河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1281刑初141号公诉机关义马市人民检察院。被告人孙建民(曾用名孙治民)，男，1964年9月26日出生，汉族，高中毕业，义煤集团跃进煤矿工人，住河南省义马市。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月8日被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2016年6月7日经义马市人民检察院批准，同年次日被三门峡市公安局峡东分局执行逮捕。辩护人化景标，义马市法律援助中心律师。被告人宋留圈，男，1962年8月30日出生，汉族，初中毕业，义煤集团水泥厂退休职工，住河南省义马市。因涉嫌诈骗犯罪，2016年5月18日被三门峡市公安局峡东分局取保候审。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉〔2016〕94号起诉书、三义检公诉刑追诉〔2016〕4号追加起诉决定书指控被告人孙建民、宋留圈犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代检察员韩歌出庭支持公诉，被告人孙建民及其辩护人化景标律师、被告人宋留圈到庭参加诉讼。现本案已经审理终结。公诉机关指控，一、2014年以来，被告人孙建民以能帮人买来义马市沉陷区楼房为名，伪造义马市沉陷区的房号通知单并加盖伪造的河南大有能源股份有限公司天新公司的印章。2014年2月份，被告人孙建民以能为被害人朱某购买到义马市沉陷区房子为由，骗取朱某20000元现金。2014年2月19日，孙建民将一张伪造的收到条交给朱某。后朱某拿着孙建民伪造的收到条为孙建民联系买房人。孙建民共骗取被害人任某、白某、肖某、李某、贾某、康某、赵某1、韩某、张某2九人,共计人民币222000元。其中孙建民得赃款171000元，朱某得赃款51000元。其犯罪事实如下：1、2015年7月份在被害人任某办公室，朱某向其介绍购买义马市沉陷区房子，并提出需交25000元购房款。后任某交给朱某25000元，朱某得7000元，孙建民得18000元。2015年7月27日，孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给任某。2、2014年9月份，被害人李某经晋才彬介绍，将23000元交给朱某买房。朱某得5000元，孙建民得18000元。2014年10月28日，孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给李某。3、2014年10月20日，被害人白某经晋才彬介绍，向朱某交10000元购房款。2014年10月25日，白某又通过晋才彬向朱某交20000元购房款。朱某得5000元，孙建民得25000元。后孙建民将两份伪造的购房通知单通知过朱某、晋才彬交给白某。4、2014年10月份，被害人肖某经白某和晋才彬介绍，向朱某交20000元购房款。朱某得2000元，孙建民得18000元。2014年10月28日，孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给肖某。5、2014年10月份，被害人赵某1经晋才彬介绍，通过晋才彬的妻子李玲霞将25000元交给朱某用于买房。朱某得7000元，孙建民得18000元。2014年10月28日，孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给赵某1。6、2014年11月份，被害人贾某找到朱某询问购房事宜，朱某对其介绍房子并提出需交25000元购房款。后贾某将25000元交给朱某，朱某得7000元，孙建民得18000元。后孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给贾某。7、2014年11月份，朱某向被害人康某介绍购买义马市沉陷区楼房，并提出需交25000元购房款。后康某将24000元交给朱某。朱某得6000元，孙建民得18000元。2014年11月17日，孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给康某。8、2015年8月份，被害人韩某与朱某联系购买沉陷区的房子，朱某对其介绍房子并提出需交25000元的购房款。2015年8月10日韩某将25000元交给朱某，朱某得7000元，孙建民得18000元。2015年8月20日，孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给韩某。9、2015年12月份，被害人张某2联系朱某购买沉陷区的房子，朱某对其介绍房子并提出需交25000元的购房款。后张某2将25000元交给朱某，朱某得7000元，孙建民得18000元。后孙建民将一张伪造的120平方米的购房通知单通过朱某交给张某2。二、2015年12月以来，被告人孙建民、宋留圈以有能力帮人安排工作、调动工作和办理提前退休为名，取得被害人赵某2等人的信任，一共骗取赵某2、史某均、杨某人民币共计：78300元。孙建民得68300元，宋留圈得10000元。其犯罪事实如下：1、2015年12月13日，被告人孙建民伙同被告人宋留圈以能安排人到义马市开祥化工厂工作为名，骗取被害人赵某2和史某均的信任。后在赵某2亲戚茹爱婷家，孙建民电话联系宋留圈，让宋留圈冒充文处长到茹爱婷家，骗取被害人史某均人民币30000元，宋留圈得10000元，孙建民得20000元。2、2015年12月15日，被告人孙建民谎称自己有能力帮人调动工作，骗取被害人赵某2的信任。后在义煤集团机关门口，骗取赵某2人民币20000元。3、2016年1月份，被告人孙建民以能办理提前退休为名，安排刘亚丽冒充义马市办理退休工作的“海玲”，骗取被害人赵某2和被害人杨某的信任。2016年1月18日，在义马市宾馆门前孙建民同刘亚丽骗取杨某17300元，并谎称让“海玲”另垫付10000元。后杨某将10000元通过赵某2交给孙建民。