辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0792刑初20号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人张某，男，19XX年X月X日出生于辽宁省锦州市，居民身份证号码2102031984********，汉族，中专文化，个体业者，户籍地及捕前住址辽宁省锦州市凌河区劳保北里*****号，因本案于2015年12月7日被刑事拘留，2016年1月12日被依法逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人王明忠，辽宁华峰律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉【2016】50号起诉书提起公诉的被告人张某犯诈骗罪一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2016年9月22日，本院依法作出（2016）辽0792刑初54号刑事判决。宣判后，被告人张某不服，上诉至锦州市中级人民法院。锦州市中级人民法院经审理后，认为原审判决认定事实不清，证据不足，于2016年12月20日作出（2016）辽07刑终183号刑事裁定，裁定:“一、撤销辽宁省锦州市太和区人民法院（2016）辽0792刑初54号刑事判决；二、发回锦州市太和区人民法院重新审判。”在本院另行组成合议庭重审该案期间，锦州市太和区人民检察院于2017年9月14日又以锦太检松山公诉刑诉【2017】80号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪（漏罪）向本院提起公诉，本院依法公开开庭进行了合并审理。锦州市太和区人民检察院指派检察官张艳红、检察官助理刘建义出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人王明忠到庭参加诉讼。因案情重大复杂，经锦州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。锦州市太和区人民检察院锦太检松山公诉刑诉【2016】50号起诉书指控，被告人张某与被害人张A系朋友关系，2015年8月9日被告人张某谎称自己从事朝阳某某货运生意，与被害人张A口头协议，让被害人投资200000元入股，被害人张A信以为真，于2015年8月17日9时许，在锦州市松山新区宝地城A区附近通过中国银行的手机银行和中信银行的手机银行给被告人张某的建设银行账号汇入人民币140000元，案发后返还给被害人张A人民币10000元。锦州市太和区人民检察院锦太检松山公诉刑诉【2017】80号起诉书指控，2013年4月至2015年8月间，被告人张某对被害人高某、王某、张B谎称其通过关系从辽宁朝阳某某有色金属有限公司联系到了从凌源至二十家子、凌源至木头城子的红土镍矿运输业务，并称该项目投资会有高额利润回报，三名被害人信以为真先后投资。而后为了进一步骗取三被害人的信任，于2015年5月11日又伪造了运输业务合作协议书，三名被害人又继续投入大量资金。被告人将三被害人的投资款中的部分资金以支付“倒运业务”利润的名义返款给三名被害人，余下的赃款用于归还其个人欠款、利息以及生活开支，挥霍一空。至案发时，被害人王某被骗投入资金2865140元，获取返款2535751元，损失金额为329389元；被害人高某被骗投入资金2634202元，获取返款2193036元，损失金额441166元；被害人张B被骗投入资金17003032元，获取返款14457606元，损失金额2545426元。三名被害人共计损失金额计3315981元。2015年8月份被告人潜逃外地。2015年12月7日，被告人在其亲属的陪同下到公安机关主动投案。认定上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人张某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人张某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，但认为张某主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，应当认定为自首。张某没有前科劣迹，且其母亲年迈，父亲重病，孩子小，在量刑时结合其犯罪情节给予综合考虑，建议从宽处理。经审理查明：一、诈骗张A14万元事实被告人张某与被害人张A系朋友关系，2015年8月9日张某谎称自己从事红土镍矿运输业务，投资该项目会有高额利润回报，与张A口头协议，让张A投资人民币200000元入股，张A信以为真，于2015年8月17日9时许，在锦州市松山新区宝地城A区附近通过中国银行的手机银行和中信银行的手机银行给张某的建设银行账号汇入人民币140000元，案发后返还给张A人民币10000元。