成都市郫都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0124刑初284号 公诉机关成都市郫都区人民检察院。 被告人罗福英，曾用名罗红艳，女，1979年3月26日出生于四川省郫县，汉族，高中文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2020年4月21日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2020年7月17日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人王建蓉，四川淳明（郫都）律师事务所律师。 被告人赵静，女，1986年9月29日出生于四川省郫县，汉族，大学本科文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月22日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住，2020年1月19日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人冯骏驰，四川子归律师事务所律师。 被告人郭茂昌，男，1971年4月19日出生于四川省郫县，汉族，初中文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月22日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住，2020年1月19日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人王婷，四川高扬（郫都）律师事务所律师。 被告人苏伟，男，1979年6月9日出生于四川省郫县，汉族，初中文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月22日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住，2020年1月19日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人李晨宁，四川恒创律师事务所律师。 被告人左淑君，曾用名左淑军，女，1967年10月13日出生于四川省郫县，汉族，高中文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月22日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住，2020年1月19日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人欧阳璐，四川秉济律师事务所律师。 被告人王昌琼，女，1963年8月11日出生于四川省郫县，汉族，初中文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月22日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住，2020年1月19日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人王润，四川蜀西律师事务所律师。 被告人雷红梅，女，1973年7月25日出生于四川省郫县，汉族，初中文化，户籍所在地成都市郫都区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月22日被成都市公安局郫都区分局取保候审，2019年7月29日被成都市公安局郫都区分局监视居住，2020年1月19日被成都市郫都区人民检察院取保候审。 指定辩护人曾维霞，四川永辅律师事务所律师。 成都市郫都区人民检察院以成郫检三部刑诉（2020）278号起诉书指控被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年8月25日召开庭前会议并于2020年9月8日公开开庭审理了本案。成都市郫都区人民检察院指派检察员熊巍出庭支持公诉，被告人罗福英及其指定辩护人王建蓉、被告人赵静及其指定辩护人冯骏驰、被告人郭茂昌及其指定辩护人王婷、被告人苏伟及其指定辩护人李晨宁、被告人左淑君及其指定辩护人欧阳璐、被告人王昌琼及其指定辩护人王润、被告人雷红梅及其指定辩护人曾维霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市郫都区人民检察院指控，2012年2月，李昌强（另案处理）设立国酷集团有限公司，后该公司在各地通过参股设立下属公司的方式以开设“美酷”实体营销店为幌子，主要利用旗下“Mike众创平台”从事组织、领导传销活动犯罪。“Mike众创平台”设置多个会员等级，以购买权益份额为名对外宣传引诱他人加入，收取参与者700元-35000元不等的门槛费。参与者经缴纳门槛费成为会员后通过拉人头的方式发展下线，并形成上下线层级关系，以此获得“Mike众创平台”给予的直推奖、管理奖等奖励，参与者将推荐奖励（权益份额）提现折换成人民币后获利。 2018年5月，被告人罗福英、赵静、郭茂昌、左淑君、苏伟等人经成都美酷公司人员介绍后，投资并加入设立的郫都美酷鑫创科技有限责任公司（以下简称郫都美酷公司）。后罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅等人积极以该公司为载体展开传销活动，以销售产品为幌子，以高额回报为诱饵，通过会员私下讲解、聘请讲师开展培训等手段拉拢群众购买公司股权的方式参与传销活动。上述被告人中，罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君均系郫都美酷公司出资发起人（股东），罗福英、赵静先后担任该公司法定代表人，对公司进行全面管理，郭茂昌担任会务主管，左淑君、苏伟、王昌琼、雷红梅等人按照李昌强等人设置模式积极开展业务、发展会员。 截至案发，被告人罗福英发展下线层级数53层以上，人数共计663人，从“Mike众创平台”提取违法所得920元；被告人赵静发展下线层级数20层以上，人数共计166人，从“Mike众创平台”提取违法所得14860元；被告人郭茂昌发展下线层级数58层以上，人数共计1558人，从“Mike众创平台”提取违法所得27000元；被告人左淑君发展下线层级数75层以上，人数共计3399人，从“Mike众创平台”提取违法所得16340元（含其使用李珍身份注册的账户发展的下线和提取的现金数额）；被告人苏伟发展下线层级数28层以上，人数共计319人，从“Mike众创平台”提取违法所得24840元；被告人王昌琼发展下线层级数30层以上，人数共计313人，从“Mike众创平台”提取违法所得18000元；被告人雷红梅发展下线层级数57层以上，人数共计264人，从“Mike众创平台”提取违法所得7750元； 上述事实，公诉机关提供有书证、证人证言、鉴定意见、搜查笔录、辨认笔录、被告人供述等证据在案为证。