浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初530号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人严家栋，男，1994年7月23日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，户籍地浙江省绍兴市越城区，现住绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人陈芳斌，浙江大公律师事务所律师。被告人周天涯，曾用名周天下，男，1993年10月1日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人陈立峰、梁卡娜，浙江学通律师事务所律师。被告人俞金诚，男，1995年10月4日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人徐志庆，浙江震天律师事务所律师。被告人裘敏超，男，2000年12月7日出生于浙江省绍兴市，汉族，中专文化，住浙江省绍兴市柯桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人沈杨飞，浙江纳森律师事务所律师。辩护人徐世炯，北京天达共和（杭州）律师事务所律师。被告人李西飞，曾用名李金辉，男，1993年4月27日出生于河南省淮滨县，汉族，大学文化，住河南省淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人崔启霞，上海市信本律师事务所律师。被告人何莎莎，女，1992年10月21日出生于浙江省绍兴市，汉族，大学文化，户籍地浙江省绍兴市越城区，现住绍兴市越城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月11日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人李素文，浙江和畅律师事务所律师，绍兴市越城区法律援助中心指派。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕737号起诉书指控被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞在绍兴市××室参加诉讼，被告人何莎莎及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年1月份，张海锋（另案处理）在绍兴市越城区××街道湖滨商业中心1幢3楼设立浙江传诚互联网科技有限公司，并雇佣被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎等人，通过代理“中建58”、“500策略”、“众银策略”等平台，非法从事股票配资业务。2018年年底，张海锋获得了“众银策略”平台的源代码并运营，又委托浙江锦蓝钻信息科技有限公司（另案处理）进一步开发并推出了“组合跟投策略”平台。张海锋利用所运营的“众银策略”、“组合跟投策略”平台，在平台未接入证券交易所的情况下，以提供高倍率的杠杆配资为诱饵，通过互联网吸引被害人使用该平台进行股票交易，被害人入金的钱款并未进入证券市场。平台通过设置止盈点，限制被害人的盈利能力，配合杠杆倍率收取高额的“建仓费”、“递延费”等费用，逐步消耗被害人的本金，并利用证券市场的波动，引导被害人交易并造成账面的巨额亏损，被害人亏损即为平台获利。经鉴定，上述平台未与证券交易所发生数据交换，不存在真实的股票交易行为，且后台具有修改止盈点的功能。被告人严家栋、俞金诚、裘敏超、李西飞均系公司业务人员，负责将客户吸引到平台炒股，并引导被害人进行交易；被告人周天涯系公司技术人员，负责平台运维;被告人何莎莎系公司文职，负责后台操作及处理被害人投诉、业绩统计等。经查，2019年1月至10月期间，被告人严家栋的诈骗金额为人民币44.12万元，被告人裘敏超的诈骗金额为人民币12.57万元，被告人俞金诚的诈骗金额为人民币10.83万元，被告人李西飞的诈骗金额为人民币7.64万元，平台共计诈骗至少人民币75.16万元。2019年10月14日，被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎分别在绍兴市越城区××浙江省杭州市萧山机场Ｔ2航站楼边检口等地被警察抓获归案。案发后，被告人严家栋退赃人民币5万元，被告人周天涯退赃人民币3万元，被告人俞金诚退赃人民币3万元，被告人裘敏超退赃人民币11.8万元，被告人李西飞退赃人民币1.5万元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人周天涯、何莎莎的犯罪数额特别巨大，被告人严家栋、俞金诚、裘敏超、李西飞犯罪数额巨大，且部分系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人周天涯、何莎莎在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。