辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终191号原公诉机关岫岩满族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）罗翔文（绰号“大宝子”），男，1991年9月8日出生于辽宁省岫岩满族自治县，苗族，大学本科文化，无业，住岫岩满族自治县。2017年5月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。2019年12月9日因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑九年四个月。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人王立起，辽宁弘扬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王文清，男，1986年6月2日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人李义，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张琳，男，1986年10月17日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2020年3月4日被监视居住于现居住地。辩护人朱广金，辽宁朱广金律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张绍国（绰号“大国子”），男，1990年2月15日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因殴打车某1案于2014年4月27日被羁押共计23日，因本案于2019年12月9日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人王丛笑，辽宁坤言律师事务所律师。原审被告人苏海龙，男，1982年1月12日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。2007年12月18日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。2017年5月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月9日投案，次日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。辩护人徐振松，上海汉盛（沈阳）律师事务所律师。原审被告人柏井祝（绰号“柱子”），男，1978年1月27日出生于辽宁省岫岩满族自治县,满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。2013年3月2日因赌博行为被行政拘留十日，并处罚款人民币3000元；2017年5月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币35000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人刘泰金，男，1995年3月28日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，中专文化，无业，住岫岩满族自治县。2019年12月9日因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪判处有期徒刑四年。现羁押于鞍山市第一看守所。原审被告人王建翀（绰号“马仔”），男，1990年11月30日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。2011年1月28日因犯寻衅滋事罪被判处管制一年；2013年9月2日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2017年因殴打他人被行政拘留十五日。因本案于2019年12月9日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人任广明，曾用名：谢延龙（绰号“小胖”），男，1993年3月20日出生于辽宁省岫岩满族自治县,满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。2016年10月20日因殴打他人被行政拘留十日，并处罚款人民币500元；2017年4月28日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑六个月；2017年07月23日因吸食毒品被行政拘留五日；2019年11月24日因寻衅滋事行为被行政拘留十五日。因本案于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人孟祥吉，男，1988年12月19日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2020年3月5日被监视居住于现居住地。原审被告人张永相（绰号“大相子”），男，1979年7月9日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，住岫岩满族自治县。2008年因吸食毒品被罚款人民币500元。因本案于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人赵国微（绰号“小微子”），男，1981年11月28日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。2014年7月7日因犯赌博罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；2019年11月因寻衅滋事行为被行政拘留十五日。