湖南省隆回县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0524刑初254号公诉机关湖南省隆回县人民检察院。被告人隆杰红，曾用名隆杰，女，1983年8月25日出生于湖���省隆回县，汉族，初中文化，农民，住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月10日被隆回县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于湖南省邵阳市看守所。辩护人王清国，湖南普利律师事务所律师。湖南省隆回县人民检察院以隆检公诉刑诉〔2016〕237号起诉书指控被告人隆杰红犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院检察员周贤华，被告人隆杰红及其辩护人王清国均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。隆回县人民检察院指控：2014年8月至2015年10月期间，被告人隆杰红单独或者伙同他人多次诈骗被害人徐某、罗某1、阳某共计人民币31.858万元，所得赃款部分用于归还赌债。具体事实如下：一、诈骗徐某人民币1.57万元2012年2月27日，罗某2��幸某凤夫妇租赁肖某位于隆回汽车总站对面的房屋经营“源源出租屋”，租期至2017年2月27日。2014年7月，被告人隆杰红对被害人徐某虚称该出租屋要转让，要徐某与她合伙承包该出租屋，并带徐某至该出租屋进行了考察。2014年8月4日，隆杰红与徐某签订协议虚称与徐某合伙经营该出租屋，每人出资人民币1.1万元。当天，徐某按协议将款转账至隆杰红的中国建设银行62×××32账户。2014年8中旬，隆杰红和胡某（未核实身份）又虚称，胡某母亲因车祸死亡，急需钱安葬，要徐某以人民币2700元的价格购买胡某的股份,徐某同意。2014年8月28日，隆杰红又虚称该出租屋加房租要徐某出资人民币2000元。当天，徐某将购买胡某股份的人民币2700元及加收的房租款人民币2000元均转账至隆杰红的中国建设银行62×××32账户。2014年10月左右，隆杰红对徐某虚称该出租屋已经营业了。过了一��时间后，因隆杰红一直未按协议约定将该出租屋的营业账目每天发短信给徐某，也未分红给徐某。徐某于是拿着与隆杰红签订的协议到该出租屋询问情况，得知被骗后，徐某要隆杰红将人民币1.57万元退还，隆杰红称钱已被其用于还赌债，暂无钱退还。之后，徐某再也联系不上隆杰红。二、诈骗罗某1人民币19.188万元2014年12月，被告人隆杰红虚称将马某（另案处理）介绍给罗某1做女朋友，并虚称马某的父亲在西藏淘金，家庭经济条件很好，且对罗某1虚称自己叫龙某。罗某1和马某见了几次面后，就一直只通过隆杰红的手机号131××××0457及QQ联系，未再见面。2015年2月至2015年7月期间，隆杰红、马某虚称马某缺钱、马某父亲因交通事故死亡处理交通事故需要钱、购买墓地需要钱等名义向罗某1借钱，由马某向罗某1提供了隆杰红的中国建设银行62×××32账户，马某虚称该帐户用户名隆杰红系其母亲的名字，要罗某1将借款打入该账户，共计骗取罗某1人民币19.188万元。2015年11月份左右开始，罗某1一直联系不上隆杰红和马某。具体事实如下：1、2015年2月10日、2月13日、4月3日、4月5日、5月4日、5月23日、6月27日、7月16日，被告人隆杰红和马某以马某缺钱为名义，分别骗取了罗某1人民币1万元、5000元、3000元、500元、2000元、1500元、4980元、900元，共计人民币2.788万元。其中2月10日、2月13日骗取的1.5万元打入马某的银行帐户，其余款项均打入隆杰红的中国建设银行62×××32账户。2、2015年4月28日、4月29日、5月4日，被告人隆杰红和马某虚称马某父亲因交通事故死亡，处理交通事故需要钱，共计骗取了罗某1人民币6万元，该款项均打入隆杰红的中国建设银行62×××32账户。