辽宁省辽河中级人民法院刑 事 判 决 书(2016）辽74刑初4号原公诉机关辽宁省人民检察院辽河分院。被告人陈靖霏，男，于2016年2月13日被辽宁省辽河公安局曙光公安分局刑事拘留，2016年3月17日被辽宁省辽河公安局曙光公安分局执行逮捕。现羁押于辽宁省辽河看守所辩护人赵建新，男，辽宁浩澜律师事务所律师。被告人陈靖霏诈骗一案，由辽宁省人民检察院辽河分院于2016年11月23日以辽检辽分刑诉字〔2016〕第4号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年12月29日公开开庭审理了本案。辽宁省人民检察院辽河分院代理检察员鲁鹏出庭支持公诉。被告人陈靖霏及其辩护人赵建新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2011年8月至2015年12月，被告人陈靖霏编造自己有能力为他人办辽河油田正式工作和调动工作的谎言，并伪造辽河油田招工合同和派遣证，骗取他人信任，直接或通过陈甲、张某娟、裴某庆、刘某等人间接收取多名被害人钱款，用于购买房屋、汽车或挥霍，被告人陈靖霏共收取被害人钱款333人民币万元（以下币种相同），案发前退还被害人228.085万元，尚有104.915万元未退还。公诉机关提供了相关书证、证人证言等证据材料佐证指控事实，据此认定被告人陈靖霏诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，并且被告人具有坦白情节。提请本院，请求依法判处。被告人陈靖霏的辩解意见是：2016年2月12日中午我接到派出所的电话，对方说要了解情况，那天我说去他办公室，大概6点左右，我说想跟领导见一面，领导说在兴隆台，后来就说在辽河油田办公大楼门口见面，他让我快点过去，我就主动去了，我是主动联系的他们。被告人陈靖霏的辩护人认为：1、被告人陈靖霏诈骗数额，应当依法将案发前已归还的数额予以扣除。2、被告人陈靖霏经公安机关电话传唤自行到案的行为属于自动投案，且如实供述自己的罪行，依法应当认定为自首。3、被告人陈靖霏一贯表现良好，无前科劣迹，且属初犯，归案后主动交代自己的全部犯罪事实，认罪态度好，依法可酌定从轻或减轻处罚。经审理查明：2011年8月至2015年12月，被告人陈靖霏编造自己有能力为他人办辽河油田正式工作和调动工作的谎言，并伪造辽河油田招工合同和派遣证，骗取他人信任，直接或通过陈甲、张某娟、裴某庆、刘甲等人间接收取多名被害人钱款，用于购买房屋、汽车或挥霍，致案发前有大量钱款未退还。具体事实如下：1、2011年8月22日，被告人陈靖霏编造能帮助被害人姬某调动工作的谎言，收取被害人姬某11万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于交付购买盘锦市兴隆台区蓝色康桥G区14-1-401房屋首付款。后经被害人姬某催要，被告人陈靖霏于2013年6月14日退还11万元。2、2012年11月24日，被告人陈靖霏编造能为朱某彤办辽河油田正式工作的谎言，收取其母被害人翁某敏5万元，被告人陈靖霏2013年2月22日退还被害人翁某敏5万元；2013年3月，被告人陈靖霏再次编造能为朱某彤办辽河油田正式工作的谎言，于2013年3月26日通过被告人陈靖霏父亲陈甲收取被害人翁某敏20万元，于2013年4月12日自己收取被害人取翁某敏12万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于购买通用昂科拉汽车、现代圣达菲汽车及挥霍。后经被害人翁某敏催要，被告人陈靖霏于2013年10月27日退还10万元，尚有22万元未退还。3、2013年6月，被告人陈靖霏编造能办辽河油田正式工作的谎言，通过姚某之母被害人张某娟分别收取姚某24万元、孔某旭19万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于退还其他被害人钱款及挥霍，后经被害人张某娟催要，被告人陈靖霏于案发前退还诈骗款项。4、2013年10月18日，被告人陈靖霏编造能为被害人杨某办辽河油田正式工作的谎言，收取被害人杨某32万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于归还其他被害人钱款。后经被害人杨某催要，被告人陈靖霏于案发前退还32万元。5、2013年年底，被告人陈靖霏编造能为裴某璐办辽河油田正式工作的谎言，收取其父被害人裴某庆9.5万元，陈靖霏伪造辽河油田招工合同并向被害人裴某庆出示，骗取被害人裴某庆的信任；此外陈靖霏编造能为他人办辽河油田正式工作的谎言，通过被害人裴某庆分别收取被害人宣某强19万元、李甲25万元、粟某辉25万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于退还其他被害人钱款及挥霍。后经被害人催要，被告人陈靖霏于案发前退还被害人69.3万元，尚有9.2万元未退还被害人裴某庆。