安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1602刑初574号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人吴敬华，男，1972年12月5日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，无业，捕前住亳州市谯城区，因涉嫌犯合同诈���罪于2015年10月27日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年12月2日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人许岩，安徽重信众合律师事务所律师。被告人吴敬华合同诈骗一案，由亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2016]456号起诉书于2016年7月5日向本院提起公诉。本院于2017年5月17日作出（2016）皖1602刑初454号刑事判决。宣判后，被告人吴敬华不服，提起上诉。亳州市中级人民法院于2017年7月11日，作出（2017）皖16刑终307号刑事裁定，将本案发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2017年10月20日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员宋向前、张珂出庭支持公诉。被告人吴敬华及辩护人许岩到庭参加诉讼。本案在审理过程中，建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2011年间，被告人吴敬华同王某2杰、何某伟(均已判处)三人合谋，计划寻找适合的人以干工程的名义骗取钢材。2012年4月初，被害人李某经朋友介绍认识了被告人吴敬华，吴敬华便介绍李某同王某2杰、何某伟认识，并告诉李某，何某伟有工程需要李某提供钢材。被害人李某在被告人吴敬华的介绍下，同何某伟签订了钢材供销合同。被害人李某于2012年4月7日将第一批钢材送到被告人吴敬华及何某伟、王某2杰指定的位于亳州市古井镇张某4的工地上；于4月8日、4月28日将第二车、第三车钢材送至吴敬华、王某2杰、何某伟指定的其他地点。截止到2012年4月28日，被害人李某提供的三批钢材共价值人民币73万余元，期间被告人吴敬���和王某2杰、何某伟共支付李某钢材款30万元，仍欠李某43万余元。当李某送第四车钢材，并要求吴敬华三人结清钢材欠款时，三人以工地开工后一块结算为由，并承诺在2012年5月11日前将所有货款付清，并要求李某继续送货。被告人吴敬华及王某2杰、何某伟三人将骗得的钢材销赃后，去向不明。公诉机关针对上述指控事实，当庭出示了相关证据。认为，被告人吴敬华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴敬华对公诉机关指控的犯罪事实，辩解称指控不是事实，其不构成犯罪。其辩护人的辩护意见是，被告人吴敬华没有犯意，没有共谋，没有实施任何诈骗行为，属于事实无罪，依法判定吴敬���无罪。经审理查明：2011年，被告人吴敬华伙同王某2杰、何某伟三人预谋，以做工程的名义骗取他人钢材。2012年4月初，被告人吴敬华经他人介绍认识了被害人李某，吴敬华便介绍李某同王某2杰、何某伟认识。被告人吴敬华告诉李某，何某伟有工程需要钢材。被害人李某在被告人吴敬华的介绍下，同何某伟签订了钢材供销合同。同年4月7日，被害人李某于将第一批钢材送到被告人吴敬华及何某伟、王某2杰指定的位于亳州市古井镇张某4的工地上；同年4月8日、4月28日将第二车、第三车钢材送至吴敬华、王某2杰、何某伟指定的其他地点。至2012年4月28日，被害人李某提供的三批钢材共价值人民币73万余元，被告人吴敬华和王某2杰、何某伟共支付李某钢材款30万元，尚欠43万余元。在李某送第四车钢材，并要求吴敬华三人结清钢材欠款时，三人以工地开工后一并结算为由，并承诺在2012年5月11日前将所有货款付清，并要求李某继续送货。