山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0891刑初236号公诉机关山东省济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人胡计超，男，1980年10月13日出生于山东省微山县，汉族，高中文化，住微山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被济宁市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人杜宝川，北京市盈科（济宁）律师事务所律师。被告人付强，男，1995年8月29日出生于济宁市任城区，汉族，大专文化，住济宁市任城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月29日被抓获，次日被济宁市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人龚方全、刘欢，山东舜鸿律师事务所律师。被告人齐得帅，男，1995年12月1日出生于山东省嘉祥县，汉族，大专文化，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被济宁市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2019年1月14日被刑事拘留，同年1月28日被取保候审。2019年2月1日被济宁高新技术产业开发区人民检察院取保候审。辩护人魏鲁宁、魏兰峥，山东文思达律师事务所律师。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检刑检刑诉[2019]234号起诉书指控被告人付强、齐得帅犯合同诈骗罪一案，于2019年7月10日向本院提起公诉，本院于同日立案。期间，济宁高新技术产业开发区人民检察院以补充侦查为由，于2019年10月10日、2020年2月8日两次建议延期审理，并于2019年11月10日、2020年3月8日建议恢复审理，本院同意恢复法庭审理。2020年4月2日，公诉机关以济高新检刑检刑追诉【2020】2号追加起诉决定书追加被告人胡计超犯合同诈骗罪。本院依法组成合议庭，在审理过程中由于新型冠状病毒疫情不能抗拒的原因，于2020年4月27日中止审理，同年8月27日恢复审理，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察员朱天慧出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁高新技术产业开发区人民检察院指控，2018年8月15日至28日，被告人胡计超伙同被告人付强教唆被告人齐得帅以齐得帅名义先后在三家公司通过签订合同的方式申请融资款313899.37元用以购买济宁高新区鼎起二手车行（以下简称鼎起车行）的三辆轿车，三家公司共放款274936元后，车辆登记在齐得帅名下并办理了抵押登记，齐得帅在胡计超、付强的指使下又将这三辆车再次以签订“抵押合同”的方式交付他人使用，齐得帅分得胡计超给予的赃款两万元。后某未按期还款，现三辆车去向不明。具体分述如下：1.2018年8月15日前后，胡计超、付强安排齐得帅到吕某飞所经营的鼎起车行，以购车自用为由购买了香槟色迈腾轿车一辆，向陈某所代理的华某融资租赁（中国）有限公司（以下简称华某公司）申请融资款135180元并签订了相应合同，华某公司放款110336元后，该车以车牌号鲁Ｈ×××××登记在齐得帅名下并于8月16日办理了抵押登记，抵押权人华某公司，后某在胡计超、付强的安排下又将该车质押交付他人使用，现该车去向不明。2.2018年8月22日前后，胡计超、付强再次安排齐得帅以上述方式在鼎起车行购买了黑色迈腾轿车一辆，向张某代理的志远国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称志远公司）申请融资款117200元并签订相应合同，志远公司放款109000元后，该车以车牌号鲁Ｈ×××××登记在齐得帅名下并于8月24日办理了抵押登记，抵押权人为志远公司，后某在胡计超、付强的安排下又将该车质押交付他人使用，现该车去向不明。在签订完该辆车合同后，胡计超分给齐得帅两万元。3.2018年8月27日前后，齐得帅根据胡计超、付强安排到鼎起车行再次以上述方式购买飞度轿车一辆，并向济宁野马商贸有限公司的刘某代理的天津恒通嘉合融资租赁有限公司（以下简称恒通公司）申请融资款61519.37元并签订了相应合同，恒通公司放款55600元后，该车以车牌号鲁Ｈ×××××登记到齐得帅名下并于8月28日办理了抵押登记，抵押权人为恒通公司，后某在胡计超、付强的安排下又将该车质押交付他人使用，现该车去向不明。2018年9月23日，志远公司通过约定账户扣划齐得帅应还款3724.36元，之后某逾期未还款。另查明，2018年10月26日，齐得帅配合刘某到公安机关接受调查，同年10月29日，齐得帅协助公安机关将付强抓获。针对上述指控，公诉人宣读和出示了如下证据：1.融资租赁合同、微信聊天记录、抓获经过等相关书证；2.证人吕某飞等人的证言；3.被骗单位代理人刘某等人的陈述；4.被告人胡计超、付强、齐得帅的供述和辩解；5.辨认笔录；6.鉴定意见等。公诉机关认为，被告人胡计超指使被告人付强、齐得帅以齐得帅名义签订购车合同、融资租赁合同骗取借款进而又将车辆再次抵押出去交付他人使用，骗取了融资租赁公司的钱款，拒不归还，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请法院依法判处。被告人胡计超对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出胡计超系坦白，积极退赔被害单位经济损失，系初犯，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。