广东省汕尾市中级人民法院刑 事 判 决 书（2012）汕尾中法刑二初字第37号公诉机关广东省汕尾市人民检察院。被告人黄锦全，男，1973年3月4日出生，汉族，广东省陆丰市人，中专文化，医生，户籍地陆丰市，常住地深圳市宝安区。2002年4月13日因购买假币被处劳动教养一年。2009年3月10日因涉嫌犯出售假币罪被刑事拘留，同年4月9日经陆丰市人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，同年10月15日被陆丰市公安局取保候审，2010年8月17日被解除取保候审，2012年8月8日被羁押，同月10日被陆丰市公安局刑事拘留。现羁押于陆丰市看守所。辩护人方振宏，广东宏进律师事务所律师。汕尾市人民检察院以汕检刑诉（2012）第94号起诉书指控被告人黄锦全犯出售、购买假币罪，于2012年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市人民检察院指派检察员邱少瑶出庭支持公诉，被告人黄锦全及其辩护人方振宏到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市人民检察院指控，2002年4月间，卓水燕找到被告人黄锦全，让黄锦全为其联系100元面额假人民币货源，黄锦全即与一姓“连”男子联系购买假币。同年4月12日，假币买主卓亚钢决定购买100元面额假人民币267万元，并逐层通过卓惠层、李汝贤、卓水燕将预付货款人民币8万元交给被告人黄锦全，黄锦全收到货款后即与姓“连”男子联系，并交付了现金8万元，约定当晚在惠来县葵潭镇高速公路口一加油站进行假币交易，当晚，由被告人黄锦全与姓“连”男子联系，将三纸箱假人民币交付给卓水燕。次日凌晨，卓惠层押运该批假币途经深汕高速公路陆丰收费站时，被公安机关截获，当场缴获假人民币三纸箱。经中国人民银行陆丰市支行鉴定，缴获的假币均为机制版第五套100元面额假人民币，总数额共692.6万元。为证明上述事实，汕尾市人民检察院向法庭提供了书证、物证、鉴定结论、证人证言、同案人供述、被告人供述等证据，据此认为，被告人黄锦全的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款的规定，构成出售、购买假币罪。提请本院依法判处。被告人黄锦全辩护提出其没有参与出售、购买假币，请求公正判决。其辩护人辩护提出，本案只有卓水燕一人供述黄锦全参与出售、购买假币，没有其他同案人的供述和其他证据相佐证，而且卓水燕的供述与黄锦全和李汝贤的供述不一致和相互矛盾。因此公诉机关指控被告人黄锦全出售、购买假币的证据不足，按照“疑罪从无”原则，建议法庭对黄锦全作出无罪判决。经审理查明，2002年4月间，卓水燕与李汝贤（均已判刑）商谋购买、出售假人民币，卓水燕提供第五套100元面额假人民币一张，由李汝贤联系销路。卓水燕找到被告人黄锦全，让黄锦全为其联系100元面额假人民币货源，黄锦全即与一姓“连”男子联系购买假币事宜。同时，李汝贤找到卓惠层（已判刑），双方议定以2.9元真人民币兑换100元假人民币的价格由卓惠层寻找买主。同年4月12日，卓惠层找到假币买主卓亚钢（已判刑），卓亚钢决定以3元真人民币兑换100元假人民币的价格向卓惠层购买100元面额假人民币267万元，并逐层通过卓惠层、李汝贤、卓水燕将预付货款人民币8万元交给被告人黄锦全，黄锦全收到货款后即与姓“连”男子联系，并交付了现金8万元，约定当晚在惠来县葵潭镇高速公路口一加油站进行假币交易。当晚，卓惠层雇请黄某驾驶的一辆车牌号为粤B.J0990的金杯牌面包车与卓水燕、李汝贤等人到惠来县葵潭镇一路口，卓水燕与被告人黄锦全接头后，经被告人黄锦全与姓“连”男子联系，由卓水燕等人接载三纸箱假人民币藏放于粤B.J0990面包车内。次日凌晨，卓惠层乘坐粤B.J0990面包车押运该批假币准备往惠州市小金口交给卓亚钢，途经深汕高速公路陆丰收费站时，被公安机关截获，当场缴获假人民币三纸箱。经中国人民银行陆丰市支行鉴定，缴获的假人民币属第五套100元面额机制版假人民币，共计69260张692.6万元，冠字号码为CB54411659等。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.