四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初45号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人黄春风，男，1981年4月13日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，“贝投”网络赌博平台管理人员，户籍所在地：福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月15日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人王志，四川明炬（攀枝花）律师事务所律师，执业证号：15104200910337702。 辩护人孙杨萍，重庆歌乐律师事务所律师，执业证号：15001201511566582。 被告人黄种松，男，1981年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，“鸿博”网络赌博平台管理人员，户籍所在地：湖南省长沙市望城区。曾因犯诈骗罪，于2010年1月25日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元,2013年12月20日被假释，假释期满日期2015年5月7日。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月15日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人刘晓东，四川攀法律师事务所律师，执业证号：15104199210947983。 被告人袁飞，男，1992年12月26日出生于湖南省沅陵县，苗族，大专文化，“贝投”网络赌博平台技术人员，户籍所在地：湖南省沅陵县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月19日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人巫正坤，四川舟楫（攀枝花）律师事务所律师，执业证号：15104201311693101。 被告人孙涛，男，1994年3月10日出生于湖南省永州市零陵区，汉族，大学文化，“贝投”网络赌博平台技术人员，户籍所在地：湖南省永州市零陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月30日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李昌文，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104198210785372。 被告人林镇智，男，1989年3月18日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，时空支付所有人，户籍所在地：福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月26日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人卓鹏乾，福建冠德律师事务所律师，执业证号：13502200910765906。 被告人王鸿瑜，男，1989年4月17日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月15日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人鲍进华，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201910125265。 被告人林其明，男，1989年10月2日出生于福建省泉州市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月16日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人范国勋，四川三才律师事务所律师，执业证号：15104201310522688。 被告人王焕超，男，1984年9月25日出生河北省献县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省沧州市献县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月15日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人万洪，四川舟楫（攀枝花）律师事务所律师，执业证号：15104199911318249。 被告人郭育群，男，1981年4月10日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月16日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人李时春，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201511315824。 被告人黄长安，男，1984年2月6日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，深圳乐派元素信息科技公司法定代表人，户籍所在地：福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月15日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人陈明东，四川攀法律师事务所律师，执业证号：15104200910930374。 被告人李炳森，男，1985年6月5日出生于福建省龙海市，汉族，大学文化，深圳悦次元网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地：福建省龙海市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月15日被四川省攀枝花市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人刘鑫，四川卓乐律师事务所律师，执业证号：15104200910623841。 被告人黄春风、黄种松、袁飞、孙涛、林镇智、王鸿瑜、林其明、王焕超、郭育群、黄长安、李炳森犯开设赌场罪一案，四川省攀枝花市中级人民法院指定由本院管辖。四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2020]27号起诉书指控被告人黄春风、黄种松、袁飞、孙涛、林镇智、王鸿瑜、林其明、王焕超、郭育群、黄长安、李炳森犯开设赌场罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月17日决定适用普通程序，2020年6月30日公开开庭审理了本案。本案在审理过程中，经四川省攀枝花市中级人民法院批准，延长审限两个月。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员廖娟出庭支持公诉，被告人黄春风及辩护人王志、孙杨萍,被告人黄种松及辩护人刘晓东,被告人袁飞及辩护人巫正坤,被告人孙涛及辩护人李昌文,被告人林镇智及辩护人卓鹏乾,被告人王鸿瑜及辩护人鲍进华,被告人林其明及辩护人范国勋,被告人王焕超及辩护人万洪,被告人郭育群及辩护人李时春，被告人黄长安及辩护人陈明东,被告人李炳森及辩护人刘鑫均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省攀枝花市东区人民检察院指控,2017年11月以来，被告人黄春风伙同被告人黄种松等人在柬埔寨柴桢省木牌酒店经营管理“贝投”、“六冠”、“鸿博”、“博当”、“云博”、“Ｉｂｅｔ”、“多皇”、“皇家”等网络赌博平台，招聘被告人袁飞、孙涛进行软件开发、后台维护，招聘推广人员通过网络发展中国赌博玩家，招聘客服人员协助赌博玩家解决网站操作等问题。上述赌博平台在虚拟货币与人民币之间实现双向兑换，以充值返利、投注后方可提现等形式，诱使玩家通过平台中的棋牌、彩票类游戏进行赌博活动，通过玩家在赌博活动中所输赌资获利。为增设网络赌博平台，黄春风于2019年1月安排被告人黄长安购买“圣雀棋牌”赌博软件，于2019年3月安排被告人李炳森参与运营测试，于2019年4月初将“圣雀”平台上线试运营。 