陕西省榆林市中级人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）陕08刑初49号	公诉机关陕西省榆林市人民检察院。	被告人赵刚，男，因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局决定刑事拘留，2016年9月21日被延安铁路公安处抓获，临时羁押于延安市甘泉县看守所。2016年9月26日被榆阳分局执行刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于榆阳区看守所。	辩护人高阿利、王飞，陕西驼城律师事务所律师。	被告人赵刚犯诈骗罪一案，由陕西省榆林市人民检察院于2017年8月14日以榆检诉刑诉（2017）16号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市人民检察院指派检察员乔小兵、高文艳、乔娜出庭支持公诉，被告人赵刚及其辩护人高阿利、王飞到庭参加诉讼。现已审理终结。	榆林市人民检察院指控，2011年1月份，被告人赵刚谎称其有榆林市体彩中心顶刮刮即开型体彩项目，每股15万元，每月分红5000元。骗被害人王某入股15万元。2011年2月份，被告人赵刚以其和榆林市体育彩票管理中心党支部副书记魏某是同学关系取得被害人王某信任，谎称其与魏某的丈夫合伙经营榆林市即开型体育彩票配送项目，骗王某入股20万元，将部分所骗资金用于如期支付分红，骗取王某信任。2012年3月至9月，赵刚以该项目扩股为由，每股降至15万元，骗王某将股份追加至10股，扣除所欠分红后，入股总额为145万元。2011年11月份至2014年2月份，赵刚以上述理由骗被害人张某入股，扣除所欠分红，入股总额为146.5万元。2011年10月份，赵刚上述理由骗被害人沈某入股15万元。2012年6月份，赵刚上述理由骗被害人高某入股17.5万元。2012年8、9月份，赵刚以上述理由骗被害人范某入股15万元。2012年7月份至10月份，赵刚以上述理由骗被害人朱某入股30万元。2013年3月份，赵刚以上述理由骗被害人师某入股15万元。2014年8月份，赵刚以上述理由骗被害人尚某入股15万元。2014年9月份，赵刚以上述理由骗被害人尚某入股35万元。期间，赵刚明知资金短缺，无偿还能力，将所骗资金用于支付各被害人分红，以给沈某等人支付远超于入股金的分红维持诸多被害人的信任。并利用长期以来骗取的信任，骗王某、张某、高某、范某分别将22万元、10万元、10万元、21万元交付赵刚用于经营，骗尚某将5万元交付赵刚，并将信用卡交付赵刚透支15万元用于经营。赵刚将所骗资金全部用于经营自己的彩票门市、偿还个人债务、支付分红、购买体彩高频游戏彩票等。2014年底，赵刚无力支付分红，在王某、张某等的多次催促下，其虚构榆林市体育彩票管理站正在接受纪检委调查、向银行贷款需暂停分红等理由，一再推脱。2015年2、3月份，经王某、张某逼问，赵刚向二人出具了伪造的榆林市体育彩票管理站的会议记录。王某、张某向魏某核实后此事败露。2015年4、5月份，赵刚将手机丢在家里，逃亡延安。截止2015年5月，赵刚支付王某分红21.5万元，支付王某分红及利息110.8473万元，支付张某分红及利息80.7万元，支付沈某分红及股本36.2万元，支付沈某分红15.5万元，支付高某分红及利息11.95万元，支付范某利息及股金34.6万元，支付朱某分红36万元，支付师某分红及股本24万元余元，支付尚某分红及利息13.1万元，支付尚某分红4.2万元。综上，被告人赵刚分别诈骗王某34.1572万元、张某75.8万元、高某5.55万元、范某1.4万元、尚某21.9万元、尚某30.8万元，诈骗数额共计169.6072万元。	