河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0883刑初251号公诉机关孟州市人民检察院。被告人马景武（又名马武），男，1970年2月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，住所：河南省孟州市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被孟州市公安局刑事拘留，2016年8月8日经孟州市人民检察院批准于2016年8月9日被孟州市公安局逮捕。辩护人何洪涛，河南君召律师事务所律师。被告人高大明，男，1947年8月23日出生，汉族，高中文化程度，无业，住所：河南省洛阳市吉利区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年8月24日被孟州市公安局取保候审，2016年10月11日经孟州市人民检察院决定于2016年10月12日被洛阳市吉利区公安局取保候审，2017年7月21日经本院决定于2017年7月21日被洛阳市吉利区公安局取保侯审。辩护人杨保宏，河南丹诺律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检公诉刑诉(2017)111号起诉书指控被告人马景武、高大明犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员韩志强、于伟伟出庭支持公诉。被告人马景武及其辩护人何洪涛、被告人高大明及其辩护人杨保宏到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：2012年至2013年，被告人马景武、高大明以为被害人靳某调动工作为名，诈骗被害人靳某20万元。被告人马景武、高大明虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马景武、高大明的行为系共同犯罪。公诉机关并提供了相关的证据，请求对被告人高大明、马景武依法判处。被告人马景武辨称：初始法律意识淡薄，现在认识到了，我认可公诉机关指控我的犯罪事实，犯了诈骗罪，我无辩解。被告人马景武辩护人的辩护意见是：1.诈骗数额应按15万元认定，因在采取强制措施之前已经退赃5万元；2.当庭认罪。请求对被告人马景武依法从轻处罚。被告人高大明辩称其没有实施诈骗犯罪，也没有从被告人马景武处拿20万元。被告人高大明辩护人的辩护意见是：1.被告人高大明虽然为被害人靳某“调动工作事宜”有过“联系行为”，但并非以获得金钱为目的，没有共同的诈骗犯罪故意；2.公诉机关指控被告人高大明从被告人马景武处拿20万元的证据仅有被告人马景武的供述与辩解，且被告人马景武的供述与辩解中对将20万元交给高大明的地点有在洛阳市吉利区被告人高大明家里和孟州市华鑫宾馆门口车上两处，系孤证，且被告人马景武的供述与辩解存在明显矛盾之处。被告人高大明辩护人并提交了以下证据：1.借据复印件一张，证明被告人马景武于2013年7月10日借现金壹万贰仟元整（9月10日还）。2.借款合同复印件一份，证明被告人马景武向出借人于保借款20万元整，被告人高大明为连带责任保证人。经审理查明：2012年至2013年，被告人马景武、高大明以为被害人靳某调动工作为名，诈骗被害人靳某20万元。2013年9月10日，被告人马景武退还被害人靳某5万元。2015年12月24日，被告人靳某向孟州市公安局报案。孟州市公安局接报案后通过审查于2015年12月24日将该涉嫌诈骗案件立案侦查。证明以上事实的证据有：1.书证：（1）户籍证明，证明被告人马景武出生于1970年2月16日，被告人高大明出生于1947年8月23日。（2）发破案经过，证明2014年1月3日，孟州市公安局接到被害人靳某报案称2012年12月份的一天马景武以帮助给其调动工作为由诈骗其20万元。孟州市公安局接报后通过审查于2015年12月24日将该案立为诈骗案件。经查，被告人马景武、高大明有重大作案嫌疑。2016年7月25日孟州市公安局民警将被告人马景武抓获，2016年8月24日，孟州市公安局民警将被告人高大明抓获，此案告破。（3）抓获证明，证明2016年7月25日，孟州市公安局民警将被告人马景武抓获。