河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫17刑终455号原公诉机关河南省汝南县人民检察院。上诉人（原审被告人）田少威，男，1992年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。辩护人王建国，河南鸿鹰律师事务所律师。原审被告人刘利军，男，1985年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。原审被告人丁强军，男，1990年9月25日出生，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县。因犯交通肇事罪于2008年9月10日被湖北省武汉市东西湖区人民法院判处拘役三个月；因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月25日被汝南县公安局刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕。汝南县人民法院审理汝南县人民检察院指控原审被告人刘利军、丁强军、田少威犯诈骗罪一案，于2017年9月30日作出（2017）豫1727刑初380号刑事判决。宣判后，原审被告人田少威不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2017年1月至2月22日，被告人刘利军以给朱某、康建军、徐某、马海燕、李丽梅、王某办理信用卡需缴纳相关手续费为名，分别骗取朱某300元、康建军2300元、徐某37300元、马海燕300元、李丽梅300元、王某1300元。被告人刘利军诈骗徐某、朱某、康建军钱款后刘利军让被告人丁强军帮忙将款取出，丁强军又让被告人田少威帮忙取款，后被告人田少威通过POS机将诈骗款转移后取出。2、2017年1月至2月份，被告人丁强军以给刘雨涵、顾凤霞、张亮、周大康、陆兆亮、刘梅、龚士伟、张全亮、邹兆亮办理贷款或信用卡需缴纳相关手续费为名，分别骗取刘雨涵11400元、顾凤霞5100元、张亮100元、周大康10100元、陆兆亮1000元、刘梅8300元、龚士伟8090元、张全亮18000元、邹兆亮10000元。被告人田少威通过POS机将诈骗款转移后取出。3、2017年2月份，刘光英、刘补万、杜许燕、郭露露、屈彦江、姚茂学、韩志松、韦黄山被他人以代办信用卡需缴纳相关手续费的名义受骗。被骗数额为刘光英500元、刘补万300元、杜许燕500元、郭露露7300元、屈彦江3500元、姚茂学500元、韩志松15000元、韦黄山7300元。被告人田少威通过POS机将诈骗款转移后取出。具体诈骗事实如下：1、2017年2月14日,被告人刘利军以办理广发信用卡需要交纳手续费为名，让汝南县的徐某往农业银行帐号（62×××76户名：杨森）无卡存款存入300元钱。后被告人刘利军又以需要缴纳代办费、保证金等名义让徐某往该农业银行卡上存入2000元、5000元、10000元和20000元。徐某往对方指定的账号上汇款后对方关机，得知被骗后徐某报警。被告人刘利军将诈骗到徐某的钱通过乐富公司的商户名为“武汉市歌雅娱乐会所”的乐富POS机转移到邮政银行卡（62×××81户名：彭庭兴）上。后被告人刘利军找到被告人丁强军，让丁强军帮忙将诈骗到的钱款取出，被告人丁强军找到被告人田少威，被告人田少威通过瑞银信公司的商户名为“中百超市桥百社区店”的POS机将刘利军诈骗到的钱刷到农业银行卡（62×××75户名：田少威）上并取出，从中获取提成费用。2、2017年2月22日，被告人刘利军用电话136××******给江苏省常州市奔牛区的王某打电话推销代办广发银行信用卡，取得被害人信任后，刘利军通过他人给被害人王某邮寄一张假的广发银行信用卡，随后被告人刘利军又给王某联系以缴纳代办费的名义让王某向其提供的建行账号62×××32（户名：文凤）无卡存入1300元。被告人刘利军将诈骗到的钱通过乐富公司商户编号为838000179110916（商户名为湖北邦宁企飞信息公司）的POS机上刷走转移到邮政银行62×××81（户名：彭庭兴）卡上。3、2017年2月19日，被告人刘利军用电话136××******给辽宁省黑山县的马海燕打电话，以可以帮忙代办广发银行信用卡的名义让马海燕将300元钱存入建行账号62×××32（户名：文凤）的卡中，被告人刘利军将诈骗到的钱通过乐富公司商户编号为838000179110916（商户名为湖北邦宁企飞信息公司）的POS机刷走转移，经调取乐富公司POS机消费记录显示，“湖北邦宁企飞信息公司”和“武汉歌雅娱乐会所”两个名称为同一台P**机，该POS机绑定的银行卡为邮政银行62×××81（户名：彭庭兴）。4、2017年2月20日，被告人刘利军用电话136××******给河北省武安市武安镇三小河村的李丽梅打电话，以帮其办理信用卡需缴纳手续费为名，让李丽梅将300元钱转入刘利军提供的建行账户62×××32（户名：文凤）上。