成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初236号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人任柏全，男，1980年10月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地成都市龙泉驿区。2017年6月8日因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，缓刑四个月，罚金六千元。2020年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年2月11日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人潘璐，四川均鼎律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑一部刑诉[2020]185号起诉书指控被告人任柏全犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院检察员廖帮华出庭支持公诉，被告人任柏全及其辩护人潘璐到庭参加诉讼（2020年8月4日，被告人任柏全在看守所通过远程视频参加诉讼）。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年9月至2017年5月，被告人任柏全与被害人王某1发展为男女关系，期间被告人任柏全以在巴中投资安徒生童话乐园工程、成都投资公司为由，向王某1借钱，累计共骗取王某1221400元。 2017年11月至2018年5月，被告人任柏全与被害人徐某发展为男女朋友关系，期间被告人任柏全以投资公司需要资金为由，向徐某借钱，累计共骗取徐某155704元。 2018年1月至2018年8月，被告人任柏全与被害人康某发展为男女朋友关系，期间被告人任柏全以在达州投资工地工程需要资金为由，向康某借款，累计共骗取康某123400元。 案发后，被告人任柏全被挡获归案。 公诉机关认为，被告人任柏全以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，有犯罪前科，建议判处有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人任柏全对指控事实有异议，认为自己与王某1、徐某、康某之间属经济纠纷，法院也以民间借贷纠纷判决，不构成诈骗罪。 被告人任柏全的辩护人认为，任柏全在借款的时候均如实告知了借款的理由，没有虚构事实，三名女性没有陷入错误处理财产，事后任柏全已出借条，法院也以民间借贷纠纷进行了判决，故其行为不构成犯罪，即使构成犯罪，涉案金额也不准确，任柏全已支付徐某7万元，取得谅解，请求从轻处罚。 庭审中，公诉机关出示了以下证据材料： 1.受案登记表，立案决定书，证实，2020年1月3日，徐某向龙泉派出所称，其于2016年上半年通过朋友认识了任柏全，后确定恋爱关系，期间，任柏全先后7次向其借款15万元，后以各种理由推脱拒绝还款，感觉被骗而报警，2020年1月7日，公安机关以徐某被诈骗立案侦查；2020年2月13日，王某1报警称，任柏全与其保持恋爱关系期间，以工地开支和开娱乐场所为同，骗取其25万余元，当日，公安机关以王某1被诈骗立案侦查；2020年2月13日，康某报警称，任柏全化名杨青与其恋爱期间，以工地周转为由，骗取其12万余元，当日，公安机关以康某被诈骗立案侦查。 2.到案经过，证实，2020年01月08日，龙泉派出所民警在对徐某被诈骗案进行调查时，以核查户籍为由，将任柏全通知到同安派出所，后传唤到龙泉派出所办案区。传唤时，任柏全无暴力反抗，逃跑等行为。 3.拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，证实，2012年1月9日，任柏全因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年2月11日被逮捕（任柏全在逮捕证上拒绝签字）。 4.