江西省南昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）赣01刑终602号原公诉机关南昌市西湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱显盘，男，1981年9月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省洞口县，租住南昌市西湖区。2015年4月18日因涉嫌犯绑架罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。辩护人万剑勇、张圣莹，北京市中银（南昌）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗萍萍，女，1981年3月17日出生，汉族，初中文化，个体户，家住南昌市青山湖区。2015年4月18日因涉嫌犯绑架罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。上诉人（原审被告人）田乐文，男，1981年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖南省邵阳市洞口县。2015年9月30日因涉嫌犯抢劫罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。辩护人毛巧云、舒培义，江西盛艺律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾洪青，女，1988年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，租住南昌市西湖区。2015年4月18日因涉嫌犯绑架罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。辩护人张小燕，江西博阳律师事务所律师。原审被告人肖卫琳，男，1975年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖南省邵阳市洞口县。1995年7月因犯抢劫罪、抢夺罪被决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。2015年4月18日因涉嫌犯绑架罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。原审被告人胡伟林，男，1980年11月22日出生，汉族，中专文化，无业，家住湖南省洞口县。2015年4月18日因涉嫌犯绑架罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。原审被告人向森普，男，1989年2月21日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖南省洞口县。2015年9月23日因涉嫌犯抢劫罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。原审被告人殷小斌，男，1987年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，家住湖南省洞口县。2015年4月18日因涉嫌犯绑架罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌犯抢劫罪被逮捕。南昌市西湖区人民法院审理南昌市西湖区人民检察院指控原审被告人朱显盘、罗萍萍、肖卫琳、胡伟林、田乐文、向森普、殷小斌、曾洪青犯抢劫罪一案，于2016年9月1日作出（2016）赣0103刑初3号刑事判决。原审被告人朱显盘、罗萍萍、田乐文、曾洪青不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经审阅本案全部卷宗材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审法院认定：一、2014年11月，被告人朱显盘、罗萍萍及被害人胡某3等人投资了一名为“聚宝”金融项目。胡某3系朱显盘、罗萍萍的上线。后朱罗二人投资亏损23万余元，向胡索赔遭拒，朱罗二人便商议找人用强制手段。2015年3月，被告人朱显盘电联被告人肖卫琳，让肖带人来昌帮忙“要账”，并许诺按比例给予报酬。肖便找到被告人胡伟林、殷小斌和名为“老二”的男子，四人于2015年3月14日从湖南省洞口县租车来昌。四人到昌后，朱罗二人交待“要账”事项并提供被害人胡某3的住址、生活规律等信息，并指挥四人进行踩点及准备工具等。