湖南省邵阳市北塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0511刑初46号 公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。 被告人谢松伟，男，1991年8月14日出生于河南省上蔡县，汉族，中技文化，务工，住河南省上蔡县。因犯非法拘禁罪于2017年10月30日被湖南省邵阳市大祥区人民法院判处有期徒刑一年，2018年3月14日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪、非法拘禁罪于2019年12月11日被抓获归案并临时羁押，同年12月17日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 指定辩护人金永桥，湖南天戟律师事务所律师。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人谢松伟犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月11日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察员凌洁出庭支持公诉。被告人谢松伟及其辩护人金永桥到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：2018年7月，被告人谢松伟与同案人杨顺国、罗应学（均已判刑）等三人从邵阳市双清区的天津天狮化妆品传销组织分离出来后，在邵阳市北塔区并独自发展下线。该传销团队最初成员有同案人郝彦庆、张茂、吴永银、丁亚男、雷卫辉（均已判刑）及段某某、罗某某、杨某、杜某、张某、石某等人。2018年8月左右，杨顺国租赁北塔区，作为谢松伟、杨顺国和罗应学等三人独立发展下线的传销窝点之一，该窝点最初由杨顺国负责管理。不久，谢松伟等三人提拔郝彦庆、丁亚男为Ｃ级领导，负责管理该窝点，窝点成员有雷卫辉、吴永银、张茂、杜某等人。2018年11月10日，杨顺国安排杨某和丁亚男到邵阳市站接被害人王某至该窝点，逼迫王某交出手机。谢松伟、杨顺国和罗应学等三人领导、指挥郝彦庆、丁亚男控制王某。郝彦庆、丁亚男直接领导、指挥雷卫辉、张茂、吴永银等人控制王某，安排吴永银、张茂给王某讲课洗脑并兼顾看管，郝彦庆、丁亚男、雷卫辉等人也看管王某，防止其逃跑。为逼迫王某加入传销组织，郝彦庆安排吴永银、张茂逼问王某讲出了手机解锁密码，郝彦庆、张茂对王某进行体罚、殴打。郝彦庆逼迫王某向朋友借钱，罗应学安排郝彦庆用王某的手机实施人脸识别。杨顺国威胁、逼迫王某说出支付宝、微信支付密码及手机银行密码，之后罗应学、郝彦庆使用王某的手机进行微信贷款及支付宝贷款等。在王某被限制人身自由及被迫交出手机期间，罗应学安排郝彦庆从王某的微信号转出款项共计68493元，其中向郝彦庆的微信号“ｈａｏｓｈｕａｉ7788”“ｈｕａｎｇ155××××0713”分别转账10445元、57510元，其他支出538元。上述款项除了用于购买天津天狮化妆品传销套餐的19500元，其余均被转至罗应学的账户，由罗应学、杨顺国、谢松伟进行分配。王某被迫购买19500元的传销套餐后，并未得到相应化妆品，后于2018年11月28日晚上被送上开往广西南宁的火车。此外，王某的一部华为荣耀9ｉ手机被罗应学等人拿走。罗应学在送走王某后，分给谢松伟20000元。 为证明上述指控，公诉机关向法庭提供了刑事判决书等书证，证人张某等人的证言，被害人王某的陈述，同案人罗应学等人的供述，辨认笔录，被告人谢松伟的供述等证据。公诉机关认为，被告人谢松伟伙同他人非法剥夺被害人身体自由18日；伙同他人采取暴力等方法，强行劫取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第四项之规定，应以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢松伟均系主犯。被告人谢松伟系累犯。诉至本院，要求依法判处。 