湖北省竹溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0324刑初91号公诉机关竹溪县人民检察院。被告人柯彬，男，1971年5月2日生于湖北省竹溪县，汉族，大学本科文化，原系竹溪县妇幼保健院院长，住竹溪县。因涉嫌受贿罪，经竹溪县人民检察院决定，2017年5月16日由竹溪县公安局执行刑事拘留；经十堰市人民检察院决定，同年5月27日由竹溪县公安局执行逮捕。现羁押于竹溪县看守所。辩护人周智，湖北君迪律师事务所律师。竹溪县人民检察院以溪检公诉刑诉[2017]90号起诉书指控被告人柯彬犯受贿罪，于2017年8月11日向本院提起公诉。本院依法由审判员李杰担任审判长并主审，与审判员任大成、人民陪审员胡显安组成合议庭，于2017年9月11日公开开庭审理了本案。竹溪县人民检察院指派检察员李斌出庭支持公诉，被告人柯彬及其辩护人周智到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。竹溪县人民检察院指控：2012年9月至2014年12月期间，被告人柯彬利用担任竹溪县妇幼保健院院长的职务之便，先后非法收受十堰宏泰医药有限公司（以下简称：十堰宏泰公司）法人代表洪某人民币共计36万元，收受十堰云浩药业有限公司法人代表付某人民币3万元，收受武汉三友村医用科技有限公司经理陈某人民币3万元，为他人谋取利益。2015年清明节的一天，因竹溪县卫生和计划生育局党委书记梁时新案发，被告人柯彬退给洪某人民币6万元，退给陈某人民币4.995万元。案发后，柯彬主动交代了办案机关未掌握的大部分犯罪事实。2017年5月16日，柯彬亲属主动退清了全部赃款。公诉机关认为，被告人柯彬身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人柯彬辩称：指控属实，请求从轻处罚。辩护人周智提出的辩护意见可归纳为：1、被告人柯彬主动退还洪某6万元、退还陈某4.995万元不应当认定为受贿数额。2、被告人主动交代了办案机关尚未掌握的大部分犯罪事实、积极退清全部赃款，可从轻处罚。3、被告人系初犯，当庭自愿认罪，无索贿情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年9月至2014年12月期间，被告人柯彬利用担任竹溪县妇幼保健院院长的职务之便，先后非法收受十堰宏泰医药有限公司（以下简称：十堰宏泰公司）法人代表洪某人民币共计36万元，收受十堰云浩药业有限公司法人代表付某人民币3万元，收受武汉三友村医用科技有限公司经理陈某人民币3万元，为他人谋取利益。分述如下：1、收受十堰宏泰公司法人代表洪某人民币36万元的事实。（1）2012年9月份的一天，洪某为了维持十堰宏泰公司同竹溪县妇幼保健院的长期业务关系，来到被告人柯彬的办公室，将一张存有20万元人民币、户名洪某、卡号81×××50的农商银行卡送给被告人柯彬，柯彬予以收受。（2）2014年10月份的一天，为了感谢被告人柯彬在十堰宏泰公司中标采购县妇幼保健院飞利浦四维彩超设备过程中提供的帮助及维持以后业务关系，洪某来到柯彬的办公室，以设备调试费的名义送给柯彬人民币2万元，柯彬予以收受。（3）2014年12月份的一天，为了感谢被告人柯彬在十堰宏泰公司中标县妇幼保健院采购飞利浦四维彩超设备过程中提供的帮助及维持以后业务关系，洪某来到柯彬的办公室，以设备调试费的名义送给柯彬人民币4万元，柯彬予以收受。（4）2014年12月底的一天，为了感谢被告人柯彬在十堰宏泰公司中标县妇幼保健院采购飞利浦四维彩超设备过程中提供的帮助、年底结算货款方便及维持好关系，洪某来到柯彬的办公室，以拜年的名义送给柯彬人民币10万元，柯彬予以收受。2、收受十堰云浩药业有限公司法人代表付某人民币3万元的事实。2012年年底的一天，十堰云浩药业有限公司法人付某为了使其公司在县妇幼保健院的业务得到被告人柯彬的长期关照，来到柯彬的办公室，以拜年的名义送给柯彬人民币3万元，柯彬予以收受。3、收受武汉三友村医用科技有限公司经理陈某人民币3万元的事实。