浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初397号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人陈鹏海，男，1997年10月2日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人史挺帅，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人俞旭鹏，男，1995年10月20日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人叶广，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人俞芸浩，男，1997年10月26日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人褚玲萍，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人俞乾清，男，1989年5月21日出生于浙江省宁海县，汉族，中专文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 被告人王婷娜，女，1996年1月4日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月25日变更为取保候审。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕1460号起诉书指控被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清、王婷娜犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院于同年8月4日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁海县人民检察院检察员应泓游，被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清、王婷娜及辩护人史挺帅、叶广、褚玲萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年4月至9月，被告人陈鹏海、俞旭鹏经事先商量，利用自行收集或从他人处购得的网贷平台借款人信息，通过冒充网贷平台催收人员向借款人催款的方式实行诈骗。后被告人陈鹏海找来章艺、张辉、詹归波、白玉兰等人（另案处理）及被告人王婷娜提供微信、支付宝收款二维码帮助收款，被告人王婷娜等人从中收取好处费。同年7月，被告人俞芸浩在明知被告人陈鹏海、俞旭鹏冒充网贷平台催收人员实施诈骗的情况下，从被告人俞乾清处购得1400余条借款人信息，利用其女友梁敏蕾（另案处理）等人的支付宝，伙同被告人陈鹏海、俞旭鹏以上述同样方式骗取借款人钱款。被告人俞乾清、王婷娜均系明知被告人陈鹏海等人实施电信诈骗而提供帮助。经查，被告人陈鹏海、俞旭鹏骗得陈某1、吴某1、阮某等43名被害人共计人民币110025元；被告人俞芸浩参与骗得阮某、吴某1、王某等16名被害人共计人民币48755元；被告人俞乾清参与骗得吴某1、周鲜强等16名被害人共计人民币42255元；被告人王婷娜参与骗得吴某1等7名被害人人民币16000元。 案发后，被告人王婷娜已退赔被害人损失人民币16000元。 公诉机关当庭改变指控，被告人俞乾清参与骗得吴某1、周鲜强等15名被害人共计人民币39255元。 为证明上述事实，公诉机关提交了被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清、王婷娜的供述，同案人梁敏蕾、章艺、张辉、白玉兰、詹归波、陈昊、俞民兴、孙启明的供述，证人俞某的证言，被害人阮某、吴某1、李某1、陈某1、高某、钟某、朱某、吴某2、李某2、刘某、王某、吴某3、陈某2、丁某、居某、李某3、罗某1、沈某、许某、叶某、褚某、张某1、张某2、张某3、罗某2、薛某、张某4的陈述，辨认笔录及照片，扣押决定书，微信交易记录，支付宝交易记录，银行卡交易记录，网贷借款人名单，照片，催收模板，到案经过，人口信息表等证据证实。公诉机关认为，被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清、王婷娜以非法占有为目的，结伙利用电信网络，骗取他人财物，其中被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清诈骗数额巨大，被告人王婷娜诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人俞乾清、王婷娜系从犯，应当减轻或从轻处罚。被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清、王婷娜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。建议对被告人陈鹏海判处有期徒刑四年三个月，并处罚金；对被告人俞旭鹏判处有期徒刑四年，并处罚金；对被告人俞芸浩判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人俞乾清判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；对被告人王婷娜判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人陈鹏海对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人史挺帅提出被告人陈鹏海系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人俞旭鹏对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人叶广提出被告人俞旭鹏系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人俞芸浩对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人褚玲萍提出被告人俞芸浩系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人俞乾清对起诉及当庭改变指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王婷娜对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。另查明，2019年10月18日，被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、王婷娜被公安机关抓获归案。同年11月19日，被告人俞乾清被公安机关抓获归案。 本院认为，被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩以非法占有为目的，利用电信网络，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，被告人俞乾清、王婷娜明知他人实施电信网络诈骗仍提供帮助，其中被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清诈骗数额巨大，被告人王婷娜诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩起主要作用，系主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚。被告人俞乾清、王婷娜在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，对被告人俞乾清应当减轻处罚，对被告人王婷娜应当从轻处罚。被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩、俞乾清、王婷娜能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人王婷娜退缴赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人史挺帅、叶广、褚玲萍对各自被告人所提出的从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人王婷娜的犯罪情节及悔罪表现，依法可宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。违法所得财物，责令退赔。对被告人陈鹏海、俞旭鹏、俞芸浩依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人俞乾清依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人王婷娜依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈鹏海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2024年1月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人俞旭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年10月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人俞芸浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人俞乾清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年8月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人王婷娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 六、扣押在案的被告人王婷娜的违法所得民币一万六千元，由扣押机关宁海县公安局退赔各被害人。被告人陈鹏海、俞旭鹏的共同违法所得人民币九万四千零二十五元，继续予以追缴，被告人俞芸浩对上述共同违法所得中的人民币四万三千七百五十五元承担共同退缴责任，俞乾清对上述共同违法所得中的人民币三万四千二百五十五元承担共同退缴责任，由本院追缴后发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  舒骥威 人民陪审员  郭钰彪 人民陪审员  王贵福 二〇二〇年九月四日 代书 记员  **云