河北省邯郸市邯山区人民法院刑 事 判 决 书（2012）邯山刑初字第203号公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。被告人宋某堂。2011年4月11日因涉嫌诈骗罪被网上追逃，2011年8月11日被抓获。因涉嫌诈骗罪于2011年9月9日被刑事拘留，同年10月13日被执行逮捕。现押邯郸市第一看守所。河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2012）90号起诉书指控被告人宋某堂犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯山区人民检察院指派检察员赵叶出庭支持公诉，被害人彭某某的诉讼代理人焦某、被告人宋某堂均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省邯郸市邯山区人民检察院指控，被告人宋某堂原系肥乡县北口农村信用合作社信贷员，2008年3月底因故被信用社开除。2011年6月，被告人宋某堂通过朋友结识了邯郸市圣源建材公司总经理谢某柱、公司法定代表人孙某民，谎称自己是肥乡县北口农村信用社主任，可以帮助圣源建材公司融资。之后被告人宋某堂冒充肥乡县北口农村信用社主任柳某学，通过朋友常某乙介绍，以信用社放贷困难，客户资金周转急需用钱为由向邯郸市钇上投资公司（公司地址：邯郸市邯山区罗城头大街**）彭某某借钱，于2011年7月12日，被告人宋某堂持伪造的柳某学身份证，到邯郸市钇上投资公司办公室，与彭某某商定借款400万元（预先扣除两个月利息40万元），月息5分，并出具了《证明》一张（内容为：肥乡县农村信用社联社北口信用社收到彭某某存款肆佰万元整，未开存单，落款为：肥乡县农村信用合作社联社北口信用社，经手人：柳某学）。为取得彭某某等人的信任，被告人宋某堂于次日7时许将彭某某等人约至肥乡县北口农村信用社门口，在《证明》上加盖了伪造的信用社公章，并出具了签名为柳某学的收条。之后彭某某等人回到邯郸市钇上投资公司办公室，通过网上银行将360万元转入被告人宋某堂提供的两个卡号内，分别转入邯郸市圣源建材公司办公室主任姚某忠卡内180万元、经理谢某柱卡内180万元。次日10时许，被告人宋某堂向邯郸市圣源建材公司法定代表人孙某民收取利息、中介费共计20万元。8月11日，彭某某等人发现被骗后报警，公安机关在钇上投资公司办公室将被告人宋某堂抓获。破案后，公安机关共追缴赃款1493000元，已返还被害人。公诉机关当庭出示了物证、书证、鉴定结论、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，要求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人宋某堂依法进行惩处。同时提出被告人宋某堂有诈骗数额特别巨大的从重处罚情节；追缴部分赃款、弥补被害人部分损失和坦白的酌定从轻处罚情节。建议判处被告人宋某堂十三年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋某堂对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。经审理查明，被告人宋某堂原系肥乡县北口农村信用合作社信贷员，2008年3月底因故被信用社开除。2011年6月，被告人宋某堂通过朋友结识了邯郸市圣源建材公司总经理谢某柱、公司法定代表人孙某民，谎称自己是肥乡县北口农村信用社主任，可以帮助圣源建材公司融资。之后被告人宋某堂冒充肥乡县北口农村信用社主任柳某学，通过朋友常某乙介绍，以信用社放贷困难，客户资金周转急需用钱为由向邯郸市钇上投资公司（公司地址：邯郸市邯山区罗城头大街**）彭某某借钱，于2011年7月12日，被告人宋某堂持伪造的柳某学身份证，到邯郸市钇上投资公司办公室，与彭某某商定借款400万元（预先扣除两个月利息40万元），月息5分，并出具了《证明》一张（内容为：肥乡县农村信用社联社北口信用社收到彭某某存款肆佰万元整，未开存单，落款为：肥乡县农村信用合作社联社北口信用社，经手人：柳某学）。为取得彭某某等人的信任，被告人宋某堂于次日7时许将彭某某等人约至肥乡县北口农村信用社门口，在《证明》上加盖了伪造的信用社公章，并出具了签名为柳某学的收条。