山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁08刑终359号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭忠春，男，1969年8月17日出生于济宁市高新区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：济宁市高新区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，2019年10月14日，经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局任城区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人吴杰，山东开正律师事务所律师。济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院提起公诉的原审被告人郭忠春犯诈骗罪一案，于二〇二〇年七月十七日作出（2020）鲁0811刑初134号刑事判决。原审被告人郭忠春不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定:1.2017年2月，被告人郭忠春伙同他人，虚构能为被害人王某等人从银行开具面值2000万元的储蓄国债（电子式）认购确认书，并可以使用该储蓄国债认购确认书到银行抵押贷款，取得王某等人的信任，而后以需要支付好处费等为由，骗取王某现金10万元。2.2017年12月，被告人郭忠春伙同他人，虚构能为被害人张某从银行开具面值1000万元的储蓄国债（电子式）认购确认书，并可以使用该储蓄国债认购确认书到银行抵押贷款1000万元，取得张某的信任，而后以需要支付好处费等为由，骗取张某现金45万元。2019年4、5月份，被告人郭忠春通过银行转账、微信退赔张某人民币2.35万元，庄某某微信退给张某人民币0.2万元，庄某某退给李某24.5万元。实际骗取被害人张某37.95万元。2019年9月10日14时许，被上网追逃的被告人郭忠春在济宁市高新区柳行街道办事处万丽富德广场，被济宁市公安局高新技术产业开发区分局洸河派出所民警抓获。原审判决认定的上述事实，有以下证据证实：1.被害人陈述（1）被害人王某的陈述，证实吴某1向其借10万元办理2000万的国债券，其跟朋友闫某某借了10万元，吴某1给其儿子李某1开具了一张11万元的借条，并承诺三天后还款。其给其朋友闫某某打了一张11万元的借条。2017年2月22日吴某1带着其和儿子到济宁市找到吴某1一个姓李的朋友，在济宁市防空大楼跟郭忠春见面，其和儿子在济宁工商银行新天地支行给郭忠春账户存了四万块钱，后郭忠春带其去一个移动公司，拿了一张2000万的国债交给吴某1，之后其把剩下的6万块钱现金交给了郭忠春。过了十天左右，其催吴某1还钱，吴某1说一直没找到公司，让其帮着找找，后吴某1让刘某某把2000万的国债券给其，让其拿着国债券去找老李，老李说不好办，需要找企业，这样国债券就到了其手中，2018年1月15日，其让儿子去中国邮政银行济宁市金城支行核实，银行工作人员核实后告诉其是假的，后其报案。（2）被害人张某的陈述，证实2016年秋天通过其老公认识了李某2，因企业资金周转不开，2017年11月份左右，李某2介绍其跟郭忠春认识，说郭忠春可以办理电子国债储蓄，可以贷款1000万元。2017年12月19日上午10点左右其和郭忠春在奥冠宾馆西边的农业银行用手机银行给庄某某转了5万元定金，郭忠春说庄某某是给他打工的，2017年12月24日，郭忠春发给其一张电子国债的截图，12月26日下午17点左右其和郭忠春、贾某一起去奥冠宾馆西边的农业银行用手机转账给庄某某40万元，当天晚上吃饭的时候庄某某给其一张储蓄国债（电子式）认购确认书和业务交易回执，其和庄某某签订了一份合同，庄某某让其自己找银行贷款，第二天其回山西大同找李某2贷款，好多银行都贷不出来，一直到年底也没找到银行贷款，后其去山西找郭忠春，也没有贷出来，银行说查不到这个电子券，这期间其一直联系郭忠春和庄某某，两人一直推脱，到2018年2月份左右，两人就联系不上了，接到一个安徽界首打来的电话告诉其电子国债券是假的，其就报案了。办理电子国债期间，其外出打点的费用花费了10多万，包括住宿、打车、送礼，这个费用庄某某微信退给其2000元，郭忠春银行转账退给其妹妹23000元。其付给郭忠春的5万元定金是向李某2借的，李某2没有向其要过，庄龙飞打电话告诉其郭忠春退给过李某2钱。