青海省德令哈市人民法院刑 事 判 决 书（2016）青2802刑初131号公诉机关青海省德令哈市人民检察院。被告人苗文杰，别名努海，男，1993年1月20日出生于青海省西宁市大通回族土族自治县，回族，小学文化，务工人员。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕，现羁押于德令哈市看守所。辩护人许洪炳，青海盐湖律师事务所律师。德令哈市人民检察院以德检公诉刑诉（2016）110号起诉书指控被告人苗文杰涉嫌犯诈骗罪一案，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德令哈市人民检察院指派检察员方有惠、赵梅章出庭支持公诉。被告人苗文杰及其辩护人许洪炳到庭参加诉讼。现已审理终结。德令哈市人民检察院指控，1.2013年9月底，青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司在州建设局德招标网发布了��条需要振动筛的信息，后被告人苗文杰以格尔木市兄弟机械厂业务主管身份，与青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司达成合作意向，青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司先后支付了被告人苗文杰80000元工程款，付款后至2013年12月底，被告人苗文杰未能提供任何设备。2.2014年2月17日被告人苗文杰以格尔木兄弟机械厂的工作人员，以制作筛沙床为由，骗取受害人徐某某钢筋2.88吨，当日将钢材拉至格尔木市南郊一废品收购站变卖，获赃款5000余元。经德令哈市价格认证中心鉴定钢筋2.88吨价值8496元。公诉机关针对指控的上述事实，向法庭宣读、出示了受案登记表、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认为被告人苗文杰的行为构成诈骗罪。请依法惩处。被告人苗文杰辩称，其不知道瑞隆大煤沟洗煤有限责任公司在州建设局的招标网发布需要振动筛的信息。其和瑞隆大煤沟洗煤有限公司是经过工地张某介绍联系，然后与瑞隆公司之间达成协议并取得对方的联系方式。其和徐建斌认识有六七年，是以个人名义欠的钢筋，对于指控变卖钢筋的事实没有异议。陈述时，请求从轻处罚。辩护人辩称，第一、本案中诈骗的金额应当为38496元。其中5万元是合同纠纷，应当按照民事纠纷的规则予以解决。在第一起案件中，青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司对于和其发生交易的主体和对象是苗文杰，并且李某在让苗文杰出具欠条时，署名是苗文杰，而非格尔木兄弟机械厂，因此对于被告人是以自己的身份与青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司签订履行合同的事实，青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司是认可的���在第一起案件中被害人青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司的货款是分3笔支付的，在苗文杰组织人员到达瑞隆公司后瑞隆公司支付了第一笔2万元现金（其中1万元直接给了施工人员）。第二笔3万元是在2013年10月22日支付到苗文杰的农行卡上的，此时被告人苗文杰正在组织施工人员积极履行合同，那么这第一笔和第二笔的5万元是不能计算到诈骗的数额中的，苗文杰没有以非法占有为目的，也没有虚构事实和隐瞒真相，来骗取钱财。并且苗文杰履行的这一部分劳动成果是有价值的，这些地坪、地基土建工程是交付给瑞隆公司使用的，从这个角度来说也应当从诈骗的数额中予以剔除。因此第一起案件中诈骗的数额为3万元，而不是8万元。第二、在起诉书指控的第二起犯罪中时间正值腊月十七，临近春节。工人都在向被告人苗文杰讨薪，苗文杰一时糊涂，铸成大错，但在情节上��有特殊之处。被告人的主观恶性较小，被告人起初没有以非法占有为目的，蓄意诈骗，只是出于经营管理能力的欠缺和限于对法律的认识，一时糊涂，走上违法犯罪的道理。最后，被告人苗文杰如实供述了自己罪行，可以从轻处罚，当庭自愿认罪，且已经认识到了自己的错误，没有前科劣迹，是初犯。本着宽严相济的刑事政策及惩治与教育相结合的原则，希望法庭能综合考虑被告人的犯罪情节和悔罪表现，对被告人处以三年以下有期徒刑，并建议宣告缓刑。经审理查明：一、2013年9月底，被告人苗文杰虚构“格尔木市兄弟机械厂”业务主管身份，与青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司就制作震动、破碎生产流水线达成口头约定。被告人苗文杰在没有实际履行合同的情况下，先履行部分合同后，先后三次要求青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司共支付被告人苗文杰80000元工程款。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.