湖南省保靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘3125刑初30号 公诉机关保靖县人民检察院。 被告人郭某，女，1982年7月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省保靖县，家住保靖县。因本案，于2019年7月17日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2019年8月22日被保靖县公安局逮捕。现羁押于湘西州看守所。 委托辩护人胡恒瑞，湖南民益律师事务所律师。 被告人胡某，绰号庆双，男，1982年1月8日出生，土家族，中专文化，户籍所在地湖南省保靖县，家住保靖县。因本案，于2019年7月17日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2019年8月22日被保靖县公安局逮捕。现羁押于保靖县看守所。 委托辩护人彭楚平，湖南大凤律师事务所律师。 被告人向某，绰号猴子，男，1980年5月1日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省保靖县，家住保靖县。因本案，于2019年7月17日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2019年8月22日被保靖县公安局逮捕。现羁押于保靖县看守所。 委托辩护人彭秀丽，湖南生元律师事务所律师。 被告人刘某，男，1991年1月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省保靖县，家住保县。因本案，于2019年7月17日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2019年8月22日被保靖县公安局逮捕。现羁押于保靖县看守所。 指定辩护人田新凤，湖南大凤律师事务所律师。 被告人杨某，绰号“八四”，男，1990年2月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省保靖县，家住保靖县。因本案，于2019年7月17日波保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2019年8月22日被保靖县公安局逮捕。现羁押于保靖县看守所。 委托辩护人王波，湖南民益律师事务所律师。 被告人彭某，绰号“硝酸”，男，1980年12月4日出生，土家族，中专文化，户籍所在地湖南省保靖县，家住保靖县。因本案，于2019年7月19日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2019年8月22日被保靖县公安局逮捕；经本院决定，于2020年7月18日被取保候审。现在家。 委托辩护人文启兵，湖南大凤律师事务所律师。 保靖县人民检察院以保检公诉刑诉〔2020〕34号起诉书，指控被告人郭某犯非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人胡某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人向某、彭某、刘某、杨某犯非法拘禁罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理，组成由审判员徐岩松担任审判长，审判员向福生，人民陪审员杨秀华参加的合议庭，于2020年7月16日决定延期审理二个月。于2020年7月10日、2020年8月14日公开开庭进行了审理，书记员彭燕担任法庭记录。保靖县人民检察院指定检察员田野出庭支持公诉，六被告人及其相应辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 保靖县人民检察院指控称： 1．非法拘禁罪 被害人向某1欠被告人郭某、被告人向某借款。2014年11月30日，因向某1没有还钱，郭某邀约被告人胡某，胡某邀约被告人彭某、刘某、杨某，将向某1控制在保靖县房间内，期间，向某也安排人参与控制。至12月3日，郭某等人才将向某1放走。 2．敲诈勒索罪 在控制向某1期间，被告人郭某和胡某以看守向某1需要开支及借款利息为由，强行要向某1写了五万元的欠条。2014年12月5日，向某1的姐姐替其向郭某等人还了这5万元。除去向某1欠郭某等人的2万元，郭某与胡某实际向向某1强行索要了3万元。 3．非法经营罪 2014年6月至2019年7月，被告人郭某为谋取利益，在保靖县其经营的“名门经典”婚纱店内，利用其店铺的销售点终端机具（ＰＯＳ机）给他人刷卡套现，并收取手续费。