江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0623刑初416号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人徐鹤进，男，1982年12月6日出生于江苏省如东县，汉族，小学文化，自由职业，住江苏省如东县。被告人徐鹤进曾因犯诈骗罪，于2008年10月20日被河南省长葛市人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元，于2010年11月13日刑满释放。被告人徐鹤进因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月28日被如东县公安局刑事拘留，同年6月3日被取保候审。本院决定，于2017年11月27日被逮捕。现羁押于如东县看守所。如东县人民检察院以东检诉刑诉（2017）342号起诉书指控被告人徐鹤进犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人徐鹤进到庭参加诉讼。本案现已审理终结。如东县人民检察院指控，2016年6月，被告人徐鹤进在如东县栟茶小学门口顾某1小店内结识被害人顾某1，谎称自己叫徐某2，之后被告人徐鹤进虚构自己在如东洋口、南京等地有工程，在如皋有店面的事实，骗取被害人顾某1信任。自2016年9月至2017年1月期间，被告人徐鹤进编造做工程需要垫资、工地工人触电身亡需要赔偿款等各种理由，从被害人顾某1处骗取92703.79元。案发后，被告人徐鹤进的妻子韦某代为退赃20000元。为证实上述指控，公诉机关向本院提交并当庭宣读了被告人供述、证人证言、被害人陈述及书证等证据。公诉机关认为，被告人徐鹤进以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人徐鹤进对起诉书指控的事实及罪名提出辩解:1、所有向被害人顾某1借的钱款都用在我所说的用途上，没有编造事实；2、所有借的钱都是要还的，到目前为止已还2万多元，还欠不到6万元。没有以非法占有为目的。因此我的行为不属于诈骗。经审理查明：2016年6月，被告人徐鹤进在如东县栟茶小学门口顾某1小店内结识被害人顾某1，谎称自己叫徐某2，之后被告人徐鹤进虚构自己在如东洋口、南京等地有工程，在如皋有店面的事实，骗取被害人顾某1信任。自2016年9月至2017年1月期间，被告人徐鹤进编造做工程需要垫资、工地工人触电身亡需要赔偿款等各种理由，从被害人顾某1处骗取92703.79元。案发后，被告人徐鹤进的妻子韦某代为退赃20000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人徐鹤进的供述笔录证明：2016年6、7月份认识了顾某1，发展成男女朋友关系。后因做工程需要垫资及工地出事等原因向顾某1借过多次钱，借钱细节记不清了，除去其已经还的一万多元，其还欠顾某15、6万元。一开始告诉顾某1其叫徐某2，在外面做冷饮生意，还做木头门的安装生意；在确立男女关系后告诉其真实姓名叫徐鹤进。其有能力在四个月之内还清欠款，其有债权但欠自己钱的老板都不记得，记在账本上，账本只有其一个人知道，不告诉侦查人员。对于自己生意的盈亏情况、从顾某1处借钱的周转去向不告诉侦查人员，多少钱用于其称的洋口、南京工地其也不记得。与其做生意的人叫什么不记得了，只存了号码，号码是谁其不清楚。做冷库工程的设备也被其卖掉了。2、被害人顾某1的陈述笔录证明：2016年6月，在如东县栟茶小学门口其小店内结识被告人徐鹤进，被告人谎称自己叫徐某2，之后被告人徐鹤进虚构自己在如东洋口、南京等地有工程，在如皋有店面的事实，骗取其的信任。自2016年9月至2017年1月期间，被告人徐鹤进编造做工程需要垫资、工地工人触电身亡需要赔偿款等各种理由，从其处骗取92703.79元。3、证人韦某（徐鹤进妻子）的证言笔录证明：徐鹤进没有职业，正常在家玩电脑。2017年春节后徐鹤进称在如皋贩海鲜。徐鹤进没有做过冷库工程，只说过去年夏天在如皋送过冷饮，给别人打工的。徐鹤进没有给过其钱，有时候其还会给徐鹤进钱，其一直在工厂打工，根本没有钱开店。其家中建房、装修都是徐鹤进的父母和其出的钱，徐鹤进一分钱也没有。徐鹤进在南京和其他地方根本没有工程做，他也没有在南京工作的舅舅。他父亲在海上养紫菜，打工，家里也没有汽车。