北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0105刑初1960号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王燕京，男，1981年3月10日。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月10日被羁押，当日被刑事拘留，同月24日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人宋思玲，北京首信律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2016]1966号起诉书指控被告人王燕京犯诈骗罪，于2016年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员王爱强出庭支持公诉，被害人张×、证人贾×、唐×、王×、被告人王燕京及其辩护人宋思玲到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人王燕京于2015年8月30日，在建设银行北京青年路支行等地，以帮助被害人张×兑换美金为名，骗取张×人民币35万元。被告人王燕京于2016年5月10日被公安机关抓获。赃款已损失。公诉机关就上述指控提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、被告人供述以及公安机关出具的到案经过、工作记录等证据材料，认为被告人王燕京以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王燕京当庭辩称：1、其发给张×的汇款单是张×授意其发的；2、其并没有以能够兑换美金为由诈骗张×，其只是向张×借款35万元，而且向张×打了借条，其行为并不构成犯罪；其辩护人的辩护意见为：1、被告人王燕京与被害人张×之间系民间借贷关系，建议法庭对被告人王燕京宣告无罪；2、��告人王燕京家属已退还被害人部分经济损失。经本院审理查明：2015年8月30日，被告人王燕京在北京市朝阳区建行青年路支行等地以能够帮助被害人张×兑换美金为由，骗取被害人张×人民币35万元。被告人王燕京于2016年5月10日被公安机关抓获归案。案发后，被告人王燕京的家属已代为退赔被害人张×人民币3万元，余款已损失。另，本院审理期间，被告人王燕京的家属又代为退赔人民币3万元在案。上述事实，有下列证据予以证明：1、被害人张×的陈×及辨认笔录证明：2012年我通过微信认识了一名叫王燕京的男子，对方自称在香港一家国际会展公司工作，他们公司要用人民币，他能以高出汇率的价格用人民币给我兑换美金。2015年8月30日，我在朝阳区十里堡地铁站附近���对方见面，见面后对方和我说如何进行美元兑换并承诺高出银行汇率，因为之前我和王燕京挺聊得来就与对方一同在建行青年路支行、建行六里屯支行分三次给对方账号汇款共计人民币35万元用于美金兑换，对方承诺3日内将美金转到我的账户，但一直未将美金汇给我，我多次与对方联系，对方以各种理由推脱。后王燕京说将我给他的人民币都换成了美元并通过两个香港汇丰银行账户汇给了我，他还给我发了汇款单的存根照片，照片显示2015年8月30日，王燕京通过他的香港汇丰银行账户分两次向我提供的工行账户汇款3万美金和35780美金；2016年1月15日，王燕京又通过香港汇丰银行账户分别向我提供的招行账户汇款5万美金以及向我提供的工行账户汇款1600美金。我当时向王燕京提供的是我同学的银行账户，我让王燕京还款时还到我同学账户是因为我的账户额度不足，我就���我同学李×还有他妻子米×说让他们将工行账户借给我接收美金。当时每次都是王燕京在微信上和我说让我给他发一个账号，他把美元给我汇过来，每次他都在微信上给我发汇款凭证，但每次都以各种理由说汇款没有成功。我提供的账户也一直都没有收到这些钱，后我打香港汇丰银行的客服查询，王燕京的账户都是假的。