山东省兰陵县人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1324刑初781号公诉机关山东省兰陵县人民检察院。被告人张华庆，男，1985年2月17日出生于山东省临沂市河东区，汉族，农民，住临沂市兰山区。因犯诈骗罪，于2007年9月25日被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元;因涉嫌诈骗罪，于2016年2月26日被兰陵县公安局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。辩护人贾秀任，山东隆泰律师事务所律师。山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2016）761号起诉书指控被告人张华庆犯诈骗罪，于2016年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月26日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员刘丽华、申昊出庭支持公诉,被告人张华庆及辩护人贾秀任到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省兰陵县人民检察院指控：2013年至2016年2月份，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金、疏通关系、有能力办理入党入伍事宜等谎言，骗取李某等人的信任，先后骗取李某等人现金共计3714100余元，后被其用于偿还他人欠款、个人挥霍等。具体犯罪事实如下:1、2013年3月份以来，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金、有能力办理入党入伍事宜的谎言，先后骗取胡某甲现金309100余元;2、2014年6月30日，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金的谎言，骗取李某现金2600000元;3、2015年1月份以来，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金、结婚需要婚房等谎言，先后多次骗取周某甲现金218000余元，并将周某甲位于临沂市兰山区联安现代城的房产一处抵押借款160000元;4、2015年8月份以来，被告人张华庆编造帮助周某乙做药品生意的谎言，多次以疏通关系、送礼的名义，骗取周某乙现金及购物卡共计350000元;2016年1月30日，被告人张华庆编造其承包工程、结算工程款的谎言，骗取周某乙之妻唐某乙现金50000元;5、2015年9月2日，被告人张华庆编造处理交通事故的谎言，骗取胡某乙现金27000元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息等书证;证人董某等人的证言;被害人李某等人的陈述;被告人张华庆的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张华庆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张华庆对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实部分有异议，辩称第一、二、五起是借款纠纷。辩护人贾秀任提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的第一起受骗数额为309100元，但案发前，被告人已经于2015年8月份主动偿还胡某甲6万元，应当予以扣除。公诉机关指控的第二起，2015年2月5日被告人通过银行转账转入受害人李某建设银行卡内人民币8万元，及经过评估作价为605509元的陆地巡洋舰轿车，应相应扣减。2、被告人认罪悔罪，态度诚恳。经审理查明，2013年至2016年2月份，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金、疏通关系、有能力办理入党入伍事宜等谎言，骗取李某等人的信任，先后骗取李某等人现金共计3714100元，后被其用于偿还他人欠款、个人挥霍等。案发前，被告人张华庆归还被害人14万元，实际诈骗被害人3574100元。