黑龙江省伊春市南岔区人民法院刑 事 判 决 书（2017)黑0703刑初48号公诉机关伊春市南岔区人民检察院。被告人刘海棠（曾用名：刘海堂、王野��，男，1969年3月20日出生，住石家庄市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月31日被石家庄桥西公安分局民警抓获并羁押于石家庄市第一看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月11日被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，同年3月10日被逮捕，现羁押于南岔看守所。伊春市南岔区人民检察院以伊南检诉刑诉（2017）47号起诉书指控被告人刘海棠犯诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院于2017年9月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊春市南岔区人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人刘海棠到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2008年3月至2015年2月28日，被告人刘海棠谎称能帮助他人办理工作、购买房屋、办理大青年退休等事情，先后骗取李某某人民币200,000.00元、李某某1人民币300，000.00元、周某某人民币30,000.00元、王某某人民币20,000.00元、张某某人民币36,000.00元，总计人民币586,000.00元，所骗取的赃款用于购买彩票及个人生活花销。上述事实，检察机关提供书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据证实，认为被告人刘海棠的行为构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，依法判处。被告人刘海棠对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的数额持有异议，认为李某某和李某某1的钱是个人借款，张某某的钱已返还。经审理查明：1.2008年3月一天，被告人刘海棠说能将李某某的儿子办到事业单位上班，但要120,000.00元人民币。李某某同意后将120,000.00元人民币汇给刘海棠，后刘海棠说办事的人出事了，工作的事办不成了。2009年11月16日李某某找到刘海棠取回人民币100,000.00元，剩余20,000.00元刘海棠给李某某出据一张20,000.00元的欠条。2010年刘海棠又说马上就能给李某某的儿子办到南岔区政府上班，但要80,000.00元钱，李某某信以为真，于2010年5月5日汇给刘海棠人民币60,000.00元，几个月后刘海棠说事情办晚了，以后我再给你办，一定能办成。2011年6月刘海棠又说能给李某某的儿子办到市二院上班，但要200,000.00元人民币，2011年7月1日李某某又汇给刘海棠人民币120,000.00元，之后李某某经常打电话询问事情办的怎样了，刘海棠都表示很快就可以办成了，2011年8月5日李某某给刘海棠打电话，发现刘海棠电话关机，不知去向。2.2011年5月，南岔区居民李某某1，想买下黑龙江省林业第二医院二门诊的房子，5月中旬，李某某1通过王���某认识了被告人刘海棠，李某某1说了想买房子的想法，刘海棠当即表示他能帮忙运作。几天后，刘海棠在电话中对李某某1说房子已经联系得差不多了，但需要交300,000.00元的预付款。李某某1信以为真，于2011年6月8日按刘海棠的要求将300,000.00元人民币汇入刘海棠的工商银行账户，后李某某1询问刘海棠房子的事办得怎样了？刘海棠总说手续办得差不多了。又过一段时间李某某1发现刘海棠手机一直关机，觉得被骗了，便到公安机关报警。3.2011年，伊春市西林区居民周某某想办“大龄青年”退休，通过被告人刘海棠女朋友的母亲张某某联系到刘海棠，几日后刘海棠通过张某某转交给周某某两张表格，周某某填好表格送到刘海棠家中，刘海棠表示放心吧，肯定能办成。后周某某按刘海棠的要求，将办理退休的30,000.00元人民币汇到刘海棠的银行卡上，但退休之事一直没有消息，周某某发现刘海棠的手机关机，便报警。