福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0521刑初974号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人林建家，曾用名林家来，男，1975年10月25日出生于福建省惠安县，汉族，小学文化，自由职业，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年12月10日被取保候审，2016年12月9日被监视居住，2017年5月11日被惠安县人民检察院决定监视居住。经本院决定，于2017年9月18日被取保候审，于2017年11月23日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杨国强，福建议正律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2017〕948号起诉书指控被告人林建家犯开设赌场罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院于同月18日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被告人林建家及其辩护人杨国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2015年11月6日18时许，惠安县公安局崇武边防派出所民警根据群众举报，在崇武镇某公寓603号房间内抓获涉嫌利用网络进行“时时彩”赌博的被告人林建家及参与赌博人员陈某1、汪某。经侦查发现，林建家于2015年间担任“昌某”时时彩赌博网站(××)(?http:?/??/?a4558.88335.com)rjwtukn?)总代理，总代理账号为wb507，总代理账号下设有qw000、qw0000、wdq53×××20代理账号，并接受陈某1等人投注。经核查，2015年10月1日至10月31日，林建家所持总代理账号wb507共接受投注45429笔，有效金额达人民币5329348元；2015年11月1日至11月6日，总代理账号wb507共接受投注6685笔，有效金额达人民币1607830元。 公诉机关提供的证据有：证人证言、检查笔录、辨认笔录、相关书证、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人林建家的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人林建家对指控罪名无异议，但辩称其只担任赌博网站总代理一个星期左右，且只使用其中一两个会员账号进行投注；陈某1和汪某只偶尔投过一两注一两百元，其他均是其自己投注的。其辩护人提出被告人主要是自己投注，接受他人投注金额仅有几千元，不构成情节严重；被告人被抓后主动交代担任网站代理的事实，构成自首，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2015年10月1日起，被告人林建家担任“昌某时时彩”赌博网站(××)(?http:?/??/?a4558.88335.com)rjwtukn?)总代理，利用总代理账号wb507设置代理账号qw000、qw0000和会员账号wdq53×××20，并在代理账号qw000下设置5个会员账号、在代理账号qw0000下设置4个会员账号，接受陈某1等人投注，从中赚取退水。同年11月6日18时许，惠安县公安局崇武边防派出所民警根据群众举报，在惠安县崇武镇西华村至诚公寓603号房间内当场抓获林建家及参赌人员陈某1、汪某，并扣押作案工具MacBook牌笔记本电脑一台、苹果6plus手机一部。 根据提取的“昌某时时彩”赌博网站页面截图显示，2015年10月1日至10月31日，林建家所持总代理账号wb507共接受投注45429笔，有效金额达人民币5329348元，赚取退水56759.9元；2015年11月1日至11月6日，总代理账号wb507共接受投注6685笔，有效金额达人民币1607830元，赚取退水19748.6元。 上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实： 1.证人陈某1的证言，证实2015年10月间，林建家说他在一家“昌某时时彩”赌博网站上做代理，其就让林建家开一个会员账号。林建家给其一个用户名为yu777的会员账号、密码和网址，授权额度5000元。其因一直输，就让林建家停掉yu777这个会员账号。2015年11月3日下午，其让林建家重新开一个会员账号，林建家又开了一个会员账号yu7777，之后其就用这个账号赌博。其手机上提取到的账号信息截图，显示其于2015年10月26日至11月1日间在会员账号yu777上共下注116笔，有效金额9996元。但其在会员账号yu7777上具体投注金额不记得了。其和林建家妻子王某没有经济往来，但赌资结算大部分是通过王某的银行账号和林建家进行的，王某账号汇给其的三笔资金5100元，是其下注赌博赢的钱。 2.证人汪某的证言，证实2015年10月间，林建家说他在一家叫“守信时时彩”的赌博网站上做代理。其就让他开一个用户名为aakk2261的会员账号，授权额度20000元。