重庆市垫江县人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0231刑初421号公诉机关垫江县人民检察院。被告人罗臣平，男，1998年8月出生于贵州省龙里县，布依族，中专肄业，农民，户籍所在地贵州省龙里县，住贵州省龙里县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月8日被垫江县公安局抓获，5月11日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于涪陵区看守所。辩护人杜孝友，重庆佳士律师事务所律师。被告人王爱成，男，1997年8月25日出生于四川省崇州市，汉族，高中肄业，农民，住四川省崇州市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月9日被垫江县公安局抓获，5月11日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕，2017年11月20日被本院决定取保候审。辩护人卓玛，北京蓝鹏（成都）律师事务所律师。被告人吴定坤，曾用名吴定亚，男，1998年2月8日出生于贵州省平塘县，布依族，中专肄业，农民，住贵州省平塘县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月8日被垫江县公安局抓获，5月11日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。被告人殷凯悦，男，1997年12月16日出生于河北省望都县，汉族，系石家庄理工职业学院学生，住河北省石家庄市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月20日被河北省石家庄市桥西公安分局抓获，次日被垫江县公安局刑事拘留，同年8月26日被该局取保候审。垫江县人民检察院以渝垫检刑诉[2017]425号起诉书指控被告人罗臣平、王爱成、吴定坤、殷凯悦犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察员叶娜出庭支持公诉。被告人罗臣平及其辩护人杜孝友、被告人王爱成及其辩护人卓玛、被告人吴定坤、殷凯悦到庭参加诉讼。现已审理终结。垫江县人民检察院起诉指控：2016年11月至2017年5月，被告人罗臣平通过35106XXXX(昵称“颜如初”)、79996XXXX(昵称“贴吧段子君”)、341121XXXX(昵称“逃跑的老帅子”)、8062XXXX(昵称“子圣呀”)等QQ账户在网上发布虚假的低价销售品牌手机等物品的信息，成功吸引其他QQ用户后，再通过让被害人支付手机购买费、手机激活费、退款保证金等名义的费用骗取被害人钱财。期间，被告人罗臣平除通过自己使用的341121XXXX等QQ账户、A520a849(昵称“帅子”)的微信账户、555***@66666.nu(户名“珠海汇森田源科技有限公司”)以及1820865****的支付宝账户用于直接收取诈骗款外，还通过QQ赌博群中提供的支付宝账户以及被告人罗臣平找人提供的微信、支付宝二维码收取诈骗款。期间，被告人王爱成明知被告人罗臣平实施诈骗，在2017年3月底将341121XXXX、8062XXXX两个QQ账户卖给了罗臣平用于实施诈骗，并为被告人罗臣平提供了265882XXXX(昵称“发货部-小月”)的QQ账户用于罗臣平收款，同时又找被告人殷凯悦帮忙为罗臣平提供了账号XXXX00@qq.com，XXXX087679@qq.com的支付宝二维码及户名“陈晨C”的微信二维码用于罗臣平收款。被告人吴定坤在明知罗臣平实施诈骗的情况下为罗臣平提供了账号96939XXXX(户名为“南城以北雪满天”)的微信二维码用于罗臣平收款。被告人殷凯悦帮忙收款后，从每笔诈骗款中提取8％左右的手续费后将钱转给被告人王爱成，再由王爱成将钱转给被告人罗臣平。具体犯罪事实如下：1.20l6年11月9日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人熊某2199元。2.2016年11月9日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人梁某1300元。3.2016年12月30日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人王某2174元。4.2016年12月30日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人杨某3264元。5.2017年1月8日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人王某1638元。6.2017年1月10日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人吴某288元。7.2017年1月20日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人熊某1688元。8.2017年2月12日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人李某3168元。9.2017年2月25日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人王某11070元。10.2017年3月5日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人沈某3000元。11.2017年3月6日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人韦某2358元。12.2017年3月7日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人张某2000元。13.2017年3月9日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人张某12888元。14.2017年3月9日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人徐某1588元。l5.2017年3月l0日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人李某13188元。