山西省晋中市太谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0703刑初154号公诉机关晋中市太谷区人民检察院。被告人张应杰，男，1996年7月25日出生，汉族，初中文化，晋中市太谷区人，住晋中市太谷区，农民。2020年3月27日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被晋中市公安局太谷分局指定居所监视居住，2020年3月31日被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，同年4月30日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。被告人范志强，男，1998年4月18日出生，汉族，初中文化，晋中市榆次区人，住榆次区，农民。2017年5月25日因犯敲诈勒索罪被晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2020年3月27日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被晋中市公安局太谷分局指定居所监视居住，2020年3月31日被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，同年4月30日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。被告人王志庭，女，2000年8月6日出生，汉族，大专文化，山西省太原市小店区，住太原市小店区，农民。2020年3月27日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被晋中市公安局太谷分局取保候审。晋中市太谷区人民检察院以太检一部刑诉（2020）103号起诉书指控被告人张应杰犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、诈骗罪，被告人范志强、王志庭犯盗窃罪于2020年7月28日向本院提起公诉。本院于2020年7月29日立案，后依法适用普通程序,组成合议庭公开开庭审理了本案。晋中市太谷区人民检察院指派检察官张宝通、检察官助理李琦出庭支持公诉。被告人张应杰、范志强、王志庭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年起，被告人张应杰收购被告人范志强名下银行卡3张，收购被告人王志庭名下银行卡2张，后进行出售，从中牟利。2、2019年起，被告人张应杰伙同被告人范志强、王志庭，将卖出的银行卡挂失并补办新卡，申诉找回已出售的支付宝账号，之后将银行卡、支付宝账号内余额转出，据为己有：（1）被告人张应杰、范志强、王志庭于2019年10月9日将出售的手机号补办回，并登录支付宝取出3300元；（2）被告人张应杰和范志强、王志庭于2019年5月21日将出售的农业银行卡补办回，并取出3600元，后张应杰等人为继续获取利益，将其中2500元再次转回银行卡。3、2017年至2018年，被告人张应杰将两个微信账号进行包装，使他人误认为该账号是女性身份，并将两个微信账号在若干相亲网站ＡＰＰ注册，以交友为名获取7名男性被害人信任，编造有急事用钱、买手机、租房、生病、过节等理由，多次要求被害人向其转账，后通过删除被害人微信号或者不回信息的方式与被害人断绝联系，被告人张应杰以此获取被害人财物共计24589元。（1）2017年6月至10月，被告人张应杰通过以上手法诈骗浙江籍被害人卢某1120元；（2）2017年9月至10月期间，被告人张应杰通过以上手法诈骗太谷区被害人李某8848元；（3）2017年9月13日被告人张应杰通过以上手法诈骗浙江籍被害人肖某20元；（4）2017年10月5日被告人张应杰通过以上手法诈骗江苏籍被害人袁某1020元；（5）2017年10月16日被告人张应杰通过以上手法诈骗安徽籍被害人贾某520元；（6）2018年1月6日被告人张应杰通过以上手法诈骗安徽籍被害人查某3834元；（7）2018年2月至3月期间，被告人张应杰通过以上手法诈骗河南籍被害人时某9227元。公诉机关认为，被告人张应杰非法持有他人信用卡5张，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人张应杰、范志强、王志庭以非法占有为目的，秘密窃取他人财物6900元，属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任；被告人张应杰虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额达24589元，属数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张应杰、范志强、王志庭自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人张应杰有期徒刑一年六个月至二年，罚金三万元至五万元；被告人范志强有期徒刑六个月至八个月，罚金五千元至八千元；被告人王志庭有期徒刑六个月至八个月，罚金五千元至八千元，并根据财产执行情况和社会矫正机构的评估意见可适用缓刑。被告人张应杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人范志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王志庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实：一、妨害信用卡管理罪2019年起，被告人张应杰收购被告人范志强名下银行卡3张，收购被告人王志庭名下银行卡2张，后再进行出售，非法获利3000余元。