河南省漯河市郾城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1103刑初160号公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。被告人杨德成，男，汉族，初中毕业，农民，住漯河市郾城区。因涉嫌非法拘禁，于2018年5月24日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；于2018年6月30日被漯河市公安局城关分局取保候审；因涉嫌非法拘禁，于2019年9月11日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，经漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年10月14日被漯河市公安局城关分局逮捕。辩护人吕淋淋，河南展骥律师事务所律师。被告人祁遂安，男，汉族，小学肄业，农民，住漯河市郾城区。因犯盗窃罪，于1998年3月4日被郑州市铁路运输中级法院判处有期徒刑5年，并处罚金3200元，于2001年4月26日刑满释放。因涉嫌非法拘禁，于2019年9月26日被湖北省武汉市江夏区分局藏龙岛派出所刑事拘留，于2019年9月29日被漯河市公安局城关分局刑事拘留；因涉嫌虚假诉讼罪，经漯河市郾城区人民检察院批准，于2019年11月6日被漯河市公安局城关分局逮捕。辩护人孟小童，河南平允律师事务所律师。被告人应丰雨，男，汉族，1947年3月25日出生，高中肄业，退休工人，住漯河市郾城区。因涉嫌虚假诉讼，于2019年11月21日被漯河市公安局城关分局取保候审，于2019年12月16日被漯河市郾城区人民检察院取保候审。于2020年7月27日被漯河市郾城区人民法院取保候审。辩护人翟耀华，河南平允律师事务所律师。被告人王黎伟，男，汉族，初中毕业，农民，中共党员，住漯河市郾城区。因涉嫌虚假诉讼，于2019年11月25日被漯河市公安局城关分局取保候审，于2019年12月16日被漯河市郾城区人民检察院取保候审。于2020年7月27日被漯河市郾城区人民法院取保候审。辩护人李亚红，河南平允律师事务所律师。漯河市郾城区人民检察院以漯郾检一部刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人杨德成犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人祁遂安、应丰雨、王黎伟犯虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检察员宣桂芙、代理检察员吕冰辉出庭支持公诉。被告人杨德成及其辩护人吕淋淋、被告人祁遂安及其辩护人孟小童、被告人应丰雨及其辩护人翟耀华、被告人王黎伟及其辩护人李亚红到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市郾城区人民检察院指控：1、2016年12月21日上午8点多钟，被告人杨德成、应桂彬（另案处理）、孟聚臣（另案处理）为索要债务，从漯河市郾城区建业森林半岛39号楼下将盛某2带走，先后拘禁在漯河市郾城区黑龙潭乡老应村应桂彬家中、漯河市郾城区辽河路西段盛某2家中，长达50多个小时。2、为转移债务、实现债权，被告人杨德成、祁遂安、王黎伟与应丰雨恶意串通，伪造借条，捏造与新疆广荣建设工程有限公司漯河分公司的债权债务关系，于2016年3月28日分别起诉至漯河市源汇区人民法院，漯河市源汇区人民法院立案并做出一审判决。期间，2016年12月8日，王黎伟申请撤回起诉，2016年12月9日，漯河市源汇区人民法院裁定准予撤回。被告人杨德成、应丰雨系自首。对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证：被告人户籍信息、到案经过、前科查询证明、漯河市源汇区人民法院民事卷宗等；证人徐某、赵某、王某、郭某1、郭某2、宋某、朱某1、于某等证言；被害人盛某2陈述；被告人杨德成、祁遂安、王黎伟、应丰雨的供述与辩解；辨认笔录。公诉机关认为，被告人杨德成非法限制他人人身自由；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人祁遂安、王黎伟、应丰雨以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人杨德成系一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人杨德成、祁遂安、王黎伟、应丰雨共同实施犯罪行为，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属于共同犯罪。考虑到被告人杨德成自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人杨德成有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；考虑到被告人祁遂安自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人祁遂安有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；考虑到被告人应丰雨自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人应丰雨有期徒刑七个月，缓刑一年执行，并处罚金人民币5000元；考虑到被告人王黎伟自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人王黎伟有期徒刑七个月，缓刑一年执行，并处罚金人民币5000元。