云南省景东彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0823刑初137号公诉机关云南省景东彝族自治县（以下简称景东县）人民检察院。被告人杨某某，小名：“光学”，男，1973年1月23日出生，汉族，初中文化，农民，云南省石林彝族自治县（以下简称石林县）人。因本案，2016年2月27日被景东县公安局刑事拘留，同年3月22日被景东县公安局取保候审，11月28日被本院取保候审。被告人李某某，小名：“老五”，男，1975年8月27日出生，汉族，小学文化，农民，云南省石林县人。因本案，2016年5月17日被景东县公安局取保候审，11月28日被本院取保候审。被告人姚某某，小名：“老六”，男，1968年2月26日出生，汉族，小学文化，农民，云南省石林县人。因本案，2015年10月12日被景东县公安局刑事拘留，同年11月5日被景东县公安局取保候审，2016年11月28日被本院取保候审。被告人潘某某，小名：“银华”，男，1983年8月12日出生，汉族，小学文化，农民，云南省大理白族自治州弥渡县人。因本案，2016年1月5日被景东县公安局取保候审，同年11月30日被本院取保候审。景东县人民检察院以景检刑诉[2016]140号起诉书指控被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某犯非法经营罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景东县人民检察院指派检察员鲁杨莹出庭支持公诉，被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。景东县人民检察院指控：被告人李某某因自家种植的烤烟在本镇烟站的合同卖满后还有剩余，在被告人杨某某的提议下，二人商量将烟叶运输至弥渡县出售。2015年10月9日，被告人杨某某联系被告人姚某某驾驶车牌号为云Ａ×××××的轻型仓栅式货车帮被告人李某某凑拢的4380千克烟叶运至弥渡县城出售，被告人杨某某、李某某、姚某某将烟叶运至弥渡县城后，因找不到买主，被告人杨某某联系弥渡县城边的一农户家将烟叶卸下后，被告人杨某某、李某某、姚某某返回石林县。次日，经被告人杨某某再次联系被告人姚某某，由被告人姚某某驾驶车牌号为云Ａ×××××的轻型仓栅式货车将被告人杨某某亲戚家凑拢的4420千克烟叶运至景东县出售。同时，经被告人杨某某联系被告人潘某某，被告人潘某某让其雇佣的驾驶员张某1驾驶车牌号为云Ｌ×××××的中型仓栅式货车将被告人杨某某等人之前卸在弥渡县城边农户家的烟叶运至景东县出售。2015年10月11日13时许，二辆运输烟叶的货车途经景东县漫湾镇五里村公路K7+450M处时，被公安机关查获。经称量，牌号为云Ｌ×××××货车上的烟叶净重4380千克，牌号为云Ａ×××××货车上的烟叶净重4420千克。经云南省烟草质量监督监测站检验，上述烟叶系有等级的烟叶。经景东县发展和改革局价格认证中心鉴定，上述4380千克烟叶价格为213218元人民币；上述4420千克烟叶价格为215166元人民币。对上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了户口证明、抓获经过、被查获烟叶及运输烟叶的车辆照片、烟叶称量记录、称重单、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、检测报告、涉案烟叶质量检验意见书、价格鉴定结论书、移送清单、保管委托书、变卖委托书、进货磅码单、烟叶购进结算统计报表、证人张某1、潘某某、杨某某2、张某2、杨某某3的证言、被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某违反烟草专卖许可法规，非法买卖、运输烟叶，扰乱市场秩序，情节严重，四被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究四被告人刑事责任。