黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑01刑终467号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。上诉人（原审被告人）高昂，男，汉族，1994年7月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系哈尔滨聚恒力投资有限公司负责人，住哈尔滨市道外区。因犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪于2019年11月11日被判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币290万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人彭湃，黑龙江衡奥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王国华，绰号六哥、宝哥，男，汉族，1979年8月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，系哈尔滨聚恒力投资有限公司员工，户籍地哈尔滨市双城区，住所地哈尔滨市道外区。因犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪于2019年11月11日被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币129万元。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。原审被告人杨壮壮，男，汉族，1994年5月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系哈尔滨聚恒力投资有限公司员工，住哈尔滨市香坊区。因犯交通肇事罪于2013年12月12日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被临时寄押，同年6月3日被刑事拘留，7月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。原审被告人石宏宇，男，汉族，1995年6月6日出生于黑龙江省龙江县，大学文化，系哈尔滨聚恒力投资有限公司员工，住龙江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被临时寄押，同年6月5日被刑事拘留，7月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。原审被告人葛霖霏，男，汉族，1996年5月9日出生于黑龙江省通河县，专科文化，系哈尔滨聚恒力投资有限公司员工，户籍地通河县，住所地通河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被临时寄押，同年5月24日被刑事拘留，7月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。原审被告人于化龙，曾用名于仕龙，男，汉族，1972年6月15日出生于黑龙江省宾县，小学文化，系哈尔滨聚恒力投资有限公司员工，住宾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院审理哈尔滨市呼兰区人民检察院指控原审被告人高昂、杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙、王国华犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2020年7月30日作出（2020）黑0111刑初58号刑事判决。杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙服判，未上诉；高昂、王国华不服，提出上诉。