浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初727号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人黄建军，男，1971年10月28日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2013年4月因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人谢雨辰，浙江麦田律师事务所律师。 被告人龚志芳，男，1969年1月16日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2017年9月因赌博被慈溪市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月15日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人虞旭挺，浙江达鹏律师事务所律师。 被告人顾科，男，1976年9月17日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2016年7月因犯诈骗罪被余姚市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月17日被变更为取保候审。因在取保候审期间再犯开设赌场罪，于2020年7月14日被抓获，同月15日被余姚市公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人李金杰，男，1975年3月25日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人戚利明，男，1976年11月11日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2007年1月因犯贩卖毒品罪、诈骗罪被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万一千元，于2011年10月18日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人周浩杰，男，1973年1月8日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，家住慈溪市。1992年7月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月17日被变更为取保候审。 被告人徐栋杰，男，1977年11月12日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，家住上海市普陀区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被变更为取保候审。 被告人陈央如，男，1973年6月6日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2013年4月因赌博被慈溪市公安局行政拘留五日；2017年3月因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 被告人陆烽，男，1976年1月8日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月4日被变更为取保候审。 被告人陈宗立，男，1979年7月12日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2015年1月因赌博被慈溪市公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月18日被抓获，同月19日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月26日被变更为取保候审。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检一部刑诉〔2020〕1301号起诉书指控被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立犯开设赌场罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序审理。经审查，认为本案不宜适用简易程序，于同年8月14日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院于2020年9月4日以慈检一部刑补诉〔2020〕7号补充起诉决定书补充起诉被告人顾科犯开设赌场罪。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官温春燕出庭支持公诉，被告人黄建军及其辩护人谢雨辰、被告人龚志芳及其辩护人虞旭挺、被告人顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 1.2018年4月至2019年11月期间，被告人黄建军从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给何某、虞某、张某、徐栋杰、阮某等人投注赌博，赌资累计人民币130万元以上（以下币种均为人民币），非法获利1万元以上。 2．2019年8月至11月期间，被告人龚志芳从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给岑某、黄某、严某等人投注赌博，赌资累计42万元以上。 3.2019年8月至11月期间，被告人顾科从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给胡某1、姚某、沈某、陈某2等人投注赌博，赌资累计15.5万元以上。2020年3月至6月期间，被告人顾科从上家处获得菲律宾圣安娜百家乐账号密码提供给下家胡某2均赌博投注，赌资累计5万元以上。 4.2018年4月至2019年11月期间，被告人李金杰从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给陈宗立、陆烽、戚利明、虞某等人投注赌博，赌资累计16万元以上，非法获利1.5万元以上。 5.2019年初至11月期间，被告人戚利明从被告人李金杰处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给徐某、魏某、罗某等人投注赌博，赌资累计13万元以上，非法获利0.4万元以上。 6．2019年1月至11月期间，被告人周浩杰从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给朱某、梁某、陈央如等人赌博，赌资累计7.9万元以上。 7.2019年8月至11月期间，被告人徐栋杰从被告人黄建军等人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给岑某、陈宗立等人投注赌博，赌资累计5.1万元以上。 8.2019年5月至7月期间，被告人陈央如从被告人周浩杰处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给潘某、林某等人赌博，赌资累计1.4万元以上。 9.2019年8月至11月期间，被告人陆烽从被告人李金杰等人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给周某、陈某3等人投注赌博，赌资累计0.7万元以上。 