天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初603号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人边境，曾用名边净，男，1987年5月15日出生于河北省兴隆县，汉族，中专文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人郭永、李杨，天津文诺律师事务所律师。被告人刘清，女，1988年2月21日出生于河北省三河市，汉族，大专文化，无职业，居住地承德市兴隆县，户籍地河北省三河市。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局取保候审；2016年10月12日被天津市南开区人民检察院取保候审。现在居住地被公安机关管控中。被告人李博洋，曾用名李文华，男，1993年7月26日出生于河北省兴隆县，汉族，中技文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人夏立志、卢静颐，天津聚伟律师事务所律师。被告人张海洋，男，1989年12月23日出生于河北省兴隆县，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人冀胜勇，天津伟和律师事务所律师。被告人李大鹏，男，1992年4月12日出生于河北省兴隆县，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人钟秀峰，天津云杰律师事务所律师。被告人张亮，男，1987年12月25日出生于河北省兴隆县，汉族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人赵秀玲，天津京秀律师事务所律师律师。被告人张依名，男，1988年5月13日出生于河北省兴隆县，满族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。被告人周洋洋，男，1992年10月8日出生于河北省兴隆县，汉族，小学文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人蔡玉婷，天津精诚律师事务所律师。被告人王迎杰，女，1993年1月30日出生于河北省兴隆县，汉族，高中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人郭爱娟、周渤涵，天津益清律师事务所律师。被告人田春艳，女，1987年1月24日出生于河北省滦平县，满族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人靳子顺，天津伟和律师事务所律师。被告人孙迎飞，女，1990年2月17日出生于北京市平谷区，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地北京市平谷区。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人王京涛，天津京秀律师事务所律师。被告人王佳，女，1995年3月30日出生于河北省兴隆县，汉族，中专文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市红桥区看守所。被告人高旭辉，女，1994年6月16日出生于河北省兴隆县，汉族，初中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市红桥区看守所。被告人韩丽，女，1985年10月14日出生辽宁省鞍山市铁西区，汉族，高中文化，无职业，在津无固定住所，户籍地辽宁省鞍山市铁西区。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人卢爱英、李明慧，天津德欣律师事务所律师。被告人王佳琪，女，1993年4月7日出生于河北省兴隆县，汉族，初中肄业文化，无职业，在津无固定住所，户籍地河北省承德市兴隆县。2015年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；2015年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人褚利伟、张振岭，天津臻金律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2016]616号起诉书指控被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，经过召开庭前会议，将本案与被告人王佳（未成年）诈骗一案公开开庭进行了合并审理。天津市南开区人民检察院指派代理检察员于翀、李俊海出庭支持公诉，被告人边境及其辩护人郭永、李杨，被告人刘清，被告人李博洋及其辩护人夏立志、卢静颐，被告人张海洋及其辩护人冀胜勇，被告人李大鹏及其辩护人钟秀峰，被告人张亮及其辩护人赵秀玲，被告人张依名，被告人周洋洋及其辩护人蔡玉婷，被告人王迎杰及其辩护人郭爱娟、周渤涵，被告人田春艳及其辩护人靳子顺，被告人孙迎飞及其辩护人王京涛，被告人王佳，被告人高旭辉，被告人韩丽及其辩护人卢爱英，被告人王佳琪及其辩护人张振岭均到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2015年年初以来，被告人边境、刘清夫妇通过网络及各种手段招募“键盘手”、“传号员”、“酒托女”、服务员、保安等人员实施诈骗。