广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤2072刑初2328号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人陈玉连，女，1975年8月24日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市（以上均为自报）。因本案于2017年2月17日被羁押，同年2月18日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现押于中市看守所。辩护人杨少忠，广东洋航律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2017）2209号起诉书指控被告人陈玉连犯诈骗罪，于2017年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月21日、2018年3月13日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员吴小强出庭支持公诉，被告人陈玉连及辩护人杨少忠到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2016年5月至7月期间，被告人陈玉连虚构自己有能力帮外来务工人员子女取得我市古镇镇公立小学学位的事实，多次在古镇镇XX酒店一楼XX灯饰门市内，骗取谢某某等13名家长的学位代办费共计现金人民币26.8万元。2017年2月17日，被告人陈玉连被谢某某扭送至公安机关归案。破案后，赃款未能缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人覃某、覃某甲的陈述及辨认笔录、被害人赵某某、彭某某、黄某某、丁某某、陈某、李某、徐某某、孔某某、薛某的陈述、抓获经过、录音资料、银行账户交易流水明细、相关书证、证人谢某某、覃某乙、区某甲、区某乙的证言及辨认笔录、证人贾某某、蔡某甲、蔡某乙的证言、被告人陈玉连的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人陈玉连无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈玉连辩称其没有收取过被害人的款项，其没有诈骗行为。其辩护人辩称：1.被告人陈玉连只认识谢某某，不认识其他被害人，谢某某是知道被告人陈玉连不能办理学位的，其主观上没有诈骗故意；2.其没有对被害人赵某某等12名被害人作出虚假承诺，亦没有收取上述人员的款项，另谢某某的陈述无证据佐证，其客观上没有实施诈骗的行为；3.被害人覃某、证人覃某乙的辨认笔录辨认的6号女子并非被告人陈玉连，被告人陈玉连是23号女子。综上，请求宣告被告人陈玉连无罪。经审理查明，2016年5月至7月期间，被告人陈玉连向谢某某谎称其有能力办理小学学位，谢某某后收取11名被害人的款项，并以每个学位人民币1.8万元、插班生每个学位人民币8000元的价格向被告人陈玉连转交款项，由被告人陈玉连帮上述被害人的小孩办理学位。其中，谢某某收取被害人覃某人民币2.5万元、被害人赵某某人民币3.51万元、被害人彭某某人民币3.8万元、被害人黄某某人民币2.5万元、被害人陈某人民币2.75万元、被害人李某人民币3万元、被害人孙某某人民币2万元、被害人薛某人民币2.5万元。谢某某后以每个学位人民币1.8万元向被告人陈玉连转交共人民币14.4万元，另谢某某收取被害人覃某甲人民币1.4万元，后将款项转交被告人陈玉连，收取被害人丁某某、徐某某各人民币1.5万元，后将人民币1.6万元转交被告人陈玉连，以上共计人民币17.4万元。2017年2月17日晚9时许，被告人陈玉连被谢某某及群众扭送至公安机关归案。案发后，谢某某退还被害人覃某人民币2.1万元、被害人赵某某人民币2.16万元、被害人彭某某人民币1.65万元、被害人黄某某人民币1000元、被害人陈某人民币9000元、被害人李某人民币2.315万元、被害人薛某人民币2.5万元、被害人覃某甲人民币7400元、被害人丁某某人民币1.1万元、被害人徐某某人民币1.5万元。