重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0235刑初371号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人李利娟，女，1986年5月18日出生于湖南省新华县，汉族，初中文化，无业，住湖南省新华县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年7月６日被云阳县公安局民警抓获，2016年7月8日被刑事拘留，2016年8月12日被执行逮捕。现羁押于万州区看守所。辩护人陈然，重庆龙脊律师事务所律师。被告人刘益林，曾用名刘翼林，男，1986年9月7日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省新华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月６日被云阳县公安局民警抓获，2016年7月8日被刑事拘留，2016年8月12日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。被告人刘翘翕，女，1964年1月7日出生于湖南省双峰县，汉族,高中文化，无业，户籍地湖南省双峰县，现住湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月20日被云阳县公安局民警抓获，2016年7月22日被刑事拘留，2016年8月6日被取保候审。辩护人徐进，重庆龙脊律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉[2016]344号起诉书指控被告人李利娟、刘益林犯诈骗罪，被告人刘翘翕犯传授犯罪方法罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察员李昊出庭支持公诉，被告人李利娟及其辩护人陈然，被告人刘益林，被告人刘翘翕及其辩护人徐进到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年，被告人刘翘翕在湖南省长沙市见侄子刘益林及侄媳李利娟为孩子治病，家庭生活困窘，提议二人从事诈骗活动。之后，被告人刘翘翕将发送虚假贷款信息进行诈骗的犯罪方法传授给被告人李利娟、刘益林。2015年1月，被告人李利娟、刘益林购置了银行卡、电话卡等物，以虚拟的信贷投资有限公司在“中国贸易”等网站发布贷款推广信息。被害人根据网站预留电话与被告人李利娟联系时，被告人李利娟以贷款需要预先缴纳利息、保证金、合同履行金等名义，骗取被害人汇款，之后由被告人刘益林取款。2015年1月至2016年7月，被告人李利娟、刘益林先后骗取被害人施某等26人人民币120100元。其具体犯罪事实如下：1、2015年1月，骗取被害人施某4000元；2、2015年5月，骗取被害人黄某6000元；3、2015年6月，骗取被害人李某13900元；4、2015年7月，骗取被害人武某600元；5、2015年7月，骗取被害人尤某1600元；6、2015年8月，骗取被害人李某22300元；7、2015年10月，骗取被害人桑某1000元；8、2015年10月，骗取被害人喻某400元；9、2015年12月，骗取被害人田某700元；10、2015年12月，骗取被害人罗某6400元；11、2015年12月，骗取被害人蒲某3900元；12、2016年2月，骗取被害人马某2000元；13、2016年2月，骗取被害人顾某4200元；14、2016年3月，骗取被害人蒋某4.7万元；15、2016年3月，骗取被害人王某111000元；16、2016年3月，骗取被害人敦某7500元；17、2016年3月，骗取被害人杨某1500元；18、2016年3月，骗取被害人刘某1600元；19、2016年3月，骗取被害人唐某2500元；20、2016年3月，骗取被害人杨某12500元；21、2016年5月，骗取被害人任某2000元；22、2016年5月，骗取被害人谭某2500元；23、2016年6月，骗取被害人邹某1000元；24、2016年6月，骗取被害人石某3000元；25、2016年6月，骗取被害人郑某1000元。26、2016年7月，骗取被害人李某31000元。2016年7月６日，被告人李利娟、刘益林被公安机关民警抓获，到案后如实供述了其犯罪事实，并揭发了被告人刘翘翕向其传授犯罪方法的犯罪行为。公安机关对被告人李利娟、刘益林的犯罪工具手机4部、笔记本电脑1台、银行卡3张、U盘1个，依法予以了扣押。2016年7月20日，被告人刘翘翕被云阳县公安局民警抓获，到案后如实供述了其犯罪事实。上述事实，有立案决定书、受案登记表、抓获经过、户籍证明、羁押证明、办案说明、银行交易记录及转账记录、扣押清单、证明等书证，被害人施某等26人的陈述，被告人刘翘翕、李利娟、刘益林的供述与辩解，搜查笔录、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。辩护人陈然对被告人李利娟诈骗金额提出异议，认为下列被害人被骗金额如下：黄某1500元、杨某12000元、唐某500元、蒲某900元；被害人王某2、董某、郑某被骗金额缺乏证据证实，应不予认定。本院审查认为，被害人黄某、杨某1、唐某、蒲某、郑某的陈述，能与相应的银行交易明细查询记录及回执相互印证，本院对上述证据依法予以采信，并确认被害人黄某被骗金额为6000元、杨某1被骗金额为2500元、唐某被骗金额为2500元、蒲某被骗金额为3900元、郑某被骗金额为1000元。被害人王某2、董某所陈述的被骗金额，因无银行账户交易记录等证据印证，尚不能充分证明其被骗数额，辩护人提出对该诈骗金额不予确认的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人刘翘翕故意向他人传授犯罪方法，其行为已触犯刑律，已构成传授犯罪方法罪。公诉机关指控被告人刘翘翕的犯罪事实及罪名成立。被告人刘翘翕到案后，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李利娟、刘益林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人李利娟、刘益林系共同犯罪，被告人李利娟在共同犯罪中起到主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘益林在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李利娟、刘益林向公安机关揭发了被告人刘翘翕向他人传授犯罪方法的犯罪行为，系立功，依法可从轻处罚。被告人李利娟、刘益林到案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人李利娟的辩护人提出被告人李利娟具有坦白、立功等情节等辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月６日起至2020年1月5日止。)二、被告人刘益林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，上缴国库。罚金限本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月６日起至2019年7月5日止。)三、被告人刘翘翕犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、责令被告人李利娟、刘益林退赔被害人施某人民币四千元、黄某人民币六千元、李某1人民币三千九百元、武某人民币六百元、李某2人民币二千三百元、桑某人民币一千元、喻某人民币四百元、田某人民币七百元、罗某人民币六千四百元、蒲某人民币三千九百元、马某人民币二千元、顾某人民币四千二百元、蒋某人民币四万七千元、王某1人民币一万一千元、敦某人民币七千五百元、杨某1人民币五百元、刘某人民币一千六百元、唐某人民币二千五百元、杨某1人民币二千五百元、任某人民币二千元、谭某人民币二千五百元、邹某人民币一千元、石某人民币三千元、郑某人民币一千元、尤某人民币一千六百元、李某3人民币一千元。五、犯罪工具手机4部、笔记本电脑1台、银行卡3张、U盘1个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  唐清英人民陪审员  候燕明二〇一七年二月二十日书 记 员  雷童琼