山东省临沂市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）鲁13刑终515号原公诉机关山东省平邑县人民检察院。上诉人（原审被告人）廖乃有，曾用名廖乃友，男，1966年1月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，宾阳兴义投资有限公司业务员，住广西壮族自治区宾阳县。2009年3月2日因犯诈骗罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑四年，2011年5月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月25日被刑事拘留，同年12月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人刘海军、王伟栋，山东临正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗祥，男，1973年8月17日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，个体经营，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被取保候审，2017年7月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于平邑县看守所。上诉人（原审被告人）梁骏，男，1990年1月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，高中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月3日被刑事拘留，10月6日被取保候审，2017年7月6日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人梁小飚，广西广合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘宗就，男，1987年2月14日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月1日被取保候审，2017年7月6日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。辩护人欧甲涛，山东平法律师事务所律师。原审被告人廖国辉，男，1982年7月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月2日被刑事拘留，同年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于平邑县看守所。原审被告人蒙茂辉，男，1988年9月21日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月25日被刑事拘留，9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于平邑县看守所。原审被告人林伟，男，1985年6月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，个体户，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月6日被刑事拘留，7月29日被取保候审，12月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于平邑县看守所。山东省平邑县人民法院审理平邑县人民检察院指控原审被告人廖乃有、廖国辉、罗祥、蒙茂辉、林伟、梁骏、刘宗就犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年8月25日作出(2017)鲁1326刑初213号刑事判决。原审被告人廖乃有、罗祥、梁骏、刘宗就不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年3月28日下午，被告人廖乃有联系被告人廖国辉，让其帮忙从银行提取现金500万元。后廖国辉联系了被告人罗祥，问罗祥能否帮忙从银行提取现金约500万元。后某与共同犯罪人马某2（已判刑）商议后回复廖国辉，可以帮忙取现，但要收取该款项的45%作为提成，廖国辉同意。之后，马某2联系了马某1（另案处理），又通过被告人刘宗就联系到共同犯罪人陈某1（已判刑），并商定由马某1将其中的约200万元取现；由陈某1将其中的约300万元取现，马某1、陈某1均收取35%的提成。之后，马某1又联系了共同犯罪人蒋某，蒋某又联系了被告人梁骏、林伟，梁骏、林伟又联系了被告人蒙茂辉等人商定取现，并约定分成。2016年3月29日晚10时许，蒙茂辉将通过他人所提取的现金交给蒋某和林伟，后二人将提成后的约60万元现金转交给马某1。4月1日晚，蒋某和梁骏去南宁市找蒙茂辉取钱，后蒋某将提成后的约70万元现金转交给马某1；陈某1通过苏文兴（另案处理）取现。4月30日下午，陈某1拿到苏文兴提取的现金后，邀约刘宗就一起将提成后的约150万元现金转交给罗祥与马某2。次日上午，罗祥与马某2在南宁市又收取了陈某1转交的现金35万元。罗祥与马某2收到陈某1、马某1转交的现金并扣除分成后，由罗祥分两次将约275万元现金交给廖国辉，廖国辉扣除分成后也分两次将约265万元现金转交廖乃有。另查明，上述款项系平邑县尚乘物资贸易有限公司于2016年3月28日被诈骗的498.5万元。被告人罗祥于2016年7月1日向侦查机关自首；协助侦查机关抓获被告人林伟及共同犯罪人蒋某，提供重要线索抓获被告人蒙茂辉。被告人蒙茂辉在实施该犯罪行为过程中，从中牟利人民币1.2万元。本案在审理过程中，蒙茂辉的家人将该款项退缴。