广东省广宁县人民法院民 事 判 决 书(2016)粤1223民初664号原告：喻福柱，男，1966年11月23日出生，汉族，现住广东省佛山市三水区。原告：刘云刚，男，1967年7月8日出生，汉族，现住广东省佛山市三水区。原告：陈汉高，男，1978年11月10日出生，汉族，现住广东省佛山市三水区。上述三原告共同委托诉讼代理人：潘正兵，广东华生律师事务所律师。被告：胡绍峰，男，1973年8月16日出生，汉族，现住广东省佛山市三水区。委托诉讼代理人：谢琼，广东创顺律师事务所律师。委托诉讼代理人：谭嘉怡，广东创顺律师事务所实习律师。原告喻福柱、刘云刚、陈汉高诉被告胡绍峰公司决议效力确认纠纷一案，本院于2016年5月13日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告喻福柱、刘云刚、陈汉高的共同委托诉讼代理人潘正兵，被告胡绍峰的委托诉讼代理人谢琼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告喻福柱、刘云刚、陈汉高向本院提出诉讼请求：一、立即裁定确认原告2016年4月30日作出的广宁县兆辉贸易有限公司临时股东会议决议有效；二、判令被告履行临时股东会决议，并立即交回广宁县兆辉贸易有限公司的公章、财务章、营业执照正副本、组织代码证、财务资料等法律文件以及公司经营管理权给执行董事的原告喻福柱。三、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2013年5月30日，三原告和被告按公司章程，成立广宁县兆辉贸易有限公司，法定代表人是被告，其中三原告股份占60%，被告占40%。现在因故，并根据公司章程的有关规定，做出改选法定代表人、公司监事等决议事项。故此，根据《公司法》及其司法解释的规定，请求确认决议有效。2016年4月30日，三原告根据公司章程规定，依法作出公司临时股东会议决议，决议要求被告在生效之日立即交出公司的公章、财务章、营业执照正副本、组织代码证、财务凭证账册等法律文件以及公司经营管理权等等。而且鉴于上述决议若被依法认定有效，务必需要被告履行决议。为此，原告依法起诉，请求如前。被告胡绍峰辩称：1、被告从未收到三原告关于临时召开股东会议的通知。2、三原告在未经通知被告的情况下擅自召开了股东会议，其程序不符合合同法的相关规定，其决议应认定为无效。3、被告方的增加诉讼请求部分为给付之诉，而本案中三原告诉请公司决议纠纷一案为确认之诉，与本案无关。因此三原告在本案要求被告立即交付公章、财务章等法律文件及公司管理权给公司董事及监理喻福柱，应另行起诉。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对本案事实，本院认定如下：2013年5月，三原告与胡绍峰、王创建合股成立广宁县兆辉贸易有限公司，2013年5月30日订立的《广宁县兆辉贸易有限公司章程》规定：股东胡绍峰占公司注册资本40%、股东王创建占公司注册资本10%、股东喻福柱占公司注册资本15%、股东刘云刚占公司注册资本25%、股东陈汉高占公司注册资本10%；股东会会议必须经股东所持表决权过半数通过。但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议由股东按照认缴出资比例行驶表决权；召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。同时，选举胡绍峰担任公司执行董事（法定代表人），任期三年。选举喻福柱担任公司监事，任期三年。选举王创建担任公司经理，任期三年。2014年4月28日，全体股东订立《广宁县兆辉贸易有限公司章程修正案》，约定股东及出资比例变更为：股东胡绍峰占公司注册资本40%、股东喻福柱占公司注册资本15%、股东刘云刚占公司注册资本35%、股东陈汉高占公司注册资本10%。同时，选举刘云刚担任公司经理，任期三年，免去王创建公司经理职务。2014年12月13日，广宁县兆辉贸易有限公司召开股东会会议，并形成《股东会会议决议纪要》，会议议题是关于公司目前的经营情况：因资金不足，经全体股东同意对外借款200万元，由于出现资金不能及时回收，公司借款200万元已经出现逾期，债权人提出要求公司全体股东担保就不增加利息和收取违约金，征求各股东意见。原、被告各自发表了意见，但没有形成一致决议。后来，三原告与公司股东胡绍峰因公司经营等问题产生矛盾。2016年4月13日，公司监事喻福柱作出《股东会会议通知》，决定定于2016年4月30日上午10时在公司办公室召开股东临时会议，讨论具体事项：1、研究公司经营发展方向；2、执行董事任期将至，研究改选执行董事；3、研究公司公章、财务章等印章和公司营业执照正副本、组织机构代码证等证件的使用保管；4、其他事项。同日，喻福柱通过邮政快递向被告胡绍峰邮寄邮件（快递单号：1018317591519），收件人为胡绍峰、单位名称为广宁县兆辉贸易公司、地址为广宁县南街镇城南大道广宁家具中心旁兆辉钢材，内件品名为文件资料。2016年4月14日，中国邮政短信回复喻福柱：你的1018317591519号邮件已妥投，他人收签收。