内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0627刑初72号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人卢智凯（曾用名卢伏斌），户籍所在地江西省上饶市，现住址同户籍所在地一致。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月14日被鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事拘留，同年10月20日经伊金霍洛旗人民检察院决定批准逮捕，同日由鄂尔多斯市公安局康巴什分局执行逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。 辩护人吴曼瑜，内蒙古伊康东律师事务所律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉〔2018〕59号起诉书指控被告人卢智凯犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员李妍、代理检察员王海青出庭支持公诉，被告人卢智凯及辩护人吴曼瑜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控，2017年8月25日，被害人杨某林、郝某军被电话中自称是消防处薛处长、马总的人以做绿化工程需要先购买床和被褥为由，骗走现金174500元。被害人郝某军安排出纳向户名为汪某暄的账户汇入174500元。后该174500元通过POS机被转入户名为张作为的账户，接着又被分别转入户名为盛某某、阳某、杨某、李某某、韦某某、葛某某、高某某、袁某、李某某、钟某某的十个账户中。2017年8月25日13时7分至14时48分在“小张”的指使下，被告人卢智凯分别在五家银行内持银行卡将转入的钱全部取出。2017年9月14日10时40分许，卢智凯被抓获归案。公诉机关认为，被告人卢智凯明知他人正在实施电信网络诈骗，依然帮助他人取现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人卢智凯对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，且未作辩解。 被告人卢智凯的辩护人对公诉机关指控卢智凯的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称卢智凯具有以下从轻或减轻处罚情节：卢智凯为帮助犯，所起作用较小，仅仅是帮助取款的行为，未参与实际诈骗行为，应以其知道对方为诈骗所得犯的数额进行认定。综上，请求对卢智凯从轻处罚。 经审理查明，2017年8月25日，被害人杨某林、郝某军被电话中自称是消防处薛处长、马总的人以做绿化工程需要先购买床和被褥为由，骗走现金174500元。被害人郝某军于2017年8月25日12时22分、14时5分安排出纳通过户名为王某，账号为XXXX、XXXX的账户分别向户名为汪某暄、账号为XXXX的账户打入94500元、80000元。后该笔174500元通过POS机被转入户名为张某为，账号为XXXX的账户，接着又被转入户名为盛某某，账号为XXXX；户名为阳佳，账号为XXXX；户名为杨某，账号为XXXX；户名为李某某，账号为XXXX；户名为韦某某，账号为XXXX；户名为葛某某，账号为XXXX；户名为高某某，账号为XXXX；户名为袁某，账号为XXXX；户名为李某某，账号为XXXX；户名为钟某某，账号为XXXX的十个账户中。被告人卢智凯为牟利，于2017年8月25日13时7分至14时48分在“小张”的指使下，进行伪装后分别在中国工商银行南昌青支昌东支行、中国建设银行南昌青山湖支行、中国邮政储蓄银行南昌京东大道支行、中国银行南昌京东大道支行、中国农业银行股份有限公司南昌京东支行持上述十张卡将转入的钱全部取出。 2017年9月14日10时40分许，被告人卢智凯在江西省南昌市高新区创新二路与紫阳大道路口中国银行营业网点被民警抓获。 上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据予以证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明了案发的时间、地点及案件的来源。 2.被害人郝某军的陈述，称2017年8月25日郝某军接到单位老总杨某林的电话，称消防队薛处长需要采购一排床和床垫，杨某林已经联系好采购事宜，郝某军从杨某林处收到所谓马总的联系方式，在与马总联系好后，于当日12时至13时许，郝某军安排出纳通过王某的账号XXXX给户名为汪某暄、开户账号为XXXX的账号分两笔转入174500元。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明鄂尔多斯市公安局康巴什分局民警对被告人卢智凯随身携带的物品进行搜查，搜查后，扣押了卢智凯持有的现金16400元，招商银行卡一张、中国银行卡一张,黑色墨镜一副、手机一部。 