湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0502刑初46号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人唐中云，女，1953年7月20日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月18日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，2019年6月22日被依法执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人易李，湖南方廉律师事务所律师。 被告人颜艳雄，女，1967年7月18日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市双清区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月18日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，2019年6月22日被依法执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人禹勇，湖南振威律师事务所律师。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2019）366号起诉书指控被告人唐中云、颜艳雄犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提出公诉，期间因新冠肺炎疫情原因，本案中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月6日恢复审理并进行了第一次公开开庭审理，2020年9月14日进行了第二次公开开庭审理，湖南省邵阳市双清区人民检察院指派检察员伍玮、助理检察员张忠良出庭支持公诉，被告人唐中云及其辩护人易李，被告人颜艳雄及其辩护人禹勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳市双清区人民检察院指控，2018年6月，被告人唐中云以在长沙承包高速公路土方工程为名要被告人颜艳雄在邵阳联系租赁挖机。2018年6月25日，颜艳雄联系被害人刘某在邵阳市双清区新华印刷厂附近的泰金宾馆见面，由唐中云和刘某签订租赁合同，租赁刘某的三一牌215-8Ｓ挖机到长沙修建高速公路。当天双方签订租赁合同后，刘某便将自己的挖机运至长沙交给唐中云、颜艳雄等人，唐中云又编造借口索要到该挖机的资料。之后，唐中云便将挖机作价以15万元抵押给王某，随后，王某将该挖机出售。 2018年7月，被告人唐中云又以在长沙承包高速公路土方需要挖机为由要求租赁刘某的挖机。刘某则找到被害人陈某介绍租赁业务。唐中云、颜艳雄在邵阳市双清区泰金宾馆和陈某、刘某见面，签订租赁合同租赁陈某的卡特Ｄ320挖机去长沙打土方。2018年7月28日，陈某、刘某将卡特挖机送至长沙市雷锋职业技术学院附近后交给唐中云、颜艳雄等人。随后，唐中云、颜艳雄以33万元的价格将该台卡特挖机抵押给易权，约定三个月内赎回，月息5万元，易权支付了28万元给唐中云（扣除第一月利息5万元）。唐中云收到该笔钱后，给了5万元给颜艳雄，其余23万元用于日常开销。之后，易权将该挖掘机出售。 2018年7月25日、8月18日，被告人唐中云以在长沙修建高速公路需要租赁挖机为由，向被害人刘某、陈某各租赁一台挖机。被害人刘某将一台ＴＢ150Ｃ小挖机租赁给唐中云，陈某将一台三一195Ｃ挖机租赁给唐中云，后唐中云将两台挖机以14万元价格抵押给文某。之后，文某将两台挖机出售。 经鉴定，卡特Ｄ320挖掘机市场价格为人民币572170元；三一（ＳＹ195Ｃ）挖掘机市场价格为335000元；三一（ＳＹ215Ｃ-8Ｓ）挖掘机市场价格为330000元；竹内（ＴＢ150）挖掘机市场价格为95000元。至今，被害人刘某收到唐中云8万元，陈某收到唐中云16万元。 被告人唐中云取得被害人梁某1平的信任后，从2015年9月13日至2019年3月，向被害人梁某1平编造事由，骗取梁某1平借款312500元，归还79200元，尚有233300元无法归还。 公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人唐中云、颜艳雄虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。