广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1002刑初45号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人吴景胜，男，1988年10月3日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人陆承德，广西桂兴律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕44号起诉书，指控被告人吴景胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2020年2月11日向本院提起公诉。本案在审理过程中，因湖北省武汉市爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，系严重传染性疾病，属于不可抗拒的原因，且目前全国仍处于抗击疫情防控疫情流行时期，致使案件在较长时间内无法继续审理，故本院于2020年2月19日裁定中止审理，后于同年5月29日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员杨佳钰出庭支持公诉。被告人吴景胜及其辩护人陆承德到庭参加诉讼。现已审理终结。 百色市右江区人民检察院指控，2018年4月至7月间，被告人吴景胜为牟取非法利益，在明知是诈骗分子犯罪所得赃款的情况下，仍使用其名下的POS机及多张银行卡帮助从事“民族资产解冻”的诈骗分子刷卡套现61次，套现金额共计人民币2061491元，从中牟利约85000元。具体事实如下： 一、2018年4月20日至26日，被告人吴景胜使用其名下的POS机从杨某3银行账户（卡号62×××73)刷卡套现5次，套现金额共计人民币190000元； 二、2018年5月24日至6月13日，被告人吴景胜使用其名下的POS机从罗某银行账户（卡号62×××72)刷卡套现13次，套现金额共计人民币469789元； 三、2018年6月13日至22日，被告人吴景胜使用其名下的POS机从扬升银行账户（卡号62×××03)刷卡套现23次，套现金额共计人民币781176元； 四、2018年6月24日至7月27日，被告人吴景胜使用其名下的POS机从吴群英银行账户（卡号62×××71)刷卡套现10次，套现金额共计人民币220531元； 五、2018年6月28日至7月2日，被告人吴景胜使用其名下的POS机从黄某1银行账户（卡号62×××71)刷卡套现10次，套现金额共计人民币399995元。 2019年7月17日，被告人吴景胜主动到公安机关投案。 为指控上述事实，公诉机关当庭提交银行账户交易明细清单、扣押决定书及扣押清单、户籍证明、证人邓某、韦某、兰某等人的证言、被告人吴景胜的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据，并认为被告人吴景胜明知是他人犯罪所得赃款，仍然通过刷卡套现的方法帮助转移予以掩饰、隐瞒，犯罪数额达2061491元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处，并建议本院判处被告人吴景胜有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人吴景胜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人对指控的罪名无异议，同时辩称，指控的第二、第四起案件公诉机关没有提供确实、充分的证据证实被告人吴景胜使用POS机刷卡交易的金额为犯罪所得，不应认定。被告人吴景胜有自首情节，犯罪情节较轻，应判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 经审理查明，公安机关在开展打击整治以“民族资产”、“民族大业”等之名实施诈骗犯罪的案件过程中，发现多名民族资产解冻类犯罪代理人（简称“猪头”）受骗后，多次将款项汇入诈骗分子所指定的他人银行账户上，后这些赃款很快就被诈骗分子通过被告人吴景胜名下的销售点终端机具（简称POS机）进行刷卡套现，将赃款占为己有。被告人吴景胜受利益驱动，为了获取诈骗分子承诺所刷赃款2.5-3%的手续费，在明知所刷卡套现的款项为诈骗分子违法犯罪所得的情况下，多次用POS机为诈骗分子刷卡套现，从中牟利。具体事实如下： 一、2018年4月19日，“猪头”梁某根据“民族大业”项下“精准扶贫”项目账务人员杨某3的要求，将会员交来的款项从其农业银行账户62×××12转账110000元到诈骗分子指定的户名为杨某3账号为62×××73农业银行卡，同年4月25日又转账80000元到杨某3该账户。