江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0925刑初99号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人潘仙岗，男，1973年1月29日出生，汉族，建湖县人，初中文化，个体，户籍地建湖县，住建湖县。曾因犯盗窃罪，于1998年7月被本院判处有期徒刑一年六个月；曾因犯非法拘禁罪，于2006年11月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；曾因犯寻衅滋事罪，于2009年12月10日被本院判处有期徒刑一年六个月，撤销前罪判处的缓刑，决定执行有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人高登军，江苏一枝笔律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人潘仙岗犯敲诈勒索罪，于2020年3月6日向本院提起公诉,以建检诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人潘仙岗犯敲诈勒索罪、买卖国家机关证件罪，于2020年5月12日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员姜静出庭支持公诉。被告人潘仙岗及其辩护人高登军到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：2017年5月至2017年7月期间，被告人潘仙岗伙同肖遥军、陈永刚、朱文勇、韦刚（四人另案处理）等人先后唆使多名被害人购买伪造的国家机关证件，并以伪造的国家机关证件作抵押在其处借贷，后借款人未按期还款，采用向公安机关举报追究刑事责任等手段来威胁借款人还款，作敲诈勒索案5起、买卖国家机关证件案1起，敲诈既遂共计65600元，另外敲诈未遂55708元，并致多名被害人受到刑事处罚，被告人潘仙岗参与全部作案。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人潘仙岗的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第一款的规定，应当以敲诈勒索罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，提请本院依法判处。庭审中，被告人潘仙岗对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人潘仙岗的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人潘仙岗具有坦白、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月至2017年7月期间，被告人潘仙岗伙同肖遥军、陈永刚、朱文勇、韦刚（四人另案处理）等人先后唆使多名被害人购买伪造的国家机关证件，并以伪造的国家机关证件作抵押在其处借贷。借款人未按期还款后，潘仙岗等人采用向公安机关举报追究刑事责任等手段来威胁借款人还款，作敲诈勒索案5起、买卖国家机关证件案1起，敲诈既遂共计65600元，另外敲诈未遂55708元，并致多名被害人受到刑事处罚，被告人潘仙岗参与全部作案。具体事实如下：一、敲诈勒索1.2017年5月27日，被害人乔某通过顾某乙（另案处理）介绍，在被告人潘仙岗及肖遥军、陈永刚的授意下电话联系刘乃全(已判刑)购买3本假的房产权证（房屋所有权证、国有土地使用权证、不动产权证各1本，以下均同），以该假证作抵押在陈永刚处借款30000元，实得现金23000元，出具50000元借条，约定月息4500元。2017年6月底，乔某支付4500元利息。2017年7月底，乔某因在外出差未能及时还款，陈永刚、潘仙岗联系乔某，多次威胁其及时将30000元本金还掉，否则就将3本假证交给公安机关处理。乔某被迫还30000元，陈永刚、潘仙岗才将借条及3本假证归还。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，乔某于2018年11月6日被本院以买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。综上，潘仙岗、肖遥军、陈永刚等人共计敲诈勒索既遂11500元。2.2017年6月，被害人徐某通过韦刚介绍，在被告人潘仙岗及肖遥军、陈永刚的授意下电话联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在陈永刚处借款30000元，实得现金16892元，出具2张60000元借条，1张月息2分的借条和1张注明以假证做抵押的借条，约定月息4000元。徐某还了三个月的利息合计12600元后没有继续还款。潘仙岗、肖遥军等人多次威胁其及时将本金30000元还掉，否则就将3本假证交给公安机关处理，徐某因无力偿还便出去躲避。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，徐某于2018年9月26日被本院以买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。综上，潘仙岗、肖遥军、陈永刚、韦刚共计敲诈勒索未遂25708元。3.2017年7月17日，被害人胡某通过王成、韦刚介绍，在被告人潘仙岗及肖遥军的授意下联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在潘仙岗处借款30000元，实得现金18200元，出具40000元借条。2017年8月，胡某在外未及时还款，潘仙岗、肖遥军至南京将胡某带至近湖派出所门口，威胁胡某及胡某母亲及时将钱还掉，否则将3本假证交给公安机关处理。胡某及胡某母亲被迫还30000元，潘仙岗才将借条及3本假证归还。综上，潘仙岗、肖遥军等人共计敲诈勒索既遂11800元。4.2017年7月18日，被害人章某通过顾某乙介绍，在顾某乙、被告人潘仙岗的授意下联系刘乃全购得3本假的房产权证，以该假证作抵押在潘仙岗处借款30000元，实得现金20700元，出具60000元借条。截止2017年12月，章某还了5个月利息合计22500元，期间有两次逾期，每次逾期潘仙岗和肖遥军都会打电话威胁章某称不还钱就到公安机关报案让其坐牢，章某只好将利息还上，潘仙岗和肖遥军还让章某额外支付“打招呼钱”3000元。