同年3月17日20时许，被告人肖卫琳、胡伟林、殷小斌等四人在本市西湖区前进支路三医院后门附近，持刀将被害人胡某3、徐某母子强押上车，并拿走胡某3母子手机、银行卡、现金2000余元等随身物品。随后，驾车上昌铜高速往湖南方向行驶，被告人朱显盘、罗萍萍、曾洪青（系朱显盘情妇）等三人驾车紧随其后。次日，到达湖南省洞口县。肖胡等人谎称给徐某注射毒品等方式威胁恐吓向胡某3母子索要人民币30万元，并索得胡的银行卡密码，并迫使其电联亲友转账汇款至胡的银行卡。随后，在肖卫琳、胡伟林外出取款之时，被告人殷小斌将胡某3、徐某放走，二人后又被肖卫琳等人抓回。截至19日，朱、罗等人先后多次将胡的银行卡用罗随身携带的POS机刷卡、刷卡消费或取现共计人民币84523元。上述款项中2万元被肖、胡二人分赃，其余均被朱、罗、肖等三人处分。同年3月19日23时许，被告人肖卫琳、胡伟林等人带胡某3母子到湖南省武冈县，给胡某3母子400元路费让其回昌。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：被害人胡某3的陈述，证实3月17日下午六、七点钟其与儿子徐某走到前进支路三医院后门附近的公交站时，被四个人勒住并带上一辆银白色的轿车，并威胁我们不许呼救，并开上高速。在车上有人拿出一份打印好的文件让我签名，文件的大致内容就是“我介绍了一百多人到聚宝投资，并致这些投资人亏损，我需对此负责并拿出30万元人民币以赔偿损失，我被迫在文件上签名并捺手印，还将文件的内容在一个本子上又让我写了一遍签名并捺手印。3月18日，车开到湖南洞口县，我们住进了一家小宾馆，在宾馆里，这四人开始翻看我的手提包，并威胁我说出我所有的银行卡密码，并查看银行卡内的存款。当日晚上，他们开始让我打电话回南昌找人借钱，还以要给我儿子“打针”来威胁我。我让亲戚朋友转了几万元到我卡上，这些钱都被他们取走了。在这其间，有段时间是一个年纪比较小的男子（殷小斌）看守我们，其他人取钱去了，这个男人放我们离开，但是我们走了没多久就被另外两个人碰到，抓了回来，此后就再没见到放我们离开的男子。朱显盘和罗萍萍通过一个叫桑某的人投资了一个叫“聚宝”的投资项目亏了钱，桑某又是经我介绍投资聚宝的，所以朱显盘、罗萍萍他们认为我是上线、赚了钱，所以找我要赔偿。朱显盘分了两次投，第一次投了2.8万元人民币，第二次投了7万元人民币，一共投资了9.8万元人民币；罗萍萍是一次性投了14万人民币。他们投资“聚宝”全部亏了；被害人徐某的陈述，证实2015年3月17日晚，徐某和胡某3在本市第三医院附近被四名男子绑上一辆小轿车，在车上胡某3被迫签了一张三十万的欠条，四人以打毒品针为威胁要胡某3母子拿出30万元，胡某3打电话向胡某1、徐某2、刘某2、王某2等人借钱，徐某向虎哥借钱，被告人从二人银行卡上取走61000元，并拿走了胡某3的信用卡；证人胡某1的证言，证实2015年3月18日晚上9点多钟，我姐姐胡某3给我打电话说她被人绑架了，要30万的赎金，紧接着电话就被挂断了，也没作任何回答，再拨打过去就不接了。我多打了几遍后，我姐的电话就关机了。之后，我还接到了我姐姐同学的电话，告诉我我姐姐拨打了她的电话，也是要30万，如果不给钱的话，绑架我姐的人就要给我姐姐注射药水，我姐姐同学也一直拖着对方跟对方商谈赎金，谈了没几句对方也是把电话挂了；证人刘某的证言，证实朱显盘和罗萍萍等人绑架胡某3。朱显盘及罗萍萍威胁桑某、刘某、胡某2给钱（每人2500元）请人教训下胡某3。其是通过做一个叫“聚宝’的投资金融平台与朱显盘、罗萍萍认识的。我和胡某3是合伙人，一起经营一个账号来赚钱，胡某3之后就发展了桑某为下线，桑某发展了胡某2和朱显盘为下线，胡某2发展了罗萍萍为下线。2015年3月份朱显盘、罗萍萍、桑某、胡某2说要找胡某3退钱，因为他们做“聚宝”亏了，说胡某3赚钱了，而且胡某3是他们的上线，朱显盘就说他去找些兄弟来把胡某3带到外地去吓吓她，让胡某3写个欠条，目的是要胡某3赔他们投资“聚宝”的本金，然后说请人要费用，强行让我拿了2500元钱，后来听说他们把胡某3和徐某绑走了；证人桑某、胡某2的证言，证实朱显盘投资“聚宝”9.8万元，都亏掉了：罗萍萍投了14万元，也都亏掉了，所以朱显盘和罗萍萍将胡某3母子绑到湖南要钱。朱显盘及罗萍萍威胁桑某、刘某、胡某2每人给2500元，请人教训胡某3；6、被告人朱显盘的供述，证实2014年我先后在“聚宝”投资了9.8万元，投资后聚宝公司答应的每个月给我们的利润就没有再给过。我和桑某、刘某、罗萍萍、胡某2五人都到聚宝公司去找胡某3要回我们投资的钱，但是胡某3不但不还给我们钱而且态度还很恶劣。于是今年3月初我们就商量请人以强制的手段来向胡某3及胡某3的儿子来要回我们投资的钱，每个人出了2千5百元钱作为请人的费用，由我到外地去请人。