河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1481刑初243号公诉机关永城市人民检察院。被害人李某1，男，1966年7月11日出生，汉族，初中文化，住河南省永城市。委托代理人夏磊，河南旺达律师事务所律师。被告人黄爱英，曾用名黄丹华，女，1964年11月23日出生，浙江省乐清市人，汉族，初中文化，无业，住浙江省乐清市。2015年10月20日因犯故意伤害罪被抓获归案。2017年4月5日因犯故意伤害罪被商丘市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月。2017年4月11日因涉嫌犯合同诈骗罪、职务侵占罪被本院决定逮捕。辩护人钱列阳、王帅，北京紫华律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉[2017]92号起诉书，指控被告人黄爱英犯合同诈骗罪、职务侵占罪。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理本案。永城市人民检察院指派检察员王萌、王振华出庭支持公诉。被害人李某1、委托代理人夏磊，被告人黄爱英、辩护人钱列阳、王帅到庭参加诉讼。期间永城市人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控以下犯罪事实：（1）合同诈骗罪2012年12月，被告人黄爱英在没有取得永城市东城区和谐家园小区开发权的情况下，对被害人李某1谎称已取得该小区项目的开发权，且经小区全体业主同意，骗取被害人李某1的信任，与被害人李某1签订了小区项目转让协议书，将该小区项目转让给被害人李某1，骗取被害人李某1转让费共计2100余万元。2、职务侵占罪2014年1月份，被告人黄爱英受永城市永乐房地产开发有限公司(以下简称永乐公司)委托，以永乐公司副总经理的名义，代表该公司在与河南省天宇建设集团有限公司洽谈和谐家园小区发包有关事宜的过程中，利用职务之便，让承建商张某、吕某二人将交给永乐公司的工程保证金300万元分三笔转入其儿子赵子豪的账户上，将其中30万元用于和谐家园小区拆迁费用开支，其余被其全部用于个人开支。认定上述犯罪事实，公诉机关向本院移送的证据有：1、被告人黄爱英的供述和辩解；2、被害人李某1陈述；3、证人薛某、侯某、张某等人的证言；4、审计报告、银行转账记录等相关证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人黄爱英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄爱英在接受永乐公司委托的过程中、利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人黄爱英及辩护人辩称，被告人黄爱英没有虚构事实诈骗被害人李某1。没有利用职务便利侵占公司财产的行为，被告人的行为不构成犯罪。被告人黄爱英向本院提交如下证据：2010年1月16日被害人李某1与永乐公司合作开发意向书一份。以证明与李某1提交的版本不一致，李某1提交的第二页排版和内容都有改动，根据李某1提交的这份意向书给被告人定罪，李某1则构成伪证罪。经审理查明以下犯罪事实：（1）合同诈骗罪2012年12月，被告人黄爱英在没有取得永城市东城区和谐家园小区开发权的情况下，对被害人李某1谎称已取得该小区项目的开发权，且经小区全体业主同意，骗取被害人李某1的信任，与被害人李某1签订了小区项目转让协议书，将该小区项目转让给被害人李某1，骗取被害人李某1转让费共计1398万元。