四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0703刑初586号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人徐学中，男，生于1986年7月4日，汉族，河南省新蔡县人，小学文化，无业，住河南省新蔡县。因本案，2017年6月1日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人徐小福，曾用名徐注福，男，生于1988年10月2日，汉族，河南省驻新蔡县人，初中文化，无业，住河南省新蔡县。因本案，2017年6月1日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人李晓艳，四川众城律师事务所律师。 被告人周道清，曾用名周小庆，男，生于1969年6月4日，汉族，河南省新蔡县人，小学文化，无业，住河南省新蔡县。因本案，2017年6月1日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人杨松林，四川众城律师事务所律师。 被告人徐冬，男，生于1986年3月11日，汉族，河南省新蔡县人，小学文化，无业，住河南省新蔡县。因本案，2017年6月1日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人沈晓鹏，四川众城律师事务所律师。 被告人袁坤，男，生于1980年7月10日，汉族，河南省新蔡县人，小学，无业，住河南省新蔡县。因本案，2017年6月1日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年7月4日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2017）533号起诉书指控被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人徐学中，被告人徐小福及其辩护人李晓艳，被告人周道清及其辩护人杨松林，被告人徐冬及其辩护人沈晓鹏，被告人袁坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控，被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤从2014年至2017年5月初，先后到绵阳城区交纳申购款加入“新时代资本运作”的传销组织。上述被告人均以到绵阳“做工程”、“做生意”等为幌子，将家人、亲戚、朋友欺骗邀约至绵阳，并采取串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式对被邀约人洗脑。被邀约人交纳申购款后，正式加入传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，牟取非法利益。被告人徐学中、徐小福、周道清先后晋升为团队五级“大经理”，被告人徐冬、袁坤先后晋升为团队四级“经理”。 截止2017年5月，被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬组织、领导下线人员均达60余人，被告人袁坤组织、领导下线人员达30余人。 2017年5月31日18时许，公安机关民警将正在绵阳市涪城区剑门路西段38号从事组织、领导传销活动的被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤当场予以抓获。 公诉机关认为，被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人数作为计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处，并当庭提供了相关证据。 庭审中，被告人徐小福、周道清、徐冬、袁坤对公诉机关指控的事实无异议，均表示认罪服法，并请求从轻判处。被告人徐学中辩称：发展到大经理不知道情况，我也是受害者，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人徐小福的辩护人提出：对公诉机关指控的罪名无异议，但指控的下线人数60人的证据不充分，能够证实的只有40多人。被告人徐小福最初是被徐学中诱骗过来参加新时代资本运作，卷入传销的，是起辅助作用，应是从犯，他也属于受害者，无前科，到案后认罪态度好，现家有年迈的父母和小孩，请求对其从轻判处。被告人周道清的辩护人提出：指控的人数不应有60余人，核实后应是30-40人，被告人周道清是徐小福通知到绵阳来做生意的，在本案中起次要作用，属从犯，被告人之前没有任何犯罪前科，系初犯，认罪态度很好，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人徐冬的辩护人提出：对指控的罪名无异议，但人数大概是30人左右，是低级别的一个经理，他也是被诱骗进去的，其本身也是受害人。其起辅助作用，属从犯。被告人无前科，系初犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：1、2013年，被告人徐学中经人介绍到绵阳加入“新时代资本运作”传销组织，从事传销活动。被告人徐学中加入传销组织后，通过谎言邀约的方式，以来绵阳“做生意”、“做工程”的名义将其亲戚、朋友等关系密切的人骗至绵阳，并通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”，利诱被邀约人交纳33500元申购款办理申购加入“新时代资本运作”传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，牟取非法利益。截止2017年5月，被告人徐学中团队的下线人员已达60余人，被告人徐学中晋升为团队五级“大经理”。 2、2014年左右，被告人徐小福通过徐学中介绍加入“新时代资本运作”传销组织，在绵阳从事传销活动。后被告人徐小福通过谎言邀约的方式，以来绵阳“做生意”、“做工程”的名义将其亲戚、朋友等关系密切的人诱骗至绵阳，并通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”，利诱被邀约人交纳33500元申购款办理申购加入“新时代资本运作”传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，牟取非法利益。截止2017年5月，被告人徐小福团队的下线人员已达60余人，被告人徐小福晋升为团队五级“大经理”。 3、2015年，被告人周道清通过徐小福介绍加入“新时代资本运作”传销组织，在绵阳从事传销活动。