天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终95号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）邝孟雄，男，1983年12月14日出生于广东省斗门县，汉族，初中文化，无职业，户籍地广东省珠海市斗门区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。上诉人（原审被告人）王文旭，男，1993年10月6日出生于四川省安岳县，汉族，高中文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人刘会玲，天津慧萃嘉怡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈勇，曾用名沈大，男，1989年12月5日出生于四川省泸州市，汉族，小学文化，无职业，户籍地四川省泸州市纳溪区，捕前住印度尼西亚。2015年6月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2017年3月19日刑满释放。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被天逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。上诉人（原审被告人）陈洪卫，男，1987年4月14日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省赤壁市，捕前住印度尼西亚。2014年11月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，2014年12月12日刑满释放。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人吴杰，天津金宜舰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周飞轮，男，1984年10月8日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖南省岳阳市岳阳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。上诉人（原审被告人）陈燕，女，1987年12月2日出生于重庆市石柱县，土家族，中专文化，无职业，户籍地重庆市荣昌区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人葛缙，天津观海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈海明，曾用名陈海名，男，1988年9月16日出生于广东省珠海市，汉族，初中文化，无职业，户籍地广东省珠海市金湾区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人谢忠锋，北京京悦（天津）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张小龙，男，1990年8月31日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，无职业，户籍地湖南省新邵县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人王宝轩，天津玺名律师事务所律师。上诉人（原审被告人）唐春华，男，1989年1月8日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人高睿健，天津融汇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊小彬，男，1991年11月1日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。上诉人（原审被告人）李亮，男，1986年11月13日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省南昌县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人胡子平，天津恩胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴旭，男，1994年8月19日出生于湖北省恩施市，土家族，初中文化，无职业，户籍地湖北省恩施市，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人刘腾敏，天津津信达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）万力力，女，1987年9月10日出生于江西省南昌市西湖区，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省南昌市西湖区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。指定辩护人朱英娜，天津兆耀律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周波波，男，1992年2月26日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省南昌县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。指定辩护人杨劲柏，天津坤育霖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）欧于柳，女，1993年7月8日出生于重庆市城口县，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市城口县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。上诉人（原审被告人）李建华，女，1972年5月20日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市红桥区看守所。指定辩护人于广文，天津旌宇律师事务所律师。原审被告人易堂容，女，1991年2月6日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，大专文化，无职业，户籍地四川省泸州市纳溪区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，2019年4月11日被取保候审，2019年12月30日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人杨磊，男，1995年4月4日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人郑雄，曾用名郑熊，男，1990年9月28日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2009年因吸毒被浙江嘉兴浦院派出所行政拘留10日，2014年因赌博被四川资阳安岳县公安局李家镇派出所行政拘留5日。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人肖磊，男，1996年6月2日出生于四川省安岳县，汉族，初中肄业，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人舒鑫，男，1990年9月24日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人黄洪，女，1993年5月5日出生于重庆市，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市巴南区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。原审被告人帅文安，男，1987年12月20日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市铜梁区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人张洪，男，1991年12月9日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人邢利军，男，1990年8月21日出生于内蒙古自治区清水河县，汉族，初中文化，无职业，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市清水河县，捕前住印度尼西亚。