2015年10月，对方不再接听我的电话，也不与我见面。有时候是过很长时间再用别的电话打回来。我们两人电话虽然联系不上，但是微信一直有联系，只不过我不知道他在什么地方，他说是在香港、德国等地。后我于2016年2月就报案了。2016年5月26日，王燕京的家属退还了我3万元。案发前我一直在公司做化工，从来没有做过私人借贷工作。王燕京没有给我打过借条。我给王燕京发过短信说你就跟你老板说我要告你呢，我把条撕��就能告你诈骗了，我没那个耐心跟你扯民事，直接就刑事了。我指的是把我给王燕京的汇款凭条撕了，我来吓唬他尽快还我钱。经辨认，被告人王燕京就是骗取其人民币30余万元的男子。2、证人米×的证言证明：张×是我丈夫李×的同学，我丈夫说张×要用我们的银行账户接收美金，就把我和我丈夫的工行账户都借给了张×。3、证人李×的证言证明：我和张×是同学关系。2015年八九月份，张×说他要用我和我妻子的银行账户接收美金，我把我和我妻子米×的工行账户借给了张×，但后来我们的账户都没有接收到美金。4、证人匡×的证言证明：2015年初，王燕京找我说需要一张银行卡有急用，我就把我的一张建行卡借给王燕京了，具体他拿我的卡做什么我也不清楚。5、证人于×的证言证明：朝阳区星河湾×号楼×门×是陈×买的房，他长期在外工作，就委托我将此房出租，我就通过物业将此房租给了一个叫唐×的人了，租期一年，每月房租为2.3万元，共计16.1万元。我没有建行卡，就让对方把租金汇到了我妻子范×的建行卡上了。对方付钱时给我打电话告诉我汇房钱，当时有四五个人给我汇的钱，这些钱都是房租。6、房屋租赁合同、授权委托书内容为：陈×委托于×将其位于北京市朝阳区四季星河中街×号院×号楼×单元×室出租，后该房屋通过中介于2015年7月出租给唐×。7、银行账户交易明细证明：卡号×××，户名张×的中国建设银行账户于2015年8月30日分四笔在建行青年路支行等地向卡号×××，户名王燕京的中国建设银行账户汇入共计人民币35万元。后王燕京的上���银行账户于同日向账号为×××的账户分两笔各转账人民币3000元；向户名为周×的银行账户转账人民币5万元；向户名为范×的银行账户转账人民币14.1万元；向户名为匡×的银行账户转账人民币15.3万元。王燕京的上述银行账户余额为0元。8、王燕京与张×的短信记录内容为：“010XXXXXXXX开发区的银行负责外汇的电话，010XXXXXXXX马驹桥那个电话。等他们给小米小李打电话拿着身份证和卡柜台入账。”（发送时间为9月2日）…“如果没那么多，让你老板明天先给3万美金也可以，我们得过年。你现在还在公司吗？”“是的还在他办公室。明天早上去银行跟他去查他的账。看可以有多少。你十一点前等我电话。我跟他还有点别的事说。”…“说哪天到款了么？我撑不住啦”“上周五汇的。分了两张汇票。我还没看见具体咋分配的。等会回去房间我下载给���发。”（发送时间为1月19日）…“最快的解决我希望你们把钱明天转到我香港账户，你们已经汇出的自己去申请退款。”“能那么简单我就不用跟他bb了。”“你就跟你老板说我要告你呢，我把条撕了就能告你诈骗了，我没那个耐心跟你扯民事，直接就刑事了。你还说，这几天要不给，我就披麻戴孝的去东坝田家胡同哭丧去，不让你家过好年。”（发送时间为2月2日）…。9、到案经过，证明2016年2月8日，张×报警称其被王燕京以兑换美金的名义骗取人民币34万余元。2016年5月10日10时，被告人王燕京在其住处本市朝阳区星河湾畅园×号楼×门×号被公安机关抓获归案。10、汇款凭证，证明2016年5月25日，被告人王燕京的家属向被害人张×代为退赔人民币3万元。11、案款收据，证明在本院审理期间，被告人王燕京的家属又代为退赔人民币3万元在案。12、被告人王燕京在公安机关的前期供述证明：2012年我在网上认识了张×。2015年8月25日，我打电话给张×提出借10万元，张×说可以多借我，我用的方便，他可以多拿利息。2015年8月30日，我们在朝阳区石佛营MAAN咖啡厅见的面，我将自己护照的复印件交给张×并写了借条。