江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0582刑初1250号公诉机关张家港市人民检察院。被告人龚后柏，男，1973年7月13日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，无业，住湖南省东安县。被告人龚后柏曾因犯诈骗罪，于2010年8月被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元，2012年11月8日释放。被告人黄某某，男，1982年6月11日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，无业，住湖南省东安县。被告人黄某某曾因犯诈骗罪，于2012年11月被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；被告人黄某某曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月被湖南省邵东县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币一万五千元。上列两名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月4日被刑事拘留，于2017年6月8日被逮捕。现均羁押于张家港市看守所。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕1219号起诉书指控被告人龚后柏、黄某某犯诈骗罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，张家港市人民检察院检察员郭俊成、被告人龚后柏、黄某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2013年5月至2017年4月间，被告人龚后柏伙同被告人黄某某等人，经事先预谋，通过当面或者打电话的方式，以购买有关产品，同时要求代购其他产品，需要先支付部分货款为名，先后17次从贺某、谢某等处骗取人民币261950元。其中被告人龚后柏参与共同诈骗17次，骗取人民币261950元，被告人黄某某参与共同诈骗13次，骗取人民币172450元。具体分述如下：1.2013年5月27日，被告人龚后柏伙同朱某2、雷某等人（均另案处理），经事先预谋，由被告人龚后柏冒充格力空调工作人员，朱某2冒充拖把头销售人员，先由被告人龚后柏以向重庆市高新区的被害人贺某购买消防器材为名，骗取被害人信任后，再让被害人从某1处购买拖把头，后某以劣质拖把头当面交付给被害人，骗取被害人支付人民币9000元。2.2013年6月27日，被告人龚后柏伙同朱某2、雷某、唐某1等人（另案处理），经事先预谋，由被告人龚后柏冒充长安福特马自达公司工作人员，朱某2冒充清洁用具销售人员，先由被告人龚后柏以向重庆市渝北区的被害人周某1购买螺丝为名，骗取被害人信任后，再让被害人从某1处代买拖把头等物品，后朱某2以需要先支付部分货款为由，共从被害人处骗得人民币17000元。3.2013年8月1日，被告人龚后柏伙同朱某2、唐某1，经事先预谋，由被告人龚后柏冒充重庆市武警总队人员，朱某2冒充清洁用具销售人员，先由被告人龚后柏以向重庆市北部新区的被害人黄某1购买灯具为名，骗取被害人信任后，再让被害人从某1处代买拖把等物品，后朱某2以需要先支付部分货款为由，共从被害人处骗得人民币29500元。4.2013年8月21日，被告人龚后柏伙同雷某、唐某1，经事先预谋，由被告人龚后柏冒充重庆武警总队人员，唐某1冒充消毒水等物品销售人员，先由被告人龚后柏以向重庆市万州区的被害人余某订购长城牌润滑油为名,骗取被害人信任后,再让被害人从某2处代购消毒水等物品，后唐某1以需要先支付部分货款为由，共从被害人处诈骗人民币34000元。5.2017年3月22日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人黄某某冒充沙钢集团公司采购人员，由被告人龚后柏冒充金叶牌产品销售人员，先由被告人黄某某以向张家港市的被害人谢某购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人龚后柏处代买其他产品，后被告人龚后柏以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币19550元。6.2017年3月24日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人黄某某冒充沙钢集团公司采购人员，由被告人龚后柏冒充金叶牌产品销售人员，先由被告人黄某某以向张家港市的被害人向某购买物品为名，骗取被害人信任后，再让被害人从被告人龚后柏处代买其他产品，后被告人龚后柏以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币19900元。7.2017年3月24日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充沙钢集团公司采购人员，由被告人黄某某冒充金叶牌产品销售人员，先由被告人龚后柏以向张家港市的被害人冯某购买物品为名，骗取被害人信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币6000元。8.2017年4月5日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充沙钢集团公司采购人员，由被告人黄某某冒充金叶牌产品销售人员，先由被告人龚后柏以向张家港市被害人梁某购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代购买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10200元。9.2017年4月17日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充沙钢集团公司采购人员，由被告人黄某某冒充金叶牌产品销售人员，先由被告人龚后柏以向张家港市被害人杨某购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币20000元。10.2017年4月18日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充沙钢集团公司采购人员，由被告人黄某某冒充金叶牌产品销售人员，先由被告人龚后柏以向张家港市的被害人刘某、韩某购买物品为名，骗取被害人信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币26600元。11.2017年3月14日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充舍弗勒（中国）公司采购人员，由被告人黄某某冒充高温消毒拖把销售人员，先由被告人龚后柏以向太仓市的被害人周某2购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10000元。