河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0711刑初10号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人李亚西，男，1989年11月8日出生，捕前住河南省宁陵县。因涉嫌组织、领导传销活动，于2016年6月7日被取保候审；2016年12月6日经新乡市牧野区人民检察院决定被取保候审；案件起诉至法院后，经本院决定，于2017年1月6日被依法逮捕。辩护人韩兴亮，河南正安律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检公诉刑诉[2016]223号起诉书指控被告人李亚西犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉。被告人李亚西及其辩护人韩兴亮到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控，2012年初，被告人李亚西伙同同案犯程某某、黄某某、彭某1、李某、王某、罗某（均已作出有罪判决）以推销“某某有限责任公司”生产的“雪蛤王”胶囊为名，用在网上发布虚假招聘信息的方式将应聘者骗至新乡市牧野区某1村和某2村两个传销窝点，随即要求应聘者以购买“雪蛤王”胶囊缴纳3900元钱的方式以获得加入传销组织的资格，按照一定顺序组成“三级”的结构层次，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。公诉机关认为，被告人李亚西组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十六条第一款、第四款之规定，被告人李亚西与程某某、黄某某、彭某1、李某、王某、罗某构成共同犯罪，均系主犯。并向法庭提交了相应的证据。被告人李亚西对起诉书指控的犯罪事实不持异议，不予辩解、辩护。其辩护人辩护称：1、被告人李亚西在该案共同犯罪中没有起到组织、领导的主要作用，仅起到次要或者辅助作用，应作为从犯从轻、减轻处罚；2、被告人李亚西系自动投案，并且如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人李亚西系初犯、偶犯，并且无犯罪前科。经审理查明，2012年初，被告人李亚西伙同程某某、黄某某、彭某1、李某、王某、罗某（均已作出有罪判决）以推销“某某有限责任公司”生产的“雪蛤王”胶囊为名，用在网上发布虚假招聘信息的方式将应聘者骗至新乡市牧野区丰乐里村和后河头村两个传销窝点，随即要求应聘者以购买“雪蛤王”胶囊缴纳3900元钱的方式以获得加入传销组织的资格，按照一定顺序组成“三级”的结构层次，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。另查明，案发后，被告人李亚西主动到案，并能如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李亚西的照片、户籍证明证实，被告人李亚西的基本身份信息及被告人犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。2、违法犯罪查询记录证实，被告人李亚西无违法犯罪前科。3、到案经过证实，被告人李亚西于2016年6月7日到新乡市公安局卫东分局投案。4、（2013）新牧刑初字第20号刑事判决书证实，同案犯程某某、黄某某、彭某1、李某、王某、罗某以组织、领导传销活动罪被判处刑罚的情况。5、同案犯罗某的辨认笔录证实，经其辨认十一号照片上的人为其所在传销组织的商务经理李亚西。6、同案犯王某的辨认笔录证实，经其辨认七号照片上的人为其所在传销组织的商务经理李亚西。7、同案犯李某的辨认笔录证实，经其辨认七号照片上的人为其所在传销组织的商务经理李亚西。8、现场平面示意图及现场图证实，程某某等人组织、领导传销活动案发现场为新乡市牧野区丰乐里村及后河头村。9、证人冯某的证言证实，2012年其在网上投简历后被骗至新乡传销组织，其被威胁向传销组织交了7800元现金购买名为“雪蛤王”的产品。传销组织中程某某、黄某某、彭某1、李某等人均为经理，其听别人说过还有一个职位更大的经理名叫李亚西。10、证人沈某的证言证实，2012年其在网上投简历后被骗至新乡传销组织，其被威胁向传销组织领导王某交了3900元现金购买名为“雪蛤王”的产品。