浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0782刑初2041号公诉机关义乌市人民检察院。被告人朱广迟，曾用名毛弟，男，1950年12月1日出生于浙江省义乌市，汉族，文盲，家住浙江省义乌市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被义乌市公安局刑事拘留，2016年1月8日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人陈国琴，浙江红太阳律师事务所律师。辩护人雷建军，浙江红太阳（杭州）律师事务所律师。被告人孙祥富，男，1953年11月25日出生于江苏省宜兴市，汉族，小学文化，家住江苏省宜兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被义乌市公安局刑事拘留，2016年1月8日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人季江川，义乌市法律援助中心指派的浙江六和律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2016]2064号起诉书指控被告人朱广迟、孙祥富犯诈骗罪，于2016年8月25日向本院提起公诉，2016年11月17日义乌市人民检察院以补充侦查为由，建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，于2016年9月9日、10月21日、2017年2月21日公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员徐某1出庭支持公诉，被告人朱广迟及其辩护人雷建军和陈国琴、被告人孙祥富及其辩护人季江川到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控：一、被告人朱广迟个人诈骗部分1.2007年以来，被告人朱广迟以入“梅花党”到一定年纪之后可以领工资、当领导，以及帮助刘某3跑关系审批土地需要用钱等为由，从被害人刘某3处骗得人民币共计24万余元。2.2014年10月份至2015年4月份期间，被告人朱广迟以给被害人王某1有的女儿跑关系当公务员为由，从被害人王某1有处骗得人民币10万元。3.2012年以来，被告人朱广迟以解冻民族资产需要活动资金为由，先后从被害人石某家处骗得人民币9.4万元。二、被告人朱广迟、孙祥富共同诈骗部分2015年以来，被告人朱广迟、孙祥富以解冻民族资产需要投资，投资即有巨额回报为由，由被告人朱广迟在义乌利用本地关系寻找对象，被告人孙祥富利用伪造的钢印、文件等道具骗取被害人的信任，并以办理“华夏联合国聚龙基金总会工作证”为名，从被害人王某1有等7人处骗得人民币共计63.9万元，其中被告人孙祥富分得人民币31万余元。具体事实如下：1.2015年8月28日以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产为由，从被害人王某2处骗得人民币9000元。2.2015年以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业为由，从被害人王某1有处骗得人民币49万元。现被告人朱广迟之子朱某1已退赔被害人王某1有人民币31.5万元，并取得被害人谅解。3.2015年8月29日，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人陈某1处骗得人民币6000元。4.2015年下半年的一天，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人朱某2处骗得人民币1.2万元。5.2015年下半年以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人朱某3处骗得人民币5万元。6.2015年7月份以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人金某1处骗得人民币5.6万元。