重庆市永川区人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝0118刑初60号公诉机关重庆市永川区人民检察院。被告人王某，男，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。辩护人潘亚博，重庆华华律师事务所律师。被告人刘某某，男，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。被告人袁某，男，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月15日被抓获，次日被刑事拘留，��年8月26日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。辩护人刘银勇，重庆进明律师事务所律师。重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉（2017）57号起诉书指控被告人王某、刘某某、袁某犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察员田源、代理检察员陈晓莉出庭支持公诉。被告人王某、刘某某、袁某，被告人王某的辩护人潘亚博、被告人袁某的辩护人刘银勇均到庭参加诉讼，现已审理终结。重庆市永川区人民检察院指控，2016年4月至6月期间，被告人王某搭建好模拟网上积分兑换网站，编辑好工商银行、中国移动网站域名的诈骗信息后，通过QQ将诈骗信息发送给被告人刘某某、袁某，刘某某、袁某收到信息后，二人使用合伙购买的“伪基站”设备，向附近人群发送诈骗短信。2016年6月15日19时50分许，被害人陈某某在重庆市永川区永能汇龙花园家中，其手机（151****8919）收到工商银行积分兑换诈骗信息后，陈某某点击该短信内的工商银行积分兑换网站链接（wap.icdecnh.cc），并在打开的页面中输入其工商银行卡（62220231000****7255）卡号、银行卡密码、姓名、身份证号码、手机号码等信息，王某等人于当日在模拟的积分兑换网站的后台即时收到受害人陈某某的信息，王某使用手机（1323010****）查询陈某某工商银行卡内的余额，在确定有余额后，王某利用陈某某的银行卡信息在成都安益暖通设备有限公司的网上商场进行购物消费，商场随机向受害人陈某某手机发送一条验证码信息，该验证码输入到模拟工商银行网上积分兑换的验证码对话框内，陈某某在对话框内输入验证码后，王某就获得了验证码��之后于当日19时53分从陈某某的工商银行卡上，通过环讯支付平台将一笔5000元的资金转到迅付信息科技有限公司客户备付金帐户上（帐号：10012786190034066）。之后，王某将该帐户上的资金转到其持有的楚某某的银行卡（6228480639148268779）、周某某的中国农业银行卡（6228460210012347117）、穆某某的招商银行卡（6214833111103738）内。之后，王某将骗取的赃款按约定分成的方式转款到刘某某持有的陈某甲的中国农业银行卡（6228481691474701112）内，然后由刘某某与袁某分赃。2016年6月17日，被告人王某通过搭建模拟中国移动话费充值网站（wap.86hfdt.cc）,然后将10086诈骗信息发送给刘某某和袁某。二人收到信息后，通过伪基站将诈骗信息向周围手机发送。当日12时许，被害人陈某乙在重庆市永川区胜利路西城康郡家中，其手机（138****7460）收到中国移动发送的话费充值短信后��陈某乙点开并输入其中国工商银行卡（62220231000****1161）卡号、银行卡密码、姓名、身份证号码、手机号码等信息，王某通过这些信息查询陈某乙银行卡内的余额后，利用陈某乙的银行卡信息在成都安益暖通设备有限公司网上商城进行消费，然后商场发一条验证信息在陈某乙的手机上，陈某乙误认为是充值验证码，随即输入验证码。当日12时30分，王某从陈某乙的工商银行卡上将5000元资金转到迅付信息科技有限公司的帐户上（帐户：10012786190034066），然后王某又将此帐户上的款转入到其持有的银行卡上。2016年7月15日16时许，被害人颜某某在重庆市永川区学府路某号5幢30-1号的家中，其手机（139****2825）收到一条95588发来的中国工商银行积分兑换信息，颜某某打开页面并输入其中国工商银行卡（62122631000****3631）卡号、银行卡密码、姓名、身份号码、手机号码等���息，王某用手机（1301215****）查询颜某某银行卡余额后，用颜某某的银行信息在北京大美星空文化艺术发展有限公司（商户号：181479）进行网上消费，然后商城发一条验证码信息在颜某某的手机上，颜某某误以为是兑换积分的验证码，随即输入验证码。