江苏省沛县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0322刑初635号公诉机关江苏省沛县人民检察院。被告人张艺馨，男，1985年6月26日生，初中文化，汉族，无业，住山东省枣庄市滕州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月2日被沛县公安局刑事拘留，同年3月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人朱静，江苏义行律师事务所律师。江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2016）605号起诉书指控被告人张艺馨犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年2月16日公开开庭进行了审理。期间辩护人申请延期审理一次，退回补充侦查二次，江苏省沛县人民检察院指派检察员江德芹出庭支持公诉，被告人张艺馨及其辩护人朱静到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月份，被告人张艺馨在北京市区、以北京军区某特种大队大队长、名为“张某3”的身份，并让杨某（另案处理）冒充自己的驾驶员，并称杨某系部队文职人员，通过李某1（身份不明）介绍认识宋某并取得其信任。后被告人张艺馨在2014年11月至2015年7月期间，在徐州市区等地，以帮助宋某联系生意和应宋某的请托帮助协调关系为名，骗取宋某人民币合计87.5万元，赃款被其个人用于支付租赁高级轿车租金、生活花销等。公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人张艺馨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张艺馨及其辩护人提出以下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，指控的事实不清，证据不足，被告人张艺馨不具有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相的手段，其行为不构成诈骗罪；2、对公诉机关指控第1起事实，首先，做战斗机生意的主意是李某1提出来的，而且宋某得到的关于战斗机废旧电池的业务信息是从李某1那里得到的，前期宋某和李某1具体实施过共同做生意的行为，包括和李某1一起到沛县等地寻找合作伙伴及选址，其次，至于这个生意的真假以及能不能做、找谁联系等信息，均由李某1把控，张艺馨、宋某均不得而知，反而都信以为真能赚大钱，并且都跃跃欲试，事实是被害人借钱给被告人的前提。如果被害人宋某不知道、不了解、不想做战斗机旧电池业务生意，是不会出钱给张艺馨的，被告人没有对宋某进行欺骗，没有虚构事实、隐瞒真相，主观上没有对宋某进行诈骗的故意进而直接占有40万的故意，再次，被告人借到钱后，确实想做成这单生意，只是在出现意想不到的事情后才没有继续前往武汉。如果说此时张艺馨有欺骗和隐瞒的话，也是一种对朋友不诚信不讲信用的行为，不是刑法意义上的诈骗；3、对公诉机关指控第2起犯罪事实，认为买所谓的部队下放的汽车信息，张艺馨自己说是一个叫张某1的人给联系的，3万元也交给他的，最终事情没有办成，现在也无法找到张某1本人查证当时的情况真伪，张艺馨确实拿宋某的钱款，也想给朋友帮忙，但是最终没有帮成，钱没有归还，这充其量是一种做人不诚信、坑害、欺诈朋友钱财的不道德行为，不能认定为其构成诈骗罪；4、对公诉机关指控第3起犯罪事实，首先，入军网的信息的来源不是被告人虚构的，起诉书指控入军网的10万元全部由被告人占有也与事实不符，入网费也不是被告人提出的，该信息均由郭某1提出，如果说张艺馨说慌，那么，也是因为受郭某1的欺骗，张艺馨也是受害人，其次，郭某1证明入军网的事由吴文和、刘某1帮忙办理，在此过程中，二人告知过郭某1已经办成，再次，入军网一事宋某是参与并知晓此事的，给张艺馨10万元是他自己确信这件事能办成的，对自己公司的发展是有帮助的，宋某交给张艺馨10万元的时候没有被欺骗也没有隐瞒；5、对公诉机关指控的第4起犯罪事实，应当属于民法意义上的欺诈，而不是刑法意义上的诈骗。综上，张艺馨在四起案件中得到受害人的钱款时没有“虚构事实隐瞒真相”的主观故意，得到钱款后也没有非法占有的直接目的，张艺馨的行为只能算是民法上的欺诈行为，张艺馨与宋某二人之间只能是一种民事上的纠纷，公诉机关指控被告人张艺馨的四起犯罪事实不清，证据不足。