安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初482号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人刘伟，男，汉族，1993年8月14日出生，专科文化，安徽省肥西县人，户籍所在地肥西县紫蓬山旅游开发区。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月11日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现押合肥市看守所。 辩护人王鹏程，安徽儒圣律师事务所律师。 被告人靳金，男，汉族，1998年3月18日出生，中专文化，户籍所在地安徽省凤台县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月11日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现押合肥市看守所。 辩护人邵国恒，安徽力澜律师事务所律师。 辩护人周曙光，安徽力澜律师事务所律师。 被告人李肖楠，女，汉族，1996年3月15日出生，专科文化，安徽省泗县人，户籍所在地泗县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 被告人王司昌，男，汉族，1999年11月26日出生，专科文化，山东省曹县人，户籍所在地曹县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 被告人蒋步杰，男，汉族，1993年10月10日出生，专科文化，安徽省涡阳县人，户籍所在地涡阳县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 被告人黄雨林，女，汉族，1997年6月22日出生，专科文化，安徽省宿松县人，户籍所在地宿松县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 被告人汤龙飞，男，汉族，1998年9月20日出生，中专文化，安徽省颍上县人，户籍所在地颍上县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 被告人刘浩喜，男，汉族，2000年5月2日出生，初中文化，安徽省利辛县人，户籍所在地利辛县。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局决定取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 被告人朱永来，男，汉族，1991年4月16日出生，专科文化，安徽省池州市人，户籍所在地池州市贵池区。2019年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局决定取保候审。2020年6月11日经本院决定取保候审。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1062号起诉书指控被告人刘伟、靳金、李肖楠、王司昌、蒋步杰、黄雨林、汤龙飞、朱永来、刘浩喜犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪卫红出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2017年9月，被告人刘伟、靳金在本市滨湖新区合伙注册成立“合肥辛吉德商贸有限公司”，刘伟为公司经理和实际负责人，管理公司与进货，靳金为法人代表，负责销售和业务员的管理；被告人王司昌在公司成立伊始即行加入，2018年9月后被告人李肖楠、蒋步杰、汤龙飞、朱永来、刘浩喜、黄雨林等人先后入职该公司，李肖楠为公司前台、会计，并兼任发货等职，其余为业务员，2019年7月和9月，蒋步杰、王司昌相继升任业务组长。 自2019年2月开始，刘伟、靳金从网上购买电话卡，注册交互软件账户，使用“李肖楠”之名注册微信，以年轻美丽单身富有的女性形象开展销售业务，寻找“优质”客户，培训业务员运用“话术”主动与人搭讪，若客户怀疑，则让李肖楠与其通话；待获得对方信任后，再以冲业绩、红酒养生等各种理由，让客户高价购买低廉红酒或茶叶。经查，涉案被害人172人，销售金额395852元；其中王司昌及其业务组诈骗金额为34348元，蒋步杰及其业务组诈骗金额为16474元；黄雨林为17568元；汤龙飞为10024元；朱永来为7620元；刘浩喜为7332元。 2019年11月18日，被告人刘伟、靳金、李肖楠、汤龙飞、朱永来、刘浩喜、蒋步杰、黄雨林、王司昌于在辛吉德商贸公司被抓获。 