江西省安远县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0726刑初49号公诉机关安远县人民检察院。.被告人欧某1（绰号“癞疤仔”），男，1979年1月17日出生于江西省安远县，身份证号码3621271979××××××××，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地：安远县欣山镇沿江西路南段184号，现居住地：安远县欣山镇溪背经济适用房。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年2月15日被安远县公安局刑事拘留，同年3月17日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人陈伟新，江西法之行律师事务所律师。被告人邓雪峰（绰号“赣州桥”），男，1977年7月26日出生于江西省安远县，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地：安远县，现居住地：安远县欣山镇龙都花园2栋201室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年2月15日被安远县公安局刑事拘留，同年3月17日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。辩护人钟多娣，江西南芳律师事务所律师。被告人陈晓丰（绰号“恩根仔”），男，1968年11月23日出生于江西省安远县，汉族，高中文化程度，中共党员，务工，户籍所在地：安远县，现居住地：安远县欣山镇汽车北站顺发花苑Ａ2栋303室。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年2月23日被安远县公安局取保候审，经本院决定，于2017年11月7日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。被告人陈章福（绰号“福头”），男，1977年4月13日出生于江西省安远县，汉族，初中文化程度，中共党员，个体户，户籍所在地：安远县，现居住地：安远县欣山镇濂江路193号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年2月23日被安远县公安局取保候审。经本院决定，于2017年11月7日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。安远县人民检察院以安检公诉刑诉［2017］第50号起诉书指控被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福等四人犯非法采矿罪，于2017年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安远县人民检察院指派代理检察员程萍出庭支持公诉，被告人欧某1及其辩护人陈伟新、被告人邓雪峰及其辩护人钟多娣、被告人陈晓丰、陈章福到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次，延长审理期限二个月。本案现已审理终结。安远县人民检察院指控，2012年6月至2013年5月期间，被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福伙同郑某5（另案处理）、陈某6（已判刑）、陈靖宇（已判刑）、艾某（已判刑）、陈某7（已判刑）共同出资并雇请工人，在未办理任何证照的情况下，在安远县附近，利用高速公路工程建设弃土以堆浸的方式占用龙竹村里塘坑地段山场和雷公树下地段山场非法开采稀土，并注液生产，造成矿产资源严重破坏。2013年9月23日，经江西省国土资源厅鉴定，被告人欧某1、邓雪峰及陈某7等人在安远县车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下非法采矿造成矿产资源破坏价值为4385200元。公诉机关对上述指控提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、同案人的供述、鉴定意见、现场勘验、检查笔录及刑事摄影照片等证据予以证明。据此认为，被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应以非法采矿罪追究其刑事责任，且属情节特别严重，请依法判处。被告人欧某1辩称，其只参与了雷公树下一个矿点的稀土开采，破坏价值应减去里塘坑矿点的破坏价值，另外，鉴定的破坏价值太高，没有四百多万元。对公诉机关指控的其他犯罪事实及指控的罪名没有异议。其辩护人陈伟新提出的辩护意见是：一、对被告人欧某1的行为构成非法采矿罪不持异议；二、被告人欧某1具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、从本案的证据材料可以看出，被告人欧某1没有参与里塘坑矿点的开采，其只参与了雷公树下矿点的开采；2、在陈某6等人的非法采矿案件中，最高量刑为三年，被告人欧某1的量刑应当在三年以下；3、本次非法采矿的组织者、起意者，以及关系的协调者都不是被告人欧某1，其只是在大股东的指派下进行矿点的管理，其为从犯；4、被告人欧某1认罪态度良好，且属初犯。建议法庭在二年以下的有期徒刑内量刑，并适用缓刑。被告人邓雪峰辩称，其对公诉机关指控的雷公树下矿点非法开采的事实及罪名没有异议，对指控的其他事实有异议：1、其没有参与里塘坑矿点的非法开采；2、非法开采造成的破坏价值应当减去里塘坑矿点的破坏价值。