湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘03刑终265号原公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵杰，男，1969年12月8日出生于湖南省湘潭市，汉族，中专文化，湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村，户籍所在地湘潭市雨湖区，住湘潭县九华经济开发区。因犯诈骗罪于1989年8月被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法采矿罪、非法占用农用地罪于2018年12月20日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2019年1月19日被湘潭市公安局雨湖分局指定居所监视居住，同年7月17日因涉嫌犯行贿罪被湘潭市雨湖区监察委员会采取留置措施，同年9月12日因涉嫌犯诈骗罪、非法采矿罪、串通投标罪被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人周彦、李珑，北京盈科（长沙）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘海泉，男，1967年8月9日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2019年1月7日因涉嫌犯职务侵占罪被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）陈伟强，男，1969年10月12日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2018年9月28日因涉嫌犯非法占用农用地罪被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）章枚秀，曾用名张枚秀，女，1962年5月3月出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2019年1月15日主动到案，次日因涉嫌犯职务侵占罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）刘哨，男，1979年2月3日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2019年2月1日主动到案，次日因涉嫌犯强迫交易罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月9日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人文永军，湖南湘晋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王佳贵，男，1982年11月5日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2015年7月28日因吸毒被湘潭市公安局雨湖分局决定罚款五百元。2018年9月28日主动到案，次日因涉嫌犯非法占用农用地罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月2日经湘潭市公安局雨湖分局决定被取保候审。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审，同年7月27日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人刘春林，湖南湘晋律师事务所律师。原审被告人黄立新，男，1966年9月26日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2019年2月2日因涉嫌犯强迫交易罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月8日经湘潭市公安局雨湖分局决定被取保候审。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审。原审被告人向锡兴，男，1989年7月2日出生于湖南省湘潭县，汉族，小学文化，农民，住湘潭县。2019年2月11日主动到案，次日因涉嫌犯窝藏、包庇罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月20日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。原审被告人姜军良，男，1976年11月26日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湘潭市岳塘区，住湘潭市雨湖区。2013年5月9日因吸毒被湘潭市公安局雨湖分局行政拘留十五日并责令社区戒毒。2018年9月28日因涉嫌犯非法占用农用地罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕。2019年7月5日经湘乡市公安局决定被监视居住。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审。原审被告人张国良，男，1971年6月9日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2019年4月1日因涉嫌犯非法占用农用地罪被抓获，同年4月4日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年4月30日经湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审。原审被告人龙峰，男，1982年6月10日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，农民，住湘潭市雨湖区。2013年5月9日因吸毒被湘潭市公安局雨湖分局行政拘留十日。2019年9月2日因涉嫌犯非法占用农用地罪被湘乡市公安局刑事拘留，次日经湘乡市公安局决定被监视居住。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审。原审被告人宋纬韬，男，1988年7月27日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学文化，住湘潭市岳塘区。2019年2月9日因涉嫌犯串通投标罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月7日经湘潭市公安局雨湖分局决定被取保候审。