湖北省武汉市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0107刑初117号公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。被告人杨鼎，男，1984年11月13日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化程度，武汉马万兴机械设备有限公司法人，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人方伟，湖北正信律师事务所律师。湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2020）62号起诉书指控被告人杨鼎犯合同诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员蔡莉萍出庭支持公诉，被告人杨鼎及其辩护人方伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市青山区人民检察院指控，被告人杨鼎于2015年起挂靠湖北省建工工业设备安装有限公司（下简称“湖北建工公司”）利用该公司资质承接马某1龙药业集团股份有限公司（下简称“马某1龙公司”）、健民医药集团有限公司（下简称“健民公司”）相关工程项目。在2017年9月至2019年4月间，杨鼎为偿还个人欠款及消费，多次通过虚构工程、伪造虚假招标文件、工程合同及冒领工程款等方式，骗得湖北建工有限公司出借投标保证金、履约保证金及错误支付“工程款”共计人民币336.736万元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年9月，被告人杨鼎为偿还个人债务，注册成立武汉万某机械设备有限公司（下简称“万某机械公司”）并使用伪造的“马某1龙药业集团股份有限公司合同章”“武汉马某2医药有限公司”印章，以武汉马某2医药有限公司（下简称为“马某2医药公司”）的名义伪造《武汉马某2医药有限公司产业园二期扩建项目》招标文件，以需缴纳投标保证金200万为由，欺骗“湖北建工公司”出借200万元，后该公司基于该伪造招标文件，经该公司领导审批同意借款，“湖北建工公司”财务人员于2017年9月30日将上述资金转入“万某机械公司”尾号为009510的对公账户，后杨鼎于2017年10月19日分四次将上述资金转入其尾号474027的银行账户。2、2018年2月至3月，被告人杨鼎分别以“马某1龙公司”招标管理办公室名义伪造《中标通知书》及“马某2医药公司”、“马某1龙公司”名义伪造《产业园二期扩建项目工程合同》，以需要继续缴纳履约保证金为由，欺骗“湖北建工公司”出借60万元，后该公司基于上述伪造招标文件，经该公司领导审批同意借款，“湖北建工公司”财务人员于2018年3月20日将上述资金转入“万某机械公司”尾号为009510的对公账户中，同日杨鼎分两次将上述资金转入其尾号为356370的银行账户。3、2018年11月16日，被告人杨鼎利用“马某1龙蒸汽余热回收项目”未中标，“马某1龙公司”退回“湖北建工公司”由其公司出借的投标保证金10万元未备注资金性质，向“湖北建工公司”财务谎称该笔款项为“马某1龙老制济大楼五楼化妆品车间改造工程”工程款，后该公司财务人员将上述资金混同该工程其他工程款打入杨鼎指定银行账户。4、2018年11月21日，被告人杨鼎利用“健民集团颗粒剂车间改造洁净工程及机电安装工程”未中标，“健民公司”退回“湖北建工公司”由其公司出借的投标保证金人民币20万元未备注资金性质，向财务人员谎称该笔款项为“健民集团固体车间二更鞋间改造工程”工程款，该公司财务人员将上述资金扣除税费、管理费、风险基金后，打入杨鼎指定的银行账户，杨鼎实际得款16.736万元。5、2019年4月，被告人杨鼎虚构“新制剂大楼五、六楼洁净车间机电工程总承包”项目并伪造招标文件，以需要投标保证金50万元为由，欺骗“湖北建工公司”出具资金50万元后，后该公司基于上述伪造招标文件，经该公司领导审批同意以直营项目方式借款。后“湖北建工公司”财务人员于2019年4月26日将上述资金转入“万某机械公司”尾号为009510的对公账户中，同日杨鼎将上述资金转入其尾号为629014银行账户。上述资金均已被被告人杨鼎用于归还个人债务、购买车辆及消费。被告人杨鼎于2019年9月3日向公安机关投案。公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、破案经过、抓获经过、身份材料、营业执照、委托书、招标文件、合同书、记账凭证、银行流水、情况说明等书证；2、被害单位的报案材料及陈述；3、证人刘某、何某、钟某、郑某、周某的证人证言；4、武汉市公安司法鉴定中心鉴定书；5、被告人杨鼎的供述和辩解。公诉机关认为，被告人杨鼎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构工程项目和其他欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以惩处。被告人杨鼎对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人辩护意见：被告人杨鼎具有自首情节，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，赔偿了被害单位的部分经济损失，请求从轻处罚。经审理查明，2015年起，被告人杨鼎挂靠于“湖北建工公司”，并利用该公司资质承接“马某1龙公司”、“健民公司”的相关工程项目。