本院于2020年8月21日立案，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2016年7月，被告人高昂为获取非法利益设立哈尔滨聚恒力投资有限公司（以下称聚恒力公司），该公司在哈尔滨市南岗区上和置地17楼及哈尔滨市松北区学院路丽景花园小区9号楼4栋301室办公，高昂纠集被告人杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙、王国华及另案被告人王某3成、杨某、张某4、陈某、王某4、赵某3、侯某、刘某2、颜某、张某5、唐某、张某6、慕某（均已判刑）等人，假借民间借贷名义，分工合作，互相配合，虚构无抵押、低利息、放款快，蒙骗有贷款需求且缺乏社会经验的在校大学生进行贷款，经被告人葛霖霏及另案被告人唐某等多名中介人员联系学生资源，采取在办理贷款时向被害人收取保证金、中介费等手段，使被害人实际到手金额远低于贷款数额，肆意制造逾期违约，不断垒高债务，与其他贷款公司相互“转单平账”，采取将被害人带走实施语言威胁、滋扰纠缠、贴身跟随、限制自由、堵被害人家某、在楼道墙壁上喷红字等软暴力手段，实施诈骗、敲诈勒索犯罪，严重影响了被害人身心健康，扰乱了社会生活秩序和金融秩序，造成了恶劣社会影响，形成了以高昂为首要分子的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：一、诈骗事实1.2016年11月30日，被害人李某1到聚恒力公司贷款，杨某诱骗其办理贷款，高昂放款6400元，扣除给王国华实地费400元及被告人石宏宇1200元，李某1实际得款4800元，一个月内还款9022元。石宏宇诈骗李某1既遂4222元。2.2017年7月17日，被害人李某1到聚恒力公司阳光分期平台办理贷款1万元，使用期限10个月，到期需还款10690元。扣除中介费等虚增费用，被告人石宏宇放款5500元，李某1实际得款5500元，已还款5345元。被告人高昂、石宏宇诈骗李某1未遂5190元。3.2016年12月24日，被害人宋某1到聚恒力公司贷款，杨某诱骗其办理贷款2万元，使用期限15个月，月还1934元，到期需还款29010元。扣除保证金等费用，高昂放款17100元，又扣除给王国华实地费2000元，宋某1实际得款15100元，宋某1自己分七次共还款6769元，其父母替其向被告人杨壮壮还款17000元，宋某1共计还款23769元。杨壮壮诈骗宋某1既遂8669元、未遂5241元。4.2017年3月18日，被害人段某1到聚恒力公司办理贷款，颜某、被告人石宏宇诱骗其办理贷款8000元，到期需还款11600元，颜某放款8000元，扣除给石宏宇500元费用后，段某1实际得款7500元，已还款11600元。石宏宇诈骗段某1既遂4100元。5.2017年3月8日，被害人张某1到聚恒力公司贷款,王某3成指使杨某诱骗其在“学生时贷”平台贷款12000元，使用期限6个月，月还2360元，到期需要还款14160元。扣除保证金等费用，高昂放款10060元，又扣除给被告人石宏宇中介费1800元，张某1实际得款8260元，已还款12980元，余款用保证金抵扣。石宏宇诈骗张某1既遂4720元。6.2017年6月8日，被害人任某到聚恒力公司贷款，扣除保证金等费用，被告人石宏宇为其放款5700元，到期需要还款10404元。被告人高昂、石宏宇诈骗任某未遂4704元。7.2017年6月份，被害人孟某到聚恒力公司贷款。陈某诱骗其办理贷款8000元，使用期限6个月，到期需要还款10404元。被告人石宏宇放款5700元，孟某已还款10404元。石宏宇诈骗孟某既遂4704元。8.2017年6月22日，被害人包某到聚恒力公司贷款，陈某诱骗其办理贷款8000元，被告人石宏宇为其放款5500元，扣除200元费用，包某实际得款5300元，已还款8677.24元。石宏宇诈骗包某既遂3377元。9.2017年12月10日，被害人赵某1在被告人石宏宇处办理贷款，石宏宇为其放款2700元，2017年12月7日赵某1还款给石宏宇600元，2017年12月19日，赵某1父母向石宏宇还款3600元。石宏宇诈骗赵某1既遂1500元。10.2017年7月，被害人姜某到聚恒力公司，张某5、张某4、陈某给其办理贷款8000元，到期需要还款12000元。扣除保证金等费用,被告人石宏宇为其放款5500元，支付给张某5500元、张某4800元、陈某200元等费用，姜某实际得款4000元。姜某已向石宏宇还款12000元。石宏宇诈骗姜某既遂8000元。11.2017年7月30日，被害人赵某2经唐仁龙介绍到哈尔滨市呼兰区丽景花园的一个30楼内贷款。陈某为其办理贷款，被告人石宏宇为其放款5500元，扣除给唐某中介费1200元，赵某2实际得款4300元，已还款6000元。石宏宇诈骗赵某2既遂1700元。12.2017年7月22日，被害人赵某2经陈某介绍到被告人石宏宇处贷款，陈某诱骗赵某2办理贷款3300元，扣除虚构的费用后，石宏宇放款2700元，赵某2实际得款2700元，已还款8850元。石宏宇诈骗赵某2既遂6150元。13.2017年7月，被害人徐某1到聚恒力公司办理贷款1万元，期限6个月，到期需要还款10400元，被告人石宏宇放款5700元，徐某1实际得款5700元，已向石宏宇还款10484元。