2018年12月以来，被告人郭育群先后将自己的个人微信收款码、商家支付宝账号提供给黄春风等人经营管理的网络赌博平台收取赌资人民币100余万元；2019年1月以来，被告人王焕超利用购买的公司证件开通支付宝账号，提供给黄春风等人经营管理的网络赌博平台收取赌资人民币1，000余万元；2019年3月以来，被告人王鸿瑜先后招聘肖某（在逃）、林某1（在逃）、被告人林其明为工作人员，利用收集的支付宝账号以及林其明的支付宝账号，通过被告人林镇智提供的时空支付软件提供给黄春风等人经营管理的网络赌博平台收取赌资2，000余万元。上述被告人在收取赌资后，均按照赌博平台工作人员的要求将赌资转至指定账户，帮助赌博平台实现与赌博玩家之间充值资金和提现资金的双向支付，从中提成获利。 2018年7月至2018年12月期间，黄春风等人经营管理的网络赌博平台涉及参赌人员1万余人，充值流水人民币5亿元左右，赌博投注金额人民币25亿左右，盈利人民币49,419,667,.81元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，诉请对被告人黄春风、黄种松、袁飞、孙涛、林镇智、王鸿瑜、林其明、王焕超、郭育群、黄长安、李炳森犯开设赌场罪依法予以判处。 被告人黄春风辩称他只是赌博网站的现场管理，不是投资者，“圣雀棋牌”网站只是在测试阶段，没有上线运营，“皇家”赌博平台不在其管理的范围内，他不清楚参与赌博的人数和金额，起诉书指控的平台流水25亿与他没有关系。被告人黄春风的辩护人辩称起诉书指控黄春风等人经营管理网络赌博平台的赌资金额及参赌人数认定错误，被告人黄春风有自首情节，在案证据不能证明其与皇家赌博平台有关联，被告人黄春风系初犯、自愿认罪认罚。 被告人黄种松辩称他系从犯，不清楚参与赌博的人数和金额。被告人黄种松的辩护人辩称黄种松在2018年9月之后参与“鸿博”子平台管理，未参与其他管理工作，被告人黄种松的涉案金额不应以起诉书指控的总金额计算。本案取证违反程序规定，认定金额不可采信。被告人黄种松本身也是被害人，系从犯，愿意积极退赃。 被告人袁飞辩称他不是从事管理类的工作，他和孙涛只是受聘人员，系从犯。被告人袁飞的辩护人辩称被告人袁飞系胁从犯,初犯、偶犯，其主观恶性不深，案发后已退回部分赃款。 被告人孙涛辩称他只是打工人员，公司具体事务并不清楚，作用较小。被告人孙涛的辩护人辩称被告人孙涛系初犯、从犯，犯罪中止，孙涛有立功表现，认罪态度较好。 被告人林镇智对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人林镇智的辩护人辩称被告人林镇智的行为构成帮助网络犯罪活动罪，且是单位犯罪，系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃。 被告人王鸿瑜辩称其系从犯，没有主观恶意去参与赌博转账，愿意全部退赃。被告人王鸿瑜的辩护人辩称被告人王鸿瑜系从犯、初犯。 被告人林其明对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人林其明的辩护人辩称林其明到公司之前的涉案金额与其无关，积极退赃，系从犯，认罪态度好，具有坦白情节，系初犯、偶犯。 被告人王焕超辩称他没有1,000万的涉案金额，并认罪认罚，系初犯。被告人王焕超的辩护人辩称被告人王焕超系从犯，到案后如实供述，且当庭认罪，认罪态度较好，系初犯，愿意退赃。 被告人郭育群辩称其在本案中作用小，愿意认罪认罚。被告人郭育群的辩护人辩称被告人郭育群到案后如实供述，系从犯，在本案中获利少，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意积极退赃。 被告人黄长安辩称其没有从中获利，后期没有参与，犯罪行为显著轻微。被告人黄长安的辩护人辩称黄长安购买赌博软件不具有决定权，本案中被告人参与的圣雀平台没有获利，被告人黄长安的犯罪行为显著轻微。 被告人李炳森对指控的事实及罪名无异议。被告人李炳森的辩护人辩称被告人李炳森只是参与了赌博平台试运行，犯罪行为显著轻微，系从犯。 经审理查明，2017年11月以来，被告人黄春风与被告人黄种松等人在柬埔寨柴桢省木牌酒店经营管理“贝投”、“六冠”、“鸿博”、“博当”、“云博”、“Ｉｂｅｔ”、“多皇”、“皇家”等网络赌博平台，招聘被告人袁飞、孙涛进行软件开发、后台维护，招聘推广人员通过网络向中国国内赌博玩家推广，招聘客服人员协助赌博玩家解决网站操作等问题。上述赌博平台在虚拟货币与人民币之间实现双向兑换，以充值返利、投注后方可提现等形式，诱使玩家通过平台中的棋牌、彩票类游戏进行赌博活动，通过玩家在赌博活动中所输赌资获利。为增设网络赌博平台，黄春风于2019年1月安排被告人黄长安购买“圣雀棋牌”赌博软件，于2019年3月安排被告人李炳森参与运营测试，于2019年4月初将“圣雀”平台上线试运营。 2018年12月以来，被告人郭育群先后将自己的个人微信收款码、商家支付宝账号提供给黄春风等人经营管理的网络赌博平台收取赌资人民币100余万元；2019年1月以来，被告人王焕超利用购买的公司证件开通支付宝账号，提供给黄春风等人经营管理的网络赌博平台收取赌资人民币1，000余万元；2019年3月以来，被告人王鸿瑜先后招聘肖某、林某1及被告人林其明为工作人员，利用收集的支付宝账号以及林其明的支付宝账号，通过被告人林镇智提供的时空支付软件给黄春风等人经营管理的网络赌博平台收取赌资2，000余万元。上述被告人在收取赌资后，均按照赌博平台工作人员的要求将赌资转至指定账户，帮助赌博平台实现与赌博玩家之间充值资金和提现资金的双向支付，从中提成获利。 经对被告人黄春风等人经营的赌博平台后台数据提取核实，2018年7月至2018年12月期间，黄春风等人经营管理的网络赌博平台涉及参赌人员1万余人，充值后网络赌博平台参赌资金有5亿元左右，赌博投注流水25亿元左右。 同时查明，本案在审理中被告人郭育群退缴赃款1万元。本案在侦查期间，被告人林镇智退缴74.8万元、林其明退缴10，800元、袁飞退缴7万元、孙涛退缴6万元。 上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实民警对黄春风、黄种松、袁飞、孙涛、王焕超、林镇智、郭育群、林其明、黄长安、李炳森经营的悦次元网络有限公司办公地点、黄长安担任法人的乐派元素（深圳）信息科技有限公司行了搜查，对相关物品进并进行了扣押。 2.110警情信息，证实2019年4月3日10时10分，朱某1报案称其在自己米易县的家中参与网上赌博被骗40余万元。 3.查询汇款明细，证实2019年3月至5月，聂某在“六冠”平台充值2次共计4万元、提现5次共计105，000元的记录。 4.到案经过，证实十一名被告人的到案情况。 5.软件开发合同、保密协议、微信聊天截图，证实黄长安于2019年1月21日以乐派元素公司名义与广州觅趣网络科技有限公司的张某1签订软件开发合同、保密协议，向觅趣公司购买“乐派元素棋牌大厅（暂定）”软件，费用20万元。张某1与黄长安微信聊天证实购买游戏源代码的事实及付款凭证。 6.户籍证明，证实十一名被告人的户籍信息。 7.电子数据提取情况，电子物证检查工作记录，证实民警对十一被告人及涉案人员手机及电脑上的相关数据进行提取、分析、取证、恢复、固定相关证据数据的情况。黄种松的手机数据：加入微信群“鸿博8.16狐狸群”、“鸿博10.12狐狸窝”、“鸿博大酒店福利”、“鸿博游戏新群”；2019年5月，与“左哥”、“帅杰”有关于公司工作管理、安排的聊天记录等。黄长安手机中装有“圣雀棋牌”APP。李炳森手机有QQ好友“咸蛋”、“阿泰”；手机装有“圣雀棋牌”APP；有涉及棋牌推广的聊天记录。袁飞手机上有大量使用Skype、QQ软件聊天记录，与“鸿博”、“圣雀”、“博当”、“多皇”、“皇家”等赌博平台工作人员有大量聊天记录；袁飞所在的“时空支付437狼性天下”QQ群系走账人员王鸿瑜建立，群中成员包括联系王鸿瑜、王焕超为赌博平台走账的“L竞”。孙涛手机有涉及赌博网站、APP、手机版源代码买卖的微信聊天记录，内容涉及“鸿博”、“六冠”、“lbet”；其手机上装有“云博娱乐”、“云博彩票”、“博当电竞”等APP。孙涛U盘发现带有“鸿博”、“贝投”、“皇冠”、“LBET”、“恒信”、“皇家”、“云博”等关键字文件法人网站代码。杨某1手机与袁飞聊天记录涉及2019年5月工资发放的是美金，涉及“黑人”、“阿鹏”、“顿哥”。李某1手机QQ聊天记录显示于2019年4月18日于圣雀平台客服联系做代理，聊天记录涉及“六冠”。王鸿瑜手机2019年2月起与王某1、陈某1有关于走账的聊天记录，3月起与林某1、林镇智有关于走账的聊天记录；2019年3月8日至5月14日期间，有大量向“野狼”微信转账记录；2019年4月21日至5月12日，微信转账给“拒绝者”，并向其发送支付宝交易量和应得统计表；2019年3月19日至3月28日，向微信好友“木木”发送数十个要求转账的银行卡账户信息、金额；4月20日微信添加林其明，4月22日林其明向其发送各商家走账统计表，4月25日发送手写的21个支付宝账号走账统计，语音汇报走账情况；电脑有自制的代理结算表，万达系统明细表，商户名称包括云博、博当、LIBT、鸿博、多皇（另有14个平台），代理有野狼、水、会飞的鱼、潮水、技，表内有“交易量”、“盈利”、“返水”数据，提成比例会飞的鱼0.5%，野狼0.7%，潮水0.9%，水2.2%，支付宝账户费用0.2%；有关于走账操作流程的文件。