湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1321刑初216号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人肖向平，男，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2015年11月10日被双峰县公安局决定刑事拘留，2017年3月29日由双峰县公安局执行刑事拘留，同年5月3日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人谢利池，湖南楚为律师事务所律师。辩护人赵买龙，湖南楚为律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检刑诉[2017]207号起诉书指控被告人肖向平犯敲诈勒索罪，于2017年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员赵金裕担任审判长，审判员龙某、代理审判员朱某1参加的合议庭，于2017年11月7日公开开庭进行了审理，代理书记员张婉懿担任记录。双峰县人民检察院指派检察员廖斌出庭支持公诉,被告人肖向平及其辩护人谢利池、赵买龙均到庭参加了诉讼，现已审理终结。双峰县人民检察院指控：2014年5月份，被告人肖向平与李阳春、朱某2(二人均已判决)夫妇商量决定合伙从事PS敲诈勒索活动。于是肖向平与李阳春购买了打印机、大量空白纸张、相纸、银行卡和手机卡等物品；朱某2在武汉一些收快递的人手里拿了一些空白的邮政快递单和快递外壳，还购买了一些空白的信封。准备好上述工具后，肖向平叫了一个朋友(待查)教李阳春使用PS图片合成软件。李阳春学会后，肖向平给了李阳春一些淫秽图片的模板和敲诈信件的模板，然后两人在互联网上搜索一些主要政企官员的个人信息，把这些官员的个人信息下载下来通过随身携带的U盘拷贝，回到双某2县甘某朱某2的母亲邹某家后，两人在邹某家的二楼房间内准备资料，制作敲诈信、合成淫秽图片并打印出来、填好信封及快递件并装好。做完这些后，肖向平、李阳春两人把包装好的信件交给朱某2，由朱某2带着这些信件去武汉，把这些快递信交给武汉各地的快递公司快递员，由他们负责邮寄。然后，肖向平就在家里用手机查询敲诈信内银行卡号的账户，当有被害人转款后，肖向平就通知李阳春，由肖向平、李阳春安排人员在湘乡、邵东等地取钱，取钱的人分得所取金额的百分之十，剩下的除去开支等由肖向平与李阳春、朱某2进行分配(李阳春与朱某2共一份)。具体敲诈勒索犯罪事实如下：1、2015年6月份左右的一天，被告人肖向平与李阳春将制作好的一些敲诈勒索信件交给朱某2，由朱某2带至武汉寄出，其中一封信件收件人为康某1。快递件内有一张某1的淫秽图片、一封向康某1敲诈勒索13.6万元，并要求对方把钱打至卡号为62×××73、户名为刘某的农业银行账户上的敲诈勒索信件。康某1收到信件后，怕对方到网上炒作影响自己工作和生活，于2015年6月17日汇款13.6万元到肖向平控制的户名为刘某的农业银行账户上。后肖向平、李阳春与张某2(另案处理)到邵东、湘乡、湘潭等地将钱分多次取出，除去开支，肖向平与李阳春各分得6万元。过后几日，康某1又接到肖向平等人的电话，要挟继续汇款50万元。康某1被迫又于2015年6月24日、6月25日分别汇款20万元、汇款28万元、现存2万元至肖向平等人指定的户名为瞳步军、卡号为62×××79的农业银行卡上。肖向平查询被害人转款后，安排另一女子(待查)将钱取出，并分了6万元给李阳春。此次，被告人尚某与李阳春、朱某2共同敲诈康某1共计人民币63.6万元。2、2014年11月份左右的一天，被告人肖向平与李阳春将制作好的一些敲诈勒索信件交给朱某2，由朱某2带至武汉寄出，其中一封向简某1敲诈勒索17万元，并要求被害人把钱打至户名为黄某、卡号为62×××74的农业银行账户上。简某1收到敲诈信件后，向公安机关报案，并将快递单、敲诈信件及淫秽图片一并交给了公安机关。2015年8月10日，双峰县公安局干警在李阳春的身上、车上、作案地点分别扣押作案工具U盘4个、电脑2台、打印机2台、空白快递单，电脑耗材等。2015年7月3日、8月4日，肖向平往户名为邹某、卡号为62×××63的中国建设银行卡分别存款25万元、12万元，该卡于2016年3月11日经双峰县公安局决定冻结，2017年2月24日再次经双峰县公安局决定冻结。