新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院   刑 事 裁 定 书   （2020）新22刑终87号   原公诉机关哈密市伊州区人民检察院。   上诉人（原审被告人）魏鸿雁，男，1963年7月15日出生，汉族，大学本科文化，户籍地新疆哈密市，住新疆哈密市伊州区。因涉嫌受贿罪，于2019年8月19日被哈密市监察委员会留置，同年9月28日被哈密市伊州区人民检察院刑事拘留，同年10月6日经哈密市伊州区人民检察院决定被依法逮捕，现羁押于哈密市伊州区看守所。   新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院审理哈密市伊州区人民检察院指控魏鸿雁犯受贿罪一案，于2020年3月31日作出（2019）新2201刑初1098号刑事判决。原审被告人魏鸿雁不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。   原审判决认定，被告人魏鸿雁身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物共计105.1428万元（个人所得92.0795万元），其中索贿人民币48.9万元。被告人魏鸿雁在哈密市监察委员会退缴个人违法所得92.0795万元。因本案被告人魏鸿雁受贿行为所获利之人在审判阶段退缴13.0633万元。本案赃款105.1428已全部退缴完毕。分起事实如下：   （一）2011年至2012年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为某小额贷款有限责任公司享受减税优惠政策提供帮助，以支付专家评审费为由，于2012年底分两次向该公司法定代表人尹某索要现金人民币共计1万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人尹某的证言证实，大概在2012年冬，哈密经信委通知我们某小额贷款有限责任公司（下称某公司）去乌鲁木齐参加在自治区经信委组织的全疆小贷公司享受“两免三减半”优惠政策的会议，魏鸿雁当时也参加了这个会议，在开会过程中我给魏鸿雁给了5000元专家费，会后魏鸿雁给我说要请相关专家吃饭，费用需要我们小贷公司来承担，当天晚上宾馆又给了魏鸿雁5000元钱。   2、被告人魏鸿雁的供述证实，2012年左右，自治区正在落实国家“两免三减半”税收优惠政策，尹某找过我给巴里坤某小贷公司办理优惠税收政策，我告诉尹某需要准备好给评审专家的钱，第二天在自治区经信委会议室进行专家评审前，尹某给了我现金5千元，我把这5千元按照每人1千元的比例分别给了5个评审专家。我们回到酒店，我告诉尹某后续还需要请自治区领导吃饭打点，她就又给了我5千元现金。   3、关于申请认定某小额贷款有限公司符合所得税优惠政策的请示，证实某小额贷款有限公司办理享受税收优惠政策的事实。   4、关于确认某小额贷款有限公司主营业务符合新疆困难地区重点鼓励发展产业目录的函证实，新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会办公室发的确认某小额贷款有限公司所从事的涉农贷款业务符合“农村金融体系建设”的内容。   5、减税备案通知书证实，某小额贷款有限公司减免税期间从2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税；2015年1月1日至2017年12月31日减半征收企业所得税。   6、营业执照证实，某小额贷款有限公司名称等信息。   以上公诉人出示的证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，能够证实在案事实，原审法院予以确认。   （二）2012年至2013年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为某小额贷款有限责任公司享受减税优惠政策提供帮助，以支付专家评审费为由，于2012年底向该公司经理陈某1索要现金人民币2万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人陈某1的证言证实，2012年，哈密金融办通知我们小贷公司，让我们准备享受“两免三减半”的政策材料，过了一段时间，魏鸿雁给我打电话说这几天正在自治区参加全疆小贷公司享受两免三减半优惠政策的评审，评审过程是要有费用支出，我们公司的法人吴某同意给魏鸿雁送2万元钱，钱是吴某自己准备，亲自送到乌鲁木齐魏鸿雁手中。到了2013年初某小贷公司就开始正式享受“两免三减半”的优惠政策。   2、证人吴某的证言证实，大概2012年，我们公司的总经理陈某1说哈密金融办的魏鸿雁给他打了电话，我们公司参加享受“两免三减半”的政策评审需要2万元的费用，我刚好要去乌鲁木齐一趟，就把这钱给魏鸿雁了，之后我们某公司就享受了两免三减半的优惠政策。   3、被告人魏鸿雁的供述证实，大约是2012年，自治区正在落实“两免三减半”税收政策，其中产业类和工业类的企业享受“两免三减半”政策相关工作由经信委负责。某小贷公司的陈某1找过我说办理优惠税收政策事宜，我去乌鲁木齐市参加自治区经信委的会议时，顺手就把这小贷公司的申报资料拿过去，到乌鲁木齐后，我给陈某1打电话说这事还需要一些经费，就安排一个小伙子把钱到了乌鲁木齐，我记得给了2万元，从2013年开始，巴里坤某小贷公司就开始享受“两免三减半”政策。   4、陈某1任职证明证实，陈某1于2011年9月至2014年4月期间，在某小额贷款有限责任公司担任经理一职。   5、关于某小额贷款有限公司享受“两免三减半”所得税优惠政策的申请报告证实，该公司申请办理享受“两免三减半”所得税优惠政策事宜。   6、关于确认某小额贷款有限责任公司主营业务符合新疆困难地区重点鼓励发展产业目录的函证实，新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会办公室发的确认某小额贷款有限责任公司所从事的涉农贷款业务符合“农村金融体系建设”的内容。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （三）2012年至2013年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为某小额贷款股份有限公司设立提供帮助，以借钱购车为由，于2013年1月向该公司法定代表人李某1索要人民币5万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人李某1的证言证实，2013年年初，我和魏鸿雁一起吃饭，饭后魏鸿雁说想买辆车但缺几万块，想从我这借钱。几天后，我把某小额贷款股份有限公司的薛某、高某等股东叫到一起商量决定从筹备公司的备用金里面给魏鸿雁打上5万元钱。后魏鸿雁给了我一个卡号和人名，不是魏鸿雁，我安排一个财务人员和薛某一起去银行打的钱。   2、证人薛某的证言证实，在2013年的年初，李某1、我、高某等人在一起聚会，李某1说管我们小贷公司的魏鸿雁想借上几万块钱，李某1说魏鸿雁是管小贷公司的领导，如果不借这笔钱就会得罪魏鸿雁，把这笔钱借给魏鸿雁以后我们去办小贷公司的事情也不会有什么麻烦，我们都没有反对。