任柏全的户籍证明，四川省南充市顺庆区人民法院（2017）川1302刑初236号刑事判决书，证实，任柏全于1980年10月21日出生，2017年6月8日因犯危险驾驶罪（驾驶车辆为川Ｒ×××××）被四川省南充市顺庆区人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金六千元，其中任柏全于2012年5月2日离婚，婚生子张家恺随其生活。 5.被害人王某1的陈述，载明，2015年9月，我经人介绍认识了任柏全。2015年至2017年期间，他与我耍朋友，自称是巴中安徒生童话乐园项目负责人，在成都开了一家投资公司，后以工程需要和开娱乐城需跑关系为由，先后找我借了25万元，其中有一部分是现金，最终我到法院起诉的是21万余元。我们在恋爱期间，他同时耍了7、8个女的，都以耍朋友为名借钱，我们找他还钱不给，法院也无法执行。 我没有核实过他的工作身份，不清楚他的资金流向（只记得他的建行卡和民生银行卡金额很大）。我从来没看过他领过工资，我和他一起的时候，他每个月开销10多万，一个月30天，他有20天都在酒吧KTV消费。我跟他一起的时候发现他和唐某1，郭某，李某等多人在恋爱，其中他把唐某1的车子都撞烂了，他也以同样技巧骗了郭某550万元，骗了龙泉凯伦阳光酒店财务部一名姓杨的女子。他离婚未离家，房子给了婆娘，郭某给他买了一辆130万的奥迪A8(川AXXXXH)他也抵押了。 6.王某1对任柏全的辨认笔录，证实，王某1辨认出骗其钱的男子任柏全。 7.王某1提供的相关证据材料（借据1页、情况说明1页、银行流水9页），四川省南充市顺庆区人民法院（2018）川1302民初1205号民事判决书，情况说明，证实，任柏全于2017年1月14日向王某2借款人民币221400元，并承诺于2017年5月19日前归还全部借款；任柏全于2017年12月25日提供给王某1的情况说明内容为，任柏全支付宝账号×××、微信账号×××自2016年1月1日其至2017年12月25日止，与王某1支付宝、微信实名账号所发生的账务往来属双方私人无债务关系资金往来，且与任柏全与王某1之间的资金借贷无任何关系；任柏全于王某2处借款的款项中，其中部分转入任柏全指定人物耀川农行账号62×××13，其余部分均为现金借款；根据银行流水显示，王某2于2016年10月11日通过银行卡（621700450012994039）向任柏全（卡号62×××93）转款人民币15000元、于2016年1月1日通过唐素会（卡号62×××70）向杨某（卡号62×××13）转账人民币25000元、于2016年6月5日通过王宏银行卡62×××28向ＡＴＭ取款人民币12000元、于2016年10月30日通过王某2银行卡向ＡＴＭ取款人民币15000元。2018年4月18日，四川省南充市顺庆区人民法院判处任柏全在判决生效后十日内还原告诉借款本金221400元及利息（任柏全经该院合法传唤无正当理由拒不到庭）。王某2、唐素会系夫妻关系，王某2系王某1的父亲。该案生效后，王某2申请执行，南充市顺庆区人民法院于2018年10月19日立案执行，因未查到任柏全可供执行的银行存款，王某2于2018年12月6日撤销此案的执行，该案已终结执行，尚未执行到被执行人的财产。 8.被害人徐某的陈述（2020年1月3日），载明，2016年4月份，通过朋友在认识了“杨青”，他自称是龙泉投资公司的老板，后加了微信，但一直没联系。2017年11月，“杨青”给我发信息说喝茶才有联系。联系以后，他就问我婚姻状况，我说单身，他说他也是单身并开始追求我。2017年12月，他一边追求我，一边找我借钱，我问他借钱干什么，他说投资公司资金周转不顺，需要5万元周转，问我有没有现金，我说只有信用卡透支，后面我使用银行转账转给了他指定的一个叫高某的账户。后面我们就确定了恋爱关系，确定恋爱关系以后，他一直以投资公司需要资金周转为由陆续借了我10万余元。2018年5月左右，我没有钱给他，并喊他还钱，他就冷落我，不接电话，接了就挂那种，有一天我跟他视频，在视频中，我看见了他在巴中城区一个旅馆住店，后来我找到了那个旅馆，去了以后服务员说“杨青”没有居住过，我把照片发给服务员，服务员说这个人不叫“杨青”，是任柏全，她把任柏全的身份信息给了我，我就回龙泉去同安找任柏全，他邻居告诉我，任柏全跟他妻子假离婚住在一起的。我没办法，让任柏全给我打借条，打了借条后也不还钱，继续消失，直到2019年9月，我起诉任柏全的时候碰见了康某才知道，我们这才决定报警。