杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初830号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人谢强，绰号“阿勇”，男，1981年5月21日出生于河南省息县，汉族，初中文化，农民，户籍地息县；因本案于2019年1月10日被取保候审，2020年1月10日被继续取保候，2020年9月10日被逮捕。 辩护人王德峰，杭州市萧山区法律援助中心律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检四部刑诉［2020］435号起诉书指控被告人谢强犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员文艺霏出庭支持公诉，被告人谢强及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人王德峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明 一、参加黑社会性质组织事实 2016年10月，胡剑冰（已判决）为谋取经济利益，伙同麻凯翔、徐华东（均已判决）等人通过网络平台经营“校园贷”业务，放贷人群针对在校大学生等年轻人群。2017年8月，胡剑冰、鲍钟炉（已判决）租赁杭州市萧山区××街道宁牧村393号房屋，并雇佣多名业务员经营线上放贷业务，期间吴夏斌加入。2017年10月，胡剑冰为进一步扩大经营，与鲍钟炉、吴夏斌（已判决）共同成立了杭州众愉咨询管理有限公司（以下简称“众愉公司”），租赁杭州市萧山区××街道祥腾财富中心1005办公室，开始开展主要针对在校大学生等年轻人的“套路贷”业务。胡剑冰负责全面管理，鲍钟炉负责“套路贷”的客源、审核、放贷业务，吴夏斌负责催讨。胡剑冰为了扩大放贷业务规模，伙同他人联合开发“凭证云”软件为实施“套路贷”积累客源。 2017年6、7月期间，魏潮云（已判决）伙同滕徐刚、邵新强（均已判决）等人为谋取经济利益，至胡剑冰处学习线上放贷业务并开始经营。2017年10、11月，为扩大收益，魏潮云、滕徐刚、邵新强、羊锋（已判决）等人共同出资，在浙江省桐庐县××大厦××室××室”的名义全面开展“套路贷”放贷业务。2017年12月初，傅星辉（已判决）代替羊锋作为合伙人进入“杨燕琴工作室”，共同经营“套路贷”业务。 2017年期间，王子谦、宋浩然、林建忠（均已判决）与麻凯翔等人结伙先后在杭州市下沙经济开发区圆梦园小区一别墅内、杭州市桐庐县建业大厦1702室等地经营放贷业务。2017年9、10月开始，王子谦、宋浩然、林建忠及麻凯翔等人利用长期开展放贷业务而积累的客源优势，与胡剑冰、董晖（已判决）等人合作开展“套路贷”业务。 2017年6、7月期间，董晖、施立晖（已判决）等人从麻凯翔、胡剑冰、魏潮云处学习放贷业务后，以“壹号钱庄”的名义在杭州市余杭区临平绿城蓝庭5幢1单元101室、杭州××大厦××座××室开展“套路贷”业务。2017年9月黄金进（已判决）加入“壹号钱庄”。董晖全面管理“壹号钱庄”，负责“套路贷”的客源、审核、放贷、催讨及成员招募等工作；施立晖主要负责出资、放款；黄金进主要负责出资、放款、催讨等。 2017年6月，冯樟磊、严炎钢（均已判决）等人在杭州市桐庐县大奇山居层林园13幢202室经营放贷业务，后黄雨鑫、余晓龙（均已判决）陆续加入。为牟取高额经济利益，2017年11月，冯樟磊、余晓龙、黄雨鑫、严炎钢共同决定向胡剑冰学习“套路贷”业务，并共同出资放贷。冯樟磊负责管理账目、分配获利；余晓龙、黄雨鑫负责“套路贷”的客源、审核、放贷、收取利息、催讨等，为保证客户资源，余晓龙长期在胡剑冰等人的众愉公司等处与胡剑冰联合放贷；严炎钢出资参与房贷。 在该组织形成的过程中，胡剑冰为了分享客户资源、建立放贷与审核规则、控制放贷风险，创建了“桐庐帮”微信群，打造组织重要成员间稳定的联系网络。魏潮云、羊锋、滕徐刚、鲍钟炉、吴夏斌、施立晖、董晖、麻凯翔、冯樟磊、赵康（已判决）等四十余名人员被先后拉入该群从事“套路贷”活动。胡剑冰通过“桐庐帮”微信群发布信息要求成员：禁止向外泄露该组织情况；设置组织内放贷审核规则；明确放贷风险控制规则，不允许同一客户向组织内超过4人借贷；要求违反规则者退出组织；组织成员不得使用由其封杀的中介人员等规则。 