福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0583刑初712号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李志成，男，1989年7月6日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，同年11月25日被取保候审。2017年5月9日被继续取保候审,同年11月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人戴永生，福建求达律师事务所律师。 辩护人傅青梅，福建求达律师事务所律师。 被告人李海永，男，1981年4月3日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月4日被南刑事拘留，同年8月10日被逮捕，同年11月25日被取保候审。2017年5月9日被继续取保候审.同年11月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 被告人李远超，男，1988年1月16日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，同年11月25日被取保候审。2017年5月9日被继续取保候审,同年11月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 被告人李佳仁，男，1984年11月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，住南安市。曾因赌博，于2011年3月25日被南安市公安局处以罚款人民币500元；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月4日被刑事拘留，同年11月25日被取保候审。2017年5月9日被继续取保候审,同年11月10日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2017〕624号起诉书指控被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超犯开设赌场罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员林毅生出庭支持公诉，被告人李志成及其辩护人戴永生、被告人李佳仁、李海永、李远超到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2016年3月10日至7月4日期间，被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超经事先预谋，每人各出资人民币3000元，购买电脑、手机、赌博软件等物品，在南安市被告人李志成家中利用多个名为“纵横四海”的微信群拉人进群，群成员若要赌博需先通过微信红包或者支付宝转账至李志成的支付宝账户（13×××50）充值，1元1分，然后在群里通过ＰＣ蛋蛋平台开奖号码，以积分投注猜单双、大小等方式进行赌博。2016年6月初，被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超四人将赌博设备搬至南安市内继续利用相同手段提供给群成员进行赌博。 2016年7月4日，南安市公安局刑侦大队接群众举报，后在南安市内抓获涉嫌开设赌场的被告人李志成、李海永、李远超、李佳仁等四人，并当场查获电脑、手机等作案工具。 2017年4月14日，南安德信有限责任会计师事务所对被告人李海永等人用于接收赌资的李志成支付宝账号（13×××50）自2016年3月10日至7月4日的账单收支明细进行审计。经审计，在该期间账单反映对方账号为134××××7372（134××××7372）、曹殿晨（183××××1099）、曹殿晨（198×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）、曾宪海（133××××8091）等421个账号汇入李志成支付宝账号（13×××50）共计6342871元。公诉机关提供了证人证言，行政处罚决定书，扣押笔录、决定书及清单，微信号、支付宝账号信息及转账记录、户籍证明、抓获经过、支付宝账号信息、行政暂扣财物收据、电子证物检查工作记录，辨认笔录及照片，审计报告书及四被告人的供述等证据材料，并认为被告人李志成、李海永、李远超、李佳仁以营利为目的，在事先组建的微信群内通过ＰＣ蛋蛋平台开奖号码，以猜单双、大小及单个号码方式组织群成员进行赌博，并从中获利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，建议在有期徒刑三年至四年的幅度内对被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超处刑。 