广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2012）深中法刑二终字第700号原公诉机关深圳市宝安区人民检察院。上诉人（原审被告人）段某国，男。因合同诈骗嫌疑，于2011年6月1日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年6月10日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人段某国犯合同诈骗罪一案，于二〇一二年七月十二日作出（2012）深宝法刑初字第1145号刑事判决。宣判后，原审被告人段某国不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定：深圳市宝×电子有限公司（以下简称：宝×公司）于2011年3月注册成立，公司的法人代表、总经理为被告人段某国，公司的副总经理赵某、张某、罗某（具体情况不详）分别负责财物、采购和人事工作，公司主要生产手机充电器。被告人段某国等人先少量支付供应商货款骗取信任，再要求供应商加大供货数量而诈骗供应商的财物。2011年5月段某国等人陆续离开宝×公司后逃匿。宝×电子有限公司共诈骗被害单位深圳市爱×科技有限公司、深圳市友×电子有限公司、深圳市红×科技有限公司、深圳市三×电子有限公司、常州市武×电子元件公司、深圳市亮×光电有限公司、深圳市盛×焊锡制品有限公司、深圳市捷×电子有限公司、深圳市宏×科技有限公司、深圳市康×电子有限公司、深圳市永×电子有限公司、深圳市优×电子有限公司、深圳市展×电子有限公司、深圳市源×电子有限公司、深圳市北×科技发展电子有限公司、深圳市大×电子有限公司、嘉×科技有限公司、赛×电源有限公司等18家供货商货款，货款累计价值3704915元。2011年6月1日被告人段某国在吉林省吉林市被抓获。以上事实，有经原审庭审质证的以下证据证实：1、被害人阳某锋的陈述：深圳市爱×科技有限公司、深圳市永×有限公司和深圳市诚×电子有限公司向宝×有限公司供货USB连接器和USB线，公司将产品于4、5月份交给宝×后，约定5月25日后可结账640540元，但5月23日接到宝×公司采购人员电话称其公司老板不见了，货物也被拉走了。深圳市爱×科技有限公司被骗货款160540元。被害人徐某波的陈述：深圳市友×电子有限公司向宝×公司供货制作LED显示屏用的线路板，当时去对方公司看只有充电器生产线，对方公司法人段某国称6月份要购新设备生产LED显示屏，但供货后未到付款期限宝×公司就携款逃跑了。共计被骗503080元货款。被害人王某霞的陈述：深圳市红×科技有限公司向宝×公司供货二、三极管，但供货后未收到货款对方公司老板就逃跑了。共计被骗147900元货款。被害人杜某军的陈述：深圳市三×电子有限公司于4月份向宝×公司供货二极管和电杆，但供货后未收到货款对方公司老板就逃跑了。共计被骗16530元货款。被害人李某永的陈述：常州市武×电子元件公司于3月始向宝×公司供货二极管，收过3月份的货款，但4月供货后未收到货款对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是张少坤副总，共计被骗31000元货款。被害人范某沙的陈述：深圳市亮×光电有限公司于4月始向宝×公司供货二、三极管，用于充电器上的指示灯，但供货后未收到货款对方公司老板就逃跑了。共计被骗70368元货款。被害人陈某春的陈述：深圳市盛×焊锡制品有限公司于4月始向宝×公司供货锡条、锡线和助焊剂，用于充电器内部焊接，但供货后只收到过三次货款，数额较少（2万左右），余款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是张少坤，他称公司要做大，要做LED充电火牛，让其提供无铅锡条，共计被骗155600元货款。被害人刘某初的陈述：深圳市捷×电子有限公司于3月始向宝×公司供货USB线，用于充电器，但货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是梁某娇，共计被骗130000元货款。被害人张某辉的陈述：深圳市宏×科技有限公司于3月始向宝×公司供货USB接口和电阻，用于充电器，但货款只收到3月份货款后未收余款对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是梁某娇，共计被骗183606元货款。被害人周某源的陈述：深圳市康×电子有限公司于4月始向宝×公司供货铝电解电容，用于充电器，但货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是张副总，共计被骗135436元货款。被害人郭某的陈述：深圳市永×电子有限公司于4月始向宝×公司供货USB线，用于充电器，但货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是梁某娇，共计被骗300000元货款。被害人钟某洪的陈述：深圳市优×电子有限公司4月始向宝×公司供货USB线，用于充电器，但货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是姓马的采购，共计被骗274625元货款。被害人唐某的陈述：深圳市展×电子有限公司于4月始向宝×公司供货电路板，用于LED显示屏，去过公司看，只见生产手机充电器，但他们说LED是外包的，之后货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是马某璇，共计被骗980000元货款。被害人刘某的陈述：深圳市源×电子有限公司于3月始向宝×公司供货二、三极管，用于充电器，但货款只收到4.6万，余款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是谢某玲，共计被骗195300元货款。被害人王某和的陈述：深圳市北×科技发展电子有限公司于4月始向宝×公司供货二、三极管，用于充电器，但货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是谢某玲，共计被骗93550元货款。