杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑初414号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人李林萍，女，1974年3月1日出生，汉族，文化程度初中，个体经商，住杭州市富阳区。因本案于2016年12月2日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2017年1月6日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人李榕杰，浙江好阳光律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2017）425号起诉书指控被告人李林萍犯集资诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人李林萍、辩护人李榕杰到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控，2013年至2016年9月期间，被告人李林萍在杭州市富阳区大源镇觃口村等地，在没有偿还能力的情况下，承诺支付1.2%-2%利某为诱饵，以做废纸生意、资金周转等为由，从被害人李某1等60余人处骗得现金共计人民币801万余元，期间支付利某、归还本金共计人民币217万余元。实际骗得人民币584万余元，后一直潜逃在外。2016年12月2日，被告人李林萍主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人李林萍在侦查、审查起诉阶段均自愿认罪认罚。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人李林萍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李林萍具有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人李林萍对于起诉书指控犯罪数额均无异议并表示自愿认罪。被告人李林萍的辩护人提出，对指控被告人李林萍犯集资诈骗罪无异议，但犯罪数额中应扣除已归还的利某，应扣除2013年前正常的民间借贷，以及亲戚之间基于感情因素自愿借给李林萍的款项。另被告人李林萍系初犯，具有自首情节，且自愿认罪，其后来的借贷也是为了归还高利贷而非肆意挥霍，故请求对其从轻处罚。经审理查明，2013年至2016年9月期间，被告人李林萍在杭州市富阳区大源镇觃口村等地，在没有偿还能力的情况下，承诺支付1.2%-2%利某为诱饵，以做废纸生意、资金周转等为由，从被害人李某1等60余人处骗得现金共计801万余元，期间支付利某、归还本金共计217万余元，实际骗得584万余元。具体如下：被告人李林萍实际骗取李某115万元；骗取丁某42.8万元；骗取王某119万元；骗取骆某13.25万元；骗取被害人蒋某10.85万元；骗取李某23万元；骗取倪某18万元；骗取苏某15.28万元；骗取李某35万元；骗取王某210.08万元；骗取李某4人民币5.74万元；骗取李某59万元；骗取柳某28.65万元；骗取李某64.85万元；骗取盛某12.5万元；骗取李某73万元；骗取陈某2.75万元；骗取盛某210万元；骗取李某81.5万元；骗取黄某3万元；骗取李某94.25万元；骗取骆某29.9万元；骗取盛某35万元；骗取李某102.275万元；骗取陆某30.835万元；骗取许某117万元；骗取盛某429万元；骗取朱某11.785万元；骗取盛某50.6975万元；骗取骆某34.65万元；骗取金某1、金某2合计2.96万元；骗取盛某63.03万元；骗取蒋某24.1万元；骗取杨某113.86万元；骗取李某112.44万元；骗取盛某72.17万元；骗取方某3.5万元；骗取蒋某310万元；骗取章某12万元；骗取李某126万元；骗取钱某13.2万元；骗取刘某211.88万元；骗取徐某2万元；骗取楼某2万元；骗取吕某2.6万元；骗取李某138万元；骗取盛某82万元；骗取王某37.3万元；骗取盛某93.5万元；骗取郎某10万元；骗取李某145.55万元；骗取俞某16万元；骗取盛某102万元；骗取李某152万元；骗取李某16、钱某23万元；骗取周某人民币5万元；骗取张某人民币12.132万元；骗取李某17人民币14.115万元；骗取刘某3人民币90万元；骗取盛某11人民币3.45万元。后被告人李林萍一直潜逃在外。2016年12月2日，被告人李林萍主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。