辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽09刑终109号原公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。上诉人（原审被告人）马海涛，男，1973年6月30日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住彰武县。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。辩护人王月，辽宁桐鹊律师事务所律师。上诉人（原审被告人）霍建强，男，1985年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住彰武县。因犯故意伤害罪于2009年4月28日被阜新市中级人民法院判处有期徒刑八年，2013年7月7日刑满释放。因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。上诉人（原审被告人）苏冰，男，1977年11月14日出生，汉族，高中文化，彰武县鑫环宇停车场司机，捕前住彰武县。因犯非法拘禁罪于2005年2月6日被彰武县人民法院判处拘役六个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月14日被彰武县人民法院判处有期徒刑十个月，2019年3月24日刑满释放。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。指定辩护人张大为，辽宁紫剑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郝国臣（绰号郝老五），男，1966年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住彰武县。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。上诉人（原审被告人）黄继贵（绰号黄四），男，1971年6月26日出生，汉族，小学文化，无业，捕前住阜新市细河区。因犯抢劫罪于1995年1月24日被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑四年；因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2015年10月26日被辽宁省高级人民法院判处有期徒刑六年零六个月，2016年5月19日刑满释放。因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，2020年3月25日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。原审被告人张胜宇，男，1981年9月18日出生，满族，初中文化，无业，捕前住彰武县。因本案于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。2020年6月30日因原判刑期届满被释放。辽宁省彰武县人民法院审理彰武县人民检察院指控被告人马海涛、霍建强、苏冰、郝国臣、黄继贵、张胜宇寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、虚假诉讼一案，于2020年6月30日作出(2020)辽0922刑初65号刑事判决。宣判后，被告人马海涛、霍建强、苏冰、郝国臣、黄继贵不服，分别提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，被告人马海涛于2013年开始在彰武县域内从事高利放贷活动，贷款月利率为10％左右，并以扣除“砍头息”“好处费”以及“利滚利”等方式谋取非法利益。在讨债过程中，马海涛纠集被告人霍建强、苏冰、黄继贵、郝国臣、张胜宇等刑满释放人员及社会闲散人员以暴力、威胁等手段多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人马海涛、苏冰于2019年9月20日、霍建强于2019年10月18日、郝国臣于2019年12月10日先后被公安机关抓获；被告人黄继贵于2019年10月17日到阜新市细河区派出所投案，被告人张胜宇于2019年11月1日经公安机关电话传唤到案。原审另查明，被告人苏冰因犯非法拘禁罪于2005年2月6日被彰武县人民法院判处拘役六个月；因犯非法拘禁罪于2018年12月14日被彰武县人民法院判处有期徒刑十个月，于2019年3月24日刑满释放。被告人黄继贵因犯抢劫罪于1995年1月24日被阜新市细河区人民法院判处有期徒刑四年；因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪于2015年10月26日被辽宁省高级人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，于2016年5月19日刑满释放。被告人霍建强因犯故意伤害罪于2009年4月28日被阜新市中级人民法院判处有期徒刑八年，于2013年7月7日刑满释放。对查明的具体犯罪事实、公诉机关的指控、被告人及辩护人的辩解与辩护意见分别认定、评判如下：（一）非法侵入住宅罪（共3起）1、被害人耿某、赵某1夫妇自2012年开始租住邰永新所有的位于彰武县的门市房经营水暖器件并在此居住，因邰某1的女婿倪某1欠被告人马海涛高利贷，马海涛伙同被告人郝国臣等人于2013年春到邰某1、倪某1家讨债。