山东省菏泽市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）菏刑二终字第39号原公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某，个体经营者。因本案于2014年1月17日被公安机关抓获，同月26日刑事拘留，同年1月31日逮捕。现押于菏泽市看守所。被告人姜秀美，个体经营者。因本案于2013年12月27被监视居住，同年12月28日刑事拘，2014年1月31日逮捕。现押于菏泽市看守所。山东省菏泽市牡丹区人民法院审理山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控原审被告人陈某、姜秀美犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一五年二月五日作出（2014）菏牡刑初字第643号刑事判决。宣判后，原审被告人陈某、姜秀美不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取当事人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人陈某、姜秀美夫妇于2002年至2012年，在定陶县经营定陶县火旺编织有限公司和定陶精美特包装有限公司期间，于2006年底，许以高于银行利息，先后向李某甲、刘某丙、刘某丁、晁某、石某、王某丁、王某戊、米某、孔某、李某乙、关某甲、白某、吴某、李某丙、李某丁、郝某、刘某戊、黄某、胡某乙、董某某、付某、孙某、刁某、陈某某等人吸收存款人民币19864000元。2013年期间，以上吸收的存款均已到期，陈某、姜秀美夫妇拒不归还并潜逃。具体犯罪事实如下：一、被告人陈某、姜秀美于2012年6月13日向被害人李某甲吸收存款人民币50万元。二、被告人陈某、姜秀美于2012年2月20日至2012年8月13日分5次向被害人刘某丙吸收存款人民币145万元。三、被告人陈某、姜秀美于2011年4月21日向被害人刘某丁吸收存款人民币20万元。四、被告人陈某、姜秀美于2011年8月31日至2012年4月22日向被害人晁某吸收存款人民币160万元。五、被告人陈某、姜秀美于2012年10月24日向被害人石某吸收存款人民币40万元。六、被告人陈某、姜秀美于2009年3月24日至2012年6月11日分8次向被害人王某丁吸收存款人民币178万元，于2012年5月31日以承诺股权的方式向王某丁吸收存款人民币180万元，共计人民币358万元。七、被告人陈某、姜秀美于2009年11月22日至2012年6月11日分3次向被害人王某戊吸收存款人民币75万元，于2012年5月31日以承诺股权的方式向王某戊吸收存款人民币180万元，共计人民币255万元。八、被告人陈某、姜秀美于2011年12月29日向被害人米某吸收存款人民币10万元。九、被告人陈某、姜秀美于2009年2月10日向被害人孔某吸收存款人民币50万元。十、被告人陈先法、姜秀美于2012年6月20日向被害人李某乙吸收存款人民币25万元。十一、被告人陈先法、姜秀美于2009年6月15日、2012年8月30日向被害人关某甲吸收存款人民币10万元。十二、被告人陈先法、姜秀美于2012年4月7日向被害人白某吸收存款人民币100万元，后归还本金20万元。十三、被告人陈先法、姜秀美于2011年10月14日、2012年6月11日分两次向被害人吴某吸收存款人民币80万元。十四、被告人陈先法、姜秀美于2006年7月1日向被害人李某丙吸收存款人民币9.8万元。十五、被告人陈先法、姜秀美于2012年11月6日向被害人李某丁吸收存款人民币80万元。十六、被告人陈先法、姜秀美于2012年7月6日、7月24日分两次向被害人郝某吸收存款人民币150万元。十七、被告人陈先法、姜秀美于2012年10月18日向被害人刘某戊吸收存款人民币22万元。十八、被告人陈先法、姜秀美于2011年8月16日向被害人黄某吸收存款人民币10万元。十九、被告人陈先法、姜秀美于2012年4月27日向被害人胡某乙吸收存款人民币60万元。二十、被告人陈先法、姜秀美于2012年6月30日向被害人付某吸收存款人民币130万元。二十一、被告人陈先法、姜秀美于2012年9月19日向被害人孙某吸收存款人民币50万元。二十二、被告人陈先法、姜秀美于2011年11月23日向被害人刁某吸收存款人民币21.6万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、吸收存款收据、银行客户信息等相关证据予以证实。综上，被告人陈某、姜秀美非法吸收公众存款犯罪23起，非法吸收公众存款共计人民币19264000元。