6、2014年8月至2015年年底，被告人陈靖霏编造能为他人办辽河油田正式工作的谎言，通过被害人刘甲收取被害人张某、江某、李乙共计23.5万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款及挥霍。后经被害人催要，被告人陈靖霏于案发前通过被害人刘甲退还19万元。尚有4.5万元未退还被害人刘甲。7、2014年6月，被告人陈靖霏编造能为被害人马某茹女儿办辽河油田正式工作的谎言，收取被害人马某茹20万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款及挥霍。后经被害人马某茹催要，被告人陈靖霏于案发前退还被害人马某茹20万元。8、2014年8月19日，被告人陈靖霏编造能为庞某办辽河油田正式工作的谎言，通过陈靖霏父亲陈甲收取庞某父亲被害人庞某威23万元；2015年5月，被告人陈靖霏再次以帮助庞某办工作为名收取被害人庞某威1万元，并伪造辽河油田招工合同和派遣证向被害人庞某威出示，被告人陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款及挥霍。后被害人庞某威发觉被骗，要求退钱，被告人陈靖霏未退还诈骗款项。9、2014年10月，被告人陈靖霏编造能为裴某鸣办辽河油田正式工作的谎言，分两次收取其母被害人佟某共计23万元，被告人陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款及挥霍。后经被害人佟某催要，被告人陈靖霏于案发前退还被害人佟某6.785万元，尚有16.215万元未退还。10、2014年12月3日，被告人陈靖霏编造能为刘乙办辽河油田正式工作的谎言，以收取定金的名义，通过中间人陈乙收取刘乙母亲被害人张甲5万元，并伪造辽河油田招工合同。被告人陈靖霏将所得赃款用于偿还他人钱款，并让陈靖霏父亲陈甲出面继续取得被害人张甲、中间人陈乙的信任。后经被害人张甲催要，被告人陈靖霏于案发前退还5万元。11、2014年10月，被告人陈靖霏编造能为高甲办辽河油田正式工作的谎言，分两次收取其亲属被害人邢某静17万元，并伪造辽河油田招工合同向被害人刑某静、高甲等出示，陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款及挥霍。后经被害人邢某静催要，被告人陈靖霏以现金和以现代汽车抵债等方法共退还被害人邢某静7万元，尚有10万元未退还。12、2015年11月26日，被告人陈靖霏编造能为王某办辽河油田正式工作的谎言，以收取定金的名义，收取其父被害人王某海2万元，陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款。后被害人王某海要求退钱，被告人陈靖霏未退还诈骗款项。13、2015年12月，被告人陈靖霏编造能给他人办辽河油田正式工作的谎言，收取被害人张某17万元。陈靖霏将所得赃款用于退还他人钱款、挥霍和归还购买盘锦市兴隆台区蓝色康桥G区14-1-401房屋贷款1.485822万元。后被害人张某要求退钱，被告人陈靖霏未退还诈骗款项。退还被害人228.085万元，尚有104.915万元未退还。上述事实有公诉机关提供，并经法庭出示、质证，本院确认的下列证据证明：1、被害人姬某证实，我和陈靖霏曾经是同事，2011年8月上旬，陈靖霏主动找我说他能办调动工作，并保证能办成。当时定的钱数是11万元，8月中旬陈靖霏要钱办事，还带着我见了他父亲(陈甲），当天我就去建设银行把11万元钱转给了陈靖霏，然后他说这事百分之百能办成，让我回去等消息。2012年2月、5月我问陈靖霏调动工作的事有没有消息，他让我再等一段时间，直到2012年年底我看办调动工作的事一直也没办成，我就向陈靖霏要钱。后来陈靖霏在2013年6月份把11万元返还给了我，钱是陈靖霏转到我母亲赵某香的邮政银行卡里的。2、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为8303的银行卡2011年8月22日通过姬某尾号为9596的银行卡转账存入11万元；同日尾号为8303的银行卡通过石某涛尾号为0357的银行卡转账支取20.4376万元。2013年6月14日陈靖霏尾号为4590银行卡转给赵某香（姬某母亲）尾号为2932的银行卡11万元。3、蓝色康桥G区14-1-401购房发票联和记账联证实，预收购房款均为20.6648万元；4、盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司证明证实,石某涛是盘锦振兴嘉禾房地产公司的财物人员，2011年8月12至22日陈靖霏购房款21.4376万元。其中，房款20.6648万元及维修基金0.7728万元。5、辽河公安局曙光分局查封决定书及盘锦市房产交易中心协助查封回执证实，2016年3月1日对产权人陈靖霏的振兴地区蓝色康桥小区G区14栋1单元401室进行了查封。6、被害人翁某敏证言证实，2013年年初，我儿子朱某彤参加招工考试，我通过李某梅认识的陈靖霏，陈靖霏说能办工作，我们是在建行把5万元转到陈靖霏银行卡上。