河北省兴隆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0822刑初96号 公诉机关河北省兴隆县人民检察院。 被告人魏宁，男，1982年11月13日出生，汉族，初中文化，个体，群众，户籍地天津市蓟县，现住河北省兴隆县。2019年7月26日因故意伤害被河北省兴隆县公安局罚款五百元。2020年4月15日因涉嫌诈骗罪被河北省兴隆县公安局取保候审。2020年6月30日被河北省兴隆县人民检察院取保候审。2020年7月22日被本院依法取保候审。 辩护人温慧，河北张占群律师事务所律师。 被告人周磊，男，1987年4月23日出生，汉族，初中文化，个体，群众，住河北省兴隆县。2020年6月15日因涉嫌伪证罪被河北省兴隆县公安局监视居住。2020年6月30日被河北省兴隆县人民检察院取保候审。2020年7月22日被本院依法取保候审。 河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人魏宁犯诈骗罪；被告人周磊犯伪证罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员崔国山出庭支持公诉，被告人魏宁及其辩护人温慧、被告人周磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年，魏宁在兴隆县筹建了兴隆县富河肉食便民超市，依据《兴隆县商务局2018年生鲜超市建设方案》的规定，该超市可享受投资总额40%的财政资金支持。2018年11月份，魏宁以实际支付22500元购买五个保鲜柜，要求周磊为其开具价格为70000元的票据（收据）并进行申报，骗取生鲜超市建设补贴专项资金19000元。兴隆县公安局在对魏宁涉嫌诈骗罪一案立案侦查期间，周磊对其所开具保鲜柜价格70000元这一重要情节，故意作虚假证明，坚称收据上的物品，为其与魏宁发生的真实业务，且物品价格与收据相一致。公诉机关认为，被告人魏宁骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周磊对案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪证罪追究其刑事责任。被告人魏宁、周磊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处魏宁有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元；建议判处周磊拘役四个月，缓刑六个月。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据。 被告人魏宁对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人温慧的辩护意见是：一、辩护人对公诉机关指控被告人魏宁犯诈骗罪无异议。二、被告人魏宁行为虽然构成犯罪，但具有酌定从轻处罚情节。1、被告人之前没有受过刑事处罚，社会表现一贯良好。这次触犯刑律与其本身法律意识淡薄有直接关系，系初犯，主观恶性较小，社会危害性不大，依法应酌情予以从轻处罚。2、被告人归案后如实供述，自愿认罪，签署认罪认罚具结书，属于法定从宽情节。3、被告人认罪态度好，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。4、被告人违法所得数额较小，犯罪情节轻微，在一审宣判前被告人将涉案款19000元全部退赃，该情形符合最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定的免予刑事处罚的情形。综上所述，建议对被告人魏宁免予刑事处罚。 被告人周磊对起诉书指控其犯伪证罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪。 经审理查明，2018年，魏宁在兴隆县筹建了兴隆县富河肉食便民超市，依据《兴隆县商务局2018年生鲜超市建设方案》的规定，该超市可享受投资总额40%的财政资金支持。2018年11月份，魏宁以实际支付22500元购买五个保鲜柜，要求周磊为其开具价格为70000元的票据（收据）并进行申报，骗取生鲜超市建设补贴专项资金19000元。