被告人李志成对公诉机关的指控不持异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有意见；被告人李志成是初犯、偶犯，其有真诚的悔过表现，当庭表示愿意交罚金，请求从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李海永对公诉机关的指控不持异议。 被告人李远超对公诉机关的指控不持异议。 被告人李佳仁对公诉机关的指控不持异议。 经审理查明：2016年3月10日至7月4日期间，被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超经事先预谋，每人各出资三千元，购买电脑、手机、赌博软件等物品，在南安市被告人李志成家中利用多个名为“纵横四海”的微信群拉人进群，群成员若要赌博需先通过微信红包或者支付宝转账至李志成的支付宝账户（13×××50）充值，1元1分，然后在群里通过ＰＣ蛋蛋平台开奖号码，以积分投注猜单双、大小等方式进行赌博。2016年6月初，被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超四人将赌博设备搬至南安市内继续利用相同手段提供给群成员进行赌博。 2016年7月4日，南安市公安局刑侦大队接群众举报，后在南安市内抓获涉嫌开设赌场的被告人李志成、李海永、李远超、李佳仁等四人，并当场查获电脑、手机等作案工具。 2017年4月14日，南安德信有限责任会计师事务所对被告人李海永等人用于接收赌资的李志成支付宝账号（13×××50）自2016年3月10日至7月4日的账单收支明细进行审计。经审计，在该期间账单反映对方账号为134××××7372（134××××7372）、曹殿晨（183××××1099）、曹殿晨（198×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）、曾宪海（133××××8091）等421个账号汇入李志成支付宝账号（13×××50）共计人民币6342871元。被告人李志成的妻子张某于2016年11月18日和被告人李佳仁、李海永、李远超的家属到南安市公安局为被告人李志成等四人退出违法所得,并扣押其他财物合计人民币24万元。 另查明，四被告人违法所得人民币10万元。本案审理过程中，被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超均自愿向本院预缴保证金人民币50000元，并表示将该保证金转为罚金。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.证人王某的证言，证实其于2016年5、6月份的一天，被人拉进一个叫“纵横四海”的赌博群里，该群类似于“时时彩”开奖方式，通过一个叫“ＰＣ蛋蛋”的官方网站开奖，由玩家通过微信红包或者支付宝方式转钱给微信群内的管理人员，然后参与押单双、大小的赌博。其当时只充了人民币200元，其微信账号内与庄家之间的转账，其中只有人民币200元是其个人赌博的，其他是一个叫“闽草”的朋友叫其帮忙收钱和转钱。 2.证人吴某的证言，证实其于2016年6月份的一天，被人拉进一个叫“纵横四海”的赌博群里，该群类似于“时时彩”开奖方式，通过一个叫“ＰＣ蛋蛋”的官方网站开奖，由玩家通过微信红包或者支付宝方式转钱给微信群内的管理人员，然后参与押单双、大小的赌博。其当时只充了人民币1100元，输完后就没再玩了。其微信账号内与庄家之间的转账，其中只有人民币1100元是其个人赌博的，其他是其网上认识的朋友叫其帮忙收钱和转钱。 3.证人张某的证言，证实其系被告人李志成的妻子，其于2016年11月18日和李佳仁、李海永、李远超的家属到南安市公安局为李志成等四人退出违法所得人民币24万元，李志成、李佳仁、李海永、李远超四人的家属每人出人民币60000元，希望对李志成等四人从轻处罚。 4.行政处罚决定书，证实2016年6月以来，王某、吴某分别在李志成等人开设的“纵横四海”微信赌博群中以押注单或双、大或小、大单或小单，大双或小双、单个号码等方式参与网络赌博，公安机关分别对二人处以罚款人民币500元。证实被告人李佳仁曾因赌博，与2011年3月25日被南安市公安局处以罚款人民币500元。 5.扣押笔录、决定书及清单，证实2016年7月4日，南安市公安局洪濑刑侦中队民警在南安市中骏四季家园112栋2205室查获被告人李海永、李远超、李志成、李佳仁四人在使用电脑、手机进行赌博，后依法向被告人李志成、李远超、李海永、李佳仁扣押小米2s手机一部（手机串号：860312023989716）；苹果6s手机一部（手机串号：354970075534525）、苹果5s手机一部（手机串号：358841052496135）、苹果6s手机一部（手机串号：355408072030386）、白色红米手机一部、黄色红米手机一部、黑色红米手机一部、电脑显示器二台、电脑主机三台、联通八方卡一张、超级网聊套餐18牌、38版包装袋1张、超级网聊电话6张、记事本一本、农村信用卡三张。 6.微信号、支付宝账号信息及转账记录，证实违法参赌人员吴某的微信昵称为“我想静静”、参与赌博使用的支付宝账号为ｗｄｙ20146；违法参赌人员的微信昵称为“堕落＠灵魂”，支付宝账号为13×××11。 