新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院     刑事判决书     （2017）兵1001刑初45号   公诉机关新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院。   被告人陈志阳，男，汉族，1991年1月16日出生于福建省莆田市，初中肄业，个体工商户，住新疆和布克赛尔蒙古。2017年3月14日，因涉嫌诈骗罪被新疆北屯垦区公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。   辩护人李常青，新疆北屯律师事务所律师。   被告人陈志藩，男，汉族，1989年6月12日出生于福建省莆田市，初中，无固定职业，住新疆库尔勒市。2017年3月14日，因涉嫌诈骗罪被新疆北屯垦区公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。   辩护人王江，新疆北屯律师事务所律师。   被告人陈先灿（曾用名陈光灿），男，汉族，1987年9月22日出生于福建省莆田市，初中肄业，无固定职业，住福建省莆田市荔城区。2017年3月14日，因涉嫌诈骗罪被新疆北屯垦区公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。   新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院以新兵北垦检刑诉（2017）39号起诉书指控被告人陈志阳、陈志藩、陈先灿犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院指派检察员修丽丽、史明出庭支持公诉，被告人陈志阳及辩护人李常青、被告人陈志藩及辩护人王江、被告人陈先灿到庭参加诉讼。现已审理终结。   北屯垦区人民检察院指控，被告人陈志阳在和布克赛尔蒙古自治县经营金得利珠宝行，为获取高额利润，2017年2月底，陈志阳提议在黄金中掺入铱和银增加黄金重量销售给他人，被告人陈志藩、陈先灿表示同意。同月28日，陈志阳从其店中拿出黄金首饰、银手镯及事先从戴国开（另案处理）处购买的铱，告知陈志藩、陈先灿黄金中掺入银和铱的大概比例，主要由陈先灿负责称量配置金、银、铱的比例，陈志藩负责剪断银手镯，给焊枪加油，陈志阳负责将配好的金、银、铱熔炼成金片，当日熔炼掺有银和铱的黄金861.24克。同年3月2日，陈志阳、陈志藩、陈先灿驾车来到新疆北屯市，欲将掺有银和铱的黄金861.24克卖给坤坤金店的店主林某1时，结识了从事黄金回收生意的被害人马某，为获取更多非法利润，陈志阳未将黄金销售林某1。当日，陈志阳又从戴国开处购买500克铱。   同年3月9日，被告人陈志阳、陈志藩、陈先灿按上述手段再次熔炼掺有银和铱的黄金，之后，陈志阳使用网上购买的电话号码与被害人马某取得联系，在确认其收购黄金后，次日，三被告人携带先后二次掺有铱和银的黄金共计2701.16克驾驶车辆来到马某家，告知马某金子不纯，隐瞒了黄金中掺有铱和银。马某将黄金融化成金条，未发现黄金里掺有其他金属，双方参照24K99黄金宝当日每克黄金价格266.9元、黄金质量、吊水的含量计算出黄金的总价款为601000元，马某支付现金601000元后，向陈志阳索要身份证，陈志阳将其捡到的姓名为“马显峰”的身份证复印件提供给马某，后三被告人离开。经鉴定，销售马某的黄金中掺有银、锇、铱、钌，黄金的重量为1837.75克。   综上，被告人陈志阳、陈志藩、陈先灿骗取被害人马某财物价值110504.53元（601000元-1837.75克×266.9元）。案发后，被告人陈志阳近亲属代其退赔被害人损失601000元，三被告人取得被害人谅解。   为证明上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、现场制图及照片、辨认笔录及照片、扣押清单及照片等证据。   公诉机关认为被告人陈志阳、陈志藩、陈先灿诈骗他人财物，数额巨大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。三被告人到案后如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人陈志阳在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈志藩、陈先灿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人陈志阳在三年至五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人陈志藩、陈先灿在一年至三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。   