福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0525刑初227号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人李锦龙，男，1990年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无业，户籍地、居住地安溪县。曾因犯诈骗罪于2014年4月24日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑三年并处罚金人民币10000元，于2016年11月3日刑满释放。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年6月13日被永春县公安局抓获，同年6月15日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于福建省永春县看守所。 被告人李文深，男，1992年11月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地、居住地安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年6月13日被永春县公安局抓获，同年6月15日被刑事拘留，同年7月4日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年9月21日被继续取保候审；经本院决定，于同年11月6日被逮捕。现羁押于福建省永春县看守所。 辩护人林志华，福建鹏峰律师事务所律师。 被告人陈金发，男，1992年9月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地、居住地安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年6月13日被永春县公安局抓获，同年6月15日被刑事拘留，同年7月4日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年9月21日被继续取保候审；经本院决定，于同年11月6日被逮捕。现羁押于福建省永春县看守所。 辩护人刘裔顺，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉〔2017〕226号起诉书指控被告人李锦龙、李文深、陈金发犯开设赌场罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人李锦龙、被告人李文深及其辩护人林志华、被告人陈金发及其辩护人刘裔顺均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2017年4月下旬的一天，被告人李锦龙、李文深、陈金发在安溪县建立赌博网站（按口头约定的股份比例分别为李锦龙占16%、李文深占34%、陈金发占30%等）并利用该网站发展会员参赌、从中获利后，被告人李文深、陈金发即共同出资购买了华硕笔记本电脑3台、台式电脑1台、启动盘（硬盘）4个、U盘1个、手机13部、银行卡5张、无线网卡2个以及手机卡、QQ账号、百度贴吧号等作案工具。同年4月28日，被告人李锦龙、李文深、陈金发从安溪县乘坐所租赁的轿车到永春县桃城镇，由被告人李文深向陈某租赁桃城镇君悦江山A区6号楼1302室[合同约定租赁期限1年（即从2017年5月1日至2018年4月30日、月租金1900元）]。同年5月12日，经被告人李锦龙上网联系，被告人李文深、陈金发又共同出资向他人购买了一个网站（包括网址、管理员账号、密码等）后，在该网站上加入二维码（包括QQ、微信、支付宝账号），建立了名称为“澳门新葡京娱乐城”的赌博网站（原网址为“www·pj626·net”、现网址为“www·am6262·com”）。此后，被告人李锦龙、李文深在该租房内通过QQ群、微信、百度贴吧以及向从网上所购买的手机号码段发送短信等方式发布赌博网站的推广信息，采取先赠送38元试玩彩金再让注册会员通过微信、支付宝、网上银行转账充值的手段，先后发展37名注册会员在该网站参与投注“时时彩”、“北京赛车”、“飞艇BB”、“六合彩”、“百家乐”等项目的赌博活动，并按约定共同承担输赢。 2017年6月13日17时许，永春县公安局刑侦大队根据群众的举报，在桃城镇君悦江山A区6号楼1302室抓获了正在实施犯罪的被告人李锦龙、李文深、陈金发，并当场扣押了三被告人用于作案的笔记本电脑3台、台式电脑1台、手机17部、手机卡11张、U盘1个、启动盘（即硬盘）8个（其中4台电脑各插1个）、银行卡5张、U盾1个、记事本1本等物品（详见公安机关扣押的涉案物品清单）。次日，永春县公安局决定对被告人李文深、陈金发等人涉嫌诈骗案立案侦查。归案后，被告人李锦龙、李文深、陈金发均如实交代了共同建立赌博网站并发展会员参与赌博的犯罪事实。被告人李锦龙、李文深、陈金发在庭审中共同确认，在共同经营赌博网站期间采取封闭部分注册会员的账号、截留赌资的方式，从中获利人民币1200元（就低确认）。同年11月23日，被告人李锦龙、李文深、陈金发的亲属不仅代各被告人向本院退缴了违法所得人民币1200元，而且还分别代为预缴了罚金人民币8000元、5000元、5000元。 此外，被告人李锦龙曾因2013年11月间多次伙同他人在湖北省、江西省利用载车电子设备群发诈骗短信、实施诈骗犯罪，于2014年4月24日被湖北省武汉市洪山区人民法院以其犯诈骗罪（未遂）判处有期徒刑三年并处罚金人民币10000元，于2016年11月3日刑满释放。 被告人李锦龙、李文深、陈金发在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人李锦龙、李文深、陈金发的供述和辩解，三被告人相互辨认及其各自与证人李某1相互辨认的辨认笔录和照片；证人李某1、蒋某、邓某、余某、曹某、凌某、刘某、陈某的证言，证人蒋某、余某所提供的居民身份证，证人邓某所提供的其向他人出售银行卡的交易记录；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，检查证、检查笔录，传唤证，证据保全（即被查扣的电脑、手机、银行卡等涉案物品）决定书、证据保全清单，扣押（即电脑、手机、银行卡等涉案物品）决定书、扣押清单、部分被扣押的物品（租赁合同、中国银行业务单、纸条等）原件以及被扣押物品的照片，所拍摄的被扣押手机中的内容以及赌盘网页的照片，协助查询财产通知书、涉案银行账户汇总表、银行卡账户交易明细清单，经被告人李锦龙、李文深、陈金发确认的赌博网页截图、报表截图，微信聊天记录截图，短信截图，电子证物检查笔录及其附件（即台式电脑所显示的内容截图、提取的电子证据光盘、电子证据勘查详细报告），协查记录，所调取的侦查协作拨打彩民电话记录、彩民回复记录以及被告人李锦龙、李文深、陈金发的违法犯罪记录查询基本信息，到案经过、工作说明、逮捕必要性说明；安溪县公安局出具的被告人李锦龙、李文深、陈金发及证人李某1的户籍证明；湖北省武汉市洪山区人民法院（2014）鄂洪山刑