山西省太原市杏花岭区人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0107刑初414号公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。被告人张斌。2016年10月1日因犯诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局依法刑事拘留，2016年10月13日执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人原万生，山西力祥律师事务所律师。太原市杏花岭区人民检察院以并杏检公诉刑诉[2016]408号起诉书指控被告人张斌犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员段志文出庭支持公诉，被告人张斌及辩护人原万生、被害人武某到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市杏花岭区人民检察院指控，2009年至2016年5月，被告人张斌谎称其能够为被害人武某的女儿办理太原市铁路局的正式工作，骗取了被害人的信任，被告人先后在其位于本市杏花岭区新建路北大街口尚品生活小区3-2-0405室的住处等地分八次骗取了被害人通过现金及银行转账方式交付的327900元。赃款个人挥霍。2014年4月至2014年9月，被告人张斌谎称其在太铁家园有一套住房，要以内部价卖给被害人武某，骗取了被害人的信任，被告人先后分四次骗取了被害人通过银行转账方式交付的45万元。赃款个人挥霍。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人张斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张斌对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见，对罪名没有异议，被告人主动投案，有自首情节；2015年5月12日被告人出具的借条中载明已归还被害人12000元，应从诈骗数额中核减；有8万元属民间借贷，不应认定为诈骗数额；被告人系初犯，无前科劣迹，认罪态度较好，其家属有意愿退赔被害人，建议从轻处罚。经审理查明，2009年至2016年5月，被告人张斌谎称其能够为被害人武某的女儿办理太原市铁路局的正式工作，取得了被害人的信任，被告人于2009年、2012年11月2日和12月11日、2014年11月13日、2015年5月19日和10月9日、2016年5月27日和6月2日在其位于本市杏花岭区新建路北大街口尚品生活小区3-2-0405室的住处等地先后分八次骗取了被害人通过银行转账及现金交付等方式给付的327900元。后赃款全部挥霍。2014年4月至2014年9月，被告人张斌谎称其在太铁家园有一套住房，要以内部价卖给被害人武某，取得了被害人的信任，被告人于2014年4月15日、7月14日、7月23日和9月14日先后分四次骗取了被害人通过银行转账方式给付的45万元。后赃款全部挥霍。案发前，被告人张斌于2015年5月12日归退还了被害人武某12000元。2016年10月1日，被告人张斌到公安机关投案自首，并如实供述了上述犯罪事实。证实上述犯罪事实的证据有：一、被害人武某的陈述。1、2016年8月31日证言节录，我给我女儿贾某甲办工作被骗了267900元，被张斌骗了，和我们接触的时候用的是张某的名字。2009年1月份我通过朋友闫某乙认识了张某，自称是铁路上的职工，可以帮我女儿贾某甲办太原铁路局的正式工作。2009年1月份通过闫某乙给了张某13万元现金，这笔钱是在交城闫某乙家里给了闫某乙，闫某乙给我打了一张13万元的收条，这次只是听说张某，但没有见到张某。张某和闫某乙说我女儿的工作基本上没有问题。到了2010年，张某答复我等等吧，到了2012年还是没有回复我，我到了位于太原市杏花岭区尚品生活小区张某的家里，见到了本人，跟他说退钱的事，张某说他把他铁路上的工作给了我女儿吧，先给他4万元，于是在2012年11月2日我让我儿子贾某乙将4万元现金送到他家里，并且打了收条，张某答复我，肯定没问题。