山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初139号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人王桂新，男，汉族，1973年6月12日出生于山东省庆云县，小学文化，无业，户籍地山东省庆云县，现住址河北省文安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈晓晨，北京市京师（德州）律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2020]106号起诉书指控被告人王桂新犯诈骗罪、非法处置查封的财产罪、伪造国家机关证件罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月12日、8月19日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员芦广庆、刘炳泰出庭支持公诉，被告人王桂新及其辩护人陈晓晨到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：一、诈骗罪2017年以来，被告人王桂新因经营亏损，无固定生活来源，以借款维持生计。2018年初，被告人王桂新与河北省廊坊市永清县郎域加油站（因无成品油零售许可证无法经营）老板张某3结识。2018年8月份，王桂新向被害人王某1介绍郎域加油站，王某1欲承包郎域加油站，张某3称加油站办下手续后可以对外承包。2018年9月至2019年5月，王桂新虚构张某3办理加油站手续资金不够需王某1垫资等事实，多次骗取王某1钱款共计93万元，用于偿还个人欠款、快手打赏和日常生活消费。1.2018年9月9日，被告人王桂新虚构张某3办理加油站手续资金不够的事实，以需王某1垫资为由，骗取王某110万元，用于偿还个人借款。2.2018年11月20日，被告人王桂新虚构张某3办理加油站手续资金不够的事实，以需王某1垫资为由，骗取王某110万元，其中4.17万元用于偿还贷款，其余用于快手打赏和生活消费。3.2018年12月8日，被告人王桂新虚构张某3支付他人建设加油站资金不够的事实，以需王某1垫资为由，骗取王某160万元，其中30万元用于偿还欠款，10万元用于偿还高利贷，2.4万元用于偿还高利贷利息，其余用于快手打赏和生活消费。4.王某1垫资80万元后仍未能承包郎域加油站，感觉异常后向王桂新追要钱款。2019年4月20日，被告人王桂新虚构自己银行卡内被查封100余万元的事实，以需请托找关系解封银行卡偿还王某1钱款为由，骗取王某15万元，用于生活消费。5.2019年4月30日，被告人王桂新虚构自己银行卡内被查封100余万元的事实，以请托找关系解封银行卡钱款仍不够为由，骗取王某14万元，用于生活消费。6.2019年5月13日，被告人王桂新虚构自己银行卡内被查封100余万元的事实，以请托找关系解封银行卡钱款仍不够为由，骗取王某14万元，用于生活消费。另查明，2019年9月16日，王某1报案至庆云县公安局，2020年3月2日，被告人王桂新被抓获到案。对于上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.扣押的手机、银行卡照片等物证；2.银行交易明细、营业执照等书证；3.证人曹某、王某2等的证言；4.被害人王某1的陈述；5.被告人王桂新的供述与辩解；6.庆云县公安局所做的辨认笔录等笔录；7.王某1提供的通话录音等视听资料。二、非法处置查封的财产罪1.2019年7月17日，被告人王桂新在明知自己名下的鲁Ｎ×××××号帕萨特轿车被庆云县人民法院查封的情况下，为偿还借款，以3万元的价格将该车转让给吕某1，致使法院裁决无法执行。现该车已被公安机关查扣。2.2019年10月6日，被告人王桂新在明知自己名下鲁Ｎ×××××号福特越野车被庆云县人民法院查封的情况下，为获取借款，以15万元的价格将该车质押至卢某处，致使法院裁决无法执行。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.扣押的轿车等物证；2.汽车质押借款合同、车辆转让协议等书证；3.证人卢某、吕某1等人的证言；4.被告人王桂新的供述与辩解；5.德州市价格事务所所做的价格评估报告等鉴定意见；6.庆云县公安局所做的辨认笔录等笔录。三、伪造国家机关证件罪2016年4月，被告人王桂新与骆某2分期付款购买位于河北省文安县商住楼，登记在骆某2的弟弟骆某1名下，未办理房产证。2018年7月份，被告人王桂新为从吕某1处借款，在网上找人伪造了登记在其名下的该处房产的假房产证。2018年7月27日，王桂新将该假房产证抵押至吕某1处借款10万元，后又多次在吕某1处借款，吕某1基于抵押的房产价值较大借款给王桂新，后王桂新未按时归还借款。2019年7月，骆某2将该房屋出售，所得房款未归还吕某1，截至案发前尚有30万元未归还。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.扣押的假房产证等物证；2.银行交易明细、借条等书证；3.证人骆某2、骆某1等人的证言；4.