辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2020）辽03刑终190号原公诉机关岫岩满族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）裴建军，男，1967年9月16日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，大学专科文化，无业，捕前住岫岩满族自治县。因本案于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕，现羁押于海城市看守所。辩护人谷雨，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人夏令琴（原审被告人），女，1966年4月10日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，小学文化，无业，捕前住岫岩满族自治县。因本案于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人王丛笑、李义，辽宁坤言律师事务所律师。原审附带民事诉讼原告人柳某1，男，1979年10月7日出生，汉族，农民，住岫岩满族自治县。原审被告人崔海龙，男，1972年10月15日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，高中文化，无业，捕前住岫岩满族自治县。因本案于2019年11月15日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于岫岩满族自治县看守所。原审被告人高洋，曾用名高健，男，1989年9月25日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业,捕前住岫岩满族自治县。2017年9月因犯伪造国家机关证明文件罪，被广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院判处拘役五个月。现因本案于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于海城市看守所。岫岩满族自治县人民法院审理岫岩满族自治县人民检察院起诉指控被告人裴建军、夏令琴犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、被告人崔海龙、高洋犯寻衅滋事罪暨附带民事诉讼原告人柳某1提起附带民事诉讼一案，于2020年6月28日作出（2020）辽0323刑初98号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人裴建军、夏令琴不服，提出上诉。本院于2020年8月5日立案，并依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2012年至案发，被告人裴建军、夏令琴在岫岩县区域内，多次向社会人员发放“高利贷”谋取非法利益，过程中，被告人裴建军主要负责向外借款、书写借据、采取暴力、张贴通缉令、通告、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等方式方法索要欠款；被告人夏令琴主要负责钱款出纳和账目记录、协助裴建军索要欠款等违法犯罪行为；被告人高洋帮助被告人裴建军、夏令琴介绍十余名借贷人员，从中获利4000余元，且被告人高洋在裴建军处有借款3万余元，高洋通过帮助裴建军介绍借款人员，裴建军将高洋的借款利息从每月3000元，降为每月1500元，减免6个月，共计9000元。高洋帮助裴建军介绍借款人员，裴建军给过高洋中华香烟1条。被告人高洋在2014年、2015年期间，明知被告人裴建军等人以虚增债务，高额利息的方式实施“套路贷”犯罪，为其提供贷款广告宣传、介绍被害人借款；被告人崔海龙实施了帮助被告人裴建军索要欠款，参与寻衅滋事违法犯罪行为。逐渐形成以被告人裴建军为首的“套路贷恶势力”集团，具体犯罪事实如下：一、金某1被寻衅滋事案被害人金某1通过被告人高洋认识被告人裴建军，2015年5月至2017年10月期间，被害人金某1先后向裴建军高额利息借款17万元。期间，金某1通过扣除砍头利息，分期支付利息的方式共支付裴建军本息约39万余元，并结清一笔借款4万元，但裴建军拒不归还被害人金某1的借条，仍以17万本金计算利息向被害人金某1索要欠款。后金某1无力偿还后，裴建军为索要债务，带领被告人夏令琴、崔海龙到金国栋经营的岫岩县内领航发廊，长期滋扰，多次殴打并辱骂、威胁被害人金某1，长时间滞留店内，并在发廊内当着金某1的面殴打其他债务人员张某2、张青白，并长期霸占该发廊，在发廊内向外放贷，致使被害人金某1经营的发廊无法正常营业，最终导致关门停业。后裴建军带人到金国栋的老家岫岩县，找金某1索要欠款，并当着村民的面威胁辱骂被害人金某1。二、柳某1被寻衅滋事案2015年10月至2017年7月期间，被害人柳某1先后向被告人裴建军高额利息借款人民币共计45000元。期间，柳某1分期向裴建军归还本金和利息，因为利息过高，致使柳某1无力偿还,后裴建军多次打电话滋扰、辱骂、恐吓柳某1，柳某1被逼外出打工躲债。