辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终157号原公诉机关鞍山市千山区人民检察院。上诉人（原审被告人）曲亚洲，男，1983年7月4日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，中共党员，户籍地岫岩满族自治县，住沈阳市铁西区。因犯非法拘禁罪于2015年2月9日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人王殿伟，内蒙古典威律师事务所律师。辩护人王明卓，北京市中伦文德（沈阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴国华，小名“吴楠楠”，男，1988年5月26日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因犯贩卖毒品罪于2012年8月31日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2013年3月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人王丛笑，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王庆东，小名“王东”，男，1990年5月16日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，户籍地岫岩满族自治县，住岫岩满族自治县。因犯非法拘禁罪于2015年2月9日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人谷雨，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李卓明，曾用名**超，小名“小龙”，男，1989年11月11日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，户籍地岫岩满族自治县，住岫岩满族自治县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人廖世军，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张宏，男，1989年4月17日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因犯非法拘禁罪于2015年2月9日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人李颖，辽宁广佑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苗轶聪，男，1988年6月1日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因犯贩卖毒品罪于2012年8月31日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2013年2月5日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人李义，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄某1，男，1999年10月15日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人刘杰，辽宁正方圆律师事务所律师。原审被告人张岩，男，1983年8月10日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，户籍地岫岩满族自治县，住岫岩满族自治县。2013年7月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2013年8月21日被取保候审。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。原审被告人张云彤，小名“云龙”“小龙”，男，1990年9月20日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，户籍地岫岩满族自治县，住岫岩满族自治县。因犯故意伤害罪于2014年8月15日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。