陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书                           （2020）陕0629刑初1号 公诉机关洛川县人民检察院。被告人屈李虎，男，1973年6月12日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地：陕西省西安市未央区张家堡街道办，住西安市，无业，因涉嫌开设赌场罪于2018年5月8日被洛川县公安局上网追逃，2019年10月8日主动投案被逮捕，现羁押于洛川县公安局看守所。指定辩护人李小刚，洛川县法律援助中心律师。洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2019）129号起诉书指控被告人屈李虎犯开设赌场罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛川县人民检察院指派检察员屈永荣出庭支持公诉，被告人屈李虎及其指定辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 洛川县人民检察院指控，1、2016年11月至2017年4月初，同案犯贾某甲（已判决）、王某某（已判决）、雷某某（已判决）在洛川县XX乡XX村贾某甲家以3000元、5000元一局组织他人打麻将赌博。3000元一局的赌注为100元、200元，带明暗杠，明杠100元、暗杠200元，每局抽收500元的台费。5000元一局的赌注是200元、300元，带明暗杠，明杠200元、暗杠300元，每局抽取800元的台费。每局给每个参赌人员1盒芙蓉王香烟，算100元的费用，其余400元按比例分配。事先约定被告人屈李虎分台费的30%，被告人贾某甲、王某某、雷某某分台费的70%。贾某甲、王某某、雷某某负责组织叫人，同案犯杨某某（已判决）代屈李虎在赌场放贷、记账、收账，放贷3000元给2800元，剁200元的“头子”，每10天收200元的“皮子”，直到把本金还清；放贷5000元给4700元，剁300元的头子，每10天收取300元的“皮子”，直到把本金还清。该次赌局共计打麻将约1000局，涉案赌资约1000000元，抽头渔利约50余万元。2、2017年4月10日至5月初，同案犯贾某甲、王某某、贾某乙（已判决）在洛川县朱牛社区大院以3000元一局组织他人打麻将赌博，赌注和上述3000元一局相同，用扑克牌做筹码，每局给每个参赌人2900元的牌，K和Q各代表1000元，其余10以下的小牌各代表100元。贾某甲、贾某乙、王某某负责组织参赌人，杨某某代被告人屈李虎在赌场放贷、记账、收账，每局收取剁100元的头子，其余方式和贾某甲家组织赌博的情况相同。该次赌博共打麻将约40局，涉案赌资约10万元，抽头渔利约16000元。事先约定屈李虎分渔利的30%，贾某甲、王某某、贾某乙分渔利的70%。 3、2017年6月初至8月初，同案犯贾某甲、贾某乙、王某某、贾某丙（已判决）在洛川县朱牛街红悦饭店后院的平房内，以3000元一局组织他人打麻将进行赌博。赌注、台费与在社区大院的方式相同。贾某甲、贾某乙、王某某负责组织参赌人，杨某某帮被告人屈李虎在赌场放贷、记账、收账，被告人贾某丙提供赌博场所分所得台费的一股，算账方式和前次相同。该次赌博共打麻将559局，涉案赌资20余万元，抽头渔利约15万元，被告人屈李虎分渔利的30%，贾某甲、贾某乙、王某某、贾某丙分台费的70%。被告人屈李虎为三场赌博提供赌资，三场赌博局数约10600局，涉案赌资约130余万元，抽头渔利约66万元。上述事实，有物证、书证、证人证言、被告人屈李虎的供述、同案犯的供述、刑事现场辨认笔录、视听资料等证据证实，据此指控被告人犯开设赌场罪，请求对被告人屈李虎判处二年六个月至三年有期徒刑。