四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川1902刑初408号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人赵锐，男，生于1983年4月25日，汉族，中专文化，无业，住巴中市巴州区。2017年1月12日被抓获，因涉嫌非法经营罪，于2017年1月13日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年2月17日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人彭仕喜,四川九朝律师事务所律师。 辩护人赵鸿，四川鼎兰律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2017〕380号起诉书指控被告人赵锐犯非法经营罪，于2017年10月16日向本院提请公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员周易出庭支持公诉，被告人赵锐及其辩护人彭仕喜、赵鸿到庭参加了诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控：被告人赵锐在未取得烟草销售许可证手续的情况下，为赚取差价，从福建、陕西、湖北、湖南等地购进真品卷烟在巴中市巴州区进行销售，价值162216元，具体情况如下： 1、2015年5月19日，被告人赵锐将从外地购进的真品卷烟销售给杨某1，价值51000元。杨某1运回其门市部时被巴中市巴州区烟草专卖局查获。 2、2015年7月6日，被告人赵锐将从外地购进的真品卷烟销售给谢某，价值56500元。谢某将该批卷烟送往通江县行至巴州区水宁寺镇时被巴中市巴州区烟草专卖局查获。 3、被告人赵锐将从外地购进的真品卷烟销售给王某1和凡俊林，2016年10月31日王某1通过微信转账方式支付赵锐货款3000元，2017年1月12日凡俊林通过微信转账方式支付赵锐货款3650元。 4、2017年1月13日凌晨1时许，巴州区公安局民警对赵锐位于巴州区雍景湾小区9栋B座30楼28号住宅和巴州区中交王府井小区龙润茶门市进行搜查，现场查获尚未销售的各类品牌真品卷烟228.4条，价值48066元。 针对上述指控事实,公诉机关提供的证据有：被告人赵锐的供述与辩解；证人谢某、杨某1、杨某2等人的证言；搜查笔录、行政处罚决定书等书证；辨认笔录；鉴定意见；视听资料等证据佐证。 公诉机关认为，被告人赵锐违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草，价值162216元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪提起公诉。提请依法判处。 被告人赵锐的辩解：1、2015年以前通过网上从湖北、湖南购买过香烟自用，2015年以后未在外地购买香烟，都是从巴中本地购买。2、家里父母有烟草销售证。3、对起诉指控销售给王某1、凡俊林和被公安机关查获的卷烟事实无异议。4、法律知识淡泊，是初犯、偶犯，没有社会危害，认罪、悔罪，请求从轻、减轻处罚。 辩护人彭仕喜的辩护意见：1、指控赵锐销售给杨某1卷烟事实，没有证据证实该卷烟是赵锐出的，证据不足、事实不清。2、指控赵锐销售给谢某卷烟事实，虽有杨某1证言印证给了谢某一个电话号码，但该电话号码机主没有收集，是否是赵锐在使用，且谢某对赵锐的描述差异很大，也没有辨认笔录，指控存疑。3、对其他指控被告人认可，没有意见。 辩护人赵鸿的辩护意见：1、起诉指控赵锐销售给杨某1真品卷烟5.1万元，杨某1被行政处罚时虽然陈述系在赵锐处购买，但没有其他证据印证卷烟的来源于赵锐，证据存疑。2、对起诉指控赵锐销售给谢某卷烟56500元，杨某1证实其告诉谢某一个赵锐号码为151××××1789的电话，谢某的陈述笔录中也提到杨某1给了他尾号为1789的电话号码，他与电话主人联系购买过卷烟，但这个号码的电话是否是赵锐在使用，证据存疑。3、赵锐与其岳父一起居住，不排除帮其岳父送烟。4、被告人赵锐认罪、悔罪，无前科，危害性不大，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人赵锐未取得烟草销售许可证，从福建、陕西、湖北、湖南等地购进真品卷烟在巴中市巴州区进行销售，具体事实如下： 1、2015年7月6日，被告人赵锐将从外地购进的真品卷烟销售给谢某，价值41000元。谢某将该批卷烟送往通江县行至巴州区水宁寺镇时被巴中市巴州区烟草专卖局查获。 