.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院   刑事判决书   （2017）内0402刑初163、274号   公诉机关赤峰市红山区人民检察院。   被告人郎某，男，1988年10月22日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市松山区。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年9月6日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年9月28日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人王某1，内蒙古原法律师事务所律师。   被告人郭某1，男，1990年2月17日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区赤峰市红山区。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2017年3月29日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月5日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人陶某，男，1986年4月19日出生，满族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省本溪市桓仁满族自治县，捕前住内蒙古自治区赤峰市红山区。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年9月6日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年9月28日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕，现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人郭某2，内蒙古红城律师事务所律师。   被告人董某，男，1962年3月8日出生，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住址同上。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2017年4月19日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   辩护人李某1，内蒙古方赫律师事务所律师。   被告人乌某，男，1985年4月18日出生，蒙古族，小学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住内蒙古自治区巴林右旗大板镇。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2017年4月26日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人海某，男，1976年3月5日出生，蒙古族，小学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住址同上。无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2017年4月25日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年5月18日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日被赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。   被告人王某2，男，1970年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市，现住内蒙古自治区赤峰市。无前科。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪于2017年3月16日被赤峰市公安局红山区分局取保候审，2017年6月6日由本院决定被逮捕，于同年6月20日被本院取保候审。   赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉[2017]151号起诉书指控被告人郎某、陶某犯合同诈骗罪，被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。2017年9月11日，赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑追诉[2017]3号追加起诉决定书对被告人郎某犯合同诈骗罪追加起诉，期间建议延期审理一次。