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审。原审被告人颜鹏，男，1989年7月1日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中文化，户籍所在地湘潭县，住湘潭市岳塘区。2019年2月9日因涉嫌犯串通投标罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月7日经湘潭市公安局雨湖分局决定被取保候审。2020年5月13日经湘乡市人民法院决定被取保候审。湖南省湘乡市人民法院审理湖南省湘乡市人民检察院指控原审被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪，原审被告人赵杰、陈伟强、张国良、龙峰犯非法采矿罪，原审被告人刘哨犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，原审被告人王佳贵犯强迫交易罪、非法采矿罪，原审被告人赵杰、颜鹏、宋纬韬犯串通投标罪，原审被告人赵杰犯非法拘禁罪、破坏选举罪、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、合同诈骗罪，原审被告人向锡兴犯窝藏罪一案，于二〇二〇年七月二十八日作出（2020）湘0381刑初122号刑事判决。宣判后，原审被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、王佳贵均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村（2016年由匣锦村、荷花村、方竹村合并组成）是鹤岭镇西北部的一个行政村，境内有市属重点骨干企业电化集团、央企中材集团下属的中材水泥、湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）。2008年5月左右，被告人赵杰在匣锦村村支两委换届中落选后，意识到要想竞选村主任必须扩大自己在政府干部和村民中的影响力。2008年底，被告人赵杰为拉拢村民，为再次竞选村主任造势，借匣锦村牛栏组、荷塘组村民堵路闹事之机，出面带领多名村民围堵电化集团办公楼，迫使电化集团答应将红旗井的矿石、废石运输业务交给匣锦村，因此得到部分村民认可。2011年5月左右，被告人赵杰先帮助王建泉（另案，合并处理）选上匣锦村村支部书记，再贿选拉拢部分村民将其选为匣锦村村民委员会主任，并将落选的被告人陈伟强招募进村委会，同时被告人刘海泉、章枚秀亦当选为村支两委成员。此后，被告人赵杰将电化集团的内场运输业务收归村上由被告人刘海泉统一派工管理，收取“管理费”，从而控制电化集团矿石运输业务，以此实现通过电化集团敛财和拉拢王建泉与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀等人的目的。2012年10月，被告人赵杰组织村支两委成员帮其贿选，顺利当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2013年4月，被告人赵杰隐瞒犯罪前科加入中国共产党。2014年，被告人赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀再次当选为匣锦村村支两委成员。2016年被告人赵杰再次当选为第六届湘潭市雨湖区人大代表。区划调整后，匣锦村、荷花村、方竹村合并成为立新村，被告人赵杰于2017年4月当选为立新村党总支部书记，王建泉任总支委员会委员兼匣锦村村支书，被告人章枚秀任计生专干兼出纳。自2012年以来，匣锦村村支两委被告人赵杰与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉经常纠集在一起，结成五人利益共同体，把持匣锦村基层组织期间，瞄准匣锦村周边企业如电化集团、中材水泥等，利用周边企业在匣锦村生产经营或其运输道路需经匣锦村的便利条件及鹤岭镇政府维护社会稳定的需要，以水土流失、地质灾害、房屋开裂等理由组织、策划、煽动、纵容村民堵门堵路或者以堵门堵路等手段相要挟，利用村干部身份协调村民与企业矛盾机会，向周边企业施压索取钱财，并以匣锦村村委会名义对辖区内工矿企业实施了一系列敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，干扰破坏了当地公司、企业的正常生产、经营秩序；五人在村上设立小金库，共同侵占村上集体财产以牟取非法利益，形成以被告人赵杰为首要分子、被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。被告人赵杰另帮助匣锦村小组长或村民即被告人刘哨、黄立新、王佳贵等人牟取政治或经济利益，与被告人张国良、姜军良、龙峰、宋纬韬、颜鹏等人分别实施了其他违法犯罪活动，被告人向锡兴在被告人赵杰犯罪后对其包庇、窝藏。具体事实如下：一、恶势力犯罪集团的违法犯罪事实（一）敲诈勒索的事实1.2012年4月，湘潭市国资委决定将电化集团从锰矿移交的废旧高炉及附属物资拆除盘活国有资产。被告人赵杰得知此事，在与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉商议后，向电化集团和湘潭市雨湖区人民政府、原响塘乡人民政府打报告谎称匣锦村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向电化集团和政府施压。迫于压力，湘潭市雨湖区人民政府从电化集团高炉拆除拍卖所得资金中拨付了60万元给匣锦村。赵杰等人将其中28.9万元向村民发放，剩余款项列入村账后被上述5人用于其他开支。原审判决认定上述事实的证据有：资金往来凭证、转账记录及会议记录等书证；证人张某1、彭某1、彭某2、易某1、陈某1、黄某1、潘某1、陈某2、陈某3、杨某1的证言；被害人陈述；被告人赵杰、黄立新、刘哨、刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉的供述等。2.2013年5月的一天，因电化集团自行安排铲车装载矿石和联系外运车队进行运输，被告人刘哨等部分匣锦村司机以影响内场运输业务量为由进行堵路。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强与王建泉到场处置时，以此为要挟逼迫电化集团将本单位的铲车停工并将外运矿石装载业务承包给匣锦村，按2元／吨装车费、4元／吨“补偿费”的标准以换取电化集团外运矿石自主权，上述费用加税费共计6.24元／吨。2013年至2019年，电化集团被迫向匣锦村支付“补偿费”21.9万元。