安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0621刑初335号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人王法龙，男，汉族，1978年4月7日出生于安徽省濉溪县，初中文化，农民，户籍地濉溪县，住濉溪县濉溪经济开发区。因赌博分别于2012年12月2日、2015年10月27日被浙江省余姚市公安局、淮北市公安局相山分局行政拘留三日、行政罚款五百元；因犯非法拘禁罪于2013年2月20日被浙江省余姚市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪、开设赌场罪于2019年10月13日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年11月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人徐张骏，安徽胜方律师事务所律师。 被告人丁胜利，男，汉族，1974年10月8日出生于安徽省淮北市，小学文化，无业，住淮北市相山区。因犯盗窃罪于2005年12月14日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金七千元，2007年8月9日被撤销缓刑，执行有期徒刑二年，刑期至2009年4月22日止。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月1日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年11月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人徐立新，安徽胜方律师事务所律师。 被告人李爱国，男，汉族，1986年10月11日出生于安徽省濉溪县，初中文化，个体从业，户籍地淮北市相山区，住淮北市相山区。因犯故意伤害罪于2011年5月30日被淮北市中级人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2011年4月15日。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月14日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年11月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人盛勇，安徽胜方律师事务所律师。 辩护人王青，安徽胜方律师事务所律师。 被告人张雷，男，汉族，1984年4月24日出生于安徽省濉溪县，初中文化，个体工商户，住濉溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月3日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年12月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 被告人程交晴，男，汉族，1991年10月6日出生于安徽省濉溪县，初中文化，农民，住濉溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月14日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年12月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，2020年8月13日被本院取保候审。 辩护人徐曼，安徽胜方律师事务所律师。 被告人闫紫徽，男，汉族，1998年1月17日出生于安徽省濉溪县，初中文化，农民，户籍地濉溪县，住濉溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月20日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年12月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，2020年8月19日被本院取保候审。 被告人闫均，男，汉族，1973年2月3日出生于安徽省濉溪县，初中文化，农民，住濉溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月3日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年12月19日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，同年12月27日被濉溪县公安局取保候审，2020年8月4日经本院决定逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 濉溪县人民检察院以濉检检一刑诉［2020］1921号起诉书指控被告人王法龙犯合同诈骗罪、开设赌场罪；被告人丁胜利、李爱国、张雷、程交晴、闫紫徽、闫均犯开设赌场罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张大胜出庭支持公诉，被告人王法龙及其辩护人徐张骏，被告人丁胜利及其辩护人徐立新，被告人李爱国及其辩护人盛勇、王青，被告人张雷，被告人程交晴及其辩护人徐曼，被告人闫紫徽，被告人闫均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 濉溪县人民检察院指控： 1、被告人王法龙伙同王青龙（已判刑）分别于2019年5月11日、2019年5月27日，在淮北市恒捷汽车租赁服务有限公司，以签订租赁合同的形式，租赁皖Ｆ×××××号东风日产牌尼桑轿车和皖Ｆ×××××号思威牌本田CIV轿车，后使用伪造的行驶证，先后于2019年5月11日、5月28日在濉溪县南坪镇将两辆轿车抵押给樊某，各借款5万元。经鉴定，皖Ｆ×××××号东风日产牌尼桑轿车价值8万元，皖Ｆ×××××号思威牌本田CIV轿车价值10万元。 2、2019年5月，被告人王法龙纠集被告人丁胜利、李爱国等人先后在濉溪县百善镇、铁佛镇及濉溪经济开发区等地开设赌场七次，抽水渔利27000余元，参赌人员100余人。其间，丁胜利负责在赌场抽水，李爱国负责放贷提供赌资，被告人张雷、闫均负责外围放哨，被告人程交晴、闫紫徽负责开车接送参赌人员。 公诉机关认为，被告人王法龙伙同他人以签订合同的手段诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人王法龙、丁胜利、李爱国、张雷、程交晴、闫紫徽、闫均等人开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于以上各被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。建议以开设赌场罪判处王法龙有期徒刑二年二个月并处罚金三万元，以合同诈骗罪判处王法龙有期徒刑二年并处罚金九万元，合并执行三年九个月，并处罚金十二万元。