四川省旺苍县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0821刑初47号 公诉机关四川省旺苍县人民检察院。 被告人吴会祥，男，生于1981年2月28日，江西省余干县人，汉族，小学文化，农民，住江西省南昌市红谷滩区。2016年3月22日因涉嫌诈骗罪旺苍县公安局刑事拘留，2016年4月27被依法逮捕。现羁押于旺苍县看守所。 被告人程海英，女，生于1993年6月28日，江西省鄱阳县人，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌县。2016年10月22日因涉嫌诈骗罪被北京市密云县公安局取保候审。 四川省旺苍县人民检察院以旺检公刑诉（2016）163号起诉书指控被告人吴会祥、程海英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月27日向本院提起公诉，本院于2017年7月14日作出（2017）川0821刑初47号刑事判决书，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人吴会祥有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；判处被告人程海英有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。被告人吴会祥不服判决，上诉至广元市中级人民法院。2017年9月25日，广元市中级人民法院作出（2017）川08刑终111号刑事裁定书，撤销（2017）川0821刑初47号刑事判决书，案件发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省旺苍县人民检察院指派检察员李双宝出庭支持公诉。被告人吴会祥、被告人程海英到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省旺苍县人民检察院指控：被告人吴会祥发现通过POS机为犯罪分子刷卡套取现金可以获得高额利润后，于2015年春节前从网上购买身份证办理了户名为“张某1”、“湛某”的银行卡和POS机。然后将POS机与大量现金交给其合作的“李某1”（在逃）等POS机管理人员，诈骗人员将诈骗所得资金在POS机上刷卡后由POS机管理人员支付现金，被告人吴会祥和POS机管理人员从中收取4%或3.5%的手续费，然后被告人吴会祥再雇请被告人程海英及吴剑和（另案处理）将与POS机绑定的银行卡上的钱取出，被告人吴会祥再按比例给被告人程海英支付报酬。2015年7月至10月期间，被告人吴会祥、程海英通过办理的户名为“张某1”、“湛某”的POS机刷卡套取肖某现金15000元、魏某现金20000元、赵某现金107999元、刘某1家现金6000元、杨某1现金10000元。公诉机关认为，被告人吴会祥、程海英明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴会祥起主要作用，系主犯，被告人程海英起次要作用，系从犯。 被告人吴会祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪悔罪，提出自己系单身父亲，家有三个小孩需要抚养，请求从轻处罚。 被告人程海英对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪悔罪，提出有一岁多的小孩需要抚育，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人吴会祥发现通过POS机为犯罪分子刷卡套取现金可以获得高额利润后，于2015年春节前从网上购买身份证办理了户名为“张某1”、“湛某”的银行卡和POS机。然后将POS机与大量现金交给其合作的“李某1”（在逃）等POS机管理人员，诈骗人员将诈骗所得资金在POS机上刷卡后由POS机管理人员支付现金，被告人吴会祥和POS机管理人员从中收取4%或3.5%的手续费，然后被告人吴会祥再雇请被告人程海英及吴剑和（另案处理）将与POS机绑定的银行卡上的钱取出，被告人吴会祥再按比例给被告人程海英支付报酬。 2015年7月至10期间，被告人吴会祥通过上述方式作案5起。 1、2015年7月30日至8月1日期间，自称“张某2”的男子采用电信诈骗方式，骗取被害人肖某人民币40800元，后通过被告人吴会祥办理的户名为“张某1”的POS机刷卡套取现金15000元。 2、2015年8月19日至20日，自称“刘成”的男子采用电信诈骗的方式，骗取被害人魏某人民币318000元，后通过被告人吴会祥办理的户名为“张某1”的POS机刷卡套取现金20000元。 3、2015年8月31日至8月2日期间，自称“陈振鹏”的男子采用电信诈骗的方式，骗取被害人赵某人民币120000元，后通过被告人吴会祥办理的户名为“湛某”的POS机刷卡套取现金107999元。 