黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0202刑初23号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人李旗忠，男，1976年2月20日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业。2016年1月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被刑事拘留，现羁押于齐齐哈尔市看守所。被告人张超，男，1992年5月11日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区。因涉嫌诈骗罪于2016年5月1日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。被告人陈紫薇(曾用名陈紫微)，女，1993年8月22日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。因涉嫌诈骗罪于2016年5月1日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2016）294号起诉书指控被告人李旗忠、张超、陈紫薇犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2017年2月8日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人李旗忠、张超、陈紫薇到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2013年4月2日，被告人张超、陈紫薇伙同李旗忠在齐齐哈尔市龙沙区龙南信用社家属楼张某的办公室内，用伪造的身份证、结婚证、房产证抵押骗取被害人刘某人民币142500.00元。2016年5月1日，被告人张超被公安机关抓获，同日被告人陈紫薇被公安机关传唤到案。公诉机关以相应证据��实上述指控事实，认为被告人李旗忠、张超、陈紫薇诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，李旗忠、张超、陈紫薇均系主犯，李旗忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，具有《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应对其数罪并罚。同时公诉机关向本院提出判处李旗忠有期徒刑五年至七年并处罚金，判处张超、陈紫薇有期徒刑三年至五年并处罚金的量刑建议。被告人李旗忠、张超、陈紫薇对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议无异议，无辩解。经审理查明：2013年3、4月，被告人李旗忠因急需用钱，便与被告人张超商议，用张超、及张超女友被告人陈紫薇名义帮其顶名借款，张超应允。后，李旗忠带张超、陈紫薇照相，并用二人照片制作了假的身份证、结婚证及房产证。2013年4月2日，李旗忠带张超、陈紫薇来到齐齐哈尔市龙沙区龙南信用社家属楼张某办公室内，张超、陈紫薇明知李旗忠提供的证件系伪造的情况下，仍与被害人刘某签订抵押合同，骗取刘某人民币14.25万元。所骗赃款张超全部交给李旗忠，李旗忠将其中4万元借给赵某，其余钱款被其挥霍。2016年5月1日，公安机关将被告人张超、陈紫薇抓获，同年5月9日将被告人李旗忠从监狱解回。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人李旗忠、张超、陈紫薇的自然身份。2.抓获经过，证实被告人张超、陈紫薇的归案情况。3.黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院（2016）黑0202刑初12号刑事判决书，证实被告人李旗忠因犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。4.借据、房产证、结婚证、身份证复印件，证实被告人李旗忠、张超、陈紫薇使用虚假的材料与被害人刘某签订借款抵押合同，骗取刘某钱财的情况。5.梅里斯区房产管理局证明、梅里斯达斡尔族区档案局（馆）证明、齐齐哈尔市公安局梅里斯分局证明，证实被告人李旗忠、张超、陈紫薇实施诈骗时出具的身份证、结婚证、房产证系���假证明材料。（二）证人证言1.证人张某证言证实，2013年4月2日上午10时许，在龙沙区大民镇龙南信用社家属楼3号楼下平房办公室内，李旗忠带来一男一女，李旗忠把一个白色塑料袋拿给我了，我拿出里面的材料，里面有张超、陈紫薇的身份证原件、房产证、结婚证，我问李旗忠“他用钱啊”，张超说“倒贷款，用一两个月”，张超和陈紫薇以夫妻的名义借款人民币157500.00元并在手续上签字。出借人我写的刘某，因为我当时没有那么多钱，钱是我从刘某那拿的，然后我跟他们说今天不能给钱，第二天，张超和赵某一起来的，扣除两个月利息15000.00元的利息，我把142500.00元给了张超。2.证人赵某证言证实，2013年4月2日，李旗忠找我说他外甥用钱，让我帮着联系张某，让我跟着去，当时车上有一男一女，我没有跟着进去，他们出来之后李旗忠说钱没有下来，过了几天，李旗忠让我陪他外甥去张某家里取钱，之前李旗忠欠我40000.00元钱，我从中拿出40000.00元钱之后就回家了。（三）被害人陈述被害人刘某陈述，2014年4月2日我朋友张某找我借150000.00元，说借给张超用两个月，我和张某平时关系特别好，就没有问别的，等后来钱到期的时候，张某找张超要钱，联系不上张超了，知道张超提供的房照和结婚证都是假的就报案了。（四）被告人供述1.被告人李旗忠供述，我和张超商量让他帮我顶名借钱，需要张超和陈紫薇的照片用来做假的��份证和结婚证，我带他俩去照相。2013年4月2日，我、张超还有陈紫薇来到张某的公司，我将事先准备好的假身份证、结婚证、房产证交给张某，张超、陈紫薇以假房证作抵押与刘某签订借款合同，骗取刘某人民币142500.00元。2.被告人张超、陈紫薇供述，对公诉机关指控的二被告人分别使用伪造身份证、结婚证、房产证做抵押诈骗刘某钱财的犯罪事实无异议。（五）辨认笔录1.被告人张超辨认笔录，对与其共同诈骗的李旗忠进行确认。2.被告人陈紫薇辨认笔录，对与其共同诈骗的陈紫薇进行确认。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人李旗忠、张超、陈紫薇以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。李旗忠、张超、陈紫薇诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，李旗忠系犯意提起者且赃款均被其据为己有，张超、陈紫薇积极参与并促成犯罪使被害人遭受财产损失，均起主要作用，均系主犯。李旗忠在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对其实行数罪并罚。三被告人归案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。张超、陈紫薇虽为主犯，鉴于二被告人在共同犯罪中所起的作用及未取得赃款等情节，量刑时应予考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六���六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，拟判决如下：一、被告人李旗忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元，与前罪有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元并罚后决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月5日起至2030年5月4日止。罚金款于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即��2016年5月1日起至2019年4月30日止。罚金款于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人陈紫薇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2019年4月30日止。罚金款于判决生效后五日内缴纳。）四、对被告人李旗忠、张超、陈紫薇的违法所得应当予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨文静人民陪审员  毕 强人民陪审员  张 桓二〇一七年二月十七日书 记 员  田晓雪本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告���后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。