颜艳雄参与第一、二起犯罪。唐中云在所有共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。颜艳雄在参与的共同犯罪中起次要作用系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。提请本院依法判处。 被告人唐中云及其辩护人对公诉机关指控唐中云诈骗4台挖机的事实无异议，自愿认罪认罚，并请求法院对其从轻处罚。对公诉机关指控唐中云诈骗梁某1平233300元的事实有异议，辩称公诉机关指控该笔事实证据不足，应不予认定。 被告人颜艳雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其没有诈骗的故意，她只是介绍刘某给唐中云认识，其他的事情她都不清楚。 被告人颜艳雄的辩护人对公诉机关指控颜艳雄参与公诉机关指控的第一起诈骗事实无异议，对公诉机关指控颜艳雄参与第二起诈骗事实有异议，辩称颜艳雄没有参与。另外颜艳雄在本案中具有从犯、案发前表现一贯良好、没有分得赃款等法定与酌定从轻处罚情节，恳请人民法院对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年6月，被告人唐中云以在长沙承包高速公路土方工程为名要被告人颜艳雄在邵阳联系租赁挖机，颜艳雄为其联系了被害人刘某。2018年6月25日，唐中云和刘某约定租赁刘某的三一牌215-8Ｓ挖机到长沙修建高速公路。当天，刘某将该挖机从邵阳运至长沙交给唐中云、颜艳雄等人。之后，唐中云便将挖机作价以15万元抵押给王某，随后，王某将该挖机出售。 2018年7月，被告人唐中云又以同样的理由要刘某为其介绍租赁挖机，刘某则找到被害人陈某介绍租赁业务。2018年7月16日唐中云和陈某双方约定租赁陈某的卡特Ｄ320挖机去长沙打土方。2018年7月18日，陈某等人在被告人颜艳雄的带领下将该挖机从邵阳送至长沙交给唐中云。随后，唐中云以33万元的价格将该台卡特挖机抵押给易权，约定三个月内赎回，月息5万元，易权支付了28万元给唐中云（扣除第一月利息5万元）。唐中云收到该笔钱后，给了5万元给颜艳雄，其余23万元用于日常开销。之后，易权将该挖掘机出售。 此外，2018年7月25日、8月18日，被告人唐中云以“表弟”文某需要租赁挖机搞工程为由，分别向被害人刘某、陈某各租赁一台挖机，并提供文某（另案处理）在长沙的地址和联系电话，要二人直接将挖机送给文某，其中租赁刘某的为一台ＴＢ150Ｃ小挖机，租赁陈某的为一台三一195Ｃ挖机，后唐中云将两台挖机以14万元价格抵押给文某。之后，文某将两台挖机出售。 经鉴定，卡特Ｄ320挖掘机市场价格为人民币572170元；三一（ＳＹ195Ｃ）挖掘机市场价格为335000元；三一（ＳＹ215Ｃ-8Ｓ）挖掘机市场价格为330000元；竹内（ＴＢ150）挖掘机市场价格为95000元。至今，被害人刘某收到唐中云8万元，陈某收到唐中云16万元。 另查明，2019年6月26日公安机关在永州市祁阳县将郑思祁持有的一台卡特320Ｄ履带式挖掘机予以扣押。2020年2月5日，文某和被害人刘某及其合伙人胡某、被害人陈某及其合伙人黄某达成刑事和解协议，文某一次性赔偿刘某、胡某、陈某、黄某经济损失34万元。2019年5月17日下午18时许，被告人颜艳雄在双清区某餐馆被公安民警抓获后主动向公安机关供述被告人唐中云在邵阳市大祥区一宾馆内，当天下午19时许，颜艳雄带领公安民警在邵阳市大祥区宾馆内将唐中云抓获。2020年2月28日，邵阳市公安局双清分局云水派出所出具立功证明，证明内容为：“双清公安分局云水派出所侦办的梁某1平等人被诈骗一案中，颜艳雄主动向我局办案人员提供了犯罪嫌疑人文某涉嫌诈骗罪的重要线索，我局根据颜艳雄提供的线索依法抓获了文某，文某已被依法采取强制措施并主动赔偿了受害人的相关损失”。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实： 1、抓获经过，证明2019年5月17日，公安机关将颜艳雄抓获，然后根据颜艳雄提供的地点在邵阳市大祥区将唐中云抓获归案的事实。 2、情况说明，证明2020年9月3日邵阳市公安局双清分局云水派出所出具情况说明，内容为颜艳雄陪同公安民警抓捕同案犯唐中云的具体过程。 3、立功证明，证明2020年2月28日邵阳市公安局双清分局云水派出所出具立功证明，内容为颜艳雄立功的具体情况。 4、刑事和解协议书及谅解书，证明2020年2月5日，文某一次性赔偿黄某、陈某、刘某、胡某经济损失34万元。 