安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初77号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人曹某某，女，汉族，1972年10月23日出生,大专文化，原芜湖信和物流有限公司员工，户籍地安徽省芜湖经济技术开发区，住安徽省马鞍山市当涂县。因涉嫌非国家工作人员受贿罪于2019年11月22日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人顾尔鹏，安徽安然律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉[2020]1024号起诉书指控被告人曹某某犯非国家工作人员受贿罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年9月2日公开开庭进行了审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛出庭支持公诉。芜湖市法律援助中心接本院通知，指派安然律师事务所律师顾尔鹏到庭为被告人曹某某辩护。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人曹某某于2011年9月入职信义光伏产业(安徽)控股有限公司物流部,先后任该公司仓管员、车辆调度员。2015年物流部单独成立芜湖信和物流有限公司(以下简称信和物流公司)，2015年6月起曹某某任信和物流公司车辆调度员,具有选择物流公司运输、与物流公司账务核对等职权。被告人曹某某在任信和物流公司车辆调度员期间，利用职务便利,收受业务单位第三方物流公司负责人给予的财物共计113000元,为合作业务单位在日常运费结算、车辆调度等方面提供便利。具体事实如下: 1.2015年初,曹某某在芜湖市第二人民医院住院期间,收受芜湖县新平安物流有限公司负责人王某给予的10000元;2016年4、5月,曹某某在其父亲住院期间,分别在曹某某下班回家途中的205国道旁收受王某给予的用文件袋装的10000元和2016年4月13日通过微信转账的1000元；2016年6月底,曹某某以其丈夫叶某在马鞍山经营旅馆缺乏资金为由,向王某借款30000元,曹某某让其丈夫在芜湖经济技术开发区中国银行附近接受王某给予的30000元并出具借条，约定当年12月1日归还,但该款项至今未归还。 2.2016年2月6日、2017年1月27日、2017年5月29日、2017年9月30日,曹某某先后四次收受芜湖华宏物流有限责任公司法人李某于过年、过节期间通过微信转账形式送予的每笔3000元,共计12000元。 3.2017年7、8月,曹某某向芜湖豪硕运输有限公司法人 刘某透露自己买房缺钱,刘某于一天下午来到曹某某位于当涂县滨江小区的住所门口,曹某某在刘某的车上接受了刘某给予的50000元。 案发后,2019年11月22日,被告人曹某某经公安机关电话通知到案,如实供述了自己的犯罪事实,并于2019年11月26日主动向信和物流公司廉洁账户退出20000元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了营业执照、曹某某劳动合同、岗位职权说明、微信转账记录截图、到案经过、说明函等;证人王某、李某、刘某等人证言;被告人曹某某供述和辩解;微信账户交易记录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人曹某某利用职务上的便利，收受他人财物,为他人谋取利益,数额达113000元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人曹某某自动投案,到案后如实供述自己的罪行, 系自首，依法可以从轻或者减轻处罚;被告人曹某某自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人曹某某主动退出部分赃款,酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人曹某某有期徒刑十个月,可宣告缓刑一年。提请我院依法判处。 被告人曹某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，但其认为被告人曹某某具有以下从宽处罚情节：（1）曹某某具有自首情节，并自愿认罪认罚；（2）系初犯，主动退出部分赃款。综上，希望法庭对被告人曹某某从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明事实和公诉机关指控事实基本一致。 另查明，2020年9月4日，信和物流公司将被告人曹某某退出的赃款2万元汇至我院账户；同日被告人曹某某再次主动退出赃款5万元，上述两笔款项均暂存于我院账户。 上述事实，被告人曹某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、户籍信息、到案经过、营业执照、劳动合同、被告人曹某某的岗位职权说明、结婚证复印件、李某微信账户账单详情单、借条复印件、微信转账记录截图、货物运输合同、说明函、缴款凭证等书证；证人王某李某、刘某、叶某等人证言；被告人曹某某供述和辩解；电子数据等证据在案证实，足以认定。 本院认为：被告人曹某某在担任信和物流公司车辆调度员期间，利用职务上的便利，非法收受相关业务单位贿赂，数额较大，为他人谋取利益，其行为已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人曹某某犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人曹某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首；当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人曹某某主动退出部分赃款，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人具有自首情节、当庭自愿认罪认罚，并主动退出部分赃款，依法可从宽处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关关于被告人曹某某丈夫叶某向王某借款30000元，至今未还，依法应认定为受贿行为的意见，经查，芜湖县平安物流有限公司是信和物流公司的业务合作单位，在被告人曹某某相应的职权范围内从事相关业务活动，王某作为芜湖县平安物流有限公司负责人，“借款”事实发生后，无相关证据证实王某有催款行为，曹某某或其丈夫叶某有还款行为，且两人之间亦无特别私人深厚感情的来往，因此，该笔事实应认定为以借为名的受贿行为。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹某某非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 二、退出在案的赃款人民币七万元依法予以追缴，上缴国库；未退出的赃款人民币四万三千元继续向被告人曹某某追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 审 判 员  俞泽迪 人民陪审员  姜建业 二〇二〇年九月九日 法官助理丁慧芬 书记员冷晶晶 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。