黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0321刑初63号公诉机关黑龙江省鸡东县人民检察院。被告人刘佳，女，1987年1月22日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省鸡西市。因涉嫌犯销售伪劣产品罪被鸡东县公安局于2020年1月3日刑事拘留，2020年1月20日因涉嫌犯非法经营罪经鸡东县人民检察院决定批准逮捕，次日由鸡东县公安局执行，现羁押于鸡西市看守所。辩护人赵亮，黑龙江唯实律师事务所律师。被告人赵海涛，男，1985年7月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省鸡东县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪被鸡东县公安局于2020年3月11日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。辩护人柳柏琴，黑龙江惠园律师事务所律师。被告人张文海，男，1973年4月11日出生，满族，小学文化，无职业，户籍所在地辽宁省清原满族自治县，住黑龙江省佳木斯市桦川县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鸡东县公安局于2020年1月3日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。被告人张艳明，男，1986年1月13日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县，住黑龙江省佳木斯市桦川县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鸡东县公安局于2020年3月16日取保候审，本院于2020年6月5日依法决定监视居住。辩护人高秀艳，黑龙江腾飞律师事务所律师。鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人刘佳犯销售伪劣产品罪、赵海涛犯非法经营罪、张文海、张艳明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派检察员王明利出庭支持公诉，被告人刘佳及其辩护人赵亮、被告人赵海涛及其辩护人柳柏琴、被告人张艳明及其辩护人高秀艳、被告人张文海到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年12月26日至2020年1月1日期间，被告人刘佳在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后在鸡东县哈达镇杏花村黎明组、佳木斯市桦川县销售卷烟。刘佳利用手机微信发布销售卷烟信息，通过手机微信收取销售款，刘佳使用的手机微信号分别是VIP000467（昵称忘记过去从新开始）、VIP154300（昵称A佳佳余生自信自己）、VIP000454（昵称喝酒是思念），先后向唐某1、宋某等31人（以下简称“买家”）销售卷烟，销售卷烟金额为人民币（下同）208647元。被告人刘佳销售卷烟来源于手机微信昵称A上海总部一号、A实力厂家一号、A实力厂家烟行、A实力香烟厂家批发454、A紫霞、国烤口粮老道下单拿码、青墩超市、红星卷烟1号客服、红星客服、红＊收款号等销售人（以下简称“上家”）。刘佳销售卷烟有两种方式：一是接收买家购烟款及购烟信息，留存利润后，向上家支付钱款并发送信息，上家通过快递方式直接将卷烟送给买家；二是刘佳在上家购烟后存放家中，通过快递送货或者直接送货的方式送给买家，微信收款。被告人刘佳与赵海涛系夫妻关系，在鸡东县哈达镇杏花村黎明组共同生活期间，赵海涛明知刘佳没有烟草专卖许可证销售卷烟而提供帮助，在家中先后存放1000余条卷烟用于销售，将自己手机号码用于快递接收卷烟，销售卷烟过程中开车取送卷烟。2016年12月26日至2019年7月，刘佳、赵海涛销售卷烟金额为117470元。2017年1月5日至2020年1月21日，鸡西市烟草专卖局、鸡东县公安局先后8次在快递公司、赵海涛、张文海、刘某1手中扣押刘佳、赵海涛的卷烟269条，货值金额为28590元，其中涉及赵海涛的卷烟货值金额为19340元。经黑龙江省烟草质量监督检测站鉴定，被扣押卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。刘佳在销售卷烟过程中获利4万余元，用于日常生活，其中与赵海涛共同生活期间，花销2万余元。2020年1月2日，鸡东县公安局侦查人员在鹤岗市抓获刘佳时，被告人张艳明电话告知被告人张文海：刘佳被抓，找个别的地，凡是烟都拿走，全都藏起来。张文海接电话后，将刘佳放在其家中卷烟116条转移到张某4家藏匿，卷烟货值金额12000元。2020年1月2日，被告人张文海在佳木斯市桦川县家中被侦查人员抓获到案。2020年3月11日和3月16日，被告人赵海涛、张艳明先后经侦查人员电话通知到案。公诉机关认为，被告人刘佳未取得烟草专卖许可证，购买、销售假冒注册商标且伪劣卷烟，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以重罪处罚，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。赵海涛在刘佳非法经营、销售假冒注册商标且伪劣卷烟过程中提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以重罪处罚，应当以非法经营罪追究其刑事责任。刘佳、赵海涛行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，刘佳是共同犯罪主犯，赵海涛是从犯。