广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初229号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人邓军道，男，1967年6月5日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区。因本案于2020年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人刘谟城，广东广深律师事务所律师。被告人陈雪都，男，1971年1月1日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省南充市营山县。因本案于2020年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人邹琴，广东君言律师事务所律师。被告人王中权，男，1970年9月15日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省绵阳市盐亭县。因本案于2020年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人陈国文，广东粤宁律师事务所律师。被告人段旭清，男，1971年10月13日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省达州市渠县。因本案于2020年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人吴涛，广东法制盛邦（深圳）事务所律师。被告人杨建华，男，1976年7月26日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地四川省南充市西充县。曾因盗窃于2011年11月13日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑6个月；又因盗窃，于2018年8月5日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑8个月，于2019年2月18日刑满释放；因本案于2020年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人柳兆强，广东普罗米修（前海）律师事务所律师。被告人蒋国平，男，1969年2月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省南充市营山县。因本案于2020年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人郑毅，北京市京师（深圳）律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉﹝2019﹞Z204号起诉书指控被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、杨建华、蒋国平犯诈骗罪，于2019年7月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员蒋子伟出庭支持公诉，被告人邓军道及其辩护人刘谟城到庭参加诉讼，被告人陈雪都及其辩护人邹琴到庭参加诉讼，被告人王中权及其辩护人陈国文到庭参加诉讼，被告人段旭清及其辩护人吴涛到庭参加诉讼，被告人杨建华及其辩护人柳兆强到庭参加诉讼,被告人蒋国平及其辩护人郑毅到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2019年9月起，被告人邓军道伙同陈雪都、段旭清、王中权等人，流窜至东莞市、惠州市、深圳市，趁早上各地市场门口人多时，用塑料制成的龙龟工艺品，涂上泥巴，假称是从工地挖出的古董售卖，其他同伙假装路人在旁起哄称是真的古董，或假称也要购买以骗取路人的信任，再以500元至3500元不等卖给路人以实施诈骗。具体分工由王中权开车搭载其他被告人流窜各地，邓军道假冒是从工地挖到古董到市场售卖的工人，陈雪都和段旭清假装路人做托。被告人杨建华与蒋国平是伙同邓某（在逃）等人以同样方法在深圳、东莞实施诈骗。l、2019年9月13日11时许，被告人邓军道、陈雪都、段旭清、王中权，驾车来到东莞市那族印象酒店旁的树下，利用涂上泥巴的塑料龙龟工艺品冒充古董实施诈骗，邓军道扮演卖家，陈雪都、段旭清与王中权假扮路人，诈骗路过的被害人肖某3500元；2、2019年9月14日8时许，被告人邓军道、陈雪都、段旭清、王中权，驾车来到深圳市坪山区金沙市场，用涂上泥巴的塑料龙龟工艺品冒充古董实施诈骗，邓军道扮演卖家，陈雪都、段旭清与王中权假扮路人，诈骗围观的被害人李某1信3500元；3、2019年12月11日8时许，被告人邓军道、陈雪都、段旭清、王中权、陈某（在逃），驾车来到深圳市坪山区，五名被告人利用同样方法诈骗围观的被害人张某3000元；4、2019年10月26日7时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某（外号田鸡，在逃，开车）、冯某（在逃）等人窜至深圳市坪山区，利用工艺品冒充古董实施诈骗，诈骗路过的被害人蒋某一对金耳环（无法鉴定出价格）与200元现金；5、2019年11月09日10时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某等人窜至东莞市，利用假古董实施诈骗，诈骗被害人李某2用3100元；6、2019年12月14日7时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某（在逃）、冯某（在逃）窜至东莞市，利用工艺品冒充古董实施诈骗，诈骗路过的被害人姚某通过微信转账1500元；7、2019年12月21日9时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某（在逃）、冯某（在逃）窜至东莞市，利用工艺品冒充古董实施诈骗，诈骗路过的被害人曹某通过微信转账4500元。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等。公诉机关认为被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、杨建华、蒋国平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建﹝2019﹞Z216号量刑建议书，建议对被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、蒋国平判处八个月有期徒刑，并处罚金。建议对被告人杨建华判处十一个月有期徒刑。诉请本院依法判处。被告人邓军道对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人邓军道的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人邓军道在侦查阶段签署《认罪认罚从宽制度告知书》，自愿认罪认罚。二、被告人邓军道到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白。三、被告人邓军道系初犯，文化程度不高。四、因被告人邓军道无固定收入，较为穷困，公诉机关建议判处罚金三千元，对于被告人来说亦是一笔“巨款”，请求合议庭可酌情减少部分。被告人陈雪都对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人陈雪都的辩护人提出如下辩护意见：对罪名及犯罪事实无异议，其认罪认罚，其坦白，其犯罪情节轻微，经参与起诉书指控的前三宗犯罪事实，获利仅有一千余元。