2017年3月29日，肖向平主动到双峰县公安局投案。公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、户籍证明、双峰县公安局扣押物品清单、银行卡交易记录等书证；2、证人邹某、肖某的证言；3、被害人康某1、简某1的陈述；4、同案犯李阳春、朱某2的供述；5、被告人肖向平的供述与辩解；6、辨认、搜查笔录等；7、视听资料、电子数据等。双峰县人民检察院认为，被告人肖向平伙同他人以非法占有为目的，以威胁、要挟的手段，勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人肖向平系主犯，其中部分敲诈勒索系未遂，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十三条。被告人肖向平认为自己只是指挥张某2帮助李阳春、朱某2取款13.6万，并没有参与李阳春、朱某2实施的敲诈勒索活动。被告人肖向平的辩护人谢利池、赵买龙认为，1、本案的证据只能证明被告人肖向平的行为犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪金额为取款的13.6万元，只有同案人李阳春、朱某2的供述证明肖向平实施了敲诈勒索行为，没有其他证据予以佐证，仅凭同案人的言词证据不足以认定指控的犯罪罪名和事实。2、若认定被告人肖向平的取款行为构成敲诈勒索罪，肖向平在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，其参与的犯罪金额为13.6万元。3、被告人肖向平有自首情节。4、公安机关冻结的邹某62×××63账户内的存款不是违法所得，应当退还。经审理查明：2014年5月份，被告人肖向平与李阳春、朱某2(二人均已判决)夫妇商量决定合伙从事PS敲诈勒索活动。于是肖向平与李阳春购买了打印机、大量空白纸张、相纸、银行卡和手机卡等物品；朱某2在武汉一些收快递的人手里拿了一些空白的邮政快递单和快递外壳，还购买了一些空白的信封。准备好上述工具后，肖向平叫了一个朋友(待查)教李阳春使用PS图片合成软件。李阳春学会后，肖向平给了李阳春一些淫秽图片的模板和敲诈信件的模板，然后两人在互联网上搜索一些主要政企官员的个人信息，把这些官员的个人信息下载下来通过随身携带的U盘拷贝，回到双某2县甘某朱某2的母亲邹某家后，两人在邹某家的二楼房间内准备资料，制作敲诈信、合成淫秽图片并打印出来、填好信封及快递件并装好。做完这些后，肖向平、李阳春两人把包装好的信件交给朱某2，由朱某2带着这些信件去武汉，把这些快递信交给武汉各地的快递公司快递员，由他们负责邮寄。然后，肖向平就在家里用手机查询敲诈信内银行卡号的账户，当有被害人转款后，肖向平就通知李阳春，由肖向平、李阳春安排人员在湘乡、邵东等地取钱，取钱的人分得所取金额的百分之十，剩下的除去开支等由肖向平与李阳春、朱某2进行分配(李阳春与朱某2共一份)。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：（1）同案人李阳春的供述，证明他们是2014年5月份左右开始做这个敲诈的，刚开始是他姐夫肖向平要他去搞PS敲诈勒索，说这个来钱快，因为他在家里也没什么事情，就和他一起搞了。他和肖向平两人在娄底明珠电脑城买了两台打印机、A4纸、相纸，肖向平在网上买了一些银行卡和手机卡(具体多少，什么账号和手机号码他不知道)，另外他们还在武汉一些收快递的人手里拿了一些邮政的EMS快递单和快递壳，在武汉的一些文具店里买了一些白色的平信信封。把这些东西准备好之后，他们就开始搞PS敲诈。因为他不会做这个电脑合成图片，他姐夫肖向平叫了一个人教他用PS合成软件，肖向平不知道从哪里弄了一些淫秽图片的模板和敲诈信的模板给他，要他自己学着做。他们敲诈的主要是一些政府官员和一些企业领导，肖向平负责买用于作案使用的银行卡、手机卡、PS裸照的模版、敲诈勒索信的模版、联系专门取赃款的人、有时开车拉取款人去取款，也在网上收集全国各省市政府及企业领导的照片和信息；他负责在网上收集全国各省市政府及企业领导的照片和信息、用电脑制作PS裸照及敲诈勒索信、有时拉专门取款的人去取款；他老婆朱某2负责去寄信。