浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初166号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人李同新，男，1988年10月21日出生于河南省确山县，汉族，初中肄业，务工，住河南省确山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月5日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月6日被刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人周冬冬，北京大成（宁波）律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕755号起诉书指控被告人李同新犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人李同新及其辩护人周冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新组织、领导廖信、王阿祥（均另案处理）等人以“天津天狮公司”名义，在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，在没有实际交易的情况下，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制被害人人身自由，强行要求被害人加入传销组织。其间，还采用殴打、体罚等手段胁迫被害人购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人李同新等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以被告人李同新为首要分子，廖信、王阿祥、王东雷、袁专志、汪道海（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。 （一）组织、领导传销活动 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新组织、领导廖信、王阿祥（均另案处理）等人以“天津天狮公司”名义开展传销活动。 该组织分为“经理-主任-管家-业务员”层级，被告人李同新作为经理负责指挥、领导全部传销活动，廖信、王阿祥作为主任负责安排、管理、协调具体传销事务，王东雷、袁专志、汪道海、商正忠、马维乐、张慧（均另案处理）等人先后作为管家，协助主任管理传销事务。段富彪、张贻伦、曾友飞、李朝芳（均另案处理）等人作为业务员，通过网络聊天等方式诱骗他人进入传销窝点，非法限制被害人人身自由，要求被害人购买产品并加入传销组织。 经查，被告人李同新组织、领导该传销组织期间，内部参与传销活动人员已达三级三十人以上，骗取财物共计人民币207200元。 （二）敲诈勒索、非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新指挥廖信、王阿祥等人，先后将多名被害人骗至镇海区招宝山街道的传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制被害人的人身自由。其间，又采用殴打、体罚等手段胁迫被害人购买所谓的“天津天狮公司”的产品，勒索财物共计人民币89600元。具体事实如下： 1.2019年1月31日，廖信、王阿祥伙同商正忠、王东雷、张慧、汪道海、李朝芳等人将杜某2骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年4月份。其间，廖信、王东雷、商正忠又胁迫杜某2购买所谓的产品共计人民币33600元。 2.2019年3月2日，廖信、王阿祥伙同袁专志、汪道海、段富彪、商正忠、杨磊(另案处理)等人将陈刚骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年7月份。其间，廖信、王阿祥、袁专志、汪道海又胁迫陈刚购买所谓的产品共计人民币8400元。 3.2019年3月20日，廖信伙同王东雷、袁专志、张贻伦、张慧、李朝芳、马某2（另案处理）等人将郜某骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。其间，廖信、王东雷、袁专志又胁迫郜某购买所谓的产品共计人民币16？800元。 4.2019年4月18日，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、段富彪、张贻伦、王东雷、杨磊、王某3（另案处理）等人将魏某1骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年6月3日。其间，廖信、王阿祥、袁专志、马维乐、王东雷等人又胁迫魏某1购买所谓的产品共计人民币8400元。 5.2019年5月7日，廖信伙同王东雷、张贻伦、李朝芳、张慧、马某2等人将朱远聪骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。其间，廖信伙同王东雷、李朝芳等人又胁迫朱远聪购买所谓的产品共计人民币5600元。 6.2019年6月12日，廖信伙同汪道海、朱远聪、张贻伦、曾友飞、张慧、李朝芳、李本锁（另案处理）等人将李锐龙骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。其间，廖信、王东雷、汪道海、曾友飞等人又胁迫李锐龙购买所谓的产品人民币共计8400元。 7.2019年6月16日，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、曾友飞、张贻伦、王东雷、张慧、李朝芳、王某4（另案处理）等人将闫某2骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。