四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0781刑初242号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人王瀚，男，1983年11月9日出生于四川省江油市，汉族，大专文化，住四川省江油市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被江油市公安局刑事拘留，同月22日被监视居住，同年7月22日被取保候审。 辩护人阙林，四川本明律师事务所律师。 辩护人刘彬，四川本明律师事务所实习律师。 江油市人民检察院以江检一部刑诉〔2020〕1596号起诉书指控被告人王瀚犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序于2020年9月2日公开开庭进行了审理，发现不宜适用速裁程序当庭决定转为普通程序。于2020年9月14日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员周海燕出庭支持公诉，被告人王瀚及其辩护人阙林、刘彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 江油市人民检察院指控，2019年7月20日，被告人王瀚明知何某某不符合在成都市上户的条件，仍谎称其能找他人帮忙为何某某办理成都市温江区上户事宜。王瀚称“先给钱后办事”，并收取何某某转款15000元，所得钱款已被其耗用。后何某某多次催促上户、联系王瀚未果，于2020年1月19日将王瀚扭送到公安机关。经司法鉴定，王瀚对其在本案中的诈骗行为有完全刑事责任能力。 公诉机关称上述事实有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据证实。公诉机关认为被告人王瀚虚构事实骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人依法判处。 被告人王瀚对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人王瀚的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，称1.王翰到案后如实供述，系坦白；2.王翰系初犯、偶犯，一贯表现良好；3.王翰已退赔被害人2000元，取得了被害人的谅解；4.家庭经济困难，自己身患疾病，请求对其适用缓刑。 经审理查明,2019年7月20日，被告人王瀚明知何某磊不符合在成都市上户的条件，仍谎称其能找他人帮忙为何某磊办理成都市温江区上户事宜。王瀚称“先给钱后办事”，并收取何某磊转款15000元，所得钱款已被其耗用。后何某磊多次催促上户、联系王瀚未果，于2020年1月19日将王瀚扭送到公安机关。经司法鉴定，王瀚对其在本案中的诈骗行为有完全刑事责任能力。 另查明，2020年8月26日，被告人王瀚向被害人何某磊退赔人民币2000元，何某磊出具谅解书，愿意对王瀚的行为表示谅解。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明案件来源及王瀚的归案情况； 2.人口信息、拘留证、监视居住决定书、取保候审决定书，证明被告人基本情况及被采取强制措施情况； 3.调取证据通知书、手机截图、微信聊天记录、微信转账记录、手机微信收款截图、手机银行流水截图、微信截图、微信聊天截图、银行流水、四川跑来跑去科技有限公司营业执照及交易明细、王瀚中国建设银行银行卡交易明细，证明2019年7月20日09时03分何某磊通过微信给王瀚转账15000元；2019年5月4日18时07分庞某通过微信给王瀚转账15000元；2019年7月8日13时14分王瀚通过微信分两次给庞某转账5000元、10000元；以及庞某和王瀚通过微信协商上户的事宜，王瀚收取何某磊转款15000元后的花费情况； 4.司法鉴定意见书、绵阳市第三人民医院住院病案，证明王瀚于2012年3月29日被鉴定为患双相情感障碍（躁狂抑郁性××），案发时处在抑郁发作期，评定为限制刑事责任能力； 5.三益司鉴所[2020]精鉴字第190号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证明经鉴定，王瀚诊断双相情感障碍，案发期间处在缓解期；对其在本案中的诈骗行为评定为有完全刑事责任能力； 6.成都市公安办证中心服务指南2017年12月31日前已购买商品住房或者二手住房人员入户须知、办理取得居住证积分入户资格人员入户，证明成都市市外人员入户需要满足相关条件的情况； 7.证人庞某的证言，证明他于2017年认识的王瀚，2019年4月份，何某磊给他打电话问有没有熟人帮忙上户口，他就用微信把上户的具体要求发给了王瀚，2019年5月初，王瀚用微信给他发了一个地址，让他把何某磊的身份证、户口本、购房合同、结婚证、何某磊妻子的毕业证等证件原件邮寄至那个地址，5月4日，王瀚说已经把证件给了办事的人了，他就通过微信转账给了王瀚15000元。