陕西省富平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0528刑初94号 公诉机关陕西省富平县人民检察院。 被告人朱某某，曾用名朱某甲，男。2019年10月16日因涉嫌强奸罪被富平县公安局刑事拘留，2019年11月18日因涉嫌买卖身份证件罪被富平县公安局提请批准逮捕，2019年11月22日因涉嫌买卖身份证件罪被依法逮捕。现羁押于富平县看守所。 辩护人赵刚晓，陕西法安律师事务所律师。 富平县人民检察院于2020年7月10日以富检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人朱某某犯买卖身份证件罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员陈同川出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人赵刚晓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 富平县人民检察院指控，2017年5月，被告人朱某某在聊天软件“微信”群聊中发布收购居民身份证件信息，与谌某（已判刑）、王某（已判刑）商议倒卖居民身份证件。之后，王某通过谌某认识白某（已判刑），白某以办理贷款需要使用居民身份证为由先后获取刘某某、蒋某某、李某某等人共15张居民身份证，以每张居民身份证700元的价格将10张居民身份证卖给谌某，以每张居民身份证700元的价格将5张居民身份证卖给王某。谌某以每张居民身份证1000元的价格将10张居民身份证卖给朱某某，王某以每张居民身份证1000元的价格将5张居民身份证卖给朱某某。朱某某将从谌某、王某手中收购的15张居民身份证再以每张1300元的价格转手卖给他人，从中非法获利人民币4500元。 为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了涉案身份证照片；案件来源，受案登记表，在逃人员登记表，户籍信息，刑事判决书等书证；证人刘某某、李某某等人证言；同案人员白某、谌某、王某供述与辩解；被告人朱某某供述与辩解；辨认、检测、指认笔录等。 据此认定被告人朱某某买卖他人身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人朱某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人朱某某有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对量刑有意见，针对买卖身份证件罪，被告人朱某某有自首和如实供述；而且他愿意退赔非法所得；对于买卖15张身份证的情况，判处一年八个月有点重，希望结合具体情况定罪量刑。 经审理查明，2017年5月，被告人朱某某在聊天软件“微信”群聊中发布收购居民身份证件信息，与谌某（已判刑）、王某（已判刑）商议倒卖居民身份证件。之后，王某通过谌某认识白某（已判刑），白某以办理贷款需要使用居民身份证为由先后获取刘某某、蒋某某、李某某等人共15张居民身份证，以每张居民身份证700元的价格将10张居民身份证卖给谌某，以每张居民身份证700元的价格将5张居民身份证卖给王某。谌某以每张居民身份证1000元的价格将10张居民身份证卖给朱某某，王某以每张居民身份证1000元的价格将5张居民身份证卖给朱某某。朱某某将从谌某、王某手中收购的15张居民身份证再以每张1300元的价格转手卖给他人，从中非法获利人民币4500元。 另查明，被告人朱某某家属在审理期间全额退缴违法所得4500元。 经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有： 1.物证： （1）涉案身份证照片。 （2）富平县公安局扣押物品清单。 证实：2018年1月5日，富平县公安局从王某处扣押安某某、张某某、胡某某身份证共3张。 2.书证： （1）案件来源、受案登记表证实：2017年12月4日17时50分，富平县公安局城关派出所民警工作中发现，有人私自买卖身份证件。