作案得到的钱，每取一笔钱给取款人10％的提成，然后把买材料、路某、吃饭等费用去除后，剩下的他和肖向平两家平分。他和肖向平两人利用宾馆里的电脑在互联网上搜一些主要政府官员的个人信息(包括姓名、身份、职务、头像、单位、联系方式、地址等)，然后下载下来储存在他们准备好的U盘里，回到甘棠金家村他丈母娘邹某家里，他们两个在其家的二楼开始准备资料。肖向平先是把下载下来的领导资料排序，一般是三十多人一组，然后在每个人的后面标注要敲诈的金额，还留下要对方打钱的账户和他们的联系方式。他把下载下来的领导头像和淫秽图片模板用PS合成软件合成在一起，然后根据肖向平提供给他资料，按照其要求在敲诈信上面修改每个人的信息、敲诈的金额、银行账户和手机号码，然后通过打印机把敲诈信和淫秽图片打印出来。做好之后，他们两人开始把敲诈信和淫秽图片折叠好装载在白色的平信信封里，肖向平在这个平信信封上写上“重要文件、某某亲启”等字样，然后把这封平信装在他们准备好的邮政EMS快递壳里面，在快递壳的外面贴上快递单，肖向平用笔在快递单上写上对方的名字、联系方式、地址，寄件人也写了名字和电话号码，但都是乱写的。他们一般做一次都是做一百多封信，打好包之后交给他老婆朱某2，由她坐大巴车去武汉寄信，她到了武汉之后，一般是把这些快递交给快递公司的收件员，由收件员帮忙寄出去。接着他们就在家里等消息，每次进账都是肖向平通知他，因为银行卡都是在其手里，只有其能查到哪里进账了。银行卡里进了钱之后，其就会打电话给他，要他和取款的人去取钱，或者其自己和取款的人去取钱。每次取钱都是开他的五菱宏光面包车(湘Ｋ×××××)和其的本田CRV(湘Ｋ×××××)去，取款的地点一般是邵东、湘乡等地。取钱的时候都是他们把负责取款的女的送到银行附近，由其拿着银行卡去自动取款机上取钱，取完钱某其会把钱和银行卡给他们。这个人拿走百分之十的提成，剩下的钱除去开支他和肖向平一人一半。从2014年5月分至今他们总计制作了四、五千封敲诈信和图片出去，在他的黑红色U盘里都有底子，他们总计敲诈了将近两百万元，他分的纯利润大概有六、七十万元，肖向平也分了这么多。他们用来敲诈的笔记本电脑、打印机、U盘等工具以前放在他丈母娘家里，现在都已经被公安机关扣押了，银行卡和手机卡都不在他这里，都在肖向平那里。（2）同案人朱某2的供述，证明她和丈夫李阳春、姐夫肖向平等人一起搞PS敲诈勒索。2014年下半年，她们在甘某金华村对家组她娘家开始进行PS敲诈勒索的活动。她是背PS敲诈勒索信去武汉寄信件，没去过其他的地方。她一般是用书包背一百二、三十封信去寄，大约每个月去一次。PS敲诈勒索信件的制作是肖向平、李阳春负责的，她们购买了一台黑色的笔记本电脑，一台打印件，一台打印照片的打印件，公安机关在她娘家里全部扣押了。购买这些东西的钱应该是她老公李阳春和她姐夫肖向平一人出一半。他们制作PS照片、信件主要就是在双某2县甘某金华村对家组她娘家。她最近一次去武汉寄PS敲诈勒索信是2015年七月底去的，那天的11时许，李阳春将制作好的一百多份PS敲诈勒索信交给她，驾车将她和信件送到走马街高速入口。她一人带着信件坐上班车去了武汉。在武汉市式昌区宏基客运站下车，然后她就去她姐姐朱某3容的租住房住下，然后第二天，她姐姐朱某3容陪同她一起出去寄信，一天把PS敲诈勒索信件快递发完。然后第三天她就坐高铁回了娄底，李阳春来高铁站接的她。她包里面“正招时尚雨衣”的笔记小本子记录的是她去武汉发快递的情况，本上记录了一些去武汉发快递的开支，另外还记录了一些快递员的情况，她担心发这些快递引起快递员的怀疑，她就想不要在同一快递员处发两次快递，怕快递员怀疑报警。每次她都会在本子上记下快递员的手机号码，快递员的特征，碰到快递员发件的地址，每份信件发出的价格等。公安机关在她娘家搜到的笔记本电脑、打印机、相片打印机、未使用的EMS的信封和快递单、U盘、相纸等东西，这些东西是李阳春和肖向平制作PS敲诈勒索信件所使用的。李阳春和肖向平制作PS敲诈勒索信件是一张裸体的照片和以此敲诈勒索对方钱财的信件，一般是寄给一些各地的领导干部，信件的内容也相对应是这些领导干部PS合成裸体的照片和以此敲诈勒索对方钱财的信，敲诈来的钱他们两夫妻分得大约三、四十万，是扣掉开支，他们夫妻和她姐夫五五分成。（3）证人邹某的证言，证明李阳春、肖向平都是她的女婿，肖向平的老婆是她的大女儿朱某3容，李阳春的老婆是她的小女儿朱某2。