辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初1号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人寇福国，男，1974年4月21日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，初中文化，无业，捕前住锦州市太和区。因本案，于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月6日被依法执行逮捕，现羁押于黑山县看守所。 辩护人钟伟，辽宁汉昌律师事务所律师。 被告人李旭，女，1983年12月17日出生于辽宁省黑山县，汉族，初中文化，无业，捕前住黑山县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月21日被依法执行逮捕，现羁押于锦州市女子看守所。 辩护人闫霞，辽宁锦逸律师事务所律师。 被告人温永成，男，1992年3月21日出生于辽宁省黑山县，回族，初中文化，无业，捕前住。因本案，于2019年4月21日被刑事拘留，同年5月23日被依法执行逮捕，现羁押于黑山县看守所。 辩护人吴锦新，辽宁曌益律师事务所律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2019）243号起诉书指控被告人寇福国、温永成、李旭犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员李德凤、代理检察员石英魁出庭支持公诉，被告人寇福国及其辩护人钟伟、被告人温永成及其辩护人吴锦新、被告人李旭及其辩护人闫霞均到庭参加诉讼，现已审理终结。审理期间依法延长审限一次。 辽宁省黑山县人民检察院指控，2016年3月至2018年3月期间，寇福国陆续在黑山县小东镇成立黑山县老妈乐、全家福、德众合店面。温永成先后担任店长、区域经理等职务，李旭担任二店店长职务，在沈阳老妈乐商贸有限公司的安排下，在未经有关部门依法批准的情况下，寇福国、温永成、李旭组织店面店员用总公司沈阳老妈乐商贸有限公司名义以公开宣传、授课、聚餐、旅游等方式向黑山县不特定人群宣传老妈乐、全家福、德众合的投资项目，并以高额返利为诱饵，与公众签订会员章程吸收存款，吸收存款通过汇款方式汇给沈阳总公司。经鉴定，老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额19，424,431.00元，返还金额8,464,490.00元，损失金额10,959,941.00元。其中寇福国利用老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额19，424,431.00元，返还金额8,464,490.00元，损失金额10,959,941.00元；温永成利用老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额6，536,052.00元，返还金额2,557,175.00元，损失金额3,978,877.00元；李旭利用老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额8,292,953.00元，返还金额3,976,767.00元，损失金额4,316,186.00元。 2019年4月20日，温永成在锦州市的一个小区内被抓获；2019年7月4日，寇福国在锦州市太和区石化新区小区正门主动向公安机关投案；2019年7月31日，李旭在八道壕镇E区一居民楼内将被抓获。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人寇福国、温永成、李旭犯非法吸收公众存款罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定，追究刑事责任。 被告人寇福国对公诉机关指控的犯罪事实无意见，并表示自愿认罪认罚。 