辽宁省朝阳市龙城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1303刑初79号公诉机关辽宁省朝阳市龙城区人民检察院。被告人李某洋，女，1995年12月12日出生于辽宁省朝阳市，汉族，大学本科文化，无业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月23日被刑事拘留，于同年2月28日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人常青，辽宁辰阳律师事务所律师。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院以朝龙检公诉刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人李某洋犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院检察员牟振云，被告人李某洋及其辩护人常青到庭参加了诉讼。现已审理终结。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院指控，2020年2月3日，被告人李某洋主动微信联系了从事微商业务的被害人宋某1，谎称其能够以7元1个的价格购买N95口罩，宋便将7000元货款转给李，购买N95口罩1000个。为骗取宋某1信任，李某洋以18元1个的价格，从上家购买了1000个N95口罩（假口罩）发给宋某1指定客户。二人在微信聊天过程中，李某洋称能够即时提供大量一次性医用口罩1.3元1个（后1.5元1个、1.8元1个）。2月3日至14日期间，宋某1陆续将购买的114.7万个口罩货款及好处费总计170.93万元由本人及其亲属转账给李某洋，李以每个2.9元至3.8元的价格向上家订购口罩24.5万个。因不能按期到货，宋多次向李催要，李均以各种理由推脱，后期在宋多次要求退款的情况下，李退回货款29.1万元（折合口罩22.3846万个)。至今，除第一次所订购部分口罩785个到货外，其余均未到货。综上，李某洋诈骗金额为91.84535万元，其中非法获利66.7416万元。2020年2月20日17时许，朝阳市公安局向阳分局民警在沈阳市沈河区希尔顿酒店内将被告人李某洋抓获。被告人李某洋辩称，对起诉书指控的犯罪事实有异议。宋某1共支付我口罩款1600000多元，不是1709300元。我支付给苏某的口罩款，有记录的是750000元，没记录的还有在ATM上存款120000元，我将现金给吴某，由吴某向微信名“Qing”支付102000元。我向王某2和微信名“X”各支付70000元。向封某支付35000元。向杭州微信名“念清”支付定金2000元。我在苏某处买口罩的单价是1.3元、1.5元，不是2.9元至3.8元。我自愿认罪，我的诈骗金额为二三十万元。辩护人的辩护意见为，辩护人尊重李某洋本人的意见，对公诉机关指控的罪名不持异议；对公诉机关指控的犯罪金额有异议，部分资金流向无法查明但也无法否认未购买口罩，对于不能确认、确有争议的数额不能定为诈骗金额；李某洋购买口罩款856600元，案发前退还291000元，合计1147600元，不能视为诈骗金额；扣除公安机关扣押的151000元及有争议的数额，本案犯罪数额未达到50万元“数额特别巨大”的标准，属于“数额较大”的标准；李某洋属于初犯，案发前部分退款，可依法从轻处罚；李某洋年少无知、好奇心重，对经营风险认识不足、主观恶性小，可从轻处罚；李某洋自愿认罪，对其可从轻处罚。经审理查明，被告人李某洋与被害人宋某1系朋友关系。被害人宋某1做微商业务，其通过微信经销商品。2020年2月3日，被告人李某洋谎称能够以7元的单价购买N95口罩，被害人宋某1感觉价格合适，即购买N95口罩1000个并将口罩款7000元支付给被告人李某洋，被告人李某洋以18元的单价支付给苏某（因骗取李某洋及他人口罩款被逮捕）1000个N95口罩款18000元（其中李某洋自付11000元），由苏某将N95口罩发给指定的客户，客户收到N95口罩后认为质量不合格，将N95口罩退回宋某1，由宋某1将该N95口罩捐赠给某村村民委员会。被告人李某洋称能够即时提供大量价格便宜的一次性医用口罩，二人即商定合伙经销口罩，被告人李某洋负责口罩采购，被害人宋某1负责销售，购买口罩的资金由被害人宋某1交付给被告人李某洋，再由被告人李某洋交付给口罩出售方，赚取的利润由被告人李某洋与被害人宋某1平分。