四川省夹江县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1126刑初152号公诉机关夹江县人民检察院。被告人刘天福，男，1982年4月27日出生，汉族，初中文化，四川省自贡市自流井区人，无业，住自贡市自流井区。因犯抢劫罪，于2000年11月6日，被自贡市贡井区人民法院判处有期徒刑10年，附加剥夺政治权利2年，并处罚金2000元，于2008年12月17日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月27日，被夹江县公安局刑事拘留，于同年6月2日，被该局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。夹江县人民检察院以夹检公诉刑诉[2017]143号起诉书指控被告人刘天福犯诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于同月22日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院副检察长徐某1、侦某、被告人刘天福到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月18日，被告人刘天福在网上通过“探探”交友软件认识了夹江县的幼儿教师许某。在与许某的聊天中，刘天福用在网上搜索的一个叫“徐浩瀚”的人的照片作为自己的头像，谎称自己叫“陈洋”，身高1.83米，在成都市交通银行信审部工作，愿与许某恋爱交友。许某同意进一步接触了解。刘天福在骗得许某的信任和好感后，以“因工作原因银行账号被司法机关冻结”、“外婆、妹妹病了需要钱治病”、“朋友要借钱”、“要还别人的钱”等为由，多次向许某借钱。从2月18日至4月7日，许某先后通过微信、支付宝、银行卡分别向刘天福转款382615.21元、216200元、67500元，合计666315.21元。刘天福将骗得的赃款用于喵播平台充值、砸奖等，挥霍耗尽。2017年4月7日，许某发现被骗后报警。4月26日，夹江县公安局侦查人员在刘天福居住处将其抓获。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录和视听资料等证据。公诉机关认为：被告人刘天福以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚,证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘天福辩称：从2017年2月18日至4月7日，许某先后通过微信、支付宝、银行卡分别向自己转款382615.21元、216200元、67500元，合计666315.21元，是事实，但在2017年3月7日起自己已告知其真实身份，被害人许某在此期间，通过视频也了解本人的真实情况，并自愿借款帮助共渡难关；其次是自己在侦查阶段不知道诈骗罪的构成要件，所以才在侦查阶段认可此阶段的行为也是诈骗行为的，之后，许某陆续向他打的款28万多元，不应计算在诈骗金额中。经审理查明：2017年2月18日，被告人刘天福在网上通过“探探”交友软件认识了夹江县的幼儿教师许某。在与许某的聊天中，刘天福用在网上搜索的一个叫“徐浩瀚”的人的照片作为自己的头像，谎称自己叫“陈洋”，身高1.83米，在成都市交通银行信审部工作，愿与许某恋爱交友。许某同意进一步接触了解。刘天福在骗得许某的信任和好感后，以“因工作原因银行账号被司法机关冻结”、“外婆、妹妹病了需要钱治病”、“朋友要借钱”、“要还别人的钱”等为由，多次向许某借钱。从2月18日至4月7日，许某先后通过微信、支付宝、银行卡分别向刘天福转款382615.21元、216200元、67500元，合计666315.21元。刘天福将骗得的赃款用于喵播平台充值、砸奖等，挥霍耗尽。2017年4月7日，许某发现被骗后报警。于同月26日，夹江县公安局侦查人员在刘天福居住处将其抓获。以上事实，有以下证据予以证实。（一）书证1.被告人刘天福基本情况，证实刘天福基本身份情况，符合犯罪构成主体要件。2.到案情况说明，证实2017年4月7日10时20分,徐某2报案称:其被人在微信上以耍朋友为名骗取人民币660900元。夹江县公安局接到报警后,迅速立案侦查,确定了犯罪嫌疑人刘天福,同时确定刘天福位于自贡市汇东新区邓家坝社区13幢3单元4楼8号的住址后,刑警大队民警前往刘天福住处蹲守,于2017年4月26日在刘天福所居住的院子内将刘天福抓获并带回夹江县公安局。