四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0113刑初116号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人秦芳，曾用名秦桂芝，女，1981年10月23日出生于成都市青白江区，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址四川省成都市青白江区。2014年10月21日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。2019年12月3日在重庆市荣昌区被民警抓获，2019年12月4日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，现羁押于成都市看守所。 指定辩护人季雨虎，四川志宽律师事务所律师。 成都市青白江区人民检察院以成青白检公诉刑诉﹝2020﹞103号起诉书指控被告人秦芳犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员施源、潘玺长臣出庭支持公诉，被告人秦芳及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控： 1、2013年2月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人谭某信任。后秦芳于2014年1月至2015年年底，先后7次诈骗谭某人民币共计1698220元。经谭某多次催促签购房合同后，2015年8月秦芳伪造“北城映像”商品房买卖合同，私刻成都英祥房地产开发有限公司公章及法人章等印章，与谭某及谭某侄儿陈益签订购房合同。 2、2015年8月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人郑某1信任，并诈骗郑某1人民币120000元。 3、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人董某信任，并先后4次诈骗董某人民币345448元。经董某多次催促签购房合同，2015年8月秦芳伪造“北城映像”商品房买卖合同，私刻成都英祥房地产开发有限公司公章及法人章等印章，与董某签订购房合同。 4、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人徐某1信任，并诈骗徐某1人民币345448元。2015年8月秦芳伪造“北城映像”商品房买卖合同，私刻成都英祥房地产开发有限公司公章及法人章等印章，与徐某1签订购房合同。 5、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买，骗取被害人梁某信任，并诈骗梁某人民币296400元。 6、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买，骗取被害人王某信任，并先后5次诈骗王某人民币468500元。 7、2019年12月，被告人秦芳编造自己在重庆市荣昌区经营两台出租车可以转让一半股权并每日支付150元经营分成，并采取伪造出租车合伙经营协议书手段，诈骗被害人林某人民币65000元。 2019年12月3日，民警将被告人秦芳挡获。 为支持指控事实，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、相关书证、到案经过及被告人供述等证据予以证明，请求本院以诈骗罪追究被告人秦芳的刑事责任。 被告人秦芳对指控事实及证据均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、被告人秦芳归案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、案发后被告人秦芳的亲属赔偿了被害人部分经济损失，希望法庭酌情考虑；3、被告人秦芳社会危害性不大，还有未成年子女需要照顾。综上，提请法庭从轻处罚。 经审理查明： 1、2013年2月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人谭某信任。后秦芳于2014年1月至2015年年底，先后7次诈骗谭某人民币共计1698220元。经谭某多次催促签购房合同后，2015年8月秦芳伪造“北城映像”商品房买卖合同，私刻成都英祥房地产开发有限公司公章及法人章等印章，与谭某及谭某侄儿陈益签订购房合同。 2、2015年8月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人郑某1信任，并诈骗郑某1人民币120000元。 