被告人谢松伟对公诉机关指控其非法拘禁的犯罪事实及罪名没有异议，对指控其抢劫的犯罪事实及罪名均予以否认，辩称其对抢劫不知情、未参与，故不构成抢劫罪。 被告人谢松伟的辩护人金永桥对公诉机关指控的罪名均没有异议，辩护提出谢松伟系坦白，积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，请求对谢松伟从轻处罚。 经审理查明：被告人谢松伟与同案人杨顺国、罗应学（均已判刑）原系邵阳“天津天狮”传销组织Ｃ级领导（共ＡＢＣＤＥ五级，Ａ级最高）。2018年上半年，谢松伟、杨顺国和罗应学等三人脱离原传销组织“单干”，继续按原模式以“天津天狮”名义成立传销团队并独立发展“下线”，团队最初成员有同案人张茂、吴永银、郝彦庆、丁亚男、雷卫辉（均已判刑）等人。不久，谢松伟、杨顺国和罗应学等三人在邵阳市北塔区，设立为三个传销窝点，其中一个窝点位于北塔区（以下简称“江北大世界”窝点），该窝点最初由杨顺国负责管理。不久，谢松伟、杨顺国和罗应学先后提拔郝彦庆、丁亚男等人为Ｃ级领导，并安排郝彦庆和丁亚男管理“江北大世界”窝点，窝点最初成员还有张茂、雷卫辉、吴永银等人。郝彦庆和丁亚男管理“江北大世界”窝点期间，需经常向谢松伟、杨顺国和罗应学等三人汇报窝点工作，并根据三人的指示负责执行。 2018年11月10日，谢松伟、杨顺国和罗应学等人经商议，安排杨某及丁亚男将被以网恋见面名义骗至邵阳的被害人王某接至“江北大世界”传销窝点，借故拿走了王某的手机，随后将其强行控制在该窝点，强迫其购买虚构的传销产品。谢松伟、杨顺国和罗应学领导、指挥郝彦庆、丁亚男对王某进行控制。郝彦庆、丁亚男请示谢松伟、杨顺国和罗应学等三人后，安排吴永银、张茂给王某上课“洗脑”并兼顾看管，郝彦庆、丁亚男、雷卫辉等人也负责看管王某，防止其逃跑。罗应学等人指使郝彦庆安排张茂、吴永银逼迫王某说出了手机解锁密码。吴永银于11月中旬离开了该窝点。丁亚男于11月24日左右离开该窝点去做手术，直至12月5日左右才回到窝点。谢松伟、罗应学等人指示郝彦庆、张茂对王某实施殴打、体罚。郝彦庆等人逼迫王某向微信朋友借钱，并于11月21日收到王某甲微信转账的10000元，11月27日收到冯某某微信转账的10999元，同日收到王某甲微信转账的3000元等。杨顺国等人威胁、逼迫王某说出了支付宝支付密码、微信支付密码及中国银行账户手机支付密码等。罗应学等人直接安排郝彦庆，并由郝彦庆和张茂强迫王某进行了人脸识别，谢松伟亦在场。几人利用强行获取的密码和人脸识别等，于11月27日用王某的手机蚂蚁借呗贷款10000元、支付宝备付金套现500元及微粒贷贷款19000元等。11月14日至28日，罗应学、郝彦庆等人将获取的上述资金共计68493元，强行通过王某微信号“ｗ135××××7249”转出或支付，其中向郝彦庆的微信号“ｈｕａｎｇ155××××0713”“ｈａｏｓｈｕａｉ7788”分别转账57510元、10445元，其他支出538元。 郝彦庆又通过微信号“ｈａｏｓｈｕａｉ7788”向罗应学的微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”转账共计50000元（其中含购买虚构传销产品的部分资金）。谢松伟、罗应学、张茂等人强迫王某购买了5套合计19500元的虚构化妆品“黛姿诗贝”，张茂将19500元现金交给了谢松伟，该款表面上为购买虚构化妆品，实际上被谢松伟、杨顺国和罗应学等人分配开支，其余款项也由谢松伟、杨顺国和罗应学等人分配开支。其中，罗应学向谢松伟的微信号“ｘｉｅｓｏｎｇ19910814”转账3000元，向杨顺国的微信号“ｗｗｗ3144314818”共转账25000元。11月28日23时许，王某被送上邵阳开往广西南宁的火车，后一直未归还王某于2018年11月1日以1194元购买的荣耀9ｉ手机。2018年12月初，谢松伟、杨顺国和罗应学等三人一起分红，三人各分得现金20000元，余款留作传销组织的经费。 另查明，经公安机关上网追逃，被告人谢松伟于2019年12月11日被深圳市公安局龙华派出所抓获归案，并于12月11日至17日被临时羁押于深圳市宝安区看守所。 案发后，被告人谢松伟赔偿了被害人王某经济损失一万元，取得了王某的谅解。 