被告人李某洋仍从苏某处购买一次性口罩，双方在微信中商定口罩单价为2.9元、3.4元、3.5元、3.6元不等，被告人李某洋隐瞒所购买口罩单价为2.9元、3.4元、3.5元、3.6元的事实，其与被害人宋某1在微信聊天中虚构口罩单价1.3元、1.5元、1.8元的事实，被害人宋某1信以为真，陆续向被告人李某洋支付口罩款。被害人宋某1在朋友圈中发布销售口罩的信息，有众多消费者向被害人宋某1订购口罩并交付货款，因被告人李某洋向苏某订购的口罩迟迟不能到货，在被害人宋某1处订购口罩的消费者急于用口罩，被告人李某洋便转向“济南奥斯卡王某2营销”、“念清”、封某求购口罩以解决消费者急需。2020年2月3日至2月14日期间，被害人宋某1本人或通过他人向被告人李某洋支付购买口罩款计1709300元。被告人李某洋向苏某支付购买口罩款750600元（苏某收款154900元、刘某收款577700元、王某3收款10000元、“小丽”收款8000元）、向“济南奥斯卡王某2营销”支付购买口罩款70000元、向“念清”支付定金1000元、向封某支付购买口罩款35000元。被告人李某洋共支付购买口罩款856600元（其中包括其自付N95口罩款11000元）。被告人李某洋支付购买口罩款后，被害人宋某1仅收到1000个N95口罩及785个一次性医用口罩（价值2826元，以单价3.6元计）。案发前，被告人李某洋退还宋某1口罩款291000元。苏某退还被告人李某洋口罩款51716元，“济南奥斯卡王某2营销”通过“x”退还被告人李某洋口罩款54000元，被告人李某洋向封某支付口罩款35000元已被公安机关扣押。公安机关扣押被告人李某洋人民币151000元。综上，被害人宋某1本人或通过他人向被告人李某洋支付购买口罩款计1709300元，被告人李某洋用其中的845600元购买口罩，被告人李某洋骗取被害人宋某1口罩款863700元。关于被害人宋某1本人及他人向被告人李某洋支付口罩款1709300元事实的认定。被害人宋某1陈述其本人及他人向被告人李某洋转账1709300元，被害人宋某1的微信支付交易明细证明、微信转账记录截图记载被害人宋某1本人及他人向被告人李某洋转账1709300元，并且被告人李某洋在相关供述中也承认过收到1709300元。上述证据能够证明被害人宋某1本人或他人向被告人李某洋支付口罩款1709300元的事实。关于被告人李某洋向苏某支付购买口罩款750600元事实的认定。证人苏某陈述其本人及他人共收取被告人李某洋750600元，被告人李某洋的转账记录记载其转账给“彬”577700元，转账给“女兆日月（王某3）”10000元，转账给“小丽”8000元，被告人李某洋微信号×××转账给“口罩”（苏某）145000元，被告人李某洋微信号×××转账给苏某工商银行卡9909.90元（其中9.9元为服务费），合计750600元。被告人李某洋于2020年2月18日要求苏某退口罩款时，其在聊天记录中表明共支付苏某口罩款750000元，在被告人李某洋、被害人宋某1、苏某三人的电话录音中，被告人李某洋也表明共支付苏某口罩款750000元。上述证据能够证明被告人李某洋向苏某支付购买口罩款750600元的事实。关于被告人李某洋向王某2支付购买口罩款70000元事实的认定。被告人李某洋的供述及其转账记录能够证明被告人李某洋向王某2支付购买口罩款70000元的事实。关于被告人李某洋向“念清”支付购买口罩定金1000元事实的认定。被告人李某洋的供述及其转账记录能够证明被告人李某洋向“念清”支付定金1000元的事实。关于被告人李某洋向封某支付购买口罩款35000元事实的认定。被告人李某洋的供述及其转账记录、证人封某的证人证言能够证明被告人李某洋向封某支付购买口罩款35000元的事实。被告人李某洋通过微信名“Qing”向苏某支付口罩款102000元的事实不予认定。被告人李某洋供述其将现金给了“吴某”，由“吴某”通过微信名“Qing”向苏某支付口罩款102000元，但被告人李某洋不能提供“吴某”和微信名“Qing”的住址及联系方式，无法进行证据核实。李某洋手机中有向“Qing”转账的截图，创建日期为2020年2月23日。被告人李某洋于2020年2月18日即要求苏某退款，当时未提及该笔口罩款，于2020年2月20日被公安机关传唤，按常规被告人李某洋不可能再指令“吴某”通过“Qing”向苏某支付口罩款。