被告人屈李虎辩解，朱牛社区大院打的麻将和他没有关系。他主动投案，认罪认罚。指定辩护人李小刚辩称被告人屈李虎系初犯；作用较小的主犯；自首、认罪认罚，应从轻处罚。经审理查明，1、2016年11月，被告人屈李虎和同案犯贾某甲、王某某在洛川县XX乡XX村贾某甲家组织他人打麻将赌博。3000元一局的赌注为100元、200元，带明暗杠，明杠100元、暗杠200元，每局抽收500元的台费。5000元一局的赌注是200元、300元，带明暗杠，明杠200元、暗杠300元，每局抽取800元的台费。每局给每个参赌人员1盒芙蓉王香烟，算100元的费用，其余400元按比例分配。一个月后，同案犯雷某某也参与组织赌博。事先约定被告人屈李虎分台费的30%，同案犯贾某甲、王某某、雷某某分台费的70%。贾某甲、王某某、雷某某负责组织参赌人，贾某甲提供场所，屈李虎负责安全，被告人杨某某受雇于屈李虎在赌场放贷、记账、收账，放贷3000元给2800元，剁200元的“头子”，每10天收200元的“皮子”，直到把本金还清；放贷5000元给4700元，剁300元的头子，每10天收取300元的皮子，直到把本金还清。该次赌局共计打麻将约1000局，涉案赌资约1000000元，收取台费约50余万元。至2017年4月初，同案犯贾某甲、王某某各分得约10万元，同案犯雷某某分得约7万元。“剁头子”、“皮子钱”均为屈李虎取得。2、2017年4月10日至5月初，屈李虎和同案犯贾某甲、王某某、贾某乙在洛川县朱牛社区大院以3000元一局组织他人打麻将赌博，赌注和上述3000元一局相同，用扑克牌做筹码，每局给每个参赌人1900元的牌，K和Q各代表1000元，其余10以下的小牌各代表100元。贾某甲、贾某乙、王某某负责组织参赌人并租赁了赌博场所，屈李虎负责安全，同案犯杨某某受雇于屈李虎在赌场放贷、记账、收账，每局收取剁100元的头子，其余方式和贾某甲家组织赌博的情况相同。该次赌博共打麻将约40局，涉案赌资约10万元，收取台费约16000元。事先约定屈李虎分台费的30%，同案犯贾某甲、王某某、贾某乙分台费的70%，三人各分得约3700元。“剁头子”、“皮子钱”均为屈李虎取得。 3、2017年6月初至8月初，屈李虎和同案犯贾某甲、贾某乙、王某某、贾某丙在洛川县朱牛街红悦饭店后院的平房内，以3000元一局组织他人打麻将进行赌博。赌注、台费与在社区大院的方式相同。贾某甲、贾某乙、王某某负责组织参赌人，屈李虎负责安全，同案犯杨某某帮屈李虎在赌场放贷、记账、收账，同案犯贾某丙提供赌博场所分所得台费的一股，算账方式和前次相同。该次赌博共打麻将559局，涉案赌资20余万元，收取台费约15万元，屈李虎分台费的30%，贾某甲、贾某乙、王某某、贾某丙分台费的70%。事后贾某乙、贾某丙、王某某、贾某甲四人共应分71000元。“剁头子”、“皮子钱”均为屈李虎取得。被告人屈李虎为三场赌博提供赌资，三场赌博局数约10600局，涉案赌资约130余万元，抽头渔利约66万元。认定上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明该案系办案民警在工作中发现，洛川县公安局于2018年5月8日将该案受理为刑事案件，同日立案侦查。2、移送起诉告知书，证明办案民警已将该案移送起诉情况告知各被告人屈李虎。3、户籍证明信，证明五名同案犯的户籍信息，其均系完全刑事责任能力人。被告人屈李虎的户籍信息情况。4、无犯罪记录证明、证明，证明五名同案犯及被告人屈李虎无违法犯罪记录。5、接受证据材料清单、赌场账单，证明同案犯贾某乙向办案机关提供证据账单一页、另证明红悦饭店赌场轴头渔利156520元，大院抽头渔利16060元。