江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）苏0111刑初672号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人：徐春辉，男，1977年2月4日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，无业，住福建省宁化县。2015年11月17日因涉嫌犯走私制毒物品罪被刑事拘留，同年12月24日被指定居所监视居住，2016年1月22日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人：王剑闽，江苏三理律师事务所律师。 辩护人：王广军，江苏振泽律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2016]577号起诉书指控被告人徐春辉犯走私制毒物品罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年1月13日公开开庭审理了本案。同年2月4日江苏省南京市浦口区人民检察院建议延期审理，同年2月21日建议恢复审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员管品、被告人徐春辉及其辩护人王剑闽、王广军到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2012年1月6日，被告人徐春辉与他人共谋，为走私制毒物品于在南京市浦口区弘阳大厦1704室注册成立南京宝志祥贸易有限公司（以下简称“宝志祥公司”）。2012年年初，被告人徐春辉至南京太化化工有限公司（以下简称“太化公司”），在对公司产品性能、成分和价格一概不知的情况下，索要了4204A（草甘膦助剂）样品和联系方式。后徐春辉跟太化公司副总朱某1联系购买4204A，要求分装成20升的小包装，且必须使用苏州紫金塑业科技有限公司（以下简称“紫金公司”）生产塑料桶。因太化公司无小包装生产线，后朱某1联系上海谷瑞化学品有限公司（以下简称“谷瑞公司”）负责人朱某2承接此业务。经谷瑞公司分装后运往徐春辉指定的上海华宇货物运输代理有限公司仓库（以下简称“华宇公司”），后通过上海申伟国际货运公司（以下简称“申伟公司”）出口至捷克。被告人徐春辉分别于2012年7、8月份，2013年4、5月份，2013年8、9月份三次向华宇公司仓库运送跟谷瑞公司包装相同的易制毒化学品，藏匿混装在装有正规4204A的集装箱中逃避海关追查，顺利将易制毒物品出口。其向朱某1提出实际购买12吨的4204A，但让朱某1帮其开具29吨的发票。后朱某1联系朱某2，让朱某2帮忙开具了29吨的发票。2012年4月至2013年12月间，太化公司向谷瑞公司出售了271吨的4204A，谷瑞公司分包装后向宝志祥公司出售了271吨的4204A,但宝志祥公司则通过申伟公司以4204A产品的名义出口了288吨。 2014年3月4日，一名叫塞吉雅切克的俄国男子在波兰被警方抓获，其随身携带大约200升的1-苯基-2-丙酮。后在其一处寓所的仓库查获1-苯基-2-丙酮共计345箱6907升（1-苯基-2-丙酮的密度为1.003g/ml）。根据纸箱的外包装发现来自中国，出口公司为南京宝志祥贸易有限公司，生产厂家为南京太化化工有限公司，货品收件人为AKrimaxs.r.o公司（位于捷克共和国布拉格）。通过查获文件得知该批1-苯基-2-丙酮是通过海路从上海港运往不莱梅港。经波兰警方调查，AKrimaxs.r.o公司是塞吉雅切克的个人公司。经波兰司法刑事化验中心鉴定：所查获的液体样本1A至345A中含有1-苯基-2-丙酮，对液体样本的污染物检验得知，所有样本均属于同一来源。从检验结果推断，1-苯基-2-丙酮共计6900升。 2015年11月16日，被告人徐春辉被浙江省宁波市公安局鄞州分局抓获归案后，未如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1.被告人徐春辉的供述；2.证人朱某1、徐某、朱某2、张某2、李某,4、曹某、刘某2、钱某2、文某,4、陈某的证言；3.