湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初112号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人陈今天（绰号“天肥”），男，1994年3月4日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，武汉万通汇投资咨询有限公司经理，住汉川市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月24日被云梦县公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人郑腾蛟，湖北山川律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）80号起诉书指控被告人陈今天犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员程爱斌出庭支持公诉，被告人陈今天及其辩护人郑腾蛟到庭参加了诉讼。本案因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪被告人陈今天与林某1兄弟黑社会性质组织主要成员林某2念、胡某1等人系同乡关系，经胡某1介绍于2017年7月加入该黑社会性质组织，在该组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“上门催收”等工作。在林某1兄弟的组织、领导下，陈今天参与了非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明其参与敲诈勒索3起，寻衅滋事2起。二、在该组织意志内实施的犯罪（一）敲诈勒索罪2017年11月1日，被害人宁某1经业务员介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某2“面审”，匡某千“下户考察”，后被带至汉口一写字楼内“放款”，张某1等人采取威胁、恐吓、踢腿等手段，强迫宁某1写下30000元的借条和25000元的收条，并以扣除各种费用的名义，最终给宁某17000元。此单由被告人陈今天与林某2念、郑某1等人入股。事后逾期未还款，宁某1亲戚家被该组织成员上门喷红油漆字、砸窗户玻璃、斧头砍门催收，宁某1被迫于2017年12月14日同家人到武汉市凯德广场咖啡厅，向该组织成员郑某1还款26000元。通过上述手段，被告人陈今天还参与实施了对被害人吴某、贺某的敲诈勒索行为。（二）寻衅滋事罪因宁某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年12月8日23时许，林先念安排被告人陈今天与郑凌峰、匡义千一起开车至大悟县夏店镇正街219号宁某1姑父邓某2家，在其家三个卷闸门上用红色油漆喷写“宁某1欠债还钱、死狗还钱、不还死全家”等字样，郑某1持斧头将其家卷闸门砍破，离开时陈今天与郑某1还用啤酒瓶将其家二楼窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。通过上述手段，被告人陈今天还参与实施了对被害人吴某亲属的寻衅滋事行为。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈今天参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，数额较大；参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。陈今天犯数罪，应数罪并罚。其认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四至五年，并处罚金80000元。被告人陈今天对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、陈今天没有参与对被害人宁某1及其亲属的敲诈勒索和寻衅滋事的犯罪事实，在参与其他犯罪过程中，仅负责开车，留守车中，没有直接参与威胁、恐吓行为；2、陈今天不构成寻衅滋事罪，针对被害人亲属寻衅滋事的行为均应构成敲诈勒索罪；3、被告人属从犯、无前科、认罪认罚。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实2012年11月29日，林某2念与李某2成立武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司），公司经营许可范围为投资咨询（不含证券、期货咨询）、企业管理咨询、商务信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），但公司从未经营上述业务，实际非法经营小额贷款，通过高利放贷牟取非法利益。2015年林某2念（排行老四）吸纳自己的哥哥林某2荣（排行老二）、林某2桥（排行老三）加入公司，并纠集亲属、同学、乡邻等加入。特别是胡某1、胡某2、黄某、张某1、张某2、李某1等人加入后，公司规模不断壮大，逐步构建起非法高利放贷平台，从事暴力和软暴力催收高利贷活动，发展形成了黑社会性质犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，成员相对稳定，层级分明、分工明确；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在武汉市周边县市形成重大影响，并对该区域金融行业形成重大影响，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。被告人陈今天与林某1兄弟（林某2念、林某2荣、林某2桥）黑社会性质组织主要成员林某2念、胡某1等人系同乡关系，经胡某1介绍于2017年7月加入该黑社会性质组织，在该组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“上门催收”等工作。在林某1兄弟的组织、领导下，陈今天参与了非法入股放贷、上门暴力催收，并从中牟取不法利益，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明被告人陈今天参与敲诈勒索3起，寻衅滋事2起。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）抓获经过、刑事判决书、户籍信息等书证；（2）同案犯林某2念、郑某2、曹某、李某2、肖某等人的供述；（3）被告人陈今天的供述与辩解。二、参加该组织实施的犯罪事实（一）敲诈勒索事实1、2017年11月1日，被害人宁某1经业务员介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某2“面审”，匡某千“下户考察”，后被带至汉口一写字楼内“放款”，张某1等人采取威胁、恐吓、踢腿等手段，强迫宁某1写下30000元的借条和25000元的收条，并以扣除各种费用的名义，最终给宁某17000元。