在讨债过程中，马海涛、郝国臣等人以收房子抵债为由强行将被害人耿某、赵某1夫妇赶出租住的房屋，并在该房屋内居住四、五日，致使二被害人暂住于邰某1家，无法正常生活。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人耿某、赵某1的陈述，证人邰某1、倪某1、方某、徐某1的证言，被告人马海涛、郝国臣的供述，证人方某、邰某1对郝国臣辨认笔录等证据在卷证实。2、被害人刘某1于2013年初向马海涛借高利贷5万元，以其房照抵押并以房屋买卖的形式与马海涛签订了合同。2013年6月5日至9日，马海涛伙同被告人苏冰、张胜宇、郝国臣到位于彰武县的刘某1家中讨债，马海涛指使苏冰、张胜宇、郝国臣强行在刘某1家中居住多日，致刘某1与女儿离开家中，迫使被害人刘某1试图用汽油烧毁自家房屋来驱赶苏冰等人。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人刘某1陈述，证人孙某1、刘某4、张某2的证言，被告人苏冰、郝国臣、张胜宇的供述，被害人刘某1对苏冰、郝国臣的辨认笔录，郝国臣对同案张胜宇的辨认笔录，房屋买卖合同等证据在卷证实。3、被害人吴某1的妻子罗某2曾向被告人马海涛借高利贷。2013年6月，马海涛伙同苏冰、郝国臣到彰武县吴某1家中讨债，三名被告人将吴某1赶出家，把大门上锁，并在吴某1家居住多日。后吴某1被迫将房屋出卖，偿还马海涛高利贷后外出打工。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人吴某1陈述，证人赵某3、吴某2、郭某1、周某2证言，被告人马海涛、苏冰、郝国臣、张胜宇供述，被害人吴某1对马海涛的辨认笔录，被告人苏冰对同案郝国臣、张胜宇辨认笔录、卖房契约等证据在卷证实。原审法院判决认为，马海涛伙同苏冰、郝国臣、张胜宇在讨债过程中，未经住宅主人同意，非法强行侵入他人住宅，四被告人的行为已构成非法侵入住宅罪，系共同犯罪。马海涛指使苏冰、郝国臣、张胜宇侵入他人住宅，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；苏冰、郝国臣、张胜宇在共同犯罪中所起次要作用，系从犯。（二）寻衅滋事罪（共三起）1、被害人赵某2于2013年秋用自己的房屋抵押向被告人马海涛借高利贷款4万元，月利息为10％，并按马海涛要求双方签订房屋买卖协议，扣除砍头息4000元后，赵某2实际使用借款36000元。至2016年8月6日，赵某2与其女儿赵某4共偿还马海涛近8万元，但马海涛称赵某2还欠其10余万元，伙同黄继贵等人多次到赵某2家中讨债，并以不还钱就收房子等手段威胁赵某2。2017年9月，在讨债过程中，马海涛强行将赵某2家的38只羊拉走。经彰武县价格认证中心认证，该38只羊价值人民币46370元。之后，赵某2及其女儿又支付给马海涛2万多元，马海涛才同意该笔债务全部结清。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人赵某2陈述，证人赵某4、陈某1、段某1、马某的证言，被告人马海涛、黄继贵的供述，价格认定结论书，被害人赵某2及其女儿赵某4对苏冰、黄继贵的辨认笔录，欠条、收据、农业银行转账凭证、转账、协议书等证据在卷证实。2、被害人黄某1于2016年5、6月份以自己的铃木X5面包车作抵押向被告人马海涛借款2万元，月利息10％，并按马海涛要求双方签订车辆买卖协议，马海涛扣掉砍头息2000元后，黄某1实得现金18000元。2017年7月，在彰武县，马海涛以讨债为由，对黄某1进行言语威胁和辱骂，在黄某1不同意的情况下，强行将其所有的一辆昌河铃木牌汽车开走。2019年10月14日，经彰武县价格认证中心认证，该车价值人民币28000元。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人黄某1陈述，证人范某2、张某3、罗某1、刘某5、李某1的证言，被告人马海涛供述，银行卡转账截图、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、价格认定结论书及马海涛对李某1辨认笔录等证据在卷证实。3、黄继贵寻衅滋事罪3--1、被害人隋某于2016年秋向马海涛借款5万元，2017年夏被告人黄继贵到彰武县第四人民医院隋某的办公室讨要该笔债务时，通过踹办公室凳子、扬言“我啥人你不知道啊，别逼我动手啊”等行动和语言威胁恐吓隋某。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人隋某的陈述，证人段某2的证言，被告人马海涛、黄继贵的供述，隋某对黄继贵的辨认笔录等证据在卷证实。3--2、被害人范某1与刘某7合作种植高粱，2017年10月7日凌晨,范某1和刘某7在彰武县金囤宾馆因结算账目发生纠纷，刘某7找来的马海涛和黄继贵对范某1进行辱骂和语言威胁恐吓。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人范某1的陈述，证人许某、李某1的证言，被告人马海涛、黄继贵的供述，范某1对马海涛、黄继贵的辨认笔录等证据在卷证实。3--3、2017年11月的一天下午，在彰武镇金××小区××一车库内，马海涛在向被害人赵某2讨债时，伙同被告人黄继贵等人对赵某2进行殴打。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人赵某2的陈述，证人赵某4、李某2、董某的证言，被告人马海涛、黄继贵的供述，赵某2对黄继贵的辨认笔录等证据在卷证实。