湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终778号原公诉机关长沙市开福区人民检察院。上诉人（原审被告人）冯璐，曾用名冯露，男，1986年4月3日出生于湖南省长沙市，汉族，小学文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，2019年4月3日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。辩护人罗建国，湖南惠兴邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈乔平，男，1991年2月24日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，2019年4月3日被抓获，同年4月4日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）陈勇，男，1991年4月25日出生，汉族，小学文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，2019年4月3日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）罗佳，男，1981年5月11日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月3日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）彭术民，男，1992年7月20日出生于湖南省湘乡市，汉族，小学文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌诈骗罪，2019年4月3日被抓获，同年4月4日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）周城，男，1992年12月13日出生于湖南省长沙市，汉族，小学文化，无业，住湖南省长沙市望城区。2012年7月31日因犯盗窃罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；2013年12月5日因犯故意杀人罪被河北省涿鹿县人民法院判处有期徒刑四年，2016年12月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年4月3日被抓获，同年4月4日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）李周仁，男，1990年12月24日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月3日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕。因患有严重疾病，2019年5月16日被长沙市公安局开福分局取保候审，2019年8月9日被长沙市开福区人民检察院取保候审；2020年7月24日经长沙市开福区人民法院决定逮捕，2020年7月27日由长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第二看守所。辩护人宁素洁，湖南湘旭律师事务所律师。原审被告人李科，男，1981年7月17日出生于湖南省益阳市，汉族，小学文化，无业，住湖南省益阳市桃江县。2006年因犯敲诈勒索罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2008年10月减刑释放。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月3日被抓获，次日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人龙天覃，男，1993年2月6日出生于湖南省湘乡市，汉族，小学文化，无业，住湖南省湘乡市。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月3日被长沙市公安局开福分局抓获，同年4月4日被刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人侯胜，男，1993年10月29日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市望城县区。2012年7月31日因犯盗窃罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元，2012年12月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2019年4月2日被抓获，同年4月3日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年5月9日经长沙市开福区人民检察院批准，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现押长沙市第一看守所。