报案材料，接受证据材料清单及苗文杰的名片复印件、身份证复印件、欠条复印件、银行凭证复印件、青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司企业法人营业执照、税务机构证，受案登记表、立案决定书证实，2016年1月10日青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司职工马某某报案称，其公司被格尔木兄弟机械厂业务主管苗文杰以制作安装一套振动、破碎流水线设备项目中诈骗8万元。德令哈市公安局于2016年4月15日立案侦查。2.证人马某某证言及辨认笔录证实：2013年9月我公司要上一条碎煤的生产线，然后我们公司就在网上��布了一条消息。过了几天有一个自称是格尔木兄弟机械厂的业务主管，名字叫苗文杰，到我们公司驻德令哈办事处洽谈振动筛的事情，当时苗文杰提供了一张名片，一份身份证复印件，其他的资质苗文杰说没有带，说他是业务主管，公司的资质和公章不可能随时带着。当时我们双方达成合作意向，苗文杰提供给我们公司一套震动、破碎流水线设备，我公司支付其32万元。之后我公司多次向苗文杰索要其公司资质，苗文杰寻找各种理由推脱，由于他没有带其公司资质，所以不能签合同，只好达成口头协议。2013年10月23日苗文杰说购买材料的钱不够，让我公司提前支付其部分购买设备的钱，我公司支付其30000元，到2013年12月初，苗文杰又向我公司索要设备款，我公司分两笔，共支付50000元，期间我们一直催促苗文杰安装设备，苗文杰总是推脱设备在制作当中，直到2014年1月份的时候我们联系不到苗文杰，才觉得上当了，所以来报案。经混杂辨认，马某某辨认出照片中的8号就是被告人苗文杰。3.证人李某的证言证实：我是青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司总经理，2013年9月底我公司在州建设局的招标网发布了一条需要振动筛的信息。过了几天一个自称是格尔木市兄弟机械厂业务主管叫苗文杰的人来到我公司驻德令哈市的办公地点浩星花园12号楼4单元402室，洽谈振动筛的事情。当时苗文杰只是提供了一张名片，一份身份证复印件，其他相关资质苗文杰说他没带，当时我们就相信他了，并和苗文杰达成了合作意向，苗文杰提供给我公司一套震动、破碎流水线设备，我公司支付其32万元。当时没有签订合同，只是口头协议。2013年10月22日苗文杰问我要购买设备的钱，我就从我的工商银行卡上取出30000元现金，��在了苗文杰的农业银行卡上。之后直到2013年12月初，苗文杰要问我要设备款，我又给了苗文杰50000元现金，是分两次给的，一次是20000元，另外一次是30000元，具体时间不清楚，这期间我一直在催苗文杰安装设备，苗文杰说2013年12月底之前一定给我装好，直到2013年12月18日我到格尔木市苗文杰家找到苗文杰，并让苗文杰给我写了一张8万元的工程款的欠条，并在欠条上注明了流水线的施工材料，并说月底设备可以安装好。后一直未能联系到苗文杰，觉得上当了，所以来报案。4.证人庞某某的证言证实：2013年10月底，青海瑞隆大煤沟洗煤有限公司找到我，说让我给他们公司打一个破碎机的地基，还说之前有人已经将要打地基的坑挖好后就不干了，我们以48000元达成合作协议。5.证人李某某的证言及辨认笔录证实，苗文杰和五六人租住的院子门口没有挂牌。在租住的院子里也没有生产设备，也没有看见生产过什么。经混杂辨认，辨认出照片中的12号（苗文杰）就是租住在援藏巷院子的人。6.证人冶某某的证言及辨认笔录证实：2012年年底至2013年期间，苗文杰租我在援藏巷的一个院子，制作铁架子，苗文杰是电焊工，焊带运输皮带的铁架子。主要有苗文杰、马强，还有两个不认识的人经常在，有时会多两、三个人，厂子内只有几个接焊机、切割机，经混杂辨认，辨认出照片中的9号就是苗文杰。7.德令哈市公安局向格尔木市市场监督管理局调取证据通知书证实，经查询，系统无格尔木兄弟机械厂注册信息。8.被告人苗文杰的供述证实：2013年7月的时候，我通过青海省瑞隆大煤沟洗煤有限公司对面的一个石灰厂老板的介绍，知晓青海省瑞隆大煤沟洗煤有限公司需要做一条生产流水线，我就找到该公司一个姓张的人，对他说我可以安装这条流水线的设备，之后我又找到了青海省瑞隆大煤沟洗煤有限公司的负责人李某，李某拉着我去乌兰柯柯看机器，当时没有给我回复。半个月后，李某给我打电话说，他们公司需要一个破碎机和一个振动筛，我给出了破碎机21万元，振动筛16万的价格，当时他觉得太贵了。两天后，李某又给我打电话，我说“你要是嫌太贵，我给你做一个。”然后李某就同意了，最终我们以共计27万的价格商定我给青海省瑞隆大煤沟洗煤有限公司提供一套流水线设备。之后我提出要签合同，但是青海省瑞隆大煤沟洗煤有限公司以我没有提供资质证明为由不与我签订合同。然后我就和李某商量，我的人开工以后，瑞隆公司再给我钱。三天后，我带着八个人和材料来到瑞隆公司准备开工，当天晚上李某就给我20000元现金预付款，之后我就带着我的人花费十七天的时间打好了地基，这期间我又问李某要了30000元的预付款，李某通过银行转账支付了30000元。然后我在自己的厂里做好了输送带和料斗，之后我又以购买材料为由向李某要了30000元，李某通过银行转账支付了我30000元。到了2013年10月的时候，我因为之前拖欠农民工工人的工资，东西都被工人扣了，做好的东西都被工人变卖了。我没有和青海省瑞隆公司说明这些情况，钱我也还不上，活也干不了，然后我就一直躲着。