广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0781刑初434号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人陈马忠，男，1997年8月4日出生于海南省儋州市，汉族，文化程度初中，户籍所在地海南省儋州市。因本案于2017年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人陈文师，男，1993年10月25日出生，户籍所在地海南省儋州市，系被告人陈马忠的胞兄。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2017]415号起诉书指控被告人陈马忠犯诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员谭绮梅出庭支持公诉。被告人陈马忠及其辩护人陈文师到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，2016年11月18日至2017年2月间，被告人陈马忠通过“百度排名寄生虫”QQ群购得“寄生虫”病毒软件，付费后，被告人陈马忠将QQ号17×××77、38×××61挂在网站上，当别人上网键入“聊天记录、手机定位”等关键词后马上弹出查询聊天记录、手机定位等内容的广告框并提示操作方法、步骤，当被害人点击打开并加为好友后就可以开始咨询、提出查看相关内容，被告人陈马忠就发一个需要密码打开的文件给被害人并提示付费才给密码，同时提供支付宝账户176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，当被害人付费后，被告人陈马忠又以财务需要交纳保证金再给密码为由，要求支付所谓的保证金，以此方法实施诈骗他人钱财。最终，被告人陈马忠骗取谭某1等被害人合共56997.7元。具体事实如下：1、2016年11月18日，被告人陈马忠采取上述方式骗取被害人谭某117303.7元。2、2016年12月27日，被告人陈马忠采取上述方式骗取被害人马某112800元。3、2017年1月27日，被告人陈马忠采取上述方式骗取被害人周某113298元。4、2017年2月20日，被告人陈马忠采取上述方式骗取被害人林某19997元。5、2017年2月21日，被告人陈马忠采取上述方式骗取被害人周某23599元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、物证、扣押清单、电子数据、视听资料、相关书证、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人陈马忠无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被建议在法定量刑幅度内对被告人陈马忠判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人陈马忠对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，供认其于2017年1月27日骗取被害人周某113298元、于2017年2月21日骗取被害人周某23599元，但提出公诉机关指控的其他犯罪行为不是其实施的，认为公诉机关的量刑建议过重，提请本院对其从轻处罚。被告人陈马忠的辩护人提请本院对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年12月27日至2017年2月间，被告人陈马忠通过“百度排名寄生虫”QQ群购得“寄生虫”软件后，将该软件和QQ号码挂在网站上。当有人通过网络搜索手机定位、查找聊天记录等信息找到所留QQ号码并与之联系要求提供查找聊天记录、手机定位、破解QQ密码等服务后，被告人陈马忠就以需要收取费用、付费才能提供相关文件密码、支付保证金等为由，并提供支付宝账户148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ等要求对方付款。被告人陈马忠通过上述方式参与骗取马某1等被害人合共人民币（下同）39694元；其中，于2016年11月18日、19日骗取被害人谭某117301元，2016年12月27日骗取被害人马某112800元，2017年1月27日骗取被害人周某113298元，2017年2月20日骗取被害人林某19997元，2017年2月21日骗取被害人周某23599元。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）物证、书证1.公安机关提供的线索来源说明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关民警在办理谭某1被诈骗财物案中，通过调取作案支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（户名是刘某2）的资料进行分析，发现在该案案发期间时间段内，支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（户名是陈马忠）与上述作案支付宝账号在同一台手机、同一网络环境、同一ip地址先后登陆过；通过调取支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的注册信息，其注册身份证号码是，实名是陈马忠，该支付宝的地理位置与上述作案支付宝的地理位置均位于海南省儋州市。