安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0207刑初218号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人熊进军，男，1987年1月9日出生，汉族，高中文化，原安徽省芜湖市鸠江区、民兵营长，户籍所在地及现住址均为安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌挪用公款罪，于2019年3月12日被芜湖市鸠江区监察委员会决定立案调查，于2020年8月6日被芜湖市鸠江区人民检察院决定取保候审，同年8月25日被本院决定取保候审。指定辩护人苏弘，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉［2020］1690号起诉书指控被告人熊进军犯挪用公款罪，于2020年8月24日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后决定适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员朱睯出庭支持公诉，被告人熊进军及其指定辩护人苏弘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2017年2月至2019年5月期间，被告人熊进军曾任安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇三汊河社区居委会委员、民兵营长。2018年7月下旬，芜湖市鸠江区2019年度居民医疗保险款缴费工作开启。三汊河社区召开“两委”会议，安排被告人熊进军负责陈墩、东王、西王、新王、沙庄、杨庄、直埂等片区参保人员费用收缴工作，缴费时间为2018年8月16日至10月31日。被告人熊进军于2018年8月22日开始收取其负责的网格片区居民的医保费，至同年10月25日完成收费工作，其实际收到居民医保费共计140030元。熊进军在收取上述居民医保费后自2018年8月底开始，陆续挪用归个人使用，用于归还“阿凡提”小贷公司、“蚂蚁”小贷公司、“恒昌”公司、“凡普”公司其个人欠款，用于归还刘某2、程某、宫某等人其家庭债务，和用于家庭生活。截至2018年10月25日收费完成后规定的五个工作日内，熊进军将所收取的居民医保缴费款全部挪用。至2019年2月19日被告人熊进军在三汊河社区党总支副书记王某的询问下，承认其挪用居民医疗保险费的事实，退出挪用的公款140690元。公诉机关认为，被告人熊进军身为基层组织工作人员，利用其受委托协助政府管理社会事务的职务之便，在收取居民医疗保险费过程中，挪用公款数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。因其在监察机关立案调查前的初步核实询问过程中，已如实供述全部挪用公款的犯罪事实，可视为自首，可以从轻、减轻处罚。因其在审查起诉阶段认罪认罚，可以从宽处理。建议判处拘役四个月，宣告缓刑一年。被告人熊进军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：一.对起诉书指控的罪名无异议；二.量刑方面认为被告人熊进军具有以下法定或酌定从轻、从宽处罚情节：1.自首；2.认罪认罚；3.初犯，没有前科劣迹；4.已退出全部赃款，及时遏制危害后果，挽回群众损失；5.主观恶性较小，并未将挪用的款项从事非法或营利活动，主要用于归还个人债务，一时糊涂犯下错误；6.取保期间表现较好，再犯可能性不大，建议法庭结合本案事实及被告人家庭情况，对其适用缓刑。经审理查明：2018年7月下旬，芜湖市鸠江区2019年度居民医疗保险款缴费工作开启。根据芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局、汤沟镇人民政府相关文件和会议要求，三汊河社区召开“两委”会议，安排居委会工作人员分网格化片区负责收取居民医疗保险费。被告人熊进军时任安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇三汊河社区居委会委员、民兵营长，根据会议安排负责陈墩、东王、西王、新王、沙庄、杨庄、直埂片区参保人员的费用收缴工作。“两委”会同时要求2019年度医疗保险缴费时间为2018年8月16日至10月31日，负责各片区的网格干部将收取的居民保险款统一交给三汊河社区计生专干汤寿仙保管，5000元以上的两个工作日内交账，5000以下五个工作日内交账。被告人熊进军于2018年8月22日开始收取其负责的网格片区居民的2019年度居民医保费，至同年10月25日完成收费工作，期间实际收到居民医保费共计140030元。