江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0583刑初1086号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人丁仃，曾用名丁国贵，男，1996年6月8日生，汉族，初中文化，原系XX技术（昆山）有限公司QA部门库房管理员，住江苏省宿迁市宿豫区。2016年2月28日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月27日被羁押），2016年3月31日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陈宜群，江苏六典律师事务所律师。被告人卢军，男，1981年11月22日生，汉族，大学文化，原系XX技术（昆山）有限公司QA部门工程师，住江苏省苏州市相城区。2016年2月28日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月27日被羁押），2016年3月31日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陈诚，江苏君中律师事务所律师。辩护人吴金华,江苏君中律师事务所律师。被告人李伟华，男，1991年6月21日生，汉族，初中文化，昆山市博悦电脑城“XX电脑”店经营者，住福建省上杭县。2016年3月15日因涉嫌职务侵占犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月14日被羁押），2016年3月31日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陈烈生，江苏恒则律师事务所律师。被告人丁兰湖，男，1982年8月15日生，汉族，高中文化，昆山市博悦电脑城“XX科技”电脑维修部经营者，住江西省横峰县。2016年3月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月30日被羁押）。2016年4月29日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人曹俊杰，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。辩护人朱强，江苏沉浮律师事务所律师。被告人丁兰泊，男，1986年2月2日生，汉族，初中文化，农民，住江西省横峰县。2016年3月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被昆山市公安局刑事拘留（同月30日被羁押）。2016年4月29日被取保候审。辩护人董功超，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2016〕816号起诉书指控被告人丁仃、卢军犯职务侵占罪，被告人李伟华、丁兰湖、丁兰泊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员钟俊杰（参加第一次庭审）、代理检察员司现静（参加第二次庭审）、郑建（参加第三次庭审）出庭支持公诉。被告人丁仃及其辩护人陈宜群、被告人卢军及其辩护人陈诚（第三次庭审未到庭）、吴金华（参加第三次庭审）、被告人李伟华及其辩护人陈烈生、被告人丁兰湖及其辩护人曹俊杰、朱强（第三次庭审未到庭）、被告人丁兰泊及其辩护人董功超到庭参加诉讼。现已审理终结。昆山市人民检察院指控：（一）职务侵占。2015年7月至11月间，被告人丁仃、卢军利用被告人丁仃担任XX技术（昆山）有限公司QA部门库房管理员的职务便利，通过由被告人丁仃从该公司领取CPU后交由被告人卢军夹带出厂的方式，共同窃取该公司各类笔记本电脑CPU共计939颗，价值人民币1956479元。被告人丁仃、卢军归案后如实供述了犯罪事实。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得。2015年7月至11月间，被告人李伟华在明知是赃物的情况下，先后多次向被告人卢军收购其从XX技术（昆山）有限公司窃得的各类笔记本电脑CPU共计300余颗，价值人民币40余万元。其中，被告人李伟华2015年10月下旬向卢军收购电脑CPU150余颗，2015年11月初向卢军收购电脑CPU50颗。2015年8月至10月间，被告人丁兰湖在明知是赃物的情况下，多次单独或指使被告人丁兰泊向被告人卢军收购其从XX技术（昆山）有限公司窃得的各类笔记本电脑CPU共计110余颗，价值人民币18万余元。其中，2015年9月被告人丁兰湖单独向卢军收购电脑CPU20余颗，另指使丁兰泊向卢军收购电脑CPU30余颗。2015年10月7日，被告人丁兰湖指使丁兰泊向卢军收购CPU55颗，价值人民币11万余元。被告人丁兰泊在明知是赃物的情况下对上述55颗CPU予以收购。被告人李伟华归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人丁仃、卢军以非法占有为目的，利用职务便利将本单位财物非法占为己有，价值人民币190余万元，数额巨大，均应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李伟华、丁兰湖、丁兰泊明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其中被告人李伟华收购的赃物价值人民币40余万元，被告人丁兰湖收购的赃物价值人民币18万余元，被告人丁兰泊收购的赃物价值人民币11万余元，均属情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在职务侵占共同犯罪中，被告人丁仃、卢军均起主要作用，均系主犯。