福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初440号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人陈祖芳，男，1978年2月15日出生于龙岩市新罗区，汉族，小学文化，无业，住龙岩市新罗区。因犯抢劫罪、绑架罪于2004年3月29日被福建省高级人民法院判处有期徒刑二十年，2016年5月16日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押于龙岩市看守所。辩护人陈健超，福建力涵律师事务所律师。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]415号起诉书指控被告人陈祖芳犯诈骗罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙、邹龙出庭支持公诉，被告人陈祖芳及其辩护人陈健超到庭参加诉讼。现已审理终结。龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年10月21日，被告人陈祖芳以需要购买30吨左右的再生轻质燃料油为借口，与福建科能工贸有限公司业务员沈某电话取得联系，双方约定好油品单价。接着，被告人陈祖芳以先行支付2万元定金为诱饵，诱骗福建科能工贸有限公司于2016年10月22日指派驾驶员胡某驾驶装有30.25吨（价值人民币146107.5元）再生轻质燃料油的油罐车到龙岩市新罗区苏坂高速出口进行交接。随后，被告人陈祖芳伙同邓某等人（均另案处理）驾驶车辆至苏坂高速路口与油罐车驾驶员胡某碰面，并以不便让驾驶员胡某知道卸油地点为借口将胡某骗离油罐车，再由邓某等人将油罐车径直开到龙岩市新罗区将罐内的油品以总价人民币12.3万元转卖给吴某，事后被告人陈祖芳以关闭手机等方式拒不支付剩余款项126107.5元。2016年10月23日，被告人陈祖芳主动到龙岩市公安局苏坂派出所接受调查。上述事实，有户籍证明、到案经过、前科判决书、福建科能工贸有限公司提供的油品出库单等书证，证人胡某、林某1等人的证言，龙岩市公安局新罗分局调取的监控录像等视听资料，被告人陈祖芳的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人陈祖芳的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人陈祖芳辩称：对诈骗金额有异议，要求进行重新鉴定。其辩护人的意见是：１、指控被告人陈祖芳骗取他人财物价值人民币１２万余元，没有对涉案的再生轻质燃料油的重量、质量及总价格进行鉴定，对被告人不公平。２、案发后，被告人陈祖芳主动投案，如实供述自己的罪行，依法具有从轻或减轻处罚的量刑情节。经审理查明：2016年10月21日，被告人陈祖芳以需要购买30吨左右的再生轻质燃料油为借口，与福建科能工贸有限公司业务员沈某电话取得联系，双方约定好油品单价。接着，被告人陈祖芳以先行支付2万元定金为诱饵，诱骗福建科能工贸有限公司于2016年10月22日指派驾驶员胡某驾驶装有30.25吨（价值人民币146107.5元）再生轻质燃料油的油罐车到龙岩市新罗区苏坂高速出口进行交接。随后，被告人陈祖芳伙同邓某等人（均另案处理）驾驶车辆至苏坂高速路口与油罐车驾驶员胡某碰面，并以不便让驾驶员胡某知道卸油地点为借口将胡某骗离油罐车，再由邓某等人将油罐车径直开到龙岩市新罗区将罐内的油品以总价人民币12.3万元转卖给吴某，事后被告人陈祖芳以关闭手机等方式拒不支付剩余款项126107.5元。2016年10月23日，被告人陈祖芳主动到龙岩市公安局苏坂派出所接受调查。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）到案经过证明，证实被告人陈祖芳于2016年10月23日主动向公安机关投案。（2）户籍证明及前科证明，证实被告人陈祖芳的年龄、身份等基本情况，被告人陈祖芳因犯抢劫罪于2004年3月29日被福建省高级人民法院判处有期徒刑二十年，2016年5月16日刑满释放。