云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0302刑初114号公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。被告人**，化名李坤，男，1995年4月17日出生，汉族，湖北省宜城市人，大专文化，无业，住湖北省宜城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人王正兵，云南登闻律师事务所律师被告人**，又（化）名王利、王殊，男，1995年7月18日出生，汉族，重庆市开州区人，大学本科，无业，住重庆市开州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人刘红斌，云南驰兴律师事务所律师被告人李晓江，化名李刚，男，1991年7月3日出生，汉族，广西壮族自治区省博白县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人孙秀玲，云南知志律师事务所律师被告人李伟，化名李云龙，男，1994年2月4日出生，汉族，重庆市江津区人，小学文化，无业，住重庆市江津区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人陈文祥，云南知志律师事务所律师被告人宋石秀，化名宋小溪，女，1996年8月16日出生，汉族，江西省于都县人，小学文化，无业，住于都县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人俞露，云南驰兴律师事务所律师被告人张德金，化名张明磊，男，1993年1月3日出生，汉族，重庆市铜梁区人，小学文化，无业，住重庆市铜梁区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人孔德鹏，云南旭博律师事务所律师被告人周鹏，化名周星星，男，1999年9月1日出生，彝族，贵州省金沙县人，小学文化，无业，住贵州省金沙县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月23日被抓获，同年5月24日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，6月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人刘有书，云南旭博律师事务所律师曲靖市麒麟区人民检察院以麒检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人**、**、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏犯非法拘禁罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员李辉武出庭支持公诉，被告人**及其辩护人王正兵、被告人**及其辩护人刘红斌、被告人李晓江及其辩护人孙秀玲、被告人李伟及其辩护人陈文祥、被告人宋石秀及其辩护人俞露、被告人张德金及其辩护人孔德鹏、被告人周鹏及其辩护人刘有书到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控，一、2019年4月23日，传销人员“杨先锋”（在逃）、“李萌”（在逃）将被害人谢虎军从苏州诱骗至曲靖市麒麟区天伦医院附近出租屋，后转至出租屋，期间对被害人洗脑要求其加入“天津天狮生物发展有限公司”，谢虎军到达后发现可能是传销窝点提出离开，被告人****、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏便控制谢虎军人身自由至5月8日将被害人送走。在拘禁被害人谢虎军期间，被告人**、**对被害人实施过辱骂、殴打行为。二、2019年5月2日，被告人**、“徐若仙”（在逃）将被害人李伟从重庆诱骗至曲靖市麒麟区，期间对被害人洗脑要求其加入“天津天狮生物发展有限公司”，李伟到达后发现可能是传销窝点提出离开，被告人**、**、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏便控制李伟人身自由至5月23日民警将被害人解救。上述事实公诉机关提举了书证；证人李某、陈某等四人的证言、被害人李伟、谢虎军的陈述、七被告人的供述与辩解等证据证实。认为被告人**、**、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究刑事责任。在共同犯罪中，七被告人罪责相当。七被告人对指控事实没有异议，并自愿认罪认罚，建议对被告人**、**在有期徒刑二年零六个月以下量刑；对被告人李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏在有期徒刑一年零六个月以下量刑。庭审中，七被告人对起诉书的指控事实、罪名及法律适用无异议。被告人****辩解未对被害人谢虎军实施过殴打、侮辱行为，要求从轻处罚。被告人**的辩护人提出，（1）被告人**属传销基层业务员，其也是被骗加入传销，参与时间较短，社会危害性较小；（2）被告人**系从犯，主观恶性较小，对本案两受害人没有实施本质上的拘禁行为；（3）被告人**系初犯，到案后如实供述罪行，积极配合司法机关调查，当庭认罪认罚，建议判处一年零六个月以下有期徒刑并适用缓刑。