吉林省吉林市昌邑区人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0202刑初336号公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。被告人付建华，出生于吉林省永吉县，公民身份号码：×××，高中文化，住吉林省永吉县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月7日被临时羁押于吉林省永吉县看守所，于2017年1月11日被刑事拘留，同年1月24日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人崔立媛，吉林松花江律师事务所律师。吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉（2017）314号起诉书指控被告人付建华犯诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员王丽、王艳平出庭支持公诉，被告人付建华及其辩护人崔立媛均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林市昌邑区人民检察院指控：2015年11月，被告人付建华在位于吉林市昌邑区卢瓦尔小镇的赵某家中，用伪造的房屋所有权证及土地使用证作抵押，取得赵某信任，向其借款人民币30万元，到期后拒不归还，并将赃款全部挥霍。为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人付建华，宣读了证人证言、提供了相关的物证、书证等证据。并认为，被告人付建华之行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人付建华辩解：我不是诈骗，我与赵某之间有借贷关系，我没有想骗他的意思，假房证也是赵某让我做的，我也没有想在赵某处借钱，是赵某让我做假房证去其他人处借钱。其辩护人提出的辩护意见：被告人付建华的行为不构成诈骗罪。经本院审理查明：2015年11月，被告人付建华在位于吉林市昌邑区卢瓦尔小镇的赵某家中，用伪造的房屋所有权证及土地使用证作抵押，取得赵某信任，向其借款人民币30万元，到期后拒不归还，并将赃款全部挥霍。上列事实，有在庭审中公诉机关举证、质证的下列证据，予以证明：破案经过、永吉县一拉溪镇派出所出具的抓捕经过、永吉县看守所出具的证明，载明被告人付建华因涉嫌诈骗被网上通辑后，被抓获到案的过程。常住人口信息表，载明被告人付建华身份信息。吉林市昌邑区地税局材料，载明被告人付建华经营的“吉林市鑫亿通汽车租赁有限公司”的税务登记及缴税情况。情况说明，载明证人曲某因犯诈骗罪正在长春服刑。付丽芬提供的证明，载明涉案房屋属其一人所有，与付建华无关。永吉县房产处档案信息材料，载明涉案房屋为付丽芬所有。永吉县搜登站房产登记材料，载明涉案房屋属集体财产，是集资购买的土地集资建房，原始文件没有付建华及其家人签字。情况说明，载明付建华所经营的汽车租赁行没有营业额，没有账目。情况说明，载明公安机关办理石占国被骗案件过程中，得知被告人付建华去柬埔寨赌博欠下40万元赌债。情况说明，载明付建华父母以在外打工为名，拒绝作证。借据，载明被告人付建华向赵某借款30万元，担保人为曲某。工商银行电子银行回单、农业银行交易凭证，载明赵某以电子汇款形式向付建华转账50余万元。机动车抵押登记备案表，载明付建华名下两台车均为贷款所购买，贷款尚未还清，且均有抵押登记。邮政银行收回汽车通知书，载明邮政银行向付建华的催款通知，银行决定将付建华名下“汉兰达”车收回。赵某工商银行交易明细，载明其向曲某、付建华多次转账的情况。被害人赵某陈述，证实我和付建华是通过曲某认识的，认识时间大约有一年了。有一天曲某跟我说，付建华要用钱倒短，想用付建华的黑色“丰田凯美瑞”车作抵押从我借15万元，我同意了，他将车的钥匙及行车证给我，我当场交给他15万元现金，双方签了一个字据，还款期限是一个月。但后来，这辆车和字据及行车证被付建华以新买的“汉兰达”车换押回去了。2015年11月份的一天晚上20时左右，李某1开车和曲某、付建华三人，他们带我到付建华家的门市房，地点是一拉溪镇街里，在一栋三层楼前，付建华指着“爱衣坊”服装店广告牌的门市说那是他家，我看一、二楼是出租且卖服装的，三楼住人，付建华管其中一个妇女叫老姨，我不知道是不是付建华家，我当时要看房证，付建华说过几天我给你送过去。