被告人高昂、石宏宇诈骗徐某1既遂4784元。14.2017年8月25日，被告人葛霖霏带被害人张某2到聚恒力公司贷款，陈某、张某5诱骗其办理“可乐分期”贷款1万元，使用期限10个月，到期需要还款12500元。扣除保证金等费用,张某2实际得款5300元，已还款1250元，葛霖霏诈骗张某2未遂7200元。15.2017年8月，被告人葛霖霏带被害人张某2到聚恒力公司办理“阳光分期”贷款8000元，使用期限10个月，到期需还款12000元，张某2实际得款5500元。2017年9月20日，张某2向被告人石宏宇还款1200元。被告人高昂、石宏宇、葛霖霏诈骗张某2未遂6500元。16.2017年9月13日，被害人谢某1经苏宇航介绍到聚恒力公司贷款，杨某诱骗其办理贷款1万元，使用期限10个月，月还1300元，到期需还款13000元。扣除保证金等费用，高昂放款8200元，又扣除给苏宇航中介费1200元，谢某1实际得款7000元，已还3900元。因其还款逾期，聚恒力公司于2017年12月19日迫使其重新签署一份38900元借款合同，被告人于化龙给谢某1父母打电话要求还款，谢某1通过支付宝、微信两次还款共计18000元。谢某1共计借款38900元，实际得款7000元，已还款21900元。于化龙诈骗谢某1既遂14900元，未遂17000元。17.2017年9月16日，唐某又将被害人沈某带至哈尔滨市呼兰区丽景某小区的聚恒力公司贷款，陈某诱骗其办理借款8000元，到期需要还款12000元。扣除向唐某支付的单费及公司收取的手续费等费用，沈某实际得款4800元，已向被告人石宏宇还款7212元。石宏宇诈骗沈某既遂2412元，未遂4788元。18.2017年9月12日，被害人吴某因还不上之前贷款继续到聚恒力公司贷款，杨某诱骗其办理贷款1万元，使用期限10个月，每月还1300元，到期需要还13000元。扣除虚高费用后，高昂放款8200元，又扣除支付给被告人葛霖霏600元中介费等其他费用，吴某实际得款6000元，已还款5200元。葛霖霏诈骗吴某未遂7000元。19.2017年10月，被害人吴某到聚恒力公司办理贷款，杨某扣除保证金等费用，吴某实际得款4800元，到期需要还款15000元，已还款给被告人石宏宇1280元。石宏宇诈骗吴某未遂8000元。20.2017年10月，被害人蒲某找被告人石宏宇办理贷款，石宏宇为其放款2500元，每天利息100元。其已向聚恒力公司还款共计4200元。被告人高昂、石宏宇诈骗蒲某既遂1700元。21.2017年12月19日，被害人谢某2在聚恒力公司由陈某办理贷款1万元，到期需要还款12800元，被告人石宏宇放款5500元，谢某2实际得款5500元，已向石宏宇还款2560元。石宏宇诈骗谢某2未遂7300元。22.2017年12月22日，刘某2在聚恒力公司为被害人陆某办理两笔贷款，高昂放款给陆某7000元；王某4放款给陆某8000元。扣除给刘某25200元虚增费用，陆某实际得款9800元，到期需要还款28250元，陆某已向被告人石宏宇还款4000元。石宏宇诈骗陆某未遂18450元。23.2017年12月19日，被害人孙某到聚恒力公司办理贷款1万元，使用期限10个月，月还1280元，到期需还款12800元。扣除中介费等虚增费用，孙某实际得款1万元，已向被告人石宏宇还款2560元。石宏宇诈骗孙某未遂2800元。综上，被告人高昂参与诈骗5起，诈骗5名被害人，诈骗数额22878元，其中既遂6484元、未遂16394元；被告人石宏宇参与诈骗19起，诈骗17名被害人，诈骗数额105101元，其中既遂47369元、未遂57732元；被告人于化龙参与诈骗1起，诈骗1名被害人，诈骗数额31900元，其中既遂14900元、未遂17000元；被告人杨壮壮参与诈骗1起，诈骗1名被害人，诈骗数额13910元，其中既遂8669元、未遂5241元；被告人葛霖霏参与诈骗3起，诈骗2名被害人，诈骗数额未遂20700元。二、敲诈勒索事实1.2016年7月22日，被害人荆某1到聚恒力公司贷款，王某3成诱骗其借款1万元，到期应还款13000元。次日，高昂放款8300元，给王国华1000元实地费，荆某1实际得款7300元，已还款1300元。2016年9月20日，被告人杨壮壮将荆某1约到聚恒力公司，高昂以荆某1还款逾期为由与杨壮壮对荆某1威胁并拘禁，要求荆某1立即还款。2016年9月21日，荆某1母亲王某6被迫还款3万元。杨壮壮敲诈勒索荆某1既遂24000元。2.2016年10月17日，被害人李某2到聚恒力公司办理贷款8000元，扣除平台费1460元，聚恒力公司为其放款6540元，扣除支付给张春雨1000元，其实际得款5540元，分6期还款，到期应还款9444元，已还款1574元后，被告人王国华、杨壮壮以李某2还款逾期为由，采用限制人身自由的方法向李某2敲诈，后经李某2亲属王某5与杨壮壮等人协商还款15000元。