四川省珙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1526刑初21号 公诉机关四川省珙县人民检察院。 被告人蒋某，女，1969年7月4日出生，汉族，小学文化，务农，四川省珙县人，住珙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日被刑事拘留，同日变更为监视居住。 指定辩护人张德先，四川省珙县法律援助中心律师。 四川省珙县人民检察院以珙检刑诉［2020］16号起诉书指控被告人蒋某犯诈骗罪，于二〇二〇年二月十九日向本院提起公诉。在诉讼过程中，珙县人民检察院于2020年5月15日建议延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省珙县人民检察院指派检察员曾蓉出庭支持公诉，被告人蒋友蓉及其辩护人张德先到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省珙县人民检察院指控，2015年底至2019年7月期间，被告人蒋某通过微信聊天软件与刘某、雷某、王某均、方某、张某1、余某16名被害人加为好友，冒充自己是年轻女子“李迪”，并以该身份在网上与被害人聊天熟悉后，先后与上述6名被害人建立起网上恋人关系，并以自己生病、母亲出车祸、借高利贷需要偿还等虚假理由向被害人借钱。截止2019年7月，上述6名被害人先后通过微信转账、银行转款等方式向蒋某分别转款60000元、208030元、33002元、55551.28元、109588元、100500元，共计566671.28元，被蒋某用于修房及家庭日常生活等支出。 检察机关指控依据的证据有：物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、电子数据等。指控认为，被告人蒋某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计566671.28元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋某具有坦白情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚。 被告人蒋某对指控的事实及罪名均无异议，认罪。 被告人蒋某的辩护人提出以下辩护意见，蒋某对主要证据没有异议。被告人从侦查阶段到审查阶段一直对犯罪事实供认不讳，认罪态度较好。蒋某系残疾人、贫困户，家庭经济十分困难，请在量刑时予以从轻处罚。 经审理查明，2015年底至2019年7月期间，被告人蒋某通过微信聊天软件与刘某、雷某、王某均、方某、张某1、余某16名被害人加为好友，冒充自己是年轻女子“李迪”，并以该身份在网上与被害人聊天熟悉后，先后与上述6名被害人建立起网上恋人关系，并以自己生病、母亲出车祸、借高利贷需要偿还等虚假理由向被害人借钱。截止2019年7月，上述6名被害人先后通过微信转账、银行转款等方式向蒋某分别转款60000元、208030元、33002元、55551.28元、109588元、100500元，共计566671.28元，被蒋某用于修房及家庭日常生活等支出。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，被害人刘某、张某1、余某1分别于2019年7月2日、7月9日、7月16日向珙县公安局报案，珙县公安局分别于同日立案侦查。被害人雷某于2019年7月29日向宁波市公安局报案，宁波市公安局于同日立案侦查。被害人王某均于2019年9月19日向福建省石狮市公安局补报案。 2.现场勘验笔录、现场图、现场照片证实，被害人刘某、张某1、余某1转款银行。 3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单证实，2019年7月4日，民警对蒋某住宅进行搜查。在蒋某的见证下，对12张银行卡、2部手机予以扣押。 4.提取笔录、照片证实，提取被告人蒋某手机串号为869762031129336上使用的微信账号。 （1）微信号“×××”，昵称“等梦醒了-心早已碎了”上骗过被害人王某均，王某均微信号为“×××”、昵称“千里有缘来相会，珍惜心中有个迪”，备注名为“王某均9月18”。 （2）微信号“×××”，昵称“?ｒｘｈｒｘ?ｎｚｗｇｚ”上骗过被害人刘某，刘某微信号为“ｗｘｉｄ-ｇｚ3ｐ6ｗｇ0ｑｃｖｍ22”，昵称“明天更好”，备注名为“亲爱的老公”。 （3）微信号“×××”，昵称“把心熬成铁”，骗过被害人张某2（张某1）、雷某、方某、余某2。张某1的微信号为“×××”，昵称“路”。雷某微信号为“×××”，昵称“心想事成”。