2018年4月20日至26日，被告人吴景胜应诈骗分子或其同伙的要求，用其名下POS机刷卡5次共计190000元，到自己名下账号为62×××12建设银行卡内进行套现，共获利4750元。 二、“猪头”郑某、周某1、王某2、孟某被诈骗分子以经营“中国隆源马铃薯有限公司”项下一个扶贫项目之名实施诈骗。2018年5月24日，郑某从其名下农业银行账户62×××73转账69800元到诈骗分子指定的户名为罗某账号为62×××72农业银行卡。2018年6月4日和6月13日,周某1从其名下农业银行账户62×××78分别转账200000元和100000元到诈骗分子指定的罗某上述农业银行卡。2018年6月5日，孟某从其名下农业银行账户62×××77，王某2从其名下农业银行账户62×××76以及周某1从其名下农业银行账户62×××78分别转账50000元、30000元、20000元到诈骗分子指定的罗某上述农业银行卡。2018年5月24日至同年6月13日，被告人吴景胜应诈骗分子或其同伙的要求，用其名下POS机刷卡13次共计469798元到自己名下账号为62×××12建设银行卡内进行套现，获利11744元。 三、2018年6月13日至同年6月22日，“猪头”周某1被诈骗分子以经营“中国隆源马铃薯有限公司”项下一个扶贫项目之名实施诈骗，从其名下农业银行账户62×××78分别转账13次共计1511000元到诈骗分子指定的户名为杨升账号为62×××03工商银行卡内。2018年6月13日至6月22日，被告人吴景胜应诈骗分子或其同伙的要求，用其名下POS机刷卡23次共计781176元到自己名下账号为62×××12建设银行卡进行套现，获利19529元。 四、2018年6月19日至同年7月26日，“猪头”田某被诈骗分子以“李某2老人遗产解冻”之名实施诈骗，从其名下农业银行账户62×××77分别转账32笔共计325716元到诈骗分子指定的吴群英账号62×××71农业银行卡内。2018年5月24日至同年6月13日，被告人吴景胜应诈骗分子或其同伙的要求，用其名下POS机刷卡10次共220531元到自己名下账号为62×××12建设银行卡内进行套现，获利5513元。 五、2018年6月28日和29日，“猪头”董某被诈骗分子以“华夏基金会”项下“精准扶贫”项目之名实施诈骗，从其名下农业银行账户62×××75分别转账150000元和200000元到诈骗分子指定的户名为黄某1账号为62×××71农业银行卡内。2018年7月2日，“猪头”申某被诈骗分子以经营“华夏基金会”项下“精准扶贫”项目之名实施诈骗，从其建设银行账户62×××61转账7次由会员交来的“精准扶贫”项目资金共计350000元，到诈骗分子指定的户名为黄某1账号为62×××71农业银行卡。2018年5月24日至同年6月13日，被告人吴景胜用其名下POS机刷卡10次共计399995元到自己名下账号为62×××12建设银行卡进行套现，获利9999元。 综上，被告人吴景胜共帮助诈骗分子刷卡套现金额为人民币2061500元，从中牟利人民币51535元。 另查明，2019年7月17日13时许，民警打电话给被告吴景胜，吴景胜按公安民警的要求在家等候。民警到达后吴景胜配合公安民警收集其作案用的银行卡。后被带到派出所办案区接受讯问，吴景胜如实交待自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，2018年4月2日，百色市公安局刑事侦查支队在工作中发现有人以民族资产解冻名义实施诈骗活动，遂于同年4月8日以涉嫌电信诈骗立案侦查。 2.到案经过证实，公安机关在侦查“4.02”电信诈骗案过程中，发现被告人吴景胜有为诈骗分子套现的重大嫌疑。2019年7月17日，吴景胜在接到办案民警电话通知后主动到案接受讯问。 3.证人邓某的证言证实，2018年3月开始，其与李某3、李某4以“李某2老人遗产解冻”为由，诈骗山东的王某3、田某等人，共骗得70多万元，其分得26万元左右，期间其拿户名为“吴群英”的银行卡找凌云县泗城镇旦村村旦村屯的韦利球刷卡套现把诈骗的钱取出来。 4.证人兰某证实，被告人吴景胜找过他借过钱，每次借钱都说是借钱去周转一下，大概借了5-6万元，过一会就还钱，每次都能按时还钱。每次借钱吴景胜都给其100-300元好处费。 5.证人梁某的证言证实，其从2015年开始做“民族大业”项目，杨某3自称是负责“精准扶贫”项目领导的财务人员，他说项目的领导要办理“基金证明证”“基金挪动证”、“基金使用证”，把他农业银行卡62×××73给其，要其将会员交的钱转到该卡里。