福建省南安市人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0583刑初1795号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人倪小婷，女，1987年10月18日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年4月23日被泉州市公安局取保候审，2016年4月22日被泉州市人民检察院取保候审；因涉嫌犯赌博罪，于2016年12月15日被本院继续取保候审，2017年11月30日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。辩护人何伟、余灵燕，福建岩风律师事务所律师。南安市人民检察院以南检公刑诉〔2016〕1709号起诉书指控被告人倪小婷犯赌博罪，于2016年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人倪小婷及其辩护人余灵燕到庭参加诉讼。现已审理终结。南安市人民检察院指控：2013年6月份，被告人倪小婷从陈某1（已起诉）处获取“时时彩”赌博网站分公司（网址××和g5.kt238.com）总代理账号zt263的下级代理账号qwe101用于自己赌博，至2014年5月9日案发。经查，2013年12月11日至2014年5月7日该分公司总代理账号zt263共接受投注人民币4,902,843,328元，其中被告人倪小婷持有的代理账号qwe101投注金额为人民币156,639,303元，盈利共计人民币706,373元。2015年4月23日8时30分，被告人倪小婷在其亲属的陪同下到厦门铁路公安处刑警支队龙岩五大队投案。公诉机关提供了到案经过、网站投注统计报表、证明、工资表、协助查询财产通知书、银行交易明细及电子数据，同案犯陈某1的供述和辩解，辨认笔录及照片，身份证、人口信息查询表，被告人的供述和辩解等证据材料，并认为被告人倪小婷的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应以赌博罪追究其刑事责任。被告人主动到案，当庭自愿认罪，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人倪小婷有期徒刑一年至一年六个月。被告人倪小婷对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。其辩护人提出：被告人倪小婷有自首情节，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，认罪态度好且自愿认罪，积极退赃并愿意交纳罚金，系初犯、偶犯，请求从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年6月份，被告人倪小婷从陈某1（已起诉）处获取“时时彩”赌博网站分公司（网址××、g5.kt238.com和g6.kt238.com）总代理账号zt263的下级代理账号qwe101用于自己赌博，至2014年5月9日案发。经查，2013年12月11日至2014年5月7日该分公司总代理账号zt263共接受投注人民币4,902,843,328元，其中被告人倪小婷持有的股东账号qwe101投注金额为人民币156,639,303元，对应的“分公司总盈亏”共计人民币706,373元。2015年4月23日8时30分，被告人倪小婷在其亲属的陪同下到厦门铁路公安处刑警支队龙岩五大队投案。本案审理过程中，被告人倪小婷向本院退出违法所得人民币706,363元并自愿向本院预缴罚金人民币100,000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.网站投注统计报表，证实从时时彩网站上查询，zt263账号从2013年12月11日至2014年5月7日共接受投注9,794,715笔，有效投注金额为4,902,843,328元。被告人倪小婷使用的账号qwe101为zt263的下级账号，在该时间段接受有效投注金额为156,639,303元，“分公司总盈亏”706,373元。2.同案犯陈某1的供述，证实倪小婷找其要了一个股东账号qwe101，后都是倪小婷本人与其核对结算，都是通过银行卡转账的方式进行赌资往来，倪小婷的股东账号2013年12月11日至2014年5月7日共赢了706,373元。3.协助查询财产通知书、银行交易明细及电子数据，证实倪小婷卡号为62×××20的建设银行卡与谢某、朱某、章某1、章某2、张某1、张某2、魏某、邱某、林某、陈某2、陈某3、陈栋梁、张某3等人的交易往来，即2013年7月份起倪小婷与章某1、朱某、张某2、陈栋梁等人开始频繁的交易往来，数额均在几千、几万元，至2014年5月8日后，与上述人员再无交易往来。4.呈请移送案件线索报告、移送案件线索函、工作说明，证实泉州市公安局治安支队于2016年2月24日将在侦查倪小婷开设赌场案中发现的谢招红、朱世杰、章雨锋、章笑芹、张永才、张明灿、魏凌彬、邱敏、林永奎、陈晓峰、陈玲丽、陈栋梁、张丽丹等人涉嫌参与网络赌博的线索移送龙岩市公安局治安支队办理。截至2016年4月21日，龙岩市公安局治安支队仍在对案件进行调查取证。5.证明、工资表，证实被告人倪小婷于2010年7月1日起在龙岩厦鑫房地产开发有限公司项目部任工程资料员，于2014年2月15日辞职，2013年6月至2014年2月，倪小婷的工资每个月为2794.84元，此前的工资也在2000-3000元间。6.辨认笔录及照片，证实被告人倪小婷辨认出陈某1和陈某4。7.到案经过，证实2015年4月23日8时30分被告人倪小婷在其亲属的陪同下到厦门铁路公安处刑警支队龙岩五大队投案。当日下午，泉州市公安局治安支队接收被告人倪小婷。8.身份证、人口信息查询表，证实被告人倪小婷的身份情况。9.被告人倪小婷供述，证实其于2013年6月份从陈某1处拿了赌博网站的股东代理账号qwe101，未接受他人投注，未发展下级代理，都是自己在赌博，该账号从2013年12月11日至2014年5月7日，有效投注金额为156,639,303元，赢706,373元。其曾在龙岩厦鑫房地产工作。上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。本院认为：被告人倪小婷以赌博为业，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人倪小婷在亲属陪同下投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人倪小婷已退出全部违法所得，并预缴部分罚金，酌情从轻处罚。其辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳，但提出适用缓刑的理由不充分，不予采纳。公诉机关的量刑建议，幅度适当，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人倪小婷犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2019年5月29日止。未缴纳的罚金人民币二十万元应于判决生效后十五日内一次性缴纳。)二、被告人倪小婷已向本院退出的违法所得人民币706,763元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴序开人民陪审员  黄莲治人民陪审员  郑全定二〇一七年十一月三十日书 记 员  陈澍杭速 录 员  黄巧云刘青青主要法律条文附页：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。