沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0104刑初389号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人孙某，男，出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月3日被刑事拘留，5月5日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人蒋某，系北京市中银（沈阳）律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）356号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2016年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员张贵贤出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2014年4月18日，被告人孙某使用车牌号为辽Ａ×××××奔驰商务汽车和伪造的机动车登记证书，并向被害人施某隐瞒该车辆已抵押给某租赁有限公司的事实，以汽车质押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市铁西区建设银行某储蓄所通过银行转账的方式向孙某汇款人民币142,030元。2.2014年5月28日，被告人孙某使用车牌号为辽Ａ×××××雷某斯轿车和伪造的机动车登记证书，并向被害人施某隐瞒该车辆已抵押给某租赁有限公司的事实，以汽车质押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市铁西区某洗车店内通过手机银行转账的方式向刘某的银行账号汇款人民币142,030元。刘某随后将此款通过银行转账方式交付给孙某。3.2014年6月2日，被告人孙某使用车牌号为辽Ａ×××××宝马528轿车和伪造的机动车登记证书，并向被害人施某隐瞒该车辆已抵押给某租赁有限公司的事实，以汽车质押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市铁西区招商银行沈阳分行某支行通过银行转账的方式向孙某汇款人民币170,000元。4.2014年6月29日，被告人孙某使用车牌号为辽Ａ×××××奥迪Q5汽车和伪造的机动车登记证书，并向被害人施某隐瞒该车辆已抵押给沈阳市铁西区某小额贷款有限责任公司的事实，以汽车质押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市大东区兴隆大家庭通过手机银行转账的方式向孙某汇款人民币237,750元。5.2014年7月4日，被告人孙某使用租来的车牌号为辽Ａ×××××奥迪A6轿车和伪造的机动车登记证书、顶账协议等手续，向被害人施某谎称其为车辆实际所有权人，并以抵押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市铁西区招商银行沈阳分行某支行通过银行转账方式向孙某汇款人民币237,750元。6.2014年7月9日，被告人孙某使用租来的车牌号为辽Ａ×××××奔驰E200汽车和伪造的机动车登记证书、顶账协议等手续，向被害人施某谎称其为车辆实际所有权人，并以抵押借款的方式诈骗施某钱财。7月10日至7月12日，被害人施某银行转账方式两次向孙某汇款共计人民币190,000元。7.2014年8月12日，被告人孙某使用租来的车牌号为辽Ａ×××××宝马525轿车和伪造的机动车登记证书、顶账协议等手续，向被害人施某谎称其为车辆实际所有权人，并以抵押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市大东区兴隆大家庭使用手机银行转账方式向孙某汇款人民币122,350元。