由“键盘手”通过微信、QQ等聊天工具，冒充单身女性与男性聊天，后将所获信息提供给“传号员”被告人李博洋等人，“传号员”将“键盘手”提供的信息发给“酒托女”被告人王迎杰、王佳琪、孙迎飞、田春艳、王佳、高旭辉、韩丽、王佳（未成年，另案处理）等人，再由“酒托女”以交友等名义约被害人到“托头”边境夫妇安排的酒吧、餐厅等场所见面并诱导被害人消费，与服务员即被告人张亮、张海洋、李大鹏配合让被害人以现金、刷卡或支付宝转账等方式结账。在此过程中，保安被告人张依名、周洋洋等人负责保护“酒托女”，遭遇被害人报警或纠缠时，帮助“酒托女”脱身。“传号员”、“酒托女”、服务员、保安根据分工不同获取不同比例的赃款。自2015年初至案发，被告人边境、刘清等十五人以上述方式，分别在本市南开区时代奥城砖情咖啡厅、66号公路酒吧、电影主题餐厅、咖啡时光西餐厅等地，骗取200余名被害人钱款共计70余万元。另查，2015年10月初，被告人边境、刘清夫妇在二人经营的本市南开区咖啡时光西餐厅中，为其他诈骗团伙提供场所进行诈骗活动，诈骗数额共计8120元。其中，边境、刘清涉案金额743186元，李博洋涉案金额659806元，张海洋、李大鹏涉案金额735066元，张亮涉案金额734396元，张依名涉案金额615586元，周洋洋涉案金额131930元，王迎杰涉案金额89250元，孙迎飞涉案金额102610元，田春艳涉案金额81208元，王佳涉案金额157890元，高旭辉涉案金额129468元，韩丽涉案金额28210元，王佳琪涉案金额30680元。针对指控的事实，公诉人当庭分别讯问了各被告人，并向法庭提供了被害人陈述、辨认笔录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪以非法占有为目的，骗取他人钱财，被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名犯罪数额特别巨大，被告人周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉犯罪数额巨大，被告人韩丽、王佳琪犯罪数额较大，各被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人之刑事责任，其中被告人张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋系从犯。公诉机关建议判处被告人边境、刘清、李博洋有期徒刑十年至十一年，并处罚金；建议判处被告人李大鹏、张海洋、张亮、张依名有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金；建议判处被告人周洋洋有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人王迎杰、孙迎飞、田春艳、王佳、高旭辉有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人韩丽、王佳琪二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪及各辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名均不持异议，各被告人当庭均表示认罪。被告人边境的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人边境主观恶性不深，本案被害人主观上存在一定过错；第二，公诉机关指控的涉案金额中有237868元的证据未达到确实、充分的标准，应从被告人边境等人的犯罪数额中予以减除；第三，被告人边境等人在被害人消费后基于各种原因退还被害人的钱款应从犯罪数额中予以减除，被害人所消费商品的一般价格亦应从犯罪数额中减除，本案中“服务员”、“保安”存在为其他团伙帮忙的情况，不能认定以上人员涉案金额均与被告人边境有关；第四，本案诈骗犯罪是连续犯，不属于多次诈骗，且被告人边境具有坦白情节，当庭自愿认罪。被告人李博洋的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人李博洋在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯；第二，被告人李博洋于2015年7月中下旬加入该团伙，但没有具体事实犯罪行为，其在9月中旬请假回家十天左右，该期间产生的犯罪金额不应计算在李博洋名下，李博洋的犯罪数额应为498768元；第三，被告人李博洋具有坦白情节，无前科劣迹，在犯罪中获赃较少，参与时间较短且没有造成严重后果，愿意积极退赔赃款。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人张海洋的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人张海洋于2015年8月15日至9月中旬回原籍完婚，此期间未参与犯罪活动，在2015年8月15日至9月1日期间产生的12笔诈骗款62530元应从其犯罪数额中减除；第二，被告人张海洋在犯罪团伙中系从犯，且属于犯罪较轻的情况；第三，被告人张海洋主观恶性不深，无前科劣迹，具有坦白情节，愿意退赔被害人经济损失。综上，建议法庭对被告人张海洋减轻处罚。被告人李大鹏的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人李大鹏在2015年7月至10月并未参与犯罪，该期间的涉案金额应予扣除；第二，被告人李大鹏法律意识淡薄，对自己的行为没有清楚的认识，此次犯罪系初犯，具有坦白情节并愿意积极退赔。