湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初204号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人庾桂明，绰号“呐呐、矮子”，男，1984年6月8日出生，湖南省武冈市人，汉族，小学文化，务工，非人大代表、非党员，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日被武冈市公安局刑事拘留，同年2月22日被武冈市公安局执行逮捕，现羁押于武冈市看守所。被告人唐柏清，曾用名唐王德，男，1998年7月23日出生，汉族，初中文化，经商，非人大代表、非党员，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日被武冈市公安局刑事拘留，同年2月22日被武冈市公安局执行逮捕，现羁押于武冈市看守所。被告人钟文超，男，2001年11月5日出生，汉族，初中文化，非人大代表、非党员，户籍所在地及居住地湖南省武冈市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月17日被武冈市公安局刑事拘留，同年2月22日被武冈市公安局执行逮捕，2020年6月24日被武冈市人民检察院决定取保候审，2020年7月7日被本院决定取保候审。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉［2020］164号起诉书指控被告人庾桂明、唐柏清、钟文超犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。代理书记员吴莎担任法庭记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察官苏晓玲、检察官助理王艳出庭支持公诉。被告人庾桂明、唐柏清、钟文超及被害人雷某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：1.2019年12月30日，被告人庾桂明、曹韬（另案处理）等人窜至洞口县，庾桂明用自己身份信息从和睿汽车服务公司租来一台黑色凯美瑞小车（车牌湘Ｅ×××××）,当天即将该车开回武冈。次日，被告人庾桂明、唐柏清约张某在武冈皇冠世纪酒店见面，庾桂明假冒为车主欧某，并用伪造的车主信息证件将该车抵押给张某，骗得4万元。（指控的涉案被告人为庾桂明。）2.2020年1月6日，被告人庾桂明、唐柏清窜至贵州省贵阳市行汽车租赁公司，以庾桂明身份信息租得一台银色福特蒙迪欧小车（车牌贵Ａ×××××）,两人将车开回武冈，后通过被告人钟文超联系到车博士汽车服务公司，1月8日，庾桂明假冒为车主李朝富，并用伪造的车主信息证件将该车转让给许某，骗得3万元。（指控的涉案被告人为庾桂明、唐柏清。）3.2020年1月9日，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超窜至贵州省贵阳市，庾桂明用自己身份信息从鸿运汽车租赁公司租来一台黑色大众帕萨特小车（车牌为贵Ａ×××××）,三人当天就将车开回武冈。次日，庾桂明、唐柏清、钟文超、“伟伟”等人将车开到湾头桥顺发车行美容中心，庾桂明假冒为车主吴某，并用伪造的车主信息证件将该车质押给顺发车行的刘某，骗得3万元。（指控的涉案被告人为庾桂明、唐柏清、钟文超。）4.2020年1月12日，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超窜至贵州省凯里市“凯里市平安汽车租赁有限公司”，以庾桂明的身份信息办理租车手续租赁一辆起亚智跑越野车（车牌为贵93Ｂ30）,三人驾乘该车回到湖南。次日，庾桂明、唐柏清、钟文超三人驾驶该车到新宁县“金利二车行”，庾桂明假扮车主杨燕，用伪造的车主身份证件将该车抵押给该车行老板雷某1，骗得2万元。（指控的涉案被告人为庾桂明、唐柏清、钟文超。）5.2020年1月14日，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超窜至贵州省凯里市鼎顺车行，以庾桂明的身份信息办理租车手续租赁了一辆白色斯柯达小车（车牌号为贵Ｈ×××××）,三人再驾乘返回到武冈。2020年1月16日，庾桂明、唐柏清、邓羽中（另案处理）三人驾驶该车再到新宁“金利二手车行”，邓羽中假扮车主李某某，用伪造的车主身份证件将该车抵押给车行老板雷某1，骗得25000元。（指控的涉案被告人为庾桂明、唐柏清、钟文超。）被告人钟文超主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，并协助公安机关抓获了同案犯，具有立功表现。被告人庾桂明、唐柏清，被抓获归案后如实供述，并自愿认罪认罚。公诉机关为证明上述事实，向本院移送了以下证据：户籍资料、到案经过说明、汽车租赁合同、车辆转让或抵押协议、微信聊天记录截图、微信支付交易记录、视频监控截图等书证：被害人张某、许某、刘某、雷某1、欧某、吴某、雷某2、李某1、龙某的陈述；被告人庾桂明、唐柏清、钟文超的供述和辩解；证人李某2、蒋某的证言；提取、扣押、辨认等笔录；视听资料等。公诉机关认为，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超均起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人钟文超协助公安机关抓获了同案犯，具有立功表现，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人庾桂明、唐柏清、钟文超均自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议对被告人庾桂明以诈骗罪判处有期徒刑三年七个月，并处罚金，建议对被告人唐柏清以诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金，建议对被告人钟文超以诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。被告人庾桂明、唐柏清、钟文超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被害人雷某1对公诉机关指控被告人庾桂明、唐柏清、钟文超的犯罪事实、罪名及法律适用均无异议，请求责令被告人退赔其经济损失。经审理查明：1、2019年12月30日，被告人庾桂明、曹韬（另案处理）等人窜至洞口县，庾桂明用自己身份信息从和睿汽车服务公司租来一台黑色凯美瑞小车（车牌湘Ｅ×××××）,当天即将该车开回武冈。次日，被告人庾桂明、唐柏清约张某在武冈皇冠世纪酒店见面，庾桂明假冒车主欧某，并用伪造的车主信息证件将该车抵押给张某，骗得4万元。2020年1月16日，武冈市公安局将追回的湘Ｅ×××××凯美瑞小车发还给车主欧某。2、2020年1月6日，被告人庾桂明、唐柏清窜至贵州省贵阳市行汽车租赁公司，以庾桂明身份信息租得一台银色福特蒙迪欧小车（车牌贵Ａ×××××）,两人将车开回武冈，通过不知情的钟文超联系，1月8日，庾桂明假冒成车主李朝富，并用伪造的车主信息证件将该车转让给许某，骗得3万元。2020年1月21日，武冈市公安局将追回的贵Ａ×××××福特小车发还给车主李朝富。