被告人王桂新的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王桂新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人王桂新非法处置已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定；被告人王桂新伪造国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定；以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法处置查封的财产罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王桂新辩称，起诉书指控其犯诈骗罪的第一起、第二起的犯罪事实不属实，其从张德文处分两次拿款20万元后，找人为该加油站的手续审批花过钱，尽管没有办成，但是不应认定为诈骗罪。被告人王桂新的辩护人提出如下辩护意见：1.关于诈骗罪。王桂新于2018年9月9日、11月20日向王某1两次要的共计20万元，在主客观上均不符合诈骗罪的构成要件，不应算作诈骗数额。第一，王桂新这两起均是以办理加油站手续的名义向王某1要钱，其没有虚构事实、隐瞒真相。王某1曾经三次考察加油站且与加油站老板张某3见面，也知道加油站缺少手续，同意花钱办理。第二，王桂新在客观上也通过各种渠道办理加油站手续，找人托关系产生了各项费用共计30万元左右。第三，王桂新与王某1同村，且存在着多种亲戚朋友关系，没有诈骗王某1的主观故意。第四，王桂新曾经经营多家加油站，有一定的经验和能力。证人王某3称与王桂新合作经营加油站时，手续系王桂新办理下来的。由此可以证明，王桂新不是无中生有的去诈骗王某1。2.关于非法处置查封的财产罪。庆云县人民法院查封了王桂新的车辆手续，属于“活封”，车仍然由王桂新控制。但因王桂新法律意识淡薄，加之以为还款后仍能将车赎回，才将车辆抵押或质押，并不存在办理过户的意图，其主观恶性不大。3.关于伪造国家机关证件罪。王桂新不构成伪造国家机关证件罪，其实施购买国家机关证件的行为属于行政处罚的范畴，即使构成犯罪，也属于情节显著轻微、危害不大。王桂新仅仅是花了四五百元在网上购买的假房产证，并未伪造假房产证，也没有对真房产证进行涂改、拼接等加工改制，客观方面系购买行为，是有偿转让。4.关于量刑。第一，王桂新系初犯、偶犯，无前科，到案后如实供述自己的犯罪事实，有积极退赔的意愿。第二，王桂新患有多种疾病。请求从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实2017年以来，被告人王桂新因经营亏损，无固定生活来源，靠借款维持生计。2006年期间，张某3与他人合伙在河北省永清县公里处建设了一处加油站，名为永清县朗域加油站（以下简称郎域站），但因无成品油零售经营许可证（以下简称许可证），所以一直没有正常经营。被告人王桂新结识张某3后，告知其可以帮办理许可证，并于2018年8月30日以该名义从张某3处借款20万元。在此期间，被告人王桂新又向被害人王某1介绍了郎域加油站，并告知办理下许可证后可对外出租。此后，被告人王桂新在2018年9月至2019年5月期间，虚构张某3办理许可证资金不够需要垫资等事实，多次骗取被害人王某1共计93万元，用于偿还个人欠款、快手打赏和日常生活消费。具体分述如下：1.2018年9月9日，被告人王桂新虚构张某3办理许可证资金不够的事实，骗取被害人王某110万元，用于偿还个人借款。2.2018年11月20日，被告人王桂新虚构张某3办理许可证资金仍然不够的事实，骗取被害人王某110万元，其中4.17万元用于偿还贷款，其余用于快手打赏和生活消费。3.2018年12月8日，被告人王桂新虚构张某3如对外出租郎域站，需支付其合伙人相关费用但资金不够的事实，骗取被害人王某160万元，其中30万元用于偿还欠款，10万元用于偿还高利贷，2.4万元用于偿还高利贷利息，其余用于快手打赏和生活消费。4.被害人王某1垫资80万元后仍未能承包郎域站，便向被告人王桂新追要钱款。被告人王桂新虚构了自己的银行卡被查封100余万元、需要请托找关系解封冻结资金的事实，于2019年4月20日、4月30日、5月13日分三次骗取被害人王某1共计13万元，均用于生活消费。2019年9月16日，王某1报案至庆云县公安局，2020年3月2日，被告人王桂新被抓获到案。上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（一）被害人的陈述王某1的陈述，证实2018年8月份，王某1想通过王桂新承包郎域加油站，并约定办完手续后签订承包合同。之后，王桂新以让王某1垫资（可抵承包费）帮张某3的加油站办手续为由两次转账共计20万元。2018年12月份，王桂新又以支付加油站建设费为由，向王某1索要了60万元。因为一直没有承包下该加油站，王某1找王桂新要钱，王桂新说钱给了张某3。王某1经向张某3核实得知，王桂新不但没有给张某3钱，还从张某3处拿了20万元。王某1在向王桂新要账的过程中，王桂新又以和其妻子闹离婚银行卡被查封、需要钱解封才能取出钱归还王某1为由，三次让王某1给其转账共13万元。（二）证人证言1.骆某2的证言，证实骆某2在2013年左右认识王桂新，后与王桂新同居生孩子，但一直未领取结婚证。