被告人**的辩护人提出，（1）被告人**在本案中作用较小，应从轻处罚；（2）被告人**到案后对所犯罪行供认不讳，认罪认罚，应从轻处罚；（3）被告人**系初犯，主观恶性不大，其本人也是传销组织的被害人，建议判处二年以下有期徒刑。被告人李晓江的辩护人提出，（1）被告人李晓江也是传销组织的受害人，在传销组织的胁迫下为了自保违心参与控制他人；（2）被告人李晓江未对被害人使用过暴力，还将被害人送离，社会危害性较小；（3）被告人李晓江在本案中属从犯，且能如实供述罪行，认罪悔罪，建议判处一年零三个月有期徒刑。被告人李伟的辩护人提出：（1）被告人李伟从一个被骗加入传销组织的受害人变成犯罪行为的实施者，按照“领导”的安排和监督，负责买菜、做饭等工作，在犯罪中作用较小，属胁从犯，应减轻处罚；（2）被告人李伟到案后主动交待犯罪行为，具备坦白情节，应从轻、减轻处罚；（3）被告人李伟属初犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，建议在有期徒刑一年零三个月以下量刑。被告人宋石秀的辩护人提出，（1）被告人宋石秀也是本案的受害人，归案后能如实供述罪行，认罪认罚；（2）被告人宋石秀系初犯，社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚。被告人张德金的辩护人提出，（1）被告人张德金是本的实际受害人，为了生存违心参加控制他人；（2）本案系传销案件引起的非法拘禁案件，社会危害性较小；（3）被告人张德金在归案后能如实供述罪行，当庭认罪悔罪，建议在有期徒刑一年零三个月以下量刑并适用缓刑。被告人周鹏的辩护人提出，（1）被告人周鹏系从犯；（2）被告人周鹏具有坦白情节；（3）被告人周鹏是初犯，且自愿认罪认罚，建议在有期徒刑一年零三个月以下量刑。经审理查明，一、2019年4月23日，“天津天狮生物发展有限公司”传销人员“杨先锋”（在逃）以合伙开店为名将被害人谢虎军从苏州市诱骗至曲靖市麒麟区，尔后，该传销组织人员“李萌”（在逃）将谢虎金带至麒麟区“天伦医院”附近的传销窝点，后转至麒麟区501室传销窝点，由被告人****、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏控制谢虎军人身自由，并对谢虎军“洗脑”，逼迫其加入该传销组织。因谢虎军不愿加入，2019年5月8日被送走。被害人谢虎军被拘禁期间，被告人**、**对被害人实施过辱骂、殴打行为。二、2019年5月2日，“天津天狮生物发展有限公司”传销人员“徐若仙”（在逃）以谈恋爱为名将被害人李伟从重庆市诱骗至曲靖市麒麟区，被告人**将李伟带至麒麟区传销窝点，由被告人**、**、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏控制李伟人身自由，并对李伟“洗脑”，逼迫其加入该传销组织。2019年5月23日16时许，被害人李伟被公安民警解救。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：1.接受刑事案件登记表，证实2019年5月14日11时许，被害人谢虎军向曲靖市公安局麒麟分局建宁派出所电话报警，其在麒麟区对面被骗现金9200元。2019年5月2日，被害人李伟被陌生女子诱骗至曲靖非法拘禁，被拘禁期间其银行卡里的2800元钱被取走，其父转来的28000元钱被转走。案件来源真实。2.被害人谢虎军的陈述，证实2019年4月23日6时许，谢虎军的发小“杨先锋”以合伙开奶茶店为名将谢虎军从苏州诱骗至曲靖，到曲靖火车站后，谢虎军被一名自称“李萌”的女子和自称“王川”的男子带到麒麟区民宅内，屋内有十余人，俩名男子将其手机、银行卡、信用卡拿走，使用暴力胁迫其说出密码，一个叫李坤的“领导”找其谈话，并用杯子里的水泼到其脸上，将谢虎军关押在屋内。因谢虎军不同意参与传销，同年5月8日，传销人员为谢虎军购买了一张从曲靖至长沙的火车票，并将谢虎军送上火车。传销人员拿走谢虎军手机两部，从银行卡中取走现金5508元。3.被害人李伟的陈述，证实2019年5月2日，一名叫“徐若仙”的女子以交朋友为名将其从重庆诱骗至曲靖。在曲靖麒麟公园王殊（**、王川）将其带到麒麟区民房5楼一个房间内，房内有很多人，李伟的手机被人拿走。第二天上午有人讲授“天津天狮生物发展有限公司”的情况，不准李伟外出，上卫生间等都有人看守，后三次强迫李伟交35000元买产品上线。4.证人龙某、李某、罗某、陈某的证言，证实2018年12月至2019年2月，龙某、李某、陈某被她（他）人以交“朋友”、做生意为名诱骗至曲靖，在“天津天狮生物发展有限公司”传销人员的宣传下，四人出资购买“产品”后，加入该传销组织。5.被告人**的供述与辩解，证实“天津天狮生物发展有限公司”非法传销组织共分为Ａ、Ｓ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个等级，**属Ｃ级别，是麒麟区天伦医院旁边7楼“家庭”的“领导”，谢虎军被李萌、王川带来到天伦医院旁边7楼家庭，王川把谢虎金的手机、身份证、银行卡收掉，**叫周志刚、王川看管，谢虎军不能自由离开，五六天后，又把谢虎军送到，之后谢虎军一直待在这个“家”。李伟是我和宋石秀接来的，接到张三口附近5楼出租屋，我把他的手机收掉，每天跟着他，上厕所都有人跟着，安排他学习听课，教他投资“天津天狮”的产品，把他账户里面的钱记下来。后李伟买了一份产品。6.