.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省白银市白银区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）甘0402刑初475号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人邓廷，男，1979年10月11日出生。被告人陶明，男，1992年1月3日出生。辩护人张杜娟，白银大公律师事务所律师。被告人李龙涛，男，1989年2月3日出生。被告人李兴攀，男，1990年4月1日出生。被告人李斌，男，1997年6月21日出生。白银市白银区人民检察院以白检公诉刑诉[2017]388号起诉书指控被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀、李斌犯伪造事业单位印章罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。白银市白银区人民检察院代理检察员王萍出庭支持公诉，被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀、李斌及辩护人张杜娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年11月，被告人邓廷经被告人陶明、李龙涛、李兴攀介绍，为不符合公积金提取条件的马某1伪造盖有白银市白银区社会保险事业管理局印章、甘肃省兰州大学第二人民医院诊断专用章、出院诊断收费专用章的城镇医疗机构报偿单据、住院病历，后马某1持上述虚假手续违规提取住房公积金60000元。提取成功后，被告人邓廷获取非法利益7000元，陶明获取非法利益3000元，李龙涛、李兴攀获取非法利益1800元。2、2016年12月初，被告人邓廷经被告人陶明、李斌介绍，为不符合公积金提取条件的马某2伪造盖有白银市白银区社会保险事业管理局印章、甘肃省人民医院诊断证明专用章、病案复印专用章、收费专用章的城镇医疗机构报偿单据、住院病历，后马某2持上述虚假手续违规提取住房公积金54000元。提取成功后，被告人邓廷获取非法利益5500元，陶明获取非法利益1500元，李斌获取非法利益6500元。2017年1月20日，被告人李斌向白银市公安局白银分局自动投案。针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了物证扣押的印章等；书证虚假的住院病历、事业单位法人证书及组织机构代码证、户籍证明等;证人证言；被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀、李斌的供述与辩解；鉴定意见；辨认、提取笔录、电子数据等证据，认为被告人邓廷无视国法，伪造事业单位印章，被告人陶明、李龙涛、李兴攀、李斌明知是伪造的社会保险事业管理局印章、医院印章制作的报销单据、病历而贩卖，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十二条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。鉴于五被告人到案后均如实供述罪行，且被告人陶明、李龙涛、李兴攀、李斌系从犯，依法应当从轻处罚；被告人李斌系自首，依法可以从轻处罚。故建议对被告人邓廷在二年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人陶明、李龙涛、李兴攀、李斌在一年六个月有期徒刑以下幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邓廷在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用法律均无异议，表示自愿认罪。被告人陶明在庭审中对起诉书指控第一起犯罪事实中其分得的赃款数额有异议，辩称不到2000元，对指控的其他犯罪事实、罪名及适用法律均无异议，表示自愿认罪。辩护人对本案罪名及查明的相关事实不持异议，但认为该罪行政处罚和刑事处罚界定不明显，在对被告人适用该罪名时要尽审慎审查义务。且被告人陶明具有如实供述、自愿认罪、主观恶性较小、初犯等法定或酌定从轻处罚情节，建议对其免予刑事处罚。被告人李龙涛在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用法律均无异议，表示自愿认罪。