2015年3月15或16号我就打电话给肖卫琳，在电话里我就把我们被骗钱的事情跟肖卫琳说了一下，请他到南昌来代收我们被骗的钱，当时电话里就大概谈了一下我们被骗的事和请他们的费用，如果收到了钱就按收到钱的20%给他们，没有收到钱就他们来南昌的所有开支都是我们来出，肖卫琳就答应了，所有人员由肖卫琳来安排。2015年3月17日肖卫琳和他另外三个男子就开着一辆银色本田汽车到了南昌，我和罗萍萍去跟肖卫琳谈具体的收债的细节。我们的计划是提供胡某3的生活规律，然后由肖卫琳他们的人把胡某3强行押上他们的车，然后往高速上开，并逼问胡某3银行卡密码，以POS机刷卡的方式让胡某3还钱，并说我们的目的就是要回我们损失的钱。肖卫琳听了后表示同意。2015年3月17日晚上的七点半左右，由罗萍萍在胡某3下班的地方跟到胡某3后面，然后肖卫琳就在锦峰大酒店门口等胡某3过来，等胡某3快走到锦峰大酒店门口的时候，罗萍萍就打电话给肖卫琳，当时在锦峰大酒店的另一边等肖卫琳的信息，20时左右，肖卫琳就发短信给我说已经将胡某3和她的儿子押上了车，过了半个小时后，肖卫琳又发短信给我说已经上了昌铜高速，并告诉我已经拿到了胡某3的银行卡和密码，然后我和罗萍萍及我女朋友曾洪青开车赶到了昌铜高速，在高速上找到了肖卫琳等人，然后罗萍萍就用带的POS机刷了胡某3银行卡上的一万多元钱，但是离我们要的30万元钱还差的很远，于是我们就觉得将胡某3及她儿子带到湖南去，到了湖南后，肖卫琳等人安排好后，我和罗萍萍及我女朋友曾洪青在湖南和肖卫琳见了面，在湖南罗萍萍用POS机一共刷了胡某3银行卡上2万元钱。后来肖卫琳就跟我们说又有4.1万元钱到账，当天晚上就把胡某3和她儿子放了。到了南昌后我就打电话给桑某、刘某、胡某2告诉他们我们一共拿到的钱，他们知道我们拿了这么点钱后都不愿意要钱，所以我就没有分钱给他们，罗萍萍的钱是怎么支配的我不知道。被告人罗萍萍的供述，证实朱显盘把胡某3母子绑到湖南，罗萍萍用POS机从胡某3的卡上刷了3万多元出来。被告人曾洪青的供述，证实2015年3月份的事，其与朱显盘、罗萍萍及几个陌生男子在南昌市带走了一对母子，把他们带到了湖南邵阳洞口县，逼迫那个女的拿钱，然后罗萍萍用她的POS机刷了那个女的1万多块钱，听朱显盘说那个女的欠了他钱。被告人肖卫琳的供述，证实朱显盘叫其来南昌帮忙“收账”，于是喊了胡伟林、殷小斌和“老二”三人租了一辆银色的本田小轿车驾车到了南昌市锦峰大酒店。到了房间以后朱显盘和一个女的就过来了房间，之后又过来了一个姓罗的女的，朱显盘和那个姓罗的女的就跟我们说他们投资到别人那里被别人吞了钱，要我们绑了别人要钱，绑的那个人叫胡某3，是个女的，当时我们同意了，那个姓罗的女的说她去盯住胡某3的行迹，盯到了以后我们就过去抓人。之后几天朱显盘和那个姓罗的女的就带我们在南昌市熟悉路，还带我们去了胡某3居住的80公馆、胡某3在站前路的工作室和这两个地方附近的路线，熟悉路的时候朱显盘和姓罗的女的还指过站在路边的胡某3给我们看，让我们认人。熟悉了三、四天后的一天晚上20时，朱显盘打电话给我说胡某3下班了，在过来的路上，我、胡伟林、殷小斌和“老二”四个人驾驶那辆银色广本小轿车在80公馆附近的一条马路边上等胡某3过来，胡伟林坐在车上，我们其他三个人站在车外面，大概20时30分胡某3和她儿子两个人过来了，殷小斌和“老二”两个人上去将胡某3和她儿子两个人往车内拖，我站在一旁，我们跟胡某3她们说是收账的事情，胡某3她们就在喊“救命”，胡某3她们被拉上车以后坐在后排中间，殷小斌和“老二”坐在他们两侧，我们驾车往昌铜高速行驶，我们驾车的时候一直与朱显盘有联系，我告诉朱显盘：“人已经抓到了，我们往哪里走”，朱显盘告诉我们往昌铜高速走。我们驾车行驶了一个小时左右快到铜鼓的时候朱显盘也驾车跟过来了，之后在车内我从身上掏出之前朱显盘给我的一份文件（那份文件的内容具体我记不清了，意思就是欠钱还钱），需要胡某3照着抄一份文件，并签名捺手印。胡某3签字捺印完以后的文件给了朱显盘，胡某3的随身物品也拿给了他，朱显盘和之前宾馆里面同行的那两个女的一共三个人驾驶一辆红色的越野车跟在我们车后面。到了湖南省洞口县映红田园（农家乐），到了以后开了两间房间，我、胡伟林、殷小斌和“老二”还有胡某3母子二人在一间房间，朱显盘和他同行的两个女的（其中一个姓罗）在另一间房间。开好房间以后我先去了朱显盘房内，商量如何从胡某3那里搞钱出来，最后商量要逼胡某3打电话问他人要钱，商量好以后胡某3的手机和部分银行卡给了我。胡伟林说要威胁胡某3儿子给他注射冰毒的针，我在当天中午出去买了三针管的葡萄糖给了胡伟林，用于恐吓胡某3母子。期间我们又换了几个酒店，并不断的逼她打电话向家里筹钱，后来胡某3告诉我们她有一笔钱汇过来了，因为银行卡在朱显盘那里，我和胡伟林就去了朱显盘那里，去之前我让殷小斌在宾馆房间内看着胡某3和她儿子。