湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初134号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人薛四恩，男，1991年9月19日出生于湖北省监利县，汉族，初中肄业，无固定职业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被释放，后于2019年9月25日被再次刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人毛嘉慧，湖北德淦律师事务所律师。被告人邹强，男，1986年8月2日出生于湖北省监利县，汉族，小学肄业，无固定职业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人钱劲松，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人刘其雄，男，1977年1月12日出生于湖北省监利县，汉族，初中肄业，无固定职业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人余开梅，湖北德淦律师事务所律师。被告人邹飞鹏，男，1993年9月9日出生于湖北省监利县，汉族，初中肄业，无业，住湖北省监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人张彩霞，湖北德淦律师事务所律师。被告人李平，男，1987年3月3日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，无业，住湖南省常德市澧县。因犯盗窃罪，于2010年3月1日被上海市奉贤区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1,200元，2010年3月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人蔡雷，湖北诗雨律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院于2020年5月14日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院检察员廖咏、被告人薛四恩及其辩护人毛嘉慧、被告人邹强及其辩护人钱劲松、被告人刘其雄及其辩护人余开梅、被告人邹飞鹏及其辩护人张彩霞、被告人李平及其辩护人蔡雷到庭参加诉讼。审理中，因受新冠肺炎疫情的影响，于2020年5月15日中止审理，于2020年8月10日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，一、2019年3月，被告人薛四恩伍某2婆刘某3新连某云（均已判决）穆某明（另案处理）等人达成共谋，伍某2婆提供车辆并担任司机，被告人薛四恩伍某2婆刘某3新连某云穆某明等人以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，在湖南省长沙市、湖北省武汉市骗取被害人钱财共计11,750元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：1、2019年3月5日下午5时许，被告人薛四恩伙同伍某2、刘某3、连某、穆某等人，在湖南省长沙市长沙县黄花宾馆附近，以上述方式，骗取被害人何某现金200元、微信转账1,600元。2、2019年3月6日上午7时许，被告人薛四恩伙同伍某2、刘某3、连某、穆某等人，在湖南省长沙市长沙县字槽门口公交站附近，以上述方式，骗取被害人谭某微信转账750元。3、2019年3月9日下午5时许，被告人薛四恩伙同伍某2、刘某3、连某、穆某等人，在湖北省武汉市黄陂区万润路附近，以上述方式，骗取被害人胡某3微信转账4,100元。4、2019年3月10日下午6时许，被告人薛四恩伙同伍某2、刘某3、连某、穆某等人在湖北省武汉市汉阳区百威路惠民苑公交车站附近，以上述方式，骗取被害人胡某4微信转账4,200元。5、2019年3月12日上午8时许，被告人薛四恩伙同伍某2、刘某3、连某、穆某等人，在湖北省武汉市汉阳区黄金口汽配城附近，以上述方式，骗取被害人费某现金200元、微信转账500元。6、2019年3月22日上午6时许，被告人薛四恩伙同伍某2、刘某3、连某、穆某等人，在湖南省长沙市家岭社区中铁建工集团工地门口附近，以上述方式，骗取被害人伍某1微信转账200元。二、2019年5月至9月期间，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人达成共谋，由刘其雄提供车辆并担任司机，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人以摆摊抽奖，操纵抽奖结果的方式，在湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省惠州市骗取被害人钱财共计48,895元。具体事实如下：1、2019年5月5日下午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市洪山区张家湾毛坦港湾小区A区门口附近，以上述方式，骗取被害人徐某3,700元。2、2019年5月6日上午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市洪山区张家湾毛坦港湾小区A区门口附近，以上述方式，骗取被害人陈某13,300元。3、2019年5月6日下午6时许至7时，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市洪山区光谷四路和高新二路交汇处附近，以上述方式，骗取被害人王某13,600元。4、2019年5月22日下午4时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市汉阳区四新北路鲤鱼洲家园附近，以上述方式，骗取被害人许某11,600元。5、2019年5月23日下午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市江岸区后湖大道建设新村路机电工程学校附近，以上述方式，骗取被害人周某12,300元。6、2019年5月29日下午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市东西湖区径河街道办事处远洋世界公交站牌附近，以上述方式，骗取被害人方某1900元。7、2019年6月1日下午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市江岸区后湖大道怡和路与建设新村交汇处附近，以上述方式，骗取被害人胡某11,200元。8、2019年6月5日上午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市洪山区康福路南湖康泰花园小区门口附近，以上述方式，骗取被害人李某2,300元。9、2019年6月8日上午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖北省武汉市洪山区张家湾毛坦港湾小区A区门口附近，以上述方式，骗取被害人刘某13,000元。10、2019年6月20日上午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在广东省惠州市大亚湾区科技园后中建八局工地附近，以上述方式，骗取被害人刘某2800元。11、2019年6月23日下午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在广东省惠州市大亚湾区中兴北路岩前村夜市附近，以上述方式，骗取被害人陈某21,800元。12、2019年6月23日下午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在广东省惠州市大亚湾西区樟埔红星市场附近，以上述方式，骗取被害人周某2900元。