广西壮族自治区北海市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂05刑终199号 原公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李桂珍，女，1952年10月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：江苏省无锡市梁溪区，住江苏省无锡市梁溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 广西壮族自治区北海市海城区人民法院审理广西壮族自治区北海市海城区人民检察院指控原审被告人李桂珍犯诈骗罪一案，于2020年5月25日作出（2020）桂0502刑初133号刑事判决。原审被告人李桂珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审查了全部的卷宗材料，讯问了上诉人李桂珍，听取了北海市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年9月，被告人李桂珍通过交友网站认识同案人安某(身份不明，在逃)。后李桂珍通过微信聊天软件与安某谈恋爱。期间，安某虚构自己生病需要钱买药治疗的事实，骗取李桂珍财物。后李桂珍以被安德森诈骗为由向无锡市公安局梁溪分局惠龙派出所报案。2019年1月12日，无锡市公安局梁溪分局决定对李桂珍被骗一案立案侦查。之后，李桂珍继续通过微信聊天软件与安某保持联系。 2019年3月4日，安某通过微信聊天软件与谢某成为微信好友。后安某虚构自己不在中国，需要谢某帮其垫付保险费、关税等费用，并签收、代为保管其从英国伦敦邮寄到中国的包裹(包裹内有黄金等贵重物品）的事实，骗取谢某共计254033.76元。2019年3月，安某提出让被告人李桂珍提供银行卡帮忙收款及取款进行转移，并承诺会给其取款总额约5%的好处费。李桂珍见有利可图，遂表示同意。2019年3月27日，李桂珍利用其名下工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计8256.4元。同日，李桂珍在扣除456.4元后，将剩余7800元赃款通过支付宝账户转移到安某提供的收款账户内。2019年3月28日，李桂珍再次利用其工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计42876.18元。同日，李桂珍在扣除2146.18元后，将剩余40730元赃款通过支付宝账户转移到安某提供的收款账户内。2019年3月30日，李桂珍又利用其工商银行卡接收谢某转入的被骗赃款共计202901.18元。李桂珍在扣除3449.68元的好处费后，将剩余199451.5元赃款通过支付宝转账或跨行汇款的方式分多次转移到安某提供的收款账户内。2019年4月3日，李桂珍的上述工商银行卡因涉及接收谢某被诈骗款而被广州市公安局番禺分局冻结。后李桂珍到广州市公安局番禺分局了解其银行卡被冻结的事宜。李桂珍在了解到安某正在实施诈骗且明知其银行卡因涉嫌接收、转移被诈骗赃款而被公安人员冻结的情况下，为谋取不法利益，仍继续积极寻找他人银行卡帮助安某接收赃款并进行转移。 2019年8月16日，黄某通过百合婚恋网站添加安某的微信号，后二人在网上确认恋人关系。之后，安某虚构自己是联合国派遣至阿富汗战地军医，但因执行任务身受重伤的事实，以让黄某垫付运费等费用，帮其签收并代为保管英国保险公司邮寄给安某的文件为由，骗取黄某共计298997.68元。2019年8月20日，黄某通过支付宝转账的方式将10000元转入安某提供的李宝玉的银行账户内。2019年8月27日，黄某将58698.68元转入安某提供的王柳枝的银行账户内。2019年8月30日，黄某将40000元转入安某提供的SANKYFANDICO的银行账户内。同日，被告人李桂珍利用女儿李某1的中国银行卡接收黄某在北海市海城区北京路农业银行北京路支行转入的被骗赃款共计40299元。后李桂珍将在银行内的40200元赃款以现金形式取出。当晚16时58分许,李桂珍在扣除2299元的好处费后通过比特币交易网站，利用自己开通的比特币账户，将剩余的38000元赃款用于购买比特币。之后，李桂珍通过比特币交易网站将购买的价值38000元的比特币转给安某。2019年9月6日，李桂珍借用朋友陆某的建设银行卡再次接收黄某在北海市海城区广东路与北海大道交汇处农业银行北海银河支行转入的被骗赃款共计150000元。同日，李桂珍将上述150000元赃款通过现金形式取出或银行转账的方式，分别将100000元赃款、50000元赃款存入其名下农业银行账户、招商银行账户中。之后，李桂珍在扣除11000元好处费后通过比特币交易网站，利用其比特币交易账户将剩余139000元赃款用于购买比特币。后李桂珍通过比特币交易网站将购得的价值139000元比特币转给安某。 2019年10月29日，被告人李桂珍在无锡市惠景家园34号2005房被公安人员抓获。2019年9月20日，北海市公安局海城分局冻结户名为李某1的中国工商银行账户1个、户名为陆某的中国建设银行账户一个。