四川省南充市高坪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川1303刑初110号 公诉机关南充市高坪区人民检察院。 被告人邵国雄（绰号“红哥”、“阿红”），男，1980年7月19日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人姚秀，四川泰宇律师事务所律师。 被告人侯荣，男，1972年2月28日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人吴建国，四川辽原律师事务所律师。 被告人张厚强（曾用名“张路”），男，1981年9月29日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人胡阳，四川辽原律师事务所律师。 被告人陈爽（绰号“阿爽”、“爽娃子”），男，1987年10月6日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人郭小舟，四川昊通律师事务所律师。 被告人蒲军（绰号“眼镜”），男，1987年7月19日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人杨旭东，四川兴恒平律师事务所律师。 辩护人袁玲，四川兴恒平律师事务所律师。 被告人刘军（绰号“刘二娃”），男，1987年3月14日出生于四川省南充市，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人李恒，四川恒耀律师事务所律师。 辩护人胡仲荣，四川恒耀律师事务所律师。 被告人何攀（绰号“何二娃”），男，1986年7月23日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人张定洪，四川法典律师事务所律师。 被告人陈立鑫（曾用名“陈虎”、绰号“肥仔”、“虎娃子”），男，1986年10月18日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人李洪樑，四川辽原律师事务所律师。 被告人侯超（曾用名“侯波”、绰号“阿波”），男，1989年6月19日出生于四川省南充市，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人陈龙，四川恒耀律师事务所律师。 被告人蒋世伟（绰号“蒋死鬼”），男，1988年6月18日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人王子石，四川蜀嘉律师事务所律师。 被告人徐鹏（曾用名“徐朋”），男，1988年7月3日出生于四川省南充市，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 被告人蒋杨，男，1987年2月3日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月14日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 被告人李洪志，男，1966年7月30日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月9日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉（2017）109号起诉书指控被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、蒲军、刘军、何攀、陈立鑫、侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。审理中，南充市高坪区人民检察院于2017年6月26日作出南高检公诉刑变诉（2017）1号变更起诉决定书，认为该院对被告人邵国雄等人的指控适用法律与新的司法解释不符，被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、蒲军、刘军、何攀的行为还构成侵犯公民个人信息罪，应与诈骗罪数罪并罚。本院依法组成合议庭，于2017年7月25日公开开庭进行了审理。南充市高坪区人民检察院指派检察员宋智勇出庭支持公诉，被告人邵国雄及其辩护人姚秀、被告人侯荣及其辩护人吴建国、被告人张厚强及其辩护人胡阳、被告人陈爽及其辩护人郭小舟、被告人蒲军及其辩护人袁玲、被告人刘军及其辩护人李恒、被告人何攀及其辩护人张定洪、被告人陈立鑫及其辩护人李洪樑、被告人侯超及其辩护人陈龙、被告人蒋世伟及其辩护人王子石、被告人徐鹏、蒋杨、李洪志到庭参加诉讼。期间，南充市高坪区人民检察院以需补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理一个月。经审判委员会讨论决定。现已审理终结。 南充市高坪区人民检察院指控：2015年底以来，被告人邵国雄为被告人侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫、侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志等人提供作案用手机、电话卡、公民个人信息、银行卡号，并为拨打电话人员提供住宿、伙食，在广东省中山市、贵州省贵阳市、陕西省西安市、海南省三亚市、四川省南充市高坪区、四川省阆中市等地以“猜猜我是谁”，冒充熟人、领导等方式进行电信诈骗犯罪活动。侯荣、陈爽、侯超、陈立鑫为电话拨打小组负责人，与组织者邵国雄联系，并负责拨打电话小组的日常工作；其余人员负责拨打电话按照事先准备好的“剧本”对不特定的人员进行电信诈骗。作案成功后，按照邵国雄20%，洗钱组30%，电话拨打组50%的大致比例进行分赃，并由邵国雄安排人员打入拨打电话人员的所谓的工资卡。 2016年8月17日，被告人侯荣、张厚强在南充市高坪区航空港其家附近和高坪区物流大道附近拨打电话实施诈骗，成功骗取被害人宋某莹人民币40000元，范某龚人民币55000元。当日，张厚强所持工资卡(郭琼珍邮政卡)进账47500元。 2016年10月，被告人陈爽、刘军、蒲军、何攀与陈伟（另案处理）租用陕西省西安市劳动北路325号天朗大兴郡翰苑10栋17楼4号房实施电信诈骗。其中，2016年11月4日成功骗取被害人刘某忠人民币40000元；2016年11月7日成功骗取被害人罗某人民币40000元，当日，蒲军所持工资卡进账20000元；2016年11月8日成功骗取被害人熊某强人民币80000元，成功骗取被害人王某泽人民币40000元。 2016年10月，被告人陈立鑫在海南省三亚市吉阳区金鸡岭街8号海岳半岛城邦小区马德里4栋2单元903号出租房屋实施电信诈骗。其中，2016年10月26日成功骗取被害人何某清人民币40000元；2016年11月8日成功骗取被害人周某国人民币10000元，当日，陈立鑫持有的工资卡（黄碧清邮政卡）进账1000元，另一张卡（谢小凤邮政卡）进账4000元。 同时查明，被告人侯荣、张厚强从被告人邵国雄处获取公民个人信息上万条，已从邮箱恢复7314条，其中含有被害人宋某莹、范某龚个人信息。二人拔打诈骗电话数千次，所持所谓工资卡有上百万资金进账不能说明来源。 被告人陈爽、刘军、蒲军、何攀与陈伟从被告人邵国雄处获取公民个人信息上万条，已从邮箱恢复7661条，其中含有被害人刘某忠、罗某、王某泽、熊某强个人信息。六人拔打诈骗电话近3****次，所持所谓工资卡有近30万元进账。 被告人陈立鑫从邵国雄处获取公民个人信息数千条，扣押打印的纸质公民个人信息4500余条。陈立鑫个人拨打诈骗电话2000余次。 被告人侯超、蒋世伟、蒋杨、徐鹏、李洪志在广东省中山实施电信诈骗时，公民个人信息由邵国雄打印成纸质文档送至拨打现场；在四川省阆中市实施电信诈骗时，通过接收邵国雄邮寄U盘的方式获取公民个人信息。五人拔打诈骗电话共计1****多次，所持所谓工资卡有近17万元进账不能说明来源。 被告人邵国雄对被扣押的巨额资金不能说明来源。 公诉机关认为，被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、蒲军、刘军、何攀、陈立鑫、侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。同时，被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、蒲军、刘军、何攀的行为还触犯了最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，构成了侵犯公民个人信息罪，应数罪并罚。被告人蒋杨有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人陈爽、刘军、蒲军、何攀认罪态度较好，可以从轻处罚。