湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂1024刑初147号公诉机关江陵县人民检察院。被告人蒲贵桥，男，生于1981年2月16日，住湖北省利川市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月13日投案，同日被刑事拘留，次日被取保候审，同年12月13日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。江陵县人民检察院以江检刑诉[2016]144号起诉书指控被告人蒲贵桥犯诈骗罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员秦长举出庭支持公诉。被告人蒲贵桥到庭参与诉讼。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2015年11月，被告人蒲贵桥与李某(另案处理)、易某1（已判刑）在利川市预谋通过购买“香港六合彩”外围码实施诈骗。先由蒲贵桥与外地“香港六合彩”外围码“码庄”电话联系买码金额和投注数，开奖前不支付买码钱，待开奖后再予以结算。开奖后，若中奖金额大于投注金额，则“码庄”须将剩余中奖金额转给蒲贵桥；若中奖金额小于投注金额，则蒲贵桥将需支付的钱转给“码庄”。为消除“码庄”的警惕，蒲贵桥事先安排易某2（已判刑）到对方“码庄”家里，并携带一张银行卡供“码庄”查询，但事实上该银行卡被设定仅可取出200元，且蒲贵桥事先告知易某2在“码庄”家开奖后若赢钱就继续买码，若赔钱就伺机逃跑，以达到诈骗“码庄”钱财目的。2015年12月1日，蒲贵桥、李某、易润林指使易文明到江陵县资市镇先进村“香港六合彩”“码庄”余某（已判刑）家中，当晚蒲贵桥通过易某2向余某投注53255元，开奖后经计算，中奖70105元，扣除投注金额53255元后，余某通过邮政银行向蒲贵桥转款16850元，蒲贵桥从中分得13450元。同月3日晚，蒲贵桥又通过易某2向余某投注72275元，中奖13275元，结算后蒲贵桥还应支付余某码钱59000元。蒲贵桥、易某1便通知易某2伺机逃跑，被余某识破，易某2无钱支付码钱被余某等人扣留。易某1无奈之下报警求助。同月9日，公安机关出警将易某2成功解救，并将余某等人抓获。另查明，被告人蒲贵桥于2016年10月13日到江陵县公安局资市派出所投案，并退出非法所得16850元。公诉机关认为，被告人蒲贵桥以非法占有为目的，伙同他人采取赊账投注“香港六合彩”外围码方式骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒲贵桥对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。经审理查明，2015年11月，被告人蒲贵桥等人预谋通过赊账投注“香港六合彩”外围码方式骗取外围码“码庄”钱财。先由蒲贵桥与外地“香港六合彩”外围码“码庄”联系，并由蒲贵桥指派人员前往“码庄”处投注，开奖前不支付码钱，待开奖后再予以结算。开奖后，若中奖金额大于投注金额，则“码庄”须将差额转给蒲贵桥；若中奖金额小于投注金额，则蒲贵桥需将差额转给“码庄”。为取得“码庄”信任，蒲贵桥派遣人员前往“码庄”处时，会交给被派遣人员一张银行卡，以供“码庄”查询，但事实上该银行卡已被设定仅可取款200元，且蒲贵桥事先会告知被派遣人员开奖后若赢钱就继续投注，若需赔付就伺机逃跑，以达到骗取“码庄”钱财的目的。2015年11月下旬，蒲贵桥通过手机微信与在江陵县从事“香港六合彩”外围码买卖的被害人余某相识，并以“金某”名义与余某交谈。交谈过程中，余某告知蒲贵桥其给出的赔率比蒲贵桥所称上家“码庄”给出的赔率高，蒲贵桥当即提出要与余某合作，并约定赔率为1比41。余某让蒲贵桥将码钱通过银行转账至其银行账户，蒲贵桥不同意，提出要派人员到余某处投注和收钱，余某表示同意。随后，蒲贵桥让李某（另案处理）物色前往余某处的人员。同月30日中午，李某与易某1（已判刑）在利川市一家网吧上网时，称荆州市有以投注“香港六合彩”骗取钱财的机会，让易某1前往未果。后易某1将同在该网吧上网的易某2（已判刑）推荐给李某，经询问，易某2同意前往。同年12月1日上午，易某2、易某1被邀约至利川市火车站与蒲贵桥等人见面。