黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑02刑终159号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。上诉人（原审被告人）李广奇，男，1978年9月9日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，无固定住址，户籍所在地齐齐哈尔市昂昂溪区。1999年6月8日因犯故意杀人罪被齐齐哈尔市中级人民法院判处有期徒刑十五年；2011年7月14日因寻衅滋事被齐齐哈尔市公安局昂昂溪分局行政拘留五日；2015年6月19日因犯非法拘禁罪被齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院判处有期徒刑二年三个月，2016年10月8日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王雷，黑龙江岩雷律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王红丹，曾用名王宏丹，女，1992年1月8日出生于黑龙江省克山县，汉族，大专文化，无职业，住齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地克山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人徐磊，黑龙江夙生律师事务所律师。上诉人（原审被告人）关立峰，绰号关三，男，1976年4月27日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，满族，初中文化，无职业，住齐齐哈尔市富拉尔基区。2000年9月20日因犯强奸罪被黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑六年，2005年1月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。指定辩护人杜桦杨，黑龙江永青律师事务所律师。原审被告人郭力平，绰号大平，男，1982年8月23日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住山东省青岛市市南区，户籍所在地齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区。1999年5月12日因故意伤害（致死）罪被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院判处有期徒刑八年。2019年8月28日被临时羁押于青岛市铁路公安处看守所，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年9月1日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人张红秋，黑龙江永青律师事务所律师。原审被告人刘海岩，男，1977年4月15日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住齐齐哈尔市昂昂溪区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人李圣双，黑龙江永青律师事务所律师。原审被告人白从杰，女，1986年2月11日出生于山东省兖州市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区，户籍所在地齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人周建华，黑龙江广昊律师事务所律师。原审被告人张迪，男，1986年6月26日出生于黑龙江省克山县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省明水县，户籍所在地克山县。2004年5月13日因犯故意伤害罪被齐齐哈尔农垦法院判处有期徒刑九年，2010年12月16日刑满释放。因涉嫌犯窝藏罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2019年9月30日被取保候审。指定辩护人范桂兰，黑龙江远东律师集团（齐齐哈尔）事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院审理龙沙区人民检察院指控原审被告人李广奇、王红丹犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人刘海岩、郭力平、关立峰犯敲诈勒索罪，原审被告人白从杰犯非法拘禁罪，原审被告人张迪犯窝藏罪一案，于2020年7月20日作出（2020）黑0202刑初63号刑事判决。原审被告人李广奇、王红丹、关立峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，被告人李广奇与被告人王红丹原系夫妻关系，2012年1月9日登记结婚，2018年7月31日协议离婚。被告人白从杰与姚某（另案处理）系夫妻关系，2013年5月31日登记结婚。2010年至2013年期间，被告人李广奇纠集朱某（另案处理）、李某2（已判刑）、姚某及被告人王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰等社会闲散人员，在齐齐哈尔市昂昂溪区及其周边地区，多次实施“套路贷”及其他犯罪活动，形成恶势力犯罪团伙。为获取非法利益，李广奇等人假借民间借贷的名义，分别采用收取“砍头息”，以担保的形式形成虚假的债权债务关系虚增借贷金额，更换借条恶意垒高债务，隐匿还款证据，肆意认定违约的形式，并采取殴打、非法拘禁、滋扰等暴力、“软暴力”手段对被害人及其近亲属施压，索要非法债务，实现非法债权。实施了敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，非法占有他人财产，影响他人正常工作、生活，致使被害人刘某1、马某1、李某1、于某1、刘某2等人背井离乡。李广奇等人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、恶势力犯罪团伙实施的“套路贷”犯罪事实（一）李广奇、王红丹敲诈勒索孙某1、张某1的事实被害人张某1于2011年、2012年向李广奇借款共计人民币21500元（本文以下币种均为人民币）。2012年6月15日在张某1家中，李广奇、王红丹以伤害张某1相威胁，让张某1母亲被害人孙某1给出具33500元借条，之后为索要该笔欠款，李广奇、刘海岩、朱某将张某1带到北方旅店，由朱某看管10余小时，高某到北方旅店替换张某1被看管3日，后高某给付部分钱款（数额不清）后离开。2012年7月1日李广奇、王红丹再次来到张某1家中，以不给付欠款就不离开为由进行滋扰，孙某1被迫给付李广奇33500元。综上，被告人李广奇、王红丹敲诈勒索孙某1、张某112000元。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（1）借条，证实张某1分别于2011年11月29日、2012年1月21日向被告人李广奇借款5000元、16500元，合计21500元的事实。（2）借条，证实2012年6月15日孙某1给李广奇出具33500元借条。（3）汇款凭证，证实孙某1于2012年7月1日给李广奇汇款15000元。2．证人证言（1）证人高某证言，证实杜某给我打电话让我帮着借钱，我一共借过四次，第一次是2010年4月我以个人名义借款40000元，第二次是我找黄岩峰，去李广奇处借了30000元，到手24000元，第三次是2011年11月末我找张某1在李广奇处借了5000元，第四次是2012年初我找张某1去李广奇处借了16500元。最后两次张某1是借款人，我是担保人。后来张某1给我打电话说他被李广奇看管在北方旅店，我到北方旅店替换了张某1，我被扣了3天，是朱某看着我，让我打电话借钱。我自己名义借款我还的，张某1的借款是他家人还的，黄岩峰的借款是否还了我记不清了。（2）证人朱某证言，证实2011年至2012年期间李广奇经营一家北方旅店，实际上是在放钱收利息。李广奇和他媳妇王红丹一起经营放贷生意，李广奇或者王红丹把借款人约定的利息和金额填上，一段时间后借款人将本金或者利息还给李广奇或者王红丹。我帮李广奇去借款人家里取过钱。2012年去过三间房找人要账，这个人在铁路上班，30岁左右，出门要账时刘海岩开的黑色雅阁轿车，我们把那个人从三间房带到了北方旅店，车上李广奇把他打了。我认识高某，不认识张某1，我没有打骂过张某1，也没在北方旅店看管过高某。我走之后刘海岩来了，后来还有关三和大平。（3）证人杜某证言，证实我让高某给我借过四次钱，第一次是2010年4月，高某以个人名义借款40000元，到手32000元；第二次是2011年10月22日我让高某、张某1、黄岩峰到李广奇处借款30000元，到手24000元；第三次是2011年11月29日我让高某带着张某1去李广奇处借款5000元；第四次是2012年1月21日高某带着张某1去李广奇处借款16500元。3．被害人陈述（1）被害人张某1陈述，证实我一共向李广奇借了两次钱，第一次是2011年11月29日借了5000元，第二次是2012年1月21日借了16500元，高某是担保人。2012年6月份一天早上8点左右，李广奇来我家让我还钱，先动手把我打了，还让他带来的三个人把我带上车，在车上后排的男子也打了我两下。到北方旅店后他们就把我带到地下室的第三个屋子，让我打电话张罗钱。我就给高某打电话，晚上18点左右高某到了，李广奇就让我走了。我总共待了有10个小时左右，期间李广奇和其他人对我辱骂，并且威胁我说李广奇杀过人，这几个人都进过监狱，不还钱就整死我。2012年6月15日李广奇和他媳妇王红丹来到我家，李广奇说如果我母亲不打借条他就不走，还说要把我腿打折，以后每天来一帮人到我家吃饭。我母亲被逼无奈就打了33500元的借条。2012年7月1日李广奇又到我家，当时我姥姥出殡，我母亲把钱还给李广奇。（2）被害人孙某1陈述，证实张某1在李广奇那借过两次钱，总计21500元。2012年6月15日李广奇带人去我家，逼我打33500元的借条，李广奇威胁我说：“你想让你儿子少胳膊还是少腿，你是不是想让你儿子坐轮椅”，当时我非常害怕，我怕他们伤害到我儿子，就按照李广奇说的打了33500元的借条。多出的12000元不知道是什么钱，是李广奇逼我签的，我当时根本不敢问，当时他让我签多少我都得签，我害怕我儿子被李广奇打成残疾。我母亲去世的第二天是7月1日，李广奇、李广奇媳妇一起来的我家要钱，当时李广奇媳妇怀孕呢，大着肚子，李广奇让我还钱并威胁我说：“我就在这等着，你赶紧给我，不给我就在你家不走”。于是，我就去了三间房的邮政储蓄，给李广奇汇款15000元，剩下的18500元是我母亲出殡我收的礼钱，我给的现金。4．