甘肃省景泰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0423刑初99号公诉机关景泰县人民检察院。被告人苟三珠，男，汉族，1967年5月20日生，甘肃省景泰县人，初中文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于景泰县看守所。被告人李卫荣,曾用名李卫云，女，汉族，1972年2月5日生，甘肃省景泰县人，中专文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月13日被取保候审。被告人王扶娟，女，汉族，1984年7月6日生，甘肃省景泰县人，初中文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月14日被取保候审。被告人刘梅英，女，汉族，1972年10月23日生，甘肃省景泰县人，高中文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月13日被取保候审。被告人聂菊萍,曾用名聂雪萍，女，汉族，1980年8月5日生，甘肃省武威市凉州区人，大专文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月13日被取保候审。被告人邹桂英，女，汉族，1962年11月7日生，甘肃省皋兰县人，初中文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月4日被取保候审。被告人石善霞，女，汉族，1955年6月7日生，甘肃省临洮县人，小学文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月19日被取保候审。被告人王洁，女，汉族，1976年3月2日生，甘肃省甘谷县人，初中文化，住景泰县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年7月13日被取保候审。景泰县人民检察院以景检公诉刑诉（2017）69号起诉书、景检公诉刑变诉（2017）2号变更起诉决定书指控被告人苟三珠、李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、邹桂英、石善霞、王洁犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。审理过程中，本案分别于2017年5月19日、2017年8月8日延期审理，并于同年6月16日、9月7日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景泰县人民检察院指派代理检察员曹德祖出庭支持公诉。被告人苟三珠、李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、邹桂英、石善霞、王洁及被告人苟三珠辩护人杜全军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年7月许，经孙某2介绍，被告人苟三珠、邹桂英加入“万达复利理财”传销组织。被告人苟三珠加入后，又直接或间接发展被告人李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍加入。被告人邹桂英加入后，又直接或间接发展被告人石善霞、王洁加入。上述各被告人加入该传销组织后，均依托“万达复利理财”传销活动网站平台（网站现已关闭），以投资现金即可分红为诱饵，通过建立微信群等方式对“万达复利理财”传销活动进行宣传、讲解，引诱参加者缴纳1500元至20万元不等的资金购买万达币获得加入资格，并以在“万达复利理财”传销网站的低端盘、高端盘投资数额的大小和发展下线人员的数量作为分红依据，引诱他人加入该传销组织。截止2015年11月18日“万达复利理财”网站关闭，被告人聂菊萍直接或间接发展下线达4级30人、被告人刘梅英直接或间接发展下线达6级52人、被告人王扶娟直接或间接发展下线达7级64人、被告人李卫荣直接或间接发展下线达8级116人、被告人苟三珠直接或间接发展下线达9级147人。被告人石善霞发展被告人王洁等人为下线，被告人王洁在石善霞线下直接或间接发展下线14人，后被告人王洁经孙某2介绍，在孙某2线下直接或间接发展下线27人。截止2015年11月18日，被告人邹桂英直接或间接发展下线达7级42人、被告人石善霞直接或间接发展下线达6级30人、被告人王洁直接或间接发展下线达5级42人。另查明，被告人苟三珠于2016年8月17日主动联系景泰县公安局投案。被告人邹桂英于2016年8月4日主动到景泰县公安局投案。上述事实，被告人苟三珠、李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、邹桂英、石善霞、王洁在开庭审理过程中亦无异议，并有手机截图照片，中国农业银行银行卡交易明细清单及账户资料、汇款收据，王洁及王扶娟、聂菊萍、刘梅英、李卫荣、马某1、秦某1、秦某2、姜某工作记录复印件，深圳市鹏旭峰实业有限公司相关资料、“万达复利理财”会员首页复印件，绿卡通交易明细，常住人口信息查询结果单、中国工商银行自助终端凭条、中国建设银行交易清单、中国邮政储蓄银行交易信息，中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细，中国建设银行个人活期明细信息，微信转账截图，中国工商银行交易明细及转账记录、中国邮政银行自动柜员机客户凭单，甘肃省农村信用社银行卡交易明细，兴业银行银行卡交易明细，报案人（刘某1、寇某1、俞某1、俞某2、王某1、袁某、李某1、段某1、孙某1、刘某2、高某1、达某1、杨某1、宋某1、李某2、张某1、古某、柏某1、魏某1、李某3、魏某2、曹某、曾某1、达某2、秦某1、张某2、王某2、张某3、唐某、刘某4、王某3、张某4、张某5、李某4、安某、张某6、高某2、王某4、卢某1、任某、杨某4、王某5、马某2、岳某、张某7、张某8、寇某2、马某3、刘某3、曾某2、柏某2、马某4、张某9、胥某1、闫某、张某10、赵某1、梁某、王某6、赵某2、沈某、王某7、周某、狄某、郭某1、王某8、杨某7、秦某2、姜某、王某9、李某1、张某11、董某、施某、李某5、雷某1、曾某3、未某、方某、付某、段某3、王某10、马某5、陈某1、顾某、薛某1、雷某3、郑某、王某11、寇某3、宋某2、陶某、马某3、杨某5、卢某2、郭某2、孙某3、刘某5、蒋某、张某12、杨某2、唐某、焦某、雷某2、胥某2、孟某、马某7、杨某3）信息登记表，证人孙某2、王某12、常某、张某13、王某13、锁某、沈某、王某14、吴某、范某、薛某2、王某15、马某6、王某16、包某、马某1、薛某3、胥某1、车某、陈某2、李某6、段某2、张某14、屈某、李某7、蔚某、王某17等人证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苟三珠、李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、邹桂英、石善霞、王洁以推销商品为名，要求参加者以购买万达复利理财产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且均在该传销活动中积极引诱并直接或者间接发展30人以上的众多人员参加。八被告人均实施了对他人进行宣传该传销活动的行为，对于该传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起到关键作用，均属传销活动的组织者、领导者，上述各被告人行为已构成组织、领导传销活动罪。景泰县人民检察院指控被告人苟三珠、李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、邹桂英、石善霞、王洁所犯罪名成立。被告人苟三珠的辩护人认为被告人苟三珠主动投案，并如实供述案件事实，系自首，可减轻处罚，对该辩护意见予以采纳。被告人邹桂英主动投案，并如实供述案件事实，系自首，可减轻处罚。被告人李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、石善霞、王洁能自愿认罪，可从轻处罚。经司法行政机关社会调查评估，被告人李卫荣、王扶娟、刘梅英、聂菊萍、邹桂英、石善霞、王洁适宜纳入社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人苟三珠犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年，并处罚金40000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月17日起至2020年8月16日止。罚金于判决生效后即予缴纳。）二、被告人李卫荣犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后即予缴纳。）三、被告人王扶娟犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人刘梅英犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人聂菊萍犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人邹桂英犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人石善霞犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人王洁犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  朱生凯代理审判员  罗海琴人民陪审员  余有俐二〇一七年十一月二十日书 记 员  张雪梅