广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)粤06刑终84号原公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。上诉人（原审被告人）石晓蓉，女，1988年9月4日出生于湖南省沅陵县，苗族，初中文化，无业，住沅陵县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）华成燕，女，1995年8月9日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，无业，住化州市。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）张传龙，男，1995年3月29日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，初中文化，无业，住藤县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）赵颖，女，1996年4月29日出生于四川省西充县，汉族，初中文化，无业，住西充县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）沈彩媛，女，1993年10月12日出生于广东省罗定市，汉族，大专文化，无业，住罗定市。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。上诉人（原审被告人）何竹生，男，1996年8月20日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，无业，住罗定市。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人姚远光，男，1996年10月15日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，初中文化，无业，住灵山县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人王奎，男，1991年7月6日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无业，住邻水县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人李积康，男，1993年3月4日出生于广西壮族自治区贺州市区，汉族，高中文化，无业，住贺州市八步区。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人麻海彪，男，1991年1月25日出生于湖南省花垣县，苗族，高中文化，无业，住花垣县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人华金玉，女，1995年10月5日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，无业，住化州市。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人成素兰，女，1994年3月3日出生于广东省连州市，汉族，初中文化，无业，住连州市。因本案于2016年4月14日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。原审被告人赵本宇，男，1990年5月6日出生于四川省西充县，汉族，初中文化，无业，住西充县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。原审被告人任小兵，男，1990年1月23日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，无业，住大竹县。因本案于2016年4月16日被羁押,同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。广东省佛山市高明区人民法院审理广东省佛山市高明区人民检察院指控原审被告人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、姚远光、王奎、李积康、麻海彪、沈彩媛、何竹生、华金玉、成素兰、赵本宇、任小兵犯诈骗罪一案，于2016年12月6日作出（2016）粤0608刑初476号刑事判决。原审被告人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年至2016年8月，被告人石晓蓉、成素兰、赵本宇、华金玉、王奎、华成燕、沈彩媛、任小兵、赵颖、何竹生、麻海彪、李积康、姚远光、张传龙为了购买“鸿顺国际发展有限公司”的产品，达到一定的业务级别，通过互联网发布虚假信息诈骗他人，其中石晓蓉为主任，将成素兰等人分在不同的工作组，组员用微信、QQ等方式在互联网上添加陌生人为好友，并利用女性身份或者冒充女性假装与网友发展为情侣关系，后用家里人生病、坐车过来见面、发生意外等借口骗取广东、广西、江西、陕西、重庆、湖北、湖南、山东、贵州、云南等地网友的钱财，期间，组员之间互相接听电话，出借银行卡账户等。组员诈骗所得赃款多数由组长取现后交给主任分配。一、被告人石晓蓉的涉案情况1.2015年6月份，被告人石晓蓉利用QQ（QQ名：小清新，号码：2740368026）添加被害人高明为好友并自称林海霞假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人高明共计人民币11300元。