2016年8月31日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，2017年4月16日刑满释放。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人熊乐乐，女，1989年5月4日出生于江西省南昌市青山湖区，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省南昌市青山湖区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。原审被告人王康，男，1991年1月15日出生于陕西省泾阳县，汉族，小学文化，无职业，户籍地陕西省西咸新区泾河新城泾干镇县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市和平区看守所。原审被告人刘欢，女，1995年8月16日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市忠县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市河北区看守所。原审被告人熊敏，女，1992年2月3日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市綦江区，捕前住印度尼西亚。2015年6月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，2016年7月26日刑满释放。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人樊美华，女，1987年6月27日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，无职业，户籍地重庆市南岸区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。原审被告人熊小凤，女，1987年8月6日出生于重庆市綦江区，汉族，高中文化，无职业，户籍地重庆市綦江区，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于天津市西青区看守所。原审被告人蒋朝芹，女，1978年3月14日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无职业，户籍地四川省资阳市安岳县，捕前住印度尼西亚。2017年8月4日因本案被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，2020年8月3日因被羁押的时间已到天津市南开区人民法院对其判处的刑期期限被我院释放。天津市南开区人民法院审理天津市南开区人民检察院指控原审被告人邝孟雄、易堂容、王文旭、杨磊、沈勇、陈洪卫、周飞轮、陈燕、陈海明、郑雄、张小龙、肖磊、舒鑫、黄洪、帅文安、张洪、唐春华、邢利军、熊小彬、熊乐乐、李亮、吴旭、万力力、周波波、欧于柳、王康、刘欢、熊敏、樊美华、熊小凤、李建华、蒋朝芹犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2018）津0104刑初577号刑事判决。原审被告人邝孟雄、王文旭、沈勇、陈洪卫、周飞轮、陈燕、陈海明、张小龙、唐春华、熊小彬、李亮、吴旭、万力力、周波波、欧于柳、李建华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人及天津市人民检察院第一分院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2016年至案发，台湾籍无业人员“庄哥”（另案处理）、中国籍无业人员“丰哥”（张长华，另案处理）等人，在印度尼西亚共和国泗水市××别墅作为作案窝点，2017年6月租用科哈拉路的家庭公寓ｅ-58栋别墅作为作案窝点，招募被告人邝孟雄（绰号“招财”）、易堂容（绰号“美娜”）、王文旭（绰号“阿文”）、杨磊（绰号“小二”）、沈勇（绰号“阿平”）、陈洪卫（绰号“小军”）、周飞轮（绰号“小勇”）、陈燕（绰号“小玉”）、陈海明（绰号“ＫＫ”）、郑雄（绰号“小虎”）、张小龙（绰号“阿佑”）、肖磊（绰号“石头”）、舒鑫（绰号“阿辉”）、黄洪（绰号“优优”）、帅文安（绰号“歪歪”）、张洪（绰号“阿祥”）、唐春华（绰号“阿木”）、邢利军（绰号“阿涛”）、熊小彬（绰号“阿华”）、熊乐乐（绰号“小熊”）、李亮（绰号“建男”）、吴旭（绰号“小豪”）、万力力（绰号“小雅”）、周波波（绰号“小白”）、欧于柳（绰号“艾米”）、王康（绰号“小坏”）、刘欢（绰号“欢欢”）、熊敏（绰号“ＣＯＣＯ”）、樊美华（绰号“柚子”）、熊小凤（绰号“ＪＯＪＯ”）、李建华（绰号“百合”）、蒋朝芹（绰号“阿霞”）共32人组成团伙实施网络电信诈活动。该团伙的具体作案手段为，由“庄哥”、“丰哥”等人通过非法手段获取中国公民身份信息及联系方式，通过网络传输到窝点内，由“电脑手”杨磊、王文旭、“小宝”（另案处理）整理打印后提供给团伙内其他成员拨打电话使用。其他团伙成员在实施诈骗的过程中，按照所冒充身份不同分为“一线”“二线”和“三线”。“一线”被告人通过“电脑手”杨磊、王文旭事先设定的网络电话，冒充银行客服人员等身份与被害人通话，编造被害人曾某办理信用卡，并有大额欠款逾期未还，如不尽快报案将会受到法律处罚的谎言，在被害人表示自己未在该行办理信用卡时，又谎称可能存在他人冒用被害人名义办理信用卡的情况，建议被害人报警，并以帮助被害人报警为由将通话转至“二线”被告人处。“二线”被告人在通话中冒充上海市公安局民警，以核查信息为由诱骗被害人提供家庭成员、存款等信息，后又编造被害人涉嫌贩毒、洗钱等犯罪，将受到刑事处罚的谎言，对被害人进一步恐吓，使被害人陷入错误认识，并将伪造的“刑事逮捕令”“刑事逮捕冻结管制令”等虚假法律文书，通过网络提供给部分被害人观看，加剧被害人的恐惧心理。“二线”被告人再谎称案件已经上报检察院，以帮助被害人联系检察官为名将通话转接至“三线”被告人处。“三线”被告人冒充检察院的检察官与被害人通话，进一步加深被害人的错误认识，并提出需将被害人的钱款、银行存款转入指定银行账户中进行“资产核查”，诱骗被害人通过现金存款、银行转账或支付宝转账的方式将钱款汇入被告人提供的账户内，被告人确认诈骗成功后立即切断与被害人的联系。经查，该团伙指定的上述收款账户由团伙外的其他人员提供，上述人员将账户中的进账款项通过多次转账的形式转移，按比例扣除佣金后将剩余钱款转账至该团伙。各被告人每月领取固定报酬，并根据诈骗所得按不同比例获得资金奖励。被告人易堂容、周飞轮、陈燕、李建华、欧于柳、黄洪、帅文安、舒鑫、张洪、熊乐乐、万力力、周波波、王康、刘欢、熊敏、樊美华、熊小凤作为“一线”人员参与作案，“一线”负责人为易堂容；被告人邝孟雄、陈海明、张小龙、郑雄、李亮、唐春华、沈勇、肖磊、陈洪卫、邢利军、吴旭作为“二线”人员参与作案，“二线”负责人为邝孟雄；熊乐乐亦参与“三线”作案，“三线”负责人为熊小彬；杨磊、王文旭作为“电脑手”参与作案；蒋朝芹担任该团伙成员的厨师。根据在案证据证实，该团伙自2016年11月至2017年7月共计作案56起，其中1起未遂，骗取钱款共计5406952元。具体事实分述如下：1.2016年11月18日11时37分许，被害人崔光珍在位于重庆市巴南区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话＋992106818××××、冒充“张法官”使用电话137××××9364、157××××2252、136××××6249对崔光珍实施诈骗，诱骗崔光珍通过自己的工商银行卡以转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为“张永亮”的账户6222××××2077转账11000元，后又以现金汇款的方式向该团伙成员提供的农业银行户名为“李光辉”的账户6228××××6873汇款22000元，共计33000元。2.2017年3月4日11时许，被害人李向瑞在位于河南省南阳市西峡县××镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充南阳市建设银行信用卡中心工作人员使用电话008615139095533、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话0088216818××××、冒充“张崇云队长”使用电话131××××0297对李向瑞实施诈骗，诱骗李向瑞通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为周明的账户6212××××8727汇款7900元。3.2017年3月6日19时许，被害人王环在位于山东省菏泽市牡丹区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充建设银行员工使用电话152××××5533、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话88216818××××对王环实施诈骗。