原审被告人杨森，小名“小乐”、“阿东”，男，1987年11月11日出生于辽宁省岫岩满族自治县，汉族，初中文化，无业，住岫岩满族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。鞍山市千山区人民法院审理鞍山市千山区人民检察院指控原审被告人曲亚洲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、赌博罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪，原审被告人吴国华犯寻衅滋事罪、赌博罪、虚假诉讼罪，原审被告人王庆东犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人张宏犯寻衅滋事罪，原审被告人张岩犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人李卓明犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人苗轶聪犯寻衅滋事罪，原审被告人杨森犯非法拘禁罪，原审被告人黄某1犯寻衅滋事罪，原审张云彤犯寻衅滋事罪一案，于2020年6月30日作出（2020）辽0311刑初36号刑事判决。宣判后，原审被告人张岩、张云彤、杨森均服判，原审被告人曲亚洲、王庆东、吴国华、李卓明、张宏、黄某1、苗轶聪不服，均提出上诉。本院于2020年7月14日立案，并依法组成合议庭。通过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定。（一）以被告人曲亚洲为首要分子的恶势力犯罪集团概况。自2010年以来，被告人曲亚洲纠集被告人王庆东、吴国华、李卓明、张岩、张宏、杨森、黄某1、苗轶聪、张云彤、黄某2（在逃）、于某1（在逃）等人，在辽宁省岫岩满族自治县镇，通过高利放贷的方式，以胁迫、“软暴力”及暴力手段讨债，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、赌博、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人曲亚洲为首要分子，被告人王庆东、吴国华、李卓明、张岩、张宏、杨森、黄某1、苗轶聪、张云彤、黄某2、于某1等人为重要成员的恶势力犯罪集团，逞强耍横，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。认定上述事实的主要证据有被告人曲亚洲、吴国华、王庆东、李卓明、张岩、张宏、苗轶聪、黄某1、张云彤、杨森的供述，证人王某1、刘某2、贾某、蔡某、陈某1、孙某2、费某、王某2、黄某3、董某、李某2、孙某3、赵某1、吕某1、赵某2、王某3、尹某的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，发还清单，随案移送赃证款物清单，辽宁森茂电子商务公司购货款、提货款明细，专项审计报告，鞍山银行银行卡照片，租赁协议、申请，万事通房屋中介照片，工商登记档案，被告人曲亚洲微信零钱内涉案资金接收记录、中国工商银行活期取款回单，现金交款单、辽宁省行政事业单位资金往来结算票据，机动车查验记录表、注册登记两保险单、机动车注册转移注销登记转入申请表、货物进口证明书、完税证明，授权委托书、申请执行书，社会危险性审查报告，银行卡交易明细，党员基本信息登记表、辽宁省岫岩满族自治县人民法院刑事判决书，在逃人员登记表，无犯罪记录证明、情况说明，认定书，户籍证明，归案经过等。（二）自2010年至今，该恶势力犯罪集团实施寻衅滋事犯罪4起、非法拘禁犯罪1起、赌博犯罪1起、敲诈勒索犯罪1起、虚假诉讼犯罪1起。具体犯罪活动如下：1、吕某1被寻衅滋事案。2010年9月15日，被告人曲亚洲因琐事与被害人吕某1妻子赵某2发生口角。2010年9月17日，被告人曲亚洲纠集吴国华、苗轶聪、于某1（在逃）等人在辽宁省岫岩满族自治县岫岩镇万兴隆木业门前将吕某1驾驶的车辆别停，随后，曲亚洲等人用事先准备好的木棒、木板将吕某1打伤。2010年10月21日，经鞍山市岫岩满族自治县公安局刑侦大队鉴定，被害人吕某1面部皮肤损伤构成轻微伤。2011年1月14日，被告人曲亚洲、苗轶聪、吴国华与吕某1的妻子赵某2签订了和解协议，该案被鞍山市岫岩满族自治县公安局兴隆派出所治安调解处理。2019年11月25日，经鞍山市公安局法制支队审查，认定该案为执法过错案件，2019年12月5日转立为寻衅滋事刑事案件。2020年1月2日，经岫岩满族自治县公安司法鉴定中心鉴定，被害人吕某1面部皮肤损伤构成轻微伤。