鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0304刑初37号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人杨某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省叙永县赤水镇，租住鞍山市立山区。因涉嫌诈骗嫌疑，于2016年5月19日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同6月24日被执行逮捕。现羁押于海城市看守所。被告人李艳某，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：山西省方山县，租住鞍山市立山区。因涉嫌诈骗嫌疑，于2016年5月19日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同6月24日被执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。被告人欧国某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省水城县，租住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌诈骗嫌疑，于2016年5月19日被鞍山市公安局千山分局刑事拘留，经鞍山市千山区人民检察院批准，于同6月24日被执行逮捕。现羁押于海城市看守所。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）10号起诉书指控被告人杨某、李艳某某、欧国某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察院陈妍、王蕊出庭支持公诉。被告人杨某、李艳某某、欧国某均到庭参加诉讼。鞍山市立山区人民检察院指控：被告人杨某、李艳某某、欧国某相互协作、以传销模式利用互联网进行团伙诈骗，2016年1月份至2016年5月期间，被告人杨某伙同李艳某某、欧国某在鞍山市立山区租住的房屋内通过注册世纪佳缘、珍爱网等相亲网站的女性会员、通过QQ、微信加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病等骗取被害人钱财，该寝室涉案总金额为人民币47820元。被告人杨某自2016年1月至案发担任主任（寝室长）期间，负责日常寝室管理，发展下线加入诈骗组织，并虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义骗取被害人覃某的信任，以购买车票、生病需要医疗费等理由诈骗被害人覃某人民币11520元。被告人李艳某于2016年1月至2016年5月期间，利用女性身份通过接电话、发语音的方式帮助雷明某（已判决）骗取被害人刘园某人民币7900元，骗取被害人杨洛某人民币16500元，骗取被害人刘某人民币4000元，用相同方式帮助欧国某骗取被害人赵梓某人民币3900元。被告人欧国某于2016年1月至2016年5月期间，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义分别骗取被害人赵梓某、石友某的信任，以购买车票、将他人手机撞坏需要赔偿等理由诈骗被害人赵梓某3900元，骗取被害人石友某人民币4000元。综上，被告人杨某诈骗数额为47820元，被告人李艳某某诈骗数额为32300元、被告人欧国某诈骗数额为7900元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人杨某、李艳某、欧国某的供述；被害人覃某、刘园某、杨洛某、刘某、赵梓某、石友某等人的陈述；书证：银行卡、手机、证人雷明某的证言、鉴定意见、搜查笔录、归案经过；户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人杨某、李艳某、欧国某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某、李艳某、欧国某均对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明：被告人杨某、李艳某、欧国某相互协作、以传销模式利用互联网进行团伙诈骗。