宁波市海曙区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0203刑初231号公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。被告人夏海英，女，1971年9月2日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月20日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人马达刚，浙江甬泰律师事务所律师。被告人徐红霞，女，1971年2月3日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月20日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人杨磊，浙江同舟律师事务所律师。浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉（2016）176号起诉书指控被告人夏海英、徐红霞犯诈骗罪，于2016年5月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员刘艺妍、薛依青出庭支持公诉。被告人夏海英、徐红霞及辩护人马达刚、杨磊到庭参加诉讼。2016年7月29日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以本案需补充侦查为由，提请本院延期审理，本院于同年8月1日作出延期审理决定。2016年8月31日，浙江省宁波市海曙区人民检察院以补充侦查完毕为由，提请本院恢复审理，同年9月1日本院决定恢复审理。2016年11月23日提请浙江省宁波市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2014年3月至2015年7月期间，被告人夏海英单独或伙同被告人徐红霞，编造虚假身份信息，通过刊登征婚交友广告，冒名结识多名男性老年被害人，并以交往结婚为由骗取被害人信任，然后编造购买婚床、婚庆用品、见面红包、看病需要、送礼需要、买衣服需要等各种理由，在本市海曙区等地，骗取被害人财物，共计人民币约335680元。其中被告人徐红霞参与的诈骗金额共计人民币151300元。具体如下：1、2014年3月左右，被告人夏海英指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞冒名“小红”和被害人陈某1交往，分两次分别骗取被害人陈某1人民币4000元、600元，共计人民币4600元。2014年12月，被告人夏海英冒名“李某3”和被害人陈某1交往，分多次分别骗取被害人陈某1人民币2800元、8000元、2000元、1000元，共计人民币13800元���2、2014年9月至2014年11月期间，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人李某1交往，分多次分别骗取被害人李某1人民币5280元、4280元、3000元、3000元、600元、1200元、600元，共计人民币17960元。2015年5月，经被害人催讨，被告人夏海英退还被害人李某1人民币5000元。3、2014年10月左右，被告人夏海英冒名“小黄”和被害人黄某1交往，分多次分别骗取被害人黄某1人民币1300元、1000元、2000元、2400元，共计人民币6700元。4、2014年11月至2014年12月期间，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人徐某1交往，分多次分别骗取被害人徐某1人民币2000元、5600元、6000元，共计人民币13600元。5、2014年12月至2015年2月期间，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人宋某交往，分多次分别骗取被害人宋某人民币2500元、1800元、6800元、1200元、2200元，共计人民币14500元。6、2014年12月至2015年1月期间，被告人夏海英指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞冒名“王某1”和被害人倪某交往，分多次分别骗取被害人倪某人民币6000、13000元，共计人民币19000元。2015年2月至4月期间，被告人夏海英冒名“林某”和被害人倪某交往，分多次分别骗取被害人倪某人民币5800元、3000元、4000元，共计人民币12800元。7、2015年1月，被告人夏海英指使被告人���红霞出面，由被告人徐红霞和被害人谢某交往，骗取被害人谢某人民币200元。8、2015年1月至2月期间，被告人夏海英冒名“李某4”和被害人徐某2交往，分多次分别骗取被害人徐某2人民币2080元、500元、600元，共计人民币3180元。9、2015年2月至4月期间，被告人夏海英冒名“王某2”和被害人俞某交往，分两次分别骗取被害人俞某人民币6800元、8000元，共计人民币14800元。2015年4月至5月期间，被告人夏海英指使被告人徐红霞出面，由徐红霞冒名“李某5”和被害人俞某交往，分二次分别骗取被害人俞某人民币6000元、2800元，共计人民币8800元。