛、家访人员高某山。3.被害人张某7的陈述证实：2016年4月份，其因资金紧张，前往蚌埠金鼎公司借款，一个业务员接待的其，将其带至老板处，老板问了一些情况，安排一个大高个子还有一个人看了其车子又进行了家访，老板说借5.5万元，还要交几千元的费用，老板安排人安装GPS，一个女会计要其签合同，其借了55000元，当场扣除各类费用4150元，实际到手50850元。其还款4期后，经其朋友叶某介绍前往碧水湾南门旁边的一个公司二次押车借款，其还完二次押车借款后将车赎回，但仍被金鼎公司以再次抵押为由认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥，其没有办法前往合肥交了5万多后才将车辆赎回。4.被告人供述（1）被告人王某宏的供述证实：客户张某7的车是黑色宝马，是其和郭某杰装的GPS。（2）被告人郭某杰的供述证实：客户张某7的车是黑色宝马，是其和王某宏装的GPS。（十三）2016年4月27日，被害人赵某前往蚌埠金鼎公司借款，孙某佩接待，蔡某强、汪某兆进行家访，王某宏、郭某杰负责安装GPS，黄某俊与赵某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用4800元，赵某实际到手55200元。后赵某被认定违约，车辆被蔡某强、阮某涛、王某宏拖至合肥藏匿，被害人赵某前往合肥赎车被索要赎车费用77136元后将车辆赎回，被敲诈勒索21936元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人赵某通过照片辨认出接待其女业务员孙某佩，金鼎公司老板周某杰、对其家访的蔡某强、给其办贷款合同的黄某俊。3.被害人赵某陈述证实：2016年4月底的样子，其因资金紧张前往蚌埠金鼎公司借款，一个女业务员接待了其，带其找了个姓黄的经理，姓黄的将其带到周老板那，周老板对其进行了面审，安排了两个人对其进行了家访，又安排两个人给其车安装了GPS，黄经理拿了一沓合同让其签字，借了60000元，当场交了各类费用4800元，实际到手55200元。第一期的时候就讲其违约了，其车被拖走了，接到一个陌生人的电话，让其带钱到合肥赎车，其到合肥后被迫交了12800元左右现金、5000元微信转账、59300元银行转账，后才将车辆赎回。4.被告人供述（1）被告人孙某佩的供述证实：客户赵某这一单业务是其做的。（2）被告人蔡某强的供述证实：一个女客户赵某用的白色福特车办理的车贷，其与汪某兆、黄某俊去她家家访了，她家是开店的。（3）被告人汪某兆的供述证实：赵某是黄某俊的客户，其与蔡某强去家访的。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户赵某的车是白色福特蒙迪欧，是其和王某宏装的GPS。（5）被告人王某宏的供述证实：客户赵某的车是白色福特蒙迪欧，是其和郭某杰装的GPS。（十四）2016年4月28日，被害人刘某2前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰和王某宏人员负责安装GPS，黄某俊进行家访。公司与刘某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为160000元，当场扣除各类费用9400元，实际到手150600元。刘某2还款四期共68564元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，被害人刘某2前往合肥赎车被索要高额赎车费用和前期还款共计205696元后将车辆赎回，被敲诈勒索55096元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人刘某2通过照片辨认出给其办理车贷的男子黄某俊。3.被害人刘某2的陈述证实：2016年4月份的时候，其通过电话向蚌埠金鼎公司借款，接电话的姓黄，姓黄的到其家及厂里进行了家访，其开车到金鼎公司后，姓黄的安排人评估其的车，安排人给其车安装GPS，安排了一个女财务让其签合同，借16万，分12期还清，当时交了九千多元的费用。之后其正常还款，到第四期的时候，其车不见了，其打电话给姓黄的，姓黄的讲其违约了，让其带着钱去合肥处理，到了合肥公司，就让其交拖车费、违约金、服务费等，迫于无奈，就交给他们15万左右，才将车辆赎回。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：客户刘某2这一单业务是其面审的，用的是一辆奔驰车。（2）被告人黄某俊的供述证实：女客户刘某2的家访是其做的，是其自己去凤阳做的家访。（3）被告人郭某杰的供述证实：客户刘某2的车是红色奔驰，是其和王某宏装的GPS。（4）被告人王某宏的供述证实：客户刘某2的车是红色奔驰，是其和郭某杰装的GPS。（十五）2016年5月6日，被害人叶某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰和王某宏负责安装GPS，黄某俊进行家访。周某杰安排叶某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为100000元，当场扣除各类费用9680元，实际到手90320元。叶某还款二期共36334元，后周某杰将叶某电话号码给阮某涛，阮某涛以“鑫晨汽车商行”名义给叶某打电话称其公司利息低，诱使叶某到“鑫晨汽车”再次办理借款，然后被金鼎公司以再次抵押为由认定违约，车辆被蔡某强拖至合肥藏匿，叶某前往合肥赎车，周某兵向其索要赎车费用102266元后将车辆赎回，被害人叶某被敲诈勒索48280元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人叶某通过照片辨认出金鼎公司接待其的业务员吴某1、公司的周总周某杰、到其家家访的黄某俊、合肥公司向其要赎车钱的周某兵、“小李”阮某涛、朱总阮某。3.证人李某2的证言证实：2016年7月份的一天下午，其陪叶某去蚌埠市琥珀家园对面的一个公司去还钱取车，该公司叫“小李”的接待的他们，叶某将10万元及利息给“小李”之后，要车，没要到，“小李”说车被金鼎公司的人拖走了，讲叶某违约了，要叶某带钱到合肥去赎车，第二天，其陪叶某去合肥，合肥公司的人讲叶某把车二次抵押了违约，让叶某交10万多，没有谈成，其与叶某就回蚌埠了。4.证人阮某的证言证实：2016年7月25日左右，阮某涛打电话给其，讲他一个朋友违约了，车被拖到合肥公司，让其帮忙把车赎回来。其与叶某商量，借钱给叶某赎车，三分利，车赎回后，押在其那。其与叶某去合肥，叶某用其的银行卡刷了10万零几千将车赎回来，其就将车开走了。后来听阮某涛讲叶某还了11万，将车开走了，其与阮某涛每人分5000元。5.被害人叶某的陈述证实：2016年5月6日，其前往蚌埠金鼎公司借款，老板周某杰对其进行了面审评估，金鼎公司安排人对其进行家访、安装GPS。周某杰拿来好多合同让其签字，其借10万元，交了各类费用9680元，实际到手90320元，其还款二期共36334元。其借款一个月之后，有个叫“小李”的给其打电话，问其可需要借钱，其就将车押在“小李”那，借了12万左右，一个月还，2016年7月，其与朋友李某2去“小李”那还完钱要车，“小李”讲车被金鼎公司拖走了。第二天，其与李某2去合肥公司赎车，对方要十多万，没有谈成回来了。后来“小李”讲他找人把车赎回来，车押在他那儿，其同意了。过几天其自己去的合肥，“小李”给了其朱总的电话，其联系朱总，朱总帮其还了10万2千多元将车开走了，后来还给“小李”12万多才将车开回来。“小李”真名叫阮某涛。4.被告人供述（1）被告人阮某涛的供述证实：叶某在金鼎公司做过车贷以后，其打电话个叶某，让叶某到其那里再次贷款，其在新城实验学校旁边租了房子干的鑫晨汽车，其在这个公司名字叫“小李”。（2）被告人蔡某强的供述证实：其与阮某涛在蚌埠一小区拖过一辆白色奥迪Q5。（3）被告人郭某杰的供述证实：客户叶某的车是白色奥迪，是其和王某宏装的GPS。（4）被告人王某宏的供述证实：客户叶某的车是白色奥迪，是其和郭某杰装的GPS。（十六）2016年5月9日，被害人李某1联系周某飞前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰和王某宏负责安装GPS，王某宏进行家访。周某杰安排李某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，当场扣除各类费用7512元，李某1实际到手32488元。李某1还款7267元后被金鼎公司认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，李某1前往合肥赎车，高某山向其索要赎车费用51983元后将车辆赎回，被害人李某1被敲诈勒索26762元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人李某1通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、家访人员王某宏、合肥公司向其索要高额赎车费用的高个男子高某山；证人张某12通过照片辨认出在合肥向其和李某1索要高额赎车费用的高个男子高某山。3.证人张某12的证言证实：其老公是李某1，2016年6月10日左右，其老公说其家车被金鼎公司拖走了，过了二天，其和老公还有几个朋友去合肥赎车，到合肥公司见到一个大高个子，讲没有钱，就没有车，让我们交5万多元，最后商量，少交了1000元，才将车赎回来。4.被害人李某1的陈述证实：2016年5月9日，其因资金困难前往蚌埠金鼎公司借款，老板周某杰对其进行了面审评估，又安排两人对其进行家访、安装GPS。周某杰拿来一沓合同催其快点签字，其没有来及看就签了，其借4万元，交了各类费用，只知道每月还7267元，还六个月。到第一期，其车被拖走了，对方说其违约了，让其到合肥去赎车，其去合肥赎车之前，其还把第一期钱7267转给了陆某军，其与爱人，朋友一起去的合肥，对方问其要违约金、滞纳金、利息、拖车费共计53213元，其说好话看可能少交点，对方说不交钱就把其的车卖了，最后其交了51983元才将车赎回来。5.被告人供述（1）被告人郭某杰的供述证实：客户李某1的车是白色朗逸，是其和王某宏装的GPS。（2）被告人王某宏的供述证实：客户李某1的车是白色朗逸，是其和郭某杰装的GPS。（十七）2016年5月10日，被害人汤某1前往蚌埠金鼎公司借款，周某飞接待，周某杰面审评估，郭某杰和王某宏负责安装GPS，黄某俊、汪某兆进行家访。公司与汤某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为35000元，当场扣除各类费用5896元，实际到手29104元。汤某1还款七期共24094元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，被害人汤某1前往合肥赎车被索要赎车费用29770元后将车辆赎回，被敲诈勒索24760元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人汤某1通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，家访人员黄某俊、汪某兆，业务员周某飞。3.被害人汤某1的陈述证实：2016年5月10日，其因资金困难，先通过电话联系后前往蚌埠金鼎公司借款，老板周某杰对其进行了面审评估，又安排两人对其进行家访、安装GPS。周某杰安排女财务拿来一沓合同催其快点签字，其没有来及看就签了，其借3.5万元，分12期，每期还3442元，老板让其交各类费用5896元，还安排一个身材中等的小伙子跟着到银行去取得现金。到第七期的时候，其因钱不够拖了两天，其车被拖走了，对方说其违约了，让其带钱到合肥去赎车，其到合肥后，对方要求其交3万多元，其说好话看可能少交点，对方说不交钱就把其的车卖了，最后其交了29770元才将车赎回来。4.被告人供述（1）被告人周某杰的供述证实：客户汤某1是其进行面审的。