河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初55号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人李凯，男，1988年9月17日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月1日被新密市公安局刑事拘留，同年12月12日经新密市人民检察院批准逮捕，同年12月13日被新密市公安局执行逮捕。辩护人陈润磊，河南昇融律师事务所律师。河南省新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人李凯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人李凯及其辩护人陈润磊到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新密市人民检察院指控：1.2018年8月25日、2019年8月5日被告人李凯以办理车辆贷款解押结清尾款为由，通过银行转账的方式骗取被害人王某2人民币91530元。后退还人民币58530元，余人民币33000元至案发未归还。所得赃款已挥霍。2.2018年10月26、27日，被告人李凯以办理车辆贷款解押结清尾款为由，通过银行转账的方式骗取被害人范某人民币85965元，后退还人民币31000元，余人民币54965元至案发未还。所得赃款已挥霍。3.2019年5月，被告人李凯以帮助购车为由，多次在新密市北高速口骗取王某3现金人民币88500元，后退还人民币26500元，余人民币62000元至案发未归还。所得赃款已挥霍。4.2019年9月20日，被告人李凯以可以帮助办理郑州市公租房名额为由，通过微信转账的方式骗取被害人李某2人民币40000元。所得赃款已挥霍。5.2019年9月23、24日，被告人李凯以帮助购买车为由，通过微信转账的方式骗取被害人郭某人民币75000元。所得赃款已挥霍。6.2019年9月3日，被告人李凯以办理车辆贷款解押交纳保证金为由，通过银行转账的方式骗取被害人马某人民币70000元，后退还现金人民币19000元，余人民币51000元至案发未归还。所得赃款已挥霍。7.2019年10月6日，被告人李凯以帮助购买奥迪车为由，多次骗取被害人赵某人民币115000元，后退还人民币85000元，至案发余30000人民币未归还。所得赃款已挥霍。8.2019年10月份，被告人李凯以帮助购车为由，通过微信转账的方式骗取被害人陈某人民币36000元。所得赃款已挥霍。9.2019年10月份，被告人李凯以帮助办理车牌号为由，通过微信转账的方式骗取被害人张某人民币18000元。所得赃款已挥霍。10.2019年11月11日，被告人李凯以购车交纳定金为由，通过支付宝转账的方式骗取被害人程某人民币10000元。所得赃款已挥霍。2019年11月30日，被告人李凯被公安机关依法传唤到案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人李凯供述，被害人王某2、王某3、李某2、郭某、马某等人陈述，证人李某1、牛某、王某1证言，微信聊天转账记录，银行转账记录，户籍证明，到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人李凯的刑事责任。被告人李凯对指控事实、罪名均无异议。被告人李凯的辩护人辩称指控的10起诈骗犯罪事实中，第四、八、九起构成诈骗犯罪，其他均不构成犯罪。主要理由如下：1.第一、二、三、六、七起中，被告人都部分偿还了被害人的购车款，且与部分人达成还款计划，因经济原因未能全额归还，其主观上不具有非法占有的目的；第五、七起事实，在被害人交付财物前，被告人并未实施任何欺诈行为，被告人作出的欺骗理由系被害人交付财物之后；第十起犯罪，被害人陈述被告人李凯到上海订车，因为其他原因未能订到车，其收取1万元定金后虚构的各种理由系事后的诈骗行为。被告人李凯自愿认罪认罚，应从轻处罚；被告人系初犯，主观恶性小，可从轻处罚。经审理查明：1.2019年5月，被告人李凯以帮助购车为由在新密市北高速口多次骗取王某3现金人民币88500元，后退还人民币26500元，余人民币62000元至案发未归还。所得赃款已挥霍。2.2019年9月20日，被告人李凯以可以帮助办理郑州市公租房名额为由骗取被害人李某2人民币40000元。所得赃款已挥霍。