黑龙江省沿江人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑7529刑初20号公诉机关黑龙江省沿江人民检察院。被告人管紫俭，男，1993年7月10日出生，汉族，初中文化，福建省厦门市厦门荣管天下商贸有限公司法人代表，户籍所在地福建省德化县，住厦门市湖里区。2019年8月1日被抓获归案，同年8月2日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。辩护人于占春，黑龙江磊源律师事务所律师。被告人陈友来（别名“陈文林”、绰号“陈小文”），男，1988年10月23日出生，汉族，初中文化，福建省厦门市人，户籍所在地福建省泉州市德化县，住厦门市湖里区。2019年8月1日被抓获归案，同年8月2日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。辩护人李徽，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。被告人陈胜椿（绰号“鸡哥”），男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化，福建省厦门市厦门荣管天下商贸有限公司客服，户籍所在地福建省泉州市德化县，住厦门市湖里区。2019年8月1日被抓获归案，同年8月2日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。辩护人赵宇志，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。被告人陈志超，男，1992年1月24日出生，汉族，高中文化，福建省厦门市厦门荣管天下商贸有限公司“代理”，户籍所在地福建省漳州市龙海市，住福建省漳州市龙文区。2019年8月3日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。被告人李杰，男，1990年10月30日出生，穿青人（未识别民族），初中文化，无固定职业，户籍所在地贵州省毕节市织金县，住贵州省毕节市织金县。2016年6月29日，因犯危险驾驶罪，被福建省漳州市芗城区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。2019年8月1日，被抓获归案。同年8月2日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。被告人陈志强，男，1998年5月9日出生，汉族，大专文化，福建省厦门市厦门荣管天下商贸有限公司业务员，户籍所在地福建省泉州市德化县，住福建省厦门市湖里区。2019年8月1日，被抓获归案。2019年8月3日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。被告人江书镔，男，1998年2月9日出生，汉族，大专文化，福建省厦门市厦门荣管天下商贸有限公司业务员（案发前离职），户籍所在地福建省泉州市德化县，住福建省厦门市湖里区。2019年8月1日被抓获归案，同年8月3日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省清河林业地区看守所。被告人陈丽家，女，1992年1月8日出生，汉族，大专文化，福建省厦门市厦门荣管天下商贸有限公司行政人员（案发前离职），户籍所在地福建省龙海市，住福建省厦门市湖里区。2019年8月1日被抓获归案。同年8月3日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；9月8日，被批准逮捕，同日执行。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。辩护人石亚柱，黑龙江龙鹏律师事务所律师。辩护人刘新，黑龙江龙鹏律师事务所律师。黑龙江省沿江人民检察院以黑沿江检诉刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈志强、江书镔、陈丽家犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省沿江人民检察院指派检察员丁连石、刘丹出庭支持公诉，被告人管紫俭及其辩护人于占春、被告人陈友来及其辩护人李徽、被告人陈胜椿及其辩护人赵宇志、被告人陈志超、被告人李杰、被告人陈志强、被告人江书镔、被告人陈丽家及其辩护人石亚柱、刘新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年，被告人管紫俭利用自己在厦门市成立“荣某天下商贸有限公司”（以下简称“荣某公司”），招募被告人陈友来、陈胜椿、陈志强、江书镔、陈丽家等人为公司成某，在网上购买“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件，管紫俭分工陈志强、江书镔利用微信、QQ等社交软件和各种网络平台做广告，对外销售该软件，然后向购买软件者收取维护费谋取利益。