王某收到验证码后，于当日16时54分，从颜某某的工商银行卡上将5000元资金转到迅付信息科技有限公司的帐户上（帐号：10012786190034066），然后王某将此帐户上的款转入到其持有的银行卡上。上述事实，有相关证据予以证明。据此认为被告人王某、刘某某、袁某以非法占有为目的，相互伙同，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应追究刑事责任。被告人刘某某、袁某在共同犯罪中起协从作用，系从犯，应从轻处罚。三被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人王某对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认罪。被告人王某的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：被告人王某系初犯，具有坦白情节，已退赔被害人部分经济损失、取得了谅解，可以从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某某对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认罪。被告人袁某对起诉指控的事实及罪名均无异议，并认罪。被告人袁某的辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：被告人袁某系初犯，从犯，具有坦白情节，可以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年2月，被告人王某从QQ群中得知对不特定多数人发诈骗短信实施诈骗可获利，便购买了电脑、手机等设备准备实施诈骗犯罪。之后，王某将通过网上获取已建好的“网上积分兑换网站”（钓鱼���站），编辑好的“工商银行、中国移动网站域名”等诈骗信息，通过QQ发送给使用“伪基站”的人员，由使用“伪基站”的人员利用“伪基站”向不特定人群发送诈骗短信实施诈骗。当被害人收到诈骗短信后，按短信提示点击短信内的网站链接，并按链接要求输入姓名、身份证号码、银行卡卡号、银行卡密码、手机号码等信息。王某等人在网站后台收到被害人的相关信息后，利用手机通过网上查询被害人银行帐户内的余额，然后利用被害人的银行卡信息通过网上商场进行购物消费，被害人所持银行卡的发卡银行向被害人发送验证码信息，被害人不注意查看而输入验证码后，银行即通过迅付信息科技有限公司下设的环讯支付平台将款项转入迅付信息科技有限公司客户备付金帐户（帐号：10012786190034066），最后再转入王某非法持有的楚某某的中国农业银行卡（6228480639148268779）、周某某的中国农业银行卡（6228460210012347117）、穆某某的招商银行卡（6214833111103738）、中国建设银行卡（4367420131658544055）帐户。王某收到诈骗款后，按约定与利用“伪基站”发送诈骗短信的人员分赃，并从非法持有的银行卡帐户将赃款转入利用“伪基站”发送短信的人员提供的帐户。2016年4月，被告人刘某某从QQ群中得知利用“伪基站”发送诈骗短信实施诈骗可以获利，于是与被告人袁某共同出资购买了一套“伪基站”设备，并学习了使用方法。随后，被告人王某通过出售“伪基站”的人员的介绍在QQ上与刘某某取得联系，表示愿意提供相关已建好的“网上积分兑换网站”，编辑好的“中国工商银行、中国移动网站域名”等诈骗信息，通过QQ将上述诈骗信息发送给刘某某、袁某，再由刘某某、袁某利用“伪基站”设备向不特定人群发送诈骗短信实施诈骗，获利后五五分赃。刘某某、袁某表示同意，并由刘某某将非法持有的陈某甲的中国农业银行卡（6228481691474701112）卡号提供给王某，用于接收王某转入的赃款。事后，刘某某、袁某在重庆市永川区等地多次利用“伪基站”设备向不特定人群发送诈骗信息实施诈骗。截止案发，被告人王某、刘某某、袁某共诈骗财物15000元，王某分得7500元，刘某某、袁某分得7500元。具体事实如下：一、2016年6月15日19时50分许，被告人刘某某、袁某利用“伪基站”设备，在重庆市永川城区向不特定人群发送了由被告人王某提供的“工商银行积分兑换”诈骗短信，被害人陈某某的手机（151****8919）收到刘某某、袁某发送的诈骗短信后，点击该短信内的网站链接（wap.icdecnh.cc），并在打开的页面中输入其姓名、身份证号码、工商银行卡（62220231000****7255）卡号、银行卡密码、手��号码等信息。