.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省遵化市人民法院刑事判决书（2017）冀0281刑初333号公诉机关河北省遵化市人民检察院。被告人杨文杰，男，1976年6月10日出生，回族，专科文化，出生地河北省遵化市，户籍地及住址广西壮族自治区北海市。2017年6月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年7月12日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2017]280号起诉书指控被告人杨文杰犯合同诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员杨海龙出庭支持公诉，被告人杨文杰、被害人杜某甲的诉讼代理人单静等到庭参加了诉讼。现已审理终结。遵化市人民检察院指控，2016年10月，被告人杨文杰在广西北海市成立广西永利汽车销售有限公司，并使用微信在朋友圈发送车辆信息，但该公司并未真正开展汽车销售业务。2017年3月1日，杜某甲与被告人杨文杰通过手机微信联系购买丰田阿尔法商务车一辆，杨文杰在既无现车又无货源的情况下，仍与杜某甲约定销售丰田阿尔法商务车，购车款为人民币107.5万元，付款后7-10天将车送到遵化。当日杜某甲向广西永利汽车销售公司转帐支付购车款107.5万元。杜某甲付款后，杨文杰不仅未按照约定交付车辆，还将杜某甲所付购车款挪作他用。后经杜某甲等人多次催要所购车辆，杨文杰均以多种理由推脱，后杨文杰失去联系，截至案发前杨文杰既未交付车辆，也未将购车款退回。公诉机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了银行汇款单据等书证，证人杜某乙、戴某等人的证言，被害人杜某甲的陈述，扣押的银行卡、公章等书证，白色优盘及手机电子数据检验报告等证据。公诉机关认为，被告人杨文杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人杨文杰辩称，其确实欠杜某甲购车款，应该退回，构成违约，不应构成诈骗。经审理查明，2016年10月，被告人杨文杰在广西北海市成立广西永利汽车销售有限公司，并使用微信在朋友圈发送车辆信息。2017年3月1日，被害人杜某甲与被告人杨文杰通过手机微信联系达成购买丰田阿尔法商务车一辆的协议，双方约定，购车款为人民币107.5万元，付款后7至10天将车送到遵化。当日被害人杜某甲向广西永利汽车销售公司转帐支付购车款107.5万元。被告人杨文杰收到货款后，未按照约定交付车辆，将被害人杜某甲所付购车款挪作他用。被害人杜某甲等人多次催要所购车辆，被告人杨文杰均以各种理由推脱，后被告人杨文杰失去联系。2017年4月26日，被害人杜某甲向遵化市公安局报案，2017年5月8日，遵化市公安局立案侦查。2017年6月6日，被告人杨文杰在北海市海城区被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人杨文杰的主要供述：2016年10月份，在北海市海城区成立广西永利汽车销售有限公司，股东是赵某、章某，他二人不投资也不参与经营。2017年2月份，经人介绍通过电话和微信联系，其欲给遵化市杜某乙买一辆丰田阿尔法商务车。3月2日，杜某乙的儿子杜某甲给永利汽车公司工商行公户转款107.5万元。后其将此款转给厦门的廖某，是退给他的购车款。过了二十天，杜某甲向其要车，其说车到了但是先给了别人。又过了半个月，杜某甲通过微信找过其两次，其也没能给他。付款后大约一个多月，杜某乙给其打电话，给其最后交车期限，不然就退款。其往戴某那交了1300万元的订车款，戴某不给车，也不给退款，故没有退给杜某乙车款。杜某乙从永利汽车销售公司购买阿尔法商务车是通过微信和电话联系的，没有纸质合同。其答应10-15天，直接将车送到遵化。杜某甲付的购车款用于给厦门的廖某退车款了。其进货的来源有两处，一个是从戴某处进车，一个是从天津塘沽蔺某甲处进车。