2016年8月24日，孟州市公安局民警将被告人高大明抓获。（4）还款计划复印件，证明2013年9月，被告人马景武向被害人靳某出具还款计划，还款计划载明：“马武拿靳某贰拾万元，到11月15日保证归还”，被告人高大明作为“中人”签字，并注明“如到期不兑现，请把大明的车开走”。（5）借条复印件，该借条复印件载明“今借靳某现金贰拾万元整马景武”，落款日期“2012年12月17日”。（6）中国银行客户回单，证明2013年9月10日存入被害人靳某账户5万元。（7）借条复印件及还款协议复印件，该借条复印件载明“今借到席恒祥人民币伍拾万元，从2012年12月21号到2013年3月21号前还清，用个人资产抵款，所有借款人对此据须负全部责任借款人为马景武、高大明、张海月、高备战，落款日期2012年12月21号”；该还款协议显示“关于从2012年12月21号借到席恒祥人民伍拾万元的还款达成如下协议，于2015年4月30日前还款伍万元；于2015年5月30日前还款拾万元，合计高大明还25万元，剩余25万元由马景武还，与高大明、张海月、高备战无关，落款日期2015年4月29日。2.证人证言：（1）证人席某证明：2012年年底的一天我和马景武、高大明在孟州市堤北头村一个饭店里吃过饭，吃饭期间没有说给靳某调动工作的事。2013年年初的一天（具体日期不记得了）马景武、高大明、靳某等人一块儿来到郑州我的办公室找我，他俩人给我介绍说靳某是孟州市烟草局的，靳某还说他以前是我的学生，但是我的学生太多了，我也不记得他。后来我们一块儿去吃饭，在去吃饭的路上，我和高大明在前边走，马景武、靳某等人在后边跟，高大明小声给我说能不能帮靳某调动工作，他一说这话我就知道他们来找我干啥了，我当时说我可以帮你问问，但说这话也只是应付一下，吃饭的时候也没有说这事，吃过饭以后他们就走了。吃过饭没过多久高大明问我这事办得怎么样了，我说这事我不管，高大明就没有再说啥。再后来高大明给我说为靳某调动工作的事马景武从靳某那里拿了20万元，我又问马景武这事时，马景武说他确实从靳某那里拿了20万元，这20万元中他给了高大明15万元，说这钱是还高大明的钱。以前马景武确实通过我向一个绰号叫“尾巴”、本名叫张同智的人借过钱，当时是高大明担保的，马景武说还高大明的钱应该就是还这钱，但是据我所知，马景武借“尾巴”的钱还没有还。我没有给马景武、高大明说过靳某调动工作需要经费，也没有给李孟顺说过这事，我自己更没有从这件事中得过好处。（2）证人王某1证明：2012年年底的一天通过我靳某和马景武认识了，当时靳某说想调动工作，马景武说他认识有人，我就说如果可以的话让马景武帮忙。大概过了一周时间，马景武给我和靳某打电话说高大明从郑州回来了，让我俩一块儿到孟州市堤北头村的饭店见面。到那儿后在饭店外面，马景武介绍我、靳某与高大明认识，然后他们三个人在一边说话，我站过去了，没有在边上。后来我听靳某说，高大明告诉他已经在郑州那边联系好了，让靳某回去准备个人资料和20万元。又过了几天，靳某说马景武催要20万元和他的个人资料，我让靳某自己考虑清楚。又过了几天靳某给我说钱已经给马景武了。我当时还批评他说马景武只是个跑腿办事的，为什么不让高大明也在借条上签字，靳某说当时忘记了。后来靳某和马景武、高大明从郑州回来后，给我说他看见马景武、靳某和席某在郑州打麻将，没有说调动工作的事。2013年4、5月份的一天，靳某给我说钱给过之后事情没有进展，我就又分别给马景武和高大明打电话，马景武说事情正在办理，没有说事情办不成，高大明也说事情正在办理，如果事情办不成退钱。之所以给高大明打这个电话是我和靳某害怕马景武没有将钱给高大明，高大明说这话意思就是他知道20万元这事，正和马景武在操作这事。又过了大概半年时间，靳某说他调动工作的事估计不好办，我就给马景武打电话，马景武退给了靳某5万元。我问过马景武既然他把钱给高大明了为啥不一块儿去找高大明要钱，马景武说高大明替他担保好多钱，他不好意思去。（3）证人王某2证明：2013年3月份的一天我和王某3碰见了靳某，然后我们就在洛阳市吉利区消防队对面的“贵州花江狗肉涮锅”火锅店吃饭。当时除了我、王某3、靳某，还有洛阳市吉利区的“老高”和马武。在吃饭期间，马武和“老高”在说帮靳某调动工作的事，具体原话是什么我不记得了，大概意思就是靳某想要调动工作，靳某通过马武给了“老高”20万元，要是事情办不成把钱原封不动退给靳某。