云南省文山市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2601刑初170号公诉机关云南省文山市人民检察院。被告人李雄伟，男，1986年7月12日生，彝族，大学文化，农民，云南省文山市人，户籍地文山市，捕前住文山市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被文山市公安局刑事拘留，2019年12月6日经文山市人民检察院批准逮捕，次日被文山市公安局执行逮捕。现羁押于文山市看守所。文山市人民检察院以文检一部刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人李雄伟犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。文山市人民检察院指派检察员罗苑菊出庭支持公诉，被告人李雄伟到庭参加诉讼。现已审理终结。文山市人民检察院指控：1.2018年11月份至2019年10月底，被告人李雄伟利用其担任云南炬隆房地产开发有限责任公司（以下简称炬隆公司）销售员的身份便利，在向客户销售炬隆公司名下的房屋、商铺、车位时，以公司财务已下班等为借口，采用在市场上购买收据开具给客户，骗取购买房屋、商铺、车位的客户的订金、首付款、购房款，骗取被害人王某、徐某1夫妇的98660元人民币；李某3的160000元人民币；何某的20000元人民币；潘某的68000元人民币；周某的73000元人民币；许某的112714元人民币；徐某2的20000元人民币；解某的78000元人民币；李某1的73000元人民币；李某2的73000元人民币；吴某的484565元人民币；李某4的298000元人民币；白某的155736元人民币；骗取的款项合计人民币1694675元，后将诈骗所得款项用于偿还其所借的网上贷款及个人借款。2.2017年7月份至2019年10月底，被告人李雄伟谎称自己未结婚，与袁某、贡某处男女朋友，期间以母亲生病急需用钱等虚假理由，骗取被害人贡某78700元人民币、袁某的433900元人民币，后将诈骗所得款项用于偿还其所借的网上贷款等。在公安机关立案前，李雄伟已归还贡某50400元、袁某158900元；立案后，未偿还贡某的为28300元，未偿还袁某的为275000元。为佐证指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人李雄伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人李雄伟的刑事责任。量刑方面，建议以诈骗罪判处被告人李雄伟十一年零六个月至十三年零六个月有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李雄伟对公诉机关指控罪名无异议，对指控的犯罪事实方面：对公诉机关指控的第一桩犯罪事实没有意见，对指控的第二桩犯罪事实，认为其虽然隐瞒了其已婚的事实，但袁某知道其借钱是为了还网贷，且其也出具了借条给袁某他们，对于第二桩指控应属于民间借贷纠纷，不应认定为诈骗。被告人李雄伟未向法庭列举证据。经审理查明，2018年11月份至2019年10月底，被告人李雄伟利用其担任的云南炬隆房地产开发有限责任公司（以下简称炬隆公司）销售员的身份便利，在向客户销售炬隆公司名下的房屋、商铺、车位及办理退房手续时，以公司财务已下班，让客户将钱交给其，其代为转交财务等为由，并通过自己在市场上购买收据本开具收据（在收据上加盖炬隆公司营销中心的章）给客户，来骗取客户购买房屋、商铺、车位的订金、首付款、购房款、装修款和退房的手续费：其中，骗取了被害人王某、徐某1夫妇人民币98660元；李某3人民币160000元；何某人民币20000元；潘某人民币68000元；周某人民币73000元；许某人民币112714元；徐某2人民币20000元；解某人民币78000元；李某1人民币73000元；李某2人民币73000元；吴某人民币451735元；李某4人民币298000元；白某人民币155736元；以上骗取的款项合计人民币1681845元，李雄伟将诈骗所得款项用于偿还其所借的网上贷款及个人借款。另查明，民警于2019年10月30日在炬隆公司将被告人李雄伟抓获。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实本案系2019年10月30日王某报案至文山市公安局卧龙派出所及文山市公安局受理的情况。2.被告人正侧面照、户口证明，证实被告人李雄伟的身份信息情况，李雄伟作案时已年满十八周岁。3.人身安全检查笔录、入所健康检查表，证实被告人李雄伟的人身安全检查情况，且经检查符合入所关押条件。4.抓获经过，证实2019年10月30日，民警在炬隆公司将被告人李雄伟抓获。5.强制措施类文书，证实被告人李雄伟被采取强制措施的情况。6.现场检测报告书及照片，证实民警对被告人李雄伟进行尿液检测，呈冰毒阴性、吗啡阴性、K粉阴性。7.随案移送清单，证实民警调取了被告人李雄伟手机微信、支付宝的交易记录并刻录成光盘随案移送的情况。8.调取证据通知书、银行交易流水，证实被告人李雄伟名下银行账户的交易流水情况，显示其账户内存款有多次转账给网贷公司的记录。9.调取证据通知书、微信交易记录，证实民警向财付通支付科技有限公司调取被告人李雄伟的手机微信交易记录的情况。10.接受证据材料清单、微信聊天记录截图、微信转账截图、交易流水、收款收据复印件，由被害人王某等人提供，证实被害人转账给李雄伟后李雄伟开具收据给他们的情况。11.接受证据材料清单、证明、劳动合同补充协议、任职材料，证实李雄伟案发前就职于云南炬隆房地产开发有限责任公司，担任营销部销售员。12.借条，证实李雄伟于2019年8月12日至10月23日分别向袁某出具了8张借条，李雄伟陆续多次向袁某借款或借信用卡款项并于2019年10月23日结算共计欠袁某260400元。