福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0505刑初292号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人钟国和，男，1965年6月4日出生，福建省泉州市泉港区人，畲族，高中文化，无业，家住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月9日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（上网追逃），2017年12月3日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，2018年1月8日经泉州市泉港区人民检察院批准逮捕，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郑志强，福建兴惠律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）280号起诉书指控被告人钟国和犯开设赌场罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院于2018年9月5日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员洪亮出庭支持公诉，被告人钟国和及其辩护人郑志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2016年4月至2017年5月间，被告人钟国和以非法营利为目的，通过六合彩赌博网站××接受他人投注并从中获利。具体情况如下： 2016年4月至2017年5月间，被告人钟国和从李香兰（另案处理）处获取上述赌盘股东账号ｇａ8885并约定由被告人钟国和按百分之三十的比例参与占成，之后被告人钟国和通过使用该股东账号开设下级账号发展下线并参与占成和抽取佣金的方式，先后发展钟建忠、钟志强、钟明江、黄启平等人（均另案处理）为下线并接受投注。自2016年4月至2017年2月28日间，被告人钟国和通过上述股东账号接受他人投注计人民币（币种，下同）4411870元。自2017年3月1日至5月7日间，被告人钟国和通过上述股东账号接受他人投注共计13931724元，其中，被告人钟国和通过股东账号占成量计占4179517.20元，通过总代理账号和代理账号获取佣金计98679.30元。被告人钟国和于2017年12月3日被泉州市公安局泉港分局抓获。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：户籍证明、到案经过说明、工作说明、证人证言、被告人供述和辩解、同案人供述和辩解、专项审计报告、辨认笔录、网络赌盘报表等。 公诉机关认为，被告人钟国和以非法营利为目的，伙同他人通过互联网接受他人投注共计18343594元并从中收取佣金98679.30元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人钟国和对公诉机关的指控无异议。 被告人钟国和的辩护人对公诉机关指控被告人钟国和犯开设赌场罪的罪名及事实均无异议，但提出被告人钟国和能如实供述罪行，在共同犯罪中属从犯，且已退赃，请求对被告人钟国和减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年4月至2017年5月7日间，被告人钟国和使用从李香兰（另案处理）处获取的六合彩网络赌盘的股东账号ｇａ8885开设总代理账号ｈａｈａ12，继而又使用该总代理账号开设ｃｈａ2328、ｃｈａ2526、ｃｈａ1101、ｃｈａ8284等十余个代理账号供钟明江、钟建忠、黄启平、钟志强等人发展下线招引会员进行投注，该网络赌盘采取庄家、大股东、股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式招引会员进行非法赌博，被告人钟国和除就该股东账号占成量按相应比例分成牟利外，还按接受他人投注数额收取不等比例的水费佣金。2016年4月至2017年2月28日间，被告人钟国和使用该股东账号接受他人投注计4411870元；2017年3月1日至5月7日间，被告人钟国和使用该股东账号接受他人投注计13931724元，使用该股东账号占成计4179517.20元，从中非法获取水费佣金计98679.30元。被告人钟国和于2017年12月3日被公安机关抓获。 另查明，被告人钟国和于2018年9月14日向本院退出违法所得计98679.30元。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实： 1.证人钟明江、钟建忠、黄启平、钟志强的证言证实，上述四人分别于2016年5月、2016年11月、2016年11月、2017年1月从钟国和处获取六合彩网络赌盘的代理账号ｃｈａ2328、ｃｈａ2526、ｃｈａ1101、ｃｈａ8284并各自使用代理账号招引会员进行非法赌博。 2.证人钟某4的证言证实，其有将银行卡借予钟国和使用，其还听说钟国和有参与六合彩赌博。 3.同案人李香兰的供述证实，其从洪雅彬处获取ga8885等八个六合彩网络赌盘的股东账号，于2016年4月间将该股东账号交由钟国和并由钟国和担任网络赌盘的股东负责发展下线招引会员进行投注的基本事实。 4.同案犯洪雅彬的供述证实，其从林建福处获取六合彩网络赌盘的大股东账号ma8882后使用该大股东账号开设多个股东账号并将股东账号交由李香兰等人发展下线招引会员进行投注的基本事实。 5.公安机关出具的远程勘验工作记录、远程勘验笔录、网络赌盘报表及厦门永大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告证实，涉案六合彩网络赌盘的网址、网站相关报表数据及钟国和涉案赌资、违法所得情况、 6.公安机关出具的工作说明、取保候审决定书证实，本案相关涉案人员另案处理情况。 7.银行卡客户交易明细清单证实，钟国和通过银行账户向他人支取赌博款情况。 8.辨认笔录及辨认照片证实，钟国和辨认网络赌盘报表及钟国和与李香兰、钟明江、钟建忠、黄启平、钟志强等人相互辨认情况。 9.公安机关出具的到案经过说明证实，钟国和到案的基本过程。 10.户籍证明证实，钟国和身份的基本情况。 11.被告人钟国和的供述证实，其从李香兰处获取六合彩网络赌盘的股东账号并使用该股东账号开设总代理账号，继而使用总代理账号开设代理账号并将代理账号供钟明江等人发展下线招引会员进行非法赌博的基本事实。 公诉机关提供的上列证据，经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人钟国和以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，投注数额为18343594元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人钟国和如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人钟国和已退出违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人钟国和具有上述情节并请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人钟国和为网络赌盘担任代理并积极发展多名下线，在分层级的网络开设赌场共同犯罪中与他人分工配合且作用积极，依法不属从犯。辩护人提出被告人钟国和属从犯并请求对其减轻处罚的辩护意见，依法不予采纳。综上情节并根据本案案情，依法对被告人钟国和适用缓刑。辩护人提出的请求对被告人钟国和适用缓刑的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟国和犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人钟国和向本院退出的违法所得人民币98679.30元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林文将 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年九月二十六日 法官助理张东杰 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。