山西省长治市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋04刑终303号原公诉机关山西省沁源县人民检察院。上诉人（原审被告人）郭正军，男，1962年1月4出生，汉族，户籍所在地湖北省襄樊市保康县，住山西省晋城市陵川县。2013年9月27日，因涉嫌合同诈骗罪被沁源县公安局取保候审。2014年10月8日，被本院重新取保候审。2015年1月13日，经本院决定逮捕，因被告人郭正军在逃，公安机关遂对其上网追逃。2017年5月7日，被沁源县公安局执行逮捕。辩护人乔小兵，山西真强律师事务所律师。山西省沁源县人民法院审理的沁源县人民检察院以沁检诉刑诉（2014）98号起诉书指控被告人郭正军犯合同诈骗罪一案，于2017年5月7日作出了（2014）沁刑初字第108号刑事判决。判后，原审公诉机关未抗诉，原审被告人郭正军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1、2012年8月份，被告人郭正军私刻一枚浙江中宇实业发展有限公司驻山西明鑫煤矿项目部的公章，以该项目部的名义与杨某某签订施工合同，并收取杨200万元保证金。合同签订后，杨一直未能进场施工，后得知明鑫矿��有浙江中宇项目部，200万元经多次催要，一直未给付。2、2013年1月，被告人郭正军以借款为由通过其弟弟郭某1，向郭某2收取100万元，后以浙江中宇实业发展有限公司的名义与郭某2签订综采综掘施工合同。合同签订后一直没有工程干，郭某2找郭正军要钱未果。据以认定上述事实的证据如下：1、受理案件登记表、报案材料，证明案件的来源为受害人杨某某、郭某2报案。2、煤矿采掘合同协议复印件，证明被告人郭正军以虚假的浙江中宇公司驻明鑫煤矿项目部的名义于2012年9月3日与受害人杨某某签订了明鑫煤矿的综采综掘合同。3、综采综掘工作面承包合同书复印件，证明被告人郭正军以浙江中宇公司的名义，于2013年1月25日与受害人郭某2的儿子郭某3代表的大同工程队签订了明鑫煤矿综采综掘合同，但未加盖浙江中宇公司印章。4、企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件，证明明鑫煤矿具有法人资格，为合法登记企业。5、中国农业银行取款业务回单复印件、杨某某收据复印件，证明受害人杨某某按照合同约定于2012年9月14日交给了郭正军200万元合同保险金。6、中国工商银行的汇款凭证复印件、被告人郭正军的收据复印件，证明受害人郭某2转账给郭正军100万元的事实。7、违法犯罪记录查询情况说明，证明此前未发现被告人郭正军有违法犯罪记录。8、犯罪嫌疑人归案情况说明、不予收押审批表，证明被告人郭正军的到案方式为刑事拘留，但因其有病被取保候审。9、常住人口基本信息，证明被告人郭正军、受害人杨某某、郭某2的个人基本情况。10、杨某某的证言，证明：“2012年8月份，我在沁源县���找到郭正军，正式签订了明鑫煤矿采掘合同，郭是以浙江中宇公司驻明鑫煤矿项目部的名义和我签的合同，我交给郭200万元，约定合同期限3年，从合同签订之日起4个月内开工，但郭一直没有开工，我找郭正军，他老是说快了，快了，到了2013年6月份，我又找他，他还是开不了工，我就和他要钱，但也迟迟退不了，后来我就到矿上查看，发现浙江中宇公司就根本没有沁源明鑫煤矿项目部，我才知道上当受骗了，就给郭正军打电话，一直打不通，于是就赶快报警”。11、郭某2证言，证明：“2013年1月25日，我们到陵川找到郭正军，双方签了合同，我看到没盖章，就问郭正军，他说章不在，随后给你们盖吧，后来也一直没有盖。合同签完后，郭正军让我们赶快把钱打过来，我和儿子还有郭某1就到长治市一家工行把100万元打在郭某1的账上，到了矿上等不上工程��后来我们找郭正军要这100万，他说我给你们打个条吧，就打了100万元的收条，日期写成了1月25日，他答应一个月后在沁源给钱，可是到了时间也没给，后来又答应了几次，也没给，最后要不不接电话，要不关机”。12、罗某某(明源集团董事长)的证言，证明：“明鑫煤矿没有成立浙江中宇公司驻矿项目部，就一个项目部是十四冶的驻矿项目部”。13、陈某某（十四冶公司明鑫煤矿项目部安全经理）的证言，证明：“……郭正军为十四冶驻明鑫煤矿项目部的负责人，主要负责施工质量、施工安全、施工材料、生产，无权对外签订任何劳务合同，项目部的印章一直由我保管，对外使用我这里都要审核，并且做记录”。14、李某某（原明鑫煤矿矿长）的证言，证明浙江中宇公司没有在明鑫矿成立项目部。