山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书(2015)烟芝刑初字第416号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人秦某，男，2014年11月27日被广州市公安局白云区分局抓获归案，2014年12月31日被刑事拘留，2015年2月6日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。辩护人于海林，山东广耀律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公一刑诉(2015)514号起诉书指控被告人秦某犯集资诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员孙甜甜出庭支持公诉，被告人秦某及其辩护人于海林到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人秦某于2013年8月至9月间，在担任广州亿客旅行社有限公司法人代表期间将该公司在广州股权交易中心挂牌。被告人秦某为募集资金，授意同案人王成鹏（身份不明）、“神话”（身份不明）等7人，未经相关部门批准私自设立融资网站，并在该网站中宣传虚假的公司经营业务，以高额利息为诱饵，私自印制股权凭证等手段骗取社会不特定公众资金。期间，被害人邓某在烟台市芝罘区平安大厦7楼706房间成立该网站的报单中心，并根据该网站上的宣传资料，向社会公众进行宣传，先后骗取刘荣华、唐某、蔡某20余人资金达180余万元人民币，截止案发尚有160余万元人民币未归还。在法庭审理过程中，公诉人提供了被告人秦某的供述，被害人邓某、唐某、蔡某的陈述，证人阳某等的证言，银行交易明细等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人秦某使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人秦某对检察院起诉书中指控其以广州亿客旅行社有限公司的名义设立向社会公开募集资金的网站，其私自印制了股权凭证，并按认购人购买的股权份额向认购人邮寄了股权凭证的事实没有异议。但以其授权“王志鹏”等设立公司网站的目的是为了快速募集资金，而并非为诈骗他人财物，其亦是被“王志鹏”等所欺骗，自己主观上不具有非法占有他人财物的故意等为主要理由，请求宣告其无罪。辩护人除同意被告人秦某的自我辩解外，以本案应按被告人秦某实际获取的人民币（以下币种同）11万元定性为非法吸收公众存款罪，且本案系单位犯罪，被告人有自首情节等为主要理由，请求对被告人秦某从轻处罚。经审理查明，被告人秦某在担任广州亿客旅行社有限公司（下称广州亿客公司）法定代表人期间，于2013年6月间，将该公司在广州股权交易中心挂牌。2013年8月至9月间，被告人秦某违规设立融资网站，在网站宣传虚假的公司经营业绩等，并私自印制了股权凭证，以购买公司股权可获得高额返息等为由，公开向社会不特定公众进行集资。2013年8月间，邓某听信宣传，向网站指定的被告人秦某的账户内汇款20400元购买了股权，还本付息5616元。后邓某为获得好处费，在该网站注册了报单中心，并在烟台市芝罘区平安大厦等处根据网站宣传资料介绍他人购买股权，期间，该网站擅自利用他人（阳某）的身份证明开立账户，用于吸纳骗取的款项。被害人邹某、唐某等26人通过邓某介绍并汇款到“阳某”账户内共计1083430元，还本付息164142元，尚有919288元未退还。截止到2013年9月10日，“阳某”的账户收到邓某等的汇款共计1808690元，被告人秦某共计骗取1659332元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人秦某在侦查机关的供述及其私自印制的股权凭证等证实：其是广州亿客公司的法定代表人。2013年间，其公司在广州股权交易中心挂牌，其为了快速募集资金，通过非正常途径委托“王志鹏”等设立了融资网站向社会公开集资。2013年8月21日，其账户收到邓某的汇款2万余元，其就按购买份额给邓某邮寄了私自印制的股权凭证，后其根据“王志鹏”等的指示给“阳某”的账户汇款10000元，并给其他购买人邮寄了股权凭证，其共计收到认购款10余万元，所得款项被其用于偿还信用卡欠款等。2、被害人邓某的陈述及银行卡交易明细证实：2013年8月间，其通过朋友介绍了解到购买广州亿客公司的股权能获利，其就将20400元的认购款汇至公司网站指定的秦某的账户内，后其收到了公司邮寄的股权凭证及返息共计5616元。其为了获得好处费，在该公司网站注册了报单中心，并介绍他人购买该公司的股权，因该公司网站指定的汇款账户变更为“阳某”，后来其均将认购款汇至“阳某”的账户内。2013年9月11日，该公司网站关闭，本金无法收回，其共代他人向阳某的账户内汇款100余万元，部分认购人还收到过公司邮寄的股权凭证。被害人邹某、唐某、孙某的陈述及银行卡交易明细综合证实：2013年8月至9月间，其通过邓某购买了广州亿客公司的原始股，后该公司网站关闭，本金无法收回，其共计投入本金1083430元，还本付息164142元，尚有本金919288元未退还。