青海省西宁市城北区人民法院� � 事 判 决 书（2017）青0105民初110号原告：高某某甲，男，汉族，1959年某月某日。委托诉讼代理人：柴亚林，陕西迎旭律师事务所律师。被告：青海某某房地产开发有限公司。法定代表人：高某某乙，公司经理。委托诉讼代理人：杨文胜，青海辉煌律师事务所律师。被告：高某某乙（公民身份号码4107031970********），女，汉族，1970年3月31日出生。委托诉讼代理人：杨文胜，青海辉煌律师事务所律师原告高某某甲与被告青海某某房地产开发有限公司高某某乙公司决议撤销纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人柴亚林、被告青海某某房地产开发有限公司及被告高某某乙的委托代理人杨文胜到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告高某某甲请求向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告青海某某房地产开发有限公司和被告高某某乙于2016年11月25日做出的《股东会决议》无效，并依法予以撤销；2.判令被告高某某乙在青海省范围内媒体上公开赔礼道歉。3.本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：一.被告做出的股东会决议两项内容严重矛盾，严重侵害原告的合法权益，且明显违反法律规定，应当依法认定无效，应予撤销。二.被告做出的股东会决议因董事违反忠实义务且违反法律强制性规定，程序违法应当认定无效。故请求判如所请。被告青海某某房地产开发有限公司及被告高某某乙综合答辩意见：一.依据青海郑源联合会计事务所青振会验字地19号《验资报告》，2011年12月1日原告高某某甲实际出资9800000元，但次日其将公司11000000元转入个人名下，至2012年6月归还1000000元，尚有10000000元至今未返还，原告高某某甲有抽逃注册资金的事实；二.被告于2016年11月6日书面致函原告高某某甲，要求其在15日内将已抽逃的资金予以归还，但原告及其委托代理人未做回应；三.根据公司章程，被告公司监事有权召集临时股东会，且会议通知已向原告委托代理人送达，股东会召集、表决程序合法，依据公司法的相关规，应驳回原告全部诉求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证，原、被告对对方提交的各组证据的真实性均无异议，但对证明方向均有异议，结合证据的三性原则，根据庭审调查，本院对双方争议证据认证如下：原告提交第一组证据：1.《关于召开临时股东会议的通知》；2.会议签到表；3.股东会议记录；拟证明被告召开的临时股东会，召集程序、表决程序违法。第二组证据：1.企业基本注册信息；2.关于变更公司法人、股东、股东出资额、监事及修改章程的决议；3.关于变更公司法定代表人、股东、股东出资额、监事的修正案；4.股份转让协议；5.关于变更公司股东出资额及修改章程的决议及修正案；6.关于变更公司法定代表人及修改章程的决议；7.关于变更公司股东及出资额及监事的修改章程的决议；8.关于变更公司股东转让出资及监事的章程修正案；9.变更登记附表；10.股权转让协议；11.西宁市中级人民法院执行裁定书；12.国家企业信用信息公示系统；13.被告公司章程；14.（2016）青0105民初2907号民事判决书；15.（2016）青01民初210号民事判决书。拟证明被告公司多��变更股东及出资额，原告无抽逃资金的行为，决议内容无事实根据且违法法律规定。本院认为两组证据仅能证实：原告身份及被告公司股东、股东出资额、公司法定代表人、监事及公司章程进行多次变更、修改的事实，但并不能证实被告召集会议程序、表决程序、决议内容违反法律规定及原告实际认缴出资且无抽逃注册资金的事实，故对该两组证据的证明方向本院不予确认。被告出示的证据：1.验资报告；2.股权转让通知书；3.授权委托书；4.关于召开临时股东会议的通知；5.关于催告股东高某某甲返还抽逃资金、侵占公司出资的函；6.公证书；7.EMS标准快递凭据；8.转账单、进账单；9.会议签到表；10.股东会决议，拟证明因原告高某某甲抽逃资金、侵占公司出资的事实，该公司按公司章程召开临时股东会议，形成决议，召集程序、表决程序决��内容合法。本院认证，上述证据能够证实被告股东会议召集、表决程序的基本情况及决议内容认定事实的理由，与本案待证事实存在关联，对证据的证明效力予以确认。根据庭审调查，依据有效证据，本院确认如下案件事实：2011年11月22日原西宁某某实业有限公司召开股东会议，形成股东会决议，将公司名称变更为被告青海某某房地产开发有限公司，公司注册资金变更为20000000元，股东变更为段杰夫、高某某甲，出资额变更为：高某某甲出资9800000元，段杰夫出资10200000元。高某某甲为公司监事。2011年12月2日青海振源联合会计事务所接受被告公司委托，作出青振会验字（2011）第219号验资报告，对该公司截止2011年12月1日实收资本、实际出资等进行审验，确认该公司变更后注册资金为20000000元，实收20000000元。2011年12月2���原告高某某甲收到原西宁某某实业有限公司转款11000000元，并于2012年分两次向被告转款1000000元。该公司分别于2012年4月18日、5月18日、2013年12月25日召开股东会议，对股东变更、股东出资额、修改章程等形成股东会决议，截止2013年12月25日该公司股东变更为高某某乙、高某某甲，出资额变更为高某某乙出资18000000元、高某某甲出资2000000元。公司法人变更为高某某乙（公司执行董事），监事为陈艳（后变更为李桂凤）。原告高某某甲曾担任公司执行董事、法定代表人职务。2014年1月30日被告公司修改后的公司章程第二十三条规定：召开股东会议应于会议召开15日前通知全体股东，由于公司股东之一高某某甲被限制人身自由，公司法人及执行董事高某某乙可随时召开股东会议，股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议。公司章程第二十五条至三十一条对公司董事��的设立、职责进行规定，同时在公司章程第三十三条至三十八条对设置监事会，监事的产生办法及监事职责均作出明确规定。