山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0823刑初161号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人狄爱仙，女，1962年7月5日出生，汉族，小学文化，山西省夏县人，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月16日被闻喜县公安局刑事拘留，2016年4月22日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于盐湖区看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2016）107号起诉书指控被告狄爱仙犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人狄爱仙到庭参加诉讼，现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控，2014年10月至2015年6月份期间，被告人狄爱仙在关九菊、薛俊英（均已判刑）的领导下，以投资“鹏果网”获得高额回报为由，通过缴纳人民币成为该组织成员。通过静态收益或动态收益（直接或间接发展人员的数量）作为返利依据，在夏县发展郭某某、刘某某、卢某某、刘某某1等30人参与传销活动以上且层级在三级以上。公诉机关针对上述事实当庭宣读和出示了报案材料，户籍证明，银行交易记录，宣传材料，笔记本，到案经过，证人乔某某、郭某某等人的证言，辨认笔录，被告人狄爱仙的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人狄爱仙加入传销活动后，引诱、宣传、鼓动发展他人继续参加传销活动，对传销组织的扩大起了关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人狄爱仙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。经审理查明，2014年10月份，被告人狄爱仙经薛俊英（已判刑）介绍加入“电子商务加理财”的传销组织，成为传销组织的骨干成员。该组织以缴纳人民币发展会员，以投资“鹏果网”获得高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量作为返利依据。被告人狄爱仙加入传销活动后，在夏县大肆进行宣传、鼓动传销活动，发展郭某某、刘某某、卢某某、刘某某1等30人以上参与传销活动，且层级在三级以上。案发后被告人狄爱仙已退还刘某某39000元、梁某某10000元、王某某13000元、卫某某5000元、张某某13000元。认定上述事实的证据有：1、立案登记表、受案决定书，2015年8月27日，家住闻喜县桐城镇太风东路沿车道48号的陈某某到闻喜县公安局刑事侦查大队报案称其于2014年12月16日被名叫薛俊英的人以电子商务理财的方式骗取人民币13000元。闻喜县公安局于2015年9月11日决定立案侦查。2、证人乔某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月底左右，薛俊英和狄爱仙多次到夏县瑶峰镇某某巷我租住的房间里找我，给我讲有个赚钱的网站叫鹏果网，让我花13000元加入“鹏果网”，给我一个账号和密码，并说八个月后就能拿到20000元，还可以通过发展下线进行提成。我投资了11600元，把钱给了薛俊英，八个月后没有收益，我发现被骗了。3、证人郭某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年5月份左右，薛俊英和狄爱仙通过我女儿找到我，在狄爱仙经营的“某某”商店，给我讲有个赚钱的网站叫鹏果网，让我花13000元加入“鹏果网”，给我一个账号和密码，并说八个月后就能拿到20000元，还可以通过发展下线进行提成。我投资了26000元，把钱给了狄爱仙，八个月后没有收益，后来我问狄爱仙要钱，她说薛俊英被抓了。4、证人刘某某的报案材料及证言，主要内容为：2015年1月至3月期间，在夏县瑶峰镇石桥村某某商店被薛俊英和狄爱仙以投资鹏果网为名骗了39000元，我把钱给了狄爱仙，狄爱仙马上给了薛俊英。狄爱仙已经陆续将钱退给了我，我表示谅解。5、证人刘某某1的证言，主要内容：2015年5月底，薛俊英和狄爱仙找到我，在狄爱仙经营的“某某”商店，给我讲有个赚钱的网站叫鹏果网，让我花13000元加入“鹏果网”，给我一个账号和密码，并说八个月后就能拿到20000元，还可以通过发展下线进行提成，说赚了是我的，赔了是她的。