后来朱某彤参加招工考试考了专业第一，我就说不用办了，陈靖霏就把5万元退了回来。朱某彤报考的岗位需要英语通过六级，3月初英语六级成绩公布，朱某彤英语六级没有通过，于是我又通过李某梅找到陈靖霏要求给朱锦彤办工作。我记得是2013年3月份，商定办工作的价格是32万元。3月下旬，陈靖霏要钱办工作，我就给了他20万，当时是陈靖霏的父亲陈广来取的钱，并写了收条。4月下旬，陈靖霏又要钱，我把剩下的12万元打给了陈靖霏，他也写了收条。后来朱锦彤去报到时，发现一份文件，文件上写先入职再去通过英语考试。我发觉被骗，我就开始向陈靖霏要钱，2015年9月中旬的时候，陈靖霏给我打回来10万元，但剩下的22万元陈靖霏一直没有返还给我。证人朱某、李某梅、陈甲(陈靖霏父亲）的证言与翁丽敏的证实一致。7、证人陈甲出具的收条证实，2013年3月26日陈甲收到朱某彤安排就业款20万元。在6月15日至20日前工作办完，若办不成此款原数退回。证明人李某梅。8、被告人陈靖霏出具的收条证实，2013年4月12日陈靖霏收到朱某彤安置就业款12万元。如朱某彤自己考上返还8万元，若安排不成退还全款。证明人李某梅。9、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为8303的银行卡2012年11月24日通过翁某敏尾号为6729的银行卡转账存入5万元；2013年3月26日存入现金20万元。2013年4月12日陈靖霏尾号为0554的银行卡通过翁某敏尾号为0017和6729银行卡转账存入7万元。2013年2月22日陈靖霏尾号为0554的银行卡转给翁某敏尾号为6729的银行卡5万元，2013年10月27日陈靖霏尾号尾号为4590的银行卡转给翁某敏尾号为3210的银行卡10万元。10、证人宫某锐、丁某证言证实，陈靖霏购买车牌号为辽NF1509白色现代胜达菲越野车，及购买了别克昂克拉车的情况。11、通用记账凭证证实，2013年3月30日收国某购买别克昂克拉车款15.99万元。12、辽宁省锦州市、朝阳市公安局交通警察大队车辆管理所机动车档案资料证实，2013年4月2日注册登记的牌照为辽G67H86别克车系国某所有。2013年6月19日牌照为辽G67H86别克车转移登记的牌照为辽GX4766机动，系陈靖霏所有，2016年1月20日该车被陈靖霏卖给高乙，转移登记牌照为辽GKR125。牌照为辽NF1509的SANTA2656CC越野车，白色，登记车主系丛某丽,于2008年5月15日被辽宁省朝阳市交警支队查封。13、证人张某娟证言证实，2012年上半年的时候我认识的陈靖霏。我找陈靖霏给我女儿姚某、孔某旭、还介绍刘甲认识陈靖霏，后来刘甲也找陈靖霏给别人办工作了。我一共给陈靖霏70万元，其中有我女儿办工作的24万元，孔某旭办工作的19万元，刘甲给我的27万元，有的钱是打到陈靖霏的银行卡上的，有的是给的他现金，但是给钱的时间我记不清了。工作没有办成，陈靖霏已经还给我了，陈靖霏跟我说能办成工作，还认识很多油田的领导，他自己也是油田正式职工，我就相信他了。过了几天之后，我跟刘存说了办工作的事，我让刘某找几个办工作的人，办一个工作19万元，多要的钱就给他，后来刘甲找了几个人。过了几天，我通过别人认识的孔某旭，我跟孔某旭说能找到人办工作，问他办不办工作，孔某旭说办，工作需要24万元钱，孔某旭也同意了，后来孔某旭给了我19万元，说剩下的钱办完再给我，后来工作也一直没有办成，我就向陈靖霏把钱要回来还给孔某旭了。14、曙光分局锦绣派出所情况说明证实，张某娟与陈靖霏大额金钱往来，张某娟无法提供具体给谁办工作，相关钱款往来无法核实；张某娟未能提供孔某旭联系方式，孔某旭情况未能核实。15、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为4590的银行卡2013年6月4日至2013年12月16日转入或汇入60万元；2013年6月14日陈靖霏尾号为4590的银行卡转给赵某香尾号为2932银行卡11万元，2013年10月29日转给张某娟尾号为3551的银行卡25万元，2013年11月19日汇款给刘某森尾号为8592的银行卡10万元，2013年12月6日转给张某娟尾号为3551的银行卡4.999万元等。16、锦绣派出所情况说明证实，李某杰未能提供杨某联系方式，未能核实杨某的相关情况。17、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为4590的银行卡2013年10月18日通过尾号为杨某9219的银行卡转账存入32万元，及2013年10月27日至2013年10月29日陈靖霏与翁某敏、张某娟的银行交易情况。