河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1303刑初858号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人刘二旺，化名“刘飞”，男，1988年10月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省方城县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月11日被南阳市公安局光武分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年5月23日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。被告人吕亚，男，1981年7月1日出生，汉族，高中毕业，无业，住南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗犯罪，2017年5月24日被南阳市公安局光武分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年6月9日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人王瑞峰，河南船旗律师事务所律师。辩护人石从帅，河南大为律师事务所律师。被告人罗献丽，化名“罗丽”，女，1987年1月25日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省内乡县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月27日被南阳市公安局光武分局取保候审。2017年8月3日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）610号起诉书指控被告人刘二旺、吕亚、罗献丽涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张良合出庭支持公诉，被告人刘二旺、罗献丽、被告人吕亚及其辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年初，被告人刘珂以其妻子名义在上海市注册成立了“上海荟捷文化传播有限公司”，未实际经营。2013年5月，刘珂在南阳市注册了“上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司”。该公司先后设立了销售总监、物流部、人事部、财务部、仓管部、维护部、业务部，业务部下设战狼队、野狼队、冲锋队、猎鹰队、越众队、火箭队、超越队、无敌队等八个队，刘珂在社会上招聘大量业务销售人员，进行短期诈骗“话术”培训后，刘分别定期给各个业务员配备的电脑上提供被害人的联系电话等个人信息，指示业务员使用公司提供的网络虚拟电话（显示电话号码是上海、北京）给被害人联系，先是以中国人民银行发行中心主任的名义出售给被害人价低的“钱币”收藏品，骗取被害人信任后，虚构上海乐家收藏协会、中国收藏家协会主任或经理的名义，以权威机构发行、绝版限量、升值、保值空间作为诱饵，将低价购进的玉器等物品冒充仵海洲等知名玉器大师所雕刻且有巨大升值空间的“名贵收藏品”高价出售给客户。发货前，由物流部以上海物流质检中心工作人员的名义向被害人核实，并由仓管部负责从南阳市发货，并使用“上海市闸北区恒丰北路100号”的虚假寄件人地址。期间，该团伙成员在交叉接听客户回拨电话时均谎称是上海乐家收藏协会等机构工作人员，另有相互配合冒充一些拍卖公司或华侨、香港人等名义给被害人打电话，以帮其高价拍卖或收购所购买“藏品”的方式，让受害人进一步信任并继续高价购买“藏品”。该公司以刘珂为核心，被告人邢旭芝为销售总监；被告人曹丙菊、邢旭东、刘洋和宋丹（另案处理）分别为八个销售队的主管；许世兴为物流部主管、曲毯为人事部主管、朱霞为财务部主管、被告人吕亚为仓管主管、王伟为网络维护部主管；张瑾为事业一部业务主管，负责前期钱币销售的培训。刘珂根据玉器的销售数量、价格给业务人员3-10%提成，销售主管从业务人员销售量0.5-1%提成。