甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）甘01刑终119号原公诉机关兰州市城关区人民检察院。上诉人（原审被告人）张广杰，男，1980年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，住甘肃省景泰县。因本案于2015年12月22日被刑事拘留，2016年1月8日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。兰州市城关区人民法院审理兰州市城关区人民检察院指控原审被告人张广杰犯合同诈骗罪，于2016年11月16日向作出（2016）甘0102刑初1854号刑事判决。原审被告人张广杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过查阅全部案卷，讯问上诉人张广杰，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年5月至6月期间，被告人张广杰谎称其系海南百旺文化娱乐有限公司（以下简称百旺公司）代理人，百旺公司取得了兰州康健原生态百合股份有限公司所有的康盛酒店的内部装修工程，遂以百旺公司的名义于2015年5月11日、6月16日，分别在兰州市城关区雁滩路汉庭酒店、兰州市城关区雁西中路684号惠仁足浴城与文小刚、王体刚签订《康盛酒店装饰装修内部施工合同》，以工程保证金的名义共计骗取被害人文小刚、王体刚15万元。合同签订后，被告人又以借款名义骗取被害人王体刚1万元。作案后，赃款挥霍。以上事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、王体刚报案材料及陈述，证实经朋友马登秀介绍认识了张广杰。张广杰称海南百旺文化娱乐有限公司授权其承接兰州康健原生态百合股份有限公司康盛酒店的内部装修工程。张广杰提供了康盛宾馆的相关政府批文及其代表海南百旺公司与康健公司签订的康盛酒店装修合同复印件、百旺公司给康健公司交80万合同履约金的收据证明复印件、百旺公司和康健公司分别给张广杰的授权书复印件等材料。2015年6月16日，我与张广杰签订了康盛酒店装修合同，在场的有妻子庄红霞及常海清、马登秀、于明海。后张广杰以收取保证金名义、借款名义分别收取11万元。11万是通过庄红霞的账户汇入张广杰的账户，张广杰出具了收条。2015年6月25日以后张广杰的手机就一直关机无法联系。之后我向工程发包方康健公司法人康明林询问，对方答复只是委托张广杰给其公司办理贷款，并没有与张广杰签订任何装修合同，也未向张广杰承诺宾馆装修承包施工。2、文小刚报案材料及陈述，证实通过姓马的四川人介绍认识张广杰。张广杰自称系海南百旺文化娱乐有限公司的授权代理人，代表海南百旺文化娱乐有限公司与兰州康健原生态百合股份有限公司签订了甘肃省临洮县中铺镇康盛酒店的内部装修工程，装修工程对外承包。张广杰提供了有关康盛酒店建设批文、其代表百旺公司与康健公司签订的合同及百旺公司、康健公司的授权书等材料。之后其与张广杰签订了康盛酒店装修合同，并通过手机转账支付5万工程保证金。签合同时有其儿子文焙琦、朋友张强在场，张广杰现场加盖了百旺公司和他本人印章。在与张广杰接触过程中没见过姓由的人，也没有和康健公司的法人康明林有过接触。3、康明林的证言，证实兰州康健原生态百合股份有限公司修建了康盛宾馆，没有签订及委托其他人签订康盛宾馆的装修合同，也没有向任何人提供过公司公章和其私章。因资金问题该宾馆至今未装修。通过朋友丁生辉认识张广杰后，其将康盛宾馆的所有手续交给张广杰，让张广杰帮忙办理贷款用于康盛宾馆的装修，之后就联系不到张广杰了。后来陆续有四个人找来声称张广杰收取了保证金，其便让对方报案。康盛宾馆相关批文是其交给张广杰的，其他的授权书、合同等都是伪造的。其与张广杰所代表的海南百旺公司没有联系过，也没见过该公司的人。4、马登秀的证言，证实与张广杰系同乡，在兰州一起做工程，张广杰称有个康盛宾馆的装修工程让我找工程队，我就把王体刚介绍给了张广杰。