6、归案经过，证明被告人屈李虎于2019年10月8日14时主动到公安机关投案。7、在逃人员登记表，证明被告人屈李虎开设赌场，于2018年5月15日被上网追逃。8、案件照片，证明被告人辨认开设赌场地点的拍照，及在朱牛社区大院、红悦饭店的账单 。9、证人贾某丁的证言，证明2016年冬季，贾某丁在洛川县XX乡XX村的贾某甲家打麻将赌博，3000元一局的麻将，样稿在场上放贷、收账，每人记账3000元，给2800元，抽200元的头，输的人一般一星期到十天十天时间还账，超过十天，每十天出200元的利息，贾某丁先后打了五十场，每场平均打八局左右，贾某丁输了约5万元。2017年春季，贾某丁输了一点后又赢了一万多，再后来又输了，还欠了1万元的帐。组织者是贾某甲、王某某和杨某某。2016年冬季在贾某甲家赌博了两个月，2017年正月开始在社区大院赌博了二十天左右，2017年阴历5月开始在朱牛街江悦饭店后院赌了一个月。赌资共有100万元左右，抽头渔利有50万左右，屈李虎是幕后老板，后边两次的朱指着还有贾某乙和王某某。10、证人贾某戊的证言，证明其参与赌博的经过，赌场的组织者是贾某甲、王某某、屈李虎是放贷的，杨某某在赌场上具体放钱并负责收账。打的是5000元的局，贾某戊输了7万元，赌资约有100万，抽头渔利约有50万元。11、证人刘某某的证言，证明2017年6月份的一天，刘某某在朱牛街红悦饭店被王某某叫去打麻将，打的是3000元的局，每局每人给2900元的扑克牌，抽400元的台费，收台费500元，刘某某输了6000元，钱现在还欠着。赌场的组织者是贾某甲、王某某、贾某丙、贾某乙。有一个叫杨某某的小伙子在场上替屈李虎放贷。该场赌资有伍拾万元左右，听说抽头渔利有二十几万。12、同案犯贾某甲的供述及辩解，证明（1）2016年11月初到2017年4月初，贾某甲、王某某、雷某某三人在XX乡XX庄XX村组织赌博；打3000元或者5000元一局的麻将，用现金支付，杨某某代屈李虎在赌场放贷，3000元的局，每局收台费500元，5000元的局，每局收台费800元，给4个参赌人员一个芙蓉王香烟。放贷3000元给2800元，剁200元的“头子”，每10天收200元的“皮子”，一直到把本金还清，500元的给4700元，剁300远的“头子”，每10元收300元的“皮子”，直到把本金还清。在此期间共计赌博约1000局，赌资约有100万，共计抽头渔利约50万。3000元局的500元台费：因屈李虎管安全，所以其分120元，赌场烟也是屈李虎提供，每局屈李虎再拿100元烟钱。剩余的280元，贾某甲、雷某某和王某某三人平分。5000元的局收800元台费：屈李虎连烟钱共计拿420元，剩余的380元，贾某甲、雷某某和王某某三人平分。三人在此期间每人约分了10万元，王某某和雷某某基本没有拿到钱，因为把钱都输了，贾某甲分的钱被屈李虎扣了6万元的帐（贾某甲给人担保，借钱的人跑了），贾某甲最后拿到4万元。屈李虎连同抽头子和渔利，共计获利80万元。（2）2017年4月10日左右开始，贾某甲、贾某乙、和王某某在朱牛社区大院租房子开赌场，杨某某帮屈李虎在赌场放贷，打的是3000元一局。放贷时用扑克牌做筹码，每个人给2900元的筹码，记3000元的帐。每局抽400元的“头子”，打了三、四天，约有四十局。每局抽台费500元。每局给每人一盒芙蓉王。贾某甲、王某某、贾某乙负责组织场子，杨某某负责记账、付钱、收账，贾某乙负责打扫卫生。这次赌博赌资约有10万元，抽头渔利25000元。每局渔利，屈李虎管安全，分120元，贾某甲那100元的烟钱，剩下的280元，贾某甲、贾某乙和王某某平分。此次屈李虎分得9000元，剩余的16000元贾某甲、贾某乙和王某某平房。（3）2017年6月初至8月，王某某联系朱牛街红悦饭店老板贾某丙，在饭店后院平房接线打麻将赌博。