辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）辽09刑终36号原公诉机关阜新市海州区人民检察院。上诉人（原审被告人）马香云，女。因本案于2016年1月6日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。阜新市海州区人民法院审理阜新市海州区人民检察院指控被告人马香云犯诈骗罪一案，于2016年12月29日作出（2016）辽0902刑初209号刑事判决。宣判后，被告人马香云不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2015年8月3日，被告人马香云以资金周转不开，并承诺给付高额利息为由，骗取被害人母某某人民币76500元。2015年9月7日，马香云付给母某某利息人民币3500元。2、2015年3月，马香云以帮别人垫付信用卡资金周转不开及给付高额利息为由，骗取被害人刘某甲人民币13000元。后马香云付给刘某甲利息人民币1000元。3、2014年10月到2015年7月间，马香云以帮别人垫付信用卡挣取手续费及给付高额利息为由，陆续将被害人李某甲及其亲友的信用卡借走，透支李某甲等人四张信用卡共计人民币83000元。期间，马香云付给李某甲利息人民币30600元。4、2014年7月，马香云以给付高额利息为由，骗取被害人李某乙人民币570000元。2014年7月到2015年7月间，马香云现金付给李某乙利息人民币12250元，银行转账支付利息人民币173050元。5、2013年3月25日，马香云以给别人垫付信用卡挣手续费以及给付高额利息为由，骗取被害人纪某甲人民币80000元。2015年4月6日骗取纪某甲人民币20000元。2015年8月18日，骗取纪某甲人民币30000元。2015年9月15日，骗取纪某甲人民币50000元。以上共计人民币180000元，期间，马香云付给纪某甲利息人民币18800元，还本金人民币80000元。6、2015年3、4月间，马香云以给付高额利息为由，骗取被害人邱某甲人民币250000元，期间，马香云付给邱某甲利息人民币48000元。7、2015年9月1日，马香云以给付高额利息为由，骗取被害人白某甲人民币130000元。2015年9月24日，骗取白某甲人民币60000元。2015年10月15日，骗取白某甲人民币113000元。2015年10月20日，骗取白某甲人民币130000元。以上共计人民币433000元。期间，马香云付给白某甲利息人民币10000元。8、2014年8月至2015年4月间，马香云以帮助别人垫付信用卡挣取手续费及给付高额利息为由，先后骗取被害人周某某人民币共计人民币1325000元。期间，马香云曾付给周某某利息人民币300000元，还本金人民币250000元。9、2014年10月至2015年7月间，马香云以给付高额利息为由，多次骗取被害人王某某人民币90000元，期间，马香云付给王某某利息人民币50000元。10、2015年11月15日，马香云以给付高额利息为由，骗取被害人汤某某人民币357000元。期间，马香云付给汤某某利息人民币34600元，还本金人民币140000元。11、2015年9月24日，马香云以给付高额利息为名，骗取被害人白某乙人民币100000元。12、2015年10月15日，马香云以给付高额利息为名，骗取被害人张某甲人民币60000元。后马香云付给张某甲利息人民币1200元。13、2014年5月1日至2014年7月26日间，马香云以给付高额利息为名，多次骗取被害人李某丙人民币200000元。后马香云通过银行转账付给李某丙利息人民币59000元。14、2015年7月1日至2015年7月31日间，马香云以给付高额利息为名，骗取被害人毕某某人民币260000元。后马香云付给毕某某利息人民币9100元，还本金人民币20000元。15、2015年10月24日，马香云以给付高额利息为名，骗取被害人纪某乙人民币20000元。后马香云付给纪某乙利息人民币400元。16、2014年12月31日至2015年11月2日间，马香云以给付高额利息为名，多次骗取被害人孙某某人民币150000元。后马香云付给孙某某利息10000元。17、2015年10月24日，马香云以给付高额利息为名，两次骗取被害人杨佳霞人民币20000元。后马香云付给杨某某利息人民币400元。18、2013年12月30日，马香云以给付高额利息为名，骗取被害人井某某人民币60000元。后马香云付给井某某利息人民币14400元。19、2015年6月至2015年7月间，马香云以资金周转不开及给付高额利息为由，三次骗取被害人邱某乙人民币70000元。期间，马香云付给邱某乙利息人民币6600元。综上，被告人马香云共骗取各被害人人民币2958600元，诈骗所得用于投资保险和自己挥霍。另查明，马香云向张某丁借款，张某丁于2015年11月17日向阜新市太平区人民法院提起民事诉讼，同年12月3日下达民事调解书。原判认定上述事实，有案件来源，抓捕经过，被害人母某某、刘某甲、李某甲、李某乙、纪某甲、邱某甲、白某甲、周某某、王某某、汤某某、白某乙、张某甲、李某丙、毕某某、纪某乙、孙某某、杨某某、井某某、邱某乙等人的陈述，证人张某乙、沈某某、刘某乙、张某丙、钱某某、马某某、白某丙等人的证言，借条，马香云购买保险情况及投保保险相关情况的材料，马香云及其张某丙共有的两处房屋的实物档案，协助冻结解除冻结财产通知书，查询存款汇款通知书，母某某账户的明细材料，扣押清单，李某甲、张某戊、李某丁银行信用卡对账单，母某某、李某丙、李某乙、汤某某账户明细查询，阜新兴隆大家庭CBD公园、财富大厦定购书及发票，阜新市太平区人民法院民事判决书、民事调解书、和解协议书、情况说明，户籍证明，被告人马香云的供述等证据在卷证实。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证、认证，并根据马香云犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，认定被告人马香云犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币2000000元。责令被告人马香云退赔被害人母某某人民币73000元、刘某甲人民币12000元、李某甲人民币52400元、李某乙人民币384700元、纪某甲人民币81200元、邱某甲人民币202000元、白某甲人民币423000元、周某某人民币775000元、王某某人民币40000元、汤某某人民币222400元、白某乙人民币100000元、张某甲人民币58800元、李某丙人民币141000元、毕某某230900元、纪某乙人民币19600元、孙某某人民币14000元、杨某某人民币19600元、井某某人民币45600元、邱某乙人民币63400元。马香云的上诉理由是：其系初犯，认罪态度好，本案部分事实不清，量刑过重经审理查明，原判认定上诉人马香云犯诈骗罪的事实成立，原判所列证据均经原审庭审质证、认证，本院审理过程中未发生变化。同时，上诉人在本院审理过程中未提出新的证据，故本院对原判认定的案件事实、证据依法予以确认。本院认为，上诉人马香云以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物2958600元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于马香云所提其系初犯，认罪态度好，本案部分事实不清，量刑过重的上诉理由，经查，马香云自2013年至2015年间，二十余次骗取10余名被害人的财物并挥霍的事实，不仅有被害人陈述，证人证言，亦有借条，购买保险情况及投保保险相关情况的材料，两处房屋的实物档案，协助冻结解除冻结财产通知书，查询存款汇款通知书，母某某账户的明细材料，扣押清单，李某甲、张某戊、李某丁银行信用卡对账单，母某某、李某丙、李某乙、汤某某账户明细查询，阜新兴隆大家庭CBD公园、财富大厦定购书及发票及被告人马香云的供述在卷证实。原判已对其当庭认罪的情节予以考量并从轻处罚，原判根据马香云犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度对其科处的刑罚并无不当，故对该上诉理由，不予支持。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘晓东审判员  常汝新审判员  韩 流二〇一七年二月二十七日书记员  汪 娜