（3）短信往来截图及银行交易明细，证实被告人陈祖芳信用社账号于2016年10月21日转入沈某账号人民币20000元。吴某（号码为139××××6461）的手机于2016年10月22日下午15时11分收到152××××5513发来的短信，短信内容为“6230361109077662715陈祖芳”。同日下午15时26分吴某农商银行卡向上述陈祖芳尾数2715的账户转入123000元。（4）福建科能工贸有限公司燃料油出厂单，证实2016年10月22日该公司通过闽Ｅ×××××的车辆出库30.25吨油品，单价4830元，总价146107.5元。2、证人证言（1）证人胡某的证言，证实2016年10月22日其接到福建科能工贸有限公司派车员的电话说要装油，装好30.25吨再生轻质燃料油后跟龙岩业务员（137××××4188）联系，对方让其把油送到苏坂高速出口就可以了，其就开闽Ｅ×××××的油罐车把油送到苏坂高速出口。12时17分，其打电话给业务员（137××××4188）说到苏坂高速出口了，等了20多分钟，高速出口好像一部是宝骏的面包车司机招手叫其跟着去卸货。13时左右，其就跟着这辆宝骏车到了苏坂和白沙交界处停了下来。对方说老板在午睡，等一下过磅，叫其下来休息一下。其就拿着手机下车，大概有3个人站在宝骏车边，其中一个人问其手机在哪里，其说在手上，对方就将其手机拿走，接着对方叫其上他们的车。上车后，对方说带其去喝茶，其就看到一个中年男子爬上其的油罐车，把车子启动开走了。其坐对方的车到了一个祠堂外面，车上的人都下来，站在祠堂边上，其前后都站着人，都没有机会离开。坐了一个多小时，对方都说饿了，就有人去买饭菜。后又把其带到一个宾馆，房间里有其和对方4、5个人，其和2人在房间内吃饭，其他人吃过了。饭后大概15时30分左右，对方就说“你可以走了”。其还问对方是不是油卸完了，对方说是。对方其中2人把其送到苏坂和白沙交界处，搞不清楚是哪个人把其的身份证拿去用手机拍了照，并说不要自找麻烦，叫其直接把油罐车开走。其中1人将手机还给其，其开上油罐车发现油被卸空了，对方的小车一直跟着其到高速路口，其取完卡，对方看着其上高速才离开。上高速后，其打电话给公司老板黄瑞聪说了整个事情经过，大概18时左右公司来的人就报警了。辨认笔录，证人胡某辨认出陈祖芳好像就是有在车上的人，辨认出林某1、尹某就是有在车上的人。（2）证人沈某的证言，证实2016年10月21日下午2时许，有一个原来朋友介绍认识的龙岩白某（159××××8260，不懂得名字）打电话给其说要再生轻质燃料油，要30吨左右，其说一车30吨多一点，价值14万多。对方说载到来，并说到了白沙过完磅就付款。其要求先交定金2万元，对方就于2016年10月21日17时24分通过陈祖芳的账户将2万元打到其尾数9799的农商卡上。2016年11月22日上午11时左右，其就安排驾驶员拉了30吨多一点的油去，并把要油人的电话报给公司业务员黄某（137××××4188），公司把黄某的电话报给驾驶员。黄某自己来龙岩，负责与需要油的人联系。下午3时许，公司老板黄瑞聪说驾驶员在龙岩被抢了，其就打要油的白某159××××8260电话，对方一直没接。其就赶到龙岩看是怎么回事，其与驾驶员取得联系，驾驶员说在苏坂和白沙交界处被叫停下来，对方说老板在睡觉，等会再过磅，并把驾驶员载到什么旅馆。驾驶员说，后面被对方送到高速路口，油罐车停放在那里，油被卸空。对方看着驾驶员上高速才离开。辨认笔录，证人沈某辨认出陈祖芳就是要油的白某。（3）证人吴某的证言，证实2016年10月21日，陈祖芳用一个陌生电话打给其，说有一车柴油问其要不要，其就问是否有手续，陈祖芳说手续齐全。陈祖芳说每吨低于市场价两三百元给其，也就是4100元每吨。其看价格便宜，而且说有证，就答应。2016年10月22日中午13时许，一个电话号码152××××5513打电话给其，说是陈祖芳朋友，说油罐车到了，在进白沙镇的三岔路口处等。其驾驶闽Ｆ×××××小车到三岔路口，看到一辆黑色别克小车停在那边，其把车开过去看了一下，看到是邓某，副驾上坐的是一个白衣服男子。其就问这名白衣男子是不是拉油过来的人，对方说是，并让其等五分钟，说油罐车很快就到了。两三分钟后，一辆红色漳州牌油罐车开过来，白衣男子就说油罐车到了，其就引着对方到三岔路口旁的饲料厂过磅，连车总重量是50多吨。