浙江省景宁畲族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1127刑初99号 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。 被告人杨伟荣，外号“青田”、“青田埋”，男，1973年2月24日出生于浙江省景宁畲族自治县，汉族，初中文化，经商，户籍地址浙江省景宁畲族自治县，现住浙江省景宁畲族自治县。因本案，于2019年7月3日被景宁畲族自治人民检察院批准逮捕，于2020年6月23日被执行逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人陈延升，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师。 景宁畲族自治县人民检察院以景检一部刑诉〔2020〕487号起诉书指控被告人杨伟荣系恶势力犯罪集团首要分子，犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序，并依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。景宁畲族自治县人民检察院指派检察员张慧艳、助理检察员张乐宁出庭支持公诉。被告人杨伟荣及其辩护人陈延升到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院指控：2013年至2018年期间，被告人杨伟荣、同案犯詹伟国等人在景宁畲族自治县新兴弄54号二楼201室经营聚隆公司，并向社会人员发放高利贷，月利息3%到30%不等。2013年底，杨伟荣及同案犯詹伟国以公司资金周转困难为由吸收同案犯潘伟东加入，口头约定3人合作放贷，资金由潘伟东提供，放款和收债由杨伟荣、詹伟国负责，收益分配比例为潘伟东占53%，杨伟荣、詹伟国各占23.5%。2014年12月前，同案犯潘伟东掌握三人合作放贷部分财务，资金从潘伟东账户转到借款人账户或者经杨伟荣、詹伟国账户转给借款人。期间，杨伟荣与同案犯詹伟国、潘伟东商量，聚隆公司的工资等运行费用由潘伟东承担，潘伟东予以认可。至此，聚隆公司与三人合作业务实质合并，经潘伟东选择、杨伟荣同意，同案犯梅冬挺在2014年12月后成为该公司财务。 自聚隆公司成立后，杨伟荣、詹伟国等人以公司为据点、以帮忙开车、发放工资、发线上红包等方式纠集刑满释放人员和社会闲散人员，以公司化运作等方式指使刘希忠、毛道录、梅冬挺、李嘉伟、赵志龙、雷云涛、陈敏、王国洪、毛某2等人多次实施寻衅滋事、非法拘禁的违法犯罪活动，形成了以杨为荣为首要分子，詹伟国、潘伟东、刘希忠、毛道录为重要成员，梅冬挺、李嘉伟、赵志龙、陈敏、雷云涛、王国洪为一般成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事部分： 1、2013年朱某与沈某在北京大兴法院调解离婚，正达小区房子归沈某所有。2014年1月15日，朱某向聚隆公司借款200万元，沈某作为共同借款人在借据上签字。该款从潘伟东账户转出，同年3月16日还款。还款同日，朱某又借款200万元，但未出具新借条。潘伟东、杨伟荣、詹伟国3人在未征求沈某同意情况下使用原借条。之后，朱某归还其中的120万元。同年11月20日，杨伟荣、詹伟国得知沈某通过中介在办理房屋过户手续，遂带人在景宁畲族自治县行政审批中心抢去中介提供的过户资料，并同步携带有关资料到法院申请财产保全，阻止过户。中介工作人员立即报案并告知在北京的沈某，沈某随即联系朱某，由朱某与杨伟荣等人交涉，朱某电话告知杨伟荣等人其与沈某已离婚，房子归沈某所有，但交涉未果。 当晚，房屋购买方叶某1等人找杨伟荣、詹伟国交涉，杨伟荣、詹伟国提出将72万元尾款交付给其公司，方可配合过户。最终迫使叶某1同意，并签署《债权转让协议书》。次日，詹伟国配合叶某1办理过户，叶某1将应付给沈某的房款转账到詹伟国账户内。 2、2016年以来，被害人花某经常在麻将室赌博，并向在赌场放贷的刘希忠、毛道录借款。刘希忠、毛道录按每万元日息100或每万元扣取头息1000元，每天还500元的方式收取本息。2017年1月4日、26日，花某分别向毛道录借了2笔2万元，每天支付本息。自2017年3月17日至5月22日，花某通过微信转账给毛道录共计人民币9.17万元。期间，花某与毛道录存在1、2万借款借借还还而没有写条的情况。同年5月22日，花某因不能归还高利贷出走。 2017年6月初的一天，毛道录以帮助减免利息为由将花某叫到聚隆公司，并通知刘希忠、梅冬挺、毛某2、“小明”等人来“协商”。期间“小明”对花某进行殴打，刘希忠持菜刀威胁剁手，梅冬挺让花某出具一张4月3日借款2万元借条，并拍下一张人、钱、条的照片，刘希忠同时让花某出具一张3万元借条。自上午10时许花某被叫到公司逼债至当晚8时。 之后花某亲属报警，警察将花某带至鹤溪镇派出所，为继续讨债，刘希忠跟随花某一同乘坐警车到鹤溪派出所。同案犯毛道录、刘希忠等人继续在鹤溪派出所门口堵截花某，花某不敢回家躲在派出所过夜。第二天早上，花某请派出所民警多次去门口查看，仍有人围堵在派出所门口。 3、2017年12月27日至2018年1月1日，杨伟荣指使同案犯李嘉伟、赵志龙前往山东省青岛市向受害人汤某1和洪某逼债，费用由杨伟荣提供： （1）李嘉伟、赵志龙到青岛，汤某1、吴某1在机场接到两人。因汤某1在中途离开，李嘉伟、赵志龙遂将汤某1第一家超市喷上“欠债还钱”的红漆，并拍发视频给杨伟荣。之后又找到汤某1第二家超市，买来锁关闭并锁住大门，超市大门被关闭约1小时，期间看店的汤某2被李嘉伟、赵志龙夺去手机用于联系汤某1。之后，在当地警察干预下，李嘉伟才打开超市大门。 （2）李嘉伟、赵志龙在青岛期间的一天，由吴某1、雷某1带路，前往洪某的超市逼债。在超市里，李嘉伟和赵志龙采取口头威胁、辱骂等方式让洪某还债，在洪某答应还债后，李嘉伟和赵志龙才离开。 4、2018年7月5日至7月14日，杨伟荣指使同案犯刘希忠、李嘉伟前往山东省青岛市向吴某2、张某1、吴某1逼债，费用由杨伟荣提供： （1）刘希忠和李嘉伟到青岛吴某1的超市，以“不还债就不离开”的方式，要求吴某1还债。吴某1无奈安排二人吃饭、住宿，并支付了1300余元费用。 （2）刘希忠和李嘉伟到青岛胶州张某1超市，以“不还债就不离开”的方式，要求张某1还债。张某1无奈安排二人吃饭、住宿，并支付了1000余元费用。 （3）第二天，刘希忠和李嘉伟要求张某1带路找到高密市吴某2的超市。在超市二楼办公室，刘希忠和李嘉伟辱骂、威胁吴某2，并要求其妻子潘某和儿子吴某5签字还款。在此过程中，潘某跪地向刘希忠求饶，接着晕倒在地，后两人离开吴某2超市。 5、2016年来汤某1多次向聚隆公司借款，并利息支付至同年12月。2017年的一天，吴某1被通知到聚隆公司，刘希忠、潘伟东、梅冬挺、毛道录等人在场，潘伟东以汤某1是吴某1介绍到公司借款为由，要求吴某1到梅冬挺办公室为汤某1签字担保，吴某1只好在汤某1借条上签上担保人的名字。 6、刘希忠因章某欠高利贷未还，两次向章某逼债。具体事实如下： （1）2018年10月13日晚上19时许，章某在鹤溪小区麻将室打麻将，被刘希忠找到后，刘希忠翻了麻将桌，并当场殴打章某，还将章某带至正达小区东门附近二楼叶某2开的麻将室，对章某继续逼债，后又将章某带至正达小区东门的巷子里继续殴打，迫使章某打电话给妻子杨某，杨某答应限期还债后才放章某离开。 （2）2019年初的一天中午1时左右，刘希忠在景宁畲族自治县交警队门口碰见章某，当场殴打了章某，逼其还钱，随后被人制止。 7、杨伟荣、刘希忠因吴某3欠高利贷未还，两次向吴某3逼债。具体事实如下： （1）2017年年底，杨伟荣、叶某2等人到吴某3家逼债，刘希忠随后到场。在逼债过程中，吴某3表示近期无钱归还，杨伟荣等人遂打了吴某3巴掌，杨伟荣还拿起东西甩在吴某3的脸上，迫使吴某3女儿吴某6在准备好的6万元和30万元两张借条写上签名，吴某6在借款人处签字捺印后，杨伟荣、刘希忠等人先后离开。 （2）2018年10月份的一天，刘希忠把吴某3带到聚隆公司逼债。吴某3表示近期无钱归还，刘希忠遂用拳头殴打吴某3。期间，詹伟国制止未果，遂将情况告知杨伟荣，杨伟荣到场后，让詹伟国带吴某3去医院检查治疗。期间，吴某3的家属等人赶到医院，并准备报警，被杨伟荣威胁阻止。 8、2016年10月的一天，鲍某1因帮朱某担保，被毛道录起诉到法院，毛道录因证据不足败诉。庭审结束后，杨伟荣和毛某2、毛道录在法院停车场内拦截鲍某1及其代理律师周某2，并向鲍某1吐口水，推搡鲍某1。鲍某1在法院警车护送下才离开法院，杨伟荣等人继续跟踪尾随。 （二）非法拘禁部分： 1、2013年11月21日，张某2向聚隆公司借款30万元，柳某为担保人，该款项扣取头息后，剩余款项28.5万元由潘伟东账户转出。之后，张某2因不能归还高利贷，多次被以限制人身自由的方式逼债。具体事实如下： （1）2014年年底的一天，张某2、柳某先后被詹伟国、王国洪通知到聚隆公司，在场的有詹伟国、王国洪、毛道录、梅冬挺和陈敏等人。在公司内，因二人不能还款被限制离开。后按照詹伟国的要求，张某2叫来徐某1做新的担保人。詹伟国等人在徐某1签字担保后，才放张某2和柳某离开。当天下午3点到晚上12点，张某2被扣留9小时，柳某被扣留8小时。 （2）2014年年底的一天，徐某1因帮张某2担保被詹伟国和王国洪叫到聚隆公司，不还钱不让走。在讨债过程中，詹伟国、王国洪、梅冬挺等人要求徐某1承担担保责任，期间徐某1的手表被摘下。在徐某1向吴某7求助后，杨伟荣才到公司允许徐某1离开公司，并归还手表。徐某1被扣留在公司8-9个小时。 （3）2015年1月13日下午15时许，詹伟国、王国洪把张某2、柳某先后叫到聚隆公司，在场的有詹伟国、梅冬挺、王国洪、毛道录、陈敏、雷云涛等人，詹伟国让张某2、柳某还钱，并限制两人离开，遭受辱骂、威胁，并被关进公司小房间。当日晚上20时许，詹伟国又通知徐某1到公司讨要利息及本金。22时许至次日0时许，詹伟国、陈敏、雷云涛先后进入小房间，陈敏采用扇巴掌的方式对张某2进行殴打、雷云涛用烟灰缸砸张某2的头部。张某2被打后，柳某、徐某1、张某4想办法筹钱未果，遂于1月14日早上6时，找来陈某2来帮忙。 当日8时许，柳某、徐某1、张某4、陈某2来到聚隆公司，此时，张某2仍被关在小房间内，由詹伟国，梅冬挺，王国洪三人负责看守。詹伟国提出由柳某、徐某1、张某4、陈某2来承担张某2的30万元债务后方可放人，四人被迫答应。其中，柳某承诺还15万，陈某2和张某4各8万元。直到当天下午16时许，张某2才被允许离开，张某2被限制自由长达24小时。 （4）2015年3月的一天，詹伟国通知柳某到聚隆公司，在场的有詹伟国、王国洪、梅冬挺。当场，詹伟国要求柳某偿还之前承诺的15万元，不还钱就不让走。在柳某将5万元款项交给詹伟国后，詹伟国仍不满意，并用扇巴掌的方式对柳某实施殴打。之后，王国洪继续向柳某逼债，在柳某借来3万元交给詹伟国之后，才被允许离开公司。 2、杨伟荣等人因鲍某1不能归还高利贷及其担保款项，多次被非法拘禁。具体事实如下： （1）2015年的一天上午9时许，鲍某1被詹伟国和杨伟荣叫到聚隆公司要求归还高利贷，在场的有毛道录、毛某2、梅冬挺、陈敏、赵某3、潘伟东，不还钱不让走。期间，鲍某1打电话向潘伟东、杨伟荣求情，要求先放自己离开公司，未获得允许。直至当天下午18时左右，才被允许离开，被扣留时间长达8-9小时。 （2）2015年的一天上午10时许，毛道录电话通知鲍某1到公司要求归还高利贷，在场的有毛道录、梅冬挺、陈敏、赵某3，杨伟荣随后到场。因鲍某1不能还钱，毛道录等人把鲍某1扣留在公司内，不让离开，直至当日下午18时许才被允许离开，被扣留时间长达8小时。 （3）2015年上半年入夏一天中午12时许，毛道录电话通知鲍某1到公司，在场的有毛道录、陈敏等人。詹伟国要求鲍某1把弟弟鲍某2叫过来作担保，鲍某1不同意，詹伟国、毛道录、陈敏看着不让走，直到晚上20时，鲍某2答应近期替鲍某1还50万后放行，共被控制8小时。 （4）2015年夏天的一天18时许，毛道录和詹伟国通知鲍某1到公司，在场的有詹伟国、毛道录、梅冬挺等人，让鲍某1拿房子作抵押，鲍某1没有答应的，詹伟国不让走。次日凌晨鲍某1打电话给朱某求助未果，毛道录看守不让离开，直到凌晨3时许，鲍某2联系詹伟国后才被放行，共被控制9小时。 3、2014年，王某1赌博输钱后，经杨伟荣介绍，开始向聚隆公司借款，到期不能偿还高利贷，遂两次被叫到聚隆公司限制自由。具体事实如下： （1）2014年7月左右的一天，王某1被叫到聚隆公司逼债，在场的有潘伟东、杨伟荣、詹伟国、王国洪、陈敏、雷云涛、毛道录。因王某1不能归还高利贷，被扣留公司2-3个小时后才被允许离开。 （2）同年7月底的一天上午10时许，王某1被陈敏叫到聚隆公司逼债，在场的有潘伟东、杨伟荣、詹伟国、王国洪、陈敏、赵某3、毛道录等人。因王某1不能归还高利贷，由陈敏、王国洪等人轮流看守，被扣留公司12小时左右，才被允许离开公司。 4、2014年以来，吴某4多次向聚隆公司借高利贷，并于2016年向该公司借款50万元，该款项由潘伟东账户转出，担保人为张某3和陈某1。因到期不能归还高利贷，吴某4等人被以限制人身自由的方式逼债。