我被骗的时间为2017年12月至2018年5月期间，当时我住在龙泉驿区内，是用微信和银行卡转的账。我的微信×××，银行卡建设银行62×××61。“杨青”的微信×××，电话×××，139××××1550，银行卡民生47×××99。我没有核实过对方资金用途，他说的开投资公司去了，这个人就是利用耍朋友来借钱骗钱，借了钱就联系不上了，还用假名字。 9.徐某对任柏全的辨认笔录，证实，徐某辨认出骗钱男子为任柏全。 10.徐某的建设银行卡明细，转账照片及说明，证实，徐某向任柏全转款共计106000元，徐某向高婷转账49704元。 11.成都市龙泉驿区人民法院（2019）川0112民初5836号民事判决书，成都市龙泉驿区人民法院（2020）川0112执472号执行裁定书，证实，2019年10月25日，成都市龙泉驿区人民法院判处任柏全在判决生效后三日内偿还徐某借款本金151000元及逾期利息（任柏全经合法传唤无正当理由拒不到庭）。判决生效后，徐某申请执行，在执行中已对被执行人任柏全名下登记所有的川Ａ×××××雪佛兰牌汽车予以查封，但因未实际控制，无法处置；发布被执行人限制消费及失信名单；另查明，任柏全无其他财产可供执行，经向徐某说明执行情况后，徐某无法提供任柏全可供执行的财产线索，徐某同意终结该案的本次执行程序，本院于2020年4月9日裁定终结本次执行程序。 12.被害人康某的陈述（2020年1月3日），载明，2018年1月左右，我在茶铺打麻将时认识了“杨青”，他称自己离婚，龙泉驿区同安街道人，老家在南充，工地做劳务。他知道我是川西监狱的民警，离异7、8年，娃娃判给男方。后他追求我，在追求过程中（大概2018年3月28日），他说在达州工地上急需3000元，回成都后还给我，我用微信转了3000元给他。2018年4月，他从达州回来后，没有给我还钱，又以工地急需材料费5万元，又向我借了5万元。此期间，他找我确立了恋爱关系，想找我借手机，想用我手机去借网上贷款，但由于我手机设置了没有成功。在接下来的时间，“杨青”以还信用卡，没有生活费，工地需要材料等等理由找我又借了7万余元。2018年7月，我父亲查某，我找他还钱，他就开始不接电话不回信息不见面了。2018年8月的一天，“杨青”回来找我，不但不给我还钱，还又以工地借口找我借了5000元现金走。他拿了钱以后关机一个月，期间，我将怀孕的消息告诉他，他转了2700元让我去做手术。2019年3月，我去茶铺打牌碰见了他，听他周边很多人说外面欠了很多钱，我找他打借条，他也不给我打。我就去平安派出所报警，通过警察查询发现他真名叫任柏全，在警察的协调下他给我打了一张10万元的借条，2019年9月，我起诉他，在起诉过程中无意碰见了另一个女孩，居然也是被任柏全骗了，我们发现是一个人，这才决定报警。 我被骗的时间是2018年3月至2018年8月期间。地点一般都是春秋名邸家中，被骗的钱大部分都是微信和支付宝支付，另有部分现金。我的微信180××××4888，支付宝180××××4888。绑定的银行卡工商银行62×××91，工商银行62×××47，建设银行62×××83。他的微信支付宝电话都是×××。开始我也以为就是个借钱的渣男，结果到派出所才知道他一直用的假名，还同时耍了几个女的，现在他电话不接，信息也不回。 13.康某对任柏全的辨认笔录，证实，康某辨认出骗钱男子为任柏全。 14.康某提供的相关证据材料（还款协议1页、转账明细1页、转账截图9页、民事判决书3页），成都市龙泉驿区人民法院（2020）川0112执42号执行裁定书，证实，截止2019年5月止，在此之前任柏全向康某借到全部人民币100000元，经双方协商后同意本款于2019年5月23日前归还30000元，于2019年9月3日归还70000元；据转账明细显示，康某自2018年3月27日至2018年10月23日期间，累积微信转账给杨青91200元、现金30000元、支付宝7800元，共计转账129000元，杨青转账给康某微信2200元、支付宝3400元，累积共转账5600元，减去杨青转康某5600后，共合计123400元；2019年10月25日经龙泉驿区人民法院判决（任柏全经合法传唤未到庭），被告任柏全在本判决后五日内偿还康某借款本金10万元及利息。判决生效后，康某申请执行，在执行中已对被执行人任柏全名下登记所有的川Ａ×××××雪佛兰牌汽车予以查封，但因未实际控制，无法处置；执行中查明任柏全无其他财产可供执行，经向康某说明执行情况后，康某无法提供任柏全可供执行的财产线索，康某同意终结该案的本次执行程序，本院于2020年5月9日裁定终结本次执行程序。 