浙江省绍兴市上虞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0604刑初493号 公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。 被告人候杰，男，1993年4月3日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因犯盗窃罪于2011年4月15日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，2012年5月6日刑满释放。因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人陈志方，浙江国良律师事务所律师。 辩护人高燕，浙江五洋联合律师事务所律师。 被告人杨钦辉，男，1993年9月16日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 辩护人周华丰，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人朱韩磊，男，1993年1月5日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因犯盗窃罪于2011年4月15日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元，2012年5月20日刑满释放。因犯聚众斗殴罪于2017年11月2日被福州市仓山区人民法院判处有期徒刑十一个月，2018年2月14日刑满释放。因本案于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。 被告人吴宇豪，男，2001年10月28日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，福州工业学校学生，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人陈天雨，男，1996年10月5日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人张成仁，男，2001年10月9日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，福州工业学校学生，住福建省南平市延平区。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人林建辉，男，1998年3月2日出生于福建省顺昌县，汉族，大专文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2020年6月4日被取保候审。 被告人袁国俊，男，2001年10月24日出生于福建省将乐县，汉族，中专文化，福州工业学校学生，住福建省将乐县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人丁静，女，1996年8月24日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人陈达斌，男，1996年7月3日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因扰乱公共秩序于2017年8月10日被福建省晋江市公安局决定行政拘留五日。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人张云鹏，男，1992年2月22日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人陈俊楠，男，2000年1月10日出生于福建省顺昌县，汉族，大学文化，福建农林大学学生，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人陈飞扬，男，1998年2月6日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人袁玉清，女，1998年3月21日出生于福建省顺昌县，汉族，中专文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月15日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人雷聪颖，男，1997年11月17日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人吴雨洁，女，1997年2月7日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月17日被取保候审。 被告人苏文婷，女，1997年12月14日出生于福建省顺昌县，汉族，大专文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月23日变更为取保候审。 被告人占佳靖，男，2000年5月2日出生于福建省顺昌县，汉族，大学文化，福建师范大学学生，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日变更为取保候审。 被告人王建军，男，1996年12月2日出生于福建省顺昌县，汉族，大专文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人杨旭辉，男，1997年12月24日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人葛吴珊，女，1996年4月10日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被取保候审。 被告人吴萁，男，2001年4月13日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，福建电力技术学院学生，住福建省长汀县。因本案于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日变更为取保候审。 被告人林谊民，男，1998年4月20日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年7月28日变更为取保候审。 被告人葛志鹏，男，1997年4月24日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月16日变更为取保候审。 被告人吴志达，男，2000年4月20日出生于福建省晋江市，汉族，大学文化，福建农林大学学生，住福建省晋江市。因本案于2020年6月1日被取保候审。 被告人吴涛，男，2000年3月14日出生于福建省顺昌县，汉族，大专文化，福州黎明职业技术学院学生，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月16日变更为取保候审。 被告人杨静，女，1995年10月29日出生于福建省建阳区，汉族，初中文化，无业，住福建省建阳市。因本案于2020年1月2日被刑事拘留，同月16日变更为取保候审。 