湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初98号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人杨林，曾用名杨万明，男，1960年1月27日出生，汉族，高中肄业文化。户籍所在地湖南省慈利县，住湖南省慈利县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年8月5日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，2019年9月10日经湖南省慈利县人民检察院批准。当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈利县看守所。 辩护人周理，湖南安必信律师事务所律师。 辩护人周建，湖南安必信律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉（2020）73号起诉书指控被告人杨林涉嫌合同诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院于同年5月12日受理。2020年6月30日慈利县人民检察院以需要补充侦查为由，建议本案延期审理，次日，本院决定延期审理。2020年7月30日慈利县人民检察院建议本院恢复审理，次日，本院决定恢复审理，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员褚慈华出庭支持公诉，被告人杨林及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控： 2001年8月ｌ0日，肖某2、田某夫妇成立慈利县洪晟综合发展有限公司（以下简称“洪晟公司”）。2005年7月28日，洪晟公司取得位于慈利县河居委会的原慈利县厂的土地使用权和房屋所有权。2013年7月8日，被告人杨林同洪晟公司签订《工业厂房及设备设施（含土地使用权）买卖合同书》，约定杨林以人民币1600万元的价格购买“慈利县洪晟综合发展有限公司”的名称及现存资产（原慈利县厂的设备设施、房产及土地使用权），杨林应在合同成立后十日内付定金人民币70万元，双方到工商部门将洪晟公司法定代表人变更为杨林，自变更法人资格后四个月内，杨林应付清余款人民币1530万元，杨林在未付清合同约定的购买费用之前，不得随意变卖、拆除合同约定范围内的建筑及设备设施等。2013年7月15日，肖某2收到杨林支付的由慈利县零阳法律服务所转交的合同定金人民币70万元。2013年7月18日，洪晟公司法定代表人由肖某2变更为杨林。2014年6月23日，洪晟公司股东由田某、肖某2变更为杨林、钟某。2014年9月16日，洪晟公司股东由杨林、钟某变更为田某、肖某2。2015年9月23日，洪晟公司经营范围增加葛根种植、销售。2017年12月1日，洪晟公司股东会决议，免去杨林公司经理、法定代表人职务；聘任肖某2为公司经理，执行董事，为公司法定代表人。2017年12月13日，洪晟公司法定代表人由杨林变更为肖某2。 2015年10月23日，被告人杨林成立慈利县宏达农林开发有限公司（以下简称“宏达公司”），担任法定代表人至今。 2013年8月11日至2019年6月11日期间，被告人杨林隐瞒自己没有权限处置和经济能力建设原慈利县厂的真相，虚构原慈利县厂的拆除工程、建筑工程、设备和废铁买卖等事实，多次以洪晟公司、宏达公司的名义与被害人文某、舒某、胡某、周某1、罗某、谢某1、龙某、李某1和、丁某、肖某1、杨某1、孙某等12人签订拆除、施工、买卖合同，收取保证金人民币725万元，用于自己家庭生活支出，以及部分用于维持宏达公司运营，案发前已向部分被害人退还人民币317.8万元。具体分述如下： （一）2013年8月11日，被告人杨林以洪晟公司名义与被害人文某签订《老厂改造及新建综合楼的意向协议书》，约定由文某承揽原慈利县厂的建筑施工工程，由慈利县零阳法律服务所工作人员朱某（另案处理）进行见证。2013年8月13日，文某向洪晟公司银行账户转款人民币50万元作为工程保证金。 （二）2015年9月23日。被告人杨林以洪晟公司的名义与被害人舒某以四川省岳池送变电工程公司福建分公司的名义，双方签订《葛根种植与深加工（综合楼、车库、车间及仓库工程）建设工程施工合同》，约定舒某承揽原慈利县厂地址上的综合楼2栋、车库1栋、车间6栋及仓库6栋工程。2015年9月24日，舒某通过四川省岳池送变电工程公司福建分公司银行账户向慈利县洪晟综合发展有限公司银行账户转款人民币100万元，作为工程保证金。案发前，杨林已退还人民币90万元。 （三）2016年8月12日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人胡某签订《厂房拆除合同》，约定胡某承揽原慈利县厂建筑物拆除工程，2016年8月13日，胡某向宏达公司银行账户汇款人民币16万元、付现金4万元作为工程保证金。案发前，杨林已退还人民币1.8万元。 （四）2016年8月25日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人周某1签订《房屋拆除合同》，约定周某1承揽原慈利县厂建筑物拆除工程。