广东省深圳市南山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）粤0305刑初1748号 公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。 被告人罗某，男。因本案于2016年5月31日被抓获，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于2016年6月23日被深圳市公安局南山分局逮捕。 被告人刘某某，男。因本案于20l6年5月31日被抓获，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于2016年7月8日被深圳市公安局南山分局逮捕。 被告人彭某，男。因犯诈骗罪，于2014年9月3日被安徽省蚌埠市禹会区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年4月14日刑满释放。因本案于20l6年5月31日被抓获，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于2016年7月7日被深圳市公安局南山分局逮捕。 被告人陈某，女。因本案于2016年5月31日被抓获，次日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，于2016年6月23日被深圳市公安局南山分局逮捕。 深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1898号起诉书指控被告人罗某、刘某某、彭某、陈某犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人罗某、刘某某、彭某、陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：被告人罗某自2015年开始实施“找小姐服务”诈骗，被告人刘某某知道后便联系了罗某共同实施犯罪。被告人彭某和罗某是亲戚，且曾因诈骗被判处刑罚，也知道了罗某的情况。2016年3月，罗某、刘某某、彭某等人一起到了湖北省潜江市，并以彭某的名义租了该市路桥小区三单元401房，由罗某和刘某某居住在此实施诈骗。彭某后来也在潜江市租住了路桥小区四单元501房实施诈骗。三人经常在一起交流犯罪手法。被告人陈某是罗某的妻子，自罗某实施诈骗后，帮助罗某接打诈骗电话，并帮助罗某取现诈骗所得。四名被告人的具体犯罪方式如下： 被告人罗某等人联系在QQ或者微信发布虚假定位的广告的人，发广告者就会根据罗某等人的要求通过QQ或微信发布虚假的“找小姐服务”的广告。当被害人拨打广告上的电话号码联系了罗某等人后，罗某等人便以介绍不同价位的“小姐服务”为名要求被害人转款到指定的支付宝或银行卡号。被害人转款后，罗某等人又会编造“怕小姐出事”等理由，让被害人继续交纳数目不等的保证金，如果被害人继续转款，罗某等人仍会编造其他理由让被害人继续转款，直至被害人发觉后，便将被害人拉进黑名单，以此将被害人财物占为己有。事实上，罗某等人从未实际服务内容，仅发布虚假的广告信息。 被告人罗某、刘某某、彭某等三人相互沟通协作实施犯罪行为。除此之外，具体的犯罪事实如下： 被告人罗某实施了如下具体诈骗行为： 1、2016年3月27日，被害人林某1在深圳市南山区后海村 住处被以上述方式骗取了人民币6600元（下文所述币种均为人民币）。 2、2016年4月14日，被害人张某1在深圳市福田区金中环 酒店，被以上述方式骗取了600元。 3、2016年1月30日凌晨，被害人魏某在广州市番禺区大 龙街道罗家村被以上述方式骗取了400元。 4、2016年3月11日晚，被害人沈某在广州市罗岗黄陂新村被以上述方式骗取了2100元。 5、2016年3月20日晚，被害人黄某1在广州市罗岗区本天连锁酒店被以上述方式骗取了2600元。 6、2016年4月16日凌晨，被害人蔡某在广州市天河区棠 利大厦招待所被以上述方式骗取了400元。 7、20l6年3月l7日凌晨，被害人陆某1在东莞市东城区街 道恩伟特酒店被以上述方式骗取了400元。 8、2016年4月19日晚，被害人陆某2在东莞市东城区七天 连锁酒店被以上述方式骗取了400元。 9、2015年11月19日凌晨，被害人张某2在福建省福州市 左海大厦809房被以上述方式骗取了200元。 上述所骗取得财物均转入了被告人罗某持有、控制的绑定 姓名为“吉彤”及“王妍”的支付宝账号，银行卡。 二、被告人刘某某实施了如下具体诈骗行为： 1、2016年2月4日，被害人张某3在广东省英德市被以上述 方式骗取了3400元。 2、2016年4月10日、被害人钟某在深圳市南山区被以上述方式骗取了1000元。 3、2016年4月19日，被害人李某1被以上述方式骗取了400元。 4、2016年4月24日，被害人陈某2在深圳市南山区被以上述方式骗取了3300元，但被及时制止，陈某2仅转账了300元。 5、2016年3月27日凌晨，被害人林某2在广东省广州市花都区被以上述方式骗取了400元。 6、2016年3月28日晚，被害人马某在广东省广州市海珠区被以上述方式骗取了600元。 7、2016年4月21日晚，被害人黄某2在广东省广州市被以上述方式骗取了400元。 8、2016年4月6日晚，被害人黄某3在广东省佛山市禅城区被以上述方式骗取了400元。 9、2016年4月21目凌晨，被害人何某在广东省佛山市南海区被以上述方式骗取了400元。 上述所骗取得财物均转入了被告人刘某某持有、控制的绑定姓名为“肖东兰”的支付宝、银行账户等。 