.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区宁城县人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0429刑初252号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人范胜林，男，1966年3月22日出生，身份证号码：，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市××区五段*****号，现住辽宁省锦州市××区。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2O17年1月22日被宁城县公安局刑事拘留，同年10月17日由宁城县公安局取保候审，2017年10月11日被本院取保候审。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2017）243号起诉书指控被告人范胜林犯合同诈骗罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员张冉出庭支持公诉，被告人范胜林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月19日，辽宁省朝阳市××县人赵某1签订承包合同，由孟凡斌承包赵某1所有的宁城县巴雅力格萤石矿和宁城县泰富萤石矿，承包期限为2014年3月19日至2016年3月19日。2014年3月份，被告人范胜林与孟凡斌和辽宁人付某口头约定合伙承包宁城县巴雅力格萤石矿和宁城县泰富萤石矿。2014年7月23日，付某、被告人范胜林与冯某签订合同将宁城县泰富萤石矿的开采工程承包给冯某，付某收取冯某保证金10万元，冯某的××队、建厂房，后因发包方一直未能提供炸药导致无法采矿于2015年1月撤出。2014年12月2日，被告人范胜林又与蔡某签订合同将宁城县泰富萤石矿的开采工程承包给蔡某，承包期限为2014年10月24日至2016年10月24日，范胜林收取蔡某保证金5万元，并约定施工所需爆破器材由范胜林提供。之后，因被告人范胜林未能提供炸药，蔡某无法开工要求退还保证金。被告人范胜林不接蔡某电话，并更换联系方式致蔡某与其无法联系。2015年7月27日，蔡某向宁城县公安局报案，2017年1月22日被告人范胜林在赤峰汽车站被公安机关抓获。2017年1月24日，被告人范胜林的亲属王健向宁城县公安局退还人民币5万元。公诉机关为证实指控的事实向本院提交如下证据：受案登记表，立案决定书，矿山开采承包合同，抓获经过，户籍信息，证人王某、尹某1、赵某2、孟某1、孟某2、洪某、付某、冯某的证言，被害人蔡某陈述，被告人范胜林的供述和辩解。公诉机关认为：被告人范胜林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四款之规定，涉嫌合同诈骗罪。应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人范胜林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。经审理查明：2014年3月19日，辽宁省朝阳市××县人赵某1签订承包合同，由孟凡斌承包赵某1所有的宁城县巴雅力格萤石矿和宁城县泰富萤石矿，承包期限为2014年3月19日至2016年3月19日。2014年3月份，被告人范胜林与孟凡斌和辽宁人付某口头约定合伙承包宁城县巴雅力格萤石矿和宁城县泰富萤石矿。