山东省莱芜市莱城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1202刑初11号公诉机关莱芜市莱城区人民检察院。被告人张某，男，1964年7月21日出生，汉族，高中文化，莱芜市XX商贸有限公司经理，莱芜市莱城区人，住莱芜市。因犯合同诈骗罪，于2016年5月20日被莱芜市公安局莱城分局取保候审。辩护人亓桂凤，山东圣宏律师事务所律师。莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉[2017]9号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年1月3日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。��芜市莱城区人民检察院指派检察员李文源出庭支持公诉，书记员谢亚明出庭履行职务，被害人李某、被告人张某及辩护人亓桂凤到庭参加诉讼。现已审理终结。莱芜市莱城区人民检察院指控，2015年7月28日，被告人张某与李某（河北省定州市人）在莱芜签订复合土工布供货合同。2015年7月29日，李某按合同要求从河北省定州市汇给张某预付款20000元，要求张某按合同约定在8月4日之前发货，到期后张某未按时发货，李某到张某公司查看后发现张某并未组织生产，后李某多次从河北赶到莱芜找张某或通过电话要求张某退还20000元预付款，但直到2015年9月24日张某未将预付款还给李某并躲藏。经查，张某收到李某的20000元预付款后，将该款用于归还自己的欠款。就上述指控事实，公诉机关向法庭宣读出示了被害人李某的陈述、证人证言、被告人张某的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人张某系主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。提请法院依法判处。被告人张某对犯罪事实及罪名均无异议，但当庭辩称签订合同后我在等和庄的XX塑料公司生产膜，膜做好后我们再生产布。辩护人亓桂凤提出的辩护意见是，本案证据不能证实被告人主观上有非法占有财物的目的，被告人张某不构成犯罪。合同签订是基于受害人对被告人公司的考察，确认被告人有履行合同的能力之后主动与被告人签订的供货合同，并不是被告人具有了非法占有受害人财物目的之后与受害人签订合同。合同没有按时履行是因为被告人给别人担保，债权人到被告人的公司���事而影响公司的生产。在没有按期发货的情况下，受害人向被告人提出解除合同的意思表示，受害人在2015年9月23日向公安机关递交的情况反映中，明确说明被告人同意8月8日下午退还两万元，并给予受害人一定的补偿。这说明双方已经就解除合同达成了一致的意思表示，基于受害人主动提出解除合同，被告人没有继续安排生产。至于给受害人造成的损失，受害人可以依法提起民事诉讼。经审理查明，2015年7月28日，被告人张某与李某（河北省定州市人）在莱芜签订复合土工布供货合同。2015年7月29日，李某按合同要求从河北省定州市汇给张某预付款20000元，要求张某按合同约定在8月4日之前发货。到期后张某未按时发货，李某到张某公司查看后发现张某并未组织生产，后李某多次找张某要求退还20000元预付款，但直到2015年9月24日张某未将预付款还给李某并躲藏。张某收到该20000元预付款后，将该款用于缴纳电费或归还欠款。公安机关立案后，被告人张某退还了20000元预付款。本案审理期间，被告人张某与被害人李某达成赔偿谅解协议，赔偿李某其他损失5000元，取得李某的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述，证实张某于2015年7月28日和李某签订土工布供销合同，李某于2015年7月29日转账支付给张某20000元定金，但到了8月4日合同约定发货日期张某未发货。8月8日，李某从河北到张某公司未看到原材料，也未见生产，张某说原材料在和庄瑞丰塑业。8月9日早上，李某到瑞丰塑业询问订单情况，瑞丰塑业负责人告知其并未接到张某的订单，后李某找到张某索要定金，张某说其没钱。8月10日，李某找到张某要钱，张某说没有钱并威胁李某。李某又在莱芜等了2天，没收到货，钱也没退，张某不再见李某，也不接电话，李某就回家了。8月26日，李某再次到莱芜找张某要钱，张某躲着李某不见。9月17日，多次拨打张某手机，张某不接电话。9月21日，到莱芜找张某，张某说去外面要账。9月22日下午，去张某公司找张某但未找到。2、证人薛某（莱芜市XX塑料有限公司负责人）的证言，证实张某于2015年8月初给薛某打电话询问过是否可以生产复合土工膜，但未签订合同、未支付定金，也未生产。3、证人白某的证言，证实张某于2015年3月底从白某的小额贷款公司借款十万元，期限一年，月利2分，每月付款10334元。2015年7月30日还款10300元。4、证人申某的证言，证实张某于2015年1月份，从申某处借款1万元。2015年4月份，张某还给申某4000元现金，2015年7月29日，张某通过邮储银行打到申某邮储银行4000元、2000元，用于归还���款。5、证人刘某的证言，证实我和张某通过租房认识的，地址在莱芜市龙潭东大街吕花园工业园，用来生产土工布，张某签订租赁合同，张某2014年欠刘某租赁费1万元，2015年欠10万元，2016年欠4万元。6、工矿产品购销合同，证实李某和张某于2015年7月28日签订土工布购销合同。合同金额39990元。约定付款之日起一周内发货。预付款2万元，余款自发货之日起2月内付清。7、张某银行卡客户交易查询明细、取款凭证，证实张某尾号6657邮储银行卡于2015年7月29日收到李某转账2万元，收到该笔转账金额之前的余额为1.37元。该卡后分别汇入张某邮储银行尾号9158银行卡内1000元；取现5000元；转账给申某4000元、2000元；转出710元，转给白某7000余元。8、建设银行交易明细，证实张某于2015年11月11日至11月28日，分五次退还被害人李某预付款。9、李某提供的收据等，证实李某为此案支付的住宿消费等情况。10、企业信用报告，证实莱芜市XX商贸公司的企业信用状况。11、受案登记表、立案决定书、发破案经过证明，证实本案案件来源及被告人张某系被电话通知到案，到案后如实供述其犯罪事实的情况。12、赔偿谅解协议、谅解书、收到条，证实被告人张某与被害人李某达成谅解协议，取得被害人的谅解。13、户籍证明，证实被告人张某的年龄等情况。14、被告人张某的供述，与以上供述相互印证一致。以上证据，均经当庭质证核实。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。根据证人薛某的证言，被告人张某在收到预付款后未与薛某签订复合土工膜的生产协议，且被告人张某将收到的预付款用于支付电费及偿还个人欠款，足以证实被告人张某对该预付款具有非法占有的目的。辩护人关于被告人张某不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人张某自动投案，归案后如实供述所犯主要罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人张某案发后已退赃并赔偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不���本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳俊海人民陪审员  张瑞亮人民陪审员  毛桂圣二〇一七年二月二十七日书 记 员  张 莹附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者��用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，���免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年��缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。