2月24日，被告人刘利军将诈骗到的钱通过乐富公司商户编号为838000179110916（商户名为湖北邦宁企飞信息公司）的POS机上刷走转移到邮政银行62×××81（户名：彭庭兴）卡上。5、2017年1月份，被告人刘利军给云南省鲁甸县的朱某打电话，以可以代办交通银行信用卡的名义骗取被害人朱某300元钱。被害人朱某将300元钱于2017年1月14日无卡存入刘利军等人提供的农行账号62×××76（户名为：杨森）上，被告人刘利军将诈骗到朱某的钱通过商户名为“武汉市歌雅娱乐会所”的乐富POS机转移到邮政银行卡62×××81（户名为：彭庭兴）上。随后被告人刘利军找到丁强军，丁强军又找到田少威，支付高额的好处费让其帮忙将诈骗到的钱款取出，被告人田少威通过乐富公司商户名为“中百超市桥百社区店”的POS机将刘利军诈骗到的钱刷到农业银行卡62×××75（户名：田少威）上取出，从中获取高额好处费。6、2017年1月，被告人刘利军给安徽省阜阳市的康建军打电话，以办理大额信用卡让其缴纳手续费、激活费的名义骗取康建军2300元钱，康建军把2300元钱分为300元、2000元通过无卡存款的方式存入农行账户62×××76（户名：杨森）上。被告人刘利军通过乐富公司商户编号为838000179110916（商户名：武汉市歌雅娱乐会所）将钱款转移到该POS机绑定的邮政银行卡62×××81（户名：彭庭兴）上，随后被告人丁强军、田少威通过瑞银信公司商户编号为88752D254110421（商户名为：中百超市百桥社区店）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。涉案POS机及该POS机绑定的田少威银行卡在田少威包内搜出并被扣押。7、2017年2月21日，沈阳市皇姑区中乾花园的刘雨涵接到自称是北京话金家园担保公司工作人员的电话，对方以可以为其提供贷款需要缴纳手续费、保证金的名义让刘雨涵将11400元钱分多次转入对方提供的建行账号62×××62（户名：陈展鹏）上，被告人丁强军、田少威分多次将该银行账户上的赃款通过商户名为“武汉市何斌服装零售”的POS机转移到邮政账户62×××41（户名：陈矿）上。被告人田少威通过商户编号为836521456210003（商户名为：武汉市黄晶女装销售）的随行付公司POS机将部分赃款转移到农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。作案手机及建行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。8、2017年1月10日，河南省郸城县吴台镇周楼行政村的顾凤霞接到自称贷款公司的电话，对方以可以办理无抵押贷款缴纳包装费、保证金的名义骗取顾凤霞5100元钱。顾凤霞于1月11日和1月13日将100元、4800元、200元用无卡存款的方式存入对方提供的邮政账户62×××83（户名：陈展鹏）上。被告人丁强军、田少威通过随行付公司商户编号为836539254110156（商户名为：武汉市宏信食品超市）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的汉口银行账户62×××71（户名：张勇）上。作案的农行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。9、2017年1月份，一名自称可以办理大额信用卡的人给家住山西省运城市芮城县风凌渡镇西阳村的张亮联系，以可以帮其办理大额信用卡让其缴纳手续费的名义骗取张亮100元钱。张亮往丁强军提供的农业银行账户62×××79（户名：陈展鹏）上转入100元钱。被告人丁强军、田少威通过随行付公司商户编号为836539254110156（商户名为：武汉市宏信食品超市）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的汉口银行账户62×××71（户名：张勇）上。作案的农行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。10、2017年2月22日，被告人丁强军给陕西省安康市汉滨区五里镇余河洞村的周大康打电话，以办理贷款让其缴纳手续费等名义骗取周大康10100元钱。周大康将10100元钱分四次存入对方提供的农行账户62×××79（户名：陈展鹏）上。2月24日，被告人丁强军、田少威等人通过随行付公司商户编号为836521456510036（商户名为：武汉何斌服装店）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的邮政银行账户62×××41（户名：陈矿）上。涉案农业银行陈展鹏的银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。11、2017年2月13日，被告人丁强军给四川省峨眉山市罗目镇中心村的陆兆亮打电话，以办理信用卡缴纳手续费的名义骗取陆兆亮1000元钱。陆兆亮将1000元钱分为300元和700元转到对方提供的建行账户62×××62（陈展鹏）上。