广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤1781刑初460号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人邓汉坤，男，1975年5月20日出生于广东省高州市，汉族，高中文化，个体户，户籍地广东省高州市，现住广东省河源市源城区。曾因犯诈骗罪于2004年8月5日被广州市增城区人民法院判处有期徒刑十一年六个月，2011年3月15日刑满释放。因本案于2016年5月20日被阳春市公安局抓获，同月21日被刑事拘留，同年6月24日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。被告人刘某某，女，1979年7月25日出生于广东省高州市，汉族，小学文化，个体户，户籍地广东省高州市，现住广东省河源市源城区。因本案于2016年5月20日被阳春市公安局抓获，同月21日被刑事拘留，同年6月24日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。辩护人梁冬云，广东海日律师事务所律师。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2016]412号起诉书指控被告人邓汉坤、刘某某犯诈骗罪，于2016年12月14日向本院提起公诉。本院于同月15日立案受理，依法组成合议庭，于2017年1月11日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋、书记员陈泳宇出庭支持公诉，被告人邓汉坤、刘某某，辩护人梁冬云到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：2016年3月份至5月份期间，被告人邓汉坤、刘某某与“肖海娣”（另案处理）等人通过冒充中学校长、教育局工作人员、监控系统器材经销商的方式诈骗被害人刘某、李某、闵某等人财物共计97500元，其中被告人邓汉坤诈骗他人财物共计97500元，被告人刘某某诈骗他人财物共计22500元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证实。指控认为被告人邓汉坤、刘某某无视国家法律，以非法占有为目的，共同预谋，分工合作，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中邓汉坤诈骗财物数额巨大，被告人刘某某诈骗财物数额较大，他们的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究他们的刑事责任。鉴于被告人邓汉坤刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。另，本案中的涉案赃款应依法返还给被害人。提请本院依法判处。被告人邓汉坤对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。被告人刘某某对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人梁冬云提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的定性没有异议。被告人刘某某有多个从轻处罚情节，其是从犯、初犯，具有认罪和较好的悔罪表现。请求对被告人刘某某依法尽可能减轻处罚并免除刑事处罚。经审理查明：2016年3月份至5月份期间，被告人邓汉坤、刘某某、“肖海娣”（另案处理）等人通过冒充中学校长、教育局工作人员、监控系统器材经销商的方式诈骗被害人刘某、李某、闵某等人财物共计97500元。其中被告人邓汉坤诈骗他人财物共计97500元，被告人刘某某诈骗他人财物共计22500元。具体犯罪事实如下：（一）2016年3月4日，被告人邓汉坤通过电话联系被害人刘某，谎称自己是阳春市潭水中学的校长韦钦，称学校需要安装远程卫星教育系统，现意图将该工程交由刘某承包且承诺每订购一套设备给予刘某200元的回扣。刘某信以为真，被告人邓汉坤遂让刘某与由被告人刘某某扮演的“教育局朱小姐”联系，刘某某告诉刘某需要先汇款才能发货，刘某遂于当天分三次共计汇款22500元人民币到刘某某提供的银行账户（账号62×××82，户名：朱春娣）当中。后刘某一直没有收到产品也联系不上对方，才发现上当受骗。认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、《受案登记表》、《立案决定书》：证实刘某被诈骗一案的受案、立案过程。2、被害人刘某的陈述：2016年3月4日10时多，我朋友阿辉来到我位于阳春市潭水镇东风路11号的电脑铺修电脑，期间他说一个自称潭水中学校长韦钦的人打电话给他说学校要安装监控，然后阿辉给了我那个自称是潭水中学校长韦钦的电话号码138××××2418，当天下午我就拨打了该电话。对方在电话里自称是韦钦，并说潭水中学要安装五套远程卫星教育系统更新版，让我打158××××5776的手机号码联系阳春市教育局的朱小姐。然后我就打电话给朱小姐，问对方是不是教育局的，对方说是。接着我就跟她说潭水中学的校长韦钦叫我安装远程卫星教育系统更新版，对方就说每套要1500元。