广东省汕尾市城区人民法院刑 事 判 决 书（2012）汕城法刑初字第241号公诉机关汕尾市城区人民检察院。被告人陈某某，男，1986年9月5日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区陆川县，案发前住汕尾市区，因本案于2012年8月19日被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。被告人谢某某，男，1987年8月14日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区北流市，案发前住汕尾市区，因本案于2012年8月18日被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。被告人刘某某，男，1987年10月17日出生于江西省赣县，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣县，案发前住汕尾市区，因本案于2012年8月18日被刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。汕尾市城区人民检察院以汕市区检刑诉（2012）275号起诉书指控被告人陈某某、谢某某、刘某某犯非法拘禁罪，于2012年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院指派检察员马国新出庭支持公诉，被告人陈某某、谢某某、刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。汕尾市城区人民检察院指控，被告人陈某某、谢某某、刘某某以非法传销为由，从2012年5月17日至8月18日期间，先后将林某、魏某等7人非法拘禁在汕尾市区和顺村某楼705房，限制其人身自由。2012年8月18日，公安机关将被害人林某等7人解救出来。公诉机关认为，被告人陈某某、谢某某、刘某某无视国法，非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。并向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证书证等证据。被告人陈某某、谢某某、刘某某均辩称没有非法拘禁他人。经审理查明，被告人陈某某、谢某某、刘某某以非法传销为由，从2012年8月1日至8月18日期间，先后将被害人周某、廖某、罗某、韦某、林某、魏某、陈某等7人非法拘禁在汕尾市区和顺村某楼705房，限制他们的人身自由，逼他们交上线款人民币2800元，并加入传销组织，被告人陈某某、谢某某是该传销窝点主任，负责管理该房间，被告人刘某某是主管，负责保管出租屋的钥匙、监听别人打电话和负责伙食等日常生活管理，汕尾市区和顺村某楼705房的钥匙由被告人刘某某保管；其中，被告人陈某某在非法拘禁7被害人期间，积极逼他们上交上线款人民币2800元，加入传销组织。2012年8月18日，公安机关干警将被害人周某、廖某、罗某、韦某、林某、魏某、陈某等7人解救出来。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人陈某某供述及辨认笔录,供认他们的组织是网络传销组织，他知道一名姓范的老大，范老大下来就是主任级别，他是主任,他的工作是管出租屋,买米买菜，看好出租屋，不要给骗来的业务员跑了，还有叫他们交上线款。出租屋里还有一名主任叫谢某某，另有一个管家叫刘某某，负责保管出租屋的钥匙、监听别人打电话和负责伙食等日常生活管理，再下一级是业务员，就是从全国各地骗来的男、女青年，业务员来了以后，他们经常跟业务员上课，内容是网络营销方面的，然后就叫他们交上线款，上线款每份2800元，交了上线款以后，就做业务员的工作，叫他们发展下线，再骗一些人过来，上线款就等于加入组织的钱，如果业务员没钱交就叫他们打电话回家，让家人汇钱来，他们在打电话时，刘某某会在一边监听，如果还是没钱，就把他们身上的钱拿来，再叫他们走；同伙还有刘某某和谢某某，汕尾市区和顺村某楼705房拘禁了7人，分别是廖某、罗某、韦某、林某、魏某、周某和陈某。经相片辨认，指认出被告人谢某某、刘某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他人的人，其中谢某某是主任，刘某某是管家。