中国人民银行陆丰市支行出具的鉴定书、假币收缴凭证，证明陆丰市公安局经侦一队于2002年4月13日缴获的假币均为第五套100元面额机制版假人民币，共计69260张692.6万元，冠字号码为CB54411659等。2.破案经过、现场搜查笔录及照片，证明陆丰市公安局经侦一中队于2002年4月13日凌晨1时许，在深汕高速公路陆丰收费站处拦截一部粤B.J0990金杯牌面包车，当场抓获犯罪嫌疑人卓惠层、黄某，从查获的面包车内缴获第五套100元面额假人民币三纸箱约700万元，冠字号为CB54411659等，并经被搜查人卓惠层、黄某签名确认。3.深圳市公安局龙城派出所出具的抓获经过，证明被告人黄锦全于2012年8月8日1时许在深圳市龙华新区清泉路弓村综合楼桃源国际水会被抓获。4.本院(2009）汕中法刑二初字第17号、（2003）汕中法刑初字第6号《刑事判决书》，证明同案人卓水燕、卓惠层、李汝贤、卓亚钢因参与上述犯罪已分别被以购买、出售假币罪判处刑罚。5.[2002]汕劳教字第3168号《劳动教养决定书》，证明被告人黄锦全因购买假币被汕尾市劳动教养管理委员会处劳动教养一年。期限自2002年4月13日起至2003年4月12日止。6.公安机关出具的人口信息查询资料，证明被告人黄锦全的身份情况。7.证人卓某的证言，证实2002年4月13日凌晨2点多钟，其在惠州市小金口镇河源路自己开的废品收购站休息时被其外甥卓亚钢叫醒，卓亚钢叫其一起去路边等朋友，其和卓亚钢等到3点多钟卓亚钢的朋友来时便被公安机关抓获。8.证人黄某的证言，证实其于2002年4月12日晚接受卓惠层等人的雇请，驾驶其车牌号为粤B.J0990的面包车在南塘镇军房路口载卓惠层、李汝贤等4人到葵潭镇一路口接取三纸箱物品准备载往惠州，途经深汕高速公路陆丰收费站时被公安机关查获。9.证人曾某证言，证实黄某是司机，开一部车牌号为粤B.J0990的金杯牌面包车。2002年4月12日晚9时许，其开一部出租的士在南塘镇军房路口等朋友时，有两名南塘口音的男青年说去惠州一废品收购站，说是一共四人去，来回800元，因其车无牌不敢去惠州，便联系介绍他们乘坐黄某的面包车。10.同案人卓水燕的供述及辨认笔录，证实2002年4月的一天，李汝贤打电话给其询问有否假币可买，其便联系黄锦全，黄答应问问。后在陆丰市南塘镇军房，李汝贤将现金人民币8万元交给黄锦全，算作购买假币的订金。当晚7时许，卓惠层吩咐卓荣顺雇请一部面包车，其和李汝贤、黄锦全、卓惠层、卓荣顺乘坐面包车到惠来县葵潭镇（惠来路口）一加油站，卓惠层、卓荣顺将一辆红色“的士”上的二袋假币搬上面包车，由卓惠层、卓荣顺将该假币接走。其和李汝贤、黄锦全三人各自回家。后来听说该假币被公安机关查获了，于是其外出潜逃。该批假币600多万元，是红色的，100元面额。经混杂照片辨认，卓水燕辨认出黄锦全，称黄锦全是2002年4月13日出售假币给李汝贤和卓惠层之人。11.同案人李汝贤的供述，证实2002年4月10日左右，其根据卓水燕的交代，将1张面额百元的新版红色假人民币拿到卓惠层家中，并转达价格每张假币兑换2.9元真币。4月12日中午，其按卓水燕吩咐向卓惠层收取假币的订金人民币8万元交给卓水燕。当晚六七点钟左右，其和卓水燕在陆丰市南塘镇与卓惠层及卓惠层的朋友乘坐卓惠层雇请的一辆面包车往汕头方向。约一小时后，面包车在路旁停车，卓水燕叫他们在车里等，他一人下车，过了一个小时左右，卓水燕坐一辆“的士头”小车回来，其和卓水燕及该辆小车的司机从车上各搬一箱假币到面包车后车厢，假币由卓惠层、卓惠层的朋友及面包车司机载走，其自己雇车回南塘。12.同案人卓亚钢（又名卓永钢、卓钢）的供述，证实2002年4月9日或10日，卓惠层问其是否要假人民币，并拿了一张第五套100元面额的假人民币给其看。其考虑后决定以每100元假人民币换3元人民币的价格向卓惠层购买100元面额假人民币267万元，要求卓惠层将假币载到惠州市向其交货，并付给卓惠层现金人民币8万元。同月13日凌晨，其在惠州其舅父卓某的废品收购站门口等接卓惠层载来的假币时被公安机关抓获。13.同案人卓惠层（又名卓惠丛）的供述，证实2002年4月，李汝贤让其联系假币买主，其找到同村人卓亚钢，并将李汝贤提供的1张第五套100元面额的假人民币交给卓亚钢，卓亚钢联系买主后决定购买。