四川省江安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1523刑初208号公诉机关四川省江安县人民检察院。被告人丁陆川，曾用名丁川，男，1983年11月5日出生于四川省江安县，汉族，高中文化，居民，户籍所在地：江安县，现住江安县。因本案，于2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月11日被逮捕，2017年1月25日被取保候审。四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2017）192号起诉书指控被告人丁陆川犯非法经营罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月16日公开开庭进行了审理。四川省江安县人民检察院指派检察员曾跃红出庭支持公诉，被告人丁陆川到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省江安县人民检察院指控，被告人丁陆川无烟草专卖许可证。2016年6月以来，丁陆川通过微信、QQ、电话等方式从“韩某1”、“天马”、谭某等人处购买硬中华烟、软中华烟、硬玉溪烟、软玉溪烟、软云烟、紫云烟、（经典100）红塔山、红双喜等假冒注册商标且伪劣的卷烟和鸭绿江烟在江安销售，共计获款92000余元。指控的证据有物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验检查辨认等笔录、视听资料、电子数据等。以证明被告人丁陆川构成非法经营罪，且系自首，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条的规定予以处罚。被告人丁陆川对指控的事实和罪名无异议。经审理查明，被告人丁陆川未取得烟草专卖许可证。2016年6月起至案发前，被告人丁陆川以牟利为目的，通过微信、QQ、电话的方式从谭某、“天马”、“韩某1”等卖家处购进软中华、硬中华、硬玉溪、软玉溪、软云烟、紫云烟、（经典100）红塔山、红双喜、鸭绿江等卷烟对外出售。期间，被告人丁陆川陆续向聂某、禹某、陈某、王某1、黎某、张某1、沈某、赖某1、邓某1、赖某2、艾某、邓某2、赖某3、刘某、胡某1、王某2、张某2、雷某、李某销售卷烟。被告人丁陆川获得销售金额如下：与聂某销售金额为10355元，与禹某销售金额为14430元，与王某1、黎某销售金额为23150元，与张某1销售金额为10620元，与沈某销售金额为2275元，与雷某销售金额为4600元，与刘某销售金额为4000元，与胡某1销售金额为1200元，与王某2销售金额为3240元，与张某2销售金额为2875元，与陈某、马某销售金额为3450元，与赖某1、赖某2、邓某1、艾某销售金额为3600余元，与赖某3销售金额为2200元，与李某销售金额为1590元，与邓某2销售金额为4340元。综上，被告人丁陆川对外销售卷烟的销售金额共计为91925元。被告人丁陆川从中获利23000余元。2016年12月1日，江安县公安局依法扣押从丁陆川与陈某合租的江安镇临江小区34号门市内搜出软中华烟18条、硬中华烟29.3条、硬玉溪烟34.7条、软玉溪烟32.2条、紫云烟烟18条、和谐玉溪烟0.4条、尚善玉溪烟0.4条、（经典100）红塔山烟0.4条。依法扣押从江安圆通快递公司查获的丁陆川包裹内的硬中华烟12条、软中华烟6条、硬玉溪烟30条、软云烟烟55条。从上述扣押的卷烟中分类抽样后依法委托四川省烟草质量监督监测站检验，经鉴别检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。另查明，案发后，被告人丁陆川于2016年12月6日主动到江安县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人丁陆川在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书，证实案发经过。（2）强制措施凭证，证实对被告人丁陆川采取强制措施的情况。（3）户籍信息表，证实被告人丁陆川犯案时系完全刑事责任能力人。（4）抓获说明，证实被告人丁陆川系自动投案。（5）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单、查处图片、快递单5张、发还清单2份，证实从被告人丁陆川住宅、门市搜查出的电脑主机、手机、卷烟等物品，以及扣押、发还情况。（6）调取证据清单、监控截图照片、微信转账明细单、手机截图照片，证实被告人丁陆川出入江安镇圆通快递货运部收取快递包裹、微信交易记录的事实。