长沙市开福区人民法院审理长沙市开福区人民检察院指控原审被告人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李科、龙天覃、李周仁、侯胜犯诈骗罪，被告人冯璐、罗佳、陈乔平、陈勇犯非法拘禁罪一案，于2020年7月27日作出（2020）湘0105刑初125号刑事判决。原审被告人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李周仁不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李周仁，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。长沙市开福区人民法院审理查明以下事实。一、诈骗罪2018年2月至2019年4月期间，被告人冯璐、罗佳、陈乔平、陈勇、彭术民、李科、周城、李周仁、侯胜等人在长沙市开设套路贷公司，在没有取得任何金融及借贷资质的情况下，以“低息、无需押车贷款”诱骗被害人签订空白借款合同，通过虚增债务，制造资金流水、单方面肆意认定违约等手段非法占有他人财产实施非法拘禁，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。被告人冯璐、周城参与的诈骗既遂金额243030元，诈骗未遂金额155800元；被告人陈乔平参与的诈骗既遂金额250630元，诈骗未遂金额155800元；被告人陈勇参与的诈骗既遂金额253130元，诈骗未遂金额159600元；被告人罗佳参与的诈骗既遂金额253950元，诈骗未遂金额116300元；被告人彭术民参与的诈骗金额148000元，诈骗未遂金额54200元；被告人李科参与的诈骗既遂金额83210元，诈骗未遂金额44290元；被告人龙天覃参与的诈骗既遂金额74790元，诈骗未遂金额33390元；被告人李周仁参与的诈骗既遂金额72290元，诈骗未遂金额29590元；被告人侯胜武参与诈骗未遂金额54200元。1、2018年2月至2018年8月，马东源（另案处理）纠集被告人冯璐、罗佳、陈乔平、陈勇、李科、周城、龙天覃、李周仁及吕某、李某3（均另案处理）在长沙市嘉顿新天地开设“套路贷”公司。该公司马东源为公司老板，被告人冯璐为马东源秘书，协助马东源管理公司；被告人罗佳负责审核合同；被告人李科，陈勇，陈乔平，龙天覃，李周仁负责催收和外访；被告人周城和李某为该公司业务员，负责招揽客户。该公司以贷款为幌子将被害人诱至公司，要求被害人提供身份信息、住址、亲属等信息，并诱使被害人签订高于实际借款金额的虚增借款借条。后由公司负责外访的被告人对被害人进行外访，确定被害人的住址，以便于日后公司催收。当被害人无法按时偿还高额本息时，该公司便派人上门，采取恐吓、威胁等方式催收，或采取非法限制被害人的人生自由、对被害人进行殴打等方式迫使被害人还钱。至案发，该公司共计诈骗被害人齐某、邓某、彭某、龙某、秦某、陈某1、樊某、黎某八人，其中犯罪既遂金额为72290元，犯罪未遂金额29590元。2、2018年9月至2019年3月，被告人冯璐、罗佳在长沙市开福区开设“信义和”公司，与马东源开设的公司一样，从事套路贷公司。被告人冯璐、罗佳系公司老板，负责公司经营，被告人陈乔平、陈勇，周城、及彭1、杨某、谢某、“阿明”（另案处理）为催收及外访人员，该公司诈骗被害人唐某，其中犯罪既遂金额170740元，犯罪未遂金额72010元。3、2018年6月12日，被害人李某1因资金周转，联系被告人陈勇，被告人陈勇找被告人龙天覃借款作为资金向被害人李某1放贷。被害人李某1实际借款为3700元，借条虚增写借款为10000元，后被害人李某1还款2500元。被告人陈勇、龙天覃犯罪既遂金额2500元，犯罪未遂金额3800元。4、2018年6月12日，被害人黄某因资金周转，联系被告人陈勇作为业务员向被害人介绍贷款并负责与被害人签订借条，被告人陈勇找被告人陈乔平一同参与催收。被害人黄某实际借款为3400元，借条虚增写借款10000元，已还款11000元。被告人陈勇、陈乔平犯罪既遂金额7600元。5、2019年3月至4月，被告人李科、罗佳在奥克斯广场国际公寓B座2538房开设套路贷公司，两人各自承担公司支出的一半，共同实施套路贷诈骗活动。经审计，该公司共计诈骗张雄威等5名被害人，其中犯罪既遂金额10920元，犯罪未遂金额为14700元。6、2019年4月以来，被告人冯璐纠集被告人彭术民、周城、陈乔平、侯胜、陈勇在长沙市开福区开设名为“信义和”套路贷公司，被告人冯璐为该公司老板，负责出资和审核，被告人彭术民为公司总经理，被告人陈乔平负责外访和上门催收，被告人周城和侯胜为公司业务员，负责招揽客户，被告人陈勇负责催收。该公司采取同样的方式诈骗被害人钟某等八人，犯罪未遂金额为54200元。