建议以开设赌场罪判处丁胜利有期徒刑一年六个月并处罚金一万五千元；判处李爱国有期徒刑一年二个月并处罚金一万五千元；判处张雷有期徒刑十个月并处罚金三千元；判处程交晴有期徒刑九个月并处罚金二千元；判处闫紫徽有期徒刑九个月并处罚金二千元；判处闫均有期徒刑八个月并处罚金二千元。公诉机关提交了受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，前科情况核查材料，扣押物品清单，车辆租赁材料，借款材料，车辆行驶证等信息，指认现场笔录，辨认笔录，证人倪雪、樊某、吕某、余某、梁某、李某1、徐某、黄某、李某2、刘某、段某、魏某等人的证言，同案犯王青龙的供述和辩解，被告人王法龙、丁胜利、李爱国、张雷、程交晴、闫紫徽、闫均的供述和辩解等证据证实。 被告人王法龙、丁胜利、李爱国、张雷、程交晴、闫紫徽、闫均对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 王法龙的辩护人徐张骏对指控王法龙犯合同诈骗罪和开设赌场罪罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、王法龙系自首。2、王法龙在第一次接受讯问时就主动提到杨广顺开设赌场的犯罪事实，有立功表现。3、王法龙如实供述所犯罪行，认罪认罚。4、合同诈骗罪中，王法龙有部分退赃的行为。 丁胜利的辩护人徐立新对指控事实和罪名均无异议，并提出如下辩护意见：1、丁胜利系自首。2、共同犯罪中的作用较小。3、自愿认罪认罚。 李爱国的辩护人盛勇对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、李爱国系自首。2、赌场中除李爱国外，还有其他放贷人员。3、李爱国是从属地位。4、认罪认罚，已预缴罚金。 程交晴的辩护人徐曼对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、程交晴系从犯。2、认罪认罚，已预缴罚金。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：案发后，被骗车辆均已被追回并发还被害人。濉溪县公安局扣押闫均作案用VIVO手机一部，张雷作案用OPPO手机一部，程交晴作案用苹果手机一部，闫紫徽作案用苹果手机一部。2020年8月12日，程交晴亲属代其退缴违法所得4000元。 本院认为，被告人王法龙伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人价值18万元的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王法龙另伙同被告人丁胜利、李爱国、张雷、程交晴、闫紫徽、闫均开设赌场，抽水渔利27000余元，七被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。王法龙犯数罪，应予并罚。在合同诈骗的共同犯罪中，王法龙起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在开设赌场的共同犯罪中，王法龙系组织者，起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；丁胜利负责抽水渔利，是直接实施者，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其作用相对于王法龙较轻，酌情从轻处罚；李爱国明知他人开设赌场而提供资金帮助，起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚；张雷、程交晴、闫紫徽、闫均在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。王法龙在公安机关掌握其犯罪事实后能够如实供述两罪主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。丁胜利主动投案，并如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。李爱国自愿认罪认罚，依法从轻处罚。张雷、程交晴、闫紫徽、闫均主动投案，如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于王法龙、李爱国系自首的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。辩护人关于王法龙有立功表现的辩护意见，经查阅杨广顺涉嫌开设赌场案相关材料，该案系2019年5月9日23时42分许由一女性匿名人员报警，濉溪县公安局民警出警后，于次日凌晨从现场将涉嫌参与赌博的王法龙等人传唤到案，在公安机关询问过程中，王法龙亦未向公安机关指认该赌场为杨广顺开设。故该辩护意见不能成立，不予采纳。程交晴主动退缴个人违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王法龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2023年7月12日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人丁胜利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年4月30日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人李爱国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年12月13日止。罚金已预缴。） 四、被告人张雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2020年10月2日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 五、被告人程交晴犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年8月13日止。罚金已预缴。） 六、被告人闫紫徽犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年8月19日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 七、被告人闫均犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年3月9日止，已折抵先行羁押的二十五日。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 八、对七名被告人的共同违法所得人民币二万七千元，予以没收（程交晴已退缴人民币四千元）；扣押在案的各被告人作案用手机，均予以没收（详见审理查明部分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙连祥 人民陪审员  关建华 人民陪审员  王雪莉 二〇二〇年九月一日 书 记 员  邵宁宁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。