福建省泉州市丰泽区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0503刑初495号公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。被告人方立红，男，1988年10月13日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，无业，户籍地杞县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年9月8日被逮捕。被告人宋建军，男，1989年1月5日出生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，无业，户籍地永吉县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。被告人陈海涛，男，1993年6月4日出生于广东省清新县，汉族，初中文化，无业，户籍地清新县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。被告人潘荣辉（曾用名：潘容辉），男，1988年8月7日出生于广西壮族自治区象州县，汉族，初中文化，无业，户籍地象州县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。被告人黄鸿高，男，1990年10月16日出生于广西壮族自治区象州县，汉族，大专文化，无业，户籍地象州县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。被告人王孝忠（曾用名：王世辉），男，1992年3月3日出生于甘肃省渭源县，汉族，初中文化，无业，户籍地渭源县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。被告人田来喜（曾用名：田来新），男，1986年12月3日出生于山西省宁武县，汉族，大专文化，无业，户籍地宁武县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。被告人杨子珍，女，1992年3月29日出生于云南省巍山彝族回族自治县，彝族，初中文化，无业，户籍地巍山彝族回族自治县五印乡勒白尼村，公民身份号码5329271992********。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。上列八被告人现均羁押于泉州市看守所。泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉[2016]476号起诉书指控被告人方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍犯非法拘禁罪，于2016年11月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌出庭支持公诉。被告人方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。泉州市丰泽区人民检察院指控，2016年3月2日，被告人方立红参与租赁丰泽区丰泽街道温陵南路商业城4栋403室作为非法传销窝点，2016年6月5日至6月24日间，被告人方立红指使被告人宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍，将被害人郑某2、保某、李某等人先后骗到上述房屋内，然后采用捂嘴巴、捂眼睛、威胁、恐吓等手段，拘禁并逼迫被害人筹钱购买虚假的公司产品。其中被告人方立红作为该窝点主任，负责安排窝点的日常起居，管理该窝点钥匙，骗取被害人来到窝点，劝说被害人购买理财产品。被告人宋建军作为该窝点管家，协助被告人方立红管理该窝点，限制被害人的人身自由，管理该窝点钥匙及被害人的手机等财物。被告人陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜负责控制被害人。被告人杨子珍负责协助被告人方立红骗取、引诱新成员来到窝点并负责关门及做饭。同时，陈海涛、潘荣辉、黄鸿高还担任新人师傅，被告人田来喜还负责夜间看门。在上述窝点，被告人方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍将被害人的手机扣押，并对被害人进行全天24小时看管，包括睡觉、洗澡、上厕所均有专人陪同，以防止被害人逃离该处及自伤自残。具体犯罪事实分述如下：1、2016年6月5日，被害人郑某2被诱骗至上述窝点，刚走进房间，被告人宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜即将被害人郑某2用毛巾捂住眼睛和嘴巴并控制住，随后威逼郑讲出手机、支付宝、微信及银行卡密码，强迫郑加入该传销组织。其后，被告人方立红即指使被告人陈海涛作为郑的师傅，对被害人郑某2进行看管。次日，被告人宋建军又用手掐住郑脖子，逼迫郑要交钱购买产品。同月10日，被害人郑某2使用支付宝转账给被告人方立红14172元（以下“元”均为人民币）。2、2016年6月10日，被害人保某被诱骗至上述窝点，刚走进房间，被告人宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜即将被害人保某用毛巾捂住眼睛和嘴巴并控制住，随后威逼保讲出手机、QQ及银行卡密码，强迫保加入该传销组织。其后，被告人方立红即指使被告人潘荣辉作为保的师傅，对被害人保某进行看管。同月20日，被害人保某被迫购买11份所谓理财产品共计30800元，并由被告人方立红用ATM机器将上述钱款取走。