.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}呼和浩特市回民区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0103刑初251号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人翟骏，出生于内蒙古自治区乌兰浩特市，大学文化，内蒙古医科大学第二附属医院医师，租住呼和浩特市新城区。2017年3月25日因涉嫌诈骗被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2017年4月29日由呼和浩特市公安局回民区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人于梦阳、陈曦尧，内蒙古百宁律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉〔2017〕237号起诉书指控被告人翟骏犯诈骗罪,于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员吴瑞芬出庭支持公诉，被告人翟骏及其辩护人于梦阳、陈曦尧到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2016年1月至2017年3月期间，被告人翟骏为满足其个人赌博需要，通过在其微信朋友圈、短信息和平时与周围人交往中，谎称自己认识某种社会关系能办理工作，发出能给人办理医院系统、电力系统和内蒙古监狱管理局等单位工作的信息，骗取被害人钱财。1.2016年11月，被害人梁某某通过张卓让被告人翟骏给其办理内蒙古附属医院的工作，在牛街美特好旁边的工商银行，转账给张卓的农业银行卡8万元，后张卓将8万元转账给了被告人翟骏，被告人翟骏未予办理工作且未退还被害人钱款。2.2016年11月，被害人宋某某通过张卓让被告人翟骏给其办理内蒙古附属医院的工作，回民区美特好超市下面的邮政储蓄所，转账给张卓的邮政银行8万元，后张卓将8万元转账给了被告人翟骏，被告人翟骏未予办理工作未退还被害人钱款。3.2016年6月，被害人佟某某通过任某认识么力强，为其孩子办理供电局工作，在呼和浩特市锡林北路的工商银行给任某的工商银行卡转去20万元，任某给被告人翟骏银行卡转了19万元，被告人翟骏给么力强3万元好处费，案发后么力强将3万元好处费退还被害人佟某某，被告人翟骏未予办理工作且未退还被害人钱款。4.2016年7月，被害人薛某某通过任某认识么力强，为其女儿办理供电局工作，在呼和浩特市××区上岛咖啡给了么力强10万元现金，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将10万元转到被告人翟骏中国银行卡上，被告人翟骏未予办理工作也未退还被害人钱款。5.2016年9月，被害人程某某通过么力强给女儿孙某某办理内蒙古医院的工作，给侄子程某办理供电局的工作，在呼和浩特市赛罕区锦江酒店附近建设银行分两次给么力强转账15万元，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将15万元转到被告人翟骏中国银行卡，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。6.2016年9月，被害人张某通过么力强认识被告人翟骏，给其妻子办理内蒙古附属医院的工作，在呼和浩特市××区家中给被告人翟骏手机转账10万元，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。7.2016年4月，被害人薛某某为给女儿薛某办理内蒙古附属医院护士的工作在呼和浩特市回民区通道街金太阳酒店附近的中国银行给么力强转账18万元，么���强在呼和浩特市××区口中国银行将15万元转账给被告人翟骏中国银行卡。2016年9月，被害人薛某某又为给其侄子办理内蒙古监狱管理局的工作在呼和浩特市回民区通道街金太阳酒店附近将现金9万元给么力强，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将7万元转账给被告人翟骏，案发后么力强将27万元退还被害人薛某某，被告人翟骏未予办理工作，退给么力强11万元。8.2016年9月到2017年3月份期间，被害人张某某为给其子办理内蒙古医学院附属医院的工作，在呼和浩特市××区营一饭店内将25万元现金交予孔建民。被害人康某为办理内蒙古医院财务室工作在呼和浩特市清水河农村信用社给孔建民转账25万元，被害人靳某为办工作给孔建民25万，孔建民通过么力强办理工作，么力强通过被告人翟骏办理工作。孔建民将以上3人钱中的30万元交给么力强，么力强将30万元转账给被告人翟骏，孔建民退给张某某25万元、退给康某15万元。被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。9.2016年11月，被害人张某某通过赵格格认识被告人翟骏，为办理包头客运段列车员的工作在呼和浩特市××区口的中国银行、呼和浩特市回民区十三中对面的中国银行、呼和浩特市新城区毫沁营农村信用社分三次给被告人���骏共转账15万元，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。