原审法院认为，被告人陈某、姜秀美违犯国家规定，以企业需要资金或入股分红为由，向社会公众非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，数额巨大，其行为严重扰乱了国家的金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈某、姜秀美吸收的公众存款，由于经营不善，无法兑现其在吸收公众存款的承诺，至今绝大部分损失未追回，给存款人造成重大损失，可酌情从重处罚；被告人陈某、姜秀美当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（八）项之规定，判决：一、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。二、被告人姜秀美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十五万元。三、被告人陈某、姜秀美的违法所得，责令退赔给各被害人（其中退赔李某甲人民币50万元，退赔刘某丙人民币145万元，退赔刘某丁人民币20万元，退赔晁某人民币160万元，退赔石某人民币40万元，退赔王某丁人民币358万元，退赔王某戊人民币255万元，退赔米某人民币10万元，退赔孔某人民币50万元，退赔李某乙人民币25万元，退赔关某甲人民币10万元，退赔白某人民币100万元，退赔吴某人民币80万元，退赔李某丙人民币9.8万元，退赔李某丁人民币80万元，退赔郝某人民币150万元，退赔刘某戊人民币22万元，退赔黄某人民币10万元，退赔胡某乙人民币60万元，退赔付某人民币130万元，退赔孙某人民币50万元，退赔刁某人民币21.6万元，退赔陈某某人民币110万元）。宣判后，上诉人陈某、姜秀美以原判对其量刑过重、上诉人姜秀美参与借款少，所起的作用较小，属于从犯应从轻处罚等为由向本院提出上诉。经审理查明：被告人陈某、姜秀美夫妇于2002年至2012年，在定陶县经营定陶县火旺编织有限公司和定陶精美特包装有限公司期间，于2006年底，许以高于银行利息，先后向李某甲、刘某丙、刘某丁、晁某、石某、王某丁、王某戊、米某、孔某、李某乙、关某甲、白某、吴某、李某丙、李某丁、郝某、刘某戊、黄某、胡某乙、董某某、付某（付俊丽）、孙某、刁某、陈某某等人吸收存款人民币19864000元。2013年期间，以上吸收的存款均已到期，陈某、姜秀美夫妇拒不归还并潜逃。具体犯罪事实如下：一、上诉人陈某、姜秀美于2012年6月13日向被害人李某甲吸收存款人民币50万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、借条，证明被告人陈某于2012年6月13日向被害人李某甲吸收存款人民币50万元的事实。2、银行转账回单，证明被害人李某甲向陈某转账50万元的事实。（二）证人证言1、证人王某甲证言，证明2012年6月初，李某甲说朋友急用钱，其将自己的银行卡给了李某甲，内有30万元的事实。2、证人胡某甲证言，证明2012年6月初，其和李某甲、陈某一起吃饭时陈某提出高息吸收存款，2012年6月13日，陈某给李某甲写了一张借条，利息二分。2012年6月14日，李某甲通过银行汇给陈某50万元的事实。（三）被害人陈述被害人李某甲陈述，证明陈某许诺高息，于2012年6月13日写了50万的借条，次日其向陈某汇款50万，其中用自己的账户汇款20万元，用王某甲的账户汇款30万元的事实。（四）被告人供述1、被告人陈某供述，证明其借李某甲资金50万元，按每月利息三万元计算，已还息约10万元，本金未还的事实。2、被告人姜秀美供述，其知道借了李某甲的钱，借的时候其没在场，后来才知道的事实。二、被告人陈某、姜秀美于2012年2月20日至2012年8月13日分5次向被害人刘某丙吸收存款人民币145万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、吸收存款协议及借条，证明被告人陈某、姜秀美分别于2012年2月20日、4月11日、7月3日、6月18日、8月13日向被害人刘某丙吸收存款人民币145万元的事实。2、银行转账回单，证明被害人刘某丙向姜秀美及山东定陶火旺塑料编织有限公司转账20万元的事实。（二）证人证言证人王某乙证言，证明2012年春节过后，姜秀美以购买设备为由借了刘某丙100万元，用定陶精美特公司做抵押，刘某丙用程某某的账号汇了100万元。后来这笔钱一直没有归还的事实。（三）被害人陈述被害人刘某丙陈述，证明2012年3月，姜秀美以3分月息借了其100万元，但一直未付利息，这100万是其从王某乙处借来的；后于2012年4月11日借给姜秀美15万元现金；6月18日通过汇款借给她10万元；7月3日通过汇款借给她10万元；8月13日借给她10万元现金，共计145万元。以上几笔吸收的存款姜秀美同样许以3分月息。一直未付过利息的事实。（四）被告人供述1、被告人陈某供述，证明姜秀美借了一个叫刘某丙的资金，具体几次不清楚，后来自己也在借条上签过字，按多少利息其不清楚的事实。