次日8时许，该团伙成员继续冒充“陈军警官”“张崇云警官”使用电话88216818××××诱骗王环通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的农业银行账户6230××××3474汇款4900元。4.2017年3月6日20时许，被害人彭桂霞在位于山东省甄城县甄城镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充山东省菏泽市建设银行总行服务人员使用电话152××××5533、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话88216818××××对彭桂霞实施诈骗，诱骗彭桂霞通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为丁伟的账户6212××××4577汇款19800元。5.2017年3月7日14时许，被害人于翠华在位于山东省威海市荣成市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充威海市建设银行职员使用电话＋8982161319104、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”“张警官”使用电话＋0088216818××××对于翠华实施诈骗，诱骗于翠华通过现金汇款的方式分别向被告人提供的工商银行户名为张自然的账户6212××××6194汇款10000元。6.2017年3月19日13时许，被害人刘川在位于重庆市合川区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充重庆市合川区工商银行职员使用电话133××××5588、上冒充海市公安南汇分局“陈军警官”使用电话＋88216818××××对刘川实施诈骗，诱骗刘川通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为代坷的账户6212××××4580汇款3600元。7.2017年3月20日14时许，被害人徐琪在位于重庆市巴南区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行职员使用电话150255195588、冒充上海市公安局南汇分局警官使用电话＋88216818××××、17783061655对徐琪实施诈骗，诱骗徐琪通过工商银行银行ＡＴＭ机以现金存款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为国先林的账户6215××××7235存款25000元。8.2017年3月22日15时53分许，被害人李长莲在位于山东省威海市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充威海市建设银行职员使用电话130××××5533、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”“张警官”使用电话088216818××××对李长莲实施诈骗，诱骗李长莲通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为孙启智的账户6214××××1096汇款10000元。9.2017年4月13日16时许，被害人刘光彬在位于河南省荥阳市的菜市场中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行南汇支行职员使用电话186××××5533、冒充上海市公安局南汇分局“陈队长”使用电话87080216818××××对刘光彬实施诈骗，诱骗刘光彬通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为王德山的账户6212××××6140汇款81000元。10.2017年4月14日17时许，被害人丁刚茂在位于重庆市黔江区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充重庆市工商银行工作人员使用电话86153××××5588、153××××5588对丁刚茂实施诈骗，冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”“张队长”使用电话＋882106818××××对丁刚茂实施诈骗，诱骗丁刚茂以现金汇款的方式向该团伙成员提供的农业银行户名为张秀娟的账户6228××××5670汇款20000元。翌日9时15分，该团伙成员继续冒充上海市公安局南汇分局“张队长”使用电话＋882106818××××，采用上述手段诱骗丁刚茂以现金汇款方式向该团伙成员提供的农业银行户名为肖汉福的账户6228××××0379转账19000元。共计39000元。11.2017年4月21日8时许，被害人周义菊在位于晋江市××镇××村的租住房中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行工作人员使用电话132××××5588、冒充上海市公安民警、“林检察官”使用电话8821068187000对周义菊实施诈骗，诱骗周义菊通过工商银行ＡＴＭ机现金存款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为叶华宁的账户6212××××9733存款10000元。12.2017年4月21日22时许，被害人王健在位于山东省滨州市××宿舍中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充滨州市建设银行信用卡总部职员“杨晓燕”使用电话133××××5533、冒充上海市工商银行南汇支行职员使用电话38802165431000、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话87080216818××××对王健实施诈骗，诱骗被害人通过支付宝转账的方式向该团伙成员提供的支付宝户名为杨建朋的账户转账10348元。13.2017年4月23日15时许，被害人韩美芳在位于江苏省泰州市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充泰州市工商银行职员使用电话133××××5588、冒充上海市公安局青莆分局“陈军警官”使用电话134××××4511对韩美芳实施诈骗，诱骗韩美芳通过支付宝转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为白飞跃的账户6212××××5396转账29740元。14.2017年5月3日12时52分许，被害人马杰在位于辽宁省台安县台安镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充鞍山银行工作人员“杨晓永”使用电话130××××5588、冒充上海市公安局“林警官”使用电话00881075972××××、134××××5031对马杰实施诈骗，诱骗马杰通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的农业银行户名为翁洁田的账户6228××××7673汇款7500元。15.2017年5月4日10时21分许，被害人刘某在位于辽宁省鞍山市铁西区的家中接到被告人来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行青浦支行员工“杨芳”使用电话130××××5588，冒充上海市公安局民警“陈军”使用电话00840875972××××对刘某实施诈骗，诱骗刘某通过现金转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为赵立民的账户6212××××0900汇款3000元。16.2017年5月4日14时许，被害人胡琦在位于辽宁省大连市甘井子区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市浦东工商银行职员使用电话131××××5588、冒充上海市公安局青浦分局民警“陈军”使用电话134××××4401、00841875972××××实施诈骗，诱骗胡琦通过现金汇款方式向该团伙成员提供的工商银行户名为赵立民的账户6212××××0900汇款5900元。17.2017年5月12日15时许，被害人吕银莲在位于山东省菏泽市牡丹区的家中接到该团伙成员来某，该团伙分别冒充上海市工商银行职员使用电话130××××5500、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”“张警官”使用电话0784725972××××对吕银莲实施诈骗，诱骗吕银莲通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为吕代平的账户6222××××0731汇款18800元。