13、2019年7月5日下午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在广东省惠州市惠阳区大亚湾岩前移民村一路旁，以上述方式，骗取被害人陶某1600元。14、2019年7月13日上午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在广东省惠州市大亚湾西区办事处大亚湾西区宝山下附近菜场，以上述方式，骗取被害人赵某2,796元。15、2019年7月21日上午8时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在广东省惠州市惠阳区龙山七路茶山村B10号附近，以上述方式，骗取被害人陈某32,900元。16、2019年9月4日上午5时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖南省长沙市雨花区人民东路红旗路口169公交汽车站附近，以上述方式，骗取被害人苏某3,000元。17、2019年9月4日上午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖南省长沙市雨花区阳光城尚东湾小区门口，以上述方式，骗取被害人周某33,000元。18、2019年9月5日上午5时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖南省长沙市，以上述方式，骗取被害人颜某2,700元。19、2019年9月8日上午7时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖南省长沙市望城区时代倾城二期北边菜场附近，以上述方式，骗取被害人邓某3,000元。20、2019年9月14日下午5时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖南省长沙市望城区新城国际花都银星路达钦建筑公司门口，以上述方式，骗取被害人王某22,700元。21、2019年9月22日上午6时许，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人在湖南省长沙市雨花区运达中央广场工地附近，以上述方式，骗取被害人胡某22,799元。综上，被告人薛四恩参与诈骗27起，诈骗金额共计60,645元；被告人邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平参与诈骗21起，诈骗金额共计48,895元。上述赃款已被被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平等人用于日常开支。2019年9月24日，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平被公安民警抓获归案，公安机关现场扣押面包车1辆、越野车1辆、价格表1张、机械表13个、打火机80个、金色手表30个、手电筒1个、吹风机2个、剃须刀1个、平板电脑1部、电热锅1个、充电宝1个、兑奖卡（成某1袋、半成某1包）、金属贴纸22张、蓝牙音箱1个、小闹钟3个、收音机3个。本案审理过程中，被告人邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平的家属自愿代被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平退赔赃款48,895元。上述事实，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平在开庭审理过程中均无异议，认罪认罚，且有物证面包车、价格表、机械表、打火机、金色手表、平板电脑等物品照片，身份材料、抓捕经过、报案材料、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、微信截图、转账记录截图、微信支付记录查询结果等书证，证人熊某、伍某2、刘某3、连某、穆某、方某2、张某的证言，被害人何某、谭某、胡某3、胡某4、费某、伍某1、徐某、陈某1、周某1、胡某1、刘某1、方某1、陶某1、王某1、李某、陈某4、周某2、赵某、刘某2、陈某2、陈某3、周某3、颜某、邓某、王某2、苏某、胡某2的陈述，被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平的供述，提取、扣押笔录、辨认笔录，监控视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人薛四恩伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计60,645元，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。被告人邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计48,895元，数额较大，侵犯了公民的财产所有权，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平均系多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李平有前科，酌情从重处罚。被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平归案后，能够如实供述自己的罪行，且被告人刘其雄在审查起诉阶段即认罪认罚，被告人薛四恩、邹强、邹飞鹏、李平当庭能够认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平能够退出其共同犯罪的全部赃款，均可以酌情从轻处罚。五名辩护人提出的被告人薛四恩、邹强、刘其雄、邹飞鹏、李平均有坦白、退赃情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人薛四恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2023年2月20日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人邹强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年12月24日止。）三、被告人刘其雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年9月24日止。）四、被告人邹飞鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年12月24日止。）五、被告人李平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年2月24日止。）六、责令被告人薛四恩对生效判决已确定的伍四婆、刘富新、连少云退赔被害人何某八百元、谭某七百五十元、伍某1二百元，承担连带责任；暂存于本院账户上的退赔款四万八千八百九十五元，发还给被害人徐某三千七百元、陈某1三千三百元、王某1三千六百元、陈某4一千六百元、周某1二千三百元、方某1九百元、胡某1一千二百元、李某二千三百元、刘某1三千元、刘某2八百元、陈某2一千八百元、周某2九百元、陶某1六百元、赵某二千七百九十六元、陈某3二千九百元、苏某三千元、周某3三千元、颜某二千七百元、邓某三千元、王某2二千七百元、胡某2二千七百九十九元。七、扣押于武汉市公安局东西湖区分局供犯罪所用的湘Ｆ×××××号五菱牌面包车1辆、价格表1张、机械表13个、打火机80个、金色手表30个、手电筒1个、吹风机2个、剃须刀1个、平板电脑1部、电热锅1个、充电宝1个、兑奖卡（成品1袋、半成品1包）、金属贴纸22张、蓝牙音箱1个、小闹钟3个、收音机3个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  刘小克人民陪审员  马爱国人民陪审员  陈亚亚二〇二〇年九月九日法官助理陈骋书记员张梦仪