.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省灵台县人民法院刑事判决书（2017）甘0822刑初77号公诉机关灵台县人民检察院。被告人贾某,甘肃省灵台县人，住灵台县。2017年8月7日因涉嫌诈骗罪被灵台县公安局取保候审，同年9月29日被灵台县人民检察院取保候审，同年11月1日被灵台县人民法院取保候审。灵台县人民检察院以灵检刑诉（2017）78号起诉书指控被告人贾某犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。灵台县人民检察院指派副检察长田华、检察员张选堂出庭支持公诉，被告人贾某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。灵台县人民检察院起诉书指控，2015年3月份，被告人贾某的丈夫曹某因患病，先后多次在西京医院治疗。被告人贾某陪护期间，在西京医院看到虚开假医疗费票据的广告，遂产生购买假票据虚报丈夫医疗费的念头。2015年8月份左右，被告人贾某花800元购买了5张共计金额为26145.72元的虚假西京医院医疗费票据。同年11月，被告人贾某将假票据夹在真实票据中一并提交灵台县医保中心。医保中心工作人员未发现票据异常，于2015年11月16日报销医疗费80000元,其中假票据报销金额5019元。2016年,被告人贾某以同样方式花2000元购买9张共计金额为99569.80元的虚假西京医院医疗费票据。同年12月提交医疗费资料时和真实票据一并提交医保中心，于2016年12月16日报销医疗费73808元，其中假票据报销金额68549.20元。另查明，被告人贾某丈夫曹某于2015年12月份住院花费11859.52元，因未能向医保中心提供医疗费票据，当年未报销。经灵台县医保中心核算，该笔医疗费用可报销金额为5019元。因其系曹某可报销的真实医疗消费，应从诈骗数额中扣除相应数额。综上，被告人贾某骗取的医保基金68549.20元。案发后，被告人贾某已如数退还灵台县医保中心。公诉机关认为，认定上述事实的证据有书证立案决定书、灵台县医保中心医疗保险医疗费审核支付单、西京医院住院病历、费用清单、住院收费票据等、证人白某、刘某等证言予以证实，被告人贾某已供述，事实清楚，证据确实充分。被告人贾某以非法占有为目的，采取以假票据虚报医疗费的方式骗取医保基金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人贾某对起诉书指控的犯罪事实、证据、罪名无异议。最后陈述阶段认为，她丈夫曹某患直肠癌，通过手术、化疗、治疗，造成家庭生活崩溃，债台高筑，她在无望的情况下，经受不住街头开具假发票小广告的诱惑，瞒着丈夫，通过开具假发票从灵台县社保部门骗取医疗报销资金6万多元。案发前她后悔莫及、提心吊胆，案发后以泪洗面，时刻反省自己的罪过。她主动投案，积极退赔全部赃款。她丈夫现在的病情仍在继续治疗中，需陪护关照，她身体状况极差，为此她请求对她的犯罪行为从轻处罚，给她重新做人的机会，她一定会做一个守法公民，照章办事，坚决不做对国家、社会、他人有害的事情。经审理查明，2015年3月份，被告人贾某的丈夫曹某因患直肠癌，先后在平凉市人民医院、第四军医大学西京医院多次住院治疗。被告人贾某在西京医院陪护期间，看到有虚开假医疗费票据的广告，便产生了购买假票据用来虚报丈夫医疗费、骗取医保基金的念头。2015后季，被告人贾某按照广告商的联系电话，用以曹某身份证办理的自己使用的189XXXX****的号码联系到虚开票据的人员，花800元购买了5张署名曹某的虚假西京医院医疗费票据，共计金额26145.72元。同年11月4日、13日，被告人贾某将假票据夹在真实票据中一并提交灵台县医保中心。医保中心工作人员未发现票据异常，于2015年11月16日核实报销医疗费80000元。2016年年底，被告人贾某用同样的方法以2000元购买了9张署名曹某的虚假西京医院医疗费票据，共计金额99569.80元。同年12月14日在灵台县医保中心报销时将虚假的9张票据和真实票据一并提交，于2016年12月16日报销医疗费73808元，经灵台县医保中心将曹某2015年、2016年医疗费票据重新核算，曹某2015年符合报销的医疗费74981元，实际报销80000元,用假票据报销了5019元；2016年应报销5258.80元，实际报销了73808元，用假票据报销了68549.20元。2017年8月7日，被告人贾某前往灵台县公安局办案中心投案自首。