辩护人意见，对起诉书指控被告人寇福国的行为构成非法吸收公众存款罪，应当追究刑事责任没有异议，但认为被告人具有多项法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人寇福国构成自首，归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行；2.案件的整个性质应当定性为单位犯罪，被告人寇福国是公司一般业务人员，其犯罪地位是从犯；3.被告人寇福国自愿适用认罪认罚从宽制度；4.被告人之前从未受到过任何刑事处分，归案前一贯表现良好。综上所述，被告人寇福国主观恶性较轻并积极悔改，建议法庭充分考虑本案实际情况和多项法定、酌定从轻情节，对被告人寇福国减轻、从轻处罚。 被告人温永成对公诉机关指控的犯罪事实无意见，并表示自愿认罪认罚。 辩护人意见，对公诉机关指控被告人温永成的犯罪事实及定性无异议，对本案的量刑情节发表如下意见：1.被告人温永成工作的黑山地区的店是沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称沈阳总公司）的分店，被告温永成是按沈阳总公司的安排负责其所在的店的日常工作，收取的款项如数上交沈阳总公司，被告温永成对工作没有决策权、对钱款没有支配权，被告温永成的行为不是个人行为而是职务行为，应认定为单位犯罪；2.被告人温永成在犯罪过程中起的是次要作用，应为从犯；3.被告人温永成到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现；4.被告人温永成无前科劣迹，是初犯，并且在本案中其也是受害者。请法庭考虑上述法定及酌定的从轻情节，对其减轻处罚。 被告人李旭对公诉机关指控的犯罪事实无意见，并表示自愿认罪认罚。 辩护人意见，对公诉机关指控被告人李旭犯有非法吸收公众存款罪的罪名没有异议，但对认定的涉案数额及涉案人数有异议。1.公诉机关委托锦州鑫华会计师事务所有限公司出具的锦鑫华审（2019）341号审计报告，仅有被害人陈述，该份审计报告的检材存在无表、无身份证、登记表与笔录差额不一致等不完整、不充分、不可靠的情况，因此该份审计根本不能作为定案数额依据。2.公安卷宗中关于黑山二店涉案被害人人数为66人，其中他人代为报案的15人，2017年3月份之前投资的被害人12人。辩护人认为该15人的报警内容的真实性不能确定，该15人主张的损失不能作为涉案数额。2017年3月份之前被告人李旭不是黑山二店店长没有犯罪时间、犯罪事实，该12人的涉案数额应予以剔除。3.本案应当认定成单位犯罪；4.被告人李旭在犯罪中起次要作用，是从犯；5.被告人李旭积极认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2015年10月，寇福国在沈阳老妈乐商贸有限公司经营者金某2的授意下，在黑山成立老妈乐分店（即黑山一店，其任店长）。2016年3月至2018年3月期间，寇福国按照沈阳老妈乐商贸有限公司安排陆续在黑山县小东镇成立黑山县老妈乐、全家福、德众合店面。温永成先后担任店长、区域经理等职务，李旭担任二店店长职务，在沈阳老妈乐商贸有限公司的安排下，在未经有关部门依法批准的情况下，寇福国、温永成、李旭组织店面店员用总公司沈阳老妈乐商贸有限公司名义以公开宣传、授课、聚餐、旅游等方式向黑山县不特定人群宣传老妈乐、全家福、德众合的投资项目，并以高额返利为诱饵，与公众签订会员章程吸收存款，吸收存款通过汇款方式汇给沈阳总公司。经鉴定，老妈乐、全家福项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额18，395，211.00元，返还金额8，037,717.00.00元，损失金额10,357,494.00元；德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资额1，029，220.00元，返还金额426,773.00元，损失金额602,447.00元。