四川省江安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1523刑初206号公诉机关四川省江安县人民检察院。被告人谭光明，男，1993年3月8日出生于四川省泸州市江阳区，汉族，初中文化，居民，住四川省泸州市江阳区。因本案于2016年12月31日被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕，现羁押于江安县看守所。辩护人刘明清，四川翠屏律师事务所律师。四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2017）193号起诉书指控被告人谭光明犯非法经营罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月17日公开开庭进行了审理。四川省江安县人民检察院指派检察员曾某1出庭支持公诉，被告人谭光明及其辩护人刘明清到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省江安县人民检察院指控，2016年3、4月份以来，被告人谭光明通过微信联系赖某（另案处理）等人，购买了260000余元的硬中华烟、硬玉溪烟、软玉溪烟、软云烟、紫云烟、经典100红塔山、红双喜等假冒注册商标且伪劣的卷烟，通过快递和野的运至泸州，卖给泸州和江安等地的刘某2、禹某2、刘某1、丁某1、杨某、曾某2、姜某1、聂某1、颜某1等人。指控的事实有物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、勘验检查辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据。被告人谭光明无烟草专卖许可证，非法销售假冒注册商标的伪劣卷烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人谭光明及辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但认为其有立功表现，应当从轻处罚。经审理查明，被告人谭光明未取得烟草专卖许可证。2016年5月，成都赖某（另案处理）通过陌陌聊天工具，主动联系上了被告人谭光明，双方通过交流，达成了由谭光明从赖某处拿烟销售的合意。同年7月起，谭光明从赖某处购进假冒注册商标且伪劣的硬中华烟、硬玉溪烟、软玉溪烟、软云烟、紫云烟、经典100红塔山、红双喜等卷烟，截止2016年12月29日，谭光明通过微信转款58次给赖某，转款金额为261485元。谭光明将所购买的卷烟，卖给泸州和江安等地的刘某2、禹某2、刘某1、丁某1、杨某、曾某2、姜某1、聂某1、颜某1等人，通过提成或者赚取差价从中获取利润。另查明，2017年1月，谭光明在看守所通过民警提供自己的手机，主动与上家“成都赖总”。联系，称自己过年需要购买“假烟”。，但因自家建房走不开，叫赖总在成都等两天，为办案民警抓捕赖总争取时间，并愿意配合民警到成都约赖总出来见面，为侦查人员创造抓捕机会。后因公安机关的原因，取消了抓捕计划。谭光明以后又多次协助办案民警辨认赖总，最后于2017年3月21日从办案民警提供的监控视频中辨认出赖总，为民警确认嫌犯并抓获嫌犯赖总起了作用。公安机关于2017年7月10日抓获赖总，即赖某。上述事实，被告人谭光明及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实案发经过。（2）强制措施凭证，证实依法对被告人谭光明采取强制措施的情况。（3）户籍信息表，证实被告人谭光明犯案时系完全刑事责任能力人。（4）抓获说明，证实被告人到案情况。（5）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实从被告人谭光明处查获的假冒注册商标的伪劣卷烟予以扣押。（6）调取证据通知书及通讯记录，证实联系交易的通话事实。（7）微信转账视频截图，证实谭光明通过微信转账58次给赖某，共计转款261485元。（8）微信聊天记录、微信转款视频截图，证实丁某1、杨某、禹某2、曾某2、王某、刘某2通过微信转账给谭光明的事实。（9）证明，证实谭光明没有办理烟草经营许可证。2、证人证言（1）证人禹某1证言，均证实从泸州刘哥（谭光明）处购买了假冒中华牌等注册商标的卷烟，并销售后获利。（2）证人杨某证言，证实从泸州刘总（谭光明）手里买烟，通过微信转账支付价款2400元。（3）证人姜某1证言及辨认笔录，证实她女儿曾某2从她同学谭某处购买香烟两次，支付现金5200元，并辨认出谭某就是谭光明。（4）证人曾某2证言及辨认笔录，证实她从同学谭光明处购买香烟两次，支付现金5200元，并辨认出谭光明。（5）证人聂某1证言及辨认笔录，证实从谭光明处买烟，支付价款450元，并辨认出谭光明。（6）证人颜某1证言、辨认笔录及转账截图，证实从刘某2处买过烟，并通过刘某2认识小谭，加了微信号，后从小谭处买烟三次，通过微信转账支付价款4960元，辨认出小谭就是谭光明，微信转账视频截图为4960元。（7）证人刘某1证言及辨认笔录，证实从谭光明处买烟，通过微信转账支付价款9800元，并辨认出谭光明。（8）证人刘某2证言及辨认笔录，证实自己绰号叫刘某5，从泸州小谭处买烟23次，通过微信转账支付价款60778元，通过男朋友罗某1（又名罗某4）从小谭处买烟8次，微信转账支付价款15870元，并辨认出谭光明。（9）证人罗某1证言及辨认笔录，证实自己曾用名罗某4，帮老婆刘某2向泸州小谭微信转账8次，共计15870元，并辨认出小谭就是谭光明。（10）证人丁某1证言，证实从泸州小刘处买烟三次，第一次是买样品试抽，用微信转账60元，第二次用支付宝转款3000元，第三次用微信转账2400元，共计5460元。