辽源市西安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0403刑初115号公诉机关辽源市西安区人民检察院被告人鲁国亮，男，1977年9月17日出生，汉族，户籍所在地河南省安阳县，现住河南省安阳市文峰区，因涉嫌诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留；同年4月12日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人乔阳，河南鼎维律师事务所律师。被告人王运保，男，1965年2月26日出生，汉族，户籍所在地河南省安阳市，现住河南省安阳市殷都区。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月31日被刑事拘留，因涉嫌伪造国家机关证件罪，于2017年5月5日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辩护人贾建功，河南殷商律师事务所律师。辽源市西安区人民检察院以辽西检刑检公诉刑诉（2017）91号起诉书指控被告人鲁国亮犯诈骗罪、王运保犯伪造国家机关证件罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月27日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员赵珍妮、何奇学出庭支持公诉，被告人鲁国亮及其辩护人乔阳、王运保及其辩护人贾建功到庭参加诉讼，现本案已审理终结。公诉机关指控：（1）2017年2月13日至2月14日。被害人杜某收到含有中奖传单的快递，被人以中奖形式诈骗，分三次将人民币78,000.00元汇入对方提供的邮政银行卡内。公安机关经侦查发现，汇入银行卡的钱被河南省安阳市注册商户所持有的pos机刷消费转走，经继续侦查，于2017年3月8日，在河南省安阳市高速公路北口处将去河北省邯郸市取钱回来的被告人鲁国亮抓获，并对其车辆及住处搜查，共扣押各类银行卡61张、违规办理的pos机10台，以及现金10万元。（2）2016年间，被告人王运保在明知被告人鲁国亮（当时化名张军）不符合办理pos机的情况下，安排其手下业务员在网上下载店面照片和工商执照号，用鲁国亮提供的他人的身份证、银行卡信息，伪造工商营业执照办理pos机10台，并销售给鲁国亮。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证银行卡、pos机，书证被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人鲁国亮诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王运保伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，证据确实、充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人鲁国亮在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人鲁国亮对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪、悔罪，愿认罪伏法，愿意补偿受害人经济损失并当庭提交悔过书一份。其辩护人提出辩护意见如下：（1）被告人系初犯、偶犯，当庭自愿认罪；（2）被告人到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且其亲属已对被害人给予经济补偿，取得被害人谅解，综上应对鲁国亮从宽处罚，适用缓刑。被告人王运保对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称自己法律意识淡薄，误入岐途，当庭认罪、悔罪，愿意改过自新，重新做人，希望给予从轻处罚。其辩护人提出辩护意见如下：（1）被告人王运保到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；（2）王运保当庭自愿认罪、悔罪，并递交了悔过书，悔罪表现明确；（3）王运保系初犯、偶犯，无前科劣迹，本次犯罪是受当地社会环境影响，现已认识到自己的罪行，愿改过自新。综上，应对王运保从轻处罚，对其适用缓刑或判短期刑期。经审理查明：（1）2017年2月13日至2月14日。杜某（本市被害人）收到含有中奖传单的快递，被人以中奖500万元需缴纳所得税、公证费等名目要求杜某缴费，杜某按对方缴费要求先后三次向对方提供的邮政银行卡内汇款人民币78,000.00元。公安机关侦查发现钱款被安阳市注册商户所持有的pos机（鲁国亮持有）刷消费转走。同年3月8日，在河南省安阳市将被告人鲁国亮抓获，当场搜查扣押其各类银行卡61张（其中包括涉案银行卡）及大量现金；（2）2016年间，被告人王运保在明知鲁国亮（当时化名张军）不符合办理pos机的情况下，安排业务员利用网络上传虚假店面照片和工商执照号，用鲁国亮提供的他人的身份证、银行卡信息，伪造工商营业执照办理pos机10台，并销售给鲁国亮。另查明，（1）案发后鲁国亮其亲属代为缴纳违法所得款40,000.00元;（2）在本院审理期间，鲁国亮亲属对被害人给予赔偿，取得被害人谅解证明上述事实的证据有：1、物证：银行卡61张、POS机2、书证：（1）常住人口信息表；（2）立案决定书；（3）抓获经过；（4）情况说明；（5）结算单据；（6）银行卡交易明细；（7）扣押清单；（8）医院检查报告单；（9）营业执照；（10）诈骗所用宣传单。3、证人彭某的证言：2015年至今我都在拉卡拉上班，主要负责替客户申请POS机，上传登记表、营业执照、门店照片等，我给张军（鲁国亮）办理过10台机器，每台8**左右，他的资料都是我从网上下载的虚假照片，我不知道他的用途，他说是给别人办的。4、被害人杜某的陈述：2017年2月12日，我收到圆通公司一个快递，里面有一个三星电子的宣传单，我刮奖后中了二等奖，奖金500万元，我就电话联系一个自称叫王某的人，他以公证费、押金、预交税款等形式让我汇款总计78,000.00元，我都是通过邮政银行汇的款。之后对方还让我汇款10万元，我才知道我被骗了。5、被告人的供述与辩解：（1）鲁国亮的供述：我是从2016年下半年开始帮人取诈骗的钱，具体数额记不清了，是个叫赵某的“马仔”让我取的，这个诈骗团伙的头目叫芈某，我每替人取1万元能提取500元，被抓时我从卡内提取了28万元，扣押的银行卡和pos机也都是我的，我一共获利4万余元，我取完钱之后就给赵某。我在一家没有挂牌的店（是一对夫妻开的）每台花费900元办理了10台机器（pos机），不需要工商执照，只提供身份证和银行卡就行，这样就能用pos机套现和洗黑钱了，我基本上在邯郸、磁县、临漳这三个地方取钱，为了自身的安全，一般我都会伪装一下，我知道这是违法行为。（2）王运保的供述：我从2014年开始办理POS机业务。2016年3-4月，我违规销售给一名自称叫张军（鲁国亮）、另一名叫张某的人POS机，一共大约14台，我给他们做假的资料，上传给北京随行付公司，公司发回激活码，是由我雇用的服务员彭某具体办理。我知道鲁国亮等人是为了套现，我卖他们900元，实际成本是650元，我大约办理了200余台，大多数都是我提供的虚假工商执照和流水号，我知道这是违法行为。6、搜查、勘验笔录：（1）搜查笔录；（2）辽公（网安）勘（2017）037号电子证物勘验检查工作报告7、电子数据：提取到王运保为办理POS机，提供的假工商执照等相关材料。本院认为：被告人鲁国亮为获得非法利益，持数张银行卡为诈骗团伙（该团伙以非法占有为目的，采用虚构中大奖的事实，使受害人陷入错误认识作出财产处分）转账、套取现金，其主观上故意以非法占有私人财物为目的（为团伙转账、套取赃款），客观上实施转账、套取赃款行为，侵犯了公民财物的所有权，其行为构成本案诈骗团伙的共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王运保为获利，伪造国家机关证件，为本案被告人鲁国亮违规办理POS机业务，其主观上故意伪造国家机关证件，客观上实施了伪造国家机关证件行为，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为构成伪造国家机关证件罪，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉机关对上述指控的事实和罪名成立，本院予以支持。同时公诉机关提出被告人鲁国亮在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚的意见，符合相关法律规定，本院予以采纳。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，二被告人系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，鲁国亮在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，且已取得被害人谅解，故辩解和建议从轻处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、手段及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第二百八十条、第二十五条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人鲁国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币80,000.00元（已缴纳）。二、被告人王运保犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年,并处罚金人民币5,000.00元（已缴纳）。三、涉案违法所得应当予以追缴，对被害人的合法财物应及时返还；作案用银行卡、POS机予以没收。上述缓刑考验期限,从判决确定之日起计算.如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  公振山人民陪审员  郭 丽人民陪审员  邱子兰二〇一七年十一月三日书 记 员  王 丽