黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1181刑初152号公诉机关北安市人民检察院。被告人赵贵，男，1976年4月5日出生，住黑龙江省北安市。2018年1月30日因赌博被北安市公安局行政拘留十日并处罚款3000元。2019年8月6日涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2019年9月12日以涉嫌诈骗罪被北安市人民检察院决定批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人刘英，黑龙江鼎圆晟律师事务所律师。被告人冯都兰（曾用名冯都玲），女，1982年7月19日出生，无固定住所。2019年8月28日因涉嫌诈骗罪被北安市公安局取保候审，2019年12月24日经本院决定取保候审于居住地。被告人石磊，女，1981年5月27日出生，住黑龙江省北安市。2019年6月9日涉嫌诈骗被北安市公安局刑事拘留，2019年7月16日以涉嫌诈骗罪被北安市人民检察院决定批准逮捕，同日由北安市公安局执行。2020年8月3日经本院决定取保候审于居住地。辩护人蒋雪峰，黑龙江蒋雪峰律师事务所律师。被告人白雨春，男，1983年11月6日出生，住黑龙江省北安市。2019年8月26日因涉嫌诈骗罪被北安市公安局取保候审，2019年12月24日经本院决定取保候审于居住地。被告人李桂美，女，1976年2月1日出生，住黑龙江省北安市。2019年6月1日因涉嫌诈骗罪被北安市公安局取保候审，2019年12月24日经本院决定取保候审于居住地。被告人魏云霄，女，1991年12月12日出生，住黑龙江省北安市。2019年12月17日因涉嫌虚假诉讼罪经北安市人民检察院决定被取保候审，2019年12月24日经本院决定取保候审于居住地。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人赵贵犯诈骗罪，被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄犯虚假诉讼罪，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年3月13日经黑河市中级人民法院批准延长审理期限三个月，因疫情于2020年3月23日中止审理。北安市人民检察院于2020年7月31日变更起诉，本院于当日恢复审理。依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理本案。北安市人民检察院指派检察员周大志出庭支持公诉，被告人赵贵远程视频参加诉讼，赵贵的辩护人刘英、被告人石磊及其辩护人蒋雪峰、被告人冯都兰、白雨春、李桂美、魏云霄到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年开始，被告人赵贵以能帮助他人提取住房公积金为名，联系哈尔滨等地多名被害人到北安市，以自己及被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄的名义与被害人签订虚假的高额借条，用虚构的债权向法院提起民事诉讼，法院出具调解书后，依据生效的调解书申请执行被害人住房公积金或工资，执行款被赵贵领取并据为己有。赵贵与冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄等人相互配合，通过此种方式长期在北安市人民法院、五大连池市人民法院提起虚假民事诉讼骗取他人钱款，实施的犯罪事实如下：1．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人王某11、刘某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人王某11、刘某11，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2013年12月10日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付王某111000元，给付刘某111000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第394号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行王某11住房公积金35500元，执行刘某11住房公积金33500元，被赵贵占为己有。2．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人汪某1骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人汪某1，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2013年12月10日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付汪某13000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第595号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行汪某1住房公积金52000元，被赵贵占为己有。3．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人王某12骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人王某12，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2013年11月12日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付王某121000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第392号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行王某12住房公积金15000元，被赵贵占为己有。4．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人倪某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人倪某11，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2013年11月25日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付倪某111000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第393号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行倪某11住房公积金27000元，被赵贵占为己有。5．2015年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人于某11骗至北安市，签订了“出借人赵贵，借款人于某11，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2014年6月12日”的虚假借条。借条签订当日赵贵作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后于某11实际收到赵贵2000元。