贵州省普安县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔2323刑初124号公诉机关贵州省普安县人民检察院。被告人覃晓兵，男，1982年10月25日生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，初中文化，个体劳动者，住大化瑶族自治县。因本案于2016年10月26日被取保候审，于2017年8月17日被执行逮捕。现押于普安县看守所。辩护人韦尚东，广西维仁律师事务所律师。被告人覃宏涛，男，1981年11月5日生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，壮族，初中文化，个体劳动者，住大化瑶族自治县。因本案于2016年10月26日被取保候审，于2017年8月17日被执行逮捕。现押于普安县看守所。辩护人卢坚，广西卢坚律师事务所律师。贵州省普安县人民检察院以普安检公诉刑诉（2017）132号起诉书指控被告人覃晓兵、覃宏涛犯非法经营罪于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月31日公开开庭进行了审理。贵州省普安县人民检察院指派检察员陈江出庭支持公诉，被告人覃晓兵及其辩护人韦尚东、被告人覃宏涛及其辩护人卢坚到庭参加诉讼。现已审理终结。普安县人民检察院指控：1、2016年6月9日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输20吨烟叶到广西壮族自治区靖西县，烟叶价值人民币910892.00元。2、2016年7月27日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输20吨烟叶到广西壮族自治区靖西县，烟叶价值人民币910892.00元。3、2016年7月29日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输20吨烟叶到广西壮族自治区靖西县，烟叶价值人民币910892.00元。4、2016年8月27日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输19吨烟叶到广东省汕头市潮南区，烟叶价值人民币865347.4元。5、2016年9月10日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市陆良县板桥镇运输16吨烟叶到广东省清远市连州市，烟叶价值人民币728713.6元。6、2016年9月19日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省曲靖市运输烟叶到河南省南阳市，途径沪昆高速普安茶场服务区时，被普安县公安局民警查获，经称量，该车烟叶净重11.34吨。经普安县烟草专卖局估价，按2015年度贵州省烤烟平均调拨基准价格2277.23元/50千克计算，该车烟叶价值人民币516475.76元。另查明，被告人覃晓兵、覃宏涛均无烟草专卖行政主管部门签发的运输烟叶的许可证明。上述指控，公诉机关提供物证（照片）、书证、现场勘验、检查笔录、鉴定意见、被告人供述、电子数据等证据证实，以被告人覃晓兵、覃宏涛的行为构成非法经营罪，提请本院依法判处。被告人覃晓兵对起诉书指控事实无异议，提出“我运输烟叶的行为不构成犯罪”的辩护意见。其辩护人提出“公诉机关指控覃晓兵犯非法经营罪证据不足，且没有法律依据，覃晓兵无准运许可证运输烟叶的行为只是行政违法，不构成非法经营罪”的辩护意见。被告人覃宏涛对起诉时指控的事实无异议，提出“我运输烟叶的行为不构成犯罪”的辩护意见。其辩护人提出“公诉机关指控覃宏涛犯非法经营罪证据不足，且没有法律依据，覃宏涛无准运许可证运输烟叶的行为只是行政违法，不构成非法经营罪”的辩护意见。经审理查明：一、2016年6月，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输20000千克烟叶到广西壮族自治区靖西县。二、2016年7月，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输20000千克烟叶到广西壮族自治区靖西县，获利12000元。三、2016年7月，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输20000千克烟叶到广西壮族自治区靖西县，获利12000元。四、2016年8月，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市呈贡县运输19000千克烟叶到广东省汕头市潮南区，获利17000元。五、2016年9月，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人从云南省昆明市陆良县板桥镇运输16000千克烟叶到广东省清远市。