青海省都兰县人民法院   刑事判决书   （2020）青2822刑初47号   公诉机关青海省都兰县人民检察院。   被告人肖坤山，别名肖林，男，1968年11月7日出生，汉族，小学文化程度，公民身份号码×××，户籍所在地四川省遂宁市蓬溪县，现住湖北省大冶市。2020年5月6日因涉嫌诈骗罪被都兰县公安局取保候审，2020年6月8日由都兰县检察院决定取保候审，同年8月5日由本院决定取保候审。   指定辩护人张徕民，都兰县法律援助中心律师。   青海省都兰县人民检察院以都检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人肖坤山犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省都兰县人民检察院指派检察员丹增次旦出庭支持公诉，被告人肖坤山及其辩护人张徕民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   青海省都兰县人民检察院指控：2019年1月份,被害人袁某和曹某与都兰县盛和矿业有限公司签订了矿山承包合同,因袁某和曹某没有相关开采资质,就委托夏某1帮忙寻找有资质的挂靠公司,夏某1联系被告人肖坤山办理挂靠事宜，肖坤山同意办理,提出给挂靠公司需要支付2万元挂靠费。2019年4月23日曹某向肖坤山转账2万元现金,肖坤山收到钱以后未能联系到同意挂靠的相关有采矿资质的公司,为了占有这笔钱,就去打字复印店伪造了一套浙江鑫楷矿建有限公司的相关资质证书和任命文件给夏某1,夏某1将资料转交被害人袁某和曹某并以此资料办理相关开矿手续。案发后被告人肖坤山已退赔被害人全部经济损失。认定上述事实的证据如下:受案登记表、立案决定书、取保候审文书、开矿所需资质证明等手续、备案文书、证明、转账记录、扣押决定书、发还清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实,上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人肖坤山对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为,被告人肖坤山以非法占有为目的，以伪造文件隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖坤山认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉，请依法判处。   在法庭审理过程中，被告人肖坤山对公诉机关指控其诈骗罪的罪名及事实不持异议，自愿认罪。   被告人肖坤山的辩护人张徕民提出以下辩护意见，1.对起诉书指控被告人犯诈骗罪的罪名没有异议，如实供述犯罪事实，表示自愿认罪，应当从轻处罚。2.被告人肖坤山为传唤到案，被告人到案后主动接受询问配合调查，如实供述犯罪事实，应当认定被告人肖坤山有自首情节，应当依法对被告人肖坤山从轻或者减轻处罚。3.被告人表现一贯良好，没有犯罪前科，系初犯、偶犯。4.被告人表示愿意积极缴纳罚金并退赔被害人损失20000元，说明被告人具有认罪、悔罪的积极态度，建议酌情从轻处罚。   经审理查明，2019年1月份,被害人袁某和曹某与都兰县盛和矿业有限公司签订了矿山承包合同,因袁某和曹某没有相关采矿资质,就委托夏某1帮忙寻找有资质的挂靠公司,夏某1联系被告人肖坤山办理挂靠事宜，肖坤山同意办理并提出需要向挂靠公司支付2万元挂靠费。2019年4月23日曹某向肖坤山转账2万元挂靠费,肖坤山收到钱以后未能及时联系到同意挂靠的公司,为了非法占有该笔款项,利用自己手中存有的浙江鑫楷矿建公司的盖章文件，在打字复印店伪造了浙江鑫楷矿建有限公司的相关资质证书和任命文件邮寄给夏某1,夏某1将资料转交被害人袁某和曹某并以此资料办理相关开矿手续。2019年7月被害人袁某、曹某与周某发生纠纷诉至都兰法院，在庭审过程中周某向法庭提交了上述资质证书及任命文件，被害人等人随即前往浙江鑫楷公司核实相关文件发现该公司并无此类文件，系人为伪造，遂向公安机关报案。案发后被告人肖坤山已退赔了被害人全部经济损失。   上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.