18.2017年5月13日13时许，被害人张淑琼在位于宁夏回族自治区银川市金凤区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行职员、冒充上海市公安局青浦分局“陈警官”使用电话132××××5588，冒充上海市公安局青浦分局刑警队“张队长”使用电话134××××4401对张淑琼实施诈骗，诱骗张淑琼通过转账的方式向该团伙成员提供的农业银行户名为袁兵的账户6230××××7778转账51801元。19.2017年5月13日16时许，被害人芦丽娟在位于山东省邹平县魏桥镇北韩村的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充山东省滨州市建设银行员工使用电话130××××5533、冒充上海市公安局青浦分局“陈军”使用电话134××××5031对被害人实施诈骗，诱骗芦丽娟通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为薛明明的账户6212××××2090汇款9800元。20.2017年5月21日17时许，被害人陈熙在位于重庆市江北区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行客服人员使用电话＋984675972××××、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话＋984865972××××、＋984875972××××对陈熙实施诈骗，诱骗陈熙通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为闰菊的账户×××72、户名为付晨阳的账户×××57、户名为李维峰的账户6212××××2784汇款225000元。21.2017年5月27日12时40分至14时30分许，被害人袁朝英在位于江苏省南京市江宁区的工作单位接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充南京市浦口区工商银行信用卡服务中心工作人员，使用电话133××××5588、冒充上海市公安局青浦分局“陈军”使用电话134××××4511对袁朝英实施诈骗，诱骗袁朝英通过工商银行卡账户支付宝转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为孙建的账户6212××××6725转账8900元，后又通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的中国银行户名为杨磊的账户6013××××1233汇款20000元。共计28900元。22.2017年6月1日14时许，被害人吴春风在位于江苏省镇江市句容市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充镇江市工商银行职员使用电话130××××5588、冒充上海市公安局青浦分局“陈军警官”使用电话006645972××××、134××××4841、134××××4519、冒充上海市公安局青浦分局金融犯罪科“王科长”使用电话134××××4728对吴春风实施诈骗，诱骗吴春风通过网络转账的方式向该团伙成员提供的中国工商银行户名为杨龙的账户6212××××5618、中国农业银行户名为吴华的账户6228××××8471、中国农业银行户名为阚建武的账户6230××××2178、中国工商银行户名为孙夏强的账户6212××××6262、招商银行户名为李海星的账户×××88、中国农业银行户名为夏玉玲的账户×××73、中国农业银行户名为郑银平的账户6228××××2977、中国农业银行户名为王莹的账户6228××××3572、邮政储蓄银行户名为王莹的账户6217××××8913转账共计1242900元。23.2017年6月6日16时许，被害人邵玉芳在位于黑龙江省黑河市爱辉区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市公安局青浦分局“陈军”使用电话＋8818359780、134××××4841、冒充“张队长”使用电话134××××4841、冒充“王科长”使用电话1134××××4841对邵玉芳实施诈骗，诱骗邵玉芳通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的北京农商银行户名为杨振强的账户6210××××7849汇款130000元。24.2017年6月7日15时许，被害人吴雪妹在位于江苏省苏州市吴中区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行工作人员使用电话189××××5588、冒充上海市公安局青浦分局“陈警官”使用电话＋008815972××××对吴雪妹实施诈骗，诱骗吴雪妹通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为谢禹的账户6212××××5077汇款2500元。25.2017年6月8日13时许，被害人武根娣在位于江苏省南京市秦淮区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充南京市工商银行职员使用电话156××××5588、冒充上海市公安局青浦分局“陈军”使用电话00861244××××对武根娣实施诈骗，诱骗武根娣通过工行银行卡转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为陈杰的账户6222××××3792转账141751元。26.2017年6月11日15时许，被害人陈淑珍在位于宁夏回族自治区银川市兴庆区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充银行工作人员使用电话145××××5588、冒充上海市公安局“王军警官”使用电话0215972××××、冒充上海市公安局“王科长”使用电话134××××4419对陈淑珍实施诈骗，诱骗陈淑珍通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为王正有的账户6212××××7685汇款90000元。27.2017年6月24日15时许，被害人姚萍在位于浙江省绍兴市越城区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行工作人员使用电话133××××5588、冒充上海市公安局浦东分局“陈警官”使用电话133××××5588、133××××5588、136××××4489、冒充检察院“王科长”使用电话136××××4489对姚萍实施诈骗，诱骗被害人通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为张恒的账户6215××××7164、工商银行户名为杨艳妮的账户6222××××9143、工商银行户名为赵增刚的账户6212××××5648汇款共计256300元。28.2017年6月29日8时许，被害人刘亮亮在位于江苏省太仓市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市青浦支行工作人员使用电话130××××5566、冒充上海市公安局青浦分局“陈警官”使用电话86136××××5458、136××××4527对刘亮亮实施诈骗，诱骗被害人通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为唐嗣舜的账户6212××××7137汇款8600元。29.2017年6月29日17时，被害人李月虹在位于宁夏回族自治区银川市兴庆区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充银川市工商银行工作人员使用电话130××××5588、冒充上海市公安局青浦分局民警使用电话006297925972××××对李月虹实施诈骗，诱骗李月虹通过现金汇款的方式向李月虹提供的工商银行户名为马刚的账户6215××××8926汇款42900元。30.2017年7月2日16时许，被害人肖雪躬在浙江省苍南县灵溪镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行工作人员使用电话133××××5588，上海市公安局青浦分局“陈军警”官使用电话133××××5588、00881837××××、136××××5458对肖雪躬实施诈骗，诱骗被害人通过现金汇款、支付宝转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为白嵩嵩的账户6215××××7300汇款、转账共计118900元。