裴建军为索要债务，带人到柳某1女儿柳某2在岫岩批发市场经营的水果店，威胁、恐吓、辱骂柳某2及其家人，逼迫柳某2替柳某1偿还债务。裴建军多次打电话滋扰、威胁柳某2的丈夫栾某，逼迫栾某替柳某1偿还债务。裴建军多次带领人员到柳某1家中，柳某1的母亲赵某4独自在家，裴建军等人强行进入屋内，挨屋寻找柳某1，强行抢夺赵某4手机，翻阅通讯录并外拨电话寻找柳某1，拔掉柳某1家中监控电源，威胁、辱骂、恐吓赵某4，并将柳某1家的门玻璃、窗户玻璃砸碎（经鉴定，价值3945元）。三、邢某1被寻衅滋事案2014年6月，被害人邢某1通过被告人高洋向被告人裴建军借款3000元，月息400元，以其父邢副仁房照做抵押，截止2015年9月偿还利息5400元，后无力偿还，裴建军多次打电话威胁、恐吓、辱骂被害人邢某1，被害人邢某1被逼外出打工躲避债务。期间，裴建军带领被告人夏令琴、崔海龙、高洋先后多次到邢某1家中及其亲属赵某2、张某9、高某家中，强行进入屋内，多次滋扰，挨屋翻人，威胁、恐吓、辱骂邢某1的亲属，逼迫邢某1及其亲属归还债务。裴建军等人冒充民政局工作人员，谎称扶贫、办理低保、盖房子名义骗取邢某1亲属信任，打探邢某1下落。裴建军等人多次将被害人邢某1及其亲属家的玻璃砸碎。裴建军编造被害人邢某1系诈骗犯、吸毒、多次被公安机关拘留的“通缉令”张贴于邢某1及其亲属附近的电线杆上，侮辱邢某1，逼迫被害人邢某1归还债务。四、刘某1被寻衅滋事案2014年7月至2015年2月期间，被害人刘某1通过被告人高洋先后向被告人裴建军高额利息借款人民币75000元，月息1毛钱，借款时当即扣除砍头息8000元。后因被害人刘某1还不上利息，2015年12月10日，裴建军将刘某1起诉至本院，冻结工资4万元，每月2000元，冻结公积金3.5万，期间刘某1曾向裴建军预支生活费5000元，打了只有刘某1签字捺印的借条。差两月执行完毕，裴建军让其再打10万借条，理由是一年利息9万，预支生活费5000元，裴建军再给返5000元，刘某1不同意，裴建军就带领夏令琴等人去家、单位滋扰，辱骂。看见刘某13岁的孩子，称：“孩子挺好玩的，去我家住几天”。裴建军以此行为威胁恐吓被害人刘某1，刘某1因躲避裴建军，班也不敢上，单位领导催刘某1上班，在内外交困的情况下，刘某1被逼无奈给裴建军打了10万条欠条。2016年11月21日，裴建军以此10万元的借据再次将刘某1虚假诉讼至岫岩县人民法院，目前已执行5万余元。五、杨某1被寻衅滋事案、杨某1被诈骗案被害人杨某1系石油公司员工，2014年8月19日，因生意急于用钱，通过朋友介绍结识被告人裴建军，借2万，打6万条，月息一毛钱，扣砍头息2000元，实得18000元。2014年腊月二十九，裴建军因杨某1未按时偿还利息，带人到其母家（吉庆小区），让杨某1的母亲还钱，“不给钱，让你们过不去年”。大年三十，领人翻箱倒柜，“杨某1是不是藏在里边，是不是跑了”，杨某1的母亲被逼无奈给其下跪，裴建军才带人离开。正月初一，裴建军带人到杨某3家挨屋翻人。此后裴建军又多次带人到杨某1的母亲家滋事。裴建军又带人多次到各加油站埋汰杨某1“欠钱不还，是不是开除了，是不是死了”。2015年9月16日，裴建军将杨某1打的6万元借条虚假诉讼至岫岩县人民法院。法院冻结杨某1工资款6万元。六、张某1被虚假诉讼案2015年4月22日，在越都华庭门口，被害人张某1的同事刘某4向被告人裴建军借款15000元，扣砍头息1000元，打了35000元欠条，因刘某4以前曾欠裴钱，裴某刘某4的同事张某1在借款人栏签名，刘某4在担保人栏签名。刘某4通过微信、邮政转账方式还了裴近一年的息，后期无力偿还，两月后，2016年12月20日，裴建军以张某1欠其3.5万元诉至法院，现已执行完毕。七、葛某被寻衅滋事案2014年2月25日，大营子镇居民黄某1因急用钱，让被害人葛某做担保人，因葛某是加油站正式职工，裴建军让葛某在欠款人处签名，黄某1成了担保人，借款1万，月息一角，扣砍头息1000元，打了25000元借据。2014年4月3日，黄某1又找到葛某在裴建军处借1万，打了3万元借据，2014年6月13日，被害人葛某自己用钱又在裴某2借1万，打了3万元借据。此期间，黄某1、葛某都约定各自偿还利息。2014年冬，黄某1因信用卡诈骗被抓，裴建军让葛某承担黄某1的利息，因葛每月还3000元利息困难，还至17000元利息后，无力支付，裴建军就多次带领被告人夏令琴等人到葛某父亲家、单位滋扰并用电话威胁、恐吓、辱骂葛某，导致其父、兄要与葛某断绝关系，不让其再进家门，在裴建军的滋扰、胁逼、恐吓下，被害人葛某于2015年1月16日，其在站前一旅店内服毒自杀，后因抢救及时，脱离生命危险。2015年4月7日，裴建军以三份借据共计85000元(实际借款3万元）将被害人葛某虚假诉讼至法院，后裴建军同意葛某偿还3万元，每月还1000元本金，不再计息。八、张某2、张某7被寻衅滋事案；张某2、张某7被诈骗案；张某2、吴某1被诈骗案2014年9月份，张某2急用钱向被告人裴建军借款2万,月息7分，裴建军让其弟张某7担保，后在高中校门前，张某10兄弟给裴打了一张有二人签名捺印的空白借据，扣砍头息1400元；一个月后，张某2领裴建军到偏岭派出所门前，谎称向裴借款1万实借2万，月息7分，让其弟张某7提供担保，同样哥俩在空白借据上签名，2014年12月，张某2又让朋友吴某1担保在裴建军处借款4万，月息7分，扣砍头息2800元，并要求还上笔借款的月息。