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，章某于2018年11月6日被本院以买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。综上，潘仙岗、肖遥军等人共计敲诈勒索既遂4800元、未遂30000元。5.2017年7月26日，被害人金某通过韦刚介绍，在被告人潘仙岗及肖遥军、朱文勇的授意下联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在朱文勇处借款30000元，实得现金20000元，出具40000元借条。金某还了五个月利息合计27500元，后金某母亲还款30000元，朱文勇将假证和条子还给金某母亲。综上，潘仙岗、肖遥军、朱文勇、韦刚共计敲诈勒索既遂37500元。二、买卖国家机关证件2017年7月20日，孙某在被告人潘仙岗及肖遥军、朱文勇的授意下联系刘乃全购买伪造的建湖县金港湾59号楼1305室房屋所有权证、国有土地使用权证、不动产权证各一本，以上述假证作抵押在朱文勇处借得21500元，出具50000元借条。2017年8月上旬，潘仙岗威胁孙某按照借条50000元还款，否则就到公安机关报案。孙某没有同意，后潘仙岗、肖遥军等人多次到孙某老家及家中讨债，并有把消防过道门拉坏等行为。2017年12月4日，朱文勇到公安机关举报孙某用假证诈骗，想以此来威胁孙某还款。2018年4月14日孙某被公安机关抓获，2018年5月2日其家人与朱文勇达成还款21500元的协议，后孙某家人帮忙还款14500元。孙某于2018年6月5日被本院以买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。上述事实，有下列证据证实：1.发破案经过及抓获经过，证明本案案发及被告人潘仙岗归案情况。2.前科劣迹查询单、本院（2009）建刑初字第436号刑事判决书，证明被告人潘仙岗的前科劣迹情况。3.本院（2018）苏0925刑初286、205、278刑事判决书，证明乔某、章某、徐某、韦刚、孙某、刘乃全分别因犯买卖国家机关证件罪被判刑。4.乔某、孙某、章某、陈永刚、朱文勇、祁峰的银行卡交易明细，证明2017年5月至7月期间，上述人员之间的银行卡资金转账情况。5.证人顾某甲的证言，证明2017年有三四个人一起找他，要租他位于建湖县兴建东路3-4号的门市，其中一个叫沈大杰的人和他签的协议，另外还有一个姓潘的。6.证人汤某的证言，证明2017年四五月份左右，潘仙岗与陈永刚合伙开门市向他借了10万元。7.证人顾某乙的证言,证明2017年5月至7月，他介绍章某和乔某到潘仙岗处借钱，潘仙岗唆使两人办假房产证作抵押。肖遥军参加家访，借款手续做好后带章某和乔某去拿钱。8.证人吕某的证言，证明2017年7月，陈永刚、潘仙岗拿她儿子乔某办假房产证的事威胁要报警，她帮乔某还了3万元。9.证人王某的证言，证明2017年夏天，她儿子胡某被讨债的人带到近湖派出所，对方以胡某办假房产证的事威胁她还钱，她借钱还给了对方。10.被害人乔某、徐某、胡某、章某、金某、孙某的陈述，证明他们向潘仙岗、肖遥军等人借款时，对方教唆他们办假房产证抵押，让他们打高条，按高条将钱转给他们后，又将第一个月利息、家访费、介绍费等拿回去。嗣后，潘仙岗、肖遥军等人以报案威胁他们还钱。11.同案关系人肖遥军的供述，证明他跟着潘仙岗放贷，让多名被害人办假证抵押借款、打高条、做假流水，不按期还款就威胁拿假证报警。12.同案关系人陈永刚的供述，证明他与潘仙岗、肖遥军等人用假证模式放贷，让乔某、徐某办假证抵押借款、打高条、做假资金流水，不按期还款就威胁拿假证报警。13.同案关系人朱文勇的供述，证明他与潘仙岗用假证模式放贷，让孙某、金某办假证抵押借款、打高条、做假资金流水，不按期还款就威胁拿假证报警。14.同案关系人韦刚的供述，证明他介绍徐某、金某和胡某到“及时雨”小贷公司借款，肖遥军跟着潘仙岗做放贷生意。他按“及时雨”小贷公司放贷的模式，让三人办假证作抵押。15.辨认笔录，证明吕某辨认出陈永刚、潘仙岗；章某辨认出潘仙岗、肖遥军、顾某乙；胡某辨认出韦刚、潘仙岗、肖遥军；顾某乙辨认出肖遥军；乔某辨认出顾某乙、陈永刚、肖遥军；徐某辨认出肖遥军。16.被告人潘仙岗对上述事实供认不讳。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。本院认为，被告人潘仙岗敲诈勒索他人财物，数额巨大；唆使他人购买伪造的国家机关证件，其行为已触犯刑律，分别构成敲诈勒索罪、买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人潘仙岗犯敲诈勒索罪、买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人潘仙岗具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人潘仙岗在公安机关前四次讯问时未如实供述犯罪事实，依法不构成坦白，故本院对辩护人的该项辩护意见，不予采纳。被告人潘仙岗与肖遥军等人系共同犯罪。被告人潘仙岗在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人潘仙岗另有敲诈勒索未遂情节，可酌情从重处罚。被告人潘仙岗自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人潘仙岗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；被告人潘仙岗犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十六日起至二○二四年八月二十五日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人潘仙岗退赔违法所得65600元，发还被害人乔崇智11500元、胡容11800元、章伟4800元、金成37500元；追缴被告人潘仙岗用于犯罪的资金38900元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苗 东人民陪审员  苏立祥人民陪审员  张兆银二〇二〇年九月三日书 记 员  于 琪附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。