31.2017年7月2日17时许，被害人韩某在浙江省绍兴市上虞区的家中接到被告人来某，该团伙成员分别冒充工商银行客服人员使用电话153××××5588、冒充上海市公安局“陈军警官”使用电话136××××6734、冒充“检察官”使用电话136××××6734对韩某实施诈骗，诱骗韩某通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为白嵩嵩的账户6215××××7300汇款20000元。32.2017年7月3日11时许，被害人孙淑艳在位于河北省唐山市路北区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行工作人员使用电话5972××××、冒充北京市公安局“陈警官”使用电话136××××5458对孙淑艳实施诈骗，诱骗孙淑艳通过办理密码器转账的方式根据该团伙成员的提示进行操作，后孙淑艳本人发现其工商银行账户被转账273703元。33.2017年7月6日15时许，被害人徐某在位于重庆市渝北区的家中接到被告人来某，该团伙成员分别冒充甘肃省兰州市工商银行工作人员使用电话130××××5588、冒充上海市公安局南汇分局刑警队“陈军”使用电话008816818××××、136××××3598对徐海实施诈骗，诱骗徐海通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为钟扬的账户6222××××6604汇款14700元。34.2017年7月7日10时许，被害人徐杏珍在位于江苏省苏州市吴中区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充苏州市工商银行工作人员使用电话156××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话0088168××××、冒充“林检察官”使用电话136××××4527对徐杏珍实施诈骗，诱骗徐杏珍通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为初雅莲的账户6212××××6892汇款79000元。35.2017年7月9日11时许，被害人秦敏丽在位于江苏省苏州市吴中区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充苏州市工商银行工作人员使用电话189××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话0088168××××、冒充“林检察官”使用电话136××××6734对秦敏丽实施诈骗，诱骗秦敏丽使用银行Ｕ盾根据该团伙成员的提示进行转账操作，后秦敏丽发现其苏州银行账户6235××××2604内被转出77499元。36.2017年7月11日9时许，被害人王荔君在位于浙江省嘉兴市的家中接到团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行工作人员使用电话156××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话00882106818××××、136××××4527对王荔君实施诈骗，诱骗王荔君通过现金汇款的方式向团伙成员提供的工商银行户名为何伟的账户6217××××2588汇款16400元。37.2017年7月12日18时许，被害人张法然在位于山东省滨州市经济技术开发区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行财务处处长使用电话131××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话6818××××对张法然实施诈骗，诱骗张法然通过工商银行卡转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为王振龙的账户6217××××0042转账16200元。38.2017年7月14日9时许，被害人史秀芝在黑龙江省双鸭山市尖山区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市公安局宝山分局民警使用电话131××××5588、冒充上海市公安局民警使用电话0087996818××××、冒充上海市公安局南汇分局“张队长”使用电话135××××3572、冒充上海市检察院“林检察官”使用电话135××××3572对史秀芝实施诈骗，诱骗史秀芝通过转账及汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为张新民的账户6212××××4304转账、汇款共计143098元。39.2017年7月15日14时许，被害人刘伦群在位于重庆市南岸区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行工作人员、冒充上海市公安局南汇分局“张民警”使用电话136××××3598对刘伦群实施诈骗，诱骗刘伦群通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为尹树福的账户6212××××7347汇款34500元。40.2017年7月16日12时许，被害人范雪艳在位于四川省岳池县九龙镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市工商银行南汇支行的员工使用电话＋8613118255588、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话＋882106818××××、136××××4527对范雪艳实施诈骗，诱骗范雪艳通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为宋旭生的账户6222××××3561汇款43000元。41.2017年7月16日16时54分许，被害人李玉香在位于吉林省长春市二道区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充中国工商银行总行“刘静安”使用电话133××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军”使用电话6818××××、136××××7693对李玉香实施诈骗，诱骗被害人通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为刘世晨的账户6222××××3843汇款16400元。42.2017年7月18日12时许，被害人肖长进在位于重庆市潼南区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充重庆市工商银行工作人员使用电话130××××5588，上海市公安局“陈警官”使用电话134××××4693对肖长进实施诈骗，诱骗肖长进通过银行转账的方式向该团伙成员提供的农业银行户名为宋祥的账户6230××××4875转账200000元。43.2017年7月21日15时许，被害人汪瑜在位于浙江省海宁市××镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行工作人员使用电话131××××5588、136××××3598、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话009385166818××××对汪瑜实施诈骗，诱骗汪瑜向该团伙成员提供的银行账户转账未果。44.2017年7月23日12时许，被害人陈容碧在位于四川省南充市营山县××镇的家中接到向该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充南充市工商银行工作人员使用电话1606818××××、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话00881606818××××对陈容碧实施诈骗，诱骗陈容碧通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的邮政储蓄银行户名为杨学军的账户6217××××6512汇款9500元。45.2017年7月23日13时许，被害人李春华在位于四川省南充市营山县××乡的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充南充市工商银行“陈芳”使用电话189××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话0881606818××××、冒充上海市公安局南汇分局“林志华”警官使用电话182××××6831、00881606818××××对李春华实施诈骗，诱骗李春华通过现金转账的方式向该团伙成员提供的邮政储蓄银行户名为宫宇的账户6217××××5541转账40000元。