河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫16刑终72号原公诉机关鹿邑县人民检察院。上诉人（原审被告人）李岚涛，男，1987年8月27日出生，汉族，高中文化，农民，捕前住河南省商丘市柘城县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年3月22日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。辩护人李正义，河南真源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭高杰，男，1987年3月17日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省商丘市柘城县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。上诉人（原审被告人）赵鹏飞，男，1992年8月20日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省商丘市柘城县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年8月1日被鹿邑县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。鹿邑县人民法院审理鹿邑县人民检察院指控被告人李岚涛、郭高杰、赵鹏飞犯诈骗罪一案，于2016年12月30日作出（2016）豫1628刑初289号刑事判决。宣判后，被告人李岚涛、郭高杰、赵鹏飞均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人和其他当事人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，（一）2015年2月24日，被告人李岚涛伙同李婷（另案处理）在商丘市锐恒汽车销售有限公司，租赁车牌照为豫Ｐ×××××的白色奥德赛商务轿车一辆。2015年4月1日，被告人李岚涛伪造豫Ｐ×××××白色奥德赛商务轿车的机动车登记证书、车主梁某的身份证复印件，抵押给被害人韩某2，骗走韩某2现金8万元。后被告人李岚涛返还被害人韩某2诈骗所得8万元，取得了谅解。认定上述事实的证据有：1、被告人李岚涛供述，我和李婷一起租的这辆白色奥德赛车。梁某身份证复印件上的照片是郭高杰的。2、同案犯郭高杰供述，身份证号的身份证复印件上的照片是我的照片。李岚涛、李婷和我一起将这辆车抵押给一家担保公司，具体抵押多少钱我记不清了。后来人家报案了，我听说李岚涛被柘城县公安局抓住，李岚涛的家人将钱赔给人家，李岚涛被放出来了。抵押这辆车我一分钱都没有分。李婷通过她朋友抵押出去的，人家找李婷和李岚涛，李岚涛的家人就赔人家钱了。3、被害人韩某2陈述，我来报案，有个自称梁某的男子骗我8万元。2015年4月1日上午11点左右，我一个姓王的女性朋友打电话说有个熟人叫李婷，李婷的表哥想借点钱。我问：“有什么东西抵押吗？”她说：“那个叫李婷的给我说，她的表哥有辆白色广州本田奥德赛商务轿车可以做抵押。”我问需要多少钱，她说李婷的表哥借10万元，期限一个月，到时候就把借款还给我。我说没那么多钱，只有8万元。过了一会儿，她又给我打电话说：“8万也可以。”我同意了。当天，我和我哥韩某1一块去柘城找姓王的朋友，她在格林豪泰大酒店南一家中介公司上班，见面后她给我介绍旁边男的是李婷的表哥，那个男的说他叫梁某，路边停的白色本田奥德赛商务轿车是他的。我们问他有没有身份证，他拿出身份证让我们看，又让我们看这辆车的行车证、机动车证书。过了一会儿，有个女的过来，她叫李婷，还说这个男的是她表哥。我们拿着那个自称梁某提供的行车证核对上面的发动机号和机动车证书上面的发动机号是一样的，就同意了。他给我们写了一张8万元的借条和车辆买卖委托书，还有一份车辆买卖合同，我们说得有个担保人，那个叫李婷的女子在借条上面写上“同意担保，如按时不还我愿意还款，李婷”并在上面捺了指印。那个叫梁某的男子给我提供一张中原银行的银行卡（卡号62×××08，户名李岚涛），我用手机拍了一张银行卡照片，然后我们一块去了一家中原银行，我通过柜台分两次往那个男子给我提供的银行卡号上转款，第一次用我媳妇杨鑫的银行卡转了3.7万元，第二次用我哥韩某1的银行卡转了3.7万元。然后那个男子把车给我们，我们就把车开走了。我把那辆车停在我家院里，今天早上有四个男子找到我家，他们说是汽车租赁公司的，问车是我的吗，我说不是，是别人押这的，别人给我提供的有手续。