安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0504刑初268号公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。被告人夏辉周，男，1981年10月6日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，户籍地安徽省合肥市庐江县，住所地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月29日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人纪斌，安徽峭正律师事务所律师。被告人邓某甲(系被告人夏辉周的妻子)，女，1979年11月9日出生于安徽省庐江县，汉族，小学文化，户籍地安徽省合肥市庐江县，住所地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月29日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人产兵华，安徽峭正律师事务所律师。被告人夏某某(系被告人夏辉周的父亲)，男，1952年6月24日出生于安徽省庐江县，汉族，小学文化，户籍地安徽省合肥市庐江县，住所地安徽省马鞍山市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月29日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人马继铭，安徽峭正律师事务所律师。被告人周某某(系被告人夏辉周的母亲)，女，1955年6月8日出生于安徽省庐江县，汉族，文盲，户籍地安徽省合肥市庐江县，住所地安徽省马鞍山市。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月29日被马鞍山市公安局刑事拘留，2016年12月30日被取保候审，2017年3月28日被马鞍山市雨山区人民检察院取保候审。2017年10月13日、2018年1月3日先后被本院决定继续取保候审。辩护人周萍菊，安徽明博律师事务所律师。被告人邓某某(系被告人夏辉周妻弟)，男，1984年9月13日出生于安徽省庐江县，汉族，大专文化，个体烟酒店经营者，户籍地安徽省合肥市庐江县，住所地安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月31日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人张明世，安徽峭正律师事务所律师。被告人张某某(系被告人夏辉周的连襟)，男，1977年6月20日出生于安徽省庐江县，汉族，小学文化，林涛烟酒店经营者，户籍地安徽省合肥市庐江县，住所地安徽省马鞍山市花山区。2012年5月16日因犯销售假冒注册商标的商品罪被判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币25万元。（曾于2011年11月30日被刑事拘留，2012年1月5日被依法逮捕，后于2012年5月18日被取保候审；缓刑考验期限自2012年5月29日起至2016年5月28日止。）因涉嫌犯假冒注册商标罪于2016年12月29日被马鞍山市公安局刑事拘留，2017年1月26日被依法逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人宋娟，安徽峭正律师事务所律师。马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉[2017]250号起诉书指控被告人夏辉周、邓某甲犯生产、销售伪劣产品罪，被告人夏某某、周某某犯生产伪劣产品罪，被告人邓某某、张某某犯销售伪劣产品罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员倪某、魏某出庭支持公诉，被告人夏辉周及其辩护人纪斌、被告人邓某甲及其辩护人产兵华、被告人夏某某及其辩护人马继铭、被告人周某某及经马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护人周萍菊、被告人邓某某及其辩护人张明世、被告人张某某及其辩护人宋娟均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市雨山区人民检察院指控：2014年底，被告人夏辉周、邓某甲、夏某某、周某某等人欲制作假冒古井贡、口子窖、洋河等知名品牌白酒非法谋利。2015年初，被告人夏辉周租赁了本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号作为制假窝点，并购买封装机、打码机、铆钉枪等制假工具为制假做准备。自2015年初至2016年12月期间，被告人夏辉周先后以约每斤2.5元的价格大量购买四川高粱酒、红高粱、五粮原浆等低档白酒作为原料，低价回收古井贡、口子窖、洋河等知名品牌的白酒酒瓶并购买上述品牌的酒盒、纸箱、拎带等作为外包装材料，同时组织其父母被告人夏某某、周某某等在上述租住处采用低档白酒灌装真瓶的方式生产假冒伪劣古井贡酒献礼版年份原浆、古井贡酒5年年份原浆、古井贡酒8年年份原浆、口子窖五年、口子窖六年、天之蓝、海之蓝等知名品牌白酒。被告人夏辉周将生产的假酒通过物流公司中原货运或直接送货的方式对外销售，并以代收货款或直接收取现金的方式收取销售资金人民币138万余元；被告人邓某甲明知夏辉周生产、销售假酒，并帮助其转账支付购买原料酒、包材等费用，同时帮助其通过中原货运代收销售假酒的货款。被告人邓某某明知夏辉周生产假酒并帮助其通过中原货运对外销售假酒共计人民币13万余元；被告人张某某明知夏辉周生产、销售假酒，并于2015年10月至2016年12月期间，从夏辉周处进购假酒并在其经营的林涛烟酒店内向本地市场销售假酒共计人民币11万余元。2016年12月28日，公安机关经依法搜查先后查获了夏辉周等人的制假窝点及存放假酒包材、成品假酒的仓库，后对依法扣押的成品、半成品白酒、包装材料经鉴定，均为假冒伪劣产品。针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人夏辉周、邓某甲的行为构成生产、销售伪劣产品罪，被告人夏某某、周某某的行为构成生产伪劣产品罪，被告人邓某某、张某某的行为构成销售伪劣产品罪。被告人夏辉周、邓某甲、夏某某、周某某在生产伪劣产品中系共同犯罪，被告人夏辉周分别与邓某甲、邓某某在销售伪劣产品中系共同犯罪，被告人夏辉周在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓某甲、夏某某、周某某起次要作用，系从犯；被告人张某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，提请本院依法判处。被告人夏辉周对公诉机关指控的犯罪时间以及犯罪数额持有异议，辩解称：租赁本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号的房子距离案发时不到一年时间，前期用来给父母居住，后期才作为生产假酒的地点，生产假酒是2016年年底，早在2015年时间通过中原物流倒卖过生产假酒的原料酒即高粱酒和原浆酒。被告人夏辉周的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人夏辉周犯生产、销售伪劣产品罪不持异议。2、认为公诉机关指控被告人夏辉周犯罪销售金额共计人民币138万余元，缺乏证据。具体理由如下：（1）现有证据中没有直接证据能证明夏辉周生产并销售了价值138万元的伪劣酒，本案中所有被告人的供述都没有关于生产销售数额的供述，没有销售伪劣酒的书证，物流公司只能证明夏辉周等人的委托运输货物行为，无法证明运输的物品系伪劣酒，物流公司给夏辉周等人的代收汇款记录也不能直接证明销售的是伪劣酒。（2）夏辉周即使购买了大量假包装材料也不足以证明其就必然生产了大量伪劣酒，不排除夏辉周有倒卖假酒包装材料的可能。（3）公诉机关在庭审中提示存在一组证据是对夏辉周等人电话监听录音资料，能够证实公诉机关指控的犯罪事实和销售数额，刑事诉讼法明确规定未经庭审质证的证据不能作为证据使用。（4）夏辉周的具体生产销售数额，本案有充分证据能证明的约为13.6万元伪劣酒。综上，请法庭考虑到案件具体情况、夏辉周自愿认罪、无犯罪前科、具有悔罪态度，可对夏辉周从轻处罚。被告人邓某甲、夏某某、周某某、邓某某当庭对公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实不持异议。被告人邓某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人邓某甲构成生产、销售伪劣产品罪不持异议。2、公诉机关指控被告人邓某甲销售金额138万余元，证据不足。具体理由如下：（1）公诉机关指控销售金额138万余元，主要是根据物流代收货款的金额认定的，物流代收货款金额不必然都是销售假酒的货款金额，不能排除夏辉周辩解前期有加价销售假酒包装材料的可能。（2）被告人邓某甲在“生产”和“销售”中具体犯罪行为都表现为财务行为,即支付采购款和代收货款。从犯罪构成要件来分析，邓某甲主观上从什么时候知道夏辉周安排其汇款或收款的用途和性质，才能开始构成犯罪，故对其构成犯罪的时间界定应是2016年8月实际知道夏辉周从事“假酒”生意开始。