福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初345号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人刘剑红，男，1985年9月2日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人吴勇，福建理策律师事务所律师。 辩护人施高攀，福建理策律师事务所律师。 被告人刘荣山，男，1971年7月10日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人陈志强，福建律海律师事务所律师。 辩护人林媛，福建律海律师事务所律师。 被告人刘凯，男，1997年11月2日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检一部刑诉（2020）134号起诉书指控被告人刘剑红、刘荣山、刘凯涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员翁晓燕出庭支持公诉，被告人刘剑红及其辩护人吴勇、施高攀，被告人刘荣山及其辩护人陈志强，被告人刘凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 1.2018年8月起，被告人刘剑红开始利用“梅珍”（另案处理）提供的“永利国际”赌博网站，在莆田市荔城区自己家中，通过微信等方式先后收取赌博人员刘某1将、刘某2、宋某等十余人的六合彩押注，从中赚取赌博网站的退水佣金。被告人刘凯从2019年7月起，开始协助被告人刘剑红收取赌博人员押注、在赌博网站上下注、赌资结算等，二人一直经营至2019年11月12日被公安机关在家中查获。经查，被告人刘剑红经营六合彩期数184期，累计收取六合彩押注共计人民币8944447元（以下币种同），非法获利178561.32元，被告人刘凯参与经营六合彩期数47期，累计收取六合彩押注共计2094447元，非法获利41561.32元。 2.2019年2、3月份起，被告人刘荣山开始利用个人在赌博网站上注册的会员账号，在莆田市荔城区自己家中，通过微信等方式先后收取赌博人员苏某1、刘某4、刘某5等二十人左右的六合彩押注，从中赚取佣金或抽成，被告人刘荣山一直经营至2019年11月12日被公安机关在家中查获。经查，被告人刘荣山经营六合彩期数51期，累计收取六合彩押注共计2719448元，非法获利132535元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘剑红、刘凯以营利为目的，共同开设赌场，收取六合彩押注，其中，被告人刘剑红涉案赌资为8944447元，获利178561.32元，被告人刘凯涉案赌资为2094447元，获利41561.32元，均属情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪分别追究刑事责任。被告人刘荣山以营利为目的，开设赌场，收取六合彩押注，涉案赌资为人民币2719448元，获利人民币132535元，属情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘凯在共同犯罪中起次要作用，应当减轻处罚。在本院审理期间，检察机关撤回对被告人刘剑红认罪认罚，并调整量刑建议为对被告人刘剑红判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 被告人刘剑红对起诉书指控的罪名及事实均无异议，表示认罪。 被告人刘剑红的辩护人辩称：一、辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但指控被告人刘剑红收取的赌资数额及非法营利数额证据不足。认定上述金额的仅凭被告人刘剑红供述，且与公诉机关认定78-104期被告人刘剑红非法获利数额共为15186.32元，每期平均获利为607.45元相差甚远。二、被告人刘剑红具有以下法定和酌定减轻、从轻的情节：1.其经传唤能主动到公安机关处配合办案，具有归案的自动性和主动性；到案后又能如实供述自己的罪行，认罪悔改态度好，自愿悔罪，依法构成自首，应当予以减轻或从轻处罚。