黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0203刑初96号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人祖炳胜，居民身份证号码2303021966********，男，1966年9月20日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，满族，高中文化，系黑龙江省时正农业科技发展有限责任公司法定代表人、黑龙江省一龙电子商务有限责任公司法定代表人，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区西园小区30号楼2单元202室，户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区铁东委6组034号。2016年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市第一看守所。辩护人金鑫，黑龙江学晏律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2017〕61号起诉书指控被告人祖炳胜犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉，在诉讼过程中，因公诉机关需要补充侦查，本案两次延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员郑凤春出庭支持公诉，被告人祖炳胜及其辩护人金鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：2015年8月至2016年1月，被告人祖炳胜先后注册成立了齐齐哈尔市恒飞经贸有限公司、黑龙江省一龙电子商务有限责任公司、黑龙江省时正农业科技发展有限责任公司。在公司没有实际经营业务的情况下，虚构与万达投资有限公司合作销售万达华府房产的事实，对外宣传虚假信息，称只要缴纳4800元钱成为公司会员后，就可以分得万达华府住房一套或者汽车一辆，还可以享受公司其他福利，骗取51名被害人钱款共计人民币283100元。因0首付购买万达华府房子的“承诺”没有兑现，祖炳胜为掩饰诈骗事实并继续骗取钱款，虚构公司会员或社会人员，只要向公司缴纳5000元后，即可分得铁锋区种畜场幸福家居小区一套40平米的福利房（每增加10平米加价5000元）的事实，2016年5月至6月，骗取11名被害人钱款共计人民币190000元。经侦查，被告人祖炳胜于2016年9月1日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。综上，被告人祖炳胜诈骗钱款合计人民币473100元。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人祖炳胜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处祖炳胜九年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人祖炳胜对公诉机关的指控有异议，称283100元会费其没有收，当时恒飞公司法定代表人是李海艳，分房子的事也是李海艳提出来的，其加入恒飞公司是在李海艳他们筹建公司后；起诉书指控其收190000元是事实，但是其没有非法占有的目的，这些钱用在时正公司碳场的建设上了，其没有用于个人消费。其辩护人认为祖炳胜的公司是通过吸收会员收取会费的形式进行经营的，其涉嫌的是组织、领导传销活动罪，而不是指控的诈骗罪。经审理查明：2015年8月31日，李海艳、郑晓颖、周长春、祖炳胜注册成立了4人为股东的齐齐哈尔市恒飞经贸有限公司（以下简称恒飞公司），法定代表人李海艳（该公司经理），虚报注册资本490万元，实际4人均未投资，2015年12月办理清算废业，2016年5月20日注销。2015年12月23日，祖炳胜、李海艳、周长春、温桂娟、郑晓颖、李文阁注册成立了6人为股东的黑龙江省一龙电子商务有限责任公司（以下简称一龙公司），法定代表人祖炳胜，虚报注册资本3000万元，实际各股东均未出资。上述两家公司在没有实际经营业务的情况下，虚构与万达投资有限公司合作销售万达华府房产的事实，对外宣传只要缴纳4800元成为公司会员，就可以分得万达华府住房一套或者汽车一辆，还可以享受公司其他福利，共收取51人钱款共计283100元，部分收据为赵玉华1人签名，部分为赵玉华和李海艳2人签名。2016年1月8日，祖炳胜、李海艳注册成立了2人为股东的黑龙江省时正农业科技发展有限责任公司（以下简称时正公司），法定代表人祖炳胜，虚报注册资本5000万元，实际各股东均未出资。祖炳胜向会员和社会人员公开宣传，只要向公司缴纳5000元后，即可分得齐齐哈尔市铁锋区种畜场幸福家居小区一套40平米的福利房（每增加10平米加价5000元），2016年5月至6月，共收取11人钱款共计190000元，其中毕占平40000元、赵玉华5000元、龙有合30000元、孔宪荣20000元、王燕20000元、魏国霞5000元、石秀华20000元、徐德山30000元、修珠5000元、安玉兰10000元、赵忠琴5000元。祖炳胜于2016年9月1日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.恒飞公司、一龙公司、时正公司工商登记材料，证实三家公司注册登记的相关情况。2.一龙公司交款账目、票据和恒飞公司养卡名单，证实两家公司收取购房款情况。3.银行交易流水明细，证实祖炳胜和时正公司的资金往来情况。4.购车账目、汽车行驶证，证实祖炳胜购买传祺轿车的时间、价款以及付款方式、金额。5.时正公司交款账目和名单，证实时正公司收款情况。6.扣押决定书，证实公安机关扣押了牌照号为黑BP95**传祺牌轿车一辆。7.时正公司福利房交款票据、登记表，证实时正公司收到购房款情况。8.时正公司支出票据，证实房款的去向。9.户籍证明，证实祖炳胜的个人自然情况。（二）证人证言1.