江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0623刑初510号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人张书豪，曾用名张宇豪，男，1987年12月18日出生于江苏省如东县，汉族，高中文化，无业，住江苏省如东县。被告人张书豪曾因赌博，于2013年6月24日被如东县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；因赌博，于2015年3月26日被如东县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。被告人张书豪因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月9日被如东县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。辩护人陈爱峰，江苏祎华律师事务所律师。江苏省如东县人民检察院以东检诉刑诉(2016)374号起诉书指控被告人张书豪犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员朱林焱、书记员丛艳出庭支持公诉。被告人张书豪及其辩护人陈爱峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人张书豪于2016年3月至6月期间，在明知自己无偿还能力的情况下，承诺高额利息，多次以借钱名义骗取被害人徐某1现金共计86500元，用于挥霍。被告人张书豪于2016年5月至6月期间，在明知自己无法购买邮票原始票的情况下，虚构其可以购买的事实，先后多次骗取被害人韦某、周某的购票款，共骗得被害人韦某46569元，骗得被害人周某34210元。案发后，被告人张书豪主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为证实上述指控，提供了被告人张书豪的人口信息、行政处罚决定书，证人徐某2、蔡某、孙某等人的证言笔录，被害人韦某、周某、徐某1的陈述笔录，被告人张书豪的供述和辩解笔录等证据。公诉机关认为，被告人张书豪以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人张书豪自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。为此，提请本院依法判处。庭审中，被告人张书豪对公诉机关指控的犯罪事实及确定的罪名未提出异议，当庭表示自愿认罪。被告人张书豪的辩护人提出如下辩护意见：1、关于起诉书中被告人张书豪在明知自己无偿还能力的情况下承诺高额利息，多次以借钱名义骗取被害人徐某1现金共计86500元，用于挥霍的指控，与事实不符。张书豪在向徐某1借钱时承诺了利息，且已预先扣除了利息，但其没有非法占有的故意，也没有虚构事实、隐瞒真相，只是其后期经济状况恶化还不起钱，公诉机关指控的证据不足。2、关于起诉书中被告人张书豪在明知自己无法购买邮票原始票的情况下，虚构其可以购买的事实，先后多次骗取被害人韦某、周某购票款的指控，张书豪是虚构了事实，但其并没有非法占有的故意，其出具了借条给韦某、周某的。3、即使被告人张书豪构成犯罪，其认罪悔罪态度好，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人张书豪曾因赌博，分别于2013年、2015年被如东县公安局处以行政拘留十日并处罚款五百元的行政处罚，期间，其母亲为其偿还了数十万元的债务。2015年6月，被告人张书豪至南通汇鑫贵金属有限公司工作，月收入2500元左右。2016年3月至6月期间，被告人张书豪隐瞒其真实经济状况，并承诺月息5分的高额利息，多次向其同事徐某1以借钱名义取得现金共计86500元，用于挥霍。2016年5月至6月期间，被告人张书豪明知无法购买邮票原始票的情况下，利用其在南通汇鑫贵金属有限公司工作的身份，虚构其可以购买的事实，先后多次骗取被害人韦某、周某的购票款，共骗得被害人韦某46569元，骗得被害人周某34210元，用于还债和挥霍。被害人韦某、周某数次向其催要款项，被告人张书豪无力还款，向被害人韦某、周某分别出具借条各一份。2016年7月，被告人张书豪辞职离开南通汇鑫贵金属有限公司，被害人韦某、周某寻找其未果，遂报案。案发后，被告人张书豪主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.