王国华、杨壮壮敲诈勒索李某2既遂11034元。3.2016年12月26日，高昂与被告人杨壮壮以被害人李某2尚有贷款未还为由，采用限制人身自由的方法向李某2敲诈，逼迫李某2找其家属替其还钱，其亲属被迫还款35000元。杨壮壮敲诈勒索李某2既遂35000元。4.2016年7月28日，被害人朱某到聚恒力公司办理贷款。王某3成诱骗其借款15000元，到期应还款20400元。高昂放款11200元，扣除虚构的点位费、办单费、实地费等，朱某实际收到7000元，已向王某3成、杨某还款25900元。2016年12月4日，王某3成、高昂以朱某还款逾期为由，将朱某从吉林带回哈尔滨对其非法拘禁，王某3成、王国华、被告人杨壮壮强迫朱某签订借款43900元的借据后要求其父母还款，其父母被迫还给王某3成43900元。杨壮壮敲诈勒索朱某62800元。5.2017年1月4日，被害人宋某2到聚恒力公司贷款，工作人员为其办理贷款1万元，使用期限10个月，到期需还款13000元。扣除保证金等费用，高昂放款8300元，又扣除给王某3成500元、王国华1200元等虚增费用，宋某2实际得款6600元，其还款给杨某650元及高昂6500元，后经催收还全款。2017年4月，被告人石宏宇带其去聚恒力公司贷款，颜某为其办理一笔贷款6000元，另一笔贷款8000元，共放款9800元，给石宏宇1000元，宋某2实际得款8800元，到期需还款共计23000元。2017年5月，石宏宇带其去聚恒力公司，颜某给其贷款8000元，给石宏宇600元及其他费用，实际得款4500元，到期需还款11500元。综上，宋某2到聚恒力公司贷款共四次，实际得款27900元，已还款7150元。2017年6月，宋某2因贷款逾期，颜某将宋某2约到聚恒力公司，王国华等人将宋某2带到一地下室，对其非法拘禁，采取威胁、恐吓的方式强迫宋某2联系家人还款。宋某2的母亲被迫还款67000元。石宏宇敲诈勒索宋某2既遂45600元。6.2016年8月18日，被害人姚某到聚恒力公司贷款，王某3成为其办理贷款15000元，月还1700元，使用期限12个月，到期需还20400元。高昂放款12700元，扣除虚构的费用后，姚某实际得款12700元,已还款11050元。2016年12月12日，姚某又到聚恒力公司由杨某为其办理贷款1万元，高昂放款1万元，使用期限1个月，每天还利息100元。扣除支付给王某3成750元、杨某300元、王国华300元，姚某实际得款8650元，已还本息11900元。2017年3月6日，以姚某还款违约为由将姚某约到聚恒力公司，被告人杨壮壮等人将其带到一个小区对其非法拘禁，强迫其签4万元的借据后要求其还款，其母亲被迫还款4万元。杨壮壮敲诈勒索姚某41600元。7.2017年3月8日，被害人段某2经被告人石宏宇介绍到聚恒力公司办理贷款，王某3成诱骗其办理贷款15000元，分10个月还款，到期需还款19500元。扣除虚假费用，聚恒力公司为段某2放款12700元，段某2实际得款12700元，已还985元。2017年3月29日，段某2又到聚恒力公司办理贷款，杨某诱骗其贷款11000元，每天12时前还112元。扣除虚构的费用，聚恒力公司为段某2放款6980元，向杨某支付中介费1100元，向王国华支付实地费300元，其实际得款5580元，已还672元。2017年4月4日，杨某将段某2约到聚恒力公司，张某6、慕某将其带到哈尔滨市群力新区一小区内对其非法拘禁并强迫其还款，4月5日，段某2亲属被迫还款66400元。石宏宇敲诈勒索段某2既遂49777元。8.2017年2月18日，被害人王某1经被告人石宏宇介绍到聚恒力公司贷款，杨某审核，颜某为其办理贷款26037元，到期应还款26037元，扣除虚构的费用，其实际得款20537元。2017年3月5日，王某1到聚恒力公司贷款5962元，其没得款。2017年3月14日，王某1由石宏宇约至聚恒力公司，杨某、颜某为其办理贷款16700元，到期应还款16700元，其实际没有得款。2017年3月15日，王某1因还不上之前的贷款，由石宏宇将其约至聚恒力公司，杨某、颜某为其办理贷款34650元，聚恒力公司为其放款8300元，其实际得款8300元，到期应还款34650元，已还款2600元。2017年4月6日，王某1到聚恒力公司贷款8760元，实际得款4000元，到期应还款8760元。2017年5月6日，王某1被约至聚恒力公司，被告人杨壮壮与王国华等人以其还款逾期违约为由将其带到群力一小区一楼非法拘禁，强迫其还款9万元。5月8日，王某1父亲被迫还款9万元。