公诉机关当庭出示了物证红酒；书证话术、微信记录截图、银行流水；证人刘某4的证言；林某、黄某1等29名被害人的陈述；被告人的供述和辩解；合肥市公安局包河分局制作的辨认笔录等；电子数据合肥市公安局包河分局制作的现场勘验检查记录等证据。认为被告人刘伟、靳金、李肖楠、王司昌、蒋步杰、黄雨林、汤龙飞、朱永来、刘浩喜，以非法占有为目的，通过网络社交软件，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取172人钱款，其中被告人刘伟、靳金的数额为395852元，数额巨大；被告人王司昌的诈骗数额为34348元，数额巨大；被告人蒋步杰为16474元、黄雨林为17568元、汤龙飞为10024元、朱永来为7620元、刘浩喜为7332元，数额较大，九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究九名被告人的刑事责任。各被告人对指控的事实和证据不持异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人刘伟有期徒刑四年至四年八个月，并处罚金五至十万元（若退赔，判处有期徒刑三年至三年八个月，罚金二至五万元）；判处被告人靳金有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金二至五万元；判处被告人李肖楠有期徒刑七至十二个月，罚金一万元（可缓刑，考验期一年）；判处被告人王司昌有期徒刑一至一年三个月，罚金二万元（若缴纳罚金，可适用缓刑，考验期一年六个月）；判处被告人蒋步杰有期徒刑七至十二个月，罚金八千元至二万元（若缴纳罚金，可适用缓刑，考验期一年）；判处被告人黄雨林有期徒刑十至十二个月，罚金一万元（可适用缓刑）；判处被告人汤龙飞拘役四至六个月，罚金八千元（若缴纳罚金，可适用缓刑，考验期六个月）；分别判处被告人刘浩喜、朱永来拘役三至六个月，罚金六千元（若缴纳罚金，可适用缓刑，考验期六个月）。提请本院依法惩处。 庭审中，各被告人对指控事实不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人刘伟的辩护人提出被告人具有自首、认罪态度诚恳，未能把握销售与犯罪的边界，无前科劣迹，孩子幼小，家境困难仍退赔2万元，希望从轻处罚的辩护意见。 被告人靳金的辩护人提出自首、认罪认罚；红酒价格应在诈骗金额中予以扣除10%，系初犯，属经济型犯罪，人身危害性较小，希望对其适用缓刑。 经审理查明：公诉机关指控被告人刘伟、靳金、李肖楠、王司昌、蒋步杰、黄雨林、汤龙飞、朱永来、刘浩喜参与诈骗犯罪的事实成立。 经统计，涉案购买红酒的被害人达172人，本案中被害人达88名，被告人刘伟、靳金参与的诈骗金额为403452元；其中包含王司昌业务组诈骗金额59536元，即王司昌个人诈骗金额34348元与黄雨林诈骗金额17568元、朱永来诈骗金额7620元的合计；蒋步杰业务组诈骗金额33830元，即蒋步杰个人诈骗金额16474元与汤龙飞诈骗金额10024元、刘浩喜诈骗金额7332元的合计。 另查明，审查起诉期间被告人靳金退赃8万元。审理期间被告人刘伟退赃2万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院确认证明效力的证据予以证实： 一、被告人的供述与辩解 1.被告人刘伟供述，2017年9月份，他和靳金投资设立合肥辛吉德商贸有限公司。2019年2月份，他与靳金商量决定采取招聘业务员冒充女性，虚构李肖楠的身份及信息与客户聊天，从而推销红酒。 运营模式：业务员通过探探、陌陌等交友软件来添加好友、收集客户数据。再次通过聊天等感情稳固后转为微信好友，最后双方感情升温后，以冲业绩等理由让客户购买红酒。对于要求视频的客户则以不方便为由拒绝接听。 公司主要通过推销红酒来运营，主要卖4种红酒，分别是拉图·波米侯伯爵干红葡萄酒，每瓶进货价18元；康玛帝歌·博尔斯干红葡萄酒，每瓶进货价10元；金拉图（准确汉字不详）每瓶进货价18元；狮子图（准确汉字不详），每瓶进货价22元。从网上购买后，一般以10倍以上的价格卖给客户。 具体分工：他担任总经理，负责红酒进货。靳金担任法人代表兼任副总经理，负责公司业务员管理（面试、培训等）、注册陌陌、探探、微信号（公司统一充值并将相关手机和账号分发给业务员）等账号。李肖楠负责财务、招聘、发货、接听核实身份的客户来电以及购买诈骗使用的手机卡。业务一组组长蒋步杰，组员有汤龙飞、刘浩喜；二组组长王司昌，组员有黄雨林、朱永来。组长负责指导与监督业务员（即是否完成公司下达的添加好友任务）。公司业务员先接受话术培训，再跟着老员工学习，三天后开始上线操作，各业务员都自称李肖楠（25岁，父母在国企上班或做生意，与客户同属一个地区）与客户聊天，建立感情后按照既定套路切入红酒话题并让客户购买高价红酒。 