3、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人董某信任，并先后4次诈骗董某人民币345448元。经董某多次催促签购房合同，2015年8月秦芳伪造“北城映像”商品房买卖合同，私刻成都英祥房地产开发有限公司公章及法人章等印章，与董某签订购房合同。 4、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买的方式，骗取被害人徐某1信任，并诈骗徐某1人民币345448元。2015年8月秦芳伪造“北城映像”商品房买卖合同，私刻成都英祥房地产开发有限公司公章及法人章等印章，与徐某1签订购房合同。 5、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买，骗取被害人梁某信任，并诈骗梁某人民币296400元。 6、2013年11月，被告人秦芳编造自己能够在成都市青白江区“北城映像”小区以非常优惠的价格购买铺面，但是要以秦芳的名义进行购买，骗取被害人王某信任，并先后5次诈骗王某人民币468500元。 7、2019年12月，被告人秦芳编造自己在重庆市荣昌区经营两台出租车可以转让一半股权并每日支付150元经营分成，并采取伪造出租车合伙经营协议书手段，诈骗被害人林某人民币65000元。 另查明，被告人秦芳于2019年12月3日在重庆市荣昌区表姐红缘洗脚店门口将被告人秦芳抓获，2019年12月4日被告人秦芳被成都市公安局刑事拘留。案发后被告人秦芳的亲属赔偿了部分被害人的经济损失共计人民币963350.15元； 以上事实，有公诉机关、被害人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书等诉讼文书。证实本案的受理、立案以及被告人被采取强制措施的情况。 （2）被告人基本情况、户籍证明。证实被告人秦芳已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过。证实2019年12月3日11时30分，民警在重庆市荣昌区表姐红缘洗脚店门口将被告人秦芳抓获。 （4）被害人谭某提供的秦芳银行交易流水记录、个人建设银行活期明细流水、转账凭条、地下车位内部认购确认书、商品房买卖合同等。证实被害人签订的相关购房合同及车位确认书，并且向被告人秦芳转款的情况。 （5）被害人郑某1提供的借条复印件、成都农商银行汇兑业务确认书、工商银行转款明细等。证实2016年被告人秦芳向郑某1出具了一张金额为13.5万元的借条；被害人向被告人秦芳转款的情况。 （6）被害人董某提供的秦芳银行交易流水记录、地下车位内部确认书、收条一张、商品房预售合同及其向秦芳、房某的转款记录等。证实被害人签订相关购房合同及车位确认书，并且向被告人及其亲属转款的情况。 （7）被害人徐某1提供的商品房预售合同、地下车位内部确认书、收据、建设银行及工商银行的转款记录。证实被害人签订相关购房合同及车位确认书，并且向被告人秦芳转款的情况。 （8）被害人梁某提供的农业银行交易明细、收条。证实2016年4月3日被告人秦芳出具一张收到杨智武20万元购房的收条以及向被告人秦芳转款情况。 （9）被害人王某提供的建设银行转款凭证、交易流水。证实被害人向被告人秦芳的转款情况。 （10）被害人林某提供的收条、出租车经营协议书、转款记录、微信聊天记录。证实2019年11月25日被告人秦芳出具的收到林某、刘财虎人民币65000元现金收条一张，并与二人签订了出租车合伙经营协议书；秦芳向被害人提供收款账号情况；2019年11月26日被害人向李某工商银行（尾号8390）转款65000元。 （11）扣押决定书、扣押清单、冻结财产通知书。证实对被告人秦芳伪造的身份证二张、ＯＰＰＯ手机、尾号8390的工商银行卡依法扣押的情况；对开户人为李某工商银行卡（尾号8390）内32254.46元依法冻结的情况。 （12）成都英祥房地产开发有限公司提交的关于对成都市公安局青白江分局询函的回复、英祥·北城映像认购协议书、北城映像客户房号确认书、商品房买卖合同、收据。证实成都英祥房地产开发有限公司对以陈益、董某名义缴纳定金的房屋，该公司附条件预定保留处理。 （13）被告人秦芳、房某银行卡交易明显。证实被告人秦芳尾号6091、尾号5977的银行卡、房某尾号6685、尾号3943和尾号0012的银行卡交易记录。 （14）（2014）青白刑初字第254号刑事判决书。