山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初221号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人白某波，男，1989年8月29日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址河北省邯郸市丛台区。因犯故意伤害罪于2011年11月7日被河北省邯郸市中级人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年。2015年1月23日被假释，假释考验期为2015年1月23日至2017年1月13日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月19日被刑事拘留，于2020年3月27日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王川锋，河北浩博律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）187号起诉书指控被告人白某波犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭审理了本案，德州市德城区人民检察院指派检察员李媛媛、书记员鲍万龙出庭支持公诉，被告人白某波及其辩护人王川锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2020年2月初，被告人白某波在朋友圈发布出售口罩、额温枪等虚假信息，2020年2月13日至15日，被告人白某波以出售额温枪为由，骗取被害人王某1465000元、骗取被害王某2菡101000元、骗取被害人赵某140000元、骗取被害人王某3102400元、骗取被害人王某4290000元。被告人白某波将上述钱财全部用于网络赌博。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人白某波以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。白某波系在疫情期间实施电信诈骗，且系累犯，应当从重处罚。当庭能够如实供述，可酌情从轻处罚。建议判处白某波有期徒刑十二年至十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。提请法院依法判处。被告人白某波对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解意见，其未提交证据。被告人白某波的辩护人提出如下辩护意见：1.本案罪名应定为合同诈骗罪而非诈骗罪；2.自动投案；3.主动交代公安机关尚未掌握的王某4订购额温枪事实，系坦白；4.当庭自愿认罪认罚。综上请求对白某波从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年2月初新冠肺炎疫情防控期间，被告人白某波在微信朋友圈发布出售口罩、额温枪等虚假信息。2020年2月13日至15日，被告人白某波以出售额温枪为由，通过微信联系，骗取被害人王某1465000元、骗取被害人王某2101000元、骗取被害人赵某140000元、骗取被害人王某3102400元、骗取被害人王某4290000元。以上共计998400元。被告人白某波将上述钱财全部用于网络赌博。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、邯郸市公安局南吕固派出所出具的证明材料、德州市公安局剪子股街派出所出具的证明材料，证实本案的来源及被告人白某波被抓获情况。2.户籍证明信，证实被告人白某波出生于1989年8月29日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3.在逃人员登记、撤销表，证实白某波因诈骗被上网追逃，后因抓捕到案撤销追逃的事实。4.假释证明书、刑事裁定书、刑事判决书，证实2011年11月7日白某波因故意伤害罪被邯郸市中级人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年；2012年3月5日被河北省高级人民法院驳回上诉，维持原判；2015年1月23日被假释，假释考验期为2015年1月23日至2017年1月13日。5.扣押清单，证实公安机关扣押被告人白某波华为荣耀手机1部。6.德州市公安局剪子股街派出所出具的情况说明1份，证实公安机关说明被告人白某波使用的微信（微信号“从tou再来”）朋友圈涉及售卖口罩、额温枪的内容已被白某波删除，现无法取证相关信息。7.提取证据清单、支付宝、银行卡转账记录截图1组，证实民警对白某波手机内工商银行（62×××85）、支付宝（17736109099）交易记录截图的提取，白某波工商银行卡（62×××85）、支付宝（17736109099）多次向支付宝名为潘某1、陈某的中国建设银行进行转账，共计115.5万元的事实。8.王某1、李某、王某2、王某3、赵某1、王某4提供支付宝、银行卡转账记录、微信聊天记录截图1组、赵某2自述材料1份，分别证实（1）王某1与白某波微信聊天情况，白某波在微信聊天过程中向王某1展示额温枪资格证书、型号，生产额温枪工厂的许可证、营业执照等。王某1向白某波名为“小情绪”的支付宝账户及尾号1985工商银行卡账户多次转账情况；（2）李某与白某波微信聊天情况。李某问白某波额温枪、口罩是否有货源，白某波承诺有货源，李某让白某波退款时，白某波一直以各种理由推脱不退款；（3）王某2与白某波的微信聊天情况。