湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂01刑初172号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人蔡××，女，1972年10月14日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月11日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人张希，湖北山河（东湖新技术开发区）律师事务所律师。湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉［2017］173号起诉书指控被告人蔡××犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭,于同年9月28日、11月15日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员黄灿等出庭支持公诉，被告人蔡××及其辩护人张希均到庭参加诉讼。武汉市人民检察院建议延期审理一次。本案经合议庭决定，现已审理终结。湖北省武汉市人民检察院指控：1.2015年9月5日，被告人蔡××谎称自己所租用的本市武昌区×大道××车库系其母亲所有，以将该车库卖给王某2为由，骗得王某2人民币15万元。2.2015年11月13日，被告人蔡××谎称自己所租用的本市武昌区×大道×宫××室，可以帮房主作主将该住房出卖给邓某1为由，骗得邓某1人民币75万元。3.2016年7月20日，被告人蔡××谎称自己所租用的本市武昌区×大道×宫××室，可以帮房主作主将该住房出卖给魏某为由，骗得魏某人民币75万余元。4.2016年10月，被告人蔡××谎称自己在本市武昌区×大道×宫（××室）有一套已交预付款的房屋可以转卖给严某1为由，骗得严某1人民币120万元。5.2015年9月，被告人蔡××谎称自己在本市武昌区×大道×宫（×室），有一套房屋可以转卖给邓某2为由，骗得邓某2人民币180万元。6.2015年12月，被告人蔡××谎称自己在本市武昌区×大道×宫（××室），有一套房屋可以转卖给王某1为由，骗得王某1人民币75万元。7.2013年11月8日，被告人蔡××谎称本市武昌区×大道×号的门面为自己所有，以将该门面卖给周某1为由，骗取周某1人民币30万元。8.2015年9月16日，被告人蔡××谎称本市武昌区×大道×号的门面为自己所有，以将该门面卖给徐某为由，骗取徐某人民币50万元。2017年1月10日受骗的群众将被告人蔡××扭送到武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所。公诉机关当庭宣读和出示的证据：1.抓获经过、破案经过；2.扣押物品文件清单及银行凭证、审计报告等书证材料；3.证人王某2、邓某1、邓某2、徐某、魏某、王某1、严某1、周某1等人的证言；4.被告人蔡××的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人蔡××以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人蔡××及其辩护人对犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出如下从轻处罚的辩护意见：1.蔡××具有自首情节、系初犯，自愿认罪；2.积极配合公安机关追赃并愿意退赃；3.被害人明知涉案房产不在蔡××名下而轻信蔡××，自身有一定过错。经审理查明：2013年11月至2016年10月，被告人蔡××谎称自己租用的本市武昌区×大道××号车库、武昌区×大道×宫××室、武昌区×大道×宫×室、武昌区×大道×号门面为自己或亲友所有，出售给他人，骗取王某2、邓某1、魏某、严某1、邓某2、王某1与周某2夫妇、周某1、徐某等人共计人民币（币种下同）591.8002万元。具体事实如下：（一）2015年9月，被告人蔡××谎称租用的本市武昌区×大道××号车库系其母亲所有，欲出售给王某2，骗取其15万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的车库租赁协议书证实：2003年12月12日，严某1与××有限责任公司（以下简称“××公司”）签订协议，租赁××号车库，期限从2003年12月21日至2072年4月23日。