谢松伟因犯非法拘禁罪于2017年10月30日被湖南省邵阳市大祥区人民法院判处有期徒刑一年，刑期自2017年3月15日至2018年3月14日，2018年3月14日刑满释放。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明： 1．被害人王某的陈述 证明的事实与审理查明的事实一致。 2．证人张某的证言 证明郝彦庆、丁亚男是传销窝点的“领导”，安排张茂负责保管家中钥匙，雷卫辉等人负责看管“新人”，吴永银等人负责“讲课”，将“新人”控制在窝点，逼迫“新人”购买传销产品。 3．同案人丁亚男的供述 证明谢松伟、杨顺国和罗应学等三人提拔郝彦庆、丁亚男为Ｃ级领导，要求郝彦庆、丁亚男经常向三人汇报工作。2018年11月10日，谢松伟等人安排丁亚男、杨某将王某接到“江北大世界”窝点。王某被控制在窝点期间，谢松伟等三人商量事项时会刻意避开其他人，商定后再向郝彦庆、丁亚男下达指示。根据三人的指示，郝彦庆、丁亚男强迫王某购买虚构传销产品，安排张茂等人给王某上课“洗脑”，郝彦庆、丁亚男、张茂、雷卫辉等人也负责看管王某，防止其逃跑。几天后，郝彦庆等人根据杨顺国等人的指示，安排张茂、吴永银逼迫王某说出了手机解锁密码等。根据杨顺国等人的指示，郝彦庆和张茂对王某实施了体罚。11月24日，丁亚男离开窝点去做手术，直到12月5日左右才出院并回到窝点。 4．同案人郝彦庆的供述 证明谢松伟、杨顺国和罗应学等三人将郝彦庆、罗某某、丁亚男、段某某提升为Ｃ级领导。郝彦庆和丁亚男管理“江北大世界”窝点期间，几乎每天向谢松伟等三人汇报窝点工作，并负责具体执行三人的指示。根据谢松伟等三人的指示，郝彦庆、丁亚男将王某控制在房间，安排雷卫辉、吴永银、张茂看管王某，安排吴永银、张茂上课“洗脑”，逼迫王某加入传销组织。其间，谢松伟、罗应学等人指示郝彦庆、张茂对王某实施了殴打、体罚，郝彦庆还逼迫王某向微信朋友借钱。罗应学等人指示郝彦庆让张茂、吴永银等人逼迫王某说出了密码。罗应学等人还指示郝彦庆、张茂对王某进行手机人脸识别，谢松伟亦在场，几人从王某的微信号“ｗ135××××7249”向郝彦庆的微信号“ｈａｏｓｈｕａｉ7788”“ｈｕａｎｇ155××××0713”分别转账10445元、57510元，后又将部分款项后转至罗应学的微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”。 5．同案人雷卫辉的供述 证明杨顺国最初负责具体管理窝点。不久，谢松伟、杨顺国和罗应学等三人提拔郝彦庆、丁亚男等人为“领导”，并安排郝彦庆、丁亚男具体负责管理窝点。王某被骗入窝点后，张茂和吴永银负责上课“洗脑”及兼顾看管，郝彦庆、丁亚男、雷卫辉等人也负责看管。约半个月后，郝彦庆让雷卫辉和张茂骑三轮车将王某送走。 6．同案人吴永银的供述 证明谢松伟、杨顺国和罗应学等三人提拔郝彦庆、丁亚男等人为窝点“领导”，负责具体管理。王某被骗入窝点并被控制后，郝彦庆、丁亚男安排吴永银给王某上课“洗脑”及兼顾看管。郝彦庆、丁亚男、雷卫国、张茂等人也看管王某，防止其跑出窝点。郝彦庆等人对王某实施过体罚。吴永银在王某被控制约一个星期后离开了该窝点。 7．同案人张茂的供述 证明2018年上半年，谢松伟、杨顺国和罗应学等三人脱离原传销组织“单干”，成员有郝彦庆、丁亚男及张茂等人。不久，三人提拔郝彦庆、丁亚男为“领导”，负责直接管理窝点。王某被控制在窝点，并被郝彦庆和张茂殴打、体罚。郝彦庆或者张茂强迫王某说出了手机解锁密码。不久，谢松伟拿出一叠钱称王某“同意”购买产品。吴永银在王某被送走前便离开了该窝点。 8．同案人罗应学的供述 证明谢松伟、杨顺国和罗应学等三人原系邵阳“天津天狮”传销组织Ｃ级领导（共ＡＢＣＤＥ五个级别，Ａ级最高）。2018年，三人脱离原传销组织“单干”，按原模式以“天津天狮”名义成立传销团队并独立发展下线，团队成员最初有郝彦庆、丁亚男、张茂等十余人，在北塔区设立了三个传销窝点，其中包括最初由杨顺国负责管理的“江北大世界”窝点。不久，三人提拔郝彦庆、丁亚男等四人为Ｃ级领导，并安排郝彦庆、丁亚男直接管理“江北大世界”窝点。郝彦庆、丁亚男需经常向三人请示报告工作。不久，三人与郝彦庆等人商议迎接新人王某，杨顺国提出让杨某和丁亚男去接，谢松伟提出让张茂跟在后面确保安全。