福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)闽0111刑初679号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人陈茂忠，男，1969年2月2日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，个体从业者，住福建省福州市晋安区。因本案于2017年4月24日被福州铁路公安机关抓获，同年4月26日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2017年5月10日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈成梁，福建金欧律师事务所律师。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉[2017]665号起诉书指控被告人陈茂忠犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员张中、代理检察员卞小燕出庭支持公诉。被告人陈茂忠及其辩护人陈成梁到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控： 2010年7月21日，福州市晋安区人民法院就林某2诉陈茂忠、阙某民间借贷纠纷一案作出（2010）晋民初字第948号民事判决书，判决陈茂忠、阙某返还林某2借款本金1400358元，支付到期利息。判决生效后，福州市晋安区人民法院已执行1029600元，被告人陈茂忠尚欠1316662元未履行。 经查，被告人陈茂忠从2012年5月20日至2013年11月12日在其中国工商银行账户（14×××53）共计存款204700元，从2012年5月20日至2013年11月12日在其中国建设银行账户（62×××68）共计存款22800元，从2012年11月27日至2013年10月20日在其中国建设银行账户（62×××13）共计存款326500元，以上共计531000元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。 公诉机关认为，被告人陈茂忠对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人陈茂忠在庭审中辩称他是被林某2诈骗并没有欠林某2的钱，他与林某2的民间借贷案一直不服判决在申诉，他不构成拒不执行判决、裁定罪。辩护人认为，林某2诉陈茂忠、阙某民间借贷一案，原判一、二审法院在未查清事实和证据的情况下草率作出了错误判决，该民事判决经陈茂忠申诉已由最高人民法院发回重审，目前判决仍处于不确定状态，以不确定的判决指控被告人陈茂忠犯罪缺乏法律依据；且陈茂忠银行卡内存款所有权属于公司，并非由陈茂忠个人所有，晋安区法院对本案先定后审，已违反《刑法》无罪推定原则，应依照刑诉法的有关规定将本案移送其他法院审理、裁判。 经审理查明，2010年7月21日，本院就林某2诉陈茂忠、阙某民间借贷纠纷一案作出（2010）晋民初字第948号民事判决书，判决陈茂忠、阙某返还林某2借款本金1400358元，支付到期利息；被告人陈茂忠对上述判决不服，上诉至福州市中级人民法院，福州市中级人民法院于2010年11月25日作出驳回上诉，维持原判的终审判决；判决生效后，本院执行部门于2011年2月11日向被告人陈茂忠及阙某发出执行通知书，后因被告人陈茂忠及阙某拒不到庭，本院划拨了被告人陈茂忠被财产保全的银行存款29600元；2012年3月14日本院对被告人陈茂忠作出司法拘留决定书，并于当日拘留被告人陈茂忠，被告人陈茂忠被拘留期间于2012年3月19日向申请执行人还款1000000元，同时承诺余款1316662元在2012年5月20日清偿完毕；但截至2017年4月26日，被告人陈茂忠仍未偿还上述款项。此外，从2012年5月20日至2013年11月12日期间，被告人陈茂忠所有的尾号为8653的中国工商银行账户入账存款共计204700元，其所有的尾号为3068的中国建设银行账号入账存款共计22800元；从2012年11月27日至2013年10月20日期间，陈茂忠所有的尾号为6313的中国建设银行账号入账存款共计326500元，上述款项共计531000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、福建省福州市晋安区人民法院（2010）晋民初字第948号民事判决书，证明本院于2010年7月21日判决被告人陈茂忠及阙某应于本判决该判决生效之日起十五日内返还林某2借款本金1400358元及相应利息；案件受理费19310元及财产保全费5000元由被告人陈茂忠及阙某负担。 