上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2555号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人王某某(曾用名：王国国)，男，1991年12月13日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人施爱香，上海市银星律师事务所律师。辩护人沈亮，上海市锦天城律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1322号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院依法指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人施爱香到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2019年5月至8月期间，被告人王某某成立锞濠公司，雇佣业务员先后在本区水产西路XXX弄XXX号XXX-XXX室、嘉定区沪太路XXX弄XXX支弄XXX号，通过打电话、微信等方式，冒充“KHY平台”员工并虚构“盈利截图”等事实，诱骗被害人在“KHY平台”注册并投入资金，进行所谓的国际原油、黄金等高杠杆交易。期间，由被告人王某某冒充专业指导老师对被害人提出操作建议。经审查，三名被害人顾某某、邓某某、李某某共计投入资金人民币83万余元(以下币种均为人民币，损失金额为81万余元)至莹慧资产管理(上海)有限公司(以下简称“莹慧公司”)法定代表人李凯林及其他个人账户。被告人王某某于2019年8月16日11时许在暂住地被民警抓获。公诉机关以被害人陈述、被害人自述材料、转账凭证、微信聊天截图、同案关系人供述、公司基本信息、回函、银行交易明细、司法鉴定意见书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、录像、数据表格截图、房屋租赁合同、工作情况、被告人供述等证据，指控被告人王某某的行为构成诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，追究其刑事责任。被告人王某某辩称其未虚构盈利截图，也未冒充老师，赚取的是手续费，不是客损。辩护人认为：1.王某某赚取的是手续费。2.王某某自己投资后变成代理商，更符合非法经营的模式，应认定非法经营罪。3.如果认定诈骗罪，王某某应认定为从犯。经审理查明：2019年5月至8月期间，被告人王某某成立锞濠公司，雇佣业务员先后在本区水产西路XXX弄XXX号XXX-XXX室、嘉定区沪太路XXX弄XXX支弄XXX号，通过打电话、微信等方式，冒充“KHY平台”员工并虚构“盈利截图”等事实，诱骗被害人在“KHY平台”注册并投入资金，进行所谓的国际原油、黄金等高杠杆交易。期间，由被告人王某某冒充专业指导老师对被害人提出操作建议。经审查，三名被害人顾某某、邓某某、李某某共计投入资金83万余元(损失金额为81万余元)至莹慧公司法定代表人李凯林及其他个人账户。另查明，被告人王某某于2019年8月16日11时许在暂住地嘉定区沪太路XXX弄XXX支弄XXX号被民警抓获。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1．被害人顾某某、邓某某、李某某的陈述、自述材料及转账凭证、微信聊天截图及上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书证实，其三人接到莹慧公司业务员的电话，经对方“专业老师”、“盈利截图”所惑并承诺一定能赚钱，先后在业务员推荐的KHY平台注册并投入资金，进行国际原油、黄金、恒生指数等交易。其中顾某某投入108,000元，损失89,085元，被害人邓某某投入14,366.04元，被告人李某某投入58万元。2．同案关系人夏灿的供述证实，其是锞濠公司员工，公司经营黄金、原油、货币兑、恒指等业务，其本人没有经营外汇业务的资质，是进入公司后学习的话术。公司老板是王某某，是其男朋友。公司成立于2019年5月，最开始在浦东做了十几天搬到了宝山水产西路，7月中旬因为有员工要举报公司吃头寸，其等人又搬到了嘉定区沪太路XXX弄XXX支弄一别墅内。王某某给其发客户的电话号码，其联系客户自称是KHY公司员工小夏。告诉客户公司做外汇业务，有老师带客户做外汇，胜率高，赢面大，100%配资盈利快。客户加微信后，其会在模拟盘上做虚假的盈利截图，告诉对方有客户在公司老师的带领下盈利了。虚假交易截屏都是公司业务员自己做，其自己的客户，会让张文兵冒充张老师、王老师等。业务员教客户下载公司的APP平台MT4，客户入金必须走公司平台。其和张文兵对外汇都不懂，都是随便和客户说的。其到案发没有看到有客户盈利。客户的钱不进入市场，直接进入平台方，客户炒外汇亏损，钱被平台赚取，客户每交易一手，平台也收取30-40美元，其不清楚平台和王某某怎么分红。3．同案关系人张文兵的供述证实，锞濠公司之前在水产西路办公，2019年7月底搬到嘉定区沪太路XXX弄XXX支弄。其2019年6月8日正式加入公司，主要负责电话销售，使用微信维护客户，给年轻员工做培训。公司老板是王某某，夏灿是王某某的女朋友，其和吴永思算是管理层。其按照王某某从别处买来的电话，再根据话术联系客户，从财经网站上复制黄金、原油的外汇投资走向和涨跌看法给客户，再发送模拟盘制作的假的盈利截图给客户，让客户相信其的能力。