他们让我拿车的手续，我把手续让他们看，他们说这个车的手续是假的，那张叫梁某的身份证复印件也是假的，真正的梁某是他们公司的客户。我们感觉被骗，就来公安机关报案说明一下情况。自称梁某的男子，30岁左右，身高1.75米左右，身材略瘦，短发，瓜子脸，电话132××××7777。4、证人韩某1证言，（2015年4月28日）我弟弟韩某2给我说有个姓王的女子介绍有个叫李婷的表哥有辆车想抵押给我们，他急需用点钱。我和韩某2一块去柘城和谐大街一家中介公司，见到那个王姓女子，她说这是李婷的表哥，那个男的说他叫梁某，路边的白色本田奥德赛商务轿车是他的。我们问他有没有身份证，那个男子拿出来身份证，我们看了他的身份证，当时也没有仔细核对，又让我们看行车证、机动车证书。过了一会，一个年轻的女子过来，她说她叫李婷，还说这个男的是她表哥。我们拿着他提供的行车证上面的发动机号和机动车证书上面的发动机号核对信息，两个证上面的发动机号是一样的，我们就同意了。然后梁某给我们写了一张8万元的借条和车辆买卖委托书，还有一份车辆买卖合同，我们说得有个担保人，李婷在借条上面写上“同意担保，如按时不还我愿意还款，李婷”并在上面捺了指印。梁某给我们提供了一张中原银行卡号，然后我们一块去一家中原银行，通过柜台分两次往他提供的银行卡上转款，第一次用我弟媳妇杨鑫的银行卡转了3.7万元，第二次用我的银行卡转了3.7万元。梁某把车给我们，我们就把车开走了。白色奥德赛商务轿车，车牌号豫Ｐ×××××，车主梁某。昨天上午，对方找到我把骗的8万元还给了我们，我们也把车交给公安机关了。（2016年11月29日）我来说明一些情况，还是李岚涛骗我们钱的事。我们已经全部收到李岚涛骗的车款8万元，也把车交给公安机关，我们已经谅解李岚涛了，不再追究他的刑事责任等其他法律责任。5、证人刘某1证言，我们公司叫商丘市锐恒汽车销售有限公司，总公司在郑州，名字叫驰豹汽车租赁公司。总公司有个梁某的员工把他的一辆白色奥德赛商务轿车放在我们公司。2015年2月24日11点左右，有个20多岁的男子和一个女子来公司，那个男子说他想租新一点的轿车，我们说公司有辆白色奥德赛商务轿车，他说他想用五六天，是怎么出租的，我们说按天租每天400元。他看车后就同意了。我们问有人做担保吗，他说他拿1万元当押金，先拿2000元作为租金，到期后再退给他。他交了12000元现金，公司和他签了一份汽车租赁合同，上面有他的签名和那个女子的名字。我们让他提供身份证和驾驶证，他说他的驾驶证没带，他媳妇的驾驶证带着，他把他的身份证和他媳妇的驾驶证复印件提供给我们，我们又签了份交接单，把车钥匙和车主梁某的行车证给那个男子之后，他就把这辆奥德赛商务轿车开走了。过了四五天，租期快到了，我们问他还继续租不租，他说事还没有办完，想再租几天，他说1万元押金在我们这，租金从押金里扣。又过了几天问他，他给我汇款2000元，到期后他又续了几天。催他交租金，他隔五六天给我们汇一次款。中间有一次我们公司打电话让他开车来一趟，因为他的时间比较长，我们害怕车有事，给他说需要保养车，他把车开回来我们给车安装了GPS定位系统，当时他不知道。2015年4月1日，我们问他继续租不租，他说想再租半个月，他给公司汇款5500元。2015年4月13日租期快到了，我们开始给他打电话，结果他留的三个手机号码都关机，一直联系不上他，我们就利用汽车GPS定位系统开始定位，发现那辆车出现在梁园区平原路与货场路交叉口蔡庄，我们今天早上赶过去，有个叫韩某2的男子说他抵押别人的车，他把抵押的手续让我们看，我们就来公安机关说明一下情况。那个男子和我们公司签了一份汽车租赁合同和交接单，还有一张他本人李岚涛的身份证复印件和他媳妇李某1的驾驶证复印件。6、证人梁某证言，我名下有一辆白色奥德赛商务轿车，车牌号P6G0**，还有一辆黑色别克轿车。我的那辆白色奥德赛商务轿车放在了商丘分公司。商丘分公司把奥德赛轿车出租给李岚涛，我不知道这事。我不认识李岚涛、李某1，也不认识韩某2。向我出示的姓名梁某，性别男，民族汉，出生日期1983年5月17日，住址河南省淮阳县王店乡梁庄107号，公民身份号码，身份证复印件上面的照片和有效期和我本人的不一样，不是我本人的，上面的字不是我写的，手印不是我按的。7、证人高某证言，我在商丘市锐恒汽车销售有限公司上班。前段时间有个人在我们公司租了一辆白色奥德赛商务轿车，他说他叫李岚涛，当时还把他的身份证让我看了一下，我把身份证复印了一份。2015年2月24日，他租的车，还有一个女的，我们问他出租得有身份证和驾驶证，他说他有身份证没带驾驶证，他媳妇带的有驾驶证。办了汽车租赁手续后，他们把车开走了。