被告人陈志阳及辩护人李常青对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人提出陈志阳到案后如实供述犯罪事实、庭审时自愿认罪并具有积极退赔、取得被害人谅解等情节，依法可以从轻处罚。建议对陈志阳判处有期徒刑三年并适用缓刑。   被告人陈志藩及辩护人王江对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人提出陈志藩系从犯、初犯，在犯罪中作用较小，且未分得赃款，案发后积极退赔并取得被害人谅解，悔罪、认罪态度较好，依法可以从轻处罚。   被告人陈先灿对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。   本院经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。   上述事实有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据予以证实：   一、物证   1、K金原料，证实三被告人实施诈骗的含有银、铱、饿、钌等金属的黄金重量及物状(第一次鉴定时总重量为2701.16克，二次鉴定时总重量为2640.674克)。   2、砖三块、刀片一个、镊子一个、瓷碗一个、盘子一个。证实三被告人往黄金里掺入银、铱等金属时所使用的工具。   二、书证   1、被告人陈志阳户籍证明，证实陈志阳的基本情况，其身份符合诈骗罪主体要件规定。   2、被告人陈志藩户籍证明，证实陈志藩的基本情况，其身份符合诈骗罪主体要件规定。   3、被告人陈先灿户籍证明，证实陈先灿的基本情况，其身份符合诈骗罪主体要件规定。   4、马显峰身份证复印件，证实三被告人实施诈骗行为时给被害人马某提供的他人的身份证复印件及电话号码170××××7627，该复印件背面书写“2701.3”数字。   5、韵达速递单及查询信息（单号5000011200188），证实戴国开通过韵达速递给被告人陈志阳邮寄金属粉（铱），2017年3月1日签收。   6、收条，证实2017年4月19日，被害人马某收到被告人陈志阳哥哥陈正武退赔601000元。   7、谅解书，证实被害人马某已收到退赔的所有款项后，自愿谅解三被告人。   三、证人证言   1、证人林某1（坤坤金店老板）证言，证实2017年3月2日15时左右，有两个小伙子（被告人陈志阳、陈先灿）自称是贵州淘金人，带了800克黄金到林某1经营的坤坤金店想卖给林某1，林某1从中取出8克左右提炼，金含量是84%，然后到马某家里提炼全部黄金，金含量是83%左右，林某1与二人谈好价钱去取钱，大约两个小时返回店时，陈志阳、陈先灿走了。   2、证人陈某1证言，证实：①2017年3月9日晚，陈某1给被告人陈志阳打电话称要去乌鲁木齐卖黄金，陈志阳表示按市场价270.3元/克购买陈某1的旧料，陈某1要求陈志阳先付款。2017年3月12日、3月13日收到陈志阳通过银行转账380000元、120000元。②旧料就是从金店卖出去的“999”黄金，然后金店又以兑换方式回收。   3、证人叶某证言，证实2017年3月，被告人陈志阳给叶某打电话称其有快递寄到叶某处，过了几天叶某接到顺丰快递电话通知，叶某就给陈志阳打电话，陈志阳到乌尔禾取快递。   4、证人陈某2证言，证实陈某2与被告人陈志阳是同乡，2017年2月底，陈某2去陈志阳经营的金得利珠宝行，陈志阳让陈某2去鸳鸯金楼珠宝店取回400多克黄金，这400多克黄金金店回收的旧首饰，有戒指、项链、手镯之类，都装在一个塑料密封袋里面。   5、证人林某2证言，证实被告人陈志阳是林某2的侄子，2017年3月初，陈志阳从林某2处拿了657克左右的黄金，支付现金140000元。   四、被害人陈述   1、被害人马某陈述，证实：①2017年3月2日15时40分，坤坤金店的老板（林某1）带两个人（被告人陈志阳、陈先灿）炼金子，马某给其中一个人留了自己的电话号码。②2017年3月9日，卖金子的一个人（陈志阳）给马某打电话问“收不收金子”，马某问“有多少金子”，陈志阳让马某准备600000元现金。③3月10日12时，三被告人一起到马某家，马某炼完金子算了一下价款为601000元，三人只要现金。马某付款时要三被告人身份证，其中一人（陈志阳）给了马某身份证，并留下身份证复印件（身份证上姓名“马显峰”）和电话号码，身份证复印件后面记的数字中2701.3是三被告人卖给马某黄金总重量。