认定上述事实的主要证据有被害人吕某1的陈述，证人赵某2、白某1、黄某2、邵某1、王某4、邵某2、于某1的证言，被告人曲亚洲、吴国华、苗轶聪的供述，吕某1公安行政案件卷宗，照片及住院病历，岫岩县公安局岫公刑技（法医伤鉴）[2010]（135）号刑事科学技术鉴定书，和解协议书、收据、收条，申请书，岫岩满族自治县公安司法鉴定中心鉴定书（（岫）公（刑技）鉴（法医临床）字【2019】041号），鞍山市公安局法制支队审查意见、案件来源、立案决定书，辨认笔录及照片等。2、曹某1、孙某1被非法拘禁案。2012年10月2日，因被害人曹某1、孙某1还不上曲亚洲欠款及高额利息，被告人曲亚洲带领被告人王庆东、张岩、张宏、杨森在岫岩满族自治县岫岩镇种子公司家属楼门口，将被害人曹某1、孙某1堵住，追讨利息，因曹某1、孙某1无力偿还，便将曹某1、孙某1押到种子公司家属楼三楼曹某1租住的房屋内，不还欠款就不允许二被害人离开。自2012年10月3日起，被告人曲亚洲安排张宏、杨森看守曹某1、孙某1，期间，被告人曲亚洲多次带张岩、王庆东到出租屋内索要欠款。2012年10月7日，被害人曹某1的朋友耿某提出用其福特轿车替被害人曹某1、孙某1担保，被告人曲亚洲才将二被害人放行。2013年6月10日，曹某1因向公安机关报案，岫岩满族自治县公安局于2013年7月12日对曹某1被非法拘禁案立案，后曲亚洲主动投案，王庆东、张岩、张宏被抓获到案，杨森在逃。2014年3月4日，岫岩满族自治县公安局以非法拘禁罪将被告人曲亚洲、王庆东、张宏、张岩移送审查起诉至岫岩县人民检察院，2014年8月14日，岫岩县公安局法制大队以张岩涉嫌非法拘禁罪证据不足撤回起诉。2014年8月20日，岫岩县人民检察院以曲亚洲、王庆东、张宏犯非法拘禁罪，向岫岩县人民法院提起公诉。2014年11月25日，岫岩县人民法院判决被告人曲亚洲、王庆东、张宏犯非法拘禁罪，均判处有期徒刑六个月。宣判后，三被告人上诉至鞍山市中级人民法院，案件审理期间，三被告人与被害人曹某1、孙某1达成和解协议，二被害人对三被告人予以谅解。2015年2月9日，鞍山市中级人民法院判决三被告人犯非法拘禁罪，均判处有期徒刑六个月，缓刑一年。认定上述事实的主要证据有被害人曹某1、孙某1的陈述，证人马某1、孙某4、耿某的证言，被告人曲亚洲、王庆东、张岩、张宏、杨森的供述，辨认笔录及照片，照片，林权证两张、买山协议，土地转包协议、集体林转让合同书、台帐登记公示回执单、会议记录位置图、林权证变更登记表，借据，受案登记表、受案回执、立案决定书告知书、破案报告表、告知书、案件来源，岫岩满族自治县公安局起诉意见书、岫岩满族自治县人民检察院起诉书、岫岩县公安局法制大队撤回起诉材料，岫岩县人民法院刑事判决书，和解协议，鞍山市中级人民法院刑事判决书，兴隆社区矫正管理办公室社区矫正对象卷宗等。3、聚众赌博案。2011年四五月份，被告人曲亚洲在岫岩满族自治县岫岩镇双眼井居民楼A楼五楼东户其租赁的房屋内开设赌局，组织于某2、王某5、丁某、谭某等人进行赌博，并安排被告人吴国华在赌局上为参赌人员购买香烟、食物等。开设赌局期间，被告人曲亚洲向参赌人员发放高利贷。曲亚洲连续在此开设赌局十余日，从中抽头渔利人民币10万余元。认定上述事实的主要证据有被告人吴国华的供述，证人于某2、王某5、丁某、谭某、白某2的证言，辨认笔录及照片，照片，岫岩满族自治县人民法院（2011）鞍岫民初字第302号民事诉讼卷宗，现场勘验检查工作记录及照片，案件来源、立案决定书等。4、孙某1被虚假诉讼案。2011年12月30日，被告人曲亚洲以被告人吴国华名义借给被害人孙某1人民币5万元，并要求孙某1支付高额利息。2012年10月2日，被告人曲亚洲带领被告人王庆东、张岩、张宏、杨森非法拘禁被害人曹某1、孙某1，2014年11月25日，被告人曲亚洲、王庆东、张宏被岫岩县人民法院判处有期徒刑六个月。宣判后，三被告人提出上诉，2015年2月6日，三被告人与被害人孙某1达成和解协议，约定被告人曲亚洲放弃孙某1所有债权，孙某1在曲亚洲处签署的所有欠条作废，并赔偿孙某1各项损失共计人民币3万元，孙某1对三人的行为表示谅解。2015年2月9日，鞍山市中级人民法院对三被告人判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年2月24日，被告人曲亚洲指使吴国华，隐瞒曲亚洲放弃孙某1所有债权的事实，捏造5万元债务，将孙某1起诉至岫岩满族自治县人民法院，要求孙某1偿还5万元借款及利息。岫岩满族自治县人民法院受理后，开庭审理此案，于2016年3月24日做出（2016）辽0323民初605号民事判决，判决孙某1立即给付原告吴国华借款本金5万元及2011年12月30日始至借款付清之日止的借款利息。