张广杰带我们看了宾馆及宾馆的装修批文。2015年6月16日，我陪同王体刚在张广杰经营的惠仁足浴店，与张广杰签订康盛宾馆的装修合同后，王体刚按合同约定，将10万元履约保证金汇入张广杰账户，张广杰出具收条，后来发现被骗。5、庄红霞的证言，证实王体刚与张广杰签合同时其和马登秀在场。合同签订后其通过建设银行向张广杰账户转账10万元。6、梁振义的证言，证实海南百旺文化娱乐有限公司1997年注册成立，2006年左右因为公司住所拆迁，公司没有再经营，但没有注销，也没有进行正常年审。公司没有陈志云此人，也没有与康健公司签订或者委托他人与康健公司签订过任何合同、协议。不认识张广杰，也从未向张广杰提供过委托书。公司只有一套公章从未给他人使用过。7、文焙琦的证言，证实文小刚与张广杰签合同时其在场，看见张广杰从包里拿出百旺公司和其本人印章在合同上盖印。没有见过康明林、陈志云和姓由的人。8、张强的证言，证实文小刚与张广杰签合同时其在场，看见张广杰从包里拿出百旺公司和其本人印章在合同上盖印。没有见过康明林、陈志云和姓由的人。工程是由姓马的人介绍的，商谈时姓马人的也在场。9、丁生晖的证言，证实在康明林的办公室见过两次张广杰，和张广杰没有来往，也没有介绍张广林给康明林办理贷款。10、王立英的证言，证实张广杰于2013年4月至2015年4月租用其房屋经营惠仁足浴城，之后张广杰把足浴城转让给了陈德义。11、唐致玺的证言，证实与张广杰合伙经营足浴城。2015年2月，张广杰将足浴城转让给其抵欠款。同年8、9月份其将足浴城又转给了陈德义。在其经营过程中，有人来找张广杰要过钱，其中马登秀来的次数比较多。12、陈德义、陈智慧的证言，证实2015年4月，唐致玺向陈德义转让足浴城。对于张广杰2015年5、6月份在足浴城办公室与他人签合同的事不知情。13、辨认笔录，证实经王体刚、文小刚、马登秀辨认张广杰为犯罪嫌疑人；经文小刚、张强、唐致玺辨认马登秀为本案中姓马的人；经张广杰辨认马登秀系“马总”；经张广杰辨认其无法5组照片中辨认出“陈志云”；经陈智慧辨认张广杰为原足浴城经营人。14、搜查笔录，证实公安人员按照被告人张广杰所述信息，在其住处查找能够证明其无罪的相关视频、音频，但经搜查未找到。15、康盛酒店装饰装修内部施工合同、装修合同书、授权书、证明、宾馆平面图，证实被害人文小刚、王体刚提供的海南百旺文化娱乐有限公司、兰州康健原生态百合股份有限公司授权张广杰负责实施康盛宾馆装修工程的授权书；被告人张广杰代表海南百旺文化娱乐有限公司与兰州康健原生态百合股份有限公司签订的甘肃省临洮县中铺镇的康盛酒店的内部装修工程合同；宾馆平面图及康盛宾馆政府批文。16、营业执照、税务登记表、企业登记资料，证实海南百旺文化娱乐有限公司法定代表人为梁振义；兰州康盛园林绿化有限公司及兰州康健原生态百合股份有限公司的法定代表人为康明林；城关区雁滩慧鑫缘足浴店个人经营者为陈德义。17、兰州康盛园林绿化有限公司证明，证实该公司与张广杰未签订任何装修合同、也未向张广杰承诺宾馆装修工程必须让其承包施工或介绍施工队进行施工。18、收条、收据、银行账户交易明细单，证实2015年6月16日被告人张广杰收到王体刚现金10万元；同日庄红霞银行账户向张广杰账户转账10万元；2015年6月24日庄红霞银行账户向张广杰账户转账1万元；2015年5月15日文小刚银行账户向被告人张广杰账户转账5万元；经调取被告人张广杰银行账户交易明细未发现有大额现金交易情况；兰州康健原生态百合股份有限公司康明林收到百旺公司代理人张广杰康盛酒店装修合同履约金80万的收据；张广杰收到用于贷款的康盛公司宾馆效果图一份、公司贷款手续复印件一套、四本房产证复印件的收条。19、文件，证实临洮县人民政府关于康盛宾馆选址意见和建设方案的批复及临洮县中铺镇人民政府对于上述宾馆相关情况的证明。20、鉴定书，经鉴定，被害人提供的与被告人张广杰所签订装修合同、授权书等相关材料上的兰州康健原生态百合股份有限公司印章、康明林印章及海南百旺文化娱乐有限公司印章与上述单位印章不是同一印模盖印；张广杰收到王体刚10万元、张广杰收到康盛公司宾馆效果图、贷款手续、房产证复印件的两份收条中的张广杰签名笔迹与张广杰本人笔迹一致。