其辩护人钟多娣提出的辩护意见是：一、对被告人邓雪峰的行为构成非法采矿罪不持异议；二、被告人邓雪峰具有以下法定、酌定的从轻、减轻的情节：1、被告人邓雪峰在本案中为从犯，非法采矿的前期起意、购买材料等核心业务都不能自己决定，其只是把钱交给欧某1，让欧某1帮其处理入股等事宜；2、被告人邓雪峰构成自首；3、被告人邓雪峰只应对雷公树下矿点的破坏价值承担责任；4、本案的非法开采是利用高速公路的弃土进行采矿，社会危害性小。建议法庭对被告人邓雪峰在一年以下有期徒刑内量刑，并适用缓刑。被告人陈晓丰对公诉机关指控的犯罪事实及指控的罪名不持异议并表示自愿认罪。被告人陈章福对公诉机关指控的犯罪事实及指控的罪名不持异议并表示自愿认罪。经审理查明，2012年6月至2013年5月期间，被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福伙同郑某5（另案处理）、陈某6（已判刑）、陈靖宇（已判刑）、艾某（已判刑）、陈某7（已判刑）等人共同出资并雇请工人，在未办理任何证照的情况下，在安远县附近，利用高速公路工程建设弃土以堆浸的方式占用龙竹村里塘坑地段山场和雷公树下地段山场非法开采稀土，并注液生产，造成矿产资源严重破坏。2013年9月23日，经江西省国土资源厅鉴定，被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福与陈某7等人在安远县车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下非法开采稀土资源为23.08吨，每吨价格190000元，非法采矿造成的矿产资源破坏价值为4385200元，其中里塘坑为11.27吨，破坏价值为2141300元，雷公树下为11.81吨，破坏价值为2243900元。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：一、书证1、接受刑事案件登记表证实本案由民警于2012年11月15日在巡查时发现，将正在工作的工人抓获。安远县公安局于2012年11月15日立案。2、归案说明证实被告人欧某1、邓雪峰经传唤于2017年2月15日归案；被告人陈晓丰、陈章福经民警电话通知于2017年2月23日归案。3、常住人口信息及无违法犯罪记录证明证明被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福均已达刑事责任年龄，并且无违法犯罪记录。4、郑某3、刘洪、叶瑞美、陈某2、邓雪峰、郑某5、艾某、杜某1银行流水（1）郑某3农商银行流水（2012.10.27-2016.12.21）证实2012年10月27日艾某转入15万元，当日郑某3转出10万元给李佳；2012年12月8日郑某5转入9万元；2012年12月12日邓雪峰转入7万元；2013年4月4日邓雪峰转入12.5万元；2013年2月2日艾某转入18万元。（2）刘洪银行流水证实2013年6月8日杜红仲转入50万元。（3）叶瑞美银行流水证实2013年6月5日转出10万元至邓雪峰；6月6日转出50万元至杜某1、转出52万元至杜某1。（4）陈某2银行流水证实2013年6月11日杜红仲转入60万元；6月13日转出10万元至邓雪峰；6月21日转出4万元至邓雪峰；6月26日转出7.5万元至邓雪峰；12月16日转出10万元至杜某1；12月31日转出70万元至叶瑞美。（5）邓雪峰银行流水证实其中账号13×××37于2013年1年23日转出10万元至唐某5；2013年6月13日陈某2转入10万元；6月21日陈某2转入4万元；6月26日陈某2转入7.5万元；8月9日杜某1转入5万元；账号13×××72于2012年11月24日转出10万元至陈某6；12年12日郑某3转入7万元；2013年2月15日转出5万元至李佳；4月5日转出12.5万元至郑某3，转出5.5万元至陈某6。（6）郑某5银行流水证实2012年9月13日唐某1转入6.5元万，当日现存3.5万元；12月8日转出9万元至郑某3。（7）艾某银行流水证实2012年10月27日转出15万元至郑某3；2013年2月2日转出18万元至郑某3。（8）杜某1银行流水证实2013年6月4日转5.3万元至艾其添，转8万元至郑某1；7月4日转出5.3万元至艾其添；6月6日叶瑞美转入52万元、50万元；6月8日转出10万元至邓雪峰，转出50万元至刘洪；6月11日转出60万元至陈某2；8月9日转出5万元至邓雪峰；10月19日转出7.022万元至陈某2。5、安远县矿产资源管理局出具的证明证实四被告人与陈某7等人在车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下稀土矿点属无证采矿。6、唐某1、唐某3党内严重警告处分的通知证实唐洪亮因参与非法开采稀土被给予党内严重警告处分；唐某3帮助协调施工方将弃土给郑某5等人用于非法开采稀土，同时利用职务便利介绍其妻弟魏旺林参股涂荣胜稀土矿点（合法稀土矿点），并借25万元给魏旺林入股，事后获得7万元借款利息，被决定给予党内严重警告处分。7、安远县车头镇龙竹村村民关于要求及时制止利用耕地堆积矿土的检举材料证实龙竹村村民对里塘坑非法采矿进行了举报。8、高速公路弃土挖运承诺书证实被告人欧某1于2012年10月10日向寻全高速Ｂ4标段施工方就挖运弃土事宜作了承若。9、安远县公安局经侦大队矿点情况说明证实安远县车头镇龙竹村里塘坑矿点与车头镇龙竹村雷公树下矿点，同为陈某7、陈某6等人所有。10、安远县公安局新龙派出所证明证实李世彬因外出无法查找。11、罚没票据证实安远县公安局没收了陈某6违法所得31万元。