郭忠春是否通过微信转账500元记不清了。2.证人证言（1）证人李某1的证言，证实2017年2月21日，其母亲的朋友吴某1到肥城找其母亲借10万元到济宁找人办一个储蓄国债（电子式），因为吴某1上诚信黑名单了，让其和其母亲一起去济宁，到济宁防空大厦三楼一个房间，找到吴某1一个姓李的朋友，姓李的联系了郭忠春到办公室，其一直在玩手机，没听到他们怎么谈的，当天下午，郭忠春喊着其和其母亲、吴某1三人一起到工行济宁新天地支行，其在柜台上把四万元现金汇到一个户名叫王磊，账号为62×××11。等了没多久，郭忠春在一个宾馆的前台将一张2000万元的储蓄国债（电子式）认购确认书和一张邮政储蓄银行理财类业务交易回执交给吴某1，回到车上，郭忠春让吴某1把剩下的6万元钱给他然后拿着钱走了。2017年2月，其母亲说吴某1、老李电话都不接，就让其拿着那张2000万元的储蓄国债（电子式）认购确认书和中国邮政储蓄银行理财类业务交易回执去济宁邮政储蓄银行任城区支行去核对，结果银行就报警了，红星西路派出所出警后，其才知道郭忠春给的那张2000万元的储蓄国债（电子式）认购确认书和邮政储蓄银行理财类业务交易回执是假的。其和母亲就去共青团路派出所报案了。（2）证人贾某的证言，证实2017年12月份，其和张某在济宁一家宾馆见面后，张某领着其和一个济宁本地姓郭的见了面，其和张某对姓郭的说想办理贷款的事情，姓郭的说他能办成，并拿出一张壹仟万元的国库券，其拍了照片。2017年12月26日张某又领着其和姓郭的见了面，姓郭的说“你的事情要是想办，就痛快的，我事情多，时间紧，你不办，我赶紧给别人办去”。其和张某签订了协议，把40万元转给张某。之后近一年的时间没有办成贷款的事，怀疑被骗了，就督促张某和其一起到济宁来报案了。（3）证人李某2自述材料，证实开出国债以后，郭忠春说要退钱，问其5万元是谁给张某的，其表示是其给的，就退给其4.5万元，这4.5万元其不再向张某要。3.辨认笔录（1）张某的辨认笔录，证实郭忠春就是经李某2介绍认识办理国债并骗了其45万元的人。（2）王某的辨认笔录，证实郭忠春就是自称可以办理国债，收了其10万元，后未能为其办理成功的男子。（3）李某1的辨认笔录，证实郭忠春就是其母亲王某将10万元转给自称可以办理国债，后国债未能办理成功的人。4.书证（1）受案登记表，证实案件的来源。（2）到案经过，证实2019年9月10日14时许，被告人郭忠春在济宁市高新区柳行街道办事处万丽富德广场，被济宁市公安局高新技术产业开发区分局洸河派出所民警抓获。（3）报案材料，证实被害人王某向肥城市公安局报案并提供证明材料的事实。（4）借条，证实吴某1于2017年2月20日向李某1借款的事实。（5）庄某某借记卡历史明细清单，证实张某向其账户存入450000元。（6）张某的中国农业银行银行卡交易明细清单，证实其向庄某某账户转账450000元。（7）李某1提供的中国工商银行凭证，证实2017年2月21日李某1向王磊账户转账4万元的事实。（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市任城区支行证明，证实户名李某1,客户李某1所持有的个人结算账号62×××19的面额20000000.00元的中华人民共和国储蓄国债（电子式）认购确认书为伪造单据。（9）接受证据清单，证实公安机关收到流水号00159，户名张某，资金账户13×××18，面额10000000.00元的中国工商银行中华人民共和国储蓄国债（电子式）认购确认书。（10）济宁市公安局任城区分局调取证据通知书，证实张某在中国工商银行无面额10000000.00元的电子国债。（11）贾某与张某签订的协议书，证实以张某名义在中国工商银行办理壹仟万元国债，到大同银行抵押贷款，贾某付给张某前期费用肆拾万元。（12）智慧柜员机业务回执，证实2017年12月26日贾某转给张某400000.00元。（13）户籍证明，证实被告人郭忠春作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。5.被告人的供述及辩解被告人郭忠春供述2016年8月份，吴某2打电话说想用其他人的名字开一张2000万元的电子国债，其问了王润仁（音同），王润仁答应但是需要10万元的费用。过了两三天吴某2带着王某在防空办一个办公室见面，其当着吴某2的面给王润仁打了电话，王润仁给了一个银行卡号让上午先转过来4万元，下午把电子国债票办理出来，王某在附近的中国农业银行转给王磊账户4万元，国债的户名为王某的儿子李某1。