长春铁路运输法院刑 事 判 决 书（2017）吉7101刑初33号公诉机关长春铁路运输检察院。被告人程剑兵，男，1976年6月26日出生于吉林省磐石县，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于长春市公安局第二看守所。辩护人贾月明，吉林圣天衡律师事务所律师。被告人费春玲，女，1979年1月25日出生于吉林省磐石县，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月21日被取保候审。长春铁路运输检察院以长铁检刑检刑诉（2017）33号起诉书指控被告人程剑兵、费春玲犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春铁路运输检察院指派检察员王锦峰、刘阳出庭支持公诉，被告人程剑兵、费春玲及程剑兵的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。长春铁路运输检察院指控，2016年间，被告人程剑兵通过微信发布办理韩国劳务签证的虚假信息。2016年7月22日，被害人王某通过微信搜附近的人与程剑兵取得联系，表示要为其丈夫李某、同村村民王某1的丈夫尹某办理韩国劳务签证。被告人程剑兵谎称自己是沈阳市康辉旅行社的工作人员，叫“金哲”，朝鲜族，可以办理韩国签证，约8月末，程剑兵将李某、尹某、刘某、唐某约至磐石市王某2家中，收取了刘某签证费800元，同时收取三人的身份证、护照、户口本，答应为其办理韩国劳务签证。10月19日，犯罪嫌疑人程剑兵称签证已办下来，将被害人王某、王某1约至长春站铁联宾馆712房间，向二人出示签好的护照，收取二人人民币各20000元，合计40000元的签证费，并向被害人出具了盖有“沈阳市康辉旅行社财务专用章”和收款人“朴明淑”名章的收据。程以要二人的护照买机票为由拿走护照。事后被害人多次询问出国日期，被告人程剑兵均以种种理由推托，后被害人与其无法联系，遂到公安机关报案。另查：1、2016年2月王某3在微信劳务群中发布了寻求出国劳务的信息，被告人程剑兵主动与王某3联系称自己可以办理韩国劳务签证。3月某日，被告人程剑兵将王某3、刘某1、商某、刘某2约至吉林市站前的一家宾馆内，向四人出示名为“金哲”的假身份证，称自己是大连海运公司的，可以办理韩国签证，在韩国还可以帮助找活干，并收取了王某3、商某、刘某2的身份证、护照，户口本，程剑波向四人提供了“金哲”的假身份证复印件，并提供一个农业银行卡号用于汇款。3月14日10时许，商某向该卡汇入人民币8500元，后王某3也向该卡汇入人民币1500元。3月21日，被告人程剑兵将刘某1约至梅河口车站，对其声称他们公司在韩国大使馆有认识人，不仅可以办签证，还可以帮助在韩国找工作。在骗取刘的信任后，程向刘收取人民币8500元及身份证、护照，户口本，并向其出具写有大连海运公司及“金哲”签字的收据。事后，三名被害人多次催促，程以“那边军事演习”，签证办不了为由，只将王某3、商某、刘某1、刘某2的身份证、护照，户口本寄回，后返还王某3的1500元钱。商某及其爱人刘某3多次向程剑兵催要8500元签证费，程谎称认识一个“沈阳市康辉旅行社”叫“孙明淑”的人，能办旅游签证，可以介绍给商，并向商提供了“孙明淑”联系方式。两三天后，被告人费春玲以“孙明淑”的身份将商某约至梅河口商量签证一事，双方答成口头协议，费春玲收取了商的护照、身份证，户口本。7月16日，费春玲称签证办下来，将商某约至长春高速客运站，向其出示了签好的护照，并按约定收取其人民币32000元，给其出具签有“朴明淑”的收据，又假称需用护照购买机票将护照带走。后商某再与“朴明淑”联系，其电话已停机。给程剑兵打电话，则谎称“朴明淑”因给别人办偷渡被抓起来了。商多次向程要钱，6月，程给商汇了500元钱，之后就无法联系。案发后，被告人程剑兵亲属已将刘某18500元钱和商某的40000元钱返还。2、2016年3、4月份被告人程剑兵通过微信搜附近的人与被害人王某2相识。程自称叫“金哲”，朝鲜族，并主动称可以为王某2办理赴韩国劳务签证。约在6、7月份，程收取王某2“报名费”人民币2500元及护照、身份证、户口本，并约定签证下来后再交40000元。之后王某2多次打电话询问，程称已送沈阳办去了。大约两个月后，王某2与其无法电话联系。案发后，被告人费春玲已将2500元钱返还被害人王某2。3、2016年7、8月份被害人马某通过微信搜附近的人与被告人程剑兵联系，程在微信中自称叫“金哲”，在沈阳某旅行社工作，负责办理赴韩国劳务签证，在韩国大使馆有认识人，可以为其办理赴韩国劳务签证，并通过微信将“金哲”的假身份证发给马春燕。