浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初258号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人杨丽娟，女，1995年4月12日出生，彝族，高中文化，住云南省楚雄彝族自治州大姚县，2019年11月14日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年12月20日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市看守所。辩护人洪样军，浙江腾升律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉（2020）888号起诉书指控被告人杨丽娟犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员何贤奎，被告人杨丽娟及辩护人洪样军到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：2013年被告人杨丽娟加入名为“广州姬珮诗化妆品有限公司”实为传销诈骗集团，该集团采取以“家”为单位进行共同生活和学习诈骗方法，为便于统一管理各“家”成员相互流动，通过微信网络虚构女性身份与被害人进行网恋，以见面需要车费、家庭困难或生病住院等理由骗取钱财，2017年6月至2019年3月在江西省宜春市袁州区电脑城成立一个家，被告人杨丽娟系该“家”主任，其手下王祖花、刘沙、李扎思、李继能、（均已判）张龙强（另案处理）等人采取上述方法骗取任思春、瞿文华、吉某拉、姜某等人85057.35元。2019年11月14日被告人杨丽娟被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、同案犯的供述、辨认笔录、微信聊天记录、微信交易流水、接受证据清单、光盘、同案犯刑事判决书、情况说明、抓获经过、户籍证明等证据加以证实。公诉机关认为被告人杨丽娟以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络骗取钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认为被告人杨丽娟认罪态度较差，可酌情从重处罚，建议对该被告人判处有期徒刑四至五年，并处罚金。被告人杨丽娟辩称只是管理“家”成员的生活和学习，并没有教他们诈骗，不应对他人行为承担责任，其行为不构成诈骗罪。辩护人对起诉被告人杨丽娟犯诈骗的事实及罪名没有异议，提出该被告人有以下从轻处罚的情节：被告人杨丽娟归案后，如实陈述案情，可以认定为坦白；被告人杨丽娟的主观恶性较小，系初犯；被告人杨丽娟在团伙中作用相对其他主犯较低。建议对该被告人在有期徒刑三至四年进行量刑。经审理查明，2013年被告人杨丽娟加入名为“广州姬珮诗化妆品有限公司”，该公司实为传销诈骗集团，以“家”为单位招募人员，共同生活，传授诈骗方法，通过在微信网络上虚构女性身份与被害人进行网恋，以见面需要车费、家庭困难或生病住院等理由骗取钱财。2017年6月至2019年3月，该集团在江西省宜春市袁州区电脑城成立一个家，被告人杨丽娟系该“家”主任，其手下成员王祖花、刘沙、李扎思、李继能、（均已判）张龙强（另案处理）等人采取上述方法骗得任思春、瞿文华、吉某拉、姜某等人钱款共计人民币8万余元。2019年11月14日被告人杨丽娟被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、同伙王祖花的供述和辨认笔录：证实2017年10月被“马克”以谈恋爱方式骗到江西杨丽娟的“家”，“家”里的主任杨丽娟教其以谈恋爱的名义和陌生网友拉近关系，然后以冲话费、路费、吃饭等借口骗钱，其一共骗了4万多元，基本上都以扫码的方式交给杨丽娟了。其辨认出了被告人杨丽娟。2、被害人任某的证言：证实王祖花以谈恋爱的方式与其交朋友，期间以没钱买车票、没钱吃饭等借口向其诈骗1.6万元。3、被害人矍文华的证言：证实王祖花以谈恋爱的方式与其交朋友，期间以没钱买车票、没钱吃饭等借口向其诈骗3千元。4、王祖花的微信交易流水：证实王祖花在2018年10月至2019年2月期间从多名被害人处骗得钱款共计38380.43元。5、同伙刘沙的供述及辨认笔录：证实2018年7月和张思瑶一起被张思瑶的男朋友骗到江西宜春，加入了广州姬珮诗化妆品有限公司，当时快过年了，“家”里的大主任杨丽娟说其拉不到人，没有业绩，就让其在网上和别的陌生男网友以交友方式，编造没钱吃饭、买药等理由骗对方钱，其发语音，主管“王胜贵”帮其一起打字，期间至少骗了2000元，骗来的钱都转给“王胜贵”，然后由“王胜贵”转给主任“李文华”。