宜昌市三峡坝区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0591刑初3号公诉机关宜昌市三峡坝区人民检察院。被告人岳闯，曾用名陈闯，化名“陈康宁”、“李凌冬”，男，1980年3月24日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，户籍地安徽省凤台县，案发前暂住湖北省宜昌市。2016年3月23日因涉嫌诈骗罪被宜昌市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于湖北省宜昌市第一看守所。宜昌市三峡坝区人民检察院以鄂宜三检刑诉〔2016〕71号起诉书指控被告人岳闯犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月9日公开开庭审理了本案。宜昌市三峡坝区人民检察院检察员肖某、代理检察员张勇出庭支持公诉，被告人岳闯到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市三峡坝区人民检察院指控，一、2013年9月至10月期间，被告人岳闯以“陈某1”之名在陕西省西安市从事家居装饰装修工作期间，对被害人梁某2、王某1、常某2谎称在国美电器、大明宫建材市场等家电家具市场有熟人，能够拿到便宜的家电家具，骗取三被害人款项共计230849.40元后携款潜逃。二、2014年，被告人岳闯到宜昌，化名“陈康宁”生活、交友，为了在宜昌立足，岳闯设想借他人的钱来赚钱，通过微信（账号“ZYY5201208”，昵称“蚂蚁数码”）发布低价订购iPhone手机的消息，谎称自己的手机是外地联通公司套出来的合约机或者是从香港发来的，要比市场便宜1000元左右，需要预付全款，15天后取货。实际上其出售的手机都是从宜昌市合美通讯广场荣昌数码经营者王丽处以市场价购得，岳闯对王某2谎称自己是做淘宝、微商生意的，先支付王某2一半的货款，等手机卖出后，再付清尾款。截至2015年12月23日，岳闯共向王某2购买了230余部iPhone手机，因岳闯欠王某2货款19万余元，王某2决定停止向岳闯供货。岳闯在明知不能向他人交付手机的情况，继续在微信朋友圈内发布有特价手机的信息，接受微信朋友手机订购款。2016年1月7日从宜昌逃至长沙后，化名“李凌冬”继续行骗。自2015年12月23日至2016年3月23日期间，岳闯先后骗取被害人杜某2、闫某、望淑怡等24人手机预付款，共计227450元。公诉机关就指控的上述事实向法庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录和被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人岳闯以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人岳闯对公诉机关指控的事实没有异议，并自愿认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明：一、2013年9月至10月期间，被告人岳闯以“陈某1”之名在陕西省西安市从事家居装饰装修工作期间，对梁某2等被害人谎称能够买到便宜的家电家俱，骗取梁某2、王某1、常某2款项共计230849.40元。1.2013年9月，岳闯为被害人梁某2装修房屋期间，称自己在国美电器、大明宫建材市场有熟人，能拿到便宜的家电家具。为了取得梁某2的信任，岳闯在国美电器购买部分家电后以低价卖给梁某2，梁某2遂找岳闯订购了所需家电，并介绍朋友王某1在岳闯处订购家电家具。同年9月15日至10月6日，梁、王某3先后多次支付岳闯款项共计211139.40元。岳闯向梁某2交付了价值13498元、向王某1交付了价值11792元的家电后潜逃。共计骗取梁某2、王某1185849.40元。2.2013年7月，岳闯因患脑梗结识了主治医师常某2。岳闯出院后帮常某2装修住房期间，谎称能买到便宜家具，常某2遂向岳闯支付45000元用于购买家具，岳闯得款后关机未再与常某2联系。二、2014年被告人岳闯化名“陈康宁”来到宜昌，想利用他人资金来赚钱，遂通过微信（帐号“ZYY5201208”、昵称“蚂蚁数码”）发布低价代购iPhone手机的消息，谎称自己的手机是外地联通公司套出来的合约机或者是从香港发过来的，以低于市场价1000元左右的价格出售，需要预付全款，I5天后取货，岳闯以期取得资金在自己手中有15天的周转期。