被告人杨德成对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，认为被告人杨德成系初犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且被害人有一定过错，建议对被告人杨德成从轻处罚。被告人祁遂安对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人祁遂安犯罪事实及定性没有异议，认为被告人祁遂安到案后配合公安机关调查，构成坦白。祁遂安文化程度低，法律意识淡薄，其行为的社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人应丰雨对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人应丰雨犯罪事实及定性没有异议，认为应丰雨有自首情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻减轻处罚。被告人王黎伟对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人王黎伟犯罪事实及定性没有异议，认为被告人王黎伟在民事诉讼中撤诉，属犯罪中止。王黎伟系从犯，有自首情节，无前科，其行为社会危害性较小，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，1、2016年12月21日上午8点多钟，被告人杨德成、应桂彬（已判决）、孟聚臣（已判决）为索要债务，从漯河市郾城区建业森林半岛39号楼下将盛某2带走，先后拘禁在漯河市郾城区黑龙潭乡老应村应桂彬家中、漯河市郾城区辽河路西段盛某2家中，长达50多个小时。2、为转移债务，实现债权，被告人杨德成、祁遂安、王黎伟与应丰雨恶意串通，伪造借条，捏造与新疆广荣建设工程有限公司漯河分公司的债权债务关系，于2016年3月28日分别起诉至漯河市源汇区人民法院，要求应丰雨与新疆广荣建设工程有限公司漯河分公司承担连带还款义务。漯河市源汇区人民法院受理后，于2016年11月18日和2016年11月25日分别对杨德成、祁遂安起诉应丰雨、新疆广荣建设工程有限公司漯河分公司债务纠纷案做出一审判决，判令应丰雨承担还款义务，并驳回了杨德成、祁遂安的其他诉讼请求。2016年12月8日，王黎伟向法院申请撤回起诉，2016年12月9日，漯河市源汇区人民法院裁定准予撤回。被告人杨德成主动投案，如实供述了主要犯罪事实；被告人应丰雨电话通知后自动到案，如实供述了主要犯罪事实；被告人王黎伟电话通知后自动到案。本院委托漯河市郾城区司法局对被告人应丰雨、王黎伟平时表现及是否适合社区矫正进行调查评估。漯河市郾城区司法局经过调查评估，认为被告人应丰雨、王黎伟具备社区矫正条件。认定上述事实的证据有：（一）证明非法拘禁犯罪事实的证据1、四被告人户籍信息，证明四被告人的基本情况，与起诉书指控内容一致。2、刑事判决书、释放证明，证明祁遂安因犯盗窃罪，于1998年3月4日被郑州市铁路运输中级法院判处有期徒刑5年，并处罚金3200元，于2002年4月26日刑满释放。3、到案经过，杨德成系投案，祁遂安系抓获归案，王黎伟、应丰雨系电话头口传唤到案。4、武汉市江夏区看守所出具的在押人员信息，证明祁遂安于2019年9月26日被武汉市江夏区分局藏龙岛派出所刑事拘留。5、前科查询，证明杨德成、应丰雨、王黎伟均无前科。6、2020年6月30日中共黑龙潭镇委员会出具的证明一份，证实王黎伟、应丰雨系党员。7、交易明细1份，盛某2卡号为62×××31的交易明细，显示2016年12月23日通过ATM取款2000元。8、证人应会仙证言，证明2016年12月，应桂彬、杨德成、孟聚臣将盛某2拘禁在应桂彬家、应会仙家三天。9、证人郭某1证言，证明2016年12月21日，盛某2被2人从39号公寓带走至其中一人家中的过程。10、证人闫某证言，证明2016年冬至，盛某2被拘禁3天。11、证人郭某2证言，证明2016年冬天盛某2被4、5个人从39号公寓带走。12、证人于某证言，证明2016年冬天晚上，应会仙接到电话称盛某2被叫桂彬的人带走，应会仙到黑龙潭老应村去找盛某2。13、证人张某、朱某2、华某证言，证明案发情况。14、证人宋某证言证明，2016年12月21日下午接到报警后到应桂彬家出警的过程。15、证人盛某1证言，证明2016年底，盛某2被应桂彬、杨德成、孟聚臣拘禁3天2夜，并给应桂彬2000元钱。16、证人被害人孟聚臣证言，证明2016年农历12月份，伙同应桂彬、杨德成将盛某2带走，先后拘禁在应桂彬家、盛某2家的过程。17、证人应桂彬证言，证明2016年12月份上午，应桂彬提议，与杨德成、孟聚臣一起将盛某2带走并拘禁的过程。18、被害人盛某2陈述，证明2016.9、2016.11月两次被应桂彬、杨德成、孟聚臣非法拘禁的情况。