山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁0681刑初354号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人刁某某，女，1978年5月18日出生于山东省龙口市，汉族，大专文化，居民，住龙口市。2016年8月19日因涉嫌犯挪用资金罪被龙口市公安局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。龙口市人民检察院以龙检公刑诉（2016）297号起诉书指控被告人刁某某犯挪用资金罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员栾美玲出庭支持公诉，被告人刁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控：被告人刁某某在龙口市南山集团财务结算中心工作。负责龙口市南山医院、龙口市诚德管理有限公司、龙口盛龙贸易三个单位的出纳工作。2015年3月至2016年8月间，被告人刁某某利用经手管理以上三家单位资金的便利条件，通过网银转账、挪用现金等方式，先后挪用公司资金共计人民币3233.46万元，用于炒股票、期货的营利活动，期间陆续还款人民币1233.00万元，截止案发时，尚有人民币2010.46万元未还。被告人刁某某于2016年8月18日主动到公安机关投案。就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刁某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究被告人刁某某的刑事责任，提请本院依法判处。被告人刁某某对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据均不持异议，当庭自愿认罪。经审理查明，被告人刁某某在龙口市南山集团财务结算中心工作，负责龙口市南山医院、龙口市诚德管理有限公司、龙口盛龙贸易三家单位的出纳工作。2015年3月至2016年8月间，被告人刁某某利用经手管理以上三家单位资金的便利条件，通过网银转账、挪用现金等方式，先后挪用公司资金共计人民币3233.46万元，用于炒股票、期货的营利活动，期间陆续还款人民币1233.00万元，截止案发时，尚有人民币2010.46万元未还。被告人刁某某于2016年8月18日主动到公安机关投案。归案后，被告人刁某某退款人民币292.6133万元。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人证言（1）张某某证实，其在南山集团财务总部任财务总监。刁某某是南山集团财务部的出纳，分管龙口市诚德管理服务有限公司、龙口市南山医院、龙口市盛龙贸易有限公司三个公司的出纳。刁某某2016年8月18日因挪用资金到南山集团公司投案，其公司查刁某某经手的账目，并派人和刁某某对账。经查，刁某某自2015年3月份开始，先后从龙口市诚德管理服务有限公司挪用资金3233.46万元，期间归还了1223万元。对账的结果刁某某表示认可。（2）王某某证实，其儿媳刁某某在南山集团公司工作。2016年8月17日，刁某某要自杀，家里人问她怎么回事，她说从公司挪用了2000多万元资金，大家都劝她去自首，8月18日她就到南山派出所投案了。刁某某是怎么挪用资金的其不知道。其没有办过6228480268540XXXXXX这张农业银行卡，也不知道家里的成员是否用其的身份证办过银行卡，其身份证平时放在家里的抽屉内，抽屉没有上锁。家里的钱都在刁某某手里，家里的一切花销都由刁某某负责，刁某某是否炒股或者期货其不知道。（3）宋某某证实，其妻子刁某某在南山集团有限公司上班，是会计。她挪用资金的事其是2016年8月17日知道的，当时刁某某要自杀，家里人经过询问她才告诉挪用了公司2000多万元资金，大家都劝她去自首，8月18日她到公安机关自首。刁某某是通过什么方式挪用资金的其不知道。其没有办过卡号是6227002191683XXXXXX的银行卡，也没有见过这张银行卡。刁某某是否炒股或者期货其不知道，其平时在海上养殖，很少回家。（4）陈某某证实，其是诚德管理服务有限公司的会计，刁某某是出纳，其公司多是进账，很少向外支付，支付主要是南山内部转账，刁某某作支付款凭证，其负责审核，其和刁某某盖上个人印章。平时其印章放在办公桌上。有资金往来时需要其和刁某某的K宝，但其到公司后便多次找刁某某要，刁某某欺骗其说公司给其的K宝坏了，所以其一直没有查询过公司账户的余额。