16.20l7年3月10日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人贺某1236元。17.2017年3月18日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人林某2488元。18.2017年3月30日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人莫某380元。19.2017年3月17日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人夏某1788元。20.2017年4月1日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人赵某3499元。21.2017年4月3日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人高某ll88元。22.2017年4月4日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人曾某9444．55元。23.2017年4月29日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人韩某430元。24.2017年4月30日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人张某3414元。25.2017年5月1日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人张某12154元。26.20l7年5月2日，被告人罗臣平采取上述方式骗得被害人杨某18852元。综上所述，被告人罗臣平先后26次实施诈骗，诈骗金额共计65000余元，其中通过王爱成提供的341121XXXX的QQ号发布虚假信息8次，诈骗金额29000余元；被告人吴定坤通过“南城以北雪满天”的微信帮忙收款3次，涉案金额4264元；被告人殷凯悦通过XXX00@qq.com的支付宝账户及“陈晨C”的微信账户帮忙收款4次，涉案金额3168元。2017年5月8日、5月9日、7月21日，被告人罗臣平、吴定坤、王爱成、殷凯悦先后被抓获归案，四名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。另查明，本案在审理过程中，被告人王爱成缴纳退赔款5000元，被告人殷凯悦缴纳退赔款3168元。上述事实，被告人罗臣平、吴定坤、王爱成、殷凯悦在开庭审理过程中均无异议，并有户籍资料、抓获经过、扣押清单、银行交易记录、证人陈某、陈某1、宋某、陈某2、罗某、罗某1、杨某、杨某1、贺某的证言、被害人赵某、曾某、杨某、张某、王某、夏某、韩某、王某1、吴某、韦某、高某、熊某、莫某、徐某、张某1、贺某、熊某、张某、林某、王某、杨某1、梁某、李某、李某1、沈某、张某2等人的陈述、被告人罗臣平、王爱成、吴定坤、殷凯悦的供述、搜查笔录、辨认笔录、QQ、支付宝、微信交易记录等证据证明，足以认定。被告人罗臣平系主犯、被告人王爱成、吴定坤、殷凯悦系从犯，四被告人到案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人罗臣平有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人王爱成有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；判处被告人吴定坤拘役六个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人殷凯悦拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。辩护人杜孝友提出被告人罗臣平如实供述犯罪事实并认罪认罚，建议对其从轻处罚。辩护人卓玛提出被告人王爱成愿意缴纳罚金并退赔被害人损失，且本人符合社区矫正条件，建议对被告人王爱成适用缓刑。本院认为，被告人罗臣平以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大；被告人王爱成、吴定坤、殷凯悦明知他人实施诈骗行为而帮忙提供通讯工具、收款账号，涉案数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗臣平在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王爱成、吴定坤、殷凯悦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人罗臣平、吴定坤、王爱成、殷凯悦到案后均如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。四被告人认罪认罚，可从宽处理。公诉机关对被告人罗臣平、王爱成、殷凯悦的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人吴定坤的量刑建议不当，本院不予采纳。对被告人王爱成、殷凯悦适用缓刑不至再危害社会，且对所居住的社区无重大不良影响，可适用缓刑。辩护人的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗臣平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2020年11月7日止。）二、被告人王爱成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。）三、被告人吴定坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2017年12月7日止。）四、被告人殷凯悦犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。）五、被告人王爱成、殷凯悦缴纳的退赔款共计8168元，由本案被害人熊某等26人按其各自损失金额的比例受偿；六、责令被告人罗臣平退赔本案被害人熊某等26人受偿后的经济损失;七、对公安机关扣押的四被告人的作案工具手机、银行卡等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 栋人民陪审员  黎国元人民陪审员  王佑强二〇一七年十一月二十二日书 记 员  刘鑫星