被害人苗某田的陈述：深圳市大×电子有限公司于4月始向宝×公司供货光耦，用于充电器，但货款未收到对方公司老板就逃跑了。宝×公司的联系人是谢某玲，共计被骗32250元货款。被害人张志江的陈述：嘉×科技有限公司2010年3月向宝×公司供应二极管、三极管，宝×共欠我们公司货款104400元，宝×公司的联系人是姓张的。被害人陈某的陈述：赛×电源有限公司从2010年3月开始与宝×公司有业务往来，宝×公司共欠我们货款41960元。宝×只是3月份付过货款。是宝×的张副总和我们联系的。2、证人姚某坤的证言：我是宝×公司采购员，任职期间共派发了18家供应商，向公司提供大量电子元件，三月份的货款已结，但四月份的货款还没到结算日，共计197万元。但目前总经理段某国、张总、赵总和罗总都找不到了，仓库的人和司机也不见了，仓库的货不知去向。辨认出段某国。证人梁某娇的证言：我是宝×公司采购经理，任职期间共开发了38家供应商，向公司提供了大量电子元件，三月份的货款已结，四月份的货款还没到结算日老板就跑了，共计货款513.23余万元。证实公司向供应商进货的流程，公司四五月份采购量是三月份的数倍并多了电载充电器和LED显示板配件。三四月份都是张少坤和赵总口头下达采购计划，但5月10日是段某国下达的五月采购计划，是书面的，其曾向段某国建议修改计划，减少采购量，因为三四月份的计划都没完成，但其不同意。辨认出段某国。证人杨某芹的证言：我是宝×公司出纳，我负责发工资，但实际上工资的钱并不是其从银行取的，而是由公司司机小王拿钱给自己。案发当日自己发现公司包括段某国在内的8人联系不上，办公室电脑也不见，仓库的货也不见了。公司的成品都是晚上用车运出去。证人何某荣的证言：我是宝×公司采购员，公司只是简单组装充电器，对产品质量并不关心，在仓库见过大量的公司生产线不需要的原料，公司并没有开发车载充电器和LED显示板等设备。证人谢某玲的证言：我是宝×公司采购员，任职期间共开发了18家供应商，向公司提供了大量电子元件，三月份的货款已结，但四五月份的货款还没到结算日，共计260万元。但目前总经理段某国、张某坤、赵某华和罗总都找不到了，仓库的人和司机也不见了，仓库的货不知去向。自己的电脑无法打开，同事的电脑也被破坏了。估计赵某华是公司幕后老板或实际控制人。称公司采购的二极管、三极管等材料与生产实际所需不一致，采购量也远远超出了公司生产需要，公司还交代仓库保安不让其进仓库了解库存量。有供应商刘某反应，他们向公司供应了原材料曾经转到了惠州惠阳新虚镇福×工业园。供应商的货款就结过一次，是现金结的。听公司出纳说公司财务每周日请外面的人记账。证人李某楠的证言：我是宝×公司门卫保安，公司生产手机充电器，仓库是赵总女婿李某果管理，产品都是晚上出货。公司管理层是21日晚加班后离开的，22日其上班时发现公司没人了，于是找来负责生产的何主管，除了张总电话，其他人都找不到，张总说段总出去买设备，携款跑了。公司只剩下4000个成品和3条生产线，3台机器。证人薛某春的证言：我是宝×公司厂房出租者，厂房出租给段某国开电子厂，第一次见他是4月底，5月22日接到宝×公司赵经理电话称段老板出车祸了，可能不行了，叫去厂里看东西。我就叫哥哥晚上守在厂大门口，第二天才知道厂老板跑路了。厂里东西也不见了，所以应该是接到赵经理电话就不见了的。3、物证、书证：宝×公司资料、段某国银行明细、房屋租赁合同、宝×公司三四五月份采购计划、报案单位执照、供货凭证、抓获经过。4、审计报告：关于深圳市宝×电子有限公司在2011年3月1日至2011年5月31日期间部分采购金额的审计报告：经审计确认，根据19家供应商提供的单据，确认了该期间18家供应商的送货金额，审计确认金额3704915元，审计未确认金额234702元。5、勘验、检查笔录。原审认为，被告人段某国以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于被告人段某国无罪的辩解意见，原审法院认为，其辩称借身份证给其他人设立公司，没有参与公司经营管理，其参与的经营管理是张总、赵总、罗总授意的，但员工证实其签过公司的采购订单，还下了5月份的采购单，下了采购单后就离开工厂不知去向，其辩称与事实不符；其辩称借给公司赵总身份证开了公司，但是其拒不说出公司三名副总的名字，但连公司的员工都知道副总的具体名字，其作为法定代表人竟然不知道，其辩解不符合常理；其辩称不知道公司的经营状况，但却接见客户下采购单，并对员工的正确建议置之不理，其行为明显表现出伙同他人一起以先支付少量货款为诱饵，骗取其他供货商继续大量供应货物而诈骗供应商财物的主观故意。本案犯罪事实有被害人的陈述、证人证言、书证、物证、鉴定结论、勘验、检查笔录等证据，证据间相互印证、相互吻合，形成完整的证据链条，足以认定。被告人段某国辩解无理，原审法院不予采纳。被告人段某国拒不退赃，给被害人带来巨大经济损失，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，判决：被告人段某国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。一审宣判后，段某国向本院提出上诉，其在本案中不是老板，起次要作用，是从犯。请求对其从轻、减轻处罚。本院经审理查明的事实与原审一致。原审所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法均予以确认。本院认为，上诉人段某国以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对于段某国的上诉理由，经查，其不仅登记为宝×公司的法定代表人，而且在公司成立之初以自己的名义租赁经营场所、在公司经营过程中与客户洽谈业务、决定公司的采购计划。其作为公司管理层参与公司经营决策的地位明显，其关于是本案共同犯罪从犯的意见，本院不予采纳。原审判决综合本案犯罪事实、社会危害性，所作量刑适当，段某国认为原审量刑过重，请求从轻处罚的意见，不予采纳。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 阮 玮审判员 许瑞韩审判员 钟 华二〇一二年十月十七日书记员 胡 伟