河北省秦皇岛市北戴河区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0304刑初9号公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。被告人ＸＸ福，曾用名朱越，男，1983年7月29日出生于秦皇岛市卢龙县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址秦皇岛市卢龙县，因涉嫌贪污罪于2016年7月12日被秦皇岛市抚宁区人民检察院取保候审。2017年1月16日被本院取保候审。辩护人张旭光，河北德圣律师事务所律师。辩护人于治国，河北沙洲律师事务所律师。秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检公诉刑诉〔2017〕6号起诉书指控被告人ＸＸ福犯诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2017年2月8日公开开庭审理了本案。秦皇岛市北戴河区人民检察院检察员付强出庭支持公诉，被告人ＸＸ福及其辩护人张旭光、于治国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人ＸＸ福使用虚假材料，于2009年12月19日在卢龙县工商局登记成立卢龙县金文家电商场，并经卢龙县商务局审核备案为家电下乡销售网点。金文家电商场经营场所虚假，不实际经营家电。2009年12月至2010年7月期间，ＸＸ福利用金文家电商场经营家电下乡商品的资格，采取借用身份证件并虚假填报销售家电的手段，编造虚假销售凭据，骗取国家家电下乡补贴资金378352元。被告人ＸＸ福于2016年7月12日到秦皇岛市抚宁区人民检察院投案。公诉机关随案移交了1、《卢龙县家电下乡实施方案》和《卢龙县家电下乡财政补贴资金管理办法》的通知等文件；卢龙县金文家电商场工商注册登记材料；《卢龙县家电下乡销售网点备案登记表》、《卢龙县家电下乡财政补贴先行垫付协议》等书证；《家电下乡补贴资金申请表》、户口本复印件、家电下乡标识等申请补贴资金的书证；《卢龙县家电下乡补贴资金结算表》、《专项资金拨付通知单》等拨付补贴资金的书证和《卢龙县邮政储蓄家电下乡补贴信息》、《取款凭证》等银行凭据；2、证人马某、张某、刘某证言；3、被告人ＸＸ福的供述和辩解等证据。认为，被告人ＸＸ福以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用家电下乡补贴政策，虚报冒领国家补贴资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人ＸＸ福自动投案，如实供述主要犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首。被告人ＸＸ福还存在主动全部退赃的量刑情节。提请本院依法惩处。被告人ＸＸ福及其辩护人张旭光、于治国对公诉机关指控ＸＸ福犯有诈骗罪及存在的量刑情节，均无异议。被告人ＸＸ福还提出如下辩护意见，1、ＸＸ福的姑父李有是卢龙县金文家电商场的实际经营人，ＸＸ福仅是其雇佣的员工。2、是李有准备好材料让ＸＸ福去工商部门办理的卢龙县金文家电商场的相关注册手续。3、在犯罪过程中，ＸＸ福借用过一部分户口本、身份证以虚报冒领家电下乡国家补贴资金，也从领取家电下乡国家补贴资金的邮政银行卡上支取过款项，但其经手的款项已全部交给李有。因此，在犯罪过程中，李有起主要作用，ＸＸ福起次要作用。被告人ＸＸ福的辩护人张旭光还提出如下辩护意见，1、ＸＸ福与李有是姑父与侄子的关系，ＸＸ福不是卢龙县金文家电商场实际经营人，而是被李有雇佣。虽然李有现因病已去世，但在起诉书指控的犯罪事实期间李有是在世的，相关款项的实际控制人也都是李有。因此，在犯罪过程中中，李有是主犯，ＸＸ福是从犯。2、被告人ＸＸ福家庭经济困难，恳请法院综合考虑上述情节依法量刑。被告人ＸＸ福的辩护人于治国还提出如下辩护意见，1、朱某的证言与ＸＸ福的供述能够相互印证，李有是卢龙县金文家电商场的实际经营人，ＸＸ福仅是商场的雇员，ＸＸ福是一时糊涂接受了李有的指使参与部分骗取家电下乡补贴款的行为，但所获赃款全部被李有占有。在本案中ＸＸ福所起到的仅是辅助、次要的作用，系从犯，应依法对其从轻、减轻处罚。2、被告人ＸＸ福在本案以前遵纪守法，无违法犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害程度不大。虽ＸＸ福并未获取全部的补贴款，但为了挽回国家损失，到案后除如实供述主要的犯罪事实外，还积极筹措资金归还了本案涉及的全部款项，说明ＸＸ福有悔罪表现。另外，本案的发生，也存在家电下乡信息管理系统的不完善、财政部门审核、监管家电下乡补贴款不力等因素。综上，恳请法院给被告人ＸＸ福改过自新的机会，适用缓刑。