辽宁省营口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽08刑终221号原公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。上诉人（原审被告单位）盖州市海运土石方有限公司，统一社会信用代码：91210881788762640F，单位地址:盖州市。法定代表人李希利，系该公司总经理。诉讼代表人李文静，女，1978年9月19日出生，汉族，高中文化，系盖州市海运土石方有限公司会计，现住盖州市。辩护人黄守军，辽宁大千律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李希运，男，1965年12月5日出生，汉族，辽宁省盖州市人，初中文化，系盖州市海运土石方有限公司股东（实际控制人）、盖州市金鼎房地产开发公司、盖州市金鼎典当行、盖州市恒运拍卖行、盖州市塔山苗圃等公司法定代表人，盖州市金鼎实业有限公司股东，捕前住辽宁省盖州市（户籍所在地盖州市）。因本案于2018年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于营口市看守所。辩护人朱世贾，安徽中天恒（北京）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沙砚，男，1963年1月8日出生，汉族，辽宁省盖州市人，初中文化，系金鼎实业有限公司员工，现住盖州市（户籍所在地：盖州市)。因本案于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被营口市公安局取保候审，同年12月16日被营口市鲅鱼圈区人民检察院取保候审，2020年5月12日经营口市鲅鱼圈区人民法院决定执行逮捕。现羁押于营口市看守所。辩护人杨华涛，辽宁辰州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李希利，男，1953年4月19日出生，汉族，辽宁省盖州市人，初中文化，系盖州市海运土石方有限公司法定代表人，捕前住辽宁省盖州市(户籍所在地：营口市鲅鱼圈区)。因本案于2018年9月9日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，2020年9月8日被本院取保候审于现住址。指定辩护人纪有伟，辽宁元久律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民法院审理营口市鲅鱼圈区人民检察院指控原审被告单位盖州市海运土石方有限公司（以下简称海运公司）犯非法采矿罪，原审被告人李希运犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、串通投标罪，原审被告人沙砚犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人李希利犯非法采矿罪一案，于2020年6月29日作出（2020）辽0804刑初38号刑事判决。宣判后，原审被告单位海运公司、原审被告人李希运、沙砚、李希利不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人盖州市海运土石方有限公司、原审被告人李希运、沙砚、李希利，听取了辩护人意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原审法院经审理查明：自2006年以来，被告人李希运受经济利益驱动，为达到提高利润、快速聚敛钱财之目的，先后投资经营了盖州市海运土石方有限公司、盖州市金某1实业有限公司、盖州市金某1房地产开发有限公司、盖州市金某1典当有限公司、营口恒运拍卖有限公司、盖州市东城塔山苗圃等公司。被告人李希运同被告人沙砚、李希利以及黄某2、李某1（二人均另案处理）经常纠集在一起，在被告人李希运的组织、策划、指挥下，实施了非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事一系列违法犯罪活动。另外，被告人李希运同仲某（相对不起诉）合谋串通投标报价，中标后以两家有绿化工程资质的公司的名义承揽工程并从中获取利益，损害其他投标人利益，实施串通投标犯罪。多年来，被告人李希运、沙砚、李希利等人多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，形成了以由被告人李希运为纠集者，被告人沙砚、李希利以及黄某2、李某1为成员的恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：一、非法采矿事实2006年5月16日，被告人李希利注册成立盖州市海运土石方有限公司并担任公司法定代表人，被告人李希运为该公司的实际控制人，二被告人共同对盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场进行经营管理。2018年8月，公安机关到盖州市国土资源局调取盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场相关档案，发现该采石场存在越界开采行为，盖州市国土资源局未对此给予责令停止开采的处罚或警告。2018年9月份，辽宁省冶金地质四0四队有限责任公司（原辽宁省冶金地质勘查局四0四队）作出《盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场实测报告》，认定自2010年10月上旬至2018年8月28日，该采石场越界开采量为447.51千立方米。经营口市价格认证中心营价认定【2018】179号价格认定结论书的价格认定，越界开采的447.51千立方米绢云千枚岩矿石价值人民币2908815元。2018年9月份，辽宁省第五地质大队有限责任公司（原辽宁省第五地质大队）作出《关于盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场2011年度界外开采量估算情况说明结果》，认定自2010年10月上旬至2011年9月下旬，该采石场越界开采量为156.9千立方米。经营口市价格认证中心营价认定【2018】193号价格认定结论书的价格认定，越界开采的156.9千立方米绢云千枚岩矿石价值人民币1019850元。即盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场自2011年9月下旬至2018年8月28日越界开采量为290.61千立方米，越界开采的矿石价值人民币1888965元。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）调查取证清单证明：营口市公安局刑事警察支队向盖州市国土资源局调取2009年-2017年矿山储量年度报告、2009年采矿权出让合同、2013年采矿权协议出让合同、盖州市国土资源局颁发采矿许可证通知清单。（2）盖州市国土资源局颁发采矿许可证通知证明：1、2009年8月3日，盖国土资矿通字[2009]021号，盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场申请开采位于西海行政区域内的页岩资源，审查批准，并颁发采矿许可证；2、2006年8月23日，盖矿通字[2006]018号，盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场申请开采位于西海行政区域内的片岩资源，审查批准，并颁发采矿许可证。（3）采矿权出让合同证明：盖州市国土资源局与盖州市海运土石方有限公司签订采矿权出让合同，矿源属于中华人民共和国所有。（4）采矿权协议出让合同证明：出让方中华人民共和国辽宁省盖州市国土资源局，受让方盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场。（5）委托书证明：2018年7月3日，盖州市国土资源行政执法大队委托辽宁省第六地质大队对盖州市海运土石方公司烟筒山采石场等公司及周边开采的矿产品品种、采出量进行鉴定、核定。（6）移送函证明：2018年9月10日，因烟筒山采石场2018年矿山界外动用片岩矿量10.06万立方米，盖州市国土资源行政执法大队发现烟筒山采石场涉嫌犯罪，故将本案移送至盖州市国土资源局，建议移送至公安机关。（7）关于明确涉及案件办理相关问题的复函、补充复函及相关法律规定证明：盖州市国土资源局出具的对营口市公安局刑事警察支队关于盖州市海运土石方有限公司是否越界采矿的说明。说明海运土石方公司在2010年-2017年度有越界开采行为。（8）情况说明证明：辽宁省冶金地质勘查局404队对盖州市海运土石方有限公司越界开采进行勘测，截至2018年8月28日，该公司越界开采量为447.51千立方米。越界开采时间段为：2010年10月上旬到2018年8月28日。（9）盖州市海运土石方有限公司工商档案证明：盖州市海运土石方有限公司公司类型系有限责任公司，住所地盖州市，法定代表人李希利，注册资本人民币300万元，成立日期2006年5月16日。（10）市公安局刑警支队情况说明证明：无法查清谁安排海运土石方在越界区域内进行开采。（11）市公安局刑警支队情况说明证明：盖州市国土资源局未对海运土石方公司做出越界开采处罚。（12）辽宁冶金地质勘查局四0四队情况说明证明：辽宁省冶金地质勘查局四0四队作出的盖州市海运土石方公司烟筒山采石场实测报告现场实测情况说明。说明四0四队的实测报告只针对烟筒山采石场的越界面积及越界开采量进行实测计算，与往年的动态监测报告及其界内是否超采问题没有关系。（13）辽宁省第五地质大队有限责任公司情况说明证明：无法明确2010年10月上旬到2011年5月1日前的越界开采量；海运土石方有限公司烟筒山采石场2011年度越界开采情况发生的时间段为2010年10月上旬至2011年9月下旬期间。（14）辽宁省第五地质大队有限责任公司、辽宁省冶金地质四0四队有限责任公司地质勘查资质证书、测绘资质证书及辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司组建实施方案证明：上述两公司资质及辽宁省第五地质大队变更名称为辽宁省第五地质大队有限责任公司，辽宁省冶金地质勘查局四0四队变更名称为辽宁省冶金地质四0四队有限责任公司。（15）情况说明证明：营口市刑警支队根据辽宁省第五地质大队报告，说明烟筒山2011年度越界开采情况发生的时间段为2010年10月上旬至2011年9月下旬期间。（16）市公安局刑警支队情况说明证明：辽宁冶金地质勘查局四0四队无法测量2010年10月上旬至2018年8月28日之间每年越界开采量，只能测量2010年10月上旬到2018年8月28日期间的越界开采总量。（17）盖州市监察委员会处分决定证明：给予盖州市国土资源局法规监察科科长邵海波撤职处分、党内严重警告处分；给予盖州市国土资源局矿管科科员崔德恒党内严重警告处分。2、证人证言（1）证人李某2和证言证明：李某2和自2007年担任青石岭镇三块石村书记，2010年、2011年村里修路、修水田地的作业道路的时候，从李希运、李希利经营的烟筒山采石场拉过石头，采石场没有收钱。（2）证人张某3证言证明：我是盖州市国土资源局执法大队大队长，我们大队委托辽宁省第六地质大队对疑似越界开采的八家矿山进行越界开采进行鉴定，其中包括海运土石方公司，委托的目的是让他们核算出疑似越界开采矿山的开采量，然后进行行政处罚，如果越界开采量太大，我们认为触犯刑法的，会移送给公安机关。（3）证人李某1证言证明：我是盖州市正达土石方爆破工程有限公司爆破队长，我经手爆破的有鸿鑫采石场、海运采石场，鸿鑫采石场和海运采石场老板是李希运，海运采石场现场负责的是李希利，不知道法人是谁。鸿鑫采石场现场负责的是黄某2，李希运总去，看现场那些人都听李希运的。海运采石场现场负责管理的是李希利，李希运经常去现场，经常开一辆不挂牌照的黑色吉普车，一看那帮人对他的尊重程度就知道是老板。