.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省西宁市城东区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）青0102刑初335号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人杨磊磊，男，1986年1月12日出生，汉族，大专文化程度，系青海金泽投资管理有限公司法定代表人及实际负责人。户籍地：河南省益阳县。本市无固定住址。2016年7月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉（2017）29号起诉书指控被告人杨磊磊犯集资诈骗罪，于2017年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年4月17日做出（2017）青0102刑初字34号刑事判决书，以被告人杨磊磊犯集资诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。宣判后，被告人杨磊磊不服本院判决，向西宁市中级人民法院提出上诉，西宁市中级人民法院经过审理，于2017年8月9日以原判事实不清，证据不足为由，发还本院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员马丽萍依法出庭支持公诉。被告人杨磊磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年8月14日，被告人杨磊磊注册成立青海金泽投资有限公司，任法定代表人。2014年8月至2015年7月期间，被告人杨磊磊以投资第三方企业宜阳华晨汽车有限公司、宜阳县融展置业有限公司为幌子，安排公司员工在西宁市区内通过发放传单等途径开始宣传，并以高额利息为诱饵与被害人任某等15人在西宁市城东区八一西路92号1号楼92-11室1幢1层公司内签订了虚假《投资合同》，以承诺在一定期限内还本付息的方式骗取被害人任某10万元、光有存5万元、刘某10万元、李某112万元、张某7万元、贾某3万元、李某280万元、储某20万元、赵某1万元、黄某15万元、曹某15万元、王某18万元、张建西3万元、储银花3万元、储英寿15万元，上述15名被害人实际被骗金额合计207万元，后被告人杨磊磊将所有赃款挥霍，后被害人无法与其取得联系。针对上述指控事实，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人杨磊磊的行为已构成集资诈骗罪，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人杨磊磊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩称其将款项大部分用于投资第三方企业宜阳华晨汽车有限公司、宜阳县融展置业有限公司，其行为应当认定为非法吸收公众存款罪。经审理查明，2014年8月14日，被告人杨磊磊注册成立青海金泽投资有限公司，任法定代表人。营业地点位于本市城东区经济开发区昆仑路26号43幢4单元26-370号。2014年8月至2015年7月期间，被告人杨磊磊以投资第三方企业宜阳华晨汽车有限公司、宜阳县融展置业有限公司为幌子，安排公司员工在西宁市区内通过发放传单等途径进行宣传，并以高额利息为诱饵与被害人任某等15人在西宁市城东区八一西路92号1号楼92-11室1幢1层公司内签订了虚假《投资合同》，以承诺在一定期限内还本付息的方式骗取被害人任某10万元、光有存5万元、刘某10万元、李某112万元、张某7万元、贾某3万元、李某280万元、储某20万元、赵某1万元、黄某15万元、曹某15万元、王某18万元、张建西3万元、储银花3万元、储英寿15万元，上述15名被害人实际被骗金额合计207万元，后被告人杨磊磊将所有赃款挥霍，被害人也无法与其取得联系。上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.报案材料证实，被害人李某2向公安机关报案称，青海金泽有限公司以宜阳华晨汽车有限公司、宜阳县融展置业有限公司为投资项目吸收客户资金，合同承诺按期返还收益及本金，至2015年7月5日有客户到期后不兑现，8月10日后杨磊磊电话一直处于不在服务区或关机状态，具体被骗客户有二十多位，资金200多万元。特向公安机关报案；2.公安机关出具的抓获经过证实，公安人员于2016年7月4日在深圳市沙头角边防办证大厅查获网上追逃人员杨磊磊；3.辨认笔录证实证人石某在公安机关对10张免冠男性进行比认后对被告人杨磊磊予以辨认；4.户籍证明证实，被告人杨磊磊实施犯罪行为时的年龄、住址、民族等自然情况；5.青海金泽投资有限公司税务登记证、组织机构代码证证实该公司法定代表人（负责人）为杨磊磊，成立于2014年8月25日，公司地址青海省西宁市城东区八一西路92号1号楼92-11室1幢1层。登记注册类型为私营有限责任公司；6.中国银行业监督管理委员会青海监管局出具的关于金泽投资有限公司有关情况认定的函证实该公司不属于银行业金融机构，未申请备案，无吸收公众存款资质；7.委托投资合同、投资收益计划书、委托担保合同、承诺函、还款计划书证实，青海金泽投资管理有限公司以宜阳华晨汽车有限公司、宜阳县融展置业有限公司为乙方，青海金泽投资管理有限公司为中介方（丙方）与各被害人签订项目投资合同，承诺借款月收益率为1.2%-1.5%，并按月付息；投资收益明细表证实，被害人李某2、贾某、赵某等15名被害人在案发前向青海丰润投资管理有限公司共支付本金207万元；8.房屋租赁合同证实，2014年8月1日，房屋出租人卓玛与公司签订房屋租赁协议，将位于青海省西宁市城东区八一西路92号1号楼92-11室1幢1层房屋（面积为270.88平米）出租给杨磊磊使用；9.证人石某的证言证实，2014年10月份左右，其在58同城网上看到青海金泽投资管理有限公司的招聘启事，应聘到该公司当业务员，公司安排业务员就是到街上散发公司宣传彩页、拉客户。如果成功拉到客户并且投资了，就可以有相应的提成。还有对客户宣传投资是可靠的，保本付息，公司有实体，投后利息高，要比银行高好几倍。2014年12月份的时候公司组织员工去河南宜阳的龙湾胜景房地产公司实地考察过，确实有这个公司，但是没有具体跟房地产公司的领导询问过青海金泽投资管理有限公司是否将钱投入到这个公司。华晨汽车有限公司没有带员工们去过。公司共向大众吸收了200多万存款，听杨磊磊说是投入到上面两个公司了，具体不清楚。青海金泽投资管理有限公司是在2014年11月8日正式开业，到2015年7月3日，因为一些客户没有按时拿到本金到公司闹，杨磊磊就跑了，公司就关闭了;10.证人黄某2的证言证实其到该公司任业务员，所证实的内容与证人石某所证内容一致，同时证实所说的河南宜阳的龙湾胜景房地产公司、华晨汽车公司、投资格尔木诺木洪种植枸杞不知道是不是真实存在，其并没有到河南实地考察过;11.证人杨某的证言证实杨磊磊的担保公司从未给他的华晨汽车销售有限公司进行过投资；12.被害人李某2、贾某、赵某、任某、曹某、王某、储某、光有存、刘某、李某1、张某、黄某1的陈述均证实，青海金泽投资有限公司业务员在位于城东区八一路的该公司门口发放宣传彩页，并称投资稳定可靠，有实体，可以放心投资，投资利息比银行高，可以随时拿回投资本金，投资的项目是金矿、汽车制造公司或格尔木的枸杞项目等。然后签订《委托投资合同书》，月利率是1.3%到1.5%。2015年7月16日杨磊磊打电话称公司资金紧张，归还不了本金及利息。后来通过公司的业务员打听到，法人及负责人在2015年7月5日的时候已不知去向。前述证言与已确认客户登记资料（委托投资合同书、承诺函、投资收益计划书等）相互印证。本案在第二次开庭审理中，对公诉机关补充的上述证据进行质证时，被告人杨磊磊表示对证据没有异议，对于吸收的款项均予以了挥霍，并表示认罪。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人杨磊磊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人杨磊磊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月4日起至2028年7月3日止。罚金待判决生效后十日内缴纳，依法上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长张晓杰审判员汪雪莲人民陪审员刘海琴二〇一八年二月六日书记员郭雯雯