三、被告人彭某实施了如下具体诈骗行为： 1、2016年4月16日，被害人谭某在深圳市南山区被以上述方式骗取了600元。 2、2016年4月16日，被害人曹某在深圳市南山区被以上述方式骗取了3500元。但由于及时发现取消了3000元的转账，曹某只转账了500元。 3、2016年4月16日，被害人朱某在深圳市龙岗区被以上 述方式骗取了700元。但由于及时发现，朱某只转账了500元。 4、2016年4月20日，被害人冯某在深圳市龙岗区被以上述方式骗取了600元。冯某系通过微信红包方式转账，因彭某提供的账号没有实名登记，冯某汇出的600元红包被退回。 5、20l6年5月29日，被害人叶某在深圳市南山区被以上述方式骗取了800元。 6、2016年4月16日凌晨，被害人李某2在广东省广州市白云机场被以上述方式骗取了3400元。 7、20l6年4月20下午，被害人林某3在广东省广州市番禺区被以上述方式骗取了400元。 上述所骗取的钱财均转入了破告人彭某持有、控制的绑定姓名为侯永皓的支付宝、银行账户等。 上述事实被告人罗某、刘某某、彭某、陈某在庭审过程中亦无异议，并有罗某持有的电脑主机一台、上网宝一个、手机七台、中国移动空卡一张、手机SIM卡两张、U盘一个、银行卡七张、笔记本一个，陈某持有的手机一部、银行卡三张，笔记本及纸页，庄某持有的苹果6S手机一台、三星手机一台、JUICELL手机一台、银行卡一张，刘某某持有的电脑主机两台，黑色封面笔记本一个，苹果留手机一台，VIVO手机等手机五部，手机SIM卡（17081730229）二个，银行卡六张，彭某持有的电脑主机五台，手机六部（150××××1897、151××××5005、159××××3688、150××××2127、150××××7948、158××××9157、158××××3504），移动手机卡四张（150××××1303、152××××3177、158××××0306、158××××9563），银行卡十张，被告人户籍资料，抓获经过，银行卡开户资料及交易流水，支付宝交易记录，支付宝转账截图、微信转账记录，提取经过，微信号为×××的相关资料及交易记录，手机屏幕截图、微信截图，笔记本内容照片，取款截图，扣押决定书，情况说明，手机通话记录，刑事审判书，证人陈某1、庄某、王某证言，被害人林某1、蔡某、沈某、陆某2、魏某、张某1、陆某1、黄某1、钟某、陈某2、张某3、马某、黄某2、何某、林某2、黄某3、叶某、谭某、曹某、冯某、朱某、林某3、李某2、陈某3、张某2陈述，南公（司）鉴（文）字[2016]11002号鉴定书，粤安计司鉴[2016]第351号司法鉴定检验报告书，王某辨认笔录，在汉川市交通银行新河支行调取邮政储蓄银行卡62×××33的取款录像，支付宝交易记录、IP记录、登陆时间等，被告人罗某、刘某某、彭某、陈某的供述与辩解等业经查证属实的证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人罗某、刘某某、彭某、陈某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提交深南检量建〔2016〕1794号量刑建议书，建议对被告人罗某、刘某某判处一年六个月左右有期徒刑，对被告人彭某判处两年左右有期徒刑，对被告人陈某判处一年以下有期徒刑，均并处罚金。 本院认为，被告人罗某、刘某某、彭某、陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人罗某、陈某诈骗数额13700元，被告人刘某某诈骗数额7300元，被告人彭某诈骗数额6200元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人彭某曾被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚犯罪，系累犯，且后罪与前罪为同一罪名，人身危险性较大，本院依法予以从重处罚。本案中各被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，依法应予从严惩处。在被告人陈某与罗某的共同犯罪，被告人罗某起主要作用，系主犯；被告人陈某帮助被告人罗某接打电话及取现犯罪所得，起次要作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人罗某、刘某某、彭某、陈某当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。综合本案各被告人犯罪数额、犯罪手段、造成的危害后果等事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起执行至2017年11月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起执行至2017年8月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起执行至2017年8月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起执行至2017年3月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。） 五、缴获的犯罪工具电脑主机、上网宝、手机、sim卡、U盘、银行卡等由扣押机关依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙婷婷 人民陪审员  赖秀芳 人民陪审员  辛倩平 二〇一七年二月十日 书 记 员  石银芳