广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤1781刑初29号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人李全戈，男，1988年5月21日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，待业，户籍及住址：电白区，因本案经阳春市人民检察院批准，于2016年8月1日被阳春市公安局执行逮捕。被告人李冰燕，女，1984年11月28日出生于广东省茂名市电白区，汉族，初中文化，待业，户籍及住址：茂名市茂港区。因本案经阳春市人民检察院批准，于2016年8月1日被阳春市公安局执行逮捕。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2016]450号起诉书指控被告人李全戈、李冰燕犯诈骗罪，于2016年12月27日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同月23日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员黄国栋支持公诉，被告人李全戈、李冰燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，蔡华剑（已判刑）于2012年初在广州地区经他人介绍帮人以听电话、发短信的方式实施诈骗活动。在此期间，蔡华剑认为这种诈骗行为成功率较高，决定自己组织电信诈骗团伙，以牟取更大的利益。随后，蔡华剑与陈圣攀、杨志森（后2人均已判刑）等人通过出资、招揽话务员迅速形成一个20人左右的电信诈骗团伙，自2012年7月至2014年7月期间，以广东省广州市、阳春市两地为作案地点，虚构了“广州安盛理财信息顾问有限公司”、“广州丰源理财信息顾问有限公司”、“广州鸿大理财信息顾问有限公司”以及“广州鸿星理财信息顾问有限公司”等公司，制作服务合同、保密合同，并刻制公司的合同专用章、财务专用章等，购买电话设备等，以理财公司名义实施诈骗。蔡华剑等人通过在互联网购买大量炒股网民的手机号码，通过短信群发平台软件向网民群发散布虚假的手机短信息，声称其公司实力雄厚，掌握了股票交易的“内幕消息”，能够炒股获利等等。当被害人想进一步了解情况时就会拨打短信提供的400热线电话进行咨询，蔡华剑的妻子陈丹（已判刑）等人在广州接到热线电话随即上网通过QQ等通讯工具将客户手机号码发回给在阳春市的杨志森等人，在阳春市的话务员主动联系被害人，引诱被害人加入公司的会员并缴纳1800至88000元不等的会员费和5000至50000元不等的保密费，存入公司指定的账户。尔后，当被害人根据其公司提供的“内幕消息”炒股赢利或者亏本时，又要求被害人补交红包钱，以便继续赢利或者扭亏为盈等等，直至被害人发现上当受骗。从2012年7月份开始实施诈骗至2014年7月8日被公安机关查获，蔡华剑等人已取出诈骗所得款约6687900元。2012年7月份至2014年7月8日，蔡华剑等人先后组织人员在广东省阳春市的三个地点实施诈骗活动，其中：2012年7月份，蔡华剑、杨志森、陈圣攀各出资2万元，由杨志森、陈圣攀租赁阳春市春城东兴中街37号楼房为作案地点，以提供住宿、发放固定工资加诈骗业绩提成的待遇，先后招揽了被告人李全戈和刘某杰（另案处理）作为经理，被告人李冰燕和林桂辉、倪镇宁、易振中、胡元帅、黄厚荣、李木莹（后六人均已判刑）等人为话务员实施诈骗活动。2013年7月底，蔡华剑等人将作案地点转移到阳春市春城兴华路106号楼房，继续以同样的方式实施诈骗，直至2014年2月份因国内股市春节期间休市，该诈骗团伙暂时解散。2014年3至4月份，蔡华剑、陈子阳、陈圣攀和刘某杰各出资1.5万元作为诈骗经费，由蔡华剑租赁位于阳春市春城河西高第二街30号楼房为作案地点，继续实施电信诈骗活动，至2014年7月8日该诈骗集团被公安机关查获。被告人李全戈、李冰燕参与作案时间及期间该诈骗集团诈骗数额如下：1、李全戈在2012年7月至2013年7月参与该团伙诈骗，职务是经理，负责管理公司业务员，期间该诈骗团伙诈骗所得为5882500元，李全戈获利约15000元。2、李冰燕在2013年2月17日至2013年5月下旬参与该团伙诈骗，是话务员，负责接听、拔打诈骗电话，期间该诈骗团伙诈骗所得为1425100元，李冰燕获利约3000元。另查明，被告人李全戈、李冰燕于2016年8月1日主动到公安机关投案。上述主要事实，被告人李全戈、李冰燕在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人蔡华剑、陈圣攀、杨志森、林桂辉、张锦锐、陈丹、黄厚标、陈子阳、李木莹、李柏林、倪镇宁、易振中、胡元帅、黄昌辽、黄碧锋、陈建军、钱金荣、陈诺、谭志谱、骆志强、梁伟军、罗传辉、曾尚辉、黄厚荣、黄毅、何炳杰、李雅、寇巍、梁丽琼、黄广鹏、梁基华、吕飞越、黄校进、杨子豪、林汝冰、林彬、林龙波的供述，被害人熊某、梁某2、徐某1、刘某1、王某1、张某1、王某2、吴某1、庄某、胡某1、陈某1、陈某2、徐某2、王某3、刘某2、刘某3、黄某1、刘某4、江某、王某4、张某2、闫某、何某、刘某5、张某3、尹某1、任某、林某1、李某1、胡某2、王某5、苏某、于汉进、胡某3、黄某2、周某1、陆某、袁某、仲某、徐某3、王某6、周某2、李某2、张某4、梁某3、梁某4、侯某、周某3、易某、陈某3、张某5、张某6、谢某、张某7、刘某6、许某1、杨某1、李某3、王某7、付某、许某2、胡某4、王某8、傅某、彭某、尹某2、程某、官涛、潘某、时某、王某9、林某2、张某8、郝某、胡某5、高某1、陈某4、叶某、谭某、孙某1、雷某、耿某、徐某4、卢某、王某10、郑某、杨某2、吴某2、孙某2、张某9、杨某3、朱某、郭某、黎某、赖某、高某2、张某1赵某，证人孔某、梁某1（附房屋租赁合同）、张家福（附租赁合同、收据）、许谷娣、唐小丽、黄凯旋、袁燕秋（附报案材料等），搜查笔录、扣押清单，调取证据清单、银行账户流水账，接收汇款情况一览表，办案说明，取款一览表，被告人涉案情况一览表，办案说明，辨认笔录，现场指认照片，值日表、提成方案表，证明，受案登记表、立案决定书，到案经过，户籍信息，刑事判决书。证明、社保缴费记录、出生证明及被告人李全戈、李冰供述（庭审后认罪书）等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李全戈、李冰燕无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人钱财，参与时间段团伙诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人李全戈在参与诈骗过程中曾任职经理，参与诈骗团伙的组织和管理，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李冰燕在参与诈骗过程中是话务员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法可减轻处罚；鉴于被告人李全戈在主犯当中较蔡华剑、杨志森、陈圣攀等人作用稍小，依法可酌情从轻处罚；又鉴于被告人李全戈、李冰燕是自动向公安机关投案，庭审中能如实供述上述犯罪事实，是自首，依法均可减轻处罚。公诉机关指控被告人李全戈、李冰燕犯罪诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李全戈犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金70000元，罚金限本判决发生法律效力后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2025年7月31日止。）二、被告人李冰燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金20000元，罚金限本判决发生法律效力后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2021年5月31日止。）三、追缴被告人李全戈15000元、李冰燕3000元违法所得，上缴国库；继续追缴被告人诈骗所得的钱财发还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判长 胡 龙审判员 林向东审判员 严家明二〇一七年二月二十二日书记员 严裕裕