此单由被告人陈今天与林某2念、郑某1等人入股。后宁某1逾期未还款，该组织成员采取对其亲戚家上门喷红油漆字、砸窗户玻璃、斧头砍门等方式催收，宁某1被迫于2017年12月14日同家人到武汉市凯德广场咖啡厅，向该组织成员郑某1还款26000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）借款资料和还款凭证复印件、林某2念的账本账页复印件、受案登记表、涉案车辆轨迹信息、从支付宝公司调取的转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人宁某1的陈述；（4）证人田某的证言；（5）被告人陈今天及同案犯郑某2、郑某1、林某2念、匡某千的供述与辩解。2、2017年11月12日，被害人吴某通过路边小广告，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某2“面审”，写下30000元的借据，陈今天等人“下户考察”后，将其带至汉口中环新天地8楼，由张某1负责“放款”，张某1等人采取威胁、谩骂、殴打等手段，迫使吴某写下27600元收条接受几千元放款，并支付下户费、烟钱、身份证赎金等费用，吴某最终得款4600元。此笔贷款由陈今天与林某2荣、张某1等人入股。后吴某逾期未还款，该组织成员多次对其电话威胁并派人上门喷油漆字、斧头砍门催收。2018年1月23日，吴某被迫到武汉万松园派出所，在民警见证下，向该组织成员杜某现场转账还款20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人吴某提供的手机照片（贷款公司人员联系方式、转账记录、上访回单、被砍砸和喷油漆字现场、涉案车辆和人员）、从支付宝公司调取的转账信息、吴某的报案和上访材料、下户车辆轨迹等书证；（2）辨认笔录；（3）还款视听资料；（4）被害人吴某的陈述；（5）证人彭某的证言；（6）被告人陈今天及同案犯郑某2、张某1、杜某的供述与辩解。3、2017年12月16日，被害人贺某经人介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经公司成员“面审”，扣下其购房合同，写下30000元借据，被告人陈今天开车载其“下户考察”后，被带至汉口维也纳酒店一房间内“放款”。“放款”时，肖某以扣除担保金、介绍费、利息等为借口，给贺某8000元，贺某因觉利息和费用太高不愿贷款，肖某等人采取威胁、恐吓、谩骂等手段，强迫贺某接受贷款并支付500元下户费，贺某最终得款7500元。此笔贷款由陈今天与胡某1、林某2念入股。贺某随后被公司成员语言威胁催收，被迫在2018年1月至9月，通过支付宝、微信向林某2念共计还款21600元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）贺某提供的与贷款公司人员手机转账、联系方式及微信聊天记录照片、商品房买卖合同复印件、林某2念账本账页复印件、从腾讯和支付宝公司调取的转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人贺某的陈述；（4）被告人陈今天及同案犯林某2念、胡某1、肖某等人的供述与辩解。（二）寻衅滋事事实1、因宁某1在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2017年12月8日23时许，林先念安排被告人陈今天与郑凌峰、匡义千一起开车至大悟县夏店镇正街219号宁某1姑父邓某2家，在其家三个卷闸门上用红色油漆喷写“宁某1欠债还钱、死狗还钱、不还死全家”等字样，郑某1持斧头将其家卷闸门砍破，离开时陈今天与郑某1还用啤酒瓶将其家二楼窗户玻璃砸破，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）受案登记表、涉案车辆行驶轨迹单等书证；（2）被害人邓某1的陈述；（3）证人宁某1、田某的证言；（4）监控视频；（5）被告人陈今天及同案犯林某2念、郑某1、匡某千的供述与辩解。2、因吴某在万通汇公司贷款后未按其要求还款，2018年1月6日晚，被告人陈今天等人驾车至黄冈市黄州区东门路吴某父母家，用红油漆在其家卷闸门上喷写“吴某欠债还钱，杀，不要脸”等字样；随后到黄冈市黄州区地质队宿舍楼吴某岳父母家，在门上用红色油漆喷写“杀”、“还钱”等字样，并用斧头将其家大门砍破，在当地造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被砍砸和喷油漆字的现场照片、报警记录等书证；（2）被害人吴某、彭某的陈述；（3）被告人陈今天及同案犯张某1、郑某2等人的供述与辩解。另查明，公安机关于2020年5月27日扣押涉案鄂Ａ×××××汽车一辆。本院认为，被告人陈今天参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；参与破坏社会秩序，任意损毁他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。其辩护人提出被告人陈今天没有参与对被害人宁某1及其亲属的敲诈勒索和寻衅滋事的犯罪事实的辩护意见，经查，本案系共同犯罪，在案相关证据能够证明被告人陈今天参与了上述犯罪行为，该辩护意见本院不予采纳；其辩护人还提出针对被害人亲属寻衅滋事的行为均应认定为敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人参加黑社会性质组织实施犯罪的最终目的虽然都是为了收回非法贷款，但在具体实施犯罪行为的过程中，侵犯的是不同的客体，对被害人亲属寻衅滋事的行为侵犯了他人的权利和扰乱了社会公共秩序，应当分别定罪处罚，该辩护意见本院不予采纳；其辩护人还提出被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人陈今天在参加黑社会性质组织犯罪中作为一般参加者，已经进行了区分，在其他参与的具体犯罪中与同案人作用相当，不宜区分主从犯，该辩护意见本院不予采纳。被告人陈今天到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人陈今天犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈今天犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年12月23日止；罚金已缴纳。）二、在案扣押的涉案车辆鄂Ａ×××××汽车一辆等作案工具予以没收，上缴国库。三、继续追缴被告人陈今天的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  关永强人民陪审员  夏四仙人民陪审员  吕海清二〇二〇年九月十五日书 记 员  张 璨附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。