2015年11月6日晚上20时左右在我家里，当时我、我妻子李某2、曲某、孟某、付建华五人在场，付建华带着他的门市房证过来了，地点是一拉溪镇宇夫街任某6号网点，曲某、付建华说这个房子市值约160万元人民币左右，付建华要用这个房子的产权做抵押，我同意了，于是我就借给付建华30万元人民币，付款方式是用我的手机银行从我的工商银行账户上分6笔给付建华转了30万元人民币，然后双方在借据上签名、画押，这次担保人曲某，借款人付建华，还款期限到2016年3月6日，然后他们将付建华带来的门市房的产权证和土地使用证给我留下了，如果没有房产证做抵押，我不会再借给他们一分钱的。我多次向曲某、付建华要钱，但他们都说没有钱还我。证人孟某证言，证实我和曲某是夫妻，付建华是曲某的朋友，赵某是我通过赵某姐姐毛艳认识的，曲某向赵某借钱的时候，我有时在场，有时不在场。付建华向赵某借了多少钱我不清楚，我听付建华说他在一拉溪，街里有一个三层楼的门市房，我去过几次，但记不清楚了，每次借钱都是赵某用手机银行当场转账，其他的都记不清了。证人李某2证言，证实我与赵某是夫妻关系，赵某被曲某、孟某、付建华三人骗了大约有200万元左右。2015年11月的一天晚上在我家里，当时有我、赵某、曲某、孟某、付建华五人在场，付建华当时拿了一个门市房房证，房证地点是一拉溪镇任某6号网点，产权人是付建华，还是这个房子的土地使用证，他们用这个房子的产权做抵押向我家借了30万元人民币，赵某当场通过手机银行分6笔给付建华转了30万元。然后双方在借据上签名画押，担保人是曲某，借款人是付建华，出借人是赵某，然后他们将付建华带来的房屋产权证、土地使用证留下做抵押。证人周某1证言，我与付建华原来是夫妻关系，我俩是2011年6月结婚，2015年4月10日离婚，我现在住的房子产权是付建华的，而因为我和儿子没有地方住，只能在此居住，付建华不经常回来。付建华在一拉溪镇还有一处三层门市，这处房产是付建华和她姑付丽芬的，产权人是付丽芬，下面两层租给卖服装的，第三层住人。付建华没有正式工作，也没有固定的经济来源，他和我离婚后，我听说他想开一个汽车租赁公司，但后来没开成，我没有职业，在家看孩子，一直是付建华给生活费，一般每个月也就是2000至3000元左右。我和赵某、曲某、付建华在一起吃过饭，听到过赵某向付建华、曲某要钱，要多少钱对方没有提。证人孙某证言，证实我和赵某是朋友关系。2016年4月赵某跟我说付建华向他借过钱，付建华将一拉溪镇的一处房产抵押给他，付建华始终不还钱，具体多少钱我不知道。2016年5月1日，赵某找我帮忙开车去一拉溪镇，去找一个叫付丽芬的女人，听说是付建华的姑姑，同去的还有赵某的舅舅和赵某的另外一个朋友。我们在一拉溪镇没有见到付丽芬，后来赵某和付丽芬的女儿拔打电话后，约定在吉林市第七中学门口见面，双方谈完后付丽芬女儿打印了一张证明，写着“一拉溪镇内我名下的门市，属于付丽芬一人，与任何人没有关系”，之后付丽芬在这张纸上签名按了手印，将复印件给了赵某。我把他们签字、复印件交给赵某的过程用手机录了下来。证人李某1证言，证实我2015年春天通过曲某买了一台白色奥迪A4，车号为×××。2015年11月初的一天，曲某把我的车借走了，过了几天我没有看到曲某开这辆车，我就向他要车，曲某将车抵押给赵某了，我就跟曲某急眼了，曲某说让我等几天，他去把车要回来。11月20日左右，赵某打电话让曲某取车，在沙河子转盘附近的一个路口，赵某把我的奥迪A4交给我了，我开车就走了。曲某将我车抵押给赵某借了多少钱我不知道，听曲某说是用五里桥村长张立峰的房子换的车，曲某借我车时没有跟我说要做抵押。2015年10月前后的一天晚上，曲某、付建华、赵某和我在一起，付建华向赵某借钱，赵某说要用物品抵押，付建华说他在一拉溪镇有一个门市，是三层的，赵某提出看房子，于是赵某和我们三人就一起开车去的一拉溪镇，付建华带赵某进的这个房子，付建华说这个房子是他本人的，看完房子我们就走了，只知道付建华要用房子做抵押向赵某借钱，但借没借成我不知道。证人崔某证言，证实我在“吉林市昌邑区红运企业代办服务中心”工作。付建华欠我三、四个月的会计服务费800元左右，还有两个季度的土地费100多元。2015年8月的一天，付建华将经营公司地点的房证文件、本人身份证原件带来，还提供了他要开的公司名称“吉林市鑫亿通汽车租赁有限公司”，交了500元代办费，委托我给他办公司执照，还委托我中心给他做公司会计业务，费用每月200元人民币。我拿着付建华的手续到昌邑区工商局给他办理了营业执照，执照的内容大约是汽车租赁业务，法人是付建华，合伙人是另一个人。付建华将工商手续拿走后，我就再也没见过他。