辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终273号原公诉机关辽宁省朝阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）哈建全，男，回族，1982年9月12日出生于河北省迁安市，小学文化，农民，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被刑事拘留，同年10月11日被执行逮捕。现羁押于朝阳县看守所。指定辩护人何明明，辽宁怡盛律师事务所律师。辽宁省朝阳县人民法院审理辽宁省朝阳县人民检察院指控被告人哈建全犯诈骗罪一案，于2020年7月9日作出（2020）辽1321刑初24号刑事判决，宣判后，被告人哈建全不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人哈建全，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年9月，被告人哈建全受郭某委托到朝阳县收羊，此间与被害人姜某1相识，哈建全与姜某1商定，由姜某1负责收羊，郭某将收羊款打给哈建全后，由哈建全给姜某1一车一结算。2019年9月23日，姜某1收购39万余元的山羊，通过哈建全发往山东省菏泽市的郭某，在发车前郭某已将全部羊款汇入哈建全账户，哈建全将其中15万元偿还其所欠债务，余款24万余元支付给姜某1，并对姜某1谎称郭某未将全款打入，待下次收羊时一并结清。2019年9月26日，姜某1又收购了43万余元的山羊，发车前郭某将全部羊款汇入哈建全账户，哈建全将此款全部支付给姜某1。后姜某1向哈建全索要尚欠的15万元羊款，姜某1称该款已被其偿还债务，姜某1遂将哈建全扭送至公安机关。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人哈建全的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，认定被告人哈建全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；责令被告人哈建全退赔被害人姜某1人民币15万元。上诉人哈建全的上诉理由是：一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求撤销原判，依法改判。其辩护人意见：上诉人哈建全认罪态度较好；其无前科，此次犯罪属初犯；哈建全离异且其子年幼，需要其照顾，请求对其从轻处罚。本院经审理查明，原审判决认定上诉人哈建全的犯罪事实清楚，有下列证据予以证实：1、被害人姜某1陈述：哈建全谎称郭某未将购羊款全额打入哈建全帐户，欺骗姜某1将羊发走，其被骗15万余元后报案，将哈建全扭送至公安机关。2、证人马某证实：我山东菏泽的朋友郭某是倒卖羊的。他通过河北唐山的一个人在辽宁朝阳买羊，他让我帮忙来朝阳对对账，看着点羊的数目和斤称。河北人和当地养羊场的姓姜的老板负责买羊，我和姓姜的老板负责对羊的数量、斤称以及核算钱数。我到朝阳以后买了两车羊。昨晚我听姓姜的和河北人算账，因为河北人没有把买羊款足额给姓姜的，河北人好像把购买羊的钱用于还贷款了，差15万，具体多少我不知道。今天姓姜的就报案了。3、证人郭某证实：2019年9月19日我通过老家的朋友跟哈建全联系的，他说他能在辽宁省朝阳市帮我收羊，肯定能挣钱，他让我先给他打点钱，他先去收着。他在朝阳那面收羊也是通过朝阳的一个人，这个人叫啥我也不知道，我都是冲着哈建全说话。第二天，也就是9月20日，我让马某去朝阳找哈建全，看着收羊，马某到了朝阳后，哈建全已经收了166只羊，他说收这些羊将近花了20万元了，我看羊都收上来了，我就给他打了10万元，之后陆陆续续的又给他分别打了14万元、5万元、5万元，通过微信又转给他3300元，一共是393300元，共收了322只羊。哈建全说收羊是一手交钱，一手交羊，9月25日，哈建全说已经又收了42万多元的羊了，还说这次羊大，让我把钱给他转过去，我当时又给他打了25万，当天晚上我又给他转了13万和一个5万，一共给他转了43万，第二天早上他把羊装车，发回菏泽了。