2014年7月至2016年初，被告人刘二旺以上海乐家收藏协会主任“刘飞”的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人李某的信任，李某先后购买“冬奥运徽宝”（青玉、白玉）两套，价值19600元；“抗战70周年”（黄龙玉）一套，价值29800元；“IVV奥运徽宝”（青玉、白玉）二套，价值29600元；玉笔一件，价值59800元。上述，合138800元。2014年10月至2016年4月，被告人罗献丽以上海乐家收藏协会主任“罗丽”的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人王某的信任，王某购买“奥运徽宝”（青玉、白玉）两套，价值6200元。公诉机关认为，被告人刘二旺、吕亚、罗献丽利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘二旺、吕亚、罗献丽在共同犯罪中其次要或者辅助作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关向法庭提供了相应的证据，要求依法判处。被告人刘二旺对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，请求从轻处罚。被告人吕亚对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，请求从轻处罚。被告人吕亚辩护人王瑞峰辩护称，被告人吕亚的行为够不成诈骗，认为被告人吕亚的工作是单一的发货，没有参与公司培训，也没有和其他人员发生业务关系，发货的邮寄地址是老板刘珂给他的，他只填收件人地址，且在工作期间只领工资，没有获得任何非法收入。被告人吕亚辩护人石从帅辩护称，对公诉机关指控被告人吕亚犯诈骗罪不持异议。被告人吕亚在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。经审理查明：2013年初，刘珂以其妻子名义在上海市注册成立了“上海荟捷文化传播有限公司”，未实际经营。2013年5月，刘珂在南阳市注册了“上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司”。该公司先后设立了销售总监、物流部、人事部、财务部、仓管部、维护部、业务部，业务部下设战狼队、野狼队、冲锋队、猎鹰队、越众队、火箭队、超越队、无敌队等八个队，刘珂在社会上招聘大量业务销售人员，进行短期诈骗“话术”培训后，刘分别定期给各个业务员配备的电脑上提供被害人的联系电话等个人信息，指示业务员使用公司提供的网络虚拟电话（显示电话号码是上海、北京）给被害人联系，先是以中国人民银行发行中心主任的名义出售给被害人价低的“钱币”收藏品，骗取被害人信任后，虚构上海乐家收藏协会、中国收藏家协会主任或经理的名义，以权威机构发行、绝版限量、升值、保值空间作为诱饵，将低价购进的玉器等物品冒充仵海洲等知名玉器大师所雕刻且有巨大升值空间的“名贵收藏品”高价出售给客户。发货前，由物流部以上海物流质检中心工作人员的名义向被害人核实，并由仓管部负责从南阳市发货，并使用“上海市闸北区恒丰北路100号”的虚假寄件人地址。期间，该团伙成员在交叉接听客户回拨电话时均谎称是上海乐家收藏协会等机构工作人员，另有相互配合冒充一些拍卖公司或华侨、香港人等名义给被害人打电话，以帮其高价拍卖或收购所购买“藏品”的方式，让受害人进一步信任并继续高价购买“藏品”。该公司以刘珂为核心，邢旭芝为销售总监；曹丙菊、邢旭东、刘洋和宋丹（另案处理）分别为八个销售队的主管；许世兴为物流部主管、曲毯为人事部主管、朱霞为财务部主管、吕亚为仓管主管、王伟为网络维护部主管；张瑾为事业一部业务主管，负责前期钱币销售的培训。刘珂根据玉器的销售数量、价格给业务人员3-10%提成，销售主管从业务人员销售量0.5-1%提成。2014年7月至2016年初，被告人刘二旺以上海乐家收藏协会主任“刘飞”的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人李某的信任，李某先后购买“冬奥运徽宝”（青玉、白玉）两套，价值19600元；“抗战70周年”（黄龙玉）一套，价值29800元；“IVV奥运徽宝”（青玉、白玉）二套，价值29600元；玉笔一件，价值59800元。上述，合138800元。