江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1003刑初368号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人秦创鹰，化名“秦强”，男，1983年8月1日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，高中文化，东莞市万众财富酒店管理有限公司扬州分公司（以下简称万众扬州公司）原一部经理，住广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年11月9日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月30日被该局取保候审，2016年11月23日被该局解除取保候审。2017年2月13日被检察院取保候审，同年8月1日经本院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人杨建文，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人郑钊楠，化名“林家宝”，男，1991年5月12日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，万众扬州公司原二部经理，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月29日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月30日被该局取保候审，2016年11月23日被该局解除取保候审。2017年2月13日被检察院取保候审，同年8月1日经本院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人陈峰，江苏大杨律师事务所律师。辩护人刘嘉，江苏大杨律师事务所律师。被告人刘贵运，化名“刘俊汕”，男，1985年5月12日出生于广东省连平县，汉族，初中二年级文化，万众扬州公司原三部经理，住广东省连平县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月23日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月29日经检察院批准被逮捕。2016年1月19日被取保候审。2017年8月1日经本院决定被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人ＸＸ，江苏中杜律师事务所律师。辩护人吴春雨，江苏中杜律师事务所律师。被告人甘国容，化名“秦蓉”，女，1994年7月7日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，万众扬州公司原一部业务员，住重庆市丰都县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月16日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，2016年1月11日被取保候审。被告人周金美，化名“周美”，女，1993年8月11日出生于海南省定安县，汉族，初中文化，万众扬州公司原五部业务员，住海南省定安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月16日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，2016年1月12日被取保候审。被告人周流花（系被告人刘贵运妻子），化名“叶微”，女，1988年5月27日出生于湖南省ＸＸ瑶族自治县，瑶族，初中文化，万众公司原三部业务员，住湖南省ＸＸ瑶族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月19日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，2016年3月10日被取保候审。辩护人李艳秋，江苏君奥律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2017)365号起诉书指控被告人秦创鹰、郑钊楠、刘贵运、甘国容、周金美、周流花犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年8月1日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员偰锦良出庭支持公诉。被告人秦创鹰及其辩护人杨建文、被告人郑钊楠、被告人刘贵运及其辩护人ＸＸ、被告人甘国容、周金美、被告人周流花及其辩护人李艳秋到庭参加诉讼,被告人郑钊楠的辩护人向本院提交了书面辩护意见。现已审理终结。经审理查明，东莞市万众财富酒店管理有限公司扬州分公司于2014年8月8日在扬州市邗江中路428号（凯旋国际大厦）701室注册成立，公司法人代表为李某1（另案处理）。公司成立后，李某1将公司的预存卡销售业务交由“吴一凡”（另案处理）管理。公司业务模式主要是采用公司员工上街派发宣传单进行介绍宣传、组织客户参观、旅游等方式，向客户宣传公司发展前景和高额收益情况，招揽公众投资并与客户签订《购卡合同》（以东莞市万众财富酒店管理有限公司的名义与投资人签订），以购买酒店预存消费卡的名义吸收客户投资款，并承诺定期返本付息。部门经理除从自己吸收的资金中收取提成外，亦从部门下属业务员吸收的资金中收取提成。业务员则除基本工资外，亦从自己吸收的资金中收取提成。被告人秦创鹰于2014年8月入职后担任公司一部经理，其个人向潘某等17人吸收资金达人民币71万余元。另外，被告人甘国容于2014年8月至该公司一部担任业务员，其个人向某英华等12人吸收资金达人民币171万余元。业务员“朱某”（另案处理）向居某等17人吸收资金达人民币102万余元,业务员“旷天飞”（另案处理）向祝某等9人吸收资金达人民币69万元。公司一部共吸收资金达人民币415万余元。被告人郑钊楠于2014年8月入职后担任公司二部经理，其个人向刘某、冯某吸收资金达人民币21万元。另外，业务员“李某2”（另案处理）向王平等12人吸收资金达人民币99万余元。业务员“王某1”（另案处理）向王某2等13人吸收资金达人民币104万余元,业务员“赵某1”（另案处理）向俞某1等5人吸收资金达人民币19万余元,业务员“刘华强”（另案处理）向许某1等6人吸收资金达人民币36万余元,业务员“李某3”（另案处理）向某锦霞等14人吸收资金达人民币75万余元,业务员“陈勇发”（另案处理）向苏某1等10人吸收资金达人民币36万元。公司二部共吸收资金达人民币392万余元。被告人刘贵运于2014年8月入职后担任公司三部经理，其个人向孟绍根等6人吸收资金达人民币218万余元。另外，被告人周流花于2014年8月至该公司三部担任业务员，其个人向梁某等13人吸收资金达人民币240万余元。业务员“唐某”（另案处理）向许某2吸收资金人民币1万元。公司三部共吸收资金达人民币459万余元。被告人周金美于2014年8月至该公司五部担任业务员，其个人向孙某等24人吸收资金达人民币104万余元。案发后，被告人秦创鹰退出人民币10万元，被告人郑钊楠退出人民币10万元，被告人刘贵运退出人民币11万元，被告人甘国容退出人民币3.1万元，被告人周金美退出人民币2.2万元，被告人周流花退出人民币3万元，上述款项被公安机关依法扣押。2016年2月14日，被告人周流花主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2015年10月26日，被告人郑钊楠因形迹可疑被公安机关盘查、询问时，如实交代了自己的犯罪事实。被告人秦创鹰、刘贵运、甘国容、周金美到案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人秦创鹰、郑钊楠、刘贵运、甘国容、周金美、周流花在开庭审理过程中亦无异议，且有证人俞某2、童某、孟某、李某4、陈文和、赵某2、陈某2、陈某3、苏某2、王某3、王某4、杨某1、杨某2、洪秀鸾、郭某、徐某、卢某等人的证言，扬州市公安局邗江分局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、辨认笔录，企业法人营业执照、购卡合同、收据、租房协议以及到案情况说明、抓获经过、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦创鹰、郑钊楠、刘贵运、甘国容、周金美、周流花违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人秦创鹰、郑钊楠、刘贵运、甘国容、周金美、周流花分别与他人共同犯罪，且在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人郑钊楠、周流花犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人秦创鹰、刘贵运、甘国容、周金美归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人秦创鹰、郑钊楠、刘贵运、甘国容、周金美、周流花退出违法所得，可酌情从轻处罚。本院决定，对被告人郑钊楠、甘国容、周金美、周流花减轻处罚并给予被告人甘国容、周金美、周流花一定的考验期限。公诉机关指控被告人秦创鹰、郑钊楠、刘贵运、甘国容、周金美、周流花犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确。被告人秦创鹰的辩护人提出被告人秦创鹰有从犯、如实供述、退赃等量刑情节；被告人郑钊楠的辩护人提出被告人郑钊楠有从犯、自首、退赃等量刑情节；被告人刘贵运的辩护人提出被告人刘贵运有如实供述、退赃等量刑情节；被告人周流花的辩护人提出被告人周流花有从犯、自首、退赃等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦创鹰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,计折抵22日。即自2017年8月1日起至2020年7月9日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郑钊楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,计折抵33日。即自2017年8月1日起至2019年12月29日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘贵运犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,计折抵89日。即自2017年8月1日起至2020年5月3日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人甘国容犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限。从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人周金美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并罚金人民币五万元。（缓刑考验期限。从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人周流花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限。从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。七、公安机关扣押的各被告人的款项，由扣押机关发还各投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱爱军人民陪审员  薛在泉人民陪审员  施一青二〇一七年十一月二十三日书 记 员  丁 婧