鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0611刑初138号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人廉梦瑶，女，1997年12月15日出生，汉族，高中毕业，河南品之兴商贸有限公司（以下简称品之兴公司）综合部工作人员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人程文宾，男，1994年9月19日出生，汉族，初中毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住河南省汤阴县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人袁圆，女，1996年7月3日出生，汉族，初中毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住鹤壁市经济技术开发区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人陈晨晨，女，1992年11月7日出生，汉族，初中毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人胡志鹏，男，1996年9月1日出生，汉族，高中毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住河南省汤阴县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人宋孝芳，女，1992年2月15日出生，汉族，高中毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人彭薇，女，2000年10月21日出生，汉族，初中毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。被告人程利娟，女，1998年4月20日出生，汉族，中专毕业，品之兴公司“一脉”销售员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年4月19日被该局执行取保候审。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2020）98号起诉书指控被告人廉梦瑶、程文宾、袁圆、陈晨晨、胡志鹏、宋孝芳、彭薇、程利娟犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员韩秀红出庭支持公诉。被告人廉梦瑶、程文宾、袁圆、陈晨晨、胡志鹏、宋孝芳、彭薇、程利娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年8月，李某1（另案处理）注册成立了河南品之兴商贸有限公司（以下简称品之兴公司），白某（另案处理）任公司总经理，负责公司全面工作。公司分“一脉”、“二脉”及综合部等部门。公司“一脉”和综合部在鹤壁市淇滨区天章创业园内办公，部门经理分别是张某、司某、唐某（均另案处理）。品之兴公司“二脉”在观景大厦24楼办公，设两个销售组，分别是禄某（另案处理）为组长的天猫组和郭某1（另案处理）为组长的京东组，品之兴公司“二脉”人员的招聘、工资提成发放等由品之兴公司负责。综合部由白某直接负责，综合部门主要职责是公司人员招聘、业绩汇总、工资发放、制作虚假成功案例等。2018年7月，由赵某1负责具体管理的鹤壁市三金科技有限公司（以下简称三金公司），办公地点在鹤壁市淇滨区观景大厦24楼，该公司设七个销售组，其中李某2（另案处理）为组长的碧桂园组、赵某2（另案处理）为组长的恒大组、赵某3（另案处理）为组长的建业组、郭某2（另案处理）为组长的万达组的人员招聘、业绩汇总、销售业务等全部由三金公司管理。品之兴公司“二脉”的天猫组、京东组、和纪某（另案处理）负责的淇县组的销售业务由三金公司管理。2018年8月至2019年4月期间，品之兴公司“一脉”人员依照聊天话术，虚构公司的引领软件可以为被害人提供精准客源、精准人脉等事实，以向被害人出售不同等级的引流套餐为由，骗取被害人财物。品之兴公司按照销售业绩按月发放工资和提成。经鉴定，品之兴公司向被害人出售的引流软件无法连接服务器且无法打开使用。2018年7月至2019年4月期间，品之兴公司“二脉”销售员接收“一脉”销售员推送的客户后，依照聊天话术，虚构自己是有五六年微商经验的微商大咖,以清风老师、严肃老师等身份,向被害人发送虚假成功案例、虚假客户和业绩反馈,承诺为被害人组建销售团队等取得被害人信任,骗取被害人财物。被告人廉梦瑶、程文宾、袁圆、陈晨晨、胡志鹏、宋孝芳、彭薇、程利娟分别担任品之兴公司综合部工作人员、品之兴公司“一脉”销售员。彭薇于2019年3月份入职。经审计，被告人廉梦瑶任品之兴公司综合部工作人员期间，个人销售业绩2060元，违法所得6124元。被告人程文宾任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩25104元，违法所得1297元。被告人袁圆任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩19343元，违法所得1907元。被告人陈晨晨任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩14638元。被告人胡志鹏任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩13066元，违法所得492元。被告人宋孝芳任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩12273元，违法所得770元。被告人彭薇任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩11948元，违法所得320元。被告人程利娟任品之兴公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩10014元。案发后，上述被告人的违法所得已全部退出。上述事实，被告人廉梦瑶、程文宾、袁圆、陈晨晨、胡志鹏、宋孝芳、彭薇、程利娟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人田某、王某、苏某等人的陈述，微信聊天记录，扣押物品照片，鉴定意见，审计报告，话术，退赃票据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人廉梦瑶、程文宾、袁圆、陈晨晨、胡志鹏、宋孝芳、彭薇、程利娟以品之兴公司综合部工作人员、销售员的身份，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中廉梦瑶参与诈骗获取违法所得6124元，数额较大；程文宾参与诈骗数额为25104元，数额较大，违法所得1297元；袁圆参与诈骗金额为19343元，数额较大，违法所得1907元；陈晨晨参与诈骗金额为14638元，数额较大；胡志鹏参与诈骗金额为13066元，数额较大；宋孝芳参与诈骗金额为12273元，数额较大；彭薇参与诈骗数额为11948元，数额较大，违法所得320元；程利娟参与诈骗数额为10014元，数额较大。上述八名被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。上述八名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；上述八名被告人到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人廉梦瑶、程文宾、袁圆、胡志鹏、宋孝芳、彭薇已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚；上述八名被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第三十八条第一款、第四十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廉梦瑶犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金3000元；二、被告人程文宾犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金2000元；三、被告人袁圆犯诈骗罪，判处管制六个月，并处罚金2000元；（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）四、被告人陈晨晨犯诈骗罪，判处管制四个月，并处罚金2000元；（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）五、被告人胡志鹏犯诈骗罪，判处管制三个月，并处罚金2000元；（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）六、被告人宋孝芳犯诈骗罪，判处管制三个月，并处罚金2000元；（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）七、被告人彭薇犯诈骗罪，判处管制三个月，并处罚金2000元；（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）八、被告人程利娟犯诈骗罪，判处罚金2000元；上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；上述罚金于判决生效后十日内缴纳；九、被告人退出的违法所得，由扣押机关返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 陈 慧二〇二〇年九月四日书记员 赵石磊