见面后，蒲贵桥交给易某2一张银行卡、一张他人的身份证及一张火车票，同时交代易某2按操作流程见机行事。同日，易某2乘火车到达荆州市，并电话联系余某，由余某将其接至江陵县资市镇。同日20时30分，易某2受蒲贵桥指使向余某赊账投注53255元，开奖后经结算，中奖70105元，扣除投注码钱53255元，余某还需赔付蒲贵桥16850元，当晚余某将16850元转账至蒲贵桥提供的银行账户，蒲贵桥按约定转款3400元给李某后，得款13450元。同月3日20时30分，易某2再次受蒲贵桥指使向余某赊账投注72275元，开奖后经结算，仅中奖13275元，蒲贵桥还应支付给余某码钱59000元。得知需要赔钱，蒲贵桥等人随即通知易某2伺机逃跑。后因被余某识破骗局且无钱支付，易某2被余某等人扣留。因易某2无法脱身，易某1等人无奈之下向公安机关报警求助。同月9日，公安民警将余某等人抓获，并成功解救出易某2。另查明，2016年10月13日，被告人蒲贵桥到江陵县公安局资市派出所投案，如实供述了其伙同易某2、易某1等人以赊账投注“香港六合彩”外围码进行诈骗的事实，并缴纳暂扣款16850元；李某、易某1参与蒲贵桥谋划的诈骗活动时均不满18周岁。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．江陵县公安局立案决定书、资市派出所受案登记表证明：本案案发经过。2．江陵县公安局资市派出所出具的到案经过证明：2016年10月13日，蒲贵桥主动到该所投案，交代了其伙同李某、易某1、易某2实施诈骗的事实。3．被害人余某的陈述证明：2015年11月底，余某通过微信认识了一个叫“金某”的人，交谈过程中，“金某”称其从事“香港六合彩”买卖，上家是福建人，上家“码庄”给出的赔率为1赔40，并按投注金额的8%给其提成，余某称其给出的赔率为1赔42，并按投注金额的10%给予提成。“金某”当即表示要与余某合作，同时表示其只要余某按1赔41进行赔付。余某觉得可行，让“金某”投注时将钱打到其银行账户。“金某”不同意，提出要派人到余某处投注付钱和中奖后收钱，余某表示同意，并将自己的地址发给了“金某”。12月1日16时许，余某接到一个电话，对方称自己叫易某2，是“金某”派过来的，余某随即赶到荆州火车站，将易某2接到其家中。同日20时许，“金某”通过易某2投注24150元，当时没有付钱，21时35分开奖后，“金某”中了1000元，按事前约定，余某要赔给“金某”41000元，在扣除“金某”投注金额24150元后，余某通过邮政银行向“金某”转款16850元。转款后，余某觉得事情有些蹊跷，可能是骗局，便让易某2回去。易某2称不是骗局，不肯走。同月3日20时30分，“金某”又通过易某2向余某投注59000元，这次没有中奖，余某便向易某2索要投注的钱，易某2称要去招商银行取款，余某担心不安全，便称次日再去取。次日，余某陪同易某2到荆州市北京路招商银行取款，当时易某2称要去洗手间，但其进洗手间很久都不出来，余某便到洗手间找到易某2，问其是不是有事隐瞒，这时易某2说出了银行卡里没钱的实情。余某听后十分生气，将易某2带到弟弟余波家中，让易某2联系“金某”，一直无法联系到“金某”，余某便对易某2称其是关系人，要负责，并让易某2给家里打电话筹钱，赔偿自己的损失，但易某2联系家里时未提筹钱而是让报警，余某便将易某2扣留了，直到同月8日24时被公安民警查获。4．同案人李某的供述及辨认笔录证明：李某、蒲贵桥等人进行“香港六合彩”投注诈骗，是由蒲贵桥事先预谋，寻找诈骗对象，之后安排“押人”到“香港六合彩”外围码“码庄”处投注。“押人”到“码庄”处不会携带现金，仅携带被事先设定好、可以查询余额但无法取款、转款的银行卡，当期投注时，蒲贵桥会通过电话联系“押人”让“押人”投注，开奖后若中奖金额大于投注金额，则“码庄”须将剩余中奖金额转给蒲贵桥；若中奖金额小于投注金额，蒲贵桥则安排“押人”伺机逃跑，不支付投注码钱。2015年12月初的一天，李某受蒲贵桥委托物色“押人”前往荆州市，当时易某1正好跟李某在一起，李某便提出让易某1去当“押人”，易某1表示不愿意去，但承诺帮李某找一个人去。第二天，李某与易某1在利川市上网时，看见易某2也在该网吧上网，便让易某1询问易某2愿不愿意去。易某1上前询问易某2，易某2表示要考虑考虑。次日，蒲贵桥电话联系李某，让李某带“押人”去利川火车站，李某当即让易某1联系易某2，但易某2的手机一直无人接听，见此情况，易某1便决定自己做“押人”去荆州，并随同李某前往火车站。