河北省保定市满城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0607刑初138号公诉机关河北省保定市满城区人民检察院。被告人张生礼，男，1956年10月1日出生于河北省涞水县，汉族，高中文化，保定市涞水县农民。2016年12月8日因涉嫌犯诈骗罪由保定市满城区公安局决定刑事拘留，同年12月20日由北京市公安局门头沟分局执行刑事拘留，同年12月22日转保定市满城区公安局执行刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押在保定市满城区看守所。辩护人丁志伟，河北平一律师事务所律师。河北省保定市满城区人民检察院以保满检公诉刑诉（2017）118号起诉书指控被告人张生礼犯诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市满城区人民检察院指派检察员范庆文、周茜出庭支持公诉，被害人韩某1、冯某1，被告人张生礼及其辩护人丁志伟到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省保定市满城区人民检察院指控，1、被告人张生礼于2012年7月至2013年9月之间，以给韩某3孩子办理转学的事由为名多次对其进行诈骗，共骗韩某3人民币43900元；2、被告人张生礼于2010年至2012年间，以承揽易县安各庄水库维修工程为由多次对受害人韩某1、万某进行诈骗，共骗取人民币23640元；3、被告人张生礼于2012年至2013年间，以承揽易县安各庄水库维修工程为由多次对受害人冯某1进行诈骗，共骗取人民币28400元。公诉机关并提供了相应的证据，认为被告人张生礼的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并提出被告人张生礼诈骗数额巨大，其实施多次诈骗，酌情从重处罚。提请本院依法判处。被告人张生礼对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。其辩护人丁志伟提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人张生礼构成诈骗罪的定性没有异议，但据以定罪的证据存在瑕疵。（1）关于为韩某3的孩子办理上学过程中韩某3给付被告人现金的问题。只有被告人的供述和韩某3及韩某3之父韩某1的陈述，双方所述并不一致，且被告人为韩某3的孩子办理专科（河北保定学院）上学时收取的费用不应当按诈骗论处。其次，在被告人为韩某3孩子办理上学过程中，事实上都是刘某1在办理，被告人只能起到辅助及配合作用，属于从犯，另外，据被告人供述事情之所以没有办成与刘某1去世有直接关系。（2）关于被告人以承揽易县安各庄水库维修工程所涉嫌的诈骗问题。公诉机关提供的银行汇款凭条（填单）为复印件且没有加盖公章，银行明细没有汇款人项的记载，仅以二者数额相同即断定属同一笔款项缺乏客观性，不能形成完整的证据链条。其次，事发后被告人已经按照约定退还了冯某1、韩某1、万某大部分现金。2、被告人张生礼如实供述自己的行为，庭审中认罪服法，表达了自己真诚的悔罪态度，愿意主动接受罚金刑，且被告人没有任何前科、劣迹，系初犯、偶犯，被害人存在过于相信被告人的过失。请法庭对被告人张生礼依法从轻、减轻处罚并考虑适用缓刑。经审理查明，一、2012年7月至2013年9月间，被告人张生礼以给韩某3孩子办理转学为名多次对其进行诈骗，共骗取韩某3人民币43900元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、张生礼供述证实，2012年7、8月份，韩某1到保定韩村我租房的那儿跟我说“孙子高考了，可能有点问题，你能找人给问问吗”，后我就找刘某4跟他说“满城有个学生，想报保定学院”，过了几天刘某4跟我说“我跟王书记说了，问题不大，你把考生号之类的给我”，我就给韩某1说“你把考生号拿过来，拿点钱过来让人家吃个饭”。过了两天韩某1和韩某3到保定找到我，他们带着我去找刘某4，到刘某4家门口处他们给了我二、三千块钱和韩某3孩子的信息，我拿着这些东西就上楼给了刘某2，过了几天刘某2给我打电话说录取了。刘某4当时已经退休，他的老家是在黑龙江，他当过保定市人事局、民政局的局长。