综上，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑。被告人张亮的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人张亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；第二，被告人张亮在2015年3月至5月期间与同案被告人孙迎飞在二人户籍地筹备、举办婚礼，未参与任何诈骗活动，此期间涉及的金额共计37600元应从犯罪数额中减除，此外，张亮未在河北区上岛咖啡实施过诈骗，涉及该地点的数额亦应减除；第三，公诉机关指控的部分事实存在无被害人辨认笔录、银行交易记录等情况，不应认定；第四，被告人张亮系初犯，当庭认罪、悔罪，愿意退赔被害人经济损失，且本案被害人存在过错。综上，建议法庭对被告人张亮从轻、减轻处罚。被告人周洋洋的辩护人提出如下辩护意见：第一，2015年10月11日周洋洋并未参与犯罪，该部分涉案数额应予减除，涉及本案其他被告人不能认定的数额亦应从周洋洋名下减除；第二，被告人周洋洋在本案中系从犯，具有坦白情节，无前科劣迹，愿意退赔被害人经济损失。综上，建议法庭对被告人周洋洋从轻处罚。被告人王迎杰的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人王迎杰经口头传唤至公安机关，如实交代自己的犯罪事实，应认定为自首；第二，被告人王迎杰在诈骗团伙中处于从犯地位；第三，本案中有现金消费部分、无刷卡交易记录部分及交易记录与被害人陈述不一致的部分涉及金额共计32440元，此部分事实证据未达到确实、充分的标准，不应认定，此外，诈骗数额应扣除15%的成本，故王迎杰的犯罪数额应认定为48288.5元；第四，被告人王迎杰年龄尚小，法律意识淡薄，主观恶性较小，此次系初犯，且愿意退赔违法所得。建议法庭在量刑时充分考虑以上情节。被告人田春艳的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人田春艳多次供述犯罪开始时间为2015年6月，地点为时代奥城的砖情酒吧，公诉机关指控的2015年5月16日其在66号公路酒吧实施诈骗行为存在重大疑点，不应认定，该部分涉及的2060元应予减除，此外，田春艳于2015年8月15日至9月中旬回原籍完婚，此期间未参与诈骗活动，2015年8月15日至2015年9月1日间产生的二起诈骗共计3600元应从其犯罪数额中减除；第二，被告人田春艳在共同犯罪中系从犯，且犯罪情节较轻；第三，被告人田春艳无前科劣迹，主观恶性较小，具有坦白情节，愿意赔偿被害人经济损失。综上，建议法庭对被告人田春艳减轻处罚。被告人孙迎飞的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人孙迎飞在本案共同犯罪中起次要和辅助作用，属于从犯；第二，被告人孙迎飞无前科劣迹，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，愿意积极退赔并接受财产刑处罚，本案被害人存在一定过错；第三，被告人孙迎飞于2015年3月至5月与同案被告人张亮请假结婚，没有作案时间与条件，此期间涉案数额3610元应从其犯罪数额中减除；第四，公诉机关指控的部分事实缺少关键性证据，不应认定。综上，建议法庭对被告人孙迎飞从轻处罚。被告人韩丽的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人韩丽在本案共同犯罪中起次要和辅助作用，属于从犯；第二，被告人韩丽具有坦白情节；第三，被告人韩丽此次犯罪系初犯，其父母年迈多病，家庭生活困难且需其照料；第四，被告人韩丽愿意赔偿被害人损失，且涉案商品成本应在犯罪数额中扣除。综上，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人王佳琪的辩护人提出如下辩护意见：第一，被告人王佳琪系初犯，其年龄尚小，法律意识淡薄；第二，王佳琪并未在椰岛风尚餐厅实施过诈骗，该部分涉案金额17670元应予减除；第三，被告人王佳琪认罪态度好，愿意积极退赃。综上，建议法庭对被告人王佳琪从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年年初以来，被告人边境、刘清为实施诈骗，通过网络及其他方式招募人员并结成团伙，该团伙成员按照“键盘手”、“传号员”、“酒托女”、“服务员”、“保安”等角色进行分工。在边境、刘清的指使下，“键盘手”利用网络聊天工具冒充单身女性以交友为名与男性聊天，后将所获信息提供给被告人李博洋等“传号员”，“传号员”再将“键盘手”提供的信息发送给“酒托女”即被告人王迎杰、王佳琪、孙迎飞、田春艳、王佳、高旭辉、韩丽、王佳（未成年，另案处理）等人，“酒托女”获取被害人信息后，使用虚假身份以交友等名义约被害人到边境、刘清二人指定的酒吧、餐厅等场所见面，并以虚高酒水、食品价格的方式骗取被害人进行高额消费。在此过程中，被告人张亮、张海洋、李大鹏以“服务员”的身份配合“酒托女”点餐，并让被害人以现金、刷卡或支付宝转账等方式交款结账。被告人张依名、周洋洋等人以“保安”身份负责望风，遭遇被害人报警或纠缠时帮助“酒托女”脱身。以上人员各按不同比例或固定金额分得赃款。自2015年初至案发，边境、刘清等十五名被告人以上述方式，分别在本市南开区时代奥城砖情（又名君来、森林、CQ、万丹）咖啡厅、电影主题餐厅、咖啡时光西餐厅等地，骗取100余名被害人钱款共计70余万元。