同时管紫俭通过自行搭建“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件平台（IG-Server平台、以下简称“MT4软件平台”），通过招募“代理”、键盘手，键盘手通过添加微信好友聊天骗取对方信任，向其渗透外汇投资理财理念，诱骗受害人到“MT4软件平台”投资，骗取被害人钱财。2019年2月，被告人陈志超（非公司成某）欲购买网络诈骗软件，经人介绍认识了被告人陈友来。2019年2月26日，陈志超经陈友来介绍到“荣某公司”找到到管紫俭，欲购买该公司“MT4软件平台”。陈志超经询价表示无力购买软件，得知管紫俭公司有自己搭建的软件后，陈志超表示愿做该公司的代理，并与管紫俭商定了比例分成等事项。然后陈志超将公司成某陈胜椿加为QQ好友，陈胜椿将公司自行搭建“MT4软件平台”的使用说明、软件客户端和安装文件发给陈志超，陈志超返回漳州后准备招募键盘手。被告人李杰知道陈志超有诈骗的软件后（二人此前认识），表示愿与陈志超一起进行此类诈骗活动，并商定了诈骗后的比例分成。被告人李杰在此前的2018年10月份，使用手机微信通过“附近的人”添加在日本务工人员被害人隋某（男，55岁）为好友，并以虚拟的“张文静”女性身份和隋某聊天，骗取隋某信任，目的为将来实施诈骗做准备。李杰在取得荣某公司代理后，便开始诱骗隋某投资炒外汇理财，并对隋某谎称自己投资10万美金，现在已获利很大等等，在高额利益诱惑下隋某决定投资。2019年5月7日，隋某自日本返回黑龙江省清河林业局，5月8日在李杰（微信名“张文静”）的指导下，隋某在“MT4软件平台”注册账号，并下载“破解版MT4”手机APP客户端。之后李杰联系陈志超，陈志超联系陈胜椿为隋某办理开户。5月10日在李杰的再次指导下，隋某登录“MT4软件平台”开始“入金”（投资）。隋某先后分四次向陈友来联系的“PEX”支付公司（洗钱支付公司）提供的三个“承兑商”（支付公司对外雇佣人员、主要负责将现款兑换成“泰达币”）银行卡转入人民币249220元。之后“承兑商”将隋某汇入钱款在“火币网”（数字货币交易网站）购买“泰达币”（虚拟货币）交给PEX支付公司，然后PEX支付公司将该笔钱款汇给管紫俭，次日管紫俭在德化县三角街建设银行支行取款25万元。转账后隋某看到自己“MT4软件平台”账户内显示余额为美金35000元，李杰告知隋某外汇大盘周末停盘，周一会教隋某如何操作。第二天隋某再次登录“MT4软件平台”发现自己账户余额为零，于是急忙给李杰发微信询问未得到回应；随后拨打电话无人接听。隋某感觉自己被骗，于是向黑龙江省清河林业地区公安局报案。2019年5月12日，隋某给李杰留言要求“出金”（退款）。5月13日李杰将隋某要求出金一事转告陈志超，陈志超立即给陈友来打电话，询问是否可将隋某入金款全部吃掉（占为己有）。陈友来将此事告知管紫俭，管紫俭担心吃掉隋某全部钱款会有风险，所以让陈友来告诉陈志超联系陈胜椿给隋某办理出金。次日，管紫俭将款打给陈胜椿，通过陈胜椿、江书镔、陈志强等人，分数次现金存款、微信转账等形式，为隋某办理出金230100元。隋某继续向李杰索要剩余被骗19120元，李杰转告陈志超，陈志超联系管紫俭，管紫俭谎称因人民币与美金兑换过程中损失19120元无法退还，事后将此款据为己有。被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈志强、江某、陈丽家，共计骗取被害人隋某人民币249220元。案发前，在被害人的追要下退还人民币230100元。案发后，被告人管紫俭主动将被骗余款人民币19120元退赔被害人；并得到了被害人的谅解。2019年8月1日，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、李杰、陈志强、江书镔、陈丽家分别被公安机关抓获归案。同年8月3日，被告人陈志超被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证黑色sony笔记本电脑1台、银色苹果笔记本电脑3台、红色iphone8plus手机2部、白色iphone6plus手机1部、黑色iphone8plus手机1部、金色iphone6手机1部、亮黑色苹果手机1部、黑色oppor11手机1部、玫瑰金苹果手机1部、vivo手机1部、U盘1个及及相关部分物证照片；书证受案登记表、户籍证明、扣押清单、查封清单、网络银行转账明细复印件、银行交易流水、取款凭条、中国建设银行电子回单、谅解书、福建省漳州市芗城区人民法院刑事判决书等；证人赵某、郑某、张某、甘某等证言；被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、李杰、陈志超、陈志强、江书镔、陈丽家的供述与辩解；电子数据勘查取证分析中心检验报告书，搜查、查封、扣押、辩认笔录等；涉案相关电子证据及视听资料等证据。公诉机关认为，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈志强、江书镔、陈丽家，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰在共同犯罪中系主犯，被告人陈志强、江书镔、陈丽家系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，对其处罚。