其中寇福国利用老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额19，424,431.00元，返还金额8,464,490.00元，损失金额10,959,941.00元；温永成利用老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额6，536,052.00元，返还金额2,557,175.00元，损失金额3,978,877.00元；李旭利用老妈乐、全家福、德众合项目涉嫌非法集资在黑山县区的涉案总额：总投资金额8,292,953.00元，返还金额3,976,767.00元，损失金额4,316,186.00元。 2019年4月20日，温永成在锦州市的一个小区内被抓获；2019年7月4日，寇福国在锦州市太和区石化新区小区正门主动向公安机关投案；2019年7月31日，李旭在八道壕镇E区一居民楼内将被抓获。 另查明，侦查机关已冻结沈阳老妈乐商贸有限公司在中国人寿保险股份有限公司沈阳市分公司的账户存款300万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.案件来源证明，本案系2018年12月24日接到被害人刘某1报案。 2.到案经过证明，2019年4月20日，办案民警在锦州市的一个小区内抓获温永成；2019年7月4日，寇福国在锦州市太和区石化新区小区正门向黑山县公安局投案；2019年7月31日，办案民警在八道壕镇E区一居民楼内将李旭抓获。 3.户籍证明，证明被告人寇福国、温永成、李旭的身份情况，同时证明三被告人具有完全刑事责任能力。 4.老妈乐店相关经营手续材料，证明黑山县新立屯镇老来福保健品商店、黑山县小东镇老年乐保健品店商行、黑山县老来乐保健品商行经营者均系寇福国，黑山县全家福健康体验中心经营者系温永成。 5.统计表（公安机关统计提供），证明黑山县老妈乐、德众合店面吸收存款的具体人员姓名、吸收数额及造成损失数额。 6.报案人信息登记表、老妈乐商城会员章程等报案材料，证明公安机关调取被害人陈述人员投入钱款金额及返利、造成损失情况，与被害人陈述基本一致。 7.刑事判决书，证明沈阳市老妈乐公司吉林省地区的相关人员因犯非法吸收公众存款罪被辽源市龙山区人民法院判处刑罚。 8.宣传单，证明黑山县老妈乐向黑山县内不特定人群进行宣传，宣传内容包括办理会员给予赠送礼品活动，变相公开募集资金。 9.沈阳老妈乐店面及介绍人统计表，证明寇福国为黑山一店、二店市场经理，温永成为黑山三店（小东店）、五店（大虎山店）、六店（新立屯店）市场经理。 10.银行流水（寇福国、温永成、曹某2、李旭、杨某10、郭某5、程某4、白某1），证明黑山老妈乐店相关工作人员收取被害人投资后的钱款去向及流动情况，流入到总公司财务人员账户。 11.证人郭某5证言证明，老妈乐是让客户购买会员，对应五个级别的会员进行返利。黑山老妈乐一共五个门店，黑山一店是杨某10（原店长是温永成、曹某2），二店店长是李旭（原店长是刘某17），三店店长是郭某5，四店归阜新片区管理，五店店长是郭某5，黑山六店店长是郭某5，黑山和北镇片区的经理是寇福国，后来温永成成为黑山和北镇片区经理。店长职责是开拓市场，向客户宣传老妈乐的投资和返利情况，客户上单资金收取给沈阳公司汇款，将每日返利发给客户；组织客户进行培训和活动，客户礼品的发放。片区经理的职责是开拓片区市场，设立门店、招聘店长、培训店长，给各店投资客户讲课，宣传项目，组织片区的各种活动。2017年12月开始成立德众合平台，项目模式与老妈乐一样。其所管理的黑山三店投资人数是95人，投资总额为3961829元，返利是1200316元，损失是2461958元。收取资金通过其名下账户汇到沈阳老妈乐总部的会计程某4、白某1、蔡某，她们再将返利钱返回。管理的黑山五店（大虎山店）投资人数51人，投资总额是1564260元，返利额度是557350元，损失额度是1005350元。收取投资款用其大姐郭芳账户会给沈阳老妈乐总部的会计程某4、白某1、蔡某，她们再将返利钱返回。管理的黑山县六店（新立屯店）投资人数23人，投资额度1934413元，返利额度是385458元，损失额度是881068元。收取投资款用其大姐郭某4账户会给沈阳老妈乐总部的会计程某4、白某1、蔡某，她们再将返利钱返回。 12.证人刘某13（曾用名刘某17）证言证明，其通过寇福国招聘，在2015年12月至2016年5月担任黑山县店店员，2016年5月至2017年3月，担任黑山县店店长，负责二店经营，资金上报，总结报表。