北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2017）京0108刑初1596号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人何圣明，男，1972年7月28日出生于内蒙古自治区乌海市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地内蒙古自治区乌海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月21日被羁押，同年4月26日被取保候审，经本院决定，于2017年7月26日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2017）377号起诉书指控被告人何圣明犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员董立岩出庭支持公诉，被害人谢某、被告人何圣明到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：一、2015年7月，被告人何圣明虚构高碑店工程项目，并承诺由被害人谢某（男，51岁）施工，以需要定金为由，在本市海淀区某号院内，骗取谢某人民币5万元。二、2015年10月，被告人何圣明谎称帮助被害人谢某之子安排工作，并以需要运作费为由，在本市海淀区某号院内，骗取谢某人民币2万元。被告人何圣明于2016年3月20日被公安机关抓获。后其家属代为退赔被害人谢某人民币7万元，取得被害人谢某的谅解。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人何圣明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法对被告人何圣明定罪处罚。被害人谢某对起诉书指控的事实和罪名没有提出异议，但提出因被告人何圣明已经退赔全部钱款，对何圣明的行为表示谅解，不再认为何圣明诈骗其钱款。被告人何圣明对起诉书指控的事实提出异议，辩称其确实花钱为被害人去办事了，将钱款用于请客送礼了。经审理查明：一、被告人何圣明于2015年7月，虚构高碑店工程项目，并承诺由被害人谢某（男，51岁）施工，以需要定金为由，在本市海淀区某号院内，骗取谢某人民币5万元。二、被告人何圣明于2015年10月，谎称帮助被害人谢某之子安排工作，并以需要运作费为由，在本市海淀区某号院内，骗取谢某人民币2万元。2016年3月20日，被告人何圣明被公安机关抓获，后其家属代其退赔被害人谢某人民币7万元，取得被害人谢某的谅解。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间收集和调取的如下证据材料：1、被告人何圣明于2016年3月21日所作的供述，证实其供认2015年5月，其跟谢某说河北高碑店有一个打桩和土方的工程可以承包给谢某，需要5万元的进场费，问谢某是否愿意做。谢某同意后，于7月7日和7月9日分两次给了其共5万元定金。其当时还没有将这工程承包下来，只是想找谢某合作。后其找关系找到李总，在丰台区看丹桥附近的一个餐馆给了李总3万元，杨某也在场，李总没有收，其就给杨某，让杨某转交给李总。其现在联系不上杨某和李总了。剩下2万元请人吃饭。2015年9月，谢某让其帮忙给他儿子谢某安排工作。其答应后，谢某于2015年10月2日给了其2万元用于给他儿子安排工作。其将这2万元自己花销了，没有给谢某儿子找工作。其给谢某写了收据，上面签的“何金泽”一名是其到北京后商业上签合同用的名字。2016年3月20日，谢某找到其，二人言语不和，谢某就报警了。被告人何圣明于2016年3月22日所作的供述，证实谢某于2015年7月7日给了其2万元，7月9日给了其3万元，都是在海淀区某号院其办公室内给的现金，谢某的妻子也在场，其以施工定金的名义给谢某写了收条。2015年8月，其在看丹桥附近郭林家常菜饭店给了工程总包方杨某3万元现金，当时还有一个项目经理李总也在场。杨某没有给其打收条。剩下2万元，其为承包工程请客吃饭用了。其通过朋友介绍认识杨某，通过杨某介绍认识李总。那3万元就是给李总的。其现在联系不到杨某和李总。其只知道有这个工程，不清楚是否已经启动，也没有相应的土方工程设备和人员，就骗谢某说工程已经承包下来，肯定能分包给他，收了他5万元定金，并用这5万元定金去运作承包工程的事情，结果没有承包下来。如果谢某知道这种情况，肯定不会给其那5万元钱。其跟谢某说能给谢某安排公务员或国企工作，在办公室收了谢某2元现金作为运作费，并对方写了收条。其并没有能力给谢某安排工作，也没有帮对方找人。被告人何圣明于2016年3月30日所作的供述，证实其向谢某介绍自己叫何金泽。其承诺帮谢某儿子安排工作，收了对方2万元之后，就给一个朋友王总打电话。王总认识首开地产的人，其提了这件事，王总就要走了1.46万元说是买手机，并说帮忙试一下，之后就没有消息了。这王总其也联系不上了。被告人何圣明于2017年3月2日所作的供述，证实其以介绍工程名义收谢某5万元后，开始找李总疏通关系，先后请李总吃了十多次饭，一共花了3万多元。剩下1万多元给李总包了红包。后来由于钉子户的问题，工程无法开工。这个李总是朋友介绍的，其现在已经联系不上李总了。