7．2015年8月份以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人石某家处骗得人民币1.6万元。指控认为，被告人朱广迟、孙祥富的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。被告人朱广迟辩解，对公诉机关指控其与被告人孙祥富共同诈骗部分无异议。对公诉机关指控其个人诈骗部分，提出：1、2012年4月17日，其将32万元人民币现金存放在刘某3处，不存在诈骗之事。其向刘某3借过4万元事实，但早已归还，与刘某3没有其他经济往来。2、其只是从王某1有处拿过2万元人民币，但没有许诺跑公务员身份，后王某1有的媳妇要其在10万元的借条上签字，其没有诈骗王某1有人民币10万元。3、其只向石某家借过人民币5万元，用于办煤球厂但已归还人民币3万元，没有诈骗。辩护人雷建军、陈国琴提出，对于指控被告人朱广迟个人犯罪部分，被告人朱广迟不存在非法占有故意的目的，其行为不构成诈骗罪；证人刘某2提供的记账本、存款凭证只能证明被告人朱广迟与刘某3有经济往来，证人刘某2所作的证言是传来证据，现被害人刘某3已经过世，相关的事实无法查证，无法证明被告人朱广迟有诈骗行为；被告人朱广迟从未承认以解冻民族资产为由诈骗被害人石某家的钱财，目前证据无法证明指控事实成立。关于共同诈骗犯罪部分，被告人朱广迟受孙祥富的蒙蔽，对孙祥富所宣称的解冻民族资产深信不疑，本身也是受害者，其没有明知的主观故意，受害人的汇款时间在朱广迟发现民族大业虚假即2015年10月之前，不宜认定为诈骗。综上，起诉书指控事实不清，依据不足。被告人孙祥富对起诉书指控的事实无异议，但认为其收到红包29万元主要用于购买马蹄、证件、功能章及解冻民族资产，其行为不属犯罪。辩护人季江川提出，被告人孙祥富受他人教唆并提供道具，为维持基本生活而行骗，主观恶意不深，且对公诉机关指控事实当庭承认，可从轻处罚。其次，行骗主要由被告人朱广迟向熟人实施，且被告人朱广迟在认识被告人孙祥富之前五、六年就已在做解冻民族资产大业之事，被告人孙祥富只起到次要、辅助作用，应认定从犯。再者，被告人孙祥富与被告人朱广迟相识于2015年7月7日左右，故王某1有于2015年3月22日至2015年7月2日期间的5次汇款共计25.5万元与被告人孙祥富无关，被告人孙祥富涉案的诈骗金额应为38.4万元人民币。经审理查明：一、被告人朱广迟个人诈骗部分1、2007年以来，被告人朱广迟以入“梅花党”到一定年纪后可以领取工资、当领导，以及用各种借口从被害人刘某3处骗得人民币共计23.74万元。另查明，被害人刘某3之女刘某2提供的28.02万元汇款凭证中，汇至朱广迟及朱某4（朱广迟之子）银行帐号内共计人民币23.74万元（其余款项分别汇至罗光分、刁某、李某1的帐户内）。证明上述事实的证据有：证人刘某2的陈述，证明其系刘某3的独生女。2003年，朱广迟租住其父刘某3家中，其曾听父刘某3称，朱广迟曾拉其父刘某3加入台湾“梅花党”，到时可以领工资，还可以到北京当中央领导，但需要支付相关费用，其和家人得知后曾予阻止，后其父刘某3不再和家人谈论朱广迟之事。因退休工资及家中房产出租的租金均由其父刘某3管理，2014年上半年，其母生病时，其父称无钱治病，后得知家中钱财被朱广迟所骗。2015年8月4日，其在整理父亲遗物后发现，2005年12月26日至2013年间，朱广迟以提供梅花党的资料和上亿元存款凭证，加入“梅花党”有高额回报，以借款、到北京的路某、做证、开会、联系屋基（帐目中均有记载借款用途，其中2005年12月26日4万元为借款）为由从刘某3处骗取人民币60.29万元的事实。证人刘某2为证明所述事实，同时提供了刘某3自记帐帐目六张，汇丰银行取款单、香港渣打银行承兑汇票、万国通行证、梅峰通令、党员证、民族资产国际海牙法庭判决书、借条复印件等涉案材料。汇款凭证，证明刘某3通过农业银行从2007年11月10日至2014年9月2日共计汇款给朱广迟及朱某4（朱广迟之子）银行帐号内23.74万元的事实。