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字105号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵通过法院执行于某11住房公积金45000元，被赵贵占为己有。6．2015年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人张某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人张某11、朱某（未取得联系），借款金额60000元，月利息2分，借款时间2014年6月15日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，赵贵未给付张某11任何钱款。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字第106号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行张某11住房公积金52100元，被赵贵占为己有。7．2015年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人李某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人李某11，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2014年6月24日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵给付李某11几百元钱。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字第107号民事调解书。赵贵申请执行，由于李某11的单位属于省直单位，北安市人民法院执行未果。8．2015年11月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人卢某11、杨某（未取得联系）骗至北安市，2015年11月5日签订了“出借人魏云霄，借款人杨某，担保人卢某11，借款金额80000元，月利息2分，借款时间2015年4月2日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人魏云霄作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵未给付卢某11任何钱款。2015年11月5日北安市人民法院作出（2015）北商初字第645号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造魏云霄签名通过法院执行卢某11住房公积金28000元，被赵贵占为己有。9．2016年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人庄某1、马某1骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人王某15（未取得联系），担保人庄某1、马某1，借款金额24000元，月利息2分，借款时间2015年10月5日”的虚假借条。让庄某1、马某1签名，庄某1、马某1提出“我们不欠钱，为什么打欠条”，赵贵谎称“签借条就是走个形式，到法院就是履行个过场，只有这样才能把你们的公积金提出来”诱骗其签字。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当三被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后庄某1、马某1实际收到赵贵6500元。赵贵谎称手续还没完，剩下的钱以后给，庄某1、马某1离开北安市。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初57号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行庄某1、马某1住房公积金共计17600元，被赵贵占为己有。10．2016年1月，被告人赵贵将铁力市的被害人韩某11骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人孙某11（未取得联系），担保人韩某11，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年7月20日”的虚假借条。让韩某11签名，韩某11提出“我又不欠钱，签借条干嘛”，赵贵称“我们就是以这种形式帮你们提取公积金，你就不用管了”诱骗其在借条上签名。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当二被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后韩某11实际收到赵贵10000元。赵贵谎称手续还没完，剩下的钱以后给，二人离开北安市。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初58号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行韩某11住房公积金共计40000元，被赵贵占为己有。11．2016年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人孙某1骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人孙某1，担保人邹立伟（未取得联系）、付某1，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年7月24日”的虚假借条。让孙某1、付某1签名，并催促其快点签，不用问原因。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当三被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后赵贵告诉孙某1等贷款下来。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初59号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行孙某1住房公积金共计32000元，被赵贵占为己有。12．2016年3月，被告人赵贵将双鸭山市的被害人李某12、哈尔滨市的被害人卢某11骗至北安市，签订了“出借人石磊，借款人李某12，担保人张可新（未取得联系），借款金额65000元，月利息2分，借款时间2015年10月17日”“出借人李桂美，借款人卢某11，担保人李某12，借款金额90000元，月利息2分，借款时间2015年8月5日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人石磊、李桂美作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付李某1223700元，未给付卢某11任何钱款。2016年3月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初393、394号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊、李桂美签名通过法院执行李某12住房公积金及工资共93600元，执行卢某11住房公积金28300元，被赵贵占为己有。