2014年10月至2016年4月，被告人罗献丽以上海乐家收藏协会主任“罗丽”的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人王某的信任，王某购买“奥运徽宝”（青玉、白玉）两套，价值6200元。上述事实，有下列证据予以证明：一、被告人供述1、被告人刘二旺供述：我叫刘飞、户口本上是刘二旺，男，汉族，现年29岁,自幼上学，初中毕业后上了一年技校，后来去外地打工上班，2015年过年前我在网上找工作，打了个电话被上海荟婕文化传播有限公司录用了，当时公司地址是在工贸，过完年后，天热的时候，公司搬迁至八一路那儿了，在那儿我干了一段儿时间，具体多长时间记不清楚了，在2016年的时候，我嫌工资低就辞职不干了，10月份的时候开始就自己开了个修电动车的店，经营至今,上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司什么时候注册的我不知道,我们公司是卖一些玉器、玉玺、纪念钞、纪念币等收藏品,我在公司的职务是超越队的销售员，平时主要是负责销售公司的玉器、钱币、字画一类的收藏品,我刚开始去的时候公司位于南阳市工业路港达楼上，后来搬迁至八一路与车站南路交叉口向东300米路北大民都市家园二楼，我在那儿上班的时候，刚开始的时候大概有一二十个，我离职的时候大概有三十多个人,我们公司就有老板刘珂、总监邢旭芝负责公司全面工作、曹静（就是曹丙菊）是战队主管，我刚开始在超越队的负责人是曹丙菊，后来我调到猛龙队，猛龙队的主管是齐航，财务部负责人是陈平、后来是朱霞，主要负责计算工资发放工资、物流部负责人我没有见过，主要负责核单发货，有时候是刘珂，我是销售部的，销售部当时大概分了五六个组，好像有火箭队、野狼队、超越队、冲锋队、猎鹰队、越众队这几个，全都是负责销售的，1.火箭队主管是刘洋，培训师我记不清楚了；2.冲锋队主管是王东（真名叫邢旭东），培训师我忘了；3.超越队主管是曹静（曹丙菊）；4.野狼队主管是宋丹，培训师以前好是刘洋；5.越众队和猎鹰队的我想不起来了,每个组最少四个人，最多的有七八个，我原来在的超越队有五个，王东，曹丙菊，徐路，王兵还有我，猛龙队的时候有四个齐航，王苗，黄鑫还有我,没有啥具体的意义，都是商量着在网上搜出来的名字,我进入公司时候刚开始就给我交代了几点上下班，做六休一，发了话术，拉拉家常的一些事儿。平时我打电话的时候就看着话术上说的照着念，有时候主管组长会问问我怎么没出单，什么情况，都会问我。刚开始卖一些便宜的第五套人民币等面值兑换，冒充中国人民银行直属授权发行中心的，通过公司电脑系统提供的大量“顾客”手机号码，拨打电话，向对方推销一些“纪念钞”，时间长了，我也还是照着话术念，推销卖了一些玉玺。我们所拨打的电话号码都是电脑上现成有的（不知道谁存的，我只用操作），我一天能打个三百个，很少有人接听，一旦接听，我只用照着公司提供的“话术”（剧本）照本宣科就行，假设顾客需要，我们登记好顾客的地址和需要的东西，交物流部邮寄，别的我们不管就行，每个人的销售，公司有记录。每月15号，公司按销售额给提成加1600元（100元全勤奖）底薪，我得到的提成是，每个月销售钱币在三万元以下是3个点儿，三万元以上是5个点儿，玉玺是两万元以下4个点儿，两万元以上是7个点儿，字画和玉玺的提成标准一样,我们会向物流部填写“顾客”要的货品及地址、联系方式，物流部大部分物品通过顺丰物流发货，少部分通过EMS和宅急送发货，大多是货到付款，少部分是通过银行转账,我不知道账号，工行、邮政、农行的都有，银行转账我遇到的情况比较少，但是账户名我记得有个叫“刘什么林”的,我在推销产品时按照公司给我们的话术，在推销“第五套人民币”等时自称是中国人民银行授权发行中心的主任这个身份进行销售，在推销玉器的时候，我一般都用的是上海乐嘉收藏协会主任这个身份，根据玉器种类不一样，具体身份有时候也不一样，比如奥委会特约发行中心的主任这个称呼，具体我都是按照话术上讲的照着说,公司有没有发给你中国人民银行授权发行中心的工作证明或者在推销玉器时类似上海乐嘉收藏协会主任这些身份的证明,说是中国人民银行授权发行中心员工或者上海乐嘉收藏协会主任、奥委会特约发行中心的主任,是公司老总刘珂提供给我们“话术”，我们按照“话术”上面的话向对方推销物品,我没有往这方面想过，我觉得我进这个公司后，就是这个公司的正式员工，我有怀疑过钱币的真假，但是我自己亲自验钞是真的，就不怀疑了。