林其明手机相册中有关于万达（时空）支付的账号、密码、后台网址、商户号、秘钥、支持限额等信息；“时空支付”后台收入统计截图；关于走账情况的账本、账单等。王焕超手机有与贝投公司技术员袁飞QQ聊天记录，其QQ好友“云博阿冰”、“L竞”、“LBET主”、“鸿”（王鸿瑜），也是袁飞的QQ好友；与联系王鸿瑜为赌博平台走账的“野狼”有关于走账的聊天、转账记录，并涉及提成计算；其大量关于走账的聊天记录中有涉及“圣雀”、“鸿博”、“云博”；聊天记录中有关于如何操作走账的讲解视频；手机中有大量银行走账短信通知。郭育群的手机支付宝软件上有南安市蓬华镇沐祺茶行5个支付宝账号的相关记录，其中有转账记录81笔，转账资金共计754，579元；其QQ账号中有QQ好友“大發8”、“晨光”。 8.关于审计银行卡的情况说明，证实2019年2月16日，朱某1向攀枝花市米易县公安局报案称其在网络赌博平台上参与赌博输了50余万元，公安机关立案后，通过侦查发现朱某1通过自己的3张银行卡向2个银行账户转账充值。在后期侦查中，公安机关发现游某1也参与赌博，经对其用于充值提现的银行卡进行交易流水分析，确定为游某1充值和返现的公司银行账户13个。公安机关对以上充值、提现银行账户交易明细进行分析，确定可疑银行卡615张，确定可能为赌博平台提供资金支付结算服务的公司北京百望金税数据服务有限公司、传化支付有限公司、上海富友支付服务有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、广州市汇聚支付电子科技有限公司、先锋支付有限公司、银盛支付服务股份有限公司。遂聘请鉴定机构对上述涉案银行卡和公司账户进行鉴定。 9.关于对王鸿瑜、王焕超、林镇智团队使用支付宝以及万达支付走账情况说明，证实根据王焕超供述，确定走账支付宝账号13个，支付宝查询反馈11个，在期间，共计收入17,240,230.51元，支出16,873,730.06元；根据王鸿瑜、林其明供述，确定走账支付宝账号15个，支付宝查询反馈6个，共计收入32,594,897元，支出33,142,272元。根据林镇智供述，确定走账支付宝账号3个，共计收入8,434,942.15元，支出8,511,067.56元。 10.关于袁飞、孙涛等人在境外工作期间工资发放的情况说明、支付宝交易明细光盘，证实经对袁飞、胡某1、杨某1、李某1、吴某1在“贝投“公司工作期间获取报酬的情况。 11.关于涉案银行卡号登报公告的情况说明、人民公安报第9035期，证实公安机关于2019年11月6日在人民公安报对涉案的520张银行卡进行登报公告。 12.平台盈利情况分析计算过程，证实2018年7月1日至2018年12月28日，平台总盈利为49，419，667.81元，月均盈利8，236，611.30元，其中“皇家”平台盈利为-191，551.46元，“鸿博”平台盈利为8，498，682.21元,“贝投”平台盈利为3，874，539.53元。 13.平台赌客统计情况说明，证实平台绑定真实有效银行卡的赌客有23，799人。 14.赌博后台数据，证实根据网站数据，黄春风等人经营的网络赌博平台有注册会员60,716个，绑定银行卡的会员26，860个；2018年7月1日至2018年12月31日，赌客投注金额达25亿元，其中皇家平台投注金额93,673,090.23元，平台共盈利49,419,667.81元；2018年9月1日至12月31日每日平均在线人数达1,700人，每月赌客充值金额7,000余万元。 15.证人朱某1的证言，证实他于2018年4月开始在“皇家”赌博平台玩赌博游戏，实名注册并绑定银行卡，使用过银行卡、微信、支付宝转账充值、提现，将人民币兑换成游戏币进行赌博。银行转账是转给“朱海鹏”和“胡道为”的银行账号，微信和支付宝转账是通过扫描平台上自带的收款二维码，每一次扫出的对方账号名称都不一样，只记得其中一个叫“东北老家私房菜”。他在网络平台输掉了50万元左右。 16.证人游某1的证言，证实2018年7月左右，他开始在“LBET”赌博APP上充值赌博，2019年5月其用于充值的银行卡被司法机关冻结，后又继续在该APP上赌博，直到2019年7月APP不能正常运行。期间累计充值流水1,700万元左右，输掉20万元左右。他被冻结的银行卡内余额191万余元，除自己从另外一张银行卡转入的2万元，均来自赌博平台提现。 17.证人张某2的证言，证实他从2016年下半年开始通过在不同的赌博网站就同一彩票下注对刷的方式，套取网站的充值赠送获利，2017年底或者2018年初开始，他在博当网络赌博平台上注册三个账号，并绑定三张银行卡，通过上述方式充值投注赌博。 18.证人蒲某的证言，证实2019年3月开始，他通过QQ好友的推荐到“LBET.corn”网站参与体育项目竞猜赌博。截至2019年5月，他通过银行卡充值投注提现操作，获利4万元左右。 19.证人聂某的证言，证实2018年10月左右，他经朋友介绍开始在“六冠”平台参与押注赌博，并结识网站客服人员崔某1。他主要通过银行卡转账充值提现，先后共计输掉50余万元。 20.证人张某1的证言，证实2019年1月，他所在的广州觅趣网络科技有限公司将棋牌游戏源代码以20万元的价格卖给乐派元素公司黄长安，该源代码只能在微信中使用，不含充值和提现程序，但如果经过技术人员修改，可在浏览器中下载客户端使用，并添加充值和提现功能。 21.证人方某的证言，证实她于2018年3月到乐派元素公司入职，悦次元公司于2018年4月注册成立，两个公司主要从事网络游戏开发，共用办公地点和工作人员，法人分别是黄长安和李炳森，她负责两个公司的行政工作，公司财务外包给了侯均均。据她所知，两个公司均处于亏损状态，不清楚公司账户上的资金来源。2019年春节后，公司开始做棋牌游戏开发，公司游戏可以充值。2019年黄春风到过公司两次，她不清楚其与黄长安、李炳森是什么关系。 22.证人郑某的证言，证实他于2018年3、4月到乐派元素公司工作，是游戏开发技术人员，每月工资2万元左右。该公司与他同样负责程序技术开发的员工有7个左右。据他所知，公司没有盈利，不清楚是如何维持运作的。李炳森的悦次元公司也在一起办公，做推广业务。 23.证人于某的证言，证实他是汇聚支付公司的政府事务部总监，该公司法人是余某。他负责接待工作，不涉及业务数据，故不清楚公司涉嫌犯罪情况。 24.证人陈某2的证言，证实汇聚支付公司委托他处理本案中该公司全部事宜。汇聚支付公司在对客户资格审查、风控及客户资金交易监管上存在一定漏洞。经该公司数据部门统计，有不法分子在该公司不知情的情况下利用该公司漏洞通过秦皇岛金鹏科技有限公司等对公账户从该公司支付通道走账10亿余元，该公司按照交易数额的3‰收取手续费300余万元。现该公司愿意全额退赃并主动接受公安机关的处罚。 25.证人李某2的证言，证明他于2011年开始担任银盛支付公司法人，该公司主要由互联网支付、移动支付、互联网收单三项业务，使用的是银联和网联支付通道。银盛支付公司为普通商户开通支付通道，需要客户提交相应资料后，由分公司进行审核，再由总公司风控部门审核，审核合格的才能签约。普通交易银盛支付公司每笔收费1元，加急交易每笔收费2元。兴如优科技公司是广州分公司业务员关某签约的，2019年7月，银盛支付公司发现兴如优科技公司资金有问题，于是作了只进不出的止付处理，并将账户内的资金967，659元冻结。经银盛支付公司查证，兴如优科技公司交易5，000多笔，交易流水1亿5千万元，现银盛支付公司愿意配合公安机关将兴如优科技公司账户内的涉案资金扣押，并上缴违法所得。 26.证人关某的证言，证明他于2010年9月开始在银盛支付公司广州分公司工作，主要负责商务拓展。2018年4月，兴如优科技公司的许钦尧找到他，称经朋友介绍要申请开通银盛支付通道，他审查了解该公司情况后，认为有一定风险，且不符合签约的相关规定，便没有签约。后许钦尧又称该公司只申请的代付通道，银盛支付公司审核后认为风险降低，于是与该公司签约并开通了代付通道。银盛支付公司按照加急代付每笔2元的标准收取手续费，单笔资金超过5万元将无法代付。银盛支付公司安排他向公安机关上交收取的结算手续费50万元。 27.证人吴某2的证言，证明2019年4月3日，他因公司资金紧张，向黄春风借款45万元，没有出具借条，也没有约定还款时间。黄春风按照他的要求将其中的20万元转到王朝阳账户，将25万元转到顺安公司的利庆威账户。后王朝阳账户被冻结，他才得知黄春风被公安机关抓获，于是到公安机关说明情况。 28.证人朱某的证言，证实他所在的顺安石油化工有限公司于2019年3月卖给吴某250吨轻质循环油，2019年4月3日，吴某2提完货后，他要求其将货款转到公司使用的利庆威账户，当日中午该账户分6笔收到货款25万元。后利庆威账户于2019年5月15日被米易县公安局冻结，他到公安机关才知道转入利庆威账户的是网络赌博公司违法资金。 29.