老妈乐是让客户购买会员，对应五个级别的会员进行返利。黑山片区都是由寇福国负责，后来温永成也成为黑山片区负责人。店长的职责是开拓市场，向客户宣传老妈乐的投资和返利情况，客户上单资金收取给沈阳公司汇款，将每日返利发给客户；组织客户进行培训和活动，客户礼品的发放。片区经理的职责是开拓片区市场，设立门店、招聘店长、培训店长，给各店投资客户讲课，宣传项目，组织片区的各种活动。2017年12月开始德众合平台成立，与老妈乐运用模式一样。其所管理的黑山二店投资人数、投资总额、返利额、损失额其不清楚，以账目为准，其在离开时将账目交给李旭。收取的投资款都打给沈阳老妈乐总部的会计程某4、白某1，她们再将返利打回。发展投资客户时没有针对性，有宣传资料，都是寇福国、温永成提供的。 13.证人曹某2证言证明，2015年12月份，其在黑山县店担任店员，当时店长是寇福国，2016年5月至2016年11月担任黑山县一店店长，2016年11月至2018年2月任黑山县店店员。老妈乐是让客户购买会员，对应五个级别的会员进行返利。黑山片区都是由寇福国负责，后来温永成也成为黑山片区负责人。店长的职责是开拓市场，向客户宣传老妈乐的投资和返利情况，客户上单资金收取给沈阳公司汇款，将每日返利发给客户；组织客户进行培训和活动，客户礼品的发放。片区经理的职责是开拓片区市场，设立门店、招聘店长、培训店长，给各店投资客户讲课，宣传项目，组织片区的各种活动。2017年12月开始德众合平台成立，与老妈乐运用模式一样。其所管理的黑山一店投资人数、投资总额、返利额、损失额其不清楚，以账目为准，其在离开时将账目交给李旭。收取的投资款都打给沈阳老妈乐总部的会计程某4、白某1，她们再将返利打回。发展投资客户时没有针对性，有宣传资料，都是寇福国、温永成提供的。 14.证人白某2证言证明，其与金某1系情人关系，金某1在沈阳成立老妈乐公司，其按照金某1要求成立辽宁全家福国旅，主要是配合他的老妈乐公司组织他提供的人员旅游，旅游费用由金某1提供。2016年年底至2017年1月，金某1分四次给其转款人民币2000万元，用于购买保险，后在2018年5月，给金某1转回800多万。 15.证人白某1证言证明，其系沈阳老妈乐公司出纳，负责老妈乐各个分店财务的汇总，每天收取各店负责人收上来的汇款，并汇成表格，通过微信发给老板金某1，经其批准后把需要返钱汇给各店，剩下的钱打给金某1。2017年9月份，停止返钱。 16.黑山一店的被害人曹某1、褚某、杜某1、方某、高某1、李某1、王某1、王某2、汪某、万某、田某1、孙某1、苏某1、田某2、孟某1、李某2、谢某1、阎某、杨某1、杨某2、杨某3、杨某4、张某1、张某2、张某3、张某4、张某5、张某6、张某7、赵某1、赵某2、赵某3、左某1、牛某1、罗某1、王某3、宋某、张某8、韩某1、李某3、王某4、王某5、关某、杨某5、王某6的陈述，上述人员证明通过黑山县老妈乐、全家福、德众合工作人员宣传知道投资项目，宣传投资每天都给返钱，陆续在老妈乐黑山一店参与投资，投资具体数额及返利情况和损失具体数额。 17.黑山二店的被害人陈某1、程某1、程某2、程某3、崔某1、董某1、董某2、高某2、高某3、韩某2、何某、侯某1、侯某2、田某3、李某4、刘某2、刘某3、牛某2、齐某、孙某2、王某7、王某8、王某9、王某1孟某2、陈某2、陈某3、杨某6、马某1、崔某2、王某11、史某1、崔某3、贾某1、祁某、王某4的陈述，上述人员证明通过黑山县老妈乐、全家福、德众合工作人员宣传知道投资项目，宣传投资每天都给返钱，陆续在老妈乐黑山二店参与投资，投资具体数额及返利情况和损失具体数额。 18.小东店的被害人柴某1、崔某4、董某3、杜某2、段某、耿某、顾某、郭某1、郭某2、洪某、侯某3、李某5、李某6、李某7、李某8、梁某1、刘某4、刘某5、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、孟某3、钮某1、钮某2、潘某、邵某1、史某2、苏某2、孙某3、孙某4、孙某5、索某、田某4、王某12、杨某7、张某9、张某10、张某11、张某12、张某13、张某14、张某15、张某16、张某17、张某18、张某19、张某20、赵某4、朱某、左某2、邵某2、张某3、韩某3、崔某5、高某4、马某1、李某9、李某10、庞某、霍某、赵某5、郭某3的陈述，证明上述人员通过黑山县老妈乐、全家福、德众合工作人员宣传知道投资项目，宣传投资每天都给返钱，陆续在老妈乐小东店参与投资，投资具体数额及返利情况和损失具体数额。 