被告人周道清加入“新时代资本运作”传销组织后，通过谎言邀约的方式，以来绵阳“做生意”、“做工程”的名义将其亲戚、朋友等关系密切的人骗至绵阳，并通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”，利诱被邀约人交纳33500元申购款办理申购加入“新时代资本运作”传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，牟取非法利益。截止2017年5月，被告人周道清团队的下线人员已达60余人，被告人周道清晋升为团队五级“大经理”。 4、2015年，被告人徐冬通过徐小福、周道清介绍加入“新时代资本运作”传销组织，在绵阳从事传销活动。被告人徐冬加入“新时代资本运作”传销组织后，通过谎言邀约的方式，以来绵阳“做生意”、“做工程”的名义将其亲戚、朋友等关系密切的人骗至绵阳，并通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”，利诱被邀约人交纳33500元申购款办理申购加入“新时代资本运作”传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，牟取非法利益。截止2017年5月，被告人徐冬团队的下线人员已达60余人，被告人徐冬晋升为团队四级“经理”。 5、2015年，被告人袁坤通过徐冬、徐萃丽介绍加入“新时代资本运作”传销组织，在绵阳从事传销活动。被告人袁坤加入“新时代资本运作”传销组织后，通过谎言邀约的方式，以来绵阳“做生意”、“做工程”的名义将其亲戚、朋友等关系密切的人骗到绵阳，并通过串门体验、播放视频、讲解奖金分配制度等方式与被邀约人“沟通”，利诱被邀约人交纳33500元申购款办理申购加入“新时代资本运作”传销组织。该传销组织采取“五级三阶”的运作模式，发展和逐级管理下线人员，诱使新进人员继续发展下线，牟取非法利益。截止2017年5月，被告人袁坤团队的下线人员已达30余人，被告人袁坤晋升为团队四级“经理”。 2017年5月31日18时许，公安机关民警将正在绵阳市涪城区剑门路西段38号从事组织、领导传销活动的被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤当场予以抓获。 上述事实，有下列证据证实： 1．受理案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、监视居住决定书等诉讼法律文书，证实本案程序合法； 2．到案经过，证实2017年5月31日18时许，民警在绵阳市涪城区剑门路西段38号张某3暂住屋内将正给新时代资本运作团队下线人员定工作的徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤抓获归案； 3．常住人口基本信息，证实本案被告人徐学中、徐冬、徐小福、袁坤、周道清的身份情况； 4．情况反映，证实史某1自书反映系徐萃丽邀约到绵阳的，徐某7带去串门，徐萃丽、徐某7、徐小福、周道清、徐冬定的工作； 5．优惠卡及工资条，证实史某1、杨某2、孙某1、张某3提供本人及崔某3、张某5、赵呆、柏某、于某、崔某4、崔青江、崔某5、崔某6、代进广、崔某7、刘某3、孙某3、贾某等人的国珍专营优惠卡复印件以及售货凭证等的情况； 6．微信聊天记录、照片、短信截图等，证实史某1提供其与徐冬的微信聊天记录，上有徐冬问薛某1的情况；提供其与徐萃丽的微信聊天记录有徐萃丽教史某1带朋友加入的情况，提供传销资料照片，提供其与徐萃丽的短信截图。内容也有大量的传销资料等情况； 7．定工作照片，证实武某、李某1、张某2、林某提供新人李某2来绵阳之前，团队大经理徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤组织张某2、林某、杨某1、李某1、武某等人给李某2定工作，召开会前会的照片； 8．联名信，证实张某3、杜某2、张某2、崔某2、崔某8、武某、杨某1、徐某2、徐某3、徐某4、李某1、刘某2、党某、刘某1、杜某3、徐某8、徐某5、徐某6的联名信提到他们被骗到绵阳市涪城区，由徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤安排给我们讲课，后经了解知道是个骗局的情况； 9．接受证据清单及内容，证实曹某1提供本人及曹某2、曹某3的工资条及本人和曹某2、曹某3的国珍专营银行卡复印件，王某1提供本人及王某2的工资条及本人和王某2的国珍专营银行卡复印件，邱某提供本人及董某2、张某6、董某1的工资条及本人和董某2、张某6、董某1的国珍专营银行卡复印件，史某1提供系周道清给其发的工资条、层级图、传销资料（书），武某提供传销资料，包括传销书籍、内部管理制度； 10．刘某3、崔某7的自书材料，证实由传销人员刘某3、崔某7对其加入新时代资本运作的过程，以及被人洗脑、交款等进行了自书，内容中也证实了徐学中、徐冬、袁坤、周道清、徐小福等人有组织、领导的行为； 11．证人王某1的证言，证实其是2017年3月20日左右被其子王某2叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 12．证人杜某1的证言，证实其是2017年5月28日被郭某叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 13．证人郭某的证言，证实其是2017年2月27日被薛某1叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 14．证人邱某的证言，证实其是2016年8月30日被薛垂青叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 15．证人曹某1的证言，证实其是2017年2月17日被父亲曹某2叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 16．证人董某1的证言，证实其是2016年10月底被邱某叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 17．证人徐某1的证言，证实其是2017年2月被崔某8叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 18．证人刘某1的证言，证实其是2016年11月被杨某1叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 19．证实武某的证言，证实其是2016年10月中旬被崔某8、张某2叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况，同时对5月抓获徐学中等人的过程进行了陈述和证实； 20．证人杜某2的证言，证实其是2016年4月25日被张某3叫到绵阳来参加传销的，其下线共有28人与侦查机关提供的树状图能相互印证； 21．证人李某1的证言，证实其是被杨某1叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 22．