湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0104刑初970号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人白志锋，男，1978年12月16日出生于河南省禹州市，汉族，大专文化，禹州市绿之源薯制品有限责任公司法定代表人，住河南省禹州市。2016年4月1日因涉嫌集资诈骗被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人姜超峰、杨汉卿，北京广森律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉[2016]934号起诉书指控被告人白志锋犯集资诈骗罪，于2016年11月24日向本院提起公诉，2017年9月4日，武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书，变更了被告人白志锋的犯罪事实。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员童德军出庭支持公诉，被告人白志锋及其辩护人姜超峰、杨汉卿到庭参加了诉讼。本案公诉机关为补充侦查申请延长审理期限二次，经湖北省武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控，2015年4月至2016年3月，被告人白志锋在本市硚口区宝丰一路湖北商务大楼24楼2403-06号房，以河南省禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司的名义，采用高额利息为诱饵，以公司业务发展需要资金为由，采取欺骗手段，向魏某等200余人吸收资金共计人民币890余万元，所吸收的资金大部分用于偿还个人债务，用于生产经营活动的资金与所吸收的资金明显不成比例，导致所吸收资金不能返还。后公安机关将被告人白志锋抓获。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。据此，指控被告人白志锋的行为构成集资诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，予以处罚。被告人白志锋对公诉机关指控非法吸收他人资金的事实无异议，辩解自己无非法占有的故意，其吸收的资金用于公司的经营活动。辩护人认为公诉机关指控被告人白志锋将吸收的资金大部分用于偿还个人债务，用于生产经营活动的资金与所吸收明显不成比例的指控证据不足，公诉机关亦无证据证明被告人的行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，其行为不构成集资诈骗罪。经审理查明，2012年12月21日，被告人白志锋与赵某2共同出资人民币50万元成立禹州市绿之源薯制品有限责任公司，被告人白志锋为公司法定代表人。2015年3月20日，禹州市绿之源薯制品有限责任公司对股东及出资进行了变更，公司注册资本为人民币500万元。为扩展公司业务，被告人白志锋于2015年4月15日申请成立禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司，被告人白志锋为负责人，经营地点为本市硚口区硚口路**武汉城市广场第******，同年11月2日经营地点变更为本市硚口区宝丰路**（湖北商务大楼）****。2015年7月10日，被告人白志锋以个人名义注册成立武汉市硚口区薯与你副食店。2015年10月28日，被告人白志锋与陈某共同出资人民币5000万元成立武汉天天正道食品有限公司，被告人白志锋为法定代表人，经营地点为本市武昌，经营地点为本市武昌区水果湖街汉街武汉中央文化旅游区K3地块第******汉天天正道食品有限公司租赁本市洪山区东湖风景区先锋村18号的综合楼、配件库2-3层共计1831.3平方米用于食品加工，并设立健康流动餐车。2016年3月5日，被告人白志锋与上海鲜鸟网络科技有限公司签订小菜鸟电商加盟合同，进行本地化生鲜配送。2015年4月至2016年3月，被告人白志锋以禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司的名义，以年利息为21%及投资人可在薯与你生活馆、好军嫂流动餐车、小天象天天微店商城优惠消费为条件对外吸收资金，共计吸收237人资金人民币8564032元。获取资金后，除人民币494819元用于偿还借款利息外，其余资金被分解。至案发时止，尚欠投资人本金人民币8069213元未归还。2016年3月31日，投资人魏某因未收到公司约定的返利，遂到禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司，要求退还本金而与被告人白志锋发生纠纷，便向公安机关报案，公安人员将被告人白志锋抓获归案。公安人员根据被告人白志锋手机内存储的投资人的电话通知投资人向公安机关报案。上述事实，公诉机关提交了下列证据：1.刑事技术照片，照片中显现的是禹州市绿之源薯制品有限责任公司、禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司内的状况、被告人白志锋设立的健康流动餐车；2.