山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终157号原公诉机关阳城县人民检察院。上诉人（原审被告人）范瑞丰，男，1985年8月21日出生，汉族，专科文化，户籍所在地山西省洪洞县，捕前住该地址和租住阳城县。因犯诈骗罪，于2010年3月22日被阳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被阳城县公安局依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人李云芳、黄利瑛，山西高斯通律师事务所律师。阳城县人民法院审理阳城县人民检察院指控被告人范瑞丰犯诈骗罪一案，于2020年6月22日作出(2020)晋0522刑初103号刑事判决。判后，被告人范瑞丰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审经审理查明，2018年7月至2019年12月间，被告人范瑞丰为偿还因赌博欠下的债务、继续进行网络彩票赌博和日常花销，对外编造自己的身份信息和关系网络，编造自己有能力帮助他人便宜购房、自己被调查需要花钱等理由，先后骗取四名被害人财物共计260960元，其中诈骗一人未遂。具体犯罪事实如下：一、2016年被告人范瑞丰与阳城县高某1相识，后曾于2018年春季帮助高某1父亲到省中医院看病。在与高某1的日常交往中，范瑞丰谎称在晋城市人民政府任职，亲戚是山西焦化股份有限公司的总经理和省财政厅领导。2018年7月至2019年12月间，被告人范瑞丰借助该舅舅儿子买房借钱一事，并编造该伯父去世、自己被纪检委调查需要花钱、挪用公款需要补齐亏空、和同事打架需要赔偿、需要给派出所交保证金等虚假事实，累计骗取被害人高某1，165960元。上述事实，有下列证据证实：1.证人范某1证言，证明范瑞丰姨姨、伯父和范瑞丰自己的身份信息；2.证人延某1证言，证明范瑞丰被抓后听高某1说范瑞丰有向其借的钱，和范瑞丰平常交往中感觉到他满嘴谎话，一直以各种理由借钱，借了还不还；3.被害人高某1陈述，证明2016年通过延某1认识范瑞丰后，范瑞丰编造各种身份信息，后以各种理由骗取自己钱款16余万元的过程，以及自己所骗钱款的来源；4.被告人范瑞丰供述，该供述与高某1陈述基本一致，除自己父母出车祸是真实的，其余理由均系编造，所获钱款大部分都用于网上彩票赌博；5.被害人高某1提供的向范瑞丰的转账记录和部分聊天记录，证明自己被范瑞丰诈骗钱款次数和数额的情况；6.洪洞县公安局XX村派出所出具的情况说明，证明范瑞丰曾因犯诈骗罪被判处缓刑；7.山西焦化集团有限公司人力资源部出具的情况说明，证明范瑞丰系该公司化产品回收厂第二煤气回收车间脱硫工及工资明细；8.借条复印件，证明范瑞丰曾给高某1出具借条情况；9.对范瑞丰VIVO牌V1732A型黑色直板触屏手机的电子数据检查笔录、对该手机“198彩”APP范瑞丰账号的电子数据网络在线提取笔录及光盘、电子数据提取固定清单、侦查人员出具的相关情况说明和详细清单，证明范瑞丰在“198彩”APP中存款金额累计326434.14元，提取金额累计107073.18元。二、2014年左右开始，被告人范瑞丰经常乘坐伊某1驾驶的临汾-阳城之间往返的长途私家车。2018年8、9月份的一天，被告人范瑞丰乘车时谎称该认识阳城县御景江山房地产项目的开发商，有关系能以便宜一二十万元的价格购买到御景江山的大产权商品房，伊某1便将范瑞丰介绍给有买房需求的阳城县东的伊某2。被告人范瑞丰要求伊某2一次性将房款首付20万元交付该个人，交房时再一次性向该交付剩余房款20万元。因伊某2对范瑞丰产生怀疑，未交付钱款。上述事实，有下列证据证实：1.证人伊某1证言，证明自己介绍叔伯哥哥伊某2在范瑞丰处便宜购房，因凑不齐20万元首付，伊某2未给范瑞丰付钱；2.证人曾某1证言，证明御景江山项目股东手中没有预留的房子，房子均是通过专业售楼部门销售的；3.