与蒲贵桥见面后，蒲贵桥询问易某1之前是否做过这种事，易某1表示做过，蒲贵桥便给了易某1200元生活费、一个黑色斜挎包、一张身份证及一张前往荆州的火车票。后三人便一同在火车站附近吃午饭。吃午饭时，易某2电话联系易某1，表示自己愿意去当“押人”，易某1便将火车票改签推迟了。待易某2赶到火车站后，蒲贵桥将之前交给易某1的物品转交给了易某2，并将易某1、易某2的照片发给了“码庄”。之后，易某2便乘车去了荆州市。当天晚上，蒲贵桥电话联系易某2，通过易某2填写码单，当时易某2还通过QQ将填写好的码单照片发送给了易某1。开奖后，李某、易某1等人经核算，荆州“码庄”要赔给蒲贵桥约17000元。按之前的约定，蒲贵桥于当晚转款3400元给李某，李某随即取款1300元交给了易某1。过了两天，蒲贵桥再次以同样的方式投注，但此次蒲贵桥要赔给“码庄”50000余元。按照之前的约定，易某2应该会假意去银行取款，然后借机逃跑。但因骗局被识破，易某2逃跑失败被“码庄”扣留了。易某2被扣留后，易某1便与易某2之父一同到了荆州市解救易某2。5．同案人易某1的供述及辨认笔录证明：2015年11月30日12时许，易某1与李某在上网时，李某称荆州有一单（利用“香港六合彩”外围码赌博骗钱），问易某1去不去，易某1未答应。这时，易某2来到网吧上网，并坐在易某1不远处。李某看见易某2，随即让易某1上前询问易某2愿不愿意去。易某1上前询问易某2，易某2表示要考虑考虑。次日，老板“金某”电话联系李某，让李某带上人去利川火车站，李某当即电话联系易某2，但易某2的手机一直无人接听，见此情况，易某1决定去荆州做这一单，并随同李某前往火车站。与“金某”见面后，“金某”询问易某1之前是否做过这种事，易某1表示做过，“金某”便给了易某1200元生活费、一个黑色斜挎包、一张牟姓男子的身份证及一张用牟姓男子的身份证购买的前往荆州的火车票。之后，三人一同找餐馆吃饭。途中，易某1收到易某2同意去荆州的信息，便将火车票改签成了当日13时30分的火车票，同时告知“金某”要换人去荆州。“金某”表示其已经将易某1的照片发给荆州的“码庄”了，易某1称可以更改。于是，在易某2赶到火车站后，易某1与易某2拍了一张合影，并交由“金某”发给荆州的“码庄”。次日20时许，易某2在荆州“码庄”处通过QQ将填写好的码单照片发送给了易某1。21时35分开奖后，易某1等人经核算，荆州“码庄”要赔给“金某”约17000元。后因骗局被识破，易某2被“码庄”扣留，易润林受李某的委托到荆州市处理问题，易某1便与易某2之父一同到了荆州市江陵县资市镇，到资市镇后，易某2之父直接报了警。易某1称实施诈骗的方式是老板联系一个外地“香港六合彩”“码庄”要求赊账投注，联系好后，再派一个人冒充老板弟弟、侄子到“码庄”那里，“码庄”那边开奖当天，老板再电话联系派去的人报单，由派去的人填写码单并交给“码庄”，开奖后，经核算，如果“码庄”要赔钱，就将“赔款”直接打给老板，如果是老板要赔给“码庄”，派去的人就找机会跑掉，不会赔钱给“码庄”；被派人员去“码庄”那里前，老板会给被派人员一张被设定最高取款金额为200元的银行卡，给银行卡的目的是骗取“码庄”信任，银行卡内金额会根据实际情况确定。6．同案人易某2的供述及辨认笔录证明：2015年11月30日21时许，易某2、李某在利川市一家网吧上网时，李某让易某2帮忙出去跑个单（帮人填写“香港六合彩”外围码码单），并称给易某210%提成，易某2表示同意。次日12时许，易某2受邀在利川火车站与李某等人见面，当时有一中年男子和李某在一起。见面后，中年男子交给易某2一张身份证、一张前往荆州的火车票，让易某2凭身份证、火车票乘车，并叮嘱易某2好好做，会电话联系易某2填单，若中奖就让“码庄”打钱，若没有中奖就逃跑，还留给易某2一个手机号码，自称叫“金某”。之后，易某2便乘车前往荆州，到荆州后，易某2经电话联系余某，被余某接到江陵县资市镇余某家中。同日20时30分，“金某”电话联系易某2，由“金某”口述，易某2填单并将填好的单交给余某，开奖后经结算，余某要赔“金某”16850元，当晚余某便将16850元通过银行转账付给了“金某”。此后，易某2在余某家住下。同月3日晚上，“金某”电话联系易某2，由“金某”口述，易某2填单并将填好的单交给余某，开奖后经结算，“金某”要赔余某59000元，之后，易某2便按事先安排准备找机会逃走，但一直未能成功，被余某等人限制了自由，直到被公安民警解救。