安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1602刑初424号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人刘某某，男，1978年3月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住湖北省仙桃市，曾因犯诈骗罪于2014年6月13日被湖南省株洲县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年；因本案于2017年2月4日被抓获归案，同月11日因涉嫌犯诈骗罪被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年3月14日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）415号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2017年7月6日、10月19日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵金龙、张李艳出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。期间建议补充侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘某某伙同王某2(已判刑)和罗某龙(已判刑)事先预谋实施诈骗。2014年9月16日，罗某龙用事先准备好的姓名为李某的假军官证在安徽省六安市农业银行皖西路支行办理一张银行卡(户名：李某，卡号：62×××78)。王某2、罗某龙和被告人刘某某又前往安徽省阜阳市，2014年9月18日下午17时许，王某2、刘某某、罗某龙某前往阜阳市清河路移动营业厅，王某2、刘某某在移动营业厅门外等候，罗某龙用事先准备的姓名为李某的假身份证(身份证号码：)在该移动厅补办一张号码为138××××8498的移动手机卡。后刘某某用补办的李某手机卡非法获取了李某之前的通话详单号码，2014年9月19日上午7时许，刘某某利用该补办的手机卡向李某的好友、亲属群发诈骗短信，短信内容是“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上李某62×××78感谢!”李某的好友、亲戚刘某、吴某、康某、祝某、丁某、孟某六人收到诈骗短信后信以为真，先后亲自或安排他人往卡号为62×××78的农行账号上汇款3万元，共计汇款18万元。王某2立即通知罗某龙到账信息，罗某龙得知到账信息后，在阜阳市将钱取出和购买黄金。事后，三人分了赃款和黄金。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此认为，被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。经审理查明：被告人刘某某伙同王某2(已判刑)和罗某龙(已判刑)事先预谋实施诈骗。2014年9月16日，罗某龙用事先准备好的姓名为李某的假军官证在安徽省六安市农业银行皖西路支行办理一张银行卡(户名：李某，卡号：62×××78)。2014年9月18日下午17时许，王某2、刘某某、罗某龙某前往阜阳市清河路移动营业厅，王某2、刘某某在移动营业厅门外等候，罗某龙用事先准备的姓名为李某的假��份证(身份证号码：)在该移动厅补办一张号码为138××××8498的移动手机卡。后刘某某用补办的李某手机卡非法获取了李某之前的通话详单号码，2014年9月19日上午7时许，刘某某利用该补办的手机卡群发诈骗短信，短信内容是“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上李某62×××78感谢!”刘某、吴某、康某、祝某、丁某、孟某六人收到诈骗短信后信以为真，先后亲自或安排他人往卡号为62×××78的农行账号上汇款3万元，共计汇款18万元。王某2立即通知罗某龙到账信息，罗某龙在阜阳市将钱取出和购买黄金。事后，三人分了赃款和黄金。另查明，2014年6月13日刘某某被湖南省株洲县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（因犯诈骗罪于2014年3月15日被株洲县公安局刑事拘留，2014年4月18日被株洲县公安局取保候审，共羁押35天。）上述事实，有下列证据在案证实：1、受理登记表、立案决定书证明：2014年9月19日8时许，受害人李某等人到亳州市公安局刑警支队报案。亳州市公安局谯城分局于当日立案侦查。2、亳州市公安局谯城分局扣押决定书及扣押清单证明：公安机关将罗某龙持有的假军官证和身份证予以扣押。3、通话清单证明李某被盗用的电话号码于2014年9月19日7:27:10至07：54：35向多个手机号码发送短信，其中包括向被害人康某、祝某、吴某、孟某、丁某、刘某发送的记录。4、转账汇款记录证明：被害人康某、吴某、刘某、孟某、祝某向账号62×××78，户名为李某的银行卡上转账三万元。5、银行开户信息材料证明：同案犯罗某龙使用假军官证在中国农业银行办理卡号62×××78的借记卡一张，户名为李某。6、借���卡账户明细查询、银行卡取款、消费记录证明：卡号62×××78借记卡共收到18万元的转账记录，后经支取、消费剩余4530元（已冻结）。7、移动电话业务受理单复印件证明：李某手机号码于2014年9月18日补办，所用证件是李某，照片为罗某龙。8、国内旅客住宿登记表证明：证件号码为的李某入住7天连锁酒店阜阳商厦店的住宿情况。9、辨认笔录证明：被告人刘某某辨认出同案犯罗某龙、王某2；同案犯王某2辨认出被告人刘某某、同案犯罗某龙；同案犯罗某龙辨认出被告人刘某某、同案犯王某2。