广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)粤06刑终44号原公诉机关广东省佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）崔景宽，男，1991年9月22日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无固定职业，住电白县。因本案于2016年7月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。广东省佛山市南海区人民法院审理广东省佛山市南海区人民检察院指控原审被告人崔景宽犯诈骗罪一案，于2016年12月12日作出（2016）粤0605刑初3963号刑事判决。原审被告人崔景宽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定，2016年3月至7月4日间，“阿某”等男子（均另案处理）持续致电全国多个省市的电话用户，假称对方的家属、朋友、同事、领导、房东或警察、某校校长等，虚构事实要求对方汇款至指定的银行账户，然后使用多个商户的POS机刷卡，将诈骗款转入多个绑定的账户。同期间，“阿某”等人使用绑定的邮储银行谭某62×××01等银行卡，被告人崔景宽使用绑定的农行刘振华62×××71、邮储银行江某62×××55两张银行卡，辗转于茂名市内的银行机构，及时接收诈骗款进行费用结算并在不同银行账户之间频繁划转大额现金，相互配合诈骗他人财物。具体事实如下：1.同年3月19日9��许，“阿某”等人假称被害人朱某的朋友致电朱某，以洽谈事情需要资金送红包为由，要求汇款至王某的农行账户62×××70，从而骗取了朱某从湖北省荆州市汇出的86000元。“阿某”等人利用茂名市霞山区某手机店、某烟酒商行、麻章区某商行的POS机刷卡，将诈骗款分散汇入三个账户，其中将48000元汇入刘振华账户62×××71，将28000元汇入黄某账户62×××78，将10000元汇入胥洪强账户62×××40，由被告人崔景宽与“阿某”等人持银行卡分别支取。2.同月20日17时53分许，“阿某”等人假称被害人骆某的舅舅致电骆某，以其嫖娼被抓获急需500元保释金为由，要求汇款至郭学聪的农行账户62×××76，从而骗取了骆某从广东省韶关市乐昌市汇出的500元。“阿某”等人利用广州市白云区某建材店的POS机刷卡，将500元汇入谭某账户62×××01，由“阿某”等人持该银行卡支取。3.同月25日9时许，“阿某”等人假称被害人胡某被盗案件的经办民警致电胡某，以找领导办事需要钱为由，要求汇款至雷某的建行账户62×××47，从而骗取了胡某从广州市汇出的2000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将2000元汇入谭某账户62×××01，由“阿某”等人持该银行卡支取。4.同月27日8时许，“阿某”等人假称被害人李某1的女婿致电李某1，以其被抓获急需8000元保释金为由，要求汇款至陈明秀的农行账户62×××75，从而骗取了李某1从南海区大沥镇汇出的8000元。“阿某”等人利用广州市海珠区某超市的POS机刷卡，将8000元汇入江某账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。5.同月27日11时许，“阿某”等人假称被害人张某1的上司致电张某1，以客户急需用钱为由，要求汇款至吴某的建行账户62×××41，从而骗取了张某1从浙江省海宁市��出的2000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将2000元汇入江某账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。6.同月28日，“阿某”等人假称被害人梁某的同事致电梁某，以领导急需资金送礼为由，要求分别汇款至郭某的工行账户62×××43和吴某的工行账户62×××38，从而骗取了梁某从广州市汇出的9000元和1000元。“阿某”等人先后利用某、某的POS机刷卡，将9000元、1000元分别汇入账户62×××01、62×××55，由“阿某”等人与被告人崔景宽持银行卡分别支取。7.同月28日11时许，“阿某”等人假称被害人麦某的女婿致电麦某，以其嫖娼被抓获急需交罚款为由，要求汇款至黄某的农商行账户62×××33，从而骗取了麦某从东莞市汇出的38000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将其中10000元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。8.同月30日9时30分许，“阿某”等人假称被害人何某家属的朋友致电何某家属，以其家人住院需要资金为由，要求汇款至陈明秀的农行账户62×××75，从而骗取了何某从南海区大沥镇汇出的13000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将13000元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。9.同月30日11时许，“阿某”等人假称被害人王某的朋友致电王某，以其嫖娼被抓获急需交罚款为由，要求汇款至黄某的农商行账户62×××33，从而骗取了王某从东莞市汇出的30000元。