山西省平定县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0321刑初16号公诉机关阳泉市平定县人民检察院。被告人石玮，男，1980年9月2日生，住阳泉市矿区。2016年4月20日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所抓获，2016年4月21日被临时羁押于北京铁路公安局北京公安处看守所。2016年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被平定县公安局刑事拘留，同年5月27日被依法执行逮捕，现羁押于平定县看守所。辩护人王永寿，山西博乾律师事务所律师。平定县人民检察院以平检公诉刑诉（2017）10号起诉书指控被告人石玮犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平定县人民检察院指派检察员刘臻臻出庭支持公诉，被害人王某、窦某、赵某、李某，被告人石玮及其辩护人王永寿均到庭参加了诉讼，现已审理终结。起诉书指控,2013年至2015年间，被告人石玮诈骗王某30000元、窦某55000元、赵某79000元、李某164000元。就指控事实，公诉机关提供了相应证据，故认为被告人石玮之行为构成诈骗罪，请依法予以惩处。庭审中，被告人对起诉书指控主要事实做了供述，并提出该指控事实中部分为借款。其辩护人提出的辩护观点：对公诉机关指控的罪名不持异议，案发前归还的钱款数额应从诈骗数额中予以核减，被告人表示认罪，其母愿意代其归还30000元，请法庭予以考虑。经审理查明，1、2013年5月29日至2014年4月份期间，被告人石玮以给王某的儿子刘某办理阳煤集团工作为由，骗取王某人民币30000元。2、2015年2月28日，被告人石玮以给窦某儿子王某1办理阳煤集团一矿工作为由，骗取窦某人民币55000元。3、2015年8月份，被告人石玮以做铁路工程及煤矿工程为由，骗取赵某人民币79000元。经催要被告人石玮归还赵某人民币12000元。后因无法联系被告人石玮遂报案。4、2014年至2015年期间，被告人石玮以给李某姑姑孩子办理工作、承包工程、还贷款、资金周转为由，骗取李某人民币164000元。经催要被告人石玮归还李某人民币10000元。后因无法联系被告人石玮遂报案。以上被告人石玮参与诈骗作案四次，共计人民币306000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）平定县公安局刑事警察大队一中队受案登记表证实案件来源；（2）北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所出具的到案经过、平定县公安局刑事警察大队一中队出具的到案情况说明证实被告人石玮到案的详细经过；（3）北京铁路公安局北京公安处看守所临时羁（寄）押期限证明书证实被告人石玮被抓获后临时羁押情况；（4）常住人口基本信息、身份证复印件等证实被害人、被告人身份情况；（5）被害人窦某陈述及其提供的收据等证实被告人石玮以给其儿子王某1办理工作为由骗其人民币55000元，因工作没办成要求被告人石玮退钱未果后报案的详细经过及收款收据；（6）被害人王某陈述证实被告人石玮以给其儿子刘某办理工作为由骗其人民币30000元，因工作没办成要求被告人石玮退钱未果后报案的详细经过及收款收据；（7）被害人赵某陈述等证实被告人石玮以干工程为由骗其人民币79000元，经催要归还12000元，因无法联系被告人石玮后报案的详细经过；（8）被害人李某陈述及其提供的借条证实被告人石玮以办理工作、承包工程、还贷款、资金周转为由，骗取李某人民币164000元，经催要归还10000元，因无法联系被告人石玮后报案的详细经过及借条；（9）证人王某1证言证实被告人石玮以给其办工作骗取其母窦某55000元的详细经过；（10）证人刘某证言证实被告人石玮以给其办工作骗取其母王某30000元的详细经过；（11）证人杨某证言证实被告人石玮与其系母子关系以及被告人石玮以办理工作为由收取王某、窦某钱款的详细经过；（12）证人蓝某证言证实被告人石玮母亲杨某租住其房屋的相关情节；（13）证人田某证言证实被告人石玮系其前夫，其不知道被告人石玮从事何种工作等相关情节；（14）证人李某1证言证实其侄女李某找到被告人石玮帮忙办理工作的详细经过；（15）证人李某2证言证实被告人石玮系其朋友，其没有和石玮合伙开店且没有经济往来等相关情节；（16）证人翟某证言证实被告人石玮系其朋友，其曾与石玮去过清徐南岭煤矿但未包揽成工程等详细经过；（17）辨认笔录证实被害人窦某辨认出被告人石玮；（18）自筹资金承诺书证实被告人石玮骗取赵某钱款时提供的材料；（19）银行卡查询明细证实对被告人石玮银行卡进行查询等相关情节；（20）平定县公安局刑事警察大队一中队出具的情况说明证实：“2016年5月10日，我队民警去阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