2、职务侵占罪2014年1月份，被告人黄爱英受永城市永乐房地产开发有限公司(以下简称永乐公司)委托，以永乐公司副总经理的名义，代表该公司在与河南省天宇建设集团有限公司洽谈和谐家园小区发包有关事宜的过程中，利用职务之便，让承建商张某、吕某二人将交给永乐公司的工程保证金300万元分三笔转入其儿子赵子豪的账户上，将其中30万元用于和谐家园小区拆迁费用开支，其余被其全部用于个人开支。认定被告人黄爱英犯合同诈骗罪，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。1、书证（1）被告人黄爱英与被害人李某12012年12月10日签订的和谐家园小区项目转让协议书一份；证明被告人黄爱英将和谐家园项目转让给被害人李某1，被害人李某1同意给付被告人黄爱英为该项目前期垫付费用、成本、利息等（不含政府的押金）补偿费2000万元整。（2）《铁南路群众信访案件》项目委托开发意向书一份；证明永乐公司与群众代表达成开发铁南路项目开发意向。（3）控告材料一份；证明2016年5月11日，被害人李某1向永城市公安局控告被告人黄爱英，请求依法追究被告人黄爱英合同诈骗罪的刑事责任，追回被黄爱英骗走的巨额资金2000万元。（4）黄爱英的户籍证明一份；证明被告人黄爱英出生于1964年11月23日，浙江省乐清市人，曾用名黄丹华。（5）2010年11月28日永城市委维护稳定工作领导小组办公室（以下简称市维稳办）信访稳定工作（2010）5号会议纪要一份；证明永城市维稳办同意群众改造意见，群众代表自行联系永乐公司作为开发商，开发商应将改造押金汇入维稳专用账户，数额不低于群众现有房屋市值。（6）时任市维稳办主任屈某于2016年9月6日出具的证明一份；证明2010（5号）会议纪要仅涉及一些原则性问题，未涉及多少面积等具体事宜。（7）2016年5月11日，市维稳办出具的证明一份；证明和谐家园小区在2012年12月10日前签订拆迁补偿协议的有238户，剩余的78户一直不同意签订拆迁补偿协议。处理该小区的（2010）5号信访稳定会议纪要作出后，永乐公司没有及时按要求将改造资金（数额不低于群众现有房屋的市值约3000万元）汇入维稳账户，致使后期的规划设计工作没有进入实质阶段。具体规划设计容积率多少，能建设多少平方米都不确定，应以规划部门批准为依据。（8）2016年1月26日市维稳办出具的证明1份；证明和谐家园小区项目押金200万元，2012年9月11日付黄爱英100万元。因黄爱英、高银明欠朱继民、马阳阳各50万元，在征得黄爱英、高银明同意的情况下，2014年11月21日市维稳办退还朱继民50万元，2014年12月23日退还马阳阳50万元。（9）市维稳办关于和谐家园小区项目情况说明一份；证明铁南路与雪枫路交叉口东北角土地纠纷案件自2009年发生以来，经过工作组半年的努力，争取双方群众一致同意，综合利用该土地进行联合改建，取名为和谐家园小区。他们自行联系开发商永乐公司，法人代表为薛乐英。黄爱英、薛乐英两人出面与工作组联系此项目的开发事宜。在这期间工作组及群众代表没有见过李某1，听群众代表反映黄爱英几千万将该项目的开发权转让给李某1。（10）屈某关于和谐家园建设用地情况说明一份；证明和谐家园土地的性质属出让地。和谐家园押金一事，维稳办已有会议纪要，主要为保证被拆迁户的财产不受损失。因我2011年3月调离政法委时，开发商刚开始同群众签订拆迁协议，并未涉及实质拆迁及押金一事。（11）2016年9月19日，市发改委、市城乡规划服务中心出具的说明各一份；证明和谐家园项目未在永城市发改委立顶，未在城乡规划服务中心办理行政许可手续。（12）2016年5月10日梁某2出具的证明一份；证明永乐公司给和谐家园拆迁户的房租费、拆迁费、搬家费、室内装修补偿费是我经手发放的，在2012年12月10之前没有发放任何款项，更没有接到任何人的预存发放款。