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2017）257号起诉书指控被告人郭某1、董某、乌某、海某犯合同诈骗罪，于2017年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了二案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员何海涛、代理检察员卢宏然出庭支持公诉，被告人郎某及其辩护人王某1、被告人郭某1、被告人陶某及其辩护人郭某2、被告人董某及其辩护人李某1、被告人乌某、海某、王某2、翻译人员格日勒图到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   1.2016年5月份，被告人郎某与郭某1、陶某、王小磊（另案处理）经预谋后，伪造了所有权人为陶某的房屋所有权证书、陶某的银行交易明细、居住证明等证明材料，于同年5月29日在位于赤峰市××区的赤峰神州二手车经营有限公司将以上虚假的证明材料和陶某的身份证明等材料提交给赤峰神州二手车经营有限公司，骗取了该公司对陶某资信状况的信任后，于当日以陶某的名义与赤峰神州二手车经营有限公司签订销售合同，约定以分期付款的方式向赤峰神州二手车经营有限公司购买车牌号为×××的二手丰田凯美瑞轿车1辆，车辆价款为人民币13万元，分36个月还清，首付款及分期手续费共2.8万元。签订合同并支付2.8万元的首付款及分期手续费，以陶某的名义为×××号车投保商业保险并支付4476.27元保险费后，赤峰神州二手车经营有限公司将×××号丰田凯美瑞轿车交付给陶某，郎某、陶某、王小磊、郭某1将该车开走。同年5月31日，经王某3和王某4联系，郎某、陶某、王小磊、郭某1将×××号丰田凯美瑞轿车以人民币5.5万元的价格卖给王某2。经赤峰市红山区价格认证中心认定，×××号丰田凯美瑞轿车价值人民币13万元。该车已起获。犯罪嫌疑人郭某1骗取的财物数额计人民币13万元。   2.2016年8月2日，被告人郎某、郭某1、董某采用先垫付购车款,而后再将汽车抵押借款将垫付款收回的方法，以董某的名义从赤峰泰通贸易有限公司以人民币74,800元的价格购买吉利美日牌小型轿车1辆，并于同日办理机动车注册登记，车牌号为×××。同日，以董某的名义通过上海国环融资租赁有限公司在赤峰的代理人赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，与上海国环融资租赁有限公司签订合同，将该车抵押给上海国环融资租赁有限公司借款人民币70,000元，扣除各项费用后，实际得款人民币67,500元，借款分36期还清，每期还款人民币2,423元，同年8月8日办理了机动车抵押登记。2016年8月3日，郎某、郭某1、董某又将该车质押给赤峰市千企投资管理有限公司借款人民币25,000元，此款被郎某、郭某1、董某分得。此后，郎某、郭某1、董某未向上海国环融资租赁有限公司归还借款，×××号小型轿车被赤峰市千企投资管理有限公司出售，截至案发该车未起获。郎某、郭某1、董某骗取上海国环融资租赁有限公司的财物数额计人民币67,500元。   3.2016年8月2日，被告人郎某、郭某1、乌某采用先垫付购车款,而后再将汽车抵押借款将垫付款收回的方法，以乌某的名义从赤峰泰通贸易有限公司以人民币69,800元的价格购买吉利美日牌小型轿车1辆，并于同日办理机动车注册登记，车牌号为×××。同日，以乌某的名义通过上海国环融资租赁有限公司在赤峰的代理人赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，与上海国环融资租赁有限公司签订合同，将该车抵押给上海国环融资租赁有限公司借款人民币65,507元，扣除各项费用后，实际得款人民币63,127元，借款分36期还清，每期还款人民币2,267元，同年8月8日办理了机动车抵押登记。2016年8月3日，郎某、郭某1、乌某又将该车质押给赤峰市千企投资管理有限公司借款人民币25,000元，此款被郎某、郭某1、乌某分得。此后，郎某、郭某1、乌某未向上海国环融资租赁有限公司归还借款，×××号小型轿车被赤峰市千企投资管理有限公司出售，截至案发该车未起获。郎某、郭某1、乌某骗取上海国环融资租赁有限公司的财物数额计人民币63,127元。   4.2016年8月5日，被告人郎某、郭某1、海某采用先垫付购车款,而后再将汽车抵押借款将垫付款收回的方法，以海某的名义从赤峰泰通贸易有限公司以人民币74,800元的价格购买吉利美日牌小型轿车1辆，并于同日办理机动车注册登记，车牌号为×××。同日，以海某的名义通过上海国环融资租赁有限公司在赤峰的代理人赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，与上海国环融资租赁有限公司签订合同，将该车抵押给上海国环融资租赁有限公司借款人民币69,970元，扣除各项费用后，实际得款人民币67,140元，借款分36期还清，每期还款人民币2,422元，同年8月8日办理了机动车抵押登记。2016年8月5日，郎某、郭某1、海某又将该车质押给赤峰市千企投资管理有限公司借款人民币27,000元，此款被郎某、郭某1、海某分得。此后，海某向上海国环融资租赁有限公司归还2期借款共计人民币4,844元，其余款项未归还。×××号小型轿车被赤峰市千企投资管理有限公司出售，截至案发该车未起获。