四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川0781刑初391号 公诉机关江油市人民检察院。 被告人谭燕（曾用名邓艳），女，1978年4月8日出生于四川省南充市高坪区，汉族，初中文化，居民，住南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月5日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人张宗发，四川辽原律师事务所律师。 辩护人刘家斌，南充市高坪区妇女联合会妇儿工委办干部，南充市高坪区妇女联合会推荐。 江油市人民检察院以江检诉刑诉[2017]383号起诉书指控被告人谭燕犯诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月7日公开开庭审理了本案，江油市人民检察院指派检察员曹良德出庭支持公诉，被告人谭燕及其辩护人张宗发、刘家斌均到庭参加诉讼，现已审理终结。 江油市人民检察院指控：李在银（已判刑）在雇请张某3（已判刑）、被告人谭燕等，熊某明（另案处理）在雇请被告人谭燕、张某果（在逃）、何某（在逃）、罗某（另案处理）、杨某（另案处理），冒充国际先邦集团公司员工以陈光标慈善活动给村民送礼物等为幌子，通过预付款领取电饭锅、手表等物品，次日以红包等方式返还预付款的方式骗取村民信任，诱使被害人预付款领取雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品，得款后随即携款逃离。 1、2016年10月4日至8日期间，李在银、张某3、谭燕等在江油市大堰镇集贤村骗取唐某某等25人预付款共计26200元。 2、2016年11月初，熊某明、张某果、谭燕、何某、罗某、杨某在江油市西屏镇永兴村骗取杜某某等37人预付款共计44750元。 公诉机关称上述事实有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人谭燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究谭燕的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对谭燕予以惩处。 被告人谭燕对指控的犯罪事实无异议，但辩称其只是一名打工者，不知道是在骗人，其不构成诈骗罪。 辩护人张宗发辩称本案侦查时对谭燕诱供，侦查人员先入为主认为谭燕犯诈骗罪，无形中认定了被告人系犯了诈骗罪。谭燕在被上网追逃前就已被决定刑事拘留，但谭燕被抓获后未被立即送至看守所，而是在刑警大队被违规审讯。侦查人员未搜集谭燕系为熊某明打工的证据。起诉书含糊其辞看不出谭燕在案件中做了什么，处于何种地位，起了什么作用，未区分主从犯，定性不准确。谭燕受雇于熊某明，参与了李在银的推销活动，谭燕未参与分赃，只是被熊某明、李在银利用，谭燕不构成诈骗罪。 辩护人刘家斌辩称谭燕为熊某明打工，听从熊某明的工作安排，谭燕没有与李在银共谋，未参与收钱、分赃，没有非法占有的目的，其帮李在银做事的时候不知道对方在行骗，只是到后来帮熊某明做外场时才发觉是在欺骗老百姓，然后谭燕便辞去工作，请求考虑谭燕的家庭情况对其从轻判处。 经审理查明：被告人谭燕受雇于熊某明（另案处理）到江油市打工。2016年11月初，熊某明、谭燕等人到江油市西屏镇永兴村冒充国际先邦集团公司员工，以陈光标慈善活动给村民送礼物等为幌子，通过让村民预付款领取电饭锅、手表等物品，次日返还预付款的方式骗取村民信任。谭燕在明知熊某明虚构事实欲骗取他人财物的情况下，仍接受熊某明安排，在活动现场发放产品、维持秩序等，诱使杜某某等37名被害人预付43770元领取了雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品后，随即逃离。 另查明，2017年9月4日，被告人谭燕在南充市被南充市公安民警抓获，南充市公安民警于当日13时许在南充市高坪区公安分局龙门派出所对谭燕进行讯问。当日23时许，江油市公安民警在江油市公安局涪江派出所对谭燕进行讯问，后于次日将谭燕送至绵阳市看守所收押。公安机关从被害人处接受的移动空调33个、能量手表27个、神奇眼镜25个、卡片32张、雪域卡垫21个均已随案移送至本院（现暂存于江油市公安局）。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明案件来源及被告人谭燕归案的情况；2、辨认笔录及照片、情况说明，证明罗某、杨某辨认谭燕、熊某明等人及作案地点；李在银辨认作案地点；被害人赵某1辨认谭燕、熊某明的情况等；3、接受证据材料清单、雪域卡垫、眼镜、按摩器、移动空调等物品，证明公安机关已从被害人处接收雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品；4、江油市公安局刑警大队出具的情况说明，证明谭燕的同案犯熊某明因在湖北省境内犯罪被当地公安机关抓获，目前案件尚在办理；罗某、杨某涉嫌犯罪的证据还在收集中；何某、张某果在逃等情况；未能查明除涉案的雪域卡垫外的其他涉案物品的来源；5、被害人陶某、张某1、宁某、杜某、张某2、郭某、赵某2、黄某、赵某3、陆某、朱某、苟某、苏某、杨某的陈述，证明2016年11月初，有5、6个外来人在西屏镇场镇的空坝子处搭台子，还放了些凳子，一个自称姓钟的人向村民介绍他是国际先邦集团的老总，他们集团的老总是陈光标，来做慈善活动，前几天给村民送礼品，后面才卖产品，并且村民买多少钱的产品就送给村民多少钱。