证人刘某1的证言，证实2019年4月，他将自己经营的商铺支付宝账号借给小王（经辨认系王鸿瑜）使用，约定每转账1万元收取使用费15元。4月23日至27日期间，他按照王鸿瑜的要求将其支付宝账号中收到的120余万元转到了9个人的银行账户，从王鸿瑜处获使用费1，200余元。 30.证人黄某1的证言，证明她与黄春风于2016年3月认识，黄春风于2017年到柬埔寨从事网络赌博，黄春风曾经告诉她柬埔寨的博彩公司是他的，如果做得好可以年挣千万。她去过柬埔寨十多次，都是在黄春风的博彩公司吃饭，但黄春风工作的事情从来不让她在场。黄春风给她微信转账、买东西等大概花了18万元，另给她在龙山县老家全款购买了一套价值72万元的房产。 31.证人易某的证言，证实她是黄春风的妻子，自己经营公司，公司账户及个人账户与黄春风没有经济往来，她不清楚黄春风在做什么职业，两人没有生活在一起，黄春风只给过10余万的生活费，都是给的现金。黄春风借用过她的身份证，她不清楚其名下的湖南嗨竞网络科技有限公司是谁注册的。 32.证人刁某的证言，证实他不清楚丈夫王焕超在做什么生意，警察从家中搜出的信用卡是从朋友处借来周转还债的，POS机是专用来刷信用卡的，账本是王焕超记录的。另证实徐某在帮王焕超做财务。 33.证人胡某1的证言，证实他于2018年3月到长沙偶趣公司应聘行政后勤人员，通过面试后被安排到柬埔寨“贝投”公司上班，在综合部门从事行政后勤工作。工作几天后他就知道了“贝投”公司的主要业务就是通过APP进行网络博彩和赌博游戏，公司有综合管理部、推广部、客服部、技术部，员工有100余人，公司老板是黄春风，高管黄种松，左某管理公司所有业务，“阿泰”负责推广部，下有两个主管“黑人”、“爆炸”，推广部大概有50多人，“大总管”负责管理工资，顿某负责综合管理部，冯某负责客服部门，周某负责技术部。公司明确要求员工使用化名，且不能透露个人真实信息。他负责综合管理部的行政管理岗位，包括采购公司物资、统计员工出勤、张贴公司规章制度以及联系当地的物业管理等。人事管理岗位有5个人专门从事员工招聘，每人每月要完成5个员工的招聘任务，培训岗位由赵某负责，网络管理岗位由“小明明”负责。在赌博平台工作期间，他通过工资获利大概9万元。 34.证人杨某1的证言，证实她于2018年7月左右通过网络应聘到柬埔寨“贝投”赌博平台工作，化名“橙子”，其职责是为“多皇”、“博当”、“lbet”、“云博”、“鸿博”、“皇家”等六个平台做技术客服，负责平台测试、解决或者转达赌客遇到的充值、提现、网络卡顿等问题，同时协助周某做行政主管，给新来的人员发放手机、使用后台软件做所有平台每月的财务报表、核实账单等。技术部每月对赌客输掉的钱抽成10%-15%，她将钱交给周某，周某交给黄春风，另将少部分的钱转到她使用的郭平的支付宝账号上，她再每月转7，000元给陈冬用于支付6个平台运行所用的10个数字证书的钱。如果有小游戏要入驻平台，周某会和每个平台的老板洽谈抽成、能不能赚钱等。黄春风是公司负责人，陈某4是“多皇”、“博当”、“lbet”平台老板，黄种松是“鸿博”平台老板，左某是“云博”平台老板，王义川接替“大总管”管理资金，技术部主管周某，人事部主管顿某，推广部主管“泰哥”，客服部主管冯某。 35.证人吴某1的证言，证实2018年1、2月，她老公杨某2经朋友帅杰介绍去了柬埔寨“贝投”网络赌博平台做客服人员，2018年4月，她也到该平台做客服人员。在经过两个月的学习后，公司交给她一部手机，专为手机微信上的300余名客户处理充值、下账等过程中遇到的问题。公司里像她这样的微信客服人员有4、5个。公司负责人是黄春风，直接管理客服部；顿某负责人事部；“阿泰”负责推广部，叶某在其下面管理所有推广人员，“帅杰”、杨某2、陈某3均系推广人员。冯某是“帅杰”的女朋友，负责传递黄春风的信息、整理资料等。她于2018年底离职，通过工资获利4万余元。 36.证人陈某3的证言，证实2018年3、4月，他经朋友“帅杰”介绍进入“贝投”赌博公司从事推广工作，化名“瑶子”，2018年底辞职。“贝投”公司运营了“贝投”、“六冠”、“云博”、“鸿博”等赌博平台，老板是黄春风。他负责“贝投”平台推广，即通过微信、QQ等平台为公司发展赌客，一共发展了10余个赌客，他的直接领导是“泰哥”。他的工资包括底薪及提成，提成是从她发展的赌客在平台上输钱的金额中提成1%，共计获利6、7万元。 37.证人李某1的证言，证实2017年11月，他通过网上找工作，到了“贝投”公司工作，化名“阿笙”，负责“贝投”平台推广，主要职责是通过在各种博彩游戏微信、QQ群发送游戏链接，发展赌客到“贝投”平台赌博，以及从赌客中发展平台代理。点击链接进入平台注册会员的玩家参与赌博输钱的，他会从中获取1%-3%的提成。黄春风是公司老板，顿某是人事主管，黄种松管理“鸿博”平台，陈某4管理“LBET”平台，“泰哥”是“贝投”公司推广主管，叶某、“川哥”负责平台推广。在“贝投”工公司工作期间，他通过工资及提成获利7、8万元。 38.证人唐某的证言，证实2017年，他通过网络应聘到长沙市一个网络科技公司，接受培训后进行网络赌博平台推广，2017年公司搬到了柬埔寨。2018年5月，他通过原公司的管理人员黄种松到了柬埔寨的“贝投”公司从事网络赌博平台推广工作，化名“三宝”，主要是通过QQ和微信发展赌客到“鸿博”平台赌博，从赌客赌博所输金额中提成获利。黄种松负责“鸿博”平台，平时都是黄种松在安排布置工作。他于2019年1月离职，通过工资及提成共计获利3、4万元。 39.证人马某的证言，证实2018年10月23日，他经微信好友“虎妞”介绍到“贝投”公司工作，化名“大哈”，负责“六冠”赌博平台推广，主要通过QQ聊天发展赌客，赌客在平台上充值后下注赌博后，可以从赌客输掉的金额中提成10%获利。他于2019年4月23日离职，期间发展了10余名赌客，通过工资和提成共计获利4.3万元。 40.证人崔某1的证言，证实2018年8月6日，她经朋友崔某2介绍到“贝投”公司工作，主要负责“六冠”赌博平台推广，通过QQ、微信聊天发展赌客，从赌客输掉的钱中提成10%获利。她于2019年4月18日离职，期间通过工资及提成获利7万余元。 41.证人吕某的证言，证实2018年11月，她经朋友崔某2的介绍到“贝投”公司工作，负责“六冠”彩票平台推广。赌客可以在该平台充值赌博，达到规定的条件后，可以将赢得的钱提现，“贝投”公司从赌客输掉的钱中盈利，推广人员也可以从中按一定的比例提成。她于2019年4月15日辞职，在此期间通过底薪和提成获报酬4万元左右。 42.证人刘某2的证言，证实2016年底，“贝投”公司邀请他以及其他三名网络主播推广赌博平台，他们商议后决定通过在直播房间挂平台LOGO以及在微信群公告置放链接的方式进行推广，根据推广赌客充值人数获取报酬。至2017年春节前，共有60余名赌客充值，他获利1.7万余元。2017年2月至6月，他在柬埔寨“贝投”公司从事赌博平台推广，通过工资和人头费获利13、4万元，期间认识了黄春风、左某。 43.证人陈某1的证言，证实2019年3月左右，他介绍了一些赌博平台让王鸿瑜帮忙走账，王鸿瑜开始通过在陈某3下面开设“万达支付”账号走账，支付费率5‰。因走账资金被黑吃，王鸿瑜与对方闹翻后，直接联系上了“万达支付”的技术员（系王某1）和老板（系林镇智），刚开始费率5‰，后来逐步降到了3‰。帮其走账的有肖某、林某1、林其明三人，分成白天和晚上24小时不间断。具体是王鸿瑜找身边的人收集或者租用支付宝账号，肖某、林某1分别提供了一些支付宝账号，林其明提供了自己的支付宝账号，经测试能够正常收付款的，由肖某等人将该账号二维码挂在“万达支付”后台，通过“万达支付”与赌博网站之间的对接自动跳转在赌博平台页面上作为收款二维码使用。当支付宝账号内收取的赌资达到2、3万元时，肖某等人就提现到对应的银行卡，再按照赌博平台财务的QQ指令将钱转到指定的赌客账户上。王鸿瑜的走账金额比较稳定，王某1把“云博”、“博当”、“LBET”、“鸿博”、“多皇”平台介绍给王鸿瑜，王鸿瑜就跟赌博平台的工作人员、QQ昵称叫“野狼”的人联系，利润分成是王某1和对方协商的。除开给“万达支付”平台、上家“野狼”、提供支付宝的人以及支付宝提现费等相关费用之后，王鸿瑜每走账1万元可以获利80元。有几次因系统不能充值，王鸿瑜将钱直接转到了林镇智的支付宝账号，由林镇智手动上分。王鸿瑜一共利用“万达支付”为他介绍的赌博平台走账9，000万元左右，为“云博”、“博当”、“LBET”、“鸿博”、“多皇”平台走账1，000万元左右，获利64万元左右。王鸿瑜每天都会做走账单，上面有赌博平台的名字和代码信息，曾经发过给肖某等人用于对账。肖某和林某1于2019年3月初开始上班帮王鸿瑜走账，林其明于2019年4月中旬开始上班，2019年5月初听说有同行被抓，王鸿瑜就将三人辞退了。肖某等人每月固定工资1万元，每走账1万元提成2元，如果提供了支付宝账号，还要给他们使用支付宝账号的费用。他们都知道是在从事为赌博平台走账的违法犯罪活动，只是不知道对应的赌博平台名字。在此期间，林其明共计获11，000元左右其中工资4，800元，使用支付宝账号按每1万元提成25元，获6，000余元。 