原审判决认定上述事实的证据有：《湖南省村级集体经济组织收款收据》、刘海泉工商银行卡（95588821904000151629）交易流水清单、湘潭电化科技公司关于外销矿石的支付凭证、统计清单等书证；证人刘某1、王某1、胡某1、石某1的证言；被害人陈述；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、刘哨、王建泉的供述等。3.2013年11月，湘潭市雨湖区鹤岭镇的铁红线与坪锰线道路封闭大修，中材水泥运输车队需要绕道走鹤岭镇匣锦村村级公路。被告人赵杰与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉商议后，用铲车铲土堆放在原匣冷线青山堂路口处，挡住中材水泥大型车辆运输队必经之路，迫使中材水泥支付匣锦村10万元及193吨水泥作为借道费用。该笔费用由章枚秀收取，193吨水泥被王建泉个人占有。经湘潭市雨湖区价格认证中心鉴定，193吨水泥共计价值37828元。原审判决认定上述事实的证据有：《匣锦乡村道路物流借道协调维护协议》、收款收据等书证；证人胡某1、刘某1、李某1、刘某2的证言；被害人陈述；被告人赵杰、陈伟强、章枚秀、刘海泉以及同案犯王建泉的供述等。4.2014年6月23日，被告人陈伟强之兄陈某4雇请司机杨某2运输矿石时撞倒了黄某2的厂房，杨某2受伤且货车受损。按照电化集团在与匣锦村签订的内场运输协议，电化集团不需要承担责任。陈伟强为了让电化集团赔偿损失，请求被告人赵杰出面向电化集团索要赔偿费。随后，赵杰找到电化集团工作人员梁某和文某1，以村民可能会堵路破坏电化集团生产经营为由，要求给予补偿。电化集团被迫于2014年11月左右支付了3万元补偿费给陈某4。原审判决认定上述事实的证据有：出院记录、会议记录、领据等书证；证人陈某4、黄某2、杨某2的证言；被害人陈述；现场勘验检查笔录；被告人赵杰、刘海泉、章枚秀的供述等。5.2014年ｌ1月上旬，潭锰路部分路段维修导致湘潭市雨湖区辖区部分工矿企业货运车辆需要绕行匣锦村村道。被告人赵杰、刘海泉、章枚秀、陈伟强与王建泉商议后，以村里需要修路筹集资金为借口，设置路障阻止周边企业的运输货车通行进行收费，致使被害单位志诚矿业有限公司、中材水泥（原牛力水泥厂）先后被迫支付给章枚秀2万元、0.5万元，该笔费用部分用于支付堵路人员工资，部分进入村账由赵杰等5人用于其它开支。原审判决认定上述事实的证据有：收款收据、雨湖区行政事业单位工资表等书证；证人陈某2、刘某1、潘某2、赵某1、刘某3、张某2、潘某1、谭某1的证言；被害人陈述；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀、刘哨以及同案犯王建泉的供述等。（二）强迫交易的事实1.2008年，被告人黄立新找到时任匣锦村村干部的被告人刘海泉，提出想承包先锋矿井的运输业务。在刘海泉的提议下欲利用电化集团谈判农赔款、房屋开裂等问题之机，以匣锦村的名义一并将运输业务加进去。时任社山组组长的刘献程及组委会成员的黄立新等人开会决定，以堵路的方式与电化集团谈判。随后，黄立新找到运输矿石的司机刘某4、谭某1、戴立志、黄某1（另案处理）等人，提出要他们参与堵路并听从安排，并承诺拿到运输业务后会适当提高运输司机的运输费，黄某1等人表示同意。2008年8月的一天，黄立新纠集黄某1等人以站马路、铲土堆放在路上的方式在先锋井附近堵路。事后，黄立新于2008年8月13日与电化集团签订了运输协议，成功承揽到了先锋井的废石运输业务。黄立新当年获利3万余元。2009年8月12日，匣锦村社山组村民基于农赔款、房屋开裂、挤兑黄立新私自承包运输业务等原因，在，致使电化集团的矿石、废石无法运出。此后，黄立新被迫退出，先锋井的废石运输业务改由匣锦村社山组承包。社山组考虑到该业务最初由黄立新承包，遂安排黄立新和村民李某2负责运输业务的管理，黄立新、李某2从中获取0.55元／吨的管理费。黄立新自2011年8月至2014年3月期间共领取了管理费约2.5万元。2008年12月22日，被告人刘哨、王佳贵、陈伟强为承包电化集团红旗井的内场运输业务，以农赔款、房屋开裂等理由，唆使司机罢运。随后，被告人刘哨、陈伟强又找到被告人赵杰，请求其在承包内场运输业务上帮忙，赵杰同意。2009年8月12日，匣锦村村民因堵路与电化集团保安发生了肢体冲突，李元珍等村民受伤。次日，被告人赵杰出面组织匣锦村各组组长及大量村民围堵电化集团大门讨要说法，电化集团被迫将矿石、废石运输业务交给匣锦村。匣锦村村委又将该业务交由陈伟强、刘哨、王佳贵承包。经湘潭诚正有限责任会计事务所审计，自2010年至2018年6月，电化集团共支付红旗井矿石、废石运输费总额达571万余元。原审判决认定上述事实的证据有：领取记录，矿石、废石、废土运输协议、会议纪要，人民调解协议书，住院病历，刘海泉、陈伟强银行流水清单，矿（废）石运费付款明细表，矿废石统计表等书证；证人李某1、王某2、刘某4、谭某1、戴某1、潘某3、李某2、赵某1、王某3、曾某1、李某3、潘某4、胡某1、谭某1、陈某5、黄某3、李某4、陈某6、陈某3、刘某1、黄某1的证言；被害人陈述；现场勘验笔录；司法审计报告；被告人赵杰、黄立新、刘海泉、章枚秀、刘哨、王佳贵、陈伟强以及同案犯王建泉的供述等。2.2013年6月，电化集团引进湖南建湘高科新技术开发有限公司处理锰渣。被告人赵杰找到电化集团，扬言该工程只能村里来做，否则该项目无法实施，电化集团被迫将锰渣处理场地平整工程交给赵杰等人，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉以村支两委的名义承包。经湘潭诚正有限责任会计师事务所司法审计，赵杰等人通过该工程非法获利1098477元。被告人赵杰后分给被告人章枚秀、刘海泉和王建泉各20万元，分给被告人陈伟强15万元。被告人刘海泉、章枚秀与王建泉分别将上述款项用于支付美江国际小区住房的首付款，被告人陈伟强将上述款项用于购置家庭财产。原审判决认定上述事实的证据有：建设合同书、协议书、银行交易流水、结算凭证、商品房买卖合同等书证；证人傅某1、冯某1、陈某7、周某1的证言；被害人陈述；现场勘验笔录；鉴定意见；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀及同案犯王建泉的供述等。3.2014年6月16日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉、章枚秀为承接电化集团搬迁基建业务，采取言语威胁的方式，逼迫电化集团将省建三公司中标的四标段部分工程交给匣锦村承包施工。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审计，赵杰等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，电化集团应付未付544986.36元）。原审判决认定上述事实的证据有：工程结算凭证、承包合同、施工日志、施工合同书、扣押物品清单、搜查笔录等书证；证人易某2、潘某5的证言；被害人的陈述；财务司法审计报告书；勘验、检查、辨认笔录；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀以及同案犯王建泉的供述等。