事后孙建民又以需要进场费为名，向杨某索要1000元，先后三次共骗取杨某人民币28300元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，搜查笔录及辨认笔录，书证：户籍证明，到案经过、收款条、购房通知单、证明、房屋转让合同、扣押物品清单等证据。公诉机关认为，被告人孙建民、宋留圈以非法占有为目的，诈骗公私财物，孙建民诈骗数额巨大，宋留圈诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙建民对起诉书指控的犯罪事实及证据无异议，称自己以能买到义马市银杏路北沉陷区的房子为由，骗取朱某购房款20000元及其信任，通过朱某以购买大房子需交2万元，购买小房子需交1.5万元为由，先后共骗取义煤集团跃进煤矿十四、五人大概二十余万元，收到钱后，自己私刻了义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室的印章，到打印店伪造了义煤集团天新公司安置办的购房通知单，让朱某将其伪造的通知单交给被害人，将所骗的钱全部用于日常消费；自己还虚构能帮他人安排、调动工作和办理提前退休等事由，安排宋留圈冒充文处长、安排刘亚丽冒充义马市办理退休工作的“海玲”，骗取赵某2、史某均、杨某70000余元。自己主动到公安机关投案，因所有购房款全是朱某收取后交给自己的，自己并不知道朱某收谁的钱，所以说不清被害人的情况，认为其行为系自首，当庭表示认罪悔罪。被告人孙建民的辩护人对公诉机关指控孙建民的犯罪事实无异议，但孙建民有如下从轻或减轻处罚情节：1、孙建民主动到案，并如实供述其犯罪事实，应认定有自首情节。2、案发后，孙建民的亲属主动筹集80000余元退还被害人，得到部分被害人的谅解，且孙建民当庭认罪悔罪，建议对被告人孙建民从轻处罚。被告人宋留圈辩称，孙建民谎称能安排人到义马市开祥化工厂工作，让自己冒充处长，后骗取被害人史某均人民币30000元，宋留圈得10000元，孙建民得20000元，当庭表示认罪悔罪。但辩解自己是从犯，在犯罪过程中起次要、辅助作用。经审理查明，一、2014年以来，被告人孙建民以能帮人买来义马市沉陷区楼房为名，伪造河南大有能源股份有限公司的收款条，并加盖伪造的河南大有能源股份有限公司后勤财务部公章；伪造天新公司安置办的房号通知单，并加盖伪造的义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章，进行诈骗犯罪，其犯罪事实如下：2014年2月份，被告人孙建民以能为被害人朱某购买到义马市沉陷区房子为由，将其伪造的河南大有能源股份有限公司，加盖河南大有能源股份有限公司后勤财务部公章，且有具体房号的收款条交给朱某，骗取朱某的信任及20000元现金。后朱某拿着孙建民伪造的收到条，宣扬其能通过他人购买到义马市沉陷区的房子，大房子需交纳2万元，小房子需交纳1万元。2014年9月，被害人李某经晋才彬介绍，将23000元交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子，朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下5000元。2014年10月28日，孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平方的房号通知单通过朱某交给李某。2014年10月20日，被害人白某经晋才彬介绍，将10000元交给朱某，2014年10月25日，白某又通过晋才彬交给朱某20000元，通过朱某购买义马市沉陷区的房子，朱某将该30000元购房款交给被告人孙建民25000元，朱某自己留下5000元。后孙建民将两份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章的房号通知单通过朱某、晋才彬交给白某。2014年10月份，被害人肖某经白某和晋才彬介绍，将20000元交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下2000元。2014年10月28日，孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给肖某。2014年10月份，被害人赵某1经晋才彬介绍，通过晋才彬的妻子李玲霞将25000元交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下7000元。2014年10月28日，孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给赵某1。2014年11月份，被害人贾某找到朱某询问购房事宜，朱某对其介绍房子并提出需交购房款25000元。后贾某将25000元交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下7000元。后孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给贾某。2014年11月份，朱某向被害人康某介绍购买义马市沉陷区房子，并提出需交购房款25000元。后康某将24000元交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下6000元。2014年11月17日，孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给康某。2015年7月份，在被害人任某办公室，朱某向其介绍购买义马市沉陷区房子，并提出需交购房款25000元。后任某交给朱某25000元，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下7000元。2015年7月27日，孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给任某。2015年8月份，被害人韩某与朱某联系购买沉陷区的房子，朱某向其介绍房屋并提出需交购房款25000元。