广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0306刑初4896号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人何青春，男，1981年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省吉林市舒兰市，因涉嫌诈骗罪，于2016年12月16日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2017年1月20日被逮捕。现在押。被告人祖有强，男，1991年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍地吉林省长春市九台市，因涉嫌诈骗罪，于2016年12月19日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2017年1月20日被逮捕。现在押。被告人王月甥，男，1989年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍地吉林省长春市九台市，因涉嫌诈骗罪，于2016年12月20日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2017年1月20日被逮捕。现在押。辩护人王金辉，广东圳宝律师事务所律师。被告人仉某某，男，1987年3月30日出生，汉族，初中文化，户籍地吉林省长春市九台市，因涉嫌诈骗罪，于2017年1月8日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2017年2月10日被逮捕。现在押。被告人孟某某，女，1990年3月28日出生，汉族，初中文化，户籍地吉林省长春市九台市，因涉嫌诈骗罪，于2017年1月8日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2017年2月10日被逮捕。现在押。被告人王某某，男，1990年5月6日出生，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市富裕县，因涉嫌诈骗罪，于2017年1月14日被羁押，同日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2017年2月20日被逮捕。现在押。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2017〕2369号起诉书指控被告人何青春、祖有强、仉某某、王月甥、孟某某、王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李汶珀出庭支持公诉，被告人何青春、祖有强、仉某某、孟某某、王某某、王月甥及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2015年8月起，被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某、王某某等人在犯罪嫌疑人祝某（另案处理）、于某（另案处理）等人的组织下，多次前往柬埔寨参加一个电信诈骗集团，以我国境内公民为目标，通过电脑网络向手机群发送语音包，冒充国家机关工作人员实施诈骗。该犯罪集团实施诈骗的人员结构分为三级，王某某、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某人为一级成员，何青春为二级成员。一级成员是冒充医保中心等单位的工作人员，电话告知被害人个人信息泄露并建议其报警，后将被害人电话转接到冒充公安机关的二级成员处，二级成员以获取被害人的银行账户以及账户余额为目的，骗取被害人的信任，最后将被害人电话转接到冒充检察机关工作人员的三级成员处，以资金清查证明清白的手段使被害人转账，从而成功诈骗到被害人财物。上述犯罪嫌疑人在诈骗作案期间，收入是底薪9000元人民币左右加诈骗金额提成4%-5%，上级成员可以对下级成员诈骗所得提成。何青春还负责管理祖有强、王月甥、仉某某、孟某某等人，并负责发放工资。2016年8月28日，在被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某的共同参与下，被告人王月甥冒充通讯局工作人员，电话告知被害人范某名下有一张号码为139××××8987的手机卡大量发送违法短信，怀疑被害人范某的个人信息泄露，然后将其电话转到冒充公安机关的的犯罪嫌疑人叶某（另案处理）处，叶某骗取了被害人范某的信任后，称要向检察机关申请对范某的资产进行清查，最后骗取了范某950326元人民币。被告人王某某亦通过上述拨打电话的诈骗方式，在2015年8月至2015年11月期间，诈骗被害人24000余元。公诉机关认为，被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某、王某某的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。被告人何青春承认控罪。被告人祖有强承认控罪。被告人王月甥承认控罪。