2012年底或者2013年年初，韩某1给我打电话说“孙子这个能不能给找个好点的学校弄个本科”，后我跟刘某4吃饭的时候问他“上次办的那个孩子，他想换个学校弄个本科”，过了几天他给我打电话说“能活动活动”，我就跟韩某1打电话说“刘局能活动这事，得需要点钱”，他说“需要什么你就跟大峰说吧”，我就给韩某3打电话说“这个事基本上能办，但得花钱。办成了钱就算花了，办不成我就把钱退给你”，刘某4后来跟我说“上煤炭干部管理学院”，我就跟着刘某4去了几次北京，找了点人，但这事一直没办成，刘某4又说“不行上北京工商干部管理学院吧”，后来我们直接去了趟石家庄教育厅，他进去找人，我在宾馆等着，他回来之后说等等消息。过了几天他又说去北京找人，我就跟他又去了趟北京找，但这事一直也没办成，在2014年初刘某4就得病死了。为了给韩某3儿子办转学的事，大概共朝韩某3要过4万6、7千元左右，每次都是给韩某3打电话说要去办事了，你给打点钱吧，他就给我打过来，朝韩某3要的办转学的钱办事花了。2、韩某3陈述证实，2012年6月，我儿子韩同同考上了保定学院时间不长，我爸爸韩某1跟我说，他一个叫张生礼的朋友跟他说，张生礼的表兄在北京有关系，能把韩同同转到本科的北京煤炭学校去上学。我和我爸爸开车到保定市复兴路五一九附近见到张生礼，张生礼跟我说他表兄在北京有关系，跟北京市矿务局的领导关系好，北京煤炭学校是矿务局下属的学校，他表兄跟这个学校姓孙的校长关系好，能把孩子转到这个学校去上学，毕业还能直接安排进北京矿务局去上班。张生礼还说他认识保定学院的党委书记王军，转学的事没问题。我说那你就费费心吧。张生礼就说转到北京的学校得请客、送礼等要花钱。我说需要多少钱你说话，能把事办成就行。2012年7月4日，张生礼给我打电话，说为孩子转学的事他得找关系花钱，先给他3000元。之后他给了我一个工商银行的账号62×××99，户名就是张生礼。当天我就到银行往这个账号里存了3000现金，之后，到2013年9月30日这一年多的时间里，张生礼以给我孩子转学需要请客、送礼等花钱为由，多次要我给他钱，账号一直都是那个工商的账号，我都是从银行里给他汇现金，前后汇了15笔总计43900元。期间还在保定市七一中路交警支队南侧大桥上给了张生礼现金2000元，从我朋友李洪彬网银上给张生礼转账3000元。但是直到2015年7月份我孩子在保定学院大专毕业了，张生礼也没有给我转到北京煤炭学校去上学。到当年8月份，我孩子都自己找了份工作上班了，张生礼也没有给我弄到他说的北京矿务局去上班。我就找他要钱，他说把钱退给我，但是老是以没钱等种种理由，不退我钱。再后来打电话他就不接了，也找不到他人了。3、韩某1证言证实，2012年，我孙子韩同同考上保定学院，我跟韩某3说我认识个叫张生礼的，他表兄在北京有关系，能让韩同同去北京上学。过了几天我和我儿子还有张生礼在保定见了面，张生礼说“我表兄在北京有关系，能给你把孩子转到北京煤炭学院上学，毕业后可以在北京上班”。这样说好后我们就让他给办我孙子转学的事，后来他多次向韩某3要钱，说是办事的钱，一共要了4万多。到现在我孙子大学毕业了也没办成，后来我们找到他，他说把钱给退回来，结果就联系不上了。4、王军证言证实，我从2010年开始在保定学院任党委书记，不认识叫张生礼的人。（辨认照片）我没见过这个人，从来没有人找我办过学生转学的事。5、辨认笔录及照片证实，韩某3指认诈骗其钱财的犯罪嫌疑人为张生礼。6、中国工商银行个人业务凭证（填单）证实，汇款人韩某3，户名张生礼，卡号62×××99的工商银行个人业务凭证14张，数额总计43400元；自动柜员机客户凭条1张，金额500元；总额43900元。二、2010年至2012年间，被告人张生礼以承揽易县安各庄水库维修工程为名多次对韩某1、万某进行诈骗，共骗取人民币23640元。三、2012年至2013年间，被告人张生礼以承揽易县安各庄水库维修工程为名多次对冯某1进行诈骗，共骗取人民币28400元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、张生礼供述证实，2011年春天，白某民跟我说“保定国土这儿有点活，土地整改和小流域治理工程，我差不多能拿下来，候厅长在省国土呢”，我就说“那就拿吧，拿下来咱们就干”，他就说“你哥不是在保定国土”，我就去我哥张生寅家找到他说“国土上有小流域治理和土地整改的活没有”，他说“有，这得招投标也得有人”，我就给白某民打电话说“这活有是有，能下来不”，他就说“我想法吧”，我就说“需要钱就跟我说”，后来我认识了韩某1、张某、冯某1、老万这几个人，他们几个说好跟我一起干这活，我揽下活来都给他们分点。