其与林建家每星期通过现金结算一次，有时也通过手机银行进行结算。其总共输了三四千元。 3.证人陈某2的证言，证实2015年夏天的一天，林建家说他在“昌某时时彩”赌博盘口做代理，提供账号给下家进行赌博，还说不用先支付现金，可以先给一定的信用额度，先押注，开奖后根据中奖结果和押注情况再通过银行转账方式结算。当年的秋天，其听说林建家被公安民警抓了。 4.证人王某的证言，证实其以自己的名字办理的农村信用社和农业银行的银行卡平常是和丈夫林建家一起使用的。其不认识陈某1，和他没有任何经济往来，其名下银行卡和陈某1之间的资金往来不是其经手的。 5.检查笔录、提取笔录、扣押清单及昌某网站页面截图、物证照片，证实经公安民警对惠安县崇武镇某公寓603号房间进行检查，查获并扣押MacBook牌笔记本电脑一台、苹果6plus手机一部。从查获的MacBook牌笔记本电脑中提取到昌某网站页面截图四张，显示2015年10月1日至10月31日，林建家所持总代理账号wb507共接受投注45429笔，有效金额达人民币5329348元，赚取退水56759.9元；2015年11月1日至11月6日，总代理账号wb507共接受投注6685笔，有效金额达人民币1607830元，赚取退水19748.6元。 6.辨认笔录及照片，证实经证人陈某1、汪某辨认，确认被告人林建家。 7.工作说明，证实因管理员将后台关闭，致使账号无法登陆进行数据提取。因“守信”盘口已关闭，无法登陆，无法提取到相关数据。 8.抓获经过，证实被告人林建家到案过程。 9.户籍证明，证实被告人林建家的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 10.被告人林建家在侦查阶段的供述及辩解，供认2015年10月初，其在网上找到“昌某时时彩”赌博网站，并与该网站的后庄电话联系开通代理权限，代理账号为wb507。其将代理账号分为两个二级代理号qw000、qw0000和一个会员号wdq53×××20，二级代理号qw000下设会员号yu777、yu7777、yu900、yu901、yu902，二级代理号qw0000下设会员号yu000、yu001、yu222、yu710。2015年10月1日至10月31日，wb507共向上一级总代理下注45429笔，下注金额达人民币5329348元，退水56759.9元；2015年11月1日至11月6日，wb507共向上一级总代理下注6685笔，下注金额达人民币1607830元，退水19748.6元。2015年11月6日18时许，其在崇武镇西华村至诚公寓603号房间内下注时被公安民警当场查获。 经审查，上述证据，具有合法性、真实性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 关于犯罪数额认定问题。经查，被告人林建家在侦查阶段的多次供述与公安机关依法提取的昌某赌博网站页面截图互相印证，证实林建家自2015年10月1日起即担任该赌博网站总代理；证人陈某1、汪某、陈某2的证言，证实林建家在该期间提供会员账号供他人网上投注，故林建家2015年10月1日起担任赌博网站总代理，接受他人网上投注的犯罪事实足以认定。被告人林建家提出其仅担任总代理一星期，陈某1、汪某只投过一两注，其他均是其自己投注的辩解意见，与查明的事实不符，不予采纳。根据昌某赌博网站页面截图记载，2015年10月1日至11月6日间林建家持有的总代理账号接受投注有效金额合计6937178元，赚取退水合计76508.5元，故辩护人对此提出的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人林建家以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注合计人民币6937178元，其行为已构成开设赌场罪，系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人林建家被抓获后虽交代担任赌博网站代理，但未如实供认有接受投注的犯罪事实，且在其交代前侦查机关已掌握其犯罪事实，故其交代行为不符合自首的成立要件，其辩护人对此提出的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。被告人林建家当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、被告人林建家犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2020年12月18日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴清。） 二、追缴被告人林建家的违法所得人民币76508.5元，予以没收，上缴国库。(款项应于本判决生效后十五日内缴纳。) 三、扣押在案的作案工具MacBook牌笔记本电脑一台、苹果6plus手机一部(未随案移送)，予以没收，由扣押机关惠安县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 审 判 员  连春梅 人民陪审员  王耐蘅 二〇一七年十一月二十七日 书 记 员  张振达 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。