19.大虎山店的被害人陈某4、董某4、高某5、黄某1、姜某、李某11、李某12、李某13、李某14、李某15、刘某10、刘某11、刘某12、罗某2、马某2斗、毛某、苗某、牛某3、皮某、石某、高某6、徐某、王某13、魏某1、蒋某、谢某2、于某1、张某21、张某22、张某23、郑某1、袁某、戴某、田某5、杨某8、刘新华的陈述，证明上述人员通过黑山县老妈乐、全家福、德众合工作人员宣传知道投资项目，宣传投资每天都给返钱，陆续在老妈乐大虎山店参与投资，投资具体数额及返利情况和损失具体数额。 20.新立屯店的被害人王某14、杜某3、王某15、王某16、高某7、周某1、冉某、周某2、邢某、胡某、于某2、陈某5、贾某2、崔某6、柴某2、尹某、李某16、周某3、吴某、马某3、田某6、李某17、魏某2、郭某4的陈述，证明上述人员通过黑山县老妈乐、全家福、德众合工作人员宣传知道投资项目，宣传投资每天都给返钱，陆续在老妈乐大虎山店参与投资，投资具体数额及返利情况和损失具体数额。 21.被害人刘某1的陈述证明，2016年11月，老妈乐店宣传通过购买会员账号，进行高额返利。其在2016年11月至2017年3月期间，在黑山县店投资7个高等级的翡翠会员号，总投资人民币17.5万元。2017年3月至2018年3月，又投资183万元。共计投资人民币200.5万元，收回本金122万元，其余钱款未返还。 还证明，黑山县店店长最开始是温永成，后期更换为曹某2，最后的店长是杨某10，二店原店长是刘某17，后更换为刘旭（又名李某19）。黑山县和北镇片区经理开始是寇福国，后来升职了。温永成升职为黑山、北镇的片区经理。店长的职责是对投资者上单、返利、配发礼品、组织活动和宣传培训。当时对投资者称老妈乐有很多相关联的产业，包括酒厂、海参养殖厂、休闲度假村、床上用品加工、橡胶园等实体经营项目，将投资者投资投入到上述产业，得到高额返利。温永成、寇福国不定期组织投资者进行各种旅游、聚餐活动，在活动时宣传老妈乐投资项目。他们通过分发宣传单、组织讲课、发小礼品聚集人群、现场讲课等方式将不同社区、不同乡镇的人聚集在一起。其所投资的100个翡翠会员号、5个钻石会员号、3个金卡会员号分别都是刘某1、刘某14明、刘某15、刘某16、张某25、刘永杰、闵某、王某19、郑某2。 22.被害人杨某9的陈述证明，2016年3月，黑山县老妈乐对外宣传通过购买会员级别账号，进行高额返利。其在黑山县店（店长刘某17）投资两个银卡会员、一个翡翠会员，共投资28160元。2016年12月30日至2018年3月在黑山县店（杨某10）投资28.676万元。当时店长杨某10和寇福国、温永成多次主动对其进行宣传高额返利产品。截止到目前，返利收回人民币11.3475万元，损失17.3285万元。其中德众合是在2017年12月成立，还是老妈乐的这些工作人员，工作模式也是一样的。其二姐杨广文在2016年12月份至2017年9月份在老妈乐投资26.648万元，收回19.072万元，损失7.576万元；其大姐杨广荣在2017年7月投资老妈乐一店22525元，收回51000元，损失17425元；其大哥杨广余在2017年6月至9月份投资老妈乐二店13.95万元，收回4.1595万元，损失9.7905万元。 23.被害人何某的陈述证明，2017年3月，黑山县店店长李旭及寇福国、温永成多次主动向其宣传通过购买会员级别的账号，进行高额返利。其在2017年3月至2018年1月期间，其以女儿付艳、及自己名义投入老妈乐、德众合共计人民币15.78万元，截止目前返利8.1725万元，损失7.6075万元。 24.被告人寇福国供述与辩解称，2015年10月份，我在黑山经营保健品时，沈阳老妈乐的老总金某2找到我，我就开始经营老妈乐了，2017年年初改名为全家福了。老妈乐总公司在沈阳浑南，全称是沈阳老妈乐商贸有限公司，实际经营人是金某2，经营模式消费返利，在老妈乐店面购买商品后注册成为会员后得到相应的积分，然后根据相应的积分给会员返利。 