具体犯罪事实分述如下:第一起：2013年3月份以来，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金、有能力办理入党入伍事宜的谎言，先后骗取胡某甲现金309100元，2015年8月份归还6万元;上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实：1、被害人陈述被害人胡某甲陈述：我被张华庆骗了31万多，2015年8月15号还了我6万，还有25万多没给我。2012年我在临沂市人民医院西门对过开小超市，他经常去买烟认识的。2013年春天，张华庆找到我说郯城医院有个药品招标，需要疏通关系，向我借了29000元，第二天张华庆又说市医院的两个主任要送礼，又向我借了14000元，张华庆说能帮我办成药品招标的事。到了2013年秋天，张华庆说市医院要回款补交税款，我给他刷30000元。2013年秋天，张华庆说费县医院的回款需要送礼，我给他十八条中华烟，总共价值8100元。2013年8月15号，张华庆说过节需要给郯城县医院领导送礼，我给张华庆20000元。过了不久，张华庆说郯城医院院长的母亲住院了，要去看看，从我手里拿了10000元。2014年春节，张华庆又和我一起到郯城县人民医院送礼，从我手里拿了20000元。2014年春节之后，张华庆说咱往医院再进个品种，他又从我手里拿了30000元。2013年张华庆说认识青岛的一个沈司令，能办当兵，张华庆说先给我女儿办入党，再当兵提干。张华庆从我手里拿了28000元，说是送礼，结果一直到现在都毕业了也没入党。2013年年底，张华庆说临沂军分区的姓郭的到青岛沈司令那里送礼，把小孩的事一起办，需要100000元，我从沂州路工商银行取了10万现金，在怡景假日酒店给张华庆。第二天，张华庆说临沂的郭司令回来了，女儿的事办成了，得请客，到了晚上我带张华庆到了陶然居大酒店，给张华庆10000元或者15000元，我忘记了。2011年我在郯城干了修路的工程，工程款一直没结算清楚，欠我20多万，张华庆说他认识负责结算单位的公路局局长，能帮忙问我要来欠款，2014年年底从我手里拿10000现金，5000块钱卡，到了2015年我发现张华庆什么事也没办成，还老是要钱，是骗我的，我开始追着张华庆要钱，到2015年8月15号张华庆才还了我6万，其余的钱张华庆说年前一定结清，一次次的说也没还一分钱，欠我这些钱都没有欠条。张华庆在郯城医院和市医院、费县医院没有生意。2、被告人的供述和辩解被告人张华庆供述:2012年我经常到胡某甲在市医院西侧的小超市买烟，认识了胡某甲。2013年春天，我给胡某甲说郯城医院有个药品招标，需要钱，如果招标成功，可以让胡某甲做。我从胡某甲手里拿了三十五六万，具体数目我也记不清了。我骗过胡某甲18条中华烟，2013年我说认识青岛一个沈司令，可以把胡某甲的女儿办当兵，我骗了胡某甲10万块钱，还有一个1万的，是送到陶然居大酒店的，当时我说给临沂军分区姓郭的请客的。2014年我骗胡某甲说能替胡某甲要回在郯城修路的工程欠款，骗了胡某甲1万元现金。我骗胡某甲说可以给她女儿在学校入党，骗了胡某甲28000元，其他记不清了。2015年8月份，胡某甲追我追的很紧，我还了胡某甲6万块钱，其余的没有能力还。我骗胡某甲的时候，有招标但是我没送礼，也没招标成功。我不认识青岛的沈司令和临沂军分区姓郭的，我没替胡某甲催要过欠款，也没有能力为胡某甲的女儿在学校办理入党。第二起：2014年6月30日，被告人张华庆骗取山东平安房产公司董事长李某信任后，以做生意周转资金为由，骗取山东平安房产公司现金260万元。2015年2月5日归还8万元，其余被挥霍一空，后兰陵县公安局追回丰田陆地巡洋舰越野车1辆退还李某。上述事实，有经庭审质证，确认的以下证据证实：1、被害人陈述被害人李某陈述：2014年，我在茶馆认识了张华庆，在这之前我家属姜萍和张华庆的妻子董金凤(又名董某)就认识。2014年6月份，张华庆到兰陵找到我，说是做药品生意，需要200万的资金，想借我钱，我考虑作为朋友有困难，帮助一下很好，我就安排财务王某给办理了打款，当时张华庆给我说的是200万，到办理款项的时候又说不够用，需要260万，我也安排了财务给办了，张华庆在财务打了欠条，内容是:今借平安房产现金260万元整。借款人:张华庆2014年6月30日，身份证号:××，山东省临沂市八湖镇张柴河村，归还日期，2014年9月30日前归还(时间三个月按时归还)，建设银行临沂银东银行，账号62×××93，户名张理峰。张华庆说张理峰是他父亲，张华庆借钱的时候没有出示身份证。2014年9月30日还款到期的时候，财务一直催他还款，打了多次电话之后，张华庆到了我们公司，他解释说是医院没给他结账。张华庆说还了他堂叔六七十万，花了68万买了一台丰田陆地巡洋舰车，还了另外一个人40多万，剩下的钱被他挥霍了。2、证人证言(1)证人王某证实：我自2008年3月到山东平安房产集团有限公司财务部担任财务出纳工作至今。