广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初298号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴传中，男，1964年2月12日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市项城市。曾因犯诈骗罪，于2012年9月14日被平果县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元。刑期自2011年10月11日起至2015年4月10日止。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年12月18日被宾阳县公安局刑事拘留，同年12月29日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人卓文彥，广西桂新律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）242号起诉书指控被告人吴传中犯合同诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员吴文锋出庭支持公诉，被告人吴传中及其辩护人卓文彥到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2016年12月至2017年初，被告人吴传中以在广西宾阳县金（农民工）创业园3#、4#厂房钢结构工程为幌子，诱骗被害人蒙某1到创业园施工，后在没有取得创业园5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程和创业园道路硬化工程的情况下和蒙某1签订合同，荒称可将宾阳县五金（农民工）创业园5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程和创业园道路硬化工程发包给被害人蒙某1承建，并收到蒙某1的25万元工程押金。被害人蒙某1在发现此事后多次向吴传中要求退还25万元押金，但被告人吴传中以各种理由推托，并未退还工程押金，并逃到江苏省南京市躲藏。 公诉机关认为，被告人吴传中在签订合同过程中以虚假的工程骗取被害人蒙某1工程押金25万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其的刑事责任。提请本院依法判决。 被告人吴传中与辩护人卓文彥对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为被告人吴传中收取被害人蒙某1的25万元是宾阳县五金（农民工）创业园3#、4#厂房钢结构工程的押金，并不是宾阳县五金（农民工）创业园5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程和道路硬化工程的押金，被告人吴传中与蒙某1之间是民事纠纷，被告人吴传中的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明：被告人吴传中在没有取得广西宾阳县金（农民工）创业园的5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程和道路硬化工程承包权的情况下，分别于2016年12月26日、2017年1月5日，与被害人蒙某1签订《钢结构工程施工合同》、《合同协议书》将创业园的5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程和道路硬化工程发包给被害人蒙某1承建，骗取了被害人蒙某1工程押金的25万元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月19日14时30分，蒙某1到宾阳县公安局经济犯罪侦查大队报警称：2016年12月至2017年1月，广西坤悦建筑工程公司的吴传中以在宾阳县创业园有工程做，与其签订合同后收取其的押金25万元。其向创业园业主蒋某1了解得知，创业园并没有将新桥镇大罗村创业园工程承包给吴传中，吴传中涉嫌诈骗。宾阳县公安局于2017年5月15日对该案进行立案侦查。 2.查获经过、提押证，证实2017年12月18日下午15时许，南京公安局地铁分局大厂东站派出所民警张延琪、张涛在南京地铁三号线泰冯路站站厅将被告人吴传中抓获后，将被告人吴传中暂予寄押在南京市公安局雨花台区看守所。 3.常住人口基本信息，证实被告人吴传中于1964年2月12日出生，案发时已具备完全刑事责任能力。 4.被害人蒙某1向公安机关提供的《钢结构工程施工合同》，证实2016年12月26日，被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司与被害人蒙某1签订了《钢结构工程施工合同》，合同约定由被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司以包工包料的方式，以承包单价按每平方米425元的价格，将广西宾阳县五金（农民工）创业园的5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程发包给蒙某1；签订合同时，由蒙某1交纳10万元保证金给被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司。 5.被害人蒙某1向公安机关提供的《合同协议书》，证实2017年1月5日，被害人蒙某1与被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司签订了《合同协议书》，合同约定由被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司将广西宾阳县五金（农民工）创业园道路硬化工程发包给蒙某1。 