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人侯远征（绰号“侯小子”），男，1981年12月2日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，小学文化，无业，住岫岩满族自治县。2015年12月11日因犯赌博罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元；2019年11月因寻衅滋事行为被行政拘留十五日。因本案于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人傅玉林（绰号“连锁”），男，1985年2月26日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。2008年1月23日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；2011年1月28日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年六个月；2019年9月因吸食毒品被罚款人民币500元。因本案于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月16曰被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人耿绍俊（绰号“耿五”），男，1986年11月1日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人李忠鑫（绰号“张小”），男，1981年12月25日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2019年12月9日到公安机关投案，次日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。原审被告人霍星旭，男，1993年3月1日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2020年3月6日被监视居住于现居住地。原审被告人纪天宝，男，1969年7月20日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因本案于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于海城市看守所。岫岩满族自治县人民法院审理岫岩满族自治县人民检察院指控原审被告人苏海龙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人柏井祝犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人任广明犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人张永相犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人王建翀犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人侯远征犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人赵国微犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人傅玉林犯寻衅滋事罪；被告人耿绍俊犯寻衅滋事罪；被告人李忠鑫犯寻衅滋事罪；被告人张绍国犯寻衅滋事罪；被告人王文清犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人罗翔文犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人刘泰金犯寻衅滋事罪；被告人张琳犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人孟祥吉犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人霍星旭犯寻衅滋事罪；被告人纪天宝犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月2日作出（2020）辽0323刑初117号刑事判决。宣判后，原审被告人苏海龙、柏井祝、任广明、张永相、王建翀、侯远征、赵国微、傅玉林、耿绍俊、李忠鑫、刘泰金、孟祥吉、霍星旭、纪天宝均服判，原审被告人张绍国、王文清、罗翔文、张琳不服，提出上诉。本院于2020年8月5日立案，并依法组成合议庭。通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人苏海龙以非法放贷和开设赌场为主要经济来源，吸纳社会闲散人员及两劳某解人员十余人，以高利息向社会不特定对象及赌博人员非法发放高利贷款，当借款人无力偿还高额利息后，苏海龙指派出手下向借款人及家属、担保人以电话滋扰、上门滞留、跟踪贴靠、谩骂、殴打、限制人身自由等暴力与“软暴力”相结合的手段，强迫他人偿还高息债务或赌债，致使相关人员有家不能归，有班不敢上。再利用以上手段给被害人造成足够的心理强制后，迫使被害人偿还高额利息，或“以贷还贷”、或对保证人强立债权垒高债务，严重影响了他人的正常生活和工作，逐步形成了以被告人苏海龙为首要分子，以被告人柏井祝、任广明、张永相、王建翀、侯远征、赵国微、傅玉林、耿某、李忠鑫、张绍国、王文清、罗翔文、刘泰金、张琳、孟祥吉、霍星旭为成员恶势力犯罪集团。同时以苏海龙为首的恶势力犯罪集团，为谋取暴利、称霸一方，网罗刑满释放人员，实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等一系列违法、犯罪活动，严重扰乱了社会秩序,造成了恶劣的社会影响。一、苏海龙等人寻衅滋事案1、寇某被寻衅滋事案之一2013年至2014年间，宋某1因开发楼盘资金紧张，向被告人苏海龙借款350万元，月利息3.5分钱，由寇某担保。