经统计，郭某给他人刷卡套现共计912次，总金额为10161524.99元 4．开设赌场罪 2017年3月21日至4月14日，郭某与包某（已判刑）在保靖县民居内利用赌博机开设赌场，并安排彭某9和田某4管理该赌场，直至2017年4月14日晚被公安机关查封。 2019年7月16日，郭某、胡某被公安机关抓获到案，刘某被传唤到；7月17日，向某被传唤到案，杨某被抓获到案；7月19日，彭某主动到保靖县公安局投案。六被告人均表示自愿认罪认罚，并于2020年4月17日签订了《认罪认罚具结书》。 公诉机关认为：被告人郭某违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节特别严重；为索取债务，非法拘禁他人；敲诈勒索他人钱财3万元，数额较大；利用赌博机开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百三十八条第三款、第二百七十四条、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡某为索取债务，非法拘禁他人；敲诈勒索他人钱财3万元，数较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人向某为索取债务，指使他人非法限制被害人自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人彭某、刘某、杨某受他人邀约，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。郭某在判决宣告前一人犯非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚；胡某在判决宣告前一人犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚；本案非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪均系共同犯罪，郭某、胡某在非法拘禁罪中起邀约、指使等主要作用，在敲诈勒索罪中均起主要作用，均系主犯，彭某、刘某、杨某在非法拘禁案中起看守等次要作用，系从犯，郭某在开设赌场罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定，对于主犯，按照其参与的全部犯罪处罚，对于从犯，应当从或者减轻处罚。公诉机关在法庭上出示了相关证据，据此认为本案事实清楚，证据确实充分，提请本院依法判处。 被告人郭某对公诉机关指控非法经营罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的事实无异议，对敲诈勒索罪其辩称向某1实际向其借款4.5万元；被告人胡某对非法拘禁罪的事实无异议，对敲诈勒索罪其辩称其没有要求向某1将欠条金额写为5万元；被告人向某、彭某、刘某、杨某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和法律适用均无异议。 委托辩护人胡恒瑞的辩护意见是：1、对公诉机关指控郭某犯非法经营罪的罪名无异议，但涉案金额认定有误；2、郭某非法拘禁与敲诈勒索属于事出有因；3、开设赌场罪的犯罪事实情节轻微，检察院作出过不起诉决定，不应再次处罚；4、郭某系初犯、偶犯，有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 委托辩护人彭楚平的辩护意见是：1、被害人向某1有过错且胡某已积极退赔，取得被害人的谅解；2、胡某自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 委托辩护人彭秀丽的辩护意见是：1、对公诉机关指控向某犯非法拘禁罪的罪名、事实无异议；2、自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3、向某犯非法拘禁罪的情节较轻，社会影响不恶劣。 委托辩护人文启兵的辩护意见是：1、被告人彭某有自首情节，且签署认罪认罚具结书，可以从轻处理；2、彭某系从犯，无暴力殴打情节，应当减轻处罚；3、彭某系初犯、偶犯，应从轻减轻处罚。 指定辩护人田新凤的辩护意见是：1、对公诉机关指控刘某犯非法拘禁罪的定性无异议；2、刘某受人指使去看守，系从犯，且情节不恶劣，可以从轻处罚；3、刘某无犯罪前科，有坦白情节，且系传唤到案并签署认罪认罚具结书，可以从轻或减轻处罚。 