另查明，被告人贾某丈夫曹某于2015年12月份住院花费11859.52元，因未能向医保中心提供医疗费票据，当年未报销。经灵台县医保中心核算，该笔医疗费用可报销金额为5019元。因其系曹某可报销的真实医疗消费，应从诈骗数额中扣除相应数额。综上，被告人贾某骗取医保基金68549.20元。案发后，被告人贾某将赃款全部退还灵台县医保中心。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方质证的下列证据证实：一、书证1.陕西省杨凌示范区公安局反馈线索，关于对曹某涉嫌诈骗线索发现的情况说明、灵台县公安局受案登记表、立案决定书，反映了曹某身份证号码×××、电话号码189XX****XX的信息出现在昝忱（已判刑）诈骗社会保险案的材料中，曹某是否涉嫌骗保及此事被立案侦查的事实。2.取保候审决定书、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书、保证人身份证明、被取保候审人身份证明，证实了被告人贾某在本案中被采取强制措施的情况。3.中国电信股份有限公司平凉分公司客户信息单，反映了曹某2012年8月3日在该公司办理了189XXXX****电话号码及登记时使用身份证号×××的事实。4.灵台县人民政府办公室灵政发（2014）50号文件，反映了对全县城镇职工基本医疗保险范围、支付限额、资金来源等进行了调整和规范。即在一个年度内，对住院费用在84000元以上（含84000元）的参保职工，在享受最高支付限额50000元政策的基础上，对超出84000元的部分，再按5%的比例予以报销，累计最高金额不超过80000元的事实。5.辨认笔录及照片、辨认照片、辨认照片说明，证实了经被告人贾某辨认，未能辨认出2015年和2016年向其出售假医疗票据的人。6.灵台县公安局调取证据通知书、曹某第四军医大学西京医院诊断证明、平凉市人民医院出院证明及西京医院曹某病历、病人费用清单、住院票据、门诊票据等，灵台县城镇职工基本医疗保险住院医疗费审核支付单，证实了曹某因患直肠癌于2015年、2016年在平凉市人民医院、西京医院住院、门诊治疗并报销医疗费的事实。7.第四军医大学西京医院医疗保险办公室证明、西京医院医保科电子邮件，第四军医大学西京医院曹某费用清单，证实了曹某于2015年3月24日至2016年3月14日在西京医院消化科住院九次总费用为148244元的事实，同时证实曹某2015年12月10日至2015年12月12日在西京医院消化科住院，住院号ID号98011354，支付医疗费11859.52元的事实。8.灵台县公安局调取证据通知书、灵台县医疗保险管理服务中心证明、2015年、2016年医疗保险住院资料收集登记表，证实了曹某2015年登记报销两笔（11月4日121515.22元、11月13日35045.37元）；2016年登记报销五笔（均为12月14日，依次为11859.52元、5969.61元、16985.16元、18629.04元、54672.03元）的事实。9.灵台县公安局调查函、灵台县医疗保险管理服务中心证明，贾某诈骗案使用票据核实情况表，证实了曹某2015年符合报销票据的有平凉市人民医院住院号1506224（3547.15元）、第四军医大学西京医院住院票号140501092560（46699.02元）、150XXXX****（50023.70元）、150500905322（7924.97元）、150500910052（4405.08元）、150500906429（6412.52元）、150500911176（6049.93元）、150500911772（8899.65元），共计133962元，按当时政策标准应报销74981元。2016年符合报销的票据有西京医院门诊号161004567616金额162.20元、门诊票号161004567619金额305元、161004567620金额2108.75元、住院票号150500970829金额5969.61元、共计8545.56元，按当时政策标准应报销5258.80元；2015年报销的票据中有虚假的第四军医大学西京医院门诊票号140529201381（5735元）、140536111425（4485元）、150500021385（3145元）、150500499519（3180.72元）、150508001381（9600元）共5张票据、金额26145.72元；2016年报销的票据中有9张虚假的第四军医大学西京医院票据门诊票号150526019372(5735元)、150535223380（6985元）、150543913404（8040.72元）、161001022523（7345元）、161004341215（6645元）、住院票号161001041398（11859.52元）、161001257458（16985.16元）、161000651395（18629.04元）、161000934463（17345.36元），总计金额为99569.80元。