四川省三台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0722刑初129号 公诉机关三台县人民检察院。 被告人张晓丽，女,生于1982年12月3日，汉族，四川省中江县人，初中文化，无业，户籍所在地四川省三台县，现住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌诈骗罪，2019年11月19日被三台县公安局刑事拘留，同年12月3日经三台县人民检察院批准，同日由三台县公安局执行逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人赵清国,四川规则律师事务所律师。 三台县人民检察院以三检一部刑诉（2020）102号起诉书指控被告人张晓丽犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月13日、2020年8月31日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员王雄出庭支持公诉，被告人张晓丽及其辩护人赵清国到庭参加诉讼。现已审理终结。 三台县人民检察院指控：2018年6月至2019年2月期间，被告人张晓丽为偿还其欠冯某、严光友等人数百万的债务，先后注册“初见”“开心每一天”等7个微信号，以“赵金福”、“杨建”等7人的名义，通过微信骗取被害人冯某的钱财共计人民币264300元。 1.张晓丽向冯某谎称“赵金福”欠其80万元，可以由“赵金福”代其偿还部分债务，并将假借条、借款合同交给冯某保管，张晓丽将微信账号“初见”（后改为“因为有你”，微信号：×××）推送给冯某，并使用该微信账号以“赵金福”的名义与冯某聊天，采用“小额借款及时返还”的方式骗取冯某信任，编造“办贷款补差价”“向法院交滞纳金”“解冻法院冻结的钱”等虚假理由，共从冯某处骗取了人民币28700元; 2.张晓丽向冯某谎称“杨建”欠其530万元,可以由“杨建”代其偿还部分债务，并将假借条交给冯某保管，张晓丽将微信账号“开心每一天”（微信号:×××）推送给冯某，并使用该微信账号以“杨建”的名义与冯某聊天，利用假身份证照片、假支票照片等取得冯某信任，编造“还支付宝花呗”“都江堰的工地工人受伤需垫付医药费”“帮其公司办事缺钱”“请领导吃饭没带钱”等理由，从冯某处骗取了148100元。张晓丽以“杨建”的名义向冯某推送了微信账号“平凡之路”（后改为“达衣岩”，微信号：×××）、“勇敢的心”（微信号：×××），张晓丽分别冒充成都宏信房产开发有限公司老总“杨大宏”、财务“刘敏”与冯某聊天，在取得冯某的信任后，从冯某骗取了人民币20800元； 3.张晓丽使用其微信账号“ｚｈｉｒｕｏｃｈｕｊｉａｎ”（微信号：×××）向冯某谎称自己被债权人严光友抓住了要其还钱，从冯某处骗取了人民币11500元。后张晓丽将微信账号“狼行天下”（微信号:×××）推送给冯某，并使用该微信账号以收账公司的负责人“**”的名义与冯某聊天，多次谎称自己被严光友请的收账公司控制了，利用冯某对其人身安全的关心，从冯某处骗取了人民币44300元。另外，张晓丽使用微信账号“狼行天下”向冯某推送了微信账号“偏偏喜欢你”（微信号：×××），用于收取诈骗冯某的钱财人民币7000元； 4.张晓丽谎称要将自己名下的门面过户给冯某，张晓丽 将微信账号“游泳的鱼”（微信号：×××）推送给冯某，以房产中介“何文玉”的名义与冯某聊天，采用“小额借款及时返还”的方式取得冯某信任后，从冯某处骗取了人民币3900元。 为支持上述指控，公诉机关出示了立案决定书，到案经过,被害人陈述，证人证言，书证，辨认、检查笔录，电子数据，被告人张晓丽的供述与辩解，户籍证明等证据证实。 公诉机关认为，被告人张晓丽骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。 被告人张晓丽对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人张晓丽认罪认罚，坦白犯罪事实，骗取的钱款用于归还借款。 经审理查明，2018年6月至2019年2月期间，被告人张晓丽为偿还其欠冯某、严光友等人数百万的债务，先后注册“初见”“开心每一天”等7个微信号，以“赵金福”、“杨建”等7人的名义，通过微信骗取被害人冯某人民币264300元。 1.