兴隆县公安局在对魏宁涉嫌诈骗罪一案立案侦查期间，周磊对其所开具保鲜柜价格70000元这一重要情节，故意作虚假证明，坚称收据上的物品，为其与魏宁发生的真实业务，且物品价格与收据相一致。 2020年8月10日被告人魏宁将涉案款19000.00元交至兴隆县人民法院。 认定上述事实的证据有：一、被告人供述。1、魏宁的供述证实：2018年9月8日我在兴隆县关开的兴隆县富河肉食便民超市，我是法人代表。兴隆县富河肉食便民超市2个冷库是周磊给我建的；土建是曹永林干的；广告是二道街天马前景广告给做的；1个收银台、1个走屏、3个监控是我从贾淇正那买的；4个保鲜柜、2个绞肉机、1台空调、2个切片机、1台热水器、1台真空机、1台锯骨机也是我从周磊那买的，还有1个保鲜柜、5个肉案、办公用品是我自己买的。当时买的5个保鲜柜，周磊给我买了4个，花了15000块钱；另外一个是我从朋友张家庆那买的，花了7500块钱。当时1个按照14000元报的，5个按70000元报的，按40%给的补贴。报决算表的时候，我报了39万多，回来给我15万多的补助，这钱让我花了。现在保鲜柜在屠宰加工厂厂房里有2个，周磊拉走2个，我卖北区一个叫关振永的1个，卖了3000块钱。2、周磊供述证实：你们对我进行第一次讯问时，我跟你们说我给魏宁开具的收据上都是我和魏宁发生的真实业务，我说假话了。我以我的兴隆县北雪制冷设备销售有限公司名义给魏宁开了五张收据。冷库（76000）和冷库土建（24000），保鲜柜（70000），空调热水器（4400），绞肉机、真空机、锯骨机、切片机（25900）。其中冷库是我的，冷库土建不是我做的，4个保鲜柜是我花11000元买的，15000元卖给魏宁的。其余的都不是我卖给魏宁的。当时魏宁跟我说，他得做个帐，让我给开收据，虽然不是在我这买的，他说让我给开了得了，他也找不着主了，省的麻烦，我就给开了。第一次讯问时没想到事情的严重性，说的是假话。二、证人证言。1、苗清证言证实：2018年我是原商务局内贸股的股长，现在是兴隆县发展和改革局商贸流通股股长。建设生鲜超市属于县里的民心工程项目，然后商务局将这项工作交给我们股室了，之后原商务局对建设生鲜超市意愿的投资主体进行摸底，魏宁说想建设一个小的肉店，我们说县里有个生鲜超市的任务，需要建设100平米以上的，经多次沟通，魏宁同意建设一个生鲜超市，取名为兴隆县富河肉食便民超市，地点选在兴隆镇东关公安分局东侧。之后原商务局对富河肉食便民超市的建设上报给市商务局，原兴隆县商务局关于对“双创双服”活动市场建设（建设富河肉食生鲜超市）进行了财政补贴的申请，根据文件补贴是按照项目投资金额的40%标准进行补贴。当时富河肉食便民超市建设资金为391300.00元，补助的资金为156520.00元。之后由原兴隆县商务局、兴隆县农牧局、兴隆县住房和城乡规划建设局进行验收。2018年9月份富河肉食便民超市开业的时候我与商务局的人员到富河肉食便民超市现场核实了，当时我对现场进行拍照了。当时我们问过财政局的人员，财政局的人说申请的补贴不需要发票，有验收报告就行。也考虑到开具发票对富河肉食便民超市产生一些费用，就没让富河肉食便民超市开具发票。2、李立证言证实：2018年我是原农牧局定点屠宰管理站站长，现在是兴隆县农业农村局定点屠宰管理站站长。在2018年的时候原商务局牵头有个建设便民肉店的项目，便民肉店的名字是兴隆县富河肉食便民超市，建设在兴隆镇东关村公安分局东侧，原商务局和原农牧局联合对兴隆县富河肉食便民超市建设进行了验收。当时原农牧局验收是我去的。原农牧局负责兴隆县富河肉食便民超市的经营肉食销售资质是否符合标准。2018年开业，开业的前后我去店里看了，我们验收主要看是否有定点屠宰许可证。3、曲山杉证言证实：2018年我是原兴隆县城乡住房和城乡规划建设局规划股长，现在是自然资源和规划局规划股副股长。在2018年的时候原商务局牵头有个建设便民肉店的项目，便民肉店的名字是兴隆县富河肉食便民超市，建设在兴隆镇东关村公安分局东侧，经核实富河肉食便民超市不存在新征地和新征建筑物，原商务局、原农牧局及我单位联合对兴隆县富河肉食便民超市建设进行了验收。原城乡住房和城乡规划建局负责兴隆县富河肉食便民超市不存在新征地和新征建筑物不影响规划实施。4、左小明证言证实：2018年8月3日魏宁租过我的底商，一年租金是十万元。从2018年8月3日至2019年8月3日，之后合同到期也没有续租，现在我租给别人了。签合同时用现金一次性支付的，当时也没有收条、收据、发票。