2.公安机关调取的车库转让合同证实：2015年9月5日，被告人蔡××与王某2签订合同，向其转让××号车库，转让价为15万元。3.公安机关调取的银行转账汇款电子回单、交易明细证实：2015年9月5日，王某2招商银行62×××33账户向某莉招商银行62×××02账号转入15万元，备注为“车库转让款”。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。4.被害人王某2的陈述：2015年9月5日，蔡××找我要借100万元，我说2015年8月借给她的40万元没还，现在又借钱，必须要有担保物。蔡××说她在×的房子和一个车库可以作为抵押，我要求她把房产证原件拿出来作为抵押物，她说房产证在她母亲那里，只给我看了复印件，我看到复印件上不是她的名字也不是她母亲的名字，但是她说她有这个房屋的公证书。我要求她把房产证原件和公证书原件一起给我，蔡××以不让其母亲担心只能拿出车库的购买合同原件为由，称房产证原件和公证书原件需要过几天再给我，并先将车库转卖给我。2015年9月5号，我和蔡××签了车库转让合同，通过网上转账方式转给蔡××15万元，然后又借给她85万元，并在借条上说明其自愿将其母亲所有的房屋的房产证和土地证质押在我处。直到2017年1月9日，我没有收到车库钥匙，打电话蔡××也不接。于是，我就在车库门上写了“此车库已经卖出，门前严禁停车”几个字并留了我的电话。2015年9月5日之前，蔡××带我看了这个车库，我提出要扩建，蔡××说要等车库的物品搬出后才能将车库钥匙给我。我提出过退款方案，但至今蔡××也没退钱给我。公安机关调取的被害人王某2要求蔡××提供房产证原件和车库发票的微信聊天记录截图在卷佐证。5.证人严某1的报案材料及证言证实：我位于武汉市武昌区×大道×号车库，在我不知情的情况下被蔡××转让给了王某2。×小区××室房子和××车库是我2003年买的，于2014年3月一起租给了蔡××。2015年5月，我要求蔡××搬出房屋，到2015年8月蔡××才将房屋退出来，车库其仍在使用。2015年四五月份，蔡××提出帮我扩建车库，要我提供车库购买合同和房产证的原件，我给了她车库合同的原件和房产证的复印件，之后我多次要求蔡××归还车库购买合同无果。由于车库中仍有我自己和蔡××的物品没有搬走，一直放置没有处理。2017年1月9日，我朋友打电话说我车库门上有人写了“此车库蔡××已出售，门前禁止停车”字样，并留了一个手机号。其丈夫周某3的证言与上述证言吻合。6.被告人蔡××的供述：2014年，我从严某1和她老公××处租了武昌区×大道×的一套房子和地面车库。2015年，严某1说房子要给亲戚用，但车库没有收回去，我后来也没有给车库租金，就一直免费使用到现在。2015年的一天，我与王某2在严某1的车库碰见了，他问我车库是我的吗，我“嗯”了一声（意思就是我的），王某2说可以将这个车库扩大一点。我找严某1说可以将车库扩大一点，严某1说可以，并将合同给了我。之前我曾找王某2借了40万元，后来我又借钱，王某2说他一直想购买一个车库，车库押在他手上可以给我15万元现金，还不收我一分钱利息。于是我就与王某2签订了该车库合同，并从王某2手上拿了15万元现金。当时没仔细看合同是买卖合同还是抵押合同就签字了。周某3在2016年6月中旬提出过，要拿回车库的购买合同，但我没有把车库合同还给严某1。我没有权利处理这个车库。（二）2015年11月，被告人蔡××谎称租用的本市武昌区×大道×宫××室房屋可以出售并过户，欲将该房屋卖给邓某1，邓某1付款后，未取得该房屋，蔡××与邓某1协商将购房款转为借款，骗取其75万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的房屋产权证书、房屋产权登记信息查询单证实：武昌区×大道66号×宫××室房屋所有权人为陈某。2.公安机关调取的二手房购房合同证实：2015年11月18日，被告人蔡××与邓某2（邓某1的代理）签订二手房购房合同，向其出售武昌区×大道×宫××室房屋，总金额为250万元，邓某2于2015年11月8日前付给蔡××房款75万元。3.