山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1723刑初70号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人陈兴武，男，1973年11月5日出生于山东省成武县，汉族，高中文化程度，成武县天安人寿保险公司工作，户籍地成武县，住址同上。因涉嫌买卖国家机关证件罪、诈骗罪，于2019年9月15日被成武县公安局刑事拘留，同年10月18日经成武县人民检察院批准逮捕。现羁押于成武县看守所。 辩护人李子元，北京湛源律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉[2020]33号起诉书指控被告人陈兴武犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因受疫情影响，于2020年4月29日中止审理，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院检察员李世龙出庭支持公诉，被告人陈兴武通过互联网参加了诉讼，辩护人李子元到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 一、买卖国家机关证件 1.2017年6月份，被告人陈兴武以1300元的价格为王某1办理了“道路运输从业人员从业资格证”。 2.2019年2月份，被告人陈兴武以1600元的价格给李某1办理了“道路运输从业人员从业资格证”，同年8月份李某1驾车发生交通事故理赔时，发现该证系假证，陈兴武退还了800元钱。 二、买卖身份证件 1.2018年10月份，被告人陈兴武以13000元的价格通过他人给祝某办理了A2驾驶证。2019年5月8日被发现系假驾驶证后，陈兴武退还了9980元。 2.2018年10月份，陈兴武通过微信收取张某25000元后，通过他人给张某2办理了A2驾驶证。 3.2018年10月份，陈兴武通过微信收取张某16000元后，通过他人给张某1办理了A2驾驶证。 4.2018年10月份，被告人陈兴武通过微信收取史某8500元钱给其办理B2驾驶证。因一直未能办成，2019年7、8月份退还了3000元。 公诉机关认为，被告人陈兴武买卖国家机关证件、买卖依法可以证明身份的驾驶证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈兴武认罪认罚，依法可以从宽处理。建议被告人陈兴武犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人陈兴武对起诉书指控的事实没有异议，表示认罪、认罚。 辩护人认为被告人陈兴武具有自首情节，自愿认罪、认罚，应予对其从轻处罚。 经审理查明： 一、买卖国家机关证件罪 （一）2017年6月份，被告人陈兴武以1300元的价格为王某1办理了“道路运输从业人员从业资格证”。 上述事实有下列证据予以证实： 1.物证 （1）从业资格证,证实王某1办理的道路运输从业人员从业资格证。 2．书证，证实王某1的从业资格证未在办理地济南市办理从业资格证登记相关信息。 3.证人王某1证实，2017年6月份的一天，其和陈兴武在一块吃饭的时候，陈兴武说能办“道路运输从业人员从业资格证”，其用手机自拍了自己和身份证照片发给了陈兴武，过了有十几天的时间陈兴武把办下来了，其当时给了陈兴武1300元钱的现金。办下来这个证后没有用过，就扔在家里了，后来知道这个证是假的了。 4.被告人陈兴武供述，其和成武县孙寺镇的王某1在一块吃饭时，王某1说他想办“道路运输从业人员从业资格证”，其当时就从微信上联系盛某，盛某说要1300元钱，王某1就通过微信给我转了1300元钱给我，过了有十几天王某1就收到了盛某办的“道路运输从业人员从业资格证”。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 （二）2019年2月份，被告人陈兴武以1600元的价格给李某1办理了“道路运输从业人员从业资格证”，同年8月份李某1驾车发生交通事故理赔时，发现该证系假证，陈兴武退给李某1800元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.物证 （1）道路运输从业人员从业资格证，证实陈兴武给李某1办理的道路运输从业人员从业资格证。 （2）书证，证实发证机关未查询到李某1道路运输从业人员从业资格证相关信息。 2.证人证言 （1）证人张某1证实，2019年9月份的一天，张某1和老表李某1聊天，得知李某1在陈兴武处办理了假的道路运输从业人员从业资格证，并且报了警。 （2）证人王某2证实，王某2和陈兴武是同学，知道陈兴武在成武交警队上班。2019年3月份，王某2让李某1和陈兴武联系办道路运输从业人员从业资格证，并把陈兴武的电话告诉了李某1。后来听李某1说资格证办下来了。 （3）证人李某1证实，大概是2019年2月15日左右，其通过我的朋友王某2认识了陈兴武。当时其正在办理道路运输资格证，陈兴武告诉其他可以办理，而且不用去学习。其就交给他了1600元，办了一个资格证。后其开车发生了交通事故，保险不给理赔，说资格证是假的，陈兴武一口咬定这是真的证。后退给其800元钱。 3.被告人陈兴武供述，2019年2月初，成武县郜鼎集上的王某2给其说有个司机想办个资格证，其就和盛某进行了联系，约定好办理这个“道路运输从业人员从业资格证”是1600元钱，给其300元钱的提成，后把李某1的身份证和驾驶证拍了照片，李某1当时通过扫码转给其600元钱，过了有三天收到了盛某邮寄来的证件，李某1又给了其1000元钱的现金，后李某1驾驶的渣土车发生了交通事故，等走到保险公司理赔的时候，因为“道路运输从业人员从业资格证”是假的所以保险公司不给李某1理赔，李某1打电话要求退钱，其通过微信转给了李某1800元钱。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 二、买卖身份证件罪 （一）2018年10月份，被告人陈兴武以13000元的价格通过他人给祝某办理了A2驾驶证。2019年5月8日被发现系假驾驶证后，陈兴武退还了9980元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.物证A2驾驶证，证实陈兴武给祝某办理的假的A2驾驶证。 2.书证祝某提供的微信聊天、转账记录，证实2018年10月8日12时许，先后向微信备注名为“驾校报名”的微信转账9000元、4000元。 3.证人证言 （1）证人杨某（交警）证实，2018年10月份的时候，杨某的表弟祝某A2驾驶证因扣分要降级，问杨某是否能够保级，杨某说自己办不了，让其问问陈兴武，并把陈兴武的电话给了祝某。 （2）证人祝某证实，2018年10月份祝某为了自己的A2驾驶证不被降级，找到陈兴武，并于2018年10月8日转账给陈兴武共13000元钱。没过多久陈兴武给了个A2驾驶证并说是真的。2019年5月8日祝某被交警查验驾驶证时，被告知驾驶证是假的，其被行政拘留15天、罚款4000元。祝某从拘留所出来后找陈兴武要回9980元。 4.被告人陈兴武供述，2018年9月份祝某让陈兴武帮助办理驾照保级，并于10月8日通过微信转账给陈兴武13000元。后陈兴武未能办成，便给祝某办了个假的A2驾驶证。2019年5月8日祝某被交警检查时发现驾驶证是假的，在祝某的一再要求下，其退还祝某9980元。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 （二）2018年10月份，被告人陈兴武通过微信收取张某25000元后，通过他人给张某2办理了A2驾驶证。 上述事实有下列证据予以证实： 1.书证 （1）假A2驾驶证照片，证实陈兴武给张某2办理的假A2驾驶证。 （2）微信名片，证实微信名诚实守信的微信号为×××。 （3）张某2提供的微信聊天记录，证实张某2微信聊天显示，7、8月份与微信名“诚实守信”沟通办理A2驾驶证问题，“诚实守信”将办好的假A2驾驶证照片发给张某2，并建议张某2不要上网查，后张某2转账给陈兴武5000元。 （4）民警从陈兴武手机中提取的微信名片及聊天记录，证实民警从陈兴武手机中提取到昵称“再见过去你好未来”、微信号×××和昵称诚实守信、微信号×××的微信。聊天记录内容与张某2提供的微信聊天记录相同。 （5）张某2、陈兴武微信转账记录，证实2018年10月17日，微信“再见过去你好未来”向微信“诚实守信”转账5000元。 2.证人证言 （1）证人张某1证实，2018年年底，张某1和张某2一起聊天的时候，张某2说办了个A2驾驶证，并把办证人的微信发给了张某1，张某1看了之后告诉张某2这个办证的叫陈兴武。 （2）证人张某2证实，张某2给微信诚实守信转账5000元让其帮助办理驾驶证，并听张某1说这个办驾驶证的叫陈兴武，陈兴武收到5000元后给张某2办理了假的A2驾驶证。 3.被告人陈兴武当庭供述，2018年10月份，其给一个叫张某2的男子办理了A2驾驶证，收了5000元。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 （三）2018年10月份，被告人陈兴武通过微信收取张某16000元后，通过他人为张某1办理了A2驾驶证。 