2015年8月10日，她没在家，她是事后听隔壁邻居告诉她，朱琼带着双峰县公安局的民警来到她家的二楼扣押了笔记本电脑、打印机、A4纸以及一些快递单、平信信封、U盘等一些物品，这些东西她不知道是谁的，也不知道是作何用的，平时只看到肖向平、李阳春、朱某2在她家二楼玩电脑，不知道他们到底干什么，而她每次去问的时候，他们三人都叫她不要管。因为她外孙女肖某在双某2县读书，所以她一直在双某2县陪读，而且她现在住的甘棠金华老家房屋质量不好，于是她将自家房屋钥匙给了她小女儿朱某2，至于朱某2他们在她家里具体呆了多久她也不清楚，她只有一张身份证，一直在她手里，没丢过，也没给她人使用过。她在中国建设银行办过一张信用卡，至于卡号是多少，她已经记不起了，她也没有在这张卡上存过钱，但是原来她两个女儿在外打工和她丈夫过世将剩余的十多万元给了她两个女儿朱某3容、朱某2，她叫她们将钱存好，具体她们存到了哪张银行卡上她就不清楚了，在户名邹某卡号62×××63的中国建设银行卡上有68万余元，她不知道是谁的，她没有在这卡里存过钱，也没有持这张卡取过钱，这张银行卡不在她手里，也不知道现在在哪里。具体敲诈勒索犯罪事实如下：1、2015年6月份左右的一天，被告人肖向平与李阳春将制作好的一些敲诈勒索信件交给朱某2，由朱某2带至武汉寄出，其中一封信件收件人为康某1。快递件内有一张某1的淫秽图片、一封向康某1敲诈勒索13.6万元，并要求对方把钱打至卡号为62×××73、户名为刘某的农业银行账户上的敲诈勒索信件。康某1收到信件后，怕对方到网上炒作影响自己工作和生活，于2015年6月17日汇款13.6万元到肖向平控制的户名为刘某的农业银行账户上。后肖向平、李阳春与张某2(另案处理)到邵东、湘乡、湘潭等地将钱分多次取出，除去开支，肖向平与李阳春各分得6万元。过后几日，康某1又接到肖向平等人的电话，要挟继续汇款50万元。康某1被迫又于2015年6月24日、6月25日分别汇款20万元、汇款28万元、现存2万元至肖向平等人指定的户名为瞳步军、卡号为62×××79的农业银行卡上。肖向平查询被害人转款后，安排另一女子(待查)将钱取出，并分了6万元给李阳春。此次，被告人尚某与李阳春、朱某2共同敲诈康某1共计人民币63.6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：（1）被害人康某2的陈述，证明他在2015年6月中旬的一天收到一封邮政EMS快递，寄件人叫李某1，信上面的联系方式是132××××7024，收件人的名字是他本人康某2，快递里面有一个白色的平信信封，信封上面写了“重要文件，康某2亲启“等字样，平信内有一张相纸打印的黑白照片，照片上面是一个裸体的女人和一个裸体男子，这个女的的腿是搭在这个男的身上，而这个裸体男子的的头像是他本人的，除了这照片之外，还有一张拿A4纸打印的敲诈信，这封信的大概内容是讲对方是受他同事的委托来调查他的，他在调查的过程中发现他本人在私生活方面有不检点的行为，如果他不往一张户名刘某、卡号62×××73的银行卡上打十三万六千元的话，其就要把调查到的东西公布到网上。他在2015年6月17日在咸阳市杨凌区西农大农行分理处的柜台上面给刘某农行卡上打了十三万六千元。过了几天以后，有一个人打电话给他，讲其想在河南省开一个小店，但因为缺少资金，讲让他再资助五十万元给其，等其收到钱以后，到时其会把这张裸照的底片给他送过来，从此以后两不相干，他听对方这样讲以后，就同意了对方的要求。对方发给他一个户名瞳步军的农业银行卡号，2015年6月24日，他在咸阳市杨凌区农行西农大分理处的柜台上转了二十万元到这个名叫瞳步军的农行卡上，2015年6月25日，他在农行杨凌支行邰城路分理处转了二十八万元到瞳步军的卡上，当天下午另外他还在农行杨凌支行营业部ATM机上转了两万元到瞳步军的卡上，总计金额是六十三万六千元。（2）同案人李阳春的供述，证明2015年6月份左右的一天，他老婆朱某2在武汉邮寄了一批敲诈信出去，其中有一封是寄给康某2的，他们向其敲诈十三万多元。大概是6月22、23、24日左右的几天，他姐夫肖向平打电话给他，说这张银行卡进了十三万多元，他在电脑上一查，是康某2打过来的。然后肖向平就叫他去取钱，他就开他的面包车（湘Ｋ×××××）到双某2县城城北加油站对面，肖向平在那等他，过了一会，之前和他一起取钱的那个女的来了，他们三个人开车到湘乡虞唐的农业银行附近，肖向平拿了一张银行卡给那个女的，然后那个女的就去了银行里取了两万元，把两万元给肖向平后，他们就回来了。