浙江省宁波市鄞州区人民法院刑 事 判 决 书（2015）甬鄞刑初字第242号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人顾某甲，原系宁波斯正监理有限公司员工，住宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月19日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，因涉嫌犯伪造国家机关证件罪于同年10月24日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。辩护人任立峰、施益敏，浙江红邦律师事务所律师。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2015）125号起诉书指控被告人顾某甲犯诈骗罪，于2015年1月19日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，依法组成合议庭，分别于同年2月6日、3月13日公开开庭审理了本案。同年4月22日，公诉机关要求对本案进行补充侦查，本院决定延期审理。同年4月29日，公诉机关补充侦查完毕，要求恢复法庭审理，本院于同日决定恢复法庭审理，于同年5月5日再次公开开庭进行了审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员汪俏蓉、方誉烨出庭支持公诉，被告人顾某甲及其辩护人任立峰到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市鄞州区人民检察院指控，2013年11月13日，被告人顾某甲以伪造的地址为宁波市东钱湖镇钱湖人家207幢463号401室的房产证（已灭失）和国有土地使用证各一本作为抵押物，向被害人鲍某借款人民币17万元，通过鲍某分别向被害人俞某借款人民币10万元，向被害人黎某借款人民币7万元，共计34万元。上述所借款项均被被告人顾某甲赌博挥霍。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被告人顾某甲的供述和辩解，被害人鲍某、俞某、黎某的陈述，证人顾某乙、黄某的证言，借条复印件，宁波市国土资源局东钱湖旅游度假区分局证明，扣押决定书，物证伪造国有土地使用证一本，情况说明，到案经过，被告人的户籍证明等证据。公诉机关认为被告人顾某甲的行为已构成诈骗罪，属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。被告人顾某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。其辩护人认为：被告人顾某甲能自愿认罪，已退赔全部