湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终727号原公诉机关长沙市望城区人民检察院。上诉人（原审被告人）高建刚，男，1973年12月1日出生，汉族，初中文化，经商，住长沙市望城区。因本案于2018年10月30日被刑事拘留，同年11月29日被指定居所监视居住，2019年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。辩护人项晟，湖南唯楚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李晓芳，男，1988年8月2日出生，汉族，小学文化，经商，出生地江西省吉安市青原区，户籍地长沙市望城区，住长沙市望城区。因本案于2018年12月21日被指定居所监视居住，2019年1月30日被逮捕。现羁押于湖南省长沙县看守所。上诉人（原审被告人）祝琪，男，1994年6月16日出生，汉族，中专文化，无业，住长沙市望城区。因本案于2018年12月21日被指定居所监视居住，2019年1月30日被逮捕。现羁押于湖南省长沙县看守所。辩护人李梦梦，湖南仁润律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹文斌，男，1978年4月4日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地长沙市岳麓区，现住长沙市望城区。因本案于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于湖南省长沙县看守所。原审被告人周正，男，1978年12月4日出生，汉族，高中文化，经商，住长沙市望城区。因本案于2018年12月24日被刑事拘留，同年12月25日被指定居所监视居住，2019年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人李若峰，男，1974年7月25日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地长沙市望城区，现住长沙市望城区。因犯盗窃罪，于2000年8月9日被原望城县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元，剥夺政治权利二年；因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2010年6月28日被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元，同年7月14日刑满释放。因本案于2018年12月24日被刑事拘留，同月25日被指定居所监视居住，2019年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人王成，男，1983年6月25日出生，汉族，初中文化，经商，出生地湖南省郴州市永兴县，户籍地同现住址长沙市望城区。因犯抢劫罪，于2003年3月28日被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五百元；因犯故意伤害罪、开设赌场罪，于2016年12月21日被长沙市望城区人民法院判处拘役六个月，并处罚金三千元。因本案于2018年11月29日被指定居所监视居住，2019年3月30日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人胡斌，男，1976年6月16日出生，汉族，初中文化，经商，住长沙市望城区。因本案于2019年3月17日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人刘宁，男，1984年10月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区，住长沙市望城区。因本案于2018年12月21日被指定居所监视居住，2019年1月30日被逮捕。现羁押于湖南省长沙县看守所。原审被告人程敏，男，1986年11月29日出生，汉族，中专文化，无业，住长沙市望城区。因本案于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于湖南省长沙县看守所。原审被告人邓欢，男，1984年12月8日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地湖北省蕲春县，住长沙市望城区。因犯寻衅滋事罪，2004年5月24日被湖北省蕲春县人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2018年12月21日被指定居所监视居住，2019年1月30日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人胡奇，男，1989年7月18日出生，汉族，初中文化，经商，住长沙市望城区。因犯非法拘禁罪，于2013年9月30日被长沙市望城区人民法院判处管制一年；因犯聚众斗殴罪，于2016年8月22日被长沙市望城区人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2019年3月16日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人袁斌，男，1984年6月24日出生，汉族，初中文化，经商，住长沙市望城区。因犯寻衅滋事罪，于2007年2月10日被长沙市望城区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于湖南省长沙县看守所。原审被告人史志力，男，1987年10月26日出生，汉族，小学文化，无业，住长沙市望城区。因本案于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人易一，男，1979年12月17日出生，汉族，小学文化，经商，户籍地长沙市望城区，现住长沙市望城区。因本案于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人范建四，男，1989年9月2日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍地长沙市望城区，住长沙市望城区。因本案于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。长沙市望城区人民法院审理长沙市望城区人民检察院指控原审被告人高建刚、周正犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪、开设赌场罪、偷越国境罪、窝藏罪；被告人李若峰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪；被告人王成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪；被告人胡斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人刘宁犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人程敏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人邓欢犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人李晓芳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、故意伤害罪；被告人胡奇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人祝琪犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意伤害罪；被告人尹文斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪；被告人袁斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人史志力犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人易一犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人范建四犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，暨附带民事诉讼原告人陈某5、丁某2提起对被告人高建刚生命权、健康权和身体权纠纷一案，于2020年7月30日作出（2020）湘0112刑初66号刑事附带民事判决。宣判后，原审被告人高建刚、李晓芳、祝琪、尹文斌对刑事部分判决不服，向本院提出上诉。本案附带民事部分判决已生效。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人高建刚、李晓芳、祝琪、尹文斌，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。长沙市望城区人民法院审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织被告人高建刚自1998年至2011年,在湖南省长沙市通过经营电脑软件耗材、承接工程等积累了一定财富。被告人周正自2002年至2011年,在湖南省长沙市衡阳市通过销售摩托车、运输土方、经营钢材等积累了一定财富。期间,高建刚开始在长沙市望城区（原望城县）对外高利放贷,周正伙同被告人胡斌在长沙市望城区影视城的赌场内高利放贷,树立了一定的恶名。被告人李若峰、王成自2008年起,先后追随严某1（已判决）通过赌博、开设赌场等方式混迹社会,且动辄施暴行凶解决纠纷,在长沙市望城区素有恶名。李若峰是高建刚的亲戚、周正的同学,2010年刑满释放后仰慕于高建刚、周正的恶名与财富,将王成介绍给高建刚、周正,并通过帮高建刚、周正暴力催收、解决纠纷积极向二人靠拢。2012年4月,王成等人受周正指使,在长沙市医院路段将拖欠高利贷的陈某4强行截停,之后非法限制其人身自由十余日,周正收取本金利息共计700余万元。同年5月11日,李若峰、王成等人受周正指使,持刀将与周正发生纠纷的张某1砍伤。自此,李若峰、王成日益赢得高建刚、周正的信任。周正、胡斌为进一步拓展高利贷业务、加强内部管理、规避法律风险,合伙设立易博公司并以公司名义从事高利放贷。高建刚经胡斌介绍加入易博公司成为实际股东，并与周正成为犯罪组织公认的领导者、组织者。为确保收回高利贷本息,高建刚、周正先后将李若峰、王成、严某7（另案处理）、熊明（另案处理）及被告人程敏、刘宁、邓欢、胡奇、李晓芳、祝琪、袁斌、史志力、尹文斌、易一、袁虎（另案处理）、胡本高（另案处理）等人招致麾下,为己所用。自此,以高建刚、周正为组织、领导者,以李若峰、王成为骨干成员,参与人数众多,以从事高利放贷、暴力讨债、开设赌场、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动为主业的黑社会性质组织逐步形成。该犯罪组织人数众多,结构严密,层级分明,分工明确。高建刚、周正负责决策、指挥整个犯罪组织的运转,系组织者、领导者;李若峰、王成直接听从高建刚、周正的指挥,李若峰负责传达指令,带领组织成员催收债务,发放经费,王成负责召集组织成员,联系“地下出警队”,充当打手,暴力催收,系骨干成员;胡斌、程敏、刘宁、邓欢、胡奇、李晓芳、祝琪、袁斌、尹文斌等人多次参加组织实施的违法犯罪活动,均系积极参加者;史志力、易一等人接受指使参加有组织犯罪,为其他参加者。该犯罪组织在长期的违法犯罪活动中,逐渐形成了一些不成文的规约和纪律,如等级有序,马仔不得越级联络报告,如胡本高系邓欢带有的马仔,因越级联络高建刚、李若峰,被邓欢责备;如管理严密,马仔要服从命令听指挥,维护老大权威,如刘宁在对张开桂催收债务时,擅自动手将张开桂打伤,被高建刚责骂;组织利益高于一切,该搞的就要搞,不要怕事,出了事公司负责,如周正被李文杰持刀扣留数小时，周正为报复,纠集组织成员和“地下出警队”共计30余人,携带砍刀、管杀、木棍等工具与李文杰“接火”约架;组织成员在外不得随意滋事,避免不必要的麻烦,内部不得进行大额赌博,不得吸毒,如刘宁因吸毒,被王成疏远冷落;组织成员对高建刚、周正要忠心,对组织的事情要尽心尽力,团结一致,论功行赏,如高建刚、周正在文苑茶楼赌博时被公安机关查获,王成指使刘宁、邓欢、李晓芳、苏定邦出面“顶包”,高建刚、周正事后给予每人1.6万元的奖励。该犯罪组织通过奖励办事得力的成员,责罚不守规约的成员,不断强化组织纪律和组织规矩,树立高建刚、周正的权威。该犯罪组织通过有组织地发放高利贷、开设赌场抽头渔利、采取暴力威胁手段敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动,攫取了大量经济利益。该犯罪组织发放高利贷的利息高、借期短,放贷后收取“砍头息”,逾期未还则高利转本“利滚利”,偿还时间过长则重写借条或签署还款计划。如郭某1以每月7分的高息向高建刚、周正借款490万元,高建刚多次纠集组织成员暴力催收,并强迫郭某1签署还款协议,郭某1支付本金利息共计1100余万元。据统计,该犯罪组织在2012年9月至2018年10月间,共发放高利贷1.78亿余元,实际已获利3640余万元。该犯罪组织还通过在赌场内发放高利贷,在赌博网站内开庄赌球,抽头渔利等方式,获利数百万元。如2018年俄罗斯世界杯期间,周正伙同熊明、李若峰、王成通过“皇冠”ＡＰＰ开庄赌球,盈利200余万元。该犯罪组织具有较强的经济实力,并将获取的部分财产用于支持该组织活动。在组织暴力催收、聚众斗殴等违法犯罪活动时,提供资金给组织成员购买作案工具,安排食宿,发放每人500元至1000元不等的经费。骨干成员李若峰、王成不定期向刘宁、李晓芳等马仔提供每月数千元不等的生活费。