我们组织架构是主管负责带我们聊天，主任负责我们生活起居。其辨认出了大主任被告人杨丽娟。6、被害人吉某拉的证言：证实刘沙以谈恋爱的方式与其交朋友，期间以没钱买车票、生病、吃饭等方式向其骗取4500元。7、微信交易流水：证实刘沙在2018年7月期间共骗得钱款7387.61元。8、同伙李扎思的供述及辨认笔录：证实2017年4月至2018年4月在江西宜春的“家”里，杨丽娟任主任期间，发展下线夏丽芳、李继能，其冒充女孩子以谈恋爱的方式交朋友，然后以没钱买车票、生病、吃饭等方式诈骗被害人财物，并将骗来钱的大部分交给杨丽娟。2018年4月，杨丽娟将其提升为主任，当时杨丽娟已经是整个团伙的网上大领导了。公司规定，各个“家”里的人员要不停的交换流动，每过几天，家里的成员都要换几个，人虽然换过去了但还是原来“家”的成员，骗来的钱一般还是交给原来的主任。其辨认出了被告人杨丽娟。9、同伙夏丽芳的证言：证实2018年被李国鹏骗到江西宜春的家，之后通过假装男女朋友关系，以生病、买车票、没钱吃饭的方式向他人诈骗四、五千元。10、被害人郑某证实：证实2018年12月10日左右，被夏丽芳以要路费、生病等方式诈骗3260元。11、微信交易流水：证实夏丽芳在2018年从被害人骗取钱款14537.39元。12、同伙李继能的供述：证实被李扎思拉入诈骗团伙后，以谈恋爱的方式诈骗他人财物24511元。13、被害人田某的证言：证实被李继能以交友的方式骗了4000元。14、被害人赵某的证言：证实被李继能以交友的方式骗了1800元。15、微信交易流水：证实李继能在2018年期间从被害人处骗取钱款24511.92元。16、同伙张龙强的供述证实：“杨丽琴”将其骗到江西宜春的家，没钱后周静就教其在网上假装女孩子和他人聊天骗钱，其以没钱吃饭、索要红包等方式总共骗了四五百元。17、被害人姜某的证言：证实被张龙强骗取240元。18、同伙吴流珍的证言和辨认笔录：证实2019年春节后我被人拉到杨丽娟在江西宜春的“家”，杨丽娟是“家”的主任，管理大家的生活，“家”里的人让其去骗钱，其加了一些网友，但没有实施诈骗，只是偶尔帮一下家里男性成员的发语音。其辨认出了“家”的主任杨丽娟。19、调取证据清单及微信交易流水：系同伙王祖花、刘沙、李扎思、李继能、张龙强等人诈骗所用微信号的交易流水，证实了上述人员诈骗的金额。20、微信聊天记录截图:证实本案中多名被害人被诈骗的情况。21、抓获材料：证实被告人杨丽娟于2019年11月14日被公安机关抓获归案的情况。22、户籍材料：证实被告人杨丽娟以及其他涉案人员的身份情况。23、陈情书：系被告人杨丽娟检举揭发他人的自述材料。24、情况说明：系公安机关出具的情况说明，证实杨丽娟检举的犯罪嫌疑人身份无法明确。25、刑事判决书：证实同案人员王祖花、刘沙、李扎思、李继能等人因本案犯罪被判刑的情况。上述证据均经当庭质证，来源合法、真实，足以证明。本院认为，被告人杨丽娟以非法占有为目的，结伙通过网络虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨丽娟辩称只是管理团伙成员的生活，没有结伙实施诈骗，经审查，同伙的供述、被害人陈述、微信聊天记录、微信交易流水等证据能相互印证，足以证实被告人杨丽娟作为主任，负责管理诈骗团伙的一个分支，对团伙成员进行管理，传授诈骗方法，并从中提成，该团伙表面是从事传销，但普遍通过交友诈骗进行牟利，诈骗收入系该团伙主要收入来源，被告人杨丽娟作为团伙的管理人员，应对其管理下团伙成员的犯罪数额承担责任，该辩解与查明的事实及法律不符，本院不予采纳。被告人杨丽娟有立功意愿，虽未查证属实，酌情从轻处罚。辩护人提出该被告人系初犯，要求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳；但提出该被告人系坦白、认罪态度较好的意见不成立，本院不予采纳。现综合考虑被告人的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2024年5月13日止，罚金限在判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人杨丽娟退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张磊磊人民陪审员  陈方来人民陪审员  王 炳二〇二〇年九月二日代书 记员  罗伊伊附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。