湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初168号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人曹剑波，男，1986年10月5日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，武汉万通汇投资咨询有限公司经理，住汉川市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年12月28日被云梦县公安局监视居住，2020年9月10日经本院决定被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。指定辩护人万相东，湖北熠耀律师事务所律师。被告人李文波（绰号“波机”），男，1991年12月10日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，武汉万通汇投资咨询有限公司职员，住汉川市。因犯非法拘禁罪，于2017年12月25日被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑七个月；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年3月27日被云梦县公安局监视居住，同年9月10日经本院决定被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人董淑红，湖北自强律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）135号起诉书指控被告人曹剑波犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人李文波犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。云梦县人民检察院指派检察员程爱斌出庭支持公诉，被告人曹剑波及其辩护人万相东，被告人李文波及其辩护人董淑红到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪被告人曹剑波与林某1兄弟黑社会性质组织核心成员林某2念、林某2荣、林某2桥系亲属关系，受林某2桥邀请于2017年4月加入该黑社会性质组织；被告人李文波与林某1兄弟系同乡，且与该组织主要成员胡某1、胡某2系发小，经胡某2介绍于2017年5月加入该黑社会性质组织，同年6月5日因参与非法拘禁阮超一案，被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑七个月，随后离开该组织，2018年2月至4月，林某1兄弟为此补偿其30000元。两人在该组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“入股放贷”等工作，在林某1兄弟的组织、领导下，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明其参与敲诈勒索3起、强迫交易1起、非法拘禁1起（已判处）。二、在组织意志内实施的犯罪事实（一）敲诈勒索罪1、2017年8月13日，被害人皮某1经业务员介绍来到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经林某2荣“面审”，写下3万元借据，被告人曹剑波兄弟俩带其“下户考察”，完毕后返回武汉天瑞国际营业点“放款”。放款人林某2桥、肖某等人以扣除担保金、业务费、利息等为借口，贷款3万元实给皮某19000元，皮某1觉得到手钱太少不愿贷款，林某2桥便用抹布砸其面部，并语言威胁要其出2000元辛苦费，否则不准离开，皮某1害怕被打，只得接受放款，并按下户人要求购买香烟，最终得款8720元。该单由胡某1、曹剑轩等人入股。一个月后，皮某1无力还款，贷款公司人员对其家人进行电话威胁催收，其家人因害怕其上门催收，被迫于2017年10月10日，到武汉市约定的地点还给公司成员34500元。通过上述手段，被告人曹剑波还参与实施了对被害人解某的敲诈勒索行为。被告人李文波参与实施了对被害人张某1的敲诈勒索行为。（二）强迫交易罪2018年3月14日，被害人安某看到贷款公司广告信息，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某1“面审”，写下3万元借据，经被告人曹剑波与曹剑轩、汪某带其“下户考察”后，被带至汉口中心嘉园“放款”。“放款”时，肖某让其写下25000元收条，以扣除保证金、管理费、利息等名义，只给其6700元，安某因利息和费用太高不愿贷款，肖某等人以威胁、辱骂等手段强迫其贷款并支付400元油钱，最后安某得款6300元。当年4至6月安某通过微信、支付宝共向林某2桥支付利息6300元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人曹剑波参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，数额较大，参与以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百二十六条第（二）项之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李文波参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。二被告人犯数罪，应数罪并罚。二被告人均如实供述自己的罪行、认罪认罚，可从宽处罚。建议对被告人曹剑波判处有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金65000元；对被告人李文波判处有期徒刑二年二个月至二年六个月，并处罚金53000元。被告人曹剑波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，曹剑波系自首，并自愿认罪认罚，其家庭负担较重，请求对其从轻处罚。被告人李文波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，李文波在公司系公司有固定工资的临时雇佣人员，没有参与“入股”，犯罪情节较轻。其自首，属从犯、自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求对其从轻减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实2012年11月29日，林某2念与李学平成立武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司），公司经营许可范围为投资咨询（不含证券、期货咨询）、企业管理咨询、商务信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营），但公司从未经营上述业务，实际非法经营小额贷款，通过高利放贷牟取非法利益。2015年林某2念（排行老四）吸纳自己的哥哥林某2荣（排行老二）、林某2桥（排行老三）加入公司，并纠集亲属、同学、乡邻等加入。特别是胡某1、胡某2、黄某、张某2、张某3、李某等人加入后，公司规模不断壮大，逐步构建起非法高利放贷平台，从事暴力和软暴力催收高利贷活动，发展形成了黑社会性质犯罪组织，该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，成员相对稳定，层级分明、分工明确；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在武汉市周边县市形成重大影响，并对该区域金融行业形成重大影响，严重破坏了正常的经济、社会生活秩序。被告人曹剑波与林某1兄弟黑社会性质组织核心成员林某2念、林某2荣、林某2桥系亲属关系，受林某2桥邀请于2017年4月加入该黑社会性质组织；被告人李文波与林某1兄弟系同乡，且与该组织主要成员胡某1、胡某2系发小，经胡某2介绍于2017年5月加入该黑社会性质组织，同年6月5日因参与非法拘禁阮超一案，被武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑七个月，随后离开该组织，2018年2月至4月，林某1兄弟为此补偿其30000元。