河南省偃师市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0381刑初223号公诉机关偃师市人民检察院。被告人石朝辉，男，出生于1970年8月8日，汉族，小学文化，农民，住偃师市。1987年因破坏电力设施罪、盗窃罪被判处有期徒刑六年六个月；1997年因盗窃罪被判处有期徒刑五年；2008年因盗窃被劳动教养一年三个月；2013年因诈骗被行政拘留十五日；2015年因诈骗罪被洛阳市老城区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年4月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被偃师市公安局刑事拘留，2020年1月9日被执行逮捕。被告人王密知，女，出生于1973年3月16日，汉族，初中文化，农民，住偃师市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被偃师市公安局刑事拘留，2020年1月9日被执行逮捕。辩护人卢金金，河南伊洛律师事务所律师。偃师市人民检察院以偃检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人石朝辉、王密知犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，偃师市人民检察院指派检察员蔡志昌出庭支持公诉，被告人石朝辉，被告人王密知及其辩护人卢金金到庭参加诉讼。现已审理终结。偃师市人民检察院指控，被告人石朝辉、王密知于2018年同居生活。2019年6月，被告人王密知和被害人姜某在偃师市某彩票店购买彩票时认识，王密知告诉姜某自己叫“灵芝”，双方添加微信。之后，王密知给姜某介绍被告人石朝辉是自己的丈夫，石朝辉给姜某称自己叫“王玉红”。王密知告诉石朝辉姜某在银行上班，炒股亏了几十万元，想买彩票中大奖还债。2019年8月一天，石朝辉用王密知的微信给姜某聊天，谎称其有个“表哥”在北京彩票馆上班，认识国家体育彩票馆的人，能够从内部得到中奖的体彩号码，并将所谓的“表哥”实际是石朝辉本人的微信号（手机号）155××××2776提供给姜某，让姜某添加微信（昵称：花开富贵、美好人生）。石朝辉用王密知的微信欺骗姜某说“表哥”给她一个中奖号，让她中了一个二等奖，他们给“表哥”交了15000元的入会费，让姜某也加入。姜某于2019年8月14日到19日分多次微信转给石朝辉15000元、30000元作为入会费，希望能得到体彩中奖号。石朝辉以钱少为由将15000元退回、又以有病住院不能提供中奖号将30000元退回。为了能得到体彩中奖号码，姜某从2019年8月19日至11月2日，每天通过微信分多次、不同数额给石朝辉微信转账、发红包。期间，姜某因急于还信用卡、还债等向石朝辉要钱，石朝辉通过微信部分退还姜某。11月初，石朝辉将姜某微信拉入黑名单。姜某联系不上石朝辉，又和王密知联系，王密知在微信中告诉姜某“表哥”死了，并于11月26日将姜某的微信删除。姜某发现被骗后于11月29日报案。从2019年8月14日至11月8日，姜某通过微信累计转给石朝辉640603元，石朝辉退回231196元，实际骗取409407元。被告人石朝辉得到姜某的转款后，利用微信提现功能将175675.5元转入尾号7604的农商行银行卡、将136136元转入尾号1463的邮政银行卡，以微信支付转给王密知97571.6元。王密知得款后，将54276.26元提现到其尾号0477的农业银行卡、将43143.1元提现到其尾号1281的邮政银行卡。被告人石朝辉、王密知于2019年12月3日在偃师市城关镇石硖村被抓获。2020年1月17日，石朝辉退还姜某22万元，王密知退还姜某8万元。现仍有109407元未退还。为证实上述指控，公诉机关当庭出示的证据有被害人、被告人三人的微信交易明细、二被告人的银行账户交易明细、微信聊天、转账截图、姜某炒股收支明细、石朝辉住院病历、扣押及发还物品清单、悔过书、到案证明、前科材料、户籍证明，被害人姜某的报案及陈述，被告人石朝辉、王密知的供述，证人曹某、吕某的证言，辨认笔录等。公诉人认为，被告人石朝辉、王密知以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪，石朝辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，王密知在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人石朝辉在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯。二被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议对石朝辉判处八年以上十年以下有期徒刑、对王密知判处五年以上七年以下有期徒刑。提请本院依法判处。