该犯罪组织逢年过节组织聚餐、娱乐活动,发放红包奖金,骨干成员李若峰、王成每人发4000元,下级马仔每人发1000元至2000元不等。该犯罪组织还为因违法犯罪被羁押的组织成员提供生活费,为逃跑的组织成员提供“跑路”费,为受伤住院的组织成员支付诊疗费、慰问费等,以此笼络组织成员积极效力,以支持该犯罪组织的生存、发展和壮大。该犯罪组织通过采取暴力、威胁手段和滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段,有组织地大肆实施寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、开设赌场等违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众。该犯罪组织为追讨债务,对逾期不能归还本息的借款人,动辄采取上门滋扰、喷涂油漆、恐吓殴打、非法限制人身自由等方式进行暴力催收。如周正为追讨徐某2拖欠的72万元赌债,多次指使严某7、王成、刘宁等人上门喷漆、滋扰恐吓,致徐某2与妻子离婚,门店停业转卖,祖父、父亲过世都不敢回家。该犯罪组织为确立非法权威,扩大势力影响,购置砍刀、管杀、鱼叉、木棍等工具,频频插手民间纠纷,动辄施暴解决问题,先后打伤群众10余人。骨干成员王成与袁虎、袁斌、史志力、叶旭光因关系亲密、好勇斗狠素有恶名,被称为“望城五虎将”。该犯罪组织通过实施违法犯罪活动,称霸一方,在长沙市望城区形成重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。多名群众在合法权利遭受该犯罪组织侵害后,不敢通过正当途径举报、控告,如张开桂在被高建刚暴力催收过程中被刘宁打伤,张开桂事后不敢报案,公安机关对高建刚等人立案侦查后多次联系张开桂,张开桂均因害怕报复而不愿作证。该犯罪组织多次插手民间纠纷、经济纠纷,在相关区域、行业内造成严重影响。如肖再兴、高建刚与丁某2、陈某5因土地抵押担保产生纠纷,高建刚多次纠集组织成员采取滋扰、殴打等方式进行威胁、恐吓,迫使丁某2、陈某5支付补偿金400万元。该犯罪组织强揽工程,严重干扰、破坏他人正常生产、生活秩序,在相关区域造成严重影响。如高建刚违规承接兴工大道工程后,为确保工程顺利推进,多次纠集组织成员聚众造势,对当地群众进行辱骂、恐吓,造成恶劣社会影响。原审法院认定该部分事实的证据有：（一）证明黑社会性质组织的组织特征的证据：1.证明该黑社会性质组织形成及发展壮大的证据：工商注册登记资料，被告人高建刚、周正、李若峰、王成、程敏、尹文斌、袁斌的供述，证人朱某6、周某4、周某5、涂某、严某2、肖某2、严某3、徐某4、严某4、陈某7、丁某3、刘某7的证言；被害人张某1、郭某1、胡某1、徐某1的陈述等；2.证明该黑社会性质组织人数众多，结构严密，层级分明，分工明确的证据：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、刘宁、邓欢、祝琪、袁斌、尹文斌、易一、范建四的供述，同案人严某7、胡本高的供述等；3.证明该黑社会性质组织形成了不成文的规约和纪律的证据：被告人高建刚、李若峰、王成、程敏、邓欢、李晓芳、祝琪、尹文斌的供述，同案人胡本高的供述等；（二）证明黑社会性质组织的经济特征的证据有：1.证明该黑社会性质组织有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力的证据：接受证据清单、银行交易流水、账本、ＣＡＣ湘专字［2019］0161号专项审计报告，被告人高建刚、周正、王成的供述等；2.证明该黑社会性质组织将获取的部分财产用于支持该组织活动，以此笼络组织成员积极效力，以支持该犯罪组织的生存、发展和壮大的证据：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、程敏、邓欢、李晓芳、祝琪、袁斌、尹文斌、易一的供述，同案人严某7、胡本高的供述等；（三）证明黑社会性质组织的行为特征的证据：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、邓欢、祝琪、袁斌、尹文斌、易一的供述；同案人胡本高的供述，鉴定意见等；（四）证明黑社会性质组织的危害性特征的证据：被告人周正、李若峰、邓欢、祝琪、袁斌的供述，证人谭某1、王某1、张某6、罗某3、严某4、章某、张某7、纪某1、郑某1、孙某的证言，被害人周某1（系徐某2母亲）、颜某、唐某1、陈某1、陈某2、龙某1、杨某1、张某2、郭某1、胡某1、谢某1（系常某1母亲）、潘某1、潘某2（系潘某1父亲）、张某3、熊某1、鄢某、朱某1、龙某2的陈述等。二、黑社会性质组织实施的具体犯罪（一）寻衅滋事1.2013年,被害人周某2为了资金周转,以每月7分的利息向被告人高建刚、周正借款200万元。因周某2偿还利息不及时,高建刚、周正带领被告人李若峰等人到周某2经营的银杏山庄催债。之后,在周正的指使下,李若峰带领被告人王成、刘宁、程敏、邓欢及严某7等人到银杏山庄打横幅、聚集哄闹,李若峰还多次带领王成、刘宁、程敏、邓欢等人进入周某2的住宅滋扰滞留,前往周某2的公司聚集哄闹。事后,李若峰按照每次一千元给刘宁、程敏等人发放报酬。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、程敏、邓欢、刘宁、胡奇的供述；同案人严某7的供述；被害人周某2的陈述；证人侯某、马某的证言；接受证据清单、银行业务受理单、交易明细、对账单等。2.2012年,被害人张某4为了资金周转,以每月5分的利息先后向被告人高建刚借款200万元,被害人龙某2为担保人。因张某4偿还利息不及时,2013年9月25日,高建刚带领被告人李若峰、杨志国（另案处理）等人在长沙市万家丽路附近一茶楼采取威胁、恐吓方式向张某4、龙某2催债,并逼迫二人重新签订借款协议。之后,因张某4没有按期支付利息,高建刚组织李若峰及被告人王成、刘宁等人多次前往张某4经营的湖南彩峰印务包装公司催账滋扰,并指使被告人程敏对龙某2采取“看活牛”方式贴身跟随长达4天。高建刚支付程敏4000元。2014年1月,高建刚带领李若峰、王成、刘宁、程敏及被告人胡奇、袁斌、杨志国等人前往浏阳市的张某4老家催债。其间,邹伟林（张某4前妻）报警,公安民警批评制止后,高建刚等人离开。次日清晨,高建刚等人在浏阳市人民医院门口发现张某4的弟弟张开桂,遂强行将其拉上车,带至张开桂位于长沙市天心区中,逼问张某4的去向,并逼迫张开桂卖房抵债。其间,刘宁用烟灰缸将张开桂头部砸伤。之后,高建刚、周正带领李若峰、王成、严某7、刘宁、程敏、胡奇等人再次前往张某4经营的湖南彩峰印务包装公司,强行拆走机器设备13台,并与在场员工发生冲突,被出警处置的公安民警批评教育。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、李若峰、王成、刘宁、程敏、袁斌、胡奇的供述；被害人龙某2的陈述；报案登记表，长沙市中心医院ＣＴ检查报告单、费用清单，调取证据通知书、（2015）湘刑初字第92号刑事判决书、借条、借款合同、借款担保合同、银行转账资料，购买设备协议、被拖机械设备登记表，被害人张开桂于2019年4月21日以邮件形式寄给公安机关的情况说明等。3.2013年3月,被害人常某1为资金周转,以每月1角的利息向被告人高建刚、周正借款200万元。因常某1偿还利息不及时,高建刚、周正指使被告人刘宁等人强行进入常某1家中滋扰滞留长达5天。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正的供述，被害人常某1、谢某1（常某1母亲）的陈述，证人彭某（常某1前妻）、常某2（常某1之父）的证言等。4.2014年1月,被告人周正在高某位于长沙市开福区开设的赌场内聚众赌博，致徐某2当日输掉92万元。之后,周正多次通过电话进行言语威胁,带领严某7前往徐某2经营的“博诚车务”门店催收,分两次收到徐某2偿还的赌债20万元,并与高某、刘大成、熊明、周田平分。因徐某2无力偿还并外出躲债,周正指使严某7带领被告人王成、刘宁、程敏等人到“博诚车务”门店向徐某2妻子何某1催收,在门店喷涂油漆,并多次前往徐某2家中滋扰。何某1被迫停业转让门店,与徐某2离婚。此后,徐某2祖父、父亲相继过世,徐某2因担心周正派人要债,不敢回家。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、王成、程敏、刘宁、徐某2的供述；同案人严某7的供述；被害人徐某2、周某1（徐某2母亲）、何某1（徐某2前妻）的陈述；证人周某6的证言等。5.2014年4月19日,被告人王成为替朱果出面报复,纠集被告人刘宁、袁斌、史志力、严某7等人持钢管、木棍、车锁等物殴打被害人龙某1、杨某1、朱某2、张某2,致龙某1、杨某1受伤住院。被告人李若峰为了不让王成等人受到法律追究,多次到医院及龙某1家中对其进行威胁、恐吓,强迫龙某1接受和解并出具谅解书。龙某1害怕遭受报复,多次拒绝公安机关进行伤情鉴定,被迫签订调解协议书,出具的谅解书中假称与何红伟系亲戚关系,并表示不再追究对方任何责任。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李若峰的供述；被害人龙某1、谭某1的陈述；受案登记表、立案决定书，自述材料，协议书、收条、谅解书等。6.2014年8月27日晚,李某1在长沙市望城区品空间酒店内与他人发生纠纷,遂联系被告人李若峰出面帮忙。李若峰随后纠集被告人王成、刘宁、程敏、史志力等人赶至一品空间酒店,不问原委即对在场的被害人颜某、唐某1、黄某1进行殴打,之后逃离现场。经鉴定,被害人颜某因头皮裂创累计超过8.0ｃｍ,损伤程度被评定为轻伤二级。被害人唐某1因右耳鼓膜穿孔,损伤程度被评定为轻微伤。事后,李若峰等人发现被害人颜某、唐某1、黄某1并非与李某1发生纠纷的人员,李某1对颜某、唐某1、黄某1进行赔偿,取得了被害人谅解。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李若峰、王成、刘宁、程敏、史志力、胡奇的供述；被害人颜某、唐某1、黄某1的陈述；证人李某1、朱某7、张某8的证言；鉴定意见，受案登记表、报警案件登记表，《关于2014年一品空间事件的详细说明》，病历资料等。7.2014年3月,被害人虢伟为扩大驾校规模,以每月6分的高息向被告人高建刚、周正借款100万元。同年10月,因虢伟偿还利息不及时,高建刚先后5次组织、指使被告人李若峰、王成、刘宁等人到虢伟经营的源星达驾校王家陇校区、湖南省电大校区及其家中,对虢伟进行殴打,对虢伟的父母、妹妹进行威胁、恐吓。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、李若峰、王成、刘宁的供述；同案人严某7的供述；被害人虢伟的陈述；证人张某9（被害人虢伟妻子）、袁某1（被害人虢伟母亲）、虢小红（被害人虢伟妹妹）的证言；辨认笔录及照片，虢伟经营的源星达驾校从湖南永通汽车公司购车付款凭证，报警案件登记表等。8.2013年,被害人郭某1为了资金周转,以每月7分的利息向被告人高建刚、周正借款490万元。因郭某1偿还利息不及时,高建刚、周正带领被告人李若峰、王成等人,多次采取威胁恐吓、聚众造势等方式进行催债。其中2014年11月1日,在高建刚、周正指使下,李若峰、王成纠集被告人程敏、刘宁、邓欢、胡奇及严某7、杨志国等十余人,携带砍刀、木棍等工具到郭某1位于长沙延年世嘉酒店的湖南华顺实业有限公司楼下哄闹造势,郭某1当天被迫签署偿还320万元的还款计划书,严某7、程敏、刘宁等人被公安民警带离现场。事后,高建刚、周正向严某7、程敏、刘宁、邓欢、胡奇发放了每人1000元的报酬;2014年11月13日,高建刚、周正带领李若峰、王成、严某7等人,再次到湖南华顺实业有限公司向郭某1催债,在与郭某1委托的单某、严某5协商时,周正以拉着单某一起跳楼相威胁,逼迫郭某1还债,王成、李若峰等人在旁哄闹造势,公安民警之后到场批评制止;2015年下半年的一天,高建刚、周正得知郭某1在长沙市望城区富佳生态酒店开会后,带领李若峰、王成等人进入会场哄闹造势,破坏会场秩序,随后将郭某1堵在会场走廊,威胁扣留其驾驶的宝马汽车,在郭某1被迫答应近期偿还欠款后离开现场。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、刘宁、邓欢、程敏的供述；同案人严某7的供述；被害人郭某1的陈述；证人严某5、郭某2、单某的证言；辨认笔录，报案登记表，聘用合同、债权、债务确认书及还款计划，湖南华顺实业公司财务说明书及郭某1向高建刚、易博公司还款账号银行流水资料等。9.2013年2月起,被害人胡某1为了资金周转,先后以每月6分、8分的利息多次向被告人高建刚、周正借款共计300余万元。因胡某1偿还利息不及时,高建刚、周正带领被告人李若峰、王成、刘宁等人到胡某1位于长沙市芙蓉区蔡锷路的项目工地催债。其间,高建刚言语威胁,王成动手殴打胡某1。之后,李若峰多次对胡某1进行言语威胁,在胡某1车辆上安装ＧＰＳ跟踪器,指使被告人邓欢对胡某1贴身“看牛”,带领组织成员多次进入胡某1的住宅滞留滋扰,前往胡某1的项目工地聚众哄闹。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李若峰、邓欢、高建刚、周正的供述；被害人胡某1的陈述；证人周某7（胡某1妻子）的证言；辨认笔录及照片；接受证据清单、收条等。10.2016年,被害人易某1为了赌博,以每日1分的利息（俗称“百板坨”）向被告人高建刚、周正、李若峰借款20万元,因易某1无力偿还并外出躲债,李若峰多次对被害人刘某1（易某1妻子）进行言语威胁,指使被告人邓欢、胡本高等人进入易某1的住宅滞留滋扰5天,在易某1住宅墙上泼洒油漆。为追讨债务,李若峰、王成组织人员强行将易某1与他人合伙购买的铲车开走,王成事后转卖得款1.8万元。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李若峰、王成、邓欢的供述；被害人刘某1（易某1妻子）、易某2、易某3、刘某2的陈述；证人熊某3、易某5的证言；辨认笔录及照片，接受证据清单、收条等。