李希运在青石岭有两个采石场，鸿鑫和海运采石场。并陈述了采石场爆破工作流程。（4）证人李某3证言证明：我系盖州市正达土石方爆破工程有限公司公司经理，与海运土石方公司是雇佣关系，李希运出钱雇佣我们公司对矿山进行爆破，我公司员工李某1是现场爆破的安全负责人，每次李某1都在现场。我去的次数不多，爆破现场看到李希利在现场时比较多，偶尔也能看到李希运。3、被告人李希运、李希利的供述（1）被告人李希运供述：我大哥李希利名下有盖州市海运土石方有限公司，法人代表是李希利，李希利占矿山股份百分之六十，我占矿山股份百分之四十，在海运土石方公司烟筒山采石场有限公司，我负责矿山的日常管理经营，如车辆调度，拉料、销售等，李希利负责跑矿山的相关手续，不负责矿山的日常管理经营。烟筒山采石场有采矿许可证，矿山不负责爆破作业，爆破作业是由盖州市正达土石方爆破公司负责的，他们有爆破矿山的资质。我在开采盖州市下店村烟筒山的矿山过程中，从来没有非法开采、越界开采等行为，相关部门也没有对我矿山下达过通知或者处罚。矿山作业区没有军用设施，没有防空洞，爆破作业没造成损失，没造成附近百姓房屋损坏，也没有影响当地村民的日常生活。……我参股的盖州市海运土石方有限公司，法人是李希利占百分之六十多股份，我占百分之三十多的股份。我在海运土石方负责矿山的日常经营管理，例如车辆调度，拉料、销售等，李希利负责跑相关手续。……海运土石方有两个股东，我和我哥李希利，我占百分之四十股份，李希利占百分之六十股份，李希利负责管理矿山上的生产和安全，还负责跑相关手续签字。我负责联系买家、制定卖价，也经常到矿山上看看生产经营情况，如果发现问题会告诉李希利，让李希利进行整改。我不知道盖州市海运土石方越界开采的事，李希利也从来没告诉我盖州市国土资源局说越界开采，相关部门也未对海运土石方越界开采行为进行制止或者责令停止或者处理罚款。（2）被告人李希利的供述：盖州市海运土石方位于盖州市，是以出售山皮石来获利的，有采矿许可证，其他矿山手续都齐全。我是公司法人代表主抓生产和安全，李希运社会交际广，负责在外面跑销售、矿山手续及协调社会上关系。海运公司固定员工10个左右，其他干零活的大概有二十多个。最近几年生产流程是我们需要对矿山爆破时，直接给爆破公司打电话，他们去申请炸药，然后带着炸药对矿山实施爆破。山皮石价钱一般不会超过10元每立方米。2000年的时候，这个矿山当时归下甸村所有，我四弟李希运是从当时村长手里承包的，后来政府成立了国土资源局，矿山归国家所有了，我们就从国土资源局把这个矿承包了。李希运名下还有一个盖州市下甸碎石场，他是法人代表。这个碎石场是李希运在2006年之前从政府拍卖得来的，接手后开始要生产时我们在爆破过程中惊动了矿山另一边的解放军35团驻地，解放军不让我们生产了，李希运就将这个矿山转让给孙大亮了，并到国土资源局和工商局申请了注销。……2000年左右，我四弟李希运从盖州市下甸村把这个矿山经营权承包下来后，就一直由李希运经营管理。到2003年左右，矿山的使用权划为国家所有，李希运又从盖州市国土资源局把这个矿承包下来，并办理了采矿许可证、安全许可证、营业执照，起名叫海运土石方有限公司。那时的规定是一个自然人只能是一个公司的法人代表，李希运因为已经是其他公司的法人代表，所以让我作为该公司的法人代表，公司有两个股东我和李希运，但公司的实际控制人只有李希运一个人。我是给李希运打工干活的，投资的资金全部是李希运出资。工商注册上持股比例我不清楚，但海运土石方实际投资人只有李希运一个人，我没有对公司投资过。利润分配一部分给工人工资，年终时给我一些奖励，都不多，每年几万元，最多一年是10万元。剩下的利润全部归李希运所有。李希运现在给我开月薪，月工资5000元。我负责矿山上生产和安全，还负责跑相关手续签字。李希运负责联系买家、制定卖价，李希运也经常到矿山上看一看生产经营情况，发现问题会让我整改。……海运土石方经营项目开采山皮石、销售山皮石。从2017年底，公司就停产了。停产原因一是市场不好，没有买家。二是我们要在矿区内新建一座矽砂场，安监局要求如果建矽砂场土石方公司就必须停产。所以海运土石方从2017年年底就停产了。……土石方公司固定员工大约10个人左右，不固定的包括铲车司机、抓钩车司机、机修工等。……开采矿石需要打眼、爆破，打眼的区域和数量由我确定，爆破由正达爆破公司负责。爆破完的矿石会堆积在地面上，这些都不用处理，直接向买家出售。……我是在2018年春天去盖州市国土资源局办相关手续的时候，矿产科的工作人员告诉我海运公司越界了，但没告诉我什么时间越界、在哪越界、越界的数量，并且说要对我进行处理，从那以后海运土石方公司就停止采矿了。盖州市国土资源局没有对我进行处罚。我把这个事告诉了李希运，他说不要在越界的地方开采了。海运公司没有私藏炸药，山皮石平均价格在6、7元每立方米。……2017年我给西海镇下甸村至青石××村××水泥路，公司附近村民、养殖户需要矿石都无偿提供给他们。……此前供述全部属实。海运土石方有限公司有两个股东，分别是我和李希运。但是公司的实际控制人只有李希运一个人，我给我弟弟李希运打工干活，投资的资金全部是李希运出资。工商注册的持股比例我不清楚，但我没有对海运公司投资过。……我没有对盖州市海运土石方有限公司进行过投资。是我弟弟李希运进行的全部投资，股东是我和李希运，但公司的实际控制人只有李希运一个人。我是在2018年春天去盖州市国土资源局办理相关的延续手续时，矿产科的工作人员告诉我盖州市海运土石方有限公司越界了。我把这个事告诉李希运，因为他是公司实际控制人。我没找过专业人员看过海运公司矿区图纸，我看过，但我看不懂。（3）被告人沙砚的供述：海运土石方公司法人代表是李希利，金某1实业有限公司和宏鑫沙石开采有限公司法人代表是黄某2，但实际上海运土石方、金某1实业有限公司、宏鑫沙石开采有限公司的老板都是李希运本人，李希利、黄某2只是在公司顶个法人代表名。4、鉴定意见及相关说明材料（1）辽宁省第五地质大队有限责任公司（原名称辽宁省第五地质大队）于2011年9月24日作出的《辽宁省盖州市海运土石方公司烟筒山采石场建筑石材矿2011年度矿山储量年报》、于2018年9月17日出具的《关于盖州市海运土石方有限公司烟筒山采石场2011年度界外开采量估算情况说明》证明：2011年度储量报告载明烟筒山东采场向东越界开采，长320米，宽20米，估算烟筒山采石场2011年度界外动用量156.9千立方米，开采量149千立方米，损失量7.9千立方米。（2）2018年9月6日辽宁省冶金地质勘查局四0四队作出的《盖州市海运土石方公司烟筒山采石场实测报告》证明：截止到2018年8月28日，盖州市海运土石方公司烟筒山采石场越界开采量为447.51千立方米。（3）营口市价格认定中心文件证明：盖州市海运土石方有限公司越界所采的绢云千枚岩矿石为447.51千立方米，价值人民币2908815元。（4）营口市价格认证中心文件证明：绢云千枚岩矿石为156.9千立方米，价值人民币1019850元。二、敲诈勒索事实盖州市富兴生态酒店原经营者张某4因欠被害人曲某1、郑某借款共计人民币200余万元，2016年6月,经盖州市人民法院调解，被害人曲某1、郑某二人合法取得了该酒店C区、D区的经营权并经营酒店。张某4对此不满，又因其欠被告人李希运钱，至2016年8月份，张某4将该酒店室内以外的承包地、承包地上的附属物以及景观大门、大门以北停车场及地上所有附着物经营管理使用权转让给被告人李希运。如果酒店要想经营就必须通过被告人李希运受让部分土地。但被告人李希运对酒店及附属设施未实际经营。2016年8月底，被告人李希运在明知被害人曲某1、郑某、贾某1、张某1等人合法取得该酒店C区、D区经营权并实际经营的情况下，派被告人沙砚以及李某1，两次到打井现场辱骂、阻止酒店打井；10月20日左右，酒店南侧供行人出入的路上被他人挖沟限制了人员出入。10月27日，被告人李希运派黄某2等人将酒店北门用整车石头堵住，在堵门过程中双方发生争执并报警，被告人李希运派被告人沙砚前去处理。由于酒店出入口被全部封堵，导致酒店不能正常营业长达半年之久。2017年10月至2018年5月份，为了能使酒店正常经营，被害人曲某1、郑某等人找到被告人李希运，被告人李希运向其索要“租金”，被害人曲某1、郑某、贾某1、张某1等人被迫向被告人李希运三次缴纳所谓的“租金”共计人民币31.5万元。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）报警情况登记表证明：2016年10月27日8时35分，贾某2峰报案称，其家经营的富兴生态酒店前后门都被李希运安排人用石头堵死，无法正常营业。（2）受案登记表、受案回执、公安行政案件审批表、司机王某8、王某1询问笔录、收据、案件法制员审核表证明：2016年10月27日16时许，王洪润报案称其停放在盖州市东城办事处新华村富兴酒店南门附近的车号为辽Ｈ×××××奥龙车副驾驶玻璃被人砸碎，砸碎的车玻璃价值200元，要求处理。后王某1收到维修费1300元。（3）新华五组2017、2018年农业承包明细表证明：张某4从该村承包55亩土地。（4）富兴生态园照片三张证明：富兴生态园被堆放石头位置。（5）情况介绍证明：盖州市东城管理区新华村民委员会证明本村村民张某4有18亩承包的要转让给四利子，又要转给本村村民杨某1，后因手续不全，新华村未给办理转让手续，现该承包地承包权仍属于张某4；现张某4在新华村有承包大田地23.14亩。（6）盖州市人民法院民事判决书、调解书、执行裁定书、执行和解笔录、情况介绍证明：盖州市人民法院判决张某4、王某9夫妻给付曲某1欠款159万元及利息，经执行和解，在不能按期偿还欠款时，张某4同意将富兴酒店D区经营权归曲某1所有；经该院调解，张某4所欠郑某借款53.2万元，张某4将富兴酒店C区交给郑某管理经营至本息还清止。（7）市公安刑警支队出具情况说明证明：公安机关将继续侦查沙砚、李某1、黄某2在本案中具体实施的行为。（8）市公安刑警支队出具情况说明及富兴生态酒店外围照片证明：李希运租用的富兴酒店以外周围土地照片及打井和挖沟位置。（9）土地转让协议、转让协议、协议书、变压器使用权转让协议、承诺书、承包土地经营权转让协议证明：张某4因欠被告人李希运借款，张某4、王某9（夫妻）于2012年6月3日向李希运承诺，愿将富兴酒店及酒店全部资产和该酒店经营权交给李希运名下，李希运可以随时接管富兴酒店。2016年2月8日，张某4、王某9（夫妻）同意将富兴酒店北侧土地、地上、地下建筑设施（养鱼池、假山、凉亭、婚礼草坪等）经营管理使用产权无条件转让给李希运，其中包括北大门通道。2016年4月30日，张某4、李希运签订协议书，张某4自愿将富兴酒店南15米及酒店东侧张某4名下承包地经营权及承包地上所有附着物，全部转让给李希运。2016年8月28日，张某4与李希运签订转让协议，张某4自愿将酒店景观大门、大门以北停车场及地上所有附着物经营权转让给李希运。2、证人证言（1）证人宫某1证言证明：我是富兴生态酒店员工，2016年10月末，酒店正式营业，老板一个四个人，郑某、曲某1、贾某1、张某1，2016年10月20日，当时酒店举行完婚礼，散场后，我看见酒店身后那条道有个钩机在挖坑，不是酒店自己挖的。后来在十月末，距离挖沟有一周时间，酒店前后门被堆石头，一直到2017年4月份，这段时间酒店停业了。（2）证人张某4证言证明：2011年春我向李希运借款50万元、4分利息，2016年又借33万元。2012年春，我向曲某1借150万元、3分利息，向郑某借款40万元、3分利息。这些高利贷本金没还，利息还了。2016年6月份，通过盖州市法院的调解，曲某1、郑某获得了酒店C区和D区的经营权，但没有期限。酒店周围的土地我抵押给李希运了，原因就是我认为法院的调解不合理，我治不了他们，所以才把酒店周围土地抵押给李希运，曲某1和郑某要想继续经营就得走李希运的土地，他们自己谈，我不管。李希运知道酒店的经营权被法院判给曲某1和郑某名下了。……2012年6月3日和李希运所签订的《承诺书》以及以后所签的协议都是真实的，没有补签过任何协议。