他们前4天给来的村民发了鸡蛋、面条等小东西，后称村民人太多，礼品送不够，想要礼品的人要花10元购买礼品预订卡并交礼品钱，第二天就会把买礼品的钱退给村民，因看到前两天其他村民买礼品的钱都退了，于是就买了眼镜、雪域卡垫、移动空调等物。但第二天这伙人就没来了，才知道被骗；6、被害人报案记录及辨认笔录，证明被害人被骗后报案并对谭燕的部分同案人进行辨认的情况；7、证人罗某的证言，证明其到江油后与谭燕等人在涪江三桥附近的一个“梦之康”理疗馆上班，后其与谭燕被熊某明安排帮忙去外面卖货，她们先去江油高速公路收费站右边的一个山坡上做了几天，回来后继续在“梦之康”发传单。2016年11月初其与谭燕、熊某明等人到江油市西屏乡的一个院子里，由熊某明谎称系国际先邦集团老总陈光标的姓钟的朋友来搞慈善送礼品，其与谭燕等人系国际先邦集团员工，通过让村民预付款领取电饭锅、手表等物品，次日返还预付款的方式骗取村民信任，诱使被害人预付款领取雪域卡垫、神奇眼镜、移动空调等物品，后携款逃离的经过；7、证人张某3的证言，证明其与谭燕、李在银等人在江油市大堰镇集贤村做活动，其中谭燕等人是熊某明喊来的，李在银向村民宣称自己系国际先邦集团的经理向村民讲产品，并称张某3与谭燕等人系国际先邦集团的员工，李在银安排其与谭燕等人引村民入座、发东西、收钱、维持秩序等；8、李在银的供述，证明其在集贤村做活动的后期，因人手不够，熊某明给他喊了两个女的过来，其安排她们过来后负责给村民发礼品、递东西，其不知道她们是否清楚自己是在做什么事；9、被告人谭燕的供述，证明2016年10月初，其来江油帮熊某明打工，几天后熊某明让其与何某去帮李在银做几天外场，李在银安排她们搀扶老年人、搬凳子，到了后李在银就向村民称系国际先邦集团的工作人员，老总是陈光标，来做慈善活动，前期活动免费送产品，后期卖产品，让参加活动的村民免费领鸡蛋、领签到卡。后李在银通过预付款领取手表等物品，次日以红包返还手表预付款的方式骗取村民信任，诱使村民预付款领取雪域卡垫、神奇眼镜，当天活动结束后李在银说明天不去了，其心想李在银不去退钱有骗老百姓的意思，但李在银怎么安排，其便怎么做。几天后，熊某明又带其去江油一个场镇做外场，安排其发产品、维持秩序等。熊某明还是和李在银一样介绍谭燕等人系国际先邦集团的工作人员，该集团老总是陈光标，来做慈善活动，和李在银的活动方式差不多，也是免费给参加活动的村民发鸡蛋、挂面，后面称买产品退钱，其便知道熊某明也是在骗村民的钱。这次活动卖的是空气净化器，第二天把空气净化器的钱退给村民，村民便相信是慈善活动，然后村民再花钱买预订卡，最后一天熊某明就让买了预定卡的村民买雪域卡垫、眼镜、移动空调，并告诉村民次日还要继续搞活动，但却再也没去，并供述其与熊某明一起做了5天左右外场；10、刑事判决书，证明李在银等人因诈骗被判刑的情况；11、谭燕的人口信息、拘留证等，证明其基本情况及被采取强制措施的时间。上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人谭燕虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，无证据证明谭燕在江油市大堰镇集贤村帮李在银做活动时明知李在银实施了诈骗行为，而谭燕在侦查机关供述其后见熊某明向村民称系国际先邦集团做慈善活动，所做其他内容也与李在银差不多，便清楚熊某明也是以相同的方法骗钱。故对谭燕当庭辩称其只是一名打工者，不知是在行骗，不构成诈骗罪的辩解意见及辩护人张宗发所提谭燕不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。对辩护人刘家斌所提谭燕在帮李在银做事的时候不知对方在行骗，直到后来帮熊某明做外场时才发觉是在欺骗老百姓的辩护意见，予以采纳。谭燕在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。对辩护人张宗发所提侦查人员在侦查时对谭燕诱供、违规审讯的辩护意见，经查，被告人谭燕于2017年9月4日在南充市被南充市公安民警抓获，南充市公安民警于当日13时许在南充市高坪区公安分局龙门派出所对谭燕进行讯问。江油市公安民警于当日将谭燕带回江油市后，随即于当日23时许在江油市公安局涪江派出所对谭燕进行讯问，以核实身份、明确基本案情，后于次日向谭燕宣布拘留证后将谭燕送至绵阳市看守所收押。侦查机关的上述行为并未违规、违法，在讯问过程中亦无诱供行为，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月5日起至2019年9月4日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人谭燕向被害人退赔人民币四万三千七百七十元； 三、随案移送的移动空调三十三个、能量手表二十七个、神奇眼镜二十五个、卡片二十五张、雪域卡垫二十一个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  蒲 阳 人民陪审员  饶志斌 人民陪审员  尚福廷 二〇一七年十一月三十日 书 记 员  梅楚雪 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。