辩护人认为，1、辩护人对公诉机关指控的被告人犯诈骗不持异议，但辩护人认为被告人王月甥在此案中应属胁从犯。2、被告人王月甥能如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪的态度诚恳。3、被告人王月甥归案前一贯表现良好，系初犯、偶犯，没有犯罪前科。被告人仉某某承认控罪。被告人孟某某承认控罪。被告人王某某承认控罪，但辩称除基本工资外，自己按诈骗数额5%拿提成，共得2000元提成。经审理查明，自2015年8月起，被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某、王某某等人在犯罪嫌疑人祝某（另案处理）、于某（另案处理）等人的组织下，多次前往柬埔寨参加一个电信诈骗集团，以我国境内公民为目标，通过电脑网络向手机群发送语音包，冒充国家机关工作人员实施诈骗。该犯罪集团实施诈骗的人员结构分为三级，王某某、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某人为一级成员，何青春为二级成员。一级成员是冒充医保中心等单位的工作人员，电话告知被害人个人信息泄露并建议其报警，后将被害人电话转接到冒充公安机关的二级成员处，二级成员以获取被害人的银行账户以及账户余额为目的，骗取被害人的信任，最后将被害人电话转接到冒充检察机关工作人员的三级成员处，以资金清查证明清白的手段使被害人转账，从而成功诈骗到被害人财物。上述犯罪嫌疑人在诈骗作案期间，收入是底薪9000元人民币左右加诈骗金额提成4%-5%，上级成员可以对下级成员诈骗所得提成。何青春还负责管理祖有强、王月甥、仉某某、孟某某等人，并负责发放工资。2016年8月28日，在被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某的共同参与下，被告人王月甥冒充通讯局工作人员，电话告知被害人范某名下有一张号码为139××××8987的手机卡大量发送违法短信，怀疑被害人范某的个人信息泄露，然后将其电话转到冒充公安机关的的犯罪嫌疑人叶某（另案处理）处，叶某骗取了被害人范某的信任后，称要向检察机关申请对范某的资产进行清查，最后骗取了范某950326元人民币。被告人王某某亦通过上述拨打电话的诈骗方式，在2015年8月至2015年11月期间，诈骗被害人40000余元。上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：1.被告人供述和辩解；（1）被告人何青春供述称：承认犯罪，2016年7月起我就是第二层话务员，是我带祖有强、王月甥等去柬埔寨的，底薪9000元，提成5%，我作为管理者有额外的提成。（2）被告人祖有强供述称：称出国过两次，都是实施诈骗，第一次是2015年7、8月，在金边呆了三个月实施诈骗，第二次是2016年12月在缅甸呆了两个月，第三次2016年7月底在柬埔寨干了四个月，我们有接到范某的电话，是啊杨接听的，被害人被骗了80多万元，是听别人说的，我刚到柬埔寨的时候还不知道自己的行为，后来我经过接电话后就知道是诈骗了。（3）被告人王月甥供述称：我们诈骗团伙在金边一共有三十多人，通过冒充公检法人员实施诈骗，我是第一层话务员。范某被骗案自己是第一层话务员，给范某打电话，其被骗成功我分得三万多元。（4）被告人仉某某供述称：参加了2016年7-11月的诈骗团伙，一共获利18000元左右，收入打到其母亲的卡里。（5）被告人孟某某供述称：2016年7月-11月在柬埔寨实施诈骗，我赚到的钱是何青春直接转给我男朋友祖有强的。（6）被告人王某某供述称：其供述与当庭的讯问笔录为准2.书证：六被告人银行卡交易记录一批（何青春交易记录显示何青春中国农业银行的交易记录显示何青春给王月甥、仉某某等发放工资的交易记录，仉某某指认出该交易记录中转账给谢立君的两笔款项是柬埔寨诈骗所得共计两万多元，孟某某辨认的何青春转账给祖有强的三笔总共三万多元是自己和祖有强所获的赃款，祖有强指认何青春转账给自己的三万多元是自己和孟某某在诈骗团伙所获利的钱，王月甥对何青春转账给屈某两笔共计2万多元是诈骗所得收入）、谢某某银行卡交易记录（证实上述转账情况）、扣押清单、出入境记录、抓获经过（2017年8月1日仉某某、孟某某到公安机关投案，2017年7月14日王某某到派出所投案，何青春经网上追逃于2016年12月16日被抓获，2016年12月20日王月甥在火车站被抓获，2016年12月19日祖有强在火车站被抓获）、被害人的交通银行开户资料及交易信息（显示该账户62×××47该账户于2016年8月28日分五次存入150368元，随后该款项分多次转入龙秀金的账户，2016年8月30日该账户分12次向范某的账户转出60万元，2016年8月31日分十次向范某转入50万元，随后取现金29万多元，转入凤飞账户9万多元），被告人出入境记录（符合被告人在柬埔寨从事诈骗的犯罪时间）、违法记录查询等；3.证人证言：（1）刘某某：证实在2016年8月30日一个叫范某的客户来我司借款90万元左右。我们了解她的情况和资料后通过妻子的银行卡分两笔转账给范某。（2）李某2：是涉案人员王俊龙的亲戚，不清楚王俊龙犯罪的事实，不清楚王俊龙往自己工商银行卡上打钱的事实。（3）屈某：是王月甥的表哥，王月甥在去柬埔寨之前说要银行卡，他说没有银行卡，我就将中国邮政银行卡的卡号告诉他，这个卡后面就有陆续进帐，王月甥回来后我就把卡给他，王月甥没有把卡还给我。