（3）证人王某1证言证明：我在金某1实业有限公司系司机，驾驶红色翻斗车，2016年10月份，金某1实业有限公司的厂长黄某2给我打电话，让装一车块石拉到富兴生态酒店，我找挖掘机司机王某8装一车块石，装完后王某8坐在副驾驶上，一起到富兴酒店。我看见黄某2、穆某四、小二站在酒店北门外，黄某2指挥把整车的块石卸在酒店正北门，把大门堵死了。后从酒店里出来一个人拿大锤砸坏车玻璃，黄某2让我报警，我当时没向警察说黄某2让我堵门的事实，就是我车停路边，他们就砸我玻璃，后来派出所给调解，酒店赔偿1300元交给了公司。我知道此事是由于李希运与富兴酒店经营者的债务纠纷引起。第二天早上，黄某2给我打电话，让把车开走的。（4）证人杨某1证言证明：我系新华村村民，与李希运认识多年，李希运找我顶名与张某4签订富兴生态酒店土地转让协议，但实际土地系转让给李希运的。（5）证人于某证言证明：于某系盖州市人民法院执行法官，对李希运和曲某1的经济纠纷以及协调之事知情，我陪曲某1找李希运调解，曲某1同意拿25万元，当时没张罗到25万元，先给拿10多万元，李希运勉强同意。我记得当时我还签字了。3、被害人陈述（1）被害人郑某陈述证明：我和曲某1、贾某1、张某1（贾某1、张某1算一股）三家合伙在2016年经营盖州市富兴生态酒店。2016年6月份，酒店想打井，李希运派两个人过来阻止，说这个地方是李希运的。后来我们就再没打。当时我、贾某1、张某1在场，张某1认识来的这两个人，一个人是沙砚、一个是小砍刀。2016年10月末的一天，贾某1打电话说酒店的前后全让李希运用石头堵死了，所有车辆无法进出了。第二天我看见酒店后身有一条20多米长、深1米的大沟，旁边堆了一堆石头，酒店的前身大门被人用石头堵的死死的，一点空隙都没有。被堵门后，贾某1把翻斗车玻璃砸碎了，在派出所调解给拿了1300元。事情发生后，我、曲某1、贾某1、张某1在一起谈这个事。一开始想把酒店前后那些石头搬走填沟，他们再来就跟他们对着干。后来一合计李希运在盖州势力这么大，对着干根本就干不过他，于是就决定找人帮忙说情。一直到2017年5月份才解决。2016年10月末到2017年5月份，那些石头我们没敢搬，沟也没敢填平，酒店一直处于停业状态。找了很多人帮忙说情都不行，后来曲某1找了很多次李希运才同意解决。一开始李希运跟曲某1说酒店前后花某400多万元从张某4手里收来的，我们要想接着干下去就得给他拿这400多万元。后来我们说这些钱肯定拿不出来，要不干脆让李希运把酒店从我们手中兑过去算了，李希运不同意。到最后，曲某1多次找他，他才同意我们以后每年向他交25万元费用，才解决。贾某1和曲某1找李希运谈过两次这事。2017年5月末交了11.5万元，2017年10月末交了10万元、2018年5月末交了10万元，大伙分三次凑了31.5万元“租金”交给李希运。这件事我们多次到东城派出所报案，后来又到盖州市公安局，他们都说不属于他们管辖范围，让我们上法院。我们当时合计这件事盖州都解决不了，往上反映更解决不了，再就是李希运在盖州市势力很大，我们怕他报复我们。我们不交钱根本无法营业，再说我们害怕他，不敢私自挪石头，也不敢填沟。（2）被害人曲某1陈述证明：我在盖州市国税局工作，也是盖州市富兴生态酒店的合伙人之一。2016年5、6月左右，经盖州市人民法院调解将富兴生态酒店的C、D区经营权判给我和郑某。后来张某1、贾某1参加进来，我和郑某、张某1、贾某1四人合伙共同经营富兴生态酒店。主要是贾某1在酒店管理，酒店2016年8月9日左右装修完毕，10月末，酒店后院出车的必经之路被李希运派人挖了一条沟，2016年10月27日，又接到贾某1或者是张某1的电话，说酒店大门被李希运派人用大石头堵住了，下午后门又被用大石头堵上了，贾某1还用锤子把对方的大货车玻璃砸碎了。……2016年10月中旬，我和贾某1到李希运住的银杏山庄找到李希运，李希运说张某4欠他5、6百万，土地已经被张某4卖给他了。11月下旬，我和贾某1又去了银杏山庄，李希运说酒店你们可以开，但每年要交给他100万元的租金，我说价格太高了，李希运说每年60万元，60万元不行就别干了。2017年3月份，我自己来到了银杏山庄找到了李希运，李希运同意每年收我们25万元作为租金。我们大伙同意了就凑了31.5万元以“租金”的形式交给了李希运。我们明知李希运找人挖沟、堵路，我们也不敢报警，因为李希运在盖州势力非常大，各个部门都有关系，我们不敢和李希运打官司，官司打赢了，我们就有被报复的可能，我们都怕他，他给我们造成了恐慌。（3）被害人贾某1陈述证明：我在2016年9月至2017年12月经营盖州市富兴生态酒店。2016年8月底，我雇3个人打井，李希运手下的沙砚和“小砍刀”来了，说李希运不让打井。第二天，我又让这3个工人打井，沙砚和“小砍刀”又来了，又没让打，这口井就再没打。9月中旬酒店开始营业，10月20号左右晚上6点多钟，酒店姓宫的服务业给我打电话，说酒店后面来了一辆抓钩机，从东到西挖了一条沟，我知道是李希运让挖的。第二天早上，我到酒店看到一条长20多米、深一米、宽一米多的沟。我告诉员工堵就堵吧，以后从前门走。2016年10月27日早7点左右，酒店北门被整车石头堵住，无法正常进出，下午，又来一辆大车卸石头，我把车门玻璃砸碎了，后来赔了1300元。2016年11月中旬，我和曲某1到李希运住的银杏山庄找到李希运，李希运说张某4欠他5、6百万，土地已经被张某4卖给他了，意思就是我们想要在那做生意，就必须经过他的同意。11月下旬，我和曲某1又去了银杏山庄，李希运说酒店你们可以开，但每年要交给他100万元的租金租他的地，我和曲某1说价格太高了，能不能降低点，李希运说每年60万元，60万元不行就别干了。后来我们找了很多人都不行，我们都服了，也不找人了。到2017年3月25、6号，曲某1给我打电话说和李希运谈好了，每年交给他25万元租金，才可以正常经营。2017年3月27号，我们凑了13.5万现金，由曲某1交给李希运，交完钱才敢找人把堵门的石头挪走。2017年4月1日酒店正式营业，到2017年10月份，又给了10万元，曲某1说不给不行啊，李希运总打电话催账，说要是不给还堵道，年底酒店赔钱，我就退出来了。……堵道造成的影响非常大，老百姓都不敢来酒店订桌了，具体数额无法估算。2016年9月初的时候，李希运本人和沙砚到酒店来了，告诉不让挖下水。李希运威胁说你们要干就得交钱，不交钱让我们后果自负，我们被迫只能向李希运交钱。我们不敢报警，怕他报复我们。我们交的租金，不是实际意义上的租金，而是李希运向我们硬要的钱，不交钱就不能让经营酒店。我们都怕他，他在盖州势力大。（4）被害人张某1陈述证明：2016年10月27日上午8点左右，富兴酒店打更老头给我打电话说有人堵门，我到了现场看见有6、7个人站在门口，一个是沙砚我认识，他是李希运司机。沙砚说张某4欠我们钱，你别管。然后直接把翻斗车里的石头倒在酒店门口，把路彻底封死，我的车也被石头堵在了酒店出不去了。一共堵了两次，堵上后没有人敢上酒店吃饭了。他们都是李希运派来闹事的，目的就是为了让曲某1、郑某拿钱给李希运，不拿钱就不让经营。他们没拿武器，不用威胁，在盖州只要提四利子的名，我们就害怕，不敢和他们多说话，只能任由他们用石头堵路了。一直持续到第二年5月份，曲某1和郑某给四利子拿钱之后，我们才敢把石头挪开。4、被告人李希运、沙砚的供述与辩解（1）被告人李希运供述：2011年张某4欠我50万，2016年又欠30多万，一共80多万。张某4就把富兴酒店周围土地转让给我了，有转让协议，当时有个证人曹某3在场。我安排人拉石头到富兴酒店不是堵路，而是张某4给我打电话让我拉石头把这些土地的界限砌出来，我没派人挖沟。后来曲某1、郑某找我，同意每年向我交25万元租金，我们签了协议。曲某1、郑某分三次给了我31.5万元，当时我给出了收条。酒店前后的两堆石头我安排人用铲车推走了。……张某4欠我80多万元，后来曲某1、郑某同意每年给我租金25万元，我收到了31.5万元。……我2012年借给张某450万元、200万元，2016年借给30万元，一共分三次借给张某4280万元。（2）被告人沙砚的供述：我参与的违法事情有四个，其中一个是：2016年5、6月份的时候，因为法院将张某4的富兴生态酒店经营权判给了姓曲的等几个人，张某4心里憋气，由于张某4还欠李希运钱，张某4找到李希运，以欠李希运钱为借口，希望以李希运在盖州的社会实力借机整治那几个人，李希运也想把酒店弄到自己手里，所以就安排我们这些人多次阻止酒店经营。2016年8月份，李希运听说酒店正在酒店南侧打井，派李某1从塔山苗圃去富兴酒店，让我从金某1典当行去酒店，不让他们打井。当时李某1骂打井工人，阻挠打井。第二天，李希运又给我打电话，说酒店又打井了，我和李某1又去了，骂打井工人。后来酒店没有从院内打井，是从酒店旁边打的井。2016年9月份的一天，我陪李希运到酒店阻止酒店挖下水，酒店负责人一看李希运本人来人，就不挖下水了。2016年10月末的一天，李希运电话告诉我，他安排黄某2找人开一台翻斗车将富兴酒店大门堵上了，现在对方报警了，让我拿着协议到东城分局。下午，李希运又电话告诉我又安排黄某2礼找人拉石头堵门了，拉石头的车玻璃被砸了，他不能出面，让我去处理。我到了酒店，看到黄某2礼找的10多人在酒店门口。后来我听李希运说又安排黄某2礼找车将石头卸在酒店大门口。门被石头堵住后，车辆不能通行，酒店也不能经营了。后来我听李希运说，还让黄某2礼在酒店后院挖了一条沟。后来听李希运说酒店的经营者向李希运交钱了，不交钱也不能让他们经营。李希运同意转包这块土地就是想把酒店弄到手，就是想办法、找借口为难酒店经营者，不让酒店经营，想把酒店霸占到手里自己经营。后来怎么处理的不知道，但应该肯定是酒店经营者向李希运交钱了。5、辨认笔录证明：贾某1辨认出沙砚。6、被告人李希运及其辩护人提供证据房地产抵押借款合同、承诺书、土地转让协议书及附图、承包土地经营权转让协议、协议书及附图、承包土地经营权转让协议二份、变压器使用权转让协议、转让协议拟证明：李希运因与张某4的借贷关系，依法取得了富兴酒店土地使用权。三、寻衅滋事事实（一）2015年8月7日,盖州市采石场承包者被害人张某2向被告人李希运借款人民币375万元,月利息5分，口头约定借款期限一年，被告人李希运并与被害人张某2签订名为转让实际为借款抵押的《矿山股份转让合同》，约定被害人张某2将徐屯镇塔子沟西山采石场（原张某2、刘某股份）股份内采矿区块的采矿权股份、矿山生产相关设备（包括沃尔沃360钩机1台、夏某50铲车1台、250KW变压器1台、大锯2台、小锯4台、轨道200米、空压机1台、电线电缆等矿区内所有相关附属设施）一次性转让（实为抵押）给被告人李希运。2016年春,因被害人张某2未按时给付高额利息，被告人李希运带领手下沙砚、徐某1等人到被害人张某2矿山,对矿山工人进行恐吓、辱骂，并强行将被害人张某2矿山上的挖掘机、铲车开走,造成矿山停产。被害人张某2自称向被告人李希运支付20余万元后，挖掘机和铲车才被允许取回。2016年8月7日约定的借款期限届满,被告人李希运带人到被害人张某2矿山，强行将矿山的铲车和挖掘机开走，致使被害人张某2经营的矿山停产。后被告人李希运将此矿山据为己有并经营。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）张某5盖州市中心医院住院病案证明：2016年7月11日至20日，张某5因急性胰腺炎在盖州市中心医院住院九天。（2）矿山股份转让合同、承诺书、借据、收据证明：2015年8月7日，被害人张某2向被告人李希运借款人民币375万元，月息5分，被害人张某2承诺每月按时向李希运交利息，如违约本人愿意将矿山产权及经营权全权交给李希运，归李希运所有。同时被害人张某2与被告人李希运签订矿山股份转让合同，该合同名为买卖实际为借款抵押合同。（3）盖州市塔子沟西山采石场有限责任公司企业机读档案登记资料证明：被害人张某2占该公司14.2857%股份。（4）市公安局刑警支队情况说明证明：无法查清李希运和同去张某2矿山的人员身份、人数和具体实施行为、无法查清李希运是否强行占用与张某2双方协议规定外的其他设备。