广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初441号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人杨某某，女，1978年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省楚雄彝族自治州楚雄市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月9日被抓获，同月11日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人杨某某1，男，1981年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省楚雄彝族自治州大姚县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月14日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉（2017）408号起诉书指控被告人杨某某1、杨某某犯组织领导、传销活动罪，于2017年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员胡衍威出庭支持公诉。被告人杨某某1、杨某某到庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2008年3月至2011年10月，被告人杨某某1、杨某某在广西宾阳县以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。至案发时止，被告人杨某某1、杨某某直接或间接发展下线人数超过三十人,层级达三级以上，成为“高级业务员”。 公诉机关认为，被告人杨某某、杨某某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人杨某某、杨某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。没有证据提交。 经审理查明：2008年3月至2011年10月，被告人杨某某1、杨某某在广西宾阳县以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。至案发时止，被告人杨某某1、杨某某直接或间接发展下线人数超过三十人,层级达三级以上，成为“高级业务员”。2017年8月14日，被告人杨某某1主动到宾阳县公安局投案。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2015年6月14日，彭和聪到宾阳县公安局报案称，2008年以来，有众多云南籍人在宾阳县领导“连锁销售”传销组织，涉案人员达200人，遂案发。宾阳县公安局于当日立案侦查。 2.户籍证明，证实：二被告人在作案时已达完全刑事责任能力年龄。 3.抓获经过，证实：（1）2017年8月9日，公安机关在云南省大理白族自治州宾川县金牛镇将被告人杨某某抓获；（2）2017年8月14日，被告人杨某某1在朋友的陪同下到宾阳县公安局投案。 4.银行账户交易流水清单，证实：2008年至2011年期间二被告人的银行账户有多笔传销资金流动。 5.（2015）宾刑初字第506号判决书，证实：2016年12月29日，本院以组织、领导传销活动罪对同案人车连香判刑。 6.证人邹某的证言，证实：2017年8月14日，被告人杨某某1在其陪同下到宾阳县公安局投案。 7.同案人陈桂全的供述、层级图，证实：在该传销组织中，陈桂全的直接下线是杨某某1，杨某某1又发展了杨某某。 辨认笔录，证实：陈桂全辨认出本案被告人杨某某、杨某某1。 8.同案人孙建武的供述、传销层级图，证实：在该传销组织中，其上线是左雷，左雷的直接上线是车连香。 9.同案人左雷的供述、传销层级图，证实：在该传销组织中，其上线是车连香，车连香的直接上线是杨某某。 10.同案人车连香的供述、传销层级图，证实：在该传销组织中，其上线是杨某某，杨某某的直接上线是杨某某1。 辨认笔录，证实：车连香辨认出本案被告人杨某某、杨某某1。 11.被告人杨某某的供述、传销层级图，证实：2008年7月，其在哥哥杨某某1的介绍下，来到广西宾阳县以“无店铺连锁销售”为名，参加传销组织，该组织要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。至2011年8月份，其成为“高级业务员”后离开宾阳。其直接上线是杨某某1，直接下线是车连香。其获利30多万元，其中13万元用于归还债务，其余的也花完了。 12.被告人杨某某1的供述、传销层级图，证实：2008年3月，其在表哥陈桂全的介绍下，来到广西宾阳县以“无店铺连锁销售”为名，参加传销组织，该组织要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。至2010年2月份，其成为“高级业务员”，共发展下线30多人。其直接下线是杨某某和王双海，据其所知杨某某也发展了30多名下线。其获利60多万元，但已经花完了。 上述证据经庭审举证质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人杨某某、杨某某1以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某某1主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人杨某某在归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2019年1月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人杨某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月,并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2018年10月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  周华静 人民陪审员  覃家珍 二〇一七年十一月二十九日 书 记 员  邓 娜 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。