10、2015年3月至4月期间，被告人夏海英冒名“黄某3”和被害人李某2交往，分多次分别骗取被害人李某2人民币2000元、12000元、6600元、21400元、6000元、20000元和价值人民币7395元的美度手表一只、价值人民币13000余元的黄金饰品若干，共计人民币88000余元。2015年4月期间，被告人夏海英编造自己意外过世假象，指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞冒名“李某3”和被害人李某2交往，分多次分别骗取被害人李某2人民币2100元、6600元、30000元、50000元、50000元、56000元、24000元，共计人民币218700元。2015年5月13日、5月25日，被告人夏海英、徐红霞退还被害人李某2人民币100000元。归案后，被告人徐红霞又退还被害人李某2人民币100000元。被害人李某2对被告人徐红霞表示谅解。现涉案的美度手表和黄金手链一条已被追回。11、2015年3月至5月期间，被告人夏海英冒名“张某”和被害人相某交往，分两次分别骗取被害人相某人民币1100元、600元，共计人民币1700元。12、2015年6月左右，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人徐某3交往，骗取被害人徐某3人民币740元。13、2015年7月期间，被告人夏海英冒名“王某3”和被害人石某1交往，骗取被害人石某1人民币1600元。为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人夏海英、徐红霞单独或合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人夏海英对起诉指控的事实无异议。辩护人认为起诉指控被告人夏海英指使被告人徐红霞冒名“李某5”骗取被害人俞某人民币8800元的事实不清，证据不足。被告人夏海英能自愿认罪，其家属也退清了全部赃款，请求对被告人夏海英从轻处罚。被告人徐红霞辩解其不认识俞某，也没有冒名“李某5”。辩护人认为起诉指控被告人徐红霞骗取俞某8800元的证据不足，不应认定。被告人徐红霞在案发后退赔了赃款，得到了被害人李某2的谅解；被告人徐红霞在共同犯罪中作用相对较小，案发后能如实供述自己的罪行，请求对被告人徐红霞从轻处罚。经审理查明，2014年3月至2015年7月期间，被告人夏海英单独或伙同被告人徐红霞，编造虚假身份信息，通过刊登征婚交友广告，冒名结识多名男性老年被害人，并以交往结婚为由骗取被害人信任，然后编造购买婚床、婚庆用品、见面红包、看病需要、送礼需要、买衣服需要等各种理由，在本市海曙区等地，骗取被害人财物，共计人民币约327442元。其中被告人徐红霞参与的诈骗金额共计人民币142500元。具体如下：一、2014年3月左右，被告人夏海英指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞冒名“小红”和被害人陈某1交往，先后两次骗取被害人陈某1人民币4000元、600元，共计人民币4600元。2014年12月��被告人夏海英冒名“李某6”和被害人陈某1交往，先后多次骗取被害人陈某1人民币2800元、8000元、2000元、1000元，共计人民币13800元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈某1的陈述和辨认笔录，2014年3、4月份，其通过婚介广告认识“小红”，见面后双方比较满意，后“小红”以结婚买床、看病等理由骗取其26000余元。2014年12月初，有个叫“李某6”打其电话，称是“小红”的妹妹，“小红”因病死亡，“李某6”称根据姐姐遗愿来找其相识。后“李某6”以见母亲要见面礼、结婚买床、买衣服等为名骗取其13800元及香烟等物。后“李某6”说在温州出车祸，随后就失去了联系。另经辨认，指出徐红霞就是“小红”，夏海英就是“李某6”。2.通话记录，证实被害人陈某1与被告人夏海英持有的号码为130××××8551、187××××2072、183××××1796的手机在2015年2月至7月间先后有多次通话的事实。3.被告人徐红霞的供述及辨认笔录，2014年3、4月份，夏海英给其介绍镇海老陈，由夏海英和老陈约定时间地点后，其和老陈见面，其自称“小红”。第二次是夏海英和老陈约好到老陈家去，以结婚需要买婚床为由，从老陈处拿到4000元和四条香烟。还有一次其以需要���过世丈夫念经为由，骗取老陈600元。4.被告人夏海英对指控的事实无异议。二、2014年9月至2014年11月期间，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人李某1交往，先后多次骗取被害人李某1人民币5280元、4280元、3000元、3000元、600元、1200元、600元，共计人民币17960元。2015年5月，经被害人李某1催讨，被告人夏海英退还被害人李某1人民币5000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人李某1的陈述和辨认笔录，2014年9月，其通过报纸征婚广告联系上中介，后中介给其一个女子电话。