天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津02刑终260号原公诉机关天津市河东区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵茂亭,男,1989年5月21日出生于天津市，汉族,中专文化,住天津市河北区，户籍地为天津市河北区。2019年11月14日因本案刑事拘留,2019年12月2日被逮捕,现羁押于天津市河东区看守所。辩护人袁方，天津创捷律师事务所律师。辩护人**，天津创捷律师事务所律师。天津市河东区人民法院审理天津市河东区人民检察院指控原审被告人赵茂亭犯敲诈勒索、非法拘禁罪一案，于二○二○年六月三十日作出(2020)津0102刑初21号刑事判决。原审被告人赵茂亭不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定赵茂亭具有如下犯罪事实：第一部分构成恶势力犯罪集团的犯罪事实。鑫和晟小额贷(以下称鑫和晟)未注册为公司,实为公司管理模式,经营个人借贷,被告人吴蔚、赵茂亭(另案处理)系鑫和晟经营者。吴蔚管理风控部门、赵茂亭管理贷后部门,被告人闫雨鹏、尚书斌、张佳斌均系鑫和晟员工。天津大势力资产管理有限公司(以下称大势力公司)成立于2015年10月26日,王维(另案处理)为该公司法定代表人,被告人马胜(另案处理)系监事。鑫和晟与大势力公司系合作关系,鑫和晟负责个人借贷业务,大势力公司负责催收业务,均在本市河东区新开路远洋新天地家园内租房办公。2016年间,被告人吴蔚等人以非法占有为目的,利用鑫和晟假借民间借贷之名,诱使被害人签订一正常借款金额和一虚增借款金额的两份借贷协议,制造银行虚假过账给付痕迹,扣除高额“利息”、“入户费”“违约金”等费用,后肆意认定被害人违约形成虚假债权债务,以言语威胁、限制人身自由并殴打等方式,迫使被害人偿还虚增的高额借款金额,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,吴蔚、赵茂亭、王维、马胜、闫雨鹏形成恶势力犯罪集团。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：1、证人吴某的证言及辨认笔录证明：其2016年6月份至2017年8月通过赵茂亭到河东区鑫和晟小额贷公司工作。鑫和晟公司在河东区，主要是放小额贷款，吴蔚和赵茂亭是老板，吴蔚负责贷款的客户的审件，赵茂亭、闫雨鹏、尚书斌、张佳斌负责要账、下户、联系客户，其负责记考勤、发工资、偶尔联系客户。大势力公司也是小额贷公司，也在河东区，马胜是老板，负责审客户、下户、催帐，后来听说还有一个叫王维的，也是公司的出资方。马胜总来公司找赵茂亭，赵茂亭也总去大势力公司找马胜。吴某辨认出吴蔚、赵茂亭、马胜、尚书斌、闫雨鹏、张佳斌。2、证人韩某的证言及辨认笔录证明：其2016年初开始在大势力小额贷公司上班。鑫和晟公司是吴蔚和赵茂亭两人干的，主要是放小额贷款。吴蔚和赵茂亭是老板，吴蔚负责接待来贷款的客户，赵茂亭负责催账，还有闫雨鹏等几个人负责联系客户。大势力公司王维和马胜是老板，还有几个人负责联系客户，地址在远洋新天地小区15楼2门302号。大势力公司和鑫和晟公司是合作关系。韩某辨认出赵茂亭、马胜、闫雨鹏。3、证人只某1、赵某1的证言证明：其二人系被害人只某某的父母。2016年11月2日晚上7点左右，有7、8个男的带着只某某来到其家，带头的是一个黄头发的男的，他说只某某借了他们的14万元不还，现在加利息20多万了，还20万就行，让二人赶紧凑钱，如果2天凑不齐就加4万，然后让赵某1写的保证书，写完后，领头男子就叫跟来的人把只某某带走。11月5日上午9点左右，二人凑够钱他们才将只某某放了。4、证人王某的证言证明：王某系被害人朱某的妻子。2016年9月份的一天晚7点左右，朱某没在家，有人砸门找朱某，说朱某欠他们钱。