其间，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、王东雷等人胁迫闫某2购买所谓的产品共计8400元。 （三）非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新指挥廖信、王阿祥等人，先后将被害人骗入传销窝点，通过威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等手段非法限制被害人的人身自由。具体事实如下： 1.2019年1月4日中午，廖信、王阿祥伙同商正忠、袁专志等人将葛某骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至当晚20时许。 2.2019年2月18日，廖信、王阿祥伙同商正忠、张贻伦等人将马某2骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。 3.2019年2月18日，廖信、王阿祥伙同商正忠、袁专志、段富彪、张贻伦、任防新（另案处理）等人将刘文华骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年8月底。 4.2019年3月22日，廖信、王阿祥伙同袁专志、段富彪、曾友飞、马维乐、李朝芳、张慧等人将王某3骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。 5.2019年4月16日，廖信伙同王东雷、张贻伦、段富彪、李朝芳、张慧、杜某2（另案处理）等人将李本锁骗入传销窝点内，非法限制其人身自由直至同年7月。 6.2019年5月9日，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、段富彪、王东雷、李朝芳、张慧等人将王某4骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年7月份。 7.2019年9月27日，廖信、王阿祥伙同张慧、王小东、闫某2、李锐龙、段富彪、马某2（另案处理）等人将张某1骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。 8.2019年9月27日，廖信、王阿祥伙同张慧、王小东、朱远聪、李锐龙、段富彪、马某2等人将吕某骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。 9.2019年10月9日，廖信、王阿祥伙同张慧、王小东、郜某、李锐龙、闫某2等人将刘某1骗入传销窝点，非法限制其人身自由直至同年10月17日。 2019年11月5日，公安机关在广东东莞抓获被告人李同新。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为被告人李同新伙同他人以推销商品为名，引诱、逼迫参加者以购买虚构的产品的方式获得加入资格，形成层级，并由参加者继续发展下线参加，该组织内部参与传销活动人员已达三级三十人以上，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人李同新等人为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人李同新等人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人李同新犯数罪，应数罪并罚。被告人李同新等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人李同新组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，且在共同犯罪中系主犯。被告人李同新归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，对被告人李同新依法判处。 被告人李同新辩解其是帮他人管理团队，没有指挥、领导行为；其未直接参与非法拘禁、敲诈勒索行为，廖信等人实施的非法拘禁、敲诈勒索行为超出其意志范围；其不是主犯。 被告人李同新的辩护人辩称对指控被告人构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪无异议，但认为现有证据不足以认定被告人为犯罪集团的首要分子，被告人在侦查阶段供述了其主要犯罪事实，可以认定为坦白。 经审理查明： 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新组织、领导廖信、王阿祥（均另案处理）等人以“天津天狮公司”名义，在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制杜某2、葛某等人人身自由，强行要求他人以购买实际并不存在的“天津天狮公司”产品为条件加入传销组织，其间，还采用殴打、体罚等手段胁迫杜某2等人购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人李同新等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以被告人李同新为首要分子，廖信、王阿祥、王东雷、袁专志、汪道海（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。 （一）组织、领导传销活动 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新组织、领导廖信、王阿祥（另案处理）等人以“天津天狮公司”名义开展传销活动。 