3、2015年5月18日，被告人隆杰红和马某虚称到隆回县交警大队处理马某父亲的交通事故需要钱打点，骗取罗某1人民币4.2万元，由隆杰红以假名龙某给罗某1出具了收条。4、2015年5月22日，被告人隆杰红和马某虚称马某父亲购买墓地需要借钱，骗取罗某1人民币2.7万元,该款打入了隆杰红的上述账户。5、2015年6月16日，被告人隆杰红和马某虚称处理马某父亲交通事故保险理赔需要借钱，骗取罗某1人民币3.5万元人民币，由隆杰红以假名龙某给罗某1出具了借条。三、诈骗阳某人民币11.1万元2015年8月份的一天，被害人阳某通过微信认识了一个自称叫胡某的女子。一个月后，胡某主动称认识阳某的朋友被告人隆杰红。阳某立即向隆杰红了解胡某的情况，隆杰红称其很了解胡某，称愿意将胡某介绍给阳某做女朋友。自2015年9月至2015年10月，隆杰红和胡某共同商议，利用阳��想娶胡某为妻，虚构胡某母亲病重需要钱、胡某需要车费、胡某母亲遗体火化需要钱及需支付殡仪馆费用、安葬费、购买墓地费等事实，共骗取阳某人民币11.1万元。隆杰红分得赃款人民币7万元，均用于归还赌债。胡某分得赃款人民币4.1万元。具体事实如下：1、2015年9月29日、10月2日，被告人隆杰红和胡某虚称胡某母亲病重需要钱，分别骗取阳某人民币4800元、5200元。2、2015年10月6日，被告人隆杰红和胡某虚称胡某从贵州省遵义市回隆回需要车费，骗取阳某人民币1000元。当晚，胡某对阳某虚称其母亲病故。3、2015年10月11日，被告人隆杰红和胡某虚称胡某母亲遗体火化需要钱，骗取阳某人民币2万元。4、2015年10月13日，被告人隆杰红和胡某虚称胡某需支付其母亲殡仪馆费用，骗取阳某人民币6000元。5、2015年10月25日，被告人隆杰红和胡某虚称胡某母亲安葬需要费用，骗取阳某人民币4万元。6、2015年10月31日，被告人隆杰红和胡某虚称胡某母亲购买墓地需要钱，骗取阳某人民币3.4万元。公诉机关就其指控的上述事实提供了受案登记表、抓获经过、协议书、房屋租赁合同、以行交易流水、银行转帐凭证、借据、收条、照片、通话记录、户籍证明等书证；证人罗某2、肖某、隆某、易某、范某、郑某、袁某、郭某、马某、周某等人的证言；被害人徐某、罗某1、阳某的陈述；被告人隆杰红的供述与辩解；提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人隆杰红以非法占有为目的，单独或伙同他人多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中���被告人隆杰红起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人隆杰红辩解称其诈骗金额共计181580元，其余的钱转交给了“胡某”43000元、马某77000元，还了徐某2000元，还有15000元是罗某1直接转给马某的。被告人隆杰红的辩护人王清国辩护提出隆杰红在案发前已偿还了徐某2000元；诈骗阳某的钱由“胡某”拿走了43000元；诈骗罗某1的钱有77000元有借据，应认定为民间借贷，另有35000元无证据证明，故隆杰红的诈骗金额为161580元，且当庭认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2014年8月至2015年10月期间，被告人隆杰红虚构事实，多次诈骗被害人徐某、罗某1、阳某共计人民币303580元，所得赃���部分用于归还赌债。具体事实如下：一、2012年2月27日，罗某2、幸某凤夫妇租赁了肖某位于隆回县汽车总站附近的房屋经营“源源出租屋”，租期至2017年2月27日。2014年7月，被告人隆杰红谎称该出租屋要转让，要徐某与她合伙承包该出租屋，并带徐某进行了实地察看。