经其对该卡交易流水明细核对，确认有10次转钱进该卡里。所谓“精准扶贫”项目其实就是“民族大业”里的其中一个项目。 6.证人韦某证实，其从2017年至2018年帮别人刷卡套现从中获利。吴景胜是其表哥。吴景胜知道其帮人刷卡套现的事情后，就提出让其带着他做。其跟吴景胜说刷卡的钱是来路不明的，刷的都是银行储蓄卡。吴景用知道情况后自己办了POS机。有人来刷卡，其不做就介绍给吴景胜做，吴景胜一般分给其1个到3个点。凌云老乡兰义淳和兰义团两兄弟、黄某2郁也带人去给吴景胜刷卡套现。 7.证人周某1的证言证实，其通过他人介绍认识甘肃马铃薯公司董事长王某4，他说有一个国务院扶贫项目，需要交相关手续费和税费，并发给其一个户名为“杨升”，卡号为62×××03工商银行卡，还说项目做成后每个月有几千元的收入。后其被任命为广西分公司的负责人，并让其转了17次钱款到该卡中。负责该项目是一个自称国务院扶贫办领导的刘强，王某4负责和刘强对接。2018年6月，其通过自己的农业银行62×××78银行卡3次转账“中国隆源马铃薯有限公司”里的一个项目资金至罗某农业银行62×××72银行卡共计320000元。此外，2018年6月5日王某2(“中国隆源马铃薯有限公司”项目青海省负责人)、孟某（做“中国隆源马铃薯有限公司”项目）分别转账30000元、20000元、50000元到罗某名下农业银行尾号7372银行卡里。其通过微信管理会员，微信群名称叫“马铃薯广西新家园”，与其直接联系的是王某4。 8.证人杨某1的证言证实，其与吴景胜是夫妻关系。其下有五张银行卡，其中有一张是中国建设银行尾号为7210银行卡、中国银行尾号为5854银行卡。吴景胜曾拿其身份证和兴业信用卡办理一台POS机，绑定其中国建设银行尾号7210银行卡，后来因为进出账太多出现异常被冻结。 9.证人李某1的证言证实，其通过同学认识了李某5，他跟宿舍里同学说办理银行卡给他可以得钱。2018年4月，李某5就带其和陌生男子去富宁、贵州册亨办卡。其总共介绍12个人给李某5等人办卡，其中有其同学黄某1等4人。 10.证人黄某1的证言证实，其名下有两张农业银行卡，其中一张卡号为62×××71(后来李某1叫其注销了该卡)。这张卡是其同学李某1带其去云南富宁县支行办理。李某1共带其去富宁3次，以其名办理了5张电话卡、5张银行卡、5台POS机。李某1说拿去卖给老板要钱，其从中共获利4600元。 11.证人董某的证言证实，其父亲在华夏慈善基金会任会计时，曾将该基金会会员打进来参与民族资产解冻项目的资金，于2018年6月28日和6月29日分别转15万元和20万元到黄某1名下农业银行62×××71银行卡。 12.证人王某1证实，2018年1月初，韦某说有个朋友急需用钱，要把40000元钱转到其银行卡上。后其将钱取出拿给韦某的朋友。 13.证人申某的证言证实，其是“华夏基金会”统计员，2018年7月，各团队长收取会员交来的“精准扶贫”项目资金后，转到其名下建设银行62×××61银行卡，之后其再按照会长任志模的要求转入由任提供的户名为“黄某1”农业银行62×××71银行卡里。转账7次共计350000元。“华夏基金会”其实就是“民族资产解冻”类项目之一。 14.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证证实，2019年7月17日，被告人吴景胜归案后，带民警到其住处凌云县泗城镇旦村村百花屯三组56号扣押一批涉案物品，具体有：1张中国银行（卡号：62×××53）、2张广西北部湾银行卡（卡号：62×××72和62×××16）、1张桂林银行卡（卡号：62×××56）、1张工商银行卡(卡号:62×××80)、1张中国建设银行卡（卡号：62×××12）和1台iphone黑色手机（352982091539919）。 15.辨认笔录证实：（1）证人邓某从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出12号男子（吴景胜）是找其刷卡套现之人；（2）证人兰某从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出12号男子（吴景胜）即是开车行的吴景胜，其曾到过吴的车行；（3）被告人吴景胜从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出12号男子（邓某）是多次拿银行卡找其帮刷卡套现的邓稳（音译）；（4）被告人吴景胜从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出4号男子（韦某）是和其一起利用POS机帮诈骗分子刷卡套现的韦某；（5）被告人吴景胜从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出5号男子（兰某）是拿其POS机帮诈骗分子刷卡套现的兰某；（6）被告人吴景胜从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出7号男子（黄某2郁）是让其拿POS机到拉域桥下和他开的奥迪车里帮诈骗分子刷卡套现的黄某2郁；（7）证人李某1从公安机关出示1组12张不同男性正面免冠相片中辨认出2号男子（李某5）即是要其出卖或介绍人去办理电话卡、银行卡之人，即李某5。 