广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤1781刑初346号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人王守明，别名王强，男，出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，户籍地重庆市云阳县，住湖北省建始县。曾因犯盗窃罪于1994年3月31日被判处有期徒刑六个月。因本案于2017年5月27日被抓获，同日被阳春市公安局刑事拘留，同年6月9日经阳春市人民检察院批准被阳春市公安局执行逮捕。现羁押在阳春市看守所。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2017]280号起诉书指控被告人王守明犯合同诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月21日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋、书记员黄思文出庭支持公诉，被告人王守明到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：2016年7月，被告人王守明虚构其认识国土局领导等人员，可以帮忙居间介绍砖厂劳务承包事宜等事实，由此得以认识被害人侬赵某、高某1。为获取侬赵某、高某1的信任，被告人王守明将阳春市春湾闽乐页岩环保砖厂老板周某1、阳春市春湾清水塘环保建材厂老板劳某介绍给侬赵某、高某1认识，谎称上述两个砖厂的老板及阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂老板李某2均已承诺将2017年砖厂的劳务发包给侬赵某和高某1，并约好在2016年10月14日到阳春市春湾交警中队签订承包合同及缴纳保证金，每间砖厂保证金10万元。2016年10月14日，被告人王守明在阳春市春湾交警中队出示事先加盖好虚假印章及冒用周某1、劳某、李某2的名义签署的三份承包合同，让侬赵某、高某1签署。侬赵某、高某1信以为真便签订了合同，并当场分别将20万元及10万元共30万元现金交给被告人王守明。王守明收到上述款项后，立即逃离阳春市返回其在湖北省恩施市的家，直至被抓获。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人王守明以非法占有为目的，冒用他人的名义签订合同，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，构成合同诈骗罪。扣押在案的物品应依法处理。提请本院依法判处。被告人王守明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出了异议，辩称其没有与被害人签订合同，没有骗取被害人的钱财。经审理查明：2016年7月，被告人王守明虚构其认识国土局领导等人员，可以帮忙居间介绍砖厂劳务承包事宜等事实，由此得以认识被害人侬赵某、高某1。为获取侬赵某、高某1的信任，被告人王守明将阳春市春湾闽乐页岩环保砖厂老板周某1、阳春市春湾清水塘环保建材厂老板劳某介绍给侬赵某、高某1认识，谎称上述两个砖厂的老板及阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂老板李某2均已承诺将2017年砖厂的劳务发包给侬赵某和高某1，并约好在2016年10月14日到阳春市春湾交警中队签订承包合同及缴纳保证金，每间砖厂保证金10万元。2016年10月14日，被告人王守明在阳春市春湾交警中队出示事先加盖好虚假印章以及冒用“周某2”名义签署的《生产标砖承包合同》、冒用“尧清”名义签署的《清水塘标砖工价承包合同》、冒用“李某2”名义签署的《松柏镇兴华标砖工价承包合同》，然后让侬赵某、高某1签订。侬赵某、高某1信以为真便分别签订了上述承包合同，并当场分别将20万元及10万元共30万元现金交给被告人王守明。被告人王守明收到上述款项后逃离阳春市返回湖北省建始县，直至被抓获。经阳江市公安司法鉴定中心鉴定，侬赵某、高某1分别签订的上述承包合同中甲方“周某2”、“尧清”、“李某2”的签名字迹与王守明亲笔书写的样本笔迹均是同一人书写形成。