四川省巴中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）川19刑终7号原公诉机关巴中市巴州区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨超,男,1986年6月23日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，无业。2015年9月22日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月23日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年10月30日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。辩护人王洪军，四川适逸律师事务所律师。四川省巴中市巴州区人民法院审理巴中市巴州区人民检察院指控原审被告人杨超诈骗一案，于2016年11月14日作出（2016）川1902刑初225号刑事判决。宣判后，原审被告人杨超不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭于2017年1月17日公开开庭审理了本案，四川省巴中市人民检察院指派检察员刘敏出庭履行职务，上诉人（原审被告人）杨超及其辩护人王洪军到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年12月底至2014年初期间，被告人杨超通过手机微信认识了马某、龙某，通过他人介绍认识了王某某,随即与三人确立了恋爱关系。在与三被害人交往过程中，被告人杨超明知自己没有还款能力，编造做工程装修、母亲生病、成都温江装修酒店等虚假理由，多次以借为名从马某处骗取16.16万元、从王某某处骗取8.35万元、从龙某处骗取1.2万元，共计骗取25.69万元。被告人杨超将所骗取的款项用于归还以前的欠款及个人使用，后逃匿。审理中，被告人之亲属退赔了被害人龙某的损失1.2万元，并取得了被害人龙某的谅解。上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施相关法律文书，证实案件来源及对被告人采取强制措施情况。2.借条、转款凭证、银行交易明细，证实杨超在王某某处借款12万元；在龙某某处借款1.2万元；马某在杨甲处借款10万元；马某、杨超在杨甲处借款5万元；2014年1月19日马某给周某某转账2万元；1月26日马某给杨乙转款10万元；3月10日向周某某账户转款9.14万元。3.辨认笔录及照片，证实马某成功辨认出杨超就是2013年12月以来多次对其实施诈骗的人。4.抓获经过，证实2015年9月22日杨超在成都被抓获。5.人口基本信息查询，证实被告人自然人身份情况。6.情况说明，证实未查到“七天连锁酒店四川总公司”的注册信息，也未找到该公司的注册地址。7.关于杨超母亲周某某住院情况的说明，证明经巴中市人民医院医务科查询，未在住院系统查询到周某某住院信息。8.证人罗某的证言，证实2011年杨超在巴中市江北开办了一所加州培训教育机构，其借给杨超40万元，大约过了3、4个月，这个培训机构就倒闭了，后找杨超还钱，杨超让其将该教育机构地盘转租抵偿了13万元，剩下27万元，其陆续找杨超的父母、弟弟收回了大约25万元。9.证人杨甲的证言，证实2014年的一天，马某说她一个朋友的母亲得了癌症，在其处借了10万元，扣除利息，其给马某9.2万元。快一个月的时候，马某还了4万元。之后马某说那个朋友做工程，其又借给马某5万元，当时是杨超拿的钱，其叫杨超写了一张借条，把马某的名字也写上的。后来其才知道杨超与马某是情人关系。10.证人巨某某的证言，证实其是王某某的母亲，杨超和其女儿耍过一段时间的朋友，双方父母还见过面，最后其女儿听说杨超是骗子才结束的恋爱关系。杨超骗了王某某12万元。第一次王某某说她们学校校长需要2万元周转，其交给王某某2万元，后来才知道是杨超拿去了；第二次杨超说他妈妈有乳腺癌需要手术，其在成都工程资金断链需要钱，其将卡交给王某某，王某某给杨超取了6000元。11.证人谢某某的证言，证实杨超是其前妻的弟弟。2014年初，杨超说他在成都搞酒店装修，还说他想和其在巴中开个汽车租赁公司。杨超说他和一个叫王某某的女子在耍朋友，有一次在杨超租房见过王某某，过了一段时间，杨超叫其去龙某家吃饭，见杨超与龙某举止亲密，怀疑他们在耍朋友。2014年正月，又发现杨超和一个叫马某的经常打电话，言语比较亲密，杨超说龙某、马某都是他的女朋友。之后与杨超在西华街喝茶时认识了马某。2014年3、4月，搭乘杨超到一小处，马某给杨超拿钱。7月份，其接到王某某、马某、龙某的电话，问杨超的下落，说杨超骗了她们的钱，才知道杨超失踪了。还有一次在杨超的租房内，杨超和他母亲周某某吵架，周某某数落杨超在外面以她得癌症的名义骗钱。12.被害人马某的陈述，证实2013年12月其通过微信认识了杨超，之后确立了恋人关系，12月底，杨超以在南江做工程资金紧缺为由在其处拿了现金2万元；2014年1月20日左右，杨超说签合同差2万元，通过无卡转账向周某某账户转账2万元；1月26日，杨超说酒店要签合同，其向杨乙账户转款10万元；杨超说开酒店需要请客，其向周某某账户打款1万元。3月10日，杨超说他母亲得乳腺癌需要手术，便向周某某账户转入91600元，这笔钱是在杨甲处借的。3月25日，为了让杨超还钱，让杨超在杨甲处借款5万元给了其，当时借款人打的其和杨超。杨超还分两次还了5万元，一次1万元，一次4万元打给杨甲的。13.被害人王某某的陈述，证实2014年3月份至9月份，通过杨乙认识了杨超，并确定了恋爱关系。2014年4月，杨超以做连锁酒店需要交纳保证金到平昌，给杨超现金4万元，其中有2万元是其妈妈给其的。