（2）被告人黄某俊的供述证实：客户汤某1是汪兆国做的家访，GPS装好后其下楼去拍的照。（3）被告人汪某兆的供述证实：客户汤某1是其与黄某俊进行的家访。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户汤某1的车是白色江淮S5，是其和王某宏装的GPS。（5）被告人王某宏的供述证实：客户汤某1的车是白色江淮S5，是其和郭某杰装的GPS。（十八）2016年9月7日，被害人梁某1前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰和王某宏负责安装GPS，周某婷安排梁某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为48000元，当场扣除各类费用8734元，实际到手39266元。梁某1还款三期共16719元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，被害人梁某1前往合肥赎车被索要赎车费用和前期还款共计50152元后将车辆赎回，被敲诈勒索10886元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人梁某1通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，女会计周某婷，还有蔡某强、高某山。3.被害人梁某1的陈述证实：2016年4月份左右，其因急需用钱，就去蚌埠金鼎公司借款，老板周某杰对其进行了面审评估，又安排两人对其进行家访、安装GPS，周某杰安排女财务拿来一沓合同催其快点签字，其没有来及看就签了，到2016年9月初还清了第一次借的钱，又借了第二次，借48000元，交了8700多元的费用，都交给女会计了，借期9个月，每月还5573元，到第四期，当天就收到短信说其违约了，车子被拖到合肥去了，让其带钱到合肥去赎车，其到合肥后，对方态度强硬说不交钱就把其的车卖了，最后其交了53000元左右才将车赎回来。4.被告人王某宏的供述证实：客户梁某1的车是白色本田，是其和郭某杰装的GPS。（十九）2016年10月11日，被害人张某8前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，黄某俊进行家访，周某婷安排张某8签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为70000元，当场扣除各类费用19932元，实际到手50068元。张某8还款五期共30912元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，被害人张某8前往合肥赎车被索要高额赎车费用和前期还款共计74200元后将车辆赎回，被敲诈勒索24132元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某8通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、女会计周某婷。3.被害人张某8的陈述证实：2016年的时候，其因急需用钱，就去蚌埠金鼎公司借款，一个女业务员接待了其，后将其带到老板周某杰那，老板对其进行了面审评估，又安排人对其进行家访、安装GPS，接待其的女业务员拿来一沓合同催其快点签字，其没有来及看就签了，借款7万元，12期，每期还6183元。签过字之后，老板让其交纳各种费用将近2万元，其不愿意借了，老板说GPS已装了，合同也签了，该交的费用还得交，其没有办法只有借了，交了近2万元的费用。大概还了五期，2017年4月9日的时候其忘了还款了，当天夜里其就收到一个信息，说其违约，车被拖走了，让其在七个工作日内去赎车，否则就把车处理掉，其当时在浙江，让其朋友魏堃去合肥处理的这事，知道为了赎车一共花了约10万块钱。（二十）2016年10月28日，被害人侯某1联系孙某佩前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，周某婷安排侯某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为25000元，当场扣除各类费用5870元，实际到手19130元。后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，侯某1等人前往合肥赎车，吴某波、高某山、窦某玉、周某兵等人向其索要赎车费用38550元后将车辆赎回，被害人侯某1被敲诈勒索19420元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人侯某1通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，接待其办理车贷业务的业务员孙某佩，拿合同给其签字的女业务员周某婷，在合肥与其联系的周某兵，在合肥地下车库还其车的高胖子高某山，在合肥与其谈赎车的窦某玉、吴某波。证人冉某通过照片辨认出在合肥接待他们的周某兵经理、短发男子吴某波，在合肥地下停车场把车给他们的高个子男子高某山，在合肥与他们谈赎车的窦某玉。证人侯某2通过照片辨认出在合肥接待他们的周某兵经理、短发男子吴某波，在合肥地下停车场把车给他们的高个子男子高某山，在合肥与他们谈赎车的窦某玉。3.证人冉某、侯某2的证言证实：2016年11月30日左右，她们陪侯某1去合肥赎车，对方公司是一开始是一个姓周的经理接待他们的，后来有个合肥口音瘦瘦的男子及合肥口音短发的男子跟他们谈赎车的事，让他们交38550元，包括拖车费、违约金等，对方态度凶、口气硬，还威胁他们说不交钱就把车卖掉，没有办法他们只有把钱交掉，才把车赎回来。4.被害人侯某1的陈述证实：2016年10月28日，其前往蚌埠金鼎公司借款一个姓孙的业务员接待了其，老板周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，老板安排女财务周某婷让其签了合同，合同约定出借金额为25000元，分12期还清，当场让其交了各类费用5870元，又交了1000元配钥匙的费用。到2016年11月28日晚上，其车不见了，其联系金鼎公司的人，他们讲其违约了车被拖到合肥去了，到合肥去处理，11月30日，其与母亲等人到了合肥，周某兵接待的他们，周某兵等人向其索要赎车费用38550元，包括拖车费、违约金等，对方态度凶、口气硬，还威胁他们说不交钱就把车卖掉，没有办法他们只有把钱交掉，才把车赎回来。5.被告人供述（1）被告人孙某佩的供述证实：其在金鼎公司工作期间接待过一个姓侯的客户。（2）被告人周某婷的供述证实：客户侯某1于2016年10月28日通过支付宝余额转账给其5870元。（3）被告人窦某玉的供述证实：2016年11月左右，其给一个白色大众朗逸的蚌埠客户办理过赎车业务。（二十一）2017年1月16日，被害人江某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员给车辆安装GPS，周某婷安排江某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用13956元，实际到手46044元。江某还款10600元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，江某前往合肥赎车，陆某军向其索要高额赎车费用和前期还款共计63600元后将车辆赎回，被害人江某被敲诈勒索17556元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人江某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，女业务员周某婷，合肥公司接待其的胖子陆某军。3.被害人江某陈述证实：2017年1月左右，其因手里没钱前往蚌埠金鼎公司借款，一个女业务员接待了其，把其带到老板那，老板对其进行了面审评估，并安排人员为车辆安装GPS，老板拿出一沓合同让其签，借款金额为60000元，让其交了各类费用13956元，其一听这么多不愿借了，老板讲不行，合同都签了，不借就是违规，赔偿更多的损失，其没有办法，就借了，实际到手46044元。其每月还5300元，还了两个月，到第三个月，其车就没有了，收到短信说其违约了，让其到合肥去赎车。其没有办法，后来就跟其爸等人去合肥赎车，对方要拖车费、违约金，还要一次性还清借款，其父亲带的钱不够，又借的，最后一共给他们86000元。4.被告人周某婷的供述证实：客户江某于2017年1月16日通过银行卡转账给其13956元。（二十二）2017年2月6日，被害人张某9前往蚌埠金鼎公司借款，周某飞负责接待，周某杰面审评估审核并安排人员为车辆安装GPS，公司与张某9签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为55000元，当场扣除各类费用7384元，实际到手47616元。张某9还款四期共37768元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，张某9前往合肥赎车，陆某军、汪某兆等人向其索要高额赎车费用51050元后赎回车辆，被害人张某9被敲诈勒索41202元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某9通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，业务员周某飞，合肥公司的老板陆某军，在合肥公司与其谈判的汪某兆。3.被害人张某9陈述证实：2016年2月，其需用钱前往蚌埠金鼎公司借款，一个业务员接待了其，把其带到老板那，老板对其进行了面审评估，并安排人员为车辆安装GPS，一个男的拿出一沓合同让其签，借款金额为5.5万元，让其交了各类费用7000多元，其一听这么多不愿借了，老板讲不行，合同都签了，不借该交的钱也得交，其没有办法，就借了，给了其一个还款明细表，每月2号还9442元，还款对象为陆某军。到第5期还款，其车就不见了，金鼎公司说其违约了，车被拖走了，让其到合肥去赎车。其没有办法，后来就去合肥赎车，对方要拖车费、违约金，还要一次性还清借款，最后交了51050元，还给了800元的辛苦费，才将车赎回来。4、被告人周某飞的供述证实：客户张某9是用一辆尼桑奇骏来金鼎公司做的业务。（二十三）2017年3月22日，被害人孙某3前往蚌埠金鼎公司借款，负责人周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排孙某3签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为55000元，当场扣除各类费用10584元，实际到手44416元。孙某3还款28326元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，孙某3前往合肥赎车，高某山、汪某兆等人向其索要赎车费用53050元后将车辆赎回，被害人孙某3被敲诈勒索36960元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人孙某3通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，女会计袁某铃，在合肥公司的汪某兆、高某山。3.被害人孙某3的陈述证实：2017年3月，其需用钱经朋友介绍前往蚌埠金鼎公司借款，朋友把其带到经理那，经理对其进行了面审又带人对其车进行了评估，对其说其的车只能贷5.5万元交1200元的GPS费用，并安排人员为车辆安装GPS，一个女会计拿出一沓合同让其签字，签完字后让其交GPS服务费、违约保证金、违章保证金各种手续费10584元，其一听这么多不愿借了，老板讲不行，都是这样规定的，合同都签了，不借该交的钱也得交，其没有办法，硬着头皮就借了，给了其一个还款明细表，每月20号还9442元，还款对象为陆某军。