经初步讯问，白某以办理贷款为由，收取他人身份证，后转卖给西安，从中获利。于2017年12月4日立案，并展开侦查。 （2）接处警登记表证实：2017年12月4日17时50分，富平县公安局城关派出所民警工作中发现有人买卖公民身份证，将涉嫌买卖公民身份证的白某传唤至所内接受讯问。 （3）立案决定书证实：2015年7月14日，富平县公安局对朱某某涉嫌强奸罪一案立案侦查。 （4）抓获经过证实：2019年10月16日，朱某某自行到富平县公安局投案。 （5）在逃人员登记表证实：2015年7月21日，对被告人朱某某（朱某甲）涉嫌强奸罪一案的朱某某上网追逃。 （6）户籍信息证实：朱某某（曾用名朱某甲）。 （7）户籍证明。 白某、谌某、王某、杨某、刘某某、蒋某某、李某某、谷某某、朱某乙、朱某丙、刘某、孔某、黎某某、魏某某、安某某、范某某、张某某、郑某某、胡某某、冯某、王某甲、焦某某、赵某户籍信息。 （8）刑事判决书证实：同案人员白某、谌某、王某刑事判决书。 （9）情况说明证实：经被告人白某和王某供述，身份证最后都卖给了一名为“王某乙”的男子，经民警多方走访调查了解，未能找到该名为“王某乙”的男子。 （10）证明证实：某小区某物业出具：某小区2号楼只有1单元和4单元，没有2、3单元。 （11）租房合同证实：某小区8号楼2单元705室房屋出租协议。 （12）情况说明证实：经民警查找，证人刘某某、冯某、蒋某某名下均未注册公司或者商户，亦未开设对公账户。 3.证人证言： （1）证人刘某某的证言证实：2017年10月的一天，刘某某听他朋友冯某说他认识一个办贷款的人，只要提供一张身份证，一个礼拜左右贷款就下来了，刚好刘某某需要钱，就把身份证给冯某，让他联系办贷款。刘某某没有等到贷款下来，有一天冯某让刘某某去西安一个税务大厅签字，说的是贷款要先办个营业执照，需要签字。办的什么营业执照刘某某也没有注意，当时是和冯某一起的人给刘某某办的，那个人说后面的事不用刘某某管了，到现在刘某某也没有见到营业执照。刘某某去签字后，一直也没有等到贷款下来，刘某某就问冯某，他一直推脱，后来刘某某觉得不对劲，就向冯某要刘某某的身份证，刘某某是11月把他的身份证要回来的。 （2）证人李某某的证言证实：李某某的身份证在2017年10月底，11月初被魏某某骗去了，魏某某说自己的朋友可以办贷款，只要一张身份证，李某某因为生意需要周转，就把身份证给她了，让她帮李某某办贷款，她把李某某的身份证给谁了李某某也不知道。魏某某把李某某身份证拿去后没过多久，有个男子加李某某的微信，说是拿着李某某的身份证，要给李某某交代办贷款的事情。李某某管魏某某要李某某的身份证，他一直说没见，要不回来。 （3）证人谷某某的证言证实：富平县一个叫白某的人说用谷某某的身份证给谷某某办贷款，结果贷款一直没有给谷某某办下来，现在还不给谷某某身份证。2017年8月左右，谷某某比较缺钱想贷款，谷某某的朋友给他微信上介绍了一个富平县淡村镇的人，姓范，他说他这里办不出贷款，他认识一个人叫白某，也是富平县的人，说只需要一张身份证就可以办，需要20天时间，谷某某和这个姓范的人在中华郡见面，谷某某把身份证给了他后就一直在家等，结果等了两个月都没见他联系谷某某，谷某某就问姓范的情况，他说白某把他也拉黑了，谷某某就来报警了。 （4）证人朱某乙的证言证实：2017年10月底，朱某乙比较缺钱，就想着去办贷款，和他朋友王某甲闲聊时，听他说办了贷款。他说是富平县一个叫白某办的，王某甲就给朱某乙联系白某，白某到朱某乙在阎良区的家中来，他给朱某乙说只需要一张身份证，等20天。朱某乙把身份证给白某了，后朱某乙一直催问，他一直推脱，最后朱某乙找他要身份证时也找不到人，就来报警。 （5）证人朱某丙的证言证实：2017年10月份左右，朱某丙他弟问朱某丙需不需要钱，说他认识富平县一个叫白某的人，专门办贷款，只需要一张身份证，十天左右就可以办下来。他弟把白某的微信推荐过来，2017年11月5日，朱某丙在西安市阎良区凤凰路街道办的家中把身份证给白某，等了一个多月都没有消息，朱某丙问白某要朱某丙的身份证说他不办了，白某一直在推脱，后来，朱某丙就再也联系不上白某了。 （6）证人刘某的证言证实：2017年10月底，刘某和朋友王某甲聊天时，听王某甲说他认识个人能办下来贷款，只要一张身份证，因为刘某急着用钱，就把刘某的身份证给王某甲了，让他帮刘某办贷款，王某甲说他把身份证给了某村一个叫白某的人，可是后来贷款一直没动静，刘某找王某甲要自己的身份证也要不回来，王某甲说白某把刘某的身份证拿走了，一直也没动静，刘某就来报案了。 （7）证人孔某的证言证实：2017年10月底，孔某和朋友王某甲聊天时，听王某甲说他认识个人能办下来贷款，只要一张身份证，因为孔某急着用钱，就把孔某的身份证给王某甲了，让他帮孔某办贷款，王某甲说他把身份证给了某村一个叫白某的人，可是后来贷款一直没动静，孔某找王某甲要自己的身份证也要不回来，王某甲说白某把孔某的身份证拿走了，一直也没动静，孔某就来报案了。 （8）证人黎某某的证言证实：2017年11月初黎某某和朋友王某甲聊天时，听王某甲说他认识个人能办下来贷款，只要一张身份证，因为黎某某急着用钱，就把自己的身份证给王某甲了，让他帮自己办贷款，王某甲说他把身份证给了一个叫白某的人，可是后来贷款一直没动静，黎某某找王某甲要自己的身份证也要不回来，王某甲说白某把自己的身份证拿走了，一直也没动静，黎某某就来报案了。 （9）证人魏某某的证言证实：2017年11月初魏某某和朋友杨某聊天时，听杨某说他认识个人能办下来贷款，只要一张身份证，因为魏某某急着用钱，就把魏某某的身份证给杨某了，让他帮魏某某办贷款。当时魏某某还帮杨某联系了几个人，都是他朋友，李某某、安某某、范某某、张某某、胡某某、郑某某，我们一共7个人。杨某把魏某某的身份证拿走以后，魏某某问过他，说他把身份证给了某村一个叫白某的人，可是后来贷款一直没动静，魏某某找杨某要魏某某的身份证也要不回来，杨某说白某把魏某某的身份证拿走了，一直也没动静，魏某某就来报案了。魏某某把身份证给了杨某后，过了两个礼拜因为魏某某要用身份证，就补办了身份证。 （10）证人安某某的证言证实：2017年10月底，安某某和同事魏某某在一起聊天时，听魏某某说她认识人能办贷款，只要一张身份证，因为安某某想用钱，就想着让办一下，安某某把身份证就给魏某某了，让他帮自己办贷款。魏某某把他们身份证拿走后给了一个富平县叫白某的的人，可是后来贷款一直没办下来，魏某某说白某把安某某身份证拿走了，一直也没动静，安某某才来派出所报警了。 （11）证人范某某的证言证实：2017年10月底，范某某和朋友魏某某在一起聊天时，听魏某某说她认识人能办贷款，只要一张身份证，因为范某某想用钱，就想着让办一下，范某某把身份证就给魏某某了，让他帮自己办贷款。魏某某把他们身份证拿走后给了一个富平县叫白某的的人，可是后来贷款一直没办下来，魏某某说白某把范某某身份证拿走了，一直也没动静，范某某才来派出所报案了。 （12）证人张某某的证言证实：2017年10月底的时候，张某某和朋友魏某某在一起聊天时，听魏某某说她认识人能办贷款，只要一张身份证，因为张某某想用钱周转，就想着让办一下，张某某把身份证就给魏某某了，让他帮自己办贷款。魏某某把他们身份证拿走后给了一个富平县叫白某的的人，可是后来贷款一直没办下来，魏某某说白某把张某某身份证拿走了，一直也没动静，张某某才来派出所报案了。 （13）证人郑某某的证言证实：2017年10月底的时候，郑某某和朋友魏某某在一起聊天时，听魏某某说她认识人能办贷款，只要一张身份证，因为郑某某想用钱周转，就想着让办一下，郑某某把身份证就给魏某某了，让他帮自己办贷款。魏某某把他们身份证拿走后给了一个富平县叫白某的的人，可是后来贷款一直没办下来，魏某某说白某把郑某某身份证拿走了，一直也没动静，郑某某才来派出所报案了。 （14）证人胡某某的证言证实：2017年10月底的时候，胡某某和朋友魏某某在一起聊天时，听魏某某说她认识人能办贷款，只要一张身份证，因为胡某某想用钱周转，就想着让办一下，胡某某把身份证就给魏某某了，让他帮自己办贷款。魏某某把他们身份证拿走后给了一个富平县叫白某的的人，可是后来贷款一直没办下来，魏某某说白某把胡某某身份证拿走了，一直也没动静，胡某某才来派出所报案了。 （15）证人蒋某某的证言证实：2017年10月的一天，蒋某某听朋友冯某说他认识一个办贷款的人，只要提供一张身份证就好，刚好蒋某某需要钱，就让冯某帮自己联系。蒋某某把身份证给了冯某，他说一个礼拜左右贷款就下来了，蒋某某就在那等着，其中有一天冯某叫蒋某某去西安一个税务大厅签字，说的是贷款要先办个营业执照，当时是和冯某一起的人给蒋某某办的，名字他没注意。签字后，一直没等到贷款，蒋某某就问冯某，他一直推脱，后来蒋某某就觉得不对劲，向冯某要蒋某某的身份证，一直也没要回来，蒋某某就重新补办身份证了。 （16）证人冯某的证言证实：2017年9月的一天，冯某经朋友介绍认识了一个叫白某的男子，后白某给冯某说他能做个人贷款，但是需要将身份证提供给他，他就能拿身份证去帮人做贷款，问冯某要不要做，冯某当时说可以，帮他留意着。冯某把朋友的身份证给白某后，他说让冯某等半个月贷款就下来了。等了半个月，白某什么回话都没有，冯某问他贷款怎么还没下来，他就开始推脱。冯某就说不办贷款了，让他把身份证还回来。 冯某一共给了白某25张身份证，开始时只说给那些人办贷款，冯某把白某找到后向白某要身份证，他说他把身份证卖给西安一家公司，一张身份证700元，还说一张身份证给冯某100元，冯某没要。冯某问他西安的那家公司用身份证做什么，他说西安的公司拿其中5个人的身份证办理营业执照后，又在国税局套取了500-600万的税票，并且还让这5个人在国税局签字确认去了。当时白某给冯某说，这5个人签字确认后，两天之内就能拿到7-8万的贷款，后来一直没有拿到贷款。 （17）证人王某甲的证言证实：王某甲被富平县一个叫白某的男子骗了，白某告诉王某甲他能办贷款，他就按照人头给王某甲提成，一个人给王某甲提成500元，于是王某甲就找了三个人在他那里贷款，结果王某甲把这三个人的身份证给白某以后，白某不但没有把贷款办下来，还把身份证不给王某甲。 2017年10月份的时候，王某甲需要钱，于是就通过朋友在微信上认识了白某，他告诉王某甲说只需要一张身份证就可以办贷款，十天左右就可以下来，也可以给他帮忙介绍客户，到时候贷款办下来就给王某甲提成，每个人给提成500元，于是王某甲就给白某帮忙联系人，开始的时候王某甲就把朋友刘某介绍给白某。11月2号在西安市阎良区汽车美容城的门口给白某身份证，他说贷款放下来给王某甲提成。11月5日，王某甲又通过朋友找到黎某某和孔某，王某甲和白某约好在朱老大医院门口交身份证。等了二十多天也没见白某联系王某甲，这三个人也一直向王某甲要身份证，王某甲问白某要，白某一直推脱，后来王某甲联系不上白某的人，于是王某甲就来报警了。 （18）证人焦某某的证言证实：焦某某在西安打麻将时通过谌某认识的朱某某，2018年年初，认识朱某某的时候他说自己叫“王某乙”，后来谌某告诉焦某某，“王某乙”其实就是朱某某。谌某当时因为买卖身份证件的事要自首，朱某某就给焦某某打电话说，让谌某不要给公安局说他的真名，只说把身份证卖给通过网络认识的“王某乙”，还说谌某只要这样说，就给他一万元。焦某某转达后，就没有再管这事了。 （19）证人赵某的证言证实：赵某是某小区8号楼2单元705室的房东，经辨认，赵某确定朱某某和王某没有租住过自己的房子。 4.同案人员供述与辩解： （1）白某供述与辩解：2017年5月，白某在杜村西街朋友的店里喝茶，强某某找到白某，问白某需不需要贷款，白某说需要后，他就要走白某的身份证说是去办贷款，其他什么都不需要，让白某等他电话就行。但贷款迟迟不下来，强某某也以各种理由推脱白某，后来白某打电话逼着强某某要身份证，他说把白某的身份证给了一个叫谌某的人，这个人在给白某办贷款，强某某把谌某的微信号给了白某，最后谌某也被白某逼急了，他就说约白某去见他老板，让他老板给白某解释，白某说行。2017年6月底左右，白某在富平县杜村西街见到了谌某的老板王某乙，最后王某乙告诉白某，用白某的身份证偷办税票，偷税漏税，然后问白某想不想干，说这个没有任何风险，绝对保证白某的安全。白某问了咋干后，王某乙说让白某负责找身份证，就说帮人找办贷款，白某每给他一张身份证，他就给白某700元，白某考虑一下觉得可以挣个中介费，从中获利，于是白某就答应王某乙可以干。