山东省潍坊市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鲁07刑终461号原公诉机关昌乐县人民检察院。上诉人（原审被告人）单年军，男，1962年11月8日出生于江苏省响水县，汉族，高中文化，无业，住江苏省常州市钟楼区。2015年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月21日被昌乐县人民检察院批准逮捕，次日由昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。辩护人赵保宪，山东国宗律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王志峰，男，1969年9月10日出生于江苏省灌南县，汉族，大学文化，个体，住江苏省连云港市灌南县。2015年11月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月21日被批准逮捕，次日由昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。辩护人朱岳，北京天达共和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈得光，男，1969年8月5日出生于江苏省灌南县，汉族，高中文化，无业，住江苏省管安县。2015年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月21日被批准逮捕，次日由昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。辩护人李冬明，江苏灌江律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙如好，男，1974年1月26日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，个体，住江苏省灌南县。2015年11月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月21日被批准逮捕，次日由昌乐县公安局执行逮捕。现羁押于昌乐县看守所。辩护人朱江，江苏苍佑律师事务所律师。原审被告人余志娥，女，1967年9月22日出生于浙江省长兴县，汉族，初中文化，个体，住浙江省长兴县。2015年12月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。原审被告人熊中华，男，1992年4月16日出生于浙江省长兴县，汉族，大专文化，原麦克多食品厂法人代表，住浙江省长兴县，系余志娥之子。2015年12月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月25日被昌乐县公安局取保候审。昌乐县人民法院审理的昌乐县人民检察院指控的被告人单年军、王志峰、陈得光、孙如好、余志娥、熊中华犯诈骗罪一案，于2017年9月1日作出（2016）鲁0725刑初341号刑事判决。宣判后，原审被告人单年军、王志峰、陈得光、孙如好不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定：被告人单年军在经营江苏省佩芝菌业有限公司（以下简称佩芝公司）期间亏欠被告人王志峰、孙如好、陈得光工程款和建材款。2015年春节期间，单年军、王志峰、孙如好、陈得光预谋利用连云港市固达轴承座有限公司（以下简称固达公司）骗取他人承兑汇票后再贴现。单年军向王志峰推荐身体有残疾的流浪汉陈某作为固达公司法定代表人，以备案发后替其承担罪过。2015年3月12日，被告人王志峰指使被告人陈得光、孟某将固达公司法定代表人变更为陈某。2015年5月，被告人王志峰伙同被告人陈得光、孙如好带陈某一起到招商银行连云港分行办理了公司银行结算账户，并开通网上企业银行功能，购买了转账支票。并将以上材料交给了单年军。2015年6、7月份，王志峰多次安排陈得光、陈某等人到招商银行查看账户是否有骗取的款项汇入。2015年9月10日，山东潍焦集团有限公司（以下简称潍焦集团）从中国银行有限公司昌乐支行开具票面金额2200万元的电子银行承兑汇票一张，收款人为山东潍焦集团国际贸易有限公司（以下简称潍焦贸易公司）。潍焦集团财务主管吕某通过联系单连超等人进行承兑汇票贴现。当天下午，潍焦贸易公司将汇票背书转让给固达公司。次日上午，被告人余志娥、熊中华在汪某（在逃）的指使下将该汇票背书转让给武安市展拓物资有限公司（以下简称展拓公司），展拓公司扣除贴现息后将2093.3万元票款汇入固达公司账户，被告人余志娥、熊中华又在汪某的指使下将该款分两笔汇入深圳市瑞信利德公司账户，随后资金被拆分汇入下游账户。