天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0103刑初687号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人谢翊，男，1977年2月22日出生于甘肃省永昌市，汉族，高中文化，嘉泽(中国)有限公司法定代表人，住天津市河东区，户籍地天津市和平区。2016年2月19日被刑事拘留，同年3月22日因涉嫌犯有合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人秦刚，天津法政牛津律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉[2016]655号起诉书指控被告人谢翊犯合同诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派代理检察员马国正出庭支持公诉，被告人谢翊及其辩护人秦刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，2014年5月，被告人谢翊在没有取得“山东省金乡县光善寺扩建项目”正式施工手续的情况下，向王某1谎称其具有该项目的总承建权可以向王某1分包该工程项目，骗取王某1该项目的保证金人民币114.5万元。后被告人谢翊将该笔钱款挪作他用，被害人王某1得知被骗后，多次向被告人谢翊要求退还保证金，被告人谢翊拒不退还保证金。2014年7月，被告人谢翊采用相同的手段骗取张某1该项目保证金人民币350万元，后被告人谢翊将该笔款项挪作他用，被害人张某1得知被骗后，多次向被告人谢翊要求退还保证金，被告人谢翊拒不退还保证金。2014年10月，被告人谢翊在明确得知“山东省金山乡光善寺项目”无法开工建设的情况下，继续采取相同的手段，骗取郭某1该项目保证金人民币200万元，后又以其他项目需要垫资款等为由，骗取郭某1现金人民币170万元，被害人郭某1得知被骗后，多次向被告人谢翊要求退还钱款，被告人谢翊拒不退还。2016年2月19日，公安人员将被告人谢翊抓获归案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被告人谢翊的供述和辩解，被害人王某1、张某1、郭某1陈述，证人马某、刘某1、刘某2、刘某3等人证言，银行明细、光善寺项目批文、收据等书证，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人谢翊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。庭审中，被告人谢翊辩称被害人王某1的120万元其没有挪作他用，而是都交给了马某，并在王某1要求退款时其也向马某要求过退还该笔保证金，而是他没有退还；被害人郭某1的370万元是借款；被害人张某1的350万元其已经退还给他了。同时对起诉书指控其犯合同诈骗罪表示不认罪。被告人谢翊的辩护人当庭表示对起诉书定性持有异议，认为本案虽存在王某1、张某1、郭某1所交付给被告人谢翊的资金至今未能归还的情况，但是被告人谢翊在收取上述三人资金过程中并未实施虚构事实或隐瞒真相的行为，也不具有非法占有的目的，提出被告人谢翊的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。同时向法庭提供金乡县佛教协会与锦州长城建设工程有限公司所签建设工程施工合同示范文本，证实被告人谢翊挂靠的锦州长城建设工程有限公司与金乡县佛教协会签署关于光善寺修复工程的施工合同。经审理查明，2014年5月，被告人谢翊在没有取得“山东省金乡县光善寺扩建项目”承建权的情况下，向被害人王某1谎称其具有该项目的总承建权可以向被害人王某1分包该工程项目，骗取被害人王某1针对该项目的工程保证金人民币114.5万元。后被告人谢翊将该笔钱款挪作他用。被害人王某1得知被骗后，多次向被告人谢翊要求退还该保证金，被告人谢翊拒不退还。2014年7月，被告人谢翊采用相同的手段骗取被害人张某1针对“山东省金乡县光善寺扩建项目”工程保证金人民币350万元。后被告人谢翊将该笔款项挪作他用。被害人张某1得知被骗后，多次向被告人谢翊要求退还该保证金，被告人谢翊拒不退还。2014年10月，被告人谢翊在明确得知“山东省金乡县光善寺项目”无法开工建设的情况下，继续采取相同的手段，骗取被害人郭某1针对“山东省金乡县光善寺扩建项目”工程保证金人民币200万元，后又以其他项目需要垫资款等为由，骗取被害人郭某1人民币170万元。被害人郭某1得知被骗后，多次向被告人谢翊要求退还钱款，被告人谢翊拒不退还。后经被害人报案，2016年2月19日，公安机关将被告人谢翊抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人谢翊供述，证实其没有发包资格而以光善寺项目的名义收取被害人王某1、张某1、郭某1钱款的情况。2、被害人王某1、张某1、郭某1陈述，证实被告人谢翊采取虚构事实的手段，骗取其钱款的事实经过。