洛阳市洛龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0311执异113号申请人：耿宗振，男，汉族，1968年12月5日出生，住河南省洛阳市吉利区。被申请人：余强，男，汉族，1975年9月9日出生，住河南省洛阳市洛龙区。被申请人：余娟，女，汉族，1973年3月19日出生，住河南省郑州市金水区。被申请人：吴建武，男，汉族，1972年11月11日出生，住河南省洛阳市西工区。被申请人：任延杰，男，汉族，1982年8月31日出生，住河南省洛阳市西工区。被申请人：王冠杰，男，汉族，1981年9月5日出生，住河南省洛阳市西工区。被申请人：刘忠琴，女，汉族，1955年10月1日出生，住河南省郑州市金水区。被执行人：洛阳亿盟投资担保有限公司，住所地：河南省洛阳市洛龙区政和路与长兴街交汇处长尚街3-201号。法定代表人：余强。本院在执行申请执行人耿宗振与被执行人洛阳亿盟投资担保有限公司（以下简称亿盟投资担保公司）借款合同纠纷一案中，申请人耿宗振向本院申请追加被申请人余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴为申请执行人耿宗振与被执行人亿盟投资担保公司借款合同纠纷一案【执行案号为：（2018）豫0311执500号】的被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。申请人耿宗振提起申请称：请求依法追加被申请人余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴为申请执行人与被执行人亿盟投资担保公司借款合同纠纷一案（执行案号为（2018）豫0311执500号）的被执行人。事实与理由：申请执行人与被申请执行人亿盟投资担保公司民间借贷纠纷一案，经贵院审理于2017年5月23日作出（2017）豫0311民初1022号民事判决书，判决内容为：被告亿盟投资担保公司于本判决生效之日起十日内偿还原告借款570400元及利息（利息按年利率20%自2016年2月1日算至实际履行之日止）；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9542元，由被告亿盟投资担保公司负担。一审判决后，被申请执行人亿盟投资担保公司提起上诉。洛阳市中级人民法院于2017年10月19日作出（2017）豫03民终4572号民事判决书、判决驳回上诉，维持原判。判决生效后，被申请执行人未按照判决内容履行给付义务，申请执行人依法向贵院申请强制执行，经贵院查明被执行人亿盟投资担保公司无可供执行财产。于2018年7月27日下达（2018）豫0311执500号执行裁定书，裁定终结本次执行程序。现经申请人发现，被申请执行人亿盟投资担保公司的股东余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴均存在抽逃出资行为。亿盟投资担保公司设立于2010年6月18日，注册资本为5000万元，公司股东余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴均为自然人。其中余强以货币出资950万元；余娟以货币出资900万元；吴建武以货币出资900万元；任延杰以货币出资650万元；王冠杰以货币出资700万元；刘忠琴以货币出资900万元。公司六名股东按各自应认缴的出资额于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账户41×××00账号，完成验资后，于2010年6月30日亿盟投资担保公司又通过在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行的41×××00账号账户分别向泌阳县永辉纸业有限公司分两次转账5000000元、19999900元，向泌阳金球矿业有限公司转账15000000元，向禹州市旭日机械配件加工厂转账10000000元，转出的资金数额与出资金额相当。亿盟投资担保公司将出资款项转入公司账户内验资后随即又转出的行为，实属抽逃出资行为，严重损害了申请人的利益。依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条规定；《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条之规定，特申请依法追加被申请人亿盟投资担保公司的股东余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴为本案的被执行人，请予以批准。经审查查明，申请执行人耿宗振与被执行人亿盟投资担保公司民间借贷纠纷一案，本院于2017年5月23日作出(2017)豫0311民初1022号民事判决书，判决内容为：一、被告亿盟投资担保公司于本判决生效之日起十日内偿还原告耿宗振借款570400元及利息（利息按年利率20%自2016年2月1日算至实际履行之日止）。二、驳回原告耿宗振的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9542元，由被告亿盟投资担保公司负担。亿盟投资担保公司不服判决上诉，河南省洛阳市中级人民法院于2017年10月19日作出（2017）豫03民终4572号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。上述判决生效后，因亿盟投资担保公司未履行判决确定的义务，耿宗振向本院申请强制执行，执行案号为（2018）豫0311执500号，本院于2018年7月27日裁定终结本次执行程序。因亿盟投资担保公司现无财产可供执行，申请执行人耿宗振向本院提起追加当事人申请。经查明，根据查询的工商登记资料，亿盟投资担保公司设立于2010年6月18日，注册资本为5000万元，公司股东均为自然人余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴，余强以货币出资950万元占注册资本的19%，余娟以货币出资900万元占注册资本的18%，吴建武以货币出资900万元占注册资本的18%，任延杰以货币出资650万元占注册资本的13%，王冠杰以货币出资700万元占注册资本的14%，刘忠琴以货币出资900万元占注册资本的18%。河南博为会计师事务所有限公司于2010年6月21日出具的验资报告显示：亿盟投资担保公司（筹）系由自然人余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴共同出资组建的有限公司。根据章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为人民币5000万元，由全体股东于2010年6月30日之前一次缴足。