并以被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、侦查实验、电子数据等证据支持上述指控。诉请本院依法判处。 被告人邵国雄对公诉机关指控的诈骗犯罪事实无异议，自愿认罪、悔罪。但辩解其没有实施对被害人宋某莹、范某龚的诈骗，也不认识陈爽、蒲军、刘军、何攀等人，侯荣等人获取的公民个人信息是东哥提供。 其辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，主要辩护意见是：1、指控诈骗犯罪金额不确实、充分，邵国雄实施诈骗金额仅7万元。2、邵国雄不认识陈爽、何攀等人，现有证据不能证实邵国雄参与了陈爽该组的诈骗。3、邵国雄直接与侯荣、侯超、陈立鑫以外的参与人不构成共同犯罪。4、邵国雄作用相对较小，不宜划分主从犯。5、现有证据不能直接证明邵国雄安排人员将拨打电话诈骗所得返给其他被告人。6、邵国雄提供侯荣、陈爽的QQ给东哥，由东哥将公民个人信息罪发给侯荣等人，其仅系介绍，不构成侵犯公民个人信息罪。7、邵国雄是初犯，愿意退赃。希望从轻判处。 被告人侯荣对公诉机关指控其犯诈骗罪的基本事实和罪名无异议，自愿认罪、悔罪。但辩解其不是小组负责人，所谓工资卡上有做生意的收入，也不构成侵犯公民个人信息罪。请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关指控侯荣犯诈骗罪无异议，主要辩护意见是：1、侯荣从邵国雄处获取公民个人信息，主观目的是为了诈骗，其行为只构成诈骗罪，不构成侵犯公民个人信息罪，不应数罪并罚。2、侯荣与张厚强各自独立实施电信诈骗，没有管理和被管理的上下级关系，并非小组负责人，且全案组织者为邵国雄，侯荣属从犯。3、骗取宋某莹、范某龚系张厚强实施，现有证据无法证明侯荣参与了张厚强诈骗犯罪过程，应由张厚强对此承担责任。4、指控侯荣从邵国雄处获取公民个人信息上万条的证据不足。5、侯荣、张厚强所持所谓的工资卡不仅有债务人偿还的借款或欠款，还有其购买“六合彩”的收入，指控上百万资金进账系诈骗所得不能排除合理怀疑，现有证据不确实、充分，不能作为认定案件事实的依据。6、侯荣具有无犯罪前科、初犯、坦白、主观恶性不深、认罪、悔罪、愿意退赃等法定或酌定从轻处罚的情节。建议对其在三年以下量刑。 被告人张厚强对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但辩解其于2016年9月才开始在南充实施电信诈骗，指控的9.5万元与其无关；公民个人信息资料是邵国雄提供给侯荣，自己不构成侵犯公民个人信息罪。 其辩护人对公诉机关指控张厚强犯诈骗罪不持异议，主要辩护意见是：1、张厚强、侯荣等人各自单独实施电信诈骗，相互之间没有意思联络，不构成共同犯罪，应各自对自己的诈骗金额承担责任，以张厚强自认的3.2万元认定较为合理。2、公民个人信息是侯荣从邵国雄处获取后提供给张厚强，来源是否合法张厚强并不清楚，张厚强的目的仅是电信诈骗，属牵连犯，应从一重罪处理，其行为不构成侵犯公民个人信息罪。3、张厚强所有的长城C50小车不应作为犯罪工具予以扣押。4、邵国雄提供作案工具和公民个人信息，并提取诈骗金额50%，应认定为主犯；各小组负责人与邵国雄单线联系后，将犯罪工具分配给组织其他成员，也应认定为主犯，张厚强系直接拨打电话人员，根据其地位、作用，应当认定为从犯。5、张厚强具有平时表现良好、没有犯罪前科、系初犯、从犯、认罪态度好、愿意退赃等法定、酌定量刑情节。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人陈爽对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，主要辩护意见是：1、陈爽、刘军、何攀、蒲军等5人拨打诈骗电话近3万次的指控不客观、真实，因其中有其生活号码通话记录，与实施电信诈骗无关，应当以其收到的公民个人信息的数量或其使用工作手机所对应的通话记录认定。2、陈爽、蒲军等5人持有蒲某所谓工资卡中有7万元进账与陈爽无关，同时，陈爽银行卡上的9万元也不应计入五人工资卡收入金额。3、陈爽等人拨打诈骗电话的手机、银行卡号、公民个人信息由邵国雄提供，诈骗所得金额也由邵国雄分配，在共同犯罪中，陈爽系从犯，应当从轻或减轻处罚。4、陈爽具有从犯、无犯罪前科、初犯、认罪、悔罪、愿意退赃等法定或酌定的从轻、减轻量刑情节。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人蒲军对公诉机关指控的诈骗金额及其行为构成侵犯公民个人信息罪有异议，辩解其不知道公民信息来源是否合法。请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关指控蒲军犯诈骗罪无异议，主要辩护意见是：1、蒲军获取的公民信息不属于刑法意义上的公民个人信息，且无证据证明蒲军窃取或以其他方法非法获取了公民个人信息和具有严重情节，其行为不构成侵犯公民个人信息罪。2、现有证据无法证实蒲军骗取了被害人财产，蒲军虽拨打了诈骗电话，但并未成功，属犯罪未遂。3、蒲军受陈爽邀约参与电信诈骗，电话卡、电话等由陈爽从邵国雄处获取后分配给蒲军等人，蒲军起辅助或次要作用，系从犯。4、蒲军具有平时表现良好、无前科劣迹、初犯、当庭认罪、悔罪等酌定量刑情节。建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘军对公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名无异议，请求从轻处罚。 其辩护人的主要辩护意见是：1、刘军等人实施电信诈骗每一笔都没有进行配合，是独立完成，且犯罪对象不同，应当各自对自己的行为负责，不属共同犯罪。2、刘军没有非法获取公民个人信息，且没有证据证明其拨打了5000条，指控其构成侵犯公民个人信息罪不能成立。3、刘军系从犯、初犯，希望对其从轻处罚。 被告人何攀对指控其构成诈骗罪无异议，但辩解其行为不构成侵犯公民个人信息罪。 其辩护人的主要辩护意见是：1、本案是共同犯罪，邵国雄应当承担全部责任，各小组长承担全组责任，小组成员对各自的犯罪承担责任，何攀系从犯。2、何攀是犯罪未遂。3、何攀小组接收、分发公民个人信息是陈爽，何攀不清楚公民个人信息来源非法，其拨打电话1000余次，不构成侵犯公民个人信息罪。4、何攀具有从犯、初犯、认罪态度好、愿意退赃等从轻量刑情节。建议对其在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人陈立鑫对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩解其不是小组负责人，仅起次要作用，且指控犯罪金额和拨打电话次数不准确。请求从轻处罚。 其辩护人对公诉机关指控陈立鑫犯诈骗罪无异议，主要辩护意见是：1、指控陈立鑫拨打诈骗电话2000余次的证据不足，即使根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》作出认定，但该意见颁布在陈立鑫作案之后，对其没有溯及力。2、陈立鑫在三亚进行电信诈骗仅其一人，除邵国雄为其提供作案工具外，没有其他成员配合，不是拨打诈骗电话小组负责人。3、认定陈立鑫诈骗被害人何某清4万元的犯罪事实证据不足。4、陈立鑫起次要作用，属从犯。5、陈立鑫具有坦白、无前科、愿意退赃、认罪、悔罪等法定或酌定从轻、减轻的量刑情节。建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。 被告人侯超对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认罪、悔罪，望给予其改过自新的机会。 其辩护人对公诉机关指控侯超构成诈骗罪无异议，主要辩护意见是：1、侦查机关扣押的银行卡上有其合法收入。2、各被告人不存在管理与被管理的关系，没有主从地位。3、侯超是犯罪未遂，具有坦白等从轻量刑情节。 被告人蒋世伟对公诉机关指控的事实供认不讳，请求从轻处罚。 其辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控蒋世伟犯诈骗罪的部分事实不清、证据不足，银行卡内有其合法收入，没有证据证实17万元进账是诈骗所得金额。2、蒋世伟系诈骗未遂。3、蒋世伟具有立功、从犯、坦白等从轻量刑情节。建议对其从轻判处并适用缓刑。 被告人徐鹏对公诉机关指控的事实供认不讳，自愿认罪、悔罪，希望给其改过自新的机会。 被告人蒋杨对公诉机关指控的事实无异议，辩解其系自动到案。 被告人李洪志对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪，请求从宽处理。 