原审法院判决认为，被告人马海涛以讨债为由，强拿硬要被害人赵某2羊38只、黄某1汽车一辆，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人黄继贵受马海涛指使，在为马海涛讨债过程中，随意殴打被害人赵某2、辱骂恐吓被害人隋某，伙同马海涛在插手他人经济纠纷时辱骂恐吓被害人范某1，且该三次寻衅滋事行为发生在两年之内，已构成寻衅滋事罪。马海涛指使黄继贵在两年内多次实施寻衅滋事行为，故马海涛应对黄继贵的寻衅滋事犯罪承担刑事责任。（三）敲诈勒索罪（1起）、强迫交易罪（2起）1、2015年9月9日，在彰武县养牛小区被害人刘某2家中，因刘某2未能还清所欠马海涛的高利借款，被告人马海涛伙同霍建强等人对刘某2进行威胁、恐吓，在刘某2及家人未收到转让费的情况下，强迫刘某2签订100亩林某（包括林木）转让合同1份附15万元转让费收据1份，将刘某2位于彰武县亩林某的2016-2018年三年期间的土地使用权占为己有，并转让他人使用；案发时该林某上的林木未办理所有权转移登记，所有权人仍然为被害人刘某2。2019年10月24日经彰武县价格认证中心认证，该林某共有杨树2247棵，价值人民币239000元。2、2015年9月至10月，被告人马海涛伙同苏冰、霍建强等人强行进入刘某2家中（奶牛饲养小区）对刘某2进行威胁、恐吓，强迫刘某2签订价款为34万元的房屋买卖协议。后马海涛指使苏冰在刘某2家中强行居住约一个月，期间马海涛指使苏冰对刘某2及其妻子、孩子使用监视、辱骂、骚扰、夜晚制造噪音、到学校恐吓等威胁手段，迫使刘某2及妻子、孩子离开家中。2019年3月16日，马海涛将该小区18亩土地及地上房屋以28万元的价格转让给郭某2。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人刘某2、周某1、刘某3的陈述，证人王某2、张某4、丁某、佟艳、蒋某、徐某2、李某3、谢某、毕某、郭某2、陈某2、常某的证言，被告人马海涛、苏冰、霍建强的供述，林某转让合同、协议及收据、搬迁协议、奶牛饲养小区土地承包合同、收据、退耕还草土地承包合同书、林某承包合同协议书、公告林权证、彰武县价格认证中心价格认定结论书、马海涛与郭某2奶牛饲养小区土地承包合同、收据、刘某2对霍建强、丁某、蒋某对周某1的辨认笔录等证据在卷证实。3、被害人王某1于2017年4月向被告人马海涛借高利贷用于偿还之前所欠李某5的借款，并将其位于彰武镇××楼××室的楼房抵押给马海涛。按马海涛要求，王某1将原已登记到李某5名下的楼房过户至马海涛指定的蒋某名下，所借高利贷（含房屋过户费用）17.3万元，月利率为8％，双方签订的房屋买卖合同约定的价款为19万元（包含第一个月的利息）。2017年7月，马海涛到王某1家中讨债，要求王某1搬走用房屋抵债，王某1与丈夫赵东东商量后，欲通过房屋中介公司变卖房屋还债，并已联系到出价24万元的买主。马海涛以蒋某不在家，房屋不能过户为由阻碍王某1卖房，并在王某1家中采取撕扯窗帘、把电视调大音量、扔衣服、辱骂等软暴力手段对王某1进行威胁恐吓，王某1被迫将房屋以21万元低价出售给马海涛抵债,扣除借款合同约定的19万后，马海涛应支付王某12万元，但只支付王某11万元。马海涛将房屋占有后又以22.8万元转卖给孙某2。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人王某1的陈述，证人韩某、孙某2、蒋某、李某1的证言，房屋登记信息及照片，房屋买卖协议及相关不动产登记资料等证据在卷证实。原审法院判决认为，被告人马海涛单独或伙同被告人苏冰、霍建强以暴力、威胁等手段强迫被害人王某1、刘某2以买卖的形式转让资产，情节特别严重，三被告人的行为已构成强迫交易罪。在强迫刘某2转让房屋的过程中，三名被告人系共同犯罪，其中马海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏冰、霍建强起次要作用，系从犯。被告人马海涛伙同被告人霍建强以暴力、威胁手段，在未支付相应对价的情况下，以签订买卖合同的方式强行索取被害人刘某2所有的林木及林某，数额巨大，二被告人的行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。其中，马海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人霍建强在共同犯罪中起次要作用，系从犯。因林木属于不动产，所有权转移应当以登记为准，而被告人马海涛、霍建强敲诈勒索被害人刘某2的林木并未登记转移所有权，也未被实际处置，故属于犯罪未遂。（四）诈骗罪2015年6、7月份，被害人张某1向被告人马海涛借高利贷30000元，刘某6为担保人。马海涛扣除“砍头息”和“好处费”实际借给张某126400元，后张某1、刘某6均支付过马海涛利息。2017年2月13日，刘某6替张某1还给马海涛30000元本金。2017年2月至4月间，被告人马海涛隐瞒刘某6已经替张某1还款的事实，在张某1的有机肥厂内欺骗张某1重新出具本金和利息共计61000元的借据一张，后马海涛依据该借据强行将张某1销售有机肥款70000元占为己有折抵欠款，并以期间又产生利息为由让张某1出具9000元借据一张。被告人马海涛诈骗数额为39000元（30000元本金及9000元利息）。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的被害人张某1的陈述，证人刘某6、张某5、桑某的证言，借据、收据、张某5出具的证明等证据在卷证实。