该组织分为“经理-主任-管家-业务员”层级，被告人李同新作为经理负责指挥、领导全部传销活动，廖信、王阿祥作为主任负责安排、管理、协调具体传销事务，王东雷、袁专志、汪道海、商正忠、马维乐、张慧（均另案处理）等人先后作为管家，协助主任管理传销事务。段富彪、张贻伦、曾友飞、李朝芳（均另案处理）等人作为业务员，通过网络聊天等方式诱骗他人进入传销窝点，非法限制杜某2等人人身自由，要求杜某2等人购买产品并加入传销组织。 经查，被告人李同新组织、领导该传销组织期间，内部参与传销活动人员已达三级三十人以上，骗取财物共计人民币207200元。 （二）敲诈勒索、非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新指挥廖信、王阿祥等人，先后将杜某2等人骗至镇海区招宝山街道的传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制杜某2等人的人身自由。其间，又采用殴打、体罚等手段胁迫杜某2等人购买所谓的“天津天狮公司”的产品，勒索财物共计人民币89600元。具体事实如下： 1.2019年1月31日，廖信、王阿祥伙同商正忠、王东雷、张慧、汪道海、李朝芳等人将杜某2骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王东雷、商正忠又胁迫杜某2购买所谓的产品共计人民币33600元。 2.2019年3月2日，廖信、王阿祥伙同袁专志、汪道海、段富彪、商正忠、杨磊(另案处理)等人将陈刚骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王阿祥、袁专志、汪道海又胁迫陈刚购买所谓的产品共计人民币8400元。 3.2019年3月20日，廖信伙同王东雷、袁专志、张贻伦、张慧、李朝芳、马某2（另案处理）等人将郜某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王东雷、袁专志又胁迫郜某购买所谓的产品共计人民币16800元。 4.2019年4月18日，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、段富彪、张贻伦、王东雷、杨磊、王某3（另案处理）等人将魏某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王阿祥、袁专志、马维乐、王东雷等人又胁迫魏某1购买所谓的产品共计人民币8400元。 5.2019年5月7日，廖信伙同王东雷、张贻伦、李朝芳、张慧、马某2等人将朱远聪骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王东雷、李朝芳等人又胁迫朱远聪购买所谓的产品共计人民币5600元。 6.2019年6月12日，廖信伙同汪道海、朱远聪、张贻伦、曾友飞、张慧、李朝芳、李本锁（另案处理）等人将李锐龙骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王东雷、汪道海、曾友飞等人又胁迫李锐龙购买所谓的产品共计人民币8400元。 7.2019年6月16日，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、曾友飞、张贻伦、王东雷、张慧、李朝芳、王某4（另案处理）等人将闫某2骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，廖信、王阿祥、袁专志、马维乐、王东雷等人又胁迫闫某2购买所谓的产品共计人民币8400元。 （三）非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人李同新指挥廖信、王阿祥等人，先后将葛某等人骗入传销窝点，通过威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等手段非法限制葛某等人人身自由。具体事实如下： 1.2019年1月4日，廖信、王阿祥伙同商正忠、袁专志等人将葛某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2.2019年2月，廖信、王阿祥伙同商正忠、张贻伦等人将马某2骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 3.2019年2月18日，廖信、王阿祥伙同商正忠、袁专志、段富彪、张贻伦、任防新（另案处理）等人将刘文华骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 4.2019年3月22日，廖信、王阿祥伙同袁专志、段富彪、曾友飞、马维乐、李朝芳、张慧等人将王某3骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 5.2019年4月16日，廖信伙同王东雷、张贻伦、段富彪、李朝芳、张慧、杜某2（另案处理）等人将李本锁骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 6.2019年5月9日，廖信、王阿祥伙同袁专志、马维乐、段富彪、王东雷、李朝芳、张慧等人将王某4骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 7.2019年9月27日，廖信、王阿祥伙同张慧、王小东、闫某2、李锐龙、段富彪、马某2（另案处理）等人将张某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 8.2019年9月30日，廖信、王阿祥伙同张慧、王小东、朱远聪、李锐龙、段富彪、马某2等人将吕某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 9.2019年10月9日，廖信、王阿祥伙同张慧、王小东、郜某、李锐龙、闫某2等人将刘某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2019年11月5日，公安机关在广东东莞抓获被告人李同新。