经审理查明：2015年至2016年11月，被告人邵国雄先后多次采取以现场给付、快递、QQ邮件、电话短信等方式向被告人侯荣、陈爽、侯超、陈立鑫等人提供电话诈骗使用的手机、电话卡、银行卡号以及含有公民姓名、家庭住址、电话号码等内容的公民个人信息，并帮助到广东省中山市沙朗镇实施电信诈骗的人员租赁房屋、提供生活用品，同时教授侯荣、侯超、陈爽等人“以猜猜我是谁”，冒充熟人、领导对不特定的公民拨打诈骗电话。被告人侯荣、陈爽、侯超、陈立鑫负责与邵国雄联系，从邵国雄处获取作案使用的手机和公民个人信息后，单独或分别纠集被告人张厚强、何攀、蒲军、刘军、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志等人在广东省中山市、贵州省贵阳市、陕西省西安市、海南省三亚市、四川省南充市高坪区、四川省阆中市等地拨打诈骗电话，骗取被害人钱财。诈骗成功后，所骗钱款直接打入邵国雄提供的银行账户，由邵国雄安排人员从银行取出，并按事先约定50%不等的比例将返成款以现金给付或通过银行汇入侯荣、陈爽、陈立鑫、侯超等拨打诈骗电话人员提供的银行账户。具体事实如下： 1、2016年1月，被告人侯荣邀约被告人张厚强等人到广东省中山市沙朗镇拨打诈骗电话。被告人邵国雄为其租赁房屋，提供生活用品、手机、电话卡、银行卡号及公民个人信息。被告人侯荣、张厚强等人在出租屋内拨打诈骗电话十余天。 2016年8月左右，被告人侯荣、张厚强在南充市高坪区航空港家里或附近、高坪区物流大道张厚强的小车上，利用邵国雄邮寄的手机、电话卡，银行卡号和通过QQ邮件发送的公民个人信息资料拨打诈骗电话。2016年8月17日，成功骗取被害人宋某莹人民币40000元，被害人范某龚人民币55000元，当日，张厚强用于接受返成的郭琼珍银行卡进账47500元。 2、2016年9月，被告人陈爽、何攀、蒲军、刘军在贵州省贵阳市租赁房屋，利用被告人邵国雄提供的手机、电话卡、银行卡号和公民个人信息拨打诈骗电话。 2016年10月，被告人陈爽、刘军、蒲军、何攀伙同陈伟（另案处理）在陕西省西安市劳动北路天朗大兴郡翰苑租赁房屋，利用邵国雄邮寄的手机、电话卡、银行卡号和通过QQ邮件发送的公民个人信息资料拨打诈骗电话。2016年11月4日，成功骗取被害人刘某忠人民币40000元；2016年11月7日，成功骗取被害人罗某人民币40000元；2016年11月8日，成功骗取被害人熊某强人民币80000元，被害人王某泽人民币40000元。2016年11月7日，蒲军用于接受返成的蒲某银行卡进账20000元，11月8日进账9000元。 3、2016年10月，被告人陈立鑫利用从邵国雄处获取的手机、电话卡、银行卡号及公民个人信息资料，在海南省三亚市金鸡岭街海岳半岛城邦小区租赁房屋拨打诈骗电话。2016年10月26日骗取了被害人何某清人民币40000元，当日，陈立鑫所持黄碧清的银行卡进账5000元；2016年11月8日骗取了被害人周某国人民币10000元，同日，陈立鑫所持黄碧清的银行卡进账1000元，谢小凤的银行卡进账4000元。 4、2015年底，被告人侯超纠集被告人蒋世伟、徐鹏等人到广东省中山市沙朗镇拨打诈骗电话，邵国雄为其租赁房屋，提供电话卡、银行卡号和现场给付打印好的公民个人信息资料，侯超等人共拨打诈骗电话一个月左右。 2016年3月，被告人侯超又邀约被告人蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志到广东省中山市沙朗镇原邵国雄为其租赁的房屋，利用邵国雄提供的手机、电话卡、银行卡号，按照邵国雄给付的已打印好的公民个人信息资料拨打诈骗电话十余天。 2016年6月左右，被告人侯超与蒋世伟、徐鹏等人在四川省阆中市七里新区租赁房屋，利用邵国雄邮寄的手机、电话卡、银行卡号以及含有公民个人信息资料的U盘，将U盘内的公民个人信息打印后，按照上面的公民个人信息拨打诈骗电话近半个月。 同时查明，案发后，侦查机关从侯荣QQ邮箱中恢复含有被害人宋某莹、范某龚的公民个人信息7314条；从陈爽QQ邮箱中恢复含有被害人刘某忠、罗某、王某泽、熊某强等人的公民个人信息7661条；从陈立鑫在海南省三亚市金鸡岭街海岳半岛城邦小区租赁房屋内扣押了已打印的公民个人信息资料86页，共计4500余条及现金人民币1277.5元；扣押了侯荣现金人民币3027元、张厚强现金人民币2090元及手机、电话卡银行卡等物品。 另查明，2016年11月14日，侦查机关依法对被告人邵国雄两个邮政储蓄银行账户的存款余额及其妻子邵月珠的三个农村信用合作社银行账户存款余额和两个邮政储蓄银行账户存款余额予以冻结。2016年11月14日,蒋杨自动投案。 上述事实，有经合议庭组织控辩双方当庭举证、质证，并经确认的下列证据予以证实： 1、被告人邵国雄的供述与辩解：证实他于2016年11月14日中午被抓获。2015年初，他开始学电信诈骗，基本摸清了门路。5、6月份通过搞电信诈骗的欧进举认识南充的侯荣，他给侯荣在中山市沙朗镇租了房子，提供了生活费、生活用品，并给侯荣发了手机、手机卡，提供了公民个人信息，通过手机短信将银行卡号发给侯荣，协商成功后按50%分成。然后他口头教侯荣如何按照提供的公民信息拨打诈骗电话，他们一起搞了十几天，一次没有成功，侯荣就回家了。 2016年春节后，侯荣带了小任和另一个人到中山沙朗镇跟他学电信诈骗，他们四人住在以前租的房子，他给侯荣等人提供了电话卡、手机、公民个人信息、银行卡号，并让侯荣教另外两人怎么打诈骗电话，侯荣负责管理其他进行诈骗的人，实行分层承包，诈骗成功后才有提成。后他们三人分别住在各自卧室拨打电话，每天他用A4纸打印100多条公民信息给侯荣他们，每天打100左右电话，共打了十多天，近2000个电话，是骗成功了的。 2016年7、8月份，侯荣给他说在南充搞电信诈骗，他通过快递给侯荣提供的电话卡、手机，公民信息、银行卡号通过电子邮件和短信方式发送，这次提供了4部手机、6张手机卡，通过QQ发了2000条公民信息，成功后还是按照5：5分成。他知道侯荣有三个人在搞电信诈骗。到11月初，侯荣才没有搞电信诈骗。侯荣等人大概骗了8、9000元。公民信息是他向东哥买的四川地区的资料发给侯荣的。 2015年，阿波（侯超）先和欧进举搞电信诈骗，欧进举被抓后，阿波找到他，准备到广东和他一起搞电信诈骗，他叫阿波到广东，给阿波在中山沙朗镇租了一套房子，准备了生活用品。阿波和肥仔一起来的。隔了一两天，他给阿波2个手机、几张手机卡，20、30张打印在A4纸上的公民信息。具体打电话由阿波负责，他只管理阿波。这次搞了十多天，没有成功，阿波把出租房的钥匙带走了。 2016年3月后，阿波又打电话到中山搞电信诈骗，他让阿波直接到中山沙朗镇出租房去，阿波到后直接到的出租房，房间里本来有手机和手机卡，他只给阿波送了公民信息。这次打了半个月，没有成功。 2016年6月，阿波打电话说在南充阆中搞电信诈骗，他直接把4个手机、电话卡邮寄到指定地址南充，公民信息通过电子邮件发的，他共给肥仔发了1000多条公民信息。这次成功了的，具体骗了好多钱他忘了。在中山分成给的现金，在南充是他安排邵进日通过银行转款。 2016年9月，肥仔（陈立鑫）给他打电话要到中山搞电信诈骗，他说房子不好租，要肥仔不要过来。国庆后，肥仔又跟他联系，说房子已经租好了，让他将电信诈骗的手机等快递过去。他就按肥仔短信告诉的地址快递了5部手机和2张手机卡。10月10几号，肥仔给他发了邮箱号码，他就给肥仔发了公民信息2000多条，并用手机短信告诉肥仔接收诈骗所得的银行卡号。肥仔成功了三笔，共骗了6万元，肥仔骗成功后通知他，并将款汇入他指定的银行卡，他安排人取出后，按50%汇给肥仔提供的银行卡，他分20%，取钱人分30%。他给肥仔一次打了2万元，另两次每次5000元，共3万元，他分了12000元，东哥分了18000元。另证实他给了邵月珠20几万元，存款上有30多万元是卖地的钱，其他是他收购荔枝挣的钱。 2、被告人侯荣的供述与辩解：证实2015年6月份，他通过侯昌洪认识广东的阿红，到中山沙朗镇阿红租的房子后，阿红给他吹嘘搞电信诈骗容易，他同意后，阿红就给他讲实施电信诈骗的流程，简单进行了培训，冒充领导干部或对方的熟人打电话诈骗，诈骗成功后五五分成，并给他手机、手机卡、银行卡号、用A4纸打印的公民个人信息，每张上面有40多个电话号码、机主姓名等，这次打了十几天，每天拨打6、70个给电话，共打了接近1000个诈骗电话，都没有成功。 2016年1月，他给朋友张厚强、任忠礼说去广东中山搞电信诈骗，张厚强、任忠礼没有反对，他们一起到了中山茵华花园小区出租房,阿红就对张厚强、任忠礼进行培训，还提供电话、公民个人信息，他们四人就各在一间卧室拨打诈骗电信，每天要将阿提供的电话号码拨打完，基本有100多个电话，十来天共打了差不多1000个诈骗电话。临近春节时，他们就结算了这十几天的业务，第一笔骗了2000元，第二、三笔各骗了4000元，按照50%提成，他分了5000元现金。