被告人邱王曦，男，2000年1月28日出生于福建省顺昌县，大专文化，福建船政交通职业学院学生，住福建省顺昌县。因本案于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日变更为取保候审。 被告人吴燕，女，1994年3月13日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省顺昌县。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月16日变更为取保候审。 绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕1670号起诉书指控被告人候杰、杨钦辉犯诈骗罪，被告人朱韩磊、吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、丁静、陈达斌、张云鹏、陈俊楠、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、葛吴珊、吴萁、林谊民、葛志鹏、吴志达、吴涛、杨静、邱王曦、吴燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院即日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员孙瑜出庭支持公诉，二十九被告人及被告人候杰、杨钦辉的辩护人到庭参加诉讼。绍兴市上虞区人民检察院基于二十九被告人自愿认罪认罚，并综合考虑其他量刑情节，建议对被告人候杰判处有期徒刑七年四个月，并处罚金，对被告人杨钦辉判处有期徒刑六年十个月，并处罚金，对被告人朱韩磊判处有期徒刑五年，并处罚金，对被告人吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊判处有期徒刑三年，并处罚金，可缓刑，对被告人丁静判处有期徒刑二年三个月，并处罚金，可缓刑，对被告人陈达斌判处有期徒刑二年二个月，并处罚金，可缓刑，对被告人张云鹏判处有期徒刑二年，并处罚金，可缓刑，对被告人陈俊楠判处有期徒刑一年十个月，并处罚金，可缓刑，对被告人陈飞扬、袁玉清、雷聪颖判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，可缓刑，对被告人吴雨洁、苏文婷、占佳靖判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，可缓刑，对被告人王建军判处有期徒刑一年五个月，并处罚金，可缓刑，对被告人杨旭辉判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，可缓刑，对被告人葛吴珊、吴萁、林谊民就判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，可缓刑，对被告人葛志鹏、吴志达判处有期徒刑一年，并处罚金，可缓刑，对被告人吴涛判处有期徒刑九个月，并处罚金，可缓刑，对被告人杨静、邱王曦判处有期徒刑六个月，并处罚金，可缓刑，对被告人吴燕判处拘役五个月，并处罚金，可缓刑。现已审理终结。 绍兴市上虞区人民检察院指控： 一、诈骗 1、2019年10月11日至2019年12月18日，被告人候杰在明知吴雄辉（另案处理）通过软件虚拟微信定位，并在朋友圈发布虚假付费交友二维码为引诱，利用“百倍跳转”等软件骗取他人财物的情况下，介绍被告人朱韩磊提供银行卡用于转移诈骗资金合计人民币（以下币种同）459万余元，并与被告人朱韩磊共同提取现金合计123万元，从中非法获利3万余元。 2、2019年11月19日至2019年12月18日，被告人杨钦辉在明知吴雄辉进行上述诈骗犯罪的情况下，向被告人吴宇豪等26人收集身份证、银行账户等用于注册诈骗所需的微信商户号的信息，待诈骗资金进入各微信商户号绑定的银行账户后，协助各被告人将诈骗资金转移至被告人朱韩磊银行账户。期间，被告人朱韩磊银行账户转移诈骗资金合计356万余元，其中经被告人杨钦辉协助转移诈骗资金213万余元，从中非法获利6千余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、2019年10月11日至2019年12月18日，被告人朱韩磊明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，申办尾号为4171的中国农业银行账户提供给被告人候杰等人使用，期间转移诈骗资金合计459万余元，并与被告人候杰共同提取现金合计123万元，从中非法获利1万余元。 2-6、2019年11月19日至12月5日，被告人吴宇豪明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并介绍被告人张成仁、袁国俊、吴萁、邱王曦、高原（另案处理）帮助转移诈骗资金，共计协助被告人张成仁、袁国俊、吴萁转移诈骗资金合计29.16万元，从中非法获利2400元。 2019年12月3日至12月5日，被告人张成仁明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴宇豪，并转移诈骗资金12.79万元，从中非法获利400元。 2019年12月3日至12月5日，被告人袁国俊明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴宇豪，并转移诈骗资金11.6万元，从中非法获利400元。 2019年12月3日至12月5日，被告人吴萁明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴宇豪，并转移诈骗资金5.16万元，从中非法获利400元。 2019年11月25日至11月26日，被告人邱王曦明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴宇豪，并转移诈骗资金2.45万元，从中非法获利400元。 7-10、2019年11月19日至11月21日，被告人陈俊楠明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金6.76万元，且介绍被告人占佳靖、吴志达、吴涛帮助转移诈骗资金，从中非法获利1000元。 2019年11月24日至11月28日，被告人占佳靖明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金6.18万元，从中非法获利800元。 2019年11月26日至11月28日，被告人吴志达明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金4.18万元，从中非法获利700元。 2019年11月24日至11月27日，被告人吴涛明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金3.39万元，从中非法获利1000元。 11-19、2019年11月23日至11月26日，被告人吴雨洁明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金5.3万元，且介绍被告人丁静、陈达斌、袁玉清、苏文婷、王建军、葛吴珊、杨静、吴燕帮助转移诈骗资金，从中非法获利1200元。 