浙江省宁波市镇海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0211刑初148号 公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。 被告人陈东栋，男，1974年10月8日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，家住浙江省台州市椒江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月15日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人乐琳妮，浙江太安律师事务所律师。 辩护人邵核念，浙江合创律师事务所律师。 被告人林浚，男，1982年8月5日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，宁波明玥汽车服务有限公司，家住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月28日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人叶华盈，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师。 被告人漆江湖，男，1987年6月6日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，原系宁波明玥汽车服务有限公司，家住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月26日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人刘鹰，浙江浙杭（宁波）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。 被告人张浩，曾用名张号，男，1993年8月10日出生于安徽省濉溪县，汉族，高中文化，原系宁波明玥汽车服务有限公司，家住安徽省濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月18日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市海曙区看守所。 辩护人孙国庆，浙江和义观达律师事务所律师。 浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2020〕581号起诉书指控被告人陈东栋、林浚犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人漆江湖、张浩犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉，因本院对该案没有管辖权，宁波中级人民法院依法指定本院对该案进行管辖。本院于同月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员杨春梅、朱杰出庭支持公诉，被告人陈东栋及其辩护人乐琳妮、邵核念、被告人林浚及其辩护人叶华盈、被告人漆江湖及其辩护人刘鹰、被告人张浩及其辩护人孙国庆到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年7月20日依法裁定本案中止审理，后于同年8月14日依法决定对本案恢复审理。现已审理终结。 浙江省宁波市镇海区人民检察院指控： 被告人陈东栋、林浚为获取非法经济利益，先后于2016年7月、2017年2月在宁波市鄞州区成立宁波明玥汽车服务有限公司（以下简称明玥公司）、浙江斑马出行汽车服务有限公司（以下简称斑马公司，该公司与明玥公司实际为“一套人马、两块牌子”），并在公司内部逐步设立财务部、业务部、风控部、客服部、贷后部、资产管理部、法务部等部门，先后纠集奚冬冬（另案处理）等人作为业务部负责人，安排被告人漆江湖、张浩等人作为业务员招揽诱骗客户；纠集吴亮亮、郑岩昆（均另案处理）等人作为贷后部负责人，安排孟令超、朱科威（均另案处理）等人实施“拖车”催讨，并将贷后部部分业务外包给徐磊（另案处理）等人，逐步形成以被告人陈东栋、林浚为首要分子，被告人漆江湖、张浩、吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、徐磊、马军、邓耀军、伍千红、奚冬冬、兀剑楠、胡志文、余志朋（均另案处理）等人为成员的恶势力犯罪集团。 2016年8月以来，该恶势力犯罪集团假借“以租代购”之名，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，诱使被害人签订汽车租赁合同等协议，通过收取保证金、ＧＰＳ费、手续费等费用虚增贷款金额，故意隐瞒合同条款内容，恶意制造认定违约等方式设置“套路”，形成虚假债权债务关系。在被害人支付月供逾期时，采用备用或私配的钥匙偷偷将车开走，后以扣押车辆不归还、不交纳相关费用将变卖车辆等相要挟，强行索要高额拖车费、追加保证金等费用。在被害人提某时，强行要求被害人支付剩余全部本息、吃没保证金或索要违约金等费用。该恶势力犯罪集团还在明知相关二手车行存在虚假宣传、强行吃没看车订金等“套路”的情况下，仍与二手车行相互合作，通过给车行业务员返佣或手续费等方式，吸引车行将被害人介绍到公司办理“以租代购”业务，非法获取经济利益。被告人陈东栋、林浚为首的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、诈骗 被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，指使业务部被告人漆江湖、张浩及伍千红等人在明知被害人因征信不良会大概率逾期违约的情况下，仍诱使有购车意向的被害人办理“以租代购”业务，与公司签订汽车租赁合同等协议，在签订合同时故意隐瞒提某需要支付剩余全部本息等套路，且合同中规定被害人逾期1天或ＧＰＳ定位出现异常即认定违约，公司有权立即收回车辆，且被害人需支付高额拖车费、违约金等，车辆拖回后公司可立即出售，销售所得无论多少皆不向被害人返还等违约及处置条款，并从被害人处收取保证金、ＧＰＳ费、手续费等各种名目的费用。 具体事实如下： 1.2016年8月23日，明玥公司安排李娜（另案处理）在被害人罗某1购买浙ＢＭ××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币6？660元。 2.2016年9月6日，明玥公司安排人员在被害人储某购买浙ＢＮ××××马自达牌汽车时，骗得储某人民币25200元。 3.2016年9月29日，余志朋伙同李娜在被害人朱某1购买浙ＢＮ××××大众牌汽车时，骗得朱某1人民币26660元。 4.2016年11月2日，明玥公司安排人员在被害人柯某购买浙ＢＲ××××一汽森雅牌汽车时，骗得柯某人民币16978元。 5.2016年12月6日，兀剑楠、余志朋在被害人陈某1购买浙ＢＶ××××中华牌汽车时，骗得陈某1人民币3978元。 6.2017年1月9日，明玥公司安排李娜在被害人张某1购买浙ＢＱ××××别克牌汽车时，骗得张某1人民币17388元。 7.2017年1月19日，余志朋在被害人吴某1购买浙Ｂ××××猎豹牌汽车时，骗得吴某1人民币25000元。 8.2017年1月23日，明玥公司安排人员在被害人朱某2购买浙ＢＺ××××大众牌汽车时，骗得朱某2人民币2000元。 9.2017年3月28日，明玥公司安排人员在被害人黄某1购买浙ＢＣ××××马自达牌汽车时，骗得黄某1人民币18600元。 10.2017年3月30日，明玥公司安排人员在被害人章某购买浙ＢＣ××××起亚牌汽车时，骗得章某人民币17750元。 11.2017年3月30日，明玥公司安排人员在被害人文某购买浙ＢＣ××××宝马牌汽车时，骗得文某人民币45500元。 12.2017年4月10日，被告人漆江湖在被害人殷某购买浙ＢＤ××××标致牌汽车时，骗得殷某人民币12200元。 13.2017年4月14日，被告人张浩在被害人徐某1购买浙ＢＤ××××丰田牌汽车时，骗得徐某1人民币1500元。 14.2017年4月14日，胡志文在被害人潘某购买浙ＢＤ××××本田牌汽车时，骗得潘某人民币13640元。 15.2017年4月21日，兀剑楠在被害人岳某购买浙ＦＬ××××广汽牌汽车时，骗得岳某人民币9990元。 16.2017年4月24日，兀剑楠在被害人余某1购买浙ＢＥ××××丰田牌汽车时，骗得余某1人民币8000元。 17.2017年4月26日，被告人漆江湖在被害人王某1购买浙ＢＥ××××大众牌汽车时，骗得王某1人民币20150元。 18.2017年4月28日，明玥公司安排人员在被害人管某购买浙ＢＥ××××现代牌汽车时，骗得管某人民币6565元。 19.2017年5月5日，被告人张浩在被害人祝某购买浙ＢＥ××××陆风牌汽车时，骗得祝某人民币19600元。 20.2017年5月10日，明玥公司安排人员在被害人汪某购买浙Ｂ2××××蒙迪欧牌汽车时，骗得汪某人民币22550元。 21.2017年5月11日，明玥公司安排人员在被害人丁某1购买浙Ｂ0××××奔驰牌汽车时，骗得丁某1人民币42800元。 22.2017年5月16日，斑马公司安排人员在被害人陈某2购买浙Ｂ8××××奥迪牌汽车时，骗得陈某2人民币5000元。 23.2017年5月18日，伍千红在被害人倪某1购买浙Ｂ8××××英菲尼迪牌汽车时，骗得倪某1人民币42044元。 24.2017年5月22日，被告人漆江湖伙同他人在被害人李某1购买浙Ｂ7××××大众牌汽车时，骗得李某1人民币21000元。 25.2017年5月22日，奚冬冬伙同他人在被害人廖某1购买浙Ｂ6××××奔驰牌汽车时，骗得廖某1人民币30255元。 26.2017年5月24日，被告人漆江湖伙同他人在被害人杨某1购买浙Ｂ3××××奥迪牌汽车时，骗得杨某1人民币39690元。 27.2017年5月25日，伍千红伙同他人在被害人董某购买浙Ｂ9××××奔驰牌汽车时，骗得董某人民币38500元。 28.2017年5月26日，余志朋伙同他人在被害人毛某购买浙Ｂ9××××现代牌汽车时，骗得毛某人民币14400元。 29.2017年5月27日，被告人漆江湖伙同他人在被害人罗某2购买浙Ｂ5××××奔驰牌汽车时，骗得罗某2人民币1500元。 30.2017年5月31日，伍千红伙同他人在被害人王某2购买浙Ｂ8××××奔驰牌汽车时，骗得王某2人民币57204元。 31.2017年6月5日，被告人漆江湖伙同他人在被害人王某3购买浙Ｂ2××××五菱牌汽车时，骗得王某3人民币9000元。 32.2017年6月7日，被告人漆江湖伙同他人在被害人陈某3购买浙Ｂ9××××雪佛兰牌汽车时，骗得陈某3人民币42800元。 33.2017年6月14日，被告人漆江湖伙同奚冬冬在被害人周某1购买浙Ｂ2××××陆风牌汽车时，骗得周某1人民币19500元。 34.2017年6月21日，被告人漆江湖伙同奚冬冬在被害人张某2购买浙Ｂ9××××奥迪牌汽车时，骗得张某2人民币109100元。 35.2017年6月22日，伍千红伙同奚冬冬在被害人吴某2购买浙Ｂ0××××宝马牌汽车时，骗得吴某2人民币1500元。 36.2017年6月27日，被告人漆江湖伙同奚冬冬在被害人张某3购买浙Ｂ7××××奔驰牌汽车时，骗得张某3人民币12500元。 37.2017年7月18日，奚冬冬伙同他人在俞某购买浙Ｂ6××××大众牌汽车时，骗得俞某人民币22580元。 38.2017年7月25日，奚冬冬伙同他人在被害人肖某购买浙Ｂ0××××众泰牌汽车时，骗得肖某人民币3000元。 39.2017年7月27日，被告人张浩伙同奚冬冬在被害人孔某购买浙Ｂ3××××宝马牌汽车时，骗得孔某人民币72878元。 40.2017年7月27日，奚冬冬伙同余志朋、朱瑞龙（另案处理）在被害人丁某2购买浙Ｂ2××××丰田牌汽车时，骗得丁某2人民币15490元。 41.2017年7月31日，奚冬冬伙同他人在被害人周某2购买浙Ｂ5××××玛莎拉蒂牌汽车时，骗得周某2人民币3000元。 42.2017年8月7日，被告人漆江湖伙同伍千红、奚冬冬在被害人熊某购买浙Ｂ1××××本田牌汽车时，骗得熊某人民币8010元。 43.2017年8月14日，奚冬冬伙同他人在被害人黄某2购买浙Ｂ3××××别克牌汽车时，骗得黄某2人民币24950元。 44.2017年8月17日，奚冬冬伙同他人在被害人朱某3购买浙Ｂ3××××奔驰牌汽车时，骗得朱某3人民币38240元。 45.2017年8月18日，斑马公司安排人员在被害人程某购买浙Ｂ3××××宝骏牌汽车时，骗得程某人民币3000元。 46.2017年8月22日，斑马公司安排人员在被害人陈某4购买浙ＦＲ××××大众牌汽车时，骗得陈某4人民币1000元。 47.2017年8月23日，奚冬冬伙同他人在被害人须某购买浙Ｂ1××××大众牌汽车时，骗得须某人民币37965元。 48.2017年8月24日，伍千红伙同奚冬冬在被害人王某4购买浙Ｂ1××××沃尔沃牌汽车时，骗得王某4人民币46500元。 49.2017年9月2日，被告人漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人郭某1购买浙Ｂ1××××奔驰牌汽车时，骗得郭某1人民币22751元。 50.2017年9月4日，被告人漆江湖伙同奚冬冬在被害人郑某1购买浙Ｂ5××××奥迪牌汽车时，骗得郑某1人民币69300元。 51.2017年9月5日，被告人漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人王某5购买浙Ｂ3××××大众牌汽车时，骗得王某5人民币14200元。 52.2017年9月5日，被告人张浩伙同奚冬冬等人在被害人周某3购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得周某3人民币8200元。 53.2017年9月5日，奚冬冬伙同他人在被害人王某6购买浙Ｂ1××××大众牌汽车时，骗得王某6人民币59595元。 54.2017年9月6日，被告人漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人褚某1购买浙Ｂ2××××奔驰牌汽车时，骗得褚某1人民币46380元。 55.2017年9月8日，被告人林浚伙同奚冬冬在被害人阮某将其浙Ｂ8××××奔驰牌汽车进行抵押借款时，要求阮某签订以租代购合同，骗得阮某人民币1000元。 56.2017年9月11日，奚冬冬伙同他人在被害人刘某1购买浙Ｂ5××××别克牌汽车时，骗得刘某1人民币21990元。 57.2017年9月12日，被告人张浩伙同奚冬冬等人在被害人黄某3购买浙Ｂ0××××吉利牌汽车时，骗得黄某3人民币17700元。 58.2017年9月20日，明玥公司安排李健勇（另案处理）在被害人余某2购买浙Ｂ0××××奥迪牌汽车时，骗得余某2人民币41173元。 59.2017年9月26日，被告人张浩伙同奚冬冬等人在被害人赵某1购买浙ＢＯ××××丰田牌汽车时，骗得赵某1人民币22800元。 60.2017年9月26日，被告人漆江湖伙同伍千红、奚冬冬在被害人倪某2购买浙Ｂ7××××起亚牌汽车时，骗得倪某2人民币11？899元。 61.2017年10月13日，明玥公司安排人员在被害人姚某1购买浙Ｂ3××××野马牌汽车时，骗得姚某1人民币14884元。 62.2017年10月13日，胡志文伙同奚冬冬在被害人胡某1购买浙Ｂ5××××众泰牌汽车时，骗得胡某1人民币28200元。 63.2017年10月16日，奚冬冬伙同他人在被害人邓某购买浙Ｂ9××××雪佛兰牌汽车时，骗得邓某人民币16276元。 64.2017年10月20日，被告人漆江湖伙同奚冬冬、伍千红在被害人姚某2购买浙Ｂ3××××大众牌汽车时，骗得姚某2人民币20299元。 65.2017年10月24日，胡志文伙同奚冬冬在被害人崔某购买浙Ｂ2××××宝骏牌汽车时，骗得崔某人民币11970元。 66.2017年11月1日，被告人漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人马某购买浙Ｂ0××××凯迪拉克牌汽车时，骗得马某人民币35655元。 67.2017年11月6日，奚冬冬伙同他人在被害人王某7购买雪佛兰牌汽车时，骗得王某7人民币11550元。 68.2017年11月7日，被告人漆江湖伙同奚冬冬等人在被害人刘某2购买浙Ｂ3××××大众牌汽车时，骗得刘某2人民币29200元。 69.2017年11月13日，被告人张浩伙同奚冬冬在被害人罗某1购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币2000元。 70.2017年11月14日，被告人漆江湖伙同伍千红、奚冬冬在被害人李某2购买浙Ｂ4××××路虎牌汽车时，骗得李某2人民币51250元。 71.2017年11月23日，奚冬冬伙同他人在被害人杨某2购买浙Ｂ9××××北汽牌汽车时，骗得杨某2人民币13197元。 