18、被害人裴某庆证实，陈靖霏跟我说有办工作的名额，现在能办工作，局里有人肯定能办成，最后商定9.5万办采油工，陈靖霏说他家亲戚是辽河局的大领导，给别人办成过不少工作，陈靖霏还是油田正式职工，我就相信他了，2014年年初，陈靖霏给我打电话说我儿子工作快办成了，要我给钱，我当天给陈靖霏2万现金，说等办成再给他剩下的钱，陈靖霏让我联系其他人办工作，我联系了宣某强、李某和粟某辉找陈靖霏办工作，宣某强给我19万，李某给我25万，粟某辉给我25万，具体时间记不清了，有现金也有银行转账，我给他们都写了收条但都销毁了，2014年5、6月时，陈靖霏让我带孩子到辽河宾馆签了合同，具体时间和合同内容记不清了，当时就我和儿子、陈靖霏在场，陈靖霏开始说2014年3月孩子能上班，签了合同就把7.5万给了陈靖霏，宣某强、李某和粟某辉他们没签合同，上班没消息就要退钱，我收到钱后就退给了他们，因为我儿子签合同了，我认为办工作事还有希望，陈靖霏也说工作办成了，我就没着急要退钱。但后来一直没有上班的消息，我发觉被骗，找陈靖霏要钱时我见过陈甲，陈甲让我别着急，他可以卖房还钱，我后来把李某、粟某辉的钱要回来了，宣某强是自己要的钱，2014年7、8月我发觉被骗。2014年7、8月至2015年3、4月陈靖霏陆续退我69万，陈靖霏还有9.2万未退我。19、被害人宣某强证实，我认识锦州采油厂职工陈靖霏，我是通过裴某庆认识的陈靖霏。我以前找过陈靖霏为别人家的孩子办过工作。裴某庆也找陈靖霏办过工作，我跟裴某庆是朋友。知道这事之后也想办朋友家孩子办工作。我分三次一共给了陈靖霏19万，我和裴某庆是非常要好的朋友，所以我相信了，但很快我就觉得被骗了，就把钱要了回来。我都是直接找到陈靖霏，陈靖霏把还我的钱打到我卡里。20、曙光公安分局锦绣派出所情况说明证实，由于李某、粟某辉所交办工作的钱，裴某庆已经如数返还二人，后裴某庆与李某、粟某辉不再联系，李某、粟某辉无法找到。21、证人陈甲证实，2015年具体时间记不清了，裴某庆给我打电话说陈靖霏给他办工作，还有钱没退他，要我替他还钱，我答应裴某庆替陈靖霏还钱，还给裴某庆一部分。22、银行个人信息查询证实，证实陈靖霏、陈甲与裴某庆、姚某、刘甲、陈某影、邢某静、宣某武银行交易情况。23、被害人刘甲证实，2014年7月份左右我通过张某娟认识的陈靖霏，后来陈靖霏主动联系我说他能办工作，办一个工作18万元。7月中旬，张某找了一个办工作的人，我跟张颖说办一个工作21万元，她给我打了21万元，我给陈靖霏8万元，2014年，我认识一个人，他说他儿子江某没工作，我就给他办了，江某的父亲说办完给钱，我就同意了。陈靖霏说能办。我就用张某之前给的钱打给陈靖霏11万元。后来工作没办成，江某的父亲一直没给我钱。之后就等消息。2014年7月下旬时候，陈靖霏给我打电话让我通知办工作的人去局机关办公楼报到三次，陈靖霏以各种理由没有出现。2014年我就开始向陈靖霏要钱，直到2014年9月份左右我把这19万元钱要回来，把钱都给了张某。2015年12月，陈靖霏又主动联系我，说能办工作，我不相信陈靖霏，后来陈靖霏的父亲来我家，我问他你儿子办工作的事情他知不知道，他说知道，说找刘乙办的工作，他给刘乙关系很好，局里办工作的人都找他。我就相信了。2016年1月初，我朋友李某云帮我介绍的李某办工作，办工作要18万元，李某的家长通过李某云给我拿来5万元定金，我给陈靖霏4.5万元。2016年2月初，李某家长看工作没有办成往回要钱，我自己拿了5万元给李某家长。现在陈靖霏还欠我4.5万元。24、证人陈甲证实，我和宫某见过刘甲，我记得我和宫某一起还给刘甲23万元，刘甲给我打过电话，说陈靖霏给他办工作，我感觉陈靖霏收刘甲钱了，具体收多少不知道。刘甲给我打电话说过想通过我见刘东，我说可以找刘乙看能不能安排工作，我找过刘乙，刘乙说安排不了。25、曙光分局情况说明证实，陈靖霏承诺给刘甲好处费让刘甲找几个人办工作，刘甲联系到井下作业公司的职工江某波，给其子江某办工作，但双方只是口头协议，江某波并没有给刘甲钱，后锦绣派出所侦查人员联系到江某波，江某波称只是口头协议并无钱款往来，江某波拒绝出证。李某母亲拒绝出证。26、证人闫某证实，我和陈靖霏是亲属关系，2013年陈靖霏借过我3万元，是现金没打收条，2014年9月陈靖霏通过银行转账还我3万元。27、证人宫某生证实，2014年6、7月其与陈靖霏、刘某森钱款往来情况。28、银行个人信息查询证实，陈靖霏与刘甲及王某、宫某生、陈某影、裴某庆、闫某银行交易情况。29、被害人马某茹证实，陈靖霏的岳母李某洁（李某杰）是我家前楼的邻居，我是通过李某洁认识的陈靖霏。2014年6月初的时候，陈靖霏开始给我女儿办工作的，是我和陈靖霏联系的办工作的事，办的是辽河油田干部岗位的工作，具体去哪个单位没有说，商定20万办工作。大概2014年６月份的一天，陈靖霏要钱，我给了他20万元钱，当时给的是现金，陈靖霏拿了钱后给我写了收条。之后我就在家等着，期间也一直询问工作的事，但陈靖霏一直拖着，10月中旬的时候，陈靖霏电话通知到辽河宾馆签协议，我不相信，又过了几天给我打电话说让我到组织部去签协议，我也没信，当时就是知道被骗了，就想跟他要钱，直到2014年11月份初的时候，陈靖霏先还了我15万，又过了一个礼拜左右，还了我３万，又过了大概一个月把剩下的２万也还我了。30、银行个人信息查询证实，陈靖霏与马某茹、佟某、李某国资金往来情况。31、被害人庞某威证实，2014年8月的时候，我有个亲属叫李某琳，李某琳说她同事陈甲能通过关系往辽河油田办工作。