书证、物证（1）被告人张书豪的人口基本信息、行政处罚决定书，证明：被告人张书豪的自然人情况及其曾因赌博两次被行政处罚的事实。（2）如东县公安局调取的南通汇鑫贵金属有限公司营业执照、服务合同、邮币卡简介网页截图、劳动合同书、辞职申请书等，证明：南通汇鑫贵金属有限公司的经营范围等及被告人张书豪入职情况、岗位、工资标准及其辞职情况的事实。（3）如东县公安局出具的协助查询财产通知单、牡丹灵通卡账户历史明细清单等，证明:被告人张书豪所持有的尾号为4842的牡丹灵通卡的相关交易记录，从记录中可以看出韦某通过尾号为7482的银行卡先后8次向张书豪转账49139元，周某向张书豪转账18440元及被告人张书豪的挥霍消费情况。（4）如东县公安局出具的接受证据材料清单，证明：①接受韦某的证据证明其于2016年5月18日、20日、25日、30日、6月6日、17日、18日、21日先后8次向张书豪尾号为4842的银行卡转账49139元；张书豪曾向其出具了5万元的借条；②接受周某的证据证明其于2016年6月27日向张书豪尾号为4842的银行卡转账18440元；张书豪向其出具了5.3万元的借条；③接受徐某1的证据证明其曾用支付宝向张书豪先后7次转账63800元；张书豪曾微信确认与其之间的债务情况；张书豪曾向其出具了两张分别为两万、九万八千元的借条。2.证人证言（1）未出庭证人徐某2证言笔录，证明：张书豪系其以前的同事，2016年5月份，张书豪向其借5000元周转，至今未还，另外听说张书豪欠徐某1、蔡某、曹某等人的钱。自七月份就联系不上张书豪了，大家一直找他找不到。（2）未出庭证人蔡某证言笔录，证明：张书豪系其以前的同事，2015年年底、2016年4月、6月先后三次共向其借款16600元，至今一分钱没还。（3）未出庭证人孙某证言笔录，证明：其在南通汇鑫贵金属有限公司负责财务工作，该公司不可能买到邮票原始票。张书豪是该公司业务员，业绩并不好，每个月工资两千上下，如果不辞职，年底也就三、四百元的奖金。（4）未出庭证人张某（张书豪母亲）证言笔录，证明：其住的出租房，张书豪没有任何积蓄、财产，他以前赌钱欠了六、七十万，家里帮他还了二、三十万，家里有套拆迁房，已经抵押用于帮他还之前的债了。（5）未出庭证人唐某证言笔录，证明：其在南通汇鑫贵金属有限公司负责行政和人事，张书豪在该公司每个月固定工资2500元，但考勤扣钱算下来大概2000元，因为不是股东，年底没有分红，奖金要看业绩。（6）未出庭证人严某某证言笔录，证明：其系南通汇鑫贵金属有限公司负责人，该公司没有资格插手邮币卡业务的具体交易。张书豪曾是该公司业务员，月工资是2000元左右。3.被害人陈述（1）被害人韦某陈述笔录，证明：其在张书豪的介绍下，在汇鑫公司开户炒邮票。张书豪说他可以帮忙买到邮票私票，把钱打给他，以他的名义在汇鑫公司买，其遂与周某一起于2016年5月18日向其转账7710元（其中含周某2570元）。之后，张书豪时不时联系其说他能买到新出的邮票，其遂又于5月份和6月份先后7次向张书豪转账共41429元，合计46569元。6月18日的时候，其让张书豪把第一次买的票卖掉，后张书豪说卖了，但以各种理由拖着不给钱，周某要钱他也不给。到今年7月20日左右的时候，张书豪给其与周某分别打了借条，因为张书豪一直不还款，其遂去公司找他，得知他们公司根本没有买私票这回事，张书豪也已经辞职了。（2）被害人周某陈述笔录，证明：2016年4月份的时候，韦某带其去张书豪处开户炒邮票。五月十几号的时候，韦某说张书豪告诉她可以买到私票，很赚钱，其遂给了韦某2570元买了100张038邮票。6月18日的时候，其与韦某让张书豪把038邮票卖出去，但张书豪一直没给钱，在要钱过程中，张书豪告诉其053的邮票有私票，其遂于6月27日上午将现金汇到张书豪尾号为4842的银行卡中，当天下午，张书豪又说有052、054、055邮票，其遂用手机银行转账给张书豪，前后共给了34210元。后来觉着不对劲，就向他要钱的，他一直拖着不给。7月20号左右，张书豪打了53000元的借条，但一直不还钱，人也不见了，其知道自己被骗了。（3）被害人徐某1陈述笔录，证明：其与张书豪系同事，2016年3月下旬，张书豪以包工头朋友要借钱为由向其借款2万元，承诺每月利息1000元，并承诺没有风险，因为掘港镇的黄海票据店是他家开的，他家还有两套拆迁房，到时管他要钱。其遂转账18800元给张书豪，张书豪出具了2万元的借条。之后4月份至6月份期间，张书豪继续以他朋友要借钱有利息为由向其借款，其通过支付宝共向张书豪转账63800元，给付现金22700元，合计86500元。