2019年12月2日至12月4日，被告人丁静明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴雨洁，并转移诈骗资金9.93万元，从中非法获利1000元。 2019年11月29日至12月1日，被告人陈达斌明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴雨洁，并转移诈骗资金8.63万元，从中非法获利700元。 2019年12月3日至12月4日，被告人袁玉清明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴雨洁，并转移诈骗资金6.96万元，从中非法获利700元。 2019年11月28日至11月30日，被告人苏文婷明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴雨洁，并转移诈骗资金6.26万元，从中非法获利700元。 2019年11月28日至11月30日，被告人王建军明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴雨洁，并转移诈骗资金5.73万元，从中非法获利700元。 2019年11月24日至11月26日，被告人葛吴珊明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金5.37万元，从中非法获利800元。 2019年11月26日至11月29日，被告人杨静明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金2.87万元，从中非法获利700元。 2019年11月24日至11月27日，被告人吴燕明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人吴雨洁，并转移诈骗资金2.44万元，从中非法获利800元。 20-24、2019年12月5日至12月7日，被告人雷聪颖明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金5.65万元，且介绍被告人林建辉、陈飞扬、杨旭辉、林谊民帮助转移诈骗资金，从中非法获利750元。 2019年12月1日至12月3日，被告人林建辉明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人雷聪颖，并转移诈骗资金12.57万元，从中非法获利750元。 2019年12月1日至12月4日，被告人陈飞扬明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人雷聪颖，并转移诈骗资金7.15万元，从中非法获利750元。 2019年11月30日至12月3日，被告人杨旭辉明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人雷聪颖，并转移诈骗资金5.61万元，从中非法获利650元。 2019年11月30日至12月2日，被告人林谊民明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人雷聪颖，并转移诈骗资金5万元，从中非法获利750元。 25、2019年12月3日至12月5日，被告人陈天雨明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金17.98万元，从中非法获利800元。 26、2019年12月1日至12月3日，被告人张云鹏明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金8.21万元，从中非法获利800元。 27、2019年11月28日至12月1日，被告人葛志鹏明知银行账户将用于转移他人犯罪所得的情况下，将本人身份证、银行账户等信息提供给被告人杨钦辉，并转移诈骗资金4.71万元，从中非法获利800元。 2019年12月25日，被告人吴涛、陈俊楠、陈达斌向公安机关投案，并如实供述上述罪行。 2019年12月26日，被告人葛志鹏向公安机关投案，并如实供述上述罪行。 2019年12月27日，被告人葛吴珊、丁静、吴燕向公安机关投案，并如实供述上述罪行。 2020年1月2日，被告人杨静向公安机关投案，并如实供述上述罪行。 另查明，绍兴市公安局上虞区分局从被告人候杰处扣押手机二十八部、银行卡二十张、POS机三台、手机卡九十三张、银行U盾九个、联想笔记本电脑一台、苹果平板电脑一台、台式电脑主机一台、U盘一个；从被告人杨钦辉处扣押平安银行卡一张、苹果7P手机一部；从被告人吴宇豪处扣押苹果X手机一部；从被告人陈天雨处扣押农业银行卡一张、OPPO手机一部、苹果6S手机一部；从被告人张成仁处扣押1+手机一部；从被告人林建辉处扣押苹果手机一部；从被告人袁国俊处扣押苹果7P手机一部、工商银行卡一张；从被告人丁静处扣押苹果8P手机一部、建设银行卡一张；从被告人陈达斌处扣押魅族手机一部、建设银行卡一张；从被告人张云鹏处扣押华为荣耀手机一部、交通银行卡、农业银行卡、工商银行卡、兴业银行卡各一张；从被告人陈俊楠处扣押华为荣耀手机一部、中国银行卡一张；从被告人陈飞扬处扣押华为荣耀手机一部；从被告人袁玉清处扣押苹果7P手机一部；从被告人雷聪颖处扣押苹果8手机一部；从被告人吴雨洁处扣押苹果XS手机一部、招商银行卡一张；从被告人苏文婷处扣押OPPO手机一部、兴业银行卡一张；从被告人占佳靖处扣押VIVO手机一部、中国银行卡一张；从被告人王建军处扣押苹果7P手机一部、民生银行卡一张；从被告人杨旭辉处扣押苹果6PLUS手机一部、建设银行卡一张；从被告人葛吴珊处扣押苹果7P手机一部、中国银行卡一张；从被告人吴萁处扣押苹果11手机一部；从被告人林谊民处扣押华为荣耀V10手机一部，中国银行信用卡一张；从被告人葛志鹏处扣押VIVO手机一部、建设银行卡一张；从被告人吴志达处扣押OPPO手机一部、建设银行卡一张；从被告人吴涛处扣押苹果8手机一部、中国银行卡一张；从被告人邱王曦处扣押苹果8P手机一部、交通银行卡一张；从被告人吴燕处扣押OPPO手机一部、兴业银行卡一张。 案发后，被告人候杰向本院退缴非法获利3万元，被告人杨钦辉向公安机关退缴非法获利5000元、向本院退缴非法获利1000元，被告人吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、丁静、陈达斌、张云鹏、陈俊楠、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、葛吴珊、吴萁、林谊民、葛志鹏、吴志达、吴涛、杨静、邱王曦、吴燕二十六被告人的非法获利共计20850元已向公安机关或本院退缴。 