以上犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人覃某的陈述及辨认笔录证实，我的孩子因积分不够不能入读古镇镇的小学，2016年5月，谢某某对我称其儿子同学的妈妈有能力办学位，其儿子同学的妈妈是古镇本地人，费用为2.5万元。谢某某称的古镇本地人我见过2次，第一次是2016年5月，我和张某某一起到谢某某的门市准备找谢某某玩顺便交学位钱给她，我将1万元交给谢某某，谢某某致电上述古镇本地人，不久一名女子过来，谢某某将我交的1万元及另外一些钱交给该名女子，该名女子拿钱就离开了。第二次是同年6月，我和我妹妹覃某乙到谢某某的门市，把余下1.5万元交给谢某某，谢某某打了一个电话，上述古镇本地的女子就过来了，谢某某将我交的1.5万元及另外一些钱交给该名女子，当时我想我的钱已全部交给对方，遂上前让上述女子出具收据，当时她说钱不是她收的，她也是把钱拿给别人，故没有出收据给我。后我小孩的学位没办下来，我的孩子已返回原籍读书，收钱的本地女子没有退钱给我，谢某某向我退款2.1万元。其能辨认出被告人陈玉连就是收取谢某某现金的女子。2.被害人覃某甲的陈述及辨认笔录证实，我通过朋友介绍认识谢某某。2016年6月19日，我问谢某某能否真的可以办理学位，其称是一名古镇本地人帮忙办理，其只是作为介绍人，费用要3万元，我问费用能否少点，谢某某就当着我的面打电话给古镇本地人，后谢某某答复我要2.8万元，我将1.4万元交给谢某某，事成后支付剩下的1.4万元，当时我想与古镇本地人见面，谢某某帮我约她她也不出来，且谢某某称古镇本地人不接受转账，只接受现金。7月，我到谢某某的门市，一名中年妇女带着头盔进来看冬虫夏草，其头盔没有拿下来，不过有拉高面罩，能看到样子，该妇女说话很大声，后我听谢某某称其就是该名古镇本地人。8月19日，谢某某告诉我学位办不下来，其被古镇本地人骗了。我曾介绍陈某、李某给谢某某认识，我帮陈某交2.75万元给谢某某，李某则在XX门市交5万元给我，我交3万元给谢某某，剩下2万元我收取了，后我将2万元退给李某。其能辨认出被告人陈玉连就是上述古镇本地人。3.被害人赵某某的陈述证实，2016年6月，我通过中山市某医院一名姓贾的保安认识谢某某，后我与彭某某一起到谢某某的门市部找谢某某，其称其认识古镇本地人陈玉连，陈玉连可以把学位办下来，她收了我们款项后也是把款项转交给这个人，谢某某向我报价3.5万元，还有100元是手续费。同年6月24日，我在XX门市部将3.51万元交给谢某某，彭某某亦将钱交给谢某某，交钱时姓贾的保安在现场，我当时让谢某某约陈玉连出来，后我见谢某某致电办学位的人，但该人没有来。后因学位迟迟没有办成，我就让谢某某出具了欠条。8月26日，谢某某告诉我学位没有办成，我被骗了。我从来没有见过陈玉连。4.被害人彭某某的陈述证实，2016年6月，我通过赵某某得知谢某某可办理小学学位，我们与谢某某见面时，其称其是帮忙收款而已，其是找背后的人帮忙办理学位，当时其有致电陈玉连，后谢某某称学位费是3.8万元并要求我们准备好户口本、出生证等资料。6月24日，我到XX门市将3.8万元给了谢某某，当时赵某某、中山市某医院的保安在现场，谢某某当时也有打电话给陈玉连。我们在门市内等陈玉连来收款，但其没有过来。我们没有见过陈玉连。后谢某某退还我部分款项。5.被害人黄某某的陈述证实，2016年5月，我通过谢某某得知其朋友可以办到中山市某小学的学位，谢某某称需要学位费2.5万元，可先交1万元给她，待学位办成后再支付剩下的1.5万元。我知道谢某某也是委托他人去办理学位的。5月中旬，我在XX灯饰门市将1万元交给谢某某。6月，谢某某致电我称学位已办好，让我交剩下的1.5万元。我遂在上述门市内将1.5万元交给谢某某。8月，谢某某告诉我学位不能办了。6.被害人丁某某的陈述证实，2016年7月，我得知谢某某可办理小学学位，遂向其了解情况，谢某某称不是其帮我办理，其只是代收款，是由一名古镇的本地人帮我办理，并称我孩子是插班生，只需1.5万元。后我按照谢某某的要求将1.5万元及资料交给其，交款时我想见一下帮我办学位的人，后谢某某致电给对方，但对方不肯来。