重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0154刑初406号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人陈刚，男，1978年8月22日出生，汉族，中专文化，重庆市XX电器有限公司法定代表人，重庆市开州区人，住重庆市开州区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年3月12日被民警抓获，次日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同月22日经重庆市开州区人民检察院决定，次日由重庆市开州区公安局执行逮捕，现羁押于重庆市开州区看守所。辩护人王道平，重庆帅风律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开检刑诉（2017）451号起诉书指控被告人陈刚犯诈骗罪，于2017年9月12日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，由审判员谭术明担任审判长、与审判员李红亮和人民陪审员李明华组成合议庭，于2017年10月13日公开开庭进行了审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官任泽东出庭支持公诉，被告人陈刚及其辩护人王道平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经依法审理查明：2015年6月初，被告人陈刚对周某谎称其中标了重庆市开州区人民法院(原开县人民法院)装饰工程，邀约周某共同承建该工程，周某表示同意。陈刚以需要缴纳保证金人民币102万元为由，让周某出资51万元，并称自己资金不足需要向周某借款20万元用于支付该工程保证金。之后，周某向被告人陈刚给付人民币71万元，陈刚将款项主��用于偿还债务。2015年10月，因周某催要，被告人陈刚退还周某人民币5万元。2017年3月12日，被告人陈刚在家中被民警抓获。公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人陈刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币71万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人陈刚对公诉机关指控的大部分事实无异议，当庭提出对犯罪金额有意见，其中25万元属于借贷关系，且有20万元支付了四个月利息，因此不应纳入犯罪金额，犯罪金额应该是46万元。辩护人王道平对公诉机关指控的大部分事实无异议，当庭提出以下意见：1、对罪名有意见，本案是在签订合同中实施诈骗行为，应以合同诈骗罪定罪；2、对犯罪金额有意见，其中25万元属于借贷关系，不应纳入犯罪金额，涉及本案的犯罪金额应当是46万元。经审理查明：2015年6月初，被告人陈刚对周某谎称其中标了重庆市开州区人民法院(原开县人民法院)装饰工程，邀约周某共同承建该工程，周某表示同意。陈刚以需要缴纳保证金人民币102万元为由，让周某出资51万元，并称自己资金不足需要向周某借款20万元用于支付该工程保证金。之后，周某向被告人陈刚给付人民币71万元，陈刚将款项主要用于偿还债务。2015年10月，因周某催要，被告人陈刚退还周某人民币5万元。2017年3月12日，被告人陈刚在家中被民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：1、书证（1）户口信息：证实被告人陈刚于1978年8月22日出生，已达到完全刑事责任年龄。（2）投资合作协议：证实被告人陈刚与周某合作投资开县人民法院装饰工程项目，双方各占出资总额的50%，计51万元。该协议于2015年6月13日签订，甲方陈刚，乙方周某。（3）银行交易记录：证实2015年11月26日、11月30日、12月28日、2016年1月5日，刘某2四次共计向陈刚转款35万元。（4）抓获经过：证实2017年3月12日21时许，重庆市开州区公安局民警在开州区XX宿舍A栋2单元501号将犯罪嫌疑人陈刚抓获。