被告人严家栋（庭审中补充认定）、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎自愿认罪认罚。提请本院分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处，并建议判处被告人严家栋有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人周天涯有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人俞金诚有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人裘敏超有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人李西飞有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人何莎莎有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元。被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。被告人何莎莎在庭前对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，认罪认罚。在庭审中，其又提出在案发过程中对公司的经营行为不知情，是在案发后才知晓在公司从事的行为可能涉嫌犯罪，基于事后的认知其愿意承担相应责任，并请求从轻处罚。在庭审后，其又提交书面意见，提出其对行为涉嫌诈骗犯罪无异议，其在庭审中想要表达的真实意思是其客观上实施了涉案行为，虽非其本意，但构成了共同犯罪，自愿承担相应法律责任，当庭陈述意见系因紧张所致，其自愿签署了认罪认罚具结书，请求结合其即将分娩的事实对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人严家栋的辩护人提出，基于被告人严家栋已认罪认罚，故请求采纳公诉机关的量刑建议，具体而言被告人严家栋具有以下从轻处罚情节：1.被告人严家栋涉案情节轻，所起作用小，危害小。其不是犯意发起者，真正参与作案的时间短，在业务开展过程中系一名业务员，没有管理职责，对客户在平台的交易行为系放任的心态，行为不积极，未对客户进行指导、推荐，获利也相对较少，仅获取佣金。在平台交易后期，积极劝导客户退出交易，一定程度上减少了客户的损失。2.被告人严家栋归案后如实供述案件事实，具有坦白情节，系初犯、偶犯，非本案直接受益人，有积极退赃表现，主观恶性较小，且已签署认罪认罚具结书。3.扣押被告人严家栋名下车辆非涉案财产。综上，请求结合被告人严家栋的家庭情况对其从轻处罚。被告人周天涯的辩护人对案件的定性无异议，同时提出：1.被告人周天涯系从犯，犯罪情节轻微。在本案中被告人周天涯处于次要地位，系一名普通业务员，不是犯意发起者，非直接负责的主要人员，行为的危害程度较轻，未造成严重后果。2.被告人周天涯主动到案，并如实供述案发事实，积极配合案件调查，已签署认罪认罚具结书。3.被告人周天涯获利金额较小，且家属已代为全部退赃。4.被告人周天涯系初犯，以业务员的身份涉案，主观恶性较小。综上，请求对被告人周天涯从轻处罚。被告人俞金诚的辩护人主要提出以下意见：1.被告人俞金诚虽然在涉案公司实施了相关行为，但并非其本意。2.被告人俞金诚作为业务员参与了涉案行为，仅实施了公司业务链条的部分环节，其地位作用相较于公司管理人员、实际控制人要小。3.被告人俞金诚进入公司后系被教唆实施相关行为，具有被动性，其行为的危害性较小。4.被告人俞金诚归案后自愿认罪，主动退赃，已签署认罪认罚具结书，真诚悔过。5.被告人俞金诚一贯遵纪守法。被告人裘敏超的辩护人主要提出以下意见：1.被告人裘敏超到案后如实供述案件事实，有明显悔罪表现，已签署认罪认罚具结书。2.被告人裘敏超的家属协助被告人裘敏超积极退缴赃款，弥补被害人的损失。3.被告人裘敏超主观恶性较小，其行为尚未造成严重危害后果。4.被告人裘敏超年纪较小，因与公司老板的亲属关系而涉案，非有预谋实施犯罪。5.被告人裘敏超系初犯、偶犯，在涉案行为中的作用相较于张海锋等人而言要小，请求确认被告人裘敏超的从犯地位。综上，请求对被告人裘敏超从轻处罚，并适用缓刑。被告人李西飞的辩护人主要提出以下意见：1.对起诉指控的事实及罪名无异议。2.被告人李西飞的涉案行为参与程度较轻，作用有限。其不是犯意发起者，以业务员身份涉案，非公司高管人员，对公司的经营行为无决策权，也非涉案行为的主要获利者，因此可考虑认定其为从犯。3.被告人李西飞如实供述案件事实，具有坦白情节，积极退赃，具有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书。4.被告人李西飞系初犯、偶犯。综上，请求结合被告人李西飞的家庭情况对其从轻处罚。被告人何莎莎的辩护人主要提出以下意见：1.对本案的定性无异议。2.被告人何莎莎在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。3.被告人何莎莎系初犯、偶犯。4.被告人何莎莎没有实施犯罪的主观目的，系被动参与涉案行为，也未从中获利。