我们回来时，正好碰到了胡某3和她儿子在宾馆外的马路边上，我和胡伟林打开面包车车门让胡某3母子上来，然后开车带他们母子，往武冈方向行驶，在路上的时候胡伟林威胁胡某3说如果再不汇钱过来，就废了胡某3儿子，胡某3儿子在被威胁的情况下在车内打了电话给一个叫“虎哥”的人，最后凑到了4万元钱，胡某3儿子取出钱以后将钱全部给了我。我就给了400元钱给胡某3让她和她儿子坐车回南昌。被告人胡伟林的供述，证实2015年3月份，肖卫琳打电话约我见面，见面以后递了一张纸条给我看，纸条上的内容大概是欠钱的事，于是我就答应了，因为肖卫琳没有驾照，我有驾照，所以我负责开车，这次我们一共去了四个人，分别是我、肖卫琳、“老二”、“小斌”（殷小斌）四个人，到了南昌以后我们见了肖卫琳的老板，他的老板在南昌锦峰大酒店帮我们开了房间，然后就住了一晚上，到了第二天下午，我就负责开车熟悉路线，肖卫琳和他的老板去负责踩点，然后他们告诉我在锦峰大酒店附近的一条马路上开车等着，我当时就坐在车上等，其他人在马路上跟踪我们要抓的人，等到晚上八点钟左右时，他们就抓了两母子进车里，抓人的时候肖卫琳的老板不在场，抓到人以后我们就直接开车走了，走昌桐高速往湖南方向走，在高速公路上停了两三次车，肖卫琳下车给他老板打电话，他老板开车在后面跟着我们，肖卫琳通了几次电话以后就上车把被我们抓的两母子的手机和银行卡收走了，还问到了两三张银行卡的密码，一路上走走停停，直到天亮的时候到了湖南洞口县，下了高速过了收费站，就在收费站不远的地方找了一个宾馆，宾馆名字我不记得了，肖卫琳开了两间房间，我们四个人一起吓唬那两母子，说要把他们分开，我们还拿了注射器，吓唬那两母子说里面是毒品，要给她儿子注射，但是注射器里面其实是葡萄糖，是为了吓唬那个女的要她拿钱，我们前后拿到手总共加起来大概七万多元钱，钱拿到手以后，我们就放他们两母子回去了。被告人殷小斌的供述，证实2015年3月，肖卫琳叫殷小斌到南昌来帮忙收帐。之后，殷小斌同肖卫琳、胡伟林、“老二”从湖南来到南昌与朱显盘及女友、罗萍萍见面。在朱、罗的安排下，殷小斌同肖卫琳、胡伟林、“老二”开车绑了胡某3母子，开车将二人从南昌带到湖南，在路上用注射毒品威胁抢了胡某3的银行卡刷钱。后来，肖卫琳、胡伟林等去取钱，我独自看守胡某3母子，就把他们放了，后来的事我就不清楚了。胡某3、徐某的辨认笔录，证实胡某3辨认出殷小斌、肖卫琳，辨认出朱显盘为曾威胁他们的朱姓湖南男子。殷小斌的辨认笔录，证实殷小斌辨认出参与人员朱显盘、肖卫琳、胡伟林、曾洪青。胡某3、徐某银行详单及被害人银行卡相关明细说明，证实朱显盘、罗萍萍等人先后从胡某3银行卡中取走人民币84523元。二、2014年7月，被告人罗萍萍在被害人付某处投资了一个名为“FC币”的虚拟货币项目。罗萍萍系付某的下线，其又发展了肖某作为下线。罗萍萍和肖某分别投资人民币13500元，此后付某每十天给予返利，二人分别获得返利1万余元。后因“FC币”滞销，罗萍萍账户内的“FC币”无法变现，故本金没有收回。2015年4月，被告人罗萍萍找朱显盘商议以投资亏钱为名再次找人“要账”。后被告人朱显盘便电联被告人肖卫琳，让肖再次带人来昌帮忙“要账”，并许诺按比例给予报酬。肖便找到被告人胡伟林、向森普、田乐文，四人从湖南省洞口县租车于2015年4月5日来昌。四人到昌后，朱罗二人交待“要账”事项，并带肖等人指认被害人付某、黄某2夫妇及其店铺、车辆等。同年4月5日17时30分许，被告人肖卫琳、胡伟林、向森普、田乐文等四人在本市西湖区灌婴路7天连锁酒店后的停车场内，持刀将被害人付某、黄某2夫妇强押上车，并拿走付某夫妇手机、银行卡、现金1000元等随身物品。随后，驾车上高速往湖南方向行驶，被告人朱显盘、罗萍萍、曾洪青三人驾车紧随其后。次日，到达湖南省洞口县。肖胡等人以给黄某2注射毒品、推黄某2入河等方式威胁恐吓逼迫付某出具赔偿字据，索要人民币30万元，并索得付的银行卡密码，以及迫使其电联亲友转账汇款至付的银行卡，期间，曾洪青参与搜身、转账等，截至8日，朱罗等人先后多次将付的银行卡用罗随身携带的POS机刷卡或取现共计人民币332996元。上述款项均被朱罗肖等三人处分。同年4月8日17时许，被告人肖卫琳、胡伟林等人带付某夫妇到湖南省长沙市一高速路口，给付某夫妇400元路费让其回昌。2015年4月16日21时至23时许，被告人肖卫琳、胡伟林、殷小斌在湖南省洞口县在民警抓获归案；4月17日凌晨，被告人朱显盘、曾洪青在本市西湖区前进支路5号被民警抓获归案，随后，民警在被告人朱显盘的协助下在本市西湖区锦峰大酒店大厅内将被告人罗萍萍抓获归案；9月19日，被告人向森普在湖南省洞口县汽车站广场因形迹可疑被民警抓获归案；9月28日，被告人田乐文因涉嫌吸食毒品在湖南省洞口县被民警抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证在证据在案证实：1、被害人付某的陈述，证实2015年4月5日下午17时许，我与黄某2在灌婴路7天连锁酒店后面的停车场里，被四个人绑上一辆银色现代小轿车。