到第4期还款的时候，其因为在外地出差，迟了两天没有还，接到金鼎公司的电话，讲其逾期没有还款，车被拖到合肥了，让其到合肥去赎车。其没有办法，后来就去合肥赎车，对方要拖车费、违约金、保管费共计53000元，其与对方协商，他们也不与其多说，不交钱就将车处理掉，其最后没有办法交了53000多元给他们，才将车赎回来。4.被告人袁某铃的供述证实：2017年3月2日其收到客户孙某3转给其银行卡的前期费用10584元。（二十四）2017年4月12日，被害人高某前往蚌埠金鼎公司借款，周某飞、孙某佩接待，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，公司与高某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，当场扣除各类费用9144元，实际到手30856元。高某还款4644元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，高某前往合肥赎车，黄某俊、高某山等人向其索要高额赎车费用和前期还款共计41796元后将车辆赎回，被害人高某被敲诈勒索10940元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人高某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，办理车贷的周某飞、孙某佩，在合肥公司的黄某俊、高某山。3.被害人高某的陈述证实：2017年4月，其需用钱经朋友介绍前往蚌埠金鼎公司借款，接待其的是一个经理和一个男性工作人员，同时还有一个女的，经理对其进行了面审又问了其车辆情况，对其说交1000多元的GPS费用就可办了，并安排人员为车辆安装GPS，一个工作人员拿了好多页合同让其签字，签完字后，经理说其车可贷5万元，让其交GPS服务费、违约保证金、违章保证金各种手续费一共将近一万元，其一听这么多不愿借了，老板讲不行，都是这样规定的，合同都签了，不借该交的钱也得交，其跟他们商量也没有用就借了，给了其一份还款计划书，分12个月，每月还4644元，还款对象为陆某军。还了一个月，到第2个月还款的时候，因为迟了一天没有还，其接到金鼎公司工作人员的电话，讲其逾期没有还款，车被拖到合肥了，让其到合肥去赎车。其没有办法，后来就去合肥赎车，对方要拖车费、违约金、保管费共计52000元，其与对方协商，他们也不与其多说，不交钱就将车处理掉，其最后没有办法交了52000元给他们，才将车赎回来。（二十五）2017年4月21日，被害人吴某3联系周某飞前往蚌埠金鼎公司借款，负责人周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排吴某3签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用15356元，实际到手44644元。后吴某3被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，吴某3前往合肥赎车，高某山、汪某兆、陆某军等人向其索要赎车费用63600元后将车辆赎回，被害人吴某3被敲诈勒索18956元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人吴某4通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，办理车贷的业务员周某飞，家访的男子黄某俊，与其签合同的女子袁某铃，合肥公司的老板陆某军，合肥公司与其谈判的汪某兆，在合肥公司将车开给其的高某山。3.被害人吴某4的陈述证实：2017年4月份，其需用钱经朋友介绍前往蚌埠金鼎公司借款，接待其的是一个经理，经理对其进行了面审，又安排人看了其车辆情况，对其说能贷6万，需交1200元的GPS费用就可办了，并安排人员对其进行家访，为车辆安装GPS，一个女工作人员拿了好多页合同让其签字，签完字后，经理让其交GPS服务费、违约保证金、违章保证金各种手续费一共6000元左右，其一听这么多不愿借了，老板讲不行，都是这样规定的，合同都签了，不借该交的钱也得交，其跟他们商量也没有用，就借了。给了其一份还款计划书，分12个月，每月3号还6000元左右，还款对象为陆某军。还了8个月，到第9个月还款的时候，其忘记了，车就不见了，其到金鼎公司问情况，讲其逾期没有还款，车被拖到合肥了，让其到合肥去赎车。其没有办法，后来就去合肥赎车，对方要其交86000元才能赎到车，其与对方协商，他们也不与其多说，不交钱就将车处理掉，其最后没有办法交了86000元给他们，才将车赎回来。（二十六）2017年5月11日，被害人回某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排回某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，当场扣除各类费用10000元，实际到手30000元。回某还款一期3533元后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，回某前往合肥赎车，窦某玉、吴某波、汪某兆等人向其索要高额赎车费用和前期还款共计42400元后将车辆赎回，被害人回某被敲诈勒索12400元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人回某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，办理车贷的业务员丁某海、阮某涛、吴某1，家访的男子蔡某强，与其签合同的女子袁某铃，在合肥公司与其谈判的窦某玉、吴某波、汪某兆。3.被害人回某的陈述证实：2017年4月份，其需用钱先电话联系后前往蚌埠金鼎公司借款，一个姓丁的业务员和另一个业务员接待的其，经理对其进行了面审，又安排人看了其车辆情况，并安排人员对其进行家访，为车辆安装GPS，业务员对其说只能贷3万，需交1200元的GPS费用就可办了，一个女工作人员拿了好多页合同让其签字，签完字后，让其交GPS服务费、违约保证金、违章保证金各种手续费一共8000元左右，其一听这么多不愿借了，业务员讲不行，都是这样规定的，合同都签了，不借该交的钱也得交，其跟他们商量也没有用就借了，给了其一份还款明细，规定每月5号下午5点之前还3533元，还款对象为陆某军。到2018年2、3月份的时候，车不见了，其打电话金鼎公司问情况，讲其逾期没有还款，车被合肥公司拖走了，让其到合肥去赎车。其没有办法，后来就去合肥赎车，对方要其交35000元才能赎到车，其与对方协商，他们也不与其多说，不交钱就不给其车，其最后没办法耗了一天只有交了35000元给他们，才将车赎回来。（二十七）2017年5月17日，被害人戴某联系孙某佩前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排戴某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为80000元，当场扣除各类费用18308元，实际到手61692元。后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，戴某前往合肥赎车，黄某俊、汪某兆、吴某波等人向其索要赎车费用115920元后将车辆赎回，被害人戴某被敲诈勒索54228元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人戴某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，接待其的业务员周某飞、孙某佩，让其签合同的女业务员袁某铃，在合肥公司与其谈判赎车的黄某俊、汪某兆、彭某虎、朱某龙、吴某波。3.被害人戴某的陈述证实：2017年5月17日，其需用钱先电话联系后前往蚌埠金鼎公司借款，一个男的业务员和另一个女的业务员接待的其，又安排人看了其车辆情况进行了评估，为车辆安装GPS，业务员对其说只能贷8万，需交1800元的GPS费用就可办了，将其带到了金鼎公司老板那，老板对其进行了面审，一个女工作人员拿了好多页合同让其签字，签完字后，让其交GPS服务费、违约保证金等各种手续费一共18308元，其一听这么多不愿借了，老板讲不行，都是这样规定的，合同都签了，不借该交的钱也得交，其跟他们商量也没有用就硬着头皮借了，用其的建行卡转了18308元给了一个叫袁某铃的账户，给了其一份还款计划，还款对象为陆某军。到第一期的时候，其去外地办事，就迟了一天，其车不见了，其接到电话，讲其逾期没有还款，车被合肥公司拖走了，让其到合肥去赎车。其当天就去了合肥公司，对方有三、四个人，对方要其交近12万才能赎到车，其与对方协商，他们也不与其多说，不交钱就不给其车，其最后没有办法只有将钱还掉了，才将车赎回来。4.被告人供述（1）被告人孙某佩的供述证实：客户戴某的业务是其做的。（2）被告人袁某铃的供述证实：2017年5月17日其的中国银行卡收到戴某转给其的借款时的前期费用18308元。（3）被告人周某杰的供述证实：客户戴某的车子是一辆福特越野SUV，是其面审的。（二十八）2017年6月26日，被害人沈某联系王某磊前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁玲玲安排沈某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为15000元，当场扣除各类费用5914元，沈某实际到手9086元。后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，沈某前往合肥赎车，高某山向其索要赎车费用26550元后将车辆赎回，被害人沈某被敲诈勒索17464元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人沈某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，给其办理车贷的王一，女财务员袁某铃，在合肥公司与其谈判赎车的高某山。3.被害人沈某的陈述证实：2017年6月，其做生意需用钱，通过微信联系一个叫王一的业务员，6月26日其开车到了万达写字楼，到了金鼎公司见到王一，王一问了其一些基本情况后将其带到公司老板周某杰那，老板带人评估了其的车之后回到公司，一个女财务跟其讲只能借给其1.5万元，分三期还清，费用很少，其觉得能接受，就同意办了，女财务拿了一份合同让其签字并将其备用钥匙拿去装GPS，合同有十几页，女财务催其赶快签，签完后给其一个还款说明书，还款对象是陆某军，女财务让其交5914元的GPS费、服务费等费用，其一听这么多不愿借了，女财务讲不行，都是这样规定的，合同都签了，不借该交的钱也得交几千元，其没有办法只得继续办，其用微信转了5914元给王一，借了1.5万元。到第一期的时候，其接到一个电话讲是合肥公司的告诉其讲周末公司没人，过两天再还款，其当天就没有还，第二天早上，其车不见了，其收到一条短信，讲其逾期没有还款，车被合肥公司拖走了，让其到合肥去赎车。过了几天其就去了合肥公司，对方有四、五个人，对方要其交4万才能赎到车，其与对方协商未谈成其就回去了，过了不到一个月，其带着银行卡去合肥，其报警经警察调解，最后其交了2.6万元给他们，才将车赎回来。4.被告人王某磊的供述证实：客户沈某给其微信转账，后来其把这个钱转给袁某铃了。（二十九）2017年7月26日，被害人贺某1前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排贺某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为33000元，当场扣除各类费用7767元，实际到手25233元。