辽宁省开原市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1282刑初85号 公诉机关辽宁省开原市人民检察院。 被告人关会，女，1965年2月6日出生，居民身份证号码：210121196502064025，满族，初中文化，无业，住址辽宁省新民市辽河大街1000号-191。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日被开原市公安局刑事拘留，同年8月23日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人周荣，系辽宁张正律师事务所律师。 辩护人姜伟，系辽宁张正律师事务所律师。 被告人关洪生，男，1965年9月9日出生，居民身份证号码：211222196509092216，锡伯族，初中文化，农民，住址辽宁省开原市庆云堡镇老虎头村三组48号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被开原市公安局刑事拘留，同年8月23日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。 指定辩护人吴永春，系辽宁诚证律师事务所律师。 被告人于淑杰，女，1964年2月24日出生，居民身份证号码：211222196402245446，满族，初中文化，无业。户籍所在地：辽宁省开原市松山镇木鱼沟村一组75号，现住：辽宁省开原市鑫畅家园南区6号楼3单元301室。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月19日被开原市公安局刑事拘留，同年8月23日被依法执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人杨旭，系辽宁守衡律师事务所律师。 辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人关会、关洪生、于淑杰犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月3日依法向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭于2020年6月3日公开开庭审理了本案，开原市人民检察院指派检察员张雪出庭支持公诉，被告人关会及其辩护人周荣、姜伟、被告人关洪生及其辩护人吴永春、于淑杰及其辩护人杨旭到庭参加诉讼。期间公诉机关发现本案需要补充侦查，侦查完毕后，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人关会、关洪生、于淑杰违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人刑事责任。三被告人均属坦白。建议判处被告人关会、关洪生、于淑杰有期徒刑三年半至四年半并处罚金人民币5万元。 被告人关会、关洪生对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿签订认罪认罚具结书。 被告人于淑杰，对公诉机关指控的罪名无异议对指控数额有辩解，自愿签订认罪认罚具结书。但辩解对于公诉机关指控的犯罪数额2,781,106.50元，自己只收其中的22万元，转给马文，认为其中不是自己收取的部分不应负责。 被告人关会的辩护人辩解被告人关会主观恶性较小，是被他人利用犯罪，没有违法犯罪所得，相对于马文是从犯，认罪认罚，坦白，建议从轻处罚。 被告人关洪生的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。辩解被告人关洪生坦白、自愿认罪、建议从轻处罚。 被告人于淑杰的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议。辩解被告人于淑杰坦白、认罪认罚、从犯、获利较少，建议从轻处罚。 经审理查明：2018年底，马文（已判刑）成立“九九归一世界大同”基金会并自任会长，组建总部、高层管理群等核心领导微信群，下设200余个“团队”，各团队负责人再通过组建微信群招募会员。马文等人宣称该基金会是经国家认定合法的“民族大业”平台，组织会员参与、“60+1”、“72+1”、“80+1”、“92+1”、“130+1”、“132+1”、“140+1”、“1:10”等所谓扶贫、医疗救济、持股分红等项目，谎称会员只需要缴纳几十元、上百元的会费、报名费就能获得高额报酬，通过微信和口口相传的方式，面向全国各地群众实施集资活动。 2018年底，被告人关会、关洪生、于淑杰先后加入“九九归一世界大同”基金会，并在马文领导下在沈阳地区成立沈阳分会（关会团队），由关会担任沈阳分会会长，关洪生担任副会长、于淑杰担任报单员。三被告人为尽快实现所谓的“民族大业”进而获得高额报酬，组建或加入多个微信群，并由关会负责在微信群内上传下达马文旨意、宣讲、吸纳会员；关洪生负责转发宣讲内容、收取报单费、向上报单；于淑杰负责收取报单费、向上报单。