山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0283刑初793号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人肖某，男，1973年7月1日出生于山东省平度市，汉族，高中文化，农民，住山东省青岛市。2016年8月20日因涉嫌拒不执行判决罪被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。2017年1月19日经本院决定取保候审于住所。辩护人吕世萍，山东北极之星律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2016）第713号起诉书，指控被告人肖某犯拒不执行判决罪，于2016年11月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省平度市人民检察院指派检察员刘龙飞出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人吕世萍到庭参加诉讼，本案现已审理终结，山东省平度市人民检察院指控，2014年12月29日，平度市人民法院依法判处被告人肖某、张某1、张某2、张某3、青岛鑫丰泉生态农业发展有限公司、青岛洪福万家集团有限公司偿还代某借款90万元及违约利息，青岛市中级人民法院于2015年6月5日依法维持原判。后代某于2015年6月7日申请强制执行，平度市人民法院于2015年7月16日立案。在强制执行过程中，肖某虚假报告财产，隐瞒其在平度市农业银行张舍营业厅开设的6228450240009573815账户及在青岛市工商银行德仁路支行开设的3803250701027127317账户。经查，6228450240009573815账户自2015年8月2日至2016年1月29日，收入714588.84元，支出717915.4元；3803250701027127317账户自2016年2月18日开户至同年8月1日收入86606.74元，支出86392.12元，有能力而拒不执行法院判决。同时平度市人民法院在审理过程中依法查封肖某所有的鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××三辆小型客车，后经多次通知上交车辆，肖某明知而未履行。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、案件来源、破案经过、民事判决书、强制执行申请书、民事裁定书、财产申报表、报告财产令、执行通知书、传票、拘留决定书、罚款决定书、送达回执、证人证言、被告人供述与辩解、户籍证明，书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人肖某对人民法院生效判决有能力而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任，建议本院在法定刑幅度范围内量刑。被告人肖某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实辩解称，法院查封的鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××三辆小型客车，其中鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××二辆车在法院查封前已抵顶对外欠款，另一辆车鲁Ｂ×××××已坏无法开。其他无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：1、被告人肖某属于初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较轻。本案系因民事判决生效后，被告人无能力偿还判决所确定的债务所引起。主要是因为被告人法律意识不强，不能充分认识自己的违法行为，被告人未能将自己的全部财产线索及时向法院提供。从公安卷宗材料数份《执行笔录》中可以看出，被告人肖某曾多次就财产申报表中胶州房产拍卖问题与申请执行人进行协商，肖某一直积极追求履行民事判决的法律后果。2、被告人肖某家属已经与申请执行人达成和解，赔偿了申请执行人的损失，申请执行人代某对于被告人肖某的行为予以谅解，并请求法院对其免予刑事处罚或者判处缓刑。根据《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用若干法律问题的解释》第六条之规定“拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚”，因此，恳请法院对被告人肖某酌情从宽处罚。3、被告人肖某农业银行、工商银行卡明细上的入账项目并非全部是收入款项。（1）被告人肖某在平度市农业银行张舍营业厅开设的尾号为3815的账户自2015年8月2日至2016年1月29日入账714588.84元中，根据公安卷宗材料《讯问笔录》中被告人供述，除2015年11月3日收取的8万元房租、2015年11月4日收取的2万元房租、2015年11月23日收取的17000元房租外，其余为被告人肖某就任青岛万福集团肉类食品公司销售经理期间收取的业务款，以及给别人销售羊肉的羊肉款。