在2013年一月月初，李某1给我一个银行卡卡号和王某的名字，安排我和一个财务人员去打的5万元钱，打款凭证是我的签字。   3、证人高某的证言证实，有一次李某1、我、薛某等几个公司的股东在一起时，李某1给我们说魏鸿雁想借上几万块钱，最后大家都没有反对，最后商量了一个钱数，具体钱数记不清了，最后我们几个股东商量决定从筹备公司的备用金里面出这笔钱，最后把这笔钱算进了公司筹备的成本当中去了。   4、证人王某的证言证实，想不起来工商银行尾号为xxx的银行账户内，2013年1月4日入账5万元的来源。   5、被告人魏鸿雁的供述证实，2013年年初，我跟李某1等人吃完饭以后，李某1要送我回家，在路上我说准备买辆车缺5万元。没过几天，李某1给我打电话，问我要账号，我把我妻子王某的卡号报给他，后面他就把钱转过来了。拿到李某15万元后没有购买车辆，向李某1借钱的时候我家里有钱，一直以来我也有还钱的能力，我当时就觉得李某1有钱，跟我走的也比较近，而且我在他成立某小额贷款公司等问题上帮了他不少忙，当时也想买车，所以就借着买车钱不够，需要钱的理由向李某1索要了钱，其实就没想的用了要还。5万元钱到账后，我记得好像是我妻子王某拿去买理财产品了。   6、转账相关凭证证实，薛某通过中国工商银行向王某尾号为xxx的银行卡转入5万元整人民币。   7、某小额贷款股份有限公司工商登记资料证实，某小额贷款股份有限公司的基本情况、法定代表人情况、自然人投资情况变更情况等公司信息。   8、关于成立某小额贷款股份有限公司的请示，批复，通知证实，金融办同意成立某小额贷款股份有限公司，要求该公司筹备组按照批复文件相关规定和要求办理注册登记等有关手续。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （四）2013年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为某小额贷款有限公司设立提供帮助，以借钱购买车位为由，于2013年底向该公司业务人员陈某2索要人民币8万元。案发后，被告人魏鸿雁妻子于2019年9月2日向该公司法定代表人雷某退还现金人民币8万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人陈某2的证言证实，2013年年底左右，有一天魏鸿雁给我打电话说，他在小区里买了个车位，手里资金紧张，需要向我借8万元钱，魏鸿雁是经信委的领导，他就分管我们小贷公司，而且还在我们小贷公司成立的事情上帮助过我们，后我就让雷某将8万元打到他老婆的卡里了，没有借条、约定还款时间、利息。大概是2015年左右，我给他打电话要过一次钱，他说还，2018年年底魏鸿雁给我打过一个电话说“你的那个钱”，我没等他说完就说“你看你的情况，紧张的话就不着急”，然后他也就再没有说什么，钱在案发时一直没有还。2019年8月底，哈密纪委的给我打电话，让我去纪委配合调查案件情况，我不在哈密，我联系我弟弟陈某3后，他说纪委在调查魏鸿雁借钱的事情，我让他快点去把这8万元钱要回来，过了两天应该是9月2号，陈某3说已经把借出去的8万元钱从魏鸿雁妻子处要回来了。   2、证人雷某的证言证实，2013年底，陈某2说哈密地区金融办的一个领导要买车库，手头比较紧，需要8万元钱，让我凑一下，我答应了陈某2，陈某2给了我一个卡号，说是金融办领导的卡，让我把钱转过去。我就分两笔从我的两张银行卡上总共转了8万元钱过去，后来陈某2告诉我钱是转给了魏鸿雁的妻子。陈某2说钱会还给我，但陈某2说魏鸿雁一直以没钱为借口不给这8万元钱，所以没钱还我。2019年8月30日我在哈密市纪委监委接受询问后，我给陈某3当面说纪委找我谈话了，关于魏鸿雁那8万块钱的事，让他将谈话内容告知陈某2，赶紧让陈某2把钱要回来。2019年9月2日，陈某3带着魏鸿雁的妻子还有魏鸿雁的姐姐到某小贷公司，把8万元现金给我了。   3、证人陈某3的证言证实，2019年8月30日，雷某在纪委找他谈完话以后，当天把谈话内容透露给我，并要求我将谈话的主要内容转述给陈某2，回去以后我就给陈某2转述后，陈某2说他在乌鲁木齐做手术，回不去，让我这几天有时间去找魏鸿雁的妻子把这8万元要回来。2019年9月2日早上，我就领上魏鸿雁的妻子和他的姐姐找到雷某，当面把8万元钱给了雷某，雷某打了个8万元收条。这8万元钱我听陈某2给我说过，2013年底魏鸿雁以购买车库缺钱为由向他借过8万元钱，陈某2让某小贷公司的股东雷某给魏鸿雁打了8万元钱。魏鸿雁那时是哈密地区（哈密市）金融办领导，主管哈密地区小贷公司，我哥陈某2在跑某小贷公司审批手续，所以不得不给这个钱。后面也要过2、3次，但魏鸿雁以没有钱为由推脱，说后面再给。   4、证人王某的证言证实，大约2013年年底，魏鸿雁给我说借了伊吾县某小贷公司8万元钱，魏鸿雁就把我尾号3258的工商银行卡号给了他们公司的人，过了一段时间这8万元钱就到我的账上了。我取现之后用这8万元钱交了我某房子的集资款，2019年8月，陈某3到我某的房子给我说：“魏鸿雁2013年在某小贷公司拿过8万元钱，现在纪委在查魏鸿雁，看能不能把这个给他们。”我就第二天准备去还钱，他们公司的财务不在，让我9月2日把钱拿过去，我就那天去把钱给了一个叫雷某的人。   5、被告人魏鸿雁的供述与证人陈某2、雷某的证言基本一致，能够证实该起受贿事实。   6、网银互联记账凭证证实，雷某通过昆仑银行网银给魏鸿雁的妻子王某的转账凭证。   7、收据证实，王某代陈某2支付借款8万元。   8、关于成立某小额贷款有限公司的请示、批复证实，金融办同意成立某小额贷款有限公司。   9、对伊吾县人民政府关于成立某小额贷款有限公司的请示的批复证实，哈密地区行政公署原则上同意成立某小额贷款有限公司。   10、某小额贷款有限公司营业执照、证明证实：某小额贷款有限公司情况及人员任职情况。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，被告人魏鸿雁辩称其曾两次提过还钱，行贿人说不着急让先用，因该辩解不影响对该起事实的认定，对以上证据原审法院予以确认。   （五）2012年至2013年，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为巴里坤县某融资担保有限公司设立提供帮助，以支付专家评审费为由，于2013年间，向该公司法定代表人李某2、股东徐某索要现金人民币共计1万元、非法收受李某2所送购物券价值0.2万元，以上共计1.2万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人李某2的证言证实，2013年-2014年年初的时候，某担保公司在申请的过程中，我去魏鸿雁在金融办的办公室，给魏鸿雁说明了来意，魏鸿雁告诉我担保公司成立要求注册资金达到1000万元，我没有那么多注册资金，希望他帮忙给自治区协调把注册资金的标准往下调整到500万元。魏鸿雁就说他帮我协调，说完我就把一个装有每张面值100元共20张超人超市购物券的信封放他桌上就离开了。后来自治区批准了某担保公司以500万元注册资金成立，送完券之后过了1个多月魏鸿雁给我说要去乌鲁木齐出差帮我公司办理审批手续的事，需要花钱请客吃饭、送礼，当天下午我就用信封装了5000元现金在魏鸿雁金融办的办公室送给了魏鸿雁，后某担保公司的审批手续顺利办下来了。   