湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初284号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人王强，男，1991年9月20日出生，汉族，湖南省湘乡市人，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月5日被抓获，同年5月6日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年6月8日被湘乡市公安局逮捕，现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉[2020]264号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官熊楚文出庭支持公诉。被告人王强及其辩护人陈冠良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2018年6月至11月，被告人王强在湘乡市家中虚构受托炒期货、投资股票等事实骗取他人财物，所得赃款均被其挥霍。共计骗取金额98900元。 2018年8月13日，被告人王强赔偿了被害人缪某某的50000元损失，取得了缪某某的谅解。 为证明以上事实，该院向本院提交了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，同时认为被告人王强诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王强自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对其判处有期徒刑四年以下，并处罚金五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人王强对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求本院从轻判处。 辩护人陈冠良提出辩护意见如下：1、对公诉机关指控被告人王强的犯罪事实无异议；2、被告人王强到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；自愿认罪认罚；是初犯、偶犯；3、王强退还了被害人董某某部分被骗款，其家属赔偿了被害人缪某某的全部损失。综上，请求法院对被告人王强从轻处罚。 经审理查明：2018年6月至11月，被告人王强虚构受托炒期货、投资股票、向其公司投资馈送苹果手机、电脑等事实骗取他人财物，共计骗取金额98900元。具体事实如下： 1、2018年6月份，被告人王强以委托炒期货为由，骗取江苏省张家港市被害人缪某某投资50000元，其中20000被王强用于归还自己的网贷，30000元因炒期货亏损。2018年8月13日，被告人王强家属赔偿了被害人缪某某的损失50000元，取得了缪某某的谅解。 2、2018年10月14日至23日，被告人王强以委托投资股票可以返利为诱饵，骗取江苏省常州市微信好友董某某的信任，被害人董某某通过支付宝先后4次转账33500元给王强，后来在董某某的催讨下，王强退还了2500元，董某某实际被骗31000元。 3、2018年11月16日至20日，被告人王强以投资馈送苹果手机、苹果电脑为诱饵，骗取四川省宜宾市微信好友周某信任，被害人周某通过微信和支付宝先后6次转账17900元给王强。 上述事实，经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 一、书证 1、抓获经过，证明被告人王强于2010年5月15日10时许被抓获归案； 2、户籍信息资料，证明被告人王强作案时系完全刑事责任能力行为人； 3、受案登记表、立案决定书，证明张家港市公安局于2018年7月22日对缪某某被诈骗予以立案；常州市公安局武进分局于2018年10月29日对董某某被诈骗予以立案；宜宾市公安局翠屏区分局于2020年4月2日对周某被诈骗予以立案。 4、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明被害人缪某某于2018年7月4日转款50000元至王强在建设银行623XXX33XXX22XXX634账户上； 5、微信截图，证明被害人周某、董某某被王强诈骗通过支付宝和微信向其转款的事实。 二、被害人陈述 1、被害人缪某某的陈述，证明她于2018年6月29日接到一个自称叫陈凯的人的电话，说炒期货可以赚钱，并介绍一个叫王老师的人可以帮她具体操作。她于7月2日投入了30000元，到7月3日，账面上显示有90000元，王老师要她再投点钱，说钱投得越多风险越小，她又投入了50000元，到4日就亏掉了90000元，她就出金（把钱取出来），把钱转到了自己的建设银行账户上，王老师又说可以帮她具体操作，把钱赚回来，她同意入金50000元，王老师就通过QQ远程操作的方式把钱转到其个人银行卡（建设银行，卡号XXX66833XXX22XXX634，户名：王强）上去了。到5号下午3点，王老师说赚了13000元，她就要王老师出金，把钱转到她的建设银行账户上，但王老师总是推诿，直到7月17日，王老师才转了5004元到她的账户上。王老师被抓后，一个自称是王强老婆的女的转了44000元给她，加上王强以前转的6000元，她的50000元损失挽回了。她愿意谅解王强。 2、被害人董某某的陈述，证明王强要她投资股票可以返利、帮其完成名额指标等任务为由，骗她投资，王强还把身份证、手机号码发给了她。她通过支付宝先后给王强转账33500元，后经多次催讨，王强退还了她2500元。 3、被害人周某的陈述，证明2018年11月15日她在抖音平台看见以前打游戏认识的好友王强，彼此加了微信。王强要她参加他们公司送手机活动，但必须成为公司的客户，并要在软件里充值10000元，然后给她发送了一个下载ATP的二维码，这个软件叫鸿启国际投资平台。因她不会操作，无法将钱充值到软件里，王强就给她发了一个支付宝收款码，她就于2018年11月16日通过支付宝扫码给王强转了10000元，王强说钱不够，还需要充值10000元才能送手机，她后来又通过支付宝加好友的方式转给王强7100元，微信转账800元，共给王强转账17900元。后来王强就把他微信和支付宝好友删除了。 三、被告人的供述，被告人王强对上述犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人王强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。被告人王强如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；王强犯罪后退还了被害人董某某的部分损失、其家属赔偿了被害人缪某某的损失并取得其谅解，可以酌情从轻处罚；王强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。王强诈骗违法所得的财物应予追缴，退还被害人。王强及辩护人陈冠良的辩护意见与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前于2020年5月5日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2020年5月6日起至2023年11月4日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人王强违法所得48900元，发还被害人（其中董某某31000元，周某17900元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文）。 审判长  王许强 审判员  王爱华 审判员  罗志强 二〇二〇年九月十六日 书记员  彭晓玲 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。