这时3000元的局，赌了约有560局，抽头渔利约15万元（不包括屈李虎抽的钱），这个帐因贾某甲在西安住院没有兑现。组织者是贾某乙、贾某丙、王某某。算账后，贾某乙、贾某丙、王某某、贾某甲四人共分得71000元。屈李虎抽得约67000元。三场赌博涉案赌资共计约130万元，抽头渔利共计约65万元。屈李虎共计抽头渔利约30万元，放贷剁头子约35万元，皮子钱说不清。贾某甲第一次10万元，第二次5000多，第三场约4万元，实际共得102000元。13、同案犯贾某乙的供述及辩解，证明第一场地点在贾某甲家组织赌博约20天，时间为2016年11月中旬到2017年4月初，组织赌博的人有贾某甲、贾某乙、王某某、雷某某、杨某某帮屈李虎放贷；第二场地点在朱牛社区大院租的房子内，时间为2017年4月初，组织赌博的人有贾某甲、贾某乙、王某某，杨某某帮屈李虎放贷；第三场地点在朱牛街红悦饭店后院平房内（贾某甲联系的），时间为2017年6月初到8月，局数共559局，组织赌博的人有贾某甲、贾某乙、贾某丙、王某某、杨某某帮屈李虎放贷。共抽头渔利156520元（不包括屈李虎抽的钱）。贾某乙该次分得39130元，实际得到12330元（输了26800元）。14、同案犯贾某丙的供述及辩解，证明2017年5月初，贾某甲联系贾某丙在其饭店后院房间内开麻将馆，经商量，贾某丙占一股。地点为朱牛街红悦饭店后院平房内，时间为2017年6月到8月，组织者有贾某甲、贾某乙、王某某和贾某丙、杨某某在赌场帮屈李虎放贷。贾某丙分得39130元，实际得到25130元（输了14000元），但是贾某甲没有给贾某丙钱，还欠了贾某丙10000元的饭钱。15、同案犯雷某某的供述及辩解，证明地点在XX乡XX庄XX村贾某甲家，时间为2016年12月到2017年3月，组织者由贾某甲、贾某乙、王某某和雷某某、杨某某在赌场帮屈李虎放贷。局数1000局，赌资约100万，抽头渔利约50万。贾某甲、王某某每人分了约10万元，雷某某分得7万元（没拿到钱，钱都输了），屈李虎连头子、皮子钱和渔利在内共计约80万元。雷某某、贾某甲、王某某负责组织场子，杨某某负责记账、付钱、收钱，赌场抽头的钱由贾某甲收。算账时说雷某某分了约7万元，但是没有拿到钱，抵了屈李虎的帐和贾某甲不到1万元的帐，其它的都输了。是屈李虎和贾某甲叫的雷某某。16、同案犯杨某某的供述及辩解，证明2016年11月初，屈李虎给杨某某说他准备在洛川县XX乡开设赌场，让杨某某在场上给他负责放钱，一个月给杨某某3000元的工资，杨某某予以答应。第一场地点在贾某甲家组织赌博，时间是2016年11月中旬到2017年4月初。组织赌博的人有贾某甲、王某某、雷某某、杨某某帮屈李虎放贷。打了有1000局，赌资约有100万元，抽头渔利约有50万元。第二场地点在朱牛社区大院租的房子内，时间为2017年4月10日左右开始，组织赌博的人有贾某甲、贾某乙、王某某、杨某某帮屈李虎放贷。赌资约有10万元，抽头渔利约16000元。贾某甲总负责，王某某、贾某乙叫人组织场子，杨某某帮屈李虎记账、付钱、收钱，最后屈李虎和贾某甲算总账。屈李虎分得4800元，贾某甲、贾某乙、王某某每人约分得3700元。第三场地点在朱牛街红悦饭店后院平房内（贾某甲联系的），时间为2017年6月初到8月，共约500多局。组织赌博的人有贾某甲、贾某乙、贾某丙、王某某、杨某某帮屈李虎放贷，抽头渔利约15万元（不包括屈李虎抽的钱）。三场赌资共有约130万元，抽头渔利约65万元。屈李虎应给杨某某支付工资3万元，但由于2016年杨某某也参与赌博，欠了屈李虎16万元，屈李虎给杨某某算的皮子钱，期间还了2万元，最后还欠屈李虎11万元。17、被告人屈李虎的供述及辩解，证明2016年前半年他通过马延峰认识了贾某甲和王某某，熟悉后就商量一起弄麻将桌。