因是分开结算，张厚强、任忠礼拨打情况不清楚。 2016年6月份，他给阿红打电话想到中山挣钱，阿红告诉他业务不好做，不要过去。后他和阿红商量由阿红提供手机、银行卡号、电话单，他们在家里拨打诈骗电话。他把商量结果告诉了张厚强、任忠礼。没过多久，阿红给他邮寄了3部手机、5张电话卡，他将电话分给张厚强和任忠礼各1个手机和电话卡。他又找了部手机与阿红单线联系，阿红就将公民信息发到他手机邮箱三次，每次1000条左右，共3000条左右，银行卡号通过短信给他发了三次，共12个银行卡号。他每次将公民信息打印出来，分成三份，他们三人一人一部分，他和张厚强就在高坪家里或一起开车到物流园拨打电话，任忠礼在顺庆进行电信诈骗，每天拨打110多个诈骗电话，每人打了1000条的样子。10月中旬，他成功一次，骗了24000元，阿红给他分了12000元，一次转10000元，一次转2000元到赵素群邮政银行卡上。11月3日，骗了40000元，阿红给他分了20000元，钱转到他使用的赵素群邮政银行卡上24000元，其中有4000元是张厚强的，这两次是使用同一电话号码诈骗成功。侯小江和赵素群卡上的其他钱是他购买“六合彩”和朋友李兴成做水果生意赚来的。他从参与电信诈骗共拨打了3000多次电话，共获利37000元。 3、被告人张厚强的供述与辩解：证实2016年1月份，侯荣邀他到广东去搞钱，他就和侯荣，任忠礼三人到中山沙朗镇茵华小区，阿红来火车站接的。阿红就对他和任忠礼进行培训，就是冒充领导打电话实施电信诈骗，成功后钱打入阿红提供的银行账户，给他们五五分成。阿红给他们拿了电话卡、手机和名单，然后他们在各自的卧室分别按照阿红提供的名单打电话，每天他打2、3个左右电话，共打了4、50个，基本没有成功。临近春节回南充时，阿红给他结算了4000元钱。 2016年9月份，他和侯荣、任忠礼商量继续搞电信诈骗，侯荣就和阿红联系给他们提供名单和设备，阿红给他们邮寄了一批电信卡和手机，侯荣收到设备后分给他和任忠礼，同时将印有公民信息的A4纸给他和任忠礼，然后他们各自拨打诈骗电话，他和侯荣一起时开车到小龙物流大道旁的轿车里面打电话，单独时就在家里。9月份，他拨打好像刘明兵的电话，对方汇了24000元，按五五分成，他应分12000元，阿红扣了他到中山和带老婆到香港耍的路费9000元，转账到岳母郭琼珍邮政银行卡上3000元。11月初，他骗了对方叫杨丽的8000元，阿红拿了4000元给侯荣，侯荣转给他了，他共得了16000元。他在南充打了十多天，每天打6、70个电话，共打了700多电话。岳母郭琼珍银行卡和父亲张裕根邮政银行卡上的其他钱是他搞六合彩赚的钱。 4、被告人陈爽的供述与辩解：证实2016年7至9月，他和蒲军、何攀、刘军四人在贵阳阳光花园小区租赁的房子，他负责和阿红联系，由阿红给他们提供手机、手机卡、银行卡号，并通过邮件给他发送公民个人信息，他打印后分发给蒲军等人，每张纸上有50、60条公民信息，成功后将客户的款转让阿红提供的银行卡号，由阿红按五五分成返给他们提供的银行卡，他再提5%作为打印资料等费用。之后，他们就各自在房间里按照阿红提供的公民信息，冒充领导或朋友打电话，对方相信后，就叫对方将款打入阿红提供的银行卡号。在贵阳两个多月，每天打100多条，他大概打了4000个电话，成功了两起，一次是8月，客户打了20000元，阿红给他50%提成10000元，第二次是十天后，客户打了10000元，他提成5000元，阿红给他们四人的提成都是打到的蒲某或蒲世英及另一账户上的，蒲军、刘军、何攀还有自己的银行卡用于接受提成。 2016年10月至11月，他和蒲军、何攀、刘军四人在西安大兴新区兴东路租房子打诈骗电话，共打了大概1000个电话。10月底，有两个客户在同一天打了款，每个人40000元，阿红分四次返给他，每次10000元。他总共骗了11万元，分了55000元。另外从刘军、蒲军、何攀提成10000元，11月8日，何攀骗到40000元，何攀得了20000元，他提成2000元，另外两次从何攀处提成4000元，刘军骗到80000元，刘军得了40000元，他提成4000元，提成10000元用于四人日常开支了。另外，在西安成功8万元之前，他还骗了一次2万元。西安一个多月，除去周末，共拨打了1000多条电话。在贵阳、西安打印了六次公民信息，每次有3000多条，他们每条要打1、2张纸，大概有100多200条。 5、被告人蒲军的供述与辩解：证实2016年4月，陈爽喊他一起到外面挣钱，他就和陈铁娃到了中山陈爽住的地方，去时看见何攀和阿虎住在九楼四室两厅的房子，陈爽给他说按资料上的信息给别人打电话，叫别人转钱，这时才晓得是电信诈骗。7月，陈爽给他说换地方，月底，陈爽又说房子已经找好了。第二天，他和陈爽、何攀、刘军到的贵阳，他带了蒲某的银行卡，在贵阳呆了一个多月，他骗了两次，都是1万元，他分得1万元，是阿红将钱转到他的卡上。中途何攀走了，9月中旬他们回的南充。10月10日，他和陈爽、何攀、刘军又到西安，陈爽、何攀去找的房子，在西安直到抓获他没有骗到钱，后几天阿飞来了。在贵阳和西安，电话和电话卡、公民信息、银行卡号是陈爽给的。贵阳按50%提成，西安提成50%后，给陈爽提5%。他做成的业务分红都是打到蒲某的银行卡，有时陈爽、何攀、陈铁娃分红也从蒲某银行卡上过，他共分红7万元。一天他要打60多个电话，贵阳打了1500个左右，西安打了1000个左右。 6、被告人刘军的供述与辩解：证实2016年6月，何攀喊他一起做事赚钱。7月中旬，他从山东回到南充，与何攀到陈爽家里耍了一周后，他们三人就到了贵阳花果园小区租赁的房子，当晚，陈爽、何攀给他讲是冒充领导打电话骗钱，并说电话和卡、客户资料等阿红邮寄来才开始工作。等了几天，阿红将电话和卡寄来，陈爽去取的，公民信息是阿红发到陈爽邮箱，陈爽到外面打印的，每页上面有46、7个客户电话。他们一般下午拨打电话，他先看陈爽、何攀操作，由于阿红发的信息有问题，何攀和陈爽吵架，何攀生气走了，他才开始上班打电话。后蒲军来了，他就和陈爽、蒲军三人打电话。他骗到一个女的1万元，阿红返了5000元到蒲军带来的银行卡上。8月15日，他家里有事回南充了，叫他妈蒲世英办理邮政银行卡。8月21日，他返回了贵阳，就开始打电话骗钱，一直没有进账。9月26日左右，他们回南充。 10月10日，他和陈爽、何攀、蒲军四人坐车到西安大兴医院对面的天朗大兴郡翰苑，陈爽、何攀租赁的房子，陈爽与阿红联系，要等阿红寄电话卡和资料。一周后，阿红的电话卡邮寄过来。10月17或18号，陈爽将阿红发给邮箱的资料打印好后发给他们，他每天要打2、3页，有150多人，共骗了5个人，第一天骗了两个人，一个2万元，一个1万元，这两个人的钱都是转入阿红提供的银行账户，然后转给他带去的银行卡，一笔1万元，一笔5000元，他给陈爽提了5%，给了1500元现金。没隔几天，他和陈爽同一天骗了人，他骗了2万元，陈爽取钱扣除5%后，给他9000元。还有一个武侯区的男的，其电话尾号是6886，骗了1万元，阿红第二天给他转的款。11月6日下午，他打电话给成都双流姓熊的，电话尾号7762，第二天，姓熊的打到阿红提供的杨傲和邓玉的账户8万元，扣除陈爽提成4000元，他得了36000元。在贵阳50多天，每天打150给电话，算下来有7、8000个，在西安20多天，总共拨打了3、4000个电话。他整个骗了15万元，阿红得了7.5万元，陈爽提成7000元，他得了68000元。在贵阳、西安共收取了六次公民信息，有20000条，四个人平均基本上应该打7000条。 7、被告人何攀的供述与辩解：证实2016年7月，他和陈爽、刘军、蒲军到贵阳，因阿红提供的资料有问题，他只打了8、90条电话，待了4、5天就离开了。10月10几号，陈爽叫他到西安，他就和陈爽、蒲军、刘军到了西安大兴医院对面天廊小区，陈爽直接联系红哥寄设备，然后在房间打电话开展工作，11月9日凌晨被抓获。他每天大5、60个电话，在西安打了大概7、800个电话。他成功了三次，先打入红哥提供银行卡号，和红哥五五分成，红哥返给陈爽提供的返成账户，陈爽抽5%。第一次40000元，阿红分了20000元，陈爽分了2000元，他分了18000元，他分的钱和陈爽分红打到蒲军那张卡上，陈爽和蒲军去取的；第二次骗了40000元，阿红得了20000元，陈爽分了2000元，他得了18000元，陈爽取的现金给他；被抓前两天，刘军骗了80000元，他骗了40000元，卡号好像是杨傲，阿红分20000元，陈爽2000元，他分了18000元，钱是转入陈爽卡上，总共分了70000元。 8、被告人陈立鑫的供述与辩解：证实2016年9月通过侯超认识了广东专门搞电信诈骗的阿红，就决定找阿红搞电信诈骗挣钱。9月几号，他到广东中山找到阿红，阿红就教他如何打电话骗钱，并给他提供别人的姓名、电话号码、住址、单位等信息，他学会了就回到四川专门弄张电话卡和阿红联系。国庆期间，他准备正式开始搞电信诈骗，阿红给他邮寄了5部手机和2张电话卡。