3、2016年6月19日，被害人李某被诱骗至上述窝点，刚走进房间，被告人宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜即将被害人李某用毛巾捂住眼睛和嘴巴并控制住，随后威逼李讲出银行卡、信用卡、支付宝密码，强迫李加入该传销组织。其后，被告人宋建军即指使被告人黄鸿高作为李的师傅，对被害人李某进行看管。2016年6月24日16时许，群众郑某1向公安机关报警。侦查人员赶至上述地点将被告人宋建军、潘荣辉、陈海涛、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍抓获归案。同年9月8日，侦查人员又在泉州市台商投资区洛阳镇曾坡村一租房将被告人方立红抓获归案。公诉机关据以指控的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍合伙故意非法剥夺多名被害人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。八被告人对公诉机关的指控均无异议。经审理查明，2016年3月2日，被告人方立红参与租赁丰泽区丰泽街道温陵南路商业城4栋403室作为非法传销窝点，2016年6月5日至6月24日间，方立红指使被告人宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍，将被害人郑某2、保某、李某等人先后骗到上述房屋内，然后采用捂嘴巴、捂眼睛、威胁、恐吓等手段，拘禁并逼迫被害人筹钱购买虚假的天津天狮生物发展有限公司的产品。其中方立红作为该窝点主任，负责安排窝点的日常起居，管理该窝点钥匙，骗取被害人来到窝点，劝说被害人购买理财产品。宋建军作为该窝点管家，协助方立红管理该窝点，限制被害人的人身自由，管理该窝点钥匙及被害人的手机等财物。陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜负责控制被害人。杨子珍负责协助被告人方立红骗取、引诱新成员来到窝点并负责关门及做饭。同时，陈海涛、潘荣辉、黄鸿高还担任新人师傅，田来喜还负责夜间看门。在上述窝点，方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍将被害人的手机扣押，并对被害人进行全天24小时看管，包括睡觉、洗澡、上厕所均有专人陪同，以防止被害人逃离该处及自伤自残。具体犯罪事实分述如下：1、2016年6月5日，郑某2被诱骗至上述窝点，刚走进房间，宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜即将郑某2用毛巾捂住眼睛和嘴巴并控制住，随后威逼郑讲出手机、支付宝、微信及银行卡密码，强迫郑加入该传销组织。其后，方立红即指使陈海涛作为郑的师傅，对郑某2进行看管。次日，宋建军又用手掐住郑脖子，逼迫郑要交钱购买产品。同月10日，郑某2使用支付宝转账给方立红14172元（以下“元”均为人民币）。2、2016年6月10日，保某被诱骗至上述窝点，刚走进房间，宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜即将保某用毛巾捂住眼睛和嘴巴并控制住，随后威逼保讲出手机、QQ及银行卡密码，强迫保加入该传销组织。其后，方立红即指使潘荣辉作为保的师傅，对保某进行看管。同月20日，保某被迫购买11份所谓理财产品共计30800元，并由方立红用ATM机器将上述钱款取走。3、2016年6月19日，李某被诱骗至上述窝点，刚走进房间，宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜即将李某用毛巾捂住眼睛和嘴巴并控制住，随后威逼李讲出银行卡、信用卡、支付宝密码，强迫李加入该传销组织。其后，宋建军即指使黄鸿高作为李的师傅，对李某进行看管。2016年6月24日16时许，群众郑某1向公安机关报警。公安人员赶至上述地点将宋建军、潘荣辉、陈海涛、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍抓获归案。同年9月8日，侦查人员在泉州市台商投资区洛阳镇曾坡村一租房将方立红抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、被害人的陈述被害人郑某2的陈述及辨认被非法拘禁地点的辨认笔录，证实他2016年6月5日被一个女网友从广州骗到泉州，那个女的将他带到一个房间，他走进去就被里面冲出来的人用毛巾捂住眼睛和嘴巴，并搜走手机和现金，随后被控制住，他因害怕将密码告诉他们。后来就有人给他上课，到第四天，他同意购买产品，宋建军就拿了14000给他，并告诉他那些钱是他支付宝转到银行卡再从银行卡里取出来的，他就将钱交给主任，并购买了5份产品。宋建军是管家，负责平常的日常事务，管理房间钥匙、手机等，做任何事都要跟他报告，王孝忠、潘荣辉、陈海涛、黄鸿高、负责讲课，田来喜负责晚上看门，杨子珍负责通过QQ聊天骗人和煮饭。被害人保某的陈述及辨认被告人照片、被非法拘禁地点的辨认笔录，证实2016年6月10日他被一名女网友从云南骗到泉州，并被带进一个房间，后被里面冲出来的人用毛巾捂住眼睛和嘴巴，搜走身上的东西，并将银行卡等密码告诉主任，后他就跟其他八个男子一起住在房间里面。之后陈海涛就给他们上课，宋建军有用手掐他脖子。期间，他有打电话给他母亲要了30000元，并同意加入天津天狮有限公司，之后宋建军就拿了30000元给他，说是从他的卡里取出来的，他就将这些钱及身上的800元共30800元交给自称是主任的一名男子。宋建军是管家，陈海涛、王孝忠负责上课，田来喜负责夜间看门，杨子珍负责QQ聊天骗人和煮饭。被害人李某的陈述及辨认被告人照片、被非法拘禁地点的辨认笔录，证实他于2016年6月19日被一名女网友从上海骗到泉州找工作，后被带进一个房间，被里面冲出来的人按倒，捂住眼睛和嘴巴，并被控制住。