文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0153刑初312号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人吴长伦，男，1983年2月5日出生，户籍地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月31日被抓获，2017年4月3日被荣昌区公安局刑事拘留，2017年4月13日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。被告人李忠奇，男，1994年2月28日出生，户籍地黑龙江省牡丹江市宁安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月31日被抓获，2017年4月3日被荣昌区公安局刑事拘留，2017年5月4日被荣昌区公安局指定居所监视居住，2017年5月19日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。被告人朱春洋，男，1990年3月26日出生，户籍地黑龙江省鸡西市鸡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月31日被抓获，2017年4月3日被荣昌区公安局刑事拘留，2017年5月4日被荣昌区公安局指定居所监视居住，2017年5月19日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。被告人吴鸿，男，1993年3月11日出生,户籍地云南省昭通市镇雄县。因犯寻衅滋事罪，于2011年12月被云南省镇雄县人民法院判处有期徒刑一年，2012年3月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被抓获，2017年3月10日被刑事拘留，2017年4月13日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。被告人陈杰，男，1985年8月22日出生，户籍地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月31日被抓获，2017年4月3日被荣昌区公安局刑事拘留，2017年4月13日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。被告人李明远，男，1992年12月1日出生，户籍地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被抓获，次日被荣昌区公安局刑事拘留，2017年4月13日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。被告人谭春阳，男，1993年7月3日出生，户籍地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，2017年4月13日被逮捕。现羁押于荣昌区看守所。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑检刑诉[2017]369号起诉书指控被告人吴长伦、李忠奇、陈杰、李明远、朱春洋、吴鸿、谭春阳犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后因不宜适用简易程序，遂转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市荣昌区人民检察院检察官毛世明，被告人吴长伦、李忠奇、陈杰、李明远、朱春洋、吴鸿、谭春阳，侦查人员古涛到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。经审理查明，2016年12月，被告人陈杰与吴长伦、李明远、吴鸿在云南省昭通市镇雄县共谋实施电信诈骗，并约定由陈杰、吴长伦在网上搜索个人信息资料并按个人信息资料上的电话号码给被害人打电话实施诈骗，李明远、吴鸿提供银行卡以便诈骗成功后让被害人将钱汇入李明远、吴鸿提供的银行卡并取款，诈骗成功后陈杰、吴长伦分得诈骗款的70％，李明远、吴鸿分得诈骗款的30％。后李明远将一张户名为王某1的建设银行卡提供给陈杰、吴长伦。2016年12月18日下午，陈杰在网上搜索到位于重庆市荣昌区的被害人刘某的个人信息并给刘某打电话，其冒充刘某的上级领导，取得刘某的信任。当日晚，吴鸿将谭春阳叫至镇雄县一网吧内等待取诈骗款并告知谭春阳所取款项为诈骗款，让谭春阳在取款时用衣帽进行遮挡，谭春阳同意帮助取款。2016年12月19日8时许，陈杰再次给刘某打电话，谎称急需借钱，要求刘某将10000元汇入户名为王某1的建设银行账户，9时许，刘某将10000元汇入王某1的建设银行账户。钱到账后，谭春阳按吴鸿的要求持王某1的建设银行卡到网吧附近的建设银行ATM机上取款，扣除手续费后，谭春阳分四次从ATM机上共计取款9900元并交给吴鸿。诈骗成功后，陈杰、吴长伦共分得6900元，吴鸿、李明远各分得1400元，谭春阳获得好处费200元。2017年2月底，陈杰再次找到李明远与其约定按照上述相同方式进行电信诈骗，李明远再次提供户名为王某1的建设银行卡用于诈骗。2017年3月2日上午，陈杰按照上述相同方式获得被害人邬某的电话号码并给邬某打电话冒充邬某的朋友，谎称急需借钱，要求邬某将钱汇入王某1的建设银行账户，后邬某向该账户汇入2000元。诈骗成功后，李明远委托他人将2000元诈骗款取出并分得600元，陈杰分得1400元。2017年2月下旬，李某（绰号“阿文”，另案处理）、杨某（绰号“阿林”，另案处理）邀约吴长伦、李忠奇实施电信诈骗。