大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0212刑初51号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人付世明，男，1985年10月14日出生，汉族，大专文化，无职业，现住辽宁省瓦房店市，户籍所在地辽宁省瓦房店市。因本案于2019年5月25日被抓获，2019年5月26日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2020]31号起诉书指控被告人付世明犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员周京出庭支持公诉，被告人付世明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年4月至2019年5月，被告人付世明谎称自己是大连天宇驾校副校长，以能为他人办理驾驶证为由，多次骗取钱款合计人民币（以下币种相同）719,410元，具体事实如下：1、2017年4月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人任某2300元。2、2017年7、8月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人曲某6500元。3、2017年8月1日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人蔡某3900元。4、2018年3月、2018年7月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，先后两次共骗取被害人张某14000元。5、2018年3月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某12750元。6、2018年3月下旬的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某13800元。7、2018年4月3日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某22300元。8、2018年4月14日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人顾某2710元。9、2018年4月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人宋某15800元。10、2018年5月1日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人袁某2400元。11、2018年5月初的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人梁某4500元。12、2018年5月21日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人宋某22300元。13、2018年6月9日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人解某2300元。14、2018年7月2日，被告人付世明以办理驾驶证为由，收取被害人陈某12100元，后于2019年3月返还850元，共骗取被害人陈某11250元。15、2018年7月5日、2018年7月26日，被告人付世明以办理驾驶证为由，先后两次共骗取被害人郑某4200元。16、2018年7月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某32000元。17、2018年7月26日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人马某14200元。18、2018年7月27日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某12000元。19、2018年7月28日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人于某12200元。20、2018年8月2日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人马某24500元。21、2018年8月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某22200元。22、2018年8月至9月期间，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人耿某13400元。23、2018年8月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某25800元。24、2018年8月9日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人黄某12000元。25、2018年8月29日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某14500元。26、2018年8月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某34500元。27、2018年8月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某14500元。28、2018年9月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人郭某4000元。29、2018年9月7日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某24000元。30、2018年9月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某21800元。31、2018年9月14日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人吴某14800元。32、2018年9月23日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人吴某22000元。33、2018年9月26日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人赵某12400元。34、2018年9月28日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某32200元。35、2018年10月3日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人岳某4800元。36、2018年10月5日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孟某14500元。37、2018年10月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某44500元。38、2018年10月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人吴某32400元。39、2018年10月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某42400元。40、2018年10月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人高某14500元。41、2018年10月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人隋某4800元。42、2018年10月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某34500元。43、2018年10月9日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某54500元。44、2018年10月9日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人嵇某4500元。45、2018年10月11日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某22400元。46、2018年10月11日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人邹某14800元。47、2018年10月11日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人苏某14500元。48、2018年10月11日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孟某24500元。49、2018年10月14日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人石某5800元。50、2018年10月14日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人乔某5800元。51、2018年10月15日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人柏某2800元。52、2018年10月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人庞某5800元。53、2018年10月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人金某15800元。54、2018年10月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人宋某35800元。55、2018年10月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某2民4800元。56、2018年10月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人关某4800元。57、2018年10月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人倪某14800元。58、2018年10月20日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某64800元。59、2018年10月20日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人白某14800元。60、2018年10月21日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人杜某4800元。61、2018年10月22日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人荆某4800元。62、2018年10月24日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人佟某某4800元。63、2018年10月24日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某34800元。64、2018年10月26日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人于某22000元。65、2018年10月26日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人卢某14500元。66、2018年10月26日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人赵某22000元。67、2018年10月28日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人陈某24800元。68、2018年10月29日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人杨某39600元。69、2018年10月30日、2018年11月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，先后两次共骗取被害人刘某44000元。70、2018年10月31日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人金某22300元。71、2018年10月31日、2018年11月23日，被告人付世明以办理驾驶证为由，先后两次共骗取被害人陈某34800元。72、2018年10月31日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某52160元。73、2018年10月，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人高某26500元。74、2018年10月中旬，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人廖某3000元。75、2018年10月下旬，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人许某6800元。76、2018年10月底，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某74800元。77、2018年11月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某42000元。78、2018年11月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人卢某24500元。79、2018年11月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某64500元。80、2018年11月5日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某52300元钱。81、2018年11月5日、2019年1月31日，被告人付世明以办理驾驶证为由，先后两次共收取被害人王某43500元，后于2019年4月20日通过微信转账返还500元，骗取被害人王某43000元。82、2018年11月9日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人姜某1800元。