湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终788号原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。上诉人（原审被告人）宋跃武，男，1971年9月10日出生于湖南省，汉族，初中文化，经商，住湖南省。1992年5月28日因犯故意伤害罪、流氓罪被长沙市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，1999年3月9日因病保外就医；2002年10月因犯强迫交易罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，加原判余刑，被原宁乡县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利六年，并处罚金四千元，2008年7月19日减刑释放。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年8月15日被刑事拘留，2019年9月4日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人罗湘红，湖南闻胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周兵，男，1979年12月25日出生于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。2011年2月23日因犯故意伤害罪被原宁乡县人民法院被判处拘役六个月，宣告缓刑一年。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年3月19日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人李美容，湖南光阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周旭（绰号“旭伢子”），男，1982年8月9日生于湖南省，汉族，中专文化，无业，住湖南省。2009年12月24日因犯寻衅滋事罪被原宁乡县人民法院判处拘役四个月。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年3月27日被刑事拘留,2019年4月5日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。上诉人黄铁征（曾用名黄勇），男，1980年3月6日出生于湖南省，汉族，小学文化，无业，住湖南省。2009年12月24日因犯寻衅滋事罪被原宁乡县人民法院判处拘役四个月；2011年4月7日因犯故意伤害罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年5月31日被刑事拘留，2019年6月19日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。指定辩护人范旦雯，北京盈科（长沙）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）戴赞锋（曾用名戴赞风，绰号“眼镜”），男，1978年9月28日出生于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。1995年因犯盗窃罪被海南省海口市中级人民法院判处有期徒刑十四年，2003年12月被释放；2004年12月16日因犯盗窃罪、销售赃物罪被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千元。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年3月18日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。上诉人（原审被告人）宋志龙（绰号“宋毛”），男，1974年6月21日出生于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年3月16日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）胡胜军（绰号“胜满”），男，1983年9月14日出生于湖南省，汉族，初中文化，中共党员，无业，住湖南省。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年3月16日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人贺征，湖南荣湘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梅梓华，男，1972年11月5日出生于湖南省，汉族，中专文化，经商，住湖南省。2008年10月30日因犯寻衅滋事罪被原宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，2019年3月20日被指定居所监视居住，2019年9月19日被取保候审，2020年7月14日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人杨烁，安徽恒言律师事务所律师。辩护人杨汇，浙江靖霖（济南）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨湘宁，男，1973年6月21日出生于湖南省，汉族，高中文化，经商，住湖南省。2001年1月因犯聚众斗殴罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年；2003年4月30日因犯寻衅滋事罪、强迫交易罪被宁乡县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金八千元。因本案于2019年2月17日被指定居所监视居住，2019年8月15日被刑事拘留，2019年9月4日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人辜志珍，湖南言顺律师事务所律师。辩护人马革联，湖南醒龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡奎，男，1971年8月17日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市开福区。1995年4月18日因抢劫被广东省深圳市劳动教养委员会决定劳动教养二年；2000年8月25日因犯故意伤害罪被广东省深圳市中级人民法院判处死刑，缓刑二年执行，剥夺政治权利终身，2017年1月19日释放。因本案于2019年2月22日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。上诉人（原审被告人）庞勇，男，1983年5月4日出生于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人谌朝敏，湖南天地人律师事务所律师。原审被告人刘意朋，男，1981年3月20日出生于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，2019年3月19日被指定居所监视居住，2019年5月20日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。原审被告人宋红灿（绰号“贵十一”），男，1973年8月21日生于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。1995年因犯抢劫罪被原宁乡县人民法院判处有期徒刑六年；2004年4月1日因犯盗窃罪被元宁乡县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，2019年4月5日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。原审被告人唐赛，男，1990年5月9日出于湖南省，汉族，初中文化，无业，住湖南省。2013年5月13日因犯盗窃罪被武汉市汉江区人民法院判处拘役四个月，并处罚金一千元。因本案于2019年7月9日被刑事拘留，2019年8月6日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。原审被告人李斌，男，1982年10月25日出生于湖南省沅江市，汉族，初中文化，无业，住湖南省沅江市。因本案于2019年2月25日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人龙启云，男，1974年10月31日出生于湖南省，汉族，本科文化，中共党员，经商，住湖南省。因本案于2019年3月8日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于宁乡市看守所。原审被告人张乐，男，1990年1月1日出生于湖南省，汉族，大专文化，无业，住湖南省。