受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过；4.南京宝志祥贸易有限公司的工商注册登记及注销等材料；5.工业品买卖合同、送货回执；6.上海谷瑞化学品有限公司提供的营业执照、增值税专用发票、工业品买卖合同、购买塑桶记录、销售合同、转账凭证；7.上海申伟国际货运有限公司提供的操作流水表、操作交接单、货物委托书、代理报关委托书、出口收汇核销单、装箱单、进仓通知、做箱托书、报关单；8.上海华宇货物运输代理有限公司的营业执照、组织机构代码证、内装清单、情况说明；9.航运公司提供的不同集装箱货柜动态；10.货物运输条件鉴定书、申请鉴定表；11.波兰中心调查局提供的证件复印件、通话记录、存放6907升BMK地点的图像资料等相关调查材料；12.南京宝志祥贸易有限公司与AKrimaxs.r.o.公司签订的合同、发票材料；13.苏州市紫金塑业科技有限公司证明；14.苏州市国远化工有限公司提供的采购订单以及送货单；15.上海谷瑞化学品有限公司提供的销售合同以及增值税专用发票；16.苏州紫金塑业科技有限公司提供的上海谷瑞化学品有限公司的购买记录；17.南京宝志祥贸易有限公司以及徐春辉个人银行账户交易记录情况；18.南京宝志祥贸易有限公司出口货物报关以及出口退税备案材料；19.鉴定聘请书、营业执照、组织机构代码证；20.房屋产权情况、商品房买卖合同；21.刑事司法协助请求书、关于转交向波兰走私苯基丙酮案证据材料的通知；22.波兰司法刑事化验鉴定中心提供的化学鉴定意见；23.搜查笔录、检查笔录、扣押清单、刑事摄影照片；24.江苏警官学院物证鉴定中心出具的物证检验报告;25.辨认笔录；26.波兰警方提供的现场抓获视频资料；27.户籍证明。公诉机关认为，被告人徐春辉违反国家规定，非法运输其他用于制造毒品的原料或者配剂出境，数量大，应当以走私制毒物品罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人徐春辉辩称，自己没有与他人共谋走私制毒物品，在南京开公司是为了做草甘膦助剂的生意。 辩护人王剑闽、王广军提出的辩护意见是，本案事实不清，证据不足，不能认定被告人徐春辉的行为构成走私制毒物品罪。 经审理查明，被告人徐春辉与他人共谋，为走私制毒物品于2012年1月6日在南京市浦口区弘阳大厦1704室注册成某志祥公司。后被告人徐春辉到太化公司，在对太化公司产品性能、成分和价格均不了解的情况下，提出购买4204A（草甘膦助剂），并索要样品和联系方式。后徐春辉与太化公司副总朱某1联系购买4204A，并要求使用紫金公司生产的塑料桶分装成20升的小包装。因太化公司无小包装生产线，后朱某1联系谷瑞公司负责人朱某2承接此业务。谷瑞公司同太化公司签订合同，由太化公司将200升装的4204A运往谷瑞公司，谷瑞公司分装后运往徐春辉指定的华宇公司的仓库，之后通过申伟公司出口至捷克。被告人徐春辉分别于2012年7、8月份，2013年4、5月份，2013年8、9月份3次向华宇公司仓库运送跟谷瑞公司包装相同的易制毒化学品，藏匿混装在装有4204A的集装箱中逃避海关追查，顺利将易制毒物品出口。徐春辉向朱某1提出实际购买12吨的4204A，但让朱某1帮其开具29吨的发票。后朱某1联系朱某2，让朱某2帮忙开具了29吨的发票。2012年4月至2013年12月间，太化公司向谷瑞公司出售了271吨的4204A，谷瑞公司分包装后向宝志祥公司出售了271吨的4204A,但宝志祥公司通过申伟公司以4204A产品的名义出口了288吨。 2014年3月4日，一名叫塞吉雅切克的俄国男子在波兰被警方抓获，其随身携带大约200升的1-苯基-2-丙酮。后在其一处寓所的仓库内查获1-苯基-2-丙酮共计345箱6907升（1-苯基-2-丙酮的密度为1.003g/ml）。根据纸箱的外包装发现来自中国，出口公司为宝志祥公司，生产厂家为太化公司，货品收件人为AKrimaxs.r.o公司（位于捷克共和国布拉格）。通过查获文件得知该批1-苯基-2-丙酮是通过海路从上海港运往不莱梅港。经波兰警方调查，AKrimaxs.r.o公司是塞吉雅切克的个人公司。