证实2014年10月21日秦芳因犯开设赌场罪，被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （15）被害人谭某等人提供的民事调解书、执行申请书、执行受理通知书、债务清偿协议、债务清偿补充协议、执行案款分配协议、司法鉴定估价报告、评估费票据等。证实被告人秦芳家属向部分被害人赔偿经济损失共计人民币963350.15元。 （16）社区矫正宣告书、社区矫正期满鉴定表、解除社区矫正证明书。证实被告人秦芳缓刑考验期从2014年11月2日起至2015年11月1日止。 （17）成都市公安局大弯派出所出具情况说明。证实民警暂时无法调取被告人秦芳手机内刘海利的相关信息；被告人秦芳在实施诈骗过程中使用的电话号码已经废弃，且距今已经数年，无法查询到通话记录，无法确定私刻公章的嫌疑人员；房某表示对其领导涉嫌职务犯罪问题并不知情。 （18）离婚协议书。证实被告人秦芳与房某于2015年5月19日离婚。 （19）查封决定书、房屋登记记录信息证明。证实成都市公安局对被告人秦芳名下一套房屋（位于青白江区）予以查封的情况。 2、鉴定意见 成公鉴（文检）字[2016]6263号鉴定书。证实秦芳向被害人提供的《英祥·北城映像地下车位内部认购确认书》、《四川省商品房买卖合同（预售）》上印文为“成都市英祥房地产开发有限公司”的印章以及印文为“冯培祥印”的印章均系伪造。 3、被害人陈述 （1）被害人谭某陈述 2013年12月，我丈夫的朋友房某告诉我们，他的妻子秦芳可以在成都市青白江区“北城映像”小区，以很优惠的价格购买铺面。因为我丈夫和房某是十多年的朋友，所以就很信任他们。2014年1月2日到2015年底，我们分七次共计转款1698220元给秦芳用于购买铺面、住所、车库。秦芳收到钱之后，一直没有通知我们去办理购买铺面的手续，在我们再三的催促，2016年3月29日，秦芳将我们带到“北城映像”售楼部准备办理购买铺面的手续。当时是一个黄姓的男经理接待的我们，随即我们便签订了《四川省商品房买卖合同》。2016年3月28日是交房的日子，但秦芳告诉我们她去不了，让我们找一个叫代云侠的经理。我们去到“北城映像”售楼部，并没有代云侠经理，我们便找到了销售中心的袁经理，袁经理看过合同后告诉我们合同是伪造的，两份合同上加盖的成都英祥房地产开发有限公司公章也是伪造的。因为成都英祥房地产开发有限公司的公章不是“成都市英祥房地产开发有限公司”，而是“成都英祥房地产开发有限公司”，合同上加盖的法人章也是伪造的。而且我们购买的是铺面，但合同上房屋的规划用途是住宅。 秦芳告诉我们，她认识“北城映像”开发商成都英祥房地产开发有限公司的老总冯培祥的情人，可以以很优惠价格购买“北城印像”的铺面，但是必须以秦芳的名义进行购买，大概可以以八九千元的价格购买铺面。先把购房款转给她，在交房的时候，由我们去签订购房合同。合同编号是ＢＣＹＸ-6-504、ＢＣＹＸ-6-505。2014年1月至2015年底，我通过我的银行账户（建设银行：62×××16）和我丈夫陈守忠的银行账户（建设银行：62×××89），前后分七次银行转账到秦芳的银行账户（建设银行：62×××91），其中我丈夫的银行账户只转过一笔333000元，我的银行账户转款1351220元。开始我是准备找秦芳帮忙购买商铺，后来我老公的侄儿陈益和侄女何娟也想买房子和车位，就把钱一起给我，由我将钱转给秦芳的。陈益签订了购房和车位的合同，何娟只签订了车位确认书。董某那份秦芳的流水也是我给她的，是我打款给秦芳之后，秦芳提供给我的，她说让我看她把钱转到开发商那去了，让我放心。 被害人谭某能辨认出房某以及本案被告人秦芳。 （2）被害人郑某1陈述 我在2015年8月至11月之间，在青白江怡景茶楼被骗了125000元。2015年8月份的一天，我和秦芳在青白江区怡景茶楼喝茶，秦芳跟我说她低价买了三间北城映像的铺面，可以卖我一间，只要8000多一平。我和她认识很多年，她又是我女儿的干妈，铺面价格确实很低，我就决定给我女儿买一间。她说那个铺面有50多平，总价40多万，她已经付了全款，我要买就先打一部分钱给她，剩下的慢慢再还给她。我和女儿凑了11万元，由我女儿把钱打到秦芳个人账户，我们另外拿了1万现金给秦芳，总共给了她12万，秦芳承诺11月底交铺面给我们。我当时和秦芳说12**有5万元是我借的，喊她要先把5万元拿给我，2015年10月份的一天，秦芳还了5万元给我，但是她另外又找我借了5000元，所以这是我交给秦芳的钱就有75000元。2015年11月份的一天，秦芳说她急需用钱，找我借5万元，借一个月，利息1万，我就在怡景茶楼拿了5万元现金给她。2015年11月底，秦芳没有拿铺面给我，又说12月底给，12月底又说2016年3月28日给。到了2016年4月，我依然没有拿到铺面，才晓得也有不少人通过她低价买北城映像的房子，但都没拿到房子。