吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初323号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人刘利钊，男，1988年3月10日出生，汉族，专科文化，无职业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月6日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2020年1月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人张纪兴，吉林济川律师事务所律师。 被告人王东梅，女，1978年12月3日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2020年1月8日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人谢斌、马俊骥，广东广和（长春）律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人刘利钊、王东梅犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月19日向本院提起公诉；同年8月14日长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑变诉[2020]14号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人刘利钊及其辩护人张纪兴、被告人王东梅及其辩护人马俊骥到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2017年5月初至2017年6月末期间，被告人刘利钊、王东梅在长春市宽城区宽城万达广场三号公寓16楼1617室，以投资全球数字资本管理有限公司中控国融理财产品为名，向社会公众吸收资金。被告人刘利钊负责讲课，被告人王东梅负责宣传讲解并提供工作室。产品具体运行方式为对外称在网上有全球数字资本投资项目平台，登记注册后，以人民币购买该公司推出的数字币，投资3.5万赠送手机，以后第一个月按投资额的5%返现，第二个月每天返4%，第三个月每天返3%，三个月出局。使用现金结算，每天都可以提现，一周之内到账，数字币可以买卖，客户发展下线。获利方式为提取下线直推的一次性返利，以及下线返利的10%,以及区域返利。长春地区一部分投资人将投资钱款直接转给刘利钊，剩余其他投资人通过王东梅将钱款转给刘利钊。经鉴定，刘利钊、王东梅收取公众投资金额共计人民币482,000元。 变更起诉决定书认定的事实变更为：经鉴定，刘利钊、王东梅收取公众投资金额共计人民币593,500元。刘利钊、王东梅共同返利45,100元（其中刘利钊返利6600元，王东梅返利38,500元），刘利钊违法获利465,260元，王东梅违法获利83,140元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：抓获经过，身份证复印件，常住人口数据查询详细信息，电话查询记录，哈尔滨市公安局材料，刑事判决书，被害人微某甲转账及支某甲转账记录截图，被害人微某甲聊天记录，王东梅微某甲、支某甲收付款记录，王东梅工商银行卡和建设银行卡的银行流水，吉众专审字[2020]第15号司法会计鉴定报告及补充报告，被害人乔某甲、曾某甲、周某甲、王某甲、徐某甲、王某乙、孙某甲、关某甲、包某甲、尤某甲、卢某甲、李某甲、程某甲、吴某甲、陈某甲、吴某乙、苏某甲、李某乙、闫某甲、唐某甲、王某丙、曲某甲的陈述，被告人刘利钊、王东梅的供述。 长春市宽城区人民检察院认为：被告人刘利钊、王东梅违反国家金融管理法规非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘利钊、王东梅自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。其中被告人刘利钊被判决宣告以后，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，决定执行刑罚；被告人王东梅如能缴纳罚金并符合缓刑条件，建议适用缓刑。 变更起诉决定书适用的法律变更为：被告人刘利钊被判决宣告以后，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，决定执行刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，变更起诉，请依法判处。