四川省内江市市中区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1002刑初399号公诉机关内江市市中区人民检察院。被告人余永涛，男，1980年11月20日出生，泸州市江阳区人，汉族，大专文化，无业。因本案于2017年2月11日被刑事拘留，同年3月17日经内江市市中区人民检察院批准并由内江市公安局市中区分局执行逮捕。辩护人张华，四川程信律师事务所律师。内江市市中区人民检察院以内市区检公诉刑诉〔2017〕392号起诉书指控被告人余永涛犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。内江市市中区人民检察院指派检察员蒋远琳出庭支持公诉，被告人余永涛及其辩护人张华律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年，被告人余永涛因偿还债务的需要，起意骗取他人钱财，随后便制作了内江双鹰煤炭有限公司向内江市高坝电厂供煤的虚假合同，用于实施诈骗。2012年8月，余永涛通过其女朋友金某介绍，得知到被害人柴某在做工程，家境殷实。余永涛向柴某谎称其是内江市高坝电厂负责安全生产的副厂长、高级工程师，目前运作的项目包括通过内江双鹰煤炭经营有限公司向高坝电厂供应煤炭以及投资高坝电厂安全联保等，均受益颇丰。余永涛骗得柴某信任后，柴某遂表示愿意投资合伙经营煤炭，并于2012年9月至2014年4月期间，先后多次将3200余万元作为投资款转账至余永涛银行卡。被告人余永涛将诈骗被告人柴某所得的资金用于偿还债务、购买房产、车辆以及支付柴某利息、回报。2014年年底，被告人余永涛利用之前制作的各种虚假合同资料，向被害人雷某、刘某、伍某某、袁某某、曾某、刘某某、黄某某、刘某某、谢某、邓某某编造其和内江高坝电厂做煤炭生意，借口需要流动资金支付贷款、缴纳税款等，以支付高额利息为诱饵，骗得被害人信任后，在2014年年底至2015年6月期间，先后多次骗得被害人300余万元现金，用于偿还被害人柴某和个人挥霍。其具体犯罪事实如下：1、2014年12月至2015年1月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人邓某某20万元；2、2015年1月，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人刘某某5.95万元；3、2015年3月11日，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人刘某某借款30万元；4、2015年4月21日，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人谢某20万元；5、2015年1月至5月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人黄某某资金18万元；6、2015年3月至5月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人雷某资金57.71万元；7、2015年6月，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人隗某某、曾某资金20万元；8、2015年3月至7月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人伍某某52.5万元；9、2015年3月至7月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人袁某某32.2万元；10、2015年5月至7月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人刘某57.9万元；2015年7月，被告人余永涛因无力向被害人兑付利息及归还本金而案发。案发时，被告人余永涛以支付利息，以投资回报的名义返回柴某资金1000余万元，以支付利息的名义返还被害人雷某资金32万元、被害人刘某0.9万元、被害人伍某某10.5万元、被害人刘某某28万元、被害人黄某某1.5万元、被害人邓某某2万元；通过其妻子返还曾甲3万元，尚未归还柴某等人投资款、借款金额达2400余万元。公诉机关就起诉指控的事实，提供了书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人余永涛以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取公民数额特别巨大的财物，其行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。余永涛犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人余永涛对指控犯罪供认不讳。辩护人对起诉书指控的犯罪事实没有异议，认为被告人余永涛的行为已经构成诈骗罪，但其已返还的金额应在犯罪数额中予以扣除，且其是在高额利息的逼迫下涉足犯罪，犯罪情节相对较轻，且部分被害人具有一定过错，一定程度上可以对被告人从轻处罚，余永涛到案后深刻认识到了自己的错误，能真诚悔罪，并尽力退赔，其挥霍的金额相对较小，系初犯，酌情可以从轻处罚。经审理查明，2012年，被告人余永涛因偿还债务的需要，起意骗取他人钱财，随后制作了内江双鹰煤炭有限公司向内江市高坝电厂供煤的虚假合同，用于实施诈骗。2012年8月，被告人余永涛通过其女朋友金某得知被害人柴某家境殷实。