另查明，被告人彭术民在2018年5月份期间，与邹宝峰、朱维、唐超胜（均已判刑）多次使用多个非本人身份证明开设资金支付结算账户为电信诈骗提取赃款。被告人彭术民受朱维、邹宝峰指使，以非法占有为目的，明知钱款为电信诈骗所得，仍在湖南省娄底市周边的银行ATM机取赃款，将所得赃款交给朱维，由朱维交给邹宝峰，再由邹宝峰交给上线“吴京”。被告人彭术民参与取款3次，共计诈骗金额人民币14.8万元。具体犯罪事实如下：1、2018年5月28日17时许，被害人李某2在灯塔市个自称辽阳南郊看守所李科长的男子以购买床垫等物品交定金为由骗取人民币3万元。被害人李某2按照对方要求通过手机银行转账至胡滔名下的农行银行卡（卡号62×××75）3万元，同日胡滔账户的3万元分别转到刘江红名下的长沙银行卡（卡号：62×××41）1万元，刘江红名下的交通银行卡（卡号：82×××37）2万元。后朱维和彭术民两人按照邹宝峰的指示持有刘江红的银行卡，在湖南省娄底市中国交通银行娄底分行和紫荆酒店附近的长沙银行ＡＴＭ取款机将骗得3万元取走，赃款由朱维交给邹宝峰。2、2018年5月23日15时许，被害人王某1在北京市个自称“门头沟消防队的王队长”的男子以购买床垫等物品交定金为由骗取人民币15.08万元。被害人王某1按照对方要求通过手机银行转账至郑某名下的农行银行卡（卡号62×××74）15.08万元，同日郑某账户转到聂某名下的长沙银行卡（卡号：62×××63）2万元，聂某名下的华融湘江卡（卡号：62×××11）2万元，单兰名下的中国银行卡（卡号：62×××51）2万元，唐某名下的长沙银行卡（卡号：62×××78）1万元。同日，朱维、彭术民、唐某三人开车来到娄底市紫荆酒店附近的长沙银行ＡＴＭ取款机由彭术民将聂某名下长沙银行卡中的2万元取走。同日朱某、彭术民、唐某三人开车来到娄底市取款机由朱某将单兰名下的中国银行卡中的2万元取走。同日朱某、彭术民、唐某三人开车来到娄底市取款机由朱某将彭术民名下中国银行卡2万元取走。同日朱维、彭术民、唐某三人开车来到娄底市紫荆酒店附近的长沙银行ＡＴＭ取款机由朱某将唐某名下长沙银行卡1万元取走。同日朱某、彭术民、唐某三人开车来到娄底市紫荆酒店附近的长沙银行ＡＴＭ取款机由彭术民将聂某名下华融湘江卡中的2万元取走。上述款项合计9万元全部由朱维交给邹某。3、2018年5月28日中午，被害人苏某在大连市个自称“大连市看守所的张队长”的男子以购买床垫等物品交定金为由，骗取人民币2.8万元。被害人苏某按照对方要求通过银行转账至胡滔名下的农行银行卡（卡号：62×××75）2.8万元。同日，胡滔账户转到刘江红名下长沙银行卡（卡号：62×××41）8000元，转到刘某名下邮政银行卡（卡号：62×××65）2万元。同日朱维开车带着彭术民，由彭术民在娄底市中国邮政银行新星支行ＡＴＭ取款机将刘江红名下邮政银行卡中的2万元取走。同日朱某开车带着彭术民，由朱维在娄底市紫荆酒店附近的长沙银行ＡＴＭ取款机将8000元取走。上述款项全部由朱某交给邹某。二、非法拘禁罪1、2018年5月12日，被害人樊某因资金周转，便到马东源及冯璐的“套路贷”公司进行贷款，李某（另案处理）作为业务员向被害人樊某介绍贷款，被告人陈勇负责外访和催收。后因被害人樊某未按时还款，为索要债务，2018年6月左右，李某将被害人樊某带至嘉顿新天地大厦，由被告人陈勇和罗佳对被害人进行非法拘禁超过24小时，期间对被害人实施殴打。2、2018年6月12日，被害人黄某因资金周转，联系被告人陈勇作为业务员向被害人介绍贷款并负责与被害人签订借条。后因被害人黄某未按时还款，被告人陈勇找被告人陈乔平一同参与催收。为索要债务，2018年10月11日，被告人陈勇将被害人黄某带至嘉顿新天地大厦，由被告人陈勇和陈乔平对被害人进行非法拘禁17小时，并对被害人黄某进行殴打。2019年4月3日，公安机关抓获彭术民、陈乔平、周城、侯胜、龙天覃，冯璐、罗佳、李科、陈勇、李周仁。十名被告人到案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人李周仁赔偿被害人黎某人民币4500元，并取得被害人黎某的谅解。另查明，公安机关依法进行搜查，从冯璐处搜查出招商银行卡（卡号62×××68），文件夹夹着一本账本、一本红色放款本及一本黑色账本、一台玫瑰金苹果6手机、8张借条。从陈乔平处搜查出用于作案的ＶＩＶＯＸ9手机一台和中兴ｂｉｎｇｏ手机一台。从陈勇处搜查出用于作案的ｖｉｖｏ手机一部、以及作案相关借条13份，中国农业银行卡一张（卡号62×××73）。从罗佳处搜查出一个文件夹的借条共13份，4本账本、一台蓝色荣耀7Ｘ手机、一台黑色ｖｉｖｏＹ93手机。从彭术民处搜查出用于作案的小米手机一台，从周城处搜查出用于作案的ＯＰＰＯ手机一台。从李科处搜查出用于作案的苹果7ｐｌｕｓ手机一台，从龙天覃处搜查出作案相关的借款材料4张、中国建设银行卡两张（卡号62×××74、62×××47）、中国银行卡一张（卡号62×××16）、中国银行Ｕ盾一个、ＯＰＰＯＲ15手机一台。