江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1102刑初138号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人黄斌强，男，1984年6月7日出生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，个体，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2016年7月24日被刑事拘留，同年7月26日被指定居所监视居住，同年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2017年1月4日被取保候审，同年9月26日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人王泽俊，江苏瀛镇律师事务所律师。被告人潘俊，男，1989年8月12日出生，汉族，广西宾阳县人，初中文化，务工，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年1月11日被取保候审，同年9月26日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人仇昊，江苏瀛镇律师事务所律师。被告人潘勇，男，1984年5月9日出生，壮族，广西宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2016年7月24日被刑事拘留，同年7月26日被指定居所监视居住，同年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2017年1月4日被取保候审，同年9月26日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人王丹丹，江苏瀛镇律师事务所律师。被告人潘宁，男，1988年1月23日出生，壮族，广西宾阳县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2016年7月4日被刑事拘留，同年8月23日被指定居所监视居住，同年9月7日被逮捕，2017年1月4日被取保候审，同年10月28日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人郝小玲，江苏瀛镇律师事务所律师。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2017]134号起诉书指控被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁犯诈骗罪，于2017年6月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。后本院决定于2017年7月24日适用普通程序，并依法法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员许辉、夏梅花出庭支持公诉，被告人黄斌强及其辩护人王泽俊、被告人潘俊及其辩护人仇昊、被告人潘勇及其辩护人王丹丹、被告人潘宁及其辩护人郝小玲到庭参加诉讼，现已审理终结。镇江市京口区人民检察院指控：2016年5月，被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁为实施网络诈骗组成团伙，共谋通过QQ群等网络平台搜索公司通讯录，冒充老板微信号骗取财务人员信任，以与相关业务单位合同有误，需退保证金等名义，让财务人员将钱款汇至其指定的银行账户，再安排人将钱款取出，同时约定由四人共同承担诈骗成本，包括购买诈骗使用的手机、银行卡、QQ号、微信号、房租、日常开销等费用，并将诈骗获取的钱款四人共享，其中具体实施诈骗的人占比70%，其余人员占比10%。2016年5月至7月间，被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁先后在广东省珠海市海荣新村、中山市坦洲镇中澳新城郦湖居某室内实施诈骗，发出大量诈骗信息。其中7月13日，被告人黄斌强采用上述方式骗取某网络技术有限公司人民币114000元，由被告人潘俊联系取款人将钱款取出，后四名被告人按照上述约定进行分成。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公司财物，数额巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人黄斌强是主犯，被告人潘俊、潘勇、潘宁是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘俊是自首，可以从轻处罚。被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁对起诉书指控的事实及定性均无异议。被告人黄斌强的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出黄斌强在被指定居所监视居住期间主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首；黄斌强当庭自愿认罪，案发后已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，建议对黄斌强减轻处罚并适用缓刑。被告人潘俊的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出潘俊案发后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首；潘俊系从犯，当庭自愿认罪，退出全部赃款。综上，建议对潘俊减轻处罚并适用缓刑。被告人潘勇的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出潘勇在被指定居所监视居住期间主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首；潘勇系从犯，当庭自愿认罪，退出全部赃款。综上，建议对潘勇减轻处罚并适用缓刑。被告人潘宁的辩护人对起诉书指控的事实及定性均无异议，但提出潘宁在被指定居所监视居住期间主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，是自首；潘宁系从犯，当庭自愿认罪，退出全部赃款。