2015年张某2因还不上月息，被告人裴建军带领被告人夏令琴、崔海龙等人多次拦截、威胁、辱骂、殴打被害人张某2。2015年7月1日、2015年7月3曰，被告人裴建军分别将张某7、吴某1诉至法院，裴建军将张某7两张借据事后书写每张借款5万元共10万元将被害人张某7虚假诉讼至人民法院，将吴某1担保的借据事后书写借款10万元虚假诉讼至人民法院。张某7案被鞍山市中给法院发回重审后，张某7与裴建军双方和解，法院已执行97900元，裴建军返还张某718600元。九、王某1被寻衅滋事案、王某1被虚假诉讼案2015年11月1日，被害人王某1朋友李某5急需1万钱找到王某1，王某1通过朋友陈某结识裴建军，王某1向裴建军借款1万打3万条，月息1毛钱，扣砍头息1000元，陈某担保。后李某5得到钱后失联，到期后被告人裴建军找王某1要钱，无力偿还后，裴建军带领夏令琴多次到王某1家楼下吵闹：“欠钱不还”，王某1妻子看裴建军等人闹事，怕影响不好，将裴建军让进屋后，裴建军威胁称，“孩子（3岁）挺好的，要好好看着”，并将王某1家对联撕毁，雨伞掰折，并在王某1的家门附近悬挂欠钱不还的标语、喷涂欠钱不还的喷字。在裴建军、夏令琴等人多次的威胁、滋扰、恐吓后，王某1的妻子帮助还了四个月的利息，后找裴建军协商一次性给付裴建军1.7万了结此事，裴退还了3万元借据，但在协商之前裴建军已让王某1对此笔借款每10天就收违约金500元，王某1还不上，裴建军就给王某1拿了5000元钱，并打了1.5万的借据，王某1实得500元，剩下4500元当做利息又被裴建军收回。王某1妻子在协商和解过程中不了解此事,后找裴建军索要1.5万借据，裴建军许诺称不再找王某1索要此款了。后裴建军看王某1卖海鲜，生意挺好，于2016年7月22日，凭此1.5万借据将王某1虚假诉讼至法院，称王某1已还5000起诉1万。十、张某3被诈骗案、张某3被寻衅滋事案2013年5月4曰，被害人张某3朋友于某1向被告人裴建军借款3万，让张某3担保，二人在裴建军的空白借据上签名，约定月息5分，扣砍头息1500元。2013年5月17曰，张某3找裴建军借款2万，于某1担保，二人在裴建军的空白借据上签名，约定月息5分，扣砍头息1000元。张某3现金支付利息三、四个月（每月1000元）后无力支付，裴建军将月息涨到1角，被害人张某3被迫同意该利息，因被害人张某3无力支付利息，裴建军伙同他人多次对被害人张某3进行威胁、恐吓、殴打，到被害人工作地点进行滋事，并到被害人张某3妻子经营的美容院对张某3妻子进行威胁、恐吓、谩骂，将张某3妻子经营的美容院牌匾损毁并喷涂“还钱”字样，致使张某3妻子经营的美容院被迫关门停业，张某3妻子离开岫岩。2014年5月8日，裴建军以张某3、于某1借款10万元虚假诉讼至法院（实际借款5万元），致使法院作出生效判决。十一、陈某被寻衅滋事案2015年初，被害人陈某通过王某6认识裴建军，第一次借款1万，王某6担保，月息1角，扣砍头息1000元，打了3万元借据；第二次2015年2月借款1万，孙永贵担保，月息1角，扣砍头息1000元；第三次2015年2月，借款1万，孙永贵担保，月息1角，扣砍头息1000元；第四次2015年2月末，借款1万,陈化斌担保，月息1角，扣砍头息1000元，打了3万元借据；第五次2015年3月6日，借款5000元，月息5分，扣砍头息250元，第六次2015年3月9日，借款1万，月息1角，扣砍头息1000元。共计借款55000元，还裴建军利息2万多，本金3万（孙永贵替还1万）。2016年初，因被害人陈某还不起利息，裴建军伙同被告人夏令琴等人通过电话恐吓、单位滋扰、张贴公告、喷涂、殴打等手段逼其还债，裴建军多次到担保人陈化斌经营的理发店内滋事、威胁、辱骂、殴打陈化斌、驱逐顾客等，被害人陈某被逼无奈跟单位领导请假，到北京打工。十二、唐某1、王某2被虚假诉讼案2016年8、9月份，被害人唐某1找被告人裴建军借款1万，王某2担保，月息1角，扣砍头息1000元。2016年10月下旬，借款1万，王某2担保，月息1角，扣砍头息1000元，违约金1000元。2017年5月15曰，被告人裴建军以一张4万元的借据将被害人王某2、唐某1虚假诉讼至岫岩县人民法院（实际借款2万元），致使法院作出生效判决。十三、张青白被虚假诉讼案2016年8月1日，被害人张某4通过被告人高洋认识被告人裴建军，借款2万，月息4分，扣掉违约金1000元。打了两张借据，一张2万，一张3万，裴建军称如果不按时还款,就凭3万元借据起诉张青白。张青白每月还息800元，至2017年8月，还不上息，裴建军多次电话辱骂、殴打，2018年1月3日，裴建军以一张3万元借据将被害人张青白诉至法院。后在法院执行局的调解下，还款19000元结案。十四、洪某1被敲诈勒索案2016年3月，被害人洪某1因炒股赔钱通过刘某4介绍，在被告人裴建军处借款1万，月息1角，扣砍头息1000元，2016年8月，被害人洪某1因还不上裴建军借款，躲在祥和洗浴附近的国有旅店，裴建军找到其躲藏处，对其进行恐吓、谩骂，扬言要弄死洪某1，说“洪某1你跟我借的1万元钱，利滚利现在已经2万多了，我必须给你打个双倍借据，不还钱，我就到法院起诉你。”威逼之下，被害人洪某1给裴建军打了一张4万元借据。2016年9月5日、9月22日，裴建军分别以两张借据1万、4万，将被害人洪某1诉至岫岩县人民法院。