2、被告人赵锐将从外地购进的真品卷烟销售给王某1和凡俊林，2016年10月31日王某1通过微信转账方式支付赵锐货款3000元，2017年1月12日凡俊林通过微信转账方式支付赵锐货款3650元。 3、2017年1月13日凌晨1时许，巴州区公安局民警对赵锐位于巴州区雍景湾小区9栋B座30楼28号住宅和巴州区中交王府井小区龙润茶门市进行搜查，现场查获尚未销售的各类品牌真品卷烟228.4条，价值48066元。 上述事实，公诉机关举证，经庭审质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证实2016年5月17日，周运平报案赵锐非法销售卷烟，次日。巴中市公安局巴州区分局决定对赵锐白某平王某2军等人涉嫌非法经营案立案侦查。 2、到案经过：2017年1月12日，巴中市公安局巴州 区分局侦查员在赵锐驾车必经的黄家沟道路设卡阻截将被告人赵锐抓获。 3、拘留决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人赵锐于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。 4、人口基本信息，证实被告人赵锐出生于1983年4月25日。 5、提取笔录、被告人赵锐及李某3萍手机微信聊天记录、微信交易记录、手机短信记录内容及截图照片。证实侦查机关依法对被告人赵锐及李某3萍的手机短信、手机微信内容进行提取，内容涉及赵锐卷烟销售的数量、金额、交易方式等。 6、接受证据材料清单、巴中市巴州区烟草专卖局行政处罚决定书，证实2015年6月10日，巴中市巴州区烟草专卖局杨某1平之妻张云华未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为进行行政处罚情况。2015年8月7日巴中市巴州区烟草专卖局谢某勇销售假冒伪劣烟草制品、销售出口倒流国产烟、无烟草专卖准运证运输烟草专卖行为行政处罚情况。 7、证明巴中市巴州区烟草专卖局证实被告人赵锐未取得《烟草专卖零售许可证》。 8、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实2017年1月13日，在见证人见证下，巴中市公安局巴州区分局侦查人员，依法对巴州区晏阳初大道中交王府井一期赵锐经营的龙润茶门市进行搜查，对当场查获的各类品牌卷烟62.4条予以扣押。 9、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实2017年1月13日，在见证人见证下，巴中市公安局巴州区分局侦查人员，依法对巴州区雍景湾小区9栋30楼2号赵锐的住宅进行搜查，对当场查获的各类品牌卷烟166条予以扣押。 10、接受证据材料清单、手机微信聊天记录、卷烟销售价格计算清单，证实证王某1强提供的向赵锐购买卷烟及价款支付微信记录，以及卷烟销售价款计算清单情况。 11、接受证据材料清单、手机短信记录，证实证扈某1元提供的向赵锐购买卷烟及价格手机短信记录。 12、调取证据通知书、中国邮政快递面单申某通快递面单，证实侦机关依法调取的被告人赵锐通过快递购买卷烟情况。 13、巴中市烟草专卖局烟草价格证明书、巴中市巴州区烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实对被告人赵锐销售的卷烟及查获的卷烟价格认定情况。 14、委托鉴定书、鉴别检验委托书、鉴别检验报告书，证实，经四川省烟草质量监督检测站检验，被告人赵锐销售及查获的卷烟均为真品卷烟。 15、辨认笔录及照片，证实在见证人见证下，证杨某2平王某1强蒋某英李某1华张某1永扈某2林、凡俊林张某2琼成功辨认出向其销售卷烟的赵锐。 16、辨认笔录及照片，证实在见证人见证下，证杨某1平成功辨认出向其销售卷烟的赵锐。 17、辨认笔录及照片，证实在见证人见证下，证景某1林成功辨认出2016年3月起通过快递邮寄收取卷烟的赵锐。 18、证李某2华的证言，证实其系赵锐之岳父。2016年，赵锐在巴中中交王府井1期买了一个门市，没有租出去，其提出把门市给其开给副食店，自己单独出资开始经营，店名为龙润茶。赵锐帮其办理了工商营业执照和销售卷烟的许可证。2016年其两次被行政处罚，烟草专卖零售许可证被吊销。2017年1月13日凌辰2点过，女李某3萍喊醒其说赵锐装烟出事被抓了，家里的烟可能也有问题，让其马上转移到她同事家。其李某3萍把卧室内一部分卷烟用两个大的塑料口袋装好李某3萍提着两个袋子刚走出门，公安机关来了，出示搜查证后，扣押了两个袋子里面的卷烟，并在卧室扣押了另一部分卷烟。两个袋子里的卷烟和卧室的卷烟是其在巴中其他一些门市买来，准备在巴中市巴州区中坝“中交王府景”的烟摊上零售。 