江苏省宿迁市中级人民法院执 行 裁 定 书（2015）宿中执异字第0036号案外人胡高明。委托代理人杨秀梅，江苏六仁律师事务所律师。申请执行人倪劲松。申请执行人江苏扬安集团有限公司，住所地扬州市史可法路19号。法定代表人李幼杰，该公司董事长。委托代理人李健，该公司职工。申请执行人日立租赁（中国）有限公司，住所地北京��朝阳区东三环北路5号北京发展大厦1509室。法定代表人佐藤良治，该公司董事长。委托代理人夏光辉，内蒙古奥斯律师事务所律师。被执行人泗阳仁慈医院，住所地宿迁市泗阳县众兴镇文城东路***号。法定代表人戴俊业，该医院董事长。委托代理人王一平，该医院职工。委托代理人石光辉，江苏中领律师事务所律师。本院在执行倪劲松、江苏扬安集团有限公司（以下简称扬安公司）、日立租赁（中国）有限公司（以下简称日立公司）与泗阳仁慈医院（以下简称仁慈医院）四案过程中，案外人胡高明向本院提出异议。本院受理后依法组成合议庭，进行了审查。本案现已审查终结。案外人胡高明提出异议称：胡高明是江苏泰华医药有限责任公司董事长，2014年9月，胡高明与泗阳县卫生局达成初步收购意向：胡高明交保证金后派人到仁慈医院开展尽职调查，调���的结果经双方确认后正式签订收购协议。2014年9月23日、10月10日，胡高明从自己的账户中转账至泗阳县人民政府及泗阳县卫生局驻仁慈医院维护稳定工作组工作人员刘军账户1500万元。刘军收款后分别出具收条：共收到尽职调查保证金1500万元，如洽谈不成，在一周内无条件退还本人。2014年11月12日，胡高明向泗阳县卫生局及泗阳县仁慈医院产权重组工作组提出退出收购、退还保证金，泗阳县卫生局同意胡高明退出收购且退回胡高明保证金。2014年11月24日，仁慈医院召开全体股东会议，会议决定将全部股权转让给南京麦格尼特投资有限公司，并与其签订股权转让协议。2014年11月14日，宿迁市中级人民法院冻结了刘军名下的存款1500万元，致使胡高明至今不能收到1500万元退款。综上，刘军账户款中的1500万元系胡高明个人所有，与仁慈医院无关，不应予以执行。宿迁市中级���民法院执行行为违法，胡高明现作为利害关系人，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，请求解除对1500万元的冻结措施，退回胡高明的1500万元保证金。申请执行人日立公司答辩称，在刘军执行异议案件中，已经查清相关的事实，法院冻结的1500万元属于泗阳仁慈医院所有，因此，请求驳回胡高明的异议申请。申请执行人扬安公司答辩称，同意申请执行人日立公司的意见，同时，扬安公司认为胡高明没有提出异议的主体资格，因为胡高明的款项自转入刘军的账户，所有权发生了转移，胡高明对法院冻结的1500万元没有任何权利，无权提出执行异议。申请执行人倪劲松答辩称，同意申请执行人日立公司、扬安公司的意见，同时，仁慈医院被南京麦格尼特投资有限公司收购，法院冻结的1500万元已经转变为仁慈医院的收购款。被执行人仁慈医院���辩称，1.同意胡高明提出的异议，法院冻结的1500万元不属于仁慈医院所有，同意解除对刘军账户的冻结；2.申请执行人的申请导致仁慈医院所有的账户被查封了，现在无法转让，因为拟购买仁慈医院的客户现在都不敢擅自将资金汇入有关账户。同时，南京麦格尼特投资有限公司现在因为无法正常使用账户，拟想退出收购。本院查明，倪劲松与仁慈医院民间借贷纠纷一案，本院于2013年12月20日作出（2013）宿中商初字第0187号民事判决书，判决：一、被告泗阳仁慈医院于本判决生效之日起十日内偿还原告倪劲松借款本金1893274.8元及利息（其中以893274.8元为本金，自2012年12月20日起，按年利率23.4%计算至判决给付之日止；以1000000元为本金，自2012年12月20日起，按年利率22.4%计算至判决给付之日止）；二、驳回原告倪劲松的其他诉讼请求。扬安公司与仁慈医院室外消防工程施���合同纠纷一案，宿迁仲裁委员会于2014年3月4日作出的（2014）宿仲裁字第18号仲裁裁决，裁决：一、被申请人泗阳仁慈医院自收到本裁决书之日起十日内给付申请人江苏扬安集团有限公司工程款140000元整；二、驳回申请人的其他仲裁请求；三、本案仲裁费5950元，由被申请人仁慈医院负担（仲裁费已由申请人扬安公司全额垫付，被申请人仁慈医院在履行上述义务的同时一并将5950元支付给申请人扬安公司）。