并非全部是被告人肖某的收入。（2）被告人肖某在青岛市工商银行德仁路支行开设的尾号为7317的账户在2016年2月18日至2016年8月1日收入86606.74元中，主要系肖某借亲戚朋友的钱，用于其母亲治病及家庭日常开支。因此，对于上述两个银行账户中的款项，应该区分是否是其收入及支出是否为生活必需而予以认定。4、被告人肖某名下的鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××，两辆车，因2013年12月16日已经卖给案外人崔许平，该两辆车并未由肖某本人实际控制，导致被告人肖某未能将车辆交给法院。5、现在被告人对自己的犯罪行为深表后悔，对违法犯罪事实供认不讳，确有悔改表现。被告人能自愿认罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理公诉案件的若干意见》中的有关规定，人民法院对自愿认罪的被告人，可以酌情予以从轻处罚。综上所述，被告人能自愿认罪，认罪态度好，且主观恶性较小，社会危害性较轻，且已经取得申请执行人的谅解。为此，本辩护人恳请法庭能给被告人一个悔过从新的机会，对被告人给予从轻、减轻刑事处罚并适用缓刑，或者免除刑事处罚。经审理查明，2014年12月29日，平度市人民法院依法判处被告人肖某、张某1、张某2、张某3、青岛鑫丰泉生态农业发展有限公司、青岛洪福万家集团有限公司偿还代某借款90万元及违约利息，青岛市中级人民法院于2015年6月5日依法维持原判。后代某于2015年6月7日申请强制执行，平度市人民法院于2015年7月16日立案。在强制执行过程中，肖某虚假报告财产，隐瞒其在平度市农业银行张舍营业厅开设的6228450240009573815账户及在青岛市工商银行德仁路支行开设的3803250701027127317账户。经查，6228450240009573815账户自2015年8月2日至2016年1月29日，收入714588.84元，支出717915.4元，其收支款项中，被告人肖某分别于2015年11月3日、4日、23日收取其胶南房租费人民币117000元；3803250701027127317账户自2016年2月18日开户至同年8月1日收入86606.74元，支出86392.12元。另查明，被告人肖某于2015年5月28日收取（其在平度市原张舍镇的房屋）青岛蓝海水务有限公司房屋租赁费人民币50000元，2016年5月12日收取青岛蓝海水务有限公司租赁费人民币50000元。案件审理过程中，被告人肖某及亲属与权利人代某达成和解协议：被告人肖某一次性支付给权利人代某人民币750000元，已付清。权利人代某对被告人肖某的行为表示谅解，请求对其从轻、减轻、免于刑事处罚或判处缓刑。经青岛市李沧区司法局调查评估，被告人肖某适宜社区矫正。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（一）书证1、接受刑事案件登记表、立案决定书、报案记录、破案经过、平度市人民法院移送公安机关侦查函，证实了本案的发破案情况；2、户籍证明书，证实了被告人肖某的身份情况；3、办案说明，证实被告人肖某无前科劣迹，不是网上逃犯；4、平度市人民代表大会常务委员会文件平人发【2016】22号，证实2016年5月31日经审议决定接受肖某辞去市十七届人大代表职务；5、民事裁定书、送达回证，证实本院于2014年10月22日依法查封被告人肖某鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××号货车三辆，查封张某1鲁Ｂ×××××货车一辆，查封期限一年，查询期间不得转让、抵押、买卖、过户、隐藏，该文书已于2014年12月1日送达；6、民事判决书、强制执行申请书、本院情况说明，证实2014年12月29日本院对代某诉肖某等人民间借贷纠纷一案作出（2014）平商初字第3217号判决，被告人肖某等人不服该判决，上诉青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院维持原判。后代某提出强制执行申请；7、本院执行笔录及送达回证，证实本院于2015年7月23日已向被告人肖某送达执行通知书、传票和报告财产令；8、信息查询、中国工商银行账户信息及执行笔录，证实被告人肖某于2016年2月18日开通6212263803011422833账户，自开卡至2016年8月1日收入86606.74元，支出86392.12元。期间，肖某先后多次通过自己账户存款5000元、4900元、5900元、3700元等数额存款，卡上业务均由现存，其中五千元为肖某自己存取；9、中国农业银行信息查询，证实被告人肖某62×××15账户自2015年8月2日（执行立案后）至2016年1月29日收入714588.84元，支出717915.4元。