经追问王瀚，王瀚说把户口上到大户上面的，有工作组在检查，等工作组走了再上。他将这个事情告诉了何某磊，何某磊到江油这边的派出所查询，派出所说何某磊的户口还在江油这边，没有下户。到了6月5日，他又问王瀚这个事情处理的怎么样了，王瀚让他将何某磊的电话告诉他，说自己跟何某磊说，他就把何某磊的电话给了王瀚。2019年7月8日，王瀚就通过微信把钱退给他了，他将钱退给了何某磊。后面有一天，何某磊回江油找他，说联系不上王瀚，何某磊说王瀚后面主动联系说可以办理上户的事情，并收了15000元钱就联系不上了，何某磊后面就报警了； 8.被害人何某磊的陈述，证明2019年7月份的样子，因为想给小孩在成都上户，就找到朋友庞某，庞某就把一个叫王瀚的人的电话给了他，对方说需要身份证、户口本、购房合同、结婚证，还说要先给钱再办事，说要15000元就能办好，办不好就退钱，过了两三天他将这些资料给了王瀚，在2019年7月20日早上九点钟的样子通过微信给王瀚转了15000元钱。到2019年10月份的样子还没有消息，他就打电话问王瀚，王瀚说在办的过程中把户口本搞丢了，需要重新补办，他想太麻烦了就说不办了，他就让王瀚把资料和钱退给他，资料退了，但是钱一直没退，一直叫他等两天，后面王瀚就不接电话不回微信了，直到他在明月大唐汇找到王瀚就一起来了派出所； 9.被告人王瀚的供述，证明2019年4月份左右，具体时间记不清楚了，他先前认识的一个叫庞某的人找到他，说有一个叫何某磊的亲戚在成都温江买了房但是上不起户，喊他帮忙上户。他就打电话给以前部队里面的一个林营长帮忙，通过了解知道了在温江上户的情况和需要的材料，他通过庞某喊何某磊将资料准备好并说需要15000元钱，过了三四天庞某就通过微信给他转了15000元钱，之后他就去找了林营长，取了15000元现金给林营长。过了一两个月后林营长打电话说温江那边的政策卡得很死，何某磊提交的资料不满足上户条件，这个事情办不了，并将现金退还给了他，他后面通过微信转账的方式将钱退给了庞某。何某磊在办理户口的过程中，随时都在催促庞某，他就叫庞某把何某磊的联系方式给他，他打电话给何某磊说有什么事情直接找他，并相互加了微信。2019年七八月份退了钱后，大概又过了两个星期，何某磊微信上问他可不可以再找其他人帮忙办理一下户口的事情，他微信上跟何某磊说可以办理，协商还是给15000元钱，之后何某磊就通过微信转账给他转了15000元，他还是向何某磊要了第一次准备的那些资料，拿着这些资料去了温江户政中心咨询，但是何某磊这种情况是落不了户的。过了一个星期，何某磊多次打电话、发微信询问办理情况，他就一直找理由拖着，没有告诉何某磊真相，他自己在成都开了一家配送公司，刚刚起步，资金短缺，就想用这15000元来周转一下，他记得给他母亲转了3000元，给中队长转了1000元，系统升级用了2000元，其他一部分用于生活开销了。 10.欠条，证明王瀚于2019年7月20日向何某磊出具欠条一张，载明“今欠何某磊现金人民币150000.00元整，大写（壹万伍仟元整），每月归还2000元整大写贰仟元整，定于2020年12月底归还完毕”； 11.谅解书，证明2020年8月26日何某磊出具谅解书，表示现已收2000元并同意被告人分期支付剩余款项在12月底归还完毕，已谅解王瀚。 12.江油市太平镇会昌社区居民委员会证明一份，证明王瀚的家庭十分困难； 13.绵阳市第三人民医院住院病案、出院证明书、门诊病历，证明王瀚的身体情况，2020年9月3日在绵阳市第三人民医院复诊，初步诊断为双相情感障碍，目前为伴有××性症状的重度抑郁发作，并建议住院治疗。 上述证据，本院予以采信。 本院认为，被告人王瀚以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王瀚归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；案发后部分退赔，酌情从轻处罚。 辩护人提出王瀚认罪态度好，系初犯，尽自己所能积极退赔被害人的辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款及第三款之规定，判决如下： 一、被告人王瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人王瀚向被害人退赔人民币一万三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  邓彦文 人民陪审员  熊姗姗 人民陪审员  张丽红 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  陈雪梅 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第七十三条第一款及第三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。