8、证人李某2证言，我弟弟李岚涛在商丘租别人的车又抵押给别人，家里知道后，准备10万元钱，让他把车赶紧赎回来还给租赁公司。当时他也表示痛改前非重新做人，没想到他用这10万元钱把车提出来后进行二次抵押。9、证人李某1证言，我没有在2015年2月份和李岚涛一块到商丘市长征路一家汽车租赁公司租赁一辆白色车牌号为豫Ｐ×××××奥德赛商务轿车。我认识李岚涛，他和我妹妹李婷是朋友关系。向我出示的驾驶证上面的信息是我的，但是照片不是我本人的，是我妹妹李婷的照片。我们在一块住，我不会开车，平时驾驶证都放在家里，她啥时候拿走的我也不知道。我不知道李岚涛和李婷把车租来后又转手抵押给别人这事。10、辨认笔录及照片。11、受案登记表。12、扣押物品、文件清单、领条。13、转账单、借条、车辆买卖委托书、车辆买卖合同、机动车登记证书、情况说明、车辆租赁合同、车辆交接单、发票。14、询问笔录证实被告人李岚涛返还被害人韩某2车款8万元，取得了谅解。15、被告人李岚涛的户籍证明、前科证明证实其基本情况、无违法犯罪记录。（二）2015年6月份，被告人李岚涛联系皇萌萌，表示自己有一辆帕萨特轿车，想用来抵押借款，委托皇萌萌寻找愿意抵押借款人员。皇萌萌通过李文华找到了被害人杨某2，李岚涛遂伙同被告人郭高杰等人一起见到杨某2。见面后李岚涛许诺手续齐全，自己冒充车主王滢博，并出示伪造的王滢博的身份证，骗取被害人杨某2的信任，和被害人杨某2签订了车辆质押借款合同，骗取杨某2钱款74400元将该款打入被告人郭高杰的账户，后占为己有。认定上述事实的证据有：1、被告人李岚涛供述，（2016年8月21日）在商丘我把一辆帕萨特轿车抵押给杨某2，他给我74600元（扣除利息），我给他打8万的借条。当时帕萨特轿车我一直开着，我朋友皇萌萌给我说：“你开这车先抵押出去使点钱。”之后通过皇萌萌介绍将车抵押给杨某2，皇萌萌用我的相片做个车主王滢博的假身份证。我和皇萌萌、郭高杰等人将车抵押给杨某2，我以王滢博的名义给他打了一个8万元的借条并将我的那张假身份证复印件也给了他，最后杨某2将钱通过郭高杰的账号汇过来74600元，我给皇萌萌40000元，没有给郭高杰钱。后来那辆帕萨特轿车被郑州公司开走了。帕萨特轿车是我从郑州一家租赁公司租的，给他们签的有租赁合同。将那辆帕萨特轿车抵押给杨某2时，我用的那张王滢博的假身份证是皇萌萌给我的，他知道是假身份证。当时签合同时，郭高杰也在跟前，具体他知道不知道我用假身份证我也不知道。2、被告人郭高杰供述，我和皇萌萌、李岚涛是朋友关系。2015年6月底，我跟皇萌萌、邢好在皇萌萌家玩，上午10点多，皇萌萌接到李岚涛的电话，大概内容是李岚涛想把手头的一辆大众帕萨特汽车抵押出去换成钱，问皇萌萌能不能找到“放贷”的人，皇萌萌说给他问问。半个小时后，皇萌萌联系上了“放贷”的人并告诉李岚涛“放贷”的人想先看看车，让他把车开过来。一个小时后，李岚涛从柘城开车赶了回来，我们4人开车去了长征路茶叶城，让“放贷”的人先看了一下车。当时我跟邢好没有下车，李岚涛和皇萌萌跟“放贷”的人见的面，具体说了什么我没有听见。天快黑时，我们四个人一起又开车到茶叶城，皇萌萌跟邢好下车后到旁边一个地摊去找一个叫“四哥”的人，我在旁边接电话，看见李岚涛自己拿着身份证和行车证等手续跟“放贷”的人签一些合同，签完合同，李岚涛叫了我一声，问我有没有银行卡，我随身掏出一张没有钱的工商银行的银行卡扔给了他。过一会，李岚涛问我密码，我和李岚涛跟着“放贷”的人一起去工商银行查钱。当时并没有注意皇萌萌几个人，也没有告诉他们放贷手续已经办完了。查过钱以后，我就拉着李岚涛搭一辆出租车去郑州了。路上，皇萌萌和李岚涛打电话吵了起来，李岚涛让我给皇萌萌转账2000元，我没有转。到郑州后，李岚涛从银行取了2000元钱给我，我用支付宝转给皇萌萌2000元。3、被害人杨某2陈述，我来报案，我被一个叫李岚涛的人骗了8万元钱。当时他自称王滢博，提供给我身份证复印件也是名叫王滢博，但是我打听后得知他的真实名字叫李岚涛，他当初提供给我的身份证是假的。2015年6月30日，我朋友陈永刚给我打电话说他朋友有辆大众帕萨特车想抵押，行车证等手续齐全，问我怎么样。我问陈永刚：“你那个朋友的行车证和身份证是一个人吗？”他说：“是一个人，但是他的身份证没带，在柘城老家放着。”我说不是一个人的话我不放贷。大约一个小时后，陈永刚给我打电话说：“弟弟，他的身份证拿过来了，你过来一趟吧。”晚上8点半左右，我带着空白的车辆质押贷款合同和堂哥杨某1去陈永刚的茶楼，到地方后，我见到了陈永刚的那个朋友，当时还有一个年轻男子在场。我们商量好贷款和利息后，我要求看抵押车的人的身份证，接过身份证一看，名字叫王滢博，照片也是他的。