四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1703刑初235号 公诉机关达州市达川区人民检察院。 被告人汤明全，男，生于1966年3月4日，汉族，四川省达州市通川区人，本科文化，户籍地四川省达州市通川区。因犯合同诈骗罪于2009年12月4日被达州市通川区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，2014年7月27日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪，2020年5月4日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2020年5月14日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，次日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人乐衍，达州市达川区法律援助中心援助律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2020）162号起诉书指控被告人汤明全犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，由审判长陈冬梅与审判员周玉洁、人民陪审员胡兰组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员唐成出庭支持公诉，被告人汤明全及其指定辩护人乐衍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：1、2019年3月，在达州市达川区米萝咖啡店内，被害人夏某1经周某认识了被告人汤明全，被告人汤明全谎称自己可以拿到保利公司项目，并称夏某1若要做该项目的土石方工程、河道治理需要支付10万元保证金，取得被害人夏某1的信任。后被害人夏某1于2019年3月15日至同年4月8日期间，陆续通过现金、银行卡转账方式分四次向汤明全支付保证金共计10万元。被告人汤明全于2019年3月26日向夏某1出具10万元的收条。2019年5月5日、6月3日汤明全以请保利公司的人吃饭饭、办理营业执照为由，骗取被害人夏某1钱款共计4500元。2020年春节前，2020年3月19日，被告人汤明全分两次退还被害人夏某10000元、40000元。 2、2019年8月24日，被害人冯某的儿子冯龙因涉嫌贩卖毒品罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留。冯某经廖某介绍认识了被告人汤明全，2019年12月16日，在达州市达川区阳光耍都，被告人汤明全谎称其可以通过自己的关系将冯某的儿子放出来，取得被害人冯某的信任，2019年12月17日至2020年1月3日，被害人冯某通过微信分四次给汤明全转账共计7000元。2020年1月冯某的儿子冯龙被法院判刑，被害人冯某要求让被告人汤明全退钱，2020年3月20日，被告人汤明全通过微信转账的方式退还被害人冯某4000元，2020年4月8日，被告人汤明全的朋友廖某代为退还冯某3000元。 另查明，1、被告人汤明全因犯合同诈骗罪于2009年12月4日被达州市通川区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，2014年7月27日刑满释放。 2、公诉机关与被告人汤明全当庭签订认罪认罚具结书，建议对被告人汤明全判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 3、2020年3月26日被告人汤明全在达川区长城兴发农贸市场被抓获归案。 上述事实，被告人汤明全及辩护人在开庭审理过程中均无异议且有经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表，立案决定书，证实案件的来源。 2、拘留证、逮捕证等强制措施文书，证实被告人汤明全被采取强制措施情况。 3、抓获经过，证实2020年3月26日被告人汤明全在达川区长城兴发农贸市场被抓获归案。 4、户籍证明，证实被告人系完全刑事责任能力人。 5、扣押决定书，扣押清单，证实民警从被告人处扣押手机两部。 6、提取笔录，提取物品清单，民警在见证人的见证下从被告人使用的手机中提取了与冯某之间的微信聊天记录及转账记录截图共计15张。 7、调取证据通知书，调取证据清单，接受证据材料清单，收条及转账凭证4张，微信支付交易明细，证实2019年3月26日汤明全出具收条，从夏某2处收到现金10万元，用于前期共同运作经费,河道治理、土石方工程等。2019年6月3日夏某1的微信向汤明全转账1500元。 8、收条，证实2020年3月19日，夏某1收到汤明全40000元。 9、接受证据材料清单，微信号照片2张，聊天记录、转账记录7张，微信支付交易明细14页，证实冯某通过微信向汤明全支付了7000元。 10、收条证实，2020年4月8日冯某收到汤明全7000元。 11、内资企业登记基本情况表，证实四川久源光福农业科技有限公司法定代表人系彭于芟。 12、（2009）通川刑初字第232号刑事判决书、起诉书及释放证明证实，被告人汤明全系累犯。其因犯合同诈骗罪于2009年12月4日被达州市通川区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，2014年7月27日刑满释放。 13、（2019）川1702刑初352号刑事判决书，证实2019年8月24日，冯龙因涉嫌贩卖毒品罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留。2019年12月27日，冯龙因犯贩卖毒品罪被达州通川区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。 14、吸毒现场检测报告书，证实汤明全吸毒检测呈阴性。 