④3月10日，当天的金价是266.9元。   五、被告人供述   1、被告陈志阳供述，证实：①2017年3月2日，陈志阳、陈先灿、陈志藩三人开车来到北屯坤坤金店，陈志阳对金店老板（林某1）称要卖黄金，林某1炼了5克左右黄金，金含量是86%，林某1带陈志阳和陈先灿去被害人马某家。陈志阳将800多克黄金交给马某，马某将黄金熔成一个金条，测金子的含量是84%，马某给陈志阳一个手机号码，还说“以后联系，买金子的时候每克加1元或者2元”。林某1带着陈志阳和陈先灿返回坤坤金店，林某1称去取钱，陈志阳和陈先灿就在店里等候，陈志阳想到之前马某说“可以每克加1元或者2元”，陈志阳和陈先灿就离开坤坤金店去马某家，但马某不在家，二人找到陈志藩就开车回和丰县。②陈志阳是听戴国开说“铱掺在金子里面卖不会被发现”陈志阳让戴国开从福建莆田给其邮寄铱，一次寄了250克，还有一次寄了500克的铱，一共是750克。③三被告人在陈志阳店里把黄金熔化后把铱熔化掺入黄金，把熔好的2.7公斤的黄金卖给马某，马某付601000元现金。④2017年3月9日，陈志阳使用从淘宝网上购买未用姓名办理的手机号和马某联系，不用自己的电话联系是不想让马某知道其真实姓名。马某买上三被告人黄金后，马某要陈志阳身份证登记，陈志阳出示马显峰的身份证。⑤2017年3月12日、13日，陈志阳用马某付的黄金款给陈某1转了380000元、120000元，用于支付陈志阳在陈某1处购买旧料款。⑥一般情况下陈先灿负责称金、铱、银的重量，陈志阳负责熔炼金、铱、银，用50克的金、8克-10克的银和18克-21克的铱进行熔炼，由陈志阳配比，陈志藩负责给焊枪加油。分工也不是固定不变的。⑦卖给马某的黄金以266.9元/克价格进行协商，最后以264元/克成交。⑧陈志阳卖给马某的黄金中有411克黄金是陈志阳让陈某2从和丰县鸳鸯金楼取回、657克黄金是在陈志阳叔叔林某2处购买、陈志阳店里拿出680克左右的黄金。银的重量应该是180克至220克左右，是用陈志阳店里的银手镯融的。   2、被告人陈志藩供述，证实：①2017年3月初，三被告人开车到北屯，陈志阳和陈先灿下车去坤坤金店，陈志藩在外面等。下午，三被告人驾车回和丰县，在路上陈志藩问“为什么没有卖金子”，陈志阳和陈先灿说“和坤坤金店的老板去一个收金子的回族人（马某）家，今天拿的金子太少，回去多弄一些金子卖给回族人”。②2017年3月9日，三人在陈志阳的店里把1900多克的黄金里掺入铱和银，次日来北屯把之前掺铱和银的860克黄金和第二次掺铱和银的1900多克黄金都带过来熔掉卖给马某，当天的金价是266.9元/克，马某每克减了2.9元，最后以264元/克价格结算，一共卖了601000元。③陈志阳和马某联系不是使用本人的电话号码，给马某留的身份证也不是陈志阳本人的。④2017年2月底，三人在陈志阳店里往黄金掺银和铱，当时陈先灿负责将银、铱和黄金配好的比例，陈志阳负责将配好比例的银、铱和黄金熔炼成金片，陈志藩负责给喷枪加汽油。   3、被告人陈先灿供述，证实：①2016年8、9月份，陈志阳就给陈先灿打电话说“往黄金里面掺铱后去卖，别人发现不了里面加了东西”，让陈先灿到新疆来一起做。2017年2月24号陈先灿来到陈志阳店里，先后2次往黄金里加银和铱，两次去北屯卖掺入银和铱的黄金，第一次没卖，第二次3月10日将2000多克掺入银和铱的黄金以264元/克卖给马某，合计价款601000元。②陈志阳和马某联系是使用的黑卡（不是使用自己姓名办理的电话号码）联系，给马某留的身份证是其他人的身份证。③三人分工一般情况下陈先灿负责称重，陈志藩负责给焊枪加油，陈志阳融炼，大概50至60克的黄金，熔10克左右的银和10几克的铱，黄金是陈志阳店里回收的，银子是陈志阳店里的银手镯，铱是陈志阳从福建联系购卖。④2017年3月9日，陈志阳带陈志藩、陈先灿去取快递，快递是顺丰快递寄来的，里面是铱，有两袋，一袋是200克，一袋是300克。⑤2017年3月9日，陈先灿、陈志阳和陈志藩一起开车去克拉玛依，陈志阳找其叔叔林某2拿了657克黄金，陈志阳还从其店里拿过两次黄金与银、铱熔炼。   六、鉴定意见   1、新疆岩矿宝玉石产品质量监督检验站2017CJG023检测综合分析报告及委托样品有损检测情况说明，证实2017年3月22日检测前对涉案金属样品9件称重共计2701.16克，依据当前国内的检测技术条件，采取破损方式对委托样品进行检测，检测后的总重量2637.92克。   2、国家珠宝玉石质量监督检测中心S-WT2017-0974检验报告、关于样品无法检测的说明，证实：①对7件样品总质量、金含量、银含量、不容物含量、其他杂质元素含量进行检验，总质量为2640.674克(计量误差2.754克)，其中黄金重量为1796.598克（平均含量为68.03558%）、银重量为360.844克，锇、铱、钌（不溶物）重量为475.729克，其他杂质重量为7.503克。