4、2015年9月5日至10月9日期间，自称“杨玲”的女子采用电信诈骗的方式，骗取被害人刘某1家人民币127300元，后通过被告人吴会祥办理的户名为“湛某”的POS机刷卡套取现金6000元。 5、2015年9月10日至10月9日期间，自称香港女富商的女子采用电信诈骗的方式，骗取被害人杨某1人民币43200元，后通过被告人吴会祥办理的户名为“湛某”的POS机刷卡套取人民币现金10000元。 2015年7月至10期间，被告人吴会祥雇请被告人程海英将转移的钱从银行卡上取出。 1、2014年8月19日，被告人程海英从户名为熊某，卡号为62×××71银行卡，取钱69000元交给被告人吴会祥； 2、2014年8月,20日，被告人程海英从户名马杰，卡号为62×××89银行卡，取钱69000元交给被告人吴会祥； 3、2014年8月21日，被告人程海英从户名为燕某，卡号为62×××36银行卡，取钱37000元，交给被告人吴会祥。 上述事实经庭审举证质证，有以下证据证实： （一）物证 身份证1张、银行卡21张，证实被告人吴会祥交给被告人程海英登记为张某1的身份证1张及银行卡21张，被告人程海英按照银行卡上金额到各银行提取被害人的被骗款。 （二）书证 1、①受理报警登记表、受案登记表、证实被害人赵某、魏某、杨某1、肖某、刘某1家向公安机关报案，陈述自己被骗的经过。 ②立案决定书，证实旺苍县公安局、密云县公安局、高唐县公安局、江永县公安局、重庆市公安局巴南区分局分别对被害人被骗案立案侦查。 ③移送案件通知书，证实北京市公安局顺义分局、高唐县公安局、江永县公安局、对吴会祥、程海英诈骗案移送至旺苍县公安局管辖。 ④旺苍县公安局刑事侦查大队关于吴会祥、程海英诈骗案侦查情况的说明，证实未查获被告人吴会祥在网上购买办理的移动POS机终端，只有吴会祥的供述。涉案人员李某1在逃、涂立阳身份信息不明。 ⑤被告人吴会祥、程海英的基本情况及户籍信息，证实被告人吴会祥、程海英均具有完全刑事责任能力。 ⑥到案经过，证实被告人吴会祥、程海英均系抓获归案。 2、被害人汇款、转款等证据 ①赵某的银行转账凭条，证实向户名为姚桂荣，卡号为62×××77的账户分别转账8000元、32000元、40000元、40000元。 ②魏某银行转账凭条，证实向户名为王海洋，卡号62×××73的账户，分别转账150000元、12000元、50000元、50000元、56000元。 ③杨某1银行交易明细，证实向卡号62×××50的账户，分别转账10000元、5000元、10000元、5000元、8000元。 ④肖某银行账户交易明细，证实向卡号62×××80的账户，分别转账6300元、9500元、15000元、5000元、5000元。 ⑤刘某1家银行账户交易明细，证实向账户名齐乐乐，账号62×××89转账2000元、10000元、40000元、20000元、30000元。 3、系统查询商户基本信息清单，证实商户名称南京市瑞金建材经营中心，开通时间2015年7月7日，注册地址南京市珠江路44号，法人湛某，商户POS机绑定银行账户62×××89，开户行中国银行。 4、系统查询商户交易记录，①证实被害人肖某被骗款到张某2账户后，在张某1POS机刷卡15000元；②被害人魏某被骗款到账后，在张某1POS机刷卡20000元；③被害人赵某被骗款到陈振鹏账户后，在湛某POS机刷卡16000元、20000元、32000元、39999元；④被害人刘某1家被骗款到账后，在湛某POS机刷卡6000元；⑤被害人杨某1被骗款到账后，在湛某POS机刷卡10000元。 5、被告人程海英取钱的证据，2014年8月19日，户名为熊某，卡号62×××71，取钱69000元；2014年8月21日，户名为燕某，卡号为62×××36，取钱37000元，2014年8月20日户名马杰，卡号为62×××89，取钱69000元。 6、扣押清单，①证实2015年10月21日，密云县公安局对程海英持有的张春雨的身份证一张、邮政银行卡8张、中国银行卡1张、交通银行卡1张、建设银行卡2张、农业银行卡4张、江西农村信用社卡9张，工商银行卡1张、现金人民币417元予以扣押。②证实2015年10月21日，密云县公安局对闵某持有的邮政银行卡1张、中国银行卡1张、中信银行卡1张、工商银行卡1张、江西农村信用社卡3张，iphone手机1部、酷派手机1部、现金人民币38000元予以扣押。 7、发还清单，①证实2015年10月22日，密云县公安局发还扣押闵某持有的iphone手机1部、酷派手机1部；中信银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张，江西农村信用社银行卡2张、中国银行卡1张、工行银行卡1张、以及一台银色ipadcmitid：2013AJ1202平板电脑1台，现金人民币38000元。