江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0302刑初452号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人张丽华，曾用名“张利华”，女，1968年7月26日出生于江西省高安市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省高安市，租住萍乡市。因犯诈骗罪，分别于1998年10月16日、2002年4月17日被高安市人民法院判处拘役五个月、有期徒刑八年。2008年4月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月1日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。辩护人周世敏，江西萍实律师事务所律师。萍乡市安源区人民检察院以安检公诉一刑诉[2016]157号起诉书指控被告人张丽华犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员何蔼出庭支持公诉，被告人张丽华及其辩护人周世敏到庭参加诉讼。现已审理终结。萍乡市安源区人民检察院指控:2016年初，被害人彭某经员工李某介绍认识被告人张丽华，后张丽华经常探望患病的彭某，双方来往密切。同年4月，彭某介绍在广州的朋友陈某给张丽华认识。4月底，被告人张丽华伪造一张张某1欠其216万元的借条，后向彭某、罗某夫妻出示该欠条并要其代为保管。5月期间，张丽华虚构与陈某做生意、与张某1打官司等理由多次向彭某借钱，并承诺待张某1还钱后马上归还彭某欠款，彭某答应并由罗某于2016年5月2日转账3万元给张丽华；同年5月5日转账12万元给张丽华；同年5月16日转账12万元给张丽华；同年5月17日转账46万元给张丽华、同年5月18日转账10万元给张丽华。期间，罗某还分三次共借款2万元现金给张丽华。张丽华向彭某夫妻出示了一张2016年5月15日向罗某借款85万元的借条。后张丽华将以上借款全部挥霍。公安机关于2016年5月31日抓获张丽华，从张丽华随身携带包内依法扣押现金22350元，依法扣押其银行卡并从其卡中取出余款61154元，均依法返还被害人彭某。为支持其指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人张丽华以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人张丽华有前科，酌情从重处罚。提请本院依法判处。针对公诉机关的指控，被告人张丽华提出并未欺骗彭某，只是将借条放在彭某处保管，钱是她向彭某借来的。其辩护人提出被害人仅凭一张虚假的借条就将钱借给被告人张丽华，被害人具有相应过错，请求对被告人张丽华从轻处罚。经审理查明：2016年年初，被告人张丽华通过李某介绍认识被害人彭某，尔后经常探望患病的彭某，双方来往密切。张丽华为骗取彭某的钱财用于赌博，谎称其前男友张某4的弟弟张某1向其借款200多万，并于同年4月底，伪造一张张某1欠其216万元的借条，向被害人彭某、罗某夫妇出示并要其代为保管。5月期间，张丽华虚构与陈某做大米生意、与张某1打官司等理由多次向彭某借钱，并承诺待张某1还钱后马上归还彭某欠款，彭某答应并由罗某于2016年5月2日转账3万元给张丽华；同年5月5日转账12万元给张丽华；同年5月16日转账12万元给张丽华；同年5月17日转账46万元给张丽华、同年5月18日转账10万元给张丽华。期间，罗某还分三次共借款2万元现金给张丽华。张丽华向彭某夫妻出示了一张2016年5月15日向罗某借款85万元的借条。后张丽华将以上借款全部挥霍。公安机关于2016年5月31日将张丽华抓获，并从其随身携带包内依法扣押现金22350元，依法扣押其银行卡并从其卡中取出余款61154元，均依法返还被害人彭某。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人彭某、罗某的陈述，证实2016年年初，彭某、罗某夫妇通过公司员工李某与张丽华认识，张丽华经常看望患病的彭某。之后，彭某在她们口中得知张丽华是个富婆且离了婚，以前在萍乡谈了个男朋友张萍一（益），张丽华借了200多万给张萍一的弟弟张某1，但还没有还钱，去年年底二人已经分手。2016年4月29日，张丽华将一张借条拿给彭某、罗某夫妇让其帮忙保管，说怕张某1兄弟抢，借条内容是张某1借张丽华216万元，并注明于2016年5月15日还清。