方某微信号为“×××”，昵称“因为遇见你”。余某1微信号为“×××”，昵称“伴你一生”。 5.侦查实验笔录证实，被告人蒋某能在微信进行聊天。 6.电子数据资料证实，珙县公安局向腾讯公司调取的“×××、×××、×××、ｊｙｒ196974”4个微信账号的转账记录。 7.调取证据通知书、调取蒋某微信、银行卡交易清单证实，2019年9月3日，珙县公安局向财付通支付科技有限公司调取微信号“×××、×××、×××、ｊｙｒ196974”的2015年6月1日至今的微信交易记录及微信主体。2019年7月8日，珙县公安局向邮政储蓄银行调取62×××66、62×××64开卡至今的交易明细。 银行卡号62×××66，户主为“李迪”，从2013年8月31日开户至2019年3月31日止，所有进账金额（除去资金利息）总计512693.26元。银行卡号62×××64，户主为“蒋某”，从2011年7月16日开户至2019年6月25日止，所有进账金额（除去资金利息）总计472729.44元。 8.调取证据通知书、账户详细信息证实，账号62×××66银行卡系利用“李迪”身份信息于2013年8月31日在上海黄浦区思南路印业所开户。 9.调取通知书证实，调取62×××64的取款视频。 10.调取通知书、证明、建档立卡贫困户信息证明函证实，被告人蒋某系肢体2级残疾，系珙县罗渡苗族乡建档立卡贫困户。 11．接受证据清单、接受被害人刘某提供的微信聊天截图及转账照片证实，被告人蒋某利用虚构自己借高利贷、生病住院，还清刘某借给他的钱再结婚等谎言欺骗刘某。刘某于2018年11月19日和11月22日向账号62×××66的银行卡转款共计60000元。两笔款项与该银行卡交易明细相印证。 12.接受被害人雷某提供的微信转账照片证实，被害人雷某的微信号“×××”从2017年10月1日起至2019年4月18日止，陆续向微信号“×××”转款，共计转款208030元。 13.接受王某均提供的手写账本及微信转账照片、聊天截图证实，被害人王某均从2016年8月2日起至2019年6月16日止，向微信昵称“老婆我爱你!迪!”陆续转款，最少240元，最多3000元，其中不乏520、1314等含有特殊含义的金额，微信转账记录共转款33002元。王某均提供手写账本记录：2016年共计11090元，2017年共计6045.6元，2018年共计13602元，2019年共计4700元，总计35437元。 微信号×××，昵称“我爱你!迪”与微信号×××的聊天内容提及：肚子痛、你的钱等我好了攒到钱就还你，过年见面等事宜。 14.接受方某提供的银行卡交易明细证实，方某2017年6月1日向银行卡号62×××66转款20000元，之后陆续通过工行账号40×××24（卡号为62×××36）向账户40×××91多次转款，最少500元，最多3000元。2017年共计28900元，2018年共计1000元。根据蒋某账号为62×××66的交易明细确认2017年7月8日有两笔共计11100元的汇款从深圳观澜营业所自助银行汇入，2017年8月28有两笔共计11900元的汇款从深证观澜营业所自助银行汇入。 15.接受张某1提供的支付宝、微信转账截图证实，被害人张某1从2016年8月25日起至2019年7月2日止向微信号“×××”以及银行卡号62×××66陆续转款，总计转款109588元。 16.接受余某1提供的转账凭条、微信转账记录及ＱＱ信息证实，被害人余某1从2017年8月1日起至2018年10月15日止向微信号“×××”以及银行卡号62×××66陆续转款，总计转款100500元。 17.被害人陈述 （1）被害人刘某陈述证实，2017年4月5日，他用微信号×××的微信添加了一个微信号为×××，自称叫“李晓迪”的微信好友，对方在微信上以她母亲开车撞人，她受伤，借了高利贷住院为由，于2018年11月17日，跟他借60000元，并说2019年还钱给利息。他答应后，两次向对方账号为62×××66，户主“李迪”，上海办理的邮政银行卡上转账。2018年11月17日在洛亥镇农村信用社ＡＴＭ机上转账2万，2018年11月21日在农村信用社ＡＴＭ机转账4万。转账一个月后，对方说她出事了，直到现在联系不上，他就来报案。 （2）被害人雷某陈述证实，2017年7、8月的一天，他用微信号×××，昵称“心想事成”，加了一个微信号×××，昵称“把心熬成铁”的微信好友，他与对方处男女朋友。2017年10月左右，对方以她家里出事，自己母亲开车撞人，要赔偿几十万，家里没钱为由，向他借钱，2017年10月和11月共计转款给对方41000元。2018年3月开始对方以自己血管肿瘤在医院住院，没钱治疗，问他借钱，2018年3月至今微信共计转账给她167030元。共计转账208030元。 （3）被害人王某均陈述证实，2015年底，他通过微信加了一个微信号×××，昵称“等梦醒了-心早已经碎了”的微信好友，与对方发展成男女朋友关系，后面对方以没有钱花为借口多次向他借钱，三年里，他微信转账给对方累计35437元。2019年6月至今对方与他失去联系，发现被骗了。有转款凭证、账本记录。 （4）被害人方某陈述证实，2017年6月份他与一个叫“李迪”的女孩子，加微信相互谈朋友。2017年6月1日对方说她妈妈出车祸住院，她没钱了，他便转了20000元给对方，后来对方以她经济困难、生病为由找他要钱，他就陆续转钱给对方。从2017年6月1日开始，他通过银行卡转账和微信红包、转账等方式，转款给对方共计55400元。对方微信号×××，邮政卡号62×××66，卡主“＊迪”。 （5）被害人张某1陈述证实，2016年4月份，他与一个自称叫“李迪”的女的，加微信后发展成为男女朋友，聊天过程中“李迪”以她生病、手受伤、借高利贷等理由向他寻求帮助，因是男女朋友，他就用微信、支付宝总共转账107788元给对方。“李迪”的微信号是×××，邮政银行卡尾号是9166。 （6）被害人余某1陈述证实，2017年5月份左右，加了一个微信号×××，昵称“把心熬成铁”。对方自称“李迪”，宜宾李庄人，30多岁。他们发展成网上恋人关系。2017年7月，对方说她母亲出车祸住院，还差50000块钱，准备借高利贷来交医药费。他觉得对方挺好，就说先支持她30000元，2017年8月1日，他用银行卡在固镇县邮政支行往对方给的银行卡号里转了30000元。之后对方以各种理由告诉他没钱，2017年12月18日，他又用银行卡转给对方了30000块。其他是微信转账，银行卡转账凭条69000元，微信上转了40500元，总共109500元。对方的银行卡号是62×××66，账户名李迪。 18.证人证言 （1）证人田某（蒋某的女婿）证言证实，他岳母蒋某有两个电话，一个是155××××9923，一个为短号，他只加了蒋某一个微信号×××，昵称“把心熬成铁”。他不认识李迪。他建养牛场他岳母蒋某给了他4万多元，他不知道她的钱哪里来的。他岳母蒋某是残疾人，没有经济收入。 （2）证人宋某1（蒋某的女儿）证言证实，她家的主要经济来源是在家务农和养殖鸡鸭牛赚钱，前几年在浙江打工，赚了20万左右就回老家修房子。修老家房子用了30万左右，现在还差别人10多万，现在每月能赚1000元左右。从2019年2月起，蒋某每月都给她转几千或几万元，她问蒋某钱哪里来的，蒋某说以前打工赚的，转给她的钱都用于给外婆、妈妈买药、买菜，运转养殖场等。蒋某患有疾病，左手左脚都没有力气，不能走路，平时除了吃饭，都是在房间里休息。 蒋某有三个微信：一个昵称“坐等梦醒了-心早已碎了”，微信号×××。一个昵称“越困难越坚持”，微信号×××。一个昵称“把心熬成铁”，微信号×××。蒋某每个微信号都给她转过钱，都是转到她昵称“猫腻”那个微信账号上。 19.被告人蒋某的供述与辩解证实，她从小患有小儿麻痹，腿不能走路。2015、2016年时，她学会玩手机微信和ＱＱ，加了一些网友，学会聊天打字。她在百度上下载一些年轻漂亮的女的作为的她头像，还在朋友圈里发布，让那些男的以为她是个年轻漂亮的女的，加了她以后，她就以“李小迪”的名字跟他们聊天，那些男的就跟她在网上耍男女朋友，然后她就以她生病、她父母出车祸等理由向他们借钱，他们很多都借给她了，她就把钱全部拿来自己使用了。 她一共有四个微信号：账号×××，昵称“?ｒｘｈｒｘ?ｎｚｗｇｚ?”。账号×××，昵称“等梦醒了-心早已碎了”。账号×××，昵称“把心熬成铁”。账号ｊｙｒ196974，昵称“越困难，越坚持”，这个号没骗过人是自己用的。 2017年她用的微信号×××与刘某微信号×××，昵称“明天更好”加为微信好友，两人发展成网络恋人，她备注刘某为“亲爱的老公”。她以自己母亲出车祸摔了、借高利贷等名义向刘某借钱，并说2019年还他，还了钱后就跟他结婚，刘某就把钱打给她。2018年农历11月份刘某两次转了60000元钱到李迪的邮政银行卡上，她取出来用了。她告诉刘某，她叫李小迪，她母亲身体确实不好，但家里没有借高利贷，只是因为家里装修房子没钱了，所以骗了刘某。这些钱她先从李迪银行卡转到自己的银行卡上，然后再从自己的银行卡上取出来开给工人。 她与张某2（张某1）加微信几年了，张某1的微信号×××，昵称“路”，她告诉对方她叫“李迪”，后两人发展成男女朋友关系，她告诉张某1她生病了、母亲生病、车祸、借了高利贷等理由让他相信她真的困难，过的很惨，让他起同情心，还跟他说以后我要和他结婚，张某1就给她转钱到她微信或李迪那张邮政卡上，大概转了10万元左右。 