四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1622刑初120号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人杨紫希（绰号“小希”），女，1994年2月26日出生，汉族，中专文化，出生地云南省绥江县，城镇居民，户籍所在地及住址均为云南省昭通市绥江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被武胜县公安局刑事拘留，同年2月26日被武胜县公安局执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 辩护人温国能，上海捷华（龙岩）律师事务所律师。 被告人徐俊（绰号“白沙”），男，1992年8月31日出生，汉族，高中文化，出生地四川省马边彝族自治县，农村居民，户籍所在地四川省乐山市马边彝族自治县，案发时住四川省乐山市市中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月19日被武胜县公安局刑事拘留，同年2月25日被武胜县公安局执行逮捕，现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人李燕，四川君尊律师事务所律师。 四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2020]71号起诉书指控被告人杨紫希、徐俊犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。四川省武胜县人民检察院指派检察员张春平出庭支持公诉，被告人杨紫希及其辩护人温国能、被告人徐俊及其辩护人李燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控，2019年9月28日，被告人徐俊经被告人杨紫希介绍和安排乘坐飞机出国到老挝宏鑫商务有限公司从事“杀猪盘”诈骗活动。2019年11月13日，徐俊通过“伊对”相亲网认识家住四川省武胜县沿口镇清平街朝霞路X号的被害人杨某，后通过微信以化名“吴冰”的名义，与被害人杨某聊天。在取得杨某的信任后，引诱杨某在家注册宏鑫商务有限公司操控下的“恒大财富”平台账号，并多次充值投资网上开奖。在杨某不愿再向平台充值，要求提现和取回本金时，作为组长的杨紫希与徐俊协作，并冒充客服人员与被害人杨某聊天，且以触犯了规则等各种理由为名要求被害人杨某需“重置资金”让杨某继续向账号内充值，并将被害人杨某在平台的账号拉黑。在骗取杨某重置充值的过程中，要求杨某重置充值的金额最高时达334420元。在整个诈骗过程中，被害人杨某共向账号内充值119000元且未能提现。徐俊在骗得被害人的119000元后，在公司得到提成1万余元。 另查明，2020年1月18日，杨紫希在成都尚古度假酒店房间被抓获，侦察机关当场扣押现金1095元，银行卡4张、公民身份证1张、机票2张、手机1部；2020年1月18日，徐俊在四川省乐山市市中区其家中被抓获，侦察机关扣押了笔记本电脑1台、手机1部、银行卡5张、社保卡1张、Ｕ盾2个、工作证1个、护照1本、机票7张、笔记本电脑1个。杨紫希亲属自愿代杨紫希赔偿被害人30000元，徐俊的亲属自愿代徐俊赔偿被害人40000元，被害人杨某对杨紫希和徐俊均表示充分谅解。杨紫希和徐俊均自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人杨紫希、徐俊采取虚构身份及事实，骗取他人钱财且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨紫希、徐俊具有坦白情节，可以从轻处罚，自愿认罪认罚并签署具结书，依法可从宽处理。被告人杨紫希、徐俊的亲属对被害人进行了部分赔偿并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人杨紫希判处有期徒刑四年五个月，并处罚金三万元、对被告人徐俊判处有期徒刑四年三个月，并处罚金二万五千元。 被告人杨紫希、徐俊对指控的事实、罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人温国能主要辩护意见，被告人杨紫希在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人杨紫希将被害人杨某在平台的账号拉黑，为阻止被害人杨某继续向账号充值，系犯罪中止，应当减轻处罚；被告人杨紫希具有坦白、认罪认罚、赔偿谅解情节；被告人杨紫希退款12万元，公安虽仅退被害人杨某3万元，量刑时可酌定从轻处罚；家中尚有幼儿需被告人杨紫希照料；公诉机关的量刑过重，建议对其从轻处罚。 辩护人李燕主要辩护意见，被告人徐俊在共同犯罪中作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人徐俊具有坦白、认罪认罚、赔偿谅解、初犯情节；建议对其从轻处罚。 经审理查明：2019年9月28日，被告人徐俊经被告人杨紫希介绍和安排乘坐飞机出国到老挝宏鑫商务有限公司从事“杀猪盘”诈骗活动。2019年11月13日，被告人徐俊通过“伊对”相亲网认识家住四川省武胜县沿口镇清平街朝霞路X号的被害人杨某，后通过微信以化名“吴冰”的名义，与被害人杨某聊天。在取得被害人杨某的信任后，引诱被害人杨某在家注册宏鑫商务有限公司操控下的“恒大财富”平台账号多次充值投资网上开奖。