新疆维吾尔自治区库车县人民法院刑事判决书（2017）新2923刑初123号公诉机关库车县人民检察院。被告人蹇川，男，1987年４月22日出生，住库车县。被告人蹇川因涉嫌诈骗罪，于2016年10月31日被库车县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于库车县看守所。库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2017）132号起诉书指控被告人蹇川犯诈骗罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员方凌云出庭支持公诉，被告人蹇川到庭参加了诉讼。现已审理终结。库车县人民检察院指控，2016年9月15日，河南省豫棉集团实业有限公司（收购方）租赁库车县天富棉业有限公司场地并开始收购棉花，被告人蹇川（库车县天富棉业有限公司业务结算员）在收购棉花过程中发现豫棉集团开具棉花收购密码检码单后作废票据不回收情况以及陆续出现拆单（单车吨数过大需分开出具棉花收购过磅单）与分票（单车金额过大需分开开具新疆增值税普通发票）现象，便心生邪念，2016年9月底被告人蹇川在厂区内无意捡到三张作废棉花收购密码检码单（单价、水分、衣分、杂质均已填写、检验人员签字），2016年10月8日，被告人蹇川利用之前拾得的棉花收购密码检码单加上私自填写了四套票据（棉花收购密码检码单、棉花收购过磅单、新疆增值税普通发票、棉农遗留的身份证复印件）连同自己的农村信用社银行卡（户名：蹇川，卡号×××）交至收购方财务室出纳发款员刘某某处，当日收购方出纳根据被告人蹇川提供票面金额向其银行卡内转账两次，共计251109.6元，被告人蹇川在宿舍通过手机银行客户端查询到赃款到账后，便前往收购方财务室拿回转款小票及增值税发票存根，随后将小票及存根藏匿在宿舍内，一周后，被告人蹇川见公司未察觉，便开始肆意挥霍诈骗所得赃款，直至案发，被告人蹇川银行卡中仅剩赃款33478元。案发后，被告人蹇川的亲属积极退赔全部赃款251109.6元。针对上述指控公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人供述、被告人供述与辩解、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、刑事技术照相等证据，认为被告人蹇川的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人蹇川应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求判处。被告人蹇川辩称：对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。经审理查明：公诉机关指控被告人蹇川犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，并经当庭质证，本院予以确认。被告人蹇川的亲属积极向受害人退赔了全部赃款，受害人出具刑事谅解书，表示对被告人予以谅解。被告人蹇川归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：1.物证。库车农村信用合作联社玉卡、中国工商银行灵通卡、工银电子密码器、Vivo智能触屏手机一部。2.书证。（1）受案登记表、立案决定书。证实：2016年10月31日库车县公安局受、立案经过。（2）抓获经过。证实：2016年10月31日，库车县公安局刑事侦查大队抓获蹇川的经过。（3）常住人口基本信息、身份证、户籍证明、证明。证实：蹇川的基本情况。（4）调取证据清单、新疆增值税普通发票、库车天富棉业棉检单、天富籽棉收购过磅单、身份证复印件、库车县农村信用社多笔交易查询、棉花收购系统查询记录、劳动合同书、库车县农村信用合作联社交易明细等。证实：库车县天富棉业有限公司的员工蹇川通过伪造过磅单，开取增值税普通发票，从豫棉集团骗取251109.60元。（5）调取证据清单、中国工商银行交易明细、中国建设银行交易明细。证实：蹇川将骗取的251109.60元，通过手机银行转账的方式，用于给其父亲转款、信用卡还款、归还借款、归还网上购物欠款、个人网购、消费等，截至案发剩余的33478元钱在工商银行的信用卡内的事实。（6）退赔说明、刑事谅解书。证实：2016年11月9日，蹇川的妻子通过公安机关向库车县天富棉业有限公司退赔251109.60元，天富棉业公司出具刑事谅解书，表示对蹇川予以谅解。3.证人证言。（1）证人李某于2016年10月31日在库车县公安局阿克吾斯塘乡派出所的陈述。