13．2016年3月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人束某11骗至北安市，与束某11签订两份虚假借条。分别为“出借人石磊，借款人束某11，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年10月13日”“出借人李桂美，借款人束某11，担保人王某15、方某（未取得联系），借款金额110000元，月利息2分，借款时间2015年9月12日”，让束某11签名，束某11提出疑问“我们又不欠钱，为什么让我们签这些”，赵贵说“你们就签吧，不签借不着钱”。借条签订当日赵贵指使被告人石磊、李桂美作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当三被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后束某11实际收到赵贵14000元。2016年3月19日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初410、411号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊、李桂美签名通过法院执行束某11住房公积金共计105400元，被赵贵占为己有。14．2016年5月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人宋某11、宋某12骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人宋某11，担保人宋某12，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年12月4日”的虚假借条。让二人签名，二人提出异议时，赵贵谎称“这就是走个形式，你们到时候把钱还给我，我就把这东西撕掉”诱骗二人签名，借条签订后在赵贵车内石磊拿出一沓钱给宋某11，让其拿着钱拍照，赵贵称“证明我们借给你钱了，这就是个形式”拍照后赵贵将钱收回。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当二被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，后宋某11实际收到赵贵22000元。2016年5月6日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初595号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行宋某11住房公积金及工资共计47400元，被赵贵占为己有。15．2016年5月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人李某13骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人李某13，借款金额75000元，月利息2分，借款时间2015年12月1日”的虚假借条。让李某13签名，赵贵谎称“要通过写这份假合同到法院能把你们的公积金提出来”诱骗其签名，借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，庭审结束后赵贵拿出75000元现金让李某13拿在手里拍照后收回，后李某13实际收到赵贵6000元。2016年5月6日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初596号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行李某13住房公积金及现金共计78500元，被赵贵占为己有。16．2016年5月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人刘某12、绥化市的被害人张某12骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人刘某12，担保人张某12，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2016年1月4日”的虚假借条。让刘某12、张某12签名，借条签订后赵贵拿出20000元现金让刘某12拿着拍照后收回，称是为了留个底。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当二被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，后刘某12实际收到赵贵8000元。2016年5月18日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初658号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行刘某12住房公积金共计21000元，执行张某12工资4700元，被赵贵占为己有。17．2016年11月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人高某1、田某1骗至北安市，出具一张“出借人白雨春，借款人高某1，担保人田某1，借款金额110000元，月利息2分，借款时间2016年1月2日”的虚假借条。让高某1、田某1签名，称“需要你们写一张借条，走司法程序，通过法院把你们的公积金封上不然也不能贷款给你们”。借条签订当日赵贵指使被告人白雨春作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后高某1实际收到赵贵10000元，田某1实际收到赵贵3000元。2016年11月2日五大连池市人民法院作出（2016）黑1182民初2594号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造白雨春签名通过法院执行高某1住房公积金共计108900元，执行田某1住房公积金18200元，被赵贵占为己有。18．2017年1月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人李某14、卢某12、宋某13骗至北安市，签订了“出借人白雨春，借款人李某14，担保人卢某12、宋某13，借款金额120000元，月利息2分，借款时间2016年3月8日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人白雨春作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后李某14实际收到赵贵24500元，卢某12实际收到赵贵4500元。2017年1月9日五大连池市人民法院作出（2017）黑1182民初51号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造白雨春签名通过法院执行李某14住房公积金83000元，执行卢某12工资12084元，被赵贵占为己有。19．2017年1月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人高某1、王某13、哈尔滨市的被害人林某11骗至北安市，签订了“出借人魏云霄，借款人林某11，担保人王某13、高某1，借款金额120000元，月利息2分，借款时间2016年3月16日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人魏云霄作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后林某11实际收到赵贵18500元，王某13实际收到赵贵5000元，高某1实际收到赵贵5000元。