当时我儿子庞某在上研究生，我家想能分到辽河油田工作也挺好，陈甲跟我们说能办，但办工作需要23万，是辽河油田干部岗、正式工作。过了一两天后的一个下午，李某琳给我们打电话，约我们到凌源中心市场的建行把23万元钱给了陈甲，陈甲给我们打了收条后，陈甲办了一张银行卡把23万元现金存到这张银行卡里。当时是陈甲一个人去取的钱，陈靖霏不在场，把钱给陈甲后，我们就跟陈甲联系，每次都说要我们等着。后来我们催的急了，陈甲给我了一个电话号，让我和这个人联系，我跟这个人联系后才知道这个人叫陈靖霏，陈靖霏是陈甲的儿子，陈靖霏说庞某办工作的事是他在办，我一直催陈靖霏，陈靖霏一直说能办成，让我们等着。2015年5月，陈靖霏回凌源和我们一起见了面，当时在吃饭时陈靖霏提出庞某的英语六级没过，正常分配有点费劲，陈甲让我们再拿1万元给陈靖霏活动活动，陈靖霏说能继续办，我、李某琳和陈靖霏一起到大什字工商银行给陈靖霏取了1万元现金，陈靖霏没给我们打收条。之后我们一直催着陈靖霏和陈甲问办工作的事，他们两个都说能办成，肯定能办成，但一直没消息，陈靖霏还有一次让我们去盘锦签合同，我跟陈靖霏和陈广说要是办不成就退钱。2015年11月的时候，陈靖霏和陈甲一起来找的我，陈甲给我一个派遣证，我发现派遣证上的名字把庞某写成了庞龙，我发觉被骗了，认为给庞某办工作的事根本就是假的，我就用手机给这个派遣证照了相，之后就跟陈靖霏和陈甲说这件事根本就是在骗我，之后我就根本不相信了，要求退钱，我主要是找陈甲，因为当时的收条是陈甲给我们打的，陈广说同意退钱，但一直没退，到现在一分钱也没退给我们，2016年1月14日，我就到凌源法院起诉陈甲，后来凌源市公安局立案了，后来这个案件就转到辽河公安局。证人杨某君、李某琳、陈甲（除陈靖霏收取的1万元外）与庞某威证实一致。32、证人陈甲出具的收条证实，2014年8月29日陈甲收到庞某安排工作款23万元，若安排不成，明年9月前全额退回。33、工作派遣证明照片打印件证实，2015年11月8日，兹由我辽河油田组织部，派遣庞龙，到锦州采油厂工作，负责安全交通工作，于2015年12月7日报道，由锦州采油厂予以接收，特此证明。中石油辽河油田锦州采油厂组织部，张某东签字。34、锦州采油厂组织部印章模板证实，中共锦州采油厂委员会组织部印章于2008年3月启用。35、银行个人信息查询证实，陈广尾号为3945的银行卡2014年8月29日存入现金23万元。2014年9月4日至9月15日转账给刘某森、裴某庆的情况。36、证人刘某森的证实，2013年11月至2015年2月其与陈靖霏的岳母李某杰、陈靖霏等人的钱款往来情况。37、证人佟某证实，我来报案，两年前我曾找锦采的陈靖霏给我儿子办工作，但是工作没办成，钱也不还我。2014年10月末，我听说陈靖霏能给人办工作（干部岗），当时就自己去找到他，找到他后我把我儿子裴某鸣的情况跟他说了一下，问他工作能不能办，他说能办，手上正办着呢，还有一个名额，你要是想办就抓紧时间，一个月就能出结果，办不成的话就把钱全额返还给我。商定给陈靖霏23万。然后他说必须在这月末之前把钱都给他，我第二天就给了陈靖霏2万元钱的现金，陈靖霏说剩下的赶紧给他，之后我又凑够21万元，在2014年10月31日通过银行汇款给了陈靖霏，当天陈靖霏给我打了一个23万元的收条。11月份的时候陈靖霏给我打电话要我带着我儿子裴某鸣去辽河宾馆，我就带着我儿子去了，到那之后他让我儿子填了一个像劳动合同书的东西，陈靖霏还说，在这个合同上盖上公章就可以上班了，让我们回去等通知，当年11月底的时候，工作也没办上，当年招工的那批人都上班了，我认为办不了了，就跟他要钱，他拖了几天后也说办不了了，但是能办工人岗的工作，我说我不办了，就跟他要钱，他就说过几天还，直到2015年8月27日，陈靖霏陆续还了我6.785万元钱。还差16.215万元钱没还我。直到2016年1月份，陈靖霏不再还我钱了，我也联系不到他了，我才来报案。被害人裴某鸣证实与佟某证实一致。38、证人佟某提供陈靖霏出具的收条复印件证实，2014年10月31日陈靖霏收到佟霞用于给裴某鸣办工作款人民币23万元整，如不能办成如数返还。39、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为0554的银行卡2014年10月31日存入现金21万元，及2014年11月1日至2015年1月16日陈靖霏与佟某、刘甲、陈甲、李某国、赵某梅、刘某森银行交易情况。40、被害人张甲证实，2014年10月份左右我是通过晨宇车队的调度小陈认识的陈靖霏，于是我就通过小陈找陈靖霏给我女儿办辽河油田的正式工作，陈靖霏通过小陈说办工作得35万，我同意了，但是我跟陈靖霏说得工作办成了再给他钱。过了几天小陈说陈靖霏急着要钱，我于是在我女儿刘乙的银行卡里存了35万元钱，我把卡给了小陈，2014年12月份我发现刘乙的银行卡里有5万元转给了陈靖霏，我发觉后就把刘乙的银行卡从小陈那拿了回来。2014年11月份，小陈通知我让我、刘乙去辽河宾馆签合同，刘乙回来后跟我说签了合同，合同书上有锦州采油厂的章，我觉得这不对，合同上应该是辽河油田组织部的公章才行。