我投资了26000元，把钱给了狄爱仙，投资后没有收益，后来我问狄爱仙要钱，她说有钱了给我。我还发展了樊某某、刘某某2、吴某某、张某某1、武某某、赵某某、马某某1、我女儿任良珍等人，武某某、赵某某、任良珍三人把钱给了狄爱仙。6、证人卢某某、翟某某、梁某某、王某某1、樊某某、张某某1、刘某某2、马某某、毛某某、郭某某1、范某某、马某某1、王某某等人的证言，主要内容与上述证人证言基本一致，均是在薛俊英、狄爱仙劝说、鼓动下加入“鹏果网”，其中卢某某投资13000元给了狄爱仙，狄爱仙又给了薛俊英，卢某某又发展了潘某某、王某某、张某某等人；翟某某投资13000元给了狄爱仙；梁某某投资39000元给了狄爱仙（2016年农历正月退还10000元）；王某某1投资13000元给了狄爱仙；樊某某投资了30000元给了狄爱仙；张某某1投资了13000元给了狄爱仙；刘某某2投资了13000元给了狄爱仙；马某某、毛某某在刘某某1、薛俊英、狄爱仙发展下，投资了13000元给了狄爱仙；郭某某1在卢某某、狄爱仙发展下，投资13000元给了狄爱仙；范某某、卫某某、张某某在卢某某、狄爱仙发展下，范某某投资13000元，卫某某投资了10000元给了狄爱仙（已退回5000元）；马某某1在关九菊、狄爱仙、薛俊英发展下投资13000元，是狄爱仙帮助自己登陆操作“鹏果网”，钱给了关九菊。王某某在狄爱仙发展下投资13000元给了狄爱仙（2016年2月份到3月份已全部退还13000元）；7、证人杨某某（狄爱仙女儿）的证言，主要内容：我母亲狄爱仙给我投资了13000元，我是后来才知道的。8、证人杨某某1的证言，主要内容：我和狄爱仙是亲戚关系，狄爱仙告诉我加入“鹏果网”八个月能回本，给我一个账号和密码，我毫不犹豫投资了13000元，后来没有获利。9、证人狄某某的证言，主要内容：狄爱仙是我姐姐，她家盖房借我10000元未还，她说先不还我，要借用，我不知道他干什么用，我没有投资鹏果网。10、证人狄某某1的证言，主要内容：狄爱仙是我姐姐，她借我13000元未还，我不知道他干什么用，我没有投资鹏果网。11、证人张某某的证言，主要内容：我在卢某某发展下投资鹏果网，我给了卢某某13000元，卢某某给了狄爱仙，2015年底我问卢某某把13000钱全部要回来了。12、证人周某某的证言，主要内容：我跟着丁某某投资鹏果网13000元，丁某某去狄爱仙家把钱给了狄爱仙。13、证人周某的证言，主要内容：2015年5月份我母亲丁某某1给我说她投资鹏果网26000元，其中给我投资13000元，是狄爱仙、薛俊英发展的母亲。14、证人张某某2、李冬平、张某某3的证言，主要内容：2015年5月份薛俊英、狄爱仙通过丁某某1找到我，发展我投资鹏果网13000元，是狄爱仙帮助我操作的网址。15、证人张某某4的证言，主要内容：2015年5月份左右，我和我村丁某某1去夏县某某大厦听了一节课，是讲投资鹏果网的，薛俊英、狄爱仙讲绝对挣钱，我给了狄爱仙13000元，薛俊英是狄爱仙的上线。16、证人丁某某1的证言，主要内容：我通过卢某某认识狄爱仙，狄爱仙发展我投资鹏果网，说一年后就拿26000元，我就找了妹妹周某某、朋友李冬平、张某某4、张某某3、张某某2都投资了鹏果网。17、证人吴某某1的证言，主要内容：一个叫狄爱仙的人发展我母亲梁某某投资鹏果网，投资了三单39000元，其中给我投资了13000元。18、闻喜县公安局情况说明，主要内容：在侦办狄爱仙组织、领导传销活动案中，经调查确认李红霞、张某某7等36人身份无法核实。19、现场勘查笔录、提取笔录、照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、现场方位图、现场平面图，主要内容：侦查人员对夏县瑶峰镇石桥村某某商店进行勘验。。现场照片九张。2016年3月24日，侦查人员在狄爱仙的住处电脑桌上提取内容与本案件有关的笔记本一个。19、辨认笔录，主要内容：2016年3月16日，狄爱仙对无规则排列在4纸上的12张不同免冠照片进行辨认，经辨认3号为关九菊。2016年3月16日，狄爱仙对无规则排列在4纸上的12张不同免冠照片进行辨认，经辨认7号为薛俊英。20、到案经过，2016年3月16日11时许，闻喜县公安局侦查人员发现狄爱仙正在家中，遂将其抓获并传唤至夏县公安局瑶峰镇派出所。20、户籍证明，证实被告人狄爱仙1962年7月5日出生，山西省夏县人。21、刑事判决书，证实本院2016年9月5日以组织、领导传销活动罪判处同案被告人武俊仙有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；判处关九菊有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。