他知道是诈骗，不敢在家里做，10月8日就到三亚，通过中介用张爱民的身份证租赁了三亚市金鸡岭街海岳半岛城邦小区的房子，然后和阿红联系，叫阿红发公民个人信息和银行卡号。没多久，阿红通过邮箱给他发了3、4次公民信息，共有5000条以上，并通手机短信发来银行卡号，他将邮箱里的公民信息打印出来。10月11日左右，他开始冒充领导或熟人，按照打印的公民信息上面的电话号码和先前学的拨打电话的方式打电话，对方上当后就会打款。在三亚工作了近一个月，一天拨打100多电话，共拨打了2000个左右电话，被抓时公安机关扣押了有4500条公民信息，骗到三个人，款打入阿红提供的银行卡后，阿红将50%返利打入他提供的黄碧清（尾号4211）和表姐谢小凤（尾号6684）的银行卡，银行卡由老婆张某保管，诈骗成功进账后通知张某去取钱，骗了6万元，共返利3万元。第一次是10月11日至20日之间，对方是30岁以上的四川人，骗了4万元。几天后，对方是40岁左右的四川人，骗了1万元，11月8日上午骗了一个40多岁男子1万元，他分了3万元。同时证实户名为黄碧清2016年10月14日转款2000元，10月26日转款5000元，11月8日转款1000元，谢小凤银行卡11月8日转款4000元都是阿红给他分赃的款。 9、被告人侯超的供述与辩解：证实2015年6、7月，他在广东珠海和阿邱、老欧搞电信诈骗，阿邱、老欧被抓后，他就回南充。2015年底，他和阿邱的同乡阿红联系，想一起搞电信诈骗。快过年时，他和阿红联系商量，由他带人到中山拨打诈骗电话，阿红负责给他们租房、提供手机、手机卡、银行卡和公民个人信息，生活费等。然后他喊陈铁娃、蒋世伟、陈虎跟他到中山挣钱。他们四人坐车到了中山沙朗镇翠朗小区阿红租的四室一厅的房子，房间内有4、5部手机和电话卡。第二天，阿红给他与其联系的手机，叫他负责，并将印有公民姓名、电话号码等信息的A4纸放在出租屋的桌上，每张纸上有公民信息30、40条，共有30、40张，他就按照纸上的信息教陈铁娃、陈虎、蒋世伟如何冒充领导拨打电话，每人每天至少要拨打2、3张A4纸，要打100多电话，骗来的钱阿红分六成、拨打电话人员分四成，每天诈骗成功，阿红就安排人把他们应得的提成送到出租屋，由他下楼去拿。在沙朗镇搞了一周左右，他又叫来朋友徐鹏，徐鹏很快学会，他们五人又呆了一个多月，快过年就回南充了，出租的钥匙留在蒋世伟处。 在南充过年时，舅舅李洪志听说他在外面搞了钱，也想去。2016年2、3月份，阿红打电话喊他带人继续到中山搞诈骗。蒋世伟的妹夫蒋杨也想去，他就和蒋世伟、蒋杨、李洪志、徐鹏到中山沙朗镇上次的出租屋。第二天，阿红给他们拿的生活费、手机、手机卡和印有公民个人信息的单子，他就发给其他人。李洪志学了两天才开始独立拨打诈骗电话，他和蒋世为、徐鹏一直在拨打电话。打完的单子就撕了，成功后的手机和卡号都要扔掉。过了一周，朋友高浩烛来了。大概搞了一个多月，他们从新闻上看到打击电信诈骗就回南充。在中山成功两起，一起对方是女的，骗了3000元或4000元，分了1000元，第二起对方是男的，骗了4000元，分了1000多元，都是阿红给的现金。其他人不知道成功没有。 第二次从中山回来后，蒋世伟和阿红联系说在南充搞诈骗，他用李洪志的身份证在阆中七里新区英伦城邦小区租的房子。等了一、二个月，阿红才给他邮寄的手机、手机卡，含有公民信息的U盘，他将U盘内的公民信息打印出来，有1000多条信息，一次没有成功。第二次阿红又给他们快递的手机、手机卡和有公民信息的U盘，他将U盘内的信息打印出来约20多张，分给其他人拨打电话，也没有成功。他和蒋世伟、徐鹏和一碗水在阆中搞了十多天，7月份回的南充。 10、被告人蒋世伟的供述与辩解：证实2015年下半年，侯超邀约他、铁娃子、虎娃子、李洪志到中山沙朗镇搞钱，去时红哥已经把房子租好了，红哥给他们讲冒充领导进行诈骗搞钱的事。红哥给他们提供手机、手机卡、银行卡号，公民个人信息红哥直接给他们，红哥还给他们做示范，他们跟红哥学，成功后红哥分六成，拨打电话的人分四成。然后，他们在租的房子里根据红哥提供的公民信息冒充领导打电话，骗成功后叫对方将钱汇到红哥给他们提供的银行账上，并马上与红哥联系，把钱从银行账上取出或转到另一账户，红哥会将40%打给他们。中途，高尾巴、徐鹏也到过中山。他在中山骗成功一次，对方是成都的骗了5000元，因红哥银行卡被冻结，没有取出钱。 从中山回来后，侯超说不想跑远了，就在南充搞。夏天，侯超给他说房子已经租好了，叫他到阆中搞。他和侯超，徐鹏、一碗水到的阆中中山医院后面小区九楼。红哥把手机快递给侯超，公民个人信息通过邮件等方式传给侯超，侯超再分给他们，在阆中搞了一个月，没有搞到钱，都回高坪了。侯超、徐鹏跟他拨打的诈骗电话差不多，在中山两次和阆中一次共拨打了2000多个电话。李洪志、蒋杨、高尾巴来得晚些，他们三人拨打次数差不多，都打了500、600个，不到1000个。 11、被告人徐鹏的供述与辩解：证实2015年底，侯超喊他到广东中山挣钱，他就从石家庄赶到广东中山沙浪朗镇，侯超和蒋世伟接他到阿红租赁的翠朗小区的出租屋，当时有侯超、蒋世伟、铁娃子、虎娃子。他住下后，侯超告诉他怎么打电话进行诈骗，成功后四六分成，并给他老式手机、电话卡和A4纸打印的公民个人信息，每张纸上有30、40条信息，每天他要打3张多A4纸的电话，大概有100多个，后他们停了几天，2016年1月又开始打诈骗电话，打了十多天，共拨打有1200、1300个电话。过年前，他们就回南充了。 2016年2、3月份，侯超又喊他到中山搞电信诈骗，他认为来钱快，就和侯超、蒋世伟、蒋杨、老刘又到中山沙朗镇之前的出租屋，隔了两天，侯超将手机、手机卡、公民信息给他们一人一份，然后各自在自己的房间打电话如果公民信息打完了，又到侯超那里领。老刘和蒋杨刚来，就由或侯超教他们如何拨打诈骗电话。隔了一周，高尾巴也来了。中途，蒋世伟回南充年审驾照，审了后又到中山。这次打了半个多月，他打了有700、800个电话。3月底或4月初，侯超说阿红那边出了点问题，就回南充了。这次他成功骗取了一次姓张的男子8000元，他从侯超那拿了张银行卡号给对方发过去，对方将钱打入后，由于他没有提供返成的银行卡，这笔钱提成3200元侯超拿去了。 2016年5、6月时，侯超打电话喊他一起到阆中，他知道是搞电信诈骗，就同意了，他和蒋世伟、侯超直接到阆中七里大道英伦庄园小区已经租赁的房子。去后，东西没有准备好，他们在阆中耍了一个多星期，水娃子也来了。因为侯超要收第一笔介绍费，来的就由侯超教。在阆中做了一段时间，他共拨打了1500、1600个电话。后侯超说阿红喊停，他们就将工作的手机、电话卡扔到嘉陵江，公民个人信息烧了。他用老婆张琳丽的银行卡接受提成。他在中山拨打了2000多电话，在阆中拨打了1500、1600个电话，他在中山、阆中共拨打了3600、3700个电信诈骗电话。在中山拨打诈骗电话的手机是阿红提供的，公民信息由阿红直接打印好后把单子拿给他们住的地方给侯超，他们打完后到侯超那里拿。在阆中侯超直接将打印好的电话号码和身份信息的单子给他们，阿红到底怎么给侯超的他不清楚。 12、被告人蒋杨的供述与辩解：证实2016年春节时，他通过老婆的哥蒋世伟认识了侯超，侯超请他们吃饭时，问他去不去广东搞钱，由于没有工作，他同意去广东。2月份，他和侯超、蒋世伟、徐鹏、李洪志从南充坐车到广东中山沙朗镇。到后，侯超给他解释了要从事的工作，就是冒充领导干部打电话骗钱，成功后四六分成，并教他拨打电话的流程，给他发了手机、卡号和用A4纸打印的有公民信息的单子，侯超还有一套银行卡号，是诈骗成功后对方打款，同时还叫他们准备一个自己的银行卡号，以便提成用然后他们在各自的房间拨打电话，他拨打了很多，但都没有成功。几天后，高尾巴也来了，侯超给高尾巴发了手机和印有公民信息的A4纸，并教高尾巴拨打电话。他打了5天左右，打了100多电话，后六人就回南充。在中山，公民信息是阿红送到出租屋的，他整个拨打了1000多诈骗电话。蒋世伟、侯超、徐鹏他们在自己房间拨打电话，因他们有经验，拨打速度较快，高尾巴来得晚，打了有700、800个，李洪志打得比较慢，共打了500、600个电话。 13、被告人李洪志的供述与辩解：证实他是侯超的舅舅。2016年春节后，他在家没有事做，就给侯超说带他到广东做事，侯超说那边做事有风险。2016年3月，侯超喊他到广东，第二天，他和徐鹏、蒋死鬼、洋娃、侯超五人坐车到了广东中山沙朗镇，住在翠朗小区。后他跟徐鹏、蒋死鬼学打电话诈骗。一个星期后，侯超给他一部老式手机和打电话的单子，上面有50多人，他们按单子上打电话。不久，有个姓高的娃儿也来了。他在中山呆了二十多天，打电话有十多天，一天打3、40个电话，共打了4、500个电话。后侯超说风声紧，他们就回南充了。4月底，侯超给他说想到阆中做事，让他到阆中租房子，5月11日到阆中七里坝租了房子，回来将钥匙交给侯超了，后他没有问过侯超，9月20几号，他去阆中把房子退了。