其与李汝贤商定以每100元假币兑换真币2.9元购买假币并以每100元假币兑换真币3元的价格转手给卓亚钢，卓亚钢称要购买三四百万元假人民币，并预付了订金8万元，其将8万元交给李汝贤后按照李汝贤的指示于当天傍晚在南塘镇雇请了一辆面包车去载李汝贤和卓水燕。这时卓亚钢打电话给其说要购买700万元假人民币，欠下的现金等假币送到惠州交给他时马上付清，李汝贤表示同意。于是其和朋友“老三”、卓水燕、李汝贤四人乘坐面包车到惠来葵潭路口，卓水燕一人下车，过了约一个小时，卓水燕坐一辆红色的士回来，卓水燕、李汝贤及该的士司机从车上各搬一箱假币到面包车后车厢，卓水燕对其说：“你要的700万元假币都在这里了，你交货后剩下的钱要马上交还我们”。其和雇请的面包车司机将车开往惠州准备将假币交给卓亚钢。当晚12时许，其在陆丰高速公路收费站被抓获，公安机关从面包车上搜获新版假人民币700万元。14.被告人黄锦全的供述及辨认笔录，证实2002年4月10日，卓水燕打电话给其询问有没有假币货源，说有客户要“红的”（100元面额）且要便宜的。其听后就通过手机与一姓连的男子联系了货源。4月12日，卓水燕在南塘桥头路边将购买假币的现金人民币8万元交给其，其与卓水燕二人将该8万元交给姓连的男子请来的“的士”司机。其与姓连的男子说好到惠来县葵潭高速路口卸货（假币）。傍晚5时多，其独自坐中巴到葵潭高速路口，姓连的男子打电话告诉其载假币的红色“的士”停在加油站旁。约一两个小时后卓水燕打电话说他也到了，于是其叫卓水燕去向红色“的士”卸货。卸完货后，卓水燕搭一部摩托车返回加油站，与其一起另外租“的士”回陆丰市南塘镇。这批假币共有三件，是从普宁流沙运载来的。当时议定每100元假人民币兑换7角真币，至于购买多少假人民币由卓水燕与姓连的男子通过电话洽谈。原来卓水燕讲好做成后给其2000元还是5000元，其记不清了，但卓水燕有给过其1000元。2002年4月13日，其因介绍一名姓李的外省人向吴彬购买3万元假人民币而被劳动教养一年。经混杂照片辨认，黄锦全辨认出卓水燕。称卓水燕是2002年4月13日出售假币之人。关于被告人黄锦全及其辩护人提出的辩护意见，经查，被告人黄锦全直接向姓“连”的男子联系购买假币，再由卓水燕、李汝贤、卓惠层将假币出售给卓亚钢的事实清楚，有其本人在侦查机关的供述与同案人卓水燕、李汝贤、卓惠层、卓亚钢的供述相互印证，并有搜查笔录、缴获的假币、照片、鉴定书、收缴凭证等证据证实，并且被告人黄锦全、同案人卓水燕经彼此辨认照片无异，确定两人系本案假币交易的同伙及直接关系人，所有证据能形成完整证据链，足以证明被告人黄锦全在出售、购买假币过程中，与卓水燕单线联系，负责联系货源、转交预付订金、联系假币交易事宜并到达假币交易地点、联系假币交接的事实，故被告人黄锦全提出其没有犯罪及其辩护人提出认定被告人黄锦全出售、购买假币证据不足，应宣告无罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人黄锦全出售、购买伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成出售、购买假币罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人黄锦全及其辩护人提出无罪的辩护意见经查不能成立，本院不予采纳。根据本案被告人的犯罪性质、情节及社会危害后果、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2000〕26号)第三条之规定，判决如下：被告人黄锦全犯出售、购买假币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押时间2009年3月10日至2009年10月15日共7个月5日，即自2012年8月8日起执行至2027年1月2日止。罚金限于判决生效之日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑仕忠审判员  彭朝城审判员  许淑芬二〇一二年十月八日书记员  蔡素芬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2000〕26号)第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。