张书豪只是于5月1号、7号、11号分别给了利息1000元、400元、400元，然后就没有了。6、7月份的时候，其向张书豪要钱，张书豪说没钱，钱被他花了，再后来见不到他人了。7月27日，张书豪在微信上发了个借条的照片，借条上写借了其98000元。4.被告人的供述与辩解被告人张书豪共询问笔录一份、讯问笔录七份，证明：2016年3、4月份的时候，韦某和周某在其公司处开户炒邮票。韦某问其能不能买到私票，其问孙某，孙告诉其买不到的，因为当时自己的工资不够用，就骗韦某说可以买。5月18日其告诉韦有个私票出来了，韦某买了200张，周某买了100张，韦给其打了七千多元钱。5月至6月期间，其一直假装可以帮他们买到私票的方式，先后骗得韦某四万七、八千元，骗得周某3万多元。这些钱被一部分被用于还债，一部分用于吃饭、看电影、唱歌、旅游花销。七月上旬，二人向其要钱，其无能力还钱，就给二人打了借条，让她们可以暂缓要钱。七月中旬，其怕韦某、周某二人找其要钱，就辞职去了上海。2016年3月至6月，其以要用钱为由向徐某1借款，前后大概七八次，有支付宝转账，也有现金，总共在87000元左右，用于吃饭、唱歌等消费，后来在微信上与徐某1核对过账目。其与其他一些同事之间也有债务。其没有能力还款，钱都花了，家庭条件也不好，以前打游戏输了钱，其妈妈帮其还了三十几万元。5.视听资料、电子数据如东县公安局出具的光盘，证明：侦查人员依法讯问被告人张书豪的情况。6.其他证明材料如东县公安局出具的到案经过及本案的发破案经过，证明：被告人张书豪系自首的情况。上述证据均由侦查机关依法收集，被告人张书豪不持异议，且证据间相互印证，具有证明效力，本院予以确认。综合公诉机关的公诉意见和被告人张书豪的辩护人提出的辩护意见，本案的争议焦点为：被告人张书豪的行为是否构成诈骗罪。对此，本院评判如下:诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。本案中，被告人张书豪向被害人徐某1借款时，在其入不敷出的经济状况下，虚构了能够支付高额利息的事实，使被害人徐某1陷入可以获得高额回报的错误认识，向其出借了钱款；与此同时，被告人张书豪明知自己无法购买邮票原始票，仍向被害人韦某、周某虚构其可以购买的事实，使被害人韦某、周某陷入可以通过被告人张书豪获得邮票原始票的错误认识，向其交付了购票款。被告人张书豪取得三被害人的财产后即用于挥霍，在其无力还款时又辞职离开，逃避被害人的追讨，致使三被害人的财产被侵占。综上，被告人张书豪骗取他人财物大肆挥霍，无意归还亦无力归还，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，应以诈骗罪论处。虽然被告人张书豪向被害人出具了借条，但其出具借条是为了暂缓被害人的追讨，该行为不能掩盖其非法占有的主观目的，故其辩护人所提其不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人张书豪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张书豪犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人张书豪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，本院予以支持；提请从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。对被告人张书豪未退还的赃款应当予以追缴，并发还给被害人。被告人张书豪庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。被告人张书豪的辩护人所提被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张书豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2020年2月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人张书豪未退还的赃款167279元予以追缴，并发还给各被害人（徐某86500元、韦某46569元、周某34210元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马小英审 判 长  马小英人民陪审员  曹新云二〇一七年二月十五日书 记 员  徐艺路附《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。