第二次一共收了323只羊，共计430800元，我给哈建全转43万，还欠他800元。我通过网银给哈建全转的钱，还通过微信给他转3300元，一共转823300元。4、上诉人哈建全供述：我就在朝阳这边帮郭某收羊，我和他没有隶属关系。我要求郭某将买羊款汇入我个人名下的银行卡，如果将买羊款汇入别人账户或者卖羊人账户，我就不能接触到大量的现金，我也就没有钱去还我15万元的贷款了，所以为了方便我能接触大量现金，我就要求郭某将钱汇到我名下账户。因为小额贷公司威胁我父母后，我就想到用帮别人收羊的方式，通过收羊款进入我账户的便利，用买羊款还自己的债务。我想过如果隐瞒不住，我只能实话实说，这个钱被我骗了也好，被我挪用了也好，反正被我用了，而且我现在也没有能力还，看能不能和他商量解决方案。我除了这15万之外，还欠家里亲戚大约15万元。我现在没有能力还钱了。当时的想法就是通过隐瞒的方式就用别人买羊款还清我自己的欠款，至于以后的事，以后再说，能拖一天是一天。今年9月19日我来朝阳收羊，9月23日发走的第一车羊给山东郭某，总共322只山羊，共计392300元，这些钱郭某陆陆续续转给我，我把这些钱其中的15万还了自己的债务。9月26日发了第二车羊，共323只山羊，共计430800元，9月25日，郭某把这些钱转给我，还欠我800元。我把这些钱都给姜某1了。我是中间人，郭某和姜某1不认识。我共计收到郭某羊款822300元，其中15万我还我欠别人的账了，剩余的672300元我都转给姜某1了。我用15万还债的时候，姜某1不知道，我瞒着他没告诉他，9月27日的时候，郭某就不想在木头城子收羊了，姜某1说那得把15万给他，这时我看这事瞒不住了，我就跟姜某1说这15万早就打过来了，我还债用了。9月23日，郭某给我打了292300元羊款时，我当时跟姜某1说山东的老板没把钱全部打过来呢，实际山东老板已经把钱全打到我账户了，我就准备把这15万还给贷款公司，为了以后能多贷款，我跟贷款公司刷流水，来回转。26日，我把这15万都还账给贷款公司了。我开始欠贷款公司的钱还不上了，我就想通过买羊的款还清我自己的债务了。5、案件来源及抓捕经过证明：本案来源及上诉人哈建全到案的过程。6、银行流水证实：郭某与哈建全、哈建全与姜某1资金往来情况。7、户籍证明证实：上诉人哈建全及被害人姜某1的主体身份情况。上述证据，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人哈建全以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为确构成诈骗罪，应予刑罚惩处。上诉人哈建全所提一审判决认定事实不清，适用法律错误的意见，经查，被害人陈述、证人证言、上诉人哈建全在公安机关的供述、书证等证据材料已形成证据链条可以证明上诉人哈建全隐瞒郭某已将全部购羊款汇入其账户，其将15万元偿还其所欠债务的事实，对姜某1谎称郭某未将全部购羊款打入其账户，待下次收羊时一并结清购羊款，骗取姜某115万元的事实，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，对其上诉理由，本院不予支持。其辩护人所提上诉人哈建全认罪态度较好的意见，经查，上诉人哈建全在公安机关能够如实供述主要犯罪事实，但在法院审理阶段其未能如实供述犯罪事实，其认罪态度不好，对其此节辩护意见，本院不予采纳；辩护人所提上诉人哈建全无前科，此次犯罪属初犯的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳；其所提上诉人哈建全离异且其子年幼，需要其照顾的辩护意见，与本案没有关联，本院不予考虑。其辩护人所提二审法院应对其从轻处罚的意见，经查，原判根据上诉人哈建全具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度对其量刑并无不当，对此节辩护意见，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判本裁定为终审裁定。审判长  王跃天审判员  徐春艳审判员  张立冬二〇二〇年九月八日书记员  任兴隆（法官助理代）