德阳市旌阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2015)旌阳刑初字第408号 公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。 被告人杨革。 辩护人王磊，四川三目律师事务所律师。 辩护人岳强，四川源正律师事务所律师。 德阳市旌阳区人民检察院以旌检公诉刑诉(2015)317号起诉书指控被告人杨革、章亮犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月11日向本院提起公诉。在我院受理后，公诉机关主动撤回对章亮的指控，我院裁定准许撤诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员刘覃出庭支持公诉，被告人杨革到庭参加诉讼。德阳市旌阳区人民检察院建议延期审理两次，同时因本案涉及司法审计，故本院决定延期审理。现已审理终结。 德阳市旌阳区人民检察院起诉书指控，深圳泰喜航科技股份有限公司广汉分公司（以下简称泰喜公司）于2013年9月成立，同年10月搬迁到德阳市旌阳区天山北路一段TT公寓四楼，通过发放宣传资料、口头宣传等方式向社会公众宣传泰喜公司规模宏大，实力雄厚等相关信息，并以每月3%-4%不等的利率面向社会公众非法集资，截至2014年3月，该公司向社会公众非法吸收资金总计778.7万元。 被告人杨革在该公司于2013年10月至2014年1月担任讲师期间，参与公司管理，并多次面向不特定的社会公众宣讲该公司规模宏大、实力雄厚等信息吸引投资共计687.7万元。 公诉机关认为，被告人杨革以高额利息为手段，向不特定公众非法吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。庭审中公诉人增加了被告人杨革系累犯，应从重处罚的公诉意见。请依法判处。 被告人杨革在庭审中对起诉书指控的罪名无异议，但辩解称我不是2013年10月至2014年1月，是2013年11月至12月，2个月，元旦节后我就离开公司了；我的工作是行政人员，不是讲师，负责日常事务、发资料等，没有直接参与公司管理，只是协助工作；指控金额687.7万元不准确，户某是与我同时进入公司的，户某不应算入我的名下，他可以证明我比她先离开公司，我去之前公司已进驻开展该业务，我离开后他们也还在经营，我应在低于300万数额内。 辩护人岳强发表如下辩护意见：对指控罪名无异议，但杨革在共同犯罪中不是单位负责人，也不是直接负责人，仅为一名内勤，虽然在该单位讲了三次课，他的讲课行为对投资者有一定影响，但未起到决定性作用，仅仅是次要辅助作用，杨革是从犯；深圳泰喜航科技股份有限公司通过设立分公司从事吸收公众存款的犯罪活动，当杨革意识到公司的经营行为存在问题时主动离开该公司，其行为构成犯罪中止。请求法院从轻处罚。 辩护人王磊发表如下辩护意见：对指控罪名无异议，但辩称，1.杨革是公司一般行政文员，工作期间没有实施任何组织、领导、安排公司员工从事非吸活动，同案章亮供述称杨革为主要负责人，但本案证据中没有其他书面证据证实杨革为负责人，杨革在犯罪活动中也未领取过薪金或提层佣金；2.杨革在广汉分公司开展的活动过程中，被动听从领导安排，根据公司提供的宣传幻灯片进行播放，照本宣科的复述，内容也仅限于公司规模宏大、实力雄厚，其宣传效果对受害人是否进行投资的影响是有限的虽然受害人陈述有讲师宣传，但主要诱使受害人投资受害的是业务员一对一的讲解、诱骗才能完成非吸目的；3.杨革在该公司的工作期间为2014年11月至2015年1月初，其离开的原因是因为公司拖欠工资，觉得公司带有欺骗性，主动不再继续犯罪，其所起作用较小。杨革到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2013年9月，深圳泰喜航科技股份有限公司（以下简称泰喜航公司）广汉分公司成立（以下简称泰喜航公司广汉分公司），刘盛洲（另案处理）担任分公司负责人，经营范围：受公司委托联系业务。