具体事实如下： （1）2016年9月的一天下午18时许，张某3、吴某4、陈某1先后被詹伟国等人叫到聚隆公司逼债，在场的有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、毛道录，不还钱就不让走。在张某3承诺近期先还款10万元后，于晚上23时许，三人才被允许离开，三人被扣留各5小时。 （2）2016年11月的一天下午18时许，刘希忠和毛道录通知张某3、陈某1到聚隆公司逼债，在场有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、毛道录，不还钱就不让走。期间，刘希忠、毛道录威胁要扣押张某3、陈某1的车子。为此，张某3当场转了3万元给聚隆公司，并承诺还款事宜后，于当晚23时许，两人才被允许离开，二人被扣留各5小时。 （3）2017年春节前的一天下午18时许，刘希忠通知张某3、陈某1到聚隆公司逼债，在场有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、毛道录，不还钱就不让走。直到次日凌晨，张某3的奥迪Ａ8、陈某1的雪佛莱车被扣押，二人才被允许离开公司，二人被扣留各6小时。 5、2016年6月，韦某向聚隆公司借高利贷10万元，在支付几个月利息后不能还本付息。2017年6月13日，詹伟国通知韦某到公司，韦某重写借条给詹伟国。一周后，詹伟国又通知韦某到公司还钱，在场的有詹伟国、梅冬挺、毛道录、李嘉伟。因韦某不能归还高利贷，遂被关到公司小房间，梅冬挺通知担保人姜某来到公司。期间，在公司小房间内，詹伟国向韦某逼债，并将一杯冷水泼到其身上，韦某反抗，但被毛道录和李嘉伟按住，姜某来后拉开毛道录和李嘉伟。随后，韦某报警，并被警察送回家，被扣留时间3小时。 6、2017年，因徐某2不能归还聚隆公司的10万元借款，徐某2及刘某1多次被非法拘禁。具体事实如下： （1）2017年3月一天晚上19时许，詹伟国、刘希忠通知徐某2到公司逼债，在场的有杨伟荣、詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠等，不还钱就不让离开。当日晚上23时以后，由刘希忠、梅冬挺、詹伟国、潘亮杰（另案处理）等人轮流看守徐某2，直至中午12时，在徐某4帮忙还了4.4万元后被允许离开，被扣留时间17小时。 （2）同年6月份一天，徐某2被通知到公司逼讨剩余6万元本息，在场的有詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟。期间，詹伟国指定徐某2叫刘某1来做担保人，徐某2拒绝。故此，从当晚19时开始，詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟等人看守徐某2，不让其离开。直至次日上午10时许，徐某2联系刘某1，刘某1答应担保后，徐某2才被允许离开，被扣留15小时。当晚，刘某1回到县城到公司签字担保。 （3）2017年8、9月一天，刘某1因帮徐某2担保债务被叫到公司逼债，在场的有潘伟东、杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺、赵志龙、刘希忠、詹伟国等人，不还钱不让走。在刘某1答应承担其中的3万后才让其离开，被扣留2小时。三天后刘某1还了2万元。 （4）2017年9月的一天，杨伟荣打电话叫刘某1到公司，在场有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺，杨伟荣又叫刘某1还钱，刘某1只能承诺还其中的3万，杨伟荣不同意，遂将刘某1控制在公司4小时，刘某1答应还6万后才让离开公司。一周后，刘某1又还了2万元。 （5）2017年10月一天，刘某1被叫到公司逼债，在场的有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺、赵志龙、刘希忠、詹伟国。在刘某1答应还最后的2万元后才被允许离开，共被控制2-3个小时。 （6）2017年底的一天，刘某1被叫到公司逼债，在场的有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺，杨伟荣让刘某1在年底之前归还剩余的2万元，同时，梅冬挺还以不还钱就不办理还款手续相威胁，在刘某1答应还款后，才被允许离开公司，被扣留1个小时。之后，刘某1归还2万元，梅冬挺才把还款收条给刘某1。 7、2017年，毛某1因工厂还贷向聚隆公司借款50万元，担保人为周某1、王某。之后，因不能归还，毛某1、周某1、王伟祯被以限制自由的方式逼债。具体事实如下： （1）2017年底的一天，周某1被詹伟国叫到公司逼债，在场的有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟。李嘉伟以不还钱就去周某1公司相威胁，且限制周某1不让其离开。之后，在周某1答应还钱后，才被允许离开，被扣留4小时。 （2）2017年年底的一天下午14时许，詹伟国以把担保的事情告诉周某1老婆相威胁通知周某1到公司逼债，王某同时被叫到现场，在场的有刘希忠、梅冬挺、詹伟国、李嘉伟、毛道录，不还钱就不让离开。之后，詹伟国要求周某1、王某分别出具10万元及6万元的借条，均被二人拒绝。詹伟国等人遂将二人一直扣留，直至晚上20时左右，二人按要求出具借条后，才被允许离开，二人被扣留各5-6小时。 （3）2018年年初的一天晚上19时许，詹伟国通知毛某1到公司让其还债，在场的有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟、毛道录，不还款就不让离开。期间，刘希忠、毛道录、李嘉伟在大厅看守毛某1。直至当日晚上23时许，毛某1向杨伟荣求情后被允许离开，共被扣留4小时。 8、2017年，夏某和刘某3一起向毛道录、梅冬挺高利借款2万元，并由张某6担保。夏某和刘某3各拿到9000元，每十天支付利息2000元。之后，因夏某无力归还高利贷，多次被毛道录叫到公司逼债。其中，有一次在晚上18时许夏某被毛道录、梅冬挺叫到聚隆公司，刘希忠在场，和被害人说不还钱就不让走，直至次日下午14时许，张某5送钱到公司门口，夏某才被允许离开，共被扣留20小时。 认定上述事实的证据如下： 1、物证：手机等物品； 2、书证：户籍证明、查封房产决定书、协助查封通知书及清单、协助冻结财产通知书、扣押物品决定书、笔录及清单、归案经过、前科劣迹查询记录、刑事判决书、释放证明书、假释刑事裁定书、解除社区矫正证明书、行政处罚材料及行政处罚决定书、车辆档案查询单、公司登记情况、梅冬挺、詹伟国、杨伟荣、潘伟东、刘希忠银行明细、花某微信转账明细、银行明细及列表、民事诉讼起诉书、民事判决书、案卷材料、出警说明、好源房中介购买房屋经过说明、保全民事裁定书、解除保全民事裁定书、叶某1夫妇与詹伟国的债权转让协议、《房屋转让协议》、80万元的收条及凭证、詹伟国与陈某5签订的债权转让协议、借据、72万元的凭证、叶某1住房过户资料、保全民事裁定书、解除保全民事裁定书、诉前财产保全卷宗材料、民事调解书、住宿记录、治安处罚卷宗、朱某银行明细、梅冬挺、刘希忠、杨伟荣处扣押的书证、出入境证件核查说明、航空记录； 3、证人证言：证人叶某1、朱某、徐某3、王某2、汤某2、徐某4、任某、鲍某2、雷某1、潘某、吴某5、杨某、俞某、梅某、叶某2、赵某1、吴某6、赵某2、雷某2、刘某2、汤某3、叶某3、严某、周某2、毛某2、徐某5、吴某7、张某4、陈某2、纪某、王某3、侯某、季某2、李某、刘某3、张某5、张某6、赵某3的证言； 4、被害人陈述：被害人沈某、花某、汤某1、洪某、吴某1、季某1、张某1、吴某2、章某、吴某3、张某2、柳某、徐某1、张某3、陈某1、吴某4、韦某、姜某、鲍某1、夏某、毛某1、周某1、王某1、徐某2、刘某1的陈述； 5、同案犯的供述与辩解：同案犯詹伟国、刘希忠、潘伟东、毛道录、梅冬挺、李嘉伟、陈敏、雷云涛、王国洪、赵志龙的供述与辩解; 6、被告人的供述与辩解：被告人杨伟荣的供述与辩解； 7、勘验、辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片； 8、视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人杨伟荣伙同詹伟国、潘伟东纠集同案犯刘希忠、毛道录、梅冬挺、李嘉伟、陈敏、雷云涛、王国洪、赵志龙等人，以聚隆公司为据点，采用公司化组织形式，漠视众多被害人的人格尊严与人身自由，无视正常社会秩序，为实现债权多次实施非法拘禁和寻衅滋事犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，社会影响恶劣，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，应认定为恶势力犯罪集团；被告人杨伟荣授意或安排、同意詹伟国、刘希忠、潘伟东、毛道录、梅冬挺、李嘉伟、陈敏、雷云涛、王国洪等人以不还钱就不让走以及辱骂、威胁、殴打等方式，非法剥夺或限制他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；在讨债过程中，杨伟荣授意或安排、同意其他同案犯以滋扰、恐吓、强拿硬要、随意殴打等方式索债，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；杨伟荣系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，应当从轻或减轻处罚；杨伟荣为恶势力犯罪集团首要分子，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定按照集团所犯的全部罪行处罚，并从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨伟荣对指控其系恶势力犯罪集团首要分子以及两项罪名均无异议，认为其去吴某3家里是去要行驶证。之后其也是好心去劝刘希忠和吴某3的事情，其没有威胁过。朱某和沈某离婚的事情其不知道。超过5%的都是私下个人的债务。到青岛要债，有的是他们个人债务，也没有人发视频给被告人。把债务人叫到公司是谈还款的事情。有些证人和被害人其不认识。但作为集团首要分子，被告人认可需要承担相应的责任。 被告人辩护人的辩护意见如下：对罪名无意义，虽然杨伟荣定性为首要分子，但对量刑发表辩护意见：1、在聚隆公司杨伟荣占股仅23.5%，放贷资金不是杨伟荣提供；2、公司成员实施的部分讨债行为，杨伟荣不知情，有些是刘希忠、毛道录自己私下放贷而实施的讨债行为与公司放贷无关联；3、借款人对事情起因也有过错；4、本案大多是软暴力行为，与其他恶势力犯罪集团有区别；5、被告人主动投案；6、被害人损失已经得到弥补，得到被害人谅解，同时签署认罪认罚具结书，自愿认罪悔罪。请求在法律允许范围内从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2013年至2018年期间，被告人杨伟荣、同案犯詹伟国等人在景宁畲族自治县新兴弄54号二楼201室经营聚隆公司，并向社会人员发放高利贷，月利息3%到30%不等。2013年底，杨伟荣及同案犯詹伟国以公司资金周转困难为由吸收同案犯潘伟东加入，口头约定3人合作放贷，资金由潘伟东提供，放款和收债由杨伟荣、詹伟国负责，收益分配比例为潘伟东占53%，杨伟荣、詹伟国各占23.5%。2014年12月前，同案犯潘伟东掌握三人合作放贷部分财务，资金从潘伟东账户转到借款人账户或者经杨伟荣、詹伟国账户转给借款人。期间，杨伟荣与同案犯詹伟国、潘伟东商量，聚隆公司的工资等运行费用由潘伟东承担，潘伟东予以认可。至此，聚隆公司与三人合作业务实质合并，经潘伟东选择、杨伟荣同意，同案犯梅冬挺在2014年12月后成为该公司财务。 自聚隆公司成立后，杨伟荣、詹伟国等人以公司为据点、以帮忙开车、发放工资、发线上红包等方式纠集刑满释放人员和社会闲散人员，以公司化运作等方式指使刘希忠、毛道录、梅冬挺、李嘉伟、赵志龙、雷云涛、陈敏、王国洪、毛某2等人多次实施寻衅滋事、非法拘禁的违法犯罪活动，形成了以杨为荣为首要分子，詹伟国、潘伟东、刘希忠、毛道录为重要成员，梅冬挺、李嘉伟、赵志龙、陈敏、雷云涛、王国洪为一般成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事部分： 1、2013年朱某与沈某在北京大兴法院调解离婚，正达小区房子归沈某所有。2014年1月15日，朱某向聚隆公司借款200万元，沈某作为共同借款人在借据上签字。该款从潘伟东账户转出，同年3月16日还款。还款同日，朱某又借款200万元，但未出具新借条。潘伟东、杨伟荣、詹伟国3人在未征求沈某同意情况下使用原借条。之后，朱某归还其中的120万元。同年11月20日，杨伟荣、詹伟国得知沈某通过中介在办理房屋过户手续，遂带人在景宁畲族自治县行政审批中心抢去中介提供的过户资料，并同步携带有关资料到法院申请财产保全，阻止过户。中介工作人员立即报案并告知在北京的沈某，沈某随即联系朱某，由朱某与杨伟荣等人交涉，朱某电话告知杨伟荣等人其与沈某已离婚，房子归沈某所有，但交涉未果。 当晚，房屋购买方叶某1等人找杨伟荣、詹伟国交涉，杨伟荣、詹伟国提出将72万元尾款交付给其公司，方可配合过户。最终迫使叶某1同意，并签署《债权转让协议书》。