河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1328刑初149号公诉机关唐河县人民检察院。被告人王德稳，男，1972年4月2日出生于河南省唐河县，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省唐河县，住唐河县。因涉嫌诈骗于2016年11月12日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2016年12月15日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉(2017)69号起诉书指控被告人王德稳犯诈骗罪,于2017年3月17日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员陈晓辉出庭支持公诉。被告人王德稳到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控：1、2014年，唐河县少拜寺镇大田村关帝庙村民郑运占在深圳市摆地摊卖古玩玉器时，认识了浙江省奉化市溪口镇张家道地70号附1号居民王南山，后郑运占告知王南山自己有美金低价出售，如王南山找到买家给其好处费。2015年11月15日，郑运占给王南山电话联系后，王南山和朋友卢某来到唐河县县城。当天郑运占介绍被告人王庆双、申庆占与王南山、卢某认识，谎称王庆双姓李，申庆占姓刘，并称二人有大量美金可低价兑换人民币，要王南山帮助找到买家，如果交易成功，许诺给王南山好处。王南山让卢某帮助找买家，卢某经朋友介绍找到被害人唐某。后由王南山、卢某当中间人与双方交谈如何交易。经商定，郑运占、王庆双等人以50万美金兑换唐某80万元人民币，期间郑运占又纠集被告人王德稳参与实施诈骗。2015年11月20日，被告人王德稳伙同王庆双、郑运占、申庆占，将三把面值为100元的美金、47把封面面值为100美元其余面值为1美元的美钞装箱，谎称50万元美金（实为39131美元），在唐河县新汉庭酒店301房间与唐某交易。交易后申庆占、王庆双、王德稳带着80万现金离开，赃款四人分获。王庆双等人离开后，唐某发现被骗后即报警，并将美元交公安机关。2、2015年8月，四川省成都市武侯区居民钟某2听其朋友新疆自治区乌鲁木齐市居民范军辉等人说，解放前国民党在深山里遗留的巨额民族资产里有大量美元，且可以多换少兑换人民币，并认识了深圳市罗湖区居民刘某。刘某称其认识唐河县的遗老遗少，可以高额兑换美元，并商定钟某2以67万元人民币兑换50万美元。2015年11月27日，钟某2和刘某通过打电话与王德稳等人商定以66.9万元人民币兑换50万美元，后钟某2及其儿子钟某1、侄子张某和刘某来到唐河县泗州宾馆6612房间。次日零时许，见到了被告人王德稳、肖阁、赵玉存、郭庆洋（在逃）。四人虚构山上的奶奶拥有“民族资产”，手里有千万美金，可以高出市场汇率兑换人民币，并谎称肖阁是山上跑腿的，赵玉存是总管，所带的铜箱里有50万美金，用来兑换钟某2的66.9万元人民币。在交易过程中肖阁、赵玉存等人通过对美元反复倒手的方法，以4匝100美元、46匝1美元冒充50万美元，反复检验事先准备好的成匝的100美金，骗取钟某2的信任，使钟某2误认为钱箱中均是100元的美金。钟某2将66万人民币交给肖阁、赵玉存。赵玉存要求将钟某2等人送上出租车后再把装有美元的金属箱子及箱子钥匙交给钟某2。肖阁、赵玉存将钟某2等人送到泗州宾馆前的出租车旁将金属箱子及钥匙交给钟某2后离开。钟某2发现被骗后报警。经公安民警查点，该金属箱子内面值一元美金4548张，面值100元美金32张，共计美金7748元。被告人赵德稳、肖阁、赵玉存、郭庆洋当晚将所骗取的660000元人民币分肥。3、2012年3月份，被告人王德稳伙同李庚彪、陈永胜、张红星预谋后，在河南省泌阳县八号商务会馆，冒充已故国民党人周海清、李桂花的后人，以移交民族资产为由骗取罗某现金60万元，每人分获赃款11万元，余款由李庚彪持有。后罗某发现被骗欲报警，王德稳向其退还所分获的11万元。公诉机关认为，被告人王德稳伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。故提请依法判处。被告人王德稳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。