（三）职务侵占的事实2011年至2018年，被告人赵杰纠集被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀和王建泉，利用担任湘潭市雨湖区鹤岭镇匣锦村、立新村村支两委成员的职务便利，以发放过节费等名义，截留、私分、挥霍集体资产共计3201320元。包括：侵占中材水泥集中安置点宅基地工程款1724752元，侵占危房改造补偿款248000元，侵占2011年至2017年地质灾害过渡安置补偿款117600元，侵占2010年至2015年中材涉农补偿款55438元，侵占钻井勘探补偿款155690元，侵占2011年至2017年电化农赔款434800元，侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元。赵杰等五人对侵占的上述资金除用于组织成员旅游、唱歌等生活消费与该组织承揽工程的前期投入外，还将其中部分资金以过节发放福利的名义进行了私分。关于私分资金的具体事实如下：1.2013年2月的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉在章枚秀家以春节发放福利的方式，从截留的部分湘潭电化支付的农赔款5万多元和2012年打钻勘探补偿款15万余元中，每人分得4万元现金。另刘海泉与王建泉还将收取的1.4万元打钻勘探补偿款予以了私分。2.2014年1月18日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以春节发放福利的方式，每人私分10万元。3.2014年端午节，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以端午节发放福利的方式，每人私分2万元。4.2015年6月端午节前的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉商议后，决定从私设的“小金库”中拿出10万元用于发放过节福利，每人分得2万元现金。5.2016年2月春节前的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉以春节发放福利的方式，每人私分4万元。6.2017年5月份端午节前的一天，被告人赵杰以发放节前福利的名义，在立新村村部大楼给其本人及刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉等原三村村支两委成员共15人每人发放现金3000元，共计45000元。7.2017年9月份中秋节前的一天，被告人赵杰以发放中秋节福利的名义，向其本人、章枚秀、刘海泉与王建泉等10人每人发放5斤牛肉和5000元。8.2018年2月的一天，被告人赵杰以发放春节福利的名义，在立新村村部向其本人、章枚秀、刘海泉与王建泉等10人每人发放8000元钱，共计8万元。原审判决认定上述事实的证据有：银行流水、搜查笔录、扣押物品清单、笔记本、转账记录、领据、钻井会计凭证、收据、纪委材料、会议纪要、村账、收付款凭证、选举文件等书证；鉴定意见与审计报告；证人张某3、李某5、杨某3、杨某4、张某4、王某4、陈某8、陈某9、伍某、陈某10、潘某2、刘某5、潘某1、张某2、周某2、刘某6、刘某7、李某6、胡某2、李某7、唐某1、郭某、黄某4、朱某1、戴某2、李某1、王某5、陈某11、胡某3、李某8、刘某1、陈某12、彭某3、王某6、陈某13、胡某1、周某3、陈某6、陈某14、杨某5、陈某15、陈某16、张某5、梁某、文某1、曾某1、刘某3、陈某3、赵某1、郑某1、曾某2、刘某8、彭某4、张某5、姜某、陈某17、胡某4、戴某3、戴某4、黄某5、陈某18、戴某5、王某7、杨某6、王某8、贺某、黄某6、王某9、王某10、王某11、王某1、黄某7、张某2、张某6、钟某、杨某7、黄某8、黄某9、刘某9、王某12、刘某10等人、冯某2、黄某10、胡某5、李某9、刘某11、李某10、史某、戴某6、黄某11、吴某1、黄某1等人的证言；指认笔录等；被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章秀枚以及同案犯王建泉的供述等。（四）非法采矿的事实2018年4月底至2018年6月中旬，被告人赵杰组织被告人陈伟强、姜军良、张国良、龙峰等人，在未取得采矿许可证的情况下，以立新村修村道需要采石为由，擅自在小荆山采挖山片石共计约40111.04吨。被告人王佳贵明知赵杰等人非法采矿，仍以8元／吨的费用从赵杰处承揽了运输片石的业务，并联系安排当地货车司机，以6.8元／吨的运输费将开采的片石运送至湘潭天时沥青混凝土有限公司和立新村村部前坪等处。经国土资源部长沙矿产资源监督检测中心鉴定，被开挖的岩石系变质石英砂岩（建筑用砂）。经湘潭市雨湖区价格认证中心认定，涉案的天然石英砂岩（建筑用砂）价格为21元／吨。经统计，赵杰等人非法开采的矿产品价值为842331.84元。原审判决认定上述事实的证据有：湘潭市国土资源局移送材料、会议记录、请求解决匣锦路建设所需地材供应的报告、挖山采石结算记录以及凭证、责令停止国土资源违法行为通知书、小荆山非法开采照片以及送达回执单、称重计量单（入场过磅单）、恒荣建材有限公司碎石对账单等书证；证人肖某、石某2、汪某、姚某、赵某2、张某7的证言；鉴定意见；被告人赵杰、陈伟强、张国良、王佳贵、姜军良、龙峰的供述等。（五）破坏选举的事实2012年10月，被告人赵杰隐瞒了曾犯诈骗罪被判刑的前科，被列入湘潭市雨湖区第五届人大代表的候选人名单。为顺利当选，其以2万余元购买了百余条香烟，组织刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉，向杨梅村、响塘村等9个村的每名村干部赠送一条蓝芙蓉王香烟，向9个村每个村民小组赠送一条黄芙蓉王香烟，宴请了杨梅村等村的村、组干部帮助其拉选票，最终高票当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。原审判决认定上述事实的证据有：湘潭市雨湖区第五届人大代表选举材料；证人黄某12、杨某8、罗某、黄某9、刘某9、黄某8、黄某10、王某13、彭某5证言；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀以及同案犯王建泉的供述等。（六）恶势力犯罪集团实施的违法行为2011年七八月期间，因电化集团地下开采矿石，致匣锦村14户村民的住房开裂，14户村民均要求电化集团进行地质灾害赔偿。被告人赵杰在组织14户受损村民开会时，煽动村民堵路破坏电化集团生产经营。14户村民频繁实施堵门堵路行为，给电化集团的生产经营造成严重影响。