山西省大同市新荣区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0212刑初43号公诉机关大同市新荣区人民检察院。被告人杜海平，男，因涉嫌诈骗罪，于2017年2月18日被大同市公安局刑事拘留，经大同市人民检察院批准，同年3月27日被大同市公安局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人王建，山西雁北律师事务所律师。大同市新荣区人民检察院以新检公诉刑诉（2017）30号起诉书指控被告人杜海平犯诈骗罪于2017年9月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，于同年10月19日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市新荣区人民检察院指派检察员李叶风出庭支持公诉，被告人杜海平及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。大同市新荣区人民检察院指控，2016年9月，被告人杜海平承租大同市东信国际10-1-2404室作为其办事处，自称能办理贷款。同年10月至12月期间，被告人杜海平以办理贷款收取好处费为由，先后骗取刘某某4000元、李某某30000元、许某某20000元、李某某甲27000元、宋某3000元、刘某某甲26000元、顼某某5000元、赵某某5000元、贾某某5000元、李某某乙15000元、尚某某3000元、苟某2000元。被告人杜海平将所骗钱款用于其平时开支。公诉机关认为，被告人杜海平以非法占有为目的，虚构事实，以办理贷款收取好处费为由，多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人杜海平及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、对当庭出示的相关证据无异议,但辩护人认为被告人自愿认罪，存在减轻处罚的情节。经审理查明，2016年9月，被告人杜海平承租大同市东信国际10-1-2404室作为其办事处，自称能办理贷款。同年10月至12月期间，被告人杜海平以办理贷款收取好处费为由，先后骗取刘某某、李某某、许某某、李某某甲、宋某、刘某某甲、顼某某、赵某某、贾某某、李某某乙、尚某某、苟某，共计145000元。被告人杜海平将所骗钱款用于其平时开支。案发后未归还被害人。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据予以证实：被告人供述2016年9月，我在东信国际通过中介租了10号楼1单元2404房间做办事处，按季度租，因为未做成一笔业务，就提前退房了。先后骗取刘某某4000元、李某某30000元、许某某20000元、李某某甲27000元、宋某3000元、刘某某甲26000元、顼某某5000元、赵某某5000元、贾某某5000元、李某某乙15000元、尚某某3000元、苟某2000元。我没有办贷款的能力，骗来的钱用于平时消费。被害人陈述李某某甲的报案材料。2016年11月28日至2016年12月5日，被杜海平以能办贷款为由收取好处费，先后4次共被骗走27000元。我后来联系不上杜海平，觉的被骗了，前来报案。贾某某的报案材料。2016年12月3日，我到东信国际10-1-2404办事处找杜海平寻问贷款的事，给我朋友交贷款压金10000元，下午交5000元是我本人的，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。顼某某的报案材料。2016年12月11日，我通过贾某某找杜海平办贷款，交5000元好处费，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。赵某某的报案材料。2016年12月，我通过贾某某找杜海平办贷款，通过贾某某交5000元好处费，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。刘某某的报案材料。2016年10月至12月，以办贷款为由被杜海平收取保证金4000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。李某某的报案材料。2016年10月至12月，以办贷款为由被杜海平收取保证金30000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。许某某的报案材料。2016年11月27至12月6日，以办贷款为由被杜海平收取保证金20000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。宋某的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金3000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。刘某某甲的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金26000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。李某某乙的报案材料。2016年12月15日，以办贷款为由被杜海平收取保证金15000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。尚某某的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金3000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。苟某的报案材料。以办贷款为由被杜海平收取保证金2000元，后给杜海平打电话，手机关机，我发现被骗了，前来报案。证人证言1、证人刘某某乙的证言。我是大同市电商鼎宏房地产信息部经理。