二被告人均对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在审理过程中亦无异议。王密知的辩护人认为王密知系初犯、偶犯，到案后坦白自己的犯罪事实，自愿认罪、积极退赃，共同犯罪中为从犯，依法应从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人石朝辉、王密知于2018年同居生活。2019年6月，被告人王密知和被害人姜某在偃师市某彩票店购买彩票时认识，王密知告诉姜某自己叫“灵芝”，双方添加微信。之后，王密知给姜某介绍被告人石朝辉是自己的丈夫，石朝辉给姜某称自己叫“王玉红”。王密知告诉石朝辉姜某在银行上班，炒股亏了几十万元，想买彩票中大奖还债。2019年8月一天，石朝辉用王密知的微信给姜某聊天，谎称其有个“表哥”在北京彩票馆上班，认识国家体育彩票馆的人，能够从内部得到中奖的体彩号码，并将所谓的“表哥”实际是石朝辉本人的微信号（手机号）155××××2776提供给姜某，让姜某添加微信（昵称：花开富贵、美好人生）。石朝辉用王密知的微信欺骗姜某说“表哥”给王密知一个中奖号，让她中了一个二等奖，他们给“表哥”交了15000元的入会费，让姜某也加入。姜某于2019年8月14日到19日分多次微信转给石朝辉15000元、30000元作为入会费，希望能得到体彩中奖号。石朝辉以钱少为由将15000元退回、又以有病住院不能提供中奖号将30000元退回。为了能得到体彩中奖号码，姜某从2019年8月19日至11月2日，每天通过微信分多次、不同数额给石朝辉微信转账、发红包。期间，姜某因急于还信用卡、还债等向石朝辉要钱，石朝辉通过微信部分退还姜某。11月初，石朝辉将姜某微信拉入黑名单。姜某联系不上石朝辉，又和王密知联系，王密知在微信中告诉姜某“表哥”死了，并于11月26日将姜某的微信删除。姜某发现被骗后于11月29日报案。从2019年8月14日至11月8日，姜某通过微信累计转给石朝辉640603元，石朝辉退回231196元，实际骗取409407元。被告人石朝辉得到姜某的转款后，利用微信提现功能将175675.5元转入尾号7604的农商行银行卡、将136136元转入尾号1463的邮政银行卡，以微信支付转给王密知97571.6元。王密知得款后，将54276.26元提现到其尾号0477的农业银行卡、将43143.1元提现到共尾号1281的邮政银行卡。被告人石朝辉、王密知于2019年12月3日在偃师市城关镇石硖村被抓获。2020年1月17日，石朝辉退还姜某22万元，王密知退还姜某8万元，本案在审理中，王密知又退赃给被害人17571.6元，至此王密知已将自己所得赃款全部退回，被害人对王密知的行为表示谅解。石朝辉现仍有91835.4元未退还。公诉人根据这一新的事实，变更王密知的量刑建议为三年以上五年以下有期徒刑。上述事实有经庭审质证、确认的被害人、被告人三人的微信交易明细、二被告人的银行账户交易明细、微信聊天、转账截图、姜某炒股收支明细、石朝辉住院病历、扣押及发还物品清单、悔过书、到案证明、前科材料、户籍证明，被害人姜某的报案及陈述，被告人石朝辉、王密知的供述，证人曹某、吕某的证言，辨认笔录，收据、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石朝辉、王密知以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，均构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控成立。系共同犯罪，石朝辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯。王密知在共同犯罪中起辅助作用，是从犯并已全部退赃，应从轻处罚。辩护人该辩护意见本院予以采纳。被告人石朝辉有多次故意犯罪的前科劣迹，因犯诈骗罪在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。已部分退赃，可酌情从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人石朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2027年12月2日止。所判罚金于判决书生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人王密知犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2023年12月2日止。所判罚金于判决书生效后一个月内向本院缴纳。）三、责令被告人石朝辉退赔被害人姜丽霞91835.4元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈松峰人民陪审员  王真真人民陪审员  高佳铭二〇二〇年九月四日书 记 员  张会丹