江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0981刑初63号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人许美娣，女，1954年9月2日出生于江苏省东台市。因本案于2015年4月8日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人李昌国，江苏法鼎律师事务所律师。东台市人民检察院以东检诉刑诉[2015]529号起诉书指控被告人许美娣犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院于2016年6月24日作出(2015)东刑二初字第0178号刑事判决，宣判后被告人上诉，盐城市中级人民法院以原判事实不清、证据不足为由发回重审。本院于2017年2月8日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审��。东台市人民检察院指派检察员沈红霞出庭支持公诉。被告人许美娣及其辩护人李昌国到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理一次，经盐城市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。东台市人民检察院指控：1995年，被告人许美娣在东台市东台镇私营经济园区购买土地使用权1.5513亩。2000年8月10日，办理了1份面积为211.84平方米、使用者为其丈夫薛某1的国有土地使用证，自建建筑面积为288.13平方米的住房;1999年，被告人许美娣将其中位于自建房西边的一块地以人民币8.7万元卖给了张某2，2000年8月10日，办理了户名为张某2的199.43平方米的国有土地使用证；2003年3月20日，被告人许美娣将剩余的位于自建房西南的一块地以“许某”“徐某2”的名义办理了2份国有土地使用证，每宗地面积都是87.58平方米。2008年5月，许美娣的自建房被拆迁安置。2012年8月，张某2也与拆迁工作组签订了拆迁安置补偿协议。2009年，被告人许美娣持户名“许某”“徐某2”的土地证主张拆迁安置。为获取最大的利益，许美娣使用伪造的2份建筑面积分别为198.13平方米的《东台市建设工程规划许可证附件》多骗取拆迁补偿面积151.036平方米，骗取面积补偿价值人民币28.772358万元，且另外虚构混泥土条形基础平面图非法获取补偿款人民币7.146万元，合计骗得人民币35.918358万元。2011年至2012年，被告人许美娣使用1份伪造的土地面积为468平方米的土地使用证和1份伪造的建筑面积为1434.26平方米的建设规划许可证要求补偿，按照当时拆迁补偿政策可获得拆迁补偿安置房价值人民币130.51766万元，后被识破而未能得逞。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述，证人证言，相关拆迁补偿材料，物证鉴��意见书等证据。公诉机关认为，被告人许美娣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取国家钱财，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许美娣实施的犯罪中有部分未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。庭审中，被告人许美娣提出自己购买了2亩地，自己没有造假的意见。辩护人提出的意见是：1、许美娣提供的规划许可证、土地证是委托他人办理，不能证明许美娣造假。2、关于土地基础的补偿，许美娣只是打了一份申请报告，不能证明相关平面图是许美娣造假或明知造假，拆迁评估是拆迁部门的工作，许美娣不存在虚构事实或者隐瞒真相的故意。3、经过相关单位的调查，能够确认许美娣购买了2亩土地，还有土地面积未补偿，因此许美娣不存在刑法意义上非法占有的目的，即使追究刑事责任，也应当以合同诈骗罪追究。经审理查明：1995年，被告人许美娣在东台市东台镇私营经济园区购买了一块土地使用权。