江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣1002刑初520号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人汪某，男，1992年2月16日出生于贵州省兴义市，，布依族，初中文化程度，农民，家住贵州省兴义市。因涉嫌犯抢劫罪，2016年5月13日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年6月17日经抚州市临川区人民检察院以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕，现羁押于乐安县看守所。辩护人张凡，江西顺合律师事务所律师。被告人孙某，男，1990年5月7日出生于甘肃省庆阳市，，汉族，初中文化程度，农民，家住甘肃省庆阳市，因涉嫌犯抢劫罪，2016年5月13日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年6月17日经抚州市临川区人民检察院以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕，现羁押于乐安县看守所。被告人吕某，女，1996年7月5日出生于贵州省湄潭县，，汉族，高中文化程度，农民，家住贵州省遵义市湄潭县。因涉嫌犯抢劫罪，2016年5月13日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同6月17日经抚州市临川区人民检察院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕，现羁押于抚州市看守所。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2016〕501号起诉书指控被告人汪某、孙某犯组织、领导传销活动罪，被告人吕某犯非法拘禁罪一案，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，抚州市临川区人民检察院指派检察员李凯出庭支持公诉，被告人汪某及其辩护人张凡、被告人孙某、被告人吕某到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：天津天狮生物发展有限公司（以下简称天津天狮）是以销售化妆品为名的传销组织。该组织要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，每份产品2800元，并以发展人员数量和销售产品数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其制度是五级三阶制，五级是指该组织内的传销人员分为五个级别，从高到低分别为：高级经理、业务经理、业务主任、业务代理、业务助理。用字母表示从高到低的级别依次为A级、B级、C级、D级、E级；三阶是指三个晋升阶段，第一个晋升阶段是指业务助理晋升为业务主任；第二个阶段是指业务主任晋升为业务经理；第三个晋升阶段是指业务经理晋升为高级经理。该传销组织通过直接提成与间接提成的方式对参与者进行奖励。被告人汪某在天津天狮传销组织内为业务主任级别，先后负责管理天津天狮传销组织在抚州市的四个窝点。被告人孙某是该传销组织二个窝点的管家，负责协助主任申某（在逃）、汪某管理抚州市至尊门第小区旁边、建设银行附近的二个传销窝点。被告人吕某加入到该传销组织后，负责对被害人龚某进行看管，限制龚某的人身自由长达50天。2016年5月12日，抚州市公安局临川分局对抚州市至尊门第附近的传销窝点进行了查处。经查实，该传销组织在抚州市的传销人员在四十人以上。公诉机关据以指控的证据有：书证；被害人龚某的陈述；证人史某、宋某、马某1等人的证言；被告人汪某、孙某、吕某的供述与辩解；辨认笔录。公诉机关认为，被告人汪某、孙某作为天津天狮传销组织的管理人员，在传销活动中起管理作用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人吕某加入传销组织后，非法限制他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人汪某对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人张凡辩称，被告人汪得弟本身就是受害者，本身文化程度较低；被告人是初犯偶犯；认罪，具有坦白情节，建议对其适用适用缓刑。被告人孙某对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人吕某对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：天津天狮生物发展有限公司（以下简称天津天狮）是以销售化妆品为名的传销组织。该组织要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，每份产品2800元，并以发展人员数量和销售产品数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其制度是五级三阶制，五级是指该组织内的传销人员分为五个级别，从高到低分别为：高级经理、业务经理、业务主任、业务代理、业务助理。用字母表示从高到低的级别依次为A级、B级、C级、D级、E级；三阶是指三个晋升阶段，第一个晋升阶段是指业务助理晋升为业务主任；第二个阶段是指业务主任晋升为业务经理；第三个晋升阶段是指业务经理晋升为高级经理。该传销组织通过直接提成与间接提成的方式对参与者进行奖励。被告人汪某在天津天狮传销组织内为业务主任级别，先后负责管理天津天狮传销组织在抚州市的四个窝点。被告人孙某是该传销组织二个窝点的管家，负责协助主任申某（在逃）、汪某管理抚州市至尊门第小区旁边、建设银行附近的二个传销窝点。被告人吕某加入到该传销组织后，负责对被害人龚某进行看管，限制龚某的人身自由长达数十天。2016年5月12日，抚州市公安局临川分局对抚州市至尊门第附近的传销窝点进行了查处。经查实，该传销组织在抚州市的传销人员在四十人以上。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证，认证的证据有：1、被害人龚某的陈述及其辨认笔录证实，2016年3月24日，她被孙某骗至江西抚州市天津天狮传销窝点。传销窝点的家长先是申某后是汪某。她是由吕某看守的。她银行被申某控制了，后发现银行卡取走9.6万元。2、证人史某的证言证实，他参加的是天津天狮的传销组织，组织是五级三阶层制，传销的产品是香妃丽人，每份产品是2800元。窝点的家长是申某，吕某看管龚某。3、证人宋某、马某1、王某1、马某2、王某2、马某3、赵某1证言证实，他们参加的天津天狮传销组织，传销组织实施五级三阶层制，汪某是主任、孙某是家长，窝点由汪某及孙某负责管理。传销的产品是香妃丽人，但下级传销人员看不到产品，每份产品的价格是2800元。4、龚某银行交易记录及视频截图证实，龚某银行卡被申某取走钱。5、常住人口信息登记表证实，被告人汪某、孙某、吕某均达到完全刑事责任年龄。6、被告人汪某、孙某、吕某均对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭认罪。本院认为，被告人汪某、孙某扰乱社会主义市场经济秩序，在天津天狮生物发展有限公司中作为管理人员，组织、领导传销活动，在传销组织中起管理作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人吕某加入传销组织后，非法限制他人人身自由数十日，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院应予确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条，第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月13日起至2017年7月12日止。罚金限本判决生效后缴纳。）二、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月13日起至2017年7月12日止。罚金限本判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人吕某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月13日起至2017年3月12日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  章燕玲人民陪审员  丁筱玲人民陪审员  张柏兰二〇一七年二月二十七日书 记 员  王武东