吴长伦、李忠奇随后来到广东省韶关市，由李某提供租金，二人租下广东省韶关市武江区XX家园X期X栋X房屋用于电信诈骗，2017年3月中旬，受李某邀约的被告人朱春洋、受李忠奇邀约的杜某（另案处理）先后来到上述租赁屋房屋实施电信诈骗。2017年2月至3月期间，李某、杨某负责提供用于诈骗的电话卡和用于接收诈骗款的银行卡，并将银行卡号发送给吴长伦，再由吴长伦分发给李忠奇、朱春洋、杜某,诈骗成功后，李某、杨某负责将诈骗款取出，并将分成钱汇入吴长伦提供的银行卡；被告人吴长伦负责购买用于诈骗的手机，向李忠奇、朱春洋、杜某分发用于诈骗的电话卡和银行卡号，从网上搜索出部分被害人的电话号码并提供给李忠奇、朱春洋、杜某，提供吴长伦本人的银行卡用于接收李某、杨某给诈骗成功的人的分成钱；李忠奇、朱春洋、杜某负责向被害人拨打诈骗电话，冒充被害人亲属，谎称将人打伤被带到了派出所需要赔偿为由进行诈骗，若有被害人产生疑问，吴长伦就冒充派出所工作人员与被害人通话进一步取得被害人信任，以此提升诈骗成功率。每次诈骗成功后，具体实施诈骗的人获得38%左右的分成。2017年3月2日至3月29日，被告人吴长伦、李忠奇、朱春洋通过上述方式，先后骗得被害人赵某13000元、被害人路某10000元、被害人宋某10000元、被害人高某1现金25000元、被害人迟某5000元、被害人朱某20000元、被害人王某2现金70000元、被害人王某3现金20000元、被害人王某4现金20000元，被告人吴长伦、李忠奇、朱春洋总计骗得193000元，其中，被告人吴长伦诈骗金额达193000元，李忠奇诈骗金额达173000元，被告人朱春洋诈骗金额为20000元。被告人李忠奇在韶关市进行诈骗期间分得诈骗款6万余元，被告人朱春洋在韶关市诈骗期间分得诈骗款7600元。综上，被告人吴长伦总计诈骗203000元，被告人李忠奇总计诈骗173000元，被告人朱春洋诈骗20000元，被告人陈杰、李明远诈骗金额均为12000元，被告人吴鸿、谭春阳诈骗10000元。被告人吴鸿因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被荣昌区公安局抓获；被告人谭春阳因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被荣昌区公安局抓获；被告人李明远因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月20日被镇雄县公安局抓获；被告人吴长伦、李忠奇因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月31日在韶关市武江区被公安机关抓获，同日，被告人吴长伦、李忠奇协助公安机关将被告人朱春洋抓获；被告人陈杰因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月31日在珠海市香洲区被公安机关抓获。被告人李明远、陈杰、谭春阳、吴鸿到案后，均如实供述了本案犯罪事实。荣昌区公安局从吴长伦、李忠奇等被告人处查获并扣押本案作案工具手机10余部、银行卡10余张、电话卡数张、笔记本数本等物品。2017年4月6日，被告人李明远、吴鸿的家属分别代李明远、吴鸿赔偿被害人刘某的损失共计3000元，2017年7月10日，被告人吴长伦、陈杰的家属分别代吴长伦、陈杰赔偿刘某的损失共计7000元，被害人刘某出具谅解书对该四名被告人予以谅解。2017年7月12日，被告人陈杰、李明远的家属分别代李明远、陈杰赔偿被害人邬某的损失共计2000元，邬某出具谅解书对该二名被告人予以谅解。上述事实，被告人吴长伦、李忠奇、朱春洋、李明远、陈杰、吴鸿、谭春阳在本院开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、公安部关于对吴长伦等人电信诈骗案管辖问题的批复、指定管辖决定书、吴鸿刑事判决书及刑满释放证明书、搜查证及搜查笔录、扣押决定书及清单、调取证据通知书及清单、银行账户信息及交易信息明细、通话清单、汇款凭证、取款监控照片、微信聊天记录、抓获经过、情况说明、辨认笔录及照片、谅解书、被害人刘某、邬某、赵某、路某、高某1、迟某、王某2、王某3、宋某、朱某、王某4的陈述、证人马某、高某2、杜某、贾某、洪某的证言、被告人吴长伦、李忠奇、陈杰、李明远、朱春洋、吴鸿、谭春阳的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴长伦、李忠奇、朱春洋、陈杰、李明远、吴鸿以非法占有为目的，拨打不特定人的电话，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人谭春阳明知吴鸿等人实施电信诈骗犯罪，仍然帮助吴鸿等人取出诈骗所得款项，其与吴鸿等人构成共同犯罪。其中，吴长伦、李忠奇诈骗数额巨大，陈杰、李明远、朱春洋、吴鸿、谭春阳诈骗数额较大，七被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。重庆市荣昌区人民检察院指控的罪名和犯罪事实成立，被告人吴长伦、李忠奇、陈杰、李明远、朱春洋、吴鸿、谭春阳犯诈骗罪，依法应当予以刑罚处罚。被告人吴鸿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。本案中，被告人吴长伦、李忠奇、朱春洋与李某、杨某等人共同实施诈骗活动，被告人李忠奇、朱春洋负责向被害人拨打电话具体实施电信诈骗，被告人吴长伦主要负责购买用于诈骗的手机，分发用于诈骗的电话卡、银行卡号，从网上搜索出部分被害人的电话号码，提供其本人的银行卡用于接收分成钱，并冒充派出所工作人员与被害人通话以协助李忠奇、朱春洋实施电信诈骗，被告人吴长伦与李忠奇、朱春洋分工不同，但均积极主动实施电信诈骗，三人在共同犯罪中均系主犯，对公诉机关提出吴长伦系从犯的公诉意见，本院不予采纳。