贺某1还款六期共4296元后被认定违约，车辆被余某磊、王某宏拖至合肥藏匿，贺某2前往合肥赎车，陆某军、周某兵、吴某波等人向其索要高额赎车费用和前期还款共计34326元后将车赎回，被害人贺某1被敲诈勒索9093元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人贺某1通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，女财务员袁某铃；证人贺某2通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、女会计袁某铃、合肥公司的陆某军、周某兵、吴某波。3.证人贺某2的证言证实：2017年7月底，其做生意需用钱，其和姐姐贺某1到金鼎公司办理车贷，金鼎公司的老板周某杰对他们进行了面审，讲只能借给他们3.3万元，分12期还清，老板讲要收GPS费、服务费等费用1000多元，他们就同意了，老板安排一个女财务拿了一份合同让其姐签字并将备用钥匙拿去装GPS，合同有十几页，女财务催其姐赶快签，签完后给其一个还款说明书，还款对象是陆某军，女财务让他们交7767元的GPS费、服务费等费用，他们一听这么多讲为什么之前不说，女财务讲都是这样规定的，没有办法只得继续办，其姐在收到3.3万元后，通过支付宝转账给女财务7767元。之后其都按时还款，到了20174年8月27日，其车没了，收到一条短信讲其违约了，让其带着钱去合肥公司交钱赎车，9月10日左右其和3个朋友一起去的合肥，合肥公司接待他们的有陆总、周总，其跟他们讲其没有违约，陆总根本不理其，要求交钱赎车，有个平头的带了一帮人过来，他们就报警了，警察来了说是经济纠纷自行解决，不要打架，其没有办法只有交了4.7万元左右才将车赎回来。4.被害人贺某1的陈述证实：2017年7月底，其弟弟贺某2做生意需用钱，其和弟弟到金鼎公司办理车贷，金鼎公司的老板周某杰对他们进行了面审，讲只能借给他们3.3万元，分12期还清，老板讲要收GPS费、服务费等费用1000多元，他们就同意了，老板安排一个女财务拿了一份合同让其签字并将其备用钥匙拿去装GPS，合同有十几页，女财务催其赶快签，签完后给其一个还款说明书，还款对象是陆某军，女财务让他们交7767元的GPS费、服务费等费用，他们一听这么多讲为什么之前不说，女财务讲都是这样规定的，没有办法只得继续办，其在收到3.3万元后，通过支付宝转账给女财务7767元。办过车贷之后其就没问这事，车是其弟弟开的，每月还钱也是其弟弟还的。过了一段时间，其弟弟跟其讲车被拖到合肥了，他到合肥交了4.7万多元才将车赎回来。5.被告人袁某铃的供述证实：客户贺某1于2017年7月26日通过支付宝转账给其银行账户7767元。（三十）2017年9月7日，被害人卢某前往蚌埠金鼎公司借款，段某勒接待，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排卢某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为22000元，当场扣除各类费用8367元，实际到手13633元。后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，卢某前往合肥赎车，窦某玉、高某山、黄某俊等人向其索要赎车费用39882元后将车辆赎回，被害人卢某被敲诈勒索26249元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人卢某通过照片辨认出金鼎公司的业务员丁某海、段某勒，在合肥公司与其谈判的窦某玉、黄某俊，在合肥将车开给其的高某山。3.被害人卢某的陈述证实：2017年9月，其因需用钱，就和朋友李灿开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，金鼎公司两个男业务员接待其，对其进行了审核，讲只能借给其2.2万元，要收GPS费用1200元，其就同意了，他们将其备用钥匙拿去装GPS了，一个女工作人员拿来好多合同让其签字，也不让其看催其赶快签，签完后业务员让其交各种费用共8千多元，其不愿意办了，他们讲都是这样规定的，没有办法只得继续办，其在收到2.2万元后，往一个叫袁某铃的支付宝账户里转了8千多元。到第一期的时候，其不小心忘记了，其车就被金鼎公司拖走了，让其到合肥公司处理。其赶到合肥公司，两个人接待的其让其交违约金、拖车费、保管费贷款的本金及利息等一共39882元，不交钱就将车处理掉，其没有办法只有交钱，后一个男子将车开给了其，其就离开合肥了。4.被告人袁某铃的供述证实：客户卢某于2017年9月7日通过支付宝转账给其银行账户8367元。（三十一）2017年9月12日，被害人郑某2联系王某磊前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排郑某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为40000元，当场扣除各类费用10804元，实际到手29196元。郑某2还款三期共1869元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，郑某2前往合肥赎车，窦某玉、黄某俊、高某山等人向其索要赎车费用62750元后将车辆赎回，被害人郑某2被敲诈勒索35423元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人郑某2通过照片辨认出金鼎公司的经理周某杰、业务员王某磊、在合肥公司与其谈判的窦某玉、黄某俊、高某山。3.被害人郑某2的陈述证实：2017年9月，其做生意需用钱，就开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，金鼎公司一个男业务员接待的其，将其带到公司经理那，对其进行了审核，讲只能借给其4万元，要收GPS费用1200元，其就同意了，他们将其备用钥匙拿去装GPS了，一个女工作人员拿来好多合同让其签字，也不让其看催其赶快签，签完后，经理让其交GPS安装费、服务费、违约保证金等各种费用共1.1万元左右，其不愿意办了，业务员跟其说不办可以，合同签了，GPS装了不办也得交手续费，经理讲都是这样规定的，没有办法只得继续办，其在收到4万元后，往一个叫袁某铃的银行卡（尾号8980）上转了10804元。头一个月的车贷其分四期还的，前三个星期都按时还的，到最后一个礼拜其忘记了，一天其接到一个短信说其没有按时还款，车被拖走了，其到楼下一看果然没有了，其就打电话联系，让其到合肥公司处理。过几天其与一个朋友一起到合肥公司，三个男人接待的其让其交违约金、拖车费、保管费贷款的本金及利息等一共62750元，跟他们协商没有结果。其回家后四处借钱，过两天自己又去了一趟合肥，到那儿以后直接交钱然后就把车开回来了。4.被告人供述（1）被告人袁某铃的供述证实：客户郑某2于2017年9月12日转账给其银行账户10804元。（2）被告人王某磊的供述证实：客户郑某2的这单业务是其做的。（三十二）2017年9月20日，被害人鹿超前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，公司与鹿超签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为50000元，当场扣除各类费用18780元，实际到手31220元。鹿超还款八期共14002元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，鹿超前往合肥赎车，黄某俊、周某兵、陆某军等人向其索要高额赎车费用和前期还款共计74302元后将车辆赎回，被害人鹿超被敲诈勒索43082元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人鹿超通过照片辨认出金鼎公司的经理周某杰、在合肥公司与其谈判的陆某军、周某兵、黄某俊。3.证人司某的证言证实：2018年1月份，其开着鹿超的车在杭州，车找不到了，其联系鹿超，鹿超说他接到蚌埠金鼎公司的短信讲其违约了，车被拖走了，赎车要到合肥公司去赎。车被拖走的第二天，其陪鹿超到合肥，一个男的接待的他们，鹿超身上带的钱不够，当天他们就回蚌埠了，鹿超凑到钱，第二天其又陪鹿超去了合肥，一共给了对方五六万元，才把车还给他们。4.被害人鹿超的陈述证实：2017年9月20日，其做生意需用钱，就开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，金鼎公司一个女业务员接待的其，问了其一些情况，带人看了其的车，将其带到公司经理那，经理对其进行了面审，讲只能借给其5万元，要收GPS费、服务费二三千块钱，其就同意了，公司的一个女财务人员拿来好多合同让其签字，也不让其看催其赶快签，签完后，其账户到了一笔2.5万元，老板其交GPS安装费、服务费、违约保证金等各种费用共18780元，其一听就懵了，怎么这么多，之前不是说就二三千吗，老板讲其车违章多，得多交点押金，这钱等到结束时退给其，其当时就相信了，就交了18780给那个女财务，然后其又收到剩下的2.5万元，老板给了其一张还款说明书，还款对象是陆某军。办过车贷之后，其每期都按时还款，有一次其开车去杭州办事，接到个电话讲其车被拖走了，说其违约了，到合肥公司去处理。其打电话联系金鼎公司的老板，老板讲其车开到蚌埠以外的地方都算违约。第二天其和司某坐火车到了合肥，一个瘦瘦的男子接待的其，让其凑够钱来赎车，其就回蚌埠借了钱，2018年1月27日其与其舅舅、司某到了合肥，对方两个男的，总共付给对方5.4万元，才将车赎回来。（三十三）2017年10月23日，被害人周某2前往蚌埠金鼎公司借款，负责人周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排周某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为63000元，当场扣除各类费用14349元，实际到手48651元。周某2还款二期共12000元后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，周某2前往合肥赎车，黄某俊、窦某玉、高某山、周某兵、丁某海等人向其索要高额赎车费用和前期还款共计92000元后，将车辆赎回，被害人周某2被敲诈勒索43349元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人周某2通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，金鼎公司男业务员周某飞、丁海龙，金鼎公司的女会计袁某铃，在合肥公司与其谈判的周某军、黄某俊、周某兵。3.被害人周某2的陈述证实：2017年10月23日，其因养鱼需用钱，就开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，金鼎公司一个业务员接待的其，将其带到公司老板那，老板对其进行了审核，安排评估人员看了其的车，讲只能借给其6万多，要收GPS费用、服务费等一二千，其就同意了。其带着周老板进行了家访，周老板安排人将其备用钥匙拿去装GPS了，还安排一个女财务拿来好多合同让其签字，也不让其看，催其赶快签，签完后，经理让其交1.4万多元手续费，其不愿意办了，周老板说合同签了，你不交钱就算违约，要赔更多的钱，还要承担违约责任，其没有办法只得交钱继续办。之后其一直按时还款，到第五期的时候，其因故未能及时还款，第二天车就被拖走了。合肥公司的人给其打电话，让其准备6、7万元的现金赎车，其当时也没有办法，第三天其去了合肥，求对方看可能少交点，也不管，对方就一个态度，没有钱，就没有车，其没有办法，最后交给对方7.3万元才将车赎回来。4.被告人黄某俊供述证实:客户周某2到合肥赎车时是和其电话联系的，其在电话里跟周某2说要带多少钱，到什么地方。周某2到合肥后，其记得他们这边有周某兵、窦某玉等人，周某2交过钱之后，就把车子给他了。（三十四）2017年12月29日，被害人吴某2经与业务员联系前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆装GPS。