被害人伊某2陈述，证明2018年8、9月份一天，伊某1介绍自己认识了临汾干活的阳城人，能以四十万元的价格购买御景江山五六十万的房子，因感觉对方办不成没给对方交钱；4.被告人范瑞丰供述，该供述与证人伊某1证言一致；5.辨认笔录及照片，证明伊某2未辨认出介绍自己便宜买房的男子。三、2018年11月，伊某1听说阳城县的田某1有购买御景江山商品房意向，经田某1妹妹介绍认识田某1后，将田某1转介绍给被告人范瑞丰。范瑞丰谎称能帮田某1以便宜二十万元的价格购房，以收取购房定金、要求交纳房款、索要好处费等方式，骗取被害人田某1共计9万元。2019年11月20日范瑞丰将诈骗款项全部退还田某1，田某1对范瑞丰行为表示谅解。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明田某1于2019年10月21日报案，同年10月23日阳城县公安局对该案立案侦查；2.收据、欠条各一份，证明范瑞丰给田某1出具定金收据和欠条的情况；3.田某1向范瑞丰的转账记录，证明2018年11月10日至2019年5月9日田某1向范瑞丰转账六次共计65000元；4.田某1提供的微信收款照片和商品房买卖合同，证明2019年9月13日范瑞丰向田某1转账2000元和田某1签订商品房买卖合同的情况；5.范某2提供的贷款合同和信用额度、账单列表，证明范某2于2019年10月10日在“豆豆钱”互联网平台贷款17000元；6.证人伊某1证言，证明自己是范瑞丰与田某1购房的中间人，没有在范瑞丰手拿过一分钱；7.证人田丽琴证言，证明自己把伊某1介绍给了姐姐田某1便宜购买御景江山项目的房子；8.证人范某1证言，证明范瑞丰给别人退买房好处费9万元一事，自己出了33000元，范某2出了4万元左右，怀疑范瑞丰可能是在网上赌博欠钱了；9.证人范某2证言，证明2019年10月左右自己通过信用卡透支和“豆豆钱”互联网平台借钱后借给范瑞丰4.5万元；10.被害人田某1陈述，证明自己通过伊某1认识范瑞丰后，为便宜购买御景江山商品房，给范瑞丰转账65000元，现金27000元，共计92000元，范瑞丰于2019年9月13日微信归还2000元；11.被告人范瑞丰供述，该供述与被害人田某1陈述基本一致；12.田某1出具的谅解书，证明2019年11月20日范瑞丰将诈骗田某1款项全部退还，田某1对范瑞丰行为表示谅解；13.田某1、伊某1分别与范瑞丰通话的录音及录音说明，证明田某1、伊某1分别向范瑞丰打电话追范瑞丰抓紧处理购买房子一事，范瑞丰一直推脱。被告人范瑞丰质证并辩解，骗取田某1的款项中有10000元给了中间人伊某1；但该辩解与证人伊某1没有在范瑞丰手拿过一分钱的证言相互矛盾，且没有其他证据能够证明，故被告人范瑞丰的该辩解意见，不予采纳。四、2018年12月，伊某1在跑车时认识有买房需求的宋某1，并经宋某1介绍，伊某1和被告人范瑞丰联系上宋某1父亲即阳城县的宋某2。2019年1月，被告人范瑞丰谎称能帮宋某2便宜购买御景江山商品房，以收取购房押金的方式，骗取被害人宋某2，5000元。上述事实，有下列证据证实：1.宋某2提供的转账记录，证明2019年1月3日宋某2向范瑞丰转账5000元；2.证人宋某3证言，证明通过临汾私家车司机认识小范（范瑞丰）后，范瑞丰以便宜3万元左右购买御景江山房子为由骗取丈夫宋某2购房押金5000元；3.证人宋某1证言，证明自己乘车认识伊某1后，由伊某1介绍认识能拿到优惠御景江山房子的范瑞丰，自己将父母联系方式给了伊某1和范瑞丰；4.证人伊某1证言，证明2019年年初，一个乘车姓宋的年轻人将他父亲介绍给我，我介绍给了范瑞丰，范瑞丰当场让对方交了5000元购房定金，之后对方让退钱，范瑞丰说没有钱退，自己没有收一分钱；5.被害人宋某2陈述，证明自己被范瑞丰骗取5000元购房押金的经过以及之后因首付款30万元没有凑够，多次打电话要求范瑞丰退款、范瑞丰推脱直至最后不接听电话；6.被告人范瑞丰供述，我以便宜购买御景江山房子为由骗取一人5000元，后来台头人找自己退钱时，自己一直推脱不给他退钱，存在侥幸心理想占有这笔钱。