王某等人在网站后台收到陈某某的相关信息后，使用手机通过网上查询到陈某某工商银行帐户内的余额，并利用陈某某的银行卡信息在“成都安益暖通设备有限公司”（商户号：179853）的网上商场进行购物消费，工商银行即向陈某某手机发送验证码信息，陈某某输入验证码后，工商银行即通过环讯支付平台将陈某某银行帐户上的5000元转入迅付信息科技有限公司客户备付金帐户（帐号：10012786190034066）。之后，王某非法持有的楚某某的中国农业银行卡（6228480639148268779）、周某某的中国农业银行卡（6228460210012347117）、穆某某的中国招商银行卡（6214833111103738）帐户收到迅付信息科技有限公司客户备付金帐户转入的诈骗款。王某获得诈骗款后，将骗取的赃款按约定通过穆某某的银行卡帐户转入刘某某非法持有的陈某甲的中国农业银行卡（6228481691474701112）帐��，然后由刘某某与袁某分赃。二、2016年6月17日12时许，被告人刘某某、袁某利用“伪基站”设备，在重庆市永川城区向不特定人群发送了由被告人王某提供的“中国移动话费充值”诈骗短信，被害人陈某乙的手机（138****7460）收到刘某某、袁某发送的诈骗短信后，点击该短信内的网站链接（wap.86hfdt.cc），并在打开的页面中输入其姓名、身份证号码、工商银行卡（62220231000****1161）卡号、银行卡密码、手机号码等信息。王某等人在网站后台收到陈某乙的相关信息后，使用手机通过网上查询到陈某乙工商银行帐户内的余额，并利用陈某乙的银行卡信息在“成都安益暖通设备有限公司”（商户号：179853）的网上商场进行购物消费，工商银行即向陈某乙手机发送验证码信息，陈某乙输入验证码后，工商银行即通过环讯支付平台将陈某乙银行帐户上的5000元转入迅付��息科技有限公司客户备付金帐户（帐号：10012786190034066）。之后，王某非法持有的楚某某的中国农业银行卡（6228480639148268779）、周某某的中国农业银行卡（6228460210012347117）、穆某某的中国招商银行卡（6214833111103738）帐户收到迅付信息科技有限公司客户备付金帐户转入的诈骗款。王某获得诈骗款后，将骗取的赃款按约定通过穆某某的银行卡帐户转入刘某某非法持有的陈某甲的中国农业银行卡（6228481691474701112）帐户，然后由刘某某与袁某分赃。三、2016年7月15日16时许，被告人刘某某、袁某利用“伪基站”设备，在重庆市永川城区向不特定人群发送了由被告人王某提供的“工商银行积分兑换”诈骗短信，被害人颜某某的手机（139****2825）收到刘某某、袁某发送的诈骗短信后，点击该短信内的网站链接（wap.95588so.cc），并在打开的页面中输入其姓名、身份证号码、工商银行卡（62122631000****3631）卡号、银行卡密码、手机号码等信息。王某等人在网站后台收到颜某某的相关信息后，使用手机通过网上查询到颜某某工商银行帐户内的余额，并利用颜某某的银行卡信息在线上综合商城“北京大美星空文化艺术发展有限公司”（商户号：181479）进行购物消费，工商银行即向颜某某手机发送验证码信息，颜某某输入验证码后，工商银行即通过环讯支付平台将颜某某中国工商银行帐户上的5000元转入迅付信息科技有限公司客户备付金帐户（帐号：10012786190034066）。之后，王某非法持有的楚某某的中国农业银行卡（6228480639148268779）、周某某的中国农业银行卡（6228460210012347117）、穆某某的中国招商银行卡（6214833111103738）帐户收到迅付信息科技有限公司客户备付金帐户转入的诈骗款。王某获得诈骗款后，将骗取的赃款按约定通过穆某某的银行卡帐户转入刘某某非法持有的陈某甲的中国农业银行卡（6228481691474701112）帐户，然后由刘某某与袁某分赃。2016年7月19日14时许，公安民警在河北省石家庄市万达广场3号公寓25-24房间内将被告人王某抓获，并查获作案工具联想牌YOGA700.111SK型笔记本电脑1台、华硕牌X455L型笔记本电脑1台、中兴牌3G上网卡套1个、华为牌3G上网卡套1个、联通3G上网卡4张、DIDDODD牌X86型黄色手机（1707341476、17094977540）1部、诺基亚牌RM-908型红色手机（1863301****）1部、诺基亚牌RM-908型蓝色手机（1301215****）1部、TOSHIBA牌U盘（8GB）1个、穆某某的招商银行卡（6214833111103738）1张、中国建设银行卡（4367420131658544055）1张、楚怀亮的中国农业银行卡（6228480639148268779）1张、周某某的中国农业银行卡（6228460210012347117）1张；公安民警还对王某日常使用的苹果牌Iphone5s型金色手机（1367316****）1部予以提��扣押。