广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤2072刑初2167号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人陈威林（曾用名陈岑），男，1986年3月26日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2016年4月24日被羁押，同年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人申涛，湖南俊彦律师事务所律师。被告人梁少锋，男，1988年6月3日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2016年4月24日被羁押，同年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人卢大文、欧俊宇，广东ＸＸ海天律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2016）2047号起诉书指控被告人陈威林犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪、被告人梁少锋犯诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月23日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员吴小强出庭支持公诉。被告人陈威林及辩护人申涛、被告人梁少锋及辩护人卢大文、欧俊宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年3月1日至4月24日期间，被告人陈威林、梁少锋租住在中山市东升镇某小区房，利用非法获取的公民个人姓名、电话和户籍信息，运用多部手机、外地电话卡，通过拨打对方电话，采取“猜猜我是谁”的方式冒充对方亲朋好友，骗取对方信任，然后虚构各种急需用钱的理由，让对方采取存现金或者转账的方法将钱存入指定的银行账户，随即由同伙“D仔”（另处理）立即将账户中的钱取现或者消费的方法取走，“D仔”扣除部分赃款作为好处费后，将剩余的钱存入被告人陈威林、梁少锋所持有的户名为周某2的银行账户中，二被告人通过持卡取现金的方式获得赃款。被告人陈威林的犯罪事实：1.2016年4月11日傍晚，被告人陈威林使用号码为131××××3358的手机为作案工具，拨打无锡市被害人钱某的电话189××××6006，采取上述方式于同年4月12日上午骗取被害人钱某的7000元。同年4月12日下午6时许，被告人陈威林通过ATM机从“D仔”处收到赃款人民币6100元。2.被告人陈威林使用号码为131××××3825、131××××3358、131××××0245的手机为作案工具，采取上述诈骗方法，共拨打诈骗电话1164次。3.被告人陈威林于2016年4月初，以人民币600元的价格向“猴子”（另处理）购买了一套完整的公民个人信息资料，每条信息均含有公民姓名、联系电话、身份证号码及户籍地址。经核对，共计6739条公民个人信息。被告人梁少锋的犯罪事实：1.2016年4月7日，被告人梁少锋使用号码为137××××3102的手机为作案工具，拨打深圳市被害人李某的电话135××××2227，采取上述方式于同年4月8日骗取被害人李某的8000元。同年4月8日晚上，被告人梁少锋通过ATM机从“D仔”处收到赃款人民币6900元。2.被告人梁少锋使用号码为132××××9553、134××××2749、185××××8105的手机为作案工具，采取上述诈骗方法，共拨打诈骗电话1046次。2016年4月24日下午3时许，被告人陈威林、梁少锋在中山市东升镇某小区房被公安机关抓获归案，现场缴获作案所用的手机8部（其中1部为诺基亚无号码，1部为苹果5S，号码为134××××2749，其余6部为诺基亚，号码分别为131××××3825、132××××9237、134××××4525、131××××9284、132××××9553、185××××8105）、手机卡8张（号码分别为17××××30、171××××69、131××××0245、171××××863、171××××68、17××××83、17××××380、132××××0500）、手机充值卡6张（面值30元）、银行卡，公民个人信息资料等物品一批。破案后，赃款未能缴回。上述事实，被告人陈威林、梁少锋在开庭审理过程中也无异议，并有被害人钱某、李某的陈述、中山市公安局东升分局荣兴派出所出具的抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押及发还清单、扣押物品照片、现场方位图及现场照片、公民个人信息资料、视频监控录像及截图资料、被害人钱某、李某提供的银行交易明细清单、手机短信资料、电话号码为131××××0245、132××××9553、134××××2749、131××××3825、131××××3358、132××××9237、135××××8751、137××××8586、131××××9284、131××××0245、134××××4525、185××××8105的通话清单、被告人陈威林、梁少锋、周某1、周某2的银行开户资料及交易清单、笔记本上手写的银行账户资料、证人林某提供的房屋租赁合同、中山市契税完税证、承租人的身份证复印件、证人梁某、林某的证言及辨认笔录、被告人陈威林、梁少锋的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈威林无视国家法律，以其他方法非法获取公民个人信息，诈骗公私财物，数额较大，且有其他严重情节，其行为已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪（未遂），应依法惩处。被告人陈威林诈骗犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。被告人陈威林在判决宣告前犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，依法应当数罪并罚。被告人陈威林如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人梁少锋无视国家法律，诈骗公私财物，数额较大，且有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪（未遂），应依法惩处。被告人梁少锋诈骗犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。被告人梁少锋归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人陈威林犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人梁少锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人陈威林的行为不构成侵犯公民个人信息罪的意见，经查，被告人陈威林向他人购买包含公民姓名、联系电话、身份证号码及户籍地址的公民个人信息6739条，其行为符合以其他方法非法获取公民个人信息，依法应认定其行为构成侵犯公民个人信息罪，辩护人的上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳。对辩护人所提被告人陈威林侵犯公民个人信息罪与诈骗罪存在牵连关系，不应数罪并罚的意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明确，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人陈威林利用手机拨打诈骗电话1164次，显非初犯、偶犯，故对辩护人所提被告人陈威林系初犯、偶犯的意见，本院不予采纳。对辩护人所提被告人陈威林诈骗犯罪未遂，如实供述罪行，实施诈骗时间较短、获利不多的意见，经查属实，对被告人陈威林及辩护人请求从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。对辩护人所提被告人梁少锋未对被害人李某实施诈骗8000元的意见，经查，被告人梁少锋在庭审中供述其实施了该宗诈骗，且视频监控录像及截图资料能证实被告人梁少锋参与取款，被告人陈威林的供述证实其听梁少锋说过梁少锋实施了该宗诈骗，上述证据足以证实被告人梁少锋实施了该宗诈骗犯罪，故辩护人的上述辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提被告人梁少锋犯罪未遂，且如实供述罪行的意见，经查属实，对被告人梁少锋及辩护人请求从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一、三款，第二十三条，第六十九条第一款，第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第（二）款第（二）项、第六条之规定，判决如下：一、被告人陈威林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑期有期徒刑三年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2018年10月23日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人梁少锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2017年12月23日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、缴获的作案工具手机8部（其中1部为诺基亚无号码，1部为苹果5S，号码为134XXXXXX9，其余6部为诺基亚，号码分别为131XXXX****、13XXXXXX37、13XXXXXX25、13XXXXXX84、132XXXX****、18XXXXXX5）、手机卡8张（号码分别为17XXXXXX30、17XXXXXX69、13XXXXXX45、17XXXXXX3、17XXXXXX68、17XXXXXX3、17XXXXXX80、13XXXXXX00）、手机充值卡6张（面值30元），予以没收，由扣押的公安机关依法处理；四、责令被告人陈威林退赔被害人钱某7000元，被告人梁少锋退赔被害人李某8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  欧卉青人民陪审员  孙耀富二〇一七年二月八日书 记 员  刘体贤