就上述指控，公诉机关提供了借条复印件、合作协议书、银行交易明细、证人张某、魏某、张某等的证言、被害人王某、张某等的陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵刚以非法占有为目的，虚构即开型体彩配送项目，骗多名被害人入股并自愿将资金交付其使用，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。	被告人赵刚及其辩护人高阿利、王飞认为，赵刚与本案被害人之间的经济往来均系借款关系，借款后赵刚大量偿还被害人借款本息，故赵刚虽有虚构事实的情形，但不具有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪。	经审理查明，2010年底被告人赵刚因经营彩票门市、自己购买即开型高频游戏彩票、清偿个人债务等事项，向他人借款无力偿还，遂产生谎称其经营榆林市刮刮乐、顶刮刮等即开型彩票配送生意，以此名义获取被害人钱款的想法。2011年1月至2014年9月，被告人赵刚虚构其和同学魏某的丈夫合伙经营榆林市即开型体育彩票配送生意的事实，同时许诺高额分红，骗被害人王某、张某等11人入股。其间，赵刚将所骗资金全部用于经营自己的彩票门市、偿还个人债务、支付分红、购买体彩高频游戏彩票等。2014年底，赵刚无力支付分红，在王某、张某等的多次催促下，赵刚虚构榆林市体育彩票管理站正在接受纪检委调查、向银行贷款需暂停分红等理由来推脱。经王某、张某追问，2015年3月31日，赵刚向二人出具了伪造的榆林市体育彩票管理站的会议记录继续骗取二人信任，掩盖其虚构的入股事由。后经王某、张某向魏某核实后此事败露。2015年4月份，赵刚将手机丢在家中，逃往延安。截止案发，被告人赵刚骗取王某、张某、高某、范某、尚某、尚某等6人共计169.6072万元经济损失未予返还。另查明，在审理过程中，赵刚通过家属以一处房产对6名被害人进行退赔，双方达成和解退赔协议，该房产已实际履行过户至被害人名下，赵刚已取得6名被害人谅解。	以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：	1、被害人报案材料及受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明被害人分别向公安机关报案，本案受理、立案情况。以及被告人赵刚因涉嫌诈骗被上网追逃，在延安市被抓获。	2、常住人口基本信息，证明被告人赵刚的身份信息，系完全刑事责任能力人。	3、被害人王某的陈述、借条、合作协议书、银行交易明细，证明2011年8月左右至2013年9月，被告人赵刚谎称其同学魏某照顾做彩票生意为由，邀请王某先后入股145万元，后赵刚支付分红款110余万元。之后赵刚以各种理由拒不返还，2015年3月31日向王某、张某出具一份体彩管理站会议记录。后经王某向魏某核实，赵刚未参与经营彩票配送生意。	4、被害人张某的陈述、借条、银行交易明细，证明2011年11月至2014年2月，被告人赵刚谎称彩票入股为由，骗取张某先后入股146.5万元，后赵刚支付分红款80余万元，其余拒不返还。赵刚曾向张某出具虚假管理站会议记录，与王某陈述相印证。	5、被害人高某、范某、尚某、尚某的陈述、借条、银行交易明细，证明与张某、王某陈述相互印证，赵刚以上述相同谎称事由，分别骗取高某、范某、尚某、尚某信任交付入股款，最终致使高某5.55万元、范某1.4万元、尚某21.9万元、尚某30.8万元无法返还。	6、赵刚父母提供的借款情况汇总及银行交易明细，证明赵刚在案发前向6名被害人偿还分红、利息等情况。	7、证人张某（赵刚之母）的证言，证明2015年4、5月份，张某和王某追着赵刚要账，赵刚就到延安打工去了。张某、王某、朱某、王某、师某、高某、尚某都找赵某（赵刚之父），处理过赵刚借款的事情。她不知道赵刚以什么理由借款及数额。