72.2017年11月23日，胡志文伙同奚冬冬在被害人叶某购买浙Ｂ3××××北汽牌汽车时，骗得叶某人民币13872元。 73.2017年12月5日，奚冬冬伙同朱伟（另案处理）在被害人曹某购买浙Ｂ6××××江淮牌汽车时，骗得曹某人民币1500元。 74.2017年12月19日，被告人漆江湖伙同奚冬冬在被害人胡某2购买浙Ｂ3××××吉利牌汽车时，骗得胡某2人民币28350元。 75.2018年1月8日，被告人漆江湖在被害人李某3购买浙Ｂ7××××现代牌汽车时，骗得李某3人民币13990元。 76.2018年1月15日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人张某4购买浙Ｂ3××××别克汽车时，骗得张某4人民币7920元。 77.2018年1月16日，被告人漆江湖在被害人刘某3购买浙Ｂ5××××蒙迪欧牌汽车时，骗得刘某3人民币9750元。 78.2018年1月17日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人金某1购买浙Ｂ2××××大众牌汽车时，骗得金某1人民币13201元。 79.2018年1月17日，被告人漆江湖在被害人王某8购买浙Ｂ7××××丰田牌汽车时，骗得王某8人民币24800元。 80.2018年1月18日，胡志文伙同兀剑楠在被害人廖某2购买浙Ｂ2××××华泰牌汽车时，骗得廖某2人民币13680元。 81.2018年2月1日，被告人漆江湖伙同他人在被害人魏某1购买浙Ｂ7××××宝马牌汽车时，骗得魏某1人民币12528元。 82.2018年2月2日，兀剑楠在被害人李某4购买浙Ｂ3××××众泰牌汽车时，骗得李某4人民币23986元。 83.2018年2月5日，被告人张浩伙同奚冬冬在被害人梁某购买浙Ｂ5××××纳智捷牌汽车时，骗得梁某人民币11980元。 84.2018年3月3日，明玥公司安排人员在被害人吴某3购买浙ＢＢ××××丰田牌汽车时，骗得吴某3人民币5000元。 85.2018年3月8日，明玥公司安排人员在被害人赵某2购买浙Ｂ5××××北汽牌汽车时，骗得赵某2人民币6000元。 86.2018年3月8日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人蒲某购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得蒲某人民币71599元。 87.2018年3月13日，被告人漆江湖伙同他人在被害人丁某3购买宝马牌汽车（未上牌）时，骗得丁某3人民币7972元。 88.2018年3月16日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人王某9购买浙Ｂ1××××丰田牌汽车时，骗得王某9人民币10000元。 89.2018年3月27日，被告人漆江湖伙同他人在被害人单某1购买浙Ｂ8××××奔驰牌汽车时，骗得单某1人民币18446元。 90.2018年4月10日，被告人漆江湖伙同他人在被害人邱某购买浙Ｂ5××××现代牌汽车时，骗得邱某人民币17000元。 91.2018年4月11日，奚冬冬在被害人傅某购买浙Ｂ5××××现代牌汽车时，骗得傅某人民币13080元。 92.2018年4月16日，明玥公司安排人员在被害人陈某5购买浙ＢＡ××××丰田牌汽车时，骗得陈某5人民币11000元。 93.2018年4月17日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人杨某3购买浙Ｂ0××××马自达牌汽车时，骗得杨某3人民币11800元。 94.2018年4月21日，被告人漆江湖伙同他人在被害人吴某4购买浙ＢＥ××××东风牌汽车时，骗得吴某4人民币15950元。 95.2018年5月12日，被告人漆江湖在被害人麦某购买浙Ｂ2××××本田牌汽车时，骗得麦某人民币1500元。 96.2018年5月18日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人单某2购买浙Ｂ5××××雷克萨斯牌汽车时，骗得单某2人民币2000元。 97.2018年5月24日，被告人张浩伙同他人在被害人张某5购买浙Ｂ2××××大通牌汽车时，骗得张某5人民币4000元。 98.2018年7月2日，明玥公司安排人员在被害人栗春林购买浙Ｂ1××××荣威牌汽车时，骗得栗春林人民币16500元。 99.2018年7月21日，被告人漆江湖伙同奚冬冬在被害人陈某6将其浙ＢＲ××××宝马牌汽车办理抵押借款时，要求陈某6签订以租代购合同，骗得人陈某6人民币4500元。 综上，被告人陈东栋、林浚诈骗数额204万余元，被告人漆江湖诈骗数额867690元，被告人张浩诈骗数额160658元。 二、敲诈勒索 被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，指使以吴亮亮、郑岩昆为首的贷后部，安排孟令超、朱科威、刘陈、鲍行吉、耿奎等贷后部工作人员，以及徐磊、马军、邓耀军、张建海（另案处理）等外包拖车人，在被害人支付月供逾期时，采用ＧＰＳ定位车辆位置，使用备用或私配的钥匙偷偷将车开走，后通过短信、微信等方式通知被害人至公司处理相关事宜。吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，以扣押车辆不归还，不交纳相关费用将变卖车辆等相要挟，强行向被害人追加保证金、索要高额拖车费等费用；在被害人提某时，强行吃没保证金、或索要违约金等费用。 具体事实如下： 1.2017年6月，以被害人徐某1逾期为由，朱科威从宁波市将徐某1的浙ＢＤ××××丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费。 2.2017年6月，以被害人殷某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将殷某的浙ＢＤ××××标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 3.2017年6月9日，被害人毛某在购车10余日后至斑马公司要求提某，斑马公司要求其支付违约金、没收保证金等，并对毛某实施谩骂等行为，致使毛某欲跳楼自杀，后被处警的民警劝解。次日，毛某为提某并取得车辆所有权，被迫支付违约金人民币16？200元以及其他费用。 4.2017年7月12日，以被害人储某逾期为由，郑岩昆从衢州市将储某的浙ＢＮ××××马自达牌汽车偷偷开走，要求储某来明玥公司处理相关事宜，未果。 5.2017年8月，以被害人柯某逾期为由，徐磊从江西省九江市将柯某的浙ＢＲ××××一汽森雅牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 6.2017年8月2日，以被害人杨某1逾期为由，徐磊从河南省周口市将杨某1的浙Ｂ3××××奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 7.2017年8月21日，以被害人陈某1逾期为由，邓耀军从宁波市鄞州区将陈某1的浙ＢＶ××××中华牌汽车偷偷开走，以追加保证金为名强行索得人民币7000元。 8.2017年9月，以被害人文某违约为由，吴亮亮、郑岩昆将文某的浙ＢＣ××××宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 9.2017年10月、2018年1月4日以及4月20日，以被害人管某逾期为由，明玥公司安排人员三次从宁波市将管某的浙ＢＥ××××现代牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 10.2017年10月8日，以被害人刘某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市鄞州区将刘某1的浙Ｂ5××××别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 11.2017年10月17日，以被害人朱某3逾期为由，徐磊等人从江苏省徐州市将朱某3的浙Ｂ3××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币11000元；后以检查ＧＰＳ为由，郑岩昆、马军又强行索得费用人民币1800元；2018年3月19日，徐磊、马军、邓耀军、张建海从江苏省徐州市将车辆偷偷开走，强行索要高额拖车费，未果。 12.2017年11月4日，以被害人孔某逾期为由，徐磊将孔某的浙Ｂ3××××宝马牌汽车从安徽省六安市偷偷开走，强行索得拖车费人民币13850元；2018年3月1日，再次以孔某逾期为由，徐磊从安徽省六安市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；后又以孔某逾期为由，明玥公司安排人员第三次从安徽省六安市将孔某的车辆偷偷开走，强行要求孔某结清剩余全部本息，未果。 13.2017年11月21日，以被害人王某3逾期为由，朱科威从宁波市江北区将王某3的浙Ｂ2××××五菱牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币7166元；后再次以王某3逾期为由，孟令超、鲍行吉从宁波市江北区将王某3车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 14.2017年11月28日，以被害人俞某逾期为由，朱科威从宁波市江北区将俞某的浙Ｂ6××××大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币10000元；2018年8月23日，再次以被害人俞某逾期为由，孟令超、鲍行吉宁波市海曙区将俞某车辆偷偷开走，强行要求俞某结清剩余全部本息，未果。 15.2017年12月6日，以被害人祝某逾期为由，徐磊、马军从杭州市将祝某的浙ＢＥ××××陆风牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6930元；2018年5月19日，再次以祝某逾期为由，徐磊、马军从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币9000余元；后又以祝某逾期为由，徐磊第三次从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 16.2017年12月，以被害人王某4逾期为由，徐磊、马军从重庆市将王某4的浙Ｂ1××××沃尔沃牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年2月，再次以王某4逾期为由，朱科威从重庆市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；2018年9月7日，又以王某4逾期为由，郑岩昆从重庆市将车辆偷偷开走，强行要求王某4结清剩余全部本息，未果。 17.2017年12月19日，以被害人周某2逾期为由，徐磊从贵州省将周某2的浙Ｂ5××××玛莎拉蒂牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费、追加保证金共计人民币40024元；2018年9月，再次以周某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省将车辆偷偷开走，强行要求周某2结清剩余全部本息，未果。 18.2017年12月22日，以被害人褚某1逾期为由，朱科威从贵州省将褚某1的浙Ｂ2××××奔驰牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币14000元；2018年5月13日，再次以褚某1逾期为由，徐磊从河北省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费、配钥匙费等共计人民币25000元，未果。 19.2017年12月29日，以被害人姚某2逾期为由，徐磊、马军、邓耀军从广西北海市将姚某2的浙Ｂ3××××大众牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 20.2018年1月4日，以被害人董某逾期为由，明玥公司安排人员从温州市将董某的浙Ｂ9××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10？000元；2018年3月5日，再次以被害人董某逾期为由，朱科威、孟令超从湖北省武汉市将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费、追加保证金；同年7月23日，又以被害人董某逾期为由，朱科威从广东省揭阳市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费、配钥匙费共计人民币9？000元。 21.2018年1月9日，以被害人张某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市海曙区将张某1的浙ＢＱ××××别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 22.2018年1月9日，以被害人崔某逾期为由，明玥公司安排人员从浙江省天台市将崔某的浙Ｂ2××××宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费、追加保证金共计人民币10000元；2018年3月4日，再次以崔某逾期为由，孟令超、耿奎从宁波市天台市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费人民币6000元；同年8月20日，再次以崔某逾期为由，明玥公司再次安排人员从山东省济南市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 23.2018年1月10日，以被害人何某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市宁海县将何某1的浙Ｂ506ＦＤ福特牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 24.2018年1月16日，以被害人张某2逾期为由，徐磊从江苏省南通市将张某2的浙Ｂ9××××奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 25.2018年1月23日，以被害人徐某2逾期为由，徐磊、马军从宁波市鄞州区将徐某2福特牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000余元。 26.2018年1月23日以及同年7月，以被害人熊某逾期为由，徐磊等人两次分别从浙江省绍兴市和黑龙江省哈尔滨市，将熊某的浙Ｂ1××××本田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费等费用。 27.2018年1月28日，以被害人郑某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从陕西省西安市将郑某1的浙Ｂ5××××奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币5000元，未果。 28.2018年1月31日，以被害人周某1逾期为由，孟令超、刘陈从绍兴市将周某1的浙Ｂ2××××陆风牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 29.2018年2月26日，以被害人周某3逾期为由，朱科威从江苏省南京市将周某3的浙Ｂ5××××宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 30.2018年3月，以被害人廖某1逾期为由，徐磊、马军、邓耀军、张建海从安徽省将廖某1的浙Ｂ6××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币10000余元，未果。 31.2018年3月，以被害人余某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将余某2的浙Ｂ0××××奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；同年10月7日，再次以被害人余某2逾期为由，朱科威从宁波市将车辆偷偷开走，强行要求余某2结清剩余全部本息，未果。 