其把门打开，门外大概有十多个有纹身那种社会人造型的人，他们进来后，有的坐沙发上，有的坐在茶几上，还有的坐在电视柜上，说朱某欠钱不还，让其赶紧把朱某交出来，不还钱就住这不走，天天让人来砸门，让人往家门口墙上写朱某欠钱之类的字，要是再不还钱就把朱某弄走，让其拿钱赎之类的话。他们连喊带骂的，其怕吓到孩子自己也很害怕，就告诉对方朱某没在家，让他们明天来拿钱，他们走的时候还威胁要是明天不还就天天来闹，让其再也见不到朱某之类的话。转天晚上的时候对方来其家中，其和朱某把欠的5万块钱还给了对方，对方把押在他们那的身份证户口本那些东西还了回来就离开了。5、证人张某3的证言证明：张某3系被害人张某1的父亲。2016年8月底9月初的一天下午4点左右，其女儿张某1来电话，说因为欠高利贷被人扣着，其问借了多少钱，张某1说借了3万就给了2.5万元，现在让还9万元，其赶紧凑了2万元，又从张某1的老舅郑玉强处借了7万元，然后和郑玉强去的天津站后广场的一个花园路边，最后给了8.8万后其就带着张某1回家了。其不知道张某1怎么借的高利贷，听张某1说借了3万就给了2.5万元，后来还了8.8万元。6、大势力资产管理有限公司的工商注册、注销等信息材料证明：大势力资产有限公司法定代表人王维，2015年10月26日成立，注册资金3000万元，股东王维、监事马胜，2018年1月29日注销，经营范围：资产管理、代理记账、婚庆服务等。无小额贷款等金融业务，且无任何金融管理机构给其许可经营贷款等业务的资质证明。7、情况说明证明：鑫和晟未有在工商部门注册的信息。第二部分被告人赵茂亭恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实关于敲诈勒索罪事实1、2016年7月18日,被害人朱某到鑫和晟通过马胜、被告人闫雨鹏欲借款2万元并签署了2万元和5万元借款协议。闫雨鹏带朱某至本市河东区附近中国工商银行向朱某银行卡转款10万元,随即又将该10万元钱转回闫雨鹏账户内,朱某实际借得14000元，后朱某归还两次利息。共计12000元。9月22日，马胜、王维、赵茂亭等人因朱某未还利息违约为由,到朱某家中对朱某妻子王某以言语相威胁让其还钱。23日朱某被迫给马胜、王维、赵茂亭等人现金5万元。2、2016年8月22日，被害人张某1到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏欲借款3万元并签署了3万元和9万元借款协议。闫雨鹏带张某1至本市河东区附近中国工商银行向张某1账户内转账9万元,随即取出将该9万元交还闫雨鹏,张某1实际借得24500元。期间闫雨鹏以张某1未及时支付利息为由强行索要违约金1500元。9月26日,张某1到鑫和晟办公地点商谈还款事宜,闫雨鹏、马胜、赵茂亭以不还钱不让走等言语相威胁让其当日还钱并限制人身自由,当晚20时许,张某1亲属被迫给付鑫和晟现金8.8万元后张某1才被放走。3、2016年8月23日被害人张某2到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏、赵茂亭欲借款3万元并签署3万元和10万元借款协议。闫雨鹏等人带张某2至本市河东区附近的中国工商银行向张某2账户转账10万元,随即将该10万元转账到闫雨鹏账户内。张某2实际借款得25000元。后张某2又在鑫和晟通过闫雨鹏借款3000元，张某2签署5000元借款协议。期间闫雨鹏以张某2未及时支付利息强行索要违约金3000元。11日的一天，张某2到鑫和晟办公地点商谈还款事宜，吴蔚、赵茂亭、闫雨鹏以不还钱就去家里找其父母要钱等言语相威胁让其当日还钱并限制人身自由,当晚张某2亲属被迫给付鑫和晟现金4.7万元后张某2才被放走。4、2016年10月被害人只某某到鑫和晟通过被告人吴蔚、闫雨鹏欲借款2.5万元并签署2.5万元和10万元借款协议。闫雨鹏带只某某到本市河东区附近的中国工商银行内,向只某某账户存款9万元,随即将该9万元取出交与闫雨鹏。只某某实际借款得20500元。11月2日只某某欲鑫和晟借款8000元时,闫雨鹏又给只某某账户打款5万元后取出,被告人张佳斌、尚书斌发现只某某住处无人居住将只某某带至鑫和晟办公地点,吴蔚、赵茂亭以只某某在其他公司有借款为由认定其违约,索要20万元的欠款迫使其签订一张20万的借款协议。