文书内容四川省宜宾市翠屏区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1502刑初90号公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。被告人陈红军，男，1970年9月21日出生,住云南省昭通市昭阳区。因本案于2016年5月14日被抓获并刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉[2017]69号起诉书指控被告人陈红军犯诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员欧阳卓梅出庭支持公诉，被害人周某某、黄某某，被告人陈红军到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：1、2016年2月，被告人陈红军通过朋友认识被害人袁某后，得知被害人袁某想调到宜宾市翠屏区林业局工作。被告人陈红军便编造认识宜宾市林业局领导，自己能帮其调动工作，但需要钱打点，骗取被害人袁某的信任后，骗得被害人袁某现金6万8千元，赃款用于自己赌博挥霍。2、被告人陈红军对被害人周某某称自己能拿到云南省昭通卷烟厂接待用酒的生意，并伪造昭通卷烟厂的购酒合同，于2016年4月21日在宜宾县柏溪镇振兴街骗取被害人周某某的现金1万元，于4月23日和26日通过微信转账方式又骗取被害人周某某8000元和2000元。被告人陈红军将骗取的2万元用于自己赌博挥霍。3、2016年4月26日至5月，被告人陈红军对被害人罗某某称自己认识昭通卷烟厂的领导，能拿到昭通卷烟厂接待用酒的生意，能帮助被害人罗某某卖酒，并伪造昭通卷烟厂的购酒合同，以需要打点费和借钱为由，共骗取被害人罗某某2.36万现金，赃款用于自己赌博挥霍。4、2015年12月份至2016年4月份，被告人陈红军以能找关系把被害人黄某某弄到五粮液502车间上班为由，骗取被害人黄某某现金1.5万元；得知被害人黄某某儿子要在翠屏区外国语学校读书，被告人陈红军编造认识学校领导，以每年学费可以便宜几千元为由，骗取被害人黄某某现金2.5万元；以能找关系拿到云南省水富县至四川省郫县的客车线路牌为由，在被害人黄某某手里拿了6万元现金，作为找关系的“打点费”。被告人陈红军将骗取被害人黄某某10万元赃款用于自己赌博。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人陈红军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人陈红军当庭对指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，（一）2016年2月至4月，被告人陈红军以能帮助被害人袁某将其从长宁县调到宜宾市工作，需要“打点费”为由，多次骗取袁某现金共6.8万元用于挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.接（处）警登记表、受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源于被害人报案，公安机关立案侦查。2.被害人袁某的陈述及辨认笔录，证实她在2016年春节放假期间认识了陈红军，陈红军得知她在长宁县农业局上班，就说其可以帮忙将她调到翠屏区上班，但需要钱“打点”，她先后应陈红军的要求给了其共6.8万元现金，后来调动的事没有消息，才知道被骗了。袁某辨认出陈红军就是诈骗她的男子。3.账户交易历史查询，证实袁某在被骗期间的取款记录，其中袁某信用卡在2016年4月18日、19日以预借现金、消费的形式支出2.2万元。4.被告人陈红军的供述和辩解，证实2016年2月份，他通过一个朋友认识了袁某，知道其在长宁县农业局上班，想调回宜宾，他觉得可以以这个事情为借口骗点钱来用，就给袁某打电话约其出来喝茶。他就给袁某说他一个亲家认识宜宾市农业局的林局长，可以帮其调回翠屏区，但是要3万元，袁某就同意了。2016年2月25日，袁某将3万元交给他。过了几天，他给袁某打电话，说他亲家觉得3万元太少了，喊袁某再给1万元，当天晚上袁某就把这1万元给他了。3月中旬他又给袁某说这4万元数字不吉利，喊其再拿点钱，袁某就说再拿6000元，让他先垫着，到时再把钱给他。3月份他说他要办张ETC的过路卡，但以他的名义办时间比较长，袁某说其单位办时间较快，他就喊其办了一张，过了十多天，袁某就把卡给他，他从卡上透支了2.2万元出来。其实他根本不认识农业局林局长，是他编来说的，主要是想骗袁某的钱。