湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初314号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人曾博文，男，1996年2月6日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省邵东市，现住邵东市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月22日被邵东市公安局刑事拘留，于同日经邵东市公安局决定予以取保候审。经本院决定，于2020年9月3日由邵东市公安局执行逮捕。现羁押于邵东市看守所。指定辩护人申伟，邵东市法律援助中心法援律师。被告人李谣，男，2001年3月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省新邵县，现住邵东市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月22日被邵东市公安局刑事拘留，于同日经邵东市公安局决定予以取保候审。经本院决定，于2020年9月3日由邵东市公安局执行逮捕。现羁押于邵东市看守所。被告人羊威，男，1999年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东市，现租住邵东市。因犯盗窃罪，于2018年3月27日被湖南省祁阳县人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院二部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人曾博文、李谣、羊威犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月24日向本院提起公诉，并建议对被告人曾博文、李谣、羊威分别判处有期徒刑一年一个月、一年、一年。本院受理后，依法组成合议庭，经征求被告人曾博文、李谣、羊威的同意，决定适用简易程序，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。邵东市人民检察院指派检察官曾良平出庭支持公诉。被告人曾博文、李谣、羊威及辩护人申伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年4月13日左右，罗庆祥（另案处理）通过微信联系被告人曾博文，向被告人曾博文收买信用卡信息资料（包含信用卡及密码、身份证信息、开户资料等）。被告人曾博文通过微信联系被告人李谣，向被告人李谣收买信用卡信息资料。被告人李谣通过微信联系被告人羊威，向被告人羊威收买信用卡信息资料。被告人羊威通过微信联系李某，向李某收买信用卡信息资料。李某将用其身份证办理的五套信用卡信息资料，在邵东市尚客优酒店地段提供给被告人羊威。被告人羊威先后两次将该五套信用卡信息资料，在百富广场提供给被告人李谣。被告人李谣先后两次将该五套信用卡信息资料提供给被告人曾博文。2020年4月17日左右，被告人曾博文将上述五套信用卡信息资料分两次邮寄给罗庆祥。其中，三套信用卡信息资料因密码错误未被使用。罗庆祥转给被告人曾博文人民币2000元，被告人曾博文付给被告人李谣人民币1400元，被告人李谣付给被告人羊威人民币1050元。2020年4月19日，邵东市公安局电话通知被告人羊威到邵东市核实手机卡和银行卡的事情，被告人羊威接到电话后，当天主动到邵东市接受询问。2020年4月20日下午，被告人羊威配合公安机关在邵东市邦盛凤凰城抓获被告人李谣。2020年4月20日下午，被告人李谣配合公安机关在邵东市金丽华大酒店抓获被告人曾博文。被告人曾博文、李谣、羊威分别于2020年8月18日、2020年7月23日、2020年8月18日向邵东市人民检察院签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意认罪认罚。上述事实，被告人曾博文、李谣、羊威在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某、申某的证言，微信聊天记录，微信号信息，银行卡信息，银行卡交易明细清单，辨认笔录，抓获经过及被告人曾博文、李谣、羊威的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾博文、李谣、羊威非法收买、提供他人信用卡资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量较大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。邵东市人民检察院指控被告人曾博文、李谣、羊威犯收买、非法提供信用卡信息罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李谣、羊威到案后协助司法机关抓捕同案犯，均系立功，均予以从轻处罚。被告人羊威犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人羊威在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。辩护人申伟辩称涉案的五套信用卡信息资料，有三套信用卡信息资料因不能使用，不足以伪造可进行交易的信用卡和使他人以信用卡持卡人名义进行交易。该辩护意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人申伟辩称，请求对被告人曾博文判处缓刑。经查，根据被告人曾博文的犯罪情节，不宜适用缓刑。故对辩护人申伟提出的适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人曾博文的量刑建议适当，本院予以采纳。但公诉机关对被告人李谣、羊威的量刑建议，比照被告人曾博文的量刑建议不当，故对该二人的量刑建议，本院不予采纳。综上所述，对被告人曾博文、李谣、羊威均适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条；对被告人李谣另适用《中华人民共和国刑法》第六十八条；对被告人羊威另适用《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第一款及第六十八条，判决如下：一、被告人曾博文犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人李谣犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、被告人羊威犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年2月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、分别没收被告人曾博文、李谣、羊威违法所得人民币六百元、三百五十元、一千零五十元。（款限判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴向阳人民陪审员  谭赐根人民陪审员  曾跃飞二〇二〇年九月三日法官助理刘川锦代理书记员  莫金文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。