广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0304刑初1863号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人罗喜辉，男，1974年12月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省丰顺县，暂住本市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月5日投案并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2017年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人卫功奎，广东夏粤律师事务所律师。辩护人林丽敏，广东广和律师事务所律师。被告人龙波，男，1973年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省三台县，暂住本市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2017年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人程显峰，广东凡天律师事务所律师。被告人黄建容，女，1977年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省三台县，暂住本市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2017年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人宋剑文，广东凡天律师事务所律师。被告人黄致勇，男，1975年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省三台县，暂住本市福田区。曾因吸毒，于2008年1月23日被深圳市公安局福田派出所处以行政拘留。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2017年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人白云，广东凡天律师事务所律师。被告人何小元，男，1984年7月28日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：甘肃省岷县，暂住本市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月16日被抓获并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2017年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人宋毅，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。被告人刘业军，男，1959年11月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省吴川市，暂住本市福田区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月18日投案并被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2017年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人徐顺华，广东深长城律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2017）2677号起诉书指控被告人罗喜辉、龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军犯开设赌场罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李梅奎出庭支持公诉，被告人罗喜辉及其辩护人卫功奎及梁汉实习律师（已撤销对其授权）、被告人龙波及其辩护人程显峰、被告人黄建容及其辩护人宋剑文、被告人黄致勇及其辩护人白云、被告人何小元及其辩护人宋毅、被告人刘业军及其辩护人徐顺华均到庭参加诉讼。后深圳市福田区人民检察院以深福检刑变诉（2018）9号变更起诉决定书变更指控部分被告人的犯罪事实。