2、被告人谢某某供述及辨认笔录，供认他于2012年1月在福建省龙岩市加入网络传销组织，他在组织里任主任职务，上级安排一间出租房给他管理，他主要工作是监管拘禁在出租屋里的“业务员”。8月1日，他从福建省龙岩市坐车来汕尾，在汕尾他只去了汕尾市区和顺村某楼705房，主要工作是找业务员和各点的主任谈心聊天，和旺村的点是陈某某负责的，他有时过去帮着保管钥匙，该房的钥匙是刘某某保管的，有时带一名业务员出去奎山公园或海边等地谈心，一般都是两个主任带一名业务员出去，有时会跟主任级的谈心，今天他在某楼705房陪大家玩，至15时许，被公安机关带回派出所。网络传销组织里最上级是总管，第二级管理的人员叫大经理，接下来是小经理、大主任、主任，最低层是业务员，总管、经理和小经理他从来没有见过，他们都是用电话指挥的，他每接受一名业务员，就是每骗一人来组织，他都要发信给大经理和小经理；某楼705房里有9人，他和刘某某是管理的，廖某、罗某、韦某、林某、魏某、周某和陈某都是被骗来的，为了进一步控制他们，要他们交上线款，每份上线款2800元，有些人还叫他们发展下线，让他们叫朋友或亲戚来加入组织，所以限制了他们的人身自由对他们进行非法拘禁；上线款就等于加入组织的钱。经相片辨认，指认出被告人陈某某、刘某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他人的人，其中陈某某是主任，刘某某是管家。3、被告人刘某某供述及辨认笔录，供认他于2012年5月初来汕尾市，5月底加入网络传销组织，五天前被调到某楼705房，主任陈某某叫他负责看门、开门、管理房间钥匙和日常生活，某楼705房里共有9人，他和谢某某负责管理，其他7人：廖某、罗某、韦某、林某、魏某、周某和陈某都是被骗来的，为进一步控制他们，要他们交每份上线款2800元，有些人还叫他们发展下线，叫朋友或亲戚加入组织，所以对他们进行非法拘禁。经相片辨认，指认出被告人陈某某、谢某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他人的人，其中陈某某、谢某某是主任。4、被害人林某陈述及辨认笔录，称他的女朋友李某莲叫他来汕尾市，2012年7月31日，他从东莞市来到汕尾市，李某莲和另外一名女子到车站接他并一起来到汕尾市区某楼705房，该房间的主任陈某某跟他谈话，并叫房间的所有人上课，之后每天无论做什么事都有一个人看着他，每天上两、三节课，内容是有关营销的，他到了那以后就没有自由了，过了几天陈某某主任要他交14000元，不然就每天都要上课且不能外出，他想出去，就叫家里汇了10000元，2012年8月7日，因为陈某某不让他出去，就叫他将银行卡及密码交给李某莲，由她去取款，李某莲取了14000元回来交给他，然后有一名叫谢某某的主任跟他拿了14000元，至今天公安机关到汕尾市区某楼解救他们出来，他们只带他出去两次；陈某某他们强行扣押了他的行李、身份证、银行卡等，并吓唬他不听话就要打他。在那间房间有陈某某、谢某某、刘某某管理他们，陈某某是主任，他说了算，谢某某是另外一处的主任，经常过来上课，钱都交给他，刘某某十天前调到他们这里，是负责日常生活的管家，汕尾市区某楼共关着七、八人。经相片辨认，指认出被告人陈某某、谢某某、刘某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他们的人，其中陈某某、谢某某是主任，刘某某是管家。5、被害人魏某陈述及辨认笔录，称2012年6月她以前的同事李某莲说汕尾电子厂现在招工，问她是否来工作，她于2012年6月6日到汕尾市区，李某莲和廖某珍到车站接她，并把她带到汕尾市区和顺村某楼705号房，有一名女子给他们上课，上了一周陈某某主任让她交3000元，她没钱，父母也没钱给她，只交了360元生活费，他们扣押了她的物品还限制她的人身自由，不让她离开房间，她在那间房间期间由刘某某、陈某某、谢某某管理他们，陈某某是负责该房子的主任，谢某某也是主任，但不负责他们那里，刘某某是主管，主要负责他们的日常生活。经相片辨认，指认出被告人陈某某、谢某某、刘某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他们的人，其中陈某某、谢某某是主任，刘某某是管家。