浙江省诸暨市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0681刑初1019号公诉机关诸暨市人民检察院。被告人谢海桃，男，1986年5月4日出生于贵州省盘县，汉族，小学文化，农民，住贵州省盘县。2010年2月5日因犯诈骗罪被绍兴县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；2011年12月14日因犯贩卖毒品罪、诈骗罪被绍兴县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，2015年4月17日刑满释放。因本案于2017年6月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。被告人ＸＸ（曾用名杨军军），男，1982年8月2日出生于贵州省织金县，汉族，文盲，农民，住贵州省织金县。2004年3月1日因犯抢劫罪被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；2012年7月24日因犯盗窃罪被绍兴县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元；2012年11月7日因犯盗窃罪被越城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元；2016年2月25日因犯盗窃罪被嵊州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2016年12月7日刑满释放。因本案于2017年6月14日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2017)951号起诉书指控被告人谢海桃犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年10月16日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派代理检察员孙某出庭支持公诉，被告人谢海桃、ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。诸暨市人民检察院指控：2017年5、6月份，被告人谢海桃、ＸＸ分别伙同他人实施“丢钱捡钱诈骗”，由一人假装丢钱，另一人假装捡钱后与路过的被害人分钱，丢钱者回来找钱，并以请被害人帮忙到公司作证为由让被害人交出随身携带财物，又以核实被害人是否将钱转入银行卡为由骗得被害人银行卡及密码，最后以捡钱者先去作证为由脱身。通过上述方式诈骗，被告人谢海桃骗得财物价值8065元，另从骗取的银行卡中取款14100元，被告人ＸＸ骗得财物价值6120元。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人谢海桃、ＸＸ结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人谢海桃又骗取他人信用卡并使用，进行信用卡诈骗活动，数额较大，应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。被告人谢海桃、ＸＸ均系累犯，依法应从重处罚。被告人谢海桃具有立功表现，可以从轻处罚，其一人犯数罪，应予并罚。提请本院对被告人谢海桃、ＸＸ分别依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条之规定处罚。被告人谢海桃、ＸＸ对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均请求从轻处罚。经审理查明：2017年5、6月份，被告人谢海桃、ＸＸ及张某、黄某(均另案处理)分别经商谋后实施“丢钱捡钱诈骗”，由一人假装丢钱，另一人假装捡钱后与路过的被害人分钱，丢钱者回来找钱，并以请被害人帮忙到公司作证为由让被害人交出随身携带财物，又以核实被害人是否将钱转入银行卡为由骗得被害人银行卡及密码，最后以捡钱者先去作证为由脱身。通过上述方式，被告人谢海桃骗得财物价值8065元，另从骗取的银行卡中取款14100元，被告人ＸＸ骗得财物价值6120元。具体如下：1.2017年5月26日8时许，被告人ＸＸ、谢海桃及张某窜至诸暨市阮市镇西何村路边，从被害人董某处骗得价值4980元的黄金项链一条、价值920元的VIVO牌Y55型手机一只和现金220元。案发后手机追回并发还被害人。该节事实由被害人董某的陈述，证人张某、余某的证言，扣押物品决定书及清单，购物发票，价格认证结论书，辨认笔录及照片，被告人ＸＸ、谢海桃的供述和辩解等证据所证实。2.2017年5月28日17时许，被告人谢海桃伙同张某窜至绍兴市越城区路边，从被害人杨某处骗得现金1945元、oppo手机一只、银行卡(卡号62×××68)及密码，后从卡中取现3900元。该节事实由被害人杨某的陈述，证人张某的证言，被告人谢海桃的供述和辩解等证据所证实。3.2017年6月9日18时许，被告人谢海桃伙同黄某窜至绍兴市柯桥区路边，从被害人周某处骗得银行卡(卡号62×××33)及密码，后从卡中取现10200元。该节事实由被害人周某的陈述，证人黄某的证言，银行流水交易明细，辨认笔录及照片，被告人谢海桃的供述和辩解等证据所证实。2017年6月13日晚，被告人谢海桃被抓获归案，同日带领公安机关抓获被告人ＸＸ。被告人谢海桃于2010年2月5日因犯诈骗罪被浙江省绍兴县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；2011年12月14日因犯贩卖毒品罪、诈骗罪被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，2015年4月17日刑满释放。被告人ＸＸ于2004年3月1日因犯抢劫罪被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；2012年7月24日因犯盗窃罪被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元；2012年11月7日因犯盗窃罪被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元；2016年2月25日因犯盗窃罪被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2016年12月7日刑满释放。该事实由归案经过、刑事判决书、释放证明及被告人谢海桃、ＸＸ的供述和辩解所证实。另有户籍证明在案予以佐证。本院认为，被告人谢海桃、ＸＸ结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人谢海桃又骗取他人信用卡并使用，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪，两被告人依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢海桃、ＸＸ在原故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。但被告人谢海桃具有立功表现，和被告人ＸＸ均自愿认罪，本院对其从轻处罚之请求予以照准。被告人谢海桃一人犯数罪，依法予以并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢海桃犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年六月十四日起至二0一九年六月十三日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年六月十四日起至二0一八年三月十三日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、责令被告人谢海桃、ＸＸ继续向各被害人退赔经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张    小    涛人民陪审员 徐黎明人民陪审员朱赛飞二〇一七年十一月十七日书 记 员 赵    学    旦相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。??