次日，詹伟国配合叶某1办理过户，叶某1将应付给沈某的房款转账到詹伟国账户内。 2、2016年以来，被害人花某经常在麻将室赌博，并向在赌场放贷的刘希忠、毛道录借款。刘希忠、毛道录按每万元日息100或每万元扣取头息1000元，每天还500元的方式收取本息。2017年1月4日、26日，花某分别向毛道录借了2笔2万元，每天支付本息。自2017年3月17日至5月22日，花某通过微信转账给毛道录共计人民币9.17万元。期间，花某与毛道录存在1、2万借款借借还还而没有写条的情况。同年5月22日，花某因不能归还高利贷出走。 2017年6月初的一天，毛道录以帮助减免利息为由将花某叫到聚隆公司，并通知刘希忠、梅冬挺、毛某2、“小明”等人来“协商”。期间“小明”对花某进行殴打，刘希忠持菜刀威胁剁手，梅冬挺让花某出具一张4月3日借款2万元借条，并拍下一张人、钱、条的照片，刘希忠同时让花某出具一张3万元借条。自上午10时许花某被叫到公司逼债至当晚8时。 之后花某亲属报警，警察将花某带至鹤溪镇派出所，为继续讨债，刘希忠跟随花某一同乘坐警车到鹤溪派出所。同案犯毛道录、刘希忠等人继续在鹤溪派出所门口堵截花某，花某不敢回家躲在派出所过夜。第二天早上，花某请派出所民警多次去门口查看，仍有人围堵在派出所门口。 3、2017年12月27日至2018年1月1日，杨伟荣指使同案犯李嘉伟、赵志龙前往山东省青岛市向受害人汤某1和洪某逼债，费用由杨伟荣提供： （1）李嘉伟、赵志龙到青岛，汤某1、吴某1在机场接到两人。因汤某1在中途离开，李嘉伟、赵志龙遂将汤某1第一家超市喷上“欠债还钱”的红漆，并拍发视频给杨伟荣。之后又找到汤某1第二家超市，买来锁关闭并锁住大门，超市大门被关闭约1小时，期间看店的汤某2被李嘉伟、赵志龙夺去手机用于联系汤某1。之后，在当地警察干预下，李嘉伟才打开超市大门。 （2）李嘉伟、赵志龙在青岛期间的一天，由吴某1、雷某1带路，前往洪某的超市逼债。在超市里，李嘉伟和赵志龙采取口头威胁、辱骂等方式让洪某还债，在洪某答应还债后，李嘉伟和赵志龙才离开。 4、2018年7月5日至7月14日，杨伟荣指使同案犯刘希忠、李嘉伟前往山东省青岛市向吴某2、张某1、吴某1逼债，费用由杨伟荣提供： （1）刘希忠和李嘉伟到青岛吴某1的超市，以“不还债就不离开”的方式，要求吴某1还债。吴某1无奈安排二人吃饭、住宿，并支付了1300余元费用。 （2）刘希忠和李嘉伟到青岛胶州张某1超市，以“不还债就不离开”的方式，要求张某1还债。张某1无奈安排二人吃饭、住宿，并支付了1000余元费用。 （3）第二天，刘希忠和李嘉伟要求张某1带路找到高密市吴某2的超市。在超市二楼办公室，刘希忠和李嘉伟辱骂、威胁吴某2，并要求其妻子潘某和儿子吴某5签字还款。在此过程中，潘某跪地向刘希忠求饶，接着晕倒在地，后两人离开吴某2超市。 5、2016年来汤某1多次向聚隆公司借款，并利息支付至同年12月。2017年的一天，吴某1被通知到聚隆公司，刘希忠、潘伟东、梅冬挺、毛道录等人在场，潘伟东以汤某1是吴某1介绍到公司借款为由，要求吴某1到梅冬挺办公室为汤某1签字担保，吴某1只好在汤某1借条上签上担保人的名字。 6、刘希忠因章某欠高利贷未还，两次向章某逼债。具体事实如下： （1）2018年10月13日晚上19时许，章某在鹤溪小区麻将室打麻将，被刘希忠找到后，刘希忠翻了麻将桌，并当场殴打章某，还将章某带至正达小区东门附近二楼叶某2开的麻将室，对章某继续逼债，后又将章某带至正达小区东门的巷子里继续殴打，迫使章某打电话给妻子杨某，杨某答应限期还债后才放章某离开。 （2）2019年初的一天中午1时左右，刘希忠在景宁畲族自治县交警队门口碰见章某，当场殴打了章某，逼其还钱，随后被人制止。 7、杨伟荣、刘希忠因吴某3欠高利贷未还，两次向吴某3逼债。具体事实如下： （1）2017年年底，杨伟荣、叶某2等人到吴某3家逼债，刘希忠随后到场。在逼债过程中，吴某3表示近期无钱归还，杨伟荣等人遂打了吴某3巴掌，杨伟荣还拿起东西甩在吴某3的脸上，迫使吴某3女儿吴某6在准备好的6万元和30万元两张借条写上签名，吴某6在借款人处签字捺印后，杨伟荣、刘希忠等人先后离开。 （2）2018年10月份的一天，刘希忠把吴某3带到聚隆公司逼债。吴某3表示近期无钱归还，刘希忠遂用拳头殴打吴某3。期间，詹伟国制止未果，遂将情况告知杨伟荣，杨伟荣到场后，让詹伟国带吴某3去医院检查治疗。期间，吴某3的家属等人赶到医院，并准备报警，被杨伟荣威胁阻止。 8、2016年10月的一天，鲍某1因帮朱某担保，被毛道录起诉到法院，毛道录因证据不足败诉。庭审结束后，杨伟荣和毛某2、毛道录在法院停车场内拦截鲍某1及其代理律师周某2，并向鲍某1吐口水，推搡鲍某1。鲍某1在法院警车护送下才离开法院，杨伟荣等人继续跟踪尾随。 （二）非法拘禁部分： 1、2013年11月21日，张某2向聚隆公司借款30万元，柳某为担保人，该款项扣取头息后，剩余款项28.5万元由潘伟东账户转出。之后，张某2因不能归还高利贷，多次被以限制人身自由的方式逼债。具体事实如下： （1）2014年年底的一天，张某2、柳某先后被詹伟国、王国洪通知到聚隆公司，在场的有詹伟国、王国洪、毛道录、梅冬挺和陈敏等人。在公司内，因二人不能还款被限制离开。后按照詹伟国的要求，张某2叫来徐某1做新的担保人。詹伟国等人在徐某1签字担保后，才放张某2和柳某离开。当天下午3点到晚上12点，张某2被扣留9小时，柳某被扣留8小时。 （2）2014年年底的一天，徐某1因帮张某2担保被詹伟国和王国洪叫到聚隆公司，不还钱不让走。在讨债过程中，詹伟国、王国洪、梅冬挺等人要求徐某1承担担保责任，期间徐某1的手表被摘下。在徐某1向吴某7求助后，杨伟荣才到公司允许徐某1离开公司，并归还手表。徐某1被扣留在公司8-9个小时。 （3）2015年1月13日下午15时许，詹伟国、王国洪把张某2、柳某先后叫到聚隆公司，在场的有詹伟国、梅冬挺、王国洪、毛道录、陈敏、雷云涛等人，詹伟国让张某2、柳某还钱，并限制两人离开，遭受辱骂、威胁，并被关进公司小房间。当日晚上20时许，詹伟国又通知徐某1到公司讨要利息及本金。22时许至次日0时许，詹伟国、陈敏、雷云涛先后进入小房间，陈敏采用扇巴掌的方式对张某2进行殴打、雷云涛用烟灰缸砸张某2的头部。张某2被打后，柳某、徐某1、张某4想办法筹钱未果，遂于1月14日早上6时，找来陈某2来帮忙。 当日8时许，柳某、徐某1、张某4、陈某2来到聚隆公司，此时，张某2仍被关在小房间内，由詹伟国，梅冬挺，王国洪三人负责看守。詹伟国提出由柳某、徐某1、张某4、陈某2来承担张某2的30万元债务后方可放人，四人被迫答应。其中，柳某承诺还15万，陈某2和张某4各8万元。直到当天下午16时许，张某2才被允许离开，张某2被限制自由长达24小时。 （4）2015年3月的一天，詹伟国通知柳某到聚隆公司，在场的有詹伟国、王国洪、梅冬挺。当场，詹伟国要求柳某偿还之前承诺的15万元，不还钱就不让走。在柳某将5万元款项交给詹伟国后，詹伟国仍不满意，并用扇巴掌的方式对柳某实施殴打。之后，王国洪继续向柳某逼债，在柳某借来3万元交给詹伟国之后，才被允许离开公司。 2、杨伟荣等人因鲍某1不能归还高利贷及其担保款项，多次被非法拘禁。具体事实如下： （1）2015年的一天上午9时许，鲍某1被詹伟国和杨伟荣叫到聚隆公司要求归还高利贷，在场的有毛道录、毛某2、梅冬挺、陈敏、赵某3、潘伟东，不还钱不让走。期间，鲍某1打电话向潘伟东、杨伟荣求情，要求先放自己离开公司，未获得允许。直至当天下午18时左右，才被允许离开，被扣留时间长达8-9小时。 （2）2015年的一天上午10时许，毛道录电话通知鲍某1到公司要求归还高利贷，在场的有毛道录、梅冬挺、陈敏、赵某3，杨伟荣随后到场。因鲍某1不能还钱，毛道录等人把鲍某1扣留在公司内，不让离开，直至当日下午18时许才被允许离开，被扣留时间长达8小时。 （3）2015年上半年入夏一天中午12时许，毛道录电话通知鲍某1到公司，在场的有毛道录、陈敏等人。詹伟国要求鲍某1把弟弟鲍某2叫过来作担保，鲍某1不同意，詹伟国、毛道录、陈敏看着不让走，直到晚上20时，鲍某2答应近期替鲍某1还50万后放行，共被控制8小时。 （4）2015年夏天的一天18时许，毛道录和詹伟国通知鲍某1到公司，在场的有詹伟国、毛道录、梅冬挺等人，让鲍某1拿房子作抵押，鲍某1没有答应的，詹伟国不让走。次日凌晨鲍某1打电话给朱某求助未果，毛道录看守不让离开，直到凌晨3时许，鲍某2联系詹伟国后才被放行，共被控制9小时。 3、2014年，王某1赌博输钱后，经杨伟荣介绍，开始向聚隆公司借款，到期不能偿还高利贷，遂两次被叫到聚隆公司限制自由。具体事实如下： （1）2014年7月左右的一天，王某1被叫到聚隆公司逼债，在场的有潘伟东、杨伟荣、詹伟国、王国洪、陈敏、雷云涛、毛道录。因王某1不能归还高利贷，被扣留公司2-3个小时后才被允许离开。 （2）同年7月底的一天上午10时许，王某1被陈敏叫到聚隆公司逼债，在场的有潘伟东、杨伟荣、詹伟国、王国洪、陈敏、赵某3、毛道录等人。因王某1不能归还高利贷，由陈敏、王国洪等人轮流看守，被扣留公司12小时左右，才被允许离开公司。 4、2014年以来，吴某4多次向聚隆公司借高利贷，并于2016年向该公司借款50万元，该款项由潘伟东账户转出，担保人为张某3和陈某1。因到期不能归还高利贷，吴某4等人被以限制人身自由的方式逼债。具体事实如下： （1）2016年9月的一天下午18时许，张某3、吴某4、陈某1先后被詹伟国等人叫到聚隆公司逼债，在场的有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、毛道录，不还钱就不让走。在张某3承诺近期先还款10万元后，于晚上23时许，三人才被允许离开，三人被扣留各5小时。 （2）2016年11月的一天下午18时许，刘希忠和毛道录通知张某3、陈某1到聚隆公司逼债，在场有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、毛道录，不还钱就不让走。期间，刘希忠、毛道录威胁要扣押张某3、陈某1的车子。为此，张某3当场转了3万元给聚隆公司，并承诺还款事宜后，于当晚23时许，两人才被允许离开，二人被扣留各5小时。 （3）2017年春节前的一天下午18时许，刘希忠通知张某3、陈某1到聚隆公司逼债，在场有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、毛道录，不还钱就不让走。直到次日凌晨，张某3的奥迪Ａ8、陈某1的雪佛莱车被扣押，二人才被允许离开公司，二人被扣留各6小时。 5、2016年6月，韦某向聚隆公司借高利贷10万元，在支付几个月利息后不能还本付息。2017年6月13日，詹伟国通知韦某到公司，韦某重写借条给詹伟国。一周后，詹伟国又通知韦某到公司还钱，在场的有詹伟国、梅冬挺、毛道录、李嘉伟。因韦某不能归还高利贷，遂被关到公司小房间，梅冬挺通知担保人姜某来到公司。期间，在公司小房间内，詹伟国向韦某逼债，并将一杯冷水泼到其身上，韦某反抗，但被毛道录和李嘉伟按住，姜某来后拉开毛道录和李嘉伟。随后，韦某报警，并被警察送回家，被扣留时间3小时。 6、2017年，因徐某2不能归还聚隆公司的10万元借款，徐某2及刘某1多次被非法拘禁。具体事实如下： （1）2017年3月一天晚上19时许，詹伟国、刘希忠通知徐某2到公司逼债，在场的有杨伟荣、詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠等，不还钱就不让离开。当日晚上23时以后，由刘希忠、梅冬挺、詹伟国、潘亮杰（另案处理）等人轮流看守徐某2，直至中午12时，在徐某4帮忙还了4.4万元后被允许离开，被扣留时间17小时。 （2）同年6月份一天，徐某2被通知到公司逼讨剩余6万元本息，在场的有詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟。期间，詹伟国指定徐某2叫刘某1来做担保人，徐某2拒绝。故此，从当晚19时开始，詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟等人看守徐某2，不让其离开。直至次日上午10时许，徐某2联系刘某1，刘某1答应担保后，徐某2才被允许离开，被扣留15小时。当晚，刘某1回到县城到公司签字担保。 （3）2017年8、9月一天，刘某1因帮徐某2担保债务被叫到公司逼债，在场的有潘伟东、杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺、赵志龙、刘希忠、詹伟国等人，不还钱不让走。在刘某1答应承担其中的3万后才让其离开，被扣留2小时。三天后刘某1还了2万元。 （4）2017年9月的一天，杨伟荣打电话叫刘某1到公司，在场有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺，杨伟荣又叫刘某1还钱，刘某1只能承诺还其中的3万，杨伟荣不同意，遂将刘某1控制在公司4小时，刘某1答应还6万后才让离开公司。一周后，刘某1又还了2万元。 （5）2017年10月一天，刘某1被叫到公司逼债，在场的有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺、赵志龙、刘希忠、詹伟国。在刘某1答应还最后的2万元后才被允许离开，共被控制2-3个小时。 （6）2017年底的一天，刘某1被叫到公司逼债，在场的有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺，杨伟荣让刘某1在年底之前归还剩余的2万元，同时，梅冬挺还以不还钱就不办理还款手续相威胁，在刘某1答应还款后，才被允许离开公司，被扣留1个小时。之后，刘某1归还2万元，梅冬挺才把还款收条给刘某1。 7、2017年，毛某1因工厂还贷向聚隆公司借款50万元，担保人为周某1、王某。之后，因不能归还，毛某1、周某1、王伟祯被以限制自由的方式逼债。具体事实如下： （1）2017年底的一天，周某1被詹伟国叫到公司逼债，在场的有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟。李嘉伟以不还钱就去周某1公司相威胁，且限制周某1不让其离开。之后，在周某1答应还钱后，才被允许离开，被扣留4小时。 （2）2017年年底的一天下午14时许，詹伟国以把担保的事情告诉周某1老婆相威胁通知周某1到公司逼债，王某同时被叫到现场，在场的有刘希忠、梅冬挺、詹伟国、李嘉伟、毛道录，不还钱就不让离开。之后，詹伟国要求周某1、王某分别出具10万元及6万元的借条，均被二人拒绝。詹伟国等人遂将二人一直扣留，直至晚上20时左右，二人按要求出具借条后，才被允许离开，二人被扣留各5-6小时。 （3）2018年年初的一天晚上19时许，詹伟国通知毛某1到公司让其还债，在场的有詹伟国、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟、毛道录，不还款就不让离开。期间，刘希忠、毛道录、李嘉伟在大厅看守毛某1。直至当日晚上23时许，毛某1向杨伟荣求情后被允许离开，共被扣留4小时。 8、2017年，夏某和刘某3一起向毛道录、梅冬挺高利借款2万元，并由张某6担保。夏某和刘某3各拿到9000元，每十天支付利息2000元。之后，因夏某无力归还高利贷，多次被毛道录叫到公司逼债。其中，有一次在晚上18时许夏某被毛道录、梅冬挺叫到聚隆公司，刘希忠在场，和被害人说不还钱就不让走，直至次日下午14时许，张某5送钱到公司门口，夏某才被允许离开，共被扣留20小时。 案发后，侦查机关查封杨伟荣妻子、杨伟荣儿子10处房产。冻结杨伟荣相关账户。扣押杨伟荣宝马牌汽车1辆及机动车登记证1份、房产证4本、土地使用权证2本，借条及借款合同13份、承诺书1份、协议书1份、记事本1份、纸质材料41份、手机1部。 另查明，被告人杨伟荣于2020年6月9日到景宁畲族自治县公安局主动投案，根据疫情防控规定，在指定隔离点隔离14日后，于2020年6月23日被执行逮捕并羁押至景宁畲族自治县看守所。 认定上述事实的证据如下： 物证。 1、手机，证实：扣押的手机情况。 二、书证 1、户籍证明，证实：本案各诉讼参与人的身份情况； 2、查封房产决定书、协助查封通知书及清单、协助冻结财产通知书、扣押物品决定书、笔录及清单，证实：侦查机关查封杨伟荣妻子、杨伟荣儿子10处房产。冻结杨伟荣相关账户。扣押杨伟荣宝马牌汽车1辆及机动车登记证1份、房产证4本、土地使用权证2本，借条及借款合同13份、承诺书1份、协议书1份、记事本1份、纸质材料41份、手机1部。 3、归案经过，证实：被告人及同案犯的归案经过。 4、前科劣迹查询记录、刑事判决书、释放证明书、假释刑事裁定书、解除社区矫正证明书、行政处罚材料及行政处罚决定书，证实：被告人、同案犯前科劣迹情况。 5、车辆档案查询单，证实：扣押的路虎牌汽车以及奔驰牌汽车的车辆登记信息情况。 6、公司登记情况，证实：景宁聚隆非融资性担保有限公司于2013年2月7日注册，2018年10月16日注销，法人代表杨伟荣，股东詹伟国等，期间没有变更记录。 7、梅冬挺、詹伟国、杨伟荣、潘伟东、刘希忠银行明细，证实：被告人与同案犯之间的银行往来情况以及与被害人之间的银行往来情况。 8、花某微信转账明细、银行明细及列表，证实：花某还款情况。 9、民事诉讼起诉书、民事判决书、案卷材料，证实：梅冬挺向法院起诉花某和叶荣向及判决的情况。 10、出警说明，证实：2017年，花某在聚隆公司不能离开而报警的警情。 11、好源房中介购买房屋经过说明、保全民事裁定书、解除保全民事裁定书、叶某1夫妇与詹伟国的债权转让协议、《房屋转让协议》、80万元的收条及凭证、詹伟国与陈兴荣签订的债权转让协议、借据、72万元的凭证，证实：詹伟国、潘伟东等人将沈某的部分卖房款转移到自己名下的过程。 12、叶某1住房过户资料，证实：卖方房屋产权为朱某、沈某共有，卖方协议由朱某、沈某共同签署并共同委托梅秋萍代办过户手续。 13、保全民事裁定书、解除保全民事裁定书、诉前财产保全卷宗材料，证实：2014年11月20日，由詹伟国提出申请，梅冬挺作为代理，当日在朱某、沈某房子过户时被查封保全，次日解除保全。 14、民事调解书，证实：2013年5月9日，朱某与沈某在北京市大兴区人民法院调解离婚，正达房产归沈某所有。 15、住宿记录，证实：2018年7月10日，刘希忠在青岛住宿的情况。 16、（2020）浙1127刑初8号刑事判决书，证实：同案犯系本案所涉恶势力犯罪集团成员及具体判决情况。 17、朱某银行明细，证实：朱某银行明细与潘伟东往来对应。 18、梅冬挺、刘希忠、杨伟荣处扣押的书证，证实：与各证人、被害人的相关诉讼情况以及借款、收款情况。 19、出入境证件核查说明，证实：陈敏近10年出入境记录。 20、航空记录，证实：李嘉伟、赵志龙于2017年12月27日到青岛，刘希忠、李嘉伟于2018年7月5日到青岛的情况。 三、证人证言 1、证人叶某1的证言，证实：2014年11月20日下午2时许，叶某1与王某6到老审批中心办过户，资料已交进，一个人爬进抢去资料，叶某1报警，警察让叶某1与房主联系，叶某1打电话给沈某，沈某说会处理好的，过了半小时，抢资料的人送回资料，办手续时工作人员说办不了，因为房子已被詹伟国保全了。后来叶某1到詹伟国、杨伟荣公司交涉，詹伟国让叶某1把尾款交给他，他去解除保全，后来叶某1联系不上朱某和沈某，叶某1也看了朱某欠的借条，就把72万打到詹伟国账户，第二天就过户了。 2、证人朱某的证言，证实：2013年朱某陆续向杨伟荣高利贷公司借款，都还清的。2014年1月，朱某借款200万元，借了2个月，潘伟东3人要朱某前妻沈某担保，沈某答应并签字，2个月满后，朱某与沈某还了此笔款。还清后朱某又提出借200万元，3人提出叫朱某找担保人，朱某说找不来，他们说用原来借条，朱某同意，没告诉沈某。第二次借200万潘伟东当天打100万，另外100万是后来打给朱某的，原来的借条就不还给朱某，后来他们用此条保全了沈某房子。朱某与沈某在2013年4月协议离婚，房产写给沈某的。当天过户资料被抢时朱某在丽水，朱某先打电话给杨伟荣，告诉杨伟荣,自己与沈某已离婚一年多，房子与杨伟荣没关系，叫杨伟荣不要弄沈某的房子，该还的钱朱某会还。杨伟荣不同意。之后朱某又打电话给詹伟国，詹伟国说得差不多。后来朱某又通过张某6向杨伟荣公司借100万，担保人为刘某、鲍某2，2015年刘某打电话给朱某，说他因此事被关了5次，每次都是下午叫去、深夜2、3点回来，有一次被公司小弟打、掐脖子。 3、证人徐某3的证言，证实：朱某是徐某3亲戚，2014年3月，朱某让徐某3转给潘伟东账户2笔共124万元。后来朱某还给徐某3了。 4、证人王某2的证言，证实：王某2是中介公司工作人员。2014年底，中介公司受委托办理沈某买房过户事宜，房产证上显示房子是沈某与朱某共有的。王某2拿着过户资料与叶某1去办理过户时，在资料递交后被一个年轻人抢走，当天就没法办理了。后来叶某1通知王某2说已谈好可以过户，剩余房款是打给詹伟国他们的，没有经过中介公司。 5、证人汤某2的证言，证实：2017年底，杨伟荣指使两个东北人到汤某1超市逼债，当时汤某1叫汤某2帮忙看店，他自己害怕跑了。两个东北人一个胖一个瘦，他们在店里叫汤某2打电话给汤某1，电话打不通，于是瘦的那人就把汤某2手机抢去了，后来胖的那人把手机还汤某2，过了没多久，那两个人把超市门给锁了，钥匙也被他们拿去了，汤某2看到门被锁了就离开了。2018年7月初，汤某2在张某1的超市里帮忙，刘希忠和胖胖的男子到他店里讨债，刘希忠对张某1说如果不还钱就吃住在这里，后来张某1安排他们住在附近的日月居宾馆，住了好几天才离开。 6、证人徐某4的证言，证实：2017年，徐某4在泰顺，徐某2打电话说被“青田”公司的人扣住了，徐某4转了2万。第二次是没过多久，徐某4转了2万元，他们才让徐某2离开。徐某2告诉徐某4刘某1也被扣留过。 证人任某的证言，证实：2017年年底的一天晚上，任某在超市的收银台看店，其丈夫洪某在房间里睡觉，吴某1带着两个人进到超市里找洪某，没多久任某就听到超市里面房间传来了吵闹声，任某一直在收银台，这时候雷某1也从车子上下来进到超市里，之后他们就离开了。 证人鲍某2的证言，证实：鲍某2姐姐鲍某1被杨伟荣公司扣留过2、3次。 9、证人雷某1的证言，证实：雷某1跟着吴某1去的洪某的超市，吴某1的老婆季某1开的车。当时两个东北人比较凶的在骂洪某，后来雷某1知道他们是来逼债的就走了。 10、证人潘某的证言，证实：2018年下半年的一天，刘希忠带着张某1和一个胖胖的男子到潘某超市里面向其丈夫吴某2讨债，张某1是担保人。刘希忠他们把吴某2带到了超市楼上办公室，谈了2、3个小时。潘某母亲到楼上去求刘希忠，没多久潘某母亲就流着眼泪下楼了。潘某到楼上后，刘希忠要把借条给潘某和其儿子签字，潘某没同意，然后刘希忠就威胁说要把吴某2带回景宁，还说要把吴某2手砍掉。潘某听到这些话后就很害怕，就给刘希忠跪下了，求刘希忠放过他们，之后潘某就晕过去了。 11、证人吴某5的证言，证实：2018年10月份左右一天，张某1、刘希忠、一个东北人3个人到超市找吴某5父亲吴某2，当时刘希忠等人一直跟着吴某2，不让吴某2离开他们的视线，后来他们一起去了楼上。期间，刘希忠叫张某1下楼找吴某5写一张欠条给刘希忠抵吴某2的债，吴某5没答应。过了两三个小时吴某2和吴某5说吴某5母亲潘某被吓晕了，吴某5就到楼上去了。刘希忠和东北人用语言威胁吴某2，说如果不还钱就把吴某2的手给砍了，还叫吴某2去跳楼，甚至扬言要是在景宁看到的话就把吴某2打死。 12、证人杨某的证言，证实：2017年，杨某丈夫章某向“青田”借了3万元，之后又借了5万元，日息50元每万元。刘希忠在鹤溪小区麻将室打了章某几巴掌、几拳，当时麻将室的人是看见了的，并带走了章某，有几次刘希忠找杨某，问章某的去向。 13、证人俞某的证言，证实：2018年年底的一个晚上，俞某在麻将室玩，刘希忠气势汹汹的打了一个人几巴掌，边打边骂，还将麻将子砸在麻将桌上，之后刘希忠就揪着那人的领子往门外走，过了1个多小时，刘希忠载着那人回到了麻将室，刘希忠就走了。 14、证人梅某的证言，证实：2018年上半年傍晚，有个人冲到梅某的麻将室打了两拳在章某头上，还推倒俞某，后来那人就把章某带走了，几天后，章某联系梅某说被那人带走后被打的很惨。 15、证人叶某2的证言，证实：2018年的一天晚上，章某给叶某2打电话说他和刘希忠在叶某2的麻将室，叫叶某2过去帮忙说一下，叶某2过去之后他们在讨论还钱的事情，叶某2怕他们在麻将室吵起来，就叫他们去楼下说，到楼下后，刘希忠和章某是吵得比较凶的，刘希忠有推过章某身体，叶某2把他们俩分开，最后是叶某2把章某送回家。 2019年的一天，章某给叶某2打电话说他在交警队门口给刘希忠碰到了，让叶某2过去帮忙说一下，叶某2到的时候看到章某和刘希忠在交警队门口，没有看到他们发生冲突，章某上叶某2车后，叶某2和刘希忠说不要惹事，叶某2把章某送走了。 2017年的一个晚上，刘希忠叫叶某2送他到吴某3家里，到了以后刘希忠就一个人去吴某3的家里了，当时叶某2是在楼下等他的，后来因为叶某2家里有事就准备上楼和刘希忠讲下自己要先回去。叶某2到吴某3家后，看到李嘉伟也在，杨伟荣和吴某3在谈事情，当时吴某3老婆和他女儿也在家，当时还有一个人在场，叶某2在吴某3家里待了两三分钟就先回家了。 16、证人赵某1的证言，证实：赵某1是吴某3的妻子。2017年开始，经常有放高利贷的人向吴某3逼债，赵某1记得杨伟荣来家里逼过一次，刘希忠来家里逼债过十几次，刘希忠来家里一般都是语言辱骂威胁吴某3，还会赖在家里不走，有一次还打吴某3巴掌，一直在家里待了三四个小时才离开。 2018年10月左右，赵某1在家里听到刘希忠要吴某3去他公司里算一下债务。之后吴某3说被刘希忠打了，人在医院。赵某1就和女儿吴某6一起赶到医院，到了以后吴某3已经在做ＣＴ了。本来赵某1是想报警的，但是杨伟荣叫赵某1给他一个面子，不要报警，医药费他们会出。 17、证人吴某6的证言，证实：吴某6是吴某3的女儿。2017年年底，杨伟荣及手下等人到家里，杨伟荣打电话叫吴某6回来商量还钱的事情，吴某6到家后看到杨伟荣把东西甩到吴某3的脸上，当时在场的有6、7个人，有个年轻人打吴某32巴掌，杨伟荣提出让吴某6在借条上签字，吴某6怕他们会继续打吴某3，就被迫在借条上签字了。2018年初，刘希忠到家里并打电话叫吴某6回家商量还钱的事，吴某6到家后，刘希忠说他坐过牢，不怕事，不还钱就砍死吴某6的爸妈。 2017年，刘希忠把吴某3叫到公司，很长时间都没有回来，吴某6打电话过去，吴某3说他在医院，到医院后，吴某6便想要报警，但杨伟荣说，刘希忠坐过牢，杀人都不怕，不让报警。 