2015年9月12日1时许，被告人单年军所持有的赵凤权银行卡内分多笔转入750万元，其中，王志峰分得250万元、陈得光分得10万元、孙如好分得30万元，单年军分得75万元。案发后，被告人王志峰安排孟某将陈某送往常州单年军安排的地点藏匿。2016年9月10日，中国银行昌乐支行将2200万元承兑款支付给上海银行深圳分行。被告人余志娥、熊中华赔偿被害单位经济损失100万元，并取得被害单位谅解。被告人陈得光妻子孙梅、钟海芹分别将涉案款项10万元交至昌乐县公安局。昌乐县公安局扣押了涉案款项购买的奔驰轿车（车牌号：苏Ｄ×××××，车架号WDDNG7GB3BA418010）及路虎轿车（车牌号：苏Ｄ×××××，车架号：SALVA2BG5DH830885）。原审判决认定上述事实的证据有证人单某、吕某、冯某1、冯某2、胡某1、胡某2、李某、张某、杨某、孟某、陈某等人的证言；辨认笔录一宗；书证开立单位银行结算账户申请书、招商银行结算业务委托书、招商银行印鉴卡证实，固达公司在中国邮政储蓄银行、招商银行开设单位结算账户并领取了印鉴卡、银行卡交易明细、工商银行网上银行电子回单、记账凭证、转账支票存根、进账单、付款回单、承兑汇票解付清单、中国移动客户资料查询结果、昌乐县公安局搜查证、搜查笔录各一份，扣押决定书附扣押清单各六份、前科证明、抓获经过、办案说明、户籍证明以及各被告人的供述与辩解。原审法院认为，被告人单年军、王志峰、陈得光、孙如好以非法占有为目的，变更固达公司法定代表人，开立公司银行账户，隐瞒固达公司已停产且无资金支付承兑款的真实情况，积极参与诈骗行为，骗取2200万元的银行承兑汇票，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人余志娥、熊中华明知银行承兑汇票系诈骗所得，仍帮助他人背书转让，并按照他人安排将贴现款转移，其行为亦构成诈骗罪。被告人单年军、王志峰在共同犯罪中起主要作用，为主犯；被告人陈得光、孙如好、余志娥、熊中华在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，其中余志娥、熊中华仅将已骗得的汇票背书转让、收取承兑款，未参与谋划及犯罪准备行为，相比陈得光、孙如好作用更小，在量刑时根据被告人的作用依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，以诈骗罪判处被告人单年军有期徒刑十三年，并处罚金500000元；以诈骗罪判处被告人王志峰有期徒刑十三年，并处罚金500000元；以诈骗罪判处被告人陈得光有期徒刑七年，并处罚金300000元；以诈骗罪判处被告人孙如好有期徒刑七年，并处罚金300000元；以诈骗罪判处被告人余志娥有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金100000元；以诈骗罪判处被告人熊中华有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金100000元；扣押的涉案款项20万元及扣押车辆，发还被害公司；剩余损失继续追缴，发还被害公司。宣判后，原审被告人单年军、王志峰、陈得光、孙如好均以”原审判决认定事实不清，证据不足，请求改判无罪”为由，提出上诉。各辩护人亦提出相同的辩护意见。经二审审理查明的事实与证据与一审相同。本院认为，上诉人单年军、王志峰、陈得光、孙如好，原审被告人余志娥、熊中华以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为均已构成诈骗罪，应分别依法惩处。关于上诉人单年军、王志峰、陈得光、孙如好提出的”原审判决认定事实不清，证据不足，请求改判无罪”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人单年军、王志峰、陈得光、孙如好以非法占有为目的，实施诈骗行为，骗取2200万元的银行承兑汇票，从犯罪的预谋策划变更固达公司法定代表人等行为，到具体实施诈骗行为，而后分赃，有书证、证人证言、辨认笔录，银行明细等大量证据予以证实，并且各上诉人的供述亦能够相互印证，现有证据形成完整的证据链，足以证实四上诉人策划、参与该诈骗犯罪的过程及所起的作用。四上诉人的上诉理由及辩护意见无事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，程序合法，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴进元审判员  杨金华审判员  朱 峰二〇一七年十一月二十七日书记员  张雅涵