抚顺市新抚区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0402刑初385号公诉机关辽宁省抚顺市新抚区人民检察院。被告人李志源，男，1957年5月27日出生，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省抚顺市新抚区。2004年6月因犯贷款诈骗、票据诈骗、诈骗罪，数罪并罚被抚顺市东洲区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万一千元，2009年1月1日刑满释放。因本案于2017年7月14日被监视居住，2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人董萃，系辽宁顺清满律师事务所律师。被告人李淑梅，女，1964年10月26日出生，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省抚顺市新抚区。因本案于2017年3月17日被刑事拘留，同年4月16日被取保候审，2019年2月27日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人张厚祥，系辽宁师哲律师事务所律师。抚顺市新抚区人民检察院以抚新检刑诉[2019]235号起诉书指控被告人李志源、李淑梅犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。抚顺市新抚区人民检察院指派代理检察员杨文瀚出庭支持公诉，被告人李志源及其辩护人董萃，被告人李淑梅及其辩护人张厚祥到庭参加诉讼，期间经公诉机关建议本院批准，延期审理二次。现已审理终结。抚顺市新抚区人民检察院指控：（一）被告人李志源于2011年8月至2012年12月期间，以被害人曹某1的儿子曹某2在抚顺矿业集团办理升职为由，通过中间人钟某2、被告人李淑梅、李某2，多次骗取被害人曹某1钱款共计人民币79,000元，后李志源返还5,000元。（二）被告人李志源于2012年8月至2015年11月期间，以为被害人刘某1的儿子王某2办理抚顺矿务局总医院正式全民制工作为由，通过中间人被告人李淑梅，多次骗取被害人刘某1钱款共计人民币230,000元。（三）被告人李志源于2013年3月7日，以为被害人刘某2的儿子张某3办理正式全民制工作为由，通过中间人常某1，多次骗取被害人刘某2钱款共计人民币100,000元，后常某1返还及赔偿被害人共计110,000元。（四）被告人李志源于2013年4月至2013年9月期间，以为被害人仇某1的儿子仇某2办理东露天矿正式全民制工作为由，通过中间人常某1、被告人李淑梅，多次骗取被害人仇某1钱款共计人民币130,000元，后常某1返还被害人5,000元。（五）被告人李志源于2013年7月至2013年9月期间，以为被害人朱某的女儿马某办理抚顺矿务局正式全民制工作为由，通过中间人常某1及被告人李淑梅，多次骗取被害人朱某钱款共计人民币130,000元，后常某1返还被害人130,000元。（六）被告人李志源于2013年12月至2014年9月期间，以为被害人王某1的儿子陆方镇办理抚顺矿务局炼油厂正式全民制工作为由，通过中间人被告人李淑梅，多次骗取被害人王某1钱款共计人民币120,000元。（七）被告人李淑梅在明知李志源在实施诈骗的情况下，帮助李志源于2014年6月14日，以为被害人张某1伟的儿子赵某1办理抚顺矿业集团正式全民制工作为由，骗取被害人张某1钱款共计人民币150,000元，后在被告人李志源的授意下，被告人李淑梅将其中人民币145,000元还给曾找其办理工作但是始终没有办理成的田某。（八）被告人李志源于2018年10月间，以为被害人张某2办理抚顺矿务局总医院正式全民制工作为由，通过他人介绍，骗取被害人张某2钱款共计人民币100,000元。并向法庭提供了案件来源、到案经过等书证，证人钟某1的证言，被害人曹某1等人的陈述、视听资料及被告人李志源、李淑梅的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李志源、李淑梅单独或共同以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公民私有合法财产，其中李志源犯罪数额特别巨大，李淑梅犯罪数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人李志源被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李志源辩称，其并没有以非法占有为目的，且并没有骗被害人曹某1，当时被害人就是想调动工作且被害人的工作已经调动了，对其与被害人说的就是合同制工作人员，被害人被骗钱款其只收取一部分，并将收取的钱款给了矿务局医院人事科工作人员张某4。