湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初196号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人李建辉，男，1977年12月5日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，个体工商户。因犯伪造国家机关印章罪于2017年10月26日被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年2月5日被逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020］185号起诉书指控被告人李建辉犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官谢津出庭支持公诉，被告人李建辉及其辩护人李晓清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2018年7月至2019年3月期间，被告人李建辉向受害人张某某虚构湖南省岳阳县中洲乡郭某某做鱼饲料生意需要资金周转、去合伙承包岳阳县中洲乡一300亩藕田养龙虾、在湖北承包了一个有200多万鱼的湖等事实，以由张某某出资、其本人具体操作的合作方式来经营上述虚构的项目为由，骗取张某某共计人民币163.5万元。在此过程中，被告人李建辉为取得张某某的信任好持续骗钱，每月偿还了张某某应向银行偿还的贷款月供。截至案发，被告人李建辉共计骗取张某某117.65万元。 公诉机关认为，被告人李建辉诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。并提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人李建辉的供述等证据。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人李建辉辩称：我与张某某是合伙关系，根本不存在诈骗。起诉书指控的160多万元有一部分是两个人合伙做生意收回的货款。我是犯了罪，但不是犯诈骗罪。 辩护人李晓清的辩护意见是：对公诉机关指控的事实无异议。被告人与张某某二人只是合伙经营，生意存在盈亏，是否涉及诈骗、数额是否真实，请法院查明判决。 经审理查明：2018年6月，被告人李建辉联系被害人张某某，提出两人合伙做鱼生意，只要张某某提供资金，其余的事由李建辉具体操作，张某某表示同意，至同月25日，张某某先后通过银行转账和给付现金的方式付给了李建辉32.5万元；2018年7月8日至8月11日，李建辉通过银行和微信转账付给了张某某7.82万元。2018年8月20日起至2019年4月期间，被告人李建辉虚构“1、湖南省岳阳县中洲乡的郭某某每年经手的鱼饲料有七八千吨，现在需要资金周转，现在帮郭某某把钱垫进去，到年底郭某某就会还钱，还有分红；2、中洲乡有一300亩藕田可以养龙虾，去投标需要资金；3、在湖北承包了一个湖，里面有200多万的鱼，销售后有奖励，但需要启动资金”的事实，以由张某某出资、其本人具体操作的合作方式来经营上述虚构的项目为由，共计骗取张某某136万元。在此过程中，被告人李建辉为取得张某某的信任从而继续骗钱，偿还了张某某应向银行偿还的贷款月供共计46.04万元。截至案发，被告人李建辉共计骗取张某某89.96万元。 本案在审理过程中，本院发现公诉机关指控被告人李建辉的犯罪事实部分不清楚，建议公诉机关要求侦查机关补充侦查，公诉机关未在规定期限内向本院提交补充侦查材料。 证明上述事实的证据有： （一）书证 1、户籍信息资料，证明李建辉犯罪时已成年。 2、刑事判决书，证明李建辉的前科情况。 3、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关接到被害人张某某的报案后于2019年6月21日立案。 4、抓获经过，证明李建辉于2020年1月2日被抓获。 5、银行账户交易明细单、账户对账单及微信聊天记录、微信转账记录、短信记录、贷款记录、借条等照片，证明被害人张某某从2018年8月21日至2019年4月期间，通过银行和微信共计转账给李建辉136万元、李建辉共计转账给张某某46.04万元；以及张某某的资金来源、催款经过等。 （二）证人证言 1、证人郭某某证实：他和许满根是做鱼饲料生意的，2019年6月开始李建辉跟他们的养鱼户做鱼生意。同年约8月份，李建辉带张某某到他那里，只说张某某是其舅舅，是专程来玩的。他根本没有和李建辉说过做鱼饲料缺少资金的事。李建辉至今还欠他160余万元的鱼钱。 2、证人许满根证实：他和郭某某是做鱼饲料生意的。2019年8月还是10月份，他得知中洲乡有一个300多亩的藕塘好养龙虾，要招标，他告诉了李建辉，李建辉答应和他合伙投标，后来李建辉叫上张某某和他一起去看了那片藕塘。到12月下旬，李建辉答应准备15万元资金，张某某说由李建辉出面就行，但到12月30日去投标就联系不上李建辉了，听张某某说12月30日后还转了好多钱给李建辉。他和郭某某做鱼饲料生意根本不需要周转资金。