（13）2016年7月23日和谐家园小区拆迁户业主代表孟某、梁某2、赵某、王怀民、秦某五人出具的证明共五份；证明他们五人自担任铁南路和谐家园小区拆迁户业主代表以来，从未领取任何工资及补助。（14）房屋开发补偿协议书一份；证明2011年1月10日，永乐公司作为乙方与作为甲方的和谐家园项目所在地原居民李良玉、张秀丽签订了拆迁补偿协议，双方约定拆迁补偿办法、新房交付时间等问题。（15）李某1提供的2010年1月16日其与永乐公司合作开发永乐花园二期项目的意向书一份；证明2010年1月16日，李某1与永乐公司签订了9号楼和10号楼的合作开发意向书。（16）证明一份；证明2014年10月份，黄爱英在东方明珠大酒店住宿信息。（17）营业执照一份；证明2004年7月13日，永城市永乐公司成立，法人代表是黄爱英，注册资本800万元，经营范围是房地产开发，建筑材料、室内装潢材料销售。（18）变更登记申请及股东会决议各一份；证明2005年3月25日，永乐公司第八次股东会议决定，由于公司经营管理需要，决定变更公司法人代表，黄爱英辞去公司法人代表职务，由黄凌鹏担任公司法人代表，其股权450万元转给黄凌鹏。（19）变更登记申请书、股东会决议、董事会决议、企业法人营业执照各一份；证明2008年7月1日，永乐公司第八次临时股东会议决定，免去黄凌鹏的法人代表，选举薛乐英为公司法人代表。（20）变更登记申请书、指定代表或者共同委托代理人的证明、自然人股东简况表、公司法定代表人登记表、任免职文件一份；证明2012年6月28日，永乐公司召开股东会，免去薛乐英法人代表职务，选举李某1为该公司法人代表。（21）永乐公司在中国银行预留印鉴变更资料和开户资料；证明2013年11月18日，永乐公司在中国银行账户24×××49的预留银行印鉴由薛乐英变更为李某1。（22）永城市永温房地产开发有限公司营业执照及公司章程各一份；证明永城市永温房地产开发有限公司的注册登记情况。（23）李某1一方向高银明、黄爱英一方汇款明细表及主要资金去向；证明双方资金往来情况。（24）审计报告、银行账户凭证及对账单、交税凭证等相关书证；证明双方资金往来情况及税款交付情况。（25）收条一份；证明薛某2012年12月16日收到黄爱英拆迁补偿费110万元。（26）公安机关对梁某2和肖某询问笔录中存在的问题补正说明；证明因当时询问梁某2笔录结束后，再询问肖某时笔录中的时间、地点等基本内容没有及时调整，导致二份笔录出现时间重合的情况。（27）周某1出具的情况说明及银行账户查询明细；证明2014年5月16日，周某1收到永乐公司10号楼的按揭款399000元，扣除黄爱英借她的60000元后，汇给黄爱英339000元。（28）受案登记表及立案决定书；证明2016年6月份，李某1报案称被黄爱英诈骗2000余万元，2016年7月28日立案侦查。（29）2017年7月17日永城市公安局侦查报告；证明被告人黄爱英先期在和谐家园小区资金投入情况。被告人黄爱英在与被害人李某1签订和谐家园小区转让协议后交付拆迁补偿费110万元，被告人黄爱英维稳押金200万元已被其领回，被告人黄爱英无法提供其招待费用的相关证据。2017年3月29日被告人黄爱英在永城市看守所供述（另案供述），供述与被害人李某1之间没有任何纠纷。被告人黄爱英实收和谐家园小区转让费2100余万元。（1）证人证言（1）证人侯某证言；证明我在2010年12月份到永乐公司上班，明细账都是我整理，账都是我做的。公司就有一个账户，就是永乐公司在中国银行设立的账户。永乐花园黄爱英承包的是9号楼，李某1承包的是10号楼。他们各人干各人的，从建筑到销售，各自核算，自负盈亏。房产销售除了房贷和公积金入公司账户外，他们收到的现金都不入账，他们各人收各人的，公司统一开票。