福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0424刑初120号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人张海林，男，1971年3月13日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地福建省宁化县，现住福建省宁化县。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年1月3日被宁化县公安局刑事拘留，同年1月17日被取保候审。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕125号起诉书指控被告人张海林犯拒不执行判决、裁定罪,于2017年11月15日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭,于2017年11月28日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉。被告人张海林到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人民检察院指控，2014年4月1日，宁化县人民法院以（2014）宁民初字第334号民事判决书判决被告人张海林应在判决书生效后10日内归还曾某本金20万元，该判决于2014年6月2日生效。判决生效后被告人张海林未履行判决的还款义务。2015年1月13日，宁化县人民法院以（2014）宁执行字第277号执行裁定书裁定被执行人张海林继续清偿曾某的20万元本金及迟延履行的债务利息。2015年3月27日，张海林起诉罗永锋、张正根借款一案胜诉，宁化县人民法院判决罗永锋、张正根应给付张海林借款本金82万元及相应的利息。被告人张海林为了逃避履行法院判决、裁定的应归还曾某20万元的本金及迟延履行的债务利息，要求罗永锋将88万元本息打入其父亲张某1账户，后又被转移一空，致使宁化县人民法院的判决、裁定无法执行。 2017年1月3日，被告人张海林在深圳市福田区一网吧内被民警抓获。 公诉机关就其指控提供了如下证据：宁化县公安局提供的户籍证明、抓获经过、违法犯罪经历查询、民事判决书、执行裁定书、房屋登记信息、账户明细单、租赁合同、罗永峰出具的收条等书证；证人张某1、曾某、张某2、刘某、岳某、林某、张某3等人的证言；被告人张海林的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人张海林对于宁化县人民法院的判决、裁定有能力执行，却通过隐匿、转移资金的方式拒不执行，严重影响了法律的尊严和执行机关的权威，情节严重，其行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 被告人张海林对起诉书指控提出如下辩护意见，其没有转移财产，只是把罗永锋归还的88万元钱还给了其他的债权人。 经审理查明，2014年4月1日，本院以（2014）宁民初字第334号民事判决书判决被告人张海林应在判决书生效后10日内归还曾某本金20万元，该判决于2014年6月2日生效。判决生效后张海林未履行判决书确定的还款义务。申请人曾某向本院申请执行，2015年1月13日，本院以（2014）宁执行字第277号执行裁定书裁定被执行人张海林继续清偿曾某的20万元本金及迟延履行的债务利息。2015年3月27日，张海林起诉罗永锋、张正根民间借贷纠纷一案胜诉，本院判决罗永锋、张正根应给付张海林借款本金82万元及相应的利息。2015年5月4日，张正根委托其弟媳妇刘某与罗永锋一起将88万元归还张海林，并按张海林的要求将该款转至张海林的父亲张某1的账户，2015年5月5日，张某1支取3万元后，将85万元转至张海林母亲岳某的账户。2015年5月7日，张海林的弟弟张春林从岳某的账户支取了20万元。本院根据张海林的相关行为，认为张海林涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年8月5日将执行案件有关材料移送宁化县公安局查处。2017年1月3日，张海林在深圳市福田区一网吧内被民警抓获。 认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实： 1.户籍证明一份，证实被告人张海林出生于1971年3月13日，作案时已达完全刑事责任年龄。 2.