10.2016年11月，被害人白某某通过赵格格认识被告人翟骏，为给其办理内蒙古医院的工作，在建设银行中山西路支行给被告人翟骏转账10万元，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。11.2016年11月，被害人王某某通过赵格格认识被告人翟骏，给其女儿办理供电局的工作在呼和浩特市玉泉区五洲女子医院旁的工商银行给被告人翟骏转账21万元，被告人翟骏给赵格格3万元好处费，赵格格将3万元好处费退给了被害人王某某。被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。12.2016年9月，被害人玉某通过妻子吴某某认识被告人翟骏，为给其妹办理内蒙古医院的工作，在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院旁的农业银行转账10万元给被告人翟骏。被害人王某通过哥哥王某某认识玉某，为办理内蒙古医院护士工作，被害人王某在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院给王某某10万元现金，王某某将10万元现金给玉某，玉某将10万元在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院旁的农业银行转账给被告人翟骏。被害人曲某某通过侄子王某为给其女儿办理妇幼保健医院工作，给王某8万元现金，王某将8万元现金给玉某，玉某将8万元现金在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院旁的农业银行转账给被告人翟骏。被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。13.2016年11月，被害人程某甲通过程某某认识么力强，为办理供电局的工作在呼和浩特市赛罕区锦江酒店附近的建设银行转账给翟骏5万元，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。14.2016年11月，被害人孙某某为给其妹办理呼和浩特市医院工作在呼和浩特市××区的中国银行将7万元转账给被告人翟骏，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。15.2016年1月，被害人马某某为给自己办理内蒙古附属医院工作，在呼和浩特市赛罕区世华大厦办公室内，通过电脑给被告人翟骏转账12万元，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。16.2016年9月，被害人李某为给其妻周某某办理内蒙古附属医院工作，在呼和浩特市玉泉区科院家园家中给武某某转账12万元，武某某给被告人翟骏转账10万元，案发后武某某退还被害人李志2万元，被告人翟骏未予办理工作也未退还钱款。17.2016年11月，被害人祁某某为办理内蒙古医院行政科工作在呼和浩特市金川开发区恒茂4S店给被告人翟骏转账5万元，被告人翟骏未予办理工作，退还被害人祁某某钱款5000元。18.2016年11月，被害人于某某为办理内蒙古医院工作，在呼和浩特市××区家中转账给被告人翟骏5万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。19.2016年9月，被害人吴某为办理内蒙古医院工作，在呼和浩特市××区给被告人翟骏手机转账10万元，被���人翟骏未予办理工作，退还被害人吴某2000元。20.2017年1月，被害人李某某为给其妹张某某办理内蒙古医院工作，在中国银行大北街支行转账给被告人翟骏10万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。21.2017年1月，被害人赵某某通过李某某给其表妹魏某某办理妇幼保健院工作，在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院给李某某现金5万元，李润元将5万元手机转账给被告人翟骏，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。22.2017年1月，被害人曹某给其女儿办理包头铝厂工作，在集宁市化德县农牧局给康某某现金10万元，康某某将10万元在集宁市化德县农业银行转账给被告人翟骏，案发后康某某退给被害人曹某10万元。被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。23.2016年11月，被害人赵某某通过李某某认识被告人翟骏，为办理内蒙古医院附属第二医院的工作在内蒙古附属医院附近的农业银行给被告人翟骏转账7万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。24.2016年12月，被害人朱某某通过李某某认识被告人翟骏，为给其子王某某办理内蒙古医院附属第二医院工作，在呼和浩特市××区中国银行给被告人翟骏转账7万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。