到了12月11日，张某给我打电话说办工作的钱不够，还需要2万元，我让我儿子贾某乙当天下午就给张某送到了家里，当时就打了收条。之后，我们电话联系张某，一直以各种理由推脱，让我们等一等。到了2013年底的时候，张某说他在太铁花园有一套房子，他已经买下来了看我们要不要，总价50万左右。当时说好了，张某不让看房子，我们也就一直没给钱。2014年4月15日，有一个电话号码145××××1060自称是张某的母亲，给我发信息说她家里有事，资金周转不好，先给一部分房款。我就给张某打电话核实，张某说是他妈妈，先让我打上10万元的房款，我就当天下午在文水县城的工商银行给张某提供的账号里打了10万元。到了2014年6月，手机号码145××××1060自称是张某的母亲的人给我手机发短信，告诉我家里有急事，张斌要做心脏手术。7月14日，自称张斌的母亲又给我发信息，说是在北京开宾馆，资金不够，钱都在太铁花园那套房子上押着了，让我给一部分房款，她要10万元，我就在文水县信用联社把钱打到张斌给我发过来的一个账号里（62×××23），自称张斌母亲的人给我发短信说马上给我看房子，剩余的房款不着急。145××××1060的这个手机号码我没有确认过，我给张斌打过电话，问是否是他妈的电话，张斌告诉我说是他母亲。后来我也怀疑过，试图和145××××1060通电话，但是对方拒接，张斌说我和他母亲又不认识，发短信就行了。2014年7月23日，自称张斌母亲的人又给我发短信说再要20万元给张斌，房子马上就给我，我就在文水县信用联社将20万元汇入了张斌62×××23银行卡中。打完钱后，我一直催着张斌要房子，但始终没有带我去看过房子。到了9月11日，自称张斌母亲的人又给我发短信说房子还需要5万元，就这样我就在文水县信用联社将5万元汇入了张斌62×××23银行卡中，自称张斌母亲的人还发来短信感谢我。又拖到11月11日，自称张斌母亲的人给我发短信问我借10万元，没有的话8万也行，只用两天，并且告诉我13号务必到太原办理我女儿工作的事情。我到了太原市，自称张斌母亲的人却说她去了北京，家里有急事，先让我借她8万，我出于同情和想给我女儿办理工作，就在新建路北大街口尚品生活小区附近的信用社将8万元汇入张斌62×××23银行卡中。事情到了2015年元旦前后，我一直问张斌要我借给他的8万，他以各种理由骗我。2015年3月份，我见到张斌，他说我女儿的工作办不了，5月12日，我找到张斌，他给写下了房款的欠条。5月19日，张斌给我打电话说我女儿的工作还需要2万，三天后可以上班，让我别耽误，当天下午三点，我和女儿把2万元现金送到张斌家里，但这之后我女儿还是没有上班。后来张斌说我女儿工作的事情他解释不清，他给了一个铁路局王处长12万，并给了我自称王处长的电话186××××1088，王处长称我女儿办工作完全没有问题，让我相信张斌。我非常想见这个王处长，但张斌拒绝让我见。2015年10月9日，张斌和王处长一起给我当电话，说铁路办工作还需要4万元，当天下午我就和闫某乙一起把钱送到张斌家里，并写了收据，让我女儿10月12日上班报到。后来也一直推。到了2016年年初，这个王处长说是调走了，张斌把王处长使用的186××××1088的这个号码给了一个自称是客运段副段长的人，我又和这个自称副段长的通话，也是一直拖。两个人的情况我不知道，都是张斌说的，没见过。2016年5月27日，张斌和王处长一起给我打电话说我女儿工作办好了，让我补交25000多元公积金，当时在文水县我给张斌的XXXX9784汇了8000元，王处长说不行，6月2日，我又将9900元汇入张斌的这个卡里。8月7日，自称是副段长的人给我发短信让我去客运段门口等着，我第二天就去了，但是这个手机就关机，再也联系不上了，我这才意识到被骗了。我找到张斌的母亲，她表示根本不知道有买房子这回事，办工作的事情她知道一些。张斌说他妈什么都不知道，一切都是他自己所为，工作办不了，房子也没有。2、2016年10月17日证言节录，我和一个叫“王处长”的人联系过，是那个“王处长”主动先和我联系的，通过打电话和发短信的方式联系的，手机号码是186××××1088.我没有见过，提出见面要求后，对方都以各种方式推脱了。张斌告诉我说这个“王处长”就是给我女儿办工作的人，我就相信了。还和一个客运段副段长联系过，他自称姓郭，说是“王处长”调走了，以后给我女儿办工作的事由他负责，用的是“王处长”以前的号，也是通过电话和短信联系，也没有见过对方。