宁波市北仑区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0206刑初601号公诉机关宁波市北仑区人民检察院。被告人左准，男，汉族，1990年12月14日出生于湖南省衡阳县，高中文化，无业，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人顾杰贇，浙江凡心律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人曾鹏，男，汉族，1989年10月25日出生于湖南省衡阳县，初中文化，无业，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人王文华，浙江维知律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人蒋丰宁（曾用名蒋文峰），男，汉族，1994年2月25日出生于湖南省衡阳县，初中文化，无业，住衡阳县。因犯盗窃罪于2014年4月2日被湖南省衡阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，2014年7月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人宁杰，浙江海泰（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人邓美玲，女，汉族，1990年3月19日出生于湖南省衡阳县，初中文化，无业，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月22日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人许春香，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人梁峰，男，汉族，1988年6月22日出生于湖南省衡阳市，小学文化，无业，住衡阳市蒸湘区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月15日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人张丹丹，浙江联鑫律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人邓峰，男，汉族，1993年11月12日出生于湖南省衡阳县，初中文化，无业，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人郑燕明，浙江腾瑞律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。被告人吴佳新，男，汉族，1994年12月26日出生于湖南省衡阳县，初中文化，无业，住衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月14日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，2017年1月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。辩护人汤红艳，浙江鑫目律师事务所律师。宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉[2017]563号起诉书指控被告人左准、曾鹏、蒋丰宁、邓美玲、梁峰、邓峰、吴佳新犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经公诉机关建议，本院决定对本案延期审理一次。宁波市北仑区人民检察院指派检察员涂某出庭支持公诉，被告人左准、曾鹏、蒋丰宁、邓美玲、梁峰、邓峰、吴佳新及辩护人顾杰贇、王文华、宁杰、许春香、张丹丹、郑燕明、汤红艳到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市北仑区人民检察院指控：1．2016年6月19日至7月29日，被告人左准伙同他人至云南省普洱市思茅区红旗会堂、五一农贸市场、高家寨农贸市场等地，通过组织“交钱抽奖返现送礼”活动，以作弊的方式骗取被害人肖某、刘某1等16人共计人民币25000元。2.2016年8月14日至9月12日，被告人左准先后招募被告人梁峰、曾鹏、邓美玲等人至广西省灵川县，以上述同样方式骗取被害人于某、陈某1等7人共计人民币15600元。3．2016年9月18日至12月14日，被告人左准、曾鹏伙同被告人邓美玲、梁峰，又先后招募被告人邓峰、吴佳新、蒋丰宁等人至浙江省宁波市北仑区大碶街道王隘村、新碶街道高塘邮局、鄞州区轻纺城等地，以上述同样方式骗取被害人张某1、舒某1等35人共计人民币139200元。其中，被告人梁峰于2016年8月加入，2016年9月27日至11月14日期间短暂离开；被告人曾鹏、邓美玲于2016年8月底加入；被告人邓峰、吴佳新于2016年10月1日加入；被告人蒋丰宁于2016年10月3日加入，2016年10月17日至10月底期间短暂离开。