3、2020年1月9日，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超窜至贵州省贵阳市，庾桂明用自己身份信息从鸿运汽车租赁公司租来一台黑色大众帕萨特小车（车牌为贵Ａ×××××）,三人当天就将车开回武冈。次日，庾桂明、唐柏清、钟文超、“伟伟”等人将车开到湾头桥顺发车行美容中心，庾桂明假冒车主吴某，并用伪造的车主信息证件将该车质押给顺发车行的刘某，骗得3万元。2020年1月19日，武冈市公安局将追回的贵Ａ×××××大众帕萨特小车发还给车主吴某。2020年7月3日，被告人钟文超支付刘某赔偿款5000元。4、2020年1月12日，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超窜至贵州省凯里市“凯里市平安汽车租赁有限公司”，以庾桂明的身份信息办理租车手续租赁一辆起亚智跑越野车（车牌为贵93Ｂ30）,三人驾乘该车回到湖南。次日，庾桂明、唐柏清、钟文超三人驾驶该车到新宁县“金利二车行”，庾桂明假扮车主杨燕，用伪造的车主身份证件将该车抵押给该车行老板雷某1，骗得2万元。2020年1月21日凯里市公安局从雷某1处将该车辆扣押，并于2020年6月4日将该车发还给李某1。5、2020年1月14日，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超窜至贵州省凯里市鼎顺车行，以庾桂明的身份信息办理租车手续租赁了一辆白色斯柯达小车（车牌号为贵Ｈ×××××）,三人再驾乘返回到武冈。2020年1月16日，庾桂明、唐柏清、邓羽中（另案处理）三人驾驶该车再到新宁“金利二手车行”，邓羽中假扮车主李某某，用伪造的车主身份证件将该车抵押给车行老板雷某1，骗得25000元。2020年1月21日凯里市公安局从雷某1处将该车辆扣押，并于2020年6月4日将该车发还给车主李某某。2020年1月16日，被告人钟文超在亲属的劝导下到公安机关投案，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，并协助公安机关抓获了同案犯庾桂明、唐柏清，被告人庾桂明、唐柏清到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚。2020年1月17日公安机关扣押了被告人唐柏清现金4679元，公安机关于2020年8月31日将该款发还给了被害人张某。2020年7月10日，被告人钟文超支付了被害人雷某1赔偿款5000元。2020年8月18日，被告人钟文超支付了被害人雷某1赔偿款13000元，被害人雷某1对被告人钟文超表示谅解，请求对被告人钟文超从轻、减轻处罚并适用缓刑。在本案审理过程中，本院委托武冈市司法局对被告人钟文超是否适用社区矫正的情况进行调查评估，武冈市司法局经调查认为，被告人钟文超平时表现较好，有固定住所，案发后主动投案，自愿认罪认罚，协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，犯罪后有悔罪表现，监管条件较好，判决实行非监禁刑罚对其所居住社区没有重大不良影响，再犯罪的风险较小，建议对钟文超适用社区矫正。上述事实，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证确认其证明效力的户籍资料、到案经过说明、受案登记表、汽车租赁合同、车辆转让或抵押协议、行驶证、机动车销售发票、微信聊天记录截图、微信支付交易记录、视频监控截图等书证、被害人张某、许某、刘某、雷某1、欧某、吴某、雷某2、李某1、龙某的陈述、被告人庾桂明、唐柏清、钟文超的供述和辩解、证人李某3、李某2、蒋某的证言、提取笔录、扣押笔录、辨认笔录、扣押决定书、发还清单、视听资料、社区矫正调查评估意见书、领条、谅解书等证据证明，足以认定。本院认为，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超以非法占有为目的，伙同他人采取欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其中被告人庾桂明涉案金额145000元，被告人唐柏清涉案金额105000元，被告人钟文超涉案金额75000元，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人庾桂明、唐柏清、钟文超均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人钟文超自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人钟文超协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法予以减轻处罚。被告人庾桂明、唐柏清、钟文超到案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人庾桂明、唐柏清、钟文超自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人钟文超退还了被害人部分经济损失，得到了被害人雷某1的谅解，酌情予以从轻处罚。综合各被告人的量刑情节，本院决定被告人庾桂明、唐柏清从轻处罚，对被告人钟文超减轻处罚。被告人钟文超犯罪后有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，武冈市司法局建议对被告人钟文超适用社区矫正的建议符合法律规定，本院予以采纳，决定对被告人钟文超适用缓刑。综上所述，公诉机关指控被告人庾桂明、唐柏清、钟文超犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，本院对被告人庾桂明、唐柏清适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人钟文超适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庾桂明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人唐柏清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人庾桂明的刑期自2020年1月17起至2023年8月16日止,被告人唐柏清的刑期自2020年1月17起至2023年4月16日止；所处罚金限在本判决生效后10日内缴纳，上缴国库。）三、被告人钟文超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告人庾桂明退赔被害人张某的经济损失，责令被告人庾桂明、唐柏清退赔被害人许某的经济损失，责令被告人庾桂明、唐柏清、钟文超退赔被害人刘某的经济损失，责令被告人庾桂明、唐柏清退赔被害人雷某1的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王业太人民陪审员  罗绍平人民陪审员  张治佳二〇二〇年九月二日法官助理周茜代理书记员  吴 莎附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。