当日，周某1交给杨林人民币20万元作为工程保证金。案发前杨林已退还人民币5万元。 （五）2016年11月8日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人罗某签订《房屋拆除劳务合同》，约定罗某承揽原慈利县厂建筑物拆除工程。当日，罗某向宏达公司银行账户转款人民币20万元作为工程保证金。案发前杨林已给罗某退还人民币6万元。 （六）2016年11月10日，被告人杨林以宏达公司名义，被害人谢某1以常德蓝天建筑有限公司的名义，双方签订《慈利县宏达农林开发有限公司厂区建设工程施工合同》，并由慈利县零阳法律服务所工作人员朱某进行见证，约定谢某1承揽在原慈利县厂厂址上的葛根厂房建设工程。2016年11月15日，谢某1通过常德蓝天建筑有限公司银行账户向慈利县零阳法律服务所银行账户转款人民币200万元。2016年11月17日，慈利县零阳法律服务所工作人员朱某违反合同约定，在谢某1未能进场开工的情况下，将人民币100万元保证金转给宏达公司账户，后在宏达公司授意下多次将前述保证金转款给他人或宏达公司账户。案发前杨林已退还人民币200万元。 （七）2016年11月28日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人龙某签订《房屋拆除、平整合同》，约定龙某承揽原慈利县厂建筑物拆除、地面平整工程。2016年12月6日，龙某向宏达公司银行账户转款人民币40万元，2016年12月10日，龙某向宏达公司银行账户转款人民币5万元，共计45万元作为工程保证金。案发前，杨林已退还人民币15万元。 （八）2017年12月4日，被告人杨林以宏达公司名义，被害人李某1和以湖南浏阳建筑工程股份有限公司的名义，双方签订《慈利县宏达农林开发有限公司厂区建设工程施工合同》，并由慈利县零阳法律服务所工作人员朱某进行见证，约定李某1和承揽原慈利县厂厂址上的葛根厂房建设工程。2017年12月5日，李某1和依据合同约定通过湖南浏阳建筑工程股份有限公司银行账户向慈利县零阳法律服务所银行账户转款人民币200万元。2017年12月7日，慈利县零阳法律服务所工作人员朱某违反合同约定，在李某1和未能进场开工的情况下，将人民币190万元转款至宏达公司银行账户，另10万元作为其为宏达公司提供法律服务的费用被朱某收取。 （九）2018年11月1日，被告人杨林以宏达公司的名义，被害人丁某以南京丁仲虎再生资源回收有限公司的名义，双方签订《房屋拆除合同》，约定丁某承揽原慈利县厂厂区及生活区拆除工程，当天，丁某向宏达公司银行账户转款人民币20万元作为合同安全保证金。 （十）2019年1月16日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人肖某1签订《买卖协议》，约定将原慈利县厂的设备、废铁等销售给肖某1。2019年1月16日、17日，肖某1先后向宏达公司银行账户转款人民币5万元、15万元，共计20万元作为保证金。 （十一）2019年3月12日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人杨某1签订《房屋拆除合同》，约定杨某1承揽原慈利县厂建筑物拆除工程。2019年3月12日、3月16日，杨某1向宏达公司银行账户转款各5万元，共计10万元作为工程保证金。 （十二）2019年6月11日，被告人杨林以宏达公司名义，被害人孙某以浙江宏民建设有限公司的名义，双方签订《房屋拆除合同》，约定孙某承揽原慈利县厂建筑物拆除工程。当日孙某通过浙江宏民建设有限公司银行账户向宏达公司银行账户转款人民币20万元作为工程保证金。 针对上述指控，公诉机关提交了户籍资料、到案材料、合作协议等书证，证人田某、肖某2、钟某等人的证言，被害人文某、胡某、周某1等人的陈述，被告人杨林的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨林以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨林认罪认罚，建议判处有期徒刑八年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人杨林对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，且认罪认罚。 被告人杨林的辩护人提出了如下辩护意见：（一）公诉机关指控被告人杨林的第一笔至第八笔犯罪事实不能成立。其理由：1.该八笔事实不符合合同诈骗罪的构成要件；2.不符合合同诈骗罪的表现形式；3.只是一种民事欺诈行为；4.无非法占有的目的。（二）被告人杨林有自首情节、无犯罪前科系初犯、且认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2001年8月ｌ0日，肖某2、田某夫妇成立慈利县洪晟综合发展有限公司（以下简称“洪晟公司”）。2005年7月28日，洪晟公司通过拍卖取得位于慈利县河居委会的原慈利县厂的土地使用权和房屋所有权。