5.被告人何莎莎自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书。综上，请求对被告人何莎莎从轻、减轻处罚或免予处罚。经审理查明：2018年1月开始，张海锋（另案处理）以其在绍兴市越城区设立的浙江传诚互联网科技有限公司为平台，先后招募被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎等人进入公司从事非法股票配资业务。2018年年底，张海锋开始运营“组合跟投策略”平台从事上述业务。在业务开展过程中，平台交易与股票所在证券交易所数据不发生交互，资金不进入股票市场，张海锋等人以提供高倍率杠杆配资为诱饵，通过互联网吸引被害人使用公司运营平台进行投资交易，通过设置止盈率限制被害人的盈利，并配合杠杆倍率收取高额建仓费、递延费等费用消耗被害人本金，利用证券市场波动引导被害人交易，以此形成被害人的损失假象，占有被害人的钱款。被告人严家栋、俞金诚、裘敏超、李西飞均系公司业务员，负责吸引客户至平台交易；被告人周天涯系公司技术人员，负责平台运维等；被告人何莎莎系公司文员，负责报表制作、投诉处理、出金确认、止盈平仓等。现已查证，至案发，被告人严家栋代理的客户至少在平台损失人民币441203.9元，被告人裘敏超代理的客户至少在平台损失人民币125749.86元，被告人俞金诚代理的客户至少在平台损失人民币108292.31元，被告人李西飞代理的客户至少在平台损失人民币76445.55元，平台通过涉案方式共计占有被害人的钱款在人民币751691.62元以上。2019年10月14日，被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎先后被警察抓获归案。案发后，被告人严家栋的家属协助退缴钱款人民币3万元，被告人周天涯的家属协助退缴钱款人民币3万元，被告人俞金诚的家属协助退缴钱款人民币3万元，被告人裘敏超的家属协助退缴钱款人民币11.8万元，被告人李西飞的家属协助退缴钱款人民币1.5万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人严家栋的供述证实：其在庭审中对指控的事实无异议，庭前供述内容包括公司人员结构，公司业务是从事股票配资封闭盘交易业务，交易中有杠杆，业务费用包括建仓费、递延费等，客户亏算的钱是公司赚走了，公司先后运营过多个平台，平台运营业务都一样，平台有止盈率设置，有的业务员在交易中有带单行为，公司为安抚亏损客户有进行部分赔偿。在案发之前公司人员有串供行为以规避法律责任，并删除了聊天记录。何莎莎有一个后台账号，可以看到所有交易情况，何莎莎负责制作报表、强制平单操作、出金确认等。支付第三方、平台维护、招商等由周天涯负责。其在公司获利至少30万元。2.被告人周天涯的供述证实：其在庭审中对指控的事实无异议，庭前供述内容包括公司人员结构，其帮助公司联系第三方支付渠道以及公司平台的技术维护等后勤工作，公司从事股票配资业务，公司平台是封闭盘，不接入股票市场，配资系虚假，使用平台多次更换，公司获利途径包括客户亏损、建仓费、递延费等，平台交易有杠杆，并在后台设置止盈点强制平仓。何莎莎有平台的后台超级权限账号，可以直接修改后台数据。经营中有客户通过第三方支付平台投诉公司，投诉处理由何莎莎处理。业务员的获利包括客户亏损的比例提成。其个人在公司的获利至少3万元。3.被告人俞金诚的供述证实：其在庭审中对指控的事实无异议，庭前供述内容包括公司的人员结构，公司从事股票配资业务，实际是骗客户的钱，公司平台多次更换，但实质业务内容一致，公司经营中资金没有进入股票市场，客户亏损资金业务员有提成，平台有止盈率设置，公司获利点包括建仓费、递延费及客户亏损等，平台交易有杠杆，客户亏损投诉后公司有进行部分赔偿以安抚客户，其的获利差不多15万元。何莎莎是文员，负责客服，客户电话由何莎莎接听解答，因此她肯定知道平台业务流程，否则不可能向客户进行相应解释。4.被告人裘敏超的供述证实：其在庭审中对指控的事实无异议，庭前供述内容包括公司人员结构情况，公司从事封闭股票交易业务，靠建仓费、递延费以及客户的亏损等盈利，平台交易中有杠杆，公司使用平台多次更换，公司平台有止盈率设置，会强制平仓客户的交易。业务员有公司业务获利分成，其的获利至少有六七万元。客服是何莎莎，负责客户亏损善后处理及投诉，公司有对部分亏损客户进行赔偿以防止客户报警，强制平仓是何莎莎在操作，后台出金也需要何莎莎确认。5.被告人李西飞的供述、辨认笔录及照片证实：其在庭审中对指控的事实无异议，庭前供述内容包括公司人员结构情况，公司业务为配资炒股，交易有杠杆，公司经营平台为封闭盘即不接入股票大盘，盈利途径为建仓费、递延费及客户的亏损，平台有止盈率设置即到点强制平仓，公司使用平台换过多次，客户亏损投诉公司有进行补偿，至案发其获利6万多元。何莎莎有操作强制平仓，负责后台资金出入账。李西飞对共同作案人员张海锋、裘明冬的身份进行了辨认。6.被告人何莎莎的供述证实：其在庭前供述的内容包括公司的人员结构情况，公司从事股票配资交易业务，平台交易有杠杆，公司经营过多个平台，实质上没有什么区别，平台有止盈点设置，有强制平仓操作，公司的获利点有建仓费、递延费等，公司业务资金通过第三方平台支付。