11.2017年2月17日13时许,被害人陈某1、陈某2、陈某3来到长沙市望城区找李某5索要装修款,双方因分歧发生争执。李某5打电话叫来魏志祥,魏志祥未能解决纠纷,遂打电话要被告人高建刚处理此事。高建刚打电话要被告人李若峰前往处理,李若峰打电话要被告人易一、李晓芳、严某7等人赶往晟通城小区。李若峰赶到李某5住所后,首先对陈某1等人进行言语威胁,然后从茶几上拿起一个烟灰缸砸向陈某3,被陈某3用手挡开,双方随后扭打在一起。其间,李若峰再次打电话给易一,要其带人尽快赶到,并强行堵在电梯门口不让陈某1等人离开。陈某1等人见李若峰电话纠集他人,合力将李若峰推进电梯,双方在电梯内再次扭打。电梯到达一楼后,被告人易一与胡本高赶到现场,并上前共同殴打陈某1、陈某2、陈某3,将陈某3、陈某2打伤。经鉴定,被害人陈某3鼻骨粉碎性骨折,损伤程度被评定为轻伤二级。被害人陈某2右第5跖骨骨折,损伤程度被评定为轻微伤。事后,高建刚垫付了李若峰、胡本高的医药费。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、李若峰、易一的供述；同案人胡本高的供述；被害人陈某3、陈某2、陈某1的陈述；证人李某5、郑某2、郑某3的证言；辨认笔录及照片；鉴定意见；受案登记表、立案决定书、治安案件材料、病历资料等。12.2017年5月,被告人高建刚、周正、李若峰、王成及肖再兴（另案处理）合伙承接的兴工大道项目开工建设。施工过程中,高建刚、李若峰在未征得当地群众同意的情况下,将项目挖掘的土方倾倒在被害人朱某3、李有良等村民的责任田内,朱某3、李有良等村民到现场阻止土方倾倒。李若峰、王成在高建刚的指使下,先后两次纠集被告人李晓芳、刘宁、祝琪、邓欢、易一、严某7、袁虎、程敏等20余人到工地聚众造势,对阻工村民进行拖拽、辱骂、威胁。之后,高建刚带领李若峰、王成、刘宁、邓欢、李晓芳等人到村民家中就卫生费问题进行谈判,王成采取摔毁椅子等方式对村民进行恐吓。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、李晓芳、刘宁、邓欢、祝琪、易一、程敏、尹文斌、袁斌的供述；同案人胡本高、严某7的供述；证人万某（乌山村付家组村民）、罗某4（乌山村富家塘组组长）、杨某5（乌山村上荷叶塘组村民）、吴某1（乌山村上荷叶塘组村民，被害人李有良妻子）、易某4（乌山村村主任）、罗某1（乌山村村干部）、丁某1（乌山村上荷叶塘组组长）、朱某4（乌山村上荷叶塘组村民）、朱某3（乌山村付家组村民）、袁某2（乌山街道办副主任）、肖某1（中乔集团副总）的证言；辨认笔录及照片；报警记录，兴工大道16亩多地的代征协议及财务资料，乔口建设集团提供的相关财务资料，丁某1提供的弃土协议，填土收益领取表等。13.2017年上半年,被害人熊某1找到被告人高建刚,请其帮忙协调一处位于长沙市岳麓区的土方工程,高建刚安排被告人李若峰、王成、易一与熊某1对接。李若峰、王成、易一出面协调后,发现该土方工程已被当地村民承包。李若峰、王成、易一认为遭到熊某1欺骗,遂约定要让熊某1“付出代价”。之后的一天晚上8点左右,易一将熊某1约至长沙市望城区御茗源茶楼,李若峰、王成、易一向熊某1索要8万元“损失费”,王成还伙同之后赶到的被告人李晓芳、袁虎对熊某1进行殴打,直至次日凌晨1点左右才让其离开。此后,熊某1被迫承诺将其承包的白沙围河道清淤项目的50%利润分给李若峰、王成、易一。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李若峰、王成、易一、李晓芳、邓欢的供述；被害人熊某1的陈述；证人袁某3的证言；辨认笔录等。14.2017年9月起,被告人高建刚伙同严某1、王某1（均已判决）在长沙市望城区白沙围沩水河溃堤处违规开采河砂,并向被告人李若峰、王成、尹文斌合伙经营的洗砂场及肖某2等人销售河砂。之后因河砂价格问题,李若峰、王成与严某1、王某1产生矛盾,为了向严某1、王某1施加压力,李若峰、王成在谈判过程中,多次组织被告人李晓芳、刘宁、祝琪、邓欢、尹文斌、袁斌、袁虎等20余人到鸿基茶楼、托福之家茶楼聚众造势。为了防止严某1、王某1将河砂销售给其他人,李若峰、王成先后三次组织李晓芳、刘宁、祝琪、尹文斌、袁斌、袁虎等人到白沙围砂场阻工、闹事。其中2017年9月的一天,李若峰、王成带领李晓芳、刘宁、祝琪、袁斌、袁虎等10余人,持木棍等工具到白沙围砂场阻工、闹事,致砂场停工;2018年6月的一天,李若峰、王成带领李晓芳、刘宁、祝琪、袁虎、尹文斌等10余人到白沙围砂场阻工、闹事,致砂场停工。之后,王某1在与李若峰谈判期间,因李若峰言语威胁而报警,公安民警到场批评制止;2018年10月的一天,李若峰带领李晓芳、祝琪等人到白沙围砂场阻工、闹事,致砂场停工,王某1再次报警,公安民警到场批评制止。事后,李若峰给李晓芳等人1500元报酬。次日,李若峰将一台汽车开至白沙围砂场堵住路口,并嘱咐祝琪每日来砂场确认车辆不被移开,防止砂场对外销售砂石。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、李若峰、王成、李晓芳、刘宁、祝琪、邓欢、尹文斌、袁斌的供述；被害人严某1、王某1的陈述；证人肖某2、严某3、肖某3、严某2的证言；辨认笔录及照片；关于乌山街道采砂会议影像的情况说明等。15.2017年5、6月份,被告人周正通过谭俊（另案处理）获得皇冠网站代理资质,使用皇冠ＡＰＰ软件开庄接单,供他人对欧洲五大足球联赛下注赌球。被害人徐某1通过周正在皇冠网内开号赌球,先后输掉200余万元。为追讨赌债,周正多次通过电话、短信对徐某1进行威胁、恐吓,多次带领被告人李若峰、李晓芳、邓欢等人找徐某1当面催收。徐某1担心家人受到伤害,要妻子带小孩回娘家居住数月,要父母去广州亲戚家居住半个多月,自己到长沙市岳麓区汽车西站的维也纳宾馆居住数月。之后,徐某1被迫同意将位于长沙市天心区,2栋405的一处住宅（面积176.4㎡）转让还债,并于2018年1月2日办理了房屋转让手续。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李晓芳、邓欢的供述；被害人徐某1的陈述；证人徐某4（系徐某1父亲）、杨某6（系徐某1妻子）、曹某（系徐某1母亲）的证言；辨认笔录及照片；接受证据材料清单、税收完税证明（房屋转让所得个人所得税20180102）、长沙市不动产登记信息记录情况、长沙市不动产（二手房）买卖合同、商品房买卖合同等。（二）聚众斗殴1.2012年5月11日晚,被告人周正与被害人张某1因赌博债务问题在电话中发生争执。周正随后电话联系李若峰、王成,要其叫人并带刀过来。之后,周正、李若峰、王成、严某7、刘宁、程敏等人在长沙市望城区乌山街道徐家桥社区的周正家门口,持砍刀、木椅等工具将前来交涉的张某1打伤。经鉴定,被害人张某1左上肢皮肤挫裂伤,损伤程度被评定为轻微伤。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李若峰、王成、刘宁、程敏的供述；同案人严某7的供述；被害人张某1的陈述；证人李某6、罗某3、杨某7的证言；受案登记表、报警案件登记表，张某1病历资料；鉴定意见等。2.2014年4月19日下午,何红伟、潘某3与被害人朱某2、杨某1、龙某1在长沙市望城区麻将馆打牌时,因朱某2、杨某1、龙某1怀疑潘某3、何红伟“出老千”,双方发生争执,朱某2扯坏何红伟的衣服并打了何红伟两个耳光。何红伟遂叫来朱果,朱果赶到麻将馆后与朱某2、杨某1、龙某1发生争执,朱果电话联系被告人王成要其带人过来。王成随后电话联系刘宁、严某7、袁斌、史志力等人赶往麻将馆。王成等人到达时,杨某1因担心朱果纠集人员打架、砸车,已与朱某2、龙某1开车离开,王成等人遂驾驶四台车辆沿郭亮南路寻找朱某2等人。朱某2、杨某1、龙某1将车停放回家后,又约被害人张某2一同返回麻将馆查看情况,并随身携带木棍、钢管等物。当行至郭亮南路亿吨粮库路段时,恰遇王成驾车搭载刘宁、何红伟经过。经何红伟指认,王成、刘宁（手持车锁）随即下车与杨文超等人进行殴斗,严某7、袁斌、史志力随后驾车赶到,严某7先驾车撞倒龙某1,之后从车辆后备箱拿出一根木棍对龙某1等人进行殴打,袁斌下车后从地上捡起一根钢管对龙某1等人进行殴打,史志力从对方手中夺下一根铁棍对龙某1等人进行殴打,王成、刘宁、严某7、袁斌、史志力等人随后离开现场。经鉴定,被害人龙某1右侧额、颞部硬膜下血肿、右额叶脑挫裂伤,损伤程度被评定为轻伤一级;被害人杨某1左手第五掌骨完全性粉碎性骨折,损伤程度被评定为轻伤二级。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人王成、刘宁、袁斌、史志力、程敏、尹文斌的供述；同案人严某7、朱果、何红伟的供述；被害人龙某1、杨某1、朱某2、张某2、潘某3的证言；辨认笔录及照片；鉴定意见；受案登记表、立案决定书，调取证据通知书、病历资料等。3.2015年1月18日晚,被告人程敏与徐某3（已判决）、朱某8发生纠纷,进而相互殴打,程敏、徐某3、朱某8均受伤住院。事后,被告人高建刚、周正、李若峰、王成、胡斌等人到医院看望程敏,高建刚、周正每人给2000元“慰问费”,李若峰、胡斌每人给1000元“慰问费”。王成、严某7表示要“搞起回”找回面子,高建刚表示要让对方“服行”。之后,程敏、王成、严某7与徐某3电话交涉赔偿问题,双方再次发生争吵,并约定在长沙市望城区“接火”打架。王成、严某7随后组织被告人李晓芳、刘宁、邓欢、袁斌、祝琪等20余人,准备砍刀、管杀、鱼叉、木棍等工具聚集到望城区旺旺广场附近等候徐某3。因徐某3不敢现身,王成、严某7带领李晓芳、刘宁等人到医院、徐某3家中寻找未果后将人员撤离。之后,经尹文斌、朱果等人居中调解,徐某3赔礼道歉。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、王成、程敏、李晓芳、刘宁、邓欢、祝琪、尹文斌、史志力的供述；被害人徐某3的陈述；证人朱某8、谢某2、吴某2、徐某5、王某2的证言；鉴定意见等。4.2016年上半年的一天,被告人高建刚、周正为协助胡某1从刘某3处要回被扣留的宝马牌汽车,电话联系刘某3交涉,遭到拒绝。周正与刘某3在电话中发生争执,双方约定当晚见面约架。之后,高建刚、周正组织王成、李晓芳、刘宁、邓欢等十余人准备砍刀、木棍等工具前往约定地点等候刘某3,刘某3得知后不敢现身,高建刚、周正遂将人员撤离。其间,周正给李晓芳、刘宁、邓欢每人发1500元报酬。事后,经人居中调解,刘某3赔礼道歉。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、王成、李晓芳的供述；被害人刘某3的陈述；证人胡某1、李某7的证言；接受证据清单、授权书、收条等。5.2016年9月,李文杰怀疑被告人周正赌博中“出老千”,持刀将周正强行拉上汽车,带至长沙市岳麓区等地扣留数小时后释放。周正为报复,与被告人高建刚一起组织人员到李文杰家中找人,并电话联系李文杰“接火”约架。之后,高建刚、周正组织被告人李若峰、李晓芳、刘宁、邓欢、祝琪及熊明、严某7、朱某6（另案处理）等30余人,准备砍刀、管杀、木棍等工具聚集到长沙市望城区雷锋雕像路段附近等候李文杰。李文杰得知后不敢现身,经周某4等人居中调解,李文杰赔礼道歉。事后,周正给朱某610000元报酬,给邓欢5000元分给他人后自得1500元。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、李晓芳、刘宁、邓欢、祝琪、易一的供述；同案人严某7的供述、朱某6的供述；证人周某4、周某5、涂某、刘某8的证言等。（三）非法拘禁1.2012年4月,被害人陈某4为了资金周转,以每月1角的利息向被告人周正借款400余万元,因陈某4偿还利息不及时,周正指使被告人王成、刘宁、胡奇及朱凡、袁柳（均另案处理）等人到陈某4住所寻找、蹲守,发现陈某4试图驾车逃离后,在长沙市医院附近路段将其强行截停。之后,在周正的指使下,朱凡带领袁柳、被告人范建四将陈某4先后带至长沙市望城区滨江保安培训接待中心、长沙市岳麓区茉莉花酒店附近一宾馆非法限制人身自由长达10余天。后陈某4趁袁柳等人熟睡之机,撬窗逃离宾馆。其间,周正向朱凡、刘宁等人发放报酬共计4万余元。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、刘宁、王成、李若峰、胡奇、范建四的供述；同案人朱凡、袁柳的供述；被害人陈某4的陈述；证人杨某7、聂某、苏某、夏某、李某8的证言；现场指认、辨认笔录及照片，到案经过。2.2018年6月29日下午4时许,被告人王成、尹文斌与卞凯（另案处理）在长沙市望城区。王成以欠钱不还为由,对张某3进行殴打,并在尹文斌、卞凯的帮助下将其带至长沙市望城区继续殴打。被告人袁虎、李晓芳应王成要求赶到后,对张某3进行了殴打。之后,李晓芳将张某3带至长沙市望城区文苑茶楼“看牛”,并叫来祝琪看守张某3。张某3在被迫偿还2万元现金并出具20万元欠条后被释放,至此张某3被非法控制人身自由约8小时。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人王成、李晓芳、祝琪、尹文斌的供述；被害人张某3的陈述；证人吴某3的证言；辨认笔录等。（四）敲诈勒索湖南天卓置业投资有限公司（以下简称天卓置业公司）于2006年1月24日成立,股东为魏志祥、肖再兴（另案处理）和被告人高建刚。该公司在长沙市拥有两块商业用地（面积共计26亩左右）。2009年起,天卓置业公司通过质押其中一块商业用地（面积13亩左右）的土地使用权,向银行贷款800余万元,交予湖南天卓管业有限公司（以下简称天卓管业公司,股东有魏志祥、丁某2、陈某5等人）经营使用。天卓管业公司提取年度销售额的1%给魏志祥作为回报,2009年、2010年共向魏志祥支付回报款160万元。2013年6月2日,天卓置业公司又与长沙天卓塑胶有限公司（以下简称天卓塑胶公司,股东有魏志祥、丁某2、陈某5等人）达成协议,由天卓置业质押另一块商业用地（面积13亩左右）的土地使用权,向银行贷款3000余万元,无偿交予天卓塑胶公司购买130亩土地用于新厂区建设。