公司进行资金往来时都是刁某某在电脑上进行操作的，支付款凭证上都是刁某某用其印章盖的。2、书证（1）龙口市公安局发破案经过载明，被告人刁某某于2016年8月18日13时许主动到龙口市公安局南山派出所投案，称其自2015年3月至2016年8月，在龙口市诚德管理服务有限公司担任出纳期间，挪用公司2000余万元资金用于炒期货。（2）龙口市公安局扣押决定书、扣押清单载明，公安机关从刁某某处扣押了编号为654298XXXX、644101XXXX的中国建设银行的U盾、编号为52514135XXXX、52514135XXXX的中国农业银行的U盾，从刁某某处扣押了卡号为6228480268540XXXXXX、6228450268047XXXXXX的农业银行卡二张。（3）南山集团有限公司营业执照正副本复印件载明，南山集团有限公司的公司类型系其他有限责任公司。（4）南山集团有限公司情况说明载明，被告人刁某某2005年8月在南山集团财务工作，从2015年2月负责龙口市南山医院、龙口市诚德管理有限公司、龙口盛龙贸易三个单位的出纳工作。（5）南山集体有限公司工资明细载明，被告人刁某某工资收入情况，除2016年7月份工资还未支付外，2015年至今均已支付。（6）经被告人刁某某签字确认的南山集团出具的支出明细与还款明细载明，被告人刁某某从2015年3月10日至2016年8月2日从诚德商业转出公司钱款至刁某某与王某某的银行卡及支出现金共计支出60次，共计金额3233.46万元；2015年3月30日至2016年4月14日从王某某银行卡转出钱款至诚德商业合计13次，共计还款金额1223万元。剩余未还金额2010.46万元。（7）龙口市诚德管理服务有限公司的中国农业银行对公活期账户信息及交易明细清单载明，龙口市诚德管理服务有限公司（账号：1535190****XXXXXX）的账户信息及此账户从2015年3月7日至2016年8月17日交易明细，转出交易情况与王某某、刁某某银行卡入账情况相对应。（8）中国农业银行借记卡产品资料及其交易明细清单证实：王某某账户（账号：6228480268540XXXXXX）信息及此账户从2015年3月30日至2016年8月17日的交易明细，多次收到龙口市诚德管理服务有限公司的转账，并将收到的转账转至刁某某、宋某某的账户。（9）刁某某与王某某农业银行卡从2015年3月至9月的交易情况载明，被告人刁某某农业银行卡（6228450268047XXXXXX）从2015年3月6日到2015年9月30日的交易情况与王某某农业银行卡（6228480268540XXXXXX）从2015年3月30日至2015年9月30日的交易情况。（10）被告人刁某某在中国建设银行开设的银行账户（6217002190010XXXXXX）个人活期明细及银行卡客户交易明细、宋某某中国建设银行账户（6227002191683XXXXXX）交易明细载明，被告人刁某某从2015年1月至2016年6月用其自己和丈夫宋某某的银行卡进行交易情况及炒期货入金、出金情况。（11）长江联合交易中心交易系统和ICMARKETE平台出入金查询情况截图载明，2016年8月19日，被告人刁某某在长江联合交易中心交易系统和ICMARKETE平台交易的时间、入金、出金情况等，刁某某均签字认可。（12）南山集团有限公司证明证实，案发后，被告人刁某某退款人民币292.6133元。（13）被告人刁某某户籍证明，证实刁某某的主体身份。3、被告人供述被告人刁某某在侦查机关及当庭对其挪用本单位资金用于炒股票和期货的犯罪事实予以供认且与上述证据相互印证。本院认为，被告人刁某某利用职务便利，挪用本单位资金用于营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刁某某主动投案，归案后，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚；其陆续归还部分挪用的资金，可酌情从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刁某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2023年8月18日止。）二、被告人刁某某挪用的尚未归还的人民币1717.8467万元，依法予以追缴发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜建军人民陪审员  姜 琪人民陪审员  王连基二〇一七年二月二十四日书 记 员  孙承祎