三被告人各司其职面向社会公众承诺高额回报积极吸纳会员并收取相关会员费、报单费，并将所收取会费及报单费转入马文银行账户至案发。 经审计，2018年12月17日至2019年5月23日期间，马文银行账户收到关会团队汇款共计人民币2,781,106.50元。 被告人关洪生和于淑杰在收取“50+1”、“72+1”、“80+1”等项目的报名费汇给马文过程中，分别收取手续费人民币13,049元和2,039元。 案发后，被告人关会于2019年7月28日在沈阳市金秋医院被开原市公安局民警抓获，被告人关洪生于2019年7月31日在葫芦岛市连山区被连山分局派出所民警抓获，被告人于淑杰于2019年7月19日在开原市被公安机关民警抓获。 认定上述事实有如下证据予以证实： 被告人关会、关洪生、于淑杰供述；同案犯马文供述；被害人刘淑霞、关丽娟陈述；证人赵翠云、马晓静证言；汇款凭证及交易明细证实：关洪生、于淑杰与马文之间的交易明细；审计报告证实：2018年12月17日至2019年5月23日期间，马文银行账户收到关洪生、于淑杰银行账户汇款2,784,115元；同案犯马文等人判决书；专项审计补充意见书证实：关会投资1,003元，关洪生投资1,002.5元，于淑杰投资1,003元，马文银行账户收到关洪生、于淑杰汇款人民币2,781,106.50元；户口证明；被告人关会、关洪生、于淑杰无前科劣迹证明；案件来源及到案经过等证据材料在卷佐证，以上证据经庭审举证、质证，来源合法，客观真实，相互间印证一致，足以认定。 针对被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院结合案件事实及相关法律规定，综合评判如下： 第一，关于被告人于淑杰辩解仅对自己收取22万元的犯罪数额负责。经查，被告人于淑杰与关会、关洪生系共同犯罪。被告人于淑杰负责沈阳分会整体的报单、统计工作，所以对沈阳分会的犯罪数额承担全部责任，而不是对自己收取钱数负责。 第二，关于被告人关会的辩护人辩称关会相对于马文是从犯；被告人于淑杰的辩护人辩称于淑杰是本案从犯的辩护意见，经查，被告人关会、关洪生、于淑杰与马文系共同犯罪，马文系主犯，被告人关会、关洪生、于淑杰系从犯。被告人于淑杰与关会、关洪生属共同犯罪，在共同犯罪过程中分工各有不同，没有主从之分，关会作用相对较大，关洪生次之、于淑杰作用相对较小。综上，被告人关会、于淑杰相对于马文系从犯，被告人关会、关洪生、于淑杰之间不区分主从犯。 第三，关于辩护人提出的量刑建议，经查：（1）三被告人坦白、认罪认罚属实，对建议从轻处罚的辩护意见予以支持。（2）因本案被告人关会在本案中的作用较大、参与时间较长及涉及人员众多，犯罪数额巨大，所以其辩护人辩称被告人关会主观恶性较小的意见不能成立。（3）鉴于被告人关会、关洪生、于淑杰实施，未经有关部门批准通过微信和口口相传的方式向社会不特定人员招募会员，承诺在只需缴纳各种会费、报名费就能获得高额报酬的非法集资活动。在此过程中被告人没有获利或获利较少，说明不是以非法占有为目的，所以三被告人构成非法吸收公众存款罪，而非诈骗罪。所以被告人没有获利或获利较少不是本罪量刑的从轻量情节。被告人关会、于淑杰的辩护人提出的此节辩护意见不能成立。 本院认为，被告人关会、关洪生、于淑杰违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名和事实成立。被告人关会、关洪生、于淑杰具有如下量刑情节：认罪认罚、坦白、在与马文共同犯罪中系从犯，均可从轻处罚；被告人关会、关洪生、于淑杰在本案中的作用依其顺序相对减小，量刑时依序予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人关会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元（罚金待判决生效后十五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2024年1月27日止。先行羁押1日已折抵刑期。） 二、被告人关洪生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币5万元（罚金待判决生效后十五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2023年10月30日止。先行羁押1日已折抵刑期。） 三、被告人于淑杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元（罚金待判决生效后十五日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年7月18日止。） 四、对被告人关洪生违法所得人民币13,049元及被告人于淑杰违法所得人民币2,039元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 胡丹人民陪审员孙建军人民陪审员鹿宸语 二〇二〇年九月二日 书记员 井                  鑫