湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初188号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人肖良清，男，1983年9月18日出生，汉族，初中文化程度，经商，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县，现住地湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被桂阳县公安局刑事拘留；2019年12月3日经湖南省桂阳县人民检察院批准，次日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉［2020］119号起诉书指控被告人肖良清犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于2020年8月4日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年8月12日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官肖阿梅、检察官助理欧阳凯铃出庭支持公诉，被告人肖良清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年4月份被告人肖良清在广东省中山市从叶某（具体身份不明）处以一万元钱的价格购买了一个名为新希望的可篡改开奖数字的彩票赌博网站（网址为：ｈｔｔｐ:／／ｍ．ｘｖ11516．ｃｏｍ／ｉｎｄｅｘ／ｐｈｐ／ｕｓｅｒ／ｌｏｇｉｎ），准备从事电信网络诈骗。2019年4月至2019年10月底，被告人肖良清在湖南省桂阳县在电脑网络上在珍爱网、百合网等婚恋网站主动添加大龄单身女性或离异女性为诈骗对象，在添加成功之后，通过微信与被害人经过一段时间以恋爱为名义的交流，在获得了被害人的深度信任之后再将自己控制的新希望彩票网站推荐给被害人，诱骗被害人去赌博买彩票。肖良清在被害人购买彩票之后通过篡改后台开奖的方式骗取被害人的资金，共诈骗李淑雅等33名被害人人民币268480元。 2020年5月21日，被告人肖良清向湖南省桂阳县人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，同意公诉机关的量刑建议和程序适用。在案件审理过程中，被告人肖良清的家属代其向本院退缴违法所得人民币20，000元，预缴纳罚金人民币三万元。 上述事实，被告人肖良清在开庭审理过程中均无异议，且有物证作案用的电脑和手机，受案登记表和立案决定书、户籍证明、到案经过、资金往来流水清单等书证，会计鉴定报告，现场勘查笔录及煦片、指认笔录及照片、提取笔录及照片，作案方法演示光盘，被害人周某、江某、李某等人的陈述，被告人肖良清的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖良清以非法占有为目的，利用电信网络建立赌博网站，虚构事实、隐瞒真相，致被害人陷入错误认识而主动交付财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖良清犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人肖良清归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人肖良清到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，庭审中自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；被告人肖良清家属积极代其退缴部分违法所得并预缴纳罚金，酌情可以对其从轻处罚。根据被告人肖良清犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人肖良清适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款、第（四）项第一款、第（六）项、第（八）项，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人肖良清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年12月29日止。罚金已缴纳完毕。） 二、对被告人肖良清的违法所得人民币268，480元予以追缴，上缴国库（已退缴人民币20，000元）。 三、被公安机关扣押的涉案物品手机一台、台式电脑一台予以没收，由扣押机关依法处置，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二曰起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐见兵 人民陪审员  王向东 人民陪审员  邓 智 二〇二〇年九月九日 法官助理谢宇 书记员邹亦峰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节"、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1.发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2.在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。