（4）谢某某：谢志龙是其的儿子。（5）谢某军；是仉某某的母亲，仉某某的钱打到其母亲的卡里，总共有17000元的进帐，证实仉某某自己去自首的情况。4.被害人陈述：范某的陈述；称自己一共被骗96万元，2016年8月28日在家里接到一个电话，称自己的手机大量发送违法短信，当时问对方怎么办，对方将自己的电话转到公安局，对方男子自称叫叶某，是警察，称自己涉嫌拐卖儿童的诈骗案，又称将我的资产冻结管理三年，自己的资金还有其他用途，对方称可以申请优先清偿，让自己开一张交通银行的卡，然后其就到交通银行办理了银行卡，对方还将其设置的手机号码和密码按对方的要求处理，之后将自己的账户余额一共16万多元转到新办理的交通银行卡，8月28日22点接到一个自称胡太平的电话，对方称已经向检察官申请了资金优先清偿，要100万元的保证金，建议范某用房子做抵押向借贷公司借款，范某于8月30日到龙岗中心城金融担保公司以房屋抵押做担保进行借款，借款金额110万元，实际放款81万元，担保公司将60万元转到新办的交通银行卡上，之后到9月2日交通银行卡里的钱全部不见了，其再次联系胡太平，但联系不上，其提供了交通银行卡的卡号和账户行。5.勘验、检查笔录。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人王某某虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。六被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗，需要一定的伪装和技巧，如没有一定主动性，不密切配合，很难诈骗成功，但六名被告人均供述有诈骗成功，且无充分证据证明他们受到胁迫，被告人王月甥的辩护人认为其是胁从犯的意见不予采纳。其他意见予以采纳。在2016年8月28日被害人范某被诈骗时段，被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某均在诈骗团伙内上班，应为共同犯罪。被告人王某某在上述时段已离开诈骗团伙，仅在2015年8月至2015年11月期间，诈骗被害人40000余元，应只对该诈骗数额承担刑事责任。各被告人均自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某、王某某受人组织进行诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。虽均为从犯，但被告人何青春与被告人祖有强、王月甥、仉某某、孟某某、王某某在团伙中的作用不同，量刑时应有所区别。被告人王月甥是对被害人范某进行诈骗的直接实施者，量刑时应有所体现。被告人仉某某、孟某某自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王某某虽自动投案，但未如实供述自己的罪行，不属于自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人何青春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年12月15日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人王月甥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2020年12月19日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人祖有强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2020年6月18日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、被告人仉某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2020年1月7日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。五、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2020年1月7日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。六、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2018年3月13日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。七、扣押在案的作案用手机、银行卡等，由公安机关予以没收；责令被告人何青春、祖有强、王月甥、仉某某、孟某某退赔被害人范梦琪人民币950326元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  恩  建人民陪审员 吴  景  林人民陪审员 陈  施  宁二〇一七年十一月十五日书 记 员 冼依林（兼）书 记 员 郑  淦  元附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。