湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0222刑初44号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人吕某，女。2016年3月18日因本案被河南省郑州市铁路公安处郑州火车站派出所抓获。2016年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被阳新县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押在黄石市第一看守所。辩护人刘合安，湖北富川律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳检刑诉[2017]4号起诉书指控被告人吕某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员陈玲出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人刘合安到庭参加诉讼，现已审理终结。湖北省阳新县人民检察院指控，2013年10月至2015年4月，被告人吕某虚构帮助他人购买经济适用房的事实，收取被害人明某等八人购房首付款共计人民币43万元（以下币种均为人民币），并将上述购房款作为个人钱款，私自处分使用，至今尚有39万元未予归还。具体的犯罪事实如下：1、2013年10月25日，被告人吕某通过中间人王某、熊某的介绍，虚构为被害人明某购买经济适用房的事实，收取明某购房款2万元。吕某收到上述钱款后，用于其他用途，至今尚未归还。2、2014年9月份，被告人吕某通过中间人王某、熊某的介绍，虚构为被害人王某甲购买经济适用房的事实，收取被害人王某甲购房款6万元。吕某收到上述钱款后，用于其他用途，至今尚未归还。3、2014年9月29日，被告人吕某通过中间人柯某乙的介绍，虚构为被害人吴某、柯某、柯某甲、刘某购买经济适用房的事实，收取吴某3万元、柯某5万元、柯某甲5万元、刘某5万元。10月初，吕某再次收取吴某3万元。吕某收到上述购房款后，用于其他用途。被害人吴某等人多次找吕某要求解决房子的问题，吕某以各种理由推脱。2015年1月7日，吕某迫于无奈，分别退还吴某、柯某、柯某甲、刘某每人1万元。至今，尚有17万元未予归还。4、2014年9月，被告人吕某虚构帮助方某购买经济适用房的事实，让方某给付购房款5万元，方某应吕某的要求，将该5万元交付给了“汪某”。10月至11月期间，被告人吕某分别再次收取方某1万元和2万元，并将上述3万元用于其他用途。至今，上述8万元未予归还。5、2015年4月2日，被告人吕某虚构帮助陈某购买经济适用房的事实，收取陈某购房款6万元，给付一张虚假的收条作为收购房款的凭证。吕某收到上述钱款后，用于其他用途。至今，上述6万元未予归还。对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了物证钥匙五把和门禁四个，户籍证明、报案材料、到案经过、情况说明、说明、借条、中共兴国镇纪律检查委员会文件、授权委托书、保证书、照片、接受证据材料清单、举报材料、申诉书、检讨书、汇款收据、微信聊天记录、公示材料、阳新县住房保障证、还款承诺书、阳新县经济适用住房准购证、购房定金收条等书证，证人王某、熊某、柯某丙、柯某乙、李某丙、汪某丙、陈某丙等人的证言，被害人明某、王某甲、吴某、柯某、方某、陈某的陈述，被告人吕某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吕某采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法判处。被告人吕某对起诉书指控的诈骗事实表示没有异议。其辩护人提出被告人吕某在本案为被害人实施了代为申报经济适用住房的行为，未虚构事实。在收到购房款后征得购房者同意后借给案外人陈某丙使用，并向购房者出具了借条，其行为系民间借贷关系，不构成犯罪。经审理查明，2013年10月至2015年4月期间，被告人吕某在阳新县兴国镇儒学垴居委会工作期间，虚构帮助他人购买经济适用住房的事实，收取被害人明某、王某甲、柯某等八人购房首付款共计人民币39万元（以下币种均同），并将上述购房款作为个人钱款，私自处分使用，至今尚未予以归还。具体的犯罪事实如下：1、2013年10月25日，被告人吕某通过中间人王某、熊某的介绍，虚构为被害人明某购买经济适用住房的事实，收取明某购房款2万元。被告人吕某收到该款后，用于其他用途，至今尚未归还。