（11）证人赖某证言及辨认笔录，证实卖烟给泸州小罗罗，微信转账261485元，并辨认出小罗罗就是谭光明。3、被告人谭光明的供述及辨认笔录（1）谭光明供述购买卷烟情况，从微信名叫“中国免税烟”。处购买了4900元的烟，获利2700元左右。从微信名叫“展翅高飞”。的成都赖总处购买了11万元左右的烟，但谭光明手机里的微信支付清单记录转款为261485元。（2）谭光明供述销售卷烟及获利情况，1、与丁某2（丁某1）交易额为5460元，提成327元；2、与禹某2交易额为9655元，提成700元；3、与禹某2舅舅（杨某）交易额为2400元，提成144元；4、与曾某2交易额为5200元，提成364元；5、与聂某2交易额为450元，提成45元；6、与朱某1（朱某2）交易额为12600元，提成756元；7、与五姐（王某）交易额为8960元，提成634元；8、与泸州茶楼客户（颜某1）交易额为4960元，提成360元；9、与刘某1交易额为9800元，提成800元；10、与范某（罗某3）交易额为52000元，提成3640元。11、与刘某5（刘某2）交易额应为188133元，微信转账只有7万余元，其余10万元左右应为现金。（3）谭光明2017年3月17日15时供述，与其交易人员的电话号码、微信名称、微信号码。（4）谭光明辨认禹某2、刘某1、刘某5（刘某2）、罗某4、丁某2（丁某1）、聂某2（聂某1）、茶楼客户（颜某1）、五姐（王某）、范某（罗某3）、朱某1（朱某2）、曾某2母亲（姜某1）的笔录。4、检验报告书，证实将从被告人谭光明处扣押的卷烟抽样依法送检，鉴别检验结论为硬中华、硬玉溪、软玉溪、软云烟、紫云烟、硬红塔山（经典100）等烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。5、光盘37张，证实办案过程的录音录像。本院认为，被告人谭光明无视国家法律，未经许可而非法经营烟草制品，且明知是假冒伪劣产品而予以购买和销售，数额较大，严重扰乱市场经济秩序。因其销售面较大，销售次数较多，销售数额难以查清，但其向赖某购买假冒注册商标且伪劣卷烟的事实清楚，微信转款记录明确，购买价款为261485元，足以认定。被告人谭光明未办理烟草经营或者零售许可证，本案应当以非法经营罪定罪处罚，江安县人民检察院指控被告人的事实和罪名成立，应予以支持。因本案已查清购买价格，故应当以其购买价格认定非法经营数额，其数额已超过二十五万元，属于情节特别严重。被告人谭光明为协助公安机关抓获犯罪嫌疑人赖某，按照公安机关的安排，以打电话方式稳控赖某，并愿意到成都约赖某见面为公安机关提供抓捕机会。但因公安机关的原因取消了抓捕。后又协助公安机关辨认出赖某，为公安机关抓获赖某起了作用。根据上述情节，被告人谭光明有积极协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的态度和事实，应当认定有立功表现，被告人及辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳，依法应当减轻处罚。被告人谭光明到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，具有一定悔罪表现，可以酌情从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第一项、第四条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，判决如下：被告人谭光明犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月31日起至2020年12月30日止。罚金限本判决生效后十日内直接向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 雄人民陪审员  吴雪嘉人民陪审员  张 金二〇一七年十一月二十三日法官 助理  周其先书 记 员  莫谨贤附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条第二款第一项具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。：（一）非法经营数额在二十五万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的。第四条第一款非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条“根据刑法第六十八条的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现”。最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条关于‘协助抓捕其他犯罪嫌疑人’的具体认定犯罪分子具有下列和为之一，使司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的‘协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人’：1、按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2、按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3、带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4、提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。