2015年10月份，我开始经营老妈乐，黑山陆续开了两家店，后期我发展有一个叫郭某5的在大虎山镇、××、××各××一家店；我在北镇开了两家店。 投资人首先到店面注册成会员，共分五个等级，分别是银卡（1280元）、金卡（6400元）、钻卡（12800元）、白金卡（19200）、翡翠卡（25600元），银卡最后能返回2560元，金卡最后能返回15120元、钻卡最后能返回31520元、白金卡最后能返回47920元、翡翠卡最后能返回64320元。每天都返利，法定节假日不返。 根据公司的规定，每天老妈乐会员注册全国的总收入的30%，按照全国会员数进行分配，落实到每个级别会员的返利数，也就是老妈乐商城的电子币。 我们是开店面，将会员集中，后用客车把会员拉到沈阳等地，由上级公司的讲师向会员宣传成为会员的产品，我们就是接待来询问的那些会员们，由店面的店长和店员将会员信息录入电脑并上传到老妈乐平台，收取成为会员相应的费用，上级公司根据会员的波比数将一天需要返的钱数转账给店长，由店长取现后返给相应的会员。 黑山一店开始店长是我，然后是刘某1刘某17）、曹某2，后来温永成接替店长，开始店员有李旭（李某19）、郭某6、杨某10、贾某3、丁某；黑山二店开始店员有刘某1刘某17）、李旭（李某19）接的店长，店员有李某18荣、刘某1曹某2；大虎山店、小东店、新立屯店，三个店都是由郭某5负责，店员我不知道。北镇一店，开始店长是王艳君，后来李想接替了店长，店员李某2刘某19；北镇二店，店长李白，店员牛颂、黄某2。黑山和北镇的会员数有200人左右，大虎山、新立屯、小东三个店有多少人我不知道。 店长负责日常工作和向会员介绍公司的产品，向公司每日报表，每日结算向公司汇款，会员出去有活动负责组织管理；店员就是电脑操作和会员信息查询。他们每天收的钱都存在店长的银行卡里，然后再转给上级公司的财务人员的账号里。会员将现金交给店长或者是转帐，由店长统一转给老妈乐集团的财务，白某1、程某4和金某3。 我当店长的时候底薪是2000元，我当经理的时候没有底薪，只有提成，实习经理期间提成是每1280元提成2%，正式经理期间提成是每1280元提成5%。店长的底薪是2000元，提成钱是每1280元提成是2%。我于2015年10月份至2017年7月，共得到60万元左右的工资。 2017年9月份因公司不给返钱了，公司要上市，公司账户被银监会给冻结了，所以就停止给投资者返钱了，公司账号解冻后再给投资者继续返钱，后来公司又零零散散的给投资者返了几次钱。 我的上级最开始是张岩，后来是贲卓，最后是赵红，张岩升任为老妈乐集团公司总经理，贲卓升为老妈乐集团公司辽宁省总监，赵红升为老妈乐集团公司辽宁省总监。 我只知道德众合的负责人是刘某2梁某2，其他的我不清楚。 25.被告人温永成供述与辩解称，2016年5、6月份，寇福国在黑山经营老妈乐，2016年11月份寇福国叫我到老妈乐工作，我开始是一店店员，当时店长是曹某2。 老妈乐总公司在沈阳浑南，全称是沈阳老妈乐商贸有限公司，实际经营人是金某1，经营模式是消费返利，在老妈乐店面注册成会员，然后取得高额回报。 2016年5、6月份，寇福国开始经营老妈乐，黑山陆续开了两家店，后期在大虎山镇、××、××各××一家店；在北镇开了两家店，都是由寇福国负责实际经营。投资人首先到店面注册成会员，共分五个等级，分别是银卡（1280元）、金卡（6400元）、钻卡（12800元）、白金卡（19200元）、翡翠卡（25600元），银卡最后能返回47920元、翡翠卡最后能返回2000元、64320元。每天都返利，法定节假日不返。根据老妈乐全国的收入额度的30%返钱，还要依据投资者在老妈乐网上商城会员的数据返给投资者现金或者转账，每天返钱的额度都是不同的。 我们是开店面，向社会上宣传老妈乐的这些消费返利的产品，接待来询问的老百姓，对投资人向公司注册会员服务，对已经是会员的重复消费的，并向公司注册为新的会员，还按照每日的波比数进行返钱。 黑山一店开始店长是曹某2，后来我接替店长，开始店员有李旭（李某19）、郭某6、杨某10、贾某3、丁某；黑山二店：开始是刘某1刘某17），后来李旭（李某19）接的店长，店员有李某18荣、刘某1曹某2；大虎山店：开始店长郭某5，后来是王朝阳，店员有张某2田某7；新立屯店：店长郭某4，店员刘某1刘某17）、李某21；小东店：店长郭某5，店员郭某3、钮某1。