因此，被告人李某洋通过微信名“Qing”向苏某支付口罩款102000元的事实不予认定。被告人李某洋通过存款机向苏某支付口罩款120000元的事实不予认定。被告人李某洋于2020年2月18日要求苏某退款时未提及该笔口罩款，并且其不能提供收款人及账号，无法进行证据核实。因此，被告人李某洋通过存款机向苏某支付口罩款120000元的事实不予认定。被告人李某洋向王某1（微信名“X”）支付口罩款70000元的事实不能认定。有对王某1、王某2（微信名“济南奥斯卡王某2营销”）的证据核实笔录、被告人李某洋与王某1、王某2的聊天记录及语音，被告人李某洋的转账记录证明。因此，被告人李某洋向王某1（微信名“X”）支付口罩款70000元的事实不能认定。上述认定的事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1-⑴、被害人宋某1的陈述（20200219），我是学生，平时做微商，在朋友圈卖点东西。我和李某洋是普通朋友关系。我被李某洋骗了146.83万元。李某洋说她能联系到卖口罩的厂家，我在她手里买了1000个口罩，也确实收到货了，我就相信她了，我通过微信和支付宝陆续给她100多万元，至今未收到口罩，也没有将货款退给我，我就来报案了。2020年2月2日，我的几个微信好友问我能不能进到一次性的口罩，我说帮他们联系联系。2020年2月3日，李某洋问我需要口罩吗，她说能联系到上海厂商，有1000个N95的，7.5元一个，还有5000个一次性口罩，1.3元一个，我通过微信给她转了两笔钱，一笔是2600元，一笔是7000元，转完钱，我让微信好友把收货地址和钱款发给我，我给他们报的价稍微高一点，我从中赚点差价。2020年2月4日，微信好友何雪松要一次性口罩，他说要85万元的口罩，他是给政府采购的，我又联系李某洋，我问她有没有这么多货，李某洋和我说厂商得去台湾拿货，顺便把我要的口罩带回来，成本价高一些，一个口罩是1.5元，我把这个事情和何雪松说了，我报的价是2元一个，何雪松同意要了，他陆续给我打口罩款，我收到款后再给李某洋通过微信和支付宝转过去。2月6日，最开始买的1000个N95口罩到货了，我的微信好友说质量不行，要退货，李某洋说厂家不给退，我就让微信好友把口罩退给我了，我把钱退给了他，我把口罩捐给某村了。截止2月14日，我给李某洋打了大约170万元，这些钱都是何雪松转给我的。我问李某洋什么时候能到货，李某洋说5至8天能到货。2月15日，我联系到上海厂商，厂商和我说李某洋只给70多万货款，口罩单价2.6元，不是单价1.5元，2月16日，我从微信上说让李某洋退款，她给我退了191000元，2月18日，她又退给了我5万元，剩下的钱她说厂家没给她退，而且只承认我给她转了110万元货款，现在我也没有收到货。我通过微信和支付宝给她转的钱，我哥崔建波用微信和支付宝给她转了53万元，剩下的钱都是我转的。我的微信号是×××，微信名字叫Amber1，支付宝号是139××××1321，崔建波的微信号是×××，支付宝号是cuijianbo-5210163.com；李某洋一个微信号×××，微信名叫ywb的小甜甜，另一个微信号×××。我总共给李某洋转了170.93万元的口罩款，这些钱都是何雪松的钱，后来李某洋给我退回来两笔共计24.1万元，我把这24.1万元都给何雪松转过去了。李某洋说她除了这家厂商外，还在别的厂商购买口罩了，但是我没有收到货。我就收到了1000个N95口罩。1-⑵、被害人宋某1的陈述（20200222），2020年2月1日，李某洋联系我，用她的小号加我微信，她说她大号被封了。2月2日，她在微信问我，N95口罩有人要吗？7块钱一个，让我发朋友圈。当天我的朋友张敏在朋友圈发需要N95口罩，我看见后告诉她7.5元一个,张敏说要1000个，给我打了7500元，然后我给李某洋打过去7000元，要1000个口罩。当天金老师给我打电话问我有没有口罩，我就问李某洋医用口罩多少钱一个，她说10个一包，一包12元，上海直发。我就告诉金老师1.7元一个，金老师说要5000个，然后金老师应该给我打了8500元钱。然后我联系李某洋，她说要从台湾发货，中间人要挣1毛，1.3元一个了，然后我给李某洋打了6700元钱，其中有200元好处费。2月5日，李某洋说这1000个N95和5000个医用口罩都发货了，并给我发了3个快递单号，我就相信她有能力买到口罩了。