证人刘某2的证言，证实其是被武某叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 23．证人张某2的证言，证实其是被杜某2叫到绵阳来参加传销的，是杜某4、张某3带去串门听课，并证实了上线和下线人员的情况； 24．证人徐某2的证言，证实是被张某2叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 25．证人徐某3的证言，证实被徐某2叫到绵阳来参加传销的，下线徐某4； 26．证人徐某4的证言，证实其是被徐某2叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 27．证人薛某1的证言，证实其是被史某1叫到绵阳来参加传销的，证实了上线和下线人员的情况，并提供了薛某1、薛垂清、邱向合优惠卡； 28．证人徐某5的证言，证实其是被杜某2叫到绵阳来参加传销的； 29．证人崔某1的证言，证实其是被崔某8叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 30．证人党某的证言，证实其是被李某1叫到绵阳，是与李俊丽一起到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 31．证人崔某8的证言，证实其是被崔某2叫到绵阳来参加传销的，下线16人，并证实了上线和下线人员的情况； 32．证人张某3的证言，证实其是被杜某4叫到绵阳来参加传销的，是杜某4、徐萃丽带去串门，并证实了上线和下线人员的情况；同时证实徐萃丽不在绵阳的时候,是徐冬替他姐姐徐萃丽在管理团队对新人定工作的，袁坤组织能力比较强,2017年5月31日上午，我给袁坤打电话说有新人6月1日到绵阳，当日18时许，徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤到我家给我下线新人定工作时被民警抓获； 33．证人崔某2的证言，证实其是被张某2叫到绵阳来参加传销的，是杜某4、杜某2带去串门，并证实了上线和下线人员的情况； 34．证人杜某3的证言，证实其是被徐某5叫到绵阳来参加传销的，下线海珍； 35．证人徐某6的证言，证实其是被张某3叫到绵阳的； 36．证人杨某1的证言，证实其是被武某叫到绵阳来参加传销的，是徐冬带去串门，并证实了上线和下线人员的情况； 37．证人孙某1的证言，证实其是被儿子崔某5叫到绵阳来参加传销的，交了自己和老公两份申购款，是徐小福和崔某5带我和老公去串门的，并证实了上线和下线人员的情况； 38．证人杨某2的证言，证实其是被同学周道金叫到绵阳来参加传销的，并证实了上线和下线人员的情况； 39．证人史某1的证言，证实其是在2014年7月31日被徐萃丽介绍到绵阳交纳申购款加入新时代的，并证实了上线和下线人员的情况，同时证实徐萃丽、徐冬、周道清、徐小福、徐学中、薛某2、袁坤均定过工作，徐萃丽、徐冬、周道清、徐小福、徐学中、薛某2他们几个人都组织我们开过会前会和会后会； 40．辨认笔录，证实李某1辨认出周道清、袁坤、徐小福、徐冬、徐学中都是组织领导传销活动人员的大经理，杜某2辨认出周道清、徐冬、徐小福、袁坤、徐学中都是组织、领导传销活动的人员，武某辨认出袁坤、徐小福、徐冬、徐学中、周道清都是组织、领导传销活动的人员，张某2辨认出周道清、徐冬、袁坤、徐小福、徐学中都是组织、领导传销活动的人员，孙某1辨认出徐冬、徐学中、周道清、徐小福都是组织、领导传销活动的人员，杨某2辨认出周道清、徐小福、徐学中、徐冬都是组织、领导传销活动的人员，史某1辨认出徐某9、徐某7、袁坤、周道清、徐学中、徐冬、徐小福、孙某2勇是组织领导传销活动人员的大经理； 41．被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤的供述与辩解，均供述了他们到绵阳，组织领导传销活动的经过。 上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤违反国家规定，组织、领导传销活动，扰乱市场秩序其行为均已触犯国家刑律，构成了组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人徐学中、徐小福、周道清、徐冬、袁坤犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、证据充分，定性准确，本院予以支持。对被告人徐学中提出的自己是受害者，发展到大经理不知道情况的辩解不能成立，本院不予采信。对被告人徐小福、周道清、徐冬的辩护人提出的被告人徐小福、周道清、徐冬组织、领导参与传销活动人员未达60余人，属从犯的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采信，其他关于被告人无前科，认罪态度好等辩护意见成立，本院予以采信，并在量刑时考虑。为了维护正常的经济社会秩序，惩罚犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、认罪态度及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐学中犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2019年5月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人徐小福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2019年3月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人周道清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1.5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2019年1月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人徐冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1.2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年9月30日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人袁坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  程湖辉 人民陪审员  王晓川 人民陪审员  肖贤挺 二〇一七年十一月十五日 书 记 员  王 玲 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。