15.证人梁某的证言，载明，我是巴中红玺文化旅游发展有限公司行政总监。“中丹安徒生童话乐园”项目公司名下开发的项目，该项目2016年4月经政府审核开发运营，2016年8月因天然气管道问题停工至今。公司无一名叫任柏全的工作人员。2018年2月，公司聘任了一名叫秦某某的副总，他负责安徒生项目的融资，2018年6、7月就离职了。秦某某当时带了一个驾驶员叫任柏全，任柏全跟公司无经济往来。他跟到秦某某开车来晃了几圈，开的是宝马车（称车是他个人的）。秦某某对安徒生项目无投资，他来的时候说来当股东，结果一分钱都没给，后面不好意思就走了。 16.梁某对任柏全的辨认笔录，证实，梁某辨认出任柏全即为本案涉案人员。 17.证人任某的证言，证实，任柏全我亲哥，他还有1个名字叫杨雨青，是我父亲在他读中专的时候给他取的，他平时在用这个名字，但是一直没有去户籍上改过。2012年以后有段时间，在龙泉开了家“柏全商务”，做贷款业务的，同时期还在做其他生意（修楼盘上卖水泵等水处理设备）；2014年左右，在南充开了一家公司（做金融方面业务）；2016年左右，他在重庆去做了事情（听他说是跟工程有关的），现在他是在龙泉跟别人合伙做事情，合伙人叫杨某，电话是139××××8224，他们在龙泉派瑞国际写字楼租有办公室。不清楚他的经济情况，只知道最近几年他的经济情况有点糟糕，有人到家里来找他要钱，还有1个女的给我打电话，说我哥借了她十多万元，找他还钱。据我所知任柏全是没有房产、车辆等财产的，以前在龙泉阳光城有房子，但是离婚的时候分给前妻了，2016年，他开过有奥迪Ａ6、奥迪Ａ8，现在是没有车。他前妻叫张某，电话是159××××1092，他们离婚有很多年了，离婚后是有联系，不清楚他们离婚的原因。他们有个儿子，离婚后一直由张某在带。任柏全离婚后耍过朋友，2014年左右他在南充开公司做金融业务的时候，我去过南充，见到过她女朋友，好像叫什么佳。 18.证人杨某的证言（2020年3月24日），载明，任柏全以前是我的校友。2008年，他在成都市区开了一家小规模的广告公司，2012年公司关闭，他到了南充，2015年的样子，他从南充回到龙泉，成立了柏全商务服务公司，2016年公司经营不善关门了。我对他的情况就不是很了解了，我们久不久的通一下电话，偶尔吃一次饭。直到2019年9月，他到我手下来做事，这段时间我才和他接触比较多，但是他的私生活我也不是很了解。我知道他离了婚后耍了女朋友，但是不知道他是否找女朋友借过钱的事情。2010年左右，任柏全开第一家公司的时候就开始陆陆续续向我借钱，一直到现在为止，他一共找我借了有120万左右，基本每次借钱都给我打了借条。任柏全没有借过我的银行卡收钱，警察向我出示的唐素会向我一张62×××13的银行卡转账25000元的转账记录，因为时间太久了，我确实记不到了，有可能是他还我的钱，喊人直接打到我的卡上，或者他当时喊我帮忙买东西，比如买酒或者其他的，所以把钱转到我的卡上了，算是买东西的钱。 19.证人高某的证言（2020年1月4日），载明，2017年12月，我通过同学认识了“杨青”，他自称是做ＡＰＰ投资公司的老板，认识以后添加了微信，认识以后不是很经常联系，当月，杨青打电话，让我帮他收一笔款，说的是一个公司给他转账，他自己没有带卡，对方给我转账时候，杨青让我说是他们公司的财务，帮忙收下钱。我没多想，就用自己的农业银行卡帮他收了5万元，收了以后杨青喊我用支付宝转给了他。2018年3、4月份杨青联系我，找我借3000元，我觉得跟他不熟，说没钱拒绝了，但是杨青就说急用，最终没办法我找我朋友借了3000元给他，他至今未还。我中途找他还钱，他说在巴中搞工地去了，后面他就再也不接电话了。2019年9月份，当时给我转账的那个人通过抖音找到了我，问我杨青开公司的情况，我给她说了事情经过，才知道杨青是个假名字。 20.高某对任柏全的辨认笔录，证实，经辨认，杨青即为任柏全。 21.证人何某的证言，证实，其认识任柏全，2017年，二人合伙在重庆北碚区做了工程，投资了几万元，但没有赚到钱。 22.何某对任柏全的辨认笔录，证实，何某辨认出与其合伙做生意的男子为为任柏全。 23.