河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初466号公诉机关邓州市人民检察院。被告人周华富，男，1995年2月5日出生于广东省广州市番禺区，汉族，专科文化，务工，户籍地广东省化州市，现住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月25日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人华澎歌，男，1992年10月21日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，务工，住河南省商水县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月26日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月25日被邓州市人民法院取保候审。辩护人康健，河南雷鸣律师事务所律师。被告人冯金文，男，1989年7月14日出生于广东省恩平市，汉族，初中文化，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人郑鹏泽，男，1996年5月6日出生于河南省商水县，汉族，初中肄业，务工，住河南省商水县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月26日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月25日被邓州市人民法院取保候审。辩护人郭亚惠，河南雷鸣律师事务所律师。被告人何文锋，男，1990年8月2日出生于广东省恩平市，汉族，初中文化，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月26日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月25日被邓州市人民法院取保候审。被告人冯武平，男，1983年8月22日出生于广东省恩平市，汉族，初中肄业，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月25日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）230号起诉书指控被告人周华富、华澎歌、冯金文犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人郑鹏泽、何文锋犯买卖国家机关证件罪，被告人冯武平犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周博出庭支持公诉。被告人周华富、华澎歌及其辩护人康健、冯金文、郑鹏泽及其辩护人郭亚惠、何文锋、冯武平到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡海芳被诈骗案过程中，通过对嫌疑人作案使用6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询证实。于2019年11月23日至11月28日陆续抓获周华富、郑鹏泽等6名被告人。证实被告人周华富、郑鹏泽、华澎歌、何文锋、冯金文、冯武平6名被告人有以下犯罪事实：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、2019年期间，被告人周华富在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州将素商贸部、广州灰瑟电子科技有限公司、广州泽会贸易商行、广州正促科技有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了四套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。但经查询银行交易流水，被告人周华富名下账户名称为广州将素商贸部，账号为36×××90交易流水为1175686869.73元；周华富名下账户名称为广州灰瑟电子科技有限公司，账号为36×××54交易流水为8449040.18元；周华富名下账户名称为广州泽会贸易商行，账号为36×××55交易流水为7886164.5元；周华富名下账户名称为36×××06交易流水为5749565.38元；经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，蔡海芳共计有90万元被骗资金流入被告人周华富所出售的对公账户，分别是流入广州灰瑟电子科技有限公司（账号36×××54）30万元，流入广州正促科技有限公司（账号36×××06）60万元。以上账户流水总额共计33841639.79元。2、被告人华澎歌在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州澎鹏贸易有限公司、广州澎辉服装店、广州澎歌贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人华澎歌在银行办理了三套对公账户。被告人华澎歌随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人华澎歌名下账户名称为广州澎鹏贸易有限公司，账号为36×××29发生额流水为364.01元；华澎歌名下账户名称为广州澎辉服装店，账号为36×××02发生额流水为4030189.92元；华澎歌名下账户名称为广州澎歌贸易有限公司，账号为36×××72发生额流水为220.25元；以上账户流水总额共计4030774.18元。3、被告人冯金文在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州金锦服装部、广州金配贸易有限公司、广州金皮贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人冯金文在银行办理了三套对公账户。被告人冯金文随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人冯金文名下账户名称为广州金锦服装部，账号为44×××39发生额流水为373032元；冯金文名下账户名称为广州金配贸易有限公司，账号为44×××40发生额流水为9309100元；冯金文名下账户名称为广州金皮贸易有限公司，账号为36×××03无交易流水；以上账户流水总额共计9682132元。二、买卖国家机关证件罪1、2019年期间，被告人郑鹏泽在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州鹏泽服装店、广州鹏惠贸易有限公司、广州鹏澎贸易有限公司三个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理了两套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。2、2019年期间，被告人何文锋在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州米辉商贸有限公司、广州基碍百货店、广州淼利贸易有限公司三个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理两套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。三、妨害信用卡管理罪2019年期间，被告人冯武平在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州武尔网络科技有限公司、广州武铱贸易有限公司、广州武商网络科技有限公司，之后被告人冯武平在银行办理了三套对公账户。被告人冯武平随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人冯武平名下账户名称为广州武尔网络科技有限公司，账号为36×××45发生额流水为2004886.15元；冯武平名下账户名称为广州武铱贸易有限公司，账号为36×××85无交易流水；冯金文名下账户名称为广州武商网络科技有限公司，账号为36×××89发生额流水为0.2元；共计2004886.35元。同时，由同案犯梁超杰（另案处理）充当中间人，将谭玉火、梁夏雪、冯超文、冯金文四人介绍给被告人冯武平，由冯武平带领谭玉火等人办理营业执照及银行对公账户，同案犯谭玉火（另案处理）办理三套营业执照及对公账户，同案犯梁夏雪（另案处理）办理三套工商营业执照及对公账户，同案犯冯超文（另案处理）办理三套工商营业执照及对公账户，被告人冯金文办理三套对公账户及营业执照，后出售给他人用于违法犯罪活动，被告人冯武平从中获取报酬。另查明，案发后被告人周华富、华澎歌、冯金文、郑鹏泽、何文锋、冯武平主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人周华富获利3500元、华澎歌获利2700元、郑鹏泽获利2700元、何文锋获利1000元、冯武平获利20000元。上述事实，被告人周华富、华澎歌、冯金文、郑鹏泽、何文锋、冯武平在开庭审理时亦无异议。并有被告人周华富、华澎歌、冯金文、郑鹏泽、何文锋、冯武平正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、毒检照片、现场检测报告书、接受证据材料清单、注册公司登记信息、微信聊天记录、转账记录、非法交易记录、办理对公账户申请书、公司营业执照、机构信用代码申请表、公司明细、存款开户认证、账户信息、对公账户账户流水信息、银行交易流水记录、反诈平台查询记录及交易流水记录、情况说明、抓获证明、临时寄押嫌疑人移交花名册等证据在卷佐证，被告人周华富、华澎歌、冯金文、郑鹏泽、何文锋、冯武平的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人周华富、华澎歌、冯金文明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郑鹏泽、何文锋买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人冯武平明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，同时非法持有他人信用卡，数量较大，买卖国家机关证件，其行为已构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人周华富、华澎歌、冯金文犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人郑鹏泽、何文锋犯买卖国家机关证件罪，被告人冯武平犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人冯武平一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人周华富、华澎歌、冯金文、郑鹏泽、何文锋、冯武平自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人华澎歌、郑鹏泽的辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人周华富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）二、被告人华澎歌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）三、被告人冯金文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）四、被告人郑鹏泽犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）五、被告人何文锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周华富的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人华澎歌的刑期自2019年11月29日起至2020年8月25日止；被告人冯金文的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人郑鹏泽的刑期自2019年11月29日起至2020年8月25日止；被告人何文锋的刑期自2019年11月29日起至2020年8月25日止。）六、被告人冯武平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。和并行期有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零两个月，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）被告人冯武平的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、违法所得人民币二万九千九百元（其中周华富三千五百元、华澎歌二千七百元、郑鹏泽二千七百元、何文锋一千元、冯武平二万元）予以没收，上缴国库。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  付涛二〇二〇年九月四日书记员  杨鸣