在广汉从事非法吸收公众存款的犯罪活动，因生意不好，2013年10月泰喜航广汉分公司搬迁到旌阳区天山北路一段TT公寓四楼，设立了“九龄九集团泰喜航股份德阳办事处”，通过发放宣传资料，在农家乐举办推荐活动、组织投资者实地考察等途径，向社会公众宣传泰喜航公司规模大，公司旗下有多家经济实体项目，公司实力雄厚，公司需要吸收投资来扩大再生产等信息，以泰喜航公司作为借款主体与不特定社会公众对象签订借款合同，约定月息3%-4%，非法吸收公众资金799.7万元。 另查明，该公司除了办理泰喜航公司委托的业务外，未从事其他业务。深圳泰喜航广汉分公司413户出借人吸收资金流程说明：深圳泰喜航科技股份有限公司广汉分公司吸收资金系出借人直接将资金存入深圳泰喜航科技股份有限公司法定代表人王义（已被深圳市公安局移送审查起诉）个人银行账户，或者以现金方式缴纳至深圳泰喜航广汉分公司财物人员处，由财务人员将资金汇存于深圳泰喜航科技股份有限公司王义银行账户内（五个银行账户）。公司收到资金后出具收款收据寄至深圳泰喜航广汉分公司，由相关业务员转交出借人。 被告人杨革2013年10月至2014年1月在泰喜航公司广汉分公司担任讲师，同时在直接负责人不在时负责公司日常事务。在其担任讲师期间，以“杨雄”假名进行宣传活动，诱使群众借款给公司，被告人杨革个人非法获利1万余元。经司法鉴定，结果为，杨革担任讲师期间，公司根据借款合同登记的信息及被害人报案材料，经司法审计该公司在德阳地区吸收公众资金708.5万元，杨革到公司后参与德阳地区吸收公众资金615.5万元，已支付出借人利息84.16万元，退款本金金额3万，人数1人，已全部结清0人，提成返点11.11万元，造成直接损失517.23万元。 公安机关破案后，收缴杨革赃款3500元，章亮与其女友杨某一起主动退赃款10000元。在法院主动退赃20000元。 上述事实，公诉机关出示了以下证据证实： 1、受刑事案件登记表、立案决定书，证实案发，并立案侦查。 2、户籍信息，证实被告人犯罪时系成年人，具有负完全刑事责任能力。 3、到案经过，2014年11月14日，民警接到指令在成都高新区一酒店有名叫杨革的临控人员入住，民警随即前往将其控制并带回派出所。 4、前科判决书及刑满释放证明书，证实被告人杨革因犯非法吸收公众存款罪于2010年4月16日被判处有期徒刑一年六个月2010年11月19日刑满释放。 5、2015年4月10日,中国银行业监督管理委员会德阳监管分局复函，“深圳泰喜航科技股份有限公司广汉分公司”不是经国务院银行业监督机构批准的商业银行，该公司不得从事吸收公众存款等商业银行业务。 6、协助冻结银行财产通知书，冻结了王中文的银行存款。 7、补充侦查报告。 8、网上查询系统查询到杨革在德阳的住宿记录。入住时间、退房时间。 9、辨认笔录及照片，被告人杨革辨认出泰喜公司自称张亮的业务员就是章亮，辨认出该公司业务员杨某、成云就是陈某；章亮辨认出自称杨雄的讲师就是被告人杨革，辨认出业务员成云就是陈某；杨某辨认出自称成云的业务员就是陈某，自称杨雄的讲师就是杨革；陈某辨认出自称张亮的业务员就是章亮，自称杨丹的业务员就是杨某，自称杨雄的讲师就是杨革。 10、同案关系人章亮的供述，2014年12月11日投案供述，深圳泰喜航科技股份有限公司是九龄九集团旗下的一家子公司，公司法人代表是王义，泰喜航广汉分公司是刘盛洲成立的，他是实际负责人，另外一个负责人是杨雄，公司工作人员有：成云、杨光、孟冬、邓刚、刘昆、杨丹和我。刘盛洲负责与总公司联系，平时我们的工资和提成都是由刘盛洲发的，刘盛洲不在时杨雄负责，杨雄也负责讲课宣传、培训业务员，业务员我与杨丹、成云一个组，我是组长，杨光和孟冬一个组，孟冬是组长，邓刚和刘昆一个组，邓刚是组长，财务户某和杨雄在通济业绩。我是2013年9月26日到公司上班的，直到2014年3月10日左右。组长保底工资比业务员高500元，其他待遇一样的，到人多地点发传单、赠送礼品等，我到公司上班时，一起上班的业务员让我取假名，免得以后出问题被找到，杨丹与我是情侣关系，我和杨丹发展的客户大概投了140万至170万元，具体数据记不清了，我和杨丹共获得提成2-3万，用于日常开销了。 