被告人任柏全的供述和辩解（公安机关对其四次讯问），其内容如下： 我还有个名字叫杨雨青，该名字是读中专的时候父亲给取的（跟我母亲姓），但没到派出所更改过，现都有人在喊该名字，住龙泉驿区。我没在龙泉开过印刷公司；2013年通过朋友卖过装修材料给都江堰一个酒店。2015年年初至2016年5月，我在龙泉驿区人民商场经营一家商务服务公司，主营广告和会务；2016年5月至2017年6月我在南充经营互联网和劳务；2017年7月至10月在执行缓刑；2017年11月至2018年5月我在巴中市做工程；2018年6月至2019年9月我在重庆两江新区（蔡家）做工程；2019年10月至今我在龙泉大面一个商务公司做广告和会务。我所经营的公司由于时间过长，已经没有账目了。 2012年5月，我离婚至今未结婚，我名下无财产，目前平均月收入6000元，无存款。 2012年到2014年期间，我向郭某借过钱，当时，我和他是男女朋友关系，郭某四五十岁。借钱的时候，我给她说的是我去做生意，要资金周转，我也没有给她明说我做什么生意，她也没有特别问我，她说她支持我，就借钱给我了，2012年到2014年期间，她通过银行转账的方式，借给我300多万元钱，后来我给她写了几张借条，借条上的总金额是500万左右。我也转过一些钱给郭某，但都是很少的一部分。我们耍朋友期间，她以我女朋友的身份和我朋友周某某耍过，但是次数不多。我与她2015年结束男女朋友关系，现在是普通朋友关。我现在无法回答警方询问的“我与郭某耍朋友是处于喜欢她还是因为她肯借钱”。 2015年或2016年，我与王某1耍过朋友，向她借过钱，当时我在南充准备做一个互联网项目在南充市顺庆区，在装修办公室的时候，王某1就拿了几万元钱给我，是转到我银行卡的，后来我们分手了，这个钱就算是她借给我的。另外我给王某1打了有一张20多万元的借条，是我们分手之后打的，这个钱是这样的，她在外面租房子住的钱、她生活的开支、她和我一起出车祸的治疗费、营养费这些算在里面的，包括她拿钱给我装修办公室的钱，所有的钱算在一起的。我没有找王某1的父亲借过钱，她父亲有转账给我的记录可能是王某1给我转账时通过的他父亲的账户。我给王某1说我是做广告公司的，还有互联网，但没有说过详细内容。 2014年左右，我认识了徐某，2017年年底到2018年年初找她借钱的，我和她先是普通朋友关系，后来发展为男女朋友关系。我借钱时说想在巴中包个工程（安徒生童话乐园），她就向我转了15万元，15万我用来跑这个工程开销了，车马油费、跑关系、吃喝这些。该工程到现在都还没有启动，我没有书面的证明我是跑了该工程（就是还没有到签到书面合同或者协议这一步）。该笔钱我没有还徐某的，但给她打十五万多的借条。 2017年到2018年期间，我认识了康某我和她是普通朋友关系，因为我手头紧，需要钱周转，向她借了4.5万元，借钱时没有刻意说是因为什么原因。因为我和康某私下有现金往来，她转了10多万元给我，并找我要15万元，后来我和她协议，还她10万元，所以我就给她写了一张10万元的借条（第四次供述中称） 我借钱的这些人，大部分都是我在和她们耍朋友期间借的，我和她们耍朋友并没有动机，我和郭霞、王某1耍是因为有感觉，和徐某也是因为喜欢，和康某，是她主动找我的，我认为我不是和她耍朋友。我和康某发生过性关系，她也告诉过我她怀孕，但是我不能肯定是不是有这么回事。 另外，2016年年初至2017年3月，我在和杨某某恋爱，恋爱期间产生了5、6万元的花销，后在其父亲的协调下近期已将这笔钱解决。我在和徐某恋爱期间借了大概15万元，法院已判决由我归还。2019年，我向高某借过3000元。 在与这些人交往或恋爱期间，我驾驶过一辆宝马轿车，但没称车子是我的，是在巴中做工程时候租用的。没有经营过P2P投资公司，我没有注册过劳务公司。 找徐某借钱时给她说了巴中的项目前期开销需要用钱；找康某借钱说的是跑重庆项目需要钱（第一次供述中称）；找高某纯粹是手头紧急需钱；杨某某的钱就是用于生活了。徐某的钱流向了巴中安徒生旅游项目，康某的钱用于她开的麻将馆打麻将输了（第一次供述中称），高某的生活急需用了。她们都是分别用微信、支付宝给我。跟她们在交往或恋爱时我用过杨雨青和任柏全。我的微信号和支付宝号都是×××，我没用银行卡收款。 安徒生旅游项目是巴中区的一个政府项目，朋友介绍我去该项目的开发公司担任副总，我负责日常管理，但不在里面拿工资，等项目正常运转了，我在里面接项目挣钱，该公司的法人陈某某，执行董事长秦总。 24.