辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽09刑终114号原公诉机关阜新市细河区人民检察院。上诉人（原审被告人）贾金锋，男，1988年9月30日出生，汉族，专科文化，现住阜新市新邱区。因犯故意伤害罪于2015年12月28日被阜新市新邱区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年6月16日被取保候审。原审被告人姜枫，男，1989年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，现住阜新市新邱区。因本案于2019年6月12日被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留，同年7月19日被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。2020年6月18日被取保候审。原审被告人姜一鸣，男，1991年3月11日出生，汉族，高中文化，现住阜新市新邱区。因本案于2019年6月12日被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留，同年7月19日被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。2020年6月18日被取保候审。原审被告人纪淞元，男，1995年8月30日出生，汉族，初中文化，现住阜新市太平区。因本案于2019年6月12日被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留，同年7月19日被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。2020年5月11日被取保候审。原审被告人赵岩，男，1995年2月19日出生，汉族，初中文化，现住阜新市太平区。因犯故意伤害罪于2016年4月21日被阜新市太平区人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2019年6月12日被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留，同年7月19日被阜新市公安局细河公安分局执行逮捕。2020年7月11日被释放。阜新市细河区人民法院审理细河区人民检察院指控被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋犯妨害信用卡管理罪一案，于2020年7月7日作出（2020）辽0911刑初38号刑事判决。宣判后，贾金锋不服，提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人贾金锋，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2018年5月至2019年6月期间，被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋为谋取非法利益，从他人手中非法获得银行卡（含U盾、手机卡、支付宝等）后出售给他人。其中，被告人姜枫非法持有他人银行卡共计65张；被告人姜一鸣非法持有他人银行卡共计51张；被告人纪淞元非法持有他人银行卡既遂6张、未遂3张（刘某1预为纪淞元办理三张银行卡，但在正要办理时被侦查机关抓获）、侦查机关还从纪淞元驾驶的车辆中依法搜查出8张银行卡；被告人赵岩非法持有他人银行卡共计5张；被告人贾金锋非法持有他人银行卡共计27张。阜新市公安局细河公安分局华东派出所民警分别于2019年6月11日9时30分左右，在阜新市海州区联通营业大厅附近将纪淞元抓获；12时左右，在阜新市海州区联通营业大厅附近将赵岩抓获；15时左右，在阜新市迎宾馆附近将姜枫抓获；21时左右，在阜新市新邱区曲成天然KTV附近将姜一鸣抓获；2019年6月15日20时30分左右，在阜新市新邱区曲成天然KTV将贾金锋抓获。被告人赵岩于2016年4月21日，因犯故意伤害罪被阜新市太平区人民法院判处有期徒刑三年；被告人贾金锋于2015年12月28日，因犯故意伤害罪被阜新市新邱区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。原判认定上述事实，有案件来源，证人刘某1、任某、王某、路某、张某1、马某、宋某、安某、徐某、丛某、卜某、吴某、齐某、张某2、陈某、林某、郑某、刘某2、赵某、韩某、范某、刘某3、朱某、张某3、孙某、刘某4、靳某的证言，被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋的供述，辨认笔录，搜查笔录及扣押清单，指认照片，提取笔录、微信聊天记录及转账记录，银行卡交易明细，情况说明，户籍证明信，阜新市新邱区人民法院（2015）新刑初字第64号刑事判决书及（2016）辽0904刑初13号刑事附带民事判决书，抓捕经过等证据证实。原审法院判决认为，被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋为谋取非法利益，非法持有他人信用卡，姜枫、姜一鸣非法持有他人信用卡数量巨大、纪淞元、赵岩、贾金锋非法持有他人信用卡数量较大，五被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。赵岩曾因犯罪被科处徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯徒刑以上刑罚犯罪，系累犯，依法对其从重处罚；贾金锋曾因犯罪被科处刑罚，酌情对其从重处罚；被告人纪淞元有3张银行卡在办理过程中因意志以外的原因未得逞，系未遂，被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法对五被告人从轻处罚；姜枫、姜一鸣、贾金锋主动缴纳全部罚金，纪淞元缴纳部分罚金，酌情对四被告人从轻处罚。根据被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，依法对三被告人宣告缓刑。根据被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩、贾金锋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人姜枫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）；二、被告人姜一鸣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；三、被告人纪淞元犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳2000元，其余罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人赵岩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人贾金锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币12000元（已缴纳）。上诉人贾金锋的上诉理由是：原判量刑过重。其认罪认罚并主动交纳罚金，请求法院对其适用缓刑。二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。本院认为，上诉人贾金锋、原审被告人姜枫、姜一鸣、纪淞元、赵岩为谋取非法利益，非法持有他人信用卡，姜枫、姜一鸣非法持有他人信用卡数量巨大、纪淞元、赵岩、贾金锋非法持有他人信用卡数量较大，五人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。关于贾金锋所提上诉理由，经查，原判根据其犯罪事实、情节，在法定幅度内对其科处的刑罚适当，但鉴于其认罪认罚，主动交纳罚金，经司法部门社会调查认定符合社区矫正条件，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第七十二条、第七十三条二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持阜新市细河区人民法院（2020）辽0911刑初38号刑事判决主文第一、二、三、四项及第五项对被告人贾金锋的定罪部分，即：被告人姜枫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）；被告人姜一鸣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；被告人纪淞元犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳2000元）；被告人赵岩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；被告人贾金锋犯妨害信用卡管理罪，并处罚金人民币12000元（已缴纳）。二、变更阜新市细河区人民法院（2020）辽0911刑初38号刑事判决主文对被告人贾金锋主刑执行方式即判处有期徒刑一年零四个月。三、上诉人贾金锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金12000元（已缴纳）。（缓刑考验期自本判决确定之日起开始计算）本判决为终审判决。审判长 李 渊审判员 李长江审判员 顾坤平二〇二〇年九月一日书记员 杨思莹