46.2017年7月24日11时许，被害人吴华荣在位于重庆市渝中区的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充重庆市江北区工商银行工作人员“杨帆”使用电话00881606818××××、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话134××××3023、133××××5588对吴华荣实施诈骗，诱骗吴华荣通过民生银行卡转账的方式向该团伙成员提供的民生银行户名为郭再福的账户6216××××8529转账105000元。47.2017年7月24日9时许，被害人高彩萍在位于江苏省太仓市××镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充上海市南汇区工商银行工作人员使用电话189××××5588、冒充上海市公安南汇分局“陈警官”使用电话＋881606818××××、上海市公安南汇分局“张崇云警官”使用电话008618321031394对高彩萍实施诈骗，诱骗高彩萍通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为于岐安的账户6228××××2875汇款70200元。48.2017年7月24日16时许，被害人熊某在位于云南省昆明市官渡区的家中接到被告人来某，该团伙成员分别冒充四川省内江市工商银行工作人员使用电话133××××5588、冒充上海市公安局“陈警官”使用电话1606818××××、1830213142对熊某实施诈骗，诱骗熊某通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为＊灿丰的账户6222××××＊＊＊8汇款20000元。49.2017年7月24日8时许，被害人国萍在位于黑龙江省鸡西市鸡冠区的家中接到该团伙成员来某，该团伙人员分别冒充黑龙江省鸡西市工商银行工作人员使用电话131××××5588、冒充上海市公安南汇分局“陈军警官”使用电话09346818××××、冒充上海市检察院“林治华”使用电话＋881606818××××、134××××4140、冒充上海市工商银行“科长”使用电话＋881606818700对国萍实施诈骗，诱骗国萍通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为靳少辉的账户×××55、户名为＊博泽的账户6222××××＊＊＊9汇款共计181200元。50.2017年7月26日10时许，被害人付某在石家庄市桥西区××街××号××中，使用自己的手机158××××8818，接到被告人来某，该团伙成员冒充上海市公安局民警使用电话134××××4140，采用上述手段，取得被害人的信任，诱骗被害人通过中国银行账户×××59、工商银行账户6222××××1458转账的方式，分别向被告人提供的工商银行户名为李天明的账户×××78、工商银行户名为刘惠楠的账户6212××××7150转账共计200000元。51.2017年7月26日11时许，被害人华丽君在位于江苏省无锡市江阴市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充无锡市农商行工作人员使用电话153××××5588、冒充上海市公安局南汇分局民警使用电话00881606818××××、冒充上海市公安局南汇分局“张崇云”使用电话183××××1764、00881606818××××、冒充“张崇云”的领导使用电话134××××4140对华丽君实施诈骗，诱骗华丽君通过农商银行卡转账的方式向该团伙成员提供的昆山农村商业银行户名为罗培军的账户6231××××0479转账750000元。52.2017年7月27日15时，被害人陈水君在位于浙江省海宁市的家中接到该团伙成员来某，该团伙分别冒充银行客服人员使用电话130××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话130××××5588、007274646818××××、冒充“检察官”使用电话1007274646818××××对陈水君实施诈骗，诱骗陈水君通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为刘三顺的账户6215××××3890汇款75000元。53.2017年7月27日12时许，被害人朱龙芬在位于江苏省江阴市××镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行工作人员使用电话133××××5588、冒充江苏省工商银行总行行长使用电话133××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用0216818××××的电话、冒充上海市公安局南汇分局“张崇云”使用电话134××××5581对朱龙芬实施诈骗，诱骗朱龙芬通过工商银行卡转账的方式向该团伙成员提供的平安银行户名为杨刚的账户6230××××2828转账299807元。54.2017年7月28日8时许，被害人夏明高在位于安徽省芜湖市繁昌县××镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员冒充上海市工商银行工作人员使用电话130××××5588、冒充上海市公安局南汇分局“陈军警官”使用电话00881606818××××、冒充“检察官”使用电话134××××3023对夏高明实施诈骗，诱骗夏高明通过办理密码器根据该团伙成员的提示进行转账操作，后夏明高发现其工商银行账户内被转出33005元。55.2017年7月29日9时许，被害人李小芹在位于四川省营山县灵鹭镇的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充工商银行职员使用电话130××××5588，冒充上海市公安局南汇分局“陈军”“张队长”使用电话＋881606818××××对李小芹实施诈骗，诱骗李小芹通过现金汇款的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为杜继宇的账户6217××××5459汇款11000元。56.2017年7月29日15时许，被害人张维颖在位于湖北省石首市的家中接到该团伙成员来某，该团伙成员分别冒充湖北省荆州市工商银行工作人员使用电话186716645588、冒充上海市公安局南汇分局“陈警官”使用电话＋881606818××××对张维颖实施诈骗，诱骗张维颖通过现金转账的方式向该团伙成员提供的工商银行户名为陈艳琳的账户6212××××0144转账8900元。综上，邝孟雄作案56起，诈骗数额5406952元；易堂容作案56起，诈骗数额5406952元；王文旭作案48起，诈骗数额5292752元；杨磊作案55起，诈骗数额5316952元；沈勇作案43起，诈骗数额5122664元；陈洪卫作案35起，诈骗数额4771963元；周飞轮作案55起，诈骗数额5373952元；陈燕作案55起，诈骗数额5373952元；陈海明作案55起，诈骗数额5373952元；郑雄作案50起，诈骗数额5310151元；张小龙作案55起，诈骗数额5316952元；肖磊作案41起，诈骗数额5139264元；舒鑫作案37起，诈骗数额5025863元；黄洪作案40起，诈骗数额5106264元；帅文安作案40起，诈骗数额5106264元；张洪作案35起，诈骗数额4771963元；唐春华作案45起，诈骗数额4806549元；邢利军作案31起，诈骗数额3254812元；熊小彬作案49起，诈骗数额3737901元；熊乐乐作案34起，诈骗数额3529063元；李亮作案49起，诈骗数额3796751元；吴旭作案30起，诈骗数额3164812元；万力力作案34起，诈骗数额3529063元；周波波作案34起，诈骗数额3529063元；欧于柳作案41起，诈骗数额3018800元；王康作案25起，诈骗数额2475740元；刘欢作案25起，诈骗数额2475740元；熊敏作案15起，诈骗数额2003612元；樊美华作案15起，诈骗数额2003612元；熊小凤作案15起，诈骗数额2003612元；李建华作案42起，诈骗数额2956798元；蒋朝芹作案30起，诈骗数额3164812元。上述事实，有经原审法院举证、质证，并予以确认的下列证据证实：案件来源及抓获经过等材料，证物移交程序说明、物证照片、随案移送清单，回国证明、机票存根，公民个人信息，被害人提供的《公安部专案通缉令》，常住人口基本信息、前科材料，证人兰某、杨某的证言，被害人崔光珍等人陈述、银行交易凭证、交易明细等，各被告人的出入境记录材料，被告人的供述、辩解及签署的认罪认罚具结书，辨认笔录等证据。原审法院认为，邝孟雄等32名被告人出境参加电信诈骗犯罪，在境外利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取被害人钱款，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。