2012年至2013年王桂新与他人在左各庄经营过加油站。2014年至2015年左右，王桂新和骆某2家人合伙经营加油站，因骆某1赌博赔钱了，现在还有50多万未归还。王桂新平时不怎么往家里拿钱，偶尔给骆某2三五千块钱当孩子的零花钱，剩下大多数情况都是从骆某2和其母亲贺某处拿钱。到现在为止，骆某2给王桂新贷的款还有五十万元没有还上，欠其母亲贺某近一百万元。王桂新说是拿钱去干买卖，但到现在也没往家里拿过钱。骆某2听别人说王桂新拿钱去赌博、在网上打赏女主播，也有一些欠款没要上来。骆某2有次听到王某1问王桂新加油站的事情办得怎么样了。2020年2月下旬，骆某2听王桂新和王某1打电话说钱的事，王桂新说等疫情过去凑钱给王某1。2.骆某1证言，证实2014年至2017年左右，骆某1和王桂新在大城县经营加油站。加油站赔了很多钱，还欠了很多进油钱，但具体多少不知道。欠款都是骆某2和王桂新还，主要是骆某2贷款还的。2016年骆某2在文安县的房子，挂在骆某1名下，房屋没有办理房产证，直接办理的不动产权证。该房子平时王桂新、骆某2居住，2019年7月份骆某2因需还债将房子卖出。3.贺某的证言，证实王桂新从贺某处借过钱，有借有还，骆某2也有贷款。贺某投资了20万元和王桂新在大城经营过加油站，后来赔了不少钱。骆某2之前住的房子是骆某2购买的，登记在骆某1名下。4.陈某1的证言，证实陈某1于2017年认识王桂新并给其开车，工作至2019年年初，后韩某接着给王桂新开车。期间王桂新就是跑售楼处的事，具体跑没跑下来不清楚。陈某1感觉王桂新不怎么靠谱。2017年至2018年期间，王桂新抽中华烟、爱吃喝并从陈某4、何某2、吕某1处借过款。到现在还欠吕某130万元。5.韩某的证言，证实韩某在2018年4月份左右至2019年5月份给王桂新开车。在此期间，王桂新什么也没干成，就是只到处转，还往里面添钱。王桂新收入如何不知道，但看起来花销不少，还通过快手给女的刷礼物。2019年刚过完年的时候，王桂新以自己卡被封为由让韩某办了一张邮政储蓄卡。王某1曾向该邮储卡两次转账9万元。2019年5月份，王桂新又使用韩某的工行卡接收陈占红转账4万元。6.仝炳其的证言，证实仝炳其2015年11月份给王桂新经营的廊坊市青州加油站送油，王桂新的小舅子骆某1负责卸油。2015年11月至2016年年底，王桂新以资金紧张为由拖欠油款19万元至今未归还。2017年11月份，王桂新给其打了一张欠条，到2018年就联系不到王桂新了。7.邱某的证言，证实邱某自2013年开始给王桂新加油站送油，熟悉之后，王桂新开始拖欠油款。2018年左右，邱某找王桂新要了5万元后，就再联系不到了。8.陈某2的证言，证实2018年3月份的时候，王桂新开车拉着陈某2在左各庄南二环看了一个新建的加油站，并称有王桂新的股份，但是现在缺钱，让陈某2借给他20万元，两个月后就还。等加油站建完了，如果这20万元不撤，就当成入股。陈某2凑了20万元交给王桂新，到了两个月后，就问王桂新加油站的事，王桂新称加油站还差一个手续才能开业。后来陈某2感觉不对劲了，就找王桂新要钱，王桂新也慢慢地还了七八万元。到2018年12月8日，王桂新用赵某的银行卡向陈某2尾号6584的银行卡转账10万元。到现在为止，王桂新还欠陈某2二三万元未还。9.王某3的证言，证实自2012年开始，王某3与王桂新在文安县左各庄镇合伙经营“中国石油23号加油站”，一共4年，王桂新挣了约41万元。经营加油站期间，王桂新欠了其他人100多万元。10.张某1的证言，证实2017年张某1、王桂新、张某2合伙经营“阳光一号”售楼项目，三人缴纳了30万元保证金，其中王桂新出资8万元，张某1出资22万元，张某2未出资也未参与，王桂新未参与管理售楼处。2018年左右，王桂新将出资以孩子上学、平时花销等理由将出资全部要回。2018年10月份，张某1通过邮政银卡又给王桂新10万元钱，王桂新离开项目，张某1自己经营。王桂新还欠陈某4、张某2等人约几十万元钱。11.张某2的证言，证实2016年或者2017年的时候，张某2和王桂新、张某1合伙经营“长鑫国际阳光一号”售楼项目，干了一年多，2017年开发商房子没有建起来，就不干了，也没有挣到钱。王桂新平时花钱大手大脚，看着不是正经干生意的人。2019年11月中旬，王桂新以租加油站钱不够的名义从张某2处借款1.9万元，现在还欠1.72万元没还。12.张某3的证言，证实2014年张某3在廊坊市永清县和其他人合伙建了中图石油朗域加油站，但因商务局的批复超期了，成品油许可证没法办理，一直未经营，其余手续齐全。2018年8月份，王桂新要承包张某3的朗域加油站，其和王桂新说明了朗域加油站少手续及如果王桂新承包需要赔偿合伙人300万元的损失。几天后，王桂新给其电话说石家庄商务厅有个领导可以办理，需要20万元钱，一个月就能办下手续来。之后，王桂新给张某3打了欠条，张某3转给王桂新20万元。此后，王桂新一直说正办理着手续，还给张某3发送过商务部的位置。到了2019年1月份，王桂新不但没有退钱还失去了联系，张某3将王桂新起诉至法院。王桂新在办理加油站手续期间，从未和张某3说过找别人要钱的事。13.施某（张某3妻子）的证言，证实朗域加油站投资人是庞某，后转让给张某3。因缺少加油站成品油买卖手续没过户。2014年商务厅的批复过期了。14.王某2（王桂新哥哥）的证言，证实2018年6、7月份，王某1经王桂新介绍，欲承包河北省永清县的一处加油站。