成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0107刑初1035号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人张魁，男，1960年3月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市武侯区。2017年3月20日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人汤愚泰，四川卓安律师事务所律师。 辩护人曾莉，四川卓安律师事务所律师。 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉﹝2017﹞1028号起诉书指控被告人张魁犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员罗思洋出庭支持公诉。被告人张魁及其辩护人汤愚泰、曾莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控，2010年以来，被告人张魁以非法占有为目的，虚构自己是四川大学的老师，认识领导，以能够帮助被害人及其家属安排工作、录取学校等为由诈骗被害人钱款共计90.5万元。具体犯罪事实如下： 1、2010年10月，被告人张魁以帮助被害人王某(1)进行学员培训为名，骗取王某(1)人民币60余万元。2011年3月，张魁以能够帮助被害人王某(1)的朋友安排工作为由，骗取王某(1)人民币4万元。后经被害人追讨退回部分赃款，尚有人民币17万元未能退赔。 2、2013年5月，张魁以能够帮助被害人张某(1)女儿安排工作为由，骗取张某(1)人民币11万元，后经被害人追讨，退还人民币1万元。 3、2013年8月，张魁以能够帮助被害人陈某女儿安排工作为由，骗取陈某人民币14万元，后经被害人追讨，退还人民币5万元。 4、2013年8月，张魁以能够帮助被害人付某在四川大学本硕连读为由，骗取付某人民币10万元，后经被害人追讨，退还人民币2万元。 5、2013年12月，张魁以能够帮助被害人郭某的侄儿安排工作为由，骗取郭某人民币10万元，后经被害人追讨，退还人民币3万元。 6、2014年1月，张魁以能够帮助被害人丁某的女儿安排工作为由，骗取丁某人民币13万元。 7、2014年6月，张魁以能够帮助被害人王某(2)的亲戚朋友上学和办文凭为由，骗取王某(2)人民币12.8万元。 8、2014年10月，张魁以能够帮助被害人王某(3)的女儿安排工作为由，骗取王某(3)人民币3万元，后经被害人追讨，退还人民币1.2万元。 9、2015年9月，张魁以能够帮助被害人霍某的儿子安排工作为由，骗取霍某人民币5万元，后经被害人追讨，退还人民币2万元。 10、2015年12月，张魁以能够帮助被害人王某(4)的儿媳安排工作为由，骗取王某(4)人民币12万元，后经被害人追讨，退还人民币4万元。 11、2016年7月，张魁以能够帮助被害人沈某(1)的儿子就读四川理工大学为由，骗取沈某(1)人民币2万元，后经被害人追讨，退还人民币1.1万元。 2017年3月20日，公安民警在本市锦江区将被告人张魁抓获归案。 为支持指控，公诉机关随案移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张魁诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张魁对公诉机关指控的事实及罪名有异议，辩称其不构成诈骗罪，其在公安机关的供述不属实。辩护人提出：第一，被告人张魁没有虚构身份、逃避债务的行为，张魁具备初步还款的可能，张魁不构成诈骗罪。