因本案，于2019年2月17日被刑事拘留，2019年3月27日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人宋跃武犯组织、领导黑社会性质组织罪、原审被告人杨湘宁、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、戴赞锋、宋红灿、宋志龙、胡胜军、梅梓华、胡奎、唐赛、庞勇、李斌、龙启云、张乐犯参加黑社会性质组织罪，原审被告人宋跃武按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，原审被告人杨湘宁犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、原审被告人周兵犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪、原审被告人周旭犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、原审被告人刘意朋犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、原审被告人黄铁征犯非法拘禁罪、非法采矿罪、原审被告人戴赞锋犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、原审被告人宋红灿犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、原审被告人宋志龙犯开设赌场罪、原审被告人胡胜军犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、原审被告人梅梓华犯寻衅滋事罪、原审被告人胡奎犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、原审被告人唐赛犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、原审被告人庞勇犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、原审被告人李斌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、原审被告人龙启云犯非法持有枪支罪、原审被告人张乐犯开设赌场罪一案，于2020年7月20日作出（2020）湘0104刑初343号刑事判决。原审被告人宋跃武、周兵、周旭、黄铁征、戴赞锋、宋志龙、胡胜军、梅梓华、杨湘宁、胡奎、庞勇不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审法院认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪1988年左右，被告人宋跃武、杨湘宁二人与其他人员共同结拜为异姓兄弟。1990年左右，被告人宋跃武开始在宁乡县带混迹社会，实施寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪行为，1992年5月被法院以犯故意伤害罪、流氓罪判处无期徒刑。自此被告人宋跃武在宁乡社会上树立了“恶名”。1999年3月9日，被告人宋跃武因病被保外就医。1999年4月至2000年期间，被告人宋跃武伙同被告人杨湘宁等人垄断宁乡县“山川潭菜市场”黄瓜等蔬菜的经营，成为“菜霸”，并实施了抢劫、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。期间，被告人周兵跟随被告人宋跃武做老弟“混社会”。2002年10月、2003年4月，被告人宋跃武、杨湘宁因上述犯罪分别被判处刑罚。上述经历使被告人宋跃武、杨湘宁在宁乡城区“恶名”更甚，“社会地位”更高。2008年7月19日，被告人宋跃武被减刑释放。此后，被告人周兵继续跟随被告人宋跃武做老弟，被告人周旭、刘意朋经被告人周兵介绍，跟随被告人宋跃武做老弟。被告人宋跃武还招揽、网罗了被告人黄铁征、宋红灿、张乐等人做老弟或徒弟。被告人杨湘宁本人也带了一些小弟，并与被告人宋跃武关系密切，互帮互助，被告人宋跃武的老弟和徒弟称被告人杨湘宁为“湘哥”，对其十分尊重。被告人梅梓华于2008年10月与被告人宋跃武结拜为兄弟，多次将工程项目提供给被告人宋跃武承揽，为被告人宋跃武获取经济利益提供支持。被告人宋志龙系被告人宋跃武的堂弟，与被告人宋跃武的关系自2012年起逐渐密切，并跟随宋跃武。被告人龙启云于2000年左右认识被告人宋跃武，与被告人宋跃武的关系自2013年起逐渐密切，并为被告人宋跃武从事违法犯罪活动提供资金支持。被告人胡胜军于2015年4月份左右经被告人宋志龙介绍，跟随被告人宋跃武做老弟，被告人胡胜军还带了李斌、庞勇等兄弟或小弟。被告人戴赞锋、唐赛于2015年加入被告人宋跃武经营的宋武商务咨询服务有限公司。被告人胡奎系被告人杨湘宁的小弟，于2017年6月份左右加入宋武商务咨询服务有限公司。2008年底，被告人宋跃武纠集被告人周兵、周旭等人在宁乡县“通程酒店”内开设赌场组织他人“斗牛”赌博，抽头渔利共计约32万元，被告人宋跃武用抽头渔利所得购买了一辆价值约25.8万元的本田CRV越野车，以被告人宋跃武为首的黑社会性质组织初步形成。此后，该组织不断发展壮大，形成了层级结构。该组织形成了服从被告人宋跃武安排、指挥，互帮互助，不准擅自打着宋跃武的旗号在外面乱搞等不成文规矩。该组织还开通了移动电话集团短号，用于维系组织成员之间的联系。组织成员实施违法犯罪活动后，被告人宋跃武还多次利用该组织的非法影响及其本人的“恶名”，威胁、逼迫被害人接受调解和予以谅解，使组织成员逃避处罚或得以从轻处罚。为扩大非法影响，争抢工程项目，被告人宋跃武带领或者指使被告人周兵、周旭、刘意朋、宋红灿等人，逞强斗狠、为非作恶，插手他人纠纷，实施了多起寻衅滋事违法犯罪活动。2010年1月30日，被告人宋跃武、周兵、刘意朋等人与被害人杨某1因争揽宁乡市玉潭街道“财富广场”项目的拆迁工程，将杨某1砍伤。2010年10月左右，因被告人杨湘宁的小弟杨某7被邱某砍伤，被告人杨湘宁、宋跃武得知此事后，各自纠集人员汇合，欲找邱某进行报复，但因未找到邱某而未果。该组织通过发放高利贷、非法讨债、非法采矿、开设赌场以及经营娱乐场所等方式获取经济利益，并用以维系组织生存、发展。为向他人索要高利贷债务，被告人宋跃武带领或指使被告人周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、宋红灿等人实施了非法拘禁、非法讨债等多起违法犯罪活动。2014年左右，被告人宋跃武、周兵、刘意朋及杨湘宁的小弟杨某7等人向刘某2索要高利贷债务过程中，被告人宋跃武及杨某7对刘某2实施殴打。2015年7月份，被告人宋跃武为实施民间债务非法追讨活动，成立了宋武商务咨询服务有限公司，被告人宋跃武为股东、法定代表人，被告人刘意朋为股东、监事，2017年公司法定代表人变更为被告人宋志龙。公司成立后，被告人宋跃武相继招揽了被告人戴赞锋、唐赛、胡奎等人加入该公司。该公司专门从事民间债务非法追讨活动，利用黑社会性质组织的非法影响，采取非法拘禁、滋扰、强行开走他人车辆等方式进行非法讨债活动，实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，获取非法经济利益。2015年至2019年2月期间，被告人宋跃武、胡胜军、庞勇、宋志龙等人，利用该组织的非法影响和被告人宋跃武的“恶名”，先后承揽了宁乡市菁华铺乡八家湾村、玉潭街道新城社区、站前路、康宁北路、凤凰新城等多项工程的土方、砂石等项目，获取了经济利益，扩充了经济实力。被告人宋跃武、胡胜军、庞勇等人还利用该组织的非法影响和被告人宋跃武的“恶名”，采取阻工、胁迫等手段，强揽工程，强行向渣土公司收取卸土、取土费用，多次实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，获取非法利益。2017年4月份，被告人宋跃武、胡胜军等人多次阻工，强揽宁乡县“愿景壹号”项目的附属工程。该组织通过有组织地实施开设赌场、非法讨债、非法采矿、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动谋取经济利益，并将部分资金用于维持组织的生存和发展，已具备一定的经济实力。多年来，该组织盘踞在宁乡城区、玉潭街道及菁华铺乡八家湾村等地，为非作恶，欺压群众，有组织地实施开设赌场、非法持有枪支、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法采矿等15起犯罪活动，以及随意殴打他人、非法讨债等十余起违法活动，造成2人轻伤，6人轻微伤的严重后果，并致使部分被害人被迫将其经营的公司转让给被告人宋跃武等人，严重破坏了上述地区的经济、社会生活秩序。上述事实，有被害人文某、杨某1、李某1、谢某1、张某1、李某2的陈述，证人林某2、毛某、丁某、曾某2、谭某1、卢某2、石某、刘某3、向某、邱某、熊某1、熊某2、宋某2、宋某3、李某3、邓某1、范某1、张某2、李某4、邓某2、宋某4、刘某4、陈某1、陈某3、谢某3、易某1、钟某1、孟某、杨某5、王某2、张某3、熊某3的证言，被告人宋跃武、杨湘宁、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、宋红灿、戴赞锋、胡胜军、宋志龙、李斌、张乐、胡奎、庞勇、龙启云、梅梓华、唐赛的供述和辩解等证据证实。二、黑社会性质组织实施的犯罪开设赌场罪：（一）2008年底，被告人宋跃武在宁乡县“通程大酒店”内开设赌场，组织他人利用扑克牌“斗牛”赌博，安排被告人周兵、周旭等人从中抽头渔利共计约32万元。后被告人宋跃武用抽头渔利所得购买了一辆价值约25.8万元的本田CRV越野车。上述事实，有证人梁某、赵某、徐某、刘某5、王某3、宋某5的证言，被告人宋跃武、周兵、周旭的供述等证据证实。（二）2018年12月份，被告人宋跃武、宋志龙及刘跃球、傅拓思天、陶金（均另案处理）等人合伙在宁乡市玉潭街道一环路“袁妈砂锅串串”店二楼经营棋牌室。2019年1月17日、19日，被告人宋志龙及刘跃球、傅拓思天、胡志军（该三人均另案处理）在该棋牌室开设赌场，组织他人利用扑克牌“斗牛”赌博，赌资共计12万余元，抽头渔利共计约1万元，收取场地费共计2700元，傅拓思天负责将每日收支情况在股东微信群“兄弟连”公布。被告人张乐在赌场中负责“放典”，向参赌人员提供赌资共计49100元。后被告人宋跃武及傅拓思天合计分红5500余元，被告人宋志龙及刘跃球、陶金各分红5500余元。上述事实，有棋牌室流水记录、房屋租赁合同书、微信转账记录截图、借条、微信聊天记录截图、勘验、检查、辨认等笔录、搜查证、提取笔录，扣押决定书、扣押物品文件清单、提取笔录、现场指认笔录、辨认笔录及辨认照片等书证、物证，证人张某4、易某2、黄某1、方某、张某5、卢某3、谭某2、胡某1、邓某1、黄某2、李某5龙、秦某2的证言，同案犯傅拓思天、刘跃球、胡志军、陶金的供述，被告人宋跃武、宋志龙、张乐的供述等证据证实。