成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初412号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人刘凡，男，1989年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省绵竹市。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人胡玲玲，四川新开元律师事务所律师。 被告人吴利强，男，1987年7月31日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：四川省德阳市旌阳区。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人王锦绣，四川亚峰律师事务所律师。 被告人周帅，男，1993年1月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：重庆市潼南区。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于双流区看守所。 辩护人李武，四川天啸律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉[2020]352号起诉书指控被告人刘凡、吴利强、周帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员薛梅出庭支持公诉，被告人刘凡及其辩护人胡玲玲、被告人吴利强及其辩护人王锦绣、被告人周帅及其辩护人李武均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：2017-2018年间，被告人刘凡伙同被告人吴利强、周帅并分别使用两人的身份信息注册成立四川寰球财通科技有限公司与四川互信互联科技有限公司。随后，被告人刘凡在“互站网”购买一款支付软件并将其命名为寰球支付系统（简称：寰球支付V1.0）。通过该程序，刘凡在寰球支付系统中绑定其本人及吴利强、周帅的银行账户及财付通、支付宝等支付账户同时在寰球支付系统中设定支付通道，并利用网络对外发布承接第三方支付业务的信息，开始对外承接第三方支付业务。 2018年10月23日，被害人魏某通过他人介绍并使用“中弘汇金”ＡＰＰ软件进行投资，魏某在双流区家中向“中弘汇金”ＡＰＰ软件成功转款50000元。经查，被害人支付进软件的二维码通道为吴利强（以下简称吴利强3321支付宝账户）和代进维（以下简称：代进维0712支付宝账户）提供，名称为“智利商贸”、“博奥商贸”，被骗资金全部进入吴利强支付宝账户。2018年10月24日，被害人魏某在“中弘汇金”ＡＰＰ成功提现118元，该笔款项系被告人吴利强工商银行62×××73账户（以下简称：吴利强工商银行9773账户）向魏某账户转账。 期间，被告人刘凡、吴利强、周帅在明知“黄忠”“赖金华”“陈伟彬”等人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，为获取利润，仍然提供资金接口，通过吴利强等人提供的银行账户、“智利商贸”“博奥商贸”等支付二维码让被害人进行转账，同时收取3%-5%的手续费后将剩余资金再转入经营APP软件的“陈伟彬”等人账户。过程中，被告人刘凡负责在网上寻找“客户”来源，被告人吴利强、周帅对收到的陈伟彬等人的犯罪所得通过银行卡进行转移。 通过查询刘凡、吴利强、周帅等人支付账户的交易流水，发现三人在“魏某被诈骗案”、“孙恒静被诈骗案”“肖文琼被诈骗案”等多起案件中使用上述相同手段帮助犯罪分子转移款项。 另查明：吴利强3321支付宝账户、周帅中国银行9296账户系被告人刘凡、吴利强、周帅等共同使用。 为支持指控事实的成立，公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘凡、吴利强、周帅明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供网络技术支持，支付结算的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘凡有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人吴利强、周帅有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法判处。 被告人刘凡对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人刘凡具有自首情节，认罪认罚，且积极为部分被害人挽回损失，请求对其从轻处罚。 被告人吴利强对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人吴利强认罪认罚，所起作用较小，请求对其从轻处罚。 被告人周帅对公诉机关的起诉指控无异议，表示认罪认罚且签字具结。其辩护人提出，被告人周帅认罪认罚，起次要、辅助作用，请求对其从轻处罚。 本院审理查明事实与公诉机关起诉指控的基本事实一致。同时查明，被告人刘凡的违法所得为4万余元，被告人吴利强的违法所得为2万余元，被告人周帅的违法所得为1万余元。 上述事实，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人刘凡、吴利强、周帅的供述、被害人魏某某、孙某某等人的陈述、搜查笔录、扣押及发还物品清单、房屋租赁合同、劳动合同书、四川寰球财通科技有限公司软件销售合同、工商登记资料、电子证物检查笔录、远程勘验笔录、银行卡交易明细、支付宝账户交易明细、公安机关出具的情况说明、三被告人的常住人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘凡、吴利强、周帅明知他人利用信息网络实施犯罪仍为其提供网络技术支持及支付结算，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，依法应追究三被告人的刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘凡起主要作用，系主犯；被告人吴利强、周帅起次要作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。对被告人刘凡的辩护人提出被告人刘凡具有自首情节的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。对被告人刘凡、吴利强、周帅的辩护人提出被告人刘凡、吴利强、周帅均自愿认罪认罚，且被告人吴利强、周帅起次要作用的辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。据此，根据被告人刘凡、吴利强、周帅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘凡犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人吴利强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年9月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人周帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年9月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、对扣押在案的电脑、手机、银行卡等，依法予以没收；对三被告人的违法所得，依法予以追缴后没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  刘晓玲 人民陪审员  王 英 二〇二〇年九月二日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。