辨认笔录（1）张某1辨认笔录，证实张某1辨认出李广奇及与李广奇一起到张某1家的人是刘海岩，殴打他的人是朱某。（2）高某辨认笔录，证实高某辨认出在北方旅店看管高某的是朱某。（二）被告人李广奇、王红丹、刘海岩与姚某敲诈勒索于某1，被告人白从杰非法拘禁于某1的事实2013年4月24日16时至2013年5月1日18时许，李某1因与李广奇有借贷纠纷，被李广奇等人非法拘禁。同年4月30日下午，李某1给被害人于某1打电话，请求于某1为其在李广奇处担保，姚某驾车将李某1及于某1带至李广奇处，李广奇、王红丹拿出一张借条，让于某1在借款人处签字，李某1在担保人处签字。后李广奇拿出一袋钱对于某1称是200000元，但该款并未交给李某1、于某1。2013年5月24日李某1因无法偿还债务逃离昂昂溪区，同年5月27日19时许，李广奇及被告人刘海岩到于某1家索要欠款未果，李广奇遂指使刘海岩在于某1家看管于某1至次日20时许，28日晚李广奇、姚某、刘海岩在于某1家楼下进行看守，29日上午7时许，李广奇、姚某、刘海岩再次到于某1家中索要欠款，后李广奇、姚某离开，刘海岩留在于某1家中继续看管，29日17时王红丹让张某2到于某1家中与刘海岩一同看管于某1，直至2013年5月31日李广奇、姚某及王红丹、白从杰到于某1家中后，刘海岩、张某2离开。期间，王红丹到于某1家中对于某1进行辱骂，并要求于某1找担保人还钱，姚某、白从杰让于某1找担保人。后于某1因害怕李广奇继续找自己索要钱财，最终逃离昂昂溪区。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（1）借条，证实2013年4月30日于某1以借款人名义在李广奇处签的借款200000元借条。（2）于某1提供的通话记录详单，证实其与李某1、李广奇、刘某1通话的时间，佐证其被非法拘禁的期间。（3）（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书，证实李某1被非法拘禁的时间。2．证人证言（1）证人张某2证言，证实我2012年末到2013年中在李广奇和王红丹那里打工，他俩以放钱收利息为生，没有悬挂牌匾，放钱时是李广奇、王红丹和借款人谈，我收利息并且结账，我手里有过好几个账本，都在李广奇或王红丹手里，不知道欠条是他俩谁保管。收利息钱不给收据，我收到钱会跟王红丹对账，将账本和钱给她。李某2、王某6、姚某、白从杰负责给李广奇要账、看人，刘海岩给李广奇开车，是否给工资我不知道，在北方旅店二楼看管过刘某1。2013年4、5月份的时候，当天下午王红丹给我打电话让我去十一中附近一个旧楼送点吃的，我到后看见刘海岩、王红丹还有一个女的。待了两个小时左右，王红丹就走了，让我跟刘海岩在于某1家住，还让我和刘海岩轮流睡，看着老太太，怕她跑了，到第三天我和刘海岩一起走的。期间老太太不舒服，我给买了藿香正气水，王红丹来看过老太太，语气蛮横，让老太太想办法还钱或者找担保人。我去之前刘海岩说是大鹤和他媳妇小杰在老太太家了。2013年过完年二三月份来了两个男的，一个叫大平，一个叫三哥，不是昂昂溪的。我没见过刘某2。（2）证人李某1证言，证实我2013年3月份帮刘某1向李广奇借钱，本金和利息数额说不清楚，当时我几乎每天都往李广奇家送钱，送去的都是利息。2013年3、4月李广奇天天逼着我还利息，我觉得生活无望，吃了安眠药自杀，在第一医院治疗的。从医院回来后李广奇、李广奇媳妇、大鹤、大鹤媳妇和晓峰在北方旅店后面二楼看了我一周，不让我出门，经常骂我，还说不还钱整死我母亲和女儿，大鹤、李广奇和李广奇的媳妇都说过这样的话威胁我。2013年4月24日我与刘某1和马某1一起被看了8天。白天在李广奇家待着打电话找担保人，晚上把我带去榆树屯的庆华园浴池住，我和李广奇派去看着的人还有刘某1、马某1在一个包房，晓峰和大鹤经常骂我和刘某1、马某1。后期李广奇不让我看账，无论我还了多少钱，李广奇都不给我欠条。我记不清给李广奇签过多少欠条，有借钱时签的，有利滚利变成本金签的，还有我还完钱李广奇也不给我打收据或销毁欠条。李广奇也没有固定利息，看他心情。他还当着我们面用白色塑料管抽打刘某1，恐吓我们。非法拘禁我的有李广奇、李广奇媳妇、大鹤、大鹤女友、晓峰，除了大鹤女友，这些人不光限制我的人身自由还恐吓我、骂我。李广奇非法拘禁我，我不能去化疗，让我的身体病魔缠身，家庭负债累累，生活无望。2013年4月25日张某3、秦某1签完担保后，李广奇拿了一袋子钱，说是给我的400000元，之后李广奇把张某3、秦某1送回了家，又把我拉回了公司，整个过程400000元现金一直在车里，李广奇就是作出我当场借款的假象，钱我都没碰过。2013年4月30日李广奇继续逼迫我找担保人，我给于某1打电话，姚某开车拉我和于某1一起到的李广奇家中，李广奇和王红丹都在，王红丹在一张借条上写好了金额让于某1签字，于某1签字为借款人，我签字为担保人，并且李广奇拿出了200000元让我和于某1看，签字之后李广奇拉着我和于某1将于某1送回家了。200000元现金既没有给于某1也没有给我。于某1在李广奇处签200000元借条后，李广奇也没有将我签的借条撕毁。3．被害人陈述被害人于某1陈述，证实2013年4月30日下午，李某1给我打电话说有事，她和一个叫大鹤的人开车接我，到一排车库改造的房子处，下车后我看到李广奇、李广奇媳妇，李广奇媳妇拿出一张欠条写字，写完后把欠条拿给我，我就在欠条上面签字，我看写的是借款200000元。当时签字的位置是借款人，李某1是担保人，之后李广奇拿出200000元，和我说于老师这是200000元，并将钱装进了兜子里面，我就坐上李广奇的黑色汽车，到我家楼下，李广奇让我下车。2013年5月24日李某1跑了，2013年5月27日12点，李广奇给我打电话让我到“一丰”手拉面，让我还钱或者找担保人，当天晚上19时左右，李广奇、刘海岩到我家，李广奇让刘海岩在我家看管我一夜。28日白天刘海岩在我家待着，晚上20时左右刘海岩离开我家，李广奇和刘海岩、姚某在我家楼下的车里看我一宿。29日早上7点李广奇、姚某、刘海岩又来到我家，当天晚上17时左右，张某2来到我家，刘海岩和张某2就一直在我家住。一直到5月31日11时左右，李广奇和姚某、白从杰到我家，就让刘海岩和张某2走了。期间有一天我心脏不舒服，李广奇媳妇到我家中说我别装死，不找担保人装死也没用，李广奇也骂骂咧咧的，逼迫我找担保人，还说要到我单位找领导闹事，我非常害怕，等他们离开我家后，我就离开昂昂溪区，换了手机号。非法拘禁我的有李广奇、李广奇媳妇、大鹤、大鹤媳妇、小晶和刘海岩，大鹤、大鹤媳妇到我家，也是让我找担保人。4．辨认笔录（1）于某1辨认笔录，证实拿出欠条让于某1签字的是王红丹。（2）于某1辨认笔录，证实在于某1家中非法拘禁于某1的是刘海岩。（3）于某1辨认笔录，证实在于某1家中让于某1找担保人,并在其家中非法看管于某1的人是“大鹤”（姚某）。（4）于某1辨认笔录，证实在于某1家中对其非法看管的人是“大鹤媳妇”（白从杰）。（5）于某1辨认笔录，证实在于某1家中对其非法看管的人有张某2。（三）被告人李广奇敲诈勒索刘某2的事实被害人刘某2与刘某1系姐弟关系。2013年4月下旬至2013年6月17日期间因借贷纠纷，李广奇指使他人对刘某1、马某1非法拘禁。同年5月15日，李广奇以殴打刘某1相威胁，让刘某2给李广奇出具借款用途为购房款的250000元欠条一张。后李广奇多次打电话找刘某2索债，2013年6月16日刘某2携家人逃离齐齐哈尔市昂昂溪区。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（1）借条，证实刘某2以买房为名义给李广奇出具借款250000元借条。（2）扣押物品清单，证实2013年12月23日在王红丹处搜查并扣押刘某2身份证。（3）（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书，证实刘某1、马某1被非法拘禁的时间。2．证人证言（1）证人刘某1证言，证实刘某2打欠条我不在现场，刘某2签的欠条是李广奇逼迫的。（2）证人初桂琴（刘某2母亲）证言，证实李广奇于2013年4月起指使他人将刘某1、马某1看管了大概2个多月，期间李广奇还强迫我女儿刘某2签了250000元的欠条，2013年6月16日我和老伴、女儿离开的昂昂溪区，我女儿和我说马某1被逼的都喝农药了。因为我女儿的欠条要到期了，刘某2还不上钱，不走也得让李广奇抓起来。3．被害人陈述被害人刘某2陈述，证实我以买房的名义向李广奇借款250000元的欠条是2013年5月15日签的字，条上的日期6月15日是不对的，因为签完条一个月后，李广奇拿着条向我要50000元利息，我觉得事情不好，就想逃。我是6月16日在齐齐哈尔市买的火车票，6月17日跟我父亲、母亲、女儿、侄女一起离开的昂昂溪区。因为刘某1和马某1都被李广奇等人非法拘禁，我就帮忙管理“一丰”手拉面。当天早上刘某1和李广奇他们一起到饭店，李广奇问我是不是有房子，我说有，李广奇就说让我给刘某1担保200000元，还威胁我说不签字晚上就打刘某1，之前我就知道刘某1被李广奇打过，我怕李广奇再对刘某1进行殴打，就跟着李广奇、王红丹一起到李广奇家中，忘了是谁拿出一张借条让我签字，当时借条上已经写了250000元，我签了我名字、电话号码、身份证号码和买房的字之后，在欠条上按的手印。一个月后李广奇向我要50000元利息，我怕李广奇像看着刘某1、马某1一样看我，我就逃跑了。4．辨认笔录（1）刘某2辨认笔录，证实强迫刘某2签下250000元欠条的是李广奇；拿走其身份证的人是王红丹。（2）刘某2辨认笔录，证实非法拘禁刘某1的人是“大鹤”（姚某）、“大鹤”媳妇白从杰。（四）被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰敲诈勒索王雷的事实2012年3、4月期间被害人王雷向被告人李广奇借款120000元，月利息6000元，该笔借款为“砍头息”，王雷实际得款114000元，担保人为苏某1夫妇。王雷于2012年6月6日转账给李广奇6000元。2013年6月李广奇指使郭力平、关立峰跟随王雷向其索要欠款，后王雷偿还李广奇20000元，欠款本金仍为120000元。2013年10月王雷出逃，李广奇、王红丹指使被告人郭力平、刘海岩、关立峰在黑龙江省泰来县大兴镇前官地村苏某1家饭店看管某2四十余天，看管单某2十余天。后郭力平、关立峰、刘海岩三人到王雷家继续看管单某2一周余，期间单某2带着孩子到亲属家以下跪方式借钱，郭力平和关立峰跟随。王雷回家后，李广奇提出将王雷名下房产抵120000元欠款。郭力平、关立峰做苏某1工作，苏某1同意将王雷名下房产过户到其名下。2013年11月27日李广奇、王红丹、郭力平、王雷、单某1、苏某1到房产处办理过户手续，经鉴定，该房产价值163325元。后苏某1给王红丹出具100000元的借条。次日，郭力平酒后到苏某1家饭店滋事将玻璃全部砸碎，苏某1报警后，王红丹对苏某1进行了赔偿。之后李广奇以房屋没有变现为由，继续让郭力平、关立峰在王雷家居住索要利息。郭力平、关立峰将王雷家农具、废铁强行变卖后离开。