7．江陵县公安局检查笔录、经易某2确认的其与易某1的手机QQ聊天记录及经易某1确认的其与李某、易某2的手机QQ聊天记录等照片证明：2016年1月5日，公安民警对依法扣押的易某2、易某1的手机进行检查，并对其手机QQ聊天记录等进行照相固定，现场照相共计188张；公安机关提取的手机QQ聊天记录显示易某2到达荆州后投注前，易某1与易某2聊天过程中多次谈及若事情暴露易某2就伺机逃跑、中奖后是否有钱分等问题及2015年12月3日得知赔钱后，易某1让易某2伺机逃跑；2015年12月1日，易某2向余某投注的总金额为53255元，同月3日向余某投注的总金额为72275元。8．中国邮政储蓄银行股份有限公司江陵县资市镇营业所、中国建设银行股份有限公司利川支行、中国银行股份有限公司利川支行出具的江陵县公安局协助查询财产通知书（回执）、账户交易明细等证明：2015年12月1日，张某中国邮政储蓄银行62×××19账户向金某中国建设银行62×××19账户转款16850元及金某、李某、易某1等人银行账户交易情况。9．本院（2016）鄂1024刑初48号、56号刑事判决书证明：易某2、易某1因伙同他人采取赊账投注“香港六合彩”外围码方式骗取财物，犯诈骗罪，被判处刑罚；易某1犯罪时不满18周岁。10．湖北省非税收入一般缴款书（收据）证明：2016年10月14日，蒲贵桥向江陵县公安局缴纳暂扣款16850元。11．被告人蒲贵桥的身份信息。12．被告人蒲贵桥的供述证明：2015年11月，蒲贵桥通过微信认识荆州市的一个“香港六合彩”“码庄”，蒲贵桥称其“肖某”，自称“金某”。几次交流后，蒲贵桥与“肖某”有了合作意向，经商谈，由蒲贵桥派人员到“肖某”处投注、收钱。同年12月初的一天，蒲贵桥电话联系李某，让李某帮忙物色一个“押人”，李某表示同意。过了一会，李某回复蒲贵桥称“押人”已物色好，现在在火车站。蒲贵桥随即赶往火车站。到达火车站后，蒲贵桥看见李某与易某1在一起，李某称易某1去荆州当“押人”，蒲贵桥便用手机给易某1拍了一张照片发给“肖某”。然后，蒲贵桥安排李某去购买火车票，并给了易某1200元生活费。过了一会，易某2来到火车站，李某、易某1当即表示由易某2去荆州市，并由易某1改签了火车票。鉴于此种情况，蒲贵桥便又给易某1、易某2拍了一张合照发给了“肖某”，称易某2是其表弟，由易某2去荆州市。当晚9时35分前，蒲贵桥电话联系易某2，由易某2填写码单投注，投注金额50000余元，开奖后经计算，“肖某”要赔蒲贵桥16850元，当晚，“肖某”便将16850元打给了蒲贵桥，后蒲贵桥按约定分给李某3400元。过了两天，蒲贵桥以同样的方式再次通过易某2填单投注，投注金额70000余元，开奖后经计算，蒲贵桥要赔“肖某”50000余元，当时，蒲贵桥电话联系“肖某”称次日会将钱汇至易某2银行账户，随后蒲贵桥又给易某2发送短信息，让易某2借到银行取款之机逃跑。结果，易某2逃跑失败被扣留了。蒲贵桥称其对易某2、易某1自称“金某”，二人均不知道其真实姓名。本院认为，被告人蒲贵桥以非法占有为目的，伙同易某1、易某2等人采取赊账投注“香港六合彩”外围码方式骗取他人财物，涉案金额75850元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江陵县人民检察院的指控成立，对被告人蒲贵桥应予处罚。在共同犯罪中，被告人蒲贵桥起主要作用，是主犯。被告人蒲贵桥教唆不满十八周岁的人犯罪，对其应当从重处罚；被告人蒲贵桥主动投案，如实供述其罪行，是自首，对其可减轻处罚；被告人蒲贵桥退缴全部违法所得，对其可酌情从轻处罚。被告人蒲贵桥所骗款项系违法资金，对其退缴至江陵县公安局的违法所得13450元，应予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蒲贵桥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2019年3月10日止；罚金自本判决生效后3日内缴纳）。二、对被告人蒲贵桥退缴至江陵县公安局的违法所得13450元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 涛人民陪审员  曾川英人民陪审员  李晓红二〇一七年二月二十七日书 记 员  贺小青