江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣1127刑初187号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人柴乐梅，女，1988年10月22日出生，汉族，江西省吉安县人，初中文化，无业，家住余干县；因涉嫌诈骗罪，于2016年5月12日被余干县公安局刑事拘留，同年6月14日经余干县人民检察院批准逮捕，同年6月15日由余干县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人姜承和，江西宜业律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2016）191号起诉书指控被告人柴乐梅犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年2月14日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院检察员刘某出庭支持公诉，被告人柴乐梅及其辩护人姜承和到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省余干县人民检察院指控，2015年3月份左右，被告人柴乐梅及吴某开始向外号为“飞哥”的汤某学习诈骗技巧，其中柴乐梅采用的是“伴游”的诈骗方式，由汤某提供诈骗所用的手机、手机号码、银行卡及在报纸上刊登小广告。银行卡由汤某保管并负责取款。广告虚构内容为“上海一贸易公司女老板，离异，无小孩，想找一男士一起旅游散心，见面先付60万元钱，如有缘走在一起成为密友，就助其发展事业”。汤某刊登广告后便将广告内容告知柴乐梅。2015年5月份，被害人阮某2看到上述广告后，便拨打广告中所留的号码为188××××5352电话，与柴乐梅取得了联系，柴乐梅通过聊天取得了阮某2的信任后，向对方发送了汤某提供的户名为何某，账号为62×××17的农业银行账号，先要求对方汇了300元的诚意金，后又要阮某2汇了1,999元作为给父母亲的红包。在继续电话聊天过程中，柴乐梅得知了阮某2的家庭情况，便由汤某扮演律师要求阮某2缴纳保证金、保险金等钱款。阮某2先后向上述银行账号中汇款共计人民币56,900元。骗得钱款后，由汤某负责在其提供的银行账户中取出再分赃。公诉机关出示和宣读了如下证据证明上述事实：1、人口信息全项查询；2、归案情况说明；3、作案时使用的手机（13部）；4、记事笔记本（一本）；5、陕西省山阳县公安局刑警大队受案登记表；6、接受证据清单及银行卡存款业务回单；7、中国农业银行银行卡交易明细清单及中国农业银行余干县支行“说明”；8、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片；9、证人吴某证言；10、被害人阮某2的陈述；11、被告人柴乐梅的供述与辩解。公诉机关认为，被告人柴乐梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时其有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。提请本院依法判处。被告人柴乐梅及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人认为，被告人柴乐梅在实施共同诈骗中，起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人柴乐梅积极退赔被害人阮某2的全部被骗钱款，取得了被害人的谅解，同时其当庭自愿认罪，应酌情从轻处罚。经审理查明，2015年3月份左右，被告人柴乐梅开始向外号为“飞哥”的汤某学习诈骗技巧。采用的是“伴游”的诈骗方式，由汤某提供诈骗所用的手机、手机号码、银行卡及在报纸上刊登小广告，银行卡由汤某保管并负责取款。广告内容为“上海一贸易公司女老板，离异，无小孩，想找一男士一起旅游散心，见面先付60万元钱，如有缘走在一起成为密友，就助其发展事业”。汤某刊登广告后便将广告内容告知柴乐梅。2015年5月份，被害人阮某2看到上述广告后，便拨打广告中所留的号码为188××××5352电话，与柴乐梅取得了联系，柴乐梅通过聊天取得了阮某2的信任后，向阮某2发送了汤某提供的户名为何某，账号为62×××17的农业银行账号，先要求对方汇了300元的诚意金，后又要对方汇了1,999元作为给父母亲的红包。在继续聊天过程中，柴乐梅得知了阮某2的家庭情况后，便由汤某扮演律师要求阮某2缴纳保证金、保险金等钱款。阮某2先后向上述银行账号中汇款共计人民币56,900元。骗得钱款后，由汤某负责在其提供的银行账户中取出再分赃。2017年2月8日，被告人柴乐梅的丈夫吴某与被害人阮某2达成退赔协议，吴某代柴乐梅退赔了阮某2被诈骗款56,900元，阮某2对柴乐梅表示谅解并出具谅解书，建议对柴乐梅减轻处罚。上述事实，有以下证据证明：1、人口全项查询，证明柴乐梅于1988年10月22日出生，为完全刑事责任年龄人。