第二，部分指控事实不清、证据不足：霍某的金额已全部归还；王某(2)、王某(1)和张魁之间是经济纠纷；王某(4)与张魁之间是借款；张某(1)和张魁已达成还款承诺等。第三，在构罪基础上，张魁具有如实供述、初犯、表现良好、家庭困难等从轻处罚情节。 经审理查明：被告人张魁于1988年从四川大学退休，系四川大学退休职工。张魁分别于2009年11月、2011年1月成立成都新航港建筑劳务有限责任公司和成都四学企业咨询管理有限公司，并担任法定代表人。 2010年12月期间，王某(1)以成都前程易教育咨询有限公司的名义与被告人张魁实际控制的成都新航港建筑劳务有限责任公司签订委托协议书，委托张魁对王某(1)组织的学员进行培训，王某(1)多次转给张魁人民币60余万元。张魁于2010年12月15日出具收条载明：收到王某(1)建筑工程公司暂收费1.5万元。2010年12月30日，张魁出具收条载明收到王某(1)交来办理相关证件定金64万元。2011年11月30日，张魁出具借条载明借到王某(1)现金35.5万元。期间双方又多次签订补充协议，约定有关造价师、建造员、工程师等培训项目。后双方并未履行上述培训项目，张魁也数次返款40余万元给王某(1)。2011年3月，王某(1)委托张魁帮助陈某介绍银行编制内的工作，双方签订了“代办协议书”后，王某(1)支付张魁40000元费用，并约定办不成全额退款。2013年11月6日，张魁与王某(1)签订“协议书”一份，载明双方在协议签订日前的债务、借条、欠条、收据全部作废。2013年11月8日，张魁出具欠条一张，载明张魁欠王某(1)18万元。 2013年5月至2016年7月期间，被告人张魁以自己是四川大学或四川师范大学的老师、领导的身份，承诺帮助被害人及其子女安排工作、上学等事项，共收取张某(1)、陈某、符林、郭某、丁某、王某(2)、王某(3)、霍某、王某(4)、沈某(1)等人90余万元，全部用于个人消费和归还债务。后经被害人追讨返还了部分款项，尚未归还金额73万元。2014年12月，被害人郭某向公安机关报案，成都市公安局武侯区分局在侦查过程中，其余被害人陆续向公安机关报案，2017年3月20日，被告人张魁被抓获归案。 上述事实有经控辩双方举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过。证实案件来源与被告人张魁的到案情况。 2、被告人基本情况、户籍资料。证实被告人张魁的身份情况。 3、受案回执、自述报案材料。证实2017年3月，公安机关受理霍某、张某(1)被诈骗案；付某书写其因上学事宜被张魁诈骗的材料。 4、案件照片。证实本案的犯罪现场在本市武侯区磨子街七号廊桥茶楼. 5、名片。证实张魁系成都五洲商务职业技能培训学校的校长，办公地址位于成都市科华北路133号，四川大学大门内机电科技大楼220室。 6、收条、支付凭证。证实张魁收取被害人资金的详细情况：2010年12月15日，王某(1)支付1.5万元；12月30日，王某(1)支付64万元。2013年5月25日，邹贵华支付7万元；8月12日，王某(2)支付10万元；9月18日，黄蜀鹊支付10万元；9月27日，陈万超支付5万元；12月31日，郭某支付10万元。2014年1月2日，肖英俊支付13万元；6月26日，王某(2)支付3万元；7月15日，王俊杰支付1.5万元；7月15日，李青兰支付3.3万元；10月25日，王某(3)支付3万元；11月13日，张某(1)支付5万元。2015年9月15日，霍某支付5万元。 7、欠条、承诺书。证实2011年10月30日，王某(1)借给张魁35.5万元。2013年11月8日，张魁手写一张欠王某(1)18万元的欠条，约定2013年先还8万元，剩下的于2014年全部还清。