法院调解结案，冻结被害人洪某1公积金1万,工资3万。十五、卢某1成被寻衅滋事案2017年底或2018年初，被害人卢某1成在被告人裴建军处借款3000元，月息1000元，扣砍头息1000元。还一个月利息后无力支付，外出大连打工，躲债。裴建军多次对其电话、短信恐吓，多次到其父亲家滋扰，让其帮还钱，到其家附近张贴通告诋毁声誉。2018年底，被害人卢某1成被迫与裴建军达成协议，只还本金,每月给犯罪嫌疑人夏令琴转三百元，至2019年3月份还清。十六、边某1、刁某被诈骗案2014年，被害人刁某、边某1在被告人裴建军处共同借款3万，月息1角，扣砍头息3000元，各分13500元，还息四五个月后，无力支付，被告人裴建军对二人进行威胁、恐吓、殴打，2014年10月，被告人裴建军以二人欠其7万元钱，将二人虚假诉讼至岫岩县人民法院。（二人均否认给裴打过7万元借据，诉讼卷借据为复印件，二人证实原始借据无身份证复印件，签名属实)。2014年8月，被害人边某1与朋友贾某合开砖厂资金周转不开,共同向裴建军借款2万，于广某担保，月息1角2分5,打5万借据，借据下裴注明实借2万；2015年7月，裴建军将被害人边某1欠其5万元虚假诉讼至岫岩县人民法院（实际借款2万元）。2016年1月，被害人边某1因还于广某2万借款，在裴建军处借款2万，月息1角，打4万借据，借据下裴注明：实借2万。2017年2月，裴建军以边某1欠其4万元虚假诉讼至岫岩县人民法院，该案调解结案。十七、孙某被寻衅滋事案2014年9月，被害人孙某向被告人裴建军借款2万元，用朋友宋石的一块60余斤的河磨原石做抵押，约定月息1角，扣砍头息2000元，实得18000元，约定一个月后还本金赎玉石，当时没看借据金额。还息一个月后，第二个月与裴建军协商说还19000元，余款（本息3000元)等几天给，裴不同意。又过一个月，被告人裴建军让其还钱赎玉石，宋石发现玉石被裴建军磨了，不值钱了。后裴建军为索要欠款到孙某单位多次滋扰、谩骂，影响其正常工作。2015年2月，裴建军将被害人以5万元的借据将被害人孙某虚假诉讼至岫岩县人民法院，后二人协商，裴以5万元起诉，称孙某已还37000元，孙某河磨顶账1万，余下1.3万包括1万本金，3000元利息，孙某同意，法院调解结案。十八、修敏被寻衅滋事案、修敏被诈骗案2013年，被害人唐某1让被害人修敏帮她在被告人裴建军处借3万元，被害人修敏也想用钱就同意了，二人在裴建军处借3万元，月息1角，扣砍头息3000元，打7万借据。唐某1还息两个月后无力支付，后被害人修敏将此3万元本息结清。2014年12月，被害人修敏向裴建军借款5万，月息1角，扣砍头息5000元，打10万借据。还息4、5个月后无力偿还，裴建军多次到修敏工作单位妇幼保健院、超市、及其母亲家采用侮辱、谩骂、强拿硬要手段索债。2015年7月，裴建军以被害人修敏欠其10元债务将被害人修敏虚假诉讼至岫岩县人民法院。十九、李某1被虚假诉讼案2014年11月份，被害人李某1通过被告人高洋向被告人裴建军借款5000元，被告人夏令琴拿着15000元借据让被害人李某1签字，高洋为担保人，月息1角，扣砍头息500元，实得4500元，借据下沿注明“实借5000元”。2015年3月，李某1通过高洋将5000元本金还给裴建军。2016年7月22日，裴建军以此15OOO元借条将被害人李某1虚假诉讼至法院，称李某1还5000元，欠1万元。二十、原某被敲诈勒索案2014年3月份，被害人原某帮以前学生宋宝玉担保，在裴建军处借款5000元,月息1角，扣砍头息500元,打5万借据。2014年6月，同样为宋宝玉担保向裴建军借款8000元，月息1角，扣砍头息800元，打13000元借据。2015年8月，宋宝玉无法支付利息，外出躲债，裴建军便多次找原某索债，无果后，裴建军将二人以13000元借据诉至法院，并冻结原某工资款。裴建军逼迫被害人原某还24575元（包括一个月利息1300元，法院诉讼275元，本金13000元，多要1万元）,否则拿那张5万借据起诉，被害人原某被逼无奈借钱偿还裴建军24575元。二十一、景某1、景某2、景某4被寻衅滋事案2015年，被害人景某1及其儿子景某2向被告人裴建军先后借款人民币9万元，利息7.5分，借款时扣除砍头息。因被害人景某1、景某2无力偿还利息及本金，裴建军多次带人到景某1、景某2家中威胁、恐吓、辱骂二人，并多次殴打被害人景某2，致使被害人景某2受伤住院治疗，后导致离婚，被害人景某2为躲债外出打工。裴建军为逼迫被害人景某1还钱，强行将被害人景某1拽上其车内，拉至岫岩县越都华庭门口，采取威胁恐吓的方式逼迫被害人景某1向裴建军打了5张共计10万元的欠条。2015年12月，被告人裴建军以14万元的借据将被害人景某1、景某2虚假诉讼至岫岩县人民法院，法院将其经营的客车查封，将燃油补助费查封，致使被害人景某1经营的客车停运八个多月。裴建军为索要欠款，多次威胁、辱骂、恐吓被害人景某2的姐姐景某4。二十二、王某3、关某被虚假诉讼案2014年11月份，被害人王某3欲向裴建军借款2万元，裴建军要求需要担保人，王某3找关某做担保人，2014年11月27日，被害人王某3向裴建军借2万元，裴建军让王某3打6万元借据，关某做了担保人，月利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元。