2015年5月至2016年6月份之间，“王处长”和“郭段长”以为我女儿办工作的名义一共问我要了77900元。为女儿买房子我和张斌及他妈联系的，和他妈都是通过手机发短信联系的。我向张斌核实过，张斌告诉我说那就是他妈，包括之后每次张斌妈向我要钱，我都先向张斌核实了再给钱的。二、证人证言1、徐某的证言节录，我带着儿子张斌投案自首，因为张斌给武某女儿办工作、卖房子的事，骗了武某70多万元。我不知道张斌诈骗的事，直到2016年8月份，武某到家里找张斌要钱才知道的。2、闫某甲的证言节录，我和张斌是多年的好朋友。武某认识我爷爷闫某乙，想通过张斌给女儿办理铁路局的工作，这样就认识了。武某听说张斌给我办成了铁路局的工作，其实一直就没有办成，我不想让家里担心，就骗了他们。当时武某给了我爷爷13万，让转交给张斌，作为办工作的费用。我妈张某在交城给张斌汇了12万元，张斌告我妈说1万元留给我爷爷和我妈，当时没打收条，后来张斌补了一个收条，写明了收到给武某办理工作的13万元。因为张斌还欠我家1万左右，就说那1万元算是还我家的钱，所以就写了个13万的收条。三、书证1、太原市公安局杏花岭分局立案决定书及被害人报案材料，证实2016年9月5日对被害人武某被诈骗一案立案侦查。2、被告人张斌的户籍证明，证明被告人的身份情况，已达刑事责任年龄。3、收条、汇款单复印件，证明被告人张斌以办工作、卖房子为由骗取了被害人武某777900元，案发前归还了被害人12000元的事实。4、太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队出具的侦破报告及到案经过，证实2016年10月1日被告人张斌在其母亲徐某的陪同下到该队投案自首，称其于2009年至2016年间以为被害人武某找工作、卖房子的名义，诈骗武某777900元的事实。5、大秦铁路股份有限公司太原供电段出具的证明，证实被告人张斌是其单位长期事假人员，该单位无招聘权利，有严格的劳动用工制度和劳动用工手续，不存在“张斌可以解除本人劳动合同由他人继承工作”的方式，张斌也未享受过福利分房的事实。三、被告人张斌的供述1、2016年10月1日供述节录，2009年至2016年间，我以给武某女儿贾某甲办工作、给武某买房为由诈骗其现金77万余元。2009年，闫某甲告诉我说他爷爷的一个朋友想通过我给她女儿办理铁路上的工作，我答应帮忙看看，我问了当时铁路上人事处的科长，对方说办不了。两三天后，我们约好到闫某甲家里说这个事，见面之后武某问我能不能给她女儿办了，我告诉她能办。武某给中间人闫某甲的母亲张某打了13万元，然后张某给我银行卡里转账11万元，剩余2万元张某当好处费留下了。拿了钱后，我就没给武某的女儿办工作，我也办不了，但武某问我办工作的情况时我骗她说没问题，再等等。我在太原铁路局供电段工作，是正式编制。我没有能力给武某办理工作，觉得这样来钱挺快的，就以继续为其女儿办工作的名义骗她的钱。我当时用的是一张工商银行卡，卡丢了，卡号也记不住了，开户人是我本人。2012年11月份，闫某乙告诉我说一定要把这个工作给办成，我想着钱已经花完了，要不就将我的工作抵给武某女儿吧，之后我又向科长询问能不能将我的工作抵给他人，说不行，但事后我告诉武某说铁路上的工作办不了，我将我的工作能抵给你女儿，但是更换档案需要再交4万元，2012年11月份左右，武某让其儿子贾某乙将4万元钱送到我家中，后我给其打了收条。过了一个月，我又给武某打电话说还需要2万元来办工作，之后其儿子贾某乙又将2万元送到我家中，我也给他打了收条。武某问过工作办理情况，我以各种理由拖着，并一直告诉她说没问题，再等等。2015年5月份，我用另外一个手机号码冒充为其办理工作的“王处长”给武某发短信，说是张斌已经给他说了，现在需要再交2万元，过几天就可以来上班了。之后武某就和其女儿将2万元送到了我的住处，我给她们打了收条。2015年10月份，我分别以“王处长”和我的口吻给武某发短信，说办工作还需要4万元，但这4万元工作了后会给其返还，武某就和闫某乙就将这4万元送到了我的住处，我给武某打了收条。2016年5月份，我又以自己和“王处长”的口吻和武某联系，称工作前要补齐25000多元的公积金，后武某在文水县个我的账号汇了8000元现金，我说不够，过了几天她又给我的账号汇了9900元。