山西省平定县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0321刑初210号公诉机关阳泉市平定县人民检察院。被告人李辰，男，1987年10月7日出生，现住山西省平定县。2003年9月因犯抢劫罪被平定县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6000元。2017年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，5月4日被逮捕，现羁押于平定县看守所。平定县人民检察院以平检刑刑诉（2017）213号起诉书指控被告人李辰犯诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员王富生出庭支持公诉，被告人李辰到庭参加了诉讼，现已审理终结。起诉书指控，2016年12月至2017年2月间，被告人李辰以帮助他人介绍工作为由，骗取他人信任后，利用他人的身份证、银行卡在摩托车销售店和手机销售店办理分期贷款购买手机摩托车，共诈骗12次，价值104673元。就指控事实，公诉机关提供了相应的证据，故认为被告人李辰之行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。庭审中，被告人李辰对起诉书指控诈骗事实无异议，但辩称诈骗的标的物作价太高，其没有实际拿到十万余元。经审理查明：1、被告人李辰以帮刘某介绍工作为由骗取刘某信任后，于2016年12月19日用刘某的身份证、银行卡在平定县××摩托车城办理分期贷款购买摩托车一辆，价值8000元。2016年12月20日用刘某的身份证、银行卡在平定县××摩托车城办理分期贷款购买摩托车一辆，价值16000元。于2016年12月23日利用刘某的身份证、银行卡在阳泉市××苹果店办理佰仟金融分期贷款购买手机，支付首付1500元后购得苹果7PLUS手机一部，价值6999元。被告人李辰将所购摩托车和手机变卖，所得钱款给刘某800元及支付首月还款费用500元，余款被其挥霍。2、被告人李辰以帮王某介绍工作为由，骗取王某信任后，于2017年1月16日用王某的身份证、银行卡在阳泉市火车站旁的移动手机店办理马上消费金融等分期贷款购买手机，支付首付3000元后，购买苹果7PLUS手机二部，价值13998元。于2017年1月17日用王某的身份证、银行卡在平定县××手机大卖场办理佰仟金融分期贷款购买手机，支付首付1500元后，购买苹果7PLLUS手机一部，价值6999元。被告人李辰将所购手机变卖，所的钱款给付王某，余款被其挥霍。3、被告人李辰以帮冯某介绍工作为由，骗取冯某信任后，于2017年2月9日用冯某的身份证、银行卡在平定县格林小镇旁××摩托店（××摩托销售店）办理分期贷款购买摩托车一辆，价值13480元。后又到阳泉市火车站旁的××手机专卖店办理捷信分期贷款购买手机，支付首付1500元后，购得三星W2016翻盖手机一部，价值8900元。2017年2月12日用冯某的身份证、银行卡在平定县七一场××手机大卖场办理佰仟金融分期贷款购买手机，支付首付1500元后，购得苹果7PLUS手机一部，价值6999元。后又到平定县××摩托车城办理分期贷款购买摩托车一辆，价值8000元。被告人李辰将所购手机和摩托车变卖，所得钱款给付冯某800元，余款被其挥霍。4、李辰以帮王某1介绍工作为由，骗取王某1信任后，于2017年2月19日用王某1的身份证、银行卡在平定县七一场联通营业厅办理佰仟金融分期贷款购买手机，支付首付1500元后，购得苹果7PLUS手机一部，价值6999元。后又到平定县××摩托车城办理分期贷款购买摩托车二辆，价值15600元。随后，被告人李辰又到平定县体育场旁的××手机店办理捷信分期贷款购买苹果7PLUS手机一部，价值6999元。被告人李辰将所购摩托车和手机变卖，所得钱款给付王某11100元，余款被其挥霍。案发后，被告人李辰父亲李某赔偿王某1人民币30000元。综上，被告人李辰诈骗12次，价值共计人民币104673元。认定上述事实的证据有：（1）平定县公安局刑警一中队“到案情况说明”证实被告人李辰归案情况。（2）常住人口基本信息证实被告人李辰基本身份情况。（3）王某1证言证实被诈骗的经过：2017年2月19日，李辰以给我办理工作为名，把我约到七一广场的德克士见面，他先给了我1500元，带我去七一场那边的联通营业厅，拿了一些表格让我填都是一些个人信息，他还告诉我别乱说话，填完后我手机就收到了验证码，给我们表格的人就问我验证码是多少我就告诉他了，期间那个人还跟我要了1500元，要了我身份证。还叫我在电脑上拍了照片，办完后那个人给了李辰一部苹果手机，李辰带我出来告诉我说跑成一个业务了，后来又带我去东关加油站对面的摩托店，进店后李辰和其中一个人说了说话，那个人就把我叫过去了，要了我的身份证和银行卡，那个人还问这钱是打到他卡里还是打到我的银行卡里，李辰说打到他自己卡里，我听那个人说了个9000元之类的话，说完李辰就叫我出来了。