2015年6月9日供述，我是2013年10月到泰喜公司德阳办事处上班的，我与杨丹、陈某一个组，主要任务就是每天到街上人多的地方发放公司的宣传单，要么在公司办公室打电话给前期收集到电话的群众，邀请他们来公司参加活动，有意向投资的就带他们到财务去签订合同，宣传单上的主要内容一面是介绍公司的情况，主要内容是宣传公司实力雄厚、背景强大等，另一面是邀请卡，邀请大家来公司参加活动。杨雄负责每次开展活动时给客户讲课，杨雄管理我们业务员的工作业绩，刘盛洲不在德阳时杨雄也负责德阳办事处的管理，公司在德阳只有他一个讲师，我每个月底薪是2000元，加2%的提成，业绩好的时候还会给我们1000-2000元的奖励，2%是我和杨某两个人的提成，我们是情侣关系，所以提成一起在使用，在泰喜公司上班一共拿了2万多元的收入，我发展了客户袁安圣、陈前英，其他的记不清了。公安给我看的“章亮、杨某发展客户明细表上金额共计1825000元，损失1600000元”，是我和杨某一起发展的，我没有亲戚借钱给泰喜公司，王正元借钱给泰喜公司8万元的事我不清楚。 11、章亮、杨某发展客户明细表。 章亮发展客户表，金额460000元，损失397400元。 章亮、杨某进行了签字确认，金额为1825000元，损失1600000元。 12、证人杨某的证言，刘盛洲是公司的负责人，他不在时就是杨雄负责，我是业务员，杨雄是讲师，章亮也是业务员，我是2013年9月到公司的，2014年1月离开的，我走时杨雄还在公司，2014年3月我再次到公司上班就没有看见杨雄了，杨雄负责讲课，宣传九龄九集团和泰喜公司的情况，我的底薪是1500元/月，然后有投资金额2%的提成，我和章亮平分，我和章亮到该公司期间是一样的，客户也相同，我们两个大概有二、三万的提成，具体多少记不清了，发展客户明细表上的客户与我们都不认识，我知道王正元借钱给泰喜公司8万元的事，这笔钱实际上是袁圣安来投的，借了8万元给泰喜公司，当时他让我们把出借人的信息填成王正元，不知他为什么这样做。 13、证人陈某的证言，我在泰喜公司用的名字是成云，何朝凤是我发展客户，借给公司106万元，我获得了21200元提成，我没有亲戚借钱给泰喜公司，杨雄是2013年10月份来公司的，2014年2月离开的，总共大概4个月时间，杨雄是讲师。 14、陈某发展的客户明细，共计借钱金额106万元，损失878200元。陈某进行了签字确认。 15、泰喜公司广汉分公司吸存明细统计表，共计吸收资金7787000元，已退金额3万元给袁安圣。 16、被告人杨革的供述，（2015年6月10日），11月份到泰喜航公司的，办公地点德阳市区天山北路，2014年12月底离开公司的，在公司我担任讲师，主要工作是向参加活动的客户宣传九龄九集团及该集团旗下的泰喜公司，告诉他们公司很有实力，目的是让他们把钱借给泰喜公司，平时在办公室客户来就向他们介绍九龄九的情况，讲了三次课，在德阳附近的农家乐举行的活动，泰喜广汉分公司只有我1个讲师，公司负责人刘盛洲，还有几个业务员，财务人员，我没有介绍他人借钱给泰喜公司。 我没有非法吸收存款，只是在九龄九集团泰喜公司讲课，按照公司提供的资料宣传九龄九集团实力雄厚，下面有几个子公司，在深圳、温州有厂房，现在公司为了扩大规模，向大家借钱，公司有还款能力，宣传是刘盛洲和张丽向我提供的，德阳办事处共举办了三次活动，第一次在明月酒店，有20几个人参加，第二次在火车站附近一农家乐，有50几个人参加，第三次是在德阳市区一酒店，大概60多个人，这些人都是业务员出去宣传邀请的，借款利率月息3%，我是2013年11月至2013年底有2个月左右时间待在泰喜公司德阳办事处，苟成说每月给我5000元，共收入了1万多元，他给我的现金，没有拿到公司的其他钱了，我在公司使用的杨雄的名字，我本人一直使用杨雄的名字，只是身份证上面是杨革。 我讲课的内容主要是给客户放公司的视频，宣传公司实力，让大家借钱给公司，我在公司一共拿了六、七千元。 17、泰喜公司借款明细，2013年9月-2014年3月每月借款明细，侦查机关统计数据。 18、借款人信息登记表，证实借款人登记借款金额、已返利息、业务员、借款时间等，有报案人签名。 