浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书（2015）杭拱刑初字第285号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人蔡某甲，浙江省丽水市人，农民，户籍所在地浙江省丽水市松阳县。2013年12月26日因嫖娼被杭州市公安局拱墅区分局行政罚款人民币五百元。因本案于2015年2月8日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年3月16日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。辩护人冯水根，浙ＸＸ盛律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2015）238号起诉书，指控被告人蔡某甲犯诈骗罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，后因案情复杂于2015年5月14日当庭转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员胡森出庭支持公诉，被告蔡某甲及其辩护人冯水根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2013年4月份至2014年1月份之间，被告人蔡某甲以可以帮助被害人毛某、马某、汤某、蔡某乙等人弄到钱江商贸城水晶城内部摊位为由，以需要收取装修费、押金等名义，先后骗取被害人毛某人民币41000元、骗取被害人马某人民币57000元、骗取被害人蔡某乙、汤某人民币23000元。综上，被告人蔡某甲骗取他人钱款共计人民币121000元。公诉机关认为，上述事实有被害人毛某、马某、蔡某乙、汤某等人的发生情况报告、陈述及辨认笔录、证人陈某的证言、接受证据清单、证明、抓获经过、户籍证明、被告人蔡某甲的供述和辩解等证据证实，被告人蔡某甲之行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。被告人蔡某甲对公诉机关指控事实有异议，辩解其只骗了毛某人民币28000元而不是41000元，对蔡某乙和汤某其分别骗取人民币6000元和5000元。被告人蔡某甲的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的定性无异议，对指控被告人诈骗的金额有异议，提出：1、起诉书指控毛某被骗取人民币41000元，根据蔡某甲陈述，其只骗取了8000元，另外向毛某借了20000元，表兄妹之间借钱是正常的行为。至于另外13000元，只有毛某的陈述，不能认定。2、起诉书指控被告人骗取马某人民币57000元，事实上被告人只骗取了50000元，另外7000元是其他车马费等费用。且涉案收条是2014年被害人去被告人老家讨债的时候被告人的老婆书写的，7000元是附加的成本，不应当计入诈骗金额中。3、按照被告人陈述，蔡某乙和汤某被诈骗的数额一共是11000元，在没有其他相应证据的情况下，不能仅凭被害人的供述来认定。4、被告人蔡某甲具备从轻处罚的情节：其认罪态度较好，被警方抓获后交代了自己的主要犯罪事实，前后交代一致，没有反复表现，也能配合侦查机关办案。不能因其供述数额和起诉书指控有出入，就认定其认罪态度不好。被告人没有受过刑事处罚，应当从轻处罚。且被告人虽然年近60，但上有老母亲，下有年幼孩子，是家庭的支柱，希望法庭考虑其家庭困难，对被告人从轻处罚。经审理查明：2013年4月份至2014年1月份之间，被告人蔡某甲以可以帮助被害人毛某、马某、汤某、蔡某乙等人弄到钱江商贸城水晶城内部摊位为由，以需要收取装修费、押金等名义，先后骗取被害人毛某人民币41000元、骗取被害人马某人民币57000元、骗取被害人蔡某乙、汤某人民币23000元。综上，被告人蔡某甲骗取他人钱款共计人民币121000元。2015年2月8日，公安机关将被告人蔡某甲抓获，涉案钱款已被被告人蔡某甲花用。认定上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人马某的发生情况报告、陈述及辨认笔录，证明：2013年4月毛某给其看了一张写有毛某名字的水晶商贸城摊位号的纸，说蔡某甲帮忙花了一万多元在水晶城买了摊位，年租金可以达25万元。经过打听后其得知蔡某甲的弟弟是陈鸿，遂于5月份和毛某去钱江市场找到蔡某甲让他帮忙搞摊位。过了几天蔡某甲就打电话给其说摊位好了，让其去办手续。2013年6月1日其遂准备了57000元现金到钱江市场靠近正门的进口处找到蔡某甲，蔡某甲称给其搞了两个摊位，按照9800元一个平方算，到时候交付的时候两个摊位是100万的样子，租掉每年回报25万。蔡某甲让其先支付摊位地板装修费用和装门的钱共57000元，其就于当天下午将57000元现金给了蔡某甲，蔡某甲出具了收条。后来其发现蔡某甲可疑，就去找陈鸿核实，才知道受骗了。其辨认出蔡某甲就是对其实施诈骗的人。2、被害人毛某的陈述，证明：其和蔡某甲是亲戚。2013年3月的一天蔡某甲给其打电话问其是否需要水晶城的摊位，如果要的话就要抓紧交装修地砖的钱，价格是200元一平方米。