4.视听资料，证明被告人卢智凯于2017年8月25日取款的经过。 5.开户信息及银行流水，证明涉案相关账户的银行流水明细情况。 6.抓获经过，证明2017年9月14日，南昌市公安局高新技术开发区分局高新派出所民警将刚在南昌市高新区创新二路与紫阳大道路口中国银行营业网点取款后准备离开的卢智凯抓获。 7.江西省南昌市第二看守所代押被告人、被告人情况登记表，证明被告人卢智凯于2017年9月15日至2017年9月18日在江西省南昌市第二看守所临时羁押。 8.证人李某洲的证言，证明2017年8月25日李某洲接到自称是鄂尔多斯市消防队薛处长的电话，对方称需要订购床和被褥，李某洲说他这里订不了，对方让李某洲帮忙联系一下，李某洲就想到了杨某林。后李某洲让杨某林与对方电话号码联系了，后来怎么操作的不清楚。李某洲没有核实过对方的身份，也不清楚鄂尔多斯市消防队有没有薛队长这个人。 9.证人杨某林的证言，证明杨某林接到自称是鄂尔多斯市消防队薛处长的电话称，消防队有点硬化工程，让快点做一下并和杨某林说需要采购点床和被褥，让当天就订货，后杨某林给公司采购郝某军打电话，让郝某军和薛处长联系。后续具体事情由郝某军办理。 10.鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事侦查大队出具的情况说明，证明暂时无法调取被告人卢智凯的前科情况。 11.常住人口基本信息、被告人基本情况，证明被告人卢智凯是适格刑事责任主体。 12.被告人卢智凯的供述，称卢智凯在网上玩游戏时认识了QQ名为“春去秋来”的人，那人添加了卢智凯为QQ好友，对方称其是“小张”，小张知道卢智凯没有工作后就让卢智凯拿银行卡去取款。卢智凯问了对方是否违法。对方称不违法，每次卢智凯取1万元给其100元报酬，取20000元给150元报酬。卢智凯帮小张在农业银行取过5000元，在工商银行取过11000元，在中国银行取过10000余元（具体数额记不清）。2017年8月25日，卢智凯用小张给的10张银行卡取过款（卡号与起诉书指控一致），共计取了多少钱记不清。2017年9月14日，小张给了卢智凯两张银行卡（一张中国银行的卡，一张招商银行的卡），后面写着密码。卢智凯打了一辆电动车去取款，小张骑着摩托车在后面跟着。卢智凯在中国银行卡内取9000元，在招商银行卡内取款7400元，出来后就被公安机关抓获了。卢智凯共计帮小张取过7、8万元，次数记不清。卢智凯不清楚钱是哪来的，觉得钱是诈骗来的，小张说钱是网络赌博的钱，让卢智凯不要多问，并告诉卢智凯取完钱后就离开，小张会找卢智凯的，卢智凯每次取款后都是走出六七十米小张就会出现，卢智凯没有多想就继续帮助小张取款了。在卢智凯帮助小张取款的过程中共计获得了1000余元的报酬。 上述证据，来源合法，内容真实，符合证据的真实性、客观性、关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人卢智凯明知他人实施诈骗，所骗款项尚未从银行取出，为获取非法利益，采取伪装的手段，积极帮助取款，完成诈骗行为，其主观上具有非法占有的目的，客观上帮助实施了诈骗取款行为，造成被害人被骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控卢智凯犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人卢智凯与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。卢智凯在共同犯罪中帮助他人取款，起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。对辩护人提出属从犯，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于被告人卢智凯归案后能自愿认罪，并如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚，本院根据卢智凯的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人卢智凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2020年9月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）； 二、扣押在案的现金16400元因属其它违法所得，依法上缴国库。 三、责令被告人卢智凯退赔被害人经济损失174500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任德强 代理审判员  鲁雨石 人民陪审员  张 瑞 二〇一八年九月三十日 书 记 员  冯 娜 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。