但具体是谁说“如果事情办不成，把钱原封不动退给靳某”的话，我不记得是马武说还是“老高”说的了，反正肯定是他俩其中一个人说的。（4）证人王某3证明：2013年3月份一天我和王某2碰见了靳某，然后我们就在一家“贵州花江狗肉涮锅”火锅店一块儿吃饭。当时和靳某一起吃饭的还有高大明和马武。在吃饭时我听高大明、靳某、马武在谈论帮靳某调动工作的事，大概意思是靳某想调动工作，找高大明和马武帮忙，高大明在吃饭期间还说过“如果事办不了，钱退还给你”之类的话，大概意思就是这，原话我记不清楚了。高大明说的钱应该是帮靳某调动工作的钱。吃过饭以后我结了帐和王某2先走了，后来过了大概半个小时靳某给我打电话，我俩见面后我问他到底找高大明干啥，他说他想调动工作，通过马武认识了高大明，高大明认识席七万，靳某还说给了他们20万元，具体给谁了我没有问。之后过了几个月靳某给我说调动工作的事没有办成，钱现在也不好要回来。又过了一段时间靳某说钱要来了5万元。（5）证人乔某证明：我是靳某的爱人。2012年12月17日靳某让我准备20万元，我就到孟州市合欢路与韩愈大街交叉口的中国银行取了20万元给了靳某，然后靳某在中国银行门口将钱给了马景武，马景武给了靳某一张借条，借条上显示马景武借靳某20万元，落款日期是2012年12月17日。借条应该是提前写好的，因为当时钱一给马景武，马景武就将借条给了靳某。后来我问靳某这事时靳某告诉我这钱是帮他调动工作的，他被骗了。3.被害人靳某的陈述：2012年11月初的一天，我经王某1介绍认识了马景武，听马景武说他和一些领导很熟悉，我就想让马景武帮忙帮我调动工作，他当时说可以帮我问一下。后来过了几天，马景武打电话将我约到孟州公馆小区附近的饭店吃饭，吃饭期间马景武告诉我说他见过高大明了，高大明让我准备我的个人资料和20万元钱。2012年12月初的一天，马景武打电话说高大明和席某从外地回来了，让我去孟州市堤北头村的饭店吃饭，当时马景武还给王某1也打了电话，然后我就和王某1一块儿去了。到饭店外边后，我、马景武、高大明见了面，王某1当时不在边上，马景武先介绍了我和高大明认识，然后高大明说我的事马景武已经给他说过了，调动工作的事可以办，但是需要花20万元，还和我讲了他与习七万、李孟顺关系很好，另外让我准备好我的个人简历和钱，等过了年一块儿去郑州。高大明当时还交代我这件事要保密，一定不要对外说。然后我就走了，当时我在饭店外边的时候还看见席某也在饭店里面坐，这样我就更相信高大明说的话了。回去后我将高大明要我准备钱和简历的事给王某1说过。2012年12月17日马景武给我说他准备和高大明一块去郑州见领导，让我把钱给他，然后我和马景武在孟州市华鑫宾馆见了面，当时因为我不放心所以我还没有取钱，马景武说让我别害怕，可以给我打个条，如果事情办不成钱退给我，随后马景武就给我打了一张20万元的借条，打借条时高大明看见了，就在附近。当时我看到高大明在一旁打电话，打过电话后高大明给我说让我和马景武一块儿去取款，他有点事先走了，一会儿再联系。高大明走了以后我和马景武一块儿到孟州市合欢路和韩愈大街交叉口的中国银行取钱并将20万元给了他。给过钱之后我也给王某1说了。2013年1月份的时候马景武给我打电话说让我和他以及高大明一块儿到郑州见见领导，后来我就和马景武一起去接了高大明、马景武的爱人还有马景武爱人的一个朋友一块儿去了郑州，到郑州以后去了席某的办公地点，马景武说他和高大明一起去办别的事，让我们三个去休息。第二天的时候马景武打电话让我们三个过去找他们，到那后见了马景武、高大明、席某，马景武还给我介绍了席某，我们在一起说了一会儿话，但是没有提调动工作的事，中午席某安排我们吃了饭后到下午还是在席某的办公室，到了晚上，马景武的爱人说要是没有什么事就回去算了，然后马景武和高大明就让我和马景武爱人以及马景武爱人的朋友一起先回来了。（时间应该在2013年1月后）从郑州回来以后过了一段时间我见事情没有进展我就想去高大明家看看，后来马景武带着我去了高大明家，高大明说让我不要着急。当天中午我们三个再加上我的另外两个朋友也在场吃饭，吃饭的时候高大明还说我的事让我们放心，如果办不成，钱退还给我，吃晚饭以后我就回孟州了。我和马景武、高大明、王某2、王某3在洛阳市吉利区吃过饭后王某1给高大明打过电话问事情进展，高大明说不要着急，再等等。高大明在电话里还说事情办不成钱全部退还。