后他到银行向我的账户转了35万元。我记得借条上的内容为：今有张×借给王燕京人民币现金8万元以及卡转账35万元，于2015年9月5日退还。同时他让我还款时打入他同学账号。这里面8万元是我借款的利息，张×并没有实际借给我。我用这35万元都到澳门去赌博输了。张×向我追过欠款，后我在网上买了两张假的香港汇丰银行汇款单，通过微信发给张×，告诉其钱汇出了。我还以人不在北京等理由拖着一直没有还张×的这些钱。我没���能力还张×的35万元。我没有向张×提出过香港的公司要用人民币兑换美元。被告人王燕京在公安机关的中期供述证明：我确实以给张×换美元的名义从张×那里骗了35万元。当时我已经知道自己得了艾滋病，我父母也都有病需要用钱。当时我了解到张×是做买卖的，他平时也做小额的民间借贷，也经常去欧洲，所以出国应该需要美元。这样我就给他打电话说可以低于银行的汇率给他兑换美元，当时他对这件事非常感兴趣，我们就详谈了这件事，后我们商量好以35万元人民币为基数，以低于银行的汇率来兑换美元，之后再以银行的汇率兑换回人民币，能从中赚取7万元的差价。2015年8月30日，张×在朝阳区星火西路建行和工行及朝阳大悦城招行分四笔向我的建行卡上转了35万元。这些钱有两笔3000元还信用卡了，有一笔5万元是给一个叫周×的朋友还��款了，还有14.1万元转给了我星河湾的房主于×的老婆用于支付房租了，剩余15.3万元我转到了朋友匡×的银行卡上，这张卡我一直用着，由于我父亲病重，陆续花了6万元，其余部分我自己看病用了，还有少部分我去澳门、珠海等地找工作时花了，现在基本上没钱了。我之所以把钱转到匡×的银行卡上是因为我这个人脑子不好使，而且我以前也在外地吞过卡，如果真吞卡，我可以让匡×在北京帮我补卡。张×给我转钱过程中我给张×写过一张借据，内容是：今张×借给王燕京人民币肆拾贰万元整，其中现金柒万元，剩余叁拾伍万元由银行转账形式转给王燕京建设银行，于2015年9月5日前归还，可将还款汇给米×及李×二人。落款是我签的字。我知道以低于银行的利率兑换美元是违法的，我只是用这种方法把他的钱拿过来就好了，但我也和他说过连多出的7万元会一起还给他。��张×和我要钱我都是以各种理由推脱。张×和我说他在外面欠钱，对方把他告了，当时他也知道我还不上钱，所以让我给他发个汇票的照片，证明钱已经往他那里汇了，他好拿着这些证据给对方看。汇丰银行的汇票都是假的，是我在大街上找办证的电话花了200多元做的。我和张×说是以自己的名义给他兑换美金，后来他老是催我还钱，我就和他说我去找我公司的老板给他借钱，我当时没有工作，当时就是找个借口。被告人王燕京在公安机关的后期供述及当庭供述证明：我打电话和张×说过可以低于银行汇率给他兑换美元，他拿到美元后再到银行兑换人民币，可以从中赚取差价，张×非常感兴趣，我就和他详谈了这件事。2015年8月29日我俩约好在一家咖啡厅见面，第二天，我们见面后聊了很多，具体内容记不清了，但是就没有再谈换美元的事，因为张×觉得这件事不靠谱，之后我就和他说我现在需要用钱，我知道他是做民间借贷的，就说和他借钱，他说可以借钱给我，我们经过商谈，最后达成他借我35万元，还款时要还他7万元利息，当时我还给他写了借条。后张×给我的建行卡上转了35万元。这些钱我有两笔3000元还信用卡了，一笔14万元转给星河湾的房主用于支付房租了，剩下15万余元看病以及找工作花了。我以前在香港会展公司工作过，2013年7月就辞职了。我以前和张×说过这事，但这次借钱时没有说过。我原来在公安机关有过一次有罪供述是因为预审说我认罪就能出去了，我就按认罪的说了。13、被告人王燕京的身份材料，证明被告人王燕京的户籍信息等情况。庭审中，被告人王燕京的辩护人申请以下证人出庭作证：14、证人贾×的当庭证言证明：我和王燕京是朋友关系。2015年8月底，我到北京后，有一次我在他王燕京家听到他打电话，我不知道王燕京当时打给谁，我只是断断续续听到有汇款单、借款、合伙人之类的话。