经波兰司法刑事化验中心鉴定：所查获的液体样本1A至345A中含有1-苯基-2-丙酮，对液体样本的污染物检验得知，所有样本均属于同一来源。从检验结果推断，1-苯基-2-丙酮共计6900升。 2014年11月，被告人徐春辉将宝志祥公司注销。 2015年11月16日，被告人徐春辉被浙江省宁波市公安局鄞州分局抓获归案，其未如实供述犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人徐春辉的供述、情况说明，证明被告人徐春辉在侦查机关前七次供述中均称由自己注水，在草甘膦助剂里面夹杂水出口，对桶的来源分别供述是从网上找的苏州的卖家购买和按照谷瑞的箱子和桶的样子从上海浦东购买的，并且从中获利20万元。在被监视居住后的七次供述中证明2011年下半年，自己在宁波的酒吧认识了“黄某1”，“黄某1”授意自己在草甘膦助剂夹带违禁化学品出口，承诺给10万元好处。自己于2012年年初在南京注册宝志祥公司，后与太化公司的副总朱某1取得了联系，自己提出购买草甘膦助剂，但必须使用紫金公司生产的20升装的塑料桶包装，箱子必须用无标记的纸箱。朱某1找了谷瑞公司分装，自己跟谷瑞公司签订了购买合同，谷瑞通过自己的需求向太化公司订购草甘膦助剂。2012年5月份左右，出口第一批草甘膦助剂后，自己按照“黄某1”的要求，向谷瑞公司要了装正规草甘膦助剂的箱子、桶，然后和事先打印好的正规的草甘膦助剂的标签一起给了“黄某1”。这一次主要是先探探路子。2012年7、8月份的时候，“黄某1”提出要出口一部分违禁化学品，申伟公司安排好船期后，自己告诉了“黄某1”。装箱那天，“黄某1”安排一辆蓝色的货车送了不是5吨就是7吨的货物过来，货物从表面看跟华宇仓库运送过来的正规草甘膦助剂的包装一样，上面贴的标签就是自己事先打印好交给他的。自己随车进入华宇仓库后没有拆箱查看，监督工人装箱，让工人把“黄某1”送过来的那批货物装在集装箱的最里面，最外面用正规的草甘膦助剂箱子堆满，放在最里面海关查验起来比较麻烦，后自己把装违禁化学品的集装箱号告诉了“黄某1”。这批货物出口后，对方公司提完货把提货单邮寄给自己，自己拿提货单去退税。第二批、第三批出口违禁化学品分别是在2013年5、6月份和2013年9、10月份，都是在新仓库夹带货物装箱，跟第一次的过程一样。三次共计出口违禁化学品17吨。2013年12月份的时候“黄某1”在宁波给了我现金6万，说剩下的4万块从台湾回来给我，以后就没有联系了。最后一次自己让朱某1帮忙开具了29吨的发票，因为夹杂了部分违禁化学品出口，仓库里堆放了多出的草甘膦助剂，为了出口，自己让他帮忙多开17吨货物的发票。自己之前没有做过进出口贸易，不了解草甘膦助剂，后来知道是除草剂，成立公司的目的就是在草甘膦助剂中间夹杂违禁化学品出口，公司的经营范围不包含违禁品的。自己在长沙的房产是2014年朋友张某1的姐姐过户到我名下的，过户地点在湖南省长沙市房产局，过户的时候我和张某1的姐姐都在场的事实。南京市公安局浦口分局民警于2015年12月25日和2016年1月15日在该分局办案中心对被告人徐春辉进行讯问时，整个讯问过程全程录音录像，但在讯问过程结束时未及时在笔录末页签名，后予以补正。 证人朱某1（太化公司副总）的证言，证明我们公司主要做农用表明活性剂，主要用于做农药里面的增效剂。2011年末至2012年初的时候一个叫徐春辉的男子到太化化工区，他讲要买我们的产品出口到欧洲，同事告诉自己徐春辉对产品一点都不懂，当时提供给他的价位相对较高，但他没有还价，还是要坚持购买。过了两三个月后他打电话给自己说要购买我们公司生产的4204A，要求做25升的包装，我们公司没有分装流水线，自己就联系了谷瑞公司的朱某2，接下来徐春辉要货，就发产品给谷瑞公司做分装。我们公司同谷瑞公司签订的合同总额是259吨，最后一笔的12吨是徐春辉打电话给自己，协商要购买12吨4204A的农用表面活性剂，让我们开具29吨的发票，自己找朱某2帮忙，朱某2联系了沪江公司，我们向沪江公司签了12吨4204A的送货单，沪江公司开具了29吨的货物发票给谷瑞公司，然后我们公司送了12吨4204A的农用表面活性剂到谷瑞公司，谷瑞公司分装后交付给宝志祥，谷瑞公司开给宝志祥的发票是29吨，徐春辉要支付12吨的货款和17吨的税点，徐春辉给了谷瑞公司29吨货的钱，他不愿意跟更多人接触，谷瑞公司扣除12吨的货款和17吨的税点后，将剩余的款项汇入自己的账户，自己去银行将钱某1到徐春辉的账户上了。