被告人吴敬华及王某2杰、何某伟三人将骗得的钢材销赃后，去向不明。上述事实，有下列证据证明：1、受理登记表证明：2012年12月5日，被害人李某报案，亳州市公安局谯城分局于当日立为刑事案件。2、法人授权委托书证明：辽宁光大建设工程有限公司委托何某伟代表公司承接各项工程。3、承诺书证明：2012年4月28日，何某伟承诺在5月6日前，向亳州市裕仓粮油购销有限公司支付二期工程土地款120万。4、通知书证明：亳州市裕仓粮油购销有限公司给何某伟发出通知，5月15日前如资金及手工机械与材料不能及时到位，所签订的合作开发协议自动终止。5、证明材料证明：户明某出具的钢材8件已返回商丘，拉走人吴敬华。吴敬华已确认。6、材料供应协议证明：2012年4月6日，辽宁光大建设工程有限公司第一项目部与李某签订的协议。7、承诺书证明：（1）吴敬华于2012年4月28日承诺第一批钢筋共欠306000元在5月11日前付清，如不能兑现按每天5000元整作为补偿。（2）吴敬华于2012年4月28日承诺第二批钢筋共欠270000元在5月7日前付清，如不能兑现按超每天3000元整作为补偿。8、送货单证明：何某伟于2012年4月7日收到价值238849元钢材货款未付；2012年4月8日收到价值231151元钢材货款未付；2012年4月22日收到价值259491元钢材货款��付。9、户籍信息证明：被告人吴敬华的基本情况。10、违法犯罪记录证明：公安机关经查，被告人吴敬华无违法犯罪记录。11、抓获经过证明：2015年10月27日，被告人吴敬华在其家中被抓获归案。12、本院（2013）谯刑初字第0519号刑事判决书证明：2013年8月19日，同案犯何某伟、王某2杰因犯合同诈骗罪分别被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。13、收条证明：李某于2012年6月27日出具，收到吴敬华钢材款二万元。14、委托书、笔迹鉴定书证明：李某于2012年4月26日出具，委托吴敬华全权处理工地上钢材。经鉴定“委托书”上���“李某”签名字迹与样本上的“李某”签名字迹是同一人所写。15、收条及委托证明：王某2杰于2012年6月27日出具，收到吴敬华帮助其搬运钢材26.6吨；委托吴敬华前去帮其拉钢材。16、证明材料证明：王某2杰于2012年6月27日出具，内容为“钢材8件计26.6吨，总计11万元，还款时间20天退清”。17、银行卡存款凭条证明：农行古井支行提供，吴敬华向李某账户转入1万元。18、情况说明证明：2017年9月6日13时9分，公安侦查人员拨打李某的手机，通知她配合调查，李某中途将电话挂断，不愿前来公安机关配合。19、亳州市���壶神酒业有限责任公司证明、通告证明：该公司租用谯城区杨楼村委会土地，没有办理土地使用证，属于以前国家鼓励发展乡镇企业造成的遗留问题。该公司委托陈某、管某出售给高某、郑某1、郑某2共4套公司宿舍楼有效，同时解除该二人售房授权委托。20、证人刘某1证言证明：2012年3月份，其朋友吴敬华、王某2杰因知道其公司有工程项目，找到其，并介绍何某伟承包工程，其与何某伟签订合同。后因何某伟资金不到位，于5月15日解除了合同。在解除合同之前，何某伟送工地上一车钢筋，工程没干成，钢材都让何某伟、吴敬华某1走了。21、证人户明某证言证明：李某送来的钢材只有一车被送到了工地上，后期该车钢材一部分被何某伟拉走，一部分被吴敬华某1走。22、证人王某1证言证明，李某是其朋友。李某把其钢筋卖给何某伟他们，其和李某一起送的货，一共去了三次。在其之前李某给何某伟往张某4的工地上送过一车。其送的第一车没送到张某4，王某2杰、何某伟、吴敬华让其送到解放军像和北外环路交叉口卸的货，后来又卸了一车，最后一车没有卸又被拉回来了。23、证人张某1证言证明：2011年秋天，其村新村建设，当时承包这个工程的是哈尔滨人，叫刘某2，这个工程刘某2干有一年多时间，刘某2就转包给别人干了，现工程已经完工了。24、证人董某1证言证明：2012年9月份，王某2杰通过其朋友“王西齐”找其，说他在张某4的一个工地上有一批生锈的钢材，让其帮忙卖掉，价格要比废品高、比市场价低。