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书：证实公安机关立案、受案的经过。2、被害人陈述（1）被害人侬赵某的陈述：2016年7月份，我通过老乡黄某1介绍我认识了王某2。我告诉王某2我想承包砖厂的工作，王某2说他认识很多老板，可以介绍给我认识，还说他认识阳春市国土局的领导。同年8月25日，王某2约我们去缘聚山庄吃饭，并介绍了春湾镇城垌砖厂的老板给我认识。2016年10月13日晚上，王某2打电话让我准备好钱，并约定第二天到春湾交警中队大厅签合同并交钱。10月14日上午8时多，我随身带了自己的8000元现金及向亲朋好友借的5万元现金，在阳春市春湾镇农商银行柜台取了10万元现金，用邮政储蓄银行卡在农商银行的柜员机取了1万元现金，然后去春湾镇邮政储蓄银行接我老婆，她在那里取了3.2万元现金。当时她和王某2等人在高某1的车上，我把钱给她，自己开着摩托车跟在高某1的车后面一起去春湾交警中队。到了春湾中队，王某2叫我们在一楼大厅坐下，他去二楼一会就下来。过了几分钟，王某2拿了三份承包合同下来，说砖厂的老板没时间过来，都签好名盖好章了，叫我们签名就可以了。我拿了两份合同，其中一份是春湾镇城垌建乐砖厂的《生产标砖承包合同》，甲方签了“周某2”的名字，加盖了“广东省阳春市春湾镇城垌红砖建材厂”的印章并留有联系电话；另一份是《清水塘标砖工价承包合同》，甲方签了“老清”的名字，加盖了“广东省阳春市春湾镇清水塘红砖建材厂”的印章，并留有联系电话；高某1拿了一份合同，是《松柏镇兴华标砖工价承包合同》，甲方签了“李某2”的名字，加盖了“广东省阳春市松柏镇兴华红砖建材厂”的印章，并留有联系电话。后我们就把合同签了，我和高某1分别用黑色的食品袋子装着20万元及10万元现金交给了王某2。王某2把我们的钱一起放进一个小纸箱里，叫我们在一楼大厅等他，他拿钱上去给他们（意思是国土局的人吧），然后他就上去了。过了几分钟，王某2就下来了（手上没有拿着钱，他身上挂着的小挂包应该装不下30万元），跟我们说可以走了，我们就一起离开春湾交警中队，到了春湾街上王某2说要去工地就跟我们分开了。王某2说老板收到钱会给我收据，但在10月26日我发现王某2拉黑了我的微信，电话也关机了，我们才意识到被骗了。（2）被害人高某1的陈述：2016年9月份，我妹夫侬赵某说王某2讲在春湾有三个砖厂可以承包来做，问我要不要做，并把王某2介绍给我认识。王某2说他认识阳春市国土局的梁局长，他可以帮忙疏通关系，但每间砖厂要10万元保证金。2016年10月13日晚上，王强给电话我说14日国土局的人在上午8时多从阳春到春湾和我们签合同，叫我14日9时左右去到春湾中队签合同和交钱。14日上午8时多，我开车搭我老婆到春湾车站对面的邮政储蓄银行取了4万元，然后到春湾好邻居附近邮政储蓄银行又取了4万元，加上我身上的2万元现金，我共带着10万元去接王某2和他女儿王某1，去跟侬赵某汇合。侬赵某说他在农商行取钱，我妹妹在好邻居附近邮政储蓄银行取钱，我就去找我妹妹。当时她在排队。过了几分钟，王某2就去让保安给我妹妹取了优先号，我妹妹取到钱后就上我的车和我们一起去春湾中队，这时侬赵某也跟我们汇合了，他把钱给我妹妹后开着摩托车跟在我车后面去春湾交警中队。到中队一楼大厅，王某2和我们等了一会说上二楼拿合同下来。我看见老板签了字盖了章，就签名了，然后用黑色食品袋装着10万元交给王某2，我妹夫也用食品袋装着钱给王某2，王某2就放到他的小纸箱里，说拿上二楼给他们（意思是国土局的人）。过了几分钟，他就下来跟我们一起离开了。第二天，我打电话给他要收据，他说不用收据，有什么问题找他就行。3、证人证言（1）证人高某2（侬赵某的妻子）的证言：2016年7月，我老公认识了一个叫王某2的人，说王某2可以帮忙介绍砖厂劳务承包工作。因为王某2有三个砖厂的劳务可以承包，每个砖厂押金10万元，我们就叫了我大哥高某1一起承包。后我老公就经常带着我和大哥大嫂到王某2的出租屋洽谈砖厂劳务承包事宜，王某2还拿了承包合同给我老公和大哥看。某天（具体时间不记得）早上，我老公搭我到春湾取钱，他在春湾好邻居附近的农村信用社取11万元，我自己到邮政储蓄银行取钱。我取钱过程中，王某2来到邮政储蓄所，并叫保安给我排号优先取钱。