其系初犯，综上请求法庭对陈雪都从轻处罚。被告人王中权对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人王中权的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书认定的基本事实与定性无异议。2.被告人属于从犯，具有法定从轻处罚情节，从案卷材料反映情况看，主要是开车，属于辅助性行为。3.被告人认罪认罚，具有从宽处理情节。4.被告人系初犯，具有酌情重从轻处理情节。5.被告人年龄大，身体患有多种疾病，涉案金额较小，且已关押6个月，已收到教育。综上，请求法庭考虑以上情况，从轻处理。被告人段旭清对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人段旭清的辩护人提出如下辩护意见：对罪名无异议，其是从犯且参加的次数为3次，诈骗金额为9500元犯罪情节较请，主观恶性较小，社会危害不大，其归案后如实供述自己的犯罪事实，请求法庭予以从轻处罚。被告人杨建华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人杨建华的辩护人提出如下辩护意见：对罪行、证据无异议，其在别人介绍下进入该团伙，诈骗金额不足3000元，且积极想退还诈骗金额，请法庭予以从轻处罚。被告人蒋国平对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人蒋国平的辩护人提出如下辩护意见：其具有坦白情节，被告人多次表达愿意积极退还受到的赃款，被告人构成从犯，在诈骗过程中收取钱款等关键环节并非是其，请求依法从轻处罚。经审理查明，2019年9月起，被告人邓军道伙同陈雪都、段旭清、王中权等人，流窜至东莞市、惠州市、深圳市，趁早上各地市场门口人多时，用塑料制成的龙龟工艺品，涂上泥巴，假称是从工地挖出的古董售卖，其他同伙假装路人在旁起哄称是真的古董，或假称也要购买以骗取路人的信任，再以500元至3500元不等卖给路人以实施诈骗。具体分工由王中权开车搭载其他被告人流窜各地，邓军道假冒是从工地挖到古董到市场售卖的工人，陈雪都和段旭清假装路人做托。被告人杨建华与蒋国平是伙同邓某（在逃）等人以同样方法在深圳、东莞实施诈骗。l、2019年9月13日11时许，被告人邓军道、陈雪都、段旭清、王中权，驾车来到东莞市那族印象酒店旁的树下，利用涂上泥巴的塑料龙龟工艺品冒充古董实施诈骗，邓军道扮演卖家，陈雪都、段旭清与王中权假扮路人，诈骗路过的被害人肖某3500元；2、2019年9月14日8时许，被告人邓军道、陈雪都、段旭清、王中权，驾车来到深圳市坪山区金沙市场，用涂上泥巴的塑料龙龟工艺品冒充古董实施诈骗，邓军道扮演卖家，陈雪都、段旭清与王中权假扮路人，诈骗围观的被害人李某1信3500元；3、2019年12月11日8时许，被告人邓军道、陈雪都、段旭清、王中权、陈某（在逃），驾车来到深圳市坪山区，五名被告人利用同样方法诈骗围观的被害人张某3000元；4、2019年10月26日7时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某（外号田鸡，在逃，开车）、冯某（在逃）等人窜至深圳市坪山区，利用工艺品冒充古董实施诈骗，诈骗路过的被害人蒋某一对金耳环（无法鉴定出价格）与200百元现金；5、2019年11月09日10时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某等人窜至东莞市，利用假古董实施诈骗，诈骗被害人李某2用3100元；6、2019年12月14日7时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某（在逃）、冯某（在逃）窜至东莞市，利用工艺品冒充古董实施诈骗，诈骗路过的被害人姚某通过微信转账1500元；7、2019年12月21日9时许，被告人杨建华与蒋国平、邓某（在逃）、冯某（在逃）窜至东莞市，利用工艺品冒充古董实施诈骗，诈骗路过的被害人曹某通过微信转账4500元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1．物证：6个假冒工艺品、1个假冒工艺品陶碗、2部手机；2．书证：被告人身份信息材料、涉案银行卡交易流水、微信交易记录、微信聊天记录等；3．被害人陈述：被害人肖某、张某、李某1等人的陈述；4．被告人的供述与辩解：被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、杨建华、蒋国平的供述与辩解；5．视听资料、电子数据：光盘两张。本院认为，被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、杨建华、蒋国平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、杨建华、蒋国平到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人杨建华曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关提出的被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、蒋国平量刑建议略轻，本院予以调整。公诉机关提出的被告人杨建华的量刑建议适当，本院予以采纳。六被告人其辩护人所提辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人邓军道犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年10月9日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人陈雪都犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年10月9日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人王中权犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年10月9日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人段旭清犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年10月9日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、被告人杨建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年12月9日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）六、被告人蒋国平判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判处执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年10月9日止。罚金应于本判决生效之次日起十日内缴纳。）七、责令被告人邓军道、陈雪都、王中权、段旭清、杨建华、蒋国平退赔被害人肖某人民币3500元、被害人李某1人民币3500元、被害人张某人民币3000元、被害人蒋某人民币200元、被害人李某2人民币3100元、被害人姚某人民币1500元、被害人曹某人民币4500元。八、随案移送的作案工具假冒工艺品六个、假冒工艺品陶碗一个、手机两部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  段 伟人民陪审员  钟玉芸人民陪审员  罗玉才二〇二〇年九月四日书 记 员  李荣钊