福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0481刑初453号公诉机关永安市人民检察院。被告人蔡国彬，男，1973年4月8日出生于福建省莆田市城厢区，汉族，高中文化，个体户，住福建省莆田市城厢区。因涉嫌合同诈骗罪、骗取贷款罪于2017年1月21日被永安市公安局刑事拘留，同年2月27日逮捕。现羁押于永安市看守所。辩护人潘孝明，福建顺隆律师事务所律师。永安市人民检察院以永检公刑诉〔2017〕462号起诉书指控被告人蔡国彬犯合同诈骗罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永安市人民检察院指派检察员李葆春出庭支持公诉，被告人蔡国彬及其辩护人潘孝明等到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：被告人蔡国彬经营的”阿蔡钢圈轮胎商行”于2015年12月开始向被害人永安市邦尼轮胎汽配行赵某购买建新牌卡车轮胎，2015年l2月到2016年5月间每月少量购买一、两条轮胎，都有及时结清货款。其后被告人蔡国彬在明知没有履行能力的情况下分别于2016年6月20日、6月24日向赵某以每条轮胎2,250元的价格购进18条、10条建新牌轮胎，共计价值人民币6.3万元。被告人蔡国彬以每条2,000至2,100元的低价销售完上述轮胎将所得货款支付其他债务，并于2016年6月29日关闭商铺、变更手机号码、断绝与被害人赵某的联系后逃匿。对于以上指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据予以证实，认为被告人蔡国彬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡国彬对公诉机关所指控的犯罪事实无异议。辩护人潘孝明认为，被告人蔡国彬主观恶性较小，犯罪情节较轻，对社会危害性相对较小，具有坦白情节，认罪态度好，悔罪态度深，没有前科，系初犯、偶犯，且其犯罪行为已得到受害人的谅解。建议予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人蔡国彬经营的”阿蔡钢圈轮胎商行”于2015年12月开始向被害人永安市邦尼轮胎汽配行的赵某购买建新牌卡车轮胎，2015年l2月到2016年5月间每月购买少量轮胎，都有及时结清货款。被告人蔡国彬在明知没有履行能力的情况下，分别于2016年6月20日、6月24日向赵某以每条轮胎2,250元的价格购进18条、10条建新牌轮胎，共计价值人民币6.3万元。后被告人蔡国彬以每条2,000至2,100元的低价销售完上述轮胎，将所得货款支付其他债务，并于2016年6月29日关闭商铺、变更手机号码、断绝与被害人赵某的联系后逃匿。案发后，被告人蔡国彬于2017年1月21日在重庆市渝北区被公安机关抓获归案。被告人蔡国彬亲属已于2017年2月23日偿还被害人赵某货款人民币6.3万元，并取得被害人谅解。上述事实，被告人蔡国彬在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、被害人赵某陈述，证实永安市邦尼轮胎汽配商行代理建新牌轮胎在永安市的销售。2015年12月左右，蔡国彬找到他说有的客户指定需要建新轮胎厂生产的轮胎，去厂家买货时厂家说要向他的商行购买，于是就来找他购买轮胎。蔡国彬第一次找他买了4条轮胎，价值人民币8,800元，因为数量太少就没有签订书面合同，他和蔡国彬口头协商，由他按蔡国彬要求送货到蔡国彬的商行，之后月结货款，当月月底蔡国彬支付了贷款。之后蔡国彬陆陆续续找他购买过轮胎，每次都是少量，几条几条的购买，月底都有付款。到了2016年6月20日，蔡国彬打电话给他一次性要了18条建新轮胎，他的商行当天就送货了，2016年6月24日蔡国彬又找他要了10条轮胎，他的商行也当天送货了。到了6月月底，蔡国彬没有来付款，他多次打电话给蔡国彬都是关机，到蔡国彬的商行找，发现已经关门了，后来连电话都暂停服务了，联系不到，他知道被骗了，就到公安机关报案。蔡国彬都是通过转账或刷信用卡的方式来支付货款。2016年6月份蔡国彬找他拿了28条轮胎，价值人民币6.3万元（都是建新轮胎厂生产的JX579H2-1200R20型号，每条2,250元）。2、证人吴某1证言，证实她丈夫蔡国彬是做汽车轮胎配件买卖生意的，开了阿蔡轮胎配件商行.2015年下半年开始店铺经营很困难，每个月连银行和民间借款的利息都还不起了。到了2016年初，几乎撑不住了，只能到处拆东墙补西墙。2016年1月至5月期间,每个月都有找赵某购买一条或两条轮胎，都有及时付款，后来在2016年6月蔡国彬从赵某那里购进了28条轮胎。这些轮胎是蔡国彬叫她在店里卖的，轮胎是零零散散卖的，基本都是卖给过路车辆的，都是现金交易。从赵某那里批发价每条轮胎是2,250元，市场价每条为2,400元或2,500元，她都是以批发价加二三十元、三四十元卖掉的。轮胎变卖后，蔡国彬叫她把货款拿去支付工人工资和支付银行利息等用掉了，没有按照口头约定将货款支付给赵某。赵某的轮胎货款有6万多元，他们因为经营亏本，欠人很多钱，被别人追债、恐吓，所以于2016年6月29日离开永安坐飞机到重庆。他们离开永安没有告诉赵某，到重庆后就变更手机号码断绝与赵某的联系。3、证人王某证言，证实2016年6月24日她在永安市阿蔡钢圈轮胎商行工作的时候，老板娘吴某1打电话叫她签收向建新轮胎的代理商永安市邦尼轮胎汽配商行购买的建新轮胎，当天进了10条建新轮胎，她就在进货单上签收了。