3、证人阳某的证言及身份证丢失补领证明证实：2008年3月间，其身份证被盗，后其到公安机关补领了身份证，登记在其名下的卡号为62×××11的工商银行卡并非是其申领的，其也不认识秦某等，其对广州亿客公司亦不了解。4、证人廖某的证言及挂牌证书等证实：其是广州股权交易中心挂牌部的工作人员。2013年间，广州亿客公司在广州股权交易中心挂牌，广州亿客公司也没有向广州股权交易中心申请办理过募集资金的手续，中心也不负责为挂牌公司募集资金，更不会批准挂牌公司发行股权凭证，公安机关出示的广州亿客公司的股权凭证也不是广州股权交易中心发行的。5、被告人秦某的工商银行卡（卡号36×××41）和邓某的工商银行卡（卡号62×××93）及“阳某”的工商银行卡（62×××11）交易明细证实：2013年8月21日，被告人秦某收到邓某转账的20400元；2013年8月25日至同年9月10日间，“阳某”的账户共收到邓某等被害人汇入的1808690元。并证实被告人秦某于2013年8月22日向“阳某”的账户内转账10000元。6、宣传资料等证实：广州亿客公司通过融资网络公开宣传购买公司股权可获得高额返息等为由，公开向社会不特定公众进行集资。7、工商登记材料、公司会计报表等证实：被告人秦某于2012年间担任广州亿客公司的法定代表人，该公司业务范围包括国内旅游业务、代订机票、车票等。2012年度，该公司净利润亏损6万余元。8、信息查询记录及到案经过等证实了被告人秦某的身份情况及其被抓获归案的事实。本院认为，被告人秦某以非法占有为目的，使用诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人秦某犯集资诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人秦某及辩护人提出被告人秦某不构成集资诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人秦某利用网络传播的方式向社会公众宣传虚假消息，私自印制股权证明，面向社会公众集资，所得款项被其挥霍，其主观上有非法占有的目的，客观上以诈骗方式进行非法集资，被告人秦某的行为构成集资诈骗罪，被告人秦康及辩护人此节的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。关于辩护人提出本案的犯罪数额应认定为12万余元的辩护意见，本院认为，被告人秦某违规设立融资网站，使用其账户及擅自利用他人的身份证明开立账户，用于吸纳骗取的款项，所吸纳之款项均应认定为诈骗数额，辩护人此节的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出本案应定性为单位犯罪的辩护意见，本院认为，被告人秦某个人决定以网络传播的方式诈骗他人财物，所得款项并未用于单位的经营，而系被其挥霍，根据相关法律规定，不应认定为单位犯罪，辩护人此节的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人秦某系自首的辩护意见，根据在案证据证实了被告人秦某系被抓获归案的事实，辩护人此节的辩护意见，于法不合，本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2024年11月26日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人秦某退赔给邓英、邹壮志、唐风英等27名被害人共计人民币934072元（详见附表）；退赔给其余被害人共计人民币725260元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孙    强人民陪审员 王  富  云人民陪审员 李    静二〇一七年二月七日书 记 员 李梦宵（代）退赔数额统计表姓名投入金额(元)还本付息（元）应返还数额（元）邓英20400561614784邹壮志212501069610554唐风英250001421210788孙美娜22500022500唐茂芝47500571941781窦爱娜496001075138849孙梅莉931002303670064孙殿娥24000304020960蔡先芝45000045000王传花2500053224468丛树英25000562419376刘维礼1300066512335崔美卿36700318233518李清华100001396.58603.5王伟娜4127013518.527751.5刘林丽10800010800高洪青4127012074.529195.5苏云鹏47800475043050牟启文23500830215198刘荣华1806900180690李金枝1400000140000白云昌22000527016730姜秀菊480001460033400邢桂芬25000255822442董波60001145886王洪娟2400016957.57042.5王秀花35450714428306共计1103830169758934072