2016年4月3日，我和秦芳在青白江区如家酒店，秦芳给我打了一张135000元的借条，实际我交了125000元给她，还有1万元是之前承诺的利息。 （3）被害人董某的陈述 2013年11月，我打算在青白江区，后来我把买房想法告知了我的朋友秦芳，秦芳告诉我她认识北城映像的老总，可以拿到比较便宜的房子，因为当时北城映像的房子还没修好。秦芳让我先交一部分的房款做押金，于是我就在2013年的12月21日从我老公冉智强的卡里（434ＸＸＸＸＸ012）转了15.72万元到秦芳老公房某的卡里（434ＸＸＸＸＸＸ685）。2014年12月13日我用我老公冉智强的卡转给秦芳账户（62×××91）137248元，又用我老公冉智强的卡转给秦芳账户10000元。2015年7月份我和我老公在秦芳家吃饭时，秦芳问我们要不要北城映像的车位，车位可以便宜卖给我们，我们当时表示可以，然后在2015年7月15日用我老公冉智强的卡转给秦芳账户41000元用来买车位。 2015年8月，秦芳和我一起到北城映像看房，我选择了14栋3单元503号房，看完房以后我就在家乐福旁边北城映像售楼部内把房屋买卖合同和车位内部认购确定书签了。2016年3月29日，秦芳让我去北城映像找代云侠收房，但她没来。我和我老公冉智强到了北城映像售楼部，才知道没有代云侠这个人，北城映像工作人员说秦芳也不是他们那的工作人员，而且之前我和她签订的房屋买卖合同和车位合同都是假的。秦芳是我老公同事房某的老婆，我和她认识很多年了。秦芳给我讲房子市场价约是3800元，我们购买价格是2680元，我们打算购买的房子是113.6平方米，一共汇了345448元给秦芳。 被害人董某能够辨认出本案被告人秦芳。 （4）被害人徐某1陈述 2015年8月，我姐（徐凤元）之前在中铁八局的同事房某的老婆，帮董某他们买过北城映像的房子，价格有点低。秦芳侄儿因为要回老家，他在北城映像买的房子想低价卖出，问我想不想要。我去北城映像看了14栋3单元603号房，秦芳转给我的单价是2680元一个平方，我觉得价格确实很低，就同意购买。后来秦芳还说有个地下车位，只要41000元一个，我开始想到自己没钱不想买车位，秦芳不断给我做工作，我就同意买车位。同年9月份，我在青白江“一米阳光”茶楼上班，秦芳和一个男子来找我，说男子叫“黄经理”，是北城映像销售经理。黄经理拿出一份购房合同和一份购买车位的合同给我看，都是写的我的名字，我看了后，就签了名并按了指印。随后“黄经理”给我开了两张收据，一张304448元买房的；一张41000元买车位的。后来不久秦芳说她侄儿结婚要用钱，喊我把买房的钱付给她，她给了我两个卡号，分别是建设银行卡、工行卡。我用我老公马国昌的建行卡和我姐徐凤元的工行卡将总共345448元钱全部转给了秦芳。后来我问秦芳什么时候能拿房，秦芳说我买的房子价格很低，要等到所有房子卖完后我才能拿房。2016年4月7日的时候，我姐给我打电话，喊我将北城映像房子的合同复印件交一份到青白江区大弯派出所，去后才晓得被秦芳骗了。我签合同时一分钱都没有给秦芳他们，想到没有拿钱出来，他开收据就让他开，也没有影响。我在今年4月7日曾给黄经理打过电话，问他北城映像的房子到底怎么回事，他喊我去问谭某。并说买房这件事是秦芳的家务事，我问他到底是不是北城映像的经理，他说他不是。2016年4月3日，秦芳给我写了一张收条，内容大概是秦芳收到我现金315000多元，收条是我姐姐给我的。 （5）被害人梁某陈述 2014年9月，秦芳给我说她在北城映像的折扣房交房时间是2016年2月底，当我想买房子的时候我给秦芳打电话表示有买北城映像房子的意向。一个星期后秦芳给我回电话说她有房子可以转给我，是个80平米的房间，总共214400元，她就叫我付款，当时我钱不够就付了3万现金，是我老公（杨智武）在怡景阳光茶楼给秦芳的。2014年4月11日，我又通过我的农行Ｋ宝（账号62×××79）转给她十万元（转在秦芳一个建行卡里面，账号我弄丢了。）2015年5月2日左右她又叫我付清房款的最后一笔，说这样免两年的停车位和两年物管费。5月4日我通过农行Ｋ宝给她转账84400元，也是转在她那个建行卡里，前后总计214400元，她给我打了一张214400元的收条。二〇一五年八九月份，秦芳给我打电话问需不需要买车位，以后就可能没有那么优惠的价格，我决定买，车位的价格是41000元一个，我把现金准备好在怡景阳光茶楼交给她。之后我有个朋友问北城映像还有车位吗，我帮他问秦芳，秦芳说还有，我就把准备好的41000元钱在家乐福门口交给秦芳。车位和房子都在2016年2月底交付，到了2月底秦芳说要3月1日交房，后面又说3月28日，直到4月7日秦芳老公给我打电话说秦芳跑了，我才知道被骗了。秦芳说买房的合同是她签的，我叫她拿给我看是几栋几单元几号的房子，但是一直都没给我看。