第二天早上八点左右，肖向平打电话给他要他去双峰宾馆的路口处接那个女的去取钱，他开车接到那个女的后到了邵东廉桥，在廉桥街上的一家农业银行附近，那女的拿着银行卡去了银行里面，取了六万元，然后把剩余的五万多元转到了另外两张卡上，那女的把六万元给他后，她在双某2街上下了车，他就回家了。之后一天的晚上，他又开车到双某2街上接了肖向平和这个女的，三人一起开他的面包车去了湘乡取钱。在一家农业银行面前，那女的拿着银行卡去了银行里面把剩余的五万多元全取了，然后给了肖向平。肖向平给了那女的一万三千多元，是百分之十的手续费。到了双某2街上后，他和肖向平把取来的钱平分了，每人分了六万元。过了一天之后，肖向平打电话给他，说又给康某2“送货”送了二十万元，然后分了六万多元给他，这笔钱是在他丈母娘家给了他老婆朱某2，因为“送货”的拿了百分之二十的手续费也就是四万，取钱的拿了百分之十的手续费也就是二万，剩下的他和肖向平每人分了六万多元。他的黑红色U盘里存有康某2的资料、信息、职务、地址、电话、头像等，在U盘里的新建文件夹(55)里，头像是编号19，信息是子文档新建文本文档里面19号，但是敲诈信和合成的淫秽图片寄出去之后就被他删了，没有保存。（3）被告人肖向平的供述，证明他是到公安机关投案自首的，在李阳春和朱某2敲诈勒索案中，他只是帮李阳春和朱某2取过款，取款的时间在2015年6月中下旬，具体时间不记得了。在取款的先天，李阳春跟他打电话说要他一起去取款并告诉他说这个钱是通过敲诈勒索得来的，他当时有点害怕，他就喊一个叫“凤妹机”的一起去了，当时去是开着李阳春的面包车。他记得是在湘乡街上和虞某两个地方取的款，共取了l3.6万钱。按照之前的约定，取的13．6万元中李阳春占60％，他占40％，同时他还要在这个40％的钱里面拿l0％给“凤妹机”，因此他分了52000元，剩余的都是李阳春的。但他一直没有将l0％的钱给“凤妹叽”，直到案发“凤妹叽”都不知道她取的是什么钱。“凤妹叽”是他在蔡和森广场散步认识的，之后他就喊其去取钱，“凤妹叽”取款的银行卡都是李阳春给的，他不清楚李阳春的银行卡从何而来，他没有在其他地方取过款，也不知道李阳春、朱某2是使用何手段、方式实施敲诈的。邹某是他丈母娘，他没有去过邹某家二楼。（4）提取笔录、双峰县公安局物品扣押清单及照片，证明2015年8月25日，双峰县公安局民警在康某2处提取并扣押EMS快递外壳及平信信封各一个，同案人李阳春对信封进和照片进行了指认确认。（5）监控视频截图，证明2015年6月24日，国道320册枣万贯地段出城方向李阳春的湘Ｋ×××××面包车行驶截图，车上前排有两个男的，后排看不清，李阳春指认确认这是他、肖向平、取款女子去湘乡和从湘乡取钱回来，开车的是他，副驾驶的是肖向平、取钱女子坐在后座；6月22日同一车子行驶照片，李阳春指认确认这是他们三人到湘乡虞某取钱的图片；6月23日同一车子行驶照片，李阳春指认确认这是他们三人到邵东廉桥取钱的图片；肖向平的女儿肖某指认确认车上坐的是其姨父李阳春和父亲肖向平。（6）取款视频截图及指认照片，证明2015年6月22日、23日、24日一女子在湘乡虞唐农行、邵东廉桥农行支行、建行取钱的视频截图，李阳春辨认出虞唐取钱的女子是张某2；2015年6月24日一女子在邵东廉桥农行、建行取钱的视频截图，6月25日一女子在湘乡北门支行、湘潭雨湖区农行砂子岭支行取款视频截图，6月26日一女子在湘乡北门支行取款视频截图；李阳春、朱某2对作案工具进行指认的照片，同时李阳春还对U盘内显示在电脑上的淫秽图片模板、敲诈信模板等进行指认确认的照片。（7）辨认笔录，证明2015年8月18日李阳春辨认出张某2就是2015年6月22日晚和他、肖向平一起去湘乡虞唐镇取敲诈所得，2015年6月23日上午与他两人一起去邵东廉桥取敲诈所得，2015年6月23日晚、6月24日凌晨去湘乡取敲诈所得的人，外号叫“凤妹子”。2017年3月29日，肖向平辨认出张某2就是多次跟他、李某2在湘乡和虞某等地取款的“凤妹子”，其是实际取款的人。（8）银行卡交易清单，证明户名刘某，卡号62×××73的银行卡于2015年6月17日存入136000元，于6月22日在湘乡农行虞唐营业所ATM机取出2万元，于6月23日至25日在邵东廉桥建行、湘潭雨湖区农行砂子岭支行取现或转账，6月23日转了8万元到一个户名杨某卡上，此8万元于23日、24日在邵东廉桥建行和湘乡建行支行取出；户名瞳步军的银行卡于2015年6月25日转7万元到刘某卡上，于当天在湘潭雨湖区农行砂子岭支行取出。