上述事实，被告人候杰、杨钦辉、朱韩磊、吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、丁静、陈达斌、张云鹏、陈俊楠、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、葛吴珊、吴萁、林谊民、葛志鹏、吴志达、吴涛、杨静、邱王曦、吴燕在开庭审理过程中均无异议，并有被害人王某、马某、石某、刘某1、鞠某陈述，陈光辉、蒋兴国等280余名被害人的电话询问笔录，被害人刘某2、李某、金某、刘某3、郑某、徐某、冉某、黄某、程某的自诉材料，吴玉洁手机内储存的照片，苏文婷手机内的短信截图及林建辉账单照片，朱韩磊尾号为4171的农业银行卡交易明细，袁玉清、陈达斌、吴宇豪等二十七人银行交易明细，向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信商户信息及被害人情况统计表，情况说明，检查笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书及清单，证据保全决定书及清单，手机内证据提取笔录，辨认笔录及照片，检查、搜查、辨认同步录音录像，讯问笔录同步录音录像，电话询问笔录同步录音录像，前科劣迹资料，抓获经过及归案经过，各被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人候杰、杨钦辉伙同他人利用互联网，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人朱韩磊、吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、丁静、陈达斌、张云鹏、陈俊楠、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、葛吴珊、吴萁、林谊民、葛志鹏、吴志达、吴涛、杨静、邱王曦、吴燕明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人候杰、杨钦辉起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚；被告人朱韩磊在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人陈达斌有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚；被告人丁静、陈达斌、陈俊楠、葛吴珊、葛志鹏、吴涛、杨静、吴燕犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人候杰、杨钦辉、朱韩磊、吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、张云鹏、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、吴萁、林谊民、吴志达、邱王曦自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人候杰、杨钦辉、吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、丁静、陈达斌、张云鹏、陈俊楠、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、葛吴珊、吴萁、林谊民、葛志鹏、吴志达、吴涛、杨静、邱王曦、吴燕已退缴非法获利，可酌情从轻处罚。被告人候杰、杨钦辉的辩护人提出上述要求对二被告人减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关对二十九被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人吴宇豪、陈天雨、张成仁、林建辉、袁国俊、丁静、陈达斌、张云鹏、陈俊楠、陈飞扬、袁玉清、雷聪颖、吴雨洁、苏文婷、占佳靖、王建军、杨旭辉、葛吴珊、吴萁、林谊民、葛志鹏、吴志达、吴涛、杨静、邱王曦、吴燕犯罪情节和悔罪表现，均可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人候杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月二十九日起至二〇二七年四月二十八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人杨钦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十七日起至二〇二六年十月十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人朱韩磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十四日起至二〇二四年十二月十三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人吴宇豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 五、被告人陈天雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 六、被告人张成仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 七、被告人林建辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 八、被告人袁国俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 九、被告人丁静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十、被告人陈达斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十一、被告人张云鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十二、被告人陈俊楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十三、被告人陈飞扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十四、被告人袁玉清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十五、被告人雷聪颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十六、被告人吴雨洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十七、被告人苏文婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十八、被告人占佳靖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 