呼和浩特市回民区人民法院刑 事 判 决 书（2015）回刑初字第00106号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人刘海英，曾用名刘洁，女，1966年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省杭州市滨江区。2014年5月10日因本案被杭州市公安局滨江区分局西兴派出所抓获，2014年5月19日因涉嫌诈骗被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2014年6月25日执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人田文亮，内蒙古信真律师事务所律师。辩护人张万军，内蒙古钢苑律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉（2015）83号起诉书指控被告人刘海英犯诈骗罪，于2015年3月9日向本院提起公诉，后又以回民院公诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员吴瑞芬出庭支持公诉，被告人刘海英及其辩护人田文亮、张万军到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书、追加起诉决定书指控，2009年10月，被告人刘海英虚构能帮助被害人刘某某承揽到通辽驻呼办事处的工程，在呼和浩特市新城区新世纪广场西侧的中国银行骗取被害人刘某某人民币25万元。2009年9月至2010年1月，被告人刘海英虚构能帮助被害人刘某某的亲属安排工作，在呼和浩特市回民区公园西路映山红云宾馆518房间，骗取被害人刘某某人民币16万元。2009年12月，被告人刘海英虚构能帮助被害人刘某某的亲属安排工作，在呼和浩特市回民区公园西路映山红云宾馆518房间，骗取被害人刘某某人民币10万元。2014年5月22日，被告人刘海英的家人偿还了被害人刘某某经济损失，刘某某对被告人刘海英的行为予以谅解。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘海英虚构事实骗取他人财物共计人民币51万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人刘海英对公诉机关指控的虚构能帮助找工作骗取人民币16万元予以认可，对指控承揽工程骗取人民币25万辩称自己也是受害者，自己也投入了55万元。对追加起诉决定书所指控的骗取人民币10万元的事实，辩称刘某某因土豆生意向自己归还借款10万元，此款并非诈骗，请求法院从轻处罚。其辩护人认为起诉书指控被告人刘海英骗取刘某某25万元无论从基本事实还是适用法律都不构成诈骗罪。在第一次给薛某甲30万元时刘某某出了25万元，刘海英出了5万元，如果刘海英真想诈骗刘某某的25万元，刘海英就不应该再给刘某某任何钱财。而2009年10月29日，被告人通过其本人的工商银行卡给刘某某打款人民币50万元，刘海英和刘某某对此款均讲是搞工程的款，既然是搞工程的款，在定性上就不能分开区别对待。这笔款刘某某先后退还给刘海英24万元，刘某某占用26万元。刘海英如果真的编造了一个假工程，她就不会向这个工程继续投钱，被告人自己也是受害者，主观上没有诈骗的故意。按照1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条的规定：对于多次诈骗并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物的，在计算诈骗财物数额时，应将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次诈骗的数额作为从重的情节予以考虑。退一步说按起诉书的指控构成诈骗罪，但在案发前已经归还了刘某某26万元。关于指控16万元被告人自己认罪，希望法庭考虑案发后被告人的案款已经由刘海英的亲属归还，并弥补了受害人的损失，也取得了受害人的谅解，被告人也有悔罪的表现。