中国银行在2013年11月23日才把我们公司的结算账户预留印鉴由薛乐英变更为李某1。不过我听李某1说他多次催薛乐英去银行变更预留印鉴，薛乐英一直拖着不办。（2）证人周某1证言；证明我是永乐公司会计，黄爱英是公司法人。永城市东城区铁南路与雪枫路交叉口和谐家园小区项目是黄爱英和高银明两口子跑的，包括给市政府的领导谈项目，给拆迁户签订合同我都跟着来。2012年底黄爱英把这个项目卖给李某1了。后来我与他们一起到商丘找过一个领导协调过和谐家园的事情。之后黄爱英、高银明他们就离开公司了，现在这个和谐家园小区也没建成。（3）证人梁某1证言；证明我是2010年到永乐房地产开发有限公司工作的。2012年底黄爱英、高银明将和谐家园小区转让给李某1，他们签转让协议的时候我、周某1在跟前，转让协议签订后项目由李某1负责，黄爱英、高银明把和谐家园小区卖给李某1后就离开公司了。这个项目没有建设，李某1带着我们几个2015年5、6月份到黄爱英、高银明家去找他们，通过派出所打了个电话，其儿子赵子豪接的电话，我们也说明了来意，但他们不给面见。到当年的9月份，黄爱英把李某1的腿打断。（4）证人闫某、刘某1、郭某证言；以上三证人证明被告人黄爱英将和谐家园小区转让给被害人李某1，被告人黄爱英及其丈夫到和谐家园小区工地向被害人李某1索要转让费这一事实。（5）证人梁某2证言；证明我是和谐家园小区居民业主代表。房屋装修补偿、搬家费、租房费这些钱由开发商交给我的，也有市政府的工作人员交给我的，我负责发放给我们业主。到现在一共发出去100多万元，不到200万元，后来不知道为什么补偿款不发了。我们找不到黄爱英，2014年底我们找到李某1，李某1让我们找高银明，高银明说小区卖给李某1了，有事去找李某1就行了。开发商与业主签订的开发补偿协议原来由市维稳办保管，2013年交给我了，现在由我保管。业主共计316户，还有78户没有签订拆迁补偿协议。这个小区现在停止了，我们一部分业主的房子扒掉了，小区建设到现在没有任何进展。我们业主代表到现在没有领取任何形式的工资或者补助。（6）证人肖某证言；证明我在和谐家园小区有一块地皮，后来与永乐公司签订的开发协议。按照协议业主的房子拆迁之后，开发商每年补偿给我们业主每户3000元作为在外面租房的费用。结果在2014年下半年补偿金就跟不上了，不能及时发放了。那时候这个小区主要是李某1负责，见不到黄爱英和高银明、赵子豪了。找李某1他说协议不是他签订的，找黄爱英她说和谐家园小区已转让给李某1，让我们找李某1。目前这个小区扒掉的房子都在那搁着来，俺的地皮也没建成。（7）证人孟某、杨某证言；二证人证明原来在永城市东城区铁南路与雪枫路交叉口东北角有房子，因为那一块在2013年之前要开发和谐家园小区，我们那一块的居民住户与开发商签订了拆迁补偿协议。按照协议我们业主的房子拆迁之后，开发商每年补偿给我们业主每户3000元作为在外面租房的费用，结果在2014年下半年补偿金就跟不上了，不能及时发放了。后来找到高银明及李某1，他们两个相互推诿，小区到现在也没建成。（8）证人蒋某1证言；证明业主代表与永乐公司代表黄爱英签订的一份《铁南路群众信访案件》项目委托开发意向书上面签字不是我写的，我不知道《铁南路群众信访案件》项目委托开发意向书这个事。小区开发的事情开始是市维稳办的工作人员给我们谈的，说小区要整合开发，我们业主也同意开发。黄爱英给俺谈拆迁补偿协议的事，在市维稳办签的。业主没有签完，一些业主不愿意签。从来没见过你们说的李某1这个人，不知道他是干啥的。（9）证人蒋某2证言；证明业主代表与永乐公司代表黄爱英签订的一份《铁南路群众信访案件》项目委托开发意向书上面的名字不是我签的字，我从来没签过这个字，也没按过这个手印。