广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2012）汕城法刑初字第169号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人吴学武，男，1984年11月26日出生，汕尾市城区人，汉族，初中文化，经商，住汕尾市区。2012年5月31日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。2012年7月5日被执行逮捕，羁押于汕尾市看守所。汕尾市城区人民检察院以汕市区检刑诉[2012]198号起诉书指控被告人吴学武犯非法经营罪，于2012年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汕尾市城区人民检察院指派检察员杨小丹出庭支持公诉，被告人吴学武到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控，2011年8月份至2012年5月份期间，被告人吴学武在汕尾市区新城路某贸易商行以“典当”方式非法经营手机、摩托车、金首饰等物品，非法经营数额共计人民币2077707元，非法盈利共计人民币163379元。2012年5月31日，汕尾市工商行政管理局城区分局依法对该商行进行查处，当场查扣非法经营物品摩托车56部，苹果等牌手机共计115部，黄金首饰等共计243.63克，（赃物合值人民币215739元），电脑主机2部，移动硬盘1个。公诉机关认为，被告人吴学武违反国家规定，未经许可经营法律，行政法规规定的专营、专卖物品或与其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关并向法庭提供了被告人供述，证人证言，物证书证等证据。被告人吴学武辩称其非法经营数额没有2077707元，非法盈利数额没有163379元。经审理查明，2011年8月下询至2012年5月期间，被告人吴学武在汕尾市区新城路“某贸易商行”以“典当”方式非法经营手机、摩托车、金首饰等物品的“典当”业务，被告人吴学武自开展非法“典当”业务以来，每一笔交易的情况均记载在《资料簿》上，经统计：非法经营的总数额为人民币2011107元，总盈利数额为人民币163379元。2012年5月31日，汕尾市工商行政管理局城区分局依法对该商行进行查处，当场查扣“苹果牌”、“三星牌”、“NOKIA”及其他牌子手机共115部，扣押二轮摩托车共56辆，黄金戒指、手链、项链、耳环、吊坠一批，重量共243.63克（赃物合值人民币215739元），电脑主机2台，资料簿3本，摩托车牌20张等物品，移动硬盘1个等非法经营物品。上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人吴学武供述，供认他于2011年9月14日成立汕尾市城区“某贸易商行”，挂他女朋友荣某名，实际是他个人经营，经营场所在汕尾市城区新城路，主要经营五金交电，家用电器，日用百货、电脑、手机、酒类、摩托车等，2012年4月，他见汕尾市区内有多间类似经营执照的商行，在做“典当行”生意，他就转为做“典当行”生意，他在“壹号商行”门口挂一个“押”、“当”作为名称，没有办理营业执照及相关手续、证件，主要做抵押手机、摩托车、电脑、金手饰的典当生意。有人拿手机、摩托车等物品到商行来抵押时，他先查这些物品的好、坏、价值，以抵押物品价值为准作为基数，以一半价值的金钱付给抵押物品的人员，抵押物品以七日为准，有时同抵押品的人员协商抵押物品的时间、抵押物品的时间越短，收取的手续费就较多，抵押物品的时间越长，收取的手续费就较少，一般按抵押品的价值息率计算，典当抵押时他有与一部分人签订“典当合同”，一部分人没有签订，他一般是以抵押人的身份证复印件为准，同时办理一份《一号押保管单》的单据为凭证，该单据的内容就有注明物品的价值及物品品牌，抵押物品的时间，如抵押物品超过抵押时间，他开始就打抵押人的电话，告知抵押人来领回物品，超过时间，就按手续收取费用，如抵押人没来换取，就在商行按商品卖掉，余额付还抵押人，借款是按次结算的，每次按1万元收取50元的手续费折算；他有问明借款人的抵押物来源，如果怀疑是赃物或讲不清楚来源的，他就拒绝接受。经营至现大约抵押了60辆摩托车、110多部手机、电脑20部、金饰记不清了，这些物品一些已经卖出去，大部分存放在他的商行，具体数量不清楚，摩托车没有行驶证证的约有三、四十辆。工商、公安部门查处时在他的商行查缴了摩托车56部、手机115部、金首饰22件，还有电脑主机、硬盘、车牌、刀具、笔记本等物品，其中一些摩托车是寄放的、一些是托管的、真正到他店抵押的才一、二十辆，每辆约抵押300元至500元不等，一般一辆抵押300元的摩托车，一个月赚20元，抵押500元的摩托车，一个月赚30多元，手机中83部是他于2012年4月份在深圳“通天地”手机市场买回来卖的，其余的二十多部是别人拿来典当的，手机一般一部抵押50元至500元不等，比较高档的手机如苹果牌手机，一般是800元至1000元，来抵押的都要求提供身份证，金首饰一部分是他奶奶死前留下来的“手尾”，其余十多件是人家拿来抵押的，一般一克黄金抵押70元，来源合法。2、证人林某1证言，证实他去朋友吴学武开的店坐，刚好工商部门来查证，他被带到公安，吴学武开“某贸易商行”，有人拿二手摩托车、旧手机之类的卖给他，他要来人的身份证复印件、签名、摁手印、留联系电话才跟其买，吴学武的店大概开了六、七个月。3、证人曾某证言，证实她2012年5月1日在汕尾市城区“某贸易商行”工作，负责保管现金、打扫卫生。