当晚马胜、吴蔚、闫雨鹏、尚书斌等人带只某某到只某某父母家,让其父母三日内还20万元钱,到11月5日上午,只某某亲属被迫给吴蔚20万元。综上,该恶势力犯罪集团敲诈勒索数额人民币314500。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：1、被害人朱某的陈述及辨认笔录证明：2016年7月，其听朋友介绍到鑫和晟公司贷款，是一个男的接待的，其说需要借2万块钱，他就让其写一个内容大概是：“我自愿借款2万元，月息是30%，借款期限是半年，还有就是我自愿借款认可利息。”的欠条，然后还让其写了另一张内容是：“我自愿借款5万元，借款期限半年。”的欠条。其当时问为什么让其写两张欠条，他说：“你就写吧，别问这么多，你要按时还钱就没什么事。”写完两张欠条之后，对方就让其把身份证、户口本和房本的原件押给他了，然后他就给了其扣除第一个月6000元利息后的14000元钱，他让其拿着钱拍了一段视频内容是其自愿借款，认可利息，没有被胁迫借款之类视频。拍完视频之后，他就带着其到其住址认门，到了其家之后他还找其要了1000元的入户费，然后就走了。过了一天他们又联系其到他们公司说要做后续手续，这次接待的是一个岁数不大的男的，他带着其到小区旁边的工商银行往其的银行卡打了5万元钱，然后又立刻取出来拿走了。7、8月份其都正常还钱，9月份其晚还了两天，晚上他们公司的人就直接到其家要钱，当时其没在家，其妻子在家，其妻子说有十几个纹身的社会人到家里来要钱，骂骂咧咧的，说其欠钱不还，让其赶紧还钱，其妻子答应转天就把钱还上，这些人才离开。转天其把剩下的钱还了，他们就把其押的身份证、户口本和房本还给其。其加上利息其一共还了5万元钱。朱某辨认出闫雨鹏、马胜系参与对其敲诈勒索的人。2、被害人张某1的陈述及辨认笔录证明：2016年8月22日下午，其因急需钱就到天津站后广场的一个高层小区里的一个单元贷款，一个叫闫雨鹏的人跟其谈的，说贷款3万元，只能贷一个月，利息4500元，然后签的合同、借条。借条是签的12万元。他说9万元是保证其能还钱。如果不还3万元，就还12万元。然后他让三个男的带其到这个小区外不远的一个工商银行，让其办了一张银行卡。闫雨鹏向这张卡转了9万元，转完后让其取出9万元还给他们。然后闫雨鹏又和一个黄长头发的女的带其去其家看看其是不是住那，他们看完就走了。过了十几分钟闫雨鹏就用支付宝给其转了24500元。2016年9月20日闫雨鹏给其打电话催要钱，其说没钱，他就说晚一天交500元，其连着交了三天就没钱了。2016年9月26日下午3点多闫雨鹏让其到天津站后广场的那个高层小区里的一个单元谈还钱的事。当时闫雨鹏还有5、6个男的，2、3个女的，闫雨鹏说你今天不还钱就别走了。然后就让其给家人打电话。其就给父亲打电话筹钱。过了会闫雨鹏又把其带到这个小区另外一个高层的单元里，这个单元里有十几个男的。他就还让其打电话筹钱。其就给父亲打电话，因为是免提打的，父亲就问其在哪，闫雨鹏一听这就把电话抢过去，说不怕报警，他们都有合法的手续，有借条，又过了半个多小时，闫雨鹏和另外三个男的把其带到春华派出所旁边的路边，给其父亲打电话还钱。又过了2小时，其父亲、母亲还有老舅就来了。在派出所旁边的广场路边，其父亲给了闫雨鹏8.8万元，他才让其走。张某1辨认出闫雨鹏、马胜、赵茂亭、吴蔚系参与对其敲诈勒索的人。3、被害人张某2的陈述及辨认笔录证明：2016年8月，其急用钱就在网上找小贷公司贷款。2016年8月23日上午，其到了在河东区的私人贷款公司，一个叫“五哥”就从进里面左手屋子出来。其就和他进了这间屋，后来又进来两男的，其中一个后来知道叫闫雨鹏。另一个戴金链子。然后这三个人就问其贷款干什么、贷多少钱。其就说借3万元。后来这三人就说先得去办卡走个10万元的账，如果其违约就还10万。然后五哥就叫闫雨鹏和另外一个男的带着10万现金，带其到小区对面的工商银行，让其办了一张卡存了10万元，然后把10万元转给闫雨鹏给的账号。