双方约定如天卓置业公司要对该土地进行商业开发,并以该土地向银行作抵押担保贷款,天卓塑胶公司应无条件支持。天卓置业公司通过上述方式共计提供3900余万元资金供天卓管业公司、天卓塑胶公司经营使用。2014年6月,魏志祥与被害人丁某2、陈某5就天卓塑胶公司股权问题发生纠纷,并提起民事诉讼。同年11月9日,魏志祥与丁某2、陈某5达成调解协议,约定丁某2、陈某5退出天卓塑胶公司。同年12月,高建刚、肖再兴以天卓置业公司先后向天卓管业公司、天卓塑胶公司无偿提供3900余万元资金为由,要求丁某2、陈某5支付600万元赔偿金。丁某2、陈某5以该协议是公司之间的对等无偿担保,股东个人无赔偿义务为由,予以拒绝。之后,高建刚、肖再兴多次采取电话滋扰、言语威胁等方式逼迫丁某2、陈某5支付赔偿金,丁某2、陈某5不堪其扰躲至长沙县。高建刚、肖再兴为逼二人现身,多次带领李若峰、程敏、刘宁等人,到丁某2位于长沙市望城区格塘镇的老屋等地,对丁某2家人进行威胁。高建刚等人还到陈某5位于长沙市岳麓区西城龙庭小区的住所,拍摄门牌号发给陈某5进行威胁。丁某2、陈某5被迫同意协商。2014年12月9日,魏志祥、肖再兴、高建刚与丁某2、陈某5在天卓塑胶公司见面协商。其间,高建刚纠集李若峰、严某7、程敏、邓欢、刘宁、胡奇等人赶到现场聚众造势,并伙同魏志祥、肖再兴对丁某2、陈某5及其聘请的律师吴某4等人进行殴打、恐吓。同年12月18日,丁某2、陈某5被迫签署对等担保解除协议,同意一次性支付400万元赔偿金。高建刚、肖再兴收到赔偿金后予以分配,肖再兴分得285.7万元,高建刚分得114.3万元。原审法院认定该部分事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、刘宁、邓欢、程敏、胡奇的供述；同案人肖再兴的供述；被害人陈某5、丁某2的陈述；证人陈某8（陈某5弟弟）、胡某3（丁某2母亲）、丁某4（丁某2父亲）、肖某4（丁某2妻子）、李某9（陈某5妻子）、吴某4、程某的证言；辨认笔录及照片，户籍证明、到案经过，现场照片及伤情照片，丁某2初诊病历记录，内资企业登记基本情况表，民事起诉状、相关民事案件案卷材料复印件，天卓塑胶公司股东会关于丁某2、陈某5转让其股份相关事项的决议（时间2014年11月8日签订）、调解协议（2014年11月9日签订）、民事调解书、借据，土地抵押贷款协商会议纪要、对等担保解除协议、收条、湖南望城农商银行客户回单、个人业务取款凭证，最高额抵押合同、流动资金贷款合同等。(五)强迫交易被害人刘某4因公司经营需要,分别于2015年10月27日、同年11月27日,以每月8分至9分的利息,分两次向被告人高建刚、周正及谈三良（另案处理）等人分别借款人民币130万元、500万元，其中500万元刘某4找到何某3、刘某9提供了担保。为了资金安全，高建刚迫使刘某4找人提供担保，后刘某4找到陈铁刚。2016年2月4日，陈铁刚按照高建刚的要求，与其妻子张国庆共同与杨治国签订了一份《借款合同》，同时向杨治国出具了借款300万元的借据，并由其女儿陈静、女婿陶维钢提供连带责任担保，但陈铁刚并未实际获得借款。之后，因刘某4偿还本息不及时,高建刚纠集被告人周正、李若峰等人多次找刘某4催收。其中,在高建刚指使下,李若峰对刘某4进行言语威胁,扬言要带人到刘某4开发的乔口渔都楼盘拉横幅,搞臭刘某4及其公司的名声,李若峰安排被告人邓欢长期到刘某4公司内翻看公司财务账目。2016年5月的一天,高建刚再次带领人员找到刘某4,要求刘某4将其经营的湖南瑞达置业开发有限公司（以下简称瑞达公司）30%股份转至高建刚名下,用于抵扣债务,并以找担保人何某3偿还债务、如不还则喊人来拉横幅相威胁，刘某4被迫同意。后高建刚通过制造虚假的240万元银行流水、虚假股东会决议于2016年5月23日办理了股权转让手续，将瑞达公司的股权由湖南金豆豆渔都农业发展有限公司（刘某4经营，以下简称金豆豆公司）占股100%变更为金豆豆公司占股70%、高建刚占股30%。同年6月，刘某4又分两次被迫向高建刚、杨治国出具承诺书，承诺在当月30日前向高建刚、杨治国偿还借款本息共计1040万元（包括刘某4的借款本金630万元、陈铁刚向杨治国的借款本金300万元及利息），刘某4偿还借款后高建刚退出瑞达公司30%的股权。同年7月，瑞达公司开发的乔口渔都开盘，刘某4又被迫以其中的8个门面抵债，分别与被告人周正及高建刚安排的何某4签订了《商品房买卖合同》，合同总金额为996.7909万元，但没有实际支付购房款。直至案发，高建刚未将所占瑞达公司的30%股份返还。原审法院认定该部分事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、邓欢的供述；被害人刘某4的陈述；证人刘某9（系刘某4妻子）、刘某10（系刘某4侄子）、徐某6（系金豆豆公司办公室职员）、何某4（系高建刚邻居）、邓某1（系刘某4朋友）、何某3（系刘某4朋友，格塘柯柯农业负责人）、陈铁刚（系刘某4朋友）的证言；陈铁刚提供的借据两份、借款合同一份，刘某4民生银行账户流水，承诺书，还款承诺书，瑞达公司企业基本情况登记表、变更登记审核表、公司登记申请书，商品房销售合同等。(六)非法采矿2017年夏天,长沙市望城区白沙围地段的沩水河堤溃决,洪水将大量河砂冲进白沙围垸内。被告人高建刚（占股40%）伙同严某1、王某1（均已判决）,在未取得采矿许可证的情况下,合伙对白沙围垸内的河砂进行采挖,并商定由王某1出资100万元,负责现场管理和经营,严某1负责与村民小组签订合同,高建刚负责关系协调。同年9月2日,严某1与长沙市望城区新祠组（以下简称新祠组）村民组长严跃进、长沙市望城区厂堂组（以下简称厂堂组）村民组长严某5华签订了《关于白沙垸水毁稻田恢复工程的合同》,在向新祠组、厂堂组各支付了25万元费用后,高建刚、严某1、王某1等人开始以恢复水毁农田的名义实施采挖河砂作业。长沙市望城区国土资源局、长沙市望城区国土资源局乌山国土资源所得知消息后,多次到现场执法,责令停止违法行为。但是严某1、王某1、高建刚等人并未停止采挖,而是采取错时段开工等方式继续作业,并将采挖的河砂销售给李若峰、王成、肖某2等人。严某1、王某1、高建刚等人将河砂销售给李若峰、王成,获得现金收入40万元;将河砂销售给肖某2,获得现金收入28万元。原审法院认定该部分事实的证据有：被告人高建刚的供述；同案人李若峰、王成、尹文斌、严某1、王某1、严某5华、严跃进、严某7、程敏的供述；证人肖某5、严某6、唐某3、陈某9、戴某、易某6、谭某3、严某2、叶某、周某8、肖某2、周某9、肖某3、严某3、李某8、李某7的证言；接报案登记表、立案决定书，白沙围水毁稻田恢复工程合同，厂堂组会议记录、资金分配发放表（出卖砂石的25万元）、银行交易流水查询单，《责令停止违法行为通知书》、送达回证、国土资源违法案件现场勘测笔录、现场照片，长沙市望城区国土资源局《关于砂子是否属于矿产的情况说明》、《关于望城区乌山街道黄花岭村白沙围伪水溃堤处采矿情况证明》、《关于高建刚、王某1、严某1采砂的情况说明》，销售砂石送货单，王某1微信聊天记录，《鉴定聘请书》、《专项审计报告》、《鉴定意见通知书》，扣押物品、文件清单；辨认笔录及照片等。（七）掩饰、隐瞒犯罪所得2017年7月,被告人李若峰、王成、尹文斌与周某8（另案处理）合伙在长沙市望城区开办洗砂场,并商定李若峰出资17万元,王成出资12万元,尹文斌出资10万元,周某8提供场地,四人各占股25%。同年夏天,长沙市望城区白沙围地段的沩水河堤溃决,洪水将大量河砂冲进白沙围垸内。高建刚、严某1、王某1在未取得采矿许可证的情况下,合伙对白沙围垸内的河砂进行采挖。李若峰、王成、尹文斌明知白沙围砂场未取得政府批准,仍分三次向严某1、王某1支付现金40万元,购买河砂共计301车,经筛洗后对外销售。原审法院认定该部分事实的证据与证明非法采矿事实的证据一致。（八）赌博2014年1月,被告人周正与熊明、高某、周田、刘大成（均另案处理）等人相互纠集,在高某位于长沙市开福区开设的赌场内,通过打麻将、“斗围牛”等方式聚众赌博。其间,严某7、徐某2、徐波、王世宇、李桂林等人到场参与赌博,徐某2输掉现金5万元,拖欠赌债92万元。原审法院认定该部分事实的证据有：被告人周正的供述；证人严某7、徐某2、周某1、何某1的证言等。(九)开设赌场1.2014年巴西世界杯期间,被告人周正通过谭俊(另案处理)获得皇冠网站三级代理资质,之后伙同熊明、王成等人使用皇冠网站平台开庄接单,供他人下注赌球,获利一百余万元。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、王成、李晓芳的供述；同案人严某7的供述等。2.2017年,被告人周正通过谭俊（另案处理）获得皇冠网站代理资质,使用皇冠ＡＰＰ软件开庄接单,供他人对欧洲五大足球联赛下注赌球。其中,徐某1通过周正在皇冠网内开号赌球,先后输掉200余万元。之后,徐某1被迫同意将位于长沙市天心区,2栋405的一处住宅（面积176.4㎡）转让给周正,以偿还赌债。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李晓芳、邓欢的供述；证人徐某1、徐某4、杨某6、曹某的证言等。3.2018年俄罗斯世界杯期间,被告人周正通过谭俊(另案处理)获得皇冠网站三级代理资质,之后伙同熊明、王成、李若峰使用皇冠APP软件开庄接单,供他人下注赌球。其中,周正出资130余万元,占股45%;熊明出资60余万元,占股25%;王成出资60万元,占股20%;李若峰出资20万元,占股10%。四人商定由周正负责全盘操控,由熊明负责客户结算,由王成、李若峰负责机动,由杨军负责收钱管账,由李晓芳、刘红强负责向客户收付款。事后给杨军、李晓芳每人1.5万元报酬。期间，涂晓通过其账户向周正投注金额累计250余万元，在与赌客结算输赢并与周正结算后，涂晓将收取的赌资转账给李晓芳85.4万元，转账给周正10.7万元，共计96.1万元。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李若峰、王成、李晓芳的供述；同案人涂晓、李宏建的供述；证人邓某2、熊某4、邹某的证言；关于周正、李晓芳等人通过组织赌球行为获利情况的报告，调取证据通知书、中国建设银行个人活期账户交易明细，提取笔录等。(十)偷越国境1.2018年俄罗斯世界杯期间,被告人周正通过谭俊(另案处理)获得皇冠网站三级代理资质,之后伙同被告人王成、李若峰、熊明(另案处理)在皇冠网站提供平台供他人进行赌球活动。四人商定由周正负责全盘操控,由熊明负责与参赌客户结算,由王成、李若峰负责机动,由杨军负责收钱管账,由李晓芳、刘红强负责向客户收付款。其间,周正、熊明为逃避处罚偷渡至缅甸境内,在缅甸通过电话方式组织、操控杨军、李晓芳等人开展网络赌球活动。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李若峰、王成、李晓芳的供述；同案人涂晓、李宏建的供述；证人邓某2、熊某4、邹某的证言；出入境记录查询结果、护照登记信息，关于周正、李晓芳等人通过组织赌球行为获利情况的报告，调取证据通知书、中国建设银行个人活期账户交易明细，提取笔录等。2.2018年11月,被告人周正得知高建刚、王成因涉嫌违法犯罪被公安机关抓获后,为逃避处罚,携情人尹某一起偷渡至缅甸勐拉（俗称“小勐拉”）。之后,周正指使李若峰与熊明偷渡至勐拉,与其会合。同年12月23日,周正、李若峰在勐拉被抓获。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李若峰的供述；证人尹某的证言出入境记录查询结果、护照登记信息，情况说明及移交图片、关于协助移交被告人李若峰、周正的工作函、抓获经过、移交书等。(十一)窝藏2018年11月29日,公安机关将涉嫌犯罪的王成抓获归案,被告人尹文斌得知后,在明知李晓芳、刘宁涉嫌犯罪的情况下,为防止李晓芳、刘宁被公安机关抓获,要求李晓芳、刘宁将手机卡换掉并前往外地逃匿。次日,尹文斌通过肖某6给李晓芳5000元作为在外逃匿的生活费。李晓芳在株洲逃匿期间,曾两次联系尹文斌,表示想回望城。尹文斌在明知李晓芳涉嫌犯罪的情况下,为防止李晓芳被抓获仍要求其继续逃匿。原审法院认定该部分事实的证据有：被告人尹文斌、李晓芳的供述；同案被告人邓欢、刘宁、祝琪的供述；证人吴某5、宾某、肖某6、刘某11的证言；接受证据材料清单、银行转账记录、微信转账记录；辨认笔录及照片等。三、黑社会性质组织实施的违法行为1.2012年4月，被告人周正指使被告人王成、刘宁、胡奇及朱凡、袁柳等人到陈某4住所寻找、蹲守，发现陈某4试图驾车逃离后，在长沙市医院附近路段对其追逐、拦截。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、刘宁、王成、李若峰、胡奇、范建四的供述；同案人朱凡、袁柳的供述；被害人陈某4的陈述；证人杨某7、聂某、苏某、夏某、李某8的证言；辨认笔录及照片。2.2012年，被告人高建刚通过言语威胁等方式向被害人杨某2催债，指使被告人李若峰等人将其强行带至茶楼，李若峰向杨某2泼洒茶水进行威胁、恐吓。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、李若峰的供述；被害人杨某2、杨某3的陈述；证人黄某2（被害人杨某2前妻）的证言等。2012年底，被告人胡斌将被害人詹某、曾某带至长沙市望城区彭文光茶楼催债，并叫来被告人李若峰、王成、刘宁对二人进行殴打，将詹某头部按进水桶。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人王成、李若峰、刘宁、胡斌的供述；被害人詹某、曾某的陈述等。4.2013年，被告人胡斌纠集被告人王成及严某4等人在长沙市望城区重庆富桥足浴城2188房内，限制被害人向某人身自由2个多小时，并进行殴打。经鉴定，被害人向某头面部、双下肢、胸部多处软组织挫擦伤，损伤程度评定为轻微伤。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人胡斌、王成的供述；同案人何正伟的供述；被害人向某的陈述；证人严某4、王某3、方某、严某8的证言；望城人民医院门诊病历本，重庆富桥2188房概貌及视频截图；鉴定意见等。