我还是以话术为准，按照公司的要求这样说,这些“玉玺、纪念钞、纪念币”等收藏品,我自己拿着看过，感觉是真的，我也不知道，但是老板说是真的，而且我看还有国家颁发的证书，反正都是公司提供的让我们卖的,销售的钱币、玉器等收藏品是我们老板提供的,公司在开会的时候，老板刘珂或者邢旭芝拿出来让我们看过，向我们展示过,我平时用的“刘飞”所以跟客户交流时也用的“刘飞”，别人有的用假名，化名是为了更方便客户记着,满勤基本工资是1600元一个月，外加提成。其中是销售钱币三万元以下是3%的提成，三万元以上是5%，玉器两万以上7%，两万以下4%，字画和玉器提成一样。我最多一个月拿过7千多元钱，最少的时候也就不到两千元钱,因为每个月卖的东西多少不一样，我也没有仔细算过，时间长我也记不清楚了，最多一个月我卖了有5万-6万块钱的玉器,我能想起来的有个河北的客户叫李某,是个女的，平时叫她李姐，她从我这儿买过玉，她买的稍微多些，她买的有奥运徽宝、冬奥徽宝、玉笔等五六件玉器，因为客户们大都不在一片儿，地区多我也记不太清楚了，其他人我这会实在也想不起来了,公司有记录，每个月还会评比一下，通过这个记录，给我们算提成，算工资,民警在侦办调查此案的过程中，对从公司老板刘珂的电脑U盘中提取出了我用“刘飞”的名字，自2014年10月份至2016年3月份的玉器类的销售清单,无异义，确实是我的，时间长了，大致也就是这些东西，我可以给你们签字确认画押,我没有找过人配合，我水平不行，文化程度也不高，有其他人可能会找别人配合，我没有找别人帮忙也没有帮过别人,是使用与电脑相连接的一个固话机，这个固话跟系统一体的，固定电话号码是021开头，具体多少时间长我忘记了，我们每组分一部业务手机，电话号码是170开头的上海属地电话，时间长了号码记不清了,反正都是在电脑里自己出的号码，每天都打,推销的这些人的电话是老板提供的，具体哪弄来的我也不太清楚。2、被告人吕亚供述：我叫吕亚，男，汉族，现年36岁，高中毕业后去武汉当兵5年，退伍后就在南阳打工，2015年夏天经我姑姑（吕秋明）介绍到南阳市八一路上海荟捷文化传播有限公司上班，在仓库负责发货，刘珂和我两个人，我们公司是卖一些玉器、玉玺、纪念钞、纪念币等收藏品，我去的时候公司在南阳市八一路与车站南路交叉口向东300米路北大民都市家园二楼，公司大概有几十个人，公司有销售部，还有行政，但具体怎么分工我不清楚，因为我在仓库不经常去，平时就领工资去一下，我只跟许世兴对接，许世兴把需要发货的单子收集后通过公司的QQ发给我，然后由我发货，有玉器、纪念钞、纪念币等收藏品，全国各地都有，通过顺丰快递、宅急送快递、EMS邮局快递把货发出去，每个月3200元工资，每月15号发工资，我没有提成，公司仓库在南阳市新华西路新西北村，是个两层民房，一个独院，都有纪念钞、纪念币、玉玺印章、包装盒还有鉴定证书，这都是老板刘珂进的货，具体从哪进的我不知道，我只负责货进来后登记一下，单子来了把货发走，上海荟捷文化传播有限公司是否有卖收藏品的资质我不知道，但我知道公司有营业执照，纪念币、纪念钞应该是真的，玉玺等收藏品我看有证书，但不知道真假，一般都是货到付款，货到后把钱打到刘珂父亲刘胜林账户上，我从2015年夏天至2016年夏天在公司干了大概一年时间，在这期间公司所发的货有一半是经过我发出去的，一半是经过刘珂发出去的。发出去多少货，时间长了我也记不清了，有些是快递公司直接送到仓库的，有些是快递公司找不到仓库了给我打电话我去接的。刘珂在南阳镇平做的收藏品是我去接的货，发货地是刘珂设定好的发货格式，我也不知道为啥要写成上海，我是按刘珂的指示办的。3、被告人罗献丽供述：我叫罗献丽，女，汉族，现年30岁，高中文化程度，内乡县灌涨镇屈营村人，暂住在南关黉学村委会附近，现在因怀孕在家，上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司什么时候注册的，我不知道，我们公司是卖一些玉器、玉玺、纪念钞、纪念币等收藏品，我在公司的职务是火箭队的销售员，平时主要是负责销售公司的玉器、钱币、字画一类的收藏品，我们公司所处的位置是在南阳市八一路与车站南路交叉口向东300米路北大民都市家园二楼，我在那儿上班的时候，刚开始的时候大概有一二十个，我离职的时候大概有四十多个人，我们公司就有老板刘珂、总监邢旭芝负责公司全面工作、曹静是负责两个战队的经理，我们战队刚开始的负责人是张亚萍，后来她因为生小孩儿离职后，刘洋负责我们战队，人事部负责人曲毯负责招人、财务部负责人是陈平（真名叫陈附宁，我走之前她就离职了）主要负责计算工资发放工资、物流部负责人刚开始是陈附宁，后来是鲁君主要负责核单发货、我是销售部的，销售部当时大概分了五六个组，好像有火箭队、野狼队、超越队、冲锋队、猎鹰队、越众队这几个，全都是负责销售的，1.