河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0528刑初122号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人文艳，女，1990年1月24日出生于四川省眉山市丹棱县，汉族，初中文化，农民，户籍地四川省丹棱县，捕前租住在江苏省苏州市吴江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月12日被宁晋县公安局刑事拘留,2020年1月16日被执行逮捕。现羁押于邢台市公安局第一看守所。 辩护人孙慧，河北众平律师事务所律师。 宁晋县人民检察院以宁检一部刑诉[2020]142号起诉书指控被告人文艳犯开设赌场罪，于2020年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁晋县人民检察院指派检察员王鑫来出庭支持公诉，被告人文艳及其辩护人孙慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控，2016年年底以来，被告人文艳为网络赌博平台担任代理并接受他人投注，其从会员投注流水中返水抽头渔利，共非法获利16万余元。其中接受范某投注6534170元，平台返还范某钱款5689307.27元。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人文艳供述，证人范某陈述，远扬平台文艳账号盈利表，文艳远扬平台提现绑定银行卡截图，文艳名下的代理会员账号信息，情况说明，接受证据材料清单，银行卡客户交易明细清单，调取证据通知书，调取证据清单，银行个人活期账户交易明细，扣押决定书，扣押物品、文件清单，被扣押物品照片，手机微信照片，微信聊天信息及聊天记录截图，银行账户转账明细，支付宝交易明细，微信转账明细，银行账户转账汇总，银行卡交易明细清单，微信交易明细，受案登记表，发、破案经过，到案经过，寄押证，四川省人口信息（户籍）证明等证据。公诉机关认为，被告人文艳为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。鉴于被告人文艳主动退缴违法所得和交纳罚金，结合被告人的认罪态度，建议对被告人文艳从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人文艳对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得和交纳罚金，希望法庭从轻处罚。辩护人孙慧对起诉书指控的事实和罪名无异议，主要辩护意见是，第一，被告人文艳在为赌博网站担任代理期间，接受参赌人员的转账为他们充值，在该赌博团伙中所起作用较小，属于从犯；第二，被告人文艳系初犯，到案后能够如实供述犯罪事实，属于坦白，且自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，积极缴纳罚金。综上，请法庭对被告人文艳从轻处罚。 经审理查明，被告人文艳自2016年年底开始参与网络赌博，还为网络赌博平台担任代理并接受他人投注，从代理会员投注流水中返水抽头渔利，截至2019年共非法获利16万余元。其中接受会员范某投注资金6534170元，平台返还范某资金5689307.27元。被告人文艳到案后如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，审理期间，主动退缴违法所得16万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人文艳供述，远扬平台文艳账号盈利表，文艳远扬平台提现绑定银行卡截图，文艳名下的代理会员账号信息，证明2016年年底其通过一个微信好友开始在网上买彩票，亏了很多钱。后开始为网络赌博平台担任代理，通过帮助会员注册网络赌博平台账号帮助他们充值赌资，从他们的投注赌资中抽头渔利。即把自己代理的下级会员通过支付宝、微信或者网银转到其账户的钱帮他们充值到他们的平台账号上进行投注，有时将代理的会员拉入交流群，让他们按照里面网络赌博平台人员发的购买计划进行投注，其从投注赌资中返点获利。会员在平台上显示的投注数额与实际数额一致，比例是一比一。帮助会员注册时可以调节返点的大小，调得越高，所获得的返点愈小。