浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初480号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人缪秋香，女，1993年8月13日出生，汉族，江西省全南县人，初中文化，无业，户籍地江西省全南县。2020年3月8日因本案被桐乡市公安局取保候审，经本院决定，同年8月21日被依法逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人汪旖筱，浙江诚献律师事务所律师。 被告人刘中华，男，1992年9月28日出生，汉族，河南省滑县人，初中文化，无业，户籍地河南省滑县。2020年3月1日因本案被桐乡市公安局取保候审，经本院决定，同年8月21日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人沈丽萍，浙江百家律师事务所律师。 被告人李瑜雯，女，1996年10月12日出生，汉族，广东省雷州市人，大专文化，务工，户籍地广东省雷州市。2020年3月10日因本案被桐乡市公安局取保候审。 辩护人朱宇彬，浙江诚献律师事务所律师。 被告人覃彩容，女，1992年6月6日出生，壮族，广西壮族自治区贵港市人，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区贵港市港北区。2020年3月11日因本案被桐乡市公安局取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]1519号起诉书指控被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯、覃彩容犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员周艳萍出庭支持公诉。被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯、覃彩容到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师汪旖筱、沈丽萍、朱宇彬分别出庭担任被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯的辩护人。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯、覃彩容结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人缪秋香参与诈骗金额628000余元，属数额特别巨大；被告人刘中华参与诈骗金额458000余元，被告人李瑜雯参与诈骗金额36000余元，被告人覃彩容参与诈骗金额66000余元，均属数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被告人归案后能如实供述自己所犯罪行，可以从轻处罚。被告人刘中华、李瑜雯、覃彩容自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关庭审中补充提出：被告人缪秋香自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提供了被害人陈述、同伙供述、刑事判决书、抓获经过等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对四被告人予以惩处，建议判处被告人缪秋香有期徒刑四年一个月，并处罚金六万元；判处被告人刘中华有期徒刑四年，并处罚金五万元；判处被告人李瑜雯有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金一万四千元；判处被告人覃彩容有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。 被告人缪秋香对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议。2、被告人缪秋香归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好。3、被告人缪秋香系从犯，社会危害性小。4、被告人缪秋香认罪认罚，且系初犯、偶犯，已积极退赃、退赔，主观恶性不大。综上，希望对被告人缪秋香从轻、减轻处罚。 被告人刘中华对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议。2、被告人刘中华归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好。3、被告人刘中华系从犯，主观恶性小。4、被告人刘中华自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯。综上，希望对被告人刘中华予以从轻处罚。 被告人李瑜雯对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性无异议。2、被告人李瑜雯认罪态度好，有悔罪表现。3、被告人李瑜雯系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性较小，且已主动退赃、预缴罚金。综上，希望对被告人李瑜雯从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人覃彩容对被指控的犯罪事实当庭作了供述，无辩护意见。 