福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0582刑初727号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人杨峰，男，1994年1月14日出生，汉族，小学文化，经商，住江西省南康市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人钟鸣，江西金蓉律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2018]670号起诉书指控被告人杨峰犯诈骗罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡友添、代理检察员陈诗鑫出庭支持公诉。被告人杨峰及辩护人钟鸣均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控： ×××年6月至9月期间，被告人杨峰通过微信以“买家具需要先付定金”为由，先后十次分别骗取被害人马某1、丁某、王某等人合计人民币（币种，下同）31630元。具体事实如下： 1.×××年6月23日，被害人马某1在内蒙古自治区呼和浩特市新城区被骗走1700元。 2.×××年7月7日，被害人丁某在湖南省衡阳市蒸湘区被骗走1700元。 3.×××年7月20日上午，被害人王某在晋江市思度家具店内被骗走1600元。 4.×××年7月21日，被害人陈某在广东省惠州市惠城区被骗走2200元。 5.×××年7月21日，被害人付某在江西省抚州市金溪县的家中被骗走2000元。 6.×××年7月21日，被害人尹某1在安徽省临泉县城关镇美丽家园内被骗走3550元。 7.×××年8月4日，被害人许某1在晋江市益钢铁厂旁灵峰家俬店内被骗走10000元。 8.×××年8月30日，被害人尹某2在安徽省临泉县瑶海家具城内被骗走1400元。 9.×××年9月21日，被害人郑某在福建省泉州市丰泽区的店内被骗走2360元。 10.×××年9月27日，被害人张某1在郑州市被骗走5120元。 晋江市人民检察院提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、司法鉴定意见书等证据，认为被告人杨峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人杨峰庭审辩解如下：1.其没有虚构事实，其本人就有从事家具销售工作，其作案的微信号是于×××年8月向他人购买的，指控的前6起诈骗不是其作案的，对指控的第7至第10起事实没有异议，是其临时起意不发货；2.其在侦查阶段的供述，部分是受侦查民警诱供和协警刑讯逼供所作的，提出非法证据排除。 被告人杨峰的辩护人对定性没有异议，提出如下辩护意见：1.杨峰有从事家具销售工作，并非处心积虑实施诈骗，其于×××年3、4月通过QQ号码为10×××79向QQ朋友圈的人购买了涉案2张银行卡和手机微信号，实际实施诈骗的时间是从×××年8月开始，对指控的第7至第10起事实没有异议，第1至第6起的被害人是微信号在转让给杨峰之前的持有人所骗取的；2.坦白、认罪；3.初犯；建议从轻或减轻处罚。 经审理查明，×××年6月至9月期间，被告人杨峰通过微信以“买家具需要先付定金”为由，先后十次分别骗取被害人马某1、丁某、王某等人合计31630元。具体事实如下： 1.×××年6月23日，被害人马某1在内蒙古自治区呼和浩特市新城区被骗走1700元。 2.×××年7月7日，被害人丁某在湖南省衡阳市蒸湘区被骗走1700元。 3.×××年7月20日上午，被害人王某在晋江市思度家具店内被骗走1600元。 4.×××年7月21日，被害人陈某在广东省惠州市惠城区被骗走2200元。 5.×××年7月21日，被害人付某在江西省抚州市金溪县的家中被骗走2000元。 6.×××年7月21日，被害人尹某1在安徽省临泉县城关镇美丽家园内被骗走3550元。 7.×××年8月4日，被害人许某1在晋江市益钢铁厂旁灵峰家俬店内被骗走10000元。 8.×××年8月30日，被害人尹某2在安徽省临泉县瑶海家具城内被骗走1400元。 9.×××年9月21日，被害人郑某在福建省泉州市丰泽区的店内被骗走2360元。 10.×××年9月27日，被害人张某1在郑州市被骗走5120元。 ×××年10月13日，被告人杨峰在江西省赣州市南康市“荷兰烟花爆竹”店被抓获，晋江市公安局民警从其处扣押到手机3部，其中金色iPhone6SPlus手机是作案工具。