2013年7月，被告人杨林同洪晟公司的委托代理人何某在慈利县零阳法律服务所法律工作者朱某（另案处理）的见证下签订《工业厂房及设备设施（含土地使用权）买卖合同书》及《补充协议》，主要约定：杨林以人民币1600万元的价格购买“慈利县洪晟综合发展有限公司”的名称及现存资产（原慈利县厂的设备设施、房产及土地使用权），杨林应在合同成立后十日内付定金人民币70万元，双方到工商部门将洪晟公司法定代表人变更为杨林，自变更法人资格后四个月内，杨林应付清余款人民币1530万元，杨林在未付清合同约定的购买费用之前，不得随意变卖、拆除合同约定范围内的建筑及设备设施等。2013年7月15日，肖某2收到杨林支付的由慈利县零阳法律服务所转交的合同定金人民币70万元，余下欠款1530万元，由被告人杨林给洪晟公司出具了欠条。2013年7月18日，洪晟公司法定代表人由肖某2变更为杨林。洪晟公司的公章由朱某负责保管并监督被告人杨林使用。因被告人杨林在约定的期限内未支付购买款，2014年1月12日被告人杨林承诺在2014年1月20日前给洪晟公司支付500-600万元，如未兑现承诺，解除合同；同年5月26日被告人杨林再次承诺在6月15日前给洪晟公司支付200万元，但均未支付。2014年6月23日，洪晟公司股东由田某、肖某2变更为杨林、钟某。因被告人杨林未支付购买款，2014年9月16日，洪晟公司股东由杨林、钟某变更为田某、肖某2。2015年9月23日，洪晟公司经营范围增加葛根种植、销售。2015年12月25日被告人杨林给洪晟公司承诺在2016年1月底前支付600万元；2016年8月14日被告人杨林再次承诺在2016年9月30日如未购买洪晟公司四、五百万元的股份，自愿更换法人。2017年12月1日，洪晟公司股东会决议，免去杨林公司经理、法定代表人职务；聘任肖某2为公司经理，执行董事，为公司法定代表人。2017年12月13日，洪晟公司法定代表人由杨林变更为肖某2。被告人杨林下欠的购买款1530万元一直未支付。 2015年10月23日，被告人杨林成立慈利县宏达农林开发有限公司（以下简称“宏达公司”），担任法定代表人至今。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有慈利县泓维劳务分包有限公司内资企业登记基本情况表、企业法人执照照片、营业执照复印件、宏达公司内资企业登记基本情况表、公司登记备案材料、章程、营业执照、张家界阳关拍卖有限公司拍卖成交确认书、（2004）张法执字第21-1号协助执行通知书、湘（2019）慈不动产权第0001990、0001991、0001992、0001993、0001994、0001995号不动产权证复印件、《工业厂房及设备设施（含土地使用权）买卖合同书》、《补充协议》、收条、欠条、委托延续协议、承诺书、股东会议决议、情况说明、证人田某、肖某2、何某、钟某、谢某2、谷某、林某、戴某、卓某、周某2、杨某2、马某、龚某、杜某、李某2等人的证言、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 2013年8月11日至2019年6月11日期间，被告人杨林隐瞒自己没有权限处置和经济能力建设原慈利县厂的真相，虚构原慈利县厂的拆除工程、建筑工程、设备和废铁买卖等事实，多次以洪晟公司、宏达公司的名义与被害人文某、舒某、胡某、周某1、罗某、谢某1、龙某、李某1和、丁某、肖某1、杨某1、孙某等12人签订房屋拆除、建设工程施工、废铁买卖合同，骗取保证金人民币725万元，保证金由被告人杨林掌管和支配，部分用于退赔被害人保证金，其余用于维持其所有的宏达公司的运营及自己家庭生活支出，案发前已向部分被害人退还人民币317.8万元。具体分述如下： （一）2013年8月11日，被告人杨林以洪晟公司名义与被害人文某签订《老厂改造及新建综合楼的意向协议书》，约定：由文某承揽原慈利县厂的建筑施工工程，协议签订之日起交纳保证金人民币50万元。由慈利县零阳法律服务所法律工作者朱某对合同进行见证，并有其在合同上加盖洪晟公司的公章。2013年8月13日，文某和其妻子秦秋婵分别向洪晟公司银行账户转款人民币30万元、20万元，共计50万元作为工程保证金。同年8月16日保证金50万元转入被告人杨林妻子钟某个人邮政储蓄银行账户。合同签订后，文某多次要求工程开工，被告人杨林以各种理由拖延，并多次给文某承诺开工或者退款，至今工程未开工，也未退还保证金。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《老厂改造及新建综合楼的意向协议书》、见证书、收据、银行转账业务客户回单、洪晟公司农发行账号20×××41记账凭证、承诺书二份、《中国建设银行湖南省分行通知》、微信聊天截图、电话通话记录、诈骗资金去向表、被害人文某的陈述、被告人杨林的供述和辩解、证人谢某3、朱某的证言等证据证实，足以认定。 （二）2015年9月23日被告人杨林在未解除与文某签订的建筑协议，也未退还保证金的情况下，被告人杨林再次以洪晟公司的名义与被害人舒某以四川省岳池送变电工程公司福建分公司的名义，双方签订《葛根种植与深加工（综合楼、车库、车间及仓库工程）建设工程施工合同》及《工程质量保修书》，约定：舒某承揽原慈利县厂地址上的综合楼2栋、车库1栋、车间6栋及仓库6栋工程，工程包干价二千八百四十六万元，承包方签订合同时交纳履约保证金一百万元。