（3）未经法庭质证的通话录音不能作为本案的定案依据。3、被告人具有从犯、当庭自愿认罪、初犯等法定减轻或酌定从轻处罚的情节。被告人夏某某的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人夏某某犯生产伪劣产品罪的罪名及相关犯罪事实不持异议。2、被告人夏某某无犯罪故意，尽管被告人夏某某实施了相关犯罪行为，但其主观上是因为看儿子夏辉周平时很辛苦，应儿子请求“帮忙”才做做简单的体力劳动。3、对公诉机关指控被告人夏某某参与犯罪数额的认定持有异议，对当场查获尚未销售的假酒，应按照犯罪未遂认定。4、被告人夏某某在本案共同犯罪中系从犯、初犯偶犯、认罪悔罪态度较好，具有法定减轻、从轻或酌定从轻处罚情节。被告人周某某的辩护人提出以下辩护意见：1、对于被告人周某某犯罪定性指控不持异议，但对被告人周某某涉案犯罪数额的指控认定持有异议，理由如下：（1）本案现有证据无法证明被告人周某某是从2014年底参与被告人夏辉周生产假冒其他厂商的白酒的犯罪活动。（2）本案公诉机关举证的证据无法形成完整的证据锁链证明被告人周某某参与生产假酒的具体时间，且本案被告人周某某供述的时间以及其他被告人供述的时间均在起诉书指控的时间之后，应当从有利于被告人的原则去认定案涉时间。（3）被告人周某某无文化、出于帮助家人的需要和想法，在本案中主要行为也只是洗酒瓶、灌装倒酒，如按指控的犯罪时间和销售假酒的金额对其科以刑罚，无法达到惩罚犯罪与教育相结合的目的。2、被告人周某某系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，当庭自愿认罪，且有明显的认罪悔罪表现，具有法定减轻、从轻或酌情从轻处罚情节。3、被告人周某某患有脑梗、高血压、糖尿病、心脏病等多种严重疾病，建议对其判处有期徒刑的同时适用缓刑。被告人邓某某的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控邓某某犯销售伪劣产品罪的定性不持异议。2、被告人邓某某在共同犯罪中起次要作用，涉案金额为13万元，系犯罪作用较小的从犯。3、被告人邓某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪态度较好且具有悔罪表现，建议对被告人邓某某减轻处罚并适用缓刑。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪时间以及犯罪数额持有异议，辩解其在2016年10月才开始从夏辉周处拿古井、口子窖等假酒，销售假酒的金额只有5万元。被告人张某某的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人张某某犯销售伪劣产品罪的罪名不持异议，但对指控的犯罪事实及金额有异议。现有的证据无法证明被告人张某某的犯罪时间的起算点为2015年10月，被告人张某某的犯罪起始时间认定为2016年9月以后较为恰当。2、被告人张某某因犯罪时间的起算点不是起诉书所认定的时间点，即销售金额相应的也不应是公诉机关认定的11万余元。3、被告人张某某的犯罪起始时间从2016年9月份开始起算，其犯前罪缓刑考验期已期满，就不属于在缓刑考验期内犯新罪，依法不应撤销缓刑。经审理查明：2014年底，被告人夏辉周、邓某甲、夏某某、周某某等人为了非法牟利，想到以次充好、制作假冒古井贡、口子窖系列品牌酒对外销售。2015年初，被告人夏辉周租赁了本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号作为制假窝点，安排其父母即被告人夏某某、周某某在此居住。其后，被告人夏辉周负责在外购买低档四川高粱酒等原料酒、假酒包装材料以及封装机、打码机、铆钉枪等制假工具。自2015年初至2016年12月期间，被告人夏辉周先后以每斤约2.5元的价格购买大量四川高粱酒、红高粱、五粮原浆等低档白酒作为原料，低价回收古井贡、口子窖、洋河等知名品牌的白酒酒瓶并购买上述品牌的酒盒、纸箱、拎带等作为外包装材料。期间，被告人夏某某、周某某等在上述租住处采用低档白酒灌装真瓶的方式生产假冒伪劣古井贡酒献礼版年份原浆、古井贡酒5年年份原浆、古井贡酒8年年份原浆、口子窖5年、口子窖6年等知名品牌白酒。被告人夏辉周将生产的假酒通过物流公司中原快运或直接送货的方式对外销售，并由中原快运公司代收货款或直接收取现金的方式收取销售金额共计人民币138万余元。期间，被告人邓某甲明知其丈夫被告人夏辉周生产、销售假酒，仍听从夏辉周的安排分别使用其徽商银行卡、民生银行卡、工商银行卡（另有邓某1该行尾号8377银行卡），负责帮助夏对外转账支付用于购买原料酒、包材等费用和通过中原快运代收销售假酒的货款。被告人邓某某明知其姐夫即被告人夏辉周等人生产假酒，自2016年5月至12月间，仍积极帮助夏辉周通过中原快运对外销售假酒共计人民币13万余元；被告人张某某明知其连襟即被告人夏辉周生产、销售假酒，于2015年10月至2016年12月期间，被先后从夏辉周处大量购进假酒并在其经营的林涛烟酒店内向本地市场销售，共计人民币11万余元。2016年12月28日，公安机关经依法搜查先后查获了夏辉周等人的制假窝点及存放假酒包材、成品假酒的仓库，分别位于本市雨山区银塘镇陈家村卸巷村采当自然村32号、当涂县襄河湾小区1183号门面房；查获了邓某某存放假酒的仓库，位于当涂县姑孰镇和合小区3村****；在停放于林涛烟酒店门口张某某所有的皖Ｅ×××**面包车后备箱内查获了2箱成品“口子窖6年”白酒；同日，公安机关在上述地点扣押了“古井贡”、“口子窖”、“洋河”等知名品牌假冒伪劣白酒成品、纸箱、酒盒、酒瓶、酒瓶底座、拎带、防伪码、合格证等制假包装材料、制假原料白酒1.4吨、封装机2台、打码机1台、铆钉枪18把以及打码模板等制假工具。以上成品、半成品白酒、包装材料经鉴定，均为假冒伪劣产品。同日，公安机关搜查了夏辉周及邓某甲位于本市花山区剑桥公寓2栋402室的住处，在邓某甲处查获并扣押了用于支付制假包材及代收货款的银行卡多张。2016年12月28日，被告人夏辉周、夏某某、周某某在制假窝点被公安机关民警当场抓获；同日，被告人邓某甲、张某某分别在其住处、林涛烟酒店被抓获；2016年12月30日，被告人邓某某在当涂县鑫天源洗浴中心被抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证明马鞍山市公安局经侦支队于2015年11月23日在工作中发现，夏辉周、邓某甲夫妻等人自2014年以来，为谋取私利，在租赁的本市银塘镇陈家圩一民房内,以低档白酒进行灌装的方式制造假冒的口子窖、古井贡等品牌白酒对外销售；该局于2015年11月23日决定对夏辉周等人假冒注册商标案立案侦查。2、人口户籍信息资料，证明被告人夏辉周、邓某甲、夏某某、周某某、邓某某、张某某的基本身份情况，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。3、到案经过材料，证明本案六被告人具体归案情况。4、张某1提供的短信截屏、租房收条，证明夏辉周使用156××××****的电话与张某1联系于2015年4月1日向张某1承租当涂县襄河湾小区1183号门面房，张某1收到夏辉周第一笔房租6000元(自2015年4月1日至同年9月30日)以及押金200元。5、租房协议，证明臧某1于2016年6月5日将其所有的当涂和合小区三村15栋102室租给自称为“夏伟”的男子(联系电话156××******，后经辨认为被告人邓某某)，租期从2016年5月31日至2017年5月30日，租金8000元。6、夏某1指认照片、电话、通话记录情况，证明邓某某租住当涂和合小区三村15栋102室的情况以及夏某1对公安机关在该处查获的五粮原浆、尖庄等原料酒、洋河等酒瓶、包材以及包装好的洋河假酒的指认。7、扣押、发还物品清单、情况说明，证明2016年12月29日，公安机关从被告人夏辉周位于本市雨山区银塘镇陈家圩陈家村出租房内扣押了口子窖5年、6年白酒、茅台酒、古井贡酒年份原浆、古井贡酒年份原浆献礼等成品白酒共210瓶、口子窖5年白酒铁皮盖1890个、古井贡酒年份原浆献礼铁皮盖2400个、“红高粱”28箱、打码机1台、铆钉枪18把、外箱打码模具4个、封装机2台、古井贡酒防伪标约10000个、古井贡酒和口子窖生产合格证若干、银行卡3张、中原快运公司运货单23张等物品。2016年12月29日，公安机关搜查被告人夏辉周租赁当涂县襄河湾小区1183号门面房，从该处扣押了口子窖酒、古井贡酒内盒、外箱、酒瓶等物品。2016年12月28日，公安机关从被告人夏辉周、邓某甲夫妻住处马鞍山市花山区剑桥公馆2栋402室扣押了建设银行、民生银行、中国银行、徽商银行、工商银行、农村商业银行等银行卡共计12张、现金12800元、写字簿、手机等物品。2016年12月28日，公安机关从被告人张某某妻子邓某2处扣押假冒六年口子窖白酒2箱每箱6瓶以及张某某使用手机1部。2016年12月31日，公安机关从被告人邓某某租住处扣押现金9940元、手机1部及皖Ｂ×××**本田牌汽车1辆。2017年1月18日，公安机关搜查邓某某租住臧某1位于当涂县姑孰镇和合小区三村15栋102室，从该处扣押印有海之蓝、天之蓝手提袋125个、酒盒106个、天之蓝半成品酒125瓶、海之蓝酒瓶盖1500个、海之蓝商标标识2万个、空酒瓶1700个、整箱白酒5箱(海之蓝、天之蓝、五粮液)、成品白酒55箱(五粮原浆、尖庄、金六福)等物品；8、扣押决定书、被告人邓某某2016年9月21日在芜湖市公安局赭山派出所的供述、证人李某1的证言、侵犯注册商标专用权商品鉴定书、安徽古井贡酒股份有限公司鉴定报告书等一组证据，证实2016年9月21日下午，邓某某驾驶面包车带着25箱假酒沿着芜湖市长江路沿途向路边烟酒店推销假酒,当推销至芜湖市中山北路华强烟酒店时被查获，从邓某某车内当场扣押有五年口子窖10箱每箱6瓶、六年口子窖7箱每箱6瓶;古井原浆献礼6箱每箱4瓶;洋河海之蓝2箱每箱6瓶。