江西省赣州市赣县区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0721刑初184号公诉机关江西省赣县人民检察院。被告人黎荣，男，1973年10月23日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，小学文化，工人，住章贡区。2016年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月8日被取保候审，2017年2月24日被逮捕，现羁押于赣县看守所。被告人刘宗州，女，1971年3月12日出生于江西省赣县，汉族，初中文化，无业，住赣县。2016年8月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，2017年2月27日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。辩护人叶增刚，男，1963年11月18日出生，大学本科文化，系泰康人寿保险股份有限公司赣州中心支公司高级顾问，住中海地。赣县人民检察院以赣县检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控被告人黎荣、刘宗州犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院于2016年12月1日立案受理，并依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理本案。赣县人民检察院代理检察员赵华出庭支持公诉，被告人黎荣，被告人刘宗州及其辩护人叶增刚到庭参加诉讼。现已审理终结。赣县人民检察院指控，2015年11月至2016年1月期间，被告人黎荣伙同被告人刘宗州，由被告人刘宗州负责联系需要办理廉租房的人，被告人黎荣负责具体实施办理廉租房的角色，虚构能帮他人办理廉租房的方式，骗取刘某1、徐某1等人钱财共计36000元。具体如下：1、2015年11月底、12月中下旬，先后两次骗取被害人刘某1共计人民币10000元。2、2015年12月初，骗取被害人徐某1人民币5000元。3、2015年12月上旬，骗取被害人徐某2人民币5000元。4、2015年12月中旬，骗取彭某人民币5000元。5、2015年12月20日，骗取被害人游某人民币5000元。6、2016年1月上旬，骗取被害人钟某人民币6000元。被告人刘宗州被抓获归案后，能如实供述犯罪事实，主动退还赃款36000元，并协助司法机关抓捕被告人黎荣。公诉机关认为，被告人黎荣、刘宗州以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物，诈骗金额共计人民币36000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时，被告人黎荣具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节，被告人刘宗州具有《中华人民共和国刑法》第六十七第三款规定之坦白情节、第六十八条第一款之立功情节。被告人黎荣当庭提出他不是诈骗，办不好他会把钱给回他们的辩解。庭审后，又向本院递交了认罪书，表示认罪。被告人刘宗州当庭提出她没有联系这些人，没有非法占有的目的，没有虚构她能办理廉租房的事实，不构成诈骗罪的辩解。被告人刘宗州的辩护人当庭提出的辩护意见是被告人刘宗州没有非法占有的目的，没有主动联系被害人。经审理查明，2015年11月至2016年1月期间，被告人黎荣伙同被告人刘宗州，由被告人刘宗州负责联系需要办理廉租房的人，被告人黎荣负责具体实施办理廉租房的角色，虚构能帮他人办理廉租房的方式，骗取刘某1、徐某1等人钱财共计36000元。具体如下：1、2015年11月底、12月中下旬，先后两次骗取被害人刘某1共计人民币10000元。2、2015年12月初，骗取被害人徐某1人民币5000元。3、2015年12月上旬，骗取被害人徐某2人民币5000元。4、2015年12月中旬，骗取彭某人民币5000元。5、2015年12月20日，骗取被害人游某人民币5000元。6、2016年1月上旬，骗取被害人钟某人民币6000元。被告人刘宗州被抓获归案后，主动退还赃款36000元，取得了被害人彭某、游某的谅解，并协助司法机关抓捕被告人黎荣。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）常住人口信息，证实黎荣、刘宗州均已达刑事责任年龄。（2）南塘派出所出具的证明，证实刘宗州分得赃款2.2万元，黎荣分得赃款1.4万元，但是刘宗州归案后，能积极主动将全部的3.6万元先行退还被害人，及时挽回被害人的损失。在抓获被告人黎荣的过程中，刘宗州积极配合公安机关的抓捕工作，通过电话将黎荣预约出来，随后协助公安机关抓获黎荣。