2015年夏天，因宋某1未及时给苏海龙还利息，苏海龙向担保人寇某索要利息，索要未果后，苏海龙指使手下被告人王建翀、张琳对寇某进行跟踪贴靠、尾随纠缠，寇某怕影响声誉不敢外出，不敢回家，在岫岩县隆御豪庭小区售楼中心呆了三天三夜，被告人王建翀、张琳也在该售楼处与其同吃同住，全天候进行监视，严重干扰寇某正常的工作、生活。后在宋某1支付苏海龙七至八万元利息，寇某支付苏海龙一万元利息后，苏海龙才指使王建翀、张琳撤离。认定上述事实的主要证据有被害人寇某的陈述，被告人苏海龙、王建翀、张琳的供述，证人宋某1、姜某2、董某的证言，辨认笔录，银行交易明细，购房收据和购房协议等。2、寇某被寻衅滋事案之二2012年6、7月份，寇某因建筑工程资金短缺向被告人苏海龙借款10万元，约定月利息5分，苏海龙扣除当月利息借给寇某9.5万元，后寇某给付半年利息后将本金还清。2013年5月，寇某又向苏海龙借款16万元，月息5分，扣除当月利息苏海龙给了寇某15.2万元，后寇某按月支付利息一直偿还到2016年6月后无力偿还，偿还利息近30万元。2014年11月5日，寇某又一次向苏海龙借款20万，苏海龙要求让寇某用实物做抵押，寇某将岫岩县隆御豪庭小区一处房产的购房协议及发票作为抵押（房屋价值约40万元），购房协议、发票上抬头为苏海龙，扣除当月5分钱利息1万元，寇某借到手19万元。2015年冬天寇某还不上利息，苏海龙以索要利息为由，指使被告人王建翀、张琳对寇某进行跟踪贴靠，尾随纠缠，寇某怕丢人没法回家，只能在岫岩宾馆开房，王建翀、张琳跟随寇某一同进住，还威胁寇某要是不还钱大家就一起跳楼，给寇某造成较大心理压力。这一监视纠缠过程长达十五日之久，期间苏海龙指使犯罪嫌疑人王某10（在逃）、被告人王建翀、张琳向寇某索债，寇某被逼无奈找到朋友杜立伟借款2.6万元还给苏海龙后，苏海龙才让王建翀、张琳撤离。期间，被告人孟祥吉也被苏海龙安排到岫岩宾馆房间内监视纠缠寇某一晚。认定上述事实的主要证据有被害人寇某的陈述，被告人苏海龙、王建翀、张琳的供述，证人宋某1、张某1、姜某2、董某、陈某的证言，辨认笔录等。3、隋某1被寻衅滋事案2014年，隋某1在被告人苏海龙开设的赌局上赌博时认识了苏海龙，2015年春，隋某1因赌博输钱便在苏海龙处借2万元高利贷，由其朋友于某担保，月息1角5分钱，扣除3000元砍头息，隋某1借到手1.7万元。隋某1还利息一年半共计还了5万余元。2015年年末，隋某1分两次在苏海龙手中借款3万元，日息是900元。苏海龙指使手下犯罪嫌疑人王某10、被告人赵国微天天找隋某1索要利息，隋某1还苏海龙半年利息还了16万余元。2016年6月份，苏海龙因开设赌场罪被鞍山市铁东区公安局抓获，在此期间王某10、赵国微经常到隋某1家索要钱不走，隋某1的母亲被逼无奈拿出三万元把本金还上。2017年9月份，隋某1又找到苏海龙的媳妇童某2，在童某2手中分三次借款8万，日息9角。2017年9月24日，苏海龙刑满释放回来后就指使王建翀、赵国微、王某1隋某1索要以前欠下的五万本金，每天看守隋某1不离开他们的视线，长期去隋某1家纠缠滋扰全家的正常生活，隋某1无钱偿还便找苏海龙的媳妇童某2求情，童某2便让隋某1找保人担保，隋某1被迫无奈找到隋某2及其舅舅孙某2给担保，在苏海龙的施压下隋某2、孙某2各给苏海龙打了5万元借据，苏海龙拿到隋某2、孙某2打的欠条后，便指使被告人王建翀、赵国微等人找隋某2、孙某2要钱，对隋某2、孙某2二人轮流跟踪监视、上门滋扰纠缠，致使隋某2、孙某2被逼无奈外出躲债。认定上述事实的主要证据有被害人隋某1的陈述，被告人苏海龙、柏井祝、赵国微、李忠鑫的供述与辩解，证人孙某1、庄某、隋某2、孙某2、于某的证言，微信转账记录截图及转账单等。4、夏某被寻衅滋事案2016年4月份，隋某1通过被告人柏井祝介绍向被告人李忠鑫借钱，李忠鑫在苏海龙的妹妹王金姝手中拿了三万元借给隋某1，月利息1角5分钱，让隋某1找两个担保人，隋某1找到朋友夏某、弟弟隋某2当担保人，李忠鑫让其三人各打三万元欠条后，扣除利息4500元给隋某125500元。隋某1还了近五个月的利息，因无能力再还利息，于当年9月份离开家中出去躲债。苏海龙指使被告人李忠鑫、傅玉林等人向夏某、隋某2索要欠款，夏某因无力偿还欠款被傅玉林殴打致伤，苏海龙将被打伤的夏某带到隋某1家中继续索要债务，在苏海龙等人的逼迫下，隋某1的母亲孙某1无奈还了3万元钱，苏海龙才将夏某放走，夏某在苏海龙等人的威胁下不敢住院，在医院简单处理后离开医院。认定上述事实的主要证据有被害人夏某的陈述，被告人苏海龙、李忠鑫的供述，证人孙某1、庄某的证言，辨认笔录CT诊断报告书等。5、刁某1被寻衅滋事案2015年6月1日17时许，被告人苏海龙等人在岫岩县世通某小区饮酒，因刁某1未如其所愿转让车库，苏海龙便酒后借故生非，带领手下人员去刁某1装修的车库内，将正在干活的两名瓦匠李某1、王某3打伤，刁某1闻讯赶来后，苏海龙纠集被告人任广明、柏井祝、王建翀及犯罪嫌疑人王某10等人又无故对刁某1进行追打，刁某1被打后乘车逃离。为发泄情绪，苏海龙等人将世通毓园小区售楼处后门玻璃砸碎，又带人返回刁某1家的车库，将车库内堆放的20余块瓷砖全部砸碎。认定上述事实的主要证据有被害人刁某1的陈述，被告人苏海龙、任广明、柏井祝、王建翀、侯远征的供述，证人鲁某1、宋某2、王某1、王某2、孙某3、王某3、李某1的证言，辨认笔录，岫岩中医院病例等。6、周某被寻衅滋事案2016年3月21日，被告人苏海龙向赵某2彪借用岫岩县粮库佳苑小区的车库，赵某2彪让弟弟周某去给苏海龙开车库，周某发现苏海龙等人借用赵某2彪的车库，在里面赌博，周某将此事告知赵某2彪，赵某2彪让其报警，周某遂跑到外面报警。当晚19时许，被告人苏海龙、罗翔文指使他人强行将周某拽上车带到世通某车库内，指使被告人柏井祝、任广明、王建翀、赵国微、张琳、王文清、霍星旭、刘泰金、孟祥吉、王某10等多人手持棒球棒、钢管等对周某进行辱骂、威胁、殴打，致使周某下颌骨骨折，周某无法忍受威胁、打骂，称系赵某2彪让其报警的，苏海龙才放周某离开。经法医鉴定：周某下颌骨损伤评定为轻伤二级。认定上述事实的主要证据有被害人周某的陈述，被告人苏海龙、柏井祝、张琳、霍星旭、孟祥吉的供述，证人张某2、车某3、车某1、贺某的证言，辨认笔录，鉴定书，住院病历等。7、车某1被寻衅滋事案2013年6月20日17时，车某1接到被告人纪天宝（非集团内成员）电话约车某1在岫岩县让利机电五金超市门前协商山场塌陷一事，因双方协商未果，纪天宝打电话给苏海龙让其到场帮忙处理。