2014年8月4日，隆杰红与徐某签订了一份共同经营“媛媛出租屋”的协议，每人出资人民币11000元。当天，徐某按照协议约定将款转账至被告人隆杰红在中国建设银行股份有限公司隆回支行（以下简称“中国建行隆回支行”）卡号为62×××32银行账户。2014年8月中旬，隆杰红以“胡某”（身份未核实）的母亲因车祸死亡急需钱安葬而退股，要徐某以人民币2700元的价格购买“胡某”的股份，徐某同意。2014年8月28日，隆杰红又谎称该出租屋加房租要徐某出资人民币2000元，徐某亦表示同意并将4700元人���币转账至隆杰红在中国建行隆回支行卡号为62×××32银行账户。过了一段时间后，因隆杰红一直未按协议约定将该出租屋的营业账目每天发短信给徐某，也未分红给徐某，徐某便拿着与隆杰红签订的协议到该出租屋询问情况，当得知被骗后，徐某要隆杰红退还人民币15700元，隆杰红称钱已被其用于还赌债，暂无钱退还。之后，徐某再也联系不上隆杰红。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料证明，被告人隆杰红的身份等基本情况。2、受案登记表证明，侦查机关受理刑事案件的登记情况。3、抓获经过证明，2015年11月9日13时许，隆杰红在隆回县桃洪镇环城路老石油公司路口被隆回县公安局民警抓获。4、从隆杰红父亲隆某手机内提取的短信证明，隆杰红被抓获后，于2015年11月10日11时50分用其131××××0547手机给隆某发短信息，内容是“爸爸快点来救我，我在桃派，不要告诉别人我发信息”。5、隆杰红的中国建行隆回支行卡号62×××32银行账户的交易流水证明，徐某先后于2014年8月4日、8月28日转帐存入该账户人民币15700元。6、房屋租赁合同证明，肖时健、向红路将自己所有的房屋出租给幸某凤经营，期限自2012年2月27日至2017年2月27日。7、徐某提供的协议书一份证明，隆杰红与徐某于2014年8月4日签定了共同经营“媛媛出租屋”的协议，每人出资11000元。隆杰红在协议上签字并收取了徐某11000元，隆杰红在协议上还注明“附加收房款2000元，胡某退股加股2700元”。8、提取笔录及照片证明，2015年11月9日，侦查机关从隆杰红身上提取了中国建行隆回支行62×××32卡、身份证等物及照片。9、证人罗某2的证言证明，��于2012年2月在隆回县汽车总站对面租了一栋房子经营“源源出租屋”已三年多。2013年冬天和2015年5、6月份，有两个男子拿了类似的协议书来找姓隆的女子要账分红，协议上写的是“媛媛出租屋”，其中一个男子讲姓隆的女子带他来看的就是这个出租屋，他解释说这个出租屋一直是他在经营，这两个男子才知道上当受骗了。10、证人肖某的证言证明，他2012年2月开始将房子租给罗某2、幸某凤夫妇经营“源源出租屋”，2017年2月到期。2015年1、2月的时候，罗某2讲一个男子拿了与姓隆的女子签的入股协议书找罗某2分红，问他是否将房屋转租给别人。他说没有。后来他怀疑是隆杰红，但隆杰红不承认此事。11、证人隆某的证言证明，隆杰红于2015年11月10日用131××××0457的手机给他发过短信，内容是“爸爸快点来救我，我在桃派，不要告诉任何人我发信息”。隆杰红在外面欠了30多万元的帐，他帮着还了32万元，隆杰红现在在外面瞎混。12、被害人徐某的陈述证明，他2014年3月认识了隆杰红。后来隆杰红几次问他是否愿意合伙经营出租屋，各出20000元，不要他参与管理，每月2000元分红，并带他实地考察，他同意了。2014年8月4日，他和隆杰红签订了协议，并将11000元的股金转账到隆杰红在隆回建行62×××32的账户上。后来隆杰红以加房租的名义向他要2000元，又以“胡某”因母亲被车撞死了，需要钱安葬而退股的名义向他要2700元钱，这4700元也是通过转账给隆杰红的，都算他入股的股金。几个月后，隆杰红没有告诉他营业账目，也没有分红，他就去问情况才知道上当受骗了。他跟隆杰红吃过饭，隆杰红介绍身边一个女的说是“胡某”。