天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0104刑初46号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人马某某，男，1981年1月18日出生于天津市，汉族，大专文化，个体经营者，居住地天津市南开区，户籍地。2016年7月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2016年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人高明、肖红，天津臻恒律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]499号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院于2016年9月29日作出判决，宣判后被告人马某某提出上诉，天津市第一中级人民法院以（2016）津01刑终726号刑事裁定书撤销本院原判决，于2017年1月3日将本案发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员冯洁出庭支持公诉，被告人马某某、辩护人高明及被害人彭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2016年4月份，被告人马某某在明知其位于天津市西青区西苑别墅A区B型63号的房产已被多次抵押的情况下，向被害人彭某出示已作废、无抵押登记的该房屋产权证，骗取彭某的信任，并在南开区广开四马路津房置换中介公司与彭某签订了房屋买卖合同，骗取彭某购房定金40万元。针对指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人马某某，并出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证、物证等证据，公诉机关认为，被告人马某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，考虑被告人马某某具有自首、积极赔偿被害人经济损失等情节，建议在有期徒刑四年到六年幅度内对其处刑并科以罚金，诉请本院依法判决。被告人马某某对公诉机关的指控不持异议，当庭表示认罪。辩护人对公诉机关指控的主要事实不持异议，当庭对被告人进行了发问，并向法庭提交了被告人家属向被害人偿还款项的相关证据，同时提出如下辩护意见：第一，马某某在签订、履行房屋买卖合同过程中骗取他人钱款，其行为应认定为合同诈骗罪；第二，马某某接到公安机关的电话传唤后主动到公安机关接受询问，并如实供述了自己的犯罪行为，依法应认定自首；第三，马某某在家属的配合下截至庭审前已赔偿了被害人29万元，取得被害人的谅解，且愿意继续赔偿被害人其余的经济损失；第四，被告人马某某主观恶性较小，此次犯罪系初犯、偶犯，其有年迈的父母及年幼的孩子需要抚养、照顾。综上，建议法庭对被告人马某某从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年2月间，被告人马某某将其名下的位于天津市西青区的西苑别墅A区B型63号的房产在中介公司登记出售。同年4月19日，马某某向被害人彭某出示无抵押记载、业已作废的西苑别墅房屋产权证明，在骗取彭某的信任后，与彭某在天津市南开区广开四马路津房置换中介公司签订了《房屋居间买卖合同》，彭某分别于4月19日、20日向马某某支付购房定金40万元，后马某某未按约定办理过户手续且拒不接听彭某电话。同年7月6日，彭某到公安机关报案，经公安机关电话通知，马某某到公安机关接受询问，对以上事实供认不讳，于次日被刑事拘留，大部分涉案赃款被马某某用于偿还个人债务。在案件审理过程中，马某某家属已代为赔偿被害人彭某全部经济损失共计40万元，彭某对马某某表示谅解，并建议法庭对马某某从轻处罚。上述事实，有控辩双方提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：一、书证、物证。1、公安机关出具的案件来源、抓获经过。证明2016年7月6日，公安机关接彭某报警后依法受理此警情，公安机关电话联系马某某的母亲董某到广开派出所，董某按公安机关的要求给马某某打电话，电话接通后，民警向马某某讲明情况并告知马某某尽快到派出所，当日15时马某某到达广开派出所。2、房屋产权证复印件。证明被告人马某某向被害人彭某提供的涉案房屋产权证明未载明抵押情况。3、天津市国土资源和房屋管理局说明材料。证明西苑别墅A区B型63号在2015年6月5日、2016年2月25日分别抵押给他人。4、交通银行交易记录查询明细、业务原始票据。证明彭某先后两次向马某某的账户内转账40万元。5、津房置换房屋居间买卖合同、问题说明材料。证明马某某与彭某在该公司签订了房屋买卖合同，马某某在签订合同时承诺所售房屋无任何纠纷，后经中介公司多次联系马某某办理相关过户手续均未果，马某某不接听电话。6、民事起诉状、天津市南开区区人民法院民事调解书、裁定书及相关送达手续。证明马某某因涉及其他债务纠纷，其名下的西青区的西苑别墅房产于2016年5月30日被依法冻结。7、汇款凭证、收条及谅解书。证明案发后马某某家属代为赔偿被害人彭某全部经济损失共计40万元，彭某对马某某表示谅解，建议法庭对马某某从轻处罚。二、证人证言1、证人纪某的证言。证明2016年4月19日，房主马某某与买家彭某在津房置换房屋中介签订了房屋买卖合同，彭某支付了40万元定金，5月底其就联系不上房主马某某。2、证人董某的证言。证明其将西青区西苑别墅A区B型63号房产在房屋中介登记出售，但是不知道该房产已经被马某某抵押。三、被害人彭某的陈述。证明2016年4月19日，其与房主马某某在天津市南开区广开四马路津房置换中介公司签订了房屋买卖合同，并向马某某支付了40万元购房定金，马某某未按合同约定的期限办理过户手续，随后其亦不能够联系到马某某，经过查询发现，其欲购买的西苑别墅A区B型63号房产存在抵押情况，其意识到可能被骗后到公安机关报警。四、被告人马某某的供述与辩解。证明马某某归案后如实供述所实施的行为，当庭供述与其在侦查阶段的供述一致。以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱款共计400000元，核其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人马某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不妥，本院予以纠正；对公诉机关所提量刑建议，酌情予以考虑。对辩护人所提辩护意见，亦酌情予以采纳。被告人马某某在案发后自动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚；其在家属的帮助下赔偿被害人全部经济损失，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。本院综合考虑全案事实情节、被告人的认罪态及退赔赃款的情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人马某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李之圣人民陪审员  张 丽人民陪审员  冯桂有二〇一七年二月二十四日书 记 员  邵 壮附：本案相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。