2、2014年9月份，被告人吕某通过中间人王某、熊某的介绍，虚构为被害人王某甲购买经济适用住房的事实，收取王某甲购房款6万元。被告人吕某收到该款后，用于其他用途，至今尚未归还。3、2014年9月29日，被告人吕某通过中间人柯某乙的介绍，虚构为被害人吴某、柯某、柯某甲、刘某购买经济适用住房的事实，收取吴某3万元、柯某5万元、柯某甲5万元、刘某5万元。同年10月初，被告人吕某再次收取吴某3万元。吕某收到上述购房款后，用于其他用途。被害人吴某等人多次找吕某要求解决房子的问题，而吕某以各种理由推脱。2015年1月7日，被告人吕某迫于无奈，分别退还吴某、柯某、柯某甲、刘某各1万元，实际骗取吴某5万元、柯某4万元、柯某甲4万元、刘某4万元。至今，此款未予归还。4、2014年9月，被告人吕某虚构帮助方某购买经济适用住房的事实，让方某给付购房款5万元，方某应吕某的要求，将该5万元交给了“汪某”。同年10月至11月期间，被告人吕某分别再次收取方某1万元和2万元，并将上述3万元用于其他用途。至今，该购房款8万元未予归还。5、2015年4月2日，被告人吕某虚构帮助陈某购买经济适用住房的事实，收取陈某购房款6万元，并给陈一张虚假的收条作为收购房款的凭证。吕某收到该款后，用于其他用途，至今该款未予归还。上述事实，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、物证钥匙五把、门禁四个，证实该钥匙、门禁系被告人吕某给被害人陈某，公安民警在案发后从被害人陈某处予以扣押。2、书证（1）户籍证明，证实被告人吕某出生于1972年6月2日，作案时已达到完全刑事责任年龄及其家庭住址。（2）到案经过、情况说明，证实被告人吕某于2016年3月18日在郑州市郑州火车站被民警抓获，阳新县公安局民警于23日将吕某带到该局刑拘归案。（3）报案材料，证实被害人方某于2016年3月4日报案称他于2014年9月26日向吕某购买位于南湖花园B区经济适用房，首付8万元，至今未交房给他。熊某于2015年12月19日报案称2013年12月及2014年9月，为明某、王某甲购买经济适用房，经过他给吕某8万元（明某2万元，王某甲6万元），至今未领到房子，也未收回购房款。另外，2013年9月份，吕某还以许诺丰厚回报的方式，让他出资5万元投资一工程，但一直未见工程踪影，只是给了他1.3万元的利息。2015年1月，经他与吕某协商不再计息，吕某于2月份一次性偿付9.5万元，并出具了9.5万的借条给他。但从2月份至今，并未偿还。柯某和刘某、柯某甲、吴某的亲属于2015年11月15日报案称他们被吕某共骗取21万元，除交给开发商4万元外，余款17万元被吕某私吞，要求政府为他们追回该款。（4）违法犯罪记录查询情况说明，证实经公安机关查询未发现吕某有违法犯罪记录。（5）阳新县住房保障中心出具的情况说明，证实方某、明某、柯某、刘某、柯某甲、王某甲、吴某七户有经济适用住房申报审批材料，并且手续齐全，申报材料由儒学垴社区于2014年受理并初审合格后报其中心批准，该七户的《经济适用住房准购证》为其中心出具，由儒学垴社区当年具体负责住房保障工作人员吕某领取并代发。《经济适用住房准购证》有效期一个月，逾期未与开发商签订经济适用住房购销合同的，视为放弃经济适用住房申购资格，《经济适用住房准购证》自动作废。陈某无申报审批材料。另外，向明某发放租赁补贴672元，方某发放租赁补贴1344元，发到个人账户。其他人由于错过时间，没有发放住房租赁补贴。（6）借条、收条、欠条，分别证明吕某于2013年9月27日出具的借条，借到熊某9.5万元；2014年10月28日出具的收条，收到程朝阳房款7000元，南湖花苑3单元502；2015年1月6日出具的欠条，欠到吴某经济房款5万元，于1月26日归还；2015年1月16日出具的欠条，欠到柯某经济房款4万元，于1月26日归还。（7）购房定金收条（代定金合同），分别证实2015年1月7日，柯某丙、李某丙分别收到吴某、柯某1万元的经济适用房款，13日前交齐首付款，逾期自动放弃购房资格，收吴某、柯某各1万元不予退还。（8）阳新县公安局西门派出所出具的情况说明，证实刘某和柯某甲以已向上级政府部门反映，须由县级以上处理为由拒绝接受办案民警的调查。“柯某丙”于2014年11月23日出具给黄某的6万元购房首付款的收条系他人伪造，南湖家苑经济适用房小区6栋5单元301号现在为空房，无人居住；小区售楼部无该号房产购买人信息；民警无法查找到黄某及其转让人信息。公安机关经查汪某系襄阳市南漳县板桥镇人，现在广东打工，民警多次联系，拒绝配合调查。（9）阳新县兴国镇信访办出具的情况说明，证实2015年1月26日，兴国镇纪委找吕某谈过话，让吕某尽快还款。