判处薛俊英有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。22、同案薛俊英的供述，主要内容为：2014年8月份，袁李珍发展我参加“电子商务加理财”，即投资鹏果网，通过静态收益和动态收益挣钱。2014年12月份，我发展了陈某某，陈某某发展了程某某。我笔记本上记载的张某某5、王某某2、狄爱仙、刘某某3，狄爱仙和梁某某1是我的下线，其他人是我的间接下线。孙某某、张某某6、赵某某1、陈某某1、刘某某4、常红婷、潘某某1、许某某等人是我用金币给他们入单，他们不知情。我在夏县发展了狄爱仙，不知道她发展了多少人，狄爱仙发展下线收取钱后给过我一些，我都给关九菊了。我有报单的权限，但是我不会操作，关九菊和狄爱仙在我同意后都用我号报过单。我参与传销活动，收益数额记不清了，被我用于日常开支了。22、被告人狄爱仙的供述，2016年3月16日供述：2014年10月至2015年4月，我在我经营的商店里，通过让人投资鹏果网成为会员。我发展了25个人,分别是梁某某、樊某某、郭某某1、郭某某2、金某某、李冬平、任某某、刘某某、马建岗、马某某1、乔某某1、武某某、小杨、王某某、刑香莲、杨某、杨某某2、翟某某、张某某7、张某某1、张某某8、张某某9、赵某某、志强、阮某某。都是夏县人。共有十三个人投了钱，梁某某13000元，樊某某39000元（实际给了30000元），金某某13000元（实际给了3000元）、任玲珍13000元（实际给了12000元）、马某某1投资了13000元（实际给了3000元），乔某某1投资了13000元（实际给了8000元）、张某某9投资了13000元、赵某某投资了13000元（实际给了8000元），阮某某投资了13000元。我的上线是薛俊英，2014年10月份的一天薛俊英带了一个人找到我，给我讲“电子商务加理财”，让我投资“鹏果网”，还可以发展下线赚钱，因为她们说的很好我就心动了。我投了三单，第一单13000元给了薛俊英，第二单65000元给了薛俊英一些现金，因为当时没钱了后来陆续将钱给了关九菊，三单195000元，一共投资273000元。乔某某1投资的8000元直接给了薛俊英。下线有的钱给了薛俊英有的打给了关九菊。发展下线共获利三万多元还给了关九菊。2016年4月12日供述：2014年10月至2015年6月，共在夏县发展了的下线记不住在笔记本上记着，公安机关提取的笔录上有73个人的姓名以及投资时间、投资后所得会员账号，所记录内容属实，薛俊英知道我发展的下线。发展下线后收的钱全给了薛俊英现金，好像只汇过一次钱。共收取下线投资的钱记不清了。非法所得六万元，薛俊英当时说做一个13000元单子可以提成800元，发展了70多个人算下来是6万元左右。不知道发展下线的提成比例。薛俊英的报单权限，不需要通过关九菊。2016年4月22日供述：我组织传销活动的内容是电子商务加理财，就是投资“鹏果网”。投资以后，以静态收益或动态收益为获利手段。我的上线是薛俊英，薛俊英的上线是关九菊。我在夏县发展了有70人左右，具体人数在我笔记本里记着，而且下线投资后每个人都有自己的会员登录网站的账号。最多的投资39000元，最少的13000元。我非法所得6万多。我笔记本里记录了每个人的账号以及投资的时间，每个人我都见过，但有些人的名字我不知道。庭审中供述，自己2014年10月份加入传销组织，发展一个下线能挣五六千元，一共挣了三四万元，自己也没有细算过，连同挣的钱自己又投资进去19.5万元，最后也没有得到钱。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人狄爱仙加入传销组织后，伙同薛俊英等人鼓动、引诱他人参与传销活动，发展传销人员达30人以上，且层级达到三级以上，对传销组织的扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人狄爱仙与薛俊英等人所起作用相当，不宜区分主、从犯。鉴于被告人狄爱仙到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，案发后能够退赔刘某某等人的经济损失，庭审中自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第五项、第三条、第七条之规定，判决如下：被告人狄爱仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2017年3月15日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明审 判 员  王哲磊代理审判员  尹国锋二〇一七年二月十七日书 记 员  郭 杰