江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)苏0981刑初485号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人陈磊，男，1997年11月19日出生于江苏省东台市。因本案于2020年3月20日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕，现羁押于东台市看守所。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2020]425号起诉书指控被告人陈磊犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员陈爱东出庭支持公诉。被告人陈磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 东台市人民检察院指控，2020年2月22日至3月1日期间，被告人陈磊冒充“黄二小吃店”老板、财务等身份，虚构各种事实先后骗取马某人民币163259.23元，并用于赌博活动。 为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、转账记录等证据。公诉机关认为，被告人陈磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 庭审中，被告人陈磊对指控的事实无异议，自愿认罪。 经审理查明，2020年2月22日至3月1日间，被告人陈磊通过QQ加玩游戏认识的马某为好友，后冒充“黄二小吃店”老板、财务等身份，虚构支付宝系统故障、帮助还款等事由骗取马某人民币合计163259.23元，并用于赌博活动。具体事实如下： 1.2020年2月22日19时许，被告人陈磊以“炉石小医仙”身份加玩游戏时认识的马某为QQ好友，以支付宝异常无法结饭店的账为由，让马某发给其30元QQ红包，后称未收到，让马某通过QQ转账给其30元，又以无法领取及需要打车费为由，让马某添加自己冒充的“黄二小吃店”老板为QQ好友并转账45元。在此期间，陈磊用昵称为“飘飘不会漂”的微信添加马某为好友，承诺还款。次日凌晨零时许，被告人陈磊虚构其弟弟要钱，让马某通过微信发给自己200元红包，又以点不了为由，让马某添加自己冒充的弟弟的微信并发送200元红包。本节事实陈磊共骗得马某505元。 2.2020年2月23日凌晨3时许，被告人陈磊以“炉石小医仙”身份联系马某，称转账还款失败，由“黄二小吃店”老板帮助转给其505元。当日凌晨4时许，陈磊以“黄二小吃店”老板身份联系马某，谎称不能收取外地转账，让马某先转给自己505元，自已再转1010元给马某，马某通过支付宝借呗借款后转给陈磊505元。当日14时许，陈磊以店内支付宝系统故障需要到银行转账为由，让马某再转1010元，他到银行转2020元给马某，马某通过支付宝借呗借款后转给陈磊1010元。当日16时许，马某仍未收到转账款，陈磊谎称可以通过支付宝转给其4040元，但要马某先转2020元，马某通过支付宝借呗借款后转给陈磊2020元。当日17时，陈磊又谎称可以通过客服帮助马某还掉支付宝借呗的钱，让马某先把借呗剩余额度的钱借出来转给自己，马某遂从借呗借出7400元转给陈磊。本节事实陈磊共骗得马某10935元。 3.2020年2月23日20时许，被告人陈磊以“黄二小吃店”老板身份联系马某，谎称饭店的花呗支付出了问题，向马某提供百诚超市的收款二维码，让马某帮助通过支付宝花呗扫码支付恢复额度，待到账后再退给马某，马某用支付宝花呗扫码支付给百诚超市2100元，陈磊获得1900元。次日7时许,陈磊以额度用完为由，让马某继续扫码支付，马某用支付宝花呗扫码支付给百诚超市4950元，扫码支付给万信通讯4200元，陈磊分别获得4700元、4200元。本节事实陈磊共骗得马某11250元。 4.2020年2月24日12时许，被告人陈磊以“黄二小吃店”老板身份联系马某，谎称借支付宝网商贷、备用金可以提高额度，让马某将钱借出来给自己，自己还帮助归还，马某从支付宝网商贷借款500元、从支付宝备用金借款500元，转给陈磊。 5.2020年2月24日下午，被告人陈磊以“黄二小吃店”老板身份联系马某，虚构可以通过“自动代付卡”进行还款，但两个QQ要有12000元流水才能操作。当日20时，马某在两个QQ间刷流水，操作多次后陈磊的QQ被暂时冻结，马某已转给陈磊3000元。当日23时许QQ解冻后，陈磊让马某将最后一笔流水刷完，马某转给陈磊3001元。流水刷完后，陈磊QQ被冻结，陈磊以饭店进货没钱为由向马某借款，并让马某将钱转至陈磊重新注册的“黄二小吃店”财务QQ号上，谎称该财务可以帮助代还信用卡。次日凌晨2时许，马某从微粒贷借款4000元转给陈磊。本节事实陈磊共骗得马某10001元。 6.2020年2月25日凌晨，被告人陈磊以“黄二小吃店”老板的身份联系马某，称要归还之前的借款，让马某将信用卡内的借款额度18000元都借出来，由他安排财务直接还掉。当日2时许，陈磊以“黄二小吃店”财务的身份联系马某，让马某取消借款，直接通过“来付吧”APP套现，后以帮助还掉该笔套现款为名，让马某把套现的钱转给他，马某将套现的17874元转给陈磊。后陈磊谎称自己多还了18000元，要求马某继续从信用卡套现转给他，马某套现11900元转给陈磊。之后，陈磊以“黄二小吃店”老板的身份联系马某，让马某先借18000元给他还给财务，马某将从信用卡分期借出的14000元转给陈磊。陈磊又以“黄二小吃店”财务身份虚构已帮助马某还掉信用卡54000元的事实，让马某将信用卡备用金80000元套出借给自己，谎称如陈磊转给他，则立刻归还104000元，后马某又转给陈磊70200.65元。本节事实陈磊共骗得马某113974.65元。 7.2020年2月28日，被告人陈磊以“黄二小吃店”财务的身份联系马某，谎称可以向“黄二小吃店”老板要50000元保证金以保证还款，后以“黄二小吃店”老板的身份称只有44000元，让马某帮助转6000元凑齐款项。当日21时许，马某转给陈磊6000元。2月29日下午，陈磊以“黄二小吃店”财务身份联系马某，谎称“黄二小吃店”老板还款因限额问题只收到10万元转款，余款需要马某帮助凑7000元，第二天再返还，当日17时许，马某转给陈磊7000元。本节事实陈磊共骗得马某13000元。 8.2020年3月1日20时许，被告人陈磊联系马某，谎称要将支付宝花呗剩余额度全部用完才能还款，马某遂用支付宝花呗扫码支付给百诚超市2400元、万信通讯193.58元，陈磊分别获得2266元、193元。本节事实陈磊共骗得马某2593.58元。 案发后，被告人陈磊如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人陈磊在开庭审理过程中均无异议，并有被害人马某的陈述，证人万某某、臧某等人的证言，公安局接处警登记表、受案登记表、发破案经过及归案情况说明，聊天记录，转账记录，银行流水等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。 本院认为，被告人陈磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物并全部挥霍，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人陈磊归案后如实供述罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。为保护公民财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年三月二十日起至二○二四年三月十九日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人陈磊退赔被害人马某人民币163259.23元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  施 展 审 判 员  卞荣巍 人民陪审员  吕 群 二〇二〇年九月二十一日 法官 助理  赵黎明 书 记 员  张 敏 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。