河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0311刑初280号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人卜雷鹏，男，1982年4月11日出生，山西省昔阳县人，汉族，初中文化，住山西省昔阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。被告人叶立文，男，1990年3月26日出生，江西省贵溪市人，汉族，中专文化，住江西省贵溪市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。被告人陈宏兴，男，1978年3月24日出生，四川省三台县人，汉族，初中文化，住四川省三台县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。被告人郝晓峰，男，1989年8月21日出生，山东省莱西市人，汉族，中专文化，住山东省莱西市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日执行逮捕。辩护人周荣，山东泰广律师事务所律师。被告人王元花，女，1997年5月30日出生，贵州省福泉市人，苗族，小学文化，住贵州省福泉市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。被告人杜雪飞，男，1991年2月11日出生，河北省内丘县人，汉族，高中文化，住河北省内丘县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。辩护人张庆国，河北晓阳合众律师事务所律师。被告人郭艳斌，男，1990年5月29日出生，山西省沁源县人，汉族，初中文化，住山西省沁源县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。被告人张振柱（曾用名：张亚明），男，1987年6月24日出生，山东省微山县人，汉族，初中文化，住山东省微山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。被告人赵火碑，男，1996年10月15日出生，贵州省三穗县人，苗族，高中文化，住贵州省三穗县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年11月2日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2017〕111号起诉书指控被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰犯非法拘禁罪、抢劫罪，被告人王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑犯非法拘禁罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派代检察员周鹏飞出庭支持公诉。被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴，被告人郝晓峰及其辩护人周荣，被告人王元花，被告人杜雪飞及其辩护人张庆国，被告人郭艳斌、张振柱、赵火碑到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2016年七八月份，一批传销组织人员先后在洛阳市洛龙区安乐镇茹凹村王某家、安乐镇中岗村李某1家租赁房屋，形成据点。该两个据点以刘宾（音，在逃）为“大主任”，侯春兵（音，在逃）、被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴为“主任”进行控制、管理，并先后有郎永峰（音，在逃）、吴玉庭（音，在逃）、被告人郝晓峰、王元花（女）、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑等人加入其中进行活动。2016年8月份开始，该传销组织人员冒充王元花，以交朋友为名通过网络与被害人甘某（江西人）聊天，并邀约甘某来洛阳游玩。10月2日晚，甘某从太原乘车抵达洛阳关林火车站，被王元花、陈宏兴接站后带至茹凹村据点（该据点由叶立文具体负责）。在该据点期间，传销组织人员没收甘某手机、现金、银行卡等物，通过封锁门窗、监视看管等方式，将其拘禁在该据点，并进行洗脑培训。被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰、郭艳斌等均参与对甘某的拘禁行为。2016年10月6日上午，刘宾、侯春兵、吴玉庭、郎永峰、卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰等八人在该据点内，以购买“产品”（系虚无的、并不实际存在的“产品”）才能离开为由，对甘某拳打脚踢、巧言恫吓，逼迫其向家人谎称开车撞人、急需用钱。甘某被迫向家人、朋友借款。随后，该传销组织人员通过银行卡取现、微信转账等方式，将甘某共计24100元非法占有。6日晚，刘宾、侯春兵、卜雷鹏、陈宏兴、叶立文、郝晓峰、郎永峰等人用酒将甘某灌醉后送至关林火车站回太原，次日凌晨，甘某趁传销组织人员离开后在关林火车站附近报警。2016年10月19日，传销组织人员杜雪飞以招聘火锅店厨师为名，将被害人李某2（河北人）骗至洛阳。当日下午5时许，杜雪飞接站后将李某2带至中岗村据点（该据点由卜雷鹏具体负责）。在该据点期间，李某2被采取同样手段予以拘禁，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰、王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑等人均参与拘禁行为。期间，因李某2抗拒，侯春兵、卜雷鹏等人多次对其进行殴打、体罚。10月30日，因惧怕被再次殴打、体罚，李某2被迫按照卜雷鹏的要求，向家人谎称骑电动车撞人急需用钱，进行借款。随后，刘宾、卜雷鹏、侯春兵等人将李某2家人汇款连同现金共计3900元非法占有。11月1日下午，九名被告人在该据点被公安机关抓获，李某2被解救。公诉机关认为，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰非法拘禁他人，并使用暴力方法抢劫他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条的规定，应当以非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。被告人王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在非法拘禁共同犯罪中，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰起主要作用，系主犯；被告人王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑起次要作用，系从犯。被告人卜雷鹏对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪。辩称：不认抢劫罪。被告人叶立文对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪。辩称：其未参与抢劫，未看管李某2。被告人陈宏兴对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪。辩称：不认抢劫罪，未看管李某2。被告人郝晓峰对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪。辩称：1.不承认犯抢劫罪。2.其最初也是被网友骗到传销组织，其未参与向被害人要钱，只是在边上协助，他们怎么要钱、怎么转账、钱的去向其不清楚。其辩护人认为公诉机关指控被告人郝晓峰犯非法拘禁罪、抢劫罪的罪名不当，应以非法拘禁罪定罪处罚。具体辩护意见如下：1.被告人郝晓峰最初被传销组织欺骗，辛苦积攒的两万余元被传销组织强制取走。