转完后就又带其回到那个单元。签的合同、二张借条，一张写借3万的借条，一张写借10万的借条。闫雨鹏和戴金链子的男的说如果违约就还10万。然后闫雨鹏又跟其到其家，在其家楼下和家里四处照相，又要了入户费1000元。扣除了第一个月的利息和入户费给了其25000元。这次借款过了半个月以后，其又去这家公司借了3000元，签了5000元的合同，是闫雨鹏接待的其，吴蔚和其谈的合同，签完合同以后，吴蔚给了其3000元，其当时借款时限是一个月，最后还款数额连本带息是5000元。9月底其晚给了2天利息，就每天多给10%的违约金3000元，以后其还不上了，其就问能少还利息吗？他们就说不能少还，如果这样他们就找其按10万的借条要了。期间这这些人威胁过其，并说如果还不上就找其父母还钱。其没办法了就跟父亲说了，后来是其父亲凑的钱，跟其一起到鑫和晟公司还的钱。后来在大约11月的一天晚上，其就到河东区这个贷款公司，当时五哥、戴金链子的男的还有4、5个男、女。其和五哥、戴金链子的男的算的钱，一共违约金和本金、利息一共还了47000多元。当时是给的现金。后来就没再联系。张某2辨认出辨认出闫雨鹏、赵茂亭、吴蔚、张佳斌系参与对其敲诈勒索的人。4、被害人只某某的陈述及辨认笔录证明：2016年9月份，其在“同富投资有限公司”借了一笔钱。2016年10月18号左右，业务员小马问其还需不需要借钱，其说需要，小马介绍了“鑫和晟投资有限公司”，其在2016年10月21日上午9时左右去到天津市河东区新开路新天地家园“鑫和晟”公司，到公司后“小吴”把其引荐给公司的审核部负责人“鹏鹏”，“鹏鹏”说只能借2.5万元，每个月还给3500元，其同意之后，“鹏鹏”又带着两个人带其去华捷道的工商银行，“鹏鹏”拿着他的身份证和银行卡还有其身份证和银行卡到柜台，告诉柜员，从“鹏鹏”的工行卡里取9万元现金然后存到只某某卡尾号073175的工商银行卡里，然后再取出来，操作完以后，“鹏鹏”拿着这9万元现金就去了其河北区月牙河道义江里15门601家中下户，下户后回到公司，“鹏鹏”给了其2.5万元现金，签了合同并约定每月21号给“鹏鹏”转3500元。其和“鑫和晟”这次借款签的房屋买卖协议，上写着甲方（空白）买其天津市河北区月牙河道义江里15门601的房产，并支付给9万元作为房款，在限定时间腾房。还有一个收款条和一个借款条，收款条上写：其本人只某某收到11万元，甲方名字空着没写；借款条上写：今只某某向“空白”借款9万元，出借人的位置也是空着没写。2016年11月2日，其又去到“鑫和晟”公司借8000元，“鹏鹏”直接让第一次借钱时的两个业务员拿着5万元带着其去华捷道工商银行去过账，然后下户，到了家中，这两个业务员怀疑其不在这住，不想放款，其就跟着这两个人又回到了公司。回到公司后，“吴蔚”问其是不是在“同富”借钱了，其说借了5.5万元，“吴蔚”直接就让其还20万，当时其不知道怎么回事儿，然后屋里就进来6、7个人，其中有一个人问其还不还这20万元，其说没借过20万，然后其中有两个人拉着其的胳膊，另外两个人拳打脚踢，在这期间还把其手机拿走了，然后“吴蔚”就让其拿房子进公司抵押，给其算14万元，其说其房本拿不出来，在其父母那，然后他们就都出去了，留其一个人在“吴蔚”的办公室里，过了一会，一个叫“海哥”的人进来了，“海哥”进门后就开始一直扇其的耳光，问其20万这件事承不承认，其当时很害怕，就认了，然后“海哥”逼着其又重新写了一张借条，金额是20万，其是借款人。然后其就被“海哥”带到同一个小区的“大势力”公司了。“海哥”叫赵茂廷（音）。该公司这两次带其去银行存款取款都是天津市河东区底商中国工商银行。写借条时“海哥”、“吴蔚”、“鹏鹏”都在场。“海哥”“鹏鹏”“吴蔚”和之前跟着其下户的那两个业务员把其带到了同小区的“大势力”公司老板的办公室，这个屋里有很多人，其也挺害怕，这个老板问其还不还钱，其说还，这个老板问其进不进抵押，其说其没有房本，没法进，然后这个老板就点了几个人然后吩咐他们去库房拿军大衣，说晚上守着其时别冻着。