四川省广元市昭化区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0811刑初95号公诉机关：广元市昭化区人民检察院。被告人：王开荣，男，生于1993年11月2日，汉族，海南省临高县人，中专文化，工人，住海南省海口市，2017年6月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌诈骗罪被广元市昭化区人民检察院院批准逮捕，现羁押在旺苍县看守所。辩护人：林青霞，海南新概念律师事务所律师。辩护人：王淞，海南新概念律师事务所律师。广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2017]99号起诉书指控被告人王开荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年10月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2017年11月10日公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员沈建华出庭支持公诉，被告人王开荣及其辩护人林青霞、王淞到庭参加诉讼，现已审理终结。广元市昭化区人民检察院指控，2015年12月下旬，符某（已起诉）以每月3000元工资为利邀约其表弟被告人王开荣操作POS机转账，并传授被告人王开荣操作POS机流程，同时告知被告人王开荣随时听从电话指令：将指定银行卡内金额通过POS机转移至POS机所绑定的银行卡内，后再将转移的每笔金额通知符某用于对账。之后，被告人王开荣先后在符某处拿到6台P**机、数张银行卡和一部电话等工具，并带回自己位于海南省临高县南宝镇武吉村的家中。被告人王开荣某符某有诈骗犯罪前科，且符某交代王开荣操作POS机时不能被他人发现，并已怀疑符某转移的款项为违法犯罪所得，仍于2015年12月25日至2016年3月20日期间，数百次操作POS机转移符某等人诈骗何某1、周某等87名被害人资金，共计1192853.24元。案发后，被告人王开荣于2016年3月30日被侦查机关列为上网逃犯，并于2017年6月28日被抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、辨认笔录、银行明细、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王开荣明知符某转账资金为犯罪所得，仍予以帮助其刷POS机转账，转移资金共计1192853.24元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人王开荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。被告人王开荣的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人王开荣为初犯、偶犯，在犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人王开荣犯罪情节较轻，具有坦白情节，已全部退赃，具有自愿认罪、悔罪的从轻处罚情节。经审理查明，2015年12月下旬，符某（已判决）以每月3000元工资为利邀约其表弟被告人王开荣操作POS机转账，并传授被告人王开荣操作POS机流程，同时告知被告人王开荣随时听从电话指令：将指定银行卡内金额通过POS机转移至POS机所绑定的银行卡内，后再将转移的每笔金额通知符某用于对账。之后，被告人王开荣先后在符某处拿到6台P**机、数张银行卡和一部电话等工具，并带回自己位于海南省临高县南宝镇武吉村的家中。被告人王开荣明知符某有诈骗犯罪前科，且符某交代王开荣操作POS机时不能被他人发现，并已怀疑符某转移的款项为违法犯罪所得，仍于2015年12月25日至2016年3月20日期间，数百次操作POS机转移符某等人诈骗何某1、周某等87名被害人资金，共计1192853.24元。案发后，被告人王开荣于2016年3月30日被侦查机关列为上网逃犯，并于2017年6月28日被抓获归案,庭审期间被告人王开荣亲属主动代其退缴犯罪所得5000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证。1、立案决定书证实：本案由广元市公安局昭化区分局元坝派出所于2016年1月1日立案。2、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕通知、逮捕证。证实：被告人王开荣2017年6月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，2017年7月27日经广元市昭化区人民检察院决定逮捕。3、被告人的户籍信息。证实：被告人王开荣已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。4、被告人退赃票据。证实：庭审期间被告人王开荣退赃情况。5、抓获经过证实：被告人王开荣于2017年6月28日被抓获归案。6、调取证据通知书及清单（乐某支付有限公司）证实：吴某（身份号码）、陆某1（身份号码）POS机开户信息、交易明细、绑定银行卡及基站信息。7、农行、工行、邮储银行、建设银行等调取证据通知书及清单证实：各银行卡交易明细能与被害人的被骗金额对应。二、证人证言。1、证人郑某证言证实：2015年11月，我和符某商量好洗钱后，就在我住处，我们准备好照片，由符某发给刘苏去办理POS机，用陆某1、肖某身份信息办理了2-3台，用吴某身份信息办理了5台，王开荣是符某的表弟。2015年12月下旬一天中午，符某把王开荣接到我住处，说教他学会刷POS机，然后叫他带回去刷。王开荣从我这里把POS机拿到临高县去操作后，所有POS机转账都是王开荣经手办理的。