②编号为8、9号样品，送检前经过其他实验室的检验，经过检验密封处理后的样品不再符合采用化学分析方法进行检验，因此未对8、9号样品测试。③第一次鉴定与第二次鉴定总质量差为60.486克（2701.16克-2640.674克）黄金重量差为41.152克（60.486克×68.03558%）。   3、国家珠宝玉石质量监督检测中心关于含铱、锇、钌黄金首饰检测情况的说明、损耗证明，证实：①铱、饿、钌等元素掺入黄金后，从外观、相关物理性质均与黄金相似，采用常见的测金设备无法有效地分辨，从而导致金含量测量数偏高。②铱、饿、钌元素与金元素不能形成固溶体，采用X荧光光谱法对涉案物品进行无损测试不能准确检测金含量，目前也没有针对含铱、饿、钉的金合金中金含量测定的相关国家标准和行业标准，常见的检测方法为采用破坏性的化学分析方法。③在检测样品的金含量、银含量期间，样品会产生损耗。   七、扣押清单及照片，证实：①公安机关依法从被害人马某处扣押黄色金属9块，重量分别为819.95克、510.15克、445.00克、430.58克、380.76克、56.73克、56.60克、1.27克、0.13克。②公安机关依法从被告人陈志阳处扣押作案工具砖三块、刀片一个、镊子一个、瓷碗一个、盘子一个。   八、现场勘查笔录、现场制图及照片，证实案发现场位于北屯市龙凤大酒店南侧平房区及现场情况。   九、辨认笔录及照片   1、被告人陈志阳辨认笔录及照片，证实陈志阳辨认作案地点位于北屯市龙凤大酒店由北向南第三排由西向东第二间平房。   2、被告人陈志藩辨认笔录及照片，证实陈志藩辨认作案地步位于北屯市龙凤大酒店由北向南第三排由西向东第二间平房。   3、被告人陈先灿辨认笔录及照片，证实陈先灿辨认作案地步位于北屯市龙凤大酒店由北向南第三排由西向东第二间平房。   十、归案情况说明，证实2017年3月13日，北屯垦区公安局侦查人员在和丰县金得利珠宝店将被告人陈志阳、陈志藩、陈先灿抓获。   本院认为，被告人陈志阳、陈志藩、陈先灿以非法占有为目的，采取虚构事实手段，骗取他人钱财共计110611.29元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈志阳在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈志藩、陈先灿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，依法可以从轻处罚；案发后，陈志阳亲属代其积极退赔，三被告人取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人李常青关于陈志阳具有如实供述所犯罪行、积极全额退赔、取得谅解等量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；辩护人王江关于陈志藩系从犯并具有如实供述所犯罪行、取得谅解等量刑情节，建议对其减轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，可以对陈志阳从轻处罚，对陈志藩、陈先灿减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关关于三被告人的量刑建议本院予以采纳。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条的规定，判决如下：   一、被告人陈志阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人陈志藩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人陈先灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）   四、涉案赃物予以没收，其中金1796.598克（检测已损耗41.152克）、银360.844克、锇、铱、钌475.729克。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第十师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。           审判长  顾新楠   审判员  李瑾   人民陪审员  靳文斌       二〇一七年十一月十一日       书记员  郭瑶        1