湖南省临澧县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0724刑初145号公诉机关临澧县人民检察院。被告人刘杰，男，1975年6月6日出生，汉族，小学文化，无业，住钟祥市。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月9日被临澧县公安局刑事拘留，同月24日变更为取保候审；2016年10月18日，经临澧县人民检察院决定对其重新办理了取保候审手续。2016年12月5日，经本院决定对其办理了取保候审手续。现在居住地。临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2016]138号起诉书指控被告人刘杰犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贺家政担任审判长，审判员黄明才、人民陪审员王治中参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员吴佳担任法庭记录。临澧县人民检察院指派检察员杨莉出庭支持公诉，被告人刘杰到庭参加诉讼。现已审理终结。临澧县人民检察院指控，2015年7月，被告人刘杰与临澧县新安镇东区村民李某商定，由李某出资人民币15万元，刘杰负责从河南省汝州市低价收购硬盒“芙蓉王”香烟运至新安镇销售，以此赚取差价。尔后，刘杰联系汝州市烟草批发商闫某,4并告知其先准备十多件硬盒“芙蓉王”香烟，刘杰的合伙人李某将会把货款转到其账户上。同年7月16日，李某根据闫某,4的要求将15万元货款汇至其指定的银行账户上。同年7月18日，刘杰发现闫某,4处存货不够，自己尚有债务需偿还，遂起歹意，对李某谎称自己能从他处收购价值15万元的香烟，李某信以为真，便于当日中午致电闫某,4要其将15万现金交予刘杰。刘杰收到该款后据为己有，致电李某谎称其收购的香烟已在运输途中被执法部门查扣没收，尔后将手机关机。刘杰将15万元现金中的9万元用于偿还个人债务及家庭开支，于次日将余款存入了其妻文某1的个人银行账户内。当月20日刘杰为逃避打击携妻逃往甘肃省兰州市藏匿，并更换了手机号码。2015年9月9日，刘杰的亲友筹得15万元现金退赔给了李某，并已取得其谅解。2015年12月9日，犯罪嫌疑人刘杰主动向临澧县公安局新安派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人刘杰犯罪的被害人陈述，证人证言，辨认笔录，银行账单，烟草、交警部门出具的书面证明材料，公安机关受案登记表、报警案件登记表，侦查人员出具的书面说明材料，收款收条及刑事谅解协议书、被告人刘杰的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人刘杰的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，但具有自首，全部退赔情节为由，提请本院依法判处。被告人刘杰对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出辩解意见。经审理查明，2015年7月，被告人刘杰与临澧县新安镇东区居民李某商定，由李某出资人民币15万元，刘杰负责从河南省汝州市低价收购硬盒“芙蓉王”香烟运至新安镇销售，以此赚取差价。尔后，刘杰联系汝州市烟草批发商闫某,4，告知其先准备十多件硬盒“芙蓉王”香烟，刘杰的合伙人李某将把货款转到其银行账户。同月16日，李某根据闫某,4的要求将15万元货款汇至其指定的银行账户。2015年7月18日，刘杰发现闫某,4处存货不够，自己尚有债务需偿还，遂起骗取货款之意，对李某谎称自己能从他处收购价值15万元的香烟，李某信以为真，便于当日中午致电闫某,4要闫将15万现金交予刘杰。刘杰收到该款后并未收购香烟而据为己有，当日下午返回湖北省沙洋县其租住处。在返回途中，刘杰致电李某，谎称其收购的香烟已在运输途中被执法部门查扣没收，尔后将手机关机。骗取李某货款后，刘杰将9万元用于偿还个人债务及家庭开支，将余款6万元存入了其妻文某1的个人银行账户。当月20日，刘杰为逃避打击携妻逃往甘肃省兰州市藏匿，并更换了手机号码。2015年12月9日，被告人刘杰主动向临澧县公安局新安派出所投案，如实供述了自己的作案事实。案发后，其家人全部退赔了被害人李某的经济损失，并已取得其谅解。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被害人李某陈述，2015年7月，李某和刘杰、鲍某2、孙某合伙做烟生意，每人凑5万元，约定李某将李某、鲍某2、孙某三人的15万元打给河南汝州卖烟的闫老板，刘杰带自己的5万元去买烟，刘杰负责运送到新安。李某将15万元打给了闫老板，结果7月18日刘杰去取货时闫老板没有组织到20万元的烟。刘杰就给李某打电话，称在附近其他地方找到了货源，一条烟比闫老板那里便宜5毛钱。当天中午，闫老板打电话征得李某同意后，将李某打给她的15万元转给刘杰。后刘杰给李某打电话，说已组织到了172000元的货。当天下午，李某又接到刘杰电话，说烟在河南南阳邓州境内的高速公路上被交警查扣了。当晚8时许，李打刘杰电话，是一个自称是南阳交警大队值班人员的男人接的，说刘杰拉了违禁品被关起来了。后李某打刘杰的电话刘一直不接，并将李从微信好友中删除。李某随后前往河南汝州找闫老板了解情况，闫老板证实已将15万元现金交给了刘杰，李某又赶到湖北沙洋县刘杰的居住地，邻居说刘杰已经带着妻子出门了。李某打电话到南阳高速交警询问，也托朋友到南阳烟草询问，均答复没有查烟这回事，李某就确认刘杰骗他了；2、证人孙某、鲍某2证言证明，两人各给了李某5万元和李合伙做烟生意，但三人出资的货款15万元被人骗走了。