5、挖机出租责任承诺协议，证明被告人唐中云、颜艳雄和刘某、陈某双方就欠付的挖机租赁费用及挖机归还问题签订协议的事实。 6、转让协议书、收款收据，证明陈某从廖国麟处购买一台ＣＡＴ320Ｄ挖机，购买价格为646800元的事实。 7挖机租赁合同、转让合同，证明唐中云租赁刘某、陈某挖机后又将其转让的事实。 8、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关对高某持有的一台卡特320Ｄ履带式挖掘机予以扣押的事实。 9、户籍证明，证明唐中云、颜艳雄的身份信息情况，系完全刑事责任能力人的事实。 10、微信聊天记录与转账记录，证明公安机关提取的梁某1平、陈某、刘某与唐中云的微信聊天记录和微信转账记录情况。 11、银行流水记录，证明唐中云与颜艳雄、唐中云和梁某1之间间资金往来情况。 12、证人肖某的证言，证明2019年4月底还是5月初的时候，她到泰金宾馆后看到唐中云、颜艳雄、陈某、刘某等人在一起，她听到他们在谈租挖机的事，说唐中云欠付挖机租赁费，要把挖机拖回邵阳来的事实。 13、证人杨某的证言，证明2018年7月份的一天，梁某1平打电话给颜艳雄说要她租一台挖机过来给他去做事，过了两天颜艳雄就和另外两个人一起从邵阳租赁了一台挖机并托运到了长沙，李珍奇开车带着她、唐中云、梁某1平一起去接挖机的事实。 14、证人李某、夏某的证言，证明唐中云、李珍奇以拍电影的名义从他们两人那里借钱，他们在一起吃饭时，唐中云告诉他们她以租赁的名义诈骗了几台挖机用于抵押、贱卖的事实。 15、证人王某的证言，证明2018年6月份的一天，他从唐中云处购买了一台三一215挖掘机，当时唐中云、颜艳雄、梁某1平三人都在场，并和唐中云、颜艳雄签订了一份《工程机械转让协议》的事实。 16、证人文某的证言，证明唐中云抵押了2台挖机（一台ＴＢ150Ｃ、一台三一195Ｃ）给他，他支付了25万元钱给唐中云，后他将这两台挖机予以变卖的事实。 17、证人高某的证言，证明2019年5月份，他通过舒建明的介绍从彭某手上购买了一台型号ＣＡＴ-320Ｄ挖掘机，支付价款518800元的事实。 18、证人彭某的证言，证明他从曾火炎处购买了一台卡特320Ｄ型挖机，后又转卖给了高某的事实。 19、证人梁某2、卢某、梁某3称的证言，证明唐中云以修路、投资电影公司为名骗取了梁某1平90余万元，但都没有签订合同的事实。 20、被害人刘某的陈述，证明他和合伙人胡某被唐中云、颜艳雄等人以承包了很多项目，需要租赁挖掘机到长沙打土方为名诈骗了2台挖掘机，期间，唐中云、颜艳雄说她们的工地很大，承建了平益高速公路，要求他介绍挖机同行租赁挖机给唐中云等人，他就介绍了陈某、黄某给唐中云等人认识，陈某、黄某也将2台挖机租赁给唐中云的事实。 21、被害人陈某的陈述，证明2018年7月他和合伙人黄某通过刘某认识了颜艳雄，颜艳雄和他们见面后称自己和唐中云等人一起承建了平益高速公路的土方工程，需要租赁挖机到工地打土方为由，诈骗了他们一台卡特Ｄ320挖机，当时是颜艳雄陪着他们一起送挖机到的长沙。2018年8月，唐中云以继续需要租赁挖机为由，诈骗了他们三一195Ｃ挖机的事实。 22、被害人梁某1平的陈述，证明2015年7月他通过同学颜艳雄介绍认识唐中云，从2015年9月开始唐中云编造各种理由向他借钱，他总共借了85万余元钱给唐中云，但都没有打借条。因唐中云一直没有还钱给他，他从2016年年底开始和唐中云住在一起，2018年6月至7月间，唐中云、颜艳雄以租赁挖机为为名，诈骗了刘某、陈某各一台挖机到长沙后典当给了他人的事实。 23、被告人唐中云的供述与辩解，证明2018年6月至7月间，唐中云以修高速公路打土方需要租赁挖机为由，和颜艳雄一起诈骗了2台挖机到长沙，后唐中云将该2台挖机抵押给他人。因为唐中云无法偿还文某的借款，文某提出弄2台挖机给他抵账，2018年7月25日、8月18日，唐中云以在长沙修建高速公路需要租赁挖机为由，向刘某、陈某云各租赁一台挖机并送至文某处，后文某将该2台挖机出售。唐中云一共支付了24万元租赁给用给刘某、陈某。唐中云以包工程名义向梁某1平借款30多万元，通过银行转账的方式向梁某1平还款79200元的事实。 24、被告人颜艳雄的供述与辩解，证明唐中云、颜艳雄以修平益高速公路的名义诈骗了刘某、陈某各一台挖机，后唐中云单独联系刘某和陈某，以承包工程还需要挖机的名义诈骗了2台挖机，他们将诈骗来的4台挖机抵押给放高利贷的人用作抵押借款的事实。 25、鉴定意见，证明涉案4台挖掘机价值鉴定金额情况。 