在部分掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人丁兰湖、丁兰泊均起主要作用，均系主犯。被告人丁仃、卢军、李伟华均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法分别判处。被告人丁仃对被指控的职务侵占犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对被告人丁仃犯职务侵占罪无异议。被告人丁仃明知他人报警而留在现场等候处理，归案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首。被告人丁仃系初犯，且年龄偏小，自制力尚缺，主观恶性相对较小。综上，建议对被告人丁仃从轻处罚。被告人卢军对被指控的职务侵占犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人卢军犯职务侵占罪无异议。被告人卢军明知他人报警而留在现场等候处理，归案后如实供述了犯罪事实，应认定为自首。被告人卢军归案后主动向公安机关供述了所侵占CPU的销赃情况，对公安机关侦破下游掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪起到了帮助作用，应当认定为立功。被告人卢军系初犯，归案后悔罪态度好，且在职务侵占共同犯罪中所起作用和地位相对较小。综上，建议对被告人卢军减轻处罚。被告人李伟华对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。卢军告知其事发后，其退还卢军人民币12000元。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李伟华犯掩饰、隐瞒犯罪无异议。被告人李伟华系初犯，归案后如实供述了犯罪事实，并主动退缴了违法所得，悔罪态度好，可以从轻处罚。被告人李伟华家庭负担较重，且文化水平低，缺乏法律常识，本次犯罪主观恶性小，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人李伟华从轻处罚，并宣告缓刑。被告人丁兰湖对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人丁兰湖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为不应认定为情节严重，否则将与其上游职务侵占犯罪的量刑失衡，违背罪责刑相适应的原则。被告人丁兰湖系初犯，法律意识淡薄，动机简单，仅因家境穷困，贪图小利为之，主观恶性不深。被告人丁兰湖能当庭自愿认罪，确有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。综上，其辩护人曹俊杰律师建议对被告人丁兰湖从轻处罚，并宣告缓刑；辩护人朱强律师建议对被告人丁兰湖从轻处罚，判处有期徒刑一年三个月。被告人丁兰泊对被指控的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人丁兰湖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。被告人丁兰泊是受其胞兄丁兰湖的指令代为收购，在共同犯罪中所起作用相对较小。被告人丁兰泊归案后如实供述了犯罪事实，悔罪态度好，可以从轻处罚。经审理查明：（一）职务侵占。2015年7月至11月间，被告人丁仃、卢军利用被告人丁仃担任XX技术（昆山）有限公司QA部门库房管理员的职务便利，通过由被告人丁仃从该公司领取CPU后交由被告人卢军夹带出厂的方式，共同窃取该公司各类笔记本电脑CPU（i5-4310型、i7-4710型、i7-4810型、i7-4910型）共计939颗，价值人民币1956479元。被告人丁仃、卢军明知他人报警而在现场等待公安人员，归案后如实供述了犯罪事实。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得。2015年7月至11月间，被告人李伟华在明知是赃物的情况下，先后多次向被告人卢军收购其从XX技术（昆山）有限公司窃得的各类笔记本电脑CPU共计300余颗，价值人民币40余万元。其中，被告人李伟华2015年10月下旬向卢军收购电脑CPU150余颗，2015年11月初向卢军收购电脑CPU50颗。2015年8月至10月间，被告人丁兰湖在明知是赃物的情况下，多次单独或指使被告人丁兰泊向被告人卢军收购其从XX技术（昆山）有限公司窃得的各类笔记本电脑CPU共计110余颗，价值人民币18万余元。其中，2015年9月被告人丁兰湖单独向卢军收购电脑CPU20余颗，另指使丁兰泊向卢军收购电脑CPU30余颗。2015年10月7日，被告人丁兰湖指使丁兰泊向卢军收购CPU55颗，价值人民币11万余元。被告人丁兰泊在明知是赃物的情况下对上述55颗CPU予以收购。被告人李伟华归案后如实供述了犯罪事实。另查明，事发后，被告人李伟华退还被告人卢军人民币12000元。案件审理中，被告人李伟华亲属自愿退赃款人民币18000元至本院。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有证人丁某,王某、孙某、曹某的证言，辨认笔录，被告人李伟华、丁兰湖手机信息通讯记录（照片），赔偿协议，被害单位营业执照及组织机构代码证，被告人丁仃、卢军的在职证明及职务证明、薪资证明，领料单，涉案CPU型号说明、进关单、提货单，价格鉴证结论书，抓获经过，公安机关常住人口信息查询信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人丁仃、卢军共同以非法占有为目的，利用职务便利,将本单位财物非法占为己有，价值人民币190余万元，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。