后来他到“源源出租屋”时碰到这个叫“胡某”的，他打招呼时，“���某”说他认错人了，后来他碰到过这个女的几次，这个女的都装做不认识他，这个女的可能不叫“胡某”，而是隆杰红为了骗他，就说这个女的叫“胡某”。13、被告人隆杰红的供述证明，她和徐某是2014年3月认识的。2014年7月份，她表舅肖某在隆回汽车总站有套房子要出租，同等价格上可以优先。她就想租下来开个出租屋。因资金不够，她就找徐某合伙，还带徐某实地察看了。徐某看完后就和她签订了共同经营“媛媛出租屋”的协议。过了两天，徐某就将11000元钱转到她的工商银行卡中（卡号为：62×××10）。半个月后，她因为缺钱又跟徐某说胡某没有钱入股，要徐某借钱给她，徐某答应了，借给她的钱算胡某退股徐某加股，她在签订的协议上加写了胡某退股加股2700元。后来她了解到肖某的那套房子已经续签了，就跟徐某说写协议的那笔钱她要用一下，��某同意了。三个月后，徐某找到她家中要她还钱。二、2014年12月份的一天晚上，被告人隆杰红与马某（另案处理）和郭某一起在被害人罗某1的母亲经营的一家火锅店吃饭时，被告人隆杰红谎称将马某介绍给罗某1做女朋友，并虚称马某的父亲在西藏淘金，家庭条件很好，且对罗某1虚称自己叫龙某。罗某1和马某认识后见了几次面，然后就一直只是通过隆杰红的手机号131××××0457及QQ联系，未再见面。2015年4月至2015年7月期间，被告人隆杰红谎称马某缺钱、马某父亲因交通事故死亡处理交通事故、马某要将其父亲尸体从西藏运回来、购买墓地和办理保险理赔等事项需要钱等名义向罗某1借钱，并向罗某1提供了隆杰红在中国建行隆回支行卡号为62×××32账户，要罗某1将借款打入该账户。被告人隆杰红通过虚构上述事实，共计骗取罗某1人民币176880元。其中的一笔42000元，由罗某1给付了现金，其中的另一笔35000元，由罗某1转账至其朋友易某的银行账户上，易某取出后交给了隆杰红，隆杰红分别出具了一张收条、一张借据。隆杰红所得的赃款部分用于归还赌债。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：户籍资料证明，被告人隆杰红的身份等基本情况。马某的户籍资料证明，马某生于1987年4月17日，其父亲叫马文伟。3、受案登记表证明，侦查机关受理刑事案件的登记情况。4、中国建行隆回支行银行客户交易查询单及个人活期明细账查询单证明，罗某1于2015年4月3日至7月16日通过银行转账共99880元人民币至隆杰红在中国建行隆回支行卡号62×××32账户。其中4月3日转账3000元；4月5日转账500元；4月28日转账20000元；4月29日转账20000元，该笔款系罗某1的前女友廖杰豪转存入该��户；5月4日转账两笔计22000元，该两笔款均系罗某1的朋友邹习爱转存入该账户；5月22日转账两笔计27000元；5月23日转账1500元；6月27日转账4980元；7月16日转账两笔计900元。5、打款单照片证明，2015年4月28、4月29日，罗某1分别往隆杰红62×××32帐户打入20000元，共计40000元。6、隆杰红的收条、借据证明，隆杰红于2015年5月18日以龙某的名字给罗某1出具了一张42000元的收条；于2015年6月16日以龙某的名字给罗某1出具了一张35000元的借据。7、易某卡号62×××56银行卡客户交易查询单证明，易某收到罗某1转入的人民币35000元后，于2015年6月16日取出现金35000元。8、隆杰红通过看守所民警转交写给其父母的家信证明，隆杰红在信中说到，她打牌输了很多钱；关于罗某1的21万元钱的事确实有，但是她只应承担7万元；她需要父母帮她务必拖住罗某1，把这个事情拖三四个月，到时候她有办法摆平，如果真的立案了那就无法收场了，这个事情真的严重了。9、罗某1的QQ聊天截图照片及部分信息内容证明，罗某1被虚构的部分事实诈骗钱财的事实。10、证人马某的证言证明，她2008年结婚，有两个小孩，2014年4月离婚。