（二）2016年4月下旬，被告人陈红军对被害人周某某谎称能拿到云南省昭通卷烟厂接待用酒的生意，并伪造了昭通卷烟厂的购酒合同，以需要费用为由，共骗取被害人周某某现金2万元用于挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人周某某的陈述，证实2016年年初，她通过跑保险业务认识了一名叫陈红军的男子。3月份的一天，陈红军打电话说：“我这里有个生意你要做不，如果你愿意我们见面谈？”她们见面后，陈红军说：“我有一个哥哥在昭通卷烟厂当领导，昭通卷烟厂需要一批接待酒，这个生意对方是货到付款，你只需要出1、2万元，你有兴趣和我一起做生意吗？”她同意了。2016年4月20日，陈红军打电话说：“昭通卷烟厂那个接待酒的生意，我已经开始做了，我现在周转资金不够，你先出1万元。”第二天她就给了陈红军1万现金。4月23日，陈红军又叫她给其1万元，她当时只有8000元，就通过支付宝转账转给了陈红军，4月26日她又通过支付宝转账，转给陈红军2000元。之后她打电话给陈红军叫其签协议，陈红军要么关机，要么就说在外面忙事，她就怀疑被骗了。2015年5月14日，她打通陈红军的电话，找了一个借口，把陈红军约了出来，并将其扭送到了柏溪镇派出所。2.银行交易记录、微信转账记录、说明，证实周某某通过银行取现，微信转账方式给了陈红军2万元，得到陈红军签字捺印的说明印证。3.伪造的购酒合同、指认照片，证实陈红军伪造与昭通卷烟厂买卖酒的合同，陈红军对该伪造合同进行了指认。4.被告人陈红军的供述和辩解，证实他通过买保险认识了周某某。2016年3、4月份的一天，周某某打电话说：“我这里有几百件酒，你帮我想办法卖出去。”过了几天，他就打电话说：“酒生意我帮你联系到了，昭通卷烟厂要。”然后他就通过微信把一份购酒合同传给了周某某。2016年4月份，周某某在柏溪县振兴路拿了1万元现金给他，作为他帮其卖酒的辛苦费。过了几天，周某某又通过微信转账转了1万元钱给他，也是作为他帮她卖酒的辛苦费。这份合同是他伪造的。（三）2016年4月下旬至5月，被告人陈红军对被害人罗某某谎称能拿到昭通卷烟厂接待用酒的生意，并伪造了昭通卷烟厂的购酒合同，以需要“打点费”等费用为由，共骗取罗某某现金2.36万元用于挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人罗某某的陈述，证实2016年4月24日晚，他和陈红军在柏溪镇“金牛茶房”喝茶，陈红军说：“我这里有个生意，云南昭通卷烟厂需要一批接待酒，我哥哥在那里当领导，而且这批酒是先付40%货款，签了合同就付，但需要‘打点费’，你有兴趣没有？”他问：“需要多少钱的‘打点费’？”陈红军说：“暂时拿1万元钱嘛！到时候我哥哥把关系打点好就签合同。”他就答应了。4月26日，陈红军打电话说：“昭通卷烟厂接待酒那个生意，我哥哥同意了，你把1万元钱准备好。”他分两次共给了陈红军1万元。2016年5月3日，陈红军打电话说：“你这个生意基本已经成了，但还要拿1万元的‘打点费’，6号昭通卷烟厂就把40%的预付款打过来，你把你的银行卡和身份证发给我。”他又分两次共给了陈红军1万元。过了几天，在柏溪镇桂花路附近，陈红军把改好的合同拿给他，他发现合同上有错误，就让陈红军拿去改。当时陈红军说：“这批接待酒你还要付3600元的运费，你先把运费钱给我，我争取叫烟厂在5月16日把预付款打给你。”他就又给了3600元现金给陈红军。2016年5月16日，他听说陈红军因骗人被抓了，他才知道被骗了。2.伪造的购酒合同、指认照片，证实陈红军伪造与昭通卷烟厂买卖酒的合同，其中乙方为罗某某，陈红军对该伪造的合同进行了指认。3.被告人陈红军的供述和辩解，证实在2016年4月的一天，罗某某说：“我这里有一批红楼梦的酒，看你有认识的人有人要酒没有？”过了几天，他说：“昭通卷烟厂需要一批酒，但需要‘打点费’。”他喊罗某某暂时拿1万元，罗某某分两次共给了他1万元。2016年5月份的一天，罗某某约他到江北“戎州酒店”二楼喝茶，喝茶的时候他把购酒合同给罗某某看，罗某某看了合同以后发现合同上有错，就在合同的原件上写了“此合同作废”，并照了一张照片。然后罗某某又给了他3600元，这3600元是作为酒的运费。合同不是真的，是他伪造的。在之前他向罗某某借了1万元，但是没有打借条。（四）2015年12月至2016年4月期间，被告人陈红军对被害人黄某某谎称能找到关系安排其到五粮液酒厂上班、能帮助拿到云南省水富县至四川省郫县的客车线路牌、能帮助其子低价就读翠屏区外国语学校，需要“打点费”为由，多次骗取黄某某现金共计10万元用于挥霍。综上，被告人陈红军诈骗作案四起，诈骗数额共计21.16万元。