陕西省吴堡县人民法院     刑事判决书    (2020)陕0829刑初18号   公诉机关吴堡县人民检察院。   被告人高俊海，男，1986年9月10日出生于陕西省榆林市定边县，公民身份号码：61272XXXX609107814，汉族，初中文化，延长石油股份有限公司定边县采油厂驾驶员，户籍所在地：陕西省榆林市定边县，现住定边县，因涉嫌犯利用影响力受贿罪，于2020年4月23日被吴堡县人民检察院取保候审，2020年6月4日被吴堡县人民法院取保候审民检察院取保候审，2020年6月4日被吴堡县人民法院取保候审。   指定辩护人宋宏成，陕西蓝图律师事务所律师。   吴堡县人民检察院以吴检一部刑诉［2020］16号起诉书指控被告人高俊海犯利用影响力受贿罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吴堡县人民检察院指派检察员李秋平、王园园出庭支持公诉，被告人高俊海及其指定辩护人宋宏成到庭参加了诉讼。现已审理终结。      吴堡县人民检察院指控，2016年至2017年，被告人高俊海利用其姐夫邵某某担任榆林市住房公积金中心吴堡县管理部（以下简称吴堡县住房公积管理部）主任的职务之便，介绍王某甲、张某某、王雯、杨某某、付某某、李某某、郭某某、窦某某8人在吴堡县管理部通过邵某某职务上的行为违规办理住房公积金贷款，并索取财物共计66300元，全部用于个人消费开支，其中：在2017年4月向王某甲索取现金人民币7000元；2016年12月向张某某索取现金人民币10000；2017年12月11日通过微信转账向王雯索取人民币10000元；2016年12月25日通过微信转帐向杨某某索取人民币9000元；2016年10月向付某某索取现金人民币6800；向李某某索取人民币9000元，2016年12月2日李某某通过朋友朱某某的手机银行转给高俊海9000元；2017年3月向郭某某索取现金人民币7000元；人民币7500,2016年11月11日通过微信转账向窦某某索取人民币7500元。被告人高俊海利用影响力受贿罪，涉嫌受贿66300元。上述8名借款人均未在吴堡县境内XX房，不符合吴堡住房公积金贷款条件，邵某某给上述8名借款人均在吴堡县管理部违规办理了住房公积金贷款。   上述事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。据此，公诉机关认为被告人高俊海利用其姐夫邵某某担任吴堡县住房公积管理部主任的职务便利，为借款人谋取不正当利益，并收受借款人财物66300元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以利用影响力受贿罪追究刑事责任，请求依法惩处。   被告人高俊海对公诉机关指控其犯利用影响力受贿罪无异议，请求法庭从轻处罚。   指定辩护人宋宏成对公诉机关指控被告人高俊海犯利用影响力受贿罪无异议，但认为被告人系初犯、偶犯，归案后能如实供述犯罪事实，有从轻、减轻的处罚情节，希望法庭从轻处罚。   经审理查明，2016年至2017年，被告人高俊海利用其姐夫邵某某担任榆林市住房公积金中心吴堡县管理部（以下简称吴堡县住房公积管理部）主任的职务之便，介绍王某甲、张某某、王雯、杨某某、付某某、李某某、郭某某、窦某某8人在吴堡县管理部通过邵某某职务上的行为违规办理住房公积金贷款，并收取上述借款人财物共计66300元全部用于个人消费开支，其中：2017年4月索取王某甲现金人民币7000元；2016年12月索取张某某现金人民币10000；2017年12月11日通过微信转账索取王雯人民币10000元；2016年12月25日通过微信转帐索取杨某某人民币9000元；2016年10月索取付某某现金人民币6800；2016年12月2日通过朱某某的手机银行转帐索取李某某9000元；2017年3月索取郭某某现金人民币7000元；2016年11月11日通过微信转账索取窦某某人民币7500元。上述8名借款人均未在吴堡县境内XX房，不符合吴堡县住房公积金贷款条件，可邵某某仍给上述8名借款人均在吴堡县管理违规办理了住房公积金贷款。综上，被告人高俊海利用影响力受贿66300元。案发后，被告人在吴堡县监察委员会接受调查期间，将上述款项全部退还。   上述事实，有如下证据予以证实：   1.指定管辖通知书证明，2019年8月15日邵某某涉嫌职务违法被榆林市XX堡XX委进行调查。   2.立案决定书、通知书证明，2019年12月10日吴堡县监察委员会对高俊海涉嫌利用影响力受贿罪一案立案调查，并通知被告人高俊海在立案期间不得交流、出境、辞去公职或者办理退休手续。   3.户籍信息证明，被告人高俊海出生于1986年9月10日，案发时年满十八周岁，达到承担刑事责任年龄。   4.收款收据证明，被告人高俊海将所收受赃款全部退还。   