83、2018年11月12日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人潘某5000元。84、2018年11月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某64900元。85、2018年11月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人徐某2300元。86、2018年11月20日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某75000元。87、2018年11月22日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人吕某5000元。88、2018年11月24日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某84800元。89、2018年11月24日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某55000元。90、2018年11月24日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人朱某15000元。91、2018年11月25日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某97000元。92、2018年11月27日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人庄某2100元。93、2018年11月30日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某55800元。94、2018年11月左右，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人曹某5000元。95、2018年11月份，被告人付世明以办理驾驶证为由，分别骗取被害人马某35860元、被害人马某45000元。96、2018年11月中旬，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人赵某38000元。97、2018年11、12月左右，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人苏某23000元。98、2018年12月1日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人马某55000元。99、2018年12月2日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人凌某2300元。100、2018年12月3日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人邢某4800元。101、2018年12月3日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某65400元。102、2018年12月5日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人单某1000元。103、2018年12月5日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人邵某1000元。104、2018年12月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人邱某6000元。105、2018年12月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某84800元。106、2018年12月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某74800元。107、2018年12月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人马某64800元。108、2018年12月7日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某94800元。109、2018年12月7日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人支某4800元。110、2018年12月9日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某6和4800元。111、2018年12月11日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人迟某7500元。112、2018年12月13日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人韩某5800元。113、2018年12月13日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人林某4000元。114、2018年12月14日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某73000元。115、2018年12月14日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人包某3000元。116、2018年12月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人于某34000元。117、2018年12月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人赫某5200元。118、2018年12月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人金某35200元。119、2019年1月2日、2019年3月下旬，被告人付世明以办理驾驶证为由，先后两次共骗取被害人刘某105600元。120、2019年1月4日，被告人付世明以重新交纳科目一报考费为由，骗取被害人耿某22000元。121、2019年1月6日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人于某412,000元。122、2019年1月15日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某73000元。123、2019年1月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人鲁某8000元。124、2019年2月左右，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人崔某2000元。125、2019年2月12日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某84000元。126、2019年2月14日被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某85300元。127、2019年2月15日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人周某5600元。128、2019年2月15日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人邹某25600元。129、2019年2月15日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人白某21000元。130、2019年2月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人马某25200元。131、2019年2月16日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某95800元。132、2019年2月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，分别骗取被害人蒋某5800元、被害人马某75800元。133、2019年2月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人陈某46000元。134、2019年2月19日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人孙某98400元。135、2019年2月25日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人黄某211,000元。136、2019年2月25日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某105200元。137、2019年2月27日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人吴某46800元。138、2019年2月21日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人黄某36000元。139、2019年3月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人倪某25500元。140、2019年3月2日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人丰某7600元。141、2019年3月3日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人武某7600元。142、2019年3月4日，被告人付世明以代检驾驶证为由，骗取被害人那某780元。143、2019年3月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人朱某21500元。144、2019年3月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某118600元。145、2019年3月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人马某81500元。146、2019年3月8日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人王某113000元。147、2019年3月18日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人兰某5600元。148、2019年3月18日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某105800元。149、2019年3月20日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某125800元。150、2019年3月31日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人刘某133000元。151、2019年4月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人矫永仨16,100元。152、2019年4月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人朱某35200元。153、2019年4月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人宋某43000元。154、2019年4月的一天，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人贾某6200元。155、2019年4月4日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人牛某7000元。156、2019年4月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人张某115000元。157、2019年5月5日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人唐某4800元。158、2019年5月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人安某1500元。159、2019年5月17日，被告人付世明以办理驾驶证为由，骗取被害人李某81500元。案发后，被告人付世明主动拨打110报警电话投案，到案后如实供述犯罪事实。被告人自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人付世明具有自首、认罪认罚的从轻、减轻处罚情节，建议判处有期徒刑七年至九年，并处罚金5万元至10万元。上述事实，被告人付世明在庭审过程中亦无异议，且有户籍证明、收款收据、微信和支付宝转账截图、情况说明、认罪认罚具结书、案件来源、抓捕经过；证人于某5、谭某、刁某、苗某、张某12、张某13、李某9等人的证言；被害人任某、曲某、顾某、蔡某、张某1、袁某、杨某1、王某4等人的陈述；辨认笔录及辨认照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人付世明以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币719,410元，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。案发后，被告人自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可予以减轻处罚。对各被害人的损失，被告人应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人付世明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月25日起至2027年11月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人付世明于本判决生效之日起十日内向任某等被害人退赔损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张 慧人民陪审员 吕 静人民陪审员 史赢斌二〇二〇年九月十日书 记 员 郝 雪附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。