黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0103刑初585号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人历海波，男，汉族，1971年8月19日出生于哈尔滨市，初中文化，无固定职业，住所地哈尔滨市南岗区。2016年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局南岗分局刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人谢立超，黑龙江太一律师事务所律师。被告人郭金祥，男，汉族，1952年3月29日出生于河北省玉田县，小学文化，无固定职业，住所地哈尔滨市南岗区，户籍地河北省唐山市玉田县。2016年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被哈尔滨市公安局南岗分局刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉（2017）556号起诉书指控被告人历海波、郭金祥犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年10月13日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员吕宋出庭支持公诉，被告人历海波及其辩护人谢立超、被告人郭金祥到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2016年9月，被告人历海波伙同郭金祥虚构郭金祥为“郭某2”，在哈尔滨市南岗区王岗镇靠山村有棕板仓库及库内棕板欲出兑的事实，与被害人郭某1在哈尔滨市南岗区王岗镇历海波办公室内签订了出售棕板合同书，被害人郭某1陆续通过现金、转账等方式向历海波支付人民币252000元。被害人郭某1发现自己所看的棕板仓库及库内棕板并非郭金祥所有后，多次向历海波追讨货款，历海波于2016年11月12日返还给郭某120000元人民币。经侦查，被告人历海波于2016年12月7日在哈尔滨市南岗区西典家园小区被公安机关抓获，同日被告人郭金祥在哈尔滨市南岗区王岗镇靠山村被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人历海波、郭金祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人历海波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为历海波的行为构成合同诈骗罪，认为历海波系从犯，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。被告人郭金祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解，表示悔罪。经审理查明：被告人历海波与被害人郭某1系朋友关系。2016年9月，历海波和被告人郭金祥向郭某1虚构位于哈尔滨市南岗区王岗镇靠山村高某军与史某经营的仓库及库内棕板归郭金祥所有及欲出售的事实，并谎称郭金祥叫郭某2，伙同郭金祥于2017年9月17日在历海波的办公室以甲方郭某2、乙方郭某1、担保人历海波签订了棕板销售合同。合同签订后，郭某1陆续通过现金或转账的方式向历海波支付人民币共计252000元，后被害人郭某1发现自己所看的棕板仓库及库内棕板并非郭金祥所有，多次向历海波追讨货款，历海波于2016年11月12日返还给郭某120000元人民币。经侦查，被告人历海波于2016年12月7日在哈尔滨市南岗区西典家园小区被公安机关抓获，同日被告人郭金祥在哈尔滨市南岗区王岗镇靠山村被公安机关抓获。上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：证据一、案件来源及抓捕经过：2016年12月2日郭某1报案称，2016年9月17日历海波与郭金祥以将王岗镇靠山村库房及棕板都转给他为名，诈骗其人民币252000元。经侦查，公安机关于2016年12月7日在王岗镇靠山村将郭金祥抓获，同日在西典家园小区将历海波抓获。证据二、郭某1与郭金祥于2016年9月17日签订合同书：今有郭某2和郭某1合作棕板的事，郭某2把黑龙江省全部客户全给郭某1，库房所有的货全部转给郭某1，必须足够50万，郭某1怕如果出现质量问题压郭某210万元，郭某1每月30日卖的货款全部给郭某2，郭某1钱款不到位由历海波全部承担。甲方郭某2，乙方郭某1，担保人历海波。证据三、欠条三张：历海波2016年10月30签了欠条三张，分别是收到郭某1人民币120000元、人民币22000元、人民币110000元，收钱人为历海波。证据四、郭某1提供的付款明细：郭某1从2016年9月14日至9月30日止，起分8次通过卡转、现金的方式给历海波共计人民币252400元，历海波于11月12日还款人民币20000元。证据五、银行流水：郭某1的邮政储蓄账户、建设银行账户的转款明细。证据六、收条两张：郭金祥于2016年9月19日出具的收到历海波棕板货款人民币120000元；9月22日出具的收到历海波棕板货款人民币110000元。收钱人为郭金祥。