青海省德令哈市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）青2802刑初134号 公诉机关青海省德令哈市人民检察院。 被告人李生忠，男，1977年10月5日出生于青海省湟中县，汉族，小学文化，务工人员，户籍地青海省湟中县，捕前暂住湟中县。2016年4月11日因涉嫌诈骗罪被德令哈市公安局刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕，现羁押于德令哈市看守所。 青海省德令哈市人民检察院以德检公诉刑诉（2016）139号起诉书指控被告人李生忠犯诈骗罪一案，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月14日公开开庭审理了本案。青海省德令哈市人民检察院指派检察员魏玉君出庭支持公诉。被告人李生忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 德令哈市人民检察院指控：2012年7月至11月期间，被告人李生忠从曹某某承包河西湖北宜化两栋楼的钢筋工程，在工程结束后，曹某某将工程款全额结算予李生忠，但李生忠未将农民工工资结清，致使工人多次前往德令哈市劳动监察大队维权，被告人李生忠将超支的农民工工资（49903元）及私人借款（严某某12000元、严某110000元、田某4500元、刘某某8000元、王某某1000元）一并制成假工资表提交至劳动监察大队，并指使严某某、严某1、田某、刘某某、王某某前往德令哈市劳动监察大队索要工资，后经劳动监察大队协调从曹某某的工程保证金中扣除85403元，发放予农民工。 公诉机关当庭出示了报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认定被告人李生忠采取虚构工资表的方法，骗取被害人曹某某85403元，其行为构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法惩处。 被告人李生忠承认有伪造工资表的行为，但辩解称当时工程有返工的情况，私人借款也是返工期间曹某某没有发放生活费，其个人借款垫付的，其没有拿到工程款，85403元是其应得的劳动报酬。 经审理查明，2012年9月1日，被告人李生忠从曹某某处承包德令哈市保障性住房3、4号楼外架搭设分项工程。11月20日工程结束后，曹某某将工程款全额支付，但李生忠未将农民工工资结清，工人多次前往德令哈市劳动监察大队维权，被告人李生忠将未支付的农民工工资及私人借款一并伪造虚假工资表提交至劳动监察大队后逃匿，后经劳动监察大队协调，由湖北宜化从曹某某的工程保证金中扣除85403元，并将款项全部支付。 上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实： 1.曹某某报案材料证实，2012年9月1日曹某某与李生忠签订2011德令哈市保障性住房3、4号楼主体土建钢筋工程。李生忠雇佣民工于11月10日完成钢筋工工程，11月20日曹某某结算清工资，但李生忠未把工人工资结清，还将个人欠款一并打成工资欠条，造成民工年底上访，劳动监察部门从工程的农民工保证金中发放工资，使得曹某某与工人又结了一次工资，李生忠属恶意欺诈，请求依法查处。 2.受案登记表、立案决定书证实，2014年12月17日，德令哈市公安局刑事侦查大队接曹某某报警称李生忠以索要工资为名，致使王某某、田某等人从曹某某处骗取85403元用于支付个人欠款，请求查处。德令哈市公安局于当日对李生忠涉嫌诈骗案立案侦查。 3.抓获经过证实，2016年4月11日10时许，湟中县公安局鲁沙尔镇派出所民警在该镇和平路信用社门口出警过程中发现李生忠有可疑情况，用警务终端设备比对发现系在逃人员，遂将其抓获。 4.被害人曹某某陈述及辨认笔录证实，2012年7月我与湖北宜化签订了德令哈市保障性住房3、4号楼的承包合同。9月1日我与李生忠签订了3、4号楼主体土建钢筋工程，李生忠负责钢筋班组。11月10日李生忠完成钢筋工作，期间3号楼基础钢管增加了1吨钢筋，这个没做好，李生忠他们6个人返工了1天，这个是图纸返工。按合同我应支付他157534元，扣除李生忠中途支付部分民工工资、购买钢筋机械向我借款73200元后，我将剩余的承包款84334元结清，不欠他及雇佣的民工一分钱。工程我们定好的不会超支，李生忠也是同意的，但李生忠没有支付民工工资，他就给工人打了欠条，制作假工资表。到2013年1月28日我接到湖北宜化电话称李生忠的部分民工以没有发放工资上访，1月31日从劳动保证金中发放了8万多元民工工资，湖北宜化从我的工程款中又将这笔钱扣了。后来我发现田某领取工资4500元、祁成英领取4550元、李存德领取825元、严某某领取22000元，这些人没有在工地干过活，他们拿着李生忠写的欠条冒领工资。