19、报案人陈述： 伍恩模，借款时间2013年12月17日，业务员孟冬，借款金额70000元，已支付利息三个月，共计6300元，辨认了讲课的杨老师就是杨革。利息3%。 王贵珍，业务员孟冬，合同写老公的名字唐洪余，借款三次：2013年11月30日借款1万元，期限半年，利息3%，领了利息1200元；2013年12月25日借款6万元，期限1年，利息4%，已领利息7200元；2014年1月9日借款3万元，利息3%，领了2700元，合计本金10万元，利息11100元。讲师姓杨。辨认了讲课的杨老师就是杨革。 彭礼会，业务员孟冬，两次借钱，2013年11月30日借款8万，借款半年，利息3%，领取利息9600元；2013年12月2日借款1万，期限半年，利息3%，领取利息1200元，共计本金9万元，利息10800元，辨认了讲课的杨老师就是杨革。 代琼兰，业务员杨光，2013年10月30日，一笔1万、一笔2万，2013年11月2日一笔1万，共计4万。借款期限都是1年，利息月息4%。一共领了8000元利息，公司没有给我提成或返点。 李会德，业务员杨光，2013年11月4日，借款1万元，月息3%。我知道公司业务员有杨丹、杨光、张亮。搞过宣传的副总裁张丽。 龙章琼，业务员杨光，2013年10月19日，借款1万元；2013年10月26日，投资了20万元，款是转到王义的银行卡的；2013年11月14日我以我弟弟龙章云的名义投了2万元；2013年11月27日，我又以我丈夫晏明的名义投资了10万元，转到了王义卡上，2013年12月11日，我又以我儿子尹龙的名义投资了3万元，每个月按月都收到了利息，但到了2014年4月，我没收到当月的利息，发现公司找不到人了，所以报案。 左维汉，业务员杨光，2013年11月1日借款5万元，月息3%，实际交款45500元，借款期限半年，收到5个月的利息，公司给我返点4500元，所以当时只交了45500元。 林名琼，业务员陈某，2013年12月2日，借款20万元，期限半年，月息3%，钱转到了王义的卡上，我共领取了利息24000元。 刘小兰，业务员陈某，2013年12月16日，借款10万元，实际付款9万元，1万元作为返点，我一共收了三个月利息共9000元。 黄道秀，业务员陈某，2013年10月28日，借款2万元，实际借款18400元，1600元返点，收到5个月利息3000元；2013年10月31日借款3万元，实际借款27600元，2400元返点，收到五个月利息4500元；2013年11月3日借款15万元，实际汇款136500元，13500元返点费，收到利息22500元，投资共计达到20万元的给一个电瓶车，我没要车，就返现3600元给我了，返点加利息共收到51100元。 陈加军，业务员陈某，2013年10月底，借款9万元，月息3%，收取利息五个月13500元。 龙再华，业务员陈某，2013年10月31日借款5万元，收取五个月利息7500元。 李树平，业务员陈某，2013年10月30日借款1万，收取5个月利息1500元；2013年11月19日借款1万，月息3%，收取利息4个月的共计1200元。 苏玉华，业务员陈某，2013年10月31日借款1万元，收取了五个月利息2000元。 马万香，业务员陈某，2013年10月31日借款1万元，收取了五个月利息2000元，没有返点，但陈某给了我300元红包。 卢晓仪，业务员陈某，第一次2013年10月31日借款1万元，收取5个月利息1500元；第二次2013年11月4日借款2万元，收取5个月利息3000元；第三次，2013年11月27日借款2万元，收取4个月利息2400元。共计5万。 谢碧，业务员陈某，2013年11月1日借款1万元，收取了5个月利息1500元。 张先娣，业务员陈某，2013年11月4日借款1万，利息4%，收取了5个月利息2000元；2013年11月15日借款4万，收取了4个月利息6400元，共计五万。 李圣斌，业务员陈某，第一次借款2013年11月7日借款2万元，以我老婆李玉珍的名字借款2万，收取利息6000元；2013年11月20日借款2万，月息3%,收取利息2400元，两次共收取利息共计8400元。 