实际上其出售的手机都是从宜昌市合美通讯广场荣昌数码经营者王丽处以市场价购得，岳闯对王某2谎称自己是做淘宝、微商生意的，先支付王某2一半的货款，等手机卖出后，再付清尾款。截止2015年12月23日，岳闯共向王某2购买了223部iPhone系列手机，因岳闯欠王某2货款190555元，王某2决定停止向岳闯提供手机。岳闯在明知不能向他人交付手机的情况下，便编造有特价苹果手机出售的信息在微信好友群内发布，接受微信朋友手机订购款，2016年1月7日从宜昌逃至长沙后，化名”李凌冬”继续行骗。自2015年12月23曰至2016年3月23曰期间，岳闯先后骗取了被害人杜某2、闫某、望淑怡等24人手机预付款共计227450元。具体事实如下：1.2015年I2月24日，岳闯向被害人杜某2发送出售特价苹果手机的信息后，杜某2订购了iPhone6SPlus手机和iPhone6S手机各1部，通过微信向岳闯的“蚂蚁数码”账户转款9000元。2.2015年12月24曰，岳闯向被害人闫某发送出售特价手机的信息后，闫某订购了iPhone6SPlus手机和iPhone6S手机各1部，通过支付宝向岳闯掌控的户名为“钟小橙（实名认证是钟某2）”账户转款9000元。3.2015年12月24日，被害人李某1向岳闯订购了iPhone6S玫魂金和土豪金手机各2部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款16000元。4.2015年12月25日，被害人张某1向岳闯订购iPhone6S手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款4100元。5.2015年12月25日，被害人石某向岳闯订购iPhone6手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款3400元。6.2015年12月23日至26日，被害人杨某1向岳闯订购iPhone6S土豪金手机3部、iPhone6S玫瑰金手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款4000元，通过岳闯手持的“宜昌市丽都生活超市”POS机刷卡支付给岳闯12800元。7.2015年12月27日，被害人黎某向岳闯订购iPhone6SPlus手机2部，I2月28日订购iPhone6SPlus银色手机1部，通过支付宝共向“钟小橙”账户转款15000元。8.2015年12月27日，被害人杨某2向岳闯订购iPhone6SPlus手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款5800元。9.2015年12月27日，被害人陈某2向岳闯订购iPhone6S手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款5300元。10.2015年I2月27日，岳闯向被害人徐某发送出售特价机的信息后，徐某订购iPhone6SPlus手机1部，通过微信向“蚂蚁数码”账户转款4000元，通过支付宝向“钟小橙”账户转款1300元。11.2015年12月29日，被害人丁某向岳闯订购iPhone6S手机1部，通过POS机刷卡支付岳闯5000元。12.2015年12月26日、30日、31日，被害人钟某1向岳闯订购iPhone6SPlus手机1部、iPhone6S手机6部，通过支付宝向“钟小橙”账户转账3600元，通过POS机刷卡支付岳闯26000元。13.2015年12月31日，被害人邹某向岳闯订购iPhone6SPlus手机1部，通过POS机刷卡向岳闯支付5600元。14.2016年1月2日，被害人张某2向岳闯订购iPhone5S手机1部，通过微信向“蚂蚁数码”账户转款2000元。15.2016年1月3日，被害人陈某3向岳闯订购iPhone6S手机2部和iPhone6SPlus手机1部，通过微信向“蚂蚁数码”账户转款13200元。16.2016年1月4日，被害人梅某向岳闯订购iPhone6S手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款3700元。17.2016年1月5日，被害人詹某向岳闯订购iPhone6手机1部，通过POS机刷卡向岳闯支付3500元。