浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0211刑初207号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人梁进林，男，1971年1月27日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，无业，家住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月3日被宁波市公安局镇海分局羁押，同月4日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。 辩护人陈亚辉，浙江雄镇律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕921号起诉书指控被告人梁进林犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员吴奕华出庭支持公诉，被告人梁进林及其辩护人陈亚辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 1、2019年5月至7月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人朱某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取朱某人民币16210元。朱某发现被骗后多次向梁进林追讨，梁进林于2019年10月1日退还朱某6？210元。 2、2019年5月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区乔梓小学，在骗取被害人田某、黄某1信任后，以收取关系费等理由，骗取田某、黄某1人民币各15000元。田某、黄某1发现被骗后多次向梁进林追讨，梁进林拒不退还，后田某、黄某1于2019年9月4日向公安机关报警，梁进林到案后因无法归还上述二人款项，又以帮忙安排耿某儿子入读古塘中学为由，骗取耿某人民币12000元。后梁进林在2019年9月5日退还田某、黄某1人民币各15000元。 3、2019年6月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人刘某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取刘某人民币21210元。 4、2019年6月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人张某1信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取张某1人民币17210元。 5、2019年7月，被告人梁进林伙同刘西美（另案处理）谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人陆某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取陆某人民币26210元。案发后，刘西美已退还陆某上述款项。 6、2019年7月，被告人梁进林伙同刘西美谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人赵某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取赵某人民币21210元。 7、2019年9月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区乔梓小学，在骗取被害人马某录信任后，以收取关系费为由，骗取马某录人民币5000元。 被告人梁进林于2019年11月3日被公安机关传唤到案。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁进林以非法占有为目的，采用虚构事实等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人梁进林依法予以判处。 被告人梁进林对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，但辩称被告人梁进林当庭自愿认罪，且已部分退赔被害人的经济损失，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2019年5月至7月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人朱某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取朱某人民币16210元。朱某发现被骗后多次向梁进林追讨，梁进林于2019年10月1日退还朱某6210元。 2、2019年5月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区乔梓小学，在骗取被害人田某、黄某1信任后，以收取关系费等理由，骗取田某、黄某1人民币各15000元。田某、黄某1发现被骗后多次向梁进林追讨，梁进林拒不退还，后田某、黄某1于2019年9月4日向公安机关报警，梁进林到案后因无法归还上述二人款项，又以帮忙安排耿某儿子入读古塘中学为由，骗取耿某人民币12000元。后梁进林在2019年9月5日退还田某、黄某1人民币各15000元。 3、2019年6月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人刘某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取刘某人民币21210元。 4、2019年6月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人张某1信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取张某1人民币17210元。 5、2019年7月，被告人梁进林伙同刘西美（另案处理）谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人陆某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取陆某人民币26210元。案发后，刘西美已退还陆某上述款项。 6、2019年7月，被告人梁进林伙同刘西美谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学，在骗取被害人赵某信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，骗取赵某人民币21210元。案发后，刘西美已退还赵某人民币10000元。 7、2019年9月，被告人梁进林谎称有关系能安排小孩入读镇海区乔梓小学，在骗取被害人马某录信任后，以收取关系费为由，骗取马某录人民币5000元。 被告人梁进林于2019年11月3日被公安机关传唤到案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．被害人朱某、田某、黄某1、耿某、刘某、张某1、陆某、赵某、马某录的陈述及辨认笔录，证实2019年5月至9月，被告人梁进林、同案人刘西美谎称有关系能安排小孩入读镇海区古塘中学、乔梓小学，在骗取各被害人的信任后，以收取关系费、课本费、校服费等理由，分别骗取上述被害人相应钱财。2019年9月至10月，被告人梁进林、同案人刘西美利用虚假的分班通知书、校牌等物并以其他方式继续骗取各被害人的信任。以及各被害人对被告人梁进林予以辨认的情况。 2．同案人刘西美的供述及其辨认笔录，证实2019年7月份，其与被告人梁进林经过事先商量，以帮忙读古塘中学为由骗取被害人陆某人民币共计26210元，这些钱陆某都通过支付宝和微信给了其。此外其知道赵某想安排孩子读古塘中学，就照着梁进林教其的说法骗赵某并将赵某介绍给了梁进林，赵某给了梁进林21210元。梁进林还给过其一张录取通知书、假的分班协议、校牌等，其都给过陆某。以及其对被告人梁进林予以辨认的情况。 3．证人黄某2的证言，证实其和梁进林共同生活并育有一女。2019年8月，梁进林承诺能让女儿读古塘中学，但是一直没有办好。其从来没有听说梁进林有叫张某2的朋友。 4．证人张某2的证言及其辨认笔录，证实2019年年初的一天，梁进林在虹桥希望小学门口问其是不是学校的，其告诉梁其妻子韩某在学校烧菜，梁就说想托关系把小孩插班进虹桥希望小学读书，问其妻子能否帮忙。其就告诉他不符合政策是不可能办插班读书的，后梁要了其的联系方式。过完年后其就回老家了，之后没有见过梁进林。其和其妻子没有收过梁进林的钱，其也没有给梁写过收条。以及其对被告人梁进林予以辨认的情况。 5．证人韩某的证言，证实其丈夫是张某2，其在虹桥希望小学食堂烧菜，2018年年底至2019年年初，梁进林主动来和其及其丈夫张某2打招呼，梁说想托关系把小孩插班进虹桥希望小学读书，其就告诉梁现在查的很严是办不到的，梁就一直拉着其聊让其想办法，后来其丈夫和梁互换了联系方式，之后其就没见过梁了。 6．微信及支付宝交易明细、收条，证实各被害人向被告人梁进林、同案人刘西美的账号转账、支付现金的情况。 7．收条二张、笔迹鉴定书，证实经宁波市公安司法鉴定中心鉴定，在案扣押的内容为张某2收取梁进林钱财的二张收条系被告人梁进林所写。 8．活动轨迹信息、通话记录、情况说明、光盘，证实2019年5月至11月，被告人梁进林与证人张某2之间的通话情况，均为梁进林主叫，通话期间张某2不在宁波地区；以及梁进林的微信与张某2的微信之间无交易记录的情况。 9．分班情况、聊天记录截图、情况说明，证实被告人梁进林曾向被害人展某伪造的学校分班情况，以及2019年10月上旬，梁进林因举报反映他人开设赌场等事宜前往公安机关说明情况。 10．接警单，证实2019年9月3日，被害人田某、黄某1报警的情况。 11．扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实案发后同案人刘西美已分别退赔被害人陆某、赵某人民币26210元、10000元。 12．抓获经过，证实被告人梁进林的到案情况。 13．全国常住人口信息表，证实被告人梁进林的主体身份情况。 14．被告人梁进林在侦查机关及当庭的供述，与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。2019年5月开始，其以有社会关系、能帮助解决小孩上学为名，先后收了一些家长的钱。其记得收了姓朱的家长16210元，姓张的家长17210元，姓刘的家长21210元。 本院认为，被告人梁进林以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人梁进林能够当庭自愿认罪，且已部分退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人梁进林应继续退赔相应被害人的经济损失。据此，根据被告人梁进林的犯罪事实和具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人梁进林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月3日起至2023年11月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人梁进林继续退赔相应被害人的经济损失（另附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世超 人民陪审员  张 君 人民陪审员  王敏娟 二〇二〇年九月二日 法官助理李梦圆 代书记员张燕娜