3.扣押决定书及扣押清单，证实扣押刘天福持有苹果6手机一部，苹果7手机一部，银行卡四张（其中，卡号：62×××64，被冻结4000元），以及人民币900元的情况。4.许某傲信账号照，证实许某微信账号照片的情况。5.刘天福微信账号及微信朋友圈照，证实刘天福微信账号及朋友圈照片的情况。6.许某转账记录手机截图照片，证实许某转账记录手机截图照片的情况。7.电子物证检查记录证实对“许某手机”进行电子数据取证,导出手机中的设备信息、微信聊天内容等,并便用WlNRAR压缩工具软件将上述文件压缩成文件名为“许某手机数据.rar”文件。将“许某手机数据.rar”,复制在U盘上。对手机“刘天福手机”进行电子数据取证,导出手机中的通讯录、短信记录、通话记录、微信聊天记录、媒体文件等,并使用WlNRAR压缩工具软件将上述文件压缩成文件名为“刘天福手机.rar”文件的情况。8.刘天福、许某手机拆封照片，证实刘天福、许某手机拆封照片的情况。9.光盘制作说明，证实在办理刘天福诈骗案中,侦查人员为查明案情,从中国农业银行股份有限公司自贡分行调取了刘天福取款视频,并刻制成光盘进行保存。该视频片段为刘天福取款视频,能够将刘天福取款过程完整的呈现。在办理该案过程中,办案人员在审讯中对嫌疑人刘天福进行了录音录像,并刻制成光盘进行保存。刘天福第一次讯问光盘制作情况:“刘天福第一次讯问视频”共计8段视频,刻成四张光盘,标记为“刘天福第一次讯问视频A“，刘天福第一次讯问视频B“，“刘天福第一次讯问视频C”，“刘天福第一次讯问视频D”。刘天福第四次讯问光盘制作情况:刘天福第四次讯问共计两段视频,刻成一张光盘。刘天福第七次讯问光盘制作情况:刘天福第七次讯问共计四段视频,刻成两张光盘,分别标记为“刘天福第七次讯问A”，“刘天福第七次讯问B”。刘天福第八次讯问光盘制作情况:刘天福第八次讯问共计四段视频,刻成两张光盘,分别标记为“刘天福第八次讯问A”，“刘天福第八次讯问B”。在办理该案过程中,办案人员在询问报案人许某时,进行了同步录音录像,并刻制成光盘进行了保存,该光盘标记为“许某询问视频”，共计一段视频,内容为许某第三次询问视频。10.刘天福前科材料，证实刘天福因犯抢劫罪于2000年11月6日被自贡市贡井区法判处有期徒刑十年，于2008年12月27日刑满释放。11.调取证据通知书，证实由中国农业银行夹江县支行提供卡号为62×××74（刘天福）银行卡的开户信息及交易明细；由中国建设银行夹江支行提供卡号为62×××64在的卡住信息及流水记录；由四川省农村信用社提供许某6214571081006683692账户2017年3月24日至2017年4月4日交易信息。由中国建设银行夹江县支行提供许某6217003650003224543账户流水。由中国移动四川分公司提供电话号码为139××××9375、157××××6702、187××××9182从2017年1月1日至今的通话详单及机主资料。由中国农业银行汇东支行提供62×××74的银行流水及该卡持有人在银行办理银行业务时的监控视频。由支付宝(中国)网络技术有限公司提供刘天福绑定的支付宝账号及注册资料:及支付宝账号15×××34、18×××14的注册资料、绑定的银行卡信息及2016年11月1日至2017年5月1日的交易流水，支付宝ID:2088302180351580、2088422987513711、2088702074656155、2088712979887336的注册资料、登录日志、绑定的银行卡信息及2016年11月1日至2017年5月1日的交易流水.金华就约我吧网络科技有限公司提供喵播平台中ID：6245、8165、889820、64448561、63500554的注册资料，ID：6245、8165自开通以来的充值及消费记录。由财付通支付科技有限公司提供微信号:×××、×××、kxzoad9pqvyg12、ab1271068、a171256342在2016年11月1日至2017年5月1日微信转账的信息、银行卡信息以及绑定的电话号码，交易单号和流水以及转账对端的相关信息。由深圳市腾讯计算机系统有限公司提供微信号:×××、×××、kxzoad9pqvyg12、ab1271068、a171256342的注册信息。刘天福微信账号转入账情况，刘天福支付宝情况。