2016年8月15日15时30分许，公安民警在重庆市永川区永青桥“如意面馆”将被告人刘某某、袁某抓获，并从刘某某处查获伪基站设备1台（含主机1台、发射天线2支、电源线1根、遥控器1个）、金士顿牌U盘（8G）1个、金立牌白色手机1部、诺基亚牌3100型白色手机（1834929****）1部、棕色花纹手提包1个、蓝色拉杆箱1个、陈某甲的中国农业银行卡（6228481691474701112）1张；公安民警还对刘某某日常使用的酷派牌黑色手机（1365057****）1部及信笺纸13张（伪基站操作流程记录1份、发送诈骗短信记录2份）交通银行卡（6222600510008386829、6222520519005439）2张、马璎峰的工商银行卡（6217233901000552648）1张等物品予以提取扣押。被告人王某、刘某某、袁某到案后，均如实供述了上述事实。案发后，被告人王某分别赔偿了被害人陈某某、陈某乙、颜某某经济损���2500元，并取得了陈某某、陈某乙、颜某某的谅解。上述事实，被告人王某、刘某某、袁某在开庭审理中无异议，且当庭认罪，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、搜查证、搜查笔录、提取笔录、辩认笔录、刑事照片、银行帐户开户情况、银行帐户交易凭证、银行帐户交易明细、电话查询银行帐户情况表、扣押清单、电子物证检查工作记录、办案说明、收条、谅解书、拘留证、逮捕证，证人左某明、安少华、刘伟的证言，被害人陈某某、陈某乙、颜某某的陈述，被告人王某、刘某某、袁某的供述，无线电发射设备委托测试检验报告等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人王某、刘某某、袁某以非法占有为目的，相互伙同，非法使用“伪基站”，发送虚假短信，且利用“钓鱼网站”链接手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应追究刑事责任。被告人刘某某、袁某在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人通过发送虚假短信，且利用“钓鱼网站”链接的隐蔽手段对不特定多数人实施诈骗，酬定从重处罚。被告人王某退赔了被害人部分经济损失，取得了谅解，酬定从轻处罚。关于被告人王某的辩护人提出王某系初犯，具有坦白情节，已退赔被害人部分损失、取得了谅解，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王某的辩护人提出对王某适用缓刑的辩护意见。本院审理认为，被告人王某伙同被告人刘某某、袁某利用“钓鱼网站”链接的隐蔽手段实施诈骗，社会危害大，且未全部退赔被害人经济损失，不宜适用缓刑，故本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人袁某的���护人提出袁某系从犯，初犯，具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人袁某的辩护人提出对袁某适用缓刑的辩护意见。本院审理认为，被告人袁某伙同被告人王某、刘某某利用“钓鱼网站”链接的隐蔽手段实施诈骗，社会危害大，且本人未退赔被害人经济损失，不宜适用缓刑，故本院对该辩护意见不予采纳。根据被告人王某、刘某某、袁某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2017年5月18日止。）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金8000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月15日起至2017年3月14日止。）三、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金8000元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月15日起至2017年3月14日止。）四、责令被告人王某、刘某某、袁某共同退赔被害人陈某某经济损失2500元、被害人陈某乙经济损失2500元、���害人颜某某经济2500元（限判决生效后十日内履行）。五、公安机关查获的作案工具，予以没收；公安机关提取扣押的相关物品，由公安机关处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 洪代理审判员  郭庆龙人民陪审员  符 宏二〇一七年二月二十二日书 记 员  陈子瑄