这个《铁南路群众信访案件》项目委托开发意向书我就没见过，不知道是啥事。这个小区开发的事情开始是市维稳办的工作人员给我们谈的，说小区要整合开发，我们业主也同意开发，有一部分业主没签字。从来不认识李某1，我们和黄爱英打过交道。（10）证人赵某证言；证明业主代表与永乐公司代表黄爱英签订的一份《铁南路群众信访案件》项目委托开发意向书字不我签的，是秦某替我签的，我捺的手印。这个小区开发的事情开始是市维稳办的工作人员给我们业主谈的，说小区要整合开发，部分业主也同意开发。后来黄爱英给俺谈拆迁协议的事，在我们小区门口签的拆迁协议。我没给李某1打过交道，今年前一段时间才听说小区卖给李某1了。（11）证人秦某证言；证明和谐家园小区是市维稳办的工作人员给我们业主谈的。说小区要整合开发，部分业主也同意开发。后来黄爱英说自己是开发商，给俺谈拆迁协议的事宜，双方在我们小区门口签的协议。今年前一段时间听说小区卖给李某1了。业主不想拆迁那是业主的事，我从来没听李某1说过不想拆迁的事，也没听李某1说过不让黄爱英帮他办理规划批准。（12）证人黄某、刘某2证言；证明我们在铁南路和谐家园小区有房子，后来说要开发这个小区，我们的房子被扒掉了。开始给了一段时间安置费，后来就不给了。当时业主代表与开发商黄爱英签订合作开发意向书，后来小区建不成了，安置费也不发了。我们这些业主到信访局去问过。他们说小区手续没批好，不能建。（13）证人薛某证言；证明我以前在市维稳办工作，市政府当时为了和谐家园小区成立一个维稳工作组，我是其中成员之一。当时群众的房子扒掉一部分，开发商要拿补偿费给拆迁户，维稳办让我负责群众拆迁补偿的事，王永建书记让我到银行办个卡，然后黄爱英把钱打到我的卡上，我又把卡交给梁某2，由梁某2再发给业主。黄爱英一共给我有二百多万元，打条的一次，其它的没有打条，这些钱我都发出去了。这个卡梁某2一直拿着，直到去年才交给我，给我的时候上面没有钱了。和谐家园小区开始是黄爱英以永乐公司的代表出面争取的，她给群众谈的，李某1没有参与。后来黄爱英把这个和谐家园小区项目转让给李某1，他们是瞒着市维稳办转让的。我记得当时我们维稳办给黄爱英谈的时候是不准转让给别人，他们私自转让之后李某1才出面。后来李某1到维稳办去找，说黄爱英骗他2000万元，那时候我才知道这个项目黄爱英转让给李某1了。（14）证人屈某证言；证明我原来在永城市政法委工作过。大约在2010年铁南路和谐家园小区因为开发建设群众发生矛盾引起打架，市维稳为了解决小区建设问题，化解矛盾而成立了一个工作组，我是这个工作组的成员之一。市维稳办只是个牵头协调部门，不可能代替任何行政部门行使行政权力。交不交土地出让金是土地部门的事，我没权力说这样的话。我从来没说过不让交改造押金的事。关于改造押金会议纪要说的明白，我没有权力超越会议纪要发表意见。（15）证人刘某3证言；证明我为永城城乡建筑工程局副局长。关于商住房开发审批程序很复杂，需要办理的手续很多，要经多个部门严格审批。（16）证人聂某证言；证明我是永城市城乡建设规划局规划科长，商住房开发需要的程序很多，需要办理的手续很复杂，要多个部门严格审批。（17）证人郑某证言；证明我在乐清虹桥镇卖木材，原来我在中国银行办理过pos机，绑定了我家里一个电话，是我的丈夫林岩旺用我的名字办理的。这个pos机我办过之后从来没有用过，现在还在我家，不知道还能不能用。从来没听说过黄爱英的名字。（18）证人李某2证言；证明和被害人李某1系父子关系，根据李某1的安排，2012年7月18日至2013年7月2日，我分九笔打给黄爱英及黄爱英提供其爱人高银明卡上1248万元。（19）证人刘某4证言；证明我是被害人李某1的儿媳，2012年12月16日，李某1安排我给被告人黄爱英汇款150万元，说是办和谐家园小区的事。