被告人田少威通过随行付公司商户编号为836521456510036（商户名为：武汉何斌服装店）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的邮政银行账户62×××41（户名：陈矿）上，2月18日，被告人田少威通过瑞银信公司编号为8875D254110220商户名为：中百超市五琴路店的POS机将赃款转移到该POS机绑定的农行账户62×××75（户名：田少威）上。作案的手机和建行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机及绑定银行卡在田少威包内搜出并被扣押。12、2017年2月23日，四川省盐边县渔门镇西牛村的刘光英接到代办信用卡的电话，对方以让其缴纳手续费的名义骗取刘广英500元钱。刘广英将500元钱转入对方提供的工行账户62×××88（户名：万丰维）上。作案的工商银行万丰维的银行卡在被告人田少威包内搜出并被扣押。13、2017年2月，被告人丁强军等人给安徽省阜阳市颖东区正午镇吴寨村的刘梅打电话，以能给刘梅办理贷款让其缴纳材料费的名义骗取刘梅8300元钱。刘梅将8300元钱分三次100元、6000元、2200元转入对方提供的邮政账户62×××83（户名：陈展鹏）上。被告人丁强军、田少威通过随行付公司商户编号为836521456510036（商户名为：武汉何斌服装店）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的邮政银行账户62×××41（户名：陈矿）上，随后被告人田少威通过乐富公司商户名为“孝感市支援投资有限公司”的POS机将赃款转移到该POS机绑定的农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。作案的手机和邮政陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机及绑定银行卡在田少威包内搜出并被扣押。14、2017年2月23日，被告人丁强军给湖北省郧县柳陂镇辽瓦村的龚士伟打电话，以可以为其办理贷款让其缴纳手续费、保证金的名义骗取龚士伟8090元钱。龚士伟将8090元钱分100元、6000元、1990元三次通过支付宝转入对方提供的建行账户62×××62（户名：陈展鹏）上。被告人田少威分多次将该银行账户上的赃款通过商户名为“武汉市何斌服装零售”的POS机转移到邮政账户62×××41（户名：陈矿）上。被告人田少威通过商户编号为836521456210003（商户名为：武汉市黄晶女装销售）的随行付公司POS机将部分赃款转移到农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。作案的手机和作案的建行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机及绑定的陈矿邮政银行卡、田少威银行卡在田少威包内搜出并被扣押。15、2017年2月13日，山西省忻州市忻府区高城乡金山铺村居民刘补万接到自称是光大银行员工的电话，对方以可以办理光大银行信用卡需缴纳300元代办费的名义让刘补万将300元钱转入农业银行账户62×××72（户名：高达）上，随后被告人田少威通过随行付公司商户编号为836521758120218（商户名为：武汉市山峡农家院小吃店）绑定的POS机将300元赃款转移到工商银行账户62×××62（户名：刘有林）上并将赃款在ATM机上取出。作案的户名为高达的农业银行卡及涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。16、2017年2月份，福建省石狮市的杜许燕接到代办信用卡的电话，对方以可以帮助办理信用卡但需缴纳资料费的名义让杜许燕将500元钱转入建行账号62×××44（户名：高达）上。被告人田少威通过商户编号为836539453110013（商户名为：武汉市康丽霞日用品）的POS机将赃款转移到该POS机绑定的邮政银行账户62×××98（户名：丁舒豪）上，随后被告人田少威通过随行付公司的商户代码为836521259480003商户名为“武汉市丹妮箱包零售”的POS机将钱转移到农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。作案的建设银行高达银行卡和涉案POS机以及该POS机绑定的邮政银行丁舒豪银行卡在田少威包内搜出并被扣押。17、2017年2月23日，山东省泰安市泰山区的郭露露接到电话以可以帮忙代办广发银行信用卡的名义，让其缴纳300元包装费、2000元的开通费和5000元的保证金。郭璐璐将其中300元钱通过支付宝转到工商银行卡号为62×××06（户名为：高达）上，被告人田少威通过瑞银信公司商户名为“武汉市康丽霞日用品零售”的POS机将钱刷走转移，经查询该POS机绑定银行卡为邮政银行卡62×××98（户名为：丁舒豪）上，随后被告人田少威通过随行付公司的商户代码为836521259480003商户名为“武汉市丹妮箱包零售”的POS机将钱转移到农业银行账户62×××75（户名：田少威）上。