后经鉴定：被查扣的五年口子窖60瓶、六年口子窖42瓶均属侵犯安徽口子酒业股份有限公司注册商标专用权的商品；被查扣的古井原浆献礼24瓶均属假冒安徽古井贡酒股份有限公司已注册的“古井贡”牌酒（注册商标）。9、调取证据通知书、工商银行单据，证明公安机关依法调取黄某取款的视频；2016年12月30日，邓某1在工商银行为尾号为“8377”的工行卡办理挂失销户并取出卡内余额33187.05元。10、扣押清单、银行凭证，证明公安机关于2017年2月6日从邓某2（邓某1之长女）处扣押33177元并存放于马鞍山市公安局账户。11、查获雨山区银塘镇采当村等窝点伪劣商品案值统计表，分别证明在雨山区银塘镇采当村窝点查获假冒伪劣包装等货值共计人民币58145.04元；在当涂县襄河湾小区门面房仓库查获假冒伪劣产品货值共计人民币21986.60元；在当涂县和合小区仓库查获假酒货值共计人民币47155元。12、中原快运单据，证明从夏辉周面包车中提取扣押23份中原快运货单，其中4份货运单标注发货人系邓某甲，日期分别是2015年5月5日和8日，19份货运单标注发货人系邓某1。13、中原快运当涂分公司快运单及统计表，证明自2016年5月14日至2016年12月27日止，发货人名为邓某1在中原快运当涂分公司发货共202次，中原快运总公司代收货款计人民币563720元；同时证明该期间提货客户所在地、留存姓名、联系电话等具体信息情况。14、合肥中原货运信息服务有限公司情况说明以及代收货款统计清单，证明中原快运公司承运邓某1的货运物流信息已由当涂分公司提供备案；承运邓某甲货运往来信息因公司更换系统，该客户2016年5月15日之前物流信息无法提供以及该公司代收货款情况。15、邓某甲、邓某1等人与中原快运及相关人员往来账目及统计、情况说明，证明邓某甲尾号7809工商银行卡自2015年1月1日至2015年9月6日收取中原快运公司代收假酒货款共计415056元；邓某1尾号8377工商银行卡自2015年9月3日至2016年12月29日收取中原快运公司代收假酒货款共计921731元；邓某甲徽商银行尾号5163银行卡自2014年10月28日至2016年12月18日向浙江苍南商家白文令、冯忠陆、韩松、饶刘娣、陈细某、蔡德群、颜贻坚、黄小秀等人汇款用于购买包材共计2064150元(从邓某甲包内扣押的纸条1张,上面写有蔡德群、黄小秀等字样及汇款账号)；邓某甲民生银行尾号1416银行卡自2015年3月24日至2015年6月25日向孙某光大银行尾号0446银行卡汇款共计43740元用于购买制作假酒的原料酒“四川高粱酒”；邓某甲徽商银行尾号5163银行卡自2015年6月5日至2016年9月9日向孙某光大银行尾号0446银行卡汇款共计249492元用于购买制作假酒的原料酒“四川高粱酒”；邓某甲徽商银行尾号6079银行卡自2015年6月9日至2016年12月12日向姜某汇款共计19200元用于购买制造假酒包材泡沫板；邓某甲徽商银行尾号5163银行卡自2016年6月14日至2016年11月22日向张某2汇款共计54300元用于购买制作假酒的低档原料酒“五粮原浆”和“红高粱”白酒；邓某甲徽商银行尾号5163银行卡自2016年8月4日至2016年10月20日向姓名“李晓红”(实为山东菏泽王泽全)购买口子窖酒瓶、瓶盖、手提袋等包材支付人民币共计119500元。16、黄某与夏辉周之间账户交易情况，证明2016年2月19日至同年5月2日，夏辉周使用“张明萍”农行卡尾号9073支付给黄某农行卡尾号1576货款共计232500元，2016年6月25日至同年11月9日，黄某使用黄小秀的银行卡收到邓某甲支付的货款共计354100元。17、黄某涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识复印材料，证明黄某涉嫌制造古井贡酒盒、瓶盖、包装袋等包装材料并进行销售。18、安徽古井贡酒股份有限公司市场维权报告以及安徽古井贡酒股份有限公司、安徽口子酒业股份有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司一组营业执照和商标注册证，分别证明以上四大酒业公司成立的时间、公司产品商标均在注册有效期内以及涉案被查获扣押的被鉴定物均系假冒上述四大酒业公司品牌注册商标专用权的伪劣产品。19、安徽古井贡酒股份有限公司出具的该公司生产的古井贡酒年份原浆系列产品及包装装潢价格证明，证实古井贡酒年份原浆系列产品及包装装潢的具体价格。20、马鞍山市顺欣商贸有限公司出具的价格证明，证实该公司代理的产品按口子集团要求建议超市零售价为：40.8度400ml五年口子窖100元/瓶、41度400ml六年口子窖140元/瓶、41度500ml十年口子窖328元/瓶。21、江苏洋河酒厂股份有限公司出具的产品价格证明，证实42度海之蓝480ml*6，市场销售价格为130元/瓶；42度天之蓝480ml*6市场销售价格为300元/瓶；40.8度梦之蓝500ml*4，市场销售价格为450元/瓶。22、安徽口子酒业股份有限公司出具的价格证明，证实该公司生产的口子窖系列产品市场指导价及包装装潢具体价格。23、宜宾五粮液股份有限公司品牌保护与售后服务管理部出具的价格证明，证实该公司新品“五粮液”酒（透明盒）500ml52%vol建议终端零售价为899元/盒。24、夏辉周等人电话联系电信资料截图，证明夏辉周使用手机号156××××****/181××××****；邓某某使用159××××****/137××××****；张某某使用1565528819；夏某1使用156××××****，自2014年至2016年间相互通话联系情况。25、被告人邓某某与张某3通话记录，证明张某3与邓某某多个电话之间进行通话的情况。26、马鞍山市公安局经侦支队出具的关于邓某某手机号码通话记录等情况说明、邓某某手机数据分析报告、电信资料查询系统通话记录，证实被告人邓某某先后使用137××××****、159××××****、183××××****、188××××****等四个手机号码，在抓获该邓时现场扣押号码为183××××****的手机1部，该手机中存储的对象包含有购买假酒的黄山客户张某3手机标记为“黄”；邓某某号码为159××××****、137××××****手机通话记录显示自2016年6月至12月间，其与滁州、宁国、黄山、池州、阜阳等地通过中原快运向其购买假酒的人员联系频繁，且通话时间显示与中原快运物流发送假酒时间一致。27、马鞍山电信用户资料查询管理系统有关夏辉周、张某某等人通话详细话单、电信资料截图，其中证明手机号156××××****（张某某使用）于2015年10月18日开户，使用状态正常，当月25日与手机号为156××××****机主（夏辉周使用）通话频繁。28、马鞍山市雨山区人民检察院出具的情况说明，证明本案审查起诉期间，该院案件承办人先后于2017年8月11日、9月22日到马鞍山市公安局审核相关技侦材料，先后听取了夏辉周使用手机号156××××****与其父夏某某使用手机号130××××****自2015年9月至2016年12月间的通话记录；夏辉周使用手机号156××××****与其妻弟邓某某分别使用手机号137××××****、159××××****自2015年9月至2016年12月间的通话记录；夏辉周使用手机号156××××****与连襟张某某使用手机号156××××****自2015年10月至2016年12月间的通话记录，分别证实在上述通话时间起止期间夏辉周安排其父母夏某某、周某某制作古井贡、口子窖、洋河等品牌系列假酒；邓某某、张某某分别向夏辉周购买假酒对外销售情况。29、被告人张某某前科刑事判决书、社区矫正材料，证明张某某曾犯销售假冒注册商标的商品罪于2012年5月16日被马鞍山市原金家庄区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金25万元；张某某缓刑考验期自2012年5月29日起至2016年5月28日止。二、证人证言1、证人王某1的证言，证明其系被告人夏辉周的姐夫，于2016年12月28日在马鞍山市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号制作假酒窝点帮忙洗酒瓶子时被民警查获；其是当月25号从庐江老家到马鞍山来帮忙做古井和口子窖这两种假酒，其负责洗酒瓶子；岳父母夏某某、周某某负责往酒瓶子灌装“红高粱”白酒，后封口最后装箱；现场有造假酒外包装等物品。2、证人王某2的证言，证明其系被公安机关查获的本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号制作假酒窝点的房东，大约于2015年上半年向夏辉周出租房屋的，口头商谈的没有租房协议（具体时间记不清了）；每月房租600元，平时是一对老夫妻即夏辉周的父母居住，听老夫妻说以前是收废品的，具体干啥不清楚。3、证人郑某、季某的证言，均证明其系夫妻共同居住在本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村11号，与王某2系亲家邻居；郑某证明王某232号房子系2015年下半年出租给一对老夫妻长期居住（后经辨认为被告人夏某某、周某某），夏辉周有时开面包车进来院子后就将院子卷闸门放下来，这家女婿王某1来的时间不长，这家儿媳来过几次；季某证明王某232号房子系2014年下半年出租给一对老夫妻长期居住。