后因王某3偿还不起裴建军利息，2016年5月9日，裴建军将王某3、关国庆以6万元借据虚假起诉到岫岩县人民法院，法院判决时王某3、关某均已到庭进行辩解，法院并未采信，最终法院判决执行关某工资6万元人民币偿还裴建军。二十三、罗乾隆被虚假诉讼案2016年9月21日，被害人罗某被告人裴建军借款1万元人民币，借据的借款数额为空白，担保人为田某，月利息9分,扣掉砍头息900元，实际到手9100元。2016年10月27日其向裴建军借款5000元，借据的借款数额为空白，担保人为田某，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元，2016年11月份其向裴建军借款5000元，由于前期借款利息都已偿还，裴建军并未要求担保人，借据的借款数额为空白，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元。2017年1月份其向裴建军借款7000元，借据的借款数额为空白，月利息1角，扣掉砍头息700元，实际到手6300元，四次共计实际借款27000元。后因罗乾隆偿还不起裴建军利息，2017年6月8日，裴建军以后书写的87000元借据将被害人罗乾隆虚假起诉到人民法院，罗乾隆私下找到裴建军说明只借款27000元，裴建军告诉罗乾隆只执行27000元外加诉讼费及利息钱，罗乾隆因相信裴建军遂到庭未进行辩解，最终法院判决执行罗乾隆工资87000元偿还裴建军。二十四、金某2、徐某1被虚假诉讼案2018年1月1日，被害人金某2通过宋某介绍向被告人裴建军借款1万元，金某2找到徐某1做担保人，裴建军让金某2打2万元借据，月利息1角，扣掉砍头息1000元，实际到手9000元。后因金某2无力偿还裴建军的利息，2018年6月5日，裴建军以夏令琴的名义将金某2、徐某1以借据2万元虚假起诉到人民法院，法院判决时徐某1到庭未提出异议，最终法院判决执行徐某1工资2万元钱偿还夏令琴。从裴建军搜查的账本中记载，金某2、徐某1实借1万元，起诉2万元。二十五、闻某1被寻衅滋事案被害人闻某1之前给被告人裴建军家的出租车打过替班认识了裴建军，后因缺钱先后找到裴建军借款四次，2012年初,闻某1向裴建军借款2000元，裴建军要求借据数额为1万元，月利息1角多，扣掉砍头息300元，实际到手1700元。2013年1月份的时候向裴建军借款3000元，裴建军要求借据数额为6000元，月利息1角，扣掉砍头息300元，实际到手2700元。2013年6月份的时候其用三星2013手机做抵押向裴建军借款3300元,借据数额为3300元，月利息1角，扣掉2个月利息600元，实际到手2700元。2013年末的时候其向裴建军借款5000元，裴建军要求借据数额为2万元，月利息1角，扣掉砍头息500元，实际到手4500元。借款中闻某1还利息不及时，2013年裴建军多次打电话辱骂、滋扰闻某1，曾还多次去往闻某1家中进行滋扰，闯入家中对闻某1父母扬言“不还钱，就弄死闻某1”，去家中滋扰中有其母亲迟某证实、父亲闻某2证实及其小卖店老板娘卢某3证实。2014年闻某1多次听其母亲迟某说裴建军在前营子镇胡家堡子找他并传播不良、虚假信息侮辱闻某1，村会计赵志坤证实、村小卖店老板娘卢某3证实。2015年闻某1在客运站门口被裴建军等人堵住抢夺其闻某1的包裹，并把闻某1包内的四张借据、一部手机据为己有，并在从裴建军搜查的借据中，找到存在这被抢的四张借据，四张借据的借款人均证实未与裴建军发生钱款往来。2016年裴建军到前营子镇××村，在道口、民房的外墙、电线杆等地点张贴关于闻某1的“通缉令”，闻某1提供两张“通缉令”，胡家堡小卖店老板娘卢某3证实、村会计赵某5证实。二十六、岳某被寻衅滋事案被害人岳某从2014年至2016年向被告人裴建军借款30余次，月利息为5分，全部扣掉砍头月息，总借款有60余万元，在2016年底还清裴建军借款。2017年至2018年底向裴建军借款15余次，月息为5分，全部扣掉砍头息月息，总借款有30万余元，直至现在还欠裴建军10万余元。2017年至2018年裴建军多次到岳某砖厂滋事，谩骂岳某“不还钱，就把你腿打折”等之类的话，2017年8月份的时候，裴建军带领几个人开车来到岳某砖厂因为欠债的事情对岳某进行谩骂，并用脚踹在其肚子上。员工唐某2、江丹凤、郑某2证实。二十七、张某5被虚假诉讼案2016年5月22日，被害人张某5向被告人裴建军实借款1万元，月利息1角，扣砍头息，裴建军要求打4万元借据；2016年7月24日、2016年7月26日，被害人张某5连续两次向裴建军实借款5000元，月利息1角，扣砍头息，裴建军要求打25000元借据。被害人张某5三次实际借款共计2万元，借据书写共计9万元。2016年11月1日，裴建军向岫岩县法院虚假起诉，要求被害人张某5给付三次借款共计9万元及利息，2016年11月30日法院判决张某5偿还9万元及利息。二十八、何某1、张某11被虚假诉讼案2016年12月份，张某11急用5000元钱找到裴建军，裴建军要求需要担保人，张某11找到何某1做担保人。2016年12月20日，张某11向裴建军借5000元，裴建军当场书写5000元借据，而且在借据的借款数额前留出空白区域，当时张某11没多想，张某1何某1在借据上签字、按捺手印，裴建军要求月利息6分，扣掉砍头息300元，实际到手4700元。