32.2018年3月，以被害人王某8逾期为由，徐磊将王某8的浙Ｂ7××××丰田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 33.2018年3月1日，以被害人叶某逾期为由，孟令超从宁波市象山县将叶某的浙Ｂ3××××北汽牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；2018年7、8月间，再次以叶某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市象山县将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费。 34.2018年3月17日，以被害人姚某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从嘉兴市将姚某1的浙Ｂ3××××野马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 35.2018年3月22日，以被害人王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆宁波市鄞州区将王某5的浙Ｂ3××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要高额拖车费，王某5支付部分费用后将车取回；同年5月11日，再次以王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈从宁波市鄞州区将王某5车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 36.2018年4月2日，以被害人汪某逾期为由，孟令超、朱科威、耿奎从湖南省将汪某的浙Ｂ2××××蒙迪欧牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币10000元。 37.2018年4月12日，以被害人马某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将马某的浙Ｂ0××××凯迪拉克牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 38.2018年4月27日，以被害人张某4逾期为由，朱科威从嘉兴市将张某4的浙Ｂ3××××别克牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币5？000元；后再次以张某4逾期为由，刘陈、鲍行吉从嘉兴市将车辆偷偷开走，强行要求张某4结清剩余全部本息，未果。 39.2018年4月27日，以被害人罗某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省都匀市将罗某2的浙Ｂ5××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10800元。 40.2018年5月，以被害人余某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市鄞州区将余某1的浙ＢＥ××××丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费；2019年1月16日，再次以余某1逾期为由，吴亮亮从宁波市鄞州区将余某1车辆偷偷开走，后擅自予以出售。 41.2018年5月5日，以被害人陈某2逾期为由，朱科威、刘陈从江苏省将陈某2的浙Ｂ8××××奥迪牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元。 42.2018年5月14日，以被害人赵某1逾期为由，孟令超、刘陈从安徽省阜阳市将赵某1的浙ＢＯ××××丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币2？000元；同年12月2日，再次以被害人赵某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从安徽省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 43.2018年5月24日，以被害人须某逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉从江苏省将须某的浙Ｂ1××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 44.2018年5月30日，以被害人胡某1逾期为由，郑岩昆、刘陈、孟令超从上海市将胡某1的浙Ｂ5××××众泰牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 45.2018年6月1日，以被害人杨某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从宁波市将杨某2的浙Ｂ9××××北汽牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 46.2018年6月8日，以被害人李某3逾期为由，徐磊从上海市将李某3的浙Ｂ7××××现代牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6000余元；同年8月7日，再次以李某3逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从上海市将车辆偷偷开走，并强行索得拖车费、追加保证金共计人民币11800元。 47.2018年6月8日，以被害人黄某3逾期为由，明玥公司安排人员从金华市将黄某3的浙Ｂ0××××吉利牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 48.2018年6月11日，以被害人傅某逾期为由，孟令超、刘陈从金华市将傅某的浙Ｂ5××××现代牌汽车偷偷开走，后要求傅某到公司处理有关事宜，未果。 49.2018年6月13日，以被害人丁某1逾期为由，徐磊从上海市将丁某1的浙Ｂ0××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费、追加保证金等费用，未果。 50.2018年6月13日，以被害人李某1逾期为由，孟令超、刘陈从江苏省盐城市将李某1的浙Ｂ7××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 51.2018年7月3日、12月24日，以被害人章某逾期为由，明玥公司两次安排人员从江苏省将章某的浙ＢＣ××××起亚牌汽车偷偷开走，分别强行索要拖车费人民币3000元、2000元。 52.2018年7月5日，以被害人曹某逾期为由，孟令超、鲍行吉、刘陈从金华市将曹某的浙Ｂ6××××江淮牌汽车偷偷开走，并强行追加保证金6000元及索得若干拖车费。 53.2018年7月11日，以被害人金某1逾期为由，朱科威、鲍行吉将金某1的浙Ｂ2××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 54.2018年7月11日，以被害人李某2逾期为由，鲍行吉、朱科威从绍兴市将蔡建立的浙Ｂ4××××路虎牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 55.2018年7月18日，以被害人杨某3逾期为由，郑岩昆从嘉兴市将杨某3的浙Ｂ0××××马自达牌汽车偷偷开走，后要求杨某3到公司处理相关事宜，未果。 56.2018年7月19日，以被害人潘某逾期为由，鲍行吉从杭州市将潘某的浙ＢＤ××××本田牌汽车偷偷开走，后擅自予以处理。 57.2018年7月30日，以被害人王某6逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从四川省绵阳市将王某6的浙Ｂ1××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 58.2018年8月2日，以被害人逾期为由，鲍行吉、孟令超、朱科威从河南省洛阳市将张某6的浙Ｂ3××××宝马牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币12000元、追加保证金11440元；2019年2月19日，再次以被害人张某6逾期为由，朱科威从河南省洛阳市将张某6车辆偷偷开走，强行要求张某6结清剩余全部本息。 59.2018年8月27日，以被害人王某1逾期为由，明玥公司安排人员从江苏省如皋市将王某1的浙ＢＥ××××大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 60.2018年9月20日，以被害人王某9逾期为由，孟令超、刘陈从安徽将王某9的浙Ｂ1××××丰田牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 61.2018年9月20日，以被害人程某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从宁波市宁海县将程某的浙Ｂ3××××宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 62.2018年10月7日，以被害人丁某2逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从金华市将丁某2的浙Ｂ2××××丰田牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币4816元。 63.2018年10月11日，以被害人刘某3逾期为由，郑岩昆、朱科威从金华市将刘某3的浙Ｂ5××××蒙迪欧牌汽车偷偷开走，后擅自予以出售。 64.2018年10月17日，以被害人廖某2逾期为由，刘陈、孟令超在宁波市鄞州区将廖某2的浙Ｂ2××××华泰牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 65.2018年10月26日，以被害人栗春林逾期为由，朱科威从湖北省武汉市将栗春林的浙Ｂ1××××荣威牌汽车偷偷开走，强行要求栗春林支付剩余全部本息并索要高额拖车费，未果。 66.2018年11月24日，以被害人蒲某逾期为由，吴亮亮、孟令超从安徽省蚌埠市将蒲某的浙Ｂ5××××宝马牌汽车偷偷开走，强行要求蒲某支付剩余全部本息，未果。 67.2018年12月7日，以被害人倪某1逾期为由，鲍行吉、刘陈从湖州市将倪某1的浙Ｂ8××××英菲尼迪牌汽车偷偷开走，强行要求倪某1支付剩余全部本息，未果。 68.2018年12月11日，以被害人朱某1逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉将朱某1的浙ＢＮ××××大众牌汽车从杭州市富阳县偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币11？600元。 69.2018年12月11日，以被害人李某4逾期为由，朱科威从宁波市鄞州区将李某4的浙Ｂ3××××众泰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 70.2018年12月20日，以被害人魏某2逾期为由，郑岩昆、鲍行吉、刘陈、孟令超从河南省鹿邑县将魏某2的浙Ｂ6××××标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 71.2018年12月24日，以被害人吴某4逾期为由，明玥公司安排人员从杭州市将吴某4的浙ＢＥ××××东风牌汽车偷偷开走，后擅自将车辆予以处理。 72.2019年1月3日，以被害人胡某2逾期为由，孟令超从绍兴市将胡某2的浙Ｂ3××××吉利牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 73.2019年1月18日，以被害人陈某4逾期为由，朱科威从江苏省徐州市将陈某4的浙ＦＲ××××大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币9000元。 74.2019年1月28日，以被害人刘某2逾期为由，朱科威从安徽省亳州市将刘某2的浙Ｂ3××××大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币8000元。 75.2019年2月，以被害人魏某1逾期为由，徐磊从陕西省西安市将魏某1的浙Ｂ7××××宝马牌汽车偷偷开走，后擅自将车辆予以处理。 76.2019年2月19日，以被害人邓某逾期为由，鲍行吉从广西桂林市将邓某的浙Ｂ9××××雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 77.2019年2月26日，以被害人邱某逾期为由，鲍行吉从广西象州市将邱某的浙Ｂ5××××现代牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 78.2019年2月27日，以被害人王某7逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市北仑区将王某7的浙Ｂ8××××雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费、追加保证金共计人民币4500元。 79.2019年3月3日，以被害人单某1逾期为由，郑岩昆、朱科威从宁波市北仑区将单某1的浙Ｂ8××××奔驰牌汽车偷偷开走，强行要求单某1支付剩余全部本息，未果。 80.2019年3月18日，以被害人梁某逾期为由，明玥公司安排人员从甘肃省兰州市将梁某的浙Ｂ5××××纳智捷牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 81.2018年4月至2019年3月，被害人王某2、陈某3、罗某1、单某2、张某5、麦某、吴某3、陈某6、黄某1、朱某2、郭某1、张某3、陈某1、张某6、吴某2要求提某时，吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，强行向上述被害人索要违约金共计人民币7.5万余元。 综上，被告人陈东栋、林浚敲诈勒索数额43.7万余元，敲诈勒索4万元未遂。 案发后，公安机关对明玥公司、斑马公司共计378辆汽车予以查封。 案发后，被告人陈东栋、张浩、漆江湖被公安机关抓获归案；被告人林浚经公安机关电话通知到案。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩及同案人吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、徐磊、马军、邓耀军、伍千红、奚冬冬、兀剑楠、胡志文、余志朋等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，实施“套路贷”犯罪并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次诈骗、敲诈勒索被害人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人陈东栋、林浚组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，上述其他人员属于该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人财物，其中被告人陈东栋、林浚、漆江湖数额特别巨大，被告人张浩数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈东栋、林浚组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人漆江湖、张浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林浚、张浩有坦白情节，可以从轻处罚。被告人林浚、张浩自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。建议判处被告人林浚有期徒刑十四年至有期徒刑十六年，并处罚金。建议判处被告人张浩有期徒刑二年六个月至有期徒刑三年，并处罚金。庭审中公诉机关将起诉书第9节诈骗犯罪事实变更为骗取被害人黄某11500元，第30节犯罪事实变更为骗取被害人王某212204元，第32节犯罪事实变更为骗取被害人陈某36500元，第58节犯罪事实变更为骗取被害人余某237300元，第62节犯罪事实变更为骗取被害人胡某11500元，第94、95、97节犯罪时间均变更为2017年；敲诈勒索的第32节犯罪事实变更为明玥公司安排人员将王某8的浙Ｂ7××××丰田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。被告人林浚当庭表示对之前在检察机关签署的认罪认罚具结书表示反悔。 被告人林浚、陈东栋均辩解其不是恶势力犯罪集团的首要分子，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪。 