基本上每1万元的投注返点获利在10元—50元之间，返点的钱会通过系统汇到其账户，其再将返点的钱提现到自己在建设银行的银行卡内，可以提现。因自己的账号也是别人帮其注册的，这个人是其的上级代理，他让更换平台时其就跟着换，其换了好几个平台玩彩票，有亿游、万博、帝豪、佰川、远扬等，在平台中玩的彩票种类有腾讯分分彩、重庆时时彩、北京ＰＫ10等，大部分都是分分彩，腾讯分分彩只在网上有卖的，投注是大小，单双等选项，一分钟一期。更换平台后，其之前的下级会员如果也想跟着更换，其就给他们注册账号继续做他们的代理挣返点。其经常代理的人有十至十五人，都是微信好友，不清楚他们的真实信息，也记不清是那个平台的代理了。其微信账号有两个，注册手机号为158××××0148。其与范某于2016年5月通过一个非法集资平台结识，互加微信。2016年年底其将范某拉入网上买彩票的群后，范某就一直跟随其参与网上赌博，其换平台她也跟着换。范某用她在建设银行的银行卡通过手机银行转账、微信转账和支付宝转账方式将钱转到其账号为62×××91的建设银行卡内，其将她转的钱全部给她充值到她自己在平台的账号上，平台会通过范某等人投注到平台上的赌资将获利钱款即时返还到其在平台上的账户内，其可以提现。庭审中公诉机关出示的范某通过支付宝给其转账的明细中显示的2016年5月3日转给其的2300元，不是其代范某购买彩票的钱。2019年12月12日被公安机关抓获时其在远扬平台赌博网站做代理，当时其在这个平台账户上的余额是9861.708元，提现绑定的是其的中国农业银行的银行卡，现在不能提现了，这个平台上的返点信息过一段时间就自动删除了。其在这个平台上的账号是ｘXXXXXX，密码是XXXXXX，上面十三个会员中的三个会员账号是自己开的账户，其他十个账户是其名下注册的会员。其做代理期间，2017年至2019年其共计获利16万元左右。 2、证人范某陈述及情况说明，证明通过微信结识的文艳，文艳的微信号为×××。2017年年初文艳说可在网上买彩票投资，说是投资理财平台。文艳帮其在平台上注册了账号，并有登录密码和提现密码，文艳是其的代理，其是她的会员，当时将账号和密码都交给了文艳，让她帮忙操作。文艳给其购买的彩票有一种名为“腾讯分分彩”，她说这是国家允许购买的彩票，后来输输赢赢，到2018年7月，因其赔了太多钱就不让文艳帮其操作了，其将账号和密码要回，自己操作。其跟着文艳给的计划购买彩票，充值的时候提前将钱转给文艳，文艳帮其充值到网络平台上，自己未直接往网络平台上充值过，有时赚点，赔的时候多，文艳说她的账号级别高，让好几个会员都给她钱入股，她来操纵，其不知道自己怎么输赢的。在此期间，其都是在自己家中玩，没有在其他地方玩过这些网络彩票。文艳建设银行的银行卡号是62×××91，她的支付宝也是这个号。2020年5月31日其提供给公安机关的银行卡转账（收入）明细是其跟着文艳在网上买卖彩票过程中，从平台上取款，然后到自己账户的所有记录，一共涉及其两张银行卡，一张是建设银行卡号是62×××57的银行卡，该账号自2017年3月31日至2018年7月8日共收款3703003.04元；另一张是工商银行卡号是62×××44的银行卡，该账号自2016年11月18日至2018年9月15日共收款1986304.23元；共计收款5689307.27元。其只用这两张卡在文艳提供的平台上注册过。其在彩票平台上提款之后，就会收到陌生人或者第三方的转账，这些账户都是平台在操作，而且不停地更换，文艳没有给其转过账。其通过支付宝共给文艳转账432400元；银行卡共给文艳转账4599574元；2017年度通过微信共给文艳转账753670元；2018年度通过微信共给文艳转账750826元。共计给文艳转账6536470元。 其向公安机关提供的微信聊天记录中，有两个是文艳，还有一个微信好友知道网上彩票的更多内部消息，现在联系不上了。文艳建立的微信群是为了所有名下会员便于联系、购买彩票。后微信管控厉害，文艳让其通过扫描二维码进入一个“誉诚国际娱乐”的微信聊天室，这个聊天室是文艳代理平台做的，里面有发购买计划的老师，有投注的会员。这些聊天记录是其2018年11月之后收集的，从2018年9月其就不再玩了。 3、接受证据材料清单，中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明自2017年4月12日至2018年9月19日范某通过自己在建设银行账号为62×××57的银行卡账户向文艳在建设银行账号为62×××91的银行卡账户转款共计4599574元。 