2、证人徐某的证言证实，2013年冬，魏鸿雁给我打电话，说他在乌鲁木齐开会，让我拿上某担保公司的审批资料去乌鲁木齐找他，顺便带上5000元给他，说帮忙审批手续用。第二天早上我到乌鲁木齐后跟魏鸿雁见面吃饭后约好第二天早上在自治区经信委见面，见面后在我的车里，我把装有5000元现金的信封给了他，后来某担保公司的审批手续顺利办了下来。   3、被告人魏鸿雁的供述与证人李某2、徐某的证言基本一致，能够证实该起受贿事实。   4、巴里坤县某融资担保有限公司经营许可证、企业法人经营执照、巴里坤县某融资担保有限公司工商登记资料证实，巴里坤县某融资担保有限公司的公司基本情况、法人投资情况、变更情况。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （六）2013年至2015年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务和地位形成的便利条件，为哈密某科技开发有限公司计算机信息系统集成资质升级提供帮助，于2014年夏、2015年初，分两次非法收受该公司法定代表人李某1所送现金人民币共计3万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人李某1的证言证实，2014年夏天，魏鸿雁分管系统集成资质升级的事情，魏鸿雁带着我一起去乌鲁木齐的自治区经信委办理哈密某科技有限公司（下称某公司）系统集成资质升级的事情，魏鸿雁说我们公司系统集成资质升级的事情没有问题，随后为了感谢魏鸿雁我就把提前准备好的1万元现金给了魏鸿雁。2014年年底我们某公司的甲级系统集成资质证书正式下来了，为了感谢魏鸿雁，我在2015年的年初，我把事先准备好的2万元现金放进了魏鸿雁的大衣外口袋里面。   2、被告人魏鸿雁的供述与证人李某1的证言一致，能够证实该起受贿事实。   3、哈密某科技开发有限公司营业执照、关于企业办理计算机信息系统集成资质流质的情况说明、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书证实，哈密市工信局对企业办理计算机信息系统集成资质，没有相应的审核权限，由自治区相关部门负责审核和办理；哈密某科技开发有限公司拥有新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （七）2013年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为新疆某重型机械制造有限公司申报专项资金提供帮助，分两次非法收受该公司法定代表人张某1所送现金人民币共计5万元。案发后，被告人魏鸿雁的妻子于2019年9月2日向张某1退还人民币5万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人张某1的证言证实，2013年年初某一天魏鸿雁给我打电话，说自治区有个技术改造项目的补贴资金可以申报，按我公司的规模和投资来看，能享受的补贴资金有不少，让我争取一下，我就记在心里了。某天我带了3万元到魏鸿雁家楼下，魏鸿雁上了我的车，把3万元现金给了魏鸿雁，他拿上钱后说一定操心，就下车走了。2013年下半年，技改项目的补贴下来了，我们公司从哈密地区财政局拿到这笔补贴120万元后，为了表示感谢把魏鸿雁送到某他的楼下，拿出来事先准备好的2万元给了他。2019年9月2日，魏鸿雁的妻子王某告诉我魏鸿雁出事了，强烈要求把5万元钱还给我，之后用支付宝将钱转了过来，并要求我写了一张5万元的收据。   2、证人王某的证言证实，大约2013年前后，魏鸿雁拿回家一笔5万元钱，我们家搬到“某”小区，有一天魏鸿雁说当时那5万元是张某1给的，具体魏鸿雁帮了张某1什么忙他没说。2019年8月19日，魏鸿雁被采取了留置措施，就想帮魏鸿雁一把，把这5万元的事情尽快解决掉，于是就联系了张某1退钱。2019年9月2日，我给张某1打电话约定在他的工厂见面，见面以后我向他叙述了魏鸿雁已经被哈密市纪委监委采取留置措施的情况，然后通过支付宝向他退还了5万元。   3、被告人魏鸿雁的供述与证人张某1的证言一致，能够证实该起受贿事实。   4、收据、转账凭证证实，王某于2019年9月2日还款张某15万元整。   5、新疆某重型机械制造有限公司营业执照、关于申请2013年自治区技术改造专项资金支持项目计划的请示、关于申报2016年自治区中小企业发展专项资金（技术改造类）项目的请示、关于下达2013年自治区技术改造专项资金计划的通知、关于拨付2013年自治区技术改造专项资金计划的通知证实，将自治区2013年技术改造专项资金计划下达给伊犁哈萨克自治州经信委、财政局等，各地加强对专项资金的监督和管理，确保资金按时足额到位，专款专用。   6、关于开展2015-2017年自治区战略性新兴产业财政补助资金项目自查和验收工作的通知证实，自治区工业和信息化厅下达的文件对各地州工信局的检查范围、自查内容、工作要求进行详细规定。   7、关于申请2015年自治区战略性新兴产业专项资金的报告、关于拨付2016年自治区中小企业发展专项资金预算的通知、哈密市财政局预算资金支付审核审批单证实2015年自治区战略性新兴产业专项资金共385万元已经拨付市财政局；哈密市经济和信息委员会给2015年自治区战略性新兴产业专项资金拨款385万元。   8、准予变更登记通知书证实，哈密地区工商局决定准予新疆某风电装备制造有限公司变更登记为新疆某重型机械制造有限公司。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （八）2013年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为新疆某电气有限公司申报专项资金提供帮助，以协调项目为由，于2014年5月向该公司法定代表人左某索要人民币2万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人左某的证言证实，2013年年底，自治区经信委要评选一批新兴产业的项目，我们把材料报上去，材料因为不合格就被退回来4-5次。2014年的5月份左右，我接到哈密经信委领导魏主任（魏鸿雁）的电话，他当时在乌鲁木齐给我们去自治区经信委协调申报新兴产业项目的事情，他说这次出来协调关系费用不够，让给他打2万元钱，我让出纳陈某4给他打2万元钱。在2014年下半年的时候，经信委给我们部门打电话告诉我们，说新兴产业的项目评上了，后来自治区还给我们公司一笔项目补助资金，好像是六十万或者八十万。   2、证人陈某4的证言证实，2014年左右，我们公司经理左某安排我给魏鸿雁转了2万元钱。   3、被告人魏鸿雁的供述与证人左某的证言一致，能够证实该起受贿事实。   4、新疆某电气有限公司营业执照、银行转账凭证、记账凭证、关于申报2014年自治区战略性新兴产业专项资金项目请示、关于下达2014年自治区战略性新兴产业专项资金项目计划和已验收项目剩余补助资金计划的通知、客户贷记回单、收据证实，魏鸿雁昆仑银行卡收到陈某4转款20000元；经信委、各行业管理部门要督促项目承担单位做好项目实施工作；新疆某电气有限公司的记账凭证；新疆某电气有限公司收到哈密地区财政局交来2014年自治区战略性新兴产业专项资金100万元整。