2000年8月10日，许美娣办理了1份面积为211.84平方米、使用者为薛某1的土地证，自建住房;1999年，被告人许美娣将位于自建房西侧的199.43平方米土地卖给张某2，2000年8月10日办理了土地证；2003年3月20日，被告人许美娣将剩余的位于自建房西南的土地以“许某”“徐某2”的名义办理了两份土地证，每宗面积87.58平方米。2008年5月，许美娣的自建房被拆迁安置。2009年，被告人许美娣在对以“许某”“徐某2”的名义办理的地块主张拆迁安置补偿过程中，使用伪造的两份建筑面积均为198.13平方米的《东台市建设工程规划许可证附件》，多骗取拆迁补偿合法安置面积151.036平方米，价值人民币28.772358万元，又用虚假的混凝土条形基础平面图非法获取楼房基础补偿���人民币7.146万元，合计骗取人民币35.918358万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1．初始土地登记审批表、土地使用证、地籍调查表、2013年度国有土地注册登记簿。证实：以徐某2、许某名义登记的土地证为许美娣领取，两块地合计占地为11.30×15.50米；薛某1（自建房）西侧地块为张某2所有，南侧为高长兴所有，张某2南侧高长兴西侧为以徐某2、许某名义登记的土地。2．拆迁补偿安置协议书，安置审核单、安置结算单、现金缴款单，承诺，房屋买卖合同，房屋登记审批表，销售不动产发票及完税凭证，证人段某、徐某1、顾某、许某、徐某2、陈某、薛某2、吴某的证言。证实：许美娣自建房已拆迁安置补偿，以徐某2、许某名义登记的土地以每块地合法建筑面积198.13平方米由许美娣拆迁安置补偿，楼房基础各补偿了48600元���3．调取笔录及证明，盐城市公安局物证鉴定所物证鉴定意见书，东台市东台镇建设环保服务中心出具的证明。证实：东台市公安局从东台市东台镇建设环保服务中心调取了该中心2007年建设许可证存根1本，从东台市东台镇财政所调取户名为徐某2、许某，编号07038，发证时间为2007年11月2日的规划许可证附件2份；经鉴定，户名为徐某2、许某的规划许可证上“东台市东台镇村镇建设服务中心”与样本印文不同，2份规划许可证系伪造；该中心证实编号07038的规划许可证实际登记户名为郭东林，住东台镇万陆村，未发现有徐某2、许某在该中心有基础设施配套费、建筑营业税缴费记录。4．东台市城市建设和综合整治指挥部出具的《北海花园（三期）回迁安置工作实施方案》、东台市城市建设和综合整治指挥部第一二拆迁分指挥部出具的说明及证人马某��唐某的证言。证实：许美娣用伪造的规划许可证多报合法安置面积151.036平方米，按照拆迁政策，结算面积超出合法面积35平方米的，一律按2945元/平方结算，扣除拆一还一750元/平方、划拨出让金290元/平方，多报面积价值人民币28.772358万元。5．请示评估报告、条形基础平面图、建筑工程预算书，东台市房地产土地估价有限公司情况说明。证实：许美娣以徐某2、许某的名义申请对土地条形基础进行评估，相关拆迁工作人员在报告、图上签字，两份平面图地基所示面积均为11.30×15.74米，含砖墙、混凝土圈梁、砼基础；估价公司依据原图核算四面圈梁基础价格为22854元、三面砖墙价格为2886元。6．证人潘某的证言。证实：以徐某2、许某为名的条形基础评估是根据拆迁工作组提供的条形基础图评估的，图上有吕存旺签字，没有现场勘查。7．证人王某1、陆某、张某1的证言。证实：自己参与了拆迁工作，没有核实就在报告上签了字，因为看到其他人已经签了字。8．证人王某2的证言。证实：许美娣找吕存旺让自己证明她家西边的地有根脚，自己开始没有签，后来是董某带许美娣找自己签的字，“王某2”三个字是自己签的，“根脚已拆除”不是自己写的。许美娣西边这块地上码了砖头，码了三面，下面有没有根脚不清楚，自己的签字本意是砖头被拆走了，不是说楼房基础被拆除了。9．证人董某的证言。证实：许美娣找自己找王某2签字，请他在一份报告和图上签的字，签字后许美娣说要写上“根脚已拆除”，王某2不会写，许美娣就请自己帮助写的。许美娣的真实情况自己不清楚。10．证人曹某、魏某、张某2、薛某1证言。证实：许美娣未建房土地只有混凝土根基和1米高的三面砖墙，没有内根基。11．被告人许美娣的供述。证实：徐某2、许某为名的土地拆迁安置是自己办的，安置补缴款是自己缴的，拆迁开始时自己只有土地证，规划许可证是拆迁工作开始后拆迁组的人帮助办好给自己的。