后马又将其朋友刘某4介绍给程剑兵认识并加了微信好友，在微信中程剑兵自称是沈阳市康辉旅行社的，叫“金哲”，朝鲜族，并将“金哲”的假身份证通过微信发送给刘某4。2016年8月至9月间，程剑兵在磐石市分别收取被害人马某签证费人民币2000元、刘某4签证费人民币2000元及护照、身份证、户口本、银行卡，并向刘某4出具了盖有“沈阳市康辉旅行社”、收款人“朴明淑”名章的收据，约定签证下来后马某再交43000元，刘某4再交50000元。签证直至11月份也没有办下来，马某、刘某4打电话向程催要钱和证件，程只将证件归还，并以公司返钱需要流程为由拒不还钱。后被害人与程无法联系。案发后，被告人费春玲已将刘某42000元返还。4、2016年9月，被害人贺某通过微信搜“附近的人”，与被告人程剑兵取得联系，欲为其丈夫王某4办理韩国劳务签证。程通过微信向贺发出了“金哲”的身份证，贺又向程介绍柴某、蒋某、张某、王某5办理赴韩国签证。9月21日，程到山河镇收取了王某4等五人每人人民币1750元，共计8750元签证费及身份证、护照、户口本、房产证、照片等。后贺某又向程介绍丁某为其儿子丁某1办理赴韩国签证，并分两次收取丁某人民币1750元和1200元及身份证、护照、户口本、房产证。被害人贺某多次向其询问签证事宜，程均告知没办下来，后称签证办不了了，并将王某4、柴某、蒋某、张某、王某5等五人的证件寄回。11月份贺某自已将柴某、蒋某、张某、王某5被骗款返还，案发后，被告人程剑兵的亲属将丁某被骗款2950元返还。综上，被告人程剑兵共诈骗14人，共计金额107500元，被告人费春玲诈骗1人，金额32000元。针对上述事实，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人程剑兵、费春玲的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究刑事责任。同时本案系共同犯罪，程剑兵系主犯，费春玲系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定进行审理。被告人程剑兵、费春玲对公诉机关指控的犯罪均无异议。辩护人贾月明对公诉机关指控被告人程剑兵犯有诈骗罪没有异议，但提出鉴于程剑兵及其亲属在案发前后积极向被害人退还了大部分赃款、并能认罪、悔罪且又系初犯、偶犯，建议法院对其从轻、从宽处罚。经审理查明，2016年间，被告人程剑兵单独或伙同其妻子费春玲分别使用“金哲”、“朴明淑”的虚假身份，谎称能办理出国劳务签证手续，先后收取被害人王某、王某1、刘某、王某3、刘某1、商某、王某2、刘某4、马某、王某4、王某5、蒋某、张某、柴某、丁某等人钱款共计人民币107500元。具体事实如下：一、2016年2月，被害人王某3为办理出国劳务，通过微信与一自称是大连海运公司并能办理韩国劳务签证的男子“金哲”即被告人程剑兵取得联系。刘某1、商某得知此消息后，也想办理出国签证。通过进一步联系，程剑兵向王某3收取钱款人民币1500元、向刘某1收取8500元、向商某收取8500元及相关证件，收款后程剑兵向三人出具了写有大连海运公司及“金哲”签字的收据。事后经三被害人多次催促，程剑兵以签证办不了为由，先将三人的证件退还，随后又向王某3退还1500元、向商某退还500元。后商某及其妻子刘某3多次向程剑兵催款，程剑兵便向商某谎称认识一个“沈阳市康辉旅行社”的女子“朴明淑”即被告人费春玲，称该人能够办理签证，并介绍给商某。后程剑兵经与费春玲合谋并指使费春玲以“朴明淑”的虚假身份单独与商某接触。经进一步联系，程剑兵指使费春玲又以办理签证为由收取商某钱款32000元，后商某与费春玲无法取得联系。案发后，程剑兵亲属向刘某1退还8500元、向商某退还共计40000元。二、2016年3、4月份，被告人程剑兵化名“金哲”通过微信与被害人王某2相识，主动称可以为其办理赴韩国劳务签证并收取王某2“报名费”2500元及相关证件，后王某2与程剑兵无法取得联系。案发后，被告人费春玲代替程剑兵将钱款全额退还给王某2。三、2016年8、9月份，被告人程剑兵化名“金哲”通过微信与被害人马某、刘某4取得联系，程剑兵谎称在沈阳市康辉旅行社工作，负责办理赴韩国劳务签证。通过进一步联系，程剑兵以办理签证为名收取马某、刘某4每人钱款2000元及相关证件，后二被害人无法与程剑兵取得联系。案发后，被告人费春玲代替程剑兵退还给刘某42000元。四、2016年9月份，贺某欲为其丈夫王某4办理出国劳务签证并通过微信与一自称能办理出国劳务签证的男子“金哲”即被告人程剑兵取得联系。同村村民王某5、蒋某、张某、柴某得知此消息后，也想办理出国签证。