湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0902刑初21号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人蒋雄，男，1993年7月18日出生，汉族，湖北省孝昌县人，高中文化，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月14日经孝感市公安局孝南区分局决定取保候审。2017年1月3日经本院决定逮捕。同年1月6日由孝感市公安局孝南区分局执行，现羁押于孝感市第一看守所。被告人张涛，男，1992年4月17日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，户籍所在地湖北省孝昌县，现住孝昌县。2015年6月24日，因犯妨碍信用卡管理罪被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月27日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年10月31日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人吴勇，湖北律之心律师事务所律师。被告人刘小丽，女，1982年1月14日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月27日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年10月10日被孝感市公安局孝南区分局决定取保候审。2017年1月10日经本院决定取保候审。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2016）413号起诉书指控被告人蒋雄、张涛、刘小丽犯诈骗罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员左俊涛出庭支持公诉，被告人蒋雄，被告人张涛及其辩护人吴勇，被告人刘小丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月下旬，被告人蒋雄伙同被告人张涛，以湖北省孝昌县发展路中实花园B6栋三单元501室为窝点，并邀约被告人刘小丽等人为业务员，利用互联网购买虚假的“北京诚泽投资管理中心”网页，并购买户名为彭某等人的银行卡多张，以打电话等方式，采取欺骗手段，以帮助办理无抵押贷款交纳保证金为由，于同年9月24日骗取被害人姜某的信任，由姜某向其指定的账户汇7000元，公安机关在孝昌县中实花园B6栋三单元501室，将被告人张涛、刘小丽抓获，并当场查获作案用的手机、银行卡、对话内容、笔记本等物。2016年9月26日2016年12月14日，被告人蒋雄到湖北省孝昌县花西派出所投案自首。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.户籍证明、办案说明、银行汇款凭证、支付宝截图、诈骗剧本纸质文档、扣押物品清单、通话清单等书证；2.相关扣押物品的照片；3.被害人姜某的陈述；4.证人蒋某、赵某的证言；5.被告人蒋雄、张涛、刘小丽的供述及辩解。公诉机关认为，被告人蒋雄伙同被告人张涛、刘小丽以非法占有为目的，利用互联网等发布虚假信息，骗取他人财物且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋雄对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人张涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人犯罪情节轻微，主观恶性小；2.被告人张涛在共同犯罪中作用相对较小；3.被告人自愿认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘小丽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。经审理查明：2016年9月下旬，被告人蒋雄伙同被告人张涛，以湖北省孝昌县发展路中实花园B6栋三单元501室为窝点，并邀约被告人刘小丽等人为业务员，利用互联网购买虚假的“北京诚泽投资管理中心”网页，并购买户名为彭某等人的银行卡多张，以打电话等方式，采取欺骗手段，以帮助办理无抵押贷款交纳保证金为由，骗取被害人姜某的信任，由姜某向其指定的账户汇款7000元，公安机关在孝昌县中实花园B6栋三单元501室，抓获被告人张涛、刘小丽，并当场查获作案用的手机、银行卡、对话内容、笔记本等物。2016年9月26日2016年12月14日，被告人蒋雄到湖北省孝昌县公安局花西派出所投案自首。另查明，被告人蒋雄、张涛家属于2017年1月25日共同向被害人姜某退赃款7000元。上述事实，被告人蒋雄、张涛、刘小丽在庭审中无异议，且有经庭审质证的被告人户籍证明、公安机关出具办案说明、银行汇款凭证、支付宝截图、诈骗剧本纸质文档、扣押物品清单、通话清单、被害人姜某出具的收条等书证；相关扣押物品的照片；被害人姜某的陈述；证人蒋某、赵某的证言；被告人蒋雄、张涛、刘小丽的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋雄、张涛、刘小丽以非法占有为目的，骗取他人钱财数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋雄、张涛、刘小丽犯诈骗罪的罪名成立，其要求对被告人蒋雄、张涛、刘小丽以诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳。本案中，被告人蒋雄、张涛预谋作案并分工合作，二人在共同犯罪中起主要作用，属主犯；对被告人张涛辩护人提出其作用相对较小的辩护意见不予采纳；被告人刘小丽根据被告人张涛提供的信息联系被害人，并向被害人提供银行账户供被害人汇款，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人蒋雄、张涛、刘小丽利用互联网发布虚假信息针对不特定的多数人实施诈骗行为，社会危害性较大，对辩护人提出被告人张涛犯罪情节轻微的辩护意见不予采纳；被告人张涛曾因犯妨害信用卡管理罪被判处刑罚，且再次故意犯罪，说明其法律意识淡薄，主观恶性较大。对辩护人提出被告人张涛主观恶性较小的辩护意见不予采纳。案发后，被告人蒋雄主动到公安机关投案且在庭审中自愿认罪并如实供述犯罪事实，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，依法予以从轻处罚；庭审中，被告人张涛、刘小丽平能够自愿认罪并如实供述犯罪事实；对二被告人依法从轻处罚。被告人蒋雄、张涛在案发后退还全部赃款，依法对二被告人蒋雄、张涛酌定从轻处罚。被告人张涛有前科劣迹，依法酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人蒋雄犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2017年5月5日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月27日起至2017年3月26日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人刘小丽犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除羁押期13日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  刘玉兰人民陪审员  肖 冰二〇一七年二月十五日书 记 员  严 瑛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。