9月，谢某某告诉我其被骗了，后谢某某退了1.1万元给我。7.被害人陈某的陈述证实，2016年7月，我通过同事覃某甲得知其已找人办理小孩学位的事情，覃某甲称是一名开门市的老板娘帮忙办理的，我遂让覃某甲帮我问老板娘能否帮我的小孩办理学位。后覃某甲答复我称老板娘可以办理，但要3.5万元的代办费。由于我没有那么多钱，我让覃某甲帮我问是否可少交一点，后覃某甲告诉我老板娘称拿2.75万元给她。我将2.75万元及资料交给覃某甲，让她帮忙交给老板娘。8月底，学位没有办下来，后老板娘称其也是被一名古镇的本地人骗了。后老板娘退还部分款项给我。8.被害人李某的陈述证实，我通过覃某甲得知其一名朋友可办理小学学位，我遂让覃某甲帮我问她的朋友能否帮我的小孩办理，覃某甲后回复我称可以办理，但要5万元的代办费。后我到覃某甲朋友谢某某的门市了解情况，谢某某称是一名古镇本地人帮我办理的，其只是将钱交给对方。6月底，我准备好5万元及资料和覃某甲到上述门市，我当着谢某某的面交5万元给覃某甲，但覃某甲没有立刻交款给谢某某。后小学开学，学位还未办下来，我就找到谢某某，其称只收了我3万元，另外2万元覃某甲收取了，后我找覃某甲，其将2万元退给我了。2017年年初，谢某某对我称其也是被上述古镇本地人骗了。9.被害人徐某某的陈述证实，我通过我公司老板娘得知其朋友谢某某能办理小学学位，我让老帮娘帮我问能否帮我的小孩办理，后老板娘致电谢某某，谢某某称插班生要1.5万元代办费，且是一名古镇本地人帮我办理的。2016年7月20日前后，我和老板娘在XX门市将1.5万元及资料交给谢某某。8月底，谢某某告诉我其被别人骗了。10.被害人孙某某的陈述证实，我是XX门市的房东，我知道谢某某小孩积分入学的条件不够，但其小孩成功入读中山市某小学，其称是陈玉连帮其办理的，我让谢某某帮我问陈玉连能否帮我的小孩办学位。后谢某某告诉我陈玉连可帮我办理，但需要费用3万元。2016年5月，我将2万元及资料交给谢某某，剩下1万元事成后再支付给她。后几名同事知道我找人办理学位，让我帮忙问谢某某能否帮他们小孩办理学位，后谢某某回复称可以办理，费用是3万元。我将情况告诉同事，卢某某给我2万元、冉某某给我2万元、袁某某给我1万元作为定金，我将上述款项交给谢某某。8月底，学位没有办下来，谢某某称找不到陈玉连，我才得知我们被骗了。后来我和谢某某将陈玉连抓获交公安机关。我已将卢某某等3人的5万元退还给他们，谢某某没有退款给我。11.被害人薛某的陈述证实，2016年6月，我妻子张某某称其找了一名老乡帮我们的小孩办理学位，需要手续费2.5万元，后我妻子将款项交给该名老乡，我妻子称是该名老乡将钱交给其他人，让其他人帮我们办理。8月，我妻子称学位办不下来。约2个月后，该名老乡没有退钱给我，我就到其经营的XX门市找她，至11月，其将2.5万元退给我妻子。12.中山市公安局古镇分局古镇派出所出具的抓获经过证实，2017年2月17日晚9时许，被告人陈玉连被群众扭送至公安机关归案。13.银行账户交易流水明细证实，证人区某甲账号尾号为6874的中国农业银行账户开户时间为2015年4月9日，该账户2016年5月19日至7月29日期间多次现存金额共计22.3万元；2016年7月30日，区某乙账号尾号为6197的中国建行银行账户通过转存的方式转入5万元至该账户；2016年12月9日至2017年1月25日现存金额共5.2万元；2016年7月29日通过跨行转支的方式分2笔共转出17万元至区某乙账号尾数为6197的账户内；2017年1月31日，该账户跨行转支3200元至区某乙账号尾数为0311的工商银行账户。该账户内1000元以上的大额资金入账均为现存，仅有1笔1000元是通过支付宝入账；该账户支出分为3类，一是消费支出1466元，二是通过跨行转支共3笔，均系汇至区某乙账户内共17.32万元，三是现金支出共计18.6万元；该账户2016年5月10日余额为28836.28元，至同年7月15日余额为204962.64元，至2016年7月29日余额为8011.64元，后有多次现存及现支，至2017年8月4日余额为4015.76元。14.