当天我分两次给黄爱英汇款150万元。3、被害人李某1的陈述；证明我是永乐公司的法人，这个公司前任法人是薛乐英，2012年6月份法人代表变更为我。这个公司是黄爱英2004年在永城市创立的，后来公司法人变更几次，但是黄爱英、高银明仍然在公司工作，是公司的股东。2010年底黄爱英、高银明夫妇在永城市政府协调了一个商品房小区开发建设项目，小区在永城市东城区铁南路与雪枫路交叉口东北角，小区项目名称叫“和谐人家”（也习惯称和谐家园小区）。2012年7月份高银明借我800万元，借期5个月，快到还款日期时，黄爱英要把这个小区转让给我，用借我的800万元折抵转让费。2012年12月10日，在永乐花园二期售楼部我与黄爱英签订和谐家园小区项目转让协议，转让费为2000万元。协议签订之后，从2012年7月18日到2013年3月22日我分十多次打款，实际支付2100多万元。后来才知道这个小区是市政府的一个维稳项目，小区因为建房老百姓闹事，市维稳办还派了个工作组进驻工地协助小区建设。之后我就拿出来一部分钱给居民发拆迁补偿款，要不然居民根本不愿意拆迁。2013年初，小区原居民住房开始拆迁，当时具体给多少户业主签订补偿协议书我不清楚。我问黄爱英，黄爱英说拆迁协议全部签过了，让我只管拆迁。房屋拆迁大约一半进行不下去了，因为还有一部分居民不愿意拆迁，他们说没有给永乐公司签订拆迁协议，拆迁工作搁浅。后来我就问黄爱英要市政府的规划手续，建房批文，黄爱英给我看了一份市维稳办的会议纪要，没有其它政府审批手续。我到市政府和规划局等有关单位去找关于这个小区的审批手续，市政府和规划局等部门根本就没有这个小区的任何批文。小区现在无法建设，我发现被骗了。4、被告人黄爱英的供述与辩解；供述根据市维稳办信访稳定会议纪要，我以永乐公司的名义与《铁南路群众信访案件》群众代表签订和谐家园小区项目委托开发意向书，并签订了房屋开发补偿协议。这个小区项目涉及的业主大概200多户，合同没有签订完，有一部分业主没有签订合同。我在和谐家园小区拆迁项目中给业主的补偿费有二、三百万元，这些钱都是交给薛某的，具体多少我记不住了。和谐家园小区我各项花费共计800万元左右，但大部分没有证据。按照这个会议纪要，我在项目运作前应该向维稳办交纳稳定资金，数目不少于小区现有居民住房的市值，我交200百万元，其他的没有交，这200万元后来我急用又取回来了。2012年12月10日，我把和谐家园小区转让给李某1，转让费为2000万元，李某1给了我大概一千三、四百万元。我给李某1签订的转让协议书第4条约定我应该协助李某1做好拆迁工作，规划批准及向政府争取有关优惠政策的事宜。后来是李某1自己不愿意拆的。期间我和李某1曾到商丘找永城市的领导协调和谐家园小区开发事宜。永乐小区二期共两栋楼，一个9号楼，一个10号楼。我们之间签订了合作意向书，9号楼是我的，10号楼是李某1的。我没有领李某110号楼748.48万元的楼房按揭款。认定被告人黄爱英犯职务侵占罪，公诉机关向本院提交如下证据：（1）书证（1）银行转账记录及赵子豪银行账户交易单；证明2014年1月份，张某通过其中国银行的个人账户先后三次转给赵子豪账户300万元。（2）建设工程施工合同（协议书、承诺书、工程质量保证书）；证明永乐公司法定代表人李某1与张某、吕某签订的和谐家园小区工程施工合同。（3）永乐公司向河南省天宇建设集团有限公司出具的委托书一份；证明永乐公司现委托黄爱英作为我单位委托代理人，授权其代表我单位进行永城市和谐家园小区建筑工程发包工作。（4）受案登记表；证明案发及受理情况；（5）公安机关出具的情况说明；2、证人证言（1）证人吕某证言；证明2014年初，通过黄爱英联系我和张某二人以河南天宇建设集团有限公司的名义与李某1签订了承包工程合同。