胡剑冰通过在“桐庐帮”套路贷组织内不断发布信息，督促组织成员遵守其制定的规则，有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了一套在组织成员之间普遍认同的组织规约，树立了其本人在“桐庐帮”中的组织者地位。 2017年9月至10月期间，胡剑冰、鲍钟炉利用何超、陈安安（均已判决）身负套路贷高额债务的不利条件，以免除利息为诱饵将两人发展成为组织成员，拉拢二人进入众愉公司负责“套路贷”放贷审核；通过网络招募黄宇（已判决）负责“套路贷”放贷审核；招募被告人谢强及肖凯、崔阳（均已判决）负责催讨等事务。 至此，该组织业已形成以同学同乡为基础的，以公司化层级分工管理结构的，公司与工作室间相联合的组织架构。形成以胡剑冰为组织、领导者，以魏潮云、滕徐刚、邵新强、麻凯翔、董晖、鲍钟炉、吴夏斌、施立晖为骨干成员，羊锋、许志鹏（已判决）、冯樟磊、余晓龙、赵康、傅星辉、王子谦等人为积极参加者，以被告人谢强及严炎钢、黄雨鑫、宋浩然、林建忠、何超、肖凯、崔阳、黄宇、陈安安等人为一般参加者的，人数众多、组织者明确、骨干成员固定、联系紧密、结构稳定的黑社会性质组织。 该组织在胡剑冰的组织、领导下，经组织内成员相互配合，假借民间借贷之名通过中介许志鹏等人介绍，长期盘踞在杭州下沙高教园区等地向在校大学生放贷，诱骗被害人签订虚假的借款协议，并以制造资金走账流水、假借平账为名垒高借款数额进而“爆单”催讨等手段，有组织地向在校大学生等年轻人实施以“套路贷”为主的违法活动，而后以非法拘禁或威胁恐吓、上门催讨、假借“谈判”、“协商”为名向家长逼要所谓的高额欠款等手段，获得财物以支持该组织运转，并将获取的利润再行投入“套路贷”犯罪活动以进一步敛财。 自成立以来，该组织在胡剑冰及骨干成员的领导下，有组织地实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等非法活动，直接导致1名在校大学生自杀死亡、1名在校大学生跳楼致伤、3人自杀未果、致使18名被害人受影响退学、休学，对杭州下沙高教园区等地大学生的正常学习生活造成恶劣影响。 上述事实，被告人谢强在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯胡剑冰、鲍钟炉、吴夏斌、魏潮云、麻凯翔、傅星辉、施立晖、许志鹏、赵康、何超、黄宇、肖凯、陈安安、段鹏飞的供述，辨认笔录，刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 二、敲诈勒索、非法拘禁事实 1．2017年10月4日，鲍钟炉在杭州市萧山区××街道天曼酒店外汽车内向被害人陈某放贷8万元，陈某被要求写下一张借款金额为12万元的借条，通过制造资金流水，以保证金等名义进行扣款后，陈某实际得款5万元。 因被害人陈某未按要求支付利息，吴夏斌打电话向陈某催讨未果后，被告人谢强伙同鲍钟炉、吴夏斌、肖凯等人驾车到安徽省六安市陈某的家中催讨。途中，鲍钟炉通过电话威胁陈某，同时在微信朋友圈发布前往安徽陈某家中催讨的信息、视频，陈某的父亲被迫支付给鲍钟炉8万元以清账。 2．2017年10月的一天，董晖经中介介绍在杭州市余杭区××小区内向被害人马某1放贷3万元，马某1被骗写下1张借款金额为6万元的借条，以手续费、押金等名义扣款后实际得款2.1万元。后马某1向施立晖支付了0.3万元利息。 为垒高马某1债务，经预谋，2017年10月30日，鲍钟炉、麻凯翔、宋浩然经董晖介绍在杭州市萧山区××室向马某1放贷3万元，由何超审核后，马某1被骗写下2张借款金额共计9万元的借条，实际得款3万元。 为继续垒高马某1债务，董晖、黄金进于2017年11月11日到浙江省诸暨市××街道××路××号××室楼下查看被害人马某1家房子后，董晖向马某1许诺可以与鲍钟炉一起放贷10万元。当天，董晖、黄金进向马某1放贷5万元，马某1被要求写下1张借款金额为10万元的借条，实际得款5万元。 同年11月12日，鲍钟炉在杭州市萧山区××室向被害人马某1放贷，马某1被要求写下2张借款金额为15万元的借条，通过制造资金流水等，实际得款8万元。 