被告人李林萍在侦查、审查起诉阶段、审理阶段均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证明：1、被害人李某1、丁某、王某1、骆某1、蒋某1、李某2、倪某、苏某、李某3、王某2、李某4、李某5、柳某、李某6、盛某1、李某7、陈某、盛某2、李某8、黄某、李某9、骆某2、盛某3、李某10、陆某、许某1、盛某4、朱某、盛某5、骆某3、金某1、金某2、盛某6、蒋某2、杨某1、李某11、盛某7、方某、蒋某3、章某、李某12、钱某1、刘某2、徐某、楼某、吕某、李某13、盛某8、王某3、盛某9、郎某、李某14、俞某、盛某10、李某15、李某16、张某、李某17、刘某3、盛某11的陈述，证实被告人李林萍向上述各被害人骗取借款并部分还本付息的事实。2、证人李某18的证言，证实其系被告人李林萍的堂舅舅，其介绍吴江丰、刘某2借款给李林萍，其代为出具2009年和2011年的借条的事实。3、证人李某19的证言，证实其系被告人李林萍同村村民，其为李林萍担保25万元贷款的事实。4、证人盛某12的证言，证实其系被告人李林萍的丈夫，家里的收支是李林萍在管理的，其觉得家里对外欠款只有几十万元，李林萍让其在部分借条上签字，后来追讨债务的人上门，李林萍离家出走其才知道欠了那么多钱，李林萍并没有将这些钱用于家庭生活的事实。5、证人盛某13的证言，证实其系被告人李林萍的女儿，其不清楚家里的开支情况，其母亲李林萍就是给其生活费，并没有大额的钱款给其的事实。6、证人李某20的证言，证实其系被告人李林萍的舅舅，其介绍郎某借款给李林萍，其自己没有向郎某借款的事实。7、证人骆某4的证言，证实其为被告人李林萍向其亲戚们借款牵线搭桥，其并未从中收取好处的事实。8、证人李某21的证言，证实其系觃口村党委委员，因杭州绕城西复线征用村里土地，被告人李林萍家被征用土地数目前无法确定的事实。9、证人盛某14的证言、浙江省农村集体土地承包权证、承包土地地块登记表、土地承包分户情况登记表，证实其系被告人李林萍的公公，其家庭承包的土地可能被征用，但目前没有消息的事实。10、扣押决定书、扣押清单、借款账目，证实公安机关对被告人李林萍随身携带的借款账目进行扣押的事实。11、接受证据清单、借条、账单、汇款单，证实被告人李林萍对各被害人出具的借条等凭证及部分被害人汇款给被告人李林萍的事实。12、协助查询财产通知书、银行交易明细、情况说明，证实公安机关对被告人李林萍、其丈夫盛某12、其女儿盛某13的银行账户、名下财产予以查询的事实。13、告示照片，证实因本案涉及被害人众多，公安机关在大源镇觃口村和新关村张贴公告的事实。14、案件移送函及相关材料，证实本院向公安机关移送涉嫌犯罪的被告人李林萍民间借贷案件的事实。15、到案经过，证实2016年12月2日，被告人李林萍主动到公安机关投案的事实。16、户籍证明，证实被告人李林萍的基本身份情况。17、被告人李林萍的供述与辩解，证实与起诉书指控的犯罪事实基本一致。上列证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李林萍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人李林萍具有自首情节，本院依法予以从轻处罚。被告人李林萍在侦查、审查起诉及审判阶段均自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚。辩护人提出被告人李林萍具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处理的辩护意见，本院予以采纳；提出犯罪数额应扣除利某和部分民间借贷的辩护意见，经查，根据被告人李林萍的供述、被害人李某1等人的陈述、协助查询财产通知书、银行交易明细、情况说明、借款账目等证据可互相印证，被告人李林萍明知自己没有归还能力而骗取大量被害人的借款，后涉案款项并非用于生产经营，其在无力偿还后即出逃在外逃避债务，另公诉机关指控的实际被骗犯罪数额中已将被告人李林萍支付给各被害人的本金、利某予以扣除，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院根据被告人李林萍的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李林萍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2027年6月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李林萍按本判决确定的损失金额退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 平审 判 员  刘颖清人民陪审员  刘观盛二〇一七年十一月二十九日书 记 员  杜 敏