宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初287号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人黄先锋，男，1987年11月13日出生于浙江省云和县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地浙江省云和县，住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于2020年1月1日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人谢惠定，北京市时代九和律师事务所律师。被告人宋小刘，曾用名宋伟，男，1990年1月25日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市合川区，住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人安洲，重庆炜林律师事务所律师。被告人肖飞，男，1991年8月22日出生于重庆市大足县，汉族，中专文化，无业，住重庆市大足县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人杜振华，国浩律师（宁波）事务所律师。辩护人张超，国浩律师（宁波）事务所律师。被告人张辉，曾用名张壮，男，1994年5月8日出生于陕西省榆林市，汉族，大专文化，无业，住陕西省榆林市榆阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人林珊英，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师。被告人杨伟，曾用名杨回，男，1990年12月28日出生于四川省南充市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地四川省南充市高坪区，住重庆市南岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人姚瑶，国浩律师（宁波）事务所律师。被告人霍圣，男，1996年1月21日出生于重庆市綦江县，汉族，大专文化，无业，住重庆市綦江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人柴丹丹，浙江合创律师事务所律师，由宁波市江北区法律援助中心指派。被告人李良勇，曾用名李流浪，男，1997年4月6日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县，苗族，初中文化，无业，住重庆市彭水苗族土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月11日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。被告人罗高礼，男，1995年7月20日出生于重庆市潼南县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市潼南县，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人张娟，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师。被告人伍贤周，男，1989年1月4日出生于重庆市城口县，汉族，大学本科文化，无业，住重庆市城口县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。被告人唐广，男，1998年3月12日出生于重庆市云阳县，汉族，初中，无业，户籍所在地重庆市云阳县，住重庆市云阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。被告人刘洋，男，2000年3月18日出生于重庆市铜梁县，汉族，初中文化，无业，住重庆市铜梁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月11日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人郑同涛，国浩律师（宁波）事务所律师。辩护人王宝良，国浩律师（宁波）事务所律师。被告人唐礼新，男，1991年5月26日出生于四川省合江县，汉族，大学本科文化，无业，住四川省合江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日到案，次日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。被告人刘孝川，男，1997年10月28日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县，汉族，高中文化，无业，住重庆市彭水苗族土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年12月13日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月9日被取保候审。辩护人黄永江，重庆市千金律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉[2020]1208号起诉书指控被告人黄先锋、宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院于同年8月6日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院指派检察官汤珏红出庭支持公诉，被告人黄先锋及其辩护人谢惠定、被告人宋小刘及其辩护人安洲、被告人肖飞及其辩护人杜振华、被告人张辉及其辩护人林珊英、被告人杨伟及其辩护人姚瑶、被告人霍圣及其辩护人柴丹丹、被告人李良勇、被告人罗高礼及其辩护人张娟、被告人伍贤周、被告人唐广、被告人刘洋及其辩护人王宝良、被告人唐礼新、被告人刘孝川及其辩护人黄永江到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：被告人黄先锋以重庆睿耀实业有限公司的名义招募业务员，组建以黄先锋为老板，以被告人宋小刘等人为组长，以被告人肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川等人为业务员的诈骗集团，利用陈红（另案处理）伪造的“金十金业”、“金世达”平台，通过吸引被害人到该平台投资炒作“伦敦金”并使之亏损的方式骗取财物。2018年6月至2019年5月间，被告人黄先锋在网上发布“炒股老师免费传授炒股经验”的虚假广告，吸引目标人群加微信、微信群，到直播间听“老师”讲课，采用直播间老师讲授股票投资、并铺垫炒“伦敦金”投资知识，业务员同时操纵多个微信号在微信群内假扮“老师”、“助理”、“其他客户”，互相“作托”，发虚假盈利截图，捏造炒“伦敦金”获得高额收益的虚假事实等手段，骗取被害人的信任，将被害人的投资目标转至“伦敦金”交易，诱骗被害人在虚假的“金十金业”、“金世达”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，被害人投资资金从未进入国际黄金市场，被害人亏损金额被被告人一方占有。具体事实如下：2018年6月至2019年5月，被告人黄先锋组织、管理诈骗集团，共骗得被害人资金14273671元（币种为人民币，下同）。2018年6月至2019年5月，被告人宋小刘在该诈骗集团中任组长，其本人及组员共参与骗取被害人资金929687元，非法获利至少53000元。2018年6月至2019年5月，被告人肖飞在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金483750元，非法获利至少68700元。2018年6月至2019年5月，被告人张辉在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金412500元，非法获利至少63000元。2018年8月至2019年5月，被告人杨伟在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金350000元，非法获利至少58000元。2018年7月至2019年5月，被告人霍圣在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金318750元，非法获利至少55500元。2018年7月至2019年5月，被告人李良勇在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金250000元，非法获利至少50000元。2018年6月至2019年5月，被告人罗高礼在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金187500元，非法获利至少45000元。2018年7月至2019年5月，被告人伍贤周在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金187500元，非法获利至少45000元。2018年8月至2019年5月，被告人刘洋在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金162500元，非法获利至少43000元。2018年6月至2019年5月，被告人唐广在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金162500元，非法获利至少43000元。2018年6月至2019年5月，被告人唐礼新在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金87500元，非法获利至少37000元。2018年7月至2019年5月，被告人刘孝川在该诈骗集团中任业务员，参与骗取被害人资金62500元，非法获利至少35000元。案发后，被告人黄先锋、肖飞、张辉、杨伟、罗高礼各自向公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。被告人张辉、李良勇、罗高礼、唐广、刘洋、刘孝川、肖飞、霍圣已退缴全部非法获利，被告人宋小刘退缴非法获利10000元，被告人杨伟退缴非法获利20000元，被告人伍贤周退缴非法获利30000元，被告人唐礼新退缴非法获利27000元。公诉机关认为，被告人黄先锋、宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川合伙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民财物，其中被告人黄先锋、宋小刘犯罪数额特别巨大，被告人肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄先锋、宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川自愿认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法予以从轻处罚。