委托辩护人王波的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人杨某犯非法拘禁罪无异议；2、杨某在犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节且签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚；3、杨某系初犯、偶犯，社会危害小，可以减轻处罚。 经审理查明： （一）非法经营罪 2014年6月至2019年7月，被告人郭某为谋取利益，在保靖县其经营的“名门经典”婚纱店内，利用其店铺的销售点终端机具（ＰＯＳ机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，或者先垫资代信用卡持卡人归还已到还款期限的透支款，然后再用ＰＯＳ机以虛假交易的方式取回垫资款。郭某为持卡人取现或代还款后，按照刷卡金额0.5％-2％的比例向持卡人收取手续费。经统计，郭某给30人刷卡套现共计912次，总金额为10161524.99元。 上述事实有下列证据证明： 1．搜查笔录、扣押物品清单，证实：2019年8月26日，保靖县公安局从被告人郭某处搜查、扣押物品的情况。 2．情况证明，证实：第三方支付公司给郭某银行账户转款共计29963635.87元。 3．开户信息及交易明细信息，证实：银行开户信息及交易流水明细。 4．商户信息及交易明细，证实：POS机商户号信息及交易流水清单。 5．相关资料，证实：翰亿（上海）网络技术有限公司的相关材料及该企业在2018年11月15日办理工商注销手续。 6．资金流向图，证实：非法经营案的资金流向图。 7．郭某刷卡套现金额统计表，证实：2020年3月18日，保靖县公安局对郭某刷卡套现金额进行统计，刷卡套现为912次，总金额为10161524.99元。 8．证人全某的证言，证实：其在工商银行办理的信用卡一直是贾某2在使用。 9．证人何某的证言，证实：其工行、建行、农行的三张信用卡均是其弟媳高某在使用。 10．证人彭某1的证言，证实：大概在2017年，其将自己农业银行的信用卡交给王某1使用。 11．证人龙某1的证言，证实：大概在2016年时其将表妹龙某4的建行信用卡交给杨某使用。 12．证人谢某的证言，证实：大概在2016年年底时其将自己工行的信用卡借给田某1，到2017年年中时就拿回来了。 13．证人贾某1的证言，证实：其将自己建行、工行的信用卡交给田某2使用。 14．证人徐某的证言，证实：其和前夫梁某在婚姻期间共同使用其办理的农行、工行信用卡，其没有使用过信用卡刷卡套现。 15．证人彭某2的证言，证实：其将自己农村信用社的信用卡借给同事彭某10使用。 16．证人贾某2、高某、王某1、杨某、田某1、田某2、梁某、肖某、李某、舒某、王某2、张某1、彭某3、吴某、胡某、龙某2、唐某1、陈某、彭某4、余某、石某、田某3、向某2、彭某5、龙某3、彭某6、唐某2、左某、王某3、张某2的证言，证实：他们各自使用本人或他人的信用卡在郭某处刷卡套现的交易情况，及均没有与郭某有其他业务往来，只是刷卡套现。 17．证人张某3的证言，证实：其系郭某母亲，其不知道郭某是否办理过ＰＯＳ机，但郭某之前有把他人的信用卡存在其住所的抽屉中。 18．被告人郭某的供述与辩解，证实：其多次使用POS机给他人刷卡套现的事实。 （二）非法拘禁罪、敲诈勒索罪 2014年11月，向某1向被告人郭某借款两万元，实际有一万元系被告人胡某出资。同时，向某1还欠另一被告人向某五万元。同年11月30日，因向某1没有按时还钱，郭某打电话邀约被告人胡某，胡某又邀约了被告人彭某、刘某、杨某，将向某1控制在保靖县513房间内，白天由郭某、胡某、彭某三人看守向某1，并催促其还钱，晚上由刘某和杨某看守，不准其离开。期间，向某来邮政宾馆找向某1时得知向某1被郭某等人控制了，便也安排人参与控制向某1，叫其还钱。在控制向某1期间，被告人郭某和胡某以看守向某1需要开支及借款利息为由，强行要向某1写了五万元的欠条。同年12月3日，向某1姐姐为向某1债务做担保，郭某、向某等人才将向某1放走。2014年12月5日，向某1的姐姐替向某1给郭某还了5万元，除去向某1欠郭某等人的2万元，郭某与胡某实际向向某1强行索要了3万元，赃款由两人平分。 案发后，胡某于2019年11月4日退赔向某1现金15000元，并取得向某1的谅解。郭某家属于2020年8月20日退赔向某1现金15000元。 上述事实有下列证据证明： 1．证人向某3的证言，证实：其系向某1二姐。向某1因借高利贷被关在邮政宾馆，后其与姐姐向某4一起去了邮政宾馆，并联系三哥（其亲伯伯儿子）帮忙。最后，其老公、三哥与姐夫一起帮忙还了钱。事后听其姐夫说，邮政宾馆这个事好像帮向某1还了十多万，其中有一笔钱借的两、三万，十五天本息共还了五万多元。 2．证人向某4的证言，证实：其系向某1大姐。