民警于2017年3月28日在海南省儋州市XX网咖抓获被告人陈马忠及黎某、张某1、张某2，并扣押手机、U盘等财物。2.被害人谭某1提供的聊天记录截图、支付宝交易记录截图、银行交易记录截图、支付宝账号*珍（13×××80）及刘某2（176*@qq.com）信息截图，证明其于2016年11月18日、19日被“中国黑客”骗取款项的经过及其于2016年11月18日、19日消费1900元、4200元、3900元、4600元、2703.7元，共17303.7元的情况。3.被害人马某1提供的QQ号码17×××83及38×××61信息截图、QQ聊天记录截图、支付宝账号13×××77（姓名是马某1）及14×××**@qq.com（名字是“明天我的前途会更好！！！！（*马忠）”）信息截图、交易记录截图，证明其于2016年12月27日通过QQ聊天被骗取款项的经过及其于同日18时35分、18时58分、19时21分、20时06分向支付宝账号14×××**@qq.com（名字是“明天我的前途会更好！！！！（*马忠）”）先后转账1000元（订单号20161227200040011100460011378XXX）、2800元（订单号20161227200040011100460011442XXX）、6999元（订单号20161227200040011100460011450XXX）、2001元（订单号20161227200040011100460011007XXX，共12800元的情况。4.被害人周某1提供的交易记录截图，证明其于2017年1月27日11时33分、11时45分、11时48分、15时51分向对方账号14×××**@qq.com（名字是“明天我的前途会更好！！！！”）先后付款400元、1900元、3999元、6999元，共13298元，付款理由是收款的情况。5.被害人林某1提供的QQ号码47×××22及17×××77（昵称是“中国黑客”）信息截图、QQ聊天记录截图、支付宝账号472×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（姓名是林某1）信息截图、交易记录截图，证明其通过QQ聊天被“中国黑客”骗取款项的经过（期间，对方提供了支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及其于2017年2月20日17时06分、17时33分、17时47分、18时02分向对方账号14×××**@qq.com（名字是“明天我的前途会更好！！！！（*马忠）”、“陈马忠”）先后转账1200元（订单号2017022020004001110045004487XXX）、1200元（订单号20170220200040011100450044892XX）、4999元（订单号20170220200040011100450044881XXX）、2598元（订单号20170220200040011100450044946XXX），共9997元的情况。6.被害人周某2提供的QQ号码87×××04及17×××77（昵称是“中国黑客”）信息截图、聊天记录截图、微信号码×××信息截图、支付宝账号ｚｈｏ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（姓名是周某2）信息截图、交易记录截图，证明其被骗取款项的经过（期间，对方提供了支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）及其于2017年2月21日通过微信向“明天我的前途会更好！！！”转账600元，同日21时46分通过支付宝向对方账号14×××**@qq.com（名字是“明天我的前途会更好！！！！（*马忠）”）转账2999元（订单号20170221200040011100530044795XXX），共3599元的情况；经周某2辨认，QQ号码87×××04、微信号码×××、支付宝账号ｚｈｏ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ是其QQ号码、微信号码、支付宝号码，QQ号码17×××77是诈骗其的QQ号码。7.中国工商银行股份有限公司台山支行提供的账号62×××01的账户资料，证明该账号的户名为陈马忠（身份证号码是）；该账号于2016年6月3日、6日、8日、9日、12日、14日、15日、16日、20日、29日，同年7月4日、5日、6日、10日、12日、17日、20日、26日、27日、28日、29日、30日、31日，同年8月2日、3日、5日、8日、10日、16日、18日、19日、24日、25日、26日，同年9月4日、11日、12日、17日，同年10月5日、6日、11日、12日、17日、28日，同年11月8日、26日，同年12月27日，2017年1月1日、23日、26日、27日、30日，同年2月3日、5日、7日、10日、11日、13日、17日、20日、21日，同年3月7日收到“陈马忠支付宝转账”后均进行了取款或消费；该账号于2017年1月22日15时35分许至15时37分许有ATM取款记录。8.公安机关提供的QQ聊天记录，证明“符某”于2016年11月18日在广阔网吧通过QQ号码17×××77（昵称是“中国黑客”）对QQ号码97×××20（注：被害人谭某1）进行诈骗的经过情况。9.公安机关提供的户籍资料，证实被告人陈马忠的基本身份情况。