3.2019年10月6日，被告人李凯以帮助购买奥迪车为由，多次骗取被害人赵某人民币115000元，后退还人民币85000元，至案发余30000人民币未归还。所得赃款已挥霍。4.2019年10月份，被告人李凯以帮助购车为由，通过微信转账的方式骗取被害人陈某人民币36000元。所得赃款已挥霍。5.2019年10月份，被告人李凯以帮助办理车牌号为由，通过微信转账的方式骗取被害人张某人民币18000元。所得赃款已挥霍。2019年11月30日，被告人李凯被公安机关依法传唤到案。上述事实有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明、无犯罪记录证明，证实被告人李凯的个人基本情况，在案发前无犯罪记录。（2）微信聊天转账记录、支付宝转账记录、银行转账交易明细，证实被告人李凯以办理车辆贷款解押、购车、办理郑州公租房名额等名义，收受各被害人款项，在收受款项后不能办理承诺事项，以各种理由推托，部分归还或不归还款项的事实，各被害人通过转账方式支付李凯款项的时间、金额，李凯归还相关被害人款项的时间、金额等。（3）到案经过，证实被告人李凯的到案情况。2.被害人陈述（1）被害人王某3陈述，证实其与李凯之前是同事，李凯辞职后开始做卖车生意。2019年，其找李凯想给儿子买一辆长安CS55。2019年5月，其在新密市北高速口分几次给李凯88500元，让李凯把上牌、保险办好。其把钱给李凯后，李凯说6月1日可提车，6月1日李凯说事情还没办好让再等等，李凯以各种理由往后推就是不提车。其说要是车提不出来让他退钱，2019年7月31日李凯退给其26500元，之后未再退钱，还有62000元未退。（2）被害人李某2陈述，证实其与李凯曾是同事，2015年李凯辞职。2019年，其同事说李凯能弄到郑州的公租房，他之前给别人弄过。其联系李凯，问李凯能否弄到郑州的公租房。双方见面后，李凯说弄一套公租房要给他4万元，该4万元其实是他帮其弄到公租房的好处费。其通过微信分两次给李凯转了4万元，但李凯一直未给其办成事，且以各种理由往后推，钱也不退，其没办法就报了警。（3）被害人赵某陈述，证实2019年10月6日，其咨询李凯奥迪A4价格，李凯让其别在4S店买车，说在他那买车可给最低价，他朋友店里刚好有一辆奥迪A4车，特别便宜，但要交1万元订金，当晚其通过微信转给李凯1万元。次日，李凯说奥迪A4裸车价23万元，首付百分之五十，分期两年。其于10月8日、9日分两次通过工商银行手机银行共转给李凯款10.5万元，李凯写订购合同，承诺2019年10月11日前可提车。后来李凯以各种理由推托，其到李凯所说的4S点询问，该店根本没有李凯所说的与他交接的张总。其联系李凯要求退钱，李凯说他没钱，给其写一张收据（收据上说10月20号之前要么提车，要么全部退款），并给其转了5千元，加上之后的退款，李凯共计还其85000元，还欠其30000元。（4）被害人陈某陈述，证实其通过王某2认识的李凯，王某2以前通过李凯买过一辆车，后王某2把7万多尾款给李凯让李凯帮他结清尾款，李凯拿着尾款不知道干什么了，没有给王某2办尾款结清，后王某2一直向李凯要钱，李凯陆续还了一点，最后还有四万多没有还。2019年10月，其正好想买车，王某2说可以通过李凯买车，然后用李凯欠他的四万多元抵其车款，其给李凯说时李凯也同意，并让其先交了1000元定金。后李凯说抵不了，未说具体原因，让再给他转9000元凑够1万元，其又通过微信给李凯转了9000元。后其催促李凯提车，李凯说其交的首付款太少，提出需把36000元首付可全交，其又通过微信给李凯转了26000元。后其一直催促李凯提车，李凯仍以各种理由往后推，到10月28日李凯才说钱被他用了。其要求李凯退款，李凯也是一直以各种理由往后推，一分钱未退，后其联系不上李凯，感觉被骗，就报警了。（5）被害人张某陈述，证实其因朋友在李凯那买过车及其买车时也找过李凯，而认识李凯。其朋友李某想换车牌号，其联系李凯后，得知李凯能换到连号的车牌，其也有一辆车，也想换个好车牌，遂询问了李凯车牌的价格，李凯说四个8的车牌需要10000元，四个1的车牌要8000元。其把情况告知李某后，李某愿意出钱，随后其给李凯说其要四个8的车牌，其朋友李某要四个1的车牌，并于2019年10月16日通过微信给李凯转款8000元，于2019年10月21日通过微信给李凯转款10000元。其把钱转给李凯后，李凯说五到七个工作日就能把车牌办好。李凯未在一周内把车牌办好，其让李凯退钱，但李凯以各种理由推托，后来其联系不上李凯就报了警。