本院依法组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李梅奎出庭支持公诉，被告人罗喜辉及其辩护人卫功奎及梁汉实习律师、被告人龙波及其辩护人程显峰、被告人黄建容及其辩护人宋剑文、被告人黄致勇及其辩护人白云、被告人何小元及其辩护人宋毅、被告人刘业军及其辩护人徐顺华均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月份开始，被告人龙波、黄建容为非法获利，经他人介绍认识上家被告人罗喜辉、李某（在逃，具体情况不详）,从罗喜辉处获得“k76y.111.4468.com”的外围香港六合彩赌博网站的账号、密码，从李某处获得“http://wl.w5f68.com”的外围香港六合彩赌博网站的账号、密码后，在本市福田区石厦东村197-1栋106房利用互联网网站投注外围香港六合彩，上家罗喜辉、李某按照特码13%等返水钱给龙波、黄建容。具体为赌客通过微信或现场下单后，被告人黄建容负责接单、记账、结算，被告人龙波负责录入网站或“吃单”，外围香港六合彩赌博每周二、四、六晚共开3期，每期结束后，龙波通过微信与上家李某结算，黄建容通过微信与被告人罗喜辉结算。截至案发,被告人龙波、黄建容向上家李某投注人民币62.1余万元，向上家被告人罗喜辉投注人民币10.4余万元。另被告人龙波、黄建容按3%的返水钱接下家被告人黄致勇的赌单投注。现查明，2017年7月12日，被告人龙波、黄建容接被告人黄致勇投注人民币1万元；7月14日，接黄致勇投注人民币1.5万元；7月18日，接黄致勇投注人民币5700元；7月20日，接黄致勇投注人民币1400元。另查明，2017年3月，被告人黄致勇与被告人何小元认识后，黄致勇了解到何小元收外围香港六合彩单，便以特码13%等较高的回水让何小元向其投注，每期结束，双方通过微信或银行卡结算。被告人何小元向他人收外围香港六合彩赌博单后，于2017年7月11日向被告人黄致勇投注人民币20070元，7月13日向黄致勇投注人民币38900元，7月15日向黄致勇投注人民币36300元，7月18日向黄致勇投注人民币28540元，7月20日向黄致勇投注人民币15300元，7月22日向黄致勇投注人民币17400元，7月25日向黄致勇投注人民币22265元，7月27日向黄致勇投注人民币15970元。截至案发，被告人何小元从被告人黄致勇处获得水钱累计达人民币9000余元。还查明，2016年10月开始，被告人刘业军向他人收外围香港六合彩赌博单后，向被告人罗喜辉投注，罗喜辉以特码10%等的回水返给被告人刘业军水钱，双方通过手机微信进行结算。直至案发，被告人刘业军向被告人罗喜辉投的六合彩单金额累计达人民币23.3万余元。2017年7月27日21时许，民警在本市福田区石厦东村197-1栋106房抓获被告人龙波、黄建容、黄致勇及参赌人员陈某1、郑某章等人，当场缴获作案笔记本电脑1台、单据3本、笔记本2本、现金人民币17200元等。2017年8月16日，被告人何小元在本市福田区皇岗上围一村149栋402室被民警抓获；2017年8月18日，被告人刘业军经民警电话通知后前往派出所投案，并如实供述上述犯罪事实；2017年9月5日，被告人罗喜辉主动前往派出所投案。公诉机关提交了相关物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘查笔录、现场图和现场照片，辨认笔录等；微信聊天记录截图、微信转账记录截图等证据予以证实，并据此认为被告人罗喜辉、龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军的行为均已构成开设赌场罪，依法应追究刑事责任。被告人罗喜辉辩称其与龙波、黄建容、刘业军有其他资金往来，双方之间的微信转账并非全部为赌资。被告人罗喜辉的辩护人认为：1、刘业军转给罗喜辉的金额中只有部分是投注金额，罗喜辉转给刘业军的金额部分为罗喜辉交纳的房租、水电、租赁合同代办费及刘业军自己的投注金额，该部分金额不应作为投注金额。庭审中刘业军供述其向罗喜辉投注的总金额为13、14万元左右，与罗喜辉的供述大体相符，因此认定罗喜辉接受刘业军投注的金额为13、14万元，不属于“情节严重”；2、被告人有自首情节；3、被告人系初犯、偶犯；4、被告人系从犯；5、被告人有坦白情节；6、被告人家庭困难，有两个正在上学的小孩需要抚养。望对其从轻处罚。被告人龙波辩称其向某妙君的转账为其自己赌博的资金，其未收取他人的赌资转交给李某，其未向罗喜辉转过赌资。被告人龙波的辩护人认为：1、被告人犯罪情节轻微，涉及赌资金额不高，赌博次数不多。其经手的赌资多数均按全款上交上家罗喜辉和李某，仅在投注有“特码”时上家才会向其返利；2、其在犯罪过程中的销售六合彩的网址、账号、密码都是由上家提供，在本案未起到组织、策划的主要作用。黄致勇也不是由其介绍或引荐才参与本案；3、被告人没有特意组织人员参赌，参赌人员是自行前来购买“六合彩”；4、被告人在犯罪中未获得暴利，现场缴获的现金并非都是赌资；5、被告人文化程度低，未认识到自己的行为是触犯刑法的犯罪行为；6、被告人系初犯、偶犯，社会危害及影响不大；7、被告人系家庭经济支柱，夫妻双方均因本案被羁押，家中老人及小孩均需要人照顾；8、被告人愿意交纳罚金；9、被告人认罪、悔罪。