并向高速方向开去，在车上他们用布袋把我们的头罩住了，并把用塑料袋把我们的手绑住了，并口袋里面的东西都搜出来了（手提包、银行卡、手机），被他们拿走了。4月6日早上6时多，我们被带到了一间宾馆二楼，到了下午15、16时左右，对方将我与黄某2分开，分开以后黄某2被两个男的留在201房间，我被另外两个男的带到了7楼的一个房间，随后一个女的脱我的衣服搜身，后来我被蒙着眼带到一间房间，“东家”要求我拿30万出来解决TT币（FC币）的事，我没答应。离开以后另外两个男的其中一个人拿了一张借据出来给我看，上面写着内容大意是让我自愿赔偿网络传销受害人30万元，我不同意。对方威胁我说，要把黄某2带到山上去，以此恐吓我。我被迫把身上的银行卡和密码告诉了对方，并说要打电话问家里筹钱，对方就将我的手机给了我，我就跟我女儿黄某1通了电话，要其打29万元到我账上，并用微信发了储蓄卡卡号给她。到了4月7日家里还没有凑到钱，我怕对方做出什么事情，就跟对方说我身上还有一张信用卡，可以透支4万元，并将密码告诉了对方，对方就把卡拿走了。到了晚上对方又来催我给家里打电话筹钱，并且威胁我说“如果再筹不出钱，就给你老公注射三针白粉，让他一辈子戒不掉。我只能继续让女儿给我筹钱，到了晚上22时左右，我那张工商银行卡分两次收到了20万元和4.3万元的汇款。等到了4月8日早上8时，对方说卡里面还有4.3万元取不出来，POS机超额了，我用手机查询了一下，发现卡里面确实还有4.3万元。我便将另一张中国工商银行的银行卡发给黄某1，让她再汇入5万元。上午9时等黄某1汇过来以后，我告诉对方钱已经汇过来了，要求对方放我离开。晚上17时30分，对方把我和黄某2扔在湖南长沙高速入口前的高速公路上，下车前1个小时的时候给了我400元钱作为路费。我和罗萍萍认识三年左右，去年大概六、七月份的时候她还在我这里投资了一个叫“FC币”的虚拟货币。当时她以POS机刷卡的方式投资了一万多元，然后我按照她获利的情况大概每隔十天就汇1000元给她，这样我汇给了罗萍萍一万多元，总之罗萍萍在我这投资“FC币”是没有损失的，到后来这个网络平台没有人做“FC币”的交易了，她还有些“FC币”在帐上无法兑现。罗萍萍只发展了一个叫肖某的下线。被害人黄某2的陈述，证实2015年4月5日下午，黄某2与付某在灌婴路七天酒店后的停车场被4名男子强行带上车带到湖南，被人索财，后黄某2的女儿汇款到付某的银行卡，付某给了嫌疑人34万余元后二人才被放走。证人黄某1的证言，证实2015年4月7日早上7时许，接到母亲付某的电话，说自己因为纠纷被人绑走，要我汇29万元到她银行账户，当日晚上和次日早晨，我分别向她卡内汇入29.3万元，后来这些钱都被取走了。证人肖某的证言，2014年7、8月份的一天，罗萍萍和我一起到付微（付某）的店里参与了投资“FC币”，当时罗萍萍和我都是投了13500元，是用付微店里的POS机刷了我俩信用卡。后来，付微每隔十天左右会返利给我们，这样我得到了差不多1.2万元的回报，罗萍萍也得到了1万多元的利润，再后来，付微跟我们说这个虚拟币滞销了，没人交易了，所以我们投的本金变成了虚拟币无法兑现。我是罗萍萍的下线，此外她没有其他下线了。被告人罗萍萍的供述，证实2015年8月份，其在付微（付某）处投资1万多元的“FC”币，随后付某按照约定向我支付了返利。被告人朱显盘的供述，证实：2015年4月，罗萍萍又跟我说她投资了几个项目亏了本，她想找一个叫付某的女子要回本钱给跟他一起投资的人一点补偿，罗萍萍又找到我叫肖卫琳帮忙，然后我就联系了肖卫琳4月5日到南昌，之后罗萍萍就带我们到付某的店里看了一下，并找到了付某停放车子的地方，到了4月5日17时许，付某和他老公被肖卫琳等四人押上了他们的车子，上高速开到湖南洞口县，到了湖南的那天晚上，付某就给了肖卫琳一张银行卡，然后罗萍萍从里面刷了5万元钱，第二天上午刷了一共刷了25万元钱，但是付某的卡上还有4.3万元钱，于是罗萍萍就让我女朋友曾洪青到银行去把钱转到另一张卡上，然后，我女朋友曾洪青就到银行把钱转到了另一张卡上，罗萍萍又刷了4.3万元钱。4月8日中午12点半左右，肖卫琳等四人就开车送付某夫妇到湖南株洲并把他们放了。被告人肖卫琳的供述，证实2015年4月5日前几天，我接到朱显盘的电话，让我过去南昌帮他收账，报酬也是和上次一样算百分之15。我就联系了洞口县的胡伟林、田乐文和向森普，租了一辆银色的现代小轿车。2015年4月5日驾车从洞口县到了南昌市。朱显盘和那个姓罗的女的说了投资TT币亏了钱，找我们帮他要回30多万。商量好以后，朱显盘和罗萍萍驾车带我们去市场上看了下黄某2的店铺，并将付某、黄某2指认给我们看。4月5日下午17时左右，朱显盘打电话给我说黄某2他们过来了，意思就是要我们动手。我们持刀将二人强行带上车，往湖南方向开。