江苏省连云港市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏07刑终286号原公诉机关江苏省灌南县人民检察院。上诉人（原审被告人）孟小超，男，1989年8月1日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，原焦作市越远电子商务有限公司法定代表人，住河南省武陟县。因本案于2016年6月17日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。江苏省灌南县人民法院审理江苏省灌南县人民检察院指控原审被告人孟小超犯诈骗罪一案，于2017年6月29日作出（2017）苏0724刑初122号刑事判决。原审被告人孟小超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人孟小超，听取江苏省连云港市人民检察院意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年11月，被告人孟小超以实施网络诈骗为目的在河南省焦作市武陟县成立了焦作市越远电子商务有限公司，并在网络上发布招聘信息招募工作人员，由李某3、郑某2、赵某2、耍某（均另案处理）等人冒充年轻女性在网络平台发布虚假交友信息结识被害人，谎称以开情侣店、高额收益等为由骗取被害人开设淘宝网店，并由被告人孟小超以及宋某2（另案处理）等人冒充“淘宝官方加盟”，以收取加盟费、网店装修费、推广费等名义骗取被害人郑某1、许某、周某、陈某、焦某1、焦某2、宋某1、李某1、张某1、董某、李某2、侯某1、石某1、刘某1、郭某、伍某、韩某、沈某、赵某1、范某、龚某、张某2、齐某、池某人民币共计139854.05元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年11月至2016年5月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人郑某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、情侣网店等手段，骗取郑人民币7630元；2016年5月17日、20日，宋某2在郑某1新开设的淘宝店铺通过下单后取消订单的方式骗取郑人民币2000元。2.2015年11月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人许某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺的手段，骗取许人民币1900元。3.2015年11月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人周某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺的手段，骗取周人民币1080元。4.2015年11月至2016年1月，被告人孟小超伙同宋某2、李某3等人通过QQ聊天获得被害人陈某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、情侣网店等手段，骗取陈人民币21440元。5.2015年11月，被告人孟小超伙同宋某2、郑某2等人通过QQ聊天获得被害人焦某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取装修费等手段，骗取焦人民币3360元。6.2015年11月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人焦某2信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取推广费等手段，骗取焦人民币7720元。7.2015年12月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人宋某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取装修费等手段，骗取宋人民币6060元。8.2015年12月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人李某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取装修费等手段，骗取李人民币4360元。9.2015年12月份，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人张某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取装修费的手段，骗取张人民币5660元。10.2015年12月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人董某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取推广费等手段，骗取董人民币12000元。11.2015年12月，被告人孟小超伙同宋某2、郑某2等人通过QQ聊天获得被害人李某2信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取装修费的手段，骗取李人民币5460元。12.2015年12月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人侯某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取推广费等手段，骗取侯人民币8620元。13.2015年12月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人石某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺为手段，骗取石人民币1000元。14.2015年12月至2016年4月，被告人孟小超伙同宋某2、赵某2等人通过QQ聊天获得被害人刘某1信任后，以帮助加其盟淘宝店铺、收取装修费等手段，骗取刘人民币8640元。15.2016年1月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人郭某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺等手段，骗取郭人民币2890.55元。16.2016年1月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人伍某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺的手段，骗取伍人民币1600元。17.2016年1月，被告人孟小超伙同宋某2、李某3等人通过QQ聊天获得被害人韩某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取装修费的手段，骗取韩人民币5640元。