海南省海口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）琼01刑没1号检察机关海南省海口市人民检察院。犯罪嫌疑人彭建忠，男，1969年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省××县号，东湖南路省住海口市××宿舍房。2015年7月23日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留，同年8月26日被逮捕，同年9月1日被取保候审，同年9月8日死亡。利害关系人李妹，女，1987年4月13日出生，汉族，住广东省××县号。系犯罪嫌疑人彭建忠的女朋友。诉讼代理人张德兴，海南吾佳律师事务所律师。海南省海口市人民检察院以海检公一没申[2017]1号没收违法所得申请书，于2017年3月13日向本院提出没收犯罪嫌疑人彭建忠违法所得申请。本院依法组成合议庭，经审查，有证据证明彭建忠实施了贩卖毒品犯罪，遂于2017年3月15日立案受理，并依法发出公告。公告期间内，利害关系人李妹申请参加诉讼，本院于2017年10月10日公开开庭审理了本案。海口市人民检察院指派检察员吴壮宇、代理检察员符林珏出庭支持申请，利害关系人��妹的诉讼代理人张德兴到庭参加诉讼。现已审理终结。海南省海口市人民检察院没收违法所得申请书载明：2015年7月22日，犯罪嫌疑人彭建忠与王某1（已判刑）通过电话联系，约定东湖南路海南省在海口市××宿舍的彭建忠租住处附近进行毒品交易。同日14时许，王某1驾驶×××卡罗拉小轿车携带22万余元毒资到达约定地点，彭建忠和李妹（另案处理）骑电动车携带5块海洛因来到王某1的车旁，双方准备进行毒品交易时被民警抓获。民警当场从彭建忠驾驶的电动车上缴获5块海洛因，共净重1759.04克，海洛因平均含量为55.8%；从王某1驾驶的×××卡罗拉小轿车上缴获现金220342元；从王某1身上缴获1包米黄色块状物净重9.55克，检出海洛因成分，1包透明晶体净重3.94克，检出甲基苯丙胺成分。随后，民警��彭建忠和李妹租住的海南省××宿舍房进行搜查。从房间内查获5件铁质模具，该5件铁质模具上提取的残留物均检出海洛因成分；1包白色粉末净重332.4克，检出二羟丙茶碱成分；2包米黄色粉末共净重430.81克、1包土黄色粉末净重156.48克、1包米黄色粉末共净重87.09克，均未检出海洛因、苯丙胺类、氯胺酮、大麻、可卡因毒品成分。依照刑法规定应当追缴的扣押、冻结的彭建忠所使用银行卡上违法所得及孳息、犯罪工具黑色本铃电动自行车、手机3部及其他财物，现存放于海口市公安局。检察机关为证明上述事实向法庭提交了海口市公安局没收违法所得意见书、海南省海口市人民检察院海检公一刑诉（2016）28号起诉书、海南省海口市中级人民法院（2016）琼01刑初38号刑事判决书、海南省高级人民法院（2016）琼刑终133号刑事判决书、彭建忠死亡证明、扣押彭建忠款项、物品决定书等证据。检察机关认为，犯罪嫌疑人彭建忠涉嫌贩卖毒品罪，于2015年9月8日死亡，扣押、冻结的彭建忠所使用银行卡上违法所得及孳息、犯罪工具黑色本铃电动自行车、手机3部及其他财物，应当对其违法所得及其他涉案财产予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十条的规定，提请本院依法裁定没收。利害关系人李妹提出，公安机关扣押的以下财物系其所有的合法财产，与彭建忠无关：1.木质算盘（印有”海南黄花梨”朱红色木盒），是其于2015年7月2日在雅木阁花费8000元购买；2.其名下的邮政储蓄银行卡内64700元（户名李妹，卡号×××），该卡是其用8万元现金开立，开好后将卡��给彭建忠使用，卡内的8万元以内的存款属于其个人存款；3.户名李妹、卡号×××邮政储蓄银行卡内的126202.30元；4.户名李妹、卡号×××邮政储蓄银行卡内的263421.04元。其诉讼代理人的意见与李妹的意见一致。