.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省青龙满族自治县人民法院刑事判决书（2017）冀0321刑初154号公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。被告人窦海舟，男，1982年6月26日出生于安徽省肥东县，公民身份证号码：×××，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：上海市浦东新区，因涉嫌非法经营罪，2016年12月24日被青龙满族自治县公安局刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，2017年1月25日被青龙满族自治县公安局执行逮捕，经青龙满族自治县公安局决定，2017年3月9日由上海市浦东新区公安局执行取保候审，经青龙满族自治县人民检察院决定，2017年8月17日由上海市浦东新区公安局执行取保候审，经本院决定，2017年8月31日由上海市浦东新区公安局执行取保候审，现住上海市浦东新区。辩护人许久民，河北群言律师事务所律师。被告人邵敏，男，1987年10月30日出生于上海市南市区，公民身份证号码：×××，汉族，专科文化，上海市浦东新区第二税务所工人，户籍所在地：上海市虹口区，因涉嫌非法经营罪，2017年1月17日被青龙满族自治县公安局刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，2017年2月21日被青龙满族自治县公安局执行逮捕，经青龙满族自治县公安局决定，2017年3月13日由上海市浦东新区公安局执行取保候审，经青龙满族自治县人民检察院决定，2017年8月17日由上海市浦东新区公安局执行取保候审，经本院决定，2017年8月31日由上海市浦东新区公安局执行取保候审，现住上海市浦东新区。辩护人朱兵，河北德圣律师事务所律师。河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2017）81号起诉书指控被告人窦海舟、邵敏犯非法经营罪，于2017年8月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月16日公开开庭审理了本案，青龙满族自治县人民检察院指派检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人窦海舟及辩护人许久民，被告人邵敏及辩护人朱兵均到庭参加诉讼，现审理终结。河北省青龙满族自治县人民检察院指控：1、2016年期间，被告人窦海舟（微信号：×××）在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，通过微信聊天、微信转帐、快递邮寄的方式，非法从许某（微信号：×××、×××,）处购买价值人民币80000余元的中华牌等香烟，通过微信聊天、微信转帐、快递邮寄的方式销售给邵敏等人，销售金额为人民币98000余元，非法获利人民币15000余元。2、2016年期间，被告人邵敏（微信号：×××）在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，通过微信聊天、微信转帐、快递邮寄的方式，将从窦海舟处购买的中华牌等香烟，以支付宝、微信转帐、现金交易的方法销售给他人，销售金额为人民币100000余元，非法获利人民币10000余元。针对以上指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：①物证：手机两部；②受理案件登记表、到案经过等书证；③李某、王某等人的证言；④被告人窦海舟、邵敏的供述；⑤视听资料、电子数据：光盘等证据。建议法庭对被告人窦海舟、邵敏以非法经营罪定罪处罚。被告人窦海舟对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认为自己的行为构成非法经营罪。没有提出辩解意见。被告人窦海舟的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但认为有如下从轻处罚情节：①被告人窦海舟认罪态度好，如实供述犯罪事实；②主动上交违法所得；③初犯，无前科。被告人邵敏对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认为自己的行为构成非法经营罪。没有提出辩解意见。被告人邵敏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但认为有如下从轻处罚情节：①被告人邵敏犯罪主观恶性不深，社会危害不大；②当庭认罪，如实供述犯罪事实；③主动上交违法所得；③初犯，无前科。审理查明：1、2016年期间，被告人窦海舟（微信号：×××）在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，通过微信聊天、微信转帐、快递邮寄的方式，非法从许某（微信号：×××、×××,）处购买价值人民币80000余元的中华牌等香烟，通过微信聊天、微信转帐、快递邮寄的方式销售给邵敏等人，销售金额为人民币98000余元，非法获利人民币15000余元。2、2016年期间，被告人邵敏（微信号：×××）在没有办理营业执照和烟草专卖许可证的情况下，通过微信聊天、微信转帐、快递邮寄的方式，将从窦海舟处购买的中华牌等香烟，以支付宝、微信转帐、现金交易的方法销售给他人，销售金额为人民币100000余元，非法获利人民币10000余元。