这个男子提供的行车证上的身份信息和身份证上的信息是一致的，我就把身份证复印了一份。当时我没觉着有什么问题就和这个叫王滢博的人签订了车辆质押贷款合同，借款金额8万元，借款期限2015年6月30日至2015年7月30日，抵押物一辆大众帕萨特轿车（车牌号豫Ａ×××××）,叫王滢博的人给我打了一个8万元的借条。我拿着手机把签订合同和借条的过程录了下来。签好合同后，自称叫王滢博的人说他没有工商银行的账户，让我转到当时在场的一个男子的账户上，这时候，自称叫王滢博的人介绍说这个男子叫郭高杰，是他的朋友。郭高杰提供给我账号是62×××29，账户名郭高杰。我把扣除利息后的76000多元钱用手机通过网上银行汇往这个账户，具体多少钱记不清了。之后，我拿着王滢博的行车证和合同手续把大众帕萨特车开走了。我把车停在老家的院子里，一直没开。大概20天后，我发现车不见了。我打王滢博在合同上留的电话号码132××××7777，但没有打通，我就给陈永刚打电话，让他联系王滢博怎么回事。陈永刚给我说自称王滢博的人说他的车是分期付款的，也知道车被开走的事，还说这两天把钱还我。但是等了几天，我没有收到还款，也一直联系不到王滢博。我托陈永刚帮我找，陈永刚说他也联系不到人，还说那个人其实叫李岚涛，并不叫王滢博，当初他所提供的身份证是假的。我查到王滢博在车管所的联系电话185××××7785，打通后问他是不是叫王滢博，是不是有车牌号为豫Ａ×××××的大众帕萨特轿车被抵押了。他说他是王滢博，也确实有这辆车，但是前一段时间借出去了，不是他抵押的，还说他本人的身份证一直在他身上，我手里的身份证复印件一定是假的。陈永刚托人找到李岚涛的家，并带着我去了一趟，当时李岚涛的妈妈在家，我让他妈妈看了身份证复印件上的人像照片和当初签订合同时的录像，他妈妈说确实是李岚涛本人，还说他问不了李岚涛，管不住他。我感觉被骗就报案了。4、证人杨某1证言，2015年6月30日，我弟弟杨某2告诉我有人要找他抵押一辆车，让我跟他过去一趟。晚上八点半，我跟杨某2在长征路与团结路交叉口茶叶城见到了对方。对方是两个年轻的男子，在跟对方商量好贷款的数额和利息后，其中一个自称王滢博的男子拿给我们看身份证和行车证，我们看了一下，这两个证上面的信息是一致的。随后，杨某2把身份证复印了一份，接着拿出事先准备好的空白合同跟这个人签订了车辆抵押贷款合同，金额8万元，期限2015年6月30日至2015年7月30日，抵押物一辆大众帕萨特轿车，车牌号豫Ａ×××××，杨某2让他又打了一张8万元的借条，还用手机把整个签订合同和借条的过程录了下来。签完合同，这个男子让我们把钱打到一个叫郭高杰的账户上，并说郭高杰是他朋友，账号是62×××29，账户名郭高杰。杨某2当时转款的金额是74400元，是扣掉利息以后的钱，通过网上银行转账的。转过钱，我们就开着这辆帕萨特轿车走了。过了20天左右，这辆车不见了，杨某2给自称王滢博的男子打电话，没有打通，后来听杨某2说才知道这个男子并不是车主本人，而是叫李岚涛，抵押给我们的帕萨特轿车不是李岚涛的，我们才知道被骗，杨某2就报警了。李岚涛当时用王滢博的虚假身份与我们签订合同时说他就是车主王滢博本人，而且还拿着假冒王滢博的身份证跟我们签订合同。5、证人皇萌萌证言，一个多月前，我朋友李岚涛打电话问我认不认识“放钱”的人，并称自己老表有一辆汽车想抵押一下用点钱，我就答应给他问问。随后，我打电话问李文华：“李岚涛说他老表有一辆车要抵押，你有人要吗？”当天晚上七八点时，李文华打电话给我说联系好人了，并让我带着车去长征路茶叶城。我打电话告诉李岚涛，李岚涛便开车接我去了茶叶城。当时车上5个人，有李岚涛、自称李岚涛老表的一个人、郭高杰、我和邢好。到了茶叶城，我在一个夜市摊找到李文华，去了一趟厕所后我拉着邢好、李文华一起出去办事了，李岚涛、郭高杰和李岚涛的老表留在夜市摊。李岚涛怎么和借钱的人谈的我不知道。李岚涛在抵押车辆借钱的过程中没有给我好处费，就是朋友之间帮忙。当天李岚涛开的是一辆黑色帕萨特轿车，车牌号我不知道。李岚涛给我说是他老表的，也没有说他老表叫什么名字。当时和李岚涛一起到茶叶城与借款人见面后我就走了，具体过程是什么不知道。后来借款人找到我说让我帮忙找李岚涛，我才知道李岚涛用自己的照片造了那辆黑色帕萨特车的车主身份证和借款人签的合同，合同上面都是李岚涛签的车主的名字。6、辨认笔录及照片。7、转款凭证。8、身份证复印件、借款合同、借条、车辆质押借款合同。9、视频资料。10、被告人郭高杰的户籍证明、前科证明证实其基本情况，无违法犯罪记录。（三）2015年9月10日，被告人李岚涛利用假身份证在郑州龙帅汽车服务有限公司，租赁了车牌照为豫Ａ×××××黑色奥迪A6轿车一辆。