江苏省淮安经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0891刑初193号公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。被告人李某鹏，男，1994年6月29日出生于山东省安丘市，汉族，大专文化，个体户，住山东省安丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年2月9日被取保候审。被告人张某运，男，1987年5月6日出生于山东省荷泽市，汉族，高中文化，个体户，住山东省菏泽市牡丹区，户籍地山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年2月10日被取保候审。被告人王某福，曾用名王某财，男，1987年11月28日出生于山东省临朐县，汉族，初中文化，个体户，住山东省潍坊市临朐县。因犯非法拘禁罪于2011年被临朐县人民法院判处拘役六个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月25日被山东省淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得于2017年2月13日被取保候审，同年11月24日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。辩护人赵连强，山东鲁潍同心律师事务所律师。淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2017）191号起诉书指控被告人李某鹏、张某运、王某福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员陆青青出庭支持公诉，被告人李某鹏、张某运、王某福、辩护人赵连强均到庭参加诉讼，现已审理终结。淮安经济技术开发区人民检察院指控，2016年8月5日，被告人李某鹏在明知牟海超出售的苏Ｈ×××××号现代索拉塔8轿车不是牟海超本人所有，且无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价格收购并转售给被告人张某运。2016年8月27日，被告人张某运明知被告人李某鹏出售的苏Ｈ×××××号现代索拉塔8轿车无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价予以购买。被告人王某福在明知李某鹏出售的苏Ｈ×××××现代索拉塔8轿车无合法有效来历凭证的情况下，居间介绍被告人张某运进行购买。经鉴定，苏Ｈ×××××号现代索拉塔8轿车价值人民币83761.56元。为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告人李某鹏、张某运、王某福明知涉案车辆无合法有效来历凭证的情况下而予以买卖和介绍买卖，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某鹏、张某运、王某福自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，均系自首，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第312条第1款，第67条第1款之规定定罪处刑。被告人李某鹏、张某运庭审中对起诉书指控其掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。被告人王某福庭审中对起诉书指控看到车辆有行驶证，听说有车辆登记证书，进而居间介绍买卖车辆的事实予以供认，但辩称当时不知道涉案车辆为赃车。被告人王某福的辩护人提出现有证据不足以认定被告人王某好福主观上明知涉案车辆系赃车。经审理查明，2016年8月5日，被告人李某鹏在明知牟某超（另案处理）出售的苏Ｈ×××××号现代索拉塔8轿车不是牟海超本人所有，且无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价格收购并转售给被告人张某运。2016年8月27日，被告人张某运明知被告人李某鹏出售的苏Ｈ×××××号现代索拉塔8轿车无合法有效来历凭证的情况下，以明显低于市场价予以购买。被告人王某福在明知李某鹏出售的苏Ｈ×××××现代索拉塔8轿车无合法有效来历凭证的情况下，居间介绍被告人张某运进行购买。经鉴定，苏Ｈ×××××号现代索拉塔8轿车价值人民币83761.56元。另查明，被告人李某鹏、张某运、王某福均主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。苏Ｈ×××××现代索拉塔8轿车已被追回，并发还给被害人。被告人王某福因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，2016年3月25日被判处有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，被告人李某鹏、张某运、王某福在开庭审理过程中无异议，并有另案处理被告人卢某钱、孔某、丁某、孟梁、牟某超供述与辩解，被害人魏某1陈述，证人李某东证词笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单，李某鹏银行交易明细、张某江微信转账截图照片，转押协议，机动车注册登记表，价格认定结论书，发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某鹏、张某运、王某福在明知涉案车辆无合法有效来历凭证的情况下而予以买卖和介绍买卖，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮安经济技术开发区人民检察院指控罪名成立，本院予以采纳。被告人李某鹏、张某江、王某福均投案自首，依法可以从轻处罚；涉案车辆已被追回并发还被害人，应当酌情从轻处罚。被告人李某鹏、张某江认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，依法可以适用缓刑。被告人王某福曾因犯罪被处罚，仍不思悔改，再次犯罪，应当酌情从重处罚；其在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚。被告人王某福及其辩护人提出现有证据不足以认定被告人王某福主观上明知涉案车辆系赃车，经查，《最高人民法院、最高人民检察院》第六条规定，涉及的机动车没有合法有效的来历凭证的，应当认定行为人主观上明知涉案车辆系赃车。公安部《机动车登记规定》第六十四条第（六）项规定，机动车来历证明是指：1、在国内购买的机动车，其来历证明是全国统一的机动车销售发票或者二手车交易发票。在国外购买的机动车，其来历证明是该车销售单位开具的销售发票及其翻译文本，但海关监管的机动车不需提供来历证明；2、人民法院调解、裁定或者判决转移的机动车，其来历证明是人民法院出具的已经生效的《调解书》、《裁定书》或者《判决书》，以及相应的《协助执行通知书》；3、仲裁机构仲裁裁决转移的机动车，其来历证明是《仲裁裁决书》和人民法院出具的《协助执行通知书》；4、继承、赠予、中奖、协议离婚和协议抵偿债务的机动车，其来历证明是继承、赠予、中奖、协议离婚、协议抵偿债务的相关文书和公证机关出具的《公证书》；5、资产重组或者资产整体买卖中包含的机动车，其来历证明是资产主管部门的批准文件；6、机关、企业、事业单位和社会团体统一采购并调拨到下属单位未注册登记的机动车，其来历证明是全国统一的机动车销售发票和该部门出具的调拨证明；7、机关、企业、事业单位和社会团体已注册登记并调拨到下属单位的机动车，其来历证明是该单位出具的调拨证明。被上级单位调回或者调拨到其他下属单位的机动车，其来历证明是上级单位出具的调拨证明；8、经公安机关破案发还的被盗抢且已向原机动车所有人理赔完毕的机动车，其来历证明是《权益转让证明书》。被告人王好福多年从事二手车交易，应该掌握更多的车辆交易、车辆登记规定。本案涉案车辆所挂车牌所属地为江苏省淮安市，交易地为山东省荷泽市；交易时卖家虽然提供了车辆行驶证，但车辆行驶证并非卖家本人，且又未提供《机动车登记规定》第六十四条第（六）项规定的机动车来历证明；实际交易价格明显低于市场价格;事实上涉案车辆确属诈骗得来的赃物。综合上述因素，结合法律规定，应当推定被告人王好福主观上对涉案车辆系赃车是明知的。故对被告人王好福及其辩护人提出的主观上不知道涉案车辆为赃车不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款第（一）项、第六条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人张某运犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人王某福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，撤销前一判决“有期徒刑八个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元”中的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳五千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2018年10月19日止。剩余罚金一万元于判决生效后十日内缴纳）。四、暂扣于淮安经济技术开发区公安分局的被告人王某福非法所得人民币二千元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭振强人民陪审员  冯兆兵人民陪审员  王 秀二〇一七年十一月三十日书 记 员  桑亚娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单独罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。《中华人民共和国刑法》第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑法》第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院》第一条第一款第（一）项明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款第（一）项明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的。《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第（一）项行为人实施本解释第一条、第三条第三款规定的行为，涉及的机动车有下列情形之一的，应当认定行为人主观上属于上述条款所称“明知”：（一）没有合法有效的来历凭证；