18、证人赵某2的证言，证实：2018年11月左右，赵某2和詹伟国、梅冬挺、张可登、吴林在詹伟国公司打麻将，有人到公司吵架，詹伟国和梅冬挺到大厅去劝架。 19、证人雷某2的证言，证实：有一次雷某2在詹伟国公司打麻将，有人在公司外面骂人，当时雷某2、张某7、吴某7、赵某2在里面打麻将，詹伟国和梅冬挺应该在外面，后来听詹伟国说那个人被打伤了要去医院看一下，之后雷某2开车把詹伟国和那个受伤的人带到医院门口，他们自己下车了。 20、证人刘某2的证言，证实：2018年下半年的一天，刘某2接到其姐姐赵某1的电话，说其姐夫吴某3被高利贷的人打了在医院。刘某2到的时候，看到吴某3的头有点肿，杨伟荣、“卫东”、杨伟荣公司的一个职员在现场。刘某2听说杨伟荣、刘希忠还在吴某3家中因为他没还钱殴打了他。刘希忠有一次电话打到吴某6那里，说要到吴某6的学校去，如果不还钱就要吴某6的命，吓得吴某6不敢去学校也不敢回家。刘希忠很多次酒喝了之后，就会带着刀去吴某3家里，威胁吴某3不还钱就要他们命。 21、证人汤某3的证言，证实：2018年下半年的一天，吴某3的老婆打给汤某3告诉汤某3吴某3被人打了在医院。汤某3到医院后，赵某1和汤某3说是因为欠钱被人殴打了。 22、证人叶某3的证言，证实：叶某3是景宁法院法警。鲍某1和杨伟荣有民事官司，庭审结束后鲍某1被杨伟荣的手下吐了口水，还说要把鲍某1强行带走，法院领导要求法警护送鲍某1离开，杨伟荣的手下就开着车子跟着。 23、证人严某的证言，证实：严某是原景宁法院法警。2016年10月的一天，严某接到民事庭法官称有人在庭审结束后闹事，严某和两个法警赶过去后看到一个姓鲍的女的和几个小年轻站在民事庭门口走廊，女的说这几个年轻人要把她抓走，还口水吐她脸上。法警将这个女的带到办公区域，严某看到法院办公大楼每个出口都有人守着，之后法警在护送这个女的回去的过程中，有两辆车跟得很紧。 24、证人周某2的证言，证实：休庭后，周某2和鲍某1被包围住，之后对方4个人开始推搡鲍某1，并口头威胁她，其中有两个年轻人向鲍某1吐口水。之后周某2联系当天开庭的法官，让法警送下鲍某1。 25、证人毛某2的证言，证实：2016年下半年的一天早上，毛某2接到毛道录的电话，说让毛某2去景宁法院和鲍某1对下账，毛某2就开车到法院了。庭审结束后毛某2、毛道录、鲍某1、鲍某1的律师在法院停车场，毛某2看到杨伟荣也在停车场，毛道录和杨伟荣把鲍某1和她律师拦下来商量债务的事情，毛某2就把自己的车留给毛道录，自己坐黄包车回家了，后来发生的事情就不清楚了。 26、证人徐某5的证言，证实：徐某5做过花某1笔网贷，所以认识。2017年6月初一天晚上11、2点，徐某5开车路过镇派出所门口看到很多人，徐某5去派出所里面看，看到花某在一楼边房间里，毛道录说花某欠他钱不还，其他人不认识，之后徐某5就回去了。 27、证人吴某7的证言，证实：徐某1原在东坑办钢管厂，2015年的时候徐某1曾经打电话给吴某7说被逼债，让吴某7与公安派出所说一下，之后吴某7就打电话给原东坑派出所所长了。 28、证人张某4的证言，证实：2015年1月一天晚上9时50分，柳某、徐某1到张某4家说张某2被打掉，3人就到杨伟荣高利贷公司，詹伟国、梅冬挺、毛道录等人在那里，房间里有几个年轻人，张某2被关着，僵持在那里，晚上1、2点，小房间有打架声音，3人进去看见张某2头部红肿一块，烟灰缸在地上。第二天8点多张某4写上担保人名字后离开，张某2什么时候离开不清楚。后来张某4支付了本息85000元。 29、证人陈某2的证言，证实：2015年初早上8点陈某2到聚隆公司，张某2说已被关了1夜了，后来陈某2、徐某1、柳某、张某4平均起来还债，陈某2还了10万元。 30、证人纪某、王某3、侯某的证言，证实：系聚隆公司投资人。2013年，纪某、王某3、侯某、杨伟荣、詹伟国商量成立一个为微型企业和个人借贷的公司。公司于2013年成立，纪某出资30万的是其妻子潘小红出资，故股权注册名字为潘某7，王某3、侯某各10万，杨伟荣、詹伟国二人50万元。2014年，纪某、王某3、侯某退出股份，股份卖给杨伟荣、詹伟国，每10万加价2、3万退出。 31、证人季某2的证言，证实：潘伟东是季某2丈夫，潘伟东在贵州做房地产，也投资到聚隆公司放高利贷，有时潘伟东会叫季某2用季某2的银行卡把资金转给借款人。 32、证人刘某3的证言，证实：刘某3在杨伟荣公司借过2次钱，第一次个人借2万元，时间是2017年，当时梅冬挺、毛道录在公司，借款人写梅冬挺，1万元每日利息100元，另1万按揭，扣头息1000元每日还500元，20天还清。在刘某3还一半时，夏某找刘某3说要借钱，刘某3打电话给毛道录，共借2万元，张某6做担保人，扣头息刘某3与夏某各分9000元，需要在10天还清。毛道录打电话让刘某3还钱。一天晚上，夏某打电话告诉刘某3被“青田”公司叫去，刘某3到公司是晚上21时，看见夏某被坐在小房间里，毛道录、梅冬挺在公司，刘某3对毛道录说让她回去是了，毛道录说要等会有人送钱过来，刘某3陪夏某至1点多回去，之后事情不清楚。 33、证人张某5的证言，证实：2017年1天下午，张某5收到同村人夏某发来短信，说她欠高利贷被叫到聚隆公司，让张某5借她3000元，张某5没理夏某。第二天早上8点，又打电话来，张某5说只有1000元，张某5把钱送到麦莎对面2楼门口，夏某接去张某5就回来了。 34、证人张某6的证言，证实：大约是2017年5月，刘某3叫张某6去麦莎对面高利贷公司去帮夏某借2万元做担保，约定1个月还钱。过了2个月毛道录打电话给张某6说刘某3、夏某还不了钱，张某6前前后后跟刘某3、夏某到公司4、5次，最后，毛道录叫张某6把钱还了，共7200元，事情就结束了。 35、证人赵某3的证言，证实：赵某3没在杨伟荣公司上班，但经常到公司打麻将、喝茶，认识毛道录、雷云涛、王国洪、陈敏、刘希忠等人，看到鲍某12次在公司谈还债的事，另一次鲍某2和一个50多岁的人谈还债的事。有一次和杨伟荣、王国洪飞往北京，把一辆奔驰Ｓ350开回来。王某1因打麻将欠很多钱。 四、被害人的陈述 1、被害人沈某的陈述，证实：沈某与朱某于2013年离婚，离婚后朱某又向杨伟荣公司借200万元，叫沈某去担保，一个月后还清。之后朱某又借了200元，沈某没有担保，朱某、詹伟国等人都没有通知沈某。2014年10月，沈某委托中介把房子卖给叶某1就回北京了。接到中介电话说沈某欠高利贷，过户资料被抢，房子过户不了，要沈某退还80万首付款。沈某立即赶到朱某弟弟家，找到朱某让他打电话给杨伟荣公司，朱某说了借款与沈某无关，已离婚了，但杨伟荣、詹伟国没答应。沈某是不同意的。半个月之后沈某从朱某得知房子已过户，房款被詹伟国等人拿走。 2、被害人花某的陈述，证实：花某向毛道录借钱，借条是写给梅冬挺的，钱都是毛道录给花某的，花某平时还钱都是还给毛道录的。2017年6月，毛道录打电话给花某叫花某到公司去，当时毛道录、刘希忠、梅冬挺、毛某2、“王明”还有一些不认识的人在公司，总共十几个人。花某一到公司就被毛道录带到一个小房间里，毛道录、刘希忠、梅冬挺就叫花某还钱，刘希忠拿着一把菜刀威胁花某说要把手剁了，梅冬挺叫花某写了一张2万元的借条，出借人是梅冬挺，写借条的时候，梅冬挺还拿了2万元，放在借条上一起拍下来，伪造成借钱给花某的样子。花某写完借条之后，毛道录和当时在公司的人都不让花某离开，“王明”打了花某一巴掌。花某是从早上10点多到公司，直到晚上20时左右，总共扣留了10个小时左右。后来花某家里人报警，警察先把花某带离公司，之后刘希忠和花某一起坐警车去派出所了，刘希忠在路上还当着警察的面说要把花某的手剁掉，说他自己坐过牢不怕。到派出所后，刘希忠他们就在派出所门口守着花某，期间花某有好几次叫派出所的人帮忙看下门口外面是否有人看着，他们回来后都告诉花某派出所门口还有人守着，花某在派出所不敢回家，直到第二天傍晚17、18时的时候花某才从派出所回家，躲在派出所将近22个小时。 2017年花某在麻将室输钱后向毛道录借款1万元，日息100元，支付利息1个多月后又借1万，实际拿到8000元。本息支付到5月份，共付了7、8万元，后来梅冬挺、毛道录又把花某起诉了，花某被迫付了14万元。 花某与毛道录等人的借款在麻将室输钱形成。2017年1月4日借2万元，每天付200元利息，1月26日又借2万元，是“按揭”的，实际拿到18000元，这2笔共4万元全部作为“按揭”，每天支付本息2000元。3月16日前现金支付，之后用微信支付。 3、被害人汤某1的陈述，证实：汤某1在青岛开了两家超市。2017年，杨伟荣叫了两个东北人到汤某1店里讨债，一个胖一个瘦，汤某1当时回避了，叫汤某2帮汤某1看店，杨伟荣叫两个东北人把汤某1店门锁了，门被锁了一个多小时。 4、被害人洪某的陈述，证实：2017年底的一个晚上，杨伟荣叫了两个东北人来超市讨债，一个胖的，一个瘦的，他们到店里骂洪某、威胁洪某，洪某打电话给杨伟荣，杨伟荣就叫他们离开了，当时有洪某老婆任某、吴某1、雷某1在场。 5、被害人吴某1的陈述，证实：吴某1听青岛开超市的人说赵志龙、李嘉伟把汤某1的两家超市喷油器和锁大门。2017、2018年的时候，李嘉伟和赵志龙来青岛，汤某4去接的。第二天是李嘉伟打电话给吴某1，说自己是帮杨伟荣讨债的，叫吴某1去接他们。之后吴某1和雷某1驾车去汤某4超市接他们，之后杨伟荣打电话给吴某1，让吴某1带他们去洪某的超市。到了超市后，李嘉伟、赵志龙和洪某发生了争吵，差一点打起来，吴某1就把赵志龙拉开了，后来洪某打电话给杨伟荣后，他们俩才停止辱骂洪某并离开。 2018年7月份，刘希忠带着一个胖胖的男子到吴某1店里来，说要住在这里等吴某1还钱，吴某1没办法就带着他们到附近一个宾馆住下了，第二天刘希忠自己换了一家宾馆住了两天，之后刘希忠退了房去胶州，过了几天回来又住在那个宾馆两天，这期间吴某1帮他们俩付了1300多元的房间费和吃饭费用，因为刘希忠说如果吴某1不还钱就跟着吴某1，他们在青岛的这一个星期每天都会打电话给吴某1，用语言威胁吴某1，后来吴某1通过微信转了10000元钱给刘希忠，吴某1妻子转账30000元给刘希忠，他们才离开。2018年11月，刘希忠3次来吴某1景宁家里逼债。2017、2018年，潘伟东电话打给吴某1说毛道录和刘希忠来青岛找吴某2，让吴某1帮忙去机场接下他们。之后因为吴某2跑走了，吴某1就带刘希忠和毛道录开了宾馆，之后带他们去吃了晚饭，他们住了2天，期间也向吴某1讨要过债务，吴某1没钱支付他们就离开了。 2016年、2017年的一天，毛道录还是刘希忠给吴某1打电话叫吴某1去下公司，到了公司后看到潘伟东、刘希忠、毛道录、梅冬挺在场，潘伟东恶狠狠的说让吴某1去下梅冬挺那里，因为汤某1向他们公司借钱，汤某1是吴某1介绍过去的，吴某1必须帮他担保。吴某1被潘伟东的话吓到了，没办法就帮忙担保了，这笔钱吴某1是不同意担保的，是潘伟东、刘希忠、毛道录、梅冬挺等人威胁逼吴某1担保的。 6、被害人季某1的陈述，证实：季某1是吴某1的妻子。2018年10月左右，刘希忠来季某1景宁的家里讨债，季某1在家里的时候他来了两次，都是要求季某1把钱还了或者担保人找来把借条重新写过，当时季某1是不让刘希忠上楼的，刘希忠就一定要到家里去讨债，他是敲门强行进入的，每次半个小时，刘希忠总共来季某1景宁的家里3次。 7、被害人张某1的陈述，证实：2018年7月8日中午1点来钟，刘希忠带着一个胖胖的男子到张某1的超市讨债，还让张某1带他们去找吴某2，因为有一笔是张某1担保的，说如果张某1不带他们去找就住张某1超市里了。刘希忠叫张某1把他们坐出租车过来的钱给他们，张某1就通过微信转账了200元给刘希忠，之后张某1在张某1超市对面的日月居宾馆开了一个标间给他们俩，每天100元，总共200元，这两天期间，张某1还请他们俩吃了三次饭，每餐饭200元到300元不等。最后张某1转账了30000元给杨伟荣，刘希忠才肯离开。 在刘希忠他们俩到张某1超市的第二天，张某1就带他们去找吴某2了。到了以后，刘希忠把吴某2叫到楼上办公室，刘希忠一直逼吴某2还钱，用言语辱骂吴某2，刘希忠想让吴某2的儿子写欠条，但是他们不同意。吴某2的母亲一直求刘希忠放过他们，刘希忠还威胁吴某2说要么跟他回景宁，要么就把他手砍断一只带回去，吴某2的老婆就爬起来跪在地上求刘希忠，还晕倒在地上。 8、被害人吴某2的陈述，证实：2014年，吴某2向杨伟荣借款5万元，同期又借了3个5万元，钱转到吴根平账上。2018年，向杨伟荣借款20万元。2018又借款15万元，其中5万元转给汤伟平，张某1担保。截止2018年12月份，吴某2已支付杨伟荣利息125万元。刘希忠通过张某1找到吴某2逼债，张某1是吴某2的担保人。刘希忠在张某1的超市待了5天不走，张某1被逼的没办法才带他们到吴某2这，和他一起来的还有个东北人。他们到吴某2超市后，刘希忠说要么还钱，要么把手砍下来，要么去跳楼，要是在景宁早就把吴某2打死了，他是坐牢出来的，是不怕的。刘希忠和那个东北人在吴某2超市里赖着不走待了4个多小时，后来吴某2母亲出来求饶，吴某2妻子跪在地上向刘希忠求饶并因惊吓过度晕倒在地上。 9、被害人章某的陈述，证实：杨伟荣在麦莎开高利贷公司。2017年章某去吴某3麻将室打牌，刘希忠在场放高利贷，章某借了2万元，日息200元，之后多次借，付了10几万利息，2018年8月把钱还请，2017年6、7月份，章某向杨伟荣公司做工程借了4万元，杨某担保，2018年春节前又借了5万元，刘希忠出面约定每万元利息100元，之后共付利息20万。 