为支持其主张，诉讼代理人当庭出示了收据、银行流水清单、营业执照等证据。经审理查明，犯罪嫌疑人彭建忠实施了贩卖毒品犯罪，公安机关扣押、冻结了彭建忠的现金人民币116元、户名为彭建忠的3张邮政储蓄银行卡内的银行存款共计人民币18344.24元、户名为李妹的工商银行灵通卡内的银行存款人民币51100元、黑色本铃电动自行车1辆、铁质工具5件、手机3部，分别属于彭建忠实施贩卖毒品犯罪所得和供犯罪用的财产。具体事实如下：一、立案审查查明针��没收违法所得申请书载明的犯罪嫌疑人彭建忠实施犯罪的事实，经立案审查查明：（一）实施贩卖毒品犯罪事实2015年7月22日，犯罪嫌疑人彭建忠与王某1（已判刑）通过电话联系，约定东湖南路海南省在海口市××宿舍的彭建忠租住处附近进行毒品交易。当日14时许，王某1驾驶×××卡罗拉小轿车携带22万余元毒资到达约定地点，彭建忠和李妹骑电动车携带5块海洛因来到王某1的车旁，双方准备进行毒品交易时被民警抓获。民警当场从彭建忠驾驶的电动车上缴获海洛因5块，共净重1759.04克，海洛因平均含量为55.8%；从王某1驾驶的×××卡罗拉小轿车上缴获现金220342元；从王某1身上缴获海洛因1包，净重9.55克，甲基苯丙胺（俗称”冰毒”）1包，净重3.94克。随后，民警对彭建忠和李妹共同租住的海南省××宿舍房进行搜查。从房间内查获5件铁质模具，该5件铁质模具上提取的残留物均检出海洛因成分；1包白色粉末净重332.4克，检出二羟丙茶碱成分；2包米黄色粉末共净重430.81克、1包土黄色粉末净重156.48克、1包黄色粉末净重87.09克，均未检出海洛因、苯丙胺类、氯胺酮、大麻、可卡因毒品成分。证明以上事实的证据有，搜查笔录、扣押清单、指认照片、抓获经过、手机号码通话清单、账户信息、银行流水及凭证、租房协议书、现场检测报告书等物证、书证；证人邓某、杨某、王某2、符某、张某等人的证言；利害关系人李妹的陈述；犯罪嫌疑人彭建忠及王某1的供述；鉴定意见；视听资料、电子数据；海南省海口市人民检察院海检公一刑诉（2016）28号起诉书、海南省海口市中级人民法院（2016）琼01刑初38号刑事判决书、海南省高级人民法院（2016）琼刑终133号刑事判决书。（二）综合事实1.犯罪嫌疑人彭建忠被立案侦查、采取强制措施及死亡事实2015年7月20日，公安机关对彭建忠、王某1等人涉嫌贩卖毒品犯罪进行立案侦查，并于同年7月23日对犯罪嫌疑人彭建忠进行刑事拘留，同年8月26日执行逮捕。同年9月1日，因彭建忠患有严重疾病变更强制措施为取保候审，同年9月8日，彭建忠因病死亡，公安机关依法不予移送审查起诉。王某1因犯贩卖毒品罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产证明以上事实的证据有，受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、批准���捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、解除取保候审决定书，彭建忠相关病历材料、收押情况、证明材料、情况说明、海南省海口市中级人民法院（2016）琼01刑初38号刑事判决书、海南省高级人民法院（2016）琼刑终133号刑事判决书等。2.扣押、冻结财产事实公安机关扣押、冻结的彭建忠现金人民币116元、黑色本铃电动自行车1辆、木质算盘（印有”海南黄花梨”，朱红色木盒）1个、铁质工具5件、手机3部、户名为彭建忠的3张邮政储蓄银行卡内的银行存款共计人民币18344.24元、户名为李妹的工商银行灵通卡内的银行存款人民币51100元，以及户名为李妹的3张邮政储蓄银行卡内的银行存款共计人民币454323.34元。证明以上事实的证据有，搜查笔录、扣押清单、指认照片，搜查证、协助查询、冻结财产通知书、调取证据通知书、检验报告书、笔迹鉴定书、海南省海口市中级人民法院（2016）琼01刑初38号刑事判决书、海南省高级人民法院（2016）琼刑终133号刑事判决书等证据。