2014年11月13日，张魁书面承诺返还张某(1)5万元。2015年12月26日，张魁手写一张借到王婷12万元的借条。 8、谅解书。霍某与被告人张魁家属协商以四川大学的购房指标作为赔偿，霍某出具谅解书表示对张魁予以谅解。 9、银行流水、银行电子回单。证实2014年1月至2017年4月期间，被告人张魁名下尾号为1218的农业银行卡、尾号为6019的工商银行卡、尾号为9796的建设银行卡的资金往来情况。 收入情况：2013年8月13日，王某(2)转入10万元；2014年1月3日，丁某转入13万元；7月13日，王某(2)转入1.3万元；10月25日，王某(3)转入3万元；11月14日，邹贵华转入1.5万元。2015年9月15日，霍某转入5万元。 支出情况：2014年8月19日、2015年7月29日，分别转出2万元、1万元给陈某（共计3万元）。2014年7月23日、9月19日，2015年11月10日，分别转出2万元、1万元、5千元给郭某（共计3.5万元）。2015年4月7日，转出5千元给王某(3)。2015年5月1日、9月22日、9月28日、11月3日，分别转出2千元、1千元、1千元、2千元给王某(1)（共计6千元）。2015年12月28日，转出2万元给霍某。 10、工商登记资料、办证项目明细表。证实成都四学企业管理咨询有限公司成立于2011年1月19日，法定代表人是张魁，股东是张魁（99.5%）、卢波（0.5%），注册资本100万元，住所在成都市武侯区晋阳路184号金雁大厦9楼905号。经营范围：企业管理服务、投资管理咨询等。 成都新航港建筑劳务有限责任公司成立于2009年11月5日，法定代表人是张魁，股东是张魁（60%）、李彬（40%），注册资本100万元，住所在双流县白家镇场镇。经营范围：建筑劳务分包、房屋建筑安装及装饰、消防设备安装等。 2016年3月28日，成都市五洲商务职业技能培训学校获得办学许可，办学类型：非学历职业技能培训、造价师、造价工程师，负责人张魁。 2017年3月1日，成都市五洲前程教育咨询有限公司成立，法定代表人张魁，注册资本100万元，住所在成都市武侯区百锦路194号附12号。经营范围：教育咨询、课外辅导、礼仪服务等。 11、工作证、退休证明。证实张魁曾就职于四川大学，于1988年11月退休，现系四川大学退休职工。 12、委托协议书、项目合作补充协议书。证实2010年12月15日，成都前程易教育咨询有限公司与成都新航港建筑劳务有限责任公司就包取证培训业务签订协议（显示已作废）；2011年1月28日、6月16日，成都前程易教育咨询有限公司与成都四学企业管理咨询有限公司签订项目合作补充协议书。 13、协议书。证实2013年11月6日，张魁和王某(1)签订协议书，约定：双方在2013年11月6日之前形成的所有债务（借条、欠条、收据）全部作废。 14、代办协议书。证实2011年3月，张魁与王某(1)签订协议书，约定王某(1)代陈可支付16万元（预付定金4万元）给张魁，张魁在年底前安排陈可到银行工作，岗位为银行带编合同制内员工。 15、被害人郭某的陈述及辨认笔录。主要内容：2013年6月，自己和张魁相识，张魁自称四川大学望江校区的老师。2013年12月25日，自己和张魁在磨子桥廊桥茶楼喝茶时，谈到侄儿大学毕业找工作的事情。张魁称他认识四川电力局的宋书记，可以帮忙安排到彭州电力局工作，但需要钱疏通。12月31日，自己在廊桥茶楼将10万元现金交给张魁。张魁收钱后写了一张收条，承诺2014年3月15日前未解决工作全额退款。期限到后工作仍未解决，自己打电话找张魁，张魁要么不接，要么找各种理由推脱，自己到四川大学内的成都五洲商务职业技能培训学校也未找到张魁。