（10）阳新县兴国镇纪委关于吕某涉嫌违法案件的调查回复，证实2015年7月31日，兴国镇纪委对吕某因违规收取7名申请对象的购房款29.7万元，免去其儒学垴社区居委会副主任职务，调莲花池居委会。此后，莲花池社区负责人及镇纪委和信访办多次催促吕某尽快退还购房款，但吕某总是称在想办法，实际一分钱也未退还。2016年1月18日，吕某被辞退，建议县纪委责成县公安局对吕某尽快予以立案调查，切实维护当事人的合法权益。（11）中共兴国镇纪律检查委员会文件，证明2015年7月31日，吕某被给予严重警告处分，免去其儒学垴社区居委会副主任职务，2016年1月19日被辞退。（12）授权委托书，证明阳新县魏旺房地产开发有限公司委托李某丙到县房产局办理房产销售与《房产所有权证》的申报、登记等相关事宜。（13）阳新县城镇居民住房保障工作领导小组、阳新县人民政府办公室关于印发《阳新县2012年度城镇中低收入家庭住房保障工作方案》、《阳新县经济适用住房管理暂行办法》的通知，分别证明2012年阳新县城镇中低收入家庭住房保障方面相关申请的条件、程序等。经济适用住房是指政府提供政策优惠，限定套型面积和销售价格，按照合理标准建设，面向城镇低收入住房困难家庭出售，具有保障性质的政策性住房。销售程序：一是面向被拆迁户销售的经济适用住房管理程序。被拆迁户包括新建经济适用住房建设用地涉及的被拆迁低收入住房困难家庭、县重点工程被拆迁低收入住房困难家庭、旧城改造被拆迁收入住房困难家庭。具备购买经济适用住房的家庭向居住所在地社区（村）提出申请，经社区和县住房保障办两级审查合格后，由县住房保章办发放《阳新县城镇居民购买经济适用住房资格证》。申请人取得该证后，持该证、《拆迁协议》和本人身份证到指定的经济适用住房项目售楼部办理经济适用住房购房登记手续，经济适用住房开发建设单位要按照公开、公正、公平的原则，根据登记的先后顺序，做好经济适用住房的销售工作。申请人在选定房型和房号后，与经济住房开发建设单位签订《阳新县经济适用住房买卖合同》。二是面向社会公开销售的经济适用住房管理程序。其中第二项规定具备购买经济适用住房的家庭向居住所在地社区（村）提出申请，经社区和县住房保障办两级审查合格后，由县住房保障办发放《阳新县城镇居民购买经济适用住房资格证》；第三项规定取得《阳新县城镇居民购买经济适用住房资格证》的申请人应在规定的时间和地点进行购房登记；第五项规定中号的购房人须持本人身份证、《阳新县城镇居民购买经济适用住房资格证》按公证的顺序号依次选定房型和房号，并与经济适用住房开发建设单位签订《阳新县经济适用住房买卖合同》。（14）保证书，证实吕某于2015年1月7日向购房人柯某、吴某等人承诺在1月14号正式签订协议，余下的17万元在元月13日10点到位，否则后果自负。2015年6月9日保证在此星期之内解决柯某、吴某经济适用房，如未能解决，所有的法律责任和后果她个人承担。（15）借条、收条、银行卡存款业务回单，分别证实该条据系由张某提交，陈某丁于2013年9月27日出具的借条，借到吕某6万元；陈某戊于2013年9月26日出具两张收条，每张收条收到熊某工程款5万元，月息3分；陈某己于2013年9月27日出具的收条，收到吕某工程入股款10万元；2014年8月25日下午通过银行转入陈某己账户10万元；2014年4月17日，现金存入陈某己账户2万元；2013年9月23日，现金存入陈某己账户1万元；2013年12月21日，现金存入陈某己账户3万元；2014年8月25日，卡卡转账1万元。（16）明某提供的收条和公示、初审及审批材料，分别证实吕某于2013年10月25日收到明某经济房定金2万元。李某己收件日期为2013年6月10日，第一次公示期为2013年9月21日至9月27日，第二次公示日期为2013年11月21日至11月27日，复核意见的时间为2013年10月18日，复核签字人某己，审批意见最后时间为2013年11月29日。（17）还款承诺书，证实该承诺书由王某提供，吕某于2015年11月18日向姜某己（王某母亲）承诺一个星期内还款8万元。如到期未还，后果由吕某本人自负。（18）王某甲提供的欠条和公示、初审及审批材料，分别证实吕某于2015年10月3日出具的欠条，欠王某甲购房款6万元，10月9日归还。吕某收件日期为2014年8月21日，第一次公示期为2014年10月10日至10月16日，第二次公示日期为2014年11月14日至11月20日，复核意见的时间为2014年11月9日，复核签字人汪某己，审批意见未填写时间。（19）吴某提供的收条和公示、初审及审批材料，分别证实吕某于2014年9月29日收到吴某购买南湖经济房款6万元。