其的工作内容包括平台出金确认、报表制作、强制平仓操作、公司客服等。其有接到过客户的投诉，公司也有赔偿亏损客户的资金。其没有看到过公司的营业执照，没有看到过公司有关证券交易的授权文书。其每月拿固定公司二千多元。7.被害人杨某、杜某、马某、祝某、张某1、张某2、林某、李某、朱某、陈某、张某3、应某、任某的陈述、聊天记录、银行账户交易记录证实：上述人员经人推荐在涉案平台炒股，平台交易有杠杆，主要损失点在建仓费、递延费等，平台有止盈率设置，会被强制平仓，平台入金实时，出金需要等待确认，交易规则未被详细告知，部分人员事后发现平台未在股票市场进行交易。银行账户交易记录反映了部分被害人的投资交易情况。8.远程勘验笔录证实：侦查机关在案件调查中对涉案电脑设备使用数据库管理工具软件连接的远程服务器数据库进行远程勘验的情况，侦查机关同时还对涉案远程服务器网站进行了远程勘验。9.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物照片证实：侦查机关在案件侦查中对被告人裘敏超、严家栋、李西飞、俞金诚的住处及案发公司所在地进行了搜查，并扣押了相关涉案物品。10.司法鉴定意见书证实：经浙江千麦司法鉴定中心鉴定，通过与公开的证券市场数据对比，送检平台用户通过平台购买股票数据与这支股票所在的证券交易所官网上的同一支股票、同一时段的成交量数据不相符；在平台中，从用户购买股票、股票购买成功、显示已持仓整个流程，平台未与这支股票所在的证券交易所发生数据交互；该平台后台系统具有修改股票止盈点的功能。结合鉴定中提取的数据，李西飞的客户损失情况为（单位元）：被害人入金出金损失被告人李梦颖550398152李西飞李彦红35003207.77292.23李西飞任某5250029177.1823322.82李西飞左晓明2000011513.858486.15李西飞柏刚国250024982李西飞方青6251030099.0332410.97李西飞李公博85003709.844790.16李西飞高泽华550019963504李西飞陈世煜55102441.653068.35李西飞甄彦辉27002283.13416.87李西飞合计16377087324.4576445.55裘敏超的客户损失情况为（单位元）：被害人入金出金损失被告人高坤飞1050353.93696.07裘敏超杨某127007815.644884.36裘敏超武承昱288110200345.4587764.55裘敏超王小伟348848345459.823388.18裘敏超杨某4087934886.615992.39裘敏超杜某6560048685.0716914.93裘敏超马某1636012885.483474.52裘敏超吉兆虎105107875.142634.86裘敏超合计784057658307.14125749.86俞金诚的客户损失情况为（单位元）：被害人入金出金损失被告人刘英750023345166俞金诚于丽明25000877716223俞金诚李某5150045832.385667.62俞金诚汪军华97005840.63859.4俞金诚张付飙75007446.9953.01俞金诚郑华7051064976.075533.93俞金诚朱某22500314419356俞金诚应某5071038879.3411830.66俞金诚柏来娣164100138931.6625168.34俞金诚陈某3595020528.0815421.92俞金诚许忠华70006987.5712.43俞金诚合计451970343677.69108292.31严家栋的客户损失情况为（单位元）：被害人入金出金损失被告人廖金湖3822035580.932639.07严家栋吴小云1635011046.615303.39严家栋张某38220049402.0332797.97严家栋孙长福20000140155985严家栋赵正武524041281112严家栋王誓文5000033857.7216142.28严家栋董煌晶5251048545.923964.08严家栋张某14245031779.6210670.38严家栋张某28350032940.1350559.87严家栋赵立群216800145386.2671413.74严家栋夏启智6600061881.064118.94严家栋祝某20290047818.71155081.29严家栋刘上庚50003627.421372.58严家栋杨乐220009827.4312172.57严家栋李梅3700013878.5623121.44严家栋周耿耿94325137.824294.18严家栋郭晓华30001216.341783.66严家栋张某21010670.98339.02严家栋张勇3950021473.2618026.74严家栋罗志颖2000016780.513219.49严家栋林某6550051515.9913984.01严家栋刘达飞10099.70.3严家栋徐兴德25002360.9139.1严家栋夏启智5000498515严家栋张慧君25001867.38632.62严家栋刘雪峰100207704.822315.18严家栋合计1098732657528.1441203.911.