2．被告人靳金供述，他和刘伟合伙成立合肥辛吉德商贸有限公司。公司运营模式：虚构公司形象人“李肖楠”（25岁，本科，从事红酒贸易，安徽合肥人或者与客户同属于一个地方，父亲是做生意的或国企上班，谈过一两次恋爱），编写公司销售话术，并让业务员以该形象人的名义添加好友，使用既定的话术推销红酒。 具体分工：刘伟负责红酒进货（大部分酒都是10元左右一瓶，也有20-30元一瓶。一般以10倍以上的价格卖给客户）及后勤保障。他负责员工面试、早会（解决业务员遇到的问题并商讨如何提高业绩）、搜寻客户信息（网页查询各种手机号码并拷贝成电子档，打印后交给各业务员加微信）及公司业务管理。李肖楠负责在网上以每张10元的价格购买手机卡、后勤、财务、招聘、发货以及接听核实客户身份的电话。组长负责对新员工培训及监督组员并辅助组员开发客户及推销。员工使用公司提供的手机并以公司形象人的名义进行添加好友聊天，适时提出冲销量或升职需要，让客户买红酒（每瓶150元—199元，每箱1000元，三箱2000元）。客户可以通过公司的微信商城自行购买，也可以直接微信转款给业务员，再由李肖楠发货给客户。对于不买酒的客户则推销1000元左右（进价100元左右）的茶叶。 薪资分配：组长本人不发展业务，拿小组总销售额3%至6%提成。员工薪资由底薪+提成+开单奖（底薪3000元，1万元以下提成8%、1-3万元提成10%、3万元以上提成15%，连续三天开单奖励100元）组成。李肖楠每月4000元。他和刘伟平分扣除各种支出后的钱。 3.被告人李肖楠供述，2018年9月入职辛吉德公司，靳金和刘伟为公司负责人，她从事前台、人事财务岗。 公司采取冒充美女勾引客户从而销售红酒的运营模式。靳金安排她在网上购买10元一张的不记名手机卡（用以注册“探探”，“陌陌”账号使用）。公司给每个业务员配发手机及相关账号（账号头像都是同一个美女）。早期，靳金搞来了许多客户的手机号码，打印并分给市场部，后期由业务员通过社交软件拉客户添加微信。 具体分工：靳金负责面试，蒋步杰也参与面试新人。蒋步杰、王司昌对员工进行培训，让新员工了解红酒，对扮演的美女角色进行定位，在聊天中尽量塑造白富美的形象，并制造朦胧、暧昧的感觉，主要引诱客户购买红酒而非交朋友。一般选择三、四十岁的男子，一般三到七天发展不到就尽快放弃。她负责根据业务员提供的客户地址发货，再做表格，作为发工资算提成的依据以及接听需要语音聊天的客户电话，让客户相信聊天的是微信头像上的人。她有两个微信号昵称拐音小仙女和楠大大。 客户的货款通过微信汇到业务员或公司微信，红酒销售款集中转到微信捆绑的银行卡（中行卡、徽商卡），除了员工工资以及公司日常开支，剩余的钱由刘伟和靳金分了。 对业务员基本工资构成的供述，与上列被告人供述一致，并提供今年2月到10月销售总业绩表。 4.被告人蒋步杰供述，2018年10月入职辛吉德公司。公司提供手机、微信号、客户手机号码以及对员工进行培训（如何以女性的身份沟通发展业务）并根据不同年龄段的客户，聊不同的话题，以推荐的方式让他品尝或编造理由劝说购买红酒，一般聊两三天后让客户购买产品，对大点客户就重点培养，聊五天左右。对于不合作的客户则推荐公司的微信商城，买不买随意，不主动搭理。 2019年7月份，他升为二组组长，薪资为组员业绩的提成。2019年春节之前为底薪（3000元）+10%提成。2019年春节之后提成改为1万元以下8%，1-3万元10%，3-5万元12%，5万元以上15%。他有两个微信号，昵称楠儿和昵称安之若曦。 5.被告人汤龙飞供述，2019年7月入职辛吉德公司。他们通过公司配发的手机微信冒充女性身份并且包装朋友圈和日常动态，按照公司的话术要求和客户聊天培养感情，感情加深后，骗取客户购买红酒。对于确实需要视频、语音的客户就让李肖楠语音应付。 他使用的微信号为×××楠楠。他的微信里一共加了几百个客户，每个月收入在3000元到3500元左右。 6.被告人刘浩喜供述，2019年7月入职辛吉德公司，在蒋步杰业务组工作。他用公司配发的女性微信以及公司提供的话术与客户聊天，获取客户信任后，便对客户进行逼单，以各种理由诱骗客户购买红酒。他一共发展7个客户购买红酒和茶叶，销售金额共计7000多元。月基本工资3000元加销售额的8%提成，月收入在2900元左右。 7.被告人王司昌供述，2019年9月，他成为一组组长，负责指导组员微信聊天并让客户购买红酒，红酒价格每箱600元－1200元不等，刘伟讲利润在40-50%。 其他关于公司提供的相关手机和微信号内容的供述与其他被告人供述相印证。 8.被告人朱永来供述，2019年9月17日入职辛吉德公司。公司市场部负责开发客户并欺骗客户买红酒，如果客户不买红酒，就推销客户买茶叶。一共有6个客户从他手里购买红酒和茶叶。 9.