综上，被告人孙某诈骗被害人施某钱款共计人民币1,241,910元，案发前以支付利息的方式返还给被害人施某人民币50,000元。被告人孙某于2016年4月1日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人孙某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为孙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某对公诉机关指控犯罪事实中第2、5、7起不持异议，对七台车的虚假手续承认均是其伪造。对第3起辩称没有将车抵押，第1、4起辩称已将车赎回，第6起辩称是想用车借款，协议签订后没有实际履行。辩护人的辩护意见：对起诉书指控第2、5、7起犯罪事实没有异议，孙某亦能如实供述，望从轻处罚。被害人施某与孙某有经济往来，且无前科劣迹，愿意赔偿，请求合议庭查明事实，对孙某从轻、减轻处罚。经审理查明：1.2014年6月2日，被告人孙某使用伪造的车牌号为辽Ａ×××××宝马528轿车的机动车登记证书等手续，向被害人施某隐瞒该车辆系其贷款购买且已抵押给某租赁有限公司的事实，以质押借款的方式诈骗施某钱财。次日，施某在沈阳市铁西区招商银行沈阳分行某支行通过银行转账的方式向孙某汇款人民币170,000元。2.2014年7月4日，被告人孙某使用租来的车牌号为辽Ａ×××××奥迪A6轿车和伪造的机动车登记证书、顶账协议等手续，向被害人施某谎称其为车辆实际所有权人，并以抵押借款的方式诈骗施某钱财。次日，施某在沈阳市铁西区招商银行沈阳分行某支行通过银行转账方式向孙某汇款人民币237,750元。3.2014年7月9日，被告人孙某使用租来的车牌号为辽Ａ×××××奔驰E200汽车和伪造的机动车登记证书、顶账协议等手续，向被害人施某谎称其为车辆实际所有权人，并以抵押借款的方式诈骗施某钱财。7月10日至7月12日，被害人施某银行转账方式两次向孙某汇款共计人民币190,000元。4.2014年8月12日，被告人孙某使用租来的车牌号为辽Ａ×××××宝马525轿车和伪造的机动车登记证书、顶账协议等手续，向被害人施某谎称其为车辆实际所有权人，并以抵押借款的方式诈骗施某钱财。次日，被害人施某在沈阳市大东区兴隆大家庭使用手机银行转账方式向孙某汇款人民币122,350元。2014年8月26日，因辽Ａ×××××奥迪A6、辽Ａ×××××奔驰E200、辽Ａ×××××宝马525号轿车车主发现车辆GPS异常，经追查，将该车从施某手中取回。综上，被告人孙某诈骗被害人施某钱款共计人民币720,100元，案发前仅以支付利息的方式返还给被害人施某人民币206,525元。被告人孙某于2016年4月1日被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：一、书证1.抓捕经过、人口基本信息表、电话查询记录证明：被告人孙某的到案经过系被公安机关抓获的事实及其自然情况、无前科的事实。2.车主为李某的辽Ａ×××××宝马525车辆登记证书、某汽车租赁合同、2014年8月13日甲方为李某、乙方为孙某的车辆顶账协议、车辆质押借款合同证明：被告人孙某借用刘某名义租赁车主为李某的辽Ａ×××××宝马525汽车，后伪造了该车辆车主李某因资金紧张将该车顶给孙某的顶账协议，并以该车辆所有权人的身份，以质押的手段骗取被害人施某钱款的事实。3.登记车主为刘某的无抵押辽Ａ×××××雷某斯机动车登记证、买卖双方分别为刘某、施某的卖车协议（辽Ａ×××××）、刘某与施某签订的金额为15万元的借款合同（辽Ａ×××××）、登记车主为刘某的抵押权人为某租赁有限公司的机动车登记证、车辆抵押登记信息查询、刘某与某租赁有限公司的抵押合同、借款合同和融资租赁合同（辽Ａ×××××）、借条、收据证明：辽Ａ×××××雷某斯汽车系刘某以融资租赁方式购买，并且抵押给某租赁公司，但刘某作为车主向被害人施某提供全款购买的辽Ａ×××××雷某斯汽车登记手续，向施某借款的事实。