上述事实有下列证据予以证实： 1.书证 （1）假A2驾驶证照片，证实陈兴武给张某1办理的假A2驾驶证。 （2）微信名片，证实微信名诚实守信的微信号为×××、电话为187××××5111。 （3）张某1提供的微信聊天、转账记录，证实张某1微信聊天、转账记录显示，2018年10月23日先后转账给微信诚实守信6000元。 （4）民警从陈兴武手机中提取的微信转账记录，证实民警从陈兴武手机中提取到的微信诚实守信账单显示，2018年10月23日12：40、12：41先后收到微信缘分在这里8190转账6000元。 （5）张某1微信名片，证实张某1微信昵称为缘分在这里8190、微信号×××。 2.证人证言 （1）证人李某1证实，2019年9月份的一天，李某1和张某1聊起办假证件的事，发现两个人的证件都是陈兴武给办的。 （2）证人张某3证实，我通过一个群发现了一个办理各种证件的广告，留的联系电话是187××××5111、155××××8999，约他见了面问他办的证保真吗，什么时候出来，多少钱，陈兴武打着包票说保真，得办完降级手续之后才能办理，驾驶证暂扣期间不能办，一开始陈兴武说要18000，给其讲到16000，先给他付了6000元钱，剩下的把A2驾驶证办出来之后，确定能用再给。2019年7月11号，其收到了A2驾驶证，8月28号去交警队查询是假的。 3.被告人陈兴武当庭供述，2018年10月份，其给一个叫张某3的男子办理A2驾驶证，收取了6000元。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。 （四）2018年10月份，被告人陈兴武通过微信收取史某8500元钱给其办理B2驾驶证。因一直未能办成，2019年7、8月份陈兴武退还了3000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.书证 （1）被告人陈兴武与史某聊天、转账记录，证实2019年3月份，陈兴武通过微信收到史某的两次转账8500元，并答应帮史某办理驾驶证。 2.证人证言 （1）证人史某证实，2019年3月份史某通过微信联系陈兴武帮自己办理驾驶证业务，并给陈兴武两次转账8500元，后未办理，陈兴武分两次退还史某3000元钱。 （2）证人石某（交警），证实2019年3月份，史某因为B2驾驶证扣分降级，联系石某看能否保级，石某说自己办不了，让其问问陈兴武。 3.被告人陈兴武供述，2019年3月份，陈兴武通过微信添加了史某的微信，并在微信上和史某进行转账，收到史某的转账款8500元，后事情没有办成，陈兴武退还给史某3000元钱。 本案综合证据如下： 1.书证 （1）证实被告人陈兴武与陈某为同一人。 （2）前科证明，证实被告人陈兴武曾于2017年因盗窃罪被刑事拘留，后成武县公安局变更案件性质为职务侵占罪，陈兴武因涉案价值较小，被不予追究刑事责任。 （3）户籍证明、情况说明，证实被告人陈兴武出生于1973年11月05日，犯罪时系完全刑事责任年龄人，与陈某（1976年04月05日出生）系同一人。 （4）破案报告，证实被告人陈兴武系被电话传唤至成武县公安局。 2.被告人陈兴武供述，其使用的手机号有：135××××1729，155××××8999,131××××0729，187××××5111，微信有：昵称驾校报名、微信号×××;昵称北城驾校、微信号×××；昵称赫赫有名、微信号×××；昵称诚实守信、微信号×××。 以上证据，经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈兴武买卖国家机关证件、买卖依法可以证明身份的驾驶证，事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当。被告人陈兴武具有自首情节，依法可以从轻处罚，其亲属代为退还了非法所得，可以酌情从轻处罚，其自愿认罪、认罚，依法可以从宽处理。根据本案性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第五十二条、第六十七条第一款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人陈兴武犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月15日起计算至2020年11月14日止。罚金已缴纳10000元，剩余10000元于判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕超玉 人民陪审员  刘守存 人民陪审员  曹彦超 二〇二〇年九月三日 书 记 员  任秋萍