经审理查明：2014年5月份，被告人张艺馨谎称其叫“张某3”，并冒充北京军区的特种大队大队长军人的身份，并安排杨某（另案处理）冒充其驾驶员，谎称系部队文职人员，通过“李某1”（身份不明）介绍和宋某认识并取得信任。2014年11月至2015年7月期间，被告人张艺馨在徐州市区等地，以帮助宋某联系涉及部队的生意和帮助宋某请托协调关系的名义，骗取宋某人民币87.5万元，用于自己支付自己高档消费和生活花销。具体分述如下：1、2014年11月份，被告人张艺馨以与宋某共同做战斗机废旧银芯电池生意的名义，谎称到湖北省武汉市去购买该蓄电池需要人民币50万元，后宋某将人民币40万元交予被告人张艺馨，被告人张艺馨并未实际到武汉市购买蓄电池，并安排杨某通过电话联系的方式向宋某谎称该蓄电池已经装车在运输途中等各种理由推脱，促使宋某相信，后被告人张艺馨将该款用于个人花销。2、2015年3月份，被告人张艺馨对宋某谎称，其在部队有关系能够以很便宜的价格购买部队退役的奥迪A6轿车，后宋某将人民币3万元交予被告人张艺馨，被告人张艺馨并未联系购买奥迪轿车，该款被其用于个人花销。3、2015年4、5月份，被告人张艺馨对宋某谎称能够帮助宋某的江苏奥宇公司加入部队军网数据库，具备部队建筑工程城建资格，后宋某将人民币10万元交予被告人张艺馨，被告人张艺馨并没有能力实施该行为，该款被其个人花销。4、2015年4月份，被告人张艺馨应宋某的请托利用其个人关系就“李某2案件”协调司法机关关系。被告人张艺馨告知宋某其朋友郭某1（另案处理）认识某中央领导，可以办理此事，后宋某将人民币1万元及苏烟硬金砂、茶叶等物品交予被告人张艺馨，被告人张艺馨安排杨某电话联系宋某时，谎称其二人已经到南京军区协调关系，所得款项被其个人花销。后被告人张艺馨又以协调关系为由，再次向宋某索要人民币5000元，2015年7月份，被告人张艺馨继续以需要在北京协调关系为由，向宋某索要人民币50万元，宋某分别将人民币28万元、5万元交予被告人张艺馨，被告人张艺馨将该款项用于支付个人高档轿车的租赁费用及生活开销。上述事实有公诉人当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、案发经过、到案经过、报警记录摘抄，证明本案发破案记过及被告人归案情况。2、郭某1提供的企业营业手续、张艺馨租车手续、车辆违法记录及银行转账明细单，证明郭某1经营北京金八达轿车租赁公司，被告人张艺馨从郭某1处租赁京牌奥迪等品牌轿车进行奢侈性消费的事实。4、宋某提供的银行交易记录，证明被害人宋某向被告人张艺馨汇款的事实。5、宋某提供的微信聊天记录、张艺馨微信朋友圈照片证明宋某与李某1、张艺馨聊天记录虚构事实及被告人张艺馨在其微信资料中上传图片身穿军装照片，均为少校军衔，图片匹配文字显示地点为北京。6、被告人张艺馨户籍证明及照片，证明被告人张艺馨自然情况具有完全刑事责任能力并非军人身份。7、情况说明，证明沛县公安局经查找，未能找到证人吴某1、刘某1、李某1、张某1，无法对宋某的江苏奥宇建设工程公司入军网库事情进行查证。8、证人张某2的证言，证明其是张艺馨的父亲，2015年下半年张艺馨往其中国银行卡上转5000元，让补贴家用的。还是在2015年的时候，张艺馨再次往其中国银行卡里转5000元，张艺馨给其家属金桂芳中国工商银行转款的2万元，张艺馨说给其和家属的生活开支。9、证人景某的证言，证明其家的金八达汽车租赁公司是在其家三楼，张艺馨租车都是到其家，张艺馨没有和其对象郭某1说过从看守所捞人的事，其和郭某1在济南见过宋某，张艺馨说是他表哥。2015年8月2日，张艺馨到其家给其对象20万元，其对象让其记16万元的租车费用，剩余的4万元有什么用不清楚。张艺馨租车从2013年1月17日至2016年2月1日，前后使用过七八辆车，总共租三年时间，张艺馨租金共计709750元，张艺馨一共付353366元。10、证人吴某2的证言，证明其是吴某4的妻子，吴某4以前在北京卫戍警卫团工作，2000年转业到地方，现去向不明，其不认识张艺馨。11、证人郭某2证言，证明其是八一制片厂导演，并未帮助张艺馨查询军网数据库事实。12、证人沈某的证言，证明其是总装备部工作人员，总装没有配置口这个单位，没有叫张某1的人的事实。13、同案人杨某的供述，证明其不是军人，张艺馨让其扮演军人，冒充一个当兵的身份，张艺馨说他是军人，其见过他穿军装，他跟别人介绍其说是他的兵，对宋某也是这样讲的。2015年年初，张艺馨说准备去青岛要做电瓶的事情，其从来没有见过张艺馨做过电瓶，其知道他骗宋某，当时他安排其这么做，其平时日常生活开销他来负责。宋某朋友被抓起来，张艺馨答应去市政府找关系，但也没有去，张艺馨安排说如果宋某问就说去过了。