16.调取证据清单、银行卡开户信息、交易明细，POS机开户信息、交易明细证实： （1）2018年4月19日，梁某农业银行账户62×××12转账1笔110000元，2018年4月25日转账1笔80000元，进入杨某3的农业银行账户62×××73。2018年4月20日至26日，被告人吴景胜用其名下POS机刷卡5笔45600元、38500元、25900元、43500元、36500元共计190000元到自己名下的建设银行卡62×××12内套现。 （2）2018年5月24日，郑某农业银行账户62×××73转账1笔69800元进罗某农业银行账户62×××72。2018年6月4日,周某1农业银行账户62×××78转账1笔200000元，同年6月13日转账1笔100000元。2018年6月5日，孟某农业银行账户62×××77、王某2农业银行账户62×××76以及周某1农业银行账户62×××78分别转账1笔50000、1笔30000元和1笔20000元到罗某农业银行账户62×××72内。2018年5月24日至同年6月13日，被告人吴景胜用其名下POS机刷卡13笔36480元、33320元、43680元、46830元、47620元、41870元、19998元、39560元、36400元、38200元、25400元、36280元、24160元共计469798元到自己名下的建设银行账户62×××12内套现。 （3）2018年6月13日至同年6月22日，周某1农业银行账户62×××78分别转账2笔50000元和41000元、3笔350000元、120000元和100000元、2笔50000元和50000元、2笔250000元和180000元、1笔120000元、2笔50000元和50000元、1笔100000元杨升的工商银行账户62×××03内。2018年6月13日至6月22日，被告人吴景胜用其名下POS机刷卡23笔31680元、29450元、9998元、46800元、38680元、34540元、36720元、33282元、36980元、38240元、24780元、48960元、46850元、43689元、31986元、28515元、36984元、39293元、40750元、38653元、32951元、30696元、699元共计781176元到自己名下的建设银行卡62×××12内套现。 （4）2018年6月19日、20日、21日、22日、24日、26日、27日、29日、30日，7月15日、16日、18日、21日、22日、23日、25日、26日，田某农业银行账户62×××77分别转账2笔7000元和540元、2笔4400元和252元、2笔19000元和936元、2笔14000元和468元、3笔4428元、25800元和12508元、3笔23400元、3240元和12660元、1笔80000元、2笔12400元和200元、2笔2088元和14200元、4笔14200元、2304元、2160元和12200元、2笔5256元和30000元、2笔3400元和612元、2笔2800元和504元、2笔3000元和540元、4笔1800元、324元、648元和3800元、2笔4000元和648元。2018年5月24日至同年6月13日，被告人吴景胜用其名下POS机刷卡10笔24990元、44000元、33000元、1200元、44800元、14000元、2600元、32400元、12000元、11541元共220531元到自己名下的建设银行账户62×××12内套现。 （5）2018年6月28日10时48分23秒，董某农业银行账户62×××75转账1笔150000元，2018年6月29日10时27分49秒，董某农业银行账户62×××75转账1笔200000元，2018年7月2日10时22分40秒申某建设银行账户62×××61转账7笔50000元，50000元，50000元，50000元，50000元，50000元，50000元，黄某1的农业银行账户62×××71。