湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初106号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人黄少兵，男，1976年3月9日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，武汉万通汇投资咨询有限公司经理，住汉川市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月29日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人孟景全，湖北自强律师事务所律师。被告人李创，男，1995年8月20日出生于湖北省汉川市，汉族，中专文化，武汉万通汇投资咨询有限公司职员，住汉川市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月22日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人**、陈晓升，湖北金煜言律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）73号起诉书指控被告人黄少兵、李创参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员程爱斌出庭支持公诉，被告人黄少兵及其辩护人孟景全、被告人李创及其辩护人**、陈晓升到庭参加了诉讼。本案因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪被告人黄少兵、李创与林某1兄弟（林某2念、林某2荣、林某2桥均已判决）黑社会性质组织成员郑某1、张某6等人系亲属及同乡关系，经其介绍分别于2017年7月、8月加入该黑社会性质组织，在其组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“上门催收”、“协助放款”、“现场收款”等工作。在林某1兄弟的组织、领导下，黄少兵、李创参与非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明两人参与敲诈勒索5起，寻衅滋事6起。2019年10月29日被告人黄少兵到汉川市公安局投案，2019年10月22日被告人李创到云梦县公安局投案。二、在组织意志内实施的犯罪事实（一）敲诈勒索罪2017年8月19日，被害人路某1经朋友介绍来到万通汇公司贷款。郑某2对路某1进行“面审”，后林某3到路某1及其亲属位于湖北省仙桃市的家中“下户考察”。回到武汉市汉口武展旁边的一家酒店“放款”时，肖某3要求路某1先写下向郑某2借款30000元的借据和25000元的收条，后肖某3称扣除各种费用只给路某17000元，路某1不同意，肖某3称借据已写好，不拿钱，该公司也会找其要债，并且该公司已经知道路某1家庭住址，可以上门催债，路某1被迫拿着7000元现金离开。经该组织电话威胁、上门喷油漆字和砍门催收后，2017年11月11日，路某1被迫按要求到武汉还款，林某2念安排被告人李创到约定的地点收取路某1现金17000元，李创交给林某2念后得辛劳费200元。通过上述手段，被告人黄少兵参与实施了对被害人董某、黄某1的敲诈勒索行为。被告人李创还参与实施了对被害人杜某1、吴某1的敲诈勒索行为。（二）寻衅滋事罪因肖某2在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年9月的一天凌晨，郑某1带被告人李创与张某6等人到肖某1家的辉辉杂货店，用斧头砍破卷闸门，并用红油漆喷涂“肖某2欠债还钱”等字样，逼迫肖某2还款，在当地造成恶劣影响。通过上述手段，被告人黄少兵参与实施了对被害人黄某1亲属的寻衅滋事行为。被告人李创还参与实施了对被害人刘某1亲属、安某2亲属、李某1亲属、杜某1亲属的寻衅滋事行为。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人黄少兵、李创均参加黑社会性质组织；均参与敲诈勒索他人财物，数额较大；均参与破坏社会秩序，任意毁损他人财物，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。二被告人犯数罪，应数罪并罚。被告人黄少兵自首、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金52000元；被告人李创自首、认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金60000元。被告人黄少兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，黄少兵是受他人蒙蔽走上犯罪道路的，在犯罪中处于从属地位，案发后能主动投案自首，并自愿认罪认罚，有悔改表现，请求对其从轻减轻处罚。被告人李创对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李创系自首，属从犯、初犯，自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求对其从轻减轻处罚并适用非监禁刑。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实2012年11月29日，林某2念与李某2平成立武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司），公司经营许可范围为投资咨询（不含证券、期货咨询）、企业管理咨询、商务信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），但公司从未经营上述业务，实际非法经营小额贷款，通过高利放贷牟取非法利益。2015年林某2念（排行老四）吸纳自己的哥哥林某2荣（排行老二）、林某2桥（排行老三）加入公司，并纠集亲属、同学、乡邻等加入。特别是胡某1、胡某2、黄某3、张某6、张某7、李创等人加入后，公司规模不断壮大，逐步构建起非法高利放贷平台，从事暴力和软暴力催收高利贷活动，发展形成了黑社会性质犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，成员相对稳定，层级分明、分工明确；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在武汉市周边县市形成重大影响，并对该区域金融行业形成重大影响，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。