四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0682刑初33号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人山川，男，生于1995年12月12日，汉族，四川省什邡市人，初中文化，农民，住四川省什邡市。2014年1月14日因犯抢劫罪被什邡市人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元，2016年6月9日刑满释放。2019年4月30日因犯诈骗罪被什邡市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元,2019年8月7日刑满释放。2019年10月1日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同年11月7日经什邡市人民检察院批准，并由什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 被告人贺军，男，生于1984年12月31日，汉族，四川省什邡市人，初中文化，农民，住四川省什邡市。2019年9月29日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同年10月11日经什邡市人民检察院批准，并由什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 被告人周维，曾用名周围围，男，生于1988年12月18日，汉族，四川省什邡市人，高中文化，农民，住四川省什邡市。2014年11月14日因犯寻衅滋事罪被成都市双流区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2015年2月7日刑满释放。2019年9月4日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同年10月11日经什邡市人民检察院批准，并由什邡市公安局执行逮捕。现羁押于什邡市看守所。 辩护人肖建伟，四川路炜路律师事务所律师。 什邡市人民检察院以什检刑检刑诉（2020）284号起诉书指控被告人山川、贺军、周维犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，后发现有不宜适用简易程序审理的情形于2020年4月2日转为普通程序，公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察官吴军和检察官助理许婷出庭支持公诉，三被告人及被告人周维的辩护人肖建伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 2017年11月至12月期间,被告人贺军经被告人山川介绍, 向他人提供自己身份证及身份信息、实名银行卡和银行卡预留电 话号码(俗称：“三件套”)等信息,冒用他人信息在北京快乐时代科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金16500元和购买物品14460元，总计价值人民币30960元。 2017年11月至12月期间,被告人周维经被告人贺军、山川介绍,向他人提供自己身份证及身份信息、实名银行卡和银行卡预留电话号码等信息,冒用他人信息在北京快乐时代科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金24200元和购买物品18397.75元,总计价值人民币42597.75元。 2017年11月至12月期间,被告人山川把魏某的身份证及身份信息、实名银行卡和银行卡预留电话号码等信息提供给他人,冒用他人信息在北京快乐时代科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金10700元和购买物品10072元,总计价值人民币20772元。 被告人山川的犯罪数额为94329.75元,被告人贺军的犯罪数额为73557.75元,被告人周维的犯罪数额为42597.75元。 被告人山川、贺军、周维以非法占有为目的,冒用他人的身份信息在网上诈骗财物,数额巨大,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人山川、贺军、周维虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人山川、周维被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。三被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人山川有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议判处被告人贺军有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议判处被告人周维有期徒刑三年至四年，并处罚金。为支持其指控，公诉机关随案移送并当庭以多媒体示证方式出示了相应证据，诉请本院依法对三被告人予以刑罚处罚。 庭审中，三被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议。被告人周维的辩护人主要发表以下辩护意见：1.被告人周维在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人周维应认定为自首；3.被告人周维积极配合公安机关调查，如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好；综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年11月至12月期间,被告人贺军经被告人山川介绍, 向他人提供自己身份证、实名银行卡和银行卡预留电话号码等信息,冒用他人身份信息在北京快乐时代科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金16500元和购买物品14460元，总计价值人民币30960元。 2017年11月至12月期间,被告人周维经被告人贺军、山川介绍,向他人提供自己身份证、实名银行卡和银行卡预留电话号码等信息,冒用他人身份信息在北京快乐时代科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金24200元和购买物品18397.75元,总计价值人民币42597.75元。 2017年11月至12月期间,被告人山川把魏某的身份证、实名银行卡和银行卡预留电话号码等信息提供给他人,冒用他人身份信息在北京快乐时代科技发展有限公司“趣店”平台上套取现金10700元和购买物品10072元,总计价值人民币20772元。 被告人山川的犯罪数额为94329.75元,被告人贺军的犯罪数额为73557.75元,被告人周维的犯罪数额为42597.75元。 三被告人归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚。 另查明：1.被告人山川于2014年1月14日因犯抢劫罪被什邡市人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三千元，2016年6月9日刑满释放。2019年4月30日因犯诈骗罪被什邡市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元，2019年8月7日刑满释放。 2.被告人周维于2014年11月14日因犯寻衅滋事罪被成都市双流区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2015年2月7日刑满释放。 认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、书证、刑事判决书、释放证明书、证人证言、认罪认罚具结书、三被告人的历次供述等证据。经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人山川、贺军、周维以非法占有为目的，冒用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人周维的辩护人发表“被告人周维在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯”的辩护意见，本院认为，本案属于电信网络诈骗，其中任一环节都是缺一不可的，三被告人在共同犯罪中所起的作用和地位是基本相当的，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人周维的辩护人发表“被告人周维应认定为自首”的辩护意见，本院认为，公安机关是在掌握了被告人周维的犯罪线索后，在现场将其挡获归案的，被告人周维不具有到案的主动性，不应认定为自首，故对此辩护意见本院不予采纳。其余辩护意见与庭审查明的事实和相关规定相符，本院予以采纳。被告人山川、周维被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。三被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人贺军无犯罪前科，可酌情从轻处罚。综合三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人山川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金一万五千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人山川的刑期自2019年10月1日起至2024年5月31日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人贺军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人贺军的刑期自2019年9月29日起至2023年5月28日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人周维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金六千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周维的刑期自2019年9月4日起至2023年1月3日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人山川、贺军共同退赔被害单位北京快乐时代科技发展有限公司经济损失三万零九百六十元；责令被告人山川、贺军、周维共同退赔被害单位北京快乐时代科技发展有限公司经济损失四万二千五百九十七元七角五分；责令被告人山川退赔被害单位北京快乐时代科技发展有限公司经济损失二万零七百七十二元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闵汉中 人民陪审员  刘自学 人民陪审员  谭小军 二〇二〇年九月四日 书 记 员  唐晓珊 附：本案适用的法条及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法刑法第二百六十六条二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。