4.车主为孙某的无抵押辽Ａ×××××宝马528机动车登记证、被害人施某与被告人孙某签订金额为17万元的借款合同和卖车协议、孙某和某租赁公司签订的融资租赁合同、借款合同、抵押合同、车主为孙某的抵押权人为某租赁公司的机动车登记证书、辽Ａ×××××汽车抵押登记查询证明：辽Ａ×××××宝马528汽车系孙某贷款购买，抵押权人为某租赁公司，但被告人孙某隐瞒该车抵押的事实向被害人施某提供伪造的无抵押的辽Ａ×××××宝马528汽车登记手续，骗取施某财物的事实。5.车主为孙某的辽Ａ×××××奥迪Q5机动车登记证、被害人施某与被告人孙某签订的金额为25万元的借款合同、卖车协议、车辆抵押登记查询信息证明：辽Ａ×××××奥迪Q5汽车系被告人孙某全款购买，其在2014年6月30日将该车抵押给被害人施某借款25万元，在2014年7月3日又将该车登记证等相关手续抵押给沈阳市铁西区某小额贷款有限责任公司的事实。6.被告人孙某与被害人施某签订的借款合同、顶账协议、登记车主为杨某的辽Ａ×××××奥迪A6机动车登记证、孙某签订的个人自驾汽车租赁合同证明：被告人孙某用租来的辽Ａ×××××奥迪A6汽车，虚构该车已顶账给孙某的事实，并提供伪造的机动车登记证、顶账协议以抵押的方式诈骗被害人施某财物的事实。7.登记车主为杨某的辽Ａ×××××奔驰E200机动车登记证、被告人孙某与被害人施某签订的金额为20万元的借款合同和卖车协议及车辆质押借款合同、借条、收据、卖方为杨某的卖车协议和顶账协议证明：被告人孙某用租来的辽Ａ×××××奔驰E200汽车，虚构该车已顶账给孙某的事实，提供伪造的机动车登记证、顶账协议、卖车协议等文件，谎称自己是机动车所有人，并以抵押借款的方式诈骗被害人施某财物的事实。8.登记车主为被告人孙某的无抵押辽Ａ×××××奔驰商务机动车登记证、孙某与被害人施某签订的卖车协议和借款合同、登记车主为孙某抵押权人为某租赁公司的机动车登记证书、孙某与某租赁公司签订的抵押合同和融资租赁合同、借款合同、辽Ａ×××××车辆抵押登记查询证明：被告人孙某隐瞒AC7U51奔驰商务车是其贷款购买，抵押权人是某租赁公司的事实，向被害人施某提供伪造的无抵押的该车辆手续，骗取施某财物的事实。9.转账记录、转账凭条证明：被害人施某多次给孙某汇款的事实。10.鉴定意见：鉴定书证明：辽Ａ×××××宝马525汽车的顶账协议中里李某签字非本人所写，该协议系伪造的事实。11.还款明细、银行交易明细、存款凭证证明：被告人孙某案发前向被害人施某返还款项共计206,525元。二、证人证言1.证人董某的证言我是沈阳某汽车租赁有限公司的业务员，负责租车业务。孙某在2014年7月7日租赁我公司辽Ａ×××××黑色奔驰E200轿车一辆，该车实际车主是杨某，8月4日孙某还办理了续租业务，该车到期后孙某没有还车，公司就派人去找车，现在车已经找回。2014年5月左右刘某从我公司购买一台银色雷某斯轿车(辽Ａ×××××)，孙某购买一台黑色奔驰商务车（辽Ａ×××××）、一台香槟色宝马轿车（辽Ａ×××××）、一台奥迪Q5吉普车（辽Ａ×××××）,只有奥迪Q5是全款，其他都是贷款购买，我去某汽车租赁公司给他办的贷款，都是抵押给某汽车租赁公司，抵押手续有刘某、孙某的签字。证明：辽Ａ×××××、辽Ａ×××××系被告人孙某贷款购买、辽Ａ×××××系孙某全款购买、辽Ａ×××××系刘某贷款购买，辽Ａ×××××系孙某租赁车辆的事实。2.证人李某的证言我是辽Ａ×××××宝马525车辆的车主，2014年8月10日左右我将该车辆租赁给刘某。2014年8月24日我发现这辆车的GPS定位装置处于离线状态，当时发现还有两台租赁车和我的车一个状态，而且这三台车的轨迹都一样，我就给刘某打电话约她到公司见面，还把另外两家租赁公司的人也约来，刘某把孙某也找来了，我说今天不给我车我就报警，他俩给我写了一张说明，上面写明了孙某将三台车在租赁公司不知情的情况下私自卖给典当行，刘某也知情，写完之后他俩就走了。