河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀1102刑初240号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人曹明明，男，1987年4月26日出生于河北省滦县，，汉族，小学文化，原系滦南县智涵汽贸公司职工，住滦南县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月17日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年7月26日���逮捕，现押于衡水市看守所。被告人付艳霞，女，1981年11月23日出生于河北省盐山县，，汉族，小学文化，原系滦南县智涵汽贸公司职工，住盐山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月18日被取保候审。经本院决定于2017年11月2日被执行逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人赵强，河北人民长城律师事务所律师。被告人陈友江，（曾用名陈有江），男，1980年7月23日出生于河北省滦县，，汉族，初中文化，无业，住滦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月17日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年7月26日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人郭淑红，河北顺成律师事务所律师。被告人杨文军，男，1971年6月7日出生于河北省滦县，，汉族，小学文化，无业，住滦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月2日被抓获，同年12月6日被刑事拘留，2017年1月6���转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人李敬辉，河北李敬辉律师事务所律师。被告人杜立全，男，1978年8月4日出生于河北省滦县，，汉族，初中文化，无业，住原籍。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月17日被抓获，同月19日被刑事拘留，同年7月26日转逮捕，现押于衡水市看守所。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉〔2017〕173号起诉书指控被告人曹明明、付艳霞、陈友江、杨文军、杜立全犯诈骗罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察官助理万某出庭支持公诉，五被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年2、3月间，被告人曹明明、付艳霞商议以“以租代购”或“租车自用”的名义在汽车租赁公司承租车辆后由付艳霞联系买车人将骗租车辆转卖，以牟取非法利益。二人并将诈骗意图共同或分别告知被告人陈友江、杨文军、杜立全及李某（在逃）等人。2016年3月份，陈友江、杜立全、杨文军、李某四人到付艳霞、曹明明事先联系好的江苏三汇融资租赁有限公司衡水分公司，以“以租代购”车辆的名义填写了租车申请表，欲承租四辆东风悦达起亚K5轿车，杜立全、杨文军、李某因提供的申请不符合租赁公司规定的户籍限制未通过审核，故未能骗租到车辆。陈友江递交的申请通过审核后，在该公司廊坊分公司签订了租赁合同，后由付艳霞联系的“二雷”（真实身份不详）垫资3.02万元后，于2016年3月27日在该公司石家庄分公司承租到车牌号为冀Ａ×××××的黑色起亚K5轿车一辆。之后陈友江与曹明明等人将该车以3.95万元的价格在石家庄某高速口卖给付艳霞通过网络联系的买家。2016年4月初，经曹明明、付艳霞联系，杨文军、李某分别在江苏三汇融资租赁公司石家庄和廊坊分公司骗租到车牌号为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的黑色起亚K5轿车各一辆，期间由陈友江、邓某（在逃）分别垫付资金3.95万元和3.02万元。后杨文军、李某与曹明明、付艳霞、陈友江、杜立全等人一起将两辆车各以4万余元的价格卖给付艳霞通过网络联系好的买车人。被告人杜立全在卖车时分别为杨文军、李某二人出具了所卖车辆为“非盗抢”的证明，获取好处费共计1千元。2016年4月26日，经付艳霞联系，由邓某垫资4万元，陈友江从首汽租赁有限责任公司衡水分公司骗租到车牌号为津Ｊ×××××的蓝色别某GL8轿车一辆，后付艳霞、陈友江、曹明明于当天在衡水火车站广场将该车以5.35万元的价格低价卖给付艳霞事先联系好的买车人。后该被骗车辆被被害单位追��。上述车辆出卖后，陈友江分得赃款、垫资好处费共计8千余元；付艳霞、曹明明二人从中获取“提成费”约3千元，杨文军分得赃款3500元。经衡水市桃城区物价局价格认证中心鉴定，三辆东风悦达起亚K5小型汽车的价格均为人民币12.51万元；别某GL8小型汽车的价格为人民币17.6716万元。2016年6月17日，陈友江被公安机关抓获后，协助公安人员抓获曹明明、付艳霞。上述基本事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，几被告人均表示认罪，且有证人顾某、陶某、马某、张某的证言，被告人与租赁公司签订的租车协议及在租车过程中提供的相关手续，辩认笔录，公安机关出具的发破案经过、情况说明、抓获经过，衡水市桃城区物价局价格认定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹明明、付艳霞、��文军、杜立全违反国家市场管理法规，破坏市场经济秩序，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方财物，其中曹明明、付艳霞、陈友江骗取数额巨大；杨文军、杜立全参与骗取数额较大，五被告人之行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪过程中，曹明明、付艳霞、陈友江负主要责任，系主犯，其中陈友江在共同犯罪过程中的作用相对较轻，应按照其参与的犯罪予以处罚；在共同犯罪过程中，杨文军、杜立全起次要、辅助作用，均系从犯，依法应从轻处罚。归案后，陈友江、付艳霞、杨文军能够如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。陈友江协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可减轻处罚。各辩护人辩称本案应定性为合同诈骗罪及垫资款应从诈骗款中减除的意见符合法律规定，依法予以采纳；杨文军的辩护人辩称杨文军系从犯的辩护意见，经查符合事实，予以采纳；陈友江及辩护人辩称陈友江有立功表现的意见符合事实及法律规定，依法亦予以采纳；陈友江的辩护人辩称陈友江系从犯的辩护意见，经查与事实不符，不予采纳。公诉机关指控各被告人的犯罪事实成立，应予支持，但指控的罪名不妥，应予变更。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院》第五条的规定，判决如下：一、被告人曹明明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2021年9月16日止；��金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人付艳霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月2日起至2022年11月1日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人陈友江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2019年5月16日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人杨文军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月2日���至2018年1月1日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人杜立全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年2月16日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人曹明明、付艳霞共同退赔被害单位江苏三汇融资租赁有限公司人民币275400元，被告人陈友江、杜立全分别对其中的180500元承担共同退赔责任，被告人杨文军对其中的85600元承担共同退赔责任。以上款项限判决生效后三十日内付清。七、追缴被告人陈友江非法所得款共计人民币8000元；追缴被告人杨文军非法所得款人民币3500元；追缴被告人曹明明、付艳霞共同非法所得款人民币3000元；追缴被告人杜立全非法所得款人民��1000元。以上追缴款项限判决生效后三十日内付清，均上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩振栋人民陪审员  徐占国人民陪审员  曹东琦二０一七年十一月三日书 记 员  张昊东