福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初138号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人苏金明，男，1981年11月9日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。辩护人李金泉，福建中美律师事务所律师。被告人向坤林，男，1996年7月29日出生于湖北省来凤县，土家族，高中文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。被告人钟驻福，男，1996年8月4日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。被告人钟朝凤，女，1994年9月7日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。被告人钟贵兰，女，1983年10月9日出生于福建省安溪县，畲族，初中文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同月17日因妊娠被取保候审，同年8月15日被继续取保候审。2017年1月22日由本院决定被继续取保候审，现在家。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）115号起诉书指控被告人苏金明、向坤林、钟驻福、钟朝凤、钟贵兰犯诈骗罪，于2017年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人苏金明及其辩护人李金泉、被告人向坤林、钟驻福、钟朝凤、钟贵兰均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人苏金明自2015年11月份以来，先后雇佣被告人向坤林、钟驻福（均2016年2月底参与）、钟贵兰（2016年3月22日参与）、钟朝凤（2016年3月24日参与）等人，在莆田市荔城区镇海街道梅亭小区3号楼1梯××室等地，利用手机向不特定多数人拨打电话，冒充香港“六合彩”公司内部工作人员，谎称可以为对方提供“六合彩”内部中奖信息，诱骗被害人袁某、王某等人将所谓的“信息费”等汇入到其指定的户名为“陈艳玲”等的银行账户内。截止到被查获时，共计非法获利282,685元（人民币，下同）；其中，被告人钟驻福、向坤林参与骗取62,988元，被告人钟贵兰参与骗取24,894元，被告人钟朝凤参与骗取24,294元。被告人苏金明、向坤林、钟驻福、钟朝凤、钟贵兰于2016年5月10日被抓获，同时被扣押手机6部、银行卡1张、电话机6部、笔记本电脑1台、网卡2张、路由器1个、U盘2个、记录本7本等作案工具；被告人苏金明归案后能如实供述主要犯罪事实，并为公安机关提供线索扣押到违法所得款77,880元；被告人向坤林、钟驻福、钟朝凤、钟贵兰归案后能如实供述自己的罪行。审理中，被告人苏金明向本院退清违法所得款204,805元，并预缴罚金50,000元；被告人钟贵兰向本院预缴罚金5,000元，其���籍所在地村委会出具了《帮教证明》，愿意组成帮教小组对其进行监督、矫正。上述事实，被告人苏金明、向坤林、钟驻福、钟贵兰、钟朝凤在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人袁某、王某报案短信截图，到案经过，搜查笔录，提取笔录，扣押清单，现场照片，辨认笔录及照片，手机内存短信截图，取款录像截图，涉案银行账户交易明，被扣押记录本等书证，文件检验鉴定意见书，电子证物检查工作记录，暂扣款票据、罚没票据，疾病诊断证明书、B超声波检查报告，《帮教证明》，被告人苏金明、向坤林、钟驻福、钟朝凤、钟贵兰的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏金明单独或伙同被告人向坤林、钟驻福、钟朝凤、钟贵兰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物；其中，被告人苏金明、向坤林、钟驻福参与数额巨大，被告人钟贵兰、钟朝凤参与数额较大；其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏金明、向坤林、钟驻福、钟贵兰、钟朝凤犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人苏金明起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人向坤林、钟驻福、钟贵兰、钟朝凤起次要作用，均属从犯，依法对被告人向坤林、钟驻福减轻处罚，对被告人钟贵兰、钟朝凤从轻处罚。被告人苏金明归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人向坤林、钟驻福、钟贵兰、钟朝凤归案后均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人苏金明退清违法所得款、预缴罚金，酌情从轻处罚。辩护人李金泉关于被告人苏金明具有认罪态度好、积极退赃等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于被告人钟贵���的户籍所在地村委会出具了《帮教证明》，经审查后认为，被告人钟贵兰具备社区矫正条件，且属妊娠晚期，符合缓刑的规定，依法予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人苏金明、向坤林、钟驻福、钟贵兰、钟朝凤的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏金明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2016年5月10日起至2020年5月9日。）二、被告人向坤林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2016年5月10日起至2018年2月9日。）三、被告人钟驻福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2016年5月10日起至2018年2月9日。）四、被告人钟朝凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自2016年5月10日起至2017年5月9日。）五、被告人钟贵兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人苏金明退清在本院的违法所得款人民币204,805元及被扣押在公安机关的违法所得款人民币77,880元，计人民币282,685元，属非法款项，予以没收上缴国库。以上未缴纳罚金，均应于判决生效后十日内缴纳。七、没收五被告人被扣押的作���工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  谢晓玲人民陪审员  陈文飞二〇一七年二月二十一日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。