向某1被人关在邮政宾馆逼着还钱，其得知消息后与二妹向某3去了宾馆，房间里当时有五名以上的人，好像还有一名女性，其中有人告诉其向某1欠了他五万元，其便为向某1做担保，向某1才被放出来。之后其与老公找人借钱将借款还清。 3．证人彭某7的证言，证实：2014年，向某1因欠钱被多人扣在邮政宾馆，其老婆做了担保才带向某1出来。其与彭某11（向某1二姐夫）为了替向某1还钱找向某5借了十万元，后用该钱偿还了这两笔借款。 4．证人向某5的证言，证实：其系向某1堂哥。在2014年或2015年的时候，彭某7（向某1大姐夫）与彭某11（向某1二姐夫）为了替被关在邮政宾馆的向某1还钱，向其借了十万元左右。 5．证人彭某8的证言，证实：有几个年轻男子跟着向某1来到网吧向其借钱，但其没有借钱给向某1。 6．被害人向某1的陈述，证实：2014年11月初，其找郭某借了2万元（没写借条）。2014年11月30日，因没按时还钱，郭某等人找到其，其便在邮政宾馆开了房与郭某商量这件事，后郭某等人将其控制在该房间内（房号为513），轮流看守，让其想办法还钱。期间，因其还欠向某5万元，向某也派了人去看守其。在其被控制期间，姓胡的男子和郭某还让其写了张5万元的借条。同年12月3日，其姐姐为其做担保，并约好三天之后还钱，其才被放出来。后家人帮其还了10万元给郭某和向某。 7．被告人郭某的供述与辩解，证实：其给向某1借了两万元（其中一万是用了胡某的钱）填信用卡，向某1一直没还钱。其找到向某1后给胡某打了电话，后胡某与彭某一起来到邮政宾馆。向某1在邮政宾馆开了间房与其商量还钱的事，但向某1没有借到钱，之后其一行人便在该房间内轮流守向某1，让他想办法还钱。期间“猴子”也来到宾馆，并说向某1也欠他钱，还派人来一起看守向某1。后向某1两个姐姐来到邮政宾馆，其中一个姐姐给向某1欠其的借款做担保，其一行人就离开宾馆了，之后“猴子”那边怎么搞得其不清楚。 8．被告人胡某的供述与辩解，证实：其与郭某每人给向某1借了一万元，是以郭某名义借的，向某1没有还钱。一天下午，郭某给其打电话说向某1在邮政宾馆，让其一起去谈还钱的事，其便与彭某一起去了邮政宾馆，后向某1在邮政宾馆开了房，一行人在该房间内商量还钱的事，但向某1没有借到钱。其一行人便在该房间内守了向某1几天，晚上由刘某、杨某守着向某1，早上其与郭某、彭某就去宾馆房间催向某1还钱。期间，其以看守需要开支让向某1把借条改为五万元，一个外号叫“猴子”的人也派人来守着向某1。后向某1姐姐给向某1做担保，就将向某1放走了。向某1最后还了5万元，除去两万元本金，其分得一万多一点。 9．被告人彭某的供述与辩解，证实：2014年秋天的一天，胡某给其打电话说有人欠他钱，让其一起去找。其与胡某去邮政宾馆找了郭某、向某1。向某1在邮政宾馆开了房，刘某、杨某也来了。后刘某、杨某晚上守着向某1，其与胡某、郭某早上就去宾馆。期间，因向某1还欠“猴子”的钱，“猴子”也派人去守向某1。之后向某1的姐姐给向某1做了担保，就把向某1放走了。 10．被告人向某的供述与辩解，证实：向某1还欠其5万元，2014年或2015年的时候，其在保靖县非法拘禁向某1，当房间里有郭某、胡某和其他几个不认识的人。几天后，向某1及家人将欠其的钱还了。 11．被告人刘某的供述与辩解，证实：其在邮政宾馆帮助胡某看守一名欠他钱的男子，一起的还有郭某、彭某、杨某、胡某及两个不认识的男子。 12．被告人杨某的供述与辩解，证实：2014年秋，胡某让其在保靖县帮忙看守欠他钱的人。晚上其和刘某一起守，白天胡某、彭某、郭某和其不认识的男人守，有时其不认识的那个男人晚上也来守。其不认识时的那个男人是在中途被其他人安排来守人的。 13．住宿登记表，证实：保靖县公安局从保靖宾馆调取向某1在2014年11月30日至2014年12月3日的住宿记录。 14．借条，证实：向某1向郭某借了5万元的事实。 15．银行交易流水，证实：郭某帮向某1还信用卡的事实。 16．刑事谅解书、收条，证实：2019年11月4日，胡某退还向某1现金15000元，并取得向某1的谅解，2020年8月20日，郭某家属退还向某1现金15000元。 17．辨认笔录，证实：本案涉案人员辨认情况。 （三）开设赌场罪 2017年3月中旬，同案犯包某（已判刑）在与被告人郭某聊天时得知郭某有一套房子准备经营影棚，该套房子位于保靖县。包某此前知道郭某家中存放有现成的赌博机，便邀约郭某一起用租赁的房子开设赌场，包俊负责出资及协调关系。双方协商好后，两人于2017年3月21日晚将2台打鱼机，1台动物机，8台押大小的赌博机搬到供销大厦二楼郭某所租赁的房子内。郭某聘请了其以前摄影店的员工彭某9及彭某9的朋友田某4到赌场管理，每人每天按150元开工资，一个月后结账。平时包俊、郭某白天不来赌场，晚上关门的时候，包某、郭某便来赌场一起算账或对账。赌场陆续经营了20余天，直到4月14日晚被公安机关查封。