2014年年底的一天，武汉三友村医用科技有限公司经理陈某为了公司的业务能够得到被告人柯彬的支持及结算货款的方便，来到柯彬的办公室，送给柯彬人民币3万元，柯彬予以收受。2015年清明假的一天，因竹溪县卫生和计划生育局党委书记梁时新案发，行贿人十堰宏泰公司及洪某亦被查处，被告人柯彬退给洪某人民币6万元，退给陈某人民币4.995万元。案发后，柯彬主动交代了办案机关未掌握的大部分犯罪事实。2017年5月16日，柯彬亲属积极退清了全部赃款。认定上述事实的证据有：1、案件来源、身份及任职方面的证据：中共竹溪县纪律检查委员会《关于柯彬涉嫌犯罪问题的移送函》、《关于柯彬接受组织审查有关情况说明》及竹溪县人民检察院《立案决定书》；中共竹溪县委溪发干[2012]11号《关于杜刚等同志职务任免的通知》，被告人柯彬的户籍证明。2、相关书证材料：洪某银行账号查询明细、业务交易凭条，柯某银行交易明细、业务凭证；十堰宏泰公司中标竹溪县县妇幼保健院四维彩超等设备相关合同、协议、招投标文件等书证材料；竹溪县妇幼保健院支付十堰宏泰公司、竹溪云浩药业有限公司、武汉三友村医用科技有限公司药品及医疗器械查账说明及相关会计凭证；郭某保管的个人建房支出明细账目。3、证人洪某的证言摘要：2012年9月至10月期间，我为了感谢柯彬对我们公司的支持，方便货款的回收，拉近与他的关系，我送给柯彬一张存有20万元的银行卡；另外，2014年我先后两次以设备调试费的名义给柯彬送了共计6万元（这6万元钱法院已经对我作出了有罪判决）；第三笔大概是在2014年年底，为了感谢柯彬对我们公司的支持，有利于货款的回收，又给柯彬送了10万元。我与柯彬一共存在36万元不正当的经济往来。……2013年的一天，我从我银行卡上取了20万元现金，我在柯彬办公室将钱交给他，让柯彬把20万现金交给其弟弟柯某，柯某再转账20万元到我老婆凌晓红的卡上。我们想通过这个方式，形成假的借款关系，掩盖我与柯彬20万元不正当经济往来的事实，认为就是到时候相关部门查起来，就说这个钱是柯彬的弟弟柯某借来做生意的，已经还给我了，这样我们就不会有法律风险了。……另外我送给柯彬的6万元在梁时新被双规后退给我了。4、证人付某的证言摘要：我记得好像是2012年底的一天，我来到柯彬在县妇幼保健院的办公室，我对柯彬说：“柯院长，感谢你对我们公司业务上的支持，几次请你吃饭，你都不赏光，搞得我多不好意思。现在要过年了，给你拜个年。”说完后，就从随身携带的黑色皮制公文包里拿出了提前用报纸包好的3万元现金，放在了柯彬的办公桌上。柯彬当时让我拿走，说不能干这个事。我见此情况赶紧起身走出办公室关上门下楼了。过了一会儿，柯彬给我打了电话，我想他肯定是叫我把钱拿回去，我就没接柯彬的电话。就这样，柯彬把这3万元现金收下了。……因为云浩药业与妇幼保健院业务量大，我送柯彬这3万元钱，主要是为了感谢柯彬对我公司在县妇幼保健院业务的支持。我跟柯彬关系搞好了，才能长期保持与我们公司的合作。5、证人陈某的证言摘要：大概是2014年年底的一天，我到竹溪县妇幼保健院柯彬的办公室，我对他说：“感谢柯院长对我们业务的支持，还是麻烦柯院长帮我把今年的帐结一下。”说完之后，我拿出之前准备好的装有3万元现金的牛皮纸信封，放在他的桌子上。当时他推诿了一下说：“不需要，不需要。”我对他说：“还是要感谢你，以后的业务还需要您的多多支持。”之后我就离开了。……一是为了方便结算项目款，因为开始的时候项目款拖的时间长，账结不下来，我知道我要和柯彬搞好关系，虽然我们的业务量只有一点点，但是还是要送钱；二是希望柯彬多支持一下我们公司的其他业务。……大概是2015年4月份的一天，柯彬给我打电话，对我说：“我之前拿你的是不是5万元？”我说时间长了，我也不太清楚，应该没有那么多，他说好像是这个数字，我问他怎么了，他说没什么，说还是把钱退给你吧。我对柯彬说退就退吧。然后我给柯彬提供了一个卡号，让他把钱打到那张卡上。之后柯彬通过转账把5万元钱退给我了。……当时由于时间长了，我记不清楚，经过我的回忆，当时退我钱的时候，我确实提出来他退钱退多了，我实际上送了他3万元。