公安机关调取的银行账户历史交易明细表证实：2015年11月13日，邓某5（邓某1的妹妹）招商银行52×××28账户向某莉招商银行62×××02账户转款75万元。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。4.证人陈某的证言证实：武昌区×宫××室房屋是我2012年购买的，2015年2月27日办理的房产证，登记的名字是我。2015年10月底装修完后，我与蔡××签了租房合同并给了她房子钥匙，蔡××每个月按时给我租金。我只是将该处房产租给蔡××居住，没有任何授权，更没有授权蔡××买卖。5.被害人邓某1的陈述：我找蔡××买××宫××室的房子，和她商定的价格是250万元，首付30%即75万元，过户之后再付剩余的175万元，2015年11月18日，我妹妹邓某2和蔡××签了购房合同。我当时手上钱不够，找邓某5借了75万元，所以招商银行2015年11月13日流水信息上，支付给蔡××75万元的人的名字是邓某5。我妹妹邓某2和蔡××走的近一些，我就委托邓某2签了购房合同。支付给蔡××75万元首付房款之后，因为一直没能办理过户手续，蔡××于2016年1月18日给我打了一份借条，内容是借我75万元。有蔡××的借条在案佐证。6.证人邓某3的证言证实：2015年8月的一天，蔡××告诉我和我姐姐邓某1×大道××宫××室的房产是别人的，但她可以将这个房子作主出售，总价250万元（含过户费），邓某1没有还价。2015年11月13日，邓某1通过银行转账向蔡××支付了75万元的购房定金，蔡××将该房的钥匙和门禁卡给了邓某1，还约定2015年12月30日前办理过户并付清余款。但后来蔡××一直没有过户，邓某1也没有支付余款。2016年6月至7月，蔡××以该房内有其物品为由从邓某1手中将钥匙拿走。2016年7月，我们发现这个房内已经有人居住了，就质问蔡××房屋情况，蔡××说房子临时借别人居住，我们相信她也就没有多过问此事，只是催促她赶紧过户，后来她以各种理由一拖再拖。7.被告人蔡××的供述：2015年11月，我租了陈某的武昌区×大道×宫××室房屋，因为我欠别人的钱，将租来的该房屋分别卖给了严某1、邓某1、魏某。现在这套房子魏某在居住，我每月支付租金给陈某。2015年11月，邓某1姐妹找我说房子的事情，我对邓某1姐妹编谎说×大道××宫××室房子是朋友的想卖280万元，邓某1姐妹同意了，我们签完合同邓某1姐妹给我打了75万元的订金。2016年3月，我跟邓某1姐妹说这个房子办不了了，她们就叫我退钱，直到现在我也没有还给邓某1姐妹75万元购房款。（三）2016年7月，被告人蔡××谎称租用的本市武昌区×大道×宫××室房屋可以转售并过户，欲将该房屋卖给魏某，骗取其购房款75.9302万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的买房定金协议书证实：2016年7月20日，被告人蔡××与魏某签订协议，向其出售武昌区×大道×宫××室房屋，房价300万元。2.公安机关调取的收条、银行流水、说明证实：2016年7月21日至2016年12月31日，魏某通过招商银行46×××47账户向××招商银行62×××02账户分11笔转账共计75.9302万元，其中购房款75万元，车位费和物业管理费共计0.9302万元。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。3.被害人魏某的报案材料及陈述证实：我是蔡××儿子的老师，与蔡××一直都有密切联系。2016年四五月份，我和蔡××的妈妈聊到房价问题，无意中表达了想换房的想法。2016年7月20日，蔡××主动联系我，问我是否在看房子，说她手上有×大道××宫××号的房子已经付了90万元的首付款，资金不够，想转卖出去，问我有没有购房意愿。我问了蔡××房价，她只说总价300万元，没有说其他细节，我拒绝了。当天蔡××再次联系我，让我过去看房子，看房的时候，蔡××告诉我300万的价格包含了房屋的过户费等所有费用，我就同意了，并和蔡××签订了购房协议，合同上写的日期是2016年7月20日，由于该合同是提前一天打好的，所以实际签订日期是2016年7月21日。2016年7月21日18时左右，我通过招商银行网上转账的方式预付定金10万元。