河南省淮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1626刑初709号公诉机关淮阳县人民检察院。被告人戚江涛，男，1982年7月18日出生于河南省商水县，汉族，初中肄业，农民，捕前住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年5月3日经淮阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月3日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人赵家堂，河南商振律师事务所律师。辩护人刘文杰，河南众望律师事务所律师。被告人刘红伟，男，1978年12月10日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，捕前住商水县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年5月3日经淮阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月3日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人王维，河南商振律师事务所律师。被告人刘建洪，男，1983年8月24日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，捕前住商水县，因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被淮阳县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年5月3日经淮阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月3日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人王海涛，河南商振律师事务所律师。淮阳县人民检察院以淮检公诉刑诉[2017]380号起诉书指控被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳县人民检察院指派检察员龚振出庭支持公诉，被告人戚江涛及其辩护人赵家堂、刘文杰，被告人刘红伟及其辩护人王维，被告人刘建洪及其辩护人王海涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。淮阳县人民检察院指控：1、被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪预谋实施诈骗并明确了分工。2017年3月29日，被告人戚江涛在河南省郑州市以打电话的方式冒充消防队领导，以购买电子血压器为由取得被害人南某的信任，之后让南某帮忙购买帐篷并许诺给予高额利润，南某相信后和冒充帐篷经销商的被告人刘建洪联系，被告人刘建洪让南某和冒充帐篷生产厂家的被告人刘红伟联系。被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪以支付帐篷和床垫货款为名分二笔骗南某汇款104800元。南某汇款后和三被告人电话联系不上发现被骗。被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪预谋实施诈骗并明确了分工。2017年3月29日被告人戚江涛在河南省郑州市以打电话的方式冒充消防队工作人员，以购买功德碑为由取得被害人王某的信任，之后让王某帮忙购买帐篷和气垫并许诺赚取差价，王某同意后和冒充经销商的被告人刘建洪联系，刘建洪让王某和冒充厂家的被告人刘红伟联系，被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪以支付购买帐篷和气垫货款为名分二笔骗王某汇款116160元。王某汇款后和三被告人电话联系不上后发现被骗。2017年3月29日被告人戚江涛在河南省郑州市以打电话的方式冒充上海消防队支队的王政委，以消防总队有一批装修的工程让被害人朱某承包为由取得朱某的信任，后又以单位要大检查为由让朱某代为购买一批军用床铺，朱某向被告人戚江涛提供的银行卡汇款20000元。朱某和被告人戚江涛联系不上发现被骗。被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条之规定判处。被告人戚江涛辩称：起诉书指控第二、三起没有这回事。被告人戚江涛的辩护人赵家堂、刘文杰辩护意见：1、对起诉书指控第一起不持异议，但戚江涛没有得到钱，应认定为犯罪未遂。2、起诉书指控第二、三起认定戚江涛实施诈骗，证据不足，不能成立。3、戚江涛在犯罪中不起主要作用。建议法庭对戚江涛从轻或减轻判处。被告人刘红伟辩称：起诉书指控的第二起没有参与。被告人刘红伟的辩护人的辩护意见：1、起诉书指控第一起，刘红伟没有得到诈骗的钱，属犯罪未遂2、刘红伟没有参与起诉书指控的第二起犯罪。3、不应认定刘红伟为主犯，建议法庭对刘红伟从轻或减轻判处。被告人刘建洪辩称：起诉书指控的第二起没有这回事。被告人刘建洪的辩护人辩称：1、起诉书指控第一起犯罪，刘建洪未分得款，应认定为犯罪未遂2、起诉书指控第二起犯罪，证据不足，不能认定刘建洪参与了此起犯罪3、在共同犯罪中，刘建洪起次要作用，应认定为从犯，建议法庭对刘建洪减轻判处并适用缓刑。经审理查明：2017年3月27日，被告人戚江涛驾驶豫Ｐ×××××与刘红伟、刘建洪一起开车去郑州，准备实施电信诈骗。三被告人商定，在诈骗过程中，被告人戚江涛冒充部门领导、被告人刘建洪冒充经销商、被告人刘红伟冒充生产厂家，得逞后由被告人戚江涛向省邝伟（另案处理）要银行卡号，然后再发给被骗的人。具体如下：一、2017年3月29日，被告人戚江涛冒充消防队领导给南某打电话购买电子血压器，然后让南某帮忙购买帐篷，并许诺给予高额利润，并让南某与被告人刘建洪联系，被告人刘建洪又让南某与冒充生产厂家的刘红伟联系，而后以需要垫支为由，骗南某104800元，南某分两次将104800元汇至被告人指定账户黄海建行卡6217002870066831171。南某汇款后发现被骗报警。上述事实，有下列证据予以证实：被告人戚江涛供述：2017年3月27日由戚江涛驾驶豫Ｐ×××××与刘建洪、刘红伟开车到郑州，并租下房子，预谋实施电信诈骗。