从郑州回来以后的半年时间里，我多次给马景武打电话，有时候打不通，有时候接通后他一直往后推，我给高大明打电话他也一直往后推。2013年7月份我给高大明打电话说我的事不想办了想让他们把钱退给我，他说他和马景武联系看怎么办，同时我也和马景武联系告诉他我不想办这事了让退钱。马景武说我的20万元他只有5万元，其他的钱高大明拿走了。后来到了2013年9月10日的时候马景武退给了我五万。我又打电话给高大明，高达明说钱都在马景武那里，他一分钱也没有拿，我再问马景武的时候他两个就相互推。后来我找到马景武以后让他带着我去高大明家，见到高大明以后我和马景武当着高大明的面问钱的事，马景武将高大明叫上车他俩在车上商量了一下后也将我叫上车，我上车后马景武对我说钱在他那里，但是暂时拿不出来，高大明就说可以写一个手续，他当担保人，后来手续写好后高大明签了“中人”的字，上面写的还款日期是2013年11月15日前还清所有款项，高大明当时还说如果到时候马景武还不了就让我把他的车开走，但是我没有见过高大明的车，当时高大明随手指了一下一辆本田奥德赛轿车。后来我找马景武要钱，马景武说钱是他经手的，但是钱他一分钱都没有拿，都在高大明那里，但是高大明说他从来没有见过钱，到现在马景武、高大明都什么也不承认了。4.被告人的供述与辩解：（1）被告人马景武的供述与辩解：我是通过王某1认识的靳某。当时王某1问我能不能通过熟人帮忙给靳某调动工作，我说可以帮忙打听一下，因为我肯定是办不成这个事的。后来我给高大明说了这事以后高大明说可以办。随后我就给王某1回话说可以帮这个忙，当时王某1还给我说愿意拿20万元作为办事的费用，如果事情办成，靳某还愿意再借给我10万元免息让我使用，我当时就答应了。后来在孟州市堤北头村饭店我和高大明、靳某见过面，高大明说让靳某准备个人资料和钱。我让高大明和靳某见了面并在一起吃了饭，这样高大明和靳某也算是认识了。靳某和高大明认识以后靳某还通过他自己的朋友去打听过高大明的为人，后来靳某给我说他的朋友评价高大明办事还中。再后来靳某还约了我、高大明和他的朋友在洛阳市吉利区又吃过一次饭以确定他打听的人就是高大明。2012年年底的时候靳某给我打电话说钱凑好了，让我和他见面，我们约好在孟州市华鑫宾馆大门口见面拿钱，我当时是和高大明一起去的，见面之后靳某将20万元给了我并让我给他打了一张20万元的借条，打借条的意思是如果事情办成就算了，如果办不成，证明这20万元是我拿走的。给钱时高大明在场。拿住钱之后我将钱又给了高大明让他去办这事。过了一年左右，大概在2013年后半年，靳某说他调动工作的事一直没有进展让把钱退给他，我给高大明说了之后高大明说他给我在洛阳市吉利区借款20万元作的担保由他还，让我想办法把靳某的20万元退给靳某，我说可以，当时我让高大明将他担保的20万元的借款手续给我他也没有给我。又过了一段时间，靳某见事情还没有进展让我和他一块儿去高大明家要过一次钱，当时高大明说钱在我这儿，让我来还。后来我们三个人达成了一个还款协议，由我来还靳某这笔钱，高大明做中间人。因为高大明一直没有将我在洛阳市吉利区借款20万元的手续给我我也就没有将钱给靳某。后来在2013年10月份的一天靳某一直催我要钱我就还了靳某5万元。给靳某调动工作这事王某1和他的朋友都知道。我还知道高大明带着靳某去郑州市找过席某，席某认识很多领导，能帮忙办事，但是他们怎么协调的我不清楚，我只知道最后没有办成事。关于为何由我来还靳某的20万元，我有两方面考虑，一是因为当时毕竟是我从靳某处拿的钱，我也给靳某写有借条，二是我之前欠有高大明的钱，高大明也给我说过靳某的20万元钱用来顶我欠他的钱。另外，我和高大明之间有经济纠纷，一是2011年我通过高大明在席恒祥经营的担保公司借了50万元，后来因为资金问题我没有钱还，高大明帮我还了25万元，算是我欠高大明25万元；二是2011年我在高大明处借有8万元，现在还有5万元未还；三是2013年春天我通过高大明的担保在洛阳市吉利区一个叫“尾巴”的人处借了20万元。靳某报案以后我通过王某1给靳某3万元并承诺过一段再给他2万元，但是靳某不愿意，并说剩下的钱必须一次性给完。我之所以愿意还靳某钱是因为毕竟钱是经我手的，高大明不承认我给他有钱，靳某凭借借条也可以向我要钱。在靳某要求我退钱之前几个月我经常问高大明事情的进展，高大明说事情正在办，他从来没有告诉过我这事办不成。