寻衅滋事罪：（一）2009年5月2日晚，被告人周兵、周旭、黄铁征等人在宁乡县环路“盛世经典”歌厅唱歌过程中，被告人黄铁征责怪歌厅服务员不热情，无故殴打女顾客卢某1两耳光。歌厅老板文某及服务员杨某2、刘某1等人上前劝阻时，被告人周兵、周旭、黄铁征又对被害人文某、杨某2、刘某1实施殴打。经鉴定，被害人文某的伤情为轻伤，被害人杨某2、刘某1的伤情均为轻微伤。事发后，被告人宋跃武利用该组织的非法影响，迫使被害人文某接受调解并出具谅解书，导致被告人周兵未得到依法处理，被告人周旭、黄铁征得以从轻处罚。2009年12月24日，被告人周旭、黄铁征均因本案被宁乡县人民法院以寻衅滋事罪判处拘役四个月。上述事实，有调解协议书、关于申请减免黄铁征、周旭刑事责任的报告，法医学人体损伤程度鉴定书、宁乡市公安局物证鉴定室出具的关于文某、刘某1、杨某2的损伤程度鉴定的说明，被害人文某、刘某1、杨某2、卢某1的陈述，证人魏某、王某2、欧某1、陈某3的证言，被告人宋跃武、周兵、周旭、黄铁征的供述等证据证实。（二）2009年6月2日，宁乡县奥通电脑城“腾飞”电脑店老板胡某2与“33号货运站”老板刘某6因送货事宜发生争执，后刘某6打电话将此事告知被告人宋跃武。被告人宋跃武遂纠集被告人周兵、周旭、宋红灿等人来到“腾飞”电脑店，因被害人廖某帮胡某2理论，双方发生争执，被告人宋跃武、周兵、周旭、宋红灿即对被害人廖某进行殴打，被告人周旭持刀将被害人廖某的腿部刺伤。经鉴定，被害人廖某的伤情为轻微伤。上述事实，有宁乡市中医院住院病案、出院记录、入院记录病历记录、影像诊断报告书、ＣＴ诊断报告书，现场调解协议书、领条，法医学人体损伤程度鉴定书、宁乡市公安局物证鉴定室出具的关于廖某损伤程度的法医学分析意见，被害人廖某的陈述，证人刘某6、胡某2、谢某4、蔡某1、唐某3、何某2、张某6的证言，被告人宋跃武、周旭、周兵、宋红灿的供述等证据证实。（三）被告人宋跃武、周兵等人与被害人杨某1因争揽宁乡县“财富广场”的拆迁工程而发生矛盾。2010年1月30日，被告人周兵受被告人宋跃武的指使，纠集被告人刘意朋及毛某、邹某2（均另案处理）来到“财富广场”项目工地二楼办公室，找到被害人杨某1理论，双方产生争执，被告人周兵及毛某将被害人按在办公桌上，后被他人劝开。尔后被害人杨某1离开现场。被告人周兵、刘意朋及邹某2亦离开至一楼门口处时，遇到返回现场的被害人杨某1，双方又发生口角争执，被害人杨某1持一把菜刀砍向被告人周兵，被告人周兵将被害人杨某1绊倒在地上，菜刀也掉在地上，被告人周兵拿起菜刀朝被害人杨某1头部砍了一刀，将被害人杨某1砍伤。经鉴定，被害人杨某1的伤情为轻伤。2011年2月23日被告人周兵因本案被宁乡县人民法院判以故意伤害罪判处拘役六个月，宣告缓刑一年。上述事实，有长沙金典建设工程有限公司出具的介绍信、调解协议、刑事判决书，辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，被害人杨某1的陈述，证人向某、袁某、杨某6灼、毛某、邹某2的证言，被告人宋跃武、周兵、刘意朋、周旭的供述等证据证实。（四）2015至2017年8月期间，宋武商务咨询服务有限公司（以下简称宋武公司）接受他人委托的讨债业务后，被告人戴赞锋纠集被告人唐赛、胡奎等人，多次采取滋扰、强行开走他人车辆等方式，向被害人王某1、彭某1、杨某3等人进行非法索债活动。具体事实如下：1、2013年左右，彭小金因资金紧张向宁乡市金安信担保有限公司（以下简称金安信公司）借款60万元，并由被害人王某1、彭某1进行担保。后彭小金未还清上述债务。2015年底，金安信公司委托宋武公司向担保人王某1、彭洪金索要上述债务。为向被害人王某1索要上述债务，被告人戴赞锋纠集被告人唐赛等人在宁乡市“中水一品”地下车库强行将被害人王某1的车子开走。被害人王某1通过他人向被告人宋跃武打招呼后，被告人戴赞锋才将车子还给被害人王某1。2、2013年左右，彭小金因资金紧张向宁乡市金安信担保有限公司（以下简称金安信公司）借款60万元，并由被害人王某1、彭某1进行担保。后彭小金未还清上述债务。2015年底，金安信公司委托宋武公司向担保人王某1、彭洪金索要上述债务。为向被害人彭某1索要上述债务，被告人戴赞锋带人到被害人彭某1位于宁乡县进行滋扰，威胁被害人彭某1偿还上述债务。3、2017年被害人杨某3与汤某因债务产生纠纷。后汤某委托宋武公司向被害人杨某3索要债务。被告人戴赞锋、胡奎等人于2017年8月2日下午来到宁乡市煤炭坝镇农业银行前坪停车场，强行将被害人杨某3的汽车开走，以逼迫其还钱。被害人杨某3报警后，经民警调解，被告人戴赞锋才将汽车还给被害人杨某3。4、2016年，陈某4委托宋武公司向周某3索要20万元债务。被告人戴赞锋在讨债过程中，周某3表示该债务系赌债，并请求宋武公司帮其摆脱。被告人宋跃武、戴赞锋收取周某33万元费用后，要求陈某4不得再向周某3索要上述债务。后被告人宋跃武、刘意朋、戴赞锋各分得1万元。上述事实，有接警登记表，被害人王某1、彭某1、杨某3陈述，证人蔡某2、汤某、陈某4、周某3的证言，辨认笔录及辨认照片，被告人戴赞锋、唐赛、胡奎的供述和辩解等证据证实。（五）2010年6月30日上午，被害人李某1与谢某2、潘某1等人来到宁乡县国土所所长雷某的办公室，因雷某未依承诺帮谢某2、潘某1办好国有土地使用权证和房产证一事，被害人李某1与雷某发生争执和冲突。被告人宋跃武得知此事后，指使被告人周兵、周旭、宋红灿到雷某办公室帮忙将被害人李某1等人赶走。被告人周兵、周旭、宋红灿到达现场后，对被害人李某1进行殴打，被告人周兵持烟灰缸将被害人李某1头部打伤。经鉴定，被害人李某1的伤情为轻微伤。事发后，被告人宋跃武利用该组织的非法影响迫使被害人李某1接受调解。上述事实，有承诺书复印件、立案决定书、调解协议书、协议，法医学人体损伤程度鉴定书、宁乡市公安局物证鉴定室出具的《关于李某1损伤程度鉴定的说明》，被害人李某1陈述，证人钟某2、雷某、谢某2、戴某1的证言，被告人宋跃武、周兵、周旭、宋红灿的供述等证据证实。（六）2012年10月31日，被告人梅梓华在对其所购买的宁乡县城郊乡“富贵世家”小区9栋别墅围墙进行改建的过程中，占用了邻居潘某2所购买别墅区域的绿化带，双方发生纠纷。后潘某2及其父母潘某3、曾某1来到小区售楼部反映情况，售楼部工作人员联系了被告人梅梓华。被告人梅梓华通过被告人宋跃武遂纠集被告人刘意朋、张乐及唐某4到达“富贵世家”小区后，对潘某2、潘某3、曾某1实施殴打，致三人受伤。后被告人梅梓华被治安拘留12天，赔偿潘某216800元，赔偿富贵世家售楼部2000元。2012年经鉴定，潘某2、潘某3、曾某1的伤情属轻微伤，2019年3月20日宁乡公安局物证鉴定室出具说明称根据现行鉴定标准，潘某2伤情为轻微伤，曾某1、潘某3的伤情未达到轻微伤。经重新鉴定，潘某2伤情为轻微伤，曾某1、潘某3的伤情未达到轻微伤。上述事实，有公安机关行政处罚决定书、治安案件调解协议书、收款收据、勘验笔录、辨认笔录，法医学人体损伤程度鉴定书、宁乡市公安局物证鉴定室出具的关于损伤程度鉴定的说明、价格鉴定结论书、鉴定意见，被害人潘某2、曾某1、潘某3的陈述，证人唐某4的证言，被告人梅梓华、宋跃武、刘意朋、张乐供述和辩解等证据证实。非法持有枪支罪：2010年左右，被告人周兵将其购买的一把自制猎枪交给被告人宋跃武使用和保管。2011年左右，被告人宋跃武购买了一支秃鹰气枪。2019年2月7日，被告人宋跃武听说公安机关在调查其违法犯罪事实的消息后，遂将上述两支枪支交由被告人龙启云暂时保管，后被告人龙启云将该两支枪支交由张亮（另案处理）暂时保管。2019年3月8日，公安机关在张亮家中将上述两支枪支查获。经鉴定，上述猎枪具备以火药为动力发射金属弹丸的非军用枪支结构，上述气枪具备以气体为动力发射金属弹丸的非军用枪支结构，均认定为枪支。上述事实，有长沙市公安局物证鉴定所鉴定书，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、收缴枪支弹药收据、指认扣押物品照片，辨认笔录，证人邓某3的证言，同案犯张亮的供述和辩解，被告人宋跃武、周兵、龙启云的供述等证据证实。非法拘禁罪：（一）2009年，被害人谢某1在经营湖南奔月轻金属材料有限公司过程中因资金紧张，从被告人宋跃武处借款6万元，但未及时偿还。2009年至2010年下半年，为向被害人谢某1索要债务，被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋等人多次将被害人谢某1带至宁乡县城的宾馆、茶楼等处进行看守，并对其实施殴打。2010年春节前夕，被告人宋跃武、刘意朋等人携带砍刀来到宁乡县花明社区被害人谢某1家中索要债务，并持刀威胁其家人。后被害人谢某1将其在湖南奔月轻金属材料有限公司的股份转让给被告人宋跃武以抵债务，并将公司法定代表人变更为被告人宋跃武。上述事实，有内资企业登记基本情况表，辨认笔录及辨认照片、现场辨认笔录及现场指认照片，被害人谢某1的陈述，证人谢某5、谢某6、谢某7、周某4的证言，被告人宋跃武、周兵、刘意朋、周旭的供述等证据证实。（二）2009年下半年，被害人张某1在被告人宋跃武处借款5万元；2009年12月份，被害人李某2经被害人张某1介绍，在被告人宋跃武处借款1.5万元。因被害人张某1、李某2未及时偿还利息及本金，为逼迫二人还钱，被告人宋跃武等人多次对被害人张某1、李某2实施非法拘禁。其中：2010年8月份左右的一天上午10时许，被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征等人将被害人张某1带至宁乡县一宾馆内进行看守，直至次日下午三时许才放其离开；2010年10月份左右的一天，被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征等人强行将被害人张某1带至宁乡县一宾馆内进行看守并实施殴打；2011年6月份的一天，被告人宋跃武宋跃武、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、宋红灿等人强行将被害人张某1、李某2带到宁乡县汽车站附近的宁天宾馆进行看守并实施殴打。