每天平均有二、三人赌博，总体经营状况为亏损四千余元。 上述事实有下列证据证明： 1．报警案件登记表、立案决定书，证实：本案的案发过程及立案侦查情况。 2．到案经过，证实：郭某在开设赌场罪中系自首的情况。 3．不起诉决定书，证实：2017年10月13日保靖县人民检察院，决定对郭某不起诉。 4．撤销不起诉决定书，证实：2020年4月9日，保靖县人民检察院决定撤销保检公诉刑诉不诉（2017）13号不起诉决定书。 5．行政处罚决定书，证实：对于四个参赌以及现场人员的行政处罚。 6．刑事判决书，证实：被告人郭某与包某是同案犯，包某已被判刑的事实。 7．证人吴某、孙某、罗某的证言，证实：2017年4月13日，他们在保靖县旁边的店里参与赌博，店里有打鱼机、押大小的赌博机等机器。 8．证人田某4的证言，证实：其2017年3月31日开始在赌场上班每天工资150元，赌场老板是郭某。 9．证人向某6的证言，证实：其在顺心宾馆旁边的房子里看见很多台赌博机，还有人在参赌，彭某12告诉其该店是郭某开的。 10．证人彭某9的证言，证实：郭某在2017年3底至4月初的时候开始在顺心宾馆旁边的房子里开赌场，其在赌场参与上分，每天工资150元。 11．证人黄某的证言，证实：大概在2017年3月15日，其将位于保靖县旁边的房子租给郭某。 12．同案犯包某的供述与辩解，证实：2017年3月，其邀约郭某一起在供销大厦郭某租赁的房子内开设赌场，其在此之前知道郭某家中存放有现成的赌博机。2017年3月21日晚其与郭某将赌博机搬到了该房子内，其出资4000元并负责拉客，郭某找了两个人在赌场内上分。赌场开了十多天，亏损了大概四、五千元。 13．被告人郭某的供述与辩解，证实：2017年3月底，其受包某的邀约在其租的供销大厦二楼顺心宾馆旁边的一个门面里与包某一起开设了赌场。包某出资4000元，其出了2台打鱼机、1台动物机，8台押大小的赌博机，并聘请其以前摄影店的员工彭某9及彭某9朋友田某4到赌场上分。赌场开了差不多半个月，亏了四、五千元。 14．现场勘验笔录及其照片，证实：现场勘验情况。 本案共同证据： 1．报警案件登记表、立案决定书，证实：本案的案发及立案过程。 2．到案经过，证实：2019年7月16日，被告人郭某、胡某被公安机关抓获到案，刘某被传唤到；2019年7月17日，向某被传唤到案，杨某被抓获到案；2019年7月19日，彭某主动到保靖县公安局投案。 3．户籍证明，证实：被告人郭某、胡某、向某、刘某、杨某、彭某在作案时已达完全刑事责任年龄。 4．光盘6张，证实：侦查人员对被告人的讯问情况。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人郭某违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节特别严重；为索取债务，非法拘禁他人；敲诈勒索他人钱财3万元，数额较大；利用赌博机开设赌场，应当以非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡某为索取债务，非法拘禁他人；敲诈勒索他人钱财3万元，数较大，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人向某为索取债务，指使他人非法限制被害人自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人彭某、刘某、杨某受他人邀约，非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。郭某在判决宣告前一人犯非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，应当数罪并罚；胡某在判决宣告前一人犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人郭某犯非法经营罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，指控被告人胡某犯故意非法拘禁罪、敲诈勒索罪，指控被告人向某、刘某、杨某、彭某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪均系共同犯罪，郭某、胡某在非法拘禁罪中起邀约、指使等主要作用，在敲诈勒索罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；彭某、刘某、杨某在非法拘禁案中起看守等次要作用，系从犯，郭某在开设赌场罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭某、胡某、向某、刘某、杨某归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；彭某在非法拘禁罪中，郭某在开设赌场罪中均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。