2014年的时候，李某总经理安排我给张华庆转款260万元，后来听说李总被骗了。2016年6月30日写的借条，7月1日转款。2014年9月30日到期，我多次打电话催要，张华庆以各种理由推脱，2015年2月5日，张华庆往李总建行账号转入人民币8万元。(2)证人张某证实：我是张华庆的堂叔，和张华庆没有生意往来，也没有经济纠纷。张华庆有骗我的钱，还了我10万元，还有14万元没还。3、鉴定意见鉴定意见及鉴定意见通知书证实：涉案丰田陆地巡洋舰越野车鉴定值为605509元。4、书证(1)发还清单证实：涉案丰田陆地巡洋舰越野车已发还李某。(2)中国民生银行支付业务回单一张、被害人李某提供的张华庆写的借条复印件一张证实：今借平安房产现金260万元整。借款人:张华庆2014年6月30日，身份证号:××，山东省临沂市八湖镇张柴河村归还日期:2014年9月30日前归还(时间三个月按时归还)，建设银行临沂银东银行，账号62×××93，户名张理峰(我父亲)。(3)说明证实（补充材料P40）:本案中，证人孙某未找到。5、被告人的供述和辩解被告人张华庆供述：我骗了平安房产公司李某260万元。2014年7月份借的钱，2014年底还了8万，其余的至今未还，被我挥霍了。2013年或者是2014年的时候，我在兰山区开元上城的天福茶馆认识了兰陵县平安房产的李某，我感觉他能帮我，我就买了中华烟和手机找到李总，聊了一下午，我给李总说我需要200万元周转资金，用三两个月，他给平安房产的财务联系给我办款，李总打电话的时候，我说200万不够，我用260万，李总给财务联系给我办理了260万。我到平安房产的财务打了个借条，然后我提供了我父亲的建设银行账号，第二天平安房产的财务给我转了260万的款。借条上的身份证号码，是我编的自己的身份证号。我2014年7月1日收到260万之后，给张某打了35万，7月4、5日之后先后给孙某现金40万，2014年8月份我到天津花68万买了一辆丰田陆地巡洋舰，其余的都用在家庭开支和我自己挥霍了。我自己买了一双1v的鞋花了6000多元、巴布瑞的衣服花了1万左右，给我老婆花了11000多买了1v的包，经常买高档茶叶，喝酒、唱歌、去洗浴中心。还款日期到了，没有钱归还，我解释说医院的钱没结账，李某多次催要，我还了8万元。2014年6月30日，我借平安房产现金260万元的时候，我什么也没做。我当时没有和医院做生意，是用了这个借口给平安房产财务和李总解释的。我当时就想着用这些钱还我欠的那些钱，其余的用于我的花销，我现在设有能力偿还平安房产的欠款。我骗取的平安房产的钱现在一点没剩。第三起2015年1月份以来，被告人张华庆编造其做生意需要周转资金、结婚需要婚房等谎言，先后多次周某甲连红现金218000元，周某甲连红位于临沂市兰山区联安现代城的房产一处抵押借款160000元；上述事实，有经庭审质证，确认的以下证据予以证实：1、被害人陈述被周某甲连红陈述：2015年元旦之前，我在兰山区新东关房地产公司做销售，张华庆到我们公司看房子认识的我，留了手机号之后我们经常联系，2015年1月1日我们确定了恋爱关系，张华庆答应2016年3月份和我结婚。到了2015年1月份张华庆说在兰陵有个铁矿需要10多万元资金还贷款，1月27日我给张华庆5万元。当天中午银雀山路一中西面的信用社又取了76000元给了张华庆。第二天张华庆说还缺6万元，我又向杨某杨梅借了3万元，向王磊借2万元，向彭振娟借了1万元，她们直接打到我卡上，下午两点左右在沂州路和银雀山路往北的工商银行取款，在银行直接把钱给张华庆了。5月17日张华庆又向我要钱，我从朋友庄文杰处借了2.5万元，是庄文杰直接打给张华庆的，6月25日张华庆把钱还给庄文杰。2015年3月18日，张华庆说医院回款补差价需要20多万，我从支付宝上给张华庆转了9000元，4月2日又给张华庆转了2万。2015年12月，张华庆告诉我他在澜泊湾有套房子，抵押出去了，需要16万就能把房子取回来，作为我们结婚的房子。到了腊月24号张华庆带着我和另一个男的到房管局办理了《他项权利》，把我在联安现代城2号楼1911室抵押给那个男的，抵押了16万元，利息是一分二的。当时这个男的把16万元转给张华庆，张华庆说2016年3月11日之前肯定还钱，并且说他大姐能给他还。他的丰田陆地巡洋舰车出车祸之后，张华庆说需要给人家赔钱，从我这里拿了3000元。2、证人证言杨某杨梅证实:2015年1月28日中午，我周某甲连红给我打电话说他男朋友张华庆那边资金周转不开，想借用我的钱，我通过支付宝把这3万块钱转到她账户上。周某甲连红说现金让张华庆骗去20多万，后来周某甲连红的房子做抵押用了16万，总共在36万左右。3、书证(1)临沂市人民医院证明两份证实：被周某甲连红分别于2015年8月24日、2016年3月1日在临沂市人民医院人工流产两次。