郎某、郭某1、海某骗取上海国环融资租赁有限公司的财物数额计人民币62,296元。   公诉机关认为，被告人郎某、郭某1、陶某、董某、海某、乌某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，被告人郎某、郭某1骗取的财物数额计人民币322923元，数额巨大；被告人陶某骗取财物数额为130,000元，数额巨大，被告人董某骗取的财物数额计人民币67,500元，数额较大；被告人乌某骗取的财物数额计人民币63,127元，数额较大；被告人海某骗取的财物数额计人民币62,296元，数额较大；被告人郎某、郭某1、陶某、董某、海某、乌某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪。被告人王某2明知是犯罪所得而予以收购，收购的财物价值人民币130，000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究王某2的刑事责任。被告人郎某、郭某1、陶某、董某、海某、乌某、王某2到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，依法提起公诉。   被告人郎某对公诉机关指控的事实无异议，辩解第一起指控的13万元应扣除已付的2.8万元，后三起他是中间介绍，已告诉借款人按期还款，他不应该是犯罪。辩护人王某1的辩护意见:没有买车的原始合同，实际是以租代购模式，在购车不能还款的情况下，应视为租赁行为，应将已付的28000元从130000元车款中扣除。追加起诉部分的事实，郎某都没参与，不构成合同诈骗罪。   被告人郭某1对公诉机关指控的事实和罪名无异议。   被告人陶某对公诉机关指控的罪名无异议，辩解他去公安机关报过案，他应是投案自首；诈骗数额应为102000元。辩护人郭某2的辩护意见:陶某有自首情节，2016年6月25日陶某与乔鑫一起去报的案；陶某被人利用进行合同诈骗，其本人是没有任何能力来左右、决定和控制整个犯罪的发展进程，而是任人摆布，实际得到赃款1800元，其在本案中只起次要和辅助作用，应当认定为从犯。   被告人董某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人李某1的辩护意见：董某没有非法占有车辆的故意，只是被人哄骗在郎某等人设计好的单子上签字，没有与他人共谋，不具有共犯的特征，得到的5000元也是好处费；没有犯罪前科，如实供述罪行，在整个犯罪过程中所起作用微小，应认定为从犯。   被告人乌某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。   被告人海某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。   被告人王某2对公诉机关指控的事实和罪名无异议。   经审理查明，被告人郎某、郭某1分别伙同陶某、董某、乌某、海某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物。被告人王某2对没有合法有效来历凭证的车辆予以收购。具体事实如下：   一、郎某、郭某1伙同陶某骗取赤峰神州二手车经营有限公司财物的事实：   2016年5月份，被告人郎某与郭某1、陶某、王小磊（另案处理）经预谋后，伪造了所有权人为陶某的房屋所有权证书、陶某的银行交易明细、居住证明等证明材料，于同年5月29日在位于赤峰市××区的赤峰神州二手车经营有限公司将以上虚假的证明材料和陶某的身份证明等材料提交给赤峰神州二手车经营有限公司，骗取了该公司对陶某资信状况的信任后，于当日由陶某与赤峰神州二手车经营有限公司签订销售合同，约定以分期付款的方式向赤峰神州二手车经营有限公司购买车牌号为×××的二手丰田凯美瑞轿车一辆，车辆价款为人民币130000元，分36个月还清，首付款26000元,分期手续费2000元。签订合同并支付26000元的首付款及2000元的分期手续费，以陶某的名义为×××号车投保商业保险并支付4476.27元保险费后，赤峰神州二手车经营有限公司将×××号丰田凯美瑞轿车交付给陶某，郎某、陶某、王小磊、郭某1将该车开走。经赤峰市红山区价格认证中心认定，×××号丰田凯美瑞轿车价值人民币130000元。2016年5月31日，经王某3和王某4联系，郭某1、郎某、陶某、王小磊将×××号丰田凯美瑞轿车以人民币55000元的价格卖给王某2。2016年9月9日赤峰市公安局红山区分局在王某2处扣押了车牌号为×××丰田牌凯美瑞轿车。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1、受案登记表、立案决定书、案件来源、传唤证、犯罪嫌疑人归案情况说明、抓获经过证实，赤峰神州二手车经营有限公司员工乔鑫于2016年6月25日向赤峰市公安局红山区分局报案，赤峰市公安局红山区分局于2016年6月30日决定立案。郭某1被抓获归案，郎某、陶某、王某2被传唤到案。   2、被害人赤峰神州二手车经营有限公司员工乔鑫证言证实，他是赤峰神州二手车经营有限公司的销售顾问。2016年5月29日下午，陶某和王小磊几个人来到他们公司，陶某想贷款买一辆丰田凯美瑞轿车，找王小磊代驾，提供了陶某的身份证、房产证及王小磊的驾驶证。