2.其能认罪认罚，应在自首的法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。3.其没有犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯。4.在共同犯罪中，“梅珍”向被告人刘剑红提供赌盘及账号、密码，刘剑红按照“梅珍”指示进行投注，刘剑红也没有发展下级代理，其在共同犯罪中系从犯。5.被告人刘剑红没有组织、诱骗民众参与赌博，本案参赌人员较为固定，均是相熟之人，社会危害性相对更小。6.被告人刘剑红愿意积极退赃，主观恶性较小。综上，请法庭考虑被告人刘剑红家庭情况特殊，对其从宽处罚。 被告人刘荣山对起诉书指控的罪名及事实均无异议，表示认罪。 被告人刘荣山的辩护人辩称：1.被告人刘荣山虽然参与利用六合彩开设赌场，但其只是赌博网站的代理人，应认定为从犯。2.其收取的盈利仅是佣金。3.其归案后能如实供述自己的罪行，也能认罪认罚，且其具有正当的职业，故建议法庭对其适用缓刑。 被告人刘凯对起诉书指控的罪名及事实均无异议，表示认罪。 经审理查明： 1.2018年8月起，被告人刘剑红开始利用“梅珍”（另案处理）提供的“永利国际”赌博网站，在莆田市荔城区自己家中，通过微信等方式先后收取赌博人员刘某1将、刘某2、宋某等十余人的六合彩押注，从中赚取赌博网站的退水佣金。被告人刘凯从2019年7月起，开始协助被告人刘剑红收取赌博人员押注、在赌博网站上下注、赌资结算等，二人在上述地点一直经营至2019年11月12日被公安机关查获。经查，被告人刘剑红经营六合彩期数184期，累计收取六合彩押注共计8944447元，非法获利178561.32元；被告人刘凯参与经营六合彩期数47期，累计收取六合彩押注共计2094447元，非法获利41561.32元。 2.2019年2、3月份起，被告人刘荣山开始利用个人在赌博网站上注册的会员账号，在莆田市荔城区自己家中，通过微信等方式先后收取赌博人员苏某1、刘某4、刘某5等二十人左右的六合彩押注，从中赚取佣金或抽成，被告人刘荣山在上述地点一直经营至2019年11月12日被公安机关查获。经查，被告人刘荣山经营六合彩期数51期，累计收取六合彩押注共计2719448元，非法获利132535元。 案发后，侦查机关在被告人刘剑红处扣押手机4部、台式组装电脑2部、笔记本电脑1部、笔记本1本，在被告人刘凯处扣押2部手机，在被告人刘荣山处扣押2部手机、账单2张、账本1本、六合彩押注单14本、六合彩书籍2本、主机箱1台。在本院审理期间，福建省莆田市荔城区社区矫正管理局根据本院的委托，对被告人刘凯进行调查评估后认为，被告人刘凯符合适用社区矫正的条件。被告人刘凯向本院退出非法获利41561.32元，并预缴罚金20000元随案候判。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、指认照片，证明：（1）侦查机关于2019年11月12日对被告人刘剑红位于渠桥的家中进行搜出，在被告人刘剑红处扣押手机4部、台式组装电脑2部、笔记本电脑1部、笔记本1本，在被告人刘凯处扣押2部手机；同日对被告人刘荣山位于渠桥的家中进行搜查，在被告人刘荣山处扣押2部手机、账单2张、账本1本、六合彩押注单14本、六合彩书籍2本、主机箱1台；（2）侦查机关于2019年12月10日对被告人刘剑红、刘凯、刘荣山上述手机中的用于投注、转账等犯罪行为的微信上的聊天记录和交易明细进行了提取；（3）被告人刘剑红、刘荣山、刘凯对上述被扣押提取的用于赌博犯罪的物品进行了指认。 2.被告人刘剑红的账本、投注情况、统计表等（上述账本、截图、统计表均已经被告人刘剑红、刘凯确认），证明被告人刘剑红在永利赌博网站上的账号为aaf6688，具体投注情况如下：①自2019年7月11日至同年8月13日间（期数19078-19092）共13期，下注金额为272305元，总注数3077注、奖金317631.7元、佣金5107.88元、盈亏322739.59元(上述提取自被告人刘剑红oppo手机截图)；②自2019年7月13日至同年9月10日间，期数从79期至104期（其中98期、99期无），共计24期，下注金额为654977元，退水10078.44元。