被告人杨某某对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名未提出异议。对公诉机关指控的犯罪事实，被告人杨某某提出以下辩解：其未提议亦未与被告人李某某商量将烟叶运输至弥渡县出售。被告人李某某、姚某某、潘某某对公诉机关指控其三人犯非法经营罪的事实和罪名无异议。经审理查明：2015年10月9日，被告人杨某某、李某某为谋利，未经许可，由被告人杨某某联系被告人姚某某驾驶云Ａ×××××号轻型货车装载由被告人李某某收集的4380千克初烤烟叶运往弥渡县城出售，被告人杨某某、李某某、姚某某将烟叶运至弥渡县城后，因未找到买主，被告人杨某某联系弥渡县城边的一农户家将烟叶卸下后，被告人杨某某、李某某、姚某某返回石林县。次日，经被告人杨某某再次联系被告人姚某某，由被告人姚某某驾驶云Ａ×××××号轻型货车装载由被告人杨某某收集的4420千克烟叶运往景东县出售。同时，经被告人杨某某联系被告人潘某某，被告人潘某某又联系张某1驾驶云Ｌ×××××号轻型货车装载被告人杨某某等人之前卸在弥渡县城附近的烟叶运往景东县出售。2015年10月11日13时许，二辆运输烟叶的货车途经景东县漫湾镇五里村K7+450M路段时，被景东县公安局经济犯罪侦查大队民警查获。经检测和鉴定，二辆货车运输的烟叶均系有等级的烟叶，价格分别为215166元人民币和213218元人民币，合计428384元人民币。2016年1月5日，被告人潘某某到景东县公安局经济犯罪侦查大队投案。同年2月26日，被告人杨某某到石林县公安局大可派出所投案。3月15日，被告人李某某到景东县公安局经济犯罪侦查大队投案。上述事实，由公诉机关当庭宣读和出示，经质证，属合法、真实、且与本案相关联，本院予以采信的下列证据证实：（1）户口证明，证实被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某的出生日期等个人基本信息；（2）抓获经过、接受到案经过、被查获烟叶及运输烟叶的车辆照片、对被查获烟叶及运输烟叶的车辆的辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、烟叶称量笔录、称重单，证实2015年10月11日12时许，景东县公安局经济犯罪侦查大队接匿名举报称有载运烤烟的车辆从南涧县沿景东县漫湾镇五里村方向行驶，接到举报后，该大队民警在景东县烟草专卖局工作人员的协同下前往县漫湾镇五里村K7+450M路段设卡查缉，当日13时许，民警对途经一辆牌号为云Ｌ×××××解放牌中型仓栅式货车和一辆牌号为云Ａ×××××解放牌轻型货车进行检查时发现两车均载运烤烟，驾驶人及乘坐人均未能提供《烟叶收购资格证》、《烟草专卖品准运证》等合法手续，涉嫌非法经营犯罪，两辆货车及装载于车上的烟叶被景东县公安局扣押。民警在被告人姚某某与张某1在场下当面称重，被告人姚某某运输的烟叶净重4420千克，张某1运输的烟叶净重4380千克。2015年10月12日，被告人姚某某在景东县城“方舟酒店”被景东县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获，2016年1月5日，被告人潘某某到景东县公安局经济犯罪侦查大队投案；同年2月26日，被告人杨某某到石林县公安局大可派出所投案；3月15日，被告人李某某到景东县公安局经济犯罪侦查大队投案；（3）云南省烟草质量监督检测站检测报告（二份）、云南省烟草质量监督检测站[2015]质检字30号、[2015]质检字37号涉案烟叶质量检验意见书及相关的鉴定聘请书