常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0482刑初508号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人单华锋，男，1982年12月5日生，汉族，江苏省东海县人，大专文化，无业，住江苏省南京市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被刑事拘留，2017年4月6日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人王宁，江苏滨江律师事务所律师。被告人赵某，男，1983年11月30日生，汉族，贵州省大方县人，高中文化，无业，住贵州省大方县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月4日被刑事拘留，2017年4月6日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人盛燚磊，江苏吴承燕律师事务所律师，系受常州市金坛区法律援助中心指派。常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2017]504号起诉书指控被告人单华锋犯诈骗罪、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察长王强、代理检察员张纯阳出庭支持公诉。被告人单华锋及其辩护人王宁、被告人赵某及其辩护人盛燚磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2016年12月至2017年2月间，被告人单华锋通过修改“微信红包”外链，上传至微信中传播，虚构可以充50元得200元话费的事实，每次骗取被害人50元的方式，先后骗取被害人丁某、袁某等人合计人民币114300余元。被告人赵某为被告人单华锋提供他人身份证明及银行卡号等信息进行微信认证，并帮助被告人单华锋将被封某信账号解封，被告人赵某明知转账款项系犯罪所得，仍先后七次帮助被告人单华锋转账合计人民币74300元，非法获利合计人民币8150元。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人单华锋的行为已构成诈骗罪，数额巨大。被告人赵某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。被告人单华锋利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人单华锋有坦白情节，案发后积极退赃，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人赵某在公安机关能够如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款的规定，建议对被告人单华锋在有期徒刑四年至六年之间量刑，并处罚金；对被告人赵某在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金。被告人单华锋、赵某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人单华锋的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为公诉机关指控被告人单华锋诈骗数额为114300余元没有相应受害人予以印证，证据不足。被告人单华锋无前科劣迹，有坦白情节，能够积极退赃并预缴罚金，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人赵某的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，认为赵某系初犯，主观恶性较小，悔罪态度诚恳，建议对其减轻处罚。经审理查明，2016年12月至2017年2月间，被告人单华锋将网络上他人传播的“微信红包”链接复制、修改形成新的“微信红包”外链。后通过购买域名、租用服务器，将外链上传至微信中传播，虚构点击该链接的微信用户中奖，可以充50元得200元话费的事实，通过微信×××收款、微信二维码收款的方式，每次骗取被害人人民币50元转账至其微信号中。被告人单华锋通过上述方式，骗取被害人丁某、袁某等人合计人民币114351.97元。被告人赵某为被告人单华锋提供他人身份证明及银行卡号等资料信息进行微信认证，并帮助被告人单华锋将被封某信账号解封，在被告人单华锋允诺帮其提现给予好处费后，被告人赵某明知提现款项系犯罪所得，仍于2017年2月4日下午至次日上午时间段内帮助被告人单华锋提现转账共7笔合计人民币74300元，非法获利合计人民币8150元。被告人单华锋、赵某归案后能如实供述自己的犯罪事实。案发后，常州市公安局金坛分局从被告人单华锋处依法扣押身份证1张、银行卡4张、手机8只、电脑主机1台等物；从被告人赵某处依法扣押笔记本电脑1台、手机3只、银行卡7张。被告人单华锋主动退出人民币427900元。被告人单华锋三个微信账号中被封存诈骗所得合计人民币35021.97元，被告人赵某微信账号中被封存诈骗所得人民币900元。被告人单华锋另通过“万某”、“翼时空”支付平台收款合计人民币103100元并转入其持有的银行卡账户。上述事实，有公诉机关当庭宣读并出示，经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人单华锋的供述，证明其通过虚设微信红包实施诈骗行为，以及要求赵某为其诈骗提供帮助并转移赃款的事实。2、被告人赵某的供述，证明其明知单华锋进行诈骗活动仍为其提供帮助并转移赃款的事实。3、被害人丁某、袁某、周某等人的陈述，分别证明其点击微信红包抽中“充50元得200元话费”，通过×××收款的方式支付50元后并未收到200元话费的受骗经过。4、证人陈某1的证言，证明赵某要求其办理了两张银行卡，该两张银行卡及其密码信息一直由赵某持有，与被告人赵某的供述能够相互印证。