被告人左准、曾鹏、邓美玲、邓峰、吴佳新、蒋丰宁、梁峰参与诈骗的金额分别为人民币179800元、150600元、150600元、117200元、117200元、83400元、64200元。为了证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了各被告人的供述、被害人肖某等人的陈述、银行交易记录、价格鉴定结论书、现场辨认笔录等证据。公诉机关认为，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人左准、曾鹏、邓美玲、邓峰、吴佳新诈骗数额巨大，被告人蒋丰宁、梁峰诈骗数额较大，被告人邓美玲、邓峰、吴佳新、梁峰是从犯，被告人蒋丰宁是累犯，提请本院根据各被告人犯罪的性质、情节依法惩处。被告人左准对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人顾杰贇认为，左准在第1笔指控事实中系从犯，又系初犯且当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人曾鹏对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人王文华认为，本案中部分现金交易仅有被害人陈述，证据尚不充分。另有部分被害人不能确定与本案的关联性，曾鹏认罪悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人蒋丰宁对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人宁杰认为，蒋丰宁在共同犯罪中作用较小，系从犯，且认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人邓美玲对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人许春香认为，邓美玲在共同犯罪中作用较小，系从犯、初犯，且具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人梁峰对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人张丹丹认为，梁峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人邓峰对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人郑燕明认为，本案中部分现金交易仅有被害人陈述，证据尚不充分。邓峰在共同犯罪中作用较小，系从犯，且认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。被告人吴佳新辩称，其不是每起犯罪都参与，诈骗数额没有起诉指控的那么多。其辩护人汤红艳赞同上述部分辩护人关于诈骗数额的异议，并认为吴佳新对部分指控犯罪并未参与，系从犯且认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1．2016年6月19日至7月29日，被告人左准伙同他人至云南省普洱市思茅区红旗会堂、五一农贸市场、高家寨农贸市场等地，通过组织“交钱抽奖返现送礼”活动，以作弊的方式骗取被害人肖某、刘某1等16人共计人民币25000元。2.2016年8月14日至9月12日，被告人左准先后招募被告人梁峰、曾鹏、邓美玲等人至广西壮族自治区灵川县，以上述同样方式骗取被害人于某、陈某1等7人共计人民币15600元。3．2016年9月18日至12月14日，被告人左准、曾鹏伙同被告人邓美玲、梁峰，又先后招募被告人邓峰、吴佳新、蒋丰宁等人至浙江省宁波市北仑区大碶街道王隘村、新碶街道高塘邮局、鄞州区轻纺城等地，以上述同样方式骗取被害人张某1、舒某1等35人共计人民币139200元。其中，被告人梁峰于2016年8月加入，2016年9月27日至11月14日期间短暂离开；被告人曾鹏、邓美玲于2016年8月底加入；被告人邓峰、吴佳新于2016年10月1日加入；被告人蒋丰宁于2016年10月3日加入，2016年10月17日至10月底期间短暂离开。被告人左准、曾鹏、邓美玲、邓峰、吴佳新、蒋丰宁、梁峰参与诈骗的金额分别为人民币179800元、150600元、150600元、117200元、117200元、83400元、64200元。案发后，被告人邓美玲、吴佳新分别向本院上缴退赃款人民币30000元、4000元。证明上述事实的证据有：1．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片证实，民警在抓获被告人左准、蒋丰宁等五人时，现场查扣SOSOON牌平板电脑、Wonobao牌智能电磁炉、抽奖桶（内有抽奖券“优惠六”若干张）、音响及人民币2105元；扣押被告人左准随身携带的VIVO牌手机1部及抽奖券17张（其中“优惠五”9张、“优惠七”8张）；扣押被告人邓峰随身携带的华为牌手机1部及抽奖券19张（其中“优惠三”7张、“优惠七”11张、优惠八”1张）；扣押被告人吴佳新随身携带的小米牌手机1部及抽奖券10张（其中“优惠七”8张、“优惠八”2张）；扣押被告人曾鹏随身携带的SOSOON牌平板电脑1台、VIVO牌手机1部及抽奖券20张（其中“优惠三”3张、“优惠四”3张、“优惠五”6张、“优惠七”3张、“优惠八”5张）；扣押被告人蒋丰宁随身携带的OPPO牌手机1部；扣押被告人梁峰随身携带的酷派牌手机1部。