（5）市公安局刑警支队情况说明证明：张某2离开矿山时，未与李希运办理任何交接手续，故无法查清李希运侵占张某2矿山具体财物，未对矿山及矿山上财物查封，未对李希运所占矿山及矿山上设备进行价值评估鉴定。2、证人证言（1）证人王某2证言证明：我是张某2矿上工人，在2016年夏季的一天，我出去送料，回来时看到矿山作业的铲车和挖掘机不见了，所有的工人都不干活了，他们站在那里议论，说铲车和挖掘机被四利子的人抢走了。张某2的老叔通知我说：“铲车和挖掘机都被四利子抢走了，咱这也干不了活了，都停了吧，你们先回去，啥时候干活再通知。”半个多月以后，张某2的老叔又电话通知回去上班，回去后看到铲车和挖掘机，我们就正常生产。二十多天以后，铲车和挖掘机又被四利子抢走了，此后矿山就停产了。铲车司机是王某10，挖掘机司机是卢德山。（2）证人卢某证言证明：我是盖州市塔子沟西山采石场挖掘机司机，当时的老板是张某2，2016年春天，我正在开挖掘机干活，突然来了一个男的，说别干了，我没敢多问就下车了，这个男的就把车开走了。我看到铲车也被开走了。停工20天后，铲车、挖掘机都回来了。又过了一个月左右，又来了一个男的，把挖掘机开走了，铲车也被开走了。之后采石场就彻底停工了。采石场所有施工都得依靠这两台车，开走就没法施工了。（3）证人王某3证言证明：盖州市西山采石场有限公司名下有7个坑口，2012年张某2承包了2个坑口，这两个坑口分别从刘某和我手里承包的，张某2大概占公司28%左右的股份。2014年8月份，张某2矿山需要资金，通过我介绍认识了一个叫阮某3的人，张某2向阮某3借了260万元月息4分，借期一年。后来阮某3钱到期了，张某2通过徐兆春向李希运借款375万元，借期一年，利息是5分。从2012年到2016年9月，我一直在张某2的矿山帮他管事，组织矿山生产，张某2向李希运借款375万元，是2015年8月7日借的。这375万元没有经过张某2的手，直接还给阮某3了。张某2和李希运签订的是矿山股权及设备转让协议，一旦不还钱，两个坑口的股权、开采权以及挖掘机、铲车等设备都归李希运所有。当时张某2夫妻、李希运、刘某、我都在协议上签字了。2016年，我听说李希运带人上张某2矿山，将矿山上铲车、挖沟机开走了，大约半个月后又还给了张某2，这半个多月矿山处于停产状态。2016年9月份，张某2找到我，说当初欠李希运的钱现在还不上了，李希运不让他继续经营矿山了，向我借3000元钱给他叔张某5回黑龙江的路费，我借给了他。2017年6月份，李希运开始经营张某2的矿山，一直经营到当年10月份。2017年11月份至今矿山处于停产状态。（4）证人王某4证言证明：2016年3月到9月，我在盖州市塔子沟西山采石场工作，采石场老板叫张某2，我负责开铲车。2016年7月份的一天中午，我正在开铲车，来了一台吉普车下来4、5个人，别人说其中一个人是四利子，其中一个过来对我说停，车准备拖走，并让我下车，然后这几个人将正在作业的挖掘机给停了。这伙人到山上还把采石场的电闸给拉下来了。其中一个人对我们工人说，不要害怕工资的事，张某2不给你们开工资，四利子给你们开工资。铲车和挖掘机就被开走了。我听干活的工人说这几个人中有四利子，他当天带一个鸭舌帽，体格挺膀，50多岁。让我停车的是四利子司机。铲车和挖掘机被四利子安排人拖走后，我们采石场的工人就回家了。20多天后，我和王某3、卢某一起到四利子青石岭矽砂矿，把车开回来了。回来继续干活，又过了一个多月，我正在矿山开铲车，来人又把铲车和挖掘机开走了。工人没有被辱骂、殴打及恐吓。……对四利子辨认不出来。（5）证人李某4证言证明：我是王某3辽Ｈ×××××的板车司机，2016年8月份，张某2采石场上叉车被四利子开走，板车无法干活停工。（6）证人黄某1证言证明：我与张某5系夫妻，张某2系张某5侄子，纪某系其姑爷，三人均在徐屯采石场矿山上给张某2打工。2012年春天我和张某5到矿山工作，大概2016年8月份回黑龙江老家，走的时候可着急了，什么也没拿，连车票钱都没有。盖州有个“四利子”总带人到矿山去骂骂咧咧要钱，说张某2欠他钱，不让我们干了。走那天早上，“四利子”又带人上矿山上把挖掘机、铲车都拉走了，让我们也赶紧走，我们害怕，所以走的急，什么都没带走。我辨认不出哪个是“四利子”，我就知道一帮人，有时十个八个、有时五六个。他们来过几次，每次上山都骂骂咧咧的，把我老伴都吓病住院了，“四利子”他们没有打过我们，但还用打啊，吓都吓死了，那伙人看着就吓人，都是些社会人，骂骂咧咧，看见他们来我们腿都吓软了。（7）证人张某5证言证明：我是张某2老叔。负责给张某2管点杂事，保管东西。我老伴在山下负责给工人做饭。我是2012年春天去的，2016年8月份回黑龙江老家的。2016年8月份的一天，盖州有个叫四利子的本地人带了10多个看着挺凶的人到矿山上骂骂咧咧的要钱，说这个矿是他的了，让工人都停下来，把挖掘机、铲车给拉走了，让我们也赶紧走。当时张某2没在现场，但也给我打电话说：“老叔，不行你们就赶紧回老家吧，这伙人在盖县势力太大了，咱们这些外地人得罪不起，别在山上待着让人打了。”就这样，我们当天就回黑龙江老家了，走的时候害怕着急，东西也没收拾就走了。我辨认不出来四利子，他们每次去都是两三台车、十多个人，我分不清哪个是四利子。他们总共去三次。第一次上山看看就走了。第二次2016年7月份，“四利子”那伙人到矿山上骂骂咧咧的要钱，让工人都停工，把挖掘机和铲车都给开走了，我被吓出了心脏病。还有这次，“四利子”带了十多个看着挺凶的人到矿上骂骂咧咧要钱，说这个矿是他的了，让工人都停下来，把挖掘机和铲车都给开走了。四利子那伙人没有打我和我老伴，他们就是骂骂咧咧要钱，要拉东西，都是些社会人，我们看着就害怕。张某2投资架电花某100多万元、买挖掘机花某300万元、铲车30多万、两个大锯60万元，反正他家底都投里了。挖掘机和铲车还回来一段时间，但没怎么生产，工人走了就不好找回来了。3、被害人张某2陈述证明：2011年末我从王某3手里花某80万元买了西山采石场一个矿口的股权和开采权，2012年我花某135万元从刘某手中买了西山采石场一个矿口的股权和开采权。所以我一共持有两个矿口的开采权，持有西山采石场有限公司28.58%的股权。我这两个矿口的开采许可证是三年一续期，所以有效期是三年。2016年8月7日，我这两个矿口被李希运强占了。2012年我买的时候就是两个山包子，就不断往里投钱，2014年8月的时候，我因为要扩大生产经营，需要资金，就通过王某3认识了徐屯镇大尉石材厂的老板刘大尉，刘大尉又给我介绍了盖州市一个叫阮某3的人，阮某3是放贷的，答应可以借给我260万元，月息4分，期限一年。需要和我签矿山转让协议，意思就是如果我还不上钱，两个矿口就归阮某3了。在2014年的时候，矿山效益还不错，我合计能还上这些钱，就答应了阮某3和他签了矿山转让协议。他借给了我250万元，扣除了10万元利息。到2015年8月份借款快到期的时候，我没有能力还阮某3的375万元了，矿山投了一千七八百万了，我不可能愿意把矿山转给阮某3，就通过徐兆春（外号叫徐某2四）介绍从李希运那借到375万元，月息5分，期限一年。2015年8月7日，我和李希运签了签矿山股权及设备转让协议，意思就是我一旦不还钱，我的两个矿口的股权、开采权以及挖掘机、铲车、变压器、锯这些设备就都归李希运了。我当时因为阮某3逼得紧，然后矿山投入那么多钱又不舍得给阮某3，所以没办法就同意了李希运的这些条件。借款以后，我每个月7号前给付利息18.75万元，签的矿山股份转让合同，包括设备。以后我都按时还李希运利息，2016年3月份，我把一台丰田普拉多抵押给了徐兆春，李希运知道了以后就生气了，骂了我一顿，说我不把车抵押给他。2016年4、5月份，李希运打电话把我叫到了典当行，让把本息都还清，钱不借给我了。我说我到期一定还，李希运不同意，当着我的面就安排手下人找拖车、挖掘机司机等人上我矿山，安排完李希运就带着人开着悍马车去了我的矿山。到矿山后，李希利骂骂咧咧，把电锯电闸拉了，对我工人恐吓辱骂，都给赶走了，把挖掘机、铲车开走了，矿山被迫停产。我叔叔张某5当时在矿山帮我管理，吓出了心脏病。当时我叔叔张某5、婶黄某1、王某3、工人王某2、铲车司机王某10、挖掘机司机卢某、电焊工纪某等在场。后来我又凑了20多万元给了李希运，才把挖掘机和铲车还给我。到了2016年8月7日还本金到期的日子，李希运带人到矿山强行停电，把挖掘机、铲车拉走了。非要把我们撵走，骂骂咧咧的，虽然没有打我，但是把我们一顿辱骂。我记得李希运说：“现在给钱也不好使了，你们赶紧有多远给我滚多远，你要是不离开矿山，腿给你打折。”当时我叔叔、婶子、妻子还有工人就连被褥都没收拾，就穿着身上的衣服就被撵走了。当时矿上还有石材没卖，所有东西都被李希运霸占走了。我被撵走后，又找了李希运几次，想让他把矿山还给我，或者把矿山卖掉还李希运钱，李希运都不同意。后来回黑龙江不长时间我就被法院因为拒执罪被抓起来了。我当时借钱时也不知道李希运是这样的人，后来借了钱以后才知道李希运在盖州很好使，就害怕他，根本不敢拖欠他的钱，后来李希运又这么恐吓我们，我更不敢在盖州继续待着了，这要不是赶上扫黑除恶这行动，这些事我宁愿蹲监狱也不敢再提了。李希运强行占我矿山之后，我根本不敢报案，李希运在盖州太有势力了，我当时在盖州是宁愿不要矿山了也不敢报案。因为李希运把我的矿山以及全部设备都霸占了，连被褥都没给我带走，造成我前期投入的1700多万元也收不回来。我偿还李希运12个月利息225万元，本金没给。我的矿山一共投入1700多万，有买矿山的钱215万，挖掘机217万，铲车30万，两台大锯60万，架设输电线路，买变压器等一共80多万，8台开山的小锯80多万，凿岩机2台20多万，发电机组10万，7套活动板房加上工具，维修设备等50多万，皮卡车5万左右，改装四驱柴油车4万元，拉水翻斗车5万元，剩下的钱都是用在矿山爆破、剥离、开采、修路、油料、工人工资等费用了。这些设备都被李希运霸占走了，有些根本都不在协议里的，也没让我带走，李希运当时说这些东西少一样，要整死我，所以我根本没敢拿走。借钱的时候我要签借款协议，李希运不同意，非要写矿山股权转让协议。我当时着急用钱就同意了。签协议时没有受到胁迫，李希运带的人都是社会闲散人员，有剃光头的、有纹身的，看着就让人害怕，都是谁我不认识，我就认识沙砚，沙砚跟着去过一次。李希运占有我矿山后，在2017年初开始生产，是让王某3和他连襟给管理的。我还李希运利息钱有的是现金，有的是直接汇入银行卡，有的汇入沙砚银行卡。沙砚去过矿山，我对沙砚有辨认能力，矿山从2016年4月份至2016年8月份期间，基本上处于停工期间，经济损失600万左右，还有矿山上的设备、厂房等1700多万，这些损失都是李希运造成的。4、被告人李希运、沙砚供述与辩解（1）被告人李希运供述：2014年左右夏天，通过我朋友“徐某2四”，我借给张某2375万元，做的是采石场矿山和设备转让协议，后来张某2联系不上，2016年10月份，我就接手采石场了。……张某2通过“徐某2四”向我借款375万元，我和张某2不认识，也不相信他，就和他签了一份矿山股权及设备转让协议。当时约定月息10万元，借款期限一年。2015年冬天，我打电话要本金和利息，张某2主动将挖掘机和铲车送到我烟筒山采石场了。2016年4月份，张某2给我打电话说矿山要生产，取走了铲车、挖掘机。2016年9月份，张某2矿山停产，又安排人将挖掘机、铲车送到我烟筒山采石场。后来就联系不上张某2了。2017年，我把张某2矿山接手，现在在闲置。借款期间，我从来没有去过张某2矿山，也没安排人去张某2矿山，也没有发生冲突。……张某2向我借款375万元，我没指使手下人上张某2矿山去讨债，也没指使手下对张某2进行威胁、恐吓、辱骂等，没有指使手下将张某2矿上铲车、挖掘机开走，我去了一次是去认地方。……盖州市塔子沟采石场现在处于停产状态，不生产了。我是2017年6月份开始经营塔子沟采石场，投入200万元，包括锯、人工、电等。经营两个月后，因为矿山资源没有了，就停采了，赔进去200多万元。……张某2借款375万元，总共还了30万元利息，我是按协议不还钱矿山和设备就归我的。