2016年1月份至2016年5月期间，被告人杨某伙同李艳某、欧国某在鞍山市立山区租住的房屋内通过注册世纪佳缘、珍爱网等相亲网站的女性会员、通过QQ、微信加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病等骗取被害人钱财，该寝室涉案总金额为人民币47820元。被告人杨某自2016年1月至案发担任主任（寝室长）期间，负责日常寝室管理，发展下线加入诈骗组织，并虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义骗取被害人覃某的信任，以购买车票、生病需要医疗费等理由诈骗被害人覃某人民币11520元。被告人李艳某于2016年1月至2016年5月期间，利用女性身份通过接电话、发语音的方式帮助雷明某（已判决）骗取被害人刘园某人民币7900元，骗取被害人杨洛某人民币16500元，骗取被害人刘某人民币4000元，用相同方式帮助欧国某骗取被害人赵梓某人民币3900元。被告人欧国某于2016年1月至2016年5月期间，虚拟女性身份利用微信、QQ聊天，以谈恋爱名义分别骗取被害人赵梓某、石友某的信任，以购买车票、将他人手机撞坏需要赔偿等理由诈骗被害人赵梓某3900元，骗取被害人石友某人民币4000元。综上，被告人杨某诈骗数额为47820元，被告人李艳某诈骗数额为32300元、被告人欧国某诈骗数额为7900元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被害人覃某的陈述，证实2015年10月份我通过网络聊天软件认识一个叫“小故事”的女性，然后我们就聊了起来，成了朋友，然后她就以生病没有钱为由向我借钱，我通过ATM转帐方式给她转去14800元人民币。2、被害人石友某的陈述，证实2015年12月份的时候，我在网络通过聊天软件认识一个叫李春梅的女性，然后以跟我谈恋爱为由，以来看病索要路费、生病为由诈骗我4000多元。我是通过微信转帐、微信红包方式给他打的钱。3、被害人赵梓某的陈述，证实2016年2月5日我通过网络聊天软件认识一个叫李春梅的女性，和她认识之后向以回家没有钱向我索要路费为由骗我钱，我是通过银行转帐的方式给他打的钱，一共骗了3200元。4、被害人杨月某的陈述，证实2016年1月2日我在珍爱网上认识了一个叫李艳某的女孩，然后她以生病没有钱治病位由骗取我20000元。5、被害人刘某的供述，证实2016年2月的时候，我通过网络聊天软件认识一个微信名“花千骨”的人，对方自称是女性，然后以谈恋爱名义对方说要来我这里看我，向我索要路费为由诈骗我5000元，我都是通过银行汇款的方式给她打的钱。6、被告人杨某的供述，证实我是2016年5月份被我一个初中女同学介绍来鞍山的，2016年1月份当的寝室长，以网上通过QQ、微信等聊天工具软件骗网友的钱。当时我和一起抓的有卓某、张秀某、刘青某、庞彩某。我刚来的时候有人教我们怎么在网上聊天骗钱。还有教PS做火车票的。我也教过别人怎么诈骗。我以假处对象的名义跟他们聊天，骗取他们的信任，如果对方要视频就说视频坏了，让寝室的女孩和他聊，等他们打钱以后就不和他们联系了。对方都是以QQ红包、微信红包、支付宝转帐以及往银行卡里存钱的方式将钱打过来。我一般让被骗的人打到一个叫丁某、杨露某的邮政银行卡里，这是寝室长（具体谁我记不清了）让我这么做的。我有三张邮政银行卡和一张中国银行卡（是室友刘双某的）。我一共骗了9个人，骗了35000元左右，还有3、4个骗多少钱记不清了。我发展了3个下线，走了2个。我一共填了6个单子，每单2900元，一个单返400元左右，还有一半钱我自己花销了。我们寝室的人骗来钱之后攒到2900元交给我，然后我打电话给刘某、刘某派杨某，然后交给他。9、被告人李艳某的供述，证实我是2014年5月份来鞍山的，是我一个朋友“小冉”（冉洪某）介绍我来的，2014年7、8月份开始以聊天软件实施诈骗的。我是业务员，当时一起抓的有欧国某、谈小某、刘双某、杨再某，杨某是我们的寝室长。这些诈骗方法是寝室长刘静交我的，我也接受过培训。我们是通过网络聊天软件和对方聊天，然后取得对方信任，然后以索要路费为由骗取被害人的钱财。我骗了7个人，一共骗了5、6千元，对方都是把钱打到我的银行卡号上。我诈骗的用的银行卡是邮政银行卡，我的上线是冉洪江。我在寝室帮过欧国某、杨再某接听过电话，帮过别人办过银行卡，因为寝室的男生很多没有女性名字的银行卡，所以我就帮他们办的银行卡。