之后彭某某等人回到邯郸市钇上投资公司办公室，通过网上银行将360万元转入被告人宋某堂提供的两个卡号内，分别转入邯郸市圣源建材公司办公室主任姚某忠卡内180万元、经理谢某柱卡内180万元。次日10时许，被告人宋某堂向邯郸市圣源建材公司法定代表人孙某民收取利息、中介费共计20万元。8月11日，彭某某等人发现被骗后报警，公安机关在钇上投资公司办公室将被告人宋某堂抓获。破案后，公安机关共追缴赃款1493000元，已返还被害人。认定上述事实的证据有：1、被害人彭某某陈述，2011年7月，我朋友常某乙介绍说肥乡县农村信用合作社联社北口信用社主任柳某学人品不错，他的一个客户想借300万元，柳某学用信用社担保，给你一些好处费。而后我们经协商最后达成协议：宋某堂（化名柳某学）借款借400万元，并写了一张存款证明，内容为：肥乡县农村信用合作社联社北口信用社收到彭某某400万元整，未开存单，特此证明。落款为：肥乡县农村信用合作社联社北口信用社。第二天到肥乡县联社门口加盖肥乡县农村信用合作社联社北口信用社公章。后我让宫某林从网上银行给宋某堂（化名柳某学）转了360万元，另40万元作为利息先扣掉了。然后各忙各的。2011年8月9日上午我和朋友常某乙去肥乡县公安局办事，肥乡县民警也说认识柳某学，我就让肥乡县民警看了看柳某学提供的身份证复印件，肥乡县民警说，这不是柳某学是宋某堂，才发现被骗，后来我就报警了，警察就把宋某堂抓走了。2、证人谢某某，2011年5月15日左右，在刘某某办公室认识的宋某堂。当时刘某某知道我公司资金紧张，刘某某给我说他的一个朋友可以帮我贷些钱，所以我才去找的刘某某。到刘伟办公室时宋某堂已经在办公室里，刘某某给我介绍说：这是肥乡县农村信用合作社联社北口信用社主任宋某堂，他能帮你贷点款。我感觉可以，就带着宋某堂、刘某某来到孙某民办公室。在孙某民办公室我们四人共同认可了宋某堂提出的条件。我们四人谈好贷款事项后，过去许久钱也没有到账。7月13日上午10点左右，宋某堂给我打电话说：钱打你卡上了，你查收一下。经查我银行卡：7月13日上午10点左右，我建行卡号为：43×××63上收到100万元，7月14日，我建行卡号为：43×××63上收到80万元。收到180万元后，其中转给孙某民85万元、宋某堂让我转给常振兴15万元、徐会岗13万元、取现金5万元（其中2万元宋某堂让我给刘伟、剩余3万元宋某堂拿走了）、其余62万元我占用。3、证人姚某某，2011年7月13日，孙某民对我说别人要给我们公司转投资款，需要一个农行账户，让我用我的身份证去农行开个账户，然后让我在农业银行等着查看钱是否到账，我随后到邯郸市农业银行楼下的营业厅开了一个账户，账户为：62×××14，户名是我，并将该账户用手机短信发给孙某民，当天上午11时许我通过查询发现我的账户上有180万元，我就给孙某民电话联系说钱到了，孙某民来到农业银行对我说，这钱是宋某堂给我们公司引的资，让我从我的农业银行门口见到宋某堂，孙某民让我将15万元给了宋某堂，我就离开了。2011年7月17日孙某民让我从我卡上取钱30万元，说是宋某堂从北京找了关系给我们公司引资，2011年7月18日孙某民、宋某堂、郑某庆和我一起开车去北京，到北京后孙某民和宋某堂说是将30万元送给一个领导让人家帮我们公司引资，宋某堂自己送的钱。其它的我就不清楚了。4、证人常某某（常某乙）证、证人吕某昂证与被害人彭某某陈述基本一致。5、证人顾某某，我在肥乡县信用联社，是办公室主任，主要负责联社办公室的日常工作，并集中保管下属各信用社的行政章。行政章都锁在办公室里面有专人看管，如果使用由保管员打开门下属各社主任用自己的钥匙开小柜子使用公章并做登记。下属各社主任自己是不可以拿出去。我们都是按规定办的。由保管员柳某芳做详细的登记。6、证人柳某某，我是2004年1月份到肥乡县农村信用合作联社北口信用社工作的，一直担任信用社主任职务。我不认识彭某某、吕某昂两个人。证明和收到条上柳某学的签字都不是我签的，并且证明上肥乡县农村信用合作社联社北口信用社的公章也不是我单位的公章。从犯罪嫌疑人宋某堂身上扣押的柳某学身份证原件也不是我的，我的身份证随身携带。我认识这张身份证上的照片，是宋某堂的。2005年3、4月份肥乡县农村信用合作联社安排宋某堂到我北口信用社工作，我安排宋某堂担任我社的信贷员，到了2007年5、6月份，宋某堂就无故旷工不上班了，我将宋某堂的情况报联社后，联社于2008年3月底将宋某堂开除。