宁化县公安局出具的到案经过和深圳市公安局南园派出所出具的抓获经过各一份，证实2017年1月3日，被告人张海林在深圳市福田区全速网络时空营业部被深圳市警方抓获，同年1月7日被宁化县公安局民警押回宁化。 3.违法犯罪经历查询情况表一份，证实被告人张海林分别于2013年2月22日、2013年5月13日因赌博被行政处罚。 4.深圳市福田区看守所出所登记表一份，证实张海林入所时间为2017年1月4日，出所时间为2017年1月7日。 5.（2014）宁民初字第334号民事判决书、诉讼法律文书生效证明书、（2014）宁执行字第277号执行通知书、执行裁定书复印件等各一份，证实法院判决被告人张海林偿还曾某本金20万元的判决书已于2014年6月2日生效，法院于2014年7月20日通知张海林强制执行，于2015年1月13日裁定终结执行程序。 6.证人张某2出具的说明一份，证实张某2签收执行通知后，有告知被告人张海林，并和张海林商量能否执行罗永锋，张海林说已经还给其他人了。 7.罗永峰出具的收条复印件一份，证实2015年5月4日被告人张海林收到罗永锋偿还的宁化县人民法院（2014）宁民初字第917号民事判决书判决的借款人民币88万元，该88万元转入了张某1的银行账户。 8.送达回证复印件一份，证实（2014）宁执行字第277号执行通知书于2014年7月20日有送达张某2。 9.房屋登记信息证明，证实截止2017年1月16日，被告人张海林位于小溪边26号的房产，属于已限制登记、已经办理抵押权登记。 10.张某1账户存款明细单一份，证实2015年5月4日，刘某存入88万元，2015年5月5日，张某1支取3万元，转账85万元至岳某的账户。 11.岳某账户存款明细单一份，证实2015年5月7日张春林（被告人张海林弟弟）从岳某的账户取走20万元。 12.相约宾馆租赁合同一份，证实被告人张海林的房产租给他人开宾馆，月租金5,000元。 13.证人张某1陈述，其儿子张海林有一个叫罗永锋的朋友，罗永锋之前曾向其与张海林借款人民币八十三万元，后来一直没有还，其去法院起诉他之后法院判他还钱，他才还了八十八万元，转到了其的账户，还有十三万余元被宁化县人民法院扣住了。这笔钱是其和其老婆之前找别人借来的，收到这笔钱之后陆陆续续取出来还给别人了。这笔八十八万元借款是分二次借给罗永锋的，其中一笔三十三万元的钱是张海林直接借给罗永锋的，还有一笔五十万元的钱是张海林和其说罗永锋要借钱，利息二分，只要借一个月，问其要不要借点钱给罗永锋赚点利息钱，其和其老婆商量后就去找别人借了五十万元交给了张海林，然后又由张海林交给了罗永锋，罗永锋也写了一张借条给张海林。法院判决张海林偿还曾某借款的事情，是在宁化人民法院判了罗永锋要还其钱之后，其老婆岳某到宁化县人民法院清退起诉罗永锋的诉讼费时，法院工作人员告诉其的。证实罗永锋还给被告人张海林的八十八万元，其中有五十万元是张某1与其妻子向别人借来转借给罗永锋的，这八十八万元已经陆续还给别人了。 14.证人曾某的陈述,张海林向其借了人民币二十万元，到现在都还没有还给其，后来其去宁化县人民法院起诉他了，法院判处他要还钱给其，后来其还申请了强制执行。到今天为止其都还没有收到张海林的钱。张海林知道其申请法院强制执行后曾打电话给其，说法院已经把其和他的这个事情移送给公安局了，说他涉嫌拒执罪，让其出一份谅解书给他，他会先给其一万元，接下去每个月给其一万元。当时其和他说要出谅解书可以，钱还给其。张海林不知道是没钱还还是什么情况，反正后来也就联系不上了。证实曾某申请法院强制执行其对张海林二十万元债权的事实，张海林知道法院将案件移送公安局后，曾要求曾某出具一份谅解书给他，并答应每月还一万，后无果。 15.证人张某2的陈述，曾某申请了强制执行,其收到执行通知书后又打电话给张海林，说现在法院要强制执行了，还告诉张海林说执行庭的人说如果还有其他人欠他的钱，可以拿借条过来，执行庭的人可以去执行欠他钱的人。张海林听其这么说，就从北京寄了一张借条和一份委托书过来，委托曾某去追讨夏世唐欠他的人民币三十万元。但是后来法院执行庭的说借款人夏世唐和张海林之间还有纠纷，不能直接执行，需要走诉讼程序之后才能执行。其打电话和张海林说了这个事情，张海林还是不愿意回来对夏世唐这个债务进行诉讼，所以后来其也没有去找夏世唐追讨这三十万元的债务。2014年年底的时候，具体日期其记不清楚了，张海林有从北京回来宁化一次，那次其与他见了面，见面的时候其有和张海林详细说了关于曾某起诉我们两个人，还申请了强制执行的事情，叫他要去找曾某处理这个事情，当时张海林口头答应说会去找曾某，但是曾某说张海林最终也没有去见他。那次张海林回来之后没多久张海林就把手机号码换掉了,连微信也没有用了,其和曾某就再也联系不到张海林了。