山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0502刑初432号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人高佳丽，女，汉族，1962年2月25日出生于山东省东营市，高中文化，无业，住。2012年2月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2013年9月23日被假释，假释考验期至2014年8月14日。2012年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。辩护人李辰，山东瀛超律师事务所律师。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2017﹞424号起诉书指控被告人高佳丽犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于同年9月12日、10月24日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员田文超、刘强出庭支持公诉，被告人高佳丽及其辩护人李辰到庭参加诉讼。其间延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：一、2015年3月至2016年8月期间，被告人高佳丽假称自己是胜利油田供应处财务科科长，与油田领导有亲戚关系，以能够办理胜利油田入网证并能够签订业务订单、承揽水泵业务为由，先后诈骗被害人李某3、韩某人民币共计75.78万元。二、2015年1月至2016年6月期间，被告人高佳丽假称自己是胜利油田供应处财物处处长，以能够办理胜利油田入网证并能够签订电缆业务订单为由，先后诈骗被害人赵某2人民币共计18.3万元。三、2015年7月至2016年8月期间，被告人高佳丽以能够办理胜利油田入网证并能够签订阀门业务订单为由，先后诈骗被害人赵某1人民币共计22万元。公诉机关认为，被告人高佳丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，共计116.08万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且系累犯，应依法从重处罚。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据、被告人供述与辩解等证据。被告人高佳丽辩称：李某3、韩某、赵某2、赵某1是委托她，让她联系业务，双方均有协议，没有诈骗对方，第一起指控中，李某3打给她的钱确实收到了，均系李某3来东营给她打的款，每次打完款后她接着提出打款额的一半现金给了李某3；第二起指控中，18.3万元她确实收到，其中12万元她打给了徐某，3.3万元是赵某2借的她的钱，另外3万元系赵某2给她的业务费；第三起指控中，赵某1打给她22万元纯属借款，因此其行为不构成诈骗。其辩护人提出高佳丽没有非法占有的目的，缺乏犯罪故意，被告人高佳丽根据与李某3签订的协议和与赵某1、赵某2达成的一致，来办理有关代理业务，并不违反刑法规定，是合法的风险代理行为；高佳丽没有虚构事实或隐瞒真相；指控的犯罪金额不属实，高佳丽在收到李某3打款后，多次提现50万元，该费用大部分都支付给了李某3，其中李某3和赵某2向高佳丽的打款中还有部分系二人借高佳丽的钱后还款情况。因此指控高佳丽犯诈骗罪，事实不清、证据不足，应判决高佳丽无罪。经审理查明：一、2015年3月至2016年8月期间，被告人高佳丽以能够办理胜利油田及中石化入网证并能够签订业务订单、承揽水泵业务为由，先后诈骗被害人李某3、韩某人民币共计75.78万元。