（上述期数有重合，但下注金额不相同，被告人刘剑红供称系在不同网站的押注）；③账本记载，从119期至124期，共计6期，经统计为367165元，盈利10375元。上述押注金额共计1294447元。 3.被告人刘荣山记载的投注和盈利情况的账本复印件、统计表（上述账本与统计表均已经被告人刘荣山确认），证明刘荣山记载的账本74期至124期，共计51期，经统计，共计收取押注2719448元，获利132535元。 4.被告人刘荣山和刘剑红的微信记录、调取证据通知书、银行流水交易明细，证明被告人刘荣山、刘剑红二人微信、刘荣山尾号为9075、8387农村商业银行卡、尾号为4482的建行银行卡收取赌注、结算赌资的情况。 5.开设赌场涉案金额统计说明，证明：（1）被告人刘剑红自2018年至2019年11月12日期间，共接受投注184期，接受投注金额为8944447元，盈利178561.32元；（2）被告人刘凯自2019年第78期至124期，共参与47期，共接受投注金额为2094447元，盈利41561.32元；（3）被告人刘荣山自2019年74期至124期，共接受彩民投注2719448元，获利132535元。 6.行政处罚决定书，证明莆田市公安局对赌博人员刘某1将、刘某2、宋某、刘某3、苏某1、刘某4、刘某5、陈某2、刘某7、陈某华、王某、赵某进行行政处罚的情况。 7.辨认笔录，证明：（1）被告人刘剑红辨认出被告人刘凯、刘荣山及投注人刘某1将；（2）被告人刘剑红辨认出投注彩民“刘某2”“刘某禧”“宋某”“刘某明”“沈某宫”“杨某洋”“刘某3”“刘某红”；（3）被告人刘凯辨认出被告人刘剑红、刘荣山和投注人刘某1将；（4）被告人刘荣山辨认出被告人刘剑红、刘凯；（5）被告人刘荣山辨认出投注彩民李某辉、刘某6、王某、刘某7、陈某华、刘某5、陈某2、林某贵、苏某1、郑某枝、刘某福（刘燕）；（6）投注人员刘某1将、刘某2、宋某、刘某3辨认出被告人刘剑红；（7）投注人员陈某2、王某、黄某祥、赵某、刘某6、刘某5、刘某4、刘某7、谢某辨认出被告人刘荣山；（8）陈某1、苏某2辨认出使用二人微信的被告人刘荣山。 8.到案经过，证明2019年11月12日，被告人刘剑红、刘凯在莆田市荔城区被传唤到案，被告人刘荣山在莆田市荔城区被传唤到案。 9.户籍证明、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人刘剑红、刘荣山、刘凯的身份情况，具有完全刑事责任能力，且无前科劣迹情况。 10.证人刘某1将的证言，证明其从2019年3月开始通过微信向刘剑红押注六合彩，每期押注100元左右，押注多少期记不清。 11.证人刘某2的证言，证明2019年正月之后，其开始向刘剑红押注六合彩，共押注了10期左右，一共押了200多元，其中有一期中了10元，奖金460元。其都是直接到刘剑红家中报号码，双方通过现金结算赌资。 12.证人宋某的证言，证明其从2019年10月开始向刘剑红押注5、6期左右的六合彩，每次押注都100-300元，一共押了1000-2000元左右。其都是通过微信直接报号码给刘剑红，结算的有时候通过微信转账，有时候拿现金。 13.证人刘某3的证言，证明其从2019年6月底开始向刘剑红押注六合彩，押注了将近20期，投注13000元左右。其一般是通过微信直接报注，也有当面报注，结算有用微信也有用现金。 14.证人苏某1的证言，证明刘荣山系其堂妹夫，其从2019年7月份开始陆续通过微信向刘荣山押注了四次，分别押注300元、200元、800元和30元，共计1330元。 15.证人刘某4的证言，证明其从2019年9月份开始陆续向刘荣山押注了四次，一共押注1100元，其有通过微信押注，也有当面向刘荣山押注，结算均是通过微信转账。 16.证人刘某5的证言及刘某5向刘荣山投注统计表，证明其从2019年7月份开始陆续向刘荣山押注了18期六合彩，一共押注14870元左右，其是通过微信和电话报押注的，结算均是通过微信转账。 17.证人苏某2的证言，证明2018年年中，刘荣山用其身份证和银行卡申请了个微信号，其不清楚刘荣山用该微信号收取六合彩赌博资金。 