我们根据车的GPS定位装置查到车停在抚顺，我们三家租赁公司一起过去找的车，当时车在施某手里，施某手里拿着这三台车的机动车登记证书和顶账协议还有孙某和施某签订的借款合同，但是我和另两辆车的车主杨某都拿着原车主本人的身份证还有车钥匙，后来施某把车给我们了。证明：辽Ａ×××××宝马525车辆系刘某租赁车辆，孙某将该车抵押给被害人施某，现车辆已被车主在抚顺从施某手中取回的事实。3.证人穆某的证言我在沈阳某租赁公司负责购车贷款工作，孙某将辽Ａ×××××汽车抵押给我公司贷款321,000元，将辽Ａ×××××汽车抵押给我公司贷款280,000元，刘某将辽Ａ×××××汽车抵押给我公司贷款215000元，现上述贷款都属于欠款状态。证明：辽Ａ×××××、辽Ａ×××××汽车系被告人孙某、辽Ａ×××××汽车系刘某贷款购买的事实。4.证人杨某的证言我是辽Ａ×××××、辽Ａ×××××汽车的车主，我在2014年8月24日发现这两台车的GPS定位装置处于离线状态，我就联系了当时我委托的两家租赁公司，这两家公司就跟我一起找承租车辆的刘某和孙某到李某的公司，李某的宝马525轿车（辽Ａ×××××）也是跟我这两台车一起被租走的。在李某公司，看见刘某和孙某，他们俩解释了不少理由，但我们坚持今天不给车就报案，他俩有点急了，然后写了一张说明，上边写明了孙某将三台车（辽Ａ×××××奔驰E200；辽Ａ×××××奥迪；辽Ａ×××××宝马525）在租赁公司不知情的情况下抵押给他人。后来，我根据车的GPS定位查询到车辆在抚顺，我就和其他车主一起去抚顺，发现车辆在施某手中，施某还向我们出示车辆的登记证书和顶账协议，但是我们拿着车主身份证和车钥匙，后来施某就把车还给我们了。证明：被告人孙某以自己和刘某的名义在租赁公司租赁三台车辆（辽Ａ×××××奔驰E200；辽Ａ×××××奥迪；辽Ａ×××××宝马525）后，抵押给他人，现车辆已被车主取回的事实。5.证人孙某的证言我是沈阳市铁西区某汽车租赁服务部的经营者，2014年6月30日孙某从我公司租赁一台黑色奥迪A6辽Ａ×××××，该车车主是杨某，按合同约定应于2014年7月30日将车归还，到期前孙某办理延期，但是2014年8月22日，我发现该车的GPS定位异常，我就开始找车，我联系了同是干汽车租赁生意的李某，她的辽Ａ×××××宝马也租给了孙某，我们一起在抚顺市东洲区矿物集团将辽Ａ×××××、辽Ａ×××××、辽Ａ×××××三台车辆找回。证明：辽Ａ×××××、辽Ａ×××××、辽Ａ×××××三台车辆系被告人孙某租赁车辆，现已被三台车车主取回的事实。7.证人刘某的证言我是孙某公司的员工，2014年夏天孙某让我去租了一台宝马525，后来没有还车，租赁公司自己将车找回来的。我还按孙某要求，由孙某出钱购买了一台白色雷某斯，号牌是辽Ａ×××××，后来将车给施某了，并且与施某签订了抵押、借款等合同，施某给我打了14万多的款，我将这些钱都给公司财务了，让财务转给孙某。证明：被告人孙某用刘某名义租赁及购买车辆并抵押给施某的事实。三、被害人施某的陈述孙某使用贷款购买和租赁的七台车辆，伪造车辆所有权登记证书，骗取我借款，具体经过如下：2014年4月18日孙某打电话给我，要用牌号为辽Ａ×××××的黑色奔驰威亚诺商务车作为抵押，向我借款人民币15万元。4月19日，孙某把这个车开到铁西区齐贤北街某洗车店，向我提供了显示车主为孙某的编号为2100××263的机动车登记证书，并和我签了借款合同和卖车协议。我在铁西区建设银行沈阳某储蓄所从我的建设银行账户43×××30向孙某的建设银行账号62×××56转入人民币142030元，这辆车在2014年10月16日还在我这儿，后来丢了。同年5月29日、6月2日孙某使用同样手段分别以刘某名下辽Ａ×××××白色雷某斯轿车和孙某本人名下辽Ａ×××××香槟色宝马528车辆手续骗取我钱款分别为人民币142030元、17万元，2014年10月16日时辽Ａ×××××白色雷某斯还在我手里，后来下落不明。