（3）南塘派出所出具的情况说明，证实黎荣自己不知道将七个被害人的身份证、户口本复印件放在何处，故无法提取。证人黄某经多次联系未能联系上。刘某1为其儿子黄坚办理廉租房一事，黄坚不知情由刘某1一手操作，故未询问黄坚。（4）赣州市住房保障管理中心提供的证明，证实刘某1未进入保障房摇号。（5）归案经过，证实刘宗州于2016年8月10日晚8时许被民警抓获归案，黎荣于2016年9月27日由民警通过刘宗州电话约至章贡区南门口西园后被抓获归案。（6）扣押、发还清单，证实2016年8月12日刘宗州的亲属刘某2交来退还被害人赃款36000元，并发还给徐某1、刘某1、徐某2、刘某1儿子黄坚（刘某1代领）、彭某、游某各5000元以及钟某6000元。2、被害人陈述（1）被害人刘某1的陈述，证实2015年年底的时候，刘宗州经常找她一起玩，跟她一起玩的时候刘宗州跟她说，其有熟人可以在赣州搞到廉租房,但是要交5000元关系打理费,2015年过年前可以入住,如果2015年年底不能交房就可以退钱给她。她动心了。2015年12月初的一天下午（具体哪天忘记了）在她店里，她跟刘宗州说给她搞一套廉租房，刘宗州说可以，她给了5000元现金给刘宗州，并按照刘宗州要求复印了户口本和身份证。几天后，刘宗州在和她散步的时候，说如果有朋友也需要办理廉租房，可以介绍给其。她在第一次被刘宗州骗了十几天后，刘宗州提起可以给她儿子黄坚办理一套，她就又在店里再次给了刘宗州5000元现金，并提供其儿子的户口本给刘宗州。后来她叫刘宗州带她去贸易广场龙都后面看房子。刘宗州带她去了现场，到了现场有多栋在建的房子，刘宗州指着这些房子说这就是给她们办理的廉租房，正在办理收尾工程。过了几天，刘宗州又带她去了贸易广场龙都后面看房子。2016年正月过后，因为刘宗州给她办理的廉租房还没有交房，她问刘宗州怎么回事？刘宗州说还没有建好。后来就一直推后，现在连她的电话都不接了。她知道被骗了。刘宗州和她老公黄某是多年的朋友，所以她认识了刘宗州。后面她还介绍徐某1、徐某1的女儿、彭某、彭某的嫂子去刘宗州那里买廉租房。（2）被害人徐某1的陈述，证实2015年12月初（具体哪天忘了），他在朋友刘某1的店里时，刘某1跟他说，她有一个朋友叫刘宗州，能在赣州搞到廉租房，每套需要花5000元走关系，问他要不要。他说需要。然后刘某1就打电话给刘宗州。过了半小时左右，刘宗州来到刘某1店里。刘宗州就跟他说：“我可以在赣州市贸易广场附近搞到廉租房，每套需要花费5000元打理关系，2015年过年之前交房，如果不能按时交房可以退钱。”他就同意了。他将钱先交给刘某1，刘某1当场将他的5000元给了刘宗州。刘宗州拿到钱后再承诺了一遍会办理廉租房就离开了。一个星期后，他又想给他女儿徐某2也搞一套廉租房，后来徐某2拿了5000给他，他将这5000元通过刘某1给了刘宗州。2015年过年后，刘宗州一直没有给他们交房，而且叫她退钱，也不退，他就知道被骗了。（3）被害人徐某2的陈述，证实2015年农历12月初的时候，其通过其父亲徐某1被刘宗州以办理廉租房为由骗了5000元。（4）被害人彭某的陈述，证实刘宗州以购买廉租房的名义骗了她5000元。因之前刘某1跟她说过刘宗州可以帮忙在赣州办理廉租房之事，2015年12月12、13日一天下午，她通过刘某1在刘某1的店里将5000元现金、身份证、户口本复印件给了刘某1。由其转交给刘宗州。之后约两三天，她把办理廉租房的事跟她嫂子游某说了，游某也想办一套，在2015年12月20日下午15时许，她和游某给了5000元现金给刘宗州。刘宗州说，房子2015年年底就能办下来，如果办不下来，会退钱给她们，廉租房的位置在贸易广场和水西两个地方中的一个。2015年过了年后，刘宗州答应的交房时间到了，钱又没退还。她多次催刘宗州，刘宗州说要四五月份，到了四月份，刘宗州又说申请人很多，所以很慢。（4）被害人游某的陈述，证实2015年12月20日下午15时许，她被刘宗州以办理廉租房为由骗了5000元。（5）被害人钟某的陈述，证实2016年1月1日前一个礼拜左右，他通过黄某听说一个姓刘的女性朋友可以搞到廉租房。2016年1月4、5日（具体哪天忘记了）晚上8时许，在赣县赣新大道公路局院内那个姓刘女子家被她以在赣州市沙河镇办理廉租房需要打理疏通关系的名义骗了6000元。3、被告人的供述（1）被告人黎荣的供述，证实2015年11月份的时候，他和刘宗州有一次见面后，刘宗州说她没有房子住，问他是否知道哪里可以搞到廉租房。他说去赣州市搞廉租房，告诉刘宗州需要准备好身份证、户口本复印件，还需要钱。刘宗州说如果需要钱给她垫付出来。过了几天刘宗州就将她自己的身份证、户口本复印件给了他。但是他并没有去给刘宗州办理廉租房。过了约十几天，刘宗州打电话给他说有一个朋友也需要办理廉租房，问他是否可以办理。他告诉她只要准备好身份证、户口本复印件和二、三千元现金就可以办理。过了几天，刘宗州收到钱后就将这些材料和两千元现金送到赣州市东胜山路的一家饭店给他。