四川省都江堰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0181刑初252号 公诉机关四川省都江堰市人民检察院。 被告人江毅，男，1992年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年5月15日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人曾梓柯，四川重德律师事务所律师。 辩护人周羽，四川重德律师事务所律师。 被告人王维威，男，1991年8月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市都江堰市，住都江堰市。2019年1月22日因犯贩卖毒品罪被都江堰市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年5月15日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 被告人汤钟冀，男，1995年6月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市都江堰市，住都江堰市。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被都江堰市公安局刑事拘留。2020年5月15日，都江堰市人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由都江堰市公安局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 都江堰市人民检察院于2020年8月14日以都检一部刑诉（2020）第211号起诉书指控被告人江毅、王维威、汤钟冀犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，独任审理，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉，被告人江毅及其辩护人曾梓柯、周羽、被告人王维威、汤钟冀均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月以来，被告人江毅一直实施网络电信诈骗活动，被告人江毅先通过腾讯QQ聊天软件与网络上的其他电信诈骗人员约定实施诈骗，随即在选定的某网络消费平台的充值或消费页面上预先输入或绑定由该网络电信诈骗人员提供的被害人手机号、银行账户等个人信息，待该网络电信诈骗人员成功获得被害人提供的验证码后，马上告知江毅，由江毅快速在该平台上进行充值或消费。之后，再通过退款或提现等方式进行资金的清洗，将已入充入或消费在该平台的钱转移至自己控制的银行卡或第三方支付软件账户，再与该网络电信诈骗人员按约定进行利益分成。 被告人王维威、汤钟冀明知江毅在实施电信网络诈骗，仍帮助其转账、套现、取现，提供电话卡、提供资金支付结算账户，并从江毅处获取少量报酬。 现查明，被告人江毅利用上述方式，于3月10日骗取被害人何某4000元人民币，于3月17日至3月18日骗取被害人白某7699元，于3月13日骗取被害人郭某8888元，于3月25日骗取被害人李某7800元，总共28387元。 被告人王维威被挡获后如实供述上述犯罪事实，自愿认罪认罚，并协助公安机关抓获被告人江毅。被告人汤钟冀在尿检时主动供述上述犯罪事实，自愿认罪认罚。认定上述事实的证据如下： 物证（照片）、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人江毅、王维威、汤钟冀以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人江毅在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王维威、汤钟冀系从犯。被告人王维威系累犯，具有立功表现、具有坦白情节，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚。被告人汤钟冀具有自首情节，且自愿认罪认罚。建议本院对被告人王维威犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金3,000元，对被告人汤钟冀犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金3,000元。 被告人王维威、汤钟冀对都江堰市人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且在律师的参与、援助下，听取了在场律师的法律意见后自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 庭审中，被告人江毅自愿认罪认罚，公诉机关建议本院对被告人江毅犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5,000元 本院认为，被告人江毅、王维威、汤钟冀以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法予以处罚。本案系共同犯罪，被告人江毅在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与组织和指控的全部犯罪处罚。被告人王维威、汤钟冀系从犯，应当从轻处罚。被告人王维威曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人王维威协助公安机关抓获被告人江毅，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人江毅自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人王维威具有坦白情节，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人汤钟冀在尿检时主动供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人江毅犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年10月7日止）。 二、被告人王维威犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年4月7日止）。 三、被告人汤钟冀犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2020年12月7日止）。 四、继续追缴三名被告人的违法所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  聂建明 二〇二〇年九月三日 书记员  游田田 附本案适用《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。