我当时还问她货是不是在阳春市，她就说她本人在广州市，货也在广州，其他学校安装也是从广州寄过去的。于是我就相信了，之后她发信息提供了一个工商银行账号（62×××82,户名：朱春娣）给我，我就用我自己的农业银行账户（62×××17，户名：刘某）通过网上银行转账给她了。我第一次转了7500元到朱春娣的账户里。然后我又联系了自称是韦钦的人，他说他要安装十五套远程卫星教育系统，不是五套。于是当天我又分了两次转了15000元到朱春娣的账户里。直到2016年3月7日，我没有收到相应的产品，自称是韦钦以及朱小姐的这两个人的电话都处于关机状态，我又向真正的潭水中学校长韦钦求证过此事，才确定自己被人诈骗了22500元。自称是韦钦以及朱小姐的这两个人都是说阳春口音。我的联系电话是135××××4200。3、《网上银行电子回单》、《活期历史明细清单》：证实账号为62×××17、户名为刘某的中国农业银行账号于2016年3月4日分别转支了7500元、10000元和5000元，共计22500元到账号为62×××82、户名为朱春娣的工商银行账号。4、短信记录、通话记录、用户资料查询情况说明、中国移动通信客户详单：证实：（1）自称是潭水中学校长韦钦的人的手机号码138××××2418与朱小姐的手机号码158××××5776均于2016年3月1日激活，并在2016年3月4日至5日期间与被害人刘某的手机号码135××××4200存在多次通话、短信记录。（2）手机号码138××××2418向被害人刘某发送了内容为“刘生，我校要的器材名称是：远程卫星教育系统更新版。那朱小姐电话：158××××5776”的短信；备注为朱小姐的手机号码向被害人刘某发送了内容为“好的，工商：62×××82朱春娣”的短信。5、现场勘验笔录、刘某被诈骗案发现场方某图、现场照片：证实被害人刘某被诈骗案发现场的情况及方某。6、被告人邓汉坤的供述与辩解：2015年11月份，我在东莞赌博认识了做诈骗的“保仔”，向他学了一个诈骗的方法，并向他买了一个户名为“朱春娣”的工商银行账号，当时也认识了我女朋友肖海娣。同月我还在互联网买了一本阳春市企业黄页。2015年年底时，我因装修我河源市的房子用完了钱，于是过完2016年春节，我就想试试以“保仔”讲的方法实施诈骗赚钱。实施诈骗时，我会打电话给当地的一些公司，谎称我是某学校校长，并说我们学校要搞装修和远程卫星教学网，需要升级监控和购买器材，购买一套器材有200元回扣，我身为校长不方便出面联系购买远程卫星教育系统，需要对方替我联系当地教育局的工作人员或者器材供应商叫“朱小姐”的人，并承诺拿到回扣后按一套器材50元或100元的标准支付回扣给对方。如果对方愿意，我就会提供“朱小姐”的电话给对方，让对方联系。然后我就叫刘某某或者肖海娣假扮“朱小姐“接电话，并说有对方所需的器材，但让对方先付款才发货。对方同意购买后我就会发一个户名为“朱春娣”的工商银行账号给对方，对方上当了就会汇钱到卡里，但实际上该器材是虚构的。骗到钱后，我会戴着鸭舌帽、口罩和穿着风衣去河源市或者惠州博罗的银行ATM机取钱。2016年3月1日，我和妻子刘某某、小儿子邓嘉祥一起开车从高州去河源，途经阳春市的一个镇时，我停车用两张他人身份证登记购买了两张手机卡，刘某某、邓嘉祥对此均不知情。2016年3月的一天，在河源，我先用之前买的其中一ＸＸ春手机卡拨打了阳春市企业黄页上的一个电话进行诈骗，接电话的是一个男子，我谎称是阳春市一家中学的校长，学校现在需要做远程卫星教学网，需要对方帮忙购买一些器材，我可以给回扣他，问他是否愿意做，对方说愿意，然后我就给他我在阳春买的另一张手机卡的号码，让他联系“朱小姐”购买器材。等对方打电话到另一部装有“朱小姐”手机卡的手机时，我就让刘某某冒充“朱小姐”，我教刘某某和对方说有这些器材卖，但是要先付款才能发货，每套1500元。对方同意购买后，我就发了一个户名为朱春娣的工商银行账号给他，后来他说买了15套器材，一共汇了22500元。再后来我去到惠州市博罗县角头街的一间农商银行的ATM柜员机取了2万元出来。7、被告人刘某某的供述与辩解：我不清楚我老公邓汉坤是从何时开始进行诈骗的，但我是从2015年11月份开始配合他进行诈骗的。我与邓汉坤实施诈骗的方式就是：邓汉坤先冒充某所学校的校长打电话给受骗者，对受骗者说学校需要安装远程卫星教育系统，如果想做安装该系统的生意，详细情况可以联系教育局的工作人员“朱小姐”，如果对方有意愿做该生意，邓汉坤就会发一个“朱小姐”的电话号码给对方，然后叫对方跟“朱小姐”联系。挂断电话后，邓汉坤就会给我一个手机，由我冒充“朱小姐”。等受骗者打电话过来时，如果对方问学校是否需要安装远程卫星教育系统，我就回答“是”，对方问系统单价时，我就回答1500元一套。对方同意购买后，我就说待会会发一个银行账号给对方，让对方将钱汇入该银行账号内，之后就挂断电话并将手机还给邓汉坤，邓汉坤就会用该手机通过短信发送一个银行账号给受骗者，等受骗者汇了款之后，我和邓汉坤就驾车去河源市高埔区的银行取钱，并由邓汉坤通过ATM机将钱取出来。远程卫星教育系统是虚构的，诈骗所用的电话卡和银行卡都是邓汉坤搞来的，我不清楚来源，我也不清楚诈骗所用的电话号码和银行卡号，但今年过完年开车途经阳春时，邓汉坤下车买了两张手机卡。邓汉坤都是使用他两台旧款的诺基亚直板机实施电话诈骗的，每次成功实施诈骗的手机号码都会停止使用。2016年3月初的一天下午，我和邓汉坤在家，邓汉坤又叫我冒充“朱小姐”进行诈骗。