四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0781刑初343号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人何荣平，男，1972年9月18日出生于四川省江油市，汉族，文盲，农民，住四川省江油市。因犯盗窃罪，2010年12月被江油市人民法院判处有期徒刑三年零二个月，2013年6月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月8日被江油市公安局刑事拘留，2017年1月5日由该局取保候审,同年9月27日由本院决定逮捕，现羁押于江油市看守所。 江油市人民检察院以江检诉刑诉[2017]333号起诉书指控被告人何荣平犯诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年9月27日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员李小艳出庭支持公诉，被告人何荣平到庭参加诉讼。现已审理终结。 江油市人民检察院指控：2015年7月被告人何荣平向冯某某谎称深圳蓝波公司委托自己招聘出国务工人员，工人每月工资1万元左右，让冯某某帮忙招收工人，并承诺给其辛苦费。冯某某将出国务工信息发到其儿子建立的出国务工QQ群。后冯某某、李某甲、张某某均联系到工人，何荣平虚构种种理由称暂时无法办理出国，让其等待。 2015年12月到2016年1月期间，被告人何荣平在明知无法办理出国务工的情况下，告知冯某某、李某甲、张某某公司联系好了到缅甸务工，出国务工人员必须购买个人保险，骗取冯某某联系的黄某某、苏某某等16名被害人每人交付1000元；骗取李某甲联系的梁某甲、赵某甲、姚某甲3名被害人每人交付1240元；骗取张某某、杜某某等7名被害人每人交付1000元。2016年春节期间，何荣平开始拒接被害人电话，后就无法联系到何荣平。2016年11月29日，被告人何荣平被民警抓获。 公诉机关称上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人何荣平以非法占为有目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何荣平在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，对何荣平依法判处。 被告人何荣平对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称他不构成犯罪。蔡某先找到他说可以介绍人出国务工，王某甲也联系他说有机会可以安排人出国务工，他才联系的李某甲，李某甲把出国务工人员的钱汇给他以后，他就给了冯某某好处费20000元。后来蔡某这边人没有走成，他就向冯某某要了16000元钱回来，另外3000多元钱自己开支用了。冯某某转给其的16000元不构成诈骗，是冯某某退的好处费。李某甲后来通过银行转的3000多元，是让他帮忙找蔡某收钱支付的电话费等。张某某与他之间有经济往来，欠他一部分钱，张某某通过银行转账的7000元系归还借款，张某某到现在还欠他一部分钱未还。 经审理查明：2015年7月被告人何荣平向冯某某谎称深圳蓝波公司委托自己招聘出国务工人员，让冯某某帮忙招收工人，并承诺事成后给其辛苦费。冯某某将出国务工信息发到其儿子、侄儿等建立的出国务工QQ群中，李某甲、张某某知道这个消息后均联系到工人，冯某某也联系到了部分工人，何荣平虚构种种理由称暂时无法办理出国务工，让这些人员等待通知。 2015年12月到2016年1月期间，被告人何荣平在明知无法办理出国务工的情况下，告知冯某某、李某甲、张某某公司联系好了可以到缅甸务工，出国务工人员必须购买个人保险，骗取冯某某联系的黄某某、苏某某等16名被害人每人1000元；骗取李某甲联系的梁某甲、赵某甲、姚某甲3名被害人每人1240元；骗取张某某、杜某某等7名被害人每人1000元。2016年春节期间，何荣平开始拒接被害人电话，后被害人无法联系到何荣平。以上被告人何荣平共计骗取被害人26720元。 2016年11月29日，被告人何荣平被北京市公安局通州分局徐辛庄派出所在设卡检查工作中，因形迹可疑被民警抓获。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明，证明案件来源及被告人的归案情况；2、调取证据通知书、调取证据清单、一卡通/绿卡通历史明细，证明何荣平银行账户收到被害人转款的情况；3、接受证据材料清单、邮政储蓄转款记录、证明、手机截屏，证明被害人冯某某向何荣平账户转款16000元；4、接受证据材料清单、对话光碟、打款凭证，证明被害人张某某等人向何荣平账户转款7000元；5、接受证据材料清单、中国邮政储蓄自动柜员机客户凭单，证明被害人梁某甲向何荣平账户转款1240元的情况；6、接受证据材料清单、情况说明、营业执照、企业公示信息，证明中国南玻集团股份有限公司员工中无“何荣平”此人，该公司目前在马来西亚、缅甸两国没有从事玻璃幕墙安装施工业务，亦没有委托“何荣平”从事任何招聘工作；7、接受证据材料清单、证明、营业执照，证明深圳蓝波绿建集团股份有限公司2015年9月承接了缅甸水晶大厦与住宅幕墙工程，项目地点位于缅甸仰光。该单位在马来西亚未承接过任何工程，也从未授权委托何荣平招揽工人；8、情况说明，证明公安机关核实被害人和证人的情况；9、辨认笔录及照片，证明冯某某、李某甲辨认何荣平的情况；10、被害人冯某某的陈述，证明她与何荣平于2015年7月认识，何荣平称他在帮深圳蓝波公司招聘出国务工人员，让她帮忙招聘人员，并承诺事成后给她付点辛苦费，她把这个信息放到其侄儿建立的QQ群里，吉林的李某甲、陕西的张某某知道后主动联系何荣平帮忙招人。后她招聘了16个人并按照何荣平的要求收取保险费，分三次给何荣平转账16000元，还帮吉林的李某甲给何荣平转过5000元，张某某打电话告知她曾给何荣平转了7000元。