还是那个工行卡，只记得后四位是9784。2013年，我告诉武某说我在太铁花园有套130平方米的房子，想以内部价卖给她，每平方米3450元，加上其他费用，总共袭来50多万。武某告诉我说她想要这套房子，我告诉她房子还没有下来，下来了再联系。房子是我编造的，给她女儿办工作感觉来钱比较快，我就想编造这个理由继续骗她一些钱。2014年4月份，我给武某打电话说我现在有急事需要用钱，房子要不要，要的话就先付一部分钱，武某同意了，给我的工商银行卡里转了10万元。7月份，我以我母亲的口吻和武某联系，发短信说张斌在北京开宾馆，现在钱全在太铁花园的房子里押着，急需用钱，让武某先暂付一部分房款10万元，并保证马上带其看房子，武某就给我的工商银行卡里转了10万元。过了一个月，我又以我母亲的口吻和武某联系，说再转20万元，就将房子给你，之后武某又给我的工商银行卡里转了20万元。9月，我再次以我母亲的口吻和武某联系，称买房子还需要交5万元，之后武某给我工商银行卡里转了5万元。11月份，我以我母亲的口吻和武某说现在家里急用钱想先向其借8万元，并告诉她其女儿的工作已经办好了，马上就能是上班了。武某之后给我的中国银行卡里打了8万元，账号记不住了，只记得后四位是3223。我用的另一张电话卡冒充的我母亲，每次都是发短信和武某联系的，电话号码是145××××1060，我母亲不知道。以找工作为由分别骗取了武某11万、4万、2万、2万、4万、8000元、9900元，共计247900元；以卖房为由分别骗取了武某10万、10万、20万、5万、8万，共计53万元。所有总计777900元。钱全部被我用在旅游、购物、娱乐上面花费了。收条都打了，有时签的是张某，有时签的是张斌，估计各一半，都是我本人。2、2016年10月2日供述节录，2009年至2016年间，我以为武某女儿办理去太原市铁路局供电段工作的名义，先后7次收取了武某交给我的247900元，后这些钱都被我挥霍了。我谎称在太铁家园买了一套130平方米的房子，并愿意以3450元的内部价卖给武某，在得知武某有购买意向后，我先后5次向武某索要房款，共计给了我53万元，后这些钱都被我挥霍了。3、2016年10月13日供述节录，2009年至2016年7月，我以给武某女儿办工作和卖房的名义，骗取了武某人民币777900元。现在钱都已经被我花完了。以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。公诉机关关于被告人张斌诈骗数额777900元的指控，经查，其在案发前已归还了被害人12000元，有被告人向被害人出具的借条证实，且被害人不持异议，应从诈骗数额中予以核减。辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院认为，被告人张斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张斌犯罪后自动投案，对其主要犯罪事实如实供述，系自首,依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。辩护人关于指控数额中的8万元属民间借贷，不应认定为诈骗数额的辩护意见，经查，根据被害人的陈述及被告人的供述等证据可以证实，2014年11月13日被害人给付的8万元是被告人借其母亲的名义，编造工作已办好、家中急用钱的理由，利用被害人急于办成事的心理而骗取的，并非正常的民间借贷行为，故对相关辩护意见不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、对社会的危害程度、认罪态度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月1日起至2027年3月31日止。）罚金应于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。二、继续追缴被告人张斌的犯罪所得765900元，发还被害人武维仙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  银威威人民陪审员  马一平人民陪审员  郭洪涛二〇一七年二月十六日书 记 员  刘 琴