后被害人张某1被迫将其经营的宁乡县龙泉寺龙山泉水有限公司的设备作价15万元抵押给被告人宋跃武，还偿还被告人宋跃武9万元。上述事实，有内资企业登记基本情况表、借款协议书、（2009）宁证字第483号公证书、借据；（2010）宁证字第36号执行证书、转账凭条，辨认笔录及辨认照片、指认现场笔录、指认现场照片，被害人张某1、李某2的陈述，证人邹某3、唐某5、林某2的证言，被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋、宋红灿的供述等证据证实。非法拘禁罪、敲诈勒索罪：2014年7月份左右，被害人林某1因资金紧张，从金安信公司借款100万元，后无力偿还。2015年11月份左右，金安信公司委托宋武公司向被害人林某1索要上述债务。被告人戴赞锋、唐赛等人根据被告人宋跃武的安排，于2015年11月25日上午11时许强行将被害人林某1带至宁乡县丽达酒店13楼的宋武公司办公室，后将其带至丽达酒店1116房进行看守。期间，被告人戴赞锋、唐赛逼迫被害人林某1支付5000元作为要债的辛苦费。直至2015年11月27日，在被害人林某1承诺还款之后，才将其放走。上述事实，有收条、国内宾客住宿登记表、宾客账单，现场辨认笔录及辨认照片、现场指认笔录及指认现场照片、提取笔录、辨认笔录及辨认照片，被害人林某1的陈述，证人李某6、宋某3、李某3、罗某的证言，被告人宋跃武、戴赞锋、唐赛的供述等证据证实。非法采矿罪：2013年12月，被告人宋跃武、黄铁征等人为在宁乡市坝塘镇保安村九组农田里挖沙非法获利，通过保安村原村委会主任钟某3找到原坝塘镇政府镇长张胜，由张胜代表镇政府于2013年12月24日与被告人宋跃武等人签订了所谓的“荒田复垦协议”。被告人宋跃武、黄铁征等人在未取得采矿许可证的情况下，以“荒田复垦”项目的名义，在保安村九组农田内非法采沙，销售所得55万余元，造成6435平方米农田毁坏，其中基本农田5518平方米，一般农田917平方米。后被告人宋跃武将该农田复垦项目以210余万元的价格转让给他人，其中被告人黄铁征获利2万元。上述事实，有坝塘镇保安村九组荒田复垦协议、强烈恳求恢复粮田书、荒田复垦可行性报告、保安村九组荒置复垦讨论记录、荒废农田复垦鸟瞰图、协议、坝塘财政所复印的记账凭证、强烈恳求恢复粮田书、同意已荒废粮田平整的农户签名、宁乡县国土局巡查记录表、责令停止违法行为通知书并附送达回证、周建洪提供的收条、出库单、记账单、从宋跃武提取的沙场的收据、黑色笔记本记录的收取沙场订金明细照片、荒田复垦合同、荒田复垦补充协议、关于协助配合调查涉黑线索的函、送达回证、宁乡市自然资源局出具的证明、宁乡市土地整理中心出具的证明、宁乡市坝塘镇保安村九组宋跃武非法采砂用地现状图、坝塘镇土地利用总体规划图、关于坝塘镇保安村宋跃武非法采砂用地占用基本农田的认定依据、长沙市人民政府关于灰汤镇等9个乡镇土地利用总体规划（2006年至2020）（2016年修订版）的批复、坝塘镇土地总体利用规划图、宁乡市坝塘镇保安村地土地开发现状图、宁乡市坝塘镇保安村宋跃武采砂损毁耕地现场调查报告，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、现场扣押物品的照片、辨认笔录及辨认照片、提取笔录、现场勘验检查工作记录、现场平面图、现场照片、辨认笔录、指认现场照片，证人钟某3、陈某5、张某7、李某7、尹某2、王某4、曾某3、唐某6、付某、曹某、张某8、张某9、喻某3、贺某3、任某的证言，被告人宋跃武、黄铁征的供述等证据证实。强迫交易罪、敲诈勒索罪：（一）2017年，被害单位宁乡县御景房地产开发有限公司（以下简称御景房地产公司）开发了“愿景壹号”项目。被告人宋跃武、胡胜军及陈国强、陈某4、岳文兵（均另案处理）等人欲承揽该项目的土方工程，与被害单位御景房地产公司联系后，得知该项目的土方工程已由被害单位宁乡楚顺渣土运输有限公司（以下简称楚顺渣土公司）承包，经共同商议，决定采取阻工的方式迫使被害单位楚顺渣土公司退出土方工程。2017年4月份，被告人宋跃武、胡胜军及陈国强、陈某4、岳文兵等人多次在“愿景壹号”项目施工现场阻工，导致“愿景壹号”项目工程建设停工近一个月，后被害单位御景房地产公司被迫将该项目的临时围墙工程发包给被告人宋跃武、胡胜军等人。但被告人宋跃武、胡胜军等人仍不满意，为继续强揽该项目的土方工程，多次纠集被告人李斌等数十人，采取统一佩戴白手套、持木棍示威、阻拦设备施工等方式进行阻工，直至2017年5月12日当地派出所将陈国强、陈某4、岳文兵等人带回派出所签署不再阻工的保证书。至2018年10月11日，“愿景壹号”临时围墙工程款项27万余元已全部结算。上述事实，有宁乡楚顺渣土运输有限公司营业执照复印件、愿景壹号大型土石方工程施工合同复印件、宁乡县御景房地产开发有限公司营业执照、愿景?壹号院建设用地规划许可证、愿景?壹号一期工程建筑工程施工许可证、愿景壹号院二期建设工程规划许可证、宁乡县公安局玉潭派出所报警案件登记表六份、御景房地产公司提供的会议记录复印件、介绍信、证人谢某8提供的本人会议记录、宁乡市御景房地产开发有限公司的“愿景壹号”项目临时围墙施工合同、工程预（结）算审核表（含附件工程量清单综合单价表、施工图）、质保金支付审批单、中国工商银行网上银行电子回单、愿景.壹号正式围墙工程施工合同、长沙鑫顺建筑安装有限公司的营业执照、开户许可证、收款回单、岳文兵、陈某4、陈国强等人于2017年5月12日因在愿景壹号工地阻工而被带至玉潭派出所接受调查的行政卷复印件，辨认笔录及辨认照片、提取笔录，证人许某、邹某4、甘某、范某2、彭某3、李某8、谢某9、李某5、李某9、谢某8、陈某6、黄某3、阳某1、姚某、李某10、陈某7的证言，同案犯陈国强、陈某4、岳文兵的供述，被告人宋跃武、胡胜军、李斌、周旭、刘意朋、宋志龙的供述等证据证实。（二）2015年，宁乡县城市建设投资集团有限公司（以下简称宁乡城建投公司）征收了位于宁乡县之间的司马山区域，征地拆迁补偿款已全部支付到位。后在建设城市防洪堤、文体南路、站前路等项目过程中，宁乡城建投公司在已征收的司马山区域指定取土、卸土区。2018年6月份至2018年底，被害单位楚顺渣土公司、湖南力山渣土运输有限公司（以下简称力山渣土公司）、宁乡中力渣土运输有限公司（以下简称中力渣土公司）根据宁乡城建投公司的安排和工程项目建设的需要，将工地上挖出来的渣土运送至司马山区域堆放，需要土方的到该区域取土。在此过程中，被告人胡胜军分别伙同被告人庞勇及张卫红（另案处理）、陈国强、陈某4、岳文兵强行向前来取土、卸土的渣土公司收取取土、卸土费用，并强迫渣土公司以明显高出市场价的价格使用其提供的挖机设备。被告人胡胜军为借助黑社会性质组织的非法影响及被告人宋跃武的“恶名”，邀集被告人宋跃武在上述活动中入“干股”。其中，被告人胡胜军、庞勇及张卫红在八家湾村司马山组的司马山区域，采取阻工的方式，强行向楚顺渣土公司收取10元／车、50元／车或60元／车的卸土费，以及15元／车、40元／车或50元／车的取土费，收取款项共计226980元；采取阻工的方式，强行向力山渣土公司收取10元／车的卸土费，收取款项共计14400元；以明显高出市场价的价格强迫中力渣土公司使用其提供的挖机设备，并在结算时提高结算价格，收取款项共计34542元。被告人胡胜军伙同陈国强、陈某4、岳文兵在新城社区五里堆组的司马山区域，以不交费就不能在此处取土为由，强行向楚顺渣土公司收取15元／车或50元／车的取土费，收取款项共计23290元；强行向力山渣土公司收取50元／车的卸土费，收取款项共计10000余元；以明显高出市场价的价格强迫中力渣土公司使用其提供的挖机设备，并在结算时提高结算价格，收取款项共计99978元。上述事实，有领条、湖南力山渣土运输有限公司、宁乡楚顺渣土运输有限公司、宁乡中力渣土运输有限公司营业执照、楚顺渣土公司付款指令明细信息、从楚顺渣土公司提取的领据、从楚顺渣土公司提取的费用报销单、宁乡楚顺渣土有限公司机械设备工作计量单65份、从宁乡中力渣土运输有限公司提取的司马山取土区工程设备使用合同、从宁乡中力渣土运输有限公司提取的领据、转账凭据、转账结果、宁乡市城建投公司提供的2018年9月6日关于防洪大堤项目取土及文体南路、站前路卸土答疑会《会议记录》一份（含会议签到表）、司马山征地拆迁款发放情况及相关材料、宁乡市玉潭街道新城社区五里堆下组、菁华铺乡司马山组、河斗组的征收拆迁相关资料、文体南路、兆虹路、妇幼保健院、溜子洲大桥防洪堤工程项目的施工合同及相关协议、城市防洪堤取土场（司马山）清表除杂工程合同、土方承运合作协议、从张卫军提取的张卫红记录司马山收取取土、卸土费用开支情况的笔记本、取土装车记录单，辨认笔录及辨认照片、提取笔录，证人钟某1、许某、邹某4、甘某、黄某4、刘某7、阮某、戴某2、范某3、戴某3、黄某5、何某3、万某、何某4、谭某3、张某10、隆某的证言，同案犯张卫红的供述，被告人胡胜军、庞勇的供述等证据证实。三、黑社会性质组织实施的其他违法活动2008年至2017年期间，被告人宋跃武纠集被告人周兵、周旭、刘意朋、宋红灿、宋志龙、戴赞锋等人实施随意殴打他人、非法讨债等违法活动共计十余起。具体事实如下：（一）2008年下半年的一天，被告人宋跃武与唐某1因琐事发生冲突。后被告人宋跃武、周兵、周旭等人对唐某1进行殴打。上述事实，有被害人唐某1的陈述，被告人宋跃武、周兵、周旭、杨湘宁的供述等证据证实。（二）2009年，长沙历经建筑工程有限公司负责人戴某4因与万通电线电缆有限公司法定代表人周某1就工程款项支付问题产生纠纷，遂委托被告人宋跃武向周某1索要债务。被告人宋跃武纠集被告人周兵等人多次来到万通电线电缆有限公司找周某1索要款项，并实施殴打以及拉闸断电、打砸物品行为。上述事实，有施工合同、送货凭证及收条、民事判决书，被害人周某1的陈述，证人戴某4的证言，被告人宋跃武、周兵的供述等证据证实。（三）2009年，杨某4经被告人黄铁征介绍，从被告人宋跃武处借款4万元。后杨某4未及时偿还利息和本金，为索要债务，被告人宋跃武、刘意朋来到杨某4家，口头威胁杨某4的父亲。此后，被告人宋跃武、周兵、刘意朋再次持刀来到杨某4家，威胁杨某4及其家人还钱，杨某4的父亲迫于无奈偿还了被告人宋跃武本金4万元。