山东省潍坊市潍城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0702刑初27号之三公诉机关山东省潍坊市潍城区人民检察院。被告人韩文硕，男.2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人邵俊超、冯金磊，山东盈公律师事务所律师。被告人苗存才，男。2019年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人贺成云，山东双合律师事务所律师。被告人赵加能，男。2019年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人马超，山东宏鼎律师事务所律师。被告人郭振营，男。2019年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人潘敬国，山东宏鼎律师事务所律师。潍坊市潍城区人民检察院以潍城检部一刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能、刘国平、周威震、李凯川、张程浩、卓祖淼、陈利民犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭。因新冠肺炎疫情该一不能抗拒的原因，本院于2020年6月23日裁定本案中止审理；因疫情缓解，根据疫情防控及案件审理情况，本院于同年8月20日裁定对被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能恢复审理。2020年8月24日，本院适用普通程序对公诉机关指控被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能的犯罪事实公开开庭进行了审理。潍坊市潍城区人民检察院指派检察员路任翰、代理检察员宋晓出庭支持公诉，被告人苗存才及其辩护人贺成云、被告人韩文硕及其辩护人邵俊超、冯金磊、被告人郭振营及其辩护人潘敬国、被告人赵加能及其辩护人马超到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，被告人苗存才、赵加能、韩文硕、郭振营、刘国平、周威震、李凯川、张程浩、卓祖淼、陈利民和王钟（另案处理）等人先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为名义的组织，于2018年11月至12月、2019年1月先后到达潍坊市，通过严格的管理制度，形成层级关系，被告人苗存才、赵加能、韩文硕、郭振营为负责管理的主任，被告人刘国平、周威震、李凯川、张程浩、卓祖淼、陈利民和王钟（另案处理）为成员，以潍城区曹家巷小区4号楼1单元602室、张辛庄槐香小区11号楼1单元602室等地为犯罪窝点，通过各种婚恋交友网站、平台、软件寻找作案目标，利用微信等网络通信工具，在网络上冒充女性，以交友、恋爱为名义诈骗被害人共计124392.25元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据检查笔录、搜查、扣押、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能如实供述自己的罪行，建议判处被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苗存才的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，尚有父母需要照顾，请求对被告人苗存才从宽处理；被告人韩文硕的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，且系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人韩文硕从宽处理；被告人郭振营的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人郭振营从宽处理；被告人赵加能的辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人赵加能从宽处理。经审理查明2017年以来，被告人苗存才、赵加能、韩文硕、郭振营、刘国平、周威震、李凯川、张程浩、卓祖淼、陈利民和王钟（另案处理）等人先后加入以“天津天狮生物发展有限公司”为名义的组织，于2018年11月至12月、2019年1月先后到达潍坊市，通过严格的管理制度，形成层级关系，被告人苗存才、赵加能、韩文硕、郭振营为负责管理的主任，被告人刘国平、周威震、李凯川、张程浩、卓祖淼、陈利民和王钟（另案处理）为成员，以潍城区曹家巷小区4号楼1单元602室、张辛庄槐香小区11号楼1单元602室等地为犯罪窝点，通过各种婚恋交友网站、平台、软件寻找作案目标，利用微信等网络通信工具，在网络上冒充女性，以交友、恋爱为名义诈骗被害人共计124392.25元。另查明，被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能归案后如实供述自己的罪行。公安机关自被告人郭振营处依法扣押违法所得1746元。上述事实有经庭审质证、确认的物证作案工具手机十三部；书证被告人的身份信息，扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，调取证据通知书，微信个人信息及聊天、转账、红包记录，前科查询，情况说明，认罪认罚具结书；证人韩某1、韩某2、唐某、丁某1的证言，侦查人员出具的抓获经过及办案说明；被害人吴某、孔某、张某1、冯某、王某1、郑某、崔某、杜某、吕某、张某2、马某、任某1的陈述及自述材料；鉴定意见潍坊市公安局经济开发区分局电子数据检验鉴定中心电子设备勘验分析报告；电子数据检查笔录、搜查、辨认笔录；被告人及同案人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人韩文硕的辩护人提出的被告人韩文硕系从犯的辩护意见，经查，被告人韩文硕在犯罪组织中系负有管理职能的主任，在共同犯罪中具有重要作用，不能认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人苗存才、韩文硕、郭振营、赵加能到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，故对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。涉案未追回的赃款122646.25元，应依法追缴并发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩文硕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起，至2023年1月11日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）二、被告人苗存才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起，至2022年8月12日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）三、被告人赵加能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起，至2022年6月17日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）四、被告人郭振营犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起，至2022年6月11日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）五、涉案未追回的赃款122646.25元，依法追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐菲菲审 判 员  宋世强人民陪审员  洪德江二〇二〇年九月四日书 记 员  钱雨晴（附：本案适用的法律条文）附：本案适用的法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。6.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。8.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。