六、2016年9月19日，被告人覃晓兵、覃宏涛驾驶号牌为桂Ｍ×××××的货车帮他人运输烟叶，途径沪昆高速普安茶场服务区时被查获。经称量，该车烟叶净重11340千克，按照贵州省2015年度烤烟平均调拨基准价格2277.23元/50千克计算，该车烟叶价值人民币516475.76元。另查明，被告人覃晓兵、覃宏涛均无烟草专卖行政主管部门签发的经营、运输烟草专卖品的许可证明。认定上述事实的证据有：一、书证1、常住人口基本信息：载明覃宏涛1981年11月5日生于广西壮族自治区大化瑶族自治县，覃晓兵1982年10月25日生于广西壮族自治区大化瑶族自治县等基本身份情况。2、贵州省高速公路发票联：载明桂Ｍ×××××途径胜境关站、江西坡站。3、呈请对覃晓兵非法经营案涉案烟叶处理请示、关于对覃晓兵非法经营一案涉案烟叶进行处理的委托书、关于普安公安局委托高棉乡处置涉案烟叶的说明材料：载明涉案烟叶已委托普安县高棉乡处理。4、情况说明：载明187××××4076、135××××4192、135××××2974均为黑卡，无法查询基础信息。覃某、夏某、钱某、王某无法联系。5、移送案件审批表、案件移送函、案件移送回执、移送财物清单：载明普安县烟草局将案件移送普安县公安局侦查，并随案移送货车一辆、手机两部。6、抓获经过:载明覃晓兵、覃宏涛经传唤到案。7、贵州省烟草专卖局《关于2015年度烤烟平均调拨基准价格和卷烟雪茄烟平均批发价格的通知》，证实贵州省2015年度烤烟平均调拨基准价格为2277.23元/50千克。表、价值估算结论书、关于对覃晓兵、覃宏涛无烟草专卖品准运证运输烟叶案件涉案烟叶的价值估算结论书：载明查获烟叶价值人民币516475.76元。三、现场勘验、检查、辨认等三、现场勘验、检查、辨认等笔录1、现场检查（勘验）笔录、涉烟物品质数清单、证据先行登记保存批准书、证据先行登记保存通知书：载明2016年9月19日3时许，普安县烟草专卖局联合普安县公安经侦大队在沪昆高速普安茶场服务区查获一辆桂Ｍ×××××红色货车，当场在车厢内查获初烤烟叶11340公斤。2、指认现场笔录、指认照片：载明覃宏涛、覃晓兵分别对装载烟叶的现场进行了指认，现场位于云南省马龙县板桥镇一民居，云南省呈贡下回回营一仓库，云南省呈贡县石竹路旁，云南省曲靖市南海子一民居内。3、扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还清单、领条、：载明公安机关依法扣押了覃晓兵手机一部、驾驶证一本、道路运输证一本、行驶证一本、桂Ｍ×××××货车一辆、烟叶11.34吨、银行卡一张，覃宏涛手机一部、驾驶证一本、钥匙三把。上述物品均已发还覃晓兵、覃宏涛。四、被告人供述和辩解1、被告人覃晓兵的供述和辩解：2016年9月17日，其接一电话，对方说有烟叶运输，运费为17000元，其与覃宏涛于2016年9月18日一起驾驶M×××××到曲靖装好烟叶，由货主安排上高速后往贵州贵阳方向走。次日3时许，在沪昆高速普安段被普安县烟草专卖局查获。2016年6月，其接一电话，对方说有烟叶运输，运费为12000元，其与覃宏涛一起驾驶桂Ｍ×××××货车从昭通到昆明，在呈贡出一间民房门口装了大约20吨烟叶，从呈贡上高速往广西方向行驶，运输到靖西县，有一个男子给了其12000元运费。2016年7月底，其接一电话，对方说有烟叶运输，运费为12000元，其与和覃宏涛驾驶M91220货车到昆明在呈贡下高速，在一个苗圃园里装了20吨烟叶，装好烟叶后其从呈贡上高速，运到广西靖西县，运费12000元对方转账打到其农行卡。2016年7月底，其接一电话后，其与覃宏涛从昆明呈贡下高速，装了大约20吨烟叶，运到广西靖西县，运费12000元对方转账到其农行卡。2016年8月底，其接一电话，其与覃宏涛在呈贡下高速去第二次装货的苗圃园，装了19吨烟叶，运到广东省汕头市潮南区，运费17000对法转账到其农行卡。2016年9月初，其接一电话，对方说有烟叶从曲靖运到广东韶关，运费17000元。其和覃宏涛驾驶桂Ｍ×××××货车到曲靖市陆良县的板桥镇装16吨多烟叶，途径贵阳、湖南怀化、广东清远后，将烟叶运到了清远市的连州市一个村子的村委会，运费17000元对方转账到其农行卡。2、覃宏涛的供述和辩解：2016年9月17日，覃晓兵接一电话，对方说有烟叶运输，运费为17000元，覃晓兵与其于2016年9月18日一起驾驶M×××××到曲靖装好烟叶，由货主安排上高速后往贵州贵阳方向走。次日3时许，在沪昆高速普安段被普安县烟草专卖局查获。2016年6月，覃晓兵接一电话，对方说有烟叶运输，运费为12000元，覃晓兵与其一起驾驶桂Ｍ×××××货车从昭通到昆明，在呈贡出一间民房门口装了大约20吨烟叶，从呈贡上高速往广西方向行驶，运输到靖西县，有一个男子给了覃晓兵12000元运费。2016年7月底，覃晓兵接一电话，对方说有烟叶运输，运费为12000元，覃晓兵与和其驾驶M×××××货车到昆明在呈贡下高速，在一个苗圃园里装了20吨烟叶，装好烟叶后从呈贡上高速，运到广西靖西县，运费12000元对方转账打到覃晓兵农行卡。2016年7月底，覃晓兵接一电话后，覃晓兵与其从昆明呈贡下高速，装了大约20吨烟叶，运到广西靖西县，运费12000元对方转账到覃晓兵农行卡。