金华市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明刘某3女儿刘某2提供的借款时间为2005年12月26日，具借人为朱广迟的4万元人民币借条上指印系被告人朱广迟右手食指捺印，2007年3月16日出具的具借人为朱广迟的2.8万元人民币借条系被告人朱广迟签名，结合汇款凭证，可以证明刘某3自记帐记载的内容真实有效。被告人朱广迟辩解，其做煤炭生意向刘某3借款人民币4万元外，其没有收到过刘某3汇款，与刘某3也没有其他经济往来，也没有向刘某3宣传过解冻民族资产大业之事。上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。关于被告人朱广迟提出其与被害人刘某3之间不存在诈骗的辩解。经查，从检验鉴定书鉴定的结果可知，被害人刘某3帐目中记载的被告人朱广迟借款用途与其保存的借条内容一致，而借条系被告人朱广迟所留，被害人刘某3虽已去世，但其保存的有关材料能相互印证其帐目中记载的内容真实有效，可以认定。被害人刘某3自2007年11月1日至2014年9月2日通过银行汇款给被告人朱广迟23.74万元人民币的事实，还有被害人刘某3的汇款凭证、被害人刘某3之女即证人刘某2的证言、刘某3自记帐目六张、涉案材料复印件，汇丰银行取款单、香港渣打银行承兑汇票、万国通行证、梅峰通令、党员证、民族资产国际海牙法庭判决书、借条复印件、检验鉴定书等证据相互印证，足以证明，被告人朱广迟提出未从被害人刘某3处得到钱财，与刘某3没有其他经济往来，以及辩护人提出的被告人朱广迟不存在非法占有被害人刘某3财产的故意，其行为不构成诈骗的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。被告人朱广迟庭审中提出有32万元人民币现金存放在刘某3处的辩解，无证据证实，且与其在公安机关供述与被害人刘某3除4万元借款外，无任何经济往还相矛盾，不予采纳。依据现有证据可认定被告人朱广迟诈骗被害人刘某3人民币23.74万元，公诉机关指控被告人朱广迟诈骗被害人刘某3其余部分证据不足，不予支持。2、2014年10月份至2015年4月份期间，被告人朱广迟以给被害人王某1有的女儿跑关系当公务员为由，从被害人王某1有处骗得人民币10万元。2015年3月22日至2015年7月2日，被告人朱广迟以办理华夏联合国聚龙基金总会工作证、世界联合基金会特别通行证，解冻金库资产需要活动资金为由，先后从被害人王某1有处骗得人民币27万元。案发后，被告人朱广迟之子朱某1于2015年12月28日退赔被害人王某1有人民币31.5万元，并取得被害人谅解。证明上述事实的证据有：被害人王某1有的陈述，帐本复印件、汇款凭证，证明：1、2014年10月份左右，朱广迟自称认识很多领导，可以给其女儿跑关系当公务员为由，分三次向其骗取共计人民币10万元。2、2015年3月，被告人朱广迟以办理华夏联合国聚龙基金总会工作证、世界联合基金会特别通行证，解冻金库资产需要活动资金，提供的资金越多，奖励越大为由，骗取其人民币27万元的事实。收条、谅解书，证明2015年12月28日，被告人朱广迟之子朱某1已退赔被害人王某1有人民币31.5万元，被害人王某1有出具谅解书一份，表示对被告人朱广迟表示谅解，请求对其从轻处罚的事实。被告人朱广迟的供述，证明2014年下半年，王某1有想给小孩弄个公务员身份，其自称认识一些当官的，可以给他跑关系，弄个公务员身份，在同年10月份左右，其分三次从王某1有处拿到10万元。当时其与金某2一帮人在做民族大业的事情，后其以民族大业为由，陆续向王某1有要钱五、六十万元，最多一次拿到20万元的事实。上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。被告人朱广迟以为王某1有跑关系当公务员为由诈骗被害人王某1有10万元人民币的事实，有被害人王某1有的陈述、被告人朱广迟的供述相互印证，足以证明，被告人朱广迟提出只收到过二万元及未许诺跑公务员身份的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人季江川提出指控被告人孙祥富和被告人朱广迟诈骗王某1有财物中部分应属被告人朱广迟个人犯罪，与被告人孙祥富无关的意见。