4.2011年1月份，被告人刘海棠去西林居民王某某经营的海鲜店，王某某说想办个工作，刘海棠表示20,000.00元钱就可以办到交通局工作，王某某信以为真，按刘海棠的要求，往刘海棠的银行账号汇了人民币20,000.00元钱，后王某某见工作之事一直没有消息，便给刘海棠打电话，发现刘海棠的手机一直关机。5.2015年2月28日，被告人刘海棠谎称其代为保管的马某某所有的轿车为自己所有，并使用王野的身份，将该车以人民币40,000.00元的价格抵押给张某某，并与张某某签订了汽车抵押合同，约定期限2个月，扣除利息4,000.00元，刘海棠实际得款人民币36,000.00元。后张某某听说抵押车的所有人不是王野，王野的手机又一直关机，张某某于2015年4月报警，并将车交给公安机关，2016年9、10月份间，刘海棠归还张某某财物共计30,000.00元人民币。被抵押的宝来车被马某某找回。综上，被告人刘海棠实施诈骗犯罪5起，诈骗他人财物共计人民币586,000.00元，所骗得赃款均被其挥霍。被告人刘海棠于2017年1月31日被公安机关在石家庄市佳农市场抓获。上述事实，检察机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.被告人刘海棠的身份证明，在逃人员信息表，证实被告人刘海棠1969年3月20日出生，被抓获前为网上逃犯。2.抓获经过，证实2017年4月31日，刘海棠被石家庄市桥西公安局民警在石家庄市佳农市场巡逻过程中抓获���3.王野身份证复印件，证实姓名王野的身份证被刘海棠持有并使用。4.银行汇款凭证及欠条，证实2010年5月5日，李某某向刘海棠的账户内存入60,000.00元人民币。2011年7月1日，李某某向刘海棠的账户存入120,000.00元人民币，其中刘海棠在2009年11月16日为李某某书写过一份20,000.00元欠条。证实2011年6月8日，李某某1向刘海棠的账号转账300,000.00人民币。证实2011年1月11日，王某某向刘海棠的账号存入20,000.00元人民币。5.车辆信息及发还清单，证实：小型轿车为马某某所有，该车及行驶证于2015年4月3日返还马某某。6.汽车抵押合同、行驶证复印件、暂住证复印件，证实2015年2月28日，刘海棠以40,000.00元人民币的价格，将轿车抵押给张某某��抵押期限2个月，并在抵押合同上伪造了马某某的签名。7.刘海棠农业银行账户流水，证实2011年1月1日时存入人民币20,000.00元。2011年7月1日存入人民币120,000.00元。8.被害人李某某陈述，证实2008年3、4月份时刘海棠说能给我儿子办工作需要送礼120,000.00元，还说他有正式工作，不会骗我这点钱，我就相信了，就往他卡里汇了120,000.00元，后来他说办不成了，我就去伊春把钱取回来100,000.00元，另20,000.00元他给我打个欠条说以后还我。2010年3、4月份时，刘海棠又说马上就可以把我儿子办到南岔区政府上班，让我再汇60,000.00元，加上之前欠我的20,000.00元，共为80,000.00元，我就在银行给他汇了60,000.00元，到2010年8、9月份时，刘海棠说办晚了，人都安排完了，以后我再给你办，一定能办成，我就没向刘海棠要这60,000.00元钱。2011年6月末时刘海棠又给我打电话说能给我儿子办到市二院，这次肯定能办成，办到市二院需要200,000.00元钱，我就在2011年7月1日通过银行给刘海棠汇过去120,000.00元，之后我经常给他打电话问办的怎么样了，他总说很快就能办成，到8月5日我再打电话刘海棠就关机了，就再没找到他，我就报警了。9.被害人李某某1陈述，证实2010年5月中旬，我和原来给我开车的司机王某某吃饭时认识了刘海棠，吃饭时我说我想买黑龙江省林业第二医院二门诊的房子，一直没找到恰当人，刘海棠说买房子他能帮忙运作，过了几天刘海棠给我打电话说买房子的事已经联系的差不多了，让我准备一些预付款，我同意了。过两天，刘海棠又来电话跟我说，让我先交300,000.00元购房预付款，我就把300,000.00元汇到刘海棠银行的账号上，之后通过几次电话，刘海棠都说办的差不多了，又过了一段时间，买房子的事一直没有消息，我就给刘海棠打电话想问问事情办的怎样了，发现刘海棠的手机关机，一直也找不到他，后来听说刘海棠已经离开伊春，我才感觉被骗了，就报警了。10.被害人王某某陈述，证实我让刘海棠给我办工作，刘海棠说20,000.00元就能把我办到西林交通局工作，我就往刘海棠的卡里汇了20,000.00元钱，结果年后再找刘海棠，他的电话就关机了，人也找不到了。11.