刘佳、赵海涛到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人张文海、张艳明明知他人非法经营烟草制品而帮助转移，逃避侦查，其二人行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张文海、张艳明到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。建议判处刘佳三至四年有期徒刑并处罚金、赵海涛一年有期徒刑并处罚金、张文海六个月有期徒刑并处罚金、张艳明五个月拘役并处或单处罚金。公诉机关提交了书证案件来源、受案登记表、侦破经过、常住人口基本信息、现实表现证明、刘佳案件证据册、刘佳所使用微信统计图刘佳案件关系图、刘佳收款统计表、微信号交易明细、关于刘佳涉嫌非法经营案卷宗内证据材料来源的说明、工作说明、鸡东县公安局扣押决定书、鸡东县公安局扣押邮件通知书、扣押清单、发还清单、扣押假烟照片、鸡东县烟草专卖局移送财物清单、鸡东县公安局情报信息大队协助调查函、鸡东县烟草专卖局案件移送函、鸡东县烟草专卖局检查（勘查）笔录、鸡东县烟草专卖局证据先行登记保存通知书、鸡东县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、价格统计表、刘佳与金成交易明细表、鸡东县公安局调取证据通知书、鸡西市烟草专卖局卷宗、刘佳手机发布销售卷烟信息截图、手机号码信息、通话记录单、短信记录、证明、电话录音复听转写内容；证人唐某1、宋某、刘某1、王某1、桂某、赵某1、李某1、田某、张某1、刘某2、李某2、王某2、张某2、吕某、徐某、孔某、刘某3、郭某、于某、刘某4、夏某、董某、孟某、赵某3、侯某、张某3、唐某2、张某4、刘某5、刘某6、赵某2的证言；被告人刘佳、赵海涛、张文海、张艳明及另案处理犯罪嫌疑人金某供述；鉴定意见黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告；辨认笔录；电子数据检查笔录等证据，足以认定。被告人刘佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见，刘佳具有以下从轻情节，建议对其适用缓刑：1．刘佳到案后如实供述，具有坦白情节；2．刘佳认罪态度好，有真诚的悔罪表现；3．刘佳所犯罪数额不大，社会危害性较小；4．刘佳的亲属积极退赃，并愿意主动缴纳罚金；5．刘佳孩子尚小，需要母亲的照顾。被告人赵海涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见，建议对赵海涛从轻或减轻处罚，对其适用缓刑：1．赵海涛在本案中作用不大，仅仅是帮助送货，恶性较小，情节显著轻微；2．赵海涛如实供述，认罪认罚；3．赵海涛双肾摘除，身患重病，且有孩子无人照顾。被告人张文海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张艳明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见，建议对张艳明定罪免处或适用缓刑：1．张艳明到案后如实供述，具有坦白情节；2．张艳明认罪态度良好，悔罪深刻，其犯罪行为社会危害性较小；3．张艳明法律意识淡薄，本次犯罪纯粹是在无知的情况下所为；4．张艳明系初犯、偶犯，之前没有前科劣迹；5．被告人张艳明家庭负担重，是家中的唯一支撑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，刘佳亲属已将其违法所得4万元上缴。本院认为，被告人刘佳构成销售伪劣产品罪，被告人张文海、张艳明构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。公诉机关指控被告人赵海涛犯非法经营罪，罪名不适当，赵海涛在刘佳非法经营、销售假冒注册商标且伪劣卷烟过程中提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条、第二百二十五条的规定，择一重罪处罚，应当认定赵海涛构成销售伪劣产品罪。刘佳、赵海涛是共同犯罪，刘佳是共同犯罪主犯，赵海涛是从犯，依法从轻处罚。刘佳主动上缴违法所得，酌情从轻处罚。张文海、张艳明是共同犯罪，二人均为主犯。刘佳、张文海、张艳明到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。赵海涛到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。因起诉指控赵海涛的罪名与本院审理认定的罪名不一致，公诉机关指控的罪名和量刑建议不予采纳。综合考虑刘佳、赵海涛、张文海、张艳明的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其所在社区矫正部门出具的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条、第二百二十五条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款第四项规定，判决如下：一、被告人刘佳犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人赵海涛犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人张文海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、被告人张艳明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）五、扣押在案的卷烟269条，由扣押机关依法处置；六、被告人刘佳上缴的违法所得4万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李 丽人民陪审员  鞠莱莱人民陪审员  高先伟二〇二〇年九月四日书 记 员  丁晓宇书 记 员  黄晓倩