5.2013年，被告人周正指使他人到被害人潘某1家中催债，并在墙上喷涂油漆。胡斌为了逼迫潘某1还债，到潘某1家中对潘某1家人进行言语威胁、恐吓。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、胡斌、胡本高、邓欢的供述；同案人严某7的供述；被害人潘某1陈述；证人何某5（系潘某1母亲）、潘某2（系潘某1父亲）的证言等。6.2014年10月，被告人高建刚、周正纠集被告人李若峰、王成、刘宁等人，到被害人李某2位于长沙市的门店催债，并在现场哄闹造势。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰、王成的供述；被害人李某3、李某4的陈述；辨认笔录；报警案件登记表、收条、借据等。7.2014年，被告人尹文斌、李晓芳等人向被害人熊某2，并强行进入熊敏女友居住的房间，进行言语威胁。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李晓芳、尹文斌的供述；证人熊某5的证言等。8.2015年，被告人高建刚、周正、李若峰通过电话滋扰、言语威胁等方式向被害人殷某1催债，高建刚采取“转单平账”方式强迫殷某1重打借条。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰的供述；被害人殷某1的陈述等。9.2015年，被告人高建刚、周正指使被告人李若峰通过言语威胁、上门滋扰等方式向被害人唐某2催债，李若峰带领被告人邓欢在唐某2房屋楼道内喷涂油漆。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、李若峰的供述；被害人唐某2的陈述；证人唐某4（系被害人唐某2弟弟）的证言；被害人唐某2与高建刚、谈某银行交易流水，借据、收条、借款合同及借款出资明细等。10.2015年，被告人高建刚、周正指使被告人李若峰通过电话滋扰、言语威胁等方式向被害人何某2催债，李若峰到何某2经营的博林谷酒店催债时故意损毁财物。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、李若峰的供述；被害人周某3、何某2的陈述等。11.2015年，被告人胡斌纠集被告人李若峰、刘宁等人将被害人龚某1强行带至茶楼催债，并对其进行殴打。经鉴定，被害人龚某1面部下唇裂创，损伤程度评定为轻微伤。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人胡斌、李若峰的供述；被害人龚某1的陈述；受案登记表，被害人龚某1在望城区人民医院住院病历；鉴定意见等。12.2016年7月22日，被告人高建刚、周正等人在文苑茶楼赌博时被公安机关查获，被告人王成随后指使被告人刘宁、李晓芳、邓欢及苏定邦做虚假供述“顶包”。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人高建刚、周正、王成、胡斌、刘宁、李晓芳、邓欢的供述；抓获经过，行政处罚决定书等。13.2016年10月，被告人周正向被害人陈某6催债时，对其进行言语威胁，并用计算器砸击陈某6。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、李晓芳、邓欢、祝琪的供述；被害人陈某6的陈述；证人王某4（系陈某6徒弟）的证言；辨认笔录等。14.2015年，被告人高建刚、周正指使被告人李若峰向被害人高某催债，并强迫高某交出车辆手续，李若峰之后将车辆转卖抵债。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人周正、高建刚、李若峰的供述；被害人高某的陈述；证人殷某2的证言；相关民事判决书等。15.2018年5月，被告人王成纠集被告人李晓芳、刘宁、祝琪将被害人文某1强行拉上车，并带至茶楼进行辱骂、威胁。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人王成、李晓芳、祝琪的供述；被害人文某1的陈述；证人文某2（被害人文某1父亲）的证言等。四、被告人个人实施的具体犯罪(一)聚众斗殴2011年6月,被害人杨某4与罗某2（另案处理）在长沙市望城区御尊音皇ＫＴＶ唱歌时,因敬酒发生纠纷,杨某4持啤酒瓶将罗某2头部砸伤。罗某2遂联系被告人李若峰出面报复,李若峰随后组织被告人王成、刘宁、程敏及赵敏（另案处理）等人与罗某2一起赶到望城区旺旺西路一夜宵店,持砍刀、铁棍、木棍、椅子等物将在场的杨某4及被害人谭某2、蔡某1打伤。经鉴定,被害人杨某4左颞部、右顶部及左肩胛部多处皮肤裂伤,损伤程度被评定为轻微伤;被害人谭某2全身多处软组织挫伤,损伤程度被评定为轻微伤;被害人蔡某1右上臂皮肤裂伤并肱三头肌外侧头断裂、全身多处软组织挫伤,损伤程度被评定为轻微伤。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人李若峰、王成、刘宁、程敏的供述；同案人严某7的供述；被害人杨某4的陈述；被害人谭某2、蔡某1的陈述；证人宋某1、张某6、刘某12的证言；辨认笔录及照片，病历资料，鉴定意见。(二)寻衅滋事2014年5月14日晚,邓朝东（另案处理）的妻子刘某13与同学刘某5、刘某14等人聚会时,邓朝东因敬酒问题和刘某5、刘某14等人产生矛盾。之后,刘某5、刘某14等人来到长沙市望城区莲湖重建地天娱ＫＴＶ唱歌,邓朝东在电话中再次与刘某14等人发生争执。邓朝东遂联系被告人范建四,邀其去找刘某5、刘某14等人讨要说法,范建四随后邀集胡奇、刘宁等人携带砍刀、甩棍等工具赶到天娱ＫＴＶ。范建四、刘宁等人看到邓朝东与刘某5发生冲突后,持砍刀等凶器对刘某5进行追逐、殴打,之后离开现场。经鉴定,被害人刘某5头部头皮裂伤,损伤程度被评定为轻微伤。事后,邓朝东、范建四共同赔偿刘某5各项费用一万余元,取得刘某5的谅解。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人范建四、刘宁、胡奇的供述；同案人邓朝东的供述；被害人刘某5的陈述；证人刘某15、刘某14、刘某9、刘某13的证言；辨认笔录及照片；鉴定意见；受案登记表；治安调解协议书。(三)故意伤害1.2016年1月29日20时许,被告人王成、李晓芳、瞿范（另案处理）驾车行驶至长沙市望城区蓑衣塘乌山茶厂路段时,与驾车行经该路段的被害人胡某2相遇。双方因车辆让行问题发生争执,王成、李晓芳、瞿范下车共同殴打胡某2。被现场围观群众扯开后,胡某2报警并要王成等人不要走,瞿范、王成、李晓芳遂再次对胡某2进行殴打,之后离开现场。经鉴定,被害人胡某2右侧第7、8肋骨骨折,损伤程度被评定为轻伤二级。同年3月16日,王成赔偿胡某2各项费用共计12.8万元,取得胡某2的谅解。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人王成、李晓芳、尹文斌的供述；被害人胡某2的陈述；现场勘查笔录及照片；辨认笔录；鉴定意见；到案经过，谅解书、人民调解协议书、收条、请求书等。2.2017年6月24日1时许,周瑞杰、李连杰、李偲仪（均已判决）及蔡某2、被害人龚某2等人因共同的朋友葛某生日,一起在长沙市望城区文源商贸城中意夜宵店吃宵夜。席间龚某2向葛某敬酒,李偲仪对龚某2敬酒表示不满便与其发生口角,并扬言再敬酒就要打龚某2,葛某见状便将二人劝开。龚某2因怀疑李偲仪要对其进行殴打,便喊来被害人张某5帮忙。不久,张某5驾驶牌号为湘Ａ×××××的斯柯达明锐轿车到达现场,与龚某2一同找李偲仪理论,双方再次发生口角,葛某又将双方劝开。张某5、龚某2被劝开后,便出了夜宵店站在店外。李偲仪心中不服,便联系被告人祝琪过来帮忙,并吩咐李连杰喊人过来。随后,周瑞杰、李连杰、李偲仪又来到张某5、龚某2处质问对方,双方再次发生口角。此时,祝琪开车赶到现场,李连杰喊来的“刘伤鑫”、“飞少”等人也随即赶到,周瑞杰、李连杰、李偲仪便径直走向祝琪。张某5、龚某2准备驾车离开现场,周瑞杰、李连杰、李偲仪、祝琪见状,便从祝琪车尾箱内各拿一根锄头把冲向龚某2、张某5,对二人头部、背部等处进行殴打,周瑞杰、李连杰等人还持锄头把对张某5驾驶的湘Ａ×××××斯柯达明锐轿车进行砸击。经鉴定,被害人张某5头面部皮肤挫裂伤、多处软组织挫伤,损伤程度被评定为轻伤二级;被害人龚某2全身多处软组织挫伤,损伤程度被评定为轻微伤。经认定,受损斯柯达明锐轿车的修复价格为6257元。2017年10月30日,周瑞杰、李连杰赔偿给被害人张某5、龚某2人民币共计15.8万元,取得了张某5、龚某2的谅解。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人祝琪的供述；同案人李偲仪、李连杰、周瑞杰的供述；被害人张某5、龚某2的陈述；证人葛某、蔡某2、刘某16的证言；勘验笔录，指认笔录及照片，辨认笔录及照片；受案登记表、受案回执，证据保全清单，价格认定结论书，刑事判决书；鉴定意见等。（四）非法拘禁1.2015年1月9日晚22时许,严某7、文某1、文某2（均另案处理）将被害人廖廉泉从长沙市华雅华天酒店强行带至长沙市岳麓区“贵盈堂”足浴店包厢内催债,文某1对廖廉泉进行了殴打。同年1月10日清晨,严某7、文某1、文某2将廖廉泉带至长沙市望城区白箬铺镇一农庄内继续催债。当天中午吃过午饭后,严某7、文某1将廖廉泉带回其经营的路桥公司,要其想办法筹款还债,廖廉泉借机逃脱。当晚22时许,严某7带领被告人祝琪通过蹲守,再次将廖廉泉从家中强行带至长沙市岳麓区“贵盈堂”足浴店、长沙市望城区文苑宾馆等地催债。同年1月11日,严某7、祝琪又将廖廉泉强行带至祝琪租住的位于长沙市望城区宾馆等地催债。因廖廉泉的家属报案,严某7、祝琪于当日晚间将廖廉泉带至长沙市望城区公安局高塘岭派出所协商。因协商存在分歧,祝琪动手殴打廖廉泉,被公安民警批评制止。之后,廖廉泉离开高塘岭派出所。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人严某7、祝琪的供述；同案人文某1的供述；被害人廖廉泉的陈述；文苑宾馆开房记录等。2.2015年2月3日晚上，朱礼（已判决）、谢建国（另案处理）在长沙市望城区民房内开设赌场，供人“斗围牛”赌博。其间，朱礼、谢建国怀疑被害人刘某6、樊某1、樊某2玩牌时“出老千”。当晚23时许，朱礼叫来被告人史志力等人，将刘某6、樊某1、樊某2强行拖至屋外进行殴打，逼迫3人承认“出老千”。随后，朱礼、谢建国、史志力等人将刘利峰、樊某2、樊某1强行带至长沙市望城区，强迫3人跪下，并对其进行殴打。史志力离开现场后，朱礼、谢建国等人将刘某6、樊某1、樊某2带至长沙市望城区高塘岭塞纳东方宾馆8211房间，逼迫3人交出随身携带的3.6万元现金，并出具4.8万元欠条。次日上午10时许，刘某6、樊某1、樊某2被允许离开宾馆。经鉴定，被害人刘某6右背部软组织挫伤、右侧阴囊挫伤，损伤程度被评定为轻微伤；被害人樊某1全身多处软组织挫伤，损伤程度被评定为轻微伤；被害人樊某2全身多处软组织挫伤，损伤程度被评定为轻微伤。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人史志力的供述；同案犯何云、朱礼的供述；被害人樊某2、樊某1的陈述；证人廖某2、贺某的证言；辨认笔录及照片；鉴定意见；受案登记表，（2015）望刑初字第00288号刑事判决书等。3.2016年5月至2017年4月期间，被害人朱某5多次向胡嵇（已判决）借高利贷。2017年4月11日9时许，胡嵇将朱某5约到湖南中鹰资产管理有限公司望城分公司（以下简称中鹰公司）见面，要求朱某5还钱。朱某5称其已还清借款，胡嵇便安排高礼、姚平、阳凯（均已判决）强行将朱某5拖到小轿车上，将朱某5带至长沙市望城区江岸花城小区高礼的家中，不让其离开。途中，胡嵇在车上打了朱某5几个耳光。朱某5被带到高礼家中后，被胡嵇、高礼、姚平、阳凯控制在洗衣房里。其间，胡嵇、阳凯、高礼、姚平对朱某5进行了殴打，逼迫朱某5还钱。当日15时许，朱某5按照胡嵇的要求打了一张欠胡嵇37万元的总借条。随后，胡嵇、高礼、姚平、阳凯四人将朱某5带至中鹰公司。胡嵇欲带朱某5去其家里要债，朱某5不同意并反抗。高礼、姚平、阳凯伙同来到现场的被告人袁斌共同对朱某5进行殴打。袁斌根据胡嵇的指使，与高礼等人将朱某5控制在中鹰公司内，不准其离开。胡嵇则开车到朱某5家里将朱某5的妻子陈某10带至中鹰公司，要求陈某10还钱及在朱某5打的借条上签字做担保，并要陈某10将其户口本、结婚证、身份证押给胡嵇。当日18时许，陈某10在借条上签字担保后，胡嵇才允许陈某10带朱某5回家。至此，朱某5被非法限制人身自由近9个小时。原审法院认定该笔事实的证据有：被告人袁斌的供述；同案人胡嵇、高礼、姚平、阳凯的供述；被害人朱某5的陈述；证人纪某2、陈某10、宋某2的证言；接报案登记表、立案决定书、发破案经过，陈某10提供的37万元借条，报警案件登记表、110接处警登记单，朱某5、陈某10的身份证、户口本、结婚证、承诺书、陈某10购买熙庭原著房屋的购房合同、借款合同等。被告人高建刚、周正、李若峰、王成、胡斌、刘宁、邓欢、李晓芳、祝琪、尹文斌、易一、范建四先后被公安机关抓获。被告人程敏、胡奇、袁斌、史志力先后向公安机关投案。被告人周正主动供述了司法机关尚未掌握的开设赌场的犯罪事实。原审法院认定全案事实的证据还有：接报案登记表、立案决定书，指定管辖决定书，移送案件通知书，常住人口信息表、户籍证明、前科证明、现实表现材料及全国违法犯罪人员信息资源库查询截图，行政处罚决定书，被告人的前科刑事判决书、释放证明书，派出所谈话笔录，到案经过、抓获经过，羁押证明，出所登记表、归案情况说明、关于高建刚的到案经过说明、关于尹文斌的到案经过说明，在逃人员登记表、关于周正主动供述开设赌场犯罪事实的情况说明，扣押决定书及扣押物品文件清单，协助冻结财产通知书。原审法院认为，被告人高建刚、周正通过经商、承接工程、高利放贷、暴利催收积累了一定的财富，树立了一定的恶名，被告人李若峰、王成仰慕于高建刚、周正的恶名与财富，带领马仔向二人积极靠拢，逐渐坐大成势，形成了以高建刚、周正为首的犯罪组织。