被害人周某某陈述，证实我想办大青年退休，通过刘海棠的丈母娘知道刘海棠能办这事，过了几天刘海棠的丈母娘给我两张表，说是刘海棠给我的，填完表我们就把表送到伊春刘海棠的家中，刘海棠说放心吧，肯定能办成。回来后有一天，刘海棠的丈母娘来了，说刘海棠让我们交钱，我就同意了，刘海棠的丈母娘就给刘海棠打电话要的账号，第二天我们就按刘海棠的要求向刘海棠的账号汇入30,000.00元人民币。我们就一直等消息，有一天刘海棠的丈母娘跟我说：“刘海棠和她姑娘离婚了，有事你自己打电话吧”。我就给刘海棠打电话，一直也没打通，我就报警了。12.被害人张某某证言，证实2015年2月28日，有个叫王野的男人找到我说他需要40,000.00元钱开店，把一辆车抵押给我，车的所有人是马某某，王野说马某某是他的妻子，他向我提供了本人的身份证复印件，还提供了马某某的户口、居住证、车辆行驶证，我和王野签订了汽车抵押合同，期限2个月，王野从我这借走了40,000.00元钱。后来我听说这辆车不是王野的，王野的手机一直关机，2015年4月份我就报警了，我把车也交到��安机关，马某某是4月份在刑警中队把车开走的，2016年9月或10月，我碰见王野，王野还给我25,000.00元现金，我给王野写了一张收条。13.证人王某某证言，证实2010年10月的一天，李某某1来伊春办事，我找李某某1吃饭，我还邀请了刘海棠，吃饭时李某某1说想买结核医院二门诊那个楼，但找不到恰当人，刘海棠说他能帮上忙。过了几天，刘海棠给我打电话，说联系好了，让李某某1准备点钱。我就告诉了李某某1，过了几天，刘海棠又给我打电话问李某某1的钱准备的怎么样了，我说你直接给李某某1打电话吧，剩下的事就他们自己联系了。过了几天李某某1打电话说刘海棠联系不上了，手机关机了，后来一直没有找到刘海棠。14.证人马某某证言，证实2015年2月11日我要回老家，我的一辆车没地方放，王野���他能找到停车的地方，我就把车交给了王野，让他把车停好后，把车钥匙交给我朋友李某某2，王野就把车开走了。2015年3月2日23时许，我用微信联系的王野，告诉他第二天我就回石家庄，3月3日19时许我回到石家庄，就开始联系王野，结果王野关机，我的轿车也找不到了，我就报警了，后来我知道王野的真实姓名叫刘海棠。15.被告人刘海棠供述，供述2008年李某某让我给他儿子办工作，我就找李某某借了200,000.00元钱，他分两次将200,000.00元钱汇入我卡里。南岔人寿保险公司一个姓李的说要买下结核医院的二门诊，让我帮他联系，我答应帮他联系，之后我向他借了300,000.00元钱。王某某让我帮他办工作，我答应了，并把银行卡号给了王某某，王某某给我汇了20,000.00元钱，工作的事也没办成，钱让我花了。2010年左右，一天我的岳母跟我��她的邻居周某某想办青年退休，让我帮忙给办办，我就答应了，周某某往我卡里打了30,000.00元钱，钱让我花了。我和马某某是恋人关系，因为我手里没钱就把马某某的车抵押给了张某某，抵押了40,000.00元，后来马某某把车要回去了，2016年9月左右张某某说车被马某某要回去了，让我还他抵押的钱，我手里就30,000.00元钱，都给张某某了。抵押给张某某的轿车，我实际拿到的是36,000.00元，我还给张某某的是25,000.00元现金，还有一辆电动摩托车，顶给张某某的是5,000.00元钱，总共是30,000.00元，张某某也同意，还给我打了收条。本院认为，被告人刘海棠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘海棠犯诈骗罪罪名成立。经查，被告人骗取的钱款均被其挥霍，给被��人造成了较大的经济损失，且诈骗的人数较多，被告人刘海棠在案发后能返还张某某的部分经济损失，当庭认罪，被告人关于李某某、李某某1的钱是个人借款及在案发前已将张某某的钱返还的辩解，与事实不符，故不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：被告人刘海棠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币50,000.00元（罚金款自判决生效后一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的11天予以折抵刑期，即自2017年2月11日起至2027年10月30日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李 萍审判员 杨国臣审判员 王安华二〇一七年十一月八日书记员 李 丽