上述事实，有被害人杨某4的陈述、被告人宋跃武的供述等证据证实。（四）2009年下半年，喻某1在被告人宋跃武处借款2万元。至2010年，喻某1偿还被告人利息共计约3万元。后因喻某1一直未再还钱，被告人宋跃武遂通知喻某1来到宾馆内，逼迫喻某1还钱，并实施殴打行为。上述事实，有被害人喻某1的陈述，证人周某5的证言，被告人宋跃武、周兵、周旭的供述等证据证实。（五）2009年至2010年期间，被告人宋跃武的姐夫唐建新与陈某1、汪某因争揽宁乡县“福临门名郡”楼盘的供应砂石业务发生纠纷。后被告人宋跃武纠集被告人周兵、周旭、刘意朋及毛某等人携带凶器对汪某、陈某1进行威胁。上述事实，有被害人陈某1、汪某的陈述，证人毛某的证言，被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋的供述等证据证实。（六）2010年左右，被告人宋跃武听说宋某1经常对外宣称其是宋某1侄子，心里不舒服，并交待被告人周兵、周旭碰见宋某1就打他一顿。后被告人周兵、周旭在宁乡县拦截宋某1，并对其实施殴打。上述事实，有被害人宋某1的陈述，被告人宋跃武、周兵、周旭的供述等证据证实。（七）2010年10月份，因邱某在宁乡县“一代天骄”足浴城砍伤了被告人杨湘宁的小弟杨某7、王某5等人，被告人杨湘宁纠集了叶某等人，被告人宋跃武纠集了被告人周兵、周旭、刘意朋等人，在宁乡县人民医院附近汇合后，欲找邱某进行报复，因未找到邱某而未果。上述事实，有证人邱某、黄某6、杨某7、王某5、欧某2、叶某的证言，被告人宋跃武、杨湘宁、周兵、周旭、刘意朋的供述等证据证实。（八）2012年，被告人宋跃武驾车经过宁乡县“皇家贵族”ＫＴＶ对面的巷子时，因车辆通行问题与邹某1发生争执。被告人宋跃武遂纠集被告人刘意朋对邹某1实施殴打。上述事实，有辨认笔录及辨认照片，被害人邹某1陈述，被告人宋跃武、刘意朋的供述等证据证实。（九）2014年，刘某2在宋跃武处借款20万元。后因刘某2未及时还钱，被告人宋跃武、周兵、刘意朋及杨某7等人在宁乡和一酒店一楼向刘某2索要债务过程中，对其实施行殴打。上述事实，有辨认笔录及辨认照片，证人朱某2、杨某7的证言，被害人刘某2的陈述，被告人宋跃武、周兵、刘意朋的供述等证据证实。（十）2016年左右，被告人宋跃武、宋志龙与程某等人在宁乡县“富茂”ＫＴＶ唱歌过程中，被告人宋跃武认为程某人品不好，遂指使被告人宋志龙打了程某一耳光。上述事实，有证人高某的证言，被害人程某的陈述，被告人宋跃武、宋志龙的供述等证据证实。（十一）2017年10月份的一天，被告人宋跃武、刘意朋等人在宁乡县灰汤镇“金太阳温泉山庄”参加篝火晚会过程中，被告人刘意朋认为唐某2对被告人宋跃武不尊重，与唐某2发生争执，“茂伢子”打了唐某2一下，被告人宋跃武也打了唐某2一拳。上述事实，有证人肖某1、谭某4、周某6的证言，被害人唐某2的陈述，被告人宋跃武、刘意朋的供述等证据证实。四、组织成员实施的个人犯罪或涉及其他犯罪敲诈勒索罪:（一）2012年上半年的一天，被告人胡胜军、李斌及谭胜利、李海波、张水云、唐栋（均另案处理）经共同商议，决定采取挟持被害人秦某1的方式，迫使其让出宁乡县“盛翠豪庭”项目的砂石业务股份，并于次日携带凶器在“盛翠豪庭”项目工地附近，将被害人秦某1强行带至宁乡市坝塘镇谭胜利家中，被害人秦某1被迫让出“盛翠豪庭”砂石业务三分之一的股份。2012年至2015年期间，被告人胡胜军、李斌等人在未向“盛翠豪庭”项目提供砂石，亦未实际出资的情况下，从被害人秦某1处获取砂石业务分红款项共计49180元。上述事实，有“富豪山庄”沙砾石结算单、情况说明，提取笔录、辨认笔录及辨认照片、指认现场笔录，被害人秦某1的陈述，证人周某7的证言，同案人谭胜利、张水云、唐学冬的供述，被告人胡胜军、李斌供述等证据证实。（二）2012年左右，被害人贺某1在经营宁乡鸿美酒店管理有限公司期间，向宁乡农村商业银行借款450万元，由宁乡中小企业担保有限公司为该债务进行担保，同时由张某11、朱某3向宁乡中小企业担保有限公司提供反担保。后被害人贺某1未还清上述债务。2017年6月份左右，宁乡县中小企业担保公司委托被告人胡奎向被害人贺某1讨债，并承诺支付收回账款25%的提成。被告人胡奎纠集欧泉江、唐科林（均另案处理）等人，多次以打电话、发短信等方式威胁被害人贺某1及其父亲贺某4，以及该债务的反担保人张某11、朱某3等人。被害人贺某1得知被告人胡奎系被告人杨湘宁的小弟后，通过他人找被告人杨湘宁出面，并被迫按照被告人杨湘宁的要求支付给被告人胡奎1万元辛苦费“了难”。上述事实，有民事调解书、胡奎发给贺某1的手机短信、微信聊天记录以及微信转账记录截图、胡奎发给张某11的手机短信记录，辨认笔录及辨认照片、提取笔录，被害人贺某1的陈述，证人贺某4、刘某8、张某11、朱某3的证言，被告人胡奎、杨湘宁的供述等证据证实。非法持有枪支罪:2014年上半年，赵洪强（另案处理）从周星（另案处理）处借得猎枪一支。2015年的一天，被告人杨湘宁从赵洪强处借得该支猎枪，后于2017年将该支猎枪还给赵洪强。2018年4月份左右，周星从赵洪强处将该支猎枪取回。2019年2月24日，公安机关在周星家中将该支猎枪查获。经鉴定，该猎枪为制式猎枪，认定为枪支。上述事实，有搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、现场指认笔录、指认照片，长沙市公安局物证鉴定所出具长公物鉴（痕检）字[2019]17号鉴定书，同案犯周星、赵洪强的供述，被告人杨湘宁的供述等证据证实。非法拘禁罪：2018年6月份，被告人杨湘宁因其母亲童某与被害人周某2的债务问题，纠集被告人胡奎及欧泉江、唐林科、彭熙等人（另案处理）等人，在宁乡市“钻石一号”歌厅、被害人周某2位于宁乡市汇金府小区的租住处、富豪山庄小区的公司办公室等处，对被害人周某2进行看守共计9日，并实施殴打、侮辱行为。后被害人周某2逃离看守。上述事实，有借款合同、收款收据、收条，辨认笔录及辨认照片、现场指认笔录及指认现场照片，被害人周某2的陈述，证人周某8、童某的证言，被告人杨湘宁、胡奎的供述等证据证实。五、组织成员个人实施的寻衅滋事违法犯罪活动（一）2009年至2011年期间，被告人周旭单独或伙同他人多次随意殴打他人（认定为一次寻衅滋事犯罪）。具体事实如下：1、2010年左右的一天晚上，被告人宋红灿与被害人何某1等人在宁乡县西雅宾馆二楼茶座打牌过程中产生纠纷，被告人宋红灿遂纠集被告人周兵、周旭对被害人何某1实施殴打。2、2010年夏天的一天，被告人周旭与被告人宋跃武、周兵等人在宁乡县“震东夜宵店”吃夜宵过程中，被告人周旭因不满被害人尹某1直呼被告人宋跃武的名字，与尹某1发生争执，并持饭碗将被害人尹某1的头部打伤。3、2011年1月13日晚上，邓某4因向被害人何某1索要债务未果，遂纠集被告人周旭在宁乡县“民润多超市”停车坪对被害人何某1实施殴打。经鉴定，被害人何某1的伤情为轻微伤。4、2011年12月11日凌晨，被告人周旭在宁乡县人民医院看到其朋友许浩在陪其前女友彭某2上班，心生不满，遂对许浩、彭某2及上前劝架的陈某2实施殴打。事发后，被告人周旭赔偿被害人彭某25000元，赔偿被害人陈某2500元。上述事实，有报警案件登记表、受案登记表，法医学人体损伤程度鉴定书，被害人何某1、尹某1、彭某2的陈述，证人陶某、邓某4、陈某2的证言，被告人周兵、周旭、宋红灿、宋跃武的供述和辩解等证据证实。（二）2011年至2017年，被告人杨湘宁单独或伙同他人多次随意殴打他人（认定为一次寻衅滋事犯罪）。具体事实如下：1、2011年5月27日14时许，被告人杨湘宁酒后驾车在宁乡市城郊乡金都海鲜城停车坪发生刮擦，因不满金都海鲜城保安喻某2将其车辆拦下，持铁撮箕将被害人喻某2头部打伤。经鉴定，被害人喻某2的伤情为轻微伤。2、2011年至2012年期间，被告人杨湘宁与其小弟李清龙等人在宁乡县青年酒店门口，因停车问题与酒店保安刑昌志发生争执，李清龙遂对被害人邢某拳打脚踢。3、2014年11月24日晚上10点半左右，被告人杨湘宁驾车路过宁乡县交叉口时，因不满被害人贺某2占道未让行，对被害人贺某2等人拳打脚踢。事后，被告人杨湘宁安排被告人周兵与被害人贺某2协商赔偿事宜，并赔偿被害人贺某2约3.2万元。经鉴定，被害人贺某2的伤情为轻微伤。4、2017年10月份左右的一天，被告人杨湘宁与被害人朱某1因争揽工程而发生冲突，后双方一起乘车去派出所的路上，被告人杨湘宁用拳头打了被害人朱某1背部几下。上述事实，有报警案件登记表、立案决定书，住院病历、入院记录、出院记录、诊断报告，被害人喻某2、邢某、贺某2、朱某1的陈述，辨认笔录，证人肖某2、陈某8、张某12、贺某4、姜某、阳某2、刘某9的证言，法医学人体损伤程度鉴定书，被告人杨湘宁的供述和辩解等证据证实。全案事实，还有户籍证明、到案经过、刑事（附带民事）判决书、公安行政处罚决定书、通话详单、中国移动宁乡分公司集团短号资料、检验报告、银行开户查询情况、协助冻结财产通知书、受理回执、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、非税收入电子缴款收据等证据证实，足以证明。原审法院认为，被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、戴赞锋、宋红灿、宋志龙、胡胜军、梅梓华、杨湘宁、胡奎、唐赛、庞勇、李斌、龙启云、张乐为谋取非法利益，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多，是黑社会性质组织和犯罪集团。被告人宋跃武的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人宋跃武系该黑社会性质组织和犯罪集团的组织者、领导者和首要分子，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，还应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、戴赞锋、宋红灿、宋志龙、胡胜军、梅梓华系积极参加者，被告人杨湘宁、胡奎、唐赛、庞勇、李斌、龙启云、张乐系其他参加者。