我和蔡××协商在2016年底前付款75万元（包含之前付的10万元预付款），蔡××即给我办理过户手续，剩余的225万元在办理过户后通过房屋贷款等方式还清。我通过转账给蔡××的房款总共759302元，但是直到现在，蔡××也没有跟我办理过户。我得知蔡××被公安机关带走后，我老公把他的电话给了物业的服务员，希望能够联系到原房主。2017年1月14日，陈某给我老公打了电话，说她从未出售该房屋。蔡××告诉我这个房屋的所有人是一个叫刘某2的人，刘某2将其名下的房屋放在很多其他人的名下，陈某只是其中之一。4.被告人蔡××的供述：2016年8、9月，魏某找我想购买房子，我编谎说一个朋友×大道××宫××室的房子想卖，价格为280万元，魏某分3到5次通过银行转账转给我总计75万元。我每次收到钱后就给魏某打一张收条，内容是收到魏某购买×大道××宫××室房产的钱。（四）2016年10月，被告人蔡××谎称租用的本市武昌区×大道×宫××室的房屋可以转售并过户，欲将该房屋卖给严某1，骗取其购房款120万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的武汉市存量房买卖合同、协议证实：2016年7月25日，蔡××与严某1签订协议，向其出售武昌区×大道×宫××室房屋，称已向房屋房主支付60万元订金，严某1向其支付24万元由其代付给原房主以达到房屋总价的30%。2016年12月5日，蔡××又要求严某1向其支付房款56万元代付给原房主。2.公安机关调取的银行电子回单证实：严某1通过招商银行41×××30账户向××招商银行62×××02账户于2016年7月25日、10月31日、12月5日分别转账24万元、20万元、56万元，合计100万元，通过汉口银行62×××31账户向×********账户于2015年11月5日转账20万元，四次共计120万元。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。3.被害人严某1的陈述：2015年11月4日，蔡××向我借了20万元，承诺在2016年2月前还清，但至今也没有还。2016年4月，蔡××知道我有购房的意愿，说她的××室的房子已预付过60万元，但不在其名下，可以转给我，她说和房主商量后给我答复。2016年7月25日，我们签订了购房协议书，内容是蔡××已向原房主预付定金60万元，我需要再向××支付24万元以达到房屋总价（约定的为280万元）的百分之三十，房屋过户后我直接向原房主支付房屋余款196万元，然后再和蔡××冲抵她前面的借款后，结清她之前向原房主预付定金60万元中的余款即40万。2016年10月30日，蔡××提出以其丈夫的房产证作为抵押向我借款20万元（她卖给我的房子没有完成登记，还不能向我要求付款），说可以冲抵购房款，当天我通过网上转账给了蔡××20万元。2016年12月，蔡××以过户合同已经登记为由，要我向其支付房屋总价的百分之五十，所以12月5日我再次向某莉支付56万元。但直到现在，这个房屋也没有跟我办理过户手续。我一共付给蔡××120万元。蔡××说这个房屋不是她自己的，是她一个叫刘某2的老板的。蔡××通过微信发给我的房管局预登记电子合同中，房屋所有人为陈某。公安机关调取的房产证、土地证复印件、借条、微信聊天截图在案佐证。4.被告人蔡××的供述：2016年的8、9月份，严某1想买房，我将租的×大道××宫××室的房子谎说是朋友的想卖280万元。2016年下半年，严某1通过银行转账分两次给我的卡里转了44万元和56万元，总计收了严某1100万元，然后我给严某1打了一张收条，内容大概就是收到严某1购买×大道××宫××室房产的100万元。我找严某1借了20万元，抵了购房款，加上严某1给我的100万元，她一共支付了120万元。（五）2015年9月，被告人蔡××谎称租用的本市武昌区×大道×宫××室房屋可以转卖并过户，欲将该房卖给邓某2。邓某2付款后，未能办理过户手续，蔡××与邓协商将购房款转为借款，骗取其180万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的房屋所有权证、房屋产权登记信息查询单证实：武昌区×大道×宫××室房屋所有权人为段某。2.公安机关调取的房屋租赁合同证实：2012年7月13日，段某、王××将武昌区×大道×宫××室房屋租赁给蔡××，用途为居住，期限从2012年7月14日至2016年7月14日。