2、归案情况说明，证明柴乐梅于2016年5月11日被公安机关传唤到案。3、物证——作案手机（13部），证明柴乐梅使用了前述手机实施诈骗。4、记事笔记本（一本），证明柴乐梅在诈骗过程中使用笔记本记录了有关信息。其中有“何某、农行62×××17”字样。5、陕西省山阳县公安局刑警大队受案登记表，证明阮某2于2016年6月19日到陕西省山阳县公安局报案称，他于当年4月22日看到一则关于“重金求子”的广告，信以为真，6月初便开始与广告上所留的电话与对方联系，对方以需交纳各种费用为由，骗取他的钱款57,900元。6、接受证据清单及银行卡存款业务回单，证明2015年6月19日，阮某2向陕西省山阳县公安局提供了其向户名为何健萍、卡号为62×××17的中国农业银行账户分别于2015年6月3日、6月5日、6月10日、6月17日、6月17日存入1,000元、6,000元、23,000元、20,000元、5,600元。7、中国农业银行银行卡交易明细清单及中国农业银行余干县支行“说明”，证明客户为何某、卡号为62×××17的中国农业银行账户分别于2015年5月27至6月19日由阮某2在陕西省山阳县农行点、陕西省西安市农行点存入现金共计人民币55,600元。8、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证明侦查机关对柴乐梅的住所依进行了搜查，对涉案诈骗用的手机及笔记本等物进行了扣押并拍摄照片。9、证人吴某证言，证明其系柴乐梅的丈夫。柴乐梅诈骗技巧是从汤某处学来的。柴乐梅自2015年3、4月开始采用“伴游”的方式实施诈骗。诈骗过程中由汤某提供银行卡、手机和手机号码及在小报纸上刊登小广告。柴乐梅负责在电话中与被害人聊天，汤某扮演律师等角色。诈骗得手后，由汤某负责取出款后再分赃。10、被害人阮某2陈述，证明其于2015年6月19日到陕西省山阳县公安局城关派出所报案称，其于2015年4月22日在河北省石家庄火车站边的一家饭馆吃饭时，看到一则“重金求子”报纸的小广告，当年6月，其按小广告上留的电话号码与对方聊天，对方是个女的。自称是上海一贸易公司的老总，离异，无小孩，因情感受挫，想找一个诚实可靠的男子一起生活。其也将自己的家庭及情感情况和对方说了。此后对方以交诚意金、孝顺父母费、保证金、保险金等为名要其汇款，其通过对方提供的户名为何某、账号为62×××17的中国农业银行账户，先后存入56,900元。上述存款中有300元的诚意金，1,999元的给她父母亲的红包。聊天中，对方使用的电话号码有188××××5352。11、被告人柴乐梅的供述与辩解及辨认笔录，证明其自2015年3月份开始由外号为“飞哥”即汤某学习诈骗技巧。诈骗过程中，汤某提供诈骗所用的银行卡（号）、手机、手机号及在小报纸上刊登小广告，银行卡由汤某保管并负责支取诈骗款项。广告发出后，由其负责与被骗人聊天。2015年4月份，有个西安男子打了广告上所留的由其使用的号码为188××××5352的手机与其聊天，其自称是上海一贸易公司的女老板，离婚，无小孩，想找一男子一起旅游散心，有缘做密友。对方称其老婆得了癫痫病，已离婚，希望与其结为夫妻，成家生小孩，其回答可以考虑。此后其便以要对方付诚意金、给父母红包钱、缴纳保证金、保险金等名义，让那男子向其提供的中国农业银行户名为何某、账号为62×××17的账户中先后存入57,000元。此后汤某支取了上述钱款，与其分赃。经其辨认，汤某就是与其共同实施诈骗的外号为“飞哥”的汤某。12、退赔协议书、收条、谅解书，证明2017年2月8日，吴某代柴乐梅退赔了阮某2被诈骗款56,900元，阮某2对柴乐梅表示谅解，建议对柴乐梅减轻处罚。上述证据均经庭审举证、质证，取证程序合法，客观真实，证据之间相互印证，能够证实本院查明的事实，予以确认和采信。本院认为，被告人柴乐梅以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，涉案金额56,900元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人柴乐梅通过刊登小广告，拔打电话等方式，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人柴乐梅在共同犯罪中，起次要作用，属从犯，依法应减轻处罚。被告人柴乐梅积极赔偿被害人阮某2的全部被骗钱款，取得了被害人的谅解，同时其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于对被告人柴乐梅减轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人柴乐梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2017年10月11日止。罚金于判决生效之日缴交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汤华民人民陪审员  张秀琴人民陪审员  余丽琴二〇一七年二月二十四日书 记 员  胡美艳