江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1283刑初838号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人李某，绰号“花花”，男，无业，住泰兴市。因本案，于2019年8月12日被泰兴市公安局刑事拘留，9月18日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人周永贵，江苏卓为律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2019]801号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，本院于2020年2月10日中止审理，后于2020年7月30日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员孙乐出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人周永贵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月至2019年7月间，被告人李某虚构帮助他人购买房产、低某、需要缴纳工程保证金等事实，骗得被害人刘某甲、顾某、胡某等人合计人民币206.87024万元。具体分述如下： 1.2018年5月至2019年4月间，被告人李某虚构帮助被害人刘某甲购买房产需要缴纳认筹金、支付购房首付款等事由，骗得刘某甲人民币86.478万元； 2.2018年8月至2019年1月间，被告人李某虚构帮助被害人顾某购买房产需要支付购房意向金、首付款等事实，骗得顾某人民币10.17万元； 3.2018年9月至2019年5月间，被告人李某虚构帮助被害人李某乙购买房产需要支付购房预付款、首付款等事实，骗得李某乙人民币38.41168万元； 4.2018年11月至2019年5月间，被告人李某虚构被害人胡某需要交纳工程保证金、工程奠基彩头等事由，骗取胡某人民币16.3444万元，后李某退还胡某人民币9.043万元，诈骗人民币7.3014万元； 5.2018年12月间，被告人李某虚构被害人刘某乙缴纳工程保证金、工程奠基彩头等事由，骗得刘军人民币2.9444万元； 6.2019年1月至2019年3月间，被告人李某虚构为被害人杨某购买奔驰汽车需要杨某缴纳保险费、购置税等事由，骗得杨某人民币7.64万元； 7.2019年1月间，被告人李某虚构让被害人程某投资萍乡房地产项目等事由，骗得程某人民币2.5万元； 8.2019年4月至2019年7月间，被告人李某虚构帮助被害人刘某丙低价炒房、低某、办理上海车牌等事由，骗得刘某丙人民币51.42476万元。（详见认定表） 案发后，被告人李某主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人李某判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 被告人李某对指控的事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见：被告人李某案发后主动投案，如实供述自己的罪行，供述稳定一致，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人李某认罪认罚，可以从宽处理；被告人李某系初犯、偶犯，平时表现良好，故建议对被告人李某减轻处罚。 经审理查明，2018年5月至2019年7月期间，被告人李某虚构帮助他人购买房产、低某、需要缴纳工程保证金等事实，骗得被害人刘某甲、顾某、胡某等人合计人民币206.87024万元。具体分述如下： 1.2018年5月至2019年4月间，被告人李某虚构帮助被害人刘某甲购买房产需要缴纳认筹金、支付购房首付款等事由，骗得刘某甲人民币共计人民币86.478万元； 2.2018年8月至2019年1月间，被告人李某虚构帮助被害人顾某购买房产需要支付购房定金、车位费、首付款等事实，骗得顾某人民币共计人民币10.17万元； 3.2018年9月至2019年5月间，被告人李某虚构帮助被害人李某乙购买房产需要支付购房预付款、首付款、介绍费等事实，骗得李某乙共计人民币38.41168万元； 4.2018年11月至2019年5月间，被告人李某虚构被害人胡某需要交纳工程保证金、工程奠基彩头等事由，骗取胡某人民币16.3444万元，后李某退还胡某人民币9.043万元，实际骗得胡某共计人民币7.3014万元； 5.2018年12月间，被告人李某虚构被害人刘某乙缴纳工程保证金、工程奠基彩头等事由，骗得刘军共计人民币2.9444万元； 6.2019年1月至2019年3月间，被告人李某虚构为被害人杨某购买奔驰汽车需要缴纳保险费、购置税等事由，骗得杨某人民币共计人民币7.64万元； 7.2019年1月间，被告人李某虚构让被害人程某投资萍乡房地产项目等事由，骗得程某人民币2.5万元； 8.2019年4月至2019年7月间，被告人李某虚构帮助被害人刘某丙低价炒房、低某、办理上海车牌等事由，骗得刘某丙人民币共计人民币51.42476万元。 案发后，被告人李某主动投案，并如实供述了上述事实。 案发后，公安机关依法扣押了被告人李某持有的苹果手机1部、印章2枚及合同书5份、任命通知书4份、委托书1份（已附于侦查卷）。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人刘某甲、李某乙、胡某等的陈述，证人叶某、李某甲、袁某的证言，公安机关调取的常住人口登记表、银行卡交易明细清单，出具的受案登记表、案发经过及归案情况说明、鉴定书，制作的扣押笔录、提取笔录、电子物证检验检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人李某案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李某多次诈骗，可以酌情从重处罚。关于辩护人提出“被告人李某具有自首情节，可以从轻处罚，认罪认罚可以从宽处理”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出“对被告人李某减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人李某虽具有自首情节，但其未能退赃、积极挽回被害人的损失，对其不宜适用减轻处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2030年10月11日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人李某退出违法所得人民币二百零六万八千七百零二元四角，分别发还给被害人刘红岩人民币八十六万四千七百八十元，被害人顾谦人民币十万一千七百元，李余凤人民币三十八万四千一百一十六元八角，胡胤人民币七万三千零一十四元，刘军人民币二万九千四百四十四元，杨娟娟人民币七万六千四百元，程芳玲人民币二万五千元，刘瑞人民币五十一万四千二百四十七元六角。 三、扣押在案的苹果手机一部（暂存于泰兴市公安局）、印章两枚，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 玮 人民陪审员  周玉堂 人民陪审员  陆余珍 二〇二〇年九月四日 书 记 员  丁海燕                            被告人李某诈骗案一览表                               序号                       被害人                       时间                       虚构事实及理由                       骗的             钱款                       已还             钱款                       诈骗             金额                               1                       刘某甲                       2018.5.20-24                       购房缴纳认筹金                       45000                       0                       864780                               2018.5.26                       贷款做银行流水费用                       15000                               2018.6.4                       补缴税费                       8000                               2018.6.13                       认筹金及购房首付款                       50000                               2018.6.19                       购房首付款                       10000                               2018.6.20                       47000                               2018.7.7                       10000                               2018.7.19                       74080                               2018.8.3                       38000                               2018.8.8                       23000                               2018.8.13                       5000                               2018.8.14                       10000                               2018.8.16                       2万抵5万优惠活动                       20000                               2018.9.8                       购房首付款及车位费                       48000                               2018.9.13                       100000                               