4、证人张某1的证言，证明夏辉周(使用手机号为156××××****)于2015年4月1日向其承租了当涂县襄河湾的房子当仓库，里面摆放了口子窖、古井等品牌酒。5、证人臧某1的证言，证明其于2016年5月31日将自家当涂县和合小区三村15栋102的房子租给邓某某，租期一年。6、证人夏某1的证言，证明被告人邓某某是其姐夫，其与姐夫邓某某2013年在老家因涉嫌犯假冒注册商标罪先后被公安机关刑事拘留、取保候审，最后因证据不足撤案；2016年6、7月份，邓某某租赁当涂的房子当仓库准备生产假酒，提出过让其帮忙制作假酒；7月初，其到出租房前后住了20天左右，因为制作假酒的原材料没有搞来，自己也没事做；7月下旬，其帮助邓某某将几麻袋洋河酒瓶搬到出租房里，6月时曾听邓某某说原材料从浙江买进。7、证人黄某的证言，证明其于2016年初和“王总”（经辨认系被告人夏辉周，使用的手机号尾号为1007)认识，王总提出让其为王提供“古井贡”、“海之蓝”、“口子窖”外包装，其说只能提供“古井贡”外包装材料，其他品牌没有；其先后使用自己尾号1576农行卡和黄小秀尾号9870的农行卡收取夏辉周使用的张明萍尾号9073农行卡、邓某甲尾号5163银行卡汇的货款，每件37元或40元；夏辉周使用张明萍尾号9073农行卡给自己使用尾号1576农行卡于2016年2月19日至5月2日汇款共计232500元；夏还使用邓某甲尾号5163银行卡给自己使用的黄小秀尾号9870农行卡于2016年6月25日至11月9日汇款共计354100元，这些都是夏辉周向其购买“古井贡”外包装材料已支付的货款。8、证人孙某的证言，证明其系芜湖昌虎酒业负责人，2015年初至同年9月间，马鞍山一男子（使用手机号码是156××××****，自己手机里存储名为“马高粱”，后经辨认系被告人夏辉周），多次从其处购买四川高粱酒，每次购买55箱或60箱，也有十几箱的情况，每箱94元一箱4桶每桶4.5升，也就是9斤，“马高粱”都是以户名为邓某甲银行卡尾号分别为1416和5163向其光大银行卡尾号0446转账支付货款共计29.2余万元；一般是先发货后打款，其安排驾驶员吕某1送货至马鞍山高速南出口，夏辉周开面包车接货。9、证人吕某1的证言，证明其系芜湖昌虎酒业驾驶员，2015年2月份其到昌虎酒业上班时间不长就陪同老板孙某去马鞍山送一批四川高粱酒，送到马鞍山高速南出口，有一男子开着一辆五菱面包车来接货，后经辨认是被告人夏辉周，后来就是自己单独送货次数比较多，最后一次是2016年9月份；夏多次从昌虎酒业购买四川高粱酒，每次购买55箱或60箱，也有十几箱的情况，每箱94元一箱4桶每桶4.5升，也就是9斤。10、证人张某2、李某2的证言，证明其系夫妻关系，居住在合肥市包河区民兵路经营一家华丰超市；2016年6、7月的时候，夏辉周找其大量购买红高粱、五粮原浆白酒，2000ml一瓶，每6瓶为一件（箱），一箱24斤60元，每次购买100箱左右，支付方式除少数几次现金支付外，基本上是向张某2工商银行卡尾号2406转账支付货款；二人经核对由邓某甲徽商银行尾号5163向张某2汇款共计支付54300元货款。11、证人姜某的证言，证明其系芜湖永合泡沫包装有限公司负责人，公司主要经营泡沫生意，生产各种规格的泡沫板和泡沫结构件；2014年年底、2015年初时，有一个男子使用手机号为156××××****自称叫夏辉周经一个朋友介绍来联系购买规格为59cm*14cm*4cm的泡沫板，价格是每块0.8元，夏每次一般购买2000块，有时3000或者4000块；每次是其安排驾驶员翟某送货至马鞍山夏指定地点由夏接收，付款方式前期现金支付大约有4000元至5000元，后夏使用户名邓某甲徽商银行尾号为5163转账支付货款至其本人农业银行卡尾号为0919，2016年6月开始其换用中信银行卡尾号为7043接受夏的转账汇付货款；2015年6月至2016年12月，银行交易明细和转账统计金额共计19200元是准确的。12、证人翟某的证言，证明其系芜湖永合泡沫包装有限公司驾驶员，公司安排其为马鞍山一个姓夏的老板送泡沫板，每次送货至夏指定的一个固定地点是205国道采石大桥收费站附近一个废弃的搅拌站，每次都是夏一个人开一辆灰色的小面包车来接货。13、证人夏某2的证言，证明其系在外从事收购废弃玻璃酒瓶工作，2016年9月初时，一个年轻男子使用手机号为156××××****（后经辨认为被告人夏辉周）先后向其收购有宣酒瓶子、洋河“海之蓝”瓶子；后期又有一个男子使用手机号为156××××****（后经辨认为夏某1）也来收购洋河“海之蓝”和“天之蓝”酒瓶；每次来收购30至50个酒瓶，最多不过70至80个，用一个蛇皮袋装，有时骑电动车来，有时开灰色面包车来，一般整瓶是0.20元价格卖给对方；2016年12月底左右，该两名男子就没有来过了，这期间其与这两名男子有手机通话记录。14、证人赵某的证言，证明其曾在马鞍山市信拓物流公司工作，该公司专门经营马鞍山到浙江义乌这条专线的货物运输；公司客户中名为“小夏”先后使用手机号为156××××****、159××××****（后经辨认为被告人夏辉周）、客户中名为“小夏提”使用手机号码为156555507605（后经辨认为被告人邓某某），大概从2015年上半年到2016年底，多次在公司提货，都是用纸箱包好的，一件货的大小在0.5米*0.5米*0.8米左右，一般在7、8件左右，有几次是10件左右；他们的货都是从别的地方运到义乌再转到马鞍山，公司还要收中转费,每次运费都在700至800元的样子，有时运费是对方发货人付；货到后，他们都是开面包车来拉货的，他们各有一辆小面包车。15、证人储某的证言，证明其系中原快运当涂县分公司的经营负责人，公司主要经营省内物流业务，所有的货物都是从合肥总部中转发往全省；分公司提供的202份快递单上的记录，从2016年1月份至今实际发货的一般是三个人，平时发货次数较多的两个人(经辨认有夏辉周和邓某某)，但都是录入邓某1这个姓名和一个固定联系电话对外发货；因为分公司的电脑系统升级了，之前三个人发货的单子打不出来了，只能提供202份快递单，这个统计表是电脑系统生成的；一开始不知道他们发的是什么货，对方只是在货物的外包装上标记了一个向上的箭头，要求货物放置的时候按照箭头朝上方向摆放不能搞反了，后来才知道他们发的货物是白酒，具体什么酒没有看见，发货数量快递单上有统计，一箱货物8块钱运费，每次他们发货在5件至10件之间，件数即为箱数，具体件数在统计表中都有，以统计表为准；分公司提供的202份快递单统计表，是客户要求电脑录入发货人都是邓某1的姓名，并在中原快运电脑系统中提供的是姓名邓某1银行账户，要求公司代收货款，即收货人接到货物后把货款汇到当地中原快运分公司，当地分公司再把货款汇至中原快运总公司，总公司再汇至发货人向公司提供的邓某1银行账户，发货地分公司不收货款、只收运费；202份快递单统计表显示先后通过代收货款汇款至邓某1名下账号总计有563720元；至于公安机关出示的发货人为邓某甲时间2015年5月的四份中原快运快递单，单据确实在分公司发货的，但电脑系统已无法查到2015年的数据了，如果要查询可到合肥的总公司去查询。16、证人陈某的证言，证明其和丈夫李扬志共同经营和县鑫来烟酒商行，李扬志曾经使用过手机号181××××****；2016年上半年，有一个男子自称芜湖的来商行推销“古井原浆”、“口子窖”，说价格比从正规经销商处购买便宜，并留下一个手机电话联系方式（后经辨认为被告人邓某某）；后其商行需要“古井原浆”“口子窖”这两种酒就联系邓，邓都是通过中原快运发货到和县，李扬志在中原快运公司留有手机号181××××****，接到货后支付货款给中原快运公司代收，购买二种酒的次数、件数和付款数额在中原快运公司都有记录，以快运公司发货记录为准。17、证人王某3的证言，证明其负责经营和县众信酒饮经营部，2016年1月份左右，有一个男子来店里推销“古井原浆”、“口子窖”白酒(后经辨认为被告人邓某某)；其于2016年春节前、同年12月下旬先后两次向邓购买过“口子窖（五年）”2件和“口子窖（五年）”3件，第一次是现金支付440元货款，第二次是通过中原快运发货和代收货款的，自己付给中原快运1220元酒款，其在中原快运留存的提货客户联系电话为135××******。18、证人郭某的证言，证明其居住在安徽省定远县定城镇绿园小区，曾经在小区附近开的现力批发部经营烟酒百货；2016年6、7月份的一天，一个三十多岁的男子到现力批发部推销价格很低的“古井（献礼）”和“口子窖”（后经辨认为被告人邓某某），自己当时就明白是假酒，当天没要货但互留了号码，自己留的手机号码是138××××****；2016年8月底时，其联系了邓，对方通过中原快运发货到定远，有“古井（献礼）”和“口子窖（5年）”白酒，具体要了多少箱记不清了；其在当年8、9月间共向邓买过三次白酒，中原快运物流单据记载五次可能是对方分几次发的货，其共支付货款大概有16000余元，准确的数据和金额以中原快运物流公司的数据为准。19、证人朱某的证言，证明其在安徽省宣城市梅溪路342号开了一家“春茗茶庄”，主要做一些茶叶和烟酒生意；2016年9月份，一朋友给其一个电话号码159××******，说拨打这个电话有便宜的“古井（献礼）”和“口子窖（5年）”白酒卖；后其通过拨打留存的电话一共从对方处购买六次白酒，都是对方通过中原快运公司发货至宣城分公司，其接到中原快运的电话提货时再将货款交给快运公司代付给对方；其每次购买白酒的数量是3件到10件不等，每次货款1000多元到5000多元不等，共计18120元左右，以中原快运的记录数据为准，其在中原快运留存的提货客户联系电话为17754172383；对方后来使用的手机号码换为137××××****，听声音三十多岁男子，应该是安徽本地口音。