江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1281刑初404号公诉机关兴化市人民检察院。被告人万文申，男，1992年11月24日出生，兴化市品德汽车销售有限公司法定代表人，住兴化市开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月1日被兴化市公安局刑事拘留，同年12月6日经兴化市人民检察院批准并由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。辩护人李帅，江苏彭邦律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉[2020]344号起诉书指控被告人万文申犯买卖国家机关证件罪、合同诈骗罪于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员**程出庭支持公诉。被告人万文申及其辩护人李帅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年3月至9月期间，被告人万文申为了能够将其融资租赁的汽车用于抵押借款，先后通过王庆元（另案处理）购买伪造的机动车登记证书、机动车行驶证合计18本，购买伪造的居民身份证合计5张，并将其中10本伪造的机动车登记证书、机动车行驶证以身份真实的借款人或担保人用于抵押借款。以非法占有为目的，利用其中8本伪造的机动车登记证书、机动车行驶证和5张伪造的居民身份证，伙同吴某某、陈某、朱朋、朱培、袁陈（均另案处理）等人，冒用他人名义签订借款合同，以虚假的产权证明作担保，骗取被害人刘某人民币共计64万元。分述如下：1.买卖国家机关证件罪(1)2019年3月11日，被告人万文申为了能将苏Ｅ×××××黑色道奇酷威汽车抵押给刘某借钱，向王庆元购买了1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书。(2)2019年3月25日，被告人万文申为了能将皖Ａ×××××白色大众Polo汽车抵押借款，向王庆元购买了1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书。(3)2019年3月27日，被告人万文申为了能将苏Ｂ×××××白色雪佛兰汽车抵押给刘某借钱，向王庆元购买了1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书。(4)2019年6月10日，被告人万文申为了能将皖Ｎ×××××黑色别克君威汽车抵押给刘某借钱，向王庆元购买了1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书。(5)2019年7月11日，被告人万文申为了能将苏Ｂ×××××红色东风标致汽车抵押给刘某借钱，向王庆元购买了1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书。2.合同诈骗罪(1)2019年4月30日，被告人万文申以非法占有为目的，在网上购买了2个伪造的“苏Ｍ×××××”汽车号牌，利用向王庆元购买的1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书及2张伪造的身份证，让陈某、吴某某以伪造的成拥军、王鹏的身份与刘某签订借款合同，将车牌号为皖Ａ×××××的黑色宝马汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币194000元。(2)2019年7月27日，被告人万文申以非法占有为目的，利用向王庆元购买的1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书及2张伪造的身份证，让朱培、朱朋以伪造的王凯、李朋的身份与刘某签订借款合同，将车牌号为皖Ａ×××××的宝马汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币97000元。(3)2019年8月22日，被告人万文申以非法占有为目的，利用向王庆元购买的1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书及1张伪造的身份证，让朱培、袁陈以伪造的王凯、袁洪的身份与刘某签订借款合同，将车牌号为苏Ｂ×××××的白色讴歌汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币155000元。(4)2019年9月份的一天，被告人万文申以非法占有为目的，利用向王庆元购买的1本伪造的机动车行驶证、1本伪造的机动车登记证书，让朱朋以伪造的身份李朋与刘某签订借款合同，将车牌号为苏Ｂ×××××的金色宝马汽车抵押给刘某借钱，骗取人民币194000元。案发后，被告人万文申自动投案，如实供述买卖国家机关证件的罪行；在司法机关已掌握相关证据后，如实供述合同诈骗的罪行。另查明，同案犯陈某退出赃款人民币20000元，同案犯吴某某退出赃款人民币5500元。上述事实，被告人万文申在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某的陈述；证人吴某某、陈某等人的证言；书证：兴化市公安局提取的人口基本信息、微信截图等；公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心出具的鉴定意见；兴化市公安局制作的辨认、扣押笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人万文申买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人万文申以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，以虚假的产权证明作担保，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关起诉指控被告人万文申的犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人万文申在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。关于其辩护人提出的被告人万文申在买卖国家机关证件罪中有自首情节，在合同诈骗罪中具有坦白情节的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于其辩护人提出的被告人万文申主观恶意较小的辩护意见，经查，被告人万文申多次买卖国家机关证件和多次诈骗他人财物，犯罪的主观动机明显，情节恶劣，不能认定其主观恶意较小，对该辩护意见，本院不予采信。关于其辩护人提出的被告人万文申之所以没有将赃款归还，是因为万文申获得款项后,又借给苏帮贷公司的高管，目前苏帮贷公司的高管没有能够偿还给万文申的辩护意见，经查，根据目前的证据，不能认定该事实的存在，对该辩护意见，本院不予采信。案发后，被告人万文申自动投案，如实供述买卖国家机关证件事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人万文申如实供述合同诈骗的事实，依法可以从轻处罚。被告人万文申认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人万文申当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人万文申从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百二十四条第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人万文申犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月并处罚金人民币五万元；决定合并执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月1日至2025年1月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人万文申及其同案犯已退出赃款人民币二万五千五百元退还给被害人刘永良。被告人万文申及其同案犯未退出的赃款人民币六十一万四千五百元，继续责令退赔，退还给被害人刘永良。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐爱霖人民陪审员  沙小培人民陪审员  孙云峰二〇二〇年九月二日书 记 员  张欣宇附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。