2014年1月7日，王红丹持苏某1出具的10000元欠条，到齐齐哈尔市铁锋区人民法院起诉并达成苏某1偿还欠款100000元的调解协议。苏某1至今未给付王红丹该笔欠款，该房产仍在苏某1名下。综上，李广奇敲诈勒索王雷75325元，郭力平、关立峰敲诈勒索王雷69325元，王红丹、刘海岩敲诈勒索王雷49325元。另查明，索债行为发生后苏某1的饭店无法继续经营，单某2外出打工，王雷的父母搬离大兴镇前官地村。再查明，案发后，被害人王雷的父母及单某1对被告人关立峰表示谅解。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（1）王雷房产证，证实王雷位于大兴镇前官地村自建房面积为143.99平方米，该房屋于2013年11月27日所有权转移登记给苏某1。（2）齐齐哈尔市铁锋区人民法院立案审批表、民事调解书，证实2014年1月7日王红丹持借款合同起诉苏某1，当日经法院调解苏某1于2014年1月9日一次性偿还王红丹借款人民币100000元。（3）调取证据通知书、中国邮政储蓄银行转账凭证、被告人李广奇银行流水明细，证实王雷2012年6月6日向李广奇储蓄账户尾号0022卡内转账人民币共计6000元。2．证人证言（1）证人王某2（王雷之父）证言，证实2013年冬天，有一伙人到前官地村找王雷要钱，先去开饭店的苏某1家，待了多久我不知道，后来还把我儿媳妇（单某2）叫去，在苏某1家看了10多天。我老伴犯心脏病了他们就把单某2带到我家继续看管，在我家待了一周左右王雷回来了，就用王雷名下房子顶账。这伙人是从昂昂溪来的，一共3个人，叫海岩、关某和大平。关某和大平把我家的农具和废铁都给卖了，这伙人在我家吃饭和住宿都不给钱。（2）证人苏某2（苏某1之姐）证言，证实2013年冬天一伙昂昂溪来的人管某1要钱，他们找不到王雷，就来找苏某1了，想让苏某1还钱，就在苏某1饭店又吃又住的待了三十多天看着苏某1。这伙人一共四五个人，有三个人一直在这待着了。他们之间互相称呼关某、大平、海岩。平时关某、大平都是骂骂咧咧的，态度蛮横就想让我妹妹还钱，海岩还行。2013年冬天，大平喝多了用板凳砸玻璃。后来警察来调解，对方同意给安玻璃。（3）证人魏某（苏某1之母）证言，证实五六年前的一天我去苏某1饭店包饺子，有个叫大平的喝酒了进屋就开始骂，说不给钱就砸。在大平砸玻璃之前，大平、关某还有一个挺瘦的男的，一直在苏某1家住了，他们看着王雷媳妇10多天不让走。（4）证人苗某1（王雷之母）证言，证实2013年或者2014年春节前，我儿子欠一个昂昂溪人的钱还不上了，他害怕就跑了。大平、关某、刘海岩他们在前官地苏某1家住，还把单某2困在苏某1家10多天，后来大平、关某、刘海岩就在我家住，等王雷回来后他们让王雷把房子过户到苏某1名下，大概抵了10万元，更名完事后在我家房子上面贴了卖房子的广告。还说房子不够还钱，让再还利息，就把我家院里的农具还有废铁给卖了，卖了五六百块钱他们就走了，刘海岩比大平和关某早走了几天。他们不限制我和我老伴，但不让单某2出去，单某2要是出去他们就跟着。有个叫大平的平时骂骂咧咧的逼着我们还账，关某不说话，刘海岩总是劝我们别上火。他们走后有半年单某2精神状态都不好，精神忧惚，怕他们再来捉她。（5）证人王某3（王雷亲属）证言，证实2013年冬天，单某2分别在苏某1和王雷家里被非法拘禁，最少半个月。这件事在屯内反响挺大的，影响非常坏。我知道的时候单某2已经被看管一段时间了，就是天天逼着单某2和苗某1外出借钱。他们在全屯子都借不到钱了。王雷家院里的铁都被卖了。单某2来借过二三次钱，都有人跟着他。单某2带孩子来借过一次钱，进屋就给跪下了。（6）证人苗某2（王雷亲属）证言，证实2013年冬天，王雷因外债太多逃跑，苏某1因为给王雷担保，一伙要账的人在苏某1家住，王雷媳妇单某2也在苏某1家住，后来又回到王雷家住。单某2来我家借过几次钱，有一次带着孩子来的，让孩子跪下求我们。（7）证人朱某证言，证实2013年10月份以后，李广奇跟我说关某、大平、刘海岩在大兴镇前官地村给他要钱，他们三个已经在那住了好多天了。我到前官地村的时候，关某、大平、刘海岩已经在姓苏的女的家了。李广奇去了逮谁骂谁，因为害怕李广奇，也没人敢吱声，我们走后，关某、大平、刘海岩继续留在这个女的家。李广奇说有啥吃啥，吃住都不用给钱。钱要没要回来我不知道。社会上都比较惧怕李广奇，因为李广奇原来杀过人，李广奇也总拿杀人的事情吓唬别人。我记得有一次去前官地村，我看见刘海岩、关某、大平他们三个，我们聊天时，他们其中一个人说，现在前官地村的百姓看见李广奇的黑色雅阁车都迷糊。意思是老百姓都怕，谁要是欠钱不给就到谁家吃住，祸害人家。3．被害人陈述（1）被害人王雷陈述，证实2012年8月份我在李广奇那借120000元，利息是5分，每个月6000元，还了大概一年左右的利息。2013年6月份李广奇知道我欠别人钱就要求我一次性偿还本金。我没有偿还能力，李广奇就让郭力平看着我，我用假房照在齐齐哈尔市借款20000元还给李广奇，给他以后也不给我打收条，也没有更改借款协议，李广奇说我还是欠他120000元。2013年10月份，李广奇带着关立峰、刘海岩、郭力平去找担保人苏某1。在苏某1家饭店看管某240多天，期间把单某2叫到苏某1家饭店看管10多天。后来又到我家看管单某210多天。苏某1把我找回来，大平做我和苏某1思想工作，让把房子过户到苏某1名下，过户后大平、关某又在我家住了几天，说房子虽然过户但没变成钱，让我还钱，我就又整了20000元，自己去给李广奇送去，没过几天大平和关某就走了。大平和关某威胁我媳妇了，大平骂过我媳妇，海岩没有。听说关某、大平在我家还卖了好多东西。我实际借到手114000元，扣了一个月利息6000元，还了利息大概一年半108000元，还有2次给了20000元，共是148000元，有现金，也有给李广奇邮政银行账户存款。还把房子过户给苏某1，由李广奇处置抵账了120000元。（2）被害人单某2陈述，证实2012年王雷通过杜某向李广奇借款120000元，扣了一个月的利息。借款人是我和王雷，担保人是苏某1。王雷还李广奇多少利息我不知道。2013年我被拘禁的前几个月，大平跟着王雷，让王雷出去整钱，王雷整到钱后，大平拿着钱就走了。2013年秋天的时候，大平和关某让我在苏某1家里待着不让走，后来刘海岩也来了，他们三人一起看着我半个月，白天基本上没人来饭店吃饭，打麻将的人也很少。我婆婆心脏病犯了，大平、关某、刘海岩跟着我回家继续拘禁我。白天在我家待着，我们吃什么他们就吃什么。他们让我领着两个孩子去亲戚家下跪借钱，没有借来就骂我。大平把我家的废铁、农具给卖了1000多元都给大平了。李广奇怕王雷的房子让别人要去，就先过户到苏某1名下，顶账给李广奇了，顶了多少钱我不知道。（3）被害人苏某1陈述，证实王雷、单某1向李广奇借款120000元，我和秦某3是担保人，2012年3、4月份给王雷担保的。2013年冬天李广奇带人来到我家饭店找我要钱，我没有偿还能力，李广奇就带人在我家吃住，第一天王红丹半夜走的，李广奇第二天早上走的，并告诉海岩、关某、大平继续看着我让我整钱。大平还把单某2带到我的饭店看着，后来王雷母亲心脏病犯了，大平、关某、海岩就带着单某2回到王雷家。王雷回家后说卖房子还钱。房子卖不出去，大平就说把房子过户，最多顶账120000元。第二天我和大平、关某、王雷两口子一起去的泰来房产处把房子过户到我的名下了。过户后第二天，大平喝多了拿凳子把我家饭店玻璃全都砸了，报警后，王红丹说他们赔偿。王红丹还带我去了铁锋法院，具体干什么我不知道，他们让我干啥我就干啥。李广奇让大平、关某、海岩在我家住了有40多天，单某2在我家饭店住了大概一个月左右。大平、关某在王雷家住了有10多天，海岩大概住了一周左右。他们来我家第三天我的饭店就不营业了。关立峰和郭力平逼着单某1出门借钱，还有几次让单某1带着孩子到亲属家下跪借钱。王雷的房子还在我名下，李广奇媳妇总给我打电话，让我把王雷的房子卖了，把钱给她。4．被告人供述（1）被告人郭力平供述，证实2013年之前我跟李广奇没有联系，就知道他往外抬钱，以收取利息作为主要收入来源。2013年10月份我到李广奇这遇见了关某，之后认识刘海岩、赵某3。我们四人管某2和王雷还有王某8要过账。这几个人跟李广奇的债务数额我不清楚，只知道他们欠李广奇钱。王红丹是否放钱我不清楚，要账的时候她跟着去，她俩就以放钱为生。2013年10月份我们三人就去大兴找王雷，王雷交了一次钱大概20000元左右，王雷将钱给李广奇，是否给收条我不清楚。过了大概3天，关某找我说继续找王雷要钱，我就和李广奇、王红丹、关某一起去前官地苏某1家，找担保人苏某1要钱，李广奇到苏某1家就大喊大叫，骂骂咧咧的，具体怎么说的我不清楚，之后李广奇就告诉我和关某在苏某1家里住，王红丹待到半夜，第二天起早李广奇也走了，我和关某留在苏某1家，过了几天刘海岩也来了，再过几天王雷媳妇单某2也来了，又过了几天，我们三人到王雷家去住了半个月左右。有一天我喝多了，将苏某1家的玻璃给砸碎了，之后我向苏某1道歉，王红丹答应给安玻璃。在此期间李广奇提出将王雷的房子过户到苏某1的名下，我就开车拉着他们去泰来县办理了过户手续，还将王雷院里的铁卖了200元，钱我给关某了。我们吃饭没有花过钱，都是苏某1家吃啥我就吃啥，苏某1和单某2出去的时候都是我们开车带着她们，不是怕她们跑，是因为屯子里面没有车。王雷将房产过户后就没有处置权了，王雷的房子正常能卖150000元。我没有看见过王雷和苏某1在李广奇处签订的借款协议，李广奇也没说过向王雷要多少钱。具体房屋抵账多少钱，房屋过户是否还有其他的约定我都不清楚。我也没有逼着单某2带着孩子出门要钱。我们在他们家住，要账，屯里的人都知道，对他们两家影响不好。我们在苏某1和单某2家住的主要目的就是管他们要钱。在过户前一天我和苏某1说王雷的房子过户到她的名下也好，王雷找不到了，她是担保人，对她也是个保障。我和李广奇以前是狱友，2013年7月份联系上了。我帮李广奇要账他没给我钱，我在监狱的时候他对我很好，我感觉我欠他的。（2）被告人关立峰供述，证实我和李广奇是朋友关系，2013年左右李广奇和王红丹专门以放高利贷为生。2013年9月份我到昂昂溪找李广奇，没有说工资的事，李广奇说年底一起结账，平时没钱的时候我就管王红丹要钱，一共给我4000元。我到的时候郭力平就在李广奇这了，没过几天刘海岩也来了，跟我们一起要账。李广奇是否给他俩工资我不知道，朱某总来李广奇这，是不是雇佣关系我不清楚。李广奇还雇了一个30多岁的女会计，就是打电话催要利息。平时李广奇和王红丹让我们干什么就干什么，基本的工作就是要账。我向王雷、苏某1、汤池镇的王某7（王某8）、昂昂溪区的二波子、一个姓李的人要过账。2013年9月份左右，我和刘海岩、郭力平、王红丹、李广奇到苏某1家，进屋之后我知道苏某1是王雷的担保人，王雷应该是借了10多万。李广奇就跟苏某1商量还钱的事情，当天半夜王红丹就走了，第二天李广奇也走了。我们白天就经常去王雷家看看，住了几天之后，王雷媳妇也被找来苏某1家住了10多天。在苏某1家住了一个月左右，王雷母亲心脏病犯了，我们就跟王雷媳妇一起到王雷家住。