3、证人马某证言，证实其和被告人谢翊是2014年4月份左右通过金龙湾项目认识的，除了金龙湾项目外，和被告人谢翊没有其他来往；光善寺项目被告人谢翊没有向其支付过任何款项和费用，被告人谢翊给其打过100万，是金龙湾项目的垫资款，双方有结算；光善寺项目是不能开工建设的，因为涉及金乡县政府的拆迁，现在拆不了，还有光善寺项目到目前还没有投资方，也没有投资；2014年8、9月份其就知道无法开工，被告人谢翊是知道这个情况的等具体事实。4、证人刘某1、刘某2证言，证实光善寺项目的具体情况以及框架协议、合同协议书签订的情况。5、证人刘某3证言，证实被告人谢翊以光善寺项目名义骗取被害人郭某1针对该项目的工程保证金200万元，并以其他项目需要垫资款等为由，骗取被害人郭某1人民币170万元的事实。6、被害人郭某1提供的举报材料一份、借条一张转账明细6张、报案人购房合同一份、企业营业执照一份、法人代表授权委托书一份，证实被害人郭某1分六次向被告人谢翊转款人民币370万元。7、被害人张某1出具的收据一张、2014年10月31日150万交易凭证一张、被告人谢翊收取张某1的河北遵化项目保证金500万元人民币收据一张、收到光善寺项目保证金350万元收据一张，证实被害人张某1实际受骗的钱数。8、被害人王某1提供的报案材料，包括公司营业执照及组织机构代码证复印件各一份、公司所在地产权证明一份、书面报案材料及身份证复印件各一份以及汇款记录、汇款凭证复印件一份、项目保证金收据及退款细则复印件一份等书证，证实被害人王某1向被告人谢翊支付120万元工程保证金的事实。9、案件来源、抓获经过，证实本案成案过程及抓获被告人谢翊的经过。10、另有证人刘某4、张某2、赵某、贺某、和某证言以及2010年6月13日金乡县人民政府关于修建恢复光善寺批复一份、2010年10月26日山东省宗教事务局关于同意济宁市金乡县重建光善寺的批复一份、2014年6月11日山东省金乡县光善寺原貌恢复建设工程合作框架协议书复印件一份、被害人王某1与被告人谢翊短信聊天记录、光善寺修建工程方案设计一份、金乡县民间组织管理局出具的证明一份、金乡县民族宗教局出具的金乡县佛教协会资料一份、建设用地规划许可证一份、国有土地使用证一份、建设项目选址意见书一份、山东省金乡县佛教协会出具的关于马某在山东省金乡县开展光善寺建设情况的说明一份、山东省金乡县佛教协会与北京鼎力投资管理有限公司签订的合作协议及补充条款一份、被告人谢翊与马某的结算单一份、被告人谢翊的户籍材料等书证予以佐证。被告人谢翊的辩护人所提交的金乡县佛教协会与锦州长城建设工程有限公司所签建设工程施工合同示范文本，并非正式建设工程施工合同，无法证明被告人谢翊已经承接光善寺项目并具有向外发包的基础资质，本院不予采信。关于被告人谢翊及辩护人当庭所作无罪辩解及辩护意见。首先关于被害人王某1的钱款去向，证人马某证言及被告人谢翊签字确认的结算单以及相关书证，能够证实该款项并未用作光善寺项目的工程保证金，而是用作金龙湾项目；关于被害人张某1的350万元是否归还的情况，被害人张某1提供证据证实被告人谢翊于2014年10月21日向其退款时，其即已经书写收条，收取的是遵化国际科技养老城项目保证金460万元，遵化国际科技养老城项目保证金尚欠人民币40万元，并非收取的光善寺项目的保证金；关于被害人郭某1的370万元，其中200万元保证金的性质，有证人刘某3予以证实，证人马某、刘某1亦均能证实2014年8、9月份已经告知被告人谢翊光善寺项目无法开工，被告人谢翊仍以该项目名义以及其他工程垫资名义收取被害人郭某1人民币370万元，并将款项用于他处。公诉机关提交的被告人谢翊到案最初的历次笔录、被害人陈述以及证人证言、书证等本案在案证据，能够互相印证，指控证据形成了完整的证据锁链，能够证实本案指控事实，被告人谢翊及辩护人亦未提交有力证据相佐，故对被告人谢翊及辩护人当庭所作无罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人谢翊目无国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且系数额特别巨大。天津市河西区人民检察院指控被告人谢翊犯合同诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。为严肃国家法律，维护社会主义市场经济秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢翊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币200000元（本判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月19日起至2029年2月18日止。）二、责令被告人谢翊退赔被害人王某1人民币1145000元；责令被告人谢翊退赔被害人张某1人民币3500000元；责令被告人谢翊退赔被害人郭某1人民币3700000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  翟永波审 判 员  罗 晖人民陪审员  许泽华二〇一七年二月二十四日书 记 员  李 治速 录 员  王 娟本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。