由戚江涛冒充消防队部门领导需购买帐篷之类的物资、刘建洪冒充经销商、刘红伟冒充厂家。骗得南某104800元，南某分二次将104800元打到提供的卡里，一次4万元，一次64800元。三被告人骗成功后将手机和手机卡销毁。电话卡没有实名，手机和手机卡都是网上买的。骗钱的银行卡号是省邝伟提供的。刘建洪、刘红伟的供述与戚江涛的供述基本一致。被害人南某的陈述证实：2017年3月29日，自称是惠东县消防大队的李队长的男子打电话给南某说需要32台电子血压器，然后李队长又让帮忙再进一批医疗帐篷、床垫，李队长让南某给老赵联系，老赵又让南某与一个姓周的厂家联系，姓周的让先垫支货款，南某分两次将104800元转到姓周的提供的账号（黄海的建设银行6217002870066831171卡）。南某发现被骗后报警。银行账户明细、柜员机业务回执证明南某于2017年3月29日14时38分汇入黄海建设银行6217002870066831171卡里64800元，2017年3月29日13时13分转入黄海建设银行6217002870066831171卡里40000元。惠州市公安局河南岸派出所受案登记表显示：2017年3月29日南某报警称被自称是消防大队李队长的被骗104800元。省邝伟的证言证实：2017年3月28、29日，戚江涛联系省邝伟，省邝伟给行骗人戚江涛发过二三套银行卡。邮政银行6217995200162563685卡、工商银行6215593202014061769卡、建设银行6217002870066831171卡、农业银行6228270051256786374卡这套卡在28号、29号发给戚江涛。发给戚江涛的其他卡号记不住了。二、2017年3月28、29日，被告人戚江涛冒充消防队工作人员，以购买功德碑为由给王某打电话，取得信任后又让王某帮忙购买帐篷和气垫，并告诉王某与冒充经销商的刘建洪联系，电话打通后刘建洪又让与冒充生产厂家的刘红伟联系，三被告人以需要垫支为由，让王某汇款116160元到指定卡里。王某分三笔将116160元汇至陈小军邮政储蓄6217991000022317114卡、黄海邮政储蓄612799520016253685卡。王某发现被骗后报警。2017年4月1日公安机关将6217991000022317114卡里的76160元依法予以冻结。上述事实，由下列证据予以证实：王某的陈述证实：2017年3月28日自称北京市消队上班的姓李男子打电话要功德碑、帐篷和气垫，让与姓赵经销商的联系，通话后姓赵的又让王某与厂家姓周男子联系，姓周的男子说14个帐篷和14个气垫共计116160元需垫支，后王某先后三次往姓周的提供的银行卡汇入76160元。（2017年3月28日陈小军邮政6217991000022317114卡76160元；2017年3月29日黄海邮政612799520016253685黄海二次共计40000元）。中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单位显示：2017年3月28日王某汇入6217991000022317114卡76160元；2017年3月29日二次汇入612799520016253685卡40000元。曲阳县公安局刑警大队报警案件登记表显示：2017年3月30日王某被自称北京一姓李男子，以购买消防设备为名诈骗116160元的事实。曲阳县公安局协助并冻结财产通知书显示：陈小军邮政卡6217991000022317114卡里的76160元已被冻结。5、省邝伟的证言证实：同上综合证据：1、商水县公安局胡吉派出所户籍证明：刘红伟，男，汉族，1978年12月10日出生于河南省商水县胡吉镇蔡庄村五组，身份证号。在辖区内无违法犯罪前科。戚江涛，男，汉族，1982年7月18日出生于河南省商水县胡吉镇前刘村七组，身份证号。在辖区内无违法犯罪前科。刘建洪，男，汉族，1983年8月24日出生于河南省商水县胡吉镇蔡庄村五组，身份证号。在辖区内无违法犯罪前科。2、淮阳县公安局扣押物品清单，证明三被告人的作案手机等物品被依法扣押。本院认为：被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。起诉书指控第一起中，三被告人已将被害人南某的104800元，骗至所给的银行卡，南某已失去对这笔款的控制，是否分得赃款不影响犯罪既遂的成立，三被告人的辩护人认为是犯罪未遂的意见，本院不予采纳；经查起诉书指控第三起，只有被害人陈述，无其他证据印证，指控该起诈骗是戚江涛所为证据不足，本院不予认定；在共同犯罪中，三被告人事前共同预谋，事中分工明确，相互配合，均起主要作用，三被告人的辩护人认为三被告人在本案中不起主要作用，不应认定为主犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪及其辩护人辩称认为起诉书指控第二起属证据不足，不予认定的意见与庭审查明的事实不符，其意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪均起主要作用，均是主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人戚江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2021年3月30日止,罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人刘红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2021年3月30日止,罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人刘建洪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2021年3月30日止,罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、作案工具OPPO手机二个、jimei手机一个、SanCup手机一个、小米手机一个、POimt手机一个、KONKA手机一个（未随案移送），依法予以没收。三、责令被告人戚江涛、刘红伟、刘建洪诈骗赃款，退赔被害人。四、豫Ｐ×××××宝骏轿车一辆，折抵赃款后，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红京审 判 员  韩淑珍人民陪审员  周海涛二〇一七年十一月十五日书 记 员  张恒伟