（二）视听资料、电子数据1.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的QQ号码17×××77及微信号码×××的账户资料，证明QQ号码17×××77的注册日期是2016年1月6日，注册姓名是刘某2；微信号码×××的注册日期是2015年1月29日，注册姓名是陈马忠，注册身份证号码是，绑定手机号码是183××××****，银行账号是62×××01，与2017年2月21日有与微信号码×××（注：被害人周某2）的交易记录。2.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账号ｔａｎ×××＠163.ｃｏｍ、176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的账户资料，证明如下情况：（1）支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（用户Id是2088522259664654，账户名是刘某2）于2016年11月14日先后收到支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（用户Id是2088912152083317，账户名是陈马忠，身份证号码是，登陆及绑定手机号码是183××××****，绑定银行卡账号是“ICBC：62×××01”）转账200元、1800元，于2016年11月18日及19日先后收到账户名为谭某1的支付宝账号ｔａｎ×××＠163.ｃｏｍ（登陆及绑定手机是13×××80）转账400元、1900元、4200元、3900元、4600元、2701元。（2）支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ于2016年12月27日18时35分、18时58分、19时22分（交易创建时间是19时21分）、20时06分先后收到同一用户转账1000元、2800元、6999元、2001元（注：交易号与被害人马某1提供的订单号信息一致），同日21时46分快速提现6100元至“陈马忠(中国工商银行)(尾号:9301)”；于2017年1月27日11时33分、11时45分、11时48分、15时51分先后收到同一用户付款400元、1900元、3999元、6999元，消费名称及备注是收款（注：收款金额、次数、时间及理由与被害人周某1提供的交易记录信息一致），同日先后快速提现7597元、6992.01元至“陈马忠(中国工商银行)(尾号:9301)”；于2017年2月20日17时06分、17时34分（交易创建时间是17时33分）、17时47分、18时03分（交易创建时间是18时02分）先后收到用户2088602290971XXX(林某1)转账1200元、1200元、4999元、2598元（注：交易号与被害人林某1提供的订单号信息一致），同日17时25分、17时41分、17时51分、18时08分先后快速提现1198.8元、1198.8元、4994.01元、2595.4元至“陈马忠(中国工商银行)(尾号:9301)”；于2017年2月21日21时46分收到转账2999元（注：交易号与被害人周某2提供的订单号信息一致），同日21时51分快速提现2996元至“陈马忠(中国工商银行)(尾号:9301)”。（3）支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ除上述快速提现至“陈马忠(中国工商银行)(尾号:9301)”的记录外，于2016年6月3日、6日、8日、9日、12日、14日、15日、16日、20日、29日，同年7月4日、5日、6日、10日、12日、17日、20日、26日、27日、28日、29日、30日、31日，同年8月2日、3日、5日、8日、10日、16日、18日、19日、24日、25日、26日，同年9月4日、11日、12日、17日，同年10月5日、6日、11日、12日、17日、28日，同年11月8日、26日，2017年1月1日、23日、26日、30日，同年2月3日、5日、7日、10日、11日、13日、17日，同年3月7日均有快速提现至“陈马忠(中国工商银行)(尾号:9301)”的记录。（4）支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ于2016年6月8日、9日，同年7月30日，同年8月1日、27日，同年9月11日、15日，同年10月1日，2017年1月1日，同年2月17日均有为手机号码183××××****（注：该支付宝账号登陆及绑定的手机号码）充值话费的记录。（5）支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ于2016年7月28日、同年8月8日及22日均有为手机号码183××××****充值话费的记录，于2016年7月28日、同年8月8日及12日、同年10月12日、同年11月8日均有为手机号码183××××****充值话费的记录；支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ于2016年11月12日及19日有为手机号码183××××****充值话费的记录，于2016年11月19日有为手机号码183××××****充值话费的记录。