原审判决认定上述事实的证据有：证人张某8、王某14、陈某2、王某7、王某5、黄某5、黄某13的证言；被害人陈述；被告赵杰等人的供述等。二、被告人个人实施犯罪的具体事实（一）敲诈勒索的事实2015年11月，被告人赵杰承包了湘潭市雨湖区潭锰公路连接线的路面沥青铺设工程。被害人许某1驾驶货车途经该维修路段时，不慎将正在施工的水稳层路面压坏。赵杰以车辆压坏路面为由，强行扣押许某1的车辆，向其索要了赔偿款2万元。原审判决认定上述事实的证据有：证人李某11、石某3、石某4、曹某1、唐某2、黄立新的证言；被害人许某1的陈述；现场勘验笔录；被告人的供述等。（二）合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿的事实2013年12月，被告人赵杰出资与项某2（已判刑）合伙承包了湘潭美江房地产开发有限公司美江国际社区2-1栋桩基础工程建设业务。为获取非法利益，被告人赵杰指使项某2在工程建设中不按施工设计要求偷工减料、以次充好，并贿赂美江二公司工作人员黄永健（已判刑）17万元为其提供帮助，导致工程质量严重不合格。2014年1月，黄石（已判刑）通过项某2和赵杰推荐，以湖南科大工程检测中心的名义承揽到美江国际社区2-1栋桩基础工程的质量检测业务。湖南科大工程检测中心进行检测后发现存在严重质量问题并要求施工方进行整改后再进行检测。赵杰为骗取美江公司结算2-1栋桩基础工程款，在未进行整改的情况下，指使项某2以提前支付检测费用等手段，要求黄石出具虚假的检测报告。黄石遂制作了3份虚假的《试验检测报告》和1份虚假的《冲孔桩桩身长检测报告》，致使湘潭美江房地产开发有限公司误以为工程质量合格，履约支付了610万元工程款，其中310万元为检测后支付。经湘潭诚正会计事务所审计，被告人赵杰和项某2通过虚报工程量、以次充好非法获利2045248元。原审判决认定上述事实的证据有：《冲孔桩基工程施工承包合同》、《建设工程质量委托基桩检测合同》、验检测报告、工程款结算凭证、银行卡交易明细、扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书等书证；证人李某12、黄某14、王某15、王某16、刘某12、尹某、欧某、丁某、许某2、李某13、赖某、张某9、徐某1、刘某13、陈某19、项某1的证言；被害人陈述；鉴定意见；被告人赵杰及同案犯项某2的供述等。（三）行贿的事实2012年下半年，被告人赵杰为当选湘潭市雨湖区第五届人大代表，请求时任湘潭市雨湖区响塘乡乡长兼乡人大代表选举委员会副主任的张某1（另案处理）帮忙，张某1答应并推荐了赵杰作为候选人参选湘潭市雨湖区第五届人大代表。2012年10月，赵杰当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2016年下半年，被告人赵杰为当选湘潭市雨湖区第六届人大代表，请求时任湘潭市雨湖区鹤岭镇党委书记兼镇人大代表选举委员会主任的张某1帮忙，张某1答应并推荐了赵杰作为候选人参选湘潭市雨湖区第六届人大代表。2016年10月，被告人赵杰当选为湘潭市雨湖区第六届人大代表。2017年7月12日，被告人赵杰在陪同张某1的妻子阮某购房时，通过转账的方式垫付了10万元定金，事后阮某将此事告知了张某1。同年8月1日，阮某向赵杰提出要借款80万元用于购房，赵杰于当日向阮某转账80万元，转账后，阮某将借款情况告知了张某1。2018年3月，张某1向赵杰归还了80万元借款后，赵杰为感谢其任职以来对自己在竞选人大代表和立新村党总支书记时的关照，向张某1表示此前帮其支付的10万元购房定金不用归还，张某1予以认可。原审判决认定上述事实的证据有：雨湖区人大公告、房屋买卖合同、银行转账记录等书证；证人张某1、阮某、黄某13、刘某8、曾某3、龚某的证言；被告人赵杰的供述等。（四）串通投标的事实2017年3月，被告人赵杰为承揽到湘潭市雨湖区道路拓宽工程项目工程，伙同被告人宋纬韬、颜鹏挂靠河南同济路桥工程技术有限公司，组织路达交通工程建设有限公司等4家公司参与围标，由赵杰提供投标保证金。最后赵杰以10511850.4元的价格中标。经湘潭诚正会计事务所审计，赵杰等人在匣锦村道路拓宽工程项目建设中非法获利326万元。原审判决认定上述事实的证据有：广西恒硕工程项目管理咨询有限公司湖南分公司材料、ＱＱ邮箱截图、手机银行转账截图、网上银行电子凭证、工程量清单、投标报价汇总表、匣锦村道建设项目中标通知书、合同及合同谈判纪要、发票、对账单、流水清单等书证；证人陈伟强、彭某6、彭某7、吴某2、曹某2、张某10、张某11、邓某、徐某2、汤某、黄某8、戴某7、郑某2、赵某3、郭某、易某3、朱某2、唐某2、肖某、谭某2、文某2、戴某8、赵某4、黄某15、吴某3、傅某2、彭某8、刘某14、林某、赵某5、向锡兴、向某1、向某2等人的证言；辨认笔录；鉴定意见；被告人赵杰、宋纬韬、颜鹏的供述等。（五）窝藏的事实2018年10月，被告人赵杰因涉嫌非法占用农用地罪、串通投标罪被公安机关立案侦查。被告人向锡兴明知赵杰涉嫌犯罪，仍为其更换手机和电话号码，并将其原使用的手机藏匿于自己家中。在赵杰外逃期间，向锡兴使用更换的手机和电话号码与其保持单线联系。2018年12月上旬，向锡兴多次通过ATM机取现的方式为赵杰逃匿提供资金，并以银行转账的方式帮赵杰转移资产。原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过、银行流水清单、通话记录、手机和电话号码的登记表等书证；证人项某2、傅某3、肖某、刘某15、陈某20、谭某3的证言；被告人赵杰、向锡兴的供述等。另全案有下列综合证据：证人刘某11、李某10等人的证言；会计凭证、刘海泉的黑色笔记本、刘海泉的棕色笔记本等物证；接报案登记表、立案决定书、湘潭市雨湖区监察委线索移送函、举报材料、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、非税收入一般缴款通知书、随移送清单、湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村村委会银行资金流水清单、湘潭市原响塘乡核算中心农商银行流水清单、赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、向锡兴、王建泉等人的开户信息与银行资金流水清单、2017年立新村村委换届选举材料、被告人赵杰入党档案、十三被告人的到案经过、情况说明、前科材料等书证。原审判决认为，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨以非法占有为目的，对他人使用威胁、恐吓或要挟方法，非法占用公私财物，其中被告人刘哨数额巨大，其他被告人数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、黄立新、王佳贵以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，强揽工程，其中被告人黄立新情节严重，其他被告人情节特别严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均构成职务侵占罪。