3.公安机关调取的二手房购房合同证实：2015年9月12日，蔡××与邓某2签订合同，出售武昌区×大道×宫××室房屋，总金额为180万元。4.公安机关调取的收条证实：被告人蔡××于2015年9月12日、16日分别收取邓某2购买××宫××室房的房款150万元、80万元（包括徐某的门面款50万元）。5.公安机关调取的民生银行账户对账单证实：2015年9月12日，邓某5（邓某2姐姐）民生银行62×××63账户向××转账68万元、邓某3（邓某2姐姐）汉口银行账号62×××70向××招商银行62×××02账户转账32万元；同年9月16日，邓某3汉口银行62×××70账户向××招商银行62×××02账户转账70万元（邓某3注明包含徐某的购门面款50万元），邓某3中国银行62×××82账户向××招商银行62×××02账户转账30万元；同年9月18日，邓某2向××招商银行62×××02账户转账30万元，共计230万元。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。6.证人段某的证言证实：武昌区×大道×宫××室的房子是我2008年左右购买的，2012年7月初租给蔡××，租金3600元一个月，签的租期是2012年7月14日至2016年7月14日，后来租金涨了一点，最后一次租金是蔡××于2017年1月5日给了6个月的28800元。我没有委托或授权蔡××进行买卖。段某的妻子王某3证实的情节与上述证据吻合。7.被害人邓某2的陈述：2015年9月初的一天，我和蔡××聊到买房子，她说“我的房子行不行，但房产证上不是我的名字，你相不相信我可以直接过户给你”，我说可以。当月12日，我和蔡××签了购房合同说好是180万元，我和我姐邓某3各出90万，当天我和我姐通过银行转账给了她150万，并说好剩余的办完过户后再给。9月18号，蔡××来找我，情绪很激动说自己遇到了一点事情能不能把房子的余款都先给她，我找朋友借了钱将房子的余款30万元转账给了她。期间我一直催她办房子的过户，她为了让我安心就写了一个收条给我并让我父亲先住到了房子里。之后我就一直催她办理过户或者把钱还给我。蔡××给我看了一个委托书，委托人为段某，委托刘××办理武昌区×大道×宫××房屋过户相关事宜。我去房管局查过户主确实叫段某。蔡××于2016年1月18日给我写了借条并承诺2016年2月底完成房子的过户，否则就退钱。公安机关调取的委托书、借条在案佐证。9.证人邓某1证实：2015年6月，我父亲居住的房子面临拆迁，我姐妹几个商量给父亲买房子。由于在周边看的房子都不满意，就想到蔡××说在×大道××宫有房子可以便宜出售。蔡××以180万元的价格出售给我们，2015年9月12日，我妹妹邓某2和蔡××签的购房合同。10.证人邓某3证实：2015年8月，我父亲住的房子要搬迁，我问蔡××有没有房源，蔡××说她自己的×大道××宫××室的房子想卖，但是房屋产权证上的名字不是她的，因为她居住四、五年了，我相信了是她的，问她为什么购买这个房子又不过户，蔡××说她要离婚，过户的话离婚时要分一半给她的老公。我和蔡××商定这套房子总价是180万元。2015年9月12号，我妹妹邓某2与蔡××签了购房合同，2015年9月12日至16日通过转账向××支付了全款180万元。2015年11月，我从蔡××手上拿到该处房屋的钥匙并安排我父亲住进了这个房子，但是一直没有过户，后来我们一直催促蔡××办理过户，其一直以各种理由推脱，至今也没有办理过户。蔡××承诺2016年2月25日前不能办理过户手续就退款，并于2016年1月18日写了一个借款230万元的借条（包括徐某购买×的门面款50万元）。11.被告人蔡××的供述：武昌区×大道66号×宫××室的房子是我2013年从段某手上租的，他没有授权我对该房屋进行变卖。现在我每月支付租金给段某，邓某3在居住。当时我手上缺钱，邓某3找我问有没有房子，我编谎说×大道××宫××室的房子是我自己的，但是还没有过户，房产证上是段某的。邓某3姐妹相信我了，说这个房子180万，我同意了，邓某3姐妹往我的卡里打了180万购房款，我查收到后就在邓某3姐妹的服装店内签了该房屋的买卖合同，给邓某3姐妹打了收条。