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某的陈述、银行业务回单、微信聊天记录截图，证实×××年7月5日，其在晋江市思度家具店内通过一个微信群加了微信名为“佛山福临门家具”（微信号为×××），就问对方子母床的价格，后于同月20日，其以1600元的价格向对方订购一子母床，对方发给其中国农业银行账号62×××74和农村商业银行账号62×××06（户名均为邱某），其通过银行转账到对方上述中国农业银行账户后，对方又说要2套才能发货，需要再加750元，其感觉是骗子要对方退款，对方就把其拉黑。 2.被害人郑某的陈述，证实×××年9月21日，其在泉州市丰泽区做家具生意，客户需要2套儿童木床，其就微信联系一个微信名为“玉童家具”（微信号为×××）,之前这个人有发过低价家具，其就向对方预定2套儿童家具，对方称订做要先付款再发货，其通过手机银行转账2360元给对方提供的农村商业银行账号62×××06，同月24日，货还没到，其微信给对方，对方未回复，后来被对方拉黑，其就知道被骗。 3.被害人许某1的陈述、微信聊天记录截图，证实×××年7月1日，其在晋江市益钢铁厂旁灵峰家俬店在微信群看到微信名为“佛山福临门家具”（微信号为×××）有在群里发布一些家具照片，其就跟对方微信聊天。同月底，其需要订做家具就问对方，对方称可以订做。同年8月4日，其通过微信支付宝转账9900元到对方中国农业银行账号62×××74和微信转账100元给对方，之后对方一直没有发实图给其看，到了8月16日，对方一直拒绝验货要求，反而要求支付尾款，8月27日其发现被对方拉黑，其发现被骗就报警。对方还有提供农村商业银行账号62×××06。 4.被害人丁某的陈述，证实其是俬享家家具店的老板，×××年4月，其在朋友介绍加了一个说是厂家直销家具微信名为“玉童家具”（微信号为×××）的人，到了×××年7月7日左右，其在湖南省衡阳市蒸湘区找对方下单1张儿童床，其通过微信转账给对方1700元，转账后一直没发货，对方称要2套一起发，要其再转1700元，其感觉被骗没再转账，对方一直没发货。 5.被害人陈某的陈述、微信聊天记录截图，证实×××年6月，其在微信群加了微信名为“玉童家具”（微信号为×××）的人，对方有在朋友圈发了很多要出售的儿童床。×××年7月21日，其找对方购买1张儿童床，通过微信转账2200元给对方，但对方一直没有发货，也不回信息，其微信于×××年8月3日被对方拉黑。 6.被害人马某1的陈述，证实×××年6月23日，其在内蒙古呼和浩特新城区看到微信朋友圈有卖家具的，其就和对方联系购买1套床并微信转账给对方，对方收钱后不发货也不接电话，其知道被骗，对方电话是130××××4836。 7.被害人张某1的陈述及微信聊天记录截图，证实×××年9月27日，其在郑州市通过微信联系一个微信名为“玉童家具”（微信号为×××）购买2张儿童高低床，因为之前对方一直发给其卖家具的广告，双方谈好价格后，其微信转账5120元给对方，对方收钱后就没回信息并拉黑其微信。 8.被害人尹某2的陈述，证实×××年8月30日，其在安徽省临泉县瑶海家具城做生意，有个人加其微信问其是否需要家具，其看对方朋友圈有卖1张儿童床，其发图片过去，对方称卖1400元，其就转账1400元给对方，对方一直不回话并拉黑其微信，其打听到对方的中国农业银行账号62×××74和农村商业银行账号62×××06，对方手机号码为130××××4836。 9.被害人尹某1的陈述，证实×××年7月21日，其在安徽省临泉县城关镇美丽家园内做家具生意，一个自称是卖家具的人加其微信，其在对方微信朋友圈看中家具，问了价格，对方让其转账550元定金，又让其微信支付了尾款3000元。微信转账后，对方将其微信拉黑，对方微信号为×××。 10.被害人付某的陈述，证实×××年7月20日，其跟一名微信名为“玉童家具”的人联系购买1张儿童床，对方说有货2000元1张，其于次日15点26分微信转账给对方2000元，过了几天没发货，其拨打对方的手机130××××4836，但无法接通，后对方将其微信拉黑。 11.提取笔录、调取证据清单、手机微信资料截图及微信交易截图，证实查扣的被告人杨峰手机上提取到涉案被害人微信资料及微信交易记录，被其拉黑的微信名单有涉案被害人丁某、王某、许某1、陈某、马某1、张某1、尹某2、尹某1、付某等人所使用的微信号。 12.证人叶某,4（系本案侦查人员）的证言，证实侦查人员在审讯过程中未对被告人杨峰采取殴打、诱供等非法方法取证。 13.扣押物品清单及照片，综合证实晋江市公安局于×××年10月14日从被告人杨峰身上扣押到作案工具1部金色iPhone6SPlus手机、1部金色华为手机、1部粉色苹果6S手机，其中金色iPhone6SPlus手机为作案工具。 