何朝凤，业务员陈某，2013年12月13日借款1万元，收取了五个月利息1500元。 刘述蓉，业务员陈某，2013年11月21日借款3万，收取了四个月利息3600元。 冯先玉，业务员陈某，2013年11月29日借款4万元，其中2万是我的名字，2万是我老公罗正清的名字，收取四个月利息2400元。 李永文，业务员陈某，2013年12月2日借款2万元，实际交款18400元，收取4个月利息2400元。 胡登科，业务员陈某，2013年12月9日借款2万元，当天给了我2000元返点。 卢三春，业务员陈某，2013年12月13日借款1万元，收到了三个月利息900元。 杨光惠，业务员陈某，2013年11月25日借款1万元，收取了四个月利息1200元。 袁圣安，业务员杨丹，2013年9月26日借款3万元，期限半年，月息2%，返现1800元，实际交款28200元；2013年10月1日借款10万元，月息4%；2013年10月10日借款3万元，2013年10月15日代万洪琼借款10万元；2013年10月17日借款3万元；2013年11月1日借款6万元；2013年11月18日借款2.5万元；2013年11月28日借款10万；2013年12月11日借款10万；2014年3月12日借款9万；2014年3月19日借款12万；2014年3月19日帮亲戚王正元借款8万；2014年4月2日借款6万元。共14份借款合同，14份收据，第一份2013年9月26日的借款3万元，我拿回了3万元，借款合同和收据就被杨丹收走了，所以现在我手里只有13份合同和收据，我收到了利息90800元，亲戚万洪琼收到了2万元利息，我和亲戚共投资了955000元本金，我投资了775000元，有3万元本金收回了，本金应该是745000元，万洪琼10万，王正元8万的本金。第一次投资3万元时，公司优惠了我1800元本金，实际支付本金28200元，另外公司赠送了我一辆九龄九电动车。 刘桂荣，业务员张亮，2013年11月20日借款3万，领取了4个月利息3600元。 杨翠华，业务员张亮，2013年11月25日借款1万，收取了4个月利息1200元。 王忠荣，业务员张亮，2013年11月4日借款5万元；2013年12月11日借款5万。 朱正玉，业务员张亮，2013年12月19日借款5万元，实际支付款45000元，收取了3个月利息4500元。 覃霞，业务员张亮，2013年12月28日借款5万元，收取利息4500元。 张永华，业务员张亮，2013年12月28日借款5万元。 曾先琼，业务员张亮，2014年2月7日借款5万，实际付款4.5万元，共收取利息3000元。 20、同案关系人刘盛洲的供述，2014年7月15日深圳泰喜航科技股份公司广汉分公司负责人，公司是2013年8月成立的，之前认识了深圳泰喜航科技股份公司法人代表王义，他说九龄九集团要扩大生产规模，但是资金不足，他让我到广汉注册一个分公司，以总公司名义向当地群众借款，每个月的利息3到4分，每个月给我6000元工资，出借人直接把钱打到王义个人账户，九龄九集团作为担保方，我觉得可以，就在2013年8月来到广汉，公司经营地址在广汉市区一栋房子的二楼，工商营业执照核发下来一段时间才开门营业的，2013年国庆节前就关门了，之后就搬到了德阳，正式开门时间也就十几天，公司员工是泰喜航找来的，泰喜航德阳办事处在德阳市国税局旁边的一个小区的4楼上，泰喜航德阳办事处没有办理营业执照，还是用的泰喜航广汉分公司的营业执照，因为王义给我每月6000元工资，没有提成，所以他让我在德阳注册分公司我就没同意，所以后来在德阳只是挂了个九龄九集团德阳办事处的牌子，还是以广汉分公司的名义在营业，在德阳办事处借款给泰喜航公司的估计有几百万，这些钱未经我手，钱是通过财务到的深圳泰喜航总公司，账目也是财务和深圳泰喜航公司对账，具体金额我不清楚，德阳举办了几次活动我不清楚，我参加了2次，大概是2013年11月到12月左右，在德阳的农家乐搞的，活动目的是向当地群众宣传九龄九集团和泰喜航公司，说九龄九集团很有实力，让他们放心投资，我是德阳办事处负责人，但实际上并不是我说了算，一般都是王义和张丽说了算，德阳办事处大概八、九个人，这些人都是张丽找来的，他们的真名叫啥我不知道，平时也与他们没怎么联系，他们的工资也不是通过我发放的，2013年王义到德阳后，我给王义说不管德阳地区的事了，之后我就没有管过德阳办事处的事情，从2014年春节我就没有去过德阳了，去年我负责广汉和德阳办事处时，我还在南充和成都帮深圳泰喜航公司，没帮融资。