徐鹏、蒋世伟、侯超三人有经验，每天要打100多电话，在中山半个月时间，至少打了1600、1700个电话蒋杨、高浩烛和他一样，每天大一篇50、60个电话，蒋杨打了半个月，有700、800个电话，高浩烛晚来几天，打了10来天，有500、600个电话。 14、被害人范某龚的陈述、银行转账凭证：证实2016年8月16日下午，他接到1575630****成都的电话，对方称是他们若尔盖县委的带戴书记，叫他帮忙转款5.5万元，并给他发来转款的账号、户名。17日早上，他到农行给628270081234494775账户转款4万元和1.5万元。后对方叫再转2万元，他觉得可疑，经核实后，发生被骗，前来报案。 15、被害人宋某莹的陈述、报案记录、银行转款凭证：证实2016年8月16日下午，他接江哥的1575630****打来的电话，约她第二天到其办公室。今天早上8点多，他又接到江哥的电话，说要接待省上的领导，叫他借2.4万元，他就到银行给对方6212263602080475852账户转账2.4万元，之后，又让他转了1.6万元，他共被骗4万元。 16、被害人刘某忠的陈述、报案记录、银行交易明细：证实2016年11月3日下午3点多，他接到称是他领导黄翔1819072****的电话，叫他第二天到其办公室去。11月4日早上8点多，黄翔又打电话，说自己急需用钱，叫他转4万元到其银行卡上，他马上到建行给黄翔提供的银行卡621559187001331958转了款。转款后，他觉得有点不对劲，就给朋友黄翔打电话，黄翔说没有找他，他意识到被骗，于是报警。 17、被害人罗某的陈述、受案登记表、银行交易凭证：证实2016年11月6日下午，他接到1816118****称是他朋友张雪的电话，叫他第二天到其办公室去，第二天9点，他到了永丰大厦楼下给张雪打电话，张雪叫他借4万元钱去打点领导，直接打到领导账户，他就到工行ATM机上给对方提供的账户6215591870********转款4万元。转款后，他到张雪办公室，并给张雪打电话，张雪说没有找他借钱，他发现被骗。 18、被害人熊某强的陈述、受案登记表、银行交易清单：证实2016年11月7日下午，他接到自称是中国建筑公司陈总1819073****的电话，约她第二天到工地见面，9号上午，他到工地没有见到陈总，就给陈总打电话，陈总说自己在陪领导，需要给领导送红包，叫他先转4万元钱，并通过手机将账号发给他，他就到农户转了4万元，半小时后，陈总又打电话，他又去转了4万元。转款后，他觉得不对劲，就拨打存在自己手机内陈总的电话，陈总说没有给他打电话和借钱。他才发现被骗。 19、被害人王某泽的陈述、受案登记表、银行交易清单：证实2016年11月8日上午8点多，他接到1819091****陌生电话，他觉得好像生意上合作的张总，张总说和几个领导在检查工作，想准备两个红包送给领导，身上没有钱，找他临时借点给领导打过去，他就到农户给对方提供的6228482419740364377号账户转了4万元。后发现被骗，立即报警。 20、被害人何某清的陈述、报案记录、银行转账收据：证实2016年10月26日上午一名男子冒充他认识的唐老板，向其借款4万元，他就向对方提供的6217995810006242203账户转款4万元。下午找到唐老板要钱时，才清楚被骗。 21、被害人周某国的陈述、报案记录：证实2016年11月7日下午，他接到1838413****说是他领导的电话，11月8日，他又接到这个电话，叫他帮助找1万元钱，然后，他就给对方6236683390001031775账户转了1万元。后领导一直没有还钱，他去找领导时，领导说根本没有找他借钱。 22、证人赵某凤的证言：证实他和侯荣2008年离婚，2016年2月侯荣要求回家居住，但他们经济是独立的。他为给女儿买房，找他姐赵素琼帮助办理了张邮政银行卡，并将卡放在家里床头柜子了，被侯荣看见拿去用，后他帮助侯荣从该卡内取过4、5次钱，全部交给了侯荣，侯荣说是自己做生意赚的，叫他不要给别人说。同时证实侯荣经常与一个叫阿红的人联系。 23、证人徐某的证言：证实他与张厚强2014年9月认识，2016年10月结婚。2016年初，他和张厚强到过广州，他耍了四、五天就回了，张厚强一人在广州联系生意。2016年春节，他从南充到三亚，张厚强、侯荣和一个中年男人从广州到三亚汇合，后一起回来。2016年5月份，他和张厚强从南充到广州、中山，中途和一个华哥吃过饭，后他就回来。不清楚张厚强在广州做什么生意。2016年3、4月份，张厚强将他的邮政银行卡拿走后，他就将他妈郭琼珍的邮政银行卡拿来用，张厚强偶尔也要用，张厚强还用了他公公张裕根的银行卡，并叫他帮助在该张银行卡中取过钱。同时经辨认郭琼珍银行卡的交易清单，其不清楚该张银行卡的资金情况。 24、证人蒲某的证言：证实蒲军是他亲兄弟。蒲军说自己的身份证无法用，但需要张银行卡，叫他办张银行卡给其使用。2016年4月18日，他就在嘉陵区邮政银行办理了张银行卡，尾号是8379，当天交给了蒲军，不清楚蒲军做何用。 25、证人张某的证言：证实他与陈立鑫是夫妻，2015年5月办理结婚登记。2016年国庆后，陈立鑫到三亚时，没有带走自己的苹果手机，在三亚用的小米手机与他联系，叫他办理银行卡给他打款，他就把他三妈黄碧清的邮政银行卡号和他表姐谢小凤名义办理的邮政银行卡号告诉了陈立鑫，过了几天，陈立鑫打电话说款转过来了，他就分几次到银行将打入黄碧清银行卡上的钱取出了1.9万元。还打入黄碧清银行卡1000元，打入表姐银行卡4000元。同时证实张某向侦查机关交出了两张银行卡。 26、辨认笔录、照片：证实经邵国雄对混合的不同照片进行辨认，陈立鑫就是外号肥仔，侯超就是外号侯波娃、阿波及对侯荣、邵进日进行了辨认。经侯荣对混合的不同照片进行辨认，邵国雄就是广东中山的阿红，任忠礼是与其到中山和南充搞电信诈骗的人。经张厚强对混合的不同照片进行辨认，任忠礼就是与其在中山和南充打电信诈骗的电话的人。经陈爽对混合的不同照片进行辨认，陈立鑫就是参与电信诈骗的虎娃子，陈瑶就是陈铁娃，蒲军、刘军、何攀是参与电信诈骗的同伙及邵国雄系提供手机、公民信息的人，并指认了贵阳市阳光花园小区作案现场。经蒲军对混合的不同照片进行辨认，陈伟就是参与电信诈骗的阿飞，陈瑶就是陈铁娃，陈立鑫就是虎娃子，同时辨认了一起参与电信诈骗的刘军、陈爽、何攀。经刘军对混合的不同照片进行辨认，何攀、蒲军、陈爽是参与电信诈骗的同伙，陈伟就是阿飞，陈瑶就是陈铁娃，陈立鑫就是虎娃，同时对贵阳的花果园小区作案现场进行指认。经何攀对混合的不同照片进行辨认，邵国雄就是向其提供公民信息的上家红哥。经侯超对混合的不同照片进行辨认，邵国雄就是培训和向其提供公民个人信息的阿红。经蒋世伟对混合的不同照片进行辨认，邵国雄就是给其提供电话、银行卡号、公民信息的阿红。经徐鹏对混合的不同照片进行辨认，邵国雄就是阿红，李洪志就是他称的老刘，陈瑶就是陈铁文，同时对在阆中拨打电话的出租屋进行辨认。经李洪志对混合的不同照片进行辨认，高烛浩就是在中山一起打电信诈骗电话姓高的娃儿。 27、搜查笔录、扣押清单、照片、接受证据清单：证实案发后，侦查机关从陈爽、何攀、蒲军、刘军租赁的陕西西安市劳动北路352号天朗大兴郡翰苑10栋17楼4号房间扣押了手机6部、尾号3590号、0409号工商银行卡、尾号2926号光大银行卡、尾号8379号、尾号6650号邮政银行卡、身份证、手写的杨傲、邓玉银行卡号、公民信息38页及在陕西西安的租房合同等物品。从张厚强住处扣押了手机、银行卡、川RE78**长城C50轿车一辆及现金人民币2090元等物品。从侯荣的住处扣押了直板手机、银行卡、现金人民币3027元等物品。从陈立鑫在海南三亚金鸡岭街438号海岳半岛城邦小区马德里4栋2单元903号房屋内扣押了手机9部、电话卡8张、现金1277.5元、公民信息86张4500余条、尾号8076号建设银行卡1张、身份证、房屋租赁合同及手机短信、通话记录截图等。从侯超住处扣押了侯超、唐小芳的农行、建行、交通银行、中国银行、商业银行卡、U盘、手机等物品。从蒋世伟处扣押了银行卡、手机等物品。从徐鹏的住处扣押了银行卡、手机等物品。从李洪志处扣押了手机、银行卡、U盘等物品及蒋杨向侦查机关交出了一部手机和两张银行卡。 28、电子证据导出制作说明书：证实侦查机关在案发后到深圳腾讯公司调取了陈爽、侯荣等人QQ邮箱内的往来邮件内容，并制成光盘通过电脑导出数据。（1）陈爽（3334337365@qq.com）获取的公民信息：2016年11月5日19：11，收到发件人为“火火”（290096228@qq.com）发送的公民信息883条；2016年11月5日19：11，收到发件人“火火”发送的公民个人信息有2140条；2016年11月7日11：31，收到发件人“火火”发送的公民个人信息共有2138条；2016年11月1日8：55，收到发件人“火火”发送的公民个人信息共有2500条。