后来2015年11月至12月，刘宗州陆续叫了他六次给她朋友办理廉租房，每次她都会事先打电话给他，问他能不能办理。他都会告诉她可以办理。她每次收到当事人的材料和钱都会送到赣州市东胜山路的一家饭店给他。在这七次当中，她每次都会给他大约两千元现金，他总共从她手上收到了14000元左右。他每次收到材料都没去办理，他也不知道这些人是否有资格办理廉租房，他没有告诉刘宗州申请人的标准，只要收到了钱就可以。办理廉租房需要交多少钱他也不知道，他就自己定了一个标准收二、三千元，他就想从中搞点钱花。刘宗州应该知道他没有去办理廉租房，因为他一直拖延时间，刘宗州中间也多次催促，他都没给她具体在不在办理的答复，他就告诉她不要急。她应该知道他没有这个能力去办理廉租房，因为他没有稳定工作，也没有这个关系去办理廉租房。他收取的这七个人的身份证、户口本复印件不知道哪里去了，这七个人的名字他也不清楚，他只从这七个人中得了14000元，他知道刘宗州肯定也会多收这七个人的钱，刘宗州跟他说过她也要得一点钱。在刘宗州被抓后，她已经把他的非法所得也垫付出来了，他被取保候审时也将他的非法所得14000元还给了刘宗州。（2）被告人刘宗州的供述，证实她以办理廉租房为由收取七次现金、材料等事实与被害人陈述基本一致。并供述黎荣没有具体说过办理一套廉租房需要多少钱，只是说多拿一点，要打理关系。第一次她收刘某1的钱后给了他2500元，他收下后没有说什么。所以，后来每次收到钱，她都给黎荣2500元左右。因为自己生活较困难，她也想从中赚些钱，所以她每次收5000元或6000元。黎荣告诉她廉租房是在章贡区贸易广场附近的龙都市场，她多次要求黎荣带她去廉租房的地点看一下。黎荣每次都以没时间为由不带她去。她就自己到龙都市场附近，看到附近有一个龙都佳苑，她也不知道这个是不是廉租房。刘某1问过她廉租房在什么位置，她就带她去看龙都佳苑。黎荣在收到钱和身份证、户口簿复印件后，没有要求她们去赣州市办理其他手续。她每次打电话问黎荣什么时候能办好，黎荣都以各种理由推脱，所以她认为黎荣在骗她。她知道黎荣是在骗她，因为黎荣本身是一个赣州章贡区沙河镇华林寺村的农民，只是闲时出来打工，应该没有这个能力在赣州办理廉租房。她不清楚办理廉租房需要什么手续和程序，也没有具体问黎荣，黎荣也没有具体和她说过是什么程序。她总共收了刘某1等六人36000元现金，每次收到钱后，就会在当天或者第二天送2000元或2500元给黎荣，在这36000元中她大概得了20000元，剩下的大概16000元给了黎荣。后来因为看病急需钱就把她得到的大约20000元钱花掉了。5、勘验、辨认笔录，证明现场位于赣县梅林镇赣新大道玛丽亚医院对面巷子内的湖南看相馆内、赣新大道赣县公路局院内及现场其它情况。徐某2、彭某、游某、钟某辨认出刘宗州就是骗其钱的人。刘宗州指认收取被害人钱财的地点位于赣县梅林镇赣新大道玛丽亚医院对面巷子内的湖南看相馆内以及赣新大道赣县公路局院内。6、视听资料，证明审讯情况。被告人的辩护人庭审后提供的被害人彭某、游某的谅解书，证明被告人刘宗州取得了被害人彭某、游某的谅解。本院认为，被告人黎荣、刘宗州以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黎荣能自愿认罪，主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人刘宗州能协助抓捕同案犯，属立功，且积极退清赃款，取得了部分被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人刘宗州当庭提出她没有联系这些人，没有非法占有的目的，没有虚构她能办理廉租房的事实，不构成诈骗罪的辩解，与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人刘宗州的辩护人当庭提出被告人刘宗州没有非法占有的目的的辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十八条第一款，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黎荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元。（罚金已交清。）二、被告人刘宗州犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金15000元。（上述刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即黎荣的刑期自2017年2月24日起至2017年10月11日止，刘宗州的刑期自2017年2月27日起至2017年8月19日止，罚金限判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  廖静卿人民陪审员  刘春芳人民陪审员  陈恒彪二〇一七年二月二十七日代理书记员  谢 婷