王桂新称加油站还差一个手续，并给王某1看了其他手续。以后，都是王桂新与王某1联系相关事宜。王桂新以需要钱给加油站老板张某3跑手续为由，让王某1给王桂新3次打了80万元。每次打完钱，王某1都会告诉王某2。王某1也一直问王桂新加油站的事情，王桂新始终说办着了。因一直无法承包加油站，王桂新也不接电话，王某1就追着王桂新要钱。2019年4月份左右，王某1和王某2为了向王桂新要钱，在文安县住了一个月。王桂新说钱已经给张某3了，王某1就去追张某3，但是一分钱也没要到。后来，王桂新去王某1住的宾馆，说因和媳妇闹离婚，银行卡被查封了，需要钱解封银行卡后，再把钱给王某1。于是，王某1给王桂新转账5万元。之后，王某2又听王某1说还给王桂新分2次转账8万元。到现在，王桂新始终没还钱。15.赵某的证言，证实2018年12月8日，王桂新在赵某经营的门市通过POS机转账。赵某使用对方提供的尾号5018的邮政银行卡分4笔刷卡到其POS机共60万元，之后，赵某根据王桂新的要求，向陈某2尾号6584的银行卡转账10万元，向蒙某尾号3478的银行卡转账20万元，向王桂新尾号9617的银行卡转账30万元。16.何某1的证言，证实王桂新曾多次到其门市转账刷POS机。通过查询，2018年9月17日一个叫陈某1的人使用尾号2030的银行卡通过POS机向何某1尾号2817的建设银行卡转账20万元。之后，何某1从建设银行向王桂新尾号9617的银行卡转账12.8万元，剩余的7.2万元，忘记怎么转的了。17.陈某3（陈某4）的证言，证实自2018年2月至2019年2月，王桂新多次在陈某3处借款、还款，现还欠其40万元未还。其中，王桂新曾在2018年9月13日向其还款40万元，之后又借走。18.张某4（腾飞资金有限公司贷款经理）的证言，证实2015年11月份，王桂新和其妻子蒙某从腾飞资金有限公司贷款30万元，期限六个月。期满后，王桂新还款10万元，变更贷款合同为20万元，期限六个月，并一直还着利息。贷款到期后，王桂新没有偿还本金，但是一直还着利息。到2018年，王桂新开始还本金。到2018年11月份，王桂新还欠4万多元没还，公司将王桂新起诉，但是还没有等到开庭，王桂新就把剩下的钱还上了。19.何某2的证言，证实2018年9月13日，王桂新从何某2处借款30万元，说是倒贷款用几天，次日，王桂新将钱还了。20.蒙某（王桂新前妻）的证言，证实王桂新是蒙某的前夫，两人于2019年7月份离婚，离婚时并未申请法院查封王桂新的财产。2017年11月至2018年3月期间，王桂新称给廊坊市公安局刑警大队长、副局长、局长开车，并留下一个电话号码，称是王桂新领导的手机号。自2017年11月27日至2019年，该电话号码陆续给蒙某发短信，以出差需要经费为由从蒙某处多次借款共计27.7万元。这些钱都是蒙某借来打到王桂新尾号5018的邮政银行卡上。之后，蒙某多次打电话让王桂新还钱。2018年12月8日，蒙某收到让他人转来的20万元。21.谢某的证言，证实谢某与王桂新曾经系男女朋友关系。2018年夏天的时候，谢某在快手做主播时与王桂新认识，之后王桂新一直追求谢某并在直播间给其刷礼物，同时王桂新还曾经在直播间给其他人刷过礼物。王桂新大约给谢某刷了36000元左右的礼物，2018年11月份两人发展成男女朋友关系，并在文安县的宾馆住了一年左右。2019年5、6月份的时候，谢某得知王桂新没有房地产公司，还得知其欠陈某4、王某1等人的钱。王桂新现在还欠谢某10万元左右。22.周某的证言，证实周某曾在商务局内贸科工作，现在叫发展和改革局内贸科，其负责永清县成品油市场监管，办理加油站经营手续。大约在2012年左右，永清县273省道柴庄子村新建了一个加油站，叫中图朗域加油站，因该加油站没有《成品油零售经营许可证》，所以被查封。23.王某4的证言，证实王某4系河北省应急管理厅监察专员。2018年时王桂新通过电话和微信向王某4咨询过建设加油站的情况。王某4没有和王桂新见过面，也没有接受过他的财物。24.曹某的证言，证实曹某与王桂新系朋友关系。2018年9、10月份，王桂新让曹某帮忙找关系办理永清县某加油站的成品油许可证手续，曹某和王桂新开车去廊坊市找了一个人，但是没有回信。十多天后，曹某和王桂新开车去石家庄找了其表哥戴某，戴某帮忙找了商务厅的一个副厅长。副厅长告诉曹某，王桂新要求办证的加油站的批复是假的，这事谁也办不了，曹某将情况告知了王桂新。在帮王桂新办手续过程中，上述两个人都是和曹某联系，曹某再联系的王桂新。曹某及帮忙的人均没有收取王桂新的任何好处，王桂新仅仅出了路费和住宿费及吃饭的钱，也就花了两三千块钱。王桂新玩快手刷礼物最多的是2017年，一直刷到2019年。王桂新平时抽中华，吃喝大方，都以为他很有钱。25.戴某、邢某的证言，证实戴某与曹某系亲戚关系，曹某曾让其找商务厅的熟人帮忙办理一个加油站的手续。戴某联系的商务厅的副厅长邢某，并让曹某自己和邢某联系的，后来听曹某说办不了。戴某除了曹某给其带了两箱自己酿的酒，没有收过其他东西。邢某与曹某及其朋友没见过面，也没有收任何好处。26.宋某1的证言，证实宋某1通过山东老乡介绍，认识了一个姓王的从事楼盘销售的人，但对方没有找其办过事情。宋某1没有从事过加油站办理方面业务，也没有给人介绍过。27.张某5的证言，证实2019年4、5月份，王桂新通过张某5联系到了吕某2，让吕某2帮忙办理传销案件查封资金的解封及将被依法关押的人取保候审的事情，但事情未办成。