上述事实，公诉机关提供下列证据：1、被害人陈述（1）被害人李某3述称，2015年2月份，韩某的朋友周已靖称一姓高的朋友在胜利油田供应处，能拿到电缆订单，他跟姓高的通了电话，姓高的称名叫高佳丽，是胜利油田供应处财务部的领导，能揽到多种油田业务订单，他和韩某觉得高佳丽挺有能量，邀请高佳丽到青岛详谈，不久高佳丽和刘某来到青岛，高佳丽自称其姨夫是以前油田老一辈领导，现任胜利石油管理局副局长兼供应处处长的王某系其姨夫的秘书，与自己有很好的私人关系，可为供货厂家办理中石化和胜利油田入网证。高佳丽称一个供货厂家同时办理中石化和胜利油田两个入网证价格是12万元，只办理胜利油田入网证是8万元。自2015年3、4月份，先后转账两次各12万元给高佳丽为山东泰山恒信开关集团有限公司、冀东普天线缆有限公司办理两入网证，同年4月，高佳丽告诉他有几千万元的水泵订单，负责人是肖总，需要大量化工泵及排污泵让他找水泵厂家，他就联系了上海水泵制造有限公司、远大阀门公司，分别于同年5月6日、5月7日转账给高佳丽12万元、8万元，用于办理上海水泵制造有限公司、远大阀门公司的入网证。同年7月高佳丽告诉他们下月肯定签合同，但须交质保金20万元，他四处借了15万元于同年7月31日转给高佳丽。12月初，高佳丽称2015年底之前油田所有计划采购必须全部订货结束，跨年作废，让他们准备十条中华烟及两箱茅台酒用于送礼，包括高佳丽过生日买的衣服首饰共计花费3.2万元。2016年8月初，高佳丽称月底肯定签订合同，9月10日所有预付款到位，每个厂家要出10万元业务费，2016年8月10日转账到高佳丽儿子周某账户20万元。高佳丽又让他找劳保企业和矿泉水厂称可长期拿到劳保服装、鞋及矿泉水的订单，他于2016年8月15日转账给高佳丽1.78万元用于办理油田矿泉水准入证。2016年8月29日她到供应处财务部、市场部、人事部了解，均不知道有高佳丽这个人，胜利油田的入网证也无需任何费用，得知被骗，次日他和韩某找到高佳丽，高佳丽承认自己骗了他们的钱，9月1日高佳丽在双方商定的业务说明和退款协议上签字，刘某、周某与高佳丽商量向他们还款之事，9月7日再与高佳丽联系时，高佳丽的手机已注销，他们决定报案。一共被高佳丽骗了84万元，但高佳丽在2016年9月5日返还了他3万元，有银行流水，另外高佳丽和其儿子周某返还了现金各1万元。（2）被害人韩某述称，她通过朋友周已靖说高佳丽是胜利油田供应处的领导，能办油田入网证、拿订单，他将此事告诉了李某3，回去后，李某3就去联系企业，跟企业联系好后再跟高佳丽联系，把需要办理证件的钱打给她。钱都是李某3跑来东营打给高佳丽提供的账户上的。跑到东营来打钱因为都是高佳丽和李某3每打一次钱都要签订一次协议，所以李某3就跑来东营打钱接着签协议。每次打钱和签协议后，高佳丽都跟她来个电话，意思是钱打过去了，入网证很快就会办下来，让她放心什么的。李某3一共打给高佳丽84万元。截止目前，高佳丽许诺的办理的胜利油田入网证、订单都没有兑现。高佳丽许诺的实现上述业务她根本就没有去办，也办不了，她就一个劲的找理由去托，不停找借口跟她们要钱。高佳丽啥也没做，就是以办证做业务为名一个劲跟她们骗钱。2015年12月份中旬，她们跟高佳丽签了协议，高佳丽就跟她们要茅台酒、中华烟、衣服等东西，说是订单要下来了，需要送送礼什么的。都给她买的有两箱茅台酒、四条中华烟，她过生日还给她买的衣服和首饰挂件，共花了3.2万余元。这些钱都是李某3出的，买的这些都是她跟李某3送到高佳丽家的。打给高佳丽的84万元都是高利息借的。李某3出了64万元，她的20万元是借的赵洁的。她先将20万元交给李某3，由李某3打给高佳丽的。2016年8月底，她们对高佳丽身份产生怀疑后，到油田供应处核实发现高佳丽身份有假，油田财务和供应处都说没有这个人，也没有人认识她，就紧盯高佳丽要钱，多次催要，共追回来5万元。现还欠本金79万元，高佳丽给她们打过160万的还款条，其中84万元是本金，其余的是利息。打这个条时，她们没有逼迫行为。2、证人证言（1）证人刘某证实，2007年与高佳丽认识，听说高佳丽在油田物资供应处上班。高佳丽儿子结婚那天请他做主管，韩某和李某3到了婚礼现场，婚宴结束后，韩某和李某3将高佳丽拉到车上去了高佳丽住处，让高佳丽打160万元的条子，让高佳丽还本金和利息，高佳丽没打。还证实高佳丽将一份东营胜利油田三方合作协议交给其保管，后交到公安机关。