王某1催过我让我退靳某的钱，我也给王某1说过钱给高大明了，一时要不来钱。我曾经让靳某准备过个人简历资料，这是高大明让我准备的，时间是在靳某给我20万元之前。（2）被告人高大明的供述与辩解：2012年马景武介绍我认识靳某并说靳某想调动工作，我说我可以联系一下。2012年年底去找席某之前我和马景武、靳某在孟州市堤北头村一个饭店见过面，当时是我和马景武、席某在那个饭店吃饭，正吃饭的时候靳某来了，我们在饭店外面见了面，当时马景武还介绍我和靳某认识了以下，我给靳某说知道啥事，还让靳某把简历资料准备好，有啥事电话联系，随后靳某就走了。席某当时在饭店里没有出来。2012年12月17日晚上我开车在孟州市华鑫宾馆门口，马景武开车也在那儿，过了一会儿靳某过来了，他俩说了一会儿话靳某就走了，靳某走的时候还朝我打了个招呼。然后我就和马景武一人开一辆车去了郑州。2013年年初的一天，马景武、靳某等人来找我到郑州找席某，到席某的办公室我们没有提帮靳某调动工作的事，再去吃饭的路上我给席某说了调动工作的事，他说他知道了，其他没有说啥。从郑州回来后一个月左右，我给席某打过几次电话问这事，席某说他不想管这事，还说靳某的人品不好，我也就没有再给他打电话，也没有再和马景武、靳某为这事去找过他。在去郑州之前，大概是在马景武给我说让我帮靳某调动工作的事的时候马景武就给我说过他收了靳某20万元，后来马景武给我说收20万元是在孟州市华鑫宾馆门口。从郑州回来后靳某问过帮他调动工作事的进展情况，我让他再等等。后来我和靳某、马景武、王某3等人在洛阳市吉利区一块儿吃过饭，吃饭期间我说我尽力而为为靳某办调动工作的事。2013年4、5月份的时候靳某给我打电话我知道马景武以帮靳某调动工作从靳某那里拿了20万元，我当时对靳某说我不知道钱这回事。后来马景武和靳某为这20万元的事来我家找过我，当时在车上说事时马景武给靳某写了一个还款协议，我作为“中人”签了字，签字时没有人胁迫我。马景武经过席某介绍曾在张同智（绰号“尾巴”）那里接过20万元，我是担保人。以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定。关于被告人高大明辩护人提交的证据1、证据2，本院认为，该两份证据与本案无关，故本院对该证据依法不予采纳。本院认为，被告人马景武、高大明虚构事实，隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人马景武、高大明的行为系共同犯罪。公诉机关指控被告人马景武、高大明诈骗的事实清楚，证据确实充分，但数额有误，应依法认定为15万元。被告人马景武辩护人的第1点辩护意见成立，本院予以采纳。被告人马景武庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人马景武辩护人的第2点辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人高大明辩护人的辩护意见，本院经审查后认为，公诉机关提供了被告人马景武的供述与辩解、被害人靳某的陈述、证人王某2、王某3、王某1、席某的证言以及借条等书证，能够相互印证并充分证明被告人高大明与被告人马景武在为被害人靳某“联系调动工作事宜”过程中形成共同犯意诈骗被害人靳某钱财15万元，特别是在明知给被害人靳某“调整不了工作岗位”后仍采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人靳某的信任直至案发，故被告人高大明的自我辩护意见及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马景武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年7月25日起至2020年7月24日至。罚金限判决生效后立即缴清。）二、被告人高大明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金35000元。罚金限判决生效后立即缴清。三、被告人马景武、高大明非法所得15万元依法予以追缴，追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  高中祥审判员  梁慧娟审判员  王娟娟二〇一七年十一月三十日书记员  张晓燕