原审法院判决认为，被告人马海涛以非法占有为目的，隐瞒刘某6已偿还其借款本金30000元的事实，欺骗被害人张某1重新出据61000元的借条，进而根据该借条向张某1索要本金及利息，骗取张某1钱款39000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。（五）虚假诉讼罪2016年11月9日，隋某由肖某2、闫某等人担保向被告人马海涛借款5万元，隋某陆续还清借款后，马海涛隐瞒隋某已清偿全部债务的事实，于2018年5月17日向彰武县人民法院提起民事诉讼，要求担保人肖某2、闫某偿还借款5万元。2018年8月23日彰武县人民法院开庭审理此案，在隋某、肖某2等人举证已还清该借款后，马海涛于2018年9月19日申请撤诉并经法院裁定准许。原判认定上述事实，有原公诉机关提供的证人隋某、闫某、肖某1、窦某、段某2的陈述，被告人马海涛、黄继贵的供述，肖某1与马海涛通话录音，借据，彰武县人民法院（2018）辽0922民初1564号民事卷宗等证据在卷证实。原审法院判决认为，被告人马海涛隐瞒债务已全部清偿的事实向人民法院提起民事诉讼，要求担保人履行债务，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，其行为已构成虚假诉讼罪。认定全案相关事实的综合证据：有户籍证明、公安机关出具的案件来源、到案经过、被告人苏冰、黄继贵、霍建强的前科材料等证据。综合上述全部评判意见，原审法院判决认为，被告人马海涛纠集被告人霍建强、苏冰、郝国臣、黄继贵、张胜宇等人，形成较为固定的组织，以暴力、威胁手段在彰武县域内以讨债为由多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法侵入住宅、虚假诉讼等犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，该组织属于“恶势力”犯罪集团，其中被告人马海涛系集团首要分子，依法对该集团的全部罪行承担责任。被告人马海涛组织、实施寻衅滋事犯罪三起，且属于“纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序”，应处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金；组织、实施强迫交易犯罪二起，属于情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；组织、实施敲诈勒索犯罪一起，且数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，因该起犯罪未遂，依法予以从轻处罚；实施诈骗犯罪一起，数额较大，应处三年以下有期徒刑，并处罚金；组织、指挥、实施非法侵入住宅犯罪三起，应处三年以下有期徒刑，其当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；实施虚假诉讼犯罪一起，应处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人霍建强参与实施强迫交易犯罪一起，属于情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；参与实施敲诈勒索犯罪一起，因该起犯罪未遂，依法予以从轻处罚。霍建强在实施以上二起犯罪时均系累犯，依法予以从重处罚；霍建强在二起犯罪中均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人苏冰参与实施强迫交易犯罪一起，属于情节特别严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，因其系从犯，依法予以减轻处罚；参与实施非法侵入住宅犯罪二起，因其系从犯，依法予以从轻处罚。苏冰在实施以上二起犯罪时均系累犯，依法予以从重处罚。被告人郝国臣参与实施非法侵入住宅犯罪三起，因其系从犯，且到案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚。其虽在审查起诉阶段认罪认罚，但公诉机关建议对其与被告人张胜宇均判处有期徒刑八个月，而张胜宇只实施一次非法侵入住宅的犯罪行为，采纳该建议可能影响公正审判，故不予采纳。被告人黄继贵实施寻衅滋事犯罪一起，应处五年以下有期徒刑，因其系累犯，依法予以从重处罚。黄继贵虽系主动投案，在侦查机关如实供述，在公诉机关认罪认罚，但在法院审理中否认实施的部分犯罪事实，故不构成自首，依法也不适用认罪认罚。被告人张胜宇参与实施非法侵入住宅犯罪一起，系从犯，依法予以从轻处罚；张胜宇系经办案机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。其在审查起诉阶段认罪认罚，公诉机关建议判处其有期徒刑八个月适当，一审对该量刑建议予以采纳。被告人马海涛、霍建强、苏冰在判决宣告前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条第（四）项、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百四十五条一款、第三百零七条之一、第二十三条、第二十五条一款、第二十六条一款、二款、三款、第二十七条、第六十五条一款、第六十七条一款、三款、第六十九条一款、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条第（一）项、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第（二）项之规定，判决：1.