截至2010年6月21日止，贵公司已收到股东余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币5000万元，实收资本占注册资本的100%，其中：（一）股东余强实际缴纳出资额人民币950万元，货币出资950万元，于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司（筹）在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号内；（二）股东余娟实际缴纳出资额人民币900万元，货币出资900万元，于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司（筹）在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号内；（三）股东吴建武实际缴纳出资额人民币900万元，货币出资900万元，于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司（筹）在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号内；（四）股东刘忠琴实际缴纳出资额人民币900万元，货币出资900万元，于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司（筹）在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号内；（五）股东刘忠琴实际缴纳出资额人民币650万元，货币出资650万元，于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司（筹）在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号内；（六）股东王冠杰实际缴纳出资额人民币700万元，货币出资700万元，于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司（筹）在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号内；全体股东的货币出资金额合计5000万元，占注册资本金额的100%。2012年12月21日，亿盟投资担保公司于2012年12月21日作出股东会决议：同意吴建武将持有本公司18%的股份共计玖佰万元，以玖佰万元的价格转让给周河矿产品公司，周河矿产品公司同意以此价格进行购买，老股东放弃优先购买权；同意任延杰将持有本公司2%的股份共计壹佰万元，以壹佰元的价格转让给周河矿产品公司，周河矿产品公司同意以此价格进行购买老股东放弃优先购买权。亿盟投资担保公司截至现在登记企业状态为正常。另查明，根据调取亿盟投资担保公司在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开设的银行账41×××000账号内的银行流水显示，亿盟投资担保公司于2010年6月30日向泌阳县永辉纸业有限公司分两次转账5000000元、19999000元，于2010年6月30日向泌阳金球矿业有限公司转账15000000元，于2010年6月30日向禹州市旭日机械配件加工厂转账10000000元，以上合计49999000元。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条规定：执行过程中，申请执行人或其继承人、权利承受人可以向人民法院申请变更、追加当事人。申请符合法定条件的，人民法院应予支持。第十八条规定：作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条规定：公司成立后，公司、股东或者债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）将出资款项转入公司账户内验资后又转出；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（四）利用关联交易将出资转出；（五）其他未经法定程序将出资抽回的行为。本案中，亿盟投资担保公司在执行案件终结本次执行程序后，仍负有向申请人耿宗振履行金钱给付的义务。亿盟投资担保公司设立时股东余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴于2010年6月21日缴存亿盟投资担保公司在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行开立的人民币临时存款账41×××000账号，完成验资后，于2010年6月30日亿盟投资担保公司通过在中国建设银行股份有限公司洛阳华山路支行41×××000账号账户分别向泌阳县永辉纸业有限公司分两次转账5000000元、199999000元，向泌阳金球矿业有限公司转账15000000元，向禹州市旭日机械配件加工厂转账10000000元。2010年6月30日亿盟投资担保公司将资金转出的转账行为系将出资款项转入公司账户内验资后又转出的行为，应认定为抽逃出资行为。现被执行人亿盟投资担保公司无财产可供执行，余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴作为发起人股东，应对公司负有资本充实和维持义务，其抽逃出资，损害了公司的偿债能力，即损害了公司债权人的利益，故其应当在各自抽逃资金即出资额（余强出资额为950万元，余娟出资额为900万元，吴建武出资额为900万元，任延杰出资额为650万元，王冠杰出资额为700万元，刘忠琴出资额为900万元）的本息范围内对该公司不能清偿的部分承担补充清偿责任（利息应以各自的投资额为本金按中国人民银行同期贷款利率从2010年6月30日计算至债务实际清偿之日止）。依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条、第十八条、第二十八条、第三十条、第三十二条之规定，经合议庭评议，裁定如下：追加被申请人余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴为申请执行人耿宗振与被执行人洛阳亿盟投资担保有限公司民间借贷纠纷一案的被执行人，被申请人余强、余娟、吴建武、任延杰、王冠杰、刘忠琴应当在各自抽逃资金即出资额（余强出资额为950万元，余娟出资额为900万元，吴建武出资额为900万元，任延杰出资额为650万元，王冠杰出资额为700万元，刘忠琴出资额为900万元）的本息范围内对该公司不能清偿的部分承担补充清偿责任（利息应以各自的投资额为本金按中国人民银行同期贷款利率从2010年6月30日计算至债务实际清偿之日止）。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内，向河南省洛阳市洛龙区人民法院提起执行异议之诉。审 判 长 ：张唯颖人民陪审员 ：武幼谦人民陪审员 ：王晓燕二〇二〇年九月十八日书 记 员 ：卢璐璐