河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0132刑初115号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人杨振兴，男，1985年5月3日出生，汉族，中共党员，大专文化，原系北京铁路局白沟高铁站客运员，户籍所在地河北省保定市定兴县，住高碑店。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被抓获，于2019年12月20日被刑事拘留，于2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于元氏县看守所。 辩护人马壮，河北时代经典（元氏）律师事务所律师。 被告人王宗耀，男，1986年9月17日出生，汉族，群众，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市高碑店市，住高碑店市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日被抓获，于2019年12月20日被刑事拘留，于2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于元氏县看守所。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人杨振兴、王宗耀犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员张新桥、何彦萍出庭支持公诉，被告人杨振兴、王宗耀以及被告人杨振兴的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，1.2019年12月6日，元氏县赵同乡池村吴某报警称当日下午18时左右，有一个陌生手机号给其打电话称是纸尿裤厂家客服，告诉该纸尿裤有问题并给予赔偿，然后让其在支付宝上打开理赔功能，由于被害人不会，遂加上对方的微信（ａａａ31886631），对方教其具体操作，吴某按照对方把支付宝借呗中60000元转到自己的银行卡上再转到对方的银行卡上，后又从借呗中刷出18000元，将10000元再次转给对方，后发现被骗，被骗共计70000元。被告人杨振兴、王宗耀二人提供购买的银行卡、支付宝，为犯罪团操作资金转账。2.2019年12月6日，被害人朱某在江苏省锡山区美宏纺织厂接到一个陌生电话，称其购买的尿不湿厂家召回，要求其添加微信，该按照对方要求操作，在支付宝开通借呗并提现30000元到建设银行卡。后购买了28000元的苏宁卡，并通过银行转账给对方提供的银行账户9000元。后发现被骗，损失总价37000元。被告人杨振兴，王宗耀提供银行账号及支付宝账号，并操作资金转账。3.被害人曾某1于2019年12月6日在东莞亿辉电子厂收到一条贷款短信，后点击短信链接网址下载“微粒贷”ＡＰＰ软件，申请贷款10万元人民币，分36个月还款，每个月还款3278元，后因还款金额问题向平台取消贷款，被对方以支付违约金等为由要求转款，后先后六次通过手机ＡＰＰ向对方三个银行卡转账35776元人民币。后发现被骗，经查明，被告人杨振兴、王宗耀提供银行账号及支付宝账号，并操作资金转账。4.2019年12月17日下午，石家庄鹿泉区上庄镇董某在网上申请捷信贷款ＡＰＰ办贷款，被诈骗45000元。经查明，被告人杨振兴、王宗耀提供银行账号及支付宝账号，并操作资金转账。5.2019年10月初，四川的曾某2在一个微信名叫“努力”的提示下，下载了一个不知名的平台，陆续投入几万元，收效其微。2019年11月15日，“努力”以调整投资方式的名义让曾某2下载了“盛大国际”手机软件，并投入40万余万元，平台显示其盈利300多万元。曾某2在准备提现时，对方告知其因为银行卡填写有误必须修改个人信息，同时需要缴纳账户总金额20%的修改资金，修改成功一并提现，曾某2遂通过中国农业银行分十九笔向对方转账663800元，后发现被骗报警。6.2019年10月19日，广西富川的杨某在其住处使用“花呗分期”ＡＰＰ以贷款的名义被骗走7200元。经查明，被告人杨振兴、王宗耀提供银行账号及支付宝账号，并操作资金转账。7.2019年12月19日上午10时许，山西省石楼县韩某接到一个陌生男子打的电话，对方自称是蚂蚁保险负责理赔的客服，客服问她是否在网上购物申请过退款，在确定后，对方使用ＱＱ：12×××87（昵称：客服刘玲）添加韩某的ＱＱ号，并让韩某把购买拖把退款的截图发给客服，通过按对方指导的一系列操作，韩某因购物退款被骗53878元。经查明被告人杨振兴、王宗耀提供银行账号及支付宝账号，操作资金转账。上述七起犯罪事实，被害人总计被诈骗1312654元。 公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人杨振兴、王宗耀诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨振兴、王宗耀在共同犯罪中系从犯，自愿认罪、认罚，建议判处被告人杨振兴有期徒刑4-5年，并处罚金5万元；判处王宗耀有期徒刑3-5年，并处罚金5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。 被告人杨振兴、王宗耀对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪、认罚。 