2014年6月，自己又给张魁打电话，张魁让自己到彭州电力局等他一起去见领导，半路上张魁打电话说领导有事来不了，让自己过几天再去。之后就无法联系张魁了。自己被骗了10万元，张魁退了3万元。 经辨认，郭某能够辨认出被告人张魁。 16、被害人陈某的陈述。主要内容：2013年8月，经朋友介绍认识了四川大学的老师张魁。张魁称能够帮自己的女儿找一份在建设银行或电力局的工作，但要10万元介绍费。自己在廊桥茶楼给了张魁5万现金，剩余5万由沈娟通过银行卡转账支付。张魁收钱后写了一张欠条，承诺事情没办好全额退款。两三个月后，张魁让自己的女儿去面试，在青羊宫对面的人才市场交了简历；随后陆续参加了几次面试，但都没有结果。2014年7月，自己打电话催促张魁，张魁称补交4万元可以安排电力局的工作，于是自己又转了4万元。因工作的事情一直没有消息，自己就找张魁退款，陆陆续续地退了5万元。 17、被害人丁某的陈述及辨认笔录。主要内容：2013年底，自己经朋友介绍认识张魁。2014年1月，自己见到了自称是四川大学职工的张魁。张魁说可以把自己的女儿安排到四川省电力局工作，但需13万元疏通关系。自己转了13万元，张魁写了一张欠条。2015年12月，工作的事情一直没有解决，于是自己找张魁退钱，张魁一直推脱不退钱。自己被骗了13万元。 经辨认，丁某能够辨认出被告人张魁。 18、被害人霍某的陈述及辨认笔录。主要内容：2015年9月，经朋友介绍说认识川大的老师张魁。因儿子工作的事情，找到张魁帮忙。张魁说需要5万元打点关系，并承诺介绍一份制造天然气仪表公司的工作。自己通过银行转账支付了5万元。之后一直没有消息，一个月自己的儿子已找到工作，自己要求退钱。他说过两天，自己连续打了一个月的电话让他退钱，他退了2万元。之后自己一直追要剩余的3万元，张魁要么不接电话，要么关机，接通了都要找各种理由搪塞，现在还差3万元未归还。 经辨认，霍某能够辨认出被告人张魁。 19、被害人张某(1)的陈述及辨认笔录。主要内容：2013年4月，自己找到自己的一个老领导让他帮忙给自己女儿找工作的事情。之后老领导说他认识一个川大的张主任（即被告人张魁），说张魁认识很多领导、关系很广，可以给自己女儿介绍工作。2013年5月，自己就认识张魁。为了给女儿找一份有编制的工作，自己遂找到张魁帮忙，对方承诺说没问题但要7万元疏通关系。自己拿了7万元现金请邹贵华帮忙转交给张魁，对方拿钱后写了收条，称10天内办妥，否则全额退款。期满后工作一直没有解决。2014年4月24日，张魁找到自己的爱人，称建设银行有一个正式编制的岗位，要4万元来疏通关系。次日，自己转账4万元给张魁。此后的一年中，自己追问张魁，张魁均以各种理由推脱。在自己追讨下，2014年12月张魁退了1万元。之后张魁要么关机、要么不接电话，接了电话也以各种理由推脱。 经辨认，张某(1)能够辨认出被告人张魁。 20、被害人王某(2)的陈述及辨认笔录。主要内容：2013年下半年，经朋友介绍认识自称川大副校长的张魁。2013年8月，付某想办一个文凭，于是自己将张魁介绍给付某。自己和张魁、付某在一茶楼见面，付某说想拿一个本科文凭，张魁说可以在川大本硕连读，加上学费一共是10万元，保证可以拿到本科和硕士文凭。第二天，付某给自己转了11.3万元，1.3万元是自己的介绍费，剩下的10万元转给了张魁。后付某多次打电话询问进度，张魁先说办理川大比较困难，只能办重庆师范大学的，后来就以各种理由搪塞推脱。自己觉得张魁办事不靠谱，于是退了介绍费，并要求张魁还钱。最后，张魁退了2万元给付某。 2013年9月，自己找到张魁帮忙办理陈万超读本科的事情，张魁答应帮忙并要求交7万元，先交5万元定金，剩下的事成后支付。第二天自己在张魁位于川大校园的办公室内交了5万元，张魁写了收条。事情未办成。 