26、辨认笔录，证明唐中云、颜艳雄、梁某1平对李珍奇、王某、易权、文某的辨认情况。 27、同步审讯光盘，证明公安机关审讯唐中云、颜艳雄的全过程，没有刑讯逼供的事实。 本院认为，被告人唐中云、颜艳雄，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。其中唐中云、颜艳雄共同诈骗二次，唐中云单独诈骗二次。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。唐中云在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；颜艳雄在2018年6月25日、7月18日参与诈骗被害人刘某、陈某各一台挖掘机的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。颜艳雄被公安机关抓获后，分别向公安机关提供线索，分别协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人文某及同案犯唐中云，具有立功表现，依法均可从轻或减轻处罚。鉴于唐中云、颜艳雄归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且被诈骗的4台挖机中一台已被公安机关依法扣押，另有两台被诈骗的挖机损失文某已和被害人达成刑事和解，赔偿了被害人相应的经济损失，依法亦可酌情从轻处罚。关于唐中云辩护人提出公诉机关指控唐中云诈骗被害人梁某1233300元的事实不能成立的辩护意见。经查，唐中云在向梁某1平借款时虽然有虚构借款理由行为，但在2015年9月至2019年3月间唐中云通过银行转账的方式向梁某1平偿还79200元欠款，且自2016年初至案发时，唐中云一直允许梁某1平住在其家里追债，也没有采取躲避等方式逃避债务，说明唐中云主观上不具有非法占有梁某1平借款的故意，其行为不符合诈骗罪的犯罪特征。因此，对于公诉机关对唐中云诈骗梁某1平233300元的指控，本院不予支持；对辩护人提出的公诉机关指控唐中云诈骗梁某1平233300元的事实不能成立的辩护意见护意见，本院予以采纳。关于颜艳雄提出她没有诈骗的主观故意、其辩护人提出颜艳雄在2018年7月没有参与诈骗陈某挖掘机的辩护意见。经查，从2018年6月25日及7月18日颜艳雄先后参与的两次接送挖机到长沙交给唐中云的作案过程来看：首先她与唐中云事先有商量，其次在唐中云将租赁来的刘某第一台挖机没有用于施工，直接抵押给王某获取抵押款时，她应当知道唐中云的行为是为了诈骗他人钱财，但她仍然放任这种行为的发生，后来还继续帮助唐中云实施诈骗陈某的卡特320Ｄ挖机，说明颜艳雄主观上与唐中云具有共同犯罪的故意；在诈骗陈某卡特320Ｄ挖机的过程中，颜艳雄在唐中云的安排下带领陈某等人从邵阳送挖机到长沙交给唐中云，后分得5万元，其与唐中云共同实施了这次诈骗犯罪。故对颜艳雄及其辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人唐中云适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，对被告人颜艳雄适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人唐中云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元（未缴纳，限判决生效后十日内缴纳）上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月18日起至2030年5月17日止。） 二、被告人颜艳雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（未缴纳，限本判决生效后十日内缴纳）上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月18日起至2022年11月17日止。） 三、公安机关依法扣押的卡特320Ｄ履带式挖掘机一台，由公安机关依法处理，继续追缴被告人唐中云、颜艳雄违法所得退还给被害人刘某、陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王亚平 人民陪审员  王祥树 人民陪审员  陆秀媛 二〇二〇年九月十五日 法官助理刘博 书记员周璟 附相关法律文书： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。