看着王雷媳妇20多天后，不知道谁把王雷找回来，王雷回来说卖房子，没有人买，我和郭力平劝苏某1过户到她名下，因为王雷欠钱太多，李广奇要是得不到钱还得找苏某1，苏某1就同意了，具体顶多少钱我不知道。第二天郭力平、我、王雷、王雷媳妇、苏某1、王红丹就到泰来房产处，房屋过户后房照就让王红丹拿走了。回来之后我和郭力平又在王雷家住的。过了几天郭力平喝多了，把苏某1家的玻璃给砸了，又过了几天郭力平把王雷家院里的脱花生的机器、农具和铁卖了700多元。之后王红丹开车拉着我、郭力平、苏某1一起到铁锋法院，去干什么我不知道。我记得王雷欠李广奇120000元左右，郭力平说王雷欠李广奇十五六万，应该是包含利息。在苏某1家住之前王雷开车带我们到市里借过20000元给李广奇。在苏某1家吃住李广奇说什么都不用管，在王雷家李广奇让我们有什么就吃什么。我们就是跟王雷媳妇在一个房子里待着，当时卖东西他家人都没敢吱声。李广奇被抓后放贷生意都是王红丹经营的。我和郭力平跟着王雷媳妇去过两个亲戚家借钱，没见孩子给王雷亲属下跪。5．辨认笔录（1）苏某1辨认笔录，证实2013年在苏某1家中对苏某1非法拘禁的有刘海岩、“关某”（关立峰）、“大平”（郭力平）、李广奇。（2）苏某1辨认笔录，证实2013年多次给苏某1打电话要钱、以及郭力平砸完苏某1家玻璃后来解决问题的人是王红丹。（3）王某2、苗某1辨认笔录，证实2013年在苏某1家以及王雷家看着单某2的人是刘海岩、在王雷家卖院子里东西的人是“关某”（关立峰）、“大平”（郭力平）。（4）魏某辨认笔录，证实2013年在苏某1家非法拘禁苏某1、单某2的是“大平”（郭力平）、“关某”（关立峰）。6．鉴定意见昂发改认（刑）字〔2019〕12号价格认定结论书，证实被害人王雷位于前官地村的房产经评估，价值人民币163325元。被告人关立峰向本院出示谅解书一份，证实王雷的父母及王雷之妻对关立峰表示谅解。综上，被告人李广奇实施敲诈勒索作案四起，既遂87225元，未遂450000元，王红丹实施敲诈勒索作案三起，既遂61225元，未遂200000元，刘海岩实施敲诈勒索作案二起，既遂49225元，未遂200000元，郭力平、关立峰实施敲诈勒索作案一起，既遂69225元。（五）被告人李广奇非法拘禁马某2案2010年夏天，被害人马某2向李广奇借款30000元，扣除当月利息马某2实际得款27000元。还款期限届满日马某2无力偿还，李广奇让马某2到北方旅店。马某2于当日下午一二点钟到达北方旅店后，李广奇便将马某2锁在北方旅店地下室，限制其人身自由，至次日10时，马某2重新签订了36000元的欠条后，李广奇让马某2离开。事后马某2跑到齐齐哈尔市躲避，李广奇、朱某到马某2家要账，马某2母亲代为偿还了36000元。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．证人证言（1）证人王某4（马某2之母）证言，证实大概八九年前（2010年的夏天）的时候，有个叫李广奇的人来我家说我儿子欠他36000元，拿出了一张马某2签字的借条，我之前不认识李广奇，看借条上面的名字才知道的。到了约定还款的日子，我把钱给了和李广奇一起来催账的人，他给我写了一个收条，落款的名字是朱某。（2）证人朱某证言，证实我知道马某2欠李广奇30000元钱，借款期限到期马某2还不上，李广奇把马某2叫到了北方旅店，马某2被李广奇关到了地下室一晚上。等我第二天上班的时候，李广奇带着马某2在北方旅店大厅，李广奇让马某2重新签了一张36000元的借条后，让马某2走了。马某2因为害怕跑了后，李广奇让我开车带着他去马某2的母亲家要钱，过一段时间马某2母亲还了36000元，李广奇让我给出了一张收条，收款人签的是我名字。2．被害人陈述被害人马某2陈述，证实2010年夏天的时候，我向李广奇借款30000元用一个月。扣除当月利息后给我27000元。到还款日的时候，我给李广奇打电话说能不能晚一两天再还钱，他让我到北方旅店，当天下午一二点我去的，李广奇让我找人还钱，当时北方旅店除了李广奇还有一个男的，大概四十岁左右吧，李广奇让我在北方旅店地下室待着，把我锁在屋里，让我找人担保，还说不还钱就别走，李广奇和另一个人看着挺凶的，我害怕没敢走。当天晚上我就一个人被关在地下室的一个房间里面。到第二天上午10点左右李广奇还不让我走，我就和李广奇说能不能缓几天，李广奇让我再签一张欠条。在北方旅店的大厅里，李广奇拿出了一张36000元钱的欠条让我签，我问他多出来的6000是什么钱，李广奇说是违约金，我出来后就跑到市里躲避。在北方旅店的时候李广奇骂过我。（六）被告人王红丹、白从杰伙同李广奇、姚某、李某2非法拘禁刘某1、马某1的事实被告人李广奇与被害人刘某1、马某1存在借贷关系，李广奇为了实现债权，于2013年4月下旬至2013年6月17日间，指使姚某（已判决，现在逃）、李某2（已判决）及被告人白从杰共同对刘某1、马某1夫妇进行看管。三人白天在刘某1经营的齐齐哈尔市昂昂溪区“一丰”手拉面对其夫妇进行看管，督促刘某1还款或者寻找担保人，夜晚与刘某1、马某1共同到齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇鑫华园洗浴310房间居住，继续看管。期间李广奇、王红丹多次在该房间对面的303房间居住，李广奇曾多次打骂刘某1，参与看管的人员均对刘某1、马某1进行辱骂。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书。证实李广奇、姚某、李某2因非法拘禁刘某1、马某1已被判决，判决认定李广奇指使姚某及姚某女友等人对刘某1、马某1进行看管的事实。2．证人证言（1）证人姚某证言，证实李广奇让我和晓峰跟着刘某1一起去庆华园洗浴住，到庆华园浴池后，我、我媳妇、晓峰、刘某1、刘某1媳妇都住在一个包房里，晓峰住在门口，我和晓峰把门反锁怕刘某1和他媳妇跑。李广奇用白龙管打过刘某1。白天在刘某1的饭店待着，李广奇说吃住都要在一起。（2）证人王某5证言，证实在庆华园浴池我看到过刘某1、马某1、李某1和晓峰、大鹤、大鹤媳妇一起，住在三楼右边的一个大包内，刘某1说被李广奇看管起来了，晓峰和大鹤是李广奇派来看着他和马某1、李某1的，在庆华园浴池住了一个多月。2013年4月24日晚上我去的鑫华园浴池，25日又去的，隔几天就去住一天，一共住了五天，第一天李广奇找我去的时候，有刘某1、马某1、李某3、李广奇和他媳妇，还有韩某、晓峰、大鹤，当天李广奇和他媳妇住在我们房间对面，之后我去的几天都是和刘某1、马某1、大鹤、晓峰一起住的。（3）证人刘某3证言，证实因刘某1欠我钱，我经常去“一丰”手拉面找刘某1要钱，2013年5月刘某1给我打电话说他被李广奇给扣下了，让一个叫大鹤的男子打他，让我看他腿上都是伤，所以管我再借60000元，要不李广奇就得整死他，我没看见刘某1被打，但我知道刘某1和李某1一起被李广奇看着，刘某1、马某1都和我说过被打的事情。我在刘某1饭店要钱，李广奇、李广奇媳妇、大鹤、大鹤媳妇和晓峰都在刘某1那里，有时刘某1还钱，李广奇媳妇就收钱。（4）证人潘某1证言，证实我是“一丰”手拉面的拉面师傅，2013年3、4月份时，马某1跟我说刘某1因还不上李广奇的借款，被李广奇的人殴打的事情。此后，每天都有人看着刘某1、马某1及李某1，三人白天被看管在“一丰”手拉面，晚上被车拉走，后来李某1被曹某2夫妇保出来跑了。曹某2夫妇也被看着了，直到2013年6月17日刘某1、马某1夫妇也跑了。常到“一丰”手拉面看管刘某1的是晓峰，大鹤和大鹤媳妇也来，我知道刘某1、马某1、李某1、曹某2、王某1和王某1媳妇都被李广奇的人看过。（5）证人赵某1（浴池工作人员）证言，证实自2013年4月起，刘某1夫妇与两男一女每天晚上都在齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇鑫华园洗浴310房间居住，共居住一个半月左右。还有两个女的也在这住，一个是刘某1的媳妇，另一个我不认识，都在310房间住，白天一起走。（6）证人韩国昌证言，证实以前叫庆华园浴池，后来改名叫鑫华园浴池，2013年3、4月份一天晚上18点多，刘某1和他媳妇，李广奇和他媳妇，还有两个男的一个女的，一起来到浴池说要在这住，开了两个包房，李广奇和他媳妇住303房间，其他人都住310房间，之后一个多月刘某1和他媳妇还有两个男的一个女的都在浴池住，期间李广奇和他媳妇偶尔也会来住，就住在303房间。通过观察，我觉得刘某1和他媳妇是被那几个人看着的，每次刘某1干什么都会有人跟着。（7）证人范某证言，证实2013年3、4月李广奇在鑫华园浴池住过，和李广奇来的其他人就是每天晚上都在浴池住，在310房间，李广奇和他媳妇有时候来就住在303房间，我就认识李广奇和他媳妇，还有一个女的是南方人口音，还有一个男的，别人叫他大军。他们可能是因为要钱的事情，住了一个半月吧。（8）证人刘某2证言，证实2013年4月刘某1给我打电话说他欠李广奇的钱被扣下了。我到“一丰”手拉面干活，第二天李广奇就把刘某1带到饭店，让大鹤和晓峰天天看着刘某1。我看到过刘某1腿上有伤，不知道谁打的。白某鹤、大鹤媳妇和晓峰就在饭店待着，从来不给钱，李广奇偶尔也会来，到了晚上大鹤、大鹤媳妇和晓峰就带着刘某1和马某1到榆树屯的浴池住，第二天早上再回来。3．被害人陈述（1）被害人刘某1陈述，证实2012年我向李广奇借钱，大概30万左右，每月还利息，按照李广奇的算法我大概还欠李广奇100多万元。2013年3月的一天李广奇让我去他家，李广奇、王红丹开始跟我谈还钱，说还不上钱就让人跟着我，从李广奇家出来我和晓峰去了榆树屯的庆华园洗浴住的，晓峰跟着我三天，李广奇让大鹤和大鹤媳妇也跟着我，我和我媳妇马某1、晓峰、大鹤、大鹤媳妇一起去的庆华园浴池，他们轮流跟着我和我媳妇，白天在“一丰”手拉面待着，我在饭店打电话借钱或找担保人，能借到钱，他们就跟着我去取，我把钱交给晓峰、大鹤、大鹤媳妇，他们再把钱交给李广奇。他们三个跟着我，潘某3、刘某5看见了，大鹤媳妇就是跟着大鹤，没有暴力行为和侮辱语言。晓峰、大鹤和大鹤媳妇、我、我媳妇都在一个房间住，反锁门，怕我和我媳妇逃跑。李广奇和王红丹也去过浴池住，不跟我们一个屋。我被非法拘禁到2013年6月中旬。李某1是2013年4月中下旬来的浴池，前后住了8天时间，李某1也是被晓峰和大鹤轮流看着。李广奇媳妇和大鹤媳妇就是跟着我媳妇，在榆树屯住的期间，我媳妇去卫生间都是她俩跟着。（2）被害人马某1陈述，证实2013年3月刘某1脸上带伤回家，一个男的（晓峰）跟着，从那以后晓峰就天天跟着我和刘某1，过几天李广奇还让大鹤和大鹤媳妇跟着我、刘某1、晓峰去庆华园浴池住，期间李广奇还打刘某1、骂我俩，晓峰、大鹤、大鹤媳妇每天跟着我和刘某1，一共跟了我们三个月左右。白天让我们打电话借钱或找担保人，我和刘某1去哪，他们就跟着去哪，晚上去庆华园浴池住。晓峰和大鹤骂过我和刘某1，没打我，在庆华园浴池我们住在一个包房，晚上还反锁门，大鹤媳妇就是跟着大鹤，没有暴力行为和侮辱语言。大约4月末李某1也来了，在一个屋住，也被大鹤、晓峰看着，住了10天左右。李广奇天天派晓峰、大鹤看着我和刘某1，借不到钱还骂，不高兴了还打刘某1，我生活没有自由，到哪都有人跟着，心里感觉憋屈，就产生了自杀的念头。