后来何荣平联系不上以后，她给部分被害人退了钱；11、被害人魏某甲、敬某甲、李某乙等16人的自述材料和陈述，证明何荣平谎称招聘出国务工人员并要收取一定的保险费，后通过冯某某代收每人1300元、1200元、1800元不等保险费，案发后冯某某将苏某某、魏某甲、杨某甲、魏某乙、杨某乙、敬某甲、刘某甲交纳保险费自行垫付予以退还；12、证人刘某乙的证言，证实其侄儿胡某甲以出国务工名义被人骗取保险费1300元，该钱是直接交给冯某某的，至今没有退还；13、证人文某的证言，证明其丈夫刘某甲、敬某乙、胡某乙以出国务工名义被人骗取保险费3900元，该钱是直接交给冯某某的，至今冯某某只退还1300元；14、被害人李某甲的陈述，证明何荣平以出国务工名义骗取其保险费的情况；15、被害人梁某甲的证言，证明通过李某甲的介绍，何荣平以出国务工名义骗取保险费1240元，钱是通过邮政储蓄银行直接转给何荣平的；16、被害人姚某甲、赵某甲的证言，证明通过李某甲的介绍，以出国务工名义被骗保险费1240元的情况；17、被害人张某某的陈述，证明他通过被害人冯某某的儿子唐某建立的QQ群知道出国务工的信息，2016年1月何荣平给他打电话，自称是中介公司的老总，安排他到缅甸务工需每人交纳保险费1240元，后他又联系到了愿意出国务工的6个朋友，通过与何荣平商量同意每人先交保险费1000元，他将自己、肖某、王某乙、梁某乙的保险费共计4000元通过邮政储蓄银行转给何荣平，邱某某、王某丙、杜某某分别给何荣平转款1000元，并告知他们转款后给何荣平打电话核实是否收到款。另外他与何荣平之间从未在一起务过工，也没有债务纠纷，是通过与冯某某电话联系才知道此人；18、被害人王某丙、杜某某的陈述，证实张某某告知他，一个四川人可以介绍他们到缅甸去务工，后按照张某某提供的何荣平的账户给其转了1000元保险费的情况；19、江油市公安局小溪坝派出所出具的情况说明，证明电话联系被害人邱某某，其称自己在海南省打工，无法提供具体地址，也无法出具自述材料；20、证人王某丁的证言，证明其弟王某乙委托张某某在一个四川人处报名去缅甸打工，后与张某某一起给这个四川人汇了4000元（每人1000元）保险费的情况；21、被害人梁某乙、肖某的陈述，证实2015年年底张某某告知其有人介绍出国到缅甸去务工，2016年1月13日张某某、梁某乙的妻子、肖某、王某乙四人通过邮政储蓄转账给何荣平交纳4000元保险费，另外还有三个人分别给何荣平转款1000元保险费；22、证人蔡某的证言，证明何荣平的哥哥何某某找到他，称何荣平骗了20多人到马来西亚务工，现在无法送出国务工，准备介绍到他的公司，由他帮忙安排把人送到马来西亚务工，他就答应了，并让委托招工的人到他公司具体洽谈。后李某甲来到公司商谈，并签订了合同的情况；23、证人何某某的证言，证明其弟何荣平找到他，称他帮一个外省的人搞劳务输出，收了10多万钱，但事情又办不成，他还把钱花了2万多，看能不能联系正规的劳务公司将事情办了，后就帮其联系蔡某公司，并证实何荣平没有资质也没有能力帮人搞劳务输出的情况；24、证人王某甲的证言，证明他与何荣平是朋友，曾在一起做过活路，没有让何荣平帮忙招过人，自己也没有接过海外的活路的情况；25、何荣平的供述及讯问视频，证明其作案经过；26、江油市人民法院（2011）江刑初字第38号刑事判决书、刑满释放证明书，证明何荣平的前科及2013年6月9日刑满释放；27、被害人及证人的人口信息，证明被害人及证人的基本情况；28、何荣平的人口信息、临时寄押证明书、拘留证、取保候审决定书等，证明被告人的基本情况及被采取强制措施的种类、时间。上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人何荣平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。何荣平在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人何荣平辩称冯某某通过银行转给他的16000元，系他收到李某甲支付的出国费用后给冯某某分了20000元，后李某甲联系的务工人员没有走成，他又向冯某某要回来的，经查冯某某联系的16名被害人均证实冯某某明确告知他们何荣平招聘出国务工人员，交给冯某某的保险费是她代何荣平收取，与冯某某通过银行给何荣平转账的时间相吻合，被告人何荣平辩解意见与本院查明事实不符，不予采纳。 被告人何荣平辩称李某甲联系的梁某甲、赵某甲、姚某甲3名被害人每人交付1240元，是李某甲支付给其帮忙找蔡某的电话费等，李某甲、梁某丙、赵某乙、姚某乙均证实该款系支付何荣平的保险费，且有银行转账记录相印证，被告人何荣平辩解意见与本院查明事实不符，不予采纳。 被告人何荣平辩称张某某欠他钱，通过银行转账的7000元系归还以前的借款，经查张某某及其联系的其他务工人员的陈述内容相一致，且张某某、肖某、王某乙、梁某乙通过银行给何荣平转款4000元，邱某某、王某丙、杜某某分别给何荣平转款1000元，被告人何荣平供述不认识肖某等人，能够证实何荣平诈骗张某某等人7000元的犯罪事实，且何荣平辩称与张某某之间有经济往来，未向本院提交相应证据，其辩解意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人何荣平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押38天已折抵，即自2017年9月27日起至2019年6月16日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人何荣平退赔被害人损失人民币二万六千七百二十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邓彦文 审 判 员  李 媛 人民陪审员  谢廷兴 二〇一七年十一月十四日 书 记 员  梅楚雪 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚…