黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0605刑初78号公诉机关大庆市红岗区人民检察院。被告人李庆国，男，1981年3月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区(户籍所在地：黑龙江省安达市)。2016年11月6日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年12月9日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人李宝清，黑龙江横峰律师事务所律师。被告人赵春光，男，1982年1月11日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省宾县。2016年11月6日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年12月9日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人毕国峰，黑龙江峰衡律师事务所律师。被告人盖海生，男，1983年2月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区。2002年1月10日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1000元，2015年1月7日刑满释放；2015年6月1日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黑龙江省大庆市龙凤区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元，2015年11月15日刑满释放。2016年11月6日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年12月9日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。被告人田伟生，男，1982年9月6日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区(户籍所在地：黑龙江省大庆市肇州县)。2016年11月5日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年12月9日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人白宇宙，黑龙江美亚律师事务所律师。被告人李艳明，男，1979年3月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市林甸县。2016年11月5日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年12月9日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人熊立兵，黑龙江衡平律师事务所律师。被告人姚金龙，男，1982年9月10日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区(户籍所在地：黑龙江省明水县)。2016年11月5日因本案被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2016年12月9日被大庆市红岗区人民检察院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人孙宝富，黑龙江民强律师事务所大庆分所律师。大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉〔2017〕６４号起诉书指控被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭进行审理。大庆市红岗区人民检察院指派检察员汪贝出庭支持公诉，被告人李庆国及其辩护人李宝清、被告人赵春光及其辩护人毕国峰、被告人盖海生、被告人田伟生及其辩护人白宇宙、被告人李艳明及其辩护人熊立兵、被告人姚金龙及其辩护人孙宝富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月至11月5日，被告人李庆国、赵春光、盖海生受雇于季某、张某1、杨某(以上三人另案处理)伙同他人在大庆市红岗区大庆油田有限责任公司第二采油厂地区将犯罪所得原油拉运至辽宁销赃。经李庆国介绍，被告人田伟生、李艳明加入该犯罪团伙；经李某2(另案处理)介绍，被告人姚金龙加入该犯罪团伙。其中李庆国、赵春光负责望风及接送司机，盖海生、“老尿”(真实姓名不详，另案处理)等负责将装运原油的罐车从约定的接车地点驾驶至约定的交车地点交给长途司机田伟生、李艳明、姚金龙、李某2、孙某、单某、张某2(以上四人另案处理)，上述长途车司机负责驾驶装运原油的罐车将原油拉运至辽宁销赃。2016年10月27日，李某2、田伟生、李艳明、孙某、单某、张某2参与拉运原油；10月29日，田伟生参与拉运原油；11月1日，孙某参与拉运原油；11月2日，姚金龙、田伟生、李艳明、单某、张某2参与拉运原油。2016年11月5日，盖海生负责将车辆号牌为黑Ｍ×××××的罐车从大庆油田萨南实业公司建筑安装分公司路旁的路口驾驶至大庆市龙凤区厂西一加油站交给姚金龙，姚金龙驾驶车在哈尔滨绕城高速公路朝阳收费站附近被抓获，现场收缴其驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油45.22吨，含水1%，价值人民币93788.54元。随后，公安机关在哈尔滨绕城高速拉林河收费站附近将田伟生、李艳明抓获，现场收缴李艳明驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油41.24吨，含水1%，价值人民币85533.82元；田伟生驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油37.94吨，含水0.5%，价值人民币79086.88元。共计价值人民币258409.24元。涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。