5、王革新证言证实：建设富河肉食便民超市的项目是兴隆商务局、兴隆县农牧局、兴隆县住房和城乡规划局牵头验收和项目结算，我们财政是按照文件给奖补资金拨付到商务局，按照建设项目的百分之四十，财政局拨付了十五万伍仟伍佰贰拾元。富河肉食便民超市共计投资了39.13万元。财政局按照兴隆县商务局、兴隆县农牧局、兴隆县住房和城乡规划局出具验收报告和项目结算表还有承德市便民市场工程实施方案为依据，财政局按照项目款的百分之四十给予奖补，2019年2月1日财政局将钱拨付到县商务局账户，由商务局工作人员付给富河肉食便民超市。6、曹永林证言证实：兴隆县公安分局东侧的肉店装修改造工程是我干的。我是2018年8月份开始干的，9月份干完。我和魏宁签订的协议，协议都履行了，我的活也干完了，魏宁也将钱给我了，一共给我四万五千元。魏宁给我工程款的时候我写收条了。兴隆县富河肉食便民超市开始在兴隆镇东关公安局东侧营业着，我施工完后没多长时间就开业了，一直到2019年10月份左右，这个超市就搬到大河南屠宰场了，屠宰场门市的地面也是我干的活。7、贾淇正证言证实：我是承德市淮源商贸有限公司的业务经理。兴隆县富河肉食便民超市在兴隆县关公安分局东侧。2018年8月份左右，魏宁在我的承德市淮源商贸有限公司购买过收银台、走屏、监控共计1.8万元。魏宁向我购买的这些设备都结清了，没有开具发票，当时我给魏宁开了收据，还有设备清单。我卖给魏宁的这批价钱都是真的。8、焦利萍证言证实：我是兴隆县前景广告设计有限公司经理。兴隆县富河肉食便民超市在兴隆县关公安分局东侧。富河肉食便民超市在开业前的广告设计和广告牌匾等都是我公司的。2018年9月份左右在我公司制作和设计的广告，富河肉食便民超市在我公司做的广告设计，共计1.5万元。2019年1月25日给我公司结清了，当时没有发票，我给出具的收据。明细单上的内容都是真实的。公司没有出账记录。9、张福兴证言证实：我是兴隆亨来旧货店老板，给我出示的两张收据是兴隆亨来旧货店开具的，我记不住这两张收据是谁买的东西了，买东西的时候就是收据上的日期，一张是2018年9月1日，一张是2018年9月4日。一张收据上是买的桌子、椅子、凳子共计三千元，还有一张收据是不锈钢案子三个共计一万元。收据都是真实的，确实花了这些钱买的东西，当时钱给了，然后我给开具的收据。我的旧货店一般不给开具发票，都是开收据。10、孙杰证言证实：我在个蔬菜水果店。我从下石洞买过一个保鲜柜，今年3月份的时候，我听说下石洞真永商店撤店不干了，有货架子啥的，我就去了，一问还有一个保鲜柜，我就买了8个货架子和这个保鲜柜，保鲜柜700块钱，货架子50块钱一个，8个花了400块钱，现在这些东西都在我店里。11、贾占伟证言证实：我在兴隆县个兴隆县富山畜禽定点加工厂，我是法人代表，也是厂长。魏宁是我们厂子聘请的经理。2017年兴隆县商务局有一个全省的惠民政策，我问魏宁能不能干，魏宁说干一个店也行。魏宁就在东关分局边上租个底商准备开店，开始想直接用我的营业执照，工商局那过不了，就换了一个富河肉食便民超市，准备期间我给魏宁找了一个安监控的店，找了一个安广告的店，跑肉店的营业执照我去跑的，给商务局报东西，有我跑的，有魏宁跑的，有我俩一起跑的，因为我跟商务局的人熟，商务局一用啥就给我打电话，我跑的多。最早的时候，报这个项目是以我们厂子报的，是我们厂子要干，我们厂子一直没钱，我才找的魏宁，最后是魏宁开的兴隆县富河肉食便民超市，跟我们厂子没关系，但是过去报上去的东西也没改，还是厂子的名义。12、张佳庆证言证实：魏宁是兴隆县小东区屠宰场的。大约是2017、2018年，魏宁跟我说他准备开个肉超市，花了4、5千元从我手买了一个展示柜。我们两个没有做手续，我买时花了1万1左右。13、关贞银证言证实：我原来在下石洞开了一个商店叫真永商店。我去年夏天6、7月份花了3000块钱在魏宁手里买过一个保鲜柜，当时他在东关宽广超市对面有一个肉店，然后我就从他那买了一个保鲜柜。这个保鲜柜我用了半年，我的商店就不干了，我把这个保鲜柜又卖了，卖给县医院对面隆湾帝园里一个菜店了，卖了700块钱，还有七八个货架子，一个50块钱。14、张晓涛证言证实：我在兴隆县有一个底商，紧挨着东关分局东边的一栋楼都是我的，那栋楼的不动产证登记的是我媳妇左小明的名字。2018年魏宁在我分局东边的那栋楼租过底商，开了一个肉店卖肉。魏宁跟我签的协议，协议上写的是租五年，每年十万，租到一年快到期的时候，魏宁跟我商量，让我给他便宜点，我就同意给他降一万块钱，后来他也没租。