二、盗窃罪2019年起，被告人张应杰伙同被告人范志强、王志庭，将卖出的银行卡挂失并补办新卡，申诉找回已出售的支付宝账号，之后将银行卡、支付宝账号内余额转出，据为己有，具体事实如下：1、被告人张应杰、范志强、王志庭于2019年10月9日将出售的手机号补办回，并登录王志庭支付宝取出3300元，后张应杰分得2000元，范志强、王志庭共分得1300元。2、被告人张应杰和范志强、王志庭于2019年5月21日将出售的范志强名下农业银行卡补办回，并取出3600元，后张应杰等人为继续获取利益，将其中2500元再次转回银行卡，剩余1100元由张应杰分得400元，范志强分得700元。三、诈骗罪2017年至2018年，被告人张应杰将两个微信账号进行包装，使他人误认为该账号是女性身份，并将两个微信账号在若干相亲网站APP注册，以交友为名获取7名男性被害人信任，编造有急事用钱、买手机、租房、生病、过节等理由，多次要求被害人向其转账，后通过删除被害人微信号或者不回信息的方式与被害人断绝联系，被告人张应杰以此获取被害人财物共计24589元，具体犯罪事实如下：1、2017年6月至10月，被告人张应杰通过以上手法诈骗浙江籍被害人卢某1120元；2、2017年9月至10月期间，被告人张应杰通过以上手法诈骗太谷区被害人李某8848元；3、2017年9月13日被告人张应杰通过以上手法诈骗浙江籍被害人肖某20元；4、2017年10月5日被告人张应杰通过以上手法诈骗江苏籍被害人袁某1020元；5、2017年10月16日被告人张应杰通过以上手法诈骗安徽籍被害人贾某520元；6、2018年1月6日被告人张应杰通过以上手法诈骗安徽籍被害人查某3834元；7、2018年2月至3月期间，被告人张应杰通过以上手法诈骗河南籍被害人时某9227元。另查明，被告人张应杰在其家属配合下已退出违法所得5400元，对七名诈骗受害人进行了退赔，取得了被害人的谅解，并预缴罚金30000元；被告人范志强在其家属配合下已退出违法所得1350元，并预缴罚金5000元；被告人王志庭已退出违法所得650元，并预缴罚金5000元。上述事实有经庭审质证、确认的太谷县公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，晋中市公安局太谷分局刑事侦查大队出具的抓获经过、被骗受害人信息汇总表、情况说明、犯罪嫌疑人补卡出售情况汇总，公安部电诈平台查询信息表，微信聊天记录、转账记录、谅解书，接受证据材料清单、被害人李某提供的微信支付交易明细证明、被害人肖某提供的微信截图、被害人袁某提供的微信截图、被害人时某提供的微信转账截图，被告人张应杰、范志强、王志庭户籍证明，嫌疑人员前科劣迹调查表，太谷县胡村镇北阳村民委员会证明，晋中市公安局榆次分局张庆派出所情况说明，山西省晋中市榆次区人民法院（2017）晋0702刑初186号刑事判决书，中国农业银行股份有限公司太谷县支行个人客户关联合约信息及交易明细，中国建设银行股份有限公司太谷支行开户信息及交易明细，中国工商银行股份有限公司太谷支行账户信息及交易明细，中国邮政储蓄银行股份有限公司太谷县中心营业所账户信息及交易明细，中国银行股份有限公司太谷支行账户信息及交易明细，被害人李某的报案材料及陈述、被害人卢某的陈述、被害人查某的陈述、被害人肖某的陈述、被害人贾某的陈述、被害人袁某的陈述、被害人时某的陈述，吸毒现场检测报告书，被告人张应杰的供述、被告人范志强的供述、被告人王志庭的供述，认罪认罚具结书，山西省代收罚没款收据等证据证实。本院认为，被告人张应杰非法持有他人信用卡5张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人张应杰、范志强、王志庭以非法占有为目的，秘密窃取他人钱款6900元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人张应杰虚构事实、隐瞒真相，使用电信网络手段骗取他人钱款24589元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张应杰多次对多人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人范志强曾因犯罪受过刑事处罚，可酌情从重处罚。被告人张应杰、范志强、王志庭均自愿认罪认罚，选择当庭认罪，且三名被告人均已退出违法所得，积极预缴罚金，被告人张应杰在家属配合下已对被害人进行退赔并取得了谅解，均可从轻处罚。被告人王志庭在盗窃共同犯罪中，相对作用较小，可酌情从轻处罚。根据被告人王志庭的犯罪情节及悔罪表现，结合社区矫正机构调查评估意见，适用缓刑不致再危害社会，依法可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条、第七十二条、第六十四条、第六十九条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张应杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；被先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年10月28日止。）二、被告人范志强犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；被先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2020年10月28日止。）三、被告人王志庭犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳）（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人张应杰退出的违法所得5400元、被告人范志强退出的违法所得1350元、被告人王志庭退出的违法所得650元，予以没收，上缴国库。五、涉案扣押的手机4部、银行卡14张、U盾1个、手机卡及卡槽8张、快递单7张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨 琛审 判 员  王元元人民陪审员  胡爱虎二〇二〇年九月八日法官助理李娟书记员房立村