河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0982刑初69号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人张某某，男，1968年11月27日出生于河北省唐山市滦县，汉族，初中文化，农民，住。2016年10月3日因涉嫌犯诈骗罪被沈阳市公安局红菱派出所抓获，临时羁押于沈阳市苏家屯看守所，同年10月19日被任丘市公安局刑事拘留，同年11月1日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉【2017】47号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被害人李某、被告人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控，2012年12月8日，被告人张某某在任丘市石门桥镇张村以收购废铁为名，以每吨2520元的价格骗取李某废铁78.09吨，后将收购的废铁以每吨2480元的价格卖至河北省唐山市正丰钢厂，将��卖货款用于个人偿还债务和投资。针对上述指控，检察机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证等证据，指控被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人张某某对公诉机关指控他犯诈骗罪的事实没有异议，表示自愿认罪。经审理查明，2012年10月份，被告人张某某主动联系经营配货站并兼营倒卖废钢铁生意的李某，以先付款后发车的方式向其购买了两次价值十几万元的铁粉。2012年12月8日，被告人张某某以收购废钢铁为名再次联系李某，以每吨2520元的价格向李某收购废钢铁78.09吨，并议定运费每吨55元，由李某的配货站安排车辆送至河北省唐山市正丰钢厂。被告人张某某结清运费后，将上述废钢铁以每吨2480元的价格卖至正丰钢厂，将所卖货款用于个��偿还债务和投资后逃匿。2016年10月3日被辽宁省沈阳市公安局红菱派出所民警抓获。另查明，被害人李某，男，汉族，1981年7月6日出生，身份证号码：，住任丘市议论堡乡三方村120号。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、被害人李某陈述证明，他是倒卖废钢铁的，在任丘市石门桥镇信用社附近还经营着一家配货站。2012年10月份左右，唐山滦县人张某某主动联系他买了两次一共十几万元的铁粉，都是付款后发车，把铁粉送到唐山，两次货款都结清了。2012年12月7日左右，张某某又找到他，提出买120吨左右的废铁，第二天他用自己配货站的车拉了两车共计78.09吨的废铁，给张某某运到河北省唐山市丰润区正丰钢厂，当时商量好的是货到付款，每吨2520元，运费每吨55元。张某某把运费给了配货站的司机，承诺���天下午把货款付清。后来张某某一直以钢厂没有给付货款为由推脱交付其货款，他找到正丰钢厂核实后得知钢厂的货款已经给张某某结清了，但是那段时间该钢厂收购废铁的价格是每吨2480元，比张某某从他手中收购的价格每吨差近100元，不符合做生意的常理，才发现被张某某骗了，到公安局报了案。自2012年12月8日，他多次到唐山市和张某某住的村里找张某某，一直没能找到，用手机联系，不是不接电话就是关机，后来打通了张某某的手机，接电话的是一个女的，说他打错了。他卖给张某某的废铁共价值196780多元，都是石门桥这边的厂子生产链轮后的下脚料压成了铁块，是他在石门桥张村收购的。2、证人王某证言证明，他在唐山市正丰钢铁有限公司负责收废钢的工作，该厂每天都有废钢进厂，因此2012年12月9日的情况记不清了，当时的记录没有保存，当��收购废钢的价格没有超过每吨2500元。3、证人刘某1证言证明，他是跑长途运输的大货车司机，主要跑任丘至唐山。2012年12月份，他和刘某2通过李某的配货站送过两车废铁到正丰钢厂。到了唐山市以后，通过电话联系的收货人，收货人让他们到正丰钢厂门口结算的运费。收货人是一个四十来岁的男子，他可以认出来。这些废铁是压好的废铁块，运费是每吨55元，按照运费估算，那车废铁一共在38吨左右。4、证人刘某2证言证明情况与刘某1证言吻合，其证明他能指认出收货的男子，他送的那车废铁有30多吨。5、证人张某证言证明，他认识滦县榛子镇南辛庄子村的张某某，其确认2012年12月9日张某某通过农行卡转给他的10万元是归还他的欠款。6、被告人张某某供认上述事实，另供称，他卖废铁的货款一部分归还了欠杨宝满等人的债���，一部分做生意周转用了。7、辨认笔录。2013年1月5日，证人刘某1、刘某2通过辨认，均指认出张某某系案发当日收购李某两车废铁的男子。8、浩天货运中心运输协议书。证明相关情况。9、被告人张某某名下银行卡自2012年10月份至2013年12月份的交易明细。证明其银行卡资金往来情况。10、任丘市涉案物品价格鉴证中心2016年12月23日出具的说明。证明因涉案的废铁无实物且无法获取价格鉴定标的物在价格鉴证基准日时客观、合理的市场价格，无法进行价格鉴证。11、辽宁省沈阳市公安局苏家屯公安局分局红菱派出所出具的抓捕经过。证明2016年10月3日将网上在逃犯张某某抓获。任丘市公安局石门桥刑警队出具的到案经过。证明被告人张某某2016年10月3日被抓获后于当日收押于沈阳市苏家屯看守所，该队民警于2016年10月18日将其解回。12、被告人张某某、被害人李某及涉案证人常住人口基本信息。证明上述人员身份情况。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，以向被害人李某收购废钢铁为由，收受其价值196786.8元的货物后低价转卖，取得货款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实成立，指控罪名欠妥，被告人张某某骗购货物转卖获利后逃匿的行为，是在货物购销合同（口头）实际履行过程中产生的，不仅侵犯了被害人李某的财产所有权，而且扰乱了市场秩序，其行为应以合同诈骗罪认定。被告人张某某庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年10月3日起至2019年8月2日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人张某某退赔被害人李浩人民币196786.8元（于本判决生效后十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭志梅审 判 员  刘石青人民陪审员  王建强二〇一七年二月二十一日书 记 员  孟素菊附：相关法律链接《中���人民共和国刑法》：第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物���。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。