具体如下：被告人王迎杰自2015年7月至10月，伙同他人骗取21名被害人钱款共计89250元。被告人王佳琪自2015年8月至10月，伙同他人骗取8名被害人钱款共计13010元。被告人孙迎飞自2015年8月至10月，伙同他人骗取27名被害人钱款共计98980元。被告人田春艳自2015年7月至10月，伙同他人骗取23名被害人钱款共计77608元。被告人王佳自2015年5月至10月，伙同他人骗取28名被害人钱款共计153730元。被告人高旭辉自2015年5月至10月，伙同他人骗取17名被害人钱款共计129468元。被告人韩丽自2015年7月至10月，伙同他人骗取13名被害人钱款共计27010元。此外，同案人员王佳（未成年）自2015年4月至10月，伙同他人骗取22名被害人钱款共计117610元。被告人李博洋自2015年7月至案发，以“传号员”的身份在“键盘手”与“酒托女”之间传递信息，为“酒托女”分配诈骗对象并在诈骗完成后向被告人边境等人报账，其涉案金额共计625468元。被告人张海洋、李大鹏、张亮自2015年初至案发以“服务员”的身份配合同伙实施诈骗。其中，张海洋涉案金额共计647336元；李大鹏涉案金额共计435658元；张亮涉案金额共计652726元。被告人周洋洋、张依名以“保安”的身份帮助同伙事实诈骗。其中，自2015年初至案发，周洋洋涉案金额共计132440元；自2015年8月至案发，张依名涉案金额共计612446元。另查，2015年10月初，被告人边境、刘清夫妇在其经营的本市南开区咖啡时光西餐厅中，为其他诈骗团伙提供场所进行诈骗活动，涉案金额共计8120元，故二被告人诈骗数额共计714786元。公安机关经侦查，于2015年10月17日在本市河东区万隆大厦将被告人边境、刘清、李博洋抓获，在南开区咖啡时光西餐厅等地将被告人张海洋、张依名、李大鹏、周洋洋、张亮、王迎杰、王佳琪、孙迎飞、田春艳、王佳、高旭辉、韩丽等人抓获，查获并扣押了被告人使用的手机、银行卡、POS机、电脑、U盘、酒水单、对账单等涉案物品及现金34255元。各被告人归案后，对以上事实均供认不讳。案件在审理期间，被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪及同安人员王佳（未成年）主动缴纳款项共计745000元用于赔偿被害人经济损失。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证的下列证据予以证实。一、书证、物证。1.公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明材料。证明2015年10月17日，公安机关将本案被告人及其他涉案人员抓获及其他涉案人员被另案处理的事实。2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片等。证明公安机关查获并扣押了被告人使用的手机、银行卡、POS机、电脑、U盘、酒水单、对账单等涉案物品及现金34255元。3、天津市金水食品贸易有限公司销售出库单。证明咖啡时光西餐厅购买酒水的实际价格。4、QQ聊天记录截屏。证明被告人李博洋通过QQ聊天工具向被告人高旭辉、韩丽、田春艳、王迎杰等人传递诈骗对象信息以及向被告人边境报账的事实。5、被害人使用的银行卡照片、手机支付截图、银行交易明细及手机短信通话记录。证明被害人与被告人电话联系的情况以及在酒吧内被骗金额的情况。6、被告人的银行卡交易明细。证实本案被告人的财产情况。7、户籍身份证明。证明本案被告人、证人及被害人等涉案人员的主体身份情况。二、证人证言。1、证人冯某、高某的证言。证明二人被“酒托女”诱骗至位于本市南开区时代奥城的酒吧内进行高额消费及发觉被骗后报警的事实。2、证人张某3、叶某的证言。证明张某3、叶某二人在本市南开区时代奥城合伙经营“66号公路西餐厅”、“电影主题餐吧”等餐厅，2015年1月开始组织人员在店内以“酒托”的形式进行诈骗。2015年1月份，边境等人与张某3、叶某二人洽谈后，在张某3、叶某经营的酒吧、餐厅内实施“酒托”诈骗的事实。三、被害人张某1、张某2等人的陈述及辨认笔录。证明本案100余名被害人被诱骗到时代奥城砖情咖啡厅、电影主题餐厅、咖啡时光西餐厅等地内进行高额消费的事实及对本案被告人的辨认情况。四、被告人的供述与辩解。证明本案被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、张依名、李大鹏、周洋洋、张亮、王迎杰、王佳琪、孙迎飞、田春艳、王佳、高旭辉、韩丽归案后对诈骗的主要事实均予以供认，当庭陈述与在侦查阶段供述基本一致，各被告人仅对具体涉案金额等方面提出辩解。以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪以非法占有为目的，结伙作案，多次骗取被害人钱款，其中被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、张亮、张依名犯罪数额特别巨大，被告人李大鹏、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉犯罪数额巨大，被告人韩丽、王佳琪犯罪数额较大，核上述被告人之行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依均法追究刑事责任。