四川省广元市昭化区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0811刑初86号公诉机关：广元市昭化区人民检察院。被告人：杨碧均，女，生于1965年5月9日，汉族,四川省南部县人,小学文化，农民，住四川省南部县，2017年8月28日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局取保候审，2017年10月24日因涉嫌诈骗罪被阆中市公安局刑事拘留，现羁押于南充市看守所。被告人:万开敏，女，生于1965年11月24日，汉族，四川省南部县人,文盲，无业，住四川省南部县，2017年8月15日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年9月6日被取保候审，现在家。辩护人：杨荣胜，四川慧济律师事务所律师。被告人：张宗琼，女，生于1943年4月9日，汉族，四川省南部县人，文盲，无业，住四川省南部县，2017年8月15日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年9月6日被取保��审，现在家。被告人：袁宗志，男，生于1964年11月17日，汉族，四川省仪陇县人，小学文化，无业，住仪陇县，现暂住四川省南部县，2017年8月15日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年9月6日被取保候审，现在家。广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2017]90号起诉书指控被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志犯诈骗罪一案，于2017年10月9日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2017年11月6日公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员田毅出庭支持公诉，被告人杨碧均、张宗琼、袁宗志、被告人万开敏及其辩护人杨荣胜到庭参加诉讼，现已审理终结。广元市昭化区人民检察院指控，2017年3月，被告人杨碧均与被告人���宗琼（杨碧均的母亲）、万开敏、袁宗志合谋到绵阳、广元行骗，后因张宗琼的老公生病住院而延缓。2017年8月1日，被告人杨碧均伙同被告人万开敏、张宗琼、袁宗志到广元以封建迷信治病的方式行骗。当日8时许，被告人袁宗志驾驶川Ｒ×××××号白色比亚迪轿车搭乘被告人杨碧均、万开敏、张宗琼行驶至苍溪县农贸市场，被告人杨碧均、张宗琼遂在该农贸市场寻找作案目标。被告人张宗琼发现被害人周某先后并主动上前搭讪，宣称南充“何仙姑”医术高超、能治病。在被害人周某先将信将疑情况下，被告人杨碧均遂上前帮腔骗取被害人周某先信任。随后，被告人张宗琼将被告人周某先带至市场旁被告人万开敏事先所处空屋内，由被告人万开敏假装“何仙姑”看病。被告人杨碧均假装看病的托儿尾随至屋内后主动���求被告人万开敏为其治病，被告人万开敏以其为人不善为由拒绝治病，遂离开。随后，被告人万开敏以为其消灾治病为由要求被害人周某先提供钱财，并交给周某先一个绿色佛像吊坠，称病好后可以将佛像吊坠带上找其退回所交钱财，被害人周某先遂将随身现金200元交予被告人万开敏。之后，被告人张宗琼尾随被告人周某先到其家中取出现金2200元，交予张宗琼。行骗得手后，四人驾车迅速逃离现场，在返回南部县城途中，除去被告人袁宗志先垫付的路途开支150元后，每人分得现金500余元。2017年8月6日6时许，被告人袁宗志再次驾驶其川Ｒ×××××白色比亚迪轿车搭乘被告人杨碧均、万开敏、张宗琼行驶至昭化区，被告人杨碧均、张宗琼遂在太公镇红军街寻找作案目标。被告人张宗琼在路边发现被害人王某后并主动上前搭讪，宣称有人医术高超。被告人杨碧均发现被告人张宗琼已寻找到作案目标后，遂电话通知被告人万开敏做好准备。之后，被告人张宗琼将被害人王某带至被告人万开敏处。见面后，被告人万开敏以为其治病消灾为由要求被害人王某提供钱财，并交给其一个金色长命锁，称病好后可将长命锁带上找其退回所交钱财。被害人王某遂将随身现金10000元交予被告人万开敏。