公诉机关认为，被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅于2018年5月经人介绍注册加入李昌强等人建立的“Mike众创平台”网络传销平台后，为牟取非法利益，无视国家法律，以销售产品为幌子，以高额回报为诱饵，要求参与者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动追究其刑事责任。被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人罗福英犯罪之后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人赵静、郭茂昌、左淑君、苏伟、王昌琼、雷红梅归案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人罗福英判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元的量刑建议；被告人赵静判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元的量刑建议；被告人郭茂昌判处有期徒刑二年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元的量刑建议；被告人苏伟判处有期徒刑二年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元的量刑建议；被告人左淑君判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人王昌琼判处有期徒刑二年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议；被告人雷红梅判处有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币一万元的量刑建议。 被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控其犯组织、领导传销活动罪的指控事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人罗福英的辩护人在开庭审理过程中对公诉机关指控被告人罗福英犯组织、领导传销活动罪的基本事实及指控罪名均无异议，并提出如下辩护意见：被告人具有自首情节；案涉传销组织隐蔽性较强，被告人不易识别；被告人文化程度较低，其本身也是受害者；被告人没有前科，系从犯，且自愿认罪认罚。综上，请求对被告人从轻处罚。 被告人赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅的辩护人在开庭审理过程中对公诉机关指控被告人赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅犯组织、领导传销活动罪的基本事实及指控罪名均无异议。 经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的基本事实一致。 另查明，2019年6月21日，成都市公安局郫都区分局根据上级安排，对国酷集团有限公司及下属公司涉嫌组织、领导传销活动进行收网。公安机关在郫都区郫筒镇和乐巷“成都郫都美酷鑫创科技有限公司”进行突击检查，现场挡获了赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅等人。2020年4月21日9时许，罗福英主动到公安机关自首。 以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证后予以采信的下列证据佐证：受案登记表、立案决定书、拘留证、监视居住决定书、取保候审决定书、被告人的户籍资料、到案经过、郫都美酷鑫创科技有限责任公司工商资料、扣押清单、转账凭证、Mike众创注册登记申请表、传销人员层级图、证人证言、同案犯的供述、被告人的供述、鉴定意见、搜查笔录等。 本院认为，被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅以所谓“Mike众创平台”作为网络传销平台，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳费用以获得分配利益的资格，并按照层级和发展人员的数量作为返利依 据，引诱参加者继续发展他人参与投资，骗取财物，其发展层级在二十层以上、发展传销人员几百人至几千人不等，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，同时，应根据其在共同犯罪中所起作用予以区别量刑。被告人罗福英犯罪之后主动投案并如实供述，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅在归案后，均能如实供述基本犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。同时，对各被告人前述已查明的违法所得应予以追缴；对本案扣押在案的荣誉证书、技能证书、笔记本、电脑、手机、录像机、读卡器、优盘、手机卡、公司注册书、营业执照、会议纪要、分期付款合同、股权协议、公司管理制度等工具和文件资料均系被告人实施犯罪行为所使用的工具，依法应当予以没收。综合以上案件事实情节、各被告人的认罪悔罪态度及其对社会的危害程度，本院决定对被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅均减轻处罚并宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人罗福英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、被告人赵静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、被告人郭茂昌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 四、被告人苏伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 五、被告人左淑君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人王昌琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 七、被告人雷红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 八、对被告人罗福英、赵静、郭茂昌、苏伟、左淑君、王昌琼、雷红梅违法所得予以追缴。对本案扣押在案的作案工具予以没收。（违法所得已追缴） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 , 审 判 长  谢 维 人民陪审员  张丽蓉 人民陪审员  唐科碧 二〇二〇年九月八日 书 记 员  杨 洁