之后我把这事告诉我姨家的表哥崔建波了，我表哥的朋友何雪松也联系我说我这的口罩挺便宜，他为政府采购大量口罩，并把为北京发改委和朝阳县政府等部门采购的红头文件发给我了，我看到上面规定最高的医用口罩价格不能超过2.1元一个，上浮不能超过20%。我联系李某洋问她能不能大量提供。她说能，只要钱到位，每天都能大量发货，从台湾包机拉货，5至8天能到个人手。开始何雪松按每个1.6元分几次把钱打给我，我按每个1.3元打给李某洋，再将每个口罩1毛至2毛的好处费打给她。买到大约48万个口罩的时候，李某洋说口罩涨价了，1.5元一个了，何雪松就按每个1.8元给我，这其中何雪松通过崔建波直接打给李某洋53万元，好处费还是通过我打给李某洋。我总共在李某洋手里买了108万个口罩，打了170.94万元给她。她除了第一次给我买了1000个假N95口罩和785个医用口罩之外，剩下的都没有到货。她说5至8天到货全是骗人的。中间我多次向她催货，她以各种理由推脱我，还使用假的图片和发货单号搪塞我。后来我一看根本没货，找她退款，她给我退了29.1万元。我也联系了上海她买货的人，上海那边给我发的微信，把她和李某洋的微信聊天记录全部发给我了，最少2.6元、最高3.8元一个，她高价买低价卖，明显是亏本生意，我要的数量根本达不到，还没货，她就是骗钱。2月13日我俩微信聊天上说的口罩3.6元进4.2元卖，因为当时一直没发货，我很着急，一直催她，她说3.6元一个的有两万个，我说4.2元单独给你卖，挣的钱都给你，只要你把之前订的货都给我发出来，她说今晚必出单号。但到现在也没有任何单号，她也没给我这2万个的货。李某洋从封某手里买3.5元一个口罩的事我不知道，她说她在朝阳一个好朋友手里有现货，匀了1万个，告诉我1.5元一个，马上到，李某洋把我拉进她和封某的一个微信群，她在群里告诉封某，货到朝阳的话让我去取，我马上和封某通过微信联系，封某告诉我口罩在路上，第二天凌晨就能到，拖了三天也没到，中间我催了封某几次，封某以各种理由推脱，我问封某口罩多少钱卖的，封某告诉我一个3.5元卖给李某洋的，我问李某洋怎么是3.5元一个，李某洋说封某不让她和别人说1.5元这个价，让我别问封某，这批货至今都没到，我觉得封某也是骗子。说明一下，这个人叫封某我是现在听你们公安机关说的，我之前不知道这个人叫啥名。我在李某洋手里以1.3元和1.5元单价外没订过口罩，我微信朋友订了一小部分，因为货没到现在我把钱都退给他们了，剩下都是何雪松给我的地址，都是政府等部门订的货，但是收货地址都写的是个人收货。2-⑴、证人苏某的证人证言（20200418），我是成都凡能科技有限公司的负责人，我微信名叫MOON医学美容(上海现货)。2020年2月初，李某洋开始加我的微信号是×××，后来的微信号是×××，微信名“ywb的”。2020年2月3号，李某洋问我有没有N95口罩，想要1000个，我告诉李某洋N95口罩一个18元，一次性医用口罩10万个起2.6元一个。2月4日，李某洋用微信号×××加我，李某洋说要购买1000个N95口罩和2000个一次性口罩，N95口罩是18元一个，一次性医用口罩3.6元一个，她给我18000元N95口罩钱和7200元一次性医用口罩钱，李某洋通过她的支付宝转给我公司保洁人员“小丽”8000元，剩下的转给刘某的支付宝“彬”，他俩收到钱后都给我了。我联系微信名“医疗耗材厂家”的人，买了2000个一次性的口罩，联系微信名“东某”的人，买了1000个N95的口罩，让他们按李某洋提供的地址发货，2月5日，李某洋定3000个一次性医用口罩，我给她的价格是3.8元一个，我在“医疗耗材厂家”定的货。2月6日，李某洋定10000个一次性的口罩，我给她的价格是2.9元一个，我在微信名“邓娜”处定的口罩，当天，李某洋说一次性口罩就收到1720个，刘某于2月9日退给李某洋1716元。2月7日，李某洋定5万个一次性的口罩，我给她的价格是3.6元一个，李某洋把18万钱款通过支付宝打给了刘某。2月8日，李某洋定10万个一次性口罩，我给她的价格是3.6元一个，我在微信名为“Nana”处的定的口罩。2月13日，李某洋定了两批一次性口罩，一次是3万个，一次是2万个，一个口罩2.9元，李某洋通过微信转账给我，这次我没给她定。李某洋催我发货，我就联系我下家，催他们发货，2月16日，我退给李某洋5万元钱。李某洋共定了N95口罩1000个，一次性医用口罩215000个。