5、陈某1、张某、赵某等人的银行卡账户交易明细，证明被告人单华锋用他人银行卡绑定微信账号并收款，被告人赵某帮助单华锋从其微信中将赃款提现并转账至其指定银行账户，以及被告人单华锋通过“万某”、“翼时空”支付平台收款并转账的事实。6、常州市公安局金坛分局制作的电子证据检查笔录、提取电子证据清单、手机取证报告、被告人单华锋手机中微信截图及其与赵某QQ聊天记录截图等，证明被告人单华锋微信中收到各被害人分别转账50元的记录，被告人单华锋与被告人赵某就购买银行卡信息、解封某信账号、提现转账等事宜的交流经过，以及被告人单华锋、赵某微信账号中被封存的诈骗所得数额合计人民币35921.97元。7、常州市公安局金坛分局出具的调取证据通知书、工作记录、摘录表格等，证明公安机关通过深圳市腾讯计算机系统有限公司调取本案中受害人数及涉案数额的情况。8、广州腾讯科技有限公司出具的举报函、常州市公安局金坛分局东城派出所民警出具的发破案经过、抓获经过等，证明本案的案发经过，以及被告人单华锋、赵某均系被公安机关抓获归案。9、被告人单华锋出具的申请和委托书、常州市公安局金坛分局东城派出所出具的情况说明，证明被告人单华锋到案后要求将其持有的张某和陈某2的银行卡中全部钱款合计人民币427900元交由公安机关扣押，作退赃处理。公安机关已将上述钱款依法扣押。10、被告人单华锋、赵某的常住人口信息表、违法犯罪经历查询情况说明，证明二被告人的身份信息情况，以及二被告人均无前科劣迹。本院认为，被告人单华锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赵某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关起诉指控被告人单华锋犯诈骗罪、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，应予采纳。关于被告人单华锋的辩护人提出的公诉机关指控被告人单华锋的犯罪数额没有相应受害人予以印证，证据不足的辩护意见。经查，本案中被告人单华锋利用网络对不特定多数人实施诈骗，涉案受害人数众多，难以收集全部被害人的陈述及受骗证据。被告人单华锋到案后对其诈骗行为供认不讳，并有多名被害人陈述在卷佐证。涉案诈骗数额是根据被告人单华锋的供述，由其用于诈骗的微信账号中被封存的金额以及提现转账的金额共同构成，有微信电子数据、相关银行卡账户交易明细等证据相互印证，足以认定。故辩护人提出的该部分辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。被告人单华锋通过“万某”、“翼时空”支付平台收款并转入自己持有的银行卡账户的合计人民币103100元，虽未计入本案诈骗犯罪数额，但有其供述、银行卡账户交易明细等证据能够证实该款项系违法所得，因此该款项应当予以追缴、没收。被告人赵某掩饰、隐瞒犯罪所得共7笔总金额达5万元以上，系基于一个犯意在同一时间段内连续实施的提现转账行为，应认定为一次犯罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。故对公诉机关指控被告人赵某掩饰、隐瞒犯罪所得7次且数额达5万元以上，属情节严重，本院不予支持。被告人单华锋利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人单华锋、赵某归案后能如实供述所犯罪行，是坦白，依法均可从轻处罚。案发后，被告人单华锋积极退赃，其家属代为预缴罚金，可视为其有悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。庭审中，被告人单华锋、赵某自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人单华锋的辩护人提出的单华锋无前科劣迹，有坦白、自愿认罪、退赃、预缴罚金等从轻处罚情节及被告人赵某的辩护人提出的赵某系初犯，有坦白、自愿认罪等从轻处罚情节的辩护意见成立，本院均予以采纳。但根据被告人单华锋的犯罪情节，对其不宜宣告缓刑，故对辩护人提出的对被告人单华锋适用缓刑的量刑建议本院不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，对被告人单华锋应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定处罚；对被告人赵某应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定处罚。据此，判决如下：一、被告人单华锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2017年2月28日起至2020年8月27日止。罚金已预缴）。二、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自2017年3月4日起至2018年9月3日止）。三、被告人单华锋、赵某微信中被封存的诈骗所得合计人民币35921.97元予以追缴，作退赃处理；被告人单华锋被依法扣押的人民币427900元，其中诈骗所得78430元作退赃处理，另有违法所得103100元予以没收，上缴国库；被告人赵某的违法所得人民币8150元应当予以追缴，上缴国库。依法扣押的作案工具银行卡、手机、电脑等物均予以没收。（上列二被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵某被判处的罚金应于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审审 判 长  庄克平审 判 员  张照鹏人民陪审员  张福明二〇一七年十一月十五日书 记 员  马雁婷附本案判决适用的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条：诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。