（2）证人周某证实，李姓男子、韩姓女子在其婚礼时，让其母高佳丽还钱，其付给对方1万元，其还证明高佳丽使用其银行卡，并证实其卡上进账20万元后提出现金交给了高佳丽。（3）证人陈某证实，2015年1月份，朋友周已靖给他打电话称东营的高佳丽可以帮企业办胜利油田入网证并帮着向油田供货。之后他联系到高佳丽，高佳丽自称是胜利油田物资供应处的在职会计，管财务拨付，还与供应处处长王某关系很好，高佳丽称办油田入网证每家需要6万元，他身边正好有这样一个生产地面防爆的公司，高佳丽又让他联系了一个生产阀门的公司，同年3月26日他将12万元打给高佳丽，同年6月高佳丽带着李某1参观了二个厂家，回去不久高佳丽回话称王某很满意，入网证也快下来了，让他打15万元保证金，并说是东营这边的规矩，同年7月31日他打给高佳丽15万元，至到同年12月份，入网证和供货不见进展，他到东营找到高佳丽，李某1对他称高佳丽曾因诈骗被判过刑，让他留心，他也感觉到高佳丽是个骗子，但怕惊动高佳丽要不回款，不敢直接揭穿，遂以不再做业务名义向高佳丽要钱，2016年6月他到东营找高佳丽要钱，向对方称不还钱就去公安报案，高佳丽听了很害怕，次日将27万元打给了他。（4）证人李某1证实，她与高佳丽20年前认识，高佳丽系胜利油田买断职工，可其对外称系胜利油田供应处财务人员。2015年夏天高佳丽称受油田领导委托去温州考查业务让她一起去，她同意，到了温州后一名叫陈东（指陈某）的男子接待的她们，高佳丽还给陈东了一些资料称系帮忙办入网证和供货，吃饭时高佳丽向陈东提及和油田领导的关系和人脉，回到东营后她感觉这个事情不是那回事，就找供应处的人打听入网证和采购业务情况，反馈称入网证不需要办了，而是网上招标，她意识到高佳丽骗了陈东的钱，一次高佳丽安排她给陈东作陪吃饭时，她借机向陈东透漏了他被高佳丽骗了。（5）证人岳某证实，2005年与高佳丽认识，高佳丽在油田供应处工作过，已买断，听高佳丽称周某的叔叔在中石化，之后高佳丽有朋友来就叫她和李某1出去陪着吃饭，其中陪过温州的阿东（指陈某），青岛的李某3和韩某，事后很久，阿东来东营找高佳丽要钱，大家都出了点钱帮高佳丽还上了。青岛的李某3和韩某在高佳丽儿子结婚时称高佳丽欠他们160万元。（6）证人肖某证实，其所在的山东东润清洁能源有限公司2014年有个污水处理工程，就做了环境公示，但鉴于资质问题于2015年3月停工缓建至今，有些设备制造商前来报到、询问，高佳丽和刘老三在项目停工后来他公司几次，询问进展，因项目停工，根本和高佳丽没开始谈，高佳丽只是关注这个项目。3、书证（1）李某3银行交易明细和转账凭证及高佳丽工行卡、建行卡、周某建行卡的交易记录证实，2016年8月15日李某3招行52×××87账号转给高佳丽工行62×××91账号1.78万元，2015年7月31日李某3建行62×××85账号转账给高佳丽工行62×××91账号15万元，2015年5月6日李某3工行95×××08账号转给高佳丽工行62×××91账号12万元，2015年5月7日李某3工行95×××09账号转给高佳丽工行62×××91账号8万元，2015年3月19日李某3建行62×××85账号转给高佳丽建行62×××14账号12万元，2015年4月16日李某3建行62×××85账号转给高佳丽建行62×××14账号12万元，2015年8月10日李某3建行62×××85账号转给周某建行62×××30账号20万元。（2）东营胜利油田三方合作协议证实，高佳丽、李某3、韩某三方协商，约定选择合适供货厂家以最低价向胜利油田供货并与之签订合作协议，同时办理中石化及胜利油田供应商入网手续，供货厂家供货价与胜利油田采购价之间的差价扣除相关税金后利润三方分成（45%、35%、20%），其中高佳丽负责供货厂家审核及入网手续办理，客户关系维护及物资采购订单的获取，及合同签订指导及执行过程中把控包括货款按时回收。目前合作供货厂家包括泰山恒信、冀东电缆、远大阀门、上海水泵四家。