浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初297号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人陆引良，曾用名干其林，男，1957年12月24日生，汉族，出生地浙江省平湖市，小学肄业，户籍地浙江省平湖市。因犯合同诈骗罪，于2014年9月被海宁市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，于2016年12月19日刑满释放。因本案，于2019年8月7日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人俞秋燕，浙江国傲律师事务所律师。 被告人刘保林，曾用名邵全荣，男，1958年6月14日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，户籍地浙江省平湖市。因犯诈骗罪，于2003年1月被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；因犯合同诈骗罪，于2014年9月被海宁市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，于2016年12月19日刑满释放。因本案，于2019年10月2日被平湖市公安局刑事拘留，同年11月7日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人张金艳，浙江金品律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检二部刑诉[2020]1017号起诉书指控被告人陆引良、刘保林犯合同诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员刘中出庭支持公诉。被告人陆引良、刘保林及辩护人俞秋燕、张金艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人陆引良、刘保林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，采用部分履行合同等方法，诱骗他人继续签订和履行合同，骗取他人财物，价值322万余元，属数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪；二被告人系累犯，依法应当从重处罚。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、购销合同、送货单、欠条、银行交易记录、微信转账记录、支付宝转账记录、调取证据清单、接受证据清单、民事判决书、视听资料、刑事判决书、释放证明、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人陆引良及其辩护人均提出被告人陆引良没有非法占有的主观故意，均属所欠货款。 被告人刘保林及其辩护人均提出被告人刘保林没有非法占有的主观故意，均属所欠货款，且系从犯。 经审理查明： 1.2017年10月至同年12月间，被告人陆引良、刘保林在没有实际履行合同能力的情况下，以事先联系好下家、并要求下家预先支付高于支付给上家羽绒首付款10%左右的首付款、再支付给上家的方式，向被害人韩某购进90%羽绒30余吨，后将部分羽绒低价销售给廖某2吨、江某4吨、沈某和盛某7吨，在被害人韩某讨要货款过程中，又编造羽绒质量问题、下家未支付货款等理由，拒绝支付剩余货款，骗取被害人韩某羽绒款共计79.7万元。 证实上述事实的证据有：1.证人廖某的证言，证实其向陆引良、刘保林购买90%羽绒，每吨价格24万元，首付18万元；2.证人江某的证言，证实其向陆引良、刘保林购买4吨90%羽绒，每吨价格21万元；3.证人沈某的证言，证实其与盛某向陆引良、刘保林以每吨24万元左右的价格购买90%羽绒，首付款21万元左右，2018年下半年陆引良、刘保林要求其在定价每吨超过30万元的送货单上签字，并称是为应付他们的上家；4.证人盛某的证言，证实其与沈某向陆引良、刘保林以每吨25万元左右的价格购买90%羽绒5吨左右，后陆引良、刘保林要求其与沈某在送货单上签字以应付上家；5.被害人韩某陈述及购销合同，证实其向陆引良、刘保林销售90%羽绒，每吨价格在28.5万元至35万元，货款首付60%，并约定货到后三日内对羽绒提出质量问题，后催讨货款，但陆引良二人一直以下家没有付款为由拒绝支付；6.被告人陆引良、刘保林供述，均证实二人向韩某购买800多万元的羽绒，销售给江某、沈某、盛某等人。 2.2018年7月14日、2019年4月14日，被告人陆引良、刘保林在没有实际履行合同能力的情况下，采用上述方式，向被害人曹某购进白鸭丝绒6余吨，后以低价销售给夏名芳，在被害人曹某讨要货款过程中，又编造上述理由，拒绝支付剩余货款，骗取被害人曹某羽绒款共计23万元。 证实上述犯罪事实的证据有：1.证人夏某的证言，证实其向陆引良、刘保林购买6吨多废丝绒，每吨价格3万元，18万余元全额付清；2.被害人曹某陈述及被告人陆引良出具的欠条，证实其向陆引良、刘保林销售6吨多白鸭丝绒，价格共38万元，余款23万元未支付，陆引良、刘保林以下家没有付款为由拒绝支付；3.被告人陆引良的供述，证实其与刘保林向曹某购买了6吨多废丝绒，后叫夏某保管好，后被夏某处理了；4.被告人刘保林供述，证实其与陆引良向曹某购买了6吨多废丝绒，每吨6万元，支付了15万元，向夏某借款15万元，将羽绒抵押给夏某被处理了。 