2016年9月12日上午，杜海平到我公司租房。14日，杜海平和房东黄立丰在我中介签订了房地产租赁合同，杜海平承租东信国际10-1-2404，每月800元，租金一季度一付。2、证人史某某的证言。我是黄立丰的母亲，2016年9月，我通过中介将我东信国际10-1-2404住房出租给杜海平，每月800元，按季度付，押金600元。2016年12月14日，杜海平说要续租，十八九号就又交付了2400元，日期到2017年3月14日。可是2016年12月25日，杜海平打电话说要回老家想退房租，12月底，杜海平打电话让我们收房并退押金，当时杜海平没出现，让别人来的。3、宋某甲的证言。2016年12月，李某某乙带我去东信国际10-1-2404．见到了杜海平，杜海平以能办贷款为由让我先交5000元好处费，李某某乙交10000元，李某某乙刷卡交了15000元，杜海平许诺说十来天就能办下贷款。2017年1月初，李某某乙说杜海平手机关机，我和李某某乙去东信国际10-1-2404找，房东说杜海平早已退房离开。4、杨某某的证言。2016年11月初，杜海平给我打电话，说有一个李某某的准备贷款，后李某某给我打电话，杜海平把李某某夫妻的身份证、户口本、个人银行信用微信传给我，我传给厦门的朋友，厦门的朋友审核完说可以办理，我正好也去厦门办理我的房贷，便和李某某夫妻约好在北京西客站见面，一起去了厦门。我朋友帮李某某办理贷款可以抽百分之六，我朋友说给我分点，我想起码可以解决我的路费。在厦门待了五六天，我朋友给李某某找到一处房子，可以贷三、四十万，李某某夫妇嫌贷款额度小就不办了。后来李某某夫妻就回大同了，我在厦门办我的房贷。李某某说没生活费了，杜海平给李某某转了1500元。5、刘某某丙的证言。2016年12月，我哥刘某某甲给我打电话说，有人能给从灵丘信用社办十万元的贷款，要3000元手续费，你办不办？我说办呢。就把身份证照片用微信发给我哥，银行转账给我哥3000元。2017年1月20日，我哥打电话说办贷款的人找不到了，估计是被骗了。四、书证1、被告人基本情况、情况说明。杜海平，男，1976年10月12日出生，居民身份证号码140224197610120013，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山西省大同市灵丘县。2017年8月11日，通过公安网全国违法犯罪人员信息资源库查询，杜海平身份证号140224197610120013，无违法犯罪前科。2、受案登记表。2017年1月6日14时36分，被害人李某某乙报警称自己与宋某甲被杜海平以办贷款收好处费为由骗走15000元，后多次拨打电话联系，一直关机。3、抓获证明、情况说明。案发后，被告人杜海平在逃，于2017年2月18日11时50分，被石家庄市公安机关抓获。2017年2月18日11时50分许，被告人杜海平在石家庄市灵寿县抓获，我局民警于当晚对其执行拘留，当晚关押在石家庄市裕华区裕兴刑警中队，2017年2月19日上午被押解回同，晚20时许到达，所以未能在二十四小时内送看守所。大同市经济技术开发区分局2017年3月日4、大同市农村信用社文件。2015年10月22日以后，信用社除农户小额信用贷款外，严禁新增自然人保证担保贷款，贷款执行面签制度；新增农户小额信用贷款最高额度不得超过3万元，不得向非农户发放，不能跨乡镇发放。贷款期限应在1年以下。房屋租赁合同。2016年9月，被告人杜海平承租东信国际10-1-2404室。6、被害人常住人口基本信息。被害人李某某甲、贾某某、顼某某、赵某某、刘某某、李某某、许某某、宋某、刘某某甲、李某某乙、尚某某、苟某的基本信息。7、建设银行卡交易明细。2016年12月7日，刘某某甲跨行转账给杜海平10000元。五、辨认笔录1、杜海平辨认笔录。被告人杜海平辨认出被害人贾某某、李某某甲、李某某、许某某、宋某、刘某某甲、李某某乙、苟某。2、辨认笔录。李某某甲辨认出骗取其27000元的杜海平。3、辨认笔录。赵某某辨认出以办贷款为由骗取其5000元好处费的杜海平。4、辨认笔录。刘某某甲辨认出以办理贷款为由骗取其26000元好处费的被告人杜海平。5、辨认笔录。李某某乙辨认出以办理贷款为由骗取其15000元好处费的被告人杜海平。6、辨认笔录。刘某某辨认出以办理贷款为由骗取其好处费的杜海平。分析以上证据：公诉机关当庭出示并宣读的上述证据，均系侦查机关正当履行职务时所获取，来源合法，且与本案事实相联系，经查证属实，能够相互印证被告人杜海平的犯罪事实，应当作为本案认定事实的依据。故对上述证据本院予以确认。本院认为，被告人杜海平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计145000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，应予确认。辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人杜海平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币六万元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳；[刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一七年二月十八日起至二Ｏ二二年一月十七日止。]二、对被告人杜海平给各被害人造成的损失，李某某甲27000元、贾某某5000元、顼某某5000元、赵某某5000元、刘某某4000元、李某某30000元、许某某20000元、宋某3000元、刘某某甲26000元、李某某乙15000元、尚某某3000元、苟某2000元，责令退赔，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  武丽萍审 判 员  赵丽媛人民陪审员  崔红梅二〇一七年十一月十日书 记 员  冀 岗附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。