江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1324刑初664号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人李某某，男，1971年5月3日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月3日被泗洪县公安局取保候审。辩护人陈大战，江苏永明晖律师事务所律师。被告人岳某某，女，1973年10月25日出生于江苏省泗洪县，汉族，中专文化，公司员工，住泗洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月7日被泗洪县公安局取保候审。泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2016）603号起诉书指控被告人李某某、岳某某犯合同诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院于当日立案,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员石帅出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人陈大战、被告人岳某某到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2012年7月，被告人李某某、岳某某与被害人郑某达成口头协议，由被告人李某某、岳某某将泗洪县青阳镇颖都家园小区27幢4单元408室房屋及储藏室以35.7万元的价格出售给郑某。后郑某陆续交付15万元首付款给被告人李某某、岳某某，双方于2012年8月8日签订了该房屋的购房协议。同时，被告人李某某、岳某某又将该房屋出售给他人，并收取了他人订金2万元，但由于被告人李某某、岳某某不交付该房屋，对方将2万元订金要回。2012年年底，被告人李某某、岳某某将该房屋出租给他人，并收取租金1万元。2013年7月24日，被告人李某某、岳某某将该房屋过户到其儿子李欣键名下，并用该房屋抵押从江苏泗洪农村商业银行办理贷款40万元用于偿还个人其他债务。期间，被害人郑某多次要求被告人李某某、岳某某交付该房屋或者退还15万元首付款，但被告人李某某、岳某某以变更住址和手机号码等方式进行躲避，且继续通过其他方式公开出售该房屋。2014年8月，被告人李某某、岳某某将该房屋以35万元的价格出售给高士明、裴艳芹，仍未退还被害人郑某购房首付款15万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、购房协议、户籍证明、案件查破经过及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李某某、岳某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某、岳某某具有自首情节，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人李某某、岳某某均未提出实质性辩解。被告人李某某的辩护人提出主要辩护意见：1.被告人李某某有自首情节；2.被告人李某某已退赔被害人经济损失，并取得谅解。综上，建议对被告人李某某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2012年7月，被告人李某某、岳某某夫妇与郑某达成口头协议，双方约定：被告人李某某、岳某某将其所有的泗洪县青阳镇颖都家园小区27幢4单元408室房屋及储藏室以35.7万元的价格出售给郑某。后郑某陆续向被告人李某某、岳某某交付15万元购房首付款，2012年8月8日，双方签订了购房协议书。2012年8月份，被告人李某某、岳某某又将该房屋出售给刘某，并收取了刘某定金2万元，由于被告人李某某、岳某某未将房屋交付刘某，刘某将2万元定金要回。2012年底，被告人李某某、岳某某将该房屋出租给李克斌，并收取租金1万元。2013年7月24日，被告人李某某、岳某某将该房屋过户到儿子李欣键名下，并用该房屋抵押于江苏泗洪农村商业银行办理贷款40万元偿还个人其他债务。2014年8月，被告人李某某、岳某某将该房屋以35万元的价格出售给高士明、裴艳芹。在此期间，郑某多次要求被告人李某某、岳某某交付房屋或者退还15万元购房款，但被告人李某某、岳某某以变更住址和手机号码等方式进行躲避，拒不退还郑某购房首付款15万元或交付房屋，且继续通过其他方式公开出售房屋。另查明，案发后，被告人李某某、岳某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人李某某、岳某某退赔了被害人郑某经济损失，并取得了被害人郑某的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人李某某、岳某某庭前均作过多次稳定的供述，其供述实施合同诈骗的时间、地点、手段、过程等情节与被害人郑某的陈述，未到庭证人赵某、李某1、刘某、李某2等人证言，购房协议，银行交易明细，房屋出售信息，个人信用报告，房产变更记录，银行贷款材料等证据相互印证。案件查破经过、归案经过，证明案件查破情况及被告人李某某、岳某某归案情况；户籍证明，证实被告人李某某、岳某某达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人李某某、岳某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。被告人李某某、岳某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李某某、岳某某退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。综上，根据被告人李某某、岳某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人李某某的辩护人就以上量刑情节提出对被告人李某某予以从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已履行）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人岳某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元（已履行）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁海鸿人民陪审员  陈野林人民陪审员  裴昌武二〇一七年二月二十三日书 记 员  陈 青附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第6页/共8页