、涉案烟叶委托检验书、涉案烟叶质量检验协议书、授权书，证实被告人姚某某运输的4420千克烟叶和张某1运输的4380千克烟叶均系有等级的烟叶；（4）景东县发展和改革局价格认证中心景某2改价鉴[2015]54号、55号价格鉴定结论书及相关的涉案物品价格鉴定聘请说明材料，证实被告人姚某某运输的4420千克烟叶的价格为215166元人民币，张某1运输的4380千克烟叶的价格为213218元人民币；（5）变卖委托书、云南省烟草烟叶公司进货磅码单、烟叶购进结算统计报表、景东县烟草专卖局出具的情况说明，证实景东县公安局委托景东县烟草专卖局变卖被告人姚某某与张某1运输的烟叶。被告人姚某某与张某1运输的烟叶变卖价分别为101360.44元人民币和36431.46元人民币；（6）证人潘某某的证言，证实2015年10月11日，其陪伴张某1驾驶货车运输货物到景东县，其到半路才知道车上运输的货物是烤烟，其对张某1运输烤烟的事一无所知。张某1驾驶的车辆的车主是潘某某；（7）证人张某1的证言，证实张某1系潘某某雇佣的驾驶员，潘某某每月支付其3000元的劳务费。2015年10月10日下午3时许，潘某某打电话告诉张某1他联系了一车货，货主是一个昆明市石林县一个叫“光学”的人，让张某1到弥渡县城农贸市场旁等“光学”。当日下午4时许，一男子找到张某1，让张某1驾驶的车辆停在弥渡县城农贸市场旁边的公路边，他们会把货物装到车上。当时潘某某还给张某1打电话安排张某1次日六时准时驾车将货物运输到景东县辖区，并说从昆明还来着几辆拉货的车，如果遇到就一起走。那名男子问张某1运费，张某1说让那名男子跟潘某某谈，一般从弥渡县行驶至景东县所收运费是1200元人民币。后张某1邀约潘某某一起到景东玩。次日上午六时，潘某某再次打电话给张某1说车辆停在距离弥渡县城2公里左右的潘某某家，张某1约上潘某某，到潘某某家后见牌号为云Ｌ×××××的货车停在大棚内，其拉开货箱篷布查看，见一车烤烟。后张某1驾车，潘某某坐在副驾驶位，按潘某某指定的路线驾车到南涧县后顺着临沧方向走，后顺着澜沧江边沿着岔214线国道方向行驶了十多公里。距214国道7公里左右的地方遇到路塌方。堵车过程中，潘某某在电话里告诉张某1路通后顺景东县岔山方向行驶。路通后，当日下午13时许，行驶至景东县漫湾镇距214国道2公里处时被查获。张某1运输烤烟的目的是为了赚取劳务费，无相关帮他人运输烤烟的合法证件，运费由潘某某与货主商谈，货主也未将相关运费付给张某1，一般都是把货物运输到目的地后才由货主支付运费；（8）证人杨某某2的证言，证实2015年10月初的一天，杨某某2的哥哥杨某某让杨某某2把卖剩的烤烟凑拢另外几家的运输到外地倒卖。因当时烟站已经停收烤烟，为赚取生活费，杨某某2将自家卖剩的400多公斤初烤烟叶凑给杨某某，由杨某某联系驾驶员运输到外地倒卖。杨某某2不清楚其他烤烟具体是哪几家亲戚凑拢的烤烟，亦不清楚杨某某要将烤烟拿到什么地方倒卖。在倒卖烤烟前，杨某某2与杨某某协商好，将烤烟倒卖后，凑拢的烤烟所卖的钱归杨某某2，但因烤烟被查获，故杨某某2未获得烤烟钱；（9）证人张某2的证言，证实2015年10月初的一天，张某2因自家烤烟卖不完，丢了又可惜，为赚取生活费，张某2打电话问杨某某是否有人要烤烟，杨某某说等他问了以后联系张某2。两日后，杨某某打电话联系张某2，二人商量后，张某2将自家卖剩的700多公斤初烤烟叶运到公路边让杨某某来拉。张某2不清楚杨某某将烤烟运输至什么地方倒卖，杨某某告诉张某2，烤烟倒卖后除去路费、油费、食宿费后将剩余的钱给张某2；（10）证人杨某某3的证言，证实2015年11月10日晚上9时许，姚某某告诉杨某某3他家和几个亲戚家凑得一些烤烟要运输到临沧卖，让杨某某3在姚某某家门口等着和姚某某作伴。