2018年4月13日，在鹤溪小区楼下麻将室被刘希忠打，麻将桌被掀翻，之后章某被押到叶某2麻将室，打巴掌、脚踢腹部、背部、后脑勺，之后又把章某带到楼下还有正达幼儿园上面一点的小弄里打，拳打脚踢把章某打到地上，还逼章某打电话给其妻子，整个过程持续了一个多小时。 2019年年初一天的中午1点，在交警大队门口，又被刘希忠碰到，过来把章某手拉住，一巴掌拍章某背上，还好边上有熟人拉开，之后叶某2把章某带走。 10、被害人吴某3的陈述，证实：吴某3与杨伟荣是在2016年认识的，关系较好，刘希忠和叶某2都是杨伟荣的手下，2016年6月份，吴某3向杨伟荣公司借了30万元，利息15%，2017年12月20日，刘某2帮吴某3还了20万元本金，2018年6月份，又还了剩下10万元，吴某3去拿借条时，梅冬挺说利息没付清，拿不回来。2018年6月份，吴某3运猪车坏了，向刘希忠借了3万元，利息付2万元，本金未付。 2017年底，杨伟荣带叶某2还有两个年轻小伙子到吴某3家讨债，吴某3没钱，年轻小伙子打了吴某3几个巴掌，并逼吴某3女儿在借条上签字。 2018年10月份，刘希忠把吴某3带到公司讨债，吴某3没钱，刘希忠就连续打了吴某3的头部5、6拳，吴某3被打倒在地，梅冬挺还把吴某3带到房间，把吴某3手机抢了不让吴某3报警，后来杨伟荣过来送吴某3去医院，检查出来是发现头部内部有淤血。 11、被害人张某2的陈述，证实：2013年还是2014年，张某2借了杨伟荣、詹伟国30万元，5%利息，柳某担保，2年利息支付40万元，因银行断贷还不起，杨伟荣等人要追加担保人，陈某2、徐某1、张某4等人牵连进来。 2014年底一天的下午1时，詹伟国打张某2电话叫张某2去公司让还钱，张某2没钱不让离开，之后又叫担保人柳某来、张某2哥哥来，张某2哥哥不愿担保，最后张某2提供了徐某1，签了字在8、9点离开，在场有詹伟国、毛道录、财务等人。2015年1月15日14时，詹伟国叫张某2去公司，逼张某2还钱，柳某、徐某1比张某2晚1小时，被看住不还钱不让走，晚上22点，徐某1、柳某叫张某4过来，詹伟国把张某4叫到小房间，几个年轻人出去，过个把小时又回来，张某2向詹伟国求情，让张某4签字后放张某2回去，雷云涛和另外2人就动手打张某2，用烟灰缸砸张某2。柳某、徐某1到云和找张某2哥哥，张某2留在小房间里，次日让张某2、陈某2等5人分担6万元，第二天下午12时才让离开，之后30万元陆续还完。 12、被害人柳某的陈述，证实：第一次是2014年底，张某2先被叫去，柳某3点到公司，公司方有詹伟国、毛道录、王国洪、梅冬挺、陈敏在场，詹伟国说不还钱就不要回去了，其他人走来走去。后来叫来徐某1，经协商由徐某1签字担保后在12时被放行。第二次是徐某1单独被扣留，柳某不清楚。第三次是2015年1月13日，张某2先被叫到公司，詹伟国打柳某电话没接，后接到张某2电话柳某就过去了，也是下午3点到，在场的有6人，上厕所被跟着。晚上8点柳某、张某2、徐某1在小房间，詹伟国带人到小房间逼债，陈敏打张某2巴掌，柳某说不能打，柳某就被拉出到大厅，晚上快12点，房间里面的雷云涛拿烟灰缸砸向张某2头部，当场出血了。柳某、张某4、徐某1出来想办法，找过云和张某2的哥哥未果，最后决定4人分担债务在公司写了借条，柳某分担15万元。第四次2015年3月詹伟国通知柳某去公司还钱，柳某借了5万还掉，詹伟国、王国洪不满意，还骂了柳某，柳某又借了一笔才放柳某走。第五次是过了10来天王国洪、毛道录、陈敏开了一辆白色奥迪车来到柳某厂里叫柳某还钱，柳某让他们给柳某时间，他们要把柳某车开走，态度很凶，柳某只好交出车钥匙跟王国洪到公司，后来借钱交给梅冬挺才把车钥匙拿回来。 13、被害人徐某1的陈述，证实：2014年，张某2向杨伟荣、詹伟国借了30万元，之后没钱还了，徐某1被多次拘禁：2014年末把张拘禁在公司，柳某、张某4也是早上9点到公司，一直到晚上，詹伟国、王国洪、梅冬挺逼徐某1和兆明作30万的担保人才放徐某1。成为担保人之后，詹伟国通知徐某19点去公司，扣押了徐某1到下午3、4点，摘下徐某1手表，徐某1打电话给吴某7，杨伟荣跑到公司，把詹伟国等人叫过去商量后才放徐某1回来，被扣留8、9个小时。 2014年末15年初的一个早上，张某2电话里说已经被高利贷公司叫去，徐某1到公司后，柳某也在，过了一会儿，兆明也到，一直被逼到晚上12点，他们买了快餐给几个人吃，雷云涛把张某2叫到外面一个办公室，用拳头打张某2，徐某1阻止，威胁徐某1说再叫，就一起打，雷云涛用烟灰缸砸张某2的头部，之后陈某2也来了，定下来每人各担6万元后放行。 14、被害人张某3的陈述，证实：2016年上半年，张某3和陈某1帮吴某4担保在“青田”公司借款50万元，利息4、5分，下半年开始向张某3和陈某1逼债，刘希忠、毛道录经常打电话来威胁，9月份张某3从丽水回景宁，晚饭后到公司，在场有詹伟国、毛道录、刘希忠、梅冬挺等人，他们要张某3还钱不让走。接着吴某4、陈某1也被叫来，最后由张某3承诺近期还10万元才放几人走，此时已11点。3人被扣留5、6个小时。同年11月一天，张某3被刘希忠、毛道录通知到公司，陈某1迟点到，在场的还是詹伟国等4人，还是不还钱不让离开，还说要扣车子，张某3只好当场转账3万元并承诺出去后在还部分才被放行，被控制5、6个小时。同年12月，刘希忠打电话给张某3说带陈某1到丽水找吴某4还钱，张某3在怡景花园碰到詹伟国、刘希忠、毛道录等人，一起到吴某4家没碰到人，他们呆了1个多小时离开。同年年底1天晚上6时，张某3与陈某1被叫到公司，没钱还车子被扣去，12时才回去。 15、被害人陈某1的陈述，证实：第一次2016年下半年一天，因吴某4还不起钱，陈某1被毛道录叫去，吴某4、张某3先到，在场还是上述詹伟国4人，他们说不还钱就叫人打死3人，到工厂来闹，最后张某3答应先还10万元才被放走。当天3人6点来11点走共被控制5个小时。第二次陈某1又被叫到公司，在场上述4人，他们以扣车威胁还款，被扣留时间也是晚上6-11点。第三次过了10来天后晚上7-9点，还不上20万，陈某1又被叫去，让陈某1第二天和他们一起去找张某3、吴某4家，陈某1答应就放陈某1走了，第二天9点，陈某1与詹伟国、刘希忠、毛道录到丽水，张某3在吴某4小区楼下接陈某1等人，吴某4父亲先是不开门，后陈某1告诉詹伟国等人是吴某4的债主才开了门，他们进去说叫吴某4还钱，不然把吴某4拉去等话，之后又让张某3接通吴某4电话，吴某4说不在丽水，之后就带陈某1回景宁。第四次2016年陈某1为吴某4担保20万，快过年时，刘希忠、毛道录到陈某1厂子要陈某1还20万元，陈某1没钱就被带到高利贷公司，公司里有詹伟国、刘希忠、毛道录、梅冬挺在场，张某3比陈某1先到，2人被扣留到凌晨2点，张某3的车先被扣去，凌晨2点陈某1的车也被扣去后才放2人回家。几次在聚隆公司里，几人都被叫到里面的房间，出来接电话被跟着。 16、被害人吴某4的陈述，证实：2016年向杨伟荣高利贷公司借50万元，利息付了7、8个月后还不起，吴某4、张某3、陈某1被叫到公司逼债。之后，詹伟国带着刘希忠和另外一人到丽水吴某4家找吴某4，吴某4没在家，吴某4的家人受到威胁。 17、被害人韦某的陈述，证实：2016下半年向詹伟国借款10万元，利息5%，出借人写的是潘伟东。2017年6月13日，韦某到詹伟国公司又写了一张借条，一周后，梅冬挺叫韦某去公司还款，下午16时韦某带着孙子去，梅冬挺、毛道录、李嘉伟等人不让韦某回家，晚上18点，詹伟国到公司，他还把姜某叫来，逼韦某还钱，韦某说没有，就向韦某泼水，韦某还手，被梅冬挺、李嘉伟按到墙上，李嘉伟威胁韦某要打死她，砍她手，韦某报警，警察送韦某回家。 18、被害人姜某的陈述，证实：2017年，韦某到詹伟国公司借款10万元，利息5%，姜某做担保人。2017年8、9月份的一天，姜某与韦某被叫到高利贷公司，逼韦某给出还款时间，詹伟国等人还很凶。后来詹伟国打电话要姜某还钱，否则起诉法院，姜某分了三次还了款。 19、被害人鲍某1的陈述，证实：鲍某1向杨伟荣、詹伟国借100万元，还不起多次被詹伟国叫到公司，有4次把鲍某1关在公司，不让吃东西。2014年5月10日，朱某到詹伟国公司借款100万元，利息5%，鲍某1担保，朱某停付利息之后，鲍某1支付八个利息40多万，2015年还清。2015年底一天9时，把鲍某1叫到公司，毛道录、毛某2、詹伟国、杨伟荣还有好几个人，毛道录一直跟着詹伟国商量，詹伟国叫鲍某1与杨伟荣、潘伟东商量，被关到晚上18点。过了几天鲍某110点到公司，杨伟荣叫鲍某2打电话找钱，杨离开后，毛道录跟着鲍某2，赵某3看鲍某2一下回房间去了，直到晚上6点鲍某1自己离开。过几天12时，在场有毛道录、陈敏，其他人不认识，詹伟国要其弟弟鲍某2来担保，鲍某1不同意三人不让鲍某1离开，后来鲍某2答应还50万元，才让走。过一段时间晚上18时，詹伟国让鲍某1还钱，叫鲍某1拿房抵，鲍某1不同意，就被关押，快天亮了，鲍某1打电话给朱某，之后詹伟国拿鲍某1房产证公证去房管办过户，经办人说违章房不能过户，但詹伟国自己拿去就盖章过户了。 2014年6月30日，毛道录让鲍某1在一份10万元借据上签字，好像是朱某欠杨伟荣的赌债，毛某2说鲍某1不还钱，就押鲍某1的车，之后詹伟国等人诉到法院，鲍某1请了律师周某2，2016年10月开庭，他们败诉，出来走到法院楼梯，毛某2、毛道录不让离开，“青田”下来打了鲍某12巴掌，鲍某1被辱骂和吐口水。后来律师叫鲍某1进法院，法院的人送鲍某1回家的。 20、被害人夏某的陈述，证实：2017年夏某因资金周转和刘某3到“青田”公司的毛道录那里借2万元，由张某6担保，刘某3转给夏某9000元，夏某和刘某3每十天支付利息2000元，后来没钱还就被叫去5、6次，是毛道录用610008的号码通知夏某去公司的，每次被叫去2、3个小时，答应付利息后让夏某走。有一次是晚上6点多被叫去，第二天2、3点张某5送钱过来才放夏某走。夏某在公司还看到刘希忠、陈敏、雷云涛，刘希忠还说叫夏某找姘头或者做鸡还钱。 21、被害人毛某1的陈述，证实：2017年7月，毛某1与詹伟国联系向杨伟荣公司借款50万，利息5%，担保人周某1、王伟帧，实际转款47.5万元。后来银行断贷，毛某1和担保人就被逼债了。2018年初，6、7点被詹伟国叫去，公司方在场有詹伟国、毛道录、李嘉伟、刘希忠、梅冬挺。梅冬挺在自己办公室，詹伟国在毛某1到时离开，刘希忠、毛道录和李嘉伟看着毛某1，到晚上11点，毛某1打电话给杨伟荣求情后才放毛某1走，共被控制4、5个小时。期间毛某1支付了7、8个月利息，毛某1还了37万元本金，周某1帮毛某1还了10万元，还有3万未还。 22、被害人周某1的陈述，证实：2017年周某1为周某1外甥毛某1担保，与王某一起签了字。当年年底聚隆公司就向周某1逼债，李嘉伟说要到周某1公司拉车，周某1就去高利贷公司。第一次过去，詹伟国、刘希忠、毛道录、梅冬挺、李嘉伟都在，他们让周某1还钱，李嘉伟、刘希忠不让周某1离开，后因为周某1有厂子在不会跑才让周某1离开，这次被限制自由4小时。第二次是下午2时半被叫去的，在场还是上面5人，王某也被叫去了，这次他们逼周某1写10万元借条，让王某写6万元，2人不肯写，他们就不让走，直到晚上7、8点，2人没办法写了借条后才离开。后来刘希忠来过周某1公司3次，一次与李嘉伟来的，每次叫周某1尽快把钱还了。 23、被害人王某1的陈述，证实：王某1被杨伟荣逼债共7次。2014年6月，赵某3、周亮叫王某1和王某1前夫留某在鹤溪河边，要留某在借条签字，留某不肯。过几天赵某3一人到王某1家要求留某在借条签字，留某害怕就签字了。同年6、7月，陈敏叫王某1去杨伟荣公司，公司里有杨伟荣、潘伟东、詹伟国、陈敏、赵某3、王国洪、毛道录，王某1在公司坐了2-3个小时，王某1走回快餐店，陈敏跟王某1到快餐店后走了，这是第三次。同年10月，陈敏带人在晚上10时到王某1店里到凌晨1点还不走，王某1打电话给赵某3，赵某3过来叫他们离开。第五次是陈敏1人10点钟到王某1店里敲门，王某1报警了，警察过来才离开。2015年2、3月上午10时被陈敏叫到公司，在场有詹伟国、杨伟荣、王国洪、赵某3、陈敏。陈敏、王国洪轮流看守到了晚上11点，王某1打电话给吴某8，由吴某8告诉留某王某1在杨伟荣公司，11点半留某接王某1回去。2015年6月，陈敏、王国洪到电力公司找王某1，上午10点在办公室看着王某1，王某1到吴某8办公室，他们跟来被保安拦下，倒了晚上8点王某1才回家。 24、被害人徐某2的陈述，证实：2016年4月借款10万元用于生意周转，利息5％付到2017年。本金徐某4付了4万，刘某1付了6万。关了两次。一次2017年3月左右，詹伟国和刘希忠电话叫徐某2去公司。关在公司小房间不让离开。当天晚上7点第二天中午12点离开。詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠、潘亮杰轮流看守徐某2。第二次2017年6月，徐某2到公司看到詹伟国、毛道录、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟在公司里面。从晚上7点到第二天上午10点，徐某2让刘某1来，答应帮徐某2担保才能离开。第二天晚上6点签字担保。第三次2017年7月，詹伟国说刘某1被他们关在公司跪在地上。晚上12点才把刘某1放出来，詹伟国说在景宁谁都不怕，我要你怎么样就怎么样。 25、被害人刘某1的陈述，证实：因为给徐某2担保。