营业执照、公司设立登记申请书、公司章程、变更登记等书证，证实禹州市绿之源薯制品有限责任公司、禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司成立的时间、注册资本、法定代表人、经营地点及经营范围的事、经营地点及经营范围的事实id='2'  style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>3.书证营业执照，证实2015年7月10日，被告人白志锋以个人名义注册成立武汉市硚口区薯与你副食店的事实；4.书证通讯录（来源于被告人白志锋的手机），证实投资人的相关信息；5.书证储值预付卡协议、收款凭证等书证、投资人张某、安某、魏某等237名投资人的证言，证实向禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司投资及获取的利息数额的事实；6.书证房屋租赁合同、物业租赁合同、增值税发票、证人谢某、王某1、闻某的证言，证实禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司租赁场地作为公司的经营地点和生产地点，并支付了相关费用，同时还差欠部分费用的事实；7.小菜鸟电商加盟合同、证人尹某的证言、私营企业基本注册信息查询单，证实被告人白志锋作为代表人与上海鲜鸟网络科技有限公司于2016年3月5日签订加盟合同，并支付加盟费5万元，搭建平台用于本市硚口区的生鲜配送，但由于各种原因没有运营起来的事实；8.书证禹州市远大薯业专业合作社的相关材料、村委会的电费证明、证人王某1、赵某1、于某的证言，证实禹州市绿之源薯制品有限责任公司的由来及该公司的生产经营状况；9.证人刘某、方某、李某、胡某的证言，证实被告人白志锋于2015年10月租用红大门业仓库，装修后用于生产和员工住宿，主要生产馒头、包子和豆浆，然后用车送出去，卖不完的拉回来免费送给周围的人吃，到2016年3月底出事前，包子越做越少。期间，不断拉来不少老人来上课的事实；10.证人王某2的证言，证实自己在被告人白志锋公司里作财务，负责收客户的投资款、填写合同、发利息等，公司主要是被告人白志锋和冯某负责及收到投资款后的流程，并将剩余的钱交给被告人白志锋或者冯某的事实；11.证人冯某的证言，证实被告人白志锋的公司对外进行融资的事实；12.书证账户清单，证实禹州市绿之源薯制品有限责任公司武汉分公司和武汉市天天正道食品有限公司收取投资人的投资款后，分别进入被告人白志锋及冯某的账户，收取投资款数额及收款后资金分解的事实；13.被告人白志锋的供述，被告人白志锋归案后对其吸收他人资金的事实供认不讳。上述证据，经法庭当庭质证、审核认定，被告人及其辩护人均无异议，本院予以确定。关于本案性质。公诉机关指控被告人白志锋将吸收的资金大部分用于偿还个人债务，用于生产经营活动的资金与所吸收的资金明显不成比例，导致所吸收资金不能返还。据此认定被告人白志锋的行为构成集资诈骗罪。所谓集资诈骗，是指行为人或单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额达到较大、巨大、特别巨大或者有其他严重情节、其他特别严重情节的。构成犯罪必须具备以下条件：（1）行为人或单位必须有非法占有的主观故意；（2）行为人或单位使用了虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段；（3）行为人或单位实施了违反国家法律法规的集资行为；（4）数额达到较大、巨大、特别巨大或者有其他严重情节、其他特别严重情节的标准。本案中，被告人白志锋以单位的名义对外集资，合同中约定的内容真实，未使用虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，其获得的资金有用于公司的经营活动，无证据证实分解资金的用途，亦无证据证明被告人白志锋将吸收的资金大部分用于偿还个人债务，用于生产经营活动的资金与所吸收的资金明显不成比例，不能证实被告人白志锋的非法占有故意，故公诉机关指控被告人白志锋犯集资诈骗罪的证据不足，被告人白志锋的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人白志锋身为公司法定代表人，违反国家法律法规规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且给投资人造成经济损失，具有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人白志锋以单位的名义违法吸收公众存款犯罪事实的指控成立。根据被告人白志锋犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（二）项、第（三）项规定，判决如下：一、被告人白志锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2024年2月29日止。罚金款应在本判决书生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人白志锋退赔人民币8069213元，按照未退还投资人的本金分别发还投资人。（发还清单见卷内）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于湖北省武汉市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谈 毅人民陪审员  曾红胜人民陪审员  王汉群二〇一七年十一月三十日书 记 员  黄 琍书 记 员  黄 青