被告人李淑梅对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。被告人李志源辩护人的辩护意见为，起诉书指控第二起犯罪数额23万元，应为19万元；第三起犯罪数额10万元，应为5万元；第四起犯罪数额13万元，应为6万元；第五起犯罪数额13万元，应为5万元，第六起犯罪数额为12万元，应为5万元，第七起不应该给李志源认定。被告人李淑梅辩护人的辩护意见为，被告人李淑梅紧系中间人，且到案后如实供述犯罪事实，应对其从轻处罚。经审理查明,（一）被告人李志源于2012年8月至2015年11月期间，以为被害人刘某1的儿子王某2办理抚顺矿务局总医院正式全民制工作为由，通过中间人被告人李淑梅，多次骗取被害人刘某1钱款共计人民币230，000元，上述款项人民币210，000元被被告人李志源占为己有。王某2上班后系抚顺矿务局医院合同制工作人员发现被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）王某2母亲刘某1转账记录，证明刘某1的账户，2012年9月3日、4日向外转账10万元、取现5万元。（2）刘某1书写的事情经过，证实其将存有人民币18万元的银行卡交给张桂某及给被告人李志源人民币11万元的经过。（3）收条、转账回执，证明2012年9月19日、20日，李志源收到王某2（刘某1）转账的二次钱款，共计10万元。2、被害人刘某1的陈述证实2012年左右，其通过表姐张桂某认识的被告人李淑梅帮助儿子王某2办理矿务局医院的正式全民职工。其便给张桂某拿了12万元现金。2012年9月左右，其让王某2又分两次在矿务局医院大厅当面给被告人李志源二次5万元，一共10万。2015年10月左右，其又给被告人李志源人民币1万元的事实。3、证人张某4的证言，证实王某2的用工信息是我提供给李志源的，是120抬担架的临时工，王某2要去办技校体育老师的工作，李志源没跟我说过，我也没收过钱。4、被告人的供述和辩解（1）被告人李志源的供述证实2012年5、6月份，其帮助王某2安排的矿务局医院的工作，王某2家属在乐园大厦边的抚顺银行给我转账10万元，直接转账到了我抚顺银行卡里，后其在河东盛××道饭店里给了张某45万元现金。剩下的5万其自己留了3万，给李淑梅2万。后又给王某2安排矿务局技校当体育老师，分二次收取王某2人民币说11万元。收到钱后，其在河东盛××道给张某4人民币5万的，第二次在城东西雅图洗浴，其给又给张某4人民币4万，自己留了2万。（2）被告人李淑梅的供述证实王某2的姨张桂芹给我的钱，我把钱直接给李志源了，当时比较信任李志源，王某2的收条是我给王某2的姨张桂芹打的，12万。但是张桂芹后来自己跟李志源联系就变成花10万了，我没有获利。（二）被告人李志源于2013年3月7日，以为被害人刘某2的儿子张某3办理正式全民制工作为由，通过中间人常某1及被告人李淑梅，多次骗取被害人刘某2钱款共计人民币100,000元，后常某1返还及赔偿被害人共计110,000元，上述款项人民币50，000元被被告人李志源占为己有。张某3上班后系抚顺矿务局合同制工作人员发现被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）银行卡复印件、存款回执单，证明2013年3月7日被害人张某3母亲刘某2，向常某2转账10万元。（2）交易明细清单，证明2013年3月7日被害人刘某2为张某3办工作，给常某2转账10万元，常某2分别于3月7日取款2万元、5月5日取款4万元；8月29日取款5万元。2、被害人的陈述（1）被害人张某3的陈述我是2013年9月到抚矿造纸厂上的班，到现在三年多了，签的是造纸厂自己招聘的临时用人合同，是临时工，主要工作是开叉车，到手工资1500元左右，三险，没有公积金。造纸厂一直缺工，一直对外招工，符合条件报名就能上，也不用找人。（2）被害人刘某2的陈述证实2013年正月的时候，其通过常某2给其儿子张某3办理矿业集团证实职工的工作，给常某2转账人民币10万元。后来工作一直没有办成，常某1还给了其人民币11万元的事实。3、证人证言（1）证人常某1的证言证实2013年1月左右的时候，其通过妹妹常某2认识了想给儿子张某3办理矿业集团正式职工的刘某2，后其收取刘某2人民币10万元。