伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）内0627刑初113号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人杨俊峰，男，1987年9月27日出生，汉族,户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,高中文化,捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月19日被鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事拘留，同年11月24日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕,同日由鄂尔多斯市公安局康巴什分局执行逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。 辩护人刘学峰，内蒙古易非律师事务所律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2017〕92号起诉书指控被告人杨俊峰涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员郝晓叶、代理检察员李志新出庭支持公诉，被害人孟某、被告人杨俊峰及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控，2014年9月份，被告人杨俊峰通过微信与被害人孟某相识，隐瞒自己已婚的事实，谎称自己是单身、家庭状况良好，与孟某交往并逐渐确立恋爱关系，在取得孟某信任后，以各种理由骗取孟某人民币126600元。公诉机关认为，被告人杨俊峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，先后骗取被害人孟某钱财共计126600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杨俊峰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，但辩称案发前后其给孟某还了部分钱款。 被告人杨俊峰的辩护人对公诉机关指控杨俊峰构成诈骗罪的罪名有异议，认为杨俊峰无罪，主要理由如下：杨俊峰与孟某系先确定恋爱关系后借款，共计借款12.36万元，每次杨俊峰都如实告知了其经济困难的情况；借款是双方真实的意思表示，杨俊峰未隐瞒真相，从二人之间多次借款、每次借款的理由和用途、借款的时间和同居的时间、还款的时间及数额上看，杨俊峰无诈骗的故意和行为；从杨俊峰给孟某出具的借条看不能反映出杨俊峰有诈骗的故意，且孟某也曾欲通过提起民事诉讼要回该钱，说明孟某自始认可是民事借贷关系。孟某在给杨俊峰借8000元款时已知道杨俊峰已婚的事实，对该数额不应认定。若认定杨俊峰构成诈骗罪，杨俊峰存在退赔赃款和自首情节，请求从轻处罚。 经审理查明，2014年9月份，被告人杨俊峰通过微信与被害人孟某相识，隐瞒自己已婚的事实，谎称自己是单身、家庭状况良好，与孟某交往并逐渐确立恋爱关系，并称要与孟某结婚，在取得孟某信任后，以各种理由骗取孟某的钱财。具体犯罪事实如下： 1、2014年10月4日，被告人杨俊峰谎称车玻璃被砸需要维修，骗取孟某1000元。 2、2014年10月25日，被告人杨俊峰谎称自己在外地无钱回家，骗取孟某600元。 3、2015年1月17日，被告人杨俊峰谎称自己没钱给车过户，骗取孟某2000元。 4、2015年1月份，被告人杨俊峰谎称自己需要钱偿还工人工资和车辆维修费，向孟某提出由孟某从小额贷款公司贷款，孟某信以为真。2015年1月27日，孟某向宜信普惠信息咨询（北京）有限公司某市分公司借本金18.195603万元，其中6.195603万元为咨询费、服务费，实际到账12万元，年利率12.55％。后卡内自动扣款4773.31元偿还第一个月欠款，剩余3126.69元被孟某花费，2015年4月21日杨俊峰存入4800元。杨俊峰诈骗孟某107300元。 5、2015年3月30日，被告人杨俊峰谎称自己需要钱托运挖机、做工程交税，骗取孟某8000元。 