被告人李兴攀在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用法律均无异议，表示自愿认罪。被告人李斌在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用法律均无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2016年5月，被告人邓廷在江西省奉新乡与其表弟赵帅波密谋使用伪造的病历材料帮助住房公积金所有人提取公积金收取手续费挣钱，并商议由邓廷去西北打广告联系客户并发客户资料给赵帅波，由赵帅波负责伪造虚假病历材料邮寄给邓廷。后被告人邓廷来到甘肃省白银市白银区了解了提取住房公积金的流程和所需材料，用私刻的”提取公积金方章（附有联系手机号码）”刷广告，并伪造”白银市白银区社会保险事业管理局”、”白银市平川区社会保险事业管理局”印章各一枚。被告人陶明得知该消息后打电话与被告人邓廷见面询问提取公积金之事，并商议由陶明打广告拉客户，邓廷负责伪造提取公积金所需病历、住院发票及提取报销单据等虚假材料，所得手续费扣除虚假材料费后二人平分。后陶明在其微信朋友圈、QQ群发出”提取公积金”的信息。同年11月、12月，被告人李龙涛、李兴攀、李斌得知该消息后也打出”提取公积金”的广告，并先后介绍需要提取公积金的马某1、马某2给被告人邓廷、陶明通过上述方式成功提取公积金，向提取人收取提取金额20%和25%的手续费予以分赃，具体如下：1、2016年11月，被告人邓廷经被告人陶明、李龙涛、李兴攀介绍，为不符合公积金提取条件的白银区居民马某1伪造盖有白银市白银区社会保险事业管理局印章的城镇医疗机构报销单据及甘肃省兰州大学第二人民医院诊断专用章、出院诊断收费专用章的住院病历、住院收费票据等材料，由马某1持上述虚假材料违规提取住房公积金60000元，并支付提取金额20%的手续费12000元给被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀。2、2016年12月初，被告人邓廷经被告人陶明、李斌介绍，为不符合公积金提取条件的白银区居民马某2伪造盖有白银市白银区社会保险事业管理局印章的城镇医疗机构报销单据及甘肃省人民医院诊断证明专用章、病案复印专用章、收费专用章、住院病历、住院收费票据等，由马某2持上述虚假手续违规提取住房公积金54000元，并支付提取金额25%的手续费13500元给被告人邓廷、陶明、李斌。2016年12月26日，白银市公安局白银分局在对白银区红鹭招待所住宿的涉毒人员邓廷进行盘查时，从邓廷随身携带物品中查获数份伪造的他人病历、城镇医疗机构报销单据及”提取公积金方章（附有联系手机号码）”、”白银市白银区社会保险事业管理局”、”白银市平川区社会保险事业管理局”印章各一枚。白银市白银区社会保险事业管理局及白银市平川区社会保险事业管理局出具证明证实其单位印章未遗失和被盗过。兰州大学第二医院出具证明证实其医院无”结算专用章”、”住院专用章”、”出院诊断收费专用章”。经鉴定，送检的病历中”甘肃省人民医院清单打印专用章”、”兰州大学第二医院病案管理专用章”均系伪造。2017年1月12日，被告人李斌向白银市公安局白银分局四龙路派出所主动投案。破案后及本案审理期间，被告人陶明退缴违法所得4500元、李龙涛、李兴攀退缴违法所得共1800元、李斌退缴违法所得6500元。另查明，白银市白银区社会保险事业管理局、白银市平川区社会保险事业管理局、兰州大学第二医院、甘肃省人民医院机构类型均系事业单位法人。上述事实，有公诉机关庭审举证，并经质证的下列证据证实：一、物证扣押的伪造的”提取公积金方章（附有联系手机号码）”、”白银市白银区社会保险事业管理局”、”白银市平川区社会保险事业管理局”印章各一枚。二、书证1、受案登记表及立案决定书，证明案件的来源及立案查处情况。2、白银市公安局白银分局出具的到案经过，证明2016年12月26日，白银市公安局白银分局在对白银区红鹭招待所住宿的涉毒人员邓廷进行盘查时，从邓廷随身携带物品中查获数份伪造的他人病历、城镇医疗机构报销单据及”提取公积金方章（附有联系手机号码）”、”白银市白银区社会保险事业管理局”、”白银市平川区社会保险事业管理局”印章各一枚，遂口头传唤到案进行讯问；同日，被告人陶明被抓获；同年12月28日被告人李龙涛、李兴攀被抓获到案。2017年1月12日，被告人李斌向白银市公安局白银分局四龙路派出所主动投案。