12、各类单据等其中一张单据证明龙竹卖货12.12152吨乘以11.5万等于139.39725万元。13、本院（2013）安刑初字第84号、（2015）安刑初字第40号刑事判决书证实同案人陈某7因犯非法采矿罪被判有期徒刑三年六个月，并处罚金四十三万元；同案人陈某6因犯非法采矿罪被判有期徒刑三年六个月，并处罚金四十万元；同案人陈靖宇因犯非法采矿罪被判有期徒刑二年四个月，并处罚金十五万元；同案人艾某因犯非法采矿罪被判有期徒刑二年十个月，并处罚金三十万元。三、证人证言1、证人唐某1（安远县车头镇政府果技站站长）的证言我和郑某5、唐某3、陈晓丰当时在车头镇高速公路征地工作，郑某5说车头镇龙竹村高速公路的土方有稀土，叫我参与非法采矿，当时郑某5说他有3.5股，可以给我一股，大约需要10万元左右，我就先给了他6.5万元，后又给了他3.5万元，我们没有签订协议，后来郑某5说还可以在雷公树下再堆一个矿点，要加钱，我就陆续给了郑某530万元，后来郑某5说每个股份只需要35万元，郑某5说多的5万元算是我借给他的，郑某5就给了我40万元的一张收条，余下的35万元是投资到矿里去了。我没有参与矿点的管理，听郑某5说出了几吨稀土。2013年7月份时，我到县纪委投案，2014年3月份，县纪委给了我党内警告处分。不清楚唐某3、陈晓丰有无参与。2、证人唐某2（绰号“老九保”、安远县城管局副局长）的证言我有10万元工程款在高速项目部没有要回来，陈某6问我借钱，我就将这钱借给陈某6，抵扣陈某6搞稀土要交保证金给高速项目部的钱，这10万元不是入股矿点。另外，陈某6还叫我请了两次高速项目部经理王长征的人吃饭，陈某6为了更好出帐，就与一个叫“邹毛”（艾某）的人一起到我办公室，给了我2万元，说是我出钱请的客，“邹毛”走了之后，我就将2万元还给了陈某6，我没有帮陈某6送过钱给高速公路项目部的这回事。唐卫华是我们单位的同事，我没有安排过他参加陈某6他们矿点每月一次的股东会议。陈某6交给高速的保证金已经退了12万元，还有17万没有退，这是王长征告诉我的，我想把我借给陈某6的10万元直接叫王长征退给我，但是到现在也没有结果。3、证人唐某3（原车头镇党委副书记、现任安远县扶贫办副主任）的证言其于2015年1月12日在所做的笔录中陈述：我没有入股矿点，是郑某5与陈某7、艾某等人开采的，当时我和郑某5是高速公路征地组的工作人员，他说可以用高速公路的弃土开采稀土，他邀了我入股，我没有入股，我们征地组的唐某1入了股。郑某5私自利用高速公路的单据征收村民的地方用来堆土开采稀土，村民上访，我参与调处，最后双方商定由郑某5再补偿给村民10万元。其于2017年2月18日在所做的笔录中陈述：2012年，郑某5找我说可以用高速弃土开采稀土，希望我跟高速公路项目协调弃土，我没有去。后来唐某4（邝光华司机）出面要我去协调下，我就两次带郑某5和陈某7去高速项目办找王军经理协调，后面我就没去了，都是郑某5和陈某7去的。2012年8、9月，郑某5、我、陈某7、艾某、唐某1商谈了股份的事情，当时说分我一股，唐某1占一股（郑某5占3.5股，我和唐某1的1股都在郑某5名下，其他人股份我不知道），我当时说我自己没有钱，要考虑下。后来股东要出资启动的时候我说自己没有钱，后来我在三排黎洞一餐馆跟郑某5说拿给我的股份我不要了，我自己也没有钱，郑某5说好，我跟唐某1也说过自己不要股份的事情。陈某7出狱后和郑某5的老婆、艾某的老婆找过我两三次，陈某7找我说我有股份，他坐了牢问我要生活费，我跟他说了我自己没有股份，不会出什么生活费。2013年11月份的时候，因为郑某5等人非法采矿的事情，县纪委也找我调查过，县纪委因为我跟寻全高速Ｂ4标段打了招呼的事情（帮郑某5协调弃土的事情）给我党内严重警告处分。4、证人黄金华（安远县车头镇龙竹村村干部）、陈某1（现任安远县车头镇龙竹村书记）的证言证实2012年7、8月份，陈晓丰邀黄金华、陈某1、陈章福入股，黄金华和陈某1每人投了1.5万元交给陈晓丰，大概一个月后陈晓丰说要扩大规模要多凑钱，后来听陈晓丰说是和陈某7（没什么信誉）等人合伙，黄金华和陈某1就表示要退股，后陈章福拿了一张1.5万的欠条给黄金华，陈晓丰后来还给陈某11.5万元。5、证人郑某1、郑某2的证言证实郑某1、郑某2（外号“蛇血”）、艾其添（艾某叔叔）于2012年9月受艾某邀请入股，3人每人出资10万元（入股在艾某名下），后觉得没办好证迟早要出事就在入股7天后退股了。一个月后，艾某将30万元及3万元的利息还给了他们。6、证人唐某4（安远县财政局职工，原邝光华司机）的证言艾某是我战友。2012年的时候，艾某打电话叫我吃饭，在吃饭的时候他介绍唐某3、郑某5、陈某7给我认识，艾某说他和唐某3、郑某5、陈某7等人想在车头镇利用高速公路的弃土开采稀土矿的事情，他还问我是否会参与，我说自己不参与。有一次艾某打电话给我说他的稀土矿挖机被执法队扣了，叫我找人帮忙，我打了电话找人但没帮上忙。我受艾某所托打过一次电话给唐某3请他帮忙跟高速公路方协调联系弃土的事。7、证人唐某5（安远县城管局主城区中队队长）的证言2012年底，我和唐某2合伙拉沙石供给寻全高速Ｂ4标段，唐某2说他一个朋友陈某6向他借10万元钱，刚好Ｂ4标段项目部欠我们沙石等材料款7万元，唐某2就跟我商量借10万元给陈某6。后来知道陈某6需要拉Ｂ4标段的土方开采稀土，Ｂ4标段欠我们的材料款7万元就抵陈某6拉土方的钱，剩余3万元是我拿现金给陈某6的，总共借了10万元。我和唐某2没有与陈某6一起参与开采稀土。我没有参加或代表唐某2参加过陈某6等人召开的稀土矿点的股东会议。8、证人杜某1（安远县农商银行职员）的证言我和邓雪峰、欧某1是初中同学。2013年初，我向欧某1揽储。