江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）赣0102刑初690号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人甄战胜，男，1971年8月11日出生于江西省，汉族，中专文化，江西景胜建设投资有限公司法人代表，捕前住江西省南昌市东湖区，户籍所在地：江西省。2016年6月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人赵南原，江西阳明阳律师事务所律师。辩护人应学忠，江西华邦律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉[2016]683号起诉书指控被告人甄战胜犯合同诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。期间，辩护人申请延期审理一次，经江西省南昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员况太兴出庭支持公诉，被告人甄战胜及辩护人赵南原、应学忠到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市东湖区人民检察院起诉书指控：2015年6月，江西景某建设投资有限公司（以下简称“景某公司”）法人代表即被告人甄战胜对被害人付某谎称，其公司与景德镇中南置业有限公司（以下简称“中南公司”）签订了关于开发景德镇清水湖、玫瑰苑二期项目的房地产开发投资协议，并向付某提供了伪造的房地产开发投资协议。同年7月，被害人付某以鑫洲控股集团公司（以下简称“鑫洲公司”）和景某公司、中南公司签订了建设工程施工合同，约定由鑫洲公司承包景德镇清水湖、玫瑰苑二期开发项目的施工工程项目。合同签订时，被告人甄战胜伪造了合同中中南公司的公章和签名。之后，被告人甄战胜见被害人付某一直未支付保证金，便伪造了中南公司和江西景德镇长运有限公司（以下简称“长运公司”）的商品房团购合同书。见到该合同书后，付某于7月21日以银行转账的方式通过个人尾号4828的建行账户向景某公司尾号9582的建行账户转账120万元用于支付部分保证金。当日，该120万元转至甄战胜尾号2861的账户中。截止7月底，上述120万元又分别转入他人账户用于支付钢材款、凤凰村投标费用、搅拌站费用等。2016年6月1日，被告人甄战胜经电话传唤后到公安机关投案。当月，甄战胜家属归还了被害人付某20万元。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人的陈述、证人证言、相关的书证、被告人的供述和辩解等证据材料证实。公诉机关认为，被告人甄战胜以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人钱款共计人民币120万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依法判处。被告人甄战胜及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人同时提出，被告人甄战胜是经公安机关电话通知后自行到案的，归案后如实供述了起诉书指控的犯罪事实，认罪悔罪，应认定其具有自首情节；同时被告人甄战胜系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性及社会危害相对较小，有退赃等认罪悔罪的具体表现。经本院审理查明：2015年6月，被告人甄战胜经人介绍认识被害人付某后，谎称其经营的江西景胜建设投资有限公司与景德镇中南置业有限公司有合作开发江西省景德镇清水湖、玫瑰苑二期房地产开发投资的项目，并向付某提供了一份其伪造的2015年4月25日景德镇中南置业有限公司与江西景某建设投资有限公司签订的《房地产开发投资协议》，协议中编造了由被告人甄战胜经营的江西景胜建设投资有限公司选择符合资质的建筑公司承建该项目和根据市场需求采取团购方式销售开发的房产等内容，被告人甄战胜同时许诺将该项目的建筑施工承包给被害人付某，被害人付某信以为真。同年6月19日，被告人甄战胜在其经营的江西景某建设投资有限公司与景德镇中南置业有限公司并没有上述合作开发项目的情况下，伪造景德镇中南置业有限公司印章和法人代表江某2的签名，以景德镇中南置业有限公司和江西景某建设投资有限公司为发包方，与鑫洲控股集团有限公司（被害人付某选择的挂靠单位）签订了《建设工程施工合同》一份，约定由被害人付某的挂靠单位鑫洲控股集团有限公司承包上述建设项目的施工，并要求承包方需向发包方提交300万元的履约保证金。此后，被告人甄战胜见被害人付某迟迟未交纳履约保证金，又伪造了一份景德镇中南置业有限公司与江西景德镇长运有限公司之间签订的《商品房团购合同书》，被害人付某对此深信不疑。同年7月21日，在被告人甄战胜的催促下，被害人付某通过银行转账方式向被告人甄战胜的江西景某建设投资有限公司的银行账户一次性转入人民币120万元，作为其承包施工工程的履约保证金。被告人甄战胜获取上述保证金后，当日将上述120万元全部转入其个人账户，之后用于其公司支付欠款和个人消费。