湖南省邵阳市双清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0502刑初186号公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。被告人戴铤志，男，1990年4月29日出生于江西省吉安县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省吉安市吉安县，现住深圳市光明新区。因涉嫌诈骗罪，2019年8月21日被邵阳市公安局双清分局取保候审，2020年7月22日被邵阳市双清区人民检察院取保候审，2020年8月7日被本院继续取保候审。辩护人张宇思，唐慧，湖南方廉律师事务所律师。湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑检刑诉（2020）33号起诉书指控被告人戴铤志犯诈骗罪,于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘罡、助理检察员何涛出庭支持公诉，被告人戴铤志及其辩护人张宇思、唐慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月，张松（已判决）以张君宝（已判决）的身份信息注册了深圳睿祥电子商务有限公司，租用深圳市龙华区大浪百财云谷603号。该公司由张松和卢慧勇（另案处理）各出资一半。张松任总经理，总管公司业务，公司下设四个业务小组，每个小组下设组长及组长助理、业务员若干。公司与非法交易平台合作，由张松所在的公司引诱股民进入非法交易平台进行交易，并引导股民反复操作、反向操作，股民交易损失与手续费全部流入非法交易平台，由交易平台与张松公司分成。具体流程如下：张松所在公司从网上购买微信群管理权限后下发至各个小组，业务员使用购买来的众多微信号在微信群内发布虚假消息，称某某导师系炒股高手，跟该导师炒股赚了很多钱，该导师会在某俱乐部直播间讲课，引诱股民去该直播间听课。为进一步获得股民信任，网站按事先策划，声称该导师参加了全网公开的实盘对抗赛，邀请股民前去观看投票，比赛结束后，该导师获得冠军，以此树立该导师金牌操盘手形象，让股民对其投资水平深信不疑。在直播间，该导师会向股民介绍投资经验，要大家将投资重点转向恒生指数的投资，并向股民退出一个非法交易平台，并称可以带领股民在平台进行操作。股民在该非法交易平台开设账号后，各小组组长、助理会冒充导师、平台开户专员等，与股民进行联系，引导股民在该交易平台进行反复操作、反向操作，其它业务员在群内发布消息，称跟随导师操作赚钱。股民在该平台操作亏损后，业务员以经济不景气、国际形势不好等原因对股民进行安抚，并逐渐不再引导股民操作，退出上述微信群，再根据统一安排，重新炒活其他微信群引诱股民，包装新的“导师”，推出新的非法交易平台。2018年2月，被告人戴铤志加入张桂（已判决）的小组，张桂为小组组长，周官慰（已判决）为助理、冯凤杰（已判决）、戴铤志、黄某（另案处理）为小组组员，自2018年4月至7月，张桂及上述组员以上述方式，以“高铭导师”的名义，诱骗被害人在“恩正企业平台”炒股，导致被害人郭某损失54465元，被害人郑某损失155324元，被害人周某损失151609.5元，被害人李某损失25578元，被害人赖某损失36766.8元，被害人徐某损失65614.5元，被害人张某损失44793元。上述损失共计534150.8元。被告人戴铤志于2019年8月19日到公安机关投案自首，2019年8月21日，退赃1.3万元。公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人戴铤志以非法占有为目的，在他人纠集下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。戴铤志在共同犯罪中起次要作用系从犯，积极退赃，有自首和认罪认罚情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。提请本院依法判处。被告人戴铤志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求人民法院对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人戴铤志犯诈骗罪的罪名及认定为从犯无异议；二、被告人戴铤志在2018年5月10日从公司离职，被害人周某在2018年5月被拉入群内，故周某的损失151609.5元应从戴铤志的诈骗总金额中予以剔除；三、被告人戴铤志具有自首情节，自愿认罪认罚，积极退赃，悔罪认罪态度好。综上，建议人民法院对其免予刑事处罚。经审理查明,2018年4月，为非法获取利益，张松（已判决）、卢慧勇（另案处理）两人各出资一半，并借用张君宝（已判决）的身份信息注册成立了深圳睿祥电子商务有限公司（即下文称的睿祥公司），租用深圳市龙华区大浪百财云谷603号作为办公场所，从事招纳员工使用微信、QQ等网络通讯工具冒充成讲师、战队组长、开户专员、普通股民等身份，和直播间、非法交易平台合作，向客户虚构、渲染某某导师是炒股高手的事实，隐瞒所推荐的期货交易平台是非法交易平台的真相，诱导客户至非法交易平台注入资金进行反复交易操作，致客户产生高昂“手续费”和亏损，睿祥公司与非法期货交易平台按比例共同分配客户亏损以及交易“手续费”。