然后其就被一帮人带下楼开车带到其父母家里了，当时估算对方得有10人以上，开了三辆车，2016年11月2日19时30分左右到的其父母在河东区的家，“大势力”的老板拿出了其重新写的20万元的借条，然后给其父母规定时间还钱，如果三天之内拿不出来就涨到24万，过三天就加4万，然后“鹏鹏”留下了手机号，让其父母准备好钱联系“鹏鹏”，然后就又把其带走了。其就知道其坐的一辆是黑色老奥迪，车上有“大老板”和“鹏鹏”还有两个不认识的人。还有一辆白色大众，还有一辆车是红色本田思域，后来“海哥”又开来一辆车是白色本田ＣＲＶ，牌照只记得一辆车有Ｍ3666。“大势力”公司有一个不认识的人用绳子把其的双手反绑在背后，然后押着其上的车，上了车也没有解开，到其父母家时才给其解开，谈完从其父母家某时又给其绑上了。“大老板”、“海哥”、“吴蔚”、“鹏鹏”，还有带其下户的两个业务员到了其父母家，剩下的其不认识。当时其父母答应还钱，因为其父母以为其真的借了这20万元，其母亲还写了一份承诺书，上面的内容大概是保证三天之内把20万元还清。其的父母家离开后，他们把其带回了“大势力”公司内，公司的人对其轮流看管，11月5日其母亲来电话说钱凑齐了，定的在天津站后广场的天津银行见面，海哥，鹏鹏，吴蔚，大老板，两个业务员，还有这几天轮流看守其的人都带着其一起到了天津银行，其看到的母亲和其二舅来的，然后“吴蔚”开了一张“吴蔚”的天津银行储蓄卡，其二舅给“吴蔚”这张新开的卡转的账，转账以后，还没来得及要借条和合同，这几个人就都开车走了。只某某辨认出辨认出闫雨鹏、马胜、赵茂亭、吴蔚、张佳斌、尚书斌系参与对其敲诈勒索、非法拘禁的人。5、调取证据通知书、协助查询账户通知书及接受证据材料清单证明：（1）2016年7月18日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账10万元后存入对方账户为朱某的中国工商银行账户，朱某该账户存入10万元后随即取出；（2）2016年8月22日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账9万元后存入对方账户为张某1的中国工商银行账户，张某1该账户存入9万元后随即取出；（3）2016年8月23日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账10万元后存入对方账户为张某2的中国工商银行账户，张某2该账户存入10万元后随即取出；（4）2016年10月21日闫雨鹏向其中国工商银行尾号为4643的账户转账9万元后存入对方账户为只某某的中国工商银行账户，只某某该账户存入9万元后随即取出。6、证人王某的证言证明：王某系被害人朱某的妻子。2016年9月份的一天晚7点左右，朱某没在家，有人砸门找朱某，说朱某欠他们钱，并且说要是不开门他们就砸门，并且把朱某欠钱的事让邻居们知道。其没办法就把门打开了，门外大概有十多个人，都是有纹身那种社会人造型的，他们进来后，有的坐沙发上，有的坐在茶几上，还有的坐在电视柜上，就说朱某欠钱不还，让其赶紧把朱某交出来，要是不还钱就住这不走，天天让人来砸门，让人往家门口墙上写朱某欠钱之类的字，要是再不还钱就把朱某弄走，让其拿钱赎之类的话。他们连喊带骂的，其怕吓到孩子自己也很害怕，就告诉对方朱某没在家，让他们明天来拿钱，他们走的时候还威胁要是明天不还就天天来闹，让其再也见不到朱某之类的话。转天晚上的时候对方来其家中，其和朱某把欠的5万块钱还给了对方，对方把押在他们那的身份证户口本那些东西还了回来就离开了。7、银行账户交易明细证明：朱全明中国建设银行个人活期账户于2016年9月22日取出47000元。8、证人张某3的证言证明：张某3系被害人张某1的父亲。2016年8月底9月初的一天下午4点左右，其女儿张某1来电话，说因为欠高利贷被人扣着，其问借了多少钱，张某1说借了3万就给了2.5万元，现在让还9万元，其一听就赶紧凑了2万元，又从张某1的老舅郑玉强处借了7万元，然后和郑玉强开车去的天津站后广场的一个花园路边，谈了有半个多小时，最后给了8.8万后其就带着张某1回家了。