长宽检二部刑诉[2020]41号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 被告人刘利钊对起诉书指控的罪名无异议，但其表示对指控的犯罪数额记不清，且犯的是一个罪，其认罪认罚，希望对其判处缓刑。 被告人刘利钊的辩护人认为，刘利钊具有坦白情节，且认罪认罚，请求对刘利钊从轻处罚。 被告人王东梅对起诉书指控的罪名无异议，但其也表示对指控的犯罪数额记不清。 被告人王东梅的辩护人认为，王东梅具有自首情节，且认罪认罚，积极返还违法所得，系从犯，属初犯。 经审理查明：被告人刘利钊与被告人王东梅商定，经营全球数字公司理财产品（数字币），王东梅作为刘利钊下线，用朋友互相介绍的方法，再发展下线。2017年5月至6月期间，刘利钊、王东梅在长春市宽城区万达广场三号公寓16楼1617室（王东梅工作室），以投资全球数字公司理财产品的名义，给参加者讲课，宣称全球数字公司的投资理财项目很有发展，公司总部在荷兰，在香港有分公司，该公司有一个投资项目，在网上有平台，登记注册后，以人民币购买该公司推出的数字币，投资35,000元赠送手机，以后第一个月按投资额的5%返现，第二个月每天返还4%，第三个月每天返还3％，三个月出局。使用现金结算，每天都可以提现，一周之内到账，数字币可以买卖，客户发展下线，上线推荐人可以一次性获得下线投资额的10%，以后上线可以每天获得下线返利的10%作为提成。上线最多可以发展3级下线，形成一定规模后，上线可以获得下线返利的1%-3%。刘利钊、王东梅以上述宣称的高额回报为诱饵，引诱参加者购买，从中赚钱。2017年5月至6月间，刘利钊、王东梅收取公众投资金额共计人民币593,500元（其中刘利钊收取公众投资金额为139,000元，王东梅收取公众投资金额为454,500元）。刘利钊、王东梅共同返利45,100元（其中刘利钊返利6600元，王东梅返利38,500元）；王东梅实际收到投资人投资款416,000元，转给刘利钊332,860元；投资人实际损失金额共计548,400元（其中刘利钊违法获利465,260元，王东梅违法获利83,140元）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1.受案登记表：某甲2019年9月5日，曲某甲等人报警称，在吉林省长春市宽城区万达广场三号公寓16楼被全球数字资本刘利钊团队非法吸收公众存款。 2.到案经过：某甲⑴长春市公安局宽城区分局孟家桥派出所通过信息化手段发现，刘利钊因非法吸收公众存款被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；刘利钊在哈尔滨市南岗区城乡街道司法所实行社区矫正，民警利用法律手续，将其移交回孟家桥派出所。⑵被告人王东梅系被侦查人员电话传唤至派出所接受调查。 3.常住人口数据查询详细信息、居民身份证复印件及电话查询记录：某甲被告人刘利钊、王东梅犯罪时系成年人，王东梅无前科劣迹。 4.（2018）黑0103刑初80号刑事判决书：某甲被告人刘利钊曾因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元 5.黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院执行通知书：某甲被告人刘利钊曾因犯非法吸收公众存款罪，依法判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期自2018年12月17日起至2022年12月16日止）。 6.王东梅微某甲、支某甲收付款记录及王东梅工商银行卡和建设银行卡的银行流水：某甲王东梅与刘利钊关于中控国融投资的金钱往来，王东梅收取被害人中控国融投资的钱款。 二、证人证言 1.投资人曲某甲证实：2017年5月27日，朋友王叶说有个中控国融项目能挣钱，我投资了3.5万，有1.9万通过银行卡转账给了刘利钊，2050元给了王叶，1.4万给了王东梅，王叶、王东梅是微某甲转的账。获得返利2100元，是王东梅微某甲转给我的，实际损失32,900元。 微某甲转账记录、银行卡转账记录：某甲曲某甲2017年6月2日转账给刘利钊1.9万，曲某甲微某甲转账给王东梅1.4万，微某甲转账给王叶2050元。 2.