（2）被告人沙砚供述：我参与的违法事情有四个，其中一个是：2015年8月份，张某2通过李希运的朋友“徐某2四”向李希运借款375万元。借款前，我陪李希运上矿山看了一下，觉得储量可以，还不上钱，自己干矿山也不吃亏，所以同意借张某2375万元，前提是月利息5分，期限一年，签订矿山和设备转让协议，这样不怕张某2不还钱。这个转让协议是我做的。2016年7月份，李希运给我打电话说张某2不支付利息，去张某2矿山上把铲车和叉车开走。去的时候我们带着铲车和叉车司机。我坐许某2开的绿色凌志吉普，李希运坐的黄某2礼开的黑色悍马。车上还有铲车和叉车司机。到矿山后，张某2没在矿山上，李希运让黄某2礼把矿山的电闸关了，把正在作业的铲车、叉车司机给赶了下来，我们自己的两个司机把车开到了青石岭镇金某1实业公司院内。我们开车都走了。在张某2矿山，李希运站在矿山院内吵吵，嘴里都是骂人话，矿山上人也不敢说什么，都知道李希运在盖州市是有名的社会大哥，都不敢得罪李希运。李希运开走铲车、叉车，就是为了让张某2还钱。铲车、叉车开走后，矿山就不能继续经营了。张某2的铲车和叉车被拉走后，因为无法生产，曾经找到我，想让我帮着求情要车，我怕李希运不给我面子，我就没有答应，后来张某2找到徐某2四、王某11（王小子）去向李希运求情，并拿了一部分钱，具体多钱我不清楚，李希运才答应将铲车和叉车还给张某2，这些事情我都是听李希运说的。李希运和我说这事时没告诉我张某2给拿多钱，我也没问。现在矿山归李希运所有了。铲车、叉车归还给张某2后不长时间，张某2借款期限到了，没有钱还李希运，所以李希运又带人去矿山，将张某2及其亲属强行赶走了。这次我没去，是听李希运说的。5、辨认笔录证明：张某2辨认出沙砚。6、被告人李希运及其辩护人提供证据张某2与李希运签订矿山股权转让合同、承诺书拟证明：李希运接管矿山符合法律规定。（二）2008年至2009年期间，盖州市水泥镁砂总厂厂长曹某2（已于2018年8月份去世）向被告人李希运借款用于经营，借款金额总计人民币一千万余元，后因企业资金紧张无力偿还，盖州市水泥镁砂总厂将其中部分欠款以冬储票和水泥提货卡的形式卖给被告人李希运。被告人李希运即安排被告人沙砚到水泥厂拉水泥。后因水泥厂资金紧张导致经营困难，不让被告人沙砚拉水泥。被告人李希运多次指使被告人沙砚用车堵住水泥厂大门，阻止进出车辆通行，迫使水泥厂继续让被告人沙砚拉水泥。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）民事判决书、参与分配申请表证明：曹某2欠被告人李希运借款1200余万元已经盖州市人民法院判决，并进入执行程序。（2）市公安局刑警支队情况说明证明：经询问曹某2女儿曹某1，曹某1说明李希运和曹某2没签任何协议，借条已没有，沙砚强行拉走的水泥数量和价格无法估算。2、证人曹某4证言证明：我是曹某2女儿，系我父亲生前经营的盖州市水泥镁砂总厂现金会计，我父亲今年8月份去世。1996年，镁砂总厂改制，我父亲花某760万元将厂长买下来。2003年至2004年，李希运经常找我父亲打麻将，骗我父亲，我父亲输给他70多万元。2005年到2006年间，镁砂厂资金短缺，我父亲陆续向李希运借钱，都是高利贷，最低6分利息，最高一角利息，大概有1500万元。2009年间，李希运到厂子把欠账换成水泥卡拉水泥，不让拉水泥就派沙砚开一台吉普车把厂子大门堵住，不让厂子正常经营，直到让他把水泥拉走为止，我们也不敢报警，只能屈服，陆陆续续堵了很多次大门，具体时间和次数我现在记不住了。2015年5月中旬，债主沈某等找人将厂子夷为平地。现场证人有开川菜馆的田某、我姐姐曹某1女朋友于清华。3、被害人曹某1的陈述证明：曹某2系我父亲，我父亲生前（今年8月份去世）经营盖州市水泥镁砂总厂，我在厂里负责销售运输水泥。2015年5月份，李希运指使沈某在未经过允许的情况下将水泥厂强行拆除。2008年末至2009年初那段时间，李希运派手下沙砚每天从水泥厂拉走100吨左右的水泥销往盖州的各个建材店，这样水泥厂就没有资金回笼，无法运转，不给砂砚水泥，沙砚就开一台越野车把水泥厂大门堵住，这样谁也不敢进厂拉水泥，我们水泥厂的车也不敢往外送水泥，每次我都求沙砚让我们水泥厂正常卖些水泥，换回些资金周转，沙砚的态度就是不给我水泥谁也别从大门走，我们知道他是李希运派来的，也不敢反抗，每次都只能满足沙砚的要求，他要今天提走多少吨就让他提走多少吨。这样时间长了水泥厂没有资金周转只能在2009年9被迫停产。沙砚堵水泥厂大门的时候没有暴力和语言威胁，不需要暴力我们也不敢反抗，不满足沙砚要的吨数就不让走大门，每次都只能答应他的要求。具体堵门时间记不住了，堵了多少次也记不住了，那段时间沙砚每天的工作就是到我们水泥厂拉水泥，不给就堵大门。……水泥镁砂总厂欠李希运钱，大约2008年开始，李希运安排沙砚到水泥厂拉水泥，不让拉就堵门，多次将他开的车堵在厂子大门口，所有的车都出不去也进不来，导致厂子无法正常经营。我爸求李希运，李希运有时候给面子少拉点，有时候不给面子，就必须要多少给多少，要不就一直堵门，我们没办法还得让他把水泥拉走。从08、09年4月中旬到10月底，沙砚基本每天都来。4、被告人李希运、沙砚供述与辩解（1）被告人李希运供述：2010年以前，盖州市水泥镁砂总厂厂长曹某2陆续欠我一千多万元，这些债务都是水泥镁砂总厂购设备、原材料等，不是赌博形成的债务。2011年，曹某2为了资金周转，向我借了最后一笔资金几十万元吧，曹某2和我约定，镁砂总厂每天向我提供一车水泥，用以抵偿这笔欠款。我派沙砚到该厂拉水泥，总数记不住了，在拉水泥过程中，从来没有和厂子发生冲突，从来没有堵过门。我没有指使沈某到镁砂总厂拆除设备。……我没安排沙砚用车堵盖州市水泥镁砂总厂大门，也没强迫让该厂把水泥给沙砚，是他们主动提出用水泥抵消部分借款的，顶的水泥大概价值10万元左右。（2）被告人沙砚供述：我参与的违法事情有四个，其中一个是：2008年至2009年期间，盖州市水泥镁砂总厂的老板曹某2欠李希运钱款，曹某2因无力偿还李希运钱款，李希运当时安排我去水泥厂拉水泥以抵消曹某2所欠的钱款。我每天大概能拉走几十吨的水泥，具体吨数记不清了。拉走后，李希运安排我到建材商店将水泥卖掉，后期因水泥厂没有资金运转，就不让我继续拉水泥，李希运知道后对我说，不让拉水泥就让我开着他的奥迪Q7将水泥厂的大门堵住，不让车进出，我按着李希运的指示开着Q7将水泥厂大门堵住，水泥厂没有办法，只能继续让我拉水泥，后来不长时间水泥厂就被迫停产了。我堵过水泥厂大门肯定不是一、两次，具体次数我记不清了。就我一个人去堵门了，没有其他人。……水泥厂因为生产出来的水泥被李希运拉走了，没有资金回笼，有时候就不给我们供货，我把这个情况告诉李希运后，李希运就说：“你把车给大门横上，谁也别让过，他就有货了。”我按照李希运的命令，就把开去的吉普车堵在水泥厂的大门口，大门一堵，谁也走不了，水泥厂看我是李希运派去的，也不敢说别的，就接着给我供货。堵门的具体次数我记不住了，反正不止一次两次，水泥厂不给我们供货，李希运就让我把水泥厂大门堵住，直到供货为止。5、辨认笔录证明：曹某1辨认出沙砚。6、被告人李希运及其辩护人提供证据盖州市水泥镁砂总厂曹某2和李希运所签协议书、仓库批条、判决书拟证明：盖州市水泥镁砂总厂欠李希运借款本金1070元及利息，李希运到镁砂厂提水泥符合法律规定。（三）2013年，被害人阮某1通过其弟弟阮某2向被告人李希运借款用于盖州市鸣涛采石有限公司的生产经营。2017年2月21日，被害人阮某1重新出具借据，载明借款金额人民币350万元，月利率5%，借款期限六个月。2017年8月29日，因被害人阮某1未按时给付高额利息，被告人李希运带被告人沙砚、司机许某2到鸣涛采石场向被害人阮某1、阮某2追要欠款，并扬言“把矿山停了，别干了，沙砚就在这开票收钱，一台车都别放走，把工人全部赶走”，并带着被告人沙砚和徐某1要到外面堵车。期间，双方发生口角进而厮打，被告人李希运将被害人阮某1左下颚踢伤。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）借据证明：2017年2月21日，被害人阮某1向被告人李希运借款人民币350万元。载明借款期限六个月，月利率5%。（2）庭审笔录、起诉书等诉讼材料证明：被告人李希运起诉阮某1、盖州市鸣涛采石有限公司至盖州市人民法院，要求阮某1偿还其350万元及利息。诉讼材料包括起诉状、缓交诉讼费申请、营业执照副本、委托书、法人身份证明、证据清单、借据、汇款凭证等。无判决结果。（3）情况说明证明：侦查人员多次联系阮某1、阮某2兄第二人，二人拒绝出证，侦查机关认为应以现场视频资料以及该二人第一次讯问笔录为证据材料；已调取李希运与阮某2、阮某1发生厮打时监控视频并随案移送。阮某1、阮某2拒不配合公安机关对二人伤害结果进行鉴定。（4）市公安刑警支队出具与阮某1通话记录证明：阮某1陈述我没下颚骨折，不要求做伤残鉴定，没有受伤。（5）市公安刑警支队出具与阮某2通话记录证明：阮某2陈述其腿上的伤不是李希运打的，没有伤，不要求做鉴定。（6）市公安局刑警支队情况说明证明：阮某1、阮某2不配合做伤害结果鉴定。2、证人证言（1）证人阮某2证言证明：鸣涛采石场是我哥阮某1的公司，我只在公司住，2017年8月29上午9时，李希运、沙砚、还有一个人我不认识开车到公司，李希运进屋就告诉阮某112点之前把公司停了，告诉沙砚开票收钱，我干这个公司，一台车也不许给我放，工人全赶走。说完话，李希运就告诉开车的上山去看看，看完回到办公室，李希运还说不让我们干了这样的话。完事李希运往外走准备上路上堵车，我哥跟在他身后，李希运突然转过身回头用脚踢踹阮某1肚子上了，我看李希运打我哥，我就过去想拉仗，刚过去就被李希运和沙砚打倒了，完事李希运和沙砚就开始打我哥，打到后李希运等三个人进办公室了，我和我哥也跟着进办公室了，我妻子胡红梅打电话报的警。这就是具体经过。在办公室里，李希运接了几个电话，接完电话后就开始大骂'C你妈，谁报的警'，公安局给我打了好几个电话，我哥说是我报的案，李希运就开始威胁我说在警察面前胡说你试试，后来沙岗派出所警察出警了解情况，我对警察说是自己家的事，不用警察处理，警察就开车走了。我怕李希运报复我，就没敢跟警察说。我膝盖受伤，缝了五六针，我没敢住院，是被李希运和沙砚打倒受的伤，具体是谁造成的我说不清，阮某1下颚额骨骨折是被李希运和沙砚打的，李希运用脚踢的。2013年8月21，我帮我哥阮某1在李希运典当行借款480万元的高利贷，5分利，每月利息24万元。李希运来收公司的时候，还欠350万元，每个月利息是17.5万元。（2）证人任某1证言证明：我系阮某1妻子。2017年8月29日上午9点左右，我在采石场开票的屋里坐着，看见四利子领两人到阮某2办公室，我就从开票的屋跟着到了阮某2办公室。我看见四利子和阮某1、阮某2在争吵，我听见四利子说你今天不还我钱，我就收你厂长，告诉沙砚12点上办公室开票收钱，一车也不许给我放。说完他们就上山了上山时我没跟去，不一会他们三人又回到阮某2办公室，我又跟进来了，我开始录像，四利子不让我录，他说12点前给我停，说完他们出去往道上走准备堵车，四利子转过身就用脚踹我丈夫阮某1，阮某2过去拉，四利子和沙砚把阮某2打倒了阮某1被一个穿格衣服的男的拽住了，后来又被四利子和沙砚打倒了。阮某1下巴挂钩被四利子用脚踹的，阮某2左脚、膝盖缝了六针。没有别人受伤。打完后他们都进了阮某2办公室了，我回开票室，后来发生的事情我就再不清楚了。当时情况我录了像。（3）证人任某2证言证明：阮某1老婆系我大伯家妹妹，我与李希运系朋友，我帮阮某2、阮某1哥俩从李希运处借钱，并帮他们哥俩还了200万元，现在还差150万元没还。七年的一天，李希运给我打电话让我到阮某1公司，我去了后发现李希运衣服撕破了，李希运说“我来要钱，他们说没钱，山上这么多车拉料，有钱不还，我们吵吵几句还动了手，你看怎么办？”我就劝李希运说他们才开工，没什么钱，我给你追着要。还说要起诉，后来真的起诉阮某1了，起诉后我帮着还了200万元，还差150万元没还。