广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0111刑初263号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人余某某，冒名鲍玉涛，男，1975年4月25日出生，汉族，出生地广东省陆丰市，文化程度初中，户籍地为广东省陆丰市。因本案于2016年6月8日被羁押并于同日被拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人马景泽，广东润科律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2017〕174号起诉书指控被告人余某某犯诈骗罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员杨冬艳出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人马景泽到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，自2015年10月起，被告人余某某冒用“鲍某某”的身份，租用本市白云区石槎路225号怡盛广场E11档口，并招聘翻译、搬运工等工作人员，到本市天河区沙河大街金马服装交易城等地多个档口订购服装，要求对方将货物送到上述档口，承诺在到货后一定期限内支付货款。截至同年12月，余某某收到郑某某、钟某某、王某某等102人共计人民币2186519.7元的货物，先后将货物转移并逃匿。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查笔录、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人余某某诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人余某某对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，辩称其在此行为中只是一名打工的。被告人余某某的辩护人对于起诉书指控余某某涉嫌合同诈骗罪的定性不持异议。但认为被告人余某某在本案中所起的作用有限，应当认定其从犯地位，被告人余某某归案后坦白交待了全部经过，庭审时自愿认罪，认罪悔罪态度比较好，被告人余某某此前没有犯罪记录，是初犯、偶犯。请求依法减轻对其处罚。经审理查明，自2015年10月起，被告人余某某冒用“鲍某某”的身份，租用本市白云区石槎路225号怡盛广场E11档口，并招聘翻译、搬运工等工作人员，到本市天河区沙河大街金马服装交易城等地多个档口订购服装，要求对方将货物送到上述档口，承诺在到货后一定期限内支付货款。截至同年12月，被告人余某某收到郑某某、钟某某、王某某等97人共计人民币2000717.7元的货物，先后将货物转移并逃匿。2016年6月8日14时许，被告人余某某被公安机关抓获归案。破案后，缴获的部分赃物服装一批，已由公安机关依法发还被害人李某某240件、孟某某270件、金某某15件、郑某某330件、朱某某386件、钱某某395件、郭某某10件。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：物证有缴获的部分赃物服装；书证有到案经过、现场照片、赃物照片、鲍某、程某某身份证、扣押清单、发还清单、广州怡盛物业管理有限公司租赁合同、房屋租赁合约书、广州市索米格服饰贸易有限公司营业执照、中国移动通信客户详单、收货回执单、被告人余某某身份材料；证人沈某某、王某某、朱某某、陈某某、孙某某、陆某某、程某某、黄某某、徐某某、胡某某、余某某、吴某某的证言；被害人郑某某、钟某甲、钟某乙等人的陈述；被告人余某某的供述；现场勘验笔录、搜查笔录、辨认笔录。本院认为，被告人余某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人余某某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。没有证据证实被告人余某某是受他人指使进行合同诈骗，被告人余某某及其辩护人提出被告人余某某是从犯的意见本院均不予支持。被告人余某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人余某某当庭自愿认罪，是初犯、偶犯的意见有理，本院予以采纳。综合全案的性质、情节、危害后果及被告人余某某的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月8日起至2026年6月7日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人余某某于判决生效后五日内，退赔被害人何某某的合法财产20820元；退赔被害人钟某某15180元；退赔被害人严某某14327.5元；退赔被害人谢某某29360元；退赔被害人朱某甲24500元；退赔被害人蔡某某25200元；退赔被害人李某甲19000元；退赔被害人刘某9240元；退赔被害人王某甲16070元；；退赔被害人马某甲11520；退赔被害人刘某某21600元；退赔被害人朱某乙12700元；退赔被害人韩某某14400元；退赔被害人熊某某12750元；退赔被害人王某乙7000元；退赔被害人鄢某某33475元；退赔被害人宋某某7050元；退赔被害人马某乙4810元；退赔被害人张某甲19740元；退赔被害人张某乙30360元；退赔被害人金甲17220元；退赔被害人赖某某19500元；退赔被害人陈某某38600元；退赔被害人周某甲28600元；退赔被害人朱某丙23800元；退赔被害人黄某甲23980元；退赔被害人黄某乙29600元；退赔被害人方某某30000元；退赔被害人钟某某11220元；退赔被害人彭某甲10080元；退赔被害人梁某14200元；退赔被害人李某乙34320元；退赔被害人李某25320元；退赔被害人许某某38470元；退赔被害人周某乙29420元；退赔被害人刘某乙23800元；退赔被害人彭某乙27000元；退赔被害人李某丙21990元；退赔被害人杨某某24632.2元；退赔被害人宋某乙16905元；退赔被害人刘某41820元；退赔被害人刘某丙22905元；退赔被害人鄢某乙16000元；退赔被害人鄢某丙8905元；退赔被害人金乙19152元；退赔被害人龙某某63540元；退赔被害人彭某丙25200元；退赔被害人于某5280元；退赔被害人廖某19100元；退赔被害人杨某某7350元；退赔被害人陈某甲19740元；退赔被害人吴甲29000元；退赔被害人吴乙5250元；退赔被害人郑某某9920元；退赔被害人许某27980元；退赔被害人彭某丁23800元；退赔被害人周某丙6720元；退赔被害人吴某乙17400元；退赔被害人刘某丁7340元；退赔被害人高某某6900元；退赔被害人肖某32280元；退赔被害人李某40260元；退赔被害人熊某31340元；退赔被害人谢某某18375元；退赔被害人王某丙6375元；退赔被害人汪某某34680元；退赔被害人曾某某30387元；退赔被害人李某5075元；退赔被害人汤某某6480元；退赔被害人黄某某32460元；退赔被害人尹某某9980元；退赔被害人林某某27800元；退赔被害人钟某某9300元；退赔被害人徐某某55240元；退赔被害人陆某某19500元；退赔被害人李某戊8215元；退赔被害人刘某戊15180元；退赔被害人李某28500元；退赔被害人林某某19150元；退赔被害人沈某某33320元；退赔被害人樊某9600元；退赔被害人陈某乙19152元；退赔被害人张某22610元；退赔被害人梁某某15720元；退赔被害人葛某某5990元；退赔被害人王某戊18900元；退赔被害人梁某乙15600元；退赔被害人彭某戊13545元；退赔被害人郑某乙13760元；退赔金某甲25305元；退赔被害人李某某31820元；退赔被害人孟某某17250元；退赔被害人钱某某160元；退赔被害人朱某某17924元；退赔被害人刘某香10665元；退赔被害人刘某娥15957.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  黄文聪人民陪审员  杨显元二〇一七年二月二十七日书 记 员  尤晓晓附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。