5月底，欧某1说有钱，我就报了自己的信用社银行卡给他，他说要农业银行的卡，我就报了一张农业银行的卡给他，后来通过孔田信用社ＰＯＳ机转账到我的信用社账号，转了两次，一次52万，一次50万，共102万元。后来欧某1存我这里的钱他都取走了。（民警出示杜某1农信社银行流水，显示2013年6月8日，从杜某1账户上转了50万到刘洪的账户和10万元至邓雪峰的账户，2013年6月11日转出60万元到陈某2的账号。杜某1表示是欧某1叫他转的。）欧某1曾经叫我帮他女朋友陈某2开过一张银行卡，办好后给了欧某1。9、证人陈某2（欧某1女朋友）的证言证实民警出示陈某2尾号为83504的农信社银行卡2013年6月11日杜某1转入60万元，陈某2表示不知道这笔钱。这张银行卡也不在自己身上。10、证人陈某3（陈某6儿子，绰号“脚趾甲”）的证言我父亲陈某6参与了开采稀土。陈某7出事以后（具体时间不清楚），我父亲陈某6、欧某1、郑某5和欧阳雅取了钱，听说他们之后去了一次南昌找关系，然后这个关系人没有发挥作用，之后（2013年下半年）我、我父亲陈某6、欧某1、郑某5和欧阳雅就一起去广东佛山找人退钱（去南昌找关系花的钱），到了佛山后，我就在宾馆，我父亲陈某6、欧某1、郑某5和欧阳雅就去找人退钱，听我父亲陈某6说那个人答应会退，但一直没有退，我们一行人就回安远了，回来不久我父亲就被抓了。11、证人唐某6（郑某5妻子）的证言郑某5和欧某1、“赣州桥”（邓雪峰）、“打锣”（陈某6）、“老皱”（艾某）、“排骨”（廖某）、“老七”（唐某7）、“唐老九”（唐某2）、“美国佬”（陈某7）一起开采稀土，其中欧某1股份最多。郑某5投资10万元，占0.5股份。郑某5分过10万元用于在外躲避期间的生活费。12、证人郑某3（郑某5儿子）的证言我没有参与非法采矿，是我父亲郑某5、陈某7、艾某等人搞的，我父亲郑某5用我的身份证办了信用社的银行卡，并用我手机办理了交易信息，我父亲郑某5说如果收到交易信息，就跟他说一声，我记得一段时间内在我帐上收到了有35万元，当时我不知道这是什么钱。郑某5、欧某1、邓雪峰、唐某1在矿点有股份，矿点有两个，都在龙竹村。13、证人杜某2（艾某妻子）的证言与艾某一起参与非法采矿的股东有：陈某7、郑某5、陈某6、陈靖宇、欧某1、邓雪峰、唐某3、唐某2、唐某1。除了唐某2，其他人都在我的饮食店里开过股东会，吃过饭。总的股份有11股：郑某53.5股（唐某3、唐某1的股份在郑某5名下），陈某71股，艾某1股，陈某61股，唐某22股（1股干股，1股原始股），剩下的股份是欧某1、邓雪峰、陈靖宇的。听陈某7说生产的稀土有25吨，湿矿有6吨多，卖了有400多万元。14、证人易某（寻全高速Ｂ4标段工项目部出纳）的证言我们这里有一个项目经理叫黄长征，有一个副经理叫王军。15、证人廖某（外号“排骨”）的证言证实其在雷公树下矿点做杂工。16、证人唐某7（外号“老七”）的证言我在矿点里做工，没有股份，我只是开车拉泥的，欧某1负责在那管理，我不知道他有无股份。17、证人郑某4的证言是陈某6请我去矿点做工的，工资每天100元，2012年11月13日去的，做了三天，工人共有3－4人，矿点里有一个硫氨池，下面有下沉矿池，一台水泵，还购买了几吨硫酸铵，已注液了有５－6天。18、证人欧某2的证言我是矿点的艾老板叫去做工的，2012年11月7日左右来的，在矿点做铲泥、堵水的活，矿点工人有5－6人，大都是车头龙竹人。19、证人陈某4的证言证实其在里塘坑矿点里做杂工。20、证人陈某5的证言证实是在2013年2月十几号时候开始开采稀土的，其在矿点帮老板做工，其是其兄陈靖宇叫去矿点做工的，硫铵是信丰买来的。四、被告人的供述与辩解1、被告人欧某1的供述与辩解2012年11月左右，我和邓雪峰参与了在安远县车头镇龙竹村雷公树下的稀土矿点的非法开采，当时是陈某6邀我，我就邀了邓雪峰参与，当时我与邓雪峰每人出资5万元入股，各占0.75股，我出资的钱交给邓雪峰了。因为我和邓雪峰是在2012年11月才去的，我们加入时只知道郑某5、陈某6、陈某7、艾某有股份，但他们每个有多少股份我不清楚。我和邓雪峰开始时入股了5万元，后来说要加钱时，我没有钱就没有加了。这个矿点总投资是320万元左右，每个股份要求出资35万元，但因为是陆续出资的，所以每个股东的出资都不同。好多股东名下的股份的出资款都没有凑齐，每个股东的具体出资款我不清楚，所有股东的出资款总共240万元左右，当时欠了80万元左右的工资、材料款。矿点生产是陈某6负责的，我只晓得2013年6月左右矿点稀土总共卖了130余万元，稀土是陈某6卖的，卖到那我不清楚，只说卖了130余万元，当时因为我同学杜某1在孔田信用社上班，他要揽存款，我就叫陈某6把钱打到杜某1的帐上，我们要用钱时我就会叫杜某1转帐到其他账户上去。2016年6月份，陈某6将稀土卖了130余万元后，用了80余万元支付以前欠的工资、材料款，还剩50万元，我们就将这50万元交给郑某5保管并叫邓雪峰保管存款密码，由郑某5保管银行卡，要用钱时就两个人同时一起去银行取款。郑某5当时在逃，不能出面，就由郑某5的儿子郑某3提供银行卡，然后杜某1的银行账户转了50万元给郑某3提拱的卡上。当时陈某6说要拿钱去救陈某7，我和郑某5、陈某6等人同意后，叫郑某3和邓雪峰先后取出了40万元交给陈某6，剩下的10万元还在郑某3的手上。之前欠的80万元是当时我叫杜某1转邓雪峰帐上10万元，转我女友陈某2名字的银行卡60万元，银行卡当时也给邓雪峰保管了，这70万元用于支付一些工人工资、材料款，我只记得自己经手支付了挖机工程车款20万元，当时是我与邓一起支付的，还有50万元是邓雪峰用于支付工资、材料款，另外10万元是由陈某6负责支付的。