认定上述事实的主要证据有被害人孙某1的陈述，证人宿某、孙某5、周某、王庆东的证言，被告人曲亚洲、吴国华的供述，辨认笔录及照片，岫岩满族自治县人民法院执行通知书、传票（2016）辽0323执字第441号、诉讼卷宗（2016）辽0323民初605号、执行卷宗（2016）辽0323执字第441号，鞍山市千山区人民检察院抗诉报告书（鞍千检民（行）监[2019]21031100003号）、鞍山市人民检察院抗诉书，案件来源、立案决定书等。5、刘某1被寻衅滋事案。2012年11月左右，被害人刘某1因经营木材生意不善导致资金短缺，多次向曲亚洲借款共计4万元。2012年至2013年期间，因刘某1无力偿还高额利息，被告人曲亚洲指使王庆东带领张宏、张岩等人多次到刘某1家采用辱骂、滋扰、威胁等形式追讨非法债务，强行拿走刘某1的两个土地使用证并强迫刘某1签下三张空白欠条。被害人刘某1因不堪高额利息及滋扰所带来的压力，于2013年5月29日晚，在家中喝农药百草枯自杀，后因抢救及时，脱离生命危险。认定上述事实的主要证据有被害人刘某1的陈述，证人张某1、陈某2、李某3、刘某3、邹某1、李某4、邹某2、李某5的证言，被告人王庆东、张岩、张宏的供述，农村土承包经营照片，病志、洗胃同意书、拒绝医疗告知书，岫岩满族自治县人民法民事卷宗，辨认笔录及照片，情况说明，案件来源、立案决定书等。6、李某1被敲诈勒索案2015年9月1日23时许，被害人李某1与朋友在辽宁省岫岩满族自治县岫岩镇城东路1-5-3号曲亚洲等人经营的梦想者部落酒吧喝酒，在喝酒期间，李某1不小心将酒水溅到演出台的LED屏幕底端上，造成部分LED屏幕产生坏点。被告人曲亚洲以需要全屏更换为由，指使王庆东找人制作一份LED屏幕维修方案和报告，总计赔偿金额达人民币101555元，据此，被告人曲亚洲、李卓明等多次到李某1工作单位对其进行威胁，索要高额赔偿。被害人李某1因害怕曲亚洲等人多次骚扰对其工作及家人产生影响，于2015年9月9日与李卓明签订赔偿协议书，赔偿LED屏维修等费用人民币5万元。2019年12月10日，经鞍山市千山区发展和改革局认定，LED屏幕更换维修价格为人民币1665元。认定上述事实的主要证据有被害人李某1的陈述，证人张某2、刘某4、程某1、王某6、李某6、费某、孙某6、胡某、吴国华、王某1的证言，被告人曲亚洲、李卓明、王庆东的供述，梦想者部落室内P4LED高清显示屏维修方案及价格，赔偿协议书及收据，梦想者酒吧打仗案卷宗，光盘，辨认笔录及照片，现场勘验检查工作记录及照片，鞍山卓达商贸有限公司证明，鞍山市千山区发展和改革局价格认定结论书（鞍干发刑认字【2019】第042号），鞍山市千山区发展和改革局情况说明，鞍山市公安局千山公安分局情况说明，案件来源、立案决定书等。7、鞍山路某24S店被寻衅滋事案。2016年10月国庆假日期间，被告人曲亚洲将其白色路某2揽胜吉普车送到鞍山市尊荣某1路某24S店（后改名为尊荣某24S店）保养，修理工因工作失误造成路某2车机油泄漏，曲亚洲提出换一台新车，或修好后再赔80万的无理要求，4S店无法满足。后被告人曲亚洲将该路某2车堵在鞍山市尊荣某1路某24S店展厅门口两天。2016年10月25日，曲亚洲带领李卓明、王庆东、吴国华等人纠集二十多名残疾人，使用十多辆残疾车，安排残疾人连续多天霸占4S店休息区、展厅，将JEEP、沃尔沃、路某2三家汽车4S店共用的门口整个堵住，致使三家4S店无法正常营业。2016年11月2日，被告人曲亚洲安排被告人李卓明在4S店假装跳楼，造成路边群众围观。110、119和相关政府部门多次赶到进行处理，严重妨碍了三家4S店的正常营业。认定上述事实的主要证据有证人马某2、贺某、刘某5、毛某、徐某、姜某、刘某6、刘某7、王某7、王某8、张某3、赵某3、林某、孟某1、孟某2、程某2、张某4、王某1、黄某1的证言，被告人曲亚洲、王庆东、吴国华、李卓明的供述，辨认笔录及照片，灭火救援出动命令单，接报警情况登记表及接警详细信息，客户诉求，机动车查验记录表、注册登记两保险单、机动车注册转移注销登记转入申请表、货物进口证明书、完税证明，查询汇款明细，中国农业银行卡交易明细，中国工商银行账户历史明细清单，鞍山市公安局千山公安分局情况说明，案件来源、立案决定书等。8、隋某被寻衅滋事案。2017年9月，被害人隋某先后多次从曲亚洲等人手中累计借款15万元，之后，被害人隋某因无能力继续偿还曲亚洲等人的高额利息到处躲债。在此期间，曲亚洲的手下黄某2（在逃）带领张云彤、黄某1等人多次到辽宁省岫岩满族自治县颐华园小区7号楼2单元502室隋某家要钱，采用半夜砸门，不开门持续砸门、吵闹等方式，滋扰生事，每次砸门都要等到隋某家人开门之后人才走，时间长达一个多月，严重影响了隋某家人及邻居的正常生活。2018年3月24日，隋某与其母亲孙某7去沈阳高登大酒店参加新产品新闻发布会期间，曲亚洲派人滋扰生事，隋某母亲孙某7害怕影响公司新品新闻发布会，迫于无奈，以自己的名义给李卓明当场签下一张15万元的借据，并于一个月后将借据上的15万元钱还清。