湖南省洞口县以后，我们直接去了一家博成宾馆，到了宾馆以后我们先把黄某2和付某带到了宾馆二楼的出租房内，出租房是我2014年4月份租住的，房子是两室一厅的结构。我将付某他们的随身物品给了朱显盘。下午把黄某2和付某分开了，黄某2留在二楼的出租房里，付某被我们带到了7楼的宾馆房间里，带到7楼房间以后我跟朱显盘打了电话，朱显盘、他女朋友就过来了，罗萍萍没有过来，随后朱显盘的女朋友对付某进行搜身，但是没搜到什么。之后付某说要见老板，朱显盘于是过来跟付某面谈，谈之前我把付某的眼睛蒙住了，他们谈什么具体我不清楚，我听到的就听他们谈关于TT币投资的事情。谈完以后朱显盘说晚上22时前要把30万元钱汇过来，不汇过来超过一天多收10万元。在宾馆的时候我们还给了一张借据给付某看，借据上面写的大概意思就是付某做TT币欠30万元的欠条。付某开始不同意，我们就威胁她说要给她老公黄某2注射毒品或推到河里。付某被逼无奈就说她卡里有1万元钱，并把密码告诉我们，第二天的时候她说另外一张信用卡可以透支4万元，她也把密码告诉我们，我知道银行卡的密码以后告诉了朱显盘，告诉了朱显盘以后，朱显盘和罗萍萍把这两张卡里面的5万元用POS机刷走了。到了晚上付某的卡里汇入了24.3万元，当时只能用POS机刷出20万元．还有4.3万元刷不出来。于是付某又打电话给家里往她另外一张卡里要求汇5万元。到了4月8日早上9时左右，付某另外的一张卡里面汇入了5万元，朱显盘就将这5万元通过POS机刷走了，之后我们就把付某、黄某2放走了。被告人胡伟林的供述，证实2015年4月其受肖卫琳的邀请再次到南昌帮人“要账”，这次也是去了四个人，有我、肖卫琳、田乐文、向森普四个人。到了南昌的那天下午，我们同肖卫琳的老板（朱显盘）和那个姓罗的女的（罗萍萍）去跟踪那两夫妻，找到了那两夫妻的车子在一个七天酒店的停车场，然后我们把车停在那两夫妻车的旁边，那两夫妻一出现我们就下车把他们抓上车，然后开车走昌桐高速回湖南，把他们带到了洞口县，到了洞口县以后我们把那两夫妻带去了“博城宾馆”二楼一个休闲城吓唬他们，肖卫琳在七楼开了一间房，把他们两夫妻分开了，把那个女的（付某）带去了七楼，我负责看着那个男的，这次肖卫琳什么也没跟我讲，也不知道他们索要多少钱，在“博城宾馆”待了两个晚上后，肖卫琳说钱到位的差不多了，然后我们就把这两夫妻送去了长沙，让他们自己回去了。事后，我分得9000元。被告人向森普的供述，证实2015年4月份，肖卫琳说他一个姓朱的朋友在南昌和别人合伙做生意亏钱了，要我们去南昌找那个姓朱的合伙人要点钱，如果要到了的话，大家也可以分些钱。过了几天我、肖卫琳、田乐文、胡伟林就驾车赶到南昌，并见到了肖卫琳姓朱朋友，他还带了两个女性朋友来，一个姓罗，另一个是他女朋友。回到酒店后，我和田乐文在房间休息，肖卫琳和胡伟林就同着姓朱的、姓罗的女的、还有姓朱的女朋友。一起下楼去观察路线了，姓罗的女的还带我们去被害人店里指认被害人和其车辆。指认完车子没多久，我们看到我们要绑的男子和他的老婆走过来，我们强行把他们弄进了现代轿车里，然后我开车，肖卫琳坐在副驾驶位置上，胡伟林和田乐文在后座押着那两夫妻，开车往湖南方向走。到了湖南洞口以后把人带去了博成宾馆，肖卫琳就叫我和田乐文看着他们两夫妻，肖卫琳就问那两夫妻要钱，说他们骗了他朋友一百多万，要那两夫妻拿三十万出来赔偿他朋友，两夫妻说他们没钱，过了几个小时以后，肖卫琳和胡伟林就把被我抓来的两夫妻中的女的带到博成宾馆七楼的一个房间里，我和田乐文继续在二楼房间看守那个男的，然后七楼房间的事情我就不知道了。第三日上午，肖卫琳下来说钱凑的差不多了，又过了一天之后，我们就将那两夫妻放走了。回洞口以后，肖卫琳给了我9000元钱作为报酬。被告人田乐文的供述，证实其受肖卫琳邀约，到南昌帮人“收账”，其将被害人绑至湖南索得30余万，其个人分得9000元。辨认笔录，证实被害人付某、黄某2辨认出绑走他们的肖卫琳、胡伟林、向森普、田乐文。被告人之间互相进行了辨认。付某工行转给罗萍萍利息账单，证实付某将罗萍萍投资“FC币”的利润分六次支付，共计9000元。付某工商银行卡的交易明细，证实付某银行账户共被刷走332996元。借据（赔偿字据），证实肖卫琳等逼迫付某在借据上签名按印。上载：为了弥补受害人部分损失，现本人愿拿出所赚到资金的一部分叁拾万元整，来赔偿受害人，且拿出此资金后，经协商今后与各受害人再无任何关系。“FC”币投资情况及下线的情况说明，证实朱显盘、罗萍萍不能有效提供自己在被害人处投资“FC”币的账号及密码，亦无法说出下线的信息，因此无法补充这一项证据材料。曾洪青转账视频，证实曾洪青通过ATM机将付某工行卡上的43000元转至另一张卡。上述二起事实，还有下列证据在案证实：1、手机价值鉴定的情况说明，证实对被害人被抢手机价格无法鉴定。