15、庞某某（浙江中宇公司驻山西晋中办事处监事）的证言，证明浙江中宇公司没有在明鑫矿成立项目部，也没有任命任何人为明鑫矿项目部的负责人。16、吴某某（十四冶福州分公司负责人）的证言，证明：“山西省明鑫煤矿是我公司在2011年中标后投入施工的，委托郭正军为项目部副经理，委托事项是项目的日常管理、安全生产、质量进度、工程款结算。对于工程郭正军不能转包、分包”。17、被告人郭正军的供述，与上述证据相互印证，证明其收取杨某某200万元和郭某2100万元后，未能依照和双方签订的合同给予二人工程，至今也未能退还二人钱款。原审法院认为，被告人郭正军以非法占有为目的，私刻一枚浙江中宇实业发展有限公司驻山西明鑫煤矿项目部的公章，以虚假主体的名义与杨某某签订施工合同，并收取杨200万元保证金，又以浙江中宇实业发展公司的名义与郭某2签订合同，收取郭某2100万元，但事实上并未按照合同的约定让二受害人真正进场施工，致使合同目的无法实现，所收取的资金既未能退还，又使该资金处于无法保障的境地，故其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以认定。被告人及其辩护人的辩解意见与事实不符，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人郭正军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元。上诉人郭正军上诉认为，其是当时被十四冶在明鑫煤业公司任命为井巷工程项目负责人，且其也是浙江中宇实业发展有限公司的项目负责人，其具有双重身份是真实的，没有虚假；致使上诉人与杨某某、郭某2所签订合同不能履行，合同目的不能实现的根本原因是涉案井巷工程一再延期，并非上诉人的合同诈骗所致；明鑫集团至今未与上诉人结算，1950万元的巨额款项不能与上诉人兑现，是不能及时退还杨某某200万元、郭某2100万元的原因；与郭某2的100万元实数借款；上诉人主观上并无非法占有的目的。请求二审法院依法宣告上诉人无罪。其辩护人认为，一审认定的“郭正军以虚假主体的名义签订合同”的主张不能成立，郭正军主观上没有非法占有的故意，客观上也没有取得任何财务，杨某某的200万元已经交到明源集团，郭某2的100万元给施工工人发放工资，本案的性质应该是经济纠纷，不能以拒不退换或无法返还财务而认定合同诈骗。请求二审法院依法查明事实，宣告上诉人无罪。二审审理查明的事实，与一审查明的事实一致，原判认定上诉人郭正军合同诈骗的事实，有受案登记表、交款凭证、银行营业凭证、施工合��、户籍证明、证人证言、被害人的陈述、被告人郭正军的供述等证据材料予以证实，且在案证据均经一审庭审举证、质证、认证，本院核实无误，依法予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）郭正军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。上诉人郭正军及其辩护人所提，郭正军有双重身份，不存在虚构事实，没有非法占有的目的，该上诉理由与证据证明的事实不符；所提有巨额资金1950万元交到明鑫集团，不能及时结算是不能退还受害人钱款的原因的上诉理由，本院认为该理由与郭正军采取虚假身份签订合同收取钱款，不安排受害人进场施工，导致合同不能履行无关，其将骗得受害人的钱款交付明鑫集团，系其本人对骗得赃款的处置，并非其不构成合同诈骗的抗辩理由，故上诉人的上诉理由与证据证明的事实及法律规定不符，依法不予采纳。本案原审认定了郭正军的合同诈骗金额，但是对于涉案赃款的追缴退赔未作出处理，属于判项遗漏，本院依法纠正。综上，原判程序合法，认定事实清楚，证据确实充分，定罪量刑准确，但遗漏部分判项。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十一条、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持沁源县人民法院（2014）沁刑初字第108号刑事判决，即被告人郭正军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元。二、依法追缴上诉人郭正军的合同诈骗犯罪所得赃款300万元，退还受害人杨某某200万元，退还受害人郭某2100万元。本判决为终审判决。审判长  李晓平审判员  王旭辉审判员  王赛赛二〇一七年十一月二十三日书记员  秦 珂