2、被告人姜秀美供述，证明2012年陈某注册精美特公司时向刘某丙借了100万元，同年3月20日，陈某将公司抵押给刘某丙，这100万有汇款、有现金的事实。三、被告人陈某、姜秀美于2011年4月21日向被害人刘某丁吸收存款人民币20万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人陈某向被害人刘某丁吸收存款人民币20万元的事实。（二）被害人陈述被害人刘某丁陈述，证明借给陈某人民币20万元，已付18个月利息12.6万元，付至2012年10月份的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明借刘某丁现金20万左右，按照3分5利息计算的事实。2、被告人姜秀美供述，证明刘某丁是定陶公安局退休的，后来到火旺编织袋厂任法律顾问，是陈某借的钱，其后来才知道的事实。四、被告人陈某、姜秀美于2011年8月31日至2012年4月22日向被害人晁某吸收存款人民币160万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借据，证明被告人陈某于于2011年8月31日至2012年4月22日向被害人晁某吸收存款人民币160万元的事实。（二）被害人陈述被害人晁某陈述，证明陈某、姜秀美以购买原材料为由分5次借了其人民币160万元，每次都是现金，月息8分，付过5个月的利息的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证实借晁某资金120万元左右，按照8分息计算，已还利息五、六十万元的事实。2、被告人姜秀美供述，证明借晁某的钱是陈某操作的，该付的利息是陈某写好单子，其通过网银汇给晁某的事实。五、被告人陈某、姜秀美于2012年10月24日向被害人石某吸收存款人民币40万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人陈某、姜秀美于2012年10月24日借被害人石某人民币40万元的事实。（二）被害人陈述被害人石某陈述，证明2012年10月24日，姜秀美找到其说公司的透支卡到期，想借40万元周转。其就从朋友处借了40万元，以现金的方式给了姜秀美。约定6分月息的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明姜秀美借过定陶石某的钱，本金及利息多少不清楚，是其同意的事实。2、被告人姜秀美供述，证明钱是陈某让借的，这40万元用于还陈某的透支卡，5分息，吸收存款时将利息扣下的事实。六、被告人陈某、姜秀美于2009年3月24日至2012年6月11日分8次向被害人王某丁吸收存款人民币178万元，于2012年5月31日以承诺股权的方式向王某丁吸收存款人民币180万元，共计人民币358万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、收据，证明被害人王某丁分两次以投资款的名义向菏泽精美特包装有限公司缴款人民币190万元的事实。2、借条证明被告人陈某、姜秀美向被害人王某丁吸收存款人民币168万元的事实。（二）被害人陈述被害人王某丁陈述，证明其和王某戊一起投资给陈某精美特包装有限公司人民币380万元。另吸收存款172万元，没有付利息，利息一部分按1分，一部分1分8厘的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明其分几次借王某丁资金人民币100万左右，利息1分5至1分8左右，后来欠款作为王某丁持精美特公司的30%的股份的事实。2、被告人姜秀美供述，证明借王某丁的钱是陈某操作的，自己不知道的事实。七、被告人陈某、姜秀美于2009年11月22日至2012年6月11日分3次向被害人王某戊吸收存款人民币75万元，于2012年5月31日以承诺股权的方式向王某戊吸收存款人民币180万元，共计人民币255万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、收据，证明被害人王某戊分两次以投资款的名义向菏泽精美特包装有限公司缴款人民币190万元的事实。2、借条证明被告人陈某、姜秀美向被害人王某戊吸收存款人民币65万元的事实。（二）被害人陈述被害人王某戊陈述，证明其和吴某乙一起投资给陈某精美特包装有限公司人民币380万元，另吸收存款人民币65万元，有现金、有转账，吸收存款没有付利息的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明投资火旺编织带厂时借了王某戊185万左右，按照100万每年25万左右的利息计算，投资精美特公司时将欠款作为王某戊对精美特的投资，给了他30%的股份。2、被告人姜秀美供述，证明借王某戊的钱是陈某操作，其不知道的事实。