同样的情况还有王思倩（交了3万元）、李青兰（交了3.3万元）、王俊杰（交了1.5万元）。 事情没办成，被害人找自己还钱，自己又找不到张魁，于是自己拿钱赔给了被害人。 经辨认，王某(2)能够辨认出被告人张魁。 21、被害人沈某(1)的陈述。主要内容：2016年7月，自己的孩子报了四川理工大学，因差1分担心不能被顺利录取，于是几经周折找到一位川师大的老师帮忙。自己没有见过这位老师，一直都是戴某帮忙联系的。自己给了2万元红包，但是事情没办成，于是要求退钱。2016年7月23日、26日，分别收到退款7千元、4千元。 22、被害人王某(1)的陈述及辨认笔录。主要内容：2010年12月，经朋友介绍认识了自称川大老师的张魁。2010年12月15日，因自己的成都前程教育咨询有限公司没有培训资质，遂找到张魁帮忙。张魁说他的兄弟徐晓东有一家成都新大陆职业培训中心的公司。于是自己委托张魁帮忙进行100多位学员的培训，并支付了60多万。张魁以其名下的“成都新航港建筑劳务有限责任公司”与自己签了委托协议书，约定在2011年12月30日前完成培训任务，否则全额退款。后面又签了一份项目补充协议。期满后，事情没办成。 2011年3月，自己找张魁帮忙给陈可找一份银行的工作，张魁答应帮忙并要求交16万元，先交4万元定金。自己交了4万元定金。工作的事一直没有消息，自己打电话催问张魁，张魁要么不接，要么以各种理由推脱。有一天张魁约自己到人民公园附近的餐厅吃饭，给自己指了一下附近的建设银行，说陈可过几天就可以到那上班。后来自己觉得张魁不靠谱，于是要求退钱，但一直没退。经不断催促，张魁陆续还了40多万元。后来，自己和张魁签了协议，内容为：张魁欠王某(1)17万元,其他作废。之后就联系不上张魁了。 经辨认，王某(1)能够辨认出被告人张魁。 23、被害人王某5的陈述。主要内容：2014年6月，自己的女儿王思倩想读本科，但分数不够。哥哥王某(2)说川大的张校长可以办，遂联系了张校长。张校长说交3万元就可以上泸州医学院，自己转了3万元给哥哥。9月仍未接到录取通知书，自己和哥哥就开始联系张校长。最后发现张校长根本没有办这件事。后来自己的女儿补录到德阳职业技术学院。 24、被害人王某(3)的陈述及辨认笔录。主要内容：2014年1月认识张魁。2014年10月，因女儿工作的事情找张魁帮忙。张魁说交3万元就可以安排到双流海关工作，办不好全额退款。自己转账3万元，张魁写了欠条。一个月后，工作还没安排好，自己问了双流海关的朋友，得知并无此事。于是找张魁退钱，一共退了1.2万元。 经辨认，王某(3)能够辨认出被告人张魁。 25、被害人王某(4)的陈述。主要内容：2015年12月底，经老乡介绍认识张魁。老乡说张魁以前是川大的副教授，现在是学生就业处的处长，关系很好，可以帮忙安排儿媳王婷的工作。经联系，张魁说可以安排一个工商银行有编制的岗位，但要15万元，商议后定为12万元，通过银行转账支付，张魁写了收条，并给了一张工商银行的招聘表，称春节后就可以去上班。之后一直打电话问事情的进度，张魁都敷衍推脱，自己就要求退钱。张魁一共退了4万元。 26、证人戴某、张某2的证言。主要内容：2017年7月，沈某(1)的女儿想读四川理工大学，但分数不够。经自己的前夫介绍认识了自称川师大老师的张魁。张魁说读四川理工没问题，交3万就可以办好。沈某(1)交了2万定金。8月份事情还没办好，沈某(1)就找张魁退钱，共退了1.1万元。 证人张某2证言的主要内容与戴某的陈述一致。 经辨认，戴某能够辨认出被告人张魁。 27、证人沈某2的证言及辨认笔录。主要内容：自己和郭某在成都信息技术学校做招生工作。2013年9月上旬，一个朋友约张魁到廊桥茶楼喝茶，自己也在场。张魁自称川大领导，开有培训学校，认识很多领导，包括电力局的宋书记。自己平时称呼张魁为“张领导”。