2018年5月24日至同年6月13日，被告人吴景胜用其名下POS机刷卡10笔36980元、49560元、32960元、30500元、49999元、49999元、43896元、38659元、48362元、19080元共计399995到自己名下的建设银行账户62×××12内套现。 17.被告人吴景胜供述，2017年10月，其与表弟韦利在百色金辰湾北门合伙开了一家聚凯汽车租赁有限公司。因来租车的人都喜欢刷信用卡，所以2018年3月其给韦某帮办了一台POS机（盛迪嘉牌），并绑定其中国建设银行卡62×××12。刚开始的时候是韦某带其去帮陌生人刷卡套现，后来韦某带其去喝酒就认识了兰某、邓稳、黄某2郁。喝酒期间听他们说刷卡套现的钱都是“割猪”得来的（“割猪”是凌云诈骗分子的行话，是诈骗得来的钱），当时其觉得有危险不想做刷卡套现。后来韦某把帮套现的好处费点数从2.5提到3个点，因自己生活困难还欠有外债，为了获取高收入，就为韦某、兰某、邓稳、黄某2郁和一个凌云汉族口音的陌生人等人刷卡套现转移诈骗所得的资金，他们都说过拿POS机去给诈骗分子刷卡套现。其平时去拉域三组桥下和星河水上乐园附近帮刷卡套现，因为这两个地方偏僻人烟稀少，没有摄像头，不容易被别人发现。其自己或由韦某带陌生人刷卡大约15次，共获利16000元。帮黄某2郁刷卡套现6、7次，共获利约22000元。帮兰某刷卡套现4、5次，共获利约12000元。同年10月份因其POS机被封控，其就拿其妻子杨某1的身份证和兴业信用卡办了一台POS机，刷了几次。每次都是通过绑定的的银行卡结算款转进其名下的银行卡或其老婆名下的银行卡，其再把钱取出来给他们。其获得的好处费在钱到其卡上后直接扣出。民警向其出示其名下POS机交易明细，经其确认大概有200多万元是帮诈骗分子刷卡套现。其中为农业银行卡62×××73刷卡套现5次，成功后进入其建行尾号6712卡，然后分别转进其名下中国银行尾号1653卡，施某深名下中国银行尾号9320卡及工商银行尾号4887卡和杨某1名下中国银行尾号5854卡、建设银行尾号7210卡，其获利大概4000多元。为农业银行卡62×××72刷卡套现13次共40多万元，成功后从其尾号6712卡分别转入其名下中国银行尾号1653卡、南宁市商业银行尾号9472卡、交通银行尾号3536卡、桂林市商业银行尾号8556卡，杨某1名下中国银行尾号5854、建设银行尾号7210卡，韦某名下邮政银行尾号7571卡、广西农村信用社银行尾号5850卡，卢启伍名下中国银行尾号6181卡和卢莉名下工商银行尾号1732卡中，其获利大概8000多元。为工商银行卡62×××03刷卡23次，总金额大概有70多万，其获利大概有18000元。为农业银行卡62×××71刷卡套现10次共约19万，最高一次收取8个点好处费，其他都是3个点，获利7000多元。这一次邓稳（外号“老稳”）来找其刷卡和韦某经其同意后拿其POS机去刷卡，成功后转入其尾号1653、8556、9472、7376和户名为邓万业农业银行卡尾号4219和户名为高山峰贵州农村信用社银行卡尾号9246中。为农业银行卡62×××71刷卡套现10次，获利大概6000到7000元。刷卡成功后均转入其名下多张银行卡中。其帮诈骗分子刷卡套现除使用建设银行卡62×××12外，还用了其名下的农业银行卡62×××76、62×××36、南宁市商业银行卡62×××72、桂林市商业银行卡62×××56、中国银行卡62×××53以及杨某1名下银行卡62×××10和62×××54进行转账取现。其从2018年3月至2018年10月帮诈骗分子刷卡套现，总共套现200多万元，获得约85000元。 其与韦某一起帮刷卡套现取得好处费有两种方法，一种是事先准备好现金给对方，如其自己去刷卡套现，没有钱就找韦某或者兰义淳拿钱或借钱，其曾以交房租急用钱为名向黄忠辉借钱。刷卡后钱进入其名下银行卡，扣除刷卡手续费用（POS机自动扣除），其再把钱取出来，按照两人商量的点数，韦某通过现金、或微信转账或发红包等方式给其好处费。另一种是事先没有准备现金，钱到账后其去取钱交给对方，再按照商量好的点数拿现金支付其和韦某好处费。如果其自己帮刷卡套现，钱到账后其直接在卡里扣除好处费。 18.广西壮族自治区凌云县人民法院（2019）桂1027刑初52号刑事判决书证实，证人韦某因为“民族资产解冻”项目诈骗分子刷卡套现犯罪行为被判处刑罚。 19.无犯罪记录证明证实，经百色市公安局刑事侦查支队调查核查公安信息系统和公安档案等相关资料，未发现被告人吴景胜有犯罪记录。 20.户籍证明证实，被告人吴景胜出生于1988年10月3日，作案时已达完全刑事责任年龄。 对于辩方提出的意见，本院综合评判如下： 1.对于辩护人提出指控的第二起案件证据不足，不应认定的意见。