我取到钱后，就和我大哥大嫂、王某2及他的女儿王某1上了我大哥的车去春湾交警中队，我老公自己一个人开摩托车去。到了春湾交警中队，王某2叫我在中队一楼大厅沙发坐，他要去二楼。过了2分钟，他就拿着几份合同下来叫我们看，并说砖厂的老板没有时间来。我老公和我哥签了合同后，我老公和我哥分别将用黑色食品袋子装着的20万元和10万元交给王某2，王某2就把钱放进他手上的白色箱子里，并叫我们在一楼等他，他要拿钱上二楼交给领导。过了几分钟，王某2下来说可以走了，后我们就离开了。（2）证人陆某1诱（高某1的妻子）的证言：2016年的一天，侬赵某说认识一个可以介绍砖厂工作的人，叫我老公一起承包一间砖厂来做。过了一段时间，王某2给了一份兴华砖厂的合同给我老公看。2016年10月14日，我老公说要去签合同了，叫我一起去取钱。我们在春湾车站对面邮政储蓄所取了4万元，又到好邻居附近的邮政储蓄所取了4万元。然后我们开车去王某2的住处接王某2和他女儿，又到好邻居附近的邮政储蓄所接了高某2一起去春湾交警中队，侬赵某自己开摩托车去。到了春湾交警中队，王某2叫我们在一楼大厅沙发等，他上二楼。过了两分钟，王某2从二楼拿了合同下来给我老公和侬赵某签。签完合同后，我老公和侬赵某就分别将用黑色的食品袋子装着的10万元和20万元交给王某2，王某2接过钱就放进他手上的白色纸箱里，并叫我们坐下，他拿钱上二楼给领导。过了几分钟，王某2从二楼下来说可以走了，我们就离开了。（3）证人陈某（王守明的妻子）的证言：2013年，王守明在阳春市松柏镇承包农田改造工程，然后交给我全面管理，我负责聘请工人及监工，财物收支也是由我负责，除此之外王守明没有承包什么工程了。他有时还帮别人办理交通事故和交通违章的事情，由此挣到的钱会交给我。我不清楚他的收入情况，平时他没钱用了就会向我要钱。王守明抱着人民币拍的照片中的女人不是我。（4）证人王某1（王守明的女儿）的证言：我经常跟我父亲去春湾交警中队玩，但我不过问他干什么，也知道他干什么，去到我就玩我的。我不记得2016年10月14日是否去过春湾交警中队了。（5）证人李某1的证言：我认识王某2五六年了，他是个不务正业的人，有时会带一些工人到春湾镇各砖厂介绍工作给工人做或介绍砖厂给工头承包，并从中收取点介绍费及提成。2016年七八月份，王某2叫我介绍春湾的砖厂老板给他认识，并带了一个叫“阿某”的人到我办公室，让我帮忙介绍砖厂劳务给“阿某”。有一次，王某2还分别约了春湾镇清水塘砖厂的老板“老清”、城垌砖厂的老板周某1吃饭。我还听见过王某2对“阿某”及其大舅说，如果承包砖厂，每间要10万元作押金，后续的事情我就不清楚了。2016年10月14日，我上班，但没有收到过王守明或其他人送过的现金、香烟、酒等礼品。（6）证人黄某1的证言：我认识王某2的第二天，他说有春湾清水塘砖厂、春湾清水塘兴华砖厂和春湾城垌砖厂的劳务，让我去承包，他有一个哥在阳春市土地管理局，砖厂的事他说了算，我拒绝了，但答应帮他介绍人，于是我就将侬赵某的电话给他，让他自己联系，但后面的情况我就不清楚了。（7）证人胡某的证言：我2013年认识王某2，他是个社会闲散人员，没有包工程，也没有其他工作。（8）证人林某（春湾镇青云邮政储蓄所的保安）的证言：我不记得2016年10月14日的事情了，每天都有人叫我帮忙排队优先取号。（9）证人劳某（阳春市春湾清水塘环保建材厂的老板）的证言：我经营的红砖厂全名是阳春市春湾清水塘环保建材厂，原名是阳春市清水塘红砖厂。2016年中秋节前，王某2带着他儿子和一名陌生的外省男子到我的砖厂找我，问我明年能不能把砖厂承包给那名外省男子做，我说时间还早，年底再说吧。到了2016年10月底，一名说普通话的男子打电话问我有没有收到10万元，并说前几天他通过王某2和我签订了承包合同，合同书上有我的签名以及砖厂的印章。我便让他将合同发给我看，我一看甲方“老清”的签名字样及“广东省阳春市春湾镇清水塘红砖建材厂”的印章，就确认侬赵某被王某2诈骗了，合同上的签名及印章都是伪造的。（10）证人周某1（阳春市春湾闽乐页岩环保砖厂老板）的证言：我经营的砖厂全称是阳春市春湾闽乐页岩环保砖厂，原名是阳春市春湾镇成垌闽乐砖厂，大家都习惯称为“城垌砖厂”。2016年8月份左右，我被邀请和王某2、一名石望砖厂的包工头侬姓男子吃过一次饭，王某2说侬姓男子向承包我砖厂的工作，我没有答应，说回去商量一下。我没有和侬姓男子签订过任何合同。