2、福建省福州市中级人民法院（2010）榕民终字第2632号民事判决书，证明福州中院于2010年11月25日对林某2诉陈茂忠案作出终审判决，驳回陈茂忠上诉，维持原判，二审案件受理费19310元由陈茂忠、阙某负担。该判决为终审判决。 3、执行笔录，证明2012年3月5日，被告人陈茂忠对其尚欠林某21937094元的债务无异议，并表示会配合履行该债务，将其在湖南衡阳投资道路工程的股权大约100余万元转让给申请执行人。 4、本院于2014年7月2日作出情况说明及相关银行查询结果信息表，证明从2012年5月20日至2013年11月12日期间，被告人陈茂忠所有的尾号为8653的中国工商银行账户入账存款共计204700元，其所有的尾号为3068的中国建设银行账号入账存款共计22800元；从2012年11月27日至2013年10月20日期间，陈茂忠所有的尾号为6313的中国建设银行账号入账存款共计326500元，上述款项共计531000元。 5、福州市晋安区人民法院（2014）晋执字第1448号执行裁定书，证明陈茂忠所有的位于福州市晋安区附属间的房产经司法拍卖，上述房产的产权归第三人王某所有。 6、协议书及江西省吉安县城乡建设局于2012年2月28日出具的证明一份，证明吉安县城乡建设局与福建六建建设集团有限公司就“吉安大道”建设工程款结算和支付问题已于2009年1月19日订立了“协议书”，该“协议书”的余款部分已支付120万元，分别为2010年2月汇入陈茂忠尾号为1889的工行账户60万元、2011年3月汇入福建六建建设集团有限公司尾号为1633的工行账户10万元、2011年11月汇入陈茂忠尾号为6362的工行账户50万元。 7、福建六建集团有限公司于2011年4月27日出具的情况说明，证明陈茂忠系六建公司“吉安县永和至高塘公路赣中大道中段扩建改造工程”项目施工承包人，六建公司与陈茂忠就该工程于2010年1月29日已结清全部工程款，尚余的工程欠款六建公司已于2010年1月委托陈茂忠本人自行催讨，已属陈茂忠个人债权。 8、制冷工程安装合同及报价单，证明陈茂忠代表福清天宇菌业有限公司与福州兴宏达制冷设备维修部于2010年10月29日签订了制冷工程安装合同，工程款为616000元。 9、民事上诉状及民事申诉状，证明陈茂忠与阙某不服福州市晋安区人民法院（2012）晋民初字第948号民事判决及福州市中级人民法院（2012）榕民终字第2632号民事判决，于2012年10月18日向最高人民法院提起申诉。 10、听证通知书，证明福州市晋安区人民法院就陈茂忠与林某2民间借贷信访案件的听证会于2013年3月29日下午15时在晋安法院鼓山法庭第三法庭举行听证会。 11、证人陈某的证言，证明他是福清市天宇股份有限公司股东兼财务，他和陈茂忠是老乡，从2010年开始他们一起经营福清市天宇菌业有限公司，陈茂忠是公司的大股东和法人代表。在2013年的时候，福清市农业局补贴他们公司一笔补偿款约80万元，这笔款先是汇到食用菌厂房的建设单位日出东方净化工程有限公司，扣除完相关费用后剩下约50万元就被陈茂忠汇入其私人账号，这笔钱有用来发放工人工资及购买原材料，差不多有花了40余万元，剩下的钱就被陈茂忠个人使用了。他们公司从2011年8月至2012年6月有销售了约80万元的食用菌，这些钱都被陈茂忠拿去用掉，具体怎么用的他不清楚，都没有入公司对公账户，陈茂忠都越过公司账户直接用其个人账户，福清市农业局的补偿款没有发放到他们公司账户，都被陈茂忠随意支取，另外陈茂忠还欠他约67万元的债务。 12、证人林某1的证言，证明他是福州兴宏达制冷公司的老板，2010年9月期间，他认识了福清天宇菌业有限公司的老板陈茂忠，2010年10月陈茂忠的公司因要购买制冷设备，他和陈茂忠就签订了一份制冷工程安装合同，陈茂忠代表甲方福清天宇菌业有限公司，他代表乙方福州兴宏达制冷公司，合同标的为617000元，之后陈茂忠的公司就陆续付款了510000元，扣除完26000元后陈茂忠尚欠他81000元未还。 