10.2019年3月至9月期间，被告人陈宗立从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给徐栋杰等人投注赌博，赌资累计0.35万元以上。 2019年11月18日，被告人陆烽至慈溪市公安局主动投案。到案后，被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立均如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立分别为赌博网站担任代理并接受投注，被告人黄建军、龚志芳系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人顾科、陈央如系累犯；被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陈宗立到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；被告人陆烽有自首情节，且自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议判处被告人黄建军有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元；建议判处被告人龚志芳有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人顾科有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人李金杰有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人戚利明有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；建议判处被告人周浩杰有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；建议判处被告人徐栋杰有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人陈央如有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；建议判处被告人陆烽拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元；建议判处被告人陈宗立拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。 被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人谢雨辰对起诉书指控被告人黄建军的罪名和犯罪事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人黄建军社会危害性较小；2.被告人黄建军能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。综上，请求法庭对被告人黄建军从轻处罚。 辩护人虞旭挺对起诉书指控被告人龚志芳的罪名和犯罪事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人龚志芳能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；2.被告人龚志芳主观恶性较小；3.系初犯。综上，请求法庭对被告人龚志芳从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年4月至2019年11月期间，被告人黄建军从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给何某、虞某、张某、徐栋杰、阮某等人投注赌博，赌资累计人民币130万元以上（以下币种均为人民币），非法获利1万元以上。 2.2018年至2019年11月期间，被告人龚志芳从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给岑某、黄某、严某等人投注赌博，赌资累计42万元以上。 3.2019年8月至11月及2020年3月至6月期间，被告人顾科从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给胡某1、姚某、沈某、陈某2、胡某2均等人投注赌博，赌资累计20.5万元以上。 4.2018年4月至2019年11月期间，被告人李金杰从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给陈宗立、陆烽、戚利明、虞某等人投注赌博，赌资累计16万元以上，非法获利1.5万元以上。 5.2019年初至11月期间，被告人戚利明从被告人李金杰处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给徐某、魏某、罗某等人投注赌博，赌资累计13万元以上，非法获利0.4万元以上。 6.2019年1月至11月期间，被告人周浩杰从他人处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给朱某、梁某、陈央如等人赌博，赌资累计7.9万元以上。 7.2019年8月至11月期间，被告人徐栋杰从被告人黄建军等人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给岑某、陈宗立等人投注赌博，赌资累计5.1万元以上。 8.2019年5月至7月期间，被告人陈央如从被告人周浩杰处获取“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给潘某、林某等人赌博，赌资累计1.4万元以上。 9.2019年8月至11月期间，被告人陆烽从被告人李金杰等人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给周某、陈某3等人投注赌博，赌资累计0.7万元以上。 10.2019年3月至9月期间，被告人陈宗立从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐账号密码提供给徐栋杰等人投注赌博，赌资累计0.35万元以上。 2019年11月18日，被告人陆烽至慈溪市公安局主动投案。到案后，被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人张某的证言笔录，证明：2019年前后其从被告人黄建军处总共拿了百家乐赌盘6-7万元，通过现金、微信、银行卡转账结算。 2.证人虞某的证言笔录，证明：其从被告人李金杰那里拿百家乐盘子拿了5次左右，从2018年11月到2019年5月在李金杰朋友（微信名“方便”）那里拿了20次左右，总共输了10万不到点，都是微信转账的。 3.证人阮某的证言笔录，证明：2019年1月至2月，其从被告人黄建军处拿过两三次百家乐赌盘，总的拿了3万到4万的盘子，赌资是通过银行卡和微信转账的。 4.证人何某的证言笔录及转账记录，证明：其自2019年10月21日起从被告人黄建军（微信号“方便”）处拿百家乐赌盘用于赌博，基本输完了，赌资是转给名为陈某1的银行卡和名为“方便”的微信号的。何某通过微信转给被告人黄建军22万元，通过银行卡转账95万元。 5.证人陈某1的证言笔录，证明：被告人黄建军是其舅舅，2018年下半年的时候这张卡就借给其舅舅使用了，拿去做什么其不知道。 6.