一共被关了4次。第一次是2017年8月，有杨伟荣、潘伟东、梅冬挺、李嘉伟，关在小房间2个小时。第二次是2017年9月，有杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺，关在公司大厅4个小时。第三次是2017年10月，杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺、赵志龙、刘希忠、詹伟国，关了2个小时。第四次是2017年农历12月上旬的一天。杨伟荣、李嘉伟、梅冬挺在公司里，关了1个小时才离开。 五、同案犯的供述与辩解 1、同案犯詹伟国的供述与辩解，证实：詹伟国、潘伟东、杨伟荣合作放贷收利息，潘伟东负责出钱，詹伟国和杨伟荣负责放贷和收债，潘占53.3%，詹伟国和杨各占23.3%。2014年后借款人多起来，杨伟荣就叫来毛道录、陈敏、雷云涛、潘亮杰、王国洪来帮忙，梅冬挺是潘伟东找来的，雷云涛、潘亮杰、王国洪做一年不到离开公司，陈敏跟潘伟东到贵州，之后杨伟荣又叫了刘希忠、李嘉伟来帮公司讨债。梅冬挺发现谁要还本付息时拉出清单放在桌子上，其它人分头打电话讨债。重大讨债活动可以看微信，指令都是杨伟荣发出的，刘希忠打吴某3那次，刘希忠根本不听詹伟国的，还要杨伟荣过来才消停，张某2、鲍某1、张某3、张某8等人被叫到公司逼债，什么时候离开都要经过杨伟荣同意。雷云涛、王国洪、潘亮杰、陈敏被辞退是经过詹伟国、杨伟荣、潘伟东一起商量的。后来刘希忠、梅冬挺、毛道录、李嘉伟基本上每天下午都会来讨债的，他们可以自己做主把欠债人叫过来，数额大的由杨伟荣发指令，叫到公司由詹伟国、杨伟荣安排人看守，直到说好如何还钱，没还的除非杨伟荣同意。讨债时，潘伟东有时在场，在场时他一般不说话，有时会说算了，诉法院好了的话。 2014年初，朱某联系杨伟荣向公司借款，杨伟荣叫詹伟国到公司让朱某办手续，杨伟荣、潘伟东都在公司，朱某提供了身份证、结婚证、房产证等复印件，借了200万元，是从潘伟东账户转给他的，朱某还叫来沈某来公司签字，这笔款1、2个月还进来，还款后朱某又借200万元，陆陆续续还了120万元，还有80万元没有还清，过了几个月，詹伟国听说朱某要把房子卖给叶某1，詹伟国和梅冬挺到法院把房产保全了，当晚叶某1就打电话来协商，协商时詹伟国不在场，第二天早上，杨伟荣叫詹伟国签一份债权转让协议，他们就把72万打过来，詹伟国去解除保全。第二次借款用的是第一次借款的借条。 2018年年底，杨伟荣派了“小伟”和“小龙”两个人去山东青岛向开超市的人讨债，“小伟”还把人家的超市门给锁了。2019年5月底，杨伟荣听说公安要抓他，杨伟荣才和詹伟国、梅冬挺等人说了他叫人去青岛讨债的事情。大概是2018年年底，杨伟荣派了刘希忠和“小伟”到山东青岛向开超市的人讨债，杨伟荣说刘希忠和“小伟”去山东青岛讨债的时候把人给逼晕过去了。 吴某3不仅到公司借钱，还会向杨伟荣和刘希忠私下借钱的，2018年8、9月份的一天晚上，詹伟国、梅冬挺、赵某2、吴某8、雷某2、张某8等人在公司里打麻将，没多久就看到刘希忠把吴某3带到了公司里面，一开始刘希忠和吴某3是坐在椅子上讲话的，突然就听到刘希忠在大骂吴某3，还听到拍桌子“砰砰”的声音，其他几个人就都出去看到刘希忠在打吴某3，其他人就上前就把刘希忠和吴某3拉开了，吴某3说被刘希忠打了，詹伟国打电话给杨伟荣，过了没几分钟杨伟荣就到公司，杨伟荣和刘希忠、吴某3坐下来商量，杨伟荣好像还打了刘希忠，之后杨伟荣就叫詹伟国把吴某3送到医院去了。詹伟国叫雷某2开着把詹伟国和吴某3送到了医院，到医院后雷某2就离开了，詹伟国就陪着吴某3检查，帮吴某3垫付了医药费。吴某3欠公司6万元钱，这笔借款已经和吴某3讲好的。 詹伟国听毛道录说，2016年杨伟荣把鲍某1诉到法院，庭审时鲍某1说杨伟荣诈骗，毛道录、毛某2就与鲍某1争执，后来还开车跟着鲍某1车子。 韦某在2017年借款10万没还，2017年下半年一天下午，詹伟国把韦某叫到公司讨债，她带了4、5岁孙子来，刘希忠、毛道录、梅冬挺、李嘉伟在场，詹伟国骂了她，并向她胸口泼茶水，她脾气上来，毛道录、李嘉伟把她按在墙上，姜某来拉开，她报警后，警察带她走，整个过程个把小时。 2014年底把张某2叫到公司，在场陈敏、雷云涛、王国洪、梅冬挺，陈敏、雷云涛打了他，第二天还在。柳某是担保人，在公司时间不长，4、5个小时，没打的。还有之前第一次把张某2叫来，后来张某2找来徐某1担保才放他回去。 2015年一天，鲍某1被叫到公司，詹伟国、梅冬挺、毛道录等在公司，事情没说好不让离开的。过了不长时间几人又把她叫来，她还是没钱还，扣留时间比较久。这期间已经有微信群了，是杨伟荣在群里发消息和指令。第3次把鲍某1叫来扣留8、9个小时，鲍某1提出卖房抵债才放行。 2016年下半年，吴某4被电话催债比较多，他被叫来过一次，张某3、陈某1被叫来2、3次，在场有毛道录、刘希忠、梅冬挺和詹伟国。后来张某3又带詹伟国等人去吴某4家里一次，他爸爸在家，表示会还钱詹伟国等人就回来了。 2017年下半年，因毛某1有部分本金不能归还，毛某1被叫来过，因为詹伟国私人关系比较好就回避了，具体情况不清楚。周某1被叫来2次，在场有詹伟国、刘希忠、李嘉伟，在公司时间为1、2个小时，周某1答应过几天还就让走了。第2次是周某1王伟帧一起被叫来的，让他们写了借条承担毛某1债务，时间稍长。 徐某2因欠公司10万元被叫来公司1次，时间是2016或2017年，扣留时间比较长，在场有詹伟国、梅冬挺、刘希忠李嘉伟，徐某2第二天才走。 2014年下半年，王某1被公司叫来过2次，第一次是杨伟荣把她叫来在办公室单独谈的，2、3小时就离开了；第二次被叫到公司，到晚上留某过来，经杨伟荣同意，王某1才被留某带回，这次在场有潘伟东、詹伟国、杨伟荣，其他人记不起。 2、同案犯刘希忠的供述与辩解，证实：因为吴某1和吴某2欠其钱，所以刘希忠与李嘉伟一起去青岛讨债，去了4、5天，找过张某1，张某1帮他们安排了食宿，并支付了费用，还让张某1带他们去找吴某2。找过吴某1，吴某1帮他们安排了食宿，并支付了费用，还通过微信转账了六、七千给刘希忠。找过吴某2，让吴某2老婆在借条上签字，吴某2老婆假装晕倒不肯签字。 章某欠刘希忠4万元。2018年下半年的时候，刘希忠在麻将室碰到章某，刘希忠用手在他肩膀拍了几下，后来因为麻将室人多，刘希忠就用助力车把章某带到叶某2的麻将室了，到了以后发现人也很多，就把他带到正达东门附近一条小弄里商量还钱的事。刘希忠那天因为酒喝的比较多，具体情况忘记了，看到他的时候比较激动，拍他肩膀的时候比较用力，和他说话的语气比较凶，还骂了他几句。 刘希忠在交警队门口碰到章某，看到的时候用力一掌拍到他身上，章某看刘希忠喝了酒有点害怕就打电话给别人了，没多久詹伟国就开车来接刘希忠离开了。 吴某3欠刘希忠3万元。有一次刘希忠和叶某2一起去吴某3家楼下，之后叶某2在楼下等刘希忠，刘希忠先上楼，看见杨伟荣也在吴某3家里，刘希忠听到好像是在说钱的事情，之后杨伟荣就离开了，刘希忠就和吴某3说3万元的事情，之后叶某2上楼来叫刘希忠走。2018年的一天，刘希忠带吴某3到詹伟国住的地方商量还钱的事，后来因为商量不好语言上起了冲突，吴某3情绪比较激动用手指刘希忠，刘希忠当时因为喝了点酒，就用手一把把他推到墙上去了，他的头撞到了墙上，他也用拳头打了刘希忠的眼部几拳，后来詹伟国他们就出来劝架了。 2017年6月初，花某先到公司，报警后警察把花某带回派出所，刘希忠也跟着派出所的民警一起去了派出所，后来到派出所大概就待了20来分钟刘希忠就回去了。 刘希忠承认参与对吴某4、张某3、陈某1的拘禁，并扣下张某3、陈某1的车子；参与对徐某2、刘某1的拘禁；参与对毛某1、周某1、王某的拘禁也去过周某1工厂门口催款，在叫来毛某1时有李嘉伟在场；刘希忠多次向杨伟荣周转资金再借给其他人。 3、同案犯潘伟东的供述与辩解，证实：2014年初杨伟荣和詹伟国叫潘伟东入股，占股53%，不负责公司的管理，公司日常都是詹伟国、杨伟荣在管理，潘伟东只需要提供资金，总共提供了500万远左右，公司给放款人放款是通过潘伟东的银行卡转账，卡上的钱不够时，他们会联系潘伟东转钱。开始时潘伟东放出去的款独立核算，账目潘伟东掌握，工资不列入潘伟东这部分运行费用。杨伟荣、詹伟国需要放款就联系潘伟东，潘伟东把款打给他们，收回本息也及时打给潘伟东。没多久，杨伟荣就与潘伟东商量，说公司的业务量少，工资等运行费用由潘伟东这里支出，潘伟东默认的。至公司解散没有结算过盈利，因为还有5、600万没收回来。2014年下半年，杨伟荣让潘伟东找一个财务，潘伟东就找了梅冬挺，之后潘伟东把银行卡、账本交给他。 2013年底到2015年初潘伟东在景宁养病的时候偶尔会到公司逛下，没有参与对欠款人的追债，有看到过杨伟荣他们把人叫到公司来，而且公司有个微信群，杨伟荣他们会在群里发一些把欠款人叫到公司讨债的事情，有时候看到他们逼债逼得过火的时候，潘伟东会打电话给梅冬挺或詹伟国跟他们说不要做的太过了，他们还不起就起诉到法院去。公司里有梅冬挺、陈敏、王国洪、毛道录、雷云涛、刘希忠、赵某3、潘亮杰，东北小伟潘伟东没见过，他们就是帮忙打打电话催债，上下班等细节潘伟东不管。 朱某向公司借200万元的时候潘伟东也在公司。朱某把车子抵给公司还债的事情都是杨伟荣在操作。2014年下半年的一天，潘伟东和杨伟荣在公司，杨伟荣把鲍某1、张某7、刘某叫到公司来商量还钱的事，之后他们写了借条后就离开公司了，后来潘伟东和梅冬挺说过不要对鲍某1逼债逼的太紧了。有一次鲍某1打电话给潘伟东，说她现在在公司里，是真的还不了钱，让潘伟东帮忙和公司的人说一下。在电话里潘伟东和她说真还不出来就让她先回去好了，后来潘伟东就打电话给梅冬挺，让他和公司下面的人说下不要太为难一个女人。关于朱某第二次借200万元的事，朱某向潘伟东借钱时潘伟东不知道朱某与沈某已离婚，这次没写借条，用原来的借条，担保人是沈某。第二次借款用原来借条没有告诉沈某。2014年5、6月，朱某叫张某7到潘伟东这里借100万元，担保人是鲍某1、刘某，后来这100万是张某7、鲍某1、刘某还的。 杨伟荣告诉潘伟东，朱某的房子要卖，他还有70多万没有还，杨伟荣、詹伟国去法院保全了房子，买房人杨伟荣、潘伟东找商量，说房子已买只差过户手续。后来他们找朱某商量，朱某同意把款打到公司还债，同意撤销保全就顺利过户了。 王某1、留景蒙、杨伟荣、潘伟东在公司，商量王某1还钱的事，没有商量好，后杨伟荣将王某1、留景蒙送回家。 因潘伟东系赵某6的朋友，赵某6在公司打电话叫潘伟东过去，潘伟东到公司后杨伟荣、詹伟国、梅冬挺、吴某3、吴某3的老婆女儿、赵某6以及帮吴某3担保的人都在，赵某6和潘伟东说了下杨伟荣在电话里和潘伟东说的还钱方案，潘伟东同意了。潘伟东在公司大概待了20来分钟就离开了。关于吴某3被刘希忠殴打的事情潘伟东是后来听詹伟国讲起的。 4、同案犯毛道录的供述与辩解，证实：毛道录在“青田”的聚隆高利贷公司上班，负责讨要本息。詹伟国、梅冬挺、刘希忠、李嘉伟都在公司上班，雷云涛、陈敏、毛某2、王国洪偶尔到公司来。 2017年底毛道录与刘希忠到青岛吴某1超市讨债。2017年花某向其借钱，中间借借还还，最后一笔2万元借去就跑了，后来花某打电话回来要求毛道录帮忙协调免利息，到了公司花某被山东人“小明”踢了，毛道录与梅冬挺让她写补写了2万元借条，拍了照片，花某报警，警察过来带走她，毛道录也跟过去，看到刘希忠和几个债权人在门口。参与过张某2、鲍某1、韦某、毛某1、王某1、吴某4、张某3、陈某1等人的逼债活动。 鲍某1欠毛道录10万元是杨伟荣的钱，用毛道录的名义出借。2016年10月毛道录到法院开庭，因毛道录对情况不清楚就叫毛某2来，庭审结束后杨伟荣也来了，在法院停车场杨伟荣拦下鲍某1和律师，吐了鲍某1口水，鲍某1怕起来叫法警护送，杨伟荣先走，毛道录、毛某2开车跟踪警车。后来接到“麦浪”电话到公司协商，协商结果经詹伟国、杨伟荣同意后就结束了。鲍某1被叫到公司逼债3次，时间是2015年，毛道录、詹伟国、梅冬挺都在，杨伟荣、潘伟东、陈敏、雷云涛也在场过，赵某3、王国洪、毛某2也在场过，每次被控制4、5个小时。张某2、徐某1也被扣留在公司过。有一次杨伟荣、詹伟国叫毛道录和王国洪到三支树一个竹木加工厂去要债，问个人说柳某不在就回来了。韦某被叫来公司2次，第一次留在公司1、2个小时，孩子哭得凶就回去了，第二次毛道录是中途接到梅冬挺电话去的，詹伟国、梅冬挺、小伟在场，没多久韦某跟警察走了。向夏某逼债2次。 5、同案犯梅冬挺的供述与辩解，证实：2014年底到公司上班，到2018年7、8月为止，之前财物由潘伟东自己负责。公司老板是杨伟荣，潘伟东，詹伟国三个人。梅冬挺到公司时公司讨债人有毛道录、王国洪、雷云涛、陈敏、毛某2、潘亮杰、赵某3等人，2016年王国洪、雷云涛、陈敏、毛某2、潘亮杰、赵某3嫌工资低不做了，但公司有急事还会来。2017年，杨伟荣推荐刘希忠、李嘉伟来公司，潘伟东、詹伟国默许。公平时公司主要是詹伟国和杨伟荣两个人在管理，潘伟东在贵州的时间比较多，参与管理比较少。梅冬挺在公司帮忙记记账，给公司的员工发发工资，有时候也帮忙打电话催债。 一般借款10万元以上，梅冬挺都会征求3个老板同意，由梅冬挺核对身份，复印身份证，办理借款手续，办好后把资料装在信封里，开始时这些资料交给潘伟东，2017年后放在铁箱里，由梅冬挺保管。如果借款人逾期不接电话，梅冬挺等人向詹伟国、杨伟荣汇报，詹伟国、杨伟荣再叫刘希忠等人找借款人。