被告人付强对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出付强所起作用较小，系坦白，积极退赔被害单位经济损失，自愿认罪认罚，系初犯，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。被告人齐得帅对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，其辩护人提出齐得帅系从犯，所起作用较小，系自首，有立功情节，自愿认罪认罚并积极退赔被害单位经济损失，请求法院对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年8月份，被告人付强在办理车辆贷款抵押的微信群中看到被告人胡计超发布的“抵押贷款买车、不用还款”等信息，遂与胡计超联系。胡计超向付强介绍“做车”，即贷款买车，再把车抵押给他人，贷款不还不上征信，做一辆车给其一部分好处费，介绍他人“做车”另外给好处费。付强遂介绍齐得帅并许诺好处费，三被告人以齐得帅的名义先后在三家公司通过签订合同的方式申请融资款，三家公司实际放款263540元用于齐得帅购买二手车，车辆登记在齐得帅名下并与放款公司办理了抵押登记。胡计超、付强又伙同齐得帅将上述三辆车质押给他人获取钱款，现三辆车去向不明。分述如下：1.2018年8月15日前后，被告人胡计超、付强安排齐得帅到鼎起车行，以购车自用为由购买香槟色迈腾轿车一辆，向华某公司申请融资款并签订合同，华某公司实际向鼎起车行支付104500元，该车以车牌号鲁Ｈ×××××登记在齐得帅名下并于8月16日办理了抵押登记，抵押权人华某公司。齐得帅将车开走后在胡计超、付强的安排下将该车质押交付他人获取利益，现该车去向不明。2.2018年8月22日前后，被告人胡计超、付强再次安排齐得帅以上述方式在鼎起车行购买黑色迈腾轿车一辆，向志远公司申请融资款并签订合同，志远公司实际向鼎起车行支付107340元，该车以车牌号鲁Ｈ×××××登记在齐得帅名下并于8月24日办理抵押登记，抵押权人志远公司。齐得帅将车开走后在胡计超、付强的安排下又将该车质押交付他人获取利益，现该车去向不明。3.2018年8月27日前后，齐得帅按照胡计超、付强安排到鼎起车行再次以上述方式购买飞度轿车一辆，并向济宁野马商贸有限公司代理的恒通公司申请融资款并签订了相应合同，恒通公司实际向鼎起车行支付51700元，该车以车牌号鲁Ｈ×××××登记到齐得帅名下并于8月28日办理抵押登记，抵押权人恒通公司。齐得帅将车开走后在胡计超、付强的安排下又将该车质押交付他人获取利益，现该车去向不明。2018年9月23日，志远公司通过约定账户扣划齐得帅应还款3724.36元，之后某逾期未还款。2018年10月26日，齐得帅配合刘某到公安机关接受调查，同年10月29日，齐得帅协助公安机关将付强抓获。另查明，在本案审理中，被告人胡计超、付强、齐得帅共向本院缴纳退赔款263540元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：被害单位相关人员夏某、陈某、朱环环、张某、刘某、王某等人的陈诉，证人吕某飞、赵某、宁某等人的证言，齐得帅、付强、吕某飞、赵某、张某等人辨认笔录，吕某飞提供的鼎起车行营业执照、车辆转让协议、机动车辆商业保险单、吕某飞银行账户交易明细、吕某飞记载的涉案车辆交易情况，华某公司提供的购车合同、收款收据、借款服务合同、汽车融资租赁售后回租合同、汽车抵押合同、银联支付凭证、营业执照、机动车登记情况，志远公司提供的肖某转账记录、电子数据保全证书及融资租赁协议、机动车登记证书、连带责任保证书、营业执照、金融机构代码证，恒通公司提供的融资租赁合同、反欺诈风险提示、转账明细、营业执照，齐得帅名下鲁Ｈ×××××、鲁Ｈ×××××、鲁Ｈ×××××小型轿车车辆信息，齐得帅银行转账记录、齐得帅提供的短信、微信聊天记录，三被告人户籍信息查询情况、公安机关出具的受案登记表、情况说明、抓获经过等书证。事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人胡计超、付强伙同齐得帅，以非法占有为目的，通过签订购车合同、融资租赁合同骗取融资借款263540元，后又将车辆质押给他人，收取钱款，导致车辆去向不明，其行为构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，胡计超、付强、齐得帅均起主要作用，均系主犯，其中胡计超所起作用较大，付强和齐得帅所起作用较小。三被告人均认罪认罚，可从宽处理。齐得帅在公安机关掌握其犯罪事实之前，配合报案人主动到公安机关，如实供述犯罪事实，依法应认定为自首，可减轻处罚，其又协助公安机关抓获付强，构成立功，可从轻处罚。三被告人积极退赔被害单位经济损失，可酌情从轻处罚。经本院委托，微山县司法局、济宁市任城区社区矫正服务中心、济宁经济开发区管理委员会发展软环境保障局党群工作服务中心分别对被告人胡计超、付强、齐得帅出具社区调查评估意见书，证实三被告人对所居住社区影响一般，可适用缓刑。齐得帅辩护人提出齐得帅系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳，三被告人的辩护人提出的其他辩护意见均予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡计超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人付强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人齐得帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邢惠心审判员高雅倩人民陪审员 贾   道   周二〇二〇年九月三日书 记 员 孙   善   同