王某2转款给王某1、赵某2，用于购买额温枪。白某波承诺有额温枪现货，后又退款20万元,剩余14.1万元未退款；（4）王某3与白某波微信聊天情况。王某3通过微信、支付宝向白某波转账共计102400元；（5）赵某1通过微信转账给赵某2，赵某2收到赵某1、赵某3、王某2转账共计30万元，后将31万元（包括自己曾欠赵某1的1万元）转给白某波。后赵某2收到白某波退款20万元，并将退款返还给赵某3；（6）王某4与白某波微信聊天情况。王某4通过手机银行转给白某波29万元，王某4要求白某波不发货就退款，白某波未发货也未退款。9.办案说明1份，证实民警抓获白某波后审查白某波手机微信聊天记录，虽然白某波通过微信联系过购买额温枪，但是均未能联系成功，聊天内容中并没有明确的收发货时间、地址、货物名称，也没有明确的货款支付记录。10.银行账户交易明细清单1宗，分别证实（1）被告人白某波尾号1985中国工商银行账户、尾号3674中国农业银行账户、尾号6714中国建设银行账户开户信息及交易明细流水。（2）潘某1尾号2514农村信用合作社账户、8871中国农业银行账户，潘某2尾号0463银行账户，陈某尾号5817、尾号5623中国建设银行账户交易明细流水。11.提取笔录及照片、支付宝交易截图1组，分别证实（1）民警对白某波所使用手机内容的提取，神人斗地主App客服添加白某波微信好友，并与白某波微信聊天情况；（2）民警对潘某2所使用手机内容的提取，潘某2使用其父亲潘某1及手机号注册的支付宝账号彬姐（180××××7397）收到白某波支付宝账号（“小情绪”）充值五十余万元。（二）证人证言1.潘某2的证言，证实其于2020年2月13日左右在缪智斌经营的工作室做兼职，工作室是一家代理神人棋牌游戏平台的客服公司。期间，潘某2提供自己的兴业银行账户、妻子陈某的建设银行账户、农业银行账户,父亲潘某1的建设银行账户、农业银行账户、农村信用社账户作为工作室的充值账户。2月14日至16日期间，微信名为“从tou再来”的人通过银行转账的方式，多次向潘某2的兴业银行账户、陈某的建设银行账户、潘某1的支付宝转账，用于游戏充值。一开始充的少，后来一次充值三五万，再后来一次直接充值了十万二十万。2.潘某1的证言，证实其儿子潘某2用其名义办理了支付宝账号以及建设银行卡并拿去使用，其不清楚潘某2拿去做什么事情了，也不认识白某波。3.陈某的证言，证实其丈夫潘某2于2020年2月13日至2月26日期间在神人棋牌游戏代理公司上班。2月11日左右潘某2让其办理了尾号是5817的建设银行卡，后潘某2拿去使用。其不认识微信号“从tou再来”这个人，也没有卖过口罩和额温枪。4.李某的证言，证实2020年2月10日王某1问其是否认识卖额温枪、口罩的人。其正好看见白某波在微信朋友圈售卖口罩、额温枪，就询问白某波，白某波称有额温枪现货9500个，给其发了一个叫长坤牌额温枪的图片还有厂家营业执照，并称口罩也有现货。其便把白某波微信号推送给王某1，王某1在白某波处订购额温枪后，2月16日王某1联系其，说给白某波打了几十万过去，但是白某波不发货，后来就联系不上白某波了。后期白某波将朋友圈发布的出售额温枪的消息也删除了。（三）被害人陈述1.王某1的陈述，证实2020年2月11日其询问朋友李某是否认识卖额温枪的人，李某说在微信朋友圈看到有人卖额温枪、口罩等物资，其就加了这个叫白某波的人的微信。白某波微信名为“从tou再来”，白某波给其发了额温枪的资格证书、型号，额温枪参数规格、制造额温枪厂子的合格证等。12日左右王某2找到其，称自己和朋友想要购买1100个额温枪，王某1帮其向白某波联系后并谈好价格，王某2向白某波的账户打款34.1万元。后因一直未发货，白某波向王某2退款20万元。14日徐海滨联系其，称自己想要购买1500个额温枪，其帮徐海滨跟白某波联系并谈好价格，徐海滨向其账户打款50.25万元，其收到钱后用其中国银行卡、建设银行卡、支付宝向白某波工商银行卡、支付宝内多次转账共计46.5万元，后白某波一直未发货。其要求白某波退款，白某波说厂子退不了款，后其报警。2.王某2的陈述，证实2020年2月11日赵某1联系其，问其是否能买到额温枪，其联系了王某1，王某1说有个叫白某波的人出售额温枪。2月13日其用支付宝通过王某1向白某波打款31000元。后其又出资70000元，赵某1出资240000元购买了1000支额温枪，并通过赵某1姐姐赵某2的工商网银向白某波工商银行账户打款310000元。打款后白某波一直未发货，其催促白某波退款，白某波退回赵某2的工商网银200000元。剩余141000元货款未退款。其一共被骗101000元。3.王某3的陈述，证实其从王某2那里得知白某波在出售额温枪，其加了白某波微信，白某波给其发了一些额温枪的图片，还有资质、规格、厂家的空白合同。其朋友郑某、宋某也想购买额温枪，几人一起拼单，于2020年2月14日、15日多次向白某波打款共计102400元。白某波一直跟其说可以准时发货，后来却一直推托不发货，也没有退款。4.赵某1的陈述，证实2020年2月11日其和王某2商量一起购买额温枪，王某2联系到出售额温枪的白某波，白某波要求购买额温枪需付全款，其就出资240000元，王某2出资70000元，共同通过其姐姐赵某2的工商银行网银账户向白某波工商银行账户内转账共计310000元用于购买额温枪。白某波收到货款后一直没发货，到了15号王某2要求白某波退款，白某波退还赵某2账户200000元。之后白某波就不再退钱也不发货。其被骗40000元，王某2被骗101000元。5.