王燕京打完电话后叫我进去说是之前让他做集资的张×借了35万元给他，现在张×因为要给别人证明他有钱只是做投资了所以让王燕京给他做汇款单。后到了10月，王燕京打电话给我说张×要王燕京帮他演戏发微信之类的给张×的合伙人看。到2016年春节，王燕京说张×和王燕京要8万还是10万元利息，并要求马上还钱，不然就把他俩之前的借条撕了告王燕京诈骗去。15、证人唐×的当庭证言证明：我和王燕京是朋友关系。2015年初，我和王燕京在一起合租房屋。房租我们平分，我都是把钱交给王燕京，然后再让王燕京去交房租。有一次，王燕京在厨房打电话��不开手，我给他接的电话，然后按的免提，我听见对方说被人告了，让王燕京给他做汇款单，我不知道电话对方是谁，我也没有听说过张×这个人。另，庭审中，法庭通知证人王×出庭作证：16、证人王×的当庭证言证明：2016年正月十五左右，张×和他的一个哥哥来我家找我，说王燕京管他借了43万元，我问他借条呢？他说他没带。他说他被别人告了，找不到王燕京只能找我了。我给王燕京打电话，王燕京说：“这是我们哥们之间的事，还款有分歧，不用您管。”后来王燕京就被捕了，张×又来说：“阿姨您还我35万就行了，那利息也不要了。”我问他借条呢，他说没有借条，他告王燕京诈骗，直接走的刑事。上述证据材料，经庭审举证、质证，均予以核实，对于证据中相互印证的部分能够作���定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人王燕京无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王燕京犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王燕京关于其发给张×的汇款单系由张×授意的辩解，经查，本案被害人始终否认授意过王燕京发送假汇款单，且被告人在公安机关亦曾供认张×向其追要欠款时，其购买假汇款单发给张×，并告诉张×钱已汇出的事实。证人贾×的证言中关于该汇款单用途的内容系听被告人王燕京所述，证人唐×亦不能明确与王燕京通话的对方为何人，二证人均不能直接证明事情的经过，故对于被告人王燕京的上述辩解，本院不予采纳���被告人王燕京关于其并没有以能够兑换美金为由诈骗张×，其只是向张×借款35万元，而且向张×打了借条，其不构成犯罪的辩解及辩护人相关辩护意见，经查，在案被害人张×的陈×与证人米×、李×等人的证言及相关书证能够相互印证，足以证明被告人王燕京以帮助被害人张×兑换美金为由对被害人张×实施诈骗后将诈骗所得钱款用于归其个人使用的事实，且被告人王燕京在公安机关对此亦曾予以供认。被告人王燕京关于其向张×打过借条的辩解缺乏相应的证据支持，且王燕京是否向张×打过借条这一情节并不影响对本案诈骗事实的认定。证人王×的证言亦不能直接证明张×向王燕京支付人民币35万元的性质，故对于被告人王燕京的上述辩解及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人王燕京已退赔被害人张×部���经济损失，故本院对其所犯罪行酌予从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。因被告人犯罪行为给被害人所造成之经济损失，本院责令被告人予以退赔。在案之款项一并处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王燕京犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2022年5月9日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳。）。二、责令被告人王燕京继续退赔人民币二十九万元，连同在案之人民币三万元，发还被害人张×。如不服���判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 磊人民陪审员  赵翠霞人民陪审员  邢海燕二〇一七年二月六日书 记 员  陈 雪