到了11月份，贾某甲和王某某出资买了两台麻将桌，在朱牛备庄村贾某甲家组织他人打麻将赌博。他和贾某甲、王某某每月算一次账，他占台费的30%，3000元一局的每局收500元台费，他从中抽取120元，5000元一局的每局收700元台费，他从中抽取220元，剩下的贾某甲和王某某二人分。场子持续了3个多月，共打了900多局，他抽头渔利约12万元。杨某某代他在赌场放贷，3000元给2900元，5000元给4900元，剁100元的“头子”。2017年4月份在朱牛社区大院打了几十局，2017年6月初至8月在朱牛贾某丙的红悦饭店打了500多局，赌局、收费和在贾某甲家一样。他共投资了60多万元，抽头渔利约20万元，贾某甲和王某某分的多。组织者是贾某甲、王某某，他提供资金，杨某某负责在赌场帮他放贷，他每月给杨某某3000元工资。他没有得到现金，全部是账，投资的60多万元至今没有见到一分钱，要的一点账都让杨某某花了。18、人身检查笔录，证明2018年5月7日、8日、21日，2019年10月8日办案人员分别对各同案犯及被告人屈李虎进行人身检查情况，经检查，未发现各同案犯及被告人身上携带违法违禁物品及其它隐藏犯罪的证据。（证据卷P1-5、证据卷P9）19、现场辨认笔录，证明五名同案犯及被告人屈李虎对其组织赌博的地点进行辨认的经过。20、案件照片，证明五名同案犯及被告人屈李虎辨认开设赌场地点的拍照。21、光盘一张，证明被告人在公安机关接受讯问，办案民警无刑讯逼供、诱供等违法不文明行为。    以上证据经庭审质证认证，证据来源及形式合法，内容客观真实，相互关联，可以证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人屈李虎为谋取非法利益，与他人多次纠集在一起，为赌博活动提供资金、赌具，设定赌博方式，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。本案开设的赌场时间跨度长，涉案赌资达130余万元，抽头渔利高达66万元，破坏社会管理秩序和社会风尚，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》，结合洛川县社会经济状况，属于情节严重。被告人屈李虎积极组织、参与开设赌场，提供赌资，抽头渔利高达赌资的50%，在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人屈李虎辩解，朱牛社区大院打麻将和他没有关系，经查与事实不符，不予采纳；指定辩护人辩称被告人屈李虎系作用较小的主犯、自首、认罪认罚，应从轻处罚；本院认为，被告人在通缉后主动归案、并如实供述自己的犯罪事实，但庭审中对部分犯罪事实拒不认罪，故不构成自首，亦不属于认罪认罚；被告人系本案主犯，辩护人的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十六条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款之规定，判决如下:一、被告人屈李虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年54月7日止）；并处罚金50000元。二、由公安机关追缴被告人屈李虎涉案赌资1300000元，抽头渔利约66万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长   孙明治人民陪审员   成建平人民陪审员   李蜀玲                         二〇二〇年八月二十六日 书  记  员   孙文杰  1