二、被害人杜某甲的陈述：2017年2月28日，岳某联系有阿尔法商务车现车后，把他朋友杨文杰的微信推荐给其。通过微信与杨文杰谈卖车事宜。阿尔法车的价格为107.5万元。杨文杰把他的开户许可证公司名称、账号和开户行传给其，并说一星期以后把车送到遵化。其和杨文杰谈完购车事宜后又和岳某核实了一次。后使用遵化市捷顺汽车运输队的公户通过网银转款107.5万元，过了一个星期，通过微信询问杨文杰车到了没有，他说这批没有，过了几天又通过微信问杨文杰，他又找理由推脱说没有到货，之后打电话他也不接，其父亲打电话接通以后杨文杰也是找理由说没到货。岳某找也说没到货。让他退款，他说让等等，车准到。以后再给杨文杰打电话就不接了。购车没有纸质合同，通过微信口头约定的。三、证人证言1.证人杜某乙证言证明：岳某听说其想买阿尔法车，就说有个朋友在广西北海卖车。经联系后说他那里有车，可以便宜3-5万，全款107.5万元，7-10天把车送到遵化。其没有手机微信，就让岳某和其儿子杜某甲联系，岳某把杨文杰的微信给了杜某甲，杜某甲和杨文杰通过手机微信联系购车事项。车款转过去一个星期后，杜某甲联系杨文杰提车，但杨文杰没有把车送到，过去了20多天，车还没有到，其就给杨文杰打电话，杨文杰说明天到，但是仍然没到。岳某通话骂了他一次，让他赶紧给车。在车款付后一个半月左右，其打通杨文杰电话，在电话里骂了他一顿，让他给提车，要不然就退款，从这以后给杨文杰打电话，就回信息说不是开会就是坐高铁，直到报案也没和杨文杰接通电话。2.证人岳某证言证明：其和杨文杰经徐连生介绍通过微信和电话联系。徐连生说杨文杰在广西北海卖车，其向杨文杰通过微信询问阿尔法轿车的情况，并一直关注着这款车的信息。听杜某乙说要买阿尔法商务车，其就和杨文杰联系，杨文杰说有现货汽车，并说了具体车型、颜色，车款是107.5万元，付全款7-10天把车送到遵化。其把这个情况告诉了杜某乙。其把杨文杰的微信给了杜某乙的儿子杜某甲，把杨文杰发的进口机动车检验单、货物进出口证明、开户许可证等通过微信传给杜某甲，之后杜某甲和杨文杰直接联系。时间不长，杜某乙问其给杨文杰打款安全不，其问徐连生后说没事。后其找杨文杰多次要车、退款，但杨文杰总以各种理由推脱。3.证人袁某证言证明：其帮朋友何春明在杨文杰处定过丰田阿尔法商务车，最后没买成。不知道杨文杰是否有现货汽车，只在微信朋友圈里看见他发过车照片。4.证人赵某证言证明：杨文杰经常到其公司喝茶。2016年8、9月份，杨文杰借其身份证注册公司，其不参与永利汽车销售公司的经营。杨文杰有两个公司，一个是广西永利汽车销售公司，一个是广西广杰商贸有限公司，两个公司在一个地方。5.证人胡某证言证明：北海市迎宾大道88号北部湾汽车城是其公司的。杨文杰以广西广杰商贸有限公司名义签订的合同。杨文杰开始经营销售汽车时，停放过一辆白色丰田卧车，一辆路虎车，没摆放过其他车辆。到现在还欠其十万多租金。2016年春节以后杨文杰的公司基本没人。6.证人戴某证言证明：其是云南憨特电子商务有限公司的法人，是河南华莹汽车销售有限公司的股东。杨文杰有一个广西永利汽车销售公司和广西广杰商贸有限公司。从2016年1月份至2017年1月份，给过杨文杰7辆车销售，现在还差其尾款。杨文杰2016年6月份定的阿尔法轿车，车尾款在2017年3月底才结清。2017年2月份，杨文杰找其买车，其提出把以前的车尾款给清再谈。后杨文杰再也没找其谈购买阿尔法车的事。7.证人蔺某甲证言证明：天津嘉庆信丰国际贸易有限公司的法人是其子蔺某乙。公司经营平行、进口车辆。2016年9月份，通过汽车销售168平台网认识杨文杰，没见过面，都是打电话和微信联系。2017年春节前后，杨文杰打电话问过阿尔法车的价格，从来没跟其定过阿尔法商务车，也没有跟蔺某乙订购过车辆。8.证人蔺某乙证言证明：其是天津嘉庆信丰国际贸易有限公司法人。和杨文杰通过电话和微信联系，未见过面，在车行168信息平台能查到他的信息。他总在微信圈里发各种车辆信息。杨文杰没从其公司订购过阿尔法商务车，总是咨询车辆信息，从来不提车。9.证人廖某证言证明：其看到杨文杰在微信中发关于阿尔法商务车的信息，就微信和他联系，向他订购两辆阿尔法商务车，一辆白色的、一辆黑色的，两辆车全款是209.3万元。