张晓丽向冯某谎称“赵金福”欠其80万元，可以由“赵金福”代其偿还部分债务，并将假借条、借款合同交给冯某保管，张晓丽将微信账号“初见”（后改为“因为有你”，微信号：×××）推送给冯某，并使用该微信账号以“赵金福”的名义与冯某聊天，采用“小额借款及时返还”的方式骗取冯某信任，编造“办贷款补差价”“向法院交滞纳金”“解冻法院冻结的钱”等虚假理由，骗取冯某人民币28700元; 2.张晓丽向冯某谎称“杨建”欠其530万元,可以由“杨建”代其偿还部分债务，并将假借条交给冯某保管。张晓丽将微信账号“开心每一天”（微信号:×××）推送给冯某后，使用该微信账号以“杨建”的名义与冯某聊天，利用假身份证照片、假支票照片等取得冯某信任，编造“还支付宝花呗”“都江堰的工地工人受伤需垫付医药费”“帮其公司办事缺钱”“请领导吃饭没带钱”等理由，从冯某处骗取人民币148100元。张晓丽以“杨建”的名义向冯某推送了微信账号“平凡之路”（后改为“达衣岩”，微信号：×××）、“勇敢的心”（微信号：×××），分别冒充成都宏信房产开发有限公司老总“杨大宏”、财务“刘敏”与冯某聊天，在取得冯某的信任后，骗取冯某人民币20800元； 3.张晓丽使用其微信账号“ｚｈｉｒｕｏｃｈｕｊｉａｎ”（微信号：×××）向冯某谎称自己被债权人严光友抓住了要其还钱，从冯某处骗取了人民币11500元。后张晓丽将微信账号“狼行天下”（微信号:×××）推送给冯某，并使用该微信账号以收账公司的负责人“**”的名义与冯某聊天，多次谎称自己被严光友请的收账公司控制了，利用冯某对其人身安全的关心，从冯某处骗取人民币44300元。另外，张晓丽使用微信账号“狼行天下”向冯某推送了微信账号“偏 偏喜欢你”（微信号：×××），骗取冯某人民币7000元； 4.张晓丽谎称要将自己名下的门面过户给冯某，将微信账号“游泳的鱼”（微信号：×××）推送给冯某，以房产中介“何文玉”的名义与冯某聊天，采用“小额借款及时返还”的方式取得冯某信任后，骗取冯某人民币3900元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定： 1.接处警登记表、受案登记表、到案经过，证实案件来源及被告人张晓丽系经抓获归案。 2.被害人冯某陈述，证实自己与张小（晓）丽认识后，有生意往来，后张晓丽以资金周转的名义在自己处借款，从2015年起到2018年，一共借了100多万。2018年5月，自己找张晓丽还钱时，张晓丽说她没有现钱，她借给一个叫杨建的人500万，杨建准备先还30万，自己就叫张晓丽拿到钱就先还自己，张晓丽为了打消自己的顾虑，给自己拿了一张杨建欠款500万的欠条，让自己保管，同时还将杨建的微信（微信号:×××）推送给自己。自己通过微信联系上杨建，杨建认可把30万还给自己。在自己等待杨建还钱期间，杨建以各种理由向自己借钱，到2019年年初，一共借了20多万。自己要求还钱时，杨建以各种理由拖着不还，并给自己发30万支票的照片，自己看见支票上写的是自己的名字，就要求杨建给自己，杨建还是以各种理由搪塞自己。后来再联系时，张晓丽的电话打不通，微信上也把自己的微信号拉黑，杨建在微信上也不回自己的消息，发视频语音也不接。 杨建向自己推送过两个微信号，一个是“平凡之路”（×××）、一个是“勇敢的心”（微信号：×××），并告诉自己“平凡之路”是成都宏信房产开发有限公司老总杨大宏的微信，“勇敢的心”是公司财务的微信，这两个微信号从自己处分别借款12000元、8800元。 张晓丽向自己推送了一个叫赵金福的人的微信号“初见”（微信号：×××），张晓丽说赵金福欠她40万元钱，自己与赵金福聊微信的时候，赵金福也说他欠张晓丽40万，并且可以把钱还给自己。从2018年8月起，赵金福就开始向自己借钱，到2018年11月份，一共借了自己4万多元。到2019年3月，赵金福就不理自己了，7月份就把自己的微信删掉了。 张晓丽向自己推送了一个微信昵称叫“狼行天下”（微信号:×××），说是她被债主抓住了，正被收账公司的人看住。自己加了这个微信号后，他说他叫**，是一个收账公司的负责人，正看管张晓丽，他叫自己出点钱，就偷偷把张晓丽放了。自己当时正到处找杨建要钱，想救张晓丽出来找杨建，就先后给**微信转账44300元。在向“狼行天下”转账过程中，他向自己推荐了一个微信昵称“偏偏喜欢你”（微信号：×××），说因为“狼行天下”账号限额，叫自己向“偏偏喜欢你”转款，自己先后两次转款共计7000元。