贵州省修文县人民法院刑 事 判 决 书(2017)黔0123刑初293号公诉机关贵州省修文县人民检察院。被告人周亮，男，1976年4月12日生，汉族，大专文化，中共党员，贵州省人社厅军转干部服务中心七级职员，山东省金乡县人，户籍地：贵州省贵阳市云岩区，捕前住贵阳市云岩区。2017年4月10日因涉嫌犯贪污罪由修文县人民检察院决定刑事拘留，同日由修文县公安局执行，同年4月21日经贵阳市人民检察院批准逮捕，同年4月24日由修文县公安局执行逮捕。现押于修文县看守所。辩护人张松梅，贵州驰远律师事务所律师，执业证号15201201611935649。贵州省修文县人民检察院以修检公诉刑诉（2017）276号起诉书指控被告人周亮犯贪污罪，于2017年9月5日向本院提起公诉，同日本院将本案报请贵阳市中级人民法院指定管辖，同年9月6日贵阳市中级人民法院将本案指定本院管辖。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修文县人民检察院指派检察员王洪奎出庭支持公诉，被告人周亮及其辩护人张松梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经审理查明：贵州省转业军官服务中心(以下简称省军转中心)是贵州省人力资源和社会保障厅下属全额拨款的事业单位，被告人周亮自2015年12月至2016年10月在省军转中心工作，其工作职责是负责自主择业军转干部的档案审查、培训管理、退役金发放、企业军转干部的补助金发放等相关工作。其中，退役金发放的工作流程是：按照《自主择业军转干部退役金发放管理办法》（国转联[2001]9号）文件规定，根据贵州省自主择业每月军官人员变动情况，运用退役金数据库，对发放人数、计发标准和总金额进行核算，然后从数据库中导出电子表格打印成册，并填写月退役金发放统计表逐级审批，审批完成后向贵州省财政厅社保处申请退役金拨付金额。省财政厅将退役金拨付代发银行后，由省军转中心的工作人员与银行的业务员联系，将退役金发放明细电子表格导入银行加密系统，最后银行根据省军转中心提供的退役金发放电子表格，通过银行系统将退役金逐笔存入自主择业军转干部个人账户。2016年4月，一名叫杨某的军转干部死亡，因为账号错误其抚恤金及丧葬费139004.8元，银行两次发放都没有成功。被告人周亮因朋友肖某1曾向其借钱，于是打算利用肖某1姓名和银行账号替换杨某套取退役金，后被告人周亮将在肖某1处得到的银行卡号及肖某1的名字替换了杨某的信息，没有改动金额，并制作了真假两份退役金发放表格及真假两份向省财政厅申请拨付的函，将真实的电子表格和函逐级向上级审批后留存档案，将虚假的电子表格和函拷贝给银行放款及向省财政厅申请拨付，后这笔139004.8元退役金打入肖某1账户。2016年5月，为了继续套取退役金，被告人周亮以要与朋友合伙做生意但自己作为公职人员不便办卡为借口，请其朋友程某帮其办理一张建行银行卡，卡办好后程某将卡交给被告人周亮使用。同月，在发放退役金过程中，被告人周亮在退役金发放表格上比照死亡军转干部杨某的抚恤金及丧葬费，添加了程某的姓名及以程某名字办理的建行卡卡号和相关金额，成功套取了139004.8元退役金。2016年6月、7月、8月，被告人周亮采取相同手段，以添加程某姓名及银行卡号的方式，一共套取了521990.4元退役金。综上，2016年4月至2016年8月期间被告人周亮以肖某1、程某的名义套取退役金共计80万元。上述事实，被告人周亮在开庭审理中不持异议，且有被告人周亮的户籍信息、任职文件、到案经过、银行卡交易流水等书证；证人肖某1、程某的证言；被告人周亮的供述等证据在卷佐证，证据间相互印证，形成证据锁链，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审质证，本院予以确认。辩护人对公诉机关指控被告人周亮犯贪污罪的事实及罪名不持异议，就量刑部分提出以下意见：1.被告人周亮犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且具有良好的悔罪表现；2.被告人周亮系初犯、偶犯，主观恶性小。综合以上情节，建议对被告人周亮从轻或减轻处罚。公诉机关根据被告人周亮的犯罪事实，认为被告人周亮的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。并建议依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十七条第三款的规定，在四年至七年有期徒刑的幅度内对被告人周亮量刑，并处罚金。本院认为，被告人周亮身为国家工作人员，其利用职务便利，借用他人名字及银行卡账号套取转业军人退役金共计80万元人民币，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周亮犯贪污罪的事实清楚，证据充分，本院予以确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款：“贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”、第十九条第一款：“对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；”的规定，被告人周亮贪污财物价值80万元，属于数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。关于辩护人提出被告人周亮具有自首情节的辩护意见，经查，贵州省人力资源和社会保障厅于2017年3月22日核算2016年5月至8月的退役金发放情况时，发现审核的发放金额与实际发放金额存在80万元差额，遂对此展开调查并找到被告人周亮进行谈话；被告人周亮在2017年3月24日、4月1日的两份自书情况说明中均陈述是因工作失误将80万元的退役金误打到他人账户；2017年4月10日贵州省人力资源和社会保障厅机关纪律检查委员会对被告人周亮进行谈话时，其才如实交代在退役金发放明细中添加肖某1、程某的信息并将退役金打入该二人账户的事实；同日被告人周亮在办案机关修文县人民检察院第一次讯问时如实供述自己的犯罪事实。因此被告人周亮并不具有主动到案的自觉性和主动性，不应认定为主动到案，故辩护人的该项意见不予采纳。关于辩护人提出被告人周亮系初犯、偶犯，且主观恶性小的辩护意见，经查被告人周亮多次利用职务便利套取转业军人退役金，且数额巨大，其行为已严重侵害了国家公职人员的职务廉洁性，主观恶性和社会危害性较大，亦非初犯、偶犯，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人周亮归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条：“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。”、第三百八十三条：“对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”、第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”、之规定，判决如下：一、被告人周亮犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2021年4月9日止）二、责令被告人周亮退赔犯罪所得人民币八十万元，发还贵州省人力资源和社会保障厅。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑永周人民陪审员  罗林敏人民陪审员  刘艳红二〇一七年十一月十六日书 记 员  陈海江