2015年1月下旬，小陈通知我让刘乙去辽河油田组织部签合同，刘乙出来后说是在局机关的一个卫生间里签的合同，我觉得不正常，我找陈靖霏要求看合同，我看到合同是空白的，合同上有金马公司的章，我感觉被骗了，我们找人咨询了一下，觉得被骗了，就要求退钱，年后我们才通过小陈把这5万元钱要回来。证人陈乙（与陈靖霏父亲同名）证实与陈某证实一致。41、证人陈甲证实，我知道陈广这个人，记不清了是否在2015年1月和晨宇公司的陈乙、张某和她家孩子刘乙在辽河油田局机关大楼见过面，记不清了陈靖霏是否给过我一份刘宁的招工合同。42、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为0554的银行卡2014年12月3日通过刘乙银行卡转入现金4.999万元，同日，陈靖霏尾号为0554的银行卡转给赵某梅尾号为6877的银行卡4.999万元。43、被害人邢某静证实，2015年2月14日左右，陈靖霏在锦州采油厂以给我外甥办工作为名骗了我15万，我和陈靖霏以前是同事，办工作的事是陈靖霏主动找我的，我外甥叫高甲，陈靖霏收我17万，已退2万，陈靖霏说以前给人办成过工作，他在局里有人，之前他父亲办成过，现在是他办，办不成也能把钱退回来，我就相信了他，我和我二姐联系了，决定给高甲办，我就先把17万凑上和大姐给了陈靖霏（建行银行转账），陈靖霏打了借条，说7月之前肯定能上班，高甲一共从沈阳来过四五次，见过陈靖霏2次，这2次都签了合同，但没看清合同内容，2015年9月，我找陈靖霏说不办了要退钱，陈靖霏说钱已经花出去了，要我接着办，我说先退钱办成再给他钱，后来我催的急，10月退我1万，11月底退我1万，2016年初的时候，当时是我三姐夫付某波找陈靖霏要钱，陈靖霏说回朝阳老家借钱能还5万元，付某波说把陈靖霏开的白色现代圣达菲车抵在我们这，如果还5万元就把车还回去。陈靖霏就同意了。还写了一个条，陈靖霏一直没还钱，车也一直押在我这。证人刑某艳证实与邢某静、高甲证实一致。44、证人付某波证实，我是邢某静的三姐夫，知道邢某静找陈靖霏给高甲办工作的事，2015年8、9月时，邢某静开始要求退钱，但陈靖霏总是拖着，我信不过陈靖霏，陈靖霏就让我和他父亲联系，还见过面，陈靖霏父亲保证12月31日前肯定能办成工作。后来陈靖霏说事办不成了，办事的领导跑了，2016年年初，我把陈靖霏的白色现代车（辽NF1509）扣下抵了5万元，我给陈靖霏写了一个条，内容记不清了，条在陈靖霏手中，陈靖霏后来好像还了邢某静2万元。我认为陈靖霏没有能力办工作，就是在骗人的。45、证人陈甲证实，我知道给翁某敏、裴某庆、庞某威的孩子和邢某静亲属办工作。2016年年初，邢某静找我说陈靖霏给她办工作收了不少钱，工作未办成，让我还钱，我说可以慢慢还，邢玉静不同意说找陈靖霏要钱。陈靖霏说外面欠了90多万，已经拆动不开了。陈靖霏说平时花销大有亏空，于是采用拆东墙补西墙的方法补窟窿，陈靖霏事后承认没有能力办工作，我没说过陈靖霏有能力办油田工作，我未分得赃款。46、证人邢某静提供借条、建行转账凭条复印件证实，2015年2月14日陈靖霏从邢某静处借人民币17万元，于2015年7月30日前还款。邢某静转给陈靖霏17万元47、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为5405的银行卡2015年2月14日通过邢某静尾号为5714的银行卡转账存入17万元，及2015年2月14日至2016年1月9日陈靖霏尾号为5405的银行卡与佟某、刘甲、陈甲、李某国、赵某梅、刘某森资金往来情况。48、证人王某海证实，我是通过一个朋友认识的陈靖霏，2015年11月26日，陈靖霏主动找的我，他给我打电话说能办工作，要给我女儿办工作。陈靖霏办工作要17万元钱，办油田市场化的工作，具体去哪上班没有说。我看钱也不多就给了他２万元钱现金，陈靖霏就给我写了一张欠条，我就回去等消息，事后我也给陈靖霏打过两次电话，陈靖霏都是说上面的人正给办着呢，工作马上就办成了，12月初的时候我给陈靖霏打电话说到时候你要是办不成就赶紧把钱给我，你要是办成了我就把其余的钱给你，陈靖霏说你就放心吧，到时候肯定能上班，2016年12月26日我就开始往回要钱。因为我已经到了约定的时间我女儿也没有上班，我就意识到陈靖霏在骗我了，我就开始往回要钱。49、证人王某海提供陈靖霏出具的借条复印件证实，2015年11月24日陈靖霏从王某海处借人民币2万元，于2015年12月26日还款。50、被害人张乙证实，2015年11月初，我找孙某的办工作，后来我才知道孙某通过刘甲找陈靖霏办工作。当时孙某说要22万，我当时给孙某1万元办工作的定金，后来没有消息，我找孙某，孙某说不清楚，我和刘甲没见过面，但是通过孙某和刘甲通过电话，后来陈靖霏给我打电话，说他是局机关干部，办工作的事是他办的，说办工作的事肯定能办成，说金马公司、特油公司和兴隆台采油厂都行，之后我就和陈靖霏直接联系了，陈靖霏说办工作给他17万就行了，开始我对陈靖霏是否能办工作有些将信将疑，但有一次陈靖霏父亲陈广出面后我就相信了他。