(2)说明、抵押借款协议证实：兰陵县公安局刑侦大队于2016年12月8日自临沂市房产交易管理中心提取抵押借款协议一周某甲连红(公民身份××22)于2016年2月1日将其位于临沂市兰山区星河晶都现代城2号楼1911室(房产证号00××94)抵押给唐某甲(公民身份号码××，借款16万元，期限自2016年2月1日至5月31日。(3)说明证实：本案中，证人唐某甲未找到。4、被告人的供述和辩解被告人张华庆供述:2014年冬天，周某甲在新东关售楼处上班，我在她单位认识的周某甲。2014年年底我和周某甲确定了情侣关系，2015年年初，我告诉周某甲说我在兰陵有个铁矿，需要十几万还贷款，周某甲从银行取了12.6万块钱给我。第二天我说还缺6万，周某甲又在信用社取了6万块钱给我。2015年3月份，我告诉周某甲说医院回款需要补差价，周某甲用支付宝给我转了2.9万元。2015年腊月二十四或二十五，我给周某甲说我在澜泊湾有套房子抵押了，需要16万块钱把房子取回来，作为我和周某甲结婚的房子。周某甲和我还有唐骏(或者叫高骏，就是贷款给我的那个人)，一起到房管局办理了《他项权证》，把房子抵押给了唐骏，唐骏在房管局给我建行卡(张理峰的建行卡)转账16万块钱，利息好像是二分的。我和周某甲确定情侣关系的时候，和董某一起生活了，并于2013年腊月初八生育一女，我们没有登记结婚。我在兰陵没有铁矿，当时给周某甲说有铁矿，就说为了让她相信，能借钱给我，我在澜泊湾也没有房子，我告诉周某甲说有房子当婚房，也是为了向周某甲要钱。我骗周某甲的钱现在没有能力偿还。第四起2015年8月份以来，被告人张华庆编造帮助周某乙做药品生意的谎言，多次以疏通关系、送礼的名义，骗取周某乙现金及购物卡共计350000元;2016年1月30日，被告人张华庆编造其承包工程、结算工程款的谎言，骗取周某乙之妻唐某乙现金50000元;上述事实，有经庭审质证，确认的以下证据予以证实：1、被害人陈述(1)被害人周某乙证实:2006年左右，我在临沂市人民医院跑业务卖药认识的张华庆。2015年8月份，我遇到张华庆，张华庆了解我跑医药业务之后，说:”哥你实干，我有关系，咱两个人合作天衣无缝。”他还说沂水、郯城、曹南的医院他都能进去，我就相信了他。2015年9月5日左右，张华庆说需要去疏通关系让我到银座买了4万元的购物卡。9月9日左右，张华庆给我说要到济南跑关系，我和张华庆一起从沂水赶到济南，支取了15万现金到山东大厦门口给了张华庆。9月12日左右，张华庆又先后三次向我要了3万、5万、4万元的银座购物卡。2016年春节前张华庆又两次向我要了现金4万元。2016年1月30日，张华庆联系我老婆唐某乙说是有个一千多万的工程款需要钱开发票，我老婆就刷了信用卡给张华庆现金5万元。张华庆从开始到现在一笔业务都没有帮我做。(2)被害人唐某乙证实:我被张华庆骗了5万元。2016年1月30日下午大概两点钟左右，张华庆说有笔工程款要汇，他说还差5万元，问我借钱，我就给他50000元钱。当时他没有写借条，他借我钱说三天就行，后来我多次打电话催要，他总是找各种理由推，一直到现在我也没要回一分钱。2、被告人的供述和辩解被告人张华庆供述:2015年夏天的时候，我见到周某乙，告诉他我有关系，能和周某乙合作到医院进产品。2015年农历八月十五之前，我给周某乙说需要到医院送礼，我向周某乙要了4万元的银座卡，这些卡让我在临沂银座买东西消费了。2015年夏天，我告诉周某乙需要给省里的领导送礼，好让产品能进医院，周某乙给我15万现金，我让周某乙到外面等着，我说去送礼的，利用这个时间到附近的银行把钱存到了建设银行卡，我出来之后给周某乙说送出去了。之后我又用送礼的名义先后三次向周某乙要了3万、5万、4万的银座购物卡。2016年春节之前我给周某乙说医院有个关系需要处理一下，我向周某乙要了2万元现金，过几天又让周某乙往我用的建行卡上转了2万，其他还有没有我记不清了。我没有联系医药业务，一分钱的礼都没送，我就是通过这种方式骗周某乙钱花的。我认识周某乙的老婆，只知道她叫唐旭。2016年春节之前，我联系唐旭说嫂子，我有个工程要汇款，一千多万，还差5万，想借她的钱，然后唐旭和我一起在银雀山小区银行刷卡，刷了49700元转到我的建行卡上，然后又给我300元现金，一共5万元，我答应一个星期还的，结果一直到现在没还，这些都被我开支了。我当时没有工程款可还，我当时没有钱。第五起2015年9月2日，被告人张华庆编造处理交通事故的谎言，骗取胡某乙现金27000元。上述事实，有经庭审质证，确认的以下证据予以证实：1、被害人陈述被害人胡某乙陈述:2015年9月2日，张华庆找到我说他出车祸了，需要3万块钱，我手头上没有3万了，只有27000元，就到沂蒙路东方红广场的建设银行给张华庆转款，张华庆给我的建设银行账号62×××88，户名张理峰。