3、扣押清单、调取证据通知书、从邓廷处扣押的及从白银市住房公积金管理中心调取的牛希禄（病案号698615）、仙云晓（病案号0001305）、陈杰（病案号699315）、马某111112（住院号0001305）、马某111112（住院号627972）住院病历、住院收费票据、城镇医疗机构报销单据等，证明上述材料中盖有甘肃省人民医院”诊断证明专用章””病案复印专用章”、”收费专用章”、兰州大学第二医院”诊断专用章”、”病案管理专用章”、”出院诊断收费专用章”及白银市白银区社会保险事业管理局、白银市平川区社会保险事业管理局印章。4、从兰州大学第二医院调取的住院病历，证明兰州大学第二医病案号为699315的病历患者姓名为刘某，出具的证明证实该医院无”结算专用章””住院专用章”及”出院诊断收费专用章”；向甘肃省人民医院调取名为仙某、病案号0001305的住院病历的回复，证明查无此信息。并出具印模样本两份。5、白银市白银区社会保险事业管理局、白银市平川区社会保险事业管理局出具的证明，证明上述单位的印章从未遗失或被盗，并已联网备案，有各自的编码。6、顺丰速运底单，证明姓名为”赵生”、联系电话为”151XX****XX”的寄件人给甘肃省白银市白银区红鹭招待所东309房、联系电话为”182XX****XX”的”邓生”邮寄过文件（时间无）。7、退赃证明，证明被告人陶明退缴违法所得4500元、李龙涛、李兴攀退缴违法所得共1800元、李斌退缴违法所得6500元。8、白银市白银区社会保险事业管理局、白银市平川区社会保险事业管理局及兰州大学第二医院、甘肃省人民医院组织机构代码证，证明上述单位均系事业单位法人。9、现场检测报告书，证明五被告人尿液现场检测结果均呈阴性。10、常住人口信息、户籍证明、行政处罚决定书等，证明五被告人的身份信息等基本情况，均具有完全刑事责任能力，且邓廷曾因吸食毒品于2016年1月11日被奉新县公安局治安拘留五日。三、证人证言1、证人马某1的证言，证明2016年10月下旬，其急需用钱想提取住房公积金但没有办法就将信息发布到网上，后接到一个陌生男子的电话说可以帮忙提取并收取20%的好处费，其同意并按照对方要求将自己身份证照片发给对方，开好了提取公积金申请书。一个星期后，这个男子带着三个不认识的小伙并打电话让其到白银市住房公积金楼下（其中有一个小个子是南方口音、一个身材比较胖大），这个男子没有给其介绍，只让其等人上到车上，那个小个子南方人给其一沓资料，其翻看是一份兰大二院的住院病历、发票及白银区社保局出具的报销单据，因其根本没有住院这些资料都是假的，其也没有细问就按小个子南方人说的复印了几张资料去住房公积金中心办理。在等待办理的过程中，其觉得不靠谱就出来说第二天办理。第二天，其又和那几人到住房公积金中心，他们在外面等着，其进去办好提取公积金的事后按约定在银行取了12000元交给体型较胖的男子，那个胖子就将钱交给了小个子南方人，其就离开了。2、证人马某2的证言，证明2016年12月，其想提取公积金还账就让银光一个姓金的女子找人帮忙。那个姓金的女子答应说要收取25%的好处费并将其领到全民健身广场附近的亮仔理发店，姓金的女子让其将提取公积金的东西交给理发店的一个小伙，这个小伙让其等他的电话。一个星期后，一个男子打电话让其到白银市住房公积金楼下，那个男子和两个不认识的小伙从车里下来（其中有一个小个子是南方口音、一个身材比较胖大），见面后小个子南方人给其一沓资料，其翻看了一下是伪造其住院的病历、发票等，其就按小个子南方人说的复印了几张资料去住房公积金中心并办理成提取公积金。后其在银行查了一下到账54000元，体型较胖的男子要13500元的好处费，其就将从银行取的13500元交给对方，那三个小伙就将钱分了。在返回的路上才听说那个体型较胖的男子姓陶，姓陶的男子说以后再有取公积金直接给他打电话。3、证人刘某的证言，证明其是宜春市奉新县顺丰快递公司员工。2016年12月其给号码为”151XXXX****”、邮件人为”赵生”的男子从奉新县步行街东段”玖时尚”宾馆收件向甘肃省白银市白银区红鹭招待所309室号码为”182XXXX****”、收件人为”邓生”的人邮寄。并证明其总共给”赵生”发过四到五次快递，主要是文件之类的，具体是什么其不清楚。4、证人熊某的证言，证明邓廷是其老公赵帅波的表哥，赵帅波从事销售工作，最近一年多很少见到，具体干啥其也不清楚。并证明赵帅波的联系电话为”187XX****XX”。5、证人仙某的证言，证明其在2017年4、5月以购房和装修房子按正常程序支取过两次住房公积金。其再没有支取过住房公积金，也没有找其他人代办过，更没有在兰大二院住过院。