被告人漆江湖辩解其没有实施起诉书指控的第32、34、42、49、60、64、70、76、78、86、88、90、93、96节诈骗的犯罪事实，但辩称认为自己不是恶势力犯罪集团成员。 被告人张浩对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈东栋的辩护人辩护称：1.本案不属于“套路贷”型犯罪；2.被告人陈东栋不构成恶势力犯罪集团的首要分子；3.被告人陈东栋不构成诈骗罪；4.被告人陈东栋不构成敲诈勒索罪。 被告人林浚的辩护人辩护称：1.被告人林浚系自动到案并能如实供述罪行，具有自首情节，希望法院能够对其从轻或者减轻处罚；2.本案中的诈骗罪和敲诈勒索罪分别进行评价虽构成两罪，但结合本案案情以诈骗罪从一重罪处罚更为合理。 被告人漆江湖的辩护人辩护称被告人漆江湖系从犯、初犯，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人张浩的辩护人辩护称起诉书指控的诈骗犯罪中的第39节中的48000元保证金、第57节中的13200元保证金、第59节中8000元定金均不应计入犯罪数额，故被告人诈骗的犯罪数额应为91458元，属于诈骗犯罪数额较大，而非巨大，被告人张浩系从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 2016年7月，被告人陈东栋、林浚共同成立宁波明玥汽车服务有限公司(以下简称明玥公司)开始从事汽车的“以租代购”等业务，该公司由陈东栋担任法定代表人，林浚担任总经理，并在公司内部设立财务部、业务部、风控部、客服部、贷后部、资产管理部、法务部等部门。2017年2月，为了扩大业务范围，被告人林浚、陈东栋又利用浙江斑马出行汽车服务有限公司(以下简称斑马公司)开展汽车的“以租代购”业务。经查，上述两家公司实际均由被告人陈东栋、林浚等人在负责运营。 2016年8月以来，被告人林浚、陈东栋为获得经济利益，先后利用明玥公司和斑马公司假借“以租代购”之名，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，安排业务部被告人漆江湖、张浩等人诱使被害人与明玥公司、斑马公司签订“汽车租赁合同”等协议，从中以“手续费”、“ＧＰＳ费”等名目向被害人收取费用，再通过主动认定被害人“违约”，安排吴亮亮、郑岩昆、孟令超、朱科威（均另案处理）等人利用ＧＰＳ定位和备用钥匙将被害人车辆偷偷开回，并将部分拖车业务外包给徐磊、马军（另案处理）等人，车辆开回后，以不交纳费用不交还车辆、变卖车辆、或提起诉讼，在被害人申请提某时以不给予过户相要挟等方式迫使被害人支付高额拖车费、违约金等费用。逐步形成以被告人陈东栋、林浚为首要分子，被告人漆江湖、张浩以及吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈、鲍行吉、朱科威、耿奎、徐磊、马军、邓耀军、伍千红等人（均另案处理）为成员的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团为牟取非法利益，长期、多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、诈骗 被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，以“零首付、购好车”、快速放款等为噱头进行宣传，安排业务部被告人漆江湖、张浩等人诱使被害人签订“汽车租赁合同”等协议，要求被害人交纳“手续费”、“GPS费”等各种名目的费用，且合同中规定被害人拖欠租金超过1日或GPS定位系统出现异常即认定违约，公司有权立即收回车辆，且被害人需支付高额拖车费、违约金等，车辆拖回后公司可立即出售，销售所得无论多少皆不向被害人返还等多项明显不利于被害人的违约条款。具体事实如下： 1.2016年8月23日，明玥公司安排人员在被害人罗某1购买浙ＢＭ××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币2000元；2017年11月13日，被告人张浩伙同他人在被害人罗某1购买浙Ｂ5××××宝马牌汽车时，骗得罗某1人民币2000元。 2.2016年9月6日，明玥公司安排人员在被害人储某购买马自达牌汽车时，骗得储某人民币2000元。 3.2016年9月29日，明玥公司安排人员在被害人朱某1购买大众牌汽车时，骗得朱某1人民币2000元。 4.2016年11月2日，明玥公司安排人员在被害人柯某购买一汽森雅牌汽车时，骗得柯某人民币1600元。 5.2016年12月6日，明玥公司安排人员在被害人陈某1购买中华牌汽车时，骗得陈某1人民币2000元。 6.2017年1月，明玥公司安排人员在被害人张某1购买别克牌汽车时，骗得张某1人民币2000元。 7.2017年1月，明玥公司安排人员在被害人吴某1购买猎豹牌汽车时，骗得吴某1人民币2000元。 8.2017年1月23日，明玥公司安排人员在被害人朱某2购买名爵锐腾牌汽车时，骗得朱某2人民币2000元。 9.2017年3月28日，明玥公司安排人员在被害人黄某1购买马自达牌汽车时，骗得黄某1人民币1500元。 10.2017年3月，明玥公司安排人员在被害人章某将其起亚牌汽车办理抵押借款时，要求章某签订以租代购合同，骗得章某人民币2？000元。 11.2017年3月30日，明玥公司安排人员在被害人文某购买宝马牌汽车时，骗得文某人民币2000元。 12.2017年4月10日，被告人漆江湖在被害人殷某购买标致牌汽车时，骗得殷某人民币2000元。 13.2017年4月14日，被告人张浩在被害人徐某1购买丰田牌汽车时，骗得徐某1人民币1500元。 14.2017年4月14日，明玥公司安排人员在被害人潘某购买本田牌汽车时，骗得潘某人民币1000元。 15.2017年4月，明玥公司安排人员在被害人岳某购买广汽牌汽车时，骗得岳某人民币1000元。 16.2017年4月，被告人漆江湖在被害人王某1购买大众牌汽车时，骗得王某1人民币2000元。 17.2017年4月28日，明玥公司安排人员在被害人管某购买现代牌汽车时，骗得管某人民币1000元。 18.2017年5月5日，被告人张浩在被害人祝某购买陆风牌汽车时，骗得祝某人民币4000元。 19.2017年5月，明玥公司安排人员在被害人汪某购买福特牌蒙迪欧汽车时，骗得汪某人民币2000元。 20.2017年5月11日，明玥公司安排人员在被害人丁某1购买奔驰牌汽车时，骗得丁某1人民币2000元。 21.2017年5月18日，伍千红在被害人倪某1购买英菲尼迪牌汽车时，骗得倪某1人民币7544元。 22.2017年5月22日，被告人漆江湖在被害人李某1购买大众牌汽车时，骗得李某1人民币1500元。 23.2017年10月，斑马公司安排人员在被害人廖某1购买奔驰牌汽车时，骗得廖某1人民币1500元。 24.2017年5月24日，被告人漆江湖伙同他人在被害人杨某1购买奥迪牌汽车时，骗得杨某1人民币13740元。 25.2017年5月，伍千红伙同他人在被害人董某购买奔驰牌汽车时，骗得董某人民币4000元。 26.2017年5月，斑马公司安排人员在被害人毛某购买现代牌汽车时，骗得毛某人民币1500元。 27.2017年5月，被告人漆江湖在被害人罗某2购买奔驰牌汽车时，骗得罗某2人民币1500元。 28.2017年5月，伍千红在被害人王某2购买奔驰牌汽车时，骗得王某2人民币12？204元。 29.2017年6月5日，被告人漆江湖在被害人王某3购买五菱牌汽车时，骗得王某3人民币1？500元。 30.2017年6月7日，被告人漆江湖伙同他人在被害人陈某3购买雪佛兰牌汽车时，骗得陈某3人民币6500元。 31.2017年6月14日，被告人漆江湖在被害人周某1购买陆风牌汽车时，骗得周某1人民币4500元。 32.2017年6月21日，被告人漆江湖在被害人张某2购买奥迪牌汽车时，骗得张某2人民币12500元。 33.2017年6月22日，伍千红在被害人吴某2购买宝马牌汽车时，骗得吴某2人民币1500元。 34.2017年6月27日，被告人漆江湖在被害人张某3购买奔驰牌汽车时，骗得张某3人民币12500元。 35.2017年7月，斑马公司安排人员在俞某购买大众牌汽车时，骗得俞某人民币5000元。 36.2017年7月25日，斑马公司安排人员在被害人肖某购买众泰牌汽车时，骗得肖某人民币3000元。 37.2017年7月，被告人张浩在被害人孔某购买宝马牌汽车时，骗得孔某人民币24878元。 38.2017年7月27日，斑马公司安排人员在被害人丁某2购买丰田牌汽车时，骗得丁某2人民币6？040元。 39.2017年7月31日，斑马公司安排人员在被害人周某2购买玛莎拉蒂牌汽车时，骗得周某2人民币3？000元。 40.2017年8月7日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人熊某购买本田牌汽车时，骗得熊某人民币8010元。 41.2017年8月，斑马公司安排人员在被害人黄某2购买别克牌汽车时，骗得黄某2人民币2000元。 42.2017年8月17日，明玥公司安排人员在被害人朱某3购买奔驰牌汽车时，骗得朱某3人民币10040元。 43.2017年8月18日，斑马公司安排人员在被害人程某购买宝骏牌汽车时，骗得程某人民币1000元。 44.2017年8月22日，斑马公司安排人员在被害人陈某4购买大众牌汽车时，骗得陈某4人民币1000元。 45.2017年8月23日，斑马公司安排人员在被害人须某购买大众牌汽车时，骗得须某人民币1500元。 46.2017年8月24日，伍千红伙同他人在被害人王某4购买沃尔沃牌汽车时，骗得王某4人民币6600元。 47.2017年9月2日，被告人漆江湖伙同他人在被害人郭某1购买奔驰牌汽车时，骗得郭某1人民币22751元。 48.2017年9月，被告人漆江湖在被害人郑某1购买奥迪牌汽车时，骗得郑某1人民币22500元。 49.2017年9月5日，被告人漆江湖伙同他人在被害人王某5购买大众牌汽车时，骗得王某5人民币4900元。 50.2017年9月5日，被告人张浩在被害人周某3购买宝马牌汽车时，骗得周某3人民币8200元。 51.2017年9月，明玥公司安排人员在被害人王某6购买大众牌汽车时，骗得王某6人民币1500元。 52.2017年9月6日，被告人漆江湖伙同他人在被害人褚某1购买奔驰牌汽车时，骗得褚某1人民币1500元。 53.2017年9月8日，被告人林浚在被害人阮某将其奔驰牌汽车进行抵押借款时，要求阮某与明玥公司签订汽车租赁合同，骗得阮某人民币1000元。 54.2017年9月11日，明玥公司安排人员在被害人刘某1购买别克牌汽车时，骗得刘某1人民币1500元。 55.2017年9月12日，被告人张浩在被害人黄某3购买吉利牌汽车时，骗得黄某3人民币4500元。 56.2017年9月，明玥公司安排人员在被害人余某2购买奥迪牌汽车时，骗得余某2人民币1000元。 57.2017年9月，被告人张浩在被害人赵某1购买丰田牌汽车时，骗得赵某1人民币4800元。 58.2017年9月26日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人倪某2购买起亚牌汽车时，骗得倪某2人民币5749元。 59.2017年10月13日，明玥公司安排人员在被害人姚某1购买野马牌汽车时，骗得姚某1人民币1000元。 60.2017年10月，明玥公司安排人员在被害人胡某1购买众泰牌汽车时，骗得胡某1人民币1500元。 61.2017年10月16日，明玥公司安排人员在被害人邓某购买雪佛兰牌汽车时，骗得邓某人民币1500元。 62.2017年10月20日，被告人漆江湖伙同他人在被害人姚某2购买大众牌汽车时，骗得姚某2人民币5149元。 63.2017年10月24日，明玥公司安排人员在被害人崔某购买宝骏牌汽车时，骗得崔某人民币1500元。 64.2017年11月1日，被告人漆江湖伙同他人在被害人马某购买凯迪拉克牌汽车时，骗得马某人民币1500元。 65.2017年11月，明玥公司安排人员在被害人王某7购买雪佛兰牌汽车时，骗得王某7人民币1500元。 66.2017年11月7日，被告人漆江湖伙同他人在被害人刘某2购买大众牌汽车时，骗得刘某2人民币5350元。 67.2017年11月14日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人李某2购买路虎牌汽车时，骗得李某2人民币8500元。 68.2017年11月23日，明玥公司安排人员在被害人杨某2购买北汽牌汽车时，骗得杨某2人民币1500元。 69.2017年11月23日，明玥公司安排人员在被害人叶某购买北汽牌汽车时，骗得叶某人民币1500元。 70.2017年12月5日，明玥公司安排人员在被害人曹某购买江淮牌汽车时，骗得曹某人民币1500元。 71.2017年12月，被告人漆江湖在被害人胡某2购买吉利牌汽车时，骗得胡某2人民币12600元。 72.2018年1月8日，被告人漆江湖在被害人李某3购买现代牌汽车时，骗得李某3人民币5690元。 73.2018年1月15日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人张某4购买别克牌汽车时，骗得张某4人民币1720元。 74.2018年1月16日，被告人漆江湖在被害人刘某3购买福特牌蒙迪欧汽车时，骗得刘某3人民币1250元。 75.2018年1月17日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人金某1购买大众牌汽车时，骗得金某1人民币1000元。 76.2018年1月17日，被告人漆江湖在被害人王某8购买别克牌汽车时，骗得王某8人民币4000元。 77.2018年1月18日，明玥公司安排人员在被害人廖某2购买华泰牌汽车时，骗得廖某2人民币1500元。 78.2018年2月，明玥公司安排人员在被害人李某4购买众泰牌汽车时，骗得李某4人民币1500元。 79.2018年2、3月份，明玥公司安排人员在被害人吴某3购买丰田牌汽车时，骗得吴某3人民币5000元。 80.2018年3月，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人蒲某购买宝马牌汽车时，骗得蒲某人民币13599元。 81.2018年3月13日，被告人漆江湖伙同他人在被害人丁某3购买宝马牌汽车时，骗得丁某3人民币7972元。 82.2018年3月27日，被告人漆江湖伙同他人在被害人单某1购买奔驰牌汽车时，骗得单某1人民币2000元。 83.2018年4月10日，被告人漆江湖伙同他人在被害人邱某购买现代牌汽车时，骗得邱某人民币2500元。 84.2018年4月11日，明玥公司安排人员在被害人傅某购买现代牌汽车时，骗得傅某人民币1500元。 85.2018年4月，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人杨某3购买马自达牌汽车时，骗得杨某3人民币1100元。 86.2017年4月21日，被告人漆江湖在被害人吴某4购买东风牌汽车时，骗得吴某4人民币2000元。 87.2017年5月12日，被告人漆江湖在被害人麦某购买本田牌汽车时，骗得麦某人民币1500元。 88.2018年5月18日，被告人漆江湖伙同伍千红在被害人单某2购买雷克萨斯牌汽车时，骗得单某2人民币2000元。 89.2017年5月24日，被告人张浩在被害人张某5购买大通牌汽车时，骗得张某5人民币4000元。 90.2018年7月2日，明玥公司安排人员在被害人栗春林购买荣威牌汽车时，骗得栗春林人民币1500元。 91.2017年7月21日，被告人漆江湖在被害人陈某6将其宝马牌汽车办理抵押借款时，要求陈某6签订汽车租赁合同，骗得陈某6人民币4500元。 综上，被告人陈东栋、林浚诈骗数额为38万余元，被告人漆江湖诈骗数额为20万余元，被告人张浩诈骗数额为5万余元。 上述事实，有公诉机关、辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人罗某1、储某、朱某1、柯某、陈某1、张某1、吴某1、朱某2、黄某1、文某、殷某、徐某1、潘某、岳某、王某1、管某、祝某、汪某、丁某1、倪某1、李某1、廖某1、杨某1、董某、毛某、罗某2、王某2、王某3、陈某3、周某1、张某2、吴某2、张某3、俞某、肖某、孔某、丁某2、周某2、熊某、黄某2、朱某3、程某、陈某4、须某、王某4、郭某1、郑某1、王某5、周某3、王某6、褚某1、刘某1、黄某3、余某2、赵某1、倪某2、姚某1、邓某、胡某1、姚某2、崔某、马某、王某7、刘某2、李某2、杨某2、叶某、曹某、胡某2、李某3、张某4、刘某3、金某1、王某8、廖某2、李某4、吴某3、蒲某、丁某3、单某1、邱某、傅某、杨某3、吴某4、麦某、单某2、张某5、栗春林等人的陈述，证实上述被害人自行或者通过网络、朋友介绍至汽车4Ｓ店、二手车行购车，在与车行达成购车协议后，因有贷款需求，经介绍被带至明玥公司、斑马公司办理贷款业务，明玥公司、斑马公司安排客服部工作人员与被害人签订“以租代购”的汽车租赁合同、还款明细表等相关协议。