湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初727号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人吴永地，男，1990年10月25日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人李德禄，男，1997年6月23日出生于海南省儋州市，汉族，小学肄业文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘小平，湖南俊彦律师事务所律师。被告人符振龙，男，1995年8月12日出生于海南省儋州市，黎族，小学肄业文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人王世盛，男，1995年6月10日出生于海南省儋州市，汉族，小学肄业文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。长沙市雨花区人民检察院以长雨检二部刑诉（2020）138号起诉书指控被告人吴永地、李德禄、符振龙、王世盛犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚从宽制度，适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭丽梅出庭支持公诉。被告人吴永地，被告人李德禄及其辩护人刘小平，被告人符振龙、王世盛均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月底至案发，被告人李德禄伙同被告人吴永地、符振龙、王世盛在长沙冒充银行客服人员，虚构银行卡被冻结的事实，对被害人事实诈骗。具体作案方式为：被告人李德禄联系上线“老K”（另案处理），并将“老K”介绍给吴永地、符振龙，3人通过QQ向“老K”购买用于诈骗的电脑、软件、手机卡、电信机等工具，之后被告人李德禄、吴永地、符振龙将“校长”（另案处理）提供的被害人部分信息编辑称银行卡被冻结的虚假短信，用特定软件发送到被害人手机中，然后3人利用特定软件冒充银行客服人员接听被害人电话，并利用事先准备好的话术骗取被害人的全部真实信息及银行卡动态密码，再将该信息发送给上线“老K”或者“校长”，上线通过其他网络输入被害人的信息及银行卡动态密码盗刷被害人银行卡里的钱。得手后，被告人李德禄、吴永地、符振龙与上线约定骗到的钱五五分成。被告人王世盛则负责租房用于实施诈骗并负责后勤保障工作。具体事实如下：1.2020年4月28日，被告人吴永地通过冒充银行客服人员成功骗取被害人吕某的信息和动态密码后通过ＱＱ发给上线，上线盗刷了被害人吕某共计人民币4588元。2.2020年4月29日，被告人符振龙通过冒充银行客服人员成功骗取被害人李某的信息和动态密码后通过ＱＱ发给上线，上线盗刷了被害人李某人民币997元。3.2020年4月29日，被告人符振龙通过冒充银行客服人员成功骗取被害人董某的信息和动态密码后通过ＱＱ发给上线，上线盗刷了被害人董某人民币6981元。4.2020年4月30日，被告人吴永地在长沙市雨花区才子嘉都三期23栋1507房通过冒充银行客服人员成功骗取被害人张某的信息及动态密码后，由被告人李德禄通过ＱＱ发给上线，上线盗刷了被害人张某人民币共计10689元。5.2020年4月30日，被告人吴永地通过冒充银行客服成功骗取了被害人杨某的信息和动态密码后通过ＱＱ发给上线，上线盗刷了被害人杨某人民币2000元。6.2020年5月1日，被告人吴永地在长沙市雨花区才子嘉都三期23栋1507房通过冒充银行客服人员成功骗取被害人田某的信息和动态密码后，由被告人李德禄通过ＱＱ发给上线，上线盗刷了被害人田某人民币共计2998元。2020年5月2日，公安机关在长沙市雨花区将被告人吴永地、李德禄、符振龙、王世盛抓获归案，并依法查获、扣押被告人吴永地持有的电话卡1张、手机2台、电信机3台、笔记本电脑1台；被告人李德禄持有的Ｕ盘2个、电话卡10张、手机1台、电信机1台、笔记本电脑2台；被告人符振龙持有的电话卡5张、手机1台、电信机1台、笔记本电脑1台。上述事实，4被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由长沙市公安局雨花分局东山派出所出具的抓获经过，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，作案地点及工具指认照片，ＱＱ聊天记录截图，短信记录截图，通话记录截图，银行转账记录，被害人吕某、李某、张某、田某、杨某、董某的陈述，4被告人的供述及其身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人吴永地、李德禄、符振龙、王世盛以非法占有为目的，结伙冒充银行客服人员通过电信网络诈骗的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴永地、李德禄、符振龙均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王世盛起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。4被告人到案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人李德禄的辩护人提出被告人李德禄具有坦白情节，认罪态度较好，且无犯罪前科，请求予以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴永地犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2022年5月1日止）。二、被告人李德禄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2022年1月1日止）。三、被告人符振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2021年11月1日止）。四、被告人王世盛犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月2日起至2021年2月1日止）。五、责令被告人吴永地、李德禄、符振龙、王世盛连带退赔被害人吕某经济损失款人民币4588元、被害人李某经济损失款人民币997元、被害人董某经济损失款人民币6981元、被害人张某经济损失款人民币10689元、被害人杨某经济损失款人民币2000元、被害人田某经济损失款人民币2998元；没收已由公安机关扣押的被告人吴永地持有的电话卡1张、手机2台、电信机3台、笔记本电脑1台，被告人李德禄持有的Ｕ盘2个、电话卡10张、手机1台、电信机1台、笔记本电脑2台，被告人符振龙持有的电话卡5张、手机1台、电信机1台、笔记本电脑1台。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  岳求生二〇二〇年九月一日书记员  刘 漫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。