2.2015年底，被告人石晓蓉利用QQ（QQ名：素颜，号码：2360980276）添加被害人徐某为好友并自称林海霞假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人徐某共计人民币3000元。二、被告人成素兰的涉案情况2016年1月份，被告人成素兰用微信（微信名：小兰，微信号：×××）添加被害人夏某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人夏某共计人民币8200元。三、被告人赵本宇的涉案情况1.2015年10月份，被告人赵本宇利用微信冒充女性添加被害人梁某2为好友并自称“梅子”假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人梁某2共计人民币5509.38元。2.2016年2月份，被告人赵本宇利用QQ（QQ名：恋人心，号码：2021266445）冒充女性添加被害人陈某2为好友并自称“顾小玲”假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人陈某2共计人民币668.3元。四、被告人华金玉的涉案情况2015年4月份，被告人华金玉利用QQ（号码：3100904175）添加被害人陈某3为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人陈某3共计人民币8995元。五、被告人王奎、华成燕的涉案情况1.2014年12月份，被告人王奎利用QQ、微信的方式冒充女性添加被害人周某为好友并以被告人华成燕的名义假装与被害人谈某，诈骗过程中，被告人华成燕帮助王奎接听电话、将自己的中国农业银行卡（卡号：62×××73）和中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××22）提供给王奎使用，后王奎编造各种借口骗取被害人周某共计人民币13330元。2.2015年5月份，被告人华成燕利用QQ（号码：3085086480）添加被害人王某2为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人王某2共计人民币3000元。3.2016年3月份，被告人华成燕利用微信（微信名：单只蝴蝶，微信号：×××）添加被害人张某2为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人张某2共计人民币1100元。4.2016年3月份，被告人华成燕利用微信（微信名：单只蝴蝶，微信号：×××）添加被害人吴某1好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人吴某1共计人民币900元。六、被告人沈彩媛的涉案情况1.2015年12月份，被告人沈彩媛利用微信（微信号：×××）添加被害人吴某2为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人吴某2共计人民币2800元。2.2015年底，被告人沈彩媛利用微信（微信号：×××）添加被害人黄某2为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人黄某2共计人民币1500元。3.2016年2月份，被告人沈彩媛利用微信（微信号：×××）添加被害人邓某2为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人邓某2共计人民币1400元。4.2016年4月份，被告人沈彩媛利用微信（微信号：×××）添加被害人余某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人余某共计人民币3000元。七、被告人任小兵的涉案情况2015年11月份，被告人任小兵利用微信（微信名：笨笨，微信号：×××）冒充女性“邹春梅”添加被害人张某3为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人张某3共计人民币7500元。八、被告人赵颖的涉案情况1.2015年4月份，被告人赵颖利用微信（微信名：颖儿，微信号：×××）添加被害人张某4为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人张某4共计人民币3600元。2.2015年12月份，被告人赵颖利用QQ（QQ号码：151××××4447）添加被害人邓某3为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人邓某3共计人民币3300元。3.2015年12月份，被告人赵颖利用微信（微信名：颖儿，微信号：×××）添加被害人石某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人石某共计人民币3500元。九、被告人何竹生的涉案情况1.2015年12月份，被告人何竹生利用微信（微信名：随缘，微信号：×××）添加被害人董某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人董某共计人民币1700元。2.2015年12月份，被告人何竹生利用微信（微信名：随缘，微信号：×××）添加被害人张某5为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人张某5共计人民币1600元。3.2015年12月份，被告人何竹生利用微信（微信名：随缘，微信号：×××）添加被害人武某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人武某共计人民币500元。4.2015年12月份，被告人何竹生利用微信（微信名：随缘，微信号：×××）添加被害人尚某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人尚某共计人民币2971元。