四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0704刑初263号 公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。 被告人孟文雅，男，生于1974年10月25日，汉族，中专文化，四川省江油市人，无业，住江油市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月3日被绵阳市公安局游仙区分局取保候审，同年7月14日被绵阳市游仙区人民检察院取保候审。 被告人孟兴德，男，生于1962年11月27日，汉族，大专文化，四川省安县人，退休职工，住绵阳市游仙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月3日被绵阳市公安局游仙区分局取保候审，同年7月13日被绵阳市游仙区人民检察院取保候审。 辩护人袁粮，四川生博律师事务所律师。 被告人齐述豪，男，生于1952年8月5日，汉族，小学文化，绵阳市游仙区人,退休职工，户籍地系绵阳市游仙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月3日被绵阳市公安局游仙区分局取保候审，同年7月12日被绵阳市游仙区人民检察院取保候审。 辩护人唐俊忠，四川众城律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2017〕244号起诉书指控被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员马小丽独任审判，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员庞琳越出庭支持公诉，被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪及辩护人袁粮、唐俊忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2015年12月底，被告人孟文雅在杨某甲（另案处理）的介绍下参与投资利物币项目，后发展被告人孟兴德为直接下线，被告人孟兴德又发展被告人齐述豪为直接下线。三名被告人在投资利物币项目后，积极通过发微信朋友圈、建微信群、打电话、口口相传等方式向亲戚、朋友、同事等宣扬利物币投资模式并鼓励他们加入该项目，又在游仙区层峰茶楼、东津桥头茶楼坐班宣传利物币相关投资及获利方式，并在上述茶楼接待前来咨询的投资者，收取投资者费用后在利物币官网为其进行注册并激活矿机、同时回收下线的利物币进行返利、并免费给投资者提供茶水。 三名被告人在加入利物币投资项目后，对外宣称：利物币是德国磐石基金开发的第二代虚拟货币，如果要投资利物币，投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购，一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格，一名投资者最多可交6000元申购10000枚利物币激活10台矿机成为一个大单，每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币，其中有15枚利物币可以以0.6元价格出售，激活别人的矿机，剩余10枚利物币只能用于80天后激活自己矿机，一台矿机最多工作80天后需要1000枚利物币再次激活才能生产利物币。利益来源就是自己激活矿机生产出来的利物币以0.6元价格出售，时间越长、产值越大，利物币只能买卖给自己的上下线，每个利物币投资者直接下线只能发展三人，发展的下线可以继续发展下线，新发展的成员，发展9层即可享受管理奖，每天会给上线返利利物币，并鼓励投资者多在熟人、亲戚、朋友中宣传利物币、发展人员。每个利物币投资者只要三个直接下线中有一条下线有80个大单，另外两条下线各有100个大单，即可成为大区经理。三名被告人均对参与利物币投资的下线承诺每14天会对利物币投资者矿机中生产出的利物币进行回收返利。 截止2016年5月底，杨某甲（另案处理）不再回收利物币投资者账号中激活的利物币，利物币投资链崩盘，大量投资者损失无法追回。经查，三名被告人在利物币投资链崩盘前均已成为利物币投资体系的大区经理。该利物币投资体系的运行模式实质是以推销虚拟货币为名，要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组成层级、以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取他人财物。目前，已查实三名被告人所发展下线层级均已超过三级，发展参与传销的人员超过30人。 案发后，三名被告人经侦查机关口头传唤，后主动到案，如实供述自己的犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪以推销虚拟货币为名，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，三名被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究三名被告人刑事责任。被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪案发后，自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请本院依法判处。 上述事实，被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪在庭审中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，报案材料，情况说明，各被告人的户籍资料，归案情况说明，同案关系人余某某、张某某、冯某某、董某某、尚某某、谢某某、许某某、王某某、潘某某、齐某某、贾某某、孟某某、张某某、吴某某、安某某、周某某、秦某某、赵某某、杨某某、张某某、邹某某、加某某、张某某、袁某某、何某某、魏某、张某某、廖某、田某某、天某某、魏某、齐某某、王某某、齐某某、张某某、杨某某、杨某某、罗某某、邓某某、张某某、袁某某、苗某某、齐某某、何某某、杨某某、严某某、潘某、郑某、候某某、马某、谌某某、任某某证言，康某某、贾某某、吴某某、张某某、胡某某、杨某、张某某、梁某某、谷某、田某某、阮某某、张某、罗某某、王某某、邹素某某、王某、余某某、林某某、李某某、徐某等人所出具的情况说明，被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪供述，以及辨认笔录，孟兴德的利物币软件截图，孟兴德银行卡交易明细，上述证人的身份信息查询等证据证实。 以上证据来源合法，客观真实，本庭予以确认。 本院认为，被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪以推销虚拟货币为名，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员已达到三十人以上且层级在三级以上，三名被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成了组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人孟文雅、孟兴德、齐述豪在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可从轻处罚。为维护市场经济秩序，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及其认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人孟文雅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人孟兴德犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人齐述豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元（已缴纳）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审判员  马小丽 二〇一七年十一月二十九日 书记员  宋黎黎 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。