44.被告人黄春风的供述，交代他在柬埔寨经营生鲜配送生意，每月可赚取近10万元人民币。2018年春节前，他受马来西亚籍的台湾男子“阿信”委托，帮其在柬埔寨租房做博彩，购买办公家具、电脑、装修等。2018年4月，为了赚大钱，他开始跟着“阿信”学博彩，帮忙管理“贝投”、“六冠”、“宏博”、“云傅”、“ＬＢＥＴ”、“圣雀”等六个平台，“阿信”承诺如果做得好会再开新的赌博平台，分股份给他。公司人员最多的时候有130余人。“老顿”（系顿某）负责行政和人事，包括新人招录和员工工资发放，“黑人”（系叶某）和“阿泰”负责业务和推广，包括新近人员培训和每月推广考核，周某负责技术维护，陈某4负责“ＬＢＥＴ”平台，黄种松是他的中学同学，管理公司后勤，他不清楚黄种松是否是“鸿博”平台的负责人。“小灰灰”（系胡某1）是财务人员，协助顿某工作；“小赵赵”（系赵某）是行政人员，负责新员工的跟进工作；袁飞、孙涛是公司技术人员；“珊珊”是客服人员，客户反映的问题由他向菲律宾那边汇报；“咸蛋”是菲律宾那边的人员，真实名字可能叫黄某2。赌博平台操作后台在菲律宾，叶某每天都会整理统计“六冠”平台当天的注册人数和参赌人数，他只是偶尔在叶某那里看一下数据，不清楚平台资金流水、参赌人数，不清楚服务器后台架设在哪里。公司人员工资及运营费用都是他根据账单向“阿信”说明需求量后，“阿信”找钱庄将美金送货上门，送来的钱只有他和顿某能够接收。他曾于2018年6月与“阿信”一起到金边见过另外三名应该是赌博平台老板的男子。他管理的上述网络赌博平台以向参赌人员抽取服务费盈利。参赌人员通过充值将人民币兑换成分数进行赌博，从2017年12月至案发，公司平台的赌资流水总量约为人民币3.5至4亿元，盈利3000万元左右。他不负责走账，走账由菲律宾财务团队负责。 2018年3月，他投资300余万元成立了深圳悦次元公司，让李炳森担任法人，公司由李炳森和黄长安管理，是一个境内游戏开发公司。他安排李炳森和黄长安去购买了“圣雀棋牌”，花费20万元。2019年4月，他联系李炳森到柬埔寨对“圣雀棋牌”进行测试，李炳森向他提过平台运行存在的问题，也联系了菲律宾的后台技术人员进行改进，之后就对外运行。参赌人员需要向平台充值后兑换成分数进行赌博，平台通过向参赌人员收取服务费盈利，具体由系统自动结算，至案发时该平台处于亏损状态。 45.被告人黄种松的供述，交代2018年9月，他应小学同学黄春风的邀约，到柬埔寨黄春风管理的“贝投”网络赌博公司上班，负责“鸿博”平台的推广管理，工作内容主要是通过聊天软件发展客户参与赌博，帮助客户通过技术人员解决充值、提现等问题。黄春风是“贝投”公司的总负责人，黄说过还有一个台湾老板。顿某负责公司人事部及行政工作，周某负责技术部，叶某负责推广部，公司另有“LBET”、“云博”平台，但他不清楚负责人是谁。他看不到“鸿博”平台的赌客情况，不清楚资金流水、盈利情况，更不清楚“贝投”公司的盈利情况。直到2019年5月被公安机关抓获，他在“贝投”公司工作期间，获利工资人民币10万元左右，都是通过美金现金发放。 46.被告人袁飞的供述，交代他于2018年7、8月到柬埔寨“贝投”网络赌博公司工作，负责“博当”、“云博”、“鸿博”、“皇家”平台维护，该公司最大的老板就是黄春风，负责“贝投”和“六冠”平台管理，黄春风、左某、黄种松、陈某4、周某都是公司的股东。叶某负责网站推广，是代理主管；陈某4负责“lbet”平台管理，黄种松负责“鸿博”平台管理，左某负责“云博”平台管理；王义川负责后勤；周某是技术主管，他受周某管理。他听周某说过“十三哥”负责“皇家”平台管理。“鸿博”和“皇家”的客服端源代码是孙涛编写的。2017年3月至2019年5月期间他通过工资获利约25万元。 47.被告人孙涛的供述，交代2016年12月，他到长沙市偶趣游戏公司上班，受技术主管“阿鹏”安排做博彩ＡＰＰ优化项目（该项目后于2017年4月上线运营，取名“鸿博”）。2017年3月，在老板黄春风的邀请下，黄种松带着他和另外5名男子1名女子到了柬埔寨巴域木牌一家酒店办公，他做博彩ＡＰＰ优化项目，其余6人做平台推广工作。他负责开发了“鸿博”平台（电脑版及手机版）、“Ｌｂｅｔ”平台（手机版）、“皇家”平台（手机版和电脑版，复制“鸿博”平台基础上简单修改）的前端源代码，并对上述平台进行维护。“鸿博”平台前几个月有输有赢，从2017年11月至2019年1月他离职，每月盈利在100万元左右。与“鸿博”相关的博彩ＡＰＰ平台有“皇家”、“Ｌｂｅｔ”、“博当”、“云博”、“六冠”、“贝投”，其中“皇家”平台负责人是“十三哥”，“Ｌｂｅｔ”（是长沙偶趣公司一名离职员工做的，2018年3、4月上线，每月盈利好几百万）、“博当”（在之后几个月上线）的负责人是陈某4，陈某4之前在黄春风手下做推广，“云博”（和“博当”差不多时间上线）负责人是左某，“鸿博”的老板是黄种松，“六冠”、“贝投”的老板是黄春风，黄春风在几个平台里都有股份，“贝投”公司由负责人黄春风进行全面管理。顿某负责人事部，周某负责技术部，冯某负责客服部，王义川、“黑人”负责推广部，各部门对上述几个博彩平台都可以统筹管理，又都归黄春风管理。财务部在菲律宾，由黄春风的兄弟黄春林负责，每个博彩ＡＰＰ账务分开管理。他大部分时间都在“贝投”公司工作，负责博彩ＡＰＰ、网页开发，获薪酬21万余元。工资是由“大总管”统计，周某发放。 48.被告人林镇智的供述，交代2018年11月，他让技术员王某1拷贝了其公司原有的“万家支付”源代码，搭建了收款软件“阿尔法支付”，后又改名为“万达支付”。2018年12月左右，原“万家支付”客户“老韩”联系他称要帮其介绍客户使用“万达支付”，条件是费率只能收取3‰（面对一般客户系统默认收取8‰）。因之前就知道“老韩”在为网络赌博平台走账，也知道网络赌博平台走账量大，他就为“老韩”开设代理账号，其下家费率由“老韩”自设。通过“万达支付”走账需要先将钱充值进他绑定在平台上的支付宝账号，系统自动按一比一为客户的账户上分，并自动扣除相应比例的分数。遇到问题不能充值时，对方直接将钱转进他的支付宝账号，他再为其手动上分。2019年3月左右，“老韩”的客户“鸿”（王鸿瑜）为了降低费率，跳过“老韩”找到了他，他为其开设新的代理账号，开始确定的费率是5‰，因走账金额大，后降到3‰。王鸿瑜总共走账1亿元是有的。2019年6月中旬，王某1被抓获后，“万达支付”就停止使用了。“万达支付”总走账20多亿元，成功率30%左右，即成功走账8亿元左右，其中为“老韩”走账7亿元左右，为王鸿瑜走账1亿元左右。他共获利200余万元，分给王某1近30万元。在得知王某1被抓后，他怀疑跟赌博平台走账的事情有关，于是在阿里云工作人员询问他是否继续租用服务器时，他要求工作人员将后台的数据删除。 49.被告人王鸿瑜的供述，交代2019年3月左右，陈某1介绍了一些赌博平台让他帮忙走账，他开始通过在陈某3下面开设“万达支付”账号走账，支付费率5‰。因走账资金被黑吃，他与对方闹翻后，直接联系上了“万达支付”的技术员王某1和老板林镇智，刚开始费率5‰，后来逐步降到了3‰。帮他走账的有肖某、林某1、林其明三人，分成白天和晚上24小时不间断。具体就是他找身边的人收集或者租用支付宝账号，经测试能够正常收付款的，由肖某等人将该账号二维码挂在“万达支付”后台，通过“万达支付”与赌博网站之间的对接自动跳转在赌博平台页面上作为收款二维码使用。当支付宝账号内收取的赌资达到2、3万元时，肖某等人就提现到对应的银行卡，再按照赌博平台财务的QQ指令将钱转到指定的赌客账户上。因他的走账金额比较稳定，王某1把“云博”、“博当”、“LBET”、“鸿博”、“多皇”平台介绍给他，他就跟赌博平台的工作人员、QQ昵称叫“野狼”的人联系，利润分成是王某1和对方协商的。除开给“万达支付”平台、上家“野狼”、提供支付宝的人以及支付宝提现费等相关费用之后，他每走账1万元可以获利80元。有几次因系统不能充值，他将钱直接转到了林镇智的支付宝账号，由林镇智手动上分。他一共利用“万达支付”为陈某1介绍的赌博平台走账9，000万元左右，为“云博”、“博当”、“LBET”、“鸿博”、“多皇”平台走账1，000万元左右，获利64万元左右。他每天都会做走账单，上面有赌博平台的名字和代码信息，曾经发过给肖某、林其明等人用于对账。林其明于2019年4月中旬开始上班，2019年5月初听说有同行被抓，他就将三人辞退了。他是给肖某、林其明等人说过是在网络赌博平台走账的，他们说的是只要有钱赚就行肖某等人每月固定工资1万元，每走账1万元提成2元，如果提供了支付宝账号，还要给他们使用支付宝账号的费用。他们都知道是在从事为赌博平台走账的违法犯罪活动，只是不知道对应的赌博平台名字。在此期间，林某1获工资、提成以及支付宝使用费共计37，000元左右，肖某共计获45，000元左右，林其明共计获11，000元左右其中工资4800元，使用支付宝账号按每1万元提成25元，获6，000余元。 50.被告人林其明的供述，交代2019年4月19日，他经施某介绍，与肖某、林某1分白天和晚上24小时轮班，协助王鸿瑜通过时空支付软件操作走账。