2017年1月18日五大连池市人民法院作出（2017）黑1182民初192号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造魏云霄签名通过法院执行林某11住房公积金68000元，执行王某13住房公积金32000元，执行高某1住房公积金53800元，被赵贵占为己有。20．2017年3月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人侯某11骗至北安市，出具一张“出借人冯都兰，借款人侯某11，借款金额35000元，月利息2分，借款时间2016年5月1日”的虚假借条。让侯某11签名，侯某11提出“我也不欠人钱，写借条干啥”，赵贵称“没事，就是走个程序，这样就能帮你把公积金提出来”。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后侯某11实际收到赵贵6500元。2017年3月16日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初454号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行侯某11住房公积金共计48000元，被赵贵占为己有。21．2017年4月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人李某14、付某2骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人李某14，担保人付某2，借款金额为100000元，月利息2分，借款时间2016年6月20日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后李某14实际收到赵贵9000元，付某2实际收到赵贵5500元。2017年4月28日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初709号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行李某14住房公积金共计25000元，执行付某2住房公积金37000元，被赵贵占为己有。22．2017年7月，被告人赵贵先后两次将哈尔滨市的被害人张某13骗至北安市，2017年7月13日签订了“出借人冯都兰，借款人张某13，借款金额35000元，月利息2分，借款时间2016年12月13日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解；2018年1月签订“出借人白雨春，借款人张某13，借款金额100000元，月利息2分，借款时间2017年2月27日”的虚假借条，借条签订当日赵贵指使被告人白雨春作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后张某13实际收到赵贵45900元。2017年7月18日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初1036号民事调解书、2018年1月8日五大连池市人民法院作出（2018）黑1182民初66号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰、白雨春签名通过法院执行张某13住房公积金及现金共计66500元，被赵贵占为己有。综上，被告人赵贵共实施诈骗22起，除去实际给付被害人钱款，诈骗总额为1072484元。被告人冯都兰参与虚假诉讼9起，总额为317700元。被告人石磊参与虚假诉讼8起，总额为221800元。被告人白雨春参与虚假诉讼3起，总额为180184元。被告人魏云霄参与虚假诉讼2起，总额为153300元。被告人李桂美参与虚假诉讼2起，总额为132800元。经侦查，被告人赵贵于2019年8月6日在北安市被公安机关抓获，拒不供述犯罪事实；被告人冯都兰于2019年8月28日到北安市公安局投案，如实供述其犯罪事实；被告人石磊于2019年6月9日在哈尔滨被公安机关抓获，如实供述其犯罪事实；2019年8月26日，白雨春到北安市公安局投案，如实供述其犯罪事实；2019年5月31日，李桂美于到北安市公安局投案，如实供述其犯罪事实；2019年12月17日魏云霄经黑龙江省北安市人民检察院传唤到案，如实供述其犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、临时羁押证明、户籍证明、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、收条、住房公积金支取清册、客户专用回单、执行裁定书、协助执行通知书、支付宝转账电子回单、银行卡交易明细清单、微信转账截图、民事诉讼卷宗、民事执行卷宗等，证人李某15、赵某、侯某12、王某14、史某、张某15等人的证言，被害人张某13、田某1、高某1、卢某12、李某14、宋某13、候某、李某13、束某11、孙某1、付某1、韩某11、刘某12、张某12、宋某12、宋某11、庄某1、王某11、倪某11、王某12、张某11、李某11、汪某1、王某13、林某11、于某11、刘某11、付某2、李某12、卢某11等人的陈述，被告人赵贵、冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄的供述和辩解。公诉机关认为，被告人赵贵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用虚假诉讼的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人石磊到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法法》第十五条之规定对其处罚；被告人冯都兰、白雨春、李桂美、魏云霄主动到公安机关交代犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法法》第十五条之规定对其处罚。并建议法庭对被告人赵贵以诈骗罪判处有期徒刑十年以上十二年以下为宜，并处罚金；被告人冯都兰、石磊以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年六个月以上二年以下为宜，适用缓刑；被告人白雨春以虚假诉讼罪判处有期徒刑八个月以上一年以下为宜，适用缓刑；被告人李桂美、魏云霄以虚假诉讼罪判处有期徒刑六个月以上十个月以下为宜，适用缓刑。被告人赵贵对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，其辩护人认为，被告人当庭如实供述其犯罪事实、自愿认罪，可以酌情从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑十年；被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人石磊的辩护人认为，石磊应当认定为从犯，并适用缓刑。经审理查明，2014年开始，被告人赵贵以能帮助他人提取住房公积金为名，联系哈尔滨等地多名被害人到北安市，以自己及被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄的名义与被害人签订虚假的高额借条，用虚构的债权向法院提起民事诉讼，法院出具调解书后，依据生效的调解书申请执行被害人住房公积金或工资，执行款被赵贵领取并据为己有。