被告人谭春阳仅仅帮助被告人吴鸿取诈骗款，事后获得少量报酬，谭春阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对谭春阳从轻处罚。被告人吴长伦、李忠奇到案后协助侦查机关抓捕同案犯朱春洋，系立功，依法可以从轻处罚。被告人陈杰、李明远、吴鸿、谭春阳到案后如实供述本案犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴长伦、李忠奇、朱春洋在本案审理过程中自愿认罪，可酌情对三被告人从轻处罚，公诉机关指控朱春洋到案后如实供述本案犯罪事实，经审理查明，朱春洋到案后并未如实供述本案犯罪事实，对公诉机关的该公诉意见本院不予采纳。被告人吴鸿、陈杰、李明远、吴长伦的亲属案发后代吴鸿、陈杰、李明远、吴长伦赔偿了被害人刘某、邬某的损失，刘某、邬某出具谅解书对四被告人予以谅解，可酌情对四被告人予以从轻处罚。根据七被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴长伦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2022年9月30日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人李忠奇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2022年6月7日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、被告人朱春洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月19日起至2019年4月7日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）四、被告人吴鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2018年5月7日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）五、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月31日起至2018年3月30日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）六、被告人李明远犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月20日起至2018年3月19日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）七、被告人谭春阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月9日起至2017年12月8日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。）八、责令被告人吴长伦、李忠奇、陈杰、李明远、朱春洋、吴鸿、谭春阳将违法所得的财物退赔给被害人，并在共同犯罪数额范围内承担连带退赔责任（退赔清单附后），对扣押在案的作案工具手机10余部、银行卡10余张、电话卡数张、笔记本数本等物品予以没收，上缴国库（扣押物品未随案移送，由扣押机关荣昌区公安局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王小辉代理审判员  唐 帅人民陪审员  薛尚美二〇一七年十一月二十四日书 记 员  黄均健附：退赔财物清单序号              被告人              被害人              被盗财物              备注                  1              吴长伦、陈杰、吴鸿、李明远              刘某              现金10000元              （已退赔）                  2              陈杰、李明远              邬某              现金2000元              （已退赔）                  3              吴长伦、李忠奇              赵某              现金13000元              4              吴长伦、李忠奇              路某              现金10000元              5              吴长伦、李忠奇              宋某              现金10000元              6              吴长伦、李忠奇              高某1              现金25000元              7              吴长伦、李忠奇              迟某              现金5000元              8              吴长伦、李忠奇              朱某              现金20000元              9              吴长伦、李忠奇              王某2              现金70000元              10              吴长伦、李忠奇              王某3              现金20000元              11              吴长伦、朱春洋              王某4              现金20000元