（6）支付宝用户Id2088912152083XXX（注：账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）和2088522259664XXX（注：账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）于2016年11月11日14时20分42秒至14时21分39秒期间分别在ip地址223.104.23.59进行操作，同月12日17时57分35秒至18时02分58秒期间分别在ip地址223.104.23.48进行操作，同月13日22时39分54秒至22时40分36秒期间分别在ip地址223.104.23.XX进行操作，同月14日16时58分10秒至17时01分22秒期间分别在ip地址223.104.23.6进行操作，同月15日19时36分23秒至19时41分20秒期间分别在ip地址223.104.23.XXX进行操作。3.中国工商银行股份有限公司儋州支行提供的账号62×××01于2017年1月22日15时36分许至15时38分许在终端号2201079X取款的监控视频，证明取款人用上述账号取款的相关情况，上述监控视频经庭审播放，被告人陈马忠辨认出取款人是其本人；上述监控视频截图经证人张某1辨认，取款人是陈马忠。（三）证人证言1.证人刘某1的证言证明，我的儿子周某1于2017年1月27日用我的手机支付宝把13298元汇给了一个QQ好友，那QQ好友说会帮周某1把被盗QQ号码找回来，我们知道被骗了。我的支付宝账号188********（昵称是“黑牡丹”，绑定银行账号是我的中国建设银行账号62×××80）共向对方的支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称是“明天我的前途会更好”）转账4次，分别是400元、1900元、3999元、6999元。2.证人张某1的证言证明，2017年3月28日15时许，我和陈马忠、张某2、黎某一起在儋州市战霆网咖上网时被公安机关民警带回公安机关接受审查。我和陈马忠、张某2是同学关系，通过朋友认识黎某。QQ号码19×××59是我于2016年左右在一个群名为“百度排名寄生虫”的QQ群里购买的，同时还在该QQ群里购买了一个寄生虫软件和一个网站，最后把寄生虫软件挂到购买的网站，看能不能上百度靠前的排名网站，但是没有成某，我就没有再尝试了。我的手机登陆界面有一个昵称“中国黑客”的QQ号码17×××77，陈马忠于2017年春节的时候借我的手机使用，登陆过这个QQ号码，所以我知道是陈马忠使用的，我大概知道陈马忠是用这个QQ号码来实施诈骗的。我知道陈马忠于2016年8月左右开始实施诈骗。2017年2月，我知道陈马忠还在实施诈骗，就又找陈马忠想一起合作诈骗，两人各出1000元用于在网上购买一个推广百度广告的网站，但没有买到网站，我就没有做了，我不清楚陈马忠有没有继续实施诈骗。2017年2月刚过完春节，我和陈马忠经过儋州市那大镇“18酒吧”旁的工商银行时，陈马忠拿出一张工商银行卡并告诉我密码，叫我去取钱。我从柜员机里分两次分别取出5000元、4000元，共9000元。我把这9000元给陈马忠时，向陈马忠要了2000元。还有一次帮陈马忠取钱是在春节左右，在儋州金福源酒店，陈马忠拿出银行卡并告诉我密码，叫我到酒店旁边的工商银行柜员机取钱，我取了500元后给回陈马忠。民警提供的显示日期为2017年1月22日的相片里的男子是陈马忠。张某1辨认出陈马忠、张某2、黎某。3.证人张某2的证言证明，2017年3月28日15时许，我和黎某、张某1、陈马忠四人一起在儋州市XX网咖上网时被公安机关民警带回公安机关接受审查。我不知道陈马忠、张某1、黎某是否有诈骗他人钱财的行为，但我和陈马忠一起上网时看到陈马忠在寄生虫群里购买一些网站。张某2辨认出陈马忠、张某1、黎某。4.证人黎某的证言证明，2017年3月28日15时许，我和张某2、张某1、陈马忠四人一起在儋州市战霆网咖上网时被公安机关民警带回公安机关接受审查。黎某辨认出陈马忠、张某1、张某2。（四）被害人陈述1.被害人谭某1的陈述证明，2016年11月18日，我通过QQ号码97×××20添加QQ号码17×××77为好友，让对方帮我查询聊天记录，对方发了一个打不开的文件给我并以需要收取费用、财务需要交保证金才能提供密码、退款需要交保证金等为由共骗取了我18003元。我通过我的支付宝帐号13×××80向对方的支付宝帐号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称是“中国黑客”，真实名字是刘某2）于2016年11月18日先后转账1900元、4200元、3900元，于次日先后转账4600元、2703元。2.被害人马某1的陈述证明，2016年12月27日，因有一个朋友欠我钱但我找不到他，我通过互联网百度搜索“手机定位”，后来点击进去百度排名靠前的一个链接，上面有一个QQ号码38×××61，我就通过QQ号码15×××83添加该QQ号码为好友，与对方谈好费用后，对方给我发了一个加密文档并以需要支付保密金、费用等为由共骗取了我12800元并拉黑我的QQ号码。我通过支付宝账号13×××77（名字是马某1）向对方的支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字是“明天我的前途会更好！！！！（*马忠）”）分4次分别支付1000元、2800元、6999元、2001元。3.