江西省全南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）赣0729刑初71号 公诉机关江西省全南县人民检察院。 被告人刘开明，男，1975年7月16日出生，汉族，初中文化，广东省翁源县人，家住广东省翁源县，无业。2005年12月16日因犯盗窃罪被广东省翁源县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；2015年1月23日因犯盗窃罪、故意伤害罪被广东省翁源县人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗罪，2017年5月10日被全南县公安局民警抓获，2017年5月11日被刑事拘留，2017年6月15日被逮捕。现羁押于江西省定南县看守所。 被告人何文勇，曾用名许文勇，男，1970年12月9日出生，汉族，小学文化，广东省翁源县人，户籍所在地广东省翁源县，现住广东省翁源县，无业。2002年因犯诈骗罪被龙川县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，2017年5月10日被全南县公安局民警抓获，2017年5月11日被刑事拘留，2017年6月15日被逮捕。现羁押于江西省龙南县看守所。 被告人梁怡强，男，1965年9月3日出生，汉族，文盲，广东省翁源县人，家住广东省翁源县，无业。2013年10月24日因犯诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；2015年1月23日因犯盗窃罪被广东省翁源县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗罪，2017年5月10日被全南县公安局民警抓获，2017年5月11日被刑事拘留，2017年6月15日被逮捕。现羁押于江西省定南县看守所。 江西省全南县人民检察院以全检公诉刑诉[2017]68号起诉书指控被告人刘开明、何文勇、梁怡强犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。全南县人民检察院指派检察员涂房胜出庭支持公诉，被告人刘开明、何文勇、梁怡强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 全南县人民检察院指控，2016年10月份期间，被告人刘开明、何文勇、梁怡强商量好以兑换外币的方式诈骗他人钱财。三人设计好由何文勇扮演出了意外急需用假欧元兑换人民币的摩托车司机，刘开明扮演学校老师，梁怡强扮演银行主任。为了方便作案三人共同出资购买了两辆无牌红色普通125款摩托车、一辆车牌为粤Ｆ×××××的江淮商务车等交通工具，并先后于2017年5月2日、2017年5月3日、2017年5月5日到达全南县县城、龙南县渡江镇、全南县陂头镇，分别骗取被害人郭某5000元、被害人曾某40000元、被害人罗某124900元，共计169900元。2017年5月12日，何文勇妻子谢某退缴涉案款60000元，并已发还给被害人。 对指控的上述事实，公诉人在庭审时宣读和出示了三被告人的供述与辩解，被害人罗某、郭某、曾某的陈述，证人谢某的证言，辨认笔录及照片和相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘开明、何文勇、梁怡强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人刘开明、梁怡强具有累犯情节，依法应当从重处罚。 被告人刘开明、何文勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并当庭自愿认罪。被告人梁怡强对指控的罪名没有意见，并当庭自愿认罪，其辩称：1、其不知道在全南县陂头镇诈骗到的数额是124900元，只知道诈骗的数额是29900元；2、其不知道在龙南县渡江镇诈骗到的数额是40000元，何文勇、刘开明只拿出20000元来分。3、其总共分得赃款12200元。 经审理查明，2016年10月份期间，被告人刘开明、何文勇、梁怡强商量好以兑换外币的方式诈骗他人钱财。三人设计好由何文勇扮演出了意外急需用假欧元兑换人民币的摩托车司机，刘开明扮演“钟老师”，梁怡强扮演“陈老师”和“银行主任”。为了方便作案三人共同出资购买了两辆无牌红色普通125款摩托车、一辆车牌为粤Ｆ×××××的江淮商务车等交通工具。 1、2017年5月2日上午，被告人刘开明、何文勇各骑一辆摩托车，被告人梁怡强驾驶车牌为粤Ｆ×××××的面包车从广东省翁源县来到全南县县城。到达后，被告人何文勇扮演路人寻找诈骗目标，其在全南县金龙中学附近发现被害人郭某独自一人走路，便上前搭讪，并以给20元带路费为诱饵让郭某带其到全南县第三中学找“陈老师”。之后何文勇带着郭某在路边找到扮演“钟老师”的刘开明，何文勇问刘开明是否认识全南县第三中学的“陈老师”，刘开明说自己是“陈老师”的同事。而后刘开明打电话给扮演“陈老师”的梁怡强，“陈老师”说自己不在学校，接着何文勇接过电话就对“陈老师”说自己在乡下撞死了人，急需要钱，但身上只有外币，需要帮忙。梁怡强说“钟老师”在学校里搞财务，让“钟老师”帮忙。挂完电话何文勇要刘开明帮忙，刘开明又打电话给扮演“银行主任”的梁怡强。而后刘开明从何文勇处拿了一张面值1000元钱的外币，带着郭某找到梁怡强扮演的“银行主任”，梁怡强说这外币是欧元，一张1000元面值的欧元可以换6800元人民币，但如果外币持有者没有身份证、华侨证、边防证，一张1000元面值的欧元就只能换6000元钱人民币，之后刘开明带郭某回去和何文勇汇合。