“阿某”等人先后利用某、某的POS机刷卡，将其中15000元、10000元分别汇入账户62×××55、62×××01，由被告人崔景宽与“阿某”等人持银行卡分别支取。10.同月30日14时许，“阿某”等人假称被害人卢某的家属致电卢某，以其朋友被抓获急需交罚款为由，要求汇款至黄某的农商行账户62×××33，从而骗取了卢某从东莞市汇出的30000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将其中5000元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。11.同年6月2日8时许，“阿某”等人假称被害人尹某的老总致电尹某，以需要招待费为由，要求汇款至江某的农行账户62×××73，从而骗取了尹某从上海市金山区汇出的1000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将款项汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。12.同月2日8时许，“阿某”等人假称被害人刘某的上司致电刘某，以需要礼金为由，要求汇款至吴某的建行账户62×××41，从而骗取了刘某从深圳市汇出的2000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将2000元汇入账户62×××01，由“阿某”等人持该银行卡支取。13.同月2日9时许，阿某”等人假称被害人张某2的经理致电张某2，以需要礼金为由，要��汇款至吴某的建行账户62×××41，从而骗取了张某2从深圳市南山区汇出的2000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将2000元汇入账户62×××01，由“阿某”等人持该银行卡支取。14.同月2日10时许，“阿某”等人假称被害人秦某的厂长致电秦某，要求汇款至雷某的建行账户62×××47，从而骗取了秦某从东莞市汇出的800元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将800元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。15.同月2日10时许，“阿某”等人假称被害人韩某的客户致电韩某，以送礼给领导需要钱为由，要求汇款至张某的农行账户62×××71，从而骗取了韩某从深圳市汇出的12000元。“阿某”等人利用某、某的POS机刷卡，将7000元、5000元分别汇入账户62×××55、62×××01，由被告人崔景宽与“阿某”等人持银行卡分别支取。16.同月3日8时许，“阿��”等人假称被害人李某2的上司致电李某2，以需要礼金为由，要求汇款至吴某的邮储账户62×××18，从而骗取了李某2从深圳市汇出的7000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将7000元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。17.同月4日10时许，“阿某”等人假称被害人肖某的上司致电肖某，以需要礼金为由，要求汇款至吴某的账户62×××12，从而骗取了肖某从广州市汇出的25000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将其中5000元汇入账户62×××01，由“阿某”等人持该银行卡支取。18.同月4日10时许，“阿某”等人假称被害人光某的侄子致电光某，以其打架需要赔偿医药费为由，要求分别汇款至江某的农行账户62×××73和叶林辉农行账户62×××74，从而骗取了光某从湖北省仙桃市汇出的2000元、3000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将5000元汇入账户62×××01，由“阿某”等人持该银行卡支取。19.同月6日10时许，“阿某”等人假称被害人汪某的领导致电汪某，以送钱给领导为由，要求汇款至雷某的建行账户62×××47，从而骗取了汪某从湖北省应城市汇出的6000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将6000元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。20.同月7日8时许，“阿某”等人假称被害人邵某的老板致电邵某，以送红包给领导为由，要求汇款至李某的邮储账户62×××61，从而骗取了邵某从深圳市龙华街道汇出的1400元。“阿某”等人在广州市将1400元转移。21.同月23日9时30分许，“阿某”等人假称被害人管某的房东致电管某，以送礼给领导为由，要求汇款至郭某的中国银行账户62×××10，从而骗取了管某从杭州市萧山区汇出的8000元。22.同月24日10时30分许，“阿某”等人假称被害人黄某1的儿子致电黄某1，以其嫖娼被抓获需要用钱为由，要求汇款至李某的邮储账户62×××61，从而骗取了黄某1从广州市汇出的10000元。“阿某”等人在广州市将10000元转移。23.同月24日9时许，“阿某”等人假称被害人康某的领导致电康某，以急需送礼给领导为由，要求汇款至王某的建行账户62×××27，从而骗取了康某从山西省太原市汇出的38000元。