四、鉴定意见甘肃警察职业学院司法鉴定中心甘警院（物）鉴（文）字【2017】15号物证鉴定书，证明送检的”甘肃省人民医院清单打印专用章”、”兰州大学第二医院病案管理专用章”印文和样本印文不是同一印章形成。该鉴定意见已告知各被告人，均未提出异议。五、辨认、提取笔录1、辨认笔录及照片，证明经过依法辨认，被告人邓廷辨认出同案赵帅波、陶明；李龙涛辨认出同案李斌；李兴攀辨认出同案陶明、邓廷、李斌；李斌辨认出同案邓廷、陶明；证人马某1、马某2辨认出被告人邓廷、陶明。2、提取笔录，证明公安机关依法对被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀所持手机微信中涉及提取公积金谈论的聊天记录予以提取并刻录光盘保存。六、被告人供述与辩解1、被告人邓廷的供述，证明2013年其就帮助他人提取过住房公积金。2016年5月，其在老家和表弟赵帅波商量使用伪造的病历材料帮助他人提取公积金收取手续费挣钱，其负责去西北打广告联系客户并发客户资料给赵帅波，赵帅波负责伪造虚假病历材料邮寄给其。后其来到甘肃省白银市白银区租了一间房子住下，通过上网和打电话了解了当地提取住房公积金的流程和所需材料，在网上找了一个刻章的私刻了”提取公积金方章（附有联系手机号码）”在平川和白银各地刷广告找客户，并花钱联系刻章的刻了”白银市白银区社会保险事业管理局”、”白银市平川区社会保险事业管理局”两个印章。同年10月，白银人陶明打电话并见面询问提取公积金的事，并商议由陶明打广告拉客户，其负责将公积金取出来，收取的手续费扣除虚假材料费后二人平分。同年11月，陶明介绍了一个叫马某1的男子并说是中介找的，其就让陶明将马某的身份证拍照发给其，其又将马某1的信息发给老家的赵帅波让他伪造假的病历、诊断证明、住院发票等，这些资料上都盖有各医院的公章。其收到赵帅波通过顺丰快递邮寄的伪造病历后又在打印店打了一份城镇医疗机构报销单据，并在上面加盖了伪造的白银市白银区社会保险事业管理局公章。后其让陶明联系马某1及中介在住房公积金中心门口将伪造的病历交给马某1，马某1提取了60000元公积金，给其几人支付了12000元手续费，其分了7000元（包括4000元材料费），陶明拿了3000元，中介拿了1800元。同年12月，陶明又发了一个叫马某2的身份信息，其按照上述方式伪造了病历，马某2提取了54000元公积金，支付了25%共计13500元的手续费，其分了5500元，陶明拿了1500元，中介拿了7500元（其中1000元是马某2还中介的），两次其给赵帅波付材料费5000元。陶明还给其介绍过仙某和陈某，仙、陈二人的病历等已伪造好只等待人家来拿手续，另外，还伪造了牛某的病历等，去取公积金时因有担保没有取出来。庭审中供述其将伪造”白银市白银区社会保险事业管理局”、”白银市平川区社会保险事业管理局”两个印章的事没有告诉陶明。并证明其联系电话为”182XX****XX”、赵帅波的联系电话为”151XX****XX”、”187XXXX****”。2、被告人陶明的供述，证明2016年9月，其从他人处听说提取公积金广告后就按照上面提供的号码打电话了解得知，对方是个姓邓的江西人，主要通过大病证明提取公积金，只要其提供客户的身份信息照片，他会让他表弟伪造客户假病历就可以提取公积金，并商议由其负责打广告拉客户，他负责做假病历等手续，收取客户20%的好处费，扣除材料费后二人平分。其答应合作后就在自己微信朋友圈、微信群、QQ群发了”提取公积金”的广告。同年11月、12月其分别接到陌生男子（中介）的电话说有人要提取公积金，其就按邓廷要求的让对方将提取公积金人的身份证照片发过来其又发给邓廷。两次都是一个星期后邓廷打电话说假病历伪造好了让其通知那个男子到住房公积金楼下等待，其和邓廷到住房公积金楼下后，那个男子和客户上到其车上，邓廷就将假资料交给客户并告诉他复印哪些材料，后客户就去住房公积金中心提取公积金。提取成功后，第一个客户按提取金额20%共1万多元支付好处费，两个中介分了1800元，邓廷扣除材料费5000元后，其和邓廷分别分了1200元；第二个客户按提取金额25%共13500元支付好处费，中介分了7500元（其中1000元是客户还中介的），邓廷分了6000元，其分了1000元。并证明其还给邓廷介绍过一个姓仙的、一个叫陈杰的客户。其手机微信上加了邓廷、三个中介的微信。邓廷当时住在红鹭招待所。3、被告人李龙涛、李兴攀、李斌供述的内容与被告人邓廷、陶明供述的内容一致，并证明负责提取公积金的两个男子，一个是矮个子南方人，一个是较胖的人，三人都加了胖子的微信，还在微信朋友圈及李龙涛经营的亮仔理发店张贴了提取公积金的广告，虽未见过提取公积金的假手续，但心理清楚提取公积金使用的大病证明就是伪造的假病历。