从李周仁处搜查出用于作案的黑色ｉｐｈｏｎｅ7ＰＬＵＳ手机一台。从侯胜用于作案的ＯＰＰＯＲ17手机一台，以及搜查出一张银行卡（长沙银行卡，卡号62×××95）。上述物品均依法予以扣押。公安机关扣押被告人冯璐招商银行（62×××68）余额5619元；扣押冯璐微信余额100元；侯胜微信余额776.65元；李科微信余额371.8元；龙天覃微信余额1290.3元。原审法院认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、户籍资料及前科材料、到案经过、账本、借条、银行流水等书证及物证照片；鉴定意见；辨认、搜查笔录；证人龙永清等人的证言；被害人黄某等人的陈述；被告人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李科、龙天覃、李周仁、侯胜的供述及辩解；电子证据以及有案件来源，同案人邹宝峰、朱维、唐超胜的供述和辩解，户籍信息，扣押物品清单，银行流水单据，情况说明，证人刘某、王某3证言，被害人李某2、王某1、孙某、陈某2陈述，辨认笔录，电子物证勘验记录，手机勘验光盘及ＡＴＭ取款录像等。原审法院认为，被告人冯璐、罗佳、陈勇、陈乔平、李科、侯胜、周城、龙天覃、彭术民、李周仁等人，经常纠集在一起，在长沙市岳麓区，假借民间借贷为幌子，多次诱骗被害人签订虚高借条，通过软暴力进行讨债，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，严重侵害了人民群众财产安全和其他合法权益，破坏了金融管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。被告人冯璐、罗佳、陈勇、陈乔平、李科、侯胜、周城、龙天覃、彭术民、李周仁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人冯璐、罗佳、陈勇、陈乔平为索取高利贷非法拘禁他人，实施殴打、威胁等行为，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应当追究被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，在共同诈骗犯罪过程中，被告人冯璐、罗佳、陈勇、彭术民、李科在相应的犯罪事实中系主犯，即被告人冯璐在第1笔、第2笔、第6笔犯罪事实中均系主犯；被告人罗佳在第2笔、第5笔犯罪事实中均系主犯；被告人陈勇在第3笔、第4笔犯罪事实中均系主犯；被告人彭术民在第6笔以及在2018年5月诈骗被害人李某2、王某2、苏某的犯罪事实中均系主犯；被告人李科在第5笔的犯罪事实中系主犯；均应按其参与的全部犯罪处罚；被告人罗佳、陈乔平、陈勇、李周仁、李科、龙天覃、周城、侯胜在相应的犯罪事实中系从犯，依法应当从轻处罚；在共同非法拘禁犯罪过程中，被告人陈勇系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人冯璐、罗佳、陈乔平系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周城曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；被告人冯璐、罗佳、陈勇、陈乔平一人犯数罪，应当数罪并罚；本案部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李科、龙天覃、李周仁、侯胜均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，结合本案的犯罪事实，犯罪情节，决定对被告人李科、龙天覃、李周仁、侯胜减轻处罚。被告人李周仁赔偿被害人黎某人民币4500元，并取得被害人黎某的谅解，可酌情对被告人李周仁从轻处罚。对于侦查机关已查扣、冻结的财物中属于被害人的合法财产部分，应当发还被害人，剩余用于犯罪的资金，依法予以没收，上缴国库。对被害人的损失应责令被告人退赔；对被害人未清偿借款的本金部分，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第二十三条，第六十五条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决：被告人冯璐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人罗佳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人彭术民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；被告人周城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人陈乔平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元；被告人李科