2．手机微信照片、微信交易记录、银行卡交易明细：证实被告人左准的微信账户于2016年12月5日16:49至17:00通过面对面收款7次收到被害人吴某1转款共计14700元。3．被害人王某1提供的手机照片：证实王某1被骗后获得的杂牌手机情况。4．银行交易明细：证实部分通过转账方式被骗资金的被害人的银行交易记录情况，通过转账方式被骗资金合计人民币153900元。5．左准持有的POS机交易记录：证实左准持有的POS机于2016年6月至12月期间刷卡交易情况，与上述被害人使用银行卡刷卡交易情况基本能相互印证，另记录有余某交易600元、孙某交易1200元、罗某1交易1800元。6．左淮的银行卡交易明细：证实其建行银行卡于2016年6月至12月期间，有多笔来自拉卡拉支付有限公司客户备付金，印证其供述的建行银行卡与POS机关联的事实。7．情况说明：证实从蒋丰宁处扣押的抽奖券中随机抽取奖券50张，刮开后全部为“优惠六”；另从抽奖捅中取出奖券共446张，其中“优惠六”444张，“优惠五”1张，“优惠八”1张。8．住宿、火车乘坐记录：证实蒋丰宁于2016年10月3日入住宁波地中海淋浴有限公司010212号房，2016年10月17日乘坐火车离开宁波至衡阳，2016年10月26日返回宁波；梁峰于2016年9月27日乘坐火车离开宁波至衡阳，2016年11月15日返回。9.辨认笔录及照片证实:被害人吴某1辨认出被告人左准是现场负责讲解抽奖活动规则的主持人。被害人张某1辨认出被告人蒋丰宁是现场负责讲解抽奖活动规则的主持人。被告人曾鹏辨认出北仑区新碶街道高塘街150-17号门口、大树新村174号门口停车位、大碶街道湖塘菜场门口、新碶街道高塘邮政储蓄银行对面马路、嵩山路合伙人理发店对面马路、福泉路10号对面的马路边、王隘村前宋桥头路边、王隘村“烤牌”小吃店门口等地就是他们实施诈骗的地点。被告人左准辨认出北仑新碶街道高塘邮政储蓄银行对面马路、王隘村前宋桥头路边、王隘村“烤牌”小吃店门口等地就是他们实施诈骗的地点。被告人蒋丰宁辨认出北仑区新碶街道大树新村174号门口停车位、福泉路10号对面马路边、王隘村前宋桥头路边、王隘村“烤牌”小吃店门口等地就是他们实施诈骗的地点。10．刑事判决书、涉案情况表：证实蒋丰宁的犯罪前科情况。11．人口信息、户籍证明:证实左准、曾鹏、邓美玲、梁峰、蒋丰宁、邓峰、吴佳新的身份情况。12．抓获经过：证实2016年12月14日，民警在宁波市北仑区大碶街道前宋菜场附近抓获左准、曾鹏、蒋丰宁、邓峰、吴佳新，同年12月15日在鄞州区雅戈尔大道102号宾馆515房间抓获梁峰，同年12月22日在鄞州区石碶街道雅度村豪苑假日酒店抓获邓美玲。13．暂扣款收据：证实被告人邓美玲、吴佳新的退赃情况。14．被害人罗某1、肖某、刘某1、王某1、罗某2、王某2、李某1、梁某、田某、余某、苏某、吴某2、潘某、陈某2、陈某3、宗某等人的陈述：证实上述人员2016年6月19日至7月29日在云南省普洱市思茅区红旗会堂、五一农贸市场、高家寨农贸市场等地参加“交钱抽奖返现送礼”活动，被骗资金总计人民币25000元的事实。15．被害人于某、陈某1、尹某、蒋某、李树林、李某2、王某3等人的陈述：证实上述人员2016年8月14日至9月12日在广西壮族自治区灵川县参加“交钱抽奖返现送礼”活动，被骗资金总计人民币15600元的事实。16．被害人张某1、舒某1、汤某、戴某、刘某2、马某1、王某4、谭某、周某1、孙某、方某、马某2、刘某3、董某、杨某1、邓某、罗某3、陈某4、李某3、宋某、赵某、韩某、师某、李某4、彭某、王某5、舒某2、周某2、张某2、文某、李某5、杨某2、伲东华、吴某3、陈某5等人的陈述：证实上述人员2016年9月18日至12月14日在宁波市北仑区大碶街道王隘村、新碶街道高塘邮局、鄞州区轻纺城等地参加“交钱抽奖返现送礼”活动，被骗资金总计人民币139200元的事实。17．被告人左准的供述：证实其于2016年3月至7月伙同曾亚等人在云南昆明等地，8月中旬至9月中旬伙同曾鹏、邓美玲、梁峰等人在广西桂林，9月下旬至12月纠集邓峰、吴佳新、蒋丰宁、梁峰、曾鹏、邓美玲等人在宁波北仑、鄞州、镇海、奉化等地，摆摊设局诈骗，以在抽奖箱内仅放置“优惠六”奖券的作弊手段使得被害人不可能中奖，得以骗取他人钱款的事实。18．被告人曾鹏的供述：证实其于2016年8月底至9月初伙同左准、邓美玲、梁峰等人在广西桂林，9月下旬至12月伙同邓峰、吴佳新、蒋丰宁、梁峰、左准、邓美玲等人在宁波北仑、鄞州、镇海、奉化等地，摆摊设局诈骗，以在抽奖箱内仅放置“优惠六”奖券的作弊手段使得被害人不可能中奖，得以骗取他人钱款的事实。曾鹏还供认其和左准、蒋丰宁是合伙老板，其他人每天工资130元。19．被告人邓美玲的供述：证实其于2016年8月底至9月初伙同左准、曾鹏、梁峰等人在广西桂林，9月下旬至12月伙同曾鹏、邓峰、吴佳新、蒋丰宁、梁峰、左准等人在宁波北仑、鄞州、宁海、奉化等地，摆摊设局诈骗，以在抽奖箱内仅放置“优惠六”奖券的作弊手段使得被害人不可能中奖，得以骗取他人钱款的事实。