我们交给高速公路项目部40万元的保证金，在2014年底左右，退了20万元保证金，陈某7的弟弟代陈某7领了12万元，还有8万元由高速公路的人打到我的银行卡帐上了。后来艾某的老婆找到邓雪峰,他们把邓雪峰拉到我家里，我就将退出的保证金8万元给他们分，后来艾某老婆分得2万多元，陈某6儿子分到2万多元，陈某7弟弟分得1万多元，陈靖宇分得2万多元。2、被告人邓雪峰（绰号“赣州桥”）的供述和辩解2012年11月左右，我和欧某1参与了在安远县车头镇龙竹村雷公树下的稀土矿点的非法采矿，当时是陈某6邀欧某1参与，因我当时也在矿点做工，欧某1就邀我一起参股，我出资5万元，占0.75股，欧某1占1股，出了20万元左右。我在龙竹雷公树下矿点管理账务，就是各个股东将自己支付的款项收据找到证明人签字后一起交给我，我就按各个股东交的收据统计各个股东的出资，还有平常要给做工的发工资和帮工地买东西，这些钱股东都会事前给我钱。欧某1、陈某6他们管理生产，陈某7处理关系。矿点是以堆土浸矿方式开采稀土。我是2012年11月才去的，我去时只知郑某5、陈某6、陈某7、艾某有股份，但他们有多少股份我不清楚，我和欧某1两人共占1.5股。这个矿点总共投资320万元左右，每个股份要求出资35万元左右，但因为是陆续出资的，所以每个股东的出资都不同，我知道陈某7、郑某5两个人名下的股份的出资款都没有凑齐，每个股东具体出资款我不清楚，股东的出资款总共有240万元左右，当时欠下了80万元左右的工资、材料款。出了11吨湿稀土，在2013年6月份陈某6等人将稀土卖了130万余万元后，用了80万元支付以前的工资、材料款，还剩下50万元，陈某6、欧某1就把这50万元交给郑某5管理，但陈某6、欧某1不放心就叫我保管郑某5的存款密码，郑某5管理银行卡，要用钱时就两个人同时一起去银行取款。郑某5当时在逃，不能出面，就由郑某5的儿子郑某3提供银行卡，欧某1通过杜某1的银行账户转了50万元给郑某3提供的银行卡上，由我保管密码。过了不久，陈某7的情人说找到了人可以救陈某7，但要40万元，当时郑某5、陈某6、欧某1等人同意后，我就和郑某3一起到银行先取了8万元交给陈某6，第二天又取了30万元现金给陈某6，当时我将钱取出后在陈某6的矿业公司交给陈某6的，当时欧某1、陈某6、郑某5的老婆唐某6在场。过了两天，我又取了2万元交给陈某6，这40万元都交给了陈某6，陈某6交到哪里去了我不清楚。那卡上50万元取出40万元还剩下10万元被郑某5拿走了。80万元中我只拿了10万元用于支付一些工人工资、材料款，还有70万元是由欧某1、陈某6两个人去支付的。交了40万元的保证金，2014年底左右，退了20万元保证金，陈某7弟弟代陈某7领了12万元，还有8万元由欧某1领出来了，后来艾某的老婆在工商门口找到到我，要求分退出来的保证金，因为钱是欧某1领的，他们将我拉到欧某1的家里，欧某1拿出了8万元现金由他们分，艾某老婆分得2万多元，陈某6儿子分到2万多元，陈某7弟弟分得1万多元，陈靖宇分得2万多元。我不认识龙竹村的陈晓丰，不认识唐某2，也不知道他们是否有股份，他们没有转过账给我。3、被告人陈晓丰的供述与辩解在2012年6、7月，政府建设寻全高速，要在龙竹村征地，当时车头镇政府负责征地的是唐某3，他是驻村干部，郑某5是龙竹村高速征地组组长，我作为龙竹村村书记，与村干部黄金华、陈某1、后备村干部陈章福一起配合政府做村里的征地工作，当时唐某3对我们村干部说在龙竹村里塘坑多征点地用来堆泥。2012年10月份左右，里塘坑堆泥影响了村民用水，村民闹事，郑某5就告诉我说是他们在里塘坑利用高速公路弃土堆土开采稀土造成的，他说高速公路方面同意了，可以废物利用，用来开采稀土，然后郑某5就让我们四个村干部每个人入0.1股，总共出资5万元，处理一下龙竹村民的关系。我和陈章福每人出了1万元，黄金华、陈某1各出了1万5千元，我把我们四人的钱交给郑某5，他没有开收据给我。2012年11月左右，郑某5跟我们说要我们四人出资15万元，当时黄金华、陈某1就不想参与了，要退出，郑某5说不继续出资以前交的钱没有钱退，我和陈章福觉得有钱赚，就把黄金华、陈某1各0.1股接过来，并出资各7万5千元交给了郑某5，我和陈章福各占0.2股，出资10万元。2013年3月，村民告状，看到陈某7也在矿点有股份，他们参与矿点管理，而我参与不了矿点的管理，加上村民又因为稀土矿点的事闹事，所以我和陈章福就向郑某5提出要退出股份，郑某5说现在没有钱退，现在已经生产出了稀土，等卖了稀土后再退。后来我一个人又找了郑某5几次，要求他退钱，郑某5就在2013年4月28日写了一张借我10万元的借条，当时我要求还钱时要算2分的利息，郑某5同意了，但没在借条上写明。后来，我多次问郑某5要钱，都没要到，直到郑某5外逃，郑某5外逃后，我也问过郑某5的老婆唐某6。我只听郑某5说过他名下占3.5股，其中他自己占1.1股、唐某3占1股、唐某1占1股，我和陈章福每人占0.2股。还有龙竹村的陈某6、陈某7经常在稀土矿点管理，他们也有股份。我的10万元直到现在郑某5没有还我，陈某1的1万5千元我还给了他。4、被告人陈章福的供述与辩解其和陈晓丰每人入股10万元，两人占股0.5股左右，具体占股不是很清楚。2013年2、3月份的时候，其知道利用废土开采稀土是违法的就想退出，因为其经常和陈晓丰在一起，陈晓丰也说想退出，其和陈晓丰一起找郑某5说退股的事，郑某5说没有钱退，说要等到以后，后来郑某5逃跑了。其他供述基本与陈晓丰一致。五、同案人的供述与辩解1、同案人郑某5的供述我是在2012年5、6月份在车头镇龙竹村里塘坑开采稀土矿的。参与非法开采稀土矿的股东有：陈某7、艾某、陈某6、陈靖宇、唐某1、陈晓丰、唐某3、欧某1、“赣州桥”（邓雪峰）。