文书内容广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0306刑初4199号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈伟雄，男，1974年11月2日出生，汉族，广东省深圳市人，中专文化，住深圳市宝安区。曾因犯销售伪劣产品罪，于2010年12月8日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人方俊川，国信信扬（深圳）律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕4082号起诉书指控被告人陈伟雄犯诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员潘俊峰出庭支持公诉，被告人陈伟雄及其辩护人方俊川、被害人王某及其委托代理人曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月底，被害人王某经朋友赵某和张某介绍认识了深圳市大铲湾物业管理有限公司法定代表人被告人陈伟雄，陈伟雄谎称其受深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司委托负责宝源B176号地块的规划、申报、租赁、管理全面工作，并提供了伪造的深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司出具的委托书，取得被害人王某的信任。王某因其公司原租赁合同到期急需租地继续经营，便与陈伟雄多次协商，希望租赁宝源B176地块。双方经商议，由王某先付给陈伟雄人民币18O万元作为该地块申报、拆建、重建的前期费用。2O15年12月9日，王某向陈伟雄的深圳市大铲湾物业管理有限公司账户转入人民币180万元。转账后，王某向陈伟雄要求一起去深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司证实委托书的真伪，但陈伟雄找各种理由推脱。直到次日下午，陈伟雄到建设银行西乡支行准备将公司账户内的180万元转入其个人账户，由于手续不齐，银行未受理。此时，王某赶到现场，要求陈伟雄退回180万元，陈伟雄不愿意，王某遂报警将陈伟雄抓获。公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。被告人陈伟雄否认控罪，辩称其没有给过被害人涉案的伪造委托书，其系将自己名下的物业（宝源B176号房产）转让给被害人，收取的180万元是涉案宝源B176号地块前期报建的费用。其辩护人认为：1、指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。被害人想购买被告人的宝源B176号房产，但希望能通过改建、重建或加建来增加建筑面积，而被告人认为能通过正常手续申请相关合法批准文件，被告人并没有虚构事实诈骗财物的行为；即使其无法完成涉案房产改建、重建或者加建手续，也属于经济纠纷。2、涉案宝源B176号并非是一块土地，而是被告人自有的一栋历史遗留违法私房，被告人没有也不可能虚构土地进行交易。3、涉案委托书证实被告人负责宝源B176号的申报、拆建、重建等，如果是租赁土地，不可能需要拆建、重建，故该证据证明王某想购买的是被告人的自有房产，非租赁土地。4、关于涉案委托书、宝源B176号总平面图、物业租赁框架协议等材料的原始来源，目前只有张某的证人证言予以指认，系孤证。5、被告人收取180万元后取现、转账系对自己公司账户财产的自由支配行为，不等同于非法占有。经审理查明，被告人陈伟雄系深圳市大铲湾物业管理有限公司法定代表人。2015年11月底，被害人王某经赵某和张某介绍认识了被告人陈伟雄，陈伟雄谎称其受深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司委托负责宝源B176号地块的规划、申报、租赁、管理全面工作，并提供了伪造的深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司出具的委托书，取得被害人王某的信任。王某因其公司原租赁合同到期急需租地继续经营，便与陈伟雄多次协商，希望租赁宝源B176地块。双方经商议，由王某先付给陈伟雄人民币18O万元作为该地块申报、拆建、重建的前期费用。2O15年12月9日，王某向陈伟雄的深圳市大铲湾物业管理有限公司账户转入人民币180万元。转账后，王某向陈伟雄要求一起去深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司证实委托书的真伪，但陈伟雄找各种理由推脱。直到次日下午，陈伟雄到建设银行西乡支行准备将公司账户内的180万元转入其个人账户，由于手续不齐，银行未受理。此时，王某赶到现场，要求陈伟雄退回180万元，陈伟雄不愿意，王某遂报警将陈伟雄抓获。上述事实,有经庭审质证、认证之书证深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司出具的委托书、总平面图、深圳市大铲湾国际贸易物流中心物业租赁框架协议、土地租赁合同、工商登记资料、抓获经过、被告人身份信息、违法经历查询情况说明、银行转账清单、深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司出具的证明、刑事判决书、被害人公司租赁合同、辩护人提交的违法私房收件回执、委托书等、证人张某、赵某、文某的证言、被害人王某的陈述、被告人陈伟雄的供述与辩解、勘验、检查笔录及现场照片笔录等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人陈伟雄无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人及其辩护人的无罪辩护意见，本院一一回应如下：1、关于被告人与被害人之间的协议系租赁涉案宝源B176号房产还是土地的问题。在案证人张某、赵某的证言、被害人王某的陈述，内容一一吻合、相互印证，均证实被害人王某系要租赁被告人手中的宝源B176号土地，并由被告人处理相关土地的报建手续；而被告人陈伟雄也在多份笔录中承认，被害人要租大铲湾的地并要求给他报建，其搞不了，被害人让其退钱、其不愿意退，以上各个证据可以证实被告人与被害人之间协商的系涉案宝源B176号土地的相关问题。而被告人声称系转让个人私房，却对如此巨大数额的重要事项未签订书面合同，没有在场证人，不符合常理；出售个人私房却将相关款项汇入未激活的公司账户更加不符合常理。2、关于涉案委托书是否系被告人伪造、提供的问题。虽然被告人一直否认该委托书系其提供，但证人张某、赵某的证言、被害人王某的陈述，内容一一吻合、相互印证，均证实该委托书系被告人提供的，且在被害人及证人提出去深圳市大铲湾港区配套设施管理有限公司核实委托书真假时，被告人反复拖延等的表现也印证了证人及被害人的陈述内容的可信性，而该委托书系对被告人进行授权委托，对被告人作案有利，证人或被害人提供、伪造无理由和可能，故根据在案证据可以认定该涉案委托书系被告人伪造、提供。3、关于被告人是否具有非法占有的主观故意的问题。虽然被告人自始否认，但应根据其案发时的客观表现来综合认定。被告人公司账户收到被害人汇入的180万元后立即激活公司账户，并一边拖延核实委托书真假一边积极转入个人账户；当法庭反复讯问其转入何人、哪个银行的账户时，却称不记得，而当天其即被抓获，对于已经写好转账单的收件人或转入银行完全不记得不符合常理；被告人对为何急于转出款项没有合理解释。故，综合考虑被告人提供伪造的委托书、拖延核实委托书真假、收到款项后急于转出等各个情节，可以认定被告人对涉案180万元款项有非法占有的主观故意。综上，本院认为，被告人的行为构成诈骗罪，其及辩护人的无罪辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人尚未实际转移、消费涉案款项，被害人的损失可以挽回，酌情对被告人从轻处罚。被告人有犯罪前科，在量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈伟雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2025年12月9日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳。）二、冻结的赃款人民币180万元退赔给被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 加 云人民陪审员 张 晋 雄人民陪审员 何   丹二〇一七年二月十五日书 记 员 杨璇（兼）书 记 员 白 宇 鹏附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。