（4）证人胡某证言证明：我是阮某2妻子，在鸣涛采石场上班开票，2017年8月29日10时左右，李希运、沙砚、还有一个身穿格子衣服的男子，开着车到采石公司，四利子领这两个人下车就进公司办公室屋里，对我们说你们给我停，不许卖了，告诉沙砚12点开票收钱，一台车也不许给我放。后来他们三个都打阮某1了，打阮某2是李希运一个人打，沙砚和司机在那拉着阮某2，不让阮某2还手，当时阮某1嘴角出血了，左下巴疼，后来去盖州市中心医院拍片以后才知道是左下颚骨折，这个伤是李希运用脚踢的，阮某2哪里受伤当时我没看到，下午才知道阮某2左膝盖受伤了，是被李希运打倒在地以后出现的伤。打仗的原因是阮某1欠李希运钱，李希运来要钱、要收公司才发生的矛盾打起来的。我们家有监控录像和手机视频。（5）证人周某1证言证明：我是沙岗镇鸣涛采石公司工人，没听说2017年8月份有打仗的事。（6）证人杨某2证言证明：我是盖州鸣涛采石公司工人，对打仗、要账情况均不知情。3、被害人阮某1陈述证明：2017年8月29日上午9点左右，我在沙岗镇××村鸣涛采石厂，李希运、沙砚、还有一个不认识的人上山暴力催债。三个人进办公室后，四利子说你今天不还我钱，我就收你厂长，告诉沙砚12点上办公室开票，一车也不许给我放。说完四利子让我不认识的那个人开车上山看看，让我也上车跟着上山，我跟着上山了。下山后又回到办公室，四利子说12点给我停，说完四利子就往道上走准备堵车，我在李希运后面跟着，他转过身就用脚踹我，踹我肚子上了，跟他一起来的那两个人上来打我，我弟弟过来他们三人打我弟弟，打完后他们三人进到办公室，我弟弟也跟着进办公室，我从地上起来就到办公室门口坐着。我弟媳妇就报警了。然后派出所的警察来了又走了，我没上屋里，不知道他们是怎么说的。四利子他们就是对我拳打脚踢，我左下颚颚骨骨折，我没住院。打完后我到盖州市中心医院拍的片子，知道颚骨骨折。我的伤是四利子用脚踢的。我弟弟腿受伤了，具体哪我不知道。四利子让还钱就是还借款。2013年8月21日，我弟弟阮某2向李希运典当行借高利贷480万元，利息5分，每月还利息24万元，当时要钱时还差350万本金。4、被告人李希运、沙砚供述与辩解（1）被告人李希运供述：2015年，通过任某2，我借给过盖州市鸣珂采石厂阮某1、阮某2兄弟350万元，当时说好一个月，但一年多了都没还。2017年8月份的一天，我和沙砚、司机许某2到了采石场找阮某4兄弟要钱，办公室谈完往外走，我转身踹了阮某1一脚，但没踹到，这时阮某1上来和我撕扯，沙砚和许某2看到后，把我们分开，我们又回到办公室，警察也来了，阮某2说是自己家里的事，是误会，警察走了。我生气就给任某2打电话，任某2来了，阮某4兄弟向我道歉，我们就走了。……2013年借给阮某1、阮某2350万元，利息5分，至今没给。（2）被告人沙砚供述：我参与的违法事情有四个，其中一个是：2013年的时候，李希运的朋友任某2找李希运说，他的亲属阮某1、阮某2在沙岗镇××村经营一个鸣珂采石场，现在资金周转不开，想从李希运手中借480万元，李希运说月利息是5分，还得做矿山抵押协议。后来在金某1典当行签订的矿山抵押协议，一式两份，借款人阮某2，中间人是任某2，借款方是李希运。2017年8月份的一天，李希运给我打电话，说阮某1、阮某2有一段时间没给利息了，我们去看看。李希运的司机许某2拉着李希运、我到鸣珂采石场，先到矿山上兜一圈，从山上下来后，我们三人直接到阮某1、阮某2办公室，当时阮某1、阮某2两人的老婆也在场，李希运对阮某4兄弟说“你们把矿山给我停了，别干了，沙砚你以后开票收钱，一台车都别放，工人全赶走。”接着李希运带着我和许某2往外走准备堵车，阮某1、阮某2一看要堵车，也跟着出来了，李希运在前面走，阮某1在李希运旁边跟着，不知道怎么回事，李希运转身踹阮某1一脚，阮某2看他哥被打了，也上来和李希运厮打，我和许某2上前拉开。拉开后，就又回到矿山办公室。李希运衣服破了，我让他外甥给送了一件衣服，然后警察就来了。阮某2说自己家的事不用警察处理，警察就走了。后任某2接到李希运电话来到办公室，任某2说欠钱的事他想办法还。李希运听任某2这么说就带着我和许某2走了。李希运到采石场后发现矿山生意好还不还钱，特别生气，嘴里都是骂人的话。我怕他们打起来李希运吃亏，所以我得留在李希运身边。再说，我们去的目的是去要钱，阮某1、阮某2必须得给个说法才行。5、视听资料光盘一张证明：被告人李希运带司机许某2、被告人沙砚到盖州市鸣涛采石场，李希运用脚踢踹被害人阮某1。（四）盖州市医结合医院（法人代表王春艳）曾向被告人李希运借钱用于盖州市康复中心大楼施工。2013年至2014年间，盖州市康复中心施工现场多次发生施工现场大门被堵，施工车辆无法进出的现象。原判认定上述事实的证据有：1、书证（1）市公安刑警支队出具与王某12通话记录证明：王某12陈述关于借款一事是盖州市医医院于天智向李希运借的，医院还款，李希运没有安排他人或者他本人到医院堵门。（2）市公安局刑警支队情况说明证明：王某12不提供借款协议书，李希运拒不供述安排人员到盖州市医结合医院堵住施工大门的事实。（3）民事起诉状、营业执照副本、委托书、法人身份证明、房地产抵押合同、借款协议、收据等诉讼材料证明：盖州市金鼎典当有限公司起诉盖州市医结合医院至盖州市人民法院，要求盖州市医结合医院偿还其借款1620万元及利息。无判决结果。（4）市公安刑警支队出具情况说明证明：王某12无法到公安机接受询问。2、证人证言（1）证人敖某1证言证明：我系甲方王某12聘的盖州康复中心建筑工地项目经理，施工期间有堵门现象，听说是四利子派人堵门，没听说四利子在堵门现场，堵门的人我不认识。（2）证人安某1证言证明：我是盖州市建设监理事务所所长，王某12工地曾多次停工，原因不详，好像是因为工程款的事。（3）证人王某5证言证明：我是盖州市康复中心建筑工地的土建技术员，盖州市康复中心建筑工地发生多次工地大门被堵事件。（4）证人杨某3证言证明：我是盖州市康复中心项目甲方工程管理人员，项目施工期间发生过多起被人用豪车堵住工地大门导致无法施工的事件，没有出现打骂现象，不知道是不是李希运指使。康复中心项目现已停工了，成了烂尾楼。（5）证人于天智证言证明：2006年至2013年，我是盖州市医结合医院院长，法人是王某12。我经手向李希运借款，都是医院借的，本金和利息都已偿还。3、被告人李希运的供述：2013年，王某12通过我朋友刘晓普找到我，说盖州市医结合医院法人王某12准备购进医疗设备，向我借200万元，打的借条，口头协议2分利，至今本金利息都没给。我没有带人去封堵医院施工现场，我听说封堵医院施工现场是王某12拖欠农民工工资造成的。我也没有和王某12发生冲突。……2013年至2014年，王某12医院要进设备向我借款200万元，月利息4分，至今本金利息没给。2014年左右，我将王春艳起诉至盖州市人民法院了，因为王某12经营的是医院，所以法院至今未下判决。四、串通投标事实2015年9月，被告人李希运联系辽宁大自然园林绿化工程有限公司负责人仲某，仲某按照被告人李希运要求找到营口金某2园林绿化有限公司负责人孙某、营口市卓成园林绿化工程有限公司负责人顾某1、锦州绿美园林绿化有限公司负责人董某，以这四家有资质的绿化公司联合围标的方式参与营口经济技术开发区广场、道路景观改造工程（行道树补植工程）一标段、二标段的竞标。在竞标过程中，被告人李希运、仲某通过串通投标标价、围标的方式竞标成功，其中辽宁大自然园林绿化工程有限公司（相对不起诉）竞得一标段，中标项目金额人民币7234178.55元；营口市卓成园林绿化工程有限公司竞得二标段，中标金额人民币7025358.46元。中标后，被告人李希运实际施工建设上述两个标段的所有工程。原判认定上述事实的证据有：1、书证营口经济技术开发区园林管理处绿化招标文件证明：辽宁大自然园林绿化工程有限公司、营口市卓成园林绿化工程有限公司分别竞得营口经济技术开发区广场、道路绿化景观改造工程一标段、二标段绿化工程。2、证人证言（1）证人仲某证言证明：我是辽宁大自然园林绿化工程有限公司董事长。2015年9、10月份，李希运给我打电话，说鲅鱼圈有个绿化活，让我借几个二级资质的绿化公司投标，注意网上招投标信息的公告，然后我就联系了营口金某2园林绿化有限公司的老板孙逊和营口卓成园林绿化工程有限公司老板顾某1，让他们把资质给我留着。半个月后，辽宁建设工程信息网上出现了营口经济技术开发区广场、道路绿化景观改造工程的招标信息，李希运通知我网上可以报名了，我就把这三个公司都报上名了。我们做了大自然公司和卓成公司两个公司投标文件，两个标段所以每个公司做了两个标书。期间，李希运给我打电话让我把总价做的比拦标价格低一点点就行，我按照李希运要求制作标书。李希运给我打过来三家108万保证金交给了金标代理公司。2015年11月30日，这个项目正式开标，第二天招标结果在网上公示，我们大自然公司中一标段，卓成公司中二标段。中标以后，我们公司不参与任何项目施工，李希运负责施工。2016年2月份，我公司收到了鲅鱼圈区国库城建支付中心转入的工程款400万元，又收到了1787320元工程款。我知道我的行为属于帮李希运围标，但我就是为了挣点管理费和文件费，我总共挣了5.7万元管理费。第一标段中标金额7234178.55元，第二标段702万多元，总共1420万元多。大自然和卓成的标书都是我做的，金某2的标书是他们家自己做的。但我告诉金某2公司标书金额比拦标价低一点点就可以。……我还找了锦州绿美园林绿化有限公司一起帮我围标。……李希运没有资质参与投标。（2）证人曾某陈述证明：我是盖州市金某1典当行出纳员，李希运让我多次找卓成园林结园林绿化工程的工程款，2018年8月21日，李希运让我制作了假收据、假收条，证明这个活是大自然公司干的。（3）证人王某6陈述证明：我是塔山苗圃、金某1典当行会计，负责记账、制定合同等。2018年8月21日晚，曾某让我按照王某7发的样式制作假合同。（4）证人顾某1陈述证明：我是营口市卓成园林绿化工程有限公司的老板，我公司参与了2015年11月30日鲅鱼圈区广场绿化工程投标，并且中标。但我公司没参与投标，是仲某用我公司名义制作标书、投标，他支付我整个工程款2%作为报酬。（5）证人王某7陈述证明：我是干个体的，主要卖花卉，帮助李希运养护他山庄的银杏树。2015年9月份，李希运交给我两份合同让我找仲某盖章，仲某给了我卓成绿化小冯的电话，我联系她盖章，大自然的交给了仲某。名义上大自然、卓成绿化中标，实际都是李希运干的。小冯还联系我告诉我工程款到了，让我们开发票并转款。……2015年10月份，李希运让我还有别人一起到鲅鱼圈区金标公司交保证金，应该是仲某找的这几家公司的保证金。（6）证人丁某1陈述证明：我是营口绿亨绿化工程有限公司法定代表人，没有外界因素干扰，自动放弃竞标。（7）证人孙某证言证明：我是营口金某2园林绿化有限公司的法人，仲某联系我向我借公司绿化资质竞标，我答应后就在辽宁工程建设信息网上报名了。竞标保证金不是我公司交的，是仲某交的，投标现场我公司没派人去。（8）证人董某证言证明：我是锦州绿美园林绿化有限公司法人，2015年5月份，仲某找我要借用我公司的资质去竞标，我同意了就去竞标，保证金是仲某替交的。（9）证人许某1证言证明：我在金某2公司负责招投标报名，标书是我们自己做的。（10）证人冯某证言证明：我是营口市卓成园林绿化有限公司（2018年已经改名叫辽宁卓成环境建设有限公司）员工，2015年有别的公司挂靠我公司，使用我公司资质参与投标，中标之后他们负责施工，我公司给他们打工程款，一共三笔。（11）证人周某2证言证明：我是辽宁金标工程招投标代理有限公司员工，负责鲅鱼圈区广场、道路景观改造工程招投标相关事宜，当时是五家参与竞标，都交了保证金。（12）证人牛某证言证明：我是辽宁金标工程招投标代理有限公司会计，四家竞标公司缴纳保证金的收据不是我本人所写。（13）证人赵某1证言证明：我是辽宁金标工程招投标代理有限公司会计助手，四家竞标公司缴纳保证金的收据是我写的。3、被告人李希运供述：2015年，鲅鱼圈区园林管理处在政府网站上公开招标广场、道路绿化景观改造工程。我没有绿化资质，我找到辽宁大自然园林绿化工程有限公司负责人仲某，借他资质参与竞标，我让他帮忙另外找一家有资质的公司一起参与竞标，他同意了。仲某又找的营口卓成园林绿化有限公司，最后这两个公司都中标了。