经审核后他与陶某签订了销售合同、托收函、质保告知，由另一名与陶某一起去购车的男子通过刷卡方式支付了车辆首付款及手续费28000元和4476.27元的车辆保险，王小磊将车开走。当时约定每月的5号为还款日，车的价款为130000元，6月5日，陶某没有按期还款，多次催要，陶某说没有还款能力。他们公司觉得被骗了，他受公司法定代表人李宏的委托来报案。   3、证人刘某1的证言证实，他是赤峰神州二手车经营有限公司销售经理。2016年5月29日，陶某在神州公司购买凯美瑞轿车一辆，裸车价130000元，首付比例20%，首付26000元，手续费2000元，剩余车款分36期偿还，月供3626元，月供包括每期本金2889元、每月支付利息737元。车款总计158532元。   4、证人蒲某的证言证实，他是金陶招待所的负责人，2016年5月24日，郎某找他说其弟弟陶某要办暂住证，让他给陶某出具了一张居住证明和一张交水费发票，陶某实际未在金陶招待所居住。   5、证人贾某的证言证实，2016年夏天，他在郎某开的小贷公司上班，郎某让他找人给陶某伪造一份银行流水，他找制作小广告的人，给其提供了陶某的姓名及一张银行卡的卡号，要求每个月流动金额达到2000至3000元。银行流水做好后送到郎某公司楼下，他将郎某给的150元交给了制作小广告的人，拿回的银行流水交给了郎某。   6、证人王某3的证言证实，郎某有一辆丰田凯美瑞轿车要出售，通过他联系的王某4。   7、证人王某4的证言证实，王某3跟他说有人想出售一台丰田轿车，价格50000元左右，他在微信朋友圈发了售车信息，王某2联系了他，他找的王某3，王某2和陶某谈的，价格55000元，他们写了协议，具体内容他不清楚。   8、证人盛某证言证实，他认识郎某，郎某没有给过他钱。   9、陶某的身份证、户口本、中国农业银行卡、个人征信报告、房屋所有权证、居住证明、牡丹灵通卡账户历史明细清单的复印件及王小磊驾驶证复印件、代驾协议，销售合同、机动车行驶证、银行凭证、质保告知、托收函、营业执照、授权委托书等证据证实，陶某在提供了相关材料后，于2016年5月29日与赤峰神州二手车经营有限公司签订了汽车销售合同，合同约定，裸车价130000元，分期手续费2000元，首付金额26000元，每期付款3626元，分36个月付清。   10、赤峰市房屋交易产权管理中心证明证实，陶某提供的房屋所有权证（产权证号1200213014**），无产权登记信息。   11、中国工商银行股份有限公司赤峰天义路支行出具的陶某牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实陶某提供给赤峰神州二手车经营有限公司的明细清单虚假。   12、车辆交易协议书、收据证实，陶某将×××丰田牌汽车卖给王某2，协议注明价款110000元，实际价款55000元。   13、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，赤峰市公安局红山区分局于2016年9月9日在王某2处扣押了车牌号为×××丰田牌凯美瑞轿车。   14、价格认定结论书证实，涉案车辆价格130000元。   15、赤峰市公安局红山区分局辨认笔录证实，2016年9月7日，在见证人张耀宇的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则的排列在一张白纸上，陶某辨认出编号为5号的男子为郭某1；在见证人张耀宇的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则的排列在一张白纸上，郎某辨认出编号为9号的男子为郭某1。   16、人口信息证实，被告人郎某、郭某1、陶某、王某2的身份情况。   17、被告人王某2的供述证实，我通过朋友王某4中间介绍，与陶某签订的车辆交易协议书，王某4说车辆是抵押的，无法过户，协议上的价格写成11万元，实际交易价格5.5万元。陶某将车辆保险单、行驶证及车辆所有人曹丽华的身份证复印件交给我后，我将车辆开走。   18、被告人陶某的供述证实，2016年4月，我找王小磊想借钱做生意，王小磊带我找的郎某，郎某说我不符合贷款条件，可以买车，郎某找郭某1制作了假的房产证，在金陶招待所老板蒲某开了居住证明和交水费发票，准备好资料后王小磊、郎某、郭某1领着我来到桥北的神州二手车经营公司购买了一辆丰田凯美瑞轿车，郭某1用银行卡交了首付款2.8万元和车辆保险，剩余款每个月5日前还款，36个月还清。2016年5月31日，王小磊和郎某说把车卖了，让我与王某2签订了一份车辆交易协议书，协议写的卖车款11万元，实际卖了4.8万元，王小磊给了我卖车款5000元。我没有按期偿还车款。   19、被告人郭某1的供述证实，2016年5月份，郎某打电话问哪里买二手车最快，我给他介绍了神州二手车有限公司，郎某说买车大概需要32000元，问我能借给他吧，承诺给我好处费。后来郎某让我找人做一个陶某的假的房产证，我通过张子龙提供的微信号联系做了假房产证。拿上房产证，我和陶某、郎某、王小磊去的神州二手车有限公司，郎某、陶某、王小磊下车去谈买车的事，谈好后我去刷卡付款，付了首付款28000元、保险费4476.27元。车是以陶某的名义购买的，我当时将车开走。5月31号，郎某让我把车开到国税局胡同说有人要买车，当时王小磊、陶某、郎某都在，他们怎么交易的我不清楚，交易完之后让我去拿的钱，郎某给了我34800元。   