银行账户交易流水明细证实，被告人陈玉连账号尾号为8167的中国建设银行账号2016年4月22日至2017年2月25日没有大额款项进账，至2月25日余额为201.94元。15.银行账户交易流水明细证实，证人区某乙账号尾号为6197的中国建设银行账户于2016年7月29日从区某甲尾号为6874的账户先后转入5万元、12万元，后于7月30日通过ATM转出5万元至区某甲尾号为6874的账户，8月12日、13日通过ATM分别转出5万元、3.2万元至账号尾号为6868的账户；该账户2016年11月1日始每月1日有4010.81元的个人还贷支出及部分信用卡还款记录。16.有录音资料、录音文字整理资料在案，上述录音资料证实的内容为谢某某催陈玉连将办学位的30万元退回来，陈玉连称办学位的人把钱借给了别人，暂时拿不出钱退还；谢某某多次在电话中强调办学位的人拿了钱又办不到学位，要求陈玉连帮忙催对方退钱，陈玉连也都答应帮忙催对方还钱；谢某某要求陈玉连提供办学位的人的姓名、住址时，陈玉连仅愿意告诉谢某某对方住在外海海伦湾，关于对方的姓名、身份证号陈玉连均不提供，并称若谢某某要查就来查自己。上述录音资料均由谢某某提供。17.被害人谢某某提供的手机储存的电话号码截图证实，其手机内存为“区某丙妈咪”的联系电话为137××******。18.中山市公安局古镇分局古镇派出所提供的户籍证明证实，被告人陈玉连的儿子姓名为区某丙。19.证人区某甲提供的医疗收据票据、道路交通事故社区救助基金同意垫付抢救费用通知书证实，被告人陈玉连2014年10月31日在中山市某医院住院费用共计145708.35元，其中医保为102946.59元，自费23006.48元，自付19755.28元；中山市道路交通事故社区救助基金管理办公室同意垫付陈玉连自抢救时起前72小时的抢救费用，其获得交通损害赔偿后，应当优先偿还救助基金管理机构垫付的费用20.证人区某乙提供不动产产权证书、银行贷款合同证实，中山市古镇镇某花园某房所有人为区某乙，房产证登记日期为2016年8月15日，区某乙以上述房屋作为抵押贷款，房屋成交价为100万元，贷款金额为80万元，贷款合同落款日期为2016年9月20日。21.证人谢某某的证言及辨认笔录证实，陈玉连是我儿子幼儿园的同学区某丙的母亲，我儿子因积分不够不能入读公办小学，我通过他人得知陈玉连能办理小学积分入学，遂通过小孩班级的微信群找到区某丙的母亲陈玉连，我致电陈玉连，其称其舅舅在古镇镇政府办理积分，可找关系增加积分，让小孩就读古镇XX任意的小学。后很多老乡知道该事，遂找我帮他们办理，我跟陈玉连确认是否能办理，她说没有问题，后其叫我做中间人，她按每个学位1.8万元的价格收费，多出部分是家长给我的介绍费。我遂对找我代办的老乡称收取每个学位2.5万元，他们有部分人是知道我找陈玉连办理的。我小孩薛某某在中山市某小学读书，当时是找了大三班区某丁的母亲以4.6万元办理成功的。当时我是找了区某丁的母亲和陈玉连同时办理，陈玉连称办不好就把1.8万元还给我，但她最后还是没有还钱给我。2016年8月底，小学快开学了，我催了陈玉连几次她也没有回复我，我就知道她办不了了，我将情况通知部分家长，陈玉连称会把款项退给我。9月1日后，陈玉连很少接听我电话，即使接听电话也以各种借口推脱还款一事。我于2016年10月8日到公安机关报案。我和陈玉连约定插班生每个学位收取8000元，其余每个学位收取1.8万元。我共收取17名家长的代办学位费给陈玉连，其中：1.赵某某给我3.51万元，我把1.8万元给了陈玉连，余下款项中1万元给了贾某某，我收下7100元，案发后我退了部分款项给赵某某；2.彭某某给了我3.8万元，我把1.8万元给了陈玉连，剩下款项中的1.3万元给了贾某某，我收下7000元，案发后我退了部分款项给彭某某；3.黄某某给了我2.5万元，我把1.8万元给了陈玉连，我收下7000元，案发至今已退给黄某某1000元；4.贾某某帮一老乡代办学位，给了我2.5万元，我将1.8万元给陈玉连，案发后我已把全部款项退给贾某某；5.丁某某给了我1.5元，我将8000元给陈玉连，我收入7000元，案发后我已退了1.1万元给丁某某；6.陈某给了我2.75万元，我将1.8万元给陈玉连，我收下9750元，案发后我退了部分款项给陈某；7.