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （九）2013年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为哈密某安保有限公司申请项目专项资金提供帮助，于2014年分两次非法收受该公司法定代表人刘某所送现金人民币共计3万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人刘某的证言证实，2014年年初，哈密经信委准备在哈密评选出几家公司的优秀信息化项目上报自治区经信委来参加全疆的优秀信息化项目评选，我给魏鸿雁打电话说我们公司的信息化安保联网接警中心系统项目，已经在哈密过关了，被上报到自治区经信委准备参加全疆的优秀信息化项目评选，我特别想把我们公司的这个项目评选成优秀项目，请魏鸿雁在自治区经信委那边帮忙说好话，魏鸿雁在乌鲁木齐出差让我去一趟，我去乌鲁木齐后，吃饭前我在吃饭的地方（乌鲁木齐“某”宾馆附属餐厅）把事先准备好的2万元分了好几个信封（黄色牛皮纸式样）给了魏鸿雁，魏鸿雁就带着我到自治区经信委见了相关处室的负责人，给自治区经信委相关处室的负责人来介绍我的公司和我们公司的信息化安保联网接警中心系统项目的特点和优势，为我们公司的项目说了很多的好话。等我回到哈密以后到了4、5月份左右，哈密经信委信息科的工作人员给我电话通知说我们公司的信息化安保联网接警中心系统项目被评上了自治区的优秀信息化项目，评选上自治区优秀信息化项目的公司和项目有30万元的奖金。我们公司拿到这笔奖金之后，我为了感谢魏鸿雁对我的帮助，我给他又送了1万元现金，这笔钱是在哈密我请魏鸿雁吃饭，吃完饭后我给了他用黄色牛皮纸信封袋装的1万元现金。2次我总共给魏鸿雁3万元钱，全部是面值100元的人民币。   2、被告人魏鸿雁的供述证实，2014年左右，刘某的某安保公司（当时叫某安保公司）准备向自治区经信委报一个信息化项目参加评选，项目如果通过了自治区经信委的评选，某安保公司就会享受到相关奖励资金。刘某就找到我问能不能帮忙，我把刘某叫到乌鲁木齐，带着他去自治区经信委找了各个相关领导沟通协调，后来刘某公司的项目就顺利通过了自治区的评选，也享受到了自治区的相关奖励资金。为了感谢我，刘某给了我3万元好处费。刘某给我送钱分两次，第一次是在乌鲁木齐，也就是我把他叫到乌鲁木齐办理项目评审的时候，因为要打点自治区的领导，在我们去自治区经信委办完事以后邀请相关领导吃饭，他就把自己准备好的2万元分了好几个信封给了我，具体几个信封我记不住了，我收下以后给了自治区的领导；第二次就是在哈密，刘某申报的项目享受到了自治区的奖励资金，这个时间大约在2014年，刘某请我吃饭，吃完饭他给了我1万元现金，我将这1万元现金拿回家了，两次都是100元面值。   3、新疆某安保有限公司营业执照、关于哈密地区申请2014年度电子信息发展专项资金的请示、预算拨款凭证证实，某安保公司申请专项资金，哈密地区财政局给新疆某安保有限公司拨款35万元整的事实。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁辩称其记得只收了刘某1万元，记不清分1次还是2次收的，被告人魏鸿雁辩护人提出以被告人的辩解为准。因该起受贿3万元的事实被告人在哈密市监察委员会的供述及自书材料均予以证实，且还有证人刘某的证言予以佐证，被告人魏鸿雁当庭翻供并未提供任何证据推翻其原供述，原审法院对其辩解不予采纳，对以上证据予以确认。   （十）2011年至2012年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为伊吾县某小额贷款有限责任公司享受减税优惠政策提供了帮助。2013年7月，被告人魏鸿雁主动向该公司法定代表人邓某1提出将钱款放于其经营的公司并收取利息，邓某1碍于被告人的身份和职务，在其经营的哈密地区某气体公司没有实际借款需求的情况下，同意了被告人的要求。被告人魏鸿雁遂安排其亲属马某出面与邓某1的女儿邓某2办理借款事宜。2013年7月至2016年1月间，被告人魏鸿雁以马某的名义给邓某2的个人账户累计借款人民币140万元（被告人实际出资75万元），截至2017年1月，非法收取邓某2支付的利息累计人民币28.9633万元（其中被告人实得利息17.9万元）。   认定上述事实的证据有：   1、证人邓某1的证言证实，2013年至2014年间，魏鸿雁给我打电话说是有个朋友有个几十万元的闲钱，想放在我手底下的企业里面吃点利息赚点小钱，我说让他的朋友来找我。过了两天，马某到哈密找到我，我就让他把40余万元放在我女儿邓某2的公司，由我女儿邓某2写了个收据，约定的年利率18％左右，并口头约定了还款日期，款到账之后邓某2把收据交给了马某。到了2016年左右，我女儿邓某2就把本金和利息大概有50多万以转账的形式还掉了。当时某气体有限公司不缺钱，不需要借钱，公司正常运转。魏鸿雁将钱放在某气体有限公司收取利息会给公司增加一些负担，因魏鸿雁是哈密地区金融办的负责人，管理某小贷公司，他利用他职务影响力来让我做这个事，我就答应了，他给我们使点绊子对我公司的业务是有影响的，此外魏鸿雁还在“两免三减半”上给我小贷公司提供过帮助。   2、证人邓某2的证言证实，2013年我父亲邓某1给我说马某将钱要放到某气体公司用，后面给他支付利息，马某出面总共放过两次款，第一次累计放了60万元，年利率18％，收取了利息12余万元；第二次累计放了80万元，年利率15％，收取利息14余万元，公司不缺钱，根本不需要这笔钱，公司也在正常运转，支付利息会给公司造成负担。   3、证人马某的证言证实，我和魏鸿雁之间存在经济往来，2013年至2017年间，魏鸿雁让我出面将他的一部分钱加上我的一部分钱，放在某气体公司收取利息，我出面总共放过两次款，第一次累计放了60万元，年利率18％，收取了利息12余万元；第二次累计放了80万元，年利率15％，收取利息14余万元。   4、证人王某的证言证实，我和魏鸿雁以及马某在邓某1处放款吃利息，2013年至2017年我在邓某1那总共收取了17.9万元的利息。   5、被告人魏鸿雁的供述证实，2013年时，有一次马某来我经信委的办公室聊天，提到了他手头有闲钱希望能找个企业放款吃利息，我联系了邓某1。当时他正在为自己的某小贷公司跑“两免三减半”的事情，我觉得我向他提出要求他是不会拒绝的。第一年（2013年）在某气体厂放款，我和王某出资35万元；二是2014年结息完了以后，某气体厂放款的利率下调过一次，由之前的18％变成了15％。我和王某的资金是由王某与马某直接对接，所以放款的具体往来、结息数额、放款时长等情况王某、马某、邓某2等人比较了解，最终以组织调查结果为准。   6、关于准予设立伊吾县某小额贷款有限责任公司的批复、伊吾县某小额贷款有限责任公司营业执照、关于确认伊吾小额贷款有限责任公司主营业务符合新疆困难地区重点鼓励发展产业目录的函、减税备案通知书、备案减免税纳税人备案登记表、税务文书送达回证、证实，金融办同意设立伊吾县某小额贷款有限责任公司；伊吾县某小额贷款有限责任公司所从事的涉农贷款符合“农村金融体系建设”的内容；贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知；减免税备案通知书已送达伊吾县某小额贷款有限责任公司。   7、邓某2银行交易明细、王某银行交易明细证实，邓某2与马某、王某的银行账目往来情况。   8、邓某2与王某、马某短信记录截图证实，马某与邓某2短信说明银行卡号的过程。