石宏宇、杨壮壮敲诈勒索王某1既遂59763元。9.2017月2月15日，被害人董某经唐欣宇介绍到聚恒力公司贷款，杨某欺骗其签订借款7000元，到期应还款9100元的借款合同及逾期借据，其实际收到6143.85元，已还2275元。2017年5月10日，董某因在程子路处办理贷款逾期，程子路找到丛赫，丛赫替其偿还程子路的贷款，同时将其带到聚恒力公司，聚恒力公司以转单平账的方式给丛赫3万元后，高昂、王某3成、被告人杨壮壮将董某带离贷款公司，强迫其还款42000元，因其父母报警后未得逞。高昂、王某3成、杨壮壮采取堵董某家门锁、在楼道喷字的方式进行滋扰逼迫还款，其父董兵被迫还给杨壮壮42000元。杨壮壮敲诈勒索董某既遂8131元。10.2017年5月4日，被害人徐某2到聚恒力公司贷款，张某4诱骗其贷款1万元，到期应还款12500元。高昂放款8800元，扣除支付给唐某中介费2400元，实际得款6400元。2017年5月14日，王国华、被告人杨壮壮以徐某2还款违约为由，对其非法拘禁，强迫其签订39000元的欠条后，通知其父亲还款，其父被迫还款4万元。杨壮壮敲诈勒索徐某2既遂33600元。11.2017年6月17日，被害人祁某到聚恒力公司贷款，颜某给其办理贷款1万元，使用期限10个月，到期需还款12500元，被告人石宏宇放款5700元，王国华实地费200元，实际得款5500元。2017年6月，祁某又到聚恒力公司贷款两笔，一笔由杨某给其办理贷款8000元，到期应还款1万元，实际得款6000元；一笔借款1万元，到期应还款12500元，实际得款7500元。2017年7月10日，祁某又去聚恒力公司贷款，在52+分期平台借款1万元，到期应还款12500元，实际得款6500元。综上，祁某实际得款25500元。2017年7月26日上午，王国华以祁某还款逾期为由，将祁某带至哈尔滨市碧水清池浴池内,张某6、慕某、李洪洋等人限制其离开，逼迫其签五份借据后，强迫其家属还钱。当天晚上，其父祁兆林，伯父祁大林，其弟祁琰还款88000元后，才允许祁某离开。石宏宇敲诈勒索祁某61950元。12.2017年10月20日，被害人李某3找到被告人葛霖霏为其办理贷款，葛霖霏为其放款5500元。2017年10月25日，葛霖霏采用威胁、恐吓的方式逼迫其还款，其父母无奈替其还款1万元。葛霖霏敲诈勒索李某3既遂4500元。13.2017年12月10日，被害人詹某未能归还在石宏宇处的贷款，找被告人葛霖霏办理贷款。葛霖霏找张某7为其办理贷款28000元，扣除虚构的费用后，其实际到手26000元还给石宏宇。办完贷款后詹某欲离开，葛霖霏、张某7对其非法拘禁，并要求立即还款，否则不能保证其安全。张某7通过电话威胁、恐吓詹某的家长立即还款，因惧怕，次日其家长被迫偿还张某727000元结清贷款。葛霖霏敲诈勒索詹某既遂1000元。14.2017年9月9日下午，被害人冯某被杜某和被告人葛霖霏带到聚恒力公司，侯某诱骗其贷款8000元，到期需还款9600元，扣除虚构的费用后，其实际得款5500元，已向王某4还款3600元。当日杨某诱骗其办理贷款1万元，到期需还款11502元，放款8800元，已还款4834元。2017年9月19日，冯某又在聚恒力公司贷款用于还之前贷款。陈某诱骗其办理贷款1万元，到期需还款12000元，扣除虚构的费用后，其实际得款5500元。同一天张某4又诱骗冯某办理贷款1万元，扣除虚构的费用4500元，冯某实际得款5500元，到期需还款10800元，已还款2160元。2017年12月4日，因还款逾期，杨某将冯某约到聚恒力公司，王国华、被告人杨壮壮等人将其带到群力一个小区对其非法拘禁，采取威胁恐吓的方式要求其还款，其男友丁继尧被迫还给王国华6万元。杨壮壮、葛霖霏敲诈勒索冯某既遂45394元。15.2017年9月5日，被害人王某2到聚恒力公司贷款，张某4为其办理贷款1万元，分8期还款，到期应还款12000元，高昂微信放款8800元，扣除给张某41800元，其实际得款7000元，已还款3000元。王某2母亲在被告人于化龙的逼迫下还款45000元。于化龙敲诈勒索王某2既遂41000元。综上，杨壮壮敲诈勒索9起，敲诈8名被害人，犯罪数额为既遂321322元；石宏宇敲诈勒索4起，敲诈4名被害人，犯罪数额为既遂217090元；葛霖霏敲诈勒索3起，敲诈3名被害人，犯罪数额为既遂50894元；于化龙敲诈勒索1起，敲诈1名被害人，犯罪数额为既遂41000元；王国华敲诈勒索1起，敲诈1名被害人，犯罪属额为既遂11034元。