被告人黄先锋系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款的规定处罚。被告人宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人黄先锋、肖飞、张辉、杨伟、罗高礼具有自首情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人宋小刘、霍圣、李良勇、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川到案后能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。建议本院判处被告人黄先锋有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元；被告人宋小刘有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元；被告人肖飞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人霍圣有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人张辉有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人杨伟有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人李良勇有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人伍贤周有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人刘洋有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元；被告人唐广有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元；被告人唐礼新有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人罗高礼有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人刘孝川有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。为此，公诉机关向法庭提交了物证电脑、手机、手机卡、银行卡、笔记本、Ｕ盾、Ｕ盘、硬盘、印章、文件夹，书证受案登记表、扣押决定书、扣押清单、到案经过、破案经过、身份证明、微信截图、客户资料、银行开户信息、交易流水清单、转账记录、现金缴款单、暂扣款收据，证人代某、李某的证言，被害人陈某、张某1、金某、高某、张某2、张某3、王某1、杨某、曹某、夏某、由新春、郭某、韦某、闫某、江某、吕某、王某2、虞某、徐某、彭某、张某4、周某的陈述，被告人黄先锋、宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川的供述和辩解，搜查、辨认笔录，电子数据等证据。被告人黄先锋对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人黄先锋系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且退缴部分赃款，与同案犯陈红（另案处理）相比，犯罪程度较轻，且家庭状况比较困难，希望法庭对其从宽处罚。被告人宋小刘对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人宋小刘有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭从宽处罚。被告人肖飞对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人肖飞系初犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人张辉对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人张辉系初犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且积极退赃，希望法庭从宽处罚。被告人杨伟对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人杨伟系初犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且积极退赃，家庭经济困难，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人伍贤周对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人霍圣对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人霍圣系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且积极退赃，希望法庭从轻、减轻处罚。被告人李良勇对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人罗高礼对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人罗高礼系初犯、从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且全部退赃，希望法庭对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人唐广对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘洋对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人刘洋系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且全部退赃，希望法庭对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人唐礼新对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘孝川对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人刘孝川系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，且全部退赃，希望法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理期间，被告人黄先锋退缴非法获利人民币50000元，以上事实有经庭审质证、认证的暂扣款收据证实，本院予以确认。本院认为，被告人黄先锋、宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，结伙骗取公民财物，其中被告人黄先锋、宋小刘犯罪数额特别巨大，被告人肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄先锋起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川起次要或辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚；被告人黄先锋、肖飞、张辉、杨伟、罗高礼具有自首情节，被告人宋小刘、霍圣、李良勇、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人黄先锋、宋小刘、杨伟、伍贤周、唐礼新部分退赃，被告人肖飞、张辉、霍圣、李良勇、罗高礼、唐广、刘洋、刘孝川全部退赃，酌情予以从轻处罚。各被告人及辩护人据此提出的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现，量刑应予以区分，其中对被告人肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄先锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2031年6月6日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人宋小刘犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2025年8月6日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人肖飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、被告人霍圣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；五、被告人张辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；六、被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；七、被告人李良勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；八、被告人伍贤周犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；九、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；十、被告人唐广犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；十一、被告人唐礼新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；十二、被告人罗高礼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；十三、被告人刘孝川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；十四、各被告人扣押在案的涉案手机、电脑作为犯罪工具，依法予以没收（由扣押的公安机关执行）；责令被告人黄先锋对各被害人的经济损失承担共同退赔责任；被告人宋小刘、肖飞、张辉、杨伟、霍圣、李良勇、罗高礼、伍贤周、唐广、刘洋、唐礼新、刘孝川在其违法所得范围内对各被害人的经济损失，承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓寅人民陪审员  黄云丽人民陪审员  王伟斌二〇二〇年九月九日代书 记员  王丹薇