3.被告人李凯供述，证实其在新密曲梁开车行。2019年5月，王某3找其提一辆长安汽车，并分几次给其88500元现金，其将钱挪用了，车一直未提出来，后其退给王某326500元，余62000元未退。李某2是其以前的同事，李某2想在郑州买房，问其能否够弄到郑州公租房的名额，其说可以，但一个名额需要40000元，2019年9月，李某2就通过微信转给其40000元，后事情没有办成，其也没有把钱退给李某2，该40000元其挪用了。2019年10月赵某想通过其买一辆奥迪车，其直接向赵某要了115000元，其一直没有给赵某提车，钱其直接挪用了，后来赵某说不要车了，让其还钱，其陆陆续续还了赵某85000元，余30000元未还。2019年10月，陈某找其提车，其先后让陈某给其转了36000元首付款，后将款项挪用，没有给陈某提车。2019年10月，张某问其能否弄来好车牌号，其当时急着用钱，就说可以，并说4个8的需要10000元，4个1的需要8000元，张某说他两个都要，通过微信给其转了18000元，这种车牌其确实弄不来，当时急着用钱就骗张某说可以，骗他18000元。上述其所说的钱，其都挪用到其卖车的生意上了。本院认为，被告人李凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，多次骗取他人钱款18.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人李凯犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人李凯实施10起诈骗犯罪，被告人李凯的辩护人辩称只有第4、8、9起构成诈骗犯罪的意见，经查证，第1起犯罪事实，被告人李凯供述其帮助王某2办理提前还款手续，被害人王某2陈述其让李凯帮忙办理提前还款手续，期间经王某2催促帮助偿还部分贷款，余款33000元未还，其行为系虚构提前还款不支付利息和手续费为由，被害人王某2才给其转款，涉案款项大部分用于偿还贷款，被告人李凯仅挪用部分；第2起犯罪事实，被害人范某陈述其需要办理营运证让被告人李凯办理提前还款手续，并将款项给李凯，李凯将钱挪用并将部分款项偿还贷款，被告人李凯供述其挪用了范某给其的办理提前还款的手续，该起犯罪事实中被告人李凯并未虚构事实骗取他人财物，以上两起犯罪事实，现有证据不足以证实其主观上具有非法占有的目的；第5起诈骗事实，被告人李凯辩称其到卖车店看过车，并到郑州车店定车，因为将钱挪用而未能提车，证人王某1证言证实李凯曾给销售店郭某资料，并订车，后一直未提车，被害人郭某陈述其想买车并先后支付给李凯75000元，该起事实系被告人李凯在收钱后才虚构的理由；第6起诈骗事实，被告人李凯供述其可以帮助马某解押换车牌，并于2019年9月3日收取马某7万元，证人李某1证言证实其2019年9月4日告诉被告人李凯已办理抵押不能解押，被告人李凯在收取钱款时并不知道不能办理解押，收取钱款时并未隐瞒事实；第10起犯罪事实，证人牛某证实收取被害人程某1万元定金，被告人李凯去过上海，期间不能排除李凯到上海提车因为其他事情未能成功，该1万元被其挪用。以上五起事实，不符合诈骗犯罪的构成要件，不能认定为诈骗罪。关于第3起犯罪事实，被告人李凯供述其收到钱就将钱挪用，而且并未提供订车信息，其隐瞒未帮助王某3提车的事实，骗取王某3款项，该事实与被害人陈述相印证；关于第7起诈骗事实，被告人李凯供述其谎称帮助赵某购买奥迪车，但在收到钱后一直未给他提车，且直接将车款挪用，该事实与被害人赵某陈述相印证，故该二起犯罪事实符合诈骗犯罪构成要件，应当认定为诈骗犯罪。被告人李凯所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李凯归案后能如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚。其多次实施诈骗，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月1日起至2024年3月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人李凯退赔被害人王某1六万二千元、李某1四万元、赵某1三万元、陈某1三万六千元、张某1一万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  李爱民人民陪审员  李本坤二〇二〇年九月二日法官助理黄艳玲书记员吕梦洁