2015年8月，被害人付某见被告人甄战胜收取工程保证金后并未如期安排进场施工的迹象，后经了解发现景德镇清水湖、玫瑰苑房地产开发项目与被告人甄战胜的江西景某建设投资有限公司并无任何关联，且上述工程项目此前早已由景德镇中南置业有限公司发包给江西省第五建筑工程有限公司承包施工。此后，被害人付某多次向被告人甄战胜催讨被骗去的120万元工程保证金未果，2016年5月31日向公安机关报案，当日公安机关决定立案侦查，并电话通知被告人甄战胜到案接受调查。2016年6月1日，被告人甄战胜自行前往公安机关接受调查，归案后对其编造施工工程项目、伪造相关合同、印章并收取被害人付某120元的基本事实均不否认，但其认为该120万元是向付某所借。法庭审理时，被告人甄战胜对以借签订合同骗取被害人付某120万元的犯罪事实又予以供认，并表示认罪。2016年6月4日至本案审理期间，被告人甄战胜的家属已代为其退赔了被害人付某共计人民币80万元，并对尚欠的人民币40万元作出了退赔计划且提供了必要的担保，被害人付某也向本院出具了谅解书，表示对被告人甄战胜的行为予以谅解，同时请求人民法院对被告人甄战胜予以从宽处罚。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人付某在公安机关的陈述、相关证明。被害人付某陈述：甄战胜是江西景某建设投资有限公司的法人代表，2015年6月6日的时候通过朋友介绍认识，甄说其经营的江西景某建设投资有限公司在2015年4月25日与景德镇中南置业有限公司签署了一份共同开发景德镇清水湖（原中南湖）工程的房地产开发投资协议，该开发工程由江西景某建设投资有限公司投资并选择施工单位，甄还提供了一份协议原件，为此其于2015年6月19日就以鑫洲控股集团有限公司的名义与江西景某建设投资有限公司和景德镇中南置业有限公司签订了一份建设工程施工合同。合同规定其要向江西景某建设投资有限公司缴纳300万元工程保证金，后来甄战胜见其一直拖着未交保证金，还以微信方式发了一份景德镇长运有限公司在清水湖楼盘团购320套住房，于2015年7月1日与景德镇中南置业有限公司签订的商品房团购合同，之后其便于2015年7月21日将120万元工程保证金以银行转账的方式转到江西景某建设投资有限公司的银行账号上，用于支付部分保证金。按合同在缴纳保证金后一个月内就开工的，但到了8月份还没有开工，其就打电话找甄战胜，甄就以各种理由来搪塞，其就产生了怀疑，后经向景德镇中南置业有限公司的法人代表江某2了解，才得知该工程实际上与甄战胜的江西景某建设投资有限公司没有任何关系，甄战胜此前提供的江西景某建设投资有限公司与景德镇中南置业有限公司共同开发景德镇清水湖玫瑰苑工程的房地产开发投资协议，以及景德镇中南置业有限公司与景德镇长运公司的团购合同都是虚假的，并且景德镇中南置业有限公司早在两年前就将景德镇清水湖玫瑰苑工程发包给了江西省第五建筑工程有限公司，甄战胜提供的那些合同全部都是虚假的。鑫洲控股集团有限公司出具相关证明证实鑫洲控股集团有限公司与江西景某建设投资有限公司、景德镇中南置业有限签订的《建设工程施工合同》，系实际权利人付某以该公司的名义签订，所付款项属付某所有，相关权利义务由付某享有或承担，该公司并授权付某全权处理120万元保证金被骗事宜。2、书证材料：（1）房地产开发投资协议1份。证实：2015年4月25日，甄战胜的江西景某建设投资有限公司与景德镇中南置业有限公司签订了一份共同投资景德镇中南湖玫瑰苑二期商住楼住宅小区开发项目的合同，该项目由甄战胜的江西景某建设投资有限公司选择一家符合资质的建筑公司承建，还可根据市场需求采取团购方式销售开发的房产。（2）商品房团购合同1份。证实：2015年7月1日，江西景德镇长运有限公司与景德镇中南置业有限公司签订了一份向景德镇中南置业有限公司团购320套玫瑰苑二期商品房的合同。（3）建设工程施工合同1份。证实：2015年6月19日，鑫洲控股集团有限公司与江西景某建设投资有限公司、中南置业有限公司签订了一份建设工程施工合同，约定由鑫洲控股集团有限公司承包施工江西景某建设投资有限公司和中南置业有限公司共同开发的景德镇清水湖、玫瑰苑二期工程。（4）情况说明2份。证实：经景德镇中南置业有限公司法人代表江某2确认，江西景某建设投资有限公司与景德镇中南置业有限公司之间的房地产开发投资协议，鑫洲控股集团有限公司与江西景某建设投资有限公司、中南置业有限公司之间的建设工程施工合同，江西景德镇长运有限公司与景德镇中南置业有限公司签订的商品房团购合同，均不是出自景德镇中南置业有限公司，上述合同中景德镇中南置业有限公司的公章均系伪造，景德镇中南置业有限公司与江西景某建设投资有限公司并无合作关系。经江西景德镇长运有限公司确认，江西景德镇长运有限公司与景德镇中南置业有限公司并未签订过商品房团购合同，上述合同书上江西景德镇长运有限公司公章系伪造。（5）建筑安装工程合同书1份证实：景德镇中南置业有限公司的中南湖住宅小区建筑安装工程施工工程已于2011年1月17日由江西省第五建筑工程有限公司中标承包施工。（6）微信记录截图。证实：甄战胜（微信昵称“战神”）于2015年7月15日通过微信向付某发送中南置业有限公司与江西景德镇长运有限公司签订的“商品房团购合同”，同年7月20日又向付某发送了中南置业有限公司和江西景某建设投资有限公司签订的“房地产开发投资协议”。