二、公开开庭审理查明针对申请没收的财产属于犯罪嫌疑人彭建忠的违法所得及其他涉案财产的事实，经公开开庭审理查明：2015年7月22日，犯罪嫌疑人彭建忠和李妹骑电动车携带5块海洛因共1759.04克贩卖给王某1，双方准备进行毒品交易时被民警抓获。户名为李妹、卡号分别为×××、×××、×××的邮政储蓄银行卡是犯罪嫌疑人彭建忠指使李妹开立并由彭建忠实际使用，用于接收王某1等人汇入的毒资，上述银行卡内的存款属于彭建忠实施毒品犯罪所得。从彭建忠处查获��木质算盘（印有”海南黄花梨”朱红色木盒）属于彭建忠所有，系涉案财产。上述财产已被扣押、冻结在案。检察机关为证明以上事实，当庭出示下列证据：1.扣押物品清单、协助查询、冻结财产通知书等证明：（1）从彭建忠和李妹的租住处海南省××宿舍房客厅查获可疑粉末、白色透明塑料封口袋若干、木质算盘1个等物品，彭建忠在扣押物品清单上签名确认。（2）扣押户名为李妹、卡号为×××的邮政储蓄银行卡内的存款余额64700元，李妹在扣押物品清单上签名确认。（3）公安机关冻结李妹的邮政储蓄银行卡（卡号：×××）存款余额126202.3元、邮政储蓄银行卡（卡号：×××）存款余额263421.04元，上述冻结的款项在冻结期间产生的孳息，已一并续冻。2.银行流水清单、存取款凭单等证明：（1）户名为李妹、卡号为×××的邮政储蓄银行账户于2013年4月25日开户，2014年6月21日，账户余额为310.75元。（2）户名为李妹、卡号为×××的邮政储蓄银行账户，从2014年6月开始，卡号为×××的邮政储蓄银行账户从2015年1月开始分别有多笔大额款项从海南海口、澄迈汇入，部分款项汇入广东省徐闻县彭建忠的妻子邓某等人的账户里，卡号为×××的邮政储蓄银行账户在2015年6月从徐闻县存入大量款项，其中于同年7月16日从该账户汇49900元到邓某的银行账户里。（3）2015年1月至7月，李妹多次到邮政储蓄银行用以上银行卡办理较大金额的存取款业务。3.海南省高级人民法院（2016）琼刑终133号刑事判决书证明：生效判决认定2015年7月22日，犯罪嫌疑人彭建忠和李妹骑电动车携带5块海洛因共1759.04克贩卖给王某1，双方准备进行毒品交易时被抓获的事实。4.申请书证明：2015年10月31日，李妹向海口市人民检察院递交申请称，其离异，平时靠打工抚养两个孩子，父母生病，家庭生活经济条件一般，无法帮其请律师，要求申请一名援助律师为其辩护。5.海口市公安局发还物品、文件清单证明：海口市公安局已将从李妹处扣押的个人物品戒指、项链、手链等发还给李妹。6.犯罪嫌疑人彭建忠的供述证明：其于1996年开始吸食海洛因。2015年7月22日因携带5块海洛因被抓，一起被抓的还有李妹和王某1。侦查机关扣押李妹的两张银行卡是其让李妹交给其使用，两张卡上的钱，是其存入。7.利害关系人李妹的陈述证明：其于2012年认识彭建忠，2015年4月确定男女朋友关系，和彭建忠一起住在海南省××宿舍房，房子是其租的，租金由彭建忠出。用其名字开户的邮政储蓄卡、工商银行卡各三张，除其中一张是其以前开立外，其他银行卡都是彭建忠叫其开户的，其名下的这些银行卡都交给彭建忠使用，银行卡上经常有大量资金转入，里面的钱是彭建忠的，其不知道钱的来源。其帮彭建忠到银行办理存取款业务，但不知道用途。8.证人王某1的供述证明：其长期吸食毒品，知道彭建忠和李妹常年贩毒，其介绍一些买毒的人给彭建忠，让购毒人将钱给其，其再汇给彭建忠。其让妻子杨某、儿子王某2、儿媳妇符某汇钱到彭建忠、李妹的银行账户上。9.证人邓某（彭建忠的妻子）的证言证明：彭建忠因病死亡，其只有一张银行卡，但很久没有使用。其名下的邮政储蓄银行卡的取款凭单上的签名不是其签名，其没有办理过相关业务。10.证人杨某的证言证明：其多次帮王某1汇款到李妹、邓某的银行账户上，每次汇款金额约七八万元，都是王某1给的现金。11.