4、证人徐某1证言笔录证明：徐鹤进没有工作，一直在家玩电脑。今年年初其在栟茶看见徐鹤进，徐鹤进说做海鲜生意。徐鹤进没有做安装门和冷饮批发生意，也没有舅舅在南京。2016年10月份，顾某1来到其家中说徐鹤进欠她三万多元钱，要其联系徐鹤进让徐鹤进还钱，徐鹤进说没有什么事。5、证人佐兰芳（徐鹤进母亲）的证言笔录证明：徐鹤进无工作，常在外边鬼混，经常打老婆孩子，他在外边鬼混的钱也不知道哪来的，经常威胁父母，如果不给他钱就不养老。春节前一个卖文具的女的到家里说徐鹤进拿了她的钱，其让徐鹤进还给人家的，徐鹤进后来说已经把钱某给那个人了，3月份的时候，徐鹤进在如皋超市租了个店面做海鲜生意。徐鹤进没有在南京工作的舅舅，也没有其他名字。在家的时候整天玩电脑不工作。还经常问家里老人和老婆要钱，不给就骂。6、证人顾某2的证言笔录证明：顾某1于2016年10月份的一天打电话给其说新店进书和文具要2000元，其通过支付宝转了2000元给顾某1，后来顾某1陆续向其借钱，理由都是店里要进货。其陆续借了32700元。今年春节的时候顾某1告诉其她被骗了，但是被何人骗，其没有明说。7、证人缪某的证言笔录证明：今年10月底，顾某1说要进货问其借了3万元。后来顾某1告诉其她被骗了。8、证人顾某3的证言笔录证明：顾某1在去年11月以进货的名义分三次向其陆续借了28000元。在春节钱其称被栟茶的一个人骗了十来万。9、证人陆某的证言笔录证明：2017年2月初的一天，徐鹤进到其店里租赁店面卖海鲜，徐鹤进给了半年房租和押金共4500元。后徐鹤进基本上天天来卖海鲜，生意不怎么样。10、证人顾某4的证言笔录证明：徐鹤进在统一生活超市租了一间店卖鱼，在今年三月份曾拿了一点小黄鱼和小带鱼到友海生鲜超市里卖，鱼很少，质量也不好。其店里共买了他300多元的鱼，还没有结账，近几个月见不到他人。11、证人曹某的证言笔录证明：其开了一家老厨房饭店，一个姓徐的如东某2到其店里说在如东包了几个码头，生意做的很大，他父亲开的奔驰，妈妈开的奥迪，老婆开的宝马，他开的保时捷，还向其推荐海鲜，其买了一些鱼，微信转账350元。他一共两个微信，一个叫九哥，一个叫.O.O。12、证人庄某的证言笔录证明：移动冷库用于蔬菜、鱼类等保鲜，一般装在大的卡车或者面包车上。移动冷库一般客户向厂家定制，厂家生产隔热板、压缩机、风冷装置等，然后把东西运至客户，再派专业人员进行安装。安装的位置要求是非常水平的，无论是地上还是在车上，但一般都在车上组装，因为在地上装好后再安装到车上不能保证水平，影响隔热板锁扣安装和制冷效果，而且安装的地点必须要通电，一般长3.5高2.5米的冷库只需要2个人装5-6个小时。如果在空地安装要和当地的居委会申报。13、证人张某、龚某的证言笔录证明：二人公司位于洋口新闸东边约一公里海堤南侧，自2016年以来，公司北边空地没有移动冷库工程。而且没有路面以上的施工工程。14、证人罗某的证言笔录证明：洋口新闸东边约一公里海堤南侧是其村里的，该空地没有人租用，也没有人在此处建移动冷库。15、证人吕某1、吴某的证言笔录证明：如城镇江中世纪城的路南原来是城东村的，以前是农田和居民住宅，没有家具城。2014年拆迁后居民都搬走了，政府用围墙围着。16、证人李某、夏某的证言笔录证明：竹山路北起万达广场南至方山风景区，是江宁区主要繁华街道。从几年前开始就没有工厂或建筑施工工地了。竹山路两侧也没有制作加工移动冷库的地方，该路段正常巡防。17、证人许某的证言笔录证明：顾某1每次进货不多，就一两百元，都是文具，是其送货上门的，其每过半个月去一次栟茶。顾某1到其店里拿货没有几次，也没有人帮顾某1向其进货。18、证人林某的证言笔录证明：顾某1进货量不大，几乎没有到过其店里。每次都是其老公李靖送货上门的。没有人帮顾某1进货。19、如东县公安局刑警大队七中队出具的发破案及抓获经过证明：本案于2017年2月6日由顾某1报警称自己被徐鹤进诈骗，共计116000元，如东县公安局于当日受理初查，于2月28日立案侦查。2017年4月26日被告人徐鹤进在南通市通州区被抓获并否认自己的犯罪事实，无坦白情节。20、河南省长葛市人民法院刑事判决书、河南省豫南监狱刑满释放人员通知书证明：徐鹤进曾因犯诈骗罪，于2008年10月20日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元，于2010年11月13日被刑满释放。