25.2016年12月，被害人武某某给其丈夫刘某某办理扎鲁特旗医院工作，在通辽市××旗给被告人翟骏转账8万元，被害人武某某为给其弟弟屈某某办理通辽市医院工作，在通辽市××旗给被告人翟骏转账14万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。26.2016年12月，被害人韩某为给其办理内蒙古医院附属医院第二医院工作，在呼和浩特市回民区铁二中附近转账给被告人翟骏6万元，被告人翟骏未予办理工作，也未���还钱款。27.2017年1月，被害人孙某某为给其表弟办理内蒙古医院工作，在呼和浩特市××区的工商银行转账给被告人翟骏16万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。28.2016年12月，被害人白某某、陈某通过徐某某办理中国银行工作，徐某某通过被告人翟骏办理工作，徐某某收取被害人白某某、陈某5万元���被害人王某甲、董某、王某乙、赵某某通过徐某某办理供电局工作，徐某某通过被告人翟骏办理工作，徐某某收取被害人王某甲、董某、王某乙、赵某某共22万。后徐某某在呼和浩特市赛罕区中海外滩的家中给被告人翟骏共转账12万5千元，案发后徐某某退还被害人白某某、陈某5万元、退还被害人赵某某5万元、退还被害人王某甲6万元、退还被害人董某2万元、退还被害人王某乙5万元。被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。29.2016年9月，被害人刘某某通过李某某认识被告人翟骏，为给其儿子办理乌兰浩特市医院工作，在乌兰浩特市兴安小学对面的中国银行给被告人翟骏转账12万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。30.2016年9月，被害人方某通过李某某认识被告人翟骏，为给其侄子办理乌兰浩特市医院工作，在乌兰浩特市××道南的包商银行给被告人翟骏转账12万元，被告人翟骏未予办理工作，也未退还钱款。31.2016年7月，被害人刘某某通过其表姐认识被告人翟骏，为给其女儿办理内蒙古医院的工作，在呼和浩特市××区口的中国银行转账给被告人翟骏10万元，被告人翟骏未予办理工作，退还钱款2000元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人翟骏刑事责任，在开庭中，因第13起的犯罪事实、金额人民币5万元实际包含在第5起中，当庭将指控犯罪金额变更为人民币3562000元，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人翟骏对起诉书的指控没有意见，当庭表示自愿认罪，称第5起的犯罪金额包括第13起的5万元，第11起在2017年3月24日曾给王某某还过3000元，通过支付宝转到王某某女儿邢某卡上的，第14起7万元不是全部打到卡里，有一部分是现金。请求法院对其从轻处罚。其辩护人认为起诉书指控诈骗数额361.2万元不准确，存在被害人金额重复计算的情形和与对方写有借条的情形，金额应当核减，本案认定事实的证据未能达到严格主义的要求，根据刑事诉讼法的规定，应当补证或者作出合理解释，否则不能作为定案的根据。卷二对秦某某的询问笔录，询问人员和记录人员没有签字，公安机关工作说明不能起到补正的法律效果；对被告人翟骏的讯问笔录，卷三95页至101页两份笔录，讯问时间与被告人签字确认时间不符，提审证与讯问笔录形成时间不符，公安机关工作说明不属于合理说明；讯问视听资料中，侦查机关对翟骏只有第一次讯问时的视听资料；翟骏的涉案银行卡流水，部分反映了翟骏收取被害人钱款的事实，但对于起诉书指控的金额，不能在该份证据中全部予以反映，认定被告人翟骏诈骗数额尚不能达到证据充分的证明标准。在量刑上，2017年3月24日张卓约翟骏见面，翟骏明知与张卓见面就是对其的抓捕依然赴约，并且等待40分钟，如果翟骏有逃跑或者逃避抓捕的想法不��等待多时。根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中，关于自动投案的认定，对于犯罪嫌疑人明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的，应当视为”自动投案”，翟骏的归案情况符合上述意见的规定，应当认定为自首情节，依法从轻减轻处罚。被告人对网络赌博的相关信息多次向办案单位反映，虽然该线索尚未落实，但是赌博本身就是我国法律所禁止的行为，翟骏可能构成立功，只是未能将犯罪嫌疑人抓获归案，针对上述情况应当在量刑时原则上酌情从轻处罚。翟骏并不是以诈骗为生敛财的万恶之徒，因沉迷赌博导致负债累累，抱有侥幸心理在赌场翻身，采取为他人办工作的理由索要钱财，认识到事情的严重性后，主动通知被害人到金太阳大酒店，坦白自己的行为，可以看出翟骏内心还是存���善良本质，犯罪主观恶性较小，容易接受改造。翟骏先天性肌肉萎缩，经历了大大小小十几次手术，考虑其身体状况，对其处以较轻的刑罚，使其早日完成教育改造，尽快弥补被害人的损失。辩护人请法院综合考虑以上辩护意见，对翟骏从轻处罚。向法庭提供王某某收到3000元退款收条一张、翟骏分别于2016年12月13日给朱某某、2017年3月24日给刘某某出具的欠条(均承诺2019年3月23日归还)、残疾人证。