浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初273号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人王秀兰，女，1979年2月5日出生，汉族，小学文化，务工，住江西省安福县。2015年10月10日因赌博被台州市公安局椒江分局罚金五元并收缴个人赌资四千八百元。2019年11月19日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，于同年12月26日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市看守所。辩护人李伟军，浙江星册律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉（2020）958号起诉书指控被告人王秀兰犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员徐飞，被告人王秀兰及辩护人李伟军到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：2019年5月至8月，被告人王秀兰在台州市路桥区虚构“温岭老太婆”、“宁海大师”等人身份，多次以为王某做法事需要钱为由，骗取王某至少人民币78400元。2019年3月至10月，被告人王秀兰在台州市路桥区虚构“温岭老太婆”、“宁海大师”等人身份，多次以为冯某1做法事需要钱为由，骗取冯某1至少人民币40963元。2019年11月18日，被告人王秀兰被公安机关抓获。为证明上述事实，公诉机关提交了被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账截图、微信交易流水、接受证据清单、电子物证检查工作记录、光盘、发还物品清单、情况说明、抓获经过、户籍证明等证据加以证实。公诉机关认为被告人王秀兰以非法占有为目的，虚构为他人做法事的事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对该被告人判处有期徒刑三年十个月，并处罚金。被告人王秀兰辩称并未诈骗被害人钱款。辩护人的辩护意见是:1、现有证据不足以证实王秀兰虚构了“温岭老太婆”、“宁海大师”的身份，也不足以证实王秀兰实施了诈骗犯罪行为；2、公诉机关指控的犯罪数额中部分应予扣除。经审理查明：2019年5月至8月期间，被告人王秀兰在台州市路桥区虚构“温岭老太婆”、“宁海大师”等人身份，谎称王某有灾祸需要化解，以“温岭老太婆”、“宁海大师”给王某做法事需要钱为由，骗取王某钱款至少人民币78400元。2019年3月至10月，被告人王秀兰在台州市路桥区虚构“温岭老太婆”、“宁海大师”等人身份，谎称冯某1有灾祸需要化解，以“温岭老太婆”、“宁海大师”为冯某1做法事需要钱为由，骗取冯某1钱款至少人民币40963元。2019年11月18日，被告人王秀兰被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、被告人王秀兰的供述和辩解：冯某1、王某因为身体不好或者家里有不好的事情，让其帮忙联系大师看看，其先后联系了宁海大师和温岭老太婆，让大师帮忙做法事给她们化解。大师做法事需要费用，冯某1、王某先将钱转给其，其再取出相应数额的现金交给大师，王某本人、王某老公、王某儿子打到其农业银行卡的钱，都是做法事的钱，冯某1做法事的钱都是用微信转的，现金也给过一部分，具体多少记不清了。找宁海大师做法事的时候一般都是宁海大师的女儿开车来路桥将其接去宁海，找温岭老太婆做法事的时候都是先坐车到温岭的车站，然后有人过来接其。其是通过宁海大师的女儿联系宁海大师的，现在联系不上宁海大师、宁海大师的女儿、温岭老太婆，不知道他们的电话号码，也找不到他们住的地方和做法事的地方，自己当时联系他们使用的手机也不知道哪里去了。2、被害人王某的陈述和辨认笔录：证实2019年6月份左右，在路桥春夏秋冬经络养生馆按摩，听店里的老板娘介绍说店里的服务员王秀兰认识的大师很灵，于是其就让王秀兰帮忙联系大师，王秀兰微信昵称是“君君”。王秀兰说其家里有“小鬼”，让其做法事化解，不然会出不好的大事，搞不好会有生命危险，其害怕了，就让王秀兰帮其做法事化解，之后王秀兰就以大师帮其做法事为由，多次让其给钱，其先后给了王秀兰11万元左右，其中通过儿子罗某2的银行卡和老公罗某1的银行卡给王秀兰转了6、7万元，通过ＡＴＭ机直接给王秀兰银行卡存款2万元左右，直接给王秀兰现金2万左右。期间，王秀兰说其身体阴气重，不能去做法事的现场，其让王秀兰发做法事的位置定位，王秀兰说做法事的大师不高兴，也没有发。王秀兰曾经用微信发给其二张照片，说是帮其做法事的温岭老太婆，其找到温岭老太婆，陈某，陈某说没有帮其做过法事，坚持要报案，所以其才到公安机关报案。其辨认出了王秀兰。3、证人陈某的证言：证实2019年10月17日下午，一个女的问其有没有给她做法事，其开始不明白，后来才知道有个女骗子说让其给这个女的做过法事，并以这个名义骗了很多钱，其看了照片发现认识这个女骗子，然后就和这个女的一起来报案了，其没有给这个女的做过法事，也不会做法事。4、证人罗某1的证言：证实2019年5月左右，和老婆王某到春夏秋冬按摩店做按摩，认识店里一个叫王秀兰的帮其做法事，骗了其很多钱，具体都是王某在操作，其中通过其银行卡给王秀兰转了3万多元。