河北省沧州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀09刑终259号 原公诉机关河北省任丘市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘付生,男,1972年8月2日出生,汉族,小学文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住安阳市。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被河北省冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕。原羁押于冀中公安局看守所，现羁押于河间市看守所。 辩护人赵伟华，河南至尊律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马大海,男,1983年2月23日出生,汉族,高中文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住河南省安阳市。2018年ｌ月19日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕。原羁押于冀中公安局看守所，现羁押于河间市看守所。 上诉人（原审被告人）郭爱岭,女,1973年2月7日出生,汉族,小学文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住河南省安阳市。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日被渤海分局取保候审，2018年9月7日经任丘市人民法院决定被取保候审，2019年10月25日变更为监视居住。 辩护人王争光，河南鼎维律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）袁向杰,女,1987年6月17日出生,汉族,初中文化,无业，群众，户籍所在地:河南省安阳县,捕前住安阳市。2018年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留,同年2月13日经任丘市人民检察院批准被依法逮捕。原羁押于冀中公安局看守所，现羁押于河间市看守所。 辩护人史瑞锋，河南鼎维律师事务所律师。 河北省任丘市人民法院审理河北省任丘市人民检察院指控原审被告人刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰犯诈骗罪一案，于2019年12月16日作出（2018）冀0982刑初644号刑事判决。原审被告人刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定： 1、2017年2月至4月,被告人刘付生、马大海通过山东济宁邮政快递向全国不特定的区域发放虚假的中奖信息宣传页,引诱被害人通过宣传页上的兑奖热线和公证热线联系,以领取奖金需要交纳手续费、公证费等费用为由骗取被害人的钱财。2017年3月18日-20日,骗取河北省沧州市华油二部居民葛某4.2万元；2017年3月21日,骗取安徽省合肥市居民陈春兰0.3万元;2017年3月25日-29日,骗取云南省官渡区居民刘保忠2.15万元；合计6.65万元。被害人葛某1939年12月1日出生、刘保忠1950年12月27日出生。 2、2017年12月至2018年ｌ月,被告人刘付生、马大海、郭爱岭通过山东济宁邮政快递、河北圆通快递向全国不特定的区域发放虚假的中奖信息宣传页,引诱被害人通过宣传页上的兑奖热线和公证热线联系,由被告人袁向杰等人冒充公证处工作人员,以领取奖金需要缴纳手续费、公证费等费用为由骗取被害人的钱财。2017年12月24日,骗取海南省东方市居民吴某5.2万元;2017年12月25日-26日,骗取内蒙古翁牛特旗居民韩庆华2.3万元;2017年12月27日,骗取四川省宜宾市居民徐斌8000元;2018年ｌ月10日-13日,骗取陕西省西安市居民赵淑德12.2万元;2018年1月ｌ5日,骗取广西鹿寨县居民徐福亨3000元；2018年1月15日-16日,骗取天津市河西区居民孙丽洁8.3万元；合计29.10万元。被害人吴某1941年12月24日出生、徐斌1938年11月2日出生、赵淑德1940年4月28日出生、徐福亨1944年12月27日出生。 原审人民法院认为，被告人刘付生、郭爱岭、马大海、袁向杰以非法占有为目的，通过邮寄快递的方式向全国不特定区域人群发放虚假中奖信息宣传页，以领取奖金需要交纳手续费、公证费等费用为由，骗取被害人钱财，其中刘付生、马大海涉案金额35.75万元，郭爱岭、袁向杰涉案金额29.10万元，其行为均已构成诈骗罪，且属数额巨大，公诉机关指控四被告人的犯罪事实及罪名成立。刘付生系诈骗团伙的组织者，部分被害人为老年人，均酌情从重处罚；被告人郭爱岭、马大海、袁向杰在共同犯罪中系从犯，袁向杰到案后能如实供述主要犯罪事实，均可从轻处罚。根据各被告人犯罪情节、所起作用、认罪态度等，对其量刑综合评判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人刘付生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人马大海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。三、被告人郭爱岭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万六千五百元。四、被告人袁向杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。五、没收从被告人袁向杰身上查获作案用诺基亚手机一部、手机卡一个、记录通讯情况方格本一个；没收被告人刘付生出银行卡九张、手机九部、联想电脑主机一台、神州牌笔记本电脑一台、纽麦牌平板电脑一个；没收被告人郭爱岭随身携带银行卡三张、手机一部；由河北省冀中公安局负责处理。六、追缴被告人刘付生中原银行存款六万九千二百零七元三角六分（卡号62×××17），此款及孳息按各被害人被骗取款项比例发还被害人，不足部分继续追缴，由被告人刘付生负责退赔。 上诉人（原审被告人）刘付生上诉及其辩护人均提出：1、刘付生属于诈骗罪未遂。2、刘付生有坦白情节，客观上没有造成损害后果，具有认罪、悔罪情节，属于初犯、偶犯，主观恶性较小，希望对刘付生从轻、减轻处罚。 上诉人（原审被告人）马大海上诉提出：马大海及其犯罪团伙应定性为诈骗未遂。希望对其从轻或减轻处罚。 上诉人（原审被告人）郭爱岭上诉及其辩护人均提出：其不构成诈骗罪，希望二审法院予以改判。 上诉人（原审被告人）袁向杰上诉及其辩护人均提出：袁向杰虽然实施了部分诈骗行为，但并没有被害人受骗，属犯罪未遂。希望对袁向杰改判缓刑。 二审审理查明的事实和证据与一审认定一致，本院对经一审法院开庭举证、质证的证据予以确认。 关于刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰上诉及刘付生、郭爱岭、袁向杰的辩护人所提意见，经查，原判对于刘付生诈骗团伙的犯罪既遂已有充分论证，二审不再赘述。原判根据刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，所判刑罚适当。上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）刘付生、马大海、郭爱岭、袁向杰以非法占有为目的，通过邮寄快递的方式向全国不特定区域人群发放虚假中奖信息宣传页，以领取奖金需要交纳手续费、公证费等费用为由，骗取被害人钱财，其中上诉人（原审被告人）刘付生、马大海涉案金额35.75万元，上诉人（原审被告人）郭爱岭、袁向杰涉案金额29.10万元，其行为均已构成诈骗罪，且属数额巨大，上诉人（原审被告人）刘付生系诈骗团伙的组织者，部分被害人为老年人，酌情从重处罚；上诉人（原审被告人）郭爱岭、马大海、袁向杰在共同犯罪中系从犯，上诉人（原审被告人）袁向杰到案后能如实供述主要犯罪事实，从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉及辩护意见经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘书涛 审判员  王春利 审判员  赵冬天 二〇二〇年九月三日 书记员  刘 敬