传销组织中程某某、黄某某、彭某1、李某等人均为经理，王某、罗某比经理小一级，其听别人说过有一个商务经理名叫李亚西是大领导。11、证人毛某的证言证实，2012年其在网上投简历后被骗至新乡传销组织，其被威胁向传销组织课堂大领导王某交了3900元现金购买名为“雪蛤王”的产品。传销组织中程某某、黄某某、彭某1、李某等人均为经理，王某、罗某比经理小一级，其听别人说过有一个经理名叫李亚西，比这些经理职位更大。12、证人曹某的证言证实，2012年其在网上投简历后被骗至新乡传销组织，其被威胁向传销组织王某交了3900元现金购买名为“雪蛤王”的产品。传销组织中，王某是新乡市传销组织中所有寝室领导中职位最大的，黄某某、彭某1是经理，其还听说过新乡市有个经理叫程某某和李某。13、证人彭某的证言证实，2012年其在网上投简历后被骗至新乡传销组织，其被威胁向传销组织王某交了3900元现金购买名为“雪蛤王”的产品。传销组织中程某某、黄某某、彭某1、李某等人均为经理，其听别人说过有一个经理名叫李亚西比其他经理职位更大。14、证人薛某的证言证实，2012年其在网上投简历后被骗至新乡传销组织，其被威胁向传销组织王某交了3900元现金购买名为“雪蛤王”的产品。传销组织中黄某某、彭某1、李某等人均为经理，其知道程某某也是经理但其没有见过，王某、罗某比经理小一级，其听别人说过有一个经理名叫李亚西比其他的经理职位更大。15、同案犯程某某的供述证实，其在传销组织中的工作是负责发展下线，把钱转交到李亚西指定的账户上，其他人的工作都是保密的。其所在传销组织一共有五个级别，通过发展下线或自己购买产品，来提升级别，级别越高挣的钱越多。挣的钱都交给李亚西所指定的账户“邮政银行”，但其本人并不知道李亚西，也没见过。其负责将黄某某从下面下线收上的钱转给公司，每个月开一次例会，都是领导参加，反映下线情况。16、同案犯黄某某的供述证实，其于2012年5月份来的新乡，加入“雪蛤王”直销，其负责记录一些东西，然后其把这些东西编辑短信发给一些人。其与程某某、彭某1三个人一起住。王某负责收钱，他收过钱后交给其，其再交给程某某。17、同案犯王某的供述证实，其上级领导是程某某，程某某的上级领导叫李亚西，其一开始没有见过李亚西，是听黄某某说的，后于2012年7月中旬的一天见过李亚西。其所在传销组织中有4个领导，每个人分管的事情不同。18、同案犯李某的供述证实，其于2012年4月份加入传销组织，组织里有五个级别，由低到高是业务代表、业务主任、业务科长、业务经理、商务经理。新乡市的领导有李亚西经理、黄某某经理、程某某经理、彭某1经理、王某科长。19、同案犯罗某的供述证实，程某某是新乡最大的经理，还管理其他地区；黄某某是主管新乡最大经理，负责全面工作；彭某1和李某两个经理，他俩没有具体分工；王某是科长级别，带领一个寝室，还负责收钱，分配新来的人；新乡共有大概12个寝室长，每个寝室大概有十几个人。新来的人由寝室长看管，各个寝室长互相面试，新来的通过买产品后就可以加入组织。20、被告人李亚西的供述与辩解证实，其负责新乡传销组织的管理，只跟程某某单线联系，底下具体有多少人不知道，其将程某某交上来的加入费都转给董事长王伟，从中获得返还的钱，其总共在传销组织中收到六万多元的工资。上述证据均经开庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人李亚西伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李亚西在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人李亚西主动到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。其辩护人的辩护意见中被告人李亚西系自动投案，并且如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，可以从轻处罚；且系初犯、偶犯，并无犯罪前科，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十一条之规定，判决如下：被告人李亚西犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2019年7月5日止。罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王宝峰人民陪审员  邱么润人民陪审员  吴 斌二〇一七年二月二十八日代书 记员  赵茹宁