其中收支款项中2015年11月3日收房租8万元，2015年11月4日收房租2万元，2015年11月23日收房租17000元；10、本院执行笔录，证实本院多次通知被告人肖某将法院查封的鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××三辆货车交到法院，肖某一直未履行；11、本院拘留决定书（2016）平执拘字第113号、（2016）平执拘字第118号、罚款决定书（2016）平执罚字第113号，证实被告人肖某分别于2016年8月2日、2016年8月17日被拘留十五日和罚款五万元；12、卖车协议书、收条，证实被告人肖某与崔许平车辆（鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××）交易情况；13、办案说明，证实公安机关电话询问崔许平，其称2013年与肖某签订了二辆车（鲁Ｂ×××××、鲁Ｂ×××××）卖车协议，具体几月几日记不清了。因肖某欠其工资，车款抵顶其所欠其工资，肖某是在签订卖车协议之前给其出具的收条。14、办案说明，证实据肖某供述称卡号62×××15的农业银行卡明细中，除周某的三笔共11.7万元是其收取胶南房租外，其他所有人的款项都是货款，因肖某无法提供打款人的信息情况和联系方式，故无法取证；15、租赁合同，证实被告人肖某与青岛蓝海水务有限公司签订的房屋租赁合同情况；16、青岛增值税普通发票，证实被告人肖某于2015年5月28日收取青岛蓝海水务有限公司租赁费人民币五万元，2016年5月12日收取青岛蓝海水务有限公司租赁费人民币五万元；17、和解协议书、收条、谅解书，证实被告人肖某还款情况及权利人代某的谅解情况；18、山东省非税收入通用票据，证实被告人肖某已向本院缴纳罚款人民币五万元；19、本院执行人员出具的执行情况说明，证实2016年11月29日，申请执行人代某与被告人肖某达成庭外和解协议，肖某一次性付给代某人民币750000元，其余款项及利息代某自愿放弃。代某收到该款项后，同日出具收条。2016年12月2日，被告人肖某向本院缴纳罚款人民币50000元，案件执行完毕。（二）证人证言1、证人周某的证言，证实其租赁被告人肖某在胶南的房屋后，于2014年10月份通过银行付给被告人肖某房屋押金十万元、租金十四万元，共计人民币二十四万元；2015年11月3日、4日、23日分三次付给肖某（农行卡号62×××15账户）租赁费十一万七千元。2、证人苗某的证言，证实青岛蓝海水务有限公司于2015年5月21日租赁被告人肖某在平度市原张舍镇驻地西部的房屋，租赁期限二年，每年租金五万元;青岛蓝海水务有限公司于2015年5月份付给肖某租赁费五万元，2016年5月份付给肖某租赁费五万元。3、证人李某的证言，证实被告人肖某与万福公司的业务往来情况。（三）被告人肖某的供述与辩解，证实被告人肖某在本院强制执行过程中，隐瞒其在平度市农业银行张舍营业厅开设的6228450240009573815账户及该账户收支款项的事实；隐瞒其在青岛市工商银行德仁路支行开设的3803250701027127317账户及该账户收支款项的事实；隐瞒其收取房租费的事实。本院认为，2014年12月29日，本院依法判处被告人肖某、张某1、张某2、张某3、青岛鑫丰泉生态农业发展有限公司、青岛洪福万家集团有限公司偿还代某借款90万元及违约利息。被告人肖某等人不服该判决，上诉青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2015年6月5日依法维持原判。权利人代某于2015年6月7日申请强制执行，本院于2015年7月16日立案执行。在强制执行过程中，被告人肖某虚假报告财产，隐瞒其财产，有能力而拒不执行本院判决书所确定的义务，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应受刑罚处罚。该归案后，能如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚;案件审理过程中，被告人肖某及其亲属已偿还权利人代某的款项，并取得权利人代某的谅解，依法可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人肖某自愿认罪，对违法犯罪事实供认不讳，确有悔改表现，系初犯、偶犯，且被告人肖某及其亲属已经赔偿了申请执行人代某的损失，申请执行人对被告人肖某的行为予以谅解，依法应从轻处罚并请求法院对其适用缓刑的意见成立，本院予以采纳。关于辩护人辩称被告人肖某主观恶性较小，社会危害性较轻，对其减轻刑事处罚或者免除刑事处罚及其相关的辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关指控其罪名成立;指控其没有将本院查封的车辆上交，事实不清，不予认定。综合被告人肖某的犯罪情节、悔罪表现及权利人代某的谅解态度等量刑因素，该符合缓刑条件，依法可宣告其缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人肖某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘文军人民陪审员  刘天聪人民陪审员  吴正伟二〇一七年二月七日书 记 员  郝向宏朱文雪附:有关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。