第一次提取收取20%的点子费，李龙涛和李兴攀分了1800元；第二次提取收取25%的点子费，李斌分了6500元。4、同案赵帅波的供述，证明2016年夏天，其在老家听说可以伪造假病历帮人提取公积金，便和表哥邓廷商量利用伪造的病历提取公积金，并让邓廷到西北打广告拉客户，其在老家负责给邓廷联系的客户伪造提取公积金的虚假病历手续。邓廷去甘肃省白银市一、二个月后给其发来需要提取住房公积金客户的身份信息，其就给之前去兰大二院时留的做假病历的号码打电话联系做假病历，并和对方商量做一份假病历1500元钱。后其将邓廷发来的客户信息发给对方，并向对方提供的银行账户转了1500元钱。两天后对方从兰州邮寄来做好的假病历，其打开后见是一些住院病历、发票之类的东西，其就将这些材料通过顺丰快递邮寄给邓廷，其他的事由邓廷处理，其再未过问，事后邓廷给其打来2000元钱。期间，邓廷告诉其还需要当地社保局的证明，其就问了兰州做假病历的人，对方给其发来一个模板，上面需要盖社保局的公章，其把模板发给邓廷，并让邓廷找刻章的刻个公章盖上，邓廷就按其说的办了，其他的事其再未实际参与。并证明邓廷给其发来十来个客户的信息，但只做成了三、四个提取了公积金，剩下的没有做成，邓廷共计给其转来3500元钱，其给做假病历的支付了4500元钱。七、电子数据被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀所持手机微信中涉及提取公积金谈论的聊天记录。本院认为，事业单位印章制作属特种行业，需经过批准和备案，且要遵守相关程序和规定，伪造事业单位印章侵犯的是单位印章的信誉和单位的正常活动，危害公共秩序。伪造事业单位印章不仅包括伪造事业单位印形，还包括伪造事业单位印影。本案中，被告人邓廷无视国法，为牟取不法利益，与他人合伙伪造事业单位印章；被告人陶明、李龙涛、李兴攀、李斌以牟取不法利益为目的，明知邓廷等人伪造盖有事业单位印章的虚假病历、城镇医疗报销单据而居间介绍，提供帮助，其行为均已构成伪造事业单位印章罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人邓廷、陶明、李龙涛、李兴攀、李斌犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人陶明辩称其第一起分到的赃款不属实的辩解，经查，与同案被告人邓廷的供述不相符，且与其本人及其他同案李龙涛、李兴攀供述收取20个点的总数不能印证，故不予采信。本案系共同犯罪，被告人邓廷在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但其到案后如实供述罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陶明、李龙涛、李兴攀、李斌在共同犯罪中起帮助作用，是从犯；被告人李斌在犯罪后主动投案，如实供述罪行，是自首；其他被告人到案后均如实供述罪行，庭审中自愿认罪；且被告人陶明、李龙涛、李兴攀、李斌已退缴全部违法所得，属犯罪情节轻微不需要判处刑罚，依法可以免予刑事处罚。被告人陶明的辩护人认为陶明具有上述量刑情节，依法可以免予刑事处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关建议对五被告人量刑的意见予以酌情采纳。根据本案五被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪态度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓廷犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月27日起至2017年12月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陶明犯伪造事业单位印章罪，免予刑事处罚。三、被告人李龙涛犯伪造事业单位印章罪，免予刑事处罚。四、被告人李兴攀犯伪造事业单位印章罪，免予刑事处罚。五、被告人李斌犯伪造事业单位印章罪，免予刑事处罚。六、追缴的违法所得12800元，依法没收上缴国库。七、随案移送扣押的印章2枚、方章1枚，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长李春萍人民陪审员张生发人民陪审员李朝忠二O一七年十一月二十四日法官助理刘晓文书记员苏新智