2013年5、6月份我自杀了，后来被送到医院。李广奇和他媳妇到医院给我一顿骂，大概是我死不死跟他们没关系，该还钱还得还钱，在医院抢救时某、大鹤和大鹤媳妇看着我。这段时间，李广奇和王红丹晚上也天天去庆华园浴池住，王红丹总骂我，骂我欠她家钱，把她家坑了，还打过我，用拳头往我身上怼。4．辨认笔录马某1辨认笔录，证实在鑫华园浴池对其非法拘禁的大鹤媳妇是白从杰。（七）被告人王红丹、白从杰伙同李广奇、姚某、李某2非法拘禁李某1的事实李广奇与被害人李某1存在借贷关系，李广奇为了实现债权，指使姚某、李某2及被告人白从杰于2013年4月24日16时起对李某1进行看管，并持续至2013年5月1日18时许。三人白天在李广奇的住处，或者在昂昂溪区“一丰”手拉面对李某1进行看管，夜晚将李某1与刘某1、马某1一同带到齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇鑫华园浴池310房间进行看管。期间李广奇、王红丹多次在该浴池303房间居住，早上与李某1一起回到北方旅店。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书。证实李广奇、姚某、李某2因非法拘禁李某1已被判决。判决认定李广奇指使姚某及姚某女友对李某1进行看管的事实。2．证人证言（1）证人刘某1、马某1证言，证实李广奇于2013年4月下旬指使大鹤、大鹤媳妇、晓峰等人每天晚上将李某1与其二人一同看管在齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇鑫华园浴池310房间，共持续8天。（2）证人王某5证言，证实看见姚某和白从杰、晓峰在鑫华园浴池看管李某1。（3）证人刘某3证言，证实2013年5月份我到刘某1的饭店找刘某1要钱，基本天天去，经常能看到李某1到吃饭的时候就去，大鹤、晓峰、李广奇、李广奇媳妇也都和李某1一起来，李某1干什么都有人跟着她。李广奇媳妇来了也管刘某1要钱，基本上说话就是骂人，骂刘某1和马某1，有没有参与看人我不知道。3．被害人陈述被害人李某1陈述，证实我帮助刘某1在李广奇那里借钱，因为还不上利息，2013年4月24日左右李广奇就把我和刘某1的媳妇都带到他的住处，商量还钱的事情，到了晚上李广奇和他媳妇、刘某1和他媳妇、王某10、晓峰还有韩某和一个男的我们一起到榆树屯的洗浴去住的，早上李广奇把我带回他的住处，这样一直持续了8天时间，李广奇和他媳妇在我们对面的房间，剩下我们几个一个房间，晓峰睡在门口把房门堵住，第二天早上我和李广奇、李广奇媳妇、晓峰一起回到李广奇家。李广奇和他媳妇在庆华园浴池住了8天。4．辨认笔录（1）被害人李某1辨认出被告人白从杰。（2）被害人李某1辨认出被告人王红丹。（八）被告人白从杰伙同李广奇、姚某非法拘禁王某1、秦某1的事实2013年4月25日被害人王某1、秦某1夫妇替李某1向李广奇借款进行担保，李广奇联系不到李某1后，便指使姚某及被告人白从杰在王某1、秦某1家看管其夫妇，直至其夫妇找到保证人为其担保，看管的时间自2013年5月27日起至2013年5月29日止。此后，王某1、秦某1家偿还100000元，保证人杨某4、祁某各偿还50000元。2015年案发后，李广奇的亲属代李广奇将该款退还给王某1之父王万斌。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书。证实李广奇、姚某因非法拘禁王某1、秦某1已被判刑，判决中采信被告人李广奇、姚某供述，均证实姚某“夫妇”看管王某1、秦某1三天。2．证人证言证人姚某证言，证实2013年5月末我和我媳妇受李广奇的指使在王某1、秦某1家对秦某1、王某1看管三天的事实。3．被害人陈述（1）被害人王某1陈述，证实2013年我帮李某1在李广奇那担保，签条的时候李广奇也没给李某1或我们200000元现金。同年5月27日因李某1逃跑，李广奇把我拉到小二楼，让我还200000元，还打我一嘴巴，姚某用砖头打我头部，我就晕倒了。李广奇、李广奇媳妇、大鹤和大鹤媳妇就把我抬回家了，大鹤和他媳妇在我家看我，晚上大鹤拿刀睡在门口，他媳妇和我媳妇在小卧室，哪里都不能去，也不能打电话，还说知道我父母家，意思要报复，大鹤天天骂我们，过了三四天，我媳妇找到杨某4、祁某给我们担保，姚某和白从杰才离开。（2）被害人秦某1陈述，证实2013年王某1替李某1担保，结果李某1跑了。2013年5月27日晚上，李广奇、李广奇媳妇（王红丹）、大鹤及大鹤媳妇把王某1抬回家，说王某1晕倒了，我看见王某1头部有血迹。大鹤和李广奇说李某1跑了就得我们来还钱，还说要是还不上钱，知道我们父母家在哪里，李广奇说要么还200000元，要么找两个担保人，否则我们也不用上班了。王某1醒来后，李广奇和他媳妇就走了，大鹤拿着刀和大鹤媳妇就在我家看着我们，晚上姚某睡在客厅门口，把刀放到枕头底下。白从杰跟我在小卧室。电话不让我们随便使用，除非是找担保人或者借钱，都得开免提。大鹤天天骂我们，手里拿着一把刀晃。看了我们三四天后，我找到祁某、杨某4为我们担保。（九）被告人白从杰伙同李广奇、姚某、王某6、李某2非法拘禁杨某1、曹某1的事实被害人杨某1、曹某1夫妇在李广奇家为曹某2进行担保，后因曹某2未能还款，李广奇于2013年6月28日至2013年7月10日指使王某6、姚某、李某2及被告人白从杰到杨某1、曹某1夫妇家对二人进行看管。期间，姚某将杨某1、曹某1的手机卡卸下并安装在姚某的手机中，限制杨某1、曹某1接打电话；王某6对杨某1、曹某1进行殴打；李广奇、姚某、王某6、李某2对杨某1、曹某1进行过辱骂。期间曹某1夫妇分两次支付给李广奇60000元，李广奇还为杨某1偿还房屋贷款40000元，偿还贷款后，李广奇将杨某1的房屋过户至王红丹名下。案发后，该房屋的所有权人变更为杨某1，李广奇的亲属代替李广奇退还给曹某130000元。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（1）（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书。证实李广奇、姚某、李某2因非法拘禁杨某1、曹某1已被判决。判决认定李广奇于2013年6月28日至7月10日指使姚某及其女友等人到杨某1、曹某1夫妇家对二人进行看管。（2）“110”接处警记录，证实2013年6月29日杨某3报警称有人上其家闹事，出警反馈系因杨某1欠债，自行解决。2．证人证言（1）证人姚某证言，证实看着王某1没几天后，李广奇和我说有一个老两口（曹某1、杨某1）也欠他钱，让我去看着他们。李广奇把我和我媳妇送去，让我们在老两口家住，白天是晓峰和三郎，晚上是我和我媳妇。（2）证人王某6证言，证实李广奇在2013年6月末指使我与李某2、大鹤和大鹤媳妇在杨某1、曹某1家看管过二人，每天白天跟着杨某1、曹某1出去借钱，晚上住在杨某1、曹某1家中。期间，李广奇授意我们将杨某1、曹某1的手机卡卸下安放在姚某的手机中，使用免提通话。我曾用湿毛巾抽打过曹某1的脸部，用拳头打过杨某1的背部，李广奇曾辱骂过杨某1与曹某1。（3）证人杨某3（杨某1之子）证言，证实杨某1与曹某1于2013年6月被人看管在家中，我两次向公安机关报警，第二次我和警察回家，看见家里有五个人，我母亲说一个叫李广奇，一个叫鹤哥和三郎，还有一个我给忘了，一个女的是李广奇的媳妇，李广奇说让我还钱，要不就杀我和强奸我媳妇。（4）证人梁某、马某3、徐某证言，证实与曹某1和杨某1是邻居，看见过曹某1、杨某1家有人，后来听曹某1说过，他俩被人看着要账的经过。（5）证人连某、郑某、孙某2证言，证实与杨某1系同事关系，2013年6月至7月杨某1上班，天天有人跟着。（6）证人曹某2证言，证实我和刘某3给李某1在李广奇处担保600000元，李某12013年5月24日跑了，25日李广奇让我还钱，并且让李某2看着我，我心脏病犯了，刘某3找了杨某1、曹某1为我担保，后来我看情况不好，就搬到市里住了，李广奇就找杨某1和曹某1要钱，具体的情况我不清楚。我知道看着刘某1的有李某2、大鹤、大鹤媳妇、李广奇和李广奇媳妇。3．被害人陈述（1）被害人杨某1陈述，证实2013年5月末，刘某3找我和曹某1说曹某2被扣起来了，我和曹某1就到李广奇家去，李广奇让我们签字，我记得说的是60000元的事情，就签字了，到了6月份让我还600000元，还有每个月利息30000元。从28号开始李广奇让他的手下在我家住看着我们，一直看着我和我媳妇七八天，最后拿房子顶账100000元利息。李广奇和他媳妇、大鹤和大鹤媳妇还有李某2及三郎都参与非法拘禁我了，并且跟我们要钱，他们吃住在我家，晚上钥匙全部没收，还骂我媳妇，还威胁要打断我儿子的腿，还要卖我孙子，我们家前后三次报警。（2）被害人曹某1陈述，证实2013年5月末刘某3找我说曹某2被扣下了，我和杨某1就去了李广奇家签了一张保证的单子。没两天曹某2跑了，2013年6月28日晚上，李广奇和他媳妇，大鹤和他媳妇，李某2还有两个不认识的男的到我家，让我还600000元，还要先拿30000元利息，从28号开始，大鹤和大鹤媳妇还有李某2就在我家住了，看了七八天，李广奇说把房子顶账给他，抵100000元利息，7月7日过户给王红丹。李广奇和他媳妇王红丹，大鹤和大鹤媳妇，还有李某2、王某6都非法拘禁我和杨某1了。4．辨认笔录（1）被害人曹某1辨认出被告人王红丹、白从杰。（2）证人王某6辨认出被告人白从杰是和其非法拘禁曹某1夫妇的人。（3）证人王某6辨认出被告人王红丹。（十）被告人白从杰伙同李广奇、姚某、李某2非法拘禁杨某2的事实李广奇于2013年6月7日指使姚某、李某2及被告人白从杰轮流在李广奇家、杨某2家以及齐齐哈尔市昂昂溪区鑫华旅店等地对杨某2进行看管，持续到2013年6月21日杨某2找到保证人为其担保，期间姚某与李某2曾经对杨某2进行辱骂。此后，杨某2偿还给李广奇10万余元。2015年案发后，李广奇的亲属代李广奇退还给杨某2141000元。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书。证实李广奇、姚某、李某2因非法拘禁杨某2已被判决，判决认定事实李广奇指使姚某及其女友、李某2轮流在李广奇家、杨某2家及鑫华旅店对杨某2进行看管至2013年6月21日。2．证人证言（1）证人姚某证言，证实2013年6月初，李广奇说杨某2也是欠他钱的，让我和我媳妇在杨某2家，看着杨某2，别让她跑了，晚上在杨某2家住，白天送杨某2去上班，一共送了两天。期间我和我媳妇带着杨某2在齐齐哈尔市昂昂溪区鑫华旅店住过一晚。（2）证人孙某3、崔某1证言，证实二人于2013年6月曾在李广奇处为杨某2进行担保，担保前杨某2被李广奇看管起来四五天，一男一女是情侣关系，天天在单位看着杨某2，女的每天都来，担保后二人陪同杨某2偿还李广奇100000元。（3）证人赵某2（杨某2之母）证言，证实杨某2于2013年6月17日被人看管起来五天，杨某2回家时还有一男一女也跟着回家住，他俩是对象关系。白天跟着我女儿上班，下班把我女儿接到李广奇家，睡觉都在我家。有一天我女儿没回家，她说是在旅店住的。