河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初465号公诉机关邓州市人民检察院。被告人陈辉霞，女，1983年7月15日出生于广东省恩平市，汉族，初中肄业，务工，户籍地广东省恩平市，现住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日到广东省广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广东省广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月25日被邓州市人民法院取保候审。被告人吴锦旗，男，1998年3月30日出生于广东省恩平市，汉族，中专肄业，无业，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广东省恩平市公安局投案，于2019年11月26日至2019年11月28日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人谭玉火，男，1996年9月16日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，务农，户籍地广西壮族自治区北流市，现住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广东省恩平市公安局投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广东省广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。被告人陈汶睿，女，1997年9月22日出生于广东省广州市天河区，汉族，大学在读学生，户籍地广东省广州市天河区，现住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月23日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月22日被邓州市人民法院取保候审。辩护人钟健，广东合慧益律师事务所律师。被告人梁夏雪，女，1995年5月16日出生于广东省恩平市，汉族，初中肄业，务工，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日到广州市番禺区公安分局钟村派出所投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月25日被邓州市人民法院取保候审。被告人梁超杰，男，1997年12月28日出生于广东省恩平市，汉族，初中肄业，无业，户籍地广东省恩平市，现住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月25日到广东省恩平市公安局投案，于2019年11月26日至2019年11月28日被临时羁押于广东省广州市番禺区看守所，于2019年11月29日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月31日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕，于2020年8月24日被邓州市人民法院取保候审。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）236号起诉书指控被告人陈辉霞、吴锦旗犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人谭玉火、陈汶睿、梁夏雪犯买卖国家机关证件罪，被告人梁超杰犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周博出庭支持公诉。被告人陈辉霞、吴锦旗、谭玉火、陈汶睿及其辩护人钟健、梁夏雪、梁超杰到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，邓州市公安局在办理的2019.7.16邓州市蔡海芳被诈骗案过程中，通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实，通过顺线追踪，抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息，然后进行研判查询证实。于2019年11月23日至11月28日陆续抓获谭玉火、陈汶睿、梁夏雪等6名被告人。证实被告人谭玉火、陈汶睿、梁夏雪、吴锦旗、陈辉霞、梁超杰等6名被告人有以下犯罪事实：一、帮助信息网络犯罪活动罪1、被告人陈辉霞在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，仍注册了广州启武网络科技有限公司、广州恰武贸易有限公司、广州夏启网络科技有限公司的工商营业执照。之后被告人陈辉霞在银行办理了三套对公账户。被告人陈辉霞随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水，经查询银行交易流水被告人陈辉霞名下账户名称为广州启武网络科技有限公司，账号为36×××46无交易流水；陈辉霞名下账户名称为广州恰武贸易有限公司，账号为44×××17发生额流水为20514120元；陈辉霞名下账户名称为广州夏启网络科技有限公司，账号为44×××18无交易流水；以上账户流水总额共计20514120元。2、2019年期间，被告人吴锦旗在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，为利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册公司广州锦花网络科技有限公司、广州锦雅网络科技有限公司、广州锦旗网络科技有限公司并办理工商营业执照，后在银行办理了三套对公账户银行对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。但经查询银行交易流水，被告人吴锦旗名下账户名称为广州锦花网络科技有限公司，账号为44×××20交易流水为3476924.96元；吴锦旗名下账户名称为广州锦雅网络科技有限公司，账号为36×××25无交易流水；吴锦旗名下账户名称为广州锦旗网络科技有限公司，账号为44×××19交易流水为13248771.6元；以上账户流水总额共计16725696.56元。二、买卖国家机关证件罪1、2019年期间，被告人谭玉火在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州谭尚网络科技有限公司、广州谭栾贸易有限公司、广州谭尔网络科技有限公司三个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理了三套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。2、2019年期间，被告人陈汶睿在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州汶东网络科技有限公司、广州汶铭贸易有限公司两个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理了两套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。3、2019年期间，被告人梁夏雪在没有经营公司能力和意愿的情况下，明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理，但受利益诱惑，在他人带领下，利用虚假信息注册广州夏商网络科技有限公司、广州夏迩网络科技有限公司、广州夏铱网络科技有限公司三个公司，并办理了工商营业执照，在银行办理了三套对公账户，出售给他人用于违法犯罪活动。三、妨害信用卡管理罪由被告人梁超杰充当中间人，将谭玉火、梁夏雪、冯超文、冯金文四人介绍给同案犯冯武平（另案处理），由冯武平带领谭玉火等人办理营业执照及银行对公账户，被告人谭玉火办理三套营业执照及对公账户，被告人梁夏雪办理三套工商营业执照及对公账户，同案犯冯超文（另案处理）办理三套工商营业执照及对公账户，同案犯冯金文（另案处理）办理三套对公账户及营业执照，后出售给他人用于违法犯罪活动。另查明，案发后被告人陈辉霞、吴锦旗、谭玉火、陈汶睿、梁夏雪、梁超杰主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人吴锦旗获利700元、谭玉火获利1000元、陈汶睿获利1600元、梁夏雪获利350元、梁超杰获利1300元。上述事实，被告人陈辉霞、吴锦旗、谭玉火、陈汶睿、梁夏雪、梁超杰在开庭审理时亦无异议。并有被告人陈辉霞、吴锦旗、谭玉火、陈汶睿、梁夏雪、梁超杰正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、办理对公账户登记资料及对公账户资料、对公账户账户流水信息、交易记录、公司名称表、微信账号、微信朋友圈截图、移交花名册、反诈平台查询记录及交易流水记录、情况说明、抓获证明、辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明等证据在卷佐证，被告人陈辉霞、吴锦旗、谭玉火、陈汶睿、梁夏雪、梁超杰的供述与上述证据相吻合，足以认定。本院认为，被告人陈辉霞、吴锦旗明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人谭玉火、陈汶睿、梁夏雪买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人梁超杰非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人陈辉霞、吴锦旗犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人谭玉火、陈汶睿、梁夏雪犯买卖国家机关证件罪，被告人梁超杰犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人陈辉霞、吴锦旗、谭玉火、陈汶睿、梁夏雪、梁超杰自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人陈汶睿的辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈辉霞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币九千元。（已缴纳）二、被告人吴锦旗犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）三、被告人谭玉火犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）四、被告人陈汶睿犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（已缴纳）五、被告人梁夏雪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（已缴纳）六、被告人梁超杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈辉霞的刑期自2019年11月29日起至2020年8月25日止；被告人吴锦旗的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人谭玉火的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止；被告人陈汶睿的刑期自2019年11月29日起至2020年8月22日止；被告人梁夏雪的刑期自2019年11月29日起至2020年8月25日止；被告人梁超杰的刑期自2019年11月29日起至2020年8月24日止。）七、违法所得人民币四千九百五十元（其中吴锦旗七百元、谭玉火一千元、陈汶睿一千六百元、梁夏雪三百五十元、梁超杰一千三百元）予以没收，上缴国库。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  付涛二〇二〇年九月四日书记员  杨鸣