后来陈靖霏找我说办工作用钱，我又分5次通过银行转账给陈靖霏打了16万。每次给陈靖霏打钱时陈靖霏都给我打条，后来陈靖霏给我打了一张总条，当时陈靖霏承诺说2015年12月26日能上岗。到时候没能如期报到，我就感觉到不太正常，找我办工作的人也着急了，我就找陈靖霏说工作办不成就在元旦前赶紧退钱，陈靖霏答应退钱，但一直没给我退钱。12月31日我就联系不上陈靖霏了，这时候我感觉可能被骗了。51、被告人陈靖霏出具的借条证实，2015年12月26日陈靖霏因家庭急需从张某处借17万，定于2016年1月14日15:00前还15万元，剩余2万元于2016年1月16日前还清，逾期将从借款日按银行同期贷款利率4倍支付利息至钱款还清。52、银行个人信息查询证实，陈靖霏尾号为8214的银行卡2015年12月3日至2015年12月21通过张健尾号为9904的银行卡转账存入16万元。2015年11月21日至2016年5月22日8531-中国农业银行盘锦油田支行（陈靖霏房贷行）扣陈靖霏尾号为5290的银行卡款1.485822万元。53、证人李某杰证实，我是陈靖霏岳母，现陈靖霏和女儿赵某梅已离婚，陈靖霏通过我认识我老家黑龙江明水县的刘姓朋友和马某茹，陈靖霏给他们办工作。2013年下半年，陈靖霏通过我认识了刘姓朋友，具体都是陈靖霏和他们单独联系的，对方给陈靖霏32万办工作，很长时间没办成，2014年春节，我告诉陈靖霏必须退钱，后来我确认钱退回去了。具体时间记不清了，应该是2013年秋天，办工作的姓杨，用银行转账。还钱应是2014年春节，具体细节不清楚，但我电话确认钱是还了。马某茹联系陈靖霏办工作，后来马某茹找我说陈靖霏还有2万办工作款没还，我催陈靖霏把钱还了，之前不知道，但这2万是现金，陈靖霏没有能力办工作。54、证人赵某梅证言证实，陈靖霏是我前夫，我们是2014年6月份结婚的，2016年1月份离婚的，陈靖霏为他人办工作的事情我知道一些，但不是很清楚，我知道的有佟某、邢某静、裴某庆、马某茹、刘甲、陈甲，除了这些人以外，还有朝阳凌源的人和黑龙江明水县的人（我妈李某杰的亲戚），叫什么名我不清楚。陈靖霏收了以上这些人多少办工作款我不清楚，我是通过这些人找陈靖霏要办工作的钱才知道他们找陈靖霏办工作事情的，至于陈靖霏收了他们多少钱，工作怎么办的我不清楚。2015年年底，因为找陈靖霏要钱的人挺多，2016年1月9日晚上，我在与陈靖霏短信聊天时我问他为什么知道办不了工作，还要收人钱？陈靖霏当时告诉说因为当时他缺钱，实在没办法，假如有办法，他不会那么做。具体因为啥事缺钱我不清楚。因为我调动工作的事情他都办不了，所以我知道陈靖霏没有能力办工作，他跟我说过很多油田领导的名字，说这些领导他都认识，但是从我调动工作这件事都没办成看，陈靖霏说的都是谎话。55、辽河公安局曙光公安分局锦绣派出所发破案经过及抓捕经过证实，2016年1月22日9时许，辽宁省辽河公安局曙光公安分局锦绣派出所接到辽河油田欢喜岭采油厂物业四公司职工佟某报案称，辽河油田锦州采油厂职工陈靖霏于2014年10月末以为其儿子裴某鸣办工作为由，骗取佟某人民币23万元，陈靖霏已还6.7850万元，仍有16.2150万元未还。锦绣派出所立即组织民警展开侦查工作，在侦查过程中另有邢某静等被害人相继到公安机关报案称被陈靖霏诈骗，经侦查取证认为陈靖霏有犯罪行为，于2016年2月6日将陈靖霏确定为犯罪嫌疑人，并决定对陈靖霏实施抓捕，侦查员多次到陈靖霏所在单位，后根据陈靖霏同事称陈靖霏已经很久没到单位上班，2016年2月12日锦绣派出所侦查员通过相关手段确定陈靖霏活动范围在盘锦市兴隆台区海园小区。锦绣派出所所长打电话约陈靖霏在辽河油田局机关大楼前见面，陈靖霏称自己在朝阳，无法按时前往约定地点，后锦绣派出所所长对陈靖霏称只是了解相关案情，晚18时许陈靖霏给锦绣派出所所长打电话说已经到辽河油田局机关大楼前，问所长在什么位置，后双方见面后将犯罪嫌疑人陈靖霏抓获，后押送至辽河公安局曙光分局。犯罪嫌疑人陈靖霏到案后，对所实施的犯罪事实供认不讳。56、被告人陈靖霏户籍证明及证实，陈靖霏自然身份情况。57、锦州采油厂党委组织部证明材料证实，陈靖霏系锦州采油厂员工，2010年7月毕业于辽宁农业职业技术学院，同期由油田公司组织部接收入职锦州采油厂，干部身份。2011年7月至2013年7月聘任为锦州采油厂服务大队综合管理主办，现任锦州采油厂交通管理中心一般工作人员。58、被告人陈靖霏供述证实，最初我是因为想买房子、买车，手里没有钱，所以实施了诈骗行为，后来因为被骗的人找我要钱，而且要的非常紧，而我把骗他们的钱花在买房子、买车和女友国某身上了，为了还之前诈骗的钱，我采取了拆东墙补西墙的方法陆续诈骗了多人。姬某是我同事，2011年8月上旬，我以调动工作为由骗姬某，要姬某11万，我用来支付蓝色康桥G区14-1-401房产首付（20万，其余是家里给的银行转账），办理了40万贷款。这笔钱我用诈骗张某娟的钱还给了姬某，2013年6月我用邮政转账给姬某母亲赵某香11万；2013年年初，我通过李某梅认识翁某敏，翁某敏孩子由于没过英语六级不能参加招工考试，我要32万，翁某敏给我20万现金，陈甲写的收条，2014年4月，我又要12万，我打收条。