江西省高安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0983刑初297号 公诉机关高安市人民检察院。 被告人张某峰，男，1975年8月19日出生于江苏省丰县，2019年1月24日），汉族，初中文化，经商，家住江苏省徐州市（张某峰、张锋、何斌的户籍均，只保留石岩的户籍：石岩，男，1971年10月8日出生，户籍所在地：江苏省沛县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月9日被高安市公安局刑事拘留，于2019年11月14日被依法逮捕。现羁押于高安市看守所。 辩护人朱志琴，江西雪辰律师事务所律师。 辩护人杜明，北京大成（南京）律师事务所律师。 高安市人民检察院以高检公诉刑诉[2020]287号起诉书指控被告人张某峰犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员朱建纲出庭支持公诉，被告人张某峰及其辩护人朱志琴、杜明到庭参加诉讼。现已审理终结。 高安市人民检察院指控，2018年3月30日，刘某1的儿子刘辉因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，刘某1为了找关系帮儿子刘辉“运作”取保候审，通过卢某认识了程某，经程某介绍，又先后认识了黄某及被告人张某峰，黄某和程某告诉刘某1，刘辉取保候审没有问题，但是需要支付10万元“活动费”给被告人张某峰让其去“运作”。2018年4月3日，刘某1的侄子徐某1通过银行转账转了10万元给程某，程某将10万元全部取出后又由刘某1装入一个无纺布袋子后交给了黄某，黄某将该装有10万元现金的袋子放到了被告人张某峰的办公室内，被告人张某峰收到10万元现金后表示会去找关系帮刘辉“运作”取保候审，并称刘辉近几日会取保出来，期间刘某1等人多次去被告人张某峰办公室询问刘辉何时能被取保，被告人张某峰均表示正在运作。2018年4月25日，刘辉被徐州市公安局云龙分局依法取保候审。 2018年4月26日，刘某1为表示感谢，准备在高安市瑞雪宾馆宴请程某、黄某，二人接到宴请通知后，电话询问被告人张某峰刘辉的案子有没有可能“运作”成撤案或不起诉，被告人张某峰告知问题不大，黄某遂和被告人张某峰商定，出20万元给被告人张某峰让其帮刘辉“运作”撤案或不起诉。为赚取“中间差价”，黄某和程某又商定，由黄某向刘某1提出“张某峰需要40万元即可把刘辉的案子‘运作’成撤案或不起诉”，再由程某当面砍5万元的价。程某、黄某到高安赴宴之后，按照二人事先计划告诉刘某1，刘某1表示愿意出35万元让程某、黄某给被告人张某峰“运作”撤案或不起诉。2018年4月28日，刘某1通过银行转账35万元给程某，程某将35万元全部转给了黄某，黄某通过银行柜面汇款20万元到被告人张险锋提供的常某的账户上，委托被告人张某峰帮刘辉“运作”撤案或不起诉。 2018年7月份，刘辉涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪一案被公安机关移诉至检察院，检察官告知刘辉，案件将起诉至法院。刘辉感觉程某、黄某和被告人张某峰的“运作”并没有起作用，之后便多次催问程某、黄某退钱，被告人张某峰在黄某多次催促退款后，于2018年9月18日通过常某的账号退了10万元给黄某，但黄某并未将该款退给刘某1。直至2019年5月15日，刘辉被徐州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，刘某1遂报案。至案发时止，刘某1及其亲属未收到程某、黄某、被告人张某峰的任何退款。 高安市人民检察院针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人张某峰隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人张某峰判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。 被告人张某峰对起诉书的指控没有提出异议。 被告人张某峰的辩护人提出，被告人张某峰系从犯，其自愿认罪，并已支付被害人退赔款，取得被害人谅解，请求对被告人张某峰从轻处罚。 经审理查明，2018年3月30日，刘某1的儿子刘辉因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，刘某1为了找关系帮儿子刘辉“运作”取保候审，通过卢某认识了程某，经程某介绍，又先后认识了黄某及被告人张某峰，黄某和程某告诉刘某1，刘辉取保候审没有问题，但是需要支付10万元“活动费”给被告人张某峰让其去“运作”。