在办理业务过程中，被害人缴纳了各种费用，这些费用有交给车行的，也有直接交给明玥公司或者斑马公司的。以明玥公司或者斑马公司名义收取的费用主要包括保证金、ＧＰＳ费、首期月供、保险费、手续费、契税等，上述费用在计算利息的时候从本金中均不扣除。在签订以租代购的租赁合同的过程中，明玥公司、斑马公司的人员告知月供支付满一年之后就可以提某。部分被害人称签合同时不知道是租赁合同，发现是租赁合同后就不想买车了，明玥公司的工作人员称如果不买的话之前交的钱就不退了。还有被害人称业务员向他们介绍业务的时候说的利息比较低，但实际算下来的利息很高，就提出不买了，对方称不买之前交的钱就不退了，没有办法就只能继续买了。部分被害人称在签订合同的时候明玥公司的人员没有让他们仔细的查看合同，并且合同签好之后当场也没有将合同交给他们的情况。 （2）被害人章某、阮某、陈某6等人的陈述，证实上述三人因需要资金将自己的车辆拿去抵押借款，后经介绍至明玥公司、斑马公司办理了相关的借款手续，并将车辆过户至明玥公司、斑马公司名下，在办理业务的过程中被明玥公司、斑马公司收取了保险费、手续费、ＧＰＳ费等费用的情况。 （3）证人吴某5、尤某、童某达、杨某4、李某5、吴某6心等人的证言，证实被害人李某3、罗某2、孔某、赵某1、单某2等人至二手车行购车时所购车辆的品牌、价格，交纳的各种费用，以及后经二手车行介绍至斑马公司、明玥公司贷款的情况。 （4）证人郭某2的证言，证实其于2017年3、4月进入明玥公司工作，先后担任内勤、内勤主管、客服部经理，负责售前签合同以及售后服务，售后服务包括提醒保险、年检等到期以及通知客户还款，客户逾期后会通知贷后部进行处理。贷后部吴亮亮要不就是给客户打电话，要不就是把客户的车辆拖回来，车辆拖回来之后会交给车管部王某10，然后联系客户缴纳逾期月供和拖车费等。售前合同签订时，会按照业务员谈好的方案收取保证金或首付、车辆保险、ＧＰＳ安装费、第一期月供等，客户交纳的保证金、保险费、ＧＰＳ费、第一期月供在计算月供的时候均不扣除。客户在办理汽车贷款时，公司会使用客户中网国投ＡＰＰ注册账户并进行贷款，用于公司运营。 （5）证人陈某7的证言，证实其于2017年6月至2018年1月在明玥公司担任渠道总监，负责开发新渠道，维护老渠道。明玥公司还有一个名称叫斑马公司，公司的老板有两个，分别是林浚和陈东栋，其中林浚负责业务，陈东栋负责财务，公司下面还有财务部、法务部、贷后部、人事部、市场部等部门，公司主要从事汽车的以租代购业务。其在公司上班期间，公司在运营“以租代购”的业务模式，新车的业务模式是以“零首付”作为吸引客户的噱头，吸引客户前来买车，办理业务时会收取车价加上车辆购置税和保险总额15%的押金、1500-2000元的ＧＰＳ费用、手续费等。客户支付满一年以后是可以提某的，但是要支付剩余利息。 （6）证人余某3的证言，证实其曾于2017年3月至5月在明玥公司做业务员，明玥公司的总部地址位于鄞州区印象外滩六楼，其知道公司有两个名字，一个叫斑马公司、一个叫明玥公司。明玥公司以零首付吸引客户，开展以租代购业务，客户看中车子后，由公司出钱替客户购买车子，然后公司和客户签订“以租代购”合同，客户按期向公司还款，还款到期后，公司再把车子过户至客户名下。后其介绍朋友余某1到公司买车，发现“以租代购”的方式存在很多套路。公司宣称是零首付，实际上客户要买车的话要支付保证金、手续费、ＧＰＳ费、第一期的月供等费用，逾期后还需缴纳高额拖车费、追加保证金，故其离开公司。 （7）同案人奚冬冬的供述，证实其于2017年6月份开始到明玥公司工作，担任销售总监，负责调整公司模式、规范审批流程、管理和开拓直营门店。2017年10月至2018年2月担任业务部销售一部经理，负责门店业务。在整个工作期间会对请款单审核签字。公司的老板是林浚、陈东栋，陈东栋主要负责财务，林浚负责具体的业务。明玥公司针对资质较差的客户开展以租代购业务，要求客户支付首期月供、15%保证金、ＧＰＳ费用等，上述费用由客户支付给二手车行后，在明玥公司支付车价时予以扣除，但贷款仍以全部车价计算，并收取高额利息；公司对外宣传利息很低，只有8厘的月息，但实际上远远不止，因为客户每个月都是在还本金的，但是利息一直按照贷款总额在计算的,所以利息起码翻倍。客户的贷款金额是垒高的，因为前期公司会从客户地方收取车款15%的保证金、ＧＰＳ费用、首期还款等费用,这笔钱公司其实是用于支付车款了，相当于客户自已付了一部分的车款,但是这部分车款也算到客户的贷款总额里面了。公司还存在收取其他不正当名目费用的情况，比如收一个ＧＰＳ费用,公司标准是2000元左右，但是市场成本就几百块。业务员在给客户做业务的过程中为了骗客户买车、做业务存在虚假承诺，比如跟客户说只要交完1年的月供，提早结清的话就可以不用支付后面的利息了，但是事实上后来客户来提某是需要支付全部利息的。 （8）同案人李娜的供述，证实其于2016年8月至2017年2月在明玥公司工作，担任市场部（业务部）主管，主要负责开展以租代购业务，开发业务渠道，对业务员的业务进行审核签字。客户在办理以租代购业务时，需缴纳车价2%-3%的金融服务费、10-15%的保证金、1000元的GPS费用、个别客户同时要支付首期月供和首付，然后公司将剩下的尾款垫付给车行，车子上牌在公司名下，贷款金额仍按照车价计算。 （9）同案人伍千红、兀剑楠、胡志文、朱伟、余志朋、朱瑞龙、李健勇、金云龙、李苏丹等人的供述，证实上述人员进入明玥公司的时间、岗位职责，明玥公司的人员组成，每个人开展业务情况。以及明玥公司主要针对资信比较差的客户办理以租代购业务，客户在办理新车贷款前需缴纳15%的保证金、ＧＰＳ安装费、首期月供、手续费等，贷款总额为车价与保险费、购置税的价格；客户在贷款时，业务员会称保证金可以退回或折抵最后几期月供。如果客户问起提某的事情，他们就会说，一年以后可以提某，但是不会告诉客户要支付剩余的全部利息，如果有客户问提某的话钱怎么算，他们也不会明说要支付全部利息，只会说尾款可以打折。二手车的以租代购业务还要求客户支付车辆评估费等费用。明玥公司对外宣传的利息大概在月利率8厘、9厘的样子，但实际收取的利息要高于宣传的利率。 （10）同案人吴亮亮、郑岩昆、孟令超、朱科威、刘陈、鲍行吉、耿奎、徐磊、马军、邓耀军、张建海等人的供述，证实明玥公司和斑马公司实际上是同一家公司，公司的老板是陈东栋、林浚。公司开展汽车的以租代购业务，主要是客户看好车子之后没钱或者按揭做不了，二手车行就会找到他们公司，按照二手车行和客户谈好的价格，客户支付部分定金给车行，并支付车行一些手续费，然后明玥公司、斑马公司就把剩余的钱支付给车行，并将车辆过户至公司名下，然后公司将车辆租给客户，并收取客户车价15%的押金，GPS费用，车辆保险费，月供等费用，同时与公司签订汽车租赁合同，客户支付完租金后就把车辆过户至客户名下。但是客户交纳的上述费用在计算利息的时候从本金中是不扣减的，公司这个“以租代购”合同里设置了很多违约情况,包括按揭逾期,保险过期,违章处理过期等等。明玥公司的客户征信都有问题,正常到银行贷款都是贷不出的,公司选择的就是这样的客户，这些征信差的客户基本都会违约。 （11）车辆买卖（中介）合同，证实被害人通过二手车行购买车辆的情况。 （12）汽车租赁合同、合同明细表等，证实被害人与明玥公司、斑马公司签订汽车租赁合同的情况。 （13）业务请款单、档案相关资料、起租明细表、转账记录、支付记录、银行卡交易明细清单、微信转账记录、收据、车辆首付款清单等，证实被害人在购车的过程中交纳GPS费、手续费、首期月供等各种费用的情况。 （14）民事起诉状、证据清单、传票、民事判决书等，证实明玥公司、斑马公司对部分被害人进行起诉，相关案件被法院调解或判决，以及明玥公司、斑马公司在起诉时对被害人交纳的保证金进行抵扣的情况。 （15）被告人林浚的供述，证实其与陈东栋于2016年成立了明玥公司，陈东栋担任法人，其担任总经理。2017年又成立了斑马公司，明玥公司和斑马公司实际上是一家公司，公司最主要的业务是“以租代购”，还有一部分是汽车的租赁业务。公司分为人事行政部、财务部、法务部、市场部、风控部、客服部、业务部等，其负责业务部、市场部、人事行政部，其余部门由陈东栋负责。公司的客户来源有两个，一个是公司层面的，主要是章总和肖厚华，另外一个是业务员开拓的二手车行、4S店。车行遇到需要贷款的客户、资质不是很好做不了银行贷款的，会介绍到其的公司，由业务员接待客户并且签订以租代购合同，签约前会收取客户车价10%-15%的首付款或者保证金（如果是新车，交纳的钱可以抵车款作为首付，如果是二手车，基本上作为保证金），再收取一笔车辆保险费，还有1000-1500元的GPS安装费、以及首笔月供。客户交纳的保证金、车辆保险、GPS费和首笔月供不计入车价，但是保证金等客户付完全部月供之后，可以退给客户。合同签订后，公司会出面向车行购买客户看中的车辆，过户至公司名下，并将车辆交给客户使用，客户支付完总租金后，公司会按照合同约定将车辆过户给客户。公司业务部的人员流动很大，漆江湖、奚冬冬、伍千红、张浩等人都在其公司的业务部工作过。公司在对外宣传时宣称零首付等，实际需缴纳各种费用，另外公司对外宣称的利息是7、8厘，实际上的利息比这个高很多。 （16）被告人陈东栋的供述，证实明玥公司最早是宁波福宝莱商贸有限公司，其是公司的法人。2016年改名为明玥公司，林浚此时进入了公司，其担任明玥公司的法人，也是股东，林浚是另外一个股东。斑马公司最早是林浚的公司，2017年股东变更的时候其成了斑马公司的股东和老板，林浚也是股东和老板，法人是林浚的姐姐林海燕，但是林海燕只是挂名，没有参与经营。明玥公司和斑马公司从事的业务都是以租代购，公司主要有财务部、业务部、法务部、风控部、车管部等部门。公司的客户主要是来自4S店和二手车行，业务员、业务经理都会出去跑业务，4S店有想办理贷款的客户了，就会推荐到明玥公司、斑马公司。还有林浚长期从事车辆贷款的业务，他有很多的客户，主要的客户有肖厚华、章丹俊等，他们也会帮助公司介绍业务。公司的客户一般在二手车行选择合适的车辆，如果想做按揭，二手车行通过中介介绍给明玥公司、斑马公司，由明玥公司、斑马公司出钱购买客户看中的车辆，然后公司和客户签署以租代购合同，把车交给客户使用，客户需要交纳保险费，GPS费，保证金和正常的月供本金和利息。关于公司的业务方面由林浚负责，起初林浚每天都会给业务负责人开会，公司上了轨道之后，每周开一次会，开会的时候，已经把以租代购的标准都设定好了，下面的业务主管、经理带领业务员去具体实施。一般情况，每笔业务林浚都要审核的，后来他把权限下放到业务主管、经理地方了，只需要业务主管、经理签字就可以的，对于特殊的情况，还是需要其和林浚审核才可以。业务员收费的时候填写请款单，还有公司付钱出去，都是需要其签字审批的，业务员的提成、业务费、返佣有从公司出的，也有公司先从客户收取手续费，然后转给业务员的。公司规定业务员可以向客户收取不超过车价3%的手续费，客户交纳的押金、保证金、首期月供、保险等是不计入车价的，贷款金额按照原来的车价计算。 （17）被告人漆江湖的供述，证实其于2017年3月份进入惠林控股有限公司，这家公司有三个名称，另外两个分别叫明玥公司和斑马公司。起初其就是一个普通的业务员，2017年5、6月份,公司老板提拔其做业务团队主管,伍千红，唐龙、朱瑞龙、李世敏是其下面的业务员。公司的老板是林浚和陈东栋,林浚主要负责业务,陈东栋主要负责财务。公司有人事部、财务部、业务部、贷后部、法务部等部门。其进入公司很快就熟悉了公司的运营模式和盈利模式,公司主要是做一些征信有问题,资质较差的客户,通过收取ＧＰＳ费、15%的保证金、保险费、手续费、车辆评估费、首期月供等费用,给客户办理以租代购业务,让客户签订一系列合同,并支付先期费用,但是车子是先过户到公司名下,等客户还清了贷款再把车子过户给客户。一旦在贷款期间客户逾期了,贷后部就会去把客户的车子拖回来,并要求客户支付滞纳金、逾期月供、高额的拖车费等费用才能把车子拿走。如果客户不交或不来处理,公司就会把拖回来的车子处理掉,比如短租或者变卖。客户提某是算违约的,违约也是要扣除保证金的,而且提某是需要客户支付剩余的利息的,但是业务员在跟客户签订合同的时候,如果客户不问提某的事,他们是不会主动跟客户讲的。业务员在跟客户签订合同的时候是承诺客户保证金可以退的。还有一点,就是客户在先期支付的保证金、ＧＰＳ费等一系列费用,名义上是给公司的,但实际是交给二手车行了,那么车子过户给公司以后,公司只需要支付剩余车价给车行就行了,就相当于客户先期交的钱公司用于支付给车行部分车费了,但是公司给客户贷款还是按照原车价贷款的,这也存在套路的。公司的客户是二手车行或者渠道商介绍过来的。公司的业务员平时也主要是跑车行找车行跑渠道,跟车行和渠道商搞好关系,这样才有业务才有客源。一般业务员进公司后，都是通过早会的形式下达工作安排，业务主管会教业务员如何做，业务员做完后还要向业务主管交代工作进程，业务员熟知业务的途径有早会、老业务员教新业务员、业务总结会等方式，像早会开始是林浚主持的，后来是奚冬冬负责主持的。明玥公司和二手车行在谈的时候就已经把返点、手续费这些好处费都谈好了，这也是一种行业潜规则，好处费都是从客户地方收来的，这笔好处费要不明玥公司收来，转给公司业务员，然后公司业务员分一部分给车行的人，要不就是车行收来之后，转给公司业务员。以及其具体办理的每笔业务的情况。 （18）被告人张浩的供述，证实其于2016年9月至2018年4月在明玥公司担任业务员，工作约一个月后，担任业务部团队长（组长），公司有三个名称，分别是明玥公司、斑马公司、惠林公司，公司的老板是陈东栋和林浚，业务部经理是奚冬冬，下面有三个组长，其和漆江湖都是组长。公司会通过会议等方式告知业务员整个业务流程。公司针对的主要是资信不好的客户，这些客户征信不好，有些是黑户，他们去其他地方贷款是贷不出来的，明玥公司的门槛设置的很低，可以做这些人的业务。部分客户在二手车行看车后经车行介绍至明玥公司办理贷款，公司会要求客户交纳保证金、GPS安装费、车辆保险费、首期月供等，部分还会支付配资，但仍按照全部车款进行贷款。其每做成一笔业务，有贷款金额2%左右的提成，还有团队提成，就是其手下的业务员每做成一笔业务，其的团队提成是贷款金额的千分之三。以及其具体办理的每笔业务的情况。 二、敲诈勒索 被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，指使以吴亮亮、郑岩昆为首的贷后部，安排孟令超、朱科威、刘陈、鲍行吉、耿奎等贷后部工作人员，以及徐磊、马军、邓耀军、张建海（另案处理）等外包拖车人，在被害人支付月供逾期等情况时，采用ＧＰＳ定位车辆位置，使用备用或私配的钥匙偷偷将车开走，后通过短信、微信等方式通知被害人至公司处理相关事宜。吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，以扣押车辆不归还，不交纳相关费用将变卖车辆，或对被害人提起诉讼等相要挟，强行向被害人索要拖车费等费用；在被害人提某时，强行索要违约金等费用。具体事实如下： 1.2017年6月，以被害人徐某1逾期为由，朱科威从宁波市将徐某1的丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费。 2.2017年6月，以被害人殷某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将殷某的标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 3.2017年6月，被害人毛某在购车不久即至斑马公司要求提某，斑马公司要求其支付违约金等，并对毛某实施谩骂等行为，致使毛某欲跳楼自杀，被出警的民警劝解。后毛某为提某并取得车辆所有权，被迫支付违约金人民币16？200元以及其他费用。 4.2017年7月12日，以被害人储某逾期为由，郑岩昆从衢州市将储某的马自达牌汽车偷偷开走，要求储某来明玥公司处理相关事宜，未果。 5.2017年8月，以被害人柯某逾期为由，徐磊从江西省九江市将柯某的一汽森雅牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 6.2017年8月2日，以被害人杨某1逾期为由，徐磊从河南省周口市将杨某1的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 7.2017年8月21日，以被害人陈某1逾期为由，邓耀军从宁波市鄞州区将陈某1的中华牌汽车偷偷开走。 8.2017年9月，以被害人文某违约为由，吴亮亮、郑岩昆将文某的宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 9.2017年10月、2018年1月4日以及4月20日，以被害人管某逾期为由，明玥公司安排人员三次从宁波市将管某的现代牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 10.2017年10月8日，以被害人刘某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市鄞州区将刘某1的别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 11.2017年10月17日，以被害人朱某3逾期为由，徐磊等人从江苏省徐州市将朱某3的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币11000元；后以检查ＧＰＳ为由，郑岩昆、马军又强行索得检查费人民币1800元；2018年3月19日，徐磊、马军、邓耀军、张建海从江苏省徐州市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费，未果。 