（7）情况说明二份，证实丁陆川供述的向其购买过假烟的“顺风茶园”老板以及“王九”二人侦查人员没有找到，无法取证。（8）缴款书，证实被告人丁陆川于2017年1月26日向江安县公安局治安大队缴纳罚没收入二万三千元，缴纳其他代收（管）资金一万元。（9）说明一份，证实被告人丁陆川在江安县区域内无合法烟草专卖许可证。2、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片，证实现场位于江安县圆通快递门市。现场方位图及照片反映查获卷烟的现场位置及概貌情况。3、证人证言及辨认笔录：（1）谭某证实，他的其中一个假烟买家是江安的丁川，丁川支付了9000元左右的烟款给他。（2）聂某证实，他通过微信（账号qianwennihao)和电话从丁川那里买烟，共计向丁川支付了10355元左右烟款。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（3）禹某证实，他从丁川处买烟，交易金额共计14430元，其中8920元是微信支付的。（4）张某2证实，他从丁川处买过6次假烟。共计支付了2240元烟款，尚欠635元未支付。通过照片辨认出丁川即丁陆川，辨认出向他买假烟的余承满。指认了他电瓶车内存放的从丁川处购买的假烟。（5）陈某证实，他从2016年4月与丁川合租江安镇临江小区34号门市，两人都有钥匙。2016年6月丁川开始做假烟生意后将假烟堆放在合租的门市里。他与马某向丁川买烟，烟款共计3450元，全是马某现金支付给丁川的。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（6）马某证实，他与陈某购向丁川买烟的烟款共计是3450元，都是他支付给丁川的。通过照片辨认出陈某，辨认出丁川即丁陆川。（7）王某2证实，他向丁川买烟，现金支付了烟款3240元。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（8）王某1证实，她向丁陆川买假烟，她共支付了12000余元烟款。通过照片辨认出丁陆川。（9）黎某证实，他向丁陆川买烟，他共支付了3000元左右烟钱，尚欠2800元没有支付。有两次他还帮他朋友“刘总”买烟，共支付了5500元，有100元是运费。通过照片辨认出丁川即丁陆川。辨认出从丁川处购买的鸭绿江烟与网络上搜索的鸭绿江图片一致。（10）赖某1证实，丁陆川是他侄儿，平时都喊丁川。他向丁陆川买烟，共现金支付了960元。他帮三个工人都垫付过烟款，大概垫付了1000余元，然后在工人工资中扣除。他经手的自己买烟及帮工人垫付的烟款有2000余元。通过照片辨认出丁陆川。（11）邓某1证实，他绰号“邓大哥”。2016年10月他在南屏首座跟着赖某1做工地时他在丁川那里买过软云烟，烟款共计是720元，其中240元是赖某1帮他垫付的。他看见工友“瞎哥”和“赖五哥”也买过。通过照片辨认丁川即丁陆川。（12）赖某2证实，他绰号“赖五”。2016年9、10月他在赖某1手下干工地时从丁川手里购买过软玉溪、软云烟烟款共计是1080元，有一次120元是赖某1帮他垫付的。他看见工友“瞎哥”及“邓大哥”也买过。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（13）艾某证实，他绰号“瞎哥”。2016年10月他在江安南屏首座干工地时向丁川买过烟，烟款共计是840元，有时是自己给现金，有时是赖某1帮他垫付然后从他工资里扣。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（14）邓某2证实，他与丁川是表兄弟。他向丁陆川买烟，前后支付了丁川约4340元烟钱。丁川在快递上写过他的名字，他帮丁川到圆通快递取过一两次包裹。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（15）赖某3证实，他与丁陆川是亲戚，平时喊丁川。他向丁陆川买烟，共计支付了现金2200元。通过照片辨认出丁陆川。（16）张某1证实，他是浙江人，在江安镇经营烟酒店，他向丁陆川买烟，共计支付烟款10620元。烟草公司从店铺搜出的假烟，都是从丁川那里买进还没有卖完的。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（17）沈某证实，他向丁陆川买烟，共计支付了丁川22**元现金。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（18）刘某证实，他通过电话联系向丁川买了软硬中华、软云烟，共计现金支付丁川40**元。通过照片辨认丁川即丁陆川。（19）胡某1证实，他向“丁眼镜”买过软中华、硬中华烟。