河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1025刑初44号公诉机关襄城县人民检察院。被告人王善忠，曾用名徐杰，男，生于1969年12月25日，汉族，初中文化，农民，住浙江省嘉善县惠民街道横泾桥朱家宅基地*号。2016年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于安徽省蚌埠市看守所，同年2016年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年5月7日被逮捕。。辩护人张朝徐，安徽皖成律师事务所律师。襄城县人民检察院以襄检公诉刑诉（2016）379号起诉书指控被告人王善忠犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年2月14日、4月10日、11月7日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员董文祥出庭支持公诉，被告人王善忠及其辩护人张朝徐到庭参加诉讼。诉讼中，检察机关建议延期审理二次。现已审理终结。襄城县人民检察院指控，2014年4月份左右，被告人王善忠伙同年鹏（另案处理）以考察投资的名义来到襄城县，由年鹏冒充投资商的亲属，成立襄城莱特斯服饰有限公司（以下简称服饰公司），并以服饰公司名义与襄城县人民政府签订关于襄城县产业聚集区创业园整体转让协议，又以将服饰公司的装修工程承包给襄城县居民刘某2的名义，骗取刘某2别克商务车一辆（价值275438元），以服饰公司与河南星海建设有限公司的张某2签订工程装修合同的方式，骗取张某2装修款300余万元。在张某2追要装修款时，王善忠又以给上海“袁总”送礼筹款后归还装修款的名义，先后两次骗取刘某2飞天茅台12件、软中华香烟50条（共计价值94800元）。期间，王善忠还以将服饰公司所有厨房设备安装承包给王某2（淄博鲁昊厨业有限公司负责人）、樊某（河南博雅酒店用品有限公司负责人）的名义，先后骗取王某2、樊某各安装厨房设备一套，分别价值231104元、221481元。现别克商务车已追回并发还被害人。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、物证予以证实。王善忠之行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪，系主犯。请依法判处。被告人王善忠辩称起诉指控不属实，属经济纠纷，双方均属自愿，自己并未非法得到财物。其辩护人辩称王善忠其有投资能力，不构成犯罪；另本案资产价格评估鉴定意见书鉴定结果事先未告知被告人，程序违法。经审理查明：2014年4月份左右，被告人王善忠伙同年鹏（另案处理）以考察投资的名义来到襄城县，由年鹏冒充投资商的亲属，成立襄城莱特斯服饰有限公司（以下简称服饰公司），并以服饰公司名义与襄城县人民政府签订关于襄城县产业聚集区创业园整体转让协议，又以将服饰公司的装修工程承包给襄城县居民刘某2的名义，骗取刘某2别克商务车一辆（价值275438元），以服饰公司与河南星海建设有限公司的张某2签订工程装修合同的方式，骗取张某2装修款1622906元。在张某2追要装修款时，王善忠又以给上海“袁总”送礼筹款后归还装修款的名义，先后两次骗取刘某2飞天茅台12件、软中华香烟50条（共计价值94800元）。期间，王善忠还以将服饰公司所有厨房设备安装承包给王某2（淄博鲁昊厨业有限公司负责人）、樊某（河南博雅酒店用品有限公司负责人）的名义，先后骗取王某2、樊某各安装厨房设备一套，分别价值231104元、221481元。现别克商务车已追回并发还被害人。上述事实，被告人王善忠在侦查阶段供认其伙同年鹏以到考察投资的名义来到襄城县，由年鹏成立襄城莱特斯服饰有限公司，并以服饰公司名义与襄城县人民政府签订关于襄城县产业聚集区创业园整体转让协议，将服饰公司的装修工程承包给襄城县居民刘某2，刘某2为其公司购买别克商务车一辆；并供认与河南星海建设有限公司的张某2签订工程装修合同，在张某2追要装修款时，以给上海“袁总”送礼筹款后归还装修款的名义，先后两次让刘某2购买飞天茅台酒及软中华香烟；另供认自己见过厨房设备供应商，但并未与其谈过任何事项及向任何人说过付设备款。