证人符某的证言证明：2015年春节前后的一天，王某1拿来一张写有两个名字和银行账号的纸条及装有十多万元现金的塑料袋交给其，让其到银行均分后汇款。其看过汇款凭单，确认汇款对方是李妹和邓某，但其不认识她们。12.证人王某2的证言证明：其帮王某1给李妹、邓某等几个人汇了十几次款，每次汇款金额大多数在10万元以内。都是王某1让其汇的，其不知道钱的来源和汇款用途。13.证人张某的证言证明：李���自2015年4月开始租住在海南省××宿舍房，租房合同由李妹签订，租金是李妹交，彭建忠和李妹一起住。以上证据经庭审举证、质证，本院予以采信。关于利害关系人李妹及其诉讼代理人所提的扣押的木质算盘是李妹购买的意见，经查，搜查笔录、扣押清单、指认照片、犯罪嫌疑人彭建忠及利害关系人李妹在侦查阶段的供述等证据均证实，从海南省××宿舍扣押到的铁质工具、可疑粉末、白色透明塑料封口袋若干、木质算盘等财物属于彭建忠所有；海口市公安局发还物品、文件清单证明，属于李妹的个人物品已经发还给李妹。李妹及其诉讼代理人提交的2015年7月2日的收据存根联复印件，来源不清，真实性存疑，且不足以证明从彭建忠处扣押的木质算盘是李妹购买，对于该收据复印件，本院不予确���。故对于李妹及其诉讼代理人所提的意见，本院不予采纳。关于利害关系人李妹及其诉讼代理人所提的李妹名下的三张邮政储蓄银行卡内的银行存款是李妹的合法财产，与彭建忠无关的意见，经查，银行流水清单、存取款凭单等证据证实，户名为李妹、卡号为×××的邮政储蓄银行账户于2013年4月25日开户，2013年10月14日，账户余额为825.28元，2014年6月21日，账户余额为310.75元，该账户开户后，有多笔大额款项从海南海口、澄迈汇入，其中部分钱款从该账户汇入彭建忠的妻子邓某等人的账户里；卡号为×××的邮政储蓄银行账户从2015年1月开始有多笔大额款项从海口、澄迈汇入，该账户的部分钱款汇入彭建忠的妻子邓某等人的账户里，卡号为×××的邮政储蓄银行账户在2015年6月期间，从广东徐闻县频繁存入大量款项，于同年7月16日从该账户汇49900元到邓某的银行账户里，彭建忠、王某1和李妹在侦查阶段的供述、证人杨某、王某2、符某等人的证言均证实，李妹名下的三个邮政储蓄银行账户实际由彭建忠实施毒品犯罪使用，王某1通过汇钱到李妹名下的银行账户上，将毒资付给彭建忠，该账户里的存款余额属于彭建忠的违法所得。李妹及其诉讼代理人提交的银行流水清单亦证明上述事实。关于李妹及其诉讼代理人提交的营业执照复印件，该营业执照载明经营者是李顺，经营徐闻县展鹏陶瓷店，注册日期为2015年10月30日，但李妹以上三个账户里的大额资金交易截止日期为2015年7月，公安机关扣押、冻结的银行存款是截止2015年7月的存款余额，李妹及其诉讼代理人提交的证据不能证明以上账户里的资金与李顺的经营收入有关联。李妹主张以上邮政储蓄银行账户里的存款属于其个人存款的证据不足，故对李妹��其诉讼代理人所提上述意见，本院不予采纳。本院认为，本案有证据证明犯罪嫌疑人彭建忠实施了贩卖毒品犯罪，检察机关申请没收已经由公安机关扣押、冻结在案的彭建忠的现金及其所使用的银行卡内的存款共计人民币523883.58元，以及木质算盘1个、黑色本铃电动自行车1辆、手机3部、铁质工具5件，分别属于彭建忠的违法所得和涉案财产，依法应当没收；上述违法所得存入银行部分产生的孳息，依法应当一并没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十条第一款、第二百八十二条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》第一条第一款第四项，第六条，第十六条，第��七条之规定，裁定如下：没收犯罪嫌疑人彭建忠实施贩卖毒品犯罪所得人民币523883.58元及孳息，以及涉案财产木质算盘1个、黑色本铃电动自行车1辆、铁质工具5件、手机3部（详见没收财产清单），上缴国库。如不服本裁定，可在接到裁定书的第二日起五日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉。书面提出上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  林蔚茹审判员  麦丹碧审判员  程少辉二〇一七年十一月八日书记员  王 尧速录员  郑珊珊没收财产清单序号财产名称、特征数量1现金人民币116元2黑色本铃电动自行车1辆3木质算盘（印有”海南黄花梨”，朱红色木盒）1个4铁质工具5件5Newcall黑色直板手机1部6ETON灰色直板手机1部7ETON黑色直板手机1部8邮政储蓄银行卡（户名彭建忠，卡号：×××，已冻结违法所得及孳息13130.82元）1张9邮政储蓄银行卡（户名彭建忠，卡号：×××，已冻结违法所得及孳息507.49元）1张10邮政储蓄银行卡（户名彭建忠，卡号：×××），已冻结违法所得及孳息4705.93元）1张11工商银行灵通卡（户名李妹，卡号：×××，已扣押违法所得51100元）1张12邮政储蓄银行贵宾卡（户名李妹，卡号：×××，已扣押违法所得64700元）1张13邮政储蓄银行卡（户名李妹，卡号：��××，已冻结违法所得及孳息126202.30元）1张14邮政储蓄银行卡（户名李妹，卡号：×××，已冻结违法所得及孳息263421.04元）1张附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十条对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。公安机关认为有前款规定情形的，应当写出没收违法所得意见书，移送人民检察院。没收违法所得的申请应当提供与犯罪事实、违法所得相关的证据材料，并列明财产的种类、数量、所在地及查封、扣押、冻结的情况。第二百八十二条人民法院经审理，对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的以外，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押���冻结措施。《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》第一条下列犯罪案件，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的”犯罪案件”：（一）贪污、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物犯罪案件；（二）受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位行贿犯罪案件；（三）组织、领导、参加恐怖组织，帮助恐怖活动，准备实施恐怖活动，宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件；（四）危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件。电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理。第四条犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。第六条通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的”违法所得”。违法所得已经部分或者全部转变、转��为其他财产的，转变、转化后的财产应当视为前款规定的”违法所得”。来自违法所得转变、转化后的财产收益，或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益，应当视为第一款规定的”违法所得”。第十七条申请没收的财产具有高度可能属于违法所得及其他涉案财产的，应当认定为本规定第十六条规定的”申请没收的财产属于违法所得及其他涉案财产”。