2013年11月，郭某的侄子要找工作，于是自己把张魁介绍给郭某。11月的一天，郭某让自己到廊桥茶楼作见证，见证内容：张魁安排郭某的侄子到电力局工作，郭某支付10万元，60日内未办成全额退款。约定期满后，自己问郭某事情的进展，郭某说还没安置好。 经辨认，沈某2能够辨认出被告人张魁。 28、被告人张魁的供述与辩解。主要内容：自己是川大供应科的驾驶员，现在是停薪留职状态。2010年认识王某(1)，以自己名下的成都新航港建筑劳务公司、成都四学企业管理咨询公司与其签订合作协议，帮王某(1)培训学员，王某(1)支付了60万元的培训费。但是自己的公司没有培训的资质，也没有实际经营，是空壳公司，于是就没有办理这件事。2011年，王某(1)找自己帮忙安排陈可的工作，自己承诺能够安排银行正式编制的工作，但是要16万元。王某(1)先支付了4万元。后因两件事情都没办成，退了王某(1)40多万元。之后双方签了一个协议，现在还至少欠他17万元。 2013年12月认识郭某，给他说自己是川大的老师，认识领导，开有公司，能够安排工作。郭某的侄子要找工作，就找自己帮忙。自己告诉郭某认识四川电力局的宋书记，可以安排彭州电力局的工作，但要10万元疏通关系，办不好全额退款。2013年12月31日，郭某在廊桥茶楼给了自己10万元现金，自己写了收据。自己没有去找宋书记，而是把钱用于个人消费。2014年3月，郭某要求退钱，自己就退了4万元。 2013年下半年，经沈老师介绍认识了陈姐，陈姐的女儿要找工作，就找自己帮忙。自己和陈姐在廊桥茶楼面谈，告诉她要10万元打点关系，办不好全额退款，陈姐给了10万元。后来自己找到一位做人力资源的王姓男子帮忙介绍工作，自己也带陈姐的女儿去参加了几次面试。一段时间后，陈姐打电话来催问进度，自己就说还要4万元才行。陈姐又给了4万元。工作一直没有落实，陈姐要求退款，自己陆续退了5万元。 2013年底，经人介绍认识丁某夫妇。丁某找自己帮忙安排肖琳川的工作。自己承诺安排一份电力局的工作，收了丁某13万元，写了收条。 2013年，经邹贵华介绍认识张某(1)。张某(1)找自己帮忙安排刘韵的工作。自己答应帮忙安排工作，并收取11万元，写了收条。后因事情没办成，退了张某(1)1万元。 2013年，经王某(2)介绍认识付某。付某欲读川大的研究生，于是找自己帮忙。自己收了10万元，后因事情未办妥而退了2万元。 2013年9月，王某(2)的朋友陈万超想读本科，但是高考分数低，于是找自己帮忙。自己答应帮忙并收取5万元。同样情况还有王思倩、李青兰和王俊杰，分别收了3万元、3.3万元、1.5万元。 2014年10月，自己承诺只要3万元就可以将王某(3)的女儿安排到双流海关工作。王某(3)支付3万元。后因事情没办成，陆续退了1.8万元。 2015年底，一位王姓男子通过朋友找到自己，请自己帮忙给其儿媳王婷介绍一份工商银行的工作，自己说没问题，收了12万元，写了收条，给了一张工商银行招聘表。自己把钱花了，没有去办此事。后来，王姓男子要求退钱，自己遂陆续退了4万元。 2016年7月，一同事称沈某(1)的女儿想读四川理工大学，但是分数不够，找自己帮忙疏通。沈某(1)转了2万元，后因事情未办妥而退了1.1万元。 同时被告人张魁在侦查阶段陈述称，2012年办学校生意亏了，所以从2013年开始实施诈骗的，其并没有能力为陈某的女儿办理到事业单位或者银行工作的能力；也没有为郭某的侄子安排工作去找领导或者托关系；自己只是拿宋书记当个幌子，并没有拿钱给他。凭借着自己对教育行业比较熟悉，又是川大子弟，利用了川大的平台，自己公司的办公地点又在川大，加之大部分受害人都是朋友介绍过来的，因此获得了这些人的信任。想用这种办法润起走，拆东墙补西墙，弄些钱。 在庭审中，张魁否认其在侦查阶段的全部供述。 