新民市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0181刑初323号公诉机关新民市人民检察院。被告人王国士，别名王大士、老四，男，1971年7月3日出生于辽宁省铁岭市，汉族，初中文化，个体，户籍地辽宁省铁岭市昌图县，捕前住内蒙古赤峰市。因涉嫌合同诈骗罪于2018年11月19日被沈阳铁路公安局沈阳公安处民警抓获，次日被新民市公安局刑事拘留，同年12月21日经新民市人民检察院批准逮捕，当日由新民市公安局执行逮捕。现羁押于新民市看守所。辩护人谢应桥，系辽宁锦城律师事务所律师。辩护人周兴磊，系辽宁少卓律师事务所律师。新民市人民检察院以新检公诉刑诉（2019）256号起诉书指控被告人王国士犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员赵冰出庭支持公诉。被害人刘某1、范某、孙某、刘某2、王某1、银某、张某2、陈某1、张某1、魏某、刘某3、陆某、李某2、年立新、张某3及其委托代理人张某4，被告人王国士及其辩护人谢应桥、周兴磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月5日至2月12日间，被告人王国士在新民市鲜某批发市场刘某1等12家商户进购鲜某，并约定几天后即来结账。2018年春节后，12家被害商户先后以电话、微信索要，被告人编造各种理由欺骗被害业户、拒不付款，切断与被害方的联系并逃匿。此后，一些被害商户去辽宁省昌图县等地多方寻找未果，遂于2018年5月9日向公安机关报警。公安机关于2018年11月13日将被告人立为网上逃犯，同年11月19日沈阳铁路警方将王国士抓获。其犯罪数额：2018年2月5日，在被害人刘某1家骗取匡镜鱼8817斤，约定价47600元。2018年2月5日，在被害人范某家骗取鲤鱼2616斤，约定价13460元。2018年2月5日，在被害人刘某2家骗取草鱼2952斤，约定价18890元。2018年2月7日，在被害人孙某家骗取鲤鱼I3279斤，约定价71040元。2018年2月7日，在被害人王某1家骗取草鱼3038斤，约定价19750元。2018年2月9日，在被害人陈某1家骗取陈某5鱼11616斤，约定价65050元。2012年2月9日，在年丽新家骗取鲤鱼12423斤，约定价69560元。2018年2月9日，在被害人陆某家骗取草鱼6096斤，约定价39830元。2018年2月11日，在被害人罗某1家骗取草鱼共计1516斤，约定价9850元。2018年2月11日，在被害人张某1家骗取鲤鱼20865斤，约定价112670元。2018年2月12日，在被害人李某1家骗取草鱼3614斤，约定价23490元。2018年2月12日，在被害人陈某6家骗取鲤鱼3653斤，匡镜鱼4209斤，约定价43690元。上述犯罪数额总计人民币534,880元。公诉机关为指控上述犯罪事实向本院提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王国士的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王国士在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，表示不认罪，并辩解称自己并没有买过这些被害人的鱼，也不欠他们的钱。辩护人辩护称：公诉机关指控被告人王国士犯有合同诈骗罪不成立，应属无罪。1、没有证据证实王国士主观上具有非法占有的目的；2、公诉机关指控合同诈骗罪没有达到确实、充分的标准。经审理查明：2018年2月5日至2018年2月12日期间，被告人王国士与新民市鲜某批发市场刘某1等12家商户口头约定进购鲜某以及价格，并约定年前、年后即来结账。2018年春节后，12家被害商户先后以电话、微信等方式向被告人王国士索要鱼某，被告人王国士以各种理由推脱被害业户、拒不付款，后切断与被害方的联系并逃匿。因被害人不能与被告人王国士取得联系，部分被害商户到辽宁省昌图县等地多方寻找未果，遂于2018年5月9日向公安机关报案。公安机关于2018年11月13日将被告人立为网上逃犯，同年11月19日沈阳铁路警方将王国士在沈阳北火车站内抓获。2018年2月5日，被告人王国士在被害人刘某1家进购匡镜鱼8817斤，约定价人民币47600元。2018年2月5日，被告人王国士在被害人范某家进购鲤鱼2616斤，约定价13460元。2018年2月5日，被告人王国士在被害人刘某2家进购草鱼2952斤，约定价18890元。2018年2月7日，被告人王国士在被害人孙某家进购鲤鱼I3279斤，约定价71040元。2018年2月7日，被告人王国士在被害人王某1家进购草鱼3038斤，约定价19750元。2018年2月9日，被告人王国士在被害人陈某1家进购匡镜鱼11616斤，约定价65050元。2012年2月9日，被告人王国士在年丽新家进购鲤鱼12423斤，约定价69560元。2018年2月9日，被告人王国士在被害人陆某（丈夫刘某3）家进购草鱼6096斤，约定价39830元。