（4）证人刘某4（杨某2之婆母）证言，证实听杨某2母亲说，晚上有两个人和杨某2一起回家，一男一女，男的睡在客厅，女的和杨某2一起睡。（5）证人王某5证言，证实2013年6月份刘某1跑的当天早上，我去了李广奇公司。杨某2是下午1点多到的，晚上大鹤和大鹤媳妇带着杨某2回杨某2家住，第二天早上大鹤和大鹤媳妇带着杨某2回来的，下午大鹤和大鹤媳妇送杨某2去上班。3．被害人陈述被害人杨某2陈述，证实2013年4、5月份我为刘某1担保200000元，李广奇拿出了一个借条让我签字。2013年6月份刘某1跑了李广奇就找我要钱。2013年6月17日至6月21日期间李广奇指使大鹤和大鹤媳妇跟着我，我上班送我去，下班把我接到李广奇家看着，晚上给我送回家，大鹤和大鹤媳妇就住在我家，一直持续了5天。我就找了两个同事给我担保。他们不再跟着我了。期间还在齐齐哈尔市昂昂溪区鑫华旅店住了一宿，大鹤媳妇就是跟着大鹤，大鹤去哪她就去哪。二、恶势力犯罪团伙实施的非法拘禁犯罪事实2011年6月份被害人杜某陆续向李广奇借款60000元。2011年9月份李广奇向杜某索债，并指使朱某（另案处理）在北方旅店非法拘禁杜某2天。期间李广奇对杜某进行了殴打，后李广奇同意杜某外出借钱，期间朱某在齐齐哈尔市明珠旅店内继续看管杜某10余天。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．被害人陈述被害人杜某陈述，证实2011年6月份我向李广奇陆续借款60000元，到第三个月我还不上利息，李广奇让我去他的北方旅店，我在北方旅店待了二天，李广奇让朱某看着我。两天后我跟李广奇说让我出去借钱，李广奇还让朱某跟着我。我和朱某到齐齐哈尔市里，在明珠旅店住了10天左右。我在北方旅店的两天李广奇打过我，连打带踹七八下。2．证人证言证人朱某证言，证实2011年的时候，我上班没多久，李广奇给杜某打电话，让杜某来北方旅店还钱，杜某没有钱，李广奇就在杜某的脸上打了几巴掌并且骂杜某，后来李广奇让杜某去外面借钱，让我跟着，李广奇告诉我，天天跟着杜某，杜某去哪里我就去哪里，杜某吃什我就吃什么，杜某住哪里我就住哪里，都让杜某花钱。拘禁杜某有十多天。三、恶势力犯罪团伙实施的其他违法犯罪事实（一）李广奇、姚某、李某2非法拘禁王某5案被害人王某5曾多次在李广奇处为刘某1担保，刘某1逃跑后，李广奇于2013年6月17日7时指使姚某、李某2将王某5看管在齐齐哈尔市昂昂溪区北方旅店，持续到2013年6月18日16时许。非法拘禁期间李某2对王某5进行殴打。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书。证实李广奇、姚某、李某2因非法拘禁王某5已被判决。（二）李广奇、姚某、李某2非法拘禁张某3、曹某2案2013年5月25日10时被告人李广奇将曹某2、张某3带至其住处，指使李某2在一楼看管曹某2，姚某在二楼看管张某3。曹某2于当日19时许找到保证人为其担保后离开，张某3于当日20时许找到保证人为其担保后离开。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证（2015）昂刑初字第15号刑事判决书、（2015）昂刑再初字第1号刑事判决书、（2016）黑0202刑初15号刑事判决书。证实李广奇、姚某、李某2因非法拘禁张某3、曹某2已被判决。（三）2011年7月12日14时许，李广奇在齐齐哈尔市昂昂溪区西草甸子，无故对红星村村民蔡某进行谩骂、恐吓并欲用棒球棒对其进行殴打，后被他人拦住。2011年7月14日，李广奇因寻衅滋事被齐齐哈尔市公安局昂昂溪分局行政拘留五日。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证行政处罚决定书。四、被告人张迪窝藏事实2019年5月，被告人张迪在明知李广奇涉嫌犯罪的情况下，为李广奇提供生活必需品，购买手机、无记名手机卡，并两次到齐齐哈尔市为李广奇与王红丹取得联系进行沟通，为李广奇躲避公安机关的追捕提供帮助。上述事实，有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证涉案手机、手机卡，证实被告人张迪为李广奇购买的电话和电话卡情况。（二）证人证言证人姜某1证言，证实我在向某5号楼一单元402有房子，租给了一个大概40岁左右的男子。租房子的是用电话跟我联系的，我儿子跟他谈的价格，每个月600元。因为是短租所以没有签租房协议。房租1500元是用微信转的。（三）被告人供述1.被告人张迪供述，证实2019年5月15日李广奇到达明水县。他在我经营的集成吊顶店内住了三四天，后在向某5号楼1单元402室租了一个房子。他租房后我偶然得知李广奇是为了躲避警察的抓捕才来到明水县。我一共离开明水县四次为李广奇办事，第二次、第三次都是到齐齐哈尔市为了帮助李广奇与其妻子王红丹取得联系，还在二手手机市场买了四部老年手机和八张不记名的电话卡。最后一次离开明水县是带着李广奇到哈尔滨找他的律师商量李广奇的案子，从哈尔滨回来后就被警察抓捕了。2.被告人王红丹供述，证实李广奇逃跑我不知道，后来有一个叫张迪的给我打电话，要找李广奇的父亲，我就开车拉着张迪找到李广奇的父亲，第二天张迪在大商附近给我一个手机卡和一部老年机，张迪说李广奇有事会给我新买的手机打电话。张迪第二次来齐齐哈尔市，找我和李广奇的父亲问案件的进展情况，我和李广奇父亲一起去了哈尔滨两次，第二次在律师事务所看见李广奇了，我和他父亲都劝李广奇自首。（四）电子数据1.张迪的车辆行驶轨迹，证实张迪驾驶的号牌为黑Ａ×××××的车辆行驶轨迹。2.张迪的住宿截屏，证实被告人张迪于2019年5月25日入住齐齐哈尔市大江户汤泉浴馆。（五）辨认笔录证人姜某1辨认笔录，证实其辨认出被告人李广奇是向其租住明水县向某5号楼1单元402室房子的男子。经侦查，被告人李广奇于2019年5月29日被抓获，被告人王红丹于2019年6月6日被抓获，被告人郭力平于2019年8月28日被抓获，被告人刘海岩于2019年6月4日被抓获，被告人关立峰于2019年6月21日被抓获，被告人白从杰于2019年5月16日被抓获，被告人张迪于2019年5月29日被抓获。针对上述全部事实，还有原公诉机关提交，经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰、张迪的自然身份。2.到案、破案经过，证实被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰、张迪的到案情况。3.刑事判决书、释放证明、罪犯档案资料，证实被告人李广奇于1999年6月8日因犯故意杀人罪被齐齐哈尔市中级人民法院判处有期徒刑十五年（案发时李广奇未成年）、2015年6月19日因犯非法拘禁罪被齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院判处有期徒刑二年零三个月，2016年10月8日刑满释放；被告人郭力平于1999年5月12日因犯故意伤害（致死）罪被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院判处有期徒刑八年（案发时郭力平未成年）；被告人关立峰2000年9月20日因犯强奸罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑六年，2005年1月21日刑满释放；被告人张迪2004年5月13日因犯故意伤害罪被齐齐哈尔农垦法院判处有期徒刑九年（案发时张迪未成年）。4.李广奇与王红丹婚姻状态查档统计，证实李广奇与王红丹2012年1月9日登记结婚，2018年7月31日离婚。5.在逃人员登记撤销表，证实被告人李广奇于2019年4月28日被网上追逃，于2019年5月29日被抓获到案。被告人郭力平于2019年6月7日被网上追逃，于2019年8月28日被抓获到案。6.青岛铁路公安处看守所羁押证明，证实被告人郭力平，于2019年8月28日被临时羁押于青岛铁路公安处看守所，同年9月1日移交昂昂溪公安分局。（二）被告人供述与辩解1.被告人李广奇供述，证实2012年到2013年12月我除了民间借贷，还经营北方旅店。我放出去大概2000000元。昂昂溪人基本上都知道我往外放钱。我给刘某1现金就得1200000元左右，刘某1还我200000元左右，2013年1月刘某1用假房照在我这抵押我就不借给他了。2013年3月我找人看着刘某1和马某1直到他俩跑了。在此期间刘某1还给我多少钱记不清了。李某1从2012年到2013年4月借了1300000元左右，都是现金，还我10000元。当时我找李某1要钱，曹某2、刘某3说给李某1担这个账，后来曹某2、刘某3在我这签了600000元借条，没给曹某2现金。曹某2打了600000元欠条后李某1的借条也没有撕毁，但我没有向李某1要钱，李某1跑了之后，我找曹某2要钱，我将曹某2领到我家，商量还钱的事情，曹某2心脏难受，刘某3找曹某1和杨某1给他担的保。曹某2找不到后，我就找曹某1了，一开始我让大鹤他们去杨某1家住的时候给了30000元（2013年6月末左右）,后来将杨某1的房子过户到王红丹名下。我跟王红丹说我给她买了个房子。王红丹不知道房子是抵账来的。张某3借款200000元、王某1、秦某1夫妇借款200000元，是李某1找他们到我家给李某1担保的。他们离开我家后把钱给了李某1，李某1将这400000元钱给我，李某1就少欠我400000元了。张某3和秦某1借钱用途我不管,但借钱就得还。他们签了欠条后，李某1的欠条也没撕毁，我也没继续向李某1要利息钱。李某1跑了我管张某3和秦某1要钱。我让张某3到我家商量还钱的事情，到下午的时候张某3找他家一个亲属给他担保。秦某1也找了两个老师担保。杨某2签欠条是在我的北方旅店后面的二楼。杨某2拿钱后给了刘某1，我派人跟着刘某1，刘某1将钱给我了。我给杨某2拿钱，刘某1跑了，她签欠条我就找她要钱。之后我就让大鹤看着杨某2，杨某2给了我利息钱，多少钱我忘记了，之后还让大鹤看着杨某2，几天之后是因为杨某2找了担保人还是给我100000元钱我就忘了，就不再看着杨某2了。我当时雇过一个叫小晶的会计，一个月给她开1500到2000元钱，她主要负责在我这记放出去钱的账。姚某是2013年3月份左右来我这的，我让姚某看着点刘某1夫妇别打别骂，去哪就跟着。他在我这待了大概三四个月，我一共给他工资六七千块钱及饭钱。姚某来的时候他的对象小杰就跟着一起来了。张某1在我那里借过钱，借多少我忘记了，是通过高某借的。我去过张某1家要过二次钱，跟谁去的我说不清了。没有打过和拘禁过张某1，没有逼迫张某1的母亲孙某1给我签欠条。朱某和刘海岩跟我是朋友关系，没事的时候就在我的办公室和北方旅店待着，给他俩固定工资，多少钱我不记得，2012年左右的时候雇佣过他俩，具体时间我想不起来了。没指使他俩看人。张某3、王某1、杨某2的钱都是我要的，要了多少钱记不清了，账本让我撕了。张某3，王某1、秦某1夫妇、于某1的借款都是真实发生的，他们每人向我借了200000元，我出资了600000元。他们给李某1之后，李某1又还给我了。