四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0181刑初208号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人郭新强，曾用名郭小强，男，1995年5月6日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省漯河市舞阳县，住郑州市惠济区。2019年9月11日，因涉嫌诈骗罪被都江堰市公安局刑事拘留。2019年10月17日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人张斌，四川信善律师事务所律师。 被告人陈久帅，男，1991年10月16日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省开封市兰考县，住河南省郑州市惠济区。2019年9月11日，因涉嫌诈骗罪被都江堰市公安局刑事拘留。2019年10月17日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，羁押于成都市看守所。2020年8月17日都江堰市人民检察院建议对被告人陈久帅变更强制措施，同日本院决定对其取保候审。 被告人李龙豪，男，2000年9月6日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地河南省许昌市，住河南省许昌市。20ｌ9年9月ｌ3日，因涉嫌诈骗罪被都江堰市公安局刑事拘留。20ｌ9年ｌ0月ｌ7日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，羁押于成都市看守所。2020年8月17日都江堰市人民检察院建议对被告人李龙豪变更强制措施，同日本院决定对其取保候审。 辩护人官婷，四川金迪律师事务所律师。 被告人王澎，男，2000年4月6日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地河南省许昌市，住许昌市魏都区。2019年9月13日，因涉嫌诈骗罪被都江堰市公安局刑事拘留。2019年10月17日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕。都江堰市人民检察院于2020年1月15日对其变更强制措施为取保候审。 辩护人郭志娟，四川金迪律师事务所律师。 都江堰市人民检察院以都检一部刑诉（2020）162号起诉书指控被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉。被告人郭新强及其辩护人张斌、被告人陈久帅、被告人李龙豪及其辩护人官婷、被告人王澎均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，20ｌ9年4月起，被告人郭新强在郑州市郑东新区租赁房屋、购置电脑，组织被告人陈久帅、王澎、李龙豪等人开始从事网络诈骗活动。 被告人郭新强首先通过网络联络名为“同德证券”的网上诈骗平台，与平台方约定为其招揽投资客户，并按客户亏损金额40％的比例从平台分成。随后，被告人郭新强化名“股票老师**”创建QQ或微信群，被告人陈久帅、王澎、李龙豪等人伪装成股民进入该QQ或微信群，再到网络邀请有投资股票意向的被害人进入该群，通过吹捧和发布虚拟盈利截图等方法，诱骗被害人信赖“股票老师**”并按照“股票老师**”的推荐到“同德证券”平台投资。之后，被告人郭新强又伪装成“同德证券工作人员张强”，诱导被害人购买“融资融券指数”，通过与“同德证券”平台的反向操作配合，收割被害人入金资金，实现非法占有目的。现查明，涉案被害人至少八名，涉及被诈骗金额至少58万元。 被告人郭新强按照约定的40％比例，从“同德证券”诈骗平台分得3l万元，自己分得2l万元，被告人陈久帅分得3万元，被告人李龙豪分得27000元，被告人王澎分得l0000元。 20ｌ9年9月ｌｌ日，被告人郭新强、陈久帅在河南省郑州市惠济区租赁房屋准备再次实施诈骗活动时被挡获。同年9月ｌ3日，被告人王澎、李龙豪在家中被挡获。四人到案后均如实供述上述犯罪事实。 本院在庭审中查明，被告人郭新强受高昂和杨柳安排，通过网络联络名为“同德证券”的网上诈骗平台，与平台方约定为其招揽投资客户，并按客户亏损金额40％的比例从平台分成。被告人李龙豪、王澎受杨柳的安排，通过网络联络名为“同德证券”的网上诈骗平台，与平台方约定为其招揽投资客户。被告人陈久帅当庭自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人陈久帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 另查明，扣押在案被告人郭新强ｉｐｈｏｎｅ牌黑色手机1部、ｈｏｎｏｒ牌黑色手机1部、账号62×××83工行的银行卡1张、账号62×××75工行的银行卡1张、账号62×××58交行的银行卡1张、账号62×××45交行的银行卡1张、账号62×××95建行的银行卡1张、账号62×××22中原银行卡1张、账号62×××32平安银行卡1张、电脑主机9个。2020年7月16日被告人陈久帅的家属退赃人民币30000元。2020年7月31日被告人郭新强的家属主动退赃人民币105321元给被害人张某。2020年9月2日被告人郭新强的家属积极退赃人民币406679元。被告人李龙豪的家属退赃人民币28000元。被告人王澎的家属退赃人民币10000元。 上述事实，被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：接受刑事案件登记表，到案经过，被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎的供述，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，电子数据，微信聊天截屏，银行交易流水确清单、扣押决定书，清单，被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎的户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法予以处罚。都江堰市人民检察院指控被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人郭新强、被告人陈久帅、李龙豪、王澎系从犯，应当从轻处罚、减轻处罚或者免除处罚，按照各被告人在犯罪中的作用区别量刑。被告人陈久帅、李龙豪、王澎到案后，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人郭新强当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人郭新强、陈久帅、李龙豪、王澎主动退回全部赃款，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人陈久帅、李龙豪、王澎自愿认罪认罚，可从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定判决如下： 一、被告人郭新强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年9月10日止）。 二、被告人陈久帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人李龙豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人王澎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（所判罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、扣押在案被告人郭新强ｉｐｈｏｎｅ牌黑色手机1部、ｈｏｎｏｒ牌黑色手机1部、账号62×××83工行的银行卡1张、账号62×××75工行的银行卡1张、账号62×××58交行的银行卡1张、账号62×××45交行的银行卡1张、账号62×××95建行的银行卡1张、账号62×××22中原银行卡1张、账号62×××32平安银行卡1张、电脑主机9个予以没收，2020年7月16日被告人陈久帅的家属退赃人民币30000元。2020年7月31日被告人郭新强的家属主动退赃人民币105321元给被害人张某。2020年9月2日被告人郭新强的家属积极退赃人民币406679元。被告人李龙豪的家属退赃人民币28000元。被告人王澎的家属退赃人民币10000元，依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  袁兴文 审判员  聂建明 审判员  林 昊 二〇二〇年九月三日 书记员  游田田 附：本案适用《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。