因为我不会操作ATM机，只给转了7000元，张华庆过来拿2万元现金，并且给我打欠条，答应一两天就还给我。过了几天一直到现在也没还。3、证人证言证人董某(曾用名董金凤)证实：2015年9月1日00时25分许，我当晚与张华庆发生争吵后，驾驶鲁Ｑ×××××(临时号牌)小型普通客车出去了，沿滨河西路由北向南行驶，发生了交通事故。3、书证(1)中国建设银行打印凭条复印件证实：被害人胡某乙向张华庆给的建设银行账号62×××88转账7000元。(2)借条复印件证实：被告人张华庆于2015年9月2日向胡某乙借款27000元，借款人张华庆，2015年9月2日。(3)山东平安房地产集团有限公司提供发票一张证实：车辆维修费为75500元。(4)临沂市公安局交警支队直属一大队移送案件通知书证实：董某交通事故案，因肇事车辆系张华庆诈骗案的涉案车辆，于2016年3月14日移送至兰陵县公安局。(5)临时行驶车号牌证实：陆地巡洋舰3956CC的临时行驶车牌号为鲁Ｑ×××××。(6)董金凤驾驶证复印件、董某身份证复印件证实：董某，曾用名董金凤，1985年9月13日出生于山东省沂南县，准驾车型为C1。(7)道路交通事故现场图、现场照片6张证实：董某驾驶鲁Ｑ×××××车在滨河路与陶然路南侧200米发生交通事故的事实。4、被告人的供述和辩解被告人张华庆供述:2015年夏天，我给胡某乙说出车祸了，需要3万块钱，胡某乙借了27000元给我，我给打了借条，答应一两天还的，这钱被我零花了，所以就一直拖着没还，胡某乙多次催要过。综合证据(1)发破案经过及抓获经过证实:被告人张华庆系被扭送归案。(2)临沂市公安局河东分局八湖派出所出具证明：被告人张华庆，男，其父张理峰，临沂市河东区八湖镇张柴埠河村，此人户口因上大学已迁出，户口老档案现在未能查找到。(3)刑事判决书证实：临沂市兰山区人民法院刑事判决书，(2007)临兰刑初字第654号，被告人张华庆因犯诈骗罪，于2007年9月25日被兰山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。(4)兰陵县公安局现场检测报告证实：被告人张华庆尿液检测样本经现场检测，结果呈阴性。(5)说明证实:兰陵县公安局刑侦大队办案人员在张华庆租住的香榭丽都小区4号楼2单元403B住房内，对张华庆持有的皮包、衣物进行拍照固定证据，拍照物品包括LV皮鞋2双、LV皮包3个、LOEWE罗意威皮包1个、巴宝莉衣物9件。(6)说明、协助查询财产通知书、银行流水明细证实:兰陵县公安局自中国建设银行股份有限公司临沂银东支行调取张理峰账户62×××88、62×××93银行流水明细，另有6214992292086888已销户、62270022985864955625无交易明细。上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人张华庆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人张华庆犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，但指控张华庆的犯罪数额时，未将案发前归还被害人的14万元予以扣除不当，本院予以纠正。被告人张华庆归案后认罪态度较好，案发后被扣押的车辆予以返还被害人，可酌情对其从轻处罚。关于被告人张华庆辩称第一、二、五起是借款行为。经审理查明，被告人张华庆以非法占有为目的，虚构其做生意周转资金、有能力为他人办理入党、处理交通事故等事实，使被害人陷入错误认识而交付财物，被告人取得他人财物后，无任何证据证明从事任何业务，亦无任何为他人办理入党、处理交通事故的行为，而是将骗取的钱用于家庭开支、购买奢侈品，供自己挥霍，故可认定张华庆具有非法占有他人财物的主观故意和客观行为，其行为构成诈骗罪。被告人张华庆及其辩护人辩护关于从指控金额中扣减案发前归还的部分款项意见成立，本院予以采纳，其余扣减的辩护意见于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张华庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币800000元。（于判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2030年8月25日止）。二、责令被告人张华庆的退赔六被害人的经济损失3574100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  张爱丽审 判 员  崔 勇代理审判员  李新文二〇一七年二月二十八日书 记 员  刘 静