十九、被告人王建军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十、被告人杨旭辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十一、被告人葛吴珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十二、被告人吴萁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十三、被告人林谊民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十四、被告人葛志鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十五、被告人吴志达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十六、被告人吴涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十七、被告人杨静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十八、被告人邱王曦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 二十九、被告人吴燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即日缴纳）； 三十、暂存于本院及扣押在绍兴市公安局上虞区分局的违法所得共计人民币五万六千八百五十元，按比例发还给相应的被害人（详见被害人清单）；被告人朱韩磊的违法所得人民币一万元，继续予以追缴，并按比例发还给相应的被害人；扣押在绍兴市公安局上虞区分局的各被告人的手机、电脑、银行卡、手机卡、银行U盾、POS机等作案工具，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孔 敏 人民陪审员  顾巧英 人民陪审员  黄伟坤 二〇二〇年九月十四日 法官 助理  李成祥 书 记 员  朱佳燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 被害人清单 被害人 被骗金额 被害人 被骗金额 被害人 被骗金额 王某 900 花家宝 800 丁雪阳 700 马某 900 白玉磊 900 赵振虎 700 石某 900 李俊堂 900 久米 700 刘某1 700 曹洋 700 张小虎 700 鞠某 800 王汉青 900 张保国 700 刘某2 700 段庆茂 700 吴道坤 700 李某 900 王建国 700 朱永恒 700 金某 600 陈科成 700 豆红黔 800 刘某3 600 龙忠发 700 王建江 700 郑某 600 杨建岭 700 许国强 800 许金星 600 饶建忠 700 张林 1400 冉某 900 卓士真 700 吴斌 700 黄某 800 景志明 700 梁金华 700 程某 900 赵明 700 邓海军 700 袁小忠 900 郑帮林 700 苏家财 700 梁春祥 800 薛宇哲 700 徐森林 800 舒泽久 600 杜万启 700 沈志强 800 李国生 700 黄茂盛 700 郭文新 2000 张云龙 900 赵方 700 王加龙 700 于小强 1200 刘晓文 700 张鹏成 900 李成伟 700 周秀远 800 段廷林 2700 项文 900 沈国伟 800 李昱 900 莫涛 900 许水华 700 孙冀川 900 陈四旺 1400 苏新龙 700 陈帅 900 李洋海 1000 许大龙 700 龚主琪 900 钱兆之 1600 张来伟 700 彭玉东 700 李长博 2400 任栋国 700 李路 900 程现龙 800 孙长忠 700 田兆振 900 黄正水 800 蔡昌松 700 曾维力 700 莫世雄 800 万银胜 700 朱晓鹏 700 袁茂春 800 王有光 700 随德磊 700 杨国东 800 郝宗磊 700 曹存仕 600 彭亮 600 郑红先 700 白俊峰 600 胡建忠 1400 吕明海 700 张忠平 700 李强 700 张先明 700 齐建忠 700 牛富宏 700 卢金星 700 张亮 700 孔纯圣 700 张军 700 丘辉龙 600 杜喜平 700 刘佐国 700 叶万舰 700 杨先进 700 李领 700 陈生伟 800 吴心红 700 兰密 800 秦立海 800 何金华 700 陈大龙 900 蒋永良 700 皮进兴 700 顾奋 900 申国锦 700 吴福强 700 张青武 900 邹晓东 700 张浙海 700 李文超 900 李佑松 700 孙彦荡 700 陈勤业 700 张明如 700 柳长蔚 1400 王宝 800 张宝 700 陈焕明 700 张林 800 皇甫星成 700 张占斌 700 田维佳 700 谢志朋 700 张玉 700 周学军 800 李旭宁 700 葛朝鼎 700 张立维 900 徐勇 700 刘春良 2100 程灵斌 800 詹勇 1400 刘顺旺 700 王军 1600 周华 2100 刘昌培 700 张艺 700 王琛 700 彭韶军 700 马涛 700 唐海龙 700 吴碧华 700 张一鑫 700 邱军伟 700 陈军 700 黄恒 700 胡永辉 700 喻贞帮 700 唐能 700 杨其沈 700 付增光 700 熊光富 700 达瓦次仁 700 程强 700 蔡剑勇 700 钟昇良 700 戴炯 700 张超 700 杨德宽 1400 丁国 900 谢宋杰 700 陈祖斌 700 单贵阳 900 余世龙 700 杜尚富 700 唐意 800 戴茂凡 700 袁金亮 1400 李京 700 漆磊 700 托合提·帕米尔 1400 ** 1400 禹成喜 700 陈胜文 700 袁炳乐 700 舒迎峰 700 戴建笼 700 陈百汗 1600 高超 700 李俊甫 700 刘龙昌 800 巴图尔·麦麦提敏 700 胡玉华 700 时文善 700 陈光辉 600 朱坚俊 1400 李本举 700 蒋国兴 900 滑志强 700 姚胜展 700 白大伟 900 陈贵荣 700 胡进志 700 徐亮 900 陈阳生 800 周克进 700 赵为山 900 王思文 700 史志坚 700 邓强 700 陈中俊 800 阮本松 1400 李强 700 李抗山 700 陈庆玉 700 郑佰明 1600 黄飞松 900 陈首庆 700 王方平 700 翁威 700 严杏平 700 王能宏 700 老二 800 刘元開 700 姚荣虎 700 朱福泉 900 王庚 700 赵茂林 800 吴轩 2400 陈祥 700 张永福 700 方小东 1400 后俊波 700 胡波 1600 李军 1400 邓大为 700 降白吉村 700 李光明 800 李辉 800 吴佳益 1600 杨强强 800 马周根 900 薛贵荣 2800 桂皓天 800 邢金海 900 全湘 800 赵刚 800 郭俊 900 张水胜 700 刘健康 800 黄泰学 700 张海锋 700 刘光雷 800 孔俊华 700 陈现全 700 郑胜利 800 乐明 700 郑朝华 1600 董法国 700 任军卫 700 何木权 800 陈金华 700 张海樑 700 段喜鹏 600 雷从善 700 方程 700 范文斌 700 段春意 2100 封延波 1400 周云宏 700 时宽明 800 彭家春 1400 阮建立 600 胡勇 800 张鹏杰 700 周云 1800 段文龙 800 吴金鹏 700 张伟 1400 刘以会 800 瞿洪海 700 汪国平 900 周永生 900 丁科峰 700