期间宋某堂没担任过主任、副主任等其他职务。我的身份证没有丢失过，没有让他人使用过。我不认识常某乙（常某某）、谢某柱。7、证人刘某某，2010年6月份郑某庆带着一个叫宋某堂的人，肥乡县农村信用社北口信用社主任，他可以帮助我做不上网保函。2011年5月份宋某堂到我办公室，宋某堂说：你给找一个企业，我可以从河北省信用联社帮它贷款3000万元。2011年5月中旬，在我办公室宋某堂和谢某柱见面谈了谈，双方都愿意，他们谈的内容大概是：月利息1.2分，贷款3000万元，大概15日能到款。等了10多天也没到款。2010年6月初，谢某柱给我说，宋某堂说将给我贷的1000万元转给肥乡县煤炭经营公司张某海账上了，很快就转到我账上了。过了几天我们见钱还没转给我们，谢某柱、宋某堂和我就一起到肥乡县找张某海，在肥乡县政府南面的公园见到自称是张某海的，张某海说：钱我用了两个，不够一千万元，过两天凑齐钱给你一块转过去。2011年6月下旬，谢某柱对我说是给邯郸市圣源建材有限公司贷的款，我和谢某柱、宋某堂到邯郸市圣源建材有限公司，和该公司负责人孙某民见面谈了帮他公司贷1000万元的事，孙某民对贷款1000万元，贷款期限为7个月，利息为4分的事表示同意。到6月底也没给我们转钱。2011年7月12日宋某堂给我说，他从其他地方拆借了130万元。我说行。2011年7月15日宋某堂和谢某柱到我办公室，宋某堂对我说：你把我借你20000元的借条还给我，我把钱给你。我就把借条给了宋某堂，宋某堂给了我20000元现金，还了谢某柱5000元，其他情况我就不清楚了。8、证人连某某，2011年8月6日，通过常某乙带着一个叫柳某学的来到我门市，常某乙介绍说：柳某学是肥乡县信用联社北口信用社主任，现在肥乡县信用联社理事长想用200万元，月利息为5分。因为我和常某乙是多年的朋友，我比较信任常某乙，当时我银行卡上有100万元，所以我于2011年8月6日按柳某学给我提供的账户转去100万元。第二天常某乙给的我收条，我发现收条很不规范，该大写的他小写，小写的2000000写成20000元，大写贰写成简化字。我当时就给常某乙说柳某学这人身份有问题，我感觉他不是信用社工作人员，更不可能是信用社主任，信用社工作人员不会犯这么低阶的错误。我当时要求常某乙到肥乡县核实柳某学的身份。当天常某乙经核实，发现柳某学的真实身份是宋某堂。当天常某乙联系宋某堂一起到我们市，常某乙对宋某堂说：你打的条有问题，连书印不让你用了。我对宋某堂说：我钱现在急用，改天我凑齐200万元一起给你转过去。宋某堂说行。随后，我司机带宋某堂找到郑某庆一起到农业银行用郑某庆的银行卡给我80万元。大约一小时后宋某堂给我商业银行卡上转了20万元。9、证人郑某某，大约2010年6月我带宋某堂到刘某某办公室介绍他们认识。我说宋某堂在肥乡县信用联社工作宋某堂自己说他是肥乡县信用联社北口信用社主任，后来他们之间干什么我就不清楚了。我听宋某堂说，他最近通过谢某柱给邯郸市圣源建材有限公司融资。他借了我40余万元。今年八月初他用过我的两张信用卡，说最近要给邯郸市圣源建材有限公司融资1000余万元，资金太大，他是信用社工作人员不能用自己的银行卡。我想让宋某堂还我钱，说要我借给他两张卡。2011年8月初宋某堂让我在农行办了一张卡，8月5日宋某堂给我要农行卡密码，说将有100万元到账，我说行。8月6日我的手机短信提示说我的农业银行卡上转来100万元。2011年8月7日宋某堂给我联系说，昨天给你农行账户转账的单位出事了，现在要将款在今天17时前还给人家。我到营业厅后和宋某堂一起将我卡上的80万元转回昨天的账户。宋某堂说还差20万元，已经和孙某民说好了，我就和宋某堂、孙某民一起到人民路的邯郸市商业银行，孙某民按照宋某堂指定的账号赚取20万元。10、证人张某甲，我认识宋某堂，但和他之间没有经济往来，因为宋某堂在肥乡县北口信用社上班，2009年2月找他帮忙贷款，但至今也没贷到一分钱。2011年6月中旬，我没有在肥乡县政府南面的公园将宋某堂。我不认识谢某柱。11、证人孙某某，好像是2011年6月中旬，谢某柱和宋某堂到公司说，谢某柱介绍宋某堂是肥乡县农村信用合作社联社北口信用社主任，能帮我公司融资1000万元，当时谢某柱许诺如果宋某堂帮公司成功融资1000万元让宋某堂占一部分公司的股份。