望对其从轻处罚，适用缓刑。被告人黄建容辩称其向罗喜辉的转账记录中有3万元人民币不属于赌资，是其朋友欠罗喜辉钱，其替朋友向罗喜辉还钱；其未向某妙君投注。被告人黄建容的辩护人认为：1、其系从犯；2、其共获利金额仅2万余元，获利数额少，犯罪情节轻微；3、其属于初犯、偶犯；4、其有坦白情节，认罪、悔罪；5、其与龙波仅租住小店铺作为犯罪场所，该场所不具有规模化、常态化、固定化特征，且系参赌人员自行前来购买，获利小，社会危害性小；6、其文化程度低，对法律的理解和法律后果认识有限；7、其系家庭经济支柱，有年迈的父母需要照顾。被告人黄致勇对指控的事实无异议，当庭承认控罪。被告人黄致勇的辩护人认为：1、被告人系从犯；2、起诉书认定黄致勇接受何小元投注事实不清。何小元向黄致勇投注一事仅系黄致勇帮助龙波跑单，其收受的投注金额都如数转给龙波，何小元拿的返水钱也来自龙波，黄致勇本人并未自营投注，出未从中获利；3、被告人仅偶尔参与几期投注，未参与分赃，社会危害性极小；被告人认罪、悔罪；被告人的小孩及父亲患有疾病，需要其照顾。望对其适用缓刑。被告人何小元对指控的事实无异议，当庭承认控罪。被告人何小元的辩护人认为：1、被告人系从犯；2、被告人具有坦白情节；3、被告人系初犯，主观恶性小，认罪态度好。被告人刘业军当庭辩称其通过微信转账给被告人罗喜辉的投注金额为13-14万元左右。被告人刘业军的辩护人认为：1、被告人系从犯；2、被告人有自首和坦白情节。3、被告人转给罗喜辉的款项中赌资金额为15至16万元，其他金额并非赌资。4、被告人认罪认罚。5、被告人主观恶性小，社会社会性不大。望对其适用缓刑。经审理查明：2016年10月份开始，被告人龙波、黄建容为非法获利，经他人介绍认识上家被告人罗喜辉、李某（在逃，具体情况不详）,从罗喜辉处获得“k76y.111.4468.com”的外围香港六合彩赌博网站的账号、密码，从李某处获得“http://wl.w5f68.com”的外围香港六合彩赌博网站的账号、密码后，在本市福田区石厦东村197-1栋106房利用互联网网站投注外围香港六合彩，上家罗喜辉、李某按照赌额投注“特码”金额的13%等返水钱给龙波、黄建容。具体为赌客通过微信或现场下单后，被告人黄建容负责接单、记账、结算，被告人龙波负责录入网站或“吃单”，外围香港六合彩赌博每周二、四、六晚共开3期，每期结束后，龙波通过微信与上家李某结算，黄建容通过微信与被告人罗喜辉结算。截至案发,被告人龙波、黄建容向上家李某投注人民币60余万元，向上家被告人罗喜辉投注人民币8万余元。另被告人龙波、黄建容按3%的返水钱接下家被告人黄致勇的赌单投注。现查明，2017年7月12日，被告人龙波、黄建容接被告人黄致勇投注人民币1万元；7月14日，接黄致勇投注人民币1.5万元；7月18日，接黄致勇投注人民币5700元；7月20日，接黄致勇投注人民币1400元。另查明，2017年3月，被告人黄致勇与被告人何小元认识后，黄致勇了解到何小元收外围香港六合彩单，便以特码13%等较高的回水让何小元向其投注，每期结束，双方通过微信或银行卡结算。被告人何小元向他人收外围香港六合彩赌博单后，于2017年7月11日向被告人黄致勇投注人民币20070元，7月13日向黄致勇投注人民币38900元，7月15日向黄致勇投注人民币36300元，7月18日向黄致勇投注人民币28540元，7月20日向黄致勇投注人民币15300元，7月22日向黄致勇投注人民币17400元，7月25日向黄致勇投注人民币22265元，7月27日向黄致勇投注人民币15970元。截至案发，被告人何小元从被告人黄致勇处获得“水钱”累计达人民币9000余元。还查明，2016年10月开始，被告人刘业军向他人收外围香港六合彩赌博单后，向被告人罗喜辉投注，罗喜辉以特码10%等的回水返给被告人刘业军水钱，双方通过手机微信进行结算。直至案发，被告人刘业军向被告人罗喜辉投的六合彩单金额累计达人民币23万余元。2017年7月27日21时许，民警在本市福田区石厦东村197-1栋106房抓获被告人龙波、黄建容、黄致勇及参赌人员陈某1、郑某章等人，当场缴获作案笔记本电脑1台、单据3本、笔记本2本、现金人民币17200元等。2017年8月16日，被告人何小元在本市福田区皇岗上围一村149栋402室被民警抓获；2017年8月18日，被告人刘业军经民警电话通知后前往派出所投案，并如实供述上述犯罪事实；2017年9月5日，被告人罗喜辉主动前往派出所投案。以上事实，有下列经过法庭质证的证据予以证实：缴获的笔记本电脑、单据、笔记本、现金、手机的照片等物证；被告人罗喜辉、龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军的身份材料，前科劣迹查询说明，搜查笔录，收缴物品清单，扣押清单，行政处罚决定书，移交物品清单，抓获经过，到案经过，情况说明，照片说明书等书证；证人郑某章、陈某1等人的证言及民警出具的抓获经过、到案经过；被告人罗喜辉、龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军的供述与辩解；现场勘查笔录、现场图和现场照片，辨认笔录等；微信聊天记录截图、微信转账记录截图。