公诉机关指控被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应依法予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑，但犯罪数额应以庭审查明的数额予以认定。对部分被告人及其辩护人提出的在部分时间内未参与犯罪，指控的相应犯罪数额应予减除的辩解和辩护意见，酌情予以采信；对辩护人提出的公诉机关指控的部分犯罪事实因缺少书证不应认定、对被告人王迎杰、田春艳、孙迎飞、韩丽应认定为从犯及被告人王迎杰系自首的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采信；对部分辩护人提出的本案在计算犯罪数额时应减除被害人所消费酒水的成本价值以及各被告人系连续犯不应认定为多次诈骗的辩护意见，于法无据，不予采信；对各辩护人所提其他辩护意见，酌情予以考虑。本案十五名被告人均系多次实施诈骗，均应酌情从重处罚；其中被告人李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、张依名、周洋洋在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法可从轻或者减轻处罚；十五名被告人归案后均能如实供述所犯罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人边境、刘清、李博洋、张海洋、李大鹏、张亮、周洋洋、王迎杰、田春艳、孙迎飞、王佳、高旭辉、韩丽、王佳琪积极退赔被害人经济损失，均可酌情从轻处罚。本院综合考虑全案事实情节、各被告人在共同犯罪中的地位、作用、参与犯罪的时间、认罪态度及退赔被害人经济损失的情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人边境犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2025年10月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人刘清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人李博洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2019年10月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2019年2月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人高旭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金18000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张依名犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年12月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人李大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年10月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人孙迎飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金14000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年10月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王迎杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年10月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人田春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2018年10月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人周洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2017年5月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人韩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2017年3月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王佳琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2017年2月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、案缴赔偿款依法发还被害人。三、扣押在案的手机、POS机等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李之圣人民陪审员  郑和平人民陪审员  任占中二〇一七年二月十六日书 记 员  邵 壮附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。