袁某铃安排被害人吴某2签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为60000元，当场扣除各类费用8628元，实际到手51372元。后被认定违约，车辆被拖至合肥，吴某2和朋友吴某6前往蚌埠金鼎公司讨要说法，因赎车事宜发生矛盾，吴某6被金鼎公司人员郭某杰、杨祥（另案处理）等人殴打，赎车事宜未谈妥。2018年1月18日吴某2前往合肥公司商谈赎车事宜，合肥公司窦某玉、黄某俊、汪某兆提出要求:一、关于吴某6被殴打的事情，合肥方愿意赔偿2000元，吴某2出具谅解书了结此事。二、关于吴某2赎车的事，要求吴某2缴纳赎车费用74000元。后吴某2被迫缴纳74000元后将车辆赎回，被害人吴某2被敲诈勒索22628元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人吴某2通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，金鼎公司的财务袁某铃，金鼎公司业务员周某飞、郭某杰、杨祥、丁某海、王某磊、李某3，合肥公司的黄某俊、汪某兆；证人吴某6辨认出金鼎公司女财务员袁某铃，业务员周某飞、杨祥、郭某杰，老板周某杰，合肥公司的黄某俊、汪某兆。经吴某2及吴某6辨认，黄某俊就是合肥公司（徽之邦）年龄大一点、偏瘦的男子，被害人吴某2的赎车的钱就是交给他的。3.被害人吴某2陈述证实：2017年12月29日，我当时做生意急用钱，又去金鼎公司借钱，还是之前的女业务员接待我，她问我打算借多少钱，我讲还想借六万元。签完合同后，过了十几分钟我的银行卡就收到了六万元的到款信息，女财务员让我转8628元给她们公司，我就用我的支付宝转了8628元给袁某铃中国工商银行尾号4510的银行卡里。第二次办过车贷后到了第一期还钱时间，我忘了还款了，也没收到还款的提醒，也没人给我打电话催我还款。到了还款日之后的第三天上午，我姐开我的车去三院体检，等体检完后发现车找不到了，我问那个女业务员我的车在哪，她讲让我去合肥总公司处理。2018年1月15日上午我和朋友吴某6到金鼎公司问情况，老板爱理不理的递给我一张纸，写着让我交违约金、拖车费、滞纳金等共计八万多元，我不同意交。后来女财务和老板以及另外三个男子过来就我们吵了起来，老板和三个男的把吴某6拽到楼梯口打了一顿。我们报了警，在派出所也没处理好。2018年1月18日中午，我带着四万元现金和吴某6开车到合肥金中环广场9楼的徽之邦公司，有两个中年男子接待我们，期间换了好几个人给我谈，对方态度很蛮横，不留一点余地，年龄大点男子最后同意我们交七万多元把车开走，但是还提出了条件，让吴某6把在蚌埠金鼎公司发生的打架的事情解决掉，说赔偿吴某6两千元，并且要在谅解书上签字。我把四万元现金递给了年龄大一点的男子，剩下的三万元我是通过微信转给对方的。付过钱，我和吴某6等了一个多小时，年龄大一点的男子把我的车钥匙、行驶证都给我了，我和吴某6就把车开回蚌埠了。4、被告人黄某俊供述证实：2017年11月份，陆某军和周某兵让我去合肥做家访。2017年11月份到2018年7月份，客户的车从蚌埠拖到合肥后，由我、窦某玉、吴某波、徐玉中来和客户谈违约和拖车费的事情。（三十五）2016年10月28日，被害人张某10联系王某磊前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，郭某杰、王某宏为车辆安装GPS，汪某兆进行家访。周某婷安排张某10签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为25000元，当场扣除各类费用7320元，实际到手17680元。后被金鼎公司认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，后合肥公司向其索要高额赎车费用，张某10未同意。后该车一直被合肥公司人员使用，现停放于合肥总公司租赁的停车场内。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件认定：张某10被陆某军周某兵公司人员拖走的黑色本田轿车价值人民币74866元。张某10损失57186元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人张某10通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，业务员王某磊、拿合同给其签的周某婷、到其家家访的汪某兆。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定［2019］479号证实:本田轿车凌派HG7180GAM5于鉴定基准日市场零售价为人民币74866元。4.被害人张某10的陈述证实：2016年10月28日，其因做生意需用钱，就开车到蚌埠金鼎公司找到王一办理车贷，王一将其带到公司老板那，老板对其进行了审核，老板带着王一和个子不高胖胖的男子一起到地下停车库看了其的车，老板又安排那个个子不高胖胖的男子对其进行了家访，老板跟讲只能借给其2.5万，利息只有0.3厘到0.8厘，其同意了，一个女工作人员拿来一沓合同让其签字，也不让其看催其赶快签，签完后，他们让其交GPS安装费、家访费、服务费、违约保证金共计七千多元，其觉得被坑了，不愿意借了，老板说合同签了，你不借也要交几千元的GPS安装费和违约金。其没有办法只得借了，交了七千多元给王一。到第一个月还款时其忘了，其的车就被他们偷开走了。其打电话给合肥公司的人，合肥那边的人说让其准备五万元再去赎车，对方态度很强硬，其当时没有这么多钱，就没去合肥，过了一段时间，其又给合肥那边人打电话，那边人说除了交五万，还要每个月交八千元的停车费，但其当时确实凑不出那么多钱，后期其再联系对方，电话就打不通了。5.被告人供述（1）被告人王某磊的供述证实:客户张某10的单子是其做的，张某10的车是黑色本田车，其记得周某杰还安排汪某兆去张某10家家访的。（2）被告人汪某兆的供述证实：客户张某10的家访是其去做的，张某10的车是辆本田凌派，后来这辆车被拖到合肥，其看到很多人都开过这辆车。（3）被告人王某宏的供述证实：客户张某10的车是黑色本田，是其和郭某杰装的GPS。（4）被告人郭某杰的供述证实：客户张某10的车是黑色本田，是其和王某宏装的GPS。（三十六）2017年11月9日，被害人杜某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，王某宏、郭某杰负责安装GPS，袁某铃安排杜某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为15000元，当场扣除各类费用5764元，实际到手9236元。后杜某共还款十次共7952元被对方认定违约，其车被拖至合肥藏匿，后杜某无法联系对方，现该车停放于合肥总公司租赁的地下停车场。经蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局认定：杜某被陆某军、周某兵公司拖走的白色起亚轿车价值人民币60350元，被害人杜某损失59066元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人杜某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，女业务员孙某佩、拿合同给其签的袁某铃。3.蚌埠市发展和改革委员会价格成本监审认定局文件蚌价认定［2019］479号证实:起亚轿车YQZ7144AE5于鉴定基准日市场零售价为人民币60350元。4.被害人杜某的陈述证实：2017年11月份左右，其急用钱，就开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，进了公司是一个女业务员接待的其，将其带到公司老板那，老板安排一个人去评估了其的车后，老板讲只能借给其1.2万，交1000多元的GPS费用，其同意了，一个女会计拿来一沓合同让其签字，也不让其看催其赶快签，签完后，周老板让其交5764元钱手续费，其不愿意借了，女会计说合同签了，你不借也要交这个钱的，不然就是违约，负更大的责任，其没有办法，就借了，转给女会计5764元。之后其就按时还款，到2018年6月8号第12期的时候，其忘了还款，后来车就被人开走了，其联系金鼎公司打电话一直打不通，至今都不知其车在哪。5.被告人供述（1）被告人袁某铃的供述证实:2017年11月9日，客户杜某向其账户转账5764.46元。（2）被告人王某宏的供述证实：客户杜某的车是白色起亚，是其和郭某杰装的GPS。（3）被告人郭某杰的供述证实：客户杜某的车是白色起亚，是其和王某宏装的GPS。（三十七）2016年10月9日，被害人宫某前往蚌埠金鼎公司借款，被告人周某杰予以评估审核，被告人黄某俊进行家访，周某杰安排人员为车辆装GPS，与宫某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为65000元，当场扣除各类费用9122元，宫某实际到手55878元。宫某还款2期共22316元后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，宫某前往合肥被索要赎车费56500元后，将车辆赎回。被敲诈勒索22938元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、银行交易流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人宫某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、对其进行家访戴眼镜的男子黄某俊。3.被害人宫某的陈述证实：2016年10月9日，其因为资金周转不开，开着其的福特汽车去万达金鼎公司办理车贷，一个业务员接待的其，将其带到姓周的老板那里，周老板对其进行了面审，周老板与一个戴眼镜的男子看了其的车，对其进行了家访，拍照，后来回到金鼎公司，周老板讲只能借给其6.5万元，要交GPS费用1200元，其同意了，周老板安排人给其车辆安装GPS，还安排一个会计把其带到一个房间里拿出一沓合同让其签字，说早签早放款，都是程序性的东西，只要按时还款就没有问题，催其快点签字，其就没有看，很快就把合同签了。其要一份合同，会计说公司规定合同只有一份，公司保存，不给其，然后会计让其交GPS费用、前期费用一共9122元，其就问为啥要交那么多钱，周老板说包括GPS费用、还有服务费什么的，其当时也急用钱就同意了。很快，其的卡里到账6.5万元，其交了9122元，他们给了其一份还款说明书。之后，其还了两期，第三期其给周老板打电话讲可能缓缓，周老板说没事，结果次日早上其起来就发现车没有了，其收到短信说其违约了，车被拖走了，让其去合肥交钱赎车，其去了合肥，对方要其交违约金、拖车费等一共56500元，其说可能少交点，对方根本不留情面，就说交钱赎车，不赎就把车卖了，其没有办法向几个朋友借钱凑了56500元，把钱交了，才将车开回来。其借6.5万，实际到手55878元，还了2期每期11158元，到合肥赎车交了56500元，一共还了78816元，去掉到手的55878元，其共损失22938元。（三十八）2016年10月14日，被害人靳某前往蚌埠金鼎公司借款，被告人周某杰予以评估审核，被告人黄某俊进行家访，被告人周某杰安排人员为车辆装GPS，被告人周某婷安排靳某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为20000元，当场扣除各类费用3576元，靳某实际到手16424元。靳某还款2期共6866元后被认定违约，车辆被金鼎公司拖至合肥藏匿，靳某前往合肥被索要赎车费27700元后，将车辆赎回，被敲诈勒索18142元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、银行交易流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人靳某通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰、对其进行家访戴眼镜的男子黄某俊，金鼎公司的女会计周某婷。