2016年12月末，张某11向裴建军借1万元，何某1做担保人，借据为1万元，月利息1角，扣掉砍头息1000元，实际到手9000元。后因张某11偿还不起裴建军的欠款，裴建军将张某1何某1以45000元钱（此45000元借据为2016年12月20日何某1、张某11所借的5000元借据，在借据的空白区域填写了小写“4”和大写的“肆万”）虚假起诉到人民法院，法院判决时张某1何某1均未到庭，最终法院冻结何某1工资25000元，公积金2万元。何某1知情后，找到裴建军说明只担保借款15000元,裴建军与何某1达成和解，何某1偿还裴建军15000元。二十九、张某12被虚假诉讼案2016年，张某1张某12的儿子）向裴建军借款5万元，月利息5分，扣掉砍头息2500元，张某11实际到手47500元。2017年3月28日，裴建军拿张某11的5万元借据找到张某12，让其替张某11还5万元，张某12同意后，裴建军又提出加还15000元利息，让张某12打借据，于是张某12以自己的名义给裴建军打了一张65000元的借据，并收回张某11的5万元借据。2017年5月16日，裴建军以65000元钱的借据将张某12起诉到人民法院，法院于2017年6月20日判决张某12给付裴建军65000元及利息，并冻结执行了张某12及妻子马秀娥的工资。2016年、2017年张某12两次分别向裴建军借款3万元、4万元，利息均为5分，2017年7月29日，裴建军找到张某12要这两次借款共计7万元，并拿着张某11一张1万的借据让张某12偿还（此借据已由何某1偿还，何某1、张某11被虚假诉讼案），因张某12之前偿还给裴建军5000元本金，所以张某12重新给裴建军打了一张75000元的借据，并撕毁之前的借据。2017年8月28日裴建军向法院起诉要求张某12给付75000元及利息，后双方在法庭达成和解。三十、赵某1被虚假诉讼案被害人赵某1通过王某2介绍认识被告人裴建军，2015年至2016年赵某1分别4次向裴建军借款共计48000元，月利息均为5分并扣掉砍头利息，借据均分空白条，后由于利息太高，赵某1无法偿还利息，2017年裴建军找到赵某1，让其打6万元借据，并说明其中有12000元补偿费，赵某1在空白条上签字，2017年7月20日裴建军以6万元钱的借据将赵某1起诉至岫岩县人民法院，赵某1到庭未进行辩解，法院判决赵某1应给付裴建军6万元钱及利息，冻结执行了赵某1的工资、公积金，裴建军账本中有补偿款记载。三十一、石某被寻衅滋事案2012年5月份，石某通过杨芝良介绍认识裴建军，向裴建军借款6000元，月利息400元，扣掉砍头息400元，实际到手5600元。2012年10月份向裴建军借款1万元，月利息8分，扣掉砍头息800元，实际到手9200元，2012年11月因还不上利息，向裴建军借款5000元，月利息300元，并被裴建军扣掉上个两笔钱利息钱和这笔利息钱，共计1500元，实际到手3500元。后石某偿还不起裴建军的欠款，裴建军多次打电话辱骂石某“操你妈，你不还我钱，我看见你就打折你腿”，在哈达碑信用社门口的柱子上及其岫岩县农电局楼下黑板报上贴关于石某的“通缉令”，石某媳妇孙永香证实。2012年12月24日裴建军以16000元的借据将石文海起诉到岫岩县人民法院（起诉的16000元借据是2012年5月5日石某向裴建军借款6000元的借据），石某未到庭，法院判决石某给付裴建军16000元钱及利息。三十二、丁某被寻衅滋事、丁某被虚假诉讼案2014年3月份，丁某通过江名任介绍认识裴建军（江名任已死亡），向裴建军借款2万元，月利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元；2014年8月份向裴建军借款5000元，月利息5分，扣掉砍头息250元，实际到手4450元；2014年9月4日向裴建军借款6万元，月利息5分，扣掉砍头息3000元，实际到手57000元；2014年9月22日向裴建军1万元，月利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。由于无力偿还裴建军的利息，裴建军多次打电话辱骂丁某“我弄死你”、“把你腿打折”等，2015年夏天丁某在雅河母亲家，裴建军和妻子夏令琴找到丁某让其还钱并对丁某进行辱骂和殴打，邻居陈淑兰证实，邻居张淑范证实。丁某自称2015秋天在西山防疫站家属楼住的时候，裴建军领着妻子夏令琴及其两名男子来到丁某家，四处乱翻，把丁某的文件包拿走。2015年12月11日裴建军以95000元钱的四张借据将丁某起诉到法院，丁某到庭和裴建军进行调解，法院调解执行了丁某的工资，2018年9月份法院将要执行完丁某所欠的95000元时，丁某由于急用钱，找到裴建军借5万元，裴建军说可以，并提出丁某与冉茂生之前共同为江名任担保借款6万元，现在江名任已死亡，裴建军让丁某和冉茂生各分担3万元,再加2万元利息，裴建军才同意借，当时因丁某急需用钱，就同意裴建军的要求，裴建军以妻子夏令琴的名义借给丁某5万元钱，借据写明10万元。2018年9月10日，夏令琴以10万元的借据将丁杰起诉到岫岩县人民法院，丁某到庭未提出异议，法院判决丁某偿还夏令琴10万元。在10万元钱中，2万元利息钱有裴建军的账本为证，替江名任偿还3万元，有冉茂生证词。