被 告 人 陶 岸 君 犯 合 同 诈 骗 罪 一 审 刑 事 判 决 书河北省固安县人民法院刑事判决书（2015）固刑初字第39号公诉机关固安县人民检察院。被告人陶岸君，性别：××，××族，农民。2014年7月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被固安县公安局刑事拘留，同年8月8日经固安县人民检察院批准由固安县公安局执行逮捕，现羁押于固安县看守所。固安县人民检察院以固检刑诉（2015）27号起诉书指控被告人陶岸君犯合同诈骗罪，于2015年2月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固安县人民检察院指派检察员乜红臣出庭支持公诉，被告人陶岸君到庭参加诉讼。现已审理终结。固安县人民检察院指控，2011年11月18日，被告人陶岸君通过某中介公司（公司名称不详）设���北京泰盛某实业投资有限公司，并担任法定代表人。后因未完全支付注册公司费用，2012年2月该中介公司取消陶岸君法定代表人资格。2013年前后，陶岸君以泰盛兴邦名义与廊坊市中宏基业房地产开发有限公司签订关于固安县中宏新界小区二期的合作建房合同。在无履行合同能力，该合同未生效从而未取得该项目的情况下，陶岸君与甘肃一度建筑工程有限公司北京分公司签订建筑施工合同，发放进场通知书，并收取施工保证金105万元，用于其在北京奥亚酒店办公地装修，后逃匿。针对上述指控公诉机关提供了被告人的供述及辩解；被害人陈述；证人证言；书证等证据。公诉机关认为应当以合同诈骗罪追究被告人陶岸君的刑事责任。被告人陶岸君当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：2011年11月18日，被告人陶岸君通过某中介公司（名称不详）设立北京泰��某实业投资有限公司（以下简称泰盛某），并担任法定代表人。注册股东为陶岸君和天津泰坤建筑有限公司（以下简称天津泰坤）。2012年2月因被告人拖欠中介公司注册费用，中介公司取消陶岸君的法定代表人资格，陶岸君将股权转让，不再作为公司股东。2012年8月，陶岸君在与泰盛某没有任何关系的情况下，以泰盛兴邦名义与廊坊市中宏基业房地产开发有限公司（以下简称中宏公司）签订关于固安县中宏新界小区二期的合作建房合同。在无履行合同能力，该合同未生效从而未取得该项目的情况下，陶岸君与甘肃一度建设工程有限公司北京分公司（以下简称一度北京分公司，负责人为唐某乙）签订建筑施工合同，发放进场通知书，并收取施工保证金105万元，用于其在北京奥亚酒店办公地装修，后逃匿。认定上述事实的证据如下：1、被告人陶岸君的供述及辩解；2011���11月份，通过一个中介公司，注册成立泰盛某，由其担任法定代表人。公司注册的股东是他和天津泰坤。公司营业执照和税务登记证等手续，都在中介手里，只给了他副本。因为拖欠中介注册费用，2012年2月，中介把法定代表人换成了别人。2012年8月到11月期间，其以泰盛兴邦名义与中宏公司签订了中宏新界小区二期的合作建房合同和补充协议，约定15个工作日内支付1600万土地出让金。实际上这1600万是支付给盐城二建的工程款，其觉得不划算，就没有支付。期间的2012年10月份，其找到建筑商唐某乙，给他看了合作建房合同，允诺给他5万平米的工程，但是他需要支付建筑工程保证金。其领着唐某乙看了工地，还给了他6、7号楼的建筑图纸。唐某乙分别于2012年11月、2013年1月给了其80万、25万的建行转账支票各一张，作为工程保证金。2012年10月其给了唐某乙进场通知书。2013年2至6月唐某乙为其垫付了张某乙海装修北京奥亚酒店的装修款；其没让张某乙海向唐某乙代收过其他款项；其还收了唐某乙6、7号楼的1万元图纸费。40万元的支票是给中宏公司刘某乙开的，因为刘某乙不给唐某乙开收据，唐某乙让其给出具了借条，实际上其没有拿到这40万。其没有取得中宏新界二期工程，也没有履行合同的能力，到现在也没有筹集到资金。其收取的105万保证金，全部用于支付奥亚酒店的租金。其给吴某甲、陈某打过150万元的欠条，在给唐某乙打完150万元欠条后就作废了。其实际上欠唐某乙142万元，其中105万元是以发包给他中宏新界二期工程骗他的，37万元是唐某乙为其垫付的装修款，不是骗的。2013年底，其就不再与唐某乙等人联系。2、被害人唐某乙的陈述：2012年7月份，通过朋友张某乙海介绍认识了陶岸君。