证人李宝江的证言，证实其向时正公司碳厂投资情况。2.证人周博然的证言，证实时正公司没有在万达华府购买过房子。3.证人谢永和的证言，证实祖炳胜带人到幸福家居小区看过房子，但其只是咨询了一下，没有实际买过房子。4.证人周长春、郑晓颖、李桂娟、詹淑娟的证言，证实其在公司负责的事务及公司收取老百姓房款的情况。5.证人赵玉华的证言，证实在恒飞公司、一龙公司经营期间，其负责收款开票，经其手一共收会员购房款580000元左右，其把收的钱一部分交给祖炳胜，一部分交给李海艳了，公司没有正规的财务账本，只有其自己记的账，其交给祖炳胜钱，祖炳胜也没给其打过收条；在时正公司经营期间，祖炳胜称只要向公司缴纳5000元后，即可分得一套福利房，每增加10平米加价5000元，共收取17人230000元，这些钱一部分用于建碳厂厂房，一部分祖炳胜买车了。6.证人李海艳的证言，证实其为恒飞公司法人，祖炳胜是公司股东，祖炳胜提出交4800元成为公司会员，可以零首付购买万达房子后，让公司的人把消息传播出去，赵玉华负责收款，一共收了107人的会费，后来退了一部分，总共收了约580000元，赵玉华将收上来的钱一部分直接给了祖炳胜，祖炳胜不在时赵玉华将钱给了其，其再给祖炳胜，祖炳胜未给其出过收款的手续。在时正公司经营期间，因建碳厂没钱，祖炳胜和李文阁商量用给老百姓购买福利房的名义集资，共有17人交钱，总共收了240000元，祖炳胜用这些钱买了1辆传祺汽车、1辆二手皮卡，剩下的钱怎么花的其不清楚了。（三）被害人的陈述被害人毕占平、龙有合等人的陈述，证实其被骗的经过及被骗数额。（四）被告人供述被告人祖炳胜的供述，证实2015年9月，周长春、李海艳、郑晓颖和祖炳胜注册成立恒飞公司，李海艳是法定代表人，祖炳胜是股东之一，这个公司开始是为金花葵酒进行直销，后来公司董事会研究决定交4800元加入的会员可以实现零首付购买万达房子，总共有107个会员，其中7个是空单，赵玉华负责收钱开收据，再把钱交给李海艳，具体收了多少钱记不清了；2016年1月份，其注册成立的时正公司，这个公司主要做秸秆碳化，对外宣传的是会员只要向公司缴纳5000元，即可分得铁锋区种畜场幸福家居小区一套40平米的福利房，每增加10平米加价5000元，一共收了230000元，这些钱都用于建碳厂了。（五）审计报告哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司哈华会专审字（2017）第005号审计报告，证实恒飞公司、一龙公司、时正公司的资金来源和资金去向等情况。（六）搜查笔录搜查笔录，证实2016年9月2日侦查机关对祖炳胜位于齐齐哈尔市梅里斯区卧牛吐镇岗子村小学院内工厂进行搜查，扣押涉案电脑主机一台。（七）其他证据抓获及破案经过，证实祖炳胜系抓获到案。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：公诉机关指控祖炳胜虚构公司会员或社会人员，向公司缴纳5000元后，即可分得铁锋区种畜场幸福家居小区一套40平米的福利房的事实，收取钱款190000元，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的该部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控的祖炳胜先后注册成立了恒飞公司、一龙公司，在公司没有实际经营业务的情况下，虚构只要缴纳4800元，就可以分得万达华府住房一套或者汽车一辆，骗取51名被害人共计283100元的事实，根据卷宗证据反映，交款人提供的收据上有的加盖恒飞公司印章，有的加盖一龙公司印章，收款人是赵玉华签名，主管是李海艳签名，且交款人陈述将钱款交给了赵玉华和李海艳，赵玉华陈述将所收会费一部分交给祖炳胜，一部分交给李海艳，李海艳陈述其把钱都交给了祖炳胜，赵玉华、李海艳均无交给祖炳胜钱款的手续，而恒飞公司的法定代表人为李海艳，一龙公司的法定代表人为祖炳胜，公诉机关提交的证据没有形成完整的证据链，没有达到证据确实、充分的法定证明标准，亦未达到基本事实清楚、基本证据确凿的定罪要求，不能证实51人的283100元被祖炳胜占有，本院无法认定该部分事实属祖炳胜诈骗。对祖炳胜提出的恒飞公司的法定代表人是李海艳，指控的283100元会费其没有收，不应认定为其犯罪数额的辩解意见予以采纳；对其提出的时正公司收的190000元会费，其没有用于个人消费的辩解意见，经查，购车手续、证人证言、被害人陈述、收款收据等证据，均能证实其通过虚构事实，骗取190000元购房款归个人使用，故对此辩解不予采纳；其辩护人提出的祖炳胜涉嫌的是组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，三家公司均是以免费给房给车为名义发展会员的，但会员并没有按照一定顺序组成层级，也没有以发展人员数量作为计酬或者返利依据，不符合组织、领导传销活动罪的特征，故对此辩护意见，不予采纳。祖炳胜诈骗数额为190000元，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。祖炳胜归案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，根据本案的犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人祖炳胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2022年9月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人祖炳胜的违法所得190000元（包括扣押的黑BP95**传祺牌轿车一辆）予以追缴，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  齐慧春人民陪审员  王淑华人民陪审员  王桂芝二〇一七年十一月十五日书 记 员  闻家宝本判决所引用的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。