吕某收件日期为2014年9月28日，第一次公示期为2014年10月10日至10月16日，第二次公示日期为2014年11月14日至11月20日，复核意见的时间为2014年11月9日，复核签字人汪某己。（20）柯某提供的收条和公示、初审及审批材料，分别证实吕某于2014年9月29日收到柯某购买南湖经济房款5万元。吕某收件日期为2014年8月27日，第一次公示期未填写，第二次公示日期为2014年11月14日至11月20日，复核意见的时间为2014年11月9日，复核签字人汪某己。（21）刘某提供的欠条和公示、初审及审批材料，分别证实吕某于2015年1月6日出具的欠条，欠到刘某经济房款4万元，于1月26日归还。吕某收件日期为2014年8月27日，第一次公示期未填写，第二次公示日期为2014年11月14日至11月20日，复核意见的时间为2014年11月9日，复核签字人汪某己，审批意见未填写时间。（22）关于柯某甲的公示、初审及审批材料，证实吕某收件日期为2014年8月27日，申请人签字柯某甲，第一次公示期为2014年10月10日至10月16日，第二次公示日期为2014年11月14日至11月20日，复核意见的时间为2014年11月9日，复核签字人汪某己，审批意见未填写时间。（23）方某提供的收条和公示、初审及审批材料，分别证实2014年9月26日，吕某收到方某支付购买南湖花园B区经济适用房五单元401、102房款8万元。吕某收件日期为2014年8月27日，第一次公示期为2014年10月10日至10月16日，第二次公示日期为2014年11月14日至11月20日，复核意见的时间为2014年11月9日，复核签字人汪某己。（24）方某提供的汇款收据、纸条，分别证明2014年9月25日，沈某甲给汪某（6210985＊＊＊＊＊＊＊＊3603）账户转账3万元。汪某邮政：6210985＊＊＊＊＊＊＊＊36032014年9月25号下午4点左右卡3万元已付2万元计5万元，邮寄地址：襄阳市南漳县板桥镇。（25）陈某提供的（假）收条一张，证实柯某丙于2014年11月23日收到黄某经济房（五单元301号）一套首付款6万元。（26）汇款收据，证实2015年4月2日，陈某辛6217995＊＊＊＊＊＊＊＊8859账号向吕某6221885＊＊＊＊＊＊＊＊2268账户转账6万元。（27）陈某与吕某的微信聊天记录，证实2016年3月2日，陈某通过微信聊天的方式提醒吕某，她欠其亲戚这笔账必须要算，且提醒吕某公安机关会通缉她。吕某则回复说她在外，过两天她就带钱回来了。（28）阳新县住房保障证，证实2015年度，方某拥有南湖经济房5单元401室的住房保障，发证时间为2014年12月份。2014年9月24日，王某甲取得南湖家苑经济适用住房5单元301号房购买资格，要求10月10日前签订购房合同。刘某取得南湖家苑经济适用住房3单元402号房购买资格，请于2014年9月10日前签订合同，签字日期是2014年10月30日。（29）照片、随案移送清单、接受证据材料清单、举报材料、申诉书、检讨书等书证在卷可予佐证。3、证人证言（1）证人王某证实，2013年至2014年期间，她与丈夫熊某介绍表妹明某、妹妹王某甲在吕某手中购买经济适用住房，结果明某给了2万元，王某甲给了6万元，后来房子没买到，钱也没有退给她。另外，2013年9月，她借给吕某5万元，后吕某又在其嫂子张某手上拿了5万元，共计是10万元拿去放息。当年10月。吕某给了她利息3000元，后又给了1万元的利息她，之后就没给了。到现在连本金都没还给她，只是后来以她丈夫熊某的名字出具了一张9.5万元的借条。吕某出事后，她听说吕某的钱在一个姓陈的男子那里。吕某除抽烟外，没看到有赌博等不良行为。（2）证人熊某证实，2013年7、8月份，他为表妹明某介绍找吕某交了2万元定金申请购买一套经济适用房。2014年9月，吕某又主动告知他还有一套别人不符合条件退出来的经济适用房，可以帮他办理手续，但必须提前交6万元定金。吕某还说时间紧，要尽快办理，他为此还去看过房子，感到划算就让妻子通知王某甲。王某甲当天就汇了6.3万元到他妻子账户，3000元是表示感谢的。第二天，他和妻子一起带着6.3万元按照吕某的要求到县住房保障局中心门口将钱给了吕某。当时他妻子要求与其一起进去办理，吕某称购买房子是找关系办理的，若进去就会造成不好的影响，因此他和妻子就没有到住房保障中心去。吕某进去后拿出一张准购证，日期有涂改，是2014年10月10日。吕某解释称原本是别人的，现在变更过来，准购证就是交钱的凭证，凭准购证可以和开发商签订购买合同。王某甲后来还专程回来办理，但吕某以手续尚未办理完毕为由，直到2015年10月，吕某多次以各种理由推脱交房。