在职务侵占共同犯罪中,二被告人均起主要作用,均系主犯。被告人李伟华、丁兰湖、丁兰泊明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其中被告人李伟华收购赃物价值人民币40余万元，被告人丁兰湖收购赃物价值人民币18万余元，被告人丁兰泊收购赃物价值人民币11万余元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在被告人丁兰湖、丁兰泊掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯；但考虑到二被告人在共同犯罪中的地位、作用略有不同，本院在量刑时予以适当区分。被告人丁仃、卢军自动投案，归案后如实供述犯罪事实，均系自首，依法予以从轻处罚。被告人李伟华归案后如实供述犯罪事实，并能退出部分赃款,依法予以从轻处罚。被告人丁兰湖、丁兰泊能当庭供认犯罪事实，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人丁仃、卢军犯职务侵占罪，被告人李伟华、丁兰湖、丁兰泊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确；但未予认定被告人丁仃、卢军系自首不当，本院予以纠正。关于被告人丁仃、卢军辩护人均提出的二被告人构成自首等建议从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。但关于被告人卢军辩护人提出的被告人卢军具有立功情节的辩护意见，本院认为，被告人卢军如实供述所侵占CPU的销赃情况，系其如实供述犯罪事实构成自首的应有内容，故不构成立功。关于其提出的被告人卢军在共同犯罪中地位、所起作用相对较小及建议对被告人卢军减轻处罚的相关辩护意见，经查，被告人丁仃、卢军共同预谋实施职务侵占行为，由被告人卢军将丁仃交付的CPU夹带出公司并予以销赃，后购买相应废旧CPU交给丁仃用于顶替所侵占CPU，故被告人卢军在共同犯罪中所起作用与被告人丁仃相当；本案中，被告人卢军虽有自首情节，但其侵占公司财物价值达人民币190余万元，数额巨大，且未能退赔被害单位经济损失，若减轻处罚显不足以罚当其罪；故上述辩护意见本院不予采纳。关于被告人李伟华、丁兰湖、丁兰泊辩护人均提出的建议对三被告人从轻处罚，并宣告缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。但关于被告人丁兰湖辩护人提出的被告人丁兰湖掩饰、隐瞒犯罪所得行为不应认定为情节严重的辩护意见，经查，被告人丁兰湖涉案价值人民币18万余元，属最高人民法院相关司法解释中规定的掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的情形之一，依法应予认定，辩护人该辩护意见无法律依据，本院不予采纳。关于被告人丁兰湖辩护人朱强律师提出的建议对被告人丁兰湖判处有期徒刑一年三个月的辩护意见，本院认为，被告人丁兰湖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，且无法定减轻处罚情节，若判处有期徒刑一年三个月无法律依据，故该辩护意见本院不予采纳。综上，为维护社会治安秩序及社会公共秩序不受侵犯，对被告人丁仃、卢军依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十九条、第六十四条、第六十七条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条第一款，对被告人李伟华依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，对被告人丁兰湖、丁兰泊依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人丁仃犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起至2021年8月26日止。没收财产在判决书生效后立即执行。）二、被告人卢军犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起至2021年8月26日止。没收财产在判决书生效后立即执行。）三、被告人李伟华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）四、被告人丁兰湖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）五、被告人丁兰泊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后三十日内缴纳。）六、责令被告人丁仃、卢军退赔被害单位经济损失人民币一百九十五万六千四百七十九元；被告人李伟华退缴本院人民币一万八千元，作为违法所得，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人丁兰湖、丁兰泊违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程海港人民陪审员  李建川人民陪审员  沈明坤二〇一七年二月二十七日书 记 员  姜 萍附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。