过磅后，因邓某知道其煤场位置，就开黑色别克车走在前面，油罐车走在中间，其走在油罐车后面。到了大科村煤场后，对方把油罐车开进去卸油，后又到饲料厂过磅，算了一下，这车柴油总重30吨。之后大家各自离开。当天下午15时许，电话152××××5513发短信给其，让其将油钱转到陈祖芳尾数2715的信用社账户，其就转了123000元过去。辨认笔录，证人吴某辨认出陈祖芳、邓某，辨认出林某2就是其笔录中提到的“白衣男子”。（4）证人尹某的证言，证实其和陈祖芳是朋友关系。2016年10月22日中午12时许，其接到陈祖芳电话，说他在小吉某路口与别人有矛盾，要跟别人打架，邀其过去帮忙打架。其答应了，又打电话给朋友林某1，邀林某1开车载其到小吉那里一起帮陈祖芳打架，电话里其叫林某1把车牌号遮挡掉。12时40分许，其和林某1到了小吉路口，陈祖芳和两个朋友已经在那边了。陈祖芳说“没事了，去接一个朋友就行了”。后陈祖芳和两个朋友就上了林某1的车，林某1开车，陈祖芳坐副驾，其和陈祖芳的两个朋友坐后面。车开到高速路口，陈祖芳要林某1停车，陈祖芳和两个朋友就下车往高速出口收费处走。其看到这三个人走到一辆大车位置，大车司机从驾驶室下来，聊了两三分钟，陈祖芳等三人就把司机带过来，对其说“这是我朋友，带他去吃饭，开个钟点房给他休息”。然后林某1开车，陈祖芳坐副驾，其坐在后排靠窗，大车司机被陈祖芳的两个朋友夹在中间。陈祖芳让林某1把车子往漳平方向开，在车上其有听到陈祖芳对大车司机说“这个事你不要管，跟你没关系，是我跟你老板之间的债务问题”。车子开到热水坡时，陈祖芳就指路让林某1把车开到林氏祠堂。在祠堂内，其又听到陈祖芳对大车司机说“这是我和你老板之间的事，你不要管”之类的话。隔了一段时间，陈祖芳说肚子饿，就邀朋友林某1一起出去买饭。其就在旁边逛，不清楚陈祖芳两个朋友跟大车司机在祠堂里面做什么。十几分钟后，陈祖芳和林某1打包饭回来，说这边吃饭不方便，上车去开个钟点房。车子开到家音旅馆，其五人连同大车司机进入403房，油罐车司机和陈祖芳的两个朋友在房间吃饭，其在靠卫生间的一张床上躺着休息，林某1在其旁边坐着，陈祖芳在另外一张床上休息。后来陈祖芳接了一个电话，就说吃完就走吧。然后大家离开旅馆，陈祖芳说送那个司机回去，由林某1开车往龙岩市区方向行驶。车子行驶到白沙老加油站的三角路口时，陈祖芳说“把司机送回刚才高速路口那个地方，下次没事你跟你朋友上来龙岩喝酒”。其和林某1就载司机到苏坂高速路口下来的拐弯处，司机下车后开着油罐车往高速方向走，其看到司机开上高速后才回白沙。辨认笔录，证人尹某辨认出胡某就是开油罐车的司机，辨认出陈祖芳、林某1、林某2即“小林”。（5）证人林某1的证言，证实2016年10月22日中午11时40分左右，其朋友尹某打电话问其有没有事，其说没事，尹某叫其到白沙老粮站。其就开着闽Ｆ×××××宝骏车到老粮站，尹某上了车后说去小吉某路口。到了小吉某路口看到光头和另外两个男的，听尹某和光头讲话，其才知道是光头和他人有矛盾，要尹某过来帮忙。光头和那两个男的就上车，要其往苏坂高速路口开，到了高速路口，光头要其把车子调头停在路边。其停好后，光头就下车了。隔了一会儿，光头带了一个穿绿衣服的男子上车，并对尹某说带这个男的去吃饭、开个房间休息。光头也一起上车，由光头指路开到了林氏祠堂。到了林氏祠堂，车上的人连同穿绿衣服的男子共5人下车，其在车上聊微信。之后光头问其白沙这边有没有吃的，其开车载光头到登峰饭店吃饭，光头还打包了饭菜。光头说祠堂没位置吃饭，干脆开个房间吃饭算了。其介绍到朋友开的家音旅馆开了房间，并找光头拿了100元去付账，找回20元也还给光头了。到旅馆后，其把空调打开，另外两个人就把打包好的饭菜拿到旅馆内，三人在旅馆内吃饭。其当时躺在床上与尹某聊天。吃完后，那个穿绿衣服的人上了个厕所，大家就一起上车，其开车，光头和两个朋友就在新鑫达饲料马路对面下车了。其开车到高速路口，然后和尹某回家了。辨认笔录，证人林某1辨认出陈祖芳即光头、胡某即穿绿衣服男子，辨认出尹某。3、被告人陈祖芳的供述，证实2016年8月份，漳州人沈某走私的油被抓，通过朋友认识其，让其帮忙。9月份，沈某问其能不能在龙岩设几个点帮忙卖走私油，或者可以帮忙找客户。