证人岑某的证言笔录及转账记录，证明：2019年8月至11月，其从被告人龚志芳处拿百家乐赌盘总共拿了34-35万元，赌资是通过银行卡转账的。转账记录显示2019年8月至9月，岑某陆续转给被告人龚志芳共41万余元。2019年夏天其从被告人徐栋杰处拿百家乐赌盘拿了5次共3.6万元。 7.证人黄某的证言笔录，证明：2018年3、4月份至2019年6月其在被告人龚志芳处拿百家乐赌盘赌博，最后一次拿了1万元的盘子，总金额3万元左右，现金结算的。 8.证人严某的证言笔录及转账记录，证明：2018年2月其在被告人龚志芳处拿过一个2000元的百家乐赌盘赌博。 9.证人沈某的证言笔录，证明：2019年10月、11月其在被告人顾科处拿百家乐赌盘赌博，两次总共拿了1.5万元的盘子，是通过微信转账的。 10.证人陈某2的证言笔录，证明：2019年9-10月其在被告人顾科处拿百家乐赌盘赌博，总共赌盘金额3-4万元，是通过现金结算的。 11.证人胡某1的证言笔录及转账记录，证明：2019年11月其从被告人顾科处拿的百家乐赌盘累计9万余元，赌资是通过现金或微信结算的。胡某1通过微信向被告人顾科转账4.7万元。 12.证人姚某的证言笔录，证明：2019年8月至10月其从被告人顾科处拿的百家乐赌盘总共6万元左右，赌资是通过现金或海鲜券结算的。 13.证人胡某2均的证言笔录，证明：2020年2、3月份起其从被告人顾科处拿的百家乐赌盘总共6万元左右，赌资是通过微信结算的。 14.证人孙某的证言笔录，证明：其和被告人李金杰系夫妻，李金杰让其办了张农业银行卡，拿去干什么其不清楚。 15.证人徐某的证言笔录，证明：2019年5月至7月其从被告人戚利明处拿的百家乐赌盘总共20万元左右，赌资是通过微信转账或者现金结算。 16.证人魏某的证言笔录，证明：2019年3、4月至2019年11月其从被告人戚利明处拿的百家乐赌盘总共25万元左右，赌资是通过微信转账的。 17.证人罗某的证言笔录，证明：2019年9月至11月其从被告人戚利明处拿的百家乐赌盘总共10多万元，赌资是通过银行卡和微信转账的。 18.证人朱某的证言笔录及转账记录，证明：2019年1月至11月，其从被告人周浩杰拿的百家乐赌盘累计10万余元，赌资是通过微信或支付宝结算的，部分是借款往来。 19.证人梁某的证言笔录，证明：2019年1月，其从被告人周浩杰处拿了一个6000元的百家乐赌盘，直接给的现金。 20.证人潘某的证言笔录及转账记录，证明：2019年7月其从被告人陈央如处拿百家乐赌盘4次，转账共计8000元。 21.证人林某的证言笔录及转账记录，证明：2019年5月其从被告人陈央如处拿百家乐赌盘3次，转账共计6000元。 22.证人周某的证言笔录及转账记录，证明：2019年9、10月其从被告人陆烽处拿了共计5000元左右的百家乐赌盘赌博。 23.证人陈某3的证言笔录，证明：2019年6月其从被告人陆烽处拿了2000元的百家乐赌盘赌博。 24.辨认笔录及照片，证明：各被告人和证人之间相互辨认的情况。 25.搜查笔录及扣押清单，证明：余姚市公安局对被告人顾科进行搜查并扣押了手机一部。 26.银行卡账单明细，证明：相关被告人的银行转账明细。 27.刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书，证明：各被告人的前科劣迹情况。 28.归案经过，证明：十被告人的归案情况，其中被告人陆烽于2019年11月18日到慈溪市公安局投案自首。 29.人口信息，证明：十被告人的身份情况。 30.被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立的供述笔录，均如实供述了上述犯罪事实。 本院认为，被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立分别为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人黄建军、龚志芳系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人顾科、陈央如系累犯，依法予以从重处罚。被告人陆烽有自首情节，被告人黄建军、龚志芳、顾科、李金杰、戚利明、周浩杰、徐栋杰、陈央如、陆烽、陈宗立到案后均如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人虞旭挺提出对被告人龚志芳适用缓刑的合理辩护意见，与相关法律规定不符，本院不予采纳。辩护人谢雨辰、虞旭挺请求对相关被告人从轻处罚的其他合理辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人周浩杰、徐栋杰、陆烽、陈宗立的犯罪情节及悔罪表现，依法可以适用缓刑。犯罪违法所得，依法予以追缴；供犯罪所用工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日至2023年3月17日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 二、被告人龚志芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日至2023年8月6日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 三、被告人顾科犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日至2022年6月13日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 四、被告人李金杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日至2021年5月17日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 五、被告人戚利明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日至2021年3月17日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 六、被告人周浩杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 七、被告人徐栋杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 八、被告人陈央如犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日至2020年9月17日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 九、被告人陆烽犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 十、被告人陈宗立犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 十一、被告人黄建军的违法所得人民币一万元、被告人李金杰的违法所得人民币一万五千元、被告人戚利明的违法所得人民币四千元,依法均予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的被告人顾科的手机一部（扣押于余姚市公安局），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岑 炜 人民陪审员  罗春淼 人民陪审员  黄如堂 二〇二〇年九月十七日 代书 记员  黄丹娜