另查明，被害人周某某、黄某某发觉被骗，遂于2016年5月14日将被告人陈红军扭送到公安机关，公安民警将其抓获，陈红军如实供述了作案事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人黄某某的陈述，证实2015年8月份，他在思坡乡通过钓鱼认识了一名叫陈红军的男子。9月的一天，陈红军说：“我在五粮液关系好，你如果想在五粮液上班，出点钱就可以。”并说：“我关系好，你出1万2就可以了。”他就拿了1.2万元现金给陈红军。大约过了1个月，陈红军说：“你体检过不了关，还要出3000元，改你体检的事情。”当时他又拿了3000元现金给陈红军。又过了约1个月，他问陈红军在五粮液上班的事情，陈红军找各种借口推脱，并说这个事情在办。陈红军知道他在翠屏区高客站卖票，还有一个客车。就问他：“你客车的生意好不？”他说：“我那个车是黑车，没有线路牌，生意不好。”陈红军说：“我在云南水富找的到关系，可以搞得到线路牌。”他说：“客车水富至成都郫县的线路生意最好，你能搞的到不？”陈红军说：“我关系好的很，能拿到线路牌，我们合伙一起做，但你要先出点钱。”12月的一天，他在翠屏区江北银龙大厦附近的农业银行取了3万元现金给陈红军，然后他驾车和陈红军到了云南省水富县客运分公司，一叫“张经理”的男子接待的他们。当时陈红军在和“张经理”的谈话中，他听到他们说“陈红军的姐姐和张经理是同学，以前也是昭通客运站的同事，关系好的很，张经理看着陈红军长大的。”当时他看到这个情况就相信陈红军了。之后从2016年1月至4月，他分3次又拿了3万元钱给陈红军办这个线路牌的事情。在2015年12月的一天，陈红军得知他儿子要在翠屏区外国语学校读书，陈红军以认识学校领导，每年学费可以便宜几千元钱为由，从他手里拿了2.5万元现金。这2.5万现金是在翠屏区西郊“牛槽水库”附近的一家鱼塘拿的。2016年4月，他多次打电话给陈红军，问其在五粮液上班的事情和水富至成都郫县的线路牌是否办好，陈红军要么说正在办，要么就说还需要钱办事情，他就怀疑被骗了。2016年5月14日，他和周某某找到陈红军将其扭送到宜宾县柏溪镇派出所。2.说明，证实陈红军在一份“说明”上签字捺印承认以帮黄某某找工作、办客车路线牌、子女就读等形式诈骗黄某某10万元。3.农业银行卡交易明细，证实黄某某妻子柏敏银行卡在被骗期间的支出情况，其中在2015年10月22日支出3万元。4.证人张某的证言，证实陈红军是昭交集团的修理工，但早就没在公司工作了。在2015年10月份左右，陈红军来找过他办理水富至郫县的班车路线牌照的事情，他就给其说去考察是否有客源，如果有他们就按照正常的程序上报公司，过了一段时间陈红军说考察过了并且和郫县客运站也联系过了，他就按照程序上报交通局和运管准备开通这条线，在上报过程中陈红军就失去联系了。开通客运路线是不收费的，只有班车路线批准下来后，采购车辆的时候才支付费用，他也从来没有说要收礼金。5.被告人陈红军的供述和辩解，证实2015年12月份至2016年4月份，他以能找关系把黄某某弄到五粮液502车间上班为由，在黄某某手里拿了1.5万元现金，作为找关系的“打点费”。他以能找关系拿到水富县至成都郫县的客车线路牌为由，在黄某某手里拿了6万元现金，作为找关系的“打点费”。他以能找关系让黄某某的儿子在翠屏区外国语学校上学为由，在黄某某手里拿了2.5万元现金，作为黄某某儿子读书的学费。6.公安机关到案情况说明，证实陈红军于2016年5月14日被被害人扭送到公安机关，公安民警将其抓获。7.户籍证明，证实陈红军的基本身份情况。本院认为，被告人陈红军以非法占有为目的，虚构事实、编造理由诈骗他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈红军到案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈红军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月14日起至2022年5月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。)二、责令被告人陈红军退赔被害人袁某损失人民币六万八千元、被害人周某某损失人民币二万元、被害人罗某某损失人民币二万三千六百元、被害人黄某某损失人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申伯英人民陪审员  陈治宏人民陪审员  张胤春二〇一七年二月二十七日书 记 员  余 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得和自行处理。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。