北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0106刑初647号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人郭长琳，女，1987年1月20日出生于安徽省和县，高中文化，于2016年10月18日被羁押，同年11月23日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人张俊，北京安博（合肥）律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉[2017]585号起诉书、京丰检刑追诉[2017]10号追加起诉决定书指控被告人郭长琳犯合同诈骗罪，于2017年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员何蕾出庭支持公诉，被告人郭长琳及其辩护人张俊均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2015年5月至2016年3月间，被告人郭长琳伙同他人，以非法占有为目的，在本市丰台区方庄芳群公寓A座1401号以“香港兆德拍卖有限公司”主管的身份，以帮助被害人陈某、汪某1等人拍卖藏品为名，收取被害人宣传费、受理费、鉴定费等费用，骗取被害人陈某、汪某1等人的钱财共计人民币70万余元，后被告人郭长琳逃匿且拒不归还钱款。2015年至2016年间，被告人郭长琳伙同他人，以非法占有为目的，在本市丰台区方庄芳群公寓A座1401号以“香港兆德拍卖有限公司”主管的身份，以帮助被害人于某、叶某1、袁某等人拍卖藏品为名，收取被害人宣传费、受理费、鉴定费等费用，骗取被害人于某、叶某1、袁某等人的钱财共计人民币60余万元，后被告人郭长琳逃匿且拒不归还钱款。被告人郭长琳于2016年10月18日被北京市公安局丰台分局方庄派出所民警抓获。对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郭长琳的行为已构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。被告人郭长琳对公诉机关的指控辩解称其与程富涛合作开办的公司，程富涛是公司的负责人，其只是公司的业务主管，另外，公诉机关指控的部分被害人并没有把钱交给公司，而是业务员自己的私单。被告人郭长琳的辩护人认为：被告人郭长琳到案后能够如实供述、认罪悔罪，且在案冻结账户及扣押车辆变现后基本可以弥补被害人的经济损失；其在公司只是一名销售经理，并非公司主要负责人，在共同犯罪中未起到主要作用，系从犯；公诉机关指控的部分金额与郭长琳无关，不应计算为本案的犯罪金额。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2015年至2016年间，被告人郭长琳伙同他人，以非法占有为目的，在本市丰台区方庄芳群公寓A座1401号以“香港兆德拍卖有限公司”主管的身份，以帮助被害人陈某、汪某1、于某、叶某1、袁某等人拍卖藏品为名，收取被害人宣传费、受理费、鉴定费等费用，骗取被害人陈某、汪某1等人的钱财共计人民币100余万元，后被告人郭长琳逃匿。被告人郭长琳于2016年10月18日被北京市公安局丰台分局方庄派出所民警抓获。部分赃款已起获。上述事实，有下列证据证实：1、被告人郭长琳供述，证：2015年5月份左右，我跟我男朋友程富涛一起办了一个兆德拍卖公司，当时我们两个人跟着王林一起干，我们开的这个公司没有办理拍卖会的能力，就是想以拍卖为由收取一些客户的物品保管费和拍卖费，我们所有的客户信息都是程富涛的弟弟程向德带来的，我在公司主要负责管理和培训人员，王林负责邮币卡鉴定，程富涛负责公司所有的外围手续和印制图录等工作，程向德负责公司的网络和技术。公司有三台P**机，都是用我的身份信息办理的，POS机对应的是我的个人账户，刷卡金额直接进入我的个人账户内。