浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初755号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人潘林杰，男，1977年1月3日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月29日被抓获，同月30日被慈溪市公安局刑事拘留，同年9月3日被变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人赵军，浙江余慈律师事务所律师。 被告人陈立高，男，1979年12月28日出生于浙江省慈溪市，汉族，中专文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月13日被抓获，同月14日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月4日被变更为取保候审。经本院决定，于2020年9月1日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人陆恬，浙江句章律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检三部刑诉〔2020〕544号起诉书指控被告人潘林杰、陈立高犯开设赌场罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序审理。经审查，认为本案不宜适用简易程序，于同年8月17日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官陈锡出庭支持公诉，被告人潘林杰及其辩护人赵军、被告人陈立高及其辩护人陆恬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年12月至2019年2月期间，被告人潘林杰从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘的账号、密码后，多次提供给黄某下注赌博，累计赌资人民币6.8万元以上。 2019年4月至7月期间，被告人潘林杰从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘的账号、密码后，多次提供给被告人陈立高，再由被告人陈立高提供给魏某下注赌博，累计赌资约人民币40万元。被告人陈立高从中非法获利人民币0.8万元。 到案后，被告人潘林杰、陈立高均如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘林杰、陈立高分别为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人潘林杰、陈立高到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关对被告人潘林杰的量刑建议为有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元；对被告人陈立高的量刑建议为有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 被告人潘林杰对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人赵军对起诉书指控被告人潘林杰的罪名和犯罪事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人潘林杰自愿认罪认罚；2.被告人潘林杰能如实供述自己的罪行，有坦白情节；3.被告人潘林杰有悔罪表现；4.被告人潘林杰系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人潘林杰从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈立高对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人陆恬对起诉书指控被告人陈立高的罪名和犯罪事实均无异议，就量刑情节辩护如下：1.被告人陈立高能如实供述自己的罪行；2.被告人陈立高自愿认罪认罚；3.被告人陈立高系初犯、偶犯，社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人陈立高从轻处罚。 经审理查明： 2018年12月至2019年2月期间，被告人潘林杰从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘的账号、密码后，多次提供给黄某下注赌博，累计赌资人民币6.8万元以上。 2019年4月至7月期间，被告人潘林杰从他人处获得“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘的账号、密码后，多次提供给被告人陈立高，再由陈立高提供给魏某下注赌博，累计赌资约人民币40万元。被告人陈立高从中非法获利人民币0.8万元。 到案后，被告人潘林杰、陈立高均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人黄某的证言笔录，证明：2018年12月至2019年2月，其找被告人潘林杰出码打百家乐，打了8次左右一共出了4.9万元的码，一起打麻将的人通过其也在被告人潘林杰处出了三次码，一共2.9万元，都是通过微信转账的。 2.证人魏某的证言笔录，证明：2019年4、5月至2019年7月，其从被告人陈立高那里拿百家乐的赌盘赌博，每次拿8000元到50000元的盘子不等，总共赌了20-30次，出码有41万左右，钱都是通过微信、支付宝转账或现金，2019年4月30日那次的10万是转到一个名为马彩珍的银行卡里。 3.证人金某的证言笔录，证明：被告人潘林杰系其女儿孙海盈的朋友，2019年年中一起出去的时候潘林杰让其办一张银行卡，其就办了一张农业银行的银行卡，后潘林杰说有事用一下，其就把这张银行卡给他用了。 4.搜查笔录，证明：2019年7月29日慈溪市公安民警对被告人潘林杰人身及车辆进行搜查，搜出黑色ｉｐｈｏｎｅＸＳ手机一只、银白色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ一只、农业银行卡一张，并将上述物品及浙ＢＦ××××黑色宝马轿车扣押；2019年11月13日慈溪市公安民警对被告人陈立高人身，搜出黑色ｉｐｈｏｎｅ8手机一只、农业银行卡一张、建设银行卡一张，并将上述物品扣押。 5.扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片，证明：被告人潘林杰的黑色ｉｐｈｏｎｅＸＳ手机一只、银白色ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机一只、农业银行卡一张、浙ＢＦ××××黑色宝马汽车被慈溪市公安局扣押，后宝马汽车已发还被告人潘林杰；被告人陈立高的黑色ｉｐｈｏｎｅ8手机一只、农业银行卡一张、建设银行卡一张被慈溪市公安局扣押。 6.辨认笔录及照片，证明：被告人潘林杰、陈立高相互辨认，黄某辨认被告人潘林杰。 7.微信账号截图及交易记录、银行卡转账记录，证明：被告人潘林杰与黄某之间的微信转账记录、魏某与被告人陈立高之间的银行转账记录、被告人陈立高与潘林杰之间的银行转账记录。 8.归案经过，证明：2019年11月13日公安民警在慈溪市××街道抓获被告人陈立高；2019年7月29日公安民警在慈溪市前应路抓获被告人潘林杰。 9.人口信息，证明：被告人潘林杰、陈立高的身份情况。 10.被告人潘林杰、陈立高的供述笔录，均如实供述了上述犯罪事实。 本院认为，被告人潘林杰、陈立高分别为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘林杰、陈立高到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人赵军请求对被告人潘林杰适用缓刑的辩护意见，与相关法律规定不符，本院不予采纳。二辩护人请求对二被告人从轻处罚的相关合理辩护意见，本院均予以采纳。犯罪违法所得，依法予以追缴，供犯罪所用的工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘林杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2023年7月25日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 二、被告人陈立高犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日至2023年8月9日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。) 三、被告人陈立高的违法所得人民币八千元，依法予以追缴；供犯罪所用的被告人潘林杰的iphoneXS手机一部、被告人陈立高的iphone8手机一部，依法均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岑 炜 人民陪审员  倪月青 人民陪审员  唐琪琪 二〇二〇年九月二日 代书 记员  黄丹娜