内蒙古鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书(2015)鄂托刑初字第131号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人王某某，曾用名王飞，男，汉族。辩护人庞军，内蒙古若辉律师事务所律师。鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2015）136号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2015年6月19日向本院提起公诉。在审理过程中，因被告人逃脱和申请鉴定本案分别两次中止审理。因需补充侦查公诉机关建议本院两次延期审理。本院分别于2015年8月18日、2017年1月4日、9月4日、10月13日、10月17日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鄂托克旗人民检察院指派检察员苏丽红、萨日娜出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人庞军到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月20日，被告人王某某在没有履行合同能力的情况下，以非法占有为目的向被害人刘兵以1300000元的价格购买一台小松360型挖机并出具欠条，约定一个月内还清欠款，否则挖机退还。被告人王某某收到挖机后在被害人刘兵不知情的情况下，于2013年6月24日以700000元低价将挖机出售。在被害人刘兵多次催收下，被告人王某某向被害人刘兵陆续还款400000元。针对上述事实公诉机关当庭提供了相关证据，并认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某辩称，向刘兵购买挖机时自己有偿还能力，购买时给刘兵写的是欠条，挖机买卖合同书是后来签订的，所以认为自己的行为不构成合同诈骗罪。另被告人王某某称，2013年6月20日向刘兵出具的欠条中的“如一个月内付不清款将挖机归还刘兵造成损失有王某某承担”的内容不是其本人书写，并向本院提出了笔迹鉴定的申请。辩护人提出，1、现有证据证明，被告人王某某向刘兵购买挖机时有草场，且鄂托克旗政府欠王某某工程款，故被告人王某某有偿还能力；2、2013年6月20日，被告人王某某向刘兵购买挖机时，双方没有签订挖机买卖合同，仅由王某某向被害人刘兵书写了一份1300000元的欠条，公诉机关指控的合同于2013年11月底签订，所以不存在合同诈骗罪成立的要件；3、被告人王某某在被害人报案之前已向刘兵还款400000元；案发后，又用羊和车抵顶还款，所以被告人王某某没有诈骗的主观故意。被告人王某某及辩护人针对上述辩解和辩护意见，庭审中向法庭提供了鄂托克发展和改革局文件、鄂托克旗环保局文件、鄂托克旗农牧局文件、鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府文件、鄂托克旗人民政府会议纪要、证明等证据，证明被告人王某某向被害人刘兵购买挖机时具有履行还款能力。经审理查明，2013年6月20日，被告人王某某在没有履行能力的情况下，从刘兵处购买了一台小松360型挖机并出具欠条，约定挖机价值为1300000元，如一个月内还不清款，挖机归还刘兵，造成损失由王某某承担。后于2013年6月24日，被告人王某某在刘兵不知情的情况下，将上述挖机以700000元的价格向他人出售，并将用该款偿还了个人债务。被告人王某某在被害人刘兵报案前向其陆续还款400000元。2013年11月份，被告人王某某和刘兵签订了一份挖机买卖合同书。另查明，报案后，被告人王某某向刘兵以物抵顶退赔150000元。审理期间，被告人王某某和刘兵达成了和解协议，并向刘兵退赔150000元，取得了刘兵的谅解。审理阶段，经西南政法大学司法鉴定中心鉴定，被告人王某某于2013年6月20日向刘兵出具的欠条中的“如一个月内付不清款将挖机归还刘兵造成损失有王某某承担”手写字迹是王某某本人所写。上述事实有下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书；证实，2013年12月4日15时05分，被害人刘兵向鄂托克旗公安局报案称，2013年6月20日，王某某与刘兵签订《挖机买卖合同书》，约定王某某以1300000元价格向刘兵购买一台小松360型挖机，首付款400000元，剩余900000元于一个月之内还清，王某某在向刘兵付了400000元首付款后，私自将该挖机低价出售，致使被害人遭受900000元损失；鄂托克旗公安局于2013年12月4日将该案立案侦查。2、被告人王某某抓获经过；证实，2013年12月4日，经公安机关电话传唤，被告人王某某到案接受调查。在审理阶段，被告人王某某逃脱后于2016年5月3日被公安机关抓获，但因病对其采取了取保候审。3、被告人王某某户籍信息；证实，被告人王某某基本情况。4、被告人王某某的供述及辩解；证实，2013年6月20日，王某某向刘兵购买一台小松360型二手挖机，当时双方约定的价格是1300000元，当时王某某给刘兵出具了一份欠条，未付任何款项；后来于2013年6月24日王某某将该挖机以700000元价格卖给了郭军。王某某用挖机款偿还了个人债务。向刘兵购买挖机是王某某主动提出来的，买挖机后准备在延安给王义军干活，但后来没能去就将挖机转卖给了他人。当时向刘兵买挖机时王某某欠鄂尔多斯银行1000000元贷款，欠郭祺200000元、欠张世雄32000元、欠贺友利100000元、欠王大平500000元、欠张侯柱150000元、欠白二荣100000元。5、被害人刘兵陈述；证实，2013年6月20日，刘兵以1300000元的价格给王某某卖了一台二手小松360型挖机，当时王某某向刘兵出具了一份1300000元的欠条，并约定一个月之内将钱还清。2013年8月份，经刘兵多次催要，王某某向其给付了60000元现金。同年10月份，用17头牛，抵顶挖机款340000元。2013年10月份的一天，刘兵和王某某签订了购买挖机协议，协议的内容为挖机价格为1300000元，在王某某没有给刘兵付清挖机款前，不得转让、转移、出售该挖机。