14.银行账户明细，证实涉案中国农业银行账号62×××74和农村商业银行账号62×××06与被害人的银行账户款项往来等情况。 15.公安机关出具的抓获及破案经过、工作说明、晋江市看守所入所健康检查登记表、体检报告单，证实本案的侦破过程及被告人杨峰的归案过程；从杨峰涉案微信号提取的信息资料中并没有杨峰提及的10×××79微信号是在微信群中购买的相关聊天记录，鉴定机构无法提取杨峰在手机上登陆涉案两个微信号的具体时间；杨峰入所时体表未发现明显伤情。 16.户籍证明材料，证实被告人杨峰及各被害人的身份情况。 17.微信账号信息，证实被告人杨峰被查扣手机上的微信账号名字有“佛山福临门家具”、“子母床厂家批发”、“成都厂家直销儿童橡木子母床”、“松某子母床”、“玉童家具”、“康某子母床、客户下单专用”。 18.福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及涉案微信账号交易记录光盘，证实晋江市公安局委托福建中证司法鉴定中心就扣押的作案工具手机提取、恢复手机的通讯录、通话记录、短信、支付宝、QQ和微信聊天记录等数据，在送检iPhone6sPlus(A1699)（贴有标签“密码8880”）中提取出通讯录信息208条、通话记录210条、短信404条，恢复通讯录信息507条、通话记录74条、短信90条；检出微信帐号×××（昵称为“佛山福临门家具”，绑定的手机号为“17198941955”）、wxid_iwsjkeecjplc2l（昵称为“松某子母床厂”，微信号为“Baby_So_520”，绑定的手机号为“187××××9942”）、wxid-n0g8gu9177ms22（昵称为“子母床厂家批发”，微信号为“×××”，绑定的手机号为“158××××6505”）、×××（昵称为“玉童家具”)、wxid_9v9rb0pjdnlml2（昵称为“成都厂家直销儿童橡木子母床”，绑定的手机号为“130××××4836”）、wxid_k4lylljlnquml2（昵称为“杨峰儿童家具客户专用180××××9942”，绑定的手机号为“180××××9942”）、wxid_k4lylljlnquml2（昵称为“杨峰子母床、客户下单专用”，绑定的手机号为“180××××9942”）的聊天记录等数据；检出QQ号27×××77（昵称为“你好”）、359258882（昵称为“很好”）、3366472863（昵称为“瘠薄”）、10×××79（昵称为“康某（松某儿童）家具18-779”）的聊天记录等数据；检出支付宝帐号187××××**42（注：受支付宝软件限制，无法完整显示帐号信息）（昵称为“累了就睡觉”）的聊天记录等数据。 19.被告人杨峰在侦查阶段的供述和辩解、同步录音录像资料，其于×××年10月13日在赣州市南康市公安局金鸡派出所办案区讯问室供述×××年3月份左右，其通过QQ的朋友圈看有人发布出售银行卡及对应的手机号，就用QQ号为10×××79加了对方QQ号，以800元的价格向对方购买2张银行卡（中国农业银行卡号为62×××74，农村信用社卡号为:62×××06，户名均为邱某）、1张130××××4836手机卡（其注册了微信号，昵称为成都厂家直销儿童橡木子母床）、还在QQ上买了几个微信号，其中一个是17198941955，后在微信朋友圈发布可以定制家具，然后就有人加其，其就让买家先把定金打到购买的户名为邱某的银行卡里，钱到卡里后，买家一直催着发货，其实际上没有发货，就把对方微信拉黑，没有和对方联系，通过这样的方式骗取对方钱财。×××年7月的时候，有个泉州晋江做家具的加其网上购买的微信号绑定手机号17198941955，昵称“佛山福临门家具”，最后就商定1万元定金，就把邱某的银行卡发给对方，对方大概在8月通过户名为许金来的支付宝转了9900元，剩下100元转到其微信上，对方催发货，其编理由不发货，对方说不发货就退款，其就拉黑对方微信，其有倒卖一些家具，目前欠钱所以实施诈骗。 其于×××年10月14日在晋江市公安局安海派出所办案区讯问室所作供述与×××年10月13日的供述基本一致，还供述在×××年6、7月份左右，一个微信名叫心飞扬软床床垫138××××6473的（微信号×××)、姚某（美好家具）156××××3807（微信号×××)加其“佛山福临门家具”的微信号，其以相同方式诈骗对方各1000多元、1000多元；×××年8、9月份左右，一个微信名叫佛山特价家具136××××3598唐（微信号×××)加其昵称“玉童家具”的微信号，其以相同方式诈骗对方1000多元；×××年7、8月份左右，一个微信名叫大班家定制139××××6739（微信号×××)加其昵称“玉童家具”的微信号，其以相同方式诈骗对方1000多元；×××年6、7月份左右，一个微信名叫祥福家具批发151××××0227（微信号×××)加其昵称“玉童家具”的微信号，其以相同方式诈骗对方1000多元；×××年9月左右，一个微信名叫熊伟，泛美地板152××××2777（微信号×××)加其昵称“玉童家具”的微信号，其以相同方式诈骗对方1000多元；×××年9月左右，一个微信名叫雅家）工厂批发158××××4212（微信号×××)加其昵称“玉童家具”的微信号，其以相同方式诈骗对方1000多元，这些钱用于还债及家庭费用上。