当晚，王某被接到“江北大世界”窝点并被控制。郝彦庆等人在三人的领导管理下，以各种方式获取了王某的各类密码。从王某处获取的款项中的19500元表面上为购买虚构化妆品“黛姿诗贝”，实际被谢松伟等三人支配开支，其余款项也由三人支配开支。从王某的手机中转向郝彦庆微信号的款项，部分又转至罗应学微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”。2018年11月11日至30日，罗应学微信提现了55980元。2018年12月2日，罗应学从微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”向谢松伟微信号“ｘｉｅｓｏｎｇ19910814”转账3000元。2018年12月7日至11日，罗应学从微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”向杨顺国微信号“ｗｗｗ3144314818”共转账25000元。 9．被告人谢松伟在侦查阶段的供述 证明2018年上半年，谢松伟、杨顺国和罗应学脱离原传销组织“单干”，继续按原模式以“天津天狮”名义成立传销团队并独立发展“下线”，在北塔区个传销窝点，其中“江北大世界”窝点最初由杨顺国负责管理。不久，谢松伟、杨顺国和罗应学等三人提拔郝彦庆、丁亚男等人为Ｃ级领导，并安排郝彦庆和丁亚男管理“江北大世界”窝点。郝彦庆和丁亚男管理“江北大世界”窝点期间，需经常向谢松伟、杨顺国和罗应学等三人汇报窝点工作。三人一起商议后，再向郝彦庆和丁亚男下达具体指示。郝彦庆和丁亚男根据三人的指示负责执行。不久的一天，谢松伟等人赶到“江北大世界”窝点，收取了王某交纳的19500元“上线款”。王某是被迫交钱的，是为了破财消灾。2018年12月初，谢松伟、杨顺国、罗应学等三人一起分红，三人各分得20000元现金，余款留作传销组织的经费。 10．辨认笔录 证明经混杂照片辨认，谢松伟辨认出了同案人罗应学、杨顺国、吴永银、郝彦庆、张茂及丁亚男等人。 11．支付宝、微信、中国银行卡等交易记录等书证 证明2018年11月11日至28日，王某的主要收入情况。其中中国银行卡收入主要有：11月15日王某支付宝余额转入10790元（含中国银行卡原有余额3450元和支付宝原有余额7340元），11月16日公司报销款160元，11月20日公司工资3733.52元，11月27日蚂蚁借呗贷款10000元、支付宝备付金套现500元及微粒贷贷款19000元等。微信转账收入主要有：11月21日王某甲微信还款10000元，11月27日向冯某某微信借款10999元，王某甲微信还款3000元等。王某的中国银行卡绑定了其微信号“ｗ135××××7249”，在微信转账、微信支付时可以直接从中国银行卡扣款。2018年11月14日至28日，王某微信号“ｗ135××××7249”共转出款项68493元，其中向微信号“ｈｕａｎｇ155××××0713”转账共计57510元，具体为11月21日10000元，11月22日280元，11月26日3730元，11月27日3次分别转账21000元、10000元、3000元，11月28日0时15分转账9500元；11月18日向微信号“ｈａｏｓｈｕａｉ7788”转账10445元。11月14日、24日其他支出分别为518元、20元。郝彦庆微信号“ｈａｏｓｈｕａｉ7788”向罗应学微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”共转账50000元，具体为：11月21日7000元，11月22日3000元，11月27日分别转账11000元、5000元、4000元及4笔1000元，11月28日7000元、9000元。罗应学微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”共提现55980.86元至罗应学尾号为“0038”的中国建设银行卡，具体为：11月21日7000元，11月22日3000元，11月24日4000元，11月27日20980.86元，11月28日21000元。