福建省南安市人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0583刑初396号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人陈金星，男，1981年6月12日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，无业，住福建省南安市。曾因赌博，于2011年1月25日被南安市公安局行政罚款五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年9月19日被抓获，同年9月20日被泉州市公安局刑事拘留，同年10月19日被泉州市公安局取保候审，2016年10月19日由南安市人民检察院继续取保候审。因涉嫌犯赌博罪，于2017年3月13日被本院继续取保候审，2017年9月29日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。辩护人黄明展，福建竞得律师事务所律师。南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2017〕317号起诉书指控被告人陈金星犯赌博罪，于2017年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人陈金星及其辩护人黄明展到庭参加诉讼。现已审理终结。南安市人民检察院指控：2014年2月，被告人陈金星从柯某处（已起诉）获取“时时彩”赌博网站分公司（网址××和××）总代理账号zt263的下级代理账号qwe672，用于自己赌博。经查，2013年12月11日至2014年5月7日该分公司总代理账号zt263共接受投注人民币4902843328元。其中被告人陈金星持有的代理账号qwe672从2014年2月13日至2014年5月7日投注金额为人民币365199568元，盈利人民币98862元。2015年9月19日23时30分，被告人陈金星在南安市官桥镇金庄街39号星城花园酒店8310房间被抓获。2015年10月19日，被告人陈金星退出违法所得人民币98862元。公诉机关提供了到案经过、网站投注统计报表、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、现金存款凭证，同案犯柯某的供述和辩解，辨认笔录及照片，户籍证明、行政处罚决定书，被告人的供述和辩解等证据材料，并认为被告人陈金星的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈金星对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。其辩护人提出：被告人陈金星犯罪情节相对较轻，所造成的社会危害较小，具有坦白、认罪态度好、悔罪的情节，当庭自愿认罪，在侦查阶段积极退出全部违法所得，并自愿将缴纳的保证金10万元用于抵扣罚金，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年2月，被告人陈金星从柯某处（已起诉）获取“时时彩”赌博网站分公司（网址××和g6.kt238.com）账号zt263的下级股东账号qwe672，用于自己赌博。2013年12月11日至2014年5月7日该分公司账号zt263共接受投注人民币4,902,843,328元，其中被告人陈金星持有的股东账号qwe672在2014年2月13日至2014年5月7日期间，投注金额为人民币365,157,591元，“分公司总盈亏”累计人民币98,862元。2015年9月19日23时30分，被告人陈金星在南安市官桥镇金庄街39号星城花园酒店8310房间被抓获。2015年10月19日，被告人陈金星向泉州市公安局退出违法所得人民币98,862元。2017年3月13日，被告人陈金星向本院缴纳取保候审保证金人民币100,000元。本案审理过程中，被告人陈金星表示自愿将其向本院缴纳的取保候审保证金人民币100,000元用于抵扣罚金。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.网站投注统计报表，证实从时时彩网站上查询，zt263账号从2013年12月11日至2014年5月7日共接受投注9,794,715笔，有效投注金额为4,902,843,328元。被告人陈金星使用的账号qwe672为zt263的下级账号，在2014年2月13日至2014年5月7日期间有效投注金额为365,157,591元，“分公司总盈亏”98,862元。2.同案犯柯某的供述，证实2013年年底至2014年年初期间，其给陈金星股东代理账号qwe672和密码，其不记得陈金星使用账号qwe672的具体时间，应该是在2014年1月或者2月份期间开始使用的，具体时间以陈金星说的为准，陈金星拿账号时就跟其说要发展下线会员，具体发展了谁，其不清楚。3.辨认笔录及照片，证实被告人陈金星辨认出郭某、柯某，同案犯柯某辨认出被告人陈金星。4.银行交易明细，证实陈金星持有的银行卡在案发前后时间段的交易往来情况。5.证明、工资表，证实被告人陈金星任南安市官桥镇盐田村支委工资、补贴明细，从2012年7月至2014年6月，工资共计13650元，工资补贴3050元。6.内资企业登记表、营业执照、银行账户查询，证实被告人陈金星于2014年1月3日投资500万元成立福建颖川投资有限公司，公司开户行无交易记录。7.扣押决定书、扣押清单、现金存款凭证，证实2015年10月19日，被告人陈金星退出违法所得98862元，并由泉州市公安局予以扣押。8.到案经过，证实2015年9月19日23时30分在南安市官桥镇金庄街39号星城花园酒店8310房间内抓获在逃人员陈金星。9.户籍证明，证实被告人陈金星的身份情况。10.行政处罚决定书，证实被告人陈金星因赌博，于2011年1月25日被南安市公安局行政罚款500元。11.被告人陈金星供述，证实其从2014年2月13日至2014年5月7日，使用柯某给的股东代理账号qwe672上“时时彩”赌博网站进行赌博，共下注709551笔，下注总额为365199568元，总盈亏为98862元，其赢了98862元。上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。本院认为：被告人陈金星以赌博为业，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人陈金星归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人陈金星已退出全部违法所得并自愿将取保候审保证金人民币100,000元抵扣罚金，有悔罪表现，酌情从轻处罚。其辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳，但提出适用缓刑的理由不充分，不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈金星犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间被取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月19日起至2020年2月27日止。罚金应于判决生效后十五日内一次性缴纳。）二、被告人陈金星已向泉州市公安局退出的违法所得人民币98,862元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴序开人民陪审员  黄莲治人民陪审员  郑全定二〇一七年十一月三十日书 记 员  陈澍杭速 录 员  黄巧云主要法律条文附页：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。