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （十一）2013年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为哈密市某小额贷款有限责任公司设立时降低注册资金提供了帮助。2015年11月，被告人魏鸿雁主动向该公司法定代表人曹某提出将钱款放于该公司并收取利息，曹某碍于被告人的身份和职务，在公司没有实际经营需求的情况下同意了被告人的要求。被告人安排妻子分别于2015年11月30日、2016年1月21日向曹某的个人账户转入人民币80万元（被告人实际出资65万元），于2017年1月非法收取曹某所付利息现金人民币12万元（被告人实得利息10万元）和退还本金人民币80万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人曹某的证言证实，2015年魏鸿雁在我这放了80万元左右的款，年利率15％左右。一年后我给了魏鸿雁本息共计90余万元。我们公司和我当时不缺钱，因为魏鸿雁是哈密地区（哈密市）金融办的负责人，管理哈密某小贷公司，我不能得罪他，所以给了他利息。   2、证人庄某的证言证实，庄某用尾号xxxx的建行卡给王某转账80万元的，这张卡是庄某本人名字办理，但一直是某公司在用，庄某不认识王某。   3、证人王某的证言证实，2015年11月30日、2016年1月21日，魏鸿雁安排其2次给曹某尾号为xxxx的建设银行卡转入80万元（含魏鸿雁三姐魏某15万元）。2017年1月，魏鸿雁在曹某处拿回所付利息现金12万元（魏鸿雁10万元）。同月，曹某安排公司人员给其尾号为xxxx的建设银行卡转回本金80万元。   4、被告人魏鸿雁的供述证实，魏鸿雁为哈密市某小额贷款公司降低注册资金提供帮助，2015年11月，魏鸿雁向该公司法定代表人曹某提出在其公司放款得利，曹某碍于魏鸿雁身份，在没有借款需求情况下同意接受借款。2015年11月30日、2016年1月21日，魏鸿雁安排其妻2次给曹某尾号为xxxx的建设银行卡转入80万元。2017年1月，魏鸿雁在曹某办公室收受曹某所付利息现金12万元（魏鸿雁10万元）。同月，曹某安排公司人员给魏鸿雁妻子尾号为xxxx的建设银行卡转回本金80万元。上述借款某小额贷款公司并未用于经营，均存放于曹某个人银行账户中。   5、哈密某商贸有限公司营业执照、哈密市某小额贷款有限责任公司营业执照、公司登记（申请）备案书证实，哈密市某小额贷款有限责任公司的公司登记备案情况。   6、现金缴费单、转账凭证证实，哈密某商贸有限责任公司存款80万元整；曹某的账户存入80万元。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （十二）2016年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为某小额贷款股份有限公司变更股权、股东事宜提供帮助，于2016年7月非法收受该公司股东马某所送的浪琴牌情侣手表1对，价值人民币4.24万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人马某的证言证实，2016年8月份我准备把某公司转让给岳某，去金融办一直也没找到领导办这个事情，我后面就找到了魏鸿雁，魏鸿雁带我去找自治区金融办的领导，没找到我俩就走了，后面魏鸿雁给我说：“找领导办事要送手表”，我们就去天百商场挑了两块手表，魏鸿雁就拿走了，当时买的是两块浪琴手表，共支付4.1万元，我把这钱在某公司报销了。到了2016年10月1日前，我们某公司就收到了自治区金融办的批复，我们拿着批复去了哈密工商局办理工商变更登记。魏鸿雁没有退还过这两块浪琴手表。   2、被告人魏鸿雁的供述证实，魏鸿雁为某小额贷款股份有限公司变更股权、股东提供帮助，2016年7月，在乌鲁木齐市天百商场收受该公司股东马某浪琴情侣手表1对。   3、关于某小额贷款股份有限公司变更事项的批复、发票证实，自治区金融办同意某小额贷款股份有限公司变更事项；某小额贷款股份有限公司的增值税发票，其中4.1万元用于购买两块浪琴手表赠予魏鸿雁。   4、质量证明、涉案物品估价鉴定结论书、涉案物价估价资格证书、鉴定人资质证实，浪琴手表经鉴定与手表厂有关技术资料指标符合；涉案物品浪琴手表两块合计金额4.24万元。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，原审法院予以确认。   （十三）2011年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为巴里坤县某小额贷款有限责任公司、伊吾县某小额贷款有限责任公司的设立和经营提供帮助，于2013年7月非法收受该公司实际控制人赵某1所送的英纳格情侣手表1对，价值人民币2.1万元；于2014年10月非法接受赵某1为其住宅提供的装修服务，费用共计人民币11.9万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人赵某1的证言证实，2013年至2014年间，魏鸿雁把我领到他位于某小区的住宅，问我有没有装修队伍，喊来帮忙把这套房子装掉，魏鸿雁知道某这套房子是我花钱装修并送给他的，是他主动找我并暗示无偿帮他把房子装修掉，魏鸿雁作为小贷企业行业分管部门领导，帮过我的忙，比如说金融办查出来我的小额贷款有些业务不符合规定，魏鸿雁帮我解决了这些事，基于他对我的帮助我就把他的房子无偿装修了。这套房子装修下来总共是11.9万元，魏鸿雁或者魏鸿雁的家人没有给我或者我的家人支付过11.9万元装修款。还有一次大概是2013年6月份，魏鸿雁马上要过生日了，我在汇美商场花约1.3万元买了一对英纳格的情侣手表，到魏鸿雁的家里送给了他。   2、证人赵某2的证言证实，2013年下半年公司赵某3让我在一笔支出单的单据上签字，说是赵某1让支的这笔款。我问了赵某1这笔钱是魏鸿雁要过生日了，准备拿这笔钱给他买手表。2014年的时候，魏鸿雁的房子是赵某1找人装修的，装修的是张某2，张某2装修完房子是向赵某1直接汇报，这应该是赵某1掏钱给他装修的。我们的小额贷款公司成立之后，地区金融办的人每次下来检查能发现很多问题，也要求我们进行整改，但是这些问题我们从来没有整改过，也没有影响我们的正常经营。   3、证人邵某的证言证实，赵某1给魏鸿雁装修的房子在香槟小区，装修不是很豪华，感觉有个10万元左右，具体价格张某2比较清楚。   4、证人张某2的证言证实，赵某1找我装修某（魏鸿雁）的房子，魏鸿雁从来没有跟我说过装修款的事，赵某1还专门给我交代，不要跟业主（魏鸿雁）说装修款的事，不管多少钱，都是我和赵某1之间的事，魏鸿雁没有给我支付过装修款。在装修前赵某1给我了7万元，后来装修完我用之前欠赵某1的4.9万元折抵了一部分。   5、证人王某的证言证实，2014年的下半年，我们知道赵某1有一家叫某的装饰公司，我们让赵某1装修一下我家位于某2号楼1303的房子，到了2014年的10月左右赵某1就找人把房子装修好了，我们到了2015年的春节前就搬进去住了。装修之前我们问过赵某1，赵某1说预算是15万元。装修完之后，我们给赵某1说过支付装修费用的事情，赵某1一直也没有再说过。2015年6月赵某1向我们借完60万元之后，一直没有还，我们就想着用这些钱去抵消装修的钱，我和魏鸿雁没有向赵某1或者他的妻子明确订立书面的相关协议，要将房屋装修款抵消我们与赵某1之间的60万元借款。   