20、被告人郎某的供述证实，王小磊找到我说陶某想办理信用卡，我说他不具备条件，但可以买车，王小磊和陶某都同意，我联系了郭某1，郭某1说购买贷款车辆需要身份证、户口本、居住证明、银行流水、水电发票和房产证。经协商，陶某提供身份证、户口本复印件，我负责其他资料。我找郭某1做的陶某的房产证，找贾某制作的假的银行流水，找金陶招待所老板蒲某开了一张居住证明和水电发票。我和王小磊、陶某、郭某1在桥北神州二手车公司，郭某1支付的28000元首付款和保险，做完买车手续，郭某1把车开走了。第二天王小磊给我打电话说想把车出售，通过王某3找的王某4，王某4领着买车人看车后与陶某签订的车辆交易协议。   二、郎某、郭某1分别伙同董某、乌某、海某骗取上海国环融资租赁有限公司财物的事实：   2016年8月2日，被告人郎某、郭某1、董某采用先付部分首付款方式,以董某的名义通过刘某2从赤峰泰通贸易有限公司以人民币74800元的价格购买吉利美日牌小型轿车1辆，并于同日办理机动车注册登记，车牌号为×××。同日，以董某的名义通过上海国环融资租赁有限公司在赤峰的代理人赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，与上海国环融资租赁有限公司订立合同，将该车抵押给上海国环融资租赁有限公司借款人民币70000元，扣除各项费用后，实际得款人民币67500元，将该款支付给刘某2。合同约定借款分36期还清，每期还款人民币2423元，同年8月8日办理了机动车抵押登记。2016年8月3日，郎某、郭某1、董某又将该车质押给赤峰市千企投资管理有限公司借款人民币25000元，此款被郎某、郭某1、董某分得。此后，郎某、郭某1、董某未向上海国环融资租赁有限公司归还借款，×××号小型轿车被赤峰市千企投资管理有限公司出售，截至案发该车未起获。郎某、郭某1、董某骗取上海国环融资租赁有限公司的财物数额计人民币67500元。   2016年8月2日，被告人郭某1、郎某、乌某采用先付部分首付款方式,以乌某的名义通过刘某2从赤峰泰通贸易有限公司以人民币69800元的价格购买吉利美日牌小型轿车1辆，并于同日办理机动车注册登记，车牌号为×××。同日，以乌某的名义通过上海国环融资租赁有限公司在赤峰的代理人赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，与上海国环融资租赁有限公司订立合同，将该车抵押给上海国环融资租赁有限公司借款人民币65507元，扣除各项费用后，实际得款人民币63127元，支付给刘某2。合同约定借款分36期还清，每期还款人民币2267元，同年8月8日办理了机动车抵押登记。2016年8月3日，郎某、郭某1、乌某又将该车质押给赤峰市千企投资管理有限公司借款人民币25000元，此款被郎某、郭某1、乌某分得。此后，郎某、郭某1、乌某未向上海国环融资租赁有限公司归还借款，×××号小型轿车被赤峰市千企投资管理有限公司出售，截至案发该车未起获。郎某、郭某1、乌某骗取上海国环融资租赁有限公司的财物数额计人民币63127元。   2016年8月5日，被告人郭某1、郎某、海某采用先付部分首付款,以海某的名义通过刘某2从赤峰泰通贸易有限公司以人民币74800元的价格购买吉利美日牌小型轿车1辆，并于同日办理机动车注册登记，车牌号为×××。同日，以海某的名义通过上海国环融资租赁有限公司在赤峰的代理人赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司，与上海国环融资租赁有限公司签订合同，将该车抵押给上海国环融资租赁有限公司借款人民币69970元，扣除各项费用后，实际得款人民币67140元，支付给刘某2。合同约定借款分36期还清，每期还款人民币2,422元，同年8月8日办理了机动车抵押登记。2016年8月5日，郎某、郭某1、海某又将该车质押给赤峰市千企投资管理有限公司借款人民币27000元，此款被郎某、郭某1、海某分得。此后，海某向上海国环融资租赁有限公司归还2期借款共计人民币4844元，其余款项未归还。×××号小型轿车被赤峰市千企投资管理有限公司出售，截至案发该车未起获。郎某、郭某1、海某骗取上海国环融资租赁有限公司的财物数额计人民币62296元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.受案登记表、立案决定书、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司员工杜某于2017年3月15日、4月6日向赤峰市公安局红山区分局报案，赤峰市公安局红山区分局于2017年3月16日、4月25日、4月26日决定立案。董某、海某、乌某被传唤到案。   2、上海国环融资租赁有限公司合作伙伴授权书、授权委托书、赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司营业执照证实，上海国环公司授权赤峰杰瑞公司向公安机关报案。   3、证人陈某的证言证实，他是赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司的法定代表人，他们公司与上海国环融资租赁有限公司是合作关系，受上海公司委托向公安机关报案。   