她2010年左右认识隆杰红，2014年12月份的一天晚上，隆杰红带她和郭某到大桥边一家火锅店吃夜宵时，隆杰红对老板娘讲将她介绍给罗某1做对象，并说她是90年代出生的，家庭情况好，父母在外淘金，没有结过婚，在金川宾馆上班入了股份。她就要隆杰红不要乱讲。老板娘就打电话要其儿子罗某1回来，两人认识后又见了三四次面，她和罗某1没有互留手机号码，也没有和罗某1通过手机、QQ联系过，她没有使用过隆杰红的手机卡和手机号，但隆杰红经常用她的手机给别人发信息，还用她��建行银行卡取过钱，后来她怕钱的来路不正就将这张建行卡销户了。她从来没有向罗某1借过钱。她父亲不会开车，没有出过车祸，近几年一直在帮她哥哥做事。11、证人郭某的证言证明，她认识隆杰红一年多了，2014年12月份，隆杰红带她和马某到罗某1妈妈的火锅店吃饭，又认识了马某。在吃饭那次，隆杰红将马某介绍给罗某1做对象。隆杰红在社会上混的，无固定职业，喜欢打牌。12、证人范某的证言证明，她在隆回大桥旁边开了一家火锅店，2014年12月份的一天晚上，龙某和马某及另外一个妇女到她店里吃火锅，龙某说把马某介绍给她儿子做对象。她说要得并打电话要罗某1回来，罗某1回来后在和龙某等人聊天的过程中，她听龙某讲马某家里条件蛮好，父亲在外面淘金。然后，罗某1和马某相互留了电话号码。2016年4月份的时候，罗某1告诉她被龙���和马某骗了20多万元。13、证人郑某的证言证明，马文伟是马某的父亲，五十多岁，没有外出淘过金，没有出过交通事故，现在儿子的蓝莓基地做事，马某早两年已嫁。14、证人袁某的证言证明，他经营的金川宾馆2013年年底开业的时候，马某在前台当收银员，工作几个月后就离开了酒店，马某在金川宾馆没有任何投资。15、证人易某的证言证明，2014年12月份的一天晚上，罗某1打电话说有人给罗某1介绍女朋友，让他去做参考，他便认识了叫龙某、马某。龙某说马某是1993年的，在金川K**有股份，父亲在西藏挖金，家里很有钱。2015年6月份的一天，罗某1打电话说马某的父亲在西藏出车祸死了，要将遗体运回来安葬，说要转35000元钱到他的建行帐户里，让他转交给龙某。6月16日，罗某1转来35000元，他在隆回县烟草局旁边的建设银行取出钱，在大厅内给了龙某，并要龙某打了一张欠条。2015年8、9月份的一天，罗某1要他去交警队看看能不能为处理马某父亲的交通事故帮上忙，他去了后，没有看到有人在处理交通事故。他把情况告诉了罗某1，建议去看一下马某的房子，罗某1就将马某的电话号码131××××0457告诉了他，他到汽车总站后就打这个电话，接电话的自称是马某的妈妈，情绪比较激动，不让他看房子。16、被害人罗某1的陈述证明，2014年12月份，龙某（隆杰红）、马某来他父母开的火锅店吃饭，龙某就介绍马某给他作女朋友，并说马某是1993年的，父亲在西藏淘金，很有钱。而后，马某将电话131××××0457告诉了他，之后他一直通过这个电话和马某联系。在联系中，马某以各种理由问他要钱。2015年2月份，他通过支付宝给马某转账15000元。2015年4月份的一天，龙某打电话说马某父亲在西藏出车祸了���要他借点钱给马某，他便打电话给马某，马某哭得很伤心，向他借60000元钱，并将帐号62×××32发给了他，户名隆杰红，然后又打电话说隆杰红是马某的妈妈。他答应后分三次将60000元钱转到这个账户上，其中他转了20000元，他的女朋友廖杰豪转账存入该账户20000元，他朋友邹习爱转账存入该账户20000元。2015年5月份，马某又打电话向他借钱到隆回交警队拉关系，要他将钱转交给龙某，龙某也打电话说马某要运父亲的遗体回来，要他借钱给马某。他便取了42000元现金到隆回汽车总站附近一家宾馆交给了龙某，龙某出具了一张收条。过了两三天，马某又打电话向他借钱给其父亲买墓地，他又将27000元钱转入隆杰红的62×××32账户。2015年6月份，隆杰红打电话说马某委托其处理报保险的事还缺点钱，要他再借点钱给马某。