八、被告人陈某、姜秀美于2011年12月29日向被害人米某吸收存款人民币10万元。（一）书证借条，证明2011年12月29日被告人陈某现被害人米某吸收存款人民币10万元的事实。（二）被害人陈述被害人米某陈述，证明陈某称定陶火旺编织袋厂进货需要资金，于2011年11月29日向其吸收存款10万元，许诺2分的月息，但从未支付利息。钱是通过现金方式给的陈某的事实。（三）被告人供述被告人陈某供述，证明其借米某7万元左右，利息3分的事实。九、被告人陈某、姜秀美于2009年2月10日向被害人孔某吸收存款人民币50万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人姜秀美于2009年2月10日向被害人孔某吸收存款人民币50万元，利息1分的事实。（二）被害人陈述被害人孔某陈述，证明陈某夫妇提出向其借钱，其说没钱，陈某夫妇就提出用其的身份证在银行贷款50万元，其表示同意，款贷出后借给了他们。后来陈某夫妇每月多支付其1000元工资的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明其在经营火旺编织袋厂时用孔某的身份信息贷款50万元，没有给孔某好处，协商用孔某的身份贷款是姜秀美操作的事实。2、被告人姜秀美供述，证明孔某平时为火旺编织袋厂送货，开始是孔某贷款50万元让陈某用，未约定利息，后来其给孔某打一张50万的借条的事实。十、被告人陈先法、姜秀美于2012年6月20日向被害人李某乙吸收存款人民币25万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人陈某于2012年6月20日向被害人李某乙吸收存款人民币25万元的事实。（二）证人证言证人王某丙证言，证明2012年5、6月份，李某乙说借给陈某、姜秀美夫妻钱可以有高息，正好其手头有些钱，就借给了李某乙人民币25万元的事实。（三）被害人陈述被害人李某乙陈述，证明2012年6月份，当时其在信用社工作，陈某夫妇办理业务时对其说如果有钱可以放到编织袋厂，有高息，其就从朋友王某丙处借了25万元，在陈某的车上将现金给了陈某，陈某给其写了借条的事实。（四）被告人供述被告人陈某供述，证明借李某乙20万元左右，利息3至4分，已付多少利息忘记了的事实。十一、被告人陈先法、姜秀美于2009年6月15日、2012年8月30日向被害人关某甲吸收存款人民币10万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、收据，证明被害人关某甲于2009年6月15日以其姨妈李某戊的名义借给姜秀美人民币8万元。2、借条，证明被害人关某甲于2012年8月30日以其父亲关某乙的名义借给姜秀美人民币2万元。（二）被害人陈述被害人关某甲陈述，证明2009年陈某向其吸收存款，其以姨妈李某戊的名义借给他人民币8万元，2012年以其父亲关某乙的名义借给姜秀美人民币2万元。（三）被告人供述被告人陈某供述，其借关某甲现金8万元左右，利息按2分计算，利息还至2012年上半年，吸收存款具体时间忘记了的事实。十二、被告人陈先法、姜秀美于2012年4月7日向被害人白某吸收存款人民币100万元，后归还本金20万元。（一）书证借条，证明被告人陈某于2012年4月7日向被害人白某吸收存款人民币100万元的事实。（二）被害人陈述被害人白某陈述，证明其借给陈某现金100万元，按2分息，已还3个月利息和20万元本金的事实。（三）被告人供述被告人陈某供述，证明在经营火旺编织袋厂时，其的手机经常收到可以吸收存款的信息，通过短信，其找到白某，向其借了60万元，按6-7分的月息，共支付利息30万元的事实。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：十三、被告人陈先法、姜秀美于2011年10月14日、2012年6月11日分两次向被害人吴某吸收存款人民币80万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人陈某于2011年10月14日向被害人吴某吸收存款人民币50万元，于2012年6月11日向被害人吴某吸收存款人民币30万的事实。（二）被害人陈述被害人吴某陈述，证明2011年10月份3分息借给陈某50万元；2012年6月份3分息借给陈某30万元的事实。（三）被告人供述被告人陈某供述，证明其在经营火旺编织袋厂时向吴某吸收存款70万元左右，当时吴某就住在火旺编织袋厂附近，按照5-6分的月息计算，共支付利息10万元左右的事实。十四、被告人陈先法、姜秀美于2006年7月1日向被害人李某丙吸收存款人民币9.8万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被害人李某丙以马某某、李某己、薛某甲、薛某乙的名义于2006年7月1日借给火旺公司人民币9.8万元的事实。