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人葛某、张某1、吕某、刘某1的陈述及辨认笔录，证实被害人在2019年1月至同年10月期间被以介绍工作、谈恋爱等为由骗至位于镇海区的传销窝点，窝点内的人员为迫使被害人购买“天津天狮公司”的产品，对之限制人身自由、威胁恐吓等。 2.被害人魏某1的陈述、证人魏某2、曹某的证言、情况说明、浙江铁路旅客进站信息、辨认笔录，证实2019年4月18日，魏某1被以找对象为由骗至镇海区的传销窝点，传销窝点的主任是王阿祥，为迫使其购买每套2800元的“天津天狮公司”产品，窝点内人员限制其人身自由，袁专志、马维乐等人多次对其实施殴打、体罚，后其被迫交了8400元购买实际并不存在的产品。 3.证人张某2、许某、张某3、闫某1、李某1、王某1、陈某、杜某1、马某1、詹某、王某2、吴某等的证言、自书材料、病历资料，证人分别系陈刚、郜某、闫某2、刘某1、王某3、杜某2、马某2、王某4的亲属，证实上述人员被骗至传销组织后对其个人及家庭造成严重的精神伤害和沉重的经济负担。 4.证人王某5、杨某、刘某2、朱某、向某、王某6、王某7、何某、林某等人的证言，证人系传销窝点所在社区居民，均证实传销窝点扰乱当地社会生活秩序，严重影响人民群众安全感，造成了恶劣的社会影响。 5.证人林某、李某2的证言、房屋租赁合同及辨认笔录，证实王阿祥、马维乐、朱新敏等先后租赁镇海区茗南路13号603室、环城北路66号604室、隧道北路620号702室房屋的情况。 6.扣押清单，证实案发后公安机关从被告人李同新处扣押手机一部、银行卡两张。 7.光盘制作说明、短信记录，证实2018年12月30日至2019年10月20日期间，廖信通过短信向被告人李同新汇报“家”中被骗人员的情况、对被骗人员进行控制的人员安排、购买产品等情况，李同新给予相应回复或指示，并将其指定的“余国中”的银行账户和返利计算发送给廖信。 8.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实李同新、余国中账户在2019年2月28日至2019年7月19日期间有多笔从中国建设银行宁波镇海茗园支行ATM机存入的款项，李同新账户于2019年9月15日在中国建设银行宁波经济技术开发区支行存入130500元。 9.现场勘验检查笔录、照片，证实公安机关对隧道北路620号702室进行勘验检查及现场情况。 10.辨认笔录，同案人间相互进行辨认的情况。 11.行政处罚决定书，证实2019年1月5日袁专志因殴打葛某被行政拘留5日。 12.户籍证明、抓获经过，证实被告人李同新身份及被抓获归案的情况。 13.同案人廖信的供述及辨认笔录，证实廖信自2017年被骗加入“天津天狮公司”传销组织，该组织以介绍工作、谈恋爱为名诱骗网友、朋友到以“家”为单位的传销窝点后，采用限制人身自由、贴身看管、体罚、“洗脑”等手段逼迫或诱使被骗人员购买每份2？800元实际上并不存在的“天津天狮公司”产品，并以此获得加入组织的资格；组织直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，诱使参加者继续诱骗他人参加，业务员通过发展下线、购买产品获得晋级；组织分为“经理-主任-管家-业务员”层级，每个“家”设主任一名，管理“家”里所有事务，另有管家协助。廖信于2018年11月在江西被上家李同新提拔为主任，后根据李同新的指示带着“家”里成员到镇海区设立了两个“家”，王阿祥经其推荐也被李同新提拔为主任管理一个“家”，廖信是大主任；2018年11月至2019年10月期间两个“家”共骗来16人，主任会给“家”里人安排接人、抖人主任、黑脸、带师傅等身份，通过威胁恐吓、监视看管、殴打体罚等手段让被骗人员购买产品，共收到20余万元；廖信常通过短信或电话方式向上家李同新汇报“家”和被骗人员情况，收到的款项都按李同新的指示和王阿祥一起以ＡＴＭ机无卡存款的方式从中国建设银行宁波镇海茗园支行汇入指定的“余国中”的银行卡内，返利是李同新以现金或微信转账的方式交给廖信，廖信再下发给业务员；李同新到过镇海两次，一次是来看看情况，一次是闫某2购买了131600元的产品，李同新来将现金拿走。 14.同案人王阿祥的供述及辨认笔录，证实王阿祥自2018年被骗加入“天津天狮公司”传销组织，2018年11月和廖信等人从江西到镇海区设立两个“家”，后被提拔为主任，管理一个“家”，廖信是大主任，有事都需向廖信汇报，2018年11月至2019年10月期间其管理的“家”骗来7个人，廖信管理的“家”骗来9个人，并通过威胁恐吓、监视看管、殴打体罚等手段让被骗人员购买产品，共收到20余万元。王阿祥和廖信的上家为“李总”，他自称“大老总”，由廖信负责与之联系，廖信经常会向他汇报“家”里的情况，如有人交钱买产品王阿祥会和廖信一起去建设银行将钱汇给“李总”，闫某2一次性购买了131？600元的产品，“李总”直接到镇海来将现金拿走。经王阿祥辨认，“李总”系被告人李同新。 15.同案人王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、马维乐、段富彪、张慧、王小东、李朝芳、杨磊、任防新、朱新敏等的供述，证实2018年11月，上述人员跟随廖信、王阿祥从江西省到镇海区，租赁两处房屋作为“家”，廖信和王阿祥分别作为两个“家”的主任，廖信是大主任，后“家”里成员以介绍工作、谈恋爱为名诱骗网友、朋友等至传销窝点，“家”中人员为获取返利会按照主任的安排扮演接人、抖人主任、黑脸、带师傅等角色，使用威胁恐吓、监视看管、殴打体罚等手段迫使被骗人员以2800元每套的价格购买实际并不存在的“产品”、加入组织。段富彪还供述称，2018年在江西共青城李同新曾去“家”里看团队情况，当时廖信也在，但还不是主任，其当时的主任介绍说李同新是“大老板”。 