他向马某核实后便转了35000元到朋友易某的账户上，易某���钱给了龙某，龙某出具了借条。另外还给隆杰红的账户打了几笔小额度的钱，共有2万来元。他与马某最后一次见面后，就通过QQ50×××78和电话131××××0457联系。今天，民警带他到看守所与隆杰红见面，他将QQ50×××78里的照片给隆杰红看并问是不是马某，隆杰红说是“胡某”，在电话里都讲普通话，不能确定声音是不是马某。可他一直以为就是马某。在第一次转钱到最后一次转钱之间，他没有和马某见过面，都是通过QQ联系。17、被告人隆杰红的供述证明，她和马某认识十来年了。2014年12月份的一天，她和马某、郭某在罗某1家开的饭店吃火锅时，罗某1母亲要她们将马某介绍给罗某1做对象，然后又打电话叫罗某1来。罗某1和马某认识后，互留了电话号码。2015年4、5月份，马某讲在西藏做生意要向她借钱，她说没有钱，马某就又找罗某1借钱，罗某1���她担保，她答应了并用手机（159××××9971）将她的建行卡号62×××32发给罗某1，要罗某1将钱打到这个账户。罗某1后来共打了77000元，这些钱她都给了马某，其中35000元是直接转账到马某的建行账户上，另外42000元分三次给马某的。她给罗某1出具了两张借条，其中35000元是罗某1要易某来拿的欠条。这个131××××0457的电话号码，她在2014年12月份至2015年4月期间给了马某使用，后面她用了两三个月，2015年9月份后给胡某使用。她的建行卡62×××32在2014年底要马某给她取过两次钱，另外没有给马某使用过。18、隆杰红辨认笔录一份、罗某1辨认笔录两份、易某辨认笔录两份证明，经隆杰红辨认，马某是向罗某1借钱的人；经罗某1辨认，龙某（隆杰红）、马某是合伙诈骗其财物的人；经易某辨认，隆杰红是将马某介绍给罗某1做对象人，马某是被隆杰红介绍给罗某1做对象的人。三、2015年8月份的一天，被害人阳某通过微信认识了一个自称“胡某”（身份未核实）的女子。一个月后，“胡某”称认识阳某的朋友即被告人隆杰红，阳某便向隆杰红了解“胡某”的情况，隆杰红称很了解“胡某”并愿意将“胡某”介绍给阳某做女朋友。自2015年9月至2015年10月，被告人隆杰红利用阳某想娶“胡某”为妻，虚构“胡某”母亲病重需要钱、“胡某”从贵州省遵义市回隆回需要车费、“胡某”母亲病故后遗体火化需要钱以及需支付殡仪馆费用、安葬费、购买墓地费等虚假事实，共计骗取阳某人民币111000元，所得赃款均用于归还赌债。除其中的70000元人民币系阳某以现金方式交给被告人隆杰红外，其余均通过银行转账转入隆杰红在中国建行隆回支行卡号为62×××32账户。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料证明，被告人隆杰红的身份等基本情况。2、中国建行隆回支行银行客户交易查询单及个人活期明细账查询单证明，阳某于2015年9月29日至10月31日通过银行ATM机存款或转账41000元人民币至隆杰红在中国建行隆回支行卡号62×××32账户（其中通过阳某的朋友周某转账人民币26000元）。3、ATM机存款凭条证明，阳某通过ATM机给隆杰红转款15000元。4、阳某隆回农商银行交易明细凭条证明，阳某2015年10月25日存取款40000元、2015年10月31日存取款30000元。5、周某的银行卡客户交易查询证明，2015年10月2日、10月11日、10月31日，周某先后给隆杰红转账人民币2000元、20000元、4000元。6、通话记录证明，2015年10月1日至2015年11月9日，电话131××××0457与阳某的通话情况（其中2015年10月11日与罗某156××××1077有一次通话记录）。7、证人周某的证言证明，2015年10月2日，阳某打电话说一个姓隆的朋友给他介绍的对象的妈妈在贵州遵义得了一种病，这个对象在长沙读大学，没有车费去看，要他汇2000元钱过去，并通过微信将户名为隆杰红的中国建社银行隆回支行的银行卡号62×××32发给了他。