综上，建议对潘宁减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年5月，被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁为实施网络诈骗组成团伙，共谋通过QQ群等网络平台搜索公司通讯录，冒充老板微信号骗取财务人员信任，以与相关业务单位合同有误，需退保证金等名义，让财务人员将钱款汇至其指定的银行账户，再安排人将钱款取出，同时约定由四人共同承担诈骗成本，包括购买诈骗使用的手机、银行卡、QQ号、微信号、房租、日常开销等费用，并将诈骗获取的钱款扣除取款人的费用后四人共享，其中具体实施诈骗的人占比70%，其余人员占比10%。2016年5月至7月间，被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁先后在广东省珠海市海荣新村、中山市坦洲镇中澳新城郦湖居某室内实施诈骗，发送大量诈骗信息。其中7月13日，被告人黄斌强采用上述方式骗取某网络技术有限公司人民币114000元，由被告人潘俊联系取款人将钱款取出，后四名被告人按照上述约定进行分成。2016年7月23日，被告人黄斌强、潘勇、潘宁被公安机关抓获。2017年1月11日，被告人潘俊至公安机关投案。案发后，四被告人退出全部赃款，已发还被害单位。上述事实，被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁在开庭审理过程中无异议，且有证人牛某、王某的证言，转账记录，聊天记录，银行交易明细，电子数据检查工作记录，扣押及发还清单，情况说明，案发及抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。针对公诉机关的指控、辩护人的辩护意见，本院评判如下：关于被告人黄斌强的辩护人、潘勇的辩护人提出“被告人具有自首情节”的辩护意见，经查，2016年9月6日镇江市公安局京口分局谏壁派出所出具的情况说明中讲到，民警在7月29日侦查某科技材料有限公司被诈骗案的过程中，对黄斌强进行讯问时，黄斌强交代曾于7月13日诈骗北京一家公司11.4万元，后民警根据掌握到的宋某的银行卡交易记录，查找到某网络技术有限公司被诈骗一案。2017年6月4日镇江市公安局京口分局谏壁派出所出具的情况说明中却讲到，民警在黄斌强住处扣押的大量手机微信记录中发现嫌疑人冒充老板让受害单位打款到宋某银行卡但均未成功的聊天信息，遂对宋某银行卡账户交易记录先行查询，发现北京账户于2016年7月13日汇入11.4万元至该银行卡，后向北京公安机关核实，查找到某网络技术有限公司被诈骗一案。经对黄斌强、潘勇、潘宁讯问，均交代了相关犯罪事实。公安机关出具的上述两份情况说明存在矛盾，公诉机关亦未提供其他的证据印证情况说明，从有利于被告人的原则，本院对2016年9月6日情况说明的内容予以采信。本院认为，侦查机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外黄斌强、潘勇交代同种罪行，以自首论。故黄斌强、潘勇的辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于潘宁的辩护人提出“潘宁具有自首情节”的辩护意见，经查，潘宁被抓获后一直未如实供述自己的犯罪事实，黄斌强、潘勇于2016年7月29日交代了相关犯罪事实后潘宁于2016年8月19日经民警教育后才交代了自己的犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，故潘宁辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。关于黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁的辩护人提出的“建议对被告人适用缓刑”的辩护意见，本院认为，根据被告人的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，其辩护人建议对黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁适用缓刑的意见，本院不予采纳。本院认为：被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁犯诈骗罪，罪名成立。被告人黄斌强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人潘俊在共同犯罪中起次要作用，被告人潘勇、潘宁在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人潘俊犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人黄斌强、潘勇被采取强制措施后如实供述司法机关尚未掌握的罪行，以自首论，其中被告人黄斌强可以减轻处罚，被告人潘勇可以从轻处罚。被告人潘宁如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。黄斌强、潘俊、潘勇、潘宁退出赃款，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条之规定，判决如下：一、被告人黄斌强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵有期徒刑刑期一日；共折抵五个月零八天。即自2017年9月26日起至2019年8月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人潘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日。刑期自2017年9月26日起至2019年1月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人潘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵有期徒刑刑期一日；共折抵五个月零八天。即自2017年9月26日起至2018年6月17日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人潘宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵有期徒刑刑期一日；共折抵四个月零十二天。即自2017年10月28日起至2018年8月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  惠晓华人民陪审员  伍云蓉人民陪审员  樊小玲二〇一七年十一月九日书 记 员  黄静怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。