高建刚、周正系该犯罪组织公认的领导者、组织者,骨干成员李若峰、王成基本固定,参与人数众多,组织结构清晰，层级分明，分工明确，形成了一定的组织纪律和活动规约，符合黑社会性质组织的组织特征。该犯罪组织通过有组织地发放高利贷、开设赌场抽头渔利、采取暴力威胁手段敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动,攫取了大量经济利益，具有较强的经济实力,并将获取的部分财产用于支持该组织活动，符合黑社会性质组织的经济特征。该犯罪组织为了树立非法权威，谋取不法利益，通过有组织地大肆实施寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、开设赌场等违法犯罪活动,作案数十余起，为非作恶,欺压、残害群众，符合黑社会性质组织的行为特征。该犯罪组织通过有组织地大肆实施寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、开设赌场等违法犯罪活动,称霸一方,致使多名群众在合法权利遭受该犯罪组织侵害后,不敢通过正当途径举报、控告，多次插手民间纠纷、经济纠纷,在相关区域、行业内造成严重影响，通过控制公司股权、查看账目、强迫交易的手段，干扰瑞达公司的正常工作和经营；违规承接兴工大道工程后,多次纠集组织成员聚众造势,对当地群众进行辱骂、恐吓,造成恶劣社会影响，在长沙市望城区形成重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织的危害性特征。综上所述，以被告人高建刚、周正为首的犯罪组织，符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人高建刚、周正均系黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照组织所犯的全部罪行承担刑事责任。但考虑到被告人高建刚和周正均系组织、领导者，对非因高利放贷而引发的犯罪外的其他犯罪中，对于直接由一名组织、领导者组织、策划、指挥、参与实施而另一组织者事先、事后均不知情的犯罪，按照组织、领导者的参与度确定应当承担的刑事责任或不予承担刑事责任。被告人高建刚除对寻衅滋事罪中的徐某1案、徐某2案、聚众斗殴罪中的张某1案、偷越国境罪、窝藏罪不承担刑事责任外，对其余相关犯罪均应当承担刑事责任。被告人周正除对寻衅滋事罪中的陈某1案、熊某1案、王某1案、非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪不承担刑事责任外，对其余相关犯罪均应当承担刑事责任。被告人李若峰、王成系骨干成员。被告人胡斌在易博公司成立前即明知被告人周正带领马仔实施高利放贷与暴力催收的违法犯罪活动，其仍与周正合伙从事高利放贷业务，且明知成立易博公司主要为暴力催收披上合法外衣仍以股东身份促成成立公司，在公司成立后，组织成员均认可其股东身份，且多次组织实施寻衅滋事的违法行为，被告人胡斌对组织的逐步坐大成势起到了重要作用，应当认定为积极参加者；被告人刘宁、程敏、邓欢、李晓芳、胡奇、祝琪、尹文斌、袁斌、史志力、易一知道或者应当知道易博公司及高建刚、周正及其骨干成员李若峰、王成是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍积极靠拢或者加入，接受其领导和管理，均是参加黑社会性质组织，其中被告人刘宁、程敏、邓欢、李晓芳、胡奇、祝琪、尹文斌、袁斌多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者，被告人史志力、易一系其他参加者。被告人高建刚、周正作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人高建刚直接参与或组织、策划、指使组织成员实施寻衅滋事13起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴4起；非法拘禁2起；敲诈勒索1起，数额特别巨大；强迫交易1起，情节严重；非法采矿1起，情节严重；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；赌博1起；开设赌场3起，情节严重，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪、开设赌场罪。寻衅滋事1起、聚众斗殴3起，系犯罪未遂。被告人高建刚犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周正直接参与或组织、策划、指使组织成员实施寻衅滋事12起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴5起；非法拘禁2起；敲诈勒索1起，数额特别巨大；强迫交易1起，情节严重；赌博1起；开设赌场3起，情节严重；偷越国境2起，情节严重；窝藏1起，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、赌博罪、开设赌场罪、偷越国境罪、窝藏罪。聚众斗殴3起，系犯罪未遂。被告人周正犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周正到案后，能够如实供述自己的罪行，是坦白，并能如实供述司法机关尚未掌握的自己开设赌场的罪行，以自首论，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人李若峰、王成积极参加黑社会性质组织，招募人员，听命于高建刚和周正，直接或指挥人员实施违法犯罪，系骨干成员，应当按照其所参与的犯罪承担刑事责任。其中，被告人李若峰指使并纠集或伙同其他组织成员实施寻衅滋事13起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴2起；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；开设赌场1起，情节严重；被告人李若峰在组织外还纠集他人实施持械聚众斗殴1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪。在共同寻衅滋事、掩饰、隐瞒犯罪所得、开设赌场犯罪中，均起主要作用，均是主犯，其中1起寻衅滋事犯罪是犯罪未遂；在1起聚众斗殴犯罪中系首要分子，在2起聚众斗殴犯罪中系积极参加者，其中1起系犯罪未遂。被告人李若峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。被告人李若峰犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李若峰到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人王成指使并纠集或伙同其他组织成员实施寻衅滋事11起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴4起；非法拘禁1起；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；开设赌场2起，情节严重；被告人王成在组织外还参与实施持械聚众斗殴1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁、掩饰、隐瞒犯罪所得、开设赌场犯罪中，均起主要作用，均是主犯，其中1起寻衅滋事犯罪是犯罪未遂；在1起聚众斗殴犯罪中系首要分子，在4起聚众斗殴犯罪中系积极参加者，其中2起系犯罪未遂。被告人王成犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王成到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人胡斌参加黑社会性质组织，在组织中起到了重要作用，被告人刘宁、程敏、邓欢、李晓芳、胡奇、祝琪、尹文斌、袁斌多次积极参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，均系黑社会性质组织的积极参加者；被告人史志力、易一系其他参加者。其中，被告人胡斌纠集他人实施寻衅滋事1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。在共同寻衅滋事犯罪中，起主要作用，是主犯。被告人胡斌犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡斌到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。涉案被害人潘某1、龚某1对胡斌表示谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人刘宁参与实施寻衅滋事10起；持械聚众斗殴5起；被告人刘宁在组织外还参与实施寻衅滋事1起；持械聚众斗殴1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。在共同寻衅滋事犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在6起聚众斗殴犯罪中均系积极参加者，其中3起系犯罪未遂。被告人刘宁犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘宁到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人程敏参与实施寻衅滋事6起；持械聚众斗殴2起；被告人程敏在组织外还参与实施持械聚众斗殴1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。在共同寻衅滋事犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在1起聚众斗殴犯罪中是首要分子，是犯罪未遂；在2起聚众斗殴犯罪中均系积极参加者。被告人程敏犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人程敏自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人邓欢参与实施寻衅滋事7起；持械聚众斗殴3起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。在共同寻衅滋事犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在聚众斗殴犯罪中均系积极参加者，均系犯罪未遂。被告人邓欢犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邓欢到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人李晓芳参与实施寻衅滋事3起；持械聚众斗殴3起；非法拘禁1起；开设赌场1起，情节严重；被告人李晓芳在组织外还参与实施故意伤害1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，非法拘禁罪，开设赌场罪、故意伤害罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在共同开设赌场犯罪中，起次要作用，是从犯；在聚众斗殴犯罪中均系积极参加者，均系犯罪未遂。被告人李晓芳犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李晓芳到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人胡奇参与实施寻衅滋事2起；被告人胡奇在组织外还参与实施寻衅滋事1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。在共同参与组织实施的2起寻衅滋事犯罪中，均起主要作用，均是主犯，在参与组织外实施的寻衅滋事犯罪中，起次要作用，是从犯。被告人胡奇犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡奇自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人祝琪参与实施寻衅滋事2起；持械聚众斗殴2起；非法拘禁1起；被告人祝琪在组织外还参与实施非法拘禁1起；故意伤害1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在聚众斗殴犯罪中均系积极参加者，均系犯罪未遂。被告人祝琪犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人祝琪到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人尹文斌参与实施寻衅滋事1起；非法拘禁1起；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；窝藏1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，均起主要作用，均是主犯。被告人尹文斌犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人尹文斌到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人袁斌参与实施寻衅滋事2起；持械聚众斗殴2起；被告人袁斌在组织外还伙同他人实施非法拘禁1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在聚众斗殴犯罪中，均系积极参加者，其中1起系犯罪未遂。