刘天福喵播直播平台充值情况有两个账号61×××00(6245)和66287232(8165),合计充值1064150元。（二）证人证言1.证刘某忠的证言，证实自己是刘天福的父亲，2015年9月，刘天福离婚了，刘天福近2年没有上过班,之前也没有固定的工作,到处打工,没有经济来源，平时吃住和他们在一起，刘天福近一年半都在家中,没有去任何地方上过班,平时在家他什么都不做,他就随时拿个手机在那儿耍,刘天福的爷爷、奶奶、外公、外婆都去世了,最近一个去世的是刘天福的奶奶，是3年前去世的，其他老人都过世得早。刘天福没有在成都交通银行工作过。2.证周某玲的证言，证实2017年2月份的时候许某欣给发了一张“帅哥”照片,打电话向她借3万元钱,到了今年4月份的时候逐渐发许某欣有点不正常,平时喜欢发朋友圈，现在都没有了,就许某欣怎么回事许某欣给她说了她借钱给照片上的“帅哥”,这个“帅哥”一直没有还钱给她,她就许某欣报警,第二许某欣就报了警。3.侦查人吕某海的证言，证实被告人刘天福的到案情况和本案的侦破情况。（三）被害人许某欣的陈述2017年2月18日,在“探探”交友平台上认识了一个网名叫“狂奔的蜗牛”的男的。聊了一会儿后,他就叫她加他的微信。他在微信上的名字叫“调皮小王子”,微信号码×××2。通过微信他告诉她,他叫“陈洋”,1988年5月24日出生,四川省自贡市的人,身高1米83,在成都市交通银行信审部工作并挂职成都市牛市口诚信投资有限公司,他在自贡购买有自己的住房,住址是自贡市汇东新区“东方威尼斯”小区,有一辆奥迪Q5汽车。她告诉了“刘洋”，她是幼儿老师并有自己的事业。他说他想找一个能够结婚的人,并告诉了她三条他的择偶标准,第一是入眼有感觉，是他喜欢的类型,第二是认真真心坦诚相待没有疑心,第三是心定了想结婚的不是成天打牌喝酒玩的。他还说她符合他的第一条择偶标准。他的电话号码157××××67022.当天晚上8点过的时候，他发了一张他和他朋友微信聊天的截图给她。她看见上面的信息是他的朋友让他把他的卡解开后把钱转到对方的微信上。他说他现在的卡被银行锁了现在解不开,喊她把钱先转给他,他后天转给她。她就通过微信转了1800给他。他就发了一张他银行卡余额的短信截图给她看。她看见上面显示他的银行卡余额有五十多万。第二天早上,她还是和他继续在微信上聊天,他又说他朋友输了钱找他借钱,他的脚受了伤要过段时间才能出去办理解卡,又喊她转3000元。她说自己微信上的钱不够叫他把支付宝发给她,他又说他的支付宝卸载了。结果她又拿现金给她朋友叫她朋友在微信上转了1000元钱给她,她才凑够转了3000元钱给他。当天下午,他给她打电话说他要还信用卡又喊她转2000元钱给他。她还是通过微信给他转的。结果他说他提现提到了他被锁的银行卡上,这2000元钱又取不出来了并叫她重新给他转3700元钱。她就喊他直接把他的信用卡卡号发给她,她直接给他转钱。这样,她和他就算是在微信上建立了男女朋友关系。这之后的每天,他就在微信上以各种理由找她借钱,少的就是一、两千,最多的时候是一天找她借了3万多。要是她不借钱给他,他就说他们两个不合适并马上把她的电话拉黑,她没得办法就只有每次都满足他借钱的要求。从2月18日到现在,他以银行卡被冻结、外婆生病，妹妹生病要换血，帮别人还钱等理由，要她帮转钱，微信一共转了416796元,支付宝一共转账220500元,建设银行手机银行转账20000元,农村信用社手机银行一共转账27000元,共计转账684296元。报案后，还转了款给他，目的是为了稳住他，不让他怀疑。大部分钱都是她通过微信和支付宝转给他的,小部分是通过手机银行转给他的。他一共给她提供过两张银行卡,但是他都说卡是他朋友的,一张是农业银行的,卡62×××744,姓名是刘天福,另外一张是招商银行的,卡号62×××099,姓名是陈艳菊,无锡城北支行,他说这张卡是他妹妹的。（四）被告人刘天福的供述与辩解2017年2月18日，在网上的“探探”交友账号上，通过百度,搜索到一个叫“徐浩瀚”的人的照片，注册了“狂奔的蜗牛”，认识了了一个夹江县许某欣的幼儿教师，在聊天过程中,自称自己叫“陈洋”,在成都市交通银行信审部上班,同时也在成都市诚信贷款公司上班，身高1.83米。随后他们相互加了微信,并交换了电话号码,在聊天的过程中,向她提出了恋爱交友的愿望许某欣以为照片上就是他本人,没反对和他耍朋友,用虚假信息、头像许某欣恋爱交友的目的就是好许某欣借钱给他。留许某欣的电话号码157××××67022,这个号139××××93755的副号。