辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初64号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人陈某某，男，汉族，初中文化，系辽阳市弓长岭区方圆传媒公司法定代表人，户籍所在地辽宁省辽阳县，捕前住辽阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2019年12月24被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人胡某某，女，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市宏伟区，捕前住辽阳市弓长岭区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2019年12月24日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人金某，男，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省辽阳县，现住辽阳市弓长岭区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉［2020］59号起诉书指控被告陈某某、胡某某、金某犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院移送起诉。本院审查受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。辽阳市弓长岭区人民检察院指派副检察长崔勇出庭支持公诉。被告人陈某某、胡某某、金某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2017年10月20日，傅某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，傅某向被告人陈某某、胡某某借款人民币5000元，周某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某、胡某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币15000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币500元，傅某实际得到人民币4500元，傅某在偿还10个月利息人民币5000元后，无力偿还债务。被告人胡某某以傅某借款人民币15000元将傅某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月24日，辽阳市弓长岭区人民法院判决傅某偿还被告人胡某某借款14500元，但傅某一直无力偿还。2017年10月27日，周某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，周某向被告人陈某某借款人民币5000元，傅某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币15000元虚假储条，扣除第一个月利息人民币500及“好处费”人民币200元，周某实际得到人民币4300元，周某在偿还10个月利息人民币5000元后无力偿还债务。被告人陈某某联系的实际出资人靳某以借款人民币15000元的虚假借条将周某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月23日，经辽阳市弓长岭区人民法院民事调解，周某偿还靳某借款本金人民币5000元，但周某一直无力偿还。2018年1月1日，傅某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，傅某向被告人陈某某借款人民币5000元，周某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币15000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币500元及“好处费”人民币300元，傅某实际得到人民币4200元，傅某在偿还10个月利息人民币5000元后，无力偿还债务，被告人陈某某联系的实际出资人靳某以借款人民币15000元的虚假借条将傅某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月24日，辽阳市弓长岭区人民法院法院判决傅某偿还靳某人民币15000元，但傅某一直无力偿还。2018年1月29日，周某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，周某向被告人陈某某、胡某某借款人民币10000元，傅某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某、胡某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币30000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币1000元及“验点费”人民币200元，周某实际得到人民币8800元，周某在偿还11个月利息人民币11000元后，无力偿还债务，被告人胡某某以借款人民币30000元的虚假借条将周某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月23日，经辽阳市弓长岭区人民法院民事调解，周某偿还胡某某借款人民币18000元，但周某一直无力偿还。2018年3月19日，孙某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，孙某向被告人陈某某、金某（被告人陈某某事先与被告人金某商议，被告人金某为实际出资人，所得利息二被告人均分）借款人民币20000元，周某、傅某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某以房贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币60000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币2000元及“好处费”人民币4000元，孙某实际得到人民币14000元，孙某偿还10个月利息人民币20000元后，无力偿还债务。被告人金某以借款人民币60000元的虚假借条将孙某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院，2019年11月1日辽阳市弓长岭区人民法院判决孙某偿还金某人民币60000元，但孙某一直无力偿还。2018年12月份的一天22时许，被告人陈某某、胡某某会同借款担保人周某，驱车来到辽阳市弓长岭区借款人孙某家楼下，被告人胡某某上楼到孙某家砸门并对其进行辱骂催其还钱，孙某无力偿还，被迫跟其下楼到车上，被告人陈某某驾驶汽车将孙某拉至辽阳市公安局弓长岭公安分局团山派出所大门外，被告人陈某某、胡某某为达到催款目的，在车辆行驶期间，对孙某进行辱骂，威胁其如若不还钱将其送进公安局，被告人胡某某打了孙某两个嘴巴子，孙某一直苦苦哀求，并多次提出需要上班离开，被告人陈某某、胡某某二人均未同意，一直持续了近二个小时，最后在周某的劝说下，被告人陈某某、胡某某才让孙某、周某离开。综上，被告人陈某某诈骗犯罪5起，诈骗数额为人民币122700元，既遂人民币10200元，未遂人民币112500元；被告人金某参与诈骗犯罪1起，诈骗数额为人民币66000元，既遂人民币6000元，未遂人民币60000元；被告人胡某某参与诈骗犯罪2起，诈骗数额为人民币35200元，既遂人民币2700元，未遂人民币32500元；被告人陈某某、胡某某非法拘禁犯罪1起。被告人陈某某、胡某某被公安机关抓获归案；被告人金某到公安机关投案自首。据此，公诉机关认为：被告人陈某某、胡某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条之规定，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人金某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关认为本案应适用认罪认罚从轻处罚相关规定，建议本院对被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，合并刑期二年六个月，并处罚金五千元，建议决定执行刑期有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。被告人胡某某犯诈骗罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑六个月，合并刑期一年，并处罚金人民币三千元，建议决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。