6、被告人魏鸿雁的供述证实，魏鸿雁利用职务便利，为巴里坤县某小额贷款有限责任公司设立、经营提供帮助，2014年10月，接受赵某1为其某小区2号楼1303室住宅提供装修的事实。2013年在其生日前几天收受赵某1所送2块英纳格牌手表。   7、装修费用表、装修预算、装修平面图、装修效果图证实，某2号楼1303号实际装修费用119001.96元。   8、营业执照证实，哈密某装饰工程有限公司法人张某2，经营范围包含室内装潢设计。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，被告人辩称装修费曾提出要支付，他们说不着急，所以没有支付。该辩解意见不影响对该起受贿的认定，故原审法院不予采纳。   （十四）2011年至2014年间，被告人魏鸿雁利用担任原哈密地区经济和信息化委员会（金融办）党组成员、副主任的职务便利，为巴里坤县某小额贷款有限责任公司的设立和经营提供帮助，于2014年1月非法收受该公司法定代表人赵某2所送的斯巴鲁傲虎小型越野客车1辆，价值人民币15.7395万元。   认定上述事实的证据有：   1、证人赵某2的证言证实，赵某2把斯巴鲁傲虎通过过户的形式送给魏鸿雁，把人情落在赵某2头上，当时正在办理巴里坤县某小额贷款有限责任公司成立的事情，把这辆车送给魏鸿雁，他在很多手续上的事情都能帮上忙，对公司对我都是有好处的事情，所以就把车送给他了。   2、证人赵某1的证言证实，2013年夏，魏鸿雁找到我说一起去看看二手车，我们就转了几家哈密市的二手车市场，没有找到太中意的车，我就跟魏鸿雁说我们公司的车比较多，我可以给你送个车你先开，魏鸿雁也同意了这个事情，过了几天，我就把赵某2名下的香槟色斯巴鲁傲虎送给魏鸿雁让他开走了。送给魏鸿雁斯巴鲁傲虎是为了巴结他，和他搞好关系，巴里坤县某小额贷款公司成立后，有一次上级金融办下来检查，当时查出来我们在当地的办公场所不符合规定，然后下发了整改通知书，我就向魏鸿雁说了这个事情，最后也没有整改，这件事就不了了之了。   3、证人邵某的证言证实，2013年赵某1说魏鸿雁的妻子刚学完驾照，需要一辆车开，就准备给魏鸿雁送辆车。没过多久，有一天下午赵某1叫上我，我们一人开着一辆车去了魏鸿雁的家里。魏鸿雁家在某，魏鸿雁爱人王某下楼后赵某1就把车钥匙给了她，我和赵某1把车留在魏鸿雁家楼下以后就开着我的车走了。魏鸿雁是主管经济的领导，可以关照赵某1，赵某1是为了魏鸿雁可以给他提供生意上的帮助，所以把斯巴鲁车送给魏鸿雁。赵某1说魏鸿雁在他这放了60万，利率是百分之二，月利息是一万两千元。后来赵某1还了魏鸿雁十万元本金，月利息降低到一万元，这个利息一直支付到大约2017年，赵某1从来没有说过不用还钱了。赵某1和我没有用资产抵押或者其他形式偿还过魏鸿雁的债务。   4、证人王某的证言证实，2013年的下半年，魏鸿雁说从赵某1那里借了一辆车，到了2014年的年初我和这辆车车主赵某2去乌鲁木齐办理了车辆过户手续，将这辆斯巴鲁汽车过户到了我的名下，车牌号为×××。   5、被告人魏鸿雁的供述与证人赵某2、赵某1、邵某、王某的证言一致，能够证实该起受贿事实。   6、机动车档案材料、营业执照、鉴定评估人员证书、评估报告证实，×××的机动车档案；哈密欣利二手车鉴定评估有限责任公司的法人等信息；×××评估值为157395元。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁及其辩护人均无异议，被告人魏鸿雁辩称车辆及之前的装修费曾多次要偿还，后因给赵某1借了50多万元，想拿该款折抵车辆及装修费。辩护人提出以被告人辩解意见为准。经查被告人魏鸿雁与赵某1之间的借款并未约定用车辆及装修费折抵，且借款时约定了利息，虽然被告人魏鸿雁辩称只支付了一年利息，但不影响该借贷事实，故被告人该辩解意见，原审法院不予采纳。   被告人魏鸿雁身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受赵某1、赵某2所送财物，为二人经营的小额贷款公司的设立、违规违法经营提供帮助和便利，致使其在经济上坐大成势，并通过高利放贷牟取暴利，组建专业催债队伍暴力讨债，涉嫌恶势力犯罪，被告人魏鸿雁充当了恶势力“保护伞”。   认定上述事实的证据有：   1、现场检查通知书，哈密地区金融办现场检查调阅资料清单、工作底稿，内控制度检查表、信贷资料检查表、违规行为统计表、现场检查问题统计表，限期整改通知书证实，魏鸿雁所在哈密地区经信委（金融办）于2013年4月17日对伊吾县某小额贷款有限责任公司的财务制度、人事制度、风险管理制度、信贷管理制度等进行了现场检查，检查组组长为魏鸿雁，检查结果为伊吾县某小额贷款有限责任公司对于贷款利率执行过高、信贷档案要素不全、单一客户贷款集中度不符合规定，哈密地区经信委（金融办）责令要求立即整改。   2、现场检查通知书，哈密地区金融办现场检查调阅资料清单、工作底稿证实，魏鸿雁所在哈密地区经信委（金融办）于2013年8月9日对伊吾县某小额贷款有限责任公司的经营情况进行了现场检查，检查组组长为魏鸿雁。   3、现场检查通知书，哈密地区金融办现场检查调阅资料清单、工作底稿，哈密地区金融办现场检查资料调阅清单，2014年10月28日哈密地区金融办现场检查事实确认书、哈密地区金融办现场检查工作底稿2份、哈密地区金融办现场检查意见书证实，魏鸿雁所在哈密地区经信委（金融办）于2014年10月28日对伊吾县某小额贷款有限责任公司进行了现场检查，检查组组长为魏鸿雁，检查结果为伊吾县某小额贷款有限责任公司未规范贷款展期手续、信用贷款抵押未登记、展期超原定贷款期限、未建立规范的资产分类制度和拔备制度等不符合规定的结果。   4、现场检查通知书，哈密地区金融办现场检查调阅资料清单，哈密地区金融办现场检查工作底稿4份，2014年4月15日哈密地区金融办现场检查事实确认书证实，魏鸿雁所在哈密地区经信委（金融办）于2014年4月15日对伊吾县某小额贷款有限责任公司进行了经营合规性检查，检查组组长为魏鸿雁，检查结果为公司对卢某三笔贷款展期三次贷款展期违规存在潜在风险，公司对刘某贷款形态五级分类不准，展期审批手续不全等不符合规定。   5、巴里坤县某小额贷款公司现场检查整改意见书，哈密地区金融办现场检查意见书证实，魏鸿雁所在哈密地区经信委（金融办）于2014年6月17日对巴里坤县某小额贷款公司进行了经营合规性检查，检查组组长为魏鸿雁，检查结果为该公司业务异地经营，检查要求提供的财务报表、会计凭证、信贷台账、信贷档案等均未提供，哈密地区经信委（金融办）责令要求立即整改。   6、关于哈密地区小额贷款公司合规性检查情况报告，关于上报经营合规性检查整改情况的报告证实，伊吾县某小额贷款有限责任公司贷款执行利率超过同期人民银行基本利率4倍，借款人信贷档案中缺少抵押合同、借据、贷款申请及审批表、客户贷前调查报告，贷款金额不符合自治区相关管理办法规定。   7、关于通报赵某1、赵某2等人恶势力犯罪集团案件侦办的函证实，2019年2月第十三师公安局接哈密市公安局移交赵某1涉嫌非法拘禁、暴力讨债的犯罪线索后，立即指派哈密垦区公安局扫黑办对犯罪线索展开秘密侦查；2019年9月18日，哈密垦区人民法院、人民检察院、公安局召开“三长”会商会议，将该案定性为恶势力犯罪集团。   