标书是仲某公司制作的，投标价格是我跟仲某共同商定的，我告诉仲某投标价格比政府拦标价格低一点就行，施工的事我都交给王某7去办的。……我给仲某打电话除了大自然公司再帮着借几家有资质的绿化公司一起参与竞标，仲某又找了两家，卓成园林和金某2园林，制作标书时，仲某告诉我超过拦标价就作废了，报价太多赔钱，所以咱俩商量比拦标价低一点就行。王某7告诉我鲅鱼圈区政府这个工程项目的。……我让仲某帮借几家绿化公司参与竞标，中标的几率大，三家公司哪家公司最后中标工程活都是我干。后期中标施工的事我都全权交给王某7办理。这两家公司管理费是工程款的1%，我都给了。现在政府还欠我300万元尾款，如果都扣除，我能挣100万元左右。4、辨认笔录证明：仲某辨认出王某7。另查，案后公安机关对被告人李希运个人及其经营的公司股权、存款、房屋、车辆等财产进行了冻结查封（具体清单附后）。在案件审理期间，被告人李希利、李希运家属主动向公安机关上缴非法采矿违法所得人民币90万元。原判认定上述事实的综合证据有：1、书证（1）指定管辖决定书证明：本院指定营口市鲅鱼圈区人民法院管辖、审判被告人李希运、李希利、沙砚非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事、串通投标罪一案。（2）受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过、破案报告书证明：本案发破案情况及被告人到案情况。（3）户籍证明证明：被告人李希利、李希运、沙砚均系成年人。（4）异地羁押审批表证明：李希利、沙砚被异地羁押。（5）辞呈及盖州市人民代表大会常务委员会文件证明：李希运请求辞去盖州市第七届人民代表大会代表职务，盖州市第七届人民代表大会常务委员会许可营口市公安局对李希运采取刑事强制措施，并暂停其执行代表职务。（6）举报材料证明：对李希运、黄某2礼、沙砚、李某5的举报材料。（7）市公安刑警支队出具情况说明证明：公安机关对黄福礼、李某1另案处理。（8）公安机关情况说明证明：1、李希运的银杏山庄未收到黄赌毒举报，也没查获到黄赌毒案件；2、正收集沙砚是否构成寻衅滋事罪相关证据。（9）冻结财产通知书、随案移送清单、查封决定书及清单证明：冻结、查封被告人李希运及所经营公司的财产情况。（10）企业机读档案、典当经营许可、企业法人营业执照复印件证明：被告人李希运所经营公司盖州市金某1典当有限公司、盖州市金某1房地产开发有限公司、营口恒运拍卖有限公司、盖州市海运土石方有限公司、盖州市金某1实业有限公司、盖州市东城塔山苗圃、工商档案信息。2、被告人的供述与辩解（1）被告人李希运供述与辩解：我名下有三家公司，金某1房地产、金某1典当行、恒运拍卖行，我是这三家公司法人，也是实际经营者。还有海运土石方，和我大哥合伙，还有塔山苗圃。……我从事的生意有：海运土石方烟筒山采石场、盖州市金某1实业、金某1房地产、金某1典当行、恒运拍卖行、塔山苗圃。……向其宣布暂停其盖州市第七届人大会执行代表职务。……我参股的矿山有盖州市海运土石方有限公司、盖州市金某1实业有限公司和盖州市鸿鑫开采有限公司。……我认识赵某2等人，从来没有笼络、贿赂政府官员，没有利用自己人大代表的身份操控政府职能部门为其所用，实施违法犯罪行为等。……我成立金某1开发有限公司建设金某1银杏小区，没有和陈锡清发生冲突，系盖州市政府负责和动迁户沟通。……盖州市海运土石方有限公司账户余额66065.48元，盖州市金某1实业有限公司账户金额792.06元，营口市恒运拍卖有限公司账户余额17276.28元，账户余额53583.87元，本人中国银行账户余额28932.05元、辽宁辰洲汇通村镇银行账户余额20592.27元，这些钱基本上都是采矿卖山皮土赚的钱。（2）被告人沙砚的供述与辩解：金某1实业有限公司的老板是李希运，外号“四利子”，是盖州市人大代表，名气大，在社会上好使。李希运名下有金某1房地产开发有限公司、海运土石方有限公司、海运水产品冷冻有限公司、塔山苗圃、宏鑫沙石开采有限公司、金某1典当行、恒运拍卖行以及金某1实业有限公司。海运土石方公司的法人代表是李希运的大哥李希利，金某1实业有限公司和宏鑫沙石开采有限公司的法人代表是黄某2礼，但实际上海运土石方公司、金某1实业有限公司、宏鑫沙石开采有限公司的老板都是李希运本人，李希利、黄某2礼只是在公司顶个法人代表名而已，我知道上述的这些公司实际都是李希运的。李希运在盖州所谓的“社会实力”，就是李希运在盖州市是人大代表，有政治地位也有经济实力，在社会上名气大，本身从小就混社会，一提起李希运盖州市没有不认识的，并且李希运的亲属们在盖州市开赌场之类的都是仗着李希运的名气，盖州市谁也不敢招惹李希运本人和其亲属。3、视听资料、电子数据4.被告人李希运及其辩护人提供证据第一初级中学证明、盖州市文峰寺证明、下店村情况说明、三块石村情况说明、锅峪村李某6、李希忱证实、张某8、姜某、高某、李某7证实拟证明：被告人李希运扶贫助困、捐钱捐物，为百姓做善事，为社会做贡献，没有为非作歹、欺压百姓。不构成恶势力。原审法院认为，被告单位盖州市海运土石方有限公司违反矿产资源法的规定，超越许可证规定的矿区范围或者开采范围擅自采矿，情节特别严重，被告人李希利作为该公司法定代表人、被告人李希运作为该公司实际控制人，均系该公司直接负责的主管人员，上述被告单位及二被告人的行为，均已构成非法采矿罪；被告人李希运以非法占有为目的，采取辱骂、威胁、堵门阻工的方法，强行索取他人钱财，数额巨大，且严重影响生产经营，被告人沙砚明知被告人李希运安排他人对酒店的经营设置障碍、堵门阻工是为获取非法利益，却仍帮助被告人李希运实施阻止打井等行为，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李希运为索要高利贷，与被告人沙砚等人多次对多名被害人采取辱骂、恐吓、堵门阻工、驱赶从业人员、随意殴打他人、强拿硬要、占用公私财物等方式，严重影响他人生产经营，情节恶劣，被告人李希运、沙砚的行为均已构成寻衅滋事罪；被告人李希运与他人相互串通投标报价，损害招标人或其他投标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。公诉机关指控上述被告单位及被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李希运、沙砚一人犯数罪，应数罪并罚。在非法采矿共同犯罪中，被告人李希运系公司的实际控制人，起主要作用，系主犯，被告人李希利服从被告人李希运管理，起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚；被告人李希运、李希利主动部分返赃，可酌情从轻处罚。综合上述情节，对被告人李希运从轻处罚，对被告人李希利减轻处罚。在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中，被告人李希运起主要作用，系主犯，被告人沙砚起次要作用，系从犯，且在敲诈勒索犯罪中未分得赃款，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百四十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项、第三条第一款第一项、第二款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条的规定，判决：一、被告单位盖州市海运土石方有限公司犯非法采矿罪，判处罚金人民币50万元；二、被告人李希运犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币80万元；三、被告人沙砚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；四、被告人李希利犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；五、追缴被告人李希运违法所得人民币31.5万元，返还给被害人曲某1、郑某、贾某1、张某1，追缴不足部分，责令被告人李希运退赔。六、依法追缴被告单位盖州市海运土石方有限公司非法采矿违法所得人民币1888965元，上缴国库。七、在案查封、扣押、冻结的被告人李希运个人财产（详见财产清单），用于执行本判决第二项、第五项。在案查封、冻结的被告单位盖州市海运土石方有限公司财产（详见财产清单），用于执行本判决第一项、第六项。上诉人盖州市海运土石方有限公司提出的上诉理由是：1.上诉人没有实施非法采矿的主观故意；2.2011年5月1日刑法修正案（八）实施前的行为，没有“经责令停止开采后拒不停止开采”，不应当认定为犯罪；3.对邵海波二人因没有及时履行对上诉人的监管责任被处分，证明监督责任在相关管理部门，上诉人没有能力、义务自我监测监管，不具有法律责任。其辩护人提出：海运公司不构成非法采矿罪。1.四0四队没有进行实际测量，仅依据2011年度矿山储量年报的数据对界外开采量进行估算，得出越界开采的结论，依据不足；2.是否越界的监管和告知责任在国家管理机关，海运公司没有法定责任；3.海运公司没有经责令拒不改正构成本罪的法定要件。上诉人李希运的上诉理由是：1.不构成非法采矿罪。（1）海运公司不知道越界开采；（2）即使越界也无非法采矿的主观故意；（3）四0四队无鉴定资质，报告结论超出委托范围，检测方法无科学性，依据储量计算越界开采量无依据；（4）第五地质大队的结论无效，估算说明未提交组织机构证书、从业资格及范围和相关鉴定人员资格证书，其不是法定数据核算机构，没有对储量进行具体核算，其是每年储量测绘人，与本案有利害关系，该报告为2011年的越界量估算，对2011年后是否存在越界开采无约束力；（5）不排除历年储量报告不准确的情况，不能作为越界开采的证据；（6）不排除非法采矿行为均完成于2011年5月1日前的情况；（7）2011-2017年动态监测报告反映越界与客观不符，不能作为越界依据；（8）即使海运公司构成犯罪，上诉人不是直接负责开采的主管人员，也不是公司实际控制人，没有指使他人越界开采，不是直接责任人员，不构成犯罪。2.不构成敲诈勒索罪。（1）郑某、曲某1使用的土地是上诉人从张某4手中取得使用权，二人使用土地是自愿，李希运没有强迫租赁，交款数额是二人主动提出的，上诉人在自己使用土地范围内堆放石头、挖沟，即使影响他人经营也是相邻关系纠纷；（2）原判认定酒店进出路口全部被封堵，致使酒店不能经营半年之久无依据，郑某、曲某1只取得了D区使用权，停车场、草坪是开办酒店的必须的场地设施，二人租用土地不是受胁迫所致，上诉人的行为不足以让二人产生恐惧、屈服，上诉人禁止二人打井合理合法；（3）上诉人对自己享有使用权的土地有收益权，二人使用土地是经协调一致的民事行为，没有非法占有二人财物的故意。3.不构成寻衅滋事罪。（1）本案认为三起寻衅滋事事实均是上诉人与被害人民间借贷引发的民事纠纷，上诉人也未实施寻衅滋事行为，没有寻衅滋事的主观故意，讨债行为没有造成社会秩序严惩混乱和破坏公共场所安全，上诉人行使的是合法的权利救济行为而非寻衅滋事行为。4.不构成串通投标罪。（1）上诉人只是向仲某借用资质，没有与参与投标的公司之间的串通故意；（2）上诉人没有实施串通投标的行为，仲某办理过程中未与上诉人协商；（3）投标是公司行为，公司不构成犯罪而追究自然人犯罪违反单位犯罪的基本理论；（4）本案无情节严重的后果，不应以犯罪论。5.不构成恶势力。上诉人等人不存经常纠集在一起违法犯罪，不存在为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序的行为，不存在较为恶劣的社会影响，均是为维护自己合法权益与相对方产生纠纷，高利放贷本身并不违法，且上诉人借出的巨额款项本息均未收回，损失严重，相对方为了逃避合法债务诬告上诉人犯罪，上诉人一贯表现良好，积极向上，促进地区经济发展。其辩护人提出：1.