德阳办事处的员工只在德阳地区进行融资。我在泰喜航公司就得到了22000元的工资，没有其他报酬了，工资是泰喜航直接打到我个人银行卡上的。 王义说每月给我6000元工资，外加0.5-1%的提成，分公司成立后，开展集资业务，限定集资期限为6个月，每集资1万元，现场给投资人返1500-2000元现金，每月还给投资人4分利息，我在泰喜航总公司投资了15万元本息都已经收回，赚了18000元，除了15万元、回收的利息及报酬外，与公司及王义没有其他经济往来。 21、分公司登记基本情况、开办申请书、工资章程、房屋租赁协议。 22、扣押清单，扣押陈某现金20800元；扣押杨革的手机2部、笔记本电脑、现金3500元；扣押杨某现金1万元；扣押孙永芳银行卡11张、现金1.1万元；扣押周阳现金4万元。 23、随案移送清单，冻结了王中文银行卡账户，金额合计6034782.99元。移送清单还有2台电脑，一台为杨革的，一台为孙永芳的，对孙永芳的电脑没有扣押清单。 24、同案关系人杨华军的供述，2013年9月应试到泰喜航公司德阳办事处上班，大概是2013年10月德阳办事处正式营业，我上班期间，主要是在人多的地点发传单，让他们把钱借给泰喜公司，利息3%-4%，九龄九集团很有实力，到期能够换本付息，放心把钱借给泰喜航，我也给客户打电话，让他们参加活动，我的客户有个叫龙阿姨的，她与他姐姐分别投了20万元，还有几个人我记不清楚了，总金额大约100万元左右，在公司上班期间，我总收入大概四、五万元左右，公安人员给我看的化名“杨光”发展客户明细表上面都是我的客户，客户中没有我的朋友，也不认识，我每月工资3000元，加提成3%，两个半月的工资是7500元，还有123万的提成36900元，共计44400元，用于日常生活开支了，我的工资是由我的组长孟东发的现金，我面试时姓周的让我用“杨光”这个名字，泰喜航公司广汉分公司的负责人是刘盛洲，另外还有讲师杨雄，他负责讲课、宣传，公司还有张亮等业务员。 25、杨华军（化名杨光）发展客户明细表，表内显示客户名字、金额1230000元、已付利息161900元，损失1048100元。杨华军签字确认。 26、辨认笔录及照片，杨华军辨认出自称杨雄的讲师就是被告人杨革，张亮就是章亮；章亮辨认出自称杨光的业务员就是杨华军，杨革也辨认了杨光就是杨华军。 27、借款合同，代琼兰、邓德云、李会德、龙章会、杨宣富、龙章琼、龙章云、晏明、尹龙、米贞惠、周天德、左维汉、林名琼、刘小兰、黄道秀、陈加军、龙再华、陈孝莲、苏玉华、马万香、杨大慧、袁永凯、卢晓仪、谢碧、姜邦蓉、张先娣、李圣斌、何朝凤、刘述蓉、冯先玉、李永文的借款合同及银行明细，证实借款及收取利息的情况。 集资户左维汉、龙章琼的辨认笔录及照片，辨认了业务员“杨光”就是杨华军。 28、章亮、杨某退款情况说明，2014年12月11日，章亮、杨某到公安投案自首，二人系情侣关系，非法所得共同支配，两人提出一起退赃1万元，因此经侦大队扣押了1万元。 29、证人陈某的证言，泰喜航公司负责人刘盛洲，杨雄负责操盘，也就是实际负责人，公司开始在广汉，生意不好后来搬到德阳，公司除了我之外，还有张亮、杨丹、孟东、杨雄、杨光、邓刚、刘昆，邓刚的真名叫邓德刚，我是以“成云”的名字进行工作的，张亮给我改的名字，工资我没拿到，因为我的业绩没有达标，提成我拿了7000元左右，按发展客户的借款金额的2%提成的，因为我在公司期间一共发展的借款金额为30多万元。提成的钱平时打牌输了。深圳泰喜航科技有限公司法人代表王义，广汉分公司的负责人是刘盛洲，我是业务员，主要是在人流量多的地点发传单，赠送礼品等发展客户，客户投资半年的月息3分就是月息3%，一年的月息4%，我的电话号码也是张亮给我的，他说不是用真实姓名登记办理的，防止以后这些投钱的客户找到我们。