10、抓获经过及羁押证明证明：被告人刘某某于2017年2月4日被抓获归案。2017年2月5日至2017年2月10日在惠州市看守所临时羁押。11、前科证明、（2014）株县法刑初字第38号刑事判决书证明：2014年6月13日刘某某被湖南省株洲县人民法���判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（因犯诈骗罪于2014年3月15日被株洲县公安局刑事拘留，2014年4月18日被株洲县公安局取保候审，共羁押35天。）12、亳州市谯城区人民法院（2015）谯刑初字第00304号刑事判决书证明：同案犯王守清、罗胜龙因本案判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。13、被害人康某、吴某、刘某、孟某、丁某、祝某的陈述证明：2014年9月19日7、8点时，接到138××××8498（显示姓名李某）发的一个短信“早上办急事，借我3万元周转下，速办到我农行账号上，李某62×××78，感谢!”后分别通过亲自或安排他人等方式向62×××78账户汇了3万元。14、证人王某1陈述证明：2014年9月19日7时39分许，其按照老板康某的要求向账号62×××78，户名李某的农行卡上转了钱，有网上转账汇款电子回单。15、证人李某证言证明：2014年9月18日下午6点18分左右，其发现手机号l3856718498打不通，准备第二天去处理。9月19日早上，其就意识到手机卡被复制后报警。16、证人马某1证言证明：2014年9月19日7点56分，其收到老板吴某的短信，并按老板要求给李某的账户上汇了3万元。17、证人张某1证言证明：其在阜阳移动公司营业厅上班，2014年9月18日快下班的时候，有一个人拿的是名为李某的新的身份证，照片也是本人的。经核实其就给补办了电话卡。18、证人陈某证言证明：据其证实，其在阜阳临泉县富豪珠宝店上班，2014年9月19日上午11时，有一个男的，身高1.68左右，体态胖，店中刷了一条价值22455元的金项链，小票上签名是“李某”。19、同案犯王某2供述：2014年9月，其和刘某某、罗某龙一起商量实施诈骗后，刘某某使用罗某��的照片办理了假身份证和军官证。三人商议，由罗某龙用假军官证在安徽六安办理银行卡。后三人在阜阳会合。下午五六点时，由罗某龙使用假身份证去移动营业厅补办手机卡，其和刘某某在营业厅外等候。补好手机卡后，刘某某就用电脑将手机号的通话记录打印出来。第二天早上七点多，刘某某使用补办的手机卡群发短信。短信内容是：早上有急事，需要三万元。上面有用被害人名字办理的假身份证开户的银行卡号。有人汇钱后其就给罗某龙打电话，由罗某龙负责取钱或者购物，其共给罗某龙打了六次电话。后三人在湖北仙桃见面将赃款及赃物分了。20、同案犯罗某龙供述：2014年8月，王某2找到其，让其听从安排一起做事，并带其去照相，后用其照片做了假的身份证和军官证。2014年9月，其用王某2交给其十张假军官证到安徽六安市办了十张银行卡，后��和王某2、刘某某在六安碰面。9月17日中午，三人一起到的阜阳，当日下午五点多，王某2给其一张假身份证，让其到移动营业厅补办手机卡，王某2和刘某某在营业厅外等其。后其将补办的手机卡交给了王某2。9月18日早上七点多，王某2就给其打电话让其到银行去取钱或者找金店刷卡买黄金。后三人在湖北汉川市将赃款和赃物分了。21、被告人刘某某供述：2014年，王某2用其在QQ群里买的信息办理假的军官证、身份证，并利用假军官证和身份证在六安市补办银行卡，后其与王某2、罗某龙一起去了阜阳，下午四点多，王某2让罗某龙用假身份证去移动营业厅补办手机卡，五点多其在网吧将补办的手机卡最近3月的通话记录打印了出来。第二天早上七点半，其就开始用补办的手机卡群发短信借钱，短信内容是“早上办急事，急需用钱，速借三万块钱处理一下，转到某某银行卡上面，卡号多少。”之后有人向银行卡上打钱，王某2就通知罗某龙取钱。后其跟王某2和罗某龙到了湖北汉川后，三人将赃款和黄金分了。经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人刘某某骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某在缓刑考验限内又犯新罪，依法应撤销缓刑并数罪并罚。鉴于被告人刘某某能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，酌予从轻处罚。被告人刘某某具有通过发送短信方法向不特定多数人实施诈骗的从严惩处情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条���一款之规定，判决如下：一、撤销湖南省株洲县人民法院（2014）株县法刑初字第38号刑事判决书的第一项，被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分；二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元，与原犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月4日起至2022年6月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、违法所得予以追缴，作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 莉代理审判员  车海三人民陪审员  郭 永二〇一七年十一月六日书 记 员  史轩轩书 记 员  孙冰冰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的���人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。