综上，被告人杨俊峰共计骗取被害人孟某118900元。 另查明，案发后及本院审理期间被告人杨俊峰的家属给被害人孟某退赔121000元。 上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实经孟某于2016年1月25日向鄂尔多斯市公安局康巴什分局报案称被杨俊峰诈骗，鄂尔多斯市公安局康巴什分局于2016年5月30日决定立案侦查。 2、被害人孟某的陈述，称2014年9月份，孟某通过微信与杨俊峰添加好友，并开始聊天。杨俊峰称其是单身，大学毕业，经营一家公司，父母在天津做生意，半个月左右后二人见了面，孟某感觉不错，之后二人一直在联系。杨俊峰经常带孟某见他的朋友，称其中有交警队长、神华集团的科长、城管的领导，这些因素让孟某觉得杨俊峰是个有身份的人，对杨俊峰比较信任。 2014年9月底至10月初，杨俊峰称其车玻璃被砸，钱包和身份证丢失，向孟某借了1000元钱。 2014年10月23日，杨俊峰称去外地要账，身上没钱，并称父母在外地，向孟某借钱，承诺要回钱后偿还，孟某就给杨俊峰汇款600元。 2015年1月17日，杨俊峰称在包头买了车，需要2000元过户费，孟某给杨俊峰汇款2000元，杨俊峰给孟某发信息称回去后就结婚。 杨俊峰经常和孟某在一起，一直说生意不好，想向孟某借钱之类的话，看到孟某没有给杨俊峰借钱的意思后，就和孟某说准备买房结婚，并让孟某用工资卡去贷款交房子首付，孟某相信了杨俊峰的话。2015年1月25日，杨俊峰带孟某去了包头一家叫宜信的小额贷款公司，递交相关手续后贷了12万元款，每月还款4773.31元，还款期限为4年，共计需要还款22万余元，当时孟某签了字。2015年1月27日贷款打到了孟某办理的贷款卡内，次日杨俊峰偷偷将孟某的贷款卡和身份证拿走了，2月份孟某发现后，杨俊峰称其生意不景气，要用一段时间这个钱，6月份工程款下来后，他连本带利一起将贷款还清，孟某就同意了。杨俊峰共计偿还了两个月的贷款，最后孟某将贷款还清了。孟某在卡内消费3126.69元。 2015年3月份杨俊峰称工程款下来了，需要交税费7000余元，孟某考虑杨俊峰能用工程款偿还贷款，就给杨俊峰汇款8000元。 2015年6月份，孟某知道了杨俊峰已婚的事情，与杨俊峰核实后杨俊峰不承认，之后就无法联系杨俊峰。2015年9月份，孟某托朋友告诉杨俊峰其要报警的事情后，杨俊峰找到了孟某，给孟某打了一张欠条，称之后的贷款由杨俊峰偿还，最后杨俊峰又失去联系，孟某才知道被骗了。杨俊峰共计在孟某处拿了13.16万元钱，后通过微信及转账的方式共计给孟某还款10500元，其余的记不清。 3、被告人杨俊峰的供述，称2014年9月份，杨俊峰通过微信添加了孟某为好友，在微信上杨俊峰称自己是单身，开公司的，父母在天津做生意，二人在微信上聊了一个月左右，一次杨俊峰去延安要钱时，因无回来路费，向孟某借了600元钱。过几天杨俊峰驾驶屈某的速腾车在准格尔旗薛家湾镇时车辆挡风玻璃被人砸了，杨俊峰向孟某借了1000元钱。次日杨俊峰从准旗回来后二人确立了恋爱关系。后杨俊峰被人催债，就和孟某说需要支付司机工资，让孟某用其工资卡贷款，孟某答应后，2015年1月份，二人到包头宜信公司贷了12万元款，每月需要偿还4700余元。贷款下来后孟某将贷款的银行卡给了杨俊峰，杨俊峰将11万元左右的款取出来支付了挖机和翻斗车司机的工资款，支付了一个姓乔男子的修理费、偿还了部分个人欠款后卡内剩余8000元。宜信公司扣了卡内第一期的还款，剩余3200余元孟某买东西用了。算上自动扣款杨俊峰共计偿还了两期贷款，后因为还不起就让孟某先还，承诺2015年6月份工程款下来后给孟某偿还。有一次杨俊峰告诉孟某挖机要从赤峰向呼市拖，需要8000元费用，孟某给杨俊峰汇了8000元。杨俊峰还向孟某借过一次2000元，具体事由记不清，2015年孟某回家过年时，杨俊峰给了孟某1000元钱让给其父母买些东西。杨俊峰最初共欠孟某13.16万元，2016年1月份至2016年6月份左右，杨俊峰和妻子边红艳共计给孟某还款7000元。2015年3月份（贷款下来后）孟某知道了杨俊峰已婚的事实。 杨俊峰以以租代购的方式在包头市某集团购买了10台翻斗车、2台挖机，2014年正月至农历9月份在某集团指定的山西某煤矿施工，因为一直在赔钱，杨俊峰无法偿还车款就没有和某集团算账，将机械都留在了某煤矿。