经查，被告人孙祥富、朱广迟均供述两人相识于2015年7月7日端午节左右，故2015年3月22日至2015年7月2日期间，被害人王某1有被骗的27万元人民币应认定为被告人朱广迟的个人诈骗行为，此期间骗取被害人王某1有财物的行为与被告人孙祥富无关，辩护人季江川提出的意见予以采纳。公诉机关指控不当，应予纠正。3、2012年以来，被告人朱广迟以解冻民族资产需要活动资金为由，先后从被害人石某家处骗得人民币8.2万元。另查明，被害人石某家提供的14.8万元汇款凭证中，汇至被告人朱广迟及朱某4（朱广迟之子）银行帐号内为人民币9.8万元（其余款项汇至金某2、释僧详的帐户内），其中2015年8月25日、9月9日的汇款共计1.6万元系与被告人孙祥富共同诈骗（在共同犯罪事实部分认定）。证明上述事实的证据有：被害人石某家的陈述，证明2012年开始，朱广迟以国民党有很多资金存在花旗银行、渣打银行，可以解冻民族资产，解冻成功后，国家按比例奖励有功之臣，但解冻需要活动经费，朱广迟称给其搞到一个名额，需其出资13.5万元，2012年6月11日至2012年12月7日，其共给朱广迟人民币13.2万元的事实。汇款凭证，证明石某家通过农业银行从2012年6月13日至2012年12月7日汇款朱广迟人民币共计8.2万元，其中汇款给朱广迟之子朱某4银行帐号内6.2万元，其余款项汇至金某2、释僧详的帐户内的事实。被告人朱广迟辩解，称其从石某家妻子处拿到的人民币5万元已经归还，没有从石某家拿到过其他钱。上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。被害人石某家通过银行汇款给被告人朱广迟8.2万元人民币，有被害人石某家的陈述、汇款凭证足以证明，被告人朱广迟提出未从被害人石某家处得到钱财，以及辩护人提出的被告人朱广迟未以解冻民族资产为由进行诈骗的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。被害人石某家通过银行汇款给金某2、释僧详的款项，依据现有的证据无法认定属被告人朱广迟诈骗行为所致，故公诉机关指控的数额不予全部支持。依据现有证据可认定被告人朱广迟诈骗被害人石某家人民币8.2万元，公诉机关指控被告人朱广迟诈骗被害人石某家9.4万元证据不足，不予支持。二、被告人朱广迟、孙祥富共同犯罪事实2015年7月7日左右，被告人孙祥富与被告人朱广迟相识，后被告人朱广迟、孙祥富以解冻民族资产需要投资，投资即有巨额回报为名，由被告人朱广迟在义乌利用本地关系寻找对象，被告人孙祥富利用伪造的钢印、文件等道具骗取被害人的信任，并以办理“华夏联合国聚龙基金总会工作证”为名，从被害人王某1有等7人处骗得人民币共计36.9万元，其中被告人孙祥富分得人民币31万余元。具体事实如下：1.2015年8月28日以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产为由，从被害人王某2处骗得人民币9000元。2.2015年7月9日至2015年9月12日，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业为由，从被害人王某1有处骗得人民币22万元，其中2015年7月9日的3万元人民币汇至被告人孙祥富的银行帐户。3.2015年8月29日，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人陈某1处骗得人民币6000元。4.2015年下半年的一天，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人朱某2处骗得人民币1.2万元。5.2015年下半年以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人朱某3处骗得人民币5万元。6.2015年7月份以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人金某1处骗得人民币5.6万元。7．2015年8月份以来，被告人朱广迟、孙祥富以支持民族大业、解冻民族资产需要投资为由，从被害人石某家处骗得人民币1.6万元。