本案各被告人具有在境外实施诈骗、冒充司法机关工作人员实施诈骗、多次诈骗的情节，且给被害人造成巨大经济损失，依法均应从重处罚；被告人沈勇、陈洪卫、邢利军、熊敏曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且前科罪行亦为电信诈骗犯罪，主观恶性较深，依法均应从重处罚；各被告人均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；本案中一起犯罪系未遂，可以从轻或者减轻处罚；被告人邝孟雄、易堂容、王文旭、杨磊、沈勇、陈洪卫、周飞轮、陈燕、陈海明、郑雄、张小龙、肖磊、舒鑫、黄洪、帅文安、张洪、唐春华、邢利军、熊小彬、熊乐乐、李亮、吴旭、周波波、欧于柳、王康、刘欢、熊敏、樊美华、熊小凤、李建华、蒋朝芹归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人万力力当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。本院综合全案事实、情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人邝孟雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人易堂容犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人熊小彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人沈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；被告人陈海明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人张小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人郑雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人王文旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人周飞轮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人陈燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人李亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人陈洪卫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人唐春华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人李建华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人肖磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人邢利军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人吴旭犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人欧于柳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人帅文安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人黄洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人舒鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人张洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人熊乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人万力力犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人王康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人周波波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人熊敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人樊美华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人熊小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人蒋朝芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；二、责令邝孟雄等32名被告人退赔本案被害人经济损失，各被告人在犯罪数额内承担连带退赔责任；三、扣押在案的手机、电脑等作案工具，依法没收。宣判后，原审被告人邝孟雄以原审判决量刑过重为由提出上诉。原审被告人王文旭以原审判决认定部分事实错误且量刑过重为由提出上诉，认为其是受招募参与犯罪，工作内容系打杂接网线，所起作用小，其在工作的3个月中没有实际获利，且相对其他人员参与时间较短，其具有认罪认罚、坦白等情节。其辩护人提出以下辩护意见：1.上诉人王文旭系从犯，应依法从轻或减轻处罚。王文旭系被招募而来的打工者，参与时间仅3个月，不是本案犯罪行为犯意提起者，虽然被安排角色为“电脑手”，但负责内容仅为协助打印材料、记录他人业绩等，在整个犯罪中所起作用较小。2.王文旭未实际占有、支配诈骗所得，也未曾获利。从违法所得及犯罪所得控制看，王文旭按照组织者规定领取固定工资提成，且直至案发未获得任何违法所得。3.王文旭此前无前科劣迹，一贯表现良好，系初犯偶犯。4.王文旭自愿认罪认罚，积极悔罪，如实供述自己了解的全案犯罪事实，具有坦白情节。综上，请二审法院对王文旭重新考量其量刑。原审被告人周飞轮以原审判决量刑过重为由提出上诉。原审被告人沈勇以原审判决量刑过重为由提出上诉。原审被告人陈洪卫以原审判决量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.原审判决认定陈洪卫参与诈骗金额人民币4771963元事实不清，没有达到证据确实、充分的证明标准，诈骗集团的所有诈骗数额不应累计到陈洪卫名下，并由陈洪卫承担连带赔偿责任。陈洪卫供述其在2017年5月30日才参与该诈骗集团，到2017年8月4日被刑事拘留，其并未参与原审判决所列各项诈骗活动。对于陈洪卫在本案中所得8800元，仅能证明陈洪卫是受雇佣参与诈骗，而不宜以此推定陈洪卫参与了一审认定的35起犯罪事实。2.陈洪卫在本案中系从犯，地位和作用低，其犯罪行为没有造成实际的决定性危害。陈洪卫在本案中被安排在二线，与一线、三线比较属于技术含量较低的一个平台。3.陈洪卫自愿认罪认罚，具有坦白情节。4.陈洪卫主观恶性小，参与犯罪具有一定程度的被动性。综上，请二审法院依法对陈洪卫从轻处罚。原审被告人陈燕以原审判决认定部分事实错误为由提出上诉，认为诈骗起数、数额均存在错误。其辩护提出以下辩护意见：1.原审判决遗漏陈燕曾有短暂回国的事实，导致认定陈燕的涉案起数和数额存在一定偏差。2.原审判决未能充分考虑各项从宽情节，对陈燕的量刑过重，未能符合罪刑责相适用的要求，请二审法院予以改判。原审被告人陈海明以量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.原审判决认定陈海明诈骗数额540余万元较高。根据陈海明的供述、陈海明出入境记录证明陈海明在2017年6月10日至17日因为签证到期回国，对于该期间陈海明未参与诈骗活动。2.陈海明到案后如实供述自己以及同案犯的犯罪事实，依法构成坦白，可以从轻处罚。3.陈海明作为“二线”人员，听从团队核心成员的指令，根据事先安排的诈骗剧本，冒充执法人员向被害人拨打诈骗电话，其并非诈骗团伙的领导者、组织者，获利按照约定的底薪和提成，未实际占有诈骗所得且不掌握被获取被害人钱款指定账户的信息，在诈骗团伙中属于起次要作用的从犯。4.陈海明系初犯、偶犯，无前科。5.陈海明自愿认罪，真诚悔罪。6.陈海明参与犯罪具有一定程度的被动型，主观恶性小。综上，请二审法院对陈海明从轻处罚。原审被告人张小龙以原审判决量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.张小龙在共同犯罪中处于从犯地位，并构成坦白。2.张小龙自愿认罪认罚，到案后至原审庭审中，能够做到自愿如实供述自己的罪行。3.张小龙人身危险性和再犯可能性较低，具备教育和改造的可能。综上，请二审法院作出罚当其罪的刑罚。