投资人乔某甲证实：2017年5月10多号，闫某甲约我到长春市宽城区万达3号公寓1617室，说有个投资项目不错，王东梅和闫某甲带我去了哈尔滨市刘利钊的办公室，当时屋里人挺多，刘利钊给大家一顿上课，数字银行，量子盾，全球数字中控国融这个企业多么大有很多项目，我就信了，投资2万多，有记录的是1.8万元。 我没有看到全球数字中控国融营业执照的原件，看到过宣传品上有执照的照片。他们承诺投资7000元，利率6%，投资2.1万元，利率7%，投资3.5万，利率8%，投资7万，利率9%，投资21万10%，投资35万12%，按周给息，如果推荐人参与项目，给推荐奖，被推荐人投资10%给推荐人。 我是通过闫某甲知道这个投资项目的，钱交给王东梅，微某甲1万，支某甲8000元。对方没给我开收款凭证。我其实投资2.4万，但是有证据的1.8万，还有6000元刷信用卡给的，卡号我不记得了。 微某甲及支某甲截图：某甲2017年5月19日（微某甲）转给刘利钊1万元、2017年5月25日（支某甲）转给王东梅共8千元。 3.投资人曾某甲证实：2017年6月初，朋友王某丙说长春市宽城区万达3号公寓1617室有好项目能赚钱，听王东梅讲了5、6次就投资了，第一次7万，第二次3.5万，钱我给王东梅了，建行转的帐，对方没给我开收款凭证。两次转账给王东梅共计10.5万元。 转账记录截图：某甲曾某甲于2017年6月12日通过建设银行卡转账给王东梅共计10.5万元。 4.投资人周某甲证实：2017年6月份，我朋友王某乙跟我说长春市宽城区万达3号公寓1617室有好项目能赚钱，听了王东梅的课，我投资了7000元，我刷的信用卡，通过POSS机转给了王某乙，王某乙微某甲转账给了王东梅。 转账记录截图：某甲周某甲于2017年6月10日通过工商银行转账给王东梅7000元。 5.投资人王某甲证实：2017年5月份，邻居关某甲说长春市宽城区万达3号公寓1617室有好项目能赚钱，之后我加了王东梅的微某甲，她给我讲了怎么返利怎么投资，之后我交了7000元，微某甲转的帐。 微某甲转账记录截图：某甲王某甲于2017年6月3日通过微某甲转账给王东梅7000元。 6.投资人徐某甲证实：2017年5月份，王东梅和我说有个项目不错，我跟她去了哈尔滨刘利钊的办公室，刘利钊给我们上的课，我在哈尔滨就投资了7000元，之后我又回到长春在王东梅那投资了7万。有1.7万给了刘利钊，剩下的6万给了王东梅，通过支某甲给王东梅2万，1.7万微某甲给了刘利钊，其他凭证暂时找不到了。给我返利4000元，实际损失7.3万。 微某甲、支某甲转账记录截图：某甲徐某甲于2017年5月10日通过微某甲转账给刘利钊7000元;2017年5月26日通过支某甲转账给刘利钊1万元;2017年5月26日通过支某甲转账给王东梅2万元。 7.投资人王某乙证实：2017年5月，王东梅和我说有个数字银行能挣钱，我找了田立启，田立启推荐了王某丙，王某丙利用她女儿张越投资，王东梅找地方给我贷的款，我投资了3.5万。王东梅给刘利钊转的帐，有一个电子银行的截图，我没有收款凭证。 微某甲聊天记录、转账记录截图：某甲王某乙通过王东梅的工商银行卡于2017年6月9日转给刘利钊的工商银行卡3.5万元。 8.投资人孙某甲证实：2017年5月24日，徐某甲和王东梅说有个项目能挣钱，课是刘利钊上的，之后我投资了3.5万，还介绍了卢某甲投资了7000元，卢某甲投资的钱有3000元是我替她垫付的，她后来没还我。我是手机银行转的账。实际损失3.5万，介绍费给了我500元。 手机银行转账截图：某甲孙某甲于2017年5月26日通过手机银行转账给刘利钊3.5万元。 9.投资人关某甲证实：2017年5月，王东梅微某甲和我说有个项目能赚钱，我投资了3.5万，后来到王东梅课堂听的课。现金交给了王东梅，有存钱小票为证，通过银行转账返还了我1.75万，还给我一部手机。我推荐王某甲投资了。 手机银行转账截图：某甲关某甲于2017年5月23日在建设银行存款3.5万元。 10.投资人包某甲证实：2017年6月24、25号左右，王东梅说有个投资项目不错让我们听课，我投资了3.5万。手机银行转的帐。 手机银行转账截图：某甲包某甲于2017年6月25日通过网银转账给王东梅3.5万元。 11.投资人尤某甲证实：2017年6月3日，朋友王叶说长春市宽城区万达3号公寓1617室有个好项目能赚钱，当天我投资了3.5万，其中有1.2万元是王叶给我垫的，我后来还了她一部分，1.2万元王叶通过微某甲转给了刘利钊，2.3万我通过支某甲给了王叶，由王叶给了王东梅。 手机银行转账截图：某甲尤某甲2017年6月3日支某甲转账给王叶2.3万元，同日王叶支某甲转账给王东梅2.3万元，同日王叶微某甲转账给刘利钊1.2万元。尤某甲实际损失3.5万元。 12.投资人卢某甲证实：2017年6月，孙某甲和我说长春市宽城区万达3号公寓1617室有个好项目能赚钱，我投资了7000元。