2014年7月23日，付某、被告人范胜林与冯某签订合同将宁城县泰富萤石矿的开采工程承包给冯某，付某收取冯某保证金10万元，冯某的××队、建厂房，后因付某、被告人范胜林一直未能提供炸药导致无法采矿于2015年1月撤出。2014年12月2日，被告人范胜林又与蔡某签订合同将宁城县泰富萤石矿的开采工程承包给蔡某，承包期限为2014年10月24日至2016年10月24日，范胜林收取蔡某保证金5万元，并约定施工所需爆破器材由范胜林提供。之后，因被告人范胜林未能提供炸药，蔡某无法开工要求退还保证金。被告人范胜林不接蔡某电话，并更换联系方式，致蔡某无法与其联系。2017年1月22日被告人范胜林在赤峰汽车站被公安机关抓获。2017年1月24日，被告人范胜林的亲属王健向宁城县公安局退还人民币5万元。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实足以认定。1、书证(1)受案登记表、立案决定书证实，案件来源情况。(2)企业机读资料证实，宁城县泰富萤石矿的登记情况及法定代表人是赵某2。(3)协议书证实，王立武于2009年11月8日将宁城县泰富萤石矿80％的股份转让给赵某1、孟凡林等人。(4)赵某2提交的协议书、身份证复印件证实，赵某1与孟凡斌于2014年3月19日签订协议，由孟凡斌承包宁城县泰富萤石矿，有效期为二年。(5)洪某提交的矿石开采承包合同证实，付某将巴雅力格、泰富萤石矿矿山开采工程承包给洪某，承包期为2014年5月2日至2015年5月2日，洪某交给付某1O万元保证金。(6)宁城县公安局治安管理大队出具证明证实，宁城县泰富萤石矿工作人员刘斌、范静思等人报名参加2014年度赤峰爆破协会组织的爆破作业人员培训班。(7)赤峰市安全生产监督管理局[2014]101号批复证实，宁城县泰富萤石矿未达开工条件。(8)宁城县公安局治安管理大队出具证明证实，2014年10月至2016年7月21日，宁城县泰富萤石矿没有在宁城县公安局治安管理大队申请购买过雷管、炸药。(9)宁城县公安局出具说明证实，未能联系上付某。(1O)冯某提交的矿山开采承包合同、两枚收据证实付某、范胜林和冯某于2014年7月23日签订合同将宁城县泰富萤石矿的采掘工程承包给冯某，付某收取冯某保证金10万元。(11)蔡某提交的矿山承包合同、汇款凭证、收条证实，范胜林与冯某签订矿山开采合同之后，又和蔡某于2014年12月2日签订合同将宁城县泰富萤石矿工程采矿项目承包给蔡某，承包期为2014年10月24日至2016年10月24日，范胜林收取蔡某保证金5万元。(12)泰富萤石矿2014年7月至2015年1月的工资表、记账本证实，冯某已履行承包合同，2014年7月至2015年1月宁城县泰富萤石矿都有冯某的工作人员在岗。(13)冯某提交的委托书证实，2O15年1月22日，孟某1在其儿子孟凡斌去世后委托付某、冯某处理有关泰富萤石矿经济问题。(14)仲裁裁决书、庭审笔录证实，冯某等人以要求宁城县泰富萤石矿、付某支付工资为由申请劳动争议仲裁，裁决以不属于劳动争议驳回申请。(15)户籍信息证实，被告人范胜林的自然身份。(16)抓获经过证实，赤峰市公安局松山区分局赤峰汽车站治安派出所民警刘相义、伊利特于2017年1月22日13时27分，在赤峰汽车站通过人证合一登记系统，将犯罪嫌疑人范胜林抓获。(17)接受证据清单、收条证实，2017年1月4日范胜林的亲属王健向宁城县公安局提交人民币5万元。本院已将此款退还被害人蔡某。