李某洋总共支付给我N95口罩款18000元，一次性医用口罩款732600元，总共给我750600元，我退给她51716元口罩款。李某洋具体收到多少口罩我不知道。李某洋用支付宝转给刘某一部分，一部分通过微信转给我，有1万元转给王某3，还转给我银行卡一部分，转给保洁阿姨8000元。我卖给李某洋的口罩每个在2.9元至3.8元之间，没给过李某洋1.3元一个口罩。2-⑵、证人苏某的证人证言（20200419），我是成都凡能科技有限公司的负责人。2020年2月初，李某洋加我微信，她加我微信后和我说想购买口罩。李某洋最开始加我的微信号是×××，后来的微信号是×××，微信名叫“ywb的”。2020年2月3号，李某洋通过微信加我，她问我有没有N95口罩，想要1000个，我告诉李某洋有N95口罩，一个口罩是18元，一次性医用口罩10万个起2.6元一个，2月4日，李某洋用微信号×××的微信加我，李某洋说要购买1000个N95口罩和2000个一次性口罩，N95口罩是18元一个，一次性医用口罩因为涨价，我给她3.6元一个，她给我18000元N95口罩钱和7200元一次性医用口罩钱，李某洋通过她的支付宝转给保洁员“小丽”8000元，剩下的钱通过支付宝转给刘某的支付宝“彬”，他俩收到钱后把钱又转给了我。我收到钱后，我联系微信名“医疗耗材厂家”的人，我在他手里买了2000个一次性的口罩，在微信名“东某”的人手里买了1000个N95口罩，让他们按李某洋说的地址发货。2月5日，李某洋定3000个一次性医用口罩，我给她的价格是3.8元，我在“医疗耗材厂家”处定的货。2月6日，李某洋定10000个一次性口罩，我给他的价格是2.9元一个，我在微信名“邓娜”处定的口罩。当天，李某洋和我说一次性口罩就收到1720个，2月9日，我让刘某通过支付宝退给李某洋1716元。2月7日，李某洋定5万个一次性口罩，我给她的价格是3.6元一个，李某洋把18万元通过支付宝给了刘某，我在微信号“邓娜”处定了5万个口罩。2月8日，李某洋定10万个一次性口罩，我给她的价格也是3.6元一个，我在微信号“东某”处定的，这批货“东某”没发，把钱退给我了。2月13日，李某洋定了两批一次性口罩，一次是3万个，一次是2万个，一个口罩是2.9元，李某洋通过微信给我转的钱，我在微信号“nana”处定货。后来李某洋催我发货，我就催“nana”发货，但是她也没给我发，后期“nana”给我退了624000元。2月16日，我退给李某洋5万元。李某洋总共定了N95的1000个，一次性医用口罩215000个。李某洋总共支付给我N95口罩款18000元，给我一次性医用口罩款732600元，总共给我750600，我已经退给了她51716元口罩款。李某洋具体收到多少口罩我不知道。我卖给李某洋的口罩单价在2.9元至3.8元之间，没有1.3元的口罩。2-⑶、证人苏某的证人证言（20200421），2月5日，李某洋定的3000个口罩由我上家发的货，李某洋是否收到货没核实过。2月6日，李某洋买的1万个口罩我定货了，我是从微信名“邓娜”处定的，李某洋微信转给我29000元，我给“邓娜”转了26000元，因没发货，“邓娜”给我退钱了。2月7日，李某洋定的5万个口罩款18万元，直接打到刘某的支付宝了，我从“邓娜”处定5万个，我给李某洋报价是3.6元一个。2月8日，李某洋定10万个口罩，我给李某洋报价是3.6元一个，钱打到刘某的支付宝上了，我从微信名“东某”处定的。这些口罩没有发货，“东某”把这10万个口罩款都退给我了。2月13日，李某洋定5万个口罩，我给李某洋报价是2.9元一个，李某洋通过微信直接转给我的。现在我差李某洋698884元，她给我口罩款750600元，我给她退了51716元。2-⑷、证人苏某的证人证言（20200421），我之前说我的钱用于购买口罩了，其实没有用于购买口罩，也没用于还别人的钱，别人给我购买口罩的钱大部分都被我网络赌博输了。1月份到现在一共输了大概200万元左右，包括李某洋从我这定口罩的钱。李某洋从我这定的口罩，我跟李某洋说是从国外买，我跟李某洋说过口罩有现货。当时跟她说有现货就是想让她相信我，其实是没有现货。我微信的零钱里面还剩下5万元，其余的就没有钱了。3、证人封某的证人证言，2020年2月12日，李某洋通过微信联系我说她要一万个口罩，我当时说是3元一个，后来上家说口罩涨价了，3.5元一个，我就告诉李某洋了，李某洋分两次给我转账35000元。后来上家说口罩半路被截住了，我没给李某洋发货。