（2）侯荣、张厚强（3540490979@qq.com）获取的公民信息：2016年8月15日19：12，收到发件人为“火火”（290096228@qq.com）发送的公民个人信息430条；2016年8月24日12：05，收到发件人为“火火”发送的公民个人信602条；2016年11月7日11：30，收到发件人为“火火”发生的公民个人信息2107条；2016年8月17日10：14，收到发件人为“火火”发送的公民个人信息1181条；2016年11月7日11：30，收到发件人为“火火”发送的公民个人信息1836条；2016年8月22日13：21，收到发件人为“火火”发送的公民个人信息1158条。（3）邵国雄（美洲1572103808@qq.com）获取的公民信息:2016年10月14日18：00，收到发件人为BEIJING(beijing20144444@qq.com)发送的公民信息500条；2016年10月17日11：08，收到发件人为“可口可乐”（2742412047@qq.com）发送的公民信息1742条；2016年10月17日11：08，收到发件人为“可口可乐”发送的公民信息1645。 29、侦查机关制作的信息流情况表及电话通话记录：证实被害人宋某莹、范某龚、何某清、周某国、王某泽、熊某强、刘某忠、罗某被骗时间、金额及被告人侯荣、陈立鑫、陈爽等人拨打电信诈骗电话号码基站、生活电话号码基站与被害人被骗电话号码通话基站相对应的情况。 30、侦查机关制作的嫌疑人使用手机号码对应案件情况表：证实被害人宋某莹、范某龚、周某国、何某清、王某泽被骗时对方使用手机通话记录。 31、侦查机关制作的资金流情况表及银行账户交易明细：证实2016年8月17日，被告人张厚强使用郭琼珍银行卡入账47500元。2016年11月8日，被告人陈立鑫使用黄碧清、谢小凤银行卡入账5000元。2016年11月8日，被告人刘军使用蒲世英银行卡入账36000元。2016年11月7日，被告人蒲军使用蒲某银行卡入账20000元。2016年11月8日，被告人蒲军使用蒲某银行卡入账9000元。 32、户籍信息：证实被告人邵国雄、侯超、蒋世伟、徐鹏、李洪志、蒋杨、陈爽、何攀、蒲军、刘军、张厚强、侯荣、陈立鑫出生时间及个人基本信息。 33、到案经过说明：证实被告人邵国雄于2016年11月14日在广东省茂名市电白区被抓获。被告人侯荣、张厚强、侯超、蒋世伟、徐鹏、李洪志于2016年11月9日在南充被抓获。被告人陈立鑫于2016年11月9日在海南省三亚被抓获。被告人陈爽、何攀、蒲军、刘军于2016年11月9日凌晨在陕西西安被抓获。被告人蒋杨于2016年11月14日主动投案。 34、协助冻结财产通知书、情况说明：证实侦查机关于2016年11月14日依法冻结了被告人邵国雄妻子邵月珠三个农村信用合作社账户存款余额215253.56元，150000元，200000元，两个邮政储蓄银行账户存款余额229788.62元126342.96元，冻结了被告人邵国雄两个邮政储蓄银行账户的存款余额416624.02元，239956.98元。后侦查机关对邵月珠与本案无关的35万元定期解除冻结。 35、强制措施凭证：证实被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈立鑫、陈爽、何攀、刘军、蒲军、侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志等人被刑事拘留、逮捕的时间。 针对控辩双方争议的主要问题，根据查明的案件事实和确认的证据，合议庭综合评判如下： 1、关于被冻结的被告人邵国雄银行存款及被告人侯荣、张厚强、陈爽、侯超等人银行卡进账资金不能说明合法来源的问题 经查，案发后，侦查机关依法冻结了被告人邵国雄及其妻子邵月珠银行账户的存款余额，但证据显示，侦查机关并没有对已被冻结的银行账户存款余额是否与本案具有直接关联性进行调查、核实，现有证据不能充分证实被冻结的银行账户存款余额系被告人邵国雄实施电信诈骗所得。同时，被告人侯荣、张厚强、侯超等人，不论是在侦查阶段还是在庭审中，均辩解所谓的工资卡上有其做生意等合法收入。针对被告人侯荣、张厚强等人的辩解，侦查机关也没有查证核实，不能排除该银行卡上有其合法收入。因此，公诉机关的该项指控事实不清、证据不足，不予支持。 2、关于被告人侯荣、张厚强、陈爽、陈立鑫、侯超等人拨打诈骗电话人次的问题 经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定”的规定，被告人侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫、侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志虽在侦查阶段对其参与和同案人拨打诈骗电话的人次进行了供述，但证据显示，在具体实施拨打诈骗电话的过程中，各参与人员均在自己的房间单独拨打电话，互不干涉，其所交代其他成员拨打电话的人次仅系猜测，侦查机关即没有收集到各被告人的日拨打电话次数，也没有收集到拨打电话的通话记录，证据之间无法相互印证，未形成证据锁链，故公诉机关的该项指控事实不清、证据不足，不予支持。 3、关于被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军是否构成侵犯公民个人信息罪并数罪并罚的问题 经查，被告人邵国雄在归案后的供述中，不仅交代了向侯荣、陈立鑫、侯超等人提供手机、电话卡、银行卡号等作案工具的事实，而且还交代了通过QQ邮件、快递U盘和现场给付等方式向其提供含有公民姓名、电话号码等内容的公民个人信息资料等事实，同时也明知侯荣、侯超、陈立鑫等人利用其提供的公民个人信息组织实施电信诈骗。被告人侯荣、陈爽、侯超、陈立鑫等人在侦查阶段及庭审中均供述其拨打电信诈骗电话使用的公民个人信息资料系邵国雄提供，且有侦查机关从被告人侯荣、陈爽QQ邮箱中恢复的公民个人信息及从被告人陈立鑫在海南省三亚市租赁房屋内扣押的公民个人信息资料佐证。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）、（五）项“知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的”、“非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的”的规定，被告人邵国雄知道他人利用公民个人信息实施犯罪，仍向其提供；被告人侯荣、张厚强非法获取公民个人信息7314条，被告人陈爽、何攀、蒲军、刘军非法获取公民个人7661信息，其行为违反国家有关规定，均属情节严重，构成了侵犯公民个人信息罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚”的规定，对被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军应数罪并罚。故被告人邵国雄、侯荣、张厚强、何攀、刘军、蒲军及其辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实和相关法律规定不符，不予采纳。 4、关于被告人邵国雄、侯荣、陈爽、侯超等人共同犯罪及主从地位的问题 经查，被告人邵国雄不仅为被告人侯荣、陈爽、侯超纠集的拨打诈骗电话小组及被告人陈立鑫提供拨打诈骗电话使用的手机、电话卡、银行卡号和公民个人信息，而且还为到广东省中山市参与拨打诈骗电话的人员提供住宿、生活用品，教授如何拨打诈骗电话，同时还安排人员将骗取被害人的钱款从银行取出并按比例分配。虽然被告人邵国雄没有参与直接拨打诈骗电话，但其与被告人侯荣、陈爽、侯超管理的小组及被告人陈立鑫分工协作，相互配合。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条“明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处”的规定，被告人邵国雄属共同犯罪，且起组织、指挥作用，系主犯。被告人侯荣纠集被告人张厚强等人，被告人陈爽、侯荣、侯超不仅分别纠集被告人何攀、蒲军、刘军、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志等人拨打诈骗电话，还单独与被告人邵国雄联系，获取手机、电话卡和公民个人信息后分发给各自小组成员，管理小组事务，亦起主要作用，是主犯。被告人陈立鑫单独拨打诈骗电话，与被告人邵国雄分工合作，相互配合，主从地位不明显。被告人张厚强、何攀、蒲军、刘军、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志积极参与拨打诈骗电话，起次要作用，系从犯。故被告人陈爽等不是小组负责人及部分辩护人不宜划分主从犯的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 综上，本院认为，被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用非法获取的公民个人信息，对不特定的公民拨打电话，骗取钱财。