关于非法采矿罪：（1）认定事实错误，越界长度不超过100米，海运公司从未收到政府相关部门责令停止违法开采的通知，公司每年年检都合格，相关部门没有任何整改要求或通知；（2）李希运只是一个小股东，是公司实际控制人，也不负责日常经营，量刑重于李希利不合理。（3）认定犯罪故意方面的证据不足，海运公司采矿行为年年通过年检，根据地形地貌客观上无法确定是否越界，政府部门也未责令停止开采，直到2018年，李希利才被告知越界。认定越界的证据不足，四0四队和第五地质大队鉴定资质，其结论效力存疑。（4）本罪追诉时效存疑，没有充分证据证明海运公司2011年后还继续越界开采，已超过五年追诉期。没有充分证据证明越界开采是李希运所为所指使他人所为，认定其构成犯罪存疑；2.关于敲诈勒索罪：（1）认定李希运等人封堵酒店正门还是北门事实不清，关键证人于某没有出庭作证导致认定事实错误；（2）李希运不明知被害人取得了酒店经营权，也没有派人辱骂、阻止打井，只是告知不同意打井；（3）李希运没有派人挖沟，也不知道挖沟一事；（4）李希运应张某4要求把石头卸在承包地里是为了阻止外来车辆偷盗石桌、石椅，石头卸在李希运承包范围内的北大门东侧，两侧还有行人通道，没有封堵出入口；（5）李希运没有向曲某1等人索要租金，是曲某1等人通过执行法官，双方自愿商定的价格有偿使用李希运的承包地；（6）李希运与张某4的协议早于张某4将向郑某、曲某1转让酒店经营权，曲某1等人擅自到李希运承包地上打井、使用地上附着物侵权在先，李希运是合法维权；（7）酒店在2017年4月前根本没营业，当时酒店不具备经营条件；（8）王某1证实把酒店大门堵死了，证言不属实；（9）被害人郑某、曲某1、贾某1陈述相互矛盾，是虚假陈述；（10）沙砚在公安机关供述不属实，庭审陈述才是客观事实。（11）李希运不构成敲诈勒索罪，李希运与对方系因土地承包经营产生的民事纠纷，李希运是在合法行使自己的权利。李希运派对人将石头卸到北门，也没有完全堵死，且只堵了一天，即使影响经营也只是相邻关系民事纠纷，经调解由曲某1等人替张某4偿还欠款，是为了解决民事纠纷，李希运未实施任何敲诈勒索行为。曲某1等人使用李希运的土地支付费用合理合法，付款的金额是曲某1等人主动提出，并经调解确定的，并非受胁迫所致。3.关于寻衅滋事罪，（1）李希运不存在寻衅滋事的事实，相关事实均是上诉人基于合法有效的合同、协议形成的债权债务关系向对方主张权利，不属于刑法规定的寻衅滋事犯罪行为；（2）关于张某2一案的证人证言绝大多数是虚假陈述，沙砚在公安机关的供述不属实；（3）水泥厂一案，曹某4、曹芮证言是虚假陈述，沙砚在公安机关的供述不属实，水泥厂给李希运水泥是用来抵顶债务，李希运从来没有派人堵大门，也没有任何语言或暴力威胁；（4）阮某4兄弟一案，相关证人证言及沙砚供述绝大部分是虚假陈述。4.关于串通投标罪，（1）李希运只是因为没有经营资质向仲某借用其公司资质，李希运没有参与投标，具体竞标过程均由仲某操作，仲却未被追诉，李希运也没有参与围标，如果围标构成犯罪，参与的公司也没有认定犯罪；(2)上诉人通过仲某找几家公司共同投标，不存在损害其他投标人利益，也没有充分证据证明损害了国家、集体、第三人合法权益；（3）串通投标罪的量刑不合理，一审量刑过重，罚金刑应予撤销。5.李希运等人不构成恶势力组织，一审判决李希运涉恶没有事实和法律依据。李希运本人从没有直接实施或间接参与实施任何涉恶行为，更没有纠集、组织任何人实施过任何一起欺压百姓、为非作恶的案件。上诉人沙砚的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.不构成敲诈勒索罪，上诉人没有与李希运共同敲诈勒索的主观故意，没有事先通谋，到酒店劝阻及到派出所处理纠纷过程中，没有威胁、恐吓的言行，也没有让被害人产生恐惧，对被害人给付李希运租金不知情；2.不构成寻衅滋事罪，张某2矿山和鸣珂岭采石场两起案件发生在特定场所而非公共场所，上诉人与李希运没有共同的犯罪故意，上诉人也没有实施任何寻衅滋事行为，水泥厂案认定上诉人堵门的证据不足；3.本案不是恶势力团伙，上诉人也不是恶势力成员，没有与李希运等人为了实施违法犯罪经营纠集在一起，相关人员均有合法工作，不存在较为固定的组织，李希运也不是纠集者。4.敲诈勒索、寻衅滋事案件均是出有因，不存在无事生非，欺压百姓，上诉人也没有为非作恶，与恶势力无关。上诉人李希利的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.海运公司经营期间，盖州市国土资源局每年到采石场进行评测，从未下达行政处罚或警告，未告知存在越界开采，不符合《中华人民共和国矿产资源法》“越界开采，拒不退回本矿区范围内开采”的前提条件，定罪存疑，不应认定有罪；2.海运公司2011年越界开采是为了公益事业，并未盈利；3.四0四队及第五地质大队没有实际进行勘测，做出的报告不能作为定案的依据；4.应由省以上人民政府国土资源主管部门就矿产资源破坏的价值出具报告，营口市价格认证中心的价格认定书不应作为定案依据；5.本案的追诉期间应为2016年8月28日至2018年8月28日的越界开采量，四0四队及第五勘查队的报告无法确定2010至2018年每年的越界开采量；5.非法采矿系单位犯罪，李希利从事公司经营海运，没有参与其他违法犯罪，不符合“涉恶”认定标准；6.李希利当庭认罪认罚，主动缴纳违法所得，一审量刑过重。经二审审理查明，原审法院认定上诉人盖州市海运土石方有限公司、李希运、沙砚、李希利的犯罪事实清楚且在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列的证据予以确认。针对上诉人所提上诉理由及辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院分析评判如下：1.关于上诉人海运公司、李希运、李希利及其辩护人提出不构成非法采矿罪，李希运、李希利及其辩护人提出对李希运、李希利量刑不当的相关上诉理由和辩护意见，经查，海运公司超越许可证规定的矿区范围开采绢云千枚岩矿石，属于未取得采矿许可证擅自采矿的非法采矿行为，非法采矿的数量有辽宁省冶金地质勘查局四0四队、辽宁省第五地质大队有限责任公司（原辽宁省第五地质大队）实测报告、储量年报及估算情况说明等证据证明其越界开采的矿石数量，相关测量部门地质勘查、测绘资质，其结论合法有效，营口市价格认定中心根据开采矿石数量作出了价格认证结论，可以作为非法开采的矿产价值认定的依据；《中华人民共和国刑法修正案（八）》于2011年5月1日起施行，此前的非法采矿行为须具备“经责令停止开采后拒不停止开采”的情节才能认定为犯罪，原判已根据有利于被告人的原则将2010年10月上旬至2011年9月下旬的非法采矿数量、价值从犯罪数额中扣除，将此后的非法采矿数量、价值认定为犯罪数量，符合法律规定；现有证据能够证明海运公司在2011年9月下旬后继续实施了非法采矿行为，是否有相关主管部门处罚、告知不影响犯罪的认定；上诉人海运公司非法采矿，上诉人李希运系该公司实际控制人，相关事实有被告人李希利、沙砚供述及证人李某1证言等证据证明，足资认定，上诉人李希利系公司法定代表人，负责矿山生产经营，均系该公司直接负责的主管人员，应当承担相应的刑事责任；原判依据上诉人李希运、李希利在海运公司的实际地位及非法采矿过程中的作用、情节裁量刑罚适当。综上，对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。2.对上诉人李希运、沙砚及其辩护人提出李希运、沙砚不构成敲诈勒索犯罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人李希运与张某4协议转让土地使用权，无论是否合法，均应妥善处理相邻关系，依法保障他人的通行权利。李希运为牟取非法利益，在曲某1、郑某等人通过法院调解、执行合法取得经营权的情况下，指使他人通过阻止打井、堆砌石头封堵大门等方式干扰、阻碍酒店经营，致使酒店长期无法正常经营，相关事实证据充分，并以此为要挟向曲某1、郑某等人索取大额“租金”，曲某1、郑某等人为避免更大损失，被迫向李希运支付“租金”，李希运的行为符合敲诈勒索犯罪的构成要件；曲某1、郑某等人打井未取得合法审批，亦应由相关行政主管部门处理，李希运指使沙砚等人阻止打井的本质仍是对酒店经营进行干扰、设置障碍；上诉人沙砚明知李希运为谋取非法利益对酒店经营设置障碍，仍受李希运指使帮助李希运实施阻止打井、出面处理堵门事件，客观上对李希运敲诈勒索行为起到了帮助作用，系共同犯罪。综上，对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。3.对上诉人李希运、沙砚及其辩护人提出不构成寻衅滋事罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李希运虽与被害人张某2、曹某2、阮某2等人存在借贷关系，但在被害人还款发生困难时，不采取诉讼等合法方式解决，纠集沙砚等人对被害人及其经营场所从业人员多次随意采取殴打、辱骂、恐吓、驱赶、强拿生产工具、堵门阻工等方式强索债务，甚至强占他人生产经营场所，严重影响他人生产经营，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事犯罪构成要件，不能以双方存在借贷关系而否定犯罪的成立；沙砚受李希运纠集、指使，多次参与寻衅滋事，亦构成寻衅滋事犯罪；被告人沙砚多次封堵盖州市水泥镁砂总厂大门的事实有证人曹某1、曹某4证言证实，沙砚亦曾供述，与证人证言可以相互印证，足资认定。综上，对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。4.对上诉人李希运提出不构成串通投标罪及其辩护人提出量刑不当的辩护意见，经查，李希运指使仲某联系多家公司串通投标，按李希运要求确定投标价格并与其他公司互相串通，中标工程亦由李希运实际施工，该行为损害了招标人或者其他投标人的利益，情节严重，李希运是串通投标的策划人和实际受益人，符合串通投标罪的犯罪构成要件，其他行为人、公司是否受追诉不影响对李希运的定罪量刑，原审法院根据李希运的犯罪事实、性质、情节裁量刑罚，并无不当，故对相关上诉理由和辩护意见不予以采纳。5.对上诉人李希运、沙砚、李希运及其辩护人提出不构成恶势力的上诉理由和辩护意见，经查，三上诉人经常纠集在一起，多次实施非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，通过非法采矿、敲诈勒索、高利放贷、以暴力、威胁方式非法讨债，牟取不法经济利益，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力团伙，故对相关上诉理由、辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人盖州市海运土石方有限公司反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，已构成非法采矿罪，上诉人李希运、李希利作为该公司的实际控制人、法定代表人，系直接负责的主管人员，亦构成非法采矿罪；上诉人李希运、沙砚敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；上诉人李希运、沙砚随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强某、占用公私财物，严重影响他人生产经营，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，均应依法惩处。在共同犯罪中，上诉人李希运起主要作用，系主犯，上诉人李希利、沙砚起次要作用，系从犯。上诉人李希运、沙砚一人犯数罪，应数罪并罚。综上，一审判决认定上诉人盖州市海运土石方有限公司、李希运、沙砚、李希利的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判本裁定为终审裁定。审判长 何 涛审判员 张洪举审判员 杨薏擎二〇二〇年九月十七日法官助理王晓龙书记员王晓彤