其不知道张某1怎么借的高利贷，听张某1说借了3万就给了2.5万元，后来还了8.8万元。张某3辨认出马胜、赵茂亭系参与对张某1敲诈勒索的人。9、证人只某1、赵某1的证言证明：二人系被害人只某某的父母。2016年11月2日晚上7点左右，二人在家，这时有7、8个男的带着只某某来到，带头的是一个黄头发的男的，他说只某某借了他们的钱不还，说借了14万，现在加利息20多万了，现在还20万就行，让二人赶紧去凑钱，如果2天凑不齐就加4万，然后让赵某1写的保证书，写完后，领头男子就叫跟他来的人把只某某带走。11月4日还没凑够钱，只某某还被他们扣着，11月5日上午9点左右，二人从赵某2处凑够钱他们才将只某某留下。10、证人赵某2的证言证明：2016年11月4日20时左右，其姐赵某1和姐夫只某1说只某某借贷款公司20万，现在要他们还钱，只某某正被扣着呢，头天晚上那些人还带着只某某上家里来要钱，5、6个人，个个都人高马大的，还语言威胁其们限期三天，不还钱就见不到只某某了。其就凑了20万。11月5日上午，赵某1给对方公司的人打电话约定10点钟河东区华兴道天津银行见面。对方开着2、3辆车过来了，只某某被从一辆车中带下来，他们大概来了6、7个人，对方为首的那人现场办理了一张的新银行卡，其把20万元钱转账到了那人的银行卡里，钱转完后，对方把只某某放了就开车离开了。后来赵某1告诉其只某某被这公司的人骗了，还被打了，关押了好几天。11、证人只某2的证言证明：其系被害人只某某的堂兄。2016年11月4日上午8点多，只某某的母亲给其打电话说只某某因为借高利贷被人扣了，让其去看看，其就在当天下午1点多钟和同事张伟到了河东区新开路远洋未来小区的一个二楼，进了一个单元，厅里有5、6个男的，二人被人引到尽头右手的屋里，当时屋里有一个白白净净的男的，其就问他只某某钱多少钱怎么回事，他说是因为只某某借钱晚打利息了，现在欠20多万，这时又进来一个戴金链子的男的，他也坐旁边就说赶紧还钱后来他们就谈钱的事，谈到20万。其说得见见只某某问问，戴金链子的男的就他打电话让人把只某某带过来，其问欠钱的事，只某某吞吞吐吐的说借了20万。然后其和张伟就走了。其去赵某1家，跟她说刚才的事，后来其们就一起凑钱，转天，赵某1和只某某二舅去还的钱，把只某某赎出来。后来其听只某某说放高利贷的拘禁了他三、四天，晚上不让睡觉，困了摁脸盆里，还打他。12、银行账户明细单，转账记录证明：赵某2天津银行账户2016年11月5日转账20万元，吴蔚天津银行账户当日存入20万元，发送机构及记账员相同。第三部分其他相关事实（一）案件来源及各被告人到案经过经被害人报警，公安机关于11月14日将被告人赵茂亭抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：1、案件来源及抓获经过证明：2019年3月ｌ9日22时16分，只某某报警称，2016年10月份左右，其在坐落在河东区的“鑫和晟”投资有限公司和坐落在河东区交口的“大势力”投资有限公司贷款，后被公司员工以威胁、非法拘禁等方式对其进行敲诈勒索，共计被敲诈勒索23万元。同日，春华派出所对该案依法受理。2019年4月2日公安河东分局对该案立案侦查。后经工作发现被害人张某2、张某1也在坐落在河东区的“鑫和晟”投资有限公司分别被骗5万多元和12万多元，2019年11月14日19时许，民警在武清区将赵茂亭抓获。2、户籍材料证明：涉案人员基本身份信息。（二）公安机关扣押的财产情况：1、车辆：赵茂亭名下牌照号为津Ｇ×××××的思威牌小型车一辆。2、其他物品：依法扣押赵茂亭黑色华为手机1部。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：1、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，补充材料，证明：公安机关对涉案人员车辆的查扣情况。