被害人周某1的陈述证明，2017年1月27日，我因为想找回我被盗的QQ号码，用我母亲刘某1的手机上网，在网上看到一个网站内容是破解QQ并且留有一个QQ号码，我通过QQ号码31×××42与对方联系，对方以收取费用、支付保证金等为由共骗取了我13298元并删除了我的QQ号码。我通过我母亲手机上的支付宝账号188********（昵称是“黑牡丹”）向对方的支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称是“明天我的前途会更好”）分4次分别支付400元、1900元、3999元、6999元。4.被害人林某1的陈述证明，2017年2月20日，我因为想查找我爱人的微信记录，在网络上搜索到QQ号码17×××77（网名为“中国黑客”）后通过QQ号码47×××22与对方联系，向对方支付1200元后，对方发给我一个需要密码的压缩包并以需要交保证金等为由要求我付款，共骗取了我9997元并把我的QQ号码拉黑。我通过支付宝账号472×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向对方的支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字是“明天我的前途会更好！！！（*马忠）”）分4次分别支付1200元、1200元、4999元、2598元。5.被害人周某2的陈述证明，2017年2月19日，我因为想破解我女朋友的QQ密码，在网上查找到QQ号码17×××77并通过QQ号码87×××04与对方联系，聊了几句后就没有继续聊了。2017年2月21日，我又跟对方聊天，我叫对方帮忙破解QQ号码，对方以收取费用为由发给我一个微信二维码，我用微信号码×××（昵称是“更加强”）扫描该二维码向对方付款600元，对方又发了一个加密文件到我的QQ邮箱并以交保证金为由要求我付款，我通过支付宝账号ｚｈｏ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字是周某2）向对方支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（姓名是陈马忠）转账2999元。当我感觉自己被骗要求对方退款时，对方将我的QQ号码拉黑了。我的微信号码及支付宝账号绑定的银行账号均是我的中国建设银行账号62×××66。（五）被告人供述和辩解及辨认笔录被告人陈马忠的供述和辩解证明，2017年3月28日14时许，我在儋州市战霆网咖上网被抓，同时被抓的还有我旁边3名男子，我只认识张某1，不认识其余2个男子。我一共有三个QQ号码，第一个QQ号码是17×××77，是我于2016年9月左右申请的，我使用了一个月左右就没有登陆过，2017年1月左右被别人盗用过，我通过密保又申请回来（一说是，这个QQ号码很久之前就被盗走了，我想拿回该QQ号码但发现被冻结了，就不要该QQ号码了）；第二个QQ号码是14×××86，是我于2017年2月左右通过淘宝网以50元左右购买的，一直使用到现在，但我很少用；第三个QQ号码是94×××56，是我读小学时就申请的，一直用到现在，我女朋友也可以使用。我的微信号码是×××（昵称是“明天我的前途会更好”）。我现在没有支付宝账号，2016年8月之前有用过用手机号码183××××****注册的支付宝账号（名称是“明天我的前途会更好”）。我现在使用的手机号码是17389872971。我只有一张中国工商银行银行卡。我有诈骗行为，具体做了三次。第一次是一个月前（一说是2017年过年前），张某1、张某2和我（一说是张某2和我）一起在XX网咖成某骗取200元；第二次是在第一次之后十几天（一说是隔了差不多一个月），张某1、张某2和我一起在战霆网咖共骗取了200元还是300元；第三次是3月25日左右，张某2和我一起在XX网咖共骗取了200元。我们骗到的钱已经被我们用于买烟、吃饭用完了。我们通过找QQ群的黑客把“寄生虫”放到网页上，当别人在百度上搜索“寻找别人聊天记录”等信息时，点开网页就会显示我们的联系方式。别人通过联系方式找到我们，我们就在QQ上进行聊天实施诈骗。当对方提出要我们查别人的聊天记录信息时，我们就提出要先收费，让对方支付200元至300元给我们，但我们没有帮对方找过聊天记录。我们实施诈骗所用的“寄生虫”软件是在QQ群里通过网友购买来的，大概花费了100多元。我们是在QQ群里看到用这样的方式进行诈骗，然后就用这样的方式进行诈骗。因为缺钱花，我想通过这样的方式弄到钱。我没有支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，我没有使用QQ号码14×××86开通过支付宝账号，没有用上述支付宝账号接收过款项。我不知道我的微信号码×××是否于2017年2月21日接收过微信账号×××转账款项共600元。陈马忠在庭审中的供述和辩解证明，我于2016年3月开始实施诈骗，用QQ号码17×××77（该QQ号码于2016年7月被盗，我怀疑是被我的朋友盗号了，我没有用该QQ号码注册支付宝账号，没有用过支付宝176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，没有借张某1的手机登陆QQ）、148××××****（该QQ号码由我一直使用至我被抓获之前，我用该QQ号码申请了支付宝账户并进行实名登记，绑定了我的工商银行账号62×××01，该银行账号是我一直使用，我以及一起被抓的几个朋友都知道该银行卡密码，因为他们拿我的银行卡去借钱和转账）进行诈骗，用电脑和手机实施诈骗，用支付宝148××××****收款（该支付宝是我实名登记的，我和我那几个朋友都知道密码，很多朋友通过我的支付宝跟朋友借钱，该支付宝于2017年3月至4月就没有使用了）。