2017年9月份，白某把从冯某处拿来的25张身份证都卖给谌某和王某了，从冯某那里骗来的身份证有刘某某、魏某某、安某某、范某某、张某某、胡某某、郑某某、朱某丙、朱某乙、谷某某等人，白某的朋友王某甲还给了白某（黎某某、孔某、刘某）三个人的身份证。 卖出去的身份证白某只记得一部分人的名字，叫张某甲、张某乙、刘某乙、刘某某、郑某某、李某某、杨某甲、胡某某、闫某，剩下的白某记不住了。 王某乙的真实名字白某不知道，经辨认后才知道叫朱某某。 （2）谌某供述与辩解：称到派出所投案自首。供述自己2017年6月至12月，通过找下线，让下线白某去收身份证，然后用每张身份证700元的价格收上来，卖给朱某某，朱某某1张身份证给1000元，总共从白某手中收了20张身份证，都是在富平给谌某的，一般都是在汽车站那里，谌某现场给他现金。谌某在西安把身份证给朱某某，地点不定，朱某某也是现场给谌某现金。20张身份证一共挣了6000元。白某是通过朋友强某某认识的。还介绍王某给白某认识，王某也在白某那里收购身份证。朱某某是谌某同学，谌某听他说以前犯过事，身上有事，平时不敢用真名，对外自称“王某乙”。朱某某就说有条发财路，看谌某弄不弄，谌某问他啥路。他说你只管收来身份证，他一张给谌某1000元，至于谌某多钱收他不管，要是有人问起来，就说办贷款就是了。谌某还介绍王某给白某认识，谌某听说王某也在白某那里收购身份证。 2017年下半年，当时谌某在西安打零工，他朋友朱某某也在西安。有一天谌某和他聊天的时候，朱某某说他在干收购身份证的事，每张身份证他1000元收购，还让谌某帮他收身份证，如果有人问收身份证干啥，就说是用来办贷款的。谌某当时没有正式的工作，也很缺钱，就想收些身份证卖给朱某某，从中赚些差价。之后谌某联系了白某，让他帮忙收购身份证，还对他说是买这些身份证是用来办贷款的。后来，白某把他自己的一张身份证和另外十九张身份证在富平县人民路附近分好几次卖给了谌某，谌某按照每张700元的价格，给了白某14000元现金。 谌某把这些身份证拿到后，通过电话联系了朱某某，朱某某让谌某把身份证带到西安朱某某住的地方。2017年后半年的，谌某分几次，在西安市的某小区朱某某租住的房间，谌某把这20张身份证卖给了朱某某，他按照每张1000元的价格，给了谌某20000元的现金，还在这房间和朱某某一起住了十多天。当时谌某的朋友王某也在西安打工，他们闲聊的时候，他说他在给一个叫“王某乙”的人收购身份证，还说“王某乙”也是富平的。谌某问了王某所说的“王某乙”的长相，还有微信号，确定那人就是朱某某，王某这才知道了“王某乙”就是朱某某。后来谌某带王某还到朱某某租住的地方去逛过。谌某和朱某某是初中同学，朱某某家在华朱乡某街道，谌某他家在华朱乡某村。他一般都说自己叫“王某乙”，不让别人喊他的真名。朱某某给谌某说过他在富平犯了事，公安局的人还一直在找他，所以他不让别人喊他真名。后来谌某听说他2015年把一个女娃强奸了。2018年3月份的时候，谌某和他朋友焦某某闲聊的时候，说过谌某因为买卖身份证想到公安局自首，后来焦某某给谌某打了个电话，他在电话里说，朱某某要谌某在公安机关调查的时候，不要提他的真名，只说是把身份证卖给了通过网络认识的“王某乙”，还说谌某如果这么说的话，朱某某就给谌某一万元。谌某听了之后，没有答应。2018年4月2日，谌某到富平县城关派出所自首，如实供述了谌某的犯罪事实。2017年谌某和王某去找他的时候，当时在这房子里还有女的和他住在一起，先后谌某见过有两三个女的，谌某不知道这几个女的和朱某某是啥关系，但他们之间表现的特别亲密，肯定是男女关系。后来，大概是2017年后半年的时候，朱某某给他女儿在富平县秦正酒店过周岁，谌某见到了朱某某的妻子，才知道和之前在西安和朱某某住在一起的女的，都不是朱某某的老婆。 （3）王某供述与辩解：王某来派出所交代一下买卖他人身份证的事情。2017年10月左右，王某在微信群里看到王某乙发广告，得知他以一张1000元的价格收身份证，王某想着挣这钱，就张罗着收身份证，好卖给王某乙挣钱。