合同签订好之后，李某1就让我们交500万元的押金，并且要把这些押金打到公司的账户上。当时我们没有那么多钱，我们说先交300万元，李某1也同意了，李某1当时把打款的事交给他们公司的副总黄爱英去办。过了几天我和张某就凑够了300万元，黄爱英就给我们提供了一个账户，这些款是通过张某的账户打到黄爱英提供的账户上。打过款之后我们从银行出具的汇款小票上看到黄爱英提供的账户名字是赵子豪，当时我们以为是公司副总经理黄爱英提供的账户，所以我们也没有追究这个账户的名字。过了春节我们去找李某1问工程的事，李某1说款没有打到他们公司的账户上，公司没收到这笔款。黄爱英提供账户的时候没有给我们说过李某1欠她的钱，李某1也没说过把钱打到赵子豪的账户上，也没说过他欠黄爱英的钱。我们去公司多次找过黄爱英，从打款后不久我们就找不到她了，她就不去公司了。（2）证人周某2证言；证明我与张某是朋友，张某向永乐公司交工程押金一事我知道，我们俩一起去的。当时黄爱英提供的账户，张某去交的款。张某交了300万元押金，交钱时没见过李某1，打款的账户名一个叫什么豪的。李某1说把押金打到永乐公司账户上，没听李某1说他欠黄爱英钱，把此款打到她儿子账户上。（3）证人张某证言；证明2014年元月份，我以河南省天宇建设集团有限公司名义与永乐公司签订了建筑和谐家园小区工程合同。按合同约定让我缴纳500万元的工程保证金，签订合同后由于我资金紧张我们双方商定先打300万元。后来黄爱英给了我一个卡号，我向黄爱英提供的卡号上分三次打了300万元。因为黄爱英是永乐公司副总经理（由该公司出具的委托书），同时让我承建就是黄爱英联系的，她给的卡号是赵子豪的卡，我也不知道赵子豪是谁，我认为是永乐公司会计的卡。我打款时李某1没给我说他欠黄爱英的钱，李某1也没有安排我把钱打到赵子豪的账户上。（4）证人薛某证言；证明我认识李某1，他是永乐公司的经理，也是该公司的法人代表。我参与了该小区的协调工作，开发和谐家园小区准备让张某、吕某承建的，他们签订了承建合同，押金是500万元。给吕某、张某谈承建的事情是黄爱英谈的。我不知道张某、吕某交的工程押金是否经李某1同意打给黄爱英用来顶替李某1欠黄爱英的账。（5）证人陈某证言；证明2014年1月10日赵子豪向我中国银行账户转款50万元，我和赵子豪的母亲黄爱英是老表关系，2013年下半年黄爱英和赵子豪向我借款50万元，向我转此款就是还我账的。（6）证人周某1证言；证明我在永乐公司任销售部经理，和黄爱英是同事，她是单位聘请的工作人员，主要负责协调关系，单位给她发工资年薪30万元。（7）证人侯某证言；证明2012年6月份永乐公司的法人变更为李某1后，我在该公司担任公司主管会计。我在公司上班时，赵子豪已经在公司上班了。在2012年6月份至2013年初，赵子豪在公司是出纳会计。我们公司的公户平时都是我负责管理，对于张某交的300万元保证金，赵子豪没有权利收此款，应该打到公户上由我负责此款。2012年6月份以后，黄爱英在公司任副总经理，到2013年初都是由赵子豪发给他工资，月薪3000元，赵子豪代领。2013年后由我发，工资表我都给她做好了，可她没有领过一次工资。3、被害人李某1的陈述；证明2013年我公司开发建设和谐家园小区，公司委托黄爱英负责联系承建商，黄爱英联系了河南省天宇建设集团有限公司的张某、吕某。2014年1月18日我公司与该公司签订了建设工程施工合同，张某、吕某需交合同履约金500万元。当时张某、吕某说他们只有300万元，我不同意，黄爱英说没有事剩余的200万元过一段让他俩打过来就是。当时黄爱英给我说：“你忙，你先打好300万元的收条给我，等钱转好后在给他们”。我就打好300万元的收条交给黄爱英，黄爱英向我要了公司账号后就同他俩一起去银行转钱。当天黄爱英就给我说办好了。