吉林省靖宇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0622刑初28号 公诉机关靖宇县人民检察院。 被告人宋某，女，1980年9月4日出生于吉林省靖宇县，汉族，本科文化，系靖宇县农村商业银行员工，住所地靖宇县靖宇镇团结小区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月26日被靖宇县公安局刑事拘留，同年11月27日被靖宇县公安局取保候审，2019年4月3日被靖宇县人民检察院取保候审，同年9月5日被本院取保候审。2019年11月29日，经本院决定予以逮捕，2020年5月8日被本院取保候审。 辩护人张海军，吉林泉成律师事务所律师。 吉林省靖宇县人民检察院以靖检刑检刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人宋某犯开设赌场罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，并于2019年11月29日依法作出（2019）吉0622刑初89号刑事判决书。因被告人宋某不服本院判决提出上诉，白山市中级人民法院经审理以原判决认定宋某犯开设赌场罪事实不清、证据不足为由，撤销本院（2019）吉0622刑初89号刑事判决书，发回本院重审。本院重审立案后，依法重新组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。靖宇县人民检察院指派检察员荆绍帅、赵娜出庭支持公诉，被告人宋某及其辩护人张海军到庭参加诉讼，现已审理终结。 靖宇县人民检察院指控，2018年10月，被告人宋某经腾讯QQ好友“杏耀XX”推荐加入“XX娱乐”赌博平台购买彩票投注，并通过转发微信、拉微信好友进入“分享经济合作共赢”微信群等方式召集人员进入该赌博平台参与赌博活动。宋某在该平台相继为9名玩家注册会员账号并帮助充值，该9名会员继续发展下线。截止至2018年11月28日，该平台显示宋某团队人数达37人，团队累计投注金额共计153万元。宋某在该赌博平台牟利共计5300余元人民币。 靖宇县人民检察院指控上述事实列举的证据有：1.微信交易明细截图、银行流水明细；2.扣押决定书、扣押清单；3.搜查证、搜查笔录；4.证人宋某1、宋某2等人证言；5.被告人宋某的供述与辩解；6.宋某“XX娱乐”手机记录等其他证据。 靖宇县人民检察院认为，被告人宋某开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人宋某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚，且在本院签署认罪认罚具结书，请求法庭对其从轻处罚。辩护人张海军对公诉机关指控的罪名无异议，认为宋某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白情节，自愿认罪认罚，退回全部违法所得，且缴纳足额保证金保障其罚金刑的执行，建议法庭对被告人从轻处罚，并依法适用缓刑。 本院经审理查明，2018年10月，被告人宋某加入“XX娱乐APP”赌博网站开始购买彩票，并通过转发微信、拉微信好友进入“分享经济合作共赢”的赌博网站，宋某在该网站相继为9人注册会员账号，其中有7人进行赌博投注，并发展下线，截止至2018年11月28日，该网站显示宋某注册会员9人为宋某团队，人数共达37人，团队累计投注金额共计153万元，宋某日工资累计23935元，返点累计金额是1714元，牟利5300余元人民币。后被告人宋某被公安机关依法传唤到案，到案后对其犯罪事实供认不讳。案件审理期间，被告人宋某向公安机关举报某游戏厅涉赌，公安机关根据其举报在该游戏厅内查获具有赌博性质的游戏设备共计31台。2020年9月3日，被告人宋某将违法所得30949元上缴国库。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据证明： 1.案件来源、受案登记表、立案决定书，证明2018年10月18日，靖宇县公安局河北派出所接到匿名举报，有人通过微信群“分享经济、合作共赢”来进行网络赌博，靖宇县居民宋某系该群群主。