陕西省富平县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0528刑初118号公诉机关陕西省富平县人民检察院。被告人陈小丽，2017年5月28日因涉嫌诈骗罪被富平县公安局刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。现羁押于蒲城县看守所。富平县人民检察院于2017年9月12日以富检公诉刑诉（2017）102号起诉书指控被告人陈小丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员陈同川出庭支持公诉，被告人陈小丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。富平县人民检察院指控，2016年3月，被告人陈小丽化名“陈晨”通过微信聊天软件与做微商的被害人张某相识。2016年7月至2016年11月，陈小丽编造虚假家庭情况、谎称患有淋巴癌等骗取张某同情，之后以银行卡冻结、看病买药、购买车票等为由，通过微信和支付宝转账方式骗取张某人民币58560元。后张某多次向陈小丽追要，陈小丽借口敷衍，拒不归还。另查明,被告人陈小丽对被害人张某系听力残疾人为明知。为证实所指控的犯罪事实成立,公诉人当庭宣读，出示了抓获经过、破案经过、银行卡信息、支付宝交易记录、微信转账记录、法院判决书、户籍信息等；证人陈某某、郑某、王某某证言；被害人张某陈述；被告人陈小丽的供述与辩解；辨认笔录等。据此认定被告人陈小丽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，要求依法判处。被告人陈小丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪服法。经审理查明，2016年3月，被告人陈小丽化名“陈晨”通过微信聊天软件与做微商的被害人张某相识。2016年7月至2016年11月，陈小丽编造虚假家庭情况、谎称患有淋巴癌等骗取张某同情，之后以银行卡冻结、看病买药、购买车票等为由，通过微信和支付宝转账方式骗取张某人民币58560元。后张某多次向陈小丽追要，陈小丽借口敷衍，拒不归还。另查明，被告人陈小丽对被害人张某系听力残疾人系明知。经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：一、书证1、扣押物品、文件清单（1）陈小丽银行卡一张。（2）陈小丽手机一部。2、陈小丽指认作案银行卡照片。3、陈小丽作案银行卡信息。4、陈小丽支付宝交易流水信息证实2016年10月至11月期间张某通过手机支付账号向陈小丽的支付宝账号，转账16笔共计26510元。5、陈小丽微信转账记录证实2016年7月至10月期间陈小丽通过微信收到“菲菲”转账27笔共计27770元。6、接受证据材料清单（1）张某手写被骗经过一份。（2）微信转账记录截屏三十张。（3）支付宝转账记录截屏九十条。7、张某支付宝转账记录。8、张某微信转账记录。9、接受证据材料清单。（1）聊天对话框截屏一张。（2）陈小丽照片三张。10、陈小丽转发照片。11、陈小丽指认张某空间照片。12、张某空间照片。13、接受证据材料清单。张某残疾人证复印件一张。14、张某残疾证。15、接受证据材料清单。陈小丽住宿登记信息两张。16、陈小丽住宿登记信息。17、医院证明证实名为陈小丽的患者于2016年6月26日在上饶市妇幼保健院产科门诊就诊，并无名为陈晨的患者就诊。18、破案及抓获经过证实民警通过网监侦查得到陈小丽登陆支付宝的IP地址，后在江西省上饶市解放路七天连锁酒店房间将陈小丽抓获。19、情况说明（1）陈小丽编造众多虚假理由，以借钱的名义骗取被害人张某钱财。其中张某微信转账人民币30050元，支付宝转账人民币28671元，共计骗取被害人张某人民币58721元。（2）陈小丽骗取被害人张某的部分赃款用于其男友象某某赌博。因该象无法取得联系，故无法进一步证实。（3）截止2017年6月20日，于某某并未在公安机关办理护照，亦无任何出境记录。20、陈小丽资产状况调查。21、法院判决证实（1）福建省福州市仓山区人民法院对潘某某与陈宝某、于某某、福州某贸易有限公司、尤溪县某森木业有限公司民间借贷纠纷一审民事判决书。（2）福建省尤溪县人民法院对原告孙某某与被告陈宝某、于某某民间借贷纠纷一审民事判决书。