三十三、李某2被寻衅滋事案2015年6月份，被害人李某2急用钱，通过叶某联系上被告人裴建军后，两人一起跟裴建军实借2万元钱，打借据4万元钱，利息1角钱，扣掉砍头息2000元，实际到手18000元钱，5、6个月后，两人将2万元本金偿还。在这之后，李某2又跟裴建军借款两次，每次实借1万元，打2万元借据，利息都是1角，每次都是扣掉1000元砍头息。后李某2给不上裴建军利息离开岫岩外出打工，裴建军以张贴“大字报”的形式向李某2讨债，李某2母亲江成伟和李某2大姨江成波证实。2016年8月9日，裴建军以2万元将李某2起诉到法院，李某2未到庭进行辩解，法院判决被害人李某2偿还裴建军2万元钱。三十四、郑某1被寻衅滋事案2014年12月份，被害人郑某1通过王某6向裴建军实借2万元，打借据4万元，王某6是保人，利息5分，扣掉砍头息1000元，实际到手19000元。2015年4月份，郑某1又找到裴建军借款1万元，打2万元借据，利息5分，扣掉砍头息500元，实际到手9500元。过了一段时间又跟裴建军借款1万元，打借据2万元，利息每天100元，一个星期结一次，没扣砍头息。郑某1无力偿还后离开岫岩外出打工，裴建军到郑某1妻子杨某4学校以张贴“通缉令”方式向郑某1讨债，郑某1妻子杨某4、杨某4同事何某2证实。2015年7月8日裴建军以4万元起诉郑某1及其妻子杨某4，郑某1、杨某4未到庭进行辩解，因郑某1与杨某4早已离婚，2015年12月8日裴建军撤诉。三十五、张某6被寻衅滋事案、张某6被虚假诉讼案被害人张某6，岫岩县汤沟镇中心小学教师，2013年因着急用钱，通过王某6向裴建军借款2万元钱，裴建军让张某6打4万元借据，月息1角钱，扣砍头息2000元钱，实得18000元。2015年，因张某6偿还不起裴建军利息，裴建军多次找到张某6对其进行殴打，王某3证实，又逼着张某6重新给打了一张7万元的借据，2015年裴建军将张某6、刘某5以7万元的借据起诉到人民法院，后张某6前妻刘某5提出鉴定借据日期，裴建军撤诉。2016年裴建军以4万元借据将张某6起诉到人民法院，法院判决执行张某6工资4万元偿还裴建军。三十六、于某2、崔某被寻衅滋事案2013年崔某通过崔喜华向裴建军借3万元钱，月息5分钱，扣砍头息1500元钱，实得28500元钱。后崔某在裴建军又多次借钱（借据都与实际借款一致)，崔某给不上裴建军利息钱后，裴建军多次打电话谩骂崔某。2017年秋天崔某因给不起裴建军利息后和丈夫于某2离开岫岩县，裴建军带领妻子夏令琴等人到岫岩县石灰窑镇孟某1于某2母亲家中、大房身乡崔某母亲家中要钱，在对崔某母亲要钱时，对崔某的母亲多次进行谩骂，裴建军等人在石灰窑镇孟某1、大房身乡崔某母亲家附近张贴于某2、崔某的“通缉令”，孟某2、于某3、孟某3证实。2017年11月，裴建军将于洪洋、崔喜凤起诉到岫岩县人民法院。三十七、刘某2被虚假诉讼案被害人刘某2系岫岩县汤沟镇中学教师。2014年12月份，张某6找到刘某2借钱，因刘某2当时也缺钱，在张某6的介绍下,二人共同在裴建军手中借款2万元，裴建军要求刘某2打6万元借据，张某6做担保人，月利息一毛钱，扣掉砍头利息2000元,实得18000万元。刘某2后因给不上裴建军利息，又在裴建军手中借款5000元，裴建军要求刘某2打1万元借据，月利息1角钱。2016年3月份，刘某2给不起裴建军利息，裴建军以6万元借据将刘某2及妻子李晓轶起诉到人民法院，法院判决后，刘某2找到裴建军，一次性给了裴建军29000余元，与裴建军和解。三十八、刘某3被寻衅滋事案2015年至2016年期间，被害人刘某3因资金周转困难，多次向被告人裴建军高息借款。于2015年下半年，借款人民币7万元，期限三个月，当时扣掉砍头息1万元，实际借到人民币6万元，该笔欠款已还清。2016年初，被害人刘某3先后向裴建军借款人民币10万元、1万元、15000元、9万元，约定利息5分钱，扣除砍头息，刘某3每月按时向裴建军交纳利息，至2016年7月份后，被害人刘某3未按时交纳利息，裴建军便多次通过打电话、发信息的方式对刘某3进行辱骂、滋扰，找到被害人刘某3的父亲、哥哥滋扰催债，并对刘某3进行人身攻击，裴建军伙同夏令琴等人多次到被害人刘某3经营的美容院内滋扰生事、逼迫被害人刘某3归还债务，并将美容院内的美容设备强行拿走抵债，致使被害人刘某3经营的美容院无法经营。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人裴建军、夏令琴、崔海龙、高洋的具体犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及给被害人造成的经济损失，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百七十四条，二百六十六条，第三百零七条之一，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条，第十五条，第十九条之规定，认定被告人裴建军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5万元。总和刑期十二年六个月，并处罚金20万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十二年，并处罚金20万元，于判决生效后立即缴纳。