没有注册过“格尔木兄弟机械厂”，但给过瑞隆公司印有“格尔木兄弟机械厂苗文杰业务主办”的名片。在大煤沟瑞隆公司建了5米乘25米的���平，建了6根60见方柱子，建了2根5公分长、1米高、2米长的柱子，砌了5米高、25米长的墙，其他没建。没有能力生产安装洗煤生产流水线，刚开始以为可以，但是实际干活时，发现不行，资金不够生产和安装。给的8万元制作安装设备上花了30000多元，买材料花了17000元，土建民工工资花了8000多元，生活费2300多元，还有30000多元用于支付前面在石灰矿上干活的民工工资，其他钱用于其他工程上的工资。二、2014年2月17日被告人苗文杰以制作筛沙床为由，骗取受害人徐某某钢筋2.88吨，当日将钢材拉至格尔木市南郊一废品收购站变卖，获赃款4000余元。经德令哈市价格认证中心鉴定涉案钢筋2.88吨价值8496元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.移送案件通知书，报案材料、收据、过磅单，受案登记表、立案决定书证实，2016年2月18日格尔木市公安局接到徐某某报案称，2014年1月17日下午苗文杰从其废品收购站欠走28号麻花钢筋，答应三天后支付材料款。后未能联系到苗文杰，在南郊的“南方钢材”院内看到其麻花钢筋，这家收废品的老板说是2014年1月17日下午一个姓苗的人卖给他的。格尔木市公安局依法将本案移交德令哈市公安局管辖。德令哈市公安局于2014年2月18日立案侦查。2.被害人徐某某陈述及辨认笔录证实：2014年1月17日下午3点左右，苗文杰来我废品站说：“我给别人订购了三个筛沙床，材料不够需要28号的麻花钢筋，三天以后我把钱给你送过来。”我想他总在我这里买材料，我就答应了，苗文杰就以每吨3000���的价格，把我2.88吨钢筋拉走了。到了第三天我给苗文杰打电话，苗文杰说：“我现在在察尔汗，没办法回去，等我回去把钱给你送过去。”之后在无法联系苗文杰，后来在南郊的“南方钢材”院内一个收废铁的院内看到我的麻花钢筋，之后我就报案了，报案后公安局的跟我一起去找到这家收废铁的，这个老板说是2014年1月17日下午一个姓苗的人以1.6元每公斤卖给他的，我就拿了4600元钱去把这些麻花钢筋收回来了。经混杂辨认，徐某某辨认出照片中的9号就是骗走他钢筋的苗文杰。3.证人程某某的证言及辨认笔录证实，2014年1月10号左右一天下午，有一个个子矮矮的，年纪大概在20岁左右，皮肤较黑，圆脸青海口音的人用一辆小型农用车拉着一车钢筋到我的收购厂来出售，我们谈好的价格是5760元，他给我一张过磅单，上面写的是钢筋2.88吨，然后我在旁边的地磅上又过了一次，确实是2.88吨，之后我就给了他3400元钱，我就把钢筋卸到了我院子里面。经混杂辨认，程某某辨认出照片中的6号（苗文杰）就是在2014年1月10日左右卖钢筋的人。4.德令哈市价格认证中心德价认定（2016）28号价格认定结论书证实，本案涉案2.88吨钢筋价值为8496元。5.现场辨认笔录、指认现场照片证实，2016年6月3日14时0分，被告人苗文杰指出，格尔木市援藏巷是其租住的厂房，格尔木金峰东路收废站是其骗取钢材的废品收购站。6.到案经过证实，2016年5月13日西宁市公安局城北公安分局小桥大街派出所接到指令称，有一名网上在逃人员在西宁市城北区小桥大街英图网咖上网���该所民警前往英图网咖将正在上网的苗文杰抓获。7.常住人口基本信息证实，被告人苗文杰1993年1月20日出生于青海省大通回族土族自治县。8.被告人苗文杰供述证实：我从格尔木泰山路一个卖二手半成品的徐老板手中拉过钢材，我给徐老板说：“我在大煤沟承包了工程。”钢材也过了磅。当天晚上我拉到格尔木市南郊援藏巷一个废品站卖了，总共买了3400元，卖钢材的钱全部用于给别人顶账了。本院认为，被告人苗文杰以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下与他人达成口头协议，在签订、履行合同过程中，以履行部分合同的手段，诱骗被害人继续履行合同，并先后骗取财物80000元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉��关对于第一起的指控，指控罪名不成立，应以合同诈骗罪追究被告人苗文杰刑事责任。故对于辩护人辩称，“公诉机关指控的第一起犯罪中50000元系民事纠纷，诈骗数额应认定为30000元”的辩解意见，本院不予采纳。对于本案第二起的指控，被告人苗文杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计8496元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人苗文杰一人犯数罪，应依法数罪并罚。鉴于被告人苗文杰能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：被告人苗文杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2019年3月12日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  何永生审 判 员  喇兴儒人民陪审员  张明海二〇一七年二月二十四日书 记 员  草木林