后其在李淑梅的麻将社里当面给了李淑梅6万元现金。（2）证人常某2的证言能够佐证被害人刘某2的陈述及证人常某1的证言。（3）证人刘某3的证言证实其是矿务局医院人事科科长，大约是七、八年前，我们科管理调配的张某4找我说，他认识李志源，关系好，说李志源家的亲戚还是朋友想到造纸厂找个工作，问我认识这方面的人不，让我帮帮忙。后来我给造纸厂人事科科长赵某2打了个电话，把张某4想办工作的事说了一下，赵某2说让张某4直接找他就行，后来他们怎么办的我就不知道了。李志源没有找过我办工作，他一直找的张某4，张某4是负责管理临时工的，临时工不可能干满5年就转正式员工。4、被告人的供述与辩解（1）被告人李志源的供述证实其通过被告人李淑梅的介绍帮助张某3办理矿业集团造纸厂的正式工作，收取李淑梅给其的人民币5万元，后其把上述5万元在刘某3回家路上给了刘某3。（2）被告人李淑梅的供述证实其帮助张某3办理工作，收取常某1人民币6万元，后其将钱款全部给了李志源的事实。（三）被告人李志源于2013年4月至2013年9月期间，以为被害人仇某1的儿子仇某2办理东露天矿正式全民制工作为由，通过中间人常某1及被告人李淑梅，多次骗取被害人仇某1钱款共计人民币130,000元，后常某1返还被害人5,000元，上述款项人民币60,000元被被告人李志源占为己有。仇某2上班后系抚顺矿务局合同制工作人员发现被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）存款凭条，证明，常某1建设银行账户2013年8月8日存入5万元；9月5日存入6万元的事实。（2）收条，证明常某1收到仇某2家共计13万元。（3）李淑梅书写的承诺书，证明保证为国企职工，2016年3月17日前上班，不上班，给的钱退回。2、证人证言（1）证人常某1的证言证实其通过他人认识的仇某2，为了给仇某2办理东露天矿正式工作，其找到了李淑梅。后其分三次收取仇某2人民币13万元，其将其中人民币8万元给了被告人李淑梅的事实。（2）证人刘某4的证言证实其和李淑梅是离异夫妻关系，其并不知道李淑梅在外面帮人办理工作的事情。3、被害人仇某1的陈述证实其为了给儿子仇某2办理东露天矿全民在岗的工作。在2013年4月左右，其给付常某1人民币13万元，2015年左右，常某1偿还其人民币5000元的事实。4、被告人的供述和辩解（1）被告人李志源的供述证实其通过被告人李淑梅的介绍帮助仇某2办理东露天矿正式工作，收取李淑梅给其的人民币6万元，后其把上述5万元在城东的酌酒小菜饭店与刘某3吃饭时给了刘某3。（2）被告人李淑梅的供述证实2013年1月份左右其在西八路开麻将社，认识了常某1，后其通过常某1给仇某2办理东露天矿全民正式的工作，收取了常某1给其的人民币6万元，其就把6万元全给李志源了。仇某2上班后，发现是临时工就不去上班了。（四）被告人李志源于2013年7月至2013年9月期间，以为被害人朱某的女儿马某办理抚顺矿务局正式全民制工作为由，通过中间人常某1及被告人李淑梅，多次骗取被害人朱某钱款共计人民币130,000元，后常某1返还被害人130,000元。上述款项人民币50,000元被被告人李志源占为己有。马某上班后系抚顺矿务局医院合同制工作人员发现被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）微信记录，证实朱某通过常某1给女儿马某办理工作，给常某1人民币13万元，后工作迟迟没办成，向常某1索要钱款的事实。（2）存款凭条，证明2013年8月8日、9月5日常某1建设银行账户存款11万元的事实。（3）收条，证明2015年4月15日，常某1给马某写的办工作收取其人民币13万元的事实。2、被害人的陈述（1）被害人马某的陈述证实其从2013年8月29日至今是矿务局医院的电梯工，是临时工，前三个月每个月900元，后来每个月1050元，三险。这份工作是通过常某1，其又找的李淑梅，李淑梅又找李志源给办的。当时李志源和李淑梅承诺的是矿务局的正式职工。（2）被害人朱某的陈述证实2013年3月份，其通过李某1认识了常某1，李某1说常某1要13万能通过关系给其女儿马某办到矿务局运输部成为正式职工，当时我就信了。2013年7月至8月，其共给付常某1人民币13万元，后发现给其女儿安排的工作是临时工。便起诉到法院，法院判决常某1还给我13万，常某1已经将钱款返还给我了。3、证人证言（1）证人常某1的证言证实其通过被告人李淑梅给马某办理矿务局正式职工时，收取马某母亲人民币13万元，后其中人民币10万元给了被告人李淑梅。