2016年4月30日上午10时，公司股东喻福柱、刘云刚、陈汉高出席临时股东会议，代表股份比例为60%，胡绍峰缺席。临时股东会议作出决议四份，主要内容为：1、由于胡绍峰执行董事职务任期届满，重新选举喻福柱为公司执行董事，选举刘云刚为公司监事；2、胡绍峰应于决议生效日起五个工作日内向喻福柱交接公司所有印章、印鉴、营业执照正副本、税务登记证正副本、组织代码证正副本，同时完成法人代表的更换程序；3、解聘胡绍峰公司经理职务，重新选举杨文浩为公司经理，并于5个工作日内完成交接手续；4、上述职位交接完成前暂停公司一切销售和进货等营业活动；5、根据公司目前实际经营状况，决定从即日起每个月的15日和30日上午10时定为全体股东会议时间，地点为公司办公室，所有股东需按时参加；6、自决议生效之日起两个工作日内胡绍峰将以其名义开设的私人账户的所有款项转入公司名下账户，并暂停该私户对外支付任何费用和转账汇款；7、自决议生效之日起三个工作日内胡绍峰将公司近三年来的经营账目资料移交给喻福柱等等。2016年5月2日，喻福柱将股东会议决议原件通过邮政快递邮寄给被告胡绍峰，收件人拒收。诉讼中，被告胡绍峰否认收到关于召开临时股东会议的通知。本院认为，本案是公司决议效力确认纠纷，争议的焦点是三原告作出的《股东会会议决议》是否有效问题。首先，原、被告成立广宁县兆辉贸易有限公司，该公司属有限责任公司，公司决议是否有效，适用公司章程约定及公司法中有限责任公司的规定。《中华人民共和国公司法》第四十条规定：“股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。”,本案中，公司监事喻福柱提议召开临时会议，符合公司章程和公司法规定。其次，对于召开临时会议的程序，根据《中华人民共和国公司法》第四十二条“召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”的规定及《广宁县兆辉贸易有限公司章程》第十八条“召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”的约定，召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。公司监事喻福柱于2016年4月13日作出《股东会会议通知》，定于2016年4月30日上午10时在公司办公室召开股东临时会议。公司监事喻福柱用邮政快递将《股东会会议通知》邮寄给被告胡绍峰，根据原告提供的邮政快递凭证及收件情况回复短信，喻福柱邮寄给被告胡绍峰的快递已由他人收取，故被告胡绍峰否认收到会议通知，本院不予采纳。据此，公司监事喻福柱已于会议召开15日前通知全体股东，股东临时会议的召开程序合法。其次，公司监事喻福柱召开的股东临时会议有公司所持表决权60%的股东参加，参加会议股东对公司执行董事、监事的选举、公司一切销售和进货等营业活动等做出的会议决议一致通过。《广宁县兆辉贸易有限公司章程》第十六条规定：“股东会会议必须经股东所持表决权过半数通过。但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”，公司监事喻福柱召开股东临时会议所作的会议决议并不涉及修改公司章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式，因此，会议决议符合“股东会会议必须经股东所持表决权过半数通过”的规定。综上所述，三原告2016年4月30日作出的广宁县兆辉贸易有限公司《临时股东会议决议》，符合《广宁县兆辉贸易有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》规定，合法有效。原告请求确认《临时股东会议决议》，本院予以支持。至于原告请求被告履行临时股东会决议，交回广宁县兆辉贸易有限公司的公章、财务章、营业执照正副本、组织代码证、财务资料等法律文件以及公司经营管理权给执行董事的喻福柱，本案属确认之诉，原告的该请求属给付之诉，属不同的法律关系，原告可另行主张权利。据此，依照《中华人民共和国公司法》第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十四条的规定，判决如下：确认原告喻福柱、刘云刚、陈汉高于2016年4月30日作出的《广宁县兆辉贸易有限公司临时股东会议决议》合法有效。本案受理费为100元，由被告胡绍峰负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审 判 长  叶永强审 判 员  梁肇仪人民陪审员  陈君成二〇一七年二月二十三日书 记 员  陈安娜附适用法律条文：一、《中华人民共和国公司法》第四十条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十一条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十二条召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第四十四条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。