利用POS机转账诈骗资金只有符某、王开荣和我经手，再没有其他人刷过POS机转账诈骗资金了。当时符某给王开荣讲每月工资4000元，也是符某在支付。POS机刷多了，我估计就是不说，王开荣他自己也就猜得到钱的来源肯定不正常。2、证人符某证言证实：开始是郑某安排他的一个马仔在刷POS机。刷了大概一个月也就是12月的样子，郑某叫我联系一个合适的人刷POS机，我觉得表弟王开荣没有什么事情就喊来，我从郑某处拿了5-6台P**机、4套银行卡给他，教了王开荣一遍，后面主要就是王开荣在刷POS机，郑某给他每月3000元。王开荣将POS机随时带在身上，基本上都是在临高县南宝镇。我们洗钱从2015年11月左右开始的，过年时要停将近一个月，过完年又开始，3月20日左右我们暂停做工了。三、被告人供述和辩解。被告人王开荣供述证实：2015年底至2016年3月期间的一段时间里我帮表哥符某刷过POS机。我总共在符某处拿了6台P**机，2015年12月底在符某家拿了2台，后面又从符某处拿了4台。在帮符某刷POS机时候去过儋州，第一次是去他那里拿POS机，第二次是过年前后去买衣服。去买衣服时我是把POS机带上的，并且在刷，因为符某要求我随时准备接电话刷POS机转账。我知道符某因诈骗被判过刑。符某交待我刷POS机不要被人发现并且要把钱及时转账走。我知道刷POS机转移的这些钱是符某搞诈骗得来的，不合法。四、现场勘验笔录及照件。现场勘验笔录及照件证实：现场位于王开荣家，经纬度（109.623907E、19.685947N）。中心现场位于王开荣家一楼西北角卧室内，用基站实测软件测得基站信息为（30086-41342、109.623903E、19.685949N）、（30086-41341、109.623909E、19.685937N）。现场勘验制图2张、照件11张。五、辨认笔录及照件。郑某辨认被告人王开荣证实：郑某辨认出王开荣是后来符某带过来帮着刷POS机洗钱的年轻人。六、部分被害人陈述。1、被害人何某1陈述：2015年12月25日，我手机QQ收到一个中奖消息，内容大概是说我的QQ号码被中国好声音抽中为幸运用户得到了160000元和苹果电脑一台，并叫我登陆网站领取奖金。我登陆网站后按要求填写了自己的QQ号码和姓名、身份证号码、家庭住址、联系电话等信息，填完后网站提示我缴纳定金5000元，然后就没有管了。后来就接到了自称是法院工作人员的电话，说不领奖的话要到法院处理我，随后我分三次按照对方提供的账号一共转账了37000元钱。我第一次向对方账户（户名是王文娟，账号62×××03）转账5000元，第二、三次向对方账户（户名何世锋，账号62×××72，）分别转账16000元和16000元，后来我发现上当受骗就报警。2、受害人何某3营陈述：2015年12月28日，我的QQ上收到了一条中奖消息，内容大概是说我的QQ号码被中国好声音抽中为幸运用户得到了160000元和苹果电脑一台，并叫我登陆网站领取奖金。后来我就登陆某2接的网址填好了自己的名字、身份证号码、手机号码等信息。到了当天早上11时许，一个号称中国好声音工作人员的电话打给我，叫我缴纳5000元保证金，如果不交的话就会到法院起诉我。我听后，就先后用自己的农行卡向对方提供的账号（户名王文娟，账号62×××74）转账5000元，向账户（户名何世锋，账号62×××72）转账51700元，向账户（户名王文娟，账号62×××74）转账30000元，后来我发现自己被骗了就报案。3、被害人令某1陈述：2015年12月29日，我的QQ接到一条我成为中国好声音的幸运观众的中奖160000元信息，我按照信息提示进入了网址链接填写了个人信息和电话号码。12月30日，一个号码是131××××7159的电话跟我联系，让我兑付奖金6000元的手续费，才能领取16万元的奖金，于是我让我姐姐胡丽霞帮忙向对方农行账号（户名何世锋，账号62×××72）转账了4000元。当天晚上7点，该手机号码又给我电话让我再汇款10000元保证金，要不就兑付不了奖金，我又向对方农行账号（户名何世锋，账号62×××72）转款7000元。2016年1月1日我接到四川公安的电话说我被骗了，于是我就报警了。4、被害人李某陈述：2016年1月8日12时许，我接到一个188××××5342的男子电话，对方自称是北京检察院的，说我中了中国好声音的奖了，奖金为16万元和一台苹果电脑，需要交纳5000元的保险。于是我就去自动取款机给对方（账号62×××72）转了5000元钱，对方说还要30000元的个人所得税，我又给对方（账号62×××72）转了15000元钱，后来对方还让我转钱过去，我就报警了。5、被害人赵某1陈述：2016年1月8日早上，我收到了一条号码是150××××9887发过来的中奖信息，信息说我中了中国好声音大奖，奖金是16万元和一台苹果电脑，要我点击链接的网址填写个人信息领取，于是我按照网址提示填写了个人资料。2016年1月9日，一个号码是150××××9887的电话打给我，说我想拿到16万元奖金和苹果电脑就要交押金16000元，对方叫我先交5000元押金，于是我就到农业银行向对方账号（户名何世锋，账号62×××89472）汇款5000元。汇完款以后，我电话联系对方，对方要求我把剩下的11000元汇款过去，于是我又向对方账号（户名何世锋，农行账号62×××72）汇款了2000元，后来我发现被骗了就报警。6、被害人彭某陈述：2015年12月28日，有一个陌生人通过QQ加我为好友，他自称是中国好声音工作人员，说我被中国好声音栏目中抽为幸运观众，让我点击网址链接领奖，我按照网址链接登录填好个人信息后就没有和对方联系了。2015年12月29日，一个中国好声音栏目工作人员给我电话，说我想要领取奖金的话就得先给对方打5000元保证金，如果我不打保证金的话就构成违约，我就要负法律责任。我当时害怕就到建行自动柜员机向对方账号（户名何世锋，建行账号62×××14）转账2000元，后来对方还要我打钱给他，我就没再给对方打钱了。