4-⑴、对证人王某2的证据核实笔录，微信名“济南奥斯卡王某2营销”，真名王某2。有个微信名“ywb的”加我微信买口罩，共计转给我70000元。我的朋友王某1说能联系卖口罩的人，我给王某1转了67000元，剩余3000元我俩分了，后来卖口罩的人总不发货，“ywb的”找我退钱，我就把王某1的微信名片和电话给“ywb的”了，我让“ywb的”找王某1退钱，王某1具体退给“ywb的”多少钱我不太清楚。4-⑵、“济南奥斯卡王某2营销”与“ywb的”的聊天记录载明，“济南奥斯卡王某2营销”于2020年2月13日下午2:09分将王某1的微信个人名片及电话号码发给“ywb的”，“ywb的”于2020年2月13日下午2:24分发给“济南奥斯卡王某2营销”的语音为“那不也应该你问吗，我咋问啊，我也不认识他啊，我把钱给的你嘛不是---”。5-⑴、对证人王某1的证据核实笔录，微信名“X”，真实姓名王某1，“济南奥斯卡王某2营销”真名王某2，我与王某2是朋友关系，“ywb的”联系王某2购买口罩，我在朋友圈中看见有人卖口罩，就把这事告诉王某2了，王某2把口罩款转账给我了，我把钱转账给卖口罩的了，具体数额记不太清楚了。后来卖口罩的人由于各种原因不能发货，“ywb的”找王某2退口罩钱，因为卖口罩的人是我联系的，王某2就把我的微信给“ywb的”了，“ywb的”加的我，由我向卖口罩的人要钱再退给“ywb的”，我和卖口罩的人要款特别费劲，我分两次要回54000元钱，我都退给“ywb的”了。我和“ywb的”之间有聊天记录，我知道她要报警了，我也怕出事，所以想尽办法给“ywb的”退钱。我和王某2我俩可能从中赚了3000元或4000元，具体数额记不清了，我退“ywb的”54000元是替王某2退的，我和“ywb的”之间没有买卖口罩的关系，王某2收取“ywb的”口罩款具体多少我不清楚，但我退钱和王某2退钱是一回事，我与“ywb的”的聊天记录及我的银行卡和微信转账记录都可以查的，如果我有的话我甘愿承担任何法律责任。5-⑵、“X”与“ywb的”的聊天记录载明，2020年2月13日下午3:38分“X”通过了“ywb的”微信好友申请。期间，“X”转账给“ywb的”54000元。2020年2月22日下午8:36，“ywb的”问“在不在、什么时候还钱”，“X”回复“你跟王某2联系，他现在负责要了”，“ywb的”说“现在警方已经介入了，我昨天去做的笔录”，“X”答“嗯，你去找他要就是了”。所有聊天记录未反应出“ywb的”向“X”汇款的情形。6-⑴、被告人李某洋的供述（20200221），我和宋某1是朋友关系。2020年1月末，宋某1和我说卖口罩赚钱，我想买几个，但没有货了。我在朋友圈看到别人发卖口罩的消息，有现货，我就想和宋某1合伙卖口罩赚钱。我联系货源，宋某1卖口罩，宋某1先把口罩款打给我，我再打给厂家，赚的钱我俩一人一半。宋某1共计给了我170多万元口罩款，我把我应得的利润留下，剩下的都用于购买口罩了，我用于购买口罩的钱大约120多万。我通过微信或者电话联系的，总共有5家。我先联系朋友圈一个卖口罩的，我问N95多少钱，这个人告诉我是7元和7.5元两种，我把截图给宋某1发过去了，我又联系了上海Moon美学中心美容院的面诊师李欣镅（实为苏某，下同），我看到她在朋友圈发卖口罩的消息了，李欣镅告诉我N95口罩18元，医用一次性口罩不到2元,我把一次性口罩报价的截图给宋某1发过去了,宋某1在微信朋友圈就发卖口罩的消息了。2月3日，宋某1说要1000个N95口罩和5000个一次性口罩，还说以后每天有至少10万个口罩找我定，让我找厂家谈谈能不能便宜点,我和李欣镅谈的医用一次性口罩1.3元一个。宋某1把口罩款转到我的微信号和支付宝里面，还给了我1600元利润。我感觉卖N95口罩7元和7.5元的这家不把握，我就想口罩都在李欣镅这买，我自己又出了点钱给李欣镅转了18000元N95口罩款和6500元的一次性口罩款，另外给了700元运费。2月4日，李欣镅把快递单号就给我了。当天，宋某1找我定了大约7万个一次性口罩，将口罩款打给我，另外给我13900元利润钱，我按单价1.3元把这些钱打给了李欣镅。2月5日，宋某1找我定了大约6万个一次性口罩，我还是在李欣镅那买的。2月6日，宋某1找我定了大约10万个一次性口罩，我在李欣镅那买的。2月7日，宋某1找我定了大约二三十万个一次性口罩，我还是在李欣镅那买的，这次口罩涨到1.8元一个了。因为限额，宋某1和他哥崔建波分好几天给我打过来的口罩款。