6.编号为7002431、7002404的收款收据2张、广西农村信用社联合社的转账业务凭证、账户交易明细，证实蒙某1从62299205001302088353分别于2016年12月29日、2017年1月5日向被告人吴传中在广西农村信用联合社的62×××73的账户在存入广西宾阳县五金工业（农民工）创业园押金10万元和广西宾阳县五金工业（农民工）创业园道路硬化工程押金15万元。 7.企业信用信息公示报告，证实被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司的基本信息及股东出资人情况，吴传中的该公司的股东和法定代表人。 8.开工通知书，证实2017年3月11日，广西坤悦建筑工程有限公司通知蒙某1在2017年3月12日到宾阳县场地道路硬化整治开工。 9.证人蒋某1向公安机关提供的《钢结构工程施工合同》，证实2016年8月29日，蒋某1、蒋某2与广西宾阳县大罗信和五金有限公司签订了《钢结构工程施工合同》，合同约定广西宾阳县大罗信和五金有限公司将广西宾阳县五金（农民工）创业园的3#、4#标准厂房发包给蒋某1、蒋某2承建。 10.证人蒋某1向公安机关提供的《钢结构工程施工合同》，证实2017年2月13日，蒋某1与被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司签订了《钢结构工程施工合同》，合同约定蒋某1以每平方米480元的价格，以包工包料的方式将广西宾阳县五金（农民工）创业园的3#、4#厂房钢结构工程转包给被告人吴传中的广西坤悦建筑工程有限公司承建。 11.宾阳县公安局经济犯罪侦查大队的《办案说明》，证实因被告人吴传中提供的王某、张某3的个人信息不详，没能查清王某、张某3的真实身份。 12.送货单，证实2017年3月3日，柳州市三升金属结构有限公司收到宾阳县大罗蒋某1钢结构的材料费、加工费675997元是从蒙某1支付给吴传中的材料款转付的。 13.收款收据4张，证实2017年1月14日至3月10日，被害人蒙某1分四次向广西坤悦建筑工程有限公司支付材料款共计34.94万元。 14.收条，证实2017年3月8日，被害人蒙某1向广西坤悦建筑工程有限公司支付保险费用540元。 15.《房屋租赁合同》，证实2016年7月21日阚某1向唐华租赁了南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋3单元0301号房，租赁期限自2016年7月21日至2019年7月21日。 16.（2012）平刑初字第139号刑事判决书，证实被告人吴传中因犯诈骗罪，于2012年9月14日被广西平果县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元，刑期自2011年10月11日起至2015年4月10日止。 17.证人蒋某1的证言，证实2017年3月份，宾阳县五金（农民工）创业园工程3#、4#厂房钢结构承包人吴传中的施工工头蒙某1进场对宾阳县创业园的5#、6#、7#、8#、9#厂房道路施工，其发现后觉得很奇怪，因为该工程只分包了3#、4#厂房钢结构安装工程给吴传中，为什么蒙某1来做创业园的5#、6#、7#、8#、9#厂房道路。当时蒙某1说：他已经和吴传中签订了宾阳县五金（农民工）创业园的5#、6#、7#、8#、9#厂房钢结构工程、宾阳县五金（农民工）创业园道路硬化工程的合同，吴传中收取了他的工程押金25万元，其中创业园厂房结构工程押金10万元，创业园道路硬化工押金15万元。其就告诉蒙某1：吴传中承包的只是3#、4#厂房钢结构安装工程，其他工程和吴传中无关。蒙某1发现被吴传中诈骗后，就去找吴传中协商，吴传中答应一个月之内退还25万元工程押金给蒙某1，一个月期满后，吴传中打不通吴传中的电话，吴传中的公司也关门了，蒙某1才到公安局报案。其与宾阳县大罗信和五金有限责任公司签订的《钢结构工程施工合同》中只承包了宾阳县五金（农民工）创业园工程3#、4#厂房钢结构的工程，然后其也只将宾阳县五金（农民工）创业园工程3#、4#厂房钢结构的工程转包给吴传中，并没有向吴传中承诺将宾阳县五金（农民工）创业园的所有工程都转包给吴传中。 18.证人蒙某2的证言，证实广西宾阳县五金（农民工）创业园是其宾阳县开发的，其是法定代表人。宾阳县五金（农民工）创业园只发包了1、2、3、4#厂房钢结构工程项目，其中1、2#厂房钢结构工程项目发包给新桥镇马岗村的黄某，3、4#厂房钢结构工程项目发包新桥镇的蒋某1。其村没有与广西坤悦建筑工程有限公司签订过承包协议，其村发包工程项目所盖的公章为宾阳县大罗信和五金有限责任公司。其不认识吴传中，也没有向吴传中承诺将宾阳县五金（农民工）创业园的所有工程承包给吴传中。 19.证人阚某1的证言，证实南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋3单元0301号房是唐华的，其于2016年开始租用该房。吴传中在2016年10月31日注册广西坤悦建筑工程有限公司后，让其将其租南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋3单元0301号房给他们办公，然后给其一点股份。其就将南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋3单元0301号房给吴传中作办公用了。到2017年4月份时，吴传中已经跑路了，走时就留下几台电脑，没有留下其他文件材料和其他贵重物品。 20.被害人蒙某1的陈述，证实2016年12月份的时候，其经朋友介绍认识了广西坤悦建工程有限公司的吴传中，吴传中说他在广西宾阳县创业园的厂房钢结构工程，该工地的所有工程都承包给他了。