7、被害人陶某陈述：2015年12月31日，我的QQ上有人给我发消息，说我参加好声音活动中奖了，奖品是160000元和一台苹果电脑，还给我了一个网址链接，我就进该网址链接将我的身份信息和电脑号码填好。在当天下午14时左右，有人打我电话让我给对方转账才能领取奖品，对方说如果不打钱就要赔偿对方10万元违约金。于是我就去如海超市前的自动取款机向对方账号（户名何世锋，农行账号62×××72）转账了7000元，后来我发现自己被骗了就报警。8、被害人江某陈述：2015年12月29日，我的QQ收到了一条中奖消息，说我被抽取成了中国好声音的幸运用户，获得了160000元和苹果电脑一台，并且给我一个幸运码，叫我登陆活动网址（http://dwz,cb/2pcgdm）。我登陆该网址填写完自己的身份信息后，网址提示我要汇款5000-8000元钱才可以领取奖品，如果不汇款就构成违约。12月30日下午17时许，我接到一个自称是中国好声音委托律师的电话，说我如果不汇款5000元过去就会到法院告我，汇完钱就会把奖品给我。当时我怕对方告我，我就到杭温北路的银行向对方账户（户名何世锋，农行账号62×××9472）汇款5000元，后来对方还要叫我再汇款过去我发现被骗了就报警。9、被害人马某1陈述：2015年12月30日，我在我的QQ空间发现我的QQ号码中了中国好声音的奖金，中奖基金是16万元和一台笔记本电脑。当天我接到一个男子的电话说我中奖了，需要交纳保证金，于是我到康乐县西桥农业银行自动取款机向对方账号（户名何世锋，农行账号62×××72）转款5000元。10.被害人马某2陈述：2015年12月31日0时许，我的QQ接收到一个好友申请，这个好友想我发了条信息说我的QQ号码被中国好声音抽为2等奖，中奖基金是16万元和一台苹果笔记本电脑，还发给我一个网址链接。我点进该网址填写完自己的姓名、身份证号码、银行卡号、联系电话后就退出来了。2015年12月31日14时许，我接到一个从北京打过来的电话，自称是北京朝阳区人民法院的工作人员，说我没有领取中国好声音的奖品被起诉，需要交5000元的手续费就把奖金给我，还需要交10万元违约金，于是我按照对方提供的账号（户名何世锋，农行账号62×××58130589472）先后转账5000元和44689.12元。关于被告人王开荣的辩护人提出的被告人王开荣为初犯、偶犯，在犯罪过程中起次要作用，系从犯的辩护意见。被告人王开荣犯罪情节较轻，具有坦白情节，已全部退赃，具有自愿认罪、悔罪的从轻处罚情节的辩护意见。经查，被告人王开荣到案后如实供述自己犯罪事实具有坦白情节、当庭认罪悔罪态度较好的法定、酌定量刑情节属实，本院予以支持。被告人王开荣某帮符某刷POS机转移的钱为符某犯罪所得，仍积极实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，对掩饰、隐瞒犯罪所得行为的顺利完成起到了主要作用，故不宜认定为从犯，因此辩护人认为被告人王开荣为从犯的辩护意见，本院不予支持。关于被告人王开荣的辩护人提出被告人王开荣的实际所得收益只有5000元，已全部退还赃款，其行为属于《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款的“行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到本解释第一条第一款第（一）项规定的标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽”的辩护意见。经查，被告人王开荣明知帮符某刷POS机转移的钱为符某犯罪所得，仍数百次操作POS机予以转账，转移资金总额达到1192853.24元，其行为已达到了《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款规定的情节严重，辩护人将被告人王开荣的犯罪金额认定为其实际分赃金额的观点本院不予支持。被告人王开荣具有坦白、当庭自愿认罪、退赃等量刑情节本院在量刑时予以考虑。本院认为，被告人王开荣明知符某转账资金为犯罪所得，仍予以帮助其刷POS机转账，转移资金共计1192853.24元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人王开荣到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院对其予以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，主动退赔，悔罪态度较好，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：一、被告人王开荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年6月28日至2021年6月27日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）二、犯罪所得赃款5000元，予以没收上交国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李廷安审 判 员  梁 冰人民陪审员  张爱华二〇一七年十一月三十日书 记 员  李惠勇附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上，且价值总额达到五万元以上的；、（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》三、全面惩处关联犯罪（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的;5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。