陕西省旬邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0429刑初81号 公诉机关旬邑县人民检察院。 被告人陈某某，男，汉族，19XX年XX月X日出生，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市宜阳县，住宜阳县，身份证号码：410XXXXXXXXXXXXXXX，农民，2019年12月6日因涉嫌诈骗罪被河南省洛阳市宜阳县公安局抓获，同日，被旬邑县公安局刑事拘留，同年12月17日被旬邑县人民检察院批准逮捕，同日，由旬邑县公安局执行逮捕，现羁押于旬邑县看守所陈某某。 旬邑县人民检察院以旬检刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员高诚出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。本院通知旬邑县法律援助中心指派值班律师为被告人陈某某提供法律帮助。现已审理终结。 经审理查明，2015年5月19日被告人陈某某为实施诈骗行为，让同村村民孙某某用其身份信息办理了一张中国邮政储蓄银行普通客户卡（户名：孙某某，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX4324，账户类别：一类账户），之后在互联网上虚构身份信息，通过微信、QQ等社交工具向不特定的人群发布贩卖鸡苗信息。 1、2019年8月27日旬邑县清源镇赵家湾村村民张某乙与号码归属地为河南郑州陈某某使用的1813777XXXX电话取得联系，并通过微信添加了陈某某使用的微信（帐号为A0907088，昵称为郑州鸡苗孵化场（王伟经理）河南订鸡苗，自称姓名王伟，系鸡苗孵化场经理），后张某乙欲从陈某某处购买1400只鸡苗共计7580元。陈某某向张某乙提供了所谓“财务”账号，要求其转账，张某乙遂通过微信分别于2019年8月27日15时22分、2019年8月28日06时35分向陈某某提供的银行卡内（户名：孙某某，卡号：XXXXXXXXXXXXXXX4324）转入4000元、3580元。后陈某某以各种理由拖延未发货，微信信息也不回复、拨打电话也不接听。2019年12月23日被告人陈某某家属代某某退还张某乙鸡苗款7580元。 2、2018年12月份，河南省三门峡市湖滨区XX庄XX城的王某甲在一个QQ群里添加了QQ号为1919989180，昵称郑州禽苗孵化场的网友（自称王伟，是郑州禽苗孵化场经理，实为被告人陈某某，手机号1803767XXXX），后二人取得联系，约定从陈某某处购买鸡苗，先付定金，尾款在2019年1月4日对方发货时付清。陈某某向王某甲提供了转账卡号（户名孙某某，XXXXXXXXXXXXXXX4324）。后王某甲分三次于2018年12月23日、2018年12月24日、2019年1月4日通过超级网银（XXXXXXXXXXXXXXX8340，王某甲账户）向陈某某提供的银行卡内分别汇入1500元、500元、2000元共计4000元。后被告人未联系货源发货，并将王某甲QQ等拉黑，电话也关机无法联系。 3、2016年6月份，甘肃省天水市秦州区XX镇XX村的曹某某加了被告人陈某某使用的QQ号（1010968551，昵称“好人难当”，自称搞养殖业）聊天，商定从其处购买1000只鸭苗（每只2.5元）、500只鹅苗（每只7.8元），总价6400元。之后曹某某又与陈某某（电话号1563888XXXX）商谈了发货事宜，后陈某某用手机短信向曹某某发送了中国邮政银行卡信息（户名孙某某，卡号XXXXXXXXXXXXXXX4324）让其转账。2016年6月13日，曹某某通过手机银行（XXXXXXXXXXXXXXX9809）向陈某某提供的银行卡内转账6400元。之后陈某某未联系货源发货，失去联系。 4、2015年8月份，河南省西华县XX乡XX村的徐某某在QQ群里加了被告人陈某某使用的QQ号（768223846，昵称“鹤壁珍禽孵化场”，自称姓名孙某某），双方约定购买鸡苗母的每只8.5元，公的每只7元钱，总计850元。后2015年8月18日，徐某某通过XXXXXXXXXXXXXX9055账号在ATM机上向陈某某提供的银行卡（户名孙某某，账号为XXXXXXXXXXXXXXX4324）转账850元。之后陈某某未联系货源发货，失去联系。 5、2016年5月份，河南省南召县XX乡XX村XX组的马某某、乔某某通过马某某的QQ号在网上的一个养殖QQ群里加了陈某某使用的QQ（昵称“新绿源永康”，自称姓孙，公司在许昌），双方约定购买300只鸡苗（每只7.5元），总价2250元。2016年5月6日马某某在银行柜台上向陈某某提供的银行卡（户名孙某某，账号为XXXXXXXXXXXXXXX4324）转账1100元。2016年5月7日乔某某使用其银行卡（卡号XXXXXXXXXXXXXXX9114）在ATM机上向陈某某提供的尾号为4324银行卡转账1100元，两次共计2200元。之后陈某某未联系货源发货，失去联系。 6、2019年3月份，安徽省淮北市杜集区XX镇XX村XX组XX号的王某乙与陈某某使用的手机号1813777XXXX联系后，添加了陈某某使用的微信号（A0907088、昵称“郑州鸡苗孵化场王伟经理”），商定从其处购买1200元鸡苗。王某乙分别于2019年3月5日、3月6日通过微信向陈某某微信转账700元、500元。之后陈某某未联系货源发货并将王某乙手机号拉黑。 另查明，陈某某将骗取的钱款用于家庭和个人消费支出。 本案审理阶段，陈某某家属代某某退赔被害人损失14650元。 上述案件事实，庭审中，被告人陈某某均无异议,当庭自愿认罪。并有公诉机关提供的物证手机一部、银行卡一张；书证受案登记表、受案回执、抓获经过说明、羁押证明、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、变更羁押期限通知书、提请批准延长羁押期限意见书、批准延长羁押期限决定书、延长羁押期限通知书、户籍证明、无犯罪记录证明、调取证据通知书、宜阳县白杨镇及伊川县鸣皋镇邮政营业所证明、取款视频情况说明、孙某某开户详情及银行交易明细、微信聊天记录、收条、发还清单、企业信用信息公示报告、南留村村委会证明、曹某某银行卡交易明细、电信公司手机号查询信息、王某甲银行卡交易明细、徐某某银行卡交易明细、办案说明、移送案件通知书、入账汇款证明、个人支付帐号查询信息；证人石某某、孙某某、张某甲证言；被害人张某乙、王某甲、曹某某、王某乙、徐某某、马某某、乔某某的陈述；被告人陈某某的供述与辩解；提取笔录；光盘二张等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物22230元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。旬邑县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。鉴于被告人具有坦白情节，且自愿认罪，骗取钱财已全部退还被害人，本院量刑时依法对其从轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自二〇一九年十二月六日至二〇二〇年十二月五日止。罚金限判决生效后三日内履行情结）； 二、对作案工具手机一部（蓝色华为荣耀）、银行卡一张（中国邮政储蓄银行卡号XXXXXXXXXXXXXXX4324）依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 瑜 人民陪审员  杜会堂 人民陪审员  蒲英英 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  姚二朋 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 20200429811990103410327199010033038201912612172020402020982020916201551962179949300036543241201982718137772361090708814007580201982715222019828063562179949300036543244000358020191223758022018121919989180180376789922019146217994930003654324201812232018122420191462178580000635283406217994930003654324150050020004000320166101096855110002550078640015638888504621799493000365432420166136215201000900269809640042015876822384685785020158186210985081012090556217994930003654324850520165300752250201656621799493000365432411002016576221885131033799114432411002200620193101813777236109070881200201935367005001465022230100006217994930003654324 20200429811990100341032719901003303820200908 1