证实被告人张海林明知曾某已经申请法院强制执行的事实，后张海林的微信、手机均联系不上。 16.证人刘某陈述，其是张正根的弟媳妇，罗永锋是张正根的前夫，2015年5月的时候，张正根打电话给其，说法院判她和罗永锋要还钱给张海林，他们已经和张海林谈好了，要还人民币88万元给张海林，但她现在在上海，叫其陪罗永锋去法院处理。后其找到了罗永锋，他说他和张海林私了了，但钱不能打到法院账户，直接给张海林，私了就是88万元人民币，其他债务免了。凑齐88万元后，其就和罗永锋、张海林一起到下东门的信用社，当时张海林提供了一个叫张某1的账号给其，说是他父亲的，罗永锋也没有意见，其就将钱转到他账户了。后来其听说张海林收到88万元又反悔了，要其姐姐根据法院判决归还所有的款项，也就是还要还十多万元。证实张海林为了规避法院的判决，将资金打入他父亲的账户。 17.证人岳某陈述，其是被告人张海林母亲，罗永峰归还的88万元，其中有6万元是法院判下来的利息，所以其借给罗永峰的人民币是82万元。这82万元中有33万元，是张海林自己借给罗永峰的，剩下的49万元是其和其丈夫去找别人借的钱。其收到了88万元后，通过转账的方式还了64.5万元给六位债权人，剩下的钱都拿给其儿子张春林带去北京和张海林一起投资了。宁化县翠江镇小溪边26号民房户主是张海林，当时买的时候是120万，张海林和他老婆出资57万，剩下的都是其出的。开宾馆房租是5000元一个月，还租了两个店面出去，分别是1800元和2100元一个月。每个月房租都是其和其老公张某1去收的，收到房租后都是拿来还利息。证实，本金中有33万元是张海林的，且宁化县翠江镇小溪边26号的房产所有人是张海林，每月租金8800元。 18.林某的陈述，证实其租了张海林的房子开宾馆，月租金是人民币5000元。 19.张某3的陈述，证实张海林被公安局抓起来关了几天后，从看守所放出来之后，他就到泉州安海一带做生意了。2017年5月的时候，张海林发生交通事故，从那个时候就开始住院，一个月前才出院，现在也要去医院做检查和做康复训练。 20.被告人张海林的供述和辩解，其知道法院判决其要还钱给曾某二十万元。当时其没有钱了，银行的抵押贷款都一、两年没有还了。其不知道曾某申请强制执行，相关文书是否有送给其或者其近亲属也忘记了。强制执行的事其不是很清楚。2015年5月4日罗永锋还给其八十八万元。这笔钱当时是找很多人借钱去借给罗永锋的，收到这笔钱之后就拿去还给其他人了，具体还给谁了其不清楚，都是其母亲去还的。因为这些钱是其父母借来经过其的手借给罗永锋的，所以罗永锋还钱的时候就转到其父亲的账户上去了。当时收到了这些钱，为什么没有根据法院的判决偿还曾某相关款项，是因为当时其自己已经没钱了，而且这些钱是其母亲找人借来的，全部拿去还给别人都不够，所以没有还给曾某。证实，其收到的罗永锋的偿还的款项88万元，是其父母亲向别人借来的，这八十八万元对方已经打到其父亲张某1账户上，由其母亲还给别人了。 关于被告人张海林提出的其没有转移财产，只是把罗永锋归还的88万元钱还给了其他的债权人的辩护意见，经查，在判决生效后张海林未履行判决书确定的还款义务，且在收到罗永锋、张正根归还的的88万元钱后未向法院报告，私自转移，拒不履行法院已经发生法律效力的判决，严重影响了人民法院的正常司法活动。张海林提出的上述辩护意见与其的犯罪行为无直接因果关系，故该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张海林对人民法院的判决、裁定有能力执行，却通过隐匿、转移资金的方式拒不执行，严重影响了法律的尊严和执行机关的权威，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。其犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。张海林在法庭上认罪态度较好，可酌情从轻处罚。鉴于张海林系初犯、认罪态度较好，决定对张海林适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 被告人张海林犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。(缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄 伟 审 判 员  徐凤清 人民陪审员  张炳顺 二〇一七年十一月三十日 书 记 员  卢燕芸 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。  10