20、证人吕某2的证言，证明其系中原快运黄山市分公司文员，公司主营物流业务，在全国各地都有分公司是连锁经营；其工作是对公司的收发货业务予以登记，并对代收货款的业务进行入账；公司收货客户中有一个叫“赵云峰”的，自己不认识这个人，是否是真实姓名不清楚，“赵云峰”每次来公司只收取货物，是从安徽当涂发过来的货物，而且都是代收货款，但从没有发过货物；“赵云峰”收到的货物每次在6至8件的样子，基本都是层层包装好的纸盒子，一件大约长宽高都在0.5米，40斤左右一件，在纸盒外面还有朝上的箭头，提示不能反过来放置，一开始不知道是什么物品，只知道是易碎品，后来曾经有一件货物打碎了，有白酒的气味散发出来才知道是白酒；“赵云峰”是一个30岁左右的年轻男子，有时一个人来有时他父亲来收取货物，也有时候父子二人一起来，都是开车来取货，车牌车型记不住了，“赵云峰”父子大约从2015年开始就接受安徽当涂发过来的货物，每次来收货都是现金交付公司由公司代收货款，2016年中原快运的系统更新过一次，之前的数据查不到了，更新后的数据系统里都有，收取货物情况可以系统数据为准。同时证明公司客户中黄山还有一个叫“刘永兵”的人，有40多岁，瘦瘦的讲话口齿不清，不是本地口音，也是接受安徽当涂同一个人发来的相同货物，但数量次数不多，一般一次都是3、4件。证人吕某2当场经辨认在其公司提货自称为“赵云峰父亲”的人实为张某3；“赵云峰”的真实姓名为张某4；而“刘永兵”的真实姓名为孙永华。21、证人张某3、张某4的证言，证明其父子分别经营黄山市新圆路10号一家“新圆烟酒店”、黄山市天都大厦“晶都商行”，主要经营烟酒、饮料的零售和批发生意；2015年7、8月份的一天，父亲张某3早上起来开店门时发现有人塞进来的一张名片，上面留有号码159××××****，说是“古井（献礼）”和“口子窖（5年）”的芜湖总代理，对外大量提供这两种白酒，因为其父子都经营烟酒生意，父亲先和对方一男子联系上后双方商谈好价格，从2015年开始就多次从对方处购买“古井（献礼）”和“口子窖（5年）”白酒，对方先后使用159××××****和137××××****二个号码与其父子联系，对方通过中原快运当涂分公司发货至黄山分公司，张某4在黄山分公司提货签名都是假名“赵云峰”，但留给对方的手机号码156××××****和152××××****都是真的，具体进货时间、次数、数量、金额以中原快运的记录数据为准，印象中其父子应该拿了4、5万元假冒的“古井（献礼）”和“口子窖（5年）”白酒，都是每次提货时现金支付给中原快运公司代收。22、证人李某1的证言，证明其是福禄酒业的业务员，芜湖地区所有口子窖白酒均由福禄酒业销售，是芜湖的总代理；2016年9月21日下午，其到芜湖中山北路华强烟酒店走访客户时发现有一男子向该店老板推销口子窖酒，男子说是从马鞍山拿的货，其和后来的同事石磊打开男子驾驶的面包车发现其中17件口子窖都是假的，其中5年装10件，6年装7件，还有其他品牌的白酒；店老板说男子向其推销5年口子窖72元/瓶，6年口子窖102元/瓶，而其所在公司的5年口子窖86元/瓶，6年口子窖113元/瓶；经其报警后男子被芜湖市公安局镜湖分局赭山派出所民警带走。23、证人邓某1的证言，证明其曾将自己的一张尾号为8377工商银行卡长期给女儿邓某甲使用，但不知用途；女婿张某某在马鞍山市东方明珠经营林涛烟酒店；虽中原快运公司收发货物单上有其名字，但自己从未发过货；其于2016年12月30日办理了尾号为8377工商银行卡销户业务并取走卡内余额33177余元。24、证人钟某的证言，其证明2013年7、8月份，夏辉周与其连襟张某某、朋友徐满义一起合伙做水稳站生意，具体就是往当涂县黄池新修纬七路供应柏油下面铺设用的石子、石粉等材料，工程到2014年春节前后结束就没有再做了，后将水稳站转给了徐满义；期间夏辉周欠其货款和运费共计100余万元，先后归还81万元，至今还欠其大约20万元；其与夏的经济往来与夏生产、销售假酒的转账无关。25、证人徐某的证言，证明其和夏辉周于2012年左右商量合伙搞了一个水稳站，水稳站主要是生产水稳，也就是石子、瓜子片、水泥、石粉按照一定比例混合在一起的原材料，主要是用于修路的材料，用作沥青层下面一层的原料，供应当涂纬七路工程的工地使用，当时这个水稳站投资额总共120万元左右，其和夏各投资60万元；后期工程回款不是很好，挣不到钱，于是其就离开当涂到明光做事去了，夏的连襟张某某（因为搞假酒的事情被处理过刚放出来不久）负责工地，工程款的结算都由夏辉周负责，这个工程做到2013年就结束了；其和夏到目前还没有结算过，不知盈亏的具体情况，其现在肯定是亏了，因为夏只给过其几万元工程款，2017年春节前其联系不到夏了；钟某是其介绍夏认识的，其离开后钟某给夏供应石子等材料并帮助运输；夏辉周使用的156××××****卡号是借用其身份证到联通去办理的，费用是夏自己出的。26、证人邓某2的证言，证明其是张某某妻子，其夫妻于2013年左右开始在居住地花山区东方明珠5村7栋108号共同经营林涛烟酒店，主要批发零售烟酒饮料；其不知道店里每月营业额多少，反正货少了就补货，没统计过营业额，店里没有记账本，平时不需要记账；烟酒的进货以前都是张某某负责的，具体从哪订货不知道，店里经营的品牌很多，主要有洋河、茅台五粮液、古井、宣酒、口子窖、种子酒、古漕运等，其不知道张某某是否从妹夫夏辉周那里进过白酒；其也不知道弟弟邓某某被抓获前在芜湖干什么，不了解他的事情；公安机关从张某某面包车上搜查出的假酒也不知道从哪来的。27、证人夏某3的证言，证明其系邓某某妻子，邓某某有辆面包车在芜湖长江市场园区帮人家拉货挣钱，其不知道帮别人拉什么货,不知道有没有固定运输客户，邓某某长期不在芜湖家里住，就说出去拉货，具体在外面干什么不知道；其不知道邓某某在当涂和合小区租房子的事情，其也没和邓某某在芜湖开过“子月烟酒店”；邓某某电话是159××******、夏某1是其弟弟使用电话156××******。三、被告人供述与辩解1、被告人夏辉周的供述，其供称：2016年12月28日早上大约8点30分左右，其到租赁的雨山区陈家圩陈家村假酒作坊去送制作假酒的包装材料，被民警当场查获，现场查获的封口机、酒瓶、纸盒等是用来制作假酒的；该处房屋大概是其被抓获前20天租赁用来搞假酒生产；当日被抓获的夏某某和周某某是其父母，平时帮助洗酒瓶、用购进的红高粱或五粮原浆酒灌入古井贡、口子窖等酒瓶中，再装箱打码；主要做古井献礼、五年原浆、口子窖5年和6年等假酒；带有刻度用于灌装的塑料瓶是父亲制作的，一般古井原浆都是八九两的标准，用于生产假酒的酒瓶、酒瓶盖都是其从芜湖和马鞍山的废品站收来的，外包装都是其从外面收破烂的人手上收的，调节码是从网上百度搜索后网购的，其生产的假酒才生产出来，还没来得及对外出售；同时供称2016年夏天，其在205国道当涂县黄山宝塔南侧的314省道旁的那个小区租了一间门面房，房东叫张某1，里面存放三、四百件口子窖和古井酒的酒盒；其使用过156××××****、139××××****两个号码，否认181××××****是自己使用过的号码；2015年初开始从芜湖孙某处购买低档四川高粱酒是出于倒卖为从中赚取差价，否认邓某甲参与此案；否认其从浙江苍南、山东菏泽等地购进制作假酒的包装材料，否认与浙江苍南、山东菏泽等地人员往来的汇款系购买假酒包材的汇款；否认中原快运公司代收并汇至邓某甲、邓某1银行卡账户的货款系其对外销售假酒货款，认为是其对外倒卖“四川高粱酒“、“五粮原浆”等低档塑料壶装的白酒货款；邓某甲徽商银行卡尾号5163对外很多转账是其做石子生意材料款、运费等，该卡转账给浙江温州户名为黄小秀、蔡德群等人也是其对外做石子生意的材料款；否认中原快运的物流信息系对外销售假酒等货运信息；否认邓某某、张某某帮助其销售假酒；邓某某到和县、黄山等地推销的假酒与其无关。2、被告人邓某甲的供述，2016年12月28日第一次供述称：2014年因为搅拌站生意不好做，其和丈夫夏辉周有一次喝到假酒后就开始商量做假酒生意，因为来钱快；2014年底租了205国道东边陈家村那儿的一处带院子的平房作为堆放包材和灌装假酒的场所，也就是公安机关今天抓到其丈夫夏辉周、公公夏某某和婆婆周某某的地方，房子是夏辉周租的，隔壁那家是房东亲戚，每月房租300元，没有签租房协议；夏辉周负责联系上家买假酒的包装材料，然后灌装包装后再卖给下家，其负责汇款、收货款，2014年下半年开始至今，其用自己的徽商银行卡：62×××63、民生银行卡：62×××16分别给户名为黄细芬、陈细某、蔡德群、李晓红等人的账号多次汇款累计100余万元，汇到浙江、山东的钱都是用于购买假酒包材的，这些账号都是夏辉周购买假酒包装材料的上家通过手机短信的方式发给自己，其就根据短信上的金额、账号通过手机转账过去，手机转账不显示对方账号地址，所以其也不知道具体收款人地址，但是听夏辉周说过，假酒包材主要是从浙江上家那里拿的货；收取假酒货款的银行卡号是自己的一张建行卡，因卡上已经没钱了，就给女儿拿去用了，卡号不记得了；夏辉周卡号为62×××06的徽商银行卡于2014年至2015年向浙江汇款是不是自己汇的记不清了；其133××××****手机几乎每天都有“中原快运”发来的货单号及收货人付的货款已到账的信息，这是通过中原快运公司发往外地的假酒，外地收货人收到货后由中原快运代收货款再转汇给自己的，其中要扣除手续费；其一般把每天短信提示收到的货款累计一下告诉夏辉周；在家里搜查到的户名为邓某1的工商银行卡(卡号62×××77)是其父亲的卡，上面有许多收货款的交易明细,这是因为中原快运公司与工商银行搞合作,代收货款后转账更加快捷方便，所以其就借用了父亲的工行卡；其公公夏某某、婆婆周某某及一个40多岁的男子(姓名不详，系丈夫老家的亲姐夫来了还没到一个月)在制作假酒的租房里洗瓶子、灌装酒、装盒、装箱等一整套工序；主要制作假冒古井原浆和口子窖这两种畅销酒，是用低档红高粱酒灌装到古井原浆和口子窖瓶子里，进货和进价、销售都是夏辉周负责，其不太清楚；其根据中原快运发来的短信知道制作的假酒销售到黄山(其中有个收货人叫刘永兵)、宣城、宿州(收货人姓邓)、和县、含山、南陵、池州等地，假酒对外售价4瓶一箱的古井原浆100元左右，6瓶一箱的口子窖150元左右，基本上一箱能净挣20元左右。