李辰又叫我进去体育场旁边一个手机店还是和联通手机店一样的流程有人要了我的身份证填了一些东西，要了我手机收到的验证码弄完后李辰又叫我回到那个摩托车店，等到摩托车店办完，李辰又叫我去了德克士说今天跑了四个业务赚了2000元，他给了我1500元，他又拿了400元，总共给了我1100元。后来就联系不上李辰了，我和我姐感觉肯定被骗了就来报警。我们报案后李辰他家联系我解决这事，李辰的父亲给了我30000元，我给他打了条。（4）辨认笔录证实王某1辨认出2号就是骗其办理贷款业务的人，2号即李辰。（5）冯某证言证实被李辰诈骗的经过：李辰以给我办工作为名，他说自己是做分期的，用我的信息办理了分期付的手机和摩托车。他拿我的信息办理了两个贷款手机、两个贷款摩托车。一部三星W2016翻盖手机价值8900元，分20期还款；一部苹果7P手机价值6999元，首付1500是李辰自己交的，其余5499元，每月分期还款；一辆鑫源摩托车价值12800元，分24期还款；一辆××本田摩托车，价值13480元，分15期还钱（提供摩托车发票一张）。（6）辨认笔录证实4号就是骗其办理分期贷款业务的人，4号即李辰。（7）王某证言证实其被诈骗的经过：我通过朋友认识李辰，他告诉我给我介绍刷单工作。2016年1月16日至17日，他带我在阳泉火车站旁边的手机店办理了两部苹果7P手机，两部手机都是分15期每期还400元，在平定××手机大卖场办理了一部7000多元的苹果7P手机。办完以后东西我也不用拿，都是他自己拿或者留在店里面。每次进去办理都不让我说话。他说每个月他自己都会还，不用我管。第二天李辰又叫我去××摩托车店和大桥下面的××摩托城，进去都没有办成，他又带我去了东关那边的××手机店，也是同样的李辰不让我说话，给我办了一部苹果7P的手机，办完后手机给了李辰。李辰带我又回到那个××摩托城，进去后李辰问那个较胖的人问这个手机能不能处理，那个人说首期他付再给他4500元，李辰就把手机给了那个较胖的人拿了4500的现金，出来后，李辰给了我200元说这单又刷成了。后来就联系不到李辰了。（8）辨认笔录证实王某辨认6号就是骗其贷款的人，6号即李辰。（9）刘某证言证实其被诈骗的经过：李辰是我家邻居，他以给我介绍工作，用我的身份信息办理的贷款和分期付款，在平定县东关××摩托城办理了三辆贷款摩托车。具体价格和品牌我都不知道，也不清楚李辰贷了多少钱的款，我只知道第一辆摩托车是分24期还，每期还218.65元；第二辆摩托车是分24期还清，每期还665.60元；第三辆摩托车是分24期还清，每期还607.98元。还有一部手机是阳泉火车站旁边的手机店办理的分期，我也是不知道具体价格和品牌，只知道分24期还清，每次还493元。（10）辨认笔录证实刘某辨认出7号就是骗其办理分期贷款的人，7号即李辰。（11）赵某证言证实：我在平定七一场××手机店做导购，2017年2月12日有两个人进了我们店，买了一个分期付款的苹果7P手机价值6999元，那个买手机的人给了我1500元首付，办完后，我们还合了影。我还帮他设置了手机的ID之类的，激活后，我还给他绑定了串码，绑定了手机号，微信。办完后，我就把手机给了买手机的那两个人，手机给的冯某。又过了几天我认识的那个人还带一个女孩来过也是办理手机。后来又领过来一个男的，年龄比较大了，我都说不能办，他们就走了。（12）辨认笔录证实赵某辨认出3号就是带冯某到手机店买手机的人，3号即李辰。（13）冯某1证言证实：我在××摩托车店上班，2017年2月9日上午11时左右，店里看到两个人，其中一个人是冯某另一个人我不认识，那个人要了冯某的身份证银行卡让我们给办个分期。要买个摩托车。他两人事先看好一辆价值13480元的本田摩托车，我老板说让我给办理，按照规定，我核实了冯某的情况，冯某说就是他想买车了。办理完后，我就让他们去找我们老板交钱了，我不知道首付是谁给的。（14）苗××证言证实：我在××摩托车店上班，2017年2月9日上午11时，我们店里进来两个人看车这两个人买了一辆13480元的××本田摩托车，在办理业务时我知道一个人叫冯某另一个人叫李辰，办完后，李辰准备骑走的，但是李辰说他没有钱付首付，能不能把车押在我们店里，我就同意了，想着送过首付来再让他骑走，让我先给了他4000元现金。（15）张某证言证实：我是××摩托车老板，2017年2月12日，李辰带着一个男子到我们店里买车，那个男子说他是李辰的伙计想办个分期了，我就让我的业务员给他们办理分期业务，期间李辰拿出一部苹果7P手机，手续都有，和我说最近需要钱，能不能先押在这儿，我就同意了。2017年2月19日的时候，也是这个情况，李辰带着一个女孩，也是办了一辆摩托车分期，也是抵押给我一部手机，这些都是李辰和我谈的。