原审被告人唐春华以原审判决量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.唐春华系被他人诱骗至印尼从事犯罪活动，到达地点后被扣留护照和手机，虽然未被限制人身自由，但活动范围仅限于别墅范围内，因语言不通无法自主回国。后虽然知晓了其从事的是电信诈骗活动，但因无法自由同外界联系，也无法自行脱离犯罪组织，只能困于当地被迫听从电信诈骗组织领导者的吩咐，其犯罪行为具有从属性和被迫性特点，虽然属于共同犯罪，但诈骗方式及话术均是犯罪团伙统一安排，其行为具有被动性，主观恶性小。2.唐春华归案后自愿认罪认罚，认罪悔罪态度明显，无其他犯罪前科，属于初犯偶犯。3.唐春华因从事水电工工作多次往返中印两地，原审判决依据出入境记录认定唐春华参与诈骗时间，与唐春华所供述其于2017年7月参与诈骗犯罪不符。4.唐春华参与实行电信诈骗犯罪期间没有实际获利。5.无证据直接证明通过唐春华拨打电话有被害人被诈骗钱款既遂。综上，请二审法院对唐春华做出罚当其罪的处罚。原审被告人熊小彬以原审判决量刑过重为由提出上诉。原审被告人李亮以原审判决认定部分事实错误且量刑过重为由提出上诉，认为2017年2月22日至6月2日其在香港和境内，对于该期间诈骗15起犯罪应当予以核减。其辩护人提出以下辩护意见：1.原审判决认定李亮的犯罪时间有误，没有考虑到李亮回国的情况，因此认定李亮的金额有误，对于李亮的犯罪时间应当自2017年6月3日起计算。2.李亮在共同犯罪中系从犯，仅应对其参与的犯罪行为负责，不应对本案所有其他同案犯的所有犯罪数额负责。综上，请二审法院重新计算李亮的犯罪数额，并结合行为等情节，重新作出量刑处罚。原审被告人吴旭以原审判决认定犯罪数额错误且量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.原审判决认定吴旭诈骗30起，数额316万余元的证据不足。在案证据不能证明吴旭本人具体实施多少起诈骗，也无法证明本人造成多少被害人被骗，不能证明在案被害人全部系本案所涉及团伙诈骗。2.吴旭具有从犯、坦白、自愿认罪认罚的从轻、减轻处罚情节，且系被迫参加到本案，未获取犯罪所得，主观恶性较小、社会危害性较小，依法应当对其减轻处罚。3.吴旭无违法犯罪前科，平时一贯表现良好，本次犯罪系初犯，参与本案并非出自本意，而是在找工作时被他人欺骗至印尼，护照、手机等被没收，无法逃离犯罪团伙，被迫在团伙学习。综上，请二审法院对吴旭从轻改判。原审被告人万力力以原审判决量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.万力力在本案中的地位较低，作用较轻。万力力在庭前主动认罪认罚，且当庭如实供述，也能做到自愿认罪悔罪。其从作用地位来看，其是被连哄带骗进入实施诈骗的别墅，其被分配角色，按照话术、剧本参与打电话环节，均是受到了培训和指使而为。2.万力力系初犯、偶犯，因生活所迫参与犯罪。综上，请二审法院对万力力适当改判，减轻刑罚。原审被告人周波波以原审判决量刑过重为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：周波波具有胁从犯的法定从轻情节。周波波在2017年6月2日到印尼作案地点后，其手机、钱包等重要财物随即被扣留，后接受封闭式培训，培训当中对其规定至少要干三个月，方能离开，其生活方面也有严格的作息要求，上述情形说明周波波到达作案地点后人身受到严密控制。即使如原审判决认定的周波波在饮食和休息方面能够得到保障，有一定的自由，但该自由也是在该组织掌控下的自由。综上，请二审法院在综合全案对周波波量刑时，酌情考虑其受胁迫参与犯罪的主观心态。原审被告人李建华以其不是一线人员为由提出上诉，其辩护人提出以下辩护意见：1.李建华主观故意程度较轻微，其最初主观上没有想要诈骗的故意，迫于压力和无奈才参与进来，也符合胁从犯的情况。2.李建华的客观情节较轻微，在整个犯罪环节中不是最关键因素，作用较轻微，符合从犯的性质。3.对李建华离开印尼回国的时间，犯罪团伙诈骗的金额应当扣除，不应作为犯罪数额。4.李建华具有坦白的情节。5.李建华是初犯、偶犯，没有前科劣迹，平时表现良好，不具有人身危险性，社会危害性也较低，同时也表示不会再犯，认罪悔罪，希望二审法院对其从轻处罚。原审被告人欧于柳以原审判决认定数额错误，且量刑过重为由提出上诉。天津市人民检察院第一分院认为原审判决认定邝孟雄等32人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，诉讼程序合法，邝孟雄等16人的上诉理由没有事实和法律依据，不予采纳。原审判决对徐琪、刘光彬、国萍被骗数额认定不准确，二审应当予以纠正，但纠正后的数额不影响对各被告人的量刑，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，本院查明的事实及采信的证据与原审判决一致。针对上诉人及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律，本院评判意见如下：1.关于原审判决认定被告人参与犯罪团伙时间以及认定犯罪数额是否正确的问题。经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”对于参与期间的确定，应当根据共同犯罪理论，结合犯罪团伙诈骗的特殊性依法认定。诈骗犯罪团伙组织结构庞杂，各被告人加入诈骗犯罪团伙，不可能立即与他人形成十分明确的共同犯罪意思联络，甚至加入犯罪团伙时分工尚未具体确定。但只要其明知是诈骗团伙仍加入，即可视为有诈骗故意，而不需要被告人具体实施诈骗实行行为。对于被告人进入犯罪团伙后进行培训等活动，因诈骗培训等活动具有法益侵害危险性，是犯罪团伙实施犯罪行为的必要组成部分，被告人的培训期间亦应认定为参与期间。就本案具体而言，在案证据能够证实本案大部分被告人在参与犯罪团伙前已明确知悉参加诈骗犯罪活动，部分被告人虽然辩称在参与犯罪团伙前不明知参加诈骗活动，但在案证据能够证明其进入犯罪团伙后即明知犯罪团伙从事的是诈骗活动，其参与时间亦应当为其进入犯罪团伙的次日计算。另查，原审判决依据被告人进入境外的时间、及各被告人的供述及辨认笔录确认了各被告人参加犯罪的时间，进而认定各被告人的犯罪数额，认定方法和结论正确，本院予以采纳。综上，原审判决认定的犯罪时间和犯罪数额正确，本院予以支持，对上诉人及辩护人所提相关意见，不予采纳。2.关于本案部分被告人是否应当认定为胁从犯的问题。经查，在案部分被告人虽供述，其系出于找工作目的被招募到诈骗犯罪团伙，且存在护照、手机被统一保管的情况，但被告人均供述在自己提出不想参与诈骗犯罪时，并未遭受到殴打或者虐待，之后也能够保证正常的饮食和休息。在案证据同时能够证明，各被告人在提出不参与诈骗犯罪后，既未明确表示过拒绝，亦未表现出任何反抗举动，反而均参加诈骗组织的相关培训，且按照分工对被害人进行诈骗。且在案并无任何证据证明被告人系受到他人暴力胁迫或精神强制而实施诈骗犯罪。综上，原审判决认定被告人不构成胁从犯，于法有据，本院予以支持，对上诉人及辩护人所提相关意见，不予采纳。3.关于原审判决对上诉人量刑是否过重的问题。经查，原审判决在对被告人量刑时，已经充分考虑犯罪团伙诈骗犯罪数额、各上诉人参与诈骗犯罪的时间与分工以及在诈骗犯罪团伙中的从犯地位，同时考虑到诈骗犯罪有冒充司法工作人员进行电信诈骗的手段，以及各被告人认罪、悔罪程度及前科情况，对上诉人的量刑并无不当，对上诉人及辩护人所提相关意见，不予采纳。4.对上诉人及辩护人所提其他上诉理由和辩护意见，原审判决已经予以充分阐述，对原审判决理由本院予以认可，对上诉人及辩护人所提相关意见，不予采纳。本院认为，上诉人邝孟雄、王文旭、沈勇、陈洪卫、周飞轮、陈燕、陈海明、张小龙、唐春华、熊小彬、李亮、吴旭、万力力、周波波、欧于柳、李建华及原审被告人易堂容、杨磊、郑雄、肖磊、舒鑫、黄洪、帅文安、张洪、邢利军、熊乐乐、王康、刘欢、熊敏、樊美华、熊小凤在境外利用网络电信技术手段，诈骗公私财物数额特别巨大，蒋朝芹明知他人实施诈骗活动，而提供帮助，上述人员的行为均已构成诈骗罪，应予以处罚。上诉人及原审被告人具有在境外实施诈骗、冒充司法机关工作人员实施诈骗、多次诈骗的情节，且给被害人造成巨大经济损失，依法均应从重处罚；上诉人沈勇、陈洪卫及原审被告人邢利军、熊敏系累犯，且前科罪行亦为电信诈骗犯罪，主观恶性较深，依法均应从重处罚；上诉人及原审被告人或者在归案后或者在一审庭审时能够如实供述犯罪事实，且均系从犯，依法从轻或者减轻处罚。综上，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。对天津市人民检察院第一分院所提意见，本院予以采纳。对上诉人和辩护人所提上诉理由和辩护意见，或与事实不符，或原审判决已经予以认定或考虑，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 颖审判员 李草原审判员 张善密二〇二〇年九月十六日法官助理张璇书记员杨府锋附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……