江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0722刑初617号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人钱成，男，1989年5月19日生，汉族，中专文化，个体，住江苏省东海县。因本案于2017年1月11日被东海县公安局刑事拘留，同年1月26日被该局取保候审。经本院决定，2017年11月29日由东海县公安局执行逮捕，现羁押于东海县看守所。被告人ＸＸ，男，1995年6月21日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省响水县，因本案于2017年2月16日在响水县被抓获，次日被东海县公安局刑事拘留，同年3月9日被东海县公安局取保候审。经本院决定，2017年11月29日由东海县公安局执行逮捕，现羁押于东海县看守所。被告人徐黎明，男，1991年12月21日生，汉族，初中文化，个体，住浙江省瑞安市。因本案于2017年4月10日被东海县公安局取保候审。经本院决定，2017年11月29日由东海县公安局执行逮捕，现羁押于东海县看守所。被告人闵泉，男，1986年4月22日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省盐城市建湖县。因本案于2017年3月22日被南京铁路公安处盐城站派出所抓获，次日由东海县公安局刑事拘留，同年4月18日被该局取保候审。经本院决定，2017年11月29日由东海县公安局执行逮捕，现羁押于东海县看守所。被告人李婷，女，1989年9月2日生，居民身份证号码4109261989********，汉族，中专文化，无业，住河南省范县张庄乡旧城村。因本案于2017年1月11日被东海县公安局刑事拘留（因身体原因未执行），次日被该局取保候审。以上五名被告人均于2017年9月28日被东海县人民检察院重新取保候审。江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2017]516号起诉书指控被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉、李婷犯开设赌场罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东海县人民检察院指派检察员张红梅出庭支持公诉，被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉、李婷到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控，被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉以营利为目的，自2016年1月至2016年7月间，在陌陌上创建“时时彩”赌博群，招募群管理人员，组织、招揽群成员利用发群组红包猜尾数的方式赌博，从中渔利。期间，被告人徐黎明所用的支付宝收入总和为61114304.07元，支出总和为60412824.88元，差额791479.19元；被告人闵泉所用的支付宝收入总和为50554287.47元，支出总和为50383193.53元，差额为171093.94元。被告人钱成以营利为目的，自2016年8月至2017年1月间，在陌陌上创建“南征北战”赌博群，招募群管理人员“殇”“Ini”“记录”“二哥”等人参与管理，组织、招揽群成员以发群组红包猜尾数的方式进行赌博，从中渔利。被告人钱成、ＸＸ以营利为目的，自2016年12月至2017年1月间，在陌陌上创建“二八杠国际俱乐部”赌博群，招募群管理人员“橙子”“拉拉”“肥肥”等人参与秩序管理，安排被告人李婷进行财务管理，组织、招揽群成员利用发群组红包比点子大小的方式进行赌博，非法获利20余万元。2016年1月至2017年1月间，被告人钱成所使用的支付宝共收入129702098.2元，支出总和为127761221元，差额1940877.2元；被告人ＸＸ所使用的支付宝收入总和为188117453元，支出总和为185925253元，差额为2192200元。案发后，被告人徐黎明于2017年4月10日主动投案自首，被告人钱成、ＸＸ、闵泉、李婷到案后均能如实供述犯罪事实。钱成退出非法所得25万元，ＸＸ退出非法所得22万元，李婷退出非法所得2万元，徐黎明退出非法所得15万元，闵泉退出非法所得14万元。被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉、李婷对以上指控事实无异议。经审理查明，被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉以营利为目的，自2016年1月至2016年7月间，在陌陌上创建“时时彩”赌博群，招募群管理人员，组织、招揽群成员利用发群组红包猜尾数的方式赌博，从中渔利。期间，被告人徐黎明所用的支付宝收入总和为61114304.07元，支出总和为60412824.88元，差额为791479.19元；被告人闵泉所用的支付宝收入总和为50554287.47元，支出总和为50383193.53元，差额为171093.94元。被告人钱成以营利为目的，自2016年8月至2017年1月间，在陌陌上创建“南征北战”赌博群，招募群管理人员“殇”“Ini”“记录”“二哥”等人参与管理，组织、招揽群成员以发群组红包猜尾数的方式进行赌博，从中渔利。被告人钱成、ＸＸ以营利为目的，自2016年12月至2017年1月间，在陌陌上创建“二八杠国际俱乐部”赌博群，招募群管理人员“橙子”“拉拉”“肥肥”等人参与秩序管理，安排被告人李婷进行财务管理，组织、招揽群成员利用发群组红包比点子大小的方式进行赌博，非法获利20余万元。2016年1月至2017年1月间，被告人钱成所使用的支付宝共收入129702098.2元，支出总和为127761221元，差额为1940877.2元；被告人ＸＸ所使用的支付宝收入总和为188117453元，支出总和为185925253元，差额为2192200元。案发后，被告人徐黎明于2017年4月10日主动投案自首，被告人钱成、ＸＸ、闵泉、李婷到案后均能如实供述犯罪事实。钱成退出人民币25万元作为非法所得，ＸＸ退出人民币22万元作为非法所得，李婷退出人民币2万元作为非法所得，徐黎明退出人民币15万元作为非法所得，闵泉退出人民币14万元作为非法所得。2017年9月25日上午，被告人钱成劝说并陪同网上追逃犯罪嫌疑人刘某到东海县公安局牛山派出所投案自首。庭审中，被告人闵泉提出其向公安机关检举揭发他人的犯罪事实，2017年11月19日，东海县公安局开发区派出所出具情况说明称，被告人闵泉举报事实基本属实，根据其提供的线索，该案已立案侦查并附东海县公安局立案决定书一份。上述事实有经当庭举证、质证的扣押的银行卡、手机、人民币等扣押清单、钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉的支付宝注册信息、钱成的手机内拍摄关于赌博的截图、仇某手机内截图87张及情况说明等书证；证人仇某、袁某、刘某的证言；被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉、李婷的供述与辩解；搜查笔录、现场检查笔录、辨认笔录；支付宝公司出具电子数据；东海县公安局关于被告人钱成、闵泉立功的情况说明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人钱成单独或与ＸＸ、徐黎明、闵泉共同创建陌陌赌博群，接受他人投注，情节严重；被告人李婷明知钱成、ＸＸ开设赌场，仍为其提供帮助，以上被告其行为均构成开设赌场罪，在共同创建赌博群的行为中系共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人钱成、ＸＸ、徐黎明、闵泉、李婷犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人钱成、ＸＸ在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人钱成协助抓获网上逃犯，被告人闵泉检举揭发他人犯罪事实并已查证属实，均系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人钱成、ＸＸ、闵泉、李婷到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐黎明犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。五被告人均能将一定金额作为非法所得退出，依法可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人徐黎明、闵泉、李婷予以减轻处罚，对被告人钱成、ＸＸ予以从轻处罚。根据被告人李婷的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第一、第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人钱成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2021年1月12日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人ＸＸ犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币180000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2021年5月7日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）；三、被告人徐黎明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币80000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2020年5月28日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）；四、被告人闵泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币90000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月29日起至2020年8月31日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）；五、被告李婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、对被告人钱成缴纳的人民币25万元、被告人ＸＸ缴纳的人民币22万元、被告人徐黎明缴纳的人民币15万元、被告人闵泉缴纳的人民币14万元、被告人李婷缴纳的人民币2万元均予以没收并上交国库（均扣押于东海县公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  温爱英审判员  严正兵审判员  焦一宁二〇一七年十一月三十日书记员  李亮亮法律条文附录《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。