经查，本案指控的第二起案件，证人周某1证实其参与经营“中国隆源马铃薯有限公司”项下一个所谓的国务院“扶贫项目”，要需要交纳相关手续费和税费，很明显是诈骗分子为实施诈骗会员钱财虚设的项目。在诈骗得逞后，周某1作为经手人将赃款汇入户名为“罗某”的账户，最后由被告人吴景胜用其名下的POS机刷卡套现。这一系列事实有银行卡交易记录、证人证言及被告人的供述在案证实，证据确实充分，足以认定。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 2.对于辩护人提出指控的第四起案件证据不足，不应认定的意见。经查，第四起案件中，证人邓某证实其参与了所谓的“李某2老人遗产解冻”诈骗活动，所得的赃款亦汇入了户名为“吴群英”银行账户，后由被告人吴景胜用其名下的POS机刷卡套现。这一系列事实有银行卡交易记录、证人证言及被告人的供述在案证实，证据确实充分，足以认定。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 3.对于被告人吴景胜有是否有自首情节的问题。经查，2019年7月17日，公安机关在掌握被告人吴景胜有帮助诈骗分子刷卡套现的犯罪事实后，打电话给吴景胜。吴景胜按照公安民警的要求在家等候，民警到达后配合公安民警收集其作案用的银行卡，由此说明吴景胜主观上有投案的意愿。归案后，吴景胜如实交待自己的犯罪事实，符合自首的法定构成要件。辩护人的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。 4.对于被告人是否应当判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑的问题。依照我国刑法第三百一十二条第一款的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的为情节严重。本案被告人吴景胜为诈骗分子刷卡套现，帮助转移赃款达2061500元，属于情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴景胜为牟取非法利益，为诈骗分子刷卡套现数额大，虽有投案自首从轻处罚情节，但案发后不积极退赃款，在其所居住社区造成了不良影响，不符合减轻条件亦不符合适用缓刑的法定条件。故辩护人提出对被告人吴景胜判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴景胜明知是他人犯罪所得赃款，依然通过刷卡套现的方式帮助转移予以掩饰、隐瞒，犯罪数额为人民币2061500元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控被告人吴景胜所犯罪名成立，依法应予惩处。被告人吴景胜有投案自首情节，本院予以从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，维护司法机关的职能活动，根据被告人吴景胜在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第一款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吴景胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年1月16日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、继续追缴被告人吴景胜的非法所得人民币51535元，依法没收，上缴国库。 三、扣押在案1张中国银行（卡号：62×××53）、2张广西北部湾银行卡（卡号：62×××72和62×××16）、1张桂林银行卡（卡号：62×××56）、1张工商银行卡(卡号:62×××80)、1张中国建设银行卡（卡号：62×××12）和1台iphone黑色手机（352982091539919），依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吕泽华 人民陪审员  李学泰 人民陪审员  谭继路 二〇一〇年八月二十四日 书 记 员  黄莉莉 附：《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零六条【中止审理】在审判过程中，有下列情形之一，致使案件在较长时间内无法继续审理的，可以中止审理： （一）被告人患有严重疾病，无法出庭的； （二）被告人脱逃的； （三）自诉人患有严重疾病，无法出庭，未委托诉讼代理人出庭的； （四）由于不能抗拒的原因。 中止审理的原因消失后，应当恢复审理。中止审理的期间不计入审理期限。