赵贵与冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄等人相互配合，通过此种方式长期在北安市人民法院、五大连池市人民法院提起虚假民事诉讼骗取他人钱款，实施的犯罪事实如下：1．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人王某11、刘某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人王某11、刘某11，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2013年12月10日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付王某111000元，给付刘某111000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第394号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行王某11住房公积金35500元，执行刘某11住房公积金33500元，被赵贵占为己有。赵贵骗取王某1134500元、刘某1132500元。2．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人汪某1骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人汪某1，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2013年12月10日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付汪某13000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第595号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行汪某1住房公积金52000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取汪某149000元。3．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人王某12骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人王某12，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2013年11月12日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付王某121000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第392号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行王某12住房公积金15000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取王某1214000元。4．2014年12月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人倪某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人倪某11，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2013年11月25日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付倪某111000元。2014年12月15日北安市人民法院作出（2014）北商初字第393号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行倪某11住房公积金27000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取倪某1126000元。5．2015年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人于某11骗至北安市，签订了“出借人赵贵，借款人于某11，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2014年6月12日”的虚假借条。借条签订当日赵贵作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后于某11实际收到赵贵2000元。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字105号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵通过法院执行于某11住房公积金45000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取于某1143000元。6．2015年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人张某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人张某11、朱某（未取得联系），借款金额60000元，月利息2分，借款时间2014年6月15日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，赵贵未给付张某11任何钱款。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字第106号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行张某11住房公积金52100元，被赵贵占为己有。赵贵骗取张某1152100元。7．2015年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人李某11骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人李某11，借款金额30000元，月利息2分，借款时间2014年6月24日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵给付李某11几百元钱。2015年1月23日北安市人民法院作出（2015）北商初字第107号民事调解书。赵贵申请执行，由于李某11的单位属于省直单位，北安市人民法院执行未果。8．2015年11月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人卢某11、杨某（未取得联系）骗至北安市，2015年11月5日签订了“出借人魏云霄，借款人杨某，担保人卢某11，借款金额80000元，月利息2分，借款时间2015年4月2日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人魏云霄作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵未给付卢某11任何钱款。