（3）代办中石化、胜利油田入网证协议四份显示，委托人均为李某3，受托人均为高佳丽，分别为李某3于2015年3月18日代泰山恒信委托高佳丽办理中石化及胜利油田入网证，费用12万元，李某3于2015年4月16日代冀东电缆委托高佳丽办理中石化及胜利油田入网证费用12万元，李某3于2015年5月6日代远大阀门委托高佳丽办理胜利油田入网证费用8万元，李某3于2015年5月6日代上海水泵委托高佳丽办理中石化及胜利油田入网证费用12万元（担保人周已靖）。（4）收条三份证实，该三份收条均为被告人高佳丽出具，于2015年8月5日收到李某3转账水泵保证金15万元并约定货到验收后退还；2016年8月10日收到现金20万元。（5）李某3提供的业务说明及承诺证实，承诺人为高佳丽，时间2016年8月28日至9月15日，内容为高佳丽称拥有胜利油田业务资源，可为供应商代办中石化及胜利油田入网证，自2015年3月至承诺日止共收到李某384万元，并承诺2016年8月30日前保证分别签订上海水泵、远大阀门、河北冀东电缆与胜利油田的供货合同，若不能按期签订愿意承担相应法律责任。（6）李某3银行卡交易记录一宗证实，2016年9月1日，高佳丽向其还款3万元。（7）李某3与韩某于2016年9月12日提交东营公安分局关于高佳丽涉嫌巨额经济诈骗的报案材料证实，的内容与被害人李某3陈述基本一致。4、辨认笔录（1）被害人李某3通过对12张不同女性照片进行辨认后，指出6号照片上的女子（被告人高佳丽）即是其陈述中所讲的诈骗其钱财的高佳丽。（2）证人刘某通过对12张不同女性照片进行辨认后，指出6号照片上的女子（被告人高佳丽）即是其证言中所讲与李某3、韩某签订三方协议的名叫高佳丽的女子。5、电子数据山东省滨海公安局刑事科学技术研究所（鲁滨）公刑鉴（电）字[2017]2号电子物证检验报告及光盘一张证实，侦查机关对高佳丽持有的两部手机进行电子数据的提取、固定与恢复，提取微信聊天记录一宗，内容主要反应了李某3、韩某等人向高佳丽索要欠款的情况。6、被告人供述与辩解被告人高佳丽供述称，2015年3月份，李某3提出和胜利油田做生意，让其操作办入网证，后其与李某3、韩某签订协议，三人分成比例为其45%，李35%，韩25%。其跟李某3说办一个入网证需要3.5万左右，每次李某3通过银行账户将钱打到其银行账户上，其提出现金后给李某3一半，总共收到李某3汇款84万，其是按每家企业3.5万元成本收费，剩下的钱按约定分，李某3给其多打的钱是李某3多要的，其收到的钱用于抵债和消费及家庭开支。孩子结婚当天还了李某35万元现金。2016年2月其到供应处企管办咨询了办理入网证的事，工作人员告诉其入网证停办了。第四次供述中对李某3向其最后一笔20万元的转账辩称是其和李某3、韩某一块借的高利贷。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。二、2015年1月至2016年6月期间，被告人高佳丽以能够办理胜利油田及中石化入网证并能够签订电缆业务订单为由，先后诈骗被害人赵某2人民币共计18.3万元。上述事实，公诉机关提供下列证据：1、被害人陈述被害人赵某2述称，2014年10月18日李某2到其工作的胶州市胶西镇华强电缆厂说一个叫高佳丽的朋友能办理中石化和胜利油田入网证，并能够拉到订单，需支付12万元作为办理入网证的费用。同年11月份李某2、徐某、高佳丽到其公司考察，李某2称高佳丽是胜利油田财务处处长，徐某是胜利油田供电小区物业主任，李某2的舅舅是胜利油田的局长。后公司于2015年1月3日和李某2签订代理合同，同年1月7日其从公司财务借了12万打入李某2账户。后李某2说以后这件事让其和高佳丽直接联系。同年11月30日高佳丽给他说拉到一个二千万元的电缆销售计划，但让他交5万元的投标保证金，他只有2万元，高佳丽同意让他先交了2万元，2016年4月1日，高佳丽称该计划已经投到标，让他交了3000元标书费，同年6月7日又让他交了质量保证金4万元并承诺同年6月10日前将中石化和胜利油田的入网证发给他，电缆销售计划也给他们打部分订金，后来他基本每天都给高佳丽打电话询问办理情况，高佳丽均找各种理由拖着，2016年12月24日联系不上高佳丽才发现被骗了。