2018年2月11日，被告人王国士在被害人罗某1（妻子郝某）家进购草鱼共计1516斤，约定价9850元。2018年2月11日，被告人王国士在被害人张某1家进购鲤鱼20865斤，约定价112670元。2018年2月12曰，被告人王国士在被害人李某1家进购草鱼3614斤，约定价23490元。2018年2月12日，被告人王国士在被害人银某（母亲陈某6）家进购鲤鱼3653斤、匡镜鱼4209斤，约定价43690元。上述进购鲜某约定价格总计人民币534,880元。另查明，2018年2月5日至2018年2月9日期间，被告人王国士与其儿子王安驾车到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼。2018年2月11日至2018年2月12日期间，被告人王国士雇佣候某到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼，并将鱼拉往内蒙古赤峰市天山镇和赤峰市林东后交给王国士，被告人王国士通过微信转账给候某人民币7000元，包括给付车费5500元、以及（候某替王国士在韩东霞家代买的花莲鱼）垫付款1500元。截至案件审结前，被告人王国士仍未归还上述被害人鱼某。上述事实，有案件来源，抓捕经过，户口信息，羁押证明，被害人售鱼账目记录，微信聊天记录、截屏、账单，银行交易明细，情况说明，被害人刘某1、范某、孙某、刘某2、王某1、银某、张某2、陈某1、张某1、魏某、刘某3、陆某、李某2、年立新、张某3、罗某1、郝某等人的陈述，证人候某、陈某2（陈某3）、王某2、王某3、金某、陈某4、景某、洪某、孟某等人的证言，被告人王国士的供述与辩解，电子物证检查工作记录，辨认笔录、监控录像、辨认账目录像等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王国士以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王国士犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人王国士及其辩护人提出被告人王国士的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，1、结合被害人孙某、陈某1、陆某提交给公安机关的监控录像以及证人王某2、王某3、金某、陈某4、景某、洪某、孟某等人的证言，能够证实被告人王国士在2018年2月5日至2018年2月9日期间，与其儿子王安驾车到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼的客观事实；2、证人候某的证言证实2018年2月11日至2018年2月12日期间，被告人王国士雇佣候某到新民市鲜某批发市场被害人处拉鱼，并将鱼拉往内蒙古赤峰市天山镇和赤峰市林东后交给被告人王国士的实际情况。3、关于公诉机关指控的诈骗数额部分，虽然被告人王国士与被害人没有书面的合同材料，被害人手中亦没有被告人王国士的签字凭证，但根据被害人刘某1、范某、孙某、刘某2、王某1、银某、张某2、陈某1、张某1、魏某、刘某3、陆某、李某2、年立新、张某3、罗某1、郝某等人的陈述，并结合各被害人提供的记账单据、公安机关电子证物检查记录中手机存储的短信内容、微信内容、微信截屏以及证人陈某2（陈某3）的证言和以往买卖鲜某的交易惯例，能够证实被害人所提供的记账凭据数额确实可信，且上述各被害人陈述、记账凭证与卷宗中体现的短信内容、微信内容、微信截屏可以相互印证，故对公诉机关指控的诈骗数额应予采纳。4、被害人刘某1、范某、孙某、刘某2、王某1、银某、张某2、陈某1、张某1、魏某、刘某3、陆某、李某2、年立新、张某3、罗某1、郝某等人的陈述证实，当被害人索要鱼某时，被告人王国士以各种理由予以推脱，后逃匿失去联系的客观情况。综上，案发前，被告人王国士收购鲜某后，既没有履行合同的实际行动，又未能尽最大努力去承担义务，造成无力偿还的后果在其主观预料的范围内，截至案件审结前，亦未能归还上述被害人的实际损失，且在案件审理过程中仍对进购被害人鲜某未给付鱼某的事实拒不承认，隐瞒鱼某的实际去向，由此，被告人王国士主观上非法占有的目的显而易见，被告人王国士的行为具有实际的社会危害性，严重扰乱了市场经济秩序，公诉机关指控被告人王国士的行为构成合同诈骗罪并无不当，故对被告人及其辩护人的辩护意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王国士犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人王国士的违法所得，退赔给被害人刘某1、范某、孙某、刘某2、王某1、银某、张某2、陈某1、张某1、魏某、刘某3、陆某、李某2、年立新、张某3、罗某1等人共计人民币534,880元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  贾立志审 判 员  李中华人民陪审员  许 琢二〇二〇年九月十六日书 记 员  郭 芳