初字第00246号刑事判决书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李锦龙、李文深、陈金发以营利为目的，共同在计算机网络上建立赌博网站，组织37人参与赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李锦龙、李文深、陈金发犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人李锦龙、李文深、陈金发在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应根据各被告人在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人李锦龙曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚的开设赌场罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人李锦龙、李文深、陈金发归案后即如实供述参与开设赌场的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，具有坦白情节，依法予以从轻处罚;被告人李锦龙、李文深、陈金发在本案审理过程中积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李锦龙、李文深、陈金发在开设赌场共同犯罪中获利人民币1200元，属于违法所得，依法应予以没收；公安机关所扣押的被告人李锦龙、李文深、陈金发的华硕笔记本电脑、普易达台式电脑、手机、手机卡、启动盘、U盘、银行卡、U盾、记事本以及姓名分别为“蒋某”、“邓某”的居民身份证等（详见公安机关扣押的涉案物品清单）均系开设赌场的作案工具，依法应予没收。被告人李文深、陈金发的辩护人所提出的二被告人系初犯、偶犯且在归案后即如实供述犯罪事实、具有坦白情节及深刻的悔罪表现、应予从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；所提出的本案中开设赌场的时间较短、参赌人数较少、投注金额较小、获利极少、社会危害后果较轻且被告人李文深、陈金发在共同犯罪中所起的作用又相对较小、应予从轻处罚的辩护意见，与本院所查明的事实不相符，理由不能成立，不予采纳。综合本案的犯罪事实、情节，不宜对各被告人适用缓刑，被告人李文深、陈金发的辩护人所提出的应对二被告人适用缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（一）项、第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李锦龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年9月12日止。） 二、被告人李文深犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月6日起至2018年10月15日止。） 三、被告人陈金发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月6日起至2018年10月15日止。） 四、被告人李锦龙、李文深、陈金发的违法所得人民币1200元，予以没收，上缴国库。 五、公安机关所扣押的被告人李锦龙、李文深、陈金发的华硕笔记本电脑、普易达台式电脑、手机、手机卡、启动盘、U盘、银行卡、U盾、记事本以及姓名分别为“蒋利娜”、“邓庆年”的居民身份证等（详见公安机关扣押的涉案物品清单）作案工具，予以没收，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  潘非宾 二〇一七年十一月二十七日 书 记 员  林晓言 附：一、公安机关扣押的涉案物品清单 序号被告人名称数量特征（或号码） 1李锦龙 李文深 陈金发灰色华硕A540L笔记本电脑1台CN:6339，插有“臭”标签启动盘 2黑色华硕X540L笔记本电脑2台CN:6620，插有“龙”标签启动盘； CN:3748，插有“发”标签启动盘。 3普易达台式电脑1台插有1个启动盘（无任何标记、形似U盘） 4启动盘4个无任何标记、形似U盘 5U盘1个标有“蓝雨” 6蓝色苹果5C手机1部串号358027056260863。 卡号17×××97 7蓝色苹果5C手机1部串号358560052141042。 卡号17×××13 8金色苹果5S手机1部串号352012060775235。 卡号13×××77 9灰色苹果5手机1部串号013346002632430，无卡号 10银色苹果5手机1部串号013438006676206，无卡号 11黄色苹果5手机1部串号358561050437648。 卡号17×××73 12白色苹果5手机1部串号359268068519834，无卡号 13李锦龙 李文深 陈金发蓝色苹果5手机1部串号990002876833524 14玫瑰金色VIVOY55手机1部串号864177032730336、 864177032730328，卡号18×××46 15金色VIVOY55手机1部串号865226035465173、 865226035465165，卡号18×××15 16黑色诺基亚1280手机3部串号均为351672055080387，其中1部卡号为15×××91 17手机卡11张卡号17×××62、17×××50、17×××71、17×××31、 17056678564、17056678601、 17056678775、17056678591、 17056678829、17056676174、 18手机卡槽9张号码18×××46、18×××15、15×××91、17×××97、 17056678828、17056678570、 17×××13、17056678577、 19中国建设银行卡2张卡号62×××74、 20中国工商银行卡1张卡号62×××87 21中国邮政银行卡1张卡号62×××76 22李锦龙 李文深 陈金发光大银行卡1张卡号62×××98 23U盾1个金融E家、7893023122 24中国银行股份有限公司白银市大什字支行的业务单1份写有“余飞翔”、“凌新林”、“曹永宗”等字样 25纸条2张写有“网盾”、“邓庆年”字样 26记事本1本封面标有PANWEIBO 27姓名“蒋利娜”的居民身份证1张号码410523199209106543 28姓名“邓庆年”的居民身份证1张号码430621199702078116 29李锦龙黑色苹果5手机1部串号013351009815368 30黑色苹果7手机1部串号359170079504013，卡号18×××02 31李文深金色苹果手机1部串号356981060184315，卡号18×××73 32陈金发玫瑰金色苹果6手机1部串号355711070169027，卡号17×××48 二、本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 -8- -7-