接处警登记表、接报案回执、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书证实，2019年9月21日11时15分被害人袁某报警称，2019年4月23日，我和曹某为了解决矿山开采挂靠资质就让夏某1帮忙联系挂靠公司，后夏某1说肖坤山可以解决随即联系了肖坤山，肖坤山说可以办理，曹某就给肖坤山转了20000元钱，等肖坤山将挂靠资质寄来后，发现资质系伪造，请求查处。都兰县公安局于2019年9月23日决定立案侦查并告知被害人袁某。   2.被害人袁某笔录证实，2019年1月28日我和曹某与都兰县盛和矿业有限公司签订了矿山承包合同，当时给盛和矿业公司交了80万元的押金，因为我和曹某没有开采矿山的资质，所有在2019年3月找到了盛和矿业之前的一个工头周某，周某给我找了一个挂靠公司，说需要20000元的挂靠费，我就将20000元挂靠费打给一个叫肖坤山的。2019年4月我们就聘请周某为矿长，负责给我们开矿，过了一段时间，我们一直问周某要挂靠公司任命我们为小卧龙铁矿的项目经理的任命书，但是他一直没有给我们，我们也不知道挂靠的是什么公司，开矿的手续也是周某办理的。2019年5月开工后周某一直不听我们安排，我们就不想让他干了，但是他也不走，7月份的时候我们就将周某起诉到都兰县法院，在开庭审理时周某以他是浙江鑫楷矿建有限公司小卧龙铁矿项目经理的名义和都兰县盛和矿业公司签署了矿山承包合同，并有浙江鑫楷矿建公司的授权委托书。之后我们的人就去浙江鑫楷公司调查情况，该公司的法人林海就告诉我们他们公司没有挂靠过小卧龙铁矿，也不认识周某，肖坤山以前在浙江鑫楷公司挂靠过，当过项目经理，所以我们就知道周某伪造了浙江鑫楷公司的印章和文件，就来报案了。   3.被害人曹某笔录证实，我和袁某合伙承包了都兰县盛和矿业小卧龙铁矿，夏某1和周某说他们以前用的都是浙江鑫楷矿建有限公司的资质，这个资质办的很快，我和袁某为了图方便就问夏某1挂靠价格，夏某1就说这次可以便宜一点，就联系了肖坤山，并给了我一个肖坤山的银行账号，2019年4月23日我通过手机银行给肖坤山转了20000元钱。   4.证人夏某2证实，2019年1月份，我们公司负责人吴五星说他的一个老乡要承包小卧龙铁矿，当时我们公司全体领导同意后，吴五星就和袁某签订了矿山承包合同，他们没有有资质的矿长和施工队，我们就将周某推荐给了他们。之后由于没有施工单位的资质矿山开不了工，曹某就到我的办公室问我有没有办法给他们找一个挂靠公司。我就告诉他之前都是肖林办理的手续，挂靠的是浙江新龙建设工程有限公司，我就联系了肖林，将曹某找挂靠公司的事情告诉了他，说好了只有周某有矿长资质，只有让他当挂靠公司的负责人，肖林还给了我一个名叫肖坤山的账号，让我把20000元钱打过去，曹某就给这个账号打了钱。4月24日肖林就将浙江鑫楷矿建有限公司的文件寄给我了，我就拿着文件去相关部门办理了开矿手续，到了8月底我们发现肖林寄给我们的文件上的印章有问题，我就联系了肖林让他来都兰县解决，他一直没有来。   5.证人周某笔录证实，肖林办理浙江鑫楷矿建有限公司的挂靠资质是夏某1联系的，2019年4月25日夏某1叫我过去，说夏袁某和曹某想雇佣我的施工队，他们没有矿长资格证想用我的资质办理开工手续，让我当负责人。后来肖林就将办理好的浙江鑫楷的手续寄过来了，到了7月10日，袁某他们的矿长证办理好后，袁某他们就将我起诉了，说是让我退出矿区，我就将肖林寄过来的备案材料递交给法院了。   6.证人林涛笔录证实，2019年3月肖坤山来我们公司和我们商量联合经营的事情，肖坤山当时是跟我们公司员工郑少春联系的，他们俩是怎么商量的我不太清楚，郑少春跟我说青海都兰有个项目想跟我们公司合作，需要我们公司提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等证书，再共同分工经营，我当时答应合作了，后面将公司相关证件提供给了肖坤山，之后就没有消息了。没有跟都兰的这个项目签署任何的协议，没有收任何的联合经营费用，也没有下发过任何浙江鑫楷矿建有限公司小卧龙铁矿项目文件。   7.证人陈某自述材料证实，2019年4月19日左右肖坤山打电话问关于都兰县盛和公司项目合作的事情，我说现在公司的公章和证件都在山东投标，无法办理项目手续，之后肖坤山也就没有再提起这个项目。2019年8月盛和公司派人到我们公司要求更换项目负责人才知道肖坤山给该项目办理的手续，当时我们公司知道这个事情后联系了肖坤山，肖坤山也及时来我们公司交代了整个事情的过程。   8.