江西省金溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1027刑初124号 公诉机关金溪县人民检察院。 被告人陈德平，男，1988年9月1日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，非中共党员，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌妨害信用卡管理罪、诈骗罪于2010年4月24日被金溪县公安局刑事拘留；于2020年5月8日经金溪县人民检察院再次批准逮捕。现羁押于资溪县看守所。 金溪县人民检察院以金检刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人陈德平犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金溪县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人陈德平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 金溪县人民检察院指控，（一）诈骗罪 2019年10月12日，陈钦辉、黄毅达、熊媛等人在老挝金山角唐人街山庄结识，2020年2月份的时候，陈钦辉告知黄毅达要准备转战江西，2020年3月份的时候，陈钦辉叫黄毅达购买八十台电脑和7台网络交换机等网络工具供电信诈骗使用，陈钦辉支付了十多万元给黄毅达并请黄毅达为其电诈窝点网络“翻墙”（将本地的网络通过转换器链接到国外），黄毅达明知陈钦辉等人是从事电信诈骗仍然帮其窝点网络维护，同时黄毅达租用日本服务器并将链接发给熊媛让其付款。后陈钦辉等人在金溪县成立金溪县美源盛贸易有限公司，法人代表是熊媛，幕后老板是陈钦辉和王思佳，王思佳出资二十万元占股百分之十。连冰松到达金溪电诈窝点后先负责将从龙岩运来的办公桌椅安装好，陈钦辉培训组长学习“杀猪盘”剧本并让组长将剧本分发给话务员，陈钦辉叫其老组员连冰松、谭世龙、胡锦松、叶锦瑞、林群凯五人到金溪电诈窝点担任组长，章鑫萍担任链接赌博平台的客服，再有组长及组员互相介绍其认识的人到金溪电诈窝点从事话务员工作。具体分组情况如下：一组和二组的组长是林群凯，组员分别是被告人陈德平与冯海波、陈响响、陈巍、苏剑龙、洪福泉、赖春光、熊彬彬、陈晓平、苏艺发……。陈钦辉将其在老挝学习的诈骗手段（利用台湾、韩国、日本等地流行的LINE、Tinder等交友软件大范围在网络上结识外籍男子并培养感情），在时机成熟的时候，组长便让话务员切入主题（怂勇对方投资博彩网站等），话务员主要工作为通过网络交友取得对方信任，从而达到让对方情愿跟投使得对方亏损。在警方查抄美源盛贸易有限公司的时候，章鑫萍叫熊彬彬等人将用于电信诈骗的LINE等聊天软件删除，通过检查涉案人员使用的LINE等账号聊天记录，发现话务员全部使用翻译软件和外籍人员通过英文聊天，其中内容已经涉及骗取对方投资MGB等赌博平台，其中有苏艺发和苏剑龙二人均通过LINE加了二百多个好友，其他话务员均加了几个至数十个LINE等好友，目前确定累计加好友人数超过六百人，发送诈骗信息五千条以上。 （二）妨害信用卡管理罪 被告人陈德平为了周转资金使用，通过他人办领了一台无线终端POS机，并非法持有陈某3张信用卡（民生银行、浦发银行、兴业银行）、陈丽琴2张信用卡（中国农业银行、兴业银行）、陈明敏3张信用卡（工商银行、民生银行、兴业银行），陈燕燕的2张信用卡（民生银行、建设银行）、龙永平的信用卡1张（交通银行卡）；陈德平共计非法持有他人11张信用卡（储蓄卡）。并将持有的信用卡多次套现用于归还之前的欠款，以卡养卡。 就指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人，并有证人证言、相关书证和其它证据材料证实，公诉机关认为被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一之规定，构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪，数罪并罚，提请依法判处。 被告人陈德平对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且认罪认罚。 经审理查明，（一）诈骗罪 2019年10月12日，陈钦辉、黄毅达、熊媛等人在老挝金山角唐人街山庄结识，2020年2月份的时候，陈钦辉告知黄毅达要准备转战江西，2020年3月份的时候，陈钦辉叫黄毅达购买八十台电脑和7台网络交换机等网络工具供电信诈骗使用，陈钦辉支付了十多万元给黄毅达并请黄毅达为其电诈窝点网络“翻墙”（将本地的网络通过转换器链接到国外），黄毅达明知陈钦辉等人是从事电信诈骗仍然帮其窝点网络维护，同时黄毅达租用日本服务器并将链接发给熊媛让其付款。后陈钦辉等人在金溪县成立金溪县美源盛贸易有限公司，法人代表是熊媛，幕后老板是陈钦辉和王思佳，王思佳出资二十万元占股百分之十。连冰松到达金溪电诈窝点后先负责将从龙岩运来的办公桌椅安装好，陈钦辉培训组长学习“杀猪盘”剧本并让组长将剧本分发给话务员，陈钦辉叫其老组员连冰松、谭世龙、胡锦松、叶锦瑞、林群凯五人到金溪电诈窝点担任组长，章鑫萍担任链接赌博平台的客服，再有组长及组员互相介绍其认识的人到金溪电诈窝点从事话务员工作。具体分组情况如下：一组和二组的组长是林群凯，组员分别是被告人陈德平与冯海波、陈响响、陈巍、苏剑龙、洪福泉、赖春光、熊彬彬、陈晓平、苏艺发……。陈钦辉将其在老挝学习的诈骗手段（利用台湾、韩国、日本等地流行的LINE、Tinder等交友软件大范围在网络上结识外籍男子并培养感情），在时机成熟的时候，组长便让话务员切入主题（怂勇对方投资博彩网站等），话务员主要工作为通过网络交友取得对方信任，从而达到让对方情愿跟投使得对方亏损。在警方查抄美源盛贸易有限公司的时候，章鑫萍叫熊彬彬等人将用于电信诈骗的LINE等聊天软件删除，通过检查涉案人员使用的LINE等账号聊天记录，发现话务员全部使用翻译软件和外籍人员通过英文聊天，其中内容已经涉及骗取对方投资MGB等赌博平台，其中有苏艺发和苏剑龙二人均通过LINE加了二百多个好友，其他话务员均加了几个至数十个LINE等好友，目前确定累计加好友人数超过六百人，发送诈骗信息五千条以上。 （二）妨害信用卡管理罪 被告人陈德平为了周转资金使用，通过他人办领了一台无线终端POS机，并非法持有陈某3张信用卡（民生银行、浦发银行、兴业银行）、陈丽琴2张信用卡（中国农业银行、兴业银行）、陈明敏3张信用卡（工商银行、民生银行、兴业银行），陈燕燕的2张信用卡（民生银行、建设银行）、龙永平的信用卡1张（交通银行卡）；陈德平共计非法持有他人11张信用卡。并将持有的信用卡多次套现用于归还之前的欠款，以卡养卡。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证立案决定书、归案情况说明、户籍信息、银行流水等书证；证人龙永平、陈村河、陈某等人的证言；被告人陈德平的供述与辩解；辨认笔录、银行卡、POS机等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈德平为了谋取非法利益，从事“杀猪盘”电信诈骗，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。被告人陈德平非法持有他人信用卡累计五张以上，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应数罪并罚。金溪县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。本案电信诈骗集团发送诈骗信息五千条以上，但诈骗数额公诉机关未指控，也难以查证，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项规定，以诈骗罪未遂定罪处罚，对被告人陈德平依法可从轻或减轻处罚。在电信诈骗中，被告人陈德平起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人陈德平具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 被告人陈德平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币11000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2020年12月23日止，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 邹 峰 人民陪审员 米 琳 人民陪审员 熊智慧 二〇二〇年九月十七日 书 记 员 龚 丹