在2017年9月至2019年4月间，被告人杨鼎为偿还个人欠款及消费，多次采取通过虚构工程、伪造虚假招标文件、工程合同及冒领工程款等方式，骗取“湖北建工公司”以出借投标保证金、履约保证金及错误支付“工程款”共计人民币3367360元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年9月，被告人杨鼎为偿还个人债务，注册成立武汉万某机械公司，并使用伪造的“马某1龙药业集团股份有限公司合同章”、“武汉马某2医药有限公司”印章，以武汉马某2医药有限公司的名义，伪造了《武汉马某2医药有限公司产业园二期扩建项目》招标文件，并以需缴纳投标保证金人民币2000000元为由，欺骗“湖北建工公司”出借人民币2000000元。后“湖北建工公司”基于上述伪造的招标文件，经该公司领导审批同意借款。“湖北建工公司”财务人员于2018年9月30日将上述资金转入“万某机械公司”尾号为009510的对公账户，后被告人杨鼎于2017年10月19日分四次将上述资金转入其尾号474027的银行账户。2、2018年2月至3月，被告人杨鼎分别以“马某1龙公司”招标管理办公室名义伪造《中标通知书》及“马某2医药公司”、“马某1龙公司”名义，伪造《产业园二期扩建项目工程合同》，以需要继续缴纳履约保证金为由，欺骗“湖北建工公司”出借人民币600000元。后“湖北建工公司”基于上述伪造招标文件，经该公司领导审批同意借款，“湖北建工公司”财务人员于2018年3月20日将上述资金转入“万某机械公司”尾号为009510的对公账户中，同日杨鼎分两次将上述资金转入其尾号为356370的银行账户。3、2018年11月16日，被告人杨鼎利用“马某1龙蒸汽余热回收项目”未中标，“马某1龙公司”退回“湖北建工公司”由其公司出借的投标保证金100000元未备注资金性质的情况，向“湖北建工公司”财务谎称该笔款项为“马某1龙老制济大楼五楼化妆品车间改造工程”工程款。后“湖北建工公司”财务人员将上述资金混同该工程其他工程款打入被告人杨鼎指定银行账户。4、2018年11月21日，被告人杨鼎利用“健民集团颗粒剂车间改造洁净工程及机电安装工程”未中标，“健民公司”退回“湖北建工公司”由其公司出借的投标保证金人民币200000元未备注资金性质的情况，向财务人员谎称该笔款项为“健民集团固体车间二更鞋间改造工程”工程款，“湖北建工公司”财务人员将上述资金扣除税费、管理费、风险基金后，打入被告人杨鼎指定的银行账户，被告人杨鼎实际得款人民币167360元。5、2019年4月，被告人杨鼎虚构“新制剂大楼五、六楼洁净车间机电工程总承包”项目并伪造招标文件，以需要投标保证金人民币500000元为由，欺骗“湖北建工公司”出具资金人民币500000元后。后“湖北建工公司”基于上述伪造招标文件，经该公司领导审批同意以直营项目方式借款。“湖北建工公司”财务人员于2019年4月26日将上述资金转入“万某机械公司”尾号为009510的对公账户中，同日被告人杨鼎将上述资金转入其尾号为629014银行账户。上述资金均已被被告人杨鼎用于归还个人债务、购买车辆及消费。2019年9月3日，被告人杨鼎向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。在本院审理过程中，被告人杨鼎退赔赃款人民币200000元。上述事实，被告人杨鼎在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的公安机关的破案经过、抓获经过，被害单位的报案材料及陈述，身份材料、营业执照、委托书、招标文件、合同书、记账凭证、银行流水、情况说明等书证，证人刘某、何某、钟某、郑某、周某的证人证言，武汉市公安司法鉴定中心鉴定书，被告人杨鼎的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨鼎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构工程项目和其他欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了公司的财产所有权，扰乱社会主义市场秩序，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。案发后，被告人杨鼎主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。在本院审理过程中，被告人杨鼎自愿认罪认罚，且已赔偿了被害单位的部分经济损失，具有可酌情从轻处罚的情节。对于被告人杨鼎的辩护人提出“被告人杨鼎具有自首情节，自愿认罪认罚，初犯、偶犯，部分赔偿了被害单位的部分经济损失，请求从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人杨鼎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2027年9月3日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、暂扣于本院的赃款二十万元发还被害单位湖北省建工工业设备安装有限公司，其余涉案赃款人民币三百一十六万七千三百六十元继续追缴，发还被害单位湖北省建工工业设备安装有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 桂 强人民陪审员 唐 凌人民陪审员 郭移根二〇二〇年九月一日书 记 员 李 豪