在自己催收张晓丽欠款过程中，张晓丽说她在绵阳某楼盘有房产，可以将其中一个小门面送给自己作为利息。2018年7月，一个微信昵称为“游泳的鱼”的微信加自己为好友，自称系绵阳某楼盘的销售员小何，说她在给自己和张晓丽办理门面买卖的事情。自己相信后，“游泳的鱼”先后几次通过微信向自己借款3900元。2019年1月以后，小何再也不回自己的微信。 3.接收证据清单、手机微信支付交易明细证明、微信截图、情况说明，证实被告人张晓丽所使用的微信号（“初见”、“因为有你”、“开心每一天”、“ｚｈｉｒｕｏｃｈｕｊｉａｎ”、“勇敢的心”、“偏偏喜欢你”、“平凡之路”、“游泳的鱼”），以及被害人冯某向张晓丽手机微信账户转款的情况。 4.扣押决定书、扣押清单，证实三台县公安局对被告人张晓丽的苹果iPhoneXSMax手机一部予以扣押的情况。 5.电子物证检查工作记录及光碟，证实三台县公安局对张晓丽、冯某所使用的手机短信、微信等数据进行检查的情况。 6.接受证据材料清单、借条、借款合同、现金支票、“杨建”身份证照片、情况说明等，证实张晓丽伪造赵金福、杨建身份及伪造借条、合同、现金支票等的情况。 7.证人李某证言，证实自己与张晓丽是男女朋友关系，张晓丽无固定职业，微信号有“初见”、“因为有你”、“开心每一天”、“×××”。 8.证人贺某证言，证实自己系张晓丽母亲，因为张晓丽被列为失信人员，就用自己的身份信息注册了两张银行卡，张晓丽用她的微信号绑定了这两张卡，用微信使用卡里的钱。 9.证人况再勇证言，证实自己在经营汽车销售公司，2018年12月6日，一个叫张晓丽的购车人，通过叫冯某的转账到3200元到自己的银行卡上，张晓丽签订了机动车买卖协议。 10.证人杨某证言，证实自己与张晓丽系小学同学，最近一次联系大概在十年前，张晓丽的微信号（账号×××，昵称“ｚｈｉｒｕｏｃｈｕｊｉａｎ”）,自己没有用过账号为“×××”的微信号，也不认识冯某。 11.被告人张晓丽的供述和辩解，称：2018年7、8月份的时候，自己的债主向自己讨债，自己就在冯某处借钱，借多了后冯某就不愿意再借给自己，并催自己还钱。自己就在微信（昵称“ｚｈｉｒｕｏｃｈｕｊｉａｎ”）上面给冯某说有个叫赵金福的人欠自己十几万元，赵金福可以直接把钱还给冯某，并通过自己微信给冯某推送了赵金福的微信（昵称是“初见”），其实赵金福的微信也是自己在使用。冯某加了这个微信号后，自己冒充赵金福与冯某微信聊天，熟悉后通过借冯某小额款项及时归还的方法，取得了冯某的信任，再以各种理由向冯某借款，骗了几万元后就不再理会冯某了。 2018年7、8月份的时候，自己将微信号×××（昵称“开心每一天”）通过自己的微信推荐给冯某，说这个微信号的主人叫杨建，还差自己500多万钱，马上要还自己30万，叫冯某加为好友，杨建把钱还给他。冯某加了微信后，自己就以杨建的名义和冯某聊天，后以各种理由向冯某借钱，为让冯某相信自己，自己伪造了一张杨建的假身份证，制造假支票，以杨建的名义写了一张假借条交给冯某保管，共计骗了十几万。 在冒充杨建骗冯某的钱期间，自己用杨建的微信号向冯某推送了一个微信昵称叫“勇敢的心”的微信号，用这个微信号骗取了冯某8800元。还用杨建这个微信号向冯某推送了一个微信昵称叫“平凡之路”的微信号，用这个微信号骗了冯某12000元。 以上所有的微信号都是自己在使用，收到冯某的钱后就转到自己原本的微信账号（昵称ｚｈｉｒｕｏｃｈｕｊｉａｎ）上面。 12.嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人张晓丽身份信息情况。 本院认为，被告人张晓丽以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人张晓丽自愿认罪认罚，如实供述自己罪行，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2026年2月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清）。 二、责令被告人张晓丽退赔被害人冯某损失款人民币264300元。 三、涉案扣押的手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷正龙 审 判 员  周 颖 人民陪审员  赵碧琼 二〇二〇年九月九日 法官 助理  解婷婷 书 记 员  康 林