2、车辆租赁合同及天网监控截图，证实：2015年4月4日至7日肖卫琳以肖力的名字在惠丰汽车租赁公司租了一辆银色北京现代小轿车车牌号为湘Ｅ×××××；2015年3月14日租了一辆湘Ｍ×××××本田牌小轿车。2015年3月16日被告人驾车在案发现场附近出现。3、抓获经过，证实被告人均系被抓获归案。4、情况说明，证实被告人朱显盘协助公安机关抓获罗萍萍。5、常住人口信息，证实被告人均已成年。6、刑事判决书，证实被告人肖卫琳于1995年因抢劫罪、抢夺罪被决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。7、同步录音录像。一审法院认为，被告人朱显盘与被害人胡某3因经济纠纷产生矛盾后，指使他人采用非法扣押、拘禁被害人的手段索取债务，其行为已构成非法拘禁罪。又与被告人罗萍萍合谋，以“索债”为名，强取被害人付某财物共计人民币333996元，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。非法拘禁罪与抢劫罪依法应当并罚。其归案后能如实供述罪行，可以从轻处罚；协助公安机关抓获被告人罗萍萍，有立功表现，可以从轻处罚。被告人罗萍萍与被害人胡某3因经济纠纷产生矛盾后，指使他人采用非法扣押、拘禁被害人的手段索取债务，其行为已构成非法拘禁罪。又与被告人朱显盘合谋，以“索债”为名，强取被害人付某财物共计人民币333996元，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。非法拘禁罪与抢劫罪依法应当并罚。被告人肖卫琳、胡伟林、殷小斌、向森普、田乐文、曾洪青在帮助被告人朱显盘、罗萍萍索债的意识支配下，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，上述被告人均参与对被害人的控制及拘禁，故不区分主从犯，但可按照其作用大小及参与次数，分别予以评价。上列被告人归案后均能如实供述罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人肖卫琳有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人殷小斌虽中途将被害人胡某3、徐某放走，而此时其非法拘禁行为已经既遂，但可以比照其他被告人酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第五十二条之规定，判决：一、被告人朱显盘犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、被告人罗萍萍犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人肖卫琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。四、被告人胡伟林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。五、被告人田乐文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。六、被告人向森普犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。七、被告人殷小斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。八、被告人曾洪青犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。九、对本案违法所得继续追缴，发还被害人。上诉人朱显盘及其辩护人提出：在第二起犯罪事实中，朱显盘是帮助罗萍萍向被害人付某索取债务，并不是想抢劫，其行为只构成非法拘禁罪；一审判决对其第一起非法拘禁犯罪，量刑过重。上诉人罗萍萍上诉提出：在第二起犯罪事实中，其对被害人付某没有实施任何暴力行为，只是非法拘禁被害人追索债务，不构成抢劫罪。上诉人田乐文及其辩护人提出：田乐文在共同非法拘禁犯罪中，只是起次要、辅助作用，应认定为从犯，一审法院对其量刑过重。上诉人曾洪青及其辩护人提出：曾洪青未参与对被害人胡某3、付某非法拘禁的预谋，也没有参与实施对被害人控制的行为，不构成非法拘禁罪；即使构成非法拘禁罪，曾洪青犯罪情节显著轻微，一审判决量刑过重。本院二审查明的事实与一审认定的事实相同。一审法院认定本案的证据，经一审庭审举证、质证及二审审理核实，本院予以确认和采信。本院二审期间，各上诉人及辩护人均未提交新的证据。对于各上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于上诉人朱显盘、罗萍萍及辩护人提出，本案第二起犯罪事实中，朱显盘、罗萍萍人二人只是为了索取债务而非法拘禁被害人，并没有抢劫被害人的故意，不应认定构成抢劫罪的意见。