5.证人张某某证明，他是定边籍人，他没有在吴堡县境内买房，也没有相关XX房合同，之前通过高俊海联系的邵某某在吴堡县住房公积金管理部办理了住房贷款，高俊海收取了他10000元好处费。   6.证人王某甲、王某乙、杨某某、付某某、李某某、郭某某、窦某某的证言与证人张某某的基本一致，证明他们没有在吴堡县境内买房，也没有相关XX房合同，他们通过高俊海联系邵某某在吴堡县住房公积金管理部办理了住房贷款，高俊海向他们每人收取数额不等的好处费。   7.证人惠某某证明，他和高俊海是同事，他给王某甲介绍了高俊海。王某甲通过他给了高俊海10000元，具体贷款是高俊海与王某甲联系的。   8.证人路某某证明，他和高俊海是同胞兄弟，2019年9月27日，他接到高俊海的电话，说其曾经帮同事介绍在吴堡住房公积金管理部贷款，收取了一些钱，现在吴堡县监察委员会在调查这个事情，让他拿上钱给对方退了。他去高俊海家拿了40000元，去其单位分别给了李某某9000元、杨某某9000元、窦伟7500元、付某某6800元、郭某某7000元。   9.证人朱某某证明，他和李某某、高俊海是同事，2016年12月2日，李某某让他给高俊海的银行账户转了9000元，过了四五天，李某某就把9000元还给他了。   10.证人邵某某证明，高俊海是他妻弟，他在2014年至2018年间担任榆林市住房公积金中心吴堡县管理部主任期间，经高俊海介绍，他为定边人定边人张某某、王某甲、杨某某、付某某、李某某、郭某某、窦某某在榆林市住房公积金中心吴堡县管理部违规办理过住房公积金贷款。   11.被告人高俊海供述，邵某某是他亲姐夫，曾在榆林市住房公积金中心吴堡县管理部担任主任。2016年至2017年，他分别介绍王某甲、张某某、王某乙、杨某某、付某某、李某某、郭某某、窦某某8人在吴堡县管理部通过邵某某职务上的行为违规办理住房公积金贷款，并收取上述借款人财物共计人民币66300元全部用于个人消费开支。其中：在2017年4月向王某甲索取现金人民币7000元；2016年12月向张某某索取现金人民币10000元；2017年12月11日通过微信转账向王某乙索取人民币10000元；2016年12月25日通过微信转账向杨某某索取人民币9000元；2016年10月向付某某索取现金人民币6800元；向李某某索取人民币9000元，2016年12月2日李某某通过朋友朱某某的手机银行转给他9000元；2017年3月向郭某某索取现金人民币7000元；向窦某某索取人民币7500元，2016年11月11日窦某某通过微信转账转给他7500元。上述8名借款人均未在吴堡县XX房，不符合吴堡住房公积金贷款条件，都是他让其姐夫邵某某给上述8名借款人在吴堡县管理部违规办理了住房公积金贷款，并向他们收取了好处费。   上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据间能相互印证，可以作为定案的依据。   本院认为，被告人高俊海作为国家工作人员的近亲属，主观上故意，客观上实施了利用该国家工作人员职权或地位形成的便利条件，为请托人谋取了不正当利益，索取请托人财物66300元，数额较大，其行为已构成利用影响力受贿罪，公诉机关指控罪名成立，对被告人高俊海依法予以惩处。被告人高俊海系初犯，在提起公诉前如实供述自己罪行，真诚悔罪、积极退赃，依法予以从轻处罚。鉴于被告人高俊海犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。指定辩护人宋宏成所持从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为严肃国家法律，维护国家工作人员职务廉洁性，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：   一、被告人高俊海犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10万元（罚金已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、已追缴受贿所得66300元予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                              审判长    王明海                          人民陪审员    张小兵    人民陪审员    高奋利                              二0二0年八月二十五日                            法 官助 理    周学宝                      书记员    弓利云                          1