同年5月2日，张丽华向彭借3万元用于还信用卡，还说等张某1还钱就把钱还给他，于是彭让其老婆罗某汇了3万元给张丽华。5月5日上午，张丽华跟彭某说要回高安做腐竹生意需要10万元，彭某遂让老婆罗某汇了10万元给张丽华。当天下午，张丽华打电话给彭某说她已经在高安，这次进货有点多，还差2万，要彭再借2万给她，当天下午彭让老婆罗某再汇了2万元给张丽华。5月12日，张丽华到彭某家说要去广东见男朋友陈某，问其借1.5万元，因陈某是他朋友，且是他介绍，于是他答应并让老婆给了张丽华1.5万元现金。五月份，张还分两次分别向彭借了2000元、3000元，是他老婆给的现金。第二天，张跑到彭某家说做大米生意好赚钱，她和陈某已经说好，但要50万左右。5月15日，张丽华说张某1欠她的钱到期还没还，她外甥在高安做交警，帮她找了律师，已经在萍乡市中级人民法院立案，但要诉讼保全费12万，买大米还要46万，等法院判下来再一起给他。彭某当时没办法，只能等判下来张丽华才能还钱给他，他便要张丽华打张借条，于是张丽华写了一张85万的借条，说到时算清再重写。第二天，张丽华打电话给彭某说她已经回高安，要其打12万过去，彭让其老婆罗某汇了12万给张丽华。5月17日，张丽华打电话给彭某说大米已经准备好，要他打46万过去，他让老婆罗某把钱汇了过去。5月18日，张丽华打电话给彭某说大米已经装车，但车子还有很大空间，还要买些茶油和腐竹，还要810万元，彭某让其老婆罗某又汇了10万元给张。5月19日，彭某打电话给张丽华问东西卖了没有，张说卖了，然后他打电话给陈某要其打钱过来，但陈说没这回事，他才知道被骗。5月21日他到洪山派出所报案。2、证人李某证言，证实张丽华自称是跟她住同一小区张某4的老婆，2016年春节后几天，她在小区麻将馆打牌时认识张丽华，慢慢熟悉起来。2016年3月底的一天，她带张丽华一起去见彭某，并将张丽华介绍给彭某，之后张丽华经常去彭某家。5月份，张丽华将一张张某1欠张丽华200多万的借条的复印件给她，几天之后，张丽华告诉她张某1借条的原件在她哥彭某那。她只知道张丽华分两次向彭某借了现金，其他借钱的情况不知道。3、证人张某1证言，证实他与张丽华认识于2016年1、2月份，张丽华是别人介绍给他哥张某4的对象，没有固定工作，张丽华自称在彭高一酒厂有股份，他和张丽华之间没有经济往来。署名张某1的2016年4月27日的借条不是他写的，他之前从未看过这张借条。4、证人赖某、张某2、张某3证言，证实赖某系张某1妻子，张某2、张某3系张某1夫妇的儿子，他们家与张丽华没有经济往来，张某1借张丽华216万元，担保人赖某、张坚、张某3的借条不是他们签的字，之前也没见过这张借条，借条上张某1的签名也不是其本人写的。5、证人陈某证言，证实2016年4月17日下午，他经彭某介绍认识张丽华，彭某跟他提过想帮他介绍女朋友，但他当时拒绝了。他和张丽华没有经济往来，她也没有提过要跟他一起做生意。6、证人张某4证言，证实2015年4月，他经一个姓肖的朋友介绍认识张丽华，接触几个月后正式交往。2016年2月，张丽华到他家直到同年4月份，他觉得张丽华可能有问题就把她赶出去了。他和张丽华除了偶尔买菜外，没有其他经济往来。7、证人肖某证言，证实他和张丽华是普通朋友关系，今天上午张丽华到医院看张某1，中午他们三人一起吃饭，警察就把张丽华抓走了。8、中国工商银行账号清单、个人业务凭证、进账单、ATM机客户凭条：证实罗某于2016年5月2日ATM机转账30000元、于5月5日汇款10万元及ATM机转账20000元、于5月16日汇款120000元、于5月17日汇款460000元、于5月18日汇款100000元至张丽华工商银行账户。9、萍乡市中级人民法院2016年5月31日证明，证实张丽华在萍乡市中级人民法院没有以张某1为被告的诉讼案件。10、罗某提供的借条复印件二张，证实张丽华向罗某出示一张张某1欠张丽华216万元，注明2016年5月15日还清，担保人为赖某、张坚、张某3的借条，并交罗某保管，另还向罗某出具了一张借款85万元两个月还清的借条。11、辨认笔录及照片，证实张丽华辨认出彭某、罗某、李某，彭某、罗某辨认出李某、张丽华，李某辨认出彭某、张丽华，张某1、赖某辨认出张丽华。12、扣押决定书、清单、发还物品清单，证实侦查人员从张丽华处扣押中国工商银行卡两张（卡号尾号为0074、3140）、中国银行卡一张（尾号9895）、中国农业银行卡两张（卡号尾号7611、3710、江西农村信用社银行卡四张（卡号尾号1669、3143、1473、3200）、现金22350元，从其尾号为3140的工商银行卡中取出余款61154元，合计人民币83504元已发还给被害人彭某。