他交代了银行卡等密码，并有人给他上课，到6月23日，他同意加入天津天狮有限公司。宋建军是管家，陈海涛、王孝忠负责上课，田来喜负责夜间看门，杨子珍负责QQ聊天骗人和煮饭。2、证人证言证人郑某1的证言，证实他在六月十八号和弟弟郑某2通话的时候知道其弟弟被一名女网友以找工作的名义骗到泉州，郑某2用方言告诉他在金亚花园对面的四楼，于是他就报警了。证人林某1的证言，证实其是温陵南路商业城4幢403室的业主，该房子是2016年3月2日出租的，承租方是一个叫黄如音的男子。证人林某2的证言及辨认方立红照片的辨认笔录，证实温陵南路商业城4幢403室是其女儿林某1的房子，2016年3月2日签订租赁协议书，签订的名字是黄如音。3、被告人的供述及相关辨认笔录被告人方立红的供述，证实温陵南路商业城4幢403室这个窝点是他负责的，管家是宋建军，房间的钥匙他和宋建军一人一把，房子是他和黄如音、陈武去租的，新人交钱都是罗杰安排并由罗杰拿走。罗杰让他安排人控制新人，他有让宋建军安排陈海涛、王孝忠、潘荣辉、黄鸿高、田来喜等人控制新来的人，杨子珍负责煮饭，有时候会与网友通电话，约网友见面。被告人宋建军的供述及辨认被害人、同案犯照片、非法拘禁地点的辨认笔录，证实他参与传销活动，并从2016年5月底开始担任管家，管理房间的钥匙、手机等物品，平时都是按方主任的要求管理，潘荣辉、陈海涛、黄鸿高负责讲课，田来喜负责晚上看门，杨子珍负责煮饭和QQ聊天骗人。方主任负责所有的事情。他们不可以离开房间，除了方主任同意才可以。被告人陈海涛的供述及辨认被害人、同案犯照片、非法拘禁地点的辨认笔录，证实他从2016年6月11日开始加入传销组织，家里最大的是方主任，新人交钱的时候都是交给他，具体负责的是管家宋建军，他和王孝忠负责讲课。被告人潘荣辉的供述及辨认被害人、同案犯照片、非法拘禁地点的辨认笔录，证实他从2016年5月份加入传销组织，主任负责总的工作，宋管家负责管理，他负责新人来时抬脚，王孝忠负责捂眼睛，陈海涛负责捂嘴巴，黄鸿高负责抱腰，田来喜负责按手和晚上看门，杨子珍负责煮饭。被告人黄鸿高的供述及辨认非法拘禁地点辨认笔录，证实他于2016年3月份加入传销组织，他们老大叫方立红，老二宋建军是管家。他们有明确的分工，具体每个人做什么都是方立红安排的，宋建军有安排他给李某做师傅，他有给他们上课。被告人王孝忠的供述及辨认被害人、同案犯照片、非法拘禁地点的辨认笔录，证实他从受害者升为业务员，主任给房间里的人进行了分工，其中宋建军是管家，负责日常事务，他和陈海涛负责捂眼睛和嘴巴，潘荣辉负责抬脚，黄鸿高负责抱腰，田来喜负责抓手，杨子珍负责煮饭。被告人田来喜的供述，证实他与2016年4、5月份加入传销组织，老大叫方立红，老二宋建军是管家，有新人来的时候他负责按手，主任还安排他值夜班，杨子珍负责煮饭、接新人。被告人杨子珍的供述及辨认被害人、同案犯照片、非法拘禁地点的辨认笔录，证实宋建军是管家，她主要负责做饭，并按主任的安排接电话接人。管他们的是方主任，田来喜负责晚上看门，黄鸿高、王孝忠、陈海涛有上课。4、搜查笔录、检查笔录、现场勘验检查工作记录、平面示意图、现场照片、提取笔录、扣押清单及照片，证实现场情况、提取扣押情况。5、调取证据通知书、银行账户历史明细、ATM机监控视频及截图、支付宝记录，证实支付及转账情况。6、工作说明、接受证据清单、租赁协议书，证实被害人手机的保管情况、租赁合同系方立红签订、方立红系方主任。7、受案登记表、抓获经过、在逃人员登记信息表、前科证明、无违法犯罪证明、人口信息、常住人口基本信息、户籍证明，证实本案的受理情况、被告人的到案情况、前科情况、身份情况。以上证据相互关联，取证程序合法，并经庭审举证质证，本院予以采信，并作为定案依据。本院认为，被告人方立红、宋建军、陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪成立。在共同犯罪中，方立红、宋建军相对陈海涛、潘荣辉、黄鸿高、王孝忠、田来喜、杨子珍作用较大。八被告人虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，均可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人方立红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年3月7日止。）二、被告人宋建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年10月23日止。）三、被告人陈海涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年8月23日止。）四、被告人潘荣辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年8月23日止。）五、被告人黄鸿高犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年8月23日止。）六、被告人王孝忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年6月23日止。）七、被告人田来喜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年6月23日止。）八、被告人杨子珍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2017年6月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  范冰冷人民陪审员  毛晓玲人民陪审员  曾晓强二〇一七年二月七日书 记 员  魏铭尊附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。