湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初100号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人陈桂芳，女，1983年2月10日出生，汉族，湖南省冷水江市人，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省冷水江市，现租住冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月1日被冷水江市公安局刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人吴定华，湖南绍光律师事务所律师。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2020]81号起诉书指控被告人陈桂芳犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人陈桂芳同意，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察官程鹏出庭支持公诉，被告人陈桂芳及其辩护人吴定华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年3月份左右，被告人陈桂芳开始在网上赌博，输钱后以买房、买车、做生意、投资入股分红等事由向亲友骗钱，至2019年9月30日共骗取谢某、罗石华、苏某1等22名被害人365.0485万元。至案发时止，已归还本金83.351667万元，已付利息、分红20.6375万元，尚有261.059333万元未归还，除少部分用于归还本金、支付利息、分红及支付购房定金外，大部分去向不明。具体事实如下：1、2019年3月至9月期间，被告人陈桂芳以开碎石厂、入股做生意为由，在被害人段某1、段某2处共骗取29万元。至案发时，陈桂芳共支付利息给段某20.475万元，尚有28.525万元未归还。2、2019年4月至9月期间，被告人陈桂芳以做生意入股、买房为由，在被害人苏某1处骗取118.7485万元。至案发时，陈桂芳转给苏某169.906867万元，尚有48.841633万元未归还。3、2019年5月至9月期间，被告人陈桂芳以承包建筑工地为由，在被害人阳某处骗取28.3万元。4、2019年5月至9月期间，被告人陈桂芳以承包建筑工地、生意资金周转为由，在被害人吴某处骗取17万元。至案发时，陈桂芳共支付给吴某利息0.3万元、分红1.4万元，尚有15.3万元未归还。5、2019年5月至9月期间，被告人陈桂芳以资金周转、投资入股为由，在被害人谢某处骗取23万元。至案发时，陈桂芳归还本金17.5559万元、分红4.0115万元给谢某，尚有1.4326万元未归还。6、2019年6月至9月底，被告人陈桂芳以做生意周转和交剩余股金为由，在被害人周某、张某处骗取共计28万元。至案发时，陈桂芳共归还周某、张某本金2.0108万元，尚有25.9892万元未归还。7、2019年6月至9月期间，被告人陈桂芳以买车跑运输生意、做煤炭生意、开奶茶店、投资入股为由，在被害人袁某处共计骗取8万元。至案发时，陈桂芳归还袁某本金0.4781万元、分红1.4万元，尚有6.1219万元未归还。8、2019年6月至8月期间，被告人陈桂芳以做碎石生意、电脑耗材生意以及经营煤坪为由，在被害人许某处骗取13万元。至案发时，陈桂芳共分红给许某2.001万元，尚有10.999万元未归还。9、2019年7月至9月期间，被告人陈桂芳以玩时时彩、买房子为由，在被害人苏某2处骗取11万元。至案发时，陈桂芳归还本金3.4万元、分红0.55万元给苏某2，尚有7.05万元未归还。10、2019年7月份，被告人陈桂芳以做生意入股为由，在被害人罗石华处骗取7万元。11、2019年8月份，被告人陈桂芳以去深圳开店为由，在被害人李某1处骗取20万元。12、2019年9月8日，被告人陈桂芳以交购房余款为由，在被害人段某3处骗取10万元。至案发时，陈桂芳共支付给段某3利息0.5万元，尚有9.5万元未归还。13、2019年9月20日，被告人陈桂芳以做生意需资金周转为由，在被害人邹某处骗取3.5万元。14、2019年9月20日，被告人陈桂芳以买房需资金周转为由，在被害人段某4处骗取10万元。15、2019年9月27日，被告人陈桂芳以交剩余股金为由，在被害人晏某处骗取13万元。16、2019年9月27日，被告人陈桂芳以做生意需资金周转为由，在被害人孙某1处骗取5.5万元。17、2019年9月27日，被告人陈桂芳以买房为由，在被害人孙某2处骗取1万元。18、2019年9月28日，被告人陈桂芳以做生意需资金周转为由，在被害人胡某处骗取2万元。19、2019年9月28日，被告人陈桂芳以做生意需资金周转为由，在被害人闵某处骗取2万元。20、2019年9月28日，被告人陈桂芳以做生意需资金周转为由，在被害人刘某1处骗取15万元。2019年9月30日，被告人陈桂芳在被害人谢某、罗石华的陪同下到冷水江市公安局投案。到案后，陈桂芳如实供述了自己的罪行，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人陈桂芳在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易明细、入股协议、借据、房屋买卖合同、工商注册登记资料、现场检测报告书、户籍资料等书证，被害人段某1、苏某1、阳某、吴某、谢某、周某、袁某、许某、苏某2、罗石华、李某1、段某3、邹某、段某4、晏某、孙某1、孙某2、胡某、闵某、刘某1的陈述，证人李某2、李某3、刘某2的证言，会计师事务所鉴定报告，扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，微信转账及聊天记录，电子物证检验报告、光盘等电子数据，到案经过、博业大厦物业管理处及广州烨圣物业管理有限公司证明、冷水江市公安局情况说明，被告人陈桂芳的供述及认罪认罚具结书等证据证明。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。辩护人吴定华提出的辩护意见是：1、指控被告人陈桂芳诈骗被害人苏某1、苏某2疑点重重，不应认定；2、陈桂芳有自首情节，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。本院认为，被告人陈桂芳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计261.059333万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人陈桂芳主动投案并如实供述了自己的罪行，系有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人陈桂芳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈桂芳的非法所得赃款261.059333万元应依法退赔给各被害人。公诉机关提出对被告人陈桂芳判处有期徒刑十二年五个月，不适用缓刑，并处罚金人民币五十万元的适量建议适当，本院予以采纳。辩护人吴定华提出指控被告人陈桂芳诈骗被害人苏某1、苏某2疑点重重，不应认定的辩护意见。经查，被告人陈桂芳诈骗被害人苏某148.841633万元、被害人苏某27.05万元，有被害人苏某1和苏某2的证言、银行卡交易明细、会计师事务所鉴定报告、微信转账及聊天记录等证据证明，且与陈桂芳的供述相互印证，上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。故对上述辩护意见本院不予采纳。辩护人吴定华提出被告人陈桂芳有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见与事实相符，符合相关法律规定，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人陈桂芳的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈桂芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2032年2月29日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人陈桂芳退赔被害人段某1、段某2、苏某1、阳某、吴某、谢某、周某、张某、袁某、许某、苏某2、罗石华、李某1、段某3、邹某、段某4、晏某、孙某1、孙某2、胡某、闵某、刘某1共计人民币261.059333万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  阳 玲人民陪审员  易小云二〇二〇年九月八日书 记 员  颜慧萍附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。