湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0981刑初187号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人陈某,男,汉族,初中文化,无业,湖南省汉寿县人,住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月28日被沅江市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人王某冠，男，汉族，初中文化，无业，湖南省汉寿县人，住湖南省汉寿县。2018年11月因犯诈骗罪被甘肃省皋兰县人民法院判处有期徒刑九个月。又因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月28日被沅江市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人刘某，男，汉族，高中文化，无业，湖南省汉寿县人，住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月28日被沅江市公安局刑事拘留，同年6月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人华某，男，汉族，初中文化，无业，沅江市人，住沅江市南嘴镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月28日被沅江市公安局刑事拘留,同年6月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人刘某星，男，汉族，初中文化，无业，沅江市人，住沅江市新湾镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月28日被沅江市公安局刑事拘留,同年6月3日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 被告人李某丰，男，汉族，高中文化，无业，沅江市人，住沅江市三眼塘镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月28日被沅江市公安局刑事拘留，同年5月28日被沅江市公安局取保候审。2020年9月日本院对其重新办理取保候审。 沅江市人民检察院以沅检二部刑诉［2020］132号起诉书指控被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月10日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员熊广宇出庭支持公诉,被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年4月份期间，被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰等六人组成诈骗团伙，该团伙由李某丰、刘某星找他人收购用于诈骗的微信号、手机卡以及制作物流公司假名片，以150-200元一张的手机卡、500-700元一个的微信号、400元一个的物流公司假名片卖给华某，华某再以300元一张的手机卡、800-1000元一个的微信号卖给刘某、王某冠、陈某。2020年4月19日，华某认为只购买用于诈骗的手机卡、微信号不赚钱，刘某、王某冠、陈某等人遂提出要华某一边购买用于诈骗的手机卡、微信号，一边开始自己操作实施诈骗。该团伙利用刘某星制作的物流假名片在YMMapp或者HCB货主app上发布虚假的货运信息，货车司机看到后就会与他们联系。微信沟通后，刘某、陈某、王某冠、华某等人会让货车司机按正常流程将证件发给他们，之后刘某、陈某、王某冠、华某会告知货车司机如果想运这趟货就需提供信息费，货运到卸货地址后收货的人会支付运费给货车司机，货车司机如果相信，刘某、陈某、王某冠、华某等人就会让货车司机通过微信将信息费支付给他们，货车司机通过微信转账给刘某、陈某、王某冠、华某等人后，刘某、陈某、王某冠、华某等人就会以微信收不了转账只能收取红包为由，诈骗货车司机信息费。自2020年4月初至2020年4月26日，刘某、陈某、王某冠、华某、刘某星、李某丰等六人共在沅江市WYN酒店、TB酒店、TC酒店实施十余次诈骗，每次诈骗十多个货车司机，共诈骗金额24900元。刘某、陈某、王某冠、华某实施诈骗，谁诈骗的货车司机，诈骗到的钱就归谁，刘某星、李某丰则按照收购微信、手机卡的数量分钱。陈某分得14000元、王某冠分得9000元、华某分得8000元、刘某分得6000元、李某丰分得8000元、刘某星分得3600元。具体犯罪事实如下： 1、2020年4月5日，被告人刘某、王某冠、陈某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息。等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，使用李某丰、刘某星、华某购买的手机卡、微信号再次跟货车司机联系，多次诈骗货车司机100-500元不等的信息费，4月5日当天共诈骗十多个货车司机，诈骗金额为7100元。 2、2020年4月12日，被告人刘某、王某冠、陈某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡、再次跟货车司机联系，诈骗在安徽省亳州市谯城区使用YMMapp找货的蒋某峰信息费800元；诈骗在安徽省亳州市谯城区使用YMMapp找货的姬某永信息费800元；诈骗在安徽省亳州市谯城区使用YMMapp找货的房某虎信息费800元。 3、2020年4月21日，被告人刘某、王某冠、陈某、华某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡、微信号再次联系货车司机，诈骗在山西省汉中市使用YMMapp找货的高某峰信息费200元；诈骗在四川省成都市使用YMMapp找货的张某信息费1200元。 4、2020年4月22日，被告人刘某、王某冠、陈某、华某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡、微信号再次联系货车司机，诈骗使用YMMapp找货的杨某福信息费600元；诈骗在成都市新津县使用YMMapp找货的陈某明信息费400元。 