司、山西新元煤炭有限责任公司查询，经查询：王某1、刘某、石某不属于阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司在册员工、属地工、临时工，不属于山西新元煤炭有限责任公司在册职工，也不属于寿阳县奥泰劳务派遣公司及浙ＸＸ越矿山工程有限公司寿阳分公司派遣到山西新元煤炭有限责任公司的派遣工（临时工），特此说明；2016年4月7日，我队民警去阳煤集团人力资源部查询，经查询阳煤集团无石某、杨某二人在册信息，特此说明；2016年4月25日，我对民警去阳煤一矿人力资源部、阳煤集团人力资源部、阳煤中小企业集团社保中心、中小企业一公司查询，经查询：王某1、刘某不属于阳煤一矿、阳煤集团、阳煤中小企业集团在册职工，特此说明；2016年6月24日，我队民警去山西宏厦一建人力资源部查询，经查询：刘某不属于山西宏厦一建在册职工，无保险信息，特此说明；2016年6月20日，我局工作人员对石玮进行讯问，经石玮交代，其在清徐南岭煤矿没有工程，只是石玮自己曾找一个姓陆的人帮忙包揽工程，但石玮无法提供该人信息，经我局工作人员多方查找，无法找到该人；2016年7月8日，我局工作人员对石玮进行讯问，经石玮交代，其在盂县铁路工程融资时，是与一个姓刘的经理签订的合同，但石玮无法提供该人信息，经我局工作人员多方查找，无法找到该人；”（21）辨认笔录、平定县公安局刑事警察大队一中队出具的情况说明证实：“2016年4月23日，我局工作人员对石玮进行讯问，经石玮交代，其给王某儿子办理七元矿属地工是找七里河姓李的村长办理的，其能认识姓李的村长，故我局工作人员在2016年6月20日，组织石玮进行辨认工作，经石玮辨认，其均不认识范某等12人正面照片，并且据石玮交代办理工作的时间，我局工作人员去七里河村进行调查，当时的七里河村长姓陈，当时的村委及现任的村委均不存在姓李的村长；2016年6月20日，我局工作人员对石玮进行讯问，经石玮交代，其在盂县融资铁路工程是其战友罗某（男，45岁左右，贵州六盘水市人，其余信息石玮均不知道，也没有联系方式）联系的，石玮称可以辨认出罗某，故我局工作人员于2016年7月19日，将贵州省六盘水市40岁至60岁之间，名叫罗某的人和其他人员照片无规则排列后，让石玮进行辨认，石玮称均不认识以上人员，故无法确定罗某身份信息；”（22）阳煤集团人力资源部出具的证明证实：“经人力资源管理系统查询，无石玮、杨某两人在册信息；经查人力资源信息管理系统，无刘某、王某1二人在册信息；”（23）阳煤中小企业集团社保中心出具的证明证实：“兹证明王某1、刘某不属于我单位在册职工，特此证明。”（24）阳煤一矿人力资源部出具的证明证实：“兹证明王某1、刘某，此二人不属于我单位在册职工。”（25）阳煤中小企业一公司出具的证明证实：“经我公司核实刘某，王某1，非我单位职工，特此证明。”（26）山西新元煤炭有限责任公司人力资源部出具的证明证实：“兹证明石玮不属于我单位在册职工，也不属于寿阳县奥泰劳务派遣公司及浙ＸＸ越矿山工程有限公司寿阳分公司派遣到我公司的派遣工（临时工），特此证明。兹证明王某1不属于我单位在册职工，也不属于寿阳县奥泰劳务派遣公司及浙ＸＸ越矿山工程有限公司寿阳分公司派遣到我公司的派遣工（临时工），特此证明。”（27）阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司出具的证明证实：“兹证明王某1，刘某不属于我单位阳煤在册员工及属地工、临时工。兹证明，石玮不是我单位阳煤在册员工、属地工及临时工，特此证明。”（28）山西宏厦一建人力资源部出具的证明证实：“兹有刘某，此人不属于我单位在册员工。”（29）被告人的供述。本院认为，被告人石玮多次骗取多人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。平定县人民检察院指控成立。鉴于被告人石玮认罪态度较好，可酌情从轻处罚。关于被告人石玮提出指控事实中部分为借款的辩解与查明事实不符，本院不予采信；对于辩护人辩护意见中合理的部分，本院在量刑时予以考虑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人石玮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2023年11月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴清。）二、被告人石玮违法所得人民币306000元，依法予以追缴并返还被害人王某30000元、窦某55000元、赵某67000元、李某154000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张晓军代理审判员  穆志红人民陪审员  李海燕二〇一七年二月二十三日书 记 员  赵慧萍