户名瞳步军，卡号62×××79的银行卡于2015年6月24日存入20万，6月25日存入28万，6月25日存入两个1万，1个100元；于6月24日在邵东廉桥农行转账和取现，6月25日在湘潭雨湖区农行砂子岭支行转账和取现，6月26日在湘乡农行北门支行转账和取现；转入的银行账号有户名易某、翟某、陈某、杨某、刘某、翟某、易倍，以上账户均显示有此笔进账，并在当天取走。2、2014年11月份左右的一天，被告人肖向平与李阳春将制作好的一些敲诈勒索信件交给朱某2，由朱某2带至武汉寄出，其中一封向简某1敲诈勒索17万元，并要求被害人把钱打至户名为黄某、卡号为62×××74的农业银行账户上。简某1收到敲诈信件后，向公安机关报案，并将快递单、敲诈信件及淫秽图片一并交给了公安机关。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：（1）被害人简某2的陈述，证明他去年及前二天收到二封敲诈勒索信，信的外包装为塑料袋邮局快递，单号：5001993821903，第二层为邮局快递大信封，单号：1053498633409，寄信人：刘建华，电话136××××7760，寄件地址武汉，手写填单；第三层是白色信封平信，手写“重要文件，简某2亲启”，字迹与第二层信封字迹相似，平信封里面装的一封打印的A4纸信件，信中附有一张某1裸体男女照片。照片上是一对裸体男女在床上的情况，其中男子的头像很像他，信的内容大概就是说他在外面乱搞男女关系被人偷拍下来，要勒索他17万元人民币，收款的银行账号是农行卡号62×××74、户名黄某的银行卡。（2）同案人李阳春的供述，证明2014年11月份左右的一天，他和肖向平在深圳的一个网站上查到了简某2的基本资料，包括他的头像、名字、身份、职务、地址、电话、邮编等。后来在他丈母娘家的二楼上，他用PS软件将简某2的头像和他的淫秽图片模板进行合成，然后制作了一张简某2的淫秽照片。再将敲诈信件的模板稍微修改了一下，大概内容是，他受某人的委托，发现了其的私生活有不光彩的一面，会对其产生不利的影响，破财的话他会替其保密消灾，速汇17万元到农业银行户名为黄某的账户上。后来他们把这张淫秽图片和敲诈信件装到白色的平信信封内，肖向平在信封上写上“重要文件，简某2亲启”。他们把这封信装在EMS快递内，肖向平在快递单上填写了简某2的电话、地址、名字，上面寄件人的名字和电话都是其随便写的，都是假的，然后由他老婆朱某2在武汉把这封快递邮寄出去。他们没有从这个人手里敲诈到钱财。他们在敲诈信件上写了一个农业银行账户，户名为黄某，卡号62×××74的银行卡，他有一个肖向平给他的淫秽图片的模板存在蓝色的U盘内，具体是一个上身没有脑袋的男的赤身裸体背靠在床上，一个裸体的女子侧躺在男的右侧，右脚搭在男的腿上，然后他就在这个图片的基础上用PS合成软件将简某2的头像嫁接到这个男的头部，通过打印机打印出来就行了，也就是刚刚民警给他看的那张图片，就是他制作的，后来寄给简某2的。（3）深圳市公安局接受证据材料清单，证明2014年11月10日，深圳市公安局从简某2处接收快递袋1个，EMS快件1封、平信信封1封、信件1张、相片1张。（4）随案移送通知书、清单和照片，证明2015年8月10日深圳市公安局将简某2被敲诈勒索案和随案材料(银行流水及调取证据通知书、笔录、敲诈勒索信件)移送双峰县公安局；2015年8月13李阳春指认确认敲诈勒索简某2使用的头像和照是他制作，快递单和信件上的字都是肖向平所写。2015年8月10日，双峰县公安局干警在李阳春身上、车上、作案地点分别扣押用于作案的U盘4个、电脑2台、打印机2台及空白快递单，电脑耗材等物品。2015年7月3日、8月4日，肖向平往户名为邹某、卡号为62×××63的中国建设银行卡分别存款25万元、12万元，该卡于2016年3月11日经双峰县公安局决定冻结，2017年2月24日再次经双峰县公安局决定冻结。同案人李阳春、朱某2已主动退赃人民币120000元。2017年3月29日，肖向平主动到双峰县公安局投案。综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：（1）户籍资料，证明被告人肖向平出生年月日等基本情况。