李某给了我3万元，我将1.8万元给陈玉连，我收下1.2万元，案发后我退了部分款项给李某；8.徐某某给了我1.5万元，我将8000元给陈玉连，我收下7000元，案发后我已退款给徐某某；9.孔某某是帮他3个朋友找我联系陈玉连代办学位，他给我4个人的代办费共7万元，因该7万元只是定金，后续办下来还有一部分的，故我帮孔某某垫付部分款项，我给了7.2万元给陈玉连；10.覃某甲给了我1.4万元的定金，我还是给了1.8万元给陈玉连，案发后我退部分款项给覃某甲；11.薛某是她老婆张某某出面找我的，张某某给了我2.5万元，我将1.8万元给了陈玉连，我收入7000元，案发后我已将款项退给张某某；12.覃某是经常来我门市玩的，后来她也找我帮忙代办学位，她给了我2.5万元，我将1.8万元给了陈玉连，我收下7000，案发后我退还了2.1万元给覃某；13.张某某的一个朋友托张某某过来找我代办学位，她当时没有给钱给我，答应事后给钱给我，所以我先行帮她垫付了1.8万元给陈玉连；14.最后一人是我儿子同学家长的朋友，当时他给了我2.5万元，我将1.8万元给了陈玉连，我收入7000元。陈玉连只收取现金，也不愿意出具收据，交款的时间在2016年5、6月，陈玉连一直使用137××××****的号码与我联系。其能辨认出被告人陈玉连。22.证人贾某某的证言证实，2016年6月，我从老乡处得知谢某某能办理小学学位，刚好有朋友找我帮忙办理，我遂联系谢某某，其称其是中间人，是找一名古镇的本地女子办理的。后我遂按照谢某某的要求，将我朋友给我的2.5万元及小孩的资料交给谢某某。我亦将赵某某介绍给谢某某认识。8月25日，我见学位还未办成遂联系谢某某，才知道其也是被人骗了，后其将2.5万元退给我了。23.证人覃某乙的证言及辨认笔录证实，2016年5、6月，我姐姐覃某得知谢某某背后有人能办理学位，我遂和覃某到其门市部了解情况，当时还有谢某某及我一名朋友共5人在场，期间，谢某某称有人会过来收取代办学位的款项。不久，一名女子驾驶摩托车到来并走到门市内的前台，谢某某将一大叠现金交给该名女子，谢某某让对方写欠条，对方不愿意写，并对谢某某称是不是不相信她。其能辨认出被告人陈玉连就是收取谢某某现金的女子。24.证人区某甲的证言及辨认笔录证实，陈玉连是我的妻子，我和陈玉连有4个孩子，小儿子的名字为区某丙。我不清楚其有无亲戚在镇记分办工作，陈玉连没有工作，我们一家六口靠我一人在外打工维持生活，我月薪3000元，另外我大女儿也毕业了。我女儿区某乙于2016年9月在古镇镇某小区购买了1套130方的房产，首付18万元，后由我和区某乙一起供房。18万元首付是我支付的，该笔款项是我多年以来的积蓄，还有部分是问我母亲拿的。我尾号为6874的农业银行账户流水单显示2016年5月19日连续存入6万元，这笔钱是我问母亲拿的，后面那些现金存入的数据，有一些是现金存进去后又拿出来用，用不完又存进去的重复数据来的。2016年12月9日至2017年1月25日该账户通过现金存入的方式存入的5.2万元是我的年终奖。2016年7月19日，我转账给区某乙的17万元是我所说的多年的积蓄及问母亲拿的钱，是转给区某乙买房的首付款。陈玉连2014年发生交通事故后，保险有理赔，另向政府申请了补助，不过这些钱都没有剩余。我不认识谢某某。其能辨认出被告人陈玉连。25.证人区某乙的证言及辨认笔录证实，陈玉连是我的母亲，其没有工作，现只有我和父亲外出打工维持家庭生活，我弟弟的名字为区某丙。我从事保险行业，每月4000、5000元，有时在外面接些化妆业务，旺季每月有2000、3000元。我于2016年7月购买了古镇镇某小区的房子，首付十几万元，首付是父亲转账给我的，依我估计，该款项是我父亲平时的积蓄及我母亲车祸保险的赔款。当时我父亲将17万元转入我账户是为了冲高银行流水，后我又将款项转回我父亲的账户。购房时是父亲跟房东联系，首付应是直接给了房东，没有经过我手。购房合同是我父亲谈好了，我去签名的。我父亲及母亲应该没有社会关系帮人办理古镇镇小学的学位，我们也没有亲戚在政府部门工作。陈玉连在2014年7月发生过交通事故，当时医疗费10余万元，大部分是社保报销，剩下的是亲戚资助，我们没有因为这件事欠下外债。