（问：两次办理摩托车都骑走了吗）他说他没有钱付首付，最近急需钱了，先押到店里面，到时候连摩托车带手机一起弄走。否则就让我扣了车和手机。2017年2月12日，给李辰8800元现金，其中手机是4500元，摩托车是不是4500就是4000元记不清了。（16）辨认笔录证实张某辨认3号就是去其店里买车的人，3号即李辰。（17）杨某证言证实：我在××摩托城上班，2017年2月19日下午，有一男一女来我店里买车，他们想买个11800元的摩托车但是没有那么多钱，我说那个可以办分期，后来那个女的把她的身份证都给了我办理了分期。我告诉了老板，后来就不知道了。（18）杨某1证言证实：我在××摩托车城上班，2017年2月19日下午在店里上班时，碰到之前和我办理过摩托车分期的李辰，他知道我们在体育场旁边还有一个手机店，他和我说想弄个手机，我就带着他们去买手机，进了店后，我问李辰想买个什么手机，他说苹果7P，当时还有一个女的和他在一起。李辰让我拿那个女的的身份证办了一个苹果7P的手机分期，又把他拉回摩托车城。我记得还有一次，李辰带着一个女的过来要办个摩托车的业务，李辰说是他妹。我还问那个叫刘某的她告诉我说是李辰的妹妹，过来办理个摩托车分期。（19）辨认笔录证实杨某1辨认3号就是向其买手机的人，3号即李辰。（20）梁某证言证实：我是××摩托车城的导购，2017年2月19日下午，我老板说给李辰办个摩托车分期，当时是一男一女过来的，当时拿那个女的的身份证给她们办了一个11800元的摩托车分期。首付4000元，我和我们另一个同事一起办的这样的话我们共同给他办理一辆4800元的摩托车，分开两边各贷7800元，首付就不用了。听我们老板说那个男的叫李辰。摩托车没有骑走，李辰说他没有钱骑走，我们才给他办的这种贷款，办理好后，李辰就把车给我们押在店里面了，我们还给他打了9000元到他银行卡上。（21）辨认笔录证实梁某辨认出6号就是在其店里买摩托车的李辰。（22）王某2证言证实：我是联通营业厅导购，2017年2月19日下午，有一个男子还有一个女的进了我们店，告诉我他叫李某1，进来想买个手机。当时买的是苹果7P价格是7688元，后来他们去办手续了，我们就不知道了。（23）辨认笔录证实王某2辨认出11号就是自称李某1的人，11号即李辰。（24）李某2证言证实：我是平定联通七一场店的工作人员，2017年2月19日下午，我给一个叫王某1的人办理过一笔业务。当时一名男子和王某1进来，先是导购王某2接待的。过了一会儿那个男的过来和我说想办个首付1500元的苹果手机，我按规定向对方要身份证。那个男的就把王某1叫进来，让王某1把身份证件给了我，我就给对方办了一个苹果7P手机。办完后他们拿着手机离开了。（25）辨认笔录李某2辨认出7号就是和王某1一起办理苹果手机分期的人，7号即李辰。（26）刘某1的证言证实：王某告诉他被李辰欺骗办了手机分期贷款了，现在找不见李辰了。（27）周某证言证实：我在平定××手机店上班，2017年1月份的时候，李辰带着王某来的手机店，说要办理一个苹果手机的分期。当时王某给了我1500元的首付，我给他办好后，他们拿着手机走了。（28）辨认笔录证实周某辨认出4号就是李辰。（29）魏某证言证实其是李辰的老婆，魏某1证言证实其是李辰的小舅：李辰曾用他们的身份证办理过手机和摩托车的分期付款。（30）王某提供的手机微信截图、金融机构的催款短信截图证实贷款后，金融机构催其还款，其要求李辰处理的具体情节。（31）平定县价格认证中心平价认字[2017]65号、66号、67号、68号、69号、70号、71号、72号、73号价格认定结论书证实涉案手机和摩托车的价值。（32）佰仟金融分期购服务申请表证实办理分期业务时被害人所填身份信息。佰仟金融电子合同、电子账单等证实贷款还款的情况。（33）平定县公安局刑警一中队“情况说明”证实案件相关情节。（34）被告人李辰的供述。以上证据经庭审质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李辰以非法占有为目的，骗取他人数额巨大之财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。平定县人民检察院指控成立。鉴于被告人李辰能供述主要犯罪事实并能主动退赔被害人部分损失等情节，可酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李辰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2020年9月30日止，罚金自本判决生效后三十日内缴清）。二、被告人违法所得予以追缴，追缴后返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 冯瑞林审 判 员 张枫华人民陪审员 赵   慧   萍二〇一七年十一月二十四日书 记 员 李   娇   娇