（2）到案经过，证明2017年3月29日，肖向平主动到双峰县公安局刑侦大队投案。（3）刑事判决书，证明双峰县人民法院于2016年9月18日作出(2016)湘1321刑初65号刑事判决书，认定李阳春、朱某2伙同被告人肖向平犯敲诈勒索罪，判处李阳春有期徒刑十一年，罚金四十万；判处朱某2有期徒刑六年，罚金二十万，在该案审理过程中同案人李阳春、朱某2已退赃120000元。（4）搜查笔录，证明2015年8月10日双峰县公安局民警搜查了李阳春、朱琼及李阳春驾驶的号牌为湘Ｋ×××××的面包车，在李阳春的裤子口袋中搜到一个红色的U盘，金色苹果6手机一部，号码158××××8717，李某2本人身份证一张。在朱某2的手提包中搜到绿色笔记本一本，上标有“正招时尚雨衣”，内记有一些数字、电话号码、地址等资料，邮政银行卡一张，账号62×××38，白色ViVO手机一台，手机号码180××××7298，在湘Ｋ×××××的面包车搜到黑红色小U盘。在朱某2的带路下，民警来到双峰县甘棠镇金华村对家组朱琼娘家邹付娥居住的民房里，对整栋民房进行了搜查，民警在该民房右侧房间的阁楼上，发现阁楼的两台桌上罩有一张毯子，掀开毯子发现摆放在桌上用来制作PS敲诈勒索信件及照片的黑色笔记本电脑和打印机各一台，笔记本电脑的USB连接线上接有一个透明蓝色U盘和一个黑色U盘，在桌子的旁边放置有一些纸箱和一个旧的行李箱，其中一个纸箱内放有一台黑色的相纸打印机，另一个纸箱内放有打印纸两包、相纸四盒，在旧的行李箱里发现未使用的EMS信封和快递单各一沓。（5）双峰县公安局扣押物品清单及照片，证明2015年8月l0日双峰县公安局民警在李阳春处扣押：黑色汽车钥匙1串，红色U盘1个，金色苹果手机1部，李阳春身份证1张,黑色打印机1台，黑色手提电脑1台,黑色相纸打印机1台，EMS快递信封1沓,EMS空白快递单1沓，黑色长U盘1个,透明蓝色U盘1个，黑红混合型U盘1个,电脑耗材1箱。在朱某2处扣押：白色手机1部，号码：180××××7298，中国邮政储蓄银行卡1张，卡号62×××38，绿色笔记本1个，另提取了白色EMS快递外壳1封，上有康某2及李某1字样，平信信封1个，上有“重要文件，康某2”字样。（6）证人肖某的证言，证明2015年8月21日她带着弟弟肖颂邦用她外婆邹某身份证开户的建设银行卡在双某2县蔡和森广场的建设银行取了两万元钱，她取完钱之后，就将银行卡交给她公公肖加葵了。20l5年7月1日，她和父亲肖向平在城北的一家建设银行(城北分理处)的ATM机上存了将近十几万，具体多少钱她记不得了，每次放入1万元到ATM机内，其中有几张存不进。2015年7月3日，她和父亲肖向平又到这家银行，他们先是在ATM机上取了六、七千元，后来他们在银行的柜台存了25万元，2015年8月4日，她和肖向平又去这家银行，肖向平在车上等她，她自己一个人在柜台上存了12万元。她去银行存款的钱都是父亲肖向平给她的，她在柜台存钱是使用她自己的身份证将钱存入外婆邹某开户的建设银行卡内，每次她在存款单签了她自己的名字和邹某的名字。这些钱不是她外婆邹某的，是她父亲肖向平给她的，她父亲没有工作，也没做什么生意，父亲肖向平为什么有这么多钱她不知道。（7）银行监控视频截图和存款凭条，证明2015年7月3日，犯罪被告人肖向平的女儿肖某往户名邹某，尾号为9863的建设银行中存款25万元，当时肖向平在场，两人还在自动存取款机上存款；8月4日肖某往户名邹某尾号为9863的建设银行中存款12万元。（8）调取证据通知书、协助冻结财产通知书、交易清单、建设银行卡复印件、情况说明，证明2016年3月11日，双峰县公安局冻结户名邹某，账号62×××63的中国建设银行卡，至2018年3月9日止；2017年2月24日，双峰县公安局再次冻结该卡至2018年3月9日止。该卡于2015年9月25日由李朝阳送至双峰县公安局刑侦大队，该卡至2017年8月3日止该卡余额68.4万余元。