2018.9.19                       50400                               2019.1.29                       50000                               2019.1.31                       55000                               2019.2.24                       20000                               2019.2.25                       38000                               2019.2.28                       105000                               2019.3.12                       12000                               2019.3.13                       10000                               2019.4.1-11                       物业费及好处费                       21300                               2                       顾某                       2018.8.24                       购房定金、电商费                       20000                       0                       101700                               2018.8.26                       20000                               2018.10.30                       车位费                       41700                               2019.1.14                       购房首付款                       20000                               3                       李某乙                       2018.9.21                       购房预付款                       50000                       0                       384116.8                               2018.9.25                       97400                               2018.12.14                       50000                               2018.12.17                       10000                               2019.4.25                       介绍费                       14000                               2019.4.29                       签合同手续费                       2716.8                               2019.5.14                       购房首付款                       160000                               4                       胡某                       2018.11.29                       保证金                       50000                       90430                       73014                               2018.12.19                       工程奠基彩头                       9444                               2018.12.18                       混凝土工程保证金                       13000                               2019.1.1                       好处费                       20000                               2019.1.4                       以银行卡冻结索要                       25000                               2016.1.16-21                       冒充朗诗集团高层                       26000                               2019.5.7                       入职保证金                       20000                               5                       刘某                       2018.12.10                       工程找关系辛苦费                       20000                       0                       29444                               2018.12.19                       工程奠基彩头                       9444                               6                       杨某                       2019.1.23                       为杨娟娟购买奔驰汽车需要杨娟娟缴纳保险费、购置税等费用                       10000                       0                       76400                               2019.2.15                       2000                               2019.2.17                       8000                               2019.3.25                       15000                               2019.3.27                       39700                               2019.3.31                       1700                               7                       程某                       2019.1.8                       投资萍乡房地产项目                       25000                       0                       25000                               8                       刘某丙                       2019.1.14-16                       投资萍乡混凝土工程                       45000                       0                       514247.6                               2018.5.27                       购房认筹金                       60000                               2019.5.28                       购房认筹金                       80000                               2019.6.19                       房产更名费                       60000                               2019.6.29                       办上海车牌定金                       20000                               2019.6.30                       购车定金                       50000                               2019.7.11                       购车定金                       30000                               2019.7.13                       办理上海车牌                       50000                               2019.7.21                       冒充朗诗集团高层，帮朋友开奶茶店缺钱                       17100                               2019.7.23                       购车尾款                       140000                               款物合计人民币2068702.4元                附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。