苏海龙纠集被告人任广明、张绍国、张永相、耿绍俊等人手持镐把驱车赶到现场。到达现场后，苏海龙指使张绍国持镐把将车某1打倒，众人殴打了车某1，后又将受伤倒地的车某1带到苏海龙等人的汽车内，岫岩乐某酒店经理宋某3见状出面讲情协调，经劝说，苏海龙才将车某1释放，后车某1到医院救治。经鉴定：车某1伤后右侧背部皮肤挫伤属于轻微伤。认定上述事实的主要证据有被害人车某1的陈述，被告人苏海龙、任广明、张永相、张绍国、耿绍俊的供述，证人李某2、宋某3、汪某、田某1、杨某1、车某4、车某2、袁某、关某1的证言，辨认笔录，人口信息表，岫岩县中心医院病历壹份、丹东市第三医院病历叁份，证明材料，鉴定意见等。8、姜某1被寻衅滋事案2012年左右，关某2找到姜某1让帮助找人以一处房屋作抵押借钱。姜某1通过朋友王某11找到被告人苏海龙，关某2以一处房屋抵押从苏海龙处借款十五万元，月利息5分，扣除利息1万元，关某2借到十四万元。关某2还款1个月后无力承担利息，苏海龙以逾期为由将该房屋占为己有，不准关某2赎回。后因该房不能卖出，苏海龙让姜某1和王某11共同出资二十万购买此房，并于约定时间内购买，姜某1和王某11在把钱筹集好去找苏海龙购买此房时，苏海龙故意制造条件联系不上，等联系上苏海龙时，苏海龙又说不卖了，姜某1和王某11因此无法买房，苏海龙又指使被告人王某10贴靠、跟随姜某1长达一周时间，后苏海龙又带领被告人王某10、被告人侯远征等到姜某1家对姜某1进行辱骂、威胁，并实施殴打。认定上述事实的主要证据有被害人姜某1的陈述，被告人苏海龙的供述，证人常某、姜某3、洪某、关某2、赵某1、关某3、童某1的证言，房子照片及房屋平面图，辨认笔录，房屋产权变更申请书、房屋买卖协议、补充协议、乡镇房屋交易价格估价表、房屋所有权证申请审核表、房地产交易税收信息表、农村宅基地使用权等。二、傅某被非法拘禁案2014年11月5日，傅某在建岫岩县隆御豪庭小区时，因资金短缺，在苏海龙手里借高利贷44万元，以隆御豪庭小区的两处商品房（价值约88万元）抵押给苏海龙，预售合同、发票抬头为苏海龙，约定月利息5分钱，扣除当月利息2.2万元，傅某借到手41.8万元。后傅某按月给付苏海龙利息，至2015年5月傅某无力给付本金及利息，到内蒙古躲债，年底返回鞍山市，在鞍山站前一旅店内约见宋某1，苏海龙得知后安排手下王建翀、张琳、王文清、孟祥吉等人在鞍山该旅店将傅某强行架上车带回岫岩县，后苏海龙让其还钱，傅某表示无力偿还，苏海龙指使王建翀、张琳在乐雪宾馆房间内看守傅某，限制行动和通信，期间傅某发烧被二人带出到诊所治疗，并找傅某女婿白某1来结账，治疗后又将傅某带回乐雪宾馆房间内继续控制两天两夜，傅某被逼无奈下让女婿白某1口头担保，苏海龙才同意将傅某放回家。认定上述事实的主要证据有被害人傅某的陈述，被告人苏海龙、王建翀、张琳的供述，证人宋某1、齐某、白某1、吴某、刁某2、李某3的证言，辨认笔录等。三、赵某2彪被敲诈勒索案2016年3月21日上午，被告人苏海龙向赵某2彪借用其在岫岩县粮库佳苑小区内的车库赌博，赵某2彪弟弟周某发现后将此事告知赵某2彪，赵某2彪让周某报警，周某遂跑到外面报警。当天傍晚赵某2彪被苏海龙找到岫岩县世通某一处车库里，苏海龙、罗翔文、柏井祝让其承认是他安排周某报警的，赵某2彪否认后苏海龙指使他人将周某带至该小区内旁边车库内以辱骂、威胁、殴打的方式逼迫周某说出赵某2彪让其报警的真相。后苏海龙以赵某2彪让周某报警给其赌局造成了损失为由强行向赵某2彪索要人民币五万元。认定上述事实的主要证据有被害人赵某2彪的陈述，被告人苏海龙、柏井祝的供述，证人车某3、车某1的证言等。四、开设赌场案2012年至2018年间，被告人苏海龙、罗翔文纠集被告人柏井祝、任广明、张琳、侯远征、赵国微、王建翀、张永相、王文清、孟祥吉、犯罪嫌疑人王某10等人，在岫岩县粮食局附近、城东等多处长期开设赌场、设赌抽红、在赌场上放高利贷、为赌博提供资金，以达到放高利贷赚取非法暴利的目的，涉案金额巨大。苏海龙等人在开设赌场期间曾被岫岩满族自治县公安局、鞍山市公安局以开设赌场、赌博为由个案打击处理过。认定上述事实的主要证据有被告人苏海龙、柏井祝、王建翀、侯远征、赵国微、傅玉林、耿绍俊、王文清、张琳、孟祥吉的供述，证人景某1、白某2、唐某1、李某4、林某、刘某、孙某4、徐某1、曲某、赵某2、田某2、高某1、高某2、杨某2、姜某4、王某4、徐某2、丁某、张某3、王某5、王某6、王某7、赵某3、杨某3、杨某4、白某3、邱某、尹某、王某8、唐某2、邹某、杜某、潘某的证言，同案犯霍广岫的供述，证人孙某5、孙某6、林某、王某9、孙某7、李某5、侯某、赵某4、原某、栾某、赵某5、景某2、景某3的证言等。五、综合证据如下：受案登记表、立案决定书及案件来源，传唤证、抓捕经过，人口信息表，刑事判决书、违法劣迹、释放证明、无犯罪证明，侯远征立功表现的说明，扣押清单等。原审法院经公开审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十五条、第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，认定被告人苏海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15万元；总和刑期有期徒刑十一年，并处罚金20万元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元。被告人罗翔文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；总和刑期有期徒刑五年，并处罚金15万元。与前罪被鞍山市中级人民法院判处有期徒刑九年四个月，并处罚金17万元进行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金32万元。被告人柏井祝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；总和刑期有期徒刑五年，并处罚金12万元。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金12万元。被告人刘泰金犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。