19、证景某1林的证言，证实其2016年3月份到巴中顺丰快递公司上班期间经常给赵锐送货到蓝湾国际，在电话和微信联系过程中，赵锐说从省内外进购真品卷烟到巴中来卖赚取差价。跟赵锐熟悉后，只要有像寄烟的快递其就给他打电话，让他提供快递单号直接将货物给他，每隔4、5天就有一次快递，快递面单上面的名字李某4国王某3贤李某5平朱某英赵某江7、8个联系人，从顺丰快递收的货物都有快递面单存在公司。其总共给他送的有100多个快递。 20、证张某1永的证言，证实2015年热天，赵锐到其经营的烟酒行门市收卷烟，自我介绍是做卷烟生意的，不但销售卷烟还在烟摊子上买烟用于销售，并相互留了电话话号码。过了一段时间，其打电话让他送了40条盖中华，赵锐用电瓶三轮车送过来，其结的现金。在2016年五一节过后，其又在赵锐处拿了三次盖云烟，总共150条，第一次是赵锐送的，第二次其在中交王府井门口的一个门市上拿的，是一个老太爷给的，后赵锐自己来收的钱。第三是其打电话，赵锐送到门市来的。还在赵锐处拿了四次云烟软大重九。 21、证李某1华的证言，证实2015年，赵锐到门市来收烟相认识，赵锐称也在销售烟，如果需要紧俏好销的烟可以找他拿，不好销售的烟也可以销售给他，并相互留了电话号码。后在赵锐处拿了硬中华、软大重九、中华、南京雨花石，硬云烟，要烟时，都是其老公她打电话联系，有时是赵锐亲自送过来，有时是其老公在赵锐位于中交王府井的门市去拿的，一般都是现金结算。 22、证王某1强的证言，证实2015年6.7月份的一天，赵锐到其经营的位巴州区号鸿达烟酒行来推销卷烟，说自己有中华等各类天价烟，并相互留了手机号码。几个月过后，其试着在赵锐处拿了一些烟，卖了才付款，持续了几个月。2016年4月份，其打电话拿了25条硬中华，是赵锐送过来，第二天晚上他到门市来收的钱，2016年6月份，其又叫赵锐送了30条硬中华，第三天他到门市来收的钱。2016年7月份，其打电话给赵锐让他送了10条软中和15条硬中华，是赵锐送来的，第二天赵锐老婆到门市来收的钱。2016年9月份的时候，其叫赵锐给送了15条硬中华，后他老婆到门市来拿的钱。2016年10月份，其叫赵锐送了25条软中华烟，当天钱不够，欠了他5000元，过了一两天，其通过微信转账3000元，另外2000元他到门市来收的。12月圣诞节前后，其叫赵锐送了25条云烟软大重九和20条黄鹤楼平安久久卷烟，结算的现金。2017年1月初，赵锐从其店里买了十多个品种共计150条左右卷烟，拿烟的单子还在其门市上。 23、证蒋某英的证言，证实2015年，其老王某1强说硬中华不够卖，在姓赵的小伙子处少量的拿了点，具体拿了好多和算价钱其都不知道，只要好销的烟没有了，就在姓赵的小伙子处拿烟。2016年10月份的一天晚上，其王某1强送晚饭到门市的时候，看到送烟的人，老公介绍他就是送烟来的小赵。 24、证扈某1元的证言，证实2016年6份的一天，赵锐骑着电瓶三轮车搭乘他老婆和娃儿到其经营的烟摊子旁，说以后烟卖完了可以找他拿烟，并留下电话号码。不久摊子上的盖中华卖完了，其抱着试一试的态度给赵锐打电话，叫赵锐送了两条过来，卖完了才给他拿钱，后赵锐来结的钱。后又在赵锐处拿了云烟软大重九、宽窄50、硬中华、黄鹤楼平安久久、南京雨花石等卷烟。 25、证谢某勇证言，2015年7月6日19当天被查获的卷烟一部分杨某1平的，另一部分是其通杨某1平介绍我在一个姓赵的小伙子处购买的。当杨某1平打电话说通江那边需要卷烟，叫其马上开车到通江县城杨某1平给了其一个电话号码说其要的5条和天下、10条大重九、5条大熊猫、4条软中华、10条天叶、34条软云烟和3.8条紫云烟已联系好，让其给对方联系。其电话联系后当天晚上姓赵的小伙子就让其近的公路上接的货，当时由于是晚上和时间太长，其记不到对方长相了。当时他开的一辆红颜色的电瓶三轮车将其要的卷烟运输过来的，其放进其的车上，开车从兴文上高速前往通江县城，在水宁寺镇下高速，在派出所附近被公安查获。由于时间太长了，其记不得所购买的卷烟品种和数量是多少，但其在以前接受巴州区烟草专卖局处理之时已经说清楚了。 26、证杨某1平的证言，2015年初，赵锐到其门市联系销售卷烟，质量保证为真品，所有的烟都是从外地发回。认识赵锐后偶尔在他处拿烟，时间较长,记不清具体哪一次拿了多少。2015年5月17日晚上，赵锐打电话说回来一批紧俏卷烟买给其。5月19日晚其联系赵锐交货，赵锐叫其将车开近，赵锐开着轿车将100条硬中华、三条南京、三条白沙卷烟给其，当晚没有结钱。过了三、四天，其在半边街农业银行取出现金，在农业银行大厅交给了赵锐。其将烟运往门市时，被巴州区烟草专卖局查获，进行了处罚，处罚决定书写的老婆张云华的名字。2015年7月初谢某勇听其说有一个朋友在通江县城经营网吧需要卷烟，想和其合伙做卷烟生意，他提议让提供货源，他负责运输。