2016年12月29日第二次供述称：2015年6、7月份因搅拌站的生意不好做，其和丈夫夏辉周开始商量做假酒生意，认为肯定来钱快；2015年年底租了205国道东边陈家村那儿的一处带院子的平房作为堆放包材和灌装假酒的场所，夏辉周负责联系上家购买假酒的包装材料，然后灌装包装再卖给下家，其负责汇款收款，夏某某、周某某等人一起做这些酒。2017年1月5日第三次供述称：大约在两年前，夏辉周喊其公婆来马鞍山居住，喊他们来做什么不知道，公婆来后就住在夏辉周租赁的205国道旁边的房子里，房租一个月300元，房东是谁不清楚，房租是夏辉周付的，自己徽商银行62×××63卡交易明细中2016年1月3日曾经给王某2通过网银转账50000元，是夏辉周安排其转的，其也不知道这笔钱是干什么用；其不知道夏辉周是什么时间开始制作假酒的，其在被抓前2、3天的时候有一次送菜去给公婆吃,在他们住的房子院墙卷闸门开的时候看到了他们在整理“古井”白酒酒瓶，还有好多编织袋堆在院子里，其那时候才知道他们在做假酒。2017年1月18日第四次供述称：公婆两年前来马后就住在夏辉周租来的房子里，具体做什么事不知道；其银行卡自2015年以来不断向浙江苍南、山东、芜湖、合肥、黄山等地汇款、汇款是丈夫夏辉周安排的；其和父亲邓某1的银行卡主要是收取中原快运公司代收的货款，但具体收什么货款不知道；其也不知道2015年以来自家做什么生意对外销售什么产品；其手机中标注“夏辉周(156××××****)、那位(139××××****)、老公2(181××××****)”这些手机号码都是丈夫夏辉周使用的号码，标注“H(159××××****)”是其弟邓某某使用的号码，标注“大姐夫2”(156××××****)的号码是其姐夫张某某使用的号码，标注“爷爷(130××××****)”是其公公夏某某使用的号码。2017年3月21日第七次供述称：其不清楚夏辉周何时开始制作假酒的，其第一次去公婆租住的当涂银塘镇那儿的房子时，里面什么东西都没有，过了很长时间到2015年暑假时，其又到公婆住的租房去过一次，看见院子里堆着包装纸箱、蛇皮袋包好的酒瓶子，这次才知道夏辉周在和公婆一起做假酒；2016年下半年，其将自己在中原快运公司代收货款的工商银行卡换成父亲邓某1的工商银行卡，是因为自己的卡绑定了淘宝账号，经常在网上购买东西担心不安全；其先后向户名孙某、张某2、姜某、蔡德群、黄小秀、陈细某、李晓红等人的账号转账都是用来买东西的，但每笔转账具体用来买什么东西不知道，账号和转账的数额都是夏辉周发手机短信或手写提供给自己的。2017年6月5日供述称：其是在2016年夏天到银塘镇的出租房去看公婆才知道夏辉周和公婆在生产假酒，上次笔录中公安机关写成了2015年夏天，以其这次说的为准。3、被告人夏某某的供述，2016年12月28日第一次供述称：其儿子夏辉周和儿媳邓某甲没有参与制作假酒，其就是被查获假酒厂的负责人；其和妻子周某某、女婿王某1负责灌装和包装这些假冒的白酒，酒瓶、包装材料都是外面做好的，其将采购的散装白酒灌进古井原浆、口子窖等品牌白酒的瓶子里，再包装好对外销售；夏辉周不知道制作假酒的事情，夏辉周从没来过被查获制作假酒的房子里，现场被查获的古井原浆、口子窖等品种白酒以及空酒瓶、外包装等都是从外面购进的，是谁联系的不清楚；当月20几号刚刚才生产出来的假冒品牌白酒没多少瓶；被查获制作假酒的租房是其找人租来的用作厂房和自己住的地方；其不知道被查获白酒的包装、酒瓶、瓶盖从哪里采购的、有无支付费用以及如何支付的费用；2016年12月29日至2017年3月21日第二次至第五次讯问中对侦查机关办案人员提出的涉案相关问题均回答“不知道”或“不清楚”。2017年9月22日在审查起诉期间供述称：案发后被查获的那一个租住处就是其和妻子周某某帮助儿子夏辉周制作假酒的地方，除此之外没有其他制作假酒的地方了；基本上是接到夏辉周电话就做酒，一般是周某某往瓶里装酒，其负责压盖、装箱。4、被告人周某某的供述，2016年12月28日第一次供述称：当天早上大约9点，警察在马鞍山市银塘镇陈家圩一民房将其和老头夏某某以及小工三人抓住了；其参与了制作假酒，只负责烧饭、打扫卫生、还有往空瓶里倒酒，其不记得何时开始在房子里制作假酒的，也不清楚如何制作假酒的；小工负责洗空酒瓶，夏某某负责将其灌好酒的酒瓶压上瓶盖，其住的民房里堆满了空酒盒、酒瓶、瓶盖以及部分散装酒，都是假酒材料；自己承认和老伴在租的房子里制作假酒，小工叫什么名字不知道，夏辉周是什么人不知道。2016年12月29日第二次供述称：其和老伴制作假酒才搞几天时间，不知道那些灌装的便宜酒从哪里来的。2017年3月22日第三次供述称：小工是其大女婿王某1，是来马鞍山买房子的，才来了几天就被抓起来了。5、被告人邓某某的供述，邓被抓获归案后于2016年12月31日至2017年6月5日间先后七次讯问中对侦查机关办案人员提出的涉案相关问题均回答“不知道”或“没有”。2017年9月22日在审查起诉期间供述称：其被抓获时使用的电话号码为183××******，在案发前还使用过159××××****、137××××****、188××××5615号码；其曾去过定远、和县、无为、宿州、黄山、芜湖等地推销过口子窖、古井等假酒，都是上门或发卡片推销、或经朋友、同行介绍来买酒；其有时用自家面包车送货，远的地方就通过中原快运发货；关于对外出售假酒的货款，有的当面收取现金，有的通过中原快运公司代收；其对外出售的假酒都是从姐夫夏辉周处进的货，购买假酒的钱有时付给夏现金，有时夏从中原快运公司代收货款里扣；其从夏辉周处买的假口子窖五年、六年一般是160元每箱、每箱6瓶，其对外卖220元到240元不等；古井五年包括献礼一般是100元每箱、每箱4瓶，对外卖到160元到180元左右；其通过中原快运公司发货对外销售有13万余元的假酒；其只知道夏辉周生产假酒，听夏辉周说生产假酒的地点在205国道那边，但没去过，也不知道夏辉周从何时开始制造假酒的，也不记得自己从何时开始向夏辉周购买假酒的，其今天的供述如与以往不同，以今天供述为准。6、被告人张某某的供述，2016年12月28日第一次供述称：其于2012年左右和妻子邓某2在马鞍山市东方明珠共同经营一家林涛烟酒店，其对外出售过假酒是从连襟夏辉周处进的货，假酒就是低档酒包装成高档酒，夏辉周聊天时对自己说把低档酒灌到高档酒瓶子里，再进行包装后对外卖，从中赚取差价；其从夏处购进的都是古井原浆献礼和口子窖5年，因为这两种酒畅销；其是从2016年中秋节过后才开始从夏处拿货的。2016年12月28日第二次供述称：其在第一次供述中隐瞒了一些事实，其从2016年9月中秋节过后至12月中旬，从夏处先后四次共购进40多箱古井献礼、40多箱口子窖5年，共计80多箱，按照和夏约定的古井原浆献礼是每瓶25元，一箱4瓶100元，口子窖5年每瓶26元，一箱6瓶；都是放在其经营的烟酒店里对外出售了，客户基本上是东方明珠的业主。2016年12月29日第三次、2017年1月19日第四次供述称：其除了使用182××××****手机号以外，还使用过156××××****手机号，这个号码是其2015年9、10月份在桃园路手机卡商贩手上花几十元购买的，机主不是其本人，是其专门用于和夏辉周联系购买假酒的工作号码，因为其曾经做假酒被处理过害怕被公安机关查获；其购买尾号8819这张卡后从2015年年底、2016年年初就开始使用和夏辉周联系购买假酒了；2015年年底、2016年年初，其听夏说正在做酒，自己就清楚是假酒，夏说主要在做古井原浆献礼和口子窖五年、六年，夏提出把假酒放在其经营的烟酒店里卖，看看销路如何，自己出于有利可图就同意了；这样从2015年年底2016年年初至今，其陆续从夏处进假酒对外销售，一般一个星期2、3次每次进4、5箱假酒，有时进10几箱，逢年过节的时候,进货的频率会更高，没有计算过几百箱肯定是有的，献礼和口子窖都是以60、70、80元不等的价格从其经营的林涛烟酒店对外出售；其一般每次和夏辉周电话联系后约在外面接货，现金支付予夏辉周。2017年1月26日第五次供述称：其主要从夏辉周处购进“古井”牌和“口子窖”牌的白酒，夏给自己的白酒价格古井献礼和五年原浆都是100元一箱(4瓶)，其对外卖200元至240元不等；夏给的口子窖5年原浆和6年原浆都是160元一箱(6瓶)，其对外卖340元左右一箱；这些白酒如从正规渠道的进货价格，古井献礼是260元左右一箱(4瓶)、5年原浆400元左右一箱(4瓶)、口子窖5年原浆440元左右一箱(6瓶)、6年原浆都是600元左右一箱(6瓶)。2017年6月2日供述称：其于2012年下半年和夏辉周、徐某一起在当涂经营过水稳站，那时因其刚从看守所放出来，但水稳站生意大概在2014年就结束停止了。