（六）2015年12月，被告人蔡××谎称租用的本市武昌区×大道×宫××室房屋系自己所有，欲将该房屋出售给王某1、周某2夫妇，骗取其购房款75万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的房屋转让协议证实：2015年12月23日，蔡××以180万元的价格将武昌区×大道×宫××房转让给王某1、周某2，约定成交价180万元，签订合约时买方支付70万元定金。2.公安机关调取的个人账户汇总信息清单、交易详情、收条证实：王某1通过平安银行62×××63卡号向××招商银行62×××02账号于2015年12月23日、24日、28日、30日分别转账12万元、48万元、10万元、5万元，2015年12月30日蔡××向王某1、周某2出具的收条上载明是75万元购房款（××房）。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。3.被害人王某1的报案材料及陈述证实：2015年12月下旬，蔡××知道我有购买学区房的意愿后，说她手上正好有武汉市武昌区×大道×宫××房可180万元卖给我。2015年12月23日，我和老婆周某2与蔡××签订了房屋转让协议，支付了购房订金为75万元，分四次汇到蔡××招商银行账户上，蔡××在2015年12月30日向我打了一个75万元的收条。之后蔡××以各种理由拖延，不给我办理过户手续。蔡××说这个房子是她的，担心离婚财产被分割，所以放在段某名下。王某1提供的微信聊天记录截图在案佐证。4.被告人蔡××的供述：我缺钱，王某1又找到我，我就将武昌区×大道×宫××室的房子卖给他，2015年年底收了王某175万元的订金，并和王某1签订了购房合同，也打了收条。我没有权利将这个房子卖给王某1。（七）2013年11月，被告人蔡××谎称本市武昌区×大道×号的门面为自己所有，以30万元价格将该门面出售给周某1。周某1付款后，未取得该门面，蔡××与周某1协商退周1万元将余款29万元转为借款。案发前，蔡××向周某1支付租金、利息共计18.13万元，实际骗取周某110.87万元。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的商品房权属证明书证实：武昌区×大道×号门面产权人为××公司。2.公安机关调取的门面租赁合同证实：2014年10月13日，××公司将武昌区×大道×号门面租赁给张某，期限从2014年11月1日至2017年10月31日。3.公安机关调取的电子支付凭证、收条证实：周某1于2013年11月11日通过民生银行42×××89账号向××招商银行62×××76账号转账30万元，蔡××出具的收条载明系周某1购买×号门面款项。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。4.证人刘某1证实：武昌区×大道×号、××号门面都是××公司的，公司有权属证明书。公司于2012年11月1日将5号门面租给蔡××经营，一直续租到现在，没有续签合同。公司于2014年10月将××号门面租给张某，租期从2014年10月13日至2017年10月13日。公司没有将这两个门面卖给任何人，也没有授权蔡××进行买卖、抵押。5.证人张某证实：武昌区×大道×号门面是×公司的，我于2014年10月从××集团租过来的，到2017年10月31日到期。我一直在经营，没有转给任何人，我也没有权利将这个门面变卖抵押。6.被害人周某1的银行对账单、报案材料及陈述证实：2013年11月，蔡××说她除了自己经营的门面外，旁边还有一个门面也是她的，并且问我需不需要这个门面。我问她出售价格，蔡××说30万元且包含了过户费等所有的费用。经过协商，2013年11月8号蔡××跟我打了一份30万元的收条，蔡××承诺2013年12月8日前办理过户手续。2013年11月11号，我向××转账30万元，之后蔡××一直未跟我办理门面的过户，我就向××提出退款。2013年12月6号，蔡××以资金不够为由，在其经营机票业务的店内给我打了个借条，内容是向我借了29万元，于2014年3月31号还清。并承诺每个月还我利息5800元。她还了我1万元门面款和18.13万元的租金、利息。周某1提供的借条在案佐证。7.被告人蔡××的供述：武昌区×大道×号门面是××公司的，没有授权我变卖。我的行为是诈骗行为。