其中严某某带班，后由王某某带班，严某某因为生病没来工地，李生忠还给他支付22000元，听说后来生病去世了。严某1领取12188元，李生忠只欠1440元，严某1多领11000余元。经混杂辨认，辨认出笔录中谈到的李生忠。 5.证人王某某证言及辨认笔录证实，2012年8月17日至11月4日期间其在德令哈市湖北宜化工地李生忠手下当钢筋工，负责管理，制作考勤。这个工程是李生忠从曹某某处承包的，工程完工后，我们工人都在曹某某办公室门口，等李生忠出来告诉我们工程款已经结清了，但李生忠没有结清工人的工资，他说未发的工资他要周转一下，等其他工程款结清再给我们发剩余的工资。后来工人又找不到李生忠就去劳动监察大队索要拖欠的工资，李生忠被劳动监察大队的叫过去，他算了一下共拖欠民工工资8万余元，因为他当时没钱，所以没有支付。后来经协调，劳动监察大队让曹某某垫付了李生忠拖欠的8万余元民工工资，等于曹某某两次支付了8万余元的工程款，在劳动监察大队处理这个事情时候，李生忠和曹某某都在场。当时索要工资严某某领取了22000元，严某1领取了12000元。严某某在工程开工时干过几天，但后来病了就一直没有来工地。他领这么多钱听说是工资照常计算或者就是李生忠借严某某的钱。严某1虽说在工地干活，李生忠也欠她工资，但为什么是12000元怎么算出来的不清楚。还有个叫田某的没在工地上干活，也领取了4500元工资。其领取的6500元中5500元是工资，1000元是其给李生忠垫付的食堂生活费等工程支出的钱，领上后其把1000元的借条还给了李生忠。因为当时劳动监察大队协调时需要李生忠给工人写欠条，才能确认欠多少工资，其问这1000元怎么办他说都是用工地上了，按工人工资领取，就也以拖欠工资的名义打到工资欠条里了，李生忠在拖欠工资清单上也写的欠其6500元工资。李生忠工地上干活的时候有工资表，在曹某某手中。另证实进行过返工，工程量不大，两三个人两三天就完成，工资就1000余元。经混杂辨认，辨认出笔录中提到的李生忠。 6.证人严某1证言证实，其在湖北宜化工地务工，在李生忠手下干了三个多月，工程是李生忠从曹某某处承包的。其给李生忠借了11000元用于工程。他打了两张欠条，一张是借他11000元的欠条，一张欠其工资的欠条。因为李生忠欠我们工资和借款，又找不到人，我们就到劳动监察大队索要拖欠工资，李生忠做的工资表，把其和严某某个人欠款全部算进去了。其把欠条交上去，监察大队把钱就给我们了。另证实严某某是其弟弟，说是李生忠欠他2万多元，已经去世了。工程完工后说是钢筋没扎好，我们返工二、三天。返工是李生忠造成的，是他的原因。 7.证人田某证言证实，2012年6月其在德令哈市汽配城对面经营丑小鸭理发店，李生忠在旁边开了家湟中饭店，我们是邻居就认识了。2012年9月李生忠找到其说都是邻居借点钱帮个忙，其就给他借了4500元。然后找不到他，就跟工人到劳动监察大队要欠款。后来听李生忠工地上一个工人说李生忠在劳动局，其就到劳动监察大队找李生忠索要欠款，李生忠说没钱，让其以工人的名义在劳动监察大队登记了身份证和姓名，以及拖欠的工资4500元。其问为什么要以工资名义拿钱，他说拿到欠款就行了，后面的事情不用管，其就把信息登记了，监察大队的说要审核。到2013年1月31日的时候，李生忠工地上的工人找到其说去领钱，其就到湖北宜化工地领取了李生忠拖欠的4500元欠款，其还写了承诺书。其没有在工地上干过活，但由于拿上的确实是他欠的钱，就没在意。 8.证人张某某证言证实，2012年9月初至10月初，其在李生忠手下湖北宜化工地干钢筋工，这个工程是李生忠从曹某某处承包的。听曹某某说之前就支付过部分工程款，但没有给我们付过工资。到2012年11月20日，曹某某在工地上当着所有民工的面，结清了李生忠的工程款，工程款包含民工工资。李生忠当时给其和其他工人发了工资，他说要周转一下，剩下的钱等到别的工程款结清后再发，所以我们只领取部分工资，李生忠还差其1260元。后来找不到李生忠，工人就到劳动监察大队，劳动监察大队把曹某某的工程保证金扣了一部分给工人发了工资。 9.证人王某1证言证实，2012年6月至10月其在湖北宜化工地务工，负责人是李生忠。工程是李生忠从曹老板处承包的钢筋工程，曹老板将工程款含工资全部结清了，工人们都在场，但是李生忠没有全额发放工资，后来工人找不到李生忠就到劳动监察大队索要拖欠的工资。 10.建筑工程分项承包协议书证实，2012年9月1日曹某某与李生忠签订德令哈市保障性住房3、4号楼工程协议，由李生忠对该楼外架搭设分项工程施工，承包价格按建筑面积每平米25元计算，每月按总工程量50%支付人工工资，其余在竣工验收后30日内结清。乙方李生忠在工作期间保质保量，不影响曹某某工期。 11.湖北宜化工资表证实，按照工程进度对工人发放工资情况及李生忠2012年12月17日制表拖欠23人工人工资共计85403元。