现场勘验笔录，现场图，现场照片，证实，民警于2020月13日对任柏全对住处成都市龙泉驿区进行现场了勘验，无发现异常情况。 25.公安机关于2020年3月23日向成都市龙泉驿区住房和城乡建设局调取任柏全（51×××14）名下房产信息，证实，任柏全个人在成都市22个区（市）县无房产查询记录。 26.公安机关于2020年3月23日向成都市龙泉驿区市场监督管理局调取任柏全（51×××14）注册公司、企业情况，股东情况，证实，成都晶蓝文化传媒有限公司于2008年6月25日成立，法定代表人系张某，任柏全系出资人兼监事，该公司处于吊销状态（吊销日期2016年4月25日）；成都柏全商务服务有限公司于2012年成立，法定代表人任柏全，该公司处于吊销状态（吊销日期2018年6月25日）。 27.公安机关于2020年3月20日向中国农业银行调取任柏全（51×××14）名下所有中国农业银行账户的银行卡号、余额、交易明细（2013年1月至今）和对手信息，证实，任柏全名下有4张中国农业银行卡，其中3张借记卡账户状态均显示为睡眠销户，余额为0.00元；卡号为10×××34的借记卡账户状态为正常，账户余额为1.86元。卡号为62×××73的借记卡于2013年6月13日至2013年11月3日共计存入人民币7700元，结息0.32元，共计支出人民币7698元，余额为2.32元；卡号为10×××34的借记卡自2013年3月21日至2020年3月21日账户内金额未发生变化，无存入或支出等情况。 28.公安机关于2020年3月30日向中国银行调取任柏全（51×××14）名下所有中国银行账户的银行卡号、余额、交易明细（2013年1月至今）和对手信息（附调取证据清单、综合查询打印凭证、账户详细信息查询、新线借记卡历史交易明细清单），证实，任柏全名下共有3张中国银行借记卡，其中卡号为60×××01的借记卡于2013年2月25日支出人民币4.45元，余额为0.00元；卡号为62×××86的借记卡自2013年3月20日至2018年6月20日，分6笔共支出人民币60元（每笔10元），余额为23.16元；卡号为62×××94的借记卡自2013年4月6日至2019年10月6日，共计转入人民币623139.98元，共计支出人民币623117.86元，余额为人民币22.12元。 29.公安机关于2020年3月27日向交通银行调取任柏全（51×××14）名下所有交通银行账户的银行卡号、余额、交易明细（2013年1月至今）和对手信息（附调取证据清单、账户信息、交易明细），证实，任柏全名下共有2张交通银行借记卡，其中卡号为62×××15的借记卡自2013年3月1日至2019年3月2日无资金转入情况，余额为0.00元；卡号为52×××69的借记卡自2014年8月11日至2019年6月15日分2次共转入人民币59000元，转入后均在一周内取出。 30.公安机关于2020年3月26日向中国邮政储蓄银行调取任柏全（51×××14）名下所有中国邮政储蓄银行账户的银行卡号、余额、交易明细（2013年1月至今）和对手信息（附调取证据清单、账户信息、交易明细），证实，任柏全名下共有2张邮政卡（卡号62×××74、62×××81），该2张卡的查询结果为，没有符合条件的记录。 31.公安机关于2020年3月13日依法向中国民生银行调取中国民生银行卡47×××99的户主信息以及2013年1月至今的交易明细和对手信息（附调取证据清单、账户信息、交易明细），证实，任柏全名下共有1张中国民生银行借记卡，该卡卡号在2016年7月更换前为4720672063333337。该卡自2014年4月1日至2019年1月1日有多笔资金转入与取出，其中与郭某、杨某、杨某、张某、周某某、王某1、徐某均有交易记录，现有8.53元余额。 32.公安机关于2020年3月13日向中国建设银行调取中国建设银行卡62×××93的户主信息以及2013年1月至今的交易明细和对手信息（附调取证据清单、账户信息、交易明细），证实，任柏全名下共有1张中国建设银行借记卡，卡号为62×××93，该卡自2013年5月29日至2020年1月7日有多笔资金转入与取出，现无余额。 33.公安机关于2020年6月4日向农业银行调取卡号（62×××13）的户主信息以及2016年10月1日至今的交易明细和对手信息，证实，该卡户主为杨某，收到过唐素会的转账25000元。 34.