（11）证人李某2（阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂的老板）的证言：我在阳春市松柏镇经营的砖厂全称是阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂，原名是松柏镇兴华砖厂，大家习惯称为“兴华砖厂”。2016年9月左右，王某2带着一盒茶叶到我的办公室，问我砖厂的工作是否要承包出去，我妻子说不需要就让他离开了。我没有和姓侬的男子签订过砖厂承包合同。（12）证人代某的证言：2016年10月5日，侬赵某说要20万元押金承包春湾清水塘砖厂和城垌砖厂的工作来做，问我借钱。10月10日，我借了1万元给他，我们没有签任何字据。春节前，侬赵某给我还了钱，当时他还给我亲弟弟代朝龙1万元，我才知道他也向我弟弟借钱了。（13）证人高某3的证言：2016年9月，侬赵芳说要承包阳春市春湾镇清水塘砖厂劳务的工作，向我借了5000元，我们没有写什么借据，春节前他还钱给我了。（14）证人陆某2的证言：2016年10月12日，侬赵某说要承包兴华砖厂和清水塘砖厂、城垌砖厂的劳务工做，向我借了5000元，我们没有写什么借据，春节前他还钱给我了。（15）证人冯某（王守明的房东）的证言：听邻居说，王某2是在晚上10时多搬行李走的，他走之前合同还没到期，他也没取走他的押金500元。4、被告人的供述与辩解：我没有与人签订承包砖厂的合同，也没有收到侬赵某、高某1的保证金，我只是负责介绍，他们的押金应该是交给砖厂的老板。2016年农历5月，我将阳春市春湾镇成垌砖厂的老板“周某2”（福建人）、阳春市清水塘砖厂的老板“劳某”（我开始以为叫“尧清”）介绍给侬赵某和高某1，以帮助侬赵某、高某1承包他们砖厂的劳务。期间，我约过“周某2”、“劳某”吃饭，商谈砖厂劳务承包的事宜，他们答应在签合同前十几天通知我们去签合同。2016年农历6月底，侬赵某带着三份没有签名、盖章的合同到我家，说老板已经打印合同给他看了，签合同的希望很大了。我看了一下，有一份是春湾镇清水塘砖厂的、一份是春湾镇成垌砖厂的、还有一份好像是恒生砖厂的，合同内容是关于承包砖厂劳务的，我不知道后来合同有没有签。之前侬赵某因酒后驾驶被扣了12分，他想考小汽车驾照，叫我帮忙找关系拿回一点分，我们就约好去交警找领导谈。2016年10月14日上午9时许，高某1开小汽车到我的出租屋，说侬赵某让他接我去春湾中队，我就和我女儿王某1一起坐他的车去。在车上，高某1说侬赵某在春湾好邻居超市附近的邮政储蓄所取钱给工人发工资，我们就到该邮政储蓄所门口停车，高某1和我一起到银行大厅，当时侬赵某的老婆在排队取钱，人很多，我就叫保安帮她取号优先取钱，然后回到高某1的车上。过了几分钟，侬赵某老婆取到钱也上了高某1的车，侬赵某跟我们汇合后自己开摩托车，我和我女儿、侬赵某老婆、高某1老婆坐高某1的车去春湾中队。到了春湾中队，侬赵某叫我打电话给春湾中队的李指，李指说要半个小时才能到，我就叫他们在大厅的椅子等李指，我在旁边站着。这时，侬赵某从口袋里取出钱在茶台上数了5000元现金，连同一个装有茶叶的黑色胶袋，另一个装有酒和香烟的黑色胶袋交给我，让我通过侬赵某的表哥交给李指。我接过上述财物后就全部放进一个白色的纸箱里，然后上二楼找侬赵某的表哥（只见过两次面，不知道名字），把东西交给他后就跟高某1夫妇离开了中队，并在春湾车站和高某1他们分开。2016年10月17日晚上，我因母亲逝世就离开了阳春。我抱着拍照的人民币共17万元，其中14万是春湾三乡的排污工程款，是冼老板在2015年10支付给我的；另外3万元是松柏农改的工程款，是林老板在2016年4月付给我的，照片中的女人是我老婆。5、现场勘验笔录：证实案发地点阳春市春湾交警中队的现场情况。6、辨认笔录：证实经辨认照片，侬赵某、高某1、周某1、李某2、劳某、李某1、高某2、陆某1诱、胡某、冯某分别辨认出王守明就是叫王某2的人。7、文检鉴定书：证实经阳江市公安司法鉴定中心鉴定，涉案的《生产标砖承包合同》中“周某2”、《清水塘标砖工价承包合同》中“尧清”、《松柏镇兴华标砖工价承包合同》中“李某2”的签名字迹与被告人王守明亲笔书写的样本笔迹均是同一人书写形成。8、扣押清单：证实2017年5月30日，阳春市公安局扣押了王守明的1500元人民币及一部金色智能手机。