被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、陈志强、江书镔、陈丽家均自愿认罪认罚，自愿如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处管紫俭有期徒刑四至五年，并处罚金人民币五万元；判处陈友来、陈胜椿、陈志超有期徒刑四至五年，并处罚金人民币四万元；建议判处李杰有期徒刑四年四个月至五年四个月，并处罚金人民币四万元；建议判处陈志强、江书镔、陈丽家有期徒刑一年至一年六个月以下，并处罚金人民币一万元。被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、陈志强、江书镔、陈丽家对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李杰自愿认罪，但不认罚。被告人管紫俭的辩护人提出辩护意见：一是认为其中诈骗的230100元应认定为诈骗未遂。理由是在公安机关没有立案时已将钱款退回给被害人隋某，退回的款项属于因为犯罪分子意志以外的原因而没有诈骗得逞，应系未遂；二是管紫俭自侦查阶段认罪认罚，已全部退赔被害人隋某，并取得谅解，系初犯请求对其从轻处罚。被告人陈友来的辩护人提出辩护意见：一是陈友来在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，且分配比例小，应当认定为从犯；二是陈友来认罪态度好，到案后积极主动交待了自己参与的全部行为，对被害人隋某积极进行赔偿，并认罪、悔罪，综述，请求对陈友来从轻处罚，以体现宽严相济的刑事政策。被告人陈胜椿的辩护人提出辩护意见：一是陈胜椿在本次诈骗过程中，服从公司领导，主要起到传达信息的作用，其自身没有独立犯罪意思表示。被告人管紫俭组织招募犯罪集团成某，制定犯罪计划，各成某受其领导听其指挥，本案纠集、指挥共同犯罪人的客观行为由管紫俭作出，陈胜椿在团伙中系处于被支配地位；二是陈胜椿认罪态度良好，有悔罪表现，为公安机关尽快侦查案件事实提供了一定的帮助；三是陈胜椿在本案中没有获得利益，被害人隋某损失已全部得到赔偿；四是陈胜椿系初犯、偶犯。综述，请法庭在量刑时给予充分考虑，对陈胜椿从轻或减轻处罚。被告人陈丽家的辩护人提出辩护意见：被告人陈丽家系初犯，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯、已退赔被害人隋某经济损失等量刑情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年，被告人管紫俭利用自己在厦门市成立荣某天下商贸有限公司（以下简称荣某公司），招募被告人陈友来、陈胜椿、陈志强、江书镔、陈丽家等人为公司成某，在网上购买“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件，管紫俭分工陈志强、江书镔利用微信、QQ等社交软件和各种网络平台做广告，对外销售该软件，然后向购买软件者收取维护费谋取利益。陈丽家负责公司的行政管理、财务、考勤、发放工资等工作。同时管紫俭通过自行搭建“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件平台（IG-Server平台、以下简称“MT4软件平台”），通过招募“代理”、键盘手，键盘手通过添加微信好友聊天骗取对方信任，向其渗透外汇投资理财理念，诱骗受害人到“MT4软件平台”投资，骗取被害人钱财。2019年2月，被告人陈志超（非公司成某）欲购买网络诈骗软件，经人介绍认识了被告人陈友来。2019年2月26日，陈志超经陈友来介绍到荣某公司找到到管紫俭，欲购买该公司“MT4软件平台”。陈志超经询价表示无力购买软件，得知管紫俭公司有自己搭建的软件后，陈志超表示愿做该公司的代理，并与管紫俭商定了比例分成等事项。然后陈志超将公司成某陈胜椿加为QQ好友，陈胜椿将公司自行搭建“MT4软件平台”的使用说明、软件客户端和安装文件发给陈志超，陈志超返回漳州后准备招募键盘手。被告人李杰知道陈志超有诈骗的软件后（二人此前认识），表示愿与陈志超一起进行此类诈骗活动，并商定了诈骗后的比例分成。被告人李杰在此前的2018年10月份，使用手机微信通过“附近的人”添加在日本务工人员被害人隋某（男，55岁）为好友，并以虚拟的“张文静”女性身份和隋某聊天，骗取隋某信任，目的为将来实施诈骗做准备。李杰在取得荣某公司代理后，便开始诱骗隋某投资炒外汇理财，并对隋某谎称自己投资10万美金，现在已获利很大等等，在高额利益诱惑下隋某决定投资。2019年5月7日，隋某自日本返回黑龙江省清河林业局，5月8日在李杰（微信名“张文静”）的指导下，隋某在“MT4软件平台”注册账号，并下载“破解版MT4”手机APP客户端。之后李杰联系陈志超，陈志超联系陈胜椿为隋某办理开户。5月10日，在李杰的再次指导下，隋某登录“MT4软件平台”开始“入金”（投资）。隋某先后分四次向陈友来联系的“PEX”支付公司（洗钱支付公司）提供的三个“承兑商”（支付公司对外雇佣人员、主要负责将现款兑换成“泰达币”）银行卡转入249220元。之后“承兑商”将隋某汇入钱款在“火币网”（数字货币交易网站）购买“泰达币”（虚拟货币）交给PEX支付公司，然后PEX支付公司将该笔钱款汇给管紫俭，5月11日，管紫俭在德化县三角街建设银行取款25万元。