传唤证、取保候审申请书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书、银行现金缴款单证实，都兰县公安局于2020年5月6日传唤被告人肖坤山到案接受讯问，当日决定取保候审。   9.调取证据通知书、调取证据清单、证明、营业执照复印件、浙鑫建〔2019〕1号、2号、4号、5号文件、建筑业企业资质证书、安全生产许可证及副本、机构信用代码证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、浙江鑫楷矿建有限公司印章印模证实，浙江鑫楷矿建公司未曾向都兰盛和公司下发过任何文件。   10.发包方与承包方安全管理协议、浙江鑫楷矿建有限公司文件、转账截图证实，被告人肖坤山伪造相关文件并获利20000元。   11.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，2020年5月6日都兰县公安局自被告人肖坤山处扣押现金20000元，于2020年6月23日发还被害人。   12.调取证据通知书、调取证据清单、备案证明证实，都兰县盛和矿业有限责任公司小卧龙铁矿于2019年4月25日向都兰县应急管理局提交了矿山开复工资料，资料中与该公司签订的工程施工方为浙江鑫楷矿建有限公司。   13.归案经过证实，都兰县公安局于2020年5月6日15时依法传唤被告人肖坤山到案接受讯问，到案后如实供述犯罪事实，没有抗拒、拒绝、阻碍、逃跑的行为，予以配合。   14.户籍证明、无违法犯罪前科记录证明证实，被告人肖坤山已达刑事责任年龄，在户籍所在地辖区内无违法犯罪记录的事实。   15.认罪认罚具结书证实，2020年8月5日被告人肖坤山自愿签署了认罪认罚具结书。   16.被告人肖坤山供述证实，2019年4月20日左右，我在福建三明市，都兰县小卧龙矿山的负责人夏某1打电话联系我，他告诉我说他们的矿山井下工程承包出去了，需要挂靠一个有资质的公司，让我帮忙找一个，我就告诉他浙江鑫楷公司可以挂靠，要交20000元的挂靠费，夏某1同意给我20000元。我就开始联系浙江鑫楷公司的陈某办理挂靠的事情，陈某告诉我他拿着公章去山东谈项目了，夏某1说小卧龙这个项目很急，但是浙江鑫楷的章子又在陈总手里盖不上，我就想着挣点钱就用以前我手里浙江鑫楷公司的文件上的章子去打字复印店伪造了一份小卧龙矿山的任命书和任命文件，伪造好后就寄给了夏某1，夏某1让人给我转了20000元钱，这20000元钱我用于日常开销了。伪造公文的事情就我一个人，没有其他人参与。   被告人肖坤山向本院提交的证据：   1.情况说明证实，浙江鑫楷矿建公司考虑到肖坤山一直与该公司合作，伪造相关文件也是无心之过，该公司原谅被告人的错误，请求从轻处罚。   本院认为，被告人肖坤山以非法占有为目的，在无法联系挂靠公司办理挂靠事宜的情况下，利用手中已有的文件在打字复印店抠章伪造任命书等文件，使被害人产生错误认识，骗取被害人财物20000元，数额较大，公诉机关指控被告人肖坤山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。辩护人认为被告人肖坤山存在自首情节的辩护意见，经过庭审调查本院认为被告人的到案方式虽为传唤，但是侦查机关传唤之前已经掌握其基本犯罪事实，且被告人肖坤山在明知其犯罪行为已被相关人员及单位知晓的情况下仍未向公安机关投案自首，无自动投案的主动性，不应当认定为自首，故对此辩护意见不予采纳。被告人肖坤山在起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，当庭也表示自愿认罪，庭前积极向法庭缴纳罚金并退赔了被害人的经济损失，故对其予以从轻处罚。经黄石经济技术开发区铁山区司法局社区矫正管理办公室调查评估认为被告人长期居住在该辖区，无不良记录，表示能够自觉接受社区矫正监管教育，同意适用非监禁刑罚，公诉机关亦认为可对被告人肖坤山适用缓刑，故对辩护人建议适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据被告人肖坤山犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   被告人肖坤山犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 周倩文   人民陪审员 张玉玲   人民陪审员 袁 瑛     二〇二〇年九月二日   书记员 东海莲