同年11月13日17时许，胡剑冰、鲍钟炉、董晖等人约定对马某1实施“爆单”。鲍钟炉、黄宇驾车至下沙天街停车场将马某1带回萧山区祥腾财富中心办公室，由胡剑冰、鲍钟炉、黄金进等人逼迫马某1联系父母为其偿还借条上所写欠款。因马某1的父母拒绝清偿，11月13日17时许至11月15日晚，马某1由被告人谢强及鲍钟炉、肖凯、黄宇、董晖、段鹏飞（已判决）等人在祥腾财富中心办公室及下沙的洗浴中心等地轮流看管，期间董晖以言语相威胁。11月15日晚，被告人谢强及鲍钟炉、肖凯、段鹏飞等人驾车至浙江省桐乡市的一家肯德基店向马某1的父亲马某2催讨，后马某2按照鲍钟炉的要求偿付12.5万元得以清账。施立晖及黄金进随即也到现场要求马某2支付马某1欠款10.5万元。11月18日晚，由马某2在前述肯德基内按照董晖的要求偿付董晖等人现金10.5万元。11月29日，崔阳等人受胡剑冰、麻凯翔的指使，向被害人马某2索得2.25万元以清偿马某1向麻凯翔的借款。 受“套路贷”催讨的影响，被害人马某1已退学。 上述事实，被告人谢强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、马某1、马某2的陈述，同案犯胡剑冰、鲍钟炉、吴夏斌、麻凯翔、傅星辉、何超、黄宇、陈安安、段鹏飞的供述，辨认笔录，接受证据材料清单，微信截图，银行卡转账明细等证据证实，足以认定。 三、诈骗事实 2017年10月22日，麻凯翔通过微信联系向被害人王某1放贷0.7万元，王某1实际得款0.6万元。在约定还款期限届满前，麻凯翔以平账为由将王某1带至杭州市萧山区××室内，伙同胡剑冰等人向被害人王某1放贷5万元，王某1被要求写下3张借款金额共计10万元的借条，通过制造资金流水，以审核费、利息等名义进行扣款后，王某1实际得款3.8万元。被害人王某1支付0.3333万元利息后无力偿还。 2017年11月15日，麻凯翔经多次电话催讨后，由胡剑冰指使被告人谢强及宋浩然等人前往台州临海向王某1父母催讨，王某1父亲王某2被迫支付5万元以清账。 上述事实，被告人谢强在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯麻凯翔的供述，被害人王某1、王某2的陈述，辨认笔录，接受证据材料清单，借条等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人谢强伙同他人参加黑社会性质的组织；与人结伙，以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额巨大；与人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；与人结伙，非法限制他人人身自由。综上，被告人谢强的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人谢强应数罪并罚。被告人谢强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢强自动投案，并如实供述自己的主要罪行，自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚。采纳公诉机关的量刑建议及辩护人提出的与上述相一致的辩护意见。关于辩护人提出对被告人谢强适用缓刑的辩护意见，本院审理认为，根据被告人谢强的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。四罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金82000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年2月9日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人谢强退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楼冰峰 审 判 员  王奎刚 人民陪审员  张建立 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  陈莎娜