后其找到十河��一个买主，价格2000多元一吨，共有6-7吨钢材。买主给王某2杰1万多元现金。其认识吴敬华，他没有参与这次钢材的买卖。其没帮王某2杰卖26.6吨钢材。其不认识怀某。25、证人怀某证言证明：王某2杰、何某伟、吴敬华某2的钢材，并把钢材转手卖了，其不知道钱弄哪儿去了。李某最后一次拉两辆大农用三轮钢材，李某向要吴敬华此前的钢材款，吴敬华向王某2杰要钱，否则李某不卸货，李某还让他三人写了承诺书，李某的钢材是通过吴敬华某1过来的，他是直接经手人，当然也要写承诺书。在刘某1这个工程中，何某伟是老板，其和王某2杰、吴敬华一样，都是打工的，他三人怎么骗的李某的钢材，其不清楚。2012年6月27日的证明（钢材8件，共计26.6吨，每吨4800元，共计11万元，还款时间二十天还清，拉货人：王某2杰、怀某），是王某2杰让其担保酒账的事情，当时他们好像把钢材卖了钱，有王某2杰、老董、吴敬华，吴敬华手里还拿一沓子钱，吴敬华让王某2杰写一个东西，否则吴敬华不愿意。王某2杰给吴敬华商量从钢材款中借用5万元，用来买酒，吴敬华同意使用一个月。当时吴敬华的意思就是钢材生锈亏损的也要让王某2杰承担王某2杰按照吴敬华的要求写了这个证明。吴敬华还让其签了字。老董是帮他们卖钢材的。陈某用张某2的地开发房子，陈某没给张某2钱，吴敬华孬了陈某一套房子，张某2与吴敬华闹了多次。其记得在古井菜市街，吴敬华打过王某2杰，其还带着王某2杰到张某4卫生院拍了片子。刘某1为何打吴敬华，其不知道原因，但刘某1没提到钢材款。26、证人张某2笔录证明：2010年7月5日，其和亳州市锦华生态园有限公司签订合同，委托该公司在其小壶神厂区的门面处建房。合同签订后，管某过来负责建房，约定建房18套，陈某也过来了。后其和管某发生纠纷。2011年1月28日，其公司发出公告，承认陈某、管某卖给高某、郑某1、郑某2的房子有效。2010年11月28日，吴敬华以22万元的价格买其公司位于古井镇杨楼东队的4号房一套，但吴敬华没付房款，合同是无效的。其认为吴敬华没有给陈某支付房款。27、同案犯何某伟供述证明：2011年底，其和吴敬华、王某2杰就预谋骗人钢材再卖掉。2012年4月份，其与刘某1谈好工程，签订了协议。后因其没有钱出资，并没有能力承建工程。2012年4月份，吴敬华、王某2杰说他们已联系好让李某送钢材，其表示同意。三人商量后与李某签订了合同，让李某供货，然后再把钢材卖掉，卖掉后钱再分。吴敬华一直都参与这件事。李某送来第四车时就不愿意再��货了，当时为了让李某把第四车卸下来，其和王某2杰、吴敬华都给李某签有承诺书。其三人共骗了李某40万左右，其共计分到9万元。吴敬华从其这拿走1万元，吴敬华某1走的钢材也卖了，卖多少钱其不知道。其和王某2杰、吴敬华骗取李某钢材款期间，吴敬华与王某2杰发生了矛盾，还打了王某2杰，具体什么原因，其不清楚。其钢材已运到刘某1工地时，刘某1迟迟不让开工，其让王某2杰、吴敬华到工地找刘某1，催刘某1尽快开工，王某2杰与刘某1还发生了矛盾，当时其不在场。找刘某1不是要钢材款，钢材款是其三人与李某之间的事，也找不到刘某1要钢材款。28、同案犯王某2杰供述证明：2012年初，其给吴敬华说骗人钢材再卖掉的主意。2012年4月份，何某伟与刘某1谈做工程的生意。其知道何某伟没有钱垫资，于是和吴敬华、何某伟商��骗人钢材后卖掉。2012年4月份，吴敬华联系到李某，其和何某伟就与李某签订了合同，骗李某让李某给他们送钢材，等李某钢材到后他们把钢材卖掉，是三人商量好的。李某送的第二、三批钢材共卖了57万左右，吴敬华、何某伟和其都跟着车的。后来其把第一批卸到刘某1工地上的钢材卖了一部分，卖了8.8万元，剩下的钢材吴敬华都拉走了，价值13万多元，吴敬华卖了7.3万元。因吴敬华让其承担亏损部分，其就给吴敬华写了一份还款证明。当时全部都是吴敬华联系李某，为了让李某把第四车卸下来，其三人给李某签有承诺书。总共付给李某钢材款30万，其共计分到6.8万元，吴敬华共拿到3.1万元。其和吴敬华、何某伟等人在刘某1工地喝过酒后，在二楼办公室，其和吴敬华某3吴敬华要从李某钢材款中借用1万元钱发生争执，吴敬华还动手打了其，其肋骨被打断，没有上医院，第二天其和何某伟把1万元钱给了吴敬华。