2013年年底，我那时缺钱,周某1想购买门面，我就说×号门面是我的，价格是30万元，周某1给我打了30万元购买这个门面的钱后，我打了一张她购买这个门面的30万元的收条，这个门面我一直没有给周某1，也不能将门面过户，2016年12月我还了周某11万元，还给她打了一张29万的欠条，还了一些利息。（八）2015年9月16日，被告人蔡××谎称本市武昌区×大道×号的门面为自己所有，以50万元的价格出售给徐某。徐某付款后，未取得该门面，蔡××与徐某协商退徐10万元将余款40万元转为借款，实际骗取徐某40万元。2017年1月10日，被害人王某2、严某1夫妇与被告人蔡××在×小区旁的××咖啡厅协商解决车库纠纷未果，王某2等人将蔡××控制在该咖啡厅内并拨打110报警，民警处警后将蔡××带至武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所。案发后，公安机关冻结刘某招商银行41×××23账户326.765746万元，其中有101.5637万元系蔡××的诈骗款。上述事实，经法庭质证、认证，本院予以认可的下列证据证实：1.公安机关调取的二手房购房合同证实：2015年9月14日，蔡××与徐某签订协议，出售武昌区×大道××门面房屋，总金额50万元，邓某2在买受人处签字。2.公安机关调取的储蓄历史数据查询单、收条证实：2015年9月16日，邓某3通过汉口银行62×××70账号向××招商银行62×××02账号转账70万元，注明“包含徐某50万元购门面款”，蔡××于同日出具的收条载明收到××号门面款50万元。武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实的情节与上述证据吻合一致。3.被害人徐某的陈述：2015年8、9月份，蔡××跟我的同学邓某3说她在×大道×号门面出售。邓某3不打算买，打电话问我买不买，我让邓某3问了价格，蔡××说这个店面50万元，我回答想买。大概是9月份上旬，我和邓某3、邓某2一起去蔡××出售飞机票的门面，我要买的这个门面就在她这个门面的隔壁。2015年9月14号，我们签订了合同，合同上写明先给20万元预付款，2015年12月31日前办理过户手续我再把剩余的30万元支付给蔡××。2015年9月16日我把20万元转账给邓某3，通过她把钱转给蔡××。签订完合同后，蔡××即找到邓某3说急需用钱，要我尽快付清全款，没过几天，我把剩下的30万元转给了邓某3，由邓某3转给蔡××。但之后，蔡××以各种理由拖延，一直没跟我办理过户手续。2016年7、8月份，蔡××说该门面过户费需要40万元，提出不再卖给我，还说马上退还我50万元，我也答应了。蔡××还给我10万元，剩下的40万元至今也没有还。2016年1月18日，蔡××跟邓某2打了借条。蔡××说这个门面和×宫××房一起办理过户的，为了避免麻烦，全部都由邓某2来签订和办理，合同上都是写的邓某2的名字。邓某2是邓某3的亲姊妹，她们购买××宫××的房子，所以我就经由邓某3进行转账给蔡××了。4.证人邓某3证实：2015年的8月的一天，蔡××主动找我，说她自己有一个位于×大道×号的门面想卖50万元，但没有过户到她名下，就将这个门面的事情介绍给朋友徐某。后来我带着徐某跟蔡××谈好这个门面总价50万元（含过户费），2015年12月31日办理过户。2015年9月16日左右，徐某将购买门面的50万元转到我的账上，我带着徐某一起以转账的方式向××支付了50万元的门面全款。2016年3月，蔡××告诉我和徐某门面的过户费用需要40万元，并提出这个门面不卖了。我们打听了一下该门面的过户费用确实要花40万元，感觉太高不卖也在理，也同意不买了，蔡××提出退还50万元。2016年底，蔡××分好几次还给徐某10万元，剩下的40万元门面钱到现在蔡××还未还徐某。2015年9月14日，我妹妹邓某2代理与蔡××签订了购买这个门面的合同。蔡××于2015年9月16日向我出具收到徐某购买这个门面50万元款项的收条。我们一直催促蔡××，她于2016年5月18日给了我一份委托书，即××委托××办理这个门面的相关手续，以表示蔡××在处理房产事宜。蔡××告诉我们原房产所有人银行贷款未还清，不能办理过户手续，于2016年1月18日给我打了230万元的借条。委托书、借条在案佐证。5.