公司开办后我们就开始联系客户，这些客户将自己的藏品拿来交给我们之后，我们就会收取相应的费用，之后我们将藏品拿回我的暂住地，放一段时间之后会将一部分藏品退回给客户，还有一部分藏品我们会拿出去卖了。我们办公司所有获得的钱，除了需要发给员工工资外，剩下的基本上是我和程富涛平分，我们一人分了大概有40万元。公司出事后，我将自己银行卡里的80万拿出一部分买了一辆奥迪车，另一部分转到了我父母的银行账户内。我用我母亲的身份证办了一张银行卡，这张卡一直在我手里，买车的钱也是从这张银行卡上出的。我给程富涛的第一笔钱是通过银行转账，后来每一笔钱都按照他的要求支付的现金，我给他钱的时候只有我们两个人在场。2、被害人于某陈述及辨认笔录，证：2015年8月20日，我在家中接到一名自称“小付”的女子的电话，对方称自己是香港兆德拍卖公司北京办事处员工，她问我是否有珍藏品要拍卖，我当时说有一个第三套人民币可以拍卖，我们约定在丰台区芳群园公寓A座1401其公司签合同。2015年8月22日，我带着藏品来到芳群园1401香港兆德拍卖公司，见到其员工李光，李光当时和我签订了一套委托代理拍卖的合同，他说我要缴纳1万元前期运转费，后来我把钱交了。2015年10月初，李光在公司给我出了一本香港兆德国际拍卖公司秋季艺术品拍卖会的照片展示册，其中有我的字画，拍卖时间是2015年12月13日9时，地点为香港富辉商业中心。2015年11月中旬，李光打电话说我的藏品已经有买主了，说私人交易，问我能够便宜点，我答应了，但一直拖着我。2016年3月4日，我到芳群公寓1401见到一名自称香港兆德拍卖有限公司业务总监叫刘淼淼的人，刘淼淼又和我签订了一个寄卖合同，她说2016年3月份我的藏品将在大陆巡展，5月至7月拍卖，后来我就离开了。2016年5月11日，我来到芳群公寓1401找公司，发现公司已经关门了，给刘淼淼、李光打电话都不接了。经辨认，指认出郭长琳即为自称叫刘淼淼的女子。后附寄卖合同、名片、收据。3、被害人陈某、汪某1、王某1、肖某、叶某2、刘某1、刘某2、刘某3、赵某1、何某、高某、夏某1、王某2、魏某、王某3、王某4、蒋某、程某1、唐某、庄某、王某5、刘某4、李某1、赵某2、程某2、伍某、孙某、李某2、叶某1、郑某、李某3、刘某5、晋某、金某、王某6、夏某2、袁某、王某7、吴某1、米某、李某4、雷某、王某8陈述、书写材料、辨认笔录、委托合同、会员卡复印件、收据、寄卖合同、收藏票、POS签购单、银行卡客户交易查询等，证：上述人员因拍卖藏品被骗取钱款的情况。4、证人王某9证言，证：我是北京事达行房地产经纪有限公司第一分公司员工。2015年6月4日，一男一女到我公司门店说要租芳群公寓的房子，当时芳群公寓就有A座1401号这套房子，然后我就带他们去看了房子，看完房子之后他们就同意租这套房子，我就打电话给该房子的房主周江云（吴某2）打电话约到我公司签合同。租房的那名男子姓名我不知道，那名女子叫郭长琳。2016年3月中旬，郭长琳说芳群公寓的房子太小了，他们要换大的，说要搬到方庄桥附近，具体地址我不清楚。后附北京市房屋租赁居间合同。5、证人吴某2证言及辨认笔录，证：我是丰台区南三环东路27号3-1401室的房主，我和周江云系夫妻关系，我们这个房子在2015年6月4日通过北京事达行房地产经纪有限公司第一分公司出租，承租人于2016年3月23日退租。经辨认，指认出郭长琳为承租芳群公寓A座1401号并签订租赁合同的女子。后附房屋产权证。6、证人杨某证言，证：我女儿郭长琳之前一直在北京打工，具体做什么我并不清楚。2016年4月份前后，郭长琳从外地回家，4月4日那天，她带着我去了沈巷镇的一个建设银行，郭长琳从卡里取了大概80多万的现金，然后我们去了马路对面的工商银行，郭长琳用我的身份证开了卡并将钱存到该卡内，先存了10万，后存了80万，之后郭长琳就拿着卡走了，后来的事情我就不清楚了。直到2016年10月份，郭长琳在北京被抓，10月30日的时候我和郭长琳的父亲郭元齐去工商银行把这张卡挂失并补领了新卡，我从卡里取了20万元存入了郭元齐的账户内。