陕西省白水县人民法院刑事判决书 (2020)陕0527刑初24号公诉机关白水县人民检察院。被告人曾某某，男，汉族， 2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被湖南省郴州市桂阳县公安局抓获，同年7月3日被白水县公安局刑事拘留，8月1日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所曾某某。辩护人王峰涛，陕西秦泉律师事务所律师。被告人李某甲，男，汉族， 2019年5月21日因涉嫌妨害信用卡管理，掩饰隐瞒犯罪所得罪被湖南省娄底市公安局娄星分局抓获，5月22日被刑事拘留，同年6月27日经湖南省娄底市娄星区人民检察院决定依法逮捕，7月2日被移交至白水县公安局，现羁押于白水县看守所李某甲。辩护人王建才，陕西秦泉律师事务所律师。被告人金某某，女，汉族， 2019年6月30日因涉嫌诈骗罪被湖南省涟源市公安局金石派出所抓获并移送至白水县公安局，同年7月3日被白水县公安局刑事拘留，8月1日被依法逮捕，现羁押于蒲城县看守所金某某。辩护人郭**，陕西秦泉律师事务所律师。被告人李某乙，男，汉族， 2019年10月21日因涉嫌诈骗罪向湖南省涟源市公安局金石派出所投案自首，2019年10月22日被白水县公安局刑事拘留，同年10月30日被白水县公安局取保候审，2020年8月20日经本院决定依法逮捕，现羁押于白水县看守所李某乙。辩护人薛丽娟，陕西秦泉律师事务所律师。被告人李某丙，男，汉族， 2019年11月7日因涉嫌诈骗罪被惠州铁路公安处东莞东站派出所抓获，同年11月15日被移送白水县公安局，11月16日被白水县公安局刑事拘留，12月20日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所李某丙。辩护人陈彩琴，陕西秦泉律师事务所律师。白水县人民检察院以白检公诉刑诉[2020]3号起诉书指控被告人曾某某、李某甲犯诈骗罪，被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，与被告人刘聪掩饰、隐瞒犯罪公开开庭合并进行了审理，白水县人民检察院检察员李春玲依法出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人王峰涛、被告人李某甲及其辩护人王建才、被告人金某某及其辩护人郭**、被告人李某乙及其辩护人薛丽娟、被告人李某丙及其辩护人陈彩琴均到庭参加诉讼。现已审理终结。白水县人民检察院指控，1、2019年3月13日，被告人曾某某、李某甲在福建漳州虚假彩票竞猜网站实施电信诈骗，由被告人李某甲在诈骗过程中冒充客服人员与被害人联系沟通，骗取张某某3150元，骗取甘某某3600元。2、2019年5月17日，被害人石某某被电信诈骗552800元，该资金被转移至农业银行名为宁超华（卡号 ：XXXXXXXXXXXXXXX6772）的银行卡中，其中352700元从该银行卡转移至同案人员某某（在逃）工商银行卡中（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX9893），被告人曾某某、李某甲明知该款项为电信诈骗所得，便将该款项分至已办好的多张银行卡中，按照事先约定以赃款的10%进行分赃，剩余钱款交于上线嫌疑人（身份不清），后安排被告人金某某、李某乙、李某丙、刘聪（在逃）等人在湖南省娄底市娄星区工商银行街心支行、城南支行等多家银行机构通过ATM、银行柜台将资金全部套现取走，并给予1%的好处费。为支持其指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、视频资料及物证、书证等。 公诉机关认为，被告人曾某某、李某甲利用虚假彩票网站实施诈骗，诈骗数额6750元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙明知是诈骗所得赃款，而帮助取款352700元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人金某某、李某乙、李某丙在犯罪中起次要作用，应认定为从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七之规定；被告人曾某某、李某甲犯数罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；被告人李某乙系投案自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处，建议判处被告人曾某某有期徒刑四年，并处罚金10000元；判处被告人李某甲有期徒刑三年，并处罚金10000元；判处被告人金某某有期徒刑二年四个月，并处罚金3000元；判处被告人李某乙有期徒刑一年八个月，并处罚金2000元，判处被告人李某丙有期徒刑二年一个月，并处罚金3000元。被告人曾某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚。辩护人王峰涛提出的辩护意见是，对公诉机关指控曾某某犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪名无异议，认为曾某某在诈骗犯罪中系从犯，有自首情节,应从轻、减轻处罚。被告人李某甲当庭对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚。辩护人王建才提出的意见是：1、对公诉机关指控曾某某犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名无异议；2、认为公诉机关指控诈骗甘某某财物的事实不清，建议对诈骗罪免于刑事处罚；3、被告人在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中自愿认罪认罚，积极退赃并取得了被害人谅解，同时有立功表现，可从轻处罚。被告人金某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚。辩护人郭**提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，提出金某某犯罪数额应当以其取款数额13.89万元计算。认为金某某因法律意识淡薄犯罪，其在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人李某乙当庭对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚。辩护人薛丽娟提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，提出犯罪数额应当以其取款数额5万元计算，认为李某乙在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人李某丙当庭对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚。辩护人陈彩琴提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，提出李某丙犯罪数额应当以其取款数额10万元计算。认为李某丙在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，1、2019年3月，被告人曾某某、李某甲合谋利用虚假彩票竞猜网站实施电信诈骗。由二人共同出资，曾某某负责购买了虚假彩票竞猜网站网址，拉人入群，骗取被害人信任后，再将被害人推荐给李某甲，由李某甲以网站客服的身份与被害人联系沟通，引导被害人在虚假网站充值一定数额钱款后中断联系，骗取被害人张某某3150元。2、2019年5月，被告人曾某某、李某甲合谋为他人掩饰电信诈骗犯罪所得赃款，以赚取提成，商定由曾某某负责联系需要取钱的上线，李某甲负责办理银行卡、找人取款。后二人用本人或亲友名义办理了多张银行卡，并购买多部二手手机和非实名电话卡开通网银和手机银行，曾某某将开通了网银和手机银行的卡号分别告诉了有掩饰赃款需要的上线曾乐、曾志明（绰号明胖）、刘某某（绰号毛毛虫）等人。同年5月17日，被害人石某某被电信诈骗552800元，资金流入姓名为宁超华的中国农业银行卡XXXXXXXXXXXXXXX6772账户后，犯罪分子将其中352700元拆分转移至曾某某、李某甲持有的户名为刘聪的中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXX9893账户中。二被告人遂将352700元拆分至二人保管的18张银行卡中，授意被告人金某某、李某乙、李某丙、刘聪（另案）在湖南省娄底市娄星区工商银行街心支行、城南支行等多家银行ATM、银行柜台分多次提现，后曾某某、李某甲按照事前约定，留出所取款项的8%作为提成，剩余款项交于上线嫌疑人（身份不清），提成大部分归二人所有，少部分做为报酬支付给被告人金某某、李某乙、李某丙、刘聪等人。另查，1、被告人李某甲到案后，主动交代上游诈骗犯罪嫌疑人为“毛毛虫”，并提供了“毛毛虫”被湖南省娄底市公安局取保候审的信息，为白水县公安局办理石某某被诈骗案提供了线索，辨认了嫌疑人刘某某，现刘某某已被押解回白水县公安局，被告人李某甲为公安机关侦破其他案件提供重要线索，协助抓捕嫌疑人刘某某，有立功表现；2、2019年5月17日被害人石某某被诈骗后向白水县公安局报案，白水县公安局受案后于5月20日决定立案。同年5月21日，湖南省娄底市公安局娄星分局接群众匿名举报由乐坪派出所民警李某甲、李某乙在XX园XX街XX房XX酒店XX房间将李某甲抓获，同日以妨害信用卡管理案决定对其立案，先后采取了刑事拘留和逮捕强制措施，同年7月2日将李某甲移交至白水县公安局；3、2019年6月27日白水县公安局民警李欣、李某丙在桂阳县公安局刑侦大队民警汤义军、王锦杰协助下在樟市XX村侯知平家将被告人曾某某抓获；6月30日湖南省涟源市公安局金石派出所民警在XX镇XX村将被告人金某某抓获；10月21日被告人李某乙向湖南省涟源市公安局金石派出所投案自首；11月7日，被告人李某丙被广州铁路公安局惠州铁路公安处东莞东站派出所民警抓获；4、被告人李某乙向公安机关退缴1万元；本案审理期间2020年8月11日，被告人李某甲亲属通过辩护人退赔被害人石某某6万元，石某某对李某甲的犯罪行为表示谅解；5、湖南省娄底市娄星区公安局2019年5月21日在“三间房”酒店从李某甲处扣押现金12万元、手机13部、银行卡66张、身份证2张、农业银行U盾1个。上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证后确认的五被告人供述和辩解、被害人石某某陈述、辨认笔录、被告人取款视频及到案经过、受案登记表、立案决定书、银行卡开户信息及交易明细、被告人免冠照片、户籍信息、拘留证、逮捕证、扣押物品决定书等书证在卷佐证，足以认定。对各被告人及其辩护人的意见，评述如下：1、关于曾某某辩护人提出曾某某诈骗罪构成自首及从犯问题。