4、证人杜某的证言证实，他是赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司员工，他们公司代表上海国环融资租赁有限公司在赤峰地区开展汽车抵押借款业务，借款人分期还款，车辆安装GPS后由借款人继续使用。2016年8月2日董某用其名下的吉利帝豪汽车到该公司办理了汽车抵押贷款，借款70000元，合同约定分36期还款，每期还款2423元，1期是1个月，董某没有还款。同年9月7日车上安装的GPS被拆除。2016年8月2日乌某用其名下的吉利帝豪汽车在该公司办理了汽车抵押贷款，借款65507元，合同约定按36期还款，每期还款2267元，乌某没有还款。同年9月8日车上安装的GPS被拆除。2016年8月5日海某用其名下的吉利帝豪汽车在该公司办理了汽车抵押贷款，借款69970元，合同约定按36期还款，每期还款2422元，后来海某只还过2期款，共计还款4844元。同年10月6日车上安装的GPS被拆除。   5、证人刘某3的证言证实，他把乌某和董某介绍给赤峰一个叫"大龙"的人办理贷款购车。具体怎么做的他不清楚。   6、证人侯某的证言证实，他是董某的朋友。刘某3曾经带着他和董某、乌某到赤峰找一个叫"大龙"的人办理车贷，因他不符合条件不能办理。   7、证人蔡某的证言证实，他是赤峰泰通贸易有限公司的销售经理，负责汽车销售。郎某给他介绍过海某、乌某、董某三个客户，他把这三个客户又推荐给了刘某2。   8、证人刘某2的证言证实，他是赤峰泰通贸易有限公司在阿旗的二级经销商（万通汽车贸易有限公司）的负责人。2016年夏天，蔡某给他介绍了乌某、董某、海某三个客户。他给客户办理贷款购车的流程是首先收集客户资料提供给杰瑞公司贷款顾问杨某，由杨某报给上海国环申请车贷，贷款审核通过后，他向客户收20%的首付款，他本人再垫付80%的购车款将车从4S店开出来后带着客户给车上保险，保险受益人为上海国环公司。上完保险后到杰瑞公司签订合同，给车安装GPS，然后给车办理缴税上牌落户后，客户将注册登记证书交给他，他将登记证书交给杰瑞公司后，杰瑞公司扣除相关费用后将剩下的钱给他。2016年8月2日，他给乌某和董某在杰瑞公司办了贷款，2016年8月5日，他给海某在杰瑞公司办了贷款。   9、证人杨某的证言证实，他是赤峰杰瑞公司业务员，主要负责协助客户在公司办理汽车抵押贷款。2016年7、8月份，刘某2带着乌某、董某、海某到杰瑞公司通过他办了贷款。他支付给刘某2197767元，其中董某的贷款67500元，乌某的贷款63127元，海某的贷款67140元。将款转给刘某2后，赤峰杰瑞公司到车管所办理了车辆抵押登记。乌某、董某、海某的车辆登记证书在公司存档，行驶证随车在车主手里。   10、证人张某1的证言证实，他别名叫张楠。2016年夏天，郎某给客户办理无首付购车，曾在给客户填表时把他写成客户的朋友或者亲属，并留了他的电话，在售车公司回访打电话时，他没接过电话，电话是郎某等人接的。他就是给郎某帮忙，他不是郎某的业务员。   11、证人张某2的证言证实，她曾与郎某在一起同居。期间，她曾经帮助郎某填写过申请贷款的表格用来到"千企贷"办理贷款，她帮助郎某填写过董某、海某、乌某等人的申请表。   12、证人翟某的证言证实，他是赤峰市千企投资管理有限公司副总经理，主管业务。郎某带着人去他公司办理抵押车辆时认识的，他管郎某叫大龙。董某、乌某、海某将车抵押给千企贷公司是他给办理的。千企贷办理质押车辆的流程是先核对车主信息、驾驶证、车辆行驶证，核对信息与车相符后对车的价值进行评估，然后签订抵（质）押合同、收据、借据、授权委托书、承诺书、车辆买卖合同。签订手续后发放借款。车主未按合同约定期限还款，逾期后千企贷公司就联系买主将车出售。千企贷公司卖车必须经法人代表李某2同意。董某、乌某、海某抵押到千企贷公司的车都被以债权转让的方式出售了。   13、证人李某2的证言证实，他是赤峰市千企投资管理有限公司法人代表。董某、乌某、海某在向其公司借款时没有提供车辆注册登记证书。他们公司和申请人签定1至3个月不等的抵押（质押）借款合同，如果申请人逾期半个月以上没有还款，公司就将申请人抵押的车辆进行债权转让。   14、赤峰泰通贸易有限责任公司机动车销售统一发票、完税证明、增值税普通发票、注册登记机动车信息、个人汽车融资租赁申请表、上海国环融资租赁有限公司汽车租赁合同、抵押合同、赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司报案说明证实，董某于2016年8月2日向上海国环融资租赁有限公司借款70000元，扣除相关费用后实际支付67500元，还款期限36期，每期还款2423元，董某将登记在其名下的车牌号为×××吉利汽车抵押给上海国环融资租赁有限公司，董某未还款。乌某于2016年8月2日向上海国环融资租赁有限公司借款65507元，扣除相关费用后实际支付63127元，还款期限36期，每期还款2267元,乌某将登记在其名下的车牌号为×××吉利汽车抵押给上海国环融资租赁有限公司，乌某未还款。海某于2016年8月5日向上海国环融资租赁有限公司借款69970元，扣除相关费用后实际支付67140元，还款期限36期，每期还款2422元，海某将登记在其名下的车牌号为×××吉利汽车抵押给上海国环融资租赁有限公司，海某还款4844元。   