2、证人证言：(1)证人尹某2证言证实，2014年11月份，我在宁城县公安局培训安全员的时候认识的王某，我和他说范胜林在存金沟有个泰富萤石矿想把矿石开采工程承包出去，我领着王某去泰富萤石矿看过一次，和范胜林也见面来，后来王某又把两个合伙人蔡某、邹青林叫过来的，我也领着他们几个去矿上看实际情况来，后来蔡某他们和范胜林谈的具体情况，他们签合同时我没在场，签完合同范胜林告诉我，收了蔡某他们5万元定金，开工时再交15万元。签完合同蔡某他们始终没进场施工，过了2015年春节，蔡某他们来我的矿上找我，和我说范胜林现在手机打不通，见不到范胜林，收取的定金也不退，我就给范胜林打电话，范胜林当时说如果泰富萤石矿生产不了过一段时间就把蔡某他们的定金给退了，但范胜林只接我的电话，蔡某他们谁都打不进去，直到现在范胜林也没给蔡某退那5万元现金。泰富萤石矿不是范胜林的，是付某、孟凡斌他们三个承包的，后来付某撤了，孟凡斌死了，就剩范胜林了。范胜林将泰富萤石矿开采工程承包给蔡某后始终没有投入生产。(2)证人赵某1证言证实，宁城县巴雅力格矿业有限公司和泰富萤石矿都是我的。2013年3月19日我将宁城县巴雅力格矿业有限公司、宁城县泰富萤石矿探矿、采矿生产经营权就承包给孟凡斌了，协议约定孟凡斌开采出来的矿石我们按4、6分成，所有投入都是孟凡斌负责，否则甲方有权无条件收回生产经营权。因为当时泰富萤石矿没有证，我们要求他们必须办证才能生产。协议约定孟凡斌给我们必须交纳10万元保证金，但他们交了几万元钱，具体多少钱我记不清楚了，后来他给我们交的那几万元钱我们也交孟凡斌所欠的电费了。我没有将巴雅力格矿业有限公司、宁城县泰富萤石矿探矿、采矿生产经营权承包给过范胜林。我现在是赤峰国阳公司的股东，宁城县巴雅力格矿业有限公司和泰富萤石矿也是我的，20O7年9月12日在宁城县工商局登记注册成立的巴雅力格矿业有限公司，我是法定代表人。泰富萤石矿是2011年我从王立武手中买的，因为泰富萤石矿是个人独资企业，法定代表人变更不了，现在法定代表人还是王立武，但实际经营人是我。这两个公司都是独立的企业，不归赤峰国阳公司管理，我只是赤峰国阳公司的股东，还是那两个公司的实际经营人。自2012年到现在宁城县巴雅力格矿业有限公司、泰富萤石矿始终停产呢。我不认识付某，根本没有将巴雅力格矿业有限公司、泰富萤石矿矿石开采工程承包给过他。(3)证人洪某证言证实，2014年4月份，建平县的朋友谭长明和我说：”宁城县存金沟付某萤石矿要开采矿石，问我做不做”，他把付某的电话给了我。我就是做矿石开采工程的，我给付某打了一个电话，付某让我去矿上看一下。这样我就来的××县泰富萤石矿，看井口的样子停了二、三年了，付某也和我说了，泰富萤石矿归赤峰国阳公司所有，开采出来的矿石他和公司四、六分成，并且付某也将他和公司的合同给我们看了，这样我和付某谈的具体开采情况，他让我先交10万元保证金。因为我和付某不熟悉也不了解，当时没和他签合同，我就回朝阳了。2014年5月2日，我和付某、还有他女朋友我们三个在建平县一路顺宾馆见的面，见面之后，我和付某又谈的具体合作的事情，我和付某签订了一份矿石开采承包合同，承包期限是2014年5月2日到2015年5月2日，我开采出每吨矿石付某给我120元钱，巷道是2000元/米，付某负责火攻用品的正常供应。签完合同我交了10万元保证金，付某在那份合同背面给我写了一份收据，后我就去矿上准备开工的前期工作，到2014年6月份，我把开工的前期工作都准备好了，就催付某开工的事情，付某说：”炸药供应不了，让我再等等，他正在办手续。”到2014年7月份，炸药的手续还是没办下来，始终没能开工。后来我就多次打电话让付某给我退保证金，付某始终找各种理由往后推托我，到现在也没退保证金，我就报案了。(4)证人孟某2证言证实，孟凡斌是我父亲，2014年10月份生病去逝。