四川省屏山县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1529刑初129号公诉机关四川省屏山县人民检察院。被告人易平，男，1988年9月13日出生，汉族，住云南省水富县。2017年3月10日因本案被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。被告人潘江锋，男，1995年6月3日出生，汉族，住重庆市荣昌区。2017年3月13日因本案被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。辩护人刘显仲，重庆山语律师事务所律师。四川省屏山县人民检察院以屏检诉刑诉[2017]122号起诉书指控被告人易平、潘江锋犯诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因在审理案件过程中，发现不适用简易程序的情形，于2017年9月26日将该案由简易程序转为普通程序。四川省屏山县人民检察院检察员张宏亮出庭支持公诉，被告人易平、潘江锋及被告人潘江锋的辩护人刘显仲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月，被告人易平自称刘玉珍（女性）通过QQ加陌生人张某为好友后聊天。被告人易平与被害人张某聊天获取对方信任后，以生活困难、离婚、父亲住院、母亲去世等理由向其借或索要钱财。2016年10月17日，被告人潘江锋明知是诈骗所得仍帮助被告人取款并共同使用。之后，被告人潘江锋帮助易平与被害人进行聊天、回复信息，在易平安排下两次找到一个陌生女性冒充刘玉珍与被害人张某通电话等方式共同实施诈骗。2016年4月2日至2017年2月26日，被害人张某向被告人易平指定的银行卡转账12万余元，其中2016年10月17日后转账7万余元。案发后，被告人易平协助公安机关将被告人潘江锋抓获。公诉机关当庭出示了以下证据：书证，证人证言、被害人陈述、视听资料、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人易平、潘江锋以非法占有为目的，虚构事实共同诈骗他人财物，数额巨大的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人易平在共同犯罪中的作用大于潘江锋，在量刑时予以考虑。公诉机关当庭对被告人潘江锋在2016年10月17日帮助易平取款并以潘江锋名义将购买的车辆上户在潘江锋名下的行为，认为是明知是赃物，帮助隐瞒其来源，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，对潘江锋应当实行数罪并罚。二被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。易平协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻或者减轻处罚。二被告人退赔了被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人易平对公诉机关指控的事实无异议，辩解称开始诈骗张某时，潘江锋并不知情，是在10月份左右告知潘江锋诈骗的事，并叫潘江锋去自动取款机上取款2万元用于买二手车。车子是自己在开，用于与潘江锋一起做生意使用。骗取的钱是打在自己账户上，自己安排使用。被告人潘江锋对公诉机关指控参与诈骗的事实无异议，辩解称自己参与诈骗，是在2016年10月17日帮忙去取款时，易平才告知了其冒充女性，通过QQ骗取他人财物的事情，平时是易平与张某聊天，只是在易平离开荣昌时，受易平的安排回复信息、聊天，骗取的钱财都是由易平在安排。已认识到错误，赔偿被害人损失，获得谅解，请求从轻处罚。其辩护人提出，1.潘江锋取款2万元用于购车的行为，定性为诈骗金额有异议，该款系在诈骗既遂后取款的行为，请求法院查明事实后予以认定该款项的性质；2.潘江锋在本案中起次要作用，系从犯，且退赔了部分经济损失，购买的车辆建议作价赔偿被害人，被告人自愿认罪，系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年3月，被告人易平自称刘玉珍（女性）通过QQ加陌生人张某为好友后聊天。被告人易平与被害人张某聊天获取对方信任后，以生活困难、离婚、父亲住院、母亲去世等理由向其借或索要钱财。大约在2016年6月时，易平给张某重新申请了一个QQ号，该号只与对方聊天。2016年7、8月的时候，潘江锋刚从新疆打工回来，跟着易平做鸭苗生意，易平把潘江峰的电话号码17783234200告诉了张某，此时潘江锋不知道易平在网上假扮女性骗人的事，易平跟潘江峰说如接到宜宾的电话就给自己。之后，易平经常利用潘江峰的手机登陆QQ与张某聊天。2016年10月17日，易平以父亲住院为名向张某借钱，张某转了21500元到易平账户，被告人潘江锋明知是诈骗所得仍帮助被告人易平取款2万元，加上易平在柜面上取款1500元，二人将21500元购买了一辆二手车（车牌号为渝C78×小型汽车），后以潘江锋的身份证上户。该车主要由易平使用，用于二被告人在共同做生意上使用。之后，被告人潘江锋帮助易平与被害人进行聊天、回复信息，在易平安排下两次找到一个陌生女性冒充刘玉珍与被害人张某通电话等方式共同实施诈骗。