黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0281刑初212号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人庞雪娇，别名庞亚男，居民身份证号码XXX，女，1990年2月28日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省讷河市。2017年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于黑龙江省齐齐哈尔市看守所。被告人于游，居民身份证号码XXX，男，1980年2月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省讷河市，住黑龙江省讷河市。2017年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。辩护人贾红书，黑龙江音河律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉〔2017〕206号起诉书指控被告人庞雪娇、于游犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。依法组成合议庭，于2017年11月15日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员杨玉军出庭支持公诉，被告人庞雪娇、被告人于游及其辩护人贾红书到庭参加诉讼，现已审理终结。讷河市人民检察院指控：1.2014年8月11日，被告人庞雪娇、于游用黑BN42**号客车登记证书以及运营线路等做抵押，从被害人刘彦彬处借款人民币20万元，扣除利息人民币3万元，庞雪娇、于游实际拿走17万元。2014年9月2日，庞雪娇、于游用伪造的黑BN43**号登记证书将黑BN42**号客车登记证书换走。赃款被挥霍。2.2014年12月17日，被告人庞雪娇、于游使用伪造的BN4399号机动车登记证书、行驶证、营运证以及线路交易协议等做抵押，分别骗取被害人李培利人民币15万元、陈永刚人民币15万元，共计人民币30万元。赃款被挥霍。3.2014年10月31日，被告人庞雪娇、于游承租陈双龙位于讷河市太阳城小区5号楼3单元302室。2015年2月12日，庞雪娇、于游谎称楼房系自己购买，并以人民币30万元的价格与被害人钱献浪签订房屋买卖合同，骗取钱献浪先交纳的定金人民币5万元。赃款被挥霍。综上，被告人庞雪娇、于游共同诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币52万元。公诉机关以相应证据证实上述事实。认为被告人庞雪娇、于游共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关提出判处庞雪娇、于游十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人庞雪娇辩称，陈永刚的，我一共还了5.3万元。刘彦彬的，我一共还了12万元。被告人于游辩称，起诉书指控的第三起犯罪，我不知道房子不是我们的。辩护人提出，第一、被告人在刘彦彬处借款20万元，当即扣除利息，实际借款17万元，后因购买新车而贷款，无法过户到被告人名下，而用假手续给刘彦彬。17万元不是犯罪所得而是民间借贷。二、被告人从陈永刚、李培利手中借款30万元，但当时实际到手27万元。三、被告人收取钱献浪定金5万元，无主观犯罪故意，于游不知道该房屋不属于其所有。经审理查明：1.2014年8月11日，被告人庞雪娇、于游用黑BN42**号客车登记证书以及运营线路等做抵押，从被害人刘彦彬处借款人民币20万元，扣除利息人民币3万元，庞雪娇、于游实际拿走17万元。2014年9月2日，庞雪娇、于游用伪造的黑BN43**号登记证书将黑BN42**号客车登记证书换走。赃款被挥霍。2.2014年12月17日，被告人庞雪娇、于游使用伪造的BN4399号机动车登记证书、行驶证、营运证以及线路交易协议等做抵押，分别骗取被害人李培利人民币15万元、陈永刚人民币15万元，共计人民币30万元。赃款被挥霍。3.2014年10月31日，被告人庞雪娇、于游承租陈双龙位于讷河市太阳城小区5号楼3单元302室。