9月中旬，其联系女子并在鼓楼茶室见面，女子自称“黄某2”。���在交往期间，“黄某2”以买被子、见母亲要见面礼、看病等为由，先后多次骗取其钱财及消费等共计19360元。后逐渐和“黄某2”失去联系，2015年4月20日，“黄某2”妹夫称“黄某2”已死亡。2015年5月底左右，其遇见“黄某2”，发现被骗，经催讨，“黄某2”退还其5000元。另经辨认，指出夏海英就是“黄某2”，吴某,4就是“黄某2”的母亲。2.便条一张，证实夏海英给被害人李某1的身份信息为“黄某2，138××××6693，环城北路西段南雅新村504路电视中心下车”。3.被害人���某1的宁波鄞州农村合作银行账户交易明细，证实2014年9月、10月期间，李某1的账户有多次大额取现的事实。4.通话记录，证实被害人李某1与夏海英持有的号码为138××××0715、183××××1796、138××××6693手机在2014年12月至2015年7月之间有多次通话的事实。5.被告人夏海英对指控的事实无异议。三、2014年10月左右，被告人夏海英冒名“小黄”和被害人黄某1交往，先后多次骗取被害人黄某1人民币1300元、1000元、2000元、2400元，共计人民币6700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人黄某1的陈述和辨认笔录，2014年10月，其通过报��征婚信息联系上女方，10月20日左右，双方在鼓楼茶室见面，对方自称“小黄”，后在几次见面中，“小黄”以买包等为由，先后骗取其钱财共计6700元。另经辨认，指出夏海英就是“小黄”。2.通知记录，证实被害人黄某1与夏海英持有的号码为138××××6693手机在2015年3月、7月曾有通话的事实。3.被告人夏海英对指控的事实无异议。四、2014年11月至2014年12月期间，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人徐某1交往，先后多次骗取被害人徐某1人民币2000元、5600元、6000元，共计人民币13600元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人徐某1的陈述和辨认笔录，2014年11月23日，其通过征婚广告联系中介张老师要求介绍对象，后和自称“黄某2”的女子见面。2014年11月27日至12月10日，“黄某2”以买鞋子、见母亲需给见面红包、买床等为由，共骗取其13600元及烟酒等物，之后就失去联系。另经辨认，指出夏海英就是“黄某2”，吴某,4就是“黄某2”的母亲。2.户名为徐某1的招商银行账单明细，证实徐某1从2014年11月23日至12月4日分多次取现共计14900元的事实。3.通话记录，证实被害人徐某1与夏海英持有的号码为138××××0715手机在2014年12月4日至2015年1月14日之���有多次通话的事实。4.被告人夏海英对指控的事实无异议。五、2014年12月至2015年2月期间，被告人夏海英冒名“王某4”和被害人宋某交往，先后多次骗取被害人宋某人民币2500元、1800元、6800元、1200元、2200元，共计人民币14500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人宋某的陈述和辨认笔录，2014年12月20日左右，其通过佳音婚介广告，获得对方女子的手机号码130××××8551，2014年12月21日双方见面，对方自称“王某4”。之后交往中，“王某4”以买包、买补品、见母亲需给红包为名共骗取其14500元。另经辨认，���出夏海英就是“王某4”，吴某,4就是“王某4”母亲。2.中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证实宋某银行账户于2014年12月至2015年1月间有多次取现的事实。3.通话记录，证实被害人宋某与夏海英持有的号码为130××××8551手机在2015年2月至2015年7月有多次通话的事实。4.被告人夏海英对指控的事实无异议。六、2014年12月至2015年1月期间，被告人夏海英指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞冒名“王某1”和被害人倪某交往，先后多次骗取被害人倪某人民币6000、13000元，共计人民币19000元。2015年2月至4月期间，被告��夏海英冒名“林某”和被害人倪某交往，又先后多次骗取被害人倪某人民币5800元、3000元、4000元，共计人民币12800元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人倪某的陈述和辨认笔录，2014年年底，经鼓楼新意婚介所夏雪介绍，其认识“王某1”并交往。之后，“王某1”以结婚需要买新床、买营养品、付医疗费等由骗取其56000元。2015年1月，其打电话给“王某1”，别人接电话，称“王某1”出车祸过世了。后一个叫“林某”的女子打电话给其，自称单身，要与其处对象。2015年2月底，双方在鼓楼茶室见面，后“林某”以见母亲需要见面礼、办酒席等由骗取其12800元。到了2015年5月份，其觉得不靠谱就不再联系“林某”了。另经辨认，指出夏海英就是“林某”，徐红霞就是“王某1”。2.