六辩护律师与上述有关的辩护意见符合相关法律规定，本院予以采纳。 被告人郭某辩称向某1实际向其借款4.5万元，经查，被告人郭某、胡某的供述与辩解与被害人向某1的陈述均能相互印证向某1为了填信用卡向郭某借款2万元的事实，且郭某及其辩护人没有证据可以佐证其主张的事实，对该项意见本院不予采纳。被告人胡某辩称其未让向某1将借条写为五万元，经查，被告人胡某的供述与辩解与被害人向某1的陈述均能相互印证胡某在看守向某1期间，以看书需要开支为由，让向某1写一张5万元欠条的事实，且有借条予以佐证，对该项意见本院不予采纳。 委托辩护人胡恒瑞律师认为郭某非法经营罪金额认定有误的辩护意见，经查阅郭某非法经营案刷卡套现金额统计表，在郭某处使用银行卡刷卡套现人数为30人，共计912次，总金额为10161524.99元。公诉机关在法庭上也出示了这30人的证言，均证实了他们在郭某处刷卡套现的交易情况及在郭某处只是刷卡套现没有其他业务往来的事实，故本院认为公诉机关所指控的涉案金额无误，对该项辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据六被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，本院决定对六被告人从轻处罚。根据第二百二十五条第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院?最高人民检察院＜关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第十二条第一款、第二款之规定，判决如下： 一、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵后，即被告人郭某的刑期自2019年7月17日起至2025年7月16日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 二、被告人胡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵后，即被告人胡某的刑期自2019年7月17日起至2020年11月16日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 三、被告人向某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵后，即被告人向某的刑期自2019年7月17日起至2020年9月16日止。） 四、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵后，即被告人刘某的刑期自2019年7月17日起至2020年9月16日止。） 五、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵后，即被告人杨某的刑期自2019年7月17日起至2020年9月16日止。） 六、被告人彭某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，折抵后，即被告人彭某的刑期自2019年7月19日起至2020年7月18日止。） 七、公安机关扣押的POS终端机一台，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐岩松 审 判 员  向福生 人民审判员  杨秀华 二〇二〇年九月十日 书 记 员  彭 燕 附页 本判决书所适用的有关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条第（四）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： ．．．．．． （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院?最高人民检察院＜关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》 第十二条第一款违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第二款实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。