广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1973刑初1657号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人常伟（曾用名沈伟），男，1988年8月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为安徽省五河县，曾因犯诈骗罪于2008年8月13日被湖北省武汉市江汉区法院判处有期徒刑六个月；现因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月8日被羁押，同月9日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人魏巍巍、王丽玉，北京市盈科（广州）律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2017]1600号起诉书指控被告人常伟犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘敏玲出庭支持公诉，被告人常伟及其辩护人魏巍巍、王丽玉均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控：（一）2017年3月25日17时许，被告人常伟驾驶一辆白色奔驰小轿车来到东莞市清溪镇青皇立讯厂后面路段伺机诈骗作案。后常伟以撞车被交警扣押手机为由向徐某借一部苹果牌6PLUS手机（约价值2500元）打电话，后常伟持该手机驾车逃跑。（二）2017年5月8日16时许，被告人常伟驾驶一辆白色CLS300奔驰小轿车来到东莞市黄某2镇伺机诈骗作案。当日16时30分许，常伟在天天沐足附近以问路方式搭讪被害人宋某，后以需要借银行卡取款为由将宋某骗至黄某2镇黄某2大道邮政储蓄银行路段，让宋某到银行取出5万元现金交给常伟，再让秘书打款给宋某，后宋某信以为真取了5万元回到上述小轿车，常伟驾车离开银行时伏击队员将常伟小轿车拦停并将常伟抓获。为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，户籍证明等书证，宋某等被害人的陈述，朱某1等证人的证言，被告人常伟的供述与辩解等证据，据此认为被告人常伟无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人常伟判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人常伟对公诉机关指控的第二宗诈骗的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，提出1、其没有参与第一宗诈骗；2.第二宗诈骗中其只想骗被害人一至二万元的辩解意见。被告人常伟的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人常伟参与第一宗诈骗的证据不足；2.在第二宗诈骗中，被告人常伟系犯罪中止；3.在第二宗诈骗中，公诉机关指控的诈骗金额过高；4.认罪态度较好。经审理查明，2017年5月8日16时许，被告人常伟驾驶其租借的一辆白色CLS300奔驰小轿车来到东莞市黄某2镇伺机诈骗作案。当日16时30分许，常伟在天天沐足附近以问路方式搭讪被害人宋某，后其假冒自己为香港人的身份，以持有境外的银行卡无法在国内银行取钱，以需要借银行卡取款为由将宋某骗至黄某2镇黄某2大道邮政储蓄银行路段，让宋某到银行取出5万元现金交给常伟，再让秘书打款给宋某，后宋某信以为真取了5万元回到上述小轿车，常伟驾车离开银行时伏击队员将常伟小轿车拦停并将常伟抓获。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图及现场照片：证实作案现场位于东莞市邮政储蓄银行黄某2大道营业所门口路段。（二）书证1．租车协议书：证实于2017年5月1日，被告人常伟向五河县途安顺汽车租赁中心的王某租赁一辆奔驰CLS300小轿车（皖Ｃ×××××）。2．全国机动车信息资源库：证实皖Ｃ×××××奔驰小轿车所有人为王某。3．扣押、发还清单：证实民警从被告人常伟处扣押现金5万元、车牌十副、小汽车一辆、银行卡两张及欧元450元。将5万元现金发还被害人宋某，将小汽车发还王某。4．到案经过：证实于2017年5月8日，被告人常伟被公安机关抓获，其没有自首、立功情节。5．户籍证明：证实被告人常伟身份情况及前科情况。6．刑事判决书：证实被告人常伟曾因诈骗被判刑的情况。（三）证人证言1．证人朱某1的证言：证实他们伏击队根据这段时间警情分析，发现多起驾驶豪车实施诈骗，他们在巡逻的时候就会特别留意。2017年5月8日15时许，他们巡逻队员发现一辆白色奔驰车停在路边形迹可疑，有一名男子从车上下来，打开后尾箱拿了一叠车牌出来又放回去，后他们继续跟踪，发现这名男子专门向路边行走的单身女士搭讪，后在黄某2镇天天酒店附近一便利店门口，发现这名男子跟路边一女子谈话，这名女子就上了白色奔驰小车，在附近兜了一圈回来停在黄某2大道邮政储蓄银行门口，接着该女子走进邮政储蓄银行，后这名女子拿着现金（同事跟着被害人进入银行，后得知该女子取了现金5万元）上了这辆白色奔驰小车，当这辆白色奔驰小车准备离开的时候，他们将车拦停，将该男子带回派出所，当时这名男子想开车逃跑，但被他们的车拦停。辨认笔录：辨认常伟就是上述被他们抓获的男子。2．证人刘某1的证言：证实他们伏击队根据这段时间警情分析，发现多起驾驶豪车实施诈骗，他们在巡逻的时候就会特别留意。2017年5月8日15时许，他们巡逻队员发现一辆白色奔驰车停在路边形迹可疑，有一名男子从车上下来，打开后尾箱拿了一叠车牌出来又放回去，后他们继续跟踪，发现这名男子专门向路边行走的单身女士搭讪，后在黄某2镇天天酒店附近一便利店门口，发现这名男子跟路边一女子谈话，这名女子就上了白色奔驰小车，在附近兜了一圈回来停在黄某2大道邮政储蓄银行门口，接着该女子走进邮政储蓄银行，后这名女子拿着现金（同事跟着被害人进入银行，后得知该女子取了现金5万元）上了这辆白色奔驰小车，当这辆白色奔驰小车准备离开的时候，他们将车拦停，将该男子带回派出所，当时这名男子想开车逃跑，但被他们的车拦停。