十、被告人麻海彪的涉案情况2014年12月份，被告人麻海彪利用QQ（QQ号码：12×××58）冒充女性“李宇欣”添加被害人唐某2为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人唐某2共计人民币10700元。十一、被告人李积康的涉案情况2015年12月份，被告人李积康利用微信（微信号：×××）冒充女性“李素梅”添加被害人潘某为好友并假装与被害人谈某，后编造各种借口骗取被害人潘某共计人民币11110.4元。十二、被告人姚远光、张传龙的涉案情况1.2016年1月份，被告人姚远光用微信冒充女性“黄慧娟”添加被害人段某为好友并假装与被害人谈某，后姚远光编造各种借口骗取被害人段某共人民币4820元，得手后姚远光将所得钱款通过微信转发给被告人张传龙（另案处理），张传龙又通过微信红包内的提现功能将钱转入陈某1（另案处理）控制的卡号为62×××78的工商银行卡内，后由被告人陈某1将钱从卡内取出。2.2016年2月底，被告人姚远光用QQ冒充女性“黄慧娟”添加被害人熊某为好友并假装与被害人谈某，后姚远光编造各种借口骗取被害人熊某钱财共人民币6565.2元，得手后姚远光将所得钱款通过微信转发给被告人张传龙，张传龙又通过微信红包内的提现功能将钱转入陈某1控制的卡号为62×××78的工商银行卡内，后由陈某1将钱从卡内取出。3.2015年6月份，被告人张传龙用微信冒充女性添加被害人陈某4为好友并假装与被害人谈某，后张传龙编造各种借口骗取被害人陈某4共人民币7944.3元，得手后张传龙通过微信红包内的提现功能将钱转入陈某1控制的卡号为62×××78的工商银行卡内，后由陈某1将钱从卡内取出。另查明，2016年9月22日，被告人石晓蓉的家属应被告人石晓蓉的要求，退赔被害人高明的损失人民11300元、被害人徐某的损失人民币3000元，并已取得两被害人的谅解。上述事实，有被告人沈彩媛的供述和辩解及辨认笔录，被害人吴某2、黄某2的陈述，证人彭某、刘某1、李某、邓某1的证言及辨认笔录，吴某2支付宝付款凭证，吴东保提供的银行汇款收据，沈彩媛银行流水，被告人成素兰的供述和辩解及辨认笔录，被害人夏某陈述，银行汇款票据，成素兰银行流水、ATM日志，被告人石晓蓉的供述和辩解及辨认笔录，被害人高明、徐某的陈述，汇款凭证、林海霞的银行交易明细，被告人赵本宇的供述和辩解及辨认笔录，被害人梁某2、陈某2的陈述，证人杨某、陆某1、莫某1、王某1、殷某的证言及辨认笔录，梁某2提供的汇款凭证，陈某2提供的支付宝明细照片，成素梅的银行流水，赵本宇的银行流水，被告人华金玉的供述和辩解及辨认笔录，被害人陈某3的陈述，证人莫某1的证言，华金玉银行流水，被告人华成燕、王奎的供述和辩解及辨认笔录，被害人周某、王某2、张某6、吴某1的陈述，证人刘某2、莫某2、孙某、林某的证言及辨认笔录，王某2提供的转帐凭证，周某提供的支付宝凭证照片、存款凭条照片，王某2、华成燕的交易明细，华成燕的银行流水，被告人任小兵的供述和辩解及辨认笔录，被害人张某3的陈述，证人杜某、罗某、甘某、沈某、梁某1、金某的证言及辨认笔录，张某3、任小兵的银行流水，被告人何竹生的供述和辩解及辨认笔录，被害人武某、尚某、张某5、董某的陈述，何竹生银行流水，被告人赵颖的供述和辩解及辨认笔录，被害人张某4、邓某3、石某的陈述，邓某3提供的转帐凭证、指认照片，赵本宇、赵颖的银行流水，被告人麻海彪的供述和辩解及辨认笔录，被害人唐某2的陈述，证人苏某、张某1、唐某1、陆某2、黄某1的证言及辨认笔录，唐某2提供的转帐证明，唐某2提供的诈骗人使用的陈柳艳账户（62×××77）流水、麻海彪的银行流水，被告人李积康的供述和辩解及辨认笔录，被害人潘某的陈述，潘某提供的交易明细，成素梅、陈龙生的银行账户明细，被告人姚远光、张传龙的供述和辩解及辨认笔录，被害人熊某、段某、陈某4的陈述，证人陈某1的证言，段某提供的微信截图信息、银行转帐记录，熊某提供的转帐凭证，指认照片，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，户籍证明，抓获经过，刑事判决书、释放证明，电子数据文件，被害人出具的谅解书、收据及身份证复印件等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审法院认为被告人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、姚远光、王奎、李积康、麻海彪、沈彩媛、何竹生、华金玉、成素兰、赵本宇、任小兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且在部分犯罪事实中系共同犯罪。鉴于本案十四名被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，并有相应的知罪悔罪表现，依法对本案十四名被告人予以从轻处罚。被告人石晓蓉已赔偿两被害人的经济损失并取得两被害人的谅解，该情节在量刑时酌情予以考虑。本案十四名被告人均通过互联网发布虚假信息，对不特定人实施诈骗，其在诈骗犯罪中的角色、参与次数、参与程度、涉案金额、作用大小及造成的后果，在量刑时一并考量。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，作出如下判决：一、被告人石晓蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。二、被告人华成燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。三、被告人张传龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。