过了一个星期我问会计公司的收入情况时会计说没有收入，我感觉收入不对，就问张某、吕某钱打哪去了，他俩拿了银行的转账单让我看，我一看才发现钱转给赵子豪了，到现在钱也没有打到我公司。我是永乐公司法人，黄爱英是我单位聘请的工作人员，主要负责协调关系，我单位给他发工资年薪30万元。我与黄爱英没有经济纠纷。4、被告人黄爱英供述与辩解；供述我收取吕某、张某300万元的工程保证金的事属实。我拿张某的300万元是有原因的，因为李某1欠我的钱。张某交我300万元时，是李某1让我收的，说算偿还我的欠款，所以后来张某把钱打给我了。收取该款项时，我不是永乐公司的副总经理。本院认为，被告人黄爱英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人黄爱英在接受公司委托的过程中，利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。关于合同诈骗犯罪数额的认定问题，公诉机关指控被告人骗取被害人李某1转让费2100余万元，依据现已查明的案件事实，可以确认被害人李某1通过李某2及刘某4多次向被告人黄爱英及高银明汇款1398万元，将永乐花园10号楼按揭贷款748.68万元认定为合同诈骗罪犯罪数额证据不足。被告人黄爱英犯罪数额应认定为1398万元。关于被告人及辩护人辩称被告人黄爱英未有虚构事实，被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，首先，被告人黄爱英未向本院提交有效证据证明其取得了和谐家园小区的开发权；其次，被告人黄爱英虚构了永城市和谐家园小区拆迁后建筑面积可达18万平方米左右这一事实；第三，被告人黄爱英虚构已与和谐家园小区全体业主签订拆迁补偿协议这一事实。被告人黄爱英明知没有取得该小区的项目开发权，其虚构以上事实，将该小区转让给被害人李某1，其主观上有非法占有他人财产的故意，因而，对被告人及辩护人的以上辩护意见本院不予采纳。关于被告人及辩护人辩称被告人黄爱英没有利用职务上的便利，非法占有公司财物，其行为不构成职务侵占罪的辩护意见，本院认为，被告人黄爱英收取吕某、张某工程保证金300万元事实清楚，被告人未向本院提交证据证明其收取以上款项的理由。虽然被告人黄爱英对被害人李某1提交的委托书不予认可，但被告人黄爱英一直在协助被害人李某1完善和谐家园小区建设的相关工作，因而，对被告人及辩护人的以上辩护意见本院不予支持。以上事实有被告人黄爱英的供述与辩解，被害人李某1陈述，证人薛某、侯某、张某等人证言，市维稳办出具的证明材料、审计报告及银行转账记录、协议书等证据证实，足以认定。被告人黄爱英在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现还有其它罪没有判决，对新发现的罪作出判决后，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人黄爱英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年；与故意伤害罪所判有期徒刑二年六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币500000元；二、被告人黄爱英违法所得1698万元予以追缴，返还被害人李某1。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月20日起，至2035年10月19日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  克体新审判员  常明文审判员  贾成宇二〇一七年十一月二日书记员  周 梅