经审理查明：1、2014年间，唐河县少拜寺镇大田村关帝庙村民郑运占（已判处刑罚）在深圳市摆地摊卖古玩玉器时,结识浙江省奉化市溪口镇居民王南山，郑运占谎称自已有美金出售，王南山信以为真。为此，二人多次联系。2015年11月15日，郑运占和王南山电话联系后，王南山和朋友卢某到唐河县县城。当日郑运占介绍申庆占和王庆双（均已判处刑罚）与王南山、卢某认识，称王庆双姓李，申庆占姓刘，并谎称申庆占、王庆双二人有国民党时期藏在山上大量美金可低价兑换人民币，让王南山帮助找买家，许诺交易成功后给王南山好处。王南山让卢某帮助找买家，卢某经朋友介绍联系到江苏省吴江市松陵镇居民唐某购买。唐某和朋友杨伟国一起驾车于19日晚到唐河，王南山、卢某从中介绍唐某与郑运占、申庆占等人协商交易，后双方商定郑运占、王庆双等人以50万美金兑换唐某80万元人民币。期间郑运占又纠集被告人王德稳参与实施诈骗。2015年11月20日，双方约定在唐河县城新汉庭宾馆301房间进行美元兑换人民币交易。被告人王德稳、郑运占、申庆占、王庆双，将三匝面值均为100元的美金、47匝封面面值为100美元其余面值为1美元的美钞用塑料包装冒充每匝100张装箱，详称是50万美金（实为39121美元），装在一铜制箱子内，郑运占驾车在附近接应，王庆双负责望风。王德稳掂着箱子和申庆占到唐河县新汉庭宾馆301房间对唐某实施诈骗交易，卢某亦在现场。王德稳先后将三把面值均为100元的美金拿出让唐某检验，骗得唐伙健信任后，把检验美金放入箱子锁好，王德稳、申庆占带着箱子与唐某、卢某一起下楼到唐某车上，唐某交付给申庆占等人80万元人民币，王德稳、申庆占将实际装有39121美元的铜制箱子交给唐某。后申庆占、王庆双、王德稳带着80万元现金离开。申庆占、王庆双等人离开后，唐某打开箱子发现被骗后即报警，唐河县公安局民警赶到现场，将唐某所兑换的美元提取并扣押。王德稳等人当晚将所骗取的80万人民币分获。经中国人民银行股份有限公司南阳分行鉴定，申庆占等人所兑付给唐某美金均是真钞。经查询当日美金与人民币汇率为1：6.39。申庆占、郑运占等人此次诈骗所使用的39121美元，折合人民币249983.19元。实际诈骗所得为550017元。上述事实，被告人王德稳在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王德稳供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、唐河县公安局扣押决定书、扣押物品清单、同案人郑运占、王庆双、申庆占的供述、被害人唐某的陈述、证人王南山、卢某等人的证言、辨认笔录、鉴定书等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。2、2015年8月，四川省成都市武侯区居民钟某2听其朋友新疆自治区乌鲁木齐市居民范军辉等人说，解放前国民党在深山里遗留有的巨额民族资产里有大量美元，且能以多换少兑换人民币，并认识了深圳市罗湖区居民刘某，刘某称其认识唐河县的遗老遗少，可以高额兑换美元。2015年11月下旬，被告人王德稳遇到肖阁（另案处理），告诉他深圳的刘大姐(即刘某）来南阳了，问其是否认识，肖阁说认识并找出其号码，两人即预谋利用其进行诈骗。肖阁告诉刘某有美金可以交易，刘某又联系钟某2，双方协商钟某2以67万元人民币兑换50万美元。2015年11月27日，钟某2和刘某通过电话与肖阁等人讨价还价，商定以66.9万元人民币兑换50万美元。被告人王德稳又联系到赵玉存（另案处理），赵玉存联系到郭庆洋（另案处理），由赵玉存、郭庆洋准备好诈骗用美金，四人在唐河城关文峰路一宾馆内一起将美金打匝装在郭庆洋提供的一铜箱内。经肖阁联系，钟某2携带内装人民币的拉杆箱与刘某一起到钟某2在网上事先订下的唐河县泗州宾馆6612房间，钟某2儿子钟某1、侄子张某在楼下车内等候。次日零时许，王德稳驾车在泗州宾馆附近守候，郭庆洋在城关某处等待。肖阁、赵玉存来到6612房间，肖阁、赵玉存以事先虚构的山上的奶奶拥有“民族资产”，手里有千万美金，可以高出市场汇率兑换人民币为幌子，并谎称肖阁是山上跑腿的，赵玉存是总管，所带的以铜箱里有50万美金，用来兑换钟某2的66.9万元人民币。在交易过程中肖阁、赵玉存通过对美元反复倒手的办法，以4匝100美元、46匝1美元表面覆盖100美元冒充50万美元，反复使用事先准备好的面值均为100美元的成匝美金验钞，骗取钟某2的信任，以使钟某2误认为钱箱中均是面值100元的美金。验过七、八匝时钟某2要求继续查验，肖阁、赵玉存以钟某2不懂交易规矩为由提出中断交易，钟某2同意不再查验，肖阁、赵玉存将钱收回铜箱内。