上述事实，有经过原审庭审质证、确认的到案经过、户籍证明及现实表现，被害人李某1、宋某1、段某1、张某1，荆某1、李某2、朱晓睛等人的陈述，证人王某6、吕某、张某3、刘某1等人的证言，辨认笔录，聚恒力公司工商营业执照，宣传单，催收制度，服务协议、贷款合同，借据、收据，交易、转账记录，刑事判决书，羁押证明，电子数据检查工作记录，扣押物品清单，认罪认罚具结书，被告人高昂、杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙、王国华及另案被告人王某3成、张某4、杨某、赵某3、陈某、张某6、慕某、王某4、侯某、刘某2、颜某、张某5、唐某的供述等证据证实。原审法院认为，被告人高昂、杨壮壮、石宏宇、于化龙以非法占有为目的，采用“套路贷”方式骗取他人财物，其中,高昂、于化龙、杨壮壮诈骗数额较大，石宏宇诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙、王国华以非法占有为目的，使用威胁或者要挟的方法强行索要公私财物，其中，杨壮壮敲诈勒索数额特别巨大，石宏宇、葛霖霏、于化龙敲诈勒索数额巨大，王国华敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条之规定，认定高昂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百九十万元并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币二百九十一万元。认定王国华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；与前罪判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百二十九万元并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币一百三十一万元。认定杨壮壮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万七千元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六十五万七千元。认定石宏宇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十一万元。认定于化龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十一万元。认定葛霖霏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。追缴杨壮壮、石宏宇、葛霖霏违法所得人民币共计5548.83元，由扣押机关按比例返还相关被害人，不足部分责令高昂、王国华、杨壮壮、石宏宇、于化龙、葛霖霏共同退赔。公安机关扣押的石宏宇手机，依法没收，上缴国库。宣判后，高昂以杨壮壮、石宏宇、于化龙等人与聚恒力公司无劳动关系，并非该公司员工。石宏宇等人办理的“阳光分期”亦非该公司业务，故上述人员所实施的犯罪及通过“阳光分期”诈骗的钱款均不应认定为其犯罪事实；提出聚恒力公司系合法经营贷款业务，收费标准、还款时限等均系双方自愿约定，故其不构成诈骗罪为由，提出上诉。其辩护人提出与之内容相同的辩护意见。王国华以原判量刑过重为由，提出上诉。经二审审理查明的事实、证据与一审判决相一致。本院认为，上诉人高昂伙同上诉人王国华，原审被告人杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙等人，为实施犯罪组成犯罪集团。高昂、杨壮壮、石宏宇、于化龙以非法占有为目的，骗取他人财物，犯罪数额分属较大、巨大，其行为均已构成诈骗罪；王国华、杨壮壮、石宏宇、葛霖霏、于化龙以威胁手段，强行索要公私财物，数额分属特别巨大、巨大、较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。杨壮壮、石宏宇、于化龙等人均供述聚恒力公司负责人系高昂，办理贷款业务均依照高昂指令实施，所得钱款归高昂所有，故杨壮壮、石宏宇、于化龙等人是否与公司签订劳动合同，并不影响高昂与之因共同犯罪所应承担的责任。石宏宇及被害人陈述均证实“阳光分期”等贷款系在聚恒力公司办理，贷款时签订需给付高额利息合同，并交付实地费、中介费等名义的“砍头息”，高昂等人以“阳光分期”等贷款业务为手段，骗取他人财物行为系诈骗犯罪。高昂、王国华相关上诉理由及高昂辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王乙丁审判员  宋 研审判员  王 涵二〇二〇年九月十八日法官助理于博洋书记员李宇杭《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。