大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0212刑初29号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人陈人杰，男，1974年1月5日出生，汉族，初中文化，系大连今冈船务工程有限公司员工，现住辽宁省大连市旅顺口区，户籍所在地辽宁省普兰店市。因本案于2019年4月23日被取保候审。被告人孙晓超，男，1974年8月28日出生，汉族，初中文化，系园林绿化工人，现住辽宁省大连市旅顺口区，户籍所在地辽宁省大连市旅顺口区。因本案于2019年4月23日被取保候审。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人陈人杰、孙晓超犯非法经营罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员赵平出庭支持公诉，被告人陈人杰、孙晓超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈人杰、孙晓超为了谋取非法利润，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，现已查实：1、2017年1月至2017年9月期间，被告人孙晓超从王某手中购进大量黑猫、白梅、长白山、红塔山、牡丹、黄某等卷烟；被告人陈人杰通过其微信号：×××联系徐某的微信号：×××，从徐某手中购进大量小龙、猫头鹰、青春、黑阿、墨镜、考拉等卷烟。由二人通过微信号销售，被告人孙晓超通过其微信号：×××销售各种卷烟价值人民币47,227元；被告人陈人杰通过其微信号：×××销售各种卷烟价值人民币56,760元。二人将各自微信收款转入专用烟款微信号：×××，共计销售各种卷烟价值人民币103,987元。2、2018年7月至2019年4月期间，被告人陈人杰从孙晓超手中购进大量细支长白山、中南海、利某、细支黄河楼、云烟等卷烟价值人民币11,000元；销售价值人民币12,000元，扣除陈人杰各种卷烟价值人民币3505元。公诉机关认为，被告人陈人杰、孙晓超为谋取非法利润，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，其中陈人杰的经营数额为人民币119,492元，孙晓超的经营数额为人民币103,987元，情节严重，其二人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究二名被告人的刑事责任。被告人陈人杰、孙晓超多次销售卷烟，具有从重处罚情节；二被告人自愿认罪认罚，具有从轻处罚情节。建议判处被告人陈人杰有期徒刑一年六个月至一年九个月，可以适用缓刑，并处罚金三万元；建议判处被告人孙晓超有期徒刑一年三个月至一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金二万五千元。被告人陈人杰、孙晓超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年1月至2017年9月期间，被告人孙晓超在未经烟草专卖行政主管部门许可、未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品。从王某手中购进大量白梅、长白山、红塔山、牡丹、黄某等卷烟；被告人陈人杰通过其微信号“×××”联系徐某的微信号“×××”，从徐某手中购进大量小龙、猫头鹰、青春、黑阿、墨镜、考拉等卷烟。由二人通过微信号销售，被告人孙晓超通过其微信号“×××”销售各种卷烟价值人民币47,227元；被告人陈人杰通过其微信号“×××”销售各种卷烟价值人民币56,760元。二人将各自微信收款转入专用烟款微信号“×××”，共计销售各种卷烟价值人民币103,987元。2018年7月至2019年4月期间，被告人陈人杰从孙晓超手中购进大量细支长白山、中南海、利群、细支黄河楼、云烟等卷烟，其中部分卷烟已销售，销售价款人民币12,000元。2019年4月23日，侦查机关对陈人杰持有的鸭绿江烟2条、黑猫烟11条零9盒、南京炫赫门（细支）4条、长白山（细支）4条、云烟（细支）1条、黄鹤楼（细支）1条、中南海4条、泰山心悦2条、利群2条、云烟1条、揽胜长白山1条、黄金叶1条予以扣押，以上扣押的各种卷烟价值人民币3505元。侦查机关于2019年4月23日对陈人杰持有的黑色小米手机1部、钥匙2把、孙晓超持有的苹果手机1部予以扣押，于2019年4月27日将扣押的黑色小米手机1部、钥匙2把发还给陈人杰，于4月29日将苹果手机1部发还给孙晓超。上述事实，由公诉机关移交，经法庭举证、质证的下列证据证实：案件来源、抓捕经过、户籍证明、人口基本信息等书证；证人徐某、于某、吴某1等人的证言；被告人陈人杰、孙晓超的供述与辩解；搜查笔录、电子证物检查工作记录、徐某、陈人杰的辨认笔录及照片、陈人杰的指认笔录及照片；扣押决定书及扣押清单、发还清单；扣押陈人杰涉案香烟估价表；视听光盘等证据。上述证据来源合法且客观真实、关联一致，足以认定。本院认为，被告人陈人杰、孙晓超为谋取非法利润，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，其中陈人杰的经营数额为人民币119,492元，孙晓超的经营数额为人民币103,987元，核其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈人杰、孙晓超多次销售卷烟，应予从重处罚；二被告人自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。被告人陈人杰、孙晓超经社会调查评估适合社区矫正条件，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈人杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30,000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人孙晓超犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币25,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、侦查机关扣押的卷烟34条9盒（未随案移送），依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李玉东人民陪审员  侯远强人民陪审员  丛者荣二〇二〇年九月七日书 记 员  吴 琼附：本判决适用的相关法律依据1.《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支持结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。