大概是2012年5、6月份的时候，陈某7和艾某找到我，他们想利用高速公路Ｂ4标段的弃土开采稀土矿，当时我是政府部门负责龙竹村到三排村交界征地事宜的工作。他们叫我去和高速公路Ｂ4标段的负责人去协调，还叫我一起合伙入股。因为我只是政府的一般工作人员，我就把陈某7想开采稀土矿并叫我入股的情况找当时的车头镇副书记唐某3商量了，他是负责车头镇高速项目的负责人，当时唐某3听我讲了后觉得可以参与，然后他说可以叫到唐某1和陈晓丰来，我就问唐某1和陈晓丰入不入股开采稀土矿，他们同意了。后来我和唐某3就去找了高速公路Ｂ4标段的负责人王军，说了想用龙竹村里塘坑山场废土的事，当时王军同意了。陈某7就说可以给我3.5股的股份。当时说我负责管账并负责处理与高速公路Ｂ4标段的关系，陈某6负责生产，陈某7负责处理龙竹村里的关系。后来我们股东就开始凑钱，刚开始我出资了10万元，唐某1出资了10万，陈晓丰出资了10万，这30万元都放在我这里，我叫我儿子郑某3到银行开了户将钱存了起来，但银行存折的密码由郑某2掌握。其他股东的钱谁负责收取我不知道，我们股东凑了钱之后，陈某7到高速公路Ｂ4标段找王军签了协议购买标段的废土。后来陈某6请了工人和挖机开始堆土。2012年10月份的时候，龙竹村的部分村民到政府告我，说我参与开采稀土，后来公安找我调查，我当时承认也参与了，也说自己会退出，后来我就找了唐某3说了自己会退出，他说可以，然后我找了陈某7、艾某、陈某6说要自己退股转让，他们不肯，我的股份就没有退。2013年1、2月份的时候，陈某7找到我，说想开采另外一处龙竹村雷公树下的矿点，叫我继续凑钱，我因为之前就想退出就没有凑钱，唐某1和陈晓丰又每人出了20万元给我，我将这40万元钱交给了“赣州桥”（邓雪峰）。之后矿点的事情我都没有参与。2013年5月份的时候，我听说陈某7被公安局抓了，我怕陈某7供出我来，我就逃跑了。刚开始开龙竹村里塘坑矿点的时候，陈某7说股份有10股，给我3.5股，陈某7和艾某占3.5股，陈某6也有股份，郑某2也有股份，在2012年10月份左右，郑某2的股份转给了欧某1、“赣州桥”（邓雪峰）等人，就由“赣州桥”负责管账，欧某1负责全盘。陈某6、欧某1、“赣州桥”等人占多少股份我不清楚，他们有股份我也是听陈某7说的。我这3.5股中，我只占0.5股，唐某1占1股、陈晓丰占1股、唐某3占1股。刚开始，我、陈晓丰、唐某1各投资了10万元。2013年2月，因要新开雷公树下矿点，每个股东又要出资15万元，我只在2012年投资时出资了10万元，唐某1出资了40万元，多出的5万元算是借给陈晓丰，陈晓丰出资了30万元，唐某3没有出资拿干股，因为唐某3要处理与Ｂ4标段的关系，所以其他股东也没有催他出资。在2012年6月左右，第一次出资时的钱我用我儿子郑某3的身份证在邮储所开了一个账户，其他人打钱到这个账户，卡交给了郑某3保管，郑某2掌握密码。郑某2退出后就由邓雪峰管账。后来邓雪峰要求股东将入股的钱交到他账上去了，钱、账一起都由邓雪峰管理。邓雪峰有时会将稀土矿点里的收据交给我老婆唐某6、我儿子郑某3签证明人。唐某1和陈晓丰每人交给我30万元钱，唐某1交给我的钱没有写什么收据。陈晓丰第一次交给我的10万元钱，他叫我写了一张10万元的借条给他，后面收的20万元钱，我就没有写借条给陈晓丰，我将钱交给“赣州桥”后，赣州桥也没有给我写收据。刚开始我是负责处理高速公路这边的关系，我也叫我儿子郑某3监督钱的使用，陈某6负责稀土矿点的生产，陈某7负责处理与村民的关系，开始时郑某2负责管账，2012年10月郑某2退出后，就由邓雪峰负责管账，欧某1负责全盘。矿点有生产出稀土矿，我逃跑后听说欧某1、陈某6、廖某、邓雪峰、李世斌、唐某7一起去把稀土卖了110万元，他们打算用60万元买“合法证件”，想挂靠到正规企业去搞稀土，剩下50万元去走关系把陈某7搞出来，后来这50万元先交给了我儿子郑某3存起来，密码由欧某1掌握。2013年7月1日，欧某1说找好了关系，要用钱，先后叫我儿子转了40万元给欧某1，剩下的10万元我在外躲需要用钱，叫欧某1给钱他不给，我儿子就去挂失了账户，将剩下的10万元取出来用于我逃跑期间的费用。后来我们问欧某1走关系的100万元去哪了，他说全部走关系花了，但领导拿了钱没办好事情。2013年3、4月份的时候，在三排雷洞的地方，唐某3跟我说过要退股，我当时都说自己不要股份，所以没有答应他什么。唐某3、唐某1、陈晓丰没有参与矿点管理。唐某2在矿点没有股份。2、同案人陈某7的供述（1）判刑前供述：我与艾某、陈某6、陈靖宇、郑某5在2012年8、9月份至2012年11、12月份这段时间，因为在车头镇龙竹村里塘坑地段的山场堆土浸矿被告公安机关查处后，2013年5月份的时候我们五人再次因为在龙竹村雷公树下地段因为堆土非法开采稀土矿被查获。郑某5是车头镇政府的干部，负责高速公路征地事宜，郑某5答应会去和高速公路项目办谈好拿到用来开矿的工程弃土，郑某5要求合伙，后来，我和艾某、陈某6就和郑某5一起去和高速公路Ｂ4标段谈好并分两次交了41万元押金。股东分工，我负责矿点与村民的纠纷，陈某6负责矿点管理生产，郑某5和艾某管理帐目，陈靖宇协助打点矿山事务。股份分配：陈某63股半，郑某53股半，艾某1股，我和陈靖宇合占1股，共9股。原先车头镇外号叫“蛇血”（郑某2）的人有1股，后他退出来了。陈靖宇出资4万元凑在我的股份上。（2）出狱后陈述：我隐瞒了一些事实，我在2012年5月份参与安远县车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下两个矿点非法开采稀土，这两个矿点的股东有我、艾某、陈某6、陈靖宇、欧某1、唐某3、唐某1、郑某5、陈晓丰、唐某2、李世斌、邓雪峰。我在法院判刑之前，没说实话，当时我说只有我、艾某、陈某6、陈靖宇、郑某5，其他人有股份的事情我没有讲。