2015年7月6日晚上通江经营兴兴网吧的朋友给其打电话，需要一批卷烟。其谢某勇打电话，让他将车开到其位于巴州区三号桥工商银行对面的门市装了5件其在巴州区烟草专卖局购买的卷烟，其又谢某勇与赵锐联系，并将赵锐的联系电151××××17899告诉谢某勇，让他在到赵锐处拿5条和天下、10条大重九、5条大熊猫、4条软中华、10条天叶、34条软云烟和3.8条紫云烟，一并送到通江其朋友的兴兴网吧。他将烟接到后往通江送，到巴州区水宁寺时被查获谢某勇被巴州区烟草专卖局行政处罚谢某勇被查获后，巴州区烟草专卖局也通知其作过询问笔录。其在询问笔录中说清楚了。 27、证人询问凡俊林证言，证实其在赵锐处进购卷烟的次数比较多，每次拿的数量不是很多。由于时间太长，记不清具体是什么时间购买的，每次其需要时给赵锐打电话，赵锐驾驶灰色的斯柯达轿车或者骑红色电瓶三轮车给送过来，结算方式是有现金就当天给，要不就是过一两天他或者是他老婆在我门市上来收取，有时也有微信转账，他不喜欢欠账。 28、证张某2琼的证言，证实其家经营的门市销售的卷烟大部分是在烟草公司进购，另外其老公凡俊林在赵锐处购买了一些卷烟销售。具体在赵锐处购买了多少卷烟不清楚，其看到过赵锐到门市送过几次烟，每次数量不是很多，赵锐或者赵锐的老婆到门市收钱，都是其老公经手。 29、证人询叶某龙的证言，证实2016年12月，通过销售卷烟的微信群认识了昵称为：利人利己自强为本自强不息的微信好友，让其通过快递给他发过卷烟，微信聊天时相互留了电话号码。通话的过程中对方说过他的名字叫赵锐。但没有见过本人。其共给他销售了五次卷烟，都是通过顺丰快递邮寄。收货地址有巴中市巴州区南湾国际和巴中市巴州区雍景湾，收货人联系电话有很多，记不清了。 30、被告人赵锐的供述与辩解，其确实在外地进购过卷烟在巴中自己的门市上销售过，同也收购过卷烟往外地销售。都是通过邮寄的方式从外地进购和往外地销售，使用过顺丰、邮政申某通等快递。其一般让对让将卷烟发到巴州区雍景湾和蓝湾国际两个地方。给对方留的收货人姓名和联系方式是留李某4国赵某江李某3萍朱某英王某3贤李某6民李某7铃马某华李某8芳罗某进的名字收货，联系电话除李某4国赵某江是留的其的电话，其余都是他们本人的。 上述证据，来源合法，与本案相关联，能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定庭审查明的事实及公诉机关指控的罪名成立。本院予以确认。 本院认为，被告人赵锐违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，事实清楚，证据确实、充分。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人赵锐犯非法经营罪的罪名成立，应当依法予以刑罚处罚。对公诉机关指控被告人赵锐销售杨某1平卷烟犯罪事实，仅有证杨某1平的证言证实，没有其他证据印证，被告人赵锐的辩护人关于指控的赵锐销售杨某1平卷烟犯罪事实存疑的意见本院予以采纳，对公诉机关指控的该事实本院不予确认。对公诉机关指控被告赵锐销售谢某勇卷烟的事实，有证谢某勇杨某1平的证言查某录、辨认笔录等证据相互印证，足以证明指控的该事实成立，辩护人关于指控赵锐销售谢某勇卷烟犯罪事实存疑的意见本院不予采纳，但公诉机关指控销售谢某勇的卷烟的数额有误，应予调整。被告人赵锐当庭表示认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。为了维护国家正常的市场秩序，维护国家专卖管理制度，根据被告人赵锐的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人赵锐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月12日至2018年1月11日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳)。 二、追缴被告人赵锐非法所得全部；扣押在案的被告人赵锐非法经营的卷烟予以没收，由有关机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒲升元 人民陪审员  杨志高 人民陪审员  王凤兰 二〇一七年十一月二十三日 书 记 员  严 玲 附相关法律条文： 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一的，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 …… 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的： ……