2016年4月2日至2017年2月26日，被害人张某向被告人易平指定的银行卡转账122600元，其中2016年10月17日后转账74800元（包括购车款21500元）。案发后，被告人易平协助公安机关将被告人潘江锋抓获。2017年3月14日被告人潘江锋退赔被害人张某18000元，易平退赔被害人张某500元。2017年9月5日被告人潘江锋退赔被害人20000元。在案件审理过程中，二被告人提出将公安机关扣押在案的车牌号为渝C78×小型汽车作价退赔被害人。被害人查看车辆后，提出该车作价15000元，二被告人对被害人提出的该车价款认定均无异议。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：1.接受刑事案件登记表、受理报警登记表、立案决定书，证实刑事案件来源于张某报警及公安机关立案的过程。2.被害人张某陈述及辨认笔录证实，2016年3月29日晚上，我登陆自己的QQ收到一个漂流瓶，对方是个女的，叫刘玉珍,是宜宾县普安镇光荣村8组的人，我加了她的QQ,说是在重庆做兽药生意，帮一个易平的人跑生意，易平的老婆是她的亲戚。并称没有发工资，叫我借1000元给她，发了工资就还我，随后发了户名为刘玉珍的农业银行卡号给我，收到后我用自己农商行手机银行的一个账户转了钱给她。随后一起经常在QQ上聊天，也看了对方QQ里的照片，觉得长得还算漂亮，一直聊了两三个月，这期间刘玉珍多次给我借钱，每次几百至千元不等，我从没有叫她还钱。大约在2016年6月时，因害怕被老婆发现，就叫对方给我重新申请了一个QQ号，该号只与对方聊天。对方一直以各种理由向我借钱，至案发，我一共转了约13万元，通过手机银行转账12万多，存现金4、5千元。在2016年10月份之前，我都是转在刘玉珍那张农行卡，期间刘玉珍说她母亲生病了，转了1000元到一个叫石某的邮政储蓄账户上。2016年10月份以后，刘玉珍说她的农行卡坏了叫把钱打到易平的工行和邮政卡上，我陆续打了4、5万。其中一笔是说刘玉珍父亲阑尾炎住院给易平借了18000元，另买衣服借3000元，我转了21000元；还有一次说刘玉珍和老公离婚转了8000元或9000元；后来刘玉珍说她父亲病没治好我分几次转了两万元，说刘玉珍母亲去世转了10000元。双方之间只有通话两次。后来，我根据对方QQ空间里的内容怀疑自己被一个叫易平或是其伙同他人骗了，遂找对方解决未果后报警。我与易平见过面，坐过车牌号为渝C78×小型汽车。希望将该车作价15000元退赔给我。辨认出易平。3.张某银行收支明细及易平工行、邮政银行收支明细、刘玉珍农行收支明细证实，张某通过银行向易平、刘玉珍、石某银行账户共计转账122600元，2016年10月17日后转账74800元。4.扣押决定书、扣押清单、发还清单、情况说明证实，民警在易平处扣押轿车一辆、手机一部、银行卡四张（邮政易平、农行刘玉珍、农行易平、中行易平）、刘乘心身份证一张、现金500元，在潘江峰处扣押现金18533元、手机一部、工行卡一张。将现金18500元返还张某，该款中包括潘江锋退赔的18000元，易平退赔的500元。5.证人石某自书材料证实，易平通过石某的银行卡转入1000元，易平告知石某说这是别人转的货款，称没有对方转账方便的银行卡，故通过石某的卡转账，后用微信转了1000元给易平。6.被告人的供述和辩解（1）易平供述和辩解及辨认笔录证实，2016年3月，我在重庆使用383×的QQ号码通过漂流瓶认识了网友“等待什么”（张某）。我自称叫刘玉珍，女性，宜宾人。我通过聊天，对张某谎称经济困难、母亲去世、学驾校、离婚、父亲住院等向张某索钱，并叫张某将钱汇入户名刘玉珍的银行卡里。我和张某在网上建立虚拟的男女朋友关系，在QQ内以老公、老婆互称，我以各种理由推脱与对方通话或视频。2016年7、8月的时候，潘江锋刚从新疆打工回来，跟着我做鸭苗生意，我把潘江峰的电话号码17783234200告诉了张某，潘江锋还不知道我在网上假扮女性骗人的事，我跟潘江峰说如接到宜宾的电话就给自己。9月的时候，潘江峰问我有个宜宾的号码老是打电话过来，我告诉了潘江峰假扮女性骗人的事情。之后，我经常利用潘江峰的手机登陆QQ与张某聊天。我为了买车编造母亲去世的理由骗了张某21500元，汇入工行卡。我叫潘江峰去取钱，并明确告知了钱是骗来的，潘江锋通过ATM机取款2万元，我在柜面取款1500元。车牌号为渝C78×小型汽车系用骗张某的钱购买，因我没有重庆的暂住证，用潘江锋的身份证购买并上户。我一共骗了约13万元，我骗的钱会给潘江峰一部分，还有每次出去消费一般都是我付钱，潘江锋大概用了1万多元。我两次叫潘江峰去找一个叫“露露”的女的假扮刘玉珍和张某通电话，我教潘江峰怎么说，潘江峰又教那个女的，潘江峰也帮我回对方的信息。2017年2月快过年的时候，张某发现被骗，可能猜到这个事情是我干的，之后我和张某见过三次面，两次在水富，一次在屏山，我自称是刘玉珍的师傅，自己的老婆也用了1万多元，希望对方不要报警，会想办法还钱。转账的卡有户名刘玉珍的农业银行卡、户名为易平的邮政卡、农行卡，还有一次通过户名为石某的邮政卡转了1000元，之后石某通过微信转给了我。愿意将车牌号为渝C78×小型汽车作价15000元退赔被害人。（2）潘江峰供述和辩解证实，2016年7月，我和易平合伙做生意。9月左右的一天，易平借用了我的手机，他还手机时叮嘱如果有一个宜宾的号码打过来一定不要接（号码多少忘记了）。