王桂新找吕某2是否办理过其他事情，张某5不清楚。（三）提取、辨认、扣押笔录1.提取笔录，证实：（1）2019年11月26日，公安民警拷贝提取王某1手机内王某1与王桂新等人通话录音274条。（2）2020年3月3日，公安民警从王桂新手机内提取微信聊天记录并予以打印。2.辨认笔录，证实：（1）赵某对使用其POS机刷卡、转账的男子的辨认，经辨认系王桂新，辨认一致。（2）陈某3、陈某2、何某1、曹某对王桂新的辨认，辨认一致。（3）张某1、张某2、陈某1对王桂新辨认笔录，辨认一致。3.扣押笔录，证实公安机关扣押王桂新银行卡8张，手机卡2个、U盾1个、手机2部。（四）书证1.永清县韩村镇柴庄子村南廊霸路21公里处路北新建加油站的批复、永清县朗域加油站税务登记证、集体土地使用证、营业执照等证件，证实朗域加油站法定代表人为庞某；2006年12月8日河北省商务厅批复经研究，同意在该处新建加油站；竣工后各项工程验收合格，可按规定领取《成品油零售经营批准证书》。2.河北省商务厅文件，证实以2020年1月13日为分界点，前后建设及经营加油站流程及审批情况已经发生明显的变化。3.河北省商务厅说明一份，证实2016年12月8日河北省商务厅印发了《关于申请人宠宝军在廊坊市永清县新建加油站的批复》（冀某改油字[2006]218号）批复文件后，再未曾接收或办理过该站延期事宜。4.全省旅馆境内旅客信息，证实王桂新、曹某于2018年11月22日同时入住河北省石家庄市的某酒店，王桂新自2018年10月17日起曾多次在廊坊市及沧州市的宾馆住宿，曹某2018年11月27日、12月9日也曾入住过文安县的宾馆。5.借条、银行转账电子回单、王桂新身份证复印件，证实2018年8月30日，王桂新从张某3处借款20万元，并向张某3出具借条一份。同日，张某3尾号3465的银行卡向王桂新尾号2374的银行卡转账20万元。6.王某1、王桂新、韩某、赵某、黄振、何某1、安婧等人的银行卡交易明细，证实：（1）2018年9月9日，王某1向王桂新转账10万元；王桂新9月13日取现后存入其建行卡内，并于同日借30万元，之后偿还欠款40万元。（2）2018年11月20日，王某1向王桂新转账10万元；11月20日王桂新向张某4转账4.17万元、11月24日取现1.1万元、剩余部分均于11月20日至11月30日用于了日常的支出及快手消费。（3）2018年12月8日，王某1向王桂新转账60万元，同日通过POS机全部转入赵某的银行卡后，黄振的银行卡向给蒙某的银行卡转账20万元，赵某的银行卡向王桂新的银行卡转账30万元、向陈某2银行卡转账10万元。王桂新的银行卡又向吕某1的银行卡转账10万元。2018年12月8日至2019年1月8日王桂新取现共计1.5万元，其余用于消费和快手充值。（4）2019年4月20日，王某1向韩某的银行卡转账5万元；4月30日，王某1向韩某的银行卡汇款4万元；6月21日陈占红的银行卡向韩某的银行卡汇款4万元。（5）王桂新的银行卡2018年7月至11月底，有多笔快手充值消费。（6）2019年9月17日陈某1的银行卡向何某1的银行卡转账20万元，何某1的银行卡向王桂新的银行卡转账12.8万元，向姜跃青的银行卡转账7万元。7.庆云县腾飞小额贷款有限公司关于王桂新贷款账目复印件、张某4尾号6252的银行卡交易明细，证实2018年10月11日，王桂新最后一笔还款40240元，含利息1360元。8.张某1尾号9123、1888银行卡交易明细，证实2017年9月6日，王桂新向张某1转账8万元投资售楼处，2018年11月30日张某1向王桂新转账10万元作为售楼分红。9.（2018）鲁1423民初2584号、（2019）鲁1423民初1619号、（2018）鲁1423民初2836号民事诉讼卷宗，证实2018年10月16日，蒙某起诉王桂新离婚，2018年11月26日申请撤诉，2019年7月8日再次起诉离婚，同年7月19日以双方去民政局办理离婚为由申请撤诉。2018年11月9日，庆云腾飞民间资本管理有限公司因小额贷款合同纠纷起诉王桂新、蒙某等4人，2018年11月27日以庭外和解为由申请撤诉。10.中介代理服务协议，证实王桂新曾为他人介绍承包加油站。（五）被告人的供述与辩解王桂新的供述与辩解，证实2013年左右，王桂新与王某3等人经营加油站挣的钱大部分给了其前妻蒙某，2016年和骆某1经营加油站赔了100多万，导致60、70万元外债未结清，2017年经营售楼处挣了几万块钱。2015年后分期买车、买房，需要付车贷、房贷及贷款利息、家庭生活需要等，导致贷款越来越多。2018年初，王桂新跑加油站时与廊坊市永清县郎域加油站的老板张某3结识，因该加油站无成品油零售经营许可证无法经营及对外出租。此后，王桂新以可以帮忙办证为由，向张某3要了20万元的费用。王桂新自己通过微信咨询了石家庄安监局一个姓王的处长，也没花钱、买东西。因为办不了，王桂新又通过曹某找到商务厅的一个副厅长，得知也无法办理。这次办事，王桂新花了一万左右。另外，曹某去文安县，王桂新花了两万左右。2018年8月份，王桂新向王某1介绍了郎域加油站并与张某3见了面，张某3告知王某1加油站办下手续后可以对外出租。2018年9月份，王桂新告诉王某1，张某3办理郎域站的手续需要王某1垫资，待手续办理下来后可以抵顶承包费。