9、承包合同：证实《清水塘标砖工价承包合同》、《生产标砖承包合同》、《松柏镇兴华标砖工价承包合同》均要求承包人缴纳10万元保证金，到期无违约则返还。10、印章样式：证实阳春市松柏镇横岗煤渣页岩混合建材厂、阳春市春湾镇清水塘环保建材厂、阳春市春湾闽乐页岩环保砖厂的印章样式。11、银行流水明细（1）侬赵某、高某2的银行流水：证实2016年10月14日，侬赵芳的农商银行账户在阳春市农商银行春湾支行支取现金10万元、其邮政储蓄银行卡通过ATM跨行取出1万元、高某2在邮政储蓄银行阳春支行青云营业所取出现金32000元。侬赵某夫妇当天共取现金14.2万元。（2）高某1银行流水：证实2016年10月14日，高某1的邮政储蓄卡在阳春市春湾支行、阳春市青云营业所各取现金4万元，共计8万元。（3）王守明及其家属的银行开户情况和流水明细：证实王守明未在中国银行、农商银行、邮政储蓄银行、建设银行、工商银行开立账户，其在农业银行的账户基本没有交易；王守明的妻子陈某未在农业银行、中国银行、工商银行开立账户，其建设银行账户几乎没有交易；陈某在邮政储蓄银行开立了7个账户，仅尾号为9476的账户有交易流水，但均为小额交易；王守明的女儿没有开立银行账户。12、通话记录清单：证实（1）2016年8月25日至10月16期间，王守明（开户人陈某）132××××2688的号码与侬赵某、高某1联系密切。（2）2016年8月至10月，王守明132××××2688的号码与李某1138××××6388的号码联系密切；2016年10月与吴生国电话联系密切，其中10月14日6：40至13时期间，两人通话13次。（3）王守明于2016年10月14日离开阳江市，当天16时其已到达佛山，10月15日15:46抵达湖北恩施。13、提取笔录及照片：证实2016年10月15日，王守明拍摄了十几捆现金照片；同月16日其手捧17捆现金（17万元）拍照；同月18日其拍摄建成不久的楼房一栋。14、办案说明：证实王守明称其在照片中的现金是其收取的工程承包款，但其未能提供付款的冼老板及林老板的任何信息。15、阳春市公安局春湾交警中队出具的证明：证明春湾交警中队二楼楼道没有安装监控，一楼至二楼楼梯监控在2016年6月损坏，一楼大厅的监控在2016年5月2日至2016年11月16日期间损坏，无法调取2016年10月14日的监控。16、处罚决定书：证实2016年3月23日，侬赵某酒后驾车被处以行政处罚，同月24日已处理完毕。17、刑事判决书：证实王守明因犯盗窃罪于1994年3月31日被判处有期徒刑六个月。18、归案情况说明：证实王守明于2017年5月27日被抓获。19、户口证明：证实王守明出生于1970年5月4日等基本情况。本院认为：被告人王守明无视国家法律，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王守明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。关于被告人王守明提出其没有与被害人签订合同，没有骗取财物的辩解意见，经查，公诉机关指控被告人王守明冒用他人名义签订合同，骗取被害人钱财的事实，有被害人侬赵某、高某1的陈述，证人高某2、陆某1诱的证言相互印证予以证实，还有证人李某1、黄某1、劳某、周某1、李某2、代某、高某3、陆某2的证言，辨认笔录，鉴定意见，银行流水明细等证据予以佐证，足以认定。被告人王守明的该辩解意见理由不成立，不予采纳。根据被告人王守明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王守明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2021年11月26日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、在案扣押被告人王守明的金色智能手机一部予以没收，由扣押机关依法处理；扣押被告人王守明的人民币1500元由扣押机关依法返还给被害人。三、被告人王守明诈骗所得的赃款应依法继续追缴，返还给本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  严家明审 判 员  林向东人民陪审员  李文婷二○二○一七年十一月二十二日书 记 员  刘舒婷