后来王某甲要求退钱，吕某于2015年10月3日出具欠条，承诺10月9日归还，后来一直躲着不见面，甚至将他妻子的电话拉入黑名单。他和妻子没办法给了6万元王某甲。（3）证人柯某丙证实，他系南湖家苑经济适用房小区的承建商，申请购买经济适用房的条件凡是阳新县兴国镇的低保户、困难户、无房户均可向社区居委会申报。购买价格由物价局核准，县住房保障办批准，比市场价格优惠30%。他公司没有委托任何单位和个人出售房产，包括他自己都没有权利出售。5单元301室是否出售他不清楚，由李某丙负责。钥匙也由李某丙负责保管，凡有购房权的人都可以获得房门钥匙。2014年收取黄某6万元经济房首付款收条上的“柯某丙”三个字不是他的笔迹，这张收条不是他出具的。县计生委的陈某找他问过此事，具体来源他不清楚。（4）证人柯某乙证实，2014年9月份，吕某到她街坊坐着玩时说，现在县里有第三批经济适用房，是可以办理三证的，机会难得，如果符合家庭困难，长期租房的住户可以申请购买。当时柯某、吴某、刘某、柯某甲等人的父母听说后，要求她告诉吕某其家想购买房子。她对吕某说后，吕某让她给想购买房子的人将资料准备好交给其，由吕某去办理。于是她就告诉了柯某等人准备资料和交房款。2014年9月底，吕某主动提出来，各人的购房款全部交给其，由其交给开发商办理手续。柯某他们陆续将房款交给了吕某，吕某当时说马上去办理。结果一直拖到10月底都没有办理，然后她就去找吕某，吕某就一直拖延，到现在也没有办理好。（5）证人李某丙证实，他于2014年受阳新县魏旺房地产开发有限公司委托，在南湖家苑经济适用房项目中负责办理房产销售、申报、登记等有关事宜。他和南湖小区与吕某没有任何关系，吕某和社区只与住房办有业务关系，他们社区只负责受理保障性住房申请人员的申请，办理申报、调查等工作，将资料向县住房办申报。吕某不能收取他人的购房款，他们公司也没有委托吕某收取经济适用房购房款。2014年年底，柯某等人到南湖家苑小区找他打听，他们交给吕某的购房款，吕某是否交给南湖家苑小区了。他说没有，让他们自己去找吕某。2015年1月7日，柯某等人将吕某找到南湖家苑小区，吕某拿出4万元现金，在他办公室交给柯某等4人每人1万元，并说剩余的购房款一个星期还给柯某等4人。柯某、吴某将钱交给他作为定金，他与柯某、吴某签订了承诺书，承诺一个星期之内，将剩余的购房款交来，才能与他俩签订购房协议，另外二人将钱拿走了。（6）证人汪某丙（儒学垴社区主任）证实，他和吕某是同事，主要负责民政、廉租房申报事宜。购买经济适用房的程序，先是由辖区内的住房困难户向社区提出申请，社区干部负责收集资料、初步调查，向县住房办申报，再由住房办牵头联合社区、低保局上门调查核实，最后由住房办确认是否符合购房标准。如符合，由住房办对经济适用房的开发商出具手续，住房困难户到开发商那里交钱购房就可以了。社区只有申报权，没有决定权，没有任何单位和机构委托社区和吕某收取保障性住房的购房款。2015年年初，柯某等人到社区向他反映吕某骗取他们的购房款，既没有交给开发商，也没有退款。为此，兴国镇政府处分了吕某，并将吕某调入莲花池社区工作。（7）证人陈某丙证实，2012年至2013年期间，他分批在吕某手中借款用于自己经营的养殖厂投资，前后共借10万元左右，他向吕某出具了借条。2015年，吕某称其欠别人的钱，催他还款。当时正是春节，她只是在电话中提及，春节后就没有找他了。（9）证人张某证实，她是吕某的嫂子，吕某原来在阳新县兴国镇儒学垴社区工作，后因故于2016年被开除，之后一直在家无业。吕某已离婚四、五年，子女均已成年在外打工，吕孤身一人生活，无其他经济来源。吕某离婚时分得近30万元的财产，加上她平时的工资、子女给的生活费等，应有近四、五十万元的资产，但后来都被陈某己（又名某丁）陆陆续续以高额利息为诱饵骗走未归还。陈某己将吕某40余万元及别人的40余万元购房款都骗去了，吕某与陈某己之间的资金来往，有些银行凭证当时还放在她手里保存。其中有一部分已经交给公安机关，另外有一部分被她遗失了。吕某被公安机关抓获之前曾经找过陈某己要被骗去的钱，但是都没有要回来。4、被害人陈述（1）被害人明某证实，她通过表姐夫熊某的介绍，得知本县兴国镇户籍和单身就可以购买经济适用房。2013年10月25日她给了2万元定金吕某，并要求吕某给她出具了收条。吕某称交了定金就会有房子，房子在白杨中学旁。2014年6月份，她见还没有消息就问熊某，熊某跟吕某联系后说房子快到手了，还叫她准备钱感谢吕某，后又一直拖着。2015年过年的时候，熊某说房子在白杨姜家湾加油站附近，让她等着。2015年12月份，熊某突然说吕某出事了，房子的事情泡汤了，叫她将收条放好，找吕某要回钱。