大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0212刑初163号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人谭作栋，男，1988年5月2日出生，汉族，高中文化，个体从业人员，现住大连市旅顺口区。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人杨德鑫，男，1997年7月30日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地庄河市。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人于传仁，男，1991年8月25日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地大连市旅顺口区。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人张吉运，男，1998年8月13日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地辽宁省庄河市。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人于洋，辽宁同人律师事务所律师。被告人刘文滨，男，1987年11月3日出生，汉族，大专文化，内蒙赤峰国药器械公司员工，现住内蒙古赤峰市新城区。曾因吸食毒品于2008年7月3日被大连市公安局中山分局行政拘留十五日；因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人李雅欣，女，1992年10月17日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住大连市旅顺口区，户籍所在地辽宁省营口市鲅鱼圈区。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人于爽，女，2001年3月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，现住现住大连市甘井子区，户籍所在地吉林省洮南市。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，于同年12月19日被释放，并取保候审。辩护人郭志秋，辽宁社和律师事务所律师。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人谭作栋、杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员高金光出庭支持公诉，被告人谭作栋、杨德鑫、于传仁、张吉运及其辩护人于洋、被告人刘文滨、李雅欣、于爽及其辩护人郭志秋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人谭作栋、吴某（另案处理）经预谋后决定成立电信诈骗团伙实施电信诈骗犯罪活动。2019年10月末，谭作栋、吴某（另案处理）先后纠集被告人杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽、李某2（另案处理）等人，租用大连市旅顺口区开发区香海连天小区28号楼楼下一处库房作为电信诈骗窝点，冒充邮政储蓄银行工作人员，通过微信平台发布广告，以办理信用卡需要代刷银行流水和给银行领导送礼等理由，骗取被害人的财物。其中，被告人谭作栋作为团伙组织者，制定了赃款分配制度，团伙成员诈骗所得赃款由其统一分配，谭作栋还租用听海寓小区2号楼2单元1102室作为团伙成员的宿舍。被告人刘文滨积极为该团伙提供便利条件、帮助团伙成员联系住宿地点，并帮助谭作栋为团伙购置诈骗所需的手机、电话卡等作案工具和办公文具。被告人杨德鑫负责该团伙的日常管理和在微信上为团伙成员发布诈骗广告。被告人杨德鑫与被告人于传仁、张吉运对新加入团伙的成员进行诈骗技巧培训和指导。被告人杨德鑫、李雅欣在该团伙充当会计，每个团伙成员诈骗成功后将钱汇总到杨德鑫、李雅欣处，二人再交给谭作栋进行分配。被告人李雅欣还冒充银行工作人员在每一个团伙成员诈骗时给被害人打回访电话。被告人于爽单独实施诈骗。被告人杨德鑫、于传仁、张吉运、李雅欣、也单独实施诈骗。自2019年11月2日至2019年11月11日，该团伙骗取被害人马某、袁某、郭某、赵某1等人共7600元人民币。1.2019年11月6日，骗取被害人马某人民币500元；2.2019年11月8日，骗取被害人袁某人民币300元；3.2019年11月2日至8日，骗取被害人郭某人民币3500元；4.2019年11月6日，骗取被害人赵某1人民币600元；5.2019年11月8日，骗取被害人王某人民币300元；6.2019年11月5日和8日，骗取被害人丛某人民币共1600元；7.2019年11月10日，骗取被害人李某1人民币500元；8.2019年11月7日，骗取被害人赵某2人民币500元。公诉机关认为，被告人谭作栋、杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽以非法占有为目的，组成电信诈骗团伙利用互联网实施电信诈骗，骗取他人人民币7600元，数额较大，其七人行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其七人刑事责任。被告人谭作栋、杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张吉运的辩护人认为，被告人张吉运到案后如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚；张吉运系杨德鑫雇佣的人员，其仅实施三起诈骗，拿到200元分成，起的作用和犯罪情节较轻，系从犯，且系初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人于爽的辩护人认为，被告人于爽的行为是轻微的，按照团伙设计诈骗套路进行诈骗，仅诈骗1100元，分得赃款200元，在共同犯罪中属从犯；公诉机关指控的诈骗数额7600元，于爽单独实施诈骗二起共计1100元，根据相关司法解释，于爽参与诈骗数额没有达到数额较大标准，不构成诈骗罪，如认定其犯诈骗罪也应免于刑事处罚。