3.2018年9月至同年10月间，被告人陆引良、刘保林在没有实际履行合同能力的情况下，采用上述方式，向被害人吴某购进羽绒30余吨，后将部分羽绒低价销售沈某等人，或与下家约定剩余货款以库存服装折抵的方式变相低价销售给毛某、罗某等人，在被害人吴某讨要货款过程中，又编造上述理由，拒绝支付剩余货款，骗取被害人吴某羽绒款共计160.98万元。 证实上述犯罪事实的证据有：1.证人沈某的证言，证实其向陆引良、刘保林购买2.04吨50%羽绒，每吨价格17万元；2.证人毛某、罗某的证言，均证实二人向陆引良、刘保林购买10多吨的50%羽绒，货款首付60%，价格是对方进购价基础上每吨加1万元，但40%尾款以库存羽绒服折价支付，相当于每吨17万元多，但陆引良、刘保林一直没有来要库存衣服；3.被害人吴某的陈述及送货单、付款凭证，证实其向陆引良、刘保林销售50%羽绒，每吨价格19万元至20万元，首付50%，后催讨货款，陆引良、刘保林以各种理由推脱；4.被告人陆引良、刘保林供述，均证实其二人向曹某进购50%羽绒，首付50%，后加价1万元，下家首付货款的60%销售给沈某、毛某等人。 4.2019年6月2日，被告人陆引良、刘保林在没有实际履行合同能力的情况下，向聊城新星商羽羽绒制品有限公司购进90%羽绒1吨、50%羽绒4吨，被告人陆引良、刘保林未按合同约定支付首付款而将部分羽绒低价销售给沈某等人，后经聊城新星商羽羽绒制品有限公司多次催讨，于2019年7月2日支付30万元，于同年7月11日退回50%羽绒3吨，实际骗取聊城新星商羽羽绒制品有限公司羽绒款30.5万元。 证实上述犯罪事实的证据有：1.证人沈某、王某的证言，均证实沈某以27万元左右的价格向陆引良、刘保林购买1吨90%羽绒，后以28万元的价格销售给王某；2.证人李某的证言，证实其介绍陆引良、刘保林与徐某做羽绒生意，并帮助催讨货款，后刘保林电话打不通了；3.被害人徐某的陈述及购销合同，证实其公司向陆引良、刘保林销售1吨90%（每吨价格40.5万元）、4吨50%羽绒（每吨价格20万元），首付款约定支付货款的50%，后经催讨支付30万元，剩余款项陆引良、刘保林拒绝支付；4.被告人陆引良、刘保林供述，均证实其二人向徐某购买1吨90%（每吨价格40.5万元）、4吨50%羽绒（每吨价格20万元），支付首付款50%，后每吨加价1万元，将1吨90%羽绒销售给沈某、1吨50%羽绒销售给刘强林，其余3吨50%羽绒退给了徐某。 另查明，被告人陆引良家属向侦查机关退缴赃款179940元。 认定本案事实的证据还有受案登记表、抓获经过、证人证言、购销合同、送货单、欠条、银行交易记录、微信转账记录、支付宝转账记录、调取证据清单、接受证据清单、民事判决书、视听资料、刑事判决书、释放证明、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人陆引良、刘保林及其辩护人提出没有合同诈骗的主观故意。经查，被害人陈述及证人沈某、毛某、罗某、夏某等人的证言，均能证实被告人陆引良、刘保林先以下家预先支付高于支付上家10%左右的羽绒首付款的方式获取羽绒，后采用高进低出的方式销售给下家，非法占有他人财物的主观故意明显，故二被告人及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳；在共同犯罪中，两被告人作用地位相当，故不宜区分主从犯，故被告人刘保林的辩护人提出的意见，本院不予采纳；公诉机关指控两被告人诈骗被害人曹某而后低价销售给庄卫跃的2吨80%灰鸭绒的事实，属证据不足，本院不予认定。 本院认为，被告人陆引良、刘保林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，采用部分履行合同等方法，诱骗他人继续签订和履行合同，骗取他人财物，价值294万余元，属数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人陆引良、刘保林在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陆引良家属已部分退赃，可酌情从轻处罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十五条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陆引良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元，附加剥夺政治权利二年（即自2019年8月7日至2031年8月6日止）； 二、被告人刘保林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元，附加剥夺政治权利二年（即自2019年10月2日至2031年10月1日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳；附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算。 三、被告人陆引良家属向侦查机关退缴赃款十七万九千九百四十元按比例发还各被害人；责令被告人陆引良、刘保林自本判决生效起十日内继续退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  金祥根 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年九月九日 法官 助理  沈琳琳 书 记 员  唐丽芳