没过多久有一名男子打电话进来，问我是不是教育局的“朱小姐”，我就讲是，接着该男子就问我是不是做远程卫星教育系统的，我就讲是。我还问该男子是不是要购买该系统，该男子就讲是，然后我就问要多少套，该男子就讲要5套，我就讲“好的，等阵我发个账号给你，你要先打钱过来，我们再发货”，该男子就同意了。挂了电话后，邓汉坤就发了一个银行账号给该男子，大概过了一个多小时，该男子又打电话过来，我老公又将电话交给我接，该男子讲“那5套的钱，我已经打过去给你了，现在我还要再买10套”，我就讲“好的，到时我15套一起发货给你”，之后就挂了电话。过了一会该男子又打了电话过来，讲另外那10套的钱已经打过来了，叫我尽快发货，之后邓汉坤也跟我讲过，该男子已经将15套的钱全部打过来了，一共是22500元。后来我老公从银行取了2万元出来。（二）2016年4月7日，被告人邓汉坤通过电话联系被害人李某，谎称自己是阳春市合水中学的吴校长，称合水中学需要安装远程卫星教育系统更新版软件，承诺每套设备给予李某一定数额的回扣，但设备必须从经销商“朱小姐”处进货。李某信以为真，被告人邓汉坤遂让李某与由“肖海娣”扮演的“朱小姐”进行联系，“肖海娣”则让李某先交纳货款进行订购。李某遂于2016年4月7日、4月8日分四次共计汇款34500元人民币到“肖海娣”提供的银行账户（账号62×××82，户名：朱春娣）当中。后李某一直没有收到产品也联系不上对方，才发现上当受骗。上述事实，被告人邓汉坤在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被害人李某的陈述，通话、短信记录，银行账户历史明细清单，现场勘验笔录、现场方某图等证据予以证实，被告人邓汉坤亦供认在案，足以认定。（三）2016年5月12日，被告人邓汉坤通过电话联系被害人闵某，谎称自己是佛山市金沙中学的何见明校长，并称教育局要求金沙中学对旧的监控设备进行整改，现有安装新的监控设备工程需要发包，但设备必须从经销商“朱小姐”处进货，并询问闵某是否有兴趣承包。闵某信以为真，被告人邓汉坤遂让闵某与由“肖海娣”扮演的“朱小姐”进行联系，“肖海娣”则让闵某先行汇款，闵某于当天让其妻子分两次共计汇款40500元人民币到“肖海娣”提供的银行账户（账号62×××82，户名：朱春娣）当中。后闵某得知佛山金沙中学没有一名叫何见明的校长，才发现上当受骗。上述事实，被告人邓汉坤在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被害人闵某的陈述，银行账户历史明细清单等证据予以证实，被告人邓汉坤亦供认在案，足以认定。另查明，被告人邓汉坤曾因犯诈骗罪于2004年8月5日被广州市增城区人民法院判处有期徒刑十一年六个月，2011年3月15日刑满释放。认定以上全案事实，还有公诉机关提供并经庭审举证质证的购买电话卡视频，银行取款视频，指认笔录，扣押清单，刑事判决书、释放证明书，办案说明，抓获经过，常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邓汉坤、刘某某无视国家法律，以非法占有为目的，通过电话采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中邓汉坤诈骗多次且诈骗数额巨大，刘某某诈骗数额较大，二人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人邓汉坤、刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。被告人邓汉坤、刘某某利用通讯工具实施电信诈骗，依法均从重处罚。在共同犯罪中，被告人刘某某起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邓汉坤曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，前罪刑罚执行完毕后，在五年以内再犯本罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人邓汉坤、刘某某犯罪归案后能如实供述犯罪事实，庭审自愿认罪，依法均可以从轻处罚。辩护人梁冬云提出被告人刘某某有从犯、初犯、认罪的从轻处罚情节的辩护意见理由成立，本院予以采纳。但辩护人提出对被告人刘某某免予刑事处罚的辩护意见理由不成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人邓汉坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2021年10月19日止；罚金限在判决发生法律效力后十天内缴纳。）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日起至2017年5月19日止；罚金限在判决发生法律效力后十天内缴纳。）三、对公安机关扣押在案的作案工具邓汉坤手机8台、刘某某手机1台、鸭舌帽、长袖风衣、太阳眼镜、口罩、予以没收，由扣押机关依法处理，上缴国库；继续追缴被诈骗未缴回的财物97500元，返还给各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长 胡 龙审判员 林向东审判员 李 宁二○二○一七年二月二十八日书记员 刘舒婷