2015年2月12日，庞雪娇、于游谎称楼房系自己购买，并以人民币30万元的价格与被害人钱献浪签订房屋买卖合同，骗取钱献浪先交纳的定金人民币5万元。赃款被挥霍。综上，被告人庞雪娇、于游共同诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币52万元。经侦查，被告人庞雪娇、于游于2017年2月18日在河北省石家庄市鹿泉区康庄村一出租房内被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：书证1、案件来源，证实案件来源系被害人报案，被告人庞雪娇、于游系被抓获到案。2、户籍证明及现实表现，证实被告人庞雪娇、于游的自然身份情况及案发前无前科劣迹的事实。3、在逃人员登记信息表2张、抓获经过，证实二被告人犯罪之后潜逃，被公安机关上网追逃抓获的事实。4、借款合同1份、抵押协议书1份、汽车买卖合同1份、机动车登记证书复印件1份、道路运输证复印件1份、借据证明1份，证实被告人庞雪娇、于游使用虚假的客车手续，骗取被害人刘彦彬人民币20万元的事实。5、庞雪娇与陈双龙签订的房屋买卖合同书1份、庞雪娇与钱献浪签订的房屋买卖合同书1份、机动车登记证书复印件1份、道路运输证复印件1份、租房协议复印件1份，证实被告人庞雪娇、于游使用虚假的楼房手续，骗取被害人钱献浪人民币5万元的事实。6、庞雪娇、于游与李培利于2015年03月19日签订的机动车交易协议1份、庞雪娇与于景华于2014年12月17日签订的客车买卖协议1份、收据1份、李培利身份证复印件1份、道路运输证复印件1份、机动车行驶证复印件1份，证实被告人庞雪娇、于游使用虚假的客车手续，骗取被害人李培利、陈永刚人民币30万元的事实。7、收据7张，证实被告人庞雪娇和于游出卖的位于讷河市太阳城小区5号楼3单元302室，实际产权人是陈双龙。8、公路客运经营调整通知单1张、黑BN43**号客车的机动车行驶证复印件、道路运输证复印件各1份、大型汽车黑BN42**号、黑BN43**号车辆信息单各1份、车辆注册登记摘要信息单2张、于井华户籍证明1份，证实黑BN42**号客车的挂名经营者是于景武，更换新车后，牌照换为黑BN43**号，但黑BN43**号客车的的实际运营人是于景华，而不是庞雪娇和于游。9、讷河市公安局接受证据清单2张、机动车注册登记摘要信息复印件2张、黑BN43**号金龙牌大客车车辆信息1张、黑BN43**号金龙牌大客车机动车登记证书2本，证实被告人于游、庞雪娇使用的黑BN43**号金龙牌大客车机动车登记证书系伪造。10、结婚登记审查处理表1张，证实庞雪娇与于游于2014年1月6日登记结婚，二人系夫妻关系。二、证人证言（1）证人陈某某的证言，证实讷河市太阳城小区5号楼3单元302室房产所有权人是陈双龙，陈双龙没有将该处房产卖给庞雪娇，只是将该处房产租给庞雪娇一年。（2）证人李某某的证言，证实被告人于游和庞雪娇曾经用自家的客车手续在朋友李春生的手里有偿借过款，现在已经全部还清，还证实于游和庞雪娇使用虚假的客车手续，骗取陈永刚等人20万元，竞选村长花去不少钱等事实。（3）证人于某某的证言，证实其是于游的父亲。其所有的黑BN43**客车是贷款购车，车贷一直都是于景华在按月偿还，该车既没有卖给被告人于游和庞雪娇，也没有承包给于游和庞雪娇，于游和庞雪娇抵押贷款提供的机动车登记证书、机动车行驶证、道路运输证都是假的，同时证实，于游和庞雪娇的确从于游的姥姥和老姨手里借过钱的事实。（4）证人李某的证言，证实其与被害人刘彦彬是夫妻关系。2015年，被告人于游、庞雪娇利用虚假的客车手续，骗取被害人刘彦彬人民币20万元，当时扣下利息，二人实际拿走人民币17万元。后来陆续还款，现在下欠人民币13万元的事实。（5）证人陈某和的证言，证实我是陈双龙的父亲。讷河市太阳城小区5号楼3单元302室的房子产权是我的。这套房子的产权一直都是我父亲陈洪义的名字。之后我们作为回迁户，太阳城小区的开发商给了我们讷河市太阳城小区5号楼3单元302室的房子，开发商当时给我出了动迁协议，因为当时我的父亲和母亲都不在了，动迁协议上就签的我的名字。房子的产权也是归我所有。当时只给我们出了一份动迁协议，太阳城小区的回迁户到现在都没有办理房照，我们手头只有动迁协议，所以在房产局查不到我们的信息。我将这套房子租出去了。一直到现在都是往外出租，因为我年龄大了，而且还有病就将办理出租的所有程序都交给陈双龙办理的，办理租房合同都是陈双龙签字，有时候也写我的名字，收上来的租金陈双龙都给我。