河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0823刑初416号公诉机关武陟县人民检察院。被告人高国付，男，1978年2月22日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被武陟县公安局刑事拘留，5月20日被执行逮捕。辩护人康建民，河南同起律师事务所律师。被告人高艳彬，曾用名高振彪，男，1978年9月10日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被武陟县公安局刑事拘留，5月19日被执行逮捕。辩护人李小五，河南海搏律师事务所律师。被告人常海岗，男，1979年4月7日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被武陟县公安局刑事拘留，5月20日被执行逮捕。辩护人李国军，河北匡正律师事务所律师。被告人张洪涛，男，1978年12月31日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被武陟县公安局刑事拘留，5月20日被执行逮捕。武陟县人民检察院以武检公诉刑诉[2016]344号起诉书指控被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛犯诈骗罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员王华磊、代理检察员荆小利出庭支持公诉，被告人高国付及其辩护人康建民、被告人高艳彬及其辩护人李小五、被告人常海岗及其辩护人李国军、被告人张洪涛等到庭参加诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，2016年3月份以来，被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛密谋后，以办理大额信用卡为名，采取由被告人常海岗、张洪涛到新乡、焦作境内悬挂办理大额信用卡的条幅，而后被告人高国付、高艳彬以支付宝转账的方式，先后骗取被害人霍某、刘某、闫某、苗某、王某2、赵某共计157110元，所得款项由被告人高国付予以分配。公诉机关在庭审中出示了被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛的户籍证明等书证、证人琚某等人证言、被害人霍某、刘某、闫某、苗某、王某2、赵某的陈述、被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同故意犯罪，被告人高国付在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人高艳彬、常海岗、张洪涛在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人高国付对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人高国付构成诈骗罪无异议，诈骗数额应扣除手续费等，实际诈骗数额为129310元；有退赔、立功、无前科等从轻情节。被告人高艳彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人高艳彬构成诈骗罪无异议，诈骗数额应扣除手续费等费用；具有认罪悔罪、退赔、取得谅解、社会危害性小、从犯的从轻情节。被告人常海岗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人常海岗构成诈骗罪无异议，具有从犯、退赔、取得谅解、坦白的从轻情节。被告人张洪涛对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称没有参与密谋，只是给高国付打工，其他的不知道。经审理查明，2016年3月份，被告人常海岗、张洪涛受被告人高国付指使，窜至新乡、焦作境内乡镇悬挂内容为“办大额信用卡电话170××××9048”的条幅。被害人看到条幅后与条幅上的电话号码联系，高国付冒充银行工作人员，称其能够办理大额信用卡，需要被害人提供一张手机卡、一张农业银行卡和一张建设银行卡，并要求被害人将手机卡和两张银行卡绑定后将建设银行卡、手机卡及身份证复印件交给高国付。高国付收到后，以办理信用卡需要银行流水为由，要求被害人在农业银行卡内存钱。高国付再伙同被告人高艳彬将被害人的农业银行卡、建设银行卡与支付宝捆绑并通过支付宝将被害人农业银行卡内的存款通过转账的方式取走。通过以上方式骗取被害人霍某20000元、刘某20000元、闫某20000元、苗某45200元、王某231910元、赵某20000元，共计157110元。事后高国付分给高艳彬10000元、常海岗4400元、张洪涛4400元，其余款项由高国付所得。案发后，被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛的家属退赔了全部被害人的损失，并取得全部被害人的谅解。上述事实，被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛在开庭审理过程中无异议，且有四被告人在侦查阶段的供述、被害人霍某、刘某、闫某、苗某、王某2、赵某的陈述、证人王某1、琚某、徐某、张某、芈凤海、高某的证言、辨认笔录及照片、被害人霍某、刘某、闫某、苗某、王某2、赵某的银行卡交易明细清单及资金流向表、被害人霍某、刘某、苗某邮寄的快递单、被害人刘某、闫某、王某2的手机信息截图、条幅照片、搜查高艳彬家的笔录及照片、扣押物品清单及照片、车辆行驶轨迹图、手机信号轨迹图、被告人高国付与各被害人联系的通话详单、发还物品清单、谅解书、四被告人的户籍证明、武陟县公安局刑警大队工作情况说明等证据证实，足以认定。另查明，被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛因本案于2016年4月13日被武陟县公安局民警抓获。被告人高国付在羁押期间于2016年6月22日检举高某某、高某某2、黄某某涉嫌诈骗，并提供黄某某居住于安阳市北关区曙光小区西门向东约50米处的一栋楼6层西户的线索。经审核：高某某、高某某2涉嫌诈骗案已分别于2016年3月8日、3月6日被安阳县公安局网上追逃。安阳市公安局北关分局侦查人员根据高国付提供的线索在安阳市北关区曙光小区西门附近将黄某某抓获。以上事实有抓获证明、武陟县公安局刑警大队工作情况说明、监管场所犯罪线索转递函、检举信、高国付的讯问笔录、安阳市公安局北关分局情况说明、安阳市公安局北关分局案件侦查大队情况说明、黄某某在逃人员登记撤销表、安阳县公安局接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、鹤壁市公安局宝山聚集区分局立案决定书、鹤壁市山城区人民法院立案审判流程管理信息表、鹤壁市山城区人民检察院起诉书、安阳县公安局情况说明、高某某、高某某2在逃人员登记撤销表、安阳县公安局起诉意见书证实。本院认为，被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。武陟县人民检察院对被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛犯诈骗罪的指控成立。本案系共同犯罪，被告人高国付在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人高艳彬、常海岗、张洪涛在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人高国付、高艳彬、常海岗、张洪涛到案后如实供述自己的罪行，且退赔了所有被害人的损失取得了所有被害人的谅解，对其可从轻处罚。被告人高国付到案后检举黄某某涉嫌犯罪线索并提供藏匿地址，系立功，对其可减轻处罚。关于被告人高国付到案后检举高某某、高某某2涉嫌犯罪，因高某某、高某某2犯罪行为及住址均已被公安机关掌握，故对此检举不能认定为立功。关于辩护人提出诈骗数额应扣除手续费等，实际诈骗数额为129310元的辩护意见，本院认为，诈骗犯罪中应以被害人实际遭受的财产损失界定诈骗数额，被告人所支付的手续费等费用系用于实施犯罪，不应予以扣除，故对此辩护意见本院不予采纳。被告人高国付的辩护人提出高国付具有退赔、无前科、立功的从轻情节，本院予以采纳。被告人高艳彬的辩护人提出高艳彬具有认罪、退赔、取得谅解、从犯的从轻情节，本院予以采纳。被告人常海岗辩护人提出的被告人常海岗具有从犯、退赔、取得谅解、坦白的从轻情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人高国付犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2019年2月12日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。二、被告人高艳彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2018年4月12日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。三、被告人常海岗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年10月12日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。四、被告人张洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年10月12日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳)。五、因本案扣押的物品，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  原继东代理审判员  刘 岩人民陪审员  史金平二〇一七年二月九日书 记 员  张维兴