2015年11月5日北安市人民法院作出（2015）北商初字第645号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造魏云霄签名通过法院执行卢某11住房公积金28000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取卢某1128000元。9．2016年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人庄某1、马某1骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人王某15（未取得联系），担保人庄某1、马某1，借款金额24000元，月利息2分，借款时间2015年10月5日”的虚假借条。让庄某1、马某1签名，庄某1、马某1提出“我们不欠钱，为什么打欠条”，赵贵谎称“签借条就是走个形式，到法院就是履行个过场，只有这样才能把你们的公积金提出来”诱骗其签字。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当三被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后庄某1、马某1实际收到赵贵6500元。赵贵谎称手续还没完，剩下的钱以后给，庄某1、马某1离开北安市。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初57号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行庄某1、马某1住房公积金共计17600元，被赵贵占为己有。赵贵骗取庄某1、马某111100元。10．2016年1月，被告人赵贵将铁力市的被害人韩某11骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人孙某11（未取得联系），担保人韩某11，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年7月20日”的虚假借条。让韩某11签名，韩某11提出“我又不欠钱，签借条干嘛”，赵贵称“我们就是以这种形式帮你们提取公积金，你就不用管了”诱骗其在借条上签名。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当二被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后韩某11实际收到赵贵10000元。赵贵谎称手续还没完，剩下的钱以后给，二人离开北安市。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初58号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行韩某11住房公积金共计40000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取韩某1130000元。11．2016年1月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人孙某1骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人孙某1，担保人邹立伟（未取得联系）、付某1，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年7月24日”的虚假借条。让孙某1、付某1签名，并催促其快点签，不用问原因。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当三被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后赵贵告诉孙某1等贷款下来。2016年1月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初59号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行孙某1住房公积金共计32000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取孙某132000元。12．2016年3月，被告人赵贵将双鸭山市的被害人李某12、哈尔滨市的被害人卢某11骗至北安市，签订了“出借人石磊，借款人李某12，担保人张可新（未取得联系），借款金额65000元，月利息2分，借款时间2015年10月17日”“出借人李桂美，借款人卢某11，担保人李某12，借款金额90000元，月利息2分，借款时间2015年8月5日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人石磊、李桂美作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后赵贵实际给付李某1223700元，未给付卢某11任何钱款。2016年3月11日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初393、394号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊、李桂美签名通过法院执行李某12住房公积金及工资共93600元，执行卢某11住房公积金28300元，被赵贵占为己有。赵贵骗取李某1269900元、卢某1128300元。13．2016年3月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人束某11骗至北安市，与束某11签订两份虚假借条。分别为“出借人石磊，借款人束某11，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年10月13日”“出借人李桂美，借款人束某11，担保人王某15、方某（未取得联系），借款金额110000元，月利息2分，借款时间2015年9月12日”，让束某11签名，束某11提出疑问“我们又不欠钱，为什么让我们签这些”，赵贵说“你们就签吧，不签借不着钱”。借条签订当日赵贵指使被告人石磊、李桂美作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当三被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，庭审结束后束某11实际收到赵贵14000元。2016年3月19日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初410、411号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊、李桂美签名通过法院执行束某11住房公积金共计105400元，被赵贵占为己有。赵贵骗取束某1191400元。14．2016年5月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人宋某11、宋某12骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人宋某11，担保人宋某12，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2015年12月4日”的虚假借条。让二人签名，二人提出异议时，赵贵谎称“这就是走个形式，你们到时候把钱还给我，我就把这东西撕掉”诱骗二人签名，借条签订后在赵贵车内石磊拿出一沓钱给宋某11，让其拿着钱拍照，赵贵称“证明我们借给你钱了，这就是个形式”拍照后赵贵将钱收回。