2014年8、9月份，王某某用一辆车和一百只羊，抵顶挖机款150000元。6、证人武亮证言；证实，2013年6月24日，郭军向王某某买了一台小松360型挖机，双方签订了《二手工程机械转让合同》，挖机转让价格是720000元，但因王某某没有向郭军提供挖机手续，所以郭军支付了700000元。当天郭军将该挖机以900000元的价格转卖给了他人。7、证人郭军证言；证实，2013年6月24日，郭军在鄂托克旗乌兰镇以720000元的价格向王某某买了一台小松360型挖机，该挖机机身黄色，发动机号是26821462，车架号是KMTPC065E63Z44163，出厂编号为DZ44163。双方签订了《二手工程机械转让合同》，约定挖机价格为720000元，因当天王某某未能提供挖机的合格证，所以郭军向王某某支付了700000元。当天郭军将该挖机以910000元的价格卖给了河北人田成祥。8、证人折浩伟证言；证实，折浩伟和王某某是合作关系，共同承包了鄂托克旗乌兰镇西棚户改造工程，折浩伟投资了二百八十多万元，王某某投资了一百四十多万元，后来王某某和政府顶账拿了二辆车和一套住房，除去上述顶账，王某某共投资八十多万元，上述顶账回来的东西王某某又转手全部变卖或者顶账。折浩伟和王某某在棚户改造工程中没有盈利。现在政府还欠折浩伟和王某某一百多万元，但这些款项不够赔施工的材料费用。王某某现欠王大平500000元，欠姓张的150000元，担保人都是折浩伟，王某某一直未还清。9、2013年6月20日王某某出具的欠条一份；证实，2013年6月20日，王某某向刘兵购买了一台挖机后向刘兵出具欠条，欠条内容为今欠刘兵小松360挖机一台价值1300000元，如一个月内付不清款，将挖机归还刘兵，造成损失由王某某承担。10、挖机的合格证；证实，涉案挖机的情况。11、挖机买卖合同书；证实，刘兵与王某某签订买卖合同，约定挖机转让价格为1300000元，首付400000元，剩余欠款一个月内还清，未还清不得转让、转移、出售；该合同书上书写的日期为2013年6月20日，但被告人王某某和刘兵都称，该合同书于2013年10月份签订。12、农业银行借记卡账户查询明细；证实，被告人王某某的农业银行卡内于2013年6月24日两次分别转入100000元和600000元。13、刑事判决书；证实，被告人王某某于2002年5月21日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金三千元。14、收条及二手工程机械转让合同；证实，被告人王某某于2013年6月24日，将挖机以700000元的价格卖给了郭军。15、鄂尔多斯银行鄂托克旗支行的情况说明；证实，被告人王某某于2012年3月13日贷款1000000元，到期未还，截止2015年3月9日，欠该银行本金1000000元，利息281135元。16、草牧场转让合同；证实，2014年9月份，被告人王某某用一辆车、一百只羊抵顶刘兵挖机款150000元。17、司法鉴定意见书；证实，2013年6月20日，被告人王某某向刘兵出具的欠条中的“如一个月内付不清款将挖机归还刘兵造成损失有王某某承担”手写字迹是王某某本人所写。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源、收集程序合法，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，利用出具欠条骗取被害人刘兵挖机后，迅速转卖挖机，并用挖机款偿还个人债务，而没有实际履约，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大，应依法惩处。被告人王某某报案前向被害人刘兵偿还的400000元，应从其犯罪数额中予以核减。案发后，被告人王某某向被害人退赔部分损失，且取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人王某某的违法所得，责令予以退赔。关于被告人王某某辩称自己的行为不构成合同诈骗罪的辩解，经查，对于合同诈骗罪与非罪的区别关键在于行为人是否实施了法律规定的合同诈骗具体行为，是否有履行合同的能力和通过客观行为认定是否有非法占有他人财物的目的。结合本案的证据，可以确认被告人王某某向刘兵购买挖机时已经负债累累，没有实际的履行能力，购买挖机后仅四天内转卖他人、转卖他人后没有向刘兵履行支付义务，而是偿还个人债务，通过上述客观行为，可确定被告人非法占有的主观故意，故该辩解本院不予支持；关于辩护人提出，被告人王某某向刘兵购买挖机时具有履行能力的意见，经查，辩护人向法庭提供的鄂托克发展和改革局文件、鄂托克旗环保局文件、鄂托克旗农牧局文件、鄂托克旗阿尔巴斯苏木人民政府文件、鄂托克旗人民政府会议纪要等证据只能证明被告人王某某为鄂托克旗亿恒种养殖有限公司项目的负责人，且该项目在建设阶段，无法证明被告人王某某当时的履行能力，而公诉机关所出示的折浩伟的证言和鄂尔多斯银行鄂托克旗支行的情况说明等证据，能证明王某某当时已经负债累累，没有实际履行能力的事实，故该辩护意见，本院不予支持。关于被告人王某某向刘兵购买挖机时，双方没有签订挖机买卖合同，不存在合同诈骗罪成立的要件的意见，经查，《中华人民共和国合同法》第十二条规定，当事人的姓名、标的、数量、质量、价款、履行期限及方式、违约责任等合同要素，就被告人王某某于2013年6月20日，向刘兵出具的欠条来看，上述欠条包含了合同的大部分要素，可以认定该欠条就是一份合格的合同，故该辩护意见，本院不予支持；关于被告人王某某没有诈骗的主观故意的意见，经查，被告人王某某没有履行能力而向刘兵购买挖机，并迅速转卖，转卖款偿还个人债务等系列客观行为均证明被告人的诈骗主观故意，后来退赔的部分只能作为量刑情节予以考虑，故该辩护意见，本院不予支持。鄂托克旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。二、责令被告人王某某向被害人刘兵退赔600000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审判长 李 纪 闻审判员 阿日古娜审判员 李 海 燕二〇一七年十一月十日书记员 刘 明 艳法条链接《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。