广西壮族自治区北流市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0981刑初320号 公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。 被告人黄铸（曾用名黄注），男，1980年5月30日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地北流市，居住地北流市。曾因犯抢劫罪、绑架罪，于2002年9月5日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑十三年，2010年1月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于北流市看守所。 辩护人林海，广西聪慧律师事务所律师。 广西壮族自治区北流市人民检察院以北检刑诉（2017）275号起诉书指控被告人黄铸犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉，本院于同月11日受理后，依法组成合议庭，于同年10月10日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员雷令军出庭支持公诉，被告人黄铸及其辩护人林海到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年6月至2013年5月，被告人黄铸化名“刘海涛”与被害人黄某交往，并以“借钱”购买汽车、做生意为由，先后7次共骗取了黄某的人民币12.52万元（以下币种均为人民币）。对起诉指控的事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行流水及汇款收据、借条、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄铸的行为构成了诈骗罪，且具有累犯及坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，对被告人黄铸定罪处罚。 被告人黄铸对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，并当庭自愿认罪，但辩称其诈骗数额是8.5万元，且在案发后已退还1.5万元给被害人。 辩护人林海提出的辩护意见是，诈骗数额应按照黄铸出具给被害人黄某的借条上的金额11万元认定。黄铸案发后已退还1.5万元。黄铸归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，案发前退还了部分赃款，故请求对黄铸从轻处罚。 经审理查明，2011年6月至2013年5月，被告人黄铸用“刘海涛”的假名与被害人黄某交往，骗取了黄某信任。期间，黄铸以购买汽车、做生意为由，先后多次骗取了黄某12.52万元。 2017年3月14日，黄铸被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭庭审质证、认证属实的下列证据证实： 1、受案登记表，证明黄某于2013年6月11日14时报案，称一男子用“刘海涛”的假名与其交往，并骗走其12万多元。 2、被害人黄某陈述及辨认笔录、照片，证明2011年6月，其认识一自称“刘海涛”的男子，并和该男子交往。2011年8月至2013年5月，“刘海涛”以借款购买汽车、做生意为由，先后七次要走其的共计12.52万元钱。这些钱其通过交付现金或根据“刘海涛”提供的帐户以银行转账方式支付。期间，“刘海涛”曾立写了三张借款金额共计为11万元的借条给其收执。后其要求“刘海涛”还款，“刘海涛”以各种理由推托，最后无法联系。其经多方查询得知，“刘海涛”的名字是假的。于是，其到公安机关报案。经其辨认，其确认其所述的“刘海涛”即是本案被告人黄铸。 3、证人李某1的证言，证明黄铸是其儿子。其从未给黄铸起过也没听说过黄铸用过“刘海涛”之名。 4、证人李某2的证言，证明2013年2月4日、5月8日、5月12日，分别汇入其使用的户名为“何的锦”的中国农业银行账户的4700元、6000元、4500元，是黄铸偿还其的欠款和其帮黄铸购买“六合彩”所支付的款。其不知道这三笔款是由谁汇入，其也不认识黄某。 5、证人何的锦的证言,证明其前夫李某2使用其名字在中国农业银行开设有一账户，账号为62×××14。该账户一直由李某2使用。 6、被害人黄某提供的《邮政储蓄银行汇款收据》及中国邮政储蓄银行北流市二环西路支行出具的账户交易明细，证明黄某于2011年8月8日汇款3万元到被告人黄铸在中国邮政储蓄银行的账户。 7、中国农业银行股份有限公司北流市支行出具的户名“何的锦”的账户存取款记录，证明黄某于2013年2月4日、5月8日和12日分别汇款4700元、6000元、4500元，共计1.52万元到何的锦在中国农业银行的账户。 8、借条三张，证明2011年10月18日、2012年5月3日、2012年12月11日，“刘海涛”分别向黄某“借”到3万元、7万元、1万元，共计11万元。 庭审中，黄铸确认该三张借条是其以“刘海涛”名义立写给黄某的。 9、抓获经过，证明公安机关接到黄某报案后决定立案侦查，于2017年3月14日将黄铸抓获归案。 10、被告人黄铸的供述，证明其于2011年6月认识黄某，其使用假名“刘海涛”与黄某交往。期间，其以购买汽车、做生意等为由，使用假名“刘海涛”骗得了黄某的现金8.5万元。黄某交给其的钱，有交现金也有通过银行转帐的。 上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，并经法庭庭审质证属实，本院予以确认。 综合上述证据，被害人黄某陈述、《邮政储蓄银行汇款收据》及账户交易明细、借条三张、被告人黄铸在侦查阶段的供述，证实黄铸使用假名“刘海涛”与被害人黄某交往期间，于2011年8月至2012年12月向黄某借到款11万元。此后，黄某还按照黄铸的要求，于2013年2月4日、5月8日和12日，三次分别汇入“何的锦”账户4700元、6000元、4500元。“何的锦”账户存取款记录及证人李某2、何的锦的证言，证实上述三笔汇入“何的锦”账户的款是黄铸偿还李某2的借款和李某2帮黄铸购买“六合彩”所支付的款。上述证据相互吻合，相互印证，形成证据链条，共同证实2011年8月至2013年5月间，黄铸骗取了黄某的金钱数额为12.52万元。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 1、黄铸辩称其诈骗数额是8.5万元的辩解以及辩护人提出黄铸诈骗的数额应为11万元的辩护意见。经核查，根据前述的被害人黄某陈述、《邮政储蓄银行汇款收据》及账户交易明细、借条、被告人黄铸在侦查阶段的供述等证据，认定黄铸诈骗的数额共计为12.52万元，事实清楚，证据确实、充分，黄铸的上述辩解与辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。 2、黄铸及其辩护人提出黄铸在案发后已退还1.5万元给被害人黄某。经核查，被害人黄某否认黄铸向其还过款，同时，黄铸及其辩护人亦未能提供还款的相关证据，故对黄铸上述辩解及辩护人上述辩护意见本院不予采信。 另查明，被告人黄铸曾因犯抢劫罪、绑架罪，于2002年9月5日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑十三年，2010年1月15日刑满释放。该事实有广州市海珠区人民法院（2002）海刑初字第589号刑事判决书、广东省广州市中级人民法院（2002）穗中法刑少终字第56号刑事裁定书、广东省番禺监狱释放证明书证实，本院予以认定。 本院认为，被告人黄铸以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人数额巨大的财物，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪。黄铸因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。黄铸归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。黄铸骗走被害人的财物尚未退赔，依法责令其予以退赔。根据被告人黄铸犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人黄铸犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2022年7月13日止。所并处的罚金限在判决生效后一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄铸退赔人民币十二万五千二百元给被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗建玲 审 判 员  苏 娟 人民陪审员  蔡庆凤 appoint 二〇一七年十一月三日 书 记 员  黄芳葵