认定上述事实的主要证据有被害人隋某的陈述，证人孙某7、庄某、杨某、曹某2、李某7、路某1、王某9、吴国华、李卓明、王庆东的证言，被告人黄某1、张云彤的供述，借据、收据，微信转账记录，辨认笔录及照片，借据，中国农业银行卡交易明细清单，搜查笔录及扣押清单，案件来源、受案登记表、立案决定书，监控截图等。原审法院经公开审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各被告人的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条、第三百零七条之一、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第三条、第五条、第六条之规定，撤销辽宁省鞍山市中级人民法院（2015）鞍刑二终字刑事判决对被告人曲亚洲、王庆东所宣告的缓刑。认定被告人曲亚洲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。被告人吴国华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人王庆东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万元。被告人李卓明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元。被告人张岩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。被告人张宏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。被告人苗轶聪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。被告人张云彤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。被告人杨森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。被告人曲亚洲赌博违法所得人民币十万元，依法予以追缴。随案移送人民币三万一千七百元，依法退赔被害人李某1，剩余一万八千三百元继续予以追缴，并退赔被害人李某1。随案移送涉案白色路某2揽胜吉普车一辆、机动车登记证书一本，依法没收，上缴国库。上诉人曲亚洲的上诉理由及其辩护人王殿伟、王明卓的辩护意见均是：认定上诉人等人构成恶势力犯罪集团与事实不符、原审法院认定曲亚洲犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪、虚假诉讼罪事实不清、证据不足。上诉人吴国华的上诉理由及其辩护人王丛笑的辩护意见均是：量刑过重。上诉人王庆东的上诉理由及其辩护人谷雨的辩护意见均是：量刑畸重。上诉人李卓明的上诉理由及其辩护人廖世军的辩护意见均是：量刑过重。上诉人张宏的上诉理由及其辩护人李颖的辩护意见均是：量刑过重。上诉人黄某1的上诉理由及其辩护人刘杰的辩护意见是：量刑过重，应判缓刑。上诉人苗轶聪的上诉理由是：量刑过重；其辩护人李义的辩护意见是：原审认定上诉人苗轶聪为恶势力犯罪集团成员属于认定事实错误。经二审审理查明，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，均经原审庭审质证、认证，在本院审理期间未发生变化，对原判认定的事实和证据均予以确认，同时各上诉人及其辩护人在本院审理期间均未提交新的证据本院认为，上诉人曲亚洲纠集上诉人吴国华、苗轶聪等人，持凶器随意殴打被害人吕某1，情节恶劣；上诉人曲亚洲纠集上诉人吴国华、王庆东、李卓明等人，多次到鞍山市店起哄闹事，影响路某2、JEEP、沃尔沃三家4S店经营，造成公共场所秩序严重混乱，情节恶劣；上诉人曲亚洲为追讨非法债务，纠集上诉人王庆东、张宏、原审被告人张岩等人多次辱骂、恐吓被害人刘某1，导致被害人刘某1自杀，情节恶劣；上诉人曲亚洲为追讨非法债务，纠集上诉人黄某1、原审被告人张云彤等人多次深夜到被害人隋某家进行滋扰，影响隋某家人及邻居正常生活，情节恶劣，上述上诉人及原审被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人曲亚洲纠集上诉人王庆东、张宏、原审被告人张岩、杨森非法拘禁被害人曹某1、孙某1，上诉人及原审被告人的行为均已构成非法拘禁罪；上诉人曲亚洲、王庆东、李卓明以非法占有为目的，敲诈勒索被害人李某1，数额较大，三上诉人的行为均已构成敲诈勒索罪，上诉人曲亚洲、王庆东属在缓刑考验期内犯敲诈勒索罪，依法应当撤销缓刑；上诉人曲亚洲、吴国华以营利为目的，聚众赌博，二上诉人的行为均已构成赌博罪；上诉人曲亚洲、吴国华以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，二上诉人的行为均已构成虚假诉讼罪，应予惩处。