四川省彭州市人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0182刑初28号公诉机关四川省彭州市人民检察院。被告人童季伦，男，1985年1月18日出生于湖北省随州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：湖北省随州市。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。辩护人侯炎，四川蜀航律师事务所律师。被告人向明元，女，1952年9月21日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省五峰土家族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人奉志光，男，1986年1月2日出生于湖南省溆浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省怀化市溆浦县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人胡彬，男，1995年4月20日出生于重庆市开县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：重庆市开县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人喻冬燕，女，1991年11月30日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省绵阳市三台县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人王登科，男，1991年11月16日出生于湖北省兴山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖北省宜昌市兴山县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人范祖平，男，1990年5月8日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省南平市建瓯市。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。被告人肖德友，男，1991年12月6日出生于湖南省桂东县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省郴州市桂东县。因涉嫌组织、领导传销活动于2016年5月17日被四川省彭州市公安局刑事拘留，同年6月15日经四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于四川省彭州市看守所。四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉[2016]600号起诉书指控被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派检察员桑宗林出庭支持公诉，被告人童季伦及其辩护人侯炎、被告人向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年年底至2016年5月，被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友等人冒用“天津天狮生物发展有限公司”直销项目的名义，以做“御景源”水循环补水套装化妆品网络营销为名，在无产品、无店面的情况下，以“拉人头”返利的方式在本市天彭镇翠湖路1号1单元3楼6号、天彭镇新生小区2栋2单元3楼8号、天彭镇西海东街70号、天彭镇桑家小区出租房等地组织、领导非法传销活动，发展传销人员七十余人，发展层级七级。被告人童季伦系该传销组织彭州片区负责人（B级老总），被告人向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友系该传销组织彭州片区传销窝点管理者（“家长”、C级老总）。为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示物证、书证、证人证言，检查、辨认笔录，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利依据，要求参加者继续发展他人参加扰乱经济社会秩序的传销活动，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人王登科检举揭发他人的犯罪行为，并配合公安机关抓捕同案犯，有立功表现，对其可以从轻或减轻处罚。被告人童季伦对公诉机关指控事实及罪名均无异议，并认罪悔罪；其辩护人对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实亦无异议，并提出被告人童季伦无犯罪前科、系初犯，且直接发展下线人数为两人，其非整个传销组织的组织者，只是参与者，认罪态度较好，具有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚的辩护意见。被告人向明元对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并认罪悔罪。被告人奉志光对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并认罪悔罪，但其认为其具有自首情节，请求从轻处罚。被告人胡彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并认罪悔罪，但其认为其具有自首情节，请求予以从轻处罚。被告人喻冬燕对公诉机关指控事实及罪名无异议，并认罪悔罪。被告人王登科对公诉机关指控事实及罪名无异议，并认罪悔罪，但其认为其具有自首情节，请求从轻处罚。被告人范祖平对公诉机关指控事实及罪名无异议，并认罪悔罪。被告人肖德友对公诉机关指控事实及罪名无异议，并认罪悔罪。经庭审查明：2014年年底至2016年5月，被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友等人冒用“天津天狮生物发展有限公司”直销项目的名义，以做“御景源”水循环补水套装化妆品营销为名，在无产品、无店面的情况下，以“拉人头”返利的方式在本市天彭镇翠湖路1号1单元3楼6号、天彭镇新生小区2栋2单元3楼8号、天彭镇西海东街70号、天彭镇桑家小区出租房等地组织、领导非法传销活动，该组织内部参与传销人员达30人以上且层级在3级以上。被告人向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友系该传销组织彭州片区传销窝点的管理者，被告人童季伦系该传销组织彭州片区上述窝点的负责人。2016年5月16日，被告人王登科主动向公安机关投案，并协助公安机关抓获其他同案犯。认定上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据：（一）物证、书证1.接受刑事案件登记表、立案决定书，到案经过，补充侦查报告书，彭州市公安局经侦大队情况说明，证实被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友的到案情况。2.被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友常住人口基本信息、高危人群登记表，证实上述被告人在案发时具有刑事责任能力及案发前基本情况。3.扣押决定书及清单，接受证据清单,证实公安机关从被告人童季伦处查获手机两部、身份证19张、银行卡18张；从被告人童季伦、王登科、范祖平、奉志光、喻冬燕、肖德友、胡彬处搜出“课堂、寝室、管理、规章制度”、“怎样做好一名寝室领导”等学习资料。4.涉案人员组织结构图，证实各被告人在传销组织中的层级关系及发展下线人数情况。（二）证人证言证人黄某、廖某、陈某、王某1、张某、胡某、向某2、宋某、王某2、武某、石某、许某、江某、金某1、卓某、刘某1、谭某、邓某、甘某、向某1、俞某、刘某2、赵某的证言及辨认笔录、照片，证实上述人员参与传销活动的事实及在传销组织中的层级，并对各被告人进行辨认的情况。（三）被告人供述被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友的供述及辨认笔录，证实上述被告人组织人员冒用“天津天狮生物发展有限公司”名义以推销“御景源水循环补水套化妆品”开展传销活动，并按照A、B、C、D、E从高到底组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，并以“家庭”管理传销人员生活，每个“家庭”由“家长”管理，被告人童季伦系该传销组织彭州四个家庭的领导，在该组织中的层级为准B级；被告人向明元、王登科、奉志光、胡彬、喻冬燕、范祖平分别为四个“家庭”的“家长”，负责管理各“家庭”内人员。各被告人均对同案犯进行了互相辨认。以上证据，经合议庭评议后认为证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，足以证明被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友实施了组织、领导传销活动犯罪，依法应予采信。本院认为，被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成了三级以上的层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、王登科、范祖平、肖德友犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人童季伦、向明元、奉志光、胡彬、喻冬燕、范祖平、肖德友到案后能如实供述自己的犯罪事实，亦能当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。对被告人童季伦的辩护人提出的其具有从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。被告人王登科自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，酌情予以从轻处罚；其配合公安机关抓捕同案犯，系立功，予以从轻处罚。对被告人奉志光、胡彬辩称其具有自首情节的辩护意见，与经庭审查明的事实不符，不予采纳。扣押在案的手机两部，系作案工具，依法应予没收；居民身份证及银行卡系私人物品，无证据证明为作案工具或违法所得，应予以发还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人童季伦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年9月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人向明元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人奉志光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人胡彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人喻冬燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人王登科犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年5月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人范祖平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人肖德友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年7月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）九、扣押在案的手机两部（金色苹果6及黑色LA2-SN牌），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 丽审 判 员  王文兵人民陪审员  黄雪莉二〇一七年二月二十四日书 记 员  高 柳