2015年12月2日，公安机关将被告人朱广迟、孙祥富抓获，公安机关从孙祥富处扣押人民币7900元，从被告人朱广迟处扣押人民币2万元（已返还被害人王某1有），同年12月16日，公安机关从被告人朱广迟的中国工商银行卡内扣押人民币33110元；另外还扣押作案工具：联合国总部总调动令牌一块、世界联合基金会（被告人朱广迟等人）特别通行证二本、被告人孙祥富的联合国维和部队总司令部特别通行证一本、华夏联合国聚龙基金会总会（被告人朱广迟、孙祥富等人）工作证三本、中共中央、中央军委特别邀请函一张、国际梅某库令一块、石头材质解冻令一块、石头材质免死牌一块、华夏联合国聚龙基金会总会工作证二百八十七本、中华民国军官证一本、世界联合基金会531总部一枚、国际梅协专用章一枚、国际梅协财政专用章二枚、大西南八大地下金库总调动专用章一枚、钢印机三台、钢印头五个、渣打银行取款金箔手续六本、渣打银行取款金牌一块、国际梅花协会金饼一个、中美联合基金会金砖二个等物。证明上述事实的证据有：1、被害人王某2的陈述，证明2015年10月份左右，朱广迟带其与一姓孙的光头男子见面，该男子自称是孙某的后人，正在做解冻民族资产大业的事情，现需要一笔资金，如果出资，到时有回报，缴纳1.5万元，即可办证，到时可当官。在朱广迟的催促下，其给了朱广迟、姓孙的光头男子共计9000元人民币的事实。2、被害人王某1有的陈述，证明2015年3月份，朱广迟自称认识在联合国当官的孙某老婆，管理清朝留下的八大金库，解冻金库需要资金支持，解冻后按照出资多少进行奖励和安排官职，目前可以办理华夏联合国聚龙基金总会的工作证和世界联合基金会的特别通行证，为此其从2015年3月22日至7月2日分五次共计汇款人民币25.5万元，于同年6、7月份拿到证件。2015年7月9日至9月12日，朱广迟以联合国副主席孙祥富、管理金库的老太婆需要用钱、看守金库人员需要发工资，重阳节可以开金库为由，其又共计给朱广迟24万元人民币的事实。3、被害人陈某1的陈述，证明2015年9月份左右，朱广迟自称在做民族资产大业的事情，只要其缴纳1万元人民币，可以帮其办理工作证，到时在联合国基金会上班，可以发工资，后其给了人民币6000元。一星期后，朱广迟给了其一本“华夏联合国聚龙基金总会”的工作证，并带其见了孙祥富，称孙祥富是联合国副主席、孙某的义子，给其看了解冻资产的一些手续，称到重阳节民族大业就可完成，可以回报发钱的事实。4、被害人朱某2的陈述，证明2015年10月份左右，朱广迟自称在做民族资产大业的事情，解冻一批资产需要资金支持，办理证件后只要其缴纳1.2万元人民币，资产解冻后就可以发工资。后其给了人民币1.2万元，朱广迟给了其一本“华夏联合国聚龙基金总会”的工作证，并带其见到一姓孙的光头男子，称是孙某的义子，给其看了解冻资产的印章、文件、证件、渣打银行的金箔等凭证，称到重阳节民族大业就可完成，可以发钱，但一直未拿到钱的事实。5、被害人朱某3的陈述，证明2015年7-9月份，朱广迟自称在做民族资产大业的事情，解冻一批资产需要资金投资，可以得到一本“华夏联合国聚龙基金总会”的工作证，资产解冻后可以得到回报。后其给了人民币5万元，朱广迟给了其一本“华夏联合国聚龙基金总会”的工作证、一本特别通行证、一张中央军委的邀请函，并带其见到一光头男子的事实。6、被害人金某1的陈述，证明2015年7-9月份，朱广迟以前一直在跑梅花协会资产解冻之事，2015年下半年，朱广迟自称在做民族资产大业的事情，解冻一批资产需要资金投资，资产解冻后可以得到回报。后其给了人民币5.6万元，并带其见到一光头男子的事实。7、被害人石某家的陈述、银行汇款凭证，证明2015年8月份，朱广迟带了一个很多个亿的花旗银行存折、一个中央军委和中共中央委员会红头文件和一张特别邀请函，并给了一本有其身份信息和照片的“华夏联合国聚龙基金总会”工作证和一个将军杯，上面写着由其出面解决历史问题，称民族大业很快实现，其是有功之臣，在8月25日、9月初，分二次从其处拿走1.6万元人民币的事实。证明上述事实的证据还有：证人朱某1的证言，证明其农行卡和工行卡在2013年被其父朱广迟拿走使用，2014年底，其得知父亲朱广迟在搞民族大业，资金解冻之类的事实。证人吴某,4的证言，证明其与朱广迟于2014年下半年开始处对象，朱广迟于2015年9月9日、10月28日、11月17日共通过银行转账给其2万元人民币的事实。