被告人赵杰、陈伟强、王佳贵、姜军良、张国良、龙峰违反矿产资源法的管理规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪。被告人赵杰、宋纬韬、颜鹏相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为均构成串通投标罪。被告人赵杰以贿赂等非法手段，破坏选举，妨害选民自由行使选举权，情节严重，其行为构成破坏选举罪。被告人赵杰为谋取不正当利益，给予国家工作人员和公司、企业工作人员以财物，数额较大，其行为分别构成行贿罪、对非国家工作人员行贿罪。被告人赵杰以非法占有为目的，在履行合同过程中伙同他人骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人向锡兴明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助逃匿，其行为构成窝藏罪。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、王佳贵在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵杰组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人陈伟强、章枚秀在敲诈勒索、强迫交易、职务侵占共同犯罪中，被告人刘海泉参与敲诈勒索、职务侵占及2013年6月、2014年6月16日强迫交易的共同犯罪中，积极支持并参与实施，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人刘海泉2008年参与被告人黄立新强迫交易的共同犯罪、被告人陈伟强参与非法采矿的共同犯罪，二者均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘哨在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄立新在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人王佳贵、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人章枚秀、刘哨、王佳贵、宋纬韬、颜鹏、向锡兴、龙峰犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘海泉、陈伟强、黄立新、姜军良、张国良犯罪后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人章枚秀、黄立新、向锡兴、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、刘哨、王佳贵在审理过程中表示认罪认罚，均可以从宽处理。被告人的违法所得及涉案违法资金，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项，第二百七十一条第一款，第二百七十四条等规定，遂判决：一、被告人赵杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产三十万元；犯破坏选举罪，判处有期徒刑二年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三十万元。合并决定执行有期徒刑二十四年，并处罚金一百三十四万元，没收财产三十万元。二、被告人陈伟强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产二十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十一万元，没收财产二十万元。三、被告人刘海泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产二十万元。合并决定执行有期徒刑十五年，并处罚金三十万元，没收财产二十万元。四、被告人章枚秀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产二十万元。合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金二十万元，没收财产二十万元。五、被告人刘哨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金三十五万元。六、被告人王佳贵犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金三十一万元。七、被告人张国良犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。八、被告人姜军良犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。九、被告人龙峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。十、被告人向锡兴犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月。十一、被告人颜鹏犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。十二、被告人宋纬韬犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。十三、被告人黄立新犯强迫交易罪，判处罚金一万元（限于本判决生效后十日内缴纳完毕）。十四、责令被告人赵杰、陈伟强、刘海泉与王建泉共同退还敲诈勒索湘潭电化集团有限公司219000元；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀与王建泉共同退还敲诈勒索中材湘潭水泥有限公司142828元，退还湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）20000元，退还职务侵占湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村（2016年由匣锦村、荷花村、方竹村合并组成）3201320元；责令被告人赵杰退还许某120000元、退还敲诈勒索湘潭电化集团有限公司30000元、退还合同诈骗湘潭美江房地产开发有限公司2045248元（以上款项限本判决生效后十日内支付完毕）。