转账后隋某看到自己“MT4软件平台”账户内显示余额为美金35000元，李杰告知隋某外汇大盘周末停盘，周一会教隋某如何操作。第二天，隋某再次登录“MT4软件平台”发现自己账户余额为零，于是急忙给李杰发微信询问未得到回应，随后拨打电话无人接听。隋某感觉自己被骗，于是向黑龙江省清河林业地区公安局报案。2019年5月12日，隋某给李杰留言要求“出金”（退款）。5月13日，李杰将隋某要求出金一事转告陈志超，管紫俭等人因隋某表示还能再入金，次日，管紫俭将款打给陈胜椿，通过陈胜椿、江书镔、陈志强等人，分数次现金存款、微信转账等形式，为隋某办理出金230100元。隋某继续向李杰索要剩余被骗19120元，李杰转告陈志超，陈志超联系管紫俭，管紫俭谎称因人民币与美金兑换过程中损失19120元而未退还。综上所述，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈志强、江某、陈丽家，共计骗取被害人隋某249220元。5月14日，退还230100元。案发后，管紫俭主动将被骗余款19120元退赔隋某，并取得谅解。2019年8月1日，被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、李杰、陈志强、江书镔、陈丽家分别被公安机关抓获归案。同年8月3日，被告人陈志超被公安机关抓获归案。上述事实有经庭审质证、确认的物证被告人管紫俭的黑色sony笔记本电脑1个、被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿的银色苹果笔记本电脑各1个（3个）、被告人管紫俭的白色iphone6plus手机1部及黑色iphone8plus手机1部、被告人陈友来、陈胜椿的红色iphone8plus手机各1部（2部）、被告人陈胜椿的金色iphone6手机1部、被告人陈志超的玫瑰金苹果手机1部、被告人李杰的vivo手机1部、被告人陈志强亮的黑色苹果手机1部、被告人江书镔的黑色oppor11手机1部、被告人陈丽家的白色iphongX手机1部及U盘1个及相关部分物证照片；书证受案登记表、户籍证明、扣押清单、查封清单、网络银行转账明细复印件、银行交易流水、取款凭条、中国建设银行电子回单、谅解书、福建省漳州市芗城区人民法院刑事判决书等；证人赵某、郑某、张某、甘某等人证言及抓捕经过、情况说明等；被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿、李杰、陈志超、陈志强、江书镔、陈丽家的供述与辩解；电子数据勘查取证分析中心检验报告书；搜查、查封、扣押、辩认笔录等；涉案相关电子证据及视听资料等证据证实，足以认定。关于被告人管紫俭的辩护人提出的：一、在公安机关没有立案时已将钱款退回给被害人隋某的230100元应认定为诈骗未遂；二、管紫俭自侦查阶段认罪认罚，已全部退赔被害人隋某，并取得谅解，系初犯，应对其从轻处罚的辩护意见。经查，被告人隋某于2019年5月10日开始汇款，发觉被骗后于2019年5月11日报案，公安机关当日立案。此时，隋某对其钱款已失去控制，被告人管紫俭等人已实际控制了该笔款项，然后通过PEX支付公司流转，将该笔钱款汇给管紫俭。2019年5月11日，管紫俭在德化县三角街建设银行取款25万元。2019年5月14日，管紫俭等人为了让隋某更多的投入而进行了返款。非辩护人所说意志以外的原因而未得逞，也非公安机关没有立案前就将230100元退回给被害人，其行为已构成犯罪既遂。对其该辩护意见不予采纳。其他辩护意见，符合法律规定，本院均予以采纳。关于被告人陈友来的辩护人提出的：一、陈友来在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，且分配比例小，应当认定为从犯；二、陈友来认罪态度好，到案后积极主动交待了自己参与的全部行为，本案已对被害人隋某积极进行赔偿，并认罪悔罪，请求对陈友来从轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈友来在诈骗过程中主要负责联系支付公司，寻找支付通道等对接工作。还负责将支付公司转到“火币网”账户的泰达币变卖，将兑换的人民币转给被告人管紫俭或陈胜椿，公司能否最终得到诈骗钱款，其起主要作用，应系主犯，对该辩护意见不予采纳。其他辩护意见，符合法律规定，本院均予以采纳。关于陈胜椿的辩护人提出的：一、陈胜椿在本次诈骗过程中，服从公司领导，由被告人管紫俭组织招募犯罪集团成某，制定犯罪计划，各成某受其领导听其指挥，陈胜椿在团伙中系处于被支配地位；二、陈胜椿认罪态度良好，有悔罪表现，为公安机关尽快侦查案件事实提供了一定的帮助；三、陈胜椿在本案中没有获得利益，被害人隋某损失已全部得到赔偿；四、陈胜椿系初犯、偶犯。请求对陈胜椿从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，被告人管紫俭在共同犯罪中组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，并酌情从重处罚。被告人陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰在共同犯罪中起到主要作用，均系主犯。应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上述辩护意见，符合法律规定，本院均予以采纳。