王某找下线，谌某介绍王某认识的白某，白某卖给王某身份证，一张王某给他700元，2017年10月中旬在富平县县医院南门白某给王某的身份证，王某现场给他了3500元现金。王某在西安市灞桥附近再以每张身份证1000元的价格卖给王某乙，他现场给王某的5000元现金，王某从中获利1500元。王某乙拿身份证干啥王某不知道。王某总共收了五张身份证，把两张身份证已经给白某了，还有三张在我身上，分别是安某某、张某某、胡某某三个女人的。这些身份证之所以在王某手上，是因为那些人通过白某不停的要自己的身份证，再加上前段日子王某听说白某被关了，就赶紧找王某乙把那些身份证要回来了，王某怕出事，就把那些身份证一直在王某身边放着。 2017年下半年，王某加了一个招聘兼职的微信群。因为王某是在西安打零工，所以就比较关注群里发的招聘或者兼职的信息。有一天王某看到群里有人发收购身份证的信息，说每张身份证他1000元收购。王某当时觉得这是个来钱的门路，就加了那个发收购身份证信息的人的微信。王某和这个人联系之后，他们详细说了收购身份证的事，对方说每张身份证他1000元收购，年龄大的人的身份证不要，其他再没有啥要求。闲聊的时候，他们互相说了名字。王某说了自己的真名，对方说他叫“王某乙”，也是富平人。这之后，王某为了赚些钱，就给白某说了王某收购身份证的事，白某不知道从哪弄来了5张身份证，王某按照每张700元的价格，买了这5张身份证。过了几天，还是在2017年的后半年，王某通过微信告诉“王某乙”，王某有5张身份证要卖给他，然后他让王某到西安市灞桥的一个路边见面。当时就王某和他两个人，王某直接把5张身份证给了“王某乙”，他一看身份证都是完好的，就给了王某5000元现金。交易完之后，他们就各自走了。通过这一次交易，慢慢王某和“王某乙”就熟了。王某的朋友谌某当时也在西安打工，王某和他闲聊的时候，知道了他也在帮“王某乙”收购身份证，谌某还说“王某乙”不是那个人的真名，他的真名叫朱某某，家是富平县华朱某街道的。2018年的时候，王某和谌某还到朱某某租住的地方去逛过。他在西安市的一个小区住的，王某去的时候见朱某某和一个女的在房子里，王某不知道那女的和朱某某是啥关系，也记不清那女的的长相了。 5.被告人朱某某的供述与辩解： 证实：2015年7月14日之后，朱某某在西安干了好多工作，都是在兼职网上找的临时工作，朱某某当时租住在西安市的某小区2号楼2单元701（实际为8号楼2单元705室），是2017年通过在麻将馆认识的朋友那租的。朱某某是2019年10月份左右知道自己被上网追逃的。 2017年年初，朱某某在西安做兼职的时候加了一个叫“兼职群”的微信群，微信群里有个昵称叫“拼搏”的南方人加朱某某，他说他是收购身份证的，一张1300元。过了几天，朱某某在龙首村地铁口见到了微信昵称叫“拼搏”的人，他说自己姓王。他年龄有35岁左右，比朱某某大，所以朱某某叫他王哥。他们当面说了收购身份证的事。朱某某觉得弄这事可以赚些钱，就答应帮他找身份证。王哥虽然没有说用这些身份证具体干啥，但在西安，收购身份证的事朱某某也见的多，知道一般收身份证的，都是把身份证用在网络诈骗等违法犯罪的事情上了。反正不是自己用这些身份证做违法犯罪的事，而且朱某某从别人那收购身份证，转手再卖给王哥，朱某某还能赚个差价，所以朱某某就答应帮王哥收购身份证了。 后来，朱某某把收购身份证的事，在西安市给朋友谌某说了，朱某某让他帮自己收购身份证，每张身份证朱某某给他1000元。朱某某还在一个微信群里发了收购身份证的事，通过这个群，有个人加了朱某某微信。他和朱某某联系之后，他说自己叫王某，也是富平人。朱某某当时没有对他说朱某某的真名，只说自己叫“王某乙”。王某他想卖身份证给朱某某，朱某某就说每张身份证朱某某给他1000元，一手交货，一手交钱。朱某某让谌某、王某等人帮自己找身份证，每张身份证出1000元收购。他们两个人陆续给了共25张身份证。2017年后半年的一天，王某告诉朱某某他有5张身份证要卖，朱某某就让他在西安市灞桥的一个路边见面，当时就朱某某和他两个人，他直接把5张身份证给了朱某某，朱某某一看身份证都是完好的，感觉也都是真身份证，就给了他5000元现金。交易完之后，他们就各自走了。