日立公司与仁慈医院融资租赁合同纠纷一案，中国国际经济贸易仲裁委员会于2013年11月29日作出（2013）中国贸仲字第0832号裁决书，裁决：一、仁慈医院支付所欠日立公司到期未付租金人民币1065000元；偿付依据0.05%日利率计算至2013年4月10日的到期未付租金而产生的违约金人民币40150.5元；偿付依据0.05%日利率计算自2013年4月10日至本裁决作出之日止到期未付租金而产生的违约金（暂计至2013年10月10日的违约金为人民币97447.5元）；二、仁慈医院偿付依据0.05%日利率计算因迟延支付第2期租金而产生的违约金人民币3408元；三、仁慈医院向日立公司支付全部剩余租金人民币10289000元；四、本案仲裁费用人民币142010元，全部由仁慈医院承担。鉴于该笔费用已由日立公司全额预缴，仁慈医院还应向日立公司支付人民币142010元，以补偿日立公司代其垫付的仲裁费。同日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2013）中国贸仲字第0833号裁决书，裁决：一、仁慈医院支付所欠日立公司到期未付租金人民币357900元；偿付依据0.05%日利率计算至2013年4月10日的到期未付租金而产生的违约金人民币8052.75元；偿付依据0.05%日利率计算自2013年4月10日至本裁决作出之日止到期未付租金而产生的违约金（暂计至2013年10月10日的违约金为人民币32747.85元）；二、仁慈医院偿付依据0.05%日利率计算因迟延支付第2期租金而产生的违约金人民币1014.05元；三、仁慈医院向日立公司支付全部剩余租金人民币2970400元；四、本案仲裁费用人民币61067元，全部由仁慈医院承担。鉴于该笔费用已由日立公司全额预缴，仁慈医院还应向日立公司支付人民币61067元，以补偿日立公司代其垫付的仲裁费。因仁慈医院未能自觉履行相关法律义务，倪劲松、扬安公司、日立公司向本院申请强制执行。2014年9月23日、10月10日，胡高明向刘军在江苏泗阳农村商业银行桃源支行62×××58账户汇入合计15000000元。2014年11月13日，本院作出（2013）宿中执字第0371、0372号、（2014）宿中执字第041、082、083、0193号执行裁定书，裁定：冻结、扣划被执行人泗阳仁慈医院所有的存在刘军名下的银行存款2500万元。2014年11月14日，本院实际冻结刘军在江苏泗阳农村商业银行桃源支行62×××58账户上的银行存款1500.0001万元。案外人胡高明向本院提出执行异议。本院认为：根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第八条的规定：案外人基于实体权利既对执行标的提出排除执行异议又作为利害关系人提出执行行为异议的，人民法院应当依照民事诉讼法第二百二十七条规定进行审查。案外人胡高明主张涉案的1500万元系其个人款项，并主张法院执行行为违法，其系作为民事诉讼法第二百二十五条规定的利害关系人提出异议，根据上述规定，本案应依照民事诉讼法第二百二十七条的规定进行审查。同时，根据《中华人民共和国物权法》第二十三条的规定：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。案外人胡高明将1500万元汇入仁慈医院以刘军名义开设的账户后，所有权已经转移。现胡高明主张该1500��元仍属于其所有，无事实和法律依据，本院不予采信。对于胡高明主张本院执行行为违法，因其未能提供相应证据予以证实，本院亦不予采信。综上，胡高明的异议理由不成立，本院不予支持。根据《中华人民共和国物权法》第二十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第八条之规定，裁定如下：驳回案外人胡高明的异议申请。如不服本裁定，可在裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。审 判 长  苏良波审 判 员  赵述安代理审判员  陈 鹏二〇一五年五月十八日书 记 员  陆 野