广西壮族自治区平南县人民法院刑 事 判 决 书(2017)桂0821刑初381号公诉机关广西壮族自治区平南县人民检察院。被告人廖玉珍，女，1960年1月26日出生，汉族，小学文化，农村居民，住广西桂平市。2007年11月9日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元，2009年12月28日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月6日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。平南县人民检察院以平检公刑诉〔2017〕344号起诉书指控被告人廖玉珍犯诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院于同年9月26日立案后，依法组成合议庭，并于2017年10月20日公开开庭审理了本案。平南县人民检察院指派检察员林柏辉出庭支持公诉，被告人廖玉珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。平南县人民检察院指控，2016年12月下旬的一天，被告人廖玉珍通过在平南县镇隆镇富藏圩开摩托维修店的张某4查找到曾有一面之交的彭某1的手机号码，并联系上彭某1，以交女男朋友为由，取得彭某1的信任。自2016年12月25日开始至2017年4月3日止，被告人廖玉珍先后以借钱打官司、收药材、承包木山、买车做生意，需要资金周转等为借口，诈骗了彭某1共计人民币95900元。公诉机关对指控的事实提供了相应的证据予以证实，认为被告人廖玉珍的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究被告人廖玉珍的刑事责任。提请本院依法判处。被告人廖玉珍提出其只诈骗彭某1钱款63000元的辩解意见。经审理查明，2016年12月至2017年4月期间被告人廖玉珍以交男女朋友、谈婚嫁为由，取得被害人彭某1的信任后，多次以借钱打官司、做生意、买车等理由先后骗取彭某1共计93000元，具体分述如下：一、2016年12月25日，被告人廖玉珍在桂平市木乐镇信用社门口处以借钱打官司为由，骗取被害人彭某1现金5000元。二、2016年12月26日，被告人廖玉珍以承包木山、做收购木材生意需要资金为由，骗取被害人彭某1向其转账4000元。三、2016年12月的一天，被告人廖玉珍以做收购药材生意需要资金为由，在平南县富藏圩市场附近骗取被害人彭某1现金20000元。四、2017年1月18日，被告人廖玉珍以运输药材生意需要资金为由，在平南县骗取被害人彭某1向其转账6000元。五、2017年初的一天，被告人廖玉珍以做收购八角生意需要资金为由，在平南县其租住的房间内骗取被害人彭某1现金5000元。六、2017年2月10日，被告人廖玉珍以做收购桂皮、八角等物品生意需要资金为由，骗取被害人彭某1向其转账20000元。七、2017年2月的一天，被告人廖玉珍以收购药品生意需要资金为由，骗取被害人彭某1现金20000元。八、2017年2月的一天，被告人廖玉珍以收购八角生意需要资金为由，在平南县其租住的房间内骗取被害人彭某1现金3000元。九、2017年3月期间，被告人廖玉珍以做生意等理由，骗取彭某1信用卡一张及取款密码，先后分五次共取出现金10000元。综上，被告人廖玉珍共诈骗被害人彭某193000元，后全部用于赌博挥霍一空。另查明，在2017年2月到4月期间，被告人廖玉珍向被害人彭某1转账还款12100元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书证实，本案被害人彭某1于2017年5月3日到公安机关报案称其自2016年12月起被一名女子以打官司、收购药材等为名实施诈骗的情况，公安机关于当日立案。2、扣押决定书、扣押物品清单、借条一张证实，公安机关在廖玉珍处扣押到“借条”一张、银行卡一张。3、纸条一张证实，公安机关在彭某1处接受写有“廖玉珍账号62×××39”的纸条一张。4、银行卡卡主信息、银行卡交易明细记录证实，银行卡62×××42的卡主为彭某1，分别于2016年12月26日向被告人廖玉珍的账户（62×××39）转账4000元、2017年2月10日向被告人廖玉珍的账户转账6000元、2017年2月10日向被告人廖玉珍的账户转账20000元。被告人廖玉珍的账户如数收到上述转账款。廖玉珍的账户分三次向彭某1账户转账12100元。5、大安信用社ATM机流水单证实，银行卡号为63×××42的银行卡在大安信用社的取款情况。（二）证人证言1、证人张某4的证言证实，廖玉珍向其索要彭某1电话号码，其将号码给廖玉珍后看见廖玉珍与彭某1取得联系。2、证人彭某2的证言证实，彭某1曾分得过10万多元的高速公路征地补偿款。（三）被害人陈述被害人彭某1的陈述证实，被告人廖玉珍以交男女朋友、谈论婚嫁为名与其结识，后以打官司、做收购、贩卖木材、八角、桂皮等生意需要资金为由向其提出要钱，其先后在镇隆镇、大安镇多次给了60000多元现金廖玉珍，又分别于2016年12月26日、2017年1月18日、2017年2月10日三次向廖玉珍账户转账共计30000元。直到报案前，廖玉珍曾向其还款10000多元。（四）被告人供述被告人廖玉珍供述证实，其以交男女朋友为名骗取被害人彭某1信任后，多次编造打官司、做生意需要资金等理由骗彭某1给钱，彭某1均以现金、给信用卡及密码取钱的方式满足其要求，其先后从彭某1处获得现金63000元，得款后用于赌博等挥霍。其曾向彭某1还款10000多元。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、现场勘验笔录、现场图及照片、指认现场笔录共同证实，桂平市木乐镇信用社门口、平南县镇隆镇富藏信用社、平南县镇隆镇富藏圩张钦家门口、谢春才家门口处、平南县大安镇被告人廖玉珍租住民宅内的房间就是其对被害人彭某1实施诈骗的案发现场，上述现场经过廖玉珍指认一致。2、辨认笔录证实，证人张某4能辨认出廖玉珍就是向其索要彭某1电话号码的女子；被告人廖玉珍能辨认出彭某1就是被其诈骗的男子；被害人彭某1能辨认出廖玉珍就是诈骗其钱财的女子。（六）视听资料、电子数据监控录像截图证实，被告人廖玉珍及其指使的一名男子先后在平南县藤县天平镇信用社用彭某1的银行卡共取出现金10000元。本院认为，被告人廖玉珍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应受刑事处罚。公诉机关指控被告人廖玉珍犯诈骗罪罪名成立。但公诉机关指控被告人廖玉珍诈骗被害人彭某1的犯罪数额95900元，与本院查明事实不符，应以本院查明事实为准。被告人廖玉珍到案后能如实供述部分犯罪事实且已退出部分犯罪所得，依法可以从轻处罚。对被告人廖玉珍提出其只诈骗彭某163000元，除被告人在卷供述外，还有被害人陈述、信用卡基本信息、银行卡交易明细记录等证据相互印证，共同证实了被告人廖玉珍以打官司、收购木材、八角等生意需要资金为由，骗取彭某1钱款93000元的犯罪事实，故其提出的上述辩解意见，本院不予采纳。根据被告人廖玉珍犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人廖玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月6日起至2022年3月5日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、继续追缴被告人廖玉珍的犯罪所得人民币80900元，返还给被害人彭某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郑 昕人民陪审员  彭国智人民陪审员  韦湘萍二〇一七年十一月十四日书 记 员  吕宇金林钊妃