河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0725刑初242号公诉机关原阳县人民检察院。被告人孟令刚（别名孟刚），男，1985年12月29日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地山东省菏泽市，住山东省菏泽市曹县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年11月1日被新乡市公安局平原分局取保候审，2016年5月6日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，于2016年6月3日被新乡市公安局平原分局逮捕。辩护人张国兴、刘玉帅，河南联盟律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检公诉刑诉〔2016〕219号起诉书指控被告人孟令刚犯非法经营罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2016年11月10日、2017年1月10日公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽出庭支持公诉，被告人孟令刚及其辩护人张国兴、刘玉帅到庭参加诉讼。原阳县人民检察院于2016年11月10日建议本案延期审理，于2016年12月9日建议本案恢复审理，现已审理终结。原阳县人民检察院指控,2013年5月至2014年3月，被告人孟令刚在未取得农药登记证、农药生产许可证等相关证件的情况下，在新乡市平原示范区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司院内租赁肖某等人的603号仓库，通过购买农药原液等原料，采取私自勾兑的方法非法生产百草枯等农药，并以其妻子白艳霞、其本人孟刚或孟令刚的名义通过河南省鸿泰物流有限公司、郑州豪翔运输有限公司将非法生产的百草枯等农药销售到四川、重庆、山东等地，销售数额共计1968592元。案发后，2015年11月1日，被告人孟令刚到新乡市公安局平原分局投案。针对上述事实，公诉机关提供了被告人孟令刚的供述与辩解，证人肖某、卞某、詹某、张某1、靳某、代某、邓某、吴某、王某、叶某、赵某、黄某、何某、陈某、张某2、梁某、姜某、朱某、孔某的证言，书证新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单调取的货物托运电子单、新乡市公公安局平原分局扣押决定书、从梁某处、姜某处扣押的百草枯农药及农药照片4张、调取证据清单及调取的鸿基快运有限公司专用单1张、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单、郑州豪翔运输有限公司托运单、鸿泰物流电子单、企业法人营业执照等、河南省鸿泰物流有限公司以白艳霞为发货人的从2013年5月至2014年3月13日的所有电子物流清单、白艳霞等人建设银行账户交易记录、河南省鸿泰物流有限公司情况说明、新乡市公安局平原分局治安管理大队证明、新乡市公安局平原分局治安管理大队证明、新乡市公安局平原分局扣押决定书、从张某1处扣押的计工本内容、从薛文战家扣押的詹某计工本、笔记本上记录的内容、河南玉之全实业有限公司证明、到案经过、原阳县人民法院刑事判决书、孟令刚户籍信息、河南玉之全实业有限公司证明、山东一诺农药有限公司工商登记变更手续、新乡市公安局平原分局案件侦查大队证明、前科证明，物证火龙牌百草枯农药、2014年4月10日从薛文战家扣押的詹某记录的黄皮学生作业笔记本（内有工人干活记录）、出库单（二联式黄皮）、记工本（青岛益正达）、记工本（购百草枯）、便签本、记工单3张（百草枯便签后有计工明细），现场勘验检查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、河南省化工产品质量监督检验中心检验报告、河南省化工产品质量监督检验中心检验报告，媒体报道视频等证据证实，认为被告人孟令刚违反国家规定，未经有关部门许可，非法生产、销售农药，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪追，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人孟令刚在有期徒刑五年以上量刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人孟令刚对公诉机关的指控无异议，辩护人认为公诉机关指控被告人孟令刚犯罪情节特别严重，没有依据，其他辩护意见同公诉机关意见一致。