与前罪被鞍山市中级人民法院判处有期徒刑四年，罚金10万元进行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金10万元。被告人王建翀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期四年十个月，并处罚金8万元。决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金8万元。被告人任广明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8万元；总和刑期三年六个月，并处罚金8万元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金8万元。被告人孟祥吉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑三年，并处罚金7万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金7万元。被告人王文清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑三年，并处罚金7万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金7万元。被告人张琳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金5万元。决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金5万元。被告人张永相犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8万元；总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金8万元。被告人赵国微犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6万元；总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金6万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金6万元。被告人侯远征犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5万元；总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金5万元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金5万元。被告人傅玉林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。被告人张绍国犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人耿绍俊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。被告人李忠鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。被告人霍星旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。被告人纪天宝犯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。责令被告人苏海龙、罗翔文、任广明、柏井祝退赔被害人赵某2彪经济损失5万元，于判决生效后立即给付。上诉人罗翔文的上诉理由及其辩护人王立起的辩护意见均是：一审法院认定罗翔文犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪事实不清、证据不足，认定罗翔文犯开设赌场罪属于重复定罪。上诉人张琳上诉理由及其辩护人朱广金的辩护意见均是：一审法院认定张琳犯开设赌场罪事实不清、证据不足，对张琳犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的量刑过重。上诉人王文清的上诉理由及其辩护人李义的辩护意见均是：一审法院应扣除王文清在2016年6月因开设赌场罪被公安机关羁押的33天。上诉人张绍国的上诉理由及其辩护人王丛笑的辩护意见均是：一审法院认定张绍国犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足，量刑过重。原审被告人苏海龙的辩护人徐振松无新的辩护意见。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，对原判认定的事实和证据均予以确认，同时各上诉人及其辩护人在本院审理期间均未提交新的证据本院认为，原审被告人苏海龙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，对他人实施威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人柏井祝随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，对他人实施威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人任广明随意持械殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人张永相随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人王建翀随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人侯远征随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人赵国微随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人傅玉林随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。