户名为倪某的兴业银行理财卡账户交易对账单、工商银行历史交易明细，证实2014年12月至2015年1月期间，两账户内有大额取现的事实。3.通话记录，证实被害人倪某与夏海英持有的183××××1796、187××××2072号码和倪某（138××××4055）在2015年1月至2015年7月之间有频繁通话的事实。4.被告人徐红霞的供述及辨认笔录，夏海英曾给其介绍老倪，双方第一次在海曙区的81890门口见面，其自称“王某1”。后来每次见面都是夏海英事先和老倪约好，一次以买手机为名向老倪要了6000元，另一次以买婚床为由要了13000元，拿来的钱其事后和夏海英一人一半。5.被告人夏海英对指控的事实无异议。七、2015年1月，被告人夏海英指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞和被害人谢某交往，骗取被害人谢某人民币200元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人谢某的陈述和辨认笔录，2015年1月，其经海曙一家婚介所认识一女子，第一次见面在鼓楼一茶室。2015年1月15日左右，对方以见母亲为名向其要去一个2800元的红包。后该女子失去联系。另经辨认，指出徐红霞就是该女子。2.通话记录，证实被害人谢某与徐红霞、夏海英曾先后持有的号码为138××××0715在2015年1月有多次通话的事实。3.被告人徐红霞的供述，2015年元旦过后，经夏海英介绍，认识谢某，见面四、五次，每次都是夏海英先约好，其没有谢律师电话。谢比较小气只给了其200元。4.被告人夏海英对指控的事实无异议。八、2015年1月至2月期间，被告人夏海英冒名“李某4”和被害人徐某2交往，先后多次骗取被害人徐某2人民币2080元、500元、600元，共计人民币3180元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人徐某2的陈述及辨认笔录,证实其因丧偶而一直想找个老伴，之前在一家婚姻介绍所登记。2015年1月16日一女子主动打其电话要给其介绍对象，1月20日，其与“李某4”见面，之后，“李某4”以过生日买包、买年货等由骗取其3180元及海鲜等物。到了3月份后，其发觉被骗，之后“李某4”不再接其电话。另经辨认，指出夏海英就是“李某4”。2.通话记录，证实被害人徐某2与夏海英持有的号码为138××××6693手机在2015年2月2日至2015年5月22日间有多次通话的事实。3.被告人夏海英对指控的事实无异议。九、2015年4月期间，被告人夏海英冒名“王某2”和被害人俞某交往，先后两次骗取被害人俞某人民币6800元、8000元，共计人民币14800元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人俞某的陈述和辨认笔录，2015年4月初，一个女子主动联系其相亲，后在鼓楼茶室见面，对方自称“王某2”，4月4日左右，两人第二次见面，并见了“王某2”的母亲，“王某2”以母亲见面费及买蜂胶为名骗取其6800元。“王某2”给其一块浪琴手表作为爱情纪念，然后以买衣服、婚床为名又骗取其8000元。后该女子失去联系。经辨认，指出夏海英就是“王某2”。2.户名为俞某的鄞州银行业取款凭证，证实其于2015年4月2日取款30000元的事实。3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手表照片，证实夏海英曾送给俞某一块仿浪琴牌手表的事实。4.鉴定聘请书、营业执照、证明书、授权委托书，证明涉案浪琴手表为假表的事实。5.通话记录，证实被害人俞某与夏海英持有的号码为187××××2072的手机在2015年4月2日至2015年4月7日有多次通话的事实。6.被告人夏海英对指控的事实无异议。十、2015年3月至4月期间，被告人夏海英冒名“黄某3”和被害人李某2交往，先后多次骗取被害人李某2人民币2000元、12000元、6600元、21400元、6000元、20000元和价值人民币7395元的美度手表一只、价值人民币13167元的黄金饰品若干，共计人民币88562元。2015年4月期间，被告人夏海英编造自己意外过世假象，指使被告人徐红霞出面，由被告人徐红霞冒名“李某3”和被害人李某2交往，分多次分别骗取被害人李某2人民币2100元、6600元、30000元、50000元、50000元、56000元、24000元，共计人民币218700元。2015年5月13日、5月25日，被告人夏海英、徐红霞退还被害人李某2人民币100000元。归案后，被告人徐红霞家属又退还被害人李某2人民币118800元。被害人李某2对被告人徐红霞表示谅解。现涉案的美度手表和部分黄金饰品已被追回。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭��证、认证的下列证据予以证明：1.被害人李某2的陈述及辨认笔录，2015年3月6日，其通过宁波晚报看到一则征婚信息，说有一个62岁的“黄某3”老太太要找老伴，其联系婚介公司并和“黄某3”联系见面。