张松、卢慧勇两人约定，除去公司运营开销，收益各占一半。在睿祥公司，张松任总经理，总管公司业务和运营，公司下设四个业务小组，每个小组下设组长、组长助理以及业务员若干。睿祥公司的具体诈骗模式为：张松所在公司从网上购买微信群管理权限后，下发至各个小组，业务员使用购买来的众多微信号在微信群内发布虚假消息，虚构和渲染某某导师（如“高铭”、“陈玄林”）炒股很厉害，跟该导师炒股赚了很多钱，诱导微信群里对炒股有兴趣的群成员去该直播间听课。为进一步获得股民信任，网站按事先策划，声称该导师参加了全网公开的实盘对抗赛，邀请股民前去观看投票，比赛结束后，该导师获得冠军，以此树立该导师金牌操盘手形象，让股民对其投资水平深信不疑。在直播间，该导师会向股民介绍投资经验，要大家将投资重点转向期货，并向股民推荐非法交易平台（如“恩正金业”、“PPG”等），称可以带领股民在平台进行操作，而实际这些非法交易平台均已与睿祥公司事先沟通好。股民在该非法交易平台开设账号后，由各小组组长和组长助理冒充导师和平台开户专员等，与股民进行联系，引导股民在该交易平台进行反复操作、反向操作，目的是让股民交易亏损并支付大量手续费，其他业务员在群内发布消息充当水军，烘托群氛围，并谎称跟随导师操作赚钱。股民在该平台操作亏损后，业务员以经济不景气，国际形势不好等原因对股民进行安抚，并逐渐不再引导股民操作，退出上述微信群，再根据统一安排，重新“炒活”其它微信群引诱股民，包装新的“导师”，推出新的非法交易平台。2018年2月，被告人戴铤志加入张桂（已判决）的小组，张桂为小组组长，周官慰（已判决）为助理、冯凤杰（已判决）、戴铤志、黄某（另案处理）为小组组员，自2018年4月至7月，张桂及上述组员以上述方式，以“高铭导师”的名义，诱骗被害人在“恩正金业平台”投入资金，导致被害人郭某损失54465元，被害人郑某损失155324元，被害人周某损失151609.5元，被害人李某损失25578元，被害人赖某损失36766.8元，被害人徐某损失65614.5元，被害人张某损失44793元。上述损失共计534150.8元。被告人戴铤志于2019年8月19日到公安机关投案自首，2019年8月21日，退赃1.3万元。上述事实，被告人戴铤志在开庭审理过程中均无异议，又有下列经庭审举证、质证的证人黄某的证言，被害人郭某、郑某、周某、李某、赖某、徐某、张某的陈述，被告人戴铤志的供述与辩解，同案被告人张桂、周官慰、冯凤杰的供述，刑事判决书、户籍资料、工资表、到案经过、交易记录、交易截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴铤志以非法占有为目的，在他人纠集下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同诈骗犯罪中，被告人戴铤志起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。犯罪以后，被告人戴铤志主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。在开庭审理时，被告人自愿认罪认罚，归案后积极退赃，依法亦可从轻处罚。辩护人就此提出的相关从轻处罚的辩护意见与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。关于辩护人提出被害人周某的损失款151609.5元应从被告人戴铤志诈骗总金额中予以剔除的辩护意见，经查，公诉机关向本院提供了被告人戴铤志及其他同案犯的供述，也提供了被害人周某的陈述，能够证实被害人周某于2018年5月初已经进入被告人戴铤志所在的非法交易平台，因此被害人周某后来所造成的损失与被告人戴铤志的行为仍然有因果关系，因此辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。结合社区矫正机构的调查报告，对被告人戴铤志适用缓刑不会对其所在社区造成重大不良影响，本院决定对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人提出对被告人戴铤志免予刑事处罚的辩护意见不妥，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第七十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人戴铤志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳），上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  魏永耀二〇二〇年九月十日法官助理刘博书记员聂鑫附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。