2018年4月3日，刘某1的侄子徐某1通过银行转账转了10万元给程某，程某将10万元全部取出后又由刘某1装入一个无纺布袋子后交给了黄某，黄某将该装有10万元现金的袋子放到了被告人张某峰的办公室内，被告人张某峰收到10万元现金后表示会去找关系帮刘辉“运作”取保候审，并称刘辉近几日会取保出来，期间刘某1等人多次去被告人张某峰办公室询问刘辉何时能被取保，被告人张某峰均表示正在运作。2018年4月25日，刘辉被徐州市公安局云龙分局依法取保候审。 2018年4月26日，刘某1为表示感谢，准备在高安市瑞雪宾馆宴请程某、黄某，二人接到宴请通知后，电话询问被告人张某峰刘辉的案子有没有可能“运作”成撤案或不起诉，被告人张某峰告知问题不大，黄某遂和被告人张某峰商定，出20万元给被告人张某峰让其帮刘辉“运作”撤案或不起诉。为赚取“中间差价”，黄某和程某又商定，由黄某向刘某1提出“张某峰需要40万元即可把刘辉的案子‘运作’成撤案或不起诉”，再由程某当面砍5万元的价。程某、黄某到高安赴宴之后，按照二人事先计划告诉刘某1，刘某1表示愿意出35万元让程某、黄某给被告人张某峰“运作”撤案或不起诉。2018年4月28日，刘某1通过银行转账35万元给程某，程某将35万元全部转给了黄某，黄某通过银行柜面汇款20万元到被告人张险锋提供的常某的账户上，委托被告人张某峰帮刘辉“运作”撤案或不起诉。 2018年7月份，刘辉涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪一案被公安机关移诉至检察院，检察官告知刘辉，案件将起诉至法院。刘辉感觉程某、黄某和被告人张某峰的“运作”并没有起作用，之后便多次催问程某、黄某退钱，被告人张某峰在黄某多次催促退款后，于2018年9月18日通过常某的账号退了10万元给黄某，但黄某并未将该款退给刘某1。2019年5月15日，刘辉被徐州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，刘某1遂于2019年6月10日报案至高安市公安局。至案发时止，刘某1及其亲属未收到程某、黄某、被告人张某峰的任何退款。 另查明，案发后，被告人张某峰亲属已代其支付退赔款15万元给被害人刘某1，被害人刘某1对被告人张某峰的行为表示谅解，并自愿放弃继续要求被告人张某峰支付退赔款的权利。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人张某峰的供述、被害人刘某1的陈述、证人黄某、程某、徐某1、卢某、赵某、徐某2、刘某2、李某、常某、满某、高某的证言、辨认笔录及照片、委某、委托书及会见笔录、开某、银行账户交易明细及银行转账业务客户回执、收条、取保候审决定书及释放证明书、江苏省徐州市中级人民法院（2019）苏03刑初31号刑事判决书、微信聊天记录截图、办案说明、在逃人员登记表、人口表及户籍证明、受案登记表及立案决定书、谅解书及收条、高安市人民法院（2020）赣0983刑初25号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张某峰的行骗数额为30万元，在认定本案的诈骗犯罪数额时，应将被害人报案前被告人张某峰已经归还的数额10万元扣除，即本案的诈骗数额为20万元。被告人张某峰自愿认罪，且在案发后已支付被害人退赔款15万元，被害人对被告人张某峰的行为表示谅解。综合以上情节，对被告人张某峰酌情从轻处罚。被告人张某峰的辩护人提出被告人张某峰自愿认罪，并已支付被害人退赔款，取得被害人谅解，请求对被告人张某峰从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采信。被告人张某峰与黄某主观上不具有共同犯罪的故意，不符合共同犯罪的构成要件，故对被告人张某峰的辩护人提出被告人张某峰系共同犯罪中的从犯的辩护意见不予采信。公诉机关的量刑建议适当。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人张某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年2月8日止。罚金限本判决生效之日一次缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万鸿飞 人民陪审员  周晓梅 人民陪审员  毛丽平 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  陈可新