陶岸君自称是泰盛某的老总，并给其��了公司的营业执照复印件、公章、与吴某乙合作建房的协议，并和张某乙海一起带着其和吴某甲、陈某考察过中宏新界二期工地。2012年10月20日，其与陶岸君签订了建筑施工合同，还约定了300万元的施工保证金。2012年10月29日，陶岸君给了其进场通知书。2012年11月12日、2013年1月20日分别给了陶岸君80万、25万的建行转账支票，作为保证金。2012年10月30日，其给了陶岸君1万元图纸费；2012年12月3日，给了陶岸君一张40万元的转账支票，他在存根联上写的是房租，并打了借条，注明15天内还款；由于陶岸君拖欠张某乙海的装修款，他让其把20万元保证金直接给了张某乙海；其还为陶岸君支付过人工费、材料费等21万元；其总共给陶岸君187万元。吴某甲和陈某是其合作伙伴，他俩的建筑队没有资质，借用一度北京分公司的建筑资质，承包中宏新界项目。2013年3月份，其来到固安��现盐城二建已经建设该工程，就发觉被骗了。5月19日，其和吴某甲、陈某找到陶岸君让他还钱。因其给陶岸君的保证金中有100万是吴某甲和陈某的，陶岸君还借过他俩的钱，所以陶岸君给他俩打了150万的欠条；陶岸君欠其87万元，因工程没有拿到，他说给利息补偿，也给其打了150万欠条。之后再也没见到过陶岸君。3、证人吴某乙（中宏公司法定代表人）、刘某丙（中宏公司副总）的证言及中宏公司出具的事情经过证实：2012年11月份，朋友仝柄东介绍陶岸君有经济实力，可以合作开发。公司觉得陶岸君不靠谱，碍于朋友的面子，还是与他签订了中宏新界二期合作建房合同，但提出了合同签订15日内，陶岸君支付公司1600万土地出让金的苛刻条件。15天后，他没有把约定的1600万交到公司，公司想把合同拿回来，但已经联系不到他了，合同没能履行就作废了。公司没有向陶岸君出具过进场通知书，也没有口头通知过他进场施工。中宏新界二期由盐城二建施工，与陶岸君没有任何关系。4、证人肖某乙证言及房屋租赁合同证实：陶岸君租用北京奥亚酒店七层，作为他的办公用房，说是搞房地产开发，他装修了一下，但始终没有开展业务。2012年11月和2013年1月，陶岸君先后将80万元、25万元的支票交给奥亚酒店，支付了租金105万元。陶岸君还欠酒店150万元租金，2013年6月就联系不上他了。5、合作建房合同书及补充协议证实：被告人陶岸君以泰盛某名义与中宏公司分别于2012年9月25日、2012年10月11日、2012年11月6日签订了中宏新界二期合作建房合同及补充协议。约定支付给中宏公司1600万土地出让金。6、建筑施工合同、进场通知书证实：被告人陶岸君以泰盛某名义与一度北京分公司于2012年10月23日签订了中宏新界二期建筑施工合同。并于2012年10月28日向该分公司负责人唐某乙出具了进场通知书。7、建行转账支票存根证实：唐某乙于2012年11月12日、2013年1月20日给被告人陶岸君出具了80万、25万支票，用途为工程保证金。8、被告人陶岸君的欠条证实：2013年5月22日陶岸君为唐某乙出具了欠条，共计欠唐某乙保证金和工程款150万元。9、泰盛某设立登记、变更登记、年检等档案材料证实：被告人陶岸君为该公司2011年11月18日设立时的法定代表人，该公司的投资人为陶岸君和天津泰坤。2012年2月14日公司的法定代表人变更为屈某，投资人为屈某、翟某。10、内部合作协议证实：唐某乙将中宏新界二期工程承包给了吴某甲和陈某。11、工作说明证实：被告人陶岸君系抓获归案。12、户籍证明。以上证据均经庭审质证，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人陶岸君以非法占有为目的，冒用他人名义签订建筑施工合同，骗取工程保证金，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大。公诉机关的指控成立，依法应予惩处。鉴于被告人陶岸君当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人陶岸君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月28日起至2021年7月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  肖忠波审 判 员  刘佳媛代理审判员  张 娜二〇一五年五月五日书 记 员  王中卫相关法律��接《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。