三、被害人陈述（1）被害人刘彦斌的陈述，证实2015年8月11日，被告人于游、庞雪娇利用虚假的客车手续，骗取被害人刘彦彬人民币20万元，扣除利息二人实际拿走17万元的事实。（2）被害人钱献浪的陈述，证实2015年10月31日，被告人于游、庞雪娇利用虚假的房屋手续，骗取被害人钱献浪人民币5万元的事实。（3）被害人李培利的陈述，证实2015年2月12日，被告人于游、庞雪娇谎称讷河市太阳城小区5号楼系其购买，该小区为回迁楼，目前无房照，但其自称有与原房主的买卖协议，骗取被害人钱献浪定金款人民币5万的事实。同时证实在交付定金时，二被告人均在场。（4）被害人陈永刚的陈述，证实2014年12月17日，被告人于游、庞雪娇利用虚假的客车手续，骗取被害人李培利、陈永刚各自人民币15万元，共计人民币30万元的事实。四、被告人的供述与辩解（1）被告人庞雪娇的供述与辩解，证实2015年，被告人于游、庞雪娇利用虚假的客车手续，骗取被害人刘彦彬人民币20万元，扣除利息实际拿走人民币17万元；骗取被害人陈永刚和李培利人民币共30万元；利用虚假的房屋手续，骗取被害人钱献浪民币5万元的事实。（2）被告人于游的供述与辩解，证实2015年，被告人于游、庞雪娇利用虚假的客车手续，骗取被害人刘彦彬人民币20万元，扣除利息实际拿走人民币17万元；骗取被害人陈永刚和李培利人民币30万元；利用虚假的房屋手续，骗取被害人钱献浪民币5万元的事实，于游称其对讷河市太阳城小区5号楼3单元302室的产权情况不清楚。五、辨认材料讷河市公安局辨认笔录，证实被害人刘彦彬、钱献浪、陈永刚、李培利均分别在公安机关提供的12张照片中，分别辨认出对其实施诈骗行为的人为庞雪娇、于游。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。关于辩护人提出，被告人在刘彦彬处诈骗17万元不是犯罪所得而是民间借贷的辩护意见，本院认为，二被告人因原抵押车辆变卖后，新购买的车辆有贷款，无法过户到被告人名下，而用虚假车辆手续将原抵押车辆手续骗出，且至今无证据证实二被告人对该债务进行清偿。二被告人对该17万元具有非法占有的主观故意。故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出，被告人从陈永刚、李培利手中借款30万元，但当时实际到手27万元。本院认为，该辩解无事实依据，不予采纳。关于辩护人提出，于游对指控诈骗被害人钱献浪的犯罪，于游不知道该出售房屋的产权情况。经查，二被告人系夫妻关系；该案发生时二被告人一居生活多年；二被告人当时经济能力有限；被害人交付定金时，于游亦在场；对于购买房屋的事情不同于购买日常生活用品；综上，该辩解和辩护意见，不符合常理，且无事实依据，不予采纳。本院认为，被告人庞雪娇、于游以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。庞雪娇、于游犯诈骗罪，数额巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。二被告人审中自愿认罪，具有法定的从轻处罚情节。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、六十四条的规定，判决如下：一、被告人庞雪娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月18日起至2027年2月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人于游犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月18日起至2027年2月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人庞雪娇、于游违法所得人民币五十二万元，予以追缴，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩义波审 判 员  孙宏英人民陪审员  曹 敏二〇一七年十一月二十七日书 记 员  庞 健本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。