股份分配是：我和艾某每人1股，陈某6和李世斌两人合占1股，欧某1和“赣州桥”两人合占1.5股，郑某5和唐某3、唐某1、陈晓丰4人占3.5股，唐某2一人占2股（有1股是干股，因为他在公安局有关系），共10股。陈靖宇凑了3万元到我名下。股份40万元每股。欧某1、唐某2是陈某6邀的，唐某3、唐某1、陈晓丰是郑某5邀的。我听郑某5说唐某3只给了5万元钱就没有出了，唐某1说他多出了5万元，唐某2出了40万元股金。开矿点之前我们所有股东说好了如果被抓就由陈某6顶罪（陈某6一个人开矿），后来陈某6被抓后，承认是我、陈某6、陈靖宇、艾某、郑某5有股份。我们四人被公安机关取保候审后，我和欧某1（代表陈靖宇、“赣州桥”、唐某2）、陈某6（代表李世斌）、郑某5（代表唐某3、唐某1）、艾某商量了既然我知陈某6、陈靖宇、艾某、郑某5已经被公安机关取保候审了，如果以后要被判刑坐牢，就继续由我们五人顶罪，不得说起其他股东的名字。因为当时矿点已经生产出了稀土25吨多，我们五人如果被判刑坐牢，这25吨多的稀土卖掉的钱就付要坐牢服刑人员每人50万元、每个月还要付5000元生活费给服刑人员，如果说出其他股东，就一分钱都没有，所以当时我就没有供出全部股东。我2016年10月29日出狱后，找欧某1、唐某2、唐某1、“赣州桥”等股东要几万元生活费和算开稀土的账，算完账要他们要付我50万元钱。这些股东帐也不算、钱也不给我。既然他们这样做，我就把事情搞大来。只有里塘坑的矿点生产了约25吨稀土，听说欧某1和邓雪峰将稀土卖了392余万元。将卖矿的钱存到了杜红仲的的账户上，由邓雪峰保管，后来邓雪峰转了50万元给郑某5的老婆，不久又被欧某1以救我出来的名义要回去了40万元。其于2017年7月26日在所做的笔录中陈述：我是在2012年5月份参与车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下两个矿点非法开采稀土的。股东有我、艾某、陈某6、郑某5、唐某1、陈晓丰、陈靖宇、欧某1、邓雪峰等人，股东都是一起的，没有分开，里塘坑、雷公树下两个矿点都是我们开采的。里塘坑矿点被查处后，我没有听郑某5说过要退出股份。2013年2月份左右开采雷公树下矿点的时候，我和郑某5、陈某6、艾某等人一起在艾某的餐馆里商量要继续凑钱，商定每个股份还要再交20万元，当时郑某5也同意了，我记得当时郑某5手中的3.5股要交122.5万元，郑某5交给了邓雪峰94.5万元，还差28万元没有交，郑某5说是唐某3没有交这28万元。我知道开采里塘坑矿点的时候唐某1、陈晓丰有股份，因为当时郑某5说过他的3.5股中，唐某1占1股，陈晓丰占0.5股。3、同案人陈某6的供述与辩解在龙竹村里塘坑、雷公树下两个矿点，股东有：陈某6、陈某7、艾某、郑某5、李世斌（我出15万占1股，他的股份算在我名下，当时我没有那么多钱，他出7.5万元，我出7.5万元）、欧某1、邓雪峰、廖某、陈晓丰（他自己说给了郑某5股金10万元）、唐某3（听郑某5说的）。郑某5管帐，我负责在矿点管工，矿点的山场是陈某7联系来的，陈某7负责处理关系，艾某是车头本地人，负责处理关系，陈某5是做工的。2012年9月初，在车头龙竹村里塘坑非法开采稀土矿，是我和陈某7、艾某三人与寻全高速公路第四工程队联系工程弃土的，用工程车将弃土拉到里塘坑以堆土的方式开采稀土矿。我们3人每人出15万元。2012年11月13日公安机关将矿点查处了。2012年12月再次用弃土在雷公树下地段堆土非法采矿。两个矿点都是在附近高速公路边山头上取土的。2013年2月注入了80吨左右的硫胺。两个矿点我们都向工程队缴交了保证金，是陈某7负责的，里塘坑矿点交了24万元，雷公树下矿点交了17万元，共41万元。为联系高速公路弃土，在2012年10月，我请县城管局的唐某2送过2万元钱给高速公路的项目经理。4、同案人艾某的供述与辩解2012年9月先在车头龙竹村的里塘坑那堆土采矿，在取保期间，2012年12月左右，又在龙竹村的雷公树下那堆土采矿。股东13人，有：我、郑某5、陈某7、陈某6、欧某1、唐某3、唐某1、陈晓丰、李世斌、“排骨”、邓雪峰、陈靖宇、唐某2。陈靖宇的股份是入在陈某7的名下，其中唐某3、唐某1、陈晓丰有股份是郑某5的老婆唐某6说的，唐某2有股份是陈某6说的。自己曾经请唐某2帮忙送2万元钱给高速公路的项目经理。矿点的生产管理是陈某6在管理。欧某2是我请的工人在矿点做事，矿点的原材料是陈某6负责。陈某7赊了50吨硫铵。5、同案人陈靖宇的供述与辩解2012年下半年，陈某7对我说，他在车头与陈某6合伙开了一个稀土矿，现堆好了土，还没有注液，没有资金，问我入不入股，我就入了2.8万元股份（实际我出了3.8万元，有1万是借给陈某7的），陈某7还问我有无会管理矿点的人，我就介绍了我同学欧某1给陈某7认识，欧某1、邓雪峰和廖某三人就到矿点里来管理了，欧某1负责矿点管理，邓雪峰负责矿点的电路和记工，廖某在矿点做杂工，矿点还有一个陈某6负责技术生产，我也在矿点里管工，每天100元工资。后我们又在离那矿点（里塘坑）约500米远的“雷公树下”新堆了一个矿点，我和欧某1、邓雪峰、廖某同时在管理两个矿点。2012年11月，我在里塘坑的矿点被公安机关抓了，同时被抓的还有两个工人，后我们被取保了，我取保后，我就叫我弟弟陈某5在矿点去做工，我自己只是有时会去矿点看一下。2013年5月，我弟弟陈某5也在矿点做工被抓了，当时陈某7不在安远，是陈某6处理的，过了不久，我听说陈某7也被公安机关抓了。