7月在成都给杨超转账1万元；在巴中分11次向周某某账户转款43500元（4月29日转款2000元、5月8日转款5000元、5月18日转款3000元、5月24日转款5000元、5月27日转款500元、6月11日转款500元、6月23日转款7000元、6月28日现存500元、7月2日现存1万元、7月3日现存1万元）。杨超平时还在其这边拿了很多零钱。9月10日，其在成都找到杨超，以继续借钱给他为由，杨超给其打了一张12万元的借条。杨超开始找其借钱说成都酒店需要装修，后来说家里有事，另外还说他妈得了癌症需要钱。14.被害人龙某的陈述，证实2014年3月通过微信认识了杨超，随即确立了恋爱关系。4月初的一天，杨超说成都酒店装修差3500元，给他打了3500元；4月中旬的一天，杨超说酒店装修招投标需要钱，又给他取了7500元左右；4月底的一天，杨超和他姐夫找其，其给杨超2000元。之后，杨超说经常去成都，先后给他拿了3、4000元的路费。5月份的时候，认为杨超人品有问题就分手了，并让杨超于2014年6月21日打了一张1.2万元的欠条。15.被告人杨超的供述与辩解，证实2012年其在巴中开办了一家教育培训公司，2013年末就倒闭了，倒闭的时候其负债100余万元。2014年初，通过微信认识了龙某，得知她是搞教育培训的，有共同语言，认识2个多月后，告诉龙某准备在巴中重新开办教育培训公司需要钱，龙某陆续给其借款1.2万元，过了一段时间，给龙某补了一张借条。因资金差距大，这1.2万元用于在别处借钱请客吃饭了。2013年底至2014年初，通过弟弟杨乙介绍认识了王某某，以想在巴中雍景湾搞一个教育培训公司为由找王某某借钱，王某某分两次借给其4万元现金，通过向其母亲周某某账户转账，陆续转了5万元左右，之后王某某要求其连本带息打了一张12万元的借条。2013年12月左右，通过微信认识了马某，其与马某见面后聊得比较投缘，认识约两个月后，告诉马某想在巴中办教育培训公司需要资金，当时马某说没钱，过了一段时间，告诉马某借钱做南江的工程，但马某还是没钱，又过了一段时间，其母亲被怀疑得了乳房肿瘤，其弟弟还委托王某某带其母亲去人民医院检查，把母亲得病的事告诉马某，马某比较关心其，还鼓励其一番事业，并愿意帮其借钱。2014年初，马某向其母亲账户转款2万元，过了几天向杨乙账户转款10万元；3月份的一天，向周某某账户转款约9.1万元，这笔钱马某说是她借的10万，别人收了约9000元的利息。2014年春节前，马某帮其在杨甲处借款5万元，其打了一张借条，这5万元还给了马某。之后又陆续还了马某大概4万元左右。其借的钱没有用于开办教育机构，一部分其叫弟弟杨乙用于偿还罗某、向丽萍的债务，一部分其看病、生活花销了。户名杨乙、周某某的银行卡都是其在使用。其借钱后，在成都打工挣钱，马某等人要求其每月偿还利息7000元左右，其一个月只挣3000元，根本还不起利息，更不说本金了，所有其后来将电话关机了。16.视听资料，证实公安机关对被告人进行讯问时进行了同步录音录像。原判认为，被告人杨超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物共计25.69万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人之亲属退赔了被害人龙某损失，取得了被害人龙的谅解，可以对其从轻处罚。原判判决：一、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；二、责令被告人杨超退赔被害人马某16.16万元、退赔被害人王某某8.35万元。上诉人（原审被告人）杨超上诉称，1.其与被害人之间书写了借款手续，其不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪；2.被害人的陈述不真实；3.被害人收取高额利息，具有一定过错；4.其具有自首情节。上诉人（原审被告人）杨超的辩护人辩护称。1.杨超的行为不构成诈骗罪；2.杨超具有自首情节。出庭履行职务的检察员认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议维持原判。经二审审理查明的事实及采信的证据与一审一致，本院依法予以确认。同时查明，原判认定杨超诈骗马某现金人民币16.16万元、诈骗王某某现金人民币8.35万元、诈骗龙某现金人民币1.2万元，共计应为25.71万元，原判计算为25.69万元错误，应依法予以纠正。本院认为，上诉人（原审被告人）杨超以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物共计25.69万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。杨超的亲属退赔了被害人龙某损失，取得了被害人龙某的谅解，可以对其从轻处罚。关于上诉人杨超及其辩护人上诉辩护称，被害人的陈述不真实，杨超的行为不构成诈骗罪的意见；经查，杨超虚构事实骗取他人财物的事实既有被害人的陈述还有证人谢某某的证言及杨超本人的供述与辩解等，足以认定。该上诉辩护意见与审理查明的事实不符，依法不予采纳。关于上诉人杨超及其辩护人上诉辩护称，杨超具有自首情节的意见；经查，杨超到案后，未全面如实供述其虚构酒店装修、母亲生病等事实，不符合自首的构成要件。该上诉辩护意见与审理查明的事实不符，依法不予采纳。关于上诉人杨超上诉称，被害人收取高额利息，具有一定过错的意见；经查，杨超系主动虚构事实骗取各被害人财物，无证据证明各被害人有引发杨超实施犯罪的行为。该上诉意见依法不予采纳。原判认定事实清楚，法律适用准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》地一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。本裁定自宣告之日起发生法律效力。审判长 陈 华审判员 罗纪才审判员 许 莉二〇一七年二月七日书记员 李青芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……