后来我跑这个活把自己的钱花完了，就从他们那儿拿钱，我从韩某1手里拿了9000多元钱，他给的我现金，没让他给我打过款。我从冯某1处拿了不到40000元钱，基本上都是给的我现金，这些钱我都给他退回去了。我没从张某那拿过钱。我让老万给了我8、900元钱。我办不成就给冯某1退钱了，都是给他工行的卡里存钱，存钱的凭条没有了，也没有其他人可以证实我给他存钱，我没有给其他人退过钱。我跟冯某1他们说过我哥哥张生寅是保定国土资源局的副局长，说过白某民有候厅长的关系肯定能拿下来这个活。我给冯某1等人看过一张安各庄水库维修工程的“开工令”，这个“开工令”是白某民给我的，上边盖的是保定市国土资源局的红章，这张“开工令”我早撕了。又供述，我承揽易县安各庄水库维修工程的事是从2011年开始的，刘某2跟我说“有个活，你干不干工程？”，过了段时间在2011年3月份以后，他找到我说“我能给你弄点安各庄的活，市国土资源局的活，是土地整改和安各庄水库的活”，我说“你弄吧，需要请客花钱的话跟我说”，过了1、2个月，他跟我说“得去趟石家庄，拿点钱”，我给了他3000元。到了2011年8、9月份，刘某2给我说这事问题不大了，得从市里边找找。他还跟我说“市国土资源局的纪检书记是我的战友”，过了几天我找张生寅问，他说“有这活，得往县里边分”，我就找刘某2去跟他说“这活是不是得分到县里边”，刘某2说你别管了。时间不长，他给我拿了个手续，上边写着定于什么时间到什么时间开工的一个文书，就是以前说的“开工令”，上边盖的是保定市国土资源局的红章，他给我复印了一张。他向我要过几次钱，我给了他大约50000元左右的现金，其他吃喝玩花费了。我给刘某2的钱和请他吃喝玩的钱有我自己的，还有我从宁某、韩某1、冯某1、老万、张某表兄、于某他们几个手里边拿过钱，没有其他人了。他们都是给我的现金，就剩下老万的800元，张某的表兄200元，其余的人的钱我早都还清了。我从他们那拿钱都是2012年和2013年的时候，（经看打款凭条复印件）这些复印件上边的打款都对，他们转账的这个事我忘了。当时是他们找的我，都想跟着我干安各庄水库的这个活，我才从他们那儿拿钱。原来我说这个活是白某民跑下来的，是我以前记错了。我没跟冯某1等人详细说过这个活是谁跑下来的，我都说这事是我盯着呢，他们也不知道白某民和刘某2的事。2、韩某1陈述证实，2009年下半年的时候，李某1给我打电话说“易县那儿有个活”，后我和李某1、张生礼在一起，张生礼在饭桌上跟我说“从省里边包下来点活，现在这活到了保定市国土资源局了，这活是点着名下来的”，还说“老白跟我在一起是伙计，他在省里边有关系，我哥哥在保定市国土资源局当书记叫张生寅，通过这些关系揽的这活，是易县安各庄水库河道治理工程”，后来有次他领着我去安各庄水库那看过，张生礼指着水库说“咱们的工程就在这一片”。在2010年初，张生礼跟我说“现在正跑活呢，前期我把钱都花空了，你出点钱帮帮我”，我和周某2、张某凑了5000块钱，在保定国土资源局旁边北国商城门口给的张生礼。就这样张生礼开始不断地朝我要钱，每次都是说去办事跑关系。他后来朝我要过8000的现金，是在保定竟秀公园北口东边给的他，当时李某1也在场。在满城北环给过张生礼5000元，这笔钱还是我让周某2找的。在满城草莓市场这儿给了张生礼两次钱一次2000，另一次1500。给他打款几次共2200元，这钱有票据，还让张某给张生礼打过1000元，没有票了。到2012年后半年或者2013年的时候，这活总也干不了，我们就找张生礼，张生礼给过周某25000元，给过我3000。后来再找张生礼就找不到了。最开始我和周某2、张某给了张生礼5000元钱，其中我出了1300元，后来我单独给了张生礼8000元，在满城北环给了他5000元，钱是周某2出的，后我又给了周某22000元，后来我又给了张生礼一次2000元、一次1500元，另外还有2200元汇款，还让张某给他打了1000元的款没有票据了。总共是给了张生礼24700元，其中我出了18000元，剩余的钱是我让周某2、李某2出的。张生礼退回了8000元，我留了3000元，剩余的5000元给了周某2。汇款单上写的曹某的，是我让曹某帮我汇的款。账户尾号是76×××66的银行卡号也是张生礼给我提供的。