2017年后半年，朱某某当时租住在西安市的某小区2号楼2单元701，谌某知道朱某某在这住着，然后他就分几次，将总共20张身份证卖给了朱某某，朱某某总共给了他20000元的现金。 在网络上加的朋友，朱某某一般都不说自己的真名，更何况朱某某也知道买卖身份证是违法的，所以朱某某就对王某说自己叫“王某乙”。朱某某和谌某、王某聊天的时候，朱某某听他们说，他们卖给朱某某的身份证，都是从白某那收购的。朱某某收购了这25张身份证之后，就在微信上告诉王哥，自己有身份证要卖，他让朱某某把身份证带到西安市北辰大道管业基地3号门门口交易。朱某某基本上都是坐电摩过去的，王哥都是骑着一辆脚踏式电动车来的。朱某某以每张1300元的价格，分4、5次将自己收购的这25张身份证卖给了王哥，王哥总共给了朱某某32500元现金，一手交钱，一手交货。朱某某以1000元每张的价格收购身份证，然后再以1300元的价格卖给王哥，朱某某就是为了挣这个差价。 过了没多久，王某给朱某某打电话说有事。朱某某在自己住的地方（西安市某小区2号楼2单元701）楼下，见到了王某。他当时在一辆金杯面包车上，和他一起来的还有5、6个男的，其中一个是白某，白某和王某坐在车的后座上，其他几个男的朱某某都不认识。朱某某到车跟前之后，他们把朱某某拉上了车。有个男的问王某，他的身份证给了谁，王某说给朱某某了。然后那个男的就问朱某某，给他办的贷款啥时候下来，朱某某说自己是收身份证的，不办贷款。这时候朱某某才明白，王某从白某那收身份证，白某给身份证的主人说的帮忙办贷款，和朱某某说话的这男的应该是王某卖给朱某某的身份证的主人，他通过白某、王某找到了朱某某。这男的向朱某某要他的身份证，可朱某某已经把身份证都卖给了王哥，朱某某拿不出来。后来朱某某就联系了王哥，朱某某给了他9100元现金，他给朱某某退回来7张身份证，朱某某将这7张身份证又退给了王某，王某当时给了朱某某多少钱，记不清了，完了朱某某就再没管这事了。这些身份证都是别人的，身份证大多数都是富平人的，朱某某没有仔细看这些身份证，不记得这些人都是谁了。 6.辨认、检测、指认、扣押笔录： （1）朱某某辨认谌某。 朱某某辨认谌某2017年向其提供了20张身份证。 （2）朱某某辨认王某。 朱某某辨认王某2017年向其提供了5张身份证。 （3）白某辨认王某。 （4）白某辨认谌某。 （5）王某辨认朱某某。 王某辨认朱某某，该男子自称“王某乙”。 （6）王某辨认白某。 （7）王某辨认谌某。 （8）谌某辨认朱某某。 （9）谌某辨认白某。 （10）谌某辨认王某。 （11）谌某辨认强某某。 （12）冯某、李某某、谷某某、朱某乙、王某甲、朱某丙。 （13）富平县公安局现场检测报告书（白某），检测照片，检测结论告知笔录。 （14）富平县公安局现场检测报告书（王某），检测照片，检测结论告知笔录。 （15）同案人员白某指认现场照片。 （16）同案人员王某指认其所购身份证照片。 经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案。 本院认为，被告人朱某某以牟利为目的，非法买卖居民身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人家属在本院审理过程中已经全额退缴违法所得4500元，可从轻处罚。根据本案的事实和情节，对检察机关的量刑建议主刑部分予以调整，罚金刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条三款之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年又二个月（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年12月15日止），并处罚金10000元。 二、违法所得4500元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴耀胜 人民陪审员  付景文 人民陪审员  王美娟 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  惠雯雯