后来司机说翻斗车和挖机都被某集团扣走了，杨俊峰就开始给司机还款，算修理费共计11万元左右，用的钱就是孟某贷的款。 4、证人证言： （1）证人马某的证言，证实2013年夏天，杨俊峰说要用马某名下的一张中国银行的银行卡走税务，就把卡借走了。2014年正月，马某和杨俊峰一起去了山西省五台县同华煤业考察，杨俊峰通过零首付的方式在某集团买了2台挖机，10台翻斗车，车款共计400万元左右，需要在同华煤业施工，杨俊峰雇佣了挖机司机，所有的费用杨俊峰不需要支付，只需要记账即可。马某呆了十几天就回来了，具体杨俊峰挣了多少钱不清楚。2015年4、5月份左右，孟某称无法联系杨俊峰，让马某帮忙联系了两三次。后来孟某问杨俊峰是否有妻子，父母是否在天津做生意，并称二人在找对象，杨俊峰用她工资卡贷了12万元的款。杨俊峰平时比较会说，能兑现的事情比较少。 （2）证人梁某的证言，证实2016年10月份杨俊峰告诉梁某说其以找对象的名义向鄂尔多斯市中心医院的护士借了20余万元钱，具体情况不清楚。 （3）证人屈某的证言，证实屈某的妻子有一辆银灰色速腾车，但从来没有给杨俊峰借过，车辆的玻璃都是原装玻璃，没有被砸过。杨俊峰欠屈某14000元钱，杨俊峰这个人一直没有信誉，爱吹牛，一般都没有实话。 （4）证人冯某的证言，证实冯某与杨俊峰是老乡，2014年年底，杨俊峰称某医院的一个护士要开一个工资证明，冯某告知本人去开即可。2014年11月份孟某在工作期间，着制服、带工牌找冯某开了其本人的工资证明，2015年1月份，孟某称之前开的不行，又重新开了一个。 （5）证人方某的证言，证实2013年年底，杨俊峰在某集团购买了10台翻斗车和2台挖机，总价格410万元，购买车辆没有交首付款，车辆在指定的工地施工，包括司机工资、维修费、生活费等所有费用都是某集团先垫付，结算好后由杨俊峰签单子，最后从工程款中予以扣除。开始杨俊峰挣了一些钱，2014年年底杨俊峰赔了钱，无法交回车款，还欠某集团某煤矿项目部用于发放司机工资、生活费、修理费共计20余万元，某集团就将车扣走了。司机的费用都是某集团支付的，杨俊峰没有支付过，除了车款，杨俊峰实际没有支付过其它费用。杨俊峰的车辆也一直没有离开某集团指定的某煤矿。 （6）证人马某1的证言，证实马某1听女儿孟某说在康巴什找了一个对象，这个人是做机械生意的，比较有钱，父母在外地做生意，给了他500万让在鄂尔多斯做生意，过年的时候孟某说对象还给了一点钱让给父母买礼物。开始的时候孟某一直说对象挺好的，好像已经认准那个人了，后来就说对象联系不上，还被骗了12万余元，人也被骗了。孟某说她对象准备贷款买房子，后二人在宾馆时，钱被她对象拿走了，孟某告诉马某1说她对象是有老婆孩子的人，不清楚孟某什么时候知道的。 （7）证人付某的证言，证实付某给杨俊峰和孟某办理的贷款手续，当时申请书上填写的是资金周转。在付某与杨俊峰聊天时杨俊峰说是为了买房还是做生意用有点记不清了。 （8）证人刘某、何某、张某、边某的证言，证实杨俊峰于2014年年底至2015年年初给几人还的款是之前的个人借款、偿还的贷款，无工资款。 5、检查笔录及照片、电子证物检查工作记录、录音资料、短信截图，证实被告人杨俊峰与被害人孟某之间以情侣关系往来的情况。 6、接受证据材料清单、银行卡客户交易查询单、中国银行历史交易明细清单、中国银行客户回单、个人活期账户交易明细查询，证实马某、孟某的银行流水往来明细情况。 7、征信授权书、信用查询表、数字证书服务协议、借款人服务记录表、借款需求登记与信用审核服务协议、新线借记卡历史交易明细清单、告知书、授权书、个人信用报告、借款人申请表、工资证明、身份证复印件、借款咨询与服务协议（A类）、借款协议、还款事项提醒函、委托扣划授权书、数字证书服务协议等，证实2015年1月27日，被害人孟某通过某有限公司、某投资管理有限公司，向齐某、商某、蒋某以12.55％的年利率，借款本金共计18.195603万元，还需给某有限公司、某投资管理有限公司支付6.195603万元咨询费、服务费等相关费用，实际到账12万元。还款期数为48期，每月还款4773.31元，收款账户、还款账户均为孟某的中国建设银行卡。 8、账户明细、结清证明，证实被害人孟某于2016年11月2日将借款协议中的款项全部结清。 9、借条，证实被告人杨俊峰于2015年9月15日、2016年11月27日给被害人孟某出具了三张借条。 