被告人李志成等人用于开设赌场的微信号昵称为“财物1”（号码ＺＨＳＨ2588）、支付宝账号为13×××50 在扣押的平板电脑上的参赌人员微信号“闽草”、王某的微信号“堕落玩家896”，以及“堕落玩家896”通过微信、支付宝转账给“纵横四海”的记录。 玩家“南城玩家4536”的微信号信息、支付宝账号“15×××39”。 在扣押平板电脑上的参赌人员“南城玩家4536”的通过微信、支付宝账号转账给“纵横四海”的记录。 7.户籍证明，证实被告人李志成、李海永、李远超、李佳仁的身份情况，犯罪时已满十八周岁；其中被告人李志成、李海永、李远超无前科。 8.抓获经过，证实2016年7月4日8时许，南安市公安局刑侦大队接群众举报称：有人在福建省南安市实施电信诈骗。接到报案后，刑侦大队立即组织人员赶赴现场，开展初步调查工作，并于9时许抓获涉嫌开设赌场的被告人李志成、李海永、李远超、李佳仁等四人。经审讯，被告人李志成、李海永、李远超、李佳仁对他们涉嫌开设赌场的违法犯罪行为供认不讳。 9.支付宝账号信息，证实被告人李志成、李佳仁、李海永、李远超指认其开设赌场所用的支付宝账号为130××××7350，其余账号他们均未用于开设赌场。 10.行政暂扣财物收据，证实被告人李志成的妻子张某于2016年11月18日和李佳仁、李海永、李远超的家属到南安市公安局为李志成等四人退出违法所得人民币24万元，现暂扣于南安市公安局的赃款赃物专用账户。 11.电子证物检查工作记录，证实南安市公安局网安大队依法对被告人李志成、李桂仁、李海永、李远超等人开设赌场使用的苹果、小米等品牌手机11部、苹果ipad一部、WD硬盘一块、Seagate硬盘两块的存储内容数据进行取证。 ⑴在被告人李佳仁持有的金色Ipone手机中发现微信帐号“真累”与账号为淡定、永哥、隐身守葔、大海等帐号的聊天记录疑似与该案件相关，该帐号加入的内裤君、纵横同学会、纵横福利群、纵横聊天群疑似与该案件相关。 ⑵在李远超持有的一部金色Ｉｐｏｎｅ手机中发现微信账号“下一站守候”与淡定、李春松等的聊天记录疑似与案件相关，该帐号加入的纵横聊天群、换备用群开等微信群疑似与该案件有关。发现ＱＱ号码36×××98（断线）、3359780498（爽爽）的登录历史和聊天记录疑似与案件相关。 ⑶在共同持有的一部黑色xiaomi手机提取到的微信号“玩笑”加入的“换福利群开”、“没在新鲜的加我”、“纵横四海”等微信群疑似与该案件相关；微信号“低调”与“李春松”等账号的聊天记录疑似与案件相关，该账号加入的“纵横福利”、“頔纵横四海頔”等微信群疑似与案件有关。“详细”加入的“换福利群开”、“没在新鲜的加我”、“卡群换到4群不再的私我，本群解散”等微信群疑似与该案件相关。 在共同持有的一部iphone手机，发现微信号“神龙财务1”、“真累”、“彬”、“机器人（本号不收钱）”。其中“真累”加入的“纵横四海”、“纵横福利群每晚12点发”；“彬”加入的“纵横四海”与该案件相关。 ⑷在李海永持有的一部白色xiaomi、一部粉色iphone加入的群和聊天记录疑似与案件相关。 ⑸在李远超持有的一部白色xiaomi手机中加入的群和聊天记录疑似与案件相关。 ⑹在李志成持有一部金色iphone手机中加入的群和聊天记录疑似与案件相关。 ⑺在共同持有的一部灰色ipad平板电脑中发现的微信账号和聊天记录疑似与案件相关。 ⑻在查扣的硬盘中发现的微信号、QQ号的聊天记录等与该案件相关。 12．辨认笔录及照片，证实被告人李远超、李志成、李海永、李佳仁分别互相辨认出同案被告人。 13．审计报告书，证实南安德信有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》南德会所专审字（2017）第10号：南安市公安局依法委托南安德信有限责任会计师事务所对被告人李志成用于开设赌场的支付宝账户（13×××50）2016年3月10日至2016年7月4日的账单收支明细进行审计。根据南安市公安局提供的李志成支付宝账户（13×××50）2016年3月10日至7月4日账单收入人民币8474856.11元，支出人民币8474653.98，收支结余人民币202.13元。⑴账单反映对方账号为134××××7372（134××××7372）、曹殿晨（183××××1099）、曹殿晨（198×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ）、曾宪海（133××××8091）等收入人民币6342871元，支出人民币6978344元。⑵账单反映收到红包人民币360833.01元，发红包人民币791710.40元。⑶账单反映对方账号为李志彬（134××××8291）、李志彬（134××××6016）、李志成（158××××6487）、李海永（182××××1919）、李远超（ｌｙｃ×××＠163.ｃｏｍ）、李远伸（250×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收入人民币16×××42.10元，支出人民币491398元。 14.被告人李志成的供述和辩解，其供述于今年过年回家，其与李远超、李海永、李佳仁四人聚会喝酒时，有提到一起建立微信群里拉人来赌博，其每人出资人民币3000元作为启动资金，后又购买了手机、电脑、安装机器人软件等，利用微信群拉人后，玩家若要赌博需先通过微信红包或者支付宝转账充值，1元1分，然后在群里用积分猜单双、大小等方式赌博。