以此理由，王桂新从王某1处要了10万元还了安靖的高利贷。2018年11月份，王桂新又以张某3办理加油站手续资金不够仍需王某1垫资为由，从王某1处要了10万元。其中的4.17万元，王桂新用于偿还贷款，其余的用于了打赏快手主播及生活消费了。2018年12月份，王桂新以张某3支付合伙人建设加油站资金需王某1出钱为由，向王某1要了60万元。其中的30万元，王桂新用于偿还欠款，10万元用于偿还高利贷，2.4万元用于偿还高利贷利息，其余用于打赏快手主播和生活消费。之后，因王某1一直不能承包经营郎域加油站，就向王桂新追要垫资的80万元。2019年4月份至5月份，王桂新虚构了自己银行卡内被查封100万余元事实，以需请托找关系解封银行卡偿还王某1钱款为由，让王某1分三次向其转账5万元、4万元、4万元。收到该款后，王桂新用于了个人生活消费。王桂新以前没有跑过加油站的手续，也不认识办理加油站手续的人，家里也没有审批加油站手续的亲戚。在王桂新向王某1第二次要10万元的时候，其通过宋某1等人联系到了北京的张某7，花了两万来块钱也没办成。在王桂新向王某1要60万元的时候，其通过张某5联系到吕某2，为一个干传销的人办理取保候审，给了吕某25万元。同时，王桂新还跟吕某2说，要是办不了此事，也可帮忙办理加油站的手续。2018年下半年时候，王桂新欠安靖40万元、吕某120万元、姓陈的10万元，骆某2也给其办了大量贷款。（六）电子数据1.王某1与王桂新的手机通话录音，证实王桂新让王某1给其转账原因及经过。2.张某3与王桂新自2018年9月1日至2019年4月12日的微信聊天记录，证实自2018年9月1日起，王桂新告诉张某3其在帮忙办理郎域加油站的手续，并陆续向张某3发送商务部的微信地址、河北省商务厅及省领导的名字，告知其一直在办理。到2018年10月份，王桂新开始经常不接张某3的电话，也不回话，偶尔回话还是说在办理着。3.朗域加油站照片、中油加油站照片及两加油站导航距离地图，证实中图朗域加油站暂停营业，中油加油站经营中，两加油站在273省道距离5.2公里，同时可以印证关于公路同侧两加油站不能低于10公里，否则不能办理批复经营。4.王桂新手机内提取其与吕某2、“心想事成”（张某5）微信聊天记录，证实2019年4月18日，王桂新与吕某2通过微信聊天，让吕某2沟通帮助解封被查封资金及放人的事情。王桂新给吕某2转账50000元，后对方失去联系，截至9月5日未办理成功。其中，王桂新于2019年4月22日给吕某2发送河北省商务厅关于加油站批复文件，让吕某2帮其办理批复手续，但无下文。王桂新与张某5微信聊天内容全部是关于找吕某2帮忙解封资金、给吕某2转账及吕某2失联的事情，从未提及其他事宜。5.王桂新快手号（大爱无疆情缘不变1314、永远的记忆131421、爱你42999）消费明细，证实王桂新自2018年7月20日至2020年2月充值消费情况，总金额达41万余元。二、非法处置查封的财产的事实2019年7月份至10月份，被告人王桂新在明知自己名下两辆汽车被庆云县人民法院依法查封的情况下，仍然予以对外出售或质押。具体分述如下：1.2019年7月17日，被告人王桂新将自己名下的鲁Ｎ×××××号帕萨特轿车以3万元的价格出售于吕某1。现该车已被公安机关查扣。2.2019年10月6日，被告人王桂新将自己名下鲁Ｎ×××××号福特越野车质押至卢某处，借款15万元。现该车下落不明。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（一）证人证言1.卢某的证言，证实2019年底，王桂新以一辆车牌号为鲁Ｎ×××××的福特越野车抵押并签订质押合同，从卢某处借款15万元。2.吕某1的证言，证实因王桂新还不了钱，2019年7月17日王桂新以3万元的价格将自己的一辆帕萨特车卖给了吕某1，并签订了车辆转让协议，车辆还在吕某1处。3.张某5的证言，证实2018年10月份，王桂新告诉张某5廊坊市有中石化加油站出租，后张某5又联系了宋某2，并一起去现场查看后准备承包。王桂新向宋某2要了20万元的介绍费，并称办不成退还。20多天后又以租加油站办事需要钱为由，再次从宋某2处要了15万元。之后加油站未能承包，王桂新也没有退钱。2019年过完年，宋某2将王桂新起诉。4.宋某2的证言，证实2018年下半年，经张某5联系，宋某2通过王桂新介绍欲承包廊坊市的一个中国石油加油站，王桂新要了20万元的介绍费，商定租不成退还，还打了借条。一个月后，王桂新以有急事为由又从宋某2处借款15万元。后来因为加油站未能承包下来，王桂新也推着不还钱，2019年1月份，宋某2在庆云县人民法院起诉了王桂新。（二）扣押笔录，证实鲁Ｎ×××××号轿车已被扣押。（三）鉴定意见价格评估报告书，证实经德州市价格事务所评估，王桂新非法处置的鲁Ｎ×××××号汽车价值14800元、鲁Ｎ×××××号汽车价值260547元，合计275347元。（四）书证1.汽车质押借款合同、收到条、借条，证实2019年10月6日，王桂新用福特汽车鲁Ｎ×××××质押在卢某处借款15万元，时间为2019年10月6日至2020年3月5日2.吕某1车辆转让协议，证实2019年7月17日，王桂新将鲁Ｎ×××××号轿车以3万元的价格转让给吕某1。3.