后来又说去南京，宋某准备好茶叶、彩苏还有一沓现金，张艺馨拿着东西没有去南京。14、同案人郭某1的供述，证明入数据库的时候，张艺馨当宋某说喊其郭哥，他给宋某怎么说的其不清楚，张艺馨说查到入军网数据库，其不认识ＸＸＸ，不认识李某2，吴某4曾是北京警卫师的连长，刘某1是北京华夏银行的行长，其没有介绍他们是部队高官，其说吴某4的朋友在部队负责入军网数据库。张艺馨应该付给公司租车费用，到2016年2月1日止，租给张艺馨的车辆应该付款大约71万元，实际只付53多万元，张艺馨还欠17万元。15、被害人宋某的陈述，证明2013年其在建设工程中中认识自称为矿大教授“李某1”。2014年5月份，李某1告诉其和“张某3”（张艺馨）合作战斗机废旧电池生意，称“张某3”原来系驻国外使馆的武将，未婚妻是ＸＸＸ的孙女李慧。李某1带其到北京宾馆见到张某3和其司机杨某。2014年11月份，“张某3”、“李某1”等人共同吃饭，再次商谈共同做废旧电池生意，并让其选址，张艺馨称“李某1”不地道找以前的“张金富”，后张艺馨和其开始共同做该生意，张某3提到“刘某2“，称“刘某2”是徐州大郭机场，现在驻港部队任职。通过刘某2能够买到战斗机电池。张艺馨以到武汉购买电池，让其操办40万元。后来找各种借口称对方没有给货款，2015年6、7月份时候，称对方给承兑汇票，但没有兑换出来，杨某替张艺馨打掩护说去武汉拉电瓶，实际根本没有去购买电瓶，杨某说去了。2015年3月份，“张某3”（张艺馨）称部队有一批奥迪车下放，5万块钱能购买到，其转款3万元给张艺馨，没有见到该车，张某3称等挣钱再给其补一辆好车。2015年3、4月份，“张志刚”（张艺馨）称认识徐州市委书记曹新平、南京军区副司令秦卫江能找关系帮着处理其仁兄弟李某2的事情，当面向其要5万元说去南京找关系。7、8月份，临近李某2案件开庭，其继续催张艺馨，张艺馨称郭某1是北京军区中将，认识ＸＸＸ，并让其准备50万元，其操办28万元现金，张艺馨带其找到郭某1，给28万元以及价值2.64万元的礼品。过了一个月，张艺馨又让其操办22万元，当时其只给5万元，打卡时，才知道“张某3”叫张艺馨，张某3称部队都称其为张某3。其给张艺馨1万元还有礼品的时候，杨某知道，后来张艺馨说请徐明吃饭，让其再打10000元，其又打给他10000元，他说徐明给云龙法院的葛院长安排过了，杨某说张艺馨去见徐明了。后来说没有路费，其又打5000元。2015年5、6月份，“张某3”（张艺馨）介绍称部队有工程，介绍吴某4、郭某1、刘某1一块吃饭，郭某1提出办事需要10万元，通过建设银行转款给张艺馨4万元，现金6万元。是张艺馨送去的，说先准备建筑资质入军网数据库。16、被告人张艺馨羁押期间的供述证明其当时对宋某讲其叫“张某3”，是北京军区部队特种大队大队长，副团干部，少校级别，其是通过李某1介绍认识的宋某，“李某1”介绍其是战斗英雄、曾经是驻外国使馆的武官，为让宋某知道其有能力，能帮助接工程，好骗宋某的钱。2014年10月份，“李某1”和其和宋某一块吃饭的时候，聊关于战斗机电池的事情，其知道“李某1”说跟宋某共同做战斗机废旧电池生意。2014年11月份，其和宋某联系，蹬开“李某1”，称去湖北武汉见“刘某2”购买废旧电池要50万现金，宋某分两次给其40万元，实际其没有到武汉去，从来没有跟刘某2联系过，这次给的钱被其归还租赁郭某1的租赁费10万元，剩下20多万元被支付房租大概10万元，还李某1欠款5万元，剩下的大概10万块钱交通费用，购买三星S6以及苹果手机被吃喝花销掉了。2015年3、4月份，其称通过郭某1能帮忙搞到军队工程，这次，郭某1、吴某4、刘某1还有其共同吃饭，其跟郭某1说不想让宋某知道真实身份，以部队官兵身份出现。其向宋某介绍过郭某1是部队高官，郭某1介绍吴某4是北京营房的负责人。郭某1说该工程已经入军网数据库，后来其通过叫郭某2的（八一制片厂）的人查一下，真入上，这次其让宋某操办10万元，其中6万元其给郭某1，剩下的4万元让自己花销还信用卡。2015年3、4月份，其修车认识总装备部配置口的叫“张某1”说能弄到部队退役的奥迪A6，4、5万能购买，其跟宋某说能弄到这样的奥迪A6,需要4.5万元，宋某分两次给其3万元，拿到钱，没有找“张某1”，钱没有退给宋某，其跟宋某说钱已经交定金，车也没有给他。2015年4月份，宋某打电话给其，让其帮他捞徐州的李某2，其说认识南京军区的张副政委，通过他能找到徐鸣，其给宋某说要去南京找关系，宋某第一次给其1万元和礼品，其和杨某一起去接的钱，去之前给杨某说商量好的，让杨某充当驾驶员带其去南京给宋某协调这个事情，实际上其和杨某都没去南京，其让杨某撒谎说去南京，过来半个月，其和杨某又回徐州，到宋某办公室说还需要钱跑关系，宋某又给其5千元，其拿到钱根本没有问李某2的事情。