之后，易平长期借手机用，有时看见宜宾号码发来的短信，问在不在，我就立马把手机给易平回复，易平回复后就会把短信删除。我们一起做生意，赚了赔了我都清楚，但是，2016年易平的消费远高于他的收入。10月的时候，我和易平为了做生意准备买一辆2万元的二手车。易平告知有人转钱过来，我问钱哪里来的。易平才讲了钱是骗来的及骗钱的经过。我当时查看了我的手机，发现了易平利用我的手机登陆QQ假扮女性与对方聊天。之后，易平拿了一张工商银行的卡叫我去取了2万元钱，易平又去取了1500元。次日，二人去买了一辆二手车，总价21500元。之后，易平继续骗对方的钱。我帮忙到邮政银行取过几次被骗人转过来的钱，并继续借手机给易平用，帮忙回复QQ信息。过年期间，易平回水富，为了不让对方看见登陆地点。我按易平的要求在荣昌继续和对方聊天。2016年10月至11月之间，两次找一个叫“露露”的女的给对方打电话，从买车到被抓，我和易平出去消费，我占了1万来块钱。愿意将车牌号为渝C78×小型汽车作价15000元退赔被害人。7.到案经过证实，二被告人系抓获归案，其中被告人易平协助公安机关抓获潘江锋。8.人口信息证实，被告人的年龄等基本情况，已达应负完全刑事责任年龄。9.收条、谅解书，证实被告人潘江锋赔偿被害人张某共计38000元（包括之前返还的18000元）获得被害人的书面谅解。本院认为，被告人易平、潘江锋以非法占有为目的，虚构事实共同诈骗他人财物，其中被告人易平参与诈骗的数额为122600元，潘江锋参与诈骗的数额为53300元，均属数额巨大的行为，构成了诈骗罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人潘江锋起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。关于被告人易平在2016年10月17日诈骗张某21500元后，告知潘江锋系诈骗他人所得赃物，并由潘江锋取款2万元，易平取款1500元，将该款用于购车，登记于潘江锋名下的行为，被告人潘江锋属明知是赃物，帮助隐瞒其来源，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人潘江锋一人犯数罪，应当实行数罪并罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人易平、潘江锋的辩解与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人潘江锋的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，与其罪责刑不符，本院不予采纳，其余辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人易平协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻或者减轻处罚。二被告人赔偿了被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。综合二被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，对被告人易平适用从轻处罚，对被告人潘江锋犯诈骗罪，适用减轻处罚，对被告人潘江锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，适用从轻处罚。对于公安机关扣押的车牌号为渝C78×小型汽车，被害人张某提出该车折价15000元，二被告人同意将该车折价15000元退赔给被害人，该行为符合法律规定，本院予以认可。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三百一十二条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人易平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元；二、被告人潘江锋犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元；（二被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人易平的刑期自2017年3月10日起至2021年1月9日止；被告人潘江锋的刑期自2017年3月13日起至2019年1月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）三、作案工具手机二部，予以没收；四、扣押在案的车牌号为渝C78×小型汽车退赔给被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 林人民陪审员  罗德新人民陪审员  李 勇二〇一七年十一月二十四日书 记 员  罗雅茜附本案的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中七次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻或者减轻处罚或者免除处罚。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。