他应支付烟款1200元，但是实际只支付了400元，尚欠800元未支付。通过照片辨认出“丁眼镜”即丁陆川。（20）雷某的证实，他与丁川是朋友。他在丁川那里买过硬玉溪、硬中华烟，支付了烟款4600元。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（21）李某证实，他知道丁川在卖假烟。2016年10月左右，他在丁川手里买过硬中华、紫云烟、软云烟、软玉溪烟，烟款一共是1590元，他只支付了1430元现金，尚欠160元未支付。通过照片辨认出丁川即丁陆川。（22）徐某证实，她与丁陆川是夫妻。丁川向的游戏厅销售了25条烟左右，烟钱是她从营业款里来扣除后给丁陆川，大概2700余元。她晓得丁陆川还卖烟给一个“左拐子”。她在11月份帮丁陆川在圆通快递门市及仓库取过三次包裹，拿到之后就放在丁陆川租的仓库里。每次都是丁陆川打电话喊她去帮拿的。通过照片辨认出聂某1即聂某，“左拐子”即黎某。她一共有七张银行卡，丁陆川手机微信绑定银行卡4张，有三张卡都是她的。（23）吴某证实，2015年8月他将自己位于江安镇临江小区内34号门市租给他的同学陈某（陈萧），他不认识丁川。（24）汤某证实，他是韵达快递公司江安站的负责人。丁陆川的包裹在韵达公司有点多，还有收件人是徐某的包裹，里来多数是假烟，还被南溪公安扣押过包裹。通过图片指认了丁陆川及徐某在韵达快递出现过的包裹与图片包裹类似。（25）唐某证实，他是韵达快递公司快递员，他派送了丁陆川七个包裹，后来听同事们说这些包裹是假烟。通过照片指认出他派送的七个包裹与扣押包裹图片类似。（26）刘某1证实，他是圆通快递江安站点的负责人。2016年11月30日，江安公安到圆通门市检查，发现有16个可疑包裹。12月1日，公安把包裹扣押后当来拆开发现里来全是假烟，收件人有王某3、王某4，收件地址只写了江安镇中心路。12月1日上午门市上又到了4个类似包裹，公安也扣押了。他有一次在门市上看见过取疑似包裹的男子，具体时间记不清了。通过照片辨认出在圆通门市收疑似假烟包裹的男子即丁陆川。（27）潘某证实，他是圆通快递公司快递员，他认识丁川。他帮张某2给丁川送过两次包裹到锦绣华庭小区，有一次丁川的一个包裹破了，他们当着丁川来把包裹打开看见里来装的是云烟。通过图片辨认出丁川即丁陆川。（28）龙某证实，他是圆通公司快递员。他曾看见过一个有点秃头、戴眼镜、微胖的男子经常来拿过包裹，有一次一个包裹包装烂了，潘某就把包裹打开，发现里来装的是烟，这个人的包裹都是四四方方的，大小包装一样的，发货地址都是深圳罗湖，收货地址都是中心路。通过照片辨认出在圆通仓库拿疑似装烟包裹的人即丁陆川。4、被告人供述及辩解，证实他没有烟草专卖许可证，2016年6月他开始在江安经营假烟生意。他主要从“韩某1”“天马”处购货，他的烟四分之三都是在“韩某1”那里进的。他进货都是通过微信和支付宝转款，估计共付有八、九万的烟款。通过认真辨认他手机中的截图图片，确认图片上显示对方昵称为“九五之尊”、“立英”（支付宝）、“天马”（QQ）全是卖家“天马”的，显示为“韩某2招收…”、“顺喜”、“九夜”、“韩某1网络”、“AG团队懂事韩总主打顶级货”都是“韩某1”的。他销售的鸭绿江烟是通过联系微信号×××，微信名为鑫鑫烟行的购买的，是从辽宁丹东邮寄过来的，他手机支付宝上昵称为“嘿嘿”的是他买鸭绿江的卖家。他另外在泸州的“小刘”那里买进卷烟，交易都是通过微信或支付宝转账。共支付价款5460元。通过照片辨认出“小刘”即谭某。他与“韩某1”和“天马”没见过来，他微信或QQ上订货后，把货款支付给对方，对方再通过快递发货，告知他物流单号。经核实，民警扣押的118张物流单都是寄的假烟，其中有7张是韵达公司的，另111张是圆通公司的，只有20张在圆通公司被扣押，其余的他都是收到货了的。他销售了硬中华、软中华、紫云烟等烟给禹某。禹某通过微信转账、红包及现金支付的方式共计支付14930元给他。他从中获利3470元。通过照片辨认出禹某。邓某2是他老表，向他买了软中华、硬中华、玉溪、鸭绿江烟等，共计支付了4340元左右给他，他从中获利820元。通过照片辨认出邓某2。张某2是圆通快递员，在他那共买了软玉溪及紫云烟，烟款共计是2875元，微信、支付宝转账及现金都给过，尚欠他635元没有支付。他从中获利920元。通过照片辨认出张某2。“王六”与“左拐子”是夫妻，两人都在他那里买过烟，买过硬中华、玉溪、鸭绿江、经典红塔山、红双喜烟。共计支付了23150元他。他从中获利5170元。通过照片辨认出“王六”即王某1，“左拐子”即黎某。陈某开了一个游戏厅，有一个绰号“小鸡鸡”的帮陈某看门市，陈某买烟都是打电话他把烟送到门市，“小鸡鸡”把现金给他，陈某二人在他那里买过中华、紫云烟、玉溪烟，金额共计是3450元。他从中获利1050元。