经审理查明，2013年5月至2014年3月，被告人孟令刚在未取得农药登记证、农药生产许可证等相关证件的情况下，在新乡市平原示范区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司院内租赁肖某等人的603号仓库，通过购买农药原液等原料，采取私自勾兑的方法非法生产百草枯等农药，并以其妻子白艳霞、其本人孟刚或孟令刚的名义通过河南省鸿泰物流有限公司、郑州豪翔运输有限公司将非法生产的百草枯等农药销售到四川、重庆、山东等地，销售数额共计1968592元。案发后，2015年11月1日，被告人孟令刚到新乡市公安局平原分局投案，如实供述犯罪事实。认定上述事实的主要证据有：（一）被告人孟令刚的供述与辩解供述其通过购买原液加水、乳化剂勾兑的方法非法加工农药百草枯、地虫药，然后以妻子白艳霞的名义通过河南省鸿泰物流公司向四川等地发货，河南省鸿泰物流公司向白艳霞的建行账户打货款情况，其销售农药没有相关资质和手续事实。（二）证人证言1、证人肖某的证言证明夏志彬三兄弟、孟刚、白家林等人租赁其厂房是生产加工农药，靳某租赁其厂房是卖纸箱的情况。2、证人卞某的证言证明其仓库出租给夏志彬三兄弟、孟令刚等人生产假农药的事实。3、证人詹某的证言证明2013年至2014年期间，其给白家林、孟令刚等人非法加工农药提供工人，从中抽取提成。扣押的笔记本显示和老板、工人之间账目的事实。4、证人张某1的证言证明其和妻子李九等人按照荣姐（詹某）的安排到桥北乡李涛庄村吉派服饰厂的七八家仓库内非法加工农药百草枯、草甘膦的事实。5、证人靳某的证言证明其在吉派服饰厂租赁仓库销售周转箱、农药纸箱给白家林、孟令刚等人，知道孟令刚等人生产假农药的事实。6、证人代某的证言证明其从白艳霞处七次进购百草枯农药是通过物流公司发来的，好像是山东生产的，牌子记不清的事实。7、证人邓某的证言证明其通过鸿泰物流从白艳霞处进购百草枯农药23次，地皮火牌百草枯，是山东生产的。发货没有附带这些农药的相关证件和检测报告等的事实。8、证人吴某的证言证明2013年时，其从白艳霞处进购两次百草枯农药，百草枯牌子记不清了，厂家的山东的事实。9、证人王某的证言证明其进购一批百草枯农药，发现该批百草枯农药三证不齐、包装丑陋，渗透现象严重，后将这批百草枯农药退回的事实。10、证人叶某的证言证明其记得一个男业务员来推销过百草枯，就进了200件，货款给了物流公司，百草枯卖出去后农户反映效果不好，后退货，不知道百草枯、地虫药牌子及厂家的事实。11、证人赵某的证言证明其从山东凯诺生物科技有限公司进购七次百草枯农药共572箱，是斩草灭牌子，通过鸿泰物流发过来的，发货人为白艳霞的事实。12、证人黄某的证言证明其从孟令刚处五次进购百草枯农药，共计695箱，是通过鸿泰物流发来的，百草枯是红色箱式包装，火烧田牌子，生产厂家是山东凯诺生物科技有限公司的事实。13、证人何某的证言证明其从白艳霞处两次进购百草枯农药共计100箱，通过物流公司发过来，没有附带相关手续的事实。14、证人陈某的证言证明其从山东凯诺生物技术有限公司进购110件火烧田百草枯农药，通过物流发过来的事实。15、证人张某2的证言证明其从青岛一个公司进购了毒死蜱农药（地虫药），发货人白艳霞，农药是通过鸿泰物流发来的事实。16、证人梁某的证言证明其通过物流从苏州佳辉化工有限公司进购263件泰禾一把火牌百草枯的事实。17、证人姜某的证言证明从青岛八匹马农化有限公司进购352件火龙牌百草枯农药，通过豪翔物流公司发来的事实。18、证人朱某的证言证明其家原来在郑州黑庄市场3区26号经营农资，不认识孟令刚，也不叫庞姐，黑庄市场没有听谁喊过庞姐的事实。19、证人孔某的证言证明其认识孔杰、孔消凯、孔魁启、孔程启他们弟兄四个2013年5月份以前在桥北干过农资生意，他们弟兄几个现在都不在家的事实（三）书证、物证1、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单及调取的货物托运电子单证明公安民警从郑州豪翔运输有限公司调取该公司以孟刚、孟令刚、何宣等人发、收货的电子物流信息。