后来其有几个客户说要走私油，就问沈某能不能拉给其，沈某说价格可以就行，并承诺谈成了每吨给其抽30元，其也同意。其要了27吨走私油，并于2016年10月21日下午17时许转了2万元到沈某信用社账户。2016年10月22日上午11时许，沈某打电话说货快到龙岩了，其叫沈某把货拉到苏坂高速出口。过了半个小时左右，沈某打电话说货已经到苏坂高速出口了，其只有尽快赶下去。因其没办法马上到，就叫了白沙的“尧股”到高速路口帮忙接一部车。同时，其打电话给“小辉”，说其老板今天到了一车油，下去帮忙卸油，“小辉”说他边上有两个朋友“小林”、“小龙”，要不要一起下去帮忙，其说可以，并叫“小辉”到韭菜园接其。其和“小辉”、“小龙”、“小林”四人先到高速路口看到油罐车停在高速出口匝道，其没有和油罐车司机打招呼，就带“小龙”、“小辉”、“小林”到小吉村道进去一点拐弯处卸油点，停着三部集装箱改装的油罐车。看完卸油点，其就叫“小辉”在小吉某路口等，其和“小龙”、“小林”一起去接油罐车司机。其和“小龙”、“小林”返回高速路口时，“尧股”和朋友也开车过来了，其三人上了“尧股”朋友的车，其向油罐车司机招手，叫司机跟在其车子后面走。到小吉某口路边停下来，其和“小龙”、“小林”就下车，其跟油罐车司机讲下来抽根烟，其朋友去卸油，油罐车司机也答应。“小辉”就开着油罐车去卸油了。其想找个地方休息下，就邀油罐车司机上了“尧股”朋友开来的车，“尧股”的朋友说有一个林氏宗祠，可以进去休息下，其就答应了。在林氏宗祠休息时，“小龙”和油罐车司机都说饿了，其开着“尧股”朋友的车子和“尧股”的朋友一起到镇上买饭。因之前“小辉”也打电话说饿了，其就先去接了“小辉”，顺便看了卸油的情况。其把“小辉”接到镇上买了面包后，又把“小辉”送回卸油点，其和“尧股”的朋友一起买了饭到祠堂。后来又到白沙中学对面一旅馆开了一个钟点房，房间是和“尧股”一起来的男子开的，其在钟点房吃完饭，“小辉”说油卸完了，其就和“小龙”一起先到卸油点，让“小辉”将油罐车开到小吉某公路边。“尧股”和朋友一起将油罐车司机送过来。其看到“尧股”来了，油罐车司机把车开走，就先回龙岩了。辨认笔录，被告人陈祖芳辨认出尹某即“尧股”、林某1即“尧股”的朋友。辨认出闽Ｅ×××××即笔录中提到的油罐车以及将油罐车开走、卸油的地点。4、监控录像及截图，证实油罐车与吴某小车的行驶情况以及油罐车过磅情况。上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人陈祖芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物价值人民币126107.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。龙岩市价格认证中心出具证明，证实本案的标的再生轻质燃料油在本地无法采集其合法交易市场价格，不予受理。被告人陈祖芳与被害单位谈妥价格，重量也有过磅单和证人证言相互印证，可以据此认定被告人陈祖芳的犯罪金额。被告人陈祖芳虽主动投案，但投案后未如实供述自己的罪行，不予认定自首。被告人陈祖芳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内重新故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈祖芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币二万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月23日起至2021年11月22日止）。二、责令被告人陈祖芳退赃款人民币126107.5元，予以归还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 郑  丹  玫人民陪审员 黄  颖  如人民陪审员 余  亿  明二〇一七年十一月二十七日书 记 员 邱丽艳(代)速 录 员 林  茜  茜附刑法相关条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。