他从未按当时约定到我公司办理相关会计业务，他公司的会计业务是零申报。大约两个月后，我到付建华的租车行向他要服务费，他家的公司就锁门了，手机和座机都打不通。直到2017年1月份，警察带着他来，我才见到他。证人任某证言，证实2017年9月我和我妻子高晶莹、弟弟任志强、付丽芬合伙在一拉溪镇开发了一幢楼。付丽芬投入了大约80万元左右，付丽芬的小房证是在我的大房证上分出来的，她不用交给我钱，她投入的钱就值现在的门市钱。付建华没有给我投入资金，他是否给付丽芬投资我不知道，但在这个房子的问题上，我每次都是和付丽芬说，付建华没有找过我。房子建成后，付建华曾在这个房子住过一段时间，他和付丽芬好像有矛盾，什么原因我不知道。证人周某2证言，证实2016年2月28日，我和石某、张某、石忠财、石忠富、付建华，还有两男两女我不认识，一起去柬埔寨。付建华输了55万元，他们在房间用我的筹码玩的，我记得当时我拿上去应该是110万元左右筹码，付建华输了55万元没给我钱，说拿一套江南的房子顶我55万元，我也同意了，但是后来到房产局一查，说这套房子抵押贷款了，到现在也没给我钱。证人石某证言，证实我们在柬埔寨设局赢周某2钱，付建华用周某2筹码玩的，输了45万元，剩下的10万元筹码在大厅也都输了，付建华把吉林市江南的房子押给周某2，当时还写了协议。证人张某证言，证实2016年1、2月份，石忠财叫我陪他去柬埔寨玩，有石某、周某2、姜海波，我们在房间玩挤“蝲蛄”，玩了一个多小时，付建华把从周某2处借来的20多万筹码都输了，付建华又从周某2那借的筹码，借了多少不清楚，玩到最后就付建华一个人输了，付建华怎么还周某2的钱不知道。被告人付建华供述，证实我和赵某有很多次债务关系。第一次我用一台黑色“凯美瑞”轿车抵押给赵某借了20万元人民币，第二次是我和曲某互相担保在赵某那里借了30万元，我借了10万元，剩下的10万元在曲某手里，第三次是用我的“丰田汉兰达”抵押从赵某那里将我的黑色“凯美瑞”抽回来，额外再借我10万元，三次共借款60万元。在第一次借钱之后，我将钱用光了，再次向赵某借款，赵某称他那里没有那么多钱，需要到他朋友处借钱，赵某知道我在一拉溪镇有门市就要我用一拉溪门市作抵押向他朋友借钱。我当时说房子是我和我老姑一起买的，但房产证上不是我的名，而且真的房产证在银行呢，赵某提出让我做一个假的，然后去他朋友那里借款，之后第二天我在吉碳小区的电线杆上看到有办证的广告，我就打电话联系了，告诉他要做一个永吉县的土地使用证和房产证，他说可以，我将姓名、大概的位置、土地面积及层数告诉他之后，过了三个小时做证的就联系我，我俩在吉碳小区附近见面，我给了他100元钱现金，对方将做好的土地使用证、房证给我了。晚上到赵某家吃饭，吃饭的时候赵某说他的钱回来了可以借给我，只要我跟曲某互相担保就行，之后我和曲某就给赵某签了欠条，我是借款人，曲某是担保人。赵某给孟某转款20万元，因为没有额度了只能转这些。第二天赵某又给我转款10万元，孟某给我转了5万元。假的房产证和土地证我以为没什么用了，所以没当回事，我也没拿就放在赵某那了。吉林市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，载明经比对，付建华房屋所有权证上盖印的“永吉县房屋产权管理中心产权产籍专用章印文”与“永吉县房屋产权管理中心产权产籍专用章印文”不是同一枚印章所盖印。视听资料，载明被告人付建华讯问同步录像及民警走访一拉溪镇“爱衣坊”的过程。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人付建华虽对公诉机关提供的证据部分有异议，但以上证据形式来源合法、内容真实，证据之间相互印证，可以作为定案依据。对以上证据，本院依法予以采信。本院认为，被告人付建华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人付建华的当庭辩解，因不符合客观常理，故不予采纳；关于被告人辩护人提出的被告人付建华不构成诈骗罪的观点不予支持。综上，根据本案中被告人付建华的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付建华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2023年1月6日止。）二、追缴被告人付建华违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卫 军审 判 员  单连红人民陪审员  孟庆淼二〇一七年十一月六日书 记 员  杨春伟