（5）借条、收条：证实2015年5月16日，陈刚向王某借款10万元；证实陈刚向朱某、吴某、张某等人收回了公司货款共计231470元；证实周某于2015年6月12日通过中国农业银行转账给陈刚66万元。（6）招标投标情况确认书、中标通知书、施工合同：证实开县人民法院装饰工程中标人为重庆XX建设（集团）有限公司。（7）开县公共资源交易中心出具的建设工程项目交易���帐、保证金缴纳一览表复印件各1份：证实开县人民法院装饰工程中标人为重庆XX建设（集团）有限公司，中标时间为2015年5月18日，前期缴纳保证金15万元。2、证人证言（1）刘某（陈刚妻子）：证实2012年与陈刚结婚以来，陈刚都没有积蓄、没有车子、房子，他在外面欠了很多钱，经常有社会上的人来找我和我家里要钱，每次别人来要我就大概问一下欠多少，据我初步估计有200万元左右的欠账。（2）陈某：证实陈刚平时用钱比较大方，喜欢赌博，陈刚找我借了33万元，我还帮陈刚在外面担保借了25万元，陈刚这些钱是一分钱都没有还给我。（3）韩某：证实陈刚在2014年还是2015年的时候，陆陆续续找我借了近10万元，陈刚也在陆陆续续还我的钱，在2015年6月份的时候，陈刚还有最后5万元没有还给我，于是我找他催的急，陈刚在2015年6月13日还了我5万元，当时是转到我姐夫周继明的农行卡上的。（4）熊某：证实重庆市XX电器有限公司股东，我、王某1、刘某1三个人占股重庆市XX电器有限公司50%，共投入68万元。陈刚占股50%，我了解的是陈刚除了和我们一起搞空调生意以外，没有做其他什么生意。（5）王某1：证实重庆市XX电器有限公司股东，公司的法定代表人是陈刚，具体经营情况熊某比较清楚，因为在陈刚经营管理期间经常在公司拿钱，每月都要报销几万的业务招待费，经股东商量，2015年6月左右，公司就没有让陈刚具体参与管理、经营了，都是熊某在负责。（6）刘某2：证实2015年7、8月，我认识了陈刚，并在2015年11月25日签订了一份《空调销售合同书》，总共是90万元的合同款。我给陈刚支付了35万元的合同款后，陈刚只安装了一部分管道，就联系不上���，安装工人的工资他都没有支付，管道材料款他也没给。（7）李某：证实开县人民法院装饰工程是重庆XX建设（集团）有限公司负责建设施工，我是项目的负责人，我不认识陈刚。（8）邹某（开州区公共交易中心工作人员）：开县人民法院在2015年有一个装饰工程开标，是2014年12月30日开始走的招投标程序，2015年5月18日开的标，参与投标须交纳保证金15万元，最终这个工程的中标单位是重庆XX建设（集团）有限公司，中标公示时间是2015年5月19日，中标价是6152952.83元。我不认识陈刚。（9）盛某（重庆市XX电器有限公司员工）：证实公司的管理是熊某，陈刚对公司的管理基本不参与。我们公司没有参与开县法院装饰工程的招投标。（10）陈某1：证实2015年6月12日，陈刚给我转账5万元，但是这笔钱是陈刚还给我还是做什么的记不��了。2015年5月份左右，我在华夏银行贷款30万元，因为需要对公账户所以我就借了陈刚公司账户，扣除手续费后贷款出29.1万，陈刚在收到这笔款后一直不转给我，直到2015年6月13日给我转账29.1万，只是给我钱的方式是现金还是银行转账我记不清了，6月12日转账的5万元包不包括进来我也记不清了。（11）李某1：证实2015年6月份的时候，我公司缺少流动资金，我找陈刚借了20万元作为流动资金，我借钱的当月就把钱还给了陈刚。3、被告人陈刚的供述与辩解:在2015年上半年我因为打麻将输了几十万，好多钱都是我借来输的，又因为我经营的电器公司生意不好，我也去外面借了好多钱来维持公司经营，当时大约有70-80万元左右的外债，具体金额我记不清了。实际在2014年底到2015年初，我就已经开始出现资金周转困难，在外面欠了一些钱。到了2015年4、5月的���候就已经资不抵债了。我当时没有房产、存款，根本无法来偿还我在外面的债务。在2015年上半年，具体时间我记不清了，我和堂哥陈某的老表周某在一起吃饭的时候，周某就聊到他手里有钱，想来搞些投资。我听到周某说的这个话后，我就在心里记住了，但是当时我没有说什么。在2015年5月份左右，具体时间我记不清了，我知道了在开县法院有一个装饰工程，刚好这个时候我被债主逼债逼得急，我就想起了周某说他想投资的事情，于是我就决定以法院装饰工程的名义来找周某合伙，以交保证金的形式找周某要钱拿去还债。