上述事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人张魁以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额达73万元人民币，其行为已构成诈骗罪。成都市武侯区人民检察院指控被告人张魁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 关于被告人张魁当庭提出的其在侦查阶段的供述不属实的辩解意见，本院认为，被告人张魁在侦查阶段有多次稳定的供述，且供述的内容能够与本案其他证据相印证，同时有同步录音录像在案，当庭翻供没有合理的理由，故其当庭的辩解不予采信。 关于公诉机关指控被告人张魁诈骗王某(1)17万元的指控意见，因被告人张魁实际控制的公司与王某(1)实际的控制的公司之间存在相应的合作关系，在收取王某(1)相关培训费用并未完成培训业务后，被告人张魁陆续有退款行为，加之被告人张魁与王某(1)之间签订多份合作协议、借条、欠条等书证材料，无法判断被告人张魁的行为是否有虚构事实的情形，更无法判断是否具有非法占有的故意；同时，被告人张魁以为王某(1)的朋友安排工作名义收取的4万元的事实与收取王某(1)培训费的事实，混在一起，共同退款人民币40余万元，退款中是否包含该为王某(1)的朋友办理安排工作的退款，加之被告人张魁供述称其于2013年，生意失败才开始实施诈骗行为的，故该笔事实不清，指控的事实无法认定。 关于公诉机关指控被告人张魁诈骗郭某10万元，经郭某追讨，返还3万元的事实。经查，现有银行交易记录显示张魁的银行卡返还给郭某的资金为3.5万元，故对本院采信客观证据银行交易记录，认定被告人张魁已返还被害人郭某3.5万元。 关于辩护人提出的张魁是四川大学的职工、五洲职业技术培训学校的校长，且案发前与平安集团签订了学员培训协议，故张魁没有虚构身份，并且具备初步还款的可能，不构成诈骗罪意见.经查，被告人张魁系四川大学的退休职工，对外却以四川大学或四川师范大学的老师、领导身份示人，使得他人相信其身份和能力，属于虚构事实行为；而被告人张魁担任五洲职业技术学校和与平安集团签订合同的事实均发生在案发之后，多次收取多人钱财，但并无实际帮助他人的能力，反而将收取得钱财用作他处，经被害人索要而不能归还，主观上具有非法占有的故意，故辩护人的辩护意见不予采信；关于辩护人辩称被告人张魁与王某(2)之间有经济往来、已全额退还了被害人霍某的5万元，无证据支持，相反被告人张魁在侦查阶段的供述和被害人的陈述均证实其是诈骗了王某(2)和霍某，故该辩护意见不予采信。关于辩护人提出的张魁返还郭某的金额为4.2万元而非3万元的意见，本院认为，根据张魁的银行流水明细显示，能够证实张魁一共转给郭某3.5万元，故本院认定张魁已退还郭某3.5万元。关于辩护人提出的初犯、表现良好、家庭困难等从轻处罚意见，量刑时酌情予以考虑。 据此，为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月20日起至2028年9月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴被告人张魁的犯罪所得人民币73万元，分别返还被害人张某(1)10万元、陈某9万元、付某8万元、郭某6.5万元、丁某13万元、王某(2)12.8万元、王某(3)1.8万元、霍某3万元、王某(4)8万元、沈某(1)0.9万元；不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  施洪波 人民陪审员  冉开芳 人民陪审员  代君秀 二０一八年九月二十七日 书 记 员  欧良红 周东梅