2015年8月10日韩某将25000元交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下7000元。2015年8月20日，孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给韩某。2015年12月份，被害人张某2联系朱某购买沉陷区的房子，朱某向其介绍房屋并提出需交购房款25000元。后张某2将25000元钱交给朱某，通过朱某购买义马市沉陷区的房子。朱某将该购房款交给被告人孙建民18000元，朱某自己留下7000元。后孙建民将一份伪造并加盖义煤集团天新矿业有限责任公司综合办公室印章120平米的房号通知单通过朱某交给张某2。被告人孙建民骗取朱某及通过朱某联系并骗取任某、白某、肖某、李某、贾某、康某、赵某1、韩某、张某2、朱某十名被害人,共计人民币242000元。其中被告人孙建民得赃款169000元，朱某得赃款53000元。二、2015年12月份以来，被告人孙建民伙同被告人宋留圈等人，以有能力帮人安排、调动工作和办理提前退休为名，进行诈骗犯罪，其犯罪事实如下：1、2015年12月13日，被告人孙建民伙同被告人宋留圈以能安排人到义马市开祥化工厂工作为名，骗取被害人赵某2和史某均的信任。后在赵某2亲戚茹爱婷家中，孙建民让宋留圈冒充文处长，为史某均的孩子安排工作，骗取被害人史某均人民币30000元，宋留圈得赃款10000元，孙建民得赃款20000元。2、2015年12月15日，被告人孙建民谎称自己有能力帮人调动工作，骗取被害人赵某2的信任，后在义煤集团机关门口，骗取赵某2人民币20000元。3、2016年1月18日，被告人孙建民以有能力办理提前退休为名，在义马市宾馆门前，安排刘亚丽冒充义马市办理退休工作的“海玲”，骗取杨某17300元，并谎称让“海玲”另垫付10000元；后杨某将10000元通过赵某2交给孙建民。事后孙建民又以需要进场费为名，向杨某索要1000元，先后三次共骗取杨某人民币28300元。另查明，案发后，朱某通过其亲属退还被害人任某7000元、白某5000元、肖某2000元、李某5000元、贾某7000元、康某6000元、赵某17000元、韩某7000元、张某27000元，九名被害人共计人民币53000元。2016年12月6日，被告人孙建民的亲属通过义马市人民法院向本案被害人退还赃款6万元（详见孙建民退赃明细表）。2016年12月22日被告人孙建民的亲属退还被害人杨某12000元，退还被害人赵某210000元。2017年1月4日，被告人宋留圈配合孙建民的亲属将骗取被害人史某均的人民币30000元，全部退还并得到被害人史某均的谅解。2016年5月7日被告人孙建民主动到三门峡市公安局峡东分局投案，到案后仅供述骗取被害人朱某20000元及通过朱某骗取其他三名被害人58000元，其中孙建民得赃款73000元，朱某自己留下好处费5000元。上述事实，被告人孙建民、宋留圈在开庭过程中亦无异议，并有被害人任某、白某、肖某等人的陈述，证人晋才彬、张某1、刘某等人的证言，鉴定意见：文件检验鉴定书，搜查、辨认笔录及涉案照片，书证：被告人户籍证明，三门峡市公安局峡东分局出具的到案经过、情况说明及扣押物品清单、收到条、住房通知单、义马煤业集团股份有限公司房产管理中心证明、退款凭证、收款条、谅解书等证据证实，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人孙建民、宋留圈虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，孙建民诈骗数额巨大，宋留圈诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人孙建民起主要作用，系主犯；被告人宋留圈起次要、辅助作用，系从犯。对被告人孙建民及其辩护人辩称“孙建民有自首情节”的辩护意见，经庭审查明，孙建民在案发后，虽然主动到公安机关投案，但到案后仅主动供述其小部分犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，该辩护理由，本院不予采纳。对孙建民辩护人辩称的“案发后孙建民的亲属主动筹集82000余元退还被害人，得到部分被害人的谅解，孙建民当庭认罪悔罪，建议对被告人孙建民从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙建民诈骗他人320300元，数额巨大，被告人宋留圈伙同孙建民诈骗他人30000元，数额较大，依法应当在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院考虑以下量刑情节：1、被告人宋留圈系从犯，应当从轻处罚。2、被告人孙建民、宋留圈当庭认罪，被告人孙建民通过其亲属部分退赃，被告人宋留圈全部退赃，得到被害人的谅解，量刑时均酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人孙建民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金50000元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决书生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月8日至2021年9月7日止）二、被告人宋留圈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。（已缴纳）（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、责令被告人孙建民退赔被害人任顺敏、白志刚、肖海委、李强、贾德召、康会民、赵矿伟、韩龙龙、张四伟、朱金花、赵保荣、杨秀兰违法所得共计159167.28元。（详见孙建民应退赃明细表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  李 仲人民陪审员  李莎莎二〇一七年二月十七日书 记 员  刘凌霄