2、新乡市公安局平原分局扣押决定书证明公安民警从梁某处扣押泰禾一把火牌百草枯农药一件，生产企业为苏州佳辉化工有限公司，从姜某处扣押火龙牌百草枯农药一件，生产企业为青岛八匹马农化有限公司的事实。3、从梁某处、姜某扣押的百草枯农药及农药照片证明扣押农药的情况。4、新乡市公安局平原分局调取证据通知书、调取证据清单及调取的鸿基快运有限公司专用单证明公安民警从梁某处调取鸿基快运有限公司专用单一张，显示内容为运单编号为5014146，2014年3月10日，鸿泰转托运，收货人为梁某，百草枯263件的事实。5、新乡市公安局平原分局调取证据通知书证明公安民警到原阳县工商行政管理局调取白家林、孟令刚等七人的登记手续，经查询均未在该局注册营业执照的事实。6、郑州豪翔运输有限公司托运单证明2014年3月29日，发货人孟（136××××7929）从郑州杨槐发往山东临沂周转箱88件，收货人为姜某的事实。7、鸿泰物流电子单证明2013年12月30日，发货人白艳霞从桥北乡经过郑州往万州发货地虫药，收货人为张某2的事实。8、企业法人营业执照、农药产品登记备案通知书证明陈某提供其经营的广安瑞丰农资有限公司的企业法人营业执照，梁某提供业务员米有宏给其提供的苏州佳辉化工有限公司的临沂市农药产品登记备案通知书的事实。9、河南省鸿泰物流有限公司以白艳霞为发货人的从2013年5月至2014年3月13日的所有电子物流清单证明从2013年5月至2014年3月13日，孟令刚以其妻子白艳霞名字从河南省鸿泰物流有限公司发往全国各地的农药百草枯、地虫药等共计货款为1968592元的事实。10、白艳霞等人建设银行账户交易记录证明公安民警从中国建设银行河南省分行调取了白艳霞等人的建行银行账户交易明细，其中白艳霞建设银行账户显示2013年5月至2014年4月22日河南省鸿泰物流公司向其打货款情况。11、河南省鸿泰物流有限公司情况说明证明2016年以前其公司与发货客户所签代收货款协议因保管原因，现遗失无法查询的情况。12、新乡市公安局平原分局治安管理大队证明证明经公安网上查找及讯问孟令刚，暂无法核实雷大伟的真实身份。13、新乡市公安局平原分局治安管理大队证明证明因被告人孟令刚称其不认识米有宏，对手机号码159××××0450在公安网上进行检索，无法核实其真实身份的事实。14、新乡市公安局平原分局扣押决定书证明2014年4月10日，公安民警从桥北乡李涛庄薛文战家扣押农药非法经营案中涉案的黄皮学生作业笔记本、出库单、计工本、便签本各1本、计工单3张，2014年4月14日从张某1处扣押计工本、、手机1部的事实。15、从张某1处扣押的计工本内容证明该计工本上显示2014年张某1等人给老白（白家林）、孟令刚等人非法加工农药百草枯、草甘膦等农药的事实16、从薛文战家扣押的詹某计工本、笔记本上记录的内容证明从2013年3月份至2014年，詹某记录的工人张某1、李九等人给孟令刚、白家林、李锋等人非法加工农药数量、钱数以及加工工人的情况。17、河南玉之全实业有限公司证明证明其单位所属的农资市场于2008年至2014年10月份在郑州市柳林镇黑庄村，2014年10月份市场整体搬迁至花园口镇八堡村。经查询，其中（1）三区26号名字叫司根生（已病故），市场没有庞姓女经营户，（2）五区13号已于2013年年底因市场外迁而拆除，现八堡农资市场没有原黑庄市场五区13号搬来的姓郭的商户，（3）原黑庄市场的一区3号的王建伦已于2014年10月份市场搬迁前退出市场，现去向不明，24号的王志飞于2014年10月份农资市场搬迁至八堡村时，没有随市场搬迁，现去向不明的事实，其单位农资市场于2008年—2014年10月在郑州市柳林镇黑庄村。2014年10月整体搬迁至花园口镇八堡村。经查询在黑庄市场时的商户明细表五区16号，于2014年底已经拆除，原五区16号商户的信息不详，目前市场也没有原五区16号搬迁商户的事实。18、到案经过证明2015年11月1日，网上逃犯孟令刚主动到新乡市公安局平原分局投案，在讯问过程中配合讯问，能够如实供述自己的违法犯罪事实。19、原阳县人民法院刑事判决书（1）2015年2月27日，原阳县人民法院对被告人段洪勋、崔光辉、陈文超、夏志彬、付海燕、赵海超、张广田、张书敏、赵小改、靳某以非法经营罪判刑的情况。（2）2015年4月24日，原阳县人民法院对被告人王华伟、詹某、王新凡、张某1以非法经营罪判刑的情况。