辨认笔录：辨认常伟就是上述被他们抓获的男子。3．证人王某的证言：证实2017年5月1日，常伟称过节想租一辆车出去旅游，签好协议之后其公司就将一部白色奔驰车租赁给常伟，过了差不多一个月，其联系不上常伟，后听说车被公安机关扣押。（四）被害人陈述被害人宋某的陈述：证实2017年5月8日16时30分许，其在黄某2镇天天沐足门口，一辆白色轿车停在其前面，里面坐着一辆男子向其问路，后双方聊天，该男子叫其上车，其上车后对方说他是香港人，在这边有一个投资，但是银行卡在这边用不了，想借用其银行卡，刚开始其不答应，但是对方说叫在香港的秘书给其打10万元，再让其去银行取5万元给他，其就答应了，还将银行卡账号给他，然后对方载其到黄某2大道邮政储蓄银行，其到前台把5万元取出来并把5万元交给他，他说秘书马上汇钱过来，为了让其相信他，他还让其一起去投资商那里，后来在车驶出邮政银行的时候，公安人员在银行门口将车辆拦下来。其上车后将钱交给那名男子，那名男子将钱接过后放在车上，他将钱某在他的大腿上。辨认笔录：辨认常伟就是诈骗其的男子。指认笔录：指认其取出的5万元及取款的银行卡、取款回执。（五）被告人的供述与辩解被告人常伟的供述与辩解：在2017年5月8日15时许，其开车看到一名女子在行走，就过去跟这名女子拉起家常，其骗该女子说其刚从香港回来送礼给一个老板，拿出两张假银行卡骗她说这两张境外卡不知道为什么取不出钱，那名女子问其要送多少礼，其就说要送一两万元，那名女子看到其钱包里有欧元，问其要不要拿点人民币换（其钱包里有450元欧元），之后其就让她去取钱，又跟她说一起去常平镇见那个老板，走了一段距离这名女子提出来先拿点钱出来，后他们开车到了一家邮政银行旁边，这名女子下车取钱，过了一会儿这名女子拿了钱出来用袋子装着然后上其的车，但里面有多少钱不知道，后其准备离开时被民警抓获。当时其作案使用的是一辆白色奔驰，车牌号是皖Ｃ×××××，其上了假牌号粤Ｓ×××××，这部车是其从老家租来的。其不知道那名女子取了多少钱，其只和她说需要一两万元，让她取一两万元和其换。其没有拿这5万元，钱某在被害人身上，而且其和那名女子说不需要这钱了，因为其突然不想骗她了。在公诉机关供述其让被害人取出一两万给其，骗她说等下其朋友会送钱过来，其想骗她这一两万。其说其去送礼，但是其银行卡不能用，让她先借其一两万元，等其朋友送过来再还她钱，实际上不会有朋友来还钱。其没有打算用其身上的欧元、人民币现金等财物给她以交换她取出来的现金，其想骗她的钱，不会将其的钱给她。指认笔录：指认被害人取出的现金及其诈骗使用的车辆。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。关于被告人常伟是否参与公诉机关指控的第一宗诈骗的问题，经查，公诉机关指控的被害人徐某被骗一案中，被告人常伟一直辩解其未参与该宗诈骗，汽车租赁协议书也显示奔驰小轿车系常伟在2017年5月1日从五河县途安顺汽车租赁中心租赁，明显与本宗的案发时间不符，指控被告人常伟参与该宗犯罪的证据只有被害人徐某的陈述、辨认笔录、指认笔录，而公诉机关并无其他证据予以佐证，根据现有的证据不足以证实被告人常伟参与该宗诈骗，因此，公诉机关指控被告人常伟在2017年3月25日17时诈骗徐某的苹果手机证据不足，本院不予支持。被告人常伟及其辩护人所提未参与第一宗诈骗的意见，本院予以采纳。关于第二宗诈骗是否系犯罪中止的问题，经查，根据证人朱某1、刘某1的证言，路面巡逻民警根据警情分析，发现被告人常伟驾驶的白色奔驰车形迹可疑，后进行跟踪，在发现被害人宋某在银行柜台取款后上车，刘某1、朱某1、黄某1光驾驶三辆车拦停被告人常伟驾驶的白色奔驰车，将其抓获，被告人常伟亦供述在被害人宋某在银行柜台取款后上车准备离开被民警抓获，被告人常伟诈骗未得逞是由于路面巡逻民警跟踪被告人常伟后将其抓获，是由于意志以外的原因，并不是被告人常伟主动放弃的。辩护人提出的该意见，本院不予采纳。关于第二宗诈骗的金额认定的问题，经查，根据被害人宋某的陈述其在被常伟借用其银行卡取款，其不答应，后常伟说叫在香港的秘书给其打10万元，让其去到银行取款5万元，后其到银行取款5万元回到车上，结合在案发现场扣押的现金5万元，被告人常伟辩解其只想骗1至2万元，明显与被害人宋某一次性从银行取款5万元的事实相矛盾，因此，公诉机关指控被告人常伟诈骗的金额为5万元是合理的，因此，被告人常伟及其辩护人提出的该意见，本院不予采纳。关于被告人常伟的辩护人所提的认罪态度较好的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人常伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了中华人民共和国刑律，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人常伟犯诈骗罪指控的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人常伟参与诈骗被害人徐某的证据不足，本院不予支持，上文已阐述理由，本处不再赘述。被告人常伟已着手实施犯罪，但因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人常伟归案后如实供述主要犯罪，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。视被告人常伟的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人常伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2018年10月7日止，罚金在本判决生效后30日内一次向本院缴纳，上缴国库）。二、暂扣于东莞市公安局黄江分局的欧元450元，系作案工具，由暂扣机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  胡 江人民陪审员  林顺家人民陪审员  彭梅林二〇一七年十一月十四日书 记 员  杨沛熹