山东省潍坊市寒亭区人民法院刑 事 判 决 书（2015）寒刑初字第34号公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。被告人耿某某，无业。2012年6月8日，被告人耿某某因犯信用卡诈骗罪、诈骗罪，被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元，并于2013年9月16日被减刑释放。2014年5月13日，被告人耿某某因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。山东省潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检公刑诉（2014）333号起诉书指控被告人耿某某犯诈骗罪，于2014年12月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市寒亭区人民检察院指派代理检察员胡德龙出庭支持公诉，被告人耿全远以及被害人刘某丙、李某甲、周某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市寒亭区人民检察院指控：1、2014年3、4月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍工作为由诈骗刘某丙现金10万元；2、2014年3、4月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍工作为由诈骗李某甲现金10万元；3、2014年3月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍工作为由诈骗李某乙现金2000元；4、2014年3月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍工作为由诈骗周某乙现金5000元；综上，被告人耿某某2014年冒充海关工作人员，以介绍工作为由诈骗现金共计人民币207000元。认定上述事实的主要证据：1、书证：抓获经过、办案说明、刑事判决书等；2、证人证言：证人刘某甲、周某甲等的证言；3、被害人陈述：被害人刘某丙、李某甲等的陈述；4、被告人耿某某的供述与辩解；5、辨认笔录、照片。公诉机关认为，被告人耿某某虚构自己是海关工作人员身份，以介绍进海关工作为由，骗取被害人现金共计207000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人耿某某对指控罪名无异议，对第4笔指控犯罪事实无异议，称该5000元包括徐爱英的3000元和指控的第3笔李某乙的2000元；对指控的第1、2笔犯罪事实虽认为内容属实，但以公安机关刑讯逼供为由不予认可。经审理查明，2014年3、4月份，被告人耿某某通过周某乙认识了刘某丙、李某甲、李某乙等人，并冒充潍坊海关工作人员，以介绍进海关工作为由诈骗现金205000元。具体犯罪事实详述如下：1、2014年3、4月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍刘某丙妹妹进潍坊海关工作为由，诈骗刘某丙现金10万元；2、2014年3、4月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍进潍坊海关工作为由，诈骗李某甲现金10万元；3、2014年3月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍李某乙女儿进潍坊海关工作为由，诈骗李某乙现金2000元；4、2014年3月份，被告人耿某某冒充潍坊海关工作人员，以介绍徐爱英侄女进潍坊海关工作为由，诈骗周某乙现金3000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：被告人供述与辩解2014年2月，我在网上聊天时认识了周某乙，我说自己是潍坊海关的副关长。通过周某乙我认识了她姐姐周某甲，我告诉周某甲我是海关副关长，手里有两个进潍坊海关的名额。后来我以介绍周某甲朋友李某乙女儿进海关为由骗了2000元，又以给徐爱英侄女进潍坊海关为由骗了3000元，这5000元是周某乙分别给我的，钱具体谁给她的我不清楚，这5000元是在3月中旬骗的。2014年3月底，我又通过周某甲认识了刘某丙和一个姓李的男的，我以给他们亲戚办理到潍坊海关工作为名骗了他们每人10万元，姓李的是在4月5日前后给的。招人的表格样式是我从网上找的打印出来的，一共有四个人填了表。