安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）皖02刑终297号原公诉机关安徽省南陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）雷贤贵，男，1971年12月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省芜湖市繁昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月9被南陵县公安局刑事拘留，同年2月23日经南陵县人民检察院批准逮捕，同日由南陵县公安局执行逮捕。现羁押于安徽省南陵县看守所。安徽省南陵县人民法院审理安徽省南陵县人民检察院指控原审被告人雷贤贵犯诈骗罪一案，于2017年9月25日作出（2017）皖0223刑初201号刑事判决。原审被告人雷贤贵不服，提出上诉。本院于2017年10月10日受理后，依法组成合议庭，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2016年11月下旬，雷贤贵在得知被害人王某的丈夫奚某因涉嫌犯罪被南陵县公安局刑事拘留后，谎称能为奚某办理取保候审，并以找人疏通关系需要用钱为由，先后分别于2016年11月30日、12月4日骗取王某人民币3000元、人民币20000元，共计人民币23000元；后于2016年11月27日，骗取被害人盛某（奚某朋友）人民币300元。另查明，雷贤贵于2016年12月30日向王某出具欠条一张，载明“今欠到王某人民币壹万柒千元整（小写17000.00），此款2017年1月1日下午归还壹万，2017年1月8日归还柒千元整。”2017年2月9日，雷贤贵在繁昌县被公安机关抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人雷贤贵的户籍信息，证实其身份情况。2、抓获经过，证实2017年2月9日，被告人雷贤贵在繁昌县被公安机关抓获归案。3、个人信用报告，证实被告人雷贤贵欠中国工商银行芜湖市分行、哈尔滨银行龙青支行贷款无偿还能力。4、汇款收据及欠条，证实2016年12月4日王某通过高春霞向何某尾号3408的银行卡上汇款20000元，后2016年12月30日被告人雷贤贵向王某出具一张17000元的欠条。5、账户交易明细，证实被告人雷贤贵持何某尾号3408的银行卡在2016年12月4日上汇进款项20000元，并由被告人雷贤贵一直使用。6、南陵县公安局立案决定书[南公（经）立字（2016）494号]、拘留证[南公（经）拘字（2016）447号]、取保候审决定书[南公（经）取保字（2016）261号]，证实奚某因涉嫌销售假冒注册商标的商品案被立案侦查。7、扣押清单及银行卡，证实扣押一张中国邮政储蓄银行卡（尾号为3408）。8、证人奚某的证言，证实其与雷贤贵是一般性朋友。在2016年11月22日其因贩卖假烟被南陵县公安局经侦大队刑事拘留，在其被拘留期间，雷贤贵以帮助其办理取保候审为由向其老婆王某分两次索要23000元，第一次索要3000元，第二次索要20000元。2016年12月23日其被取保候审，与雷贤贵没有任何关系，其出来后，王某问我在里面有没有得到照顾，问我在里面有没有香烟抽，穿的好不好，其说在里面一个月一根烟也没有抽过，衣服也没得穿。其知道这事后，就打电话给雷贤贵，但他手机是关机的。到了2016年12月30日左右，雷贤贵到其家，带了6000元，并打了一张17000元的欠条。后雷贤贵的电话又打不通了，王某就到南陵县公安局报案了。其之前还借了68000元给雷贤贵，其老婆王某为这事还和其吵过架。如果不是雷贤贵能找人为其办理取保候审，王某是不会将23000元给雷贤贵的。9、证人杨某的证言，证实其是南陵县公安局经侦大队副大队长，是办理奚某、王某非法经营案中的侦查员。在2016年12月12日中午，其在福建省出差，王某打电话给其问是否有人为自己案件找过其，其讲你不要找人，找其也没有用，一切会依法办理。王某说他花了几万元钱请人找了其，其在电话中告知他，其不可能收钱，钱给谁了，你要找谁要回，要不就报警。其从来没有接触过这个姓“雷”的，也没有收过他任何东西。10、证人何某的证言，证实尾号3408的银行卡不是自己在使用，应该是四、五年前，雷贤贵跟其说他在银行信用度低，想使用其的身份证办理一张银行卡使用，后来其将身份证给了他。他在其医院附近的一个邮政储蓄银行办了一张户名为其的银行卡，这张卡应该是雷贤贵一直在使用。11、被害人盛某的陈述，证实其与雷贤贵是通过奚某认识的，大概有几年了，关系不怎么熟。他之前大概找其借过三次钱，但其都没有钱给他。不过在2016年11月27日左右，雷贤贵说奚某被关在看守所，需要钱帮他找人。就问其借1000元，其身上没有那么多钱，雷贤贵就说500元有没有，其说只有300元，他说300元也行。当时雷贤贵让其加一个微信好友，其就加了，并转了300元。后来其把那个好友删除了。12、被害人王某的陈述，其与老公奚某因销售假香烟的事被南陵县公安局经侦大队处理了。在2016年11月22日的时候，其与奚某一起来的，其第二天被取保候审，但奚某被刑事拘留了。