经审理查明，2016年1月至2017年3月期间，被告人翟骏通过在其微信朋友圈、短信息和平时与周围人交往中，谎称自己能给人办理工作，骗取被害���钱财，共计人民币3559000元，用于其网络赌博。1.2016年1月，被害人马某某为给自己办理内蒙古附属医院工作，在呼和浩特市赛罕区世华大厦办公室内，通过电脑给被告人翟骏分三次转账12万元，被告人翟骏未给马某某办理工作也未退还钱款。2.2016年4月，被害人薛某某为给女儿薛某办理内蒙古附属医院护士的��作，在呼和浩特市回民区金太阳酒店附近的中国银行给么力强转账18万元，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将15万元转账给被告人翟骏中国银行卡账户。2016年9月，被害人薛某某又为给其侄子办理内蒙古监狱管理局的工作，在呼和浩特市回民区通道街金太阳酒店附近将现金9万元给么力强，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将7万元转账给被告人翟骏，么力强于2017年1月13日和3月14日将27万元退还被害人薛某某，被告人翟骏未办理工作，退给么力强11万元，案发时尚有11万元未退还。3.2016年6月，被害人佟某某通过任某认识么力强，为给���孩子办理供电局工作，在呼和浩特市锡林北路的工商银行给任超的工商银行卡转去20万元，任某给被告人翟骏银行卡转了19万元，被告人翟骏给么力强3万元好处费，2017年春节任某退给佟田琴1万元。案发后么力强将3万元好处费退还被害人佟某某，被告人翟骏未办理工作且未退还被害人钱款16万元。4.2016年7月，被害人薛某某通过任某认识么力强，为给其女儿办理供电局工作，在呼和浩特市××区上岛咖啡给了么力强10万元现金，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将10万元转到被告人翟骏中国银行卡账户，被告人翟骏未办理工作也未退还被���人钱款。5.2016年7月，被害人刘某某通过其表姐认识被告人翟骏，为给其女儿办理内蒙古医院的工作，同年8月在呼和浩特市××区口的中国银行转账给被告人翟骏10万元，被告人翟骏未办理工作，退给被害人2000元。6.2016年9月，被害人程某某通过么力强给女儿孙某某办理内蒙古医院的工作，在呼和浩特市赛罕区锦江酒店附近建设银行给么力强转账10万元，么力强在呼和浩特市××区口中国银行将10万元转到被告人翟骏中国银行卡账户，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。7.2016年9月，被害人张某通过么力强认识被告人翟骏，为给其妻子办理内蒙古附属医院的工作，在呼和浩特市××区家中给被告人翟骏中国银行卡账户转账10万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。8.2016年9月，被害人玉某通过妻子吴某某认识被告人翟骏，为给其妹办理内蒙古医院的工作，在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院旁的农业银行转账10万元给被告人翟骏。被害人王某通过其兄王某某认识玉某，为办理内蒙古医院护士工作，王霜在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院给王某某10万元现金，王某某将10万元现金给玉某，玉某在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院旁的农业银行将10万元转账给被告人翟骏。被害人曲某某通过侄子王甲为给自己女儿办理妇幼保健医院工作，给王甲8万元现金，王甲将8万元现金给玉某，玉某在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院旁的农业银行将8万元现金转账给被告人翟骏。被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。案发后玉某自己垫资将28万元退给了三被害人。9.2016年9月，被害人李某为给其妻周某某办理内蒙古附属医院工作，在呼和浩特市玉泉区科院家园家中给武某某转账12万元，武某某给被告人翟骏转账10万元，案发后武某某退还被害人李某2万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。10.2016年9月，被害人张某某为给其子办理内蒙古医学院附属医院的工作，在呼和浩特市××区营一饭店内将25万元现金交给孔建民。被害人康某为办理内蒙古医院财务室工作在呼和浩特市清水河农村信用社给孔建民转账25万元，被害人靳某为办工作给孔建民25万元，孔建民通过么力强办理工作，么力强实为通过被告人翟骏办理工作。孔建民将以上3人所给钱中的30万元交给么力强，么力强将30万元转账给被告人翟骏，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。案发后孔建民退给张某某25万元、退给康某15万元。11.2016年9月，被害人吴某为办理内蒙古医院工作，在呼和浩特市××区给被告人翟骏转账10万元，被告人翟骏未办理工作，退还被害人吴某2000元。