2020年1月20日，北海市公安局银海分局冻结户名为李桂珍的中国农业银行账户、招商银行账户各一个。归案后，被告人李桂珍如实供述自己的罪行。 另查明，被告人李桂珍因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日至11月2日被临时羁押于无锡市第二看守所。 原判认定上述事实，有户籍信息，抓获经过，银行流水，转账记录，微信截图，CoinCola交易记录截图，办案说明，证人陆某、李某1的证言，被害人黄某、谢某的陈述，被告人李桂珍的供述，辨认笔录等证据予以证实。 原判认为，被告人李桂珍伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪活动中，被告人李桂珍起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李桂珍具有自首情节，可以减轻处罚。关于本案被公安机关冻结款项的处理，对于公安机关冻结的被告人李桂珍名下的招商银行账户（卡号：62×××16）、中国农业银行账户（卡号：62×××76），陆某名下的中国建设银行账户（卡号：62×××76）、李某1名下中国工商银行账户（卡号：62×××80），待判决生效后移交执行部门依法作财产刑处理。被告人李桂珍伙同同案人共同实施诈骗犯罪，应当在各自诈骗数额内承担退赔责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人李桂珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；二、依法继续追缴被告人李桂珍犯罪所得发还被害人，其中发还被害人谢某人民币6052.26元、发还被害人黄某人民币13299元。 上诉人李桂珍提出：1.其是被安某利用，让其相信他是做国际代购的，他让其帮他买比特币，承诺给其3-5%的利润，其不知道安某给其买比特币的钱是诈骗赃款，其没有伙同安某虚构事实骗人；2.其是初犯、偶犯，其是过失犯罪，不是故意犯罪。原判量刑过重，请求本院撤销原判，对其改判更轻的刑罚。 北海市人民检察院认为，原判认定上诉人李桂珍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，程序合法，李桂珍的上诉理由不能成立，建议本院在二审阶段不开庭审理本案，并作出驳回上诉，维持原判的裁定。 在二审审理期间，上诉人李桂珍和北海市人民检察院均没有提交新的证据。 二审经审理查明的犯罪事实及采信的证据与原判一致。本案证据来源合法，均经一审庭审质证、认证，查证属实。各证据相互之间印证、吻合，已形成证据链，足以证实上诉人李桂珍实施诈骗犯罪的事实，本院予以确认。 关于上诉人李桂珍提出其是被安某利用，其不知道安某给其买比特币的钱是诈骗赃款，其没有伙同安某虚构事实骗人，其是过失犯罪，不是故意犯罪的上诉意见，经查，作案前李桂珍曾因被安某诈骗到公安机关报案，主观上已明知安某是涉嫌诈骗的人员，但其仍通过其名下的银行账户帮安某接收及转移诈骗赃款，其该银行账户被冻结后，李桂珍在到公安机关了解到其银行账户是因涉嫌接收、转移诈骗赃款被冻结的情况下，仍积极寻找并通过李某2、陆某的银行账户继续帮安某接收及转移诈骗赃款，且李桂珍仅提供银行账户帮安某接收及转移款项就可获得高额报酬，后期其还通过以比特币为媒介这种隐蔽性较强的方式转移诈骗赃款，李桂珍归案后亦明确供述知道安某是骗子，从李桂珍的既往经历，行为次数和手段，获利情况等方面，均可反映出李桂珍明知安某实施诈骗犯罪，转给其的钱是诈骗赃款，但其为了获取非法利益，仍提供帮助行为，通过其本人及李某2、陆某的银行账户帮安某接收及转移诈骗赃款，从中收取好处费，即使其没有实施具体的虚构事实、隐瞒真相的诈骗犯罪行为，其也和安某构成诈骗共同犯罪，原判认定李桂珍犯诈骗罪正确。诈骗犯罪的目的很明确，就是以非法占有为目的，诈骗罪不存在过失犯罪。李桂珍提出的该项上诉意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 本院认为，上诉人李桂珍以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行账户直接接收被害人转账的款项，并帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原判根据本案的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，充分考虑上诉人李桂珍系从犯、构成自首等情节，对李桂珍减轻处罚，在法定刑幅度内对李桂珍判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元并无不当，故本院对李桂珍请求改判更轻刑罚的意见不予采纳。北海市人民检察院建议本院驳回上诉，维持原判的检察意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张均佑 审 判 员 黄思盛 审 判 员 彭 湘 二〇二〇年九月二日 法官助理 钟倩倩 书 记 员 梁英莲 附：本刑事裁定书引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。