通过进一步联系，程剑兵向王某4、王某5、蒋某、张某、柴某每人收取钱款1750元。后被害人丁某欲为其儿子办理签证，通过贺某认识程剑兵，程剑兵先后两次共收取丁某钱款2950元。案发后，贺某及程剑兵亲属代替程剑兵将上述六个被害人的钱款全额退还。五、2016年7月份，被害人王某为给丈夫李某办理出国劳务签证，通过微信与一自称是沈阳市康辉旅行社工作人员并能办理出国劳务签证的男子“金哲”即被告人程剑兵取得联系。同村村民王某1、刘某得知此消息后，也想通过程剑兵办理签证。通过进一步联系，同年8月末程剑兵将李某、刘某、王某1丈夫尹某约至磐石一住宅商谈办理签证事项，并当场收取了刘某钱款800元及三个人的相关证件。后同年10月19日，程剑兵谎称签证已办好并将王某、王某1约到长春铁联宾馆712房间，向其二人每人收取钱款20000元，并出具了盖有沈阳市康辉旅行社财务专用章、收款人“金哲”、经办人“朴明淑”的收款收据。后被害人多次向程剑兵询问出国日期，程剑兵以钱款被“崔浩南”所骗及其它种种理由推托最终无法联系。涉案钱款被程剑兵存储于农业银行磐石市烟筒山支行后陆续取出挥霍。综上，被告人程剑兵共实施诈骗6次，诈骗钱款共计人民币107500元；被告人费春玲参与实施诈骗1次，诈骗钱款人民币32000元，并能在案发后主动到公安机关投案自首。上述事实，有在庭审中举证、质证并经本院予以确认的下列证据证明：1、物证沈阳市康辉旅行社财物专用章、朴明淑名章各壹枚。2、书证公民户籍信息证明、违法犯罪记录证明，证实被告人程剑兵、费春玲犯罪时均已年满18周岁、具有完全刑事责任能力及均无违法犯罪记录的相关情况。3、书证到案经过，证实被告人费春玲主动投案并如实供述其全部犯罪事实的情况。4、书证收款收据，证实2016年3月21日和10月19日，“金哲”向刘某1、王某、王某1收取钱款后所开具的收据情况。5、书证证明材料，证实沈阳市企业名称中没有“沈阳市康辉旅行社”的注册登记及辽宁省康辉国际旅行社有限公司下设机构中没有“沈阳市康辉旅行社”亦无崔浩南、朴明淑两名员工的相关情况。6、书证存、取款冠字号清单及冠字号比对情况说明，证实被告人程剑兵于2016年10月19日在农业银行磐石市烟筒山支行自动存款机存款的百元钞票冠字号与被害人王某于同年10月18日在邮政银行柳河县五道沟镇营业所支取的200张百元钞票中有182张冠号字相同的相关情况。7、书证账户交易明细清单，证实公安机关通过对被告人程剑兵、费春玲、被害人商某及王红丹银行卡交易明细清单的查询、比对，进一步证实程剑兵、费春玲在收到被害人钱款后，随即将款项存入银行卡，存入日期与收款日期相符的相关情况。8、书证情况说明，证实经公安机关工作，对涉案证人王红丹无法查证的相关情况。9、书证发还清单，证实公安机关将依法扣押的被害人的相关证件予以返还的相关情况。10、由被害人商某及其爱人刘某3出具的书证谅解书，证实被骗钱款已退还并对被告人程剑兵、费春玲的犯罪行为予以谅解的相关情况。11、证人程某证言，证实案发后代替其弟弟程剑兵向刘某1退还了钱款8500元、向商某分两次退还了钱款共计40000元的事实经过。12、证人刘某3证言及情况记录，证实刘某3爱人商某被骗的经过以及程剑兵及其亲属已将涉案钱款全额退还的事实，同时也能证实程剑兵亲属于案发后也将被害人刘某1的钱款全部退还的事实。13、证人梁某证言，证实梁某爱人刘某1被骗的经过以及案发后程剑兵亲属已将钱款全额退还的事实。14、证人贺某证言，证实被告人程剑兵向被害人王某4、王某5、蒋丽君、张某、柴某、丁某收取钱款的数额和经过以及案发后程剑兵亲属与贺某自愿代替程剑兵向上述六被害人全额退款的事实。15、被害人王某陈述，证实被告人程剑兵向被害人王某收取钱款20000元、向被害人王某1收取钱款20000元、向被害人刘某收取钱款800元的事实经过。16、被害人王某1陈述，证实被骗20000元的事实经过和被害人王某、刘某被骗钱款20000元、800元的事实经过。17、被害人李某陈述，证实被骗20000元的事实经过以及被害人王某1、刘某被骗20000元、800元的事实经过。18、被害人尹某陈述，证实被骗20000元的事实经过以及被害人王某、刘某被骗20000元、800元的事实。19、被害人刘某陈述，证实被骗钱款800元的事实经过。20、被害人刘某1陈述，证实被骗8500元和被害人商某、王某3分别被骗8500元、1500元的事实经过。21、被害人商某陈述，证实被骗8500元和被害人刘某1、王某3分别被骗8500元、1500元的事实经过。还证实费春玲骗取商某32000元以及涉案款钱已由程剑兵及其亲属全部退还给商某爱人刘某3的事实经过。