3.被害人靳某的陈述证实：2016年10月14日，其因为资金紧张，开着其的哈弗H2汽车去万达金鼎公司办理车贷，一个业务员接待的其，将其带到姓周的老板那里，周老板对其进行了面审，还跟其一起下楼看了其的车，在车前面拍了照，周老板又安排一个戴眼镜的男子对其进行了家访，回到金鼎公司，周老板讲只能借给其2万元，要交GPS费用1200元，其同意了，周老板安排人给其车辆安装GPS，一个会计把其带到一个房间里拿出一沓合同让其签字，催其快点签字，说都是程序性的东西，只要按时还款就没有问题，催其快点签字，其就没有看，很快就把合同签了，其要一份合同，会计说公司规定合同只有一份，公司保存，不给其，金鼎公司第一次放款1万元，然后会计让其交3576元，其就问她不是只交GPS费用1200元，那个女会计说公司规定，周老板也说是公司规定的，其就通过支付宝转账给那个女会计了，他们给了其一份还款说明书，其就离开了。之后，其还了两期，每期是3433元，第三期其因资金紧张跟金鼎公司联系了，意思可能缓缓，对方说好，结果到了还款日次日傍晚，其车就没有了，其就问金鼎公司，金鼎公司说其违约了，车被拖走了，让其去合肥交钱赎车，其与其姨夫邵争虎一起去了合肥，跟对方谈赎车的事，对方根本不理他们，就说交钱赎车，其当时没有那么多钱，其姨夫帮其垫付的，交了27700元，才将车开回来。其借2万，实际到手16424元，还了2期每期3433元，到合肥赎车交了27700元，一共还了34566元，去掉到手的16424元，其共损失18142元。（三十九）2016年5月27日，被害人杨某4联系周某飞前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估，并称GPS费、服务费只需1000余元，郭某杰和王某宏负责安装GPS，黄某俊、高某山、汪某兆进行家访。公司与杨某4签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为70000元，当场扣除各类费用11492元，杨某4得知贷款费用过高后，表示不愿意在该公司贷款，周某杰不仅拒绝这一正当要求，还以已经安装GPS定位设备、合同已经签好为由，要求其必须在公司贷款，否则要另需支付几千元费用或承担更大的法律责任。杨某4迫于无奈继续贷款，实际到手58508元。被害人杨某4还款四期共34415元后，被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，杨某4前往合肥赎车被索要高额费用和前期还款共计82600元后，将车辆赎回，被敲诈勒索24092元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的涉案合同、家访照片、龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人杨某4通过照片辨认出金鼎公司的老板周某杰，接待其的小伙子周某飞，评估其车辆的黄某俊。3.被害人杨某4的陈述证实：2016年5月份，其哥因做生意需用钱，其哥带着其开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，金鼎公司一个小伙子接待的他们，问了他们一些情况之后，一个四十岁左右瘦瘦的男子带着两个人去评估其的车，那个接待他们的小伙子将他们带到公司老板那，老板对他们进行了审核，讲只能借7万，分12期还清，每期还6883元，要收GPS费用、服务费等一千多元，他们觉得能接受，就同意办了。老板安排一个瘦瘦的小伙子将其备用钥匙拿去装GPS了，一个员工拿来好多合同让其签字，也不让其看，催其赶快签，签完后，老板让他们交1.1万多元的GPS费、服务费等费用，他们一看费用那么多不愿意办了，周老板说合同签了，你们不办也得交几千块钱的GPS费、服务费等费用，讲不交钱就算违约，还要到法院起诉他们，他们没有办法只得交钱继续办了，其转了11492元费用给他们。之后其一直按时还款，到第六期的时候，发现车不见了，有人联系了其哥，讲其违约了，车被拖到合肥去了，让其带钱到合肥去赎车。其哥就向朋友借了钱，其就和其哥及其哥的两个朋友一起到了合肥，一个瘦高的男子接待了他们，要其交拖车费、停车费、违约金、滞纳金及未还的本金共计8.7万元，问对方看可能少交点，也不管，对方就一个态度，不交钱就要把车卖掉，他们没有办法，最后把8.7万元现金交给一个女财务才将车赎回来。4.被告人供述（1）被告人郭某杰的供述证实：客户杨某4的车是白色宝马，是其和王某宏装的GPS。（2）被告人王某宏的供述证实：客户杨某4的车是白色宝马，是其和郭某杰装的GPS。（四十）2017年9月19日，被害人甘某前往蚌埠金鼎公司借款，周某杰面审评估并安排人员为车辆安装GPS，袁某铃安排甘某签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为20000元，当场扣除各类费用9854元，甘某得知贷款费用过高后，表示不愿意在该公司贷款，周某杰不仅拒绝这一正当要求，还以已经安装GPS定位设备、合同已经签好为由，要求其必须在公司贷款，否则要另需支付几千元费用或承担更大的法律责任。甘某迫于无奈，继续贷款，实际到手10146元。后被认定违约，车辆被拖至合肥藏匿，被害人甘某前往合肥赎车被索要赎车费用18832元后，将车辆赎回，被敲诈勒索8686元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提取的龙戈财务系统及银行流水等证实：本起犯罪事实所涉资金数额，与公诉机关指控的一致。2.辨认笔录证实：被害人甘某通过照片辨认出金鼎公司的袁某铃，在合肥和其谈判的吴某波。3.证人杨某5的证言证实：2017年9月，其和老公及一个朋友开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，到了后，那有个老板问了一些情况，说通过审核了，可以贷2万元，只要交纳1200元的GPS安装费就可以了，其老公听不多就同意了。一个女会计拿来一沓合同让其老公签字，也不让其老公看催着赶快签，签完后，那女会计讲要收取9000多元的手续费，其一看费用那么多不愿意办了，女会计说这是公司的规定，必须要交，现在合同都签过了不交就是违约，要交更多的违约金，没有办法就继续办理业务了。借二万，交了9000多元的手续费。后来其老公跟其说车被拖走了，说违约了，车被拖到合肥了，让到合肥去处理。过了国庆节后，其和老公及几个朋友去了合肥公司，合肥公司的人讲话特别硬，交钱赎车，不交钱就将车卖了，其和老公没有办法当时就找几个朋友借的钱给了他们现金4.5万元左右，就把车开回来了。4.被害人甘某的陈述证实：2017年9月，其急用钱，其和老婆及朋友带着其开车到蚌埠金鼎公司办理车贷，金鼎公司的工作人员把他们领到一个小隔间，里面的工作人员问了其一些情况，说其通过审核了，可以贷2万元，只要交纳1200元的GPS安装费就可以了，其听不多就同意了。工作人员去其车上装GPS了，一个女性工作人员拿来好多合同让其签字，也不让其看催其赶快签，签完后，公司的人就叫其现在交纳GPS安装费、服务费、违约保证金等各种费用共计9854元，其一看费用那么多不愿意办了，就跟他们商量，他们说来这里办理车贷都是这么办的，不办也得收钱，其没有办法就继续办理业务了，过一会儿其手机收到2万元的转账，然后其往一个叫袁某铃的支付宝上转了9854元。到第二周还款的时候，其迟了一天，2017年9月底的样子其车被拖走了，其接到合肥一个电话，说其违约了，车被拖到合肥了，让其到合肥去处理。过了国庆节后，其和其老婆及几个朋友去了合肥，一个男的接待的他们，谈赎车的事，他说因为其违约在先，需要把剩下的贷款全部还清，另外还要收取各种违约费用、拖车费、保管费、停车费等共计4.5万元左右，其当时就求他们是否能少交点，对方一点也不让步，意思不交钱就把车卖了，其没有办法，当时就找其几个朋友借的钱给了他们现金4.5万元左右，就把车开回来了。5.被告人袁某铃的供述证实：2017年9月19日，客户甘某通过支付宝向其账户转账9854元。另查明：被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、蔡某强、窦某玉、吴某波、周某飞、丁某海系公安机关从监狱带回后转刑事拘留。被告人郭某杰、王某宏、阮某涛、余某磊、袁某铃、王某磊、段某勒系抓获归案，被告人孙某佩、周某婷系公安机关电话通知到案。在公安机关侦查阶段，被告人周某婷、段某勒分别主动退赃4万元、3.6万元，在一审法院审理阶段被告人孙某佩退赃1万元、王某磊退赃2万元、王某宏退赃1万元、蔡某强退赃0.5万元、袁某铃退赃1万元。被告人孙某佩积极赔偿部分被害人损失并取得谅解，被告人周某飞取得部分被害人的谅解。被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、袁玲玲、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在一审开庭审理过程中亦无异议。本案综合证据：1.受案登记表、立案决定书证实：蚌埠市公安局蚌山分局于2019年8月16日决定对陆某军、周某兵等人涉黑案立案侦查。2.户籍证明、常住人口信息表证实：20名被告人的身份信息，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。3.到案经过证实：被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、蔡某强、窦某玉、吴某波、周某飞、丁某海系公安机关从监狱带回后转刑事拘留。被告人郭某杰、王某宏、阮某涛、余某磊、袁某铃、王某磊、段某勒系抓获归案，被告人孙某佩、周某婷系公安机关电话通知到案。4.退赃凭证证实:被告人周某婷、段某勒分别退出违法所得4万元、3.6万元。蔡某强退出违法所得0.5万元，王某宏退出违法所得1万元，袁某铃退出违法所得1万元，王某磊退出违法所得2万元，孙某佩退出违法所得1万元。5.刑事谅解书证实：被告人周某飞、孙某佩分别被被害人侯某1、朱某、戴某、孙某2、王某1、高某等人谅解。6.扣押决定书、扣押清单、发还清单、现金缴款书证实:公安机关追回被害人王某4、郑某3、杜某、张某10的车辆，四被害人退出涉案款项，车辆已分别发还四被害人，公安机关还追回英路揽胜小型越野客车一辆、车牌号皖Ｃ×××××，奥迪牌轿车一辆、车牌号皖Ｃ×××××。7.（2018）皖0111刑初945号刑事判决书、（2019）皖01刑终157号刑事裁定书证实：被告人陆某军因犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑二十年，没收个人财产二百万元，并处罚金十四万元，剥夺政治权利五年；被告人周某兵因犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑二十年，没收个人财产二百万元，并处罚金十四万元，剥夺政治权利五年；被告人周某杰因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金九万元；被告人黄某俊因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金十一万元；被告人高某山因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；被告人汪某兆因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金六万元；被告人吴某波因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金八万元；被告人窦某玉因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金十万元；被告人蔡某强因犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金五万元；被告人余某磊因犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元；被告人周某婷因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定执行有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金三万三千元；被告人周某飞因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处刑罚，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金二万元；被告人丁某海因犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。