2月9日，宋某1和我说有人催她发货，我联系李欣镅，李欣镅说她是在国外定的货，到国内就得好几天，而且他们货源也不够，我等不及了，我通过微信联系有现货的，我联系到一个济南的微信好友，真名叫王某2，我在他手里买了7万元一次性口罩，口罩价格我忘了，但是肯定比上海那家高。我又联系到山东泰安的一个微信好友，我在他手里定了7万元一次性口罩。2月13日，宋某1催我发货，李欣镅还是没有发货，我联系朝阳一个微信好友，真名叫封某，他说有现货，我在他手里定了3.5万元的一次性口罩，又联系杭州一个微信好友，我在他手里定了10万元的一次性口罩，我通过我的工商银行卡转账给他钱。我一直联系李欣镅发货，她不是因为工厂的问题就是邮寄问题一直不发货。宋某1一直催我发货，我也着急，我就联系这些个卖口罩的，要么厂家不发货，要么路上出问题，还有的说被扣了等原因，始终没有给我发货。宋某1让我给她退款，我让李欣镅给我退款，他们同意给我退了，后来宋某1又说都要了，不用退款了，来来回回折腾了好几次。2月16日，李欣镅给我退了5万元，我给宋某1退了191000元。2月18日，我给宋某1退了5万元，2月19日又退给了5万。我给宋某1报的医用一次性口罩是1.3元，后期报价1.8元一个。宋某1付给我170多万元包括买口罩的钱和我分的利润钱。我支付口罩款120万元，给我利润款大约20多万元，我退给宋某1291000元。宋某1就收到第一次定的1000个N95口罩和5000个一次性口罩了，别的都没收到呢。我购买口罩这5家分别是李欣镅，微信号是×××，微信名Moon美学中心，她对象叫刘某，微信号是×××，微信名字Mis.Xx000000；山东泰安那个人联系电话是17662656686，微信号是这个电话号；山东济南王某2，微信号是×××，微信名叫王某2；杭州那个人的微信号是×××，微信名字叫1000-7；朝阳人封某，微信号是×××。宋某1总共找我买N95口罩1000个，一次性口罩77万个左右。1000个N95口罩，我是18元一个买的。因为当时我在朋友圈看到有一个人卖N95口罩7.5元一个，我感觉卖口罩的人我不认识，不把握，我就又联系的李欣镅，她说他那卖18元一个，正好这个时候宋某1跟我说还要10万个一次性口罩，而且以后每天至少要10万个，我想我在N95口罩上搭的10000元，之后一个订单就轻松赚回来，所以我就没跟宋某1说。李欣镅和我说的口罩价格2.3元一个，但是我跟她讲价了，说我们每天都会至少要10万个，后来她跟我说可以给我减1元，也就是1.3元一个。当时我也跟她说我跟宋某1合伙卖口罩，我们三个当时建了一个微信群，李欣镅不让我跟我宋某1说是这个价格卖给我的，而且她还可以在群里跟宋某1说是2.3元卖给我的，让我可以从中间赚那1元的差价，但是我没那么做，我跟宋某1说的是1.3元一个进的货。然后宋某1把口罩卖掉之后赚多少钱，她说跟我平分。但是她口罩具体卖多少钱我不知道，利润都是她给我多少是多少，但是后期这款涨价到2.8元一个，我的进价就变成1.8元一个了，后来涨到这个价格宋某1也知道。李欣镅1.3元或1.8元一个口罩卖给我，我们之前有微信聊天记录，但是我换电话了，现在只有第一次是定了2000个口罩，给他转了2600元，能证明当时是1.3元一个。1.3元一个的口罩我一共买了44.8万元的，具体是多少个我也不知道，当时就是宋某1给我转钱，我给上海美容院那个人转过去，后来我自己用这个钱除以单价，大概是37万个口罩左右。涨价到1.8元之后，我一共买了40万个，这个数是宋某1报给我的，当时这些口罩大概应该是70多万元，最后宋某1又定了10万个口罩，应该是18万元，她又给转了11万元，后来差7万元没有给我。宋某1一共给我转170万元左右吧，我现在已经给她退了291000元。大部分都是用于买口罩的，还有20万元左右是利润，就相当于是我赚的钱。每次都是她要多少口罩按1.3元或1.8元一个给我转完口罩钱之后，再将我得的利润钱给我。每次都不固定，有时几千，有时几万。我们在聊天记录里面说过哪些钱是给我的利润，有时候她给我转钱，我就问她这是什么钱，她就跟我说这是你赚的，但不是每次都有，我就记不清了。后来我高价从其他人手里购买口罩的事宋某1也知道，因为当时是她催的紧，而且说给买口罩的人退钱他们还不干，就要口罩，所以没办法我就联系其他几个称有口罩现货的人，我从其他人那定的口罩都没到货。6-⑵、被告人李某洋的供述（20200223），我之前向公安机关交代的都属实。