湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初89号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人李小林，男，1985年5月27日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区，现住广东省深圳市宝安区。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留;2020年4月27日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人何春光，衡山县法律援助中心律师。 被告人李规，男，1990年7月7日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市玉州区。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留；2020年4月27日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人李新庚，湖南华方律师事务所律师。 被告人李玉剑，男，1992年3月20日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区玉林市玉州区。2020年3月20日因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留；2020年4月27日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人郑少茜，湖南八方律师事务所律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2020]103号起诉书指控被告人李小林、李规、李玉剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月2日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员李巍出庭支持公诉，被告人李小林及辩护人何春光、被告人李规及辩护人李新庚、被告人李玉剑及辩护人郑少茜到庭参加诉讼。现己审理终结。 湖南省衡山县人民检察院指控，2020年2月9日至11日间，被告人李小林、李规、李玉剑在明知转款系犯罪所得及其收益的情况下，仍帮助上线转款，收款流水共计达40余万元，其中李小林、李规涉嫌掩饰、隐瞒犯罪金额25098.16元，李玉剑涉嫌掩饰、隐瞒犯罪金额18095.86元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据证实。指控认为被告人李小林、李规、李玉剑的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定处罚，并提出相应的量刑建议。 被告人李小林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，被告人李小林系坦白，且认罪认罚，有退赃情节，请法庭从轻处罚，对其在有期徒刑七个月内处刑。 被告人李规对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，被告人李规认罪认罚，有退赃情节，系初犯，建议法庭对其判处拘役六个月。 被告人李玉剑对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。其辩护人的意见是，对起诉书的指控无异议，被告人李玉剑如实供述犯罪事实，且认罪认罚，家属退赔了被害人损失，请法庭从轻处罚。 经审理查明：欧某（另案处理）、朱国武（另案处理）、ＱＱ号为“一路向北”的人长期为虚假淘宝刷单、虚假贷款软件等网络诈骗活动收取、转移赃款。 2020年2月8日，朱国武发展被告人李小林为下线，使用其微信二维码收取上述诈骗活动受害人转账，并以转账金额2％作为提成。李小林在朱国武、欧某及“一路向北”的指导下，使用微信、支付宝、手机银行等方式收款、转款，提现后转账至“一路向北”指定银行账户。2020年2月9日，李小林发展被告人李规等人提供微信二维码帮助收款，并承诺1.5％的提成，李规又发展了被告人李玉剑、吴国强（另案处理）、覃某（另案处理）等下线帮助收款，并承诺1.2％的提成。 2020年2月9日至11日间，李小林、李规、李玉剑在明知转款系犯罪所得及其收益的情况下，仍帮助上线转款，其中李小林、李规涉嫌掩饰、隐瞒犯罪金额25098.16元，李玉剑涉嫌掩饰、隐瞒犯罪金额18095.86元。具体如下： 一、2020年2月10日，被害人袁某手机收到短信推荐在网上刷单赚钱，袁某根据短信添加了诈骗人员微信，并加入一微信群，根据群聊内昵称为“企业认证”的人要求，多次扫码支付刷单金额到群里发的微信二维码账户中，但并未获得退款及刷单报酬。2月10日到12日，袁某共七次支付给指定二维码15996.94元，其中2月10日23时18分支付2499.98元到李玉剑微信账户（微信名:路在何方），经查该笔款项经李规、李小林账户转至“一路向北”指定银行账户。 二、2020年2月11日，被害人王某添加了某网络刷单工作人员微信，并加入一微信群，将刷单金额转至群里发的指定微信二维码中，在三次支付后未获得退款及刷单报酬，王某意识被骗。王某三次支付共计3076元，其中2月11日12时44分支付给李玉剑微信账户500元，经查该笔款项经李规、李小林账户转至“一路向北”指定银行账户。 三、2020年2月11日，被害人黄某因资金紧张想借钱，于是下载了名为“小米金融”的虚假贷款软件，在注册并绑定工商银行卡信息后申请贷款10000元，软件客服主动联系黄某，要求黄某转账到绑定的工商银行账户中以验证其偿还能力，又要求黄某提现刷流水，将钱转至客服提供的微信二维码账户中，还以保证金等名目要求黄某再转款至指定二维码，黄某在多次转账后意识被骗，遂停止转账。黄某三次支付共计5000元，其中2月11日14时36分、14时43分两次支付共计2000元到李玉剑微信账户，经查该笔款项经李规、李小林账户转至“一路向北”指定银行账户;2月11日15时38分支付3000元给覃某微信账户（微信名:2020年），经查该笔款项经吴国强微信账户、李规、李小林账户转至“一路向北”指定银行账户。 四、2020年2月11日，被害人谭某收到短信可以刷单赚钱，于是根据短信添加了诈骗人员微信，并加入一微信群，谭某在微信群工作人员的指示下，多次扫码支付刷单金额到群里发的微信二维码账户中，但并未获得退款及刷单报酬。2月11日谭某支付给指定微信账户及支付宝账户共计40909.62元，其中支付给李玉剑微信账户多笔转账共计12995.9元，该笔款项经李规、李小林账户转至“一路向北”指定银行账户;其中支付给覃某微信账户1999.1元，支付给覃某支付宝账户1999.2元，分别经吴国强微信账户、支付宝账户到李规、李小林账户再转至“一路向北”指定银行账户。 五、2020年2月11日，被害人邱某添加了诈骗人员ＱＱ，想要在网上刷单赚钱，在支付给指定的李玉剑微信账户二维码后，警方联系邱某称该刷单系诈骗活动，邱某遂停止。经查2月11日13时02分邱某支付的99.8元经李玉剑账户，流经李规、李小林账户后转至“一路向北”指定银行账户。 2020年3月18日，被告人李玉剑、李规在广西玉林市玉州区樟木镇罗冲村被衡山县公安局民警抓获。2020年3月19日，被告人李小林在广东省深圳市宝安区红湾新村被衡山县公安局民警抓获。到案后，三被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 2020年7月15日，被告人李小林、李规家属向衡山县公安局城关派出所退赃30000元。 2020年7月31日，受害人袁某收到被告人李玉剑家属退赔的2500元，2020年8月1日，受害人谭某、黄某分别收到被告人李玉剑家属退赔的10000元、2000元，三受害人出具了谅解书，对被告人李玉剑表示谅解。 2020年8月7日，被告人李小林、李规、李玉剑自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人李小林、李规、李玉剑在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、到案经过、微信转账记录、微信聊天记录，谅解书、退赃情况说明、悔过书等书证；证人欧某、覃某的证言;被害人袁某、谭某、黄某、邱某、王某的陈述;被告人李小林、李规、李玉剑的供述与辩解；搜查笔录、提取笔录等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人李小林、李规、李玉剑明知系犯罪所得，仍帮助上线转款以获取报酬，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李小林、李规、李玉剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人李小林、李规、李玉剑到案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。在开庭审理过程中，被告人李玉剑的家属退赔被害人损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人李小林、李规的家属向公安机关退赃30000元，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2020年11月18日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）； 二、被告人李规犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月18日起至2020年10月17日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）； 三、被告人李玉剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月18日起至2020年9月17日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  余金平 人民陪审员  谢肇凌 人民陪审员  刘秋芳 二〇二〇年九月九日 书 记 员  宾小文 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。                            校对责任人：余金平 打印责任人：宾小文