2013年3、4月份的一天下午其和曾金斌一起到钱江市场二楼中国黄金对面走廊支付了14000元给蔡某甲，其中5000元是押金。5、6月份蔡某甲又给其打电话说水晶城有个可以卖饮料的小摊位不用付钱，只要交门和地砖的钱。其就用小姑子汤某的名义购买摊位，于2013年5月底6月初的一天下午在钱江市场二楼中国黄金对面走廊将7000元交给蔡某甲。过了几天蔡某甲到其家里给其一张钱江商贸城摊位凭证。2013年11月左右蔡某甲又告诉其水晶城有个棋牌室，让其用老公汤章标的名义和他一起承包下来经营。2013年10月底11月初的一天下午其又和司机曾金斌一起到钱江市场二楼中国黄金对面走廊将2万元交给蔡某甲。没过几天蔡某甲又到其家中给其一张钱江商贸城棋牌室的凭证。综上，其一共被蔡某甲骗了41000元。其还对蔡某甲用相同手法骗取马某、蔡某乙、汤某钱财的事实进行了陈述，能和马某、蔡某乙、汤某的陈述相互印证。3、接受证据材料清单、“钱江商贸城南大门A区23号”字样凭证、“钱江商贸城四楼A区9号”字样凭证、“钱江商贸城西大门旁边六楼342平方棋牌室”字样凭证。上述书证能和被害人毛某关于送钱的时间、数额的陈述相互印证。4、被害人汤某、蔡某乙的陈述，证明：2013年4月其二人听说蔡某甲能够以内部价格25万元搞到水晶城商铺，就托毛某帮忙问问。后毛某告诉其二人搞到摊位了，但是要先交9000元装修费用，其二人就在钱江市场二楼将9000元交给了蔡某甲。5月份其二人想再要一个摊位，就又通过毛某向蔡某甲购买摊位，蔡某甲要求其二人支付14000元定金和装修费，其二人又在钱江市场二楼将上述钱款支付给了蔡某甲。汤某被蔡某甲骗取了11500元，蔡某乙被骗了11500元。两人的证言还得到证人毛某证言的印证。5、接受证据材料清单、录音光盘、收条，证实公安机关从相关被害人处接受被告人蔡某甲出具的收条及被害人和蔡某甲通话录音的情况；6、证人陈某的证言，证明：其系浙江建华集团下属杭州市钱江市场一部经理，具体负责钱江市场一楼摊位的转让审核及日常管理。钱江市场二楼、三楼的管理不是其负责的，水晶城商场和电影院等综合体也不是其职权范围。2013年12月份的一天有部分群众到钱江市场办公室到其问水晶城内部摊位的事情，说是蔡某甲告诉他们通过其可以搞到内部摊位，让他们先交一部分定金。当时共有10个人左右分别给过蔡某甲定金，一共是17万元。其意识到问题严重就联系蔡某甲，一开始蔡某甲是不承认的，后来其经过调查得知蔡某甲还通过一样的方式骗了他表妹毛某不少钱。直到2014年2月份的一天其和蔡某甲见面，蔡某甲说他把骗来的钱都拿到外地投资亏掉了。蔡某甲不是钱江市场内部工作人员，是没有能力搞到水晶城摊位的，其本人也没有能力能搞到摊位。7、杭州水晶城购物中心有限公司证明，证明其公司没有名叫蔡某甲的员工，更无授权蔡某甲出售水晶城商铺的权利。8、抓获经过，证实被告人系被动归案。9、户籍证明，证实被告人的身份情况。10、行政处罚决定书，证实被告人的劣迹情况。11、被告人蔡某甲的供述及辩解，证实其归案后供述其以帮忙购买水晶城内部摊位为由，骗取被害人毛某8000元，骗取被害人马某57000元、骗取被害人汤某5000元，骗取蔡某乙6000元，此外，其还向毛某借过20000元，并给了毛某一张伪造的水晶城棋牌室凭证。后其又供述从毛某处拿钱的数额为14000元、7000元，以合作承包为名，拿过20000元。以上证据由公诉机关提交并经当庭质证无异，本院予以确认。关于被告人蔡某甲及其辩护人提出的被告人实际诈骗数额与被害人毛某、汤某、蔡某乙的陈述有出入的情况，经查，上述三位被害人的陈述一贯、稳定、符合某，被害人蔡某乙、汤某的陈述也能得到毛某陈述的印证；而被告人的供述存在反复、其中有供述与被害人毛某的陈述、在案书证相吻合，证据链完整。故被告人的辩解和辩护人的上述意见缺乏证据支撑，本院不予采纳。至于辩护人提出指控被告人诈骗被害人马某人民币57000元中有7000元不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，被告人蔡某甲关于该笔诈骗金额的供述及被害人马某的陈述完全吻合，且有收条佐证，足以认定被告人蔡某甲诈骗被害人马某57000元的事实。故辩护人提出的该意见不予采纳。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人蔡某甲虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人蔡某甲对部分犯罪事实能够如实供述，故对该部分予以酌情从轻处罚。对辩护人提出的和本院认定一致部分的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金计人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月8日起至2018年8月7日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、非法所得计人民币121000元，责令被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石丽斐人民陪审员  张 明人民陪审员  朱 敏二〇一五年五月十四日代书 记员  吕 婷