王某4的陈述，证实其朋友刘迎亚托其购买额温枪，其从朋友圈中得知白某波在出售额温枪，2020年2月15日其加了白某波的微信，白某波给其发了额温枪的照片及身份证照片，最后谈好价格购买1000个额温枪，总价是290000元，其分两次通过农业银行卡转账至白某波工商银行卡内。一直到2月17日白某波一直未发货，称厂家没有加工好，没有货，其就让白某波退款，但白某波一直未退款，后来联系不上了，其就报警了。（四）被告人供述和辩解白某波的供述和辩解，证实2020年2月10日左右其帮朋友在微信朋友圈转发卖口罩的信息，朋友李某给其说有朋友想从其这里买口罩，其就和这个叫王某1的人加了好友。王某1想买额温枪，其说有，并在百度贴吧上查询了一个叫陈某的人卖额温枪。其和王某1谈好价格，并将陈某朋友圈里的额温枪资质证书、型号等照片都发给王某1。后王某1于2020年2月13日下午向其陆续转货款34.1万元，订购1100支额温枪，之后白某波一直和王某1的小舅子媳妇单线联系。付款后其一直没有发货，王某1的小舅子媳妇催促退款，白某波向其退款20万元。在这期间王某1和王某1的表妹拼单又购买1500支额温枪，向其陆续打款共计56.74万元。到2月16日左右王某1等人一直催促其发货，其联系陈某，陈某已将其微信拉黑，电话也联系不上了。王某1、王某1表妹及王某1小舅子媳妇一共给其转账90多万元，后来其退了20多万。2月15日，有个烟台叫王某4向其打款29万元用于订购额温枪。这些钱其都打给陈某了。（五）鉴定意见1.赌博网站审查认定意见书，证实经德州市公安局治安大队的审查认定，白某波进行游戏充值的www.hscttv.com神人斗地主App为提供网络赌博服务的网络平台。2.德州市公安局德城分局电子物证实验室检验报告书、鉴定人资格证书复印件、鉴定机构资格证书复印件，证实公安机关对白某波华为手机（编号为2020000516）内数据进行提取、固定及恢复。（六）勘验、检查、辨认笔录1.远程勘验笔录、勘验截图，证实侦查机关对www.hscttv.com神人斗地主APP平台进行远程勘验并对电子证据进行固定，以及白某波在该App所使用的账号及充值情况。白某波账号绑定支付宝17736109099，银行卡为尾号是3674的农业银行卡。白某波于2020年1月22日至2月15日在该App上多次充值共计1670340元。2.辨认笔录潘某2的辨认笔录及照片，证实潘某2对白某波微信、支付宝账号及充值记录的辨认。上述证据，被告人白某波及其辩护人均无异议，且与白某波的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人白某波的辩护人关于白某波应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪的辩护意见，经查，合同诈骗罪客观方面表现为在签订、履行经济合同这一表面合法形式掩盖下实施骗取对方当事人财物的行为。白某波与被害人之间虽然存在电子合同，但被害人产生认识错误是基于白某波虚构自己可以联系货源等行为，而非该合同。根据白某波的当庭供述，其没有能够履行合同的能力。白某波以可以订购额温枪为由收到货款后，随即将货款转至网络赌博平台挥霍，其没有实际履行合同的行为。白某波与被害人签订的合同仅为其实施诈骗的手段，该案不符合合同诈骗罪的构成要件。本院对该辩护意见不予采纳；关于白某波系自动投案的辩护意见，经查，被害人曾在与白某波微信聊天过程中告知白某波其已经报警，但白某波继续以各种理由推诿被害人，不予退还货款。且白某波在公安机关联系其让其回家时，其没有及时回家，且将相关诈骗内容微信记录删除，逃避侦查，后直至公安机关将其抓获。白某波不应被认定为自动投案。本院对该辩护意见不予采纳；关于主动交代公安机关尚未掌握的王某4订购额温枪事实，有坦白情节的辩护意见，经查，王某4被诈骗事实系公安机关在调取白某波手机内容时发现，虽然白某波在公安机关第一次供述时曾提及王某4从其处购买29万元的额温枪，但对详细情况未予以供述，且其在公安机关对其他犯罪事实亦没有如实供述，本院对该辩护意见不予采纳；关于白某波当庭自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。本院认为，被告人白某波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当。白某波在新冠肺炎疫情防控期间，利用互联网面对不特定多数人发布销售用于疫情防控物品的虚假信息，多次骗取他人钱财，应当从重处罚。白某波在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。白某波当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人白某波犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白某波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月19日起至2033年2月18日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、德州市公安局德城分局扣押、未随案移交的被告人白某波华为荣耀手机1部予以没收，由该局办理。三、责令被告人白某波退赔被害人王某1465000元、被害人王某2101000元、被害人赵某140000元、被害人王某3102400元、被害人王某4290000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李欣欣人民陪审员  王爱芹人民陪审员  胡志明二〇二〇年九月九日法官助理刘梦迪书记员李一凡