我在上海李欣镅那买了70左右万个口罩，我支付给李欣镅他们80多万元口罩款，我在山东泰安人处定了2万个口罩，给了这个人7万元；我在山东济南王某2处定了2万个口罩，给了这个人7万元；我在杭州人处定了3万多口罩，给了他102000元；我在朝阳封某处定了1万个口罩，给了封某35000元。都是看他们发朋友圈，我跟他们联系的。这5家都和我说现货，而且当时说不是当天发货就是第二天发货，所以我才先给他们打全款，到现在就上海的李欣镅给我发过货，还是少量的货，其余的那4家都没给我发货。我通过语音聊天和李欣镅谈的价格，因为我和她说以后每天都有至少10万数量的口罩在她那定，第二点就是我和宋某1以后去她所在的美容院做美容，这样李欣镅才给我的1.3元这个价格，她不让我和别人说这个价，在微信聊天里也别谈这个价，按正常价也就是2、3元。因为她得发朋友圈，不能让别人看到我和李欣镅约定的1.3元的价格。李欣镅的聊天记录里面有口罩单价的信息，我的手机聊天记录里面没有口罩单价信息，这个我也不知道。播放宋某1提供的我和宋某1、李欣镅的三方通话录音，是我和宋某1、李欣镅说话。6-⑶、被告人李某洋的供述（20200325），我以前交代的都属实，但宋某1打给我的应该是160多万元，我在上海李欣镅处大约定了70多万口罩，除了1000个N95的口罩，其余都是一次性的，单价1.3元和1.5元定的。给佳睿转款2.4万元好像是上海那边的口罩钱，可能是李欣镅给我的卡。6-⑷、被告人李某洋的供述（20200407），我通过支付宝给刘某转账577700元，通过微信给李欣镅转账155000元，通过支付宝给王某3转账10000元，给苏某中信银行卡（62×××28）转账大约6万元，给苏某姐夫转了大约6万元，记不清怎么转的了。这些都是李欣镅告诉我的卡号，我转的钱。还有李欣镅给我一个收款码，支付宝号码“Qing”，我通过余额宝给这个收款码支付了三次，共计102000元，总共给李欣镅大约964700元。我定了大约73万个口罩，收到1000个N95口罩和5000个一次性口罩。我在济南王某2处定了70000元的口罩，他让山东泰安微信名“X”的退给我54000元，差我16000元。我在微信名“X”的人处定70000元的口罩，这个人告诉我银行卡号了，我存的现金，银行卡号我现在不知道了。宋某1的口罩款大约3至5万元用于消费了。6-⑸、被告人李某洋的供述（20200729），我用两个微信号给MOON医学美容(上海现货)和刘某转过钱，我在微信中注明“口罩”。我没删除过微信转账记录。我给刘某、王某3、小丽转过，我把现金给了吴某，吴某用他的支付宝给对方提供的“Qing”转过三笔计102000元。我就用两个支付宝转过钱。我存现金120000存到苏某、刘某、李欣镅的银行卡上了，卡号记不住了。此外还有，扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录（含语音）、微信转账记录及交易明细、支付宝转账记录、宋某1提供口罩数量清单等、电子数据，李某洋提供的书证，案件来源及抓捕经过等证据证明，足以认定。本院认为，被告人李某洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某洋用于购买口罩所支付的款项，因其不具有非法占有的目的，所支付的款项不计入被告人李某洋的犯罪数额，该款项另行处理。被告人李某洋自愿认罪，对部分犯罪事实如实供述，可对其相应从轻处罚，被告人李某洋案发前退还部分所骗取款项，对其相应从轻处罚。对辩护人有关李某洋自愿认罪可从轻处罚、属于初犯并部分退款可从轻处罚的辩护意见予以采纳。其他辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月23日起至2031年2月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李某洋骗取被害人宋某1人民币863700元，扣除已退还人民币291000元、扣除已收到1000个N95口罩价款7000元（总价款18000元，其中7000元系宋某1付款）、扣除已收到785个一次性医用口罩价款2826元（以单价3.6元计），尚有562874元未退还，追缴后返还被害人宋某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  敖瑞学人民陪审员  田 静人民陪审员  韩 影二〇二〇年九月七日代书 记员  杜 昊