庆云县人民法院（2019）鲁1423民初361号、（2019）鲁1423执保53号民事卷宗，证实2019年2月13日，宋某2在庆云县人民法院起诉了王桂新、骆某2，并申请查封了王桂新名下的鲁Ｎ×××××号、鲁Ｎ×××××号汽车；同年3月13日经庆云县人民法院调解，王桂新于2019年4月13日支付宋某2借款35万元。4.办案说明1份，证实庆云县公安局就王桂新向宋某2介绍的加油站查找未果，涉案的鲁Ｎ×××××号汽车未查找到。（五）被告人的供述与辩解王桂新的供述和辩解，证实2018年年底或2019年年初，王桂新因欠宋某2钱一直未归还，被起诉到法院，也知道法院将其名下一辆帕萨特轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）和一辆福特探险者越野车（车牌号鲁Ｎ×××××）查封了。王桂新开着福特车遇到交警查酒驾，又被告知该车已被法院查封。2019年上半年，王桂新将帕萨特轿车抵给吕某1抵债。2019年年中，王桂新将福特越野车抵押给文安县一个姓卢的了。抵押借款时，王桂新也知道这两辆车均已经被法院查封。三、伪造国家机关证件的事实2016年4月，被告人王桂新与骆某2分期付款购买位于河北省文安县住房一套，登记在骆某2的弟弟骆某1名下，当时未办理房产证。2018年7月份，被告人王桂新为从吕某1处借款，在网上找人伪造了登记在其名下的该处房产的假房产证。2018年7月27日，被告人王桂新将该假房产证放到了吕某1处借款10万元，后又多次在吕某1处借款。2019年7月，骆某2将该房屋出售，所得房款亦未归还吕某1。截至案发前，被告人王桂新尚有30万元未还。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（一）证人证言1.吕某1的证言，证实2017年吕某1通过陈某1认识的王桂新。2018年4月5日，王桂新以在左各庄阳光一号售楼需要交押金的名义，从吕某1处借款20万元，借款期限一个月。到期前，因为王桂新暂时资金短缺，就先还了利息。一直到7月份，王桂新不但没有把本金还上，还想再从吕某1处借10万元。吕某1考虑到王桂新是外地人，没有担保就没再借款。此后，王桂新给吕某1拿来一个文安县豪轩家园小区一栋2单元403室的房产证，并和吕某1签订房屋抵押借款合同。在此情况下，吕某1又借给王桂新10万元。2018年12月份，因为吕某1准备在左各庄投资游乐场用钱，就开始找王桂新要钱。2018年12月8日，王桂新还吕某110万元。此后，王桂新从吕某1处多次借款、还款。到2019年3、4月份的时候，王桂新一直不还钱，吕某1就拿着房产证到小区物业查询，发现房产证是假的，而且王桂新也承认是假的。到现在为止，王桂新还欠吕某130万元没有还。吕某1之所以多次借给王桂新钱，原因就在于王桂新将自己的房产证抵押在了吕某1处。2.陈某1的证言，证实陈某1于2017年下半年至2018年年底给王桂新开车。王桂新曾经多次从吕某1处借款、还款，并拿了一个房产证抵押在吕某1处。2019年的夏天，陈某1和吕某1拿着那个房产证到小区物业查了查，发现房产证登记的房子不是王桂新的，房产证是假的。3.骆某2的证言，证实王桂新名下没有房子。4.骆某1的证言，证实2016年的时候，骆某2在文安县买了一套房子，在豪轩家园1栋2单元403室。房子挂在骆某1名下，直接办理的不动产权证，该房子平时王桂新、骆某2居住。2019年7月份骆某2因需还债将房子卖出。5.贺某的证言，证实王桂新与骆某2之前在文安县城某小区住的房子是骆某2购买的，登记在骆某1的名下。（二）书证1.假房产证一本，证实房产证号《廊房权证文安县字第××号》的房屋地址为文安县豪轩家园一栋2单元403室，所有权人为王桂新。2.个人房屋抵押借款合同、王桂新身份证复印件，证实2018年7月27日，王桂新与吕某1签订房屋抵押借款合同，以文安县豪轩家园一栋2单元403室房屋抵押借款10万元，借款期限为2018年7月27日至2018年8月26日，证明人陈某1。3.王桂新尾号9617的银行卡交易明细，证实2018年7月27日，吕某1尾号2424的银行卡向该卡转款9.6万元。4.借条2张，证实2019年1月1日王桂新从吕某1处借款10万元，约定于2019年1月14日前还清。2019年1月26日王桂新从魏征（吕某1妻弟）处借款20万元，未写明还款日期。5.文安县不动产登记局出具的文安县豪轩家园1栋2单元403室房屋登记信息、交易记录、文安县字第FS00020162-1号房屋登记信息、王桂新、骆某2、骆某1名下房产登记及过户记录，证实骆某1于2018年8月6日办理了文安县豪轩家园1栋2单元403室的房屋登记，2019年7月9日过户给刘少垒，文安县字第FS00020162-1号房产证号不存在。（三）被告人的供述与辩解王桂新的供述和辩解,证实2018年7月，王桂新从吕某1处借款20万元，再次借款时因吕某1提出需要抵押才能借款，为此王桂新在网上办了一个假的房产证给吕红军，签订了抵押房屋合同，借款10万元，借款用于还贷款了。之后王桂新又多次向吕某1借款、还款，但该10万元借款一直未归还。之所以使用房产证抵押，就是为了使用时间长一点。其他证据：1.无违法犯罪记录，证实王桂新无违法犯罪前科。2.户籍证明，证实王桂新出生于1973年6月12日，已达刑事责任年龄。3.抓获经过，证实王桂新于2020年3月2日被抓获归案。4.受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源系由被害人王某1报案至庆云县公安局。