3、万某陈述证实，2011年的时候，韩某1老是用我的车跟着张生礼办事，在车上他们经常说工程的事，后张某跟韩某1说“也让万某入进来得了，他出车”，我说“入进去也行，到时候有活算上我一份”，这样我就经常拉着韩某1和张某去找张生礼。后韩某1跟我说“张生礼那要钱，你给打点儿去吧，给凑点”，我就开始出钱，每次都是韩某1跟我说让我出钱，只有一次是我在满城北环路上给了张生礼1000元钱现金，有两次是我给的韩某1钱让韩某1给他打的，最开始的一次是我跟着韩某1一起去的银行，我出的钱韩某1打的。在2013年8月份左右，冯某1非要张生礼领着去看看工地，张生礼不去，他们两个还抓挠起来，后来冯某1要拉着张生礼去派出所，张生礼退给了冯某12万元钱，后来就找不到他了，就觉得自己被骗了。张生礼给我们承诺的是保定易县安各庄水库的改造维修工程。4、冯某1陈述证实，2012年3月份的一天，张某说他正跟着张生礼弄安各庄水库的改造维修工程，张生礼有人有关系，他哥哥张生银是保定国土资源局的副局长，我也觉得挺好应该能挣钱就说跟着他干。过了几天张某领着我去保定恒通财富中心大厅见的张生礼，张生礼说“现在还冻着呢，一化开咱们就能动了，机械设备早运到工地了”，又过了几天我和张生礼在一起呆着，他跟我说“这工程你就放一百个心，这活儿是老白通过省里边压下来的，在保定国土局有我哥张生银他当副局长呢，还有正局长王局长，这都是咱们的关系，肯定没问题放心吧。你回去就做准备，咱们随时进工地，这工程量大，一人给你们一段活儿”。又过了几天，我去石化宾馆找他，张生礼让我看了张开工令，跟我说“开工证都下来了，现在需要送礼打点打点，你先拿过来5000块钱”，我一看开工证就相信这事了，就去银行支了5000元钱拿到石化宾馆给了他。后来他每次给我打电话都说去请客、送礼让我给他钱，连现金带打款我一共给了他35次共44300元。在2013年8月份左右，我开车从保定把张生礼拉到满城吃饭，跟他说“咱们去工地看看”，他不去，然后我们两个就拽桑在一起，我就说“那咱们就去派出所”，这样他去银行支了2万元给了我。后来我再找他就找不到了。我给张生礼钱有两次孙艳军在场，因为是我从孙艳军手中借的钱。我报案时说的钱数是估计的数，以我提供的汇款票据和记录清单为准，其中有一张我写的2000元的那张实际是500元，我共给张生礼汇款票据17张共计11000元，记录清单上共37400元。5、白某民证言证实，在2011年或者2012年的时候，张生礼给我说有个工程能挣钱，我就去保定找到了张生礼，在保定高开区一个宾馆里，张生礼跟我说“我哥张生寅是保定市国土资源局的副局长，易县那有个工程属保定国土资源局，是我哥从省里边跑下来的，肯定没问题，挣钱”，我就跟他说“我得见见你哥这个主事人，还得看下你们跑下来的这个工程的文件，让主事人领我去工地看看。都看好了，我该出钱出钱”，张生礼跟我说他哥去石家庄开会，见不到面，也不让我看这个工程的材料，我一看这个事不靠谱就没掺和。我不认识省国土资源厅的候厅长，我从张生礼嘴里听说过一次候厅长，有次他让我参与他这个工程，我要见他哥哥，他说省厅的候厅长叫他哥哥去省里边开会去了，没让我见他哥哥。我没见过一张该工程的“开工令”，我就没听说过这东西。6、张生寅证言证实，我之前在保定市国土资源局任副局长，2001年年底2002年年初退休的。张生礼我们就是老家一个村的，都是“生”字辈，我和张生礼也不沾亲，平时就没有联系。张生礼从来没有向我咨询过“保定易县安各庄水库维护”、“小流域治理”之类工程的事，我们两个就根本没有联系过，我就没听说过这个水库。我不了解张生礼，我们就不熟，根本就不联系。7、周某2证言证实，开始的时候张某跟我说易县那片有个活一起弄，他就领着我见了张生礼，张生礼说这活是他在跑，是易县安各庄水库小流域治理工程，我听着不错，后来我跟张某、韩某1他们给了张生礼5000元钱算是跑活的钱，其中韩某1出了1300元钱，我出了3700元钱。大概过了半年左右，韩某1给我打电话让我给张生礼5000元钱，当时韩某1说这钱要是最后张生礼给不了就算他的。我在满城北环韩家佐村路口那给了张生礼5000元钱。后来韩某1给了我2000元钱，之后又给回我一个5000元、张某也给了我点，最后就差我500元钱。张生礼没有直接给过我钱。8、孙某军证言证实，第一次是冯某1给我打电话说跑活需要点钱，让我借给他5000元，我就给了冯某15000元现金，他就让我拉着他去保定石化宾馆那片给了那个叫张生礼的人。第二次冯某1给我打电话说跑活需要钱，让我再借给他8000元，我们说好在韩庄这儿见面，我过去的时候，我见冯某1和张生礼在一起，我就给了冯某1钱，他就把钱给了张生礼。