担保人借钱后刘某1还我相应的钱款，但当时还有账没有还清，所以我就没有撕掉刘某1的欠条。之所以不将刘某1的借条撕毁，是因为我怕刘某1找来在我这签字的人不认账，我还得找刘某1要。李某1自杀是因为刘某1还不上钱，想逼着刘某1还钱。不知道马某1自杀的事情。马某2不记得是谁。于某1欠我200000元，她是借款人，李某1是担保人，我并没有实际给付于某1和李某1钱，借条在我家签的，记不住还有谁在场，我没有制造给李某1200000元钱的假象，我没有让人到于某1家中住过，没指使刘海岩和张某2限制于某1的人身自由。2012年王雷向我借款120000元，5分利息，他给我一次利息，想不起来什么时间找王雷和苏某1要钱的，也没让人限制苏某1的人身自由，苏某1怕王雷还不上我的钱，才将王雷房子过户的。张某1、高某、杜某都在我这借钱，张某1母亲主动给我写欠条的，后来就还钱了。刘某2是主动找到我要写250000元借条的，主动给刘某1承担债务。郭力平没给我要过账。2.被告人王红丹供述，证实我知道刘某1、李某1、杨某2、曹某1、张某3和王某1向李广奇借钱。刘某1欠李广奇的钱还不上，李广奇让大鹤、大鹤媳妇、三郎和晓峰看管过刘某1、马某1。他们就是跟着刘某1，具体在哪看管我不知道。我去过昂昂溪榆树屯镇鑫华园浴池洗澡。在浴池看见过一次刘某1，他和马某1、大鹤、大鹤媳妇在那住，我没有催过刘某1还钱。李某1是否被看管过我不清楚。张某3、王某1、杨某2和曹某1是替刘某1和李某1担保，刘某1、李某1跑了之后就向担保人要钱。我见过一次姚某、姚某媳妇、三郎、晓峰看管曹某1夫妇，谁指使的我不知道。曹某1欠李广奇钱就把房子抵给李广奇，过户到我名下。李广奇雇佣过姚某、姚某媳妇、李某2、三郎、张某2。朱某、刘海岩、关某（关立峰）、大平（郭立平）有没有跟李广奇一起要过账我不清楚。李广奇是否给张某1放钱我不知道，不记得一起去过张某1家。于某1我也不认识。王雷我也不认识，李广奇说苏某1欠他钱，不知道谁提出来过户房子的，我去法院起诉苏某1了，忘了是否给苏某1打电话让她卖王雷的房子。在刘某1夫妇和李某1被非法拘禁期间，我也没去过榆树屯的浴池。3.被告人刘海岩供述，证实2012年5、6月份我在李广奇那上班，当司机，月工资1500元左右，李广奇是北方旅店的老板，还在北方旅店开了个放贷公司，主要项目就是小额贷款，其实就是放高利贷，没有起名字也没有挂牌。2012年6月份的一天早上七点多，我开车拉着李广奇、朱某他们去“三间房”，我在车里坐着，李广奇、朱某他们把张某1带下来上车，在车上李广奇把张某1骂了并且打了两下，到北方旅店后就把张某1带到了地下室，李广奇让张某1打电话找人借钱。下午两点多我就下班回家了，第二天上班的时候发现张某1不见了，之后的二三天就是高某一直在北方旅店待着了。张某1、高某与李广奇的债务关系我不知道。我还看见过李广奇在北方旅店后院用柳条子抽过刘某1，骂过高某。2012年6月15日，张某1母亲和张某1给李广奇打了33500元的欠条我不清楚，都谁去的我也不知道，我没在现场。李某1欠李广奇钱，于某1替李某1担保，我和我媳妇在于某1家都是李广奇让的，平时李广奇、王红丹、大鹤、大鹤媳妇也会去于某1家待几个小时，主要是跟于某1说找人还钱担保的事。我媳妇是王红丹送到于某1家，让我媳妇看着于某1的。于某1不欠李广奇的钱，李某1跑了，李广奇就让我们看着于某1。在拘禁期间王红丹来了对于某1有辱骂的行为。2013年5月27日李广奇跟大鹤把于某1带到了北方旅店，晚上19时，我跟李广奇把于某1送回家。当晚我在于某1家住，5月28日早上李广奇跟大鹤、大鹤媳妇又来的于某1家，待了不到一上午就走了，我一个人和于某1在她家待着到20时左右，后我和李广奇、大鹤在于某1家楼下车里待了一个晚上，5月29日早上7点左右，我们三个又来到了于某1家，中午李广奇和大鹤走了，晚上17时左右，王红丹把我媳妇张某2送到了于某1家中，李广奇就让我跟张某2在于某1家住看着于某1，晚上睡觉的时候张某2跟于某1睡在于某1家的大房间，我在于某1家的客厅睡或是另一个屋。就这样一直待到5月31日中午，李广奇、王红丹跟大鹤、大鹤媳妇来到了于某1家里，李广奇让我跟我媳妇走了，他们在那又待多长时间我不清楚。在于某1家吃喝都是王红丹给我们送饭，没有限制于某1的自由，她可以随便走动，干什么都可以，就是不可以走，如果走的话我们就跟着。但是怕于某1跑了，王红丹让我俩轮着睡觉，看着于某1。我还看管过王雷的老姨，2013年冬天李广奇说前官地村的王雷欠他钱，让我开车拉着李广奇、王红丹、关某、大平，一起去前官地村王雷某姨（苏某1）家的饭店。不清楚王雷欠李广奇多少钱。我们直接去的王雷某姨家，李广奇骂骂咧咧的，跟王雷某姨说要是王雷不出来还钱，这钱就得她还。当天晚上李广奇、我、关某、大平就在李广奇老姨家的饭店住下了，半夜王红丹自己开车回去了。第二天早上李广奇离开的，我、关某、大平在王雷某姨（苏某1）的饭店大概住了六七天左右。王雷的父母来饭店找的我们，说我们几个在这待着影响饭店生意，王雷的父母就把我们接到了王雷家住了六七天。最后一天王雷回来，就把他家的房子顶给李广奇了，李广奇就让我们回去了。在王雷和苏某1家，有时候跟他家人一起吃，有时候自己买着吃。李广奇和王红丹一起来过几次，来的时候直接交代给关某、大平一些事情。李广奇来的时候骂过王雷，没有对王雷家人进行恐吓打骂。李广奇、大平和关某骂过苏某1，有一次大平喝多了把苏某1家玻璃砸了，关某给王红丹打电话，王红丹来了给苏某1赔礼道歉，不是给她家重新安了玻璃就是给的经济补偿。在苏某1家住的这段时间，因为有人要账饭店也就不营业了。当时帮李广奇要账的有我、我媳妇张某2、关某、大平、朱某、晓峰、三郎、大鹤、大鹤媳妇，他们叫什么我都不知道。朱某、大平、我和关某、三郎、晓峰、大鹤、大鹤媳妇几乎同时来的。我和关某、大平在一起半年左右，要账的时候都听李广奇的，每次出去要账都是我开车，大平、关某、朱某谁在，李广奇就带着谁去，他们是否有提成我不知道。2013年的时候张某2帮李广奇记账，收回来的钱都给王红丹。4.被告人白从杰供述，证实2012年左右我来到了齐齐哈尔市，2013年我和姚某登记结婚，别人都管他叫大鹤或小鹤。2013年春天，我到昂昂溪时姚某就在李广奇家，我平时就跟着王红丹和姚某，他们去哪我就去哪。我住过很多地方，庆华园浴池、李广奇家、杨某2、王某1和秦某1夫妻、杨某1和曹某1夫妇家。我认识刘某1，我和姚某、李某2、刘某1在榆树屯镇庆华园浴池的一个房间里面住了一段时间，过几天刘某1的妻子也来了，不知道为什么住在一个房间，在我们一起住的时候王红丹和李广奇来过庆华园浴池，来干什么我不知道。李广奇让我和姚某、李某2白天待在昂昂溪区”一丰”手拉面，刘某1和马某1也在，如果他俩要出去的话，我们三人就跟着，每次都是一起出门一起回来，为什么跟着我不知道。期间李广奇和王红丹来了两次。我不认识李某1，在庆华园浴池也没有其他人跟我们一同住，在昂昂溪区都叫我小杰，或者大鹤媳妇，我没使用过王杰这个名字。李广奇只是供我吃住了，没有给我钱或者买东西。姚某让我在哪住我就在哪，不问为什么。针对各被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，一审法院作出评判意见如下：1．关于公诉机关指控本案系恶势力犯罪集团案件。经查，被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰与朱某、李某2、姚某等人之间尚未形成较稳定的犯罪组织，李广奇对其他成员的控制力、约束力较弱，未在一定区域形成非法控制和重大影响，故不构成恶势力犯罪集团；但被告人之间具有一定组织性，李广奇系固定的纠集者，组织其他成员纠集在一起实施了多起犯罪活动，具有一定的暴力性和公开性，在二年之内以暴力、威胁或其他手段，在昂昂溪区及周边地区实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，致使多名被害人背井离乡，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪。对各被告人及其辩护人提出不能认定具有恶势力性质的辩解和辩护意见，本院不予采纳。2．关于各被告人及其辩护人提出本案不能认定“套路贷”的辩解和辩护意见。经查，被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰伙同姚某等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，分别采用收取“砍头息”，通过担保虚增借贷金额、更换借条恶意垒高债务、隐匿还款证据、肆意认定违约的形式，同时采取暴力殴打、非法拘禁、言语威胁、滋扰等手段软硬兼施进行“索债”，属于“套路贷”犯罪。上述辩解和辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。3．关于被告人李广奇及辩护人所提李广奇不具有非法占有的目的，被害人自愿借款、担保，未受到威胁、恐吓的辩解、辩护意见。经查，被告人李广奇以民间借贷为名，收取被害人王雷“砍头息”后签订借款金额虚高的借据，且在王雷偿还20000元后，未将本金减少，其明知孙某1、于某1、刘某2并非其债务人，采用胁迫、欺骗的手段让三人分别签订借据，杜某、马某2因未按期偿还欠款被限制人身自由，表面上被害人“自愿”签订合同，实际上李广奇等人在被害人还款过程中故意隐匿还款证据，肆意认定违约，重新签订虚高的借据，并采用非法拘禁、跟随、滋扰等暴力、“软暴力”方式索债，使被害人产生恐惧、恐慌，进而形成心理强制，强行索取他人财物，分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。个别被害人还款逾期，不能作为李广奇等人对其实施敲诈勒索、非法拘禁的合法理由。该辩解、辩护意见与在案证据相悖，且无法律依据，本院不予采纳。4．关于被告人王红丹及辩护人提出不构成犯罪的辩解、辩护意见。经查，在被害人孙某1案中，王红丹参与胁迫孙某1出具欠据及索债；在被害人于某1案中王红丹指使张某2对于某1实施非法拘禁行为并多次对于某1进行辱骂；在被害人王雷案中，其明知苏某1给其出具的借据虚假，仍持该虚假借据提起诉讼，主观上具有帮助李广奇非法占有他人财物的目的；在刘某1、马某1及李某1案中王红丹多次跟随李广奇到浴池居住，并与被害人共同往返于浴池与北方旅店之间，上述事实有于某1等被害人陈述，证人张某2、刘某3、王某5等人证言，被告人刘海岩、白从杰供述可以证实，证据之间可以相互印证，结合被告人王红丹与李广奇原系夫妻关系，其认知能力、行为次数及手段以及王红丹在侦查过程中故意规避查处等因素，可认定其明知李广奇等人实施“套路贷”犯罪而参与，与李广奇等人构成敲诈勒索、非法拘禁的共同犯罪。上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。5．关于被告人刘海岩提出没有敲诈勒索被害人于某1的辩解。