我们公司有专门合作的物流公司，是南京伟英货运公司，他们送完货后，还要把空桶和回执带回来的事实。 证人徐某（南京太化贸易有限公司出纳）的证言，证明2014年之前自己在南京太化化工有限公司工作，2014年后南京太化化工有限公司成立南京太化贸易有限公司，随后自己转至南京太化贸易公司上班。大概是2011年年底到2012年年初期间的一天，徐春辉和一个男子来到我们办公室，问农用表面活性剂的价格情况，自己和工程师周某给他介绍了一下农用活性剂的情况，问了他一些技术方面的事情，譬如用途等，他都不知道。朱某3当时不在单位，我们不负责销售，就把朱某3的联系方式告诉了他，后他拿着我们的4204A样品离开了。我们将接待徐春辉的事情经过告诉了朱某3，随后应该是徐春辉联系朱某3的。我们公司不能按照徐春辉提出的要求去完成，就同谷瑞公司签订了合同，由上海谷瑞负责分装，然后交付徐春辉。我们先后交付谷瑞公司的是259吨，还有1笔12吨送货单是沪江公司，货实际上运往谷瑞公司的。当时朱某3说徐春辉这边需要29吨的4204A，自己把两边的合同搞好后等徐春辉确认发货。后来这个合同没有执行，具体为何没有执行我不清楚。后来我们向沪江公司发了12吨的4204A，发票开的是沪江公司，货实际运送到谷瑞公司分装的。这12吨4204A的钱是沪江公司支付给我们的，其余的事情自己就不知道了的事实。 证人朱某2（谷瑞公司负责人）的证言，证明2012年到2013年之间，太化公司的朱某1（业务上）和徐某（操作细节上）与我联系，希望能将他们公司200公斤的助剂大包装改装成20公斤的小包装，然后送到太化公司指定的地点，不过自己公司与太化公司签订的购销合同是分开的。太化公司将草甘膦助剂卖给自己公司，宝志祥公司再向自己公司采购包装过的产品。自己公司在收到南京太化公司送来的货物后，分装成小包装后将太化公司邮寄或者随车的标签贴在小包装上。小包装的桶是紫金公司生产的20L-J型出口桶，是按照太化公司指定的厂家和规格型号、颜色采购的，具体的在我们提供的合同上都有，朱某1告诉自己桶是徐春辉指定的，箱子是自己购买的，纸箱上的标签是朱某1提供的，我们根据要求粘贴在上面。每次送货的都是刘某1家的车队。2013年最后一笔合同显示是29吨草甘膦助剂的分装业务，但是太化公司只运来12吨的草甘膦助剂，自己打电话问朱某1，他说不用自己管，让自己开29吨的发票，剩下的17吨的钱款扣除相关税费，再打款给他。自己想没有偷税漏税，就帮他了。2012到2013年和太化公司和宝志祥公司签订了11笔共288吨的购销合同，公司开了288吨的发票，但是只收到271吨的草甘膦助剂。宝志祥公司没有向我们公司要过纸箱和桶，我们只是在做宝志祥公司这笔生意的时候购买过紫金公司的塑料桶，购买的紫金塑业的桶全部用于包装了，只有少订，没有多订。2013年5月份自己公司从紫金公司购进的1800只桶都用于装36吨的草甘膦助剂了，后来这批草甘膦助剂运往华宇公司，司机是自己公司经常用的，跟我们合作了七八年了的事实。 证人张某2（华宇公司法人代表）的证言，证明上海华宇仓库不是2005年就是2006年成立的，公司搬迁过四次，公司帮申伟公司进行过货运。因为搬迁公司2012年到2013年的相关进出库单已经丢失，只有电脑中与申伟公司的账单能提供，账单中提示自2012年到2013年共有10个关单号，也就是10笔货物装箱出口。这10笔单子共有18个20GP的集装箱，每个集装箱装800件货物，每个集装箱都装满，换算一下一共有14400件，每件是20公斤，总共有288吨的货物。这是根据自己公司的账单核对出来的，无法提供装箱记录。公司具体操作由李某,4来负责。公司的收货流程是我们根据货代公司提供的进仓编号进行收货，厂家根据进仓编号送货，到我们仓库后，我们根据编号及客户要求进行装箱。在仓库内同一客户的物品放在一起，同一个进仓编号的货物放在一起，不会发生混杂的事情。有时候在装箱的时候客户现场监督，李某,4安排工人将货物装进集装箱。