证实：李某系河南豫棉公司会计，主要负责审核厂内收购棉花时的增值税普通发票、籽棉收购过磅单、收集与收购数量和付款金额相关的票据，定期进行汇总审核，偶尔监督过磅。2016年10月29日下午16时许，其在审核票据时，发现两张过磅单上标注的是同一个棉花收购密码检验单，单号是相同的，单号是0013035，该两张过磅单的重量相同，两张过磅单在10月8日已经付了款，每张是81014.4元，共计两张，而这两张过磅单附带的棉农信息不是同一人，李某判断其中一张过磅单是假的，便给公司展经理打电话汇报，展经理安排李某把进驻以来所有的票据进行审查，通过对收购以来开具的收购过磅单的存根联进行核对，发现了6张与存根联信息不符的收购过磅单，后展经理通知了天富棉业的贺总，最后就怀疑到了厂区结算员蹇川的事实经过。（2）蹇某某于2016年11月9日在库车县公安局刑事侦查大队的陈述。证实：蹇某某的儿子蹇川大概在2016年10月，给其工商银行卡内打款2万元。（3）钱某某于2016年11月3日在库车县公安局刑事侦查大队的陈述。证实：钱某某是豫棉集团公司委派到库车县天富棉业公司收购棉花的过磅员。在9月至10月之间陆续出现了金额过大，需要拆单、分票的情况，其给蹇川给了一本过磅单，具体他开了几张其不清楚，后来就没有出现拆单、分票的现象了，其就又要回了这一本过磅单的事实经过。（4）刘某某于2016年11月3日在库车县公安局刑事侦查大队的陈述。证实：刘某某是豫棉集团公司委派到库车县天富棉业有限公司收购棉花的出纳发款员，负责审核增值税发票并根据发票标注金额向棉农提供的银行账户内转发棉花款。2016年10月的一天，蹇川一个人到刘天增办公室向其提供了四套收购棉花的相关票据和一张银行卡，刘天增当时没有多想，蹇川离开后，就把钱发放到蹇川提供的银行卡里面了。4.被害人陈述。（1）贺某某的报案材料及陈述。证实：贺某某是库车天富棉业公司法人代表。河南省豫棉集团公司与其公司于2016年6月签订了承包合同，合同约定河南省豫棉集团实业有限公司派驻收购人员进驻其厂自主经营，自主收购，自主盈亏。其公司提供一个业务结算员为豫棉集团公司开具增值税发票。蹇川是2013年8月到其公司入职，2016年8月又与蹇川续签了三年的劳务合同。是其公司的业务、技术人员，主要负责开具增值税发票。被骗金额经核算为251109.6元。（2）展某某于2016年11月4日在库车县公安局刑事侦查大队的陈述。证实：展某某是豫棉集团公司库车收购点负责人，系公司委派到库车天富棉业收购棉花的负责人。2016年10月31日，公司会计李某发现有四套内容与实际不相符的票据，并且四套票据的棉花款已经发放，李某将情况给展某某反映，当时展某某和天富棉业的贺总一起报案的事实经过。5.犯罪嫌疑人的供述与辩解。证实：①库车县天富棉业有限公司业务结算员蹇川利用收购方豫棉集团管理漏洞，于2016年10月8日用之前拾得的棉花收购密码检码单，加上私自填写了四套票据（棉花收购密码检码单、棉花收购过磅单、新疆增值税普通发票、棉农遗留的身份证复印件）连同自己的农村信用社银行卡（户名：蹇川，卡号×××）交至收购方财务室出纳发款员刘某某处，当日收购方出纳根据蹇川提供票面金额向其银行卡内转账共计251109.6元，后蹇川肆意挥霍诈骗所得赃款直至案发，剩余赃款33478元被扣押的事实经过。②案发后蹇川具有坦白情节。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：蹇川通过伪造过磅单，开取增值税普通发票，从豫棉集团骗取251109.60元。7.辩认笔录、刑事技术照片。证实：蹇川对案发现场、财务室，宿舍内藏匿发票地点、结算室等进行了辩认、指认。8.现场勘验笔录、现场图、刑事技术照片。证实：案发现场概况。上述证据来源合法、内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人蹇川以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。库车县人民检察院指控被告人蹇川犯诈骗罪，事实清楚、指控罪名成立，本院予以支持。被告人蹇川归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。被告人蹇川的亲属积极退赔全部赃款，且取得受害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人蹇川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2019年10月30日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。审判长 冀俊齐审判员 马俊杰人民陪审员  李芳芳二〇一七年二月二十二日书记员  方杰