被告人宋跃武组织、领导他人或亲自参与实施开设赌场；多次寻衅滋事，致一人轻伤、多人轻微伤；违反枪支管理规定，非法持有枪支；为向他人索要债务，多次非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额巨大；采取威胁手段，强迫交易，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重。其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法持有枪支罪、非法采矿罪。在被告人宋跃武参与实施的开设赌场、寻衅滋事、非法持有枪支、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法采矿的共同犯罪中，被告人宋跃武均系主犯。被告人周兵参与实施开设赌场；随意殴打他人，情节恶劣；违反枪支管理规定，非法持有枪支；多次非法拘禁他人。其行为已构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，被告人周兵均系主犯。在开设赌场的共同犯罪中，被告人周兵系从犯。被告人周旭参与实施开设赌场；随意殴打他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人。其行为已构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，被告人周旭均系主犯。在开设赌场的共同犯罪中，被告人周旭系从犯。被告人刘意朋参与实施随意殴打他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人。其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，被告人刘意朋均系主犯。被告人黄铁征参与实施非法拘禁他人；违反国家矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重。其行为已构成非法拘禁罪、非法采矿罪。在非法拘禁罪、非法采矿罪的共同犯罪中，被告人黄铁征均系主犯。被告人戴赞锋参与实施非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大；为进行非法讨债活动而多次恐吓他人，情节恶劣。其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。在非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事的共同犯罪中，被告人戴赞锋均系主犯。被告人宋红灿参与实施随意殴打他人，情节恶劣；非法拘禁他人。其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，被告人宋红灿均系从犯。被告人宋志龙参与实施开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，被告人宋志龙系主犯。被告人胡胜军参与实施强迫交易，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额巨大。其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。在强迫交易、敲诈勒索的共同犯罪中，被告人胡胜军均系主犯。被告人杨湘宁参与实施非法拘禁他人；违反枪支管理规定，非法持有枪支；随意殴打他人，情节恶劣。其行为已构成非法拘禁罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪。在被告人杨湘宁参与实施的非法拘禁共同犯罪中，被告人杨湘宁系主犯。被告人胡奎参与实施非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人胡奎系主犯。被告人唐赛参与实施非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。在非法拘禁、敲诈勒索的共同犯罪中，被告人唐赛均系从犯。被告人庞勇参与实施强迫交易，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额巨大。其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。在强迫交易、敲诈勒索的共同犯罪中，被告人庞勇均系主犯。被告人李斌参与实施强迫交易，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。在强迫交易的共同犯罪中，被告人李斌系从犯；在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人李斌系主犯。被告人龙启云违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。被告人张乐参与实施开设赌场，提供资金供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，在开设赌场的共同犯罪中，被告人张乐系从犯。被告人宋跃武、宋红灿、胡奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人周兵在缓刑考验期限内犯新罪以及在判决宣告以前还有其他罪没有判决，被告人黄铁征在缓刑考验期限内犯新罪，均应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人宋跃武、周兵、周旭、刘意朋、黄铁征、戴赞锋、宋红灿、宋志龙、胡胜军、杨湘宁、胡奎、唐赛、庞勇、李斌、龙启云、张乐犯数罪,均应当数罪并罚。被告人周兵、周旭、刘意朋、宋红灿、胡胜军、胡奎、唐赛、李斌、龙启云、张乐自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。本案中，被告人宋跃武用于违法犯罪的财产，依法应予没收；被告人宋跃武及其他被告人通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益也依法应予追缴；本案查封、扣押、冻结的财产虽然登记在他人名下，但经查实来自于宋跃武，也依法应予追缴；扣押在案的涉案物品由扣押机关予以没收。综上述所，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第一百二十八条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项、第二款，第二百二十六条第（一）项、第（二）项，第三百零三条第二款，第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第三十二条、第三十三条、第三十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条，第五十六条，第五十八条，第五十九条，第七十条，第七十一条，第七十七条，第六十九条，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第三条、第六条之规定，原审判决如下：一、被告人宋跃武犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；二、撤销湖南省宁乡县人民法院（2011）宁刑初字第81号刑事判决书中对被告人周兵判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑宣告部分。三、被告人周兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；原犯故意伤害罪判处拘役六个月。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万；四、被告人周旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六万；五、被告人刘意朋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万；六、撤销广东省广州市番禺区人民法院（2011）番法刑初字第284号刑事判决书中对被告人黄铁征判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月的缓刑宣告部分。七、被告人黄铁征犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；原犯故意伤害罪判有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万；八、被告人宋红灿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万；九、被告人戴赞锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万二千元；十、被告人宋志龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；十一、被告人胡胜军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币九万元；十二、被告人梅梓华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十三、被告人杨湘宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人胡奎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万三千元；十五、被告人唐赛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；十六、被告人庞勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；十七、被告人李斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十八、被告人龙启云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十九、被告人张乐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；二十、责令被告人退赔被害人经济损失；对被告人宋跃武用于违法犯罪的财产，依法予以没收；对被告人通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益依法予以追缴；对扣押在案的涉案物品由扣押机关予以没收，对本案查封、扣押、冻结的财产登记在他人名下，但经查实来自于被告人宋跃武的财产，依法予以追缴。