然后用船务公司提供的集装箱专用封条缝在集装箱的箱门上面，运往海关监管区，司机将集装箱卸在提供给我们集装箱堆放的位置，我们的任务就完成了。集装箱的封条是一次性的，不可能修复，封条坏了，如果海关检查，肯定有问题。运输集装箱的司机是我们自己安排的，跟客户没有联系。我们是2011年左右开始跟申伟公司合作的，一直合作到目前为止。自己不清楚我们公司跟宝志祥公司之间有无往来，我们公司的具体业务李某,4负责的事实。 证人李某,4（华宇公司操作员）的证言，证明自己是2012年3月份开始在这个公司工作的。申伟公司委托我们公司仓储，一共委托了大概4次，每次都是两个小集装箱，发货到德国不莱梅港，因为公司记录在搬迁过程中有损失，所有当时进仓出仓的记录，自己只调到了一部分结账的清单，里面显示了相关物流的信息。我们一般只是问一下是否是危险品，但不检验。我们只知道是申伟公司的货物，申伟与什么人合作不清楚。共运了四批货物，还有一部分的物品在这里没有装箱，这些货物是最后一批，我们联系了曹先生，但是没有得到该货物的处置。一共运走8个集装箱，每箱共有880桶，现在还剩53桶。这笔生意是2012年申伟公司给我们的装箱委托，大概两年的时间我们一直在做这笔生意，具体是哪个厂家送过来的自己不清楚，运输货物的人拿的是上海申伟提供的进仓单号，跟申伟公司提供给我们的一致，我们就收下这笔货。我记得2012年的时候有几次每次要装箱的时候，负责这笔货物的客户拿着进仓单跟着自己找来的车子送货到我们位于江心沙路和江东路的仓库，他每次运输过来的箱子数量不是很多，在装箱的时候他安排我们装集装箱的人按照他的要求装货，他亲自送过来的箱子夹杂在厂家大货车运送过来的这批箱子中装箱。自己记得当时负责装箱的就他一个人。自己不知道这些箱子装的是什么物品，大货车送过来的箱子跟客户送过来的箱子外包装一摸一样，箱子上面贴的标签也一摸一样，从外包装也分辨不出来的事实。 证人曹某（申伟公司销售经理）的证言，证明自己于2010年到2013年12月在申伟公司工作，后跳槽到格瑞丰公司。自己在申伟公司的日常主要工作就是负责国际货运的接单工作，也就是进行进出口的物流业务的代理。2012年在申伟公司的时候自己是业务员，主要从事货代业务，我们根据客户的委托书到船务定仓，订舱完成后，船务公司会发预配单，我们把预配单给仓库，由仓库联系集装箱堆场提集装箱，集装箱由堆场随即发放，集装箱由仓库提回后进行装箱，装好后封箱，上好封签，制作装箱单，然后送进港区。自己曾经帮宝志祥公司进行货物出口业务的订舱、定箱和报关工作，这些业务自己公司再委托相应的公司进行操作，自己是南京宝志祥公司出口业务手续的代理人，帮助宝志祥公司共做了10笔出口代理业务，但是制作送货通知15次。自己代理宝志祥公司的出口的物品是除草剂添加剂。10笔业务共计进仓14750桶，出口14400桶，剩余350桶（7吨），但是这个数据是理论数据，宝志祥公司实际进仓的数量只会比我们出具的进仓通知书少不会多，第1笔到第9笔是以申伟公司的名义操作的，第10笔是以格瑞丰公司的名义操作的。自己最后一次与南京宝志祥公司做完业务后，在2013年12月27日17时联系徐春辉，但是联系不上，后自己问华宇公司还有多少宝志祥公司的货物在仓库，华宇公司跟自己说还有几十桶。自己记得徐春辉每次出货，他都会提前几天跟我说要求到仓库监督装箱，徐春辉自己和仓库联系到仓库进行监督装箱的事实。 证人刘某2（个体运输钢材）的证言，证明在2012年到2013年间有帮助过谷瑞公司运输过一种小包装20升的货物。去谷瑞公司提货，进仓库拿货送到指定地点，之后就回来了。运输的车号为沪Ｂ×××××和沪Ｂ×××××。记得运了不少太化公司的货，具体时间、地点不是很清楚的事实。 证人钱某2（苏州市国远化工有限公司采购员）的证言，证明我们每年同紫金公司有两三笔生意，购买桶的业务由自己负责。我们公司购买20升装的蓝色的桶主要用来做微蚀剂的，2013年5月共购入192只桶，有一批是2013年5月9日到货的，有一批是2013年5月16日到货的，第一批是144只，第二批是48只，型号都是20-3JG1300-Y1.4。我们购买的第二批的48只桶用来装微蚀剂，然后送往苏州维信电子，他们用完后会将空桶返还国远化工，不能确定他们会全部返还，这48只桶就在我们公司和苏州维信之间流通，没有流向其他厂家和个人。