行骗得手后，四人驾车迅速逃离现场，在返回南部县城途中，除去被告人袁宗志事先垫付路途开支240元后，每人分得现金2400余元。案发后，被告人杨碧均退赔赃款12400元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、移送案件通知书、立案决定书，接受证据清单及相关证据、现场勘验笔录及照件、搜查笔录及照件、扣押物品清单、视听资料、证人证言、被告人供述��被害人陈述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志以非法占有为目的，以封建迷信治病为由骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨碧均主动投案后，如实供述犯罪事实的行为，应当认定为自首情节；被告人万开敏到案后，如实供述犯罪事实的行为，可以认定为坦白情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，提请本院依法惩处。被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪。被告人万开敏的辩护人杨荣胜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人万开敏为从犯，家庭经济困难，主观恶性小，具有坦白、积极退赃、自愿认罪悔罪的从轻处罚情节。经审理查明，2017年3月，被告人杨碧均邀约被告人张宗琼（杨碧均的母亲）、万开敏、袁宗志合谋到绵阳、广元行骗，后因张宗琼的老公生病住院而延缓。2017年8月1日，被告人杨碧均伙同被告人万开敏、张宗琼、袁宗志到广元以封建迷信治病的方式行骗。当日8时许，被告人袁宗志驾驶川Ｒ×××××号白色比亚迪轿车搭乘被告人杨碧均、万开敏、张宗琼行驶至苍溪县农贸市场，被告人杨碧均、张宗琼遂在该农贸市场寻找作案目标。被告人张宗琼发现被害人周某先后主动上前搭讪，宣称南充“何仙姑”医术高超、能治病。在被害人周某先将信将疑情况下，被告人杨碧均遂上前帮腔骗取被害人周某先信任��随后，被告人张宗琼将被告人周某先带至市场旁被告人万开敏事先所租空屋内，由被告人万开敏假装“何仙姑”看病。被告人杨碧均假装看病的托儿尾随至屋内后主动要求被告人万开敏为其治病，被告人万开敏以其为人不善为由拒绝治病，遂离开。随后，被告人万开敏以为其消灾治病为由要求被害人周某先提供钱财，并交给周某先一个绿色佛像吊坠，称病好后可以将佛像吊坠带上找其退回所交钱财，被害人周某先遂将随身现金200元交予被告人万开敏。之后，被告人张宗琼尾随被告人周某先到其家中取出现金2200元，交予张宗琼。行骗得手后，四人驾车迅速逃离现场，在返回南部县城途中，除去被告人袁宗志先垫付的路途开支150元后，每人分得现金500余元。2017年8月6日6时许，被告人袁宗志再次驾驶其川Ｒ×��×××白色比亚迪轿车搭乘被告人杨碧均、万开敏、张宗琼行驶至昭化区，被告人杨碧均、张宗琼遂在太公镇红军街寻找作案目标。被告人张宗琼在路边发现被害人王某后主动上前搭讪，宣称有人医术高超。被告人杨碧均发现被告人张宗琼已寻找到作案目标后，即电话通知被告人万开敏做好准备。之后，被告人张宗琼将被害人王某带至被告人万开敏处。见面后，被告人万开敏以为其治病消灾为由要求被害人王某提供钱财，并交给其一个金色长命锁，称病好后可将长命锁带上找其退回所交钱财。被害人王某将随身现金10000元交予被告人万开敏。行骗得手后，四人驾车迅速逃离现场，在返回南部县城途中，除去被告人袁宗志事先垫付路途开支240元后，每人分得现金2400余元。案发后，被告人杨碧均退赔赃款12400元，公安机关已经发还受害人。另查明，被告人杨碧均主动投案后，如实供述其犯罪事实；被告人万开敏被公安机关抓获归案后，如实供述其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(一)书证。1、受案登记表、立案决定书证实：本案于2017年8月8日立案。2、强制措施证实：被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志被采取强制措施情况。3、户籍信息证实：被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志个人基本情况。