山东省诸城市人民法院刑 事 判 决 书（2016)鲁0782刑初165号公诉机关诸城市人民检察院。被告人高杨，个体。2015年10月27日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。诸城市人民检察院以诸检公刑诉（2016)150号起诉书指控被告人高杨犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年7月18日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诸城市人民检察院指派检察员鞠莎出庭支持公诉，被告人高杨到庭参加诉讼（在诉讼过程中，诸城市人民检察院于2016年10月17日建议本案延期审理，并于2016年11月16日提请恢复法庭审理）。现已审理终结。诸城市人民检察院指控，（一）诈骗罪2012年6月底，被告人高杨以虚构其儿子结婚为由，骗取了王某丙1万元。2012年7月初，被告人高杨以介绍他人买煤为由，骗取了徐某两车烤烟煤，价值7万余元。（二）非法吸收公众存款罪2010年至2012年，被告人高杨成立了诸城市志松食品加工厂，因经营困难，未经批准，以需要资金周转为由，向周围群众以给予一定利息回报的方式收集资金，被告人高杨共收集资金600余万元。针对上述指控，公诉机关同时提供了书证抓获经过、在逃人员信息登记表、户籍证明，证人王某乙、张某、王某甲等人的证言，被害人徐某、王某丙、宋某等人的陈述，被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人高杨目无国法，诈骗公私财物，数额巨大，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条之规定，应当分别以诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的诈骗罪，辩称系徐某找其联系卖煤，其没有诈骗。经审理查明，2012年7月，被告人高杨以其儿子结婚请喜酒为名，以借款方式骗取王某丙现金1万元。2012年7月，被告人高杨以介绍他人买煤为名，骗取了徐某两车烤烟煤，让王某丁（王某丙）卖给他人，抵顶其对王某丁的欠款，价值7万余元。针对上述指控的诈骗犯罪事实，公诉机关同时提供了下列证据予以证实：1、书证（1）抓获经过，证实2015年10月27日，西安市公安局雁塔分局民警对辖区进行检查时发现高杨系山东省诸城市公安局上网通缉的逃犯，遂将高杨带回审查。（2）常住人口信息查询结果、前科查询，证实高杨已年满十八周岁，无前科。（3）在逃人员登记信息表，证实2012年7月11日高杨刑拘在逃，2015年10月27日被抓获归案。2、证人证言（1）证人王某乙的证言，证实2012年6、7月份，我认识一个叫高杨的，他也种烟，给我打电话说用了一个叫王某丁（王某甲）的煤，用着挺好的，那煤是王某丁顶账顶来的，问我需要吗，我说需要，高杨说如果我要价格比市场价低点。后来王某丁给我打电话，问我要多少什么时候卸，我当时要一车，是2012年7月卸的煤，约40吨，当时我给王某丁写了个欠条，到9月我给了王某丁37000元钱。当时煤是王某丁过来卸的，王某丁说是顶账顶来的，后来有一个程戈庄的人来要这车煤钱，他说这车煤是他拉的，我说是王某丁给我拉的，我只能把钱给王某丁。（2）证人张某的证言，证实曾用名张某甲，2012年6月份，王某丁（王某甲）到我烟场问我要煤不，正好烤烟时需要煤，王某甲说这煤是他从河北还是陕西弄来的，质量较好，当时感觉价格还可以，我就从王某甲那里买了一车，当时一车煤是3.4万元左右，开始给王某甲写了借条，卖了烟后把钱给了王某甲。后来有一个姓徐的到我家要煤钱，我说是王某甲卖给我的，我不能给你钱，那个人就走了。（3）证人王某甲的证言，证实我又名王某丁，2011年10月贷款25万元，借给高杨20万元，高杨写了借条，后来又贷款15万元，自己又凑了5万元共20万元，借给高杨，这两次都是约定3分利息，在高杨跑之前总共给我10万元左右的利息。在他跑之前我多次找他要钱，估计是把高杨要急了，他说今年种植黄烟少，用不了那么多煤了，他手上订的煤还有几车没用，先用煤给我顶账，我开始说不要，后来感觉他实在没有钱给我，我就答应了。后来高杨给我联系好客户王某乙，给王某乙卸煤是我和高杨一起去的，卸完煤后我就说直接把钱给我就行，张某（张某甲）是我自己联系的，当时是我自己给他卸的煤，给张某甲说直接把钱给我就行，我就给王某乙、张某甲送过煤，一人一车，王某乙和张某最后都把钱给了我，一共是7万多元。（4）证人闫某的证言，证实以前处过一个对象叫高某，只是跟他处了一段时间，没有跟他结婚。高某在家里请喜酒我不知道，也没去，只是后来听朋友说高某在家请我和他的喜酒，再后来我联系不上他了，后来听说他家出了事全家跑了。3、被害人陈述（1）被害人徐某的陈述，证实2012年7月，高杨说要给我介绍几个用煤的烤烟户，我问这几个烤烟户是谁，高杨说不用我管，他包着给我要钱。几天后我给高杨打电话说煤来了，之后王某甲过来找的我，说高杨有别的事很忙来不了，让他帮忙办理，王某甲带路把煤卸在王某乙的黄烟农场内，当时没付钱也没打欠条，7月7日我又分别给高杨和张某甲各送了一车煤，给张某甲送煤时同样是王某甲出面办理的。到了7月13日，我又打电话给高杨，高杨关了机，我就跟王某甲打电话说煤来了，王某甲过来带路将一车煤卸到一个叫王某戊的黄烟农场。这几次都没有打欠条。7月14日我联系王某甲要煤钱，王某甲说王某乙和张某甲这两车煤是高杨给他顶账的，因为高杨欠他钱。之后我又找过王某乙、王某戊、张某甲三人要钱，他们都说已经给王某甲打了欠条，不能再给我打，我一看原来是高杨把我骗了，我的煤每车约40吨，每吨950元。（2）被害人王某丙的陈述，证实高杨最后一笔借我钱是2012年7月5日，高杨和我说他儿子结婚用钱，从我这里借走1万元钱，大约7月8日高杨因为欠债太多和他老婆孩子跑了，高杨儿子结婚的喜酒我也去了，没有见到他儿子和儿媳妇。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人高杨目无国法，采用虚构事实、在明知无偿还能力而继续借款的方法，或者隐瞒真相，联系他人卖煤，为其抵顶欠款的方式，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人高杨犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。经查，被告人高杨在成立诸城市志松食品加工厂后，在经营过程中，因资金周转，虽从多人处借得数额巨大的资金，但从证据上没有显示出被告人高杨系通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会做过公开宣传，故依据公诉机关提供的证据，认定被告人高杨犯非法吸收公众存款罪的证据不确实、充分，故公诉机关在起诉书中指控被告人高杨犯非法吸收公众存款罪证据不足，本院不予支持，对被告人高杨仅应以诈骗罪定罪处罚。有被害人陈述及证人证言，足以证实被告人高杨诈骗事实的存在，故被告人高杨对诈骗犯罪提出的系其妻找王某丙借款、系徐某找其联系卖煤的辩解意见本院不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2019年4月26日止，罚金人民币20000元于判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、责令被告人高杨对诈骗王某丙未归还的数额1万元，对诈骗徐某未归还的数额7万余元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 冰人民陪审员  张崇样人民陪审员  狄明德二〇一七年二月十五日书 记 员  李 娟