被告人袁斌犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人袁斌自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人史志力参与实施寻衅滋事1起；持械聚众斗殴1起；被告人史志力在组织外还参与实施非法拘禁1起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在聚众斗殴犯罪中系积极参加者。被告人史志力犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人史志力自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人易一参与实施寻衅滋事3起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。在共同寻衅滋事犯罪中，均起次要作用，均是从犯，其中1起系犯罪未遂。被告人易一犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人易一到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。被告人范建四伙同他人持凶器随意殴打他人，情节恶劣；伙同他人非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。两罪均系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人范建四均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人范建四犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人范建四到案后，能够如实供述自己的罪行，在本案审理过程中申请自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，予以采纳。根据刑法规定，犯罪分子违法犯罪所获得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收；犯罪分子因犯罪被判处没收个人全部财产的，对其所有财产除对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用以外，其他的财产应予没收。本案中，被告人高建刚、周正通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法应予以追缴；本案查封、扣押、冻结的财产虽然登记在他人名下，但经查实来自于高建刚、周正，依法予以追缴。考虑到查封、扣押、冻结的部分财产与黑社会性质组织及其违法犯罪无关，也考虑到应对被告人及其扶养的家属保留必要的生活费用，对部分财产予以返还；被告人高建刚因实施敲诈勒索和强迫交易犯罪的违法所得应当返还被害人或恢复原状。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第二款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百二十六条第一款第（四）项，第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第三百零三条第一款、第二款，第三百二十二条，第三百一十条第一款，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条，第五十六条第一款，第六十九条，第五十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人高建刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人周正犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。三、被告人李若峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。四、被告人王成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。五、被告人刘宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年六个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。六、被告人李晓芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。七、被告人祝琪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。八、被告人邓欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万五千元。九、被告人程敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。十、被告人尹文斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万五千元。十一、被告人袁斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万五千元。十二、被告人史志力犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元。十三、被告人胡奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。十四、被告人胡斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。十五、被告人易一犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十六、被告人范建四犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年。十七、对被告人高建刚、周正用于违法犯罪的财产，依法予以没收；对被告人高建刚、周正通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法予以追缴；对本案查封、扣押、冻结的财产登记在他人名下，但经查实来自于高建刚、周正的财产，依法予以追缴。十八、对被害人陈某5、丁某2被敲诈的财产人民币四百万元，责令被告人高建刚与其他同案人共同退赔；责令被告人高建刚将占有的湖南瑞达置业开发有限公司百分之三十的股权返还。原审被告人高建刚上诉称：1.不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪、开设赌场罪；2.聚众斗殴罪中，前两笔与上诉人无关，且不是组织犯罪，后三笔系犯罪中止，未造成后果，应免予刑事处罚；3.在非法采矿罪中，与严某1、王某1比较，所起作用小，量刑应比二人更轻；4.寻衅滋事罪中，上诉人参与的仅有周某2案、常某1案、虢伟案、陈某1案，且均是为了追索债务，无过激行为，主观恶性小，原审量刑畸重。辩护人辩称:1.本案团伙未形成黑社会性质组织，不具备黑社会性质组织的四个特征，高建刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.寻衅滋事罪中，龙某1案、颜某案、易某1案、熊某1案、严某1案均与高建刚无关，不应对高建刚定罪处罚，其余寻衅滋事案或情节轻微或不应定性为寻衅滋事；3.聚众斗殴罪中，龙某1案、徐某3案与高建刚无关，不应对高建刚定罪处罚，刘某3案、李文杰案系犯罪中止，可免除处罚；4.敲诈勒索罪中，丁某2、陈某5作为天卓塑胶公司股东，通过支付400万元以解除其本应承担的按股份比例偿付1600余万元借款及本应履行的对等担保义务，是一种对价交换的民事法律行为，出于双方自愿，高建刚不构成敲诈勒索罪；5.强迫交易罪中，自始不存在交易行为，不构成本罪；6.非法采矿罪中，高建刚未实际出资，在得知严某1、王某1未办理采矿许可证时已退出合伙，不构成非法采矿罪；7.非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪、开设赌场罪均与高建刚无关，不应对高建刚定罪量刑；8.涉案财产处理方面，丽景华庭、莲湖重建地、黄金乡的三处房产均非涉案财产，也不属于高建刚的个人财产，不应没收。原审被告人李晓芳上诉称，参加黑社会性质组织罪中仅系一般参加者，原审量刑过重。原审被告人祝琪上诉称：1.寻衅滋事罪中不是主犯；2.聚众斗殴罪中，未出谋划策，仅考虑朋友关系前往凑热闹，未造成恶劣社会影响，不是积极参加者；3.非法拘禁罪中，没有威胁、恐吓、殴打被害人，没有限制被害人人身自由，未起主要作用，不是主犯；4.参加黑社会性质组织罪中不是积极参加者，综上，原审量刑过重，请求从轻改判。辩护人辩称，祝琪在寻衅滋事罪中不是主犯，且认罪认罚，请求从轻改判。原审被告人尹文斌上诉称，参加黑社会性质组织罪中不是积极参加者，原审量刑过重，请求从轻改判。本院二审查明的事实和证据与原审判决认定的事实和证据一致。本院认为，上诉人高建刚、李晓芳、祝琪、尹文斌及原审被告人周正、李若峰、王成、胡斌、刘宁、程敏、邓欢、胡奇、袁斌、史志力、易一等15人为谋取非法利益，形成稳定的犯罪组织，该犯罪组织人数众多，有公认的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构清晰，形成了一定的组织纪律和活动规约；该犯罪组织通过有组织地发放高利贷、开设赌场抽头渔利、采取暴力威胁手段敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，并将获取的部分财产用于支持该组织活动；该组织以暴力、威胁或者其他手段，通过有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，称霸一方；并在长沙市望城区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，该组织系黑社会性质组织。其中，上诉人高建刚和原审被告人周正是组织者、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人李晓芳、祝琪、尹文斌及原审被告人李若峰、王成、胡斌、刘宁、程敏、邓欢、胡奇、袁斌系黑社会性质组织的积极参加者；原审被告人史志力、易一系黑社会性质组织的其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人高建刚直接参与或组织、策划、指使组织成员实施寻衅滋事13起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴4起；非法拘禁1起；敲诈勒索1起，数额特别巨大；强迫交易1起，情节严重；非法采矿1起，情节严重；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；赌博1起；开设赌场3起，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪、开设赌场罪。在上述共同犯罪中系主犯。寻衅滋事罪中的熊某1案、聚众斗殴罪中的徐某3案、刘某3案、李文杰案，系犯罪未遂。被告人高建刚犯数罪，应数罪并罚。高建刚对寻衅滋事罪中的徐某1案、徐某2案、聚众斗殴罪中的张某1案、非法拘禁罪中的陈某4案、偷越国境罪、窝藏罪不承担刑事责任。上诉人李晓芳参与实施寻衅滋事3起；持械聚众斗殴3起；非法拘禁1起；开设赌场1起，情节严重；李晓芳在组织外还参与实施故意伤害1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，非法拘禁罪，开设赌场罪、故意伤害罪。在共同寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、故意伤害犯罪中，均起主要作用，均是主犯；在共同开设赌场犯罪中，起次要作用，是从犯。聚众斗殴犯罪均系犯罪未遂。李晓芳犯数罪，应当数罪并罚。李晓芳到案后，能够如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。上诉人祝琪参与实施寻衅滋事2起；持械聚众斗殴2起；非法拘禁1起；祝琪在组织外还参与实施非法拘禁1起；故意伤害1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。在上述共同犯罪中均是主犯。聚众斗殴犯罪均系犯罪未遂。祝琪犯数罪，应当数罪并罚。祝琪到案后，能够如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。上诉人尹文斌参与实施寻衅滋事1起；非法拘禁1起；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；窝藏1起，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，均是主犯。尹文斌犯数罪，应当数罪并罚。尹文斌到案后，能够如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。原审被告人周正直接参与或组织、策划、指使组织成员实施寻衅滋事12起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴5起；非法拘禁2起；敲诈勒索1起，数额特别巨大；强迫交易1起，情节严重；赌博1起；开设赌场3起，情节严重；偷越国境2起，情节严重；窝藏1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、赌博罪、开设赌场罪、偷越国境罪、窝藏罪。在上述共同犯罪中系主犯。聚众斗殴罪中的徐某3案、刘某3案、李文杰案，系犯罪未遂。周正犯数罪，应数罪并罚。周正到案后，能够如实供述自己的罪行，是坦白，如实供述司法机关尚未掌握的开设赌场的罪行，开设赌场罪系自首，且周正对全案自愿认罪认罚，予以从宽处理。