赵刚开了几个福彩、体彩门市，这几年效益不好，给债主还款付利支出了很多钱。赵刚有三张建行卡、一张信合卡、一张农行卡、一张邮政卡。她给公安机关提供的两个建设银行账户（尾号9410、尾号4322）的明细，是赵刚从银行调取的；提供的借款情况汇总表，是她找律师根据赵刚的银行流水整理的，记录了赵刚向白杨、范某、高某、尚某、尚某、沈某、沈某、师某、苏乐、王某、王某、张某、朱某等13人借款及还款情况。	8、证人魏某、张某的证言，证明魏某是榆林市体彩管理站党支部副书记，负责党建工作，和业务无往来。体彩管理站雇佣榆林市鸿涛物流配送站给榆林各体育彩票网点配送顶刮刮彩票，网点将购买彩票的钱打入网点的终端机订购，管理站确认后出库，再由鸿涛配送站给各网点送彩票。魏某和张某（民航榆林机场公安分局上班）均未投资体彩配送生意，均与赵刚（魏某初中同学）以及鸿涛配送站无任何经济往来。2015年2、3月份，有人来找魏某询问赵刚投资等事项。之后魏某打电话问赵刚，赵刚表示他错了，魏某就再未理会此事。2015年3月31日榆林体彩管理站没有召开过讨论银行贷款方面的会议，也不会叫赵刚参加会议。体彩管理站从未向社会吸纳资金。	9、证人张某的证言，证明他是榆林市鸿涛货物配送站的法定代表人，该公司与榆林体彩管理站合作，给全是的体彩网点配送顶刮刮体育彩票。该种彩票是由陕西省体彩管理站统一调配，必须由网点的终端机订购，体彩管理站才能出库，他们配送站不能购买后出售。他不认识赵刚，双方无经济往来，赵刚也没有在配送站入股。他认识榆林市体彩管理站的魏某，但魏某及其家人未在配送站入股。	10、被告人赵刚的供述，证明他是2006年10月进入榆林市天然气化工厂，2007年上岗。当时每月只有300元生活费，但是他想赚钱，就在2007年8月左右就向家人和朋友借款10万元左右在榆林市肤施路绣园小区门口开了一家体育、福利彩票门市，大约经营1年多。后来体彩、福彩不允许合办，他急需另找门面，但当时没钱，就向同事高息借款用于开彩票门市。开了两个门市后，他为了完成体彩中心的任务，就自己开始买即开型高频游戏彩票（每15分钟一期），2009年他个人就买了10万元左右的高频游戏彩票，2010年他个人又买了10万元左右高频彩票。他开店赚的钱除了还同事借款及利息，大部分被他买了彩票。到2010年底，他欠别人约20万元左右。之后，他准备在榆林东沙开体彩门市，但没钱，他听说有公司经营榆林的刮刮乐、顶呱刮等即开型彩票的配送生意，就想以这个名义弄些钱。2011年1月左右，他开始以有刮刮乐生意为由，让他人入股，投资15万元，每月分红5000元。他收到钱后，部分交房租，部分存入彩票终端，部分购买即开型彩票，部分存在银行卡上用于支付别人利息、分红。2011年5月左右，他需要钱经营彩票门市和偿还王某、沈某等人利息、分红，就想以经营刮刮乐的名义再弄些钱。他给同事王某称其与榆林市体育彩票管理中心的书记魏某是同学，他和魏某的丈夫张某合伙经营刮刮乐配送生意，他让王某入股，每股20万元，每月分红5000元。后王某给其转账20万元，他收到钱后，将其中3.4万元交房租，1.5万元装修店铺，2.4万元给沈某还利息，3万元左右购买彩票，3万元存入彩票机，其余存在银行卡上。2011年10月左右，他和王某准备合伙开彩票门市，大约需30余万元，他没钱，就向同事张某称其与张某经营彩票配送生意，让张某入股，每股15万元，每月分红5000元。后张某给其转账13万元，现金2万元，他出具一张借据。他收到钱后，将钱投资在彩票门市上。后他又以上述理由，让沈某入股15万元。2012年5月左右，他又以上述理由，让高某入股7.5万元。2012年3月，他以经营彩票配送生意需要扩股，让张某入股30万元。2012年7月左右，他以经营配送生意为由，让沈某（沈某之兄）入股15万元。过了段时间，他以上述理由，让同事范某入股15万元，一年多后偿还了本金，支付分红约10万元（2012年8月，他向范某分三次借款共21万元，目前支付利息8、9万元）。