杨某某3上车后，姚某某驾车途经昆明市、南涧县并向景东县方向行驶，在楚大路上，姚某某说他困了让杨某某3帮姚某某驾驶一段路程，杨某某3从晚上12时许驾车至次日凌晨三时许又换姚某某驾驶。后车辆在澜沧江边一条泥石路上被查获。运输烤烟的是一辆姚某某驾驶来的白色小货车，装满了卖剩的烤烟。杨某某3仅是来与姚某某作伴，并帮帮姚某某开车，姚某某没有说过是否支付杨某某3工钱；（11）被告人杨某某的供述，证实2015年10月，杨某某所居住的石林县大可乡烟站已停止收烟，杨某某帮亲戚朋友将卖剩的一些烤烟收拢，大概七八吨初烤烟叶，总共两车烤烟。由杨某某找车代卖，卖得的钱除去路费、油费、吃住费，剩余的钱归亲戚朋友家。杨某某电话联系姚某某让姚某某到大月牙村将李某某负责凑拢的烤烟装上车后运往弥渡县。当日，杨某某驾驶自己的黑色长城哈佛越野车载李某某，与姚某某驾驶的车辆一同前往弥渡县。因找不到买主，杨某某、李某某让姚某某将烤烟运至弥渡县城边一农户家卸下寄存。次日，三人返回石林县。杨某某等人将张某2等人的烤烟装到姚某某驾驶的车上，杨某某驾车载李某某与姚某某驾驶的车辆又一同前往弥渡县城，因景东县不需要合同，李某某、杨某某商量将烟拉到景东县卖。经杨某某联系潘某某，让潘某某把李某某凑拢的寄存在弥渡县城边农户家的烤烟运输到景东县。运费为1200元，但未支付。后潘某某找人驾驶牌号为云Ｌ×××××的货车将烤烟运输至景东县。杨某某与李某某驾车与两辆货车一路随行，因杨某某无烟草专卖零售许可证和运输证，运输烤烟的车辆行驶至景东县辖区后被公安机关查获，杨某某先离开。两车烤烟都是姚某某帮杨某某运输，一车由石林县运至景东县，烤烟是张某2和杨某某2等几家人的，支付姚某某6000元运费。另一车烤烟由石林运至弥渡县，是李某某等几家人的，支付姚某某3000元运费；（12）被告人李某某的供述，证实2015年10月初，李某某的朋友杨某某问其是否有卖剩的烤烟，如果有，让李某某把烤烟凑拢后由杨某某联系驾驶员运输到景东县倒卖。李某某遂将自家卖剩的500公斤左右的烤烟和大可乡大月牙村六七户人家卖剩的烤烟凑拢，大概有4吨多，装到杨某某联系的驾驶员驾驶的云Ａ×××××的车上，欲运输到弥渡县贩卖。当日，杨某某驾车载李某某随货车前往。到达弥渡县城后，因找不到买主，杨某某、李某某让驾驶员将烤烟运至弥渡县城边一农户家卸下寄存。次日，三人返回石林县。杨某某等人将张某2等人的烤烟装到云Ａ×××××的车上，杨某某驾车载李某某又一同前往弥渡县，到达弥渡县城后，因景东县不需要合同，李某某、杨某某商量将烤烟运至景东县出售。后杨某某联系了一辆牌号为云Ｌ×××××的货车，把李某某凑拢的寄存在弥渡县城边农户家的烤烟运输到景东县。杨某某与李某某驾车与两辆货车一路随行，运输烤烟的货车到景东一条乡村公路时被公安机关查获；（13）被告人姚某某的供述，证实2015年10月8日，杨某某联系姚某某让姚某某驾车运输烤烟到弥渡县贩卖，为赚取运费，姚某某驾驶自己的车牌号为云Ａ×××××的货车于当日到石林县大可乡装烤烟，后由杨某某驾驶一辆黑色长城哈佛越野车在前带路，姚某某按杨某某指定路线把烤烟运输到弥渡县城边一户人家。将烤烟卸下后于次日返回石林县。杨某某说还有一些烤烟要运来景东县卖，景东县不需要合同，姚某某就再次驾车帮杨某某运输烤烟到景东县并约杨某某3作伴。杨某某找人将烤烟装到姚某某的车上后，2015年10月10日由杨某某驾车带路，姚某某按杨某某指定路线驾驶云Ａ×××××的货车运输烤烟跟在杨某某的车后面，次日13时许，途经景东县漫湾镇时被民警查获；（14）被告人潘某某的供述，证实2015年10月六七日左右，杨某某到潘某某家找到潘某某，让潘某某驾车帮杨某某运输一车烤烟到景东县。同年10月10日11时许，杨某某电话联系潘某某，告诉潘某某要运输到景东县的烤烟已经寄存在弥渡县城边的“潘文林”家，让潘某某去装货。潘某某问杨某某运费多少，杨某某说把烤烟运至景东县后不会亏待潘某某，具体未说给付多少运费。