18.证人陈某1的证言，证明其丈夫刘荣山用其身份证和银行卡申请了个微信号说是用于资金转账，其不清楚刘荣山用该微信号收取六合彩赌博资金。 19.证人刘某6的证言及刘某6向刘荣山下注统计表，证明其从2019年开始向刘荣山押注六合彩，都是通过手机微信将押注号码发给刘荣山，在2019年074期至124期之间，共押注36期，总的押注金额为9565元。 20.证人陈某2的证言及陈某2向刘荣山下注统计表，证明其系刘荣山堂妹夫，其从2019年年中开始向刘荣山押注六合彩，通过手机微信发押注号码或当面报给刘荣山，在2019年074期至124期之间，共押注48期，总的押注金额为809820元。 21.证人王某的证言及王某向刘荣山下注统计表，证明其从2019年开始向刘荣山押注六合彩，通过手机微信发押注号码给刘荣山，押注的是特码，2019年共押注18期，押注金额为1795元。 22.证人黄某祥的证言及黄某祥向刘荣山下注统计表，证明其从2019年开始向刘荣山押注六合彩，通过手机微信发押注号码给刘荣山，押注的是特码，2019年共押注60期，押注金额为71790元。 23.证人谢某的证言及谢某向刘荣山下注统计表，证明其从2019年开始向刘荣山押注六合彩，通过手机微信发押注号码给刘荣山，押注的是特码，2019年共押注21期，押注金额为27090元。 24.证人赵某的证言及赵某向刘荣山下注统计表，证明其别名叫“小屁孩”，其从2019年开始向刘荣山押注六合彩，通过手机微信发押注号码给刘荣山，押注的是特码，2019年共押注51期，押注金额为79400元。 25.证人刘某7的证言及刘某7向刘荣山下注统计表，证明刘某7从2019年年中开始向刘荣山押注六合彩，通过手机微信或电话将押注号码报给刘荣山，2019年共押注金额为137410元，通过现金或微信结算。 26.被告人刘剑红的供述与辩解，2018年8月起，其通过微信认识了一个叫“梅珍”的女子，后从该女子处拿到一个六合彩的网络赌盘，通过该赌盘开始接受他人押注。这个赌博网站叫“永利国际”，域名一直在变，这个赌盘是有返点和退水的。后其开始注册会员可以领取佣金和退水，一般其与“梅珍”2-3期结算一次，都是通过微信核对，并通过微信转账结算，其偶尔也有向刘荣山投注。向其押注的人有刘某1将、邻居宋某、小丽、杨某洋等十几人。刘凯是从2019年6-7间开始帮其接收投注、下注。2019年10月，警察来查过一次，其把六合彩有关的电脑都格式化了，并拿了一部红米手机给刘凯专门接受投注和下注，并买了台华硕笔记本电脑来记录六合彩。公安机关从其玫瑰金ｏｐｐｏＲ11手机中提取的两张照片显示，其中其于2019年7月11日至同年8月13日投注13期，押注金额为272305元，佣金5107.88元，奖金317631.7元；2019年7月13日至9月10日押注26期（实为24期），押注金额为654977元，退水10078.44元，赢98183.44元。其笔记本电脑和笔记本册子记录了119-124期的顾客输赢情况，共计赌资367165元，赢10375元。其于2018年8月至2019年11月12日间共接受投注185期，每期投注金额为50000元左右，其从中抽水2%。 27.被告人刘凯的供述与辩解，2019年，其从三明返回后知道刘剑红在做六合彩的庄头，收取押注。2019年7月开始，其开始帮刘剑红一起坐庄，其使用刘剑红提供的一部红米手机收取押注后将押注汇总给刘剑红，并帮忙用电脑在赌博网站上下注。赌资的结算一般是通过刘剑红或其本人微信账户进行流转，每期都有10人左右投注。其在帮刘剑红收注期间，有找刘剑红要过3-4次钱。其参与期间，一般每期接受彩民投注的金额在50000元左右，佣金是投注金额的2%，佣金每期有1000元左右。其参与从2019年7月（第78期）至2019年11月12日（第124期）共47期的押注，总投注金额大概是2350000元，佣金大概有47000元左右。后又辩称每期投注的资金都差不多有30000-40000元。 28.被告人刘荣山在侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 被告人刘剑红的辩护人关于“公诉机关指控被告人刘剑红收取的赌资数额及非法营利数额证据不足”的辩护意见。