考虑到想要将自己的血汗钱拿回来就继续留在组织，并非自愿参加。2.被告人郝晓峰被动接受组织领导的分工安排，没有经手从被害人处得来的钱，更没有对被害人造成严重伤害。3.被告人叶立文安排郝晓峰给被害人甘某上课，且甘某的师傅是胡秀义，郝晓峰只是协助胡秀义。看管李某2是接受卜雷鹏的指示分工，郝晓峰只是睡在李某2旁边负责看管。被告人郝晓峰不是主犯，应属从犯。综上，希望法院考虑到被告人郝晓峰之前一直遵纪守法，给初次犯错的年轻人一个改过自新的机会，对其减轻处罚。被告人王元花对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪、悔罪。辩称：现在认识到错误，害了自己也害了别人。其系初犯，希望从轻处罚，让其早日回归社会。被告人杜雪飞对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪、悔罪。辩称：其系初犯，希望从轻处理，让其早日回归社会，重新做人。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杜雪飞属从犯，依法应予从宽处罚。杜雪飞也是被骗到传销组织，其听从卜雷鹏安排骗李某2来加入传销组织，没有实施拘禁被害人的行为。2.被告人杜雪飞有坦白情节，且系初犯、偶犯，没有造成被害人受伤或其他严重后果。希望对被告人杜雪飞从宽处罚，给其改过自新的机会。被告人郭艳斌对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪，希望从轻处理。被告人张振柱对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪。被告人赵火碑对公诉机关指控其犯非法拘禁罪，表示认罪。辩称：在看守所期间进行了深刻反省，其年龄尚小，希望从轻处理，让其早日回归社会。经审理查明：（1）2016年七八月份，传销组织人员冒充王元花，以交朋友为名通过网络与被害人甘某聊天并邀其到洛阳游玩。同年10月2日晚，被害人甘某从山西太原乘车抵达洛阳，被告人陈宏兴与王元花到关林火车站接到甘某后，将其带至本市洛龙区安乐镇茹凹村一处民房内的传销窝点，被告人叶立文是该窝点的负责人、“主任”。被害人甘某发现被骗想要离开时，被该传销组织人员没收手机、现金、银行卡等物，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰、郭艳斌等人对甘某进行看管，非法限制其人身自由。同年10月6日上午，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰等人以购买“产品”才能离开为由对甘某拳打脚踢、恐吓，逼迫其谎称开车撞人向家人和朋友借款。后被告人卜雷鹏等传销组织人员通过银行卡取现、微信转账等方式，将甘某共计24100元取走。当晚，被告人卜雷鹏、叶立文、郝晓峰等人用酒灌甘某，认为甘某已醉酒后将其送至关林火车站，后甘某报警。（2）2016年10月19日，被告人杜雪飞以招聘火锅店厨师为名，将被害人李某2从河北骗至洛阳。当日17时许，被告人杜雪飞接到李某2后，将其带至本市洛龙区安乐镇中岗村一处民房内的传销窝点，被告人卜雷鹏是该窝点负责人、“主任”。被害人李某2发现被骗想要离开时遭到该传销组织人员的阻拦、恐吓，李某2被迫交出身份证、现金、银行卡并说出密码。后被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰、王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑等人对李某2进行看管，非法限制其人身自由。期间，因李某2抗拒，卜雷鹏等传销组织人员多次对其进行殴打、体罚。10月30日，李某2因惧怕被殴打、体罚，在被逼无奈的情况下，按照卜雷鹏的要求谎称自己骑电动车撞人急需用钱让家人汇款，后被告人卜雷鹏等人将李某2家人的汇款连同现金共计3900元非法占有。直至同年11月1日下午，公安人员接群众举报到该窝点将卜雷鹏等九名被告人抓获，将李某2解救。上述事实，有被害人甘某、李某2的报案材料及陈述，证人王某、李某1的证言，辨认笔录、银行卡交易明细清单、微信收付款转账记录截图、到案经过、户籍证明及被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰、王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰非法拘禁他人，并使用暴力方法抢劫他人财物，其行为已构成非法拘禁罪、抢劫罪，并应数罪并罚。被告人王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰犯非法拘禁罪、抢劫罪，指控被告人王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑犯非法拘禁罪的事实及罪名成立，予以支持。在非法拘禁共同犯罪中，被告人卜雷鹏、叶立文、陈宏兴、郝晓峰起主要作用，系主犯；被告人王元花、杜雪飞、郭艳斌、张振柱、赵火碑起次要作用，系从犯。关于被告人郝晓峰的辩护人认为公诉机关指控郝晓峰犯非法拘禁罪、抢劫罪的罪名不当，应以非法拘禁罪定罪处罚及被告人郝晓峰属从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。关于被告人杜雪飞的辩护人提出杜雪飞属从犯，有坦白情节，且系初犯、偶犯的辩护意见，理由成立，予以采纳，对被告人杜雪飞从轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卜雷鹏犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人卜雷鹏的刑期自2016年11月2日起至2023年11月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人叶立文犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人叶立文的刑期自2016年11月2日起至2022年11月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈宏兴犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈宏兴的刑期自2016年11月2日起至2022年11月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郝晓峰犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郝晓峰的刑期自2016年11月2日起至2021年11月1日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王元花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王元花的刑期自2016年11月2日起至2018年9月1日止。）六、被告人杜雪飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杜雪飞的刑期自2016年11月2日起至2018年7月1日止。）七、被告人郭艳斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郭艳斌的刑期自2016年11月2日起至2018年5月1日止。）八、被告人张振柱犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张振柱的刑期自2016年11月2日起至2018年5月1日止。）九、被告人赵火碑犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵火碑的刑期自2016年11月2日起至2018年5月1日止。）十、继续追缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 琴审 判 员 张 静人民陪审员 段 佳二〇一七年十一月十五日书 记 员 牛志圆