9、辨认笔录及照片证实，冯某1辨认张生礼给其介绍的老白就是白某民。10、中国工商银行个人业务凭证证实，（1）汇款人韩某1，户名张生礼，卡号62×××99的工商银行个人业务凭证4张，数额总计1200元；汇款人曹某一张，数额为500元；卡号为95×××66工商银行个人业务凭证1张，数额总计500元；以上总额2200元。（2）汇款人万某，户名张生礼，卡号62×××99的工商银行个人业务凭证10张，数额总计5400元。（3）汇款人冯某1，户名张生礼，卡号62×××99的工商银行个人业务凭证15张，数额总计8500元；自动柜员机客户凭条1张，金额500元；汇款人周某3的一张，数额为2000元；以上总额11000元。11、冯某1工商银行流水（P135-138）证实，自2012年3月21日至2015年6月21日，冯某1工商银行卡（04×××88）无张生礼给冯某1转款的记录。12、张生礼工商银行流水证实，（1）张生礼工商卡卡号为95×××66交易明细中，有2010年4月24日韩某1给张生礼汇款500元。（2）张生礼工商卡卡号为62×××99交易明细中，2012年至2013年期间，冯某1给张生礼汇款16笔，总额为10500元；2011年至2012年期间，韩某1给张生礼汇款5笔，总额为1700元；2011年至2012年期间，万某给张生礼汇款10笔，总额为5400元。13、万某书写材料证实，万某称张生礼在2011年-2013年中说易县开工程，给万某一段工程，今天有什么开工令，明天有开工令，让其给张生礼汇款，其中有汇款单的是5400元，没有汇款单3次是1540元。14、给张生礼款情况清单证实，冯某1提供2012年给张生礼款情况，分20次，合计37400元。综合证据1、张生礼供述证实，刘某1家是黑龙江的，他说他在保定民政局、劳动局、人事局都上过班，后来去的河北省邮电器材厂，在那退休。2000年我认识他时就退休了，离婚了。我和刘某1的事，他家人不知道。我们说事的时候都是我们两个单独说，没有其他人。给韩某3孩子办事去北京找人都是到北京住下宾馆，我在宾馆等他，我把从韩某3那拿的钱都给他，他去找关系。2、刘某1工商银行流水证实，刘某1工商银行卡（04×××51）自2012年2月9日至2014年2月16日交易明细，无张生礼给刘某1转款的记录。3、保定市国土局职责内设机构和人员编制规定证实，国土资源局没有对水库的维修和管理职责。4、刘某1干部履历表、停薪留职协议、退休审批表证实，刘某11984年11月至1988年10月任保定市劳动服务公司、经销公司书记，1988年10月至1994年12月任河北省邮电器材厂电子室副主任，后停薪留职，1996年11月退休。5、城区刑警队情况说明证实，（1）经与刘某1的儿子刘畅电话联系，刘畅称其父母离婚大约30年了，刘畅跟母亲一起生活，他们跟刘某1平时基本上不来往。其听说过刘某1有个叫张生礼的朋友，但不认识。刘某1的事他们家人都没问过，也从来没管过。（2）未找到张某本人。（3）刘某2、刘某3、刘某4与刘某1系一人；张生银与张生寅系一人。6、破案经过、到案经过及临时寄押回执证实，本案侦破过程，2016年12月20日，张生礼被北京市公安局门头沟分局清水派出所传唤至该所，并于当日临时寄押于北京市门头沟区看守所。庭审中被告人张生礼对上述证据无异议，事实供认。本院认为，被告人张生礼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。其辩护人提出本案据以定罪的证据存在瑕疵且被告人张生礼系从犯的辩护意见，理据不足，不予采纳。被告人张生礼多次诈骗，酌情从重处罚；其庭审自愿认罪，酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张生礼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月20日起至2021年8月19日止。二、依法责令被告人张生礼退赔韩大峰经济损失人民币43900元，韩俊海、万福友经济损失人民币23640元，冯山启经济损失人民币28400元。上述所处罚金及退赔款，于判决生效之日起三十日内交纳。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 兴人民陪审员  王彦磊人民陪审员  王 婷二〇一七年十一月二十七日书 记 员  李 倩