山东省青岛市崂山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0212刑初320号公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。被告人张桂铭，男，1983年8月14日出生于湖南省新宁县，瑶族，高中文化，农民，户籍地湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月31日被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕，现羁押于青岛市第一看守所。被告人肖体勇，曾用名肖勇，男，1986年2月10日出生于湖南省新宁县，汉族，小学文化，农民，户籍地湖南省。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月18日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于青岛市第一看守所。青岛市崂山区人民检察院以青崂山检公刑诉（2017）316号起诉书指控被告人张桂铭、肖体勇犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员焦文泽出庭支持公诉，被告人张桂铭、肖体勇到庭参加诉讼。现已审理终结。青岛市崂山区人民检察院指控，2016年9月24日16时58分，被告人张桂铭在广东省广州市增城区南安村租住房内，使用昵称为“吉祥琥珀厂家直销”的微信号与经营地位于本市崂山区的青岛琥珀传奇工艺品有限公司法定代表人高鹏互加为微信好友，谎称自己是工厂老板，向高鹏发送盗用的蜜蜡、琥珀产品照片，并称系自己工厂的产品。期间，被告人肖体勇至被告人张桂铭房间，见状即持张桂铭手机继续向高鹏推荐产品、商量交易价格。后高鹏购买“随型水滴吊坠”1个，并于17时26分通过微信向被告人张桂铭转账人民币4000元。被告人张桂铭收款后，即通过他人兑取现金。同日17时36分，被告人肖体勇在广东省广州市增城区南安村租住房内，使用昵称为“吉祥蜜蜡全国招代理”的微信号与高鹏互加为微信好友，谎称自己是被告人张桂铭的助理，采取上述手段，继续向高鹏推荐产品；期间，被告人张桂铭通过微信向高鹏介绍，被告人肖体勇系其助理、合伙人。后高鹏购买“白花平安扣”、“小随型吊坠”、“金绞蜜随型吊坠”等5件产品，并于18时至19时56分通过微信向被告人肖体勇转账共计人民币21400元。被告人肖体勇收款后，即通过他人兑取现金。为使高鹏确认已发货，被告人肖体勇还伪造送货单2张，填写单号为“xx的顺丰快递快递单1张，拍照发送给高鹏。后经顺丰快递公司查询，上述快递单无任何路由信息。同日20时许至次日，被告人张桂铭采取前述手段继续向高鹏推荐产品。期间，高鹏购买“随型吊坠”、“鸡油红随型吊坠”、“平安扣”3件产品，并通过微信向被告人张桂铭转账共计人民币13700元。被告人张桂铭收款后，即通过他人兑取现金。针对上述指控，公诉机关提供了书证，被害人陈述，被告人供述，检查、辨认笔录等证据，认为被告人张桂铭、肖体勇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。其中被告人张桂铭诈骗数额巨大，建议判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人肖体勇诈骗数额较大，建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张桂铭、肖体勇对公诉机关指控的诈骗事实予以供认，均表示自愿认罪，但被告人张桂铭辩解其不知道被告人肖体勇诈骗的事实。经审理查明，2016年9月24日16时许，被告人张桂铭在广东省广州市增城区其租住房内，使用“吉祥琥珀厂家直销”的微信名与经营地位于本市崂山区的青岛琥珀传奇工艺品有限公司法定代表人高鹏加为微信好友，向高鹏发送虚假的琥珀蜜蜡产品照片，骗取高鹏信任。期间，被告人肖体勇使用被告人张桂铭的手机，通过微信继续向高鹏推荐产品并商议交易价格。17时许，高鹏在被骗的情况下通过微信向被告人张桂铭转账人民币4000元，用于购买琥珀吊坠产品。同日17时许，被告人肖体勇在广东省广州市增城区其租住房内，使用“吉祥蜜蜡全国招代理”的微信名与高鹏加为微信好友，谎称其系被告人张桂铭的助理，向高鹏发送虚假的琥珀蜜蜡产品照片，骗取高鹏信任。期间，被告人张桂铭通过微信向高鹏谎称被告人肖体勇系其助理。后高鹏在被骗的情况下通过微信向被告人肖体勇转账人民币21400元，用于购买琥珀平安扣、吊坠、手链等产品。为使高鹏相信已发货，被告人肖体勇伪造送货单2张、顺丰快递单1张。后经青岛顺丰速运有限公司查询，上述快递单无任何路由信息。同日20时许至次日，被告人张桂铭采取上述手段继续向高鹏推荐产品。高鹏在被骗的情况下通过微信向被告人张桂铭转账人民币13700元，用于购买琥珀平安扣、吊坠产品。2016年12月31日，公安机关在广东省广州市增城区一厂房内将被告人张桂铭抓获归案。