天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初37号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人王立海，男，1980年7月18日出生于天津市东丽区，汉族，大专文化，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月30日被刑事拘留，2019年3月8日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘庆涛，天津双东律师事务所律师。被告人胡春玥，男，1984年1月26日出生于天津市塘沽区，汉族，大学文化，住天津市滨海新区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审。辩护人黄彭莉，天津东昀律师事务所律师。被告人郑瑜欣，女，1978年6月17日出生于甘肃省白银市，汉族，大学文化，户籍所在地天津市蓟州区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日被取保候审。辩护人许运来，天津华盛理律师事务所律师。被告人马占魁，男，1982年1月20日出生于天津市河北区，汉族，大专文化，户籍所在地天津市河北区，住天津市河北区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日被取保候审。辩护人张楠，北京盈科（天津）律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检三部刑诉（2019）15号起诉书指控被告人王立海、胡春玥、郑瑜欣、马占魁犯非法吸收公众存款罪，被告人王立海犯诈骗罪一案，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员王某1波出庭支持公诉，被告人王立海及其辩护人刘庆涛，被告人胡春玥及其辩护人黄彭莉，被告人郑瑜欣及其辩护人许运来，被告人马占魁及其辩护人张楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市东丽区人民检察院指控：2014年至2018年,被告人王立海以天津宏海企业管理集团有限公司经营房产抵押贷款业务、扩大生产募集资金、理财项目返还高额利息以及咔嗒爸爸(天津)教育科技有限公司上市募集原始股等为由,向社会群众公开宣传,向不特定人员吸收资金7052万余元,造成损失3000余万元。被告人胡春玥、马占魁、郑瑜欣参与王立海非法吸收公众存款犯罪,发展投资下线,并从中获利。其中被告人胡春玥非法吸收资金485万余元,被告人郑瑜欣非法吸收资金434万余元,被告人马占魁非法吸收资金186万余元。2018年12月19日,被告人王立海以为刘某3经营的天津市博仁易洁物业服务有限公司开具虚开增值税专用发票需要制作资金流的名义，收取天津市博仁易洁物业服务有限公司款项21.5万元，王立海通过天津宏海企业管理集团有限公司收取款项后随即将上述款项转到个人账户用于偿还个人债务及个人使用。针对指控的上述事实，公诉机关提供了证人证言、书证、辨认笔录、审计报告、被告人的供述等证据予以证实。公诉机关认为各被告人的行为均构成非法吸收公众存款罪,并且被告人王立海还犯有诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条的规定，对各被告人予以惩处。经审理查明，2014年至2018年,被告人王立海以天津宏海企业管理集团有限公司经营房产抵押贷款业务、扩大生产募集资金、理财项目返还高额利息以及咔嗒爸爸(天津)教育科技有限公司上市募集原始股等为由,以月息2%-5%为诱饵,采取召开推介会及集资参与人口口相传方式向社会群众公开宣传,向不特定人员吸收资金。经查,被告人王立海共计吸收资金7052万余元,造成损失3000余万元，涉及报案投资人50多名。被告人王立海将吸收的资金归集后用于支付集资人利息等用途。被告人胡春玥、马占魁、郑瑜欣参与王立海非法吸收公众存款犯罪,宣传投资项目,发展投资下线,并从中获利。其中被告人胡春玥非法吸收资金485万余元,被告人郑瑜欣非法吸收资金434万余元,被告人马占魁非法吸收资金186万余元。另查,2018年12月19日,被告人王立海以为刘某3经营的天津市博仁易洁物业服务有限公司开具虚开增值税专用发票需要制作资金流的名义,收取天津市博仁易洁物业服务有限公司款项21.5万元,并承诺开具发票后返还。王立海通过天津宏海企业管理集团有限公司收取款项后随即将上述款项转到个人账户用于偿还个人债务及个人使用。2019年1月30日,被告人王立海在辽宁省丹东市元宝区被公安机关抓获归案。2019年4月22日,被告人胡春玥、郑瑜欣、马占魁经公安机关电话传唤到案。被告人郑瑜欣到案后退还非法所得人民币18750元、被告人胡春玥到案后退还非法所得人民币136300元、被告人马占魁到案后退还非法所得人民币82700元。上述事实，被告人王立海、胡春玥、郑瑜欣、马占魁在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示并宣读证人高某、吴某、宁某、王某1、邢某、薛某1、李某1、陈某1、薛某2、胡某1、史某、胡某2、吕某、孙某、陈某2、赵某1、魏某1、辛某、左某、胡某3、魏某2、魏某3、薛某3、支某、于某1、王某2、张某1莹、张某2、李某2、段某、张某3、温某、颜某、徐某、张某4、王某3、杨某、陈某3、张某5、黄某、刘某1、张某6、刘某2（天津）、姚某、赵某2、田某、张某1、于某2、王某4、王某5、孟某、郑某、刘某2（上海）、苏某、刘某3、刘某4、王某6、王某7、王某8等人的证言。天津宏海企业管理集团有限公司、咔嗒爸爸（天津）教育科技有限公司、天津市博仁易洁物业服务有限公司市场主体基本信息。银行交易流水明细清单，审计报告，收款凭证，被告人王立海、胡春玥、郑瑜欣、马占魁的供述与辩解，扣押涉案赃款237750元的决定及扣押清单，对涉案人员在中国农业银行、中国银行的账户协助冻结财产通知书、对天津市东丽区产的查封决定书，户籍信息，案件来源及抓获经过等证据材料，足以认定。本院认为，被告人王立海、胡春玥、郑瑜欣、马占魁违反国家金融管理法律、法规的规定，向社会不特定公众非法吸收资金，破坏金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处；被告人王立海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人王立海一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人胡春玥、郑瑜欣、马占魁成立自首，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人王立海到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王立海非法处置集资参与人投资款，对于造成的3000余万元的经济损失，应当予以退赔。被告人胡春玥、郑瑜欣、马占魁在非法吸收公众存款过程中所获违法所得一并退赔集资参与人。四名被告人的辩护人均要求对各被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十九条，第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十六条的规定，判决如下：一、被告人王立海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2027年7月29日止）二、被告人胡春玥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期间内依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人郑瑜欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期间内依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人马占魁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。在缓刑考验期间内依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、随案移送被告人胡春玥、郑瑜欣、马占魁退缴的违法所得人民币237750元，按比例退赔投资人。在案查封的天津市东丽区东丽湖万科赏湖苑15号楼3门101号房产，依法拍卖或变卖后所得资金，按比例退赔投资人。上述退赔资金不足部分，由被告人王立海负责清退，按比例退赔投资人，清退范围包括但不限于公诉机关根据报案材料认定的投资人（投资人损失清单已附卷），清退数额为公诉机关指控的损失数额。随案移送王立海的苹果手机一部，予以没收。六、被告人王立海于判决生效后十日内，退赔被害人天津市博仁易洁物业服务有限公司经济损失215000元。以上罚金于本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来人民陪审员  周淑玲人民陪审员  邢维田二〇二〇年九月一日法官助理张祎书记员王长浩附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。