（二）被害人陈述被害人李某丙陈述，证明其于2002年8月开始在陈某的厂子里干财务，2006年底其借给陈某9.8万元，月息1分，姜秀美每月按时支付其利息至2012年下半年。这些吸收存款以其妻子薛某甲的名义借出3万、以其儿媳马某某的名义借出8千、以薛某乙的名义借出3万、以其女儿李某己的名义借出3万元的事实。（三）被告人供述被告人陈某供述，证明李某丙是火旺编织袋厂会计，在经营期间其借了李某丙10万元左右，利息按1分计算的事实。十五、被告人陈先法、姜秀美于2012年11月6日向被害人李某丁吸收存款人民币80万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人姜秀美于2012年11月6日给被害人李某丁打人民币80万元借条的事实。（二）被害人陈述被害人李某丁陈述，证明2010年左右，姜秀美借其的钱，到2012年11月，共欠其80万元，11月6日，姜秀美许诺2.5分的月息，并给其打了一张80万元的借条。开始借钱的时候到期就还，到后来就没再还，这些钱都是现金的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明钱是姜秀美借的，自己知道姜秀美借钱，但具体借了多少不知道的事实。2、被告人姜秀美供述，证明钱是陈某借的，借了多少不知道，2012年11月份，陈某到云南开矿，李某丁要账，其将本息加在一起打了一张80万的借条的事实。十六、被告人陈先法、姜秀美于2012年7月6日、7月24日分两次向被害人郝某吸收存款人民币150万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、借条，证明被害人郝某玉2012年7月24日吸收存款给被告人姜秀美人民币50万元，2012年7月6日吸收存款给被告人陈某、姜秀美人民币100万元的事实。2、郝某银行账户查询，证明郝某的信用社账户于2012年7月6日转出20万元的事实。（二）被害人陈述被害人郝某陈述，证明2012年7月初，其通过石某认识了陈某，对方承诺2分月息，7月6日，其在火旺编织袋厂的POS机上分四次刷了80万元，在定陶信用社转到陈某的信用社账户上20万，7月24日又通过石某借给了陈某50万，是通过在火旺编织袋厂的POS机刷卡的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明其自己不记得郝某这个人，也记不起自己向他借钱的事。2、被告人姜秀美供述，证明2012年7月份，陈某借了郝某150万元，按3.5分的月息，支付利息有的汇到了石某的账户上，有的是现金，利息支付到2012年11月份的事实。十七、被告人陈先法、姜秀美于2012年10月18日向被害人刘某戊吸收存款人民币22万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明2012年10月18日，被告人姜秀美给刘某戊写了一张人民币22万元的借条的事实。（二）被害人陈述被害人刘某戊陈述，证明2012年春节过后，姜秀美向其借钱，其就用一份保险单抵押了7万，其拿15万，共22万元，这些钱有6万是从火旺编织袋厂的POS机上刷的卡，其余16万是现金。2012年10月份，姜秀美一直没有还钱，其就催促姜秀美写了一张22万元的借条，自己未得到过利息的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明钱是姜秀美借的，但其对此知情且同意，具体借了多少自己不知道的事实。2、被告人姜秀美供述，证明2011年陈某借了刘某戊的钱，借了多少自己不知道，利息按3分，2012年10月份，连本带息给刘某戊打了一张22万元的借条的事实。十八、被告人陈先法、姜秀美于2011年8月16日向被害人黄某吸收存款人民币10万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被害人陈某于2011年8月16日向被害人黄某吸收存款人民币10万元的事实。（二）被害人陈述被害人黄某陈述，证明2011年8月初，其随节目组到定陶玩，陈某找到其说精美特公司需要进设备，要借钱，黄某借给陈某10万元，按2分息，陈某于8月16日写了一张借条的事实。（三）被告人供述1、被告人陈某供述，证明黄某老家是曹县的，通过朋友认识后，其借了黄某10万元，利息一直没有支付过的事实。十九、被告人陈先法、姜秀美于2012年4月27日向被害人胡某乙吸收存款人民币60万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明被告人姜秀美于2012年4月27日向胡某乙吸收存款60万元的事实。（二）被害人陈述被害人胡某乙陈述，证明2012年4月份，姜秀美通过朋友找到其，说经营需要资金，许诺3分月息，2012年4月27日，其给姜秀美汇了60万元。