2016年11月5日，公安机关在大庆市龙凤区厂前107号楼下将李庆国抓获，在昌升皮革城内的无牌公司内将赵春光抓获，在大庆市龙凤区德克士内将盖海生抓获。公诉机关认为，被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请法院依法判处。被告人李庆国对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人李庆国辩护人的辩护意见：1、对于案件的定性没有异议。2、在量刑方面，被告人李庆国在共同犯罪中起次要作用，系从犯；涉案赃物已返还丢失单位，客观上减轻了犯罪行为的社会危害性；具有坦白情节，当庭自愿认罪，态度诚恳，悔罪明显；初犯；被告人李庆国家庭有特殊困难，需要被告人照顾。因此请求法庭对被告人李庆国从轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人赵春光对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人赵春光辩护人的辩护意见：1、对于公诉机关指控被告人赵春光构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议；2、量刑方面，被告人在共同犯罪中处于从属地位，系从犯；涉案原油已返还给受害单位，避免了经济损失；无前科劣迹，系初犯；构成坦白。综上，轻法庭充分考虑辩护人的辩护意见，依法对被告人赵春光作出客观公正的判决。被告人盖海生对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人田伟生对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人田伟生辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人田伟生构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但田伟生与其他被告人并不构成共同犯罪。被告人田伟生作为司机是按照指示独立驾驶车辆拉运原油，对于拉运原油的数量、司机人数并不知情，这意味着田伟生仅仅与对其进行指示的人构成共同犯罪，犯罪数额应当以其2016年11月5日被公安机关抓获当日所运载的原油数额为准，并非三名司机所运载总额。2、被告人田伟生应当认定为从犯。田伟生在整个犯罪中仅仅运输原油，并没有参与盗窃原油、销售原油、收购原油等行为，在共同犯罪中起次要或辅助作用。3、在量刑上。被告人田伟生犯罪情节较轻，社会危害性小、当庭自愿认罪并积极配合公安与检察机关；系初犯、偶犯，无前科，悔罪态度好。综上，希望合议庭对被告人田伟生宣告缓刑。被告人李艳明对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人李艳明辩护人的辩护意见：1、对于起诉书指控第一起、第二起定性及数量有异议。在定性方面，被告人李艳明在受李庆国雇佣时被告知工作的内容是拉运“油浆”，且被告人田伟生的讯问笔录中也提到李某2曾说过有一个开大车的活，专门拉运油浆，而且有手续。李艳明是基于对朋友的信赖和挣钱养家的出发点参与犯罪；第一起、第二起犯罪事实没有直接证据证明李艳明所运输的物品为原油，公诉机关不能根据第三起犯罪事实做推定。在数量方面，公诉机关指控被告人李艳明三起犯罪中，车辆毛重接近，因此第一起、第二起所运输的物资净重量应当以第三起41.24吨为准，而不是公诉机关指控的49.84吨和49.66吨。另外，公诉机关出示的大庆市至辽宁销赃的高速公路票据中记载车辆的总重为58.2吨，与公诉机关指控67.5吨相差较大，其数量应当认定为30.08吨，第一起同理也应当为30.08吨。2、关于量刑。被告人李艳系从犯；归案后认罪态度好，积极配合案件侦破，有悔罪表现；犯罪对象为原油，且赃物被收回，减轻了危害后果；不构成“情节严重”；没有直接犯罪的恶意，主观恶性小。综上，建议对被告人李艳明适用缓刑，免于罚金处罚。被告人姚金龙对公诉机关的指控无异议，未作辩解。被告人姚金龙辩护人的辩护意见：1、对于公诉机关指控被告人姚金龙构成掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及犯罪事实无异议；2、关于量刑方面，被告人姚金龙系坦白；当庭自愿认罪；涉案赃物被全部返还；无前科劣迹，系初犯。由于被告人姚金龙的犯罪金额未超过10万元，基准刑应当在3至6个月。故请求法庭按照被告人姚金龙实际羁押的期限判处刑罚，并在开庭后释放或者变更强制措施。经审理查明：2016年10月27日至11月5日，季某、张某1、杨某(以上三人另案处理)组织他人从大庆油田有限责任公司第二采油厂地区将犯罪所得原油拉运至辽宁省销赃获利。其中，被告人李庆国、被告人赵春光受季某、张某1雇佣为拉运原油车辆望风并负责接送司机。被告人盖海生受张某1雇佣与另一不知名男子负责驾车装载原油并在交车地点将装载了原油的车辆交给长途司机。被告人田伟生、李艳明经李庆国介绍分别驾驶车牌号为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××货车，被告人姚金龙经李某2介绍驾驶黑Ｍ×××××货车，负责将原油运至辽宁省销赃。2016年10月27日至11月2日期间，被告人李庆国、赵春光参与犯罪四次，被告人田伟生参与犯罪三次，被告人李艳明参与犯罪二次，被告人姚金龙参与犯罪一次。2016年11月4日，杨某与被告人李庆国、赵春光、盖海生在大庆市龙凤区一饭店吃饭时商议当晚非法拉运原油事宜，期间季某与张某1打电话询问情况。饭后，杨某驾车至大庆油田有限责任公司第二采油厂地区联系运油事宜，被告人李庆国、赵春光赶至采油二厂附近为运油车辆望风并押送运油车辆，被告人盖海生负责短途装运原油并将装载原油的车辆在厂西加油站附近交给被告人姚金龙、李艳明、田伟生，上述三被告人负责将原油运往辽宁省销赃。被告人姚金龙在哈尔滨绕城高速公路朝阳收费站附近被抓获，现场收缴其驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油45.22吨，含水1%，价值人民币93788.54元。随后，公安机关在哈尔滨绕城高速拉林河收费站附近将被告人田伟生、李艳明抓获，现场收缴李艳明驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油41.24吨，含水1%，价值人民币85533.82元；田伟生驾驶的黑Ｍ×××××罐车拉运原油37.94吨，含水0.5%，价值人民币79086.88元。