4、到案经过证实：被告人杨碧均系主动到公安机关投案，被告人万开敏、张宗琼、袁宗志被公安机关抓获归案。5、扣押和发还清单证实：被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志被扣押和发还物品情况。6、四川省政府非税收收入缴款书证实：被告人杨碧均已于2017年8月25日退还赃款12400元。7、接受证据清单证实：被害人王某提供长命锁一个，被害人周某提供绿色佛像吊坠一个，刘某于2017年8月6日花费11060元购买了马某（被害人王某之子）的七头生猪。（二）证人证言。1、证人姜某证言证实：2017年8月5日8时许，王某来到我家，叫我帮忙卖她家的生猪。同年8月6日5时许，我开车来到王某家中拉了七头猪，然后于当天5时40分左右我和王某将猪拉到太公镇大树村屠宰点卖给了刘某，刘某当面给了王某卖猪钱现金11060元，王某将钱放在挎包后给了我80元运费，随后我就离开了。2、证人刘某证言证实：2017年8月5日6时许，马某的母亲（王某）和姜某拉着七头猪到我在大树村的生猪收购点处，经过称重后我给了11060元现金给马某的母亲（王某），其中有11000元全是百元面值的纸币。马某的母亲（王某）拿着我给的她的钱后和姜某一起离开了。（三）被告人供述和辩解。1、被告人杨碧均供述证实：我和我妈张宗琼、袁宗志、万开敏在广元以为人看病的方式行骗了两次。第一次是在2017年8月初早上5、6点，袁宗志驾驶尾号581的白色比亚迪轿车搭乘我、万开敏和张宗琼合谋到广元以帮人看病的方式骗钱。到了广元后，我和我妈张宗琼就分开在场镇上寻找作案目标。一会儿后，我妈找到了一位老太婆，我就马上给万开敏说找到作案目标了。随后我走到我妈身边对她说万开敏的具体位置，我骗老太婆说我老公的病就是万开敏治好的，老太婆相信了我的话后跟着我妈去了万开敏那儿。因为我不在场，我不清楚万开敏和我妈是怎样骗该老太婆的。十多分钟后，我和我妈、袁宗志、万开敏汇合后离开了该场镇。在回去的路上我听说共计骗了该老太婆2000多元，除开袁宗志垫付的钱，我们四人将该钱平分后回到了南部县城。第二次是在2017年8月初早上5、6点，袁宗志驾驶尾号581的白色比亚迪轿车把我和我妈、万开敏接上后从南部出发来到了广元市太公镇准备以看病行骗的方式骗钱。到了太公场镇市场后，我和我妈以及万开敏三人又以同样的为人看病消灾的方式骗了一个老太婆共计10000元钱。除开过路费、油费后，我们四人将该钱平分后回到了南部县城。2、被告人万开敏供述证实：犯罪事实与被告人杨碧均供述一致。3、被告人张宗琼供述证实：犯罪事实与被告人杨碧均供述一致。4、被告人袁宗志供述证实：2017年8月1日和8月6日，我和杨碧均、张宗琼、万开敏四人先后在苍溪县和昭化区进行过二次诈骗活动，分别成功骗了两个老太婆的钱财。在这两次诈骗过程中，我主要负责开车接送杨碧均、张宗琼、万开敏三人到场镇去实施诈骗，她们三人行骗时我还在一旁望风。万开敏负责冒充“何仙姑”用迷信给人治病骗钱，杨碧均、张宗琼负责在街上搭讪寻找行骗对象，在取得被害人信任后，再把被害人带到万开敏面前，由万开敏利用封建迷信治病的方式将被害人的钱财骗走。���四）被害人陈述。1、被害人王某陈述证实：2017年8月6日，我请姜某帮我拉了七头肥猪到太公镇大树村屠宰点去售卖，共计卖了11060元。我给了姜某80元钱作为运费，随后姜某离开了。大概是早上9点左右，我在太公镇一家小饭馆门口遇见一个老年妇女和我搭讪，老年妇女告诉我有个中年妇女治病很厉害，并且说治病不要钱反而还要给我拿钱。然后我就跟着该老年妇女到了中年妇女面前，该中年妇女在知道我身上有钱后，就用迷信的方式来给我治病并送给我一个长命锁，并把我身上的一万元钱拿走并承诺第二天会退还给我，还会多给我二千元钱。我相信了该中年妇女的说法后就和老年妇女一起离开了。2、被害人周某陈述证实：2017年8月1日上午9时许，我在白鹤乡农贸市场遇到一个老太婆和我搭讪，告诉我南充有个“何仙姑”医术高明，现在就在白鹤乡这个地方。随后我跟随该老太婆进入一间砖房内，看见屋内有一个中年妇女（“何仙姑”）。我刚进房内坐下，一个穿黑色短袖的中年妇女从外面进来，让“何仙姑”先给她看病，“何仙姑”以该中年妇女为人不善为由拒绝为她看病，然后该中年妇女就离开了。