走账流程：将王鸿瑜等人收集、租用以及林镇智自己的支付宝账号挂到时空支付软件上，打开支付宝自动抢红包功能收取赌客赌资，时空支付软件会根据收取的赌资自动给赌客上分，程序出错没能自动上分的，需要他们手动为赌客上分。等支付宝账号内资金累计到一定金额后，他们需要将资金提现到绑定的银行卡，再按照王鸿瑜QQ群里相应赌博平台财务的指令为特定的银行卡转账。时空支付软件每天生成财务报表，显示从各赌博平台收取的赌资金额。每天走账的金额在100万元至200万元，王鸿瑜负责统计每天走账情况，并于第二天将数据清空。至2019年5月2日辞职，他获工资4，800元，通过提供支付宝每走账1万元提成25元获提成6，000余元。 51.被告人王焕超的供述，交代2018年10月左右，他通过搜索博彩相关的QQ群，在群里声称自己可以走账的方式联系上“阿财”，2019年1月，又通过同样的方法联系上“悠静”。他购买了西安爱莱克斯贸易有限公司、瑞莱斯特网络科技有限公司、西安柏瑞斯特商贸有限公司三个公司的营业执照和法人身份证，用于开通支付宝账号走账，并使用了自己的支付宝账号、银行卡以及徐某的银行卡走账。他刚开始为“阿财”走账是按照1.5%收费，于2019年3月开始大量为“阿财”、“悠静”走账，费率确定为2.4%，并由其聘请的徐某操作走账，自己只负责核对总账。他知道“阿财”、“悠静”是赌博平台的人，至案发时共计为赌博平台走账1,000万元左右，获利17万元左右。他另购买70余套电话卡、银行卡、U盾、身份证正反面照片，卖给“阿财”，获利7万余元。公安机关扣押的39部手机、65张银行卡、大量银行U盾、4台笔记本电脑、11本笔记本以及15家公司的营业执照等都是他买来用于开通支付宝账号走账用的，但大部分因不能走账未使用。 52.被告人郭育群的供述，交代2018年10月，他经小学同学郭某介绍到柬埔寨的网络赌博公司打工，因不满意收入和不适应，做了一个多月便辞职回国，在此期间他遇到了小学同学郭晓贵。2018年12月中旬，郭晓贵给了郭育群“大發8”的QQ号，他与其联系后开始提供微信号的收款码给网络赌博公司走账，收取1.6%的费用，分给郭晓贵0.4%。过了一个多月，因他微信收款码被封，“大發8”将费率涨到2.4%，并让他注册商家营业执照申请商家支付宝账号走账，他于2019年4月办理了“南安市蓬华镇沐淇茶行”的营业执照并将自己的个人支付宝账号升级成商家支付宝账号用于走账。郭晓贵另外介绍了两个QQ号码给他帮忙走账，但对方没有走钱进来。2019年1月上旬，他与郭某介绍的“晨光”联系后，确定以2.4%的费率出租收款码，给郭某0.4%。他于2019年1月从“大發8”处确认是在为赌博网站走账。他于2019年12月20日左右向“大發8”提供了他老婆洪金清的微信收款码，使用十多天之后就被封了，走账5万余元。他为“大發8”走账大概120至130万元，为“晨光”走账大概30余万元，获利1.6万元左右。 53.被告人黄长安的证言，交代2017年8、9月，他经人引荐认识黄春风后，黄春风让他做一个游戏平台，以后可以将参赌人员引流到其经营的赌博平台。2017年10月，由黄春风、“阿江”出资，他和李炳森先后成立了乐派元素（深圳）科技有限公司、深圳悦次元科技有限公司，分别担任法人，两个公司共用办公地点和员工。他每月工资3.8万元，李炳森每月工资3万元。公司运营和员工工资一年大概用了600万元，至案发时没有盈利。2018年4月，他和李炳森到了柬埔寨参观黄春风经营的“贝投网络科技有限公司”。2019年1月，他应黄春风要求向福州的“创天亿网络科技公司”以29万元的价格定制了“圣雀”赌博平台，钱款由黄春风支付。2019年3月，李炳森和公司技术员毕垣到“贝投”公司对“圣雀”平台进行测试、维护、推广和运营，遇到技术问题时，由他联系创天亿公司。他知道“圣雀”平台是做现金棋牌的赌博性质平台。“贝投”公司员工大概有100人，“昭哥”负责“LBET”平台；黄种松负责“鸿博”平台；顿某负责人事;“大总管”负责公司耗材；“阿左”负责客服；周某负责技术开发；以及“黑人”。黄春风是老板。2018年4月，黄春风发给他一个叫做“微讯”APP（聊天工具）的源代码，让他做测试、改进、维护，他做好后放在苹果商店供人下载使用，并告诉了黄春风。 54.被告人李炳森的供述，交代2017年11月左右，黄春风找到他和黄长安，称在国外经营了一个网络赌博公司，需要在国内注册公司成立游戏开发团队，帮助赌博平台吸纳堵客，承诺赌博平台赚钱后会给他和黄长安分红。2018年3月至5月，黄春风投资先后在深圳成立了乐派元素公司和悦次元公司，他担任悦次元公司的法人，乐派元素公司进行游戏和平台开发，悦次元公司进行游戏推广和运营，两个公司共投资600余万元，用的是一套人员，都受黄长安领导。推广主管毕垣、技术主管郑某、游戏策划黄安强以及推广人员、开发人员等。他每月工资3万元，黄长安每月工资4万元。至案发时，两家公司开发推广运营游戏都是在国内进行，注册玩家有2万余人，但填写了手机号码的只有几百个，还未盈利。由于效果不好，他和黄长安、毕垣到柬埔寨找黄春风商量对策，最终决定购买一套棋牌游戏放到赌博平台运营。2019年2月，黄长安找他以前的一个朋友购买了“圣雀棋牌”，他和毕垣于2019年3月到柬埔寨对该平台进行测试、改进，4月放入黄春风的赌博公司旗下投入运营，毕垣还负责推广，针对的都是中国大陆的用户。“圣雀棋牌”可以通过银行卡充值、提现，通过玩家充值和平台抽点盈利，其中平台抽点占大部分。运营半个月的盈利有1万余元，平台的后台数据和资金由菲律宾那边专人负责管理，他跟其中的“咸蛋”和“阿伟”通过QQ联系过。 黄春风在柬埔寨设立的赌博公司叫“贝投”公司，旗下有五个赌博平台，每个平台都有独立的网站。据他所知，“贝投”公司上面没有老板，黄春风就是老板，“贝投”公司的事情都是黄春风说了算。 55.辨认笔录，证实黄种松辨认出孙涛、袁飞就是“贝投”公司技术员。李炳森辨认出黄春风就是赌博平台老板，黄种松是“贝投”公司员工，黄长安为“贝投”网络赌博公司吸纳赌客的“乐派元素”公司法人。袁飞辨认出黄春风是“贝投”公司老板，黄种松是“贝投”公司管理人员，黄长安是“贝投”公司的员工。孙涛辨认出黄春风是网络赌博平台老板、黄种松是“鸿博”平台负责人、袁飞是网络赌博平台的技术员。胡某1辨认出黄春风是“贝投”公司的股东、黄种松是“贝投”公司管理人员，袁飞是网络赌博平台的技术人员，李炳森就是与“贝投”公司来往密切的男子。杨某1辨认出黄春风是“贝投”公司的老板，黄种松是“贝投”公司管理人员，李炳森是与“贝投”公司有密切业务往来的人。袁飞、孙涛是“贝投”公司的技术人员。吴某1辨认出黄春风是“贝投”公司负责人、黄种松是“贝投”公司的工作人员，袁飞是“贝投”公司的技术人员。陈某3辨认出黄春风是“贝投”公司的老板，黄种松是经常与老板黄春风在一起的人。李某1辨认出黄春风是“贝投”公司老板。唐某辨认出黄春风是“贝投”公司老板，黄种松是“贝投”公司的管理人员。马某辨认出黄种松是“贝投”公司管理人员。崔某1辨认出黄春风是“贝投”公司老板，黄种松是“贝投”公司员工。吕某辨认出黄春风是“贝投”公司老板、股东。刘某2辨认出黄春风是“贝投”公司老板。王鸿瑜辨认出林其明是专门为网络平台走账的人员。 56.司法鉴定意见书，证实经四川明正司法鉴定所鉴定：对公安机关提供的615个银行账户进行分析、统计、比对，有30个账户无交易明细清单。（一）其余585个银行账户资金流入740，243笔、金额计7，318，175，695.65元；除支付给开户银行的账户管理费、工本费、短信费、手续费外，资金流出767，312笔、金额计7，334，605，690.77元；494个银行账户涉案，其中：单位银行账户123个、个人银行账户371个。（二）北京百望金税：资金流出163，664笔、金额计1,950,550,841.29元；涉案167笔、金额计1,594,002.00元。（三）6家支付公司：1、传化支付：资金流入360，760笔、金额计2,896,051,643.39元，资金流出895862笔、金额计2,949,056,310.12元；16家公司涉案，涉案资金1865笔、金额计2,944,200.75元。2、上海富友支付：资金流入739，038笔、金额计1,335,879,740.26元，资金流出309,048笔、金额计1,334,077,719.66元；8家公司涉案，涉案资金285笔、金额计390,004.86元。3、上海瀚银信息：资金流入9,410,155笔、金额计6,293,308,528.43元，资金流出765,189笔、金额计6,414,160,232.53元；69家公司涉案，涉案资金8,330笔、金额计15,008,174.14元。4、广州汇聚支付：资金流入1,677,415笔、金额计3,970,886,744.97元，资金流出1,519,632笔、金额计4,007,420,671.62元；26家公司涉案，涉案资金10334笔、金额计22,188,080.99元。