被告人黄雨林供述，2019年8月，她就职于合肥辛吉德商贸有限公司。所有业务员以美女形象吸引男性客户购买红酒。主要通过话术不断增强与客户的感情，最后以各类借口欺骗客户高价购买红酒。如果客户不愿意购买，就不再与客户联系。平时也会对客户嘘寒问暖，使客户在这种“温水煮青蛙的”方式中信任他们。她发展了10个客户，销售1万多元。总共拿的工资不到5000元。 二、被害人陈述 1.林某陈述，2019年7月9日，他通过探探认识自称销售酒水的李肖楠（实则黄雨林）并让他帮忙完成销售指标，他不好意思拒绝，就买了2瓶550元的法国产红酒。 2.黄某1陈述，2019年8月，他在陌陌认识了李肖楠（实则黄雨林），李肖楠因冲业绩让他买酒，便以536元购买了2瓶红酒，买完就被拉黑了。 3.王某陈述，2019年10月上旬，他认识了李肖楠（实则是黄雨林），李主动套近乎并让他去合肥玩。李肖楠以完成销售任务就可以升职，让他捧场。经不住劝，他以3200元买了2箱红酒。事后李肖楠又说冲业绩，他以红酒口感差而拒绝，李肖楠又吹嘘茶叶好。他微信号是“龙行天下”。 4．刘某1陈述，李肖楠（实则黄雨林）自称没有对象，让他有空去合肥玩，给他发喝红酒的照片并宣传红酒养生。李肖楠以还差2万元销售任务没完成，让他捧场，他以1600元买了1箱。10月31日又说还差2000多元冲业绩，他又转了1600元。 5．李某1陈述，2019年10月4日，在陌陌上认识李肖楠（实则蒋步杰）。李肖楠三番五次向他推销红酒，经常与他聊天，增进感情，无法拒绝就以1250元购买了6瓶。 6.聂某陈述，他通过陌陌认识李肖楠（实则蒋步杰），2019年4月16日和24日，以2756元购买红酒。 7.黄某2陈述，李肖楠（实则蒋步杰）的头像为年轻女孩，他渐生好感，不好意思拒绝就购买了红酒，被骗2958元。 8.张某（微信昵称路遥）陈述，2019年3月28日，他以700元购买了2瓶对方女子（实则蒋步杰）微信上推销的红狮堡红酒。 9.陈某陈述，2019年5月添加李肖楠（实则蒋步杰）微信，一周后购买昵称安之若曦的500元红酒。 10.叶某陈述，2019年5月9日，他添加一个美女的微信，购买了加拿大冰酒2瓶900元，现对方微信已删除。 11.邓某陈述，2019年6月初，他通过社交软件认识李肖楠（微信昵称“蔷薇”，实则王司昌），李肖楠偶尔发一些自拍吃饭和旅游、酒庄视频给他，朋友圈都是美女照片，感觉她生活很有品质。6月29日，李肖楠说销售淡季，碍于面子分两次买了5000.1元的红酒。 12.钟某陈述，2019年4月9日购买红酒三瓶，共计1462元，女子微信号：×××昵称合肥红酒张梦悦（实则王司昌）。 13.王飞（化名徒弟）陈述，2019年6月12日以1000元购买一个女子（实则王司昌）的红酒四瓶，酒的口感极差。 14.刘某2陈述，2019年9月，他以2600元购买昵称楠楠（实则为汤龙飞）的红酒12瓶。 15.李某2陈述，2019年9月11日，他以1000元购买支付宝名称“楠大大”（实则为汤龙飞）的红酒。 16.徐某陈述，2019年8月29日，他以1000元购买昵称楠楠（实则为汤龙飞）的红酒。 17.戴某陈述，2019年10月7日，他以3200元购买李肖楠、昵称蔷薇（实则朱永来）的红酒、茶叶。 18.曹某陈述，2019年10月22日，他以600元购买昵称蔷薇（实则朱永来）的红酒。 19.刘某3陈述，2019年9月，他以600元购买昵称安之若曦（实则为蒋步杰）推销的茶叶半斤。 20.纪某陈述，2019年10月31日，他以400元购买红酒2瓶，网名楠楠（实则为刘浩喜）。 三、证人证言 证人刘某4证实，山东葡萄酒业集团股份有限公司在网站上投广告，刘伟通过加他微信买红酒，其中幕狮王子售价18元／瓶，康玛帝歌博尔斯干红售价10元／瓶，拉图波米侯伯爵干红18元／瓶，拉图波为侯达曼干红售价19元／瓶，铁塔ＸＯ红酒售价25元／瓶。康玛帝歌老藤干红也叫上帝之手，售价18元／瓶。刘伟共购买的近20次红酒，每次购买数量不等，收货地是合肥滨湖万达，收货人刘伟、李肖楠，发货地址有时是济南、有时是烟台。 四、书证 1.从蒋步杰处扣押的培训方案（话术）证实其中含有如何跟客户沟通、如何切入到成交等内容。 2.业务员销售成绩登记表证实，从2019年2月至10月客户姓名、联系方式、数量品名、成交价格、业务员姓名、快递单号等内容，均经李肖楠、黄雨林、汤龙飞、蒋步杰、王司昌、刘浩喜、朱永来签字确认。经统计，购买客户达172人，涉案金额403452元。其中王司昌及其小组销售金额为59536元（王司昌34348元+黄雨林17568元+朱永来7620元）；蒋步杰及其小组销售金额为33830元（蒋步杰16474元+汤龙飞10024元+刘浩喜7332元）。 3.