同年3月9日，“黄某3”以买铁皮枫斗给父亲为名向其要去2000元；3月14日，“黄某3”以买手机买包为名向其要去12000元；3月15日，其和“黄某3”的母亲在海曙的宁海食府见面，其包了红包6600元给“黄某3”的母亲；3月19日，“黄某3”送其一块手表，其给了“黄某3”买手表的钱21400元；3月20日，其花13000余元给“黄某3”买黄金首饰；3月22日左右，给“黄某3”6000元买手机；3月26日其支付了7395元给“黄某3”买了一块美度手表；4月14日“黄某3”以到厦门石狮采购床上用品为名向其要去20000元。2015年4月2日，有个自称“李某3”打电话给其，主动表示要和其处对象，其和对方是4月15日见面的。4月19日有一个自称交警大队的男子告知“黄某3”出交通事故死了。“黄某3”去世后，其和“李某3”谈对象，“李某3”自称身份证上的名字是李继红，银行退休员工，4月17日，“李某3”给其买了一件衣服，其给了“李某3”2100元；4月20日其在家中给了“李某3”6600元，算作见面费；4月21日其给“李某3”30000元买电脑和包；4月23日其在家中，“李某3”说她家里在装修，要买浴缸，其就给“李某3”50000元买浴缸；4月24日“李某3”向其要了50000元买床；4月27日在石浦饭店，“李某3”向其要了56000元说是用于装修；4月29日“李某3”向其要24000元买钻戒。其发现被骗后，其本人和子女都联系“李某3”要求退钱，2015年5月，其银行卡内收到退赃共计100000元。经辨认后，李某2指出夏海英就是“黄某3”，徐红霞就是“李某3”。2.账户名为李某2的农村信用联社历史交易明细，证实2015年3月14日至4月28日，李某2农村信用联社账户内多次取款共计260000余元的事实。3.通话记录，证实被害人李某2与夏海英持有的号码分别138××××0715、183××××1796、138××××6693、136××××1803手机在2015年3月6日至2015年4月6日有频繁通话的事实。5.宁波中百股份有限公司第二百货商店商品销售明细，证实2015年3月26日，宁波二百出售美度手表一块，价格为7395元。6.证人胡某,4的证言，证实其在家中找到了一块美度手表及黄金饰品的事实。7.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明涉案的美度手表于2015年8月12日在夏海英住所被查获，同时被查获的还有美度手表包装盒以及购买发票的事实。8.宁波中百股份有限公司第二百货商店黄金珠宝商场的收款收据、交易明细、明牌珠宝会员申请表，证实2015年3月20日，李某2为“黄某3”购买黄金首饰共花费13167元，“黄某3”向明牌珠宝申请会员的事实。9.手表、衣服照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实夏海英送给李某2衣服若干和一块浪琴手表；李某3送给李某2一件T恤、一双凉鞋，其中仿浪琴手表被扣押的事实。10.仿浪琴手表照片、扣押决定书、扣押笔录、瑞表企业管理（上海)有限公司的证明书，证实被害人李某2在案发后向公安机关上交了其与夏海英交往期间，夏海英送给其的浪琴手表，该手表经鉴定后为仿浪琴手表的事实。11.被告人徐红霞的供述，2015年3、4月份，夏海英将李某2介绍给其，并给其手机（138××××0715）用于和李联系，该手机夏设置了变声功能。其和李见面十余次，自称“李某3”。第一次其给李买了衣物，李给其2000元；第二次李主动给其6000元作为见面礼；第三次，李给其30000元让其买电脑；第四次，其以结婚需要买婚床为由向李拿了50000元；还有一次其以买钻戒为由向其要了10000多元，后来又陆续要了100000多元。这些钱都是和夏海英一人一半。后来李认为其是骗子，其和夏各出50000元，退还李某2100000元。听夏海英说夏自己骗过李包括项链在内有50000元。经辨认指出李某2。12.户名为李某2的宁波银行交易明细、存款凭条，证实被告人徐红霞以“李某3”名义于2015年5月13日、25日，先后三次存入李某2账户共计100000元的事实。13.李某2自书说明、收条，证实李某2于2015年12月9日收到徐红霞家属归还的118800元，其对徐红霞表示谅解。14.被告人夏海英对指控的事实无异议。十一、2015年3月至6月期间，被告人夏海英冒名“张某”和被害人相某交往，先后两次骗取被害人相某人民币1100元、600元，共计人民币1700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人相某的陈述和辨认笔录，2015年3月12日，一女子打电话给其，自称“张某”，要和其谈对象。5月至6月期��，对方提出要跟其结婚，以结婚需要买礼品和水果、买床上用品为由，先后骗取其共计1700元。另经辨认，指出夏海英就是“张某”。2.户名为相某的中国建设银行个人一本通账户明细，证实该账户有多次取现的事实。3.通话记录，证实被害人相某与夏海英持有的号码为153××××5026在2015年3月至7月有频繁通话的事实。4.被告人夏海英对指控的事实无异议。十二、2015年6月左右，被告人夏海英冒名“黄某2”和被害人徐某3交往，骗取被害人徐某3人民币740元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人徐某3的陈述和辨认笔录，2015年6月中旬，其通过报纸征婚信息联系上中介，后一女子自称“黄某2”与其联系。其与“黄某2”多次在鼓楼茶室见面。