鲍某2证言还证明，2015年7月18日下午，他和李某在一起，李某接到运烟的人打来电话，说烟在河南南阳的高速公路上被交警查了，对方挂电话后，李某再打过去对方就不接电话了；3、证人闫某,4证言证明，2015年7月，被告人刘杰打电话给闫，说和别人合伙做烟生意，让闫准备10多件黄芙蓉王香烟，和他合伙的人会转钱给闫。7月16日，李某给闫某,4转了15万元，是转到闫的外甥李俊磊的农业银行卡上的，但闫某,4没有凑齐那么多烟。7月18日中午，刘杰到闫的店子里拿钱，说去别的地方搞烟。闫用刘杰的手机给李某打电话确认，经李某同意后，闫将15万元现金交给了刘杰。证人秦某2证言证明，2015年7月中旬的一天中午，秦在自家烟酒店门口看见妻子闫某,4把15万元现金交给了一个胖胖的男子；4、证人文某2证言证明，2015年7、8月某日，妹妹文某1给过他5万元现金。9月公安机关调查妹夫刘杰的案子，文某2给刘杰打电话询问，刘杰说骗了湖南人李某的15万元后没有买烟，谎称香烟被高速交警查获，将钱据为己有，在文某1的卡上存了6万，给了文某25万，还有几万还账了。文某2听刘杰这么说后，就将妹妹放在他那里的5万元和打过来的6万元，再给刘杰借了4万元，共15万元，安排妻子赵玉玲给刘杰父亲刘某2送过去了；5、证人文某1证言证明，文听丈夫刘杰说湖南临澧人李某把15万元打到一个河南老板的卡上，然后刘杰又到河南老板的手上把15万元拿过来了，之后没有按照与李某的约定去买烟，而是把15万元带回湖北来了。刘杰还了几万元的账，还有11万元钱交给了文某1。文某1在沙洋县一家建设银行存了6万元，还有5万元放在哥哥文某2那里，然后和刘杰去兰州打工去了。后来公安机关查这个事情，夫妻俩害怕，就在兰州建设银行给文某2转了6万元，加上原来给文某2的5万元，再找文某2借了4万元，一共15万元，由刘杰父亲刘某2还给了李某；6、证人刘某2证言证明，2015年7、8月，儿子刘杰与儿媳文某1去兰州打工，刘杰出门后换了手机号码。刘某2听说刘杰骗了湖南人李某的15万元钱，后文某2的妻子赵玉玲送来15万元现金给刘某2，刘某2把钱退给了李某，李某写了一张收到15万元的收条；7、证人向某证言证明，被告人刘杰和妻子文某1长期租住向某的房子，但2015年7月20日后就没有租住了。此后刘杰给向某打过一次电话，交待如果有人来问他的行踪，就说不知道；8、辨认笔录证明，在见证人见证下，从侦查人员分别提供的三组不同男性的正面免冠照片中，辨认人秦某2、闫某,4均辨认出了从闫某,4手中拿走15万元现金的被告人刘杰，辨认人李某辨认出了骗取其15万元现金的被告人刘杰；9、南阳市公安局高速公路交通警察支队出具的书面证明材料证明，2015年7月18日该单位民警在南阳市辖区高速公路未发现或查获非法运输香烟案件。南阳市烟草专卖局、河南省烟草公司南阳市公司出具的书面证明材料证明，2015年7月18日并未在南阳境内查获一批大约价值17万元非法运往湖南方向的香烟；10、网银交易查询记录，中国农业银行股份有限公司汝州市支行、中国建设银行股份有限公司沙洋支行银行账单证明，闫某,4使用的户名李俊磊的农业银行卡在2015年7月16日收到了15万元现金，又在7月17日和7月18日支取了15万元现金；文某1的建设银行卡在2015年7月19日现金存入6万元，9月9日支取6万元；赵玉玲的建设银行卡在2015年9月9日收到6万元；11、收款收条及刑事谅解协议书证明，被害人李某在收到刘杰家人退赔款15万元和2万元车旅费用补偿款后，对被告人刘杰予以谅解；12、侦查人员出具的书面说明材料、受案登记表、报警案件登记表、立案决定书证明了本案案发经过及被告人刘杰的归案情节；13、常住人口信息表证明了被告人刘杰的基本身份情况；14、被告人刘杰供述，2015年7月中旬，李某和刘杰联系，说想和几个朋友一起到河南汝州进一批黄色芙蓉王香烟，由刘杰帮忙进烟和将烟运到临澧县新安镇。讲好之后，李某将15万元货款打到河南汝州姓闫的批发商账户上。刘杰前往汝州找到闫老板，闫老板称现在手里没有那么多货。由于朋友催讨欠款，刘杰见李某的钱在闫老板手里，正好闫老板缺货，刘就想把李某的钱据为己有。刘给李某打电话，称可以在别的地方搞到那么多货，价格比闫老板更便宜一些，但先要从闫老板处把货款拿过来，李某遂要闫老板把钱退给刘。刘杰从闫老板手里拿到钱后，给李某打电话谎称在高速公路上出事，烟被查收了，并把手机关机。刘杰回家之后拿着骗来的钱给朋友还了钱，余款交给妻子文某1，然后和妻子一起到兰州市去打工。到兰州后，怕李某找麻烦和躲避追查，刘将手机号码换了。2015年9月，迫于临澧警方压力，刘通过父亲刘某2等人筹钱把骗李某的钱还了。本院认为，被告人刘杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘杰有以下量刑情节：1、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；2、全部退赔，取得了被害人谅解，可以酌定从轻处罚。根据被告人刘杰的犯罪情节和悔罪表现，结合湖北省钟祥市司法局对其做出的适用社区矫正调查评估意见，符合判处非监禁刑条件，可以适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决发生法律效力后十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺家政审 判 员  黄明才人民陪审员  王治中二〇一七年二月二十一日书 记 员  吴 佳附本案适用法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。