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人肖向平伙同李阳春、朱某2敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，业已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在公诉机关指控的第二笔敲诈勒索犯罪中，被告人肖向平已经着手实施犯罪，因为犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以酌情从轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人肖向平行为积极、主动，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人肖向平的违法所得应予追缴，返还被害人。被告人肖向平及其辩护人谢利池、赵买龙认为，1、本案的证据只能证明被告人肖向平的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪金额为取款的13.6万元，只有同案人李阳春、朱某2的供述证明肖向平实施了敲诈勒索行为，没有其他证据予以佐证，仅凭同案人的言词证据不足以认定指控的犯罪罪名和事实。2、若认定被告人肖向平的取款行为构成敲诈勒索罪，肖向平在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，其参与的犯罪金额为13.6万元。3、被告人肖向平有自首情节。4、公安机关冻结的邹某62×××63账户内的存款不是违法所得，应当退还。经查，同案人李阳春、朱某2的供述均证明其夫妻二人和肖向平一起在岳母邹某家里的二楼上利用电脑从事敲诈勒索活动，肖向平和李阳春是组织者和实施者；证人邹某的证言证明被告人肖向平与李阳春、朱某2平时就在其家里的二楼玩电脑，她不知道户名邹某，尾数9863的中国建设银行卡上的68万余元是谁的，该卡不在她手里，她没有往卡里存、取过钱；（2016）湘1321刑初65号已生效的判决书对被告人肖向平伙同李阳春、朱某2共同敲诈勒索被害人康某263.6万元既遂、被害人简某217万元未遂的事实予以了认定；被害人康某2的陈述、被告人肖向平的供述、卡口视频、银行转账记录、取款视频证明被害人康某2于2015年6月17日至25日，分多次向被告人肖向平等人提供的银行卡转账或现存63.6万元，6月17日在敲诈到被害人钱某，肖向平安排并带领张某2去湘乡等地取款13.6万元；证人肖某的证言、银行卡交易记录、存款视频截图证明2015年7月3日、8月4日其父亲肖向平带她在双某2建设银行往其外婆邹某尾数9863的银行卡内存款25万、12万；在庭审中，被告人肖向平明确表示其一直没有固定职业，没有固定收入。上述证据已构成完整的证据锁链，证据确实充分，足以认定被告人肖向平与李阳春、朱某2共同利用PS图片实施敲诈勒索犯罪，敲诈勒索被害人康某263.6万元既遂，敲诈勒索被害人简某217万元未遂，其行为构成敲诈勒索罪。在敲诈到被害人63.6万元后，被告人肖向平组织并带领他人取款，不久后就将违法所得37万元存入其岳母邹某的建设银行卡内，该违法所得应予以追缴，退赔被害人。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人肖向平积极参与了事前准备、勒索实施、组织取款等活动，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，犯罪金额为63.3万既遂，17万未遂。被告人肖向平虽主动到公安机关投案，但其投案后未如实供述其主要犯罪事实，不构成自首。综上，被告人肖向平及其辩护人的前述辩解和辩护意见，与本案事实和法律不符，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人肖向平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2028年3月28日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴户名为邹付娥，卡号为62×××63的中国建设银行卡内的违法所得人民币370000元，返还被害人；继续追缴被告人肖向平违法所得人民币146000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵金裕审 判 员  龙瑞林代理审判员  朱 尉二〇一七年十一月七日代理书记员  张婉懿附相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。