2012年10月份的一天下午4时许，其和何某伟、怀群众到刘某1的工地，问工地啥时候能干，刘某1就动手打了其和怀群众，后李某和吴敬华也赶过来，刘某1还打了吴敬华。后来这个事私自调解了。2012年4月份，其和吴敬华、何某伟骗李某钢材款时，吴敬华买陈某开发的房子，没有付清房款，陈某拿这5万元的酒钱，抵了吴敬华的房款。29、被害人李某陈述证明：其通过朋友认识吴敬华，吴敬华说他是信用社主任。2012年4月份，吴敬华把其介绍给何某伟、王某2杰，其与何某伟、王某2杰签订了供应钢材合同，合同约定：第一车送到付50%，第二车送到付第一车的50%，再付第二车的50%。其当时没有同意，但是吴敬华说他在信用社上班，即使他们二人不给钱，吴敬华也能把钱给其。后其同意��签订合同时吴敬华也在场。4月7日，其把第一车送来是他们三人接的车。第二车是4月8日送到的货，只给6万元，其不同意，吴敬华给其说没事，钱马上就到。2012年4月8日到4月21日期间，其不断向吴敬华要钱，吴敬华让其放心，还给其说，让其再送一车钢材，之前欠的钢材款连同这一车一同结清。后其收到9万元后，才送第三车货，第三车给其13万元。收这三笔钱时，何某伟、王某2杰、吴敬华都在现场。他们又让其送第四车货，其送到他们没有给钱。2012年4月28日，何某伟、王某2杰、吴敬华某3其不卸货，他们三个都写承诺书了，但是因没有给钱其就把钢材拉走了。其到工地找他们要钱，何某伟说到8月份就能干，这期间只要了2万元，下剩的43万元一直没给其。后来其找他们也找不到，打电话也联系不上了。30、被告人吴敬华供述证明：其通过朋友认识的李某，后在陪李某吃饭时碰见了王某2杰、何某伟。吃过饭后，王某2杰邀请其和李某到他的办公室喝茶，这时有人给王某2杰、何某伟谈建材生意，李某就告诉他们她有朋友是做钢材生意的。就钢材的事情，李某与王某2杰、何某伟签订了合同，其并不知道合同内容。之后李某共送来四批钢材，因第四车王某2杰、何某伟没有付钱，李某就把第四车钢材拉走了。其拉走过一部分钢材交给了王某2杰，其没有收王某2杰、何某伟的钱，因其和李某关系较好，李某让其帮助她要账，其总共要到7万元钢材钱都交给了李某。还款承诺书是李某向王某2杰、何某伟索要欠款未果，李某为了让其帮忙要钱而逼着其写的。2012年热天，其和李某一起找王某2杰要钢材款，后在王某2杰办公室其打王某2杰一顿，当时，李某、何某伟、怀某在场。2012年热天，其和李某到刘某1工地���王某2杰要钱，当时，刘某1喝酒了，有比较烦，就打了其，其还报警了，后双方私自调解了，刘某1赔其医药费，这事只有李某能证明。经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吴敬华结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人吴敬华关于指控不是事实，其不构成犯罪的辩解，及其辩护人关于被告人吴敬华没有犯意，没有共谋，没有实施任何诈骗行为，属于事实无罪，依法判定吴敬华无罪的辩护意见，经查，本案事实有同伙人供述、被害人陈述、相关证人证言、书证等证据证明，足以认定，故对该辩解、辩护意见，不予采信。依照《中华��民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴敬华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2021年10月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、违法所得，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘善金审 判 员  周 波人民陪审员  刘 夏二〇一七年十一月七日书 记 员  张晓雪附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，���五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。