辩护人马壮提出的辩护意见是，1.起诉书指控的第5起犯罪事实与其他6起犯罪事实存在明显不同，法院应当依法重新认定；2.被告人杨振兴仅与王宗耀提供银行及支付宝账号并操作资金转账，应当依法认定为从犯；3.杨振兴系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，到案后如实供述，认罪悔罪，积极配合公安机关侦查、检察机关起诉工作，应依法从轻或者减轻处罚。 审理查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，在侦查阶段，山西省石楼县公安局根据被害人韩某的报案，冻结浙江省农村信用社62×××66账户（户名：曾祖俭）涉案资金39271.26元，冻结支付宝158××××9054账户（户名：唐湘娥）涉案资金30772元；元氏县公安局查扣涉案资金82万元，向被害人韩某发还2.988万元，随案移送涉案款79万元；查扣被告人转账用手机59部，银行卡28张。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据证明： 1.查扣在案的手机、银行卡，证实被告人利用手机操作支付宝和银行卡账户转移涉案资金的事实。 2.受案登记表，证实被害人发现被骗后向侦查机关报案的事实。 3.抓获经过及被告人杨振兴、王宗耀户籍证明，证实杨振兴、王宗耀的到案情况及前科情况。 4.杨振兴、王宗耀手机聊天记录、部分银行流水和支付宝流水查询记录及情况说明，证实杨振兴、王宗耀利用手机操作不同的支付宝、银行卡账户对涉案资金进行转账的事实； 5.被害人银行交易流水明细、手机聊天记录转账截图，证实被害人遭受诈骗后的资金流向。 6.公安机关梳理的被害人钱款去向分析、从某的手机内提取的身份证与银行卡合影照片及说明、杨振兴、王宗耀诈骗交易流水，证实被害人遭受诈骗后，杨振兴、王宗耀提供银行账号、支付宝账号，利用手机操作转账涉案资金的事实。 7.协助冻结资金通知书、发还清单及情况说明，证实山西省石楼县公安局冻结浙江省农村信用社62×××66账户（户名：曾祖俭）涉案资金39271.26元，冻结支付宝158××××9054账户（户名：唐湘娥）涉案资金30772元；元氏县公安局查扣涉案资金82万元，向被害人韩某发还29880元的事实。 8.证人王某1、王某2的证言，证实被告人杨振兴向王某1、王某2租用、收购支付宝、银行卡账户信息的事实。 9.被害人吴某、朱某、曾某1、董某、曾某2、杨某、韩某的陈述，证实遭受电信诈骗的事实。 10.被告人杨振兴、王宗耀的供述和辩解，证实杨振兴、王宗耀租用、收购他人支付宝及银行卡账户信息，按照上家的指示操作涉案资金转账并收取报酬的事实。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成证据链条，能够证明案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人杨振兴、王宗耀明知他人实施诈骗犯罪，为他人提供信用卡、支付宝及通讯工具并操作涉案资金转账，数额特别巨大，该二人的行为均已构成诈骗罪，应以共同犯罪论处。公诉机关指控杨振兴、王宗耀构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于辩护人马壮提出的起诉书指控的第五起犯罪事实与其他六起犯罪事实存在明显不同，法院应当依法重新认定的辩护意见，经查，公安机关针对该起事实作出的被害人钱款去向分析显示，案发后涉案资金通过支付宝账户为198××××4998（户名王磊）进行了转账，后该手机被侦查机关从杨振兴、王宗耀的租住房间内扣押，在案证据能够证实被害人遭受诈骗后，杨振兴、王宗耀利用手机操作支付宝账号转移涉案资金的事实，公诉机关将该起事实认定为二被告人的犯罪事实证据确实、充分；被告人杨振兴、王宗耀在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；杨振兴、王宗耀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；辩护人相关辩护意见经查属实，本院酌情采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。综上，根据二被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2024年6月19日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人王宗耀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2023年6月19日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、对查扣在案的供被告人犯罪所用的手机59部，银行卡28张予以没收，由扣押机关依法处置。 四、已经冻结在案的浙江省农村信用社62×××66账户（户名：曾祖俭）涉案资金39271.26元、支付宝158××××9054账户（户名：唐湘娥）涉案资金30772元及由元氏县公安局查扣并随案移送的涉案资金79万元，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张卫洲 人民陪审员  师亚娜 人民陪审员  李聪瑶 二〇二〇年九月十八日 法官 助理  张文静 书 记 员  杜哲鸿