12.2017年11月，以被害人孔某逾期为由，徐磊将孔某的宝马牌汽车从安徽省六安市偷偷开走，强行索得拖车费人民币13？850元；2018年3月1日，再次以孔某逾期为由，徐磊从安徽省六安市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；后又以孔某逾期为由，明玥公司安排人员第三次从安徽省六安市将孔某的车辆偷偷开走，强行要求孔某结清剩余全部本息，未果。 13.2017年11月21日，以被害人王某3逾期为由，朱科威从宁波市江北区将王某3的五菱牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元；后再次以王某3逾期为由，孟令超、鲍行吉从宁波市江北区将王某3车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 14.2017年11月28日，以被害人俞某逾期为由，朱科威从宁波市江北区将俞某的大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元；2018年8月23日，再次以被害人俞某逾期为由，孟令超、鲍行吉从宁波市海曙区将俞某车辆偷偷开走，强行要求俞某结清剩余全部本息，未果。 15.2017年12月6日，以被害人祝某逾期为由，徐磊、马军从杭州市将祝某的陆风牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6930元；2018年5月，再次以祝某逾期为由，徐磊、马军从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币9000余元；后又以祝某逾期为由，徐磊第三次从杭州将祝某车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 16.2017年12月，以被害人王某4逾期为由，徐磊、马军从重庆市将王某4的沃尔沃牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年2月，再次以王某4逾期为由，朱科威从重庆市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费人民币15000元；2018年9月，又以王某4逾期为由，郑岩昆从重庆市将车辆偷偷开走，强行要求王某4结清剩余全部本息，未果。 17.2017年12月19日，以被害人周某2逾期为由，徐磊从贵州省将周某2的玛莎拉蒂牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费20000元；2018年9月，再次以周某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省将车辆偷偷开走，强行要求周某2结清剩余全部本息，未果。 18.2017年12月22日，以被害人褚某1逾期为由，朱科威从贵州省将褚某1的奔驰牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币14000元；2018年5月13日，再次以褚某1逾期为由，徐磊从河北省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费、配钥匙费等共计人民币25000元，未果。 19.2017年12月29日，以被害人姚某2逾期为由，徐磊、马军、邓耀军从广西北海市将姚某2的大众牌汽车偷偷开走，并索得若干停车费等。 20.2018年1月4日，以被害人董某逾期为由，明玥公司安排人员从温州市将董某的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元；2018年3月5日，再次以被害人董某逾期为由，朱科威、孟令超从湖北省武汉市将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费；同年7月23日，又以被害人董某逾期为由，朱科威从广东省揭阳市将车辆偷偷开走，强行索得拖车费、配钥匙费共计人民币9000元。 21.2018年1月9日，以被害人张某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市海曙区将张某1的别克牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 22.2018年1月9日，以被害人崔某逾期为由，明玥公司安排人员从浙江省天台市将崔某的宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币3000元；2018年3月24日，再次以崔某逾期为由，孟令超、耿奎从浙江省天台市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费人民币6000元；同年8月20日，再次以崔某逾期为由，明玥公司再次安排人员从山东省济南市将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 23.2018年1月10日，以被害人何某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市宁海县将何某1的福特牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 24.2018年1月16日，以被害人张某2逾期为由，徐磊从江苏省南通市将张某2的奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 25.2018年1月23日，以被害人徐某2逾期为由，徐磊、马军从宁波市鄞州区将徐某2的福特牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元。 26.2018年1月23日以及同年7月，以被害人熊某逾期为由，徐磊等人两次分别从浙江省绍兴市和黑龙江省哈尔滨市，将熊某的本田牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费等费用。 27.2018年1月28日，以被害人郑某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从陕西省西安市将郑某1的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币5000元，未果。 28.2018年1月31日，以被害人周某1逾期为由，孟令超、刘陈从绍兴市将周某1的陆风牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 29.2018年2月26日，以被害人周某3逾期为由，朱科威从江苏省南京市将周某3的宝马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 30.2018年3月，以被害人廖某1逾期为由，徐磊、马军、邓耀军、张建海从安徽省将廖某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费人民币10000余元，未果。 31.2018年3月，以被害人余某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将余某2的奥迪牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；同年10月7日，再次以被害人余某2逾期为由，朱科威从宁波市将车辆偷偷开走，强行要求余某2结清剩余全部本息，未果。 32.2018年3、4月，以被害人王某8逾期为由，明玥公司安排人员前来拖车，后被索要若干费用。 33.2018年3月1日，以被害人叶某逾期为由，孟令超从宁波市象山县将叶某的北汽牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费；2018年7、8月间，再次以叶某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市象山县将车辆偷偷开走，并索得若干拖车费。 34.2018年3月17日，以被害人姚某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从嘉兴市将姚某1的野马牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 35.2018年3月22日，以被害人王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市鄞州区将王某5的斯柯达牌汽车偷偷开走，强行索要高额拖车费，王某5支付部分费用后将车取回；同年5月11日，再次以王某5逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超、刘陈从宁波市鄞州区将王某5车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 36.2018年4月2日，以被害人汪某逾期为由，孟令超、朱科威、耿奎从湖南省将汪某的福特牌蒙迪欧汽车偷偷开走。 37.2018年4月12日，以被害人马某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从宁波市将马某的凯迪拉克牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 38.2018年4月27日，以被害人张某4逾期为由，朱科威从嘉兴市将张某4的别克牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币5000元；后再次以张某4逾期为由，刘陈、鲍行吉从嘉兴市将车辆偷偷开走，强行要求张某4结清剩余全部本息，未果。 39.2018年12月31日，以被害人罗某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆从贵州省都匀市将罗某2的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费等共计人民币10800元。 40.2018年5月，以被害人余某1逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市鄞州区将余某1的丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费；2019年1月16日，再次以余某1逾期为由，吴亮亮从宁波市鄞州区将余某1车辆偷偷开走，后擅自予以出售。 41.2018年5月，以被害人陈某2逾期为由，朱科威、刘陈从江苏省将陈某2的奥迪牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币10000元。 42.2018年5月14日，以被害人赵某1逾期为由，孟令超、刘陈从安徽省阜阳市将赵某1的丰田牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币2000元；同年12月2日，再次以被害人赵某1逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从安徽省将车辆偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 43.2018年5月24日，以被害人须某逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉从江苏省将须某的大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 44.2018年5月30日，以被害人胡某1逾期为由，郑岩昆、刘陈、孟令超从上海市将胡某1的众泰牌汽车偷偷开走，并索得若干拖车费。 45.2018年6月1日，以被害人杨某2逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、孟令超从宁波市将杨某2的北汽牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 46.2018年6月8日，以被害人李某3逾期为由，徐磊从上海市将李某3的现代牌汽车偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6000余元；同年8月7日，再次以李某3逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从上海市将车辆偷偷开走，并强行索得拖车费人民币6000元。 47.2018年6月8日，以被害人黄某3逾期为由，明玥公司安排人员从金华市将黄某3的吉利牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 48.2018年6月11日，以被害人傅某逾期为由，孟令超、刘陈从金华市将傅某的现代牌汽车偷偷开走，后要求傅某到公司处理有关事宜，未果。 49.2018年6月13日，以被害人丁某1逾期为由，徐磊从上海市将丁某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 50.2018年6月13日，以被害人李某1逾期为由，孟令超、刘陈从江苏省盐城市将李某1的大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 51.2018年6月27日、12月24日，以被害人章某逾期为由，明玥公司两次安排人员从江苏省将章某的起亚牌汽车偷偷开走，分别强行索要拖车费人民币3000元、2000元。 52.2018年7月5日，以被害人曹某逾期为由，孟令超、鲍行吉、刘陈从金华市将曹某的江淮牌汽车偷偷开走，并强行索得若干拖车费。 53.2018年7月11日，以被害人金某1逾期为由，朱科威、鲍行吉将金某1的大众牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 54.2018年7月11日，以被害人李某2逾期为由，鲍行吉、朱科威从绍兴市将蔡建立的路虎牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 55.2018年7月18日，以被害人杨某3逾期为由，郑岩昆从嘉兴市将杨某3的马自达牌汽车偷偷开走，后要求杨某3到公司处理相关事宜，未果。 56.2018年7月19日，以被害人潘某逾期为由，鲍行吉从杭州市将潘某的本田牌汽车偷偷开走。 57.2018年7月，以被害人王某6逾期为由，吴亮亮、郑岩昆将王某6的大众牌汽车偷偷开走。 58.2018年8月2日，以被害人张某6逾期为由，鲍行吉、孟令超、朱科威从河南省洛阳市将张某6的宝马牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币12000元；2019年2月19日，再次以被害人张某6逾期为由，朱科威从河南省洛阳市将张某6车辆偷偷开走，强行要求张某6结清剩余全部本息。 59.2018年8月27日，以被害人王某1逾期为由，明玥公司安排人员从江苏省如皋市将王某1的大众牌汽车开走，强行索要拖车费等费用，未果。 60.2018年9月20日，以被害人王某9逾期为由，孟令超、刘陈从安徽省将王某9的丰田牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 61.2018年9月20日，以被害人程某逾期为由，吴亮亮、郑岩昆、鲍行吉从宁波市宁海县将程某的宝骏牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 62.2018年10月7日，以被害人丁某2逾期为由，刘陈、鲍行吉、孟令超从金华市将丁某2的丰田牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币4816元。 63.2018年10月，以被害人刘某3逾期为由，郑岩昆、朱科威从衢州市将刘某3的福特牌蒙迪欧汽车偷偷开走，后擅自予以出售。 64.2018年10月17日，以被害人廖某2逾期为由，刘陈、孟令超在宁波市鄞州区将廖某2的华泰牌汽车偷偷开走，索得若干拖车费。 