在路上刘开明诱骗郭某合伙用更低的价钱买下何文勇的外币再转卖给梁怡强，郭某以为有利可图便答应了。接着刘开明带着郭某找到何文勇，刘开明就对何文勇说如果有身份证、华侨证、边防证，一张1000元面值的欧元就换5800元人民币，没有证件就一张1000欧元换5000元人民币，并称可以直接将欧元与刘开明兑换。何文勇听后就故意答应了。接着何文勇便骑摩托车搭着郭某与刘开明去取钱，刘开明先下车并取出之前用塑料袋包好的一包冥币，郭某就回家凑了5000元钱。凑到钱后何文勇搭着郭某找到刘开明，刘开明先将冥币给何文勇，郭某也将5000元给何文勇。拿到钱后何文勇以钱太少为由，要求刘开明、郭某向梁怡强借点钱再兑换。于是刘开明打电话给梁怡强谈借钱兑换外币的事，梁怡强答应后谎称全南县第三中学的校长在梁怡强那里，刘开明便称自己不方便过去，要郭某一个人过去。接着何文勇以防止刘开明、郭某叫别人过来抢钱为由，要求刘开明与郭某把手机交给他。郭某把手机交给何文勇后便一个人去找梁怡强。何文勇、刘开明、梁怡强趁机往龙南县城方向逃跑。之后三人除去开支后将5000元平分。 2、2017年5月3日上午，被告人刘开明、何文勇、梁怡强来到龙南县渡江镇，之后由何文勇驾驶一辆摩托车在渡江镇上扮演路人寻找诈骗目标。何文勇在渡江镇渡江中心小学路边的农田上发现被害人曾某一个人正在做农活，便与曾某搭讪，称自己是定南人，其亲戚出了交通事故要到新布小学找“陈老师”。接着何文勇扮演出了意外急需用外币兑换人民币的人的亲戚、刘开明扮演“钟老师”、被告人梁怡强扮演“陈老师”和“银行主任”，三人以同样的作案方法骗取被害人曾某40000元。 3、2017年5月5日上午，被告人刘开明、何文勇、梁怡强从龙南县来到全南县县城，三人在全南县县城放好面包车后，骑两辆摩托车来到了全南县陂头镇。何文勇扮演路人寻找诈骗目标，在全陂线陂头村路段发现被害人罗某一个人在走路，便与罗某搭讪，称要到岐山小学找“陈老师”。接着何文勇扮演出了意外急需用外币兑换人民币的人、刘开明扮演“钟老师”、被告人梁怡强扮演“陈老师”和“银行主任”，三人以同样的作案方法骗取被害人罗某124900元。 另查明，被告人刘开明、何文勇将骗取到被害人曾某的钱拿出20000元、骗取到被害人罗某的钱拿出29900元来与被告人梁怡强分赃，对被告人梁怡强隐瞒了骗取到的真实数额，剩余赃款由被告人刘开明、何文勇平分。全南县公安局在侦查本案过程中，扣押了被告人刘开明1000元、被告人梁怡强400元、被告人何文勇600元及其妻子谢某60000元，共计62000元，并已发还给被害人郭某2400元、被害人罗某59600元；扣押了被告人刘开明手机2部、江淮商务车（JAC）1辆，扣押了被告人何文勇摩托车1辆、秘鲁币50张（面值1000元）、手机2部，扣押了被告人梁怡强摩托车1辆。 上述事实，有书证受案登记表、三被告人被抓获归案的情况说明、三被告人的户籍证明、被告人刘开明、梁怡强的前科材料（广东省翁源县人民法院刑事判决书）、中国移动公司手机号码清单、被害人的银行取款回单、全南县公安局扣押作案工具手机、交通工具摩托车、江淮牌商务车和赃款等物品清单及照片、发还给被害人手机和被骗现金清单；被害人郭某、曾某、罗某的陈述；证人谢某的证言；三被告人的供述与辩解；被害人郭某、曾某、罗某辨认三被告人的笔录及照片；被告人何文勇、刘开明的现场指认笔录及指认现场照片、高清卡口照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘开明、何文勇、梁怡强以非法占有为目的，采取欺骗的手段，骗取他人财物169900元，数额巨大，三被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。依法应当对三被告人在三年以上十年以下的幅度内判处有期徒刑，并处罚金。被告人刘开明、梁怡强在刑满释放后五年内再次故意犯罪，具有累犯情节，依法应当从重处罚；被告人何文勇有犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人刘开明退缴了赃款1000元、被告人梁怡强退缴了赃款400元、被告人何文勇退缴了赃款60600元，并且三被告人当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。根据三被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘开明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2023年1月9日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人何文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2022年7月9日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人梁怡强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2021年8月9日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、继续追缴被告人刘开明、何文勇、梁怡强犯罪所得107900元返还给被害人;扣押到的作案工具汽车1辆（存放在全南县公安局）、摩托车2辆（存放在全南县公安局）、手机4部、秘鲁币等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄诗梅 人民陪审员  钟细姣 人民陪审员  吴志明 二〇一七年十一月十六日 书 记 员  张玲玲