在2015年6月份，我主动联系周某说我在开县中标了开县法院的装饰工程，工程量有几百万，开县法院的确有个装饰工程，但并不是我做，实际这个事情就是假的，所以我给周某说这个工程的时候说的很含糊，没有给他说具体的。我告诉周某说现在急需要交102万元保证金，然后我和他一个人出一半的钱，也就是每人出51万元，另外我还给他说我只有30万元左右，还差20万元，所以又找他借了20万元。我和周某谈好这个事情后我们就一起签订了一份《投资合伙协议》。在签合同的前一天，周某就一次性给我转账了66万元，另外在这之前，因为该工程周某给了我5万元现金，我是收了周某71万元。我和周某签订的合同是我自己编造的一份《投资合作协议》，这份合同的内容都是我自己编造的，这份合同上记录的“人民法院装饰工程”是有的，但是我没有做到，我给周某说我中标了这个工程，要去交保证金，纯粹就是我在骗他。我就是想先把周某的钱拿出来去还债再说，根本都不是为了去做工程。我被债主逼得急，我要是直接找周某借钱，肯定借不到这么多，所以我就想到说我中标了工程一起去投资以保证金的名义找周某拿钱，先把逼得紧的钱还了，等以后我有钱了再还给周某。周某不是很懂工程的事情，所以当时商量的是由我全权负责工程的事情，周某只负责出钱，所以他也没有去考察过这个工程。我收了周某的钱后，因为根本就没有我中标这个工程这么一回事，所以肯定是开不了工的，周某看到开不了工，也多次找我问这个事情，我当时就给他说的是法院的主体还没有完工，所以装饰工程就开不了工，当然我这么说也是在骗他，目的在于先把周某拖住，慢慢再想办法来还他的钱。在2015年9、10月份，具体时间我记不清了，因为工程一直没开工，周某把我逼得也急，我就还了周某5万元现金。我现在没有能力偿还周某的钱。我公司的全称是重庆市XX电器有限公司，我是公司的法人代表，公司是我在2014年年底成立的，因为工商注册登记需要点时间，所以实际的工商注册登记时间是2015���2月2日。公司原来的地址是在开县XX社区XX区9-10号，在2015年5月左右，公司就搬到了开县XX豪都旁边，公司主要是负责经营电器的销售、安装、售后。我公司只会去接一些安装空调、排风系统的业务，不具备做室内、室外装饰工程的资质。4、被害人周某的陈述：证实被害人在一次饭局上陈刚称自己中标开县法院装饰工程，邀约周某一起合伙，后签订合作协议，被害人一共给陈刚71万元，其中借款20万元，合伙投资51万元。后陈刚返还被害人5万元。以上证据经当庭质证，被告人陈刚以及辩护人王道平对以上证据的真实性没有异议，但对其证明的内容提出异议。经查，以上证据的收集程序和来源合法，证明的内容亦客观、真实，且能相互印证，足以证明上述认定的事实，本院对其证明力予以确认。本院认为，被告人陈刚以非法占有为目的，���构事实，骗取他人人民币71万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。关于被告人的辩护人王道平提出应以合同诈骗罪定罪，和对其中25万元属于借款关系，不应纳入犯罪金额，涉及本案的犯罪金额应当是46万元的辩护意见。经查，被告人陈刚虚构其中标重庆市开州区人民法院（原开县人民法院）装饰工程，采取与本案被害人周某签订“投资合作协议”的手段，邀约周某共同出资承建该工程，使周某陷入错误认识而处分自己所有的钱财，被告人陈刚取得钱财后将款项主要用于偿还债务，被告人陈刚的行为符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任，故被告人陈刚的辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，综合本案被告人的犯罪性质、情节、社会危害性，为保护公民的财产权利不被侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日起至2027年9月11日止。罚金限本判决发生法律效力后的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈刚退赔被害人周某损失人民币66万元。（退赔款限本判决发生法律效力后的第二日起十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谭��明审 判 员 李 红 亮人民陪审员 李 明 华二〇一七年十一月二十一日书 记 员 : 胡 双