被告人马海涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金4万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1万元。数罪并罚，总和刑期二十二年零十个月，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金55万元；被告人霍建强犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金20万元；被告人苏冰犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金15万元；被告人郝国臣犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年零六个月；被告人黄继贵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零五个月；被告人张胜宇犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。2.责令被告人马海涛返还诈骗案被害人张某1所得的赃款39000元；返还寻衅滋事案被害人赵某2羊38只或折价赔偿46370元；返还寻衅滋事案被害人黄某1铃木X5面包车一辆或折价赔偿28000元。上诉人马海涛的上诉理由是：1.公诉机关未在起诉书指控该案为恶势力，当庭口头变更程序违法；2.原判认定事实不清，认定上诉人诈骗张某1、敲诈刘某2的证据不足，对强迫交易、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅罪的部分事实认定不清；3.本案事出有因，应认定为民事纠纷，其不构成恶势力集团。上诉人霍建强的上诉理由是：1.其不是恶势力成员；2.其未参与敲诈勒索，未对被害人刘某2威胁恐吓，未在林某转让合同上签名。上诉人苏冰所提上诉理由是：1.其受马海涛指使住在刘某2家，对签订房屋买卖合同不知情，应构成非法侵入住宅罪；2.其不是恶势力团伙成员；3.其认罪态度较好，愿意赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。上诉人郝国臣的上诉理由是：原判量刑重，请求从轻处罚。上诉人黄继贵的上诉理由是：1.其有自首情节，认罪悔罪，并检举其他犯罪事实，请求对其从轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人马海涛犯虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，上诉人苏冰犯非法侵入住宅罪、强迫交易罪，上诉人黄继贵犯寻衅滋事罪，上诉人霍建强犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，上诉人郝国臣及原审被告人张胜宇犯非法侵入住宅罪的事实成立。原判认定上述事实、证据均经原审庭审质证、认证。二审过程中各上诉人及辩护人均未提出新的证据，故对原判认定的案件事实和证据依法予以确认。本院认为，上诉人马海涛伙同苏冰、郝国臣、张胜宇非法强行侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪；马海涛以讨债为由，强拿硬要被害人财物，情节严重，黄继贵随意殴打、辱骂、恐吓被害人，均已构成寻衅滋事罪；马海涛单独或伙同苏冰、霍建强以暴力、威胁等手段强迫被害人转让资产，情节特别严重，均已构成强迫交易罪；马海涛以非法占有为目的，隐瞒事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；马海涛隐瞒事实向人民法院提起民事诉讼，要求担保人履行债务，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，其行为已构成虚假诉讼罪。依法应予惩处。关于上诉人马海涛、霍建强所提其不是恶势力集团的上诉意见，经查，马海涛纠集霍建强、苏冰、郝国臣、黄继贵、张胜宇等人，形成较为固定的组织，以暴力、威胁手段在彰武县域内多次实施犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，该组织属于“恶势力”犯罪集团，二上诉人所提此节上诉理由无事实及法律依据，本院不予支持。关于上诉人马海涛所提一审程序违法的上诉理由，经查，公诉机关在一审法院开庭审理时已明确指控各被告人构成恶势力犯罪集团，一审法院在庭审时亦已充分保障各被告人行使诉讼权利，其所提此节上诉理由无法律依据，本院不予支持；关于上诉人马海涛所提部分事实不清、霍建强所提其未参与敲诈勒索、苏冰所提不构成强迫交易的上诉理由，经查，原判认定上述事实，不仅有各被害人陈述、被告人供述及多名证人的证言，亦有转让合同、协议、借据、收据等书证，彰武县价格认证中心价格认定结论书、辨认笔录及照片等证据在卷证实，上述证据客观真实，来源合法，并能够相互印证，足以作为认定案件事实的依据。本院对此节上诉理由不予支持。原判根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用，并结合犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对各被告人定罪准确、量刑适当，本院对上诉人郝国臣、黄继贵所提请求从轻处罚的上诉理由亦不予支持。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 军审判员 顾坤平审判员 李长江二〇二〇年九月二十二日书记员 杨思莹