他便在隆回汽车总站对面的ATM机上给隆杰红的帐号汇入了2000元钱。10月11日，阳某又给他打电话说他的这个对象的妈妈死了，需要钱安葬，向他借20000元钱并汇到上次那个帐号上。他又在隆回汽车总站对面的ATM机上给隆杰红的帐号汇入了20000元钱。他提醒阳某不要上当,可是阳某不相信。10月31日，阳某又打电话要他帮忙转4000元到隆杰红的账户上，说那女的那边还需要点钱，又没车费，他就用手机转账转了4000元到隆杰红的建行账户上。他共转了三笔钱共26000元到隆杰红的建行卡上。8、被害人阳某的陈述证明，2015年8月份，他通过微信认识了一个自称“胡某”的女人，该女子说认识隆杰红，隆杰红也说认识“胡某”并且很了解，并同意把“胡某”介绍给他做女朋友。2015年9月份，“胡某”说其母亲病重需要钱治疗，他于9月29日、10月1日，先后两次给“胡某”转了4800元、3200元至户名为隆杰红，卡号为62×××32的建设银行卡上；10月2日，他又要朋友周某转了2000元到隆杰红的建行卡上。10月6日，“胡某”说要回来给隆杰红过生日需要路费，他又转了1000元过去。2015年10月6日晚上11点左右，“胡某”打电话告诉他说其母亲过世了。过了几天后，“胡某”称其母亲遗体需要2万元火化、殡仪馆也需要费用，隆杰红也总在劝他帮助“胡某”，他就于10月11日中午让朋友周某转了20000元钱到隆杰红的建设银行卡上，他本人又于10月13日给“胡某”转了6000元到隆杰红的建行卡上。过了十来天，“胡某”又说需要40000元钱安葬费，隆杰红也在电话里让他再帮“胡某”一把。2015年10月25日中午，他便要母亲转了40000元钱到他的6230901805040349168信用社卡号上，然后他取出钱，在桃洪镇环城路宝德汽修厂内交给了隆杰红。2015年10月31日，“胡某”又称为其母亲选墓地还差30000元钱，隆杰红说让他将钱打过去后陪他去遵义接“胡某”。10月31日上午10点多钟，他就要前妻钱红艳存30000元到他的卡上，然后他取出钱，在怡然花园门口将钱交给了隆杰红。当天下午，“胡某”打电话称还缺4000元，搞好就可以从遵义到凯里了，并让他给隆杰红打电话，他打电话给隆杰红，隆杰红就说这么多钱都打过去了，不差这4000元。于是他又让朋友周某给“胡某”转了4000元到隆杰红的建设银行卡上。后来，他在去接“胡某”的过程中觉得不对劲，就按隆杰红提供的地址（遵义市蓝白镇）去了贵州遵义，但没有找到“胡某”，“胡某”和隆杰红的电话也一直打不通了。他在遵义等了两天就回隆回了，然后就到派出所报案。他是通过微信加好友认识“胡某”的，“胡某”的电话号码是131××××0457,隆杰红说介绍“胡某”给他做女朋友，但他一直没有见到“胡某”，所以他怀疑“胡某”是隆杰红虚构出来的。被告人隆杰红的供述证明，2015年8月份的一天，阳某打电话问她是否认识“胡某”，她说认识并同意把“胡某”介绍给阳某做女朋友。阳某和“胡某”确定恋爱关系后，“胡某”跟阳某说家里条件比较差，她也将“胡某”母亲病重的事告诉了阳某，阳某就提出要主动帮助“胡某”。因她欠了外债，喜欢打牌和玩，需要资金，她就利用阳某对“胡某”的信任，先和“胡某”沟通好，要阳某打钱到她的银行卡上，她再将钱转给“胡某”，“胡某”表示同意。然后，他就把建设银行卡62×××32,户名为隆杰红的账户发给“胡某”，“胡某”再转发给了阳某。通过这种方式，她可以骗到一些钱给自己开支。2015年9月份，阳某得知“胡某”母亲病重后，先后转了5000元、3200元、2000元钱到她的银行卡上，她给了“胡某”2000元，其余的钱自己得了。又过了几天，“胡某”要回来给她庆生需要路费，阳某又转1000元钱到她的卡上，这1000元钱她给了“胡某”。她过完生日后几天，“胡某”母亲过世了，要阳某转20000元安葬费，她在电话里也向阳某讲述了“胡某”的遭遇，后来阳某就转了20000元到她的卡上，这笔钱被她得了。