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当二被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，后宋某11实际收到赵贵22000元。2016年5月6日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初595号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行宋某11住房公积金及工资共计47400元，被赵贵占为己有。赵贵骗取宋某11、宋某1225400元。15．2016年5月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人李某13骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人李某13，借款金额75000元，月利息2分，借款时间2015年12月1日”的虚假借条。让李某13签名，赵贵谎称“要通过写这份假合同到法院才能把你们的公积金提出来”诱骗其签名，借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，庭审结束后赵贵拿出75000元现金让李某13拿在手里拍照后收回，后李某13实际收到赵贵6000元。2016年5月6日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初596号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行李某13住房公积金及现金共计78500元，被赵贵占为己有。赵贵骗取李某1372500元。16．2016年5月，被告人赵贵将哈尔滨市的被害人刘某12、绥化市的被害人张某12骗至北安市，出具一张“出借人石磊，借款人刘某12，担保人张某12，借款金额60000元，月利息2分，借款时间2016年1月4日”的虚假借条。让刘某12、张某12签名，借条签订后赵贵拿出20000元现金让刘某12拿着拍照后收回，称是为了留个底。借条签订当日赵贵指使被告人石磊作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，赵贵充当二被告的委托代理人，庭审时双方均同意调解，后刘某12实际收到赵贵8000元。2016年5月18日北安市人民法院作出（2016）黑1181民初658号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造石磊签名通过法院执行刘某12住房公积金共计21000元，执行张某12工资4700元，被赵贵占为己有。赵贵骗取刘某1213000元、张某124700元。17．2016年11月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人高某1、田某1骗至北安市，出具一张“出借人白雨春，借款人高某1，担保人田某1，借款金额110000元，月利息2分，借款时间2016年1月2日”的虚假借条。让高某1、田某1签名，称“需要你们写一张借条，走司法程序，通过法院把你们的公积金封上不然也不能贷款给你们”。借条签订当日赵贵指使被告人白雨春作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后高某1实际收到赵贵10000元，田某1实际收到赵贵3000元。2016年11月2日五大连池市人民法院作出（2016）黑1182民初2594号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造白雨春签名通过法院执行高某1住房公积金共计108900元，执行田某1住房公积金18200元，被赵贵占为己有。赵贵骗取高某198900元、田某115200元。18．2017年1月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人李某14、卢某12、宋某13骗至北安市，签订了“出借人白雨春，借款人李某14，担保人卢某12、宋某13，借款金额120000元，月利息2分，借款时间2016年3月8日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人白雨春作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后李某14实际收到赵贵24500元，卢某12实际收到赵贵4500元。2017年1月9日五大连池市人民法院作出（2017）黑1182民初51号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造白雨春签名通过法院执行李某14住房公积金83000元，执行卢某12工资12084元，被赵贵占为己有。赵贵骗取李某1458500元、卢某127584元。19．2017年1月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人高某1、王某13、哈尔滨市的被害人林某11骗至北安市，签订了“出借人魏云霄，借款人林某11，担保人王某13、高某1，借款金额120000元，月利息2分，借款时间2016年3月16日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人魏云霄作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后林某11实际收到赵贵18500元，王某13实际收到赵贵5000元，高某1实际收到赵贵5000元。2017年1月18日五大连池市人民法院作出（2017）黑1182民初192号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造魏云霄签名通过法院执行林某11住房公积金68000元，执行王某13住房公积金32000元，执行高某1住房公积金53800元，被赵贵占为己有。赵贵骗取林某1149500元、王某1327000元、高某148800元。20．2017年3月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人侯某11骗至北安市，出具一张“出借人冯都兰，借款人侯某11，借款金额35000元，月利息2分，借款时间2016年5月1日”的虚假借条。让侯某11签名，侯某11提出“我也不欠人钱，写借条干啥”，赵贵称“没事，就是走个程序，这样就能帮你把公积金提出来”。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后侯某11实际收到赵贵6500元。2017年3月16日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初454号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行侯某11住房公积金共计48000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取侯某1141500元。21．2017年4月，被告人赵贵将牡丹江市的被害人李某14、付某2骗至北安市，签订了“出借人冯都兰，借款人李某14，担保人付某2，借款金额为100000元，月利息2分，借款时间2016年6月20日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后李某14实际收到赵贵9000元，付某2实际收到赵贵5500元。