6、证人柯某、郭某证言，证实了部分案件事实。7、被告人柯彬的供述摘要：我与洪某总共有36万元的不正当经济往来。第一次是2012年，洪某送给我20万元的银行卡，第二次是2014年10月，洪某以设备调试费的名义送给我2万元现金，第三次是2014年12月，洪某又以设备调试费的名义送给我4万元现金，第四次是2014年年底送给我10万元现金。……这个6万元钱我当时一直放在我的办公桌里面，没有动用。后来巡视组到竹溪的公告出来后我把钱退还给洪某了，另外时任卫生局局长梁时新被双规了，也有这方面的原因。……2012年年底，云浩药业负责人付某以拜年的名义在我办公室给我送了3万元钱，我收下了。……2014年下半年，陈某到我办公室来给我送了3万元现金，这3万元我于2015年4月份左右退还给他了，我当时退给他的是5万元，因为我记错了，以为他送的是5万元，但是陈某给我打电话说是3万元。8、本院（2016）鄂0324刑初73号刑事判决书，证实了部分案件事实。9、退赃方面证据：竹溪县妇幼保健院出具的《情况说明》，湖北省罚没收入票据复印件。经庭审质证，被告人柯彬对证人洪某的部分证言提出异议，认为是洪某提出用他和柯某的假借款关系来规避我和他之间的20万元不正当经济往来的事。被告人柯彬及辩护人对其它证据均无异议。对上述均无异议的证据，经本院审查质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信。对上述有争议的证据，本院认为，被告人柯彬收受洪某所送20万元贿赂款后，为逃避组织调查，由洪某再拿出20万元现金通过柯彬的弟弟柯某转入洪某妻子凌晓红卡上的事实已有相关证据予以证实，足以认定，被告人对洪某的该部分证言虽提出异议但不影响案件事实的认定，故被告人的异议理由不能成立，本院对证人洪某的证言予以采信。本院认为，被告人柯彬身为国家工作人员，多次利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物42万元，其行为已构成受贿罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人柯彬犯受贿罪的罪名成立，本院予以支持。被告人柯彬2014年10月收受洪某2万元、2014年12月收受洪某4万元、2014年底收受陈某3万元，2015年清明节期间，因省委巡视及原竹溪县卫生和计划生育局党委书记梁时新案发，洪某同时被查处，被告人柯彬退还给洪某6万元，退还给陈某4.995万元。根据法律及相关司法解释的规定，国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿相关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响受贿罪的认定，故辩护人提出被告人主动退还洪某6万元、退还陈某的3万元不应计入受贿数额的辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人柯彬归案后主动交代了办案机关尚未掌握的大部分同种犯罪事实，认罪态度较好，系坦白，其亲属积极配合退清了全部赃款，均可酌情从轻处罚。本院对辩护人该辩护意见予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，第三百八十三条第一款第二项、第二款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人柯彬犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2020年5月15日止。）二、被告人柯彬退缴的赃款42万元予以没收，由办案机关竹溪县人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 杰审 判 员  任大成人民陪审员  胡显安二〇一七年十一月三日书 记 员  金 波附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。