通过照片辨认出陈某。他老婆徐某帮聂某1看游戏厅门市，他向聂某1销售了硬玉溪、紫云烟、硬中华、鸭绿江烟，聂某1共计应支付了10355元给他，部分是从营业款中扣除的。他从中获利2590元。通过照片辨认出聂某1即聂某。他的小幺爹，绰号“赖老幺”在南屏首座工地上上班，“赖老幺”及三个工人一共大概买了紫云烟25条，共计支付现金了3600元烟钱。他从中获利1200元。通过照片辨认出“赖老幺”即赖某1，辨认出向其买烟的工人赖某2、邓某1。他与王某2是表兄弟，王某2结婚时向他买了18条硬中华，共计支付了3240元现金，他从中获利540元。通过照片辨认出王某2。“小李”是到处摆苹果机的，从他那里买了硬中华、紫云烟、玉溪及云烟，共计应该支付他1590元，实际只支付了1430元，尚欠160元。他只从中获利50元左右。通过照片辨认出“小李”即李某。江安城区美好家园斜对来一家烟店老板是浙江人，名字他不清楚，店铺名称没有注意，通过电话联系他卖了硬中华、软中华、硬玉溪、软玉溪烟给烟店老板。烟款共计是10620元，大部分是现金支付的，他从中获利了约3510元，通过照片辨认出烟店老板即张某1。沈某是邓某2的舅子，向他买了紫云烟、硬中华、硬玉溪，烟款共计是2275元，他从中获利540元。通过照片辨认出沈某。他在茶馆喝茶时认识了“刘总”，“刘总”从他那里买了中华及软云烟。“刘总”共计支付了他4000元烟款，他获利1500元。通过照片辨认出“刘总”就是刘某。他六爹的朋友“胡某2”买了软中华、硬中华，交易金额是1200元，他从中获利420元。通过照片辨认出“胡某2”即胡某1。他的七爹姓赖，具体什么名字他不清楚。买了20多条软云烟，支付了2200元现金给他，他从中获利600元。通过照片辨认出他的七爹即赖某3。雷某是他一个朋友，买了玉溪、硬中华烟，共计支付了他4600元，他获利1270元。通过照片辨认出雷某。另外还有一个叫“王九”的，“王九”联系他说娃儿结婚要用烟，向他买过玉溪和软云烟，“王九”支付了2200元现金，他获利600元。江安镇剧专路“顺风茶园”的男老板（微信号×××）共买了20条硬玉溪，该支付他2400元烟款，尚欠600元未支付。4、检验报告书（4P76-93），证实将从被告人丁陆川处扣押的卷烟抽样送检，鉴别检验结论为硬中华、软中华、硬玉溪、软玉溪、软云烟、紫云烟、硬（经典100）红塔山、硬和谐玉溪、软尚善玉溪烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。5、光盘32张。本院认为，被告人丁陆川无视国家法律，未经许可而非法经营烟草制品，且明知是假冒伪劣卷烟而予以购买和销售，销售数额达90000余元，严重扰乱市场经济秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。江安县人民检察院指控被告人的事实和罪名成立，应予以支持。案发后被告人丁陆川自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法对其从轻或者减轻处罚。根据被告人丁陆川的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，可对被告人丁陆川适用缓刑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款的规定，判决如下：一、被告人丁陆川犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。二、退出的违法所得人民币二万三千元，予以没收，由收缴单位上缴国库。三、扣押的云烟、玉溪、中华、红塔山等假冒注册商标且伪劣卷烟，予以没收，销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书来上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭 雄人民陪审员 张 金人民陪审员 吴雪嘉二〇一七年十一月十六日法官 助理 周其先书 记 员 莫谨贤附《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的”。第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”。第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条第五款“违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚”。第三条第一款“非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的”。