“阿某”等人利用天河区某建材、某建材两个商行的POS机刷卡，将21000元、17000元分别汇入账户62×××55、62×××01，由被告人崔景宽与“阿某”等人持银行卡分别支取。24.同月29日10时许，“阿某”等人假称被害人庄某的家属致电庄某，以其嫖娼被抓获需要钱为由，要求汇款至李某的邮储账户62×××61，从而骗取了庄某从广州市汇出的20000元。“阿某”等人在广州市将20000元转移。25.��月30日8时29分许，“阿某”等人假称被害人颜某的领导致电颜某，以急需送礼给领导为由，要求汇款至*永要的农行账户62×××74，从而骗取了颜某从广州市汇出的600元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将600元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。26.同年7月2日8时许，“阿某”等人假称被害人魏某的表哥致电魏某，以急需送礼给领导为由，要求汇款至胡某的建行账户62×××80，从而骗取了魏某在云南省临沧市汇出的10000元。27.同月2日9时许，“阿某”等人假称被害人姜某的领导致电姜某，以急需送红包给客户为由，要求汇款至*绵龙的农行账户62×××78，从而骗取了姜某从广州市汇出的2300元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将其中1700元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。28.同月4日9时许，“阿某”等人假称���北省泸县二中城北分校的校长致电吴某，以帮助吴某的儿子入学需要资金走关系为由，要求汇款至王振海的工行账户62×××13，从而骗取了吴某从泸县汇出的6000元。“阿某”等人利用某的POS机刷卡，将6000元汇入账户62×××55，由被告人崔景宽持该银行卡支取。同月4日13时20分许，民警在茂名市中国邮政储蓄银行茂港支行抓获正在取款的被告人崔景宽，当场扣押其使用62×××55卡取出的现金43000元、银行卡三张（邮储银行62×××55、农行62×××71、农行6228480158139255273）、卡内存款32000元及手机一台。综上所述，“阿某”等人诈骗数额累计376600元，其中被告人崔景宽为“阿某”等人提供费用结算经手数额累计153100元。以上事实，有被害人朱某、李某1、张某1、梁某、胡某、刘某、汪某、骆某、麦某、何某、王某、卢某、尹某、张某2、秦某、韩某、李某2、肖某、光某、邵某、管某、黄某1、康某、庄某、颜某、魏某、吴某、姜某的陈述及相关转账流水，中国邮政储蓄银行的交易明细，62×××55卡在茂名农行ATM机的交易流水，62×××55设备流水查询导出报告，中国农业银行交易明细，中国工商银行交易明细，涉案商户POS机交易流水明细，公安机关出具的抓获经过、扣押清单、扣押决定书，手机通话清单，被害人被诈骗资金流向图及被告人崔景宽取款视频及截图，被告人崔景宽的户籍证明，崔景宽的供述及辨认笔录等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人崔景宽以非法占有为目的，结伙以虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，崔景宽起辅助作用，是从犯，且当庭自愿认罪，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第���十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决:一、被告人崔景宽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。二、起获的赃款75000元，由暂扣机关按比例发还被害人。宣判后，原审被告人崔景宽不服，提出上诉称：1.其只参与取款，对于具体款项不知情，且没有参与诈骗活动的任何环节；2.银行卡是“阿某”提供，其每次取款只收取300元作为报酬，其他金额全部都交给了“阿某”，被抓捕时已配合警方将卡内剩余款项32000元取出，请求重新审判。经审理查明，原审判决认定崔景宽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人崔景宽提出其不清楚所取款项性质，没有参与诈骗活动的上诉意见，经查，银行交易流水证实，被害人汇出的款项均在短时间内���转移或取走，上诉人崔景宽使用他人的银行卡通过银行不同网点协助取走被骗款项，作案时间跨度长，次数多，金额巨大。上诉人崔景宽辩称不知所取款项是诈骗款项的上诉意见理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人崔景宽以非法占有为目的，结伙以虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人崔景宽起辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。上诉人崔景宽所提上诉意见均理据不足，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审 判 长  李 静审 判 员  张华伟代理审判员  黄志庆二〇一七年二月二十八日书 记 员  梁伟桃