蔡国彬应该是2016年6月29日跑的，当天老板通知她不要上班，休息一天，第二天她再去上班的时候看到那些轮胎都不见了，补胎、洗车的空压机等机器都不见了，而且很多客户打电话来说找老板，之后她就再也没有看到老板蔡国彬了。4、证人许某证言，证实他自己的车队有两部大货车，2016年4月底5月初在蔡国彬店铺换胎的时候，蔡国彬说有做建新大货车轮胎，他就找蔡国彬买了4个建新轮胎，型号都是JX579H2，一共是9,600元，该款大概是在2016年5月初的一天通过银行转账给蔡国彬的。到了6月下旬，蔡国彬又说厂家有搞活动，一个轮胎2,000元，问他要不要来10个，他没有买。后来他有点后悔，因为该型号轮胎正常市场批发价格大约在2,250元至2,300元之间，市场零售价2,400元至2,500元。后来在2016年7月初，他到蔡国彬店铺的时候，发现蔡国彬的店铺已经关门了，才听说蔡国彬外面欠了很多钱跑路了。5、证人魏某1证言，证实他的车有时在阿蔡钢圈轮胎店换轮胎。2016年6月下旬的时候，他到阿蔡轮胎店找蔡国彬买了8条建新大货车轮胎，这8条轮胎的价格是每条2,100元，这个价格会比别的店铺的批发价低100元左右，他是现金支付给蔡国彬。6、证人吴某2证言，证实蔡国彬的店铺自2016年年初开始就基本是亏本了，资不抵债，快要经营不下去了，买轮胎都没现金，工资都发不出来。他于2016年2月份离开”阿蔡轮胎店”，之后也没有回去，他没有处理过蔡国彬找赵某购买的价值6万多元的轮胎。7、证明、营业执照复印件、委托书、建新轮胎工厂直营店出库清单、银行账户流水、经销合同，证实永安市福仁贸易有限公司是建新轮胎三明区域总经销。永安市邦尼轮胎汽配商行经营者为冯光锋,冯光锋委托赵某前往永安市公安局处理蔡国彬对其商行轮胎诈骗的相关事宜。永安市福仁贸易有限公司分别于2016年6月20日、2016年6月24日发货轮胎（JX579112-1200R20型号）18条、10条给客户赵某（阿蔡轮胎）户名刘某的兴业银行账户于2015年5月3日收到蔡国彬转账的人民币3,100元，于2016年2月23日收到蔡国彬转账的人民币8,800元，户名刘某的农村信用社账户于2015年8月26日收到蔡国彬转账3,900元。永安市福仁贸易有限公司指定永安市邦尼轮胎汽配商行为”建新”公司全钢子午线轮胎的区域经销商。8、个体工商户登记基本信息，证实永安市阿蔡钢圈轮胎商行的经营者为蔡国彬，经营范围为钢圈、轮胎、蓄电池批发兼零售。9、通讯记录，证实以吴某1名字登记的由被告人蔡国彬使用的139××××2886移动号码于2016年7月1日至2016年7月31日期间通话记录为2次，2016年8月1日至2016年8月31日均无通话记录。10、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人蔡国彬的出生日期、公民身份号码、籍贯、户籍所在地等个人身份基本信息，以及无前科劣迹等事实。11、到案经过，证实被告人蔡国彬于2017年1月21日被重庆市巴南区公安分局龙洲湾派出所民警在渝北区万科朗润园6栋3-1室抓获。12、谅解书，证实被告人蔡国彬的亲属已偿还被害人赵某货款63000元，被害人赵某于2017年2月23日出具谅解书，对被告人蔡国彬合同诈骗的行为表示谅解的事实。13、被告人蔡国彬供述，供认他是在2015年底到2016年6月开始陆续向赵某购买建新牌大货车轮胎的，每个月购买2到3条，这些钱都有及时支付给赵某。到了2016年6月，因为外面欠了很多钱，公司资不抵债，没办法发工人工资，他就想一次性从赵某那里多进一些轮胎，然后低价卖了，解决工人工资及公司其他债务问题。当时他就和赵某说他这里的一些货车司机和几个车队用了建新轮胎后都觉得好用，想继续购买，所以他想从赵某这里多调一些轮胎，到月底一起结算。当时赵某说可以，于是他就在2016年6月20日和6月24日分2次从赵某店铺购进建新牌大货车JX579H2-1200R20轮胎18条和10条，合计28条，当时谈好每个轮胎2,250元，总价6万多元，月底付款。他拿到这些轮胎后，就交代给他小舅子吴某2和老婆吴某1，以每条2,100元价格转卖给他人，收到钱后，他没有把轮胎款支付给赵某，而是拿去支付店铺工人工资和支付利息。之后他于2016年6月29日关闭公司和他老婆吴某1一起离开水安了。本院认为，被告人蔡国彬以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法诱骗被害人继续签订合同，骗取货物低价处理后逃匿，价值人民币6.3万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡国彬归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，退还全部赃款，有较好的悔罪表现，且取得被害人的谅解，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人蔡国彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2017年11月20日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋明泉审 判 员  崔 璐人民陪审员  郑 婕二〇一七年十一月二十日书 记 员  林燕榕附：本案所适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。