第一笔钱2013用来买别克车（21万，车牌号辽GX4766），车落国某名，第二笔钱买现代车8万，其余挥霍。2013年9、10月，翁某敏孩子上班，发现相关文件知道被骗，找我退钱，我用诈骗杨某所得退翁某敏10万，翁某敏之后未找我要钱。别克车后来和国某分手时我给她6万重新改成我名，后我以8万元抵给广和小贷公司并过户。2013年４、５月份，我买的现代车（未过户），是以同事丁某名义买的，后来以５万元价格抵给邢某静了；2013年6月，通过李某梅认识张某娟，我以办工作为由骗了张某娟女儿和孔某旭一共40多万，这笔钱有通过银行转账，有现金，这笔钱退姬某11万，还刘某森10万，和国某分手时给国娟6万，2013年底，张某娟说不办了，我多次通过银行转账和现金将钱退给张某娟；杨某是通过岳母李某杰和沙某胖认识的，我要了32万，这笔钱一部分退还翁某敏和张某娟，一部分挥霍了。2014年2、3月，杨某要退钱，李某杰知道后催我退钱，我钱都退了；2013年年底或年初，认识裴某庆，我通过裴某庆骗了他和宣某强、李某、粟某辉四个人，一共70多万，这笔钱一部分用来还杨某和张某娟了，一部分挥霍了。现在一共差裴某庆9万多，李某和粟某辉的钱是裴某庆要回去的，宣某强的钱是自己要回去的，退宣某强的钱是诈骗邢某静所得，其他记不清了，还有一部分是别克车抵押贷款所得，退李某和粟某辉是用骗刘甲、邢某静的钱还的，具体记不清了；2014年7、8月，刘甲先后帮我联系了几个人，给我19万，后来2014年10月，刘甲说不办了，退19万，2015年底时，我又骗刘甲说能办，刘甲又给我4.5万。刘甲的钱退裴某庆、宫某生、严某，剩下的钱挥霍了。退刘甲的钱是骗裴某庆说工作又能办了，用骗裴某庆的钱退的刘甲；我通过岳母李某杰认识的马某茹，我向马某茹要了20万现金，这笔钱一部分用来还其他人，一部分挥霍了。马某茹的钱都退了，有18万是打到李某国账上，剩下的2万是李某杰要回去的，我退马某茹的钱是骗佟某所得；2014年8月，我让陈甲帮我向庞某家要了23万，陈甲打的条，2015年7、8月我在凌海和庞某父母见面吃饭，陈甲和李某琳在场，说庞某六级没过可能有麻烦，又要了1万现金。之后庞某家总催，在辽河宾馆和庞某签了假合同，2015年11月还给庞某家一个假派遣证。钱我都花了，假招工合同是网上找的模板打印出来的，合同上没有公章，假派遣证也是我做的，但把庞某的名打成庞龙了，找办假证的做假公章盖上了，派遣证上的签名是我写的，庞某家发现假派遣证的名字错了，很生气。陈甲问我怎么回事。庞某的钱没退，庞某家找陈甲要钱，不清楚退没退；通过裴某庆认识佟某，2014年10月佟某给我2万现金，打条，后来佟某银行转账给我21万，我把收条改成23万。这笔钱一部分我还给刘甲和马某茹、刘某森，一部分退给佟某，剩下的挥霍了；陈乙介绍了我给张甲办工作，通过陈乙交了5万元定金，陈乙的钱我还李某杰了。后来我用骗其他人的钱退陈乙了；2015年2、3月，我跟邢某静说能办工作，邢某静给她外甥高甲办工作，给我17万现金，这笔钱我还给裴某庆、宣某强、刘某森和李某杰了，剩下一部分挥霍了。我退邢某静2万，用现代车顶账5万；王某海办工作给我2万现金，我打了收条。王某海后来找我要钱，但我没退；通过刘甲认识张乙，当时刘甲介绍张乙一个亲戚找我办工作，交1万定金，我和陈甲、张乙一起吃过饭，之后张乙又陆续给我16万，打的收条。这笔钱没退，用一部分还蓝色康桥的房贷。本院认为，被告人陈靖霏以虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈靖霏犯罪后，在公安机关的电话通知下，主动到公安机关指定地点，接受调查，在讯问中能如实供述公安机关不掌握的主要诈骗事实应当构成自首，可以从轻处罚。公诉机关除坦白的观点外，其他指控意见正确，本院予以支持。被告人和辩护人关于投案自首的意见正确，予以采信，其他辩护意见本院予以酌情考虑。被告人诈骗被害人的钱款应予退赔，用诈骗款项购买的房屋的部分，应予以追缴。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人陈靖霏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十六万元；二、追缴被告人陈靖霏用诈骗款项购买盘锦市蓝色康桥G区14-1-401房屋的部分；三、责令被告人陈靖霏退赔被害人未被偿还的款项（清单另附）。（被告人的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈靖霏的刑期自2016年2月13日起至2027年8月12日止，罚金在判决生效后三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 岩代理审判员 杨 铭代理审判员 于克学二〇一七年二月十六日书 记 员 关 欣附退赔清单：被告人陈靖霏退赔：翁某敏22万元；裴某庆9.2万元；刘甲4.5万元；庞某威24万元；佟某16.215万元；邢某静10万元；王某海2万元；张乙17万元。