汇款凭证，证明王某1有、石某家通过银行转帐给朱广迟的事实。工行卡资金进出情况，证明：1、王某1有将款汇至朱某1的银行账户，以及从朱某1的银行账户汇款至王某3、吴某,4、孙祥富、朱广迟银行帐户内的事实。搜查笔录、扣押决定书及扣押、发还清单，证明：1、2015年12月2日，公安机关从被告人孙祥富处扣押联合国总部总调动令牌一块、世界联合基金会（被告人朱广迟等人）特别通行证二本、被告人孙祥富的联合国维和部队总司令部特别通行证一本、华夏联合国聚龙基金会总会（被告人朱广迟、孙祥富等人）工作证三本、中共中央、中央军委特别邀请函一张、国际梅某库令一块、石头材质解冻令一块、石头材质免死牌一块、华夏联合国聚龙基金会总会工作证二百八十七本、中华民国军官证一本、世界联合基金会531总部一枚、国际梅协专用章一枚、国际梅协财政专用章二枚、大西南八大地下金库总调动专用章一枚、钢印机三台、钢印头五个、渣打银行取款金箔手续六本、渣打银行取款金牌一块、国际梅花协会金饼一个、中美联合基金会金砖二个、人民币7900元。2、2015年12月2日，公安机关从被告人朱广迟处扣押人民币2万元并返还被害人王某1有。2015年12月16日，公安机关从被告人朱广迟的中国工商银行卡内扣押人民币33110元的事实。接受证据清单、王某1有、石某家、陈某1提供的特别邀请函、特别执行证、特别通行证、世界联合基金会531总部印章样纸一枚、中华民国政府财政部款69亿李某2印章样纸一枚，证明被告人朱广迟、孙祥富假冒中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央军事委员会的名义发函邀请被害人出面解决历史的各项问题以及以世界联合基金会（中国）的名义发放特别执行证、特别通行证的事实。辨认笔录及照片，被告人朱广迟、孙祥富辨认有关人员的事实。到案经过，证明2015年12月2日14时许，公安机关接到群众举报称在义乌市北苑街道农贸城菜市场门口有一朱姓男子涉嫌以民族大业资产解冻的名义诈骗巨额资金，公安人员赶到现场后将被告人朱广迟抓获。同日15时许，公安人员在北苑街道建设三村39号一单元二楼的房间内抓获被告人孙祥富，并缴获大量假证件、印章、文件的情况。被告人朱广迟的供述，证明：1、2014年10月份左右，当时其与金某2一帮人在做民族大业的事情，后其以民族大业为由，陆续向王某1有要钱五、六十万元，最多一次拿到二十万元的事实。2、其在2012年前接触民族大业，对金库内的宝藏进行开发，后被骗20万元左右。2013年八、九月份听金某2说过梅花协会的民族资产解冻是骗人的。2015年八、九月份，孙祥富的妻子高某也打电话告知其孙祥富拿假证骗人。2015年7月份端午节后其通过金某2介绍与孙祥富在江西省上饶市相识，孙祥富自称是联合国维护部队副司令员，是孙某的小儿子，干妈陈某2是孙某的大老婆，系联合国主席，保管有八大金库，随时可以开启金库。如拉10个人进入世界联合国基金会，到年底可分到1000万美元。2015年11月份，其与孙祥富到四川见到陈某2后，给了陈某21.7万元后，其也成了孙某、陈某2的儿子，回到义乌市后向身边人游说，陆续给朱某3、陈某1、金某1、石某家、王某2、朱某2、王某1有办证，其收取王某2人民币9000元、陈某1人民币6000元、朱某2人民币1.2万元、朱某3人民币5万元、金某1人民币5.6万元、石某家人民币1.6万元、王某1有人民币五、六十万元，其中二笔王某1有按其要求汇给释僧详，后转交给孙祥富40余万元的事实。被告人孙祥富的供述，证明：1、其在1993年接触国际梅花协会，开始寻找金库里的财宝。1997年电视曝光、一批诈骗犯被抓后，其知道宝藏之事是骗局。2000年，其又被同学季洪财以国际梅花协会有美钞存放在地下金库为由，被骗5万元人民币。之后，同学季洪财又介绍其认识徐某2，又称李某2、陈某2，后其被徐某2以国际梅花协会的解冻民族资产为由被骗200万元人民币。2007年，徐某2要求其带相信梅花协会之人到她那里，徐某2存放有联合国维和部队总司令部、华夏联合国聚龙基金会总会的钢印和行政章，还有一些解冻民族资产的凭证，其才知道是骗局。2011年8月份，徐某2提出将相信梅花协会之人到她那里，可得到999元至3300元不等的红包，由于其年纪已大，没有收入，徐某2会给其一、二千的生活费。