2、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：公安机关依法扣押赵茂亭黑色华为手机1部；（三）被害人只某某收到被告人赵茂亭亲属赔偿款44000元，对被告人赵茂亭表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的下列证据证实：收条、谅解协议证明：被害人只某某收到被告人赵茂亭亲属赔偿款44000元，对被告人赵茂亭表示谅解。原审法院根据本案事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人赵茂亭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元；二、责令被告人赵茂亭连带吴蔚、马胜、闫雨鹏退赔被害人朱某48000元；退赔被害人张某165000元；退赔被害人张某222000元，退赔被害人只某某29500元。与吴蔚、马胜、闫雨鹏承担连带责任。发还后的剩余涉恶财产赵茂亭名下牌照号为津Ｇ×××××思威牌小型车辆依法予以没收。原审被告人赵茂亭以原审判决量刑过重、罚金过高及部分事实有误为由提出上诉。上诉人赵茂亭的辩护人提出，赵茂亭不属于恶势力犯罪集团首要分子；赵茂亭对张某2、张某1夫妇以及朱某不构成敲诈勒索罪；思威牌汽车属于赵茂亭合法财产，不应予以追缴没收。经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据经当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。本院认为，上诉人赵茂亭以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其行为已经构成敲诈勒索罪。上诉人赵茂亭敲诈勒索他人财物三十余万元，数额特别巨大，原审对其以敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金400000元，符合法律规定。赵茂亭所提原审量刑过重及罚金过高的上诉理由没有法律依据，本院不予采纳。上诉人赵茂亭与马胜、吴蔚、闫雨鹏等人，以民间借贷为名，骗取被害人签订虚假“借贷”协议，并以虚增银行流水方式制造虚假给付事实，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式确立虚假债权债务关系后，采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物，赵茂亭等人纠集人员固定，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。在案证据可以证明赵茂亭、马胜、吴蔚对恶势力犯罪集团内的事务起决策、领导作用，是犯罪集团的首要分子，故赵茂亭的辩护人所提赵茂亭不属于恶势力犯罪集团首要分子的辩护意见，本院不予采纳；上诉人赵茂亭敲诈朱某、张某1、张某2的事实有被害人朱某、张某1、张某2的陈述及证人王某、只某1、赵某1等人证明，且被害人陈述及证人证言证明的事实与银行转账、取款记录等客观证据相互印证，被害人及证人亦均对赵茂亭进行指认，确认赵茂亭即为对被害人实施敲诈勒索的人员，故原审认定赵茂亭敲诈勒索朱某、张某1、张某2无误，赵茂亭所提原审认定部分事实不清的辩解及赵茂亭的辩护人所提原审认定赵茂亭对张某2、张某1夫妇以及朱某不构成敲诈勒索罪的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳；上诉人赵茂亭所有的牌照号为津Ｇ×××××思威牌小型车辆被赵茂亭用于敲诈勒索犯罪使用，原审认定为涉恶财产具有法律依据，赵茂亭的辩护人所提该车属于赵茂亭合法财产，不应追缴没收的辩护意见没有法律依据，本院不予采纳。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人赵茂亭上诉理由及赵茂亭的辩护人所提辩护意见，本院均不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王剑虹审判员  郝 滨审判员  刘 毅二〇二〇年九月十日书记员  时 光