其当庭供认自己没有投资能力，自己随曹某来到襄城县考察投资，曹某也与襄城县人民政府签订了投资协议，自己的后台老板是曹某，曹某说明要进行投资的。被害人刘某2陈述：王善忠全权负责服饰公司的装修承建事宜，双方协商，由自己负责厂房装修，需要给王善忠和年鹏买两辆车作为办公使用。自己与王善忠签订装修协议之后，王善忠催着为其买车，后来在平顶山4S店为其买了一辆别克商务车。春节时候各方催要装修款，自己也向王善忠催要装修款，王善忠以给公司大老板送礼、装修款才能到位为由让其筹备茅台2件、软中华香烟25条，还说后面的大老板是年鹏的亲戚，所以才让年鹏当法人代表。后王善忠开着商务别克车回老家，车一直没有开来，装修款也没有到位。之后王善忠继续要求自己给其买一辆车使用，于是就给他租了一辆别克商务车。后来又向王善忠催要装修款，王善忠说还要给后面的大老板送礼，自己就又给他准备了茅台10件、软中华香烟30条，并安排两个朋友和王善忠一块去南方给老板送礼。朋友回来后说他们没有去南方而是去了上海，王善忠不让跟随，王善忠出去了一个小时左右，回来说礼已经送给大老板，自己要回浙江老家。再后来给王善忠打电话发短信均无音信，和朋友一起去王善忠家和年鹏家，其家人都说两个人一直没有回家，现在也找不到他们，发现自己被骗并报警。另陈述服饰公司需要购买工厂需要的厨房设备，郑州的一个厨房设备销售商和王善忠经过多次价格协商，给襄城县莱特斯服饰有限公司提供了一系列厨房设备，有冰柜、灶台等物品，总价值25万元左右。王善忠承诺说等厨房设备安装好之后，就把货款给郑州那个销售商。厨房设备装好之后，王善忠就跑了，厨房设备的货款也没有交付。听说该公司的名字叫“淄博鲁昊厨业有限公司”。被害人张某2陈述其负责的河南星海建设有限公司与刘某2、襄城县莱特斯服饰有限公司签订了装修合同，自己负责对服饰公司厂房进行装修，刘某2负责包揽工程及交往协调等事宜，装修了两个仓库，装修款300万元左右，但是服饰公司的负责人年鹏和王善忠跑了，现在钱也没有结清。当时襄城县莱特斯公司的年鹏委托王善忠全权管理公司装修事宜，我们河南星海有限公司襄县这边是我负责，我们双方就签订了一份装修合同，莱特斯那边是王善忠签的字，装修还有个施工价格表。我觉得是刘某2和王善忠商量好了合伙骗我对厂房进行装修，因为刘某2给我说年鹏的舅舅（亲戚）是公司的大老板很有钱，我才垫进去了这么多钱，先对厂房进行装修。被害人樊某陈述其通过介绍认识刘某2和王善忠，刘某2和王善忠说他们的服装厂一共需要49个厨房，先期安装1个厨房。王善忠还说等先期的一个厨房安装完成后，就会把钱给我，我以为王善忠是到襄城县投资的大商人，就同意了先期安装一个厨房设备，价值22万多元。证人年鹏证实公司注册成功之后，公司给王善忠授权全权处理公司事宜，自己作为法人代表并未知情，也没有对其授权，自己并无南方大老板亲戚。另外服装厂成立这么久也没有投资人，公司没有钱。证人曹某证实自己经王善忠介绍来到襄城县，与襄城县产业园区方就租赁事项未谈成后返回浙江，且与王善忠说明不会再来投资。证人李某证实襄城县莱特斯服饰有限公司注册的资金根本就没有注入，王善忠一直都没有把钱打过来；王善忠介绍说年鹏上的服装大学，其舅舅是公司幕后大老板，所以让年鹏当服饰公司的法人、大股东。王善忠还说自己是公司的主要人物，该公司已经授权自己全权负责该公司的管理等事宜。并证实王善忠让刘如出钱买车的事实。另证实自己识破了年鹏和王善忠的骗局后，退出公司，并说明是王善忠找人冒充大服装公司的人。证人夏某证实王善忠对其说年鹏是刚大学毕业，他父亲是一个外贸公司的老板会到这里投资，因为自己没有空，这次是委托儿子到这里实习。服装厂曾来过三四个所谓的“投资商”都是王善忠自己安排的，没有一个是真的投资商，根本没有投资商。因为了解到这个项目没有投资商，而且装修是欠款，自己就退了出来，不知道王善忠来襄城县投资服装厂房，资金怎么来。证人唐锦恒前期来襄县考察投资的事情，准备带来3个亿左右购买襄县第七工业园的整栋厂房和地。当时县里面要求王善忠购买厂房之前打1000万元的保证金打到县财政账户上，但是王善忠一直都没有打钱。自王善忠和我们接触到离开襄县，都没有带来任何投资资金。