黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑12刑终151号原公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙毅艳，女，1976年12月30日出生于黑龙江省肇东县，汉族，中专文化，原信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东正阳微门店客户经理，住址肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月31日被肇东市公安局刑事拘留；2017年5月5日被肇东市人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同年5月10日由肇东市公安局执行。现羁押于安达市看守所。辩护人赵凤英。黑龙江省肇东市人民法院审理肇东市人民检察院指控的上诉人孙毅艳犯诈骗罪一案，肇东市人民法院于2017年7月21日作出（2017）黑1282刑初155号刑事判决。���判后，被告人孙毅艳不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月1日依法开庭审理本案，绥化市人民检察院指派检察员刘殿富、孙婷出庭履行职务，上诉人孙毅艳及其辩护人赵凤英到庭参加诉讼，现已审理终结。肇东市人民法院审理查明：被告人孙毅艳于2015年3月至2016年12月期间在信和汇金信息咨询（北京）有限公司原肇东正阳微门店任客户经理，主要负责贷款客户的前期审核、维护、后期跟踪工作；田艳明（另案处理）系信和汇金信息咨询（北京）有限公司长春分公司合规检查员，负责东北三省的分公司内部合规调查工作。2015年11月2日，肇东市四站镇居民焦某某通过信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司办理了人民币9万元贷款，贷款期限为3年。2016年10月初某日，焦某某通过其朋友王某某联系被告人孙毅艳办理提前还清贷款事宜。孙毅艳经与田艳明等合谋后，谎称焦某某只要一次性付出人民币5万元现金就能将其未还贷款本息合计人民币85489.45元还清。孙毅艳于2016年10月7日收到焦某某委托王某某当面以跨行转账方式转账到其账户上的人民币5万元后，与田艳明联系分赃。后孙毅艳到肇东市十七道街房产对面的一打字社伪造了一份结清回执单，到肇东市四道街南时代眼镜店二楼伪造了一枚信和汇金信息咨询（北京）有限公司印章，加盖于伪造的结清回执单上，将伪造的结清回执单交予焦某某。2016年12月1日，焦某某收到信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司的催款信息并接到催款电话，到孙毅艳所在公司查询并找孙毅艳当面质问，发觉被骗。2016年12月19日，被害人焦某某到肇东市公安局刑警大队报案，公安机关接报后立案侦查，于2017年1月18日将被告人孙毅艳上网通缉。2017年3月31日8时30分许，肇东市公安局派员在肇东市翰墨居小区将孙毅艳传唤到案。案发后，被害人焦某某收到被告人孙毅艳的亲属代为退还赃款人民币2万元，对孙毅艳表示谅解。上述事实，有原公诉机关提交、经原审法院法庭质证的下列证据予以证实：1、收条（2016年10月8日）复印件证实被告人孙毅艳实施诈骗行为过程中收取被害人焦某某现金人民币5万元的事实及书证具体内容。2、结清回执单（2016年10月7日）复印件证实被告人孙毅艳实施诈骗行为过程中伪造相关书证的事实及书证具体内容。3、跨行汇款主菜单页面（无时间显示）复印件证实被告人孙毅艳实施诈骗行为过程中收取被害人焦某某跨行汇款人民币5万元的事实及书证具体内容。4、调取证据清单（2016年12月29日）证实侦查人员依法调取信和汇金信息咨询（北京）有限公司1101050304848印章印文已备鉴定样本使用的事实。5、哈尔滨市公安局刑事技术支队（哈）公（刑技）鉴（文检）字[2017]3号鉴定书（2017年1月4日）证实送检的结清回执单上“信和汇金信息咨询（北京）有限公司”印文于样本印文不是同一印章所盖印。6、鉴定意见通知书（2017年4月24日）证实已向当事人送达或告知。7、搜查笔录证实侦查人员依法对被告人孙毅艳供述称违法刻制“信和汇金信息咨询（北京）有限公司”印章的肇东市四道街正阳街南时代眼镜超市二楼的地点进行搜查的情况。8、信和汇金信息咨询（北京）有限公司提供的公司出具的情况说明证实信和汇金信息咨询（北京）有限公司的性质、借款流程、涉案人员职务职责范围等。9、被害人焦某某的陈述证实其被被告人孙毅艳等骗取人民币5万元的事实情节。10、王某某的证言证实焦某某被被告人孙毅艳骗取人民币5万元的事实情节。11、张某某的证言证实被告人孙毅艳案发前的工作关系情况及其他涉案人员情况、案件相关事实。12、��某的证言证实被告人孙毅艳案发前的工作关系情况及其伪造公司印章、业务手续的事实。13、杨某某的证言证实被告人孙毅艳在信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司工作情节为他人办理贷款的相关事实情节。14、王某1的证言证实被告人孙毅艳为实施诈骗伪造印章的相关事实。15、刘某的证言证实被告人孙毅艳诈骗犯罪的相关事实。16、常住人口基本信息证实被告人孙毅艳的刑事责任年龄及基本身份信息。17、在逃人员登记信息表（2017年1月18日）证实被告人孙毅艳曾因涉嫌犯诈骗罪被侦查机关网上通缉的事实。18、被告人孙毅艳移动电话微信页���截图照片（2017年4月24日）证实孙毅艳与涉案人员田艳明微信联系作案、转款的事实及孙毅艳向被害人焦某某转款的事实。