关于被告人王桂新及其辩护人所提起诉书指控的第一起、第二起共计20万元不构成诈骗罪的辩护意见，经查，1.2018年9月9日、11月20日，被告人王桂新以办理郎域站许可证但张某3无钱为由，让被害人王某1垫资共计20万元。但是，被告人王桂新收到该20万元后，并未用于办理郎域站许可证，而是用于了偿还个人借款及日常的消费。而事实上，张某3不但没有要求王桂新或者王某1垫资办理郎域站许可证，而且还在2018年8月30日，被被告人王桂新以帮忙办理郎域站许可证的理由借走20万元。同样，该款被告人王桂新不但没有用于办理许可证，而是用于了个人的生活消费。2.根据在案的证据证实，被告人王桂新尽管找过人帮忙办理过郎域站的许可证，但均没有较大的消费或其他支出，其自称所找过的几人，均否认曾接受过被告人王桂新所提供的财物。3.被告人王桂新自2017年以来，因经营亏损对外有大量债务，日常花销很大，一直以借款维持。其在回答侦查机关关于向被害人王某1要该20万元到底是怎么想的时候，连续两次明确供述自己当时没钱，压力大，既想帮忙办事也想自己花钱。尽管被告人王桂新当庭辩称为办理加油站许可证花费几十万元，但其并未提供出明确的花费经过及对象。根据银行交易记录证实，被告人王桂新将该20万元大部分用于了自己的个人用途。4.被告人王桂新尽管曾经经营过加油站，但仅仅限于介绍他人承租，而非跑加油站的相关手续。结合被告人王桂新曾经让曹某为其介绍加油站相关主管部门的人员可以证实，其并不认识相关的工作人员，无办理相关加油站手续的能力。综上，被告人王桂新在无办理郎域站许可证能力、经济状况恶化的前提下，先从张某3处借款20万元用于个人消费后，又从被害人王某1处两次借款20万元用于偿还借款及个人消费，其在主观上存在非法占有他人财物的故意，客观上亦实施了虚构事实、骗取他人财物的行为，该行为符合诈骗罪的构成。该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王桂新的辩护人所提被告人王桂新非法处置查封的财产的行为系法律意识淡薄、主观恶性不大的辩护意见，经查，被告人王桂新在明知其涉案的两辆汽车已被人民法院依法查封登记手续的情况下，不但不将涉案车辆交由人民法院依法处置，反而将其出售或质押，致使人民法院生效的裁判文书无法得到执行。该辩护意见，与在案所证明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人王桂新的辩护人所提被告人王桂新不构成伪造国家机关证件罪及如构成犯罪属情节显著轻微的辩护意见，经查，1.被告人王桂新向制造假房产证者提供房产地址、产权所有人等详细信息定制假房产证，其与假证制作者构成共同犯罪。2.被告人王桂新将假证放于吕某1处，而吕某1基于对该房产证的信任，继而多次借款给被告人王桂新，迄今为止尚有30万元未还，该行为不属情节显著轻微。综上，该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王桂新的辩护人所提被告人王桂新系初犯、偶犯、无前科、患有多种疾病的辩护意见，经查，被告人王桂新多次诈骗他人财物，不属偶犯。该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人王桂新以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王桂新非法处置被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪；被告人王桂新伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王桂新多次诈骗，酌情从重处罚。被告人王桂新在对于犯诈骗罪的犯罪事实中，除公诉机关指控的第一、二起犯罪事实外，其他四起犯罪事实均如实供述，对该四起犯罪事实酌情从轻处罚。被告人王桂新对起诉书指控的犯非法处置查封的财产罪、伪造国家机关证件罪的犯罪事实到案后如实供述，属坦白，依法从轻处罚。被告人王桂新犯数罪，依法数罪并罚。公安机关扣押的被告人王桂新的OPPO手机一部属供犯罪使用的本人财物、扣押的假房产证一本属违禁品，依法予以没收。被告人王桂新诈骗被害人王某1的财物属非法所得，依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十四条、第二百八十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王桂新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币八万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月2日起至2032年3月1日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、对扣押的被告人王桂新的OPPO手机一部、房产证一本，予以没收。三、被告人王桂新退赔被害人王某1930000元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  慈文强人民陪审员  李辉军二〇二〇年九月四日书 记 员  李冉冉杜爽