②2015年10月22日，密云县公安局发还扣押的程海英持有的现金人民币417元、建行卡1张、工行卡1张。 （三）证人证言 证人闵某的证言，证实自己是程海英丈夫，程海英原在一家美容院上班，2015年8月中旬，程海英说她找了一份会计工作，不用每天都去，每次去一到二小时就有300元的收入。曾经有5次，在晚上程海英说要出去工作，因程海英系孕妇，我担心就开车陪她一起去，发现她的工作是到银行取钱，因我们家没有多少存款，应该是帮别人取钱，后程海英对我说是帮吴会祥工作，从八月份开始，程海英每月多次到银行取钱，我跟她到银行取钱是我开车，程海英告诉我去哪家银行，到银行门口不让我下车，她自己到银行取钱，取完钱后就回家，第二天，将取的钱交给吴总（吴会祥）。 （四）被害人陈述 ①被害人赵某的陈述，证实2015年8月20号左右，通过微信加了“诚信”的男子，名字叫“陈振鹏”，自称系香港房地产公司上海分公司老总，愿意向我捐款80万元，需要先交纳保证金、担保费及交税等，在同年8月31日至9月2日期间，向户名为姚桂荣，卡号为62×××77的账户分别转账8000元、32000元、40000元、40000元。 ②被害人魏某的陈述，证实通过电话和微信的方式认识了自称叫“刘成”的香港男子，他准备在大陆拨善款建立无业人群的基金会，愿意帮我一个名额，并能够得到70万元至100万元的收益，但需先交付海关税及担保费等，后我分五次向户名为王海洋，卡号为62×××73的账户转账共计318000元。 ③被害人杨某1陈述，证实2015年9月10日至2015年10月9日期间，接到一个自称系律师的电话，陪一个香港来大陆旅游的女的陪游，旅游完后可以得到80万元的劳务费，但需先交纳旅游费、个人所得税、海关税等名义，分五次向自称律师的卡号为62×××50的账户转款43200元。 ④被害人肖某的陈述，证实2015年7月下旬的一天，一个叫“张某2”的男子在“Blued”软件加我为好友，想在外地找一个男朋友一起出国旅游，旅行结束后给付补偿费60万元，在办理出国旅游前，需签合同、办理公证及手续费，分五次向户名为谢元雄，账号为62×××80的账户转账支付40800元。 ⑤被害人刘某1家陈述，2015年9月5号左右，手机显示一个未接电话，我就回拨过去，电话提示音的内容是“我叫杨玲，是香港富商，想在大陆找一男姓生小孩，定金80万元，成功后再一次性支付200万元”。具体事情找王律师联系，但需要先交定金、海关税等才能见面，后向账户名为齐乐乐，账号为62×××89的账户汇款300元、2000元、10000元、40000元、20000元、30000元、20000元。 （五）被告人供述 ①被告人吴会祥的供述，没有具体参与实施诈骗，只是利用刷POS机套现，从中收取手续费，从2015年3月至同年10月初，期间因警察对诈骗的打击停了2个月。从网上买了6、7张身份证、身份证的姓名有“湛某、熊某、张某1、李某2、刘某3、苏某”，用这些身份证办理了POS机和银行卡，每个POS机都绑定一张银行卡。把POS机交给另外有人际关系的帮助管理，按照3.5%或者4%的比例分利，然后我和P某的人再分钱，银行卡放在我处，POS机刷了钱后，我再找人帮我从银行卡里把钱取出来。办了5、6台POS机，开户行有农行、浦东开发银行、中国银行。先后找了3人帮助我管理POS机，两男一女，两个男的叫涂力阳、李某1，女的名字我不记得了，平常叫她大姐。我的POS机都放在P某的人那里，我只是办好POS机，然后交给别人使用，刷POS机套现的分红比例有两种，一种是从刷POS机套现的人手上抽取2.9%现金作为我自己的利润，管理POS机的人抽取1.1%的利润；另一种就是从刷POS机套现的人手上抽取3.5%作利润，其中我获得2.7%利润，P某抽取0.8%的利润。我找人P某是因我自己管理风险大，我找的这个P某的人人际关系好，主动找他刷钱的人多，我就能获得更多的利润。我们这里搞POS机套现的人很多，这些钱大多来路不正，我知道是诈骗来的。现在这些POS机被我烧掉了，绑定的银行卡放在被抓获时的包里。我找过两个人帮我从银行取过钱，一个叫吴剑和，一个叫程海英，我付吴剑和工资是一万元一个月，共计给吴剑和拿了一万多元钱，程海英是按照取款金额的0.5%给付报酬。程海英帮我取钱是2015年6月到10月这段时间，我付给程海英大约有2-3万元钱。 ②被告人程海英供述，认识吴会祥是在2-3年前，在2015年8月中旬左右，吴会祥问我有一种工作就是“专门替人到银行取款，然后得到一部分费用的工作”，问我干不干？我同意了。过了几天，吴会祥就给了我几张银行卡，密码和开户人姓名都在卡背面，在之后的2个月左右时间，吴会祥又分别给了我2次银行卡，共计21张银行卡，开户行有农商行、农行、邮政银行、建行、交通银行、中国银行，这21张银行卡都是储蓄卡。每次取款前吴会祥都会用手机（151××××9888）给我手机（150××××0623）打电话，他在电话里告诉我用哪一张卡把卡里的钱尽快全部取出来，吴会祥给我银行卡时，里面夹带了一张身份证。