湖北省石首市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂1081刑初155号公诉机关石首市人民检察院。被告人官明贵，男，1981年11月4日出生，现住福建省安溪县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年5月12日被石首市公安局刑事拘留，同年6月16日被执行逮捕。现羁押于石首市看守所。辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。辩护人袁哲，湖北忠直律师事务所律师。石首市人民检察院以石检公诉刑诉（2016）151号起诉书、石检公诉刑追诉（2016）3号追加起诉书指控被告人官明贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2016年10月19日、2016年11月24日向本院提起公诉。因案件需要追加起诉，石首市人民检察院于2016年11月15日建议本院延期审理。2016年11月28日建议本院恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石首市人民检察院指派检察员胡灏出庭支持公诉。被告人官明贵及其辩护人谢志思、袁哲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年4月12日，受害人张某1在浏览“彬哥看盘”（博客名）的新浪博客时，通过弹窗广告链接的荐股网站登陆假冒的“中信证券”网页并注册为收费的高级“会员”。15日上午8点多，受害人张某1按照该网站“分析师”“李某”提出的对炒股资金“验资”的要求，向其提供的银行账户五次转账75万元。下午，对方关闭手机，“中信证券”网页无法打开。当天中午，被告人官明贵接到一个自称是其熟人“陈某4的朋友”的电话，说有一笔资金，需要官明贵为其取现。被告人官明贵提出帮其取现可以付多少钱，对方答应手续费为每万元200元。官明贵遂将自己的民生银行卡账号用手机短信发给对方，之后该账户被陆续转入资金共计465164元。为方便取款，官明贵将该资金分别转入其妻王某11和自己的其他银行账户后取款412500元，官明贵通过电话与要求其取款的人联系后，分三次将41万交给对方，余款留在其账户内。案发后，被告人官明贵将赃款全部退清。2、2016年4月至5月，林某、陈某1、陈某2（均另案处理）三人建立虚假股票投资网站，通过推荐股票的方式吸引会员，以验证股票账户资金为由，骗得被害人陆某1、张某2等十一人的炒股资金1017361元。林某以10%的手续费为条件联系到被告人官明贵为其取款后，官明贵向林某提供了谭某和赵某的建设银行账户。2016年5月6日，林某向谭某的银行账户转款150050元、向赵某的银行账户转款203100元。当日，官明贵通过手机银行多次转账，将两个账户上的资金353100元转入以自己名字开户的民生银行和兴业银行账户上。之后，陆续取款和消费转账。被告人官明贵对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人官明贵的辩护人对起诉书指控的事实和罪名表示没有异议，辩称被告人官明贵督促家属积极退赃、退赔，已全部退赃,被告人是初犯，没有主观故意，被告人当庭自愿认罪，有坦白情节。因此，辩护人请求法庭给予被告人官明贵宣告缓刑。经审理查明：1、2016年4月12日，受害人张某1在浏览“彬哥看盘”（博客名）的新浪博客时，通过弹窗广告链接的荐股网站登陆假冒的“中信证券”网页并注册为收费的高级“会员”。15日上午8点多，受害人张某1按照该网站“分析师”“李某”提出的对炒股资金“验资”的要求，用自己在中国工商银行石首市支行银行卡，卡号为21227181xxxxxxxxx32的帐户中向其提供的中国工商银行德阳分行卡号为621226230xxxxxxxx84的银行账户内五次转账75万元。随后，该银行卡内的资金迅速转入北京建设银行刘某1、成都中国银行王某2、刘某2、易某、马某，桂林工商银行廖某、成都工商银行彭某，昆明中国银行梁某，陕西农业银行陈某3，江苏工商银行宋某、王某3的帐户内。再通过拉卡拉POS机分别转入谭某在中国建设银行成都分行卡号为621700381xxxxxxxx79帐户内465800元。当天中午，被告人官明贵接到一个自称是其熟人“陈某4的朋友”的电话，说有一笔资金，需要官明贵为其取现。被告人官明贵提出帮其取现可以付多少钱，对方答应手续费为每万元200元。官明贵遂将自己的民生银行卡号622619xxxxxxxx14用手机短信发给与他联系取款的人，之后从谭某621700381xxxxxxx79帐户内陆续转入官明贵民生银行622619xxxxxxx14资金共计465164元。为方便取款，官明贵将该资金分别转入其妻王某1和自己的其他银行账户后取款412500元，官明贵通过电话与要求其取款的人联系后，分三次将41万交给对方，余款留在其账户内。案发后，被告人官明贵的家属将赃款465164元全部退清。2、2016年4月至5月，林某、陈某1、陈某2（均另案处理）三人建立虚假股票投资网站，通过推荐股票的方式吸引会员，以验证股票账户资金为由，骗得被害人陆某1、张某2等十一人的炒股资金1017361元。林某以10%的手续费为条件联系到被告人官明贵为其取款后，官明贵向林某提供了谭某和赵某的建设银行账户。2016年5月6日，林某向谭某的银行账户转款150050元、向赵某的银行账户转款203100元。当日，官明贵通过手机银行多次转账，将两个账户上的资金353100元全部转入以自己名字开户的民生银行和兴业银行账户上。之后，陆续取款和消费转账。另查明，本案在审理过程中，被告人家属与被害人张某1之间达成和解协议，并取得被害人张某1的谅解。上述事实，有湖北省石首市公安局刑事侦查大队、辽宁省辽河公安局渤海公安分局刑警大队出具的情况说明，发、破案、到案经过，同案犯林某、陈某1、苏某1、王某4、王某5、许某1、苏某2、陈某4、王某1的供述及王某4、王某5、许某1、陈某1、林某的辨认笔录，受害人焉某、陆某2、陶某、姚某、斯某、张某2、景某、刘某3、魏某、邓某、吴某、张某1的陈述以及张某1提供的手机短信、微信、通话记录截图以及银行卡、身份证照片，证人陈某5、许某2、官某、郑某的证言，被告人官明贵的供述与辩解以及辨认笔录，搜查笔录、现场照片、扣押物品清单、扣押物品照片、发还清单、辽河公安司法鉴定中心出具的检验报告、辨认照片、王某5与许某1的微信聊天记录照片、被告人指认视频截图、资金流导图、涉案银行卡交易明细和开户信息、被害人张某1出具的领款单收据、被告人的户籍证明及多次供述等证据在卷予以证实，足以认定。本院认为，被告人官明贵与对方并不熟悉，明知其“提现”的金额巨大且未说明“提现”理由，其支付的“手续费”明显偏高于市场，应当知道帮助其取款的资金为犯罪所得，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人大部分退赃，并取得被害人张某1谅解，酌情对其从轻处罚。对辩护人辩称“被告人官明贵督促家属积极的退赃、退赔，被告人当庭自愿认罪，有坦白情节”的辩护意见，予以采纳。对辩护人称被告人官明贵督促其家属全部退赃退赔，且系初犯没有主观故意的意见，因与本院查明的事实不符，故不予采纳。因本院查明被告人犯罪情节严重，且不符合缓刑适用条件，故对被告人官明贵的辩护人建议宣告缓刑的意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人官明贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月12日起至2020年5月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人未退缴的赃款予以追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付长青审 判 员  刘敦云人民陪审员  袁浩文二〇一七年二月十日书 记 员  陈 曦