贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0303刑初60号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人职帅馨，男，汉族，河南省获嘉县人，初中文化，无业，住河南省新乡市获嘉县。2016年9月20日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕。现押于播州区看守所。委托辩护人王澍泽，贵州上善律师事务所律师。委托辩护人张明，贵州上善律师事务所实习律师。被告人程高阳，男，汉族，河南省登封市人，大专文化，无业，住河南省郑州市。2016年10月28日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现押于播州区看守所。委托辩护人刘杰，贵州合敬律师事务所律师。被告人范强，男，汉族，河南省沈丘县人，大专文化，住河南省沈丘县。2016年9月8日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕。现押于播州区看守所。被告人杜斌，男，汉族，河南省济源市人，高中文化，无业，住河南省济源市。2016年11月4日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现押于播州区看守所。被告人王某某，女。贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2017）27号起诉书指控被告人职帅馨、程高阳、范强、杜斌、王某某犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员杨某某出庭支持公诉，被告人职帅馨及其委托辩护人王澍泽、张明、被告人程高阳及其委托辩护人刘杰、被告人范强、被告人杜斌、被告人王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2015年10月，被告人职帅馨与被告人程高阳、范强、杜斌、王某某等人在未经登记注册的“金泽私募集团”公司里大量创建QQ群，将大众股民拉至群内，提供虚假信息并以帮助股民分析股票行情为名收取股民年费，其中被告人职帅馨负责统筹安排，被告人程高阳冒充股票分析师向缴纳年费的股民指导炒股，被告人范强、杜斌等人负责在网络上招募股民，被告人王某某负责公司内部运作。2016年4月份，被害人石某某在被告人范强的招募下缴纳年费现金99,800.00元后，接受被告人程高阳冒充的“老师”指导，导致自己亏损，石某某便申请换人咨询，而后又接受被告人范强冒充的“李老师”指导，又发生亏损，在无法联系到被告人范强等人后，遂向公安机关报案至案发。案发后，五被告人退还了被害人石某某所缴纳年费现金99,800.00元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、搜查笔录及刑事照片、辨认笔录、刑事照片、扣押、发还清单、电子数据检查报告、情况说明、证明、常住人口基本信息、抓获经过、五被告人多次供述及辩解等证据，经庭审举证、质证，足以认定。公诉机关认为被告人职帅馨、程高阳、范强、杜斌、王某某骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人职帅馨、程高阳、范强、杜斌有期徒刑三至四年，并处罚金；判处王某某有期徒刑一至二年，并处罚金，并适用缓刑。被告人职帅馨及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实无异议，当庭认罪、悔罪，请求法院给其一次改过自新的机会。其辩护人当庭提交了职帅馨父亲的死亡证明书一份以及母亲患病证明二份，证明石某某缴纳年费时正好系被告人职帅馨父亲死亡，其不在公司，不知情，其母亲患有疾病，需要家人照顾。其辩护意见为：1、系初犯；2、系从犯；3、自愿认罪、有悔罪表现；4、积极退赔赃款；5、主观恶性不大，社会危害较小；6、家庭情况特殊；故建议从轻处罚，适用缓刑。被告人程高阳及其委托辩护人对公诉机关指控罪名与犯罪事实无异议。程高阳当庭自愿认罪，要求给其一次改过机会。其辩护人当庭提交了程高阳捐赠证书一份以及所居住村居帮教证明一份，证明其积极参与公益活动以及所居住的村居愿对其进行帮教的情况。其辩护意见为：1、系从犯；2、自愿认罪、有悔罪表现；3、积极退赔赃款；4、主观恶性不大，社会危害较小。故建议从轻处罚，适用缓刑。被告人范强对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。自愿认罪。要求对其从轻处罚。被告人杜斌对公诉机关指控罪名与犯罪事实不持异议。自愿认罪。要求对其从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控罪名与犯罪事实无异议。当庭认罪、悔罪，辩解家中有二个小孩无人照顾，特要求法院给其一次改过机会。对被告人职帅馨之辩护人及被告人程高阳之辩护人所举证据经质证，本院对证据真实性予以认定。本院认为：被告人职帅馨、程高阳、范强、杜斌、王某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法结伙骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。”之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名与犯罪事实成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人职帅馨、程高阳、范强、杜斌事前进行共同策划，事中分工合作，互相配合，事后对所获赃款共同分配，均为主犯；被告人王某某在本案中协助办理对内相关事务，起次要作用，系从犯，对于从犯依法应从轻、减轻处罚或者免除处罚。故对被告人职帅馨、程高阳之辩护关于其系从犯的意见不予采信。案发后，被告人王某某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。鉴于五被告人到案后均能主动交待犯罪事实，在庭审中均认罪态度较好，且积极退赔被害人损失，量刑时从轻处罚。对被告人职帅馨之辩护人关于其系初犯、自愿认罪、有悔罪表现、积极退赃的辩护意见以及被告人程高阳之辩护人关于其系自愿认罪、有悔罪表现、积极退赃的辩护意见与本案查证事实相符，予以支持，对其他与本案查证事实不一致的意见不予采纳。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，本院决定对被告人职帅馨、范强、程高阳、杜斌从轻处罚，对被告人王某某减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议不仅符合法律规定，且量刑适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人职帅馨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月20日起至2020年3月19止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人程高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月28日起至2020年1月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人范强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2019年12月7日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人杜斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2019年11月3日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周朝晖人民陪审员  张成燎人民陪审员  王 幸二〇一七年二月十四日书 记 员  唐 丹