靖宇县公安局于2018年10月19日决定立案侦查。 2.到案经过，证明2018年11月26日，靖宇县公安局河北派出所在靖宇县三道湖镇农村信用社将宋某传唤到案，宋某始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑等行为。 3.搜查证、搜查笔录，证明2018年10月18日，靖宇县公安局河北派出所接到举报后，对宋某住所搜查违法犯罪证据，在宋某家中发现其一台笔记本电脑、三部手机、23张银行卡、7台pos机、一台平板电脑以及宋某的身份证件、医保卡、驾驶证、金项链、白金戒指、钻石戒指等财物，在见证人杜某的见证下，民警对宋某的财物进行扣押。 4.扣押决定书、扣押清单，证明在见证人杜某的见证下，对宋某的一台黑色笔记本电脑、三部智能手机、23张银行储蓄卡、7台小型pos机、一台灰色平板电脑以及宋某的身份证件一张、医保卡一张、驾驶证一本、一条金项链、一个白金戒指、钻石戒指一个进行扣押。 5.宋某“XX娱乐”手机记录，证明宋某在群公告上通知彩票想跟单的私聊她及在“XX娱乐”群中的投注方式，同时证明宋某在“XX娱乐”的账号名称、账户余额、注册日期、最后登陆日期、团队人数、团队余额、返点比率、提现银行卡、账变报表、日工资下级契约、微信及QQ好友的情况。 6.宋某银行账户明细单，证明宋某卡号为621226080700154XXXX在2018年10月1日至2018年12月1日的银行流水情况，收入合计4137.71元，支出3233.42元。 7.视听资料两份，证明宋某在视频中登录XX娱乐APP并对XX娱乐APP内的投注、玩法、充值方式、返点利率、团队人数、总共收益、团队总投注金额、绑定银行卡、平台结算给她的日工资及提成、以及提现记录进行解释说明，宋某供述从10月份开始从事赌博网站的工作，平台上显示总共收益是25354，不都是平台给的个人收益，还有宋某自己投注的钱，团队累计投注金额是153万元，都是宋某的会员投注的金额，宋某日工资累计是23935元，累计返点金额是1714元。在宋某手机内截取XX娱乐APP相关照片。 8.微信交易明细图片，证明宋某2018年10-11月微信交易明细，2018年10月26日微信名为“韩X”的人给宋某转账1000元，2018年11月24日微信名为“小迷X”的人给宋某转账100元。 9.办案说明，证明靖宇县公安局河北派出所在办理宋某开设赌场罪过程中，未查明宋某在互联网上的赌资流动，民警杨焕军、郭世强到深圳市腾讯计算机系统有限公司调取宋某的微信（账号：1556812XXXX）在2018年8月1日至2018年12月31日的转账流水，但因调取时间段超过微信转账流水记录的保存时长，故未调取到宋某微信的转账流水记录。 10.办案说明一份，证明截取自宋某手机关于其在XX娱乐APP上运作的图片内容，由宋某进行说明并录像。在案件二次补充侦查阶段中，据宋某描述，XX娱乐APP在自身运行时，如果软件超过3个月没有登录，手机上安装的XX娱乐APP会自动关闭，无法登录。2019年7月30日，办案民警在二次补充侦查时将已扣押的宋某手机暂时返给宋某，由宋某操作登录XX娱乐APP，但是发现宋某手机内的XX娱乐软件已经无法登录。宋某手机于2018年11月26日被扣押，至2019年7月3日为止时间已超过3个月，期间宋某被扣押手机存放于靖宇县公安局涉案财物保管室，手机内的XX娱乐APP从未登录，故宋某手机内的XX娱乐APP已自行关闭，现已无法用宋某的手机登录XX娱乐软件并提取其他宋某的违法犯罪证据。 11.宋某户籍信息，证明宋某已达到刑事责任年龄。 12.违法犯罪前科查询说明，证明宋某在2018年11月26日前无违法犯罪经历。 13.在押人员健康检查登记表，证明2018年11月26日，宋某因高血压195/120，控制不理想暂不予收押，待病情稳定后再予以收押。 14.情况说明、受案登记表、宋某询问笔录，证明2018年12月21日，宋某举报在靖宇县靖宇镇新一道街有一赌博的游戏厅，里面有打鱼机和赌博机，老板具体是谁不清楚。公安机关于2019年4月15日对靖宇县韩某开设赌场案立案侦查，经对该游戏厅内11部游戏机进行认定，具有赌博性质的游戏设施共计31台，因嫌疑人韩某未到案，该案正在侦办中。 15.罚没款收据，证明2020年9月3日被告人宋某将违法所得30949元上缴国库。 