后来因为没有钱，后续的治疗到现在一直都没有做。其能辨认出被告人陈玉连。26.证人蔡某丙的证言证实，区某甲于2016年始在我的加工作坊工作，刚开始时月薪3500元，2016年年中，其称家庭困难，想多做一点，从那时开始其经常加班，月薪从那时开始至今为5000元。2016年年中，因区某甲家庭困难，我提前把年终奖2万元发给他，但年底就不再发给他了。到了2016年年底，因为其家庭情况，我还是给了2万元给区某甲，相当于其现在欠我2万元。区某甲经常加班，其应该没有时间做第二份工作。2016年年底，我才知道区某甲的女子买了一套房。27.证人蔡某甲的证言证实，2016年，我儿子区某甲、儿媳妇陈玉连、孙女区某乙在商量买房的事情，我当时有一点积蓄，后我就断断续续给了钱给他们，都是一万几千元这么给的，加起来有好几万，但是我没有算具体的数目。28.被告人陈玉连的供述证实，谢某某是我儿子区某丙幼儿园同学的母亲，我们平时没有什么联系。我没有以办理学位的理由诈骗其财物。我家只有我丈夫区某甲一人的工资维持生活，其每月工资约3000元。我女儿区某乙在2016年6、7月购买古镇某小区的商品房，当时首付款约10万元，首付有些是我母亲、家某给我的钱，以及我丈夫区某甲及女儿打工赚回来的钱，和我2015年车祸的保险赔偿金。我丈夫区某甲账户于2016年5月至7月期间，通过现存的方式共存入22.3万元，我不清楚这些钱的来源，有很多是我亲戚在我发生交通事故的时候给我的现金，还有平时我弟弟、母亲及家某每个月的资助。我用137××××****的电话号码与谢某某联系。2月17日，谢某某带了一帮人在古镇镇某街将我扭送至公安机关。另公安机关向被告人陈玉连出示录音资料，被告人陈玉连对录音资料的供述如下：（1）公安人员播放代号为CallRecoveling4的录音，被告人陈玉连确认录音是其与谢某某的对话，谢某某在电话录音中称“你欠的30万元我哪里有钱还给人家”，陈玉连电话录音中称“我也经常一早就去问他催他，他说我老是催他”，陈玉连对这段录音的解释是：我不清楚这段话的意思，也不知道当时为何这样说，也不清楚录音中30万元是什么回事，我们在谈论冬虫夏草的事情，“他”就是购买冬虫夏草的人，但我不能找到这个人。（2）公安人员播放代号为CallRecoveling5的电话录音，被告人陈玉连对该电话录音供述如下：这段录音中，谢某某叫我帮她把钱追回来，我不知道是追什么钱，出于朋友之间的帮助我才在电话里说帮她把钱追回来。本段录音中，我还委托谢某某帮我女儿办学位，所以多次提到办学位的事情。我不清楚录音中谢某某为何一直催我办学位的事情，还提及到我长时间没把学位办下来，我没有帮她办过任何学位。我也不清楚谢某某叫我尽量确定时间是确定什么时间，我只是和他一场朋友，聊下天培养感情，我完全不知道她在说什么。（3）公安人员播放代号为CallRecoveling6的电话录音，被告人陈玉连对该电话录音供述如下：我不知道本段录音中我提及“我好烦，没书读，人家说看看下学期能不能插班，插班容易点”中的人家是指谁。本段录音中谢某某提及“搞不了就搞不了，你拿着别人的钱不放干什么”，随后我表示帮谢某某把钱追回来，意思是谢某某问我认不认识人，把钱追回来。我不清楚谢某某说的认识什么人，追回什么钱。本段录音中，我表示“他如果借回来，我就给回你”意思是谢某某叫我帮她借钱，应该是给她，而不是给回她，我在电话里表达错误。这个“他”还没找到，没有特定的人。（4）公安人员播放代号为CallRecoveling7的电话录音，被告人陈玉连对该电话录音供述如下：本段录音中，谢某某表示“现在学位搞不到，又拿了别人的钱。”我回答她“他也没用那些钱，只是借了给别人”，我不知道谢某某说的什么学位，我不清楚是怎么回事，这里说的只是她找我借钱的事情。这段对话中的“他”是指买冬虫草的人，钱是我给谢某某代办学位的钱。本段录音中，谢某某表示“不给回钱，又搞不到学位，别人就说诈骗了”，我答复她“喜欢怎么说就怎么说”，反正谢某某说的不关我的事，所以我没反驳她。（5）公安人员播放代号为CallRecoveling53号的电话录音，被告人陈玉连对该电话录音供述如下：本段录音中，我表示“那个靓女说这个月给不了钱”，上述“靓女”是我一个朋友，我现在忘记她是谁了。