其和吴传中去看过工地后，就于2016年12月26日在吴传中的广西坤悦建工程有限公司的办公室即南宁市青秀区民族大道166号上东国际R1栋3单元0301号签订了《钢结构工程施工合同》，工程的名称为广西宾阳县五金（农民工）创业园，工程地点为广西南宁市宾阳县新桥镇大罗村，承建范围是创业园的5、6、7、8、9#厂房钢结构工程，其当天就按吴传中的要求交了10万元押金给他。2017年1月5日，其和吴传中又在他的办公室又签订了一份《合同协议书》，工程名称为广西宾阳县五金（农民工）创业园道路硬化，工程地点为广西宾阳县新桥镇大罗村委会大罗村，当天其交了15万元的押金给吴传中。2017年2月份，其到宾阳县创业园工地施工时，已有人在做1、2#厂房钢结构工程了，其顺着1、2#厂房工地做工程，后来其才知道当时做的是3、4#厂房的工程。2017年3月11日，广西坤悦建筑工程有限公司发了一张开工通知书给其，内容是经公司研究决定，请蒙某1同志在2017年3月12日到宾阳县场地道路硬化整治开工。其进场开工时，遇到创业园的业主蒋某1，其对蒋某1说其准备做道路硬化了，蒋某1说道路用地还没有征得下来。其又问蒋某15、6、7、8、9#厂房钢结构的事，蒋某1说他只和吴传中签订了3、4#号厂房工程合同，5、6、7、8、9#厂房钢结构的工程没有签给吴传中，其才发觉被骗。其知道被骗后，要求吴传中退那些押金时，吴传中就是拖着不给，去他办公室找人也没有人上班了。其第一次交10万元现金，第二次交15万元现金给吴传中时，吴传中写有收据给其，2016年12月29日写的收款收据票号为：NO.7002431，收据写的内容是广西宾阳县五金（农民工）创业园押金；2017年1月5日写的收款收据票号是：NO.7002404，收据写的内容是广西宾阳县五金（农民工）创业园道路硬化押金。其进场施工知道其做的是3、4#厂房的工程时，问吴传中，吴传中说这个创业园的工程都是他承包下来的，其见有实实在在的工程做就没想那多。其做3、4#厂房工程时，其分四次在吴传中的公司交给了80多万元现金的材料费给吴传中的公司，但吴传中只交了67万元给业主方，吴传中从中拿走了11.6万元，吴传中也写有材料款的收据给其，但其有一笔131860元是其直接打给业主方的。 21.被告人吴传中的证言，证实2016年12月份，其经朋友介绍到广西宾阳县承接了广西宾阳县五金（农民工）创业园厂房工程来做。当时其和大罗村的代表蒋某1签订了广西宾阳县五金（农民工）创业园3#、4#厂房钢结构的工程协议。这时，蒙某1刚好通过中介公司找到其要做工程，其就把这个工程转包给蒙某1来做，每个平方收取55元的管理费。其与蒙某1签订了钢结构工程施工合同与道路硬化合同协议书后，共收取了蒙某115元押金，蒙某1分几次交钱给其，其统一开了一张收据给蒙某1。后来蒙某1不想交管理费给其，就和大罗村的蒋某1联合起来想把其赶走，其俩人就产生纠纷了。蒙某1和其发生矛盾后找黑社会的人员去威胁其，其放在办公室的所有东西都没有拿走，后来，也不敢去公司上班了，公司的公章和其的私人印章放在哪里了。其当时在宾阳县承接工程时，创业园的蒙某2园长和蒋某1都口头跟其说要将创业园的所有工程包括广西宾阳县五金（农民工）创业园5#、6#、7#、8#、9#厂房结构工程以及道路硬化工程都交给其做，所以其就和蒙某1签订了两份合同。蒙某1是通过现金和转账的方式把钱交给其的，具体哪一笔是多少钱其记不得了。蒙某1在做3、4号厂房工程的时候也将材料钱给，其再把材料转给蒋某1。蒙某1在做3#、4#号厂房的时候没有按时交材料钱给其，就将蒙某1交的15万元押金抵材料钱了。蒙某1做3#、4#号厂房的时候和其产生了纠纷，还欠其19600元，写有欠条给其。其和蒙某1、蒋某1签订的合同、协议及蒙某1写给其的欠条都放在其老表张某3那里。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人吴传中以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，将虚假的工程转包给他人，骗取他人财物25万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成了合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴传中曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年六个月，在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚的合同诈骗罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。 对被告人吴传中及其辩护人卓文彥认为被告人吴传中与被害人蒙某1之间是民事纠纷，被告人吴传中的行为不构成合同诈骗罪的辩解意见，经查被告人吴传中与被害人蒙某1签订合同，将并不存在的广西宾阳县五金（农民工）创业园5#、6#、7#、8#、9#厂房结构工程以及道路硬化工程转包给被害人蒙某1，骗取了被害人蒙某1的25万元工程押金，有证人蒋某1的证言、《钢结构工程施工合同》、《合同协议书》、收款收据、广西农村信用社联合社的转账业务凭证、账户交易明细予以印证，故对告人吴传中及其辩护人卓文彥的辩解意见不予采纳。 为严肃国法，维护社会主义经济秩序，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴传中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2021年6月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人吴传中退赔25万元给被害人蒙某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年九月二十日 书 记 员  韦幼华