四、鉴定意见1、马鞍山市公安司法鉴定中心法医物证检验报告，证明从现场提取的烟蒂1标记为6号检材检出人基因型，与数据库中安徽合肥的违法人员夏某1比中，15个基因座基因型相同。2、安徽古井贡酒股份有限公司鉴定报告书，证明从夏辉周处扣押的古井贡年份原浆献礼71瓶、40.6%vol425m1；古井贡年份原浆五年15瓶、40.6%vol425m1；古井贡年份原浆八年4瓶、42%vol425m1；经检验外箱、内盒、合格证、防伪标识均为假冒，另在窝点发现的各种包装材料(除酒瓶外)均为假冒该公司包装装潢。3、安徽口子酒业股份有限公司鉴定书，证明从夏辉周处扣押的五年口子窖16瓶、六年口子窖76瓶、口子窖“小池窖”24瓶以及包装材料若干（详见相关扣押清单），经检验均系假冒该公司“口子”牌注册商标专用权的伪劣产品。4、江苏洋河酒厂股份有限公司产品鉴定报告，证明从被告人邓某某租赁当涂县和合小区3村15栋102室现场查获扣押的天之蓝酒盒106套、天之蓝480ml成品酒(无盒)125瓶、海之蓝空瓶808个、海之蓝手提袋75个、天之蓝空瓶534个、海之蓝成品2件、天之蓝成品2件、天之蓝底座102个、天之蓝手提袋50只、海之蓝瓶盖1500只、海之蓝标贴20000个，经检验均为假冒。5、四川省宜宾五粮液集团有限公司鉴定证明书，证实送检的五粮液500ml52%vol共5瓶，经鉴定为假冒该公司五粮液牌注册商标的产品。五、勘验、检查、辨认等笔录1、搜查证、搜查笔录，证实马鞍山市公安局经侦支队侦查人员分别对马鞍山市雨山区银塘镇陈家村卸巷村禾当村32号、马鞍山市花山区剑桥公寓2栋402室、当涂县襄河湾小区1183号门面房、当涂县姑孰镇和合小区3村15栋102室以及张某某停放于其经营的林涛烟酒店门口皖Ｅ×××**面包车，依法搜查并查获涉案大量物品情况。2、现场勘查工作记录，证实2016年12月28日,公安机关现场勘查本市雨山区银塘镇陈家村卸巷村禾当村32号,该房内有大量的空酒瓶、包装盒等物品。3、辨认笔录，证明证人储某、吕某3、郑某、王某2、张某1、臧某2、黄某、孙某、吕某1、李某2、翟某、姜某、陈某、王某3、郭某、夏某2、赵某先后分别辨认涉案相关被告人夏辉周、邓某某等情况。六、视听资料、电子数据1、视频、光盘3张，证明黄某使用黄小秀的农业银行卡在农业银行苍南县支行取款的情况；公安机关现场搜查夏辉周制假窝点及邓某某租赁存放假酒的当涂和合小区仓库的情况。2、电子证物检查工作记录(附光盘1张)，证明马鞍山市公安局网安支队对该局经侦支队委托送检的被告人夏辉周、邓某某、邓某甲、张某某四人各一部苹果手机内通话记录、短信、聊天记录以及手机中涉及案件的相关信息内容进行查看和提取情况。七、物证手机4部、银行卡15张，证明被告人间用于联络制作、销售假酒以及通过银行转账获取收益情况。上述证据，经审查具有合法性、客观性、关联性，且各证据间能够相互印证，足以证实各被告人的犯罪事实，可以作为本案定案依据。关于被告人夏辉周、张某某的当庭辩解以及六被告人辩护人所提出的辩护意见，根据审理查明的事实及证据以及庭外核实相关技侦视听资料情况，本院综合评判如下：一、对于被告人夏辉周以及相关辩护人有关公诉机关指控夏辉周等人犯罪销售金额138万余元证据不足的辩解和辩护意见经查，证人王某2系本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号被查获涉案唯一制作假酒窝点的房主，其证实大约于2015年上半年向夏辉周出租房屋的，口头商谈的没有租房协议（具体时间记不清了）；证人季某、郑某夫妻与王某2系亲家邻居，共同居住在本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村11号，其中季某证明亲家王某232号房子系2014年下半年出租给一对老夫妻即被告人夏某某、周某某长期居住；被告人邓某甲供述称其丈夫夏辉周于2014年底租了205国道东边陈家村那儿的一处带院子的平房作为堆放包材和灌装假酒的场所；证人张某1证明夏辉周于2015年4月1日向其承租了当涂县襄河湾的房子当仓库，里面摆放了口子窖、古井等品牌酒；证人孙某证实被告人夏辉周自2015年初开始即从其处多次大量购买四川高粱酒；证人吕某1证实其从2015年2月份到昌虎酒业上班时间不长就驾车陪同老板孙某运送一批四川高粱酒给马鞍山夏辉周；证人姜某证明被告人夏辉周从2014年底或2015年初时来联系购买规格为59cm*14cm*4cm的泡沫板；邓某甲徽商银行尾号5163银行卡交易明细证实自2014年10月28日起向浙江苍南商家汇款用于购买制作假酒的外包装材料；邓某甲民生银行尾号1416银行卡交易明细证实自2015年3月24日起向孙某汇款用于购买制作假酒的原料酒“四川高粱酒”；邓某甲徽商银行尾号6079银行卡交易明细证实从2015年6月9日开始向姜某汇款用于购买假酒外包装用泡沫板；证人陈某、王某3、郭某、朱某、张某3、张某4均证实其通过中原快运公司接受的马鞍山当涂分公司发送的货物都是向邓某某购买的假酒，由中原快运公司代收应支付的假酒货款；中原快运快递单据四份载明发货人为邓某甲于2015年5月在当涂分公司发货；中原快运与涉案相关人员往来账目统计、情况说明以及被告人邓某甲的供述证明邓某甲工商银行尾号7809、邓某1工商银行尾号8377银行卡先后自2015年1月1日起至2016年12月29日收取中原快运公司代收货款达133万余元。综合审查以上诸证据，首先可以认定被告人夏辉周于2015年初租赁本市开发区银塘镇卸巷村采当自然村32号作为制假窝点，即安排其父母被告人夏某某、周某某在此居住并帮助其制作假酒；被告人夏辉周有关该处租房系案发其被抓获前20天租赁开始生产假酒，生产出来的假酒还没有来得及对外销售的虚假供述与辩解显然与上述证据所证明的本案查明事实以及被告人邓某甲、邓某某、张某某的相关供述不符，本院不予采信。其次可以认定中原快运的代收货款就是被告人夏辉周等人生产、销售假酒的货款，结合证据分析如下：证人陈某、王某3、郭某、朱某、张某3、张某4均证实其通过中原快运公司接受的马鞍山当涂分公司发送的货物都是向邓某某购买的假冒“古井原浆”、“古井（献礼）”、“口子窖”，后由中原快运公司代收其应支付的假酒货款；马鞍山市公安局经侦支队出具的关于邓某某手机号码通话记录等情况说明、邓某某手机数据分析报告、电信资料查询系统通话记录，证实被告人邓某某与滁州、宁国、黄山、池州、阜阳等地通过中原快运向其购买假酒的人员联系频繁，且通话时间显示与中原快运物流发送货物时间一致；证人储某证明其所在中原快运当涂县分公司目前仅能提供的202份快递单上的记录，从2016年1月份至今实际发货的一般是三个人，平时发货次数较多的分别是夏辉周和邓某某，但都是录入邓某1的姓名；被告人邓某甲、邓某某、张某某的供述，证人黄某、孙某、吕某1、张某2、李某2、姜某、翟某、夏某2、赵某、钟某、徐某的证言以及夏辉周、邓某甲银行卡分别与相关证人之间的账户交易情况，足以印证证实自2015年初至2016年12月期间，被告人夏辉周先后以每斤约2.5元的价格购买大量四川高粱酒、红高粱、五粮原浆等低档白酒作为原料，低价回收古井贡、口子窖、洋河等知名品牌的白酒酒瓶，并从浙江、山东等地购买上述品牌的酒盒、纸箱、拎带等作为外包装材料；期间，被告人夏某某、周某某等在租住处采用低档白酒灌装真瓶的方式生产假冒伪劣古井贡酒献礼版年份原浆、古井贡酒5年年份原浆、古井贡酒8年年份原浆、口子窖5年、口子窖6年等知名品牌白酒；被告人邓某甲听从夏辉周的安排分别使用其徽商银行卡、民生银行卡、工商银行卡（另有邓某1该行尾号8377银行卡），负责帮助夏对外转账支付用于购买原料酒、包材等费用和通过中原快运代收销售假酒的货款。故被告人夏辉周有关其为赚取差价自2015年初从芜湖孙某处购买低档四川高粱酒，中原快运公司代收并汇至邓某甲、邓某1银行卡账户的货款系其对外倒卖“四川高粱酒”、“五粮原浆”等低档塑料壶装的白酒货款以及邓某甲徽商银行卡尾号5163对外很多转账给浙江温州户名为黄小秀、蔡德群等人是其做石子生意材料款、运费的虚假供述与辩解不能成立。对被告人夏辉周、邓某甲、夏某某、周某某的辩护人所持公诉机关指控认定本案生产、销售金额达138万余元证据不足的辩解和辩护意见不予支持。二、关于被告人邓某甲参与夏辉周、夏某某等人制作假酒的犯罪时间界定问题被告人邓某甲在公安机关曾供称“2014年因为搅拌站生意不好做，其和丈夫夏辉周开始商量做假酒生意；2014年底夏辉周租赁205国道东边陈家村那儿的一处带院子的平房作为堆放包材和灌装假酒的场所；夏辉周负责联系上家买假酒的包装材料，然后灌装包装后再卖给下家，其负责汇款、收货款；2014年下半年开始，其用自己的徽商银行卡、民生银行卡汇到浙江、山东的钱都是用于购买假酒包材的，通过中原快运公司发往外地的假酒由中原快运代收货款后再转汇给自己和父亲邓某1分别使用的工商银行卡”，对被告人邓某甲这一供述的真实性经审查，书证邓某甲徽商银行尾号5163银行卡交易明细证实自2014年10月28日起向浙江苍南商家汇款用于购买制作假酒的外包装材料、邓某甲民生银行尾号1416银行卡交易明细证实自2015年3月24日起向孙某汇款用于购买制作假酒的原料酒“四川高粱酒”、邓某甲徽商银行尾号6079银行卡交易明细证实从2015年6月9日开始向姜某汇款用于购买假酒外包装用泡沫板；书证中原快运快递单据四份载明发货人为邓某甲于2015年5月在当涂分公司发货、中原快运与涉案相关人员往来账目统计、情况说明以及邓某甲工商银行尾号7809、邓某1工商银行尾号8377银行卡交易明细载明自2015年1月1日起至2016年12月29日收取中原快运公司代收货款；证人陈某、王某3、郭某、朱某、张某3、张某4证言均证实其通过中原快运公司接受的马鞍山当涂分公司发送假酒并代收应支付的假酒货款；证人徐某、钟某的证言以及被告人张某某的供述印证证实曾与夏辉周共同经营的当涂水稳站(搅拌站)生意于2013年、2014年春节前后就结束了；综合审查以上关联证据以及结合被告人邓某甲与夏辉周系夫妻这一特殊身份关系及共同生活期间频繁获利情况，足以认定被告人邓某甲于2015年初即明知并参与其丈夫被告人夏辉周、公公被告人夏某某等人涉案制作假酒的犯罪事实。