6、被害人陈某陈述及辨认笔录，称2012年4月网友阿豪说汕尾市待遇好，让他过来打工；2012年7月26日他到汕尾市区，阿豪和一女孩子到车站接他并一起来到市区和顺村某楼705号房，他呆了十一天发现他们是在搞传销想离开，但陈某某跟他谈话作工作，说搞网络传销赚钱，然后叫他交2800元，他没有钱，陈就让他叫家里汇，家里没钱汇，陈就说借给他，他从7月26日来到该房间后只出去理了一次发，他一直想出去，但被限制了人身自由，没办法出去，他刚到某楼时，陈某某拿走了他的手机，直至上星期才还给他，但他打电话时刘某某一直在旁边监听，他们住的房间一直锁着，陈某某说不准他们外出，跟他一起被带到派出所的共有9人，其中陈某某是主任，那个房间的事他说了算，谢某某是另外一处的主任，刘某某是十几天前调到他们那里的，负责他们的日常生活，其他人都是被骗过来搞传销的，他进了那个房间后就没有自由，不让出去。某楼705房的钥匙由陈某某和刘某某两人保管。经相片辨认，指认出被告人陈某某、谢某某、刘某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他们的人，其中陈某某、谢某某是主任，刘某某是管家。7、被害人周某陈述及辨认笔录，称2012年5月，他女朋友王燕说她在汕尾市开快餐店，叫他去帮忙，他5月17日到汕尾市区，王燕和另一名女子到车站接他并带他到和顺村某楼705号房，他上四天课后，陈某某就叫他交2800元入盟费并带他去银行取了2800元，之后他被带去游几次泳、唱了一次歌，他们扣押了他的物品并限制他的人身自由，不让离开房间，陈某某是负责他们房间的主任，谢某某也是主任，但不负责他们房间，刘某某是主管，负责房间的日常生活。他们被拘禁的某楼705房的钥匙由刘某某保管。经相片辨认，指认出被告人陈某某、谢某某、刘某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他们的人，其中陈某某、谢某某是主任，刘某某是管家。8、被害人罗某陈述，称2012年7月11日，同事陈玉莲介绍他来汕尾，一位姓陈的大主任，叫他交2800元买一份产品，隔了二天，他让家人汇了2700元，跟老乡借了100元凑够2800元向陈大主任买第二份产品，平时上课的内容是网络传销，他们每天的饭菜由刘主任买回来，晚上睡觉刘主任把门反锁，不让出去。9、被害人韦某陈述，称他网友说在汕尾市做生意，叫他来帮忙，2012年8月16日，他来汕尾市，该网友跟另一女孩接他并把他带到七楼的一个房间，之后，那个女孩带了三个男人过来，没收了他的手机并把他关在房间里，房间里的人他认识谢某某和刘某某。10、被害人廖某陈述及辨认笔录，称网友王涛说在汕尾市开奶茶店，叫她去帮忙，7月21日她到汕尾市，王涛接她到一间房子，并把她的手机拿走，然后她被关在那里至被解救，她知道谢某某是主任，他们有问她想不想做那个行业，要交几千元，但她没钱。经相片辨认，指认出被告人陈某某、谢某某就是参与在汕尾市区和顺村某楼705房非法拘禁他人的人，其中陈某某、谢某某是主任。以上各项证据，均经当庭质证、认证，内容属实，来源合法，证据间能相互印证，可作为定案的根据予以确认。被告人陈某某、谢某某、刘某某均辩称没有非法拘禁他人。经查，三被告人供述及辨认笔录均一致供认被告人陈某某、谢某某是该传销窝点主任，被告人刘某某是管理人员，持有大门钥匙，不准被害人出入，三被告人供述与被害人周某、廖某、罗某、韦某、林某、魏某、陈某的陈述能相互印证，足以证实本院查明的上述犯罪事实，被告人陈某某、谢某某、刘某某的辩解缺乏法律及事实依据，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某某、谢某某、刘某某在非法传销中非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应分别依法惩处。被告人陈某某在参与非法拘禁他人中所起的作用较大，应予严惩；公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月18日起至2014年7月17日止）。二、被告人谢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月18日起至2014年5月17日止）。三、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月18日起至2013年5月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小武代理审判员  郑淑卿人民陪审员  林悦涛二〇一二年十二月十日书 记 员  张焕棠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。