广西壮族自治区容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0921刑初178号 公诉机关广西壮族自治区容县人民检察院。 被告人苏尚坤，男，1983年4月6日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。2016年7月28日因犯滥伐林木罪被判处有期徒刑六个月，同年12月13日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日被公安机关留置，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人梁承勇，广西梁军律师事务所律师。 被告人黎建龙，男，1989年4月30日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日被公安机关留置，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人刘绍宝，男，1988年8月20日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，住岑溪市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日被公安机关留置，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人梁冬梅，女，1988年12月10日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日被公安机关留置，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，同年1月23日取保候审，同年8月21日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人韦娟，女，1984年5月16日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日被公安机关留置，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于容县看守所。 被告人李春宜，女，1985年2月28日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，住容县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月3日被公安机关留置，次日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于容县看守所。 辩护人梁广进，广西桂京律师事务所律师。 广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2020）141号起诉书指控被告人苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院于同年9月1日受理后，因被告人对指控的犯罪事实无异议，经征得被告人同意，适用简易程序公开开庭进行了审理。容县人民检察院指派检察员江文广出庭支持公诉。被告人苏尚坤及其辩护人梁承勇，被告人黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟，被告人李春宜及其辩护人梁广进到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月至2019年12月3日，被告人苏尚坤、刘绍宝、黎建龙经商议决定后，在容县苏尚坤房屋二楼房间，使用非法持有的他人手机卡、银行卡在多个不同非法外围赌博网站注册账号，然后利用“刷水”、“刷量”等方式进行非法盈利活动，后梁冬梅也加入与苏尚坤、刘绍宝、黎建龙共同进行上述活动。2019年11月至12月3日，李春宜、韦娟也到上述地点，分别单独进行上述活动。其中，苏尚坤、刘绍宝、黎建龙、梁冬梅共同使用其四人非法持有的他人银行卡46张，李春宜单独使用其非法持有的他人银行卡6张，韦娟单独使用其非法持有的他人银行卡5张。2019年12月3日、4日，公安民警依法从苏尚坤处扣押银行卡62张、手机73台、银行卡U盾18只、电脑主机2台、手提电脑2台、路由器1台；从刘绍宝处扣押银行卡53张、手机1台、联付宝1个、中国电信卡1张；从黎建龙处扣押银行卡10张、银行卡U盾12只；从李春宜处扣押手机6台等物品。 公诉机关认为，被告人苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜非法持有他人信用卡数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅共同犯罪，苏尚坤、黎建龙、刘绍宝是主犯，梁冬梅是从犯。苏尚坤是累犯。苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜具有坦白情节，主动缴纳罚金，且认罪认罚，建议判处苏尚坤有期徒刑一年十个月至二年十个月，并处罚金三万五千元；黎建龙有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金三万元；刘绍宝有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金三万元；梁冬梅有期徒刑一年至二年，并处罚金二万元；韦娟有期徒刑十个月，并处罚金一万元；李春宜有期徒刑十个月，并处罚金一万元。 公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，证人梁某1、黄某1、罗某、岑某1、陈某1、滚某、陈某2、梁某2、覃某1、覃某2、陈某3、严某1、刘某1、覃某3、刘某2、刘某3、梁某3、许某、梁某4、杨某1、丁某、陈某4、周某、李某1、凌某1、严某2、韦某1、侯某、郭某、韦某2、黎某1、李某2、梁某5、黄某2、赖某、李某3、陈某5、梁某6、黄某7、张某1、廖某1、杜某、黄某3、李某8、陆某、陈某6、薛某、杨某2、杨某3的证言，证人黄某1、罗某、岑某1、陈某1、滚某、陈某2、薛某、杨某2、杨某3的辨认笔录及照片，银行卡统计表，杨某4、梁某4、丁某、宁某、杨某2、侯某、韦某1、韦某4、严某2、郭某、韦某2、梁某14、梁某7、杜某、韦娟、梁某6、廖某1、刘某4、陆某、李某5、杨某2、梁某8、黄某4、黄某3、刘某5、李春宜、李某3、谢某、廖某2、李某6、凌某2、梁某9、李某1、梁某10、凌某1、凌某3、黄某8、黎某2、苏尚坤、林某、滚某、梁某2、赖某、梁某5、陈某2、岑某1、梁某11、张某2、黄某2、陈某7、梁某12、陈某1、黄某1、刘某1、刘某6、刘某2、邓某1、刘某7、梁某3、黎建龙、薛某、陈某4、陈某6、陈某8、刘某8、莫某、覃某4、周某、梁某13、邓某2、岑某2、潘某、严某3、赵某、朱某、刘某3、刘某17、邹某、黄某5、覃某3、岑某3、陈某3、刘某18、徐某、刘某9、严某1、廖某3、刘某10、刘某11、刘某12、黎某1、岑某4、岑某5、黄某6、覃某5、李某8、李某7、陈某5、陈某9、封某、陈某10、刘某13、陈某11、严某4、刘某14、覃某2、刘某15、覃某1、欧某、林某、刘某16、叶某、刘良巨的银行卡交易明细清单，搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，被告人刘绍宝登录外围赌博网站手机截图，被告人李春宜辨认手机及截图照片，现场勘验笔录、现场图和现场照片，被告人苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜的供述，抓获经过等证据。 被告人苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人苏尚坤因犯滥伐林木罪，于2016年7月28日被本院判处有期徒刑六个月，同年12月13日刑满释放。 本院认为，被告人苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅共同故意实施犯罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，苏尚坤、黎建龙、刘绍宝共同商议并积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚；梁冬梅协助苏尚坤、黎建龙、刘绍宝实施犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。苏尚坤因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜归案后如实供述其罪行，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、梁冬梅、韦娟、李春宜主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议适当。容县公安局从苏尚坤、黎建龙、刘绍宝、李春宜处扣押的银行卡、银行卡U盾、联付宝、电脑主机、手提电脑、路由器、手机、中国电信卡等物品，是作案工具，应由公安机关依法予以没收。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏尚坤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年11月2日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黎建龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年8月2日止。罚金已缴纳。） 三、被告人刘绍宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年8月2日止。罚金已缴纳。） 四、被告人梁冬梅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（先行羁押的五十二日已抵折）。即自2020年8月21日起至2021年6月29日止。罚金已缴纳。】 五、被告人韦娟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2020年10月2日止。罚金已缴纳。） 六、被告人李春宜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2020年10月2日止。罚金已缴纳。） 七、对扣押在案的作案工具银行卡、银行卡U盾、联付宝、电脑主机、手提电脑、路由器、手机、中国电信卡等物品由容县公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审判员  梁** 二〇二〇年九月二十日 书记员  肖剑阳 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。