四、被告人赵颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币7000元。五、被告人姚远光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。六、被告人王奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。七、被告人李积康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。八、被告人麻海彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。九、被告人沈彩媛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。十、被告人何竹生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币6000元。十一、被告人华金玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。十二、被告人成素兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。十三、被告人赵本宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。十四、被告人任小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。宣判后，原审被告人石晓蓉不服，提出上诉称她没有想过非法占有他人的财产，和被害人说是借的；在本案中虽然她是主任，但并非老板，原审量刑过重。原审被告人华成燕不服，提出上诉称她是初犯，诈骗所得并非本人持有，归案后如实供述犯罪事实，原审量刑过重。原审被告人张传龙不服，提出上诉称他自己只骗了被害人陈某47944.3元,他帮姚远光将其所骗的钱通过微信红包内的提现功能将钱转入陈某1控制的卡内的数额没有那么多,不应全部认定为他的犯罪数额;他是初犯，认罪、悔罪态度好，原审量刑过重。原审被告人赵颖不服，提出上诉称她是初犯，诈骗所得非本人持有，归案后如实供述犯罪事实，原审量刑过重。原审被告人沈彩媛不服，提出上诉称她本身是受害者，也要拿钱投资，所诈骗到的钱大部分交上级处置，原审量刑过重。原审被告人何竹生不服，提出上诉称他是初犯、偶犯，在本案中只是普通参与者，诈骗金额不大，认罪、悔罪态度好，原审量刑过重。经审理查明，原审判决认定上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生及原审被告人姚远光、王奎、李积康、麻海彪、华金玉、成素兰、赵本宇、任小兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人石晓蓉提出她没有想过非法占有他人的财产，和被害人说是借的的上诉意见，经查，上诉人石晓蓉在侦查阶段一直稳定供称他们是以借的名义向被害人要钱，从而达到骗取他人钱财的目的。上诉人石晓蓉采用虚构的身份假意与被害人谈某，之后编造各种借口以借为名骗取被害人的钱款，其客观行为足以反映其主观上有诈骗他人、非法占有他人财产的故意，该上诉意见理据不足，不予采纳。关于上诉人张传龙提出他自己只骗了被害人陈某47944.3元,他帮姚远光将其所骗的钱通过微信红包内的提现功能将钱转入陈某1控制的卡内的数额没有那么多,不应全部认定为他的犯罪数额的上诉意见,经查,上诉人张传龙及原审被告人姚远光在侦查阶段的供述可以相互印证,足以证实姚远光将自己所骗得的钱款通过微信转发给张传龙，张传龙又通过微信红包内的提现功能将钱转入陈某1控制的银行卡内，后由陈某1将钱从卡内取出。证人陈某1的证言与上述事实能够相互印证,足以采信。虽然上诉人张传龙直接诈骗的金额为7944.3元，但其为其他同案人的犯罪行为提供帮助，对其帮助转账的部分，其与其他同案人构成共同犯罪，也应当对该部分犯罪金额承担刑事责任。上述上诉意见理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生及原审被告人姚远光、王奎、李积康、麻海彪、华金玉、成素兰、赵本宇、任小兵无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且在部分犯罪事实中系共同犯罪。上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生及原审被告人姚远光、王奎、李积康、麻海彪、华金玉、成素兰、赵本宇、任小兵归案后均能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法可以从轻处罚。上诉人石晓蓉已赔偿两被害人的经济损失并取得两被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生提出原审量刑过重的上诉意见，经查，上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生归案后如实供述犯罪事实的从轻处罚情节及上诉人石晓蓉赔偿被害人取得被害人谅解的从轻处罚情节，原审在量刑时已经充分予以考虑，原审根据上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生在诈骗犯罪中的角色、参与次数、参与程度、涉案金额、作用大小及造成的后果，在法定刑幅度内对上诉人石晓蓉、华成燕、张传龙、赵颖、沈彩媛、何竹生量刑适当。该上诉意见理据不足，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 静审判员 张华伟审判员 凌 蔚二○二○一七年二月二十日书记员 李泽蔚