（2）被害人王某甲证实，2014年9月，吕某对她的姐姐王某讲通过关系可以买到经济适用房，王某听后就想买一套，还帮她和明某也买一套。当时吕某说现在正在分房，过段时间就没有了。她当时正在深圳打工，便按照要求汇了6.3万元给王某。其中6万元用于交购买房子的首付，3000元用于托关系请客送礼。王某收到钱后就将6.3万元给了吕某，给钱时她听王某说到房产局吕某让王某与其丈夫不要进去，由吕某去交这6万元，说这事是违法的。后来吕某自己一个人进去，拿来了阳新县经济适用住房准购证，上面已经填好王某甲的名字，也有阳新县住房保障中心的公章，是“南湖家苑经济适用房5单元301号房购买资格”。吕某称准购证就是6万元的收据，凭此可以与开发商签订购房合同，一个星期后就可以订合同了。2014年“十一”长假，她回到阳新，要求订合同，王某的丈夫便打电话吕某，吕某称房子是从别人手中过户来的，手续未办好，让她写份授权委托书给王某，由王某全权办理。还让她将户口从三溪镇转到兴国镇来，她按照要求办理了手续和转户口后就到深圳去了。后她多次打电话问王某事情进展，王某就找吕某，而吕某一直以手续未办好搪塞。2015年5月份，她与丈夫去看了房子，房子确实是空的，没有装修。又拖到2015年9月份，始终不能订合同，她感觉有问题，就向王某提出不要房子了，想退回6.3万元。王某称吕某说可以退钱，她就回到阳新和王某一起找吕某要钱，吕某说现在是“十一”假期，只有收假后去房产局退钱。她提出拿着准购证，去问清楚后退钱，吕某立马制止，说此事是暗箱操作，不能去房产局。10月3日，她和王某要求吕某出具了一张6万元欠条，吕某承诺在10月9日还钱。时间到后，吕某说没有钱，并答应在13号还钱，又没有还给她。她没有办法就找王某要钱，王某就给了她6万元，后来她就没找吕某了。（3）被害人吴某证实，2014年9月底，他通过妈妈的朋友柯莲英介绍，先后两次交了6万元给吕某购买经济适用房，吕某给了一份阳新县经济适用住房准购证他，并说几天后可以订合同。一个月后没有订合同，他和柯某便去找开发商柯某丙，柯某丙说没有收到房款。他和柯某找吕某，吕某说申请没有批复下来。一拖再拖，11月份他就要吕某给其出具了一张6万元的收条，日期写在2014年9月29日实际交钱的时间。因他们一直在催吕某要退款，2015年1月7日，吕某带着他和柯某、刘某、柯某甲去找开发商柯某丙，吕某给他们每人1万元，并说如果还是要房，就把该钱给开发商，先签订协议，等余款到后再订正式的购房合同。他和柯某将钱给了开发商，签订了协议，但开发商说不能装修，余款付清才可以，另外两人没交钱签订协议。吕某还说给她一点时间，她会将余款给他们四人。吕某称自己将钱借给陈某己了。吕某没有让他们将购房款给其周转，他们将钱给吕某是为了购买经济适用住房的，不可能答应将钱给其周转。（4）被害人柯某证实，2016年1月4日，他经过亲戚介绍找到柯莲英买经济适用房。柯莲英说房子为南湖家苑小区的房子，需要写申请，交首付款6万元，余款按揭。2014年9月29日，柯莲英带着他以及吴某的妈妈和姐姐在兴国镇社保局门口将钱交给吕某。他给了吕5万元，要求出具条据，柯莲英说都是熟人不打条子。后来因无法签订购房合同，就要求吕某给他出具了收条。2014年10月以后，吕某给了一张601的房卡柯莲英。柯莲英将卡给了他，并要他去看房子。他去看了房子，但没有签订购房协议，吕某一直推脱。他就去找柯某丙，柯某丙说吕某没有给钱其，没有房子给他。他就去找吕某退钱，说他不要房子了，吕某刚开始说钱交给社保局了，后来又说钱借给陈某己了。还让他等人和陈某己见了面，陈某己对他说2014年底一定还钱，但后来一直拖着不给。2015年1月吕某拿了4万元给他、吴某、刘某、柯某甲每人1万元，他1万元交给柯某丙作为订金，柯某丙与他签订了代订房子的合同。合同约定1月13日交齐首付款，如不交齐，该1万元就作废。但后来吕某并未将他等人之前交给其的首付款交给柯某丙，他后来找吕某要钱，但一直没有要回来。（5）被害人方某证实，他家属于儒学垴社区困难户，2014年8月份左右，担任儒学垴居委会副主任的吕某对他父亲说他家符合申请购买经济适用房，问他父亲是否需要购买一套，并说房子能办理三证，每套只要预交4万元就可以领钥匙进房装修。当时他想帮其妻弟也购买一套，就问吕某能否一起购买，吕某说只能以他的名义购买，并叫他们到南湖小区去看房子。他们去看了房子后，决定购买两套，于是他们按照吕某的要求，于2014年9月至11月先后三次交了8万元给吕某，另外他还给了800元礼金吕某。事后，他多次找吕某要房子，吕某以各种理由一直拖着不给房子。直到2014年年底，吕某答应给他的那两套房子已被别人安装了防盗网。