另查明：2017年8月22日，被告人窦海舟将非法所得1.5万元缴纳到青龙满族自治县人民检察院。2017年8月23日，被告人邵敏将非法所得1万元缴纳到青龙满族自治县人民检察院。上述事实有如下证据证实：1、被告人窦海舟供述：我的微信号：×××，我妻子叫李某，2015年夏天，我加入了一个秦皇岛的微信群，网友许某在此微信群中发图片及文字形式的销售香烟广告，我看到后加了许某的微信，通过微信我和许某慢慢聊了起来，2016年2月份，我从许某处购买软中华牌香烟一条，通过微信将款转帐给他，从此我一共在许某处共购买香烟300条左右，交易金额6万至7万元，具体数额记不清了，说的可能有出入，以我微信帐户转帐为准，我从许某手购买香烟的类别是，中华牌（软）、中华牌（硬）、玉溪牌、芙蓉王牌、利群牌、鸭绿江牌、南京牌等。我从许某处购买的香烟，向邵敏（海清）出售过，我姐姐张桂华从我手拿过二条香烟，我弟弟窦海龙从我手拿过二条香烟，我共向”海清”出售香烟大约300条，交易金额6万至7万元，金额可能有出入，以我微信帐户转帐记录为准，我和”海清”交易都是他在微信上和我要货，告诉我购买香烟的牌子、数量、收货人、收货地址等，邵敏通过微信给我支付香烟款，”海清”就是邵敏，他的微信号：×××，我和他转帐的都是烟款。2、被告人邵敏供述：我的微信号：×××，2016年6月份我开始通过微信在窦海舟处购买香烟，购买香烟的品牌有中华牌（软）、中华牌（硬）、南京、九五至尊等。我先后在窦海舟处购买香烟大约9万至10万元之间，400条至500条之间，所有的烟款都是用微信支付，给他微信转帐的都是香烟款。从窦海舟处购买的香烟，我自己抽了几条，给我父亲几条，剩下的都卖给王某了，王某从我处购买香烟大约470条至480条之间，购买香烟款大约12万左右，我们之间香烟款支付方式是微信支付宝5万元左右、银行转帐7至8万元、现金交易0.4万元左右。②王某农行卡号×××，从2016年6月1日至2016年12月31日转给我的84700元，都是香烟款。3、许某证言：我有两个微信号：×××、×××,我通过这两个微信买卖香烟，微信号：×××，男，上海人，我卖给过他香烟，收货方式是通过快递邮寄到上海市浦东区，收件人是李某。我往上海市浦东区北蔡镇紫叶路101弄10号102室，收件人邵敏处发过不少香烟。4、证人李某证言：我丈夫叫窦海舟，我丈夫窦海舟让别人往家里邮寄过香烟，收货人是我。5、证人王某证言：我和邵敏是邻居，我从邵敏手购买过香烟，我是从2016年4、5月份开始从他手购买香烟的，一直到2016年底，邵敏的微信号：×××，我都是通过微信和邵敏购买香烟，我从他手购买香烟的品牌都是中华香烟，购买数量和金额记不清了，以我的微信转帐和支付宝转帐为准，我还支付过他现金4000元。我向邵敏微信号转帐的钱都是香烟款。6、扣押清单及扣押物品照片：①扣押李某手机三部，中华等香烟200余盒。②扣押邵敏手机一部，③扣押窦海舟手机一部。7、微信注册信息、微信转帐明细、农业银行卡交易明细清单：窦海舟通过财付通向许某转帐80315元。邵敏微信号：×××，通过财付通向窦海舟微信号：×××，转帐共计98878元。王某通过财付通向邵敏转帐共计17000元。王某通过银行卡转帐到邵敏农行卡上共计84700元。8、秦皇岛市烟草专卖局的许可证情况：邵敏、窦海舟没有办理烟草专卖许可证。9、河北省行政事业单位资金往来票据：2017年8月22日，被告人窦海舟将非法所得1.5万元缴纳到青龙满族自治县人民检察院。2017年8月23日，被告人邵敏将非法所得1万元缴纳到青龙满族自治县人民检察院。除上述证据外，还有受理案件登记表、立案决定书、案件来源、常住人口基本信息、抓获经过等相关证据为证，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人窦海舟、邵敏无视国家法律，以谋取非法利润为目的，明知烟草是国家实行专卖管理，在未依法取得烟草零售许可证、营业执照的情况下进行香烟买卖，被告人窦海舟非法经营数额为人民币98000余元，非法获利人民币15000余元。被告人邵敏非法经营数额为人民币100000余元，非法获利人民币10000余元。属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应当追究二被告人的刑事责任，对其违法所得，应当予以追缴，二被告人属初犯，案发后能主动缴纳违法所得，且在开庭审理过程中当庭认罪，对此可从轻处罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第六十一条、第五十二条，第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人窦海舟犯非法经营罪，判处有期徒六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），违法所得一万五千元予以追缴。（由青龙满族自治县人民检察院上缴国库）二、被告人邵敏犯非法经营罪，判处有期徒六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），违法所得一万元予以追缴。（由青龙满族自治县人民检察院上缴国库）三、在案扣押的：中华等香烟200余盒；邵敏手机一部；窦海舟手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长刘建辉审判员蔡小春人民陪审员刘虎二〇一七年十一月二十日书记员陈广艳