广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1029刑初137号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人罗茂泽，男，1991年10月15日出生于广西田林县，汉族，初中文化，农民，住广西田林县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被广东省佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年7月16日被田林县公安局依法执行逮捕。现羁押于田林县看守所。 辩护人张亚杰，广东拓业律师事务所律师。 被告人姚锦德，男，1984年4月6日出生于广西田林县，汉族，小学文化，农民，住广西田林县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月15日被广东省佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年6月19日被广东省佛山市公安局禅城分局依法执行逮捕。现羁押于田林县看守所。 田林县人民检察院以田检刑认诉〔2020〕128号起诉书指控被告人罗茂泽、姚锦德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。田林县人民检察院指派检察员农班勇出庭支持公诉，被告人罗茂泽、姚锦德及辩护人张亚杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月份，广东省佛山市禅城区的刘某1被他人以投资股票、购买新股票为由实施诈骗。同年4月15日，被告人罗茂泽、姚锦德同住在田林县豪瑞商务酒店的一房间期间，梁某（另案处理）通过微信联系罗茂泽，让罗茂泽提供银行卡接收45000元非法所得（诈骗）款，得款后一半由梁某要给其他人，另一半由梁某和罗茂泽平分。之后，罗茂泽就将该情况说给姚锦德，并让姚锦德提供其名下的中国邮政储蓄银行卡62×××17的卡号，由罗茂泽通过微信发给梁某。次日，被诈骗的被害人刘某1转了45000元到姚锦德的该银行卡里。该笔款到账后，被告人姚锦德即通过罗茂泽提供的一个微信收付款扫码付给梁某10000元，转了30000元给罗茂泽，自己留下5000元。之后，罗茂泽又转了12500元给梁某，500元给姚锦德。罗茂泽分得赃款17000元，姚锦德分得赃款5500元。案发后，罗茂泽、姚锦德亲属代退赃17000元、5500元到田林县人民检察院。 公诉机关认为，被告人罗茂泽、姚锦德明知是犯罪所得的赃款（45000元）而予以转移，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人罗茂泽、姚锦德自愿认罪认罚，依法可以从轻宽处理，建议各判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。庭上公诉人认为，在共同犯罪中，被告人罗茂泽起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人姚锦德起次要作用，依法应当从轻处罚，建议对被告人姚锦德的量刑调整为判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元至9000元。公诉机关提交了被害人刘某1的报案陈述笔录，辨认笔录、辨认照片及辨认照片说明，扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，被害人被诈骗用于转款的银行卡账户及手机转账的明细清单，被告人用于接收该诈骗款及转账的银行卡明细清单，手机微信聊天记录、微信收付款扫码及微信转账内容截图，受案登记表，移送案件通知书，抓获经过证明，情况说明，违法犯罪前科调查说明，户籍信息证明，退出赃款凭证，被告人罗茂泽、姚锦德的供述笔录等证据证实。 被告人罗茂泽、姚锦德对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人张亚杰辩称，被告人罗茂泽是初犯、偶犯，犯罪后自愿认罪认罚，并已退出赃款，要求对罗茂泽从轻、减轻处罚，判处缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关分别扣押被告人罗茂泽黑色iphoneXsMaxR手机一部；被告人姚锦德OPPO牌手机一部，银行卡九张（卡号分别为62×××12、62×××22、62×××26、52×××59、62×××99、62×××70、45×××53、62×××78、62×××17）。 本院认为，被告人罗茂泽、姚锦德构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人罗茂泽、姚锦德均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但在参与作案中被告人姚锦德属于共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，在量刑上应相对酌情从轻。被告人罗茂泽、姚锦德自愿认罪认罚，并且已退出所分得的赃款，本院依法予以从轻处罚。公诉机关对被告人罗茂泽的量刑建议适当，应予以采纳，但对被告人姚锦德的量刑建议部分不适当，本院不予以采纳。辩护人辩称，被告人罗茂泽是初犯、偶犯，犯罪后自愿认罪认罚，并已退出赃款，要求对罗茂泽从轻处罚的意见，与案件事实相符，本院予以采纳；但辩护人要求对罗茂泽减轻处罚，判处缓刑的意见，因被告人罗茂泽无法定减轻情节和根据其的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，不符合适用缓刑，故辩护人的此种意见，本院不予以采纳。案发后，公安机关分别扣押被告人罗茂泽、姚锦德的手机等未随案移送的物品，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人罗茂泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2021年6月16日止。） 二、被告人姚锦德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金8000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年3月14日止。） 三、田林县人民检察院随案移送被告人罗茂泽、姚锦德分别退出赃款共计22500元，退给被害人刘某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员 蒙志荣 二〇二〇年九月九日 法官助理 冯丽梅 书 记 员 黄丽凌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。