其以安排工作名义收取谢某2万元之后，通过朋友刘某认识一个在首开上班的王总。其请王总吃饭，让对方帮忙给朋友儿子介绍一份物业的工作，对方答应了。后其请对方吃了四五次饭，花了1万多元。王总还让其帮忙换个手机或办张购物卡。其给对方包了一个五千元的红包，后来事情没有办成，谢某让其还钱，其因工地资金周转困难没有还。被告人何圣明于2017年4月28日所作的供述，证实其见过高碑店工程的图纸，是一个叫李某的做工程的人给其看的。其现在已联系不上李某。其以帮忙安排工作收取谢某的2万元，其中1.3万元购买购物卡给了王总，剩下7000元都与王总一起吃饭花了。具体哪个商场的购物卡，其已经记不清了。王总其也联系不上来了。2、被害人谢某的陈述，证实2014年夏天，其在妻子摊位上与何金泽聊天，何金泽自称是山西老乡，二人相识。2015年6月，何金泽说在高碑店有一个土方项目，他已经承包下来了，让其给他5万元现金，他一周内就能让其进场。其于7月7日、7月9日分两次给了何金泽共计5万元定金，何金泽却一直没有能让其进场。同年9月，何金泽问其儿子在干什么。其说没有工作。何金泽主动提出给其儿子安排工作，并称自己女婿是国防大学的，在习总书记身边工作，能帮助其儿子解决工作问题，能给安排到企事业单位工作或安排公务员工作，但需要2万元运作费。其相信了对方，于2105年10月2日给了对方2万元现金。何金泽一直也没有给其儿子安排工作。其多次催促，何金泽找各种理由推拖。2016年3月20日，其儿子谢临杰找何金泽要钱，何金泽又推拖，其儿子就报案了。其与何金泽没有过合作。上述钱款都是在某一个院子里给何金泽的，何金泽给其打了收据。后来到了派出所，其才知道何金泽的真名叫何圣明。3、证人何某1的证言，证明2015年9月，“何叔”提出来能其安排一个企事业单位工作，需要2万元费用找人运作，并称他女婿是ＸＸＸ身边的人，可以找人帮忙。2015年10月2日，其父亲谢某给了“何叔”2万元的安排工作费用，但“何叔”一直没有给其安排。其去找过对方，对方称准备给其安排到四季青旁边的工商所做公务员工作。后来对方又说开两会影响安排工作的事情，让其继续等候。其觉得不对劲，于2016年3月20日拿着收条再次去找对方，对方又以各种理由推拖，其就报警了。“何叔”还以介绍工程名义，收了其父亲谢某5万元钱。这些钱款都是在海淀区某院子由其父亲交给“何叔”的。“何叔”给其父亲写了收条。其不知道“何叔”的真名，直到派出所才知道对方叫何圣明。4、涉案收条，证明被告人何圣明收取谢某钱款后，给谢某书写的三份收据情况。其中，2015年7月7日、7月9日两份收据都以工程款和工程定金名义收取，数额分别为3万元和2万元，2015年10月2日的收据以谢某儿子工作安排费用名义收取，数额为2万元。上述收据上何圣明的签名均为“何金泽”，第一张收据上留有何圣明的身份证号及电话号码，第三份收据留有何圣明的电话号码。5、被害人谢某的陈述、证人何某2的证言、和解协议、谅解书，证明被告人何圣明在家属协助下已退赔被害人谢某人民币7万元，谢某对何圣明表示谅解。6、到案经过，证明2016年3月20日，公安机关接到事主谢某报案称与人发生纠纷，后民警赶至现场了解情况，事主告知被人诈骗了7万元。经查，涉嫌诈骗男子叫何圣明，民警当场将何圣明传唤至公安机关接受调查。经法庭质证，被害人谢某对上述控方证据没有提出异议。被告人何圣明对上述控方部分证据提出异议，当庭辩称以承包工程名义收取的5万元中，请人吃饭花了3万元，剩余2元在餐馆给了李总，包括给李总买了1万多元的购物卡，剩下的请人吃饭；其没有说过认识习主席身边的人。针对上述质证意见，法庭认为，控方提交的证据形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成较为完整的证据链，对其证明效力，本院予以确认。对于被告人何圣明的质证意见，本院将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人何圣明以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人何圣明犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人何圣明提出其将所收钱款用于为被害人办事的相关辩解，经查，何圣明对于钱款去向的多次供述前后不一，内容及数额概括模糊，且均缺乏有效证据支持，本院不予采信。虽然被害人当庭对何圣明的行为表示谅解和理解，但法庭认为，在行为当时，何圣明明知自己没有能力为被害人办理请托事项，仍编造事实，收取被害人钱款，并将钱款花销殆尽，经被害人催要仍不退还，足以认定其诈骗之故意和行为。被害人因何圣明到案后退赔而对何圣明行为谅解的事后评判，并不影响法庭对何圣明当时行为的性质认定。鉴于被告人何圣明系初犯，到案后在家属协助下积极退赔了全部赃款，获得被害人谅解，本院对其依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人何圣明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2018年6月18日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 覃 波人民陪审员 吴 健人民陪审员 靳艺红二〇一七年十一月十日书 记 员 谢思凡