二、诈骗高某、王某、张B共计3315981元事实2013年4月至2015年8月间，被告人张某对被害人高某、王某、张B谎称其通过关系从辽宁朝阳某某有色金属有限公司联系到了从凌源至二十家子、凌源至木头城子的红土镍矿运输业务，并称投资该项目会有高额利润回报，三名被害人信以为真先后投资。而后为了进一步骗取三名被害人的信任，于2015年5月11日又伪造了运输业务合作协议书，三名被害人又继续投入大量资金。张某将三名被害人的投资款中的部分资金以支付“倒运业务”利润的名义返款给三名被害人，余下的赃款用于归还其个人欠款、利息以及生活开支，挥霍一空。至案发时，王某被骗投入资金2865140元，获取返款2535751元，损失金额为329389元；高某被骗投入资金2634202元，获取返款2193036元，损失金额441166元；张B被骗投入资金17003032元，获取返款14457606元，损失金额2545426元。三名被害人共计损失金额3315981元。2015年8月份张某潜逃外地。2015年12月7日，张某在其亲属的陪同下到公安机关主动投案。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源、抓捕经过、侦破报告、破案告知书，证实公安机关受案、立案、侦查及被告人主动投案到案，该案件告破的事实；2、被害人张A报案材料，证实张A向公安机关报案，告发被告人张某诈骗其人民币140000元的事实；3、公安机关调取证据通知书、企业机读档案登记资料，证实公安机关对朝阳北方某某资源有限公司企业档案资料进行调查的事实；4、朝阳北方某某资源有限公司出具的公章证明，证实该公章是建厂时备案的公章，从2010年建厂时刻印，一直沿用至今的事实；5、拘留证、批捕逮捕证、逮捕证、刑事裁定书，证实张某因诈骗张A被拘留、逮捕及判决的事实；6、高某、王某、张B三人与张某之间汇款明细，证实三名被害人被诈骗的数额；7、张某个人活期账户明细、吕平个人活期账户明细、协助查询财产通知书、周磊个人活期账户明细、高某开户信息及交易流水、王某开户信息及交易流水、张某开户信息及交易流水，证实张某与三名被害人的银行交易流水情况的事实；8、合作协议书，证实2015年5月11日张某与被害人高某签订虚假合同的事实；9、证人证言（1）证人夏某东的证言，证实其是朝阳北方某某资源有限公司负责商务工作的工作人员，不认识张某，从来没有与张某签过运输合同，公安机关让其辨认的运输合同上的公章没有编号，是假公章的事实；（2）证人吴某清的证言，证实其代替张某向张A还款人民币10000元，并书写欠条、签字摁手印的事实；（3）证人董某的证言，证实张某向其返款人民币110000元的事实；（4）证人庞某宏的证言，证实其将周磊的银行卡借给张某使用的事实；（5）证人周某的证言，证实其把银行卡借给张某使用的事实；（6）证人孙某林的证言，证实朝阳某某有色金属有限公司没有由凌源至二十家子、木头城子运输红土镍矿的运输业务的事实；10、被害人陈述（1）被害人张A的陈述，证实其被张某诈骗14万元，获得返款1万元的事实；（2）被害人高某的陈述，证实其被张某诈骗投入资金2634202元，获取返款2193036元，损失金额为441166元的事实；（3）被害人王某的陈述，证实其被张某诈骗投入资金2865140元，获取返款2535751元，损失金额为329389元的事实；（4）被害人张B的陈述，证实其被张某诈骗投入资金17003032元，获取返款14457606元，损失金额为2545426元的事实；11、被告人张某一寸免冠照片、常住人口基本信息，证实被告人具有刑事责任能力的事实；12、被告人张某的供述，证实其供认诈骗张A、高某、王某、张B的经过及数额的事实；13、欠条，证实被告人张某的母亲吴秀清书写欠条，代替张某还给被害人张A人民币10000元并签字摁手印的事实；14、收条，证实被害人张A收到吴秀清还款人民币10000元的事实。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于张某在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚。其当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以对其从轻处罚。根据张某的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等具体情节予以量刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元。二、责令被告人张某依法退赔被害人张A人民币130000元、被害人王某人民币329389元、被害人高某人民币441166元、被害人张B人民币2545426元。（刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2026年6月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张朝辉代理审判员  林晓琳人民陪审员  王 巍二〇一七年十一月二十八日书 记 员  王 肖