被告人李晓江的供述与辩解，证实被告人李晓江系“天津天狮生物发展有限公司”传销组织Ｃ级人员。其所在的麒麟区传销组织成员有**、**、宋石秀、大李伟、张德金、周鹏七个人，组织成员采用各种借口将他人骗至曲靖传销住处反锁在屋内不准离开。将其身份证、银行卡、手机收掉，使用各种方法手段获取手机、银行卡密码，如果手机或银行卡里有钱就取出来，取钱后如果被骗来的人愿意留下来就安排在组织里，不愿意就买火车票送他离开曲靖。谢虎金骗来曲靖后是李晓江和陈万送走的。7.被告人李伟的供述与辩解，证实李伟于2018年11月到曲靖参加传销组织，负责所在“家庭”成员的日常生活，安抚新人，先后在家庭。李伟（小）、刘飞（谢虎军）是先是去天伦医院后面的家庭，我们留下他们考察，限制的人身自由，刘飞不愿留下被送走，李伟和我们一起被抓。8.被告人张德金的供述与辩解，证实张德金于2018年5月到曲靖参加传销组织，买了7份产品。张德金先后在过三个“家庭”，2019年4月到家庭，每个月600至700元生活费，获得过15000元的返点。小李伟是2019年5月**接来的，李晓江安排我看守他，当他的二师傅，开始时小李伟知道搞传销要离开，我们把他反锁在屋内，不准他离开,后我给他做工作,小李伟就留下了。谢虎军是2019年5月一姓王的人接到我们家庭的，他来以后一直想离开，李晓江把他关在女寝室里，过了几天被**接走了。9.被告人周鹏的供述与辩解，证实周鹏于2018年9月14日到曲靖，化名周星星参加传销组织。周鹏先后在过二个“家庭”，第二个家庭的成员有张德金（张明磊）、**（王殊）、宋石秀（宋小溪）、李伟（李云龙）、罗某、李某、龙某，家庭领导是**。我参与了限制新来人的人身自由。10.被告人宋石秀的供述与辩解，证实宋石秀于2019年4月到曲靖参加传销组织，家庭成员有李伟、**、李晓江等11人。宋石秀负责打电话给外地的男子，以处男女朋友为名将人骗到曲靖，做新来的人的安抚工作，其他人负责看管，做工作叫被骗来的人联系家人和朋友打钱到他们的银行卡上或转账到微信里，再把钱取出来。11.证人龙某的证言，证实2019年3月份龙某被从ＱＱ上认识的一个叫王雨婷的女子以交男女朋友关系骗至曲靖，被看管一个月后无法忍受出资5600元购买了两份产品。12.证人李某的证言，证实2019年2月14日，李某经朋友李江楠介绍，出资5600元购买了两份产品加入传销组织，5月14日李某被转移至家庭，领导是一个姓李的女子，管钥匙的是王川、**，其他还有两个女的和七个男的。13.证人罗某的证言，证实罗某于2019年5月11日到曲靖找男朋友唐逸轩，后被一女子带到居住，该房屋内有8、9个人，周星星是我师傅，说他们搞直销，他把我的手机、身份证、银行卡都拿走了。14.证人陈某的证言，证实麒麟区系其所有的房屋，1至7层对外出租，501房租给一个女子，平时有二三个伙子进出房间。15.现场辨认笔录，案发后经被害人李伟辨认，**、周鹏、**、张德金、李晓江、李伟（大）是对其拘禁、“洗脑”的人。谢虎金辨认，**是拿走其手机并对其殴打的人；李坤是朝其脸上泼水，将其手机信用卡激活的人；李晓江是送其到曲靖火车站并对其威胁的人。16.抓获经过，证实2019年5月23日16时许，七被告人在麒麟区501室被公安民警抓获。17.人口信息，证实七被告人在作案时均属完全刑事责任年龄人。本院认为，被告人**、**、李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏所为逼迫他人参加非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，七被告人罪责相当，应根据各自所起的作用处罚。公诉机关指控七被告人的罪名成立，本院予以支持。七被告人非法限制被害人的人身自由累计时间长，并对被害人进行辱骂、殴打，应从重处罚。七被告人的辩护人提出七被告人系非传销组织的受害人，在加入非法传销组织后在他人的安排下引诱、强迫本案的被害人加入该传销组织，并在归案后能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚的意见成立，予以采纳。其他意见不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月。二、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月。三、被告人李晓江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。四、被告人李伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。五、被告人宋石秀犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。六、被告人张德金犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。七、被告人周鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即**、**的刑期自2019年5月23日起至2020年10月22日止；李晓江、李伟、宋石秀、张德金、周鹏的刑期自2019年5月23日起至2020年9月22日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  晏祥和人民陪审员  晏所娥人民陪审员  朱金宝二〇二〇年九月一日书 记 员  卢诗慰