魏宁开始交了两万定金，后来又给我八万现金。魏宁给我支付房租时，没有收条、收据或发票。三、现场勘验笔录、现场图、照片证实：公安机关对兴隆县兴隆镇大河南村兴隆县富山畜禽定点加工厂现场勘查情况。四、书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实：被告人魏宁、周磊身份信息。3、到案经过证实：被告人魏宁、周磊被传唤到案。4、中共兴隆县纪律检查委员会线索移送书、兴隆县审计局关于兴隆县富河肉食便民超市涉嫌套取财政补助资金问题的审计移送处理、兴隆县富河便民超市建设验收申请、兴隆县富河肉食便民超市工商信息、信用银行、财务报表、电话地址查询、兴隆县富河肉食便民超市店面照片、中国建设银行股份有限公司兴隆支行自助柜面业务授权支付凭证、兴隆县富河肉食便民超市建设验收申请、兴隆县商务局2018年生鲜超市建设方案、请示报告文件处理呈办笺、兴隆县商务局关于对“双创双服”活动市场建设进行财政补贴的请示、承德市便民市场建设项目（生鲜超市）验收表；兴隆县富河肉食便民超市决算表、审计取证单、兴隆县商务园关于2018年“双创双服”活动生鲜超市建设补贴有关情况的说明、记账凭证、财政授权支付额度到账通知书、河北省行政事业单位与企业资金往来结算票据、兴隆县商务局、兴隆县农牧局、兴隆县住房和城乡规划建设局关于富河肉食便民超市建设的验收报告证实：2019年11月1日中共兴隆县纪律检查委员会将本案线索及材料移送兴隆县公安局。5、调取证据通知书、调取证据清单、兴隆县富河肉食便民超市申领奖金补贴手续证实：兴隆县旅游和商务局付款兴隆县富河肉食便民超市“双创双服”市场建设补助156520元。6、调取证据通知书、调取证据清单、租赁合同、施工协议、收据证实：魏宁开设兴隆县富河肉食便民超市开销情况。7、调取证据通知书、调取证据清单、电子数据检查工作记录：2020年3月31日兴隆县公安局调取魏宁手机信息。提取魏宁手机中电子数据，附光盘一张。8、调取证据通知书、调取证据清单、手机信息证实：2020年3月31日，兴隆县公安局调取周磊手机信息3张。附手机照片2张、光盘1张。9、接受证据材料清单、营业执照复印件：兴隆县富河肉食便民超市营业执照信息。10、现金交款单证实：2020年8月10日魏宁将涉案款19000.00元交至兴隆县人民法院。 上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人魏宁骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人魏宁犯诈骗罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人周磊对案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，其行为已构成伪证罪。兴隆县人民检察院对被告人周磊犯伪证罪的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人魏宁、周磊自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人魏宁主动退赃，酌情予以从轻处罚。被告人魏宁有违法前科，酌情予以从重处罚。经兴隆县社区矫正管理局调查评估认为：对被告人魏宁、周磊适用非监禁刑对居住社区无重大不良影响，可对被告人魏宁、周磊适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（此款已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、被告人周磊犯伪证罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 三、被告人魏宁违法所得人民币19000.00元予以追缴（此款已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  倪 境 人民陪审员  王海泉 人民陪审员  高 彤 二〇二〇年九月四日 书 记 员  赵晓萌 附页 兴隆县人民法院（2020）冀0822刑初96刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。