22、被害人王某3陈述，证实被骗1500元及事后程剑兵已将该款退还的事实经过。23、被害人王某2陈述，证实被骗2500元及案发后程剑兵亲属已将钱款全额退还的事实经过。24、被害人马某陈述，证实被骗2000元及案发后程剑兵亲属已将刘某4的钱款全额退还的事实经过。25、被害人刘某4陈述，证实被骗2000元及案发后程剑兵亲属已将钱款全额退还的事实经过。26、被害人王某4陈述，证实其和柴某、蒋某、张某、王某5每人被骗1750元的事实经过。27、被害人柴某陈述及补充侦查报告书，证实被骗1750元及该款已退还的事实经过。28、被害人张某陈述，证实被害人张某等每人被骗1750元及该款已由贺某退还的事实经过。29、被害人蒋某陈述，证实其与王某5、王某4等每人被骗1750元及该款已由贺某退还的事实。30、被害人王某5陈述，证实其与蒋某每人被骗1750元及该款已由贺某退还的事实经过。31、被害人丁某陈述，证实其先后两次被骗2950元以及该款已由贺某退还的事实经过。32、被告人程剑兵供述，证实其单独或伙同费春玲实施诈骗的事实经过。33、被告人费春玲供述，证实其在被告人程剑兵的指使下诈骗商某32000元的事实经过及该款在案发后已由程剑兵姐姐程某全额退还给商某的事实。还证实程剑兵骗取王某、王某1、商某、刘某1、王某2等人的事实经过。34、辨认笔录，证实经公安机关组织被害人李某、王某、尹某、王某1依照法定程序辨认，被告人程剑兵即为实施诈骗犯罪行为自称为“金哲”的男子。35、搜查笔录、扣押笔录及清单，证实公安机关经依法对被告人程剑兵租住房屋进行搜查，搜出其实施诈骗所使用的“沈阳市康辉旅行社财务专用章”、“朴明淑”印章两枚及部分被害人护照、户口本、身份证等物品，并依法对上述物品予以扣押的相关情况。36、视听资料光盘，经法庭播放，其内容证实被告人程剑兵在农业银行烟筒山支行自动存款机存款的相关事实，经与其它证据相佐证，进一步证实程剑兵实施了诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人程剑兵以非法占有为目的，以虚构办理出国劳务签证的事实，骗取他人钱物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人费春玲参与诈骗数额较大，其行为亦构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪，被告人程剑兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其亲属在案发后已退赔大部分被害人损失并部分达成谅解，且程剑兵能当庭积极认罪、悔罪，可酌情从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人费春玲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并能在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且费春玲亲属在案发后能全额退赔其所参与的诈骗钱款并获得被害人谅解，又能主动缴纳罚金，具有悔罪表现，可依法及酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人程剑兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年5月15日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人费春玲犯诈骗罪，判处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳）三、责令被告人程剑兵退赔被害人王某人民币二万元、退赔被害人王某1人民币二万元、退赔被害人马某人民币二千元、退赔被害人刘某人民币八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 左    立    杰审判员 李春香代理审判员张忠雷二〇一七年十一月十三日书记员 冯    玉    兰附：本判决所引用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚五、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。六、《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。八、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。