（2）证人李某1的证言证实其将马某介绍给常某1的事实。（3）证人张某4的证言证实2012年李志源第一次找到其，说他们家有一个亲戚要办矿务局工作，其说全民职工办不了，但是临时工有位置，等招人了告诉他。马某的用工信息是我提供的，是医院看电梯的临时工，但没收过钱。4、被告人的供述和辩解（1）被告人李志源的供述证实其帮助马某办理工作，收取被告人李淑梅给其的人民币5万元，后来马某发现办理的是临时工，要求退钱的事实。（2）被告人李淑梅的供述证实其通过常某1认识的马某，2013年8月左右其给马某办理矿务局运输部的正式员工，常某1给其人民币5万元，其将上述5万元都给了李志源，后来给马某办的是临时工的事实。（五）被告人李志源于2013年12月至2014年9月期间，以为被害人王某1的儿子陆方镇办理抚顺矿务局炼油厂正式全民制工作为由，通过中间人高某及被告人李淑梅，多次骗取被害人王某1钱款共计人民币120,000元。上述款项人民币70,000元被被告人李志源占为己有。后工作一直没有办成被害人感觉被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）情况说明，证实：王某1陈述说李志源手机中有录取通知书，因李志源被抓获时没有扣押李志源手机，并且李志源手机已经更换多次，故对于王某1所称李志源手机中的信息无法调取。（2）署名李岩隆（李志源化名）承诺书，证明：2016年1月7日签署，承诺陆方镇2016年4月不能上班就退款。（3）陆方镇母亲王某1银行卡明细，证明，王某1用自己银行于2013年12月12日、2014年1月4日转账共计10万元；2014年9月7日取款2万元的事实。2、被害人王某1的陈述证实其是陆方镇的母亲，其通过妹夫高某和李淑梅认识，听说李淑梅能办矿业集团炼油厂的正式全民工作，需要10万元。2013年末左右，其分二次给被告人李淑梅人民币10万元，后又因需要给陆方镇建立抚矿技校的档案给付被告人李志源人民币2万元，之后工作一直没有办成的事实。3、证人高某的证言，能够佐证被害人王某1的陈述。3、被告人的供述和辩解（1）被告人李志源的供述证实其帮助陆方镇办理工作的过程中，收到李淑梅给其的人民币5万元，后其把5万元给了张某4及收取高某2万元的事实。（2）被告人李淑梅的供述证实其通过高某介绍认识了陆方镇，其当时跟他们说能给办矿务局炼油厂正式工作，后陆方镇家给其人民币10万元。其将钱款给了李志源5万元。（六）被告人李淑梅在明知李志源在实施诈骗的情况下，帮助李志源于2014年6月14日，以为被害人张某1的儿子赵某1办理抚顺矿业集团正式全民制工作为由，骗取被害人张某1钱款共计人民币150000元，后在被告人李志源的授意下，被告人李淑梅将其中人民币145000元还给曾找其办理工作但没有办成的田某。后工作一直没有办成被害人感觉被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）抚顺银行卡复印件、账号交易回执单，证明2014年6月14日被害人赵某1母亲张某1给李淑梅转账15万元的事实。（2）交易明细清单，证明张某1账户，2014年6月14日被害人张某1为赵某1办工作，向李淑梅转账15万元。李淑梅于当天将15万元中14.5万元转给田某。2、被害人张某1的陈述证实其儿子赵某1对其说他大学同学陆方镇要办矿务局的正式工作，应该还能办一个。后其为了办工作给被告人李淑梅汇款人民币15万元的事实。3、被告人的供述和辩解（1）被告人李志源的供述证实，其确有帮助赵某1办理工作，但是钱款其没有收到，被告人李淑梅将钱款转给田某其不知情，其帮助田某办理工作时，李淑梅将钱款给其了的事实。（2）被告人李淑梅的供述证实，其帮助赵某1办理工作收取其人民币15万元，这个钱其没有给李志源，李志源让其把钱转给田某了，因为田某不办工作了，他交给我14.5万，我给李志源了，我就退给田某了14.5万，剩下5千元李志源让其给了常某1。（七）被告人李志源于2018年10月间，以为被害人张某2办理抚顺矿务局总医院正式全民制工作为由，通过他人介绍，骗取被害人张某2钱款共计人民币100,000元。上述款项人民币100,000元被被告人李志源占为己有。后工作一直没有办成被害人感觉被骗。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）扣押清单、员工登记表，证明在李志源处扣押到的被害人张某2填写的员工登记表。（2）交易明细清单，证明2018年10月9日被害人张某2农业银行账户2万元的记录。（3）安置工作协议书，证明被告人李志源与被害人张某2签署协议收取张某2办工作款10万元的事实。