江苏省太仓市人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)苏0585执855号 移送执行部门太仓市人民法院刑事审判庭。 被执行人秦义（曾用名秦二伟，别名秦志），男，1986年11月16日生，汉族，住江苏省灌南县。 被执行人王波（曾用名王小波，绰号小波），男，1988年9月15日生，汉族，住江苏省灌南县。 被执行人朱明杰（绰号小胖），男，1987年3月10日生，汉族，住江苏省灌南县。 被执行人剌晓东（绰号小东），男，1990年12月3日生，汉族，住河南省宝丰县。 被执行人王建（绰号小王子），男，1990年3月5日生，汉族，住江苏省灌南县。 被执行人张悟（曾用名张凯旋，绰号大胖），男，1992年8月24日生，汉族，住江苏省睢宁县。 秦义、王波、朱明杰、剌晓东、王建、张悟犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案，本院(2019)苏0585刑初374号刑事判决书已经发生法律效力。依照上述刑事判决书，秦义犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年；犯打击报复证人罪，判处有期徒刑一年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2043年3月15日止）。王波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年九个月，剥夺政治权利一年，并处没收财产人民币五万元、罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2032年4月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。朱明杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2028年3月8日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。剌晓东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2024年11月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。王建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2026年4月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。张悟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2022年11月12日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。责令秦义、朱明杰、剌晓东、王建、张悟共同退出赃款人民币4万元，发还被害人张某；责令秦义、王波共同退出赃款人民币84000元，发还被害人仇某；责令秦义、王波共同退出赃款人民币201500元，发还被害单位中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司。因被执行人未履行判决书确定的义务，本院刑事审判庭移送本院执行，本院于2020年3月18日立案受理，执行标的：没收财产（没收秦义个人全部财产、没收王波财产5万元），罚金224000元（王波5万元、朱明杰48000元、剌晓东48000元、王建4万元、张悟38000元），退赃款325500元。 案件执行过程如下： 1、2020年3月18日，本院以法院专递方式向被执行人送达执行通知书、报告财产令、信用惩戒风险提示等执行文书，责令其履行义务，但被执行人未予履行。2020年4月20日，本院在太仓市公安局视频约谈了被执行人王波、朱明杰、剌晓东、王建、张悟，2020年4月30日，在昆山市公安局视频约谈了被执行人秦义，在约谈中，本院督促上述被执行人履行义务，但被执行人仍未予履行。本院已向相关被执行人发出限制消费令。 2、2020年3月19日、5月20日、6月18日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的银行存款、证券、车辆等财产情况。执行中，对已经查控的被执行人银行存款分别进行了扣划，其中，扣划了被执行人秦义存款2064.58元及82.57元、王波存款6073.6元、剌晓东存款3412.06元、张悟存款8012.37元、王建存款2916.01元。2020年7月28日，张悟妻子彭某代交61594元（其中张悟罚金38000元、退赃款23594元）。上述款项中，秦义存款2065.56元、剌晓东存款3412.06元、张悟存款8012.37元、王建存款2916.01元，加上彭某代为退赔的23594元，合计4万元，赔付被害人张某。王波存款6073.6元作为罚金，上缴国库，秦义存款剩余部分81.59元，予以没收，上缴国库。另外，本院在车辆登记机关查封了秦义名下的苏Ｅ×××××小汽车一辆（2004年2月登记）、王波名下的苏Ｅ×××××小汽车一辆（2002年4月登记），但车辆未实际扣押到。经查，上述车辆逾期未年检，达到报废标准，均为注销状态，且下落不明，故无法处置。 3、2020年5月中旬，本院到被执行人秦义、王波、朱明杰、王建户籍所在地灌南县张悟户籍所在地睢宁县进行了实地调查，了解被执行人财产及家庭情况，通过走访当地社区、派出所及被执行人家属得知，上述五名被执行人近年来均不在原籍生活，在当地亦无可供执行的财产，家属表示没有能力代为履行义务。另查明，上述被执行人在当地没有不动产登记。本院委托被执行人剌晓东户籍所在地河南省宝丰县人民法院调查了剌晓东财产及家庭情况，反馈其名下没有不动产登记，河南省石桥镇东大庄村村民委员会来信表示，其继父身患脑梗塞等多种疾病，家中早已债台高筑，没有财产。 4、本院另案对暂扣于公安机关的秦义等人名下的一批违法所得财产在淘宝网司法拍卖平台公开进行了拍卖。2020年8月26日，该批财产拍卖成交，拍卖款先予退赃，发还被害主体。另外，秦义、王波保险诈骗一节中，两名同案犯李滢昌、刘靖林由苏州市虎丘区人民法院另案判决，判决确定，李滢昌、刘靖林各交付该院的1万元，共计2万元，折抵退赃款。经查，该2万元已由苏州市虎丘区人民法院发还中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司，故本案无须再予执行。因此，本院拍卖款中，实际发还被害人仇某84000元、发还被害单位中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司181500元。 本案移送执行标的没收财产（没收秦义个人全部财产、没收王波财产5万元）、罚金224000元、退赃款325500元。执行到位标的张悟罚金38000元、王波罚金6073.6元、全部退赃款325500元（含李滢昌、刘靖林交付苏州市虎丘区人民法院2万元）。尚未执行到位标的没收财产（没收秦义个人全部财产、没收王波财产5万元）、罚金179926.4元（其中王波43926.4元、朱明杰48000元、剌晓东48000元、王建4万元）。 上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、苏州市虎丘区人民法院（2020）苏0505刑初86号刑事判决书等证据证实。 本院认为，被执行人因刑事犯罪被判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产；被判处罚金而未能在判决指定期限内缴纳的，应当强制缴纳，经强制缴纳仍不能全部缴纳的，在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。关于本案被执行人秦义、王波没收财产刑的执行，本院已穷尽执行措施，未发现有可供执行财产，可以认定其没有财产用于执行没收财产刑，依法应予终结执行；关于被执行人王波、朱明杰、剌晓东、王建罚金刑的执行，在本次执行程序中，本院依职权对其财产进行了调查，未发现有可供执行财产线索，现本院执行措施已穷尽，仍无法顺利执结本案，故本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第九条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第四百三十九条第一款、第四百四十四条第一款第（五）项、第二款、第四百四十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 一、终结本院(2019)苏0585刑初374号刑事判决书确定的关于没收秦义个人全部财产、没收王波财产5万元部分的执行。 二、终结本院(2019)苏0585刑初374号刑事判决书确定的关于王波、朱明杰、剌晓东、王建罚金部分的本次执行程序。 没收财产部分终结执行后，发现被执行人秦义、王波的财产有被隐匿、转移等情形的，应予追缴；今后若发现被执行人王波、朱明杰、剌晓东、王建有其他可供执行的财产，本院将依法恢复强制执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 袁 满 审判员 钱 磊 审判员 罗红星  二〇二〇年九月十四日 书记员 胡缃雯