经查，被告人刘剑红在侦查阶段能稳定供称，其每期收取的赌资约为50000元，并从中抽水2%，其该供述能与被告人刘凯的供述相互印证，公诉机关据此认定赌资及获利金额并无不当，故上述辩护意见不能成立。 被告人刘剑红、刘荣山的辩护人关于“被告人刘剑红、刘荣山系从犯”的辩护意见。经查：1.被告人刘荣山稳定供述其一般都是自己当庄吃掉下家的押注，只有在下家集中押注某个号码时才会在平台上下注，故其在指控的大部分犯罪中均系单独犯罪；2.被告人刘剑红收取参赌人员的赌资后押注到同案人提供的平台，后按照平台约定的佣金、退水比例共享分成，故被告人刘剑红在共同犯罪中作用积极，依法不能认定为从犯。综上，二辩护人上述辩护意见不能成立，不予支持。 被告人刘剑红的辩护人关于“被告人刘剑红构成自首”的辩护意见。经查，被告人刘剑红的到案经过证实案发当天，莆田市公安局民警到刘剑红位于莆田市荔城区的家中，将刘剑红传唤到案，故被告人刘剑红系被抓获归案，而非自动投案，辩护人上述辩护意见不能成立，不予支持。 本院认为，被告人刘剑红、刘凯以营利为目的，共同开设赌场，收取六合彩押注，其中，被告人刘剑红涉案赌资共计人民币8944447元，获利人民币178561.32元，被告人刘凯涉案赌资共计人民币2094447元，获利人民币41561.32元，均属情节严重。被告人刘荣山以营利为目的，开设赌场，收取六合彩押注，涉案赌资共计人民币2719448元，获利人民币132535元，属情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人刘剑红、刘荣山、刘凯犯开设赌场罪成立。被告人刘凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘剑红、刘荣山、刘凯归案后均能如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。被告人刘剑红、刘荣山的辩护人据此建议对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳，但根据被告人刘荣山的犯罪事实及情节，不宜对其适用缓刑，故被告人刘荣山辩护人关于对被告人刘荣山适用缓刑的辩护意见不能成立，不予支持。被告人刘荣山、刘凯在审查起诉阶段,对于检察机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,同意本案适用认罪认罚从宽制度,接受检察机关提出的从宽量刑建议,并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘剑红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月十二日起至二〇二三年八月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人刘荣山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月十二日起至二〇二二年十一月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人刘凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人刘凯退交在本院的非法获利人民币41561.32元，予以没收，上缴国库； 五、责令被告人刘剑红继续退出非法获利人民币137000元；责令被告人刘荣山退出非法获利人民币132535元，均予以没收，上缴国库； 六、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具手机6部、台式组装电脑2部、笔记本电脑1部、笔记本1本、账单2张、账本1本、六合彩押注单14本、六合彩书籍2本、主机箱1台，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 人民陪审员  陈光辉 人民陪审员  郑亚龙 二〇二〇年九月三日 书 记 员  郑宇鹰 注：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。