5、先锋支付：资金流入2,421,630笔、金额计26,936,445,073.16元，资金流出18,196,864笔、金额计26,891,991,942.94元；53家公司涉案，涉案资金36,558笔、金额计69,745,826.29元。6、银盛支付：资金流入125笔、金额计117,656,410.35元，资金流出4,738笔、金额计142,565,356.11元；1家公司涉案，涉案资金1,746笔、金额计1,758,900.10元。并对海南康易诚贸易有限公司等494个涉案账户的涉案金额进行了认定。 57.赌博后台数据，证实2019年4月5日至6日，公安机关对境外赌博网站网站源码和数据库数据进行了提取。2019年5月10日至7月31日，公安机关从境外赌博网站在线提取数据： （1）通过前期侦查发现该赌博平台下有多个子平台，包括“鸿博”、“皇家”、“Kking”、“ibet”、“贝投”、“博当”、“恒信”、“无名”、“云博”，在后台数据数据中找到站点账号和管理员账号，导出相关数据； （2）登录对应平台，用最高管理员权限账户查询，查看平台下的会员数据、财务报表、管理人员、组织架构等数据； （3）在“皇家”子平台中查找报案人朱某1的数据； （4）经统计，该平台下共有会员账号60716个，其中绑定有银行卡的账号26,860个； （5）对平台数据进行分析，结合嫌疑人供述，发现赌博平台盈利是以平台内的“财务管理一经营报表”数据为准，当会员的“盈亏金额”为负时表示平台盈利，经统计2018年7月1日至2018年12月31日，平台共盈利49,419,667.81元； （6）统计出2018年9月1日至12月31日每日平均在线人数达1,700人，每月赌客充值金额7,000余万； （7）2018年7月1日至2018年12月31日赌客投注金额达25亿元。 58.平台盈利情况分析计算过程（1）在系统管理员平台“财务管理”模块下存在“经营报表”和“总报表”模块，都存在用户“盈亏金额”； （2）查看下对应的源码，通过源代码分析定位，“经营报表”依赖于数据表lp-report，“总报表”依赖于数据表lp-report-total，； （3）在源码中可看到该平台具有数据造假功能； （4）源码中“report”数据依赖于lp-report表，源码中“report-total”对应就是lp-report-total表； （5）在lp-report表中存在盈亏字段，且存在status字段，0代表真数据，1代表假数据；在lp-report-total表中存在盈亏字段，无造假字段； （6）lp-report表记录的时间区间为2018年7月1日至12月28日，lp-report-total表记录时间区间为2018年9月1日至12月27日； （7）验证两张表中9月-12月play-win（用户盈亏）数据是否一致：经过计算，在未排除lp-report表中假数据字段1的情况下，两张表的盈亏数据是一致的，均为8797917.16； （8）在排除lp-report表中假数据字段1的情况下，盈亏数据为8937431.50，推断出lp-report-total表的数据中存在假数据的可能。 （9）故计算平台盈利，应用lp-report表数据进行计算，只计算status字段为0的盈利情况； （10）通过lp-report表排除假数据1后，统计出2018年7月1日至2018年12月28日，各平台盈利情况及全平台盈利情况。 证实2018年7月1日至2018年12月28日，平台总盈利为49,419,667.81元，月均盈利8,236,611.30元，鸿博平台盈利为8,498,682.21元。 59.平台赌客统计情况说明，（1）通过平台后台导出所有的会员，有60,716个会员； （2）对表中的60716个会员进行查看，发现部分会员“银行卡”列无数据，故排除掉无银行卡的会员，剩余26860个会员； （3）将数据提供给审计公司，审计公司排除掉了无效银行卡的数据，有23799个会员卡是真实有效的。 证实平台绑定真实有效银行卡的赌客有23,799人。 60.视听资料。 本院认为，被告人黄春风、黄种松利用互联网组织赌博活动，情节严重；被告人袁飞、孙涛明知是赌博网站，而为其提供软件开发、技术支持服务，情节严重；被告人林镇智、王鸿瑜、林其明、王焕超、郭育群明知是赌博网站，而为其提供资金支付结算服务，情节严重；被告人黄长安、李炳森明知他人利用互联网组织经营赌博活动，而帮助其建立赌博网站，十一名被告人的行为均构成开设赌场罪。 被告人黄春风、黄种松在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人袁飞、孙涛、林镇智、王鸿瑜、林其明、王焕超、郭育群、黄长安、李炳森在犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。对从犯，本院依法予以从轻或者减轻处罚。 被告人黄春风提出他只是赌博网站的现场管理，不是投资者的辩护意见，本院认为，被告人黄春风在本案中对赌博平台的其他人员实施管理，是否是投资者，不影响其开设赌场犯罪主犯的认定；提出“圣雀棋牌”网站只是在测试阶段，没有上线运营的辩护意见，经查，该赌博平台已上线运行，故该辩护意见本院不予认定；提出“皇家”赌博平台不在其管理的范围内及辩护人提出在案证据不能证明其与皇家赌博平台有关联的辩护意见，经查，该平台亦由“贝投”平台的袁飞和孙涛进行技术维护，杨某1做技术客服，收取的提成均向其上交，虽然被告人黄春风否认参与“皇家”赌博平台的管理，但可以认定“皇家”赌博平台是其共同经营的平台之一，故该辩护意见本院不予采纳；提出他不清楚参与赌博的人数和金额，起诉书指控的平台流水25亿与他没有关系及辩护人提出起诉书指控黄春风等人经营管理网络赌博平台的赌资金额、参赌人数认定错误的辩护意见，经查，根据公安机关依法提取的电子数据证实了赌博平台的参赌人数和数额及平台流水数额，故该辩护意见本院不予认定。辩护人提出被告人黄春风有自首情节的辩护意见，经查，被告人黄春风并未有主动投案的情节，故该辩护意见本院不予认定；辩护人提出被告人黄春风系初犯的辩护意见，本院认为，被告人长期实施犯罪,仅是初次被处罚，故该辩护意见本院不予认定；辩护人提出被告人黄春风自愿认罪认罚的辩护意见，被告人黄春风并未签署认罪认罚具结书，其认罪态度本院对其量刑时综合予以考虑。 被告人黄种松提出他系从犯，不清楚参与赌博的人数和金额的辩护意见及被告人黄种松提出系从犯的辩护意见，经查，被告人黄种松负责赌博平台的管理，在犯罪中起主要作用，其是否清楚参与赌博的人数和金额，不影响其开设赌场犯罪主犯的认定。被告人黄种松的辩护人提出黄种松在2018年9月之后参与鸿博子平台管理，未参与其他管理工作，被告人黄种松的涉案金额不应以起诉书指控的总金额计算的辩护意见，本院认为，被告人黄种松明知有多个赌博平台在运作，仍参与其中的管理，其后来才参与的情节本院在量刑时予以考虑。辩护人提出本案取证违反程序规定，认定金额不可采信的辩护意见，本院认为，公安机关在取证过程中确有瑕疵，但不影响其提取的平台数据真实性的认定。辩护人提出被告人黄种松本身也是被害人的辩护意见，本院认为，被告人黄种松明知是赌博平台，仍积极参与管理，并获取报酬，其行为构成犯罪，并非属被害者，故其辩护意见本院不予认定。 被告人袁飞提出他不是从事管理类的工作，他和孙涛只是受聘人员，系从犯的辩护意见及被告人袁飞的辩护人提出被告人袁飞案发后已退部分赃款的辩护意见属实。辩护人提出袁飞系胁从犯,初犯、偶犯，其主观恶性不深的辩护意见，本院认为被告人袁飞并未被他人胁迫进行犯罪，其参与赌博平台维护的时间较长，主观恶性较深，故其辩护意见本院不予采纳。 被告人孙涛提出他只是打工人员，公司具体事务并不清楚，作用较小的辩护意见属实。被告人孙涛的辩护人提出被告人孙涛系从犯，认罪态度较好的辩护意见属实；辩护人提出孙涛系初犯、犯罪中止，有立功表现的辩护意见，经查，被告人孙涛参与赌博平台维护的时间较长，并未自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生，并没有揭发他人犯罪行为或者提供重要线索得以侦破其他案件的立功表现，故该辩护意见本院不予认定。 被告人林镇智的辩护人提出被告人林镇智系从犯，积极退赃的辩护意见属实；提出被告人自愿认罪认罚的辩护意见，经查其并未签署认罪认罚具结书。辩护人提出林镇智的行为构成帮助网络犯罪活动罪，且是单位犯罪的辩护意见，经查，被告人林镇智明知是网络赌博犯罪，为获取非法利益，仍为其提供支付帮助，其行为属开设赌场罪的共犯，被告人林镇智且是个人行为，故该辩护意见本院不予认定。 被告人王鸿瑜及其辩护人均提出其系从犯的辩护意见属实；提出没有主观恶意去参与赌博转账的辩护意见，经查，被告人王鸿瑜明知是网络赌博犯罪，为获取非法利益，仍为其提供支付帮助，故其辩护意见本院不予认定。被告人王鸿瑜的辩护人提出被告人王鸿瑜系初犯的辩护意见，经查，被告人王鸿瑜明知是网络赌博犯罪，为获取非法利益，仍长期为其提供支付帮助，故其辩护意见本院不予认定。 