2、证人证言（1）证人李某2证实，2014年下半年，经徐某介绍认识高佳丽，徐某说高佳丽是油田管理局内部领导，可以办理油田入网证。高佳丽让其和徐某联系企业，办理油田入网证后油田会正式从这企业采购，三人能够利润分成。后其联系了青岛胶州电缆公司经理赵某2，其告诉赵某2有领导可办理油田业务，并与高佳丽、徐某到该厂考察，高佳丽向赵某2说办理油田入网证需要12万元。2015年1月3日，其和徐某与该公司签订了“协议”，后赵某2来东营将12万元汇入其账户，其当日又转给了高佳丽。之后徐某给她称高佳丽不靠谱，不愿意与高佳丽继续合作就退出了，赵某2表示愿意继续与高佳丽合作，后听赵某2说自己又被高佳丽骗了6.3万元。（2）证人徐某证实，2013年他与高佳丽认识，高佳丽自称是胜利油田财务处的，2014年底，高佳丽称能办中石化入网证，二人商议由他负责找企业，高佳丽负责办证，青岛华强电缆公司的经理赵某2是经他和李某2出面与对方签订的协议，赵某2先将12万元的办证费打给李某2，李某2又打给高佳丽，后来发现高佳丽不是那么回事，很多企业没有一笔办下来，他与李某2商量退出，后李某2与赵某2也谈过退出之事，赵某2决定与高佳丽继续合作，后来听说又被高佳丽骗了6.3万元。3、书证（1）协议（甲方所盖公章为青岛市胶州和邦电缆厂，乙方为李某2、徐某、赵某2）及代理协议书，证实内容主要为乙方代为甲方办理中石化和胜利油田电线电缆销售入网证书并负责胜利油田业务开拓，甲方支付乙方12万元作为办证费用，如果乙方在2015年5月31日前未办好证则无条件退款。（2）汇款凭证、高佳丽的工行卡交易记录证实，赵某2分别于2015年11月30日、2016年4月1日、6月7日向高佳丽工行62×××91账号内款2万元、3000元、4万元。（4）中国农业银行账户明细清单证实，高佳丽帐号为62×××41的农行卡交易记录证实，2015年1月6日，李某2向该卡转入12万元。4、辨认笔录（1）李某2通对12张不同女子照片进行辨认后，指出5号照片上的女子（被告人高佳丽）即是其证言中所讲的诈骗赵某2钱财的名为高佳丽的女子。（2）赵某2通过对12张不同女子照片进行辨认后，指出6号照片上的女子（被告人高佳丽）即是其陈中所讲的骗其钱财的高佳丽。5、被告人供述和辩解被告人高佳丽供述称，她通过李某2认识了青岛胶州某电缆厂的销售员赵某2。2015年赵某2找她办油田入网证，当时没有约定办理时限。她和李某2、徐某专程去过青岛这家电缆厂，赵某2那边安排吃的饭，席间没有人介绍她的身份，都知道她是油田买断职工。赵某2为这事也来过东营考察，找的徐某，赵某2没有过问她的身份。赵某2相信她并委托她办理油田业务是因为赵某2听信徐某的，徐某怎么介绍她的，她不知道。赵某2给了她8万元的办证费和10万元左右的借款，该款她没有还赵某2，赵某2一直没找他要过。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。三、2015年7月至2016年8月期间，被告人高佳丽以能够办理胜利油田及中石化入网证并能够签订阀门业务订单为由，先后诈骗被害人赵某1人民币共计22万元。上述事实，公诉机关提供下列证据：1、被害人陈述被害人赵某1书写的情况说明证实，其经营个体配件销售业务，经一客户介绍认识油田的朋友并留了联系方式。2015年与高佳丽联系，高佳丽承诺帮其拿到中石化和胜利油田入网证及油田供货签约合同，并由其负责垫付办理入网费用，2015年7月，高佳丽到其联系的厂家考察，并让她将办证资金打到高佳丽的帐号，同年7月20日按高佳丽要求向其工行帐户打款6万元，后高佳丽以办证到紧要关头，费用不够为由又要求打款，同年12月2日向高佳丽工行帐户打款3万元。2016年8月高佳丽说证件已批下来，马上签订油田供货合同，要求支付费用13万元，其于同年8月4日打款给高佳丽13万元，高佳丽承诺一个周之内油田合同科会电话通知，后领入网证及签供货合同，高佳丽以各种借口拖延欺骗，2016年8月要求高佳丽退款，并说入网证已批下来，供货合同已经定好，不能反悔。后又以各种借口拖延，至2016年12月24日高佳丽联系不上。