其中：被告人邵国雄参与诈骗金额为34.5万元，数额巨大；被告人侯荣、张厚强参与诈骗金额为9.5万元，数额巨大；被告人陈爽、蒲军、刘军、何攀参与诈骗金额为20万元，数额巨大；被告人陈立鑫参与诈骗金额为5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。被告人侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志以非法占有为目的，采取欺骗手段，利用从被告人邵国雄处获取的作案工具和公民个人信息，先后在广东省中山市和四川省阆中市对不特定的公民拨打诈骗电话，并将作案使用的手机和非法获取的公民个人信息资料等销毁，其行为不仅严重干扰了公民正常的生活、工作秩序，而且增加了公安机关侦办和打击的难度，手段恶劣、危害严重,属有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。被告人侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志已经着手实施犯罪，但由于其意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条“通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，酌情从严惩处”的规定，对被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫、侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志均应从严惩处。被告人邵国雄违反国家有关规定，明知侯荣、陈爽、陈立鑫、侯超等人利用获取的公民个人信息实施犯罪，仍向其提供，情节严重；被告人侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军违反国家有关规定，非法获取公民个人信息5000条以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成了侵犯公民个人信息罪。被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军诈骗既有既遂，又有未遂，因未遂部分尚未查清犯罪金额，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，依照处罚较重的既遂处罚。被告人侯超、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人邵国雄、侯荣、陈爽、侯超是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈立鑫与被告人邵国雄分工协助、相互配合，应共同承担责任。被告人何攀、蒲军、刘军、蒋世伟、徐鹏、蒋杨、李洪志是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人蒋杨自动到案并如实供述，系自首，可以从轻或减轻处罚。庭审中，被告人邵国雄、侯荣、张厚强、陈爽、何攀、蒲军、刘军、陈立鑫、侯超、蒋世伟、徐鹏、李洪志对指控的诈骗犯罪供认不讳，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条第二款第（三）项、第六条、第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）、第（五）项及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚”之规定，判决如下： 一、被告人邵国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月14日起至2024年7月13日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 二、被告人侯荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币14000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2021年5月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 三、被告人张厚强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2020年5月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 四、被告人陈爽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币15000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币19000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2022年7月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 五、被告人何攀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2021年1月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 六、被告人蒲军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2021年1月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 七、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2021年1月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 八、被告人陈立鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2020年3月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 九、被告人侯超犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2019年7月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 十、被告人蒋世伟犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2018年11月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 十一、被告人徐鹏犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2018年11月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 十二、被告人蒋杨犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月14日起至2018年4月13日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 十三、被告人李洪志犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2018年5月8日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 十四、责令被告人邵国雄与被告人侯荣、张厚强退赔被害人宋某莹人民币40000元，被害人范某龚人民币55000元；责令被告人邵国雄与被告人陈爽、何攀、蒲军、刘军退赔被害人刘某忠人民币40000元，被害人罗某人民币40000元，被害人熊某强人民币80000元，被害人王某泽人民币40000元；责令被告人邵国雄与被告人陈立鑫退赔被害人何某清人民币40000元，被害人周某国人民币10000元； 十五、扣押在案的各被告人的作案工具等涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 盛 人民陪审员  郑宗衡 人民陪审员  吴 果 二〇一七年十一月二十日 书 记 员  王子鹏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的。