河南省洛阳市洛龙区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）豫0311执443号 移送执行人：洛阳市洛龙区人民法院刑事审判庭,住所地：洛阳市洛龙区开元大道206号。 被执行人：刘贵滨，男，1993年1月4日出生，汉族，住郑州市郑东新区。 被执行人：朱巨龙，男，1988年1月3日出生，汉族，住洛阳市西工区。 被执行人：武治锋，男，1986年6月25日出生，汉族，住洛阳市嵩县。 被执行人：杨强，男，1968年3月7日出生，汉族，住洛阳市涧西区。 被执行人：卢敏，女，1970年5月4日出生，汉族，住洛阳市西工区。 被执行人：蒋浩，男，1979年1月13日出生，汉族，住鹤壁市淇滨区。 被执行人：王玉川，男，1985年9月5日出生，汉族，住洛阳市洛龙区。 被执行人：任峰峰，男，1985年6月29日出生，汉族，住河南省洛阳市涧西区。 被执行人：焦洛峰，男，1988年12月27日出生，汉族，住河南省洛阳市洛龙区。 被执行人：刘占青，男，1953年7月21日出生，汉族，住河南省洛阳市洛龙区。 被执行人：马国栋，男，1972年9月19日出生，汉族，住河南省洛阳市瀍河回族区。 被执行人：叶艺军，男，1911年10月12日出生，汉族，住河南省洛阳市西工区。 被执行人：曹海波，男，1992年12月25日出生，汉族，住河南省洛阳市西工区。 被执行人：符文祥，男，1987年4月8日出生，汉族，住河南省洛阳市西工区。 被执行人：吉蓉菲，男，1985年2月26日出生，汉族，住河南省洛阳市涧西区。 被执行人：索双玲，女，1975年8月4日出生，汉族，住河南省洛阳市涧西区。 被执行人：王艳艳，女，1976年1月3日出生，汉族，住河南省洛阳市洛龙区。 被执行人：秦建红，女，1966年12月7日出生，汉族，住河南省洛阳市洛宁县。 被执行人：司马琳方，女，1985年1月11日出生，汉族，住河南省洛阳市老城区。 被执行人：武治强，男，1984年3月20日出生，汉族，住河南省洛阳市嵩县。 本院刑庭移送执行朱巨龙、武治锋、刘贵滨、杨强、卢敏、蒋浩、王玉川、任峰峰、焦洛峰、刘占青、马国栋、叶艺军、曹海波、符文祥、吉蓉菲、索双玲、王艳艳、秦建红、司马琳方、武治强罚金、追缴非法所得一案，本院做出的（2019）豫0311刑初131号刑事判决书已发生法律效力,移送执行人于2020年3月30日将本案移送执行。 在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施: 一、经查明被执行人朱巨龙、武治锋、刘贵滨、杨强、卢敏、蒋浩、王玉川、任峰峰、焦洛峰、刘占青、马国栋、叶艺军、曹海波、符文祥、吉蓉菲、索双玲、王艳艳、秦建红、司马琳方、武治强判决生效后未履行法律文书所确定的罚金、追缴非法所得义务。 二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，并且前往被执行人户籍地的不动产登记中心、公积金管理中心查询被执行人名下的财产。 1、本院分别于2020年3月21日，2020年4月26日，2020年6月4日，2020年7月9日，2020年8月17日，2020年9月2日共计提起六轮网络查控已发现财产均已冻结。 2、本院于2020年6月17日依法查封朱巨龙名下豫Ｃ×××××号、豫Ｃ×××××号、豫Ｃ×××××号车辆，未实际控制，无法进行处置。 本院于2020年6月5日前往郑州市车辆管理所依法查封刘贵滨名下豫Ａ×××××号、豫Ａ×××××号、豫Ａ×××××号、豫Ａ×××××号车辆，未实际控制，无法进行处置。 前往洛阳市车辆管理所查明刘占青名下豫Ｃ×××××号、王艳艳名下豫Ｃ×××××号、武治强名下豫Ｃ×××××号，无车辆信息无法进行处置。 3、本院于2020年3月31日向洛阳市不动产登记中心查明被执行人朱巨龙、刘贵滨、蒋浩、焦洛峰、马国栋、符文祥、索双玲、王艳艳、秦建红、司马琳方名下无可执行房产。 在执行过程中查明叶艺军名下位于河南省××××房产，于2020年4月20日到我院缴纳罚金50000元、追缴违法所得830元，已按生效判决履行完毕。 在执行过程中查明任峰峰名下位于河南省××××龙鳞路龙苑组团5幢0-101号房产，于2020年4月20日到我院缴纳罚金50000元，已按生效判决履行完毕。 在执行过程中查明王玉川名下位于河南省××××房产，于2020年4月15日到我院缴纳罚金150000元，已按生效判决履行完毕。 在执行过程中查明刘占青名下位于河南省××工区××路××房产，于2020年5月8日到我院缴纳罚金50000元，已按生效判决履行完毕。 在执行过程中查明曹海波名下位于河南省××××房产，于2020年4月15日到我院缴纳罚金50000元，已按生效判决履行完毕。 在执行过程中查明吉荣菲名下位于河南省洛阳市××街坊××房产，于2020年4月28日到我院缴纳罚金50000元、追缴违法所得13.5788万元以豫Ｃ×××××抵押，已按生效判决履行完毕。 在执行过程中查明武治强名下位于河南省××城区机场路××小区××房产，本院于2020年8月20日将该房产移交处非办进行处置。 在执行过程中查明武治锋名下位于河南省××城区状元××房产，本院于2020年8月20日将该房产移交处非办进行处置。 在执行过程中查明杨强名下位于高××开发区××路与××交叉口东南角京熙帝景3幢2-1304号房产，该房产属于预售房无法进行处置。 