2017年1月27日，被害人叫我查微信记录，我叫他先付600元至800元，接下来给他一张图片骗他，然后发一个压缩包叫他付保证金，我叫被害人通过支付宝付款三次，一次付款和二次保证金，其中一次保证金是3999元。2017年2月21日，我以同样的方式让被害人通过支付宝分二次付款。我和张某1、张某2、黎某于2016年3月至被抓获时从事诈骗，经常在一起，但不是都在一起诈骗，之前是租房子进行诈骗，后来就分散了。如果有证据证实公诉机关指控我的五项犯罪事实，我认罪。以上证据确实、充分，本院予以确认。对公诉机关的指控及被告人陈马忠所提辩解意见综合评判如下：1.公诉机关指控被告人陈马忠骗取被害人马某1、周某1、林某1、周某2款项事实清楚，证据确实、充分。结合本案现有证据，支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的帐户名是被告人陈马忠，绑定的是陈马忠的银行账号，该支付宝账号收取被害人马某1、周某1、林某1、周某2款项后均有部分款项提现至所绑定的银行账号并被取款或消费，证实该支付宝账号与绑定的银行账号均被用于骗取上述被害人款项；该支付宝账号于2016年6月至2017年3月期间频繁将款项提现至绑定的银行账号进行取款或消费，而该银行账号于2017年1月22日的取款监控视频显示系陈马忠持有该银行卡进行取款，证实该支付宝账号与绑定的银行账号于2016年6月至2017年3月期间被一起使用且该银行账号处于陈马忠的掌控中；上述证据足以证实被告人陈马忠有参与骗取被害人马某1、周某1、林某1、周某2款项。2.公诉机关指控被告人陈马忠骗取被害人谭某1款项事实不清，证据不足。被告人陈马忠一直否认有使用支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；现有证据未能证明系被告人陈马忠使用QQ号码17×××77对被害人谭某1进行诈骗；现有证据虽证明支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ与被告人陈马忠的支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ曾有交易记录，曾于2016年11月11日至同月15日期间每日均在较短时间段内分别在同一ip地址进行操作，曾在被害人谭某1被骗取款项期间时间段内在同一台手机、同一网络环境、同一ip地址先后登陆过，且曾为相同的两个手机号码进行充值，但仍不足以证实系被告人陈马忠使用支付宝账号176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ骗取被害人谭某1款项；现有证据也证明支付宝账号148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、176×××＠ｑｑ.ｃｏｍ曾多次在不同ip地址进行操作，存在该两个支付宝账号被不同的人进行使用的可能；综上，现有证据不足以证实被告人陈马忠有参与骗取被害人谭某1款项。3.被告人陈马忠系利用“寄生虫”软件、QQ、支付宝等网络技术手段对不特定多数人实施诈骗。现有证据证实被告人陈马忠系将“寄生虫”软件和QQ号码挂在网站上，当有人通过网络搜索手机定位、查找聊天记录等信息找到所留QQ号码并与之联系要求提供查找聊天记录、手机定位、破解QQ密码等服务后，就以需要收取费用、付费才能提供相关文件密码、支付保证金等为由，并提供支付宝账户148×××＠ｑｑ.ｃｏｍ等要求对方付款，证实陈马忠所要诈骗的对象是通过网络搜索相关信息的不特定多数人。本院认为，被告人陈马忠无视国家法律，以非法占有为目的，利用网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，骗取财物价值共计39694元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人陈马忠当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人陈马忠骗取被害人马某1、周某1、林某1、周某2款项的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持；指控被告人陈马忠骗取被害人谭某1款项事实不清、证据不足，本院不予支持。对被告人、辩护人所提符合事实和法律规定的意见予以采纳，其余意见不予采纳。被告人陈马忠非法占有、处置被害人财产，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈马忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月28日起至2020年5月27日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈马忠向被害人马某1退赔人民币12800元，向被害人周某1退赔人民币13298元，向被害人林某1退赔人民币9997元，向被害人周某2退赔人民币3599元。三、台山市公安局扣押但未随案移送的财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡立湛人民陪审员  刘灿荣人民陪审员  周焯均二〇一七年十一月三十日书 记 员  陈观儿