2、书证汇款凭证及工行卡交易记录证实，赵某1甘肃银行账户62×××71分别于2015年7月20日、2015年12月2日、2016年8月4日向高佳丽工行账号62×××91汇款6万元、3万元、13万元。3、证人证言（1）证人李某1证实，河北的赵某1来东营考查时，高佳丽叫她去陪着吃过饭，赵某1来过三四次，有一次来东营还给高佳丽拉着一车礼品，结果入驻宾馆后被盗。2016年12月底，在高佳丽被抓后，赵某1和弟弟赵立峰来到东营找到她，称高佳丽承诺给自己办中石化和胜利油田两个入网证给了高佳丽22万元。（2）证人岳某证实，河北赵某1是个40多岁的女的，她就跟着去陪着吃了一次饭，席间啥也没有谈，也不清楚与高佳丽之间是何事情，事后刘某打电话跟她说高佳丽赵某120多万元，她才知道高佳丽又骗赵某1钱了。4、被告人供述与辩解被告人高佳丽供述称，她通过徐某认识了甘肃的赵某1，赵某1自称是卖汽车配件的。因为阀门厂办入网证的业务，她收了赵某18万元，另外，她还借了赵某1三次钱，借款合计大约14万元。她和赵某1做的这笔业务因为牵扯现在入网证办不下来，约定下年再说。2016年12月份，赵某1也说过要是今年年底业务办不成，就把钱退回来。赵某1确实给她要过借款，就是电话提过，说是要缴房租，她没还，让对方等一等。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。针对全案事实，公诉机关提供下列综合证据：（1）胜利油田供应处人力资源科出具的证明证实，高佳丽于2001年7月从胜利油田物华招待所协解。（2）胜利油田分公司物资供应工作情况说明证实，胜利油田物资供应处的职能介绍，包括对提出准入申请的物资供应商由供应处供应管理科进行资格初审，初审合格后分配中石化供应资源网账户和初始密码，由供应商自行上传相关资料信息，中石化物资部办理准入审批，后由中石化公开招标，符合条件的成为中石化网络供应商。胜利油田分公司物资供应处供应商管理科对供应资源源头实施严格把关，完善后期跟踪评价，进行供应商资格审查不收取费用。（3）胜利油田分公司物资供应处供应商管理科出具的情况说明证实，胜利油田物资供应商管理执行中石化供应商管理制度规定，实行分级管理，2014年对提出准入的组采物资供应商由中石化各业务处室进行现场考察，并报送总部上级领导进行准入审批，对自采供应商由供应处各业务采购科根据生产需求提出供应商考察申请经分管领导审批同意后，由供应商管理科组织专家进行打分，后进行系统线上审批，经各业务科、供应商管理科、供应处主管领导、局分管领导审批后方能办理准入手续。2015年中石化物资采购大力推行公开招标，符合采购条件的物资供应商都可以参与中石化公开招标。胜利油田分公司物资供应处供应商管理科对供应商资格审查不收取费用，2005年以后，所有的准入信息均在中石化物资资源管理系统中查询，不出具纸质资格证书。（4）电子数据证实，侦查机关从高佳丽苹果手机中提取了高佳丽、李某3、韩某三方签订的胜利油田三方合作协议、合同明细表、高佳丽于2015年3月19日向李佳乐打款5万元、2016年8月4日向赵桂荣打款10万元及收取代办入网证、质量保证金收据、物资供应商准入证的照片。（5）证人王某证实，其退休前是胜利油田物资供应处副处长。其根本不认识也没见过高佳丽。只是听说过供应处原处长刘维民（已退休）是高佳丽的姨夫。高佳丽的行为是冒用其名义诈骗。上述证据，经举证、质证，均合法有效，本院予以确认。综合分析上述证据：一、关于被告人高佳丽行为定性问题。审理认为，通过被害人李某3、韩某、赵某2、赵某1的陈述及证人李某1、李某2、徐某的证言，能够证实高佳丽谎称自己系胜利油田物资供应处的人员，或认识胜利油田供应处领导，取得被害人的信任，以能办胜利油田入网证、中石化入网证或与胜利油田签订业务订单的名义要求被害人向其打款，银行交易明细证实了各被害人向高佳丽打款的记录，高佳丽亦认可收到了起诉书指控的各被害人所打款项，胜利油田分公司出具的情况说明证实，办理入网证程序方面只需到供应处提交供货方网址，不需要做其他工作，亦不需要交纳任何费用，所有的准入信息均在中石化物资资源管理系统中查询，没有纸质资格证书，高佳丽供述中称其只是到胜利油田相关业务窗口询问了一下办理入网证情形，对方称停办，高佳丽向被害人承诺的各项业务均未实际着手办理，在此情形下高佳丽多次向多人收取上述款项，后经被害人多次催要拒不退还，综上，能证实高佳丽采取了虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财的事实，主观具有非法占有的目的。