陕西省渭南市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)陕05刑终6号原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人（原审被告人）井某，男，1973年6月1日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，户籍所在地渭南市临渭区西一路六号，捕前系渭南秉成包装纸业有限责任公司法定代表人。2014年10月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于渭南市临渭区看守所。渭南市临渭区人民法院审理渭南市临渭区人民检察院指控原审被告人井某犯合同诈骗罪一案，于2016年11月24日作出（2016）陕0502刑初54号刑事判决。原审被告人井某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人井某系渭南秉成包装纸业有限责任公司的法定代表人。2012年12月10日，渭南秉成包装纸业有限责任公司与信达小额贷款有限责任公司签订了借款担保合同，用渭南秉成包装纸业有限责任公司所有的临渭国用（2007）第037号土地使用证及渭房权证登有字第230532、230533号房屋所有权证的资产进行了抵押。2013年10月24日，渭南市中级人民法院在审理石成新与井某、渭南秉成包装纸业有限责任公司民间借贷纠纷一案中，又对上述抵押物予以查封，查封期限为二年。2014年5月，被告人井某通过他人认识任永安和刘渭红（又名刘伟），井某称因公司业务需要周转资金800万元，遂与任永安商定，由任永安借给井某800万元，用于归还渭南秉成包装纸业有限责任公司在信达小额贷款有限责任公司的上述借款，赎回抵押物，然后转押给任永安。被告人井某未告知抵押物被渭南市中院查封的事实。同月20日，被告人井某以渭南秉成包装纸业有限责任公司的名义与任永安签订了借款协议，约定向任永安借款人民币800万元，还款日期为2014年6月20日。同日，被告人井某又与任永安、李湘怡（刘渭红之妻）签订了委托抵押贷款合同，约定任永安委托李湘怡发放贷款。同时约定井某愿意将其拥有的渭南秉成包装纸业有限责任公司的土地和房产抵押给任永安，作为偿还该合同项下借款的担保。当日，任永安、李湘怡向井某转款人民币743万元。当晚，被告人井某用上述743万元全部归还了其他债务，并携子逃离渭南。被告人井某得知其因涉嫌本案被公安机关上网追捕后，便以张作茂的户籍资料办理了身份证明，直至2014年10月被抓获归案。随案移交赃款60万元，发还被害人。另在侦查期间，公安机关以被告人井某将诈骗所得款项通过网银转账至多人账户为线索，冻结了户名为杨鑫、徐建明、赵二清、李敏、李红侠、秦均粮、李汉胜、马萍、宋华九人的银行存款共计1448912.74元。审理中，本院予以再次冻结。上述事实，有被害人陈述、到案经过、借款协议、委托抵押贷款合同、借款担保合同、银行卡客户交易记录、证人证言及被告人井某的多次供述等证据能够证明。据此，原审法院认为，被告人井某在与任永安、李湘怡签订合同过程中，故意隐瞒渭南秉成包装纸业有限责任公司的房产和土地被法院查封的事实，并在取得借款后逃匿，拒不履行合同义务。被告人井某以非法占有为目的，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人井某认罪态度较好，并取得被害人谅解，依法可酌情予以轻处。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定“行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的……（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。”本案中被冻结款项1448912.74元，公诉机关提供的证据，不能证明其系上述法律规定的“应当依法追缴”的任一情形，故依法不予追缴。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定，以被告人井某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金500000元；随案移送的手机一部、假身份证等依法予以没收；被告人井某违法所得6830000元，依法予以追缴。上诉人井某提出：其是在受到其他债权人的严重威胁下，才临时产生犯罪意图，非蓄意犯罪，在取得受害人财产后并未挥霍，而是全部归还其他债务，主观恶性较轻，原审判决量刑较重，请求对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人井某犯合同诈骗罪的事实是清楚、正确的，有以下证据证明：1、公安机关受案登记表、到案经过证实，2014年5月22日被害人任永安报案称，其与井某签订借款协议，并向井某账户上打款743万元后，无法与井某取得联系。公安机关即进行上网追逃，10月11日，被告人井某在福建省福州市被当地公安机关抓获后移交至渭南市公安局临渭分局。2、被害人任永安、刘渭红、李湘怡等人报案材料、陈述、借款协议、委托抵押贷款合同等及证人刘向阳、朱小凯证言，证实2014年5月20日渭南秉成包装纸业有限责任公司向任永安借款人民币800万元，月息2%，被害人一方与井某之间签订协议及合同的过程，及被害人向井某账户转款743万元后无法联系到井某的事实。3、2012年12月10日渭南秉成包装纸业有限责任公司与信达小额贷款有限责任公司签订的借款担保合同。证实抵押物为临渭国用（2007）第037号土地使用证及渭房权证登有字第230532、230533号房屋所有权证的土地和房产。4、渭南市中级人民法院协助执行通知书及送达回证。证实石成新与井某、渭南秉成包装纸业有限责任公司民间借贷纠纷一案，2013年10月24日对《土地使用证》临渭国用（2007）第037号、《房屋所有权证渭房权》证登有字第230532号、《房屋所有权证》渭房权证登有字第2305**号予以查封。并于同月28日告知了被告代理人。5、个人结算业务凭证及银行卡客户交易记录，证实2014年5月20日，任永安通过账户622136712010157996向井某账户4340624140017417转账700万元人民币；李湘怡通过卡号6227004227180182386向井某转账43万元人民币；当晚井某分14笔分别转账给徐静、樊红涛、ＸＸ等人。6、扣押物品清单及照片，证实被告人井某于2014年6月20日以张作茂的身份办理的身份证明，并据此办理了银行卡和手机卡。7、证人张吉、王渭平证言，证明案发前其二人因向井某讨要债务而一直跟着井某，案发当日王渭平驾驶车辆与井某一同前往西安接被害人到渭南，当晚井某将所欠债务分别转入二人账户。8、证人庞国利、武林洁等14人证言，证明其与井某之间的借款情况。9、公安机关情况说明及案件暂押款收据，证实涉案赃款去向。10、上诉人井某供述，与被害人陈述及证人证言相互一致，证明其实施犯罪行为的过程。以上证据，经原审法院公开开庭举证、质证，来源合法、有效，内容客观、真实，经本院审理予以确认。本院认为，上诉人井某在与他人签订借款合同过程中，故意隐瞒其所抵押房产和土地已被法院查封的事实，且未按合同约定履行向第三人还款赎回抵押物的义务，将所借款项全部用于归还其他债务后携子外逃，隐匿身份，导致被害人利益受到严重损失，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应予惩处。对于井某上诉所提其主观恶性不大，一审法院量刑偏重之上诉理由，经查，原审法院已综合全案情节对上诉人酌情予以从轻处罚，故其上诉理由不能成立，不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  陈宁审 判 员  赵勇代理审判员  张华二〇一七年二月二十七日书 记 员  薛娇