证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人罗喜辉、龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军无视国家法律，结伙开设赌场，为他人赌博提供场所和条件，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。无充分证据证实六被告人系涉案赌博网站的开设者、代理人或参与利润分成，或为相关赌博网络提供相关服务或帮助，故应将六被告人的行为与利用互联网组织赌博的行为相区分，故不宜认定被告人罗喜辉、龙波、黄建容的行为属于“情节严重”。关于被告人刘业军向罗喜辉的微信转账金额是否属于赌资，经查，被告人刘业军在侦查阶段对其向被告人罗喜辉微信转款的记录进行了辩认，已明确供述为“六合彩”的交易记录，且从转账间隔时间短、频率高等方面看，被告人刘业军关于系“六合彩”的转账记录的供述与事实相符，被告人罗喜辉、刘业军及辩护人辩称赌资金额仅为人民币13-14万元左右的辩解无证据证实，本院不予采纳。被告人龙波、黄建容在侦查阶段一致供述两人作为夫妻共同接受他人投注后向上家罗喜辉、李某投注的事实，亦对相关的微信转账记录进行了辨认，罗喜辉的微信记录亦显示被告人罗喜辉接受他人投注的事实，证人黄致勇亦证称帮龙波、黄建容向他人收受“六合彩”投注，公安机关在现场缴获的笔记本上亦有记载二人向罗喜辉、李某投注的相关内容，足以认定被告人罗喜辉及向某妙君微信转账的款项为接受他人投注的赌资。被告人罗喜辉辩称其向某妙君的转款为其自己的投注金额的辩解，本院不予采信。被告人龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军为非法牟利，积极投注他人投注，不宜认定为从犯，辩护人相关从犯的意见，本院不予采纳。被告人罗喜辉向龙波、黄建容及刘业军提供涉案赌博网站的网址、账号、密码，接受投注及返利作用相对被告人龙波、黄建容、黄致勇、何小元、刘业军大，量刑时予以适当区分。被告人刘业军有自首情节，依法可从轻减轻处罚。被告人罗喜辉虽自动投案，但未如实供述罪行，其辩护人辩称的自首不成立。但其自动投案的情节量刑时予以考虑。六名被告人均表示认罪，且均系初犯，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗喜辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月5日起至2019年7月4日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、被告人龙波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2019年5月26日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)三、被告人黄建容开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年12月26日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)四、被告人黄致勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年11月26日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)五、被告人何小元开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2018年11月15日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)六、被告人刘业军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2018年11月17日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)七、缴获的赌资人民币17200元、作案工具手机五部等予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 敏人民陪审员  汪礼海人民陪审员  欧献根二〇一八年九月三十日书 记 员  麦嘉杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。