8、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点管理暂行办法》、关于印发《新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法》的通知书证实小额贷款公司相关管理规范。   9、情况说明证实，巴里坤县某小额贷款有限公司，伊吾县某小额贷款有限公司2011年9月至2017年3月市经信委移交材料进行查阅，未查到相关处罚资料。   10、关于准予设立伊吾县某小额贷款有限公司批复、企业法人营业执照、关于准予设立巴里坤县某小额贷款有限责任公司的批复、请示，关于成立伊吾县某小额贷款有限公司的请示证实，金融办同意设立巴里坤县某小额贷款有限责任公司和伊吾县某小额贷款有限责任公司。   11、哈密垦区公安局哈垦公（刑）诉字（2019）106号起诉意见书证实，犯罪嫌疑人赵某1、赵某2等16人涉嫌恶势力犯罪集团罪已移送审查起诉。起诉意见书中载明，2011年5月犯罪嫌疑人赵某1设立哈密汇德典当行有限公司新民六路销售点，超越工商许可经营范围，非法经营动产质押、财产权利质押、房地产抵押典当业务并且违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款（立案侦查中），再高利放贷，在催收本息过程中，使用威胁、恐吓等手段非法催债，迅速积累了一定的经济实力。为扩大影响力、谋求更大的经济利益，2012年2月，赵某1利用社会关系，设立伊吾县某小额贷款有限公司；2013年8月设立巴里坤某小额贷款有限公司。经营小贷公司期间，继续采用新民六路销售点的经营模式，低吸高贷，非法催债，非法获利1111.51万元。该集团有明显的首要分子，赵某1是该集团首要分子，该集团重要成员较为固定，赵某2系重要成员之一。赵某1恶势力犯罪集团有组织实施的违法犯罪案件共36起，其中刑事案件22起，涉及6个罪名；违法案件14起，涉嫌6个案由。该集团一方面通过违法犯罪活动造成的后果，对人民群众形成威慑；另一方面，又通过行贿等手段寻求庇护，致使多名群众合法利益遭受侵害，不敢通过正当途径举报、控告。例如：主管其小贷公司的原金融办副主任魏鸿雁，赵某1多次对其行贿，魏鸿雁为赵某1小贷公司的开设、经营提供了极大的便利，由借贷衍生的违法犯罪活动得不到及时遏制。   12、证人李某3的证言证实，巴里坤县某小贷公司（法人代表赵某2）和伊吾县某小贷公司（法人代表赵某1），在我们检查出问题并二次下达整改通知后依然不整改，给魏鸿雁汇报后，魏鸿雁就说“我知道了，到后面再说”或者说“放一放、等一等”，最后就不了了之了。   13、证人赵某3的证言证实，伊吾某小额贷款有限公司和巴里坤县某额贷款有限公司没有被处理或者处罚，是因为赵某1赵某2和魏鸿雁的关系好，赵某2说赵某1把赵某2的一辆了斯巴鲁车送给了魏鸿雁，赵某1还给魏鸿雁送过比较贵的手表。   14、证人赵某2的证言证实，把斯巴鲁傲虎通过过户的形式送给魏鸿雁，把人情落在赵某2头上，当时正在办理巴里坤县某小额贷款有限责任公司成立的事情，把这辆车送给魏鸿雁，他在很多手续上的事情都能帮上忙，对公司对我都有好处，所以就把车送给他了。当时小额贷款公司的成立是有名额的，一个地方只能成立固定数量的小额贷款公司，当时想成立贷款公司的人很多，竞争很激烈，赵某1在魏鸿雁的帮助下分别在伊吾、巴里坤注册成立小额贷款公司，魏鸿雁也帮助赵某1协调了地区、自治区的审批手续；其次，我们的小额贷款公司成立之后，地区金融办的人每次下来检查能发现很多问题，比如说没有当地的办公场所，公司账目混乱等，也要求我们进行整改，但是这些问题我们从来没有整改过，也没有影响我们的正常经营；再次，就是涉及到小额贷款公司的相关手续，赵某1都会和我说魏鸿雁沟通好了，我直接去办理就可以了，办理过程一直都很顺利。我们的小额贷款公司成立之后，地区金融办的人每次下来检查能发现很多问题，也要求我们进行整改，但是这些问题我们从来没有整改过，也没有影响我们的正常经营。   15、证人赵某1的证言证实，送给魏鸿雁斯巴鲁傲虎是为了巴结他，和他搞好关系，巴里坤县某小额贷款公司成立后，有一次上级金融办下来检查，当时查出来我们在当地的办公场所不符合规定，然后下发了整改通知书，我就向魏鸿雁说了这个事情，最后也没有整改，这件事就不了了之了。魏鸿雁知道某这套房子是我花钱装修并送给他的，是他主动找我并暗示无偿帮他把房子装修掉，魏鸿雁作为小贷企业行业分管部门领导，帮过我的忙，比如说金融办查出来我的小额贷款有些业务不符合规定，魏鸿雁帮我解决了这些事，基于他对我的帮助我就把他的房子无偿装修了。   16、证人邵某（赵某1妻子）的证言证实，魏鸿雁是主管经济的领导，可以关照赵某1，赵某1是为了魏鸿雁可以给他提供生意上的帮助，所以把斯巴鲁车送给魏鸿雁。赵某1给魏鸿雁装修的房子在香槟小区，装修不是很豪华，感觉有10万元左右。赵某1说魏鸿雁在他这放了60万，利率是百分之二，月利息是一万两千元。后来赵某1还了魏鸿雁十万元本金，月利息降低到一万元，这个利息一直支付到大约2017年，赵某1从来没有说过不用还钱了。赵某1和我没有用资产抵押或者其他形式偿还过魏鸿雁的债务。   17、证人张某2的证言证实，赵某1找我装修某（魏鸿雁）的房子，魏鸿雁从来没有跟我说过装修款的事，赵某1还专门给我交代，不要跟业主（魏鸿雁）说装修款的事，魏鸿雁没有给我支付过装修款。   18、被告人魏鸿雁的供述证实，我分管金融办的工作，主要业务是对小额贷款企业和担保企业进行程序审批、监督管理等。从相关企业的程序审批开始已经是一种监管了，我们还会定期组织人员现场检查，发现问题责令整改，问题严重的停业整顿。基本上每次检查都是我带队下去检查，我主要责任是把现场检查工作组织好，落实好上级部门和主要领导的检查要求，收集现场问题，为后续整改工作做准备。发现的问题一般都有利率超过司法部门规定上限、资本金抽逃、担保抵押不规范、注册地没有办公场所等。问题比较突出的企业是伊吾县某小额贷款公司和巴里坤县某小额贷款公司。监督企业整改是要求小贷企业限期内作出整改工作形成书面报告上报至地区金融办，伊吾县某小贷公司和巴里坤县某小贷公司都有资本金抽逃和股东不到位的问题，我认为他们的事情不是一时半会能解决的，就给时间让他们解决，这样不符合规定，也下发停业整改通知等处罚措施，但是没有实行到位，没有实行到位一方面因为自己也拿过赵某2（巴里坤县某小贷公司法人代表）和赵某1（伊吾县某小贷公司法人代表）的好处，所以有护着他们的心态，另一方面也是自己没有太把检查和回头看当回事。   以上证据经当庭质证，被告人魏鸿雁辩称其到金融办时伊吾县某小贷公司已经成立，巴里坤某小贷公司成立时其帮过忙，但小贷公司成立需要经三级审批，其只是审查资料，不存在提供特别的工作，其不清楚这两家公司涉恶，对于检查的问题确实存在，但其没有给他们打过招呼，逃避监管。辩护人提出对证据证明的问题有异议，被告人魏鸿雁不构成恶势力保护伞，被告人并未对巴里坤某小额贷款公司成立提供决定性帮助或包庇；检查部门对巴里坤某小额贷款公司下发整改通知书只是该公司违反小额贷款公司管理条例，并没有违法犯罪事实；被告人不知道赵某1、赵某2有开设赌场等行为，现有证据无法证实被告人主观上对赵某1、赵某2的违法行为进行包庇。被告人魏鸿雁身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受赵某1、赵某2所送财物，为二人经营的小额贷款公司的设立、违规违法经营提供帮助和便利，致使其在经济上坐大成势。