他还以上述理由，让同事朱某先后入股共30万元（2015年3月左右还给朱某10万元本金，他共支付分红23万元左右）。他还在2012年时，以扩股为由，让王某入股25万元，他收到钱后，将其中部分用于彩票门市，4万元左右用于自己买彩票，其他的存在银行用于支付分红。他还在2012年时，张某以其朋友名义入股15万元，此时张某在他这里共入4股，他收到钱后，将其中8万余元购买彩票中心任务彩票用于出售，其余的支付分红和彩票店工人工资。2013年3月师某入股22.5万元，还10.5万元，后还款不记得，约欠7.6万元，支付分红约14万元。时间在2012年或2013年他还以上述理由，让王某入股30万元。2013年5月向苏乐贷款20万元，还款10万，付利7万余元。2013年8月左右，他以上述理由，让王某入股71万元左右，又以之前未支付分红顶了3、4万的账，共算是75万，凑足10股（王某前面入股75万，共150万元），他收到钱后，将其中5万余元交房租，20余万元购买彩票用于出售，20余万元其自己玩彩票花费了（再加上前面自己玩彩票的钱，2013年他玩高频游戏彩票花了30余万元）。2014年10月左右，他以上述理由，让尚某入股15万元，他收到钱后用于支付王某等人的分红。2014年2月左右，他向张某借款10万元，因他还是没钱支付分红和利息，就以扩股为名，让张某入股86万余元，用之前欠的分红顶了3万余元，算张某又入了6股。（前后共10股，150万元入股款他给张某共分红约80万）。2014年9月他知道同事尚某放贷，就向尚某贷款35万元，他收到钱后，将其中4.2万元支付尚某的利息，其他支付分红、利息。2014年他玩彩票花费30余万元。2014年底，他无力偿还高额分红和利息，就向张某、王某等人谎称纪检委在检查福彩中心，彩票配送生意这段时间停止分红，后来被催的急了，他就写了一张开会记录单，谎称他去体育彩票管理中心开会，研究退股事宜及降低分红的事情，以此让张某等人相信彩票配送生意的是真实的。再后来，张某等去找魏某核实，发现了他的欺骗行为。2015年4月左右，他把自己的手机放在家里，独自去延安躲藏。	11、调查笔录、不动产权证书复印件（所有权人张某、尚某）、退赔协议、谅解书、借款条据、领条等，证明被害人与赵刚亲属自愿达成调解并交回所持借款条据，被害人已实际取得退赔房产，并对被告人赵刚表示谅解。	以上证据，来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。	本院认为，被告人赵刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控正确，应予支持。被告人赵刚归案后能如实供述自己的犯罪事实，又通过家属对被害人部分退赔，并取得被害人谅解，可以从轻处罚。关于被告人及其辩护人所持赵刚不构成诈骗罪的意见。经查，赵刚多次以虚构投资彩票生意为由，骗取被害人巨额钱款，取得款项后其主要用于偿还债务、支付高额分红、购买彩票等，在无法返还的情况下，继续伪造体彩管理站会议记录欺骗被害人，后逃匿。足以认定，被告人赵刚以非法占有为目的，采取诈骗手段，骗取被害人财物，其与各被害人之间并非民间借贷关系。故对上述辩解及辩护意见，不予采纳。综上，根据本案的事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：	被告人赵刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2026年9月20日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。	审 判 长  刘建标	审 判 员  白 娇	代理审判员  张 浩	二〇一七年十一月二十日			书记员寇家彬