我就拿银行卡到相应的银行取款。我从银行柜台或自动取款机将钱取出来后就给吴会祥打电话，他（吴会祥）告诉我见面的地点，我将取出的钱交给吴会祥后，他会给我相应的钱，最少是200元，最多一次是1300元。每次取款几万元到20多万元不等，从帮吴会祥取款到被抓时共取款有几百万。取款的地方有江西省的余干县城、瑞洪镇、江埠乡、南昌市区。 （六）搜查、辨认笔录 1、搜查笔录，①证实2015年10月21日10时40分至2015年10月21日10时55分，密云县公安局刑侦大队警察为查明犯罪事实，固定犯罪证据，在江西省南昌市公安局刑侦支队院内在程海英在场情况下，对程海英驾驶的红色科鲁兹轿车进行搜查，并对搜查进行录像，经搜查，在该车方向盘下方一个储物盒内搜查出银行卡21张，以及一张名为张某1的身份证，根据程海英供述，这些卡均为一名陌生男子交给自己，让其帮助取钱所用。在车副驾驶一粉色布包内搜查出卡号为62×××78的工行卡和62×××43建行卡及人民币417元，对上述物品予以扣押。②证实2015年10月21日11时45分至2015年10月21日12时10分，密云县公安局刑侦大队警察为查明犯罪事实，固定犯罪证据，在江西省南昌市南昌县景江豪城田沁园6号楼1单元301号，在程海英丈夫闵某在场的情况下，对江西省南昌市南昌县景江豪城田沁园6号楼1单元301号进行搜查，并对搜查进行录像，经搜查，在南侧卧室内阳台西侧置物台上纸箱内搜出面值百元人民币3万元整，床头北侧地面搜查出一部iphone手机一部，串号为351980061242697及黑色酷派手机一部，串号为866211014579672；床头南侧搜查出人民币8000元整，床头抽屉内搜查出红色卡包1个，卡包内号码为62×××54工行卡和号码为62×××07中信银行卡各1张，另在抽屉内查出一棕色卡包，卡内有号码为62×××51邮政储蓄银行卡1张，卡号为62×××90、62×××27江西农村信用社银行12张，在其家中客厅茶几上搜查出卡号60×××16中国银行卡1张以及一台银色ipadcmitid2013AJ1202，对搜查出的物品予以扣押。 2、辨认笔录，①2015年10月22日8时40分，密云县公安局警察将涉嫌诈骗魏某现金的程海英抓获，程海英供述自己受一名叫吴会祥的男子雇佣，自己从中获利的事实。为查明案件事实，在江西省南昌市公安局刑侦支队，警察将12张不同男子的免冠照片编为一组，其中有吴会祥照片1张，经程海英辨认，编号为6号照片的男子就是为给自己提供银行卡雇佣自己取钱的男子吴会祥。②2015年10月22日6时50分至6时55分，密云县公安局警察将涉嫌诈骗魏某现金的程海英抓获，程海英丈夫闵某陈述其妻是帮一名叫吴会祥的男子取钱，不清楚吴会祥的具体身份，但其多次见过吴会祥，为此，在江西省南昌市公安局刑侦支队，警察将12张不同男子的免冠照片编为一组，其中有吴会祥照片1张，经闵某辨认，编号为11号照片的男子就是其妻程海英帮其取钱的男子吴会祥。 本院认为，被告人吴会祥、程海英明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名经庭审确认成立。被告人吴会祥通过购买他人身份证，办理银行开户手续绑定POS机和银行卡，并雇请被告人程海英等人取款套现，掩饰、隐瞒犯罪所得金额达十万元以上，属于情节严重，被告人吴会祥归案后自愿认罪，如实供述犯罪事实，系坦白，具有酌定从轻处罚的量刑情节。在共同犯罪中，被告人吴会祥起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人程海英受被告人吴会祥雇佣，系从犯，可以从轻处罚。被告人程海英犯罪情节较轻，认罪、悔罪，没有再犯的危险，宣告缓刑对居住的社区没有重大不良影响。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项之规定，判决如下： 一、被告人吴会祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2016年3月22日起至2019年3月21日。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳。强制缴纳。） 二、被告人程海英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 三、随案移送的银行卡21张、身份证1张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 康 进 人民陪审员 敬 华 人民陪审员 刘新民 二〇一七年十一月二十九日 书 记 员 杨 丹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的 人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。