7、证人胡某、汪某2证言及辨认笔录，证：二人均是中国工商农行江北集中区支行的工作人员，其证实郭长琳与杨某开卡存款、杨某及郭元齐补卡后转款的情况，并辨认出郭长琳、杨某、郭元齐。8、北京市工商行政管理局关于企业数据查无的函，证：经查询，企业登记数据库没有香港兆德国际拍卖有限公司的信息记录。9、汽车买卖合同、奥迪新车销售业务交款明细、个人购车授权委托书、刷卡凭条、二手车销售统一发票等，证：郭长琳使用杨某的银行账户等信息购买奥迪车，后该车辆由他人代办被转移登记至程光锐名下的情况。10、账户历史明细清单、个人客户挂失业务申请书、业务办理凭证、公安机关出具的工作记录，证：户名杨某、尾号8380的银行账户，户名郭元齐、尾号2146的银行账户交易流水情况。11、银行卡客户交易查询单、账户历史明细清单、活期账户明细清单，证：户名为郭长琳的多张银行卡账户流水情况。12、个体工商户营业执照、身份证及银行卡复印件、收款明细，证：北京八仙庄王丽文五金商店朝阳店、北京永达祥顺五金建材销售部、北京市黄村全福德食品销售中心均使用郭长琳的银行卡作为其店铺的收款账户，上述账户自2015年6月16日至2016年4月7日间，实际结算总额共计人民币2253063.28元。13、扣押清单及照片，证：从程富涛处扣押奥迪车一辆、三星手机一部，其中奥迪车已随案移送。14、公安机关出具的工作说明，证：①经工作，民警未查找到涉案库房；②涉案的奥迪车于2016年10月28日在秦皇岛东环旧机动车交易市场签订了二手车销售统一发票，买卖双方分别为程光锐和郭长琳（实际上郭长琳已于2016年10月19日被刑事拘留，至今仍羁押在丰台看守所）。车管所工作人员答复称买卖双方均可委托代理人办理相关手续。2016年10月28日，程光锐委托代办人在秦皇岛市办理了转出业务，11月4日，程光锐委托代办人在保定办理了转入业务，车牌号由×××变更为×××，过户窗口无摄像头；③民警到河北省保定市易县公安局安各庄派出所调查程富涛与程光锐的关系，社区民警答复：程富涛与程光锐均为河北省保定市易县安各庄乡下铺村村民，二人无直接亲属关系，该村多为程姓，旁支较多，不排除二人存在旁系亲属关系。二人自小一起长大，现均外出打工，不掌握二人现在的联系方式。15、常住人口基本信息、公安机关出具的到案经过及破案报告，证：被告人郭长琳的身份情况，抓获被告人郭长琳的经过以及本案破获的基本情况。上述证据，经当庭质证，能够相互印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人郭长琳无视国法，以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人郭长琳犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人郭长琳当庭能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且部分赃款已起获，故本院对其予以从轻处罚。关于本案的犯罪金额，我院已在查明事实的基础上予以确认，故对被告人郭长琳及其辩护人的相关辩解，本院酌情予以采纳；关于被告人郭长琳在共同犯罪中的地位，经查，其积极参与犯罪行为并在共同犯罪中起主要作用，故对其与辩护人提出的相关辩解，本院不予采纳；该辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭长琳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月18日起至2026年10月17日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人郭长琳退赔违法所得，返还各被害人。（详见清单一）三、在案冻结相关账户钱款并入本判决第二项执行。四、随案移送的物品，依法予以处理。（详见清单二）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  谢翠霞人民陪审员  李文华二〇一七年十一月十七日书 记 员  张建楠