其从网上买了一个昵称为“佛山福临门家具”、“玉童家具”的微信号实施诈骗，还用网上买来的130××××4836注册了昵称为“成都厂家直销儿童橡木子母床”的微信，还用自己158××××6505的手机号注册了一个微信名为“子母床厂家批发”（微信号：×××)的微信；用187××××9942的手机号注册了一个微信名为“松某子母床厂”（微信号×××)的微信,用其平时180××××9942手机号注册了一个微信名叫“康某子母床、客户下单专用”的微信。 其于×××年10月16日在晋江市看守所称其之前在侦查机关的供述均属实，其还实施指控的第3、6起及诈骗微信名为“顺德家具批发小吴181××××9543”（微信号×××）、微信名为“临河刘某151××××0565”国珍产品代（微信号×××）各1000多元、5000多元。 案件审理过程中，被告人杨峰的辩护人提交证据发货单10张，欲证实被告人杨峰有从事家具销售工作，本院认为该证据跟本案并没有关联性，不能证实杨峰没有实施诈骗。 关于被告人杨峰所提其被侦查人员诱供及刑讯逼供，应当作为非法证据排除的辩解。本院认为，诱供系办案人员通过欺骗或非法利益引诱犯罪嫌疑人作出非自愿的供述。经查，本院依法通知侦查人员叶某,4出庭作证，其称未对杨峰采取诱供的不正当手段或刑讯逼供的手段进行讯问。杨峰庭审辩解叶某,4有诱供，没有殴打其，是其他协警殴打，但又无法提出明确线索。而根据杨峰接受公安机关讯问的同步录音录像资料体现，侦查人员并未采用诱供或者刑讯逼供等非法方法或方式收集证据，且有晋江市看守所入所健康检查登记表、体检报告单均证实杨峰身体状况正常且无明显外伤，足以证实杨峰庭前所作供述取证程序合法，可以作为定案依据。故对杨峰提出其被诱供和刑讯逼供的辩解，本院不予采纳。 关于被告人杨峰及其辩护人提出杨峰未实施指控的第1至第6起诈骗事实的辩解和辩护意见。经查，被害人马某1、丁某、王某、陈某、付某、尹某1等人的陈述证实被诈骗的过程，微信聊天和转账记录、微信账号信息、提取笔录、鉴定意见书、银行账户明细账、鉴定意见书等证据综合证实从杨峰扣押的手机上提取到第1至第6起的被害人微信资料、双方微信聊天和转账交易记录及上述被害人的微信已被杨峰拉黑，上述证据可以形成证据锁链与杨峰在侦查阶段的供述相互印证，且与杨峰实施第7至第10起诈骗的方法、手段基本一致，足以认定杨峰采用虚构要交付货物的事实，实施了指控的第1至第6起诈骗。杨峰庭审辩解作案的微信是×××年8月才购买开始实施诈骗被害人许某1，但无证据证实其微信系向他人购买，而被害人许某1的陈述证实其于×××年7月1日就开始与杨峰微信名为“佛山福临门家具”进行聊天，而后于8月4日被诈骗1万元。故上述诉辩意见与查明事实不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人杨峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。其多次实施诈骗，予以酌情从重处罚。关于被告人杨峰的辩护人提出杨峰是初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2021年2月12日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人杨峰退赔被害人马某1、丁某、王某、陈某、付某、尹某1、许某1、尹某2、郑某、张某1的经济损失各人民币1700元、1700元、1600元、2200元、2000元、3550元、10000元、1400元、2360元、5120元。 三、扣押的作案工具金色iPhone6SPlus手机1部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永哲 人民陪审员  李志达 人民陪审员  廖 洪 二〇一八年九月十九日 书 记 员  林承享 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －14－ －14－