2015年9月11日，被告人李岚涛伙同郭高杰伪造该车的机动车登记证书、车主张朝东的身份证复印件后，通过被告人赵鹏飞将该车抵押给被害人寇某，骗走寇某现金70000元。认定上述事实的证据有：1、被告人李岚涛供述，（2016年3月22日）去年的一天，郭高杰给我联系说他手里有一辆奥迪A6轿车，看能不能给抵押出去。后来我给赵鹏飞联系他说可以，我就把郭高杰的联系方式和赵鹏飞的联系方式相互给了他们。我知道车被抵押了，具体怎么抵押的我不清楚。我不知道那辆奥迪轿车从哪弄的。郭高杰打电话问我：“俺朋友有辆车，你看能不能给我压掉。”我不知道那辆黑色奥迪A6轿车的车辆登记证书、行驶证以及车主的身份证复印件是谁伪造的。郭高杰说他朋友有一辆奥迪车想抵押用钱，我就给赵鹏飞说：“俺老表有一辆奥迪车，你看能不能找人抵押出去。”我将他们的电话互相给了对方，他们通过电话联系，具体怎么联系的我不知道。我不知道那辆奥迪轿车的手续是假的。（2016年3月25日）我不知道那辆黑色奥迪车是从哪弄的。郭高杰给我打电话：“俺朋友有辆车，他想用钱你能不能抵押出去。”我说：“我给你问问。”我也没有见过那辆车。当时我给赵鹏飞打电话：“俺老表有辆奥迪车你能不能给他压掉。”赵鹏飞说：“管，我给你问问。”过一段时间，他给我打电话说：“我给你找到人了。”我把赵鹏飞和郭高杰的电话号码相互给了对方，他们相互联系，我就不知道里面的事了。赵鹏飞和郭高杰来鹿邑抵押那辆奥迪轿车，我没有跟他们一起来。我不知道抵押奥迪轿车时使用的假身份证复印件上面是郭高杰的照片，当时我就不在场。2、被告人郭高杰供述，（2016年3月10日）去年10月份，我在石家庄，李岚涛给我打电话让我寄张一寸照片，我问他干啥用，他说寄回来就行了，我就把我的照片寄给他了。过了几天李岚涛让我回去，我回到柘城，见到李岚涛和赵鹏飞，他俩让我帮帮他们，一个朋友的奥迪A6轿车押给一个鹿邑的人，从那用点钱。第二天，我和鹏飞一块开着奥迪车到鹿邑，李岚涛在鹿邑等着我们，见面后我们在鹿邑一个饭店门口见到鹿邑那个人，我们把车手续给那个人，奥迪车主叫张朝东，我一看给手续时身份证复印件是车主张朝东的名字我的照片，就知道车手续是伪造的，为了骗鹿邑那个人的钱，当时我没吭声。我给那个人签的合同是借款15万元，签的是张朝东的名字，鹿邑那个人给我7万现金，我们拿着钱就回去了。（2016年3月14日）用车诈骗钱的事是李岚涛弄的车，李岚涛和鹏飞做的假手续，李岚涛和鹏飞、我来鹿邑抵押车借的钱。2015年9月份，我在石家庄，李岚涛给我打电话让我回来，也没给我说啥事。我回柘城见到李岚涛。过了两三天，李岚涛开着一辆黑色奥迪轿车找我，给我说：“这是俺朋友的车，朋友急着用钱，他忙，来不了。我朋友鹏飞找个人先将车抵押借点钱周转用，到时间还给他。我认识那个人不好意思去。”我问他：“这个车有什么问题没有？”他说：“没事，这是朋友的车，车手续都有，再做个身份证复印件就行了。”当时他拿着那辆奥迪轿车的机动车登记证书和行驶证，我看那辆车的行驶证，李岚涛说：“明天我给你的身份证复印件。”当时我没有同意，他给我商量很长时间我才同意。第二天上午10点多，李岚涛和鹏飞开着那辆黑色奥迪轿车找到我拉着我去商丘，当天我们住在世纪星大酒店。李岚涛给我看一张身份证复印件，复印件上的照片是我的照片，名字不是我的，我一看就不同意，李岚涛和鹏飞都给我商量：“没事，一个月都弄回来了，你什么都不用管，到那里你不用吭声签个名就行了，已经给那边的人说好了。”最后我同意了。第三天下午3点多，我和鹏飞开着那辆黑色奥迪轿车来鹿邑，在鹿邑西高速路口，我们等了二十多分钟，过来一辆白色越野车，车上有一男一女两个人，他们领着我们到鹿邑县城一个饭店门口，鹏飞将奥迪轿车的假机动车登记证书和假行驶证给对方的人看，身份证复印件在我兜里。我将身份证复印件交给对方，对方给我打了一个十五万元的借条和抵押合同，对方要求将现金打到我们的卡上，我们给李岚涛打电话，他给我们一个卡号和名字，对方一看卡号不是身份证复印件和行驶证上张朝东的名字，不打钱，最后鹏飞给对方商量先拿走7万元现金，明天再拿剩下的钱。后来对方拿7万元现金交给我，我将钱交给了鹏飞。之后鹿邑的一个人开车将我和鹏飞送到一个路边，鹏飞给那人不是一千元就是二千元钱，我们就回商丘了。当晚在世纪星大酒店，李岚涛和鹏飞给我不是2700元就是3700元现金，他们将剩下的钱平分了。第四天上午，李岚涛和鹏飞、我、还有一个我不认识的人租车来鹿邑拿钱，到鹿邑后鹏飞给对方联系，李岚涛和不认识的那个人在出租车上没有下来。我和鹏飞还是在那家饭店门口见到对方的人，对方一个人开车拉着我们到一个地方，给我们说：“你们车的手续是假的，给你们七万元现金已经不少了，到期你们还钱将车开走，不还钱我们将车给你们卖掉，你们走吧。”