我先微某甲转给孙某甲4000元，孙某甲垫了3000元，剩下3000元我没给孙某甲。 微某甲转账记录：某甲卢某甲于2017年6月24日微某甲转账给孙某甲4000元。 孙某甲建设银行尾号0189账户交易明细：某甲2017年6月24日转账给王东梅3500元。 13.投资人李某甲证实：2017年5月27日，朋友王叶说长春市宽城区万达3号公寓1617室有个好项目能赚钱，我投资了4.2万元，钱我交给了王东梅，一笔3.5万刷的信用卡，7000元微某甲转账，返利1400元，损失40,600元。 微某甲转账记录及数字银行奖金分配制度：某甲李某甲于2017年6月7日微某甲转账给王东梅7000元。 14.投资人程某甲证实：2017年6月13日我的朋友唐某甲说长春市宽城区万达3号公寓1617室有个好项目能赚钱，王东梅上的课，我投资了3.5万。钱我给了王叶，王叶转给王东梅。 微某甲转账记录：某甲程某甲于2017年6月16日微某甲转账给王东梅3.5万元。 15.投资人吴某甲证实：2017年6月5日苏某甲说长春市宽城区万达3号公寓1617室有个好项目能赚钱，刘利钊讲的课，我投资了7000元。我微某甲转给了苏某甲，苏某甲给刘利钊。 微某甲转账记录：某甲吴某甲于2017年6月5日微某甲转账给苏某甲7000元，苏某甲2017年6月6日微某甲转账给刘利钊7000元。 16.投资人陈某甲证实：2017年6月3日，我和王雅丽到长春市宽城区万达3号公寓1617室找王叶，王雅丽是王叶三姑，王雅丽是我的外甥媳妇，王东梅上的课，我投资了7000元，我没有王叶微某甲，王雅丽微某甲帮我转给了王叶，我给的王雅丽现金。 陈某甲委托王雅丽微某甲转账记录：某甲2017年6月3日王雅丽替陈某甲给王叶微某甲转账7000元，同日王叶给刘利钊转账7000元。 17.投资人吴某乙证实：2017年6月1日，苏某甲带我去长春市宽城区万达3号公寓1617室，刘利钊讲课，我通过微某甲转账给王叶7000元，王叶把钱转给王东梅。 微某甲转账记录：吴某乙于2017年6月1日微某甲转账给王叶7000元。 18.投资人苏某甲证实：2017年6月，王叶说长春市宽城区万达3号公寓1617室有个好项目能赚钱，王东梅讲的课，我通过微某甲投资了7000元给王东梅，第二天我领了3个人听刘利钊讲课，我又投资了3.5万，其中7000元是微某甲转给刘利钊的，2.8万是现金给的刘利钊，当时王叶在现场，我领去的3个人吴某乙、吴某甲、刘坤都投资了7000元，这三个人算我的下线，我是王叶的下线。我替吴某甲转交了7000元，钱给王东梅了，微某甲转的，我一共投资4.2万元。 微某甲转账记录：某甲苏某甲于2017年6月3日微某甲转账给王东梅7000元，同日微某甲转账给刘利钊7000元。 19.投资人李某乙证实：2017年6月，我通过唐某甲、王叶知道的投资项目，王东梅上课，我投资了3.5万，王东梅和一个姓尤的女的（尤某甲）现场给我用POSS机刷卡转的钱。 李某乙工商银行转账记录:载明李某乙2017年6月23日转账1.4万，2017年7月27日转账1万，2017年10月7日转账22,900元，2017年10月27日转账1.5万，2017年12月29日转账6952元，共计转账68,852元。 20.投资人闫某甲证实：2017年5月，王东梅说有个好项目能赚钱，我投资了现金1.4万，我和我爱人赵梅英各投7000元，后来刘利钊讲课，我又以我爱人名义投资了3.5万。现金给王东梅14,000元，有王东梅给我的收条，3.5万是通过银行转的账，转给了刘利钊，有银行凭证。获得返利2100元。 闫某甲收条及转账记录：某甲闫某甲2017年5月19日现金支付王东梅1.4万，2017年6月3日通过建设银行转账给刘利钊3.5万。 21.投资人唐某甲证实：2017年5月，乔某甲、王叶说有个项目叫数字银行能挣钱，课是王东梅上的，我投资了3.5万，当时王叶和王东梅都在，我刷的POSS机，钱进谁手里不清楚，我实际损失1.75万。我的推荐人是王叶，我领着李某乙、程某甲去投资，他们都投资了3.5万，两笔给了我1.75万。 王东梅中国建设银行个人活期账户交易明细：某甲2017年5月25日，转账给刘利钊35,000元。 22.投资人王某丙证实：2017年5月，田立启跟我说有个全球数字资本中控国融项目能挣钱，让我投资，王某乙和田立启就领我到王东梅那里，王东梅讲的课，我以我女儿张越名义投资了3.3万，王某乙是我的推荐人，我是现金交给的王东梅，我发展了曾某甲。 微某甲聊天记录：某甲2017年6月9日王某乙推荐了张越投资3.3万。 三、被告人供述 1.