经查，刑法规定的共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，在复杂的共同犯罪行为中，各犯罪人在参加共同犯罪时，所处的地位、具体分工、参与程度甚至参与时间等可能有所不同，但行为指向相同的目标，为了达到同一目的，各犯罪人的行为相互联结，形成一个有机整体，因此各犯罪人不仅要对本人的行为负责，也要对其他共同犯罪人的行为负责，对最终的结果承担刑事责任。本案中，被告人刘海岩系李广奇司机，明知于某1不是债务人，对被害人实施了非法拘禁的行为，刘海岩的行为指向与李广奇的共同目的相同，即非法占有他人财物。上述事实有被害人于某1的陈述、证人张某2证言以及被告人刘海岩的供述在卷佐证，故刘海岩的行为与李广奇、王红丹构成共同犯罪，应承担相应的刑事责任。上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。6．关于被告人郭力平、刘海岩、关立峰提出没有敲诈勒索被害人王雷，不构成恶势力团伙成员的辩解。关于共同犯罪阐述详见于某1案。本案中，郭力平、刘海岩、关立峰受李广奇纠集，在该事实中对李广奇实施以非法占有为目的的敲诈勒索犯罪具有明知性，在案证据足以证实。郭力平、关立峰先对已被李广奇索要虚高借款的被害人王雷使用“软暴力”方式逼迫“还款”，进一步帮助李广奇对王雷施加了心理压力；后受李广奇指使，郭力平、刘海岩、关立峰采用跟随、上门滋扰等方式对单某1、苏某1威胁、恐吓，逼迫王雷超额还款，故三名被告人均具有敲诈勒索的主观故意、客观行为。上述事实有被害人王雷、苏某1、单某1的陈述，证人王某2、苗某2等证言以及被告人李广奇、郭力平、刘海岩、关立峰的供述在卷佐证。故刘海岩、郭力平、关立峰的行为与李广奇、王红丹构成共同犯罪，应承担相应的刑事责任。郭力平、关立峰犯罪情节恶劣，刘海岩参与两起犯罪，构成恶势力犯罪。对三被告人的不构成敲诈勒索犯罪、不是恶势力成员的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。7.关于公诉机关指控被告人刘海岩敲诈勒索孙某1案。经查，该案发生于2012年6月，现有证据证实刘海岩系2012年5、6月份参与到李广奇犯罪团伙中，刘海岩系李广奇的司机，在该案中无证据证实刘海岩具有非法占有的目的，故该起指控不能成立。8.关于被告人白从杰及辩护人提出不构成敲诈勒索于某1的辩解、辩护意见。经查，有被害人于某1、证人张某2、被告人刘海岩、白从杰供述，证实白从杰并不明知李广奇与于某1之间真实借贷情况，仅有参与限制于某1人身自由的行为，结合2013年其参与多起非法拘禁犯罪，对被告人白从杰应以非法拘禁罪定罪处罚。一审法院认为，被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰以非法占有为目的，多次假借民间借贷之名，以暴力或“软暴力”威胁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中李广奇未遂部分数额特别巨大；李广奇、王红丹、郭力平、关立峰既遂部分数额巨大；王红丹、刘海岩未遂部分数额巨大；刘海岩既遂部分数额较大。被告人李广奇、王红丹、白从杰采用跟随、滋扰等手段非法剥夺他人人身自由，严重影响他人正常工作、生活，其行为均已构成非法拘禁罪。上述犯罪均系共同犯罪。被告人张迪明知李广奇涉嫌刑事犯罪予以窝藏，其行为构成窝藏罪。公诉机关的指控，部分事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰伙同朱某、李某2、姚某等人，在共同犯罪中经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段在昂昂溪区及周边多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪团伙。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李广奇、王红丹起主要作用，系主犯，郭力平、刘海岩、关立峰起次要辅助作用系从犯，在非法拘禁犯罪中，被告人李广奇系主犯，王红丹、白从杰系从犯，对于从犯可以分别依法从轻、减轻处罚。被告人李广奇、王红丹犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩、关立峰、白从杰系恶势力犯罪团伙，实施“套路贷”犯罪，予以从重处罚。被告人李广奇有劣迹、关立峰有前科，可酌情从重处罚。被告人李广奇、王红丹、刘海岩敲诈勒索于某1，被告人李广奇敲诈勒索刘某2，已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。被告人关立峰、白从杰及张迪到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。被告人关立峰取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人李广奇、王红丹、郭力平、刘海岩辩护人提出的其他辩护意见，均不予采纳。被告人关立峰、白从杰、张迪辩护人提出的从轻处罚辩护意见，已予考虑。结合各被告人的犯罪手段、后果、社会危害性等，本院在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第三百一十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人李广奇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、被告人王红丹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。三、被告人郭力平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。四、被告人刘海岩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人关立峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。六、被告人白从杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。七、被告人张迪犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。八、责令被告人李广奇、王红丹退赔被害人孙某1人民币12000元；被告人李广奇退赔马某2人民币9000元；苏某1名下王雷房产返还到王雷名下；李广奇用于放贷的本金人民币162500元，予以没收。九、扣押在案的手机、手机卡予以没收，由扣押机关依法处理。宣判后，原审被告人李广奇不服，以其行为属于民间借贷索要债务虽构成非法拘禁，但不构成敲诈勒索罪为由，提出上诉，请求二审法院改判其无罪。其辩护人王雷提出李广奇的讨债行为虽然构成非法拘禁，但不具有敲诈勒索的主观故意及行为，其放贷及索取债务的行为是民间借贷，不属于套路贷，更不属于恶势力行为，一审法院量刑过重的辩护意见，提出对李广奇改判5年有期徒刑的量刑意见。原审被告人王红丹不服，以敲诈勒索于某1、孙某1事实不清，证据不足；非法拘禁刘某1等人一审证据采信不当，事实错误，其不构成上述犯罪；一审判决对其量刑过重，为由提出上诉，请求二审改判。其辩护人徐磊提出一审法院认定王红丹敲诈勒索于某1、孙某1；非法拘禁刘某1等人的事实不清，证据不足，王红丹不构成上述犯罪；一审判决认定王红丹等人构成恶势力犯罪团伙及王红丹为主犯错误的辩护意见。原审被告人关立峰不服，以其行为没有危害性并取得被害人谅解，一审量刑过重为由，提出上诉。其指定辩护人杜桦杨提出关立峰属于从犯，仅参与一起案件，且取得被害人谅解，主观恶性小；其积极认罪，如实供述，希望二审法院从轻、减轻处罚的辩护意见。原审被告人郭力平，认为其不具有敲诈勒索的主观故意及客观行为。其指定辩护人张红秋提出郭力平没有非法占有他人财物的故意，且属于从犯，一审量刑过重，希望二审减轻处罚的辩护意见。原审被告人刘海岩对一审判决无异议，认罪认罚。其指定辩护人李圣双提出刘海岩属于从犯犯罪情节轻微，主观恶性小，不具有非法占有他人财物的故意，且其认罪、悔罪希望二审法院减轻处罚的辩护意见。原审被告人白从杰对一审判决无异议，认罪认罚。其指定辩护人周建华提出一审判决对白从杰定罪量刑适当，希望二审维持原判的辩护意见。原审被告人张迪一审判决无异议，认罪认罚。其指定辩护人范桂兰提出一审认定事实正确，但张迪具有法定或酌定从轻处罚的情节的辩护意见。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。认定原审被告人李广奇、王红丹犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人刘海岩、郭力平、关立峰犯敲诈勒索罪，原审被告人白从杰犯非法拘禁罪，原审被告人张迪犯窝藏罪。有经一审法庭质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实，证据来源合法，并能相互印证，可形成完整的证明体系。上述证据查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人李广奇、王红丹、关立峰、原审被告人郭力平、刘海岩以非法占有为目的，多次假借民间借贷之名，以暴力或“软暴力”威胁等手段对他人进行恐吓，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人李广奇、王红丹、原审被告人白从杰采用跟随、滋扰等手段非法剥夺他人人身自由，严重影响他人正常工作、生活，其行为均已构成非法拘禁罪。原审被告人张迪明知李广奇涉嫌刑事犯罪予以窝藏，其行为构成窝藏罪。上诉人李广奇、王红丹、关立峰、原审被告人郭力平、刘海岩、白从杰伙同朱某、李某2、姚某等人，在经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段在昂昂溪区及周边多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成恶势力犯罪团伙。一审判决对上诉人及原审被告人犯罪性质及恶势力犯罪团伙认定准确。关于上诉人李广奇、王红丹、关立峰所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，与一审法院采信及本院审理确认的证据相悖，一审判决在裁判理由中已进行有针对性的裁断，本院认同并不再赘述。其他原审被告人和辩护人的意见，二审已予以注意。一审判决对各上诉人及原审被告人所裁量的刑罚，系综合考虑其犯罪行为的社会危害性及在犯罪中所处的地位而作出，罪刑相适应。一审判决认定事实及适用法律均正确，应予维持，李广奇等上诉人的上诉理由不成立，对其上诉请求予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  潘书东审判员  **芳审判员  商 旭二〇二〇年九月十日书记员  夏远超本裁定引用法律条文内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。