证据七、王岗镇派出所2016年12月7日出具的情况说明：2016年12月7日14时30分，公安机关与王岗镇开山村棕板厂库房负责人高某军通话，该人正在河北唐山出差，其表示靠山村棕板厂库房是2016年5月1日与合伙人史某合作经营，期间至今未将库房出租或转让，至今由他和史某经营。证据八、户籍证明及现实表现：被告人历海波、郭金祥身源情况，均无前科劣迹。证据九、证人史某的证言：2016年5月，他和高振军一起在王岗镇靠山村小河沟西边的大地里以每年人民币50000多的租金租了一个库房，仓库使用面积有1000多米，库房里存放的是做床垫用的棕板，还有高某军从老家带来的叉车和小货车。仓库没有出租或出借一直是他和高某军使用，他和高某军只是知道郭某2这个人，但都不熟悉，也没有亲属关系。证据十、被害人郭某1的陈述：2016年9月14日，他在历海波经营的斯梦迪床垫厂二楼办公室，历海波说郭金平（郭金祥）在靠山村有一个棕板厂库房，他交120000元就能卖库房里的棕板。郭金祥保证库房里有50万元的货，他每个月把本钱给郭金祥，剩下的利润自己留下，货卖完了郭金祥再给他发货。9月17日8时许，历海波拉着他和郭金祥到靠山村一个库房，历海波说这个库房现在有270000元左右的货，还说库里的叉车和小货车也免费让他用，将来赚钱了再折现给郭金祥。当天在历海波的斯梦迪床垫厂二楼办公室和历海波、郭金祥签订的合同，历海波说替他给郭金祥垫付了120000元，他取了30000元给历海波，剩下90000元他陆陆续续分期给了历海波。9月19日历海波又让他预付村里水电费、车费和扣货钱人民币115000元。后期历海波总以各种理由推脱不让他接手库房，他后来打听才知道库房是高某军的，和郭金祥一点关系都没有。他给历海波这些钱通过银行转账的有票据，给现金的没有票据，但是在合同上有历海波和郭某2收到人民币120000元的签字，合同上手写的“郭某1今日给付郭某2120000元整”是历海波在9月17日签合同当天写的。后来他管历海波要钱的时候，历海波10月30日给他打了3张欠条，其中一张110000元的欠条特意记载着人民币37000元是因为他的一张转账37000元小票找不到了，历海波怕还钱后再重复要这笔钱就特意写明了。他陆陆续续给了历海波人民币252000元，后历海波还给他20000元。证据十一、被告人历海波的供述：他和郭某1是朋友关系。2016年9月郭某1找他说开出租车挣钱少想要开工厂，他就把郭某1介绍给郭金祥，郭金祥说签合同时虚构自己的名字和身份证号，他就是负责担保没有责任，他以担保人的名义签字，到时候给他50000元好处费，他得到了30000元好处费，剩下20000元没有得到。他和郭金祥虚构了进货卖棕板的事实让郭某1垫付货款，他和郭金祥带郭某1去库里看的货，郭金祥说库里的货和车都是自己的。郭某1分四次总共给他252000元，这些钱有现金给的，也有转账支付的，其中20000元是他朝郭某1借的，后来还给郭某1了。他收到钱后都把钱给郭金祥送去了。证据十二、被告人郭金祥的供述：2016年9月17日历海波找他说在靠山村和郭某1兑个库，库是高某军家的。历海波把已经写好的合同书拿出来让他签字，他就在甲方后面签了字，因为历海波的合同书里面就是郭某2，所以他就签的是郭某2。早上8点左右，历海波开车拉着他和郭某1去高某军的大库，历海波在现场对郭某1说大库是他的，库里的一切物品都兑给郭某1，高某军库里的一台叉车和小货车历海波也说给郭某1留下，当时他在场也点头默许了，后来历海波与郭某1如何具体打款操作的他不知情。2016年11月中旬，历海波把他拉到新中心一个饭店门前，让他在一张110000元、一张120000元的收条上签字，历海波说这事与他无关就是给郭某1看，让郭某1知道这钱没在历海波手里，钱用来上货了。他从始至终没有收到过钱，历海波在当地挺有势力的，他得罪不起，所以就帮忙一起骗人了。本院认为，被告人历海波、郭金祥以非法占有为目的，采取虚构棕板买卖业务及身份的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。历海波、郭金祥虚构棕板买卖业务与郭某1签订合同，虽郭金祥在合同中签名为“郭某2”，系使用假的名字，但并非冒充该厂房的实际经营人，且历海波的签名属实，故不属于冒用他人名义签订合同，不符合合同诈骗罪构成要件，因此历海波辩护人提出应构成合同诈骗罪的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳；二被告人相互配合，共同实施犯罪，系共同犯罪，且均系主犯，故历海波辩护人提出历海波系从犯的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人历海波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日至2022年12月6日止），并处罚金人民币20000元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日至2022年12月6日止），并处罚金人民币20000元（于本判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人历海波、郭金祥退赔被害人郭殿林人民币232000元（于本判决生效后十日内给付）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  闫晓霜人民陪审员  马国军人民陪审员  朱宝泽二〇一七年十一月二十日书 记 员  王晓冬