这批桶是黄某2负责保存的，公司有门卫和监控，她不可能将桶带出公司的事实。 证人文某,4的证言，证明2012年自己通过陈某认识的徐春辉，陈某是通过QQ或者微信附近人认识的徐春辉，徐春辉说他是福建人，公司派他到南京搞一个办事处，让他负责。在接下来的交往过程中他讲他是做进出口贸易的，一般都是晚上工作，自己问他还懂英语，他说可以用电脑当翻译工具，说他的工资是用美元兑换的，也就1万元人民币左右。他讲在长沙买了一套房，说是朋友急要钱，便宜卖给他的，市口很好。他刻意将房子按揭的短信给自己看的。后来他说去市区把公司注销了，回到宁波上班，说在南京赚钱多点，回到宁波就少了的事实。 证人陈某的证言，证明2012年徐春辉通过微信加自己，他说他老板替他在南京租了一个单身公寓，搞进出口贸易，我没有去过他的单身公寓，只知道在大桥下面不远处，是弘某1的房子，他说他工作很自由，一般工作时间在晚上。自己问过他的工资情况，他说吃住公司报销，净工资每月1万左右，他说他大概有30万的存款，他在长沙有一套住房，朋友借他钱，将房子过户给他了的事实。 辨认笔录，证明徐某辨认出向他们公司购买4204A的人就是徐春辉；李某,4辨认出当时负责装箱的人是徐春辉，徐春辉也找车送过同类物品进仓库夹杂出口的事实。 受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证明被告人徐春辉涉嫌走私制毒物品罪一案，由南京市禁毒支队指派南京市公安局浦口分局办理。经审查，于2015年9月17日立案，2015年11月16日被告人徐春辉被宁波市公安局鄞州分局潘火派出所抓获的事实。 南京宝志祥贸易有限公司的工商注册登记及注销等材料，证明宝志祥公司于2012年1月6日成立，2014年11月28日注销的事实。 工业品买卖合同、送货回执，证明从2012年3月至2013年7月，太化公司和谷瑞公司签订了规格型号为4204A的草甘膦助剂的购销合同，草甘膦助剂的生产厂家为太化公司，要求谷瑞公司用20公斤的桶分装，外加纸板箱的事实。 上海谷瑞化学品有限公司提供的营业执照、增值税专用发票、工业品买卖合同、购买塑桶记录、销售合同、转账凭证，证明从2012年3月至2013年12月，太化公司和谷瑞公司签订了规格型号为4204A的草甘膦助剂的购销合同，草甘膦助剂的生产厂家为太化公司，要求谷瑞公司用20公斤的桶包装，外加纸板箱，单价为11000元/吨，共计288吨，其中2013年11月27日签订的合同证实是出售29吨的规格型号为4204A的草甘膦助剂，开的增值税发票亦是按照29吨的货物开具的，但是其进仓的是600桶毛重为12.9吨的4204A的草甘膦助剂，实际数量相差17吨左右，因此实际出口为271吨。2013年5月9日购买了36吨的草甘膦助剂，并于2013年5月9日与紫金公司签订了购买合同，购买1800只20升型号为20-3JG1300-Y1.4的深蓝色的塑料桶进行分装的事实。 上海申伟国际货运有限公司提供的操作流水表、操作交接单、货物委托书、代理报关委托书、出口收汇核销单、装箱单、进仓通知、做箱托书、报关单，上海华宇货物运输代理有限公司提供的营业执照、组织机构代码证、内装清单，情况说明，证明宝志祥公司出口业务由申伟公司曹某办理的出关手续，申伟公司委托华宇公司仓储，都是以运送APG的名义从上海港运送至不莱梅哈芬港。从2012年4月至2013年12月，宝志祥公司共计进仓14750桶（每桶20千克，共计295吨），出口14400桶（共计288吨），剩余350桶（7吨）。宝志祥公司联系人一栏的均为徐春辉、发票栏、装箱单上均为徐春辉的签章。南京市公安局浦口分局民警邓某、赵某于2015年10月19日至同年10月27日在上海进行取证，在调取上海神东船务公司物流信息表和上海华宇物流货运代理公司营业执照等复印件以及进仓单时因工作交接失误，遗漏调取证据列表和侦查员签字的事实。 航运公司提供的不同集装箱货柜动态、华宇公司提供的内装清单，证明在2012年5月至2013年12月，华宇公司在上海怡丰、华东五、德威、毅发、洋一等五个集装箱堆场提走空集装箱，装货后交付洋山一期码头，在德国不莱梅哈芬港卸船，交付客户，返还空集装箱。