作案的工商银行高达银行卡和涉案POS机以及该POS机绑定的邮政银行丁舒豪银行卡在田少威包内搜出并被扣押。18、2017年2月14日，四川省巴中市巴州区清江镇腊红街北段的屈彦江接到自称信用卡代办公司的电话，对方以办理大额信用卡让其缴纳手续费的名义骗取屈彦江3500元钱。屈彦江将3500元钱分500元和3000元转入对方提供的农行账户62×××72（户名：高达）上。2017年2月16日，被告人田威将500元通过随行付公司商户编号为8365213729700014（商户名为：武汉市玲珑阁足浴服务）的POS机转移到该POS机绑定的建行账户62×××88（户名：刘有林）上，被告人田少威通过商户编号为105420153310156（商户名为：武汉市汉口区速八副食店）的POS机将赃款转移。2017年2月18日，被告人田少威通过随行付公司商户编号为836521758120218（商户名为：武汉市山峡农家院小吃店）绑定的POS机将3000元赃款转移到工商银行账户62×××62（户名：刘有林）上，随后将赃款转账到工商银行账户62×××02（户名：于福成）上并将赃款取出。作案的农行高达银行卡和涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。19、2017年2月中旬，云南省腾冲市固东镇和平村的姚茂学接到代办信用卡的电话，对方以办理信用卡让其缴纳手续费的名义骗取姚茂学500元钱。2017年2月21日，姚茂学将500元钱转入对方提供的工商银行账户62×××88（户名：万丰维）上。作案账户农业银行万丰维银行卡在田少威包内搜出并被扣押。20、2017年2月12日，山东省寿光市稻田镇太平寺的张全亮被人以代办信用卡的名义骗取18000元钱。张全亮将18000元钱分多次转到对方提供的工商银行卡号62×××12（户名：陈展鹏）上，被告人田少威等人通过随行付公司的编号为836521456510036（商户名为：何斌服装零售）的POS机将赃款分多次转移到该POS机绑定的邮政银行卡号62×××41（户名：陈矿）上，后又通过瑞银信公司公司POS机商户编号为88752D254110043（商户名为：中百超市仁寿路店）和商户编号为88752D154119802（商户名为：好邦便利水岸国际店）将赃款转移到该POS机绑定的农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。作案的工商银行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机及绑定的邮政银行陈矿银行卡在田少威包内搜出并被扣押。21、2017年2月18日，被告人丁强军给吉林省松原市农安县农安镇宝塔街的邹兆亮打电话，以办理贷款缴纳保证金的名义骗取邹兆亮10000元钱。邹兆亮通过支付宝将被骗的6000元钱转入对方提供的建行账号62×××62（户名：陈展鹏）上，随后被告人田少威等人通过随行付公司的编号为836521456510036（商户名为：何斌服装零售）的POS机将赃款分多次转移到该POS机绑定的邮政银行卡号62×××41（户名：陈矿）上，又通过瑞银信公司公司POS机商户编号为88752D254110220（商户名为：中百超市五琴路店）将赃款转移到农业银行卡62×××75（户名：田少威）上。作案手机及作案的建行陈展鹏银行卡在丁强军包内搜出并被扣押，涉案POS机及绑定的银行卡在田少威包内搜出并被扣押。22、2017年2月15日，吉林辽宁省绥中县李家乡石牌坊村的韩志松接到电话，对方以可以帮忙办理信用卡缴纳代办费、保证金等名义骗其15500元钱。韩志松于2017年2月18日将15000元钱汇入对方提供的邮政账号62×××96（户名：高达）上。被告人田少威通过随行付公司商户编号为836521758120218（商户名为：武汉市山峡农家院小吃店）绑定工商银行账户62×××62（户名：刘有林）上，随后通过手机银行转到工商银行卡62×××02（户名：于福成）上，并在ATM上取出。作案的邮政银行高达银行卡和涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。23、2017年2月16日，贵州省龙里县洗马镇乐宝村的韦黄山接到冒充银行工作人员的电话，以办理信用卡缴纳代办费、保证金的名义骗取韦黄山7300元钱。韦黄山分多次将7300元钱通过网银转到对方提供的工商银行卡号为62×××06（户名为：高达）上，被告人田少威等人持该卡将赃款通过随行付公司商户编号为8365213729700014（商户名为：武汉市玲珑阁足浴服务）的POS机转移到该POS机绑定的建行账户62×××88（户名：刘有林）上和商户编号为836521758120218商户名为：武汉市山峡农家院小吃店绑定工商银行账户62×××62（户名：刘有林）上。随后通过中汇支付公司的编号为868521050941373（武汉市日尚珠宝商行）的POS机将赃款转移。