分别是李伟领的一个女的、周某甲外甥马某、李某乙女儿、徐爱英侄女，刘某丙没有填，收了李某乙2000元和徐爱英3000元的报名费，这5000元是经周某乙的手给我的，马某的报名费没有要。被害人陈述（1）被害人刘某丙陈述。证实2014年4月，刘某丙在寒亭区周某甲店里认识自称是潍坊海关副关长的耿全远，后耿全远以为其妹妹办理工作进海关为名骗取其人民币10万元的事实与经过。（2）被害人李某甲（又名李某）陈述。证实2014年4月，李某甲在寒亭区通过周某甲认识自称潍坊海关副关长的耿全远，后耿某某以为其朋友介绍工作进海关为由骗取其人民币10万元的事实与经过。（3）被害人周某乙陈述。证实2014年4月，耿某某以能给人介绍进潍坊海关的工作为由，骗取周某乙现金5000元，包括马某报名费2000元、徐爱英侄女报名费3000元的事实与经过。在法庭审理过程中，周某乙承认虽以介绍工作为由给过耿某某5000元，但没有以马某报名费名义交给耿某某2000元，该5000元具体包括哪两人已记不清楚。（4）被害人李某乙陈述。证实2014年4月初的一天，李某乙向刘某甲借2000元给耿某某让其帮助李某乙将女儿办到海关去上班的事实与经过。3、证人证言（1）证人刘某甲证言。证实2014年4月初的一天，李某乙向刘某甲借两千元给耿某某让其帮助李某乙将女儿办到海关去上班的事实与经过。（2）证人周某甲证言。证实2014年在周某甲店内耿某某多次声称是潍坊海关工作人员，能给别人办事，介绍人进海关工作，先后答应给刘某丙、李某甲、马某、徐爱英侄女、李某乙的女儿等人办理进海关的手续并索要钱财。（3）证人耿某（系耿某某之妹）证言。证实2014年3月，徐爱英把耿某某放在她那的包给耿某送过去的事实与经过。（4）证人马某的证言。证实2014年4月耿某某要给马某介绍进海关工作，并向马某要报名费、保证金等的事实与经过。（5）证人刘某乙的证言。证实2014年4月4日刘某丙向刘某乙借款36000元，之后说被人骗了的事实与经过。（6）证人董某的证言。证实2014年4月5日刘某丙向黄孝文借款25000元，之后说被人骗了的事实与经过。（7）证人宋某的证言。证实宋某跟随其母李某乙去寒亭区一个茶室找耿某某填表报名，后来李某乙说被耿全远骗了2000元的事实与经过。4、书证（1）侦查、辨认、检查、勘验等笔录、辨认笔录及照片。证实刘某丙、李某甲、宋某、刘某甲辨认的耿全远的照片。（2）抓获经过。证实被告人耿某某系被抓获归案。（3）借款证明、银行卡交易明细。证实刘某丙被盗的10万元钱的来源。（4）潍坊海关招工审批表及交出证明。证实马某交出的耿某某让其填写的潍坊海关招工审批表扫描件。（5）潍坊海关证明。证实耿某某非潍坊海关工作人员。（6）刑事判决书、释放证明书、电话查询记录。证实被告人耿某某因犯信用卡诈骗罪、诈骗罪于2012年6月8日被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元，2013年9月被释放。（7）被告人耿某某身份信息。证实被告人耿全远身份情况，具有刑事责任能力。（8）办案说明。证实经多次联系，证人娄某未能提供证言。本院认为，被告人耿某某以非法占有为目的，虚构海关工作人员身份，以介绍工作为由，诈骗他人现金205000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于指控的诈骗被害人刘某丙现金10万元、李某甲现金10万元的犯罪事实，被告人耿某某虽当庭否认，但结合其在侦查阶段的供述与当庭供述、被害人的陈述、证人证言和相关书证，足以认定；其辩解称该供述系遭刑讯逼供所致，因无证据证实，本院不予采信。关于指控的诈骗李某乙现金2000元的犯罪事实，被告人耿某某无异议，且有其他证据相证实，本院予以认定。关于指控的诈骗周某乙现金5000元的犯罪事实，被告人耿某某辩称应包括徐爱英的3000元和李某乙的2000元，而被害人周某乙当庭表示未向耿全远支付过马某报名费2000元，该5000元具体包括哪些人已记不清楚，因李某乙的2000元已单独指控，根据有利于被告人的原则，本院认定该笔指控事实为诈骗徐爱英侄女3000元。被告人耿某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人耿某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年5月13日至2020年11月12日；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人耿某某诈骗所得财物继续予以追缴，并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  楚金福人民陪审员  李增珊人民陪审员  夏俊民二〇一五年五月四日书 记 员  陈玉晓