湖北省黄石市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鄂02刑终28号原公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。上诉人（原审被告人）王洪俊，黄石市宏鑫房地产开发有限公司法定代表人。因赌博于2012年8月18日被公安机关罚款五百元、于2015年10月14日被公安机关行政拘留十日,并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。黄石市黄石港区人民法院审理黄石市黄石港区人民检察院指控原审被告人王洪俊犯合同诈骗罪一案，于2016年12月26日作出（2016）鄂0202刑初178号刑事判决。原审被告人王洪俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市人民检察院指派代理检察员高松虎出庭履行职务，原审被告人王洪俊到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2013年4月10日，被告人王洪俊代表黄石市宏鑫房地产开发有限公司（以下简称宏鑫公司）与黄石市排水管理处就该处位于黄石市天津路1号、3号职工住宅楼及胜阳港泵站进行改造还建及房屋开发签订《联合建设合作协议》。为了筹措建设资金，王洪俊于2014年3月找人伪造了该房产开发项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，以便其融资时使用。2015年11月11日，黄石市排水管理处因故向宏鑫公司发出解除《联合建设合作协议》通知，解除了与宏鑫公司的《联合建设合作协议》，王洪俊于同年11月18日签收了该通知。2016年3月初，被告人王洪俊通过他人认识了湖北中斌建设工程有限公司（以下简称中斌公司）的陈某，并谎称宏鑫公司已承接黄石市排水管理处房产开发项目，准备将建设工程对外发包，经双方洽谈，被告人王洪俊同意将该项目1、2、3号楼的工程建设全部发包给中斌公司。同年3月7日，王洪俊代表宏鑫公司，陈某代表中斌公司，双方在黄石市黄石港区军分区旁宝冠茶楼签订建设工程施工补充合同。陈某当即安排中斌公司财务人员转账50万元至宏鑫公司账户作为工程保证金，宏鑫公司向中斌公司出具收据。当日，王洪俊安排人员将上述资金偿还公司及个人欠款28万元，剩余22万元转至其个人账户。同年3月8日，陈某要求王洪俊提供该项目的相关手续，双方约在黄石市十五中旁边的梧桐印象商务餐厅见面，王洪俊向陈某提供了该项目的政府批文、宏鑫公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、房地产开发企业暂定资质证书以及伪造的该房产开发项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证等复印件。陈某的儿子陈佩当即上网查询，没有查询到该项目的国有土地使用许可证、建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，遂要求王洪俊退还50万元保证金。为了拖延时间，被告人王洪俊假意安排其弟王某回公司办理退款手续。期间，王洪俊以上厕所为借口，电话联系造假人员伪造了一张进账单，并安排王某以短信方式发送到陈佩的手机上，向陈某谎称退款手续已办好，随后王洪俊借机离开。后经陈某查询，中斌公司并未收到该笔退款，陈某遂电话联系王洪俊，王洪俊称进账单系伪造并承诺3月9日还款。同年3月9日，陈某给王洪俊打电话，王洪俊未接。陈某于同年3月10日向公安机关报案，民警多次与王洪俊联系要求其到公安机关配合调查，王洪俊未予理睬。同年3月18日，王洪俊向中斌公司���户退款10万元。同年6月20日，被告人王洪俊被公安机关抓获归案。同年6月30日，王洪俊亲属向中斌公司账户退款25万元。另公安机关从被告人王洪俊处扣押8000元并发还给中斌公司的陈某，中斌公司出具谅解书对王洪俊表示谅解。上述事实，有经原审庭审质证的抓获经过、户籍信息表、建设工程施工补充合同、武汉农村商业银行网上银行电子回单、收据、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、黄石市人民政府黄政发[2010]21号《市人民政府关于加快推进城市和国有工矿棚户区改造工作的意见》、黄石市规划局业务会议纪要、黄石港区人民政府、黄石市城乡建设委员会、黄石市发展和改革委员会文件、房地产合作开发合同、联合建设合作协议、黄石市排水管理处解除《联合建设合作协议》通知、建设工程规划许可证复印件、建设用���规划许可证复印件、国有土地使用许可证复印件、相关情况说明、武汉农村商业银行大额来账凭证、中国建设银行客户回单、扣押、发还清单、谅解书、行政处罚决定书、刑事技术勘查现场照片等书证、物证，证人周某、王某、闵某的证言，被害人陈某的陈述，被告人王洪俊的供述等证据予以证实。原判认为，被告人王洪俊以非法占有为目的，在签订合同的过程中，以伪造的产权证明骗取他人信任，骗取他人工程保证金50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王洪俊到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；在案发后向中斌公司退还了大部分赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，以被告人王洪俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；责令被告人王洪俊继续退赔湖北中斌建设工程有限公司人民币14.2万元。原审被告人王洪俊上诉提出：1、其被采取强制措施前已退还被害人10万元，该款应从犯罪数额中扣除；2、黄石市排水管理处未支付其工程款，是其犯罪的诱因，其主观上是为了弥补亏损，应对其从轻处罚；3、其如实供述、积极退赃并取得被害人谅解，原判量刑过重。黄石市人民检察院认为，一审法院认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原判认定原审被告人王洪俊犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于上诉人王洪俊提出其被采取强制措施前已退还10万元，该款应从犯罪数额中扣除的上诉理由，经查认为，根据相关规定，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。本案中，根据被害人陈某的陈述、证人周某、王某的证言、原审被告人王洪俊的供述及公安机关受案登记表，证实被害人陈某于2016年3月8日已发现被骗，并与王洪俊联系，王洪俊承认后未按其承诺的3月9日的还款期限还款50万元。被害人陈某于2016年3月10日已向公安机关报案。王洪俊于案发后的同年3月18日才向中斌公司退款10万元，故该款不属于案发前的退款，不应从其犯罪数额中扣减。此上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人王洪俊提出黄石市排水管理处未支付王洪俊工程款，是王洪俊犯罪的诱因，王洪俊主���上是为了弥补亏损，应对其从轻处罚的上诉理由，经查认为，根据在案书证、原审被告人王洪俊的供述，证实黄石市排水管理处于2015年11月11日已向宏鑫公司发出解除《联合建设合作协议》通知，王洪俊于同年11月18日签收了该通知。之后王洪俊借《联合建设合作协议》的项目，以伪造的产权证明骗取被害人陈某信任，骗取中斌公司50万保证金，无论其于黄石市排水管理处是否存在债务纠纷，与其骗取他人钱财并无法律上的因果关系，不属于从轻处罚的情节。故此上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人王洪俊提出其如实供述、积极退赃并取得被害人谅解，原判量刑过重的上诉理由，经查认为，根据法律规定，原审被告人王洪俊在签订合同的过程中，以伪造的产权证明骗取他人信任，骗取他人工程保证金50万元，数额巨大，���法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审法院考虑其到案后如实供述，已退还大部分赃款并取得被害人谅解等情节，在法定刑幅度内已酌情从轻判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，量刑并不过重。故此上诉理由不能成立，本院不予支持。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  贾华斐审 判 员  宾 欣代理审判员  艾 楠二〇一七年二月十三日书 记 员  付 晓