我们见到李岚涛把情况一说，他给鹏飞说：“拿不回来就这样吧，这钱还不够。”之后我们就各自回家了。当时我不知道车手续是假的，第二天我们来鹿邑拿剩下的八万元钱时，对方给我们说，我才知道。那张身份证复印件上的照片是我给李岚涛的，他用我的照片做的假身份证复印件。那辆黑色奥迪轿车的车牌号我忘记了，车主的名字叫张朝东。我和李岚涛是一个村的，我们是老表关系。（2016年3月25日）我就不认识鹏飞，是李岚涛领着赵鹏飞找的我。李岚涛让我跟着鹏飞来鹿邑，他在商丘等着我们，他说：“那个中间人我认识，我不能去。”抵押的七万元钱，他们给我不是2700元就是3700元钱，剩下的李岚涛和鹏飞平分了。当时我在场，没有注意他们怎么分的，但是他们把钱分了，印象中有个叫池威的也在那里。第二天来鹿邑拿钱时，李岚涛和鹏飞、我、池威四人打出租车过来的。来到鹿邑县，李岚涛和池威没有下车，我和鹏飞下车去拿的钱。对方说：“你们的手续是假的，过十来天你们把钱拿过来，你们就把车开走，不然我们就把你们的车卖了。”对方没有给我们剩下的钱。（2016年6月7日）我们在一起分钱时有李岚涛、鹏飞、李婷和池威在场。他们给我不是2700元就是3700元钱。我不知道李岚涛和鹏飞怎么分的，但是我知道李岚涛分的多，鹏飞分的少。3、被告人赵鹏飞供述，（2016年10月23日）一个多月前，李岚涛打电话对我说：“你在哪？我现在缺点钱，你能不能给我找点钱？”我说：“你要钱干啥？”他对我说：“我干生意缺钱。”我说：“咱家现在使钱得要抵押。”他又对我说：“我老表有一辆奥迪A6L轿车管抵押，你帮我问问使钱的事。”随后，我给朋友田勇军打电话问他：“我朋友有一辆奥迪A6L管抵押，能不能使点钱？”田勇军说：“奥迪A6L轿车的手续啥都有吧？”我对他说：“他肯定应该有吧，我问问给你打电话。”我给李岚涛打电话：“你老表那辆奥迪A6L轿车手续是否都有？”李岚涛对我说：“俺老表的那辆奥迪A6L轿车手续啥都有，都齐全。”我就给田勇军打电话说车啥手续都有都齐全。田勇军对我说：“只要那辆奥迪A6L轿车手续齐全，都管使钱，下午叫你朋友来（鹿邑）吧。”那天下午，我和李岚涛的老表见了面，他开着一辆黑色奥迪A6L轿车带我一起来鹿邑找田勇军。在鹿邑西高速口等到田勇军，他坐我们的车带着我们到了鹿邑西关一个地方等刘某2，刘某2到后，我们跟着他去了北关一个饭店，借给我们钱的那一方人已经在饭店等着我们。下车后李岚涛的老表就给大家介绍：“这黑色奥迪A6L轿车是我老岳陪送给我的，你们先别让我老岳知道，等一个月后我不还钱，这辆车就归你们了。”对方的人给他说：“把你们车的手续拿来让我看一下。”他就把准备好的奥迪A6L轿车手续拿给那个人，那个人看后对我们说管，去把身份证和手续复印下。李岚涛的老表把车的手续复印一份交给了那个人，那个人拿出一份借据，李岚涛的老表就在那张借据上签了名按了手印，田勇军也在借据上签了名按了手印。随后那个人就给李岚涛的老表拿了7万元现金，并说：“今天我只能给你这7万元现金，明天我再给你拿8万元，你明天早上来拿。”我们把车停在那个饭店，和田勇军一起打出租车带着7万元现金返回柘城。在柘城吃罢饭，李岚涛的老表带着7万元现金走了，我和田勇军也分开走了。那天去鹿邑使钱就我和李岚涛的老表一起去的，没有其他人。我没有看过李岚涛老表开的那辆黑色奥迪A6L轿车的手续。我帮李岚涛的老表从鹿邑借钱，没有从中得到好处。（2016年10月24日）来鹿邑拿钱的前一天，李岚涛给我打电话：“我做生意缺点钱，可帮我借点钱？”我对他说：“现在使钱都得有抵押。”他说：“我老表有一辆黑色奥迪A6L轿车管抵押。”我说：“我帮你问问。”后来我联系好了抵押车辆的事，李岚涛让我和他老表来鹿邑。第二天下午，我和李岚涛的老表开着一辆黑色奥迪A6L轿车来到鹿邑西高速路口，等到田勇军后，接上他到了鹿邑县北关一个饭店去拿钱。到饭店后，放给我们钱的一方在那等着我们，签罢合同，我和李岚涛的老表及田勇军拿着7万元现金由刘某2开车把我们送到鹿邑北关的一个路口，我们三人就打的回柘城了。当时放我们钱的那一方对李岚涛的老表说今天只有7万元现金，剩下的8万元现金你们明天早上来拿。第二天早上8点多，我和李岚涛的老表坐车一起来鹿邑，在饭店门口见到放钱的那个人，他对我们说：“这个车是分期的，不是全款车，只能给你7万元钱，你要是使这7万元钱就一个月还给我，要是不使你们就把钱退还给我，车你们还开走。”李岚涛的老表说：“管，我知道了”。回到柘城后，我给李岚涛的老表打电话，是李岚涛接的，我问他：“咋弄类，你不是说那辆奥迪轿车是全款的么？人家说是分期的。”他对我说：“这不是想多使点钱蒙。”