65.2018年10月26日，以被害人栗春林逾期为由，朱科威从湖北省将栗春林的荣威牌汽车偷偷开走，强行要求栗春林支付剩余全部本息并索要高额拖车费，未果。 66.2018年11月24日，以被害人蒲某逾期为由，吴亮亮、孟令超从安徽省蚌埠市将蒲某的宝马牌汽车偷偷开走，强行要求蒲某支付剩余全部本息，未果。 67.2018年12月7日，以被害人倪某1逾期为由，鲍行吉、刘陈将倪某1的英菲尼迪牌汽车偷偷开走，强行要求倪某1支付剩余全部本息，未果。 68.2018年12月11日，以被害人朱某1逾期为由，孟令超、刘陈、鲍行吉将朱某1的大众牌汽车从杭州市偷偷开走，强行索得拖车费人民币6600元。 69.2018年12月11日，以被害人李某4逾期为由，朱科威从宁波市鄞州区将李某4的众泰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 70.2018年12月20日，以被害人魏某2逾期为由，郑岩昆、鲍行吉、刘陈、孟令超从河南省鹿邑县将魏某2的标致牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 71.2018年12月24日，以被害人吴某4逾期为由，明玥公司安排人员从杭州市将吴某4的东风牌汽车偷偷开走。 72.2019年1月，以被害人胡某2逾期为由，孟令超从绍兴市将胡某2的吉利牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币6000元。 73.2019年1月，以被害人陈某4逾期为由，朱科威从江苏省徐州市将陈某4的大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元。 74.2019年1月28日，以被害人刘某2逾期为由，朱科威从安徽省亳州市将刘某2的大众牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币3000元。 75.2019年2月，以被害人魏某1逾期为由，徐磊从陕西省西安市将魏某1的宝马牌汽车偷偷开走。 76.2019年2月19日，以被害人邓某逾期为由，鲍行吉从广西桂林市将邓某的雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 77.2019年2月26日，以被害人邱某逾期为由，鲍行吉从广西省象州县将邱某的现代牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 78.2019年2月27日，以被害人王某7逾期为由，明玥公司安排人员从宁波市北仑区将王某7的雪佛兰牌汽车偷偷开走，强行索得拖车费人民币1000元。 79.2019年3月3日，以被害人单某1逾期为由，郑岩昆、朱科威将单某1的奔驰牌汽车偷偷开走，强行要求单某1支付剩余全部本息，未果。 80.2019年3月18日，以被害人梁某逾期为由，明玥公司安排人员从甘肃省兰州市将梁某的纳智捷牌汽车偷偷开走，强行索要拖车费等费用，未果。 81.2018年4月至2019年3月，被害人王某2、陈某3、罗某1、单某2、张某5、麦某、吴某3、陈某6、黄某1、朱某2、郭某1、张某3、陈某1、张某6、吴某2等人要求提某时，吴亮亮、郑岩昆等人以被害人违约为由，强行向上述被害人索要违约金共计人民币约7.5万元。 综上，被告人陈东栋、林浚敲诈勒索既遂数额为33万余元，敲诈勒索未遂数额为4万元。 案发后，被告人陈东栋、张浩、漆江湖被公安机关抓获归案；被告人林浚经公安机关电话通知到案。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人徐某1、殷某、储某、柯某、杨某1、陈某1、文某、管某、刘某1、朱某3、孔某、王某3、俞某、祝某、王某4、周某2、褚某1、姚某2、董某、柳某、张某1、崔某、何某1、张某2、徐某2、熊某、郑某1、周某1、周某3、廖某1、余某2、王某8、叶某、姚某1、王某5、汪某、马某、张某4、罗某2、余某1、陈某2、赵某1、须某、胡某1、杨某2、李某3、黄某3、傅某、丁某1、李某1、章某、曹某、金某1、李某2、杨某3、潘某、王某6、张某6、王某1、王某9、程某、丁某2、刘某3、廖某2、栗春林、蒲某、倪某1、朱某1、李某4、魏某2、吴某4、胡某2、陈某4、刘某2、魏某1、邓某、邱某、王某7、单某1、梁某等人的陈述，证实上述人员在月供逾期或ＧＰＳ信号接收不到，存在未处理的违章等情况下，车子被明玥公司偷偷开走，后明玥公司的吴亮亮、郑岩昆等人要求被害人支付逾期月供、滞纳金、拖车费、追加保证金等费用，并称不支付上述费用车辆不能开走，并会将车辆出售，或者将被害人起诉到法院。部分被害人经与明玥公司、斑马公司协商缴纳费用后将车辆取回，部分被害人因明玥公司、斑马公司索要费用过高，协商无果后便未进行处理，后上述部分被害人的车辆被明玥公司、斑马公司擅自处理掉。明玥公司、斑马公司将其中的部分被害人起诉到法院要求支付违约金、逾期月供、剩余租金等费用，其中被害人朱某3、孔某、祝某、董某、崔某等人车辆多次被明玥公司、斑马公司偷偷开走的情况。 （2）被害人毛某的陈述，证实2017年6月，其收到与斑马公司签订的合同后发现是租赁合同，认为受到了欺骗便至斑马公司去讨要说法，斑马公司的陈总称想要过户必须要办理结清手续，但要扣押金，支付一年的月供，还要支付违约金，其很恼火就和陈总吵了起来，陈总就带着业务员还有贷后部的人围着其并对其进行谩骂。其实在没有办法就报了警，同时还想从斑马公司的六楼跳下去，以死明志，后被斑马公司前台的一个小姑娘拦下，没有成功。警察来了之后与陈总进行了协商，陈总让其第二天来办理手续。第二天其到斑马公司办理结清手续的时候支付了利息、月供以及16200元违约金等费用才把车辆过户至自己名下的情况。 （3）被害人王某2、陈某3、罗某1、单某2、张某5、麦某、吴某3、陈某6、黄某1、朱某2、郭某1、张某3、陈某1、张某6、吴某2等人的陈述，证实上述被害人在要求提某时，吴亮亮、郑岩昆等人以提某也是违约为由，强行要求上述被害人支付违约金，待被害人交纳违约金，将剩余款项结清后，才将车辆过户至被害人名下的情况。 （4）证人高某的证言，证实2018年2月20日左右，郑岩昆与马军至江苏省沛县说是检查车辆的ＧＰＳ情况，后要求其支付了1800元费用的情况。 （5）证人吕某的证言，证实周某2于2017年5月通过易车堂二手车行购买了一辆玛莎拉蒂轿车，并支付14万元至易车堂二手车行，后因无法至银行贷款，周某2通过斑马公司办理以租代购，余款由斑马公司支付给易车堂二手车行，以及周某2购买的车辆两次被斑马公司拖走的情况。 （6）证人吴某6心的证言，证实单某2与明玥公司签订合同一个多月之后想提某，但是明玥公司的人不同意，其车行的老板与明玥公司沟通，也没有结果，后听说单某2办理了提某的情况。 （7）转账记录、支付凭证、微信账单等，证实被害人支付拖车费等相关费用，以及明玥公司向被害人收取拖车费、追加保证金等费用的情况。 （8）微信聊天记录，证实郑岩昆向被害人索取拖车费、逾期费、追加保证金以及对索取拖车费等情况向陈东栋、吴亮亮进行汇报，斑马贷后商讨群、惠林斑马保全中心两个微信群内，多次就索要各种费用进行汇报、沟通的情况。 （9）缴款单、江某记载的日记账、明玥公司账务等，证实被害人交纳结清款及拖车费等费用的情况。 （10）租金提某申请表、结清证明等，证实被害人提某，支付违约金的情况。 （11）车辆拖回登记表、拖车费用表等，证实被害人车辆被拖回的时间、地点以及拖车人员等情况。 （12）月供新表，证实被害人支付月供的情况。 （13）不良资产提某申请表、二手车买卖合同、车辆交付单、交易汇总、车辆出库、在库登记表明细等，证实客户车辆被拖回的处置情况。 （14）委托证明，证实明玥公司委托李佳佳、盛涵熙、张翔瑞于2018年8月前去拖车的情况。 （15）通话记录，证实徐磊、张建海等人的部分通话情况。 （16）到案经过，证实被告人林浚系经公安机关电话通知到案，被告人陈东栋、漆江湖、张浩系被公安机关抓获归案的情况。 （17）临时羁押证明，证实被告人陈东栋、漆江湖、张浩被抓获后临时羁押的情况。 （18）宁波市公安局海曙分局刑侦大队函及宁波市公安局交通警察局车辆管理所回执，证实宁波市公安局交通警察局车辆管理所对斑马公司、明玥公司等单位的车辆予以查封，后又对其中的部分车辆予以解封的情况。 （19）证人褚某2的证言，证实其在明玥公司贷后部工作，负责查看车辆的ＧＰＳ情况，如果有ＧＰＳ处于离线状态了，就会打客户电话问一下情况，如果客户能处理的，就让他们去修车厂把ＧＰＳ恢复正常，如果客户处理不了，公司贷后部的人就会过去重新安装，其只要把客户ＧＰＳ离线这个情况告诉吴亮亮就可以了，后面的事情吴亮亮会去安排。还有就是需要拖车的客户，其也要看ＧＰＳ，看车子位置在什么地方，然后告诉吴亮亮。吴亮亮他们自己手机上也有安装查看ＧＰＳ的ＡＰＰ，可以直接通过手机查看车辆的位置。 （20）证人陈某7的证言，证实当客户违约后，会由贷后部将车辆拖回，并要求客户支付逾期月供、滞纳金、追加保证金、拖车费，若客户不予处理，则会将车予以出售或出租。若客户要求提某，则会认定违约，并要求支付剩余利息。 （21）证人王某10的证言，证实其于2018年7月开始任明玥公司资产管理部的主管，明玥公司开展以租代购业务。客户逾期后，贷后部会将车辆拖回，待客户长时间不处理或确定不要时，贷后部会将车辆交给其，由其将车辆卖掉、短租或再次以租代购的情况。 （22）证人余某3的证言，证实其曾短时间在明玥公司工作，工作期间介绍朋友余某1到公司买车，其离开公司后听说余某1的车辆两次被明玥公司拖走的情况。 （23）同案人奚冬冬的供述，证实客户逾期后公司贷后部工作人员或者外包人员会进行拖车，拖车以后要求客户交纳月供、滞纳金、高额拖车费，有的还要求追加保证金等费用，这样才会把车辆继续交给客户使用，客户不交的话公司会将车辆变卖、重新做以租代购或者租赁业务。 （24）同案人李娜的供述，证实按照合同约定，如果客户违约了，就会让客户交纳违约费用，客户不交纳这笔费用，就会从客户的押金里面扣。 （25）同案人伍千红、兀剑楠、胡志文、朱伟、余志朋、朱瑞龙、李健勇、金云龙、李苏丹等人的供述，证实客户能提某的,不过要支付一年的利息后才能提某。但是就算提某,后续的利息还是要全部付完的,而且提某还要算违约。客户逾期或者违约后，公司客服就会和客户联系，让客户处理。如果客户不处理，就移交给贷后部处理。贷后部的负责人是吴亮亮，下面还有郑岩昆、鲍行吉、朱科威等人，贷后部的人会把客户的车子拖回公司。公司还有外包的拖车人员叫徐磊，徐磊下面还有二个拖车的。把客户车子拖回公司后他们会跟客户联系，让客户来公司处理。如果客户来公司处理，要把这个车子拿回去，就需要把逾期的月供交上，还需要交一笔滞纳金，还要追交一笔押金、一笔金额比较大的拖车费。如果客户不交钱或者不来公司处理，公司的法务部就会起诉客户，然后把客户的车子处理掉。公司处理客户的车子方式有好几种，有的直接卖给二手车行，有的再次以“以租代购”的方式租赁，也有的会去做短期租赁。 （26）同案人吴亮亮的供述，证实其在明玥公司贷后部工作，明玥公司的法人是陈东栋，老板是陈东栋和林浚。其是贷后部的经理，郑岩昆相当于副经理，贷后部还有刘陈、孟令超、鲍行吉、朱科威等人。公司客户逾期之后其会安排贷后部的员工将车辆开回来，还有客户联系不上了，GPS信号没有了，换车钥匙了，也会去把车辆拖回来。车辆拖回来之后都放在公司楼下的地下停车场，拖车产生的费用都要向客户收取的，还会向客户收取滞纳金、逾期的月供，车辆拖回来之后，他们会让客户交纳上面所说的费用，如果客户不结清，就会将车辆卖掉，同时到法院起诉。所收取的拖车费等除部分上交公司外，其余款项经陈东栋、林浚同意后由其、郑岩昆还有参与拖车的贷后部人员分掉。同时公司还将部分拖车业务外包给徐磊等人，并由其负责给徐磊等人安排工作，以及其和同案人参与拖车的具体情况。 （27）同案人郑岩昆的供述，证实其在明玥公司贷后部工作，部门的主管是吴亮亮，公司贷后部拖车的有刘陈、朱科威、耿奎、鲍行吉等人，贷后部主要负责逾期客户月供的催收，以及将一些逾期客户的车辆通过定位找到后开回公司。有时也会委托外包公司的徐磊等人帮助前去拖车，再由公司将拖车费用支付给徐磊等人。公司客户逾期后会先电话进行催讨，如果还不交钱的话，就会根据GPS定位安排人员用备用钥匙将客户的车辆开回公司，然后告知客户车辆已经被开回公司了，让客户到公司缴纳费用后再把车辆开走。客户支付的费用包括拖车费、所欠月供及滞纳金等，或要求客户一次性支付剩余全部利息本金等；若客户不予支付，则会予以起诉并将车辆出售。贷后部向客户多收拖车费的事情公司是知道的，因为会有客户来公司反映这个情况，但是公司高层的意思就是公司不亏就可以了，能多收钱肯定是好的，毕竟多收了拖车费之后，也会给公司多缴纳费用。以及其和贷后部人员具体每次拖车的情况。 （28）同案人孟令超、朱科威、刘陈、鲍行吉、耿奎等人的供述，证实上述人员在明玥公司贷后部工作期间，主要工作是将逾期客户的车辆拖回公司，并由吴亮亮、郑岩昆等人向客户收取高额拖车费、滞纳金、追加保证金等费用。若客户不予处理，公司会将车辆出售，并要求客户支付剩余月供。同时公司还将拖车业务外包给徐磊等人，以及每个人参与拖车的具体情况。 （29）同案人徐磊的供述，证实2017年经张征朝介绍，其到明玥公司帮助拖车，明玥公司承诺每拖一辆车,按照距离的远近给其拖车费,当时约定宁波市内每拖一辆车给3000元起的拖车费,浙江省内每拖一辆车给6Ｏ00元起的拖车费，外省每拖回一辆车给10000元起的拖车费。明玥公司有车要拖吴亮亮会给其打电话，其到公司找吴亮亮拿汽车钥匙，然后根据ＧＰＳ定位去拖车。帮助明玥公司拖车的主要是其和马军、邓耀军三个人，张建海也跟着去拖过车。其与陈东栋、林浚、吴亮亮、郑岩昆、马军、何某2、褚某2等人还共同建了一个贷后催收群，这个群里,就是其把车子拖回来之后，在群里告诉他们,偶尔也有其帮明玥公司收来的拖车费、追加保证金、逾期月供也会发在里面,以及其参与拖车的具体情况。 （30）同案人马军、邓耀军、张建海的供述，证实三人曾帮明玥公司将逾期客户的车辆拖回，后由吴亮亮、郑岩昆向客户索要逾期费用、拖车费、追加保证金等，马军等人亦曾向逾期客户收取过上述费用。若客户不予支付上述费用，明玥公司会将车辆出售，以及每个人参与拖车的具体情况。 （31）被告人漆江湖的供述，证实公司的贷后部由吴亮亮在负责，还有郑岩昆、朱科威、刘陈、孟令超等人，客户的提某和拖车都是贷后部在负责。提某客户也需要支付剩余的利息，客户逾期之后车辆会被公司拖走，并且拖车前不会告诉客户，拖车之后还会让客户交纳滞纳金、逾期月供、高额的拖车费、追加保证金等费用，客户交纳费用之后才能将车子开走，不然公司就会将客户的车辆处理掉。关于拖车费公司是有一个标准的，但是具体收多少是吴亮亮他们来决定的，他们向客户收取的费用，一部分交给公司，一部分他们自己收下了。 （32）被告人张浩的供述，证实签好合同之后，客户一旦违约，公司就会让贷后部的吴亮亮或者外包拖车公司徐磊、马军等人前去拖车，车辆拖回公司之后，吴亮亮和郑岩昆他们会向客户索要逾期费用、拖车费、追加保证金等费用，如果客户不支付上述费用，公司就会把客户的车辆处理掉。 （33）被告人林浚的供述，证实客户在逾期后，公司客服部门会先电话和客户联系，催客户还款，如果客户还是没有还款，就会把客户资料交给公司的贷后部，由贷后部负责将车辆拖回来。公司还委托公司外部徐磊等人将车辆拖回公司，强制要求客户支付拖车费、追加保证金等，若不支付，则会将车辆转租、转售，或对客户进行起诉。另在客户要求提前支付后期费用时，仍要求客户支付其余全部租金及利息。 （34）被告人陈东栋的供述，证实客户逾期后先由内勤通过电话催讨，如果还是不还，公司会安排人员通过GPS定位把车辆开回公司，然后联系客户，让客户补交逾期的款项，还有就是拖车产生的费用，这些费用交清之后，吴亮亮签字就可以把车辆还给客户，如果客户不还钱，公司就会将客户起诉到法院，或者将车辆卖掉再和客户清算。收取拖车费是经过公司允许的，由吴亮亮负责这块业务，这块工作公司是放权给吴亮亮来定的，因为拖车产生的费用吴亮亮会测算好，在保证公司不亏的情况下向客户收取拖车费用。其听说过吴亮亮和他手下的员工向客户收取高额拖车费的事情，但是辩称不知情。外包拖车的业务最早是林浚和张征朝在进行沟通的，后来其和徐磊也一起谈这个事情，当时定下来每拖回一辆车，按照宁波市区3000元/辆，浙江省内6000元/辆，浙江省外10000元/辆标准收取拖车费。向客户收取追加保证金是因为客户多次逾期了，风险会高，公司为了防控风险，保证利益，会向客户收取追加保证金。 此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经法庭质证，本院予以确认。 （1）证人王某11的证言，证实其于2018年5月至今一直担任明玥公司财务部经理，部门员工有江某和吴某7。公司有日记账、月供总表、交易汇总表等，分别反映不同的内容。吴亮亮催收后会将缴款单和报销单拿到江某处。客户结清分正常结清和非正常结清两种情况，其中非正常结清是客户逾期后，吴亮亮他们部门把车子拖回来，客户不来处理，车管部就把客户的车卖掉。正常结清就是将车辆过户至客户的名下。 （2）证人江某的证言，证实其于2016年至今一直在明玥公司从事财务工作，负责公司的资金进出，公司所有的银行账户资金进出都是其在管理。其除了吴亮亮部门缴纳的拖车费和追加保证金外，对于其他款项均予以记载。