我们是通过秦芳老公认识她的，她老公房某和我老公杨智是几十年的朋友，我们之间的关系很好。 （6）被害人王某陈述 2012年3月，我同事房某的老婆秦芳给我打电话说青白江有家装修公司可以融资入股，年底可以分红，劝我融资，我了解后同意融资。在2012年3月31日给秦芳的建设银行账户存了4万元，2013年3月29日通过建设银行转了35500元，后来秦芳跟我说的是年底给我分了1万多元的红。当时融资的本金和分红的1万余元就存在秦芳的账户，等我以后回青白江买房，她打给我就是了。 2014年5月份的时候，秦芳打电话告诉我，她和青白江北城映像的开发商老总很熟，可以买到该小区的特惠房，大约2700元左右一平米。我就想购买一套，她去北城映像帮我看了下户型，告诉我房子的基本情况，然后我就通过电话告知她我同意购买这套房，并委托她帮忙办理购房手续。2014年6月4日，我通过建设银行给秦芳的银行账户转了14.6万元第一笔房款。2014年7月22日转了3.4万元，2014年7月23日转了1.3万元，2014年12月10日转了11.8万元。后来秦芳又给我打电话称，在北城映像一楼处有一个10平米左右的小铺面，劝我购买，我同意了并于2015年5月31日转了12.2万元给他。 我朋友冉智强和另外几个买房的受害者拿着“购房合同”去北城映像提房子，结果北城映像售楼部的员工告诉他们合同是假的。当时我在外地，因为我和秦芳关系很好，没有办理买房子、铺面的手续，通过电话委托秦芳帮我办理的。我只有给秦芳的转款凭证，没有其他的购房手续、合同之类的。我是用建设银行62×××95和另一建行账号62×××75的卡给秦芳账户转款的，秦芳的建设银行账号为62×××91。我一共被骗了50万余元。 （7）被害人林某陈述 二〇一九年六七月份，我通过朋友介绍认识了秦芳，我们打了几次牌，最开始她给我说她和她表姐搭伙有两个出租车、一个挖机、一个货车，还说她在成都有个茶楼。她说和表姐生意搞不到一起，表姐想退股，她一个人来做。到了11月份，秦芳就给我说她表姐退股了，说分一半股权给我，她让我一起出资买半个出租车的股权，我答应了。2019年11月25日秦芳到我店铺，合同是我在网上自己准备的，当时我把合同拿出来后，她看了合同，把合同签了。回家后我通过自己手机银行转给了秦芳，转账银行是工商银行，收款人是李某，转款数额6.5万元整，卡号是62×××90，秦芳给我说是她姑娘的账号。26、27、28、29、30号我都收到了她给我微信发的150元红包，就是她说的板板费，之后我再也没收到钱了。她就给我说她在开出租车忙，之后以各种理由推，说到时候一起转给我。到了2019年12月3日，秦芳的表姐罗梅给我打电话，说没联系到秦芳，是被4个男人带走了，有可能是公安局经侦的带走了，我才知道我被骗了。 被害人林某能辨认出被告人秦芳。 4、证人证言 （1）证人房某证言 我和秦芳是夫妻，我们在2009年结婚。2014年在青白江北城映像小区买了套房，房子是秦芳购买的，她当时买的价格是2600元每平方，市场价格约是4000元每平方。后来秦芳在我们一些朋友面前就讲她认识北城映像的冯总，她可以帮朋友以低于市场的价格买到北城映像的房子。她还说买房钱要先打到她个人卡里，最后办房产证的时候，她才给卖房人办理房产证。然后从2014年开始，她陆陆续续收到一些房款，而且有些房款还打到我的账号上面。我知道秦芳一共收过七八个人的房款，有董某、谭某、梁某等人，涉及金额300多万元。我不知道我账号上收过多少钱，我们结婚后我就把我的一张交通银行卡拿个她了，卡号是62×××43，我从来没管过那张卡，我另外还有一张交通银行卡也在她那，卡号是62×××12。 2016年3月29日交钱买房的人去收房没收到，我才知道她骗钱。在2016年4月6日上午秦芳发短信威胁我，说我也脱不了干系，我才知道有两笔钱是打在我的交通银行卡里的，她威胁我让我把买房的朋友先稳住，不要他们报案。当天中午就联系不到秦芳了。我知道她根本没有在北城映像帮人买房后问过她，她说她被北城映像的冯总骗了，钱拿给冯总到澳门赌钱输了，我看过冯总给她打的欠条。秦芳帮我的那些朋友买房子的事情我是知道的，但是她是怎么和别人说的，办的哪些手续，我没有在现场目睹。董某有一部分钱转到我建设银行卡上的，其他的钱应该是转给秦芳或给她现金的。我的卡是秦芳拿着的，所以钱转到账户上后，秦芳就取走了。我听董某他们说之前有一次秦芳说带他们去看房子，联系了总公司姓黄的经理，在下午快要下班的时候才去，看了房子后，北城印像售房部都下班了，只有一个值班的，然后秦芳带他们坐在北城印像售房部，秦芳和黄经理给他们签订的商品房买卖合同。我知道秦芳在给这些朋友讲可以低价买房子的时候就说过，钱转给她，由她来将钱交给开发商，但是这些人是不是转了钱给秦芳，每人转了多少钱，我当时确实不清楚，都是案发后我才知道具体的数额和转款的过程。 （2）证人陈某1证言 我是四川英祥集团北城映像售房部的销售员，我认识一个叫秦芳的人，她是我们一期的业主，她没有在北城映像售房部上班。2015年8月底，秦芳又到北城映像售房部，说要买两套房子，交了两套房的定金，每套交2万元，客户姓名分别写的是董某和陈益。定房后几天的一天下午6点过，秦芳带了五六个人到我们售房部，其中一个人是“海布斯卡”售房部的销售人员，好像叫黄某。然后我又带秦芳她们几个进小区去看房子。出来后因为时间有点晚了，他们几个说要在售房部坐一下。我要下班了，当时黄某应该在给他们开收据之类的，我把印泥借给黄某就走了。按公司规定，交定金后7天我们要求签订合同，结果到2015年9月初她也没有来签订合同，后来她再也没来过。 （3）证人覃某证言 我是北城映像售楼部销售员，2015年9月的一天，有一个叫秦芳的来找我咨询房子的情况，我带她去看了14栋503的清水房，她说帮表哥看的，还当面给表哥打电话告诉他房子采光什么的，然后她说要回去和表哥商量下。当天下午，我们旁边坐门窗生意的“蒋伟”带着秦芳到售楼部找陈某1，当时秦芳带着4万元定金来，在我们楼盘定了两套房，公司后来还催秦芳来签合同，后面的事情我就不知道了。看房时就秦芳一人，秦芳后来找陈某1交的定金，订购协议签的时候我没看到，是不是秦芳本人或者秦芳代签我也不清楚。 （4）证人袁某的证言 我是成都英祥房地产有限公司青白江区“北城印像项目部”商品房销售经理。董某我本来不认识的，我以前销售一期房子时，有一个业主交秦芳，后来在我们销售二期房子时，她来帮董某和陈益二人办理订房手续，并交纳了定金。我是通过这件事才知道董某，但是我没有见过董某的面。2015年8月17日，我当时在自贡，秦芳给我打电话，说她想帮她亲戚买两套房子，我就在电话内说让她先选好房子。后来她同意签订订房认购协议，并交纳了每套两万，共四万定金。我回公司后，看到订房协议才知道签协议都是秦芳代签的，留的电话也是秦芳的。交纳定金的两套房一套客户是董某，一套客户是陈益。一直没有来签购房合同，后来秦芳带着她的女儿到过售楼部，并照了我们公司的一些资质照片，说她的亲戚有点不放心，要看一下。大约是3月29日时，董某的老公打电话说他要来找我接收房子，我就让他们将各种手续带来公司。当时董某和陈益两家人都来了的，他们拿来了以我们“成都市英祥房地产开发有限公司”名义签订的商品房买卖合同。我看了合同，发现这些合同的版本和盖的公章都和我们公司的都不一样，是假冒的。 （5）证人黄某证言 我是海布斯卡楼盘的销售主管，我认识秦芳，还帮她做过几分商品房买卖的假合同。她说她哥在青白江找了个“小三”，经常往青白江跑，嫂子怀疑了，为了以后能找到来青白江的理由，他哥想假装在青白江北城映像买房子，所以想找我帮忙弄假合同。我说合同条款好找，但盖不到开发公司的章。秦芳说她可以找人借出来，其他的关于开发公司的一些代码也可以找人弄来，我就同意帮她办理购房合同。后来秦芳给了我谭某、董某、陈益还有个姓徐的这几个人基本情况，还有一些开房公司的注册号、资质号，喊我做四份购房合同。后来秦芳还给了我英祥公司的公章、法人章、财务章和两本收据给我。秦芳还让我冒充北城映像项目经理同谭某他们签合同。我带上假合同、公章这些到了青白江区家乐福旁边北城印象售楼部，我到时秦芳已经到了，过了一会谭某他们就陆续到了。秦芳给他们介绍说我是北城印像的项目经理，随后她又找了北城映像真正的销售好像叫陈某1，带我们一起看房，看了大约2套，我们回到售楼部，陈某1就离开了。我回到车上拿出假合同和公章这些给谭某他们签字、盖章，分别开了收据。收据内容是订房的定金款每家人一万元。事后，谭某、董某打电话联系过我，问我他们的房子什么时候拿，我说不清楚，去问秦芳，秦芳说这是她哥哥的家事。2016年3月份，谭某他们准备接房时，才发现购房合同上的公章有问题，喊我解释，我才意识到事情不对，就和秦芳联系，结果她不接电话，后来直接关机，直到现在我也联系不上秦芳。谭某他们没有交过一分钱到我手上。签合同时没交钱是因为，当时秦芳说她和开发商关系很好，只需要交定金就可以签合同，我知道行业内有这种情况，就没多想。收据是秦芳要求我给他们开的。我帮秦芳做假合同因为她是我老婆美容院的客人，就是朋友之间的帮忙。这件事自始至终我都认为秦芳的哥哥是真的买了房，秦芳让我做假合同只是为了让她嫂子开心。后来秦芳给了我2000元说用于制作合同的费用，多余的我自己留着，我最终花了200多元，将剩余的1700多元退给了秦芳。 （6）证人陈某2证言 我听房某说，秦芳说我介绍过她认识北城映像的老总冯培祥，这件事我要澄清下，我到现在都不认识冯培祥，也没有介绍秦芳认识他，秦芳骗其他人买北城映像房子这件事我也不清楚。 （7）证人卢某证言 我父亲和房某是同事，我通过房某认识秦芳的。2013年5月份，秦芳说她要投资做生意，喊我投点钱给她，到时她分利息给我，我凑了30万整的现金，在秦芳位于青白江区的家中交给她的。2013年9月，秦芳和我说她有关系可以买到北城映像的低价房子，每平米2680元，我请她帮我买两套，秦芳让我转了33万元到她账户作为两套房的定金，后来秦芳又说北城映像的铺面也可以买到低价，我就想买套铺面，不买小户型，秦芳说她直接把我之前订的小户型转成铺面，但是还要再交3.2万元定金，我又交了3.2万元现金给她。后来我找她要买房合同，她迟迟拿不出来，我就怀疑她骗我，找她退钱。我多次找秦芳退钱，并强烈要求秦芳将我给她投资的本金及买房的本金全部退给我。最后秦芳将钱全部退给我了，她是转账给我的，一笔47万，一笔4.2万，一笔7.9万。 （8）徐某2的证言 秦芳是我的亲兄弟媳妇，她女儿叫秦茹佳是我的侄女，她读小学时由我在照顾，后来读中学后，就由秦芳带到重庆她自己照顾了。秦芳既然犯了国家的罪，没有办法照顾了，就只有我这个当大伯去帮她照顾女儿秦茹佳，我准备到她读书的重庆市荣昌区去照顾她，等她这学期考完试，我就把她接到我家里来住，一直照顾到秦芳被释放出来为止。 （9）证人郑某2证言 我是荣华运输公司的出租车驾驶员，承包的车辆是任某在荣华公司承包经营的，我和任某共同经营这辆车，各占50%，我和我的家人没有将我的50%经营权转包给他人，我不认识秦芳。 （10）证人任某证言 我的出租车挂靠在荣昌区荣华运输公司，郑某2也是我这个车的驾驶员，我和我的家人没有将我的50%经营权转包给他人，我不认识秦芳。 （11）证人李某证言 一年前，我和朋友吃饭时候，秦芳也在，就这样认识了。我和秦芳是普通朋友关系，认识后也没什么走动，就是她对我小孩很好，经常买点衣服这些。2018年8月一天，秦芳找到我，说她要给她小孩打生活费，需要办张银行卡绑定微信，给小孩打生活费方便一点，她解释说她银行卡办太多了办不了了。我没想太多，然后我就去莲花广场工商银行办了一张银行卡给她。上个月的时候，秦芳又找到我一次，说银行卡被锁了，要本人去才能打开，然后我就和秦芳一起去莲花广场工商银行把卡解了。卡号我不记得，办理就给秦芳使用了，我没有用过这张卡。 （12）证人邓某证言 我现在在重庆市荣昌区荣华运输有限公司出租车管理科科长。渝Ａ×××××是我们公司出租车，营运责任人是任某。 5、被告人秦芳供述 我是秦芳，2014年因开设赌场罪被青白江区人民法院判刑十个月。此次被抓是因为涉嫌诈骗罪，我骗了别人购房款的事。我骗了谭某、董某、梁某、王某、徐姨和郑姐他们6个人的购房款。2009年和房某结婚，房某自己又没挣到钱，觉得很失落。我当时自己开茶楼也挣不到钱，我就想陈守忠整那么多钱，看能不能骗点钱来用。后来陈守忠和他老婆谭某到青白江北城印像我家里来耍，觉得北城印象的房子还可以，我给谭某说我和北城印象的老总很熟，能以很便宜的价格买到铺面，但要先以我的名义买，等签合同再办给她，我想她如果要买商铺，就把她给我的钱拿来用了。后来谭某想买商铺，就分几次转了100多万元给我，让我帮着买商铺。我拿到钱后给自己买了一辆ＭＩＮＩＣＯＯＰＥＲ汽车。谭某打钱给我后不久，中铁八局销售经理冉智强听谭某说我能在北城映像以优惠价格买房，他老婆董某也找我帮忙买房子，我告诉她还是要以我的名义购买，等签合同再由他们去签购房合同。董某就让他老公冉智强把钱转给我，还转了一部分到房某卡上。后来房某的朋友梁某听房某说我有关系能在北城印像以优惠价格买到房子，也来找我，我以同样的方法让她把钱打给我。后来中铁八局的王某也听房某说了我能以优惠价格买到北城印像房子的事情，就给我打电话，我又让他把钱打给了我，之后还有中铁八局的徐阿姨和煤建公司的郑姐听说了，也找我买房，我都让他们把钱先转给我。 我收款用自己账户就是建设银行的卡，卡号多少我记不清了，有时候还用房某的卡收过，房某的卡有建设银行、工商银行，中国银行，还有浦发银行，卡号我记不清了。收钱后，谭某一直追着我找我要房子。我知道我常去的美容店老板的老公小黄在卖房子，我就让那个美容店老板找她老公小黄，帮我做几套假的商品房买卖合同，我还骗他说我大哥找了个小三，要在青白江买房子，我代替我哥来办，做几套假的合同骗我嫂子。我通过外面贴的刻章的小广告，打电话让对方帮我刻了“成都市英祥房地产开发有限公司”公章，以及英祥房地产开发有限公司的法人“冯培祥”的私章，还有“成都市英祥房地产开发有限公司财务专用章”然后购买了收据，一起给小黄。我还到北城印像的售楼部，把他们公司的资质证书等用手机拍下来一起给小黄，让他帮我做假合同。后来谭某他们要来青白江签买卖合同，我让小黄冒充北城映像销售经理，给谭某、董某、徐阿姨签订了商品房买卖合同。