经查，2014年7月，罗萍萍作为被害人付某下线，在一个名为“FC币”的虚拟货币项目，投资了人民币13500元，此后付某按期给予其返利，罗萍萍获得返利1万余元。后因虚拟货币“FC币”滞销无法变现，罗萍萍与付某因此产生纠纷。2015年4月，罗萍萍与朱显盘商议，以“投资亏钱，索要损失”为名，雇请肖卫琳、胡伟林、向森普、田乐文劫持、拘禁和胁迫被害人付某、黄某2夫妇，劫取被害人手机、银行卡、现金等随身财物，索得被害人银行卡密码并刷卡或取现，共计劫得被害人人民币共计333996元。罗萍萍虽作为付某下线，投资虚拟货币项目，但其投入的本金仅13500元，且已从付某处获得1万余元返利，虚拟货币不能变现也并非由付某可以决定，故罗萍萍所称“投资亏钱，索要损失”只是其单方面主张的债务，并不是合法的、确定的债务，且罗萍萍、朱显盘劫取被害人钱款达33万余元，远远超出其投入虚拟货币的钱款，行为的性质已经超出所称的“投资亏钱，索要损失”，主观上非法占有的目的明显。罗萍萍虽辩称是为弥补下线的亏损，但没有证据可以支持其辩解；朱显盘虽辩称其是帮助罗萍萍索要债务，但其对罗萍萍与付某之间的纠纷有一定了解，却与罗萍萍共同商议劫取远远超出罗萍萍投资的数额，且劫得钱款由其与罗萍萍决定处分，分得的财物与罗萍萍相当，远多于二人雇请的同案犯，同样具有非法占有被害人财物的主观故意。从客观行为来看，罗萍萍、朱显盘二人雇请他人劫持、拘禁和胁迫被害人，当场劫取被害人随身财物后，又逼迫被害人交付钱财，亦符合抢劫罪的客观方面特征，罗萍萍、朱显盘二人的行为均已构成抢劫罪。上诉人朱显盘、罗萍萍及辩护人提出的上述意见，与查明的事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。2、关于上诉人曾洪青及其辩护人提出：曾洪青未参与对被害人胡某3、付某非法拘禁的预谋，也没有参与实施对被害人控制的行为，不构成非法拘禁罪的意见。经查，曾洪青与朱显盘二人是男女朋友关系，对朱显盘和罗萍萍二人商议雇请他人劫持被害人事先知情，并跟随朱显盘、罗萍萍全程参与了非法拘禁被害人的过程，实施了对被害人搜身及转账的行为，其行为已构成非法拘禁罪。关于上诉人曾洪青及其辩护人提出：曾洪青犯罪情节显著轻微，一审判决量刑过重的意见。经查，一审法院已根据共同非法拘禁的被告人，各自所参与的次数、情节和作用大小已分别予以评价，量刑并不过重。上诉人曾洪青及其辩护人的上述意见，本院不予采纳。3、关于上诉人田乐文及其辩护人提出：田乐文在共同非法拘禁犯罪中，只是起次要、辅助作用，应认定为从犯，一审法院对其量刑过重的意见。经查，田乐文在共同非法拘禁犯罪中，积极实施劫持和拘禁被害人的行为，并非只起次要、辅助作用，一审法院未认定其系从犯，适用法律正确，对其量刑并不过重。上诉人田乐文及其辩护人的意见，与查明的事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）罗萍萍、朱显盘因经济纠纷与被害人胡某3产生矛盾，为索取债务，罗萍萍、朱显盘指使他人劫持和拘禁被害人胡某3、徐某母子，非法剥夺了被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。之后，罗萍萍、朱显盘二人合谋，以“投资亏钱，索要损失”为名，指使他人劫持、拘禁和胁迫被害人付某、黄某2夫妇，强取被害人付某财物共计人民币333996元，数额巨大，其行为均已构成抢劫罪。非法拘禁罪与抢劫罪依法应当并罚。朱显盘归案后能如实供述罪行，可以从轻处罚；朱显盘协助公安机关抓获被告人罗萍萍，有立功表现，可以从轻处罚。上诉人（原审被告人）田乐文、曾洪青、原审被告人肖卫琳、胡伟林、殷小斌、向森普，在帮助被告人朱显盘、罗萍萍索取债务的意识支配下，参与劫持、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。其中，肖卫琳、胡伟林、曾洪青参与非法拘禁二次；殷小斌、向森普、田乐文参与非法拘禁一次。在共同非法拘禁犯罪中，对上述八名被告人不区分主、从犯，但可按照其作用大小及参与次数，分别予以评价。肖卫琳、胡伟林、殷小斌、向森普、田乐文、曾洪青，归案后均能如实供述罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；肖卫琳有犯罪前科，酌情从重处罚；殷小斌中途将被害人胡某3、徐某放走，可以比照其他被告人酌情从轻处罚。一审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分、定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周兵代理审判员  张艳代理审判员  万辉二〇一七年二月十日书 记 员  罗旻