邓美玲也供认左准、蒋丰宁、曾鹏三人是老板，其他四人都是拿工资的，干一天活130元，在行骗过程中左准和蒋丰宁当主持人，其他人负责当托。20．被告人蒋丰宁的供述：证实其于2016年10月至12月伙同邓峰、吴佳新、左准、曾鹏、“阿某”、曾鹏妻子在摆摊，在抽奖箱内仅放置“优惠六”奖券，诱骗参与抽奖的人以700元钱购买低价购进的平板电脑的事实。蒋丰宁称其是10月3日和“王令”一起加入的，其和左准负责摆摊“抽奖”，其他人当托儿，期间其因外婆去世回家住了十来天。21．被告人邓峰的供述：证实其于2016年10月至12月和吴佳新一起受雇佣，伙同蒋丰宁、梁峰、左准、曾鹏、邓美玲等人在摆摊设局诈骗，以在抽奖箱内仅放置“优惠六”奖券的作弊手段使得被害人不可能中奖，得以骗取他人钱款的事实。22．被告人吴佳新的供述：证实其于2016年10月至12月和邓峰一起受雇，伙同曾鹏、曾鹏妻子、“阿某”、蒋丰宁、左准等人在摆摊设局诈骗的事实。吴佳新称其是10月1日开始加入的，主要是在抽奖现场当托儿。23犯．被告人梁峰的供述：证实其于2016年11月至12月受雇佣伙同曾鹏、左准、邓峰、蒋丰宁、曾鹏妻子等人在宁波摆摊设局诈骗，2016年8月至9月在桂林、宁波等地实施同样手段诈骗。其在2016年9月底回老家过国庆，直到11月15日又来宁波和左准他们一起行骗，直到被抓那天止。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人左准、曾鹏、蒋丰宁、邓美玲、梁峰、邓峰、吴佳新以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人左准、曾鹏、邓美玲、邓峰、吴佳新诈骗数额巨大，被告人蒋丰宁、梁峰诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于犯罪数额，本院根据被害人陈述结合其他在案证据予以综合认定。被告人吴佳新对部分指控事实未参与的辩解，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人蒋丰宁是累犯，依法予以从重处罚。在共同犯罪中被告人左准、曾鹏、蒋丰宁是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邓美玲、梁峰、邓峰、吴佳新是从犯，依法予以从轻或者减轻处罚。被告人左准、曾鹏、蒋丰宁、邓美玲、梁峰、邓峰能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人邓美玲、吴佳新能积极退赃，酌情予以从轻处罚。根据被告人邓美玲的犯罪情节和悔罪表现，可对其宣告缓刑。各辩护人分别以上述为由建议本院对各被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。责令各被告人继续退赔各被害人损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人左准犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2020年12月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人曾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并限处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2020年6月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人蒋丰宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2019年10月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人邓美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人梁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年6月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人邓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2018年12月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人吴佳新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2018年12月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。八、责令被告人左准、曾鹏、蒋丰宁、邓美玲、梁峰、邓峰、吴佳新继续退赔对各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  殷东伟人民陪审员  张秀云人民陪审员  袁素月二〇一七年二月九日代书 记员  郑敏芬