我给他说：“你老表给你说没有，要不然你还把钱给人家吧，车开回来，这都是朋友，别最后弄的都不得劲。”他说：“好，我知道了”。前天刘某2给我打电话问车的事，我就给李岚涛打电话：“车人家说是偷的，咋回事？”他说：“胡扯。”我说：“你能不知道吗？你给你老表联系一下问一问咋回事。”他说：“好。”之后我再也联系不上他了。借款那天晚上，因为当时就给7万元现金，对方就给李岚涛的老表说：“你给个银行账号，我直接给你们汇过去。”李岚涛的老表说：“我没有银行卡，到明天我们来拿现金吧。”第二天我和他一起来拿剩下的8万元钱，结果因为车是分期付款的，对方不给我们剩下的8万元现金。4、被害人寇某陈述，我是来报案的，我被自称名叫张朝东的人诈骗了15万元。2015年9月11日上午，我正在家休息，邻居刘某2来我家找我，他问：“哥，有没有钱，我的一个老表想从我这拿点钱，但是现在我没有钱，让他从你这拿（借）钱吧，我老表有一辆黑色奥迪A6L轿车可以抵押给你。”我听有车可以做抵押，就同意可以先见个面。晚上7点钟左右，刘某2带着四个人到鹿邑北关老消防队附近的一个米粉店，他们开了两辆车，其中一辆是黑色奥迪A6L车。我当时也在场，但没有出面，让我妹夫王某负责办理我借钱给刘某2老表的事。王某看对方提供的奥迪A6L车辆登记证书、行驶证、借款人身份证等证件齐全，奥迪A6L车辆车况较好，我就同意借钱给刘某2的老表，随后我就把15万元钱给了对方。对方给我开了借据，刘某2的老表田勇军做担保人，借款人张朝东，期限一个月。今年10月份还款到期前一天，我让刘某2给对方联系，他说对方联系不上，我让王某联系，对方关机，一直联系不上。昨天我让员工开着这辆奥迪车去给农民工发工资，奥迪车路经大广高速周口东服务区被一伙人抢走，随后我报警，通过了解给我借钱的人张朝东提供的这辆奥迪车所有的证件都是假的，我才知道被骗，就来报警了。这辆奥迪A6L车牌号是豫Ａ×××××。那天晚上用车抵押借钱时，我在喝酒吃饭，这事是王某一手操作的。我就听见赵鹏飞介绍：这车是他老岳陪送给他的，是全款车，因为赌博输钱了，保证一个月准时还给你。我看赵鹏飞和张朝东年纪小有点不放心，就说：“借钱，你们要有人担保。”田勇军说：“我担保，没有问题。”后来田勇军签字担保的。当时我有15万元钱，因为我有点不放心，就给王某使个眼色，他就明白了。他当晚就给对方7万元现金，让他们明天再来拿剩下的8万元现金。我想如果第二天不来拿钱，他们就可能是骗子。第二天早上，王某给我打电话说：“他们过来两个人拿钱的。”我说：“中。”王某将剩下的8万元钱现金给他们了。本来我们约定，他们那辆奥迪车抵押给我，我借给他们15万元，因为那天我没有那么多现金，就先给了张朝东他们7万，让他们第二天再来鹿邑拿剩下的8万。第二天他们来了，是王某和他们见的面，剩下的8万元钱王某也没给张朝东他们。我们查抵押的奥迪车，发现有违章，不放心，就没有把剩下的8万元钱给他们，他们也没有再来要，后来就联系不上他们了。5、证人王某证言，那天晚上我们双方约定奥迪车抵押给我们，我们借给对方15万元。因为那天没有那么多现金，就给了张朝东他们7万元现金，我让他们第二天再来鹿邑拿剩下的8万元。第二天他们来了，我告诉他们：“你们抓紧把钱使完还给我们，把你们的车开走。”就没有给张朝东他们剩下的8万元钱，后来就联系不上了。6、证人刘某2证言，大概一个多月前的一天，老表田勇军打电话向我借钱，我对他说：“我没有钱，如果你需要我可以给你从我老伙计寇某那拿（借）。”我找寇某说：“我老表的朋友想用钱，他有一辆奥迪A6L车可以抵押给你。”寇某说可以见见面再说。当天晚上六七点钟，见了田勇军和赵鹏飞、张朝东后，我们在鹿邑北关的一个米粉店和寇某、王某见面。寇某对我说：“我对借钱不放心，你给他们说把他们的奥迪车押给我吧。”他们同意后，寇某和那个叫张朝东的人签订了借据，约定还款期限一个月。张朝东把奥迪A6L轿车抵押给寇某，寇某把15万元现金借给张朝东。当时是赵鹏飞接的钱。给他们介绍借钱我没有从中间得到好处。当时寇某的钱不够，我还拿出3万元现金凑齐7万元给他们的，算我和寇某一起借给他的，剩下的8万元到第二天来拿，赵鹏飞和张朝东拿着7万元钱与田勇军一起打出租车走了。过了几天，别人给我借钱，我给寇某打电话，他又把3万元钱还给我了。当时我不知道赵鹏飞和张朝东拿的机动车登记证书、机动车行驶证和张朝东的身份证都是假的。那辆黑色奥迪A6轿车在周口被人扣下，寇某给我打电话我才知道赵鹏飞和张朝东提供的东西都是假的。7、租赁合同。8、辨认笔录及照片。9、机动车销售统一发票、机动车驾驶证、机动车登记证书、行驶证、抵押协议、借据、车辆信息。10、情况说明证实郭高杰的家人协助警方将李岚涛抓获的事实。11、被告人赵鹏飞的户籍证明、前科证明证实其基本情况，无违法犯罪记录。