余永涛向柴某谎称自己是内江市高坝电厂负责安全生产的副厂长、高级工程师，目前运作的项目包括通过内江双鹰煤炭经营有限公司向高坝电厂供应煤炭以及投资高坝电厂安全联保等，均受益颇丰。被告人余永涛骗得柴某信任后，柴某遂表示愿意投资合伙经营煤炭，后于2012年9月至2014年4月期间，先后多次将总额为3248.675万元投资款转账至余永涛银行账户。被告人余永涛将从柴某处骗得的资金用于偿还债务，购买房产、车辆以及支付柴某利息、回报。2014年年底，被告人余永涛利用之前制作的各种虚假合同和投资资料，编造其和内江高坝电厂做煤炭生意，借口需要流动资金支付贷款、缴纳税款等理由，以支付高额利息为诱饵，骗得被害人雷某、刘某、伍某某、袁某某、曾某、曾甲、刘某某、黄某某、刘某某、谢某、邓某某信任后，先后于2014年年底至2015年6月期间，多次骗得上述被害人总额为314.26万元的投资款，用于偿还被害人柴某和个人挥霍。其具体犯罪事实如下：1、2014年12月至2015年1月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人邓某某20万元；2、2015年1月，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人刘某某5.95万元；3、2015年3月11日，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人刘某某借款30万元；4、2015年4月21日，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，骗得被害人谢某车辆质押款20万元；5、2015年1月至5月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人黄某某资金18万元；6、2015年3月至5月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人雷某资金50.71万元；7、2015年6月，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人曾某、曾甲资金各10万元；8、2015年3月至7月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人伍某某59.5万元；9、2015年3月至7月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人袁某某32.2万元；10、2015年5月至7月期间，被告人余永涛以和内江高坝电厂做煤炭生意急需周转资金为由，多次骗得被害人刘某57.9万元；2015年7月，被告人余永涛因无力向被害人兑付利息及归还本金而案发。案发时，被告人余永涛以支付利息，以投资回报的名义返回柴某资金1041.9666万元，以支付利息的名义返还被害人雷某资金32.41万元、被害人刘某0.9万元、被害人伍某某10.5万元、被害人黄某某1.5万元、被害人邓某某2万元；通过其妻子刘某返还曾甲3万元，尚未归还柴某等人投资款、借款金额达2470.6584万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书、挡获经过、拘留证、逮捕证、调取证据通知书、户籍信息、用于诈骗的虚假材料复印件、短信聊天记录截图、银行卡交易明细、借条、证明等书证；二、被告人余永涛的供述与辩解，三、证人刘某、金某、蒋某、范某某、刘某等人的证言。、四、被害人柴某、雷某、伍某某、刘某、邓某某、刘某某、刘某某、谢某、黄某某、曾某、袁某某的陈述；五、辨认笔录；六、视听资料。上述证据来源合法、内容客观真实，且与本案具有关联性，能证明案件待证事实，本院予以采信。本院认为，被告人余永涛以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。余永涛骗取公民财物达3500余万元，但案发前已归还1100余万元，其犯罪数额应认定为2400余万元，辩护人关于其已偿还部分应从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院予以采纳。余永涛到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人实施犯罪行为是被逼无奈，且部分被害人存在一定过错的辩护意见因与在案证据证明的事实不符不能成立，本院不予采纳。余永涛骗取的财物是违法所得，依法应当予以追缴并发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余永涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人余永涛的刑期自2017年2月11日起至2031年2月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人余永涛的违法所得2470.6584万元，并发还被害人柴某2206.7084万元、被害人邓某某18万元、被害人刘某某5.95万元、被害人刘某某30万元、被害人谢某20万元、被害人黄某某16.5万元、被害人雷某18.3万元、被害人曾某10万元、被害人曾甲7万元、被害人伍某某49万元、被害人袁某某32.2万元、被害人刘某57万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾亚君人民陪审员  邓昭元人民陪审员  巩 固二〇一七年十一月十日书 记 员  张馨媛附：《中华人民共和国刑法》与本案相关条文节选第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。