2016年北城映像快交房了，谭某、董某他们来收房，知道我是骗他们签的假合同，我看隐瞒不了了，房某还让我给他们打了收条，过两天我就跑了。 谭某打了100多万，是通过转账给我的，谭某是以她自己和她老公陈守忠的银行卡转款给我的，具体多少钱我记不清了，要查银行交易流水就知道了。董某找我买房子和车位，她是通过她老公冉智强的卡转到我和房某的银行卡上的，大概有30多万，具体我多少钱我记不清了。我应该给董某签订了购房合同，写过借条，写的借条还是收条记不清了。梁某打了有二三十万，具体金额我记不清了，有的是转账，有的是现金。开始她说要房子，给了钱之后，我又问她是否购买车位，她说要买，就给的现金给我，后来梁某说她朋友也要购买车位，也给的现金给我。我给梁某写的借条还是收条记不清了。郑某1转了11万元给我，她应该给了我两万现金，其中一万元是她之前借我的钱还给我的，所以他买商铺是给了我12万元。我写过借条，但写的多少钱我记不清了。王某总共给了我40万左右，具体金额记不清了，是通过转账给我的，我记得写过借条或收条，写的什么记不清了。徐阿姨应该是给了20多万元，也是转账给我的。我给她应该写了借条或收条，写的什么我记不清了。我总共应该骗了有300多万元，具体是多少我没有算过，银行流水应该查得到。 我带谭某他们去北城印像看过房子，当时谭某他们要去，我为了能继续骗他们，我还带着她到北城印像去看房子。骗来的钱，房某拿了部分去在成都买了套房子，另外他和我还买了车子，我的汽车买成三十多万，房某的汽车买成四五十万。当时我父亲生病，我也寄了十多二十万回去，还有我经营怡景茶楼的另外一个股东退出的时候我给了几十万元，另外就是我自己打牌输了有四五十万，剩下的钱我用了，现在我没有钱了。我和房某在一起的消费偏高，就只想到骗来用，我有贪念。 我在重庆荣昌区的时候，通过茶铺打牌认识了一个叫罗梅的，我叫她表姐，我知道她经营了两台出租车。因为我没有固定生活来源，缺钱用，2019年11月底的时候，我就骗我打牌认识的一个叫林某的，说我经营了两台出租汽车，我可以转让一半的股权给林某，每天给她150元的出租车板板费。她同意了，后来我合同谈好她出7万元，我转让一半经营权给她，然后她老公给我们做了一份出租车合伙经营协议书。当时她钱不够，只转了六万五千元给我，还在协议下注明她欠我五千元，她是通过手机转账转到我持有的一张名字是李某的中国工商银行卡上的。因为当时我从青白江跑了的时候，没有带身份证走，我就让我朋友李某办了一张银行卡给我，当时我骗她说给我女儿办来打生活费用。我没有在重庆荣昌区经营出租车，当时林某打牌借了我有1万多元一直不还钱，我有些生气，加上我自己没有固定生活来源，缺钱用，就想骗她的钱来用。 上述证据来源合法、客观真实，与案件事实相关联，证据相互印证形成了证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人秦芳以非法占有为目的，虚构可以购买优惠房产的方式骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人秦芳依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人秦芳在缓刑考验期内发现漏罪和触犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。案发后被告人亲属赔偿被害人部分经济损失共计人民币963350.15元，量刑时予以考虑。被告人秦芳在被动归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人秦芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元；与原判有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人秦芳的刑期自2019年12月3日起至2030年8月2日止，先行羁押一日已扣除。所处罚金，应于判决生效后30日内缴纳，逾期将强制缴纳。） 二、对依法冻结的工商银行卡（尾号8390）内存款人民币32254.46元退还被害人林某；对被告人秦芳的剩余违法所得继续追缴，退赔被害人。 三、对扣押在案的伪造身份证、银行卡依法予以没收，OPPO手机一部予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  葛云飞 人民陪审员  王京玲 人民陪审员  陈冬梅 二〇二〇年九月一日 书 记 员  王书玙 附：所引用的《中华人民共和国刑法》条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。