21、抓获、破案经过，证实警方于2015年10月21日接王体刚报案后经侦查立案。同年12月22日犯罪嫌疑人张广杰被抓获。22、被告人张广杰的供述，证实通过陈志云介绍我与文小刚、王体刚签订工程转包合同。和文小刚签合同时有陈志云、文小刚、一姓由的人、文小刚的儿子共5人在场。合同签订后，陈志云让我收取文小刚5万元，当场交给了康健公司的法人康明林，给钱的时候有上述5人以及康明林在场。和王体刚签订涉案工程的劳务合作协议书，陈志云先后让王体刚给我账户分别转入10万元、1万元，后因工程做不成陈志云也找不到了。经王体刚多次催要我退还了现金7万元，退款时还有王体刚的媳妇在场。原审法院认为，被告人张广杰以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人张广杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金10000元；二、本案涉案赃款16万元，依法予以追缴。上诉人张广杰的上诉理由是：其与本案被害人以前并不认识，是通过陈志云介绍认识的，如果没有中间人陈志云，被害人不会给其钱款（工程保证金）；其已给王体刚退还了现金7万元，文小刚的5万元其将钱给了康明林；其主观上没有诈骗他人钱财的故意，证实其实施犯罪的证人证言不真实。经审理查明，原判认定上诉人张广杰谎称其系海南百旺文化娱乐有限公司（以下简称海南百旺公司）代理人，百旺公司取得了兰州康健原生态百合股份有限公司（以下简称兰州康健公司）建设的康盛酒店内部装修工程，以百旺公司的名义与被害人文小刚、王体刚签订《康盛酒店装饰装修内部施工合同》，骗取王体刚、文小刚工程保证金共计15万元，又以借款名义骗取王体刚1万元的事实清楚。证明本案事实的证据已在原判中进行了列举，且在一审开庭时当庭出示并质证、认证。二审期间上诉人张广杰未提出新的证据。经审查原判所列证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。对于上诉人张广杰所提上诉理由，经查:通过中间人马登秀介绍，张广杰虚构其系海南百旺公司的代理人，且海南百旺公司取得了兰州康健公司建设的康盛宾馆内部装修工程，并以海南百旺公司的名义于2015年5月15日、6月16日，与被害人文小刚、王体刚签订了工程装修内容相同的《康盛酒店装饰装修内部施工合同》，以收取保证金的方式，骗取王体刚支付的保证金10万元、文小刚支付的保证金5万元，后又以借款的名义，骗取王体刚1万元的事实，不仅有被害人报案及陈述、相关书证、证人康明林、马登秀、庄红霞、梁振义、文焙琦、张强的证言、辨认笔录、银行账户交易明细单、收条、收据、鉴定意见等证据证实，且上述证据相互印证，能够形成完整的证明体系。侦查阶段，张广杰不能提供陈志云的联系方式及准确住址，侦查机关按照张广杰所述陈志云的体貌特征查询了重庆市渝北区姓名为陈志云的照片让其进行辨认，但辨认未果。故所提前述上诉理由没有任何证据证实，不予采纳。对于张广杰所提主观上没有诈骗他人钱财的故意，证实其实施犯罪的证人证言不真实等上述理由，经查，如前所述，张广杰采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取合同当事人保证金的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，本案证人证言与其他在案证据能够相互印证，形成完整的证据链。所提该上诉理由亦不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人张广杰以非法占有为目的，在签订合同过程中虚构事实，骗取对方当事人的财物，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 岳 龙审判员 郭绪烛审判员 李 中二〇一七年二月十五日书记员 张育祯