被告人黄少兵、李创与林某1兄弟（林某2念、林某2荣、林某2桥均已判决）黑社会性质组织成员郑某1、张某6等人系亲属及同乡关系，经其介绍分别于2017年7月、8月加入该黑社会性质组织，在其组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“上门催收”、“协助放款”、“现场收款”等工作。在林某1兄弟的组织、领导下，黄少兵、李创参与非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明，被告人黄少兵参与敲诈勒索行为2起，参与寻衅滋事行为1起2处；被告人李创参与敲诈勒索行为3起，参与寻衅滋事行为5起6处。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）到案经过、刑事判决书等书证；（2）同案犯林某2念、肖某3、郑某1、陈某2、李某2平、曹某波等人的供述；（3）被告人黄少兵、李创的供述与辩解。二、参加该组织实施的犯罪事实（一）敲诈勒索事实1、2017年8月19日，被害人路某1经朋友介绍来到万通汇公司贷款。郑某2对路某1进行“面审”，后林某3到路某1及其亲属位于湖北省仙桃市的家中“下户考察”。回到武汉市汉口武展旁边的一家酒店“放款”时，肖某3要求路某1先写下向郑某2借款30000元的借据和25000元的收条，后肖某3称扣除各种费用只给路某17000元，路某1不同意，肖某3称借据已写好，不拿钱，该公司也会找其要债，并且该公司已经知道路某1家庭住址，可以上门催债，路某1被迫拿着7000元现金离开。经该组织电话威胁、上门喷油漆字和砍门催收后，2017年11月11日，路某1被迫按要求到武汉还款，林某2念安排被告人李创到约定的地点收取路某1现金17000元，李创交给林某2念后得辛劳费200元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）借款协议复印件、还款收条复印件等书证；（2）被害人路某1的陈述；（3）证人路某2的证言；（4）被告人李创与同案犯郑某2、肖某3、林某2念、林某2兵、林某3等人的供述与辩解。2、2017年9月8日，被害人董某经人介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经林某2荣“面审”，写下30000元借据，公司派被告人黄少兵与李某2平“下户考察”后，带董某至武汉宗关附近一民房内“放款”，郑某1等人采取威胁、恐吓、谩骂等手段，强迫董某写下25000元收条接受6000元放款，并支付烟钱600元，董某最终得款5400元。此笔贷款由黄少兵、林某2念、李某2平入股。事后董某被多次电话威胁催收，2017年10月至2018年5月被迫还款17400元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）郑某1提供的董某向其微信转账记录、董某提供的微信还款和聊天记录及收款人联系方式的截图照片、林某2念的账本账页复印件、涉案车辆行驶轨迹、从腾讯公司调取的转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人董某的陈述；（4）被告人黄少兵与同案犯林某2念、郑某2、郑某1、李某2平等人的供述与辩解。3、2017年10月24日，被害人杜某1经人介绍到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经林某2荣“面审”，写下30000元借据，张某7“下户考察”后，将其带至武汉中环新天地小区由张某6负责“放款”，张某6与被告人李创采取威胁、恐吓、谩骂等手段，以扣除保证金等费用的名义，强迫杜某1接受放款9000元，并支付600元买烟，杜某1最终得款8400元。后杜某1逾期未按要求还款，被该组织派人上门采用喷红油漆字、砸门窗玻璃的方式催收，截至2018年7月杜某1被迫向张某6共支付12500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）杜某1提供的转账记录、聊天记录、林某2念的账本账页复印件、从腾讯公司调取的转账信息、张某7下户的行车轨迹等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人杜某1的陈述；（4）被告人李创与同案犯林某2念、张某7、张某6等人的供述与辩解。4、2017年11月12日，被害人吴某1通过路边小广告，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某2“面审”，写下30000元借据，陈某2“下户考察”后，将其带至汉口中环新天地8楼，由张某6负责“放款”，张某6与被告人李创等人采取威胁、谩骂、殴打等手段，迫使吴某1写下27600元收条接受几千元放款，并支付“下户”费、烟钱、身份证赎金等费用，吴某1最终得款4600元。后吴某1逾期未还款，该组织成员张某6等人多次电话威胁并派人上门喷油漆字、斧头砍门催收，吴某1家人被迫数次到武汉谈还款事宜，李创曾受命到现场收款，因没谈拢收款未果。2018年1月23日，吴某1被迫到武汉万松园派出所，在民警调解下，向该组织成员杜某2转账付款20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人吴某1提供的手机照片（贷款公司人员联系方式、转账记录、上访回单、被砍砸和喷油漆字现场、涉案车辆和人员）、从支付宝和腾讯公司调取的转账信息、吴某1的报案和上访材料等书证；（2）辨认笔录；（3）还款视听资料；（4）被害人吴某1的陈述；（5）证人彭某的证言；（6）被告人李创与同案犯张某6、陈某2、郑某2、杜某2等人的供述与辩解。5、2017年11月16日，被害人黄某2经人介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经公司人员“面审”，写下30000元借据，龙水平驾车带其“下户考察”，后将其带回武汉“放款”。“放款”时，放款人以扣除保证金等费用的名义给其放款7000元，并让其购买了价格400元的香烟，黄某2最终得款6600元。此单由被告人黄少兵与龙水平、林某2念、张某6等人入股。后黄某2逾期未还款，被告人林某2念经多次电话辱骂、威胁催收未果后，便安排组织成员上门喷红油漆字、斧头砍门催收，黄某2被迫通过微信、银行转账还款16390元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）黄某2提供的还款照片、林某2念记账本的账页复印件、龙水平手机中的短信记录、从腾讯公司调取的微信转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人黄某2的陈述；（4）证人周某的证言；（5）被告人黄少兵与同案犯林某2念、龙水平、黄俊良等人的供述与辩解。