上诉人宋跃武上诉及其辩护人辩护称：1.本案不符合黑社会性质组织罪的组织性、经济性、行为性、非法控制性、保护性特征，其不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪；2.其实施的部分寻衅滋事犯罪行为已过追诉时效；3.其实施的索债行为系一行为触犯多罪名，不能以非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚；4.其于2013年实施的河道采砂行为在行为时未被司法解释规定为犯罪，应当适用从旧兼从轻原则，不认定为非法采矿罪。请求二审法院从轻改判。上诉人周兵上诉称：1.其行为不构成参加黑社会性质组织罪；2.如实供述自己的罪行，系坦白；3.其于2009年至2012年期间实施的犯罪行为已经超过追诉时效。请求二审法院依法改判。上诉人周旭上诉称：1.其不构成参加黑社会性质组织罪；2.其所实施的开设赌场罪、非法拘禁罪已过追诉时效；3.开设赌场罪、寻衅滋事罪量刑过重。请求二审法院依法改判。上诉人黄铁征上诉称：1.其在非法采矿罪中不是主犯；2.其在非法拘禁罪中不是主犯。请求二审法院依法改判。上诉人杨湘宁上诉及其辩护人辩护提出：1.其并非所控宋跃武组织、领导的黑社会性质组织的积极参加者或其他参加者；2.不构成寻衅滋事罪；3.其所实施的非法拘禁罪和非法持有枪支罪量刑过重。请求二审法院依法改判。上诉人梅梓华上诉称：1.一审法院驳回非法取证申请的程序违法；2.其没有参加黑社会性质组织，也没有资助或支持黑社会性质组织活动；3.其没有实施黑社会性质组织的任何违法犯罪活动，可不作为犯罪处理。请求二审法院改判无罪。梅梓华的辩护人辩护称：1.申请排除侦查机关以刑讯逼供等非法取证手段获得的梅梓华的供述；2.相关证据能证明白龙路亮化工程是宋跃武个人垫资才得以承包，且凤凰新城的土方工程亦非梅梓华决定由宋跃武承包的，梅梓华得知宋跃武承包该工程后还明确提出了反对；3.梅梓华并未参加黑社会性质组织；4.梅梓华并未给黑社会性质组织提供资金支持；5.一审判决认定梅梓华系该组织的积极参加者没有法律依据；6.与同案犯相比，原判量刑过重。请求二审法院依法改判或发回重审。上诉人宋志龙上诉称：1.其应被认定为一般参加者；2.其系坦白。请求二审法院从宽处理。上诉人戴赞锋上诉称：其认罪认罚，请求二审法院从宽处理。上诉人胡胜军上诉称：1.其没有实施敲诈勒索、强迫交易行为；2.其没有参加黑社会性质组织；3.原判量刑过重。请求二审法院依法改判。胡胜军的辩护人辩护提出：1.胡胜军不构成参加黑社会性质组织罪；2.一审认定的敲诈勒索金额有误；3.认定强迫交易罪、敲诈勒索罪的证据不足；4.认定胡胜军的违法所得和责令退赔数额不合理。上诉人庞勇上诉称：1.其没有实施敲诈勒索、强迫交易行为；2.其没有参加黑社会性质组织，与该组织没有从属关系。请求二审法院依法改判。庞勇的辩护人辩护提出：1.一审法院认定庞勇构成参加黑社会性质组织罪错误；2.庞勇的行为不符合敲诈勒索罪的主客观要件；3.其到案后如实供述了犯罪事实，系坦白。请求二审法院依法改判。上诉人胡奎上诉称：请求二审法院减免一审所判罚金。本院二审审理查明的事实和证据与原审一致。本院认为，上诉人宋跃武、周兵、周旭、黄铁征、戴赞锋、宋志龙、胡胜军、梅梓华、杨湘宁、胡奎、庞勇、原审被告人刘意朋、宋红灿、唐赛、李斌、龙启云、张乐为谋取非法利益，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；该组织通过开设赌场、非法放高利贷、经营讨债公司暴力讨债、经营娱乐场所、非法采砂、强揽工程等手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并将此部分用于支持该组织的活动；该组织通过寻衅滋事、非法拘禁等多起违法犯罪活动，树立了非法权威，扩大了非法影响，为非作恶，欺压、残害群众；该组织通过实施违法犯罪活动，在一定区域内形成了重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，是黑社会性质组织和犯罪集团。上诉人宋跃武的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人宋跃武系该黑社会性质组织和犯罪集团的组织者、领导者和首要分子，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，还应当按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人周兵、周旭、黄铁征、戴赞锋、宋志龙、胡胜军、梅梓华、原审被告人刘意朋、宋红灿系积极参加者，上诉人杨湘宁、胡奎、庞勇、原审被告人唐赛、李斌、龙启云、张乐系其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人宋跃武为了黑社会性质组织的利益，组织、领导他人或亲自参与实施开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；多次纠集人员随意殴打他人，致一人轻伤、多人轻微伤，情节恶劣，在实施非法讨债的过程中，恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；违反枪支管理规定，非法持有枪支；为向他人索要债务，多次非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额巨大；以威胁手段，强迫交易，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重。其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法持有枪支罪、非法采矿罪。在上诉人宋跃武参与实施的开设赌场、寻衅滋事、非法持有枪支、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法采矿的共同犯罪中，上诉人宋跃武均系主犯。上诉人周兵为了黑社会性质组织的利益，参与实施开设赌场；随意殴打他人，情节恶劣；违反枪支管理规定，非法持有枪支；多次非法拘禁他人。其行为已构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法持有枪支、非法拘禁的共同犯罪中，上诉人周兵均系主犯。在开设赌场的共同犯罪中，上诉人周兵系从犯。上诉人周旭为了黑社会性质组织的利益，参与实施开设赌场；为了黑社会组织的利益，随意殴打他人，其个人还单独或伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人。其行为已构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，上诉人周旭均系主犯。在开设赌场的共同犯罪中，上诉人周旭系从犯。上诉人黄铁征为了黑社会性质组织的利益，参与实施非法拘禁他人；违反国家矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重。其行为已构成非法拘禁罪、非法采矿罪。在非法拘禁、非法采矿的共同犯罪中，上诉人黄铁征均系主犯。上诉人戴赞锋为了黑社会性质组织的利益，参与实施非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大；为进行非法讨债活动而多次恐吓他人，情节恶劣。其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。在非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事的共同犯罪中，上诉人戴赞锋均系主犯。上诉人宋志龙为了黑社会性质组织的利益，参与实施开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，上诉人宋志龙系主犯。上诉人胡胜军为了黑社会性质组织的利益，参与实施强迫交易，情节严重；参与实施及个人实施敲诈勒索他人财物，数额巨大。其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。在强迫交易、敲诈勒索的共同犯罪中，上诉人胡胜军均系主犯。上诉人杨湘宁为了黑社会性质组织的利益，参与实施非法拘禁他人；违反枪支管理规定，非法持有枪支；单独或伙同他人随意殴打他人，情节恶劣。其行为已构成非法拘禁罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪。在上诉人杨湘宁参与实施的非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中，上诉人杨湘宁系主犯。上诉人胡奎为了黑社会性质组织的利益，参与实施非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。在非法拘禁的共同犯罪中，上诉人胡奎系主犯。上诉人庞勇为了黑社会性质组织的利益，参与实施强迫交易，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额巨大。其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。在强迫交易、敲诈勒索的共同犯罪中，上诉人庞勇均系主犯。