22、陈小丽尿检报告。23、陈小丽体检表。24、陈小丽父母护照信息。25、陈小丽出行轨迹。26、户籍信息（1）张某户籍信息。（2）陈小丽户籍信息。（3）陈宝某户籍信息。（4）于某某户籍信息。（5）象某某户籍信息。二、证人证言1、证人陈某某证言证实，陈宝某是她二哥，妻子叫于某某，女儿叫陈小丽，这夫妻俩十几年前办了一个木头加工厂后来倒闭了，欠了很多钱，夫妻俩没有在国外居住过，他们的女儿陈小丽去外地了，她没有陈小丽的消息。2、证人郑某证言证实陈小丽是她表姐，父亲叫陈宝某，母亲叫于某某，已经离婚了，他们没有在国外居住的经历，之前陈小丽父母经营一家木材公司，后来公司倒闭欠了很多钱，人都在外地。3、证人王某某证言证实陈宝某在2014年9月左右因经营的木头加工厂欠了很多钱去外面躲债了，与妻子于某某已经离婚，夫妻俩也没有在国外居住的经历，陈宝某女儿在外地，具体哪里他也不清楚。三、被害人张某陈述我叫张某，女，汉族，农民；我的听力不好（有残疾证，听力三级）。今年（2016年）3月份左右，我在微信上做微商（销售化妆品），期间我认识了一个微信叫“安柠”的买家，当时我们互相聊了些，期间我还看了她的微信朋友圈。认识后的两三天之后，她买了我的保湿乳。之后大概一个月，她通过微信给我说，我的产品很好，而且她想长期从我这购买。后来有一次她给我说她在医院看病需要钱买药，身上带的钱不够用，让我借给她些，之后会还给我的，然后我就给她通过支付宝转了第一笔钱，当时转了161元钱，后来她也没有给我还。后来她通过微信、短信等方式联系我，不断以看病身上钱不够、银行卡冻结等各种借口为由，从我这骗钱。因为她给我说了很多她的遭遇，我很同情她，并且她也承诺会马上给我还钱，所以我才将钱转给了她。转的钱最多的有5000元，少的也二三百不等，都转入她的两个微信和她的支付宝了。后来我才发现，这一切都是假的，都是她为了从我这骗钱编的借口。钱都是通过微信和支付宝转给她的，她有两个微信号。一个账号微信名叫“安柠”，另一个账号微信名叫“幸福的旋律”；她的支付宝账号是53****34@qq.com，绑定手机号码是（157****9811，中间是啥看不到），支付宝名叫“陈晨”。给她的钱都是转入到这三个账号了。前后有三、四十次吧。具体有多少次我记不清了。钱数在5万多块钱，具体钱数我也没有算过。我给她每次的转账，我的记录都保存着，我把这些转账记录提供给你们。陈晨的两个微信账号分别是QZ0****L、Li****14,支付宝账号是53****34@qq.com四、被告人供述与辩解我叫陈小丽，女，现住江西省上饶市解放路七天连锁宾馆，无业。我家里三口人。我爸爸叫陈宝某，男，汉族，现年54岁，农民，我妈叫于某某，女，汉族，现年54岁，农民，以及我本人。我中专毕业后，在家里的工厂里边上班，工厂后来破产了，我现在无业。我以借钱的名义骗了富平县一个叫张某的女的55000元左右的钱，是因这事被拘留的。去年（2016年）3月左右，我通过微信微商的软件添加了一个女的，对方微信名叫“菲菲”，她是在微信上卖化妆品的。加上她微信后，我就和她聊天，她给我说她叫张某，之后我买了她的产品（保湿身体乳），用了后我感觉她的产品很好，我就给张某说想要长期买她的产品。后来我们在一起聊了些互相家境等话题。去年7月份左右时候，我在江西上饶生病住院了，我当时身上没有钱，我就在微信里群发信息：谁微信里有钱，借我急用一下，我在医院。后来张某回复我了，我就给她说我住院钱花完了，买药没钱了，看她能否借给我几百元让我把药一买，我回家取下钱就还给她。我记得张某当时愿意后就给我转了300元钱，具体是支付宝还是微信我现在想不起来了。后来我要去外地，可我身上没钱，我就又想起张某，于是就微信联系张某说我卡忘带了，想买火车票没钱，看她能否借给我些钱，我回家拿到银行卡取下钱后就立马还她，于是张某就又转给我300元钱。我不认识张某，也从没见过面。前几年，我爸在我们尤溪开了一家公司，当时公司资金周转不开，为了借款，我爸就以我的名字又注册了一家名叫“某”的贸易公司，其实就是一家公司。之后他借款就让以我名字注册的这个公司作担保。之后我爸爸公司倒闭，欠了别人几百万。我家整天都是要帐的，为了躲债，我家人都跑了，弄得我全家人是有家不敢回，之后我和我男朋友去了江西上饶。我俩到上饶后，我没有工作和收入，我男朋友在游戏机厅里上班，边上班边赌博，每月的工资都不够他赌博，整天就是坐吃山空，我男朋友平时还要向我要钱花。