12.2016年9月，被害人刘某某通过李某某认识被告人翟骏，为给其儿子办理乌兰浩特市医院工作，在乌兰浩特市兴安小学对面的中国银行给被告人翟骏转账12万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。13.2016年9月，被害人方波通过李志佳认识被告人翟骏，为给其侄子办理乌兰浩特市医院工作，在乌兰浩特市××道南的包商银行给被告人翟骏转账12万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。14.2016年11月，被害人张某某通过赵格格认识被告人翟骏，为办理包头客运段列车员的工作(转成正式的)，在呼和浩特市××区口的中国银行、呼和浩特市回民区十三中对面的中国银行、呼和浩特市新城区毫沁营农村信用社分四次给被告人翟骏共转账15万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。15.2016年11月，被害人白某某通过赵格格认识被告人翟骏，为给其办理内蒙古医院的工作，在建设银行中山西路支行给被告人翟骏转账10万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。16.2016年11月，被害人王某某通过赵格格认识被告人翟骏，为给其女儿邢某办理供电局的工作，在呼和浩特市玉泉区五洲女子医院旁的工商银行给被告人翟骏转账21万元，被告人翟骏给赵格格3万元好处费，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款，赵格格后将3万元好处费退给了被害人王某某。2017年3月24日，被告人翟骏退给被害人王某某人民币3000元。17.2016年11月，被害人程某甲通过程某某认识么力强，为给其子办理供电局的工作，在呼和浩特市赛罕区锦江酒店附近的建设银行转账给被告人翟骏5万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。18.2016年11月，被害人孙某某为给其妹办理呼和浩特市医院工作，在呼和浩特市××区的中国银行将5万元��账给被告人翟骏，另外又给了翟骏2万元现金，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。19.2016年11月，被害人祁某某为办理内蒙古医院行政科工作，在呼和浩特市金川开发区恒茂4S店给被告人翟骏转账5万元，被告人翟骏未办理工作，仅退还被害人祁某某5000元。20.2016年11月，被害人于某某为办理内蒙古医院工作，在呼和浩特市××区家中给被告人翟骏转账5万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。21.2016年11月，被害人赵某某通过李某某认识被告人翟骏，为办理内蒙古医院附属第二医院的工作，在内蒙古附属医院附近的农业银行给被告人翟骏转账7万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。22.2016年11月，被害人梁某某通过张卓让被告人翟骏给其办理内蒙古附属医院的工作，在牛街美特好旁边的工商银行，转账给张卓的农业银行卡8万元，后张卓将8万元转账给了被告人翟骏，被告人翟骏未办理工作也未退还被害人钱款。23.2016年11月，被害人宋某某通过张卓让被告人翟骏给其办理内蒙古附属医院的工作，回民区美特好超市下面的邮政储蓄所，转账给张卓的邮政银行卡8万元，后张卓将8万元转账给了被告人翟骏，被告人翟骏未办理工作也未退还被害人钱款。24.2016年12月，被害人朱某某通过李某某认识被告人翟骏，为给其子王某某办理内蒙古医院附属第二医院工作，在呼和浩特市××区中国银行给被告人翟骏转账7万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。25.2016年12月，被害人武某某为给丈夫刘某某办理扎鲁特旗卫生局工作，在通辽市××旗给被告人翟骏转账8万元，被害人武某某为给其弟弟屈某某办理通辽市医院工作，在通辽市××旗二次通过手机银行给被告��翟骏转账14万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。26.2016年12月，被害人韩某为办理内蒙古医院附属医院第二医院工作，在呼和浩特市回民区铁二中附近转账给被告人翟骏6万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。27.2016年12月，被害人白某某、陈某通过徐玉刚办理中国银行工作，徐玉刚收取被害人白��某、陈某5万元。被害人王某甲、董某、王某乙、赵某某通过徐玉刚办理供电局工作，徐玉刚收取被害人王某甲(6万元)、董某(6万元)、王某乙、赵某某(二人共计10万元)共22万元。后徐玉刚在呼和浩特市赛罕区中海外滩的家中给被告人翟骏共转账12.5万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。案发后徐玉刚退还被害人白某某、陈某5万元、退还被害人赵某某5万元、退还被害人王某甲6万元、退还被害人董某2万元、退还被害人王某乙5万元。