上述判决结果经合肥市中级人民法院裁定已生效。一审法院针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，作如下评判：（一）针对公诉机关指控被告人陆某军、周某兵的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某婷、袁玲玲的行为构成参加黑社会性质组织罪；其中被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、蔡某强、周某婷因同一犯罪事实被合肥市包河区人民法院以黑社会性质组织犯罪判处过刑罚，不应再对被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、蔡某强、周某婷再以黑社会性质组织犯罪判处刑罚，同一事实不能判处两次刑罚。被告人陆某军、周某兵等人的辩护人的关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪不宜重复评价的辩护意见，该院予以采纳。（二）针对公诉机关指控部分被告人实施了三起强迫交易犯罪事实，经审查认为三起强迫交易的行为没有达到情节严重的程度，且目的都是为了非法占有他人财产，不构成强迫交易罪。根据其犯罪情节及手段第1起定为诈骗犯罪、第2、3起定为敲诈勒索犯罪。相关辩护人提出的此点辩护意见，该院予以采纳。（三）被告人黄某俊的辩护人认为黄某俊不构成诈骗罪，经查，本案系“套路贷”犯罪，是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过恶意制造违约、肆意认定违约以及其他手段非法占有被害人财物，其行为符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪，辩护人的此点辩护意见，该院不予采纳；被告人高某山的辩护人认为高某山具有立功情节，没有提供证据予以证实，该院不予采纳；被告人汪某兆的辩护人认为汪某兆在敲诈勒索犯罪中有几起仅有辨认笔录证明，系孤证，不能证明被告人的犯罪事实，经查，不仅有辨认笔录，亦有提取的龙戈财务系统及银行流水等相关书证、被害人陈述等证据予以佐证犯罪事实的发生，该辩护人的此点辩护意见，该院不予采纳；被告人吴某波的辩护人认为起诉书指控的敲诈勒索第20起事实吴某波没有参与，经查，不仅有辨认笔录，亦有提取的龙戈财务系统及银行流水等相关书证、被害人陈述等证据予以佐证犯罪事实的发生，被害人侯某1辨认出在合肥向其索要钱款的有吴某波，证实了吴某波参与了此起犯罪事实，该辩护人的此点辩护意见，该院不予采纳；被告人阮某涛的辩护人认为阮某涛有自首情节，经查，公安机关出具的到案经过，证实阮某涛系抓获归案，与本案查明的事实不符，该院不予采纳；被告人余某磊的辩护人认为起诉书指控的第29起犯罪事实证据不充分，与本案查明的事实不符，该院不予采纳；被告人王某宏的辩护人认为王某宏具有自首情节，公安机关出具的到案经过，证实王某宏系抓获归案，与本案查明的事实不符，该院不予采纳；被告人周某婷的辩护人认为部分被害人明确确认合同是其他人签署的，不应算作周某婷的犯罪事实，经查，在该院审理查明的事实中已做出认定，周某婷没有参与的犯罪事实已予以排除，该辩护人的此点辩护意见，该院予以采纳。该辩护人对法律适用有异议，认定周某婷犯诈骗罪系重复评价，被告人的行为不应构成敲诈勒索罪，经查，被告人周某婷参与实施了具体的诈骗、敲诈勒索的犯罪行为，符合构成诈骗罪、敲诈勒索罪的犯罪特征，其行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪，该辩护人的此点辩护意见，该院不予采纳；被告人周某飞的辩护人认为被害人有一定的过错，与本案查明的事实不符，该院不予采纳。一审法院认为，被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、周某婷、袁某铃、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩等人以非法占有为目的，签订明显不平等车辆抵押合同，共同诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中，陆某军、周某兵、周某杰、周某婷涉案数额特别巨大；黄某俊、高某山、袁某铃、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、周某飞、段某勒涉案数额巨大；汪某兆、余某磊、丁某海、王某磊、孙某佩涉案数额较大。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，陆某军、周某兵起主要作用系主犯，其他参与的被告人可认定为从犯，对从犯应从轻或减轻处罚。被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、周某婷、袁某铃、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩等人以非法占有为目的，采取签订明显不平等车辆抵押合同，认定“违约”拖车的方法，以暴力、威胁手段，敲诈他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、阮某涛、王某宏、郭某杰、袁某铃涉案数额特别巨大；周某婷、窦某玉、吴某波、蔡某强、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩涉案数额巨大；余某磊涉案数额较大。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，陆某军、周某兵起主要作用系主犯，其他参与的被告人可认定为从犯，对从犯应从轻或减轻处罚。被告人余某磊、阮某涛、王某宏、郭某杰参加以陆某军、周某兵为首的黑社会性质组织，采用诈骗、暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压百姓，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、周某婷、袁某铃、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩身犯数罪，应数罪并罚。陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、周某婷、窦某玉、吴某波、蔡某强、周某飞、丁某海系刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应与新发现的罪数罪并罚。被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、袁某铃、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊归案后，基本能供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。被告人周某婷、孙某佩系自首，可对其从轻或减轻处罚。被告人周某婷、段某勒在公安机关退出违法所得，在一审法院审理期间被告人蔡某强、王某宏、袁某铃、王某磊、孙某佩退出违法所得；被告人周某飞、孙某佩赔偿了部分被害人经济损失，取得了被害人的谅解。均可酌情予以从轻处罚。被告人陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩均自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。公诉机关对被告人袁某铃的量刑建议不当，该院不予采纳。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人陆某军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；与前罪有期徒刑二十年，没收个人财产二百万元，并处罚金人民币十四万元，剥夺政治权利五年并罚，决定执行有期徒刑二十三年，没收个人财产人民币二百万元，并处罚金人民币二十八万元，剥夺政治权利五年。二、被告人周某兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；与前罪有期徒刑二十年，没收个人财产二百万元，并处罚金人民币十四万元，剥夺政治权利五年并罚，决定执行有期徒刑二十三年，没收个人财产人民币二百万元，并处罚金人民币二十八万元，剥夺政治权利五年。三、被告人周某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；与前罪有期徒刑八年，并处罚金九万元并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十四万元。四、被告人黄某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与前罪有期徒刑十一年，并处罚金十一万元并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十四万元。五、被告人高某山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；与前罪有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人汪某兆犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与前罪有期徒刑五年，并处罚金六万元并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万五千元。七、被告人吴某波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；与前罪有期徒刑七年，并处罚金八万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万五千元。八、被告人窦某玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；与前罪有期徒刑八年，并处罚金十万元并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元。九、被告人阮某涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。十、被告人蔡某强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪有期徒刑五年，并处罚金五万元并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币七万元。十一、被告人余某磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。