浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初167号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人廖信，男，1992年9月10日出生于河南省泌阳县，汉族，专科文化，务工，住河南省泌阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月24日被抓获羁押，同月25日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人李杰，浙江泰杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕756号起诉书指控被告人廖信犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员郭斐然出庭支持公诉，被告人廖信及其辩护人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月至2019年10月期间，被告人廖信在李同新（另案处理）的领导下以“天津天狮公司”名义，伙同他人在宁波××镇××街道××路××号××室××路××号××室××道××路××号××室等地设立传销窝点，冒充女性利用ＱＱ、微信等互联网聊天软件以谈恋爱、找工作等理由，诱骗全国各地不特定人员进入传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制杜恒等人人身自由，强行要求杜恒等人以购买实际并不存在的“天津天狮公司”产品为条件加入传销组织。其间，还采用殴打、体罚等手段胁迫杜恒等人购买所谓“天津天狮公司”的产品。 被告人廖信等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪集团，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，形成以李同新为首要分子，被告人廖信及王阿祥、袁专志、汪道海（均另案处理）等人为其他成员的恶势力犯罪集团。 （一）敲诈勒索、非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人廖信在李同新的指挥下，伙同他人先后将杜恒等人骗至镇海区招宝山街道的传销窝点，采取威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等方式非法限制杜恒等人人身自由，其间，又采用殴打、体罚等手段胁迫杜恒等人购买所谓的“天津天狮公司”的产品，勒索财物共计人民币89600元。具体事实如下： 1.2019年1月31日，被告人廖信伙同王阿祥、商正忠、王东雷、张慧、汪道海、李朝芳等人将杜恒骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王东雷、商正忠胁迫杜恒购买所谓的产品共计人民币33600元。 2.2019年3月2日，被告人廖信伙同王阿祥、袁专志、汪道海、段富彪、商正忠、杨磊等人将陈刚骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王阿祥、袁专志、汪道海胁迫陈刚购买所谓的产品共计人民币8400元。 3.2019年3月20日，被告人廖信伙同王东雷、袁专志、张贻伦、张慧、李朝芳、马金明（另案处理）等人将郜国平骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王东雷、袁专志胁迫郜国平购买所谓的产品共计人民币16800元。 4.2019年4月18日，被告人廖信伙同王阿祥、袁专志、马维乐、王杰、段富彪、张贻伦、王东雷、杨磊等人将魏某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王阿祥、袁专志、马维乐、王东雷等人胁迫魏某购买所谓的产品共计人民币8400元。 5.2019年5月7日，被告人廖信伙同王东雷、马金明、张贻伦、李朝芳、张慧等人将朱远聪骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王东雷、李朝芳等人胁迫朱远聪购买所谓的产品共计人民币5600元。 6.2019年6月12日，被告人廖信伙同汪道海、朱远聪、李本锁、张贻伦、曾友飞、张慧、李朝芳等人将李锐龙骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王东雷、汪道海、曾友飞等人胁迫李锐龙购买所谓的产品共计人民币8400元。 7.2019年6月16日下午，被告人廖信伙同王阿祥、袁专志、马维乐、曾友飞、王景峰、张贻伦、王东雷、张慧、李朝芳等人将闫庆祥骗入传销窝点后非法限制其人身自由。其间，被告人廖信又伙同王阿祥、袁专志、马维乐、王东雷等人胁迫闫庆祥购买所谓的产品共计人民币8400元。 （二）非法拘禁 2018年11月至2019年10月期间，被告人廖信在李同新的指挥下，伙同他人先后将葛某等人骗入传销窝点，通过威胁恐吓、强行搜身、锁闭门窗、监视看管等手段非法限制葛某等人人身自由。具体事实如下： 1.2019年1月4日，被告人廖信伙同王阿祥、商正忠、袁专志等人将葛某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2.2019年2月，被告人廖信伙同王阿祥、商正忠、张贻伦（另案处理）等人将马金明骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 3.2019年2月18日，被告人廖信伙同王阿祥、商正忠、袁专志、段富彪、张贻伦、任防新（另案处理）等人将刘文华骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 4.2019年3月22日，被告人廖信伙同王阿祥、袁专志、段富彪、曾友飞、马维乐、李朝芳、张慧等人将王杰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 5.2019年4月16日，被告人廖信伙同王东雷、杜恒、张贻伦、段富彪、李朝芳、张慧等人将李本锁骗入传销窝点内后非法限制其人身自由。 6.2019年5月9日，被告人廖信伙同王阿祥、袁专志、马维乐、段富彪、王东雷、李朝芳、张慧等人将王景峰骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 7.2019年9月27日，被告人廖信伙同王阿祥、张慧、王小东、闫庆祥、李锐龙、段富彪、马金明等人将张某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 8.2019年9月30日，被告人廖信伙同王阿祥、张慧、王小东、朱远聪、李锐龙、段富彪、马金明等人将吕某骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 9.2019年10月9日，被告人廖信伙同王阿祥、张慧、王小东、郜国平、李锐龙、闫庆祥等人将刘某1骗入传销窝点后非法限制其人身自由。 2019年10月24日，公安机关在上海抓获被告人廖信。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、扣押决定书、情况说明、银行流水清单、行政处罚决定书、短信记录，证人林某、陈某1、张某2、许某、马某等的证言，被害人葛某、魏某、刘某1、张某1、吕某等人的陈述，同案人李同新、王阿祥、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、马维乐、段富彪、张慧等人的供述，辨认笔录、现场勘验检查笔录，被告人廖信的供述等证据。 公诉机关认为，被告人廖信伙同他人为发展传销组织成员，非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人廖信伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人廖信犯数罪，应数罪并罚。被告人廖信与李同新、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人廖信系该恶势力犯罪集团成员，且在共同犯罪中系主犯。被告人廖信归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人廖信自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人廖信犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年六个月至三年；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币二万元至三万元；合并执行有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金人民币二万元至三万元。 被告人廖信对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人廖信自愿认罪认罚，请求法院依法从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人廖信的户籍证明、抓获经过、扣押清单、情况说明、短信记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、房屋租赁合同、行政处罚决定书等，证人张某2、许某、张某3、闫某、李某1、王某1、陈某2、杜某、马某、詹某、王某2、吴某、林某、李某2、王某3、杨某、刘某2、朱某、王某4、王某5、何某等人的证言，被害人魏某、葛某、刘某1、张某1、吕某的陈述，同案人李同新、王阿祥、王东雷、张贻伦、袁专志、商正忠、曾友飞、汪道海、马维乐、段富彪、张慧、王小东、李朝芳、杨磊、任防新、朱新敏、杜恒、陈刚、郜国平、朱远聪、李锐龙、闫庆祥、马金明、刘文华、王杰、李本锁、王景峰等人的供述，现场勘验检查笔录、辨认笔录，被告人廖信的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖信与李同新、王阿祥等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有组织、有分工的多次实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪行为，严重扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团，被告人廖信系该恶势力犯罪集团成员。被告人廖信构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。对被告人廖信应当数罪并罚。被告人廖信在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人廖信归案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人廖信的违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人廖信犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2025年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人廖信的违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长叶建园 审判员张小丽 人民陪审员林汝祥 二〇二〇年九月四日 代书记员谢晓璟