案发后，侦查机关从被告人廖乃有处追缴现金8.87万元。在侦查阶段，被告人罗祥退赔现金23.5万元，共同犯罪人陈某1退赔现金30万元，被告人林伟退赔现金14万元，被告人刘宗就退赔现金2万元，黄某退赔现金1万元，被告人梁骏退赔现金5万元；公安机关冻结账户后取款31万元，共计退赔被害人106.5万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人张某1、李某、廖某、吴某、黄某、魏某1的证言，平邑县尚乘物资贸易有限公司银行交易明细、朱某的工行牡丹灵通卡、中国农业银行账户交易明细、裴国栋工商银行账户交易明细、张某2等人账户交易详情、陈某2江账户交易明细、国付宝流水卷，辨认笔录及照片，户籍信息，抓获经过，退赃说明，情况说明，受案登记表，广东省广州市海珠区人民法院（2009）海刑初字第253号刑事判决书、释放证明，发还清单，被告人廖乃有、廖国辉、罗祥、蒙茂辉、林伟、梁骏、刘宗就的供述，同案犯马某2、蒋某、马某1、陈某1的供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人廖乃有、廖国辉、罗祥、蒙茂辉、林伟、梁骏、刘宗就为获取高额提成，明知是犯罪所得款项，仍帮助他人掩饰、转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究七被告人的刑事责任。对被告人的犯罪所得款项，应责令退赔。被告人廖乃有在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人廖国辉、蒙茂辉如实供述其罪行，自愿认罪，依法可对其从轻处罚。被告人罗祥系自首；有协助侦察机关抓获其他被告人的情节，构成立功；如实供述其罪行，且积极退赔被害人的损失，依法可对其减轻处罚。被告人林伟、梁骏、刘宗就在共同犯罪中起次要作用，系从犯；如实供述其罪行，自愿认罪；林伟、梁骏积极退赔被害人的损失，依法应对其从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节和在犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人廖乃有有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币40万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人廖国辉有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗祥有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人蒙茂辉有期徒刑三零三个月，并处罚金人民币15万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人林伟有期徒刑三年，并处罚金人民币12万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人梁骏有期徒刑三年，并处罚金人民币12万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘宗就有期徒刑三年，并处罚金人民币12万元；责令被告人廖乃有、廖国辉分别退赔平邑县尚乘物资贸易有限公司人民币256.13万元和10万元。宣判后，被告人廖乃有、罗祥、梁骏、刘宗就均不服，廖乃有以“原审判决认定事实不清、证据不足”为由，罗祥以“量刑过重”为由，梁骏以“系从犯，初犯、认罪、积极退赔、量刑过重”为由，刘宗就以“系从犯、初犯、认罪、积极退赔，量刑过重”为由，分别提出上诉。上诉人廖乃有的辩护人提出了与廖乃有上诉理由相同的辩护意见。上诉人梁骏的辩护人提出了与梁骏上诉理由相同的辩护意见。上诉人刘宗就的辩护人提出了与刘宗就上诉理由相同的辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。关于各上诉人提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于上诉人廖乃有及其辩护人提出“原审判决认定事实不清、证据不足”的上诉理由和辩护意见，经审理认为，同案犯廖国辉的供述，证人廖某、吴某的证言，辨认笔录及照片等证据相互印证，足以证实上诉人廖乃有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人罗祥提出“量刑过重”的上诉理由，经审理认为，上诉人罗祥系自首；协助侦查机关抓获其他同案人，构成立功；认罪，积极退赔被害人的损失。原审法院充分考虑了上述情节，并根据其犯罪事实依法裁量的刑罚并无不当。故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人梁骏、刘宗就及其各自的辩护人提出“系从犯，初犯、认罪、积极退赔、量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经审理认为，上诉人梁骏、刘宗就在共同犯罪中起次要作用，系从犯；初犯、认罪、积极退赔被害人的损失。原审法院充分考虑了上述情节，并根据其犯罪事实依法裁量的刑罚并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人廖乃有、罗祥、梁骏、刘宗就、原审被告人廖国辉、蒙茂辉、林伟为获取高额提成，明知是犯罪所得款项，仍帮助他人掩饰、转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。对其犯罪所得款项，应责令退赔。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  侯培栋审判员  李殿基审判员  吴洪林二〇一七年十一月十六日书记员  张 宁