在执行过程中查明卢敏名下位于高新技术开发区武汉路与孙石路交叉口西北角遇驾花园住宅小区7幢1-1104号房产，该房产属于预售房无法进行处置。 4、本院于2020年3月31日向洛阳市住房公积金管理中心查明朱巨龙、武治锋、刘贵滨、杨强、卢敏、蒋浩、王玉川、任峰峰、焦洛峰、刘占青、马国栋、曹海波、符文祥、索双玲、王艳艳、秦建红、司马琳方、武治强名下无公积金可供执行。 本院在执行过程中被执行人叶艺军于2020年4月20日到我院缴纳罚金50000元、追缴违法所得830元，已按生效判决履行完毕。 本院在执行过程中被执行人吉蓉菲于2020年4月28日到我院缴纳罚金50000元、追缴违法所得13.5788万元以豫Ｃ×××××抵押，已按生效判决履行完毕。 三、在执行过程中我院，通过委托调查、电话联系、实地走访等形式对被执行人所在单位及居住地周边群众进行了调查和了解，现将调查情况告知如下； 本院于2020年5月14日前往洛阳市西工区环卫路1号院现场调查通过实地走访等形式对被执行人所在居住地周边群众进行调查和了解，经查明被执行人朱巨龙名下未发现有可执行财产。 本院于2020年5月22日前往馨悦苑社区现场调查通过实地走访等形式对被执行人所在居住地周边群众进行调查和了解，经查明被执行人刘贵滨名下未发现有可执行财产。 本院于2020年6月5日前往鹤壁市淇滨区湘江路幸福里36号院现场调查通过实地走访等形式对被执行人所在居住地周边群众进行调查和了解，经查明被执行人蒋浩名下未发现有可执行财产。 被执行人卢敏于2020年4月21日主动到我院告知现在的生活困难，没有其它可供执行的财产。 被执行人杨强家属于2020年4月30日主动到我院告知现在的生活困难，没有其它可供执行的财产。 本执行人秦建红于2020年5月7日到我院提交书面还款计划。 本院于2020年8月10日告知被执行人武治强、武治锋对其名下房产移交处非办进行处置。 四、本院在执行过程中将被执行人履行情况叙述如下： 被执行人王玉川应缴纳罚金15万元，于2020年4月15日履行完毕。 被执行人任峰峰应缴纳罚金5万元，于2020年4月20日履行完毕。 被执行人焦洛峰应缴纳罚金5万元、追缴违法所得809元，于2020年4月22日履行完毕。 被执行人刘占青应缴纳罚金5万元，于2020年5月8日履行完毕。 被执行人马国栋应缴纳罚金5万元，追缴违法所得4342元，于2020年4月17日履行完毕。 被执行人叶艺军应缴纳罚金5万元、追缴违法所得830元，于2020年4月20日履行完毕。 被执行人曹海波应缴纳罚金5万元，于2020年4月15日履行完毕。 被执行人符文祥应缴纳罚金5万元、追缴违法所得700元，于2020年4月20日履行完毕。 被执行人吉蓉菲应缴纳罚金5万元、追缴违法所得13578.8元，于2020年4月28日履行完毕。 被执行人索双玲应缴纳罚金5万元、追缴违法所得3300元，于2020年4月23日履行完毕。 被执行人司马琳方应缴纳罚金5万元，于2020年4月21日履行完毕。 被执行人武治锋应缴纳罚金35万元，本院于2020年8月28日扣划被执行人武治锋名下银行账户余额249元，缴至罚金，未执行到位罚金349751元。 被行人秦建红应缴纳罚金15万元，本院于2020年8月28日扣划被执行人秦建红名下银行账户余额501元，缴至罚金，未执行到位罚金149499元。 被执行人杨强应缴纳罚金30万元，本院于2020年8月28日扣划被执行人杨强名下银行账户余额1099元，缴至罚金，未执行到位罚金298901元。 被执行人卢敏应缴纳罚金20万元，本院于2020年8月28日扣划被执行人卢敏名下银行账户余额7421元，缴至罚金，未执行到位罚金192579元。 综上所述本案应执行到位罚金365万元，实际执行到位65.9270万元。未能执行到位2990730元。 本案应执行到位追缴违法所得1105952056元，实际执行到位追缴违法所得145769元，未执行到位追缴违法所得1105806287元未能执行到位。 五、因被执行人宋茜、李俊杰、张灿伟、陈华君、赵衡山、范瑞华违反财产报告制度，且拒不履行生效判决确定的义务，本院依法采取以下强制措施： 1、本院于2020年4月8日依职权将未履行到位的被执行人刘贵滨、王艳艳、朱巨龙、秦建红、卢敏、蒋浩、武治锋、武治强、杨强采取限制高消费措施。 2、本院于2020年4月8日依职权将未履行到位的被执行人刘贵滨、王艳艳、朱巨龙、秦建红、卢敏、蒋浩、武治锋、武治强、杨强列入失信人名单。 本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已处置完毕，未发现被执行人有其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下： 本院2019豫0311执443号案件终结本次执行程序。 终结本次执行程序后，被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。如发现被执行人有可供执行财产的，可申请恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后立即生效。 不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。 审判长  赵爱国 审判员  胡炎峰 审判员  周亚男 二〇二〇年九月九日 书记员  郭留洋