2014年3月份，我知道孟凡斌在赵某1手中承包过宁城县巴雅力格萤石矿、泰富萤石矿。因为我父亲不太懂矿上生产的事情，雇付某、范胜林当矿长，让他们帮着办理矿上证件和施工的事情，我父亲承包那两个萤石矿时资金紧张也和付某、范胜林借过钱，具体借多少还清没有我不知道，到我父亲去逝，那两个矿始终也没能正式生产。我父亲和付某、范胜林借过钱，是投资还是算借的我就不知道了。我认识洪某，他当时承包那两个萤石矿的矿石开采工程，还交了10万元，我父亲用那10万元交到赵某1手里作为风险抵押金。我不知道他们怎么签的合同，与谁签的合同。洪某知道巴雅力格萤石矿、泰富萤石矿是我父亲孟凡斌承包的。(5)证人付某证言证实，2O14年2月，通过朋友张亮认识的孟凡斌，他就和我说他和范胜林与赤峰国阳矿业公司有个矿山开发合作项目，那两个矿山都是萤石矿，并且孟凡斌把他和赤峰国阳矿业赵某1签订的协议书也给我看了，协议书是孟凡斌和赵某1签订的。孟凡斌让我帮着他去矿上管理生产的事情，让我找工程队准备去矿上施工，当时孟凡斌和我说他身体有病手里资金也不够，让我也往里投资，我就答应了。这样我让建平县的朋友谭长明帮我找施工队，谭长明给我介绍了洪某，我和洪某见面后，就和洪某说想找一个工程队施工，洪某对这个项目也挺感兴趣，在建平县叶百寿镇洪某和孟凡斌也见面来，孟凡斌也给洪某看他与赵某1签的协议书来，后来，我、孟凡斌、范胜林也领着洪某和他的××县巴雅力格萤石矿、泰富萤石矿实地考察过。2014年5月2日，在建平县叶百寿镇西环岛的宾馆内洪某的合伙人吴明九、范胜林、孟凡斌、孟凡斌儿子我们几个谈的具体开采矿石的事情，洪某要求和我签订合同，因为他是通过谭长明认识的我，就相信我。这样我作为甲方代表，洪某作为乙方代表签订一份矿石开采承包合同，合同约定承包期限是2014年5月2日到2015年5月2日。签完合同洪某交了10万元保证金，我给洪某写了一张收据，后来就把洪某交来的1O万元保证金给孟凡斌了，孟凡斌将洪某交来那1O万元保证金交到赤峰国阳矿业有限公司。(6)证人孟某1证言证实，孟凡斌是我儿子，2014年10月份生病去逝了。2014年我儿子孟凡斌在赵某1手里承包的泰富萤石矿、巴雅力格萤石采矿工程。我听孟凡斌说付某、范胜林和他合伙来。孟凡斌去逝后，我跟赵某1要过两次往他手里交过的10万元，赵某1让我们把电费、工人工资结算完，设备全部撤出才答应给钱，并把付某、范胜林都找去，我联系不上范胜林，也没钱支付，我就把孟凡斌交到赵某1他们公司那10万元的条给付某了，付某要没要出来我不清楚，后来付某也联系不上了，具体谁经营那两个矿我不清楚。孟凡斌承包那两个矿后，共投入47万多，付某、范胜林投没投资我不清楚。(7)证人冯某证言证实，2014年7月份，付某和我说孟凡斌、范胜林他们几个在赤峰国阳公司把宁城县泰富萤石矿承包下来了，公司所有手续都全，想把泰富萤石矿采掘工程承包出去，我当时经营铁矿效益也不好，我和付某说我去考察一下，如果合适我就承包。2014年7月23日，我去了泰富萤石矿和孟凡斌、范胜林见的面，我看了一下矿山资源不错，又和他们谈的具体施工情况。我们一起去的宁城县天义镇，孟凡斌、范胜林回叶百寿了，付某我们在复印部打印的协议书，他作为甲方，我作为乙方签订了矿山开采承包合同，承包期限从2O14年7月23日至资源采掘枯竭为止。签完合同我给了付某5万元风险金，7月26日我又给付某5万元风险保证金。我和付某说合同是咱们两个签的，以后有什么事情我就找你自己，付某说这个矿是他、孟凡斌、范胜林一起承包的，出现什么事情他们三个负责，这样付某拿着我们签字的合同又找范胜林在合同上签的字，当时我也和他们说施工以后再签订正式的合同，孟凡斌不怎么在矿上，那份合同他就没签字。