关于追加起诉的10万元刘海英自己称是刘某某向她借的10万元用于收购土豆的还款，辩护人申请调取刘海英2009年8-11月在山东省聊城市住所附近银行取款人民币10万元的银行记录并向刘某某核实此情况。辩护人向法庭提供中国工商银行个人业务凭证（专用）一张、照片打印件一张。经审理查明，2009年9月至2010年1月，被告人刘海英虚构能帮助被害人刘某某的亲属安排工作，在呼和浩特市回民区公园西路映山红云宾馆518房间，骗取被害人刘某某人民币16万元。2009年12月，被告人刘海英虚构能帮助被害人刘某某的亲属安排工作，在呼和浩特市回民区公园西路映山红云宾馆518房间，骗取被害人刘某某人民币10万元。被害人刘某某于2012年9月26日向公安机关报案。2014年5月22日，被告人刘海英的亲属偿还了被害人刘某某经济损失，刘某某对被告人刘海英的行为予以谅解。认定事实的证据有：1、杭州市公安局滨江区分局西兴派出所抓获经过，证实该派出所抓获在逃人员被告人刘海英；2、报案材料、询问刘某某笔录，证实刘某某报案称被刘海英以介绍工程为名骗取人民币30万元，后又称里面有刘海英自己的5万元。刘海英给刘某某的亲属找工作，骗取刘某某人民币46.5万元（包括45万元打在卡里的钱和1.5万元现金）。承认刘海英后来给刘某某还打过人民币50万元，说是搞工程用，后因刘海英用钱刘某某先后又打过去人民币26万元（其中24万元由那某某打的款，另外2万元刘某某让人从包头打到刘海英弟弟刘某的帐户上），还剩人民币24万元没有给刘海英；3、讯问刘海英笔录、同步录音录像，证实其给刘某某介绍工程，活动经费刘海英出了人民币5万元，刘某某出了25万元，共计30万元打到薛某乙的帐户上，后刘某某说草原出事向刘海英借钱，刘海英给刘某某打过50万元，刘某某把大部分还了。给刘某某的亲属找工作，收过刘某某给的人民币现金1万元，还有卡，有10万元的，有5万元的，收了多少记不清了；4、询问李某某笔录、中国银行取款凭条，证实2009年12月在呼和浩特市刘海英说没有带身份证，让李某某用自己的身份证帮刘海英在一个中国银行里支取过人民币10万元，李某某把取出的钱给了刘海英，帐户名称为那某某的两个帐户；5、询问薛某甲笔录，证实刘海英向其买房，2009年10月15日打到薛某甲侄子薛某乙的帐户上人民币30万元购房款，但后来又向其借了人民币55万元，刘海英后打到薛某乙卡上的9万元是还款，刘海英打到田某帐户上的5万元也是刘海英的还款，刘海英没有和他说过找工程、找工作的事情，认为自己也被骗了；6、询问张某笔录，证实有人放到她那一个档案袋，一楼前台人员转交的，谁放的不清楚，放了半年多，后来一个中年男子取走了；7、询问王某某笔录，证实刘洁和刘某某谈合作搞工程，刘某某让王某某做项目经理，刘洁领王某某去见了一个人，刘洁说是工程负责人，那个男的给了王某某一些图纸但不全，后来发现所说的那个工程别人已经干上了；8、询问刘某甲笔录，证实刘某某以刘某甲的户名办过两张5万元的工行卡，还以那某某的户名办过几张卡，在映山红云宾馆见到给过刘洁卡，记不清是刘某某给的还是那某某给的；9、询问陆某某笔录，证实刘海英说认识内蒙的领导薛某甲，能把通辽驻呼办事处的装修工程揽上，知道刘某某把工程预付款人民币30万元打到刘海英提供的薛某乙的卡上。知道那某某办过几张卡，每次那某某给了刘某某，刘某某就给了刘海英，听刘某某说40多万元，让刘海英给刘某某的亲戚找工作；10、询问那某某笔录，证实给刘某某当项目经理，刘洁说认识内蒙的一个领导，能揽上装修工程，刘某某在刘洁的指定下打到叫薛某乙的帐户上人民币30万元，后来刘洁给刘某某的亲戚找工作，刘某某还先后给过刘洁45万元的卡（卡是以那某某和刘某甲的名字办的）和现金人民币1.5万元，给卡和现金时那某某、陆某某均在场，刘某甲有时也在场。