公安机关出具的抓获及破案经过、110警情信息、受案登记表、情况说明证实：2017年1月10日，被害人王某2等人将蔡××控制在×小区旁的××咖啡厅内并拨打110报警，民警处警后将蔡××带至武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所的事实。王某2、严某1的证言印证。6.武汉市公安局武昌区分局调取的银行卡交易流水，出具的情况反映、证明等证实：2013年5月21日，被告人蔡××使用其身份信息为刘某3在招商银行开立卡号为62×××15的账户供刘某3使用；2013年5月至6月、2014年3月15日，刘某3本人存入及指示××归还借款，致该银行卡存款共计400余万元。2015年4月20日，蔡××从该银行卡转出300万元至其招商银行62×××02账户。7.武汉××会计师事务有限责任公司出具的司法鉴定意见书证实：2009年11月13日至2017年2月25日，蔡××累计转款5438861元至刘某3账户。其中，2015年4月20日之后，蔡××累计转款至刘某3账户3306937元。8.被告人蔡××的供述：2015年8月至9月，邓某3带着徐某找我想购买门面，我对邓某3、徐某说将武汉××机票代理的门面卖给他们，价格50万元，徐某说可以，他们以为这个门面是我的。邓某3、徐某支付购买×宫××室的房款180万时一起转了我50万购买门面的钱，2016年年底我还了徐某10万。我打了收条也签了合同。刘某3用我的身份证在招商银行开了一张卡，过了一段时间，刘某3说卡不见了，让我到银行挂失并用原来的卡号重新办了一张，办卡以后我知道卡内有400多万元，我把卡给了刘某3。因为我自已在招商银行办了卡，所以我的U盾就和她的这个卡关联了，我的U盾可以看到她卡上的钱，也可以使用。后来，我要还别人的钱就从这张卡上转了300万元到我自己的卡上，刘某3从外地回来后我跟她说过，她同意了。我前前后后转了500多万元到刘某3的账上，这300万元我2015年底就还完了，另外的钱让她帮我理财。我除了通过银行卡转账还钱，有一笔还款30万元是按照刘某3的要求往××银行卡转的，还有一笔还款大概30万元是通过我的朋友转给刘某3的。9.公安机关调取的常住人口基本信息证实被告人蔡××的户籍身份情况。关于辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见。经查，《刑法》规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中，中华路派出所出具的情况说明证实“严某1、王某2将蔡××扭送至我所报案”；“110”出警记录记载“报案人称抓到了骗钱的骗子”；积玉桥警务站出具的情况说明证实“报警人王某2、周某3与姓蔡女子因钱的事情在扯皮”等。综上，本案证据证实蔡××不具备到案的主动性、自愿性，不构成自动投案。故上述辩护意见与证据不符，本院不予以采纳。关于辩护人提出蔡××愿意积极退赃及被害人有一定过错的辩护意见。经查，被告人蔡××虽有退赃意愿，但无退赃行动；本案诸多被害人和被告人蔡××均系朋友和熟人关系，对蔡××蓄意诈骗行为疏于防范，但尚不构成刑法意义上的过错。因此，上述辩护意见不能成立，本院不予以采纳。关于辩护人提出被告人系初犯、自愿认罪的辩护意见。经查属实，本院予以确认。被告人蔡××以非法占有为目的，隐瞒房产系其租用的真相，虚构可以出售的事实，骗取他人财产共计591.8002万元，数额特别巨大，严重侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，罪名准确。被告人蔡××归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡××犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十二万元。（罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2028年4月10日止。）二、公安机关冻结的××招商银行41×××23账户中的人民币一百零一万五千六百三十七元，按比例发还给本案受害人，其余款项由其依法处理。三、剩余赃款四百九十万二千三百六十五元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建敏审 判 员  胡祥新人民陪审员  王汉云二〇一七年十一月二十一日书 记 员  蒋世栋