被告人熊进军在收取上述居民医保费后，未按社区“两委”会议的要求在规定的工作日内将收到款项交给计生专干汤寿仙或存入指定银行卡交账，而是将收取的款项自2018年8月底开始陆续挪归个人使用，分别用于归还“阿凡提”、“蚂蚁”、“恒昌”、“凡普”等公司其个人欠款；用于归还刘某2、程某、宫某其家庭债务以及用于家庭生活消费等，截至2018年10月25日收费完成后规定的五个工作日内，被告人熊进军将所收取的居民医保缴费款全部挪用，并对相关领导、同事称已经存入银行。至2019年初，因缴纳的医保费被被告人熊进军挪用，三汊河社区部分居民未能得到及时医疗费用报销，被告人熊进军的挪用行为被陆续发现。同年2月19日被告人熊进军在三汊河社区党总支副书记王某的询问下，承认其挪用居民医疗保险费的事实，并在其家人的帮助下，退出挪用的公款140690元。2019年2月26日，芜湖市鸠江区监察委工作人员将被告人熊进军带至鸠江区监察委谈话时，其交代了挪用居民医保费的相关问题。鸠江区监察委于同年3月13日对被告人熊进军立案调查。被告人熊进军在接受鸠江区监察委工作人员询问、讯问期间，对其挪用居民医保费的供述稳定一致，配合调查态度良好。2020年8月14日，被告人熊进军在案件审查起诉阶段自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人熊进军在庭审过程中无异议，并有关于熊进军涉嫌挪用公款的报案情况说明、关于三汊河社区2019年度居民医保参保人员熊进军网格未缴费的情况说明、关于收缴网格内（2019年）医疗保险费用未上交的说明、安徽无为农村商业银行现金入账单据、到案经过、立案决定书、户籍证明、汤沟镇党委文件、关于辞去民兵营长的报告、三汊河村委会记录、公告、关于做好2018年度芜湖市城镇居民基本医保缴费的预通知、芜湖市财政、地税、人行关于调整我市市区城镇居民保险参保缴费业务流程的通知、鸠江区人社局[2018]225号关于做好2018年度芜湖市城镇居民基本医疗保险缴费工作的预通知、芜人社秘[2018]414号关于做好2018年度城镇居民基本医保和城镇居民大病保险工作的通知、关于我区城镇居民医疗保险参保缴费的情况说明、2019年城镇居民医保政策明白纸、2019年鸠江区城镇居民医保保险一封信、汤政[2017]127号关于做好2018年城镇居民基本医保参保工作的通知、关于2018年居民医保任务分解落实情况说明、会议记录、承诺书、悔过书、熊进军中国银行账户信息和交易明细、熊进军支付宝交易记录、李正凤与熊进军支付宝资金往来截图、阿凡提公司、蚂蚁公司获利情况司法会计鉴定意见书、熊进军借款合同、蒋某等询问和讯问材料复印件、凡普信贷信息咨询及管理服务协议、三汊河社区2019年度医保款集体缴费单、关于熊进军收取2019年度居民医保缴费收据情况说明、熊进军收取2019年度居民医保缴费收据、证人刘某1、胡某、韩某、王某、朱某2、蒋某、刘某2、程某、宫某的证言、被告人熊进军的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊进军身为基层组织工作人员，利用职务上的便利，在收取居民医疗保险费过程中，挪用公款数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人熊进军在监察机关立案调查前的初步核实询问过程中，能够如实供述挪用公款的犯罪事实，可视为自首，且承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，依法可以从轻处罚、从宽处理；被告人熊进军已退出其挪用的全部款项，酌定予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人熊进军的犯罪情节、悔罪表现，可对其宣告缓刑。对于辩护人关于对被告人熊进军可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人熊进军犯挪用公款罪，判处拘役四个月，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 军人民陪审员  丁礼章人民陪审员  吕治衡二〇二〇年九月十一日法官助理王媛书记员王媛(兼)附：本案适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过3个月未还，数额在5万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在500万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：挪用公款数额在200万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在100万元以上不满200万元的；（三）挪用公款不退还，数额在100万元以上不满200万元的；（四）其他严重的情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。