被告人金某建议判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人陈某某、胡某某、金某对起诉书指控没有异议，同时表示认罪认罚，请求从宽处理。经审理查明：2017年10月20日，傅某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，傅某向被告人陈某某、胡某某借款人民币5000元，周某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某、胡某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币15000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币500元，傅某实际得到人民币4500元，傅某在偿还10个月利息人民币5000元后，无力偿还债务。被告人胡某某以傅某借款人民币15000元将傅某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月24日，辽阳市弓长岭区人民法院判决傅某偿还被告人胡某某借款14500元，但傅某一直无力偿还。2017年10月27日，周某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，周某向被告人陈某某借款人民币5000元，傅某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币15000元虚假储条，扣除第一个月利息人民币500及“好处费”人民币200元，周某实际得到人民币4300元，周某在偿还10个月利息人民币5000元后无力偿还债务。被告人陈某某联系的实际出资人靳某以借款人民币15000元的虚假借条将周某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月23日，经辽阳市弓长岭区人民法院民事调解，周某偿还靳某借款本金人民币5000元，但周某一直无力偿还。2018年1月1日，傅某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，傅某向被告人陈某某借款人民币5000元，周某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币15000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币500元及“好处费”人民币300元，傅某实际得到人民币4200元，傅某在偿还10个月利息人民币5000元后，无力偿还债务，被告人陈某某联系的实际出资人靳某以借款人民币15000元的虚假借条将傅某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月24日，辽阳市弓长岭区人民法院法院判决傅某偿还靳某人民币15000元，但傅某一直无力偿还。2018年1月29日，周某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，周某向被告人陈某某、胡某某借款人民币10000元，傅某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某、胡某某以放贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币30000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币1000元及“验点费”人民币200元，周某实际得到人民币8800元，周某在偿还11个月利息人民币11000元后，无力偿还债务，被告人胡某某以借款人民币30000元的虚假借条将周某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院。2019年10月23日，经辽阳市弓长岭区人民法院民事调解，周某偿还胡某某借款人民币18000元，但周某一直无力偿还。2018年3月19日，孙某到辽阳市弓长岭区安平客运站被告人陈某某经营的方圆传媒公司，孙某向被告人陈某某、金某（被告人陈某某事先与被告人金某商议，被告人金某为实际出资人，所得利息二被告人均分）借款人民币20000元，周某、傅某为担保人，约定利率为月利息1毛，被告人陈某某以房贷“规矩”为由诱骗其签写借款人民币60000元虚假借条，扣除第一个月利息人民币2000元及“好处费”人民币4000元，孙某实际得到人民币14000元，孙某偿还10个月利息人民币20000元后，无力偿还债务。被告人金某以借款人民币60000元的虚假借条将孙某起诉至辽阳市弓长岭区人民法院，2019年11月1日辽阳市弓长岭区人民法院判决孙某偿还金某人民币60000元，但孙某一直无力偿还。2018年12月份的一天22时许，被告人陈某某、胡某某会同借款担保人周某，驱车来到辽阳市弓长岭区借款人孙某家楼下，被告人胡某某上楼到孙某家砸门并对其进行辱骂催其还钱，孙某无力偿还，被迫跟其下楼到车上，被告人陈某某驾驶汽车将孙某拉至辽阳市公安局弓长岭公安分局团山派出所大门外，被告人陈某某、胡某某为达到催款目的，在车辆行驶期间，对孙某进行辱骂，威胁其如若不还钱将其送进公安局，被告人胡某某打了孙某两个嘴巴子，孙某一直苦苦哀求，并多次提出需要上班离开，被告人陈某某、胡某某二人均未同意，一直持续了近二个小时，最后在周某的劝说下，被告人陈某某、胡某某才让孙某、周某离开。综上，被告人陈某某诈骗犯罪5起，诈骗数额为人民币131900元，既遂人民币19400元，未遂人民币112500元；被告人金某参与诈骗犯罪1起，诈骗数额为人民币72000元，既遂人民币12000元，未遂人民币60000元；被告人胡某某参与诈骗犯罪2起，诈骗数额为人民币36900元，既遂人民币4400元，未遂人民币32500元；被告人陈某某、胡某某非法拘禁犯罪1起。2019年12月6日，被告人陈某某、胡某某被公安机关抓获归案；被告人金某到公安机关投案自首。上述事实，被告人陈某某、胡某某、金某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、接受证据材料清单、借条、法院民事判决书、民事调解书等；证人高某、付某、佟晓刚、靳某的证言;被害人孙某、傅某、周某的陈述；被告人陈某某、胡某某、金某的供述与辩解；辨认笔录等证据在卷作证，本院予以确认。本院认为，被告人陈某某、胡某某、金某以非法占有为目的，假借民间贷款之名，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额的方式形成虚假债权债务，并借助诉讼手段非法占有被害人财物；被告人陈某某、胡某某非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均已构成犯罪，均依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人陈某某、胡某某犯诈骗罪、非法拘禁罪；指控被告人金某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某某其主要作用，系主犯，依法应予惩处；被告人胡某某、金某起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。被告人金某到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，应依法从轻、减轻处罚。被告人陈某某、胡某某、金某在庭审中自愿认罪，在检察机关签署的认罪认罚具结书，被告人金某全部返还赃款及用于犯罪的借款本金、主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。公诉机关的相关量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期二年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年3月5日。罚金于判决生效后十天内给付。）被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期一年，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年10月5日。）被告人金某犯诈骗，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、责令被告人陈某某将赃款人民币一千四百元返还给被害人周某、将赃款人民币一千六百元返还给被害人傅某；被告人陈某某、胡某某将赃款人民币一千元返还给被害人傅某、将赃款三千四百元返还给被害人周某；被告人陈某某、金某将赃款人民币一万二千元返还给被害人孙某（被告人金某已返还六千元）。三、被告人陈某某将用于实施“套路贷”的“本金”人民币二万五千元、被告人金某将用于实施“套路贷”的“本金”人民币二万元（被告人金某已缴纳），依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  王学峰二〇二〇年九月四日书记员  蒋琳琳附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。