直到2014年10月份我把巷道、厂房、路都修好了，我让孟凡斌、付某、范胜林给我提供炸药，当时他们说正在审批，让我等等。后来孟凡斌去逝了，我追着让付某、范胜林给我提供炸药，他们始终找借口往后托。我让他们把工人的工资结了，他们找理由往后推托，不给我退保证金也不给工人开支。2014年11月份，我在宁城县劳动人事争议仲裁委员会把付某、范胜林告了，2015年3月份，仲裁裁决不属于劳动争议，后来我在宁城县人民法院把付某、范胜林起诉了，他们始终联系不上，也没做出判决。付某和我说他们是在赤峰国阳公司赵某2手里承包的，我看见合同来，我不看见这份合同，也不会在他们手里承包矿石开采工程。（8）证人王某证言证实，2014年11月份，我在宁城县公安局培训安全员认识的尹某1，我在热水一个铁矿开采矿石，尹某1说存金沟乡泰富萤石矿是他朋友范胜林的，现在就差安监局一个批复就能进场施工，现在想找个施工队开采矿石，我听他这么说感觉不错，我就和尹某1到存金沟泰富萤石矿看了一次，和范胜林也见了面，范胜林当时也和我说泰富萤石矿是他自己的，现在就差安监局的一个批复一个星期就能办完手续，工人就能进场干活，他想把开采萤石的工程承包出去，我和范胜林商量20万元，我和范胜林谈好之后，给我的朋友蔡某打电话，想和他合伙一起开采泰富萤石矿矿石工程，他和邹青林一起来到宁城县，我领着他们去的泰富萤石矿看的实际情况，经过查看蔡某和邹青林也同意承包萤石矿的矿石开采工程，我们和范胜林见面后在宁城县天义镇兄弟宾馆谈的具体事情，又与范胜林签订了一份矿山工程合同，合同主要内容就是签订合同必须向范胜林交20万元保证金，开工交清，如果交保证金后不能正常生产，过了2015年他要赔偿我们所有的费用及保证金。因为当时范胜林说泰富萤石矿差一个手续没批下来，一个星期就能办完手续进场施工，我们就商量先给他交5万元定金，范胜林同意了，这样我们就给了范胜林1万元钱现金，范胜林打了一张5万元收条，后来蔡某又给范胜林通过银行转账打过去4万元，过了一个星期，我们始终催范胜林开工的事情，范胜林说手续没办完呢，让我们等等，一直到2015年春节，蔡某说范胜林给他打电话让我们借给他2O万元办手续，我们也没给范胜林那些钱，后来我们在给范胜林打电话他的手机就处于没有投入使用状态，过了春节以后，我们也来宁城县泰富萤石矿找过范胜林多次都没见到他，因为我们是通过尹某1认识的范胜林，尹某1也帮着联系过范胜林，范胜林在电话里说几天之内就把收我们的定金给退了，但始终没退，后来尹某1也联系不上范胜林了，蔡某他们就报案了。3．被害人蔡某陈述证实，2014年11月份，我老乡王某给我打电话：”他在内蒙古宁城县，通过尹某1联系宁城县存金沟乡有个泰富萤石矿要往外承包矿石开采工程，他都看好了来了就能签合同，他想和我合伙开采萤石矿。”我就叫上邹青林一起来的宁城，经过王某介绍认识的尹某1，尹某1和我们说泰富萤石矿就是范胜林的，所有手续都齐全，就差批炸药了，我看泰富萤石矿没有炸药库，就说批下来炸药也没地方放呀，尹某1说没事，到时批下来放到尹某1的炸药库就行，我们看完之后去的宁城县兄弟宾馆，尹某1帮着联系的范胜林，我们和范胜林见面后，范胜林说泰富萤石矿是他们三个人的，其中有个人死了。他就把起草好的合同让我们看，如果同意就签字，我看了合同，其中关于开采的价格和交20万元，因为炸药没批下来没法施工，范胜林说炸药一个星期就能批下来，到时批下来炸药放到尹某1炸药库直接开工就行，我就和范胜林说先交5万元定金，等把炸药批下来开工的时候把剩余的15万元交清，这样经过我们协商，范胜林作为甲方，邹青林、王某和我作为乙方签订了一份矿山工程承包合同，签完合同，范胜林就让我先交5万元定金，我们当时给了范胜林1万元现金，范胜林给我打了一张5万元收条，剩余4万元在乌丹邮政储蓄银行又给范胜林转过去的。