15、刘某2工商银行卡的交易明细证实，2016年8月4日收款130627元，2016年8月9日收款67140元。   16、赤峰市千企投资管理有限公司车辆抵（质）押合同、收据、借据、授权委托书、承诺书、车辆买卖合同证实，乌某、海某、董某分别与赤峰市千企投资管理有限公司签订抵（质）押合同，将其名下汽车质押给该公司借款，乌某借款25000元、海某借款27000元、董某借款25000元。   17、视听资料证实，董某、乌某签订合同情况和上海国环公司工作人员通过电话催促按期还款情况。   18、赤峰市公安局红山区分局辨认笔录证实，2017年4月17日在见证人李春岩的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则的排列在一张白纸上，刘某3辨认出编号为6号的男子为郎某（大龙）。2017年4月19日在见证人陈某的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则的排列在一张白纸上，董某辨认出编号为6号的男子为郎某（大龙）。2017年4月24日在见证人陈某的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则的排列在一张白纸上，海某辨认出编号为9号的男子为郎某（大龙）。2017年4月27日在见证人陈某的见证下，侦查人员将事先准备好的不同男性正面免冠照片12张，分别编号为1-12号，无规则的排列在一张白纸上，乌某辨认出编号为10号的男子为郎某（大龙）。   19、人口信息证实，被告人董某、海某、乌某的身份情况。   20、被告人海某的供述证实，2016年7月底的一天，我与郎某联系办理贷款，他说把一辆车上户到我的名下，抵押给贷款公司，我能够得到一万元好处费。我就填了一张申请表。过了四五天后，郎某给我打电话称可以办理手续了，我就去找郎某。郎某及他的二个朋友和我一起到了吉利4S店，郎某等人给了我首付款，让我把首付款交给4S店。然后又到车贷款的地方签字办了手续，随后又到车管所将车入到我的名下。后来，郎某和他的二个朋友开车拉着我到了贷款公司，以27000元的价格把车押给了这家公司，公司把钱转账给了郎某，回到赤峰后，郎某从银行取出钱给了我5600元。后来贷款公司给我打电话让我还款，我还了两期贷款，共4844元。后来我去找抵押的车，告诉我车已经被出售了。   21、被告人乌某的供述证实，2016年7月，我通过刘某3找到郎某办理车贷。郎某和另外几个人带着我和董某到车管所将一辆吉利轿车上户到我的名下，办完手续后又到红山区一家车贷公司将车抵押贷款。最后又到另一家公司，把车押给这家公司，这家公司给我的钱我给了郎某，郎某给了我6000元。后来，我没有还过贷款。   22、被告人董某的供述证实，2016年7月份的时候，我通过侯某、刘某3介绍找到郎某办理汽车抵押贷款。我与乌某、刘某3、郎某一起到车管所，郎某开着一辆新的吉利牌轿车，郎某的朋友也开着一辆，将车登记在我和乌某名下。随后又到赤峰杰瑞汽车信息咨询有限公司将上户到其名下的轿车抵押，借车贷70000元。车的一把钥匙和注册登记证都押到了该公司，并且车上还装了定位装置。后来，郎某和另外二个人又开车拉着我和乌某到红山区桥北一家车辆抵押公司以每辆车25000元的价格抵押给了这家公司。抵押的25000元钱我给了郎某，郎某实际给了我5200元，我给了刘某3200元。在杰瑞公司抵押的车款没有经过我的手。我没有按照贷款合同还款，一笔也没还。   23、被告人郭某1的供述证实，2016年7月末，郎某让我给董某、乌某垫付27000元买车，我将垫付款按照郎某的要求交给了蔡某，接出来的两台车我放到松山区红旗商店楼下，第二天郎某和我各开一辆车去的桥北千企贷公司，一起去的还有董某和乌某，事后郎某给了我29000元，每辆车给了我1000元的好处。又过了二天，郎某又让我给海某垫付12000元买车，也是交给了蔡某，车提出来之后我先开回家了，后来郎某给我打电话，我开车拉着郎某、海某和吴志超去的右旗大板镇的千企贷，后来千企贷的员工把我们送回赤峰，到赤峰后郎某从银行取出13000元给了我。我给郎某垫付首付款，车辆抵押出去后将首付款和好处费给我。董某、乌某、海某购车不是自己使用，他们购车后直接抵押出去。车的品牌、车型、价格、颜色都不是客户选择的，是郎某告诉蔡某，蔡某再根据车辆能贷款的情况定的，然后告诉郎某要购买的车的价格和首付。董某、乌某、海某从千企贷抵押车辆后的钱由郎某分配。   24、被告郎某的供述证实，2016年7、8月份的时候，郭某1告诉我有一个快速赚钱的方式，就是办理汽车贷款，具体模式是：找人联系需要用钱的人，用他们的名字购买一辆车，随后抵押到汽车贷款公司，以后的车款由他们本人还，我们从中赚取中介费。2016年7月份，右旗的刘某3领着董某、乌某找我通过购车抵押借钱。我与蔡某联系，蔡某在电话中告诉我车型、车价、首付及贷款数量后，我让张某2填写申请表，郭某1拿着首付款领着客户去找蔡某，我给董某、乌某办理了购车、贷款手续并给车上户。然后我与郭某1开车拉着董某、乌某到千企贷公司，把2辆车押给千企贷公司，2辆车每辆押了2万元左右。押的钱拿回来后，郭某1拿回了首付款及垫付的费用，剩下的钱分给了董某和乌某，我得好处费。