2017年1月18日，被告人肖体勇主动到公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、公安机关的受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过证实，本案发、破案情况及被告人张桂铭被抓获到案、被告人肖体勇主动投案的事实。2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押被告人张桂铭手机的事实。3、中信银行账户明细查询及微信交易记录证实，被害人高鹏通过手机微信转账的事实。4、微信聊天记录证实，被告人张桂铭、肖体勇与高鹏微信聊天的事实。5、青岛顺丰速运有限公司出具的证明证实，xx快递单号无任何路由信息。6、微信截图证实，被告人肖体勇通过微信发送伪造的快递单、送货单的事实。7、营业执照复印件及证明证实，青岛琥珀传奇工艺品有限公司的经营地址位于青岛市崂山区。8、被害人高鹏的陈述证实，我做琥珀生意，在一个“星辰琥珀交易群”的微信群里发现一个微信名叫“吉祥琥珀厂家直销”的人，推荐我一些商品，同时把他的助理推荐给我，助理微信名叫“吉祥蜜蜡全国招代理”，我先后买了随型水滴、平安扣等。从2016年9月24日17时左右，我陆续通过微信给“吉祥琥珀厂家直销”转账4次共17700元，给“吉祥蜜蜡全国招代理”转账5次共21400元。后我查看对方发给我的物流单号，发现是假的就报案了。9、被告人张桂铭的供述及辨认笔录证实，2016年9月，我在广州增城区新塘镇南岸村一出租房内，用手机微信在群里加了一个经营琥珀的青岛老板，我的微信名是吉祥琥珀厂家直销，对方微信名叫高鹏，我想骗点钱花，在群里发了几张琥珀、蜜蜡的图片，有随型水滴和平安扣，和青岛老板谈好价格，通过微信转账给我约17000元，我没给他发货，后将微信里的钱套现。在聊天过程中，肖勇看到我骗到钱了，也想骗青岛老板的钱，拿着我的手机和青岛老板聊天，微信说是我的助理，和青岛老板加了微信，对青岛老板进行诈骗，后青岛老板在微信里问我肖勇是不是我的助理，我说是。我在聊天记录上说肖体勇挂的图片的东西基本都是我的，肖体勇还找我要青岛老板的收件地址写快递单。另，该辨认了诈骗时使用的手机及被告人肖体勇。10、被告人肖体勇的供述及辨认笔录证实，2016年9月24、5日下午，我在广州市增城区我的出租房内，张桂铭拿着他的手机进来，说有个山东青岛的客户要买琥珀蜜蜡，让我用他的手机通过微信和青岛客户谈价格，对方买的是水滴随型，通过微信给张桂铭转账4000元，张桂铭和我到一个超市套现。我想弄点钱花，向张桂铭要了对方的微信号，自称是张桂铭的助理，微信名是吉祥蜜蜡全国招代理，给对方发琥珀蜜蜡的图片，卖给他5件商品，有平安扣、吊坠、手串，对方通过微信转给我21400元，为了骗对方安心，我通过微信发给他出货单和顺丰快递单，但没有发货。后我将微信转账的钱套现。另，该辨认了被告人张桂铭及其诈骗时使用的手机。11、检查笔录证实，公安机关对被告人张桂铭诈骗时使用的手机微信信息进行检查的事实。12、户籍证明证实，被告人张桂铭、肖体勇的身份情况。本院认为，被告人张桂铭、肖体勇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为构成诈骗罪，其中被告人张桂铭数额巨大，被告人肖体勇数额较大，依法均应惩处。公诉机关指控被告人张桂铭、肖体勇诈骗的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立；所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。关于被告人张桂铭所提不知道被告人肖体勇诈骗事实的辩解意见，经查，被告人张桂铭在被告人肖体勇实施诈骗过程中，曾通过微信向被害人谎称肖体勇系其助理，并提供被害人的收件地址，在肖体勇实施诈骗犯罪中起到帮助作用，应认定为共同犯罪，故对该辩解意见不予采纳。被告人肖体勇在公诉机关指控的第二笔共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张桂铭在该笔犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人张桂铭能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人肖体勇犯罪后能主动投案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人张桂铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2018年12月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人肖体勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月18日起至2018年7月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 伟人民陪审员  王庆三人民陪审员  彭晓晓二〇一七年十一月八日书 记 员  周晴晴