其中第四军医大学西京医院住院票号161001041398（11859.52元），票据是虚开的，面额是曹某2015年12月10日至12日实际住院支出的医疗费。10.中国农业银行现金缴款单，证实以曹某名义于2017年8月9日向灵台县人力资源和社会保障局特设专用账户存款68291元、2017年11月27日向该账户存款258.20元的事实。（二）证人证言1.证人曹某证言，证实他于2015年确诊患直肠癌，先后在平凉、西京医院多次住院，通过手术、化疗、放射等治疗控制病情，共住院七八次、化疗治疗六七次，花医疗费接近30万元，得病后情绪很差，家里钱也不多，都是贾某一手操办借贷，住院后报销也是贾某办理。2017年8月6号，灵台县公安局民警打电话叫他接受调查，他给妻子贾某说了此事，贾某说，他住院治疗期间，有些票报不了，花的也多了，听同病室的人说可以在社会上找人开些假发票报销，后来她在街头小广告上联系买了假发票，买了多少，金额是多少，贾某她没说他不清楚。他今天陪他妻子向公安机关说明情况。他身为国家税务工作人员，他愿积极配合公安机关将事情查清，主动退赔多报销的医疗费用。2.证人白某证言，证实其为灵台县人力资源与社会保障局医保中心主任，负责城镇职工医疗保险住院医疗费审核工作，灵台县城镇职工基本医疗保险住院医疗报销程序是，患者或患者家属提供住院费用结算单、费用清单、出院证明，1万元以上的提供简要病例复印件等。曹某他认识，原在灵台县国税局工作，后调平凉市国税局工作，2015年得过直肠癌，其妻子贾某他也认识，2015年、2016年贾某来社保中心给曹某报过医疗费，他刚才查看了档案，曹某2015年11月16日在他中心以直肠癌报销医疗费用票据13张，总金额160107元，根据灵台县人民政府办公室（2014）50号文件规定，在一个年度内，对住院费用在84000元以上（含84000元）的参保职工，在享受最高支付限额50000元政策的基础上，对超出84000元的部分，再按5%的比例予以报销，累计最高金额不超过80000元，给曹某实际报了80000元。2016年12月16日曹某在他中心以直肠癌报销医疗费用票据13张，总金额107694元，经核算实际报了73808元。曹某的医疗费在报销前他们都与西京医院医保科通过电子邮件核实过，他们可以提供核实记录。第二次证言证实，经他查看以前曹某的报销凭据。发现2016年12月16日报销条据部分是假的，经和贾某核实，有四张票据是真实的，经核算应报5517元，贾某在我中心实际多报销了68291元，其余9张票据是假的，贾某已于2017年8月9日将68291元全部退还社保管理中心。另外，他中心和西京医院电话核实过，西京医院医保科工作人员称合适，但核实的是住院部分，门诊票据无法核实。3.证人刘某、李某、杜某、于某证言，证实贾某2015年、2016年给曹某报销过两次医疗费，他们在审核的时候未发现有虚假票据，有失职行为，同时证实了曹某原系灵台县国税局副局长，后调平凉市国税局工作。（三）被告人供述及辩解被告人贾某共四次供述，除第一次（2017年8月7日）投案自首时供述了其一次犯罪事实报销4万余元外，其余三次供述对其两次骗取社保管理资金的时间、地点、手段进行了如实陈述，并于2017年8月9日主动将其虚报冒领的经社保局核实的68291元如数退还。同时供述其丈夫2015年底在西京医院住院后，花医疗费11859.52元，当时将医疗费票丢失，虚开发票时按真实金额专门开具了一张发票，于2016年报销了。上述证据互相关联印证，客观全面地反映了本案的事实，且来源合法，内容有效，被告人贾某对证据无异议，本院予以确认。本院认为，被告人贾某以非法占有为目的，采取以假票据虚报医疗费的手段，骗取医保基金68549.20元，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人贾某犯诈骗罪的罪名成立，应予确认。被告人贾某犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，有自首情节，且退清了全部赃款，使国家财产未遭受损失，当庭自愿认罪，可减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长张灵萍审判员李锋人民陪审员关燕灵二〇一七年十一月二十九日书记员贾蕾