其中田某4500元，刘某某13520元，王某某6500元，严某某22000元，严某112188元。 12.承诺书及身份证复印件证实，王某某、严某某、严某1、刘某某、田某等人承诺工资表中拖欠个人工资数额真实有效，无弄虚作假行为，若存在虚报假报行为，愿承担一切法律责任，并由王某某对总数额85403元进行承诺。 13.工程款结算记录单证实，李生忠在工程施工期间拿扎丝、配件、购买机械、借支现金等合计借支73200元，剩余84334元工程款于2012年11月20日领清，有李生忠签字。 14.借条四份证实，李生忠于2012年12月17日向张峰新出具欠工资1260元欠条一份；2012年7月1日出具借严某某现金2000元借条一份；9月10日出具欠严某某工资21000元欠条一份；7月15日出具借严某1现金11000元借条一份。 15.投诉登记表、责令整改决定书证实，2012年12月10日王某某等人向德令哈市人力资源和保障局投诉称李生忠拖欠湖北宜化钢筋工20人工资10万元左右。12月17日德令哈市人力资源和社会保障局责令李生忠支付人工工资，有李生忠签字。 16.德令哈市劳动监察大队证明一份证实，2013年1月，湖北宜化施工八队曹某某手下李生忠钢筋班组20余名工人多次上访，称干完活没有领到应得工资，经过协商，决定从湖北宜化所缴纳的工资保证金中支付被拖欠工人工资，2013年1月31日，在劳动监察大队的监督下，共发放李生忠钢筋班组20余人人工工资共计85403元。 17.德令哈市劳动维权中心情况说明证实，2012年，湖北宜化李生忠班组工人多次上访，该中心工作人员多次联系李生忠未果，交由湖北宜化项目部处理此事。 18.人员基本信息证实，李生忠出生于1977年10月5日。 19.被告人李生忠的供述证实，2012年夏天我在德令哈河西湖北宜化工地从曹某某手中承包了两栋楼的钢筋活，每平米25元的单价，我总共干了6000平米左右的活，工程款共计15万左右不到16万元。工程结束后经过核算，我在工程期间购买材料、设备花费了73200元，扣除这些开销后剩余84334元，曹某某以现金的方式给我全部结清了工程款，工程款内包含民工工资。拿到钱后我全部发放工人工资了，但还拖欠农民工工资。因为当时自己没掌握好承包工程的花费，预算错误，还有之前有个工程队干这个活但不合格，需要返工，我返工后曹某某没有结算这个钱，造成超支，我没有能力偿还这49500元工人工资，工人就到劳动监察大队维权，我就向劳动监察大队提交一份欠工人工资85403元的工资表，其中49500元是工人工资，其余是个人欠款全做到工资表里了。因为没生活费我从田某处借了4500元，要开食堂从严某某处借了12000元，食堂师傅开工资从严某1处借了10000元，没钱从刘某某处借了8000元，还有民工没生活费向王某某借了1000元，这几笔借款还不上我就给他们制作了假的工资表，让他们去劳动监察大队领。我实施诈骗是当时没钱，工资和欠款都无法支付，才想了制作假工资表的办法，他们通过我制作的虚假工资表拿到了钱，是监察大队出面从曹某某向湖北宜化项目部缴纳的工程保证金中扣除了8万余元发放了工资。 本院认为，被告人李生忠以非法占有为目的，隐瞒曹某某已经支付完毕工程款不拖欠工人工资的事实，将自己没有支付的工人工资及个人借款采取制作虚假工资表的形式提交劳动监察部门后逃匿。经劳动监察部门协调从工程保证金中支付了85403元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，证据确实充分，本院予以确认。本案属于三角诈骗，被告人的骗取行为使劳动监察部门产生错误认识，认为有85403元的工资拖欠，遂将工程工资保证金用于对工人工资进行发放。被告人辩解85403元是其应得的劳动报酬，私人借款是返工没有拿到工程款的理由。经查，曹某某已将工程款全部支付，有被告人的签字确认，同时根据被害人陈述及证人证言对上述事实也予以印证。85403元是返工工程款没有其他证据证实，故其辩解不能成立。但被告人对制作虚假工资表、将个人欠款以工资名义登记等犯罪事实能如实供述，可从轻处罚。根据案件事实、情节、造成的危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李生忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2016年4月11日起至2020年1月10日止，罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、被告人李生忠非法所得85403元予以追缴。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  何永生 审 判 员  喇兴儒 人民陪审员  张明海 二〇一七年二月二十一日 书 记 员  草木林