在奚某被关后几天，雷贤贵就打电话问其丈夫怎么样，其说奚某被关起来了，他就说先找人问问什么情况，想搞出来要花钱，到时候要花多少钱再跟其说。到了11月30日晚上，雷贤贵打电话喊其拿四、五千元钱给他，其问他什么事，他说“从繁昌带两个警察到南陵县那边找人，要花钱吃饭，他没钱。”其不相信他，其说“要看见南陵这边警察再给你钱。”他说“你放心，他会让你看见的。”到了12月1日上午，他打电话给其问在哪里。其说在路上了。等其到了南陵县城，打他电话关机，短信不回，过了二十分钟他回了电话给其，说在公安局门口，其就看见他一个人，就问南陵这边的警察在哪，他说已经走了，其问他找的是谁，他说找的是杨警官，其又问他一起从繁昌来的警察呢，他说那两个警察去洗脚了，接着他说他饿了，其说陪他去沙县小吃吃饭，等他吃完后，他找其要钱，其就说四、五千有点多，就三千吧。其当时不相信他，不想给他钱，只是想见到南陵这边的警察再给他钱，他看其不愿意就说“你就当借给他，他先请人家吃饭唱歌，过两天就把钱还给我。”其当时还想他打个条子给其，他说“过几天不就给你嘛。”其就没有说什么把钱给了他。如果他不是说帮其老公找人办理取保候审，其是不会把钱给他的。到了12月3日晚上他打电话给其说“你准备两万元钱给他，保证你老公在12月25日之前出来。”其当时也就相信了，答应了对方。到了第二天，其就去其妈妈家借钱，其妈妈还提醒其不要被骗了，后来雷贤贵又打好几个电话催其，其故意不接，后来还是接了，其就不想搞取保了，他说他当其老公是兄弟，这两天天天帮其老公找关系，说了许多花言巧语，其才相信把钱给了他。将两万元汇给一个卡号叫何某的人，其还问他，怎么不是他的卡，他说在银行欠钱，不能打钱到他卡上去。他还说“你放心，肯定能出来，他把里面的关系也打好了，衣服也有的穿，烟也有的抽。”当时他还跟其说“你放心，就算公安局这边搞不了，他们就走检察院、检察院搞不了，再去法院找人判缓刑。”之后过了几天，杨警官打电话问其案件上的事情，其就问杨警官有没有人找他办事，他说根本没有人找他办事，也不会收人家的钱。后来其找雷贤贵要钱，他说钱已经塞给别人去办事了，你怎么做人这么丑。之后他打了一个欠条给其，他没有把钱给其，其就报警了。13、被告人雷贤贵的供述与辩解，2016年11月25日左右的样子，其接到王某的电话，她说“她老公因为卖假烟的事情被南陵县公安局抓去了，她现在处于取保候审的状态。”其说跟小保关系不错，其看看能不能帮忙找人问问情况。11月20几号的时候其打电话跟王某说能不能借3000元钱给其用，其说这个钱算借的，其就跟王某说把钱送到南陵县城。这个钱其是准备打借条给王某的，后来因为没有笔就没有打欠条。钱是在南陵县的一个沙县小吃拿的。后来到12月3日左右的时候，其打电话跟王某说“你不能先搞20000元钱给我，其想帮奚某的事情再跑一跑，如果12月25日之前能出来，这个钱就算请别人吃饭了，如果不出来的话这个钱算是找你们借的。”王某也答应了，其就发了一个何某的卡号给王某，她汇了20000元。向王某要这3000元准备自己用的，因为自己身上没钱向她借的。20000元自己也用了14000元，用在平时的开销上，还剩6000元还给了王某，后来还打了张17000元的欠条给王某。期间共还向盛某拿过300元钱，但这钱其也是说是借的。原判认为：雷贤贵以非法占有为目的，采用欺骗的手段，骗取他人财物共计人民币23300元，数额较大，其行为构成诈骗罪。雷贤贵虚构为奚某办理取保候审托关系找人帮忙为由，向他人索要钱财，虽其认为是借，但被害人对雷贤贵隐瞒真相的行为产生的错误的认识，才将钱财交给雷贤贵，故对雷贤贵该项辩解意见不予支持。案发后，雷贤贵退还被害人王某人民币6000元，并出具一张人民币17000元的欠条，视为雷贤贵案发后积极退赃的行为。雷贤贵归案后在侦查机关能如实供述主要犯罪事实，可认定是坦白，依法可从轻处罚。雷贤贵案发后退赃人民币6000元，量刑时酌情从轻。根据其犯罪事实、情节及悔罪表现，决定对其从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人雷贤贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；二、被告人雷贤贵违法所得人民币17300元继续追缴，发还被害人。雷贤贵上诉提出：原判量刑过重。经审理查明：原判认定上诉人雷贤贵犯诈骗罪的事实清楚，证据经一审庭审质证查实，本院予以确认。本院认为：雷贤贵以非法占有为目的，采用欺骗的手段，骗取他人财物共计人民币23300元，数额较大，其行为构成诈骗罪。原判已根据上诉人雷贤贵犯罪事实和情节，在法定范围内给予适当量刑，二审予以支持，故对于上诉人提出原判量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，程序合法。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡庆九审判员  梁 莹审判员  陈莲莲二〇一七年十一月十三日法官助理张赵慧书记员徐永芳附：本案适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；