2、被害人张某2的陈述证实其是通过我家水果店的一个叫孙某的顾客介绍认识的李岩隆，我不知道他叫李志源。后其为了办理矿务局医院的正式工作给付李志源人民币10万元，工作并没有办成的事实。3、证人孙某的证言证实其系通过参加朋友婚礼认识的李志源，当时他介绍自己叫李岩隆，我不知道他叫李志源。李志源向其说能办理矿务局医院的正式工作，其便把张某2介绍给了李志源。后张某2给付其人民币10万元，工作并没有办成的事实。4、被告人李志源的供述和辩解证实其给张某2办理工作收取其人民币10万元，后其在张某4家楼下将钱款给了张某4的事实。综上所述，被告人李志源诈骗七次，诈骗数额为人民币690,000元；被告人李淑梅参与一次，诈骗数额为人民币150,000元。被告人李志源于2017年7月12日被抓获后又于2019年1月16日被公安人员抓获；被告人李淑梅于2017年3月16日被抓获后于2019年2月27日又经公安机关电话传唤到案。认定本案的综合证据如下：1、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过，证实案件的来源及被告人到案的经过。2、扣押清单，证明2012年初2015年末，李淑梅、李志源等人所打收条、字据。3、现场方位图，证实案发的位置。4、辨认笔录，证明被害人张某2、张某3、张某1、证人孙某、被告人李淑梅对被告人李志源的辨认笔录。5、李淑梅提供的李志源书写的收条，证实李淑梅交给李志源钱款的证明，共计57.8万元。6、判决书、释放证明，证实被告人李志源的前科情况。以上所有证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人李志源、李淑梅单独或共同以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，其中被告人李志源多次骗取公民私有合法财物，数额特别巨大；被告人李淑梅参与一次诈骗，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人犯有诈骗罪，罪名成立。关于公诉机关指控被告人李志源诈骗被害人曹某1人民币79000元一节，因与事实不符，本院不予支持。被告人李志源被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李淑梅经公安人员电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法应对其从轻处罚。被告人李淑梅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻处罚。故被告人李淑梅辩护人提出被告人具有自首情节且系从犯，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李志源辩解其没有诈骗的故意，且钱款给了矿务局医院人事科工作人员张某4的辩解，无相关证据证实，本院不予支持。综上所述，根据二被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第六十五条，第六十七条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李志源犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；（罚金自判决生效之日起执行。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李志源的刑期自2019年1月16日起至2031年1月12日止。折抵刑期3日。）二、被告人李淑梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（罚金自判决生效之日起执行。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李淑梅的刑期自2019年2月27日起至2022年1月25日止。折抵刑期32日。）三、责令被告人李志源退赔被害人刘某1人民币210,000元、被害人仇某1人民币60,000元、被害人王某1人民币70,000元、被害人张某2人民币100,000元、常某1人民币100,000元；责令被告人李志源、李淑梅退赔被害人张某1人民币150,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万福海人民陪审员  唐闻博人民陪审员  姜 芳二〇二〇年九月十一日代书 记员  李子健