19、被告人杨德成供述，证明应桂彬牵头，应桂彬、孟聚臣、杨德成三人先后在应桂彬家、应会仙家拘禁盛某2的过程。20、辨认笔录及照片一份，2018年5月24日14时49分至2018年5月24日15时01分由盛某2对被拘禁的地点进行辨认，经辨认，拘禁地点为应桂彬家、盛某2家、孟聚臣家。（二）证明虚假诉讼犯罪事实的证据1、民事起诉状、授权委托书，证明被告人提起民事诉讼的情况。2、中华人民共和国组织机构代码证，证明该公司的基本情况。3、法定代表人身份证明书，证明该公司的基本情况。4、建设工程施工承包合同，证明双方签订工程施工合同的情况。5、任命书，证明应丰雨身份情况。6、借条复印件，证明被告人实施虚假诉讼的情况。7、庭审笔录、代理词、庭审笔录、质证笔录，证明虚假诉讼的情况。8、撤诉申请书、民事裁定书，证明2016年12月8日王黎伟申请撤诉，2016年12月9日源汇区人民法院准予撤诉，证明被告人虚假诉讼的情况。9、民事裁定书，证明被告人虚假诉讼的情况。10、民事判决书，证明被告人虚假诉讼的情况。11、证人徐某证言，证明王黎伟、祁遂安、杨德成委托其做为诉讼代理人到源汇区人民法院起诉应丰雨、新疆广荣公司漯河分公司的情况。12、证人赵某证言，证明2014年3月至2014年5月向应丰雨承包的吉顺电子工业园提供混凝土的情况。13、证人王某（新疆广荣建设工程有限公司漯河分公司办公室主任）证言，证明公司承包吉顺电子工业园一期工程后，将部分工程转包给应丰雨，在合同履行过程中，工程的债权债务均由应丰雨自行承担，从未授权应丰雨借款或者以其他方式筹款用于该工程。14、被告人应丰雨供述，证明三张盖有新疆广荣公司项目部公章的借条都是假的，是杨德成、祁遂安、王黎伟逼迫其写的，三人是为了让新疆广荣漯河分公司和吉顺电子工业园承担债务连带责任。15、被告人王黎伟供述，证明为了让新疆广荣漯河分公司承担连带责任，应丰雨提出来对应以前买建材的收款条写了3张借条，3张借条上都盖有新疆广荣的印章，并让杨德成、祁遂安、王黎伟三人起诉应丰雨及新疆广荣漯河分公司。16、被告人祁遂安供述，证明为了让新疆广荣漯河分公司承担连带责任，减轻应丰雨自己的债务负担，应丰雨用盖有新疆广荣漯河分公司印章的空白信纸，对应购买建材的收款收据时间，给杨德成、祁遂安、王黎伟写了3张借条，并为杨德成等3人去法院起诉应丰雨及新疆广荣公司提供了任命书及相关证据。17、被告人杨德成，证明为了让新疆广荣漯河分公司承担连带责任，应丰雨让杨德成、祁遂安、王黎伟到法院起诉应丰雨及新疆广荣公司，并且为3人出具了3张假借条，起诉中需要的文件和证据都由应丰雨提供。18、调查评估意见书，证明被告人应丰雨、王黎伟具备社区矫正条件。以上证据均经庭审举证、质证，查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人杨德成伙同他人非法限制他人人身自由，时间长达50多个小时，其行为已构成非法拘禁罪。被告人杨德成、祁遂安、应丰雨、王黎伟以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于王黎伟的辩护人提出，王黎伟在民事诉讼中撤诉，属犯罪中止的意见。经查，被告人王黎伟与他人恶意串通，捏造事实，于2016年3月28日提起民事诉讼，漯河市源汇区人民法院受理后，于2016年5月20日开庭审理，王黎伟于2016年12月8日申请撤诉。王黎伟的起诉已经导致人民法院立案并开庭审理，妨害了司法秩序，其行为已经符合虚假诉讼罪的构成要件，系犯罪既遂。故对辩护人的这一辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人杨德成、应丰雨、王黎伟系初犯，杨德成、应丰雨有自首情节的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人杨德成系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨德成、祁遂安、王黎伟、应丰雨共同实施犯罪行为，属于共同犯罪。被告人杨德成、应丰雨自动到案，如实供述主要罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人杨德成、祁遂安、应丰雨、王黎伟自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人应丰雨、王黎伟具备社区矫正条件，可以适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人杨德成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2020年11月4日止。）二、被告人祁遂安犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2020年9月25日止。）三、被告人应丰雨犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人王黎伟犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  鞠 涛审 判 员  王佳佳人民陪审员  靳泽林二〇二〇年九月十一日书 记 员  谢晓旭