他又去找吕某，吕某承诺在南湖小区任一楼栋同一楼层更换两套。为了让他相信，还给了他一本南湖小区经济适用房5单元401室的住房保障证，说等她再去安排，安排好之后再给他换证，他和父亲当时就相信吕某了。后来他多次去催促吕某，吕某一拖再拖，被他逼急了，吕某就让他随便去找一套房子将门锁撬掉装修。为了能拿到房门钥匙，他到南湖小区售楼部去找开发商，经询问才知道，开发商并没有授权吕某和儒学垴居委会卖房子。开发商还说他幸亏没有进去装修，否则会报警追究他的法律责任，他和家人这才知道上了吕某的当。他在第一次交钱给吕某时有一个叫汪某的在场，吕某将他交给其的5万元转交给了汪某，汪某自称是县房产局的。另陈述是吕某主动找他购买房子的，并说每套房子15万元，三证齐全，但需先交6万元首付款，余款按揭，五年内还清。他交钱给吕某之前，对吕讲一次性交不出6万元定金，能否少交点，每套房子先交4万元，等房子到手后再补交，吕某表示同意，并讲在2014年10月1日之前将房屋的所有手续及房子都办好交给他，所以他就交给吕某8万元。吕某没有告诉他申请购买经济适用房的条件及办理程序，只是对他说等“十一”收假后就带他到县房产局去签合同，拿房子的钥匙。但“十一”过后，他多次找吕某，吕某却以各种理由推脱，最后连人也找不到，电话也打不通。他和吴某、柯某等人商量了，不想追究吕某的法律责任，只想政府帮他们将钱追回。（6）被害人陈某证实，2015年3月下旬的一天，他给吕某打电话问能否申请购买经济适用房，吕某当时回答说可以，她手里现在就有一套，并且钥匙在她手里，但是这套房子原来是一个叫黄某的。黄某已经交了6万元给开发商柯某丙，但是黄某已领了住房补贴，不能购买经济实用房了，称现在将这套房子给他。他听了后，上网查了住房保障中心的信息，在2013年度，确实有个叫黄某的有一套经济实用房，位于南湖小区6栋5单元301室，吕某给了他这套房子的钥匙，他也去看了房子，房子真和吕某说的一样，钥匙也能打开房门。他就相信了吕某，于2015年4月2日通过陈某辛的银行账户汇了6万元到吕某6221885＊＊＊＊＊＊＊＊2268账户，吕某给了他一张柯某丙出具给黄某的6万元收条。意思是这6万元现在给黄某，抵消了黄某交的6万元购房款，他可以凭这张条子直接和开发商柯某丙签订合同。但是之后，他找吕某多次，要求签订合同，吕某以各种理由推脱，就是不签。直到2015年10月份，他对吕某产生了怀疑，就直接找开发商柯某丙核实此事的真伪。柯某丙看到他带去的收条后，说这张收条是假的，条子不是其出具的。他就找吕某，吕某说这笔钱被别人骗走了，现在正在追讨。他为此事多次找吕某，但吕某始终没有将钱退给他。他对吕某说：“你再不还钱，我将报案”。吕某听后，叫他给其一个月的时间，如果一个月内不还钱的话，他可以报案。因吕某到现在没有还钱他，所以才报了案。另证实，柯某丙说其从来没有收黄某的钱，钥匙是别人来看房，开发商将钥匙给了看房的，不知道怎么到了吕某手里。现在开发商怕吕某用这把钥匙骗别人，将房子的门锁换了。5、被告人吕某的供述，证实她收了明某等人购买经济适用房定金43万元，其中明某和王某甲通过熊某介绍，分别为2万元和6万元，柯某5万元、刘某5万元、吴某6万元、柯某甲5万元，方某8万元，陈某6万元。明某的钱借给了陈某己，明某要求购买的是电梯适用房，目前还未分配。柯某、刘某、吴某、柯某甲的材料和钱是2014年9月底给她的，第二天就将钱借给了陈某己，10月10日她将材料上交，一个星期后审核通过，拿到准购证。这四人一直找她，她没办法，拿出4万元，找李某丙和柯某丙，每人先交1万元，一个月再补齐余款，该四人拿到钥匙，后来余款没有收齐，房子又收走了。王某甲的钱大约放了半个月给陈某己的。方某、陈某给她的购房款也是给了陈某己。汪某想换购电梯经济适用房，给了她5万元。她收汪某的钱当晚就给了陈某己，三天后汪某要求退房，正好方某要求购房，她将方某首次交的5万元填了汪某的坑，另外收取3万元她给了陈某己。名叫黄某的将房子让给了别人，别人将6万元给了她，想通过她变更姓名，她将钱当晚给了陈某己。二个月后，接手黄某房子的人要求退钱，正好陈某找她购房，她就将陈某的钱给了那个人，那个人将钥匙和“柯某丙”收条给了她，她给了陈某。购买经济实用房的程序是申请材料由居委会统一收集，向县住房保障局申报。住房保障局审核、批准后，通过集中摇号分房。购房款由各住户交给李某丙，南湖经济适用房的开发商是柯某丙，柯某丙也没有权利卖房子。她的工作职责只能为本社区的无房户、困难户申报经济适用房，根本没有权利决定为那些住户订购经济适用房，更没有权利收取购房人交纳的定金。她收取明某等人定金的行为，是她个人的行为，单位的同事都不知道，也没有经任何部门和领导授权。