后来姜秀美给过其5.4万元利息的事实。（三）被告人供述1、被告人姜秀美供述，证明借的钱只有30万，60万借条中有30万是其的钱，是为了好算账才加在一起。2、被告人陈某供述，证明胡某乙的钱是姜秀美借的，利息和本金多少其不知道的事实。二十、被告人陈先法、姜秀美于2012年6月30日向被害人付某吸收存款人民币100万元，向被害人刘某甲吸收存款30万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、借条，证明被告人陈某于2012年6月30日向付某吸收存款人民币100万元。2、借条，证明被告人陈某于2012年12月20日给刘某甲打一张30万欠条，该款的担保人为李某庚的事实。（二）证人证言证人刘某甲证言，证明其于付某、李某庚夫妻是在棋牌室认识的，他俩经常找让其放钱，中间给其利息。2012年11月份他俩找其借钱，其怕钱弄丢了提出与介绍人见个面，他俩就带其到云南河西乡找到陈某，陈某给写个借条，回菏后就通过银行转给付某、李某庚夫妻人民币30万元，转给的付某、李某庚目的就是有个担保，担保人签的李某庚。（三）被害人陈述被害人付某陈述，2002年因为做生意认识了陈某夫妇，2011年，陈某夫妇许诺高息向其借钱，借的钱有30万的现金，其余70万是转账。转账用的是其孩子的名字。2012年12月刘某甲通过其借给陈某人民币30万元的事实。（四）被告人供述1、被告人陈某供述，证明以前就借过付某的钱，到2012年6月30日，还欠利息21万，加上本金共100万，其于2012年6月30日给付某写了一张100万元的借条。其通过付某给刘某甲打个30万元的借条，钱由刘某甲给付某了，其通过付某还其的其他借款了的事实。二十一、被告人陈先法、姜秀美于2012年9月19日向被害人孙某吸收存款人民币50万元。上述事实，有经原庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证借条，证明2012年9月19日被告人姜秀美给被害人孙某写一张50万元的借条的事实。（二）证人证言证人刘某乙证言，证明其在定陶县马集镇政府工作，陈某的企业是其招商引资到定陶的，2011年，陈某提出企业需要资金，并许诺3分利息，其就介绍了孙某，后孙某借给了陈某50万元的事实。（三）被害人陈述被害人孙某陈述，证明2011年国庆期间，其听刘某乙说陈某的企业缺资金，许诺3分月息，其的几个亲戚就凑了50万元于2011年10月底给了陈某，后陈某给过3次利息，共16万元的事实。（四）被告人供述被告人陈某、姜秀美在侦查阶段称记不清了，看过借条后承认借条是真实的事实。二十二、被告人陈先法、姜秀美于2011年11月23日向被害人刁某吸收存款人民币21.6万元。（一）书证借条，证明姜秀美于2011年11月23日给刁某写了一张30万元的借条，且利息付至2012年9月23日的事实。（二）证人证言证人刘某乙证言，证明其介绍刁某认识了陈某，后刁某借给了陈某30万，写借条的时候其在场。2011年11月23日到2012年5月23日，姜秀美付息5.4万元；2012年9月23日，姜秀美付息3万元的事实。（三）被害人陈述被害人刁某陈述，证明其通过刘某乙认识了陈某，陈某许以高息，2011年11月23日，其借给陈某夫妇30万元，姜秀美打了借条，写借条时刘某乙在场的事实。综上，被告人陈某、姜秀美非法吸收公众存款犯罪23起，非法吸收公众存款共计人民币19264000元。关于上诉人陈某、姜秀美提出的有几起犯罪姜秀美没有参与，姜秀美不应承担责任的上诉理由。经查，上诉人姜秀美和陈某共同经营火旺公司和精美公司，以高于银行的利息，吸收社会公众存款，有着共同的犯罪故意，属于共同犯罪，二上诉人均应对本案中每起犯罪事实承担责任，二上诉人的上诉理由不能成立。关于二上诉人提出的姜秀美在共同犯罪中作用较小，是从犯，可从轻处罚的上诉理由。经查。上诉人姜秀美，多次向社会公众吸收存款，在共同犯罪中作用相对较小，但不属于次要和辅助作用，其上述上诉理由也不能成立。关于二上诉人提出的原判对其量刑过重的上诉理由。经审理认为，二上诉人吸收社会公众存款时间长、人数多，数额特别巨大，且给被害人造成巨大的经济损失，原判根据二上诉人的具体犯罪事实和情节，对二上诉人作出的判决正确，二上诉人该项上诉理由不能成立。本院认为，上诉人陈某、姜秀美违犯国家规定，未经国家有关部门批准，向社会公众非法吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人陈某、姜秀美认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，依法应予维持，上诉人上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李昌安审判员  于 博审判员  王力争二〇一五年五月十八日书记员  邓黎明