拖车费和追加保证金有时候是郑岩昆来交，有时候是吴亮亮来交，郑岩昆交的次数多一点。吴亮亮部门交纳的上述款项均填写缴款单后交由吴某7。 （3）证人吴某7的证言，证实其于2017年3月至今一直在明玥公司工作，其中2017年3月至2019年2月在人事部做行政工作，2019年2月之后在财务部工作。其向公安机关提供了公司的五本底册、拖车信息统计表、工资表、请款单等，底册包括公司收到的拖车费、保证金的缴款单、结清的缴款单、卖车款的缴款单、法院调解的交款单、其他费用的缴款单等。拖车的信息统计表就是被拖车的人员信息、车辆信息、收取费用等信息。其的业务就是整理客户的月供信息、整理公司短租业务信息、车辆档案管理、车管部报销打款、月费用统计、贷后拖回车辆出入库登记等。贷后部经理是吴亮亮，副经理是郑岩昆，具体工作就是处理客户逾期的事情，客户逾期后，客服部会打电话进行催收，客户依然不交钱的话，就会把信息转给贷后部，吴亮亮会视情况去拖车，车子拖回来之后，褚某2会告诉其，并填写入库单，其根据入库信息进行登记，经过吴亮亮他们的催收，收到月供、滞纳金、拖车费、追加保证金会填写缴款单报到财务，江某登记在日记账，然后会把缴款单交给其，其会装订成册，做成内账，也就是底册。如果车辆还给客户了，褚某2会填写出库单，其按照信息登记。 （4）证人金某2的证言，证实其于2017年2月至2018年2月在明玥公司担任会计，明玥公司有三个名字，另外两个名字是斑马公司和浙江惠林控股公司，公司的老板是林浚和陈东栋。明玥公司会通过贷款平台中网国投帮客户贷款，所贷款项会直接提到公司的江西银行账户，再由江某将钱转出去。还款时则由江某将钱转至江西银行账户，再由其通过电脑ＡＰＰ进行还款。 （5）证人郑某2的证言，证实其于2018年7月至2019年5月31日任明玥公司风控部经理，主要负责审核客户资质。其的工作一方面是负责资方的对接，另一方面是前期客户风险的把控。公司客户的综合情况不好，银行贷款是做不出的，要么是银行征信系统有问题，要么法院有过案子，而且这些客户手头上也没有什么钱，违约的可能性是比较高的。 （6）证人蒋某的证言，证实其于2017年10月至2018年5月一直担任明玥公司风控部经理，其中2017年11月前负责与资方对接工作，后负责客户贷款审核工作。在签订合同的过程中有些业务员会以各种名目向客户乱收费,比如平台费、介绍费等，这些费用都是业务员自己拿走了，没有交给公司。其和林浚、陈东栋都反映过这个情况，他们说这是宁波汽车贷款行业的普遍现象，如果禁止的话，就没有业务介绍过来了。明玥公司的客户大都是征信不好的客户，这些客户因为征信的问题，逾期或者违约的概率非常高。客户在签署合同时会缴纳ＧＰＳ费、押金等费用。公司的拖车部门存在乱收费的问题，业务员也有乱收费的做法。如果客户逾期、违约，公司会把客户的车辆拖回来，并通知客户，让客户过来把费用补齐，如果客户不要了或者联系不到客户，公司就会把车辆卖了，或者做个短租，或再次转贷给他人。 （7）证人何某2的证言，证实其于2017年10月开始至明玥、斑马两公司工作，主要负责公司合同审核制定，还有逾期违约客户的起诉等工作。并于2018年6月与林浚、陈东栋一同对公司合同进行商量改动。以及公司收取的保证金在客户履行合同之后是退还给客户的。 （8）证人陈某8的证言，证实其是鄞州银行联丰支行客户经理。明玥公司和斑马公司实际上同一个公司，两个公司均在鄞州银行办理业务。其中明玥公司办理企业贷款，利用公司名下的车辆做抵押贷款；斑马公司做的是第三方抵押的个人贷款，用公司名下的车辆做抵押，由银行贷款给购车的个人，并办理贷记卡车易卡。明玥公司办理的是企业贷款，他们是到银行来办理的。斑马公司的贷款合同是客户在他们公司签订的，银行没有人到场，但是会要求视频录像，然后将视频和合同等资料邮寄给银行，银行进行审核后，再打电话给借款人，核实贷款事项和邮寄地址等信息，最后再进行放款。 （9）证人刘某4的证言，证实人保公司与明玥公司存在业务往来，2016年底至2018年3月间，人保公司为明玥公司向银行的贷款提供保证。 （10）证人季某的证言，证实其是中网国投投资管理有限公司的工作人员。明玥公司从2017年6月开始和中网国投投资管理有限公司进行合作，开展四方借款，即由明玥等公司推荐客户以车辆贷款，出借人出借款项，明玥公司提供担保，款项直接汇入明玥等公司。另有一种贷款则直接由明玥公司以公司名义申请。 （11）证人陈某9的证言及借款合同、汽车质（抵）押借款合同、担保协议等，证实其弟弟陈东栋为购车多次向其借款的情况。 （12）银行交易记录，证实明玥公司、斑马公司、郭某2、张征朝等单位和个人以及被告人陈东栋的银行交易情况。 （13）公司登记情况、变更登记情况、备案登记情况、营业执照、股东会决议等，证实明玥公司、斑马公司的成立时间、经营范围、股东，以及明玥公司、斑马公司的经营范围中均未包括汽车的以租代购业务等情况。 （14）接处警综合单、警情详情及卷宗、12315消费者举报转办单、情况告知书等，证实明玥公司、斑马公司与客户发生纠纷，其中2017年6月9日，110曾接到报警记录称“购买二手车有纠纷，称要自杀”的情况。 （15）户籍证明、常住人口信息、无违法犯罪记录证明、情况说明等，证实被告人、同案人、证人、被害人的身份情况以及四被告人均无犯罪前科的情况。 （16）辨认笔录，证实被害人、证人辨认被告人、同案人，同案人、被告人之间进行相互辨认的情况。 （17）在职人员花名册、明玥员工花名册、工资表、人事部资料等，证实被告人及同案人在明玥公司参加工作的相关情况。 （18）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片等，证实公安机关查扣被告人陈东栋、林浚、张浩手机等，以及从郭某2处查扣电脑主机一台的情况。 （19）明玥公司账据凭证，证实明玥公司的相关资金出入情况。 （20）视频资料及照片等，证实明玥公司、斑马公司在与被害人签订合同等相关协议时的情况。 （21）宣传资料，证实斑马公司对外宣传“零首付、购好车”的情况。 （22）电子证物检查工作记录及SD卡二张，证实宁波市公安局海曙分局网安大队对吴亮亮、刘陈、孟令超、郑岩昆四人共五部手机进行电子物证检查，将手机中的内容进行提取并储存至SD卡。提取内容中包含要求客户在结清时支付剩余全部的本息，以及向被害人索要拖车费等费用的情况。 （23）不动产信息查询结果、协助查封财产通知书，证实公安机关对被告人陈东栋、林浚以及朱威威等人名下的不动产情况进行查询，并对朱威威名下位于鄞州区的一处房产和两个车位进行查封的情况。 （24）接受证据清单，证实从公安机关从王某10、褚某2、王某11、江某等人处收到不良资产车辆状态单、人事部数据、入库电子单、日记账（均为电子数据）及离职员工文件夹、贷后车管文件夹、内勤文件夹、离职人员文件袋、请款单、公司账目、结清客户信息等资料的情况。 （25）鄞州区人民法院电子卷宗，证实明玥公司对部分以租代购的车主进行诉讼的情况。 （26）江某、王某11、吴某7、褚某2、王某10等人提供的明玥公司的相关电子账务、以及银行交易电子记录等，证实明玥公司的财务、拖车记录、交易记录、人员工资、案件起诉情况，以及吴亮亮、郑岩坤等人的银行交易等情况。 （27）担保借款合同、最高额抵押合同等，证实斑马公司为被害人罗某2、王某3、周某2、孔某等人在鄞州农村商业银行的贷款进行担保的情况。 （28）贷后拖车统计表，证实明玥公司将客户车辆拖回后进行登记的情况。 关于本案中控辩双方的争议焦点问题，本院综合认定如下： 1.关于本案是否构成“套路贷”犯罪的问题 经查，根据在案证据可以证实被告人林浚、陈东栋、漆江湖、张浩等人以零首付、低利息等为诱饵，诱使被害人与明玥公司、斑马公司签订金额虚高的“租赁合同”，在签订合同时通过收取“手续费”、“ＧＰＳ费”等各种名目费用，“约定”高额“违约金”，并规定在拖车时收取高额拖车费用等，以貌似合法的形式掩盖其非法占有他人财物的目的。在“履行合同”过程中又以被害人未按时支付月供、没有ＧＰＳ信号等为由，单方面肆意主动认定违约，单方处理所谓违约责任，利用备用车钥匙及安装的车辆ＧＰＳ将被害人车辆偷偷开走、以不交纳费用不交还车辆、变卖车辆、或提起诉讼，在被害人申请提某时以不给予过户相要挟等方式迫使被害人支付高额拖车费、违约金等。综上，被告人的行为属于以非法占有的目的，假借租赁合同之名所实施的犯罪行为，依法应认定为“套路贷”犯罪。根据被告人实现非法占有目的的关键手段属于欺骗手段还是威胁手段不同而分别以诈骗罪、敲诈勒索罪定罪处罚。被告人陈东栋、林浚及被告人陈东栋辩护人提出的本案不属于“套路贷”犯罪，被告人陈东栋、林浚不构成诈骗罪、敲诈勒索罪，以及被告人林浚的辩护人提出的应以诈骗罪一罪处罚的辩解及辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。 2.关于本案是否应认定为恶势力犯罪集团的问题 经查，被告人陈东栋、林浚利用明玥公司、斑马公司实施“套路贷”犯罪，形成以陈东栋、林浚为首，以漆江湖、张浩、徐磊、吴亮亮、郑岩昆等多人为成员的较为固定的组织。该组织为牟取非法利益，长期、多次实施“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为恶势力犯罪集团。被告人陈东栋、林浚、漆江湖及被告人陈东栋辩护人提出的本案不能认定为恶势力犯罪集团的辩解及辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。 3.关于公诉机关指控的诈骗犯罪是否成立的问题 关于被告人陈东栋、林浚以及被告人陈东栋辩护人提出的被告人陈东栋、林浚不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，明玥公司、斑马公司以零首付、低利息等方式诱骗被害人前来买车贷款，在与被害人签订“租赁合同”过程中，通过收取名目繁多的费用，虚增贷款金额、故意设置不平等条款等明显不符合民事交易习惯的套路行为，意图非法占有被害人的财物，因而与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷法律关系存在本质区别，因其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过隐瞒真相的方式骗取被害人的财物，依据刑法及相关司法解释的规定，应当以诈骗罪论处，公诉机关指控成立，被告人陈东栋、林浚以及被告人陈东栋辩护人就此提出的辩解及辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 4.关于公诉机关指控的敲诈勒索犯罪是否成立的问题 关于被告人陈东栋、林浚及被告人陈东栋辩护人提出的被告人陈东栋、林浚不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，在案证据证实，明玥公司、斑马公司以被害人违约为由，利用车辆ＧＰＳ及备用车钥匙将被害人车辆开走、以不交纳费用不交还车辆、变卖车辆、或提起诉讼，在被害人申请提某时以不给予过户相要挟等方式迫使被害人支付高额拖车费、违约金等，以实现其非法占有被害人财物的目的。根据被告人实施犯罪的手段，应当以敲诈勒索罪论处，公诉机关指控成立，被告人陈东栋、林浚及被告人陈东栋辩护人就此提出的辩解与辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 5.关于诈骗罪和敲诈勒索犯罪的数额如何认定的问题 本院认为，“套路贷”犯罪是指在主观上以非法占有为目的，在客观上行侵财之实，其本质是以非法占有为目的而实施的违法犯罪行为，不能适用民间借贷法律关系。因此，被告人在实施犯罪过程中向被害人收取的ＧＰＳ费、手续费、拖车费、检查费、违约金等费用均应计入犯罪金额之中，但关于本案中向被害人收取的保证金和追加保证金，根据在案证据证实被告人没有非法占有的主观故意，且明玥公司、斑马公司在对被害人起诉时或被害人提某时保证金、追加保证金亦进行了抵扣，故不应计入犯罪数额。另外公诉机关指控的诈骗犯罪中的部分返佣、返点费用现有证据不能证实系被害人交纳，亦不能认定为被告人的犯罪数额，故公诉机关关于上述相关部分指控不当，予以纠正。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。 6.关于被告人林浚是否构成自首的问题 被告人林浚的辩护人提出的被告人林浚系主动投案，且如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，应认定为自首的辩护意见，审理认为，根据到案经过、公安机关对被告人林浚的第一次讯问笔录可以证实被告人林浚虽系经民警电话联系主动到案，但其到案后其并未如实供述自己以非法占有为目的诈骗和敲诈勒索他人财物的主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。故辩护人提出的被告人林浚系自首的辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。但关于其主动投案的情节，本院在量刑时会酌情予以考虑。 7.被告人漆江湖是否应当对起诉书指控的诈骗犯罪中第32、34、42、49、60、64、70、76、78、86、88、90、93、96节犯罪事实承担责任的问题 关于被告人漆江湖提出的其未实施起诉书指控的诈骗犯罪中第32、34、42、49、60、64、70、76、78、86、88、90、93、96节犯罪事实的辩解意见，经查，根据在案的业务请款单、档案相关资料等书证以及同案人的供述、被害人的陈述等证据证实起诉书指控的诈骗犯罪中的上述犯罪事实或为被告人漆江湖本人实施，或为被告人漆江湖团队内的成员或代理实施，被告人漆江湖作为团队的负责人，应对其团队成员、或代理实施的犯罪承担刑事责任，故被告人漆江湖提出的该辩解意见，与事实及法律规定不符，，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人陈东栋、林浚、漆江湖诈骗数额巨大，被告人张浩诈骗数额较大；被告人陈东栋、林浚以非法占有为目的，结伙多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，对被告人陈东栋、林浚应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。根据在案证据证实，起诉书部分指控时间、地点、金额等存在不当，本院予以纠正。被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，实施“套路贷”犯罪并以“软暴力”手段进行催讨，有组织、有分工的多次诈骗、敲诈勒索被害人钱财，严重扰乱社会经济秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人陈东栋、林浚组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，被告人漆江湖、张浩属于该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人陈东栋、林浚组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人漆江湖、张浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈东栋、林浚已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人张浩到案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。各被告人应退赔相应被害人经济损失。犯罪工具手机、电脑主机应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审委会讨论决定，判决如下： 一、被告人陈东栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2028年2月14日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人林浚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元；决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2027年8月6日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、被告人漆江湖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2022年6月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 五、责令被告人陈东栋、林浚、漆江湖、张浩退赔各相应被害人经济损失，查扣的犯罪工具手机、电脑主机均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田明芳 审 判 员  张艳卿 人民陪审员  张刚良 二〇二〇年九月十一日 代书 记员  沈国芳