2014年6月29日，孙某使用辽Ａ×××××银色奥迪Q5轿车作为抵押，向我借款人民币25万元并向我提供了车主为孙某的编号为210004217950的机动车登记证书，我给其汇款人民币237750元，后经了解孙某于2014年7月3日将这台车的相关手续抵押给铁西区某小额贷款有限公司，孙某向我提供的机动车登记证书是假的。2014年10月16日这台车还在我这儿，目前，该车下落不明。2014年7月4日，孙某用车牌号为辽Ａ×××××黑色奥迪A6轿车作为抵押，向我借款人民币25万元，并提供车主为杨某的编号为210007027236的机动车登记证书、顶账协议，我实际给其转入人民币237750元，2014年7月9日、8月12日孙某采用上述手段，用辽Ａ×××××黑色奔驰E200轿车、辽Ａ×××××的香槟色宝马525轿车作为抵押，向我借款实际人民币19万元、122350元，后经了解三台机动车登记证书、顶账协议都是假的，这三台车辆都是孙某租赁车辆，已于2014年8月26日被车主在抚顺市取回。证明：被告人孙某以租来的AB7H90黑色奥迪A6、辽Ａ×××××黑色奔驰E200、辽Ａ×××××的香槟色宝马525三辆汽车及伪造的辽Ａ×××××香槟色宝马528车辆登记手续作为抵押，诈骗被害人施某钱款共计720,100元的事实经过。四、被告人孙某的供述与辩解因为我公司需要资金周转，我就跟施某借钱，施某说需要有东西抵押才能借款，我就拿租赁公司租来的和贷款购买的汽车，又到做假证的地方做了这几台车的假的机动车登记证书，我拿假的机动车登记证书和车辆给施某，跟他借的钱，具体如下：2014年的一天，我用刘某的名贷款买了辽Ａ×××××雷某斯车，并找人做假的机动车登记证，我让刘某把车抵押给施某，跟施某借钱。我还用刘某和我本人的名到租赁公司租赁辽Ａ×××××奥迪A6、辽Ａ×××××的香槟色宝马525，并做了假的机动车登记证书、顶账协议，抵给施某，跟他借款。我贷款买了辽Ａ×××××银色奥迪Q5汽车和辽Ａ×××××奔驰威亚诺商务车，并做了假机动车登记证书，把这两台车抵押给施某，跟他签了借款合同和卖车协议，跟施某借的钱。证明：被告人孙某用租赁、贷款车辆伪造车辆登记手续骗取被害人施某钱款的事实。本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控第一、二、四起犯罪事实，因这三台涉案车辆孙某已交给被害人施某保管，且施某在2014年10月16日陈述中仍然承认保管车辆，后称车辆丢失，但并未提交报警记录，从现有证据无法确认施某有损失产生，且三台车辆价值总额也高于借款数额，故关于第一、二、四起犯罪事实证据不足，不宜计入犯罪数额。关于孙某及其辩护人所提辩解及辩护意见，因第三起犯罪事实中施某与孙某约定用车辆手续抵押借款，但孙某将贷款购买的车辆伪造车辆登记手续变更为全款购买而取得施某借款，事后并未按期还款，因此其虚构事实隐瞒真相骗取钱款的事实成立。因第五、六、七起犯罪手段相同，均是孙某使用从租赁公司租来车辆，伪造车辆登记证，制作虚假的顶账协议等手续，骗取施某信任，从而取得借款，三台车辆均于2014年8月26日被租赁公司取回，且有书证鉴定书、证人李某、黄某、杨某、孙某等人证言，能够证明上述事实，施某实际损失产生。以上四起犯罪事实，孙某非法占有他人财产的目的明显，客观上实施了虚构事实的手段，故该四笔借款应计入犯罪数额。对于诈骗的数额应以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除，故应扣除孙某案发前返还的206525元，孙某实际诈骗数额应为513575元。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月3日起至2026年4月2日止。)二、责令被告人孙某退赔赃款人民币513575元，返还被害人施某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽娜审 判 员  曲 娟人民陪审员  姚文庆二〇一七年二月二十四日书 记 员  岳文祺本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。