周正对寻衅滋事罪中的陈某1案、熊某1案、王某1案、非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪不承担刑事责任。原审被告人李若峰指使并纠集或伙同其他组织成员实施寻衅滋事13起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴2起；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；开设赌场1起，情节严重；李若峰在组织外还纠集他人实施持械聚众斗殴1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪。在上述共同犯罪中均是主犯。寻衅滋事罪中的熊某1案是犯罪未遂；聚众斗殴罪中的李文杰案系犯罪未遂。李若峰系累犯。被告人李若峰犯数罪，应当数罪并罚。被告人李若峰到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人王成指使并纠集或伙同其他组织成员实施寻衅滋事11起，严重破坏社会秩序；持械聚众斗殴4起；非法拘禁1起；掩饰、隐瞒犯罪所得1起，情节严重；开设赌场2起，情节严重；王成在组织外还参与实施持械聚众斗殴1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、开设赌场罪。在上述共同犯罪中均是主犯。寻衅滋事罪中的熊某1案系犯罪未遂；聚众斗殴罪中的第3、4起系犯罪未遂。王成犯数罪，应当数罪并罚。被告人王成到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人胡斌纠集他人实施寻衅滋事1起，其行为已构成寻衅滋事罪。在共同寻衅滋事犯罪中，是主犯。胡斌犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人胡斌到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。被害人潘某1、龚某1对胡斌表示谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人刘宁参与实施寻衅滋事10起；持械聚众斗殴5起；刘宁在组织外还参与实施寻衅滋事1起；持械聚众斗殴1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。在上述共同犯罪中均是主犯。聚众斗殴罪中的徐某3案、刘某3案、李文杰案系犯罪未遂。刘宁犯数罪，依法应当数罪并罚。刘宁到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人程敏参与实施寻衅滋事6起；持械聚众斗殴2起；程敏在组织外还参与实施持械聚众斗殴1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。在上述共同犯罪中均是主犯；聚众斗殴罪中的徐某3案是犯罪未遂。被告人程敏犯数罪，应当数罪并罚。程敏自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人邓欢参与实施寻衅滋事7起；持械聚众斗殴3起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。在上述共同犯罪中均是主犯。参与的聚众斗殴犯罪均系犯罪未遂。邓欢犯数罪，应当数罪并罚。邓欢到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人胡奇参与实施寻衅滋事2起；胡奇在组织外还参与实施寻衅滋事1起，其行为已构成寻衅滋事罪。在共同参与组织实施的2起寻衅滋事犯罪中，均是主犯，在参与组织外实施的寻衅滋事犯罪中，起次要作用，是从犯。胡奇犯数罪，应当数罪并罚。胡奇自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人袁斌参与实施寻衅滋事2起；持械聚众斗殴2起；袁斌在组织外还伙同他人实施非法拘禁1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。在共同寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁犯罪中，均起主要作用，均是主犯。聚众斗殴罪中的徐某3案系犯罪未遂。袁斌犯数罪，应当数罪并罚。袁斌自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人史志力参与实施寻衅滋事1起；持械聚众斗殴1起；史志力在组织外还参与实施非法拘禁1起，其行为已构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。在上述共同犯罪中均是主犯。史志力犯数罪，应当数罪并罚。史志力自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人易一参与实施寻衅滋事3起，其行为已构成寻衅滋事罪。在共同寻衅滋事犯罪中，均起次要作用，均是从犯。寻衅滋事罪中的熊某1案系犯罪未遂。易一犯数罪，应当数罪并罚。易一到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。原审被告人范建四伙同他人持凶器随意殴打他人，情节恶劣；伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在上述共同犯罪中均是主犯。范建四犯数罪，应当数罪并罚。范建四到案后，能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，予以从宽处理。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。上诉人高建刚及原审被告人周正通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法应予以追缴；本案查封、扣押、冻结的财产虽然登记在他人名下，但经查实来自于高建刚、周正，依法予以追缴。针对上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，本院评判如下：（一）上诉人高建刚的辩护人提出，本案不具备认定黑社会性质组织的四个特征，高建刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪。经查：1.上诉人高建刚、原审被告人周正通过高利放贷、暴力催收、经商等积累了一定的财富，树立了一定的恶名。2012年9月，原审被告人周正、胡斌设立易博公司以规避高利放贷的法律风险。高建刚经胡斌的介绍成为易博公司股东后，陆续网罗了上诉人李晓芳、祝琪、尹文斌及原审被告人李若峰、王成、刘宁、程敏、邓欢、胡奇、袁斌、史志力、易一等人，逐步形成较为稳定的犯罪组织。该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织成员层级分明，结构严密、分工明确，形成了一定的组织纪律和活动规约；2.该犯罪组织通过高利放贷、开设赌场抽头渔利、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动敛财，具有较强的经济实力，并将获取的经济利益部分用于豢养、雇佣、笼络组织人员，支持组织成员实施违法犯罪活动；3.该犯罪组织以暴力、威胁或者其他手段，在长沙市多次实施寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓；4.该犯罪组织通过有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，称霸一方，多次插手民间纠纷、经济纠纷，多名群众合法权利受到侵害后，不敢提出举报、控告，在长沙市望城区形成重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。综上，以上诉人高建刚、原审被告人周正为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征及危害性特征，高建刚的辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。（二）上诉人高建刚及其辩护人均提出寻衅滋事罪中的龙某1案、颜某案、易某1案、熊某1案、严某1案，聚众斗殴罪中的龙某1案、徐某3案以及非法拘禁罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、赌博罪、开设赌场罪均与高建刚无关，不应对高建刚定罪处罚。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款和《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款规定，对于黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。上诉人及辩护人提出的上述犯罪均是高建刚知情或者默许，或是多名组织成员按照惯例实施，或是组织成员为维护组织利益而实施，或是组织成员为树立组织非法权威、扩大非法影响而实施，或是组织成员为壮大组织经济实力而实施，均应当认定为黑社会性质组织实施的犯罪，高建刚系黑社会性质组织的组织者、领导者，均应当承担责任。（三）上诉人高建刚的辩护人提出寻衅滋事罪中的龙某2案、胡某1案、兴工大道案不构成寻衅滋事罪。经查，高建刚一伙在龙某2案、胡某1案中，多次到被害人家中或工作地点对被害人实施滋扰、恐吓、殴打、威胁等行为，严重影响他人的工作、生活、生产、经营；在兴工大道案中，指使、纠集多人到工地聚众造势，对村民进行拖拽、辱骂、威胁、恐吓，严重破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。（四）上诉人高建刚及其辩护人提出聚众斗殴罪中的徐某3案、刘某3案、李文杰案均系犯罪中止。经查，高建刚一伙已经着手实行犯罪，犯罪未得逞的原因系斗殴的另一方未现身，而非高建刚一方主动放弃犯罪，系犯罪未遂，上诉人及其辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。（五）上诉人高建刚及其辩护人提出敲诈勒索罪中，丁某2、陈某5作为天卓塑胶公司股东，通过支付400万元以解除其本应承担的按股份比例偿付1600余万元借款及本应履行的对等担保义务，是一种对价交换的民事法律行为，出于双方自愿，高建刚不构成敲诈勒索罪。经查，高建刚以非法占有为目的，恶意插手陈某5、丁某2与魏志祥之间的经济纠纷，并安排、指使组织成员对陈某5、丁某2使用滋扰、威胁恐吓、聚众造势、殴打等方法，迫使陈某5、丁某2支付400万元的赔偿金，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，上诉人及其辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。（六）上诉人高建刚及其辩护人提出强迫交易罪中，自始不存在交易行为，高建刚不构成强迫交易罪。经查，高建刚指挥组织成员以威胁、恐吓的方法迫使刘某4转让瑞达公司30%的股权，情节严重，其行为符合强迫交易罪的构成要件，上诉人及其辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。（七）上诉人高建刚及其辩护人提出非法采矿罪中，高建刚未实际出资，在得知严某1、王某1未办理采矿许可证时已退出合伙，不构成非法采矿罪。经查，同案人严某1、王某1、严某5华、严跃进的供述及多名证人均证明高建刚明知涉案砂场未办理采矿许可证仍擅自采矿，情节严重，其行为已符合非法采矿罪的构成要件，上诉人及其辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。（八）上诉人高建刚及其辩护人提出高建刚位于长沙市望城区处房产均非涉案财产，也不属于高建刚的个人财产，不应没收。经查：1.犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；供犯罪所用的被告人本人的财物，应当予以没收。2.没收财产是没收犯罪分子个人所有的财产。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。辩护人提及的三处房产如查实确系易博公司成立之前购买，不能作为与犯罪有关的财物予以没收，在处理上述三处房产时，应对其家庭成员的合法份额予以甄别。（九）上诉人李晓芳、祝琪、尹文斌均提出只是黑社会性质组织犯罪的一般参加者。经查，李晓芳、祝琪、尹文斌均多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者，上诉人的上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。（十）上诉人祝琪提出在寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪中不是主犯，辩护人提出祝琪在寻衅滋事罪中不是主犯。经查，祝琪在上述犯罪中均行为积极、主动，起主要作用，系主犯。上诉人及辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。（十一）上诉人李晓芳、祝琪、尹文斌均提出原审量刑过重。经查，上诉人李小芳、祝琪、尹文斌均认罪认罚，原审法院充分考虑三人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，以及认罪态度，在公诉机关建议的量刑幅度内对三人判处刑罚，量刑适当，上诉人李晓芳、祝琪、尹文斌的上述上诉意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨惠宇审判员  周如意审判员  龚 文二〇二〇年九月十四日书记员  冯寒煜