28.2017年1月，被害人李某某为给其妹张某某办理内蒙古医院工作，在中国银行大北街支行转账给被告人翟���10万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。29.2017年1月，被害人赵某某通过李某某给其表妹魏某某办理妇幼保健院工作，在呼和浩特市赛罕区肿瘤医院给李某某现金5万元，李某某将5万元手机转账给被告人翟骏，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。30.2017年1月，被害人曹某给其女儿办理包头铝厂工作，��乌兰察布市化德县农牧局给康某某现金10万元，康某某在乌兰察布市化德县农业银行将10万元转账给被告人翟骏，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。案发后康某某退给被害人曹某10万元。31.2017年1月，被害人孙某某为给其表弟办理内蒙古医院工作，在呼和浩特市××区的工商银行给被告人翟骏转账16万元，被告人翟骏未办理工作也未退还钱款。认定事实的证据有抓获经过，梁某某等人报案材料，询问被害人笔录，讯问张卓、么力强、任超、赵格格、徐玉刚笔录，讯问被告人翟骏笔录(同步录音录像)，翟骏手机备忘录照片(记载承诺办工作收到被害人的钱数348.64万元，其笔录解释了备忘录里分别收的谁的钱及钱数，明确没写收武某某给其丈夫办工作交的8万元)，么力强收到被害人钱时出具的收条，翟骏给被害人出具的欠条、收条、借条，张卓给宋某和梁某某出具的收据，程某某给么力强转账业务回执，董某给徐玉刚汇款回单，王某某、孙某某、孙某甲、徐玉刚、方某、程某某、刘某某、张霜、朱某某、张某某、李某某、么力强给翟骏转账凭证，宋某、秦某某给张卓汇款收据、银行凭证，么力强提供的与翟骏微信记录、程某某提供的与么力强的微信记录，武某某给翟骏微信转账记录，徐玉刚、董某提供的定向就业安置推荐协议书，王某某2017年3月24日收到翟骏退款3000元的收条，被告人翟骏使用的中国银行卡（卡号6235...274329、账户×××）、工商银行卡（卡号6222...113486）、建设银行卡（卡号6236...508145）、农业银行卡（卡号6228...483769）流水明细，被告人常住人口基本信息，呼和浩特市公安局回民区分局出具的工作说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人翟骏虚构事实、隐瞒真相，以能给他人找工作为由，骗取多名被害人人民币共计3559000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实���楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人翟骏辩称第5起的15万元包括第13起的5万元，公诉人当庭认可，第5起按10万元认定；辩称的第11起在案发前向王某某已退3000元的意见，庭后经公安人员与王某某核实，王某某认可，故第11起认定诈骗数额应核减3000元。被告人翟骏在一年多的时间里多次实施诈骗行为，且诈骗所得大部分用于网络赌博，酌情从重处罚。被告人的辩护人提出的被告人翟骏构成自首的辩护意见，经查，被告人翟骏的归案情况不属于《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中规定的”自动投案”的第二种情形，被告人虽不认定自首，但其归案后能如实供述自己罪行，可认定为坦白，可以从轻处罚；辩护人提出的被告人向办案单位反映网络赌博的相关信息，可能构成立功的意见，首先辩护人自认”��能构成”，本身也不确定，其次目前案卷中没有证据能证实被告人的该行为能认定为立功；辩护人提出的被告人翟骏在收到祁某某、于某某、康某某三人的钱后打了借条，不是诈骗行为，金额不应计算为诈骗数额的意见，经查，被告人翟骏为以上三人找工作同样存在虚构事实，谎称能找工作，其实并没有能力，同样是以非法占有为目的，同样是诈骗行为，不能因为出具了借条就掩盖其诈骗的本质，故辩护人提出的被告人翟骏构成自首、可能构成立功、收取祁某某三人的钱款不应计算为诈骗数额的意见不予采纳。辩护人提出的秦某某笔录讯问人员没有签字、证据卷卷三95页至101页对被告人翟骏的两份讯问笔录被告人签字时间和笔录首部讯问时间不一致、提押证与讯问笔录形成时间不对应问题，公安人员均一一予以说明，作出了合理解释，以上有瑕疵证据可以采用。本案中被害人的报案材料、被告人翟骏的供述、被害人打款的书证、中间人给翟骏打款的记录、证言、被告人翟骏自己的记录、被告人翟骏使用的银行卡明细等证据，能够形成证据链条，认定被告人诈骗事实的存在，故辩护人提出的认定数额未达到证据充分的证明标准的意见不予采纳。鉴于被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人翟骏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2029年9月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院。）二、责令被告人翟骏将违法所得退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长张钰人民陪审员刘玲人民陪审员郑军二Ο一七年十一月十日书记员张振兴