以上原油共计价值人民币258409.24元。涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。2016年11月5日，公安机关在大庆市龙凤区厂前107号楼下将李庆国抓获，在昌升皮革城内的无牌公司内将赵春光抓获，在大庆市龙凤区德克士内将盖海生抓获。综上所述，被告人李庆国参与掩饰、隐瞒犯罪所得五次，犯罪价值总额为258409.24元，被告人赵春光参与掩饰、隐瞒犯罪所得四次，犯罪价值总额为258409.24元，被告人盖海生参与掩饰、隐瞒犯罪所得原油一次，犯罪价值总额为93788.541元，被告人田伟生参与掩饰、隐瞒犯罪所得四次，犯罪价值总额为79086.88元，被告人李艳明参与掩饰、隐瞒犯罪所得三次，犯罪价值总额为85533.82元，被告人姚金龙参与掩饰、隐瞒犯罪所得二次，犯罪价值总额为93788.54元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的物证涉案车辆（照片）；书证案件来源、抓获经过、发破案经过、检斤照片、检斤票据、沥青厂百吨电子过称单、大庆市公安局油田分局扣押物品文件清单、大庆市公安局油田分局发还物品文件清单、回收证明、原油价格证明、价值计算说明、鉴定结论通知书、情况说明、车辆卡口照片、车辆高速卡口通行重量数据统计表、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明、中国农业银行龙凤支行回执单、高速公路通行费票据、车辆情况说明、车辆信息、抓逃说明、在逃人员登记表、户籍证明、车辆转让合同、机动车信息登记表、机动车销售统一发票；证人宋某、崔某、王某、李某1的证言；检测报告；辨认笔录；被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙的供述和辩解、2017年8月24日红岗检察院出具的情况说明一份等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙明知原油系他人犯罪所得，仍予以运输、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。六被告人及辩护人关于六被告人构成从犯的辩护意见不予采纳。被告人田伟生明知他人运输非法所得原油仍然参与犯罪，在主观上具有犯罪故意，客观上具有掩饰、隐瞒非法所得原油的实行行为，田伟生对于其他犯罪成员或者犯罪总额等问题的认识不清不影响共同犯罪的成立。被告人田伟生辩护人关于田伟生与其他被告人不构成共同犯罪的辩护意见不予采纳，关于应当按照其所参与的犯罪事实认定犯罪数额的辩护意见予以采纳。起诉书中指控被告人李艳明参与前两起拉运原油的犯罪事实有车辆卡口照片、高速公路收费票据、被告人李艳明本人的供述以及同案其他被告人的供述予以证明，证据之间能够相互印证，综合全案证据能得出唯一结论，排除了合理怀疑。但由于前两起犯罪中赃物未扣押，依据在案的证据无法证明涉案原油价值。故合议庭对李艳明前两起非法拉运原油的犯罪事实予以认定，对于犯罪数额不予认定。被告人李艳明辩护人关于对起诉书指控前两起犯罪事实定性有异议的辩护意见不予采纳。本案中，大庆市公安局油田分局扣押车牌号为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，有证据证明其为供犯罪所用被告人李庆国本人财物，由扣押机关依法予以没收。扣押的车牌号为黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，因不能确定权属，由扣押机关依法处理。六被告人在庭审中具有自愿认罪，涉案赃物被全部收缴，酌情从轻处罚。被告人盖海生有前科，酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李庆国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年11月6日起至2020年3月5日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）被告人赵春光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年11月6日起至2020年3月5日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）被告人田伟生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年11月5日起至2020年1月4日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）被告人李艳明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年11月5日起至2020年1月4日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）被告人姚金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年11月5日起至2019年5月4日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）被告人盖海生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算，刑期自2016年11月6日起至2019年5月5日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）二、大庆市公安局油田分局扣押牌号为黑Ｍ×××××、黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，由扣押机关依法予以没收；扣押的车牌号为黑Ｍ×××××的拉运原油车辆，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。（此页无正文）审 判 长  王丽丽人民陪审员  徐永凤人民陪审员  刘月红二〇一七年十一月二十三日法官 助理  李晓亮书 记 员  张婉秋本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。