2015年9月24日，舒某通过四川省岳池送变电工程公司福建分公司银行账户向洪晟公司银行账户转款人民币100万元，作为工程保证金。2019年1月该100万元保证金转账至慈利县零阳法律服务所账户用于退还给另一被害人谢某1。合同签订后，被告人杨林一直没有通知承包方开工，以各种理由拖延。后经被害人舒某多次追讨，案发前，杨林已退还人民币90万元。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《建设工程施工合同》、《工程质量保修书》、银行交易明细、被害人舒某的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （三）2016年8月12日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人胡某及其合伙人黄某签订《厂房拆除合同》，约定：胡某承揽原慈利县厂建筑物拆除工程，合同签订之日起30日内开工，合同生效后，承包方交纳保证金人民币20万元。当日，胡某的妻子陈喜良向宏达公司银行账户汇款人民币16万元、付现金人民币4万元，共计人民币20万元作为工程保证金，2016年8月15日保证金人民币13万元转入被告人杨林妻子钟某个人账户。合同签订后，被告人杨林一直没有通知承包方开工，以各种理由拖延，多次给被害人胡某承诺开工或者退款。后经被害人胡某多次追讨，案发前，杨林已退还人民币1.8万元。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《厂房拆除合同》、收据、农业银行转账回执、报案短信截图、被害人胡某的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （四）2016年8月25日被告人杨林在未解除与被害人胡某签订的拆除合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司名义与被害人周某1签订《房屋拆除合同》，约定：周某1承揽原慈利县厂建筑物拆除工程，签订合同之日起30日内开工，签订合同时交纳履约金人民币20万元。当日，周某1给宏达公司交纳人民币20万元作为工程保证金。合同签订后，被告人杨林一直没有通知承包方开工，以各种理由拖延，多次给被害人周某1承诺开工或者退款。后经被害人周某1多次追讨，案发前，杨林已退还人民币5万元。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《房屋拆除合同》、收据、还款计划、延期通知书、承诺书、微信截图、被害人周某1的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （五）2016年11月8日被告人杨林在未解除与其他人签订的拆除合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司名义与被害人罗某签订《房屋拆除劳务合同》，约定：罗某承揽原慈利县厂建筑物拆除工程，同年12月10日开工。当日，罗某向宏达公司银行账户转款人民币20万元作为工程保证金，第二日保证金人民币5万元转入被告人杨林建设银行个人账户。合同签订后，被告人杨林一直没有通知承包方开工，以各种理由拖延，多次给被害人罗某承诺开工或者退款。后经被害人罗某多次追讨，案发前，杨林已退还人民币6万元。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《房屋拆除劳务合同》、收据、中国农业银行转账业务客户回执、延期通知书、补充协议、承诺书二份、欠条、报案材料、补充材料、聊天截图、被害人罗某的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （六）2016年11月10日被告人杨林在未解除与其他人签订的建设工程合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司名义，被害人谢某1以常德蓝天建筑有限公司的名义，双方签订《慈利县宏达农林开发有限公司厂区建设工程施工合同》，并由慈利县零阳法律服务所法律工作者朱某进行见证。合同约定：谢某1承揽在原慈利县厂厂址上的葛根厂房建设工程，工程造价人民币四千七百万元，合同签订后五日内交纳保证金人民币二百万元至司法见证机关。2016年11月15日，谢某1通过常德蓝天建筑有限公司银行账户向慈利县零阳法律服务所银行账户转款人民币200万元。2016年11月17日，慈利县零阳法律服务所法律工作者朱某违反合同约定，在谢某1未能进场开工的情况下，将人民币100万元保证金转给宏达公司账户，后在宏达公司授意下多次将前述保证金转款给他人或宏达公司账户。合同签订后，被告人杨林一直没有通知开工，以各种理由拖延，多次给被害人谢某1承诺开工或者退款。后经被害人谢某1多次追讨，案发前，被告人杨林已退还人民币200万元。