16.同案人朱远聪、李锐龙、闫某2、杜某2、陈刚、郜某的供述，证实上述人员在2019年1月至同年6月期间被以介绍工作、谈恋爱等为由骗至位于镇海区的传销窝点，被窝点内的人员以限制人身自由、殴打体罚、威胁恐吓等方式迫使购买“天津天狮公司”的产品、加入该传销组织，其中杜某2购买产品33600元、陈刚购买产品8400元、郜某购买产品16800元、朱远聪购买产品5600元、李锐龙购买产品8400元、闫某2购买产品8400元；后经过传销组织的宣传洗脑，逐渐接受组织的运行模式，为获取返利，参与对被骗人员的看管胁迫、诱骗他人至传销窝点等，闫某2加入该组织后另购买了131600元产品。 17.同案人马某2、刘文华、王某3、李本锁、王某4的供述，证实上述人员在2019年1月至同年6月期间被以介绍工作、谈恋爱等为由骗至位于镇海区的传销窝点，被窝点内的人员限制人身自由、威胁恐吓，但未受到严重体罚，后马某2购买“天津天狮公司”的产品8400元、刘文华购买产品19600元、王某3购买产品16800元、李本锁购买产品2800元、王某4购买产品28000元，后经过传销组织的宣传洗脑，逐渐接受组织的运行模式，为获取返利，参与对被骗人员的看管胁迫、诱骗他人至传销窝点等。 18.被告人李同新在侦查阶段的供述，供称其于2013年被骗入“天津天狮公司”传销组织，至2018年期间其断续的在从事传销活动，做到了经理级别，2018年底一个名为罗超的同级让其代管他的团队，团队的主任是廖信。2018年11月，其安排廖信带领团队从江西共青城转到宁波市，具体位置由廖信决定的，后廖信告诉其在镇海区设立了两个“家”，其让廖信再立一个主任，廖信立了王阿祥，其予以认可，廖信作为大主任负责管理和向其汇报两个“家”的情况，之后他们开始在镇海用老套路吸收新人，即成员在网上冒充女性约人，约到后由女性成员接人到窝点，后大家一起将人控制住，有人压身体、搜身，黑脸负责言语威胁，抖人主任负责“洗脑”和“邀请”被骗人员加入组织进入考察期，考察期的新人会被关在房间学习，并有带师傅贴身看管，期间做错事或不买产品会被体罚，直至新人交钱买产品、加入组织。每次来新人前，廖信都会通过短信告知，人堵完后廖信会向其汇报堵人情况及黑脸、抖人主任、带师傅等角色安排情况。“家”里人购买产品后廖信会在两小时内通过无卡存款的方式汇至其指定账户，一个是其自己的建设银行卡，一个是余国中的建设银行卡，两张卡均由其控制使用，但闫某2一次性购买了131600元的产品，是其本人到镇海拿的现金，后存入其自己的建设银行卡内，收到的钱部分给了罗超，部分用于返利，其他的由自己使用。 本院认为，被告人李同新组织、领导以推销商品为名，引诱、逼迫参加者以购买虚构产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员及其购买的产品数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且传销组织内部参与传销活动人员已达三级三十人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人李同新伙同他人，为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人李同新伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人李同新伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人李同新系首要分子。公诉机关的指控成立。对被告人李同新应数罪并罚。被告人李同新组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人李同新提出的没有指挥、领导传销组织活动，未直接参与实施非法拘禁、敲诈勒索行为，廖信等人实施上述行为也超出其意志范围，其不是主犯的辩解意见，辩护人提出现有证据不足以证明被告人李同新为犯罪集团首要分子的辩护意见，经查，同案人廖信、王阿祥均供述李同新是其共同的上家，廖信常通过电话或短信方式将传销窝点及被骗人员的情况向李同新汇报，李同新会回复具体的指示，传销组织所有收到的钱款均上交给李同新，上述事实另有短信记录、银行卡交易明细予以印证，被告人李同新在侦查阶段亦供述了上述事实，且其供述称自2013年即加入了“天津天狮公司”传销组织，清楚了解该组织的运营模式，也明确知晓组织为发展成员会对被骗人员采取限制人身自由、体罚等措施，故廖信等人在其领导下按组织惯常行为模式，对被骗人员实施的非法拘禁、敲诈勒索行为并未超出其意志范围，足以证实被告人李同新通过廖信等人对传销组织活动及为发展传销组织成员实施的非法拘禁、敲诈勒索犯罪行为进行指挥、操纵，根据其在犯罪集团中的地位和作用，可认定为恶势力犯罪集团首要分子，应对集团所犯全部罪行负责，另故上述辩解、辩护意见与本院查明事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人关于被告人有坦白情节的辩护意见，本院认为被告人李同新当庭推翻其在侦查阶段所做供述，不能认定为如实供述自己的犯罪事实，该辩护意见不予采纳。犯罪工具应予没收，被告人的违法所得予以追缴。据此，根据被告人李同新的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李同新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2029年5月4日止；罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、公安机关查扣的犯罪工具手机一部、银行卡两张予以没收，被告人李同新的违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶建园 审 判 员  张小丽 人民陪审员  林汝祥 二〇二〇年九月四日 代书 记员  谢晓璟