2016年8月份左右，海某找到我，说急用钱，我告诉海某可以用自己的名字抵押购车然后把车再抵押到另一家公司得到现金。我联系蔡某，让张某2填写申请表，郭某1领着海某去找蔡某办手续后，我和郭某1、海某等人开车到右旗千企贷公司将车押出。押车得的钱郭某1扣除垫付的首付款及费用后给了我，我留了1500元后把剩余的钱给了海某。以上客户办理汽车贷款的目的是想急用一部分钱，而不是真正购车。我给客户办理汽车抵押贷款是为了挣他们的中介费和4S店的提成以及千企贷给予的抵押款额2%的好处费。   本院认为，被告人郎某、郭某1、陶某、董某、海某、乌某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，被告人郎某、郭某1骗取的财物数额296923元，数额巨大；被告人陶某骗取的财物数额104000元，数额巨大；被告人董某骗取的财物数额67500元，数额较大；被告人乌某骗取的财物数额63127元，数额较大；被告人海某骗取的财物数额62296元，数额较大，被告人郎某、郭某1、陶某、董某、乌某、海某的行为侵犯了市场秩序和他人财产所有权，已构成合同诈骗罪。系共同犯罪。被告人王某2明知是犯罪所得而予以收购，其行为侵犯了社会管理秩序和司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭某1、陶某、董某、乌某、海某、王某2如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人郎某、郭某1被动部分退赃，被告人陶某被动全部退赃，酌情从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，指控被告人郎某、郭某1、陶某骗取赤峰神州二手车经营有限公司130000元，应将被告人已交付的首付款26000元从诈骗数额中扣除，对辩护人该辩护意见予以采纳。关于被告人郎某及其辩护人提出指控的后三起犯罪事实郎某是中间介绍，不构成犯罪的辩解及辩护意见，本院认为，被告人郎某明知董某等人无购车意图，通过董某等人与上海国环融资租赁有限公司签订合同，通过买车、抵押借款后还车款、将抵押车辆质押借款的方式骗取财物，主观上具有非法占有目的，符合合同诈骗罪的构成要件，对该部分无罪的意见不予采纳。关于被告人陶某及其辩护人提出陶某系自首的意见，现有证据不能证明陶某系自动投案，对该辩解及辩护意见不予采纳。关于陶某的辩护人及董某的辩护人认为二被告人为从犯的辩护意见，陶某、董某在分别与郎某、郭某1实施共同犯罪中，并非起次要辅助作用，对该辩护意见不予采纳。本院根据被告人陶某、董某、乌某、海某在与郎某、郭某1实施的共同犯罪中所处地位、所犯具体罪行的事实，在量刑时予以考虑。被告人王某2被动全部退赃，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据被告人王某2的犯罪性质，犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人郎某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2022年9月5日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。   二、被告人郭某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2022年9月28日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。   三、被告人陶某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2019年9月5日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。   四、被告人董某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2018年12月18日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。   五、被告人乌某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年12月25日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。   六、被告人海某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2018年10月24日止。罚金限判决生效后立即缴纳）。   七、被告人王某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。   （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   八、对被告人郎某、郭某1、董某、乌某、海某的违法所得继续予以追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 陈晓杰   人民陪审员 孙玉华   人民陪审员 武彦君   二○一七年十一月一日   书记员 张艳杰