15、认罪认罚具结书证实，2020年9月3日，公诉机关与被告人汤明全签订认罪认罚具结书，建议对被告人汤明全判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 16、达州市达川区人民政府翠屏街道办事处证明，证实保利集团公司近几年在达川区纺织厂一带和翠屏山区未有房地产开发及建设项目。 二、证人证言 1、证人夏某2的证言证实，2019年3月至5月夏某1使用其工商银行卡62×××69向汤明全转账。 2、证人周某的证言，证实其介绍夏某1和汤明全认识，汤明全称有工程可包给夏某1。2019年3、4月份，夏某1电话联系其到南客站对面的70年代茶楼，夏某1的儿子拿了几万现金交给汤明全。夏某1给汤明全共计10万元，汤明全向夏某1出具收条，汤明全说夏某1只做保利公司的事情，就算做是保利公司项目的保证金。汤明全说的保利项目一直没有开始，2019年11月夏某1要求退出，叫其转告汤明全退钱。汤明全不是保利公司的人。汤明全说的保利公司达州南坝到河市中坝的市一个新型钢结构厂房建设项目正在跑关系运作，但是没有拿到手。汤明全通过其向夏某1退还1万元。案发后，汤明全退还了夏某14万元。 3、证人汤某的证言，证实2019年5、6月份，汤明全叫其到四川久源光福农业科技有限公司当挂名法定代表人，名下股份39%，后被免除，没有为汤明全向别人支付过钱。 4、证人罗某的证言，证实其在重庆天骄航空基地承包临时办公房建设。2019年4月份，汤明全通过其工行卡收取了5万元，其将银行卡上的5万元钱全部取给了汤明全。 5、证人梁某、彭某的证言，证实梁某、彭某、汤明全系四川久源光福农业科技有限公司股东，因为汤明全不出资，就收回了汤明全的股份，并开除了汤明全。 6、证人廖某的证言，证实2019年12月份，冯某向汤明全转账7000元用于汤明全找关系将冯某的儿子放出来。冯某的儿子被判刑后，冯某向公安机关报案，汤明全退还4000元，其代汤明全退还3000元。2020年3月19日，汤明全给其40000元退还给夏某1。 三、被害人陈述 1、被害人夏某1的陈述及辨认笔录，证实2020年3月6日其到公安机关报案被汤明全诈骗了十万元钱。2019年3月10日下午，在达川区外米萝咖啡，经周某介绍认识汤明全，汤明全叫其交10万元保证金用于承包中国保利集团有限公司西南分公司在达州纺织厂、翠屏山、火峰山工程。2019年3月15日，其在米萝咖啡店，在周某在场下，给汤明全1万元现金，汤明全收到钱后就叫其尽快把剩下的余款交齐。2019年3月26日晚上在达川区客站对面的70年代茶楼交给汤明全3万元现金，在涛源酒店旁边的工行柜员机通过其儿子夏某2的银行卡向汤明全提供的一个叫罗少峰的银行卡62×××56上转账5万元。汤明全向其出具了10万元的收条。2019年4月8日，其通过夏某2的工行卡向汤明全银行卡62×××18转账10000元。2019年5月5日汤明全谎称请保利公司吃饭向其借款，其通过夏某2的工行卡向汤明全转账3000元。2019年6月3日，汤明全以办营业执照的名义向其借款，其向汤明全微信转账1500元。直到2019年10月份发现被骗。两次给现金的时候周某都在现场。 辨认笔录证实，夏某1辨认出对其诈骗的汤明全。 2、被害人冯某的陈述及辨认笔录，证实2020年3月19日其到公安机关报案，在达川区阳光耍都被汤明全诈骗了钱财。其儿子冯龙因违法被抓后，通过廖某认识了汤明全，廖某说汤明全有关系可以放人，汤明全谎称拿一万元可以将其儿子冯龙放出来，2019年12月17日、27日、2020年1月3日其通过微信转账方式向汤明全共计转账7000元。其知道被骗后报案，后汤明全向其退还4000元，廖某向其退还3000元。 辨认笔录，证实冯某辨认出8号照片上的男子就是诈骗其钱财的汤明全。 四、被告人的供述 被告人汤明全的供述，证实2019年2月份夏某1通过银行转账方式转了50000元到其提供的罗某的卡上，其向夏某1出具了10万元的收条，后夏某1在南客站对面的公交站又给了其现金2万元，在涛源酒店门口又给了2万现金。周某拿了1万给汤明全。2020年1月通过周某向夏某1还了1万元，后向廖某借款4万元，通过廖某转交给夏某1。2020年1月份，冯某通过微信分三次向汤明全转账共计7000元。其归还了4000元。 五、现场勘验笔录 1、现场勘验笔录、现场图、现场照片证实案发现场情况。 2、光盘两张，证实汤明全诈骗冯某的过程。卡号为62×××69的银行卡交易明细。 本院认为，被告人汤明全以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计111500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关起诉指控被告人汤明全犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人汤明全在前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后被告人退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人汤明全当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人汤明全认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汤明全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2024年3月25日止。罚金从判决发生法律效力五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 二、责令被告人汤明全退赔被害人夏某54500元。 三、对公安机关扣押的物品未随案移送的，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈冬梅 审 判 员  周玉洁 人民陪审员  胡 兰 二〇二〇年九月九日 书 记 员  朱万明