证人刘某1证实自己当时主要和年鹏在一块，经常开车接年鹏去服装厂的工地检查工程的进度和质量。年鹏说他是公司的大老板，他姑父是财团的大老板，准备向这个服装厂投资，王善忠过来是打通关系的。年鹏还一直说，他先期过来开展工作，等初见规模之后，他姑父的大财团马上就过来投资了，到时候给自己在厂里谋求一个好的职位，待遇个方面都比较好。当时王善忠对我父亲说年鹏是“财神爷”，他姑父以后要来投资。年鹏吃住的钱都是我们出的。证人王某1证实王善忠带着年鹏、夏某来到襄城县商谈投资，王善忠介绍说年鹏姑父有实力，是公司后台的大老板，王善忠还说自己只是公司的管理层。王善忠注册资金一亿没有带来，所谓大老板的投资资金也没有带来。年鹏听从王善忠的，很多事情都是王善忠说了算。证人年磊证实受弟弟年鹏的委托，把车辆手续带到襄城县公安局。手续是姐姐在蚌埠市财富广场王善忠房间的箱子里找到的。两个姑父都是种地的农民。并有证人姜某、张某1、李生科的证言、张某2提供的王善忠还款协议、樊某提供的河南博雅酒店用品有限公司在襄城县给王总安装的厨房设备清单、襄城莱特斯服饰有限公司登记手续一套、襄城县永得服饰有限公司登记手续一套、襄城县产业聚集区创业园整体转让协议书、工程装修合同、襄城县莱特斯服饰有限公司在建设银行的开户资料及交易清单、王善忠各个银行的账户资料查询结果、服饰公司装修照片及厨房设备照片、客户明细对账单、烟酒证明及收据、襄城县价格认证中心价格认定书、股东退出协议书、授权委托书、在押人员基本情况登记表、张公山派出所出具的归案经过1份、户籍证明及无前科证明、常住人口信息、辨认笔录、扣押决定书、扣押发还清单及照片等证据予以证实。事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人王善忠伙同他人预谋后，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王善忠犯诈骗罪成立，予以支持。被告人王善忠及其辩护人辩称起诉指控不属实，王善忠与他人之间属经济纠纷，双方均属自愿，且王善忠并未非法得到财物，且其有投资能力，不构成犯罪。经查：根据相关证据，首先，王善忠没有投资的资本及能力。其次，被告人王善忠虚构事实、隐瞒真相，实施了诈骗行为。再次，被告人王善忠的诈骗行为使得刘某2、张某2、樊某财产遭受巨大损失。最后，被告人王善忠在行为即将败露时，径自离开，逃避法律追究。综上，王善忠以来襄城县投资办厂为伎俩与襄城县人民政府签订协议，虚构年鹏亲戚是南方大老板要来襄城县投资、由年鹏做法人代表成立服饰公司、王善忠全权负责公司事宜及向大老板送礼、找人冒充投资商来公司进行考察，隐瞒年鹏亲戚没有大老板及王善忠没有经济能力、曹某不再来襄城县投资的事实将公司装修工程承包给张某2、将公司厨房设备安装承包给淄博鲁昊厨业公司、河南博雅酒店用品公司的名义，以此蒙骗利诱被害人，骗取他人为其购买车辆进行使用并隐匿、提供烟酒用于送礼，骗取他人对其实际控制的服饰公司进行装修及安装厨房设备，致使他人遭受巨大财产损失，并有证人证言、辨认笔录、书证、物证等予以证实，故王善忠及其辩护人的上述辩护意见理由不足，不予采纳。关于辩护人辩称本案资产价格评估鉴定意见书鉴定结果事先未告知被告人，程序违法。经查：公诉人在庭审中出示资产价格评估鉴定意见书，不影响被告人对该证据的质证，且被告人当庭对该证据提出异议，不影响案件的公正审理。故辩护人的上述辩护意见，不予采纳。王善忠伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王善忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币500000元。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2027年3月31日止）。二、责令被告人王善忠退赔被害人刘永如人民币94800元；退赔被害人张宏军人民币1622906元；退赔被害人王高坤人民币231104元；退赔被害人樊军章人民币221481元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王国战审 判 员  任双军人民陪审员  王俊杰二〇一七年十一月二十五日书 记 员  刘伟涛