北镇一店：店长李想，店员李某2刘某19、党某；北镇二店：店长李白，店员牛颂、黄某2。黑山的两个店共有200多会员，其他三个店有100多人。 店长负责日常工作和向会员介绍公司的产品、向公司每日报表、每日结算向公司汇款，会员出去有活动负责组织管理；店员就是电脑操作和会员信息查询。 我们每天收的钱都存在店长的银行卡里，然后在转给公司的财务人员的账号里。会员将现金交给店长或者是转账，由店长统一转给老妈乐集团的财务，白某1或程某4。 我是用的农行卡（6228482208960449079）转账给的白某1或者程某4，他们是什么银行卡号我记不住了。 我的底薪是1500元，提成是每1280元提成10元。寇福国有没有底薪我不知道，但是提成钱是每1280元提成是20元。我于2016年11月份至2017年9月份，共11个月，共收入3万元左右。 按照公司规定，我们每天都有备用金是4万元，如果每天返钱多了，公司再给转钱，返钱少了流转到下一天备用，公司将钱打到店长的银行账户里，店长从银行取出现金之后再将钱返给投资者。2017年9月份，因公司不给返钱了，寇福国对我们说，公司要上市，公司账户被银监会给冻结了，所以就停止给投资者返钱了，公司账户解冻后再给投资者继续返钱，后来公司又零零散散给投资者返了几次钱。 贲卓是我们总公司辽宁地区的总经理，所以我们有银行交易流水，后来赵红接替贲卓总经理职务，杨某10是我媳妇，他是老妈乐一店的店长，寇福国也是老妈乐会员，所以我和他也有交易流水。 德众合是嫁接在老妈乐基础上的一个新平台，负责人是原来老妈乐公司的一个副总，叫梁某2，德众合我们在黑山经营了一个多月就不返钱了。德众合的经营模式和老妈乐平台是一样的，老妈乐的会员数据可以用在德众合平台上，有不少老妈乐的会员投资到德众合平台上，大约有20至30人左右。 26.被告人李旭供述与辩解，2016年5、6月份，寇福国在黑山经营老妈乐，2016年10月份，寇福国叫我到老妈乐工作。我开始是一店店员，当时店长是曹某2，后来找我到二店当店长直到2018年6月份。 老妈乐总公司在沈阳浑南，全称是沈阳老妈乐商贸有限公司，实际经营人是金某2，经营模式消费返利，在老妈乐店面注册成会员，然后取得高额回报。 2016年5、6月份，寇福国开始经营老妈乐，黑山陆续开了两家店，后期在大虎山镇，小东镇、新立屯各开一家店；在北镇开两家店，都是由寇福国实际负责经营。 投资人先到店面注册成会员，共分五个等级，分别是银卡（1208元）、金卡（6400元）、钻卡（12800元）、白金卡（19200）、翡翠卡（25600元），银卡最后能返回2000元，金卡最后能返回15120元、钻卡最后能返回31520元，白金卡最后能返回47920元、翡翠卡最后能返回64320元。每天都返利，法定节假日不返。 根据老妈乐全国收入额度的30%返钱，还要依据投资者在老妈乐网上商城会员的数据返给投资者现金或者转账，每天返钱的额度都是不同的。根据公司规定，每天老妈乐会员注册全国的总收入的30%，按照全国会员数进行分配，落实到每个级别会员的返利数，也就是老妈乐商城的电子币。 我们是开店面，向社会上宣传老妈乐的这些消费返利的产品，接待来询问的老百姓，对投资人向公司注册会员服务，对已经是会员的重复消费的，并向公司注册为新的会员，还按照每日的波比数进行返钱。 黑山一店开始店长是曹某2，后来是温永成接替店长，开始店员有我、李想、郭某6、杨某10、贾某3、丁某；黑山二店：开始是刘某1刘某17），后来我接的店长，店员有李某18荣、刘某1曹某2；大虎山店、新立屯店、小东店的情况我不了解。北镇一店：店长李想，店员是谁我不知道，北镇二店，店长李白，店员情况我不清楚。黑山的两个店共有120多会员，其他三个店我不清楚。 店长负责日产工作和向社会介绍公司产品，向公司每日报表，每日结算向公司汇报，会员出去有活动负责组织管理；店员就是电脑操作和会员信息查询。 我们每天收的钱都存到店长的银行卡里，然后在转给公司的财物人员的账号里。会员将现金交给店长或者是转账，由店长统一转给老妈乐集团的财务，白某1或者程某4。 