原审被告人刘意朋为了黑社会性质组织的利益，参与实施随意殴打他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人。其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，原审被告人刘意朋均系主犯。原审被告人宋红灿为了黑社会性质组织的利益，参与实施随意殴打他人，情节恶劣；非法拘禁他人。其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。在寻衅滋事、非法拘禁的共同犯罪中，原审被告人宋红灿均系从犯。原审被告人唐赛为了黑社会性质组织的利益，参与实施非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。在非法拘禁、敲诈勒索的共同犯罪中，原审被告人唐赛均系从犯。原审被告人李斌为了黑社会性质组织的利益，参与实施强迫交易，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为已构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。在强迫交易的共同犯罪中，原审被告人李斌系从犯；在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人李斌系主犯。原审被告人龙启云为了黑社会性质组织的利益，违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。在非法持有枪支的共同犯罪中，原审被告人龙启云系主犯。原审被告人张乐为了黑社会性质组织的利益，参与实施开设赌场，提供资金供他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，在开设赌场的共同犯罪中，被告人张乐系从犯。上诉人宋跃武、胡奎、原审被告人宋红灿曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法从重处罚。上诉人周兵在缓刑考验期限内犯新罪以及在判决宣告以前还有其他罪没有判决，上诉人黄铁征在缓刑考验期限内犯新罪，均应当撤销缓刑，数罪并罚。上诉人宋跃武、周兵、周旭、黄铁征、戴赞锋、宋志龙、胡胜军、杨湘宁、胡奎、庞勇、原审被告人刘意朋、宋红灿、唐赛、李斌、龙启云、张乐犯数罪,均应当数罪并罚。上诉人周兵、周旭、胡胜军、胡奎、原审被告人刘意朋、宋红灿、唐赛、李斌、龙启云、张乐如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。本案中，上诉人宋跃武用于违法犯罪的财产，依法应予没收；上诉人宋跃武及其他原审被告人通过违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益也依法应予追缴；本案查封、扣押、冻结的财产虽然登记在他人名下，但经查实来自于宋跃武，也依法应予追缴；扣押在案的涉案物品由扣押机关予以没收。针对上诉人宋跃武提出的上诉意见及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，上诉人宋跃武组织、领导他人形成较为稳定的犯罪组织，符合黑社会性质组织的特征，是黑社会性质组织和犯罪集团；上诉人宋跃武组织、领导他人实施的多次寻衅滋事犯罪行为处于连续状态，并未经过追诉期限；上诉人宋跃武组织、领导他人为追讨债务，非法限制他人人身自由，并敲诈勒索他人财物，应认定为两罪；非法采矿罪是1997年《中华人民共和国刑法》规定为犯罪的，并非为司法解释所增设。上诉意见及辩护意见本院不予采纳。针对上诉人周兵提出的上诉意见，本院认为，上诉人周兵明知是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，其行为应认定为“参加黑社会性质组织”；一审判决已认定周兵认罪认罚并对其从轻处罚；上诉人周兵作为黑社会性质组织成员参与实施的犯罪行为，处于连续状态的，追诉期限的起算应从犯罪行为终了之日起计算，且追诉期限的时长应依据处罚较重的犯罪即参加黑社会性质组织罪的追诉期限来计算。上诉意见本院不予采纳。针对上诉人周旭提出的上诉意见，本院认为，上诉人周旭明知是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，其行为应认定为“参加黑社会性质组织”；上诉人周旭实施的开设赌场罪、非法拘禁罪系其作为黑社会性质组织的成员实施的犯罪，并未经过追诉期限；一审判决对上诉人周旭所实施的开设赌场罪、寻衅滋事罪系根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度作出量刑，量刑适当。上诉意见本院不予采纳。针对上诉人黄铁征提出的上诉意见，本院认为，上诉人黄铁征在非法采矿犯罪中负责现场工作，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯；在非法拘禁罪中，上诉人黄铁征具体实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。上诉意见本院不予采纳。针对上诉人杨湘宁提出的上诉意见及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，上诉人杨湘宁明知该组织是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍与宋跃武结拜为兄弟，共同实施违法犯罪活动，两人互相纠集对方的小弟，且宋跃武组织中的成员亦认可上诉人杨湘宁在组织中的位置，上诉人杨湘宁应认定为宋跃武组织、领导的黑社会性质组织的参加者；上诉人杨湘宁因生活中的偶发矛盾，借故生非，单独或伙同、指使、纵容其小弟随意殴打他人，情节恶劣，其行为应认定为寻衅滋事罪；上诉人杨湘宁纠集他人非法限制被害人人身自由9日，且有殴打、侮辱情节，上诉人杨湘宁违反枪支管理规定，非法持有制式猎枪一支，一审判决对上诉人杨湘宁所实施的非法拘禁罪、非法持有枪支罪系根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度作出量刑，量刑适当。上诉意见及辩护意见本院不予采纳。针对上诉人梅梓华提出的上诉意见及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，在一审法院明确告知原审被告人有申请排除非法证据的权利后，上诉人梅梓华及其辩护人在第一审程序中没有明确提供线索和材料以提出排除非法证据的申请，现梅梓华及其辩护人在二审中提出排除非法证据，但相关线索和材料也并非是一审庭审后才发现的，且经审查讯问同步录音录像，未发现相关的非法取证情形，故本院决定不启动排除非法证据的程序，对梅梓华在侦查阶段的供述本院予以采信；现有证据能够证实梅梓华在宋跃武承包白龙路亮化工程和凤凰新城的土方工程的过程中起了一定作用；梅梓华明知宋跃武组织是以实施违法活动为基本内容的组织，主观上有加入、依托宋跃武组织的意愿和想法，客观上与宋跃武结拜为兄弟，并仰靠宋跃武组织成员和威名谋取了利益，在该组织中亦具有一定地位；梅梓华通过在发包工程的过程中给予宋跃武便利，客观上为黑社会性质组织提供了经济支持；综合考虑梅梓华在黑社会性质组织发展壮大过程中所起作用、在组织中所处层级以及其本人利用组织处理个人纠纷等事务的情况，本院认为梅梓华在黑社会性质组织中应当认定为积极参加者；原审判决根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度予以量刑，量刑适当。上诉意见及辩护意见本院不予采纳。针对上诉人宋志龙提出的上诉意见，本院认为，上诉人宋志龙在黑社会性质组织中行为积极，应认定为积极参加者；上诉人宋志龙不具有坦白情节。上诉意见本院不予采纳。针对上诉人戴赞锋的上诉意见，本院认为，上诉人戴赞锋在一审时没有认罪认罚，一审判决综合考虑其犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度等作出量刑，量刑适当。上诉意见本院不予采纳。针对上诉人胡胜军提出的上诉意见及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，相关证据足以证实胡胜军实施了敲诈勒索、强迫交易的犯罪行为，一审判决认定事实清楚；上诉人胡胜军明知是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，其行为应认定为“参加黑社会性质组织”；一审判决综合考虑胡胜军的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等作出量刑，量刑适当；犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的本人财物，也应当予以没收，一审判决所判决的责令退赔数额并无不当。上诉意见及辩护意见本院不予采纳。针对上诉人庞勇提出的上诉意见及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，相关证据足以证实，上诉人庞勇伙同他人，采取阻工的方式，强行向被害公司收取取土、卸土费用，并强迫渣土公司以明显高出市场价的价格使用其提供的挖机设备，一审判决认定上诉人庞勇构成敲诈勒索罪、强迫交易罪事实清楚，定罪正确；上诉人庞勇明知是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，其行为应认定为“参加黑社会性质组织”；上诉人庞勇不具有坦白情节。上诉意见及辩护意见本院不予采纳。针对上诉人胡奎提出的上诉意见，本院认为，一审法院判处的罚金系根据上诉人胡奎的犯罪情节决定的，所判决的数额并无不当。上诉意见本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 征审判员 黎亦琪审判员 余 丹二〇二〇年九月十四日书记员 许 瑶附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。