浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2012）金义刑初字第2456号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人陈旭龙，曾系义乌市第十三届人大代表，浙江万士达服饰有限公司原法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2011年3月22日被义乌市公安局取保候审，同年4月12日经义乌市人民检察院决定被依法执行逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人初学平，北京市振邦律师事务所律师。 辩护人陈秉钺，浙江省义乌市人，系被告人陈旭龙的父亲。 义乌市人民检察院以义检刑诉（2012）第2657号起诉书指控被告人陈旭龙犯非法吸收公众存款罪，于2012年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员朱勤出庭支持公诉，被告人陈旭龙及其辩护人初学平、陈秉钺到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2006年下半年至2007年下半年期间，被告人陈旭龙以公司资金周转困难、扩大投资需要资金等为由，以允诺每月支付2分至5分不等的利息的形式，向楼某乙等二十余名不特定对象非法吸收存款，共26起计金额达人民币67516002元。被告人陈旭龙将所吸收的存款用于生产经营、进行投资等方面。指控认为，被告人陈旭龙的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。 被告人陈旭龙辩称，公诉机关指控26起借款是事实，但有些借款部分已还掉了，其行为属一般民间借贷，不属非法集资，不构成犯罪。 辩护人陈秉钺提出，本案借款有的已经法院调解或判决结案，有的已经实物抵押偿还，被告人陈旭龙的行为属民间借贷，不构成犯罪，请求法院给予无罪的判决。 辩护人初学平提出，没有民间借贷就没有民间企业，本案已有许多借款纠纷已经法院判决认定是民事纠纷，被告人的借款行为是否构成非法吸收公众存款罪请法庭查清事实，免除被告人的刑事责任。 经审理查明，2006年下半年至2007年下半年期间，被告人陈旭龙以公司资金周转困难、扩大投资需要资金等为由，以允诺每月支付2分至5分不等的利息的形式，向楼某乙等二十余名不特定对象非法吸收存款，26起共计金额达人民币67516002元。被告人陈旭龙将所吸收的存款用于生产经营、进行投资等方面。具体事实如下： 1、2006年，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金为由，并约定支付月息3分，向王某非法吸收存款共计人民币650万元。后被告人陈旭龙陆续支付王某部分利息。 2、2006年8月22日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向楼某甲非法吸收存款共计人民币100万元。后被告人陈旭龙陆续支付楼某甲部分本息，并将一辆车牌号为浙G×××××的越野车转让给楼某甲。 3、2006年9月15日至2007年8月13日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金为由，并约定支付月息3分，分五次向金某甲非法吸收存款共计人民币480万元。后金某甲将对被告人陈旭龙的债权转让给刘某。 4、2006年12月30日至2007年5月6日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金为由，并约定支付月息2-3分，向蒋某甲非法吸收存款共计人民币818万元。后被告人陈旭龙陆续支付蒋某甲部分利息。 5、2007年1月12日、同年10月12日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金为由，并约定支付月息3分，向龚某先后非法吸收存款共计人民币300万元。后被告人陈旭龙陆续支付龚某部分利息。 6、2007年3月19日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以急需资金为由，并约定支付月息3分，向金某乙非法吸收存款共计人民币600万元。后被告人陈旭龙陆续支付金某乙部分利息。 7、2007年3月30日，被告人陈旭龙以需要资金周转为由，并约定支付月息2.5分，向毛某非法吸收存款共计人民币200万元。后被告人陈旭龙陆续支付毛某部分利息。 8、2007年4月16日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金为由，并约定支付月息3分，向周某非法吸收存款共计人民币120万元。后被告人陈旭龙陆续支付周某部分本息。 9、2007年5月11日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金为由，并约定支付月息3分，向楼某乙非法吸收存款共计人民币200万元。后被告人陈旭龙陆续支付楼某乙部分本息。 10、2007年6月15日至同年8月4日，被告人陈旭龙以经商资金紧张为由，并约定支付月息3分，分二次向陈某乙非法吸收存款共计人民币46万元。后被告人陈旭龙陆续支付陈某乙部分利息。 11、2007年7月许，被告人陈旭龙以资金周转紧张为由，并约定支付月息3分，向陈某丙非法吸收存款共计人民币9516002元。后被告人陈旭龙陆续支付陈某丙部分利息。 12、2007年7月9日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以急需资金为由，并约定支付月息3分，向单某非法吸收存款共计人民币150万元。后被告人陈旭龙陆续支付单某部分利息。 