原审被告人耿绍俊随意殴打、恐吓他人,情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李忠鑫随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。上诉人张绍国随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。上诉人王文清随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。上诉被告人罗翔文随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，对他人实施威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物,数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人刘泰金随意持械殴打、恐吓他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。上诉人张琳随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人孟祥吉随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利，破坏社会管理秩序和社会风尚，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。原审被告人霍星旭随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要，情节严重，破坏社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。原审被告人纪天宝伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。原审被告人苏海龙系组织、领导“恶势力”犯罪集团进行违法犯罪活动的首要分子，对被告人苏海龙应当按照集团所犯的全部罪行处罚；原审被告人柏井祝、任广明、张永相、王建翀、侯远征、赵国微、傅玉林、耿绍俊、李忠鑫、刘泰金、孟祥吉、霍星旭及上诉人张绍国、王文清、罗翔文、张琳应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人苏海龙、柏井祝、任广明、张永相、王建翀、侯远征、赵国微、孟祥吉及上诉人王文清、张琳在判决宣告以前一人犯数罪，应实行数罪并罚；上诉人罗翔文、及原审被告人刘泰金在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚。原审被告人傅玉林系累犯，应当从重处罚。原审被告人李忠鑫、耿绍俊、霍星旭及上诉人张琳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。原审被告人侯远征具有揭发他人犯罪行为，查证属实，及提供重要线索，从而得以侦破其他案件的行为，系立功，可以从轻处罚。原审被告人张永相、傅玉林、耿某、纪天宝及上诉人张绍国庭审过程中自愿认罪，有悔罪态度，依法予以从轻处罚。上诉人张琳、原审被告人纪天宝在案发后取得了被害人的谅解，可以从轻处罚，综合本案，原审被告人纪天宝并非恶势力犯罪集团成员，对其判处缓刑不致再危害社会，可依法判处缓刑。关于上诉人罗翔文及其辩护人王立起提出一审法院认定罗翔文犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪事实不清、证据不足，认定罗翔文犯开设赌场罪属于重复定罪的上诉理由及辩护意见，经查，有上诉人罗翔文的供述和辩解、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、同案人供述等证据均足以认定上诉人罗翔文实施寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的犯罪事实；上诉人及原审被告人供述及参与赌博的证人证言能够证实上诉人罗翔文除了已被判处刑罚的开设赌场的地点（农贸市场、乐某408、万某二期）和时间外，在多年间还有其他开设赌场的犯罪行为，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人张琳上诉理由及其辩护人朱广金的辩护意见均是：一审法院认定张琳犯开设赌场罪事实不清、证据不足，对张琳犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人及原审被告人供述及参与赌博的证人证言能够证实上诉人张琳参与开设赌场的犯罪事实，原审根据上诉人张琳的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人王文清的上诉理由及其辩护人李义的辩护意见均是：一审法院应扣除王文清在2016年6月因开设赌场罪被公安机关羁押的33天的上诉理由及辩护意见，经查属实，予以采纳。关于上诉人张绍国的上诉理由及其辩护人王丛笑的辩护意见均是：一审法院认定张绍国犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足，量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，有上诉人张绍国的供述和辩解、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、同案人供述等证据均足以认定上诉人张绍国实施寻衅滋事罪的犯罪事实；原审根据上诉人张绍国的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。综上，原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  王 叶审  判  员  侯新刚二〇二〇年九月三日法官助理戴世华书记员（代）  李 扬