2016年11月6日，被告以邮寄方式分别向原告高某某甲及其委托代理人高妃、高鹏兰送达《关于催告股东高某某甲返还抽逃、侵占公司出资的函》、《关于召开临时股东会议的通知》，要求原告高某某甲在十五日内将抽逃出资9800000元及侵占的200000元予以归还。并于2016年11月25日在公司会议室参加临时股东会，审议:1.股东高某某乙对第三人转让股权事宜;2.解除高某某甲股东资格事宜。2016年11月25日，在被告公司会议室由公司监事李桂凤召集并主持召开，有股东高某某乙（身份为法定代表人、执行董事）及公司办公室主任许广昌参加的临时股东会议，认为原告高某某甲抽逃注册资金并侵占公司资金，经公司多次催要无果，已影响公司正常经营，故经表决形成解除高某某甲股东资格，寻求第三人填补，并依照规定向工商管理部门申请减资变更的股东会决议。原告高某某甲及代理人均未到会，在合理期限内对以上事宜未作出回应。另查明：原告高某某甲因正在服刑于2016年7月18日在西宁市国信公证处办理《委托代理公证书》，委托高鹏兰、高妃作为其委托代理人行使其在被告公司的股东权利。因原告认为股东会决议侵犯其合法权利决议故诉至本院。结合双方诉辩意见，本院归纳并评判双方争议焦点：一、被告召开的临时股东会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条的规定，原告高某某甲认为被告做出的股东会决议存在：召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，决议内容违反公司章程的原因。可以提起股东会决议无效或撤销之诉。本案中被告为有限责任公司，股东结构为高某某乙持股90%，高某某甲持股10%，高某某乙作为执行董事、李桂凤作为监事，按公司章程召集、主持临时股东会议，由股东高某某乙表决同意临时股东会议决议，决议由股东高某某乙、监事李桂芬签字，召集主体适格、召集程序并未违反法律、行政法规或公司章程，表决方式达到法定的表决比例、参与表决的主体具备表决资格，依据《中华人民共和国公司法》第三十九条、四十一条的规定召集程序、表决方式并无瑕疵。未违反法律、行政法规或者公司章程。二、股东会决议关于解除原告股东资格的决议所依据的事实是否属实，理由是否成立。是否违反法律规定。原告高���某甲作为被告公司股东之一，实际认缴注册资金980万元，经验资后次日即2011年12月2日收到公司转款11000000元，除归还1000000元后，余款至今未于归还。其名下股权虽经股东会议表决后多次进行出让，出资额度最终确认为2000000元，但其对于2000000元的出资无证据证实已实际认缴。未归还的款项10000000元经被告公司催告后在合理期限内仍不返还，且对于转款的性质、用途至今未进行说明，被告认定原告有抽逃全部出资的行为，且已给予了合理期限的催告，并在召开股东会时通知原告及其委托代理人参加给予其申辩的权利，但原告及其委托代理人未参加，被告有理由认为原告作为股东有未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资事实，依据最高法院《关于适用若干问题的规定(三)》第十七条有关股东除名的规定，股东会对未履行或者未���面履行出资义务或者抽逃出资的股东予以除名的，该股东对该表决事项不具有表决权。被告公司股东以100%表决权同意并通过了解除原告股东资格的决议，依据的事实属实，理由成立，并未违反法律规定。综上，本院认为，被告股东会议决议召集程序、表决程序并无瑕疵，决议内容有所依据的事实，且未违反法律、行政法规或者公司章程，该决议有效，原告诉求无据可依，本院不予支持。被告高某某乙系公司股东，有权依法履行股东权利，在股东会发表表决意见，决议后果由公司承担，故原告要求被告高某某乙承担民事责任的诉求，本院不予支持。依据法律规定，原告股东资格被解除后，被告应当及时办理法定减资程序或者由其他股东或第三人缴纳相应的出资。据此依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十九条、第四十条、���四十一条、第四十二条、最高法院《关于适用若干问题的规定(三)》第十七条、第十八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告高某某甲的诉讼请求。本案诉讼费100元，由原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。审 判 长  张永平代理审判员  李 妍人民陪审员  朱晓东二〇一七年二月二十三日书 记 员  温绍曾附法律条文：��中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分��一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公��章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第四十二条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。最高法院《关于适用若干问题的规定(三)》第十七条股东未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资，公司根据公司章程或者股东会决议对其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利作出相应的合理限制，该股东请求认定该限制无效的，人民法院不予支持第十八条有限责任公司的股东未履行出资义务或者抽逃全部出资，经公司催告缴纳或者返还，其在合理��间内仍未缴纳或者返还出资，公司以股东会决议解除该股东的股东资格，该股东请求确认该解除行为无效的，人民法院不予支持。在前款规定的情形下，人民法院在判决时应当释明，公司应当及时办理法定减资程序或者由其他股东或者第三人缴纳相应的出资。在办理法定减资程序或者其他股东或者第三人缴纳相应的出资之前，公司债权人依照本规定第十三条或者第十四条请求相关当事人承担相应责任的，人民法院应予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。