商行经营业务是典当，具体业务是接收顾客的抵押物，并向顾客发放与抵押物相应价值的现金，从中收取手续费；“某贸易商行”的负责人是荣某，典当业务操作一般是顾客上门典当物品，由“某贸易商行”的吴学武对典当物品进行价值评估，定出价格，顾客同意，就提供自己的身份证登记，并将典当物交由商行保管，商行则支付给顾客相应的现金，典当物赎回期限一般是7天、最长不超过10天，如超期顾客不来赎回典当物的，典当物由商行自行处理。一般顾客赎回典当物的手续费由吴学武收取。据她所知，商行受理约十几部手机、十多辆二轮摩托车以及约三个金戒指的典当业务，收取的典当物由吴学武保管，商行受理的典当业务全部由吴学武亲自登记顾客的身份资料。44、证人林某2证言，证实2012年5月底，他到“某贸易商行”当了一辆电动车，他开车到该商行问老板吴学武能当多少钱，吴说能当800元，利息一日8元，说好后吴开了一张发票给他并复印了他的身份证，发票上写的典期是3天，一般可延长至10天，如过久没去赎回就归吴了，他典当的是九成新的白色“深威小公主“电动车，是他妈妈黄某2月份买的，有收据证明。他于5月24日当过一部手机，当了350元，利息是每日3.5元。5、2012年5月11日颁发的《个体工商户营业执照》（注册号441502600135909），证实汕尾市城区“某贸易商行”已注册，经营者荣某，组成形式个人经营，经营场所汕尾市城区新城路86号，经营范围电脑、摩托车、手机、家用电器等。6、2012年2月8日的《收据》，证实黄某购买“深威小公主”电动车一辆，价值人民币2900元。7、黄某、林某2户口查询情况，证实两人是母子关系。8、《汕尾市工商行政管理局城区分局询问（调查）笔录》、《汕尾市工商行政管理局城区分局现场笔录》、《汕尾市工商行政管理局城区分局（场所、设施、财物）清单》、《汕尾市工商行政管理局城区分局询问通知书》、《汕尾市工商行政管理局城区分局实施行政强制措施决定书》，证实汕尾市工商行政管理局城区分局2012年5月31日对汕尾市城区新城路吴学武经营的“某贸易商行”进行调查，发现吴学武涉嫌未经许可擅自从事典当违法行为，并进行查处。9、《汕尾市公安局城区扣押物品、文件清单》、《扣押物品相片》证实汕尾市公安局城区分局侦查人员于2012年5月31日在汕尾市城区新城路吴学武“某贸易商行”处扣押了“苹果牌”、“三星牌”、“NOKIA”及其他牌子手机共115部，扣押二轮摩托车共56辆，黄金戒指、手链、项链、耳环、吊坠一批，共243.63克，电脑主机2台，资料簿3本，摩托车牌20张等物品，移动硬盘1个。10、《关于黄金首饰等物品价格详估结论书》（汕市区价认字（2012）45号），证实汕尾市城区价格认证中心对汕尾市城区工商局查押后移交给城区分局经侦大队，现存于城区分局的鉴定物，计有黄金首饰一批，共243.63克，摩托车56辆，手机115部进行鉴定，经鉴定：总价值为人民币215739元。11、《汕尾市工商行政管理局城区分局涉嫌犯罪案件移送书》，证实2012年5月31日对吴学武涉嫌未经许可擅自从事典当违法行为一事调查后，将该案移送汕尾市公安局城区分局。12、记载吴学武非法经营情况的《资料簿》3本，证实吴学武自开展非法典当业务以来，每一笔交易的情况，经统计：非法经营的总数额为人民币2011107元，总盈利数额为人民币163379元。13、《广东省汕尾市城区人民法院刑事判决书》（（2007）汕市区法刑初字第162号），证实被告人吴学武因犯故意伤害罪、赌博罪于2007年12月27日被我院决定判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二千元。上列各项证据，来源合法、内容属实，证据间能相互印证、佐证，形成完整证据链，足以认定上述查明的犯罪事实，本院予以确认。被告人吴学武辩称其非法经营数额没有2077707元，非法盈利数额没有163379元。经查，被告人吴学武在公安机关的供述，证人曾某、林某1、黄某、林某2的证言，记载吴学武非法经营情况的《资料簿》3本等证据能相互印证证实了被告人吴学武有开展非法典当业务，《资料簿》3本记载了自开展非法典当业务以来，被告人吴学武每一笔交易的情况，经统计：非法经营的总数额为人民币2011107元，总盈利数额为人民币163379元，被告人吴学武的辩解不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人吴学武违反国家规定，未经许可经营法律，行政法规规定的专营、专卖物品或与其他限制买卖的物品的，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。被告人吴学武曾因犯故意伤害罪、赌博罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人吴学武归案后能如实供述自己的罪行，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人吴学武犯罪的事实，犯罪的性质、情节、及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人吴学武犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月31日起至2019年5月30日止，罚金于判决生效之日起10天内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小武审 判 员  吕俊智人民陪审员  王报键二〇一二年十月十七日书 记 员  蔡必立附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。