被告人林其明的辩护人提出林其明到公司之前的涉案金额与其无关，积极退赃，系从犯，认罪态度好，具有坦白情节的辩护意见属实；提出被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人林其明明知是网络赌博犯罪，为获取非法利益，仍长期为其提供支付帮助，故其辩护意见本院不予认定。 被告人王焕超提出他没有1,000万的涉案金额的辩护意见，经查，经对其使用的支付宝账号统计，被告人王焕超等人11个支付宝账户的涉案金额在一千万元以上，被告人王焕超在公安机关侦查时亦供述帮走账一千万元左右，故其辩护意见本院不予认定；提出认罪认罚，系初犯的辩护意见，被告人王焕超为获取非法利益，仍长期为其提供支付帮助，亦并未签署认罪认罚具结书，故其辩护意见本院不予认定。被告人王焕超的辩护人提出被告人王焕超系从犯，到案后如实供述，且当庭认罪，认罪态度较好的辩护意见属实。 被告人郭育群提出其在本案中作用小的辩护意见属实。被告人郭育群的辩护人提出被告人郭育群到案后如实供述，系从犯，在本案中获利少的辩护意见属实；提出郭育群系初犯、偶犯，自愿认罪认罚的辩护意见，经查，被告人郭育群为获取非法利益，仍长期为其提供支付帮助，其亦并未签署认罪认罚具结书，其认罪态度本院对其量刑时综合予以考虑，系初犯、偶犯的辩护意见本院不予认定。 被告人黄长安提出后期没有参与运营测试的辩护意见属实，提出没有从中获利，及其辩护人均提出犯罪行为显著轻微的辩护意见，经查，被告人黄长安受黄春风安排成立公司，购买赌博软件，取得收入，其情节并非显著轻微，故其辩护意见本院不予认定。被告人黄长安的辩护人提出黄长安购买赌博软件不具有决定权的辩护意见，本院认为，其是否有决定权，不影响其犯罪的认定；提出本案中被告人参与的圣雀平台没有获利的辩护意见，经查，该平台已在网络上运营，是否盈利不影响其犯罪的认定。 被告人李炳森的辩护人提出被告人李炳森只是参与了赌博平台试运行，系从犯的辩护意见属实；提出犯罪行为显著轻微，经查，被告人李炳森受黄春风安排成立公司，对赌博软件运营测试，取得收入，其情节并非显著轻微，故其辩护意见本院不予认定。 被告人黄种松因故意犯罪，在假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重判处。十一被告人到案后，均能够如实供述自己的犯罪事实，本院予以从轻处罚。 随案移送的扣押在攀枝花市内的广州汇聚支付的违法所得310万元、河源市兴如优科技有限公司涉案赃款967659元，黄春风随身携带的美金现金2234元，黄春风随身携带的人民币现金12200元，黄长安公司的人民币现金1千元，黄长安随身携带的美元现金600元，黄长安随身携带的人民币现金100元，黄种松随身携带的人民币现金1千元，李炳森随身携带的美元现金350元，李炳森随身携带的人民币现金2850元，林其明主动退缴的涉案赃款10800元，林镇智主动退缴的涉案赃款74.8万元，孙涛主动退缴的涉案赃款6万元，王德滨主动退缴的违法所得10万元，银盛支付违法所得人民币50万元，袁飞主动退缴的涉案赃款7万元，朱某主动退缴的涉案赃款25万元，黄某1主动退缴的涉案赃款18万元，杨某1主动退缴的违法所得5万元，吴某1主动退缴的违法所得4万元，李某1主动退缴的违法所得7万元，马某主动退缴的违法所得5万元，崔某1主动退缴的违法所得7万元、随身携带的美元54元、人民币25.5元，吕某主动退缴的违法所得4万元、随身携带的澳门元13.1元、人民币197.8元、港元1元，刘某2主动退缴的违法所得14万元、随身携带的人民币1814元，唐某主动退缴的违法所得1.25万元、随身携带的人民币590元、美元17元，胡某1主动退缴的违法所得1.5万元，陈某3主动退缴的违法所得7万元，郭育群退缴赃款1万元及附表的469个账户的涉案款项均系违法所得或者赌资，应依法予以没收。 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一、被告人黄春风犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2024年5月14日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 二、被告人黄种松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2023年3月14日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 三、被告人袁飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月19日起至2022年5月18日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 四、被告人孙涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2022年5月29日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 五、被告人林镇智犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日起至2022年6月25日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 六、被告人王鸿瑜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年5月14日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 七、被告人林其明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2021年3月15日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 八、被告人王焕超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2021年9月14日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 九、被告人郭育群犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2021年3月15日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 十、被告人黄长安犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年12月14日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 十一、被告人李炳森犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2020年12月14日止。罚金在本判决生效后三日内向本院缴纳)； 十二、随案移送的扣押在攀枝花市广州汇聚支付的违法所得310万元、河源市兴如优科技有限公司涉案赃款967659元，黄春风随身携带的美金现金2234元，黄春风随身携带的人民币现金12200元，黄长安公司的人民币现金1千元，黄长安随身携带的美元现金600元，黄长安随身携带的人民币现金100元，黄种松随身携带的人民币现金1千元，李炳森随身携带的美元现金350元，李炳森随身携带的人民币现金2850元，林其明主动退缴的涉案赃款10800元，林镇智主动退缴的涉案赃款74.8万元，孙涛主动退缴的涉案赃款6万元，王德滨主动退缴的违法所得10万元，银盛支付违法所得人民币50万元，袁飞主动退缴的涉案赃款7万元，朱某主动退缴的涉案赃款25万元，黄某1主动退缴的涉案赃款18万元，杨某1主动退缴的违法所得5万元，吴某1主动退缴的违法所得4万元，李某1主动退缴的违法所得7万元，马某主动退缴的违法所得5万元，崔某1主动退缴的违法所得7万元、随身携带的美元54元、人民币25.5元，吕某主动退缴的违法所得4万元、随身携带的澳门元13.1元、人民币197.8元、港元1元，刘某2主动退缴的违法所得14万元、随身携带的人民币1814元，唐某主动退缴的违法所得1.25万元、随身携带的人民币590元、美元17元，胡某1主动退缴的违法所得1.5万元，陈某3主动退缴的违法所得7万元，郭育群退缴赃款1万元予以没收； 十三、公安机关冻结的海南康易诚贸易有限公司等469个涉案账户的涉案款项予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  程 渝 审 判 员  徐坤林 人民陪审员  陈 莉 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  龙 婧 杨丽君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条…… 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。