十五、追缴被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉敲诈勒索雨湖区人民政府违法所得311000元、强迫交易违法所得1532434.5元；追缴被告人赵杰串通投标违法所得326万元；追缴被告人黄立新强迫交易违法所得55000元（以上款项限本判决生效后十日内支付）。（查封扣押的财物系违法所得及其孽息、收益的予以追缴，其他被告人合法财产在承担本案退赔、追缴、罚没责任后，剩余部分依法退还；案外人合法财产依法予以退还。）上诉人赵杰提出：自述材料是刑讯逼供取得的非法证据；赵杰等人不属于恶势力犯罪集团；一审认定6笔敲诈勒索犯罪，其主观上没有非法占有为目的，客观上没有实施恐吓、威胁等行为，不构成敲诈勒索罪，且个人没有收益，不应当承担相应的退赔责任；一审认定的3起强迫交易罪，其涉及的相关项目均系电化集团自愿交易，没有强迫行为，不构成强迫交易罪；职务侵占罪中涉及集中安置点宅基地工程款、钻井勘探补偿款虽以村集体名义承包，但其利益应属于个人，不属于集体资金，其他资金证明被侵占证据不足；非法采矿罪事先已取得政府认可，亦是为了村集体修建村道，非为私利，不属于犯罪行为；选举时没有采取送整条烟的形式，只发散烟，该行为属于礼节性行为，不属于违法行为；为阮某垫付的10万元定金，三天后由张某1的司机及舅子进行归还，没有行贿；串通投标情节轻微，应从轻处理，违法所得金额证据不足；美江国际项目系项某2个人承包，其与项某2系借贷关系，不应对项某2的合同诈骗罪承担责任；对黄永健行贿不知情，不构成对非国家工作人员行贿罪。请求撤销原审判决。其辩护人周彦、李珑提出：本案关键证人未出庭质证，影响事实认定；职务侵占罪取证不全，事实不清，证据不足；合同诈骗罪认定诈骗金额证据不足，请求二审开庭依法重新审理。上诉人刘海泉提出：其与同案犯等人不属于恶势力犯罪集团，其不是组织成员；敲诈勒索罪其不具非法占有目的，也未参与，事后也没有分款，只是履行村委会职责；强迫交易罪未参与，不知情；主动提交笔记本、供述司法机关未掌握的其他犯罪事实，系自首、立功。上诉人陈伟强提出：其与同案犯等人不属于恶势力犯罪集团，其不是组织成员；没有实施、参与敲诈勒索、强迫交易犯罪，不应当承担刑事责任以及退赔责任；职务侵占罪不是主犯；原审判决量刑过重。上诉人章枚秀提出：其与同案犯等人不属于恶势力犯罪集团，其不是组织成员；只是按照村委会决定服从安排，做好相应的出纳工作，没有参与其他事情，不构成敲诈勒索罪以及强迫交易罪，不是主犯。上诉人刘哨提出：敲诈勒索罪没有协助堵路，没有参与商议，没有获利，不构成该罪；强迫交易罪系从犯；原审判决量刑过重。其辩护人文永军的意见为：敲诈勒索罪应予以减轻处罚；强迫交易罪不属于情节特别严重；原审判决量刑过重。上诉人王佳贵提出：其只是从赵杰处承揽运输业务，没有参与采矿，不构成非法采矿罪；强迫交易罪中合同系一年一签，不能累加，没有达到情节特别严重；原审判决量刑过重。其辩护人刘春林的辩护意见与上诉理由一致。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院均予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨以非法占有为目的，使用威胁、恐吓或要挟方法，非法占用公私财物，其中刘哨数额巨大，其他人数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、原审被告人黄立新、上诉人（原审被告人）王佳贵以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，强揽工程，其中黄立新情节严重，其他人情节特别严重，其行为均构成强迫交易罪。赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均构成职务侵占罪。赵杰、陈伟强、王佳贵以及原审被告人姜军良、张国良、龙峰违反矿产资源法的管理规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪。赵杰与原审被告人宋纬韬、颜鹏相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为均构成串通投标罪。赵杰以贿赂等非法手段，破坏选举，情节严重，其行为构成破坏选举罪。赵杰为谋取不正当利益，给予国家工作人员和公司、企业工作人员以财物，数额较大，其行为分别构成行贿罪、对非国家工作人员行贿罪。赵杰以非法占有为目的，在履行合同过程中伙同他人骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。原审被告人向锡兴明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助逃匿，其行为构成窝藏罪。赵杰组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行进行处罚。陈伟强、章枚秀在敲诈勒索、强迫交易、职务侵占共同犯罪中，刘海泉参与敲诈勒索、职务侵占及2013年6月、2014年6月16日强迫交易的共同犯罪中，积极支持并参与实施，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。刘海泉2008年参与黄立新强迫交易的共同犯罪、陈伟强参与非法采矿的共同犯罪，二者均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。刘哨在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。黄立新在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。王佳贵、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。章枚秀、刘哨、王佳贵、宋纬韬、颜鹏、向锡兴、龙峰犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。刘海泉、陈伟强、黄立新、姜军良、张国良犯罪后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。章枚秀、黄立新、向锡兴、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏在审查起诉阶段自愿认罪认罚，赵杰、陈伟强、刘海泉、刘哨、王佳贵在一审审理过程中表示认罪认罚，均可以从宽处理。赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、王佳贵在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。因犯罪行为给被害人造成的损失，应责令退赔；违法所得及涉案违法资金，依法应予追缴。