二、关于指控的犯罪数额问题，审理认为，关于第一起指控中，根据被害人李某3、韩某的陈述结合李某3、高佳丽、周某的银行交易明细，能证实李某3和韩某共给高佳丽打款80.78万元，高佳丽供称李某3每次来东营给其打款后接着均再提一半现金给李某3，对此高佳丽银行流水亦无相关的提现记录，且该辩解与常理不复，亦无证据予以印证，李某3、韩某陈述高佳丽只还了5万元，对此有银行交易明细、周某的证言证实，该还款公诉机关指控时予以扣减，另被害人李某3、韩某陈述给高佳丽购买烟酒、衣服、首饰花费3.2万元，被告人高佳丽对此予以否认，且无其他证据证实，公诉机关以75.78万元指控符合法律规定，本院予以确认；关于第二起指控中，被害人赵某2陈述及证人李某2、徐某的证言、书证能证实，赵某2以让高佳丽办入网证、签订单，通过李某2或亲自向高佳丽打款18.3万元，高佳丽辩称该款中3.3万元系借款无证据证实，辩称将其中12万元支付给徐某，徐某的证言对此未予证实，即便支付给徐某亦与本案无关，该辩解不能成立；关于第三起指控中，被告人高佳丽承诺帮赵某1拿到胜利油田和中石化入网证及与胜利油田签订供货合同为由，赵某1向高佳丽打款22万元，且有银行凭证予以印证，证人李某1证实赵某1来东营考查过，其还一起陪着吃过饭，赵某1还给高佳丽拉来一车礼品入住宾馆时被盗，之后赵某1找到她称被高佳丽骗了22万元，被告人高佳丽认可收到赵某1的22万元，但辩称系办入网证收了8万元，另14万元系借款，庭审中称赵某1打给其的22万元纯属借款，其供述前后不稳定，其称与赵某1系一般朋友，在该案发生前并不认识，结合证人李某1的证言，赵某1还给高佳丽送礼，如果高佳丽借赵某1的钱，不可能是赵某1给高佳丽送礼，因此其该辩解亦不符合常理，本院不予采纳。综上，被告人高佳丽的行为构成诈骗罪，涉案数额116.08万元，被告人及辩护人的相关辩解及辩护观点均不能成立，本院不予采纳。经庭审举证、质证，本院认定以下量刑事实：被告人高佳丽诈骗他人钱财共计116.08万元，数额特别巨大。2016年12月23日21时许，东营分局民警经摸排在中石化胜利油田分公司胜利采油厂胜荣小区26号楼5单元301室将被告人高佳丽抓获。被告人高佳丽因诈骗罪于2012年2月24日被本院判处有期徒刑三年，高佳丽上诉至东营市中级人民法院，二审裁定驳回上诉，维持原判。被告人高佳丽于2013年9月23日被假释，假释考验期自2013年9月23日至2014年8月14日。上述事实，与查明的犯罪事实证据一致外，另有抓获经过、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人高佳丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财116.08万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据确实充分。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高佳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2027年12月23日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人高佳丽退赔被害人李林云、韩玉芳经济损失75.78万元、被害人赵红军经济损失18.3万元、被害人赵立双经济损失22万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈忠霞人民陪审员  王长仁人民陪审员  王树森二〇一七年十一月二十七日书 记 员  蔡红凯