明某等人已过摇号期，而且也不符合购买经济适用房的标准。她了解到还有一些经济适用房没有卖出去，是想等在符合购买经济适用房的人购买完后，若有剩余的房子她再通过自己的个人关系为明某等人买到经济适用房。定金是他们主动交给她的，她收到钱后给他们出具了收条。只是说尽量帮他们申请到一套经济适用房，因她被停职，除陈某外，她将明某等人的申报材料都交到县住房保障局，并为他们办理了购房通知书，只是一开始他们都没有交齐6万元首付款，到交齐的时候摇号期已经过去三个多月了。后来定金款都在她那里，方某没有再拿钱到李某丙那里办理购房手续，而是逼她还钱。另外，她与李某丙说好，一个月后交齐首付款，李某丙就将钥匙给了吴某、柯某、柯某甲、刘某、陈某。但后来钱还是没交齐，就没有入住成。2015年她还收取陈某的定金，她给陈某那张“柯某丙”的6万元收条是那个退指标的人给她的，她连同钥匙一起转交给陈某了。那个退指标的人姓名她忘记了。她收了收条没有支付现金给其，是因为那个人到县住房保障局将钱领回去了，是张空条子。为什么收条的署名是“柯某丙”，为何会去县住房保障局退钱，“柯某丙”为何又没有将收条收回她想不起来了。另供述，2013年10月21日，王某甲还给了1000元好处费她。事情败露后，熊某找她说王某甲给了3000元好处费，他自己私留了一部分。关于吴某等人交定金的事，是她对他们讲的，事实上购买经济适用房本来就是要交定金。2013年11月16日，她在收取明某等人的钱之前，就有20多万元在陈某己那里。2013年下半年开始，陈某己就以在阳新县网湖承包猪场、搞绿化需要资金为由多次向她借钱。她将收取明某等人的钱借给了陈某己，利息6分。每次陈某己都说借一个月还款，到期后她催陈还款，陈总是以各种理由搪塞。她借钱给陈主要是出于朋友帮忙，另只要陈资金回笼，她就可以收回自己的本金和一定的好处费。公诉机关对被告人吕某诈骗43万元的指控，经查，购房定金收条、保证书等书证、证人李某丙的证言以及被害人吴某、柯某等人的陈述，分别证实在案发前被害人吴某、柯某等人多次找被告人吕某退还购房款，被告人于2015年1月7日分别已退还被害人吴某、柯某、刘某、柯某甲购房款1万元，根据有关规定，此款不宜计入被告人吕某的诈骗数额。对辩护人提出被告人吕某的行为属民间借贷关系，不构成犯罪的辩护意见，经查，本案证据证实被告人吕某在阳新县兴国镇儒学垴居委会工作期间，2012年阳新县城镇居民住房保障工作领导小组、阳新县人民政府下发了有关通知规定，对城镇中低收入的家庭符合条件的可以向所在社区居委会提交相关资料申请购买经济适用住房。社区居委会初步调查后向县住房办申报，再由住房办牵头联合社区、低保局上门调查核实，最后由住房办确认是否符合购房标准。如符合，由住房办对经济适用住房的开发商出具手续，申请人拿到准购证后根据规定与开发商签订购房合同，将钱交给开发商就可以购买房子。社区居委会只有申报权，没有决定权，也没有任何单位和机构委托儒学垴居委会和吕某收取保障性住房的购房款。被告人吕某以自己能为被害人明某、王某甲、吴某、柯某、方某、陈某等人购买经济适用住房，而收取他们的购房款，不交给经济适用住房开发商，作为个人钱款用于其他用途。后被害人明某、王某甲、吴某、柯某等人多次要求被告人交付购买的房子或退还购房款时，在被告人既没有房子给被害人也无钱退还购房款的情况下，被害人要求被告人出具了条据。本案现没有证据证实被告人征得了被害人明某、吴某、柯某等人同意，将其交给吕某的购房款转借给案外人陈某丙。被告人吕某虚构事实，收取他人购房款的行为与诈骗罪的构成要件相符。因此，对辩护人提出的此节辩护意见，本院不予采信。本院认为，被告人吕某采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕某当庭自愿认罪，依法可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一六年三月二十三日起，扣除先前被羁押五日，至二○二二年四月十七日止），并处罚金人民币十万元（该罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、依法责令被告人吕某退赔被害人明某人民币二万元，退赔被害人王某甲人民币六万元，退赔被害人吴某人民币五万元，退赔被害人柯某人民币四万元，退赔被害人柯某甲人民币四万元，退赔被害人刘某人民币四万元，退赔被害人方某人民币八万元，退赔被害人陈细松人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  柯姝华人民陪审员  石 良人民陪审员  周佐根二〇一七年二月二十七日书 记 员  章文卫