接受证据材料清单、微信聊天截图及转账记录证实，被害人黄某1、刘某1、李某1、聂某、黄某2、陈某、张某、叶某、邓某、王某提供的李肖楠的微信头像、昵称、朋友圈的内容；发暧昧微信向被害人打招呼，以及红酒养生话题、帮忙完成任务的要求；红酒照片及物流单据照片显示发货人为刘某4。 4.户籍信息证实，各被告人犯罪时已达刑事责任年龄。 5.到案经过证实，各被告人于2019年11月18日在辛吉德商贸公司被传唤归案。 6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2019年11月6日扣押辛吉德商贸公司电脑主机、苹果手机、华为手机、HTC手机等物品名称与数量，持有人分别为**、刘伟、朱永来、靳金、王司昌、黄雨林、蒋步杰、汤龙飞、李肖楠、刘浩喜。 五、电子数据 包公（网）勘[2019]343号现场勘验检查工作记录证实，公安机关经过对黄雨林、靳金、李肖楠电脑的勘验，提取了数据，印证扣押的书证来源于辛吉德公司。 本院认为：被告人刘伟、靳金、李肖楠、王司昌、蒋步杰、黄雨林、汤龙飞、朱永来、刘浩喜等人，以非法占有为目的，通过网络社交软件，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取多名受害人钱财，其中被告人刘伟、靳金涉案金额403452元，数额巨大；被告人王司昌涉案金额59536元，被告人蒋步杰涉案金额33830元，数额巨大；黄雨林涉案金额17568元、汤龙飞为10024元、朱永来为7620元、刘浩喜为7332元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，应予支持， 唯对涉案总金额及王司昌、蒋步杰犯罪金额的统计有误，应予纠正。 共同犯罪中，被告人刘伟、靳金提起犯意，起主要作用，系主犯，对公司内所有犯罪行为，均应承担刑事责任；其余各被告人受雇于公司，受安排从事诈骗活动，起次要作用，系从犯，按照各被告人在共犯中的参与程度区别量刑。各被告人归案后均能如实供述，系坦白，可从轻处罚；同时各被告人均能积极退赃退赔、或预缴罚金，均自愿认罪认罚，均可依法从宽处罚。 辩护人分别提出被告人刘伟、靳金构成自首，经查，两被告人均系现场抓获并传唤至公安机关接受调查，无主动投案情形，故不构成自首，此节辩护意见不予采纳。综合以上量刑情节，根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，决定对被告人从轻处罚或减轻处罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日至2023年7月5日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人靳金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日至2023年1月5日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李肖楠犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。 四、被告人王司昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）。 五、被告人蒋步杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。 六、被告人黄雨林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）。 七、被告人汤龙飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金八千元（已缴纳）。 八、被告人朱永来犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金六千元（已缴纳）。 九、被告人刘浩喜犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金六千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 十、被告人刘伟、靳金退缴在本院对公账户的违法所得100000元，按认定比例发还各被害人；继续追缴违法所得303452元，其中包含被告人李肖楠应退30000元、王司昌35000元、蒋步杰30000元、黄雨林4000元、汤龙飞5000元、朱永来2900元、刘浩喜5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张之悦 人民陪审员  吴 燕 人民陪审员  吴 梅 二〇二〇年九月三日 书 记 员  刘明珠 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。