李远伸、李志彬本人没有参与开设赌场，只是利用它的身份绑定支付宝。 15．被告人李远超的供述和辩解，其供述与李志成、李海永、李佳仁四人于2016年5月份的一天，一起预谋在微信群里拉人来赌博，其每人出资人民币3000元作为启动资金，后又购买了手机、电脑、安装机器人软件等，他们利用微信群拉人后，玩家若要赌博需先通过微信红包或者支付宝转账充值，1元1分，然后在群里用积分猜单双、大小等方式赌博。李远伸、李志彬本人呢没有参与开设赌场，只是利用它的身份绑定支付宝。 16.被告人李海永的供述和辩解，其供述与李志成、李远超、李佳仁四人聚会喝酒时，有提到一起建立微信群里拉人来赌博，后每人出资人民币3000元作为启动资金，又购买了手机、电脑、安装机器人软件等，利用微信群拉人后，玩家若要赌博需先通过微信红包或者支付宝转账充值，1元1分，然后在群里用积分猜单双、大小等方式赌博。玩家都将赌资转入李志成的支付宝账号内，没有其他账号。其中户名为“志彬”、“爽爽”的账号，是他们为了活跃气氛，而设的两个托。李远伸、李志彬本人没有参与开设赌场，只是利用它的身份绑定支付宝。 17.被告人李佳仁的供述和辩解，其供述与李志成、李远超、李海永四人一起建立微信群里拉人来赌博，后每人出资人民币3000元作为启动资金，又购买了手机、电脑、安装机器人软件等，利用微信群拉人后，玩家若要赌博需先通过微信红包或者支付宝转账充值，1元1分，然后在群里用积分猜单双、大小等方式赌博。他们总共获利人民币100000元左右，一人大概分到人民币20000元。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人李志成、李海永、李佳仁、李远超以营利为目的，在事先组建的微信群内通过PC蛋蛋平台开奖号码，以猜单双、大小及单个号码方式组织群成员进行赌博，并从中获利，赌资数额达人民币6342871元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人李佳仁曾因赌博被南安市公安局处以罚款人民币500元,应酌情从重处罚；被告人李志成、李海永、李佳仁、李远超如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李志成、李海永、李佳仁、李远超预缴了部分罚金，并退出违法所得款，可以酌情从轻处罚。四被告人及其被告人李志成辩护人对此的辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李志成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2016年7月4日起至2020年6月17日止。尚未缴纳的罚金人民币50000元应于本判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人李海永犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2016年7月4日起至2020年6月17日止。尚未缴纳的罚金人民币50000元应于本判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人李佳仁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币102000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2016年7月4日起至2020年6月17日止。尚未缴纳的罚金人民币52000元应于本判决生效后十五日内缴纳） 四、被告人李远超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2016年7月4日起至2020年6月17日止。尚未缴纳的罚金人民币50000元应于本判决生效后十五日内缴纳。） 五、已扣押的违法所得人民币100000元，予以没收，由扣押机关南安市公安局上缴国库。 六、扣押物品小米2s手机一部（手机串号：860312023989716）；苹果6s手机一部（手机串号：354970075534525）、苹果5s手机一部（手机串号：358841052496135）、苹果6s手机一部（手机串号：355408072030386）、白色红米手机一部、黄色红米手机一部、黑色红米手机一部、电脑显示器二台、电脑主机三台、联通八方卡一张、超级网聊套餐18牌、38版包装袋1张、超级网聊电话6张、记事本一本、农村信用卡三张，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  苏锦裕 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一七年十一月十日 书 记 员  洪爱娥 主要法律条文附页： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 三、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 -14- -15-