下午王润仁打电话说办理好了，其和吴某2、王某、李某1到经纬大厦对过的泰和宾馆前台拿了中国储蓄银行的电子国债票据，其将这个票据给了吴某2，吴某2给王某要了6万元现金给其。过了一段时间，吴某2说要到银行核对真伪，王润仁说需要20万元的核对真伪费用，吴某2一直没拿出钱还要求退钱。其没有钱退给吴某2，王润仁也不退，吴某2一直没告诉其是假的电子国债票据。2017年10月份，其去安徽界首找庄某某干开电子国债的项目，河北省姓李的男的介绍说张某急用钱，想贷1000万，问其能不能开电子国债，用国债去抵押贷款，办成之后给其2%的好处费，之后其委托庄某某办这件事。2017年12月19日，张某汇到庄某某工行银行卡5万元现金，到12月24日，其约张某、庄某某在济宁奥冠宾馆碰面，庄某某和张某签订了协议，庄某某说给张某开国债券的钱不够，其转给他12000元，当天晚上没收到，因为急用钱，其当天夜里和其媳妇银行卡取出来21000元现金存到庄某某银行卡里，12月26日，庄某某拿了2张1000万元的中国工商银行储蓄国债（电子式）认购确认书给张某，张某确认完后在附近的中国工商银行转给了庄某某40万元，庄某某转给其13.3万元，其中10万元好处费，另外3.3万元是其替张某垫付的钱。12月27日庄某某将欠姓李的0.5万元钱转到了其银行账户内。后来张某没有贷到款找其退钱，其退给张某2.35万元。前期张某姓李的朋友替张某给了庄龙飞5万元，收到40万元的当天还给姓李的4.5万元。任城区人民法院审理认为，被告人郭忠春伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物人民币47.95万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郭忠春系与他人共同实施犯罪，起主要作用，系主犯，依法应对其参与的全部犯罪承担责任。被告人郭忠春归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人郭忠春系初犯，可酌情予以从轻处罚。被告人郭忠春的行为给被害人造成的经济损失依法应当予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，以被告人郭忠春犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；责令被告人郭忠春退赔被害人张某经济损失人民币379500元、被害人王某经济损失人民币100000元。上诉人（原审被告人）郭忠春及其辩护人提出一审判决量刑过重，其系从犯，请求轻判。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。对一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，本院经审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）郭忠春伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人郭忠春起主要作用，系主犯，依法应对其参与的全部犯罪承担责任；归案后如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚；系初犯，可酌情予以从轻处罚；给被害人造成的经济损失依法应当予以退赔。关于上诉人郭忠春及其辩护人提出其系从犯的诉辩意见。经查，被害人张某、王某的陈述，证人证言以及辨认笔录，相关书证，再结合郭忠春的供述和辩解，能够证实郭忠春在与他人共同实施两起诈骗犯罪过程中，首先由郭忠春与被害人接触，收取被害人的钱款，并且让被害人将钱款打到指定账户，郭忠春积极参与实施诈骗被害人钱财的行为，在共同犯罪中起主要作用。上述证据相互印证，足以认定郭忠春为主犯。故该诉辩意见不能成立，不予采纳；关于上诉人郭忠春及其辩护人提出一审量刑过重，请求轻判的诉辩意见。经查，原审判决根据本案具体情节作出的量刑，并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。原审人民法院根据本案的具体情节和法律的有关规定作出的刑事判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邵健青审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇二〇年九月十七日法官助理戚伟书记员黄利平