2016年8月底，覃晓兵接一电话，覃晓兵与其在呈贡下高速去第二次装货的苗圃园，装了19吨烟叶，运到广东省汕头市潮南区，运费17000对法转账到覃晓兵农行卡。2016年9月初，覃晓兵接一电话，对方说有烟叶从曲靖运到广东韶关，运费17000元。覃晓兵和其驾驶桂Ｍ×××××货车到曲靖市陆良县的板桥镇装16吨多烟叶，途径贵阳、湖南怀化、广东清远后，将烟叶运到了清远市的连州市一个村子的村委会，运费17000元对方转账到覃晓兵农行卡。（五）电子数据1、桂Ｍ×××××卡口信息：载明桂Ｍ×××××于2016年8月27日通过深汕高速东港站。2016年6月7日通过沪昆高速呈贡站，2016年7月29日通过沪昆高速呈贡站，2016年9月10日通过沪昆高速曲靖站。2016年9月19日通过沪昆高速胜境关站。2016年6月8日通过百色高速那桑站、靖西站，车重37.3吨，2016年6月9日通过百色高速靖西站、那桑站，车重14.2吨。2016年7月29日通过百色高速靖西站、那桑站，车重14.4吨。2016年7月30日通过白色高速那桑站、靖西站，车重34.3吨。2016年7月31日通过白色高速靖西站、那桑站，车重14.25吨。2、157××××1876通话清单：载明覃晓兵2016年5月至10月的通话情况。3、6228××××××××××2072（朱某）、6228××××××××××5714、6228××××××××××7610、（覃晓兵）、6228××××××××××6470（覃某）、6228××××××××××9469（钱某）、6228××××××××××0275（夏某）、6228××××××××××9613（王某）开户信息：载明2016年7月30日，钱某转存12000元至覃晓兵账户，2016年7月31日，王某转存12000元至覃晓兵账户，2016年8月28日，夏某转存17000元至覃晓兵账户。上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，与案件具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人覃晓兵、覃宏涛违反《中华人民共和国烟草专卖法》第二条、第二十二条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第三十五条、第三十六条的规定，明知他人非法经营烟叶，为了牟取非法利益，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下提供运输帮助，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。贵州省普安县人民检察院指控覃晓兵、覃宏涛犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。覃晓兵、覃宏涛均明知他人实施非法经营烟叶的行为，而提供运输便利，在犯罪中均辅助作用，均系从犯，依法应对二被告人从轻或者减轻处罚，覃晓兵、覃宏涛如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。对被告人覃晓兵、覃宏涛所提“我运输烟叶的行为不构成犯罪”和二被告人的辩护人所提“公诉机关指控被告人犯非法经营罪证据不足，且没有法律依据，被告人无准运许可证运输烟叶的行为只是行政违法，不构成非法经营罪”的辩解和辩护意见。经查，被告人覃晓兵、覃宏涛无烟草专卖行政主管部门签发的准运手续运输烟叶的行为，有被告人覃晓兵、覃宏涛的供述、现场勘验笔录、称量记录、高速公路卡口记录及覃晓兵银行账户清单等证据相互印证，足以认定。被告人覃晓兵、覃宏涛，均明知自己承运的货物为烟草专卖品，且无准运手续，以收取高于市场价格的运输费用而予以承运，覃晓兵、覃宏涛即知道或者应当知道他人实施涉烟违法犯罪。因此，覃晓兵、覃宏涛无烟草专卖部门签发的准运手续而运输烟叶的行为既违法了《中华人民共和国烟草专卖法》的规定，构成行政违法，同时亦属于未经许可经营法律、行政法律规定的专卖物品的行为，构成非法经营罪。综上，二被告人及其辩护人的辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第六条的规定，判决如下：一、被告人覃晓兵犯非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2020年8月16日止。）二、被告人覃宏涛犯非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2020年8月16日止。）追缴违法所得共计人民币四万一千元，上缴国库。四、扣押被告人覃晓兵、覃宏涛四、扣押被告人覃晓兵、覃宏涛运输的烟叶一万一千三百四十千克，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王锦辉审 判 员  刘 颜人民陪审员  陈守建二〇一七年十一月三十日书 记 员  匡奇贵