（二）证人证言1.证人柴某的证言。证实其是炬隆公司的营销部经理，2019年10月26日，有客户告诉其他们买了其公司的车位，其发现该车位并没有卖，叫客户发合同和收据给其看后发现合同没有备案，收据不是正规收据，上面盖有“炬隆地产营销中心”的章，这些车位是李雄伟卖的，后其上报公司后，公司联系李雄伟退钱，之后又发现李雄伟还存在有其他多起类似的骗取客户资金未上缴公司的情况。其公司未收取过李某2等人的款项，也未与李某2等人签订过商品房购销合同。2.证人胥某的证言。证实其是炬隆地产的财务副经理，其公司在出售房屋时是由销售员和客户谈，谈成后由销售员带客户到公司财务部出纳人员处交款，如果是转账，也是公司提供对公账户，客户转款后，拿转款单到出纳处确认，公司出具收据给客户，收据上加盖“云南炬隆地产开发有限责任公司财务专用章”，拿到收据后，客户找销售员签订购房合同，签好合同后，客户拿收据和合同到公司换正规发票。3.证人马某的证言，证实其是炬隆公司的出纳，其公司一般不允许销售员以个人名义转账到公司账户上。4.证人林某的证言，证实其是炬隆公司的副总经理，其公司未委托李雄伟代收任何款项，其公司也未与李某2等人签订过商品房购销合同，没有收到过李某2等人的款项。5.证人付某的证言，证实其是文山晶选酒店管理有限公司的法人和实际投资控制人，2018年7月其和炬隆公司签订了酒店租赁协议，即客户跟炬隆公司购买了房子后将房子租给其公司，客户缴纳2500元一平方米的装修款给其公司，其公司给客户每月一平方米40元的租金，其公司未委托李雄伟签订租房协议及代收装修款等事宜。6.证人贡某的证言，证实其与李雄伟于2017年8月份以男女朋友身份交往，之后李雄伟以母亲生病和房子装修为由，从2017年8月4日开始至12月份陆续向其借了73300元，2019年1月15日至10月14日陆续还了其50400元。7.证人袁某的证言，证实其与李雄伟2019年5月26日通过网络认识，之后几天确定了男女朋友关系，2019年7月1日，李雄伟以母亲生病为由，开始向其借钱，其陆续借给了李雄伟433900元，李雄伟也陆续的还了158900元，还差275000元没还，其知道李雄伟从借贷Ａｐｐ上借钱，利滚利的循环，借的钱应该都是拿去还借贷Ａｐｐ。（三）被害人陈述被害人王某、徐某1、解某、李某1、吴某、李某2、李某3、李某4、潘某、徐某2、何某、周某、许某、白某的陈述，证实其们都是通过看见炬隆公司的广告到炬隆公司去买房子、车位或付装修款，是炬隆公司的销售员李雄伟联系接待了其们，李雄伟以各种理由让其们转钱给李雄伟，其们转钱给李雄伟后，李雄伟开具的收据给其们。其中王某夫妇系因不想购买了要退房，李雄伟让其垫付退房手续费。（四）被告人供述及辩解被告人李雄伟的供述及辩解。证实因其向网贷公司和朋友借了4万元，还不上后，其又从其他网贷公司借款还前面借的网贷和借款，这样拆东墙补西墙共计借了120家网贷，为了还网贷的钱，其从2018年11月开始，向来炬隆公司购买商铺、车位、公寓的客户说帮他们将款项转交财务为由，让他们将款转到其个人账户，收取款项后以私人名义开具收据给客户，收据上盖了炬隆公司营销部的章，并将收取的款项用于还网贷，共计诈骗了170万余元。其跟贡某、袁某之间的经济往来是其和她们处男女朋友时的借款。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人李雄伟以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大的行为，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认并以诈骗罪追究被告人李雄伟的刑事责任，对于公诉机关指控的第一桩犯罪事实中涉及被害人吴某被诈骗的金额为484565元，但根据在案证据显示，公诉机关列举的吴某转账给李雄伟的银行流水中只显示吴某转了451735元给李雄伟，且吴某陈述的转账金额中有几笔与银行流水不相符，按照有利于被告人的原则，予以认定李雄伟诈骗吴某的金额为451735元；对于公诉机关指控的第二桩犯罪事实，经查，李雄伟与贡某相处期间尚未实施诈骗购房款等用于还网贷的行为，结合李雄伟与贡某系男女朋友关系，且后期李雄伟也陆续部分还款给贡某，不能认定李雄伟向贡某拿钱的行为属于以非法占有为目的的诈骗行为，同理，李雄伟与袁某相处期间，袁某明知李雄伟向其拿钱是为了还网贷还自愿拿钱给李雄伟，李雄伟后期陆续也还了部分钱且出具了借条给袁某，虽李雄伟隐瞒已婚事实与他人以男女朋友关系相处的行为应被谴责，但不能据此认定其系以非法占有为目的的诈骗行为，故不予认定李雄伟诈骗了贡某、袁某的财物，对公诉机关指控的第二桩犯罪事实不予认定。被告人李雄伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚；多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人李雄伟十一年零六个月至十三年零六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人李雄伟的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李雄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零四个月，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月30日起至2032年2月28日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、被告人李雄伟的违法所得，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 许 跃审判员 李宾果审判员 王珊红二〇二〇年九月一日书记员 龙旺雪