12.2017年3月27日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充舍弗勒（中国）公司采购人员，由被告人黄某某冒充高温消毒拖把销售人员，先由被告人龚后柏以向太仓市的被害人宋某购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代购买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10200元。13.2017年4月13日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充舍弗勒（中国）公司采购人员，由被告人黄某某冒充无尘高温拖把销售人员，先由被告人龚后柏以向太仓市的被害人季某购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代购买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10000元。14.2017年4月18日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人黄某某冒充阿尔派电子公司采购人员，由被告人龚后柏冒充拖把头销售人员，先由被告人黄某某以向太仓市的被害人程某1购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人龚后柏处代买其他产品，后被告人龚后柏以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币9800元。15.2017年3月17日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充达富电脑公司采购人员，由被告人黄某某冒充拖把销售人员，先由被告人龚后柏以向常熟市被害人陈某1购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10200元。16.2017年3月21日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充达富电脑公司采购人员，由被告人黄某某冒充拖把销售人员，先由被告人龚后柏以向常熟市的被害人叶某购买物品为名，骗取被害人的信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10000元。17.2017年4月18日，被告人龚后柏、黄某某经事先预谋，由被告人龚后柏冒充常熟市某公司人员，由被告人黄某某冒充拖把销售人员，先由被告人龚后柏以向温州市的被害人陈某2购买物品为名，骗取被害人信任后，再让被害人从被告人黄某某处代买其他产品，后被告人黄某某以需要先支付部分货款为由，从被害人处骗得人民币10000元。被告人龚后柏、黄某某归案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，唐某1退赔被害人周某1人民币4200元、退赔被害人黄某1人民币7300元、退赔被害人余某人民币9500元。案发后，扣押作案工具手机7部、笔记本4本、银行卡7张，暂存于本院。以上事实，被告人龚后柏、黄某某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人谢某、向同龙、冉某、冯某、梁某、杨某、刘某、韩某、周某2、宋某、季某、程某1、陈某1、叶某、陈某2、贺某、周某1、黄某1、余某的陈述、通话记录、聊天记录、短信记录、中国农业银行苏州分行账户交易流水、支付宝交易记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单、汇兑业务回单、招商银行账户历史交易明细表、中国农业银行苏州分行自助卡转账交易回单、招商银行跨行实时转账业务回单、中国民生银行个人账户对账单、交易明细详细信息、证人程某2、张某1、蔡某、朱某1、雷某、唐某1的证言、辨认笔录、照片、证人蔡某提供的销售凭证、银行交易凭条、扣押清单、周永文62×××76的中国农业银行卡交易清单、林晓素的62×××70的中国农业银行卡交易清单、黄细青的62×××21的中国建设银行卡交易清单、李宏杰62×××38的邮政储蓄银行卡交易清单、中国邮政储蓄银行出具的张晓薇向李宏杰62×××38卡转账10000元的核实明细、移送案件通知书、重庆市渝北区人民法院刑事判决书、受案登记表、立案决定书、价格鉴证意见书、汇款凭证、银行卡转账记录、搜查笔录、视听资料说明书、监控录像、账本、案件查破经过、抓获经过、被告人龚后柏、黄某某的供述、刑事判决书、释放证明书、户籍证明等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人龚后柏、黄某某共同以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人龚后柏参与共同诈骗17次，骗取人民币261950元，被告人黄某某参与共同诈骗13次，骗取人民币172450元。在共同犯罪中，被告人龚后柏、黄某某均起主要作用，均系主犯。被告人龚后柏归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人龚后柏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄某某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人黄某某有前科，应酌情从重处罚。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人龚后柏、黄某某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人龚后柏还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人龚后柏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2024年4月3日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2022年5月3日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。三、责令被告人龚后柏退赔尚未追缴的赃款人民币68500元，其中退赔被害人贺某某人民币9000元、退赔被害人周某某人民币12800元、退赔被害人黄某某人民币22200元、退赔被害人余某某人民币24500元；责令被告人龚后柏、黄某某共同退赔尚未追缴的赃款人民币172450元，其中退赔被害人谢某某人民币19550元、退赔被害人向某某人民币19900元、退赔被害人冯某某人民币6000元、退赔被害人梁某某人民币10200元、退赔被害人杨某某人民币20000元、退赔被害人刘某某、韩某某人民币26600元、退赔被害人周月娥某某人民币10000元、退赔被害人宋某某人民币10200元、退赔被害人季某某人民币10000元、退赔被害人程某人民币9800元、退赔被害人陈某某人民币10200元、退赔被害人叶某某人民币10000元、退赔被害人陈某某人民币10000元。四、暂存于本院的作案工具手机7部、笔记本4本、银行卡7张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪礼祥人民陪审员  柳生华人民陪审员  赵瑾芬二〇一七年十一月八日书 记 员  陈 莉