被告人赵某1、赵某2涉嫌恶势力犯罪已被移送审查起诉，被告人魏鸿雁为恶势力违法犯罪提供便利条件，实质上充当了恶势力保护伞，故被告人及辩护人关于被告人魏鸿雁不构成保护伞的意见，原审法院不予采纳。   本案综合证据：   1、户籍信息证实，被告人魏鸿雁的身份情况，已达完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。   2、到案经过证实，2019年8月19日被告人魏鸿雁被带至哈密市纪委监委审查调查中心采取留置，被告人魏鸿雁到案后，能够积极配合审查调查工作，主动交代调查组已掌握赵某1赠送斯巴鲁汽车（15.7395万元）和尚未掌握的问题线索，如索要或者收受赵某1等人89.4033万元及违纪问题。   3、干部任免相关文件、干部任免审批表证实，2011年9月27日，魏鸿雁被任命为地区经济和信息化委员会副主任。2011年9月27日，魏鸿雁被任命为地区经济和信息化委员会党组成员，免去地区水利局党组成员、纪检组长职务。2011年10月12日，魏鸿雁被任命为地区经济和信息化委员会副主任。2012年9月28日，魏鸿雁被任命为地区经济和信息化委员会（金融办）调研员。2017年2月8日，魏鸿雁被任命为政协哈密市委员会经济农业和人口资源环境委员会主任。2017年9月28日，魏鸿雁被任命为政协机关党组成员。2019年9月11日，中共哈密市委决定免去魏鸿雁政协哈密市委员会经济农业和人口资源环境委员会主任职务、免去魏鸿雁政协机关党组成员职务。   4、领导分工相关文件证实，2013年4月15日文件，魏鸿雁副主任、调研员协助主任工作；主管“结对帮扶”“部门包村企业共建”及财务开支的审核把关工作。分管信息产业发展与安全科、信息化推进办公室、金融办公室；2014年12月31日文件，魏鸿雁副主任、调研员协助分管财务开支、基建及物资采购的把关工作；负责地区金融领导小组办公室和企业上市推进工作领导小组办公室的具体工作；2016年1月7日文件，魏鸿雁副主任、调研员协助主任工作；负责财务开支、基建及物资采购的审核把关工作；负责地区金融领导小组办公室和企业上市推进工作领导小组办公室工作。   5、扣押、移送物品清单证实，依法查扣魏鸿雁通讯录、傲虎使用指南；扣押魏鸿雁烟、酒、手机、护照、港澳通行证、台湾通行证、购物卡、银行卡、电话卡、U盘、银行进账单回执、收据、借条、房屋买卖合同、保险单、电脑、相机、斯巴鲁傲虎汽车1辆。依法查扣英纳格情侣手表一对；浪琴情侣表一对。魏鸿雁违纪违法所得103.5895万元，其中违法所得92.0795万元。   以上证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，原审法院予以确认。   原审法院认为，被告人魏鸿雁身为国家工作人员，利用职务上的便利、或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受索取财物，共计人民币105.1428万元，其中索贿人民币48.9万元。其行为构成受贿罪，被告人魏鸿雁身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，非法收受恶势力犯罪嫌疑人赵某1、赵某2所送财物，为二人经营的小额贷款公司的设立、违规违法经营提供帮助和便利，实质上充当了恶势力“保护伞”。公诉机关指控的罪名及事实均成立，予以支持。关于辩护人提出公诉机关指控被告人魏鸿雁受贿罪第十起、第十一起不构成受贿，被告人魏鸿雁不是恶势力“保护伞”的意见，与原审法院查明的事实不符，不予采纳。被告人魏鸿雁具有索贿情节、充当恶势力“保护伞”，对其从重处罚。被告人魏鸿雁被采取强制措施后能如实供述司法机关尚未掌握的其他同种受贿事实，系坦白，依法从轻处罚，被告人有较好的悔罪表现，积极退缴违法所得，酌情从轻处罚，辩护人建议从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第九十三条第一款、第六十七条第三款，第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十二条、第十三条、第十八条、第十九条第一款之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人魏鸿雁犯受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币400000元。二、退缴的92.0795万元违法所得，依法予以没收，由哈密市监察委员会上缴国库。获利人所得的13.0633万元，依法予以没收。   判后，原审被告人魏鸿雁不服，提出上诉称：原审事实不清，证据不足，判决结果缺乏法律依据，量刑过重。一、上诉人魏鸿雁不应认定为涉恶保护伞。赵某1涉恶案件尚未判决，不应认定上诉人系其保护伞。上诉人与赵某1的其他犯罪没有关联。赵某1利用非法融资聚敛财富与设立、经营小贷公司没有因果关系。二、原审认定上诉人魏鸿雁索贿与事实不符，证人的证言是孤证，证据不足，不应认定为索贿。三、上诉人到案后主动坦白犯罪事实，积极退还赃款。综上，请求二审法院依法予以改判。   哈密市检察院的意见是：本案事实清楚，证据确实充分，一审定罪量刑符合相关法律规定，审理程序合法，上诉人的上诉理由依法不能成立。   经审理查明，本院二审审理查明的事实与一审相同，相关证据经一审庭审举证、质证，查证属实，本院审核予以确认。   本院认为，被告人魏鸿雁身为国家机关工作人员，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受、索取财物，共计人民币105.1428万元，其中索贿人民币48.9万元，其行为构成受贿罪，依法应予处罚。关于上诉人魏鸿雁提出不属于涉黑保护伞的上诉理由，经查，上诉人魏鸿雁利用职权为赵某1、赵某2等人设立小额贷款公司提供帮助。在赵某1、赵某2经营过程中，上诉人魏鸿雁对小额贷款公司的违规经营行为不履行监管职责，由借贷衍生的违法犯罪活动得不到及时遏制。其行为客观上保护了涉恶团伙的经济来源，助长了该涉黑团伙的壮大，仍属于涉恶团伙的保护伞。故上诉人魏鸿雁提出的该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人魏鸿雁提出的一审判决认定索贿与事实不符，证人的证言是孤证，证据不足的上诉意见，经查，魏鸿雁利用职务便利，为多名服务管理对象谋取利益，借机索要钱款的事实不仅有相关证人的证言予以证实，魏鸿雁在监察机关亦有供述，以上证据可以相互印证，足以认定其索贿48.9万元的事实。上诉人魏鸿雁提出的该上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人魏鸿雁提出自己具有坦白、积极退赃的从轻处罚情节的上诉理由，一审判决在量刑时已予考虑并从轻处罚，二审不再重复评价。综上，一审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，本院予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审  判  长   张    军   审  判  员   马   睿   审  判  员   依玛尔玉素甫   二 〇 二 〇 年 九 月 一 日   书  记  员   陈 剑  飞