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有合同见证书、《慈利县宏达农林开发有限公司厂区建设工程施工合同》、授权委托书、欠条、承诺书、保证金去向表、被害人谢某1的陈述、证人朱某的证言、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （七）2016年11月28日被告人杨林在未解除与其他人签订的拆除合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司名义与被害人龙某签订《房屋拆除、平整合同》，约定：龙某承揽原慈利县厂建筑物拆除、地面平整工程，签订合同后30日内开工，交纳保证金人民币45万元。2016年12月6日，龙某通过金慧向宏达公司银行账户转款人民币40万元，2016年12月10日，龙某通过游从芳向宏达公司银行账户转款人民币5万元，共计人民币45万元作为工程保证金。合同签订后，被告人杨林一直没有通知开工，以各种理由拖延，多次给被害人龙某承诺开工或者退款。后经被害人龙某多次追讨，案发前，被告人杨林已退还人民币15万元。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《房屋拆除、平整合同》、收据、中国农业银行转账业务客户回执、承诺书、被害人龙某的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （八）2017年12月4日被告人杨林在与其他人签订的建设工程合同未解除，保证金未退还的情况下，被告人杨林以宏达公司名义，被害人李某1和以湖南浏阳建筑工程股份有限公司的名义，双方签订《慈利县宏达农林开发有限公司厂区建设工程施工合同》，并由慈利县零阳法律服务所法律工作者朱某进行见证。合同约定：李某1和承揽原慈利县厂厂址上的葛根厂房建设工程，建筑面积40172.98平方米，工程造价人民币5000万元，签订合同之日起45日内开工，合同签订后交纳保证金人民币200万元至司法见证机关，保证金进账一个月内不能开工，见证机关无条件退还保证金。2017年12月5日，李某1和依据合同约定通过湖南浏阳建筑工程股份有限公司银行账户向慈利县零阳法律服务所银行账户转款人民币200万元。2017年12月7日，慈利县零阳法律服务所法律工作者朱某违反合同约定，在李某1和未能进场开工的情况下，将人民币190万元转款至宏达公司银行账户，另10万元作为其为宏达公司提供法律服务的费用被朱某收取。合同签订后，工程一直没有开工，被告人杨林以各种理由拖延，多次给被害人李某1和承诺开工时间，至今工程未开工，也未退还保证金。2019年1月被害人李某1和向本院提起民事诉讼，要求宏达公司和慈利县零阳法律服务所退还保证金200万元，本院于2019年6月3日作出（2019）湘0821民初157号民事判决书，判决书现已生效并进入执行程序。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《慈利县宏达农林开发有限公司厂区建设工程施工合同》、合同见证书、长沙银行网上银行电子受理凭证、工程延期通知函、承诺书二份、收条、开工通知、张家界万福国际度假中心有限公司通知、设计施工图纸照片、介绍信、法定代表人身份证明、营业执照、民事判决书、被害人李某1和的陈述、证人朱某的证言、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （九）2018年11月1日被告人杨林在未解除与其他人签订的拆除合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司的名义，被害人丁某以南京丁仲虎再生资源回收有限公司的名义，双方签订《房屋拆除合同》，约定：丁某承揽原慈利县厂厂区及生活区拆除工程，签订合同后10日内开工，签订合同当日交纳保证金人民币20万元。当日，丁某向宏达公司银行账户转款人民币20万元作为保证金。合同签订后，被告人杨林一直未通知被害人丁某开工，以各种理由拖延，多次给被害人丁某承诺开工时间，至今工程未开工，也未退还保证金。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《房屋拆除合同》、收据、延期通知书、承诺书二份、营业执照副本复印件、被害人丁某的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （十）2019年1月16日，被告人杨林以宏达公司名义与被害人肖某1签订《买卖协议》，约定：将原慈利县厂的设备、废铁等作价人民币30万元销售给肖某1，次日下午5点前交纳保证金20万元，签订合同后一周内开工。2019年1月16日、17日，肖某1先后通过李爱军、刘兴向宏达公司银行账户转款人民币5万元、15万元，共计人民币20万元作为保证金。合同签订后，被告人杨林一直未通知被害人肖某1开工，以各种理由拖延，多次给被害人承诺开工时间，至今工程未开工，也未退还保证金。