4、调取证据通知书，调取证据清单，情况说明，中国建设银行个人活期账户交易明细，证明公安机关调取了文艳在建设银行账号为62×××91的银行卡自2017年1月至2019年9月的银行账户交易明细，该交易明细显示的范某转账给文艳的交易内容与范某提供的范某建设银行银行卡客户交易明细内容对应一致。 5、扣押决定书，扣押物品、文件清单，被扣押物品照片，证明公安机关从文艳处扣押了手机五部（分别为苹果X手机一部，苹果6手机一部，小米手机二部，Hisense手机一部）。白色华硕笔记本电脑一台，黑皮纸质笔记本一册，白色纸质皮笔记本一册，扣押的纸质笔记本中记录了万博、帝豪、时时彩、汇龙、汇海、海星等平台的账号、密码、资金密码等情况。 6、手机微信照片，证明被告人文艳使用了两个手机微信号。 7、微信聊天信息及聊天记录截图，证明被告人文艳带范某参与网络平台上的彩票赌博，范某系文艳的会员，文艳从赌博的投注中返点获利。 8、接受证据材料清单，范某建设银行和工商银行账户转账明细，支付宝交易明细，微信转账明细，范某建设银行账户转账汇总，微信交易明细，证明文艳代理范某在赌博平台投注买卖彩票过程中，自2017年3月11日至2018年7月9日，平台共向范某建设银行账户中返款3703003.04元；自2016年11月18日至2018年9月15日平台共向范某工商银行账户中返款1986304.23元；共计向范某返款5689307.27元。同时证明自2017年3月21日至2018年9月9日，范某通过支付宝转账给文艳款共计432400元；自2017年4月12日至2018年9月19日通过银行转账给文艳款共计4599574元；2017年1月23日至11月24日通过微信转账给文艳款共计753670元；2018年1月4日至9月24日通过微信转账给文艳共计750826元。综上，范某自2017年3月21日至2018年9月24日共给文艳转款6534170元，文艳将该款代范某充值到赌博平台范某的账户内，并在范某投注后抽头渔利。 9调取证据通知书，调取证据清单，中国农业银行银行卡交易明细清单，证明公安机关从中国农业银行股份有限公司宁晋县支行调取了户名文艳账号为623XX70、户名文某某账号为62XXX72、户名刘某某账号为62×××78的三个银行卡在2017年1月1日至2019年12月18日的账户交易明细，证明了三个账户的交易情况。 10、受案登记表，发、破案经过，到案经过，寄押证，证明了本案的案发、侦破情况及被告人文艳到案后如实供述了本案犯罪事实的情况。 11、中国工商银行转款凭条和中国邮政储蓄银行客户回单，证明2020年8月24日文艳的亲属代文艳退缴违法所得16万元，交纳罚金10万元。 12、四川省人口信息（户籍）证明，证明被告人文艳1990年1月24日出生，汉族，户籍地为四川省丹棱县。已达到刑事责任年龄。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人文艳以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且情节严重，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人文艳到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，审理期间主动退缴违法所得，积极交纳罚金，依法予以从轻处罚。控辩双方所提相关意见予以采纳。被告人文艳在为赌博网站担任代理并接受投注的犯罪过程中，积极主动，不属次要或辅助作用，是主犯，故辩护人孙慧提出的被告人文艳在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人文艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2023年6月11日止。） 二、被告人文艳退缴到本院的违法所得16万元，依法予以没收，上缴国库。 三、扣押在公安机关的作案工具苹果X手机一部，苹果6手机一部，小米手机二部，Hisense手机一部，白色华硕笔记本电脑一台，黑皮纸质笔记本一册，白色纸质皮笔记本一册，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  卢立勇 审 判 员  刘双爱 人民陪审员  袁永坤 二〇二〇年九月四日 书 记 员  任祥杰