刘某留在房间，肖阁、赵玉存、钟某2一起携铜箱下楼来到泗州宾馆前钟某2所乘的车旁，钟某2将车后备箱里装有66万人民币的拉杆箱交给肖阁、赵玉存，肖阁、赵玉存将该金属箱子及钥匙交给钟某2，又让钟某2送其一段路后离去。钟某2打开箱子发现里面较乱，拿出一捆钱一看发现表面一张是100美元的其余均为1美元，跑到车前说出事了，即去追赶未果。钟某2返回与钟某1一起上楼对刘某说受骗了，钟某2、钟某1、刘某又下楼坐在车内，钟某2对钟某1、张某说你们下车，找个地方住下，等会儿我报警，钟某1、张某即带着装有美金的铜箱到另一个宾馆。钟某2拨打110电话报警，刘某说要解手下车去宾馆二楼大厅，钟某2在大厅等候，公安民警赶到宾馆二楼大厅将钟某2、刘某带至公安机关询问。钟某1、张某到另一个宾馆后，张某将每匝上面的100美金抽出来，过了一会儿，警察过来将美金及装美金的箱子带走，不久警察又过来说还有美金，张某拿出面值100美元的零散美金交给警察。经公安民警点查后，扣押的面值一元美金4548张，面值100元美金32张，共计美金7748元。在泗州宾馆附近的被告人王德稳先后接应上肖阁、赵玉存及郭庆洋驾车离开唐河，四人当晚将所骗取的660000元人民币分肥。2016年3月3日，经中国人民银行股份有限公司南阳分行鉴定，被告人肖阁、赵玉存等人所兑付给钟某2的美金均是真钞。经查询，当日美元与人民币卖出汇率为1:6.3928。被告人肖阁、赵玉存等人实施诈骗所使用的47748美元，折合人民币305243元。公安机关扣押的7748美元，折合人民币49531元。实际诈骗所得赃款为354757元。上述事实，被告人王德稳在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王德稳供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、唐河县公安局扣押决定书、同案人肖阁、赵玉存、郭庆洋的供述、被害人钟某2的陈述、证人张某、钟某1、刘某的证言、辨认笔录、接受证据清单、鉴定书等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。3、2012年3月份，被告人王德稳伙同李庚彪、陈永胜（均已判处刑罚）、张红星（另案处理）预谋后，在河南省泌阳县八号商务会馆，约见北京市西城区黄四1号居民罗某，经王德稳介绍，由陈永胜、张红星冒充已故国民党人周海清、李桂花的后人，以移交民族资产为由骗取罗某现金60万元，每人分获其中赃款11万元，余款由李庚彪持有。罗某发现被骗欲报警，王德稳向其退还所分获的11万元。罗某于2013年5月19日向王德稳出具谅解书一份，对王德稳的行为予以谅解，表示不再追究其责任。上述事实，被告人王德稳在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王德稳供述、到案经过、前科查询证明、刑事判决书、同案人李庚彪、张红星、陈永胜的供述、被害人罗某的陈述、证人王某的证言、辨认笔录、谅解书、收据等证据在卷证实。上述证据均经庭审质证，被告人均无异议，其各证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人王德稳以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在钟某2被诈骗一案中，虽然案发后公安机关从经手人处只查扣7748美元，因被告人供述、同案人供述、被害人陈述及当时在场的证人证言相互印证，能够证实被告人肖阁、赵玉存在实施诈骗时使用了4匝面值100元的美金，故实际诈骗数额应以47748美元按当日汇率折合人民币从犯罪数额中扣除。被告人多次实施诈骗，酌定从重处罚。案发后被告人已向部分受害人退还赃款，取得了该被害人的谅解，且被告人王德稳当庭认罪，对被告人王德稳酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人王德稳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月12日起至2029年5月11日止。罚金限被告人于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、本案涉案钱款由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  惠钦贤审 判 员  郜 峰人民陪审员  刘东涛二〇一七年十一月十七日书 记 员  李 琳