广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深福法刑初字第23号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人甘森钛，曾用名甘森玲，户籍地深圳市盐田区，深圳市易迈克实业有限公司法定代表人，暂住宝安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年2月28日被抓获羁押，同年3月6日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人赖汉兴、刘海，均系广东深宝律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）2202号起诉书指控被告人甘森钛犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年1月7日公开开庭进行了审理。法庭审判期间，因公诉机关需要补充侦查而延期审理，补充侦查完毕后，于2015年4月14日再次公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员孟薇出庭支持公诉，被告人甘森钛及其辩护人赖汉兴、刘海，被害人陆某甲、黄某甲、卢某乙、林某甲、万某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，深圳市易迈克实业有限公司经营地址位于深圳市宝安区福永塘尾富华工业区5栋，被告人甘森钛系该公司法定代表人和控制人。2011年以来，被告人甘森钛以深圳市易迈克实业有限公司需要扩大生产“锡渣还原机”和“非标设备”以及投入“铝合金散热器”等生产线项目的名义，在深圳市福田区设立办事处，以每季度约7%的高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收公众存款。经查，被告人甘森钛以深圳市易迈克实业有限公司的名义向陆某乙、黄某乙、卢某丙、林某乙、万某乙、王某等被害人吸收存款共计人民币4782500元。2014年2月28日，河北省保定市公安局新市区分局民警在该区秀兰饭店1218房抓获被告人甘森钛。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，深圳市易迈克实业有限公司无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，被告人甘森钛作为深圳市易迈克实业有限公司直接负责的主管人员，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应依法以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，提请本院依法惩处。被告人甘森钛对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪。二辩护人对本案事实和定性不持异议，就量刑问题向本院提交了专利证书、著作权登记证书、受理深圳市易迈克实业有限公司破产清算的裁定书、三份谅解书等，并据此提出了以下辩护意见：被告人甘森钛犯罪情节、主观恶性均较轻，没有前科劣迹，且有坦白情节，又取得了部分被害人的谅解，请求从轻处罚。被害人陆某甲、黄某甲、卢某乙、林某甲、万某甲均表示希望被告人能够退赃。经审理查明：深圳市易迈克实业有限公司于2004年12月成立，住所地和实际经营地为深圳市宝安区福永塘尾富华工业区5栋。2005年12月被告人甘森钛通过受让10%的股权成为该公司的一名股东，2006年2月，该公司增加注册资本后，被告人甘森钛所占股份比例为15%，2008年8月通过受让股权所占股份比例为80%，2009年8月通过受让股权所占股权比例为95%。2008年1月，该公司法定代表人变更为被告人甘森钛，并由被告人甘森钛实际控制。2011年以来，深圳市易迈克实业有限公司以需要扩大生产“锡渣还原机”和“非标设备”以及投入“铝合金散热器”等生产线项目的名义，向社会招聘了一批吸收资金的业务员，并于2011年4月至2012年3月在深圳市福田区车公庙海松大厦设立办事处，以每季度约7%的高额利息为诱饵，向社会公众非法吸收公众存款。具体方式为两种：一、被害人以投资的方式每季度收取固定收益；二、深圳市易迈克实业有限公司和各受害人签订购销合同、委托租赁合同，由受害人投资购买“锡渣还原机”，然后委托深圳市易迈克实业有限公司出租，不管出租与否，深圳市易迈克实业有限公司都按约定每月支付固定租金。深圳市易迈克实业有限公司已先后向陆某乙、黄某乙、卢某丙、林某乙、万某乙、王某、古某芳等被害人吸收存款人民币850000元、50000元、1612500元、1590000元、80000元、500000元、100000元，共计人民币4782500元。2013年9月，深圳市易迈克实业有限公司歇业；2014年9月15日，深圳市中级人民法院以（2014）深中法破字第42号民事裁定受理深圳市易迈克实业有限公司的破产清算申请。2014年2月28日，河北省保定市公安局新市区分局民警在该区秀兰饭店1218房抓获被告人甘森钛。2014年3月、2015年1月，受害人陆某乙、卢某丙、万某乙、王某对被告人表示谅解。以上事实，有下列证据予以证实：1、被告人身份材料、深圳市泰然物业管理服务有限公司出具的说明及收费收据、富华工业区管理处出具的情况说明、合同书、购销合同书、委托租赁合同书、补充协议、专利证书、著作权登记证书、受理深圳市易迈克实业有限公司破产清算的裁定书、谅解书等书证；2、证人沈某、卢某甲、李某的证言；3、被害人林某乙、陆某乙、黄某乙、万某乙、卢某丙、王某的陈述；4、被告人甘森钛的供述与辩解；5、证人及被告人的辨认笔录。以上所列证据均于庭审中当庭宣读、出示及由控辩双方质证，已经查证属实，且证据之间相互印证，共同指向本案待证事实，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，可以作为定案的根据。本院认为，深圳市易迈克实业有限公司违反金融管理法律规定，以支付或者变相支付高额利息为条件，公开宣传，向不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，造成被害人直接损失在250万元以上，情节严重，被告人甘森钛作为该公司直接负责的主管人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后能如实供述所犯罪行，有悔罪表现，且无前科，依法可以从轻处罚；部分被害人对被告人表示谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人甘森钛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月28日起至2017年8月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗晓辉人民陪审员  谭文英人民陪审员  吴锡钳二〇一五年五月二十五日书 记 员  刘文婷蔡洁伟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。