经查，公安机关2019年5月21日将李某甲抓获后，李某甲在5月22日即供述了其伙同曾某某利用虚假彩票网站诈骗钱财的犯罪事实，而在卷曾某某的全部七份供述中，仅2020年2月21日公安机关针对虚假彩票网站诈骗讯问时被动陈述了犯罪事实，均无主动供述其诈骗犯罪事实情节，故辩护人提出构成自首的意见缺乏依据，不能成立；另曾某某与李某甲合谋利用虚假彩票竞猜网站诈骗钱财，曾某某拉人入群和李某甲冒充客服诈骗钱财只是分工不同，二人在共同犯罪中地位作用相当，曾某某的行为不符合从犯的认定条件，对辩护人的意见不予采纳。2、关于被告人金某某、李某乙、李某丙辩护人均提出三被告人犯罪数额应认定各自实际取款数额的问题。经查，被告人金某某、李某乙、李某丙明知曾某某、李某甲为他人掩饰、隐瞒犯罪赃款，而为其提供银行卡、帮助取款，参与犯罪，三人与曾某某、李某甲构成共同犯罪，应对全部犯罪数额承担责任。鉴于金某某、李某乙、李某丙在共同犯罪中均系辅助和次要作用，认定为从犯。3、关于曾某某、李某甲诈骗犯罪数额认定问题。经查，公诉机关指控二被告人诈骗犯罪事实两起，指控网络电信诈骗张某某犯罪的主要证据有被告人供述、被害人陈述、聊天记录等，指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，李某甲辩解其为诱骗张某某曾向张小额转款缺乏事实依据，与二人聊天内容矛盾，不予采信；公诉机关指控二被告人网络电信诈骗甘某某3600元的证据仅有被告人供述和聊天截屏，对财物如何交付、被害人甘某某身份等事实均无证据证实，提供证据不能形成证据链，指控该起犯罪的事实不清、证据不足，不予认定。本院认为，被告人曾某某、李某甲以非法占有为目的，利用互联网通讯工具虚构事实，骗取他人财物3150元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处；被告人曾某某、李某甲、金某某、李某乙、李某丙明知他人资金系电信诈骗所得赃款而帮助掩饰、隐瞒352700元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。曾某某、李某甲积极组织犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，金某某、李某乙、李某丙受曾某某、李某甲领导、指使参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人曾某某、李某甲犯有诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，应当数罪并罚，二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处罚，其中被告人李某甲有立功表现，并积极退赔了被害人部分损失，取得被害人谅解，亦可依法从轻处罚；被告人金某某、李某乙、李某丙系从犯，能够自愿认罪认罚，应当从轻、减轻处罚,其中李某乙有投案自首情节，主动退赃并赔偿被害人部分损失，亦可依法轻处。根据各被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、参与程度作出判决。对各辩护人的辩护意见酌情采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。公安机关扣押未随案移送的用于犯罪的物品予以没收，上缴国库；在案证据不能确定扣押在案的被告人李某甲现金12万元系违法所得或赃款，本案不作处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金8000元；实行数罪并罚,决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月27日起至2023年6月26日止，罚金于判决生效后立即缴纳）；二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金6000元；实行数罪并罚,决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月21日起至2022年5月20日止，罚金于判决生效后立即缴纳）；   三、被告人金某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月30日起至2021年10月29日止，罚金于判决生效后立即缴纳）；   四、被告人李某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年8月20日起至2022年4月10日止，罚金于判决生效后立即缴纳）；五、被告人李某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月7日起至2021年12月6日止，罚金于判决生效后立即缴纳）； 六、追缴被告人曾某某、李某甲诈骗犯罪所得3150元，退还被害人张某某；追缴被告人曾某某、李某甲金某某、李某乙、李某丙掩饰、隐瞒犯罪所得2.8216万元，退还被害人石某某；公安机关扣押未随案移送的作案工具手机13部、农业银行U盾1个、银行卡66张予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长      任花勤人民陪审员      侯海勤人民陪审员      李亚锋二〇二〇年八月二十八日书  记  员      魏潇媛   1