证明本案事实的证据还有：1.被告人户籍证明，证明案发时被告人已达完全刑事责任年龄；2.归案说明，证明2019年10月27日将范瑞丰传唤至阳城县公安局凤城派出所接受讯问，该对诈骗犯罪事实供认不讳；3.前科劣迹调查表、刑事判决书，证明被告人范瑞丰曾因犯诈骗罪被判处刑罚情况。上述一至四起犯罪事实的证据，均经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，证据之间能够相互印证，予以确认。据此，原审法院认为，被告人范瑞丰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，证据确实、充分，定性准确，原审法院予以支持。被告人范瑞丰曾因犯罪被判处刑罚，本次犯罪多次诈骗且诈骗多人，均可对其从重处罚；被告人范瑞丰第二起犯罪事实属犯罪未遂，依法可以从轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其退还部分赃款并取得一名被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见和公诉机关量刑建议，均予以采纳。结合被告人的犯罪情节和性质、认罪悔罪态度、退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人范瑞丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2025年1月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人范瑞丰退赔被害人高某1人民币十六万五千九百六十元；退赔被害人宋某2人民币五千元。上诉人范瑞丰的上诉理由：上诉人与高某1是朋友关系，因父母出车祸向高某1借款3万元、因舅舅孩子买房向高某1借款4万元、因自己看病向高某1借款1万元均属事实，并非编造，三次借款总计8万元不应认定为诈骗。辩护人的辩护意见：1、一审法院对高某1那一起部分事实认定不清，其中，上诉人父亲出车祸、舅舅孩子买房、本人因病向高某1借钱均是事实，不是诈骗而是借贷，且上诉人还过高某1一部分钱，实际犯罪金额小于一审认定的犯罪金额；2、一审未充分考虑上诉人具有坦白、认罪悔罪、退还部分赃款并取得谅解、部分犯罪事实未遂的从轻情节，量刑过重。二审查明的事实和证据与一审认定一致,认定本案事实的证据已在一审开庭时经当庭举证、质证、认证，本院审查属实予以确认。本院认为，上诉人范瑞丰以非法占有为目的，编造自己的身份和关系网，谎称有能力帮助他人便宜购房、自己被调查需要花钱、挪用公款需要补亏空等理由，先后骗取他人财物共计260960元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。关于上诉人及其辩护人所提其父亲出车祸、舅舅孩子买房、本人因病向高某1借钱均是事实，不是诈骗而是借贷，且上诉人还过高某1一部分钱，实际犯罪金额小于一审认定的犯罪金额的意见，经查，根据范某1的证言、高某1的陈述及其向范瑞丰的转账聊天记录、上诉人的供述等证据，证实上诉人范瑞丰明知其没有清偿能力，编造本人和亲戚身份，取得高某1信任后，借助其父亲车祸、舅舅孩子买房等事由骗取高某1钱款用于偿还债务和网上赌博的犯罪事实，且现有证据无法证明上诉人还过高某1钱款，上诉人及其辩护人所提该意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提一审未充分考虑上诉人具有坦白、认罪悔罪、退还部分赃款并取得谅解、部分犯罪事实未遂的从轻情节，量刑过重的意见，经查，一审法院对其所提从轻情节均已认定并予以从轻考虑，本院不再重复采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨小斌审 判 员 秦树杰审 判 员  张钰 二〇二〇年九月一日法官助理 郭红霞书 记 员 豆露露