关于本案是否属于恶势力犯罪集团的问题。经查，赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉经常纠集在一起，以基层组织为依托，利用、煽动当地村民对周边企业实施一系列敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动。在此过程中，形成了以赵杰为首要分子，重要成员刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉基本固定的犯罪团伙，依法属于恶势力犯罪集团及成员。关于敲诈勒索罪主观上是否具有非法占有的问题。经查，本案认定的多笔敲诈勒索中，赵杰等人虽强调系以维护合法权利实施相关行为，但其诉求有的没有合法依据、有的明显超出合理部分，结合在案证据，其动机系借维权名义，行敲诈之实，事后违法所得大部分用于其团伙的挥霍，主观上具有非法占有为目的。关于上诉人赵杰提出的上诉理由及辩护人周彦、李珑提出的辩护意见。经查，指居期间的讯问笔录已不作为定案依据，自述材料不属于非法证据；其组织、指挥实施具体的堵路、堵门等软暴力行为，并以此相威胁、要挟，对被害人索要财物，事后用于组织开销、挥霍；没有证据显示强迫交易系被害人自愿交易，与在案证据不符；集中安置点宅基地工程款、钻井勘探补偿款涉及的项目合同主体为村集体，其与同案犯作为村委成员只是履行相应的职责，项目资金应为集体财产；非法采矿没有证据证实取得政府同意，其采矿虽有为村集体修路的动机，但不影响定罪；为获选采取送烟的方式贿选，不是人情礼节，系违法犯罪行为；没有行贿10万元的上诉理由属于翻供，与在案证据不符；串通投标罪情节严重，违法所得金额有审计报告等书证予以证实；其系美江国际的实际承包人，有同案犯及多名证人证实，与同案犯项某2系合伙关系，不是借贷；对黄永健的行贿不知情，与在案证据不符；根据在案证据，证人不出庭作证，不影响公正审理；职务侵占有被告人供述、证人证言、书证以及鉴定意见等证据予以证实，证据充分，足以认定；合同诈骗罪有被告人以及同案犯的供述、证人证言、书证以及鉴定意见等证据予以证实，认定犯罪金额的证据充分；本案事实清楚，可以不开庭审理。故其上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予支持。关于上诉人刘海泉提出的上诉理由。经查，其在一审认定的几笔敲诈勒索犯罪事实中，分别参与了事先商议、堵路、分赃等环节，有在案证据予以证实；本案认定的事实是犯罪行为，不是正常履职行为；强迫交易罪参与了犯罪，事先知情，该事实有其在侦查阶段的供述以及同案犯的指证予以证实，且一审期间认罪认罚；提供记账本不属于立功；供述的事实司法机关已经掌握线索，不属于自首。故其上诉理由均不成立，本院不予支持。关于上诉人陈伟强提出的上诉理由。经查，其在一审认定的敲诈勒索罪、强迫交易罪中均参与了犯罪，且具体实施了商议、堵路、强迫交易等行为，应承担刑事责任及共同退赔责任，该事实有其在侦查阶段的供述以及同案犯的指证予以证实，且一审期间认罪认罚；职务侵占罪起主要作用，系主犯。故其上诉理由均不成立，本院不予支持。关于上诉人章枚秀提出的上诉理由。经查，其不仅作为村财务管理人员履行相应的职责，同时也作为恶势力犯罪集团成员管理组织的财务支出，在共同犯罪中参与了敲诈勒索与强迫交易犯罪，在具体事实中分别实施了事先商议、堵路、财务管理等行为，其行为构成了强迫交易罪与敲诈勒索罪，且一审期间认罪认罚；在共同犯罪中，起主要作用，系主犯。故其上诉理由均不成立，本院不予支持。关于上诉人刘哨提出的上诉理由及辩护人文永军的辩护意见。经查，其参与了敲诈勒索罪的堵路以及商议，该事实有其在侦查阶段的供述以及同案犯的指证予以证实，强迫交易罪属于情节特别严重；敲诈勒索罪犯罪金额21.9万元，且具有自首、从犯情节，原审判决对该罪量刑过重；对强迫交易罪量刑在法定幅度范围以内，并无不当。故其上诉理由及辩护意见部分成立，本院部分予以支持。关于上诉人王佳贵提出的上诉理由及辩护人刘春林的辩护意见。经查，其明知他人非法采矿，也提供运输予以协助，其行为构成非法采矿的共犯；强迫交易合同的签订属于犯罪事实的延续，且本案属于情节特别严重；原审判决量刑在法定幅度范围以内，并无不当。故其上诉理由及辩护意见均不成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但对刘哨量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项，第二百七十一条第一款，第二百七十四条，第三百四十三条第一款，第二百二十三条第一款，第二百二十四条第一款第（五）项，第二百五十六条，第三百一十条，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第一百六十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条，第七十三条第二、三款，第八十七条第（三）项，第八十九条第二款，第九十七条,《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省湘乡市人民法院（2020）湘0381刑初122号刑事判决第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项以及第五项对上诉人（原审被告人）刘哨犯敲诈勒索罪的定罪部分和强迫交易罪的定罪量刑；二、撤销湖南省湘乡市人民法院（2020）湘0381刑初122号刑事判决对上诉人（原审被告人）刘哨犯敲诈勒索罪的量刑部分以及决定执行刑罚部分；三、上诉人（原审被告人）刘哨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。总和刑期七年六个月，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金三十五万元。（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前2019年2月1日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月2日起至2025年1月31日止；罚金限于本判决生效十日以内缴纳完毕。）本判决为终审判决。审 判 长  李 晖审 判 员  徐 辉审 判 员  夏文成二〇二〇年九月三日代理书记员  曾 苗附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百五十六条在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百三十六条第一款第（一）、（二）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;……