19、借款协议、信用咨询及管理服务协议等复印件证实焦某某与信和汇金信息咨询（北京）有限公司签订协议贷款的事实及所签订相关手续的具体内容。20、关于破案经过等情况的说明（2017年4月1日）证实，被告人孙毅艳的归案情况。21、侦查机关出具的说明（2017年5月18日）证实，根据被告人孙毅艳的供述对与其合谋涉嫌共同犯罪的其他犯罪嫌疑人被上网追逃的情况。22、侦查机关出具的说明（2017年6月23日）证实，根据被告人孙毅艳的供述对与其合谋涉嫌共同犯罪的犯罪嫌疑人田艳明归案后被害人否认被诈骗事实的情况。23、在逃人员登记信息表证实，涉嫌与被告人孙毅艳共同犯罪的犯罪嫌疑人被侦查机关网上通缉的事实。24、被告人孙毅艳的供述（2017年3月31日、4月1日、4月11日、4月24日、5月10日）证实，其在信和汇金信息咨询（北京）有限公司原肇东正阳微门店任客户经理期间，与信和汇金信息咨询（北京）有限公司原肇东正阳微门店服务主管王久峰（另案处理）、信和汇金信息咨询（北京）有限公司长春分公司合规检查员田艳明（另案处理）合谋后，以为信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司办理了9万元贷款的焦某某清偿贷款为名，伪造信和汇金信息咨询（北京）有限公司印章一枚、结清回执单一份，骗取人民币5万元。25、谅解书证实被害人��某某收到被告人孙毅艳的亲属代为退还赃款人民币2万元，对孙毅艳表示谅解的事实。原审法院认为，被告人孙毅艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取私人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙毅艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对公诉机关适用法律的意见予以支持，对量刑建议予以采纳。被告人孙毅艳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。孙毅艳返还部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决：被告人孙毅艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。孙毅艳的上诉理由为：原审法院量刑过重，要求依法减轻处罚。经本院审理查明：2015年11月2日，肇东市四站镇居民焦某某在信和汇金信息咨询（北京）有限公司肇东分公司（以下简称汇金公司）办理了9万元贷款，贷款期限为3年。2016年10月初，焦某某通过其朋友王某某联系时任汇金公司客户经理上诉人孙毅艳办理提前还清贷款事宜。孙毅艳与时任汇金公司检查员田艳明（另案处理）合谋后，孙毅艳对焦某某谎称只要其一次性付出5万元现金就能将未还贷款本息合计85489.45元结清。焦某某同意后于2016年10月7日委托王某某以跨行转账方式转账5万元到孙毅艳的账户上，孙毅艳与田艳明联系分赃。嗣后孙毅艳伪造了一份结清回执单和一枚汇金公司印章，将伪造的结清回执单交予焦某某。2016年12月1日，焦某某接到汇金公司的催款信息和催款电话，到孙毅艳所在公司查询并向孙毅艳索要钱款。田艳明以微信转款方式转账1万元给���毅艳，2016年12月13日，孙毅艳将田艳明以微信转来的钱款转给焦某某0.7万元。2016年12月19日，被害人焦某某到肇东市公安机关报案。公安机关接报后立案侦查，于2017年1月18日将被告人孙毅艳上网通缉。2017年3月31日8时30分许，肇东市公安局派员在肇东市翰墨居小区将孙毅艳传唤到案。案发后，被害人焦某某收到被告人孙毅艳的亲属代为退还赃款人民币2万元，对孙毅艳表示谅解。原审法院判决认定上诉人田艳明犯诈骗罪的定案证据已在一审庭审中出示并质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，经审查属实，本院予以确认。本院审理认为，被告人孙毅艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额���大，其行为已构成诈骗罪。上诉人孙毅艳能够如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。上诉人孙毅艳亲属代其积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，且代其缴纳罚金。孙毅艳犯罪行为较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。原审法院认定上诉人孙毅艳犯罪数额错误，应予纠正。上诉人孙毅艳量刑过重的上诉理由予以支持，其辩护人的建议适用缓刑的意见予以采纳。依据上诉人孙毅艳的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、撤销黑龙江省肇东市人民法院（2017）黑1282刑初155号刑事判决。二、上诉人孙毅艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓期三年执行，并处罚金2万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。即自2017年11月7日起至2020年11月6日止。罚金已缴纳。）本判决为终审判决。审 判 长 孙宏辉审 判 员 许 雷审 判 员 张 辉二〇一七年十一月七日法官助理 裴 根书 记 员 于晓峰