（二）寻衅滋事事实1、因肖某2在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年9月的一天凌晨，郑某1带被告人李创与张某6等人到肖某1家的辉辉杂货店，用斧头砍破卷闸门，并用红油漆喷涂“肖某2欠债还钱”等字样，逼迫肖某2还款，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）现场照片等书证；（2）被害人肖某1、肖某2的陈述；（3）被告人李创与同案犯郑某1、郑某2、张某6的供述与辩解。2、因刘某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年11月10日晚12时许，贷款公司安排龙水平驾车载被告人李创与张某6、黄俊良等人到武汉市东西湖区刘某1家，李创、黄俊良用红色油漆在墙壁喷写“刘某1还钱”、“死”等字样，张某6用斧头将刘某1家转闸门砍破，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）现场照片、报警证明及修复费用凭证照片、手机联系截图照片、报案材料及受案回执、监控视频截图等书证；（2）现场监控视频；（3）被害人刘某1、刘某2的陈述；（4）被告人李创与同案犯龙水平、吴某2、张某6、张某7、林某4等人的供述与辩解。3、2017年11月20日安某2在武汉万通汇公司贷款，因安某2未按公司要求还款，在林某2念的安排下，2018年1月11日凌晨，被告人李创与林某5、张某6等人驾车至阳新县城关镇安某2父母家，向墙壁上喷涂红油漆字“欠债还钱，杀”等字样，并用石头将其窗户玻璃砸破，以此逼安某2还款，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）接受证据清单（被害方提供的石头、贴纸等物证）；（2）现场照片、林某5开车到安某2家催收的高速公路记录等书证；（3）被害人安某1的陈述；（4）证人安某2证言；（5）被告人李创与同案犯林某2念、张某6、林某5等人的供述与辩解。4、因李某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，在林某2念的安排下，2018年2月4日1时许，被告人李创与张某6、张某1、邹某、杨某驾驶林某2念提供的黑色本田思域小车（鄂Ｋ×××××）至武穴市李某1家。李创等人先用铁丝拴住其家的大门，后用油漆在墙上喷涂“李某1还钱”、“杀你全家”等字样，并放烟花，逼迫李某1还款。离开李某1家后，被告人李创等人至武穴市四望镇田应祖村李某1亲属田某家。李创等人先用铁丝拴住其家的大门，后用油漆在外墙喷涂“李某1欠债还钱”、“不还钱杀死全家”等字样，并用木棍将窗户玻璃砸破，在逃离时被当地公安机关查获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）行政处罚决定书、收缴物品清单、现场照片等书证；（2）检查笔录；（3）被害人李某1、田某的陈述；（4）证人李某3、张某2、杨某、邹某、张某1等人的证言；（5）被告人李创与同案犯张某6、林某2念的供述与辩解。5、因杜某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2018年4月19日22时许，林某2念安排公司成员张某7、张某6和被告人李创等人开车至天门市杜某1父母家、二伯杜某3家，用红色油漆在其家大门、邻居墙上喷写“杜某1欠债还钱”、“杀”、“死”等字样，并用砖头将窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）现场被喷漆、打砸修复后的照片等书证；（2）被害人杜某1、杜某3的陈述；（3）证人陈某1、张某3、张某4的证言；（4）被告人李创与同案犯林某2念、张某6、张某7等人的供述与辩解。6、因黄某2在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2018年5月6日晚，林先念安排被告人黄少兵与龙水平、张艳军等人开车到黄冈市红安县黄某2岳父母住处，用红色油漆在其墙壁喷写“程某1还钱、黄某2还钱”等字样，并用斧头将其家防盗门砍坏。当晚被告人黄少兵与龙水平、张某7等人又开车至红安县七里坪黄某2姨姐程某2家，在其楼道墙壁上喷油漆字“黄某2、程某1欠债还钱”，并用斧头将其家门锁砍坏。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被喷油漆字和砍门的现场照片、报警记录、张某7上门催收的行车轨迹等书证；（2）被害人黄某2的陈述；（3）证人周某、张某5的证言；（4）被告人黄少兵与同案犯林某2念、龙水平、张某7等人的供述与辩解。2019年10月29日被告人黄少兵到汉川市公安局投案，2019年10月22日被告人李创到云梦县公安局投案。本院认为：被告人黄少兵、李创参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；参与敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。二被告人的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人黄少兵、李创在参加黑社会性质组织犯罪中均作为一般参加者，已经进行了区分，在其他参与的具体犯罪中与同案人作用相当，不宜区分主从犯，二辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人黄少兵、李创犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻或者减轻处罚；二被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。被告人黄少兵、李创均犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄少兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2022年8月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李创犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2024年4月21日止；罚金已缴纳。）三、继续追缴被告人黄少兵、李创的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  关永强人民陪审员  夏四仙人民陪审员  吕海清二〇二〇年九月十五日书 记 员  张 璨附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。