6月中旬一天，“黄某2”称父亲过生日，其为“黄某2”支付超市购物和购烟款740元。另经辨认，指出夏海英就是“黄某2”。2.通话记录，证实被害人徐某3与夏海英持有的号码为27662557的电话在2015年7月份有多次通话的事实。3.被告人夏海英对指控的事实无异议。十三、2015年7月期间，被告人夏海英冒名“王某3”和被害人石某1交往，骗��被害人石某1人民币1600元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人石某1的陈述，2015年7月5日，其通过宁波晚报上登载的佳音婚介信息，约一女子见面，那女子自称“王某3”。7月6日其与那女子见面后，该女子带其去鼓楼步行街一家茶室喝茶，其交了260元房间费，后又给了女子50元买西瓜。当天晚上，那女子说给其买了一件衣服，花了1560元。7月7日，其给了对方2300元，回家后发现衣服质量很差，感觉被骗了。之后，对方不同意再见面了。2.通话记录，证实被害人石某1与夏海英持有的号码为153××××5026的手机在2015年7月有多次通话的事实。3.被告人夏海英的供��，2015年7月5日左右，其在现代金报上刊登了一个征婚信息，第二天，一个叫石某1的人通过婚介广告联系其，其和石某1见面，其自称姓黄。其和石某1见面期间，其有送石衣服700多元。石某1给其2000元，其还给石某1200元，还付了两人见面时吃麦当劳的费用200元。公诉机关还向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.证人吴某,4的证言材料，证实被告人夏海英曾经营过婚姻介绍所，夏海英曾带其去见过四、五个中老年男子，见面的地方都是一些小饭店和咖啡厅，每次去的时候，那些男子都会拿出红包给其，其才知道夏海英在找对象，那些男子给其的钱其都没有要，都给夏海英了。2.户名为夏海英的兴业银行账务信息清单，证实该账户自2014年1月至2015年7月期间有频繁存款的事实。3.结婚登记审查处理表、个体工商户经营信息，证实被告人夏海英以其丈夫曹某名义于2014年7月11日至2015年8月19日经营过宁波市海曙佳音婚介服务部的事实。4.离婚登记审查处理表，证实被告人徐红霞婚姻状态为离婚的事实。5.宁波晚报刊登信息，证实被告人夏海英经营的宁波市海曙佳音婚介服务部多次在宁波晚报上刊登婚介信息的事实。6.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书，证实被告人夏海英使用过的多部手机被扣押的事实。7.户籍证明，证实被告人夏海英、徐红霞的身份信息。8.抓获经过，证实被告人夏海英于2015年7月20日被抓获，被告人徐红霞于2015年11月20日被抓获的事实。9.被告人夏海英、徐红霞的供述在案。被告人夏海英的辩护人向法庭提交本院的暂扣款凭证，证实在审理期间，夏海英家属已帮其退赔了全部赃款，上述证据经庭审质证后，本院予以认定。本院认为，被告人夏海英单独及伙同被告人徐红霞，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控两被告人的罪名成立。公诉机关指控被告人夏海英指使徐红霞冒名“李某5”诈骗被害人俞某8800元的证据不足，本院不予认定。对于被告人徐红霞提出的辩解意见及两辩护人提出的辩护意见，予以采纳。被告人夏海英能自愿认罪，其家属退缴了全部赃款，可对其酌情从轻处罚。案发后，被告人徐红霞能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；且退赔被害人李某2的损失，得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。两辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。两被告人的违法所得予以追缴，并返还被害人。被告人夏海英用于作案的工具手机和仿浪琴手表予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人徐红霞还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人夏海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2019���1月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人徐红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2018年11月19日止；罚金限判决生效之十日内缴纳）。三、两被告人的违法所得予以追缴，并返还各被害人；被告人夏海英用于犯罪的工具手机和仿浪琴牌手表予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王旭东人民陪审员  吴颖芳人民陪审员  华爱丰二〇一七年二月二十一日代书 记员  詹秋霞本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有��两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。