2017年4月28日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初709号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰签名通过法院执行李某14住房公积金共计25000元，执行付某2住房公积金37000元，被赵贵占为己有。赵贵骗取李某1416000元、付某231500元。22．2017年7月，被告人赵贵先后两次将哈尔滨市的被害人张某13骗至北安市，2017年7月13日签订了“出借人冯都兰，借款人张某13，借款金额35000元，月利息2分，借款时间2016年12月13日”的虚假借条。借条签订当日赵贵指使被告人冯都兰作为原告到北安市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解；2018年1月签订“出借人白雨春，借款人张某13，借款金额100000元，月利息2分，借款时间2017年2月27日”的虚假借条，借条签订当日赵贵指使被告人白雨春作为原告到五大连池市人民法院提起民事诉讼，庭审时双方均同意调解，后张某13实际收到赵贵45900元。2017年7月18日北安市人民法院作出（2017）黑1181民初1036号民事调解书、2018年1月8日五大连池市人民法院作出（2018）黑1182民初66号民事调解书。赵贵申请执行，至案发时，赵贵伪造冯都兰、白雨春签名通过法院执行张某13住房公积金及现金共计66500元，被赵贵占为己有。赵贵骗取张某1320600元。综上，被告人赵贵共实施诈骗22起，除去实际给付被害人钱款，诈骗总金额为1072484元；被告人冯都兰参与虚假诉讼9起，总金额为317700元；被告人石磊参与虚假诉讼8起，总金额为221800元；被告人白雨春参与虚假诉讼3起，总金额为180184元；被告人魏云霄参与虚假诉讼2起，总金额为153300元；被告人李桂美参与虚假诉讼2起，总金额为132800元。经侦查，被告人赵贵于2019年8月6日在北安市被公安机关抓获，当庭自愿认罪；被告人冯都兰于2019年8月28日到北安市公安局投案，如实供述其犯罪事实；被告人石磊于2019年6月9日在哈尔滨被公安机关抓获，如实供述其犯罪事实；2019年8月26日，白雨春到北安市公安局投案，如实供述其犯罪事实；2019年5月31日，李桂美于到北安市公安局投案，如实供述其犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、侦破经过、临时羁押证明、户籍证明、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、收条、住房公积金支取清册、客户专用回单、执行裁定书、协助执行通知书、支付宝转账电子回单、银行卡交易明细清单、微信转账截图、民事诉讼卷宗、民事执行卷宗等，证人李某15、赵某、侯某12、王某14、史某、张某15等人证言，被害人张某13、田某1、高某1、卢某12、李某14、宋某13、候某、李某13、束某11、孙某1、付某1、韩某11、刘某12、张某12、宋某12、宋某11、庄某1、王某11、倪某11、王某12、张某11、李某11、汪某1、王某13、林某11、于某11、刘某11、付某2、李某12、卢某11等人的陈述，被告人赵贵、冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵贵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用虚假诉讼的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。经查，被告人赵贵以能提取住房公积金为诱饵，将多名被害人骗至法院，并指使被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄作为原告起诉被害人，在民事诉讼中双方达成民事调解后，赵贵以代理人的身份向法院申请强制执行，获得被害人的财产，被告人赵贵与其他五名被告人分别实施的虚假诉讼犯罪均系共同犯罪，六名被告人均实施了主要犯罪行为，均起主要作用，均系主犯。被告人赵贵的行为分别构成虚假诉讼罪、诈骗罪，应按照处罚较重的诈骗罪定罪处罚。被告人石磊的辩护人认为石磊系从犯的意见与查明事实不符，本院不予支持。被告人赵贵在第7起诈骗犯罪中被告人赵贵意图骗取的财物因其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对其可以比照既遂犯从轻处罚；被告人赵贵的辩护人认为赵贵当庭如实供述其犯罪事实、自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚的意见，本院予以支持；被告人冯都兰、白雨春、李桂美、魏云霄主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人石磊到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月6日起至2030年2月5日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人冯都兰犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。三、被告人石磊犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。四、被告人白雨春犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人李桂美犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。六、被告人魏云霄犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（被告人冯都兰、石磊、白雨春、李桂美、魏云霄的缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）七、责令被告人赵贵退赔被害人王云波人民币34500元、被害人刘宝运人民币32500元、被害人汪海岩人民币49000元、被害人王玲玲人民币14000元、被害人倪思东人民币26000元、被害人于振江人民币43000元、被害人张德军人民币52100元、被害人卢云宇人民币56300元、被害人庄媛、马洪镖人民币11100元、被害人韩照海人民币30000元、被害人孙广柱人民币32000元、被害人李春晓人民币69900元、被害人束江红人民币91400元、被害人宋道伟、宋鹏飞人民币25400元、被害人李哲人民币72500元、被害人刘浩人民币13000元、被害人张峰人民币4700元、被害人高大伟人民币147700元、被害人田宇人民币15200元、被害人李洪杰人民币74500元、被害人卢钊人民币7584元、被害人林新凯人民币49500元、被害人王鹏人民币27000元、被害人侯喜英人民币41500元、被害人付彦中人民币31500元、被害人张志鹏人民币20600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李俊杰人民陪审员  孙海杰人民陪审员  魏立忠二〇二〇年九月一日书 记 员  王 洋附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。第四条实施刑法第三百零七条之一第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。