抓获经过证实各被告人的到案情况，均系被动归案。12.户籍信息资料证实各被告人的身份情况。另查明，被告人何莎莎在本院审理期间退缴非法获利人民币22600元。该事实由本院执行、调解款票据予以证实。本院认为，被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞、何莎莎等人以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人周天涯、何莎莎参与诈骗数额特别巨大，被告人严家栋、俞金诚、裘敏超、李西飞诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人何莎莎在庭审中对主观明知提出的辩解意见，审理认为，被告人何莎莎在涉案过程中实施了强制平仓操作、出金确认、投诉应对、报表制作等行为，根据上述行为内容以及被告人何莎莎参与涉案行为的时间，自身的文化程度，足以认定被告人何莎莎对涉案行为的性质形成了清晰明了的认知，被告人何莎莎就此提出的否定意见，本院不予采纳。被告人周天涯、何莎莎在共同犯罪中起次要、辅助作用，本院以从犯对二被告人予以量刑处罚。被告人严家栋、俞金诚、裘敏超、李西飞作为业务员直接面向被害人开某，骗取被害人钱财，且就被害人的损失获取较高比例提成，故对上述被告人的从犯地位本院不予确认，但相较于涉案诈骗犯罪的组织者、领导者而言，作用较小，本院在量刑时酌情予以从轻考量。根据本案被告人的作案持续时间以及给被害人造成的损失情况，辩护人就犯罪情节轻微以及涉案行为危害性较小、未造成严重后果提出的意见，本院均不予采纳。被告人严家栋、周天涯、俞金诚、裘敏超、李西飞能够认罪认罚，且退缴了部分赃款，本院据此对上列被告人予以从轻处罚。被告人何莎莎在庭前签署了认罪认罚具结书，虽然在庭审中提出了异议意见，实质否定其行为的犯罪性质评价，但在庭审后又能自愿认罪认罚，本院据此对其予以从轻处罚。各被告人均系初犯，被告人何莎莎庭后亦退缴了非法获利，分别酌情对各被告人予以从轻处罚。辩护人根据各被告人具有的从轻处罚情节，分别请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据被告人何莎莎的犯罪情节及悔罪表现，本院依法对其适用缓刑。辩护人提出对被告人裘敏超适用缓刑以及对被告人何莎莎免予刑事处罚的意见与二被告人的犯罪情节不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人严家栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十五日起至二○二五年十二月十四日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人周天涯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十五日起至二○二四年四月十四日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人俞金诚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十五日起至二○二三年四月十四日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人裘敏超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十五日起至二○二二年十二月十四日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人李西飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年十月十五日起至二○二二年十二月十四日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人何莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）；七、被告人严家栋家属协助退缴的钱款人民币3万元，被告人俞金诚家属协助退缴的钱款人民币3万元，被告人裘敏超家属协助退缴的钱款人民币11.8万元，被告人李西飞家属协助退缴的钱款人民币1.5万元，均抵赃发还给相应被害人（被害人对应情况详见证据部分）；被告人周天涯家属协助退缴的钱款人民币3万元以及被告人何莎莎退缴的钱款人民币22600元，按比例抵赃发还给未挽回损失的被害人；未追回的赃款分别向各被告人继续追缴，追缴后发还给被害人。扣押在案的手机14部，笔记本电脑、电脑主机及平板电脑共计16台，SIM卡4张，手机卡2盒，印章13枚，均予以没收；浙DF94X3汽车、银行卡8张，均作追赃处理；文件资料6袋，笔记本3本、U盘1个，均作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 毅人民陪审员  王林华人民陪审员  周红英二〇二〇年九月十五日书 记 员  陈雨燕?附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。