21、提取笔录附微信转账、微信红包记录及银行卡查询汇款明细截图、补充材料证明：顾某1（“清淡”）向徐鹤进账号153××××2379及151××××2122的微信转账88662.27元，发放微信红包5241.52元，转账1800元。共计95703.79元。徐鹤进向顾某1转入3000元（2017.1.3“.O.O”向“清淡”转入3000元）。22、租赁合同证明：徐鹤进于2017年2月8日租赁绘园统一超市一年做海鲜经营，已交房租、押金4500元。23、协议书、收条、谅解书证明：韦某自愿代徐鹤进向顾某1偿还人民币八万元，约定分三期给付8万元。现已给付2万元。顾某1表示谅解，望司法机关对徐鹤进从轻处理。24、徐鹤进中国建设银行卡“62×××99”2016年5月5日至2017年5月3日历史交易明细证明：2016年10月22日从微信提现至银行卡4000元；2016年10月25日从微信提现至银行卡4000元；2016年11月9日微信提现至银行卡2000元；2016年11月14日微信提现至银行卡1898.44元；2016年11月15日微信提现至银行卡999元；2016年11月16日微信提现至银行卡2997元；2016年11月17日微信提现至银行卡799.2元；2016年11月19日微信提现至银行卡10000元。共计26693.64元。截止到2017年5月3日，卡内余额为0。25、顾某1银行卡、信用卡交易记录证明：顾某1信用卡没有通过预存现金还款记录，也没有徐鹤进转账记录。26、机动车销售统一发票及注册登记信息证明：顾某1车辆是全款购买。27、徐鹤进尾号为4868的工商银行卡2016年6月1日至2017年5月3日明细证明：截止到2017年5月3日，徐鹤进银行卡内余额为1.21元。印证顾某1在2016年12月3日及2016年12月18日分别向其转账1000元、800元，收款后当日被其取现或消费。28、顾某1提供的账目明细证明：顾某1通过现金、微信红包、购买实物等方式共给徐鹤进116052.77元。但仅有95703.79元有微信支付凭证及银行转账凭证。29、被告人的常住人口基本信息证明：被告人徐鹤进出生于1982年，具备完全刑事责任年龄，有前科劣迹。30、勘验、检查、辨认笔录证明：徐鹤进辨认其2016年9月在冷库工地做工的空地为小洋口渔港新闸向东一公里左右南边的空地；辨认如皋城区一红绿灯路口东南边一片围墙围着的拆迁工地为其之前安装的门的店面，现已经拆迁了。徐鹤进不辨认欠其钱的门面。如东县公安局刑事侦查大队七中队证明：徐鹤进辨认的做冷库工地的地方经侦查人员走访排查，工地上没有过冷库工地。徐鹤进辨认的安装门的店面地点之前不是店面。31、电子证据，如东县公安局从财付通公司调取的微信交易记录证明：2016年11月19日至2017年5月18日期间，被告人徐鹤进与被害人顾某1之间微信交易情况。印证该期间顾某1向徐鹤进微信转账及发微信红包的情况，及徐鹤进向顾某1转账3000元的情况。同时证明被告人徐鹤进通过微信大量充值支付的情况。上述证据均系依法提取，并经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人徐鹤进以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。如东县人民检察院指控被告人徐鹤进犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人徐鹤进提出的没有欺骗被害人，所借钱款均用于所述用途，并且有能力还款，因此不属于诈骗罪的辩解。经查，根据证人证言及银行卡记录证明，被告人徐鹤进拿的钱大部分用于充值支付，没有用于其所编造的事项，结合其妻子帮其还款及其家人的证言，证明其根本没有还款的能力。因此被告人徐鹤进的辩解得不到其他证据证实，本院不予采纳。被告人徐鹤进家属代为退出部分赃款，可酌定从轻处罚。对被告人徐鹤进未退出的赃款，予以追缴，发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐鹤进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2021年10月20日止。）二、对被告人徐鹤进未退出的赃款72703.79元，予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖永红人民陪审员  缪忠玉人民陪审员  曹新云二〇一七年十一月二十七日书 记 员  徐艺路