经审理查明，被告人谭作栋、吴某（另案处理）经预谋后决定成立电信诈骗团伙实施电信诈骗犯罪活动。2019年10月末，谭作栋、吴某(另案处理）先后纠集被告人杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽、李某2（另案处理）等人，租用大连市旅顺口区开发区香海连天小区28号楼楼下一处库房作为电信诈骗窝点，冒充邮政储蓄银行工作人员，以办理信用卡为名，通过微信平台发布广告，并以代刷银行流水和给银行领导送礼等理由，骗取被害人的财物。其中，被告人谭作栋作为团伙组织者，制定了赃款分配方式，团伙成员诈骗所得赃款由其统一分配；谭作栋还租用听海领寓小区2号楼2单元1102室作为团伙成员的宿舍。被告人刘文滨积极为该团伙提供便利条件、帮助团伙成员联系住宿地点，并帮助谭作栋为团伙购置诈骗所需的手机、电话卡等作案工具和办公文具。被告人杨德鑫负责该团伙的日常管理和在微信上为团伙成员发布诈骗广告。被告人杨德鑫与被告人于传仁、张吉运对新加入团伙的成员进行诈骗技巧培训和指导。被告人杨德鑫、李雅欣在该团伙充当会计，每个团伙成员诈骗成功后将钱汇总到杨德鑫、李雅欣处，二人再交给谭作栋进行分配。被告人李雅欣还冒充银行工作人员在每一个团伙成员诈骗时给被害人打回访电话。被告人杨德鑫、于传仁、张吉运、李雅欣、于爽均单独实施了诈骗行为。自2019年11月2日至2019年11月11日，该团伙骗取被害人马某、袁某、郭某、赵某1等人共7800元人民币。具体诈骗数额：1.2019年11月6日，骗取被害人马某人民币500元；2.2019年11月8日，骗取被害人袁某人民币300元；3.2019年11月2日至8日，骗取被害人郭某人民币3500元；4.2019年11月6日，骗取被害人赵某1人民币600元；5.2019年11月8日，骗取被害人王某人民币300元；6.2019年11月5日和8日，骗取被害人丛某人民币共1600元；7.2019年11月10日，骗取被害人李某1人民币500元；8.2019年11月7日，骗取被害人赵某2人民币500元。另查明，2019年11月11日，侦查机关对谭作栋持有的电话sim卡6张、黑色“苹果”牌手机1部、白色“苹果”牌手机1部、白色“oppo”牌手机1部、大额信用卡申请表41张、诈骗话术14张、账单（表格）11张、银行客服话术1张、员工宿舍管理制度1张予以扣押；对杨德鑫持有的黑色“vivoX20”手机1部、黑色“苹果6”手机1部、大额信用卡申请表3张予以扣押；对于传仁持有的黑色“苹果6s”手机1部、账单2张予以扣押；对张吉运持有的蓝色“华为牌”手机1部予以扣押；对李雅欣持有的白色“苹果6”手机1部、黑色“苹果7”手机1部、银行卡3张、电话sim卡1张予以扣押；对于爽持有的黑色“vivo”手机1部予以扣押。七被告人到案后，均如实供述犯罪事实，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。本案审理过程中，被告人谭作栋的家属代其退赔被害人损失人民币2600元，被告人杨德鑫的家属代其退赔被害人损失人民币3500元，被告人于爽退赔被害人损失人民币1700元。上述事实，由公诉机关移交，经法庭举证、质证的下列证据证实：案件来源、抓捕经过、手抄诈骗话术单、银行业务话术单复印件等书证；证人吴某的证言；被害人马某、袁某等人的陈述；被告人谭作栋、杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽的供述与辩解；搜查、辨认、指认笔录附照片；扣押决定书及扣押清单；视听资料、电子数据等证据。上述证据来源合法且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人谭作栋、杨德鑫、于传仁、张吉运、刘文滨、李雅欣、于爽以非法占有为目的，组成电信诈骗团伙利用互联网实施电信诈骗，骗取他人财物人民币7800元，数额较大，核其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。七被告人到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚；被告人谭作栋、杨德鑫、于爽能够积极退赔被害人损失，可酌情予以从轻处罚。张吉运、于爽被动加入团伙犯罪，且系初犯，可酌情从轻处罚，对二人辩护人的辩护意见部分予以采纳。于爽虽系被动加入，但从其2019年11月4日开始实施诈骗至11月11日被查获，其应对参与诈骗期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，在此期间，该团伙的诈骗数额已超过利用电信网络技术手段实施诈骗“数额较大”的量刑起点，故对其辩护人认为被告人于爽不构成诈骗罪及定罪免刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭作栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年10月11日止。罚金已缴纳。）被告人杨德鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年10月11日止。罚金已缴纳。）被告人于传仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人张吉运犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人刘文滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人李雅欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2020年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人于爽犯诈骗罪，单处罚金人民币四千元（已缴纳）。二、侦查机关扣押的手机、电话sim卡、银行卡等作案工具及物品（未随案移送），依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李玉东人民陪审员  王玉梅人民陪审员  张作伟二〇二〇年九月十六日书 记 员  苗雪婷附：本判决适用的相关法律依据1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。