5、证人罗某2的证言：其系王某的儿子，证实王某让王秀兰做法事，期间让其把部分做法事的钱转给王秀兰。其中2019年6月16日的4000元、6月19日的1600元，是先转给冯某1账户的。6、微信聊天记录及转账记录：系王某与王秀兰的微信聊天记录截图，证实二人通过微信中与王秀兰交谈的关于做法事的事情，并将每次转账存款单据以照片形式微信发给王秀兰。7、微信转账截图：系罗某2提供的转账记录，证实在2019年6月16日向冯某1账户转账4000元、6月19日向冯某1账户转账1600元。8、银行交易流水明细：系王某向王秀兰转账的交易明细，与二人的微信聊天记录能够相互印证，证实2019年7月1日至8月31日期间，王某通过罗某2和罗某1的账户转账或直接向账户存款的方式共交给王秀兰72800元，加上前述通过冯某1转交的5600元，合计78400元。9、电子数据光盘：系公安机关对王某手机内容进行提取制作的光盘，能够与微信聊天记录截图及转账记录相互印证。10、被害人冯某1的证言：证实其系路桥春夏秋冬养生店的老板，王秀兰是店里的员工，从2019年2月工作到2019年7月左右。2019年3月份左右，王秀兰说店里有个大单子一直谈不成功，可能是其身上有邪气，可以花500元钱找宁海大师看一下，还说这个大师很厉害，于是其就转了500元钱给王秀兰。第二天，王秀兰告诉其大师说有小人要害其，可以让宁海大师做法事化解，但材料费的钱要其出。王秀兰还说其身子虚，不能到现场，由她去找宁海大师做法事，这次法事做完后，其转给王秀兰六千多元。之后王秀兰还帮其做过几次法事，分别是：2019年6月底帮其母亲做法事，收取了2.8万元；帮其第二次做法事，收取了6000元；2019年7月份，帮其男朋友做法事，收取了2.8万，还不包含办斋饭、画符之类的钱，这些钱都是另外给的，为了做法事，其一共付给王秀兰至少69400元。2019年3月至2019年8月其付给王秀兰的工资一共是32700元。王秀兰称给其做法事的是宁海大师和温岭老太婆，还给了其一个宁海大师女儿的号码139××××9037，但其没有打过。11、证人项某的证言：其系号码139××××9037的主人，证实系该号码其已使用十几年，不认识王秀兰，2019年都在仙居家中，没去过宁海。12、证人冯某2的证言：其系冯某1的哥哥，证实2019年的时候其母亲生病，一直没好。其妹妹冯某1说店里的员工找大师看了，说其母亲快不行了，必须要做法事，要好几万元钱。做法事的时候冯某1一直跟那个员工在打电话，按照员工的指挥做法事。13、证人杨某的证言：其系冯某1的男朋友，证实2019年的时候，冯某1说自己和母亲身体不舒服，找人做了法事，有效果，还说要给其也做法事，后来有没有做其不清楚。14、微信流水：王秀兰与冯某1的交易流水，证实2019年3月至10月26日期间，王秀兰向冯某1转账的款项扣除王秀兰的工资32700元、兑换零钱5000元、借款12500元、王某让冯某1代付的4000元，剩余金额共计40963.88元，经冯某1辨认均为转给王秀兰用于做法事的钱；王秀兰与王建才的交易流水，证实王秀兰在2019年3月至11月期间，王秀兰共向其哥哥王建才的账户转账103735元。15、行政处罚决定书:证实王秀兰曾因赌博被行政处罚的情况。16、归案经过：证实王秀兰被公安机关抓获归案的情况。17、户籍证明：证实王秀兰及其他涉案人员的身份情况。上述证据均经当庭质证，来源合法、真实，足以证明。本院认为，被告人王秀兰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王秀兰辩称未实施诈骗，辩护人提出指控该被告人虚构事实进行诈骗犯罪的证据不足、指控诈骗钱款数额的证据不足。经审查，被害人的陈述、被告人的供述和辩解、证人证言、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易流水、手机通话记录等证据能相互印证，足以证实被告人王秀兰以帮助被害人冯某1、王某化解“灾祸”为由，聘请“大师”给二人做法事，并分多次向王某索取钱款七万八千余元、向冯某1索取钱款四万余元，在此过程中，被告人王秀兰既不向被害人告知“大师”的具体身份，又编造理由，阻止被害人去现场，被告人王秀兰归案后也一直无法说出“大师”的身份、联系方式、住所等相关信息，而被告人王秀兰在收到被害人的钱款后，立刻转入自己控制的其他账户，并未支付给所谓的“大师”，综合在案证据，被告人王秀兰所称的“大师”并不存在，其通过虚构事实骗取被害人财物的行为应以诈骗罪定罪处罚，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。现综合考虑被告人的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年9月18日止，罚金限在判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人王秀兰退赔被害人王某经济损失人民币78400元、退赔被害人冯某1经济损失人民币40963元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张磊磊人民陪审员  陈方来人民陪审员  王 炳二〇二〇年九月二日代书 记员  罗伊伊附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。