慢慢的身上的钱也花完了。我找张某借钱时是身上实在没钱了，我家那情况也借不来钱了。从这两次借钱后我发现张某心底很善良，很单纯，没见过的陌生人向她借钱她都借给。之后我和我男朋友缺钱的时候，我就会编造各种理由向张某借钱，只要我给她张口借钱，她都会借给我。开始我都是几百元几百元地借她钱，慢慢地我试着一次借多一点，意思就是一次借一、两千元甚至更多，张某都会借给我。就这样我就断断续续从张某手里借钱一直到去年（2016年）12月份左右，后来她一直给我发短信或微信信息催着我还钱，我看再编造不出啥理由向她借钱了，我就把我和她联系的手机号停用了，另换了一个手机号；微信也是隔三差五的登一下，然后给张某说会还钱之类的话，然后今年（2017年）3月份之后，我就再没和她联系过。前后具体借了多少次我记不清了，大概有二三十次吧。具体每次都是啥时间借的、每次都是以什么理由、每次借了多钱我也记不清了。只记得最多一次骗了张某6000元钱，当时以啥借口我想不起来了。前后总共骗了张某55000元左右的钱。她每次都是通过微信或者支付宝把钱转到我的微信或支付宝账户里。我有两个微信分别是QZ****L、Li****14，张某给我这两个微信号都转过钱。我的支付宝账号是53****36@qq.com，这个支付宝绑定了一个我的手机号，我记不清具体号码了，只记得尾号是9811，张某有时也给我这个手机号码支付宝账号转钱哩。转到微信里的钱我就通过微信直接领了，转到我支付宝的钱我有的直接花了，有的转到银行卡里后我提现了。我家现在外债累累，我父母都不知道跑到啥地方去了，加上我现在没有工作，没有任何经济来源，我还要生活，根本就没有钱给张某还钱，所以我也就没打算给张某还钱。去年（2016年）12月份左右，就是因为张某催我还钱催的我实在编不出理由了，之后我就不再和张某联系了，心想这样张某就找不到我了，没想到她会给你们公安局报案。张某，女，是陕西富平县人，她耳朵听力不好。她的微信号和手机号我都忘了。我和张某联系是通过两个微信；两个微信分别是一个叫“安柠”微信帐号是QZ****GL，另一个叫“幸福的旋律”微信帐号是Li****14。支付宝帐号是53****34@qq.com，账户名叫陈晨。五、辨认笔录1、辨认笔录（1）张某辨认陈小丽。（2）陈小丽辨认张某。（3）陈小丽辨认象某某。六、补充材料1、情况说明(陈小丽羁押说明）2017年5月26日民警向犯罪嫌疑人陈小丽宣布拘留，因陈小丽在江西上饶，民警将陈小丽押解回陕西，路途用时10余小时。因陈小丽称其怀孕，到达陕西后民警先让其休息，同时进行体检。之后对陈小丽在富平县公安局办案区进行审讯，陈小丽于2017年5月28日送至蒲城县看守所。2、情况说明确定最终诈骗金额：累计转账46次，共计诈骗金额为58560元。（前三次转账为双方互相转账，161元，309元，300元）3、张某询问笔录她有三笔款（161元，309元，300元）是她和陈小丽互相转账的，之后的钱是陈小丽骗她的，都没有还。4、陈小丽支付宝银行交易明细2016年10月至12月交易明细。付款支付账号是15****5820,53****34@qq.com。经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人陈小丽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人侵害的犯罪对象为残疾人，且诈骗频次较多，数额巨大，案发后没有退赔，应予从严惩处。被告人当庭认罪悔罪,可从轻处罚。被告人陈小丽路途押解及审讯的两日应予折抵。本院为依法打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又二个月（刑期从判决执行之日起算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即从2017年5月28日起至2021年7月25日止），并处罚金50000元（限于本判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人陈小丽违法所得58560元，责令退赔被害人张某。如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状一份，副本二份。审 判 长  吴耀胜人民陪审员  孟荣强人民陪审员  吴彩文二〇一七年十一月二十一日书 记 员  惠雯雯