关于陈丽家的辩护人提出陈丽家系初犯，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，已退赔被害人隋某经济损失，应对其从轻处罚的辩护意见。经查，被告人陈丽家没有前科劣迹，系初犯，到案后，在侦查阶段即认罪认罚，且在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，本案被害人隋某的经济损失已退赔。上述辩护意见，符合法律规定，本院均予以采纳。本院认为，被告人管紫俭以非法占有为目的自行搭建“破解版MT4”虚假外汇交易诈骗软件平台，组织、领导被告人陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈志强、江书镔、陈丽家诱骗他人投资，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，管紫俭在共同犯罪中组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，并酌情从重处罚。陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰在共同犯罪中起到主要作用，均系主犯。应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈志强、江书镔、陈丽家在共同犯罪中起到次要作用，均系从犯，应从轻处罚。管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、陈志强、江书镔、陈丽家到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。陈胜椿到案后认罪认罚，其供述有利于案件及时侦破，对其酌情从轻处罚。李杰自愿认罪，并能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。李杰具有前科，酌情从重处罚。本案赃款全部退赔，取得被害人的谅解，对管紫俭、陈友来、陈胜椿、陈志超、李杰、陈志强、江书镔、陈丽家均酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人管紫俭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年4月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）二、被告人陈友来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年1月31日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）三、被告人陈胜椿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年10月31日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）四、被告人陈志超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2024年2月2日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）五、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年3月31日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）六、被告人陈志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）七、被告人江书镔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）八、被告人陈丽家犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。）九、作案工具被告人管紫俭的黑色sony笔记本电脑一个、被告人管紫俭、陈友来、陈胜椿的银色苹果笔记本电脑各一个（三个）、被告人管紫俭的白色iphone6plus手机一部及黑色iphone8plus手机一部、被告人陈友来、陈胜椿的红色iphone8plus手机各一部（二部）、被告人陈胜椿的金色iphone6手机一部、被告人陈志超的玫瑰金苹果手机一部、被告人李杰的vivo手机一部、被告人陈志强亮的黑色苹果手机一部、被告人江书镔的黑色oppor11手机一部、被告人陈丽家的白色iphongX手机一部及U盘一个，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长  涂利辉审判员  杜 库审判员  李红梅二〇二〇年九月八日书记员  王 红附：本判决书所依据的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条（节选）对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……