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；被告人龙天覃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人李周仁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；被告人侯胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；公安机关扣押的作案工具，依法予以没收；公安机关依法扣押、冻结的被告人违法所得及供犯罪所用的资金中属于被害人的合法财产部分，按比例退赔给被害人，不足部分由各被告人应责令继续退赔被害人的损失；被害人（部分贷款人）尚未清偿借款的本金部分，依法予以追缴，发还被害人，如有剩余，予以没收。冯璐上诉称自己认罪认罚，原审量刑过重。辩护人意见与冯璐上诉意见一致。陈乔平上诉称自己不对诈骗齐某等八被害人、唐某的行为负责，自己是初犯、从犯，原审量刑过重。陈勇上诉称自己每次只能分得200元或300元的提成，只是从犯，原审量刑过重。罗佳自己是初犯、从犯，原审量刑过重。彭术民上诉称只参与了“信义和”公司的两次诈骗，是受他人指使，请求从轻改判。周城上诉称自己没有“股份”，只获利2万多元，不应该对全案总犯罪金额负责，原审量刑过重。李周仁上诉称原审认定自己参与犯罪的时间错误，只参与了对黎某的诈骗活动，应当被判处缓刑。辩护人提出相同意见，认为李周仁是从犯，应当被判处缓刑。本院认定的事实、证据与原审判决一致。本院认为，上诉人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李周仁、原审被告人李科、侯胜、龙天覃等人经常纠集在一起，在长沙市岳麓区，假借民间借贷为幌子，多次诱骗被害人签订虚高借条，通过软暴力进行讨债，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，严重侵害了人民群众财产安全和其他合法权益，破坏了金融管理秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。上诉人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李周仁、原审被告人李科、侯胜、龙天覃以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳为索取高利贷非法拘禁他人，实施殴打、威胁等行为，其行为均已构成非法拘禁罪。本案系共同犯罪，在共同诈骗犯罪过程中，冯璐、罗佳、陈勇、彭术民、李科在相应的犯罪事实中系主犯，罗佳、陈乔平、陈勇、李周仁、李科、龙天覃、周城、侯胜在相应的犯罪事实中系从犯；在共同非法拘禁犯罪过程中，陈勇系主犯，冯璐、罗佳、陈乔平系从犯。周城曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内犯本罪，是累犯；冯璐、罗佳、陈勇、陈乔平均犯数罪，应当并罚；本案部分犯罪系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。冯璐、陈乔平、陈勇、罗佳、彭术民、周城、李科、龙天覃、李周仁、侯胜均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，李科、龙天覃、李周仁、侯胜可以减轻处罚。李周仁赔偿被害人黎某4500元，并取得被害人黎某的谅解，可酌情对李周仁从轻处罚。对于侦查机关已查扣、冻结的财物中属于被害人的合法财产部分，应当发还被害人，剩余用于犯罪的资金，依法予以没收，上缴国库。对被害人的损失应责令被告人退赔；对被害人未清偿借款的本金部分，应依法予以追缴。针对冯璐、陈勇提出的上诉意见，经查，冯璐参与马东源等人开设的“套路贷公司”，与他人设立“信义和公司”，陈勇负责“催收”并实际参与“放贷”，两人均系主犯，原审量刑适当，上诉意见本院不予采纳。针对罗佳提出的上诉意见，经查，罗佳参与马东源等人开设的“套路贷公司”，与冯璐等人开设“信义和公司”，为“老板”，与李科开设“套路贷公司”，在部分犯罪中是主犯，应当对全部犯罪行为承担刑事责任，上诉意见本院不予采纳。针对陈乔平、彭术民、周城、李周仁提出的上诉意见及相关辩护意见，经查，陈乔平参与马东源等人开设的“套路贷公司”，参与冯璐等人开设“信义和公司”，负责“催收和外访”；彭术民与冯璐等人开设“信义和公司”，为“总经理”；周城参与马东源等人开设的“套路贷公司”，为“业务员”，参与冯璐等人开设“信义和公司”，负责“催收和外访”；李周仁参与马东源等人开设的“套路贷公司”，彭术民、周城、李周仁应当对自己参与的犯罪活动承担刑事责任，原审对彭术民、周城予以从轻处罚，对李周仁予以减轻处罚，量刑适当，上诉意见和辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  赵 喆审判员  鲁 璇二〇二〇年九月九日书记员  周仁兰