随后，“何仙姑”以为我治病消灾为由叫我拿钱给她，并给我一个绿色佛像吊坠，宣称8月2号我把佛像吊坠带回来会把钱全部退还给我。我相信了“何仙姑”说的话，就把随身携带的200元现金给了“何仙姑”，随后，“何仙姑”又叫我和老太婆一起回家拿钱给她，我回家拿了2200元现金后在返回“何仙姑”住处的途中把2200元交给了老太婆。返回“何仙姑”住处时，“何仙姑”又催我回家把存折的钱取出来交给她，由于我没有带身份证取不到钱就回家了，回家后我发现自己被骗了。（五）辨认笔录及照件。1、王某辨认笔录及照件证实：骗取被害人王某的被告人姓名为张宗琼和万开敏。2、周某先辨认笔录及照件证实：骗取被害人周某的被告人姓名为张宗琼、万开敏、杨碧均。3、刘某辨认笔录及照件证实：卖生猪给刘某的马某母亲为被害人王某。4、被告人辨认笔录���照件证实：本案被害人姓名是周某、王某，被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志的相互确认情况，确认了骗取被害人钱财的具体地点为昭化区和苍溪县农贸市场。（六）视频资料。苍溪县白鹤乡人民政府和广元市绿佳商贸有限公司监控视频证实：被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志先后于2017年8月1日和8月6日出现在白鹤乡和太公镇场镇。关于被告人万开敏的辩护人提出的万开敏为从犯，家庭经济困难，主观恶性小，具有坦白、积极退赃、自愿认罪悔罪从轻处罚情节的辩护意见。经查，被告人万开敏具有从犯、坦白、积极退赃、认罪悔罪的法定、酌定量刑情节属实，公诉人也当庭予以认可，本院予以支持。本院认为，被告人杨碧均、万开敏、张宗琼、袁宗志以非法占有为目的，以封建迷信治病为由骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中被告人杨碧均提起犯意邀约其余被告人实施诈骗，起主要作用，系主犯。其余被告人积极参加诈骗犯罪，起次要作用系从犯，本院予以从轻处罚。案发后，被告人杨碧均主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，本院依法对其予以从轻处罚；被告人万开敏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院依法对其予以从轻处罚；鉴于本案赃款已全部退赔且被告人万开敏、张宗琼、袁宗志在庭审中对其犯罪行为有深刻认识，自愿当庭认罪并表示悔改，适用非监禁���对所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：一、被告人杨碧均犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）二、被告人万开敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）三、被告人张宗琼犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）四、被告人袁宗志犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）五、公安机关扣押被告人作案工具吊坠、长命锁、红布、挎包等作案工具(未随案移送）予以没收，由扣押机关上交国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交���诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李廷安审 判 员  梁 冰人民陪审员  张爱华二〇一七年十一月三十日书 记 员  李惠勇附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物���应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、��年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分���依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。