我的组长是张亮，我发展的客户有林名琼20万、刘小兰10万、黄道秀20万、陈加军9万、龙再华5万、卢晓仪大约几万 我获得了提成21000元，用来打麻将、买手机、日常开销了，共发展了客户借钱106万。 30、证人户某的证言，泰喜航公司出纳、会计，我是2013年11月到泰喜航公司担任出纳和会计的，2014年3月离职的，我是通过招聘信息联系张亮进公司的，在德阳办事处上班，工资每月2500元，我负责收取现金，收到后每天将现金存入王义的个人银行，并把每天的经营情况告知刘盛洲，我的工资是张亮直接发给我的，我共领取了8千元左右工资，办事处向客户宣传内容：九龄九集团要扩大业务，泰喜航作为借款方，九龄九集团作担保，九龄九集团规模很大，实力雄厚，在浙江有实体，让大家相信九龄九有还款能力，借款分半年期和一年期，半年的月息3%，一年的月息4%,我知道的公司业务员有成云、杨丹、孟冬、邓刚、刘坤、杨雄，我在期间，公司借款有3190000.5元（认可扣押的孙永芳笔记本上的数据），笔记本记录数据，公司举办了三次活动，每次大约七、八十人。 31、户某所用笔记本借款数据明细，户某与刘盛洲的微信记录照片。 32、证人杨某的证言，章亮的女友，我和章亮一个组，负责给客户打电话，章亮负责接待介绍公司情况，我在公司的名字叫“杨丹”，因为之前我的名字就叫杨丹，章亮在公司用的名字“张亮”，我在泰喜航公司是2013年9月至2014年3月上班期限，工作是找客户到公司里面来投资，给客户打电话，没发过传单，杨雄是公司的经理，客户电话号码是杨雄给我们的，打电话给客户介绍公司实力强，投资有保障，我和章亮一个组，客户大概有20个左右，融资金额大概1百多万，除了月息外，公司还要给客户红包，每投资1万元可以少交几百元，具体数额不等，这要看业务员和客户怎么谈了，但是给多少都要征得张丽的同意，章亮是我的组长，他的底薪是2000元每月，我的是1500元，2%的提成我和张亮平分的，我在公司上班，领了6个月工资9000元，拿的提成大概15000元，共计24000元，章亮领工资12000元，领提成15000元，共计27000元。全部用于生活开销了。 33、杨某发展客户明细表，证实共计借款1505000元，损失1282100元。 上述公诉机关出示的证据，合议庭评议认为，证据来源合法，内容相互印证，能形成证据锁链，证实审理查明事实成立，故依法予以确认，作为本案定案依据。 本院认为，深圳泰喜航科技股份有限公司及广汉分公司未经国家有关部门批准，非法向不特定社会公众吸收存款，扰乱了国家金融秩序。被告人杨革在德阳担任该公司讲师期间参与了以该公司的名义在德阳非法向不特定社会公众吸收存款共计人民币615.5万元，数额巨大，给投资人造成的损失达517.23元，扰乱了国家金融秩序，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨革在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。杨革在直接负责人不在时负责公司日常事务，虽代为管理，但其相对于公司直接负责人，应为从犯。故辩护人提出的被告人杨革是从犯的辩护意见本院予以采纳。杨革在归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人杨革犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。 二、扣押、冻结的涉案财物依法处置并发还集资参与人，涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还；责令被告人退赔非法所得，并继续追缴涉案财物。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年11月14日起至2018年11月13日止。罚金限于判决生效后十日向本院缴纳。退赔款项限于判决生效后一个月内付清。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张克军 审 判 员  黄 渝 人民陪审员  覃安科 二〇一七年十一月九日 书 记 员  邹 丹