部分集装箱在德国汉堡卸船，从德国汉堡运往德国不莱梅哈芬港交付客户的事实。 货物运输条件鉴定书、申请鉴定表，证明南京化太有限公司将其本公司生产的产品送至上海化工研究院检测中心鉴定。经鉴定，该公司所送检的样品为表面活性剂，可按普通货物条件办理的事实。 波兰中心调查局提供的证件复印件、通话记录、存放6907升BMK地点的图像资料等相关调查材料，证明在2013年12月，获悉有人将出售大量的1-苯基-2-丙酮（BMK），引起警方注意的是截获的消息中涉及一笔出售20升的1-苯基-2-丙酮的交易。2014年3月4日，警方部署行动，抓获一名在出售270升1-苯基-2-丙酮的男子。后经进一步核实被捕者的真实姓名为塞吉雅切克，AKrimaxs.r.o是塞吉雅切克的个人公司，位于捷克布拉格。2015年3月27日，在华沙附近的布瓦尼地区，警员包抄了塞吉雅切克租赁的仓库，在该仓库内发现了6097升1-苯基-2-丙酮，为制备安非他命的前体药物。1-苯基-2-丙酮被存储于346个塑料容器中，每个容器20升，其中345个容器未经使用，为封闭状态，有密封措施，一个容器已经被打开。每个容器都装在灰色、封闭、未经打开的纸箱中，纸箱上贴有标签，上面标明这是一批烷基糖苷（APG），发自太化公司，收货方为捷克布拉格名为AKrimaxs.r.o公司。在进一步调查中，又查出了被告人塞吉雅克租赁的位于华沙附近的马切热什地区另一仓库，该仓库中存放有MAXOLIN系列产品的容器，以及1-苯基-2-丙酮，进行鉴定分析后，得出与布瓦尼地区查获的货物并非完全一致，他们的来源不同的事实。 南京宝志祥贸易有限公司与AKrimaxs.r.o.公司签订的合同、发票材料，证明徐春辉于2012年3月至2013年11月与AKrimaxs.r.o公司签订4份合同进行交易的事实。 苏州市紫金塑业科技有限公司证明，证明根据公安机关提供的20-3JG1300-Y1.4桶的相关信息，核查是该公司于2013年5月14日生产，共计生产2090只，其中1800只发往谷瑞公司；48只发往苏州国远化学品有限公司，240只发往泰兴市沃特尔化工有限公司的事实。 苏州市国远化工有限公司提供的采购订单以及送货单，证明2013年5月16日，苏州市紫金塑业科技有限公司给国远化工有限公司送了48只型号20-3JG1300-Y1.4的塑料桶的事实。 上海谷瑞化学品有限公司提供的销售合同以及增值税专用发票、苏州紫金塑业科技有限公司提供的上海谷瑞化学品有限公司提供的购买记录，证明2012年4月1日至2013年11月26日，谷瑞公司从紫金公司购买型号为20-3JG1300-Y1.4的深蓝色的塑料出口桶共计13542只。其中2013年5月9日与紫金公司签订了购买1800只该型号塑料桶的合同，紫金塑业于2013年5月15日—16日将1800只桶发货给谷瑞公司。 南京宝志祥贸易有限公司及徐春辉个人银行账户交易记录情况，证明从2012年4月9日至2013年11月25日，宝志祥公司的账户上有多笔交易类型为国际汇款的款项汇入，汇入款项的币种为美元，其中2013年5月3日的汇款记录上备注载明AKrimaxs.r.o.公司向宝志祥公司中国银行账户转入63959美元，2013年11月22日的汇款记录上备注载明AKrimaxs.r.o.公司向宝志祥公司中国银行账户转入56187美元。 南京宝志祥贸易有限公司出口货物报关以及出口退税备案材料，证明宝志祥公司将货物出口到德国的相关报关手续以及出口后办理出口退税的事实。 鉴定聘请书、营业执照、组织机构代码证，证明南京市公安局浦口分局聘请南京弘某2翻译有限公司对本案中波兰中心调查局提供的相关材料进行翻译。弘某2公司的法定代表人为马某，经营范围包括翻译服务等。 房屋产权情况、商品房买卖合同，证明2014年7月23日，被告人徐春辉在长沙市天心区新姚南路369号银桂苑直接付全款人民币538264元购买了一套面积为237.29平方米的商品房的事实。 刑事司法协助请求书、关于转交向波兰走私苯基丙酮案证据材料的通知，证明2015年7月，波兰警方向中华人民共和国公安部通报缴获7吨苯基丙酮的线索后，经与波兰主管部门协商，通过国家合作局经司法部司法协助外事司于2015年12月向波兰司法部递交了刑事司法协助请求书，请求波方提供涉案货运单据、审讯笔录、实物照片、鉴定报告、开箱检查过程等视频资料等证据资料，随后公安部率专案组于2016年1月5日赴波兰调查取证并取得波方根据请求提供的证据材料的事实。 