杨某某说另外一辆货车也运输烤烟前往景东县，若路上遇到，潘某某就一同随行。潘某某为了赚取运费，派帮潘某某驾驶货车拉货的驾驶员张某1驾驶一辆牌号为云Ｌ×××××的解放牌金玲小卡车到“潘文林”家装烤烟，张某1按潘某某的安排装货，但潘某某不清楚张某1如何驾车去装货的具体过程。次日6时许，潘某某又接到杨某某电话，说另一辆运输烤烟的货车已到弥渡县城，让潘某某驾驶载烤烟的货车一同前往。潘某某遂打电话让张某1驾车运输烤烟沿高速公路到南涧县后顺着临沧方向走。潘某某不清楚张某1运输烤烟在行驶途中的情况，后张某1妻子告诉潘某某，张某1无证运输烤烟途经景东县辖区时被公安机关查获，相关运费还未支付；（15）辨认人像笔录及相关照片，证实被告人杨某某、李某某分别辨认，驾驶车牌号为云Ｌ×××××货车运输烟叶的驾驶员系张某1。李某某辨认，驾驶车牌号为云Ａ×××××货车运输烟叶的驾驶员系被告人姚某某；（16）辨认车辆笔录及相关照片，证实张某1与被告人姚某某分别辨认，车牌为L38846的货车和该车内装的烤烟系张某1运输烤烟的车辆和所运输的烤烟。车牌为云Ａ×××××货车和该车内装的烤烟系被告人姚某某运输烤烟的车辆和所运输的烤烟。本院认为，被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某无视国家法律，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门批准，擅自贩卖、运输烟叶，扰乱市场秩序，根据四被告人各自贩卖、运输的烟叶价值，被告人杨某某、姚某某的行为属情节特别严重，被告人李某某、潘某某的行为属情节严重，四被告人的行为触犯刑律，构成非法经营罪，应依法追究四被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某犯非法经营罪的事实和罪名成立，予以确认。在共同犯罪中，被告人杨某某、李某某起主要作用，系主犯。被告人姚某某、潘某某起次要作用，系从犯。被告人杨某某、李某某、潘某某主动向公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，被告人杨某某、李某某、潘某某的行为系自首。鉴于被告人杨某某、李某某、潘某某有自首情节，且被告人姚某某、潘某某系从犯，此外，四被告人均当庭认罪，认罪态度较好，本案有从轻、减轻处罚四被告人的法定情节和从轻处罚四被告人的酌定情节，本院综合考量，给予被告人杨某某、姚某某减轻处罚，给予被告人李某某、潘某某从轻处罚。本院为打击非法经营烟草专卖品犯罪，维护国家烟草专卖管理制度，根据被告人杨某某、李某某、姚某某、潘某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限判决发生法律效力的第二日起立即缴纳。如逾期不缴纳，强制缴纳）。二、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限判决发生法律效力的第二日起立即缴纳。如逾期不缴纳，强制缴纳）。三、被告人姚某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限判决发生法律效力的第二日起立即缴纳。如逾期不缴纳，强制缴纳）。四、被告人潘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金限判决发生法律效力的第二日起立即缴纳。如逾期不缴纳，强制缴纳）。五、本案查获的8800千克烟叶变卖款137791.9元人民币予以没收，由景东县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 萍审 判 员  吴金国人民陪审员  张 黎二〇一七年二月二十二日书 记 员  罗中慧