情况说明，证实，民警于2020年3月25日上午前往重庆市两江新区(北区蔡家街道蔡家组团项目)进行协查，经当地公安机关与管委会核查，蔡家组团系重庆市重大项目，工程从2012年开工建设至2016年，项目分工业工人区、公务员廉租房区、高新项目建设区等五大板块，任柏全无法提供具体项目名称，无法确定查询其承建项目。 上述证据材料，经庭审质证，被告人任柏全认可王某2向其转款15000元，自己向王某借了60000元，对签订的协议（221400元）予以认可，但不是诈骗金额；自己向康某借款（既有赌博款项，也有其他借款），并没骗他，自己行为不是诈骗。 辩护人认为，上述证据材料显示，任柏全给王某1、王某、王某2的转款共计213780元，任柏全向徐某转款共计13000元（应从涉案金额中扣除），任柏全给康某转款共计11650元。 庭审中，辩护人提交了以下证据材料： 1.收条，谅解书，账单详情，执行笔录，证实，2020年8月27日，任柏全亲属代其支付徐某款项7万元，徐某对任柏全予以谅解，希望法院对其从轻处罚，尽快出来偿还剩余款项。 上述证据材料，经庭审质证，公诉人无异议。 本院认为，上述证据材料来源合法，客观真实，与本案有关联，可以成为定案的根据。现有证据材料，足以证实任柏全在与王某1、徐某、康某谈恋爱期间（其中，任柏全以“杨青”的身份与徐某、康某谈恋爱），向三人有过借款，现未归还且无归还能力。其中，王某1称任柏全向其借款是为了工程，任柏全称其款项是因为在南充装修办公室的款项和和与王某1的共同生活开支（租房、生活的开支、车祸的治疗费、营养费），任柏生的证言也证实任柏全在南充开过企业，被告人任柏全在与王某1谈恋爱期间，出了车祸，且该案是以王某1父亲王某2名义进行诉讼解决，故证实任柏全诈骗王某1的现有证实不足分，不宜认定。徐某称任柏全是以投资公司、资金周转不顺，向其借款，任柏全称该款项用于巴中项工，但梁某称马中项目根本与任柏全无关，故足以证实任柏全虚构事实，将徐某的款项用于其他，且案发时无归还能力，足以证实其有诈骗的故意。康某称任柏全是以工程急需款为由向其借款（其中包括赌博款项），任柏全称该款项用于重庆两江新区（蔡家项目）工程，何某也证实任柏全参与该工程，故证实任柏全诈骗康某现有证据证实不充分，不宜认定。 综上，本院认定如下事实： 2017年11月至2018年5月，被告人任柏全以“杨青”的身份与徐某发展为男女朋友关系，期间被告人任柏全以投资四川省安徒生童话乐园工程为由，向徐某借钱共计155704元，在此期间，任柏全向徐某转款13000元。徐某后要求还款，因任柏全无力还款，双方达成还款协议（约定本金151000元）。徐某后向法院起诉，2019年10月25日，本院判处任柏全在判决生效后三日内偿还徐某借款本金151000元及逾期利息（任柏全经合法传唤无正当理由拒不到庭）。后查明，安徒生童话乐园工程与任柏全无关。 2020年1月3日，徐某以被任柏全诈骗向公安机报警，2020年1月8日，龙泉派出所民警在对徐某被诈骗案进行调查时，以核查户籍为由，将任柏全通知到同安派出所，后传唤到龙泉派出所办案区。 2020年8月27日，被告人任柏全支付徐某70000元，取得谅解。 本院认为，被告人任柏全以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人任柏全诈骗徐某的事实及罪名成立。被告人任柏全到案如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚，对其性质的辩解不影响坦白的成立。被告人任柏全有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人任柏全退赔被害人一定损失，取得谅解，酌情从轻处罚。被告人任柏全在与被害人成为恋人关系期间，借款作为他用，与其他类型的诈骗量刑时予以区别对待。辩护人关于以民事判决将款项认定民间借贷不宜认定为诈骗的意见与客观事实不符，不予采纳，对其关于有坦白，退赔，取得谅解的辩护意见予以采纳。据此，为打击犯罪，维护财产安全，根据被告人任柏全的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人任柏全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  汪广秀 人民陪审员  鄢 涛 二〇二〇年九月一日 书 记 员  谭佳豪