2015年7月份，徐某2提出国际梅花协会的解冻民族资产之事已经没人相信，做些华夏联合国聚龙基金会总会钢印的证件，会让骗局正规些，每个证件收费一万元，后其到福建省武夷山做了300个证件。办证的钱，其会转给徐某2一半，剩余的由其开支。2、其在2015年7月7日（端午节后）与朱广迟在江西省上饶市通过金某2介绍相识，后朱广迟提出将钢印带到义乌市办理华夏联合国聚龙基金会工作证，徐某2让其协助朱广迟筹款。到义乌后，其收到朱广迟给予的现金5.2万元及通过银行转帐10余万元，用于购买生活用品、诈骗道具的事实。身份证明，证明有关当事人身份属实。上述证据经当庭质证，证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人朱广迟、孙祥富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人朱广迟数额特别巨大，被告人孙祥富数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人朱广迟对共同诈骗犯罪部分及对个人以解冻民族资产为由诈骗王某1有27万元人民币的主要犯罪事实作如实供述，依法可以从轻处罚。被告人朱广迟家属退出部分赃款并取得被害人王某1有的谅解，可酌情从轻处罚。被告人孙祥富虽辩解其行为不构成犯罪，但对公诉机关指控的事实并无异议，可视为当庭如实供述，可酌情从轻处罚。辩护人季江川提出被告人孙祥富对公诉机关指控的事实当庭承认，可从轻处罚的意见，予以采纳。辩护人季江川提出被告人孙祥富在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定从犯的意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人孙祥富及辩护人雷建军、陈国琴提出被告人朱广迟、孙祥富不构成诈骗罪的辩解，与查明的事实和法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱广迟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2026年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人孙祥富犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2023年6月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的被告人朱广迟违法所得人民币33110元、被告人孙祥富违法所得人民币7900元，由扣押单位返还被害人；继续追缴被告人朱广迟、孙祥富违法所得人民币327990元、被告人朱广迟违法所得人民币354400元，返还给被害人。其中被害人王荣祥人民币9000元，陈光斌人民币6000元，朱天培人民币12000元，朱桂甫人民币50000元，金岩中人民币56000元，石理家人民币98000元，王明有人民币255000元，刘良登人民币237400元。追缴不足部分，责令被告人朱广迟、孙祥富退赔。四、扣押的作案工具：联合国总部总调动令牌一块、世界联合基金会（被告人朱广迟等人）特别通行证二本、被告人孙祥富的联合国维和部队总司令部特别通行证一本、华夏联合国聚龙基金会总会（被告人朱广迟、孙祥富等人）工作证三本、中共中央、中央军委特别邀请函一张、国际梅协开库令一块、石头材质解冻令一块、石头材质免死牌一块、华夏联合国聚龙基金会总会工作证二百八十七本、中华民国军官证一本、世界联合基金会531总部一枚、国际梅协专用章一枚、国际梅协财政专用章二枚、大西南八大地下金库总调动专用章一枚、钢印机三台、钢印头五个、渣打银行取款金箔手续六本、渣打银行取款金牌一块、国际梅花协会金饼一个、中美联合基金会金砖二个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁樟仁人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一七年二月二十七日代书 记员  鲍丽萍