在被害人杨某不愿再向平台充值，要求提现和取回本金时，作为组长的被告人杨紫希与被告人徐俊协作，并冒充客服人员与被害人杨某聊天，且以触犯了规则等各种理由为名，要求被害人杨某需“重置资金”从而继续向账号内充值，并将被害人杨某在平台的账号拉黑。在骗取被害人杨某重置充值的过程中，要求被害人杨某重置充值的金额最高时达334420元。在整个诈骗过程中，被害人杨某共向账号内充值119000元且未能提现。被告人徐俊在骗得被害人杨某的119000元后，在公司得到提成1万余元。 另查明，2020年1月18日，被告人杨紫希在成都尚古度假酒店房间被武胜县公安局民警抓获，民警依法扣押其持有的现金1095元、银行卡四张（工商银行卡一张、农业银行卡两张、光大银行卡一张）、公民身份证一张（杨紫希）、机票两张、苹果手机一部。2020年1月18日，被告人徐俊在四川省乐山市市中区其家中被抓获，经搜查，民警依法扣押了徐俊持有的笔记本电脑惠普ＤＶ6一台、手机一部、银行卡五张（建设银行卡两张、农业银行卡两张、交通银行卡一张）、社保卡一张（徐俊）、Ｕ盾两个、工作证一个、护照一本（徐俊）、机票七张、笔记本电脑硬盘一个。被告人杨紫希亲属自愿代杨紫希赔偿被害人杨某3万元（其亲属向公安机关退款12万元，其下的9万元缴入公安机关涉案金额对公账户），被告人徐俊的亲属自愿代徐俊赔偿被害人杨某4万元，同时，涉案相关人员裴某、黄某对被害人杨某进行了赔偿，被害人杨某的损失已全部退赔，被害人杨某对杨紫希和徐俊均表示充分谅解。被告人杨紫希、徐俊均自愿认罪认罚。 认定上述事实，有公诉机关举出并已经质证的受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况表及户籍证明，传唤证、到案经过、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证，扣押笔录及扣押清单、搜查证、搜查笔录、提取笔录、接受证据材料清单、出入境记录查询结果，刑事谅解书（及收条），被害人杨某的陈述，证人王某1、程某、黄某、刘某、裴某证言及辨认笔录，证人杨某1、王某2证言，被告人杨紫希、徐俊供述与辨认笔录，视听资料、电子数据，认罪认罚具结书、量刑建议调整书、武胜县公安局关于杨紫希退款说明等证据证实，足以认定上述事实。 被告人杨紫希及其辩护人温国能、被告人徐俊及其辩护人李燕未向本院举出证据。 本院认为，四川省武胜县人民检察院指控被告人杨紫希、徐俊犯诈骗罪的罪名成立，被告人杨紫希、徐俊以非法占有为目的，采取虚构身份及事实的方式骗取他人钱财且数额巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人杨紫希、徐俊对被害人杨某实施的诈骗金额为33.442万元，其中11.9万元既遂，其数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，未遂部分量刑时可予以考虑。被告人杨紫希、徐俊在共同犯罪中均起主要作用，不宜划分主从犯，应当按照其参与的诈骗被害人杨某的全部犯罪处罚。被告人杨紫希、徐俊在境外通过网络对不特定人实施诈骗，量刑时可酌定从重处罚。公诉机关关于被告人杨紫希、徐俊具有坦白、自愿认罪认罚、赔偿、谅解情节的公诉意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 关于辩护人温国能、李燕的辩护意见评析如下：经查，在共同犯罪中，被告人徐俊首先用化名“吴冰”的名义取得被害人杨某信任，引诱被害人杨某向其公司操控的平台账号充值开奖，在被害人杨某不愿再向平台充值时，被告人杨紫希冒充客服人员取得被害人杨某信任，致被害人杨某多次充值，二被告在共同犯罪中均起主要作用，辩护人温国能、李燕主张的从犯意见与查明事实不符，其主张不予采纳。被害人杨某在平台的账号被拉黑，其目的系为骗取被害人杨某向平台充值解封，辩护人温国能辩护的犯罪中止意见与查明事实不符，其主张不予采纳。辩护人温国能、李燕主张的被告人杨紫希、徐俊具有坦白、认罪认罚、赔偿谅解情节意见与查明事实相符，其意见予以采纳；辩护人温国能辩护的被告人杨紫希退款12万元，量刑时可酌定从轻处罚的意见与查明事实相符，其意见予以采纳；辩护人温国能辩护的杨紫希家中有幼儿需被告人杨紫希照料，非法定量刑情节，其意见不予以支持。被告人徐俊对被害人杨某实施诈骗的时间较长，骗取被害人杨某向平台充值多次，辩护人李燕辩护的被告人徐俊系初犯的意见不采纳。 据此，根据被告人杨紫希、徐俊的犯罪事实、性质、情节、后果、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨紫希犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日至2024年4月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日至2024年4月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、涉案扣押的被告人杨紫希退款9万元（12万元中已退赔杨某3万元）可折抵罚金3万元，余款6万元及其他涉案扣押的财物由武胜县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭成 人民陪审员  吴涛 人民陪审员  ** 二〇二〇年九月九日 书 记 员  胡静