2016年11月21日把两辆车全款转账给了杨文杰，杨文杰于2017年元宵节前后给送一辆白色阿尔法轿车，后又送来黑色的商务车，因这车有质量问题，就把车退给了杨文杰。3月上旬，杨文杰把104万元车款还了。3月下旬，杨文杰到厦门找到其说有一批车的买卖，需要245万元，其让财务转款给他后，杨文杰就找不到了。10.证人王某证言证明：其是成都和议汽车贸易有限公司实际经营人。杨文杰在168汽车销售平台上发送销售阿尔法商务车的信息，其电话联系杨文杰订购，并把102万元车款转给杨文杰，杨文杰答应在半个月内办理全车手续。过了一个月左右，杨文杰仍然没有把车手续办下来。11.证人章某证言证明：2015年年底，杨文杰借用其身份证注册过一个公司。其不参与经营。杨文杰前后一共向其借了200多万元。四、书证1.建行银行客户专用回单证明：2017年3月1日，遵化市捷顺汽车运输车队向广西永利汽车销售有限公司转账购车款107.5万元。2.北部湾国际汽车城场地租赁合同证明：广杰商贸有限公司租用广西北部湾国富汽车市场开发有限公司场地经营汽车及相关产品。3.银行转账记录证明：2017年3月31日，福建蟠桃会有限公司转账给广西永利汽车销售有限公司245万元。4.营业照、开户许可证、印章证明：广西永利汽车销售公司、广西广杰商贸有限公司的法人均为杨文杰，并在银行开立基本存款账户。5.北海市海城区国家税务局证明：广西永利汽车销售有限公司2016年11月8日至2017年5月12日申报增值税、企业所得税0元，广西广杰商贸有限公司2015年4月1日至2017年5月12日申报增值税、企业所得税0元。6.受案登记表、受案回执、立案决定书证明：2017年4月26日17时杜某甲报案，遵化市公安局2017年5月8日立案。7.户籍信息证明：杨文杰年龄等自然身份信息，并且无犯罪记录。8.抓获经过证明：2017年6月6日北海市公安局将在北海市海城区北部湾中路速八酒店开房的网上在逃人员杨文杰抓获。五、物证白色苹果手机证明：被告人杨文杰与杜某甲微信签订购车协议。本院认为，被告人杨文杰在与被害人杜某甲微信签订购买丰田阿尔法车协议时，既没有实物储备，也没有货物来源，利用被害人杜某甲急于购买的心理，虚构货源，骗取信任，接收预付款后，逾期又不履行协议，应认定其没有实际履行能力；其发布车辆的相关信息，隐瞒自己有义务告知对方的基本事实，使被害人产生错误认识，自愿签订协议并交付购车款，应认定被告人杨文杰在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取被害人杜某甲的财物；被告人杨文杰无偿占有被害人杜某甲的购车款后，用作其他用途，经催要后逃匿，无归还的意思表示，应认定其有非法占有的目的。综上，被告人杨文杰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。遵化市人民检察院指控被告人犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨文杰提出的没有诈骗对方钱财的辩解，理据不足，本院不予采纳。其如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨文杰违法取得的现金人民币107.5万元予以追缴，返还给被害人杜某甲。其供犯罪所用的白色苹果手机一部予以没收，上缴国库。根据被告人杨文杰犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨文杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2025年6月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨文杰的白色苹果手机一部予以没收，上缴国库。三、被告人杨文杰违法所得的现金人民币107.5万元予以追缴，返还给被害人杜某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长苗瑞生人民陪审员韩文人民陪审员王占华二○一八年二月五日书记员郭静