10、被告人欧国某的供述，证实我是2015年2月下旬，一个网名叫柳宁的网友介绍我来鞍山的，杨某是我的寝室长，我住过3个寝室，2015年4、5月份左右我开始在网上实施诈骗，是以在网上跟他们聊天，取得信任之后再以没有钱、需要看病为由向对方骗取钱财，这些诈骗方法是寝室长教我的，如果对方要求视频，我就找同寝室的女子或者说自己的手机坏了不能视频聊天。对方都是以微信红包或转帐的方式把钱汇给我。我将骗来的钱从银行卡里取出来，然后交给寝室长，有时候寝室长直接去取钱。我用骗钱的银行卡是中国邮政银行的，开卡人叫李春梅的人，是寝室长告诉我的，我一共骗取了10多次，骗取了10000余元。11、涉案人杨再某的供述，证实我是2013年4月份左右来鞍山的，是一个QQ上的网友介绍我来的，我是业务员，杨某是我的寝室长，我一共住过6个寝室，2013年5、6月份开始我通过手机微信和QQ软件实施诈骗。诈骗方法是看见同寝室的男的用手机冒充女性对网友骗钱，我跟他学到的，我一共骗了7个人，骗了15000余元，都是以和对方谈恋爱为由索要路费、医药费骗取对方钱财。被害人都是把钱转到黄萍中国邮政储蓄银行卡里，有一次是通过微信转帐打如我的微信帐户里。我把骗来的钱交给寝室长“上套”（每套2900元，一共交了3套），还有就是交生活费。黄萍是2014年2、3月份认识他的，他是业务员，现在做什么我不清楚。12、涉案人刘双某的供述，证实2016年4月13日是鲁兰某介绍我来鞍山的，我住过两个寝室，2016年4月20日开始实施诈骗的，是用QQ聊天方式查找陌生人然后和他们处对象为名骗取他们钱。这个诈骗方法是杨某和室友教我的，杨某是我的寝室长，我骗了4、5个人但是没有成功。我交了2900元的入伙费，说是买一套化妆品，但是我没有看到化妆品。覃小某帮别人发过语音，寝室男的基本她都帮过。13、涉案人覃小某的供述，证实我是2016年4月上旬来鞍山的，杨某是我的寝室长，我住过两个寝室，刚来鞍山教我们如何拉其他人入伙，寝室长杨某和欧国某教我怎么和别人聊天，怎么拉别人入伙，但是没提怎么去骗钱。14、证人雷明某的证言，证实我是2014年过完年来鞍山的，我的上线是闫某，我介绍了4、5个下线，都是通过网络认识的，告诉他们来鞍山做生意或工作把他们骗来，开户名叫李艳某的银行卡我一直在使用，他是传销成员我认识她，让她把银行卡借给我用。我是2015年11月份当上寝室长的，是刘马让我当的，负责寝室成员在诈骗过程中遇到难题，教成员如何跟诈骗对象聊天，帮助成员制作假的火车票、汽车票、住院病历等图片。寝室成员诈骗一单以后把钱交给经理杨远。我们诈骗对象要选择南方远一点的地方，因为他们比较容易接近容易被骗。利用女性身份进行诈骗是寝室的人员教我的，我一共完成了16单，每单2900元，其中有6单是我诈骗完成的，剩下10单是家里汇来钱完成的。一共骗了4万多元，给了杨远1万多元，我完成一单提成700元。我找过杨小某和罗桂某帮我接电话。15、辨认笔录，证实犯罪嫌疑人杨再某无法辨认出黄某的事实。16、搜查笔录，证实杨某住处被搜查的事实。17、扣押、返还物品清单、照片等。18、鉴定报告：。19、归案经过，证实被告人杨某、李艳某、欧国某均系经公安机关抓获归案。20、户籍证明，证明被告人杨某、李艳某、欧国某犯罪时均已成年。本院认为：被告人杨某、李艳某、欧国某以非法占有为目的，采虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2019年8月18日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）二、被告人李艳某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2019年5月18日。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）三、被告人欧国某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日起至2017年3月18日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）四、依法没收，本案被告人作案工具手机6部、银行卡11张。五、依法责令，被告人杨某退赔被害人覃某人民币11520元；被告人李艳某退赔被害人刘园某人民币7900元、被害人杨洛某人民币16500元、被害人刘某人民币4000元；被告人欧国某退赔被害人赵梓某3900元、石友某4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  解东芳人民陪审员  陈 晨人民陪审员  祝 丽二〇一七年二月二十八日书 记 员  赵 爽