被告人刘利钊供述：我和人合伙在哈尔滨有工作室，在长春市有个叫王东梅的是我的下线，她在长春开了一个工作室，这个工作室的投资都和我有关系。 全球数字资本中控国融理财产品公司总部在荷兰，在中国香港有分公司，该公司有一个投资项目，在网上有平台，登记注册后，以人民币购买该公司推出的数字币，投资35,000元赠送手机，以后第一个月按投资额的5%返现，第二个月每天返还4%，第三个月每天返还3％，三个月出局。使用现金结算，每天都可以提现，一周之内到账，数字币可以买卖，客户发展下线，上线推荐人可以一次性获得下线投资额的10%，以后上线可以每天获得下线返利的10%作为提成。上线最多可以发展3级下线，形成一定规模后，上线可以获得下线返利的1%-3%，具体比例看我下线金额。 我和王东梅之前因为POSS机的代理事情，我们就认识了，2017年4月份的时候，我路过长春，我俩见面了，我劝王东梅投资中控国融，王东梅劝我投资长庚，我投资了35,000元，结果这个长庚公司出事了，我钱没回来，王东梅也因为这个事导致经济上有问题，我俩电话沟通，问长庚的事，知道她经济有问题后，我就劝她参与我的中控国融，之后她就领着她的两三个朋友来了哈尔滨考察项目，王东梅觉得挺好，就投资了35,000元，但是因为她没钱，当时给我1万左右，具体数额忘了，剩下的钱我给她垫付的，之后她在长春利用她干POSS机的地方，干起了工作室，之后陆续向我转钱，让我帮助她的下线注册账号，购买数字币，我后来去趟香港公司，回来正好路过长春，长春的人我没见过，想看看，其次教他们如何注册，省着总找我，我就到王东梅的工作室，给王东梅的客户上了课，请这些人又吃饭。 王东梅成立的工作室主要是王东梅自己经营，我来过一次，说了一下自己见到的东西，请王东梅一部分下线吃了饭，王东梅工作室收的钱，很多都转给我,我通过王爽、蒯振伟购买数字币存到相应购买人的账户内。 我在王东梅的工作室推荐王东梅的推荐费3500元，王东梅投资的返利，每天70元，从她投资一直到平台结束。其他的收益比较少，也无法计算。 我就知道我自己的直属下线是王东梅，其他的我一个也不认识。 2.被告人王东梅供述：2017年3月份，还是4月份，具体时间记不住了，刘利钊打电话找我，我俩之前做POSS机认识的，说大姐，我到长春了，我们见一面，之后在长春市宽城区万达金街里的一个饭店见了面，他领着田亚旭，介绍我和田亚旭认识了，之后他就问我做什么投资项目，我说做的长庚，他就和我说数字银行的项目，当时听的挺糊涂，但是就是能挣钱，给你拉进了一个微某甲群，群里都是不认识的，都是哈尔滨的，刘利钊就在群里讲课，后来2019年5月份，我把徐某甲、闫某甲约来了，闫某甲找了乔某甲，我们四个人一起去了哈尔滨，到刘利钊办公室，给我们讲了数字货币数字银行的事情，又单独和我们四个进行沟通，说哪不懂，单独给我们讲解，之后拉进了刘利钊哈尔滨的群，我们四个人就投资了，我投资了35,000元，徐某甲投资了7000元，乔某甲投资了35,000元，闫某甲投资了7000元，乔某甲算是闫某甲的下线。 我们投资后，刘利钊就说，你是田亚旭推荐的，是她的下线，刘利钊想利用我在长春市宽城区万达公寓3号公寓1617室的办公室讲课，我说我那是做POSS机的，闫某甲说，王东梅那都是有费用跟着的，刘利钊说，做这个都是能挣钱的，你们发展一些人，保证你们能挣钱，用你的地方，挣钱了，以后给你补些钱。我就同意了。之后刘利钊建立了一个群，群里开始就我们5个人，让我们拉人进群，我就找了关某甲、王某乙，乔某甲找了王叶，王叶找了很多人，徐某甲找了孙某甲，之后刘利钊给我的课件，让我布置一下我的办公室，之后刘利钊到长春来，在我的办公室给大家讲课，开会，发礼品（手机、手表），讲了好几天，讲完之后，就有很多人表示投资，有些人给刘利钊转了款，刘利钊说人太多了，自己整不过来，刘利钊说让我帮忙，我和田亚旭作为长春的帮忙人，帮着收钱，统计谁交钱，谁是谁的推荐人，我是她们推荐人，之后后台会给我奖金。 长春投资人投的钱一部分是直接转给了刘利钊，大部分是通过我转给了刘利钊。 四、鉴定意见 司法会计鉴定报告及补充报告：某甲2017年5月至6月间，刘利钊、王东梅收取公众投资金额共计593,500元（其中刘利钊收取公众投资金额为139,000元，王东梅收取公众投资金额为454,500元）。刘利钊、王东梅共同返利45,100元（其中刘利钊返利6600元，王东梅返利38,500元）；投资人实际损失金额共计548,400元（其中刘利钊违法获利465,260元，王东梅违法获利83,140元）。 上述证据经庭审举证、质证，被告人刘利钊及其辩护人张纪兴、被告人王东梅及其辩护人马俊骥均无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于被告人刘利钊提出的对指控的犯罪数额记不清，且犯的是一个罪，其认罪认罚，希望对其判处缓刑的意见。