为支持其主张，辩护人张旭光提出如下证据，1、卢龙县市场监督管理局城关分局出具的注销证明，欲证明卢龙县金文家电商场经营人是崔某，结合被告人ＸＸ福供述和辩解，欲证明是李有准备好手续让ＸＸ福办理的卢龙县金文家电商场注册手续。2、证人朱某陈述，欲证明卢龙县金文家电商场实际经营者是李有，家电商场赚的钱都是归李有掌管，被告人ＸＸ福是被李有雇佣的，进而欲证明李有在诈骗犯罪过程中起主要作用，ＸＸ福起次要作用。3、卢龙县卢龙镇王永庄村委会证明，欲证明被告人ＸＸ福家庭经济困难，没有经济来源，结合被告人ＸＸ福没有实际取得诈骗赃款，但是其作为被告人已全部退赃30余万元，进一步说明被告人ＸＸ福经济困难。经审理查明，被告人ＸＸ福使用虚假材料，于2009年12月19日在卢龙县工商局登记注册卢龙县金文家电商场（于2010年7月1日被注销），并经卢龙县商务局审核备案为家电下乡销售网点。卢龙县金文家电商场经营场所虚假，不实际经营家电。2009年12月至2010年7月期间，ＸＸ福利用卢龙县金文家电商场经营家电下乡商品的资格，采取借用他人农业户口身份证件并虚假填报销售家电的手段，编造虚假销售凭据，骗取国家家电下乡补贴资金共计378351.81元。被告人ＸＸ福于2016年7月12日到秦皇岛市抚宁区人民检察院投案，如实供述了其主要犯罪事实。案发后，被告人ＸＸ福将赃款378351.81元上缴至秦皇岛市北戴河区人民检察院（未随案移送）。上述事实，有经过当庭质证如下证据予以证实，足以认定：卢龙县人民政府办公室文件（卢政办（2009）18号）关于印发《卢龙县家电下乡实施方案》和《卢龙县家电下乡财政补贴资金管理办法》的通知、卢龙县财政局、卢龙县商务局文件（卢财建（2012）1号）《关于进一步做好家电下乡补贴兑付工作的通知》、卢龙县财政局文件（卢财建字（2009）7号）卢龙县财政局、卢龙县商务局《关于改进家电下乡补贴资金审核兑付工作的通知》、《卢龙县家电下乡财政补贴资金管理办法》。证实自2009年2月1日至2013年1月31日，卢龙县实施为期四年的家电下乡活动，对指定销售企业和销售网点的要求以及对家电下乡资金补贴的具体程序。2、被告人ＸＸ福供述和辩解、证人崔某证言、书证卢龙县金文家电商场在卢龙县商务局备案材料、卢龙县家电下乡销售网点备案登记表、卢龙县金文家电商场与卢龙县财政局签订的协议、卢龙县家电下乡财政补贴先行垫付协议、卢龙县金文家电商场设立、变更、注销、房屋租赁合同材料、卢龙县金文家电商场2009年12月19日成立至2010年7月1日注销材料。证实卢龙县金文家电商场虽然在卢龙县商务局备案、与卢龙县财政局签订家电下乡财政补贴先行垫付协议，但是崔某的身份证明材料、房屋租赁合同等都是虚假的，卢龙县金文家电商场没有经营场地以及工作人员。3、被告人ＸＸ福供述和辩解、证人马某、张某、刘某315名证人证言和对应的卢龙县金文家电商场报给卢龙县财政局的家电下乡补贴资金申请表、户口本身份证以及家电下乡的标识等书证、卢龙县金文家电商场接收卢龙县财政局拨付的家电下乡补贴款手续、卢龙县金文家电商场指定邮政银行账户情况及取现支出查询手续和票据。证实（1）从卢龙县财政局调取的家电下乡资金补贴资料的身份证和户口本复印件是本人所有，因几年前用身份证和户口本在村里领过一套杯子，但其并没有在卢龙县金文家电商场买过电器，家电下乡补贴资金申报表中申报人签字均不是本人签写。上述申报补贴资金的手续均为虚假。（2）卢龙县金文家电商场采用借用农业户口身份证的方式虚假购买家电下乡的产品，骗取补贴资金，并领取了卢龙县财政局发放的家电下乡补贴款。4、秦皇岛市抚宁区人民检察院出具的“到案经过”。证实被告人ＸＸ福自动投案。5、秦皇岛市抚宁区人民检察院扣押决定书、扣押财物文件清单、现金交款单及现金交款单复印件等。证实被告人ＸＸ福主动全部退赃共计378351.81元，上缴至秦皇岛市北戴河区人民检察院。本院认为，被告人ＸＸ福以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用家电下乡补贴政策，虚报冒领国家补贴资金共计378351.81元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，应予惩处。案发后，被告人ＸＸ福主动投案，如实供述自己所犯罪行，依法可从轻处罚；被告人ＸＸ福积极主动全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人ＸＸ福及辩护人张旭光、于治国提出被告人ＸＸ福在犯罪过程中起次要作用，系从犯的辩护意见，但未提供足以认定的证据，故对该抗辩意见不予采信。根据被告人ＸＸ福的犯罪性质、犯罪事实、犯罪情节和危害后果及悔罪表现，对其适用缓刑应不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内一次性缴纳。）二、违法所得378351.81元予以没收，由秦皇岛市北戴河区人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王冬霞审 判 员  马志军人民陪审员  刘 军二〇一七年二月二十三日书 记 员  孙 超