过了一星期，我就给范胜林打电话问他开工的事，他说正在办手续让我们等几天，后来我每隔几天就给范胜林打电话，他始终说在办手续让我等等，直到2015年春节，我给范胜林打电话，范胜林让我先借给他20万元，他把手续办完之后过完春节就能开工，我也没借给他，我和范胜林说手续的你们办，等开工时把剩余那15万元给清，从那以后我再给范胜林打电话他的手机号就显示没投入使用，过了春节以后，我过来几次找范胜林，但没见到他，我通过尹某1找范胜林，尹某1说他也联系不上范胜林，我们就到公安局报案了。我们与范胜林签合同时没有核实过泰富萤石矿的法人及实际经营人，我要知道那个矿不是范胜林的我不可能与他签合同。4、被告人范胜林的供述和辩解证实，2014年3月份，我朋友孟凡斌找我说：”他在赤峰国阳公司把泰富萤石矿、巴雅力格萤石矿的矿石开采工程承包下来了，到时他和赤峰国阳公司按比例分成，让我、付某和他一起入伙经营这个两个萤石矿。孟凡斌把他和赤峰国阳公司签订的合同给我们看了一下，因为我们关系挺好，就没签合作协议。这样付某和我大约投资30万元左右，到20l4年10月份孟凡斌就生病去逝了，付某也就不干了。从那以后我就自己办理矿上手续的事情，到了2014年12月2日，通过尹某1介绍，我把泰富萤石矿矿石开采工程承包给蔡某等人，当时我们讲的是他先给我交5万元风险保证金，等开工时再交15万元，蔡某他们同意了，我们在宁城县城的一个宾馆签订的合同，签完合同他们给了我l万元现金，后来给我打了4万元，当时我们签合同时就差批炸药了，等炸药批下来就可以开工。我们签完合同，就要过年了，我就把收到的5万元过年在家里花了，后来我的资金没到位就没法在办理矿上开工的事情了，我想退给蔡某2万元，他不同意，后来蔡某给我打电话还骂我，我生气就不接他电话了。2015年宁城县公安局经侦大队的民警也给我打过几次电话，让我来公安机关调查情况，因为我手里没钱，就把以前使用的电话号码换了，前段时间始终在乌兰察布市商都县一个农场待着，在我准备坐车从赤峰回锦州过年时，被赤峰车站派出所工作人员抓获了。孟凡斌去逝后，我没与赤峰国阳公司承包过泰富萤石矿。我将泰富萤石矿矿石开采工程承包给蔡某等人时，宁城县安监局去泰富萤石矿检查过，因为有不合格的地方，我没有资金整改，就没有办下来相关的开工手续。因为我没钱办理开工手续，就没在宁城县公安局申请过炸药。我将宁城县泰富萤石矿矿石开采工程承包给蔡某之前，没有往外承包过。以前付某、孟凡斌他们承包给洪某、冯某，因为矿山手续不全，洪某、冯某就不干了，后来孟凡斌也死了，付某也撤出去了，我才将宁城县泰富萤石矿开采工程承包给的蔡某。本院认为，被告人范胜林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人范胜林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人范胜林亲属积极退赃，对被告人范胜林可酌情从轻处罚。被告人范胜林犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人范胜林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人范胜林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周艳玲审判员白东平人民陪审员张明广二〇一七年十一月三十日书记员张晓飞