经查，对于指控的犯罪数额，系经吉林众诚会计师事务有限公司鉴定得出的结论，该鉴定过程程序合法、客观、公正，故对该份鉴定结论，本院予以采信；刘利钊自愿认罪认罚，本庭予以确认，可依法从宽处理；刘利钊系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，故不应再适用缓刑。 关于被告人刘利钊的辩护人提出的刘利钊具有坦白情节，且认罪认罚，请求对刘利钊从轻处罚的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。 关于被告人王东梅对指控的犯罪数额记不清的意见，同被告人刘利钊阐述观点。 关于被告人王东梅的辩护人提出的王东梅具有自首情节，且认罪认罚，积极返还违法所得，系从犯，属初犯的辩护意见。经查，王东梅系被侦查人员电话传唤至派出所接受调查，属自首，故对具有自首情节的辩护意见予以采纳；认罪认罚，积极返还违法所得，属初犯的辩护意见，客观真实，本院予以采纳；王东梅与刘利钊系共同犯罪，但其二人属上下线关系，故不应区分主从，但在共同犯罪中王东梅所起作用相对较小。 本院认为，被告人刘利钊、王东梅违反国家金融管理法规，吸收公众存款，数额较大，其二人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。刘利钊到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白；王东梅系电话传唤到案，应认定自首，对其二人均可依法从轻处罚；其二人自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。公诉机关量刑适当，本院予以采纳。刘利钊系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款【非法吸收公众存款罪】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第六十七条第一款【自首】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第七十七条【缓刑的撤销及其处理】、第六十九条【数罪并罚】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、撤销黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2018）黑0103刑初80号刑事判决书中被告人刘利钊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元中的缓刑部分。 二、被告人刘利钊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；与前罪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2022年4月23日止（扣除先行羁押期限一年二个月十四日）。罚金人民币五万元已缴纳，罚金人民币二万元限自本判决生效后一个月内缴纳。] 三、被告人王东梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月8日起至2020年9月7日止。罚金于本判决生效后即上缴国库。） 四、责令被告人刘利钊退赔曲某甲等二十二名投资人经济损失共计人民币465,260元（后附明细表）。 五、被告人王东梅返还的违法所得人民币83,140元按比例返还曲某甲等二十二名投资人（后附明细表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜丽娟 人民陪审员  柳 青 人民陪审员  范秀玲 二〇二〇年九月三日 书 记 员  刘 爽 责令退赔明细表 序号 投资人姓名 责令退赔金额 备注 曲某甲 30900元 乔某甲 18000元 曾慧 105000元 周杰 7000元 王某甲 7000元 徐某甲 33000元 王兰 35000元 孙某甲 34500元 关红 17500元 包某甲 35000元 尤某甲 35000元 卢某甲 3500元 李某甲 5600元 程某甲 35000元 吴某甲 7000元 陈某甲 7000元 吴某乙 7000元 苏某甲 14000元 李某乙 14000元 闫锐 46900元 唐某甲 17500元 王某丙 33000元 合计 548400元