河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初467号公诉机关邓州市人民检察院。被告人陈炯峰，男，1998年10月5日出生于广东省恩平市，汉族，中专文化，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月24日到广东省恩平市公安局新塘派出所投案，于2019年11月25日被临时羁押于广东省恩平市看守所，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广东省广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月23日被邓州市人民法院取保候审。被告人黄刚，男，1998年11月22日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，务工，住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日到邓州市公安局腰店派出所投案，同日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月28日被邓州市人民法院取保候审。被告人冯晓军，男，1997年12月9日出生于广东省恩平市，汉族，初中文化，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月24日到广东省恩平市公安局新塘派出所投案，于2019年11月25日临时羁押于广东省恩平市看守所，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广东省广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月23日被邓州市人民法院取保候审。被告人张家龙，男，1997年12月4日出生于广东省恩平市，汉族，初中肄业，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广东省恩平市公安局投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人韦开平，男，1983年1月29日出生于广东省阳山县，汉族，小学文化，务工，住广东省阳山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月24日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。被告人冯远彪，男，1987年7月23日出生于广东省恩平市，汉族，初中文化，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广东省恩平市公安局投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人冯超文，男，1990年6月11日出生于广东省恩平市，汉族，初中肄业，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月25日至2019年11月28日被临时羁押于广东省广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）229号起诉书指控被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人冯超文犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周博出庭支持公诉。被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪、冯超文到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡海芳被诈骗案过程中，通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询证实。于2019年11月23日至11月28日陆续抓获陈炯峰、冯超文、黄刚等7名被告人。证实被告人陈炯峰、冯超文、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪7名被告人有以下犯罪事实：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、2019年期间，被告人陈炯峰在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州如启网络有限公司、广州如雅网络有限公司、广州如思网络有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了三套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。但经查询银行交易流水，被告人陈炯峰名下账户名称为广州如启网络有限公司，账号为44×××25交易流水为6540859元；陈炯峰名下账户名称为广州如雅网络有限公司，账号为44×××26交易流水为2373107元；陈炯峰名下账户名称为广州如思网络有限公司，账号为36×××18无交易流水；以上账户流水总额共计8913966元。2、被告人黄刚在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州君胜商贸有限公司、广州恒冲电子商务有限公司、广州耀峰电子科技有限公司的工商营业执照。之后被告人黄刚在银行办理了三套对公账户。被告人黄刚随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人黄刚名下账户名称为广州君胜商贸有限公司，账号为36×××41发生额流水为1334800元；黄刚名下账户名称为广州恒冲电子商务有限公司，账号为36×××40发生额流水为10000元；黄刚名下账户名称为广州耀峰电子科技有限公司，账号为36×××64发生额流水为181000元；以上账户流水总额共计1525800元。3、被告人冯晓军在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州晓奕贸易有限公司、广州晓尔贸易有限公司、广州晓商贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人冯晓军在银行办理了三套对公账户。被告人冯晓军随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人冯晓军名下账户名称为广州晓奕贸易有限公司，账号为36×××41发生额流水为245294.33元；冯晓军名下账户名称为广州晓尔贸易有限公司，账号为44×××36无交易流水；冯晓军名下账户名称为广州晓商贸易有限公司，账号为44×××35发生额流水为5892100元；以上账户流水总额共计6137394.33元。4、被告人张家龙在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州向如贸易有限公司、广州向乌网络科技有限公司、广州向雅网络科技有限公司的工商营业执照。之后被告人张家龙在银行办理了三套对公账户。被告人张家龙随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人张家龙名下账户名称为广州向如贸易有限公司，账号为36×××17发生额流水为2309370.33元；张家龙名下账户名称为广州向乌网络科技有限公司，账号为44×××30发生额流水为4906347元；张家龙名下账户名称为广州向雅网络科技有限公司，账号为44×××31发生额流水为4507137元；以上账户流水总额共计11722854.33元。5、被告人韦开平在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州鑫皓商务部、广州祺灵商贸行、广州炎森五金店的工商营业执照。之后被告人韦开平在银行办理了三套对公账户。被告人韦开平随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人韦开平名下账户名称为广州鑫皓商务部，账号为36×××73发生额流水为14345803元；韦开平名下账户名称为广州祺灵商贸行，账号为36×××71发生额流水为10004元；韦开平名下账户名称为广州炎森五金店，账号为36×××70发生额流水为2054814元；以上账户流水总额共计16410621元。6、被告人冯远彪在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州长梦网络科技有限公司、广州立齐贸易有限公司、广州东乐网络科技有限公司的工商营业执照。之后被告人冯远彪在银行办理了二套对公账户。被告人冯远彪随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人冯远彪名下账户名称为广州长梦网络科技有限公司，账号为36×××53发生额流水为70148.08元；冯远彪名下账户名称为广州立齐贸易有限公司，账号为36×××42发生额流水为2210389.3元；以上账户流水总额共计2280537.38元。二、买卖国家机关证件罪2019年期间，被告人冯超文在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州超奕贸易公司、广州超尚贸易有限公司、广州超尔贸易有限公司三个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理了三套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。另查明，案发后被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪、冯超文主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人陈炯峰获利300元、黄刚获利2500元、张家龙获利500元、韦开平获利2500元、冯远彪获利5200元、冯超文获利1000元。上述事实，被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪、冯超文在开庭审理时亦无异议。并有被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪、冯超文正侧面照、身份证信息、证明、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、毒检照片、注册公司信息图、非法交易记录、办理对公账户申请书、营业执照、身份证复印件、公司信息、对公账户流水信息、基本存款账户信息、准予设立登记通知书、机构信用代码申请表、授权委托书、微信聊天记录、微信账号信息、转账记录、交易记录、银行通知短信、公司登记信息表、公司信息截图、交易截图、反诈平台查询记录及交易流水记录、情况说明、抓获证明、羁押证明、临时寄押嫌疑人移交花名册等证据在卷佐证，被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪、冯超文的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人冯超文买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人冯超文犯买卖国家机关证件罪的罪名成立，予以支持。被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、韦开平、冯远彪、冯超文自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；被告人陈炯峰、黄刚、冯晓军、张家龙、冯远彪、冯超文积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈炯峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）二、被告人黄刚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）三、被告人冯晓军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（已缴纳）四、被告人张家龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）五、被告人韦开平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。六、被告人冯远彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）七、被告人冯超文犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）八、违法所得人民币一万二千元（其中陈炯峰三百元、黄刚二千五百元、张家龙五百元、韦开平二千五百元、冯远彪五千二百元、冯超文一千元）予以没收，上缴国库。（陈炯峰、黄刚、张家龙、冯远彪、冯超文已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈炯峰的刑期自2019年11月29日起至2020年8月23日止；被告人黄刚的刑期自2019年11月29日起至2020年8月28日止；被告人冯晓军的刑期自2019年11月29日起至2020年8月23日止；被告人张家龙的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人韦开平的刑期自2019年11月29日起至2020年11月22日止；被告人冯远彪的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人冯超文的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止。韦开平的罚金、违法所得在判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  付涛二〇二〇年九月四日书记员  杨鸣