湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初178号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人明晓峰，男，1979年8月21日出生于湖北省黄石市阳新县，汉族，初中文化，务工，住湖北省阳新县。2019年12月30日因涉嫌犯开设赌场罪被汨罗市公安局执行刑事拘留；2020年1月21日经汨罗市人民检察院批准逮捕，同日由汨罗市公安局执行；2020年1月23日由汨罗市公安局取保候审；2020年8月24日由本院决定取保候审，同日由汨罗市公安局执行。指定辩护人陈涛，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检一部刑诉（2020）13号起诉书指控被告人明晓峰犯开设赌场罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月8日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员严文娟出庭支持公诉，被告人明晓峰及其指定辩护人陈涛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2013年12月，被告人明晓峰经邱某介绍加入“顺盈”（原名“联信2”）网络赌博组织进行地下“六合彩”网络赌博，获得股东账号，发展了“阿强”一个代理账号，“华”、“阿杰”、“阿梅”、“小娟”、“阿婆”、“涛哥”、“军哥”等八个会员账号，被告人明晓峰使用自己在深圳市工商银行开的账户、其妻子赵某某账户与上线邱某使用的雷光敏账户进行赌博资金结算。经查证：2013年12月3日至2015年6月28日共向上线邱某转账赌博资金6967716.75元。2019年12月30日，被告人明晓峰主动到湖北省黄石市阳新县溪派出所投案，并如实供述了自己的犯罪行为。公安机关扣押了被告人明晓峰现金人民币50万元。公诉机关认为，被告人明晓峰开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人明晓峰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人明晓峰主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。公诉机关提交了汨罗市公安局出具扣押决定书、汨罗市人民法院（2015）汨刑初字第257号刑事判决书、被告人明晓峰手机短信记录、邱某工商银行账户交易记录、被告人明晓峰的抓获经过及户籍证明材料等相关书证；汨罗市公安局出具的辨认笔录；证人邱某的证言；被告人明晓峰的供述与辩解等证据。被告人明晓峰对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人明晓峰的指定辩护人的辩护意见是被告人明晓峰认罪认罚，有自首情节，主动缴纳罚金，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人明晓峰违法所得人民币20000元。本院认为，被告人明晓峰利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，共计接收、流转网络赌博赌资6967716.75元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人明晓峰犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人明晓峰的指定辩护人提出，被告人明晓峰认罪认罚，有自首情节，主动缴纳罚金，依法可对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人明晓峰犯罪以后自动投案，如实供述自己参与开设赌场的犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚；被告人明晓峰认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人明晓峰主动缴纳罚金并退缴违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人明晓峰犯罪行为较轻，犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，根据黄石市阳新县司法局对被告人明晓峰出具的调查评估意见书，对被告人明晓峰宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院依法对被告人明晓峰宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（三）项、第二款（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人明晓峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人明晓峰主动退缴的违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许泽平人民陪审员  傅长安人民陪审员  杨 益二〇二〇年九月八日法官助理仇淼书记员胡金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。