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《买卖协议》、收据、银行转账业务客户回单、承诺书二份、银行业务授权委托书、微信聊天截图、张家界万福国际度假中心有限公司通知、奠基照片、被害人肖某1的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （十一）2019年3月12日被告人杨林在未解除与其他人签订的拆除合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司名义与被害人杨某1签订《房屋拆除合同》，约定：杨某1承揽原慈利县厂建筑物拆除工程，合同签订后10日内开工，合同签订当日交纳保证金人民币10万元，开工后再交保证金人民币10万元。2019年3月12日、3月16日，杨某1向宏达公司银行账户转款各5万元，共计人民币10万元作为保证金。合同签订后，被告人杨林一直未通知被害人杨某1开工，以各种理由拖延，多次给被害人承诺开工时间，至今工程未开工，也未退还保证金。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《房屋拆除合同》、收据二份、银行转账业务客户回单、承诺书、被害人杨某1的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 （十二）2019年6月11日被告人杨林在未解除与其他人签订的拆除合同，也未退还保证金的情况下，被告人杨林以宏达公司名义，被害人孙某以浙江宏民建设有限公司的名义，双方签订《房屋拆除合同》，约定：孙某承揽原慈利县厂建筑物拆除工程，合同签订当日交纳保证金20万元，30日内开工。当日孙某通过浙江宏民建设有限公司银行账户向宏达公司银行账户转款人民币20万元作为工程保证金。合同签订后，被告人杨林一直未通知被害人孙某开工，以各种理由拖延，多次给被害人承诺开工时间，至今工程未开工，也未退还保证金。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有《房屋拆除合同》、收据、中国建设银行网上银行电子回执、短信、微信聊天记录截图、浙江宏民建设有限公司法定代表人身份证明、授权委托书、证人顾某的证言、被害人孙某的陈述、被告人杨林的供述和辩解等证据证实，足以认定。 另查明，案发后，被告人杨林主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人杨林自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人杨林在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、抓获材料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨林在无处分权和没有实际履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨林犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。案发后，被告人杨林主动到案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人杨林认罪认罚，可从宽处理。案发前，被告人杨林退还了部分被害人赃物，可酌情从轻处罚。被告人杨林违法所得财物，应予退赔。被告人杨林的辩护人提出公诉机关指控被告人杨林的第（一）笔至第（八）笔犯罪事实是一种民事欺诈行为，不构成犯罪的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳；但其提出被告人杨林有自首情节、认罪认罚可以减轻或者从宽处理的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。为维护市场秩序和保护合同相对方的财产所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人杨林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨林的刑期自2019年8月5日起至2027年8月4日止;罚金限本判决生效后三十日内履行。） 二、责令被告人杨林于本判决生效后一个月内退赔被害人文某人民币五十万元、舒某人民币十万元、胡某人民币十八万二千元、周某1人民币十五万元、罗某人民币十四万元、龙某人民币三十万元、丁某人民币二十万元、肖某1人民币二十万元、杨某1人民币十万元、孙某人民币二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李文华 人民陪审员  彭小花 人民陪审员  蒋谋铣 二〇二〇年九月七日 书记 员代  必 群 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：数额巨大或者有其他严着情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚合：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决： （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。