五、鉴定意见江西省国土资源厅2013年9月23日出具，根据赣州市地质队提交的《江西省安远县车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下（高速公路工地）稀土非法开采点非法采矿造成矿产资源破坏价值的资源储量调查工作报告》、安远县价格认证中心提交的《对安远县车头镇龙竹村里塘坑、雷公树下（高速公路工地）非法稀土矿点稀土价格的证明》等材料，陈某7等人非法开采破坏稀土资源为23.08吨，价格190000元／吨，非法采矿造成的矿产资源破坏价值为：4385200元。其中里塘坑矿点非法开采破坏稀土资源为11.27吨，雷公树下矿点非法开采破坏稀土资源为11.81吨。六、勘验、检查、辨认、搜查等笔录1、现场勘验检查工作记录证实非法采矿的现场及照片。2、辨认笔录证实郑某5辨认出开采稀土合伙人邓雪峰（“赣州桥”）、欧某1。3、搜查笔录证实民警于2017年2月16日到欧某1、邓雪峰、陈某6、陈某7、艾某、郑某5家中搜查，未获得与本案相关的犯罪证据。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，相互之间有关联，能相互印证，本院予以确认。被告人欧某1、邓雪峰及其辩护人均辩称其只参与了雷公树下矿点的非法采矿，从查明的事实来看，同案人陈某6、艾某均供述雷公树下矿点是在2012年12月开始开采的，而被告人欧某1、邓雪峰均供述其是在2012年11月参与非法采矿的，并且被告人欧某1还于2012年10月10日向寻全高速Ｂ4标段施工方就挖运弃土事宜出具了承诺书，由此可以看出，被告人欧某1、邓雪峰参与非法采矿时，雷公树下矿点尚未开始开采，因此，被告人欧某1、邓雪峰参与非法采矿是从里塘坑矿点开始的，即被告人欧某1、邓雪峰均参与了里塘坑、雷公树下两个矿点的非法开采，故被告人欧某1、邓雪峰及其辩护人的这一辩称意见，与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人欧某1、邓雪峰、陈晓丰、陈章福伙同他人违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人欧某1辩解其只参与了雷公树下矿点的稀土开采，破坏价值应减去里塘坑矿点的破坏价值，与查明的事实不符，本院不予采信；另外，其辩称鉴定的破坏价值太高，没有400多万元，因被告人及其辩护人均未提交新的证据材料推翻该鉴定结论，故本院对其该辩解意见不予采纳。其辩护人陈伟新提出的被告人欧某1只参与了雷公树下矿点的非法开采，其为从犯，被告人欧某1的量刑应在有期徒刑三年以下，建议在二年以下的有期徒刑内量刑，并适用缓刑之辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人邓雪峰辩解其没有参与里塘坑矿点的非法开采，非法开采造成的破坏价值应减去里塘坑宽甸的破坏价值，与查明的事实不符，本院不予采信。其辩护人钟多娣提出被告人邓雪峰系从犯，具有自首情节，其只应对雷公树下矿点的破坏价值承担责任，且本案的非法开采是利用高速公路的弃土进行采矿，社会危害性小，建议对被告人邓雪峰在一年以下的有期徒刑内量刑并适用缓刑之辩护意见，与查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。鉴于被告人欧某1、邓雪峰均自愿认罪、同案人陈某6退出了非法所得31万元且本案非法采矿系利用建高速公路的弃土并缴交了保证金，对被告人欧某1、邓雪峰酌情予以从轻处罚。被告人陈晓丰、陈章福在本案中所占股份相对较小，未参与决策和具体的管理，在参与非法采矿的共同犯罪中起辅助、次要的作用，可认定为从犯，依法予以减轻处罚；同时，被告人陈晓丰、陈章福归案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，庭审中均表示自愿认罪，具有较好的悔罪表现，并且同案人陈某6退出了非法所得31万元且本案非法采矿系利用建高速公路的弃土并缴交了保证金，故对被告人陈晓丰、陈章福酌情予以从轻处罚。综上，本院将根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及实施犯罪行为的具体情况、危害程度，综合考虑，予以量刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人欧某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四十万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2020年4月14日止）。二、被告人邓雪峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四十万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2020年4月14日止）。三、被告人陈晓丰犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十五万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2020年月1日6止）四、被告人陈章福犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十五万元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月7日起至2020年月1日6止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小春人民陪审员  唐金娣人民陪审员  郑余龙二〇一七年十一月七日书 记 员  谢 玥