作案的工商银行高达银行卡和涉案POS机在田少威包内搜出并被扣押。另查明，2017年2月24日，湖北省孝感市公安民警配合驻马店市公安局民警在孝感市孝南区将田少威抓获。田少威协助公安民警将丁强军抓获，后丁强军协助公安民警将刘利军抓获。公安人员从刘利军处扣押作案手机（号码136××××****）及其它作案物品，从丁强军处扣押作案手机、银行卡（户名：陈展鹏）、现金1040元，从田少威处扣押作案POS机、银行卡（户名：高达、万丰维、丁舒豪、田少威、陈矿）等及现金14800元。2017年3月30日、31日，被告人田少威、丁强军的亲属分别向公安机关退赃10万元、4万元，用于赔偿被害人损失。本院审理中，被告人刘利军的亲属退赃款1万元。上述事实有被告人刘利军、丁强军、田少威的供述、被害人徐某等23人的陈述、被告人与被害人电话通话记录、QQ聊天记录、短信记录，被告人诈骗所用的银行卡帐户交易记录、被害人汇款记录、公安人员从三被告人处所扣押的手机、银行卡、POS机及部分赃款、抓获证明及三被告人退款收据等证据予以证实。根据上述事实和证据，汝南县人民法院认为，被告人刘利军、丁强军以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人田少威明知他人从事电信诈骗，而帮助将赃款转移、套现，其属诈骗罪的共犯，其行为亦构成诈骗罪。在三被告人所参与的共同犯罪中，被告人刘利军具体实施诈骗行为，起主要作用，系主犯，被告人丁强军、田少威起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在被告人丁强军、田少威所参与的共同犯罪中，丁强军起主要作用，系主犯，田少威起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人丁强军、田少威协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，均可从轻、减轻处罚。被告人田少威、丁强军、刘利军积极退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘利军、丁强军到案后能如实供述犯罪事实，被告人田少威到案后如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。综合本案情况，可对被告人丁强军、田少威减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决：一、被告人刘利军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。二、被告人丁强军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人田少威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。上诉人田少威上诉理由及其辩护人辩护意见，原判认定事实不清，证据不足，田少威的行为不构成诈骗罪，请求依法改判。经本院二审审理查明的事实、证据与一审认定一致，且经一审庭审举证、质证，二审核实无误，予以确认。本院认为，原审被告人刘利军、丁强军以非法占有为目的，通过向不特定多数人打电话的方式骗取他人钱款，数额巨大，二人的行为均已构成诈骗罪。上诉人田少威明知他人从事电信诈骗，而帮助将赃款转移、套现，其行为亦构成诈骗罪。在刘利军、丁强军、田少威所参与的共同犯罪中，刘利军起主要作用，系主犯，丁强军、田少威起次要作用，系从犯，依法可对二人减轻处罚；在丁强军、田少威所参与的共同犯罪中，丁强军起主要作用，系主犯，田少威起次要作用，系从犯，依法可对田少威减轻处罚；丁强军、田少威协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，依法可对二人减轻处罚；案发后田少威、丁强军、刘利军积极退出赃款，可酌情对三人从轻处罚；刘利军、丁强军到案后能如实供述犯罪事实，田少威到案后如实供述部分犯罪事实，依法可对三人从轻处罚。上述情节原判均已考虑。上诉人田少威及其辩护人关于原判认定事实不清，证据不足，田少威的行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，刘利军、丁强军、田少威的供述证实了刘利军、丁强军实施诈骗后让田少威取钱的事实，供述内容客观、稳定，与被害人的陈述内容相互印证，通话记录、QQ聊天记录、短信记录，诈骗所用的银行卡帐户交易记录、被害人汇款记录、扣押的手机、银行卡、POS机及部分赃款等证据对上述事实加以证明，田少威的行为已构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，故该上诉理由、辩护意见理由不足，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  傅云峰审判员  马洪涛审判员  曹黎萍二〇一七年十一月二十九日书记员  陈 醒