（3）2015年12月25日，原阳县人民法院对被告人肖某、卞某、付金彪、谢忠献、杨金堂（杨志成）、兰守瑞以非法经营等罪判刑的情况。20、户籍信息证明被告人孟令刚，曾用名孟冷刚，男，1985年12月29日出生，身份证号码，汉族，户籍所在地山东省曹县苏集镇官庄行政村官庄129号。21、山东一诺农药有限公司工商登记变更手续证明山东一诺农药有限公司于2002年9月29日在菏泽市工商行政管理局注册成立，属于有限责任公司及该公司多次变更法人代表、经营范围、股东的变更、行业门类、行业代码、公司名称和迁走变更厂址的情况。22、新乡市公安局平原分局案件侦查大队证明证明根据被告人孟令刚供述，公安民警到山东省成武县汶上集镇查找山东一诺有限公司，但未找到，联系孟令刚所说的销售员张显，张显称其在山东一诺农药有限公司干过，给孟令刚供过百草枯农药，但其于2013年以前就不干了。在山东省菏泽市工商局调取了该公司的工商手续显示，其于2013年7月3日变更法人为梁冰后于年底搬迁至河北省献县并变更了单位名称，该公司原法人牛付瑞称2008年前后就不经营农药生意了，公司一直处于停产状态，多次同张显联系想对张显取证，但其不愿意配合调查，拒绝提供其所在位置，无法对张显进行取证的事实。23、前科证明证明被告人孟令刚无违法犯罪前科。24、从薛文战家扣押的詹某记录的黄皮学生作业笔记本、出库单、计工本、便签本各一本、计工单3张（百草枯便签后有计工明细）证明从2013年3月份至2014年，詹某记录的工人张某1、李九等人给孟令刚、白家林、李锋等人非法加工农药数量、钱数以及加工工人情况。25、火龙牌百草枯农药证明扣押农药情况。（四）现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、证明对新乡市平原新区桥北乡李涛庄吉派服饰有限公司现场勘查及现场情况。2、靳某对孟令刚辨认笔录证明经靳某辨认，指出6号照片（孟令刚照片）男子就是在桥北生产过假农药的孟刚。3、被告人孟令刚对扣押的农药进行辨认的辨认笔录证明被告人孟令刚对追回的农药进行辨认，指出火龙牌百草枯是其非法加工的假冒农药，对其指认过程拍摄照片2张的事实。4、被告人孟令刚对生产农药场地进行辨认的辨认笔录证明被告人孟令刚在平原新区桥北乡李涛庄村原吉派服饰厂对其非法生产农药所租赁603号仓库位置进行辨认，对其指认过程拍摄照片的事实。5、孟令刚对孔消凯辨认笔录证明2号照片男子为孔消凯，未辨认出孔消凯的事实。6、孟令刚对孔程启（孔消成）辨认笔录证明被告人孟令刚辨认出孔消成（孔程启）的事实。（五）鉴定意见1、河南省化工产品质量监督检验中心检验报告书证明从梁某处扣押的泰禾一把火牌百草枯农药经检验不合格，从姜某处扣押的火龙牌百草枯农药经检验不合格的事实。（六）媒体报道视频：光盘一张证明2014年3月，新乡市平原示范区桥北乡李涛庄村吉派服饰有限公司院内仓库生产假农药被媒体曝光的事实。上述证据经当庭出示、质证，查证属实，可以作为定案的根据，且能够相互印证，足以证明被告人孟令刚的犯罪事实，本院依法予以确定。本院认为，被告人孟令刚违反国家规定，未经有关部门许可，私自生产、销售农药，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。原阳县人民检察院指控被告人孟令刚犯非法经营罪的罪名成立，本院依法予以支持。被告人孟令刚犯罪后主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人在有期徒刑五年以上量刑并处违法所得一倍以上五倍以下罚金的意见符合本案事实和法律规定，本院依法予以采纳。被告人孟令刚辩护人关于被告人孟令刚犯罪情节不属于情节特别严重的辩护意见，经查，被告人孟令刚非法经营数额高达1968592元，经营数额大、销售范围广、社会危害性大，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人孟令刚犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2021年5月5日止。罚金与判决生效后十日交清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李增军审 判 员  郭红文人民陪审员  张惠杰二〇一七年二月二十六日代书 记员  娄亚芳