主号、副号都是他的手机电话,他给她打电话“借”钱,他给她说因为工作原因他的银行账号被司法机关冻结了,并且承诺他“借”1800元后许某欣2000元。为了取许某欣的信任,许某欣认为他有能力偿还她借款,还给她发了张假的截屏照片给她,照片上有一条短消息提示,内容是95533客户号码给他发的短信,短信内容是他尾号为9464的建设银行储蓄卡余额为543125元,当天她就通过微信转账的方式转了1800元给他许某欣是通过微信,支付宝,银行卡这三种方式转的款，之后他经常向她借钱,他就给她编造说他外婆病了或者他要还别人的钱，一共借了60多万给他;他提供许某欣的微信号×××2,支付宝账号是“狂龙的翅膀”,银行卡是农业银行储蓄卡,卡号62×××099o17459474。这些钱充值在账号是6245的喵播平台，用于赌博。他曾给她发过自己的照片,但是他是给她说的这是他的朋友,他还说要把他本人照片上的人介绍给她当男朋友。当许某欣看了他本人的照片后,就说不得行,她还说她只要他“探探”和微信头像照片上的人，他就一直没有告诉她,发给他的准各介绍给她当男朋友的照片是他本人的照片。听到这句话后,他觉得不能许某欣知道他“探探”和微信的照片不是他本人,如果她知道了,肯定就不会理他了,也向她借不到钱了。提供许某欣的银行卡有一张建设银行储蓄卡,卡号62×××644,一张农业银行储蓄卡,卡号62×××744,交通银行的信用卡,卡号62×××588,建设银行信用卡,卡号62×××277。自己提供的支付宝名字叫“狂龙的翅膀”,是15×××344申请的,手机绑定的是建设银行和农业银行的储蓄卡。他现在无业,现在收入是靠直播平台的家族分红。自己许某欣认识以来,双方过面没,但她要求过,由于他不想许某欣见面，如果见面许某欣就不会借钱给他了，所以没有见面。（五）辨认笔录1.刘天福辨认材料，证实照片中的7号照片就是其作案期间在微信、探探等交友聊天平台使用的他人照片。2许某欣辨认材料，证实照片中的9号照片就是骗取她66万余元男子在微信、探探交友聊天平台使用的照片。（六）视听资料，证实被告人刘天福在侦查阶段接受讯问的同步录音录像的情况。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人刘天福以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币666315.21元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人刘天福辩称其在2017年3月7日至4月7日的借款不应计算在犯罪金额中，理由是被害许某欣在此期间，通过视频已了解本人的真实情况，并自愿借款帮助共渡难关；其次是自己在侦查阶段不知道诈骗罪的构成要件，所以才在侦查阶段认可此阶段的行为也是诈骗行为的。经查，被告人刘天福在侦查阶段对冒用他人姓名和头像以及虚构其工作单位，采取编造其银行卡被司法机关冻结、外婆、妹妹生病需钱等理由，在无工作、收入的情况下，以恋爱交友的名义多次向被害人借钱，进行网上赌博，挥霍耗尽的犯罪事实的供述一直稳定，且与被害人陈述、证人证言、试听资料等证据相互印证，而被告人刘天福庭审时也没有合理说明翻供的原因且其辩解与全案证据矛盾，因此，本院认为可以采信被告人刘天福在侦查阶段的供述，以诈骗罪追究其刑事责任，且其在2017年3月7日至4月7日的借款也应计算在犯罪金额中，但应扣除4月7日被害人报案后转入的款项人民币31796元，故犯罪金额应以666315.21元计算。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘天福犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2029年10月25日止。所处罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期，将强制缴纳）。二、被告人刘天福的违法所得人民币666315.21元，扣除已扣押的人民币4900元，尚余人民币661415.21元，继续予以追缴，发还被害许某欣，其中，已扣押的人民币4900元，因未随案移送，由扣押机关夹江县公安局负责发还被害许某欣。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐洪川人民陪审员  李学元人民陪审员  张生艳二〇一七年十一月二十二日书 记 员  彭文韬