自己房子和高长兴房子西边的空地自己圈了混凝土根基，上面用砖头堆了三面，没有内根基。本院认为，被告人许美娣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用伪造的建设工程规划许可证、虚假的混凝土条形基础平面图骗取国家拆迁补偿，数额巨大，其行为己触犯我国刑法，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出的许美娣不存在虚构事实或者隐瞒真相的故意，规划许可证是委托他人办理，土地基础补偿许美娣只是打报告申请，不能证明相关平面图是许美娣造假或明知造假，许美娣还有土地面积未补偿，不存在刑法意义上非法占有的目的，即使追究刑事责任，也应当以合同诈骗罪追究的辩护意见。经查，被告人许美娣在2003年以“许某”“徐某2”的名义办理了两份土地证，未实际建房。2008年该地块开始拆迁，许美娣刚开始只有土地证，规划许可证是拆迁工作开始后补办的。从财政所拆迁资料中调出的两份建设工程规划许可证，经鉴定及东台市东台镇建设环保服务中心查询编号，确认是假证。上述情况可以证实，许美娣在拆迁时明知自己没有规划许可证也没有实际建房，在该地块已经决定拆迁的情况下，不可能再批准建设，其提交用于拆迁的规划许可证注明“已建补办”，而且标明的一块地的长宽是许某、徐某2二块地实际长宽的总和，显然不真实，许美娣应当明知该证造假。公诉机关指控被告人许美娣使用虚假的规划许可证，多骗取���迁补偿合法安置面积151.036平方米，价值人民币28.772358万元的事实应予认定。关于楼房基础补偿，被告人许美娣的供述及薛某1、张某2等人的证言可以证明，许美娣对其所占未建土地只圈了简易混凝土地基与三面砖墙，与评估图中所示楼房基础形状、面积、材质均不相同，许美娣明知实际墙基与图不符，为了额外获利仍多次找相关拆迁人员在报告及平面图上签字，最终取得了补偿，该行为属于诈骗，公诉机关指控被告人许美娣骗取楼房基础补偿的事实应予认定。关于公诉机关指控被告人许美娣使用伪造的土地面积为468平方米的土地使用证和建筑面积为1434.26平方米的建设规划许可证，企图骗取价值人民币130.51766万元安置房的事实。经查，私营经济园区收费一览表及账目中有许美娣缴款15万元的记载，后园区以未收款而开票单方冲销缴款凭证未能得���许美娣的确认。时任园区有关领导的承诺书、相关单位部门联合出具的情况调查显示“许美娣缴纳15万元、购得2亩土地，不扣公摊面积，南北沟未计算在2亩内”，如按此面积，除了许美娣已拆迁的自建房、卖给张某2的地及以“徐某2、许某”名义拆迁的地块，许美娣应当还有土地，但按照园区平面图及初始土地登记审批表、土地使用证等记载，上述地块周围均系他人土地，并无空余。许美娣持有的468平方米土地证及1434.26平方米规划证确系伪造，与现存登记土地重复，但其是否应有土地、应有多少土地、如何处理均无法确定，公诉机关指控许美娣以非法占有为目的，企图骗取价值人民币130.51766万元安置房的依据不足，不予认定。拆迁安置是按地块进行核算安置、签订合同，许美娣在“许某、徐某2”地块拆迁安置过程中使用伪造的规划许可证及虚假的混凝���条形基础平面图骗取补偿，应认定为以非法占有为目的。另外，本案中骗取财物的过程虽以拆迁合同的形式出现，但拆迁合同不属于刑法中合同诈骗罪所调整的市场经济合同的范围，不能认定为合同诈骗罪。辩护人的上述辩护意见不予采信。为保护国家财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许美娣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年四月八日起至二○一八年十月七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人许美娣退出赃款人民币35.918358万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王元元审 判 员  施 展人民陪审员  钱红兰二〇一七年十一月二十七日书 记 员  张 敏附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。