根据以上事实和证据，鹿邑县人民法院认定被告人李岚涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元；认定被告人郭高杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；认定被告人赵鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3000元。对被告人李岚涛、郭高杰、赵鹏飞诈骗犯罪所得144400元（其中包括被告人李岚涛、郭高杰共同诈骗被害人杨某274400元，被告人李岚涛、郭高杰、赵鹏飞共同诈骗被害人寇某70000元）予以追缴后返还被害人杨某2、寇某。上诉人李岚涛上诉称：原判认定第三起诈骗犯罪中自己为主犯不当，自己在案件中只起到辅助作用，应认定为从犯，原判量刑重，请求从轻处罚。上诉人郭高杰上诉称：自己没有参与第二起诈骗，只是将银行卡借给了李岚涛使用，不知道他用的假身份证，帮助公安机关抓获李岚涛，有立功表现，原判认定郭高杰参与第二起诈骗犯罪的事实不清，量刑过重，请求从轻处罚。上诉人赵鹏飞上诉称：诈骗的事实自己不知情。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院举证、质证，本院予以确认。另查明，上诉人郭高杰归案后，积极提供线索，让其家人协助公安机关抓获同案犯李岚涛，有立功表现。二审期间，上诉人郭高杰让其亲属积极与被害人寇某协商，全额退还寇某被骗款70000元，取得被害人寇某的谅解，并请求对郭高杰从轻处罚。经本院委托柘城县社区矫正办公室调查，认为上诉人郭高杰符合社会矫正条件。上述事实，有鹿邑县公安局的出具的抓获证明、协议书、谅解书、柘城县司法局社区矫正管理中心调查评估意见书在卷为证。关于上诉人李岚涛的上诉理由，经查，上诉人李岚涛在第三起诈骗犯罪中提供租赁车辆，伪造车辆登记证书及车主张朝东的身份证，并指使郭高杰和赵鹏飞实施抵押借款，骗取被害人寇某现金70000元，并分得大部分赃款，其在共同犯罪中起指挥策划作用，显系主犯。原审法院根据其在共同犯罪中的地位、作用，对其依法量刑并无不当。关于上诉人郭高杰的上诉理由，经查，李岚涛在骗取杨某274400元过程中，虽然借用了郭高杰的银行卡，但没有证据证明郭高杰当时明知李岚涛在实施诈骗行为，李岚涛也供述郭高杰当时并不知情，故认定郭高杰参与该起诈骗的事实不清，证据不足。根据鹿邑县公安局刑侦大队出具的证明，证实郭高杰归案后提供线索，让其家人蹲守李岚涛，并将李岚涛控制后向侦查机关报警，协助侦查机关将李岚涛抓获，李岚涛具有立功表现。关于上诉人赵鹏飞的上诉理由，经查，上诉人赵鹏飞明知李岚涛、郭高杰利用虚假手续实施诈骗，仍与郭高杰前往鹿邑进行车辆抵押，并骗取被害人钱款，分得部分赃款，其参与该起诈骗的事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，上诉人李岚涛单独或伙同上诉人郭高杰、赵鹏飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人李岚涛、赵鹏飞的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人郭高杰的上诉理由成立，予以采纳。鉴于上诉人郭高杰在二审期间积极退赔被害人损失，取得被害人谅解并积极交纳罚金，经柘城县社区矫正办公室调查评估，认为郭高杰具备适用社区矫正的条件，上诉人郭高杰二审期间认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人郭高杰量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十八条、第七十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持鹿邑县人民法院（2016）豫1628刑初289号刑事判决第一、三项中对被告人李岚涛、赵鹏飞的定罪量刑部分和第二项中对被告人郭高杰的定罪部分；二、撤销鹿邑县人民法院（2016）豫1628刑初289号刑事判决第四项和第二项中对被告人郭高杰的量刑部分；三、上诉人（原审被告人）郭高杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起执行。）四、对上诉人李岚涛诈骗犯罪所得赃款74400元予以追缴后返还被害人杨光光。本判决为终审判决。审 判 长  何万廷审 判 员  杨国领代理审判员  王文君二〇一七年二月二十八日书 记 员  尚超婧