罗应学微信号“ｌｕｏｗｗｗａｎａｎ66”于2018年12月2日向谢松伟微信号“ｘｉｅｓｏｎｇ19910814”转账3000元，于2018年12月7日至11日向杨顺国微信号“ｗｗｗ3144314818”共转账25000元。 12．广东增值税电子普通发票、火车票、德邦伯爵主题酒店宾客消费账单 证明王某于2018年11月1日购买的荣耀9ｉ手机价格为1194元；11月10日在邵阳德邦伯爵主题酒店的订房记录；11月28日23时37分从邵阳至南宁的火车票等。 13．抓获经过、临时羁押犯罪嫌疑人证明书 证明2019年12月11日，深圳市公安局龙华派出所根据群众举报在深圳市龙华区抓获上网追逃人员谢松伟，并于2019年12月11日至17日将谢松伟临时羁押于深圳市宝安区看守所。 14．（2017）湘0503刑初209号刑事判决书、（2019）湘0511刑初75号刑事判决书、释放证明书 证明谢松伟、罗应学因犯非法拘禁罪于2017年10月30日被湖南省邵阳市大祥区人民法院分别判处有期徒刑一年，刑期均自2017年3月15日至2018年3月14日，2018年3月14日刑满释放。2019年12月10日，本院以抢劫罪、非法拘禁罪判处杨顺国有期徒刑十二年六个月，并处罚金二万元；判处罗应学有期徒刑十二年，并处罚金二万元；判处张茂有期徒刑七年，并处罚金一万元；以非法拘禁罪判处吴永银有期徒刑一年六个月。 15．谅解书 证明案发后，谢松伟赔偿了被害人王某经济损失一万元，王某于2020年1月15日出具谅解书，对谢松伟表示谅解。 16．户籍资料 证明谢松伟已达刑事责任年龄，其个人身份信息。 本院认为，被告人谢松伟伙同多名同案人非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且具有殴打情节，应从重处罚。被告人谢松伟以非法占有为目的，伙同多名同案人采取暴力等方法劫取他人财物，数额巨大，其行为构成抢劫罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。被告人谢松伟辩称其对抢劫不知情、未参与，故不构成抢劫罪。经查，同案人罗应学、郝彦庆、丁亚男等人的供述、被害人王某的陈述、微信转账记录、辨认笔录与被告人谢松伟在侦查阶段的供述等证据相互印证，形成了完整的证据链，证实谢松伟、杨顺国和罗应学等三人领导、指挥郝彦庆等人对被害人王某实施了非法拘禁及抢劫犯罪行为，且谢松伟还具体实施了部分非法拘禁及抢劫犯罪行为，故谢松伟的行为构成非法拘禁罪及抢劫罪，本院对该辩解不予采纳。被告人谢松伟的辩护人提出谢松伟系坦白，积极赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解，请求对谢松伟从轻处罚的意见。经查，被告人谢松伟到案后，如实供述了非法拘禁犯罪事实，系坦白，故对其非法拘禁犯罪可以从轻处罚，但是谢松伟对指控其抢劫犯罪事实及罪名均予以否认，故对其抢劫犯罪不能认定为坦白。被告人谢松伟积极赔偿被害人经济损失一万元，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。因此，本院对该辩护意见部分采纳。在非法拘禁及抢劫共同犯罪中，被告人谢松伟组织、指挥犯罪并具体实施了部分具体犯罪，均起主要作用，均系主犯。被告人谢松伟犯有数罪，应当数罪并罚。被告人谢松伟在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢松伟的刑期应从其被剥夺人身自由之日起算。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第四项、第二百三十八条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人谢松伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2031年6月10日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓建国 人民陪审员  魏 峰 人民陪审员  王卫国 二〇二〇年九月九日 法官助理毛建中 代理书记员  岳 婧