（7）短信记录截图、中国建设银行客户回单、对公活期存款交易明细报表、承诺书。证实：甄战胜通过短信向付某催交履约保证金，之后付某于2015年7月21日通过中国建设银行尾号为4828的银行账户，以保证金的名义将120万元人民币汇入江西景某建设投资有限公司尾号为9582的中国建设银行账户上。当日，江西景某建设投资有限公司在收取120万元后又分5笔将上述120万元转至甄战胜尾号为2861的建设银行个人账户，由甄战胜个人支配使用。3、被告人甄战胜的供述与辩解。被告人甄战胜在公安机关供认：自己是江西景某建设投资有限公司的法人代表，微信昵称叫“战神”，在2015年4月份的时候通过朋友介绍认识付某。2015年7月，其在江西景某建设投资有限公司实际并未与景德镇中南置业有限公司合作开发清水湖玫瑰苑房地产建设项目的情况下，与付某签订了一份内容为江西景某建设投资有限公司和景德镇中南置业有限公司将清水湖玫瑰苑二期工程发包给鑫洲控股集团有限公司承包施工的建设工程施工合同，还伪造一份景德镇中南置业有限公司和江西景德镇长运有限公司之间的商品房团购合同书，内容是江西景德镇长运有限公司团购清水湖玫瑰苑二期工程320套商品房。上述合同中，景德镇中南置业有限公司的公章是其找人私刻的“片片章”（指橡胶片章），江西景德镇长运有限公司的公章是找人PS做的，景德镇中南置业有限公司法人代表江某2的签名是其让公司原财务江某1代签。2015年7月21日付某以个人名义转过120万元到江西景某建设投资有限公司银行账户上，其收到该120万元之后全部由个人使用了。被告人甄战胜在公安机关同时辩解，付某转到景某公司的120万不是工程保证金，是向付某的借款。但在庭审中，被告人甄战胜又供认上述120万元是工程保证金，对公诉机关指控其以签订施工合同骗取被害人付某120万元工程保证金的犯罪事实不持异议，表示认罪。4、证人江某1（甄战胜的朋友）的证言。证实：其在甄战胜的江西景某建设投资有限公司帮助工作时看到过江西景某建设投资有限公司与景德镇中南置业有限公司之间签订的房地产开发投资协议，协议的具体内容不清楚，协议书上的“江某2”的签名并非其代签。5、公安机关出具的归案经过。证实：2016年5月31日16时许，公安机关通过电话通知被告人甄战胜到案，被告人甄战胜于次日上午10时自行前往公安机关接受调查。6、公安机关出具的身份信息材料。证实：案发时，被告人甄战胜已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。7、相关收条、谅解书。证实：被告人甄战胜归案后其家属替甄战胜已退赔给付某人民币80万元，余下的40万元也向付某作出了还款承诺并提供了担保，被害人付某表示愿意对被告人甄战胜的行为予以谅解，并恳请法院对其予以从宽处罚。以上证据均经庭审调查举证质证，证据来源合法，内容客观真实、关联，足以证明上述事实成立。本院认为，被告人甄战胜以非法占有为目的，隐瞒事实真相，且冒用他人名义签订建筑工程施工合同,以此骗取被害人付某工程保证金达人民币120万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人甄战胜的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人甄战胜是否构成自首的问题，经查，被告人甄战胜是在公安机关电话通知后自动到案接受调查，归案后对自己伪造景德镇中南置业有限公司印章并冒用该单位名义与被害人签订施工工程合同、编造江西景德镇长运有限公司向景德镇中南置业有限公司团购商品合同，收取被害人付某120万元的基本事实均予以了供认，庭审中对公诉机关指控其以签订合同为名骗取被害人付某120万元工程保证金的事实也予以了供认。本院认为，上述行为符合自首的构成要件，应视为自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人甄战胜归案后至本案审理期间，其家属能积极筹措资金代为被告人甄战胜退赔了被害人付某的经济损失，并取得被害人付某的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见经查与事实和法律相符，本院予以采纳。为此，根据被告人甄战胜的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条第（一）项、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：被告人甄战胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月1日起至2023年5月31日止），并处罚金人民币二十万元（限判决生效后一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡必华人民陪审员  余玉兰人民陪审员  彭 俊二〇一七年二月十五日书 记 员  王艳芳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条〖合同诈骗罪〗有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。