河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初912号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人姚顺成，男，1964年8月16日出生，汉族，高中文化程度，无业，住河南省偃师市顾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被新密市公安局刑事拘留，同年9月6日经新密市人民检察院批准逮捕，次日由新密市公安局执行逮捕。辩护人余祥东，河南绿剑律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕412号起诉书指控被告人姚顺成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员马书军出庭支持公诉，被告人姚顺成及其辩护人余祥东到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2016年8月29日，被告人姚顺成以合伙做生意为名，取得被害人张某信任后，骗取被害人4.8万元汇款，后将被害人手机和微信拉黑。被告人姚顺成于2019年8月27日传唤到案。为支持上述指控，公诉人当庭出示了被告人姚顺成供述，被害人张某陈述，证人聂某证言，银行交易明细，截图，到案经过，视听资料，到案经过，户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人姚顺成的刑事责任。被告人姚顺成辩称其与被害人张某系合伙做生意，不构成诈骗罪。被告人姚顺成的辩护人辩称被告人姚顺成的行为不构成诈骗罪，理由如下：1.被告人姚顺成没有非法占有被害人4.8万元财物的故意，其与被害人系男女朋友关系，二人育有一女，当时二人系合伙做贩卖水果的生意，因为生意失败造成损失未能归还被害人财物；2.被告人姚顺成未采取虚构事实的手段骗取张某财物；3.被害人张某陈述不全面不客观，不能认定系诈骗犯罪。经审理查明，2016年8月29日，被告人姚顺成以合伙做生意为名，取得被害人张某信任后，骗取张某4.8万元汇款，其中部分用于和聂某做生意，后将张某手机和微信拉黑。经张某索要，姚顺成在案发前归还张某3000元。被告人姚顺成将骗取的48000元中20000元非法占为己有，其于2019年8月27日传唤到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.户籍证明、无违法犯罪证明，证实被告人姚顺成的个人基本情况，案发前无犯罪记。2.交易明细，证实被害人张某尾号为7175邮政储蓄账户于2016年8月29日现金存款48000元，并于当日通过手机银行汇给姚顺成尾号为1053的银行账户48000元;姚顺成后转给张某尾号为1053的银行账户于2016年9月18日、2019年10月7日、10月25日分别向张某尾号为7175的银行账户转款1000元。3.姚顺成手机恢复数据截图、情况说明，证实经对姚顺成手机数据恢复，证实姚顺成将张某手机、微信拉黑情况、通讯情况。4.到案经过，证实被告人姚顺成于2019年8月27日被传唤到案。5.证人聂某证言，证实2016年8月左右，姚顺成说他想跟其做批发葡萄生意，他负责在陕西渭南收葡萄，其在武汉销售，说他没多少钱，出5万元，让其多投点（其出了大概十来万元），赚钱其占三分之二，他占三分之一，其当时同意。后让其朋友王某1带着10几万去渭南找姚顺成，自己去武汉水果批发市场，但王某1到渭南后，姚顺成说他手里钱比较紧张，收购葡萄钱让其先垫着，回头他再出钱。当时收购葡萄钱大部分是其出的，姚顺成陆续出一部分（大概2万元左右），二人干了1个月左右，最后生意赔了20000元左右，赔的钱其出了1万多元，姚顺成出了大概七八千元，之后姚顺成没再干水果生意，听说他做生意赔了不少钱。6.被害人张某陈述，证实其微信号×××，昵称张某，姚顺成微信昵称无000名（玄之门），之前在洛阳卖水果时认识，后来其到太原卖水果时碰到姚顺成。2016年8月，姚顺成给其联系说要和其在广州做卖葡萄生意，每人拿5万元，说一车葡萄能赚两三万，到时他在西安收货，让其在广东卖货，其当时感觉八月卖葡萄的确很赚钱就同意了。后姚顺成发给其邮政储蓄银行卡账户，让其给他转48000元，留2000元让其打车去广东。次日，其到邮政银行给姚顺成汇48000元并告知姚顺成，姚顺成让其第二天买票到广州。到了第二天，其给姚顺成发微信说先买票去广州，姚顺成发了一句“你别怨我，就怨这个时代吧”，其不知道这话什么意思，就给姚顺成发微信，结果发现被拉黑，电话也被拉黑，联系不上姚顺成。后其通过自己关系打听、寻找，在姚顺成老家找到他，便缠着姚顺成归还其48000元，姚顺成分别于2016年9月18日、10月7日、10月25日各以转账方式归还其1000元。后其联系不上姚顺成，2017年其报过一次110，派出所人将其送到南密新路附近的老刑侦一队，其简单叙述并咨询了一下，没有告知全部的事情，也没有说要报警，后其还是一直联系不上姚顺成便于2019年8月23日到新密市公安局报警。7.被告人姚顺成供述及同步录音录像，证实2007年左右张某在洛阳开按摩店，其通过她朋友介绍到按摩店认识的。其在洛阳做水果生意，后来张某让其带她卖水果，其发水果时会给张某发一些水果，带她赚钱。2016年时水果生意不是太好，其做水果生意赔了好多钱，自己没钱。其开始和聂某合伙卖葡萄，其出5万元，他出一部分钱，其负责在原产地发货，挣的钱他占三分之二，其占三分之一。2016年8月，当时其欠别人钱没钱，便想从张某那弄点钱，怕她不给，其当时在陕西渭南就骗张某说其在渭南，渭南葡萄价格很低，与她合伙卖葡萄，其在渭南发货，让张某去外地（武汉还是广州，其记不清了）收货，然后再卖，让张某给其转5万元发货用，挣钱一人一半，几天后张某说是贷的款,扣除2000元剩余48000元通过银行转给其。其拿48000元与聂某合伙从渭南发葡萄到武汉卖，其出有2万元左右，剩余2万元用于贷款，但被人骗了。其在渭南负责发货付给果农钱，货发到武汉让聂某销售。之后因为张某问其要钱，其转给张某共3000元。因张某催其还钱，其将张某微信、电话拉黑。本院认为，被告人姚顺成以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人姚顺成犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人姚顺成及其辩护人均辩称姚顺成不构诈骗罪的辩解辩护意见及理由，经查证，被告人姚顺成供述、银行转账及被害人张某陈述证实被告人姚顺成以与被害人张某合伙做生意为由骗取被害人张某48000元，姚顺成收到钱后并未和张某做生意，其虚构事实骗取被害人财物；被告人姚顺成供述及当庭辩解、证人聂某证言证实2016年8月份，姚顺成与聂某合伙做生意花费20000元左右，扣除归还被害人3000元，剩余20000元用于办理贷款，但其均不能说明办理贷款的细节及报警信息线索，并在此期间将被害人张某的微信、电话拉黑，客观上具有逃避还款的行为，依据现有证据有利于被告人的原则，认定其主观上具有非法占有20000元的目的，其诈骗犯罪数额应当认定为20000元，故对该辩解辩护意见，本院不予采信。被告人姚顺成所犯诈骗罪，依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处罚。综合本案案情，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚顺成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2020年9月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人姚顺成退赔被害人张某损失人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  李 财人民陪审员  姜素霞二〇二〇年九月九日法官助理黄艳玲书记员张一波