经审理查明： 2017年3月，尹智、黄赞锋（均另案处理）为实施网络诈骗犯罪在广东省广州市天河区××大厦××室成立广州市臻淼网络科技有限公司（以下简称臻淼公司），后又新增天辉大厦705Ａ、511Ｂ、广州市宏飞网络科技有限公司（以下简称宏飞公司）、广州市桓盛网络科技有限公司四个运营部门，招募李某2（已判刑）等人为行政部门人员，招募廖信发、邓崇雄、欧晓帆（均已判刑）等人为技术部门人员，招募王某2、黄意妹（均已判刑）等人为运营部门人员，招募黄群枝（已判刑）负责物流。 林卫权（另案处理）担任宏飞公司总监，被告人缪秋香等人担任下设组组长，冀魏楠、高文旭、周静（均已判刑）等人为被告人缪秋香组组员；黄意妹担任511Ｂ运营部总监，李道路、李志国（均已判刑）分别担任下设运营部的经理，被告人刘中华等人分别担任下设运营组的组长，郭某（已判刑）等人为被告人刘中华组组员；王某2担任705Ａ运营部总监，周磊、鲁明、尧萍、罗曼（均已判刑）分别担任下设运营部的经理，被告人李瑜雯等人分别担任下设运营组的组长，温某（已判刑）等人为被告人李瑜雯组组员，被告人覃彩容为刘容（已判刑）组组员。形成了以尹智、黄赞锋为首要分子，以被告人王某2、黄意妹等人为骨干成员，被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯、覃彩容等人为成员的诈骗集团。 该诈骗犯罪集团自成立以来，由尹智通过网络向他人购买作案用的微信号，邓崇雄、欧晓帆等技术部人员负责通过“号码魔方”等软件进行“推粉”（把作案微信号推送给被害人添加好友），再由运营部销售人员根据尹智等人制作的统一话术，虚构善良、孝顺、清纯的网红美女（林静、彤彤、佳嘉）形象，编造与男友分手、到武夷山看望外公、帮外公炒茶、自己炒爱心茶、过生日、打包回广州、创业开茶庄、小妈抢茶庄等事实，骗取被害人的同情及信任后，以过生日、支持创业等理由骗取被害人钱款。对于所骗钱款，犯罪集团约定组长、经理按照所在组组员的全部销售业绩提成，总监按照所在运营部门全部业绩提成，技术部人员根据“推粉”成功人数获取提成。至2018年1月中旬，有包括居住于浙江省桐乡市的冯雪峰在内的二千余名被害人被骗。本案被告人涉及事实如下： 被告人缪秋香结伙他人在2017年7月至2018年1月间，采用上述手段骗取被害人安某、盛某等人钱款共计628024元。 被告人刘中华结伙他人在2017年8月至2018年1月间，采用上述手段骗取被害人马某在内等人的钱款共计458637元。 被告人李瑜雯结伙他人在2017年3月至2017年11月间，采用上述手段骗取被害人李某1、刘某、王某1等人钱款共计36488元。 被告人覃彩容结伙他人在2017年9月至2018年1月间，采用上述手段骗取被害人陈某钱款共计66530元。 另查明，被告人缪秋香、李瑜雯、覃彩容分别退赃40000元、36488元、20000元，上述款项均暂存于本院账户。 以上事实，有经当庭举证、质证的被害人安某、盛某、马某、李某1、刘某等人陈述、同伙尹智、李某2、王某2、温某、郭某等人供述、工资表、业绩表等电子数据、工商登记材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、刑事判决书、抓获经过、户籍信息、认罪认罚具结书等证据证实。被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯、覃彩容亦有相应供述在案，所供与上述证据能够相互印证。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人缪秋香、刘中华、李瑜雯、覃彩容以非法占有为目的，加入诈骗犯罪集团，结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络诈骗他人财物。其中，被告人缪秋香参与诈骗金额628000余元，属数额特别巨大；被告人刘中华参与诈骗金额458000余元，被告人李瑜雯参与诈骗金额36000余元，被告人覃彩容参与诈骗金额66000余元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，综合考量各被告人的犯罪事实、情节、地位、作用等情况对被告人缪秋香、李瑜雯、覃彩容予以减轻处罚，对被告人刘中华予以从轻处罚。四被告人归案后均能如实供述自己所犯罪行，予以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，予以从宽处罚。被告人缪秋香、李瑜雯、覃彩容积极退赃，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人缪秋香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2024年9月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘中华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2024年8月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李瑜雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金一万四千元（已缴纳）。 四、被告人覃彩容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元（已缴纳）。 以上缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 五、被告人缪秋香、李瑜雯、覃彩容暂存于本院的退赃款共计96488元，于判决生效后发还被害人；责令被告人缪秋香、刘中华、覃彩容继续退赔被害人其余损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 李纪昌 人民 陪 审员 龚志东 人民 陪 审员 费甫明 二〇二〇年九月十日 （代）书记员 陆静烨