7月份，李某2案件进入庭审阶段，宋某问其李某2的事情，其跟宋某说南京那边说的不捞人不表示，其带着宋某到北京找关系，郭某1给其说他和吴某4一个好朋友刘某1，刘某1的弟媳妇在中央组织部能力很大，其让宋某操办50万元，宋某操办28万元及部分礼品开车到北京海淀区北洼路郭某1家，到郭某1家楼下其自己拿钱上楼，在上楼途中从28万元中拿出8万元先藏在楼道里面，剩下的20万元交给郭某1了。其交给郭某1意思是让郭某1通过关系帮其找工程，另外是帮助捞李某2的事情。其跟宋某说郭某1认识ＸＸＸ的事是其编的，其扣下来的8万元其又偷偷的回到郭某1楼下拿出来带回家，其把这8万元给其岳父家还房贷吃喝生活了。又过一段时间，宋某问其事情怎么样，其借机说上次没给够钱，你再补齐剩余的22万元，他只给其5万元，通过银行转账到其建设银行卡，其没有问李某2的事情，其给宋某说还没有动静，郭某1是北京金八达汽车租赁公司的老板。以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，足以证实被告人张艺馨的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。本案控辩双方争议的焦点是：被告人张艺馨主观上是否具有非法占有的目的，是否采取虚构事实，隐瞒真相的手段，被告人张艺馨的行为是属于民事纠纷还是构成诈骗罪。针对本案控辩双方争议的焦点及被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合本案的事实、证据及法律规定，综合评判如下：根据公诉机关出示的被告人张艺馨在羁押期间的供述、被害人宋某的陈述、证人李某3、郭某1、郭某2等人的证言及被告人张艺馨的微信照片、合同等相关书证，证实被告人张艺馨在与宋某交往时，虚构自己的身份，谎称叫“张某3”，系北京军区部队特种大队大队长的军人身份，并安排杨某冒充其军人身份的驾驶员，并夸大自己的能力，首先，以和宋某合作做战斗机废旧银芯蓄电池的名义，向宋某索要投资款人民币40万元，但是被告人张艺馨实际并没有能力联系该生意，也未到武汉去，并安排杨某欺骗宋某，而且被告人张艺馨所说的是否存在“刘某2”未能查证，其次，被告人张艺馨继续利用其虚构的军人身份，向宋某表示可以买到部队退役的奥迪轿车索要人民币3万元，但是实际并没有能力购买，并经向总装备部工作人员核实，总装备部没有配置口这个单位，没有叫张某1的人，更没有所谓的部队退役的奥迪轿车；再次，对公诉机关指控第3起犯罪事实，对被告人张艺馨所提出的帮助宋某的公司入部队军网数据库需要人民币10万元，依照证人郭某2的证言证实被告人张艺馨并没有办理过此事，也没有所谓的工程建筑资格需要入部队军网数据库的；最后，因宋某对被告人张艺馨军人身份的信任，继续委托被告人张艺馨帮助其协调李某2案件，被告人张艺馨谎称认识中央领导，可以帮助宋某协调司法机关，先收到被害人宋某1万元现金及财物但实际并没有去南京协调关系，后又以这个理由再次向宋某索要钱财33万元谎称需要到北京协调关系。被告人张艺馨将诈骗所得钱财均用于支付其租赁高档轿车的费用和其个人生活开销，并没有及时归还被害人。综上，被告人张艺馨主观上具有非法占有的目的，隐瞒自己真实姓名，冒充军人身份，获得他人信任，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，而不是一般的民事欺诈行为，故被告人及其辩护人的辩解、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告张艺馨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张艺馨犯诈骗罪依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据被告人张艺馨的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张艺馨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月2日起至2028年2月1日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、涉案赃款依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵新沛审 判 员  王 康人民陪审员  滕 娟二〇一七年十一月八日书 记 员  段 梅