13、中国工商银行安源支行录像，证实2016年5月17日、18日，张丽华在该银行办理转账、取款业务。14、常住人口信息，证实张丽华作案时已达完全刑事责任年龄。15、归案情况说明，证实张丽华于2016年5月31日被公安机关抓获归案。16、被告人张丽华的供述与辩解，证实2014年12月左右，她来萍乡认识了张某1，2015年3月，她在张某1介绍下与张某1哥哥张某4认识，并搬到张某4位于紫金名门小区的家中一起居住。2016年农历年初三，她在小区门口麻将馆“扎金花”时与李某认识，相互称“老庚”。2016年4月，她和李某去见彭某，从此与彭某认识，并经查去看望彭某。4月27日上午，她写好一张借条，然后在凤凰派出所附近拦下一辆摩的，让司机帮她抄一遍借条，并署名张某4，司机问她写哪个益，她便让司机写幸福的福，写完还让司机按了手印，给了司机30元。当天，她将伪造好的借条拿到彭某家并将借条给罗某说“这个条子帮我保管，我要时就还给我”，想让彭某夫妇知道她有钱，在外面有人欠她钱，骗彭某借钱给她。后来，她以还信用卡的名义向彭某借钱，她还了1万元赌债，剩下的全赌输了，还有两次在彭某家中借的现金也都被她用来“买码”。她去广东韶光见“陈校长”也拿了彭某的现金。还有一次在彭某家，她借口想做腐竹生意向彭某借12万，第二天罗某转账12万到她工商银行账户，她在醴陵赌博全输掉了。她因为没钱赌博就跟彭某说想和“陈校长”的学校做米油生意，但要40多万，她给罗某写了张借条。第二天上午10点左右，罗某转账46万元给她，她取了30万到广西桂林赌博，把罗某转的46万全部输光了，还欠了7、8万高利贷。第二天彭某打电话问她“货走了没有”，她骗彭某说她还在高安，车子还可以再装些货，钱不够还要10万，过了一两个小时，她的工商银行账户收到10万元，她把欠下的高利贷和利息还了，然后回萍乡。另查明，被告人张丽华的前科情况及释放时间，有（1998）高刑初字第107号、（2002）高刑初字第67号刑事判决书、萍乡市公安局开发区分局刑警大队出具的张丽华前科信息、释放证明证实。综上，被告人张丽华诈骗彭某、罗某夫妇金额共计85万元，事实清楚，证据确实、充分。关于被告人张丽华在庭审中提出没有骗彭某，钱是借款的辩解意见。经查，被告人张丽华故意伪造一张张某1欠其216万元的借条向彭某、罗某夫妇出示并交予保管，虚构其做腐竹生意、与陈某做大米生意及与张某1打官司等事实，多次向彭某、罗某夫妇借钱共计85万元，并将该款全部用于赌博挥霍，且无偿还能力，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上采取了虚构事实的方法骗取被害人彭某夫妇的钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，故其辩解与事实及法律规定不符，不予采纳。关于辩护人提出被害人彭某仅凭一张借条就将钱借给被告人张丽华，对本案存在一定过错的辩护意见。经查，被告人张丽华事先伪造一张借条向被害人彭某夫妇出示并交其保管，其目的欲骗取被害人的信任，使其产生错误认识，尔后张丽华又多次虚构与他人做生意、打官司等事实向被害人借钱，被害人在陷入错误认识的情况下将钱借给张丽华，不具有过错，故辩护人的该意见与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人张丽华以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张丽华如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于本案部分财物已发还被害人，对被告人张丽华可酌情从轻处罚。被告人张丽华有前科，酌情从重处罚。公诉机关相应公诉意见依法予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：被告人张丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2026年5月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑  婉人民陪审员 欧阳佳慧人民陪审员 曾 玉 妤二〇一七年二月九日代书 记员 邓  佳