其发送网址和下载MT4软件的链接给客户，让客户下载注册入金，并在其的指导下购买黄金、原油期货等。其和其他人都不是KHY公司的员工，但必须用该身份让客户相信。公司没有从事外汇期货业务的相关资质，客户入金的账户名和账号每次都会变。4．同案关系人吴永思的供述、微信聊天截图证实，2019年5月底，其到锞濠公司上班，地址在顾村公园附近，后搬到了沪太路7488弄。公司老板是王某某，其等人按照王某某发的客户资料联系客户，介绍自己是KHY公司员工，邀请客户到KHY平台做外汇、黄金、原油，公司和其本人都没有从事外汇期货行业的相关资质。5．同案关系人李纪美的供述、微信聊天截图证实，其2019年6月5日入职锞濠公司，老板是王某某，夏灿是老板娘，吴永思和张文兵是管理层，其是业务员。其每天根据王某某给的电话号码联系客户，按照话术冒充KHY公司员工让客户相信其，最后下载其推送的MT4软件并入金。其本人和公司都没有从事外汇期货行业的相关资质。6．同案关系人刘灵龙的供述证实，锞濠公司之前在水产西路XXX弄XXX号楼办公，后搬到沪太路XXX弄XXX支弄。公司老板是王某某，以股票、原油期货为业务，夏灿、张文兵是喊单老师。王某某负责培训，提供话术单和客户名单，业务员负责联系客户，告诉客户公司有专业资质的老师，想办法让客户投资黄金原油。公司、其本人和其他人都没有相关金融从业资格证。7．被告人王某某的供述、微信聊天截图证实，其是锞濠公司老板，员工有张文兵、吴永思、夏灿、刘灵龙等人。2019年6月，有平台联系其做金融交易平台代理，其用陆子祥的身份证办理了上海锞濠商贸有限公司，招录业务员开始实施诈骗，主要做国际外汇、黄金、原油期货以及恒生指数。公司没有从事金融行业的资质。KHY平台让其做的业务是拉客户入金，客户每手交易手续费的88%是其的提成。黄金每手交易费40-50美金，原油每手交易费45-55美金。7月底，平台找其吃头寸，即客户损失的70%-80%作为其的提成。客户信息是其从他人处购买的。业务员向客户介绍自己是KHY外汇金融公司的工作人员，然后加微信，其会把平台发给其的平台资料信息和其每天在网上找的整理好的关于外汇、黄金、原油的新闻一起发给业务员，让业务员发给客户，目的是骗客户相信其公司有实力带客户赚钱。业务员会把其包装成公司的指导老师，并推送其微信给客户，其再让客户安装MT4交易软件并入金，每个客户入金的账户都不一样，都是一些私人银行账户。其知道平台是吃头寸的，客户基本不可能盈利，其喊单的目的就是为了让客户频繁交易，其才能获取更多的手续费，高额的手续费也决定了客户不可能盈利。平台直接把返利转到其开在交易平台上的个人账户，然后其提现。8．上海市公安局宝山分局调取的莹慧公司、锞濠公司基本信息、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的回函证实，李凯林系莹慧公司法定代表人，陆子翔系锞濠公司法定代表人，两家公司均无期货交易相关经营资质。9．上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》及工行交易明细证实，李凯林账户在2019年6月至7月期间共转账75万余元至被告人王某某账户。10．上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》证实，民警对沪太路XXX弄XXX支弄XXX号进行了搜查，从被告人王某某、夏灿等人处扣押手机及电脑等涉案物品。11．数据现场采集过程录像及相关数据表格截图证实，涉案被害人入金出金情况。12．公安局宝山分局调取的《房屋租赁合同》证实，自2019年5月20日起被告人王某某租借本区水产西路XXX弄XXX号XXX-XXX室。13．市公安局宝山分局刑侦支队出具的《工作情况》证实，被告人王某某于2019年8月16日11时许在嘉定区沪太路XXX弄XXX支弄英伦美墅馆22号被抓获。本院认为，被告人王某某结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。根据在案证据能够证实，被告人王某某等人隐瞒自身无相关金融从业资质的事实，使用模拟的交易截图，骗取被害人信任并入金到个人账户，再冒充专业指导老师对被害人提出操作建议，造成被害人巨大损失，被告人王某某在此过程中收到入金账户巨额转账款。结合被告人王某某的从业资质、行为手段、营利方式、获利数额以及被害人入金到个人账户等情况，能够认定其主观上以非法占有被害人钱款为目的，客观上实施虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚，且其在共同犯罪中态度积极，作用重要，不应认定为从犯。被告人王某某及其辩护人与之相关的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2030年8月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人王某某退赔各被害人的经济损失。三、扣押在案的用于犯罪的手机、电脑，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  白 楠人民陪审员  周衍东二〇二〇年九月四日书 记 员  吴晓婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。