李建辉现在还欠他40余万元的鱼钱。 3、证人阳某证实：2018年6月的一天，张某某接到李建辉的电话说到岳阳一起做鱼生意，他和张某某当天就去了华容县，在华容县待了几天，李建辉就带他们到处转，都是些养鱼的地方，他因无钱就没有参与，提前回了长沙。后来听张某某说他被骗了200多万元。 （三）被害人张某某陈述，证实2018年6月李建辉打电话给他要和他一起做鱼生意，只要他准备资金就行，到年底会连本带息还他，每天付给他1000元的分红；他提出要签一个协议，但李建辉没有答应，6月9日至24日他转了27.5万元给李建辉，还拿了5万元现金，总计32.5万元；后来李建辉又说到年底给他40万元红利。同年8月份，李建辉说有一个叫郭某某的做鱼饲料生意的老板，有七八千吨鱼饲料，需要三四百万元的周转资金，现在投入，到年底有三百万元的分红，要他投资；李建辉还带他去见了郭某某，要他假称是李建辉的舅舅，不要讲多的话；他先后通过转账和付现金给了李建辉192万元。同年10月，李建辉说中洲乡有一个300多亩的藕塘好养龙虾，要招标，李建辉还联系了许满根，说一起去投标，只要他出资就行，投标的事由李建辉去操作，他先后转了16万元给李建辉。2019年3月份，李建辉说在湖北承包了一个湖的鱼，湖里有200多万的鱼，但要启动资金，把鱼销售完了有十八万元的奖励，这十八万元李建辉不要，他相信了李建辉，先后转了21.35万元给李建辉。到2019年4月下旬就联系不上李建辉了。 （四）辨认笔录，证明张某某、阳某、郭某某分别辨认出李建辉。 （五）被告人李建辉的供述与辩解，2018年7月左右，他和张某某合伙做鱼生意，因为生意不好做，他本身还欠别人几百万元，他就骗张某某，说岳阳县中洲乡一个鱼饲料老板郭某某每年经手的鱼饲料有七八千吨，价值几千万，现在郭某某资金周转有问题，如果帮郭某某把钱垫进去，到年底郭某某就会还钱，还有分红，张某某听了他说的话，就贷款陆陆续续转了好多钱给他，他拿到钱后并没有给郭某某。他还通过编造去投标中洲乡的一个藕塘养龙虾、在湖北承包了一个湖、湖里有200多万的鱼等事实骗了张某某的钱。他最少骗了张某某几十万元。 上述证据，被告人李建辉发表了如下质证意见：160多万元是他和张某某卖出去的鱼款；承包藕塘是中洲乡不相信他们，中洲乡还要补差价给他们。辩护人李晓清对上述证据无异议。 本院经审查，被告人李建辉的质证意见与被害人张某某、证人郭某某、许满根的证言及银行、微信转账记录均不符，同时与他本人的供述亦自相矛盾。上述认定的诈骗款是李建辉于2018年8月20日向张某某虚构郭某某做鱼饲料生意需要资金周转开始，由张某某提供银行和微信转账至李建辉的银行账户和微信上的，李建辉为了获得张某某的信用继续骗张某某的钱，通过银行和微信转账代张某某偿还了部分银行贷款的月供，有两人的银行和微信转账记录能够充分证实，张某某转给李建辉的钱不是卖出去的鱼款。李建辉去虚构中洲乡承包藕塘的事实，有证人许满根证实，到招投标那天，李建辉根本没去且联系不上，但张某某为此事转了钱给李建辉。综上，李建辉的质证意见无事实依据，本院不予采信。公诉机关提交的证据来源合法、内容客观真实，能够证明上述查明的事实，本院予以采信。 本院认为：被告人李建辉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。李建辉在诈骗过程中，返还了部分款项给被害人，可以酌情从轻处罚。李建辉诈骗的违法所得应予追缴，退还被害人。李建辉实施诈骗的犯罪时间，根据被害人张某某的陈述：应当从李建辉于2018年8月20日打电话给张某某虚构的第一笔事实即郭某某做鱼饲料生意需要资金周转时开始计算；诈骗金额应当从同月21日张某某第一笔转账给李建辉款项时开始计算；前段两人的相互转账应当认定是李建辉与张某某合伙做鱼生意的往来。公诉机关指控被告人李建辉的犯罪时间和犯罪金额部分不实，本院予以纠正。被告人李建辉辩称与被害人张某某只是合伙做鱼生意、不是诈骗犯罪的辩解意见，与本院查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。辩护人李晓清提出的对公诉机关指控被告人李建辉的犯罪事实无异议、同时又提出李建辉与张某某是合伙做鱼生意的辩护意见，自相矛盾，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前于2020年1月2日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2020年1月3日起至2032年1月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人李建辉违法所得89.96万元，发还被害人张某某。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王许强 审 判 员  易军湘 人民陪审员  胡林辉 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  彭晓玲 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。