上诉人曲亚洲系恶势力犯罪集团首要分子，依法应按照该恶势力犯罪集团所犯的全部罪行对其进行处罚；对于上诉人及原审被告人吴国华、王庆东、李卓明、张岩、张宏、杨森、苗轶聪、黄某1、张云彤，应当按照各上诉人及原审被告人所参与的全部犯罪处罚。上诉人吴国华、王庆东、李卓明及原审被告人张岩均一人犯数罪，依法应当对数罪并罚；上诉人吴国华当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；上诉人吴国华系累犯，依法应当从重处罚；上诉人黄某1犯罪时不满十八周岁，依法应当从轻处罚；上诉人张云彤系自首，依法可从轻处罚；上诉人苗轶聪、原审被告人张云彤均有犯罪前科，均应酌情从重处罚。原审被告人张岩、张云彤及上诉人苗轶聪自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。关于上诉人曲亚洲及其辩护人王殿伟、王明卓提出认定上诉人等人构成恶势力犯罪集团与事实不符的上诉理由及辩护意见，经查，有各被告人的供述、被害人吕某1、曹某1、孙某1、刘某1、隋某、李某1等人的陈述，证人张某1、耿某、赵某2、刘某4等证言，书证、鉴定意见等可以证实，自2010年以来，上诉人曲亚洲为获取非法利益，纠集王庆东、吴国华、李卓明、张岩、张宏、杨森、黄某1、苗轶聪、张云彤、黄某2、于某1等人，并组织、策划、指挥上述人员在辽宁省岫岩满族自治县镇，多次实施寻衅滋事、非法拘禁、赌博、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪活动，而上述人员在知道或者应当知道上诉人曲亚洲违法放贷、实施犯罪活动的情况下，仍然接受其领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，逐渐形成了以曲亚洲为首要分子，王庆东、吴国华、李卓明、张岩、张宏、杨森、黄某1、苗轶聪、张云彤、黄某2、于某1等人为重要成员的恶势力犯罪组织，逞强耍横，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该犯罪组织符合恶势力的全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件，应认定为恶势力犯罪集团，故上诉人曲亚洲的上诉理由及其辩护人的辩护意见无事实和法律依据均不予采纳；关于提出原审法院认定其犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪、虚假诉讼罪事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，有各被告人的供述、被害人吕某1、刘某1、隋某、李某1、孙某1等人的陈述，证人赵某2、张某1、马某2、孙某7、刘某4、于某2、王某5、孙某5等证言，书证、鉴定意见等可以证实上诉人曲亚洲实施寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、赌博罪、虚假诉讼罪的犯罪事实，故上诉人曲亚洲的上诉理由及其辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳；关于上诉人吴国华、王庆东、李卓明、张宏、黄某1、苗轶聪及其辩护人王丛笑、谷雨、廖世军、李颖、刘杰提出量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审根据各上诉人的犯罪情节、地位、作用，在法定量刑幅度内对其判处刑罚并无不当，故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，均不予采纳。关于上诉人苗轶聪的辩护人李义提出原审认定上诉人苗轶聪为恶势力犯罪集团成员属于认定事实错误的辩护意见，经查，如前所述，自2010年以来，上诉人苗轶聪明知上诉人曲亚洲实施犯罪活动仍然接受其领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，为该恶势力犯罪组织的重要成员，故辩护人的该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。综上，原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  王 叶审  判  员  侯新刚二〇二〇年九月二日法官助理戴世华书记员（代）  李 扬