18.2016年2月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人沈某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺的手段，骗取沈人民币2180元。19.2016年2月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人赵某1信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、货物上架的手段，骗取赵人民币5360元。20.2016年3月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人范某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺的手段，骗取范人民币1880元。21.2016年5月，被告人孟小超伙同宋某2、耍思宇等人通过QQ聊天获得被害人龚某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取保证金的手段，骗取龚人民币3480元。22.2016年5月，被告人孟小超伙同宋某2、耍某等人通过QQ聊天获得被害人张某2信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取推广费等手段，骗取张人民币9820元；2016年5月31日，孟小超在张某2新开设的淘宝店铺通过下单后取消订单的方式骗取张人民币3493.5元。23.2016年5月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人齐某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取保证金的手段，骗取齐人民币3880元。24.2016年5月至6月，被告人孟小超伙同宋某2等人通过QQ聊天获得被害人池某信任后，以帮助其加盟淘宝店铺、收取保证金的手段，骗取池人民币2880元。案发后，本案其他人员郑某2自愿退赔被害人李某2人民币5460元、伍某人民币1600元、焦某1人民币3360元；赵某2自愿退赔被害人刘某1人民币8700元；李某3自愿退赔被害人陈某人民币1万元；耍思宇自愿退出违法所得人民币1万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人孟小超的供述和辩解，被害人郑某1、许某、周某、陈某、焦某1、焦某2、宋某1、李某1、张某1、董某、李某2、侯某1、石某1、刘某1、郭某、伍某、韩某、沈某、赵某1、范某、龚某、张某2、齐某、池某的陈述，证人宋某2、李某3、郑某2、赵某2、姬某、王某、耍某的陈述，书证淘宝账号交易记录、支付宝交易记录、微信转账记录、QQ转账记录、银行转账交易记录、合同截图、企业档案、扣押决定书、扣押清单、情况说明、退赃证明等。原审法院认为，被告人孟小超以非法占有为目的，伙同他人实施网络诈骗，骗取他人财物人民币139854.05元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孟小超起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人孟小超归案以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人孟小超多次实施网络诈骗犯罪，并无法返还全部诈骗财物，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，作出如下判决：1.被告人孟小超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币十万元；2.责令被告人孟小超退赔被害人经济损失人民币100734.05元。上诉人孟小超提出的上诉理由是：1.原审判决认定部分事实不清，证据不足；2.其有立功表现，请求对其从轻处罚。江苏省连云港市人民检察院提出的书面意见是：1.原审判决认定事实清楚，定性准确；2.上诉人孟小超检具有立功表现，建议二审依法裁判。并提交了灌南县公安局刑警大队出具的情况说明、批准逮捕决定书，以证明孟小超具有立功表现。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，依法予以确认。本院另查明，上诉人孟小超协助侦查机关抓捕其他同案犯。该事实有经连云港市人民检察院及上诉人孟小超确认的情况说明、批准逮捕决定书等证据予以证实。关于上诉人孟小超提出“原审判决认定部分事实不清，证据不足”的上诉理由，经查，上诉人孟小超伙同他人以非法占有为目的，实施网络诈骗，骗取他人财物，该事实有上诉人孟小超的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及书证淘宝交易记录、支付宝交易记录、微信转账记录、QQ转账记录、银行交易记录、合同截图等证据予以证实，足以认定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人孟小超以非法占有为目的，伙同他人实施网络诈骗，骗取他人财物人民币139854.05元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人孟小超起主要作用，是主犯。上诉人孟小超协助侦查机关抓捕其他同案犯，构成立功，依法予以从轻处罚。综上，原审判决认定上诉人孟小超犯诈骗罪的事实清楚，定性准确，但二审期间，上诉人孟小超的立功被查证属实，结合上诉人孟小超的其他犯罪情节，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、维持江苏省灌南县人民法院（2017）苏0724刑初122号刑事判决第一项中的定罪部分即“被告人孟小超犯诈骗罪”，及第二项即“责令被告人孟小超退赔本案被害人经济损失人民币100734.05元”。二、撤销江苏省灌南县人民法院（2017）苏0724刑初122号刑事判决第一项中的量刑部分，即“判处被告人孟小超有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币十万元”。三、上诉人（原审被告人）孟小超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17日起至2021年6月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长 倪 洁审判员 黄 宇审判员 张清磊二〇一七年十一月二十日书记员 焦瑶洁附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院不服第一审判决的上诉抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院审判。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。