火箭队主管是刘洋，培训师叫张辉；2.冲锋队主管是邢旭东，培训师叫邱石；3.超越队是曹静，培训师叫李阳；4.野狼队主管是宋丹，培训师叫李威；5.越众队主管好像是徐路，这个队好像没有培训师；猎鹰队的我想不起来了，每个组最少四个人，有的组有五六个，有的组有七八个，最多的是八个。我在的火箭队我走的时候带我有八九个人，主要有李晓楠、杨杏、张辉、雷青霞、程航、凌云，还有一个我忘了，凌云后来还当有个队的主管了，都是主管还有组员们一起讨论商量起的名字，我进入公司先进行培训了三五天，学习人民币的知识。培训的过程也在打电话，刚开始卖一些便宜的第五套人民币等面值兑换，冒充中国人民银行直属授权发行中心的，通过公司电脑系统提供的大量“顾客”手机号码，拨打电话，向对方推销一些“纪念钞”，期间我也推销了一些玉玺。我们所拨打的电话号码都是电脑上有的（不知道谁存的，我只用操作），一天能打个几百个，很少有人接听，一旦接听，我只用照着公司提供的“话术”（剧本）照本宣科就行，假设顾客需要，我们登记好顾客的地址和需要的东西，交物流部邮寄，别的我们不管就行，每个人的销售，公司有记录。每月15号，公司按销售额给提成加1680元底薪，我得到的提成是，每个月销售钱币在三万元以下是3个点儿，三万元以上是5个点儿，玉玺是两万元以下4个点儿，两万元以上是7个点儿，字画和玉玺的提成标准一样，我们会向物流部填写“顾客”要的货品及地址、联系方式，物流部大部分物品通过顺丰物流发货，少部分通过EMS和宅急送发货，大多是货到付款，少部分是通过银行转账，我不知道账号，工行、邮政、农行的都有，账户名是程彩茹，我在推销产品时按照公司给我们的话术，在推销“第五套人民币”等时自称是中国人民银行授权发行中心的主任这个身份进行销售，在推销玉器的时候，我一般都用的是上海乐嘉收藏协会主任这个身份，根据玉器种类不一样，具体身份有时候也不一样，具体我都是按照话术上讲的照着说，公司有没有发给我中国人民银行授权发行中心的工作证明，或者在推销玉器时类似上海乐嘉收藏协会主任这些身份的证明，说是中国人民银行授权发行中心员工或者上海乐嘉收藏协会主任，是公司老总刘珂提供给我们“话术”，我们按照“话术”上面的话向对方推销物品，我有怀疑过，因为说这些身份时我觉得自己不是，也不靠谱，但是必须按照公司的要求这样说，这些“玉玺、纪念钞、纪念币”等收藏品是真的假的，我也不知道，反正都是公司提供的让我们卖的，销售的钱币、玉器等收藏品，是我们老板提供的，跟“客户”交流的过程中，不用真实名字，都用的是假名字（化名），公司给我们要求过，因为两个字的名字让对方容易记，公司人都有化名，我就给自己去了一个字，化名叫罗丽，基本工资是1680元一个月，外加提成。其中是销售钱币三万元以下是3%的提成，三万元以上是5%，玉器两万以上7%，两万以下4%，字画和玉器提成一样。我最多一个月拿过6千多元钱，最少的时候也就拿了个基本工资，从公司老板刘珂的电脑U盘中提取出了你化名“罗丽”，自2014年10月份至2016年3月份的玉器类的销售清单，（出示销售清单），无异义，确实是我的，时间长了，大致也就是这些东西，我可以给你们签字确认画押，是使用与电脑相连接的一个固话机，这个固话跟系统一体的，固定电话号码是021开头，具体多少我忘记了，都向哪些人推销，我不知道，反正都是在电脑里自己出的号码，每天都打，电话是老板提供的，具体哪弄来的我也不太清楚。二、被害人陈述1、被害人李某陈述：我叫李某，女，中专毕业，身份证号码，户籍地是河北省邢台市南和县城关镇东关村43号，现住址河北省邢台市南和县城关镇东关村43号，我平时喜欢看电视购物，并且平时还买一些保健品药，后来也买过一些玉玺收藏品，我是从2015年开始通过电话联系搞收藏品收藏，这些年我就在上海乐家收藏买过收藏品，我现在有脑血栓，好些事情都记不住了，大概2015年8月左右我接到一个自称是上海乐家收藏协会的经理的电话，经理叫刘飞。