她用微信号×××，昵称“把心熬成铁”，添加余友富的微信×××，昵称“伴你一生”，与余友富发展为网络恋人关系，她编各种很惨的理由告诉余友富，让他起同情心，还告诉自己渡过这个难关要和他结婚，余友富就转钱到她微信上或者李迪那张邮政银行卡上。大概转了10万左右给她。 她微信昵称“把心熬成铁”，账号×××上加了一个微信号×××、昵称“因为遇见你”自称叫方某的人。两人微信发展成为男女朋友，之后她以家里困难、自己受伤住院、母亲受伤住院等理由骗方某给她转钱，方某有一次直接给她转20000元到李迪那张卡上，其他钱都是转到微信上，大概给她转了60000左右。 她微信昵称“把心熬成铁”，账号×××上有一个微信号×××，昵称“心想事成”的人，他叫雷某，发展成为男女朋友后，她也是以母亲出车祸、自己受伤等理由跟雷某说她困难，编谎言让他相信，告诉雷某，她要和他结婚，雷某就转钱给她了。雷某转钱的时间和金额她记不清楚了。 在她昵称“等梦醒了—心早已碎了”，账号×××上个微信号×××，昵称“千里有缘来相会，珍惜心中有个迪”的人，他叫王某均，她用同样的理由骗他，王某均总共给她转了30000元左右。她也告诉王某均，说要和他结婚，让王某均相信她是真心和他在一起的，然后她说她生活很困难，王某均就自愿转钱给她了。 李迪邮政银行卡账号是62×××66。她自己的银行卡号是62×××64。李迪这张卡是她2014年意外得到的，她并不认识李小迪。觉得这个名字好听，就在网上用这个名字，也方便那些男的给她打钱的时候使用这张邮政银行卡，避免暴露。她的经济来源是家里喂猪喂牛，还有就是国家补贴。因家里修房子欠钱，女儿是残疾、女婿头脑不灵、丈夫有××，女儿女婿婚姻关系不好，家里是贫困户，所以想用这种方式骗点钱，把房子修起来，让一家人生活过得好点。想房子修好，家庭发展起来，再慢慢报答这些人，把钱全部还给他们。 她骗钱财的事，没有其他人参与。她微信上转账那么多笔给女儿女婿是因为他们经常吵架要离婚，她只有把钱转给他们，让他们有钱用。 微信上的钱基本都是那些她骗的人打给她的。李迪的邮政银行卡是她用来让那些被她骗的人打钱给她的，平时除了取钱之外，就不再使用。她也没有和亲戚朋友说过这张卡，所以没有亲戚朋友给她打钱到这张卡上。微信和这张卡上的钱基本都是她骗来的。 骗来的钱用于家里修房子，修牛场，还有家人生病住院等。骗的钱已经全部用了，现在也退不了。 20.情况说明证实，被害人张某1提到被告人蒋某舅舅的电话号码185××××1589，归属地为上海市，现为空号。 被告人蒋某将部分诈骗现金从自己账号62×××64取出，取款监控视频因被覆盖，无法调取。 被告人蒋某手机聊天记录被清空，无法恢复调取。 涉案银行卡账户名李迪，汉族，户籍地辽宁锦州市凌海市—401。未能核实该人员的联系方式。 珙县公安局刑事侦查大队对被害人金额再次核实：（1）被害人刘某表示无法提供转款20000元的转款凭证，提供转账时银行卡号62×××69；（2）被害人王某均表示无法提供更多转账凭证，根据已提供的转账凭证为准；（3）被害人方某表示根据已提供的转账凭证为准；（4）被害人张某1表示根据已提供的转账凭证为准；（5）被害人余友富表述无法提供更多转账凭证，根据已提供的转账凭证为准。 21.到案情况说明证实，2019年7月4日，珙县公安局刑警大队民警在珙县将蒋某抓获归案。 22.被告人蒋某基本情况、量体照片、户籍证明证实，被告人蒋某身份基本情况，具有完全刑事责任年龄。 23.被害人刘某、方某、雷某、王某均、余某2的户籍信息证实，被害人刘某、方某、雷某、王某均、张某1、余某2身份情况。 24.证人宋某2、田某的户籍信息证实，宋某1、田某身份情况。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计566671.28元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人蒋某能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪，可以从轻处罚。对辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人蒋某的违法所得566671.28元退赔给被害人，其中退赔刘某60000元、雷某208030元、王某均33002元、方某55551.28元、张某1109588元、余友富100500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  虞欣星 人民陪审员  熊文菊 人民陪审员  肖元忠 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  王 晋 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……