另本段录音中谢某某称“他也收了1份，现在他1份都不拿出来，都舍不得拿出来，还说什么收回来”，陈玉连称“不要整天说别人骗你，他自己占有1份有多少？才几千块”，被告人陈玉连对此解释称是谢某某拜托其帮忙找人问一下代办古镇小学的学位，没什么详细的内容，就是帮忙问一下，她不知道“1份”是什么意思。录音中，被告人陈玉连和谢某某商议去外海海伦湾找一个人，并要报警抓人，被告人陈玉连称这个人是其一个姓李的朋友，其余情况其不清楚，其亦不清楚谢某某为什么要报警抓人。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人陈玉连辩称其没有诈骗行为，以及辩护人辩称被告人陈玉连主观上没有诈骗故意，客观上亦没有实施诈骗行为，且谢某某的证言无证据佐证，请求宣告被告人陈玉连无罪的意见，经查，证人谢某某的证言证实，其通过他人得知被告人陈玉连能通过找关系办理小学学位，后收取被害人的款项并将款项交给被告人陈玉连以办理学位，证人谢某某并向公安机关提交多份录音资料，被告人陈玉连确认录音资料中对话的人为其及谢某某，在电话录音中，谢某某多次提及办理学位的事情及收取的款项，并多次向被告人陈玉连追讨办理学位的款项，被告人陈玉连对此并无否认，其对录音内容的解释亦不符合常理；另被害人赵某某、彭某某、黄某某、丁某某、李某、徐某某、孙某某等人的陈述证实，他们将款项交给谢某某后，由谢某某将款项交给古镇本地的女子；被害人覃某、覃某甲及证人覃某乙均能辨认出被告人陈玉连就是收取谢某某现金的女子。以上证据能互相印证，能认定被告人陈玉连以办理学位为由收取谢某某转交的各名被害人的款项；另对辩护人辩称被害人覃某、证人覃某乙的辨认笔录辨认的6号女子并非被告人陈玉连，被告人陈玉连是23号女子的意见，经查，被害人覃某、证人覃某乙的辨认笔录证实，上述二人辨认出的6号女子即为被告人陈玉连，而辨认笔录中并无23号女子，且本案并无证据显示上述辨认活动违反有关规定或存在不能确认辨认笔录真实性的情形，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。关于本案犯罪数额的认定，经查，对被害人孔某某代其3名朋友交的款项、证人贾某某代其朋友交的款项以及张某某的朋友交的款项、证人谢某某儿子同学家长的朋友所交款项，因相关被害人并无到公安机关报案，现有证据不足以证实相关人员被骗的事实及数额，故对上述事实，本院不予认定。另对证人谢某某陈述其交1.8万元给被告人陈玉连帮其儿子办理学位的事实，因仅有证人谢某某的证言在案，并无其他证据佐证，故对该部分事实，本院亦不予认定。对被害人覃某、覃某甲、赵某某、彭某某、黄某某、丁某某、陈某、李某、徐某某、孙某某、薛某陈述的数额，上述被害人陈述的数额能与证人谢某某的证言印证，结合证人谢某某的证言及录音资料，能核算出被告人陈玉连的犯罪数额共为人民币17.4万元。本院认为，被告人陈玉连无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈玉连犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人陈玉连及辩护人所提辩解意见，经上述分析，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈玉连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月17日起至2021年5月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人陈玉连退赔被害人覃某4000元、被害人赵某某13500元、被害人彭某某18000元、被害人黄某某18000元、被害人陈某18000元、被害人李某6850元、被害人孙某某18000元、被害人覃某甲6600元、被害人丁某某4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周静宜人民陪审员  陈 艳人民陪审员  区美定二〇一八年九月七日书 记 员  唐淑娟