18.2015年12月24日，被害人周某3向岳闯订购iPhone6S64G玫魂金手机2部、iPhone6S16G玫魂金手机3部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款19100元；12月26日，周某3订购iPhone6S玫瑰金、土豪金、银色手机各1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款12150元；12月30日，周某3订购iPhone6S太空灰、玫瑰金手机各1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款8000元；2016年1月5日，周某3订购iPhone6S玫魂金手机1部，通过支付宝向“钟小橙”账户转款3600元。周某3共计向岳闯支付42850元。I9.2016年1月6日，被害人望娇娇经同事文盼介绍向岳闯订购iPhone6SPlus手机1部，通过微信向岳闯转款4000元。20.2016年1月7日，被害人马某向岳闯订购iPhone6手机1部，通过支付宝向“蚂蚁数码”账户转款4300元。21.2015年12月23曰、2016年1月7曰，被害人何某向岳闯订购iPhone6S手机2部，通过微信向“蚂蚁数码”账户转款7800元。22.2016年1月7日，岳闯向被害人周某2发送出售特价手机的信息后，周某2向其订购iPhone6S手机1部，通过微信向“蚂蚁数码”账户转款4500元。23.2016年1月20日，被害人李某2向岳闯订购iPhone6S手机1部，通过支付宝向岳闯注册和掌控的“性情不好(实名认证是李凌冬）”账户转款3500元。24.2016年2月19日，岳闯向被害人望淑怡发送出售特价苹果系列手机的信息后，望淑怡向其订购iPhone6S手机2部，通过支付宝向“性情不好”账户转款8200元。2016年3月23日，宜昌市公安局高新技术产业开发区分局在湖南省长沙市将被告人岳闯抓获，岳闯将上述诈骗所得赃款458299.40元已全部用完。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、报案材料、抓获经过、宜昌市公安局高新技术产业开发区和西安市公安局高陵分局的立案决定书，证明立案侦查和抓获被告人岳闯的情况。2.扣押清单、发还清单和领条、机动车行驶证和注册登记机动车信息，证明扣押岳闯找戴某,4购买的奔驰牌微型轿车一辆，案发后因岳闯未付清购车款，扣押车辆已发还给戴某,4。3.书证装饰装修工程施工合同，证明梁某2、常某2委托岳闯装修的事实；记账明细，证明岳闯向王某2购买手机的时间、金额和数量。4.辨认笔录，证明梁某2、王某1、常某2辨认出岳闯是自称“陈某1”的人，王某2辨认出岳闯是自称“陈康宁”的人、钟某2辨认出岳闯是自称“陈康宁”、“陈某1”的人。5.岳闯的身份证明材料、陈闯的身份证、扣押陈闯驾驶证、李凌冬身份证和士兵证的清单、淮南市公安局毛集派出所和宜昌市公安局高新技术产业开发区分局出具的情况说明、中国人民武装警察部队陕西省消防总队出具的证明，证明岳闯的身份和其所使用的曾用名、化名，并证明李凌冬的士兵证是假证，陈闯因涉嫌诈骗被陕西省西安市高陵县公安局网上追逃。6.手机转账截图、销货清单、西安国美电器订货清单、微信聊天记录、微信支付截图、支付宝转账截图，证明岳闯与被害人聊天和收取款项的事实。7.被害人梁某2、王某1、常某2、杜某2、闫某、李某1、张某1、石某、杨某1、黎某、杨某2、陈某2、徐某、丁某、钟某1、邹某、张某2、陈某3、梅某、詹某、周某3、望娇娇、马某、何某、周某2、李某2、望淑怡的陈述。8.证人王某2、钟某2、戴某,4的证言。9.被告人岳闯的供述。上述证据经庭审质证，合法有效，确实充分，足以认定本案事实。本院认为，被告人岳闯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。岳闯归案后如实供述罪行，并自愿认罪，依法可从轻处罚。岳闯多次诈骗，具有从重处罚情节。岳闯所诈骗的钱款均未退还被害人，依法应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项规定，判决如下：一、被告人岳闯犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月23日起至2025年3月22日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人岳闯诈骗所得的人民币四十五万八千二百九十九元四角，退还上述各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  许 静审 判 员  张启国人民陪审员  严清东二〇一七年二月十六日书 记 员  陶文淦