两天后，“胡某”以其母亲在殡仪馆还需6000元为由要阳某转钱，阳某又转了6000元钱到她的银行卡上，这笔钱被她得了。过了十几天，“胡某”说还需要40000元安葬费，阳某又在自己的店���给了她40000元现金，她将这笔钱转交给了“胡某”。大概过了一个星期，“胡某”向阳某提出还要30000元买墓地，阳某后来在怡然花园门口将30000元现金交给她，这笔钱被她得了。当天下午，“胡某”又和阳某联系说要打4000元钱做路费，阳某又转了4000元钱到她的银行卡上，这笔钱也被她得了。这些钱共113000余元，其中43000元给了“胡某”，另外70000元被她据为己有并用于还赌债和还高利贷了。在骗取徐某、阳某的钱财之前，她没有和“胡某”商量过，也没有见过“胡某”的母亲，“胡某”的母亲有没有病重、亡故都不清楚，她就是利用“胡某”母亲病重、亡故购买墓地等名义，利用阳某想取“胡某”做老婆，阳某要帮“胡某”的心理，要阳某打钱给“胡某”，从中骗钱。本院认为，被告人隆杰红以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数���巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人隆杰红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人隆杰红在共同犯罪中起主要作用，系主犯。经查，公诉机关对共同犯罪的指控，只有被告人隆杰红的供述，没有其他证据证明，“胡某”的身份未查明，被害人徐某、阳某没有见到过“胡某”，马某亦未供述与被告人隆杰红共同诈骗的事实，而被害人被诈骗的财物除交给隆杰红现金外，其余的都是通过银行转账转入隆杰红在中国建设银行隆回支行的银行卡账户上。故公诉机关的这一指控，证据不足，本院不予采纳。公诉机关指控被告人隆杰红诈骗罗某1191880元人民币，经查，被害人罗某1通过支付宝转账给马某的15000元，不宜认定为隆杰红的诈骗金额，故隆杰红诈骗罗某1的金额应认定为176880元人民币。被告人隆杰红辩解称其诈骗金额共计181580元，其余的钱转交给了“胡某”或马某，且归还了徐某2000元。经查，被告人隆杰红虚构事实骗取他人财物，三被害人被诈骗的金额人民币303580元，除被害人交给隆杰红的现金外，均是转账至隆杰红的银行卡账户上，没有证据证明隆杰红是否转交给“胡某”或马某多少钱，且没有证据证明隆杰红已偿还了徐某2000元。故对被告人隆杰红的辩解意见，本院不予采纳。被告人隆杰红的辩护人王清国辩护提出“隆杰红在案发前已偿还了徐某2000元；诈骗阳某的钱由‘胡某’拿走了43000元；诈骗罗某1的钱有77000元有借据，应认定为民间借贷，另有35000元无证据证明，故隆杰红的诈骗金额为161580元”。经查，被告人隆杰红诈骗罗某1的77000元虽有借据，但都是隆杰红虚构事实骗取的，主观上有非法占有的故意，不能认定为正常的民间借贷关系；辩护人的其他辩护意见均无证据证明，故对辩护人提出的辩护意见，本院亦不予采纳。案发后，被告人隆杰红能坦白供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人隆杰红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元人民币（此款限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2021年11月9日止）。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑朝晖审 判 员  谭显桃人民陪审员  彭秋姣二〇一七年二月二十日代理书记员  魏婵娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。