湖北省荆门市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）鄂08执复9号复议申请人（申请执行人）：金红艳，女，1968年7月21日出生，汉族。被执行人：荆门市通天物流有限公司。住所地：湖北省荆门市掇刀区荆潜路（掇刀石街办迎春村12组）。统一社会信用代码91420800565469500A。法定代表人：康昌前，执行董事兼总经理。被执行人：荆门市旭冉旅游运输有限公司。住所地：湖北省荆门市东宝区白云大道30号。统一社会信用代码91420800798782194D。法定代表人：徐建仁。复议申请人金红艳不服荆门市东宝区人民法院（以下简称东宝法院）作出的（2020）鄂0802执异26号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。东宝法院在执行申请执行人金红艳与被执行人荆门市通天物流有限公司（以下简称通天物流公司）、荆门市旭冉旅游运输有限公司（以下简称旭冉旅游公司）民间借贷纠纷一案中，申请执行人金红艳对东宝法院作出的（2020）鄂0802执61号之四执行裁定提出书面异议，称根据湖北省高级人民法院作出的（2017）鄂民再108号民事裁定，通天物流公司、旭冉旅游公司的担保行为未涉嫌犯罪，东宝法院认定通天物流公司、旭冉旅游公司为申请执行人提供担保的行为属于徐永兵犯罪行为的一部分错误，该案不存在非法集资犯罪嫌疑，不适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，故东宝法院作出（2020）鄂0802执61号之四执行裁定，中止武汉市武昌区人民法院（2017）鄂0106民再7号民事判决的执行违反法律规定。综上，异议人金红艳依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，请求东宝法院撤销（2020）鄂0802执61号之四执行裁定。东宝法院查明，金红艳诉通天物流公司、旭冉旅游公司民间借贷纠纷一案，武汉市武昌区人民法院于2017年9月28日作出（2017）鄂0106民再7号民事判决，主要内容为：一、通天物流公司向金红艳清偿借款本金40万元，并按年利率6%的标准向金红艳支付该款自2015年12月1日至实际清偿时止占用资金的利息；二、旭冉旅游公司向金红艳清偿借款本金60万元，并按年利率24%的标准向金红艳支付其中20万元借款自2014年9月6日至实际清偿时的利息；按年利率6%的标准向金红艳支付其中40万元借款自2015年11月2日至实际清偿时止占用资金的利息。该判决生效后，通天物流公司、旭冉旅游公司未主动履行，金红艳向武汉市武昌区人民法院申请执行。2019年12月17日，湖北省高级人民法院作出（2019）鄂执他1754号执行裁定，将该案指定由东宝法院执行，该院于2020年1月14日立案执行，案号为（2020）鄂0802执61号。执行中，东宝法院划拨被执行人旭冉旅游公司银行账户资金730061.95元。2020年6月2日，荆门市旭冉公司非法集资案处置专案组致函该院，称按照“两高一部”关于非法集资案件处理原则，金红艳与通天物流公司、旭冉旅游公司民间借贷纠纷应纳入旭冉公司非法集资案集中处置，金红艳应向专班申报集资本金，其债权权益可参加旭冉各公司债转股，也可以在专案组最终归集的全部资金中，同其他债权人一样，同比例进行兑付，并请求东宝法院终止对金红艳诉讼案件的执行。另查明，依照东宝法院（2017）鄂0802刑初258号刑事判决查明的事实，2005年至2014年徐永兵独资注册成立了荆门市旭冉运输有限公司、旭冉旅游公司、荆门市旭冉机动车驾驶员培训有限公司、荆门市旭冉国际旅行社有限公司；与他人合资注册成立了通天物流公司、湖北弘盛旅游置业有限公司、湖北三众科技有限公司、荆门市旭冉机动车检测有限公司；徐永兵以上述各公司购置车辆、项目建设为由，以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金。2018年9月21日，徐永兵因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑六年六个月。东宝法院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定：“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。”本案中，徐永兵系通天物流公司、旭冉旅游公司的实际控制人，通天物流公司、旭冉旅游公司为徐永兵提供担保的行为也是徐永兵顺利实施非法集资行为的手段。综上，通天物流公司、旭冉旅游公司的财产涉及刑事案件，符合上述意见第七条规定的应当中止执行的情形。东宝法院裁定中止武汉市武昌区人民法院（2017）鄂0106民再7号民事判决的执行，符合法律规定，申请人金红艳的异议请求不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，裁定驳回金红艳的异议请求。复议申请人金红艳不服上述异议裁定结果，向本院申请复议称：1、根据湖北省高级人民法院作出的（2017）鄂民再108号民事裁决，通天物流公司、旭冉旅游公司的担保行为未涉嫌犯罪，本案不存在非法集资犯罪嫌疑，不属于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理非法集资的刑事案件，不适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定；2、东宝法院认定通天物流公司、旭冉旅游公司的财产涉及刑事案件没有任何依据，亦超出其职权范围，以此为由中止本案的执行，没有法律依据；3、荆门市旭冉公司非法集资案处置专案组并非本案利害关系人，无权对本案提出异议，无权处置通天物流公司、旭冉旅游公司的资产；4、东宝法院（2020）鄂0802执异26号执行裁定违反法律规定。综上，复议申请人金红艳请求本院撤销东宝法院作出的（2020）鄂0802执61号之四、（2020）鄂0802执异26号执行裁定，恢复武汉市武昌区人民法院（2017）鄂0106民再7号民事判决的执行。本院经审查，对东宝法院查明事实予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：被执行人通天物流公司、旭冉旅游公司财物是否属于旭冉公司非法集资案涉案财物，本案是否符合中止执行情形。本案中，债权人金红艳与主债务人徐永兵之间为借款法律关系，债权人金红艳与通天物流公司、旭冉旅游公司之间为保证法律关系，二者在事实上具有关联性。在徐永兵非法吸收公众存款犯罪中，已发生法律效力的东宝法院（2017）鄂0802刑初258号刑事判决已认定徐永兵以通天物流公司、旭冉旅游公司等公司“购置车辆、项目建设为由，以高息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金”，即二被执行人为徐永兵提供担保，专案组已将徐永兵及包括二被执行人在内的关联公司的财产纳入整体资产处置工作，即二被执行人的财产已涉及刑事案件，是徐永兵非法吸收公众存款的犯罪组成部分，且前述生效刑事判决第六项载明：“对涉案资产及查封、扣押、冻结在案的款物予以追缴；。由政府相关部门成立的专案组依照有关规定处理”，即已将涉案财物授权给相关专案组处置。荆门市旭冉公司非法集资案处置专案组作为政府成立的专案组，对徐永兵非法集资案涉案财物有处置权。东宝法院作出（2020）鄂0802执61号之四执行裁定符合法律规定。金红艳与二被执行人的民间借贷纠纷执行案符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定的应当中止执行的情形。综上，复议申请人金红艳复议理由不能成立，东宝法院认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回金红艳的复议申请，维持荆门市东宝区人民法院（2020）鄂0802执异26号执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长  夏朝阳审判员  扶正军审判员  魏照兵二〇二〇年九月十七日法官助理江慧敏书记员鲍清昭