我的底薪是2000元，没有提成有奖金，奖金是1280元，我作为店长的时候是10元，做店员的时候是5元。2016年8月至2017年4月末担任黑山一店店员，2017年5月至2018年担任黑山二店店长。我于2016年11月份至2017年5月份，共7个月，共收入2万元左右。 2017年7月份、8月份左右老妈乐就不返钱了，具体时间我记不清楚。 按照公司规定，我们每天都有备用金是4万元，如果每天返钱多了，公司再给转钱，返钱少了流转到下一天备用，公司将钱打到店长的银行账号里，店长从银行取出现金之后再将钱返给投资者。 2017年7、8月份左右，因公司不给返钱了。寇福国对我们说，公司要上市，公司账户被银监会给冻结了，所以就停止给投资者返钱了，公司账号解冻后再给投资者继续返钱，后来公司又零零散散的给投资者返了一次钱。 德众合是嫁接在老妈乐基础上的一个新平台，其实是一个公司，德众合我们在黑山经营了一个多月就不返钱了（2017年12月至2018年1月）。 德众合的经营模式和老妈乐平台是一样的，老妈乐的会员数据可以用在德众合平台上，有不少老妈乐的会员投资到德众合平台上，大约有20至30人左右。 27.锦州鑫华会计师事务所审计报告证明，被告人寇福国、温永成、李旭利用老妈乐、全家福、德众合项目非法吸收公众存款的涉案数额及所造成损失的情况。 本院认为，被告人寇福国、温永成、李旭违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪。被告人寇福国主动到公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实，应当认定为自首，依法予以减轻处罚；三被告人均是按照沈阳老妈乐商贸有限公司的经营模式从事非法吸收公众存款，对其吸收的资金并无实际控制和支配权，在整个案件中处于末端地位，起次要和辅助作用，系从犯，故予以减轻处罚，其辩护人关于被告人系从犯，予以减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人寇福国、温永成、李旭均系初犯，均表示自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，对辩护人提出被告人具有自首、系初犯、自愿认罪等情节，建议从轻处罚的意见，予以支持。辩护人的其他辩护意见因与查明的事实不符，且不符合法律规定，故不予采纳。公诉机关调整后的量刑建议符合法律规定，依法予以支持。侦查机关冻结的涉案款项，应依法返还集资参与人。综合考虑本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零二条，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人寇福国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元； （罚金于判决书生效后十日内缴纳,刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2023年7月4日止） 二、被告人温永成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币40000元； （罚金于判决书生效后十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年10月20日止） 三、被告人李旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币40000元； （罚金于判决书生效后十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年11月30日止） 四、依法追缴被告人寇福国、李旭、温永成三人的违法所得人民币10，959，941.00元，发还集资参与人。（上述款项三被告人于本判决生效后十日内缴纳。名单详见附表） 如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常万生 人民陪审员  代 华 人民陪审员  刘冬霞 二〇二〇年九月一日 书 记 员  杨飞龙