10、接受证据材料清单、中国建设银行存款凭条、内蒙古伊金霍洛旗农村商业银行（回单），证实鄂尔多斯市公安局康巴什分局接受了杨俊桃提交的内蒙古伊金霍洛旗农村商业银行（回单）复印件、内蒙古伊金霍洛旗农村商业银行贷款本息收回发票，显示在孟某账户内取款的部分明细、给高某、何某、乔某、刘某、刘某、边某汇款的明细。 11、结婚登记信息表，证实被告人杨俊峰于2013年1月7日与边红艳登记结婚。 12、立案审批表、诉讼材料收据、欠条、民事起诉状、授权委托书、受理案件通知书、公告送达申请书、证明、报纸公告、询问笔录、送达回证、民事裁定书，证实被害人孟某于2016年5月5日向本院提起民事诉讼，诉称杨俊峰以结婚为由多次借款，后发现杨俊峰已经结婚并育有一子，且借款已到期，请求向被告杨俊峰要回借款。孟某于2016年10月28申请撤回起诉，经本院裁定准许撤回诉讼。 13、民事调解书、民事判决书、拘留决定书等，证实被告人杨俊峰欠他人钱款被起诉、拘留的事实（部分外债情况）。 14、归案经过，证实被告人杨俊峰于2016年10月19日被公安机关依法传唤到鄂尔多斯市公安局康巴什分局，到案后供述了部分犯罪事实。 15、接受证据材料清单、中国建设银行存款凭条、自行退赔协议、收条、谅解书，证实案发后及本院审理期间，被告人杨俊峰的家属给被害人孟某退赔121000元，并取得被害人孟某的谅解，孟某向本院请求对杨俊峰判处缓刑。 16、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人杨俊峰是适格的刑事责任主体。 上述证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人杨俊峰以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，先后多次骗取被害人孟某钱财共计118900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立。被告人杨俊峰已婚、无业，但向被害人孟某谎称了自己的婚姻、收入、家庭情况，与孟某之间成为情侣关系，并以要与孟某结婚为幌子，编造借钱理由，多次欺骗被害人孟某的钱财，其诈骗的故意明显；虽案发前杨俊峰给孟某出具了借条，但非借钱后即出具，系迫于被害人报警的压力所为；案发前孟某虽曾提起民事诉讼，但在起诉之前就已对杨俊峰诈骗一案报案，在公安机关对杨俊峰涉嫌诈骗进行刑事立案后，被害人孟某撤回了民事诉讼，请求追究杨俊峰的刑事责任，提起民事诉讼非其认可与杨俊峰之间系民间借贷行为的表现和依据。综上，对辩护人提出杨俊峰不构成诈骗罪的辩解意见不予采纳。从被害人孟某的陈述、证人马某的证言、杨俊峰借款的理由，结合案件整体事实可知孟某给被告人杨俊峰借8000元款时不知杨俊峰的真实情况，对辩护人辩称的借该8000元时孟某已知道杨俊峰已婚事实的意见不予采纳，8000元应认定为被告人杨俊峰诈骗的数额。 经查，案发前在孟某贷款卡内自动扣款偿还了贷款4773.31元，非起诉书指控的5000元，后杨俊峰又偿还贷款4800元，孟某本人花费了贷款中的3126.69元，以上款项应从被告人杨俊峰的诈骗犯罪数额中予以扣除，作为量刑情节考虑，对公诉机关指控的被告人杨俊峰诈骗被害人孟某126600元的数额予以纠正，对被告人杨俊峰辩称的其给孟某还了部分钱款的意见予以采纳。被告人杨俊峰当庭自愿认罪，案发后被告人杨俊峰的家属给被害人孟某退赔了赃款，并取得被害人的谅解，本院依法从轻处罚，对辩护人提出被告人杨俊峰具有退赔赃款情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人杨俊峰的行为不符合自首的构成要件，对辩护人提出杨俊峰构成自首的辩护意见不予采纳。根据被告人杨俊峰的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人杨俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任德强 代理审判员  鲁雨石 人民陪审员  李 敏 二〇一七年十一月二十八日 书 记 员  乌 仁 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。