这个叫刘飞的给我打电话直接介绍他们的收藏品，并称怎么好怎么好，很有收藏价值，然后我就相信了，我就先后买了两个冬奥徽宝、抗战70周年玉玺、几个奥运徽宝、一个玉笔，每个具体价格我记不住了，大约全部下来有个一二十万，她是通过宅急送物流把货发到我这里，物流代收货款，之后还有一个人给我打电话（这个人叫什么我忘记了）说可以帮我拍卖我收藏的玉玺，我就把奥运徽宝青玉、白玉给对方发到上海去了，对方说可以帮我拍卖到35万元。但是后来我也没有去成，我从来没见过。刘飞是个男的，他说他38岁，说普通话，他说他是上海人，他说他是上海收藏协会的，别的具体情况不清楚。2、被害人王某陈述：我叫王某，男，身份证号码，户籍地是河南省西峡县五里桥镇燕岗村下沟222号，现住址河南省西峡县五里桥镇燕岗村下沟222号。我之前买过一些收藏品，我是从2015年开始通过电话联系搞收藏品收藏，这些年我就在上海乐家收藏、上海指引收藏等处都买过收藏品，我以前买过收藏品例如钱币等，2015年11月份我接到一个自称是上海乐家收藏协会的经理的电话，经理叫罗丽，电话是个固话，号码是021开头的上海电话，具体我记不住了。还有她还用177和136开头的手机号给我联系过，这两个电话来电显示都是上海的号码，这个叫罗丽的给我打电话给我推销奥运徽宝，我问她怎么知道我的电话号码，她说是从网上查出来的，还知道我喜欢搞收藏，并说这个奥运徽宝我现在买了以后到2016年8月8号就可以卖了，有很大升值空间，经过多次联系我开始相信她了，2016年1月份我从她那里买了两个奥运徽宝，一个是青色的，另一个是白色的，两个每一个都是3100元，一共花费6200元，之后我又给她联系，就联系不上她了，我打那个021开头的固定电话是一个自称王东的接的电话，他说罗丽去保利拍卖行了，现在他负责这一块，然后他又开始给我推销冬奥徽宝和花开富贵字画，我说没钱就没有买，因为罗丽说过她在拍卖行有熟人，到时候我买完这个藏品以后，她可以帮我把这个藏品高价卖出去，能挣钱，我从来没见过。罗丽是个女的，听声音有个三、四十岁左右，说普通话，她说她是上海闸北的，在上海住，有三个座机电话开头是021后面的我记不住了，手机号码时间长了，我记不住了。三、同案犯供述：1、同案犯刘珂供述：我叫刘珂，男，汉族，现年34岁，小学文化程度，1982年12月03日出生，现住址：河南省南阳市卧龙区名门华府4号楼2单元3302室，现在是上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司负责人。2013年5月份开始返回南阳市开了家“上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司”，一直到现在,“上海荟捷文化传播有限公司”,是我在上海注册的公司空壳公司，我老婆是法人，实际运作和管理人是我，经营地也是在南阳市，所以我南阳市的公司门牌上挂着“上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司”的名称,河南省南阳市卧龙区八一路大民都市家园门面房二楼,公司具体业务,是卖玉石、钱币、字画、开心果等零食、雨伞、儿童服装,经营范围是文化用品销售、企业管理咨询、礼品销售等等,有电话销售部、人事部、财务部、物流部、淘宝部；管理层除了我是老板，四个经理：邢旭芝（化名于飞）、邢旭东（化名王东）、刘洋、曹丙菊（化名曹静）；一个主管凌云；财务部是朱霞；人事部是曲毯；物流部是许世兴、吕亚；淘宝网络部三个人：刘帅、王伟、刘果,卖的是玉玺、没有雕刻的玉料、还有名人字画,这些玉玺、玉料及名人字画是真的,每套玉石、玉料都有鉴定证书，字画都是我到一些大师的代理商家里买的，一般字是大师当我面写的，画是之前画好的，所以我知道是真的,画的代理商是个女的，叫董芳，三十六七岁，在北京住，具体地方记不起来了，电话我记不住，在手机上存着。