后来还按刘洁指定往户名为阮某的帐户上几次共打款人民币24万元；11、询问薛某乙笔录，证实薛某甲是他三叔，在日报社上班，薛某甲说自己没有银行卡用过薛某乙的卡，每次往卡上打了钱，薛某甲就打电话让薛某乙取出来给他现金，有一笔30万元薛某甲说是购房款，其他的想不起来，所有打到他卡上的钱都给薛某甲了；12、刘某某以那某某、刘某甲为户名办理的银行卡凭证、个人活期明细查询、被告人刘海英及辩护人提供的银行存款回单、中国工商银行个人业务凭证、中国建设银行转帐凭条、邮政储蓄银行汇款收据，证实刘海英和刘某某于2009年10月15日往薛某乙的帐户存款人民币30万元，刘海英于2009年9月13日在山东省聊城兴华西路分理处从付款方户名为那某某的帐户给薛某乙转帐两次，每次人民币49999元；2009年9月27日在山东省聊城兴华西路分理处四次从户名为那某某的尾号为6784帐户取款人民币1万元，又将人民币39850元转帐至刘海英之子高某某帐户，同时也证实以那某某为户名办理的尾号为7828、7810、6784的三张卡（每张为人民币5万元）确实给了刘海英，2009年10月29日刘海英给刘某某汇款人民币50万元，2009年12月17日刘海英给田某帐户汇款人民币1万元、2010年2月2日给薛某乙汇款人民币9万元；刘某某提供了中国银行境内汇款申请书（复印件三张，户名阮某）、中国工商银行个人业务凭证（户名刘某），以证实他收到刘海英的人民币50万元后给刘海英退款人民币26万元情况；13、呼和浩特市公安局物证鉴定所（呼）公（物）鉴（痕）字（2014）20号手印鉴定书，证实送检的借条原件、欠条原件、购房协议原件上的指印均是刘海英（刘洁）右手食指所遗留；14、内蒙古自治区公安厅物证鉴定中心内公物证鉴字（2014）329号鉴定书，证实购房协议、欠条上签名字迹“刘洁”、借条上的字迹系刘海英所写；15、谅解书，证实刘海英被抓后，其亲属主动找被害人刘某某协商，并付给刘某某人民币76.5万元，刘某某表示谅解刘海英。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，予以确认。本院认为，被告人刘海英虚构事实，以能帮助他人找工作为由，骗取他人人民币26万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关起诉书及追加起诉决定书指控被告人刘海英的该部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。起诉书对被告人刘海英以能帮助承揽工程为由骗取被害人人民币25万元的指控，经庭审查明，该项工程，前期刘海英出资人民币5万元、刘某某出资人民币25万元共计人民币30万元存入了薛某乙的帐户，后期被告人刘海英又给刘某某汇款人民币50万元，刘某某自己在笔录中也讲是搞工程的款项，扣除刘某某后又退给刘海英的部分，至2012年9月26日被害人刘某某报案时其手里尚有刘海英的人民币20余万元，案发前被害人刘某某报案所称的因搞工程人民币25万元被骗的经济损失并未实际产生，故起诉书指控的该笔款项不应按犯罪处理，应从指控的人民币51万元中予以扣除。辩护人提出的指控人民币25万元不构成诈骗犯罪的意见予以采纳，辩护人当庭提交的被告人刘海英给刘某某汇款人民币50万元的中国工商银行个人业务凭证予以采信。被告人刘海英对起诉书指控的诈骗人民币16万元予以认可，对追加起诉决定指控的人民币10万元承认收到过，辩称是刘某某因购买土豆先向其借款后的还款，但被告人及辩护人未能向法庭提供借款的证据，且案卷中有李某某帮助刘海英取款的银行凭条和笔录，证实刘海英拿刘某某人民币10万元的事实；证人那某某笔录证实户名为那某某，帐户尾号为7195、7203的银行卡办卡目的就是为了刘某某亲戚找工作之用，无其他用途，本案证据未能证实刘某某与刘海英之间还存在土豆款借款往来，故被告人及辩护人的该意见不予采纳。鉴于案发后被告人刘海英的亲属代被告人向被害人刘某某退赔人民币76.5万元，被害人表示谅解被告人，酌情从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人刘海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月10日起至2017年11月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 钰审 判 员  刘振中人民陪审员  李清秀二〇一五年五月十一日书 记 员  郝晓晨附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没财产。本法另有规定的，依照规定。