16.靖宇县司法局（2020）靖矫调评字第03号调查评估意见书，证明经司法机关调查，被告人宋某监管风险可控，适合社区矫正。 17.证人宋某1的证言，证明2018年10月份开始，宋某1通过宋某发的这款软件，就链接下载了“XX娱乐”的手机APP，安装完成后就用实名信息注册了一个账号，绑定了储蓄卡，就像买彩票一样在手机里面买一串数字号码，买的数字号码越少、难度越高、赔率越高，每10几分钟开一次奖，赔率有1:1和1:1.5两种，宋某1一共买了140多元都输了就不玩了。 18.证人宋某2的证言，证明宋某把XX娱乐这款手机软件推荐给宋某2，宋某2安装完之后，宋某给其一个这款软件的账号，宋某2绑定了一张邮政储蓄卡，充了不到100元，在软件里自己选数字买，买中数字就有对应的奖励，这款软件有很多玩法，宋某2玩的就买数字大小或者数字单双号，每一分钟开一次奖，赔率具体多少不清楚，好像是1：0.85。 19.被告人宋某的供述与辩解，证明2018年8月份，其通过一个叫“杏耀XX”的QQ好友推荐其去玩“XX娱乐”说，拉朋友来玩还可以挣钱。宋某就开始在微信群里发广告，有人来找宋某，宋某就把会员拉到以前没人玩的一个群里，会员不可以自己注册账号，由宋某给会员注册账号，只要会员进行投注宋某就能挣钱，按照每个会员投注的金额平台给返点，会员每次投注100元宋某有7.8元的返点。宋某注册成功的会员是9人，会员注册完账号之后可以给其他人注册账号，都是宋某团队的人，经宋某注册的会员共发展37个人，在手机APP里显示有7个进行了投注，投注金额共计是150多万元，宋某有日工资，会员每日累计投注1万元，宋某有160元的日工资，不足1万元没有日工资，这个不在累计投注钱数内，宋某可在平台直接提现到银行卡上，宋某绑定工商银行的银行卡621226080700154XXXX号。其共获利5300多元，大部分提现到银行卡上，通过支付宝提出来的，有一部分用于网上购物了。2018年11月24日一个叫“小迷X”的人给其发了100元微信红包，宋某帮充的值。2018年10月26日一个叫“韩X”的给其转账了1000元，宋某帮着充的值。其他人都是自己在平台上进行投注，自己不负责帮投注。其要求主动退还违法所得，争取宽大处理。 20.公安机关出示的补充侦查说明一份：（1）侦查机关是否对“杏耀XX”网站具有赌博性质进行鉴定，如未鉴定如何确定宋某构成开设赌场罪，补充情况：已向靖宇县人民检察院提供关于确定网站具有赌博性质的文件。（2）证人宋某1、宋某2与被告人宋某是否是亲属关系将影响相关证言效力，补充情况：无法确定是否为亲属关系。（3）进一步核实本案参与赌博的被害人的证人证言，完整证据链，补充情况：由于网址已经关闭，无法找到相关证人进行取证。（4）进一步核实宋某1、宋某2参与赌博的银行流水或是交易记录等相关证据，补充情况：由于时间已久和网站已经关闭，无法查到当时的交易记录。 上述证据经当庭质证，被告人宋某及其辩护人张海军均无异议，且以上证据来源合法、客观真实，证据之间可形成完整的证据链条，法庭予以采信。 本院认为，被告人宋某为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人宋某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，认罪悔罪，并将违法所得全部上缴，依法可从轻处罚。且在案件在侦查期间，向公安机关举报某游戏厅涉赌，经公安机关侦查，在被举报地点查获具有赌博性质的游戏设备共计31台，故被告人宋某具有立功表现。本案适用认罪认罚程序。被告人经司法机关调查，监管风险可控，不关押不致危害社会，辩护人张海军的该辩护意见成立。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十八条、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、扣押在案的作案工具智能手机一部、小型pos机7台、灰色平板电脑一台予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李志慧 审 判 员  张诗涵 人民陪审员  王玉春 二〇二〇年九月三日 书 记 员  盛 洁