十二、被告人郭某杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十三、被告人王某宏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。十四、撤销合肥市包河区人民法院（2018）皖0111刑初945号刑事判决书对周某婷判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金三万三千元的缓刑部分并罚；被告人周某婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与原判决有期徒刑二年九个月，并处罚金三万三千元合并执行，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万三千元。十五、被告人袁某铃犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十六、被告人周某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；与前罪有期徒刑二年，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元。十七、被告人丁某海犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；与前罪有期徒刑二年，并处罚金二万元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。十八、被告人王某磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元；决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。十九、被告人段某勒犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二十、被告人孙某佩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二十一、被告人退缴的违法所得，发还各被害人；不足部分，以扣押冻结被告人陆某军、周某兵的财产变卖或者拍卖予以发还；继续追缴各被告人的违法所得；涉案被扣押的车辆，由公安机关依法发还各被害人。周某兵上诉提出：其不构成诈骗罪；敲诈勒索罪量刑过重；其犯罪事实已经被合肥市包河区法院判决过，蚌埠法院不应重复评价。其辩护人的辩护意见与上诉理由基本相同。黄某俊上诉提出：其不构成诈骗罪；敲诈勒索罪已被合肥法院判过了，蚌埠法院不能重新再判；全案对其量刑过重。其辩护人的辩护意见是：一审判决在认定事实上未能与合肥法院的相关判决认定相一致，应适用同一标准进行评价；对黄某俊量刑过重。周某婷上诉提出：其不构成敲诈勒索罪；数罪并罚合并执行刑期对其量刑过重。其辩护人的辩护意见是：周某婷没参与拖车、谈判，因而不构成敲诈勒索罪；对诈骗罪的判处与合肥市包河区人民法院的判决系重复评价；诈骗罪及数罪并罚合并执行刑期均量刑过重；针对其犯罪情节，对其可以适用缓刑。袁玲玲上诉提出：一审判决对其量刑与其签署的认罪认罚具结书上的量刑建议不一致，其亲属有多人都牵涉到本案中，家中孩子尚小，无人照料，请求对其适用缓刑。其辩护人的辩护意是：袁玲玲犯参加黑社会性质组织罪主观动机并不强烈，其他犯罪行为亦值得商榷；一审对其量刑过重，对其可适用缓刑。阮某涛上诉提出：其具有自首情节，一审判决未予认定。其辩护人的辩护意见同上诉理由。本院经审理查明的事实同一审。二审期间各上诉人及辩护人均未提交新证据，原判据以定案的证据均经一审法院庭审举证、质证，查证属实，相互印证。本院依法予以确认。本院审理期间，原审被告人周某飞缴纳罚金二万五千元。针对各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，结合审理查明的事实，本院综合评判如下：（一）关于上诉人周某兵、黄某俊认为不构成诈骗罪，上诉人周某婷认为不构成敲诈勒索罪的上诉理由及相关辩护意见。经查，本案系黑社会性质组织犯罪，该组织以非法占有为目的、以车辆贷款为名，诱使被害人签订借款相关协议。被害人在签订借款协议时，负责签订协议的该组织成员会不断地催促被害人在协议的多份文本上签字，使被害人无法在短时间内知悉协议的相关内容，另有大量的空白合同、委托书及苛刻的违约条件等不利于被害人的约定，公司不会主动提醒被害人注意。借款协议只有一份，保存在公司，不给被害人，被害人手里只有一张还款说明书，为后续肆意认定客户“违约”，诈骗或敲诈客户钱财做先期准备。事实上该犯罪组织正是通过借款时先期扣除各种不合理费用、事后肆意认定客户违约等手段诈骗、敲诈客户钱财。该组织各成员之间分工协作、密切配合，共同完成诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。其中原审被告人陆某军、上诉人周某兵在该组织中处于组织、领导地位，应对该组织的全部犯罪活动承担责任，上诉人黄某俊、周某婷虽承担犯罪行为中某个环节的任务，但其所承担的任务系整个犯罪活动的组成部分。故上诉人周某兵、黄某俊认为不构成诈骗罪、上诉人周某婷认为不构成敲诈勒索罪的上诉理由及相关辩护意见与查明的事实不符，不能成立。（二）关于上诉人袁玲玲认为原判量刑与其签署的认罪认罚具结书中检察机关的量刑建议不一致，辩护人认为其犯罪主观动机不强烈，在犯罪行为中的作用较小等。请求判处缓刑的上诉理由及相关辩护意见。经查，一审判决认定上诉人袁玲玲犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，其分工虽仅为与客户签署合同、收取相关费用等，但亦是整个犯罪行为不可或缺的环节。一审判决对其各罪的量刑完全采纳了检察机关的量刑建议。袁玲玲犯三罪，且肥东县司法局向蚌山区人民法院出具的评估材料中载明袁玲玲不具备社区矫正条件，故其依法不适用缓刑。该上诉理由及相关辩护意见不能成立。（三）关于上诉人阮某涛是否具有自首情节。经查，蚌埠市公安局蚌山分局于2019年8月16日对本案立案侦查，合肥市公安局三里街派出所出具的抓获经过中载明：上诉人阮某涛系被该所民警巡逻时发现并抓获，并非主动到案。其到案方式不符合自首条件，该上诉理由及相关辩护意见不能成立。（四）关于本案一审判决认定的犯罪事实与合肥市包河区人民法院的相关判决所认定的犯罪事实是否存在重复评价的问题。经查阅包河区人民法院的相关判决，本案被告人凡是被合肥市包河人民法院判处过组织、领导、参加黑社会性质组织罪的，本案一审判决均没有再对其判处本罪；包河区人民法院（2018）皖0111刑初945号刑事判决所认定的十四起诈骗罪事实中有三起系被害人到蚌埠公司借款；认定的二十六起敲诈勒索犯罪事实中有八起系被害人到蚌埠公司借款，但上述到蚌埠借款的受害人与本案一审判决所认定二十七起诈骗犯罪事实，四十起敲诈勒索犯罪事实中的受害人没有重复，并非相同的犯罪事实。故本案一判决所认定的犯罪事实与包河区人民法院的相关判决所认定的犯罪事实不存在重复评价。该上诉理由及相关辩护意见无事实依据，不能成立。（五）关于上诉人黄某俊的辩护人认为一审判决在认定犯罪事实上未能与合肥市包河区人民法院的判决保持一致，对上诉人黄某俊的家访行为作出了与上述法院不一致认定的辩护意见。经查，合肥市包河区人民法院的相关一审判决在表述相关犯罪事实时没有讲明相关被告人进行家访行为，但并不代表将承担家访环节的被告人排除在组织犯罪之外；蚌山区人民法院的一审判决在表述每一起犯罪事实时，均表述了该起犯罪组织成员中的被告人承担某个环节的任务。表述的目的在于阐明该组织中的成员分工合作、密切配合，共同完成某一犯罪行为。各共犯成员不论负责哪一环节，只要他的行为对整个犯罪的完成起到了实质性的作用，就应认定为构成该罪并承担相应的法律责任。故辩护人的该辩护意见不能成立。（六）关于上诉人周某兵、黄某俊、周某婷认为一审判决对其量刑过重的上诉理由及相关辩护意见。经查，本案一审判决根据各上诉人在犯罪组织中的作用、地位、所组织参与的犯罪事实，结合上诉人周某兵、黄某俊所具有的如实供述、认罪认罚情节，上诉人周某婷所具有的自首、退出违法所得等量刑情节所处刑罚并无不当。且对上诉人周某兵、黄某俊犯诈骗罪、敲诈勒索罪主刑的量刑完全采纳了其二人所签署的认罪认罚具结书上的量刑建议；对上诉人周某婷犯诈骗罪、敲诈勒索罪的量刑亦采纳了检察机关的量刑建议。对三上诉人与原判刑罚的合并执行的刑期亦是依照《中华人民共和国刑法》的相关规定而确定的。故三上诉人认为一审判决量刑过重的上诉理由及相关辩护意见无事实和法律依据，不能成立。本院认为，上诉人周某兵、黄某俊、周某婷、袁某铃、阮某涛，原审被告人陆某军、周某杰、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩等人以非法占有为目的，与客户签订明显不平等车辆抵押合同，共同诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中，陆某军、周某兵、周某杰、周某婷涉案数额特别巨大；黄某俊、高某山、袁某铃、窦某玉、吴某波、阮某涛、王某宏、郭某杰、蔡某强、周某飞、段某勒涉案数额巨大；汪某兆、余某磊、丁某海、王某磊、孙某佩涉案数额较大。在共同犯罪中，陆某军、周某兵起主要作用系主犯，其他参与的原审被告人可认定为从犯，对从犯应从轻或减轻处罚。上诉人周某兵、黄某俊、周某婷、袁某铃、阮某涛，原审被告人陆某军、周某杰、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩等人以非法占有为目的，采取签订明显不平等车辆抵押合同，认定“违约”拖车的方法，以暴力、威胁手段，敲诈他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、阮某涛、王某宏、郭某杰、袁某铃涉案数额特别巨大；周某婷、窦某玉、吴某波、蔡某强、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩涉案数额巨大；余某磊涉案数额较大。在共同犯罪中，陆某军、周某兵起主要作用系主犯，其他参与的原审被告人可认定为从犯，对从犯应从轻或减轻处罚。上诉人阮某涛、原审被告人余某磊、王某宏、郭某杰参加以陆某军、周某兵为首的黑社会性质组织，采用诈骗、暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压百姓，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。上诉人周某兵、黄某俊、周某婷、袁某铃、阮某涛，原审被告人陆某军、周某杰、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊、孙某佩身犯数罪，应数罪并罚。陆某军、周某兵、周某杰、黄某俊、高某山、汪某兆、周某婷、窦某玉、吴某波、蔡某强、周某飞、丁某海系刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应与新发现的罪数罪并罚。上诉人周某兵、黄某俊、袁某铃、阮某涛、原审被告人陆某军、周某杰、高某山、汪某兆、窦某玉、吴某波、王某宏、郭某杰、蔡某强、余某磊、周某飞、丁某海、段某勒、王某磊归案后，能供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。上诉人周某婷、原审被告人孙某佩系自首，可对其从轻或减轻处罚。上诉人周某婷、原审被告人段某勒在公安机关退出违法所得，在一审审理期间蔡某强、王某宏、袁某铃、王某磊、孙某佩退出违法所得；周某飞、孙某佩赔偿了部分被害人经济损失，取得了被害人的谅解。均可酌情予以从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 朱 军审判员 林荣卫审判员 杜广居二〇二〇年九月二十一日法官助理邱亮亮书记员张倩附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。