13、被告人陈茂忠在公安侦查阶段的供述，证明2010年11月25日，他和林某2民间借贷一案，经福州市中级人民法院作出（2010）榕民终字第2632号判决维持福州市晋安区法院（2010）晋民初字第948号民事判决，法院作出判决后他没有执行判决，他也在申诉。直到2012年3月15日他因为拒不执行法院判决被司法拘留，被拘留后于2012年3月19日，他弟弟借给他100万元用于偿还林某2，其承诺余款在2012年5月20日清偿完毕，但到期后他也没有履行。他实际上没有向对方借过钱，所以在福州中院判决后他就一直在向最高人民法院提起申诉。他是福清天宇菌业公司的法人兼财务，从2012年5月20日至2013年11月12日期间，他的尾号为8653的中国工商银行账户入账存款共计204700元，这些钱是他们公司卖食用菌的钱；从2012年11月27日至2013年10月20日期间，陈茂忠所有的尾号为6313的中国建设银行账号入账存款共计326500元，这些钱也是他们公司卖食用菌的钱，上述钱款他均可以自由支配，都被他用来购买麦皮、菌种、木头等材料及发放工人工资，并没有国家补偿款打入他的个人账户。他名下位于福州市晋安区连江北路589号金晖新村某单元的房产被他以50万元抵押给了民生银行，这50万元被他拿去做别的事情了，他没有想过要还给林某2。 认定全案的还有以下证据： 1、户籍证明材料，证明被告人陈茂忠的身份情况。 2、抓获经过，证明被告人陈茂忠的到案情况。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。 针对控辩双方的争议焦点，根据本案事实和证据，本院综合评判如下： （一）被告人陈茂忠与林某2民间借贷纠纷案，本院于2010年7月21日作出（2010）晋民初字第948号民事判决书，判决陈茂忠、阙某返还林某2借款本金1400358元，支付到期利息；被告人陈茂忠对上述判决不服，上诉至福州市中级人民法院，福州中院于2010年11月25日作出（2010）榕民终字第2632号民事判决书驳回上诉，维持原判的终审判决；被告人陈茂忠及其辩护人关于林某2诉陈茂忠、阙某民间借贷一案，原判一、二审法院在未查清事实和证据的情况下草率作出了错误判决，该民事判决经陈茂忠申诉已由最高人民法院发回重审，目前判决仍处于不确定状态，以不确定的判决指控被告人陈茂忠犯罪缺乏法律依据的辩解和辩护意见，无事实和法律依据，且对已经发生法律效力的判决、裁定当事人提出申诉的，申诉期间亦不能停止判决、裁定的执行，故被告人及辩护人的上述辩解和辩护意见，理由不成立。 （二）从2012年5月20日至2013年11月12日期间，被告人陈茂忠所有的三张个人银行卡账户曾入账存款达531000元，陈茂忠均能自由支配。辩护人关于陈茂忠银行卡内存款所有权属于公司，并非由陈茂忠个人所有，存款来源于福清市财政补贴给天宇菌业和首宇合作社的补贴款的辩护意见，与被告人陈茂忠在庭审中的供述相悖，再结合证人陈某的证言，被告人及辩护人所述的陈茂忠三张个人银行卡上的钱款均用于购买设备及发放工人工资的辩解和辩护意见，缺乏事实和法律依据，理由不成立，不予采信。综上，被告人陈茂忠对人民法院的执行通知书置之不理，其个人银行卡账户有大额资金往来，在其能自由支配资金的情况下，有能力执行而拒不执行，逃避债务的意图明显。 本院认为，被告人陈茂忠对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈茂忠及其辩护人关于林某2诉陈茂忠、阙某民间借贷纠纷一案，原判一、二审法院在未查清事实和证据的情况下草率作出了错误判决，该民事判决经陈茂忠申诉已由最高人民法院发回重审，目前判决仍处于不确定状态，以不确定的判决指控被告人陈茂忠犯罪缺乏法律依据；且陈茂忠银行卡内存款所有权属于公司，并非由陈茂忠个人所有，陈茂忠并不构成拒不执行判决、裁定罪的辩解和辩护意见，无事实和法律依据，理由不成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下： 被告人陈茂忠犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月24日起至2018年4月23日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳 亮 人民陪审员  林秀华 人民陪审员  黄燕玲 二〇一七年十一月二十四日 书 记 员  杨晓琳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。