两人在该组织非法经营的武汉万通汇投资咨询有限公司（以下简称万通汇公司）从事“下户考察”、“入股放贷”等工作，在林某1兄弟的组织、领导下，参加了该组织的一系列违法犯罪活动。现查明被告人曹剑波参与敲诈勒索行为2起、强迫交易行为1起、非法拘禁行为1起（已判处）。被告人李文波参与敲诈勒索行为1起。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）到案经过、交款凭证、刑事判决书等书证；（2）同案犯郑某1、林某2念、肖某、郑某2、胡某1、胡某2、李学平等人的供述；（3）被告人曹剑波、李文波的供述与辩解。二、参加该组织实施的犯罪事实（一）敲诈勒索罪1、2017年8月13日，被害人皮某1经业务员介绍来到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经林某2荣“面审”，写下3万元借据，被告人曹剑波兄弟俩带其“下户考察”，完毕后返回武汉天瑞国际营业点“放款”。放款人林某2桥、肖某等人以扣除担保金、业务费、利息等为借口，贷款3万元实给皮某19000元，皮某1觉得到手钱太少不愿贷款，林某2桥便用抹布砸其面部，并语言威胁要其出2000元辛苦费，否则不准离开，皮某1害怕被打，只得接受放款，并按下户人要求购买香烟，最终得款8720元。该单由胡某1、曹剑轩等人入股。一个月后，皮某1无力还款，贷款公司人员对其家人进行电话威胁催收，其家人因害怕其上门催收，被迫于2017年10月10日，到武汉市约定的地点还给公司成员34500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）车辆行驶轨迹、借款及还款凭证、账本账页等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人皮某1的陈述；（4）证人皮某2、皮某3、董某的证言；（5）被告人曹剑波及同案犯胡某1、林某2念、林某2桥、林某2荣、曹剑轩等人的供述与辩解。2、2017年12月17日，被害人解某经人介绍，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经“面审”写下3万元借据，被告人曹剑波和其兄弟曹剑轩带其“下户考察”后，将其带至汉口维也纳酒店“放款”。郑某1等人采取威胁、恐吓、谩骂等手段，强迫解某写下25000元收条后，接受放款8000元，并支付下户费、烟钱、油费后最终得款6680元。此笔贷款由曹剑波兄弟俩、林某2念等人入股。事后解某被电话威胁催收，被迫通过微信、支付宝向林某2念还款8600元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）微信聊天、转账和支付宝转账截图、林某2念账本账页复印件、曹剑轩手机中的下户信息截图、曹剑轩下户的车辆轨迹、从腾讯和支付宝公司调取转账信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人解某的陈述；（4）被告人曹剑波及同案犯曹剑轩、林某2念、郑某1的供述与辩解。3、2017年5月23日，被害人张某1经人介绍到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经胡某2、郑某1“面审”，签下3万元借据，被告人李文波驾驶胡某1提供的面包车鄂Ａ×××××带其“下户考察”后，将其带至汉口若水养生会所“放款”。“放款”时，张某1因觉利息和费用太高不愿贷款，胡某2等人采取威胁、恐吓、谩骂等方式，强迫张某1贷款并购买一条价值400元黄鹤楼香烟，最终得款6800元。被公司成员“不还款就上门催收，让你全家不安宁”等言语威胁电话催收后，2017年6月至10月，张某1通过支付宝、微信向林某2念等人还款33200元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）张某1提供的手机照片、下户的车辆行驶轨迹、在腾讯和支付宝公司调取的部分转账记录、机动车登记信息等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人张某1的陈述；（4）被告人李文波与同案犯郑某1、胡某2、林某2念、胡某1等人的供述与辩解。（二）强迫交易罪2018年3月14日，被害人安某看到贷款公司广告信息，到万通汇公司鹏程国际营业点办理贷款，经郑某1“面审”，写下3万元借据，经被告人曹剑波与曹剑轩、汪某带其“下户考察”后，被带至汉口中心嘉园“放款”。“放款”时，肖某让其写下25000元收条，以扣除保证金、管理费、利息等名义，只给其6700元，安某因利息和费用太高不愿贷款，肖某等人以威胁、辱骂等手段强迫其贷款并支付400元油钱，最后安某得款6300元。当年4至6月安某通过微信、支付宝共向林某2桥支付利息6300元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）安某提供的手机照片4张：“龙经理”（林某2念）的微信及电话号码、支付宝转账记录、给“龙经理”微信转账记录等书证；（2）辨认笔录；（3）被害人安某的陈述；（4）被告人曹剑波与同案人曹剑轩、郑某1、肖某、汪某等人的供述与辩解。2019年12月28日被告人曹剑波通过家属向公安机关投案；2020年3月27日被告人李文波向公安机关投案，并于同年6月22日退赃款30000元。本院认为：被告人曹剑波、李文波参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；参与敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人曹剑波还参与以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关的指控成立。被告人李文波的辩护人提出被告人李文波系从犯的辩护意见，经查，被告人李文波在参加黑社会性质组织犯罪中均作为一般参加者，已经进行了区分，在其他参与的具体犯罪中不宜区分主从犯，辩护人的该辩护意见本院不予采纳，但其罪责相对较小，量刑时予以从轻考虑。被告人曹剑波、李文波犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻或者减轻处罚；二被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。被告人曹剑波、李文波均犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百二十六条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹剑波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2023年7月9日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李文波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万八千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2022年12月9日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李文波在公安机关退缴的赃款予以没收，上缴国库。四、继续追缴被告人曹剑波、李文波的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  关永强人民陪审员  张**人民陪审员  罗永宏二〇二〇年九月十五日书 记 员  张 璨附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……（二）强迫他人提供或者接受服务的；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。