被告人夏令琴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2万元，总和刑期三年十个月，并处罚金2万元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元，于判决生效后立即缴纳。被告人崔海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人高洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。责令被告人裴建军退赔被害人张某742100元，退赔被害人原某1万元，于判决生效后立即给付。被告人裴建军赔偿附带民事诉讼原告人柳某13945元，于判决生效后立即给付。随案移送的郭鑫职业资格证书1个，李冰冰机动车行驶2页、机动车检测卡1个（辽Ａ×××××）、机动车登记证1本，徐某2、陈某、牟洪辉、李某7、闻某1的机动车驾驶证各1本，裴建军、夏令琴、李某7等、于某4、杨某5、宿某、吴某2、黄某2的身份证各1张，黄某2、张某13、姜某、林某的户口簿各1本，发还其本人。随卷移送的除丰田吉普车（牌照为辽Ｃ×××××）、涉案款106783万元之外的其他物品，由本院按物证保存。上诉人裴建军的上诉理由是：原判认定其犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪的事实不清、证据不足，量刑重；其不构成诈骗罪，其有自首情节；其辩护人谷雨认为，原判认定裴建军构成诈骗罪的事实不清、证据不足，对虚假诉讼罪、寻衅滋事罪的量刑重。上诉人夏令琴的上诉理由是：其不构成寻衅滋事罪，认定其构成虚假诉讼罪证据不足；其辩护人王丛笑、李义认为，原判认定夏令琴构成寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的证据不足。经二审审理查明，原判认定上诉人裴建军、夏令琴、原审被告人崔海龙、高洋的犯罪事实清楚，有被害人金某1、柳某1、邢某1、刘某1、杨某1、张某1、张某8、王某1、张某3、陈某、王某2、卢某1成、刁某、贾某、孙某等人陈述、证人赵某2、赵某3、潘某、连某、杨某2、李某3、王某4、王某5、李某4等人证言、相关书证、物证、辨认笔录及被告人裴建军、夏令琴、崔海龙、高洋的供述与辩解等证据予以证明。上述事实、证据，均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时，上诉人裴建军、夏令琴及其辩护人在本院审理过程中均未提出新的证据。本院认为，上诉人裴建军、夏令琴多年间在岫岩满族自治县境内，纠集原审被告人高洋、崔海龙向多人发放高利贷谋取非法利益，在讨债过程中多次实施违法犯罪活动，逐渐形成以上诉人裴建军为首的“套路贷”恶势力集团。上诉人裴建军伙同上诉人夏令琴、原审被告人崔海龙、高洋多次实施随意殴打、恐吓、辱骂他人的行为，又强拿硬要他人财物，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，均应依法惩处。在寻衅滋事共同犯罪中，裴建军、夏令琴起主要作用，系主犯，应按其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，鉴于夏令琴所起作用略次于裴建军，可对其酌情处罚，原审被告人崔海龙、高洋起辅助作用，系从犯，其二人到案后又能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，应依法从轻处罚。上诉人裴建军、夏令琴又以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。上诉人裴建军以非法占有为目的，采取威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应分别依法惩处，并对裴建军、夏令琴实行数罪并罚。并依法判令裴建军赔偿附带民事诉讼原告人柳某1的经济损失。关于上诉人裴建军及其辩护人谷雨所提原判认定裴建军犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪的事实不清、证据不足，量刑重，裴建军不构成诈骗罪、其有自首情节，原判认定裴建军构成诈骗罪的事实不清、证据不足，对虚假诉讼罪、寻衅滋事罪的量刑重的上诉理由及辩护意见，经审，原判根据被害人陈述、证人证言、同案人供述及相关书证、物证等证据认定上诉人裴建军构寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪及诈骗罪的事实清楚、证据充分，在法定幅度内对其量刑并无不当，裴建军虽系被传唤到案，但归案后未能如实供述犯罪事实，不构成自首，故对上述辩解及辩护意见均不予支持。关于上诉人夏令琴及其辩护人王丛笑、李义所提夏令琴不构成寻衅滋事罪，认定其构成虚假诉讼罪证据不足的上诉理由及辩护意见，经审，如前所述，认定夏令琴的犯罪事实亦有被害人陈述、证人证言，同案人供述及相关书证、物证等证据予以证明，足资认定，故对上述上诉理由及辩护意见均不予支持。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  侯新刚审  判  员  王 叶二〇二〇年九月十七日法官助理马迪书记员（代）  李 扬