三、关于被告人夏某某犯罪主观故意问题经查，被告人夏某某在审查起诉期间供称：“案发后被查获的那一个租住处就是其和妻子周某某帮助儿子夏辉周制作假酒的地方，除此之外没有其他制作假酒的地方了；基本上是接到夏辉周电话就做酒”，被告人夏某某这一供述与被告人夏辉周、邓某甲、周某某的供述能够相互印证，足以证实被告人夏某某、周某某等在租住处采用低档白酒灌装真瓶的方式生产假冒伪劣古井贡酒献礼版年份原浆、古井贡酒5年年份原浆、古井贡酒8年年份原浆、口子窖5年、口子窖6年等知名品牌白酒。被告人夏某某涉案中实际从事的行为反映其主观上具有帮助其子夏辉周非法牟利的故意，行为人犯罪故意并不要求以明知法律的禁止性规定为要求，况且对于早已进入不惑之年的被告人夏某某来说，以其现有认知能力、结合其涉案行为时间和实施犯罪的手段、与夏辉周特殊身份关系以及其女婿张某某曾因类似犯罪受过处罚等主客观因素综合分析，被告人夏某某应当知道帮助儿子制作假酒行为具有非法性，故依法应当认定其具有犯罪的主观故意。对于辩护人提出被告人夏某某尽管实施了相关犯罪行为，但其主观上是因为看儿子夏辉周平时很辛苦，应儿子请求“帮忙”才做做简单的体力劳动，故无犯罪故意的辩护意见，于法无据，本院依法不予采信。四、关于被告人邓某某在伙同夏辉周共同销售伪劣产品犯罪中是否应认定为从犯问题经查，被告人邓某某在伙同夏辉周共同销售伪劣产品犯罪中先后使用159××××****、137××××****、188××××****、183××××****不同手机号，采取上门或发卡片推销或经朋友、同行介绍买酒方式，其驾车送货或通过中原快运发货至定远、和县、无为、宿州、黄山、芜湖等多地销售口子窖、古井等假酒；其有时亲自收取货款现金，有时通过中原快运公司代收对外出售假酒的货款；显见，被告人邓某某在伙同夏辉周共同销售伪劣产品犯罪中主要负责并实施了完整销售环节方面的所有行为，与夏辉周作用地位相当、没有主次作用之分，故不宜区分主从犯。五、关于被告人张某某涉案销售伪劣产品的犯罪时间及数额认定问题经查，被告人张某某在公安机关供称：“2015年9、10月份，在桃园路手机卡商贩手上花几十元购买的手机号156××××****（机主不是其本人）专门用于和夏辉周联系购买假酒，因为其曾经做假酒被处理过害怕被公安机关查获；其购买尾号8819这张卡后就开始和夏辉周联系，陆续从夏处购进假酒对外销售，一般一个星期2、3次，每次进4、5箱假酒，有时进10几箱，古井贡献礼版和口子窖都是以60、70、80元不等的价格从其经营的林涛烟酒店对外出售”；书证夏辉周、张某某等人通话详细话单、电信资料截图证明张某某使用的手机号156××××****于2015年10月18日开户，当月25日即与手机号为156××××****机主（夏辉周使用）通话频繁；书证马鞍山市雨山区人民检察院出具的情况说明证实经公诉机关办案人员审核听取夏辉周使用手机号156××××****与张某某使用手机号156××××****自2015年10月20日至2016年12月间的技侦语音通话资料涉及张某某向夏辉周购买假酒对外销售情况并经本院庭外核实，以上证据足以印证证实被告人张某某涉案销售伪劣产品的犯罪开始时间应认定为2015年10月。故对被告人张某某及其辩护人所持因犯罪时间的起算点认定错误，与此相对应的销售金额非公诉机关认定的11万余元的辩解及辩护观点，本院不予支持。六、采取技术侦查措施收集的视听资料能否作为证据使用的问题刑事诉讼法第一百五十二条明确规定，采取侦查措施收集的材料在刑事诉讼中可以作为证据使用。如果使用该证据可能危及有关人员的人身安全或者可能产生其他严重后果的，应当采取不暴露有关人员身份、技术方法等保护措施，必要的时候，可以由审判人员在庭外对证据进行核实。经庭审质证的书证公诉机关出具的情况说明证明公诉机关办案人员于审查起诉期间到马鞍山市公安局技侦部门审核听取夏辉周、夏某某、邓某某、张某某之间自2015年9月至2016年12月间的技侦语音通话资料可以印证被告人夏辉周、夏某某、周某某、邓某某、张某某涉案犯罪事实情况，且业经本院庭外核实。本院认为：被告人夏辉周、邓某甲、夏某某、周某某等人以低等级、低档次白酒灌装生产、冒充“古井贡”、“口子窖”系列商标注册品牌酒，以次充好，并由夏辉周、邓某甲等人对外大量销售，销售金额共计人民币138万余元，被告人夏辉周、邓某甲的行为均已构成生产、销售伪劣产品罪；被告人夏某某、周某某的行为均已构成生产伪劣产品罪。被告人邓某某明知夏辉周生产假冒其他厂商的白酒仍积极帮助其对外销售，销售金额共计人民币13万余元；被告人张某某明知夏辉周生产假冒其他厂商的白酒仍从其处购买再行销售，销售金额共计人民币11万余元，其行为均已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏辉周在伙同邓某甲、夏某某、周某某共同生产伪劣产品犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓某甲、夏某某、周某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人夏辉周分别与邓某甲、邓某某在销售伪劣产品中系共同犯罪；其中被告人夏辉周在与邓某甲共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邓某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人张某某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。综合考量六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的作用地位和对于社会的危害程度，归案后及当庭认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏辉周犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币90万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2024年12月28日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）二、被告人邓某甲犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）三、被告人夏某某犯生产伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2019年12月28日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）四、被告人周某某犯生产伪劣产品罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币70万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）五、被告人邓某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2018年9月30日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）六、撤销马鞍山市原金家庄区人民法院（2012）金刑初字第00050号刑事判决第一项中对被告人张某某犯销售假冒注册商标的商品罪的有关量刑缓刑执行部分；被告人张某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币6万元；与前罪犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金25万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金31万元（前罪依法已执行的罚金予以扣减）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2020年7月9日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）七、继续追缴各被告人的犯罪违法所得；对随案移送的作案工具手机4部、银行卡若干张依法予以没收。八、未随案移送的财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  章文兰人民陪审员  张 平人民陪审员  高 威二〇一八年九月三日书 记 员  彭 燕附相关法律条文：第一百四十条：生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑，对于其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条第二款、第三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。