13、2007年7月17日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以资金周转困难为由，并约定支付月息3分，向傅某非法吸收存款共计人民币50万元。后被告人陈旭龙陆续支付傅某部分利息。 14、2007年8月4日至同年10月10日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向洪某非法吸收存款共计人民币111万元。后被告人陈旭龙陆续支付洪某部分本息。 15、2007年8月11日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以扩大投资需要资金为由，并约定支付月息3分，向黄某甲非法吸收存款共计人民币140万元。后被告人陈旭龙陆续支付黄某甲部分利息。 16、2007年8月30日，被告人陈旭龙以需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向陈某丁等人非法吸收存款共计人民币95万元。后被告人陈旭龙陆续支付陈某丁部分利息。 17、2007年8月31日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以公司需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向楼某丙非法吸收存款共计人民币10万元。后被告人陈旭龙陆续支付楼某丙部分利息。 18、2007年8月31日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向黄某乙非法吸收存款共计人民币60万元。后被告人陈旭龙陆续支付黄某乙部分利息。 19、2007年9月4日，被告人陈旭龙以资金紧张需要周转为由，并约定支付月息5分，向楼某丁非法吸收存款共计人民币600万元。后被告人陈旭龙陆续支付楼某丁部分利息。 20、2007年9月5日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以公司需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向黄某丙非法吸收存款共计人民币100万元。后被告人陈旭龙陆续支付黄某丙部分利息。 21、2007年9月份，被告人陈旭龙以经商资金紧张为由，并约定支付月息3分，向戚某甲非法吸收存款共计人民币220万元。后被告人陈旭龙陆续支付戚某甲部分利息。 22、2007年9月14日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以公司需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向戚某乙非法吸收存款共计人民币80万元。后被告人陈旭龙陆续支付戚某乙部分利息。 23、2007年9月25日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以需要资金周转为由，并约定支付月息3分，向蒋某乙非法吸收存款共计人民币100万元。后被告人陈旭龙陆续支付蒋某乙部分利息。 24、2007年10月29日，被告人陈旭龙通过他人介绍，以经商需要资金为由，并约定支付月息3分，向朱某非法吸收存款共计人民币260万元。后被告人陈旭龙陆续支付朱某部分利息。 25、2007年10月29日，被告人陈旭龙以扩大工厂规模需要资金为由，并约定支付月息3分，向李某非法吸收存款共计人民币210万元。后被告人陈旭龙陆续支付李某部分利息。 26、2007年10月29日，被告人陈旭龙通过李某介绍，以资金紧张需要周转为由，并约定支付月息3分，向谢某非法吸收存款共计人民币100万元。后被告人陈旭龙陆续支付谢某部分利息。 2008年12月至2010年4月，本院分四次对部分借款人进行执行分配，已将被告人陈旭龙及其妻的财产拍卖款共计400余万元分配给上述部分被害人。 案发后，被告人陈旭龙与被害人陈某丁、黄某甲、黄某乙、黄某丙、楼某丙及沈菊仙等人达成协议，将被告人陈旭龙位于本市大陈镇红旗村的一处别墅抵偿给上述被害人。 上述事实，被告人陈旭龙在庭审过程中亦无异议，且有被害人王某、楼某甲、金某甲、蒋某甲、龚某、金某乙、毛某、周某、楼某乙、陈某乙、陈某丙、单某、傅某、洪某、黄某甲、陈某丁、楼某丙、黄某乙、楼某丁、黄某丙、戚某甲、戚某乙、蒋某乙、朱某、李某、谢某等人的陈述，证人陈某甲、刘某、叶某等人的证言，借条，民事调解书，民事判决书，执行分配方案，协议，执行裁定书，市人大常委会证明，抓获经过，被告人陈旭龙的供述，身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈旭龙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈旭龙提出，公诉机关指控26起借款是事实，但有些借款部分已还掉了，其行为属一般民间借贷，不属非法集资，不构成犯罪的辩解与法不符，不予采纳。辩护人陈秉钺提出，本案借款有的已经法院调解或判决结案，有的已经实物抵押偿还，被告人陈旭龙的行为属民间借贷不构成犯罪，请求法院给予无罪判决的辩护意见与法不符，不予采纳。辩护人初学平要求免除被告人刑事责任的辩护意见与法不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被人陈旭龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月12日起至2017年4月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈旭龙非法吸收公众存款犯罪所得一切财物予以追缴返还给被害人。追缴不足部分，由被告人陈旭龙退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 强 人民陪审员  朱堂辉 人民陪审员  斯燕华 二〇一二年十月二十五日 代书 记员  龚芳芳