波兰司法刑事化验鉴定中心提供的化学鉴定意见，证明证据材料以液体样本提交，液体样本1A到345A为透明黄色液体样本，2015年3月27日，自安全放置于波夫斯坦茨夫街道布瓦尼地区345个20升容器中分别取出，液体样本1A至345A中均含有BMK（苯基丙酮），对液体样本的污染物检验得知，所有样本都属于同一来源，从检验结果推断，BMK共计6900升。样本346A含有BMK苯基丙酮以及水，不计入可制备精神药物的BMK数量中。 搜查笔录、检查笔录、扣押清单、刑事摄影照片，证明公安机关经搜查在徐春辉位于宁波市鄞州区环城南路西段732号的住处内发现涉案物品：手机四部，电脑主机一台，电脑硬盘一个，U盘一个，车牌号为浙Ｂ×××××汽车机动车登记证书一个，宝志祥公司机构信用代码证一张、公章一枚、财务章一枚，徐春辉印一枚，中国银行优盾一个，车牌号浙Ｂ×××××汽车一辆并予以扣押。2015年12月8日，南京市公安局禁毒中队民警对位于上海市浦东区胜利路1378号华宇公司的仓库内对标有“南京太化”的纸盒箱予以扣押，共计扣押到53件的事实。 江苏警官学院物证鉴定中心出具的物证检验报告，证明从所送检的A1-A53号检材及比对样品中均未检测出易制毒化学品1-苯基-2-丙酮，也未检出其他毒品和易制毒化学品。 波兰警方提供的现场抓获视频资料，证明在塞吉雅切克租赁的仓库被查获的货物在开启之前处于密封状态以及现场查封扣押的情况。 户籍证明，证明被告人徐春辉的自然情况，已达完全刑事责任年龄。 上述证据经当庭质证，能相互印证，且查证属实，均具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人徐春辉违反国家规定，非法运输其他用于制造毒品的原料或者配剂出境，数量大，其行为构成走私制毒物品罪，应依法惩处。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人徐春辉犯走私制毒物品罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人徐春辉与辩护人王剑闽、王广军提出的辩解（护）意见，经查，被告人徐春辉于2012年1月成某志祥公司，后即于同年3月至2013年11月间与塞吉雅切克的个人公司AKrimaxs.r.o公司签订4份出口草甘膦助剂至捷克的合同，被公安机关查获的存放在华宇公司仓库内的纸箱及塑料桶与波兰警方提供的从塞吉雅切克处查获的装有6097升1-苯基-2-丙酮的塑料桶及纸箱的刑事摄影照片上的外形、标签等特征一致，波兰警方提供的1-苯基-2-丙酮的包装桶信息照片，经紫金公司比对，系该厂生产，与徐春辉使用的包装桶来源一致。证人朱某1、徐某、朱某2、李某,4等人的证言可以证实被告人徐春辉并不了解草甘膦助剂的性能、用途、价格等情况，其向太化公司购买草甘膦助剂并指定品牌、规格的塑料桶分装，在装运出口过程中，徐春辉有几次亲自运送和货物一样的箱子到仓库并要求工人按照他的安排装箱，夹杂在货物中出口。被告人徐春辉多次的稳定供述与证人证言可以相互印证。结合被告人徐春辉的供述和证人证言、书证等证据，经综合审查判断，被告人徐春辉改变产品包装，使用虚假标签，以伪报、藏匿等蒙蔽手段在草甘膦助剂中夹带易制毒物品逃避海关检查，可以认定其明知是制毒物品而走私，故对被告人徐春辉及辩护人王剑闽、王广军的辩解（护）意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款、第十二条之规定，判决如下: 被告人徐春辉犯走私制毒物品罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的52日，即自2016年1月22日起至2024年5月30日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  平元华 人民陪审员  穆 红 人民陪审员  王 甄 二〇一七年二月二十七日 书 记 员  刘培培