5、2020年4月23日，被告人刘某、王某冠、陈某、华某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡、微信号再次联系货车司机，诈骗在陕西省汉中市使用YMMapp找货的尹某涛信息费200元；诈骗在YMMapp上找货的王某雄信息费600元；成都市新津县使用YMMapp找货的王某信息费800元。 6、2020年4月24日，被告人刘某、王某冠、陈某、华某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡再次联系货车司机，诈骗贵州省威宁县使用YMMapp找货的陈某虎信息费600元。 7、2020年4月24日，被告人刘某、王某冠、陈某、华某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡、微信号再次联系货车司机，（两到三次）多次诈骗货车司机100-500元的信息费，当天总诈骗金额6600元；其中诈骗在兰州使用YMMapp找货的尉某伟信息费400元；诈骗在YMMapp上找货的张某均信息费800元；诈骗在四川省成都市新津市使用YMMapp找货的徐某信息费1000元。 8、2020年4月26日，被告人刘某、王某冠、陈某、华某在沅江市使用YMMapp发布虚假货运信息，等货车司机联系虚假订单上的电话号码（空号或关机）后，再使用刘某星、李某丰、华某购买的手机卡、微信号再次联系货车司机，诈骗在安徽省马鞍山市使用YMMapp找货的张某鸥信息费600元；诈骗在安徽省安庆市使用YMMapp找货的刘某义信息费200元；诈骗使用YMMapp找货的刘某信息费400元；诈骗在山西省安康市使用YMMapp找货的涂某彪信息费800元；诈骗在四川省广元市使用YMMapp找货的胡某星信息费600元；诈骗在甘肃省定西市使用YMMapp找货的闫某仓信息费400元；诈骗在安徽省池州市使用YMMapp找货的郭某宏信息费600元；诈骗在贵州省仁怀市使用YMMapp找货的罗某信息费600元。 2020年4月27日，被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰被公安机关抓获归案。 另查明，案发后，被告人陈某向公安机关退缴违法所得14000元，被告人王某冠向公安机关退缴违法所得9000元，被告人刘某向公安机关退缴违法所得6000元，被告人华某向公安机关退缴违法所得8000元，被告人刘某星向公安机关退缴违法所得3600元，被告人李某丰向公安机关退缴违法所得8000元。 2020年6月27日，被告人华某到案后如实交代其犯罪事实，并配合公安机关抓获同案人。 上述事实，被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰在开庭过程中亦无异议，且有被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰的户籍信息，沅江市公安局发破案报告、立案决定书、到案经过及其他书证材料，被害人蒋某峰、姬某永、房某虎、高某峰、张某、杨某福、陈某明、尹某涛、王某雄、王某、陈某虎、尉某伟、徐某、张某均、张某鸥、刘某义、刘某、涂某彪、胡某星、闫某仓、郭某宏、罗某的陈述，被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰的供述，微信转账记录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，退赃笔录，湖南省非税收入一般缴款书，沅江市公安局立功证明，甘肃省皋兰县人民法院（2018）甘0122刑初149号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰以非法占用为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某、王某冠、刘某、华某起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某星、李某丰起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某冠曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人华某到案后配合公安机关抓获同案犯，应认定为一般立功，依法可从轻处罚。被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰当庭表示认罪认罚，积极退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。根据被告人李某丰的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2021年4月26日止）。 二、被告人王某冠犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年12月26日止）。 三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年10月26日止）。 四、被告人华某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年10月26日止）。 五、被告人刘某星犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年10月26日止）。 六、被告人李某丰犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元(罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 被告人陈某、王某冠、刘某、华某、刘某星、李某丰向公安机关退缴的违法所得共计四万八千六百元，由公安机关退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  高卫兵 二〇二〇年九月十七日 法官 助理  卢 莉 代理书记员  王 婷 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。