公司里的讨债行为都由杨伟荣、詹伟国指挥，杨伟荣是主导的，詹伟国也要听杨伟荣的。公司建过一个微信群，老板会在群里发些消息、指令，同时也打电话，需要多人一起讨债时，由杨伟荣、詹伟国召集小弟们。小弟们讨债活没干好就会被杨伟荣、詹伟国骂，雷云涛因讨债能力不行被辞退。 梅冬挺所知道的讨债活动都在公司，外面的梅冬挺不知道，利息本金部分梅冬挺直接转给潘伟东，如果是现金梅冬挺交给潘伟东或送到他家，潘伟东是知道公司讨债方式并默许，有时会说“算了，起诉法院好了”的话。 刘希忠在公司打过吴某3，还听刘希忠说他在老车站那边打过一个叫什么楠的人。 听毛某2说，毛道录与鲍某1在法院开庭后将鲍某1拦住理论，鲍某1坐警车走时，杨伟荣、毛某2、毛道录跟踪警车。2015年下半年一天，詹伟国叫鲍某1来公司，开始是詹伟国让她还钱，之后詹伟国、杨伟荣叫毛道录、赵某3、陈敏看住鲍某1，扣留了7、8小时。第二次也是詹伟国通知她来，在场有詹伟国、梅冬挺、王国洪、毛道录、杨伟荣、潘伟东。詹伟国、杨伟荣提出让鲍某1把房子卖了，鲍某1开始不肯，杨伟荣叫毛道录、王国洪看住不让离开，被扣留7、8个小时。后来卖房子的事是詹伟国办的。 2014年下半年一天，张某2、柳某被叫来逼债，不还钱不让离开，在场有詹伟国、毛道录、王国洪、陈敏和梅冬挺，后追加了徐某1为担保人签字，才让离开，借条是詹伟国办好交给梅冬挺的；第二次是2015年因张某2跑掉，詹伟国和毛道录把徐某1叫到公司，在场有詹伟国、毛道录、王国洪和梅冬挺，毛道录把徐某1手表递给梅冬挺，让梅冬挺收起来，徐某1家人报警才放人，徐某1走前，詹伟国让梅冬挺把表还他，徐某1被控制6小时。还有一次杨伟荣、詹伟国让毛道录、王国洪、雷云涛、陈敏把张某2、柳某、徐某1三人被叫来，是7、8点叫来的关在小房间，梅冬挺坐在财务室，陈敏、雷云涛在小房间看守，詹伟国、王国洪、毛道录在大厅，后来听说张某2被雷云涛、陈敏打了。10点梅冬挺回去后他们还在。应该是詹伟国让他们分担债务才放人，还写了一份还款协议，第二天下午梅冬挺上班张某2还在。 第1次2016年一天，杨伟荣、詹伟国叫毛道录、刘希忠把吴某4、张某3、陈某1叫来，梅冬挺在财务室，詹伟国、毛道录、刘希忠向他们逼债，吴某4说工程款来立即还钱才放走，他们被叫来3、4个小时。第2次还是这几个人把张某3、陈某1叫来，张某3答应还钱被放走，持续时间5、6个小时。第3次半个月后把陈某1叫来，说他说话不算数，并要求陈某1带詹伟国等到丽水找张某3、吴某4才让走，时间为3小时，第二天陈某1带詹伟国、毛道录刘希忠去丽水。第4次过了个把月，张某3、陈某1被叫到公司，刘希忠、毛道录让他们筹钱还债，扣来两人的汽车，梅冬挺先拿到车钥匙离开。 毛某1在2017年初前后向公司借过4、50万，2017年一天被刘希忠、毛道录叫过来，那天6、7点来的，刘希忠、毛道录、李嘉伟在公司，毛某1说把云和房子卖了还钱，20分钟就走了。周某1、王伟帧也被叫来公司，因为毛某1已还了部分，剩余的要他们分担，商量好后他们就走了。 2016还是2017年一天，刘希忠通知徐某2到公司，徐某2晚上9时到，还到梅冬挺办公室说过去他也放过高利贷，在大厅，李嘉伟、刘希忠与徐某2讨论还钱的事，9点40分梅冬挺回去，第二天早上8时，刘希忠叫梅冬挺去办手续，找了刘某1做担保人，签字后徐某2回去了。2017年，杨伟荣、毛道录、李嘉伟、刘希忠叫来刘某1一次，梅冬挺写了一张收条给刘某1。之前，刘某1被叫来几次，梅冬挺不知道具体情况。 沈某房子过户时，当天上午梅冬挺与詹伟国去法院申请过保全。吴某1帮汤某9担保的事情，梅冬挺提供条子给他们办理，期间梅冬挺没说过话。拘禁陈某1是毛道录、刘希忠的事情。刘希忠、李嘉伟、毛道录等人去青岛逼债过三次，听刘希忠说在青岛时还把一个借款人的超市的门锁掉过。2017年梅冬挺和毛道录借给刘某3、夏某2万元，后来还清了。 6、同案犯李嘉伟的供述与辩解，证实：杨伟荣叫李嘉伟去山东青岛讨债两次，食宿、来回机票费用都是杨伟荣出的。第一次是2017年年底的一天，杨伟荣派李嘉伟和赵志龙去山东青岛找汤某1要债。杨伟荣定了两张飞机票，杨伟荣已经联系好了吴某1和汤某1到机场来接二人，第二天二人就跟着吴某1到汤某1的超市里，当时汤某1的电话关机了，人也不在超市里了，因此根据杨伟荣的意思把超市的卷帘门给拉下来锁起来了。十分钟不到派出所的人就过来了，李嘉伟就把门打开了。当时汤某1跑了，李嘉伟和赵志龙就拿喷的油漆在他另一家超市大门上喷上“欠债还钱”几个字，然后二人就离开了。 第二次去青岛是2018年7月的一天，杨伟荣打电话给李嘉伟叫李嘉伟和刘希忠一起去一趟青岛吴某1的超市找吴某1还钱。到青岛的第二天刘希忠就带李嘉伟去吴某1的超市，在超市里刘希忠就和吴某1在用景宁话说，应该是说吴某1和杨伟荣的债务情况，没多久李嘉伟和刘希忠就离开了。 去完吴某1的超市，吴某1就带二人去张某1的超市逼债，张某1说给他两天时间筹钱给刘希忠，住在超市对面旅馆，由张某1支付开支。另外，刘希忠分别从吴某1、张某1各拿了1000元钱。 之后刘希忠叫张某1带二人去找吴某2，刘希忠骂了吴某2，骂的比较凶的，逼迫吴某2的老婆和儿子写欠条，吴某2的老婆跪地求饶并口吐白沫，还有抽搐，二人才离开，在吴某2超市里总共半个小时左右。二人在青岛住宾馆和吃饭的费用大部分都是开超市那些人付掉了。 李嘉伟看到欠债人被叫到公司逼债有2次，2017年下半年一个男的被叫来在公司大厅，毛道录、刘希忠骂得很凶，男的在公司呆了2、3个小时；2018年上半年一天，一个女的被叫来，詹伟国、毛道录在骂她，詹伟国还用水泼了那女的，后来女的报警了。 7、同案犯陈敏的供述与辩解，证实：因为毛道录是陈敏表叔，2014年，经常到毛道录所在的公司打乒乓球认识了杨伟荣，他叫陈敏帮忙开车送他老婆、儿子去杭州读书，每次给陈敏2000元开车的钱。陈敏加入公司时毛道录、梅冬挺、詹伟国在公司上班的，后来雷云涛也上班了，陈敏帮杨伟荣开了5、6个月车子。开车回来没事到公司坐坐，在公司还碰到过毛某2、潘亮杰、刘希忠、赵某3、叶某2等人。承认拿过杨伟荣5000元。2015年一天晚上20时，陈敏酒喝醉了在公司大厅通道里好像骂了张某2，并有推搡。细节想不起，应该打了张某2。 8、同案犯雷云涛的供述与辩解，证实：雷云涛平时没事做，杨伟荣叫雷云涛去公司帮忙，玩玩电脑跑跑腿，2000元工资，共上班5个月，工资是梅冬挺发的，发了4个月。陈敏、王国洪、毛道录、潘亮杰都是帮忙讨债的，老板是杨伟荣、詹伟国、潘伟东。欠债人被叫来时，潘伟东也到场的，有事詹伟国、潘伟东会沟通的。 张某2被逼债那天，詹伟国、王国洪、毛道录、梅冬挺在雷云涛和陈敏到的时候就在公司，张某2被控制不让离开，当时他在小房间里，雷云涛和陈敏进去逼债，张某2样子很难看，陈敏就打了他两巴掌，雷云涛拿起烟灰缸砸了他。王国洪是在房间里看住戴眼镜的。 有一天在公司上班时看到过鲍某1，她被詹伟国、毛道录叫到公司，因为她为朱某担保的。雷云涛在公司有两次碰到鲍某1被詹伟国等人逼债，什么时候被放走雷云涛不知道，每次至少3小时以上。 王某1是开麻将室的，欠杨伟荣及公司钱。有一次雷云涛去公司上班，王某1已经被叫来讨债，公司里有杨伟荣、詹伟国、王国洪、毛道录和雷云涛，大概过了2小时，才允许王某1离开。 9、同案犯王国洪的供述与辩解，证实：2015年，参与了对张某2和徐某1的2次非法拘禁，张某2那次，陈敏、雷云涛殴打了张某2。认识王某1。上班大概3、4个月。 10、同案犯赵志龙的供述与辩解，证实：2017年年底，“青田”让李嘉伟去青岛讨债，李嘉伟就把他也叫上了。到了青岛，由一个中年男子来接他们去吃饭。第二天早上，这个男的开车带赵志龙和李嘉伟去了中年男子的超市，李嘉伟问中年男子什么时候归还青田的借款，中年男子告知超市转让后归还，但却在第二天下午时趁上厕所之机逃走，之后李嘉伟就买来油漆喷到中年男子的超市卷帘门上，喷了“欠债还钱”四个字，李嘉伟让赵志龙拍了视频发给青田。然后又开车去中年男子的另外一家超市，到了超市，赵志龙就去把那家超市门锁上了，店里员工报警后，他就跑了，李嘉伟在原地等待警察，警察来后把门打开。去完中年男子的另一家超市的当天夜里，开车的男子又带他们去了第三家超市，李嘉伟说这家超市的人也欠了青田钱，其和李嘉伟进去，和第三家超市的老板讨债，并发生争吵。平时过节，“青田”会发777元红包给赵志龙。 六、被告人杨伟荣的供述与辩解，证实：供述了其参与的犯罪行为的过程，以及聚拢公司成立的过程，公司内部的利益分红和人员安排、工作的时间段等具体细节。当公司成员内部之间有矛盾时他也会出面协调，在具体的讨债过程中，一些他没有实际参与的事情，但相互之间矛盾、冲突比较激化时也是由其出面解决。 七、勘验、辨认笔录 1、辨认笔录及照片，证实：相关证人、被害人的辨认情况。其中，汤某1、汤某2对李嘉伟、赵志龙作出辨认。洪某对李嘉伟、赵志龙作出辨认，雷某1对赵志龙作出辨认。雷云涛、周某2、柳某对杨伟荣作出辨认。韦某、姜某对刘希忠作出辨认。鲍某1、张某2、鲍某2对梅冬挺作出辨认。詹伟国、张某1、洪某、汤某9、吴某2、汤某2、吴某1等人对李嘉伟作出辨认，雷某1、汤某2、汤某9、洪某等人对赵志龙作出辨认。韦某对赵志龙作出辨认。鲍某1对王国洪、雷云涛作出辨认。张某2对陈敏作出辨认等。 2、现场辨认笔录及照片，聚隆公司现场方位图、内部结构图及照片，证实：多人对聚隆公司的地址及房间作出辨认。 八、视听资料、电子数据。 1、录音录像光盘，证实：询问及讯问情况。 2、腾讯公司调取电子数据，证实：被告人及同案犯微信的交易明细情况。 被告人的辩护人提交的证据收条、转账凭证，与本案有关联，予以采纳。 关于被告人杨伟荣提出的被害人吴某3第一起事实其去吴某3家里是为了拿行驶证，第二起事实里其是去劝阻刘希忠等辩解。经审查，本院认为，指控的犯罪事实均有同案犯的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、相关书证等予以证实，证据确实、充分。同时，被告人杨伟荣与刘希忠是同一放贷公司成员，在同个场所进行活动时，客观上对被害人及被害人家属形成了是放贷公司成员之间是一起索债而共同实施寻衅滋事活动的情况。综上，对被告人相应的辩解不予采纳。 关于集团犯罪事实认定问题。本院认为，指控的部分犯罪事实系以犯罪集团成员名义向他人的放贷，并向债务人或担保人讨债等产生的暴力、软暴力行为，均是利用首要分子杨伟荣社会影响、放贷场所或经常纠集的一般成员等资源进行讨债，对该集团社会影响力提升起到积极作用，应认定为集团罪行。被告人及其辩护人关于成员个人债务而讨债的犯罪行为的异议及辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人杨伟荣与詹伟国、潘伟东为获取经济利益，向社会不特定人员高利放贷，并纠集刘希忠、毛道录、梅冬挺、李嘉伟、陈敏、雷云涛、王国洪、赵志龙等人通过非法限制他人人身自由和殴打、威胁、滋扰、跟随、强拿硬占等暴力或软暴力手段进行讨债。形成以杨伟荣为首要分子，詹伟国、刘希忠、潘伟东、毛道录为重要成员，梅冬挺、李嘉伟、陈敏、雷云涛、王国洪、赵志龙等人为一般成员的恶势力犯罪组织。该犯罪组织成员经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织，符合法律、司法解释规定的恶势力犯罪集团认定标准，依法认定为恶势力犯罪集团，从严惩处。被告人杨伟荣为恶势力犯罪集团首要分子，以恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人杨伟荣参与或授意、安排、同意恶势力犯罪集团成员以扣押、禁闭等方式，非法剥夺他人人身自由，并对被拘禁者实施殴打，构成非法拘禁罪。被告人杨伟荣参与或授意、安排、同意恶势力犯罪集团成员两年内多次随意殴打、滋扰、恐吓他人、强拿硬要等方式索债，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨伟荣一人犯数罪，依法进行数罪并罚。被告人杨伟荣主动投案，到案后如实供述罪行，系自首，并自愿签署认罪认罚具结书，依法从轻处罚。被告人杨伟荣与詹伟国、潘伟东共同违法所得72万元在（2020）浙1127刑初8号生效刑事判决书中已依法判处，被告人杨伟荣家属代缴部分违法所得，生效判决确定的违法所得72万元已全部执行到位，对被告人杨伟荣酌情从轻处罚。被告人杨伟荣对部分行为的辩解，不影响其对指控主要犯罪事实的认可，综合经审理查明的犯罪事实、情节以及认罪悔罪态度等，认为公诉机关对被告人杨伟荣的量刑建议妥当，本院依法予以采纳。被告人杨伟荣因新冠疫情防控需要被安排在景宁畲族自治县内的酒店进行隔离的14天，不属于法定羁押期间，不予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人杨伟荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2025年11月22日止。） 二、扣押的本案被告人手机予以没收，扣押的本案被告人其他物品发还被告人，其他查封、冻结的本案被告人的房产、车辆、账户等解除查封、扣押、冻结，由原扣押、查封、冻结机关景宁畲族自治县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  柯 雅 审 判 员  张国军 人民陪审员  占汇波 二〇二〇年九月十日 法官 助理  刘媛媛 代书 记员  熊伟东