字的代理商是南阳市育龙管理咨询有限公司董事长叫赵义辰，电话我记不住，在手机上存着,从去年到现在画买的有六七幅，一幅大约6000元，字买的有四五幅，一幅大约800元,都是和田玉、和田青玉、和田青白玉、米黄玉、独山玉材质做成,一部分是从北京市马甸市场买的，都是我打电话过去发过来的；还有一部分是从南阳市石佛寺里买的，也是我打电话让他们发的货,有投资没有雕刻玉料，还有各类玉玺，比方说九龙传国玉玺之类，字画有高作龙的字，傅小红的画等,九龙传国玉玺进价,青玉一个19500元、一个白玉18000元,公司的电话销售是通过我提供给他们的顾客电话，拨打电话，按照网上下载的“销售话术、产品话术、玉器介绍等”进行推销,我对他们进行培训，叫他们开场白怎么说、中间环节怎么讲，产品如何讲，怎么答疑等等,是以乐家收藏部主任身份推销,有时员工也用中国收藏发行主任的身份,乐家收藏是我注册的商标,中国收藏是工信部批的注册商标，商标持有人王丛岭给我个人写的有授权书，我也可以使用,公司的员工化名,为了让客户好记，这是我在上海干电话销售时学别人的，网上没有这样说,固话是021-5183****、4000097033、手机号码很少用，我记不住，是上海的号码,我们注册的后公司及商标都是上海的,我们公司财务部是朱霞负责，她管的是公司的正常的报补、工资结算。我负责进出货款，平时进出货款都打到我私人账户上，是一张中国农业银行卡，卡号记不住，是以我的名字开的,公司每个月的营销额大概有个七八十万元,我给业务员规定的是两万元以下提成是百分之三，两万元到五万元提成是百分之五，五万元以上提成是百分之七。然后经理和主管的提成是百分之零点五到百分之一,公司货物是通过邮政快递、宅急送快递、顺丰快递、圆通快递送的。我们公司和它们都签的有合同,给员工提供的顾客信息,有网上打广告留的信息，有淘宝网上买我们东西的用户信息，有自己选的手机号段,公司员工手里拿的话术,是我从网上下载下来从新整理出来给他们的。2、同案犯许世兴供述证实许世兴供述证实其于2014年4月到该公司上班，2016年4月7日接手物流工作，吕亚是2015年到公司上班，主要负责公司的仓库和填写发货单，吕亚的工作由刘珂直接负责。四、书证1、常住人口基本信息证实被告人刘二旺、吕亚、罗献丽具备刑事责任能力。2、前科情况查询证实被告人刘二旺、吕亚、罗献丽无犯罪前科。3、抓获经过证实被告人刘二旺、吕亚、罗献丽被公安机关抓获的经过。4、公安机关调取的被告人刘二旺、罗献丽在公司工作期间的销售业绩表。5、被害人李某、王某购买的奥运徽宝等收藏品照片。6、公安机关从该公司仓库电脑上提取的吕亚的聊天记录。上述证据，经庭审出示、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人刘二旺、吕亚、罗献丽以非法占有为目的，用虚构事实，多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘二旺、吕亚、罗献丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘二旺、吕亚、罗献丽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘二旺、吕亚、罗献丽在到案后能如实供述自己的罪行，庭审中认罪态度较好，依法可以从轻处罚。对于被告人吕亚的辩护人王瑞峰辩称，被告人吕亚的行为不构成诈骗罪的辩护意见，该辩护意见与本院所查事实不符，本院不予采纳。综合考虑被告人刘二旺、吕亚、罗献丽的各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪地位、犯罪数额、认罪态度、从犯等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘二旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘二旺的刑期自2017年5月11日起至2018年5月10日止；罚金人民币5000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、被告人吕亚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吕亚的刑期自2017年5月24日起至2017年11月23日止；罚金人民币2000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）三、被告人罗献丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金人民币2000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  姜 南人民陪审员  王宏伟二〇一七年十一月六日书 记 员  谷君宇