宋某堂当时说很快就能融到资，过去了十几天我见资金还没到位，我就问谢某柱宋某堂是否能融到资，谢某柱让宋某堂到我公司，宋某堂当时给我说可以先给部分资金解决公司购买土地款，并写有一份承诺书。2011年7月13日，宋某堂给我说，目前融资360万元的事已谈妥，让我给他一个农业银行的账户，我就让姚某忠到农业银行现开一账户，宋某堂当时还给我说，如果将360万元全转到我的银行账户，谢某柱不高兴，所以宋某堂要求转到我指定的账户180万元，转到谢某柱账户180万元。大约过了1小时，姚某忠给我说款到账户上了，随后宋某堂和我就到邯郸市农业银行营业部，宋某堂要求我先给他20万元作为利息和中介人的费用，我就让姚某忠取款20万元给了宋某堂。转到谢某柱账户上的180万元，谢某柱只给公司转了85万元。12、证人张某乙，2011年6月份宋某堂通过谢某柱给邯郸市圣源物资有限公司融资时认识的宋某堂。2011年7月12日20时许谢某柱给我说，7月13日7时许让我开车在滏东大街交通局运管处附近等他。7月13日7时许让我开车在滏东大街交通局运管处附近见了面，当时谢某柱给我说，宋某堂不想让他去，让我自己开车带宋某堂到肥乡县跑融资的事，我就同意了。我就开着我自己的灰色朗逸汽车带着宋某堂到肥乡县跑融资的事，按照宋某堂的要求我将车开到肥乡县一个联社的门口，我见宋某堂到联社转了一圈才到我的车上，宋某堂这时让我开车到邯郸市邯山区的一个钇上投资公司，宋某堂在钇上投资公司待了有2小时出来后，他对我说事办完了，让我开车去找谢某柱，好像宋某堂在车上给谢某柱电话联系说融资的事办好了，他们约定在滏东大街的工商银行见面，我把宋某堂带到滏东大街的工商银行和谢某柱见面后我就走了。13、被告人宋某堂供述，2011年6月20日左右我朋友谢某柱跟我说：我建了一个砖厂，现在资金紧张，如果你帮我借到一千万，就让你占砖厂的5%股份，利息由我出。我说行，帮你找找吧。2011年7月初我跟朋友常某乙说：我的一个客户在武安矿山村有一个洗选厂，现在资金紧张急需用钱，想让你帮忙拆解一下资金，想借三百万元，月息五分。常某乙说：行我帮你找一下。2011年7月7日左右，常某乙跟我说：我找了一家公司，同意借钱给你，但该公司只同意借给柳某学，并且你要用肥乡县农村信用合作社联社北口信用社作担保。我说可以。后我冒充肥乡县农村信用社社北口信用社主任柳某学骗取彭某某信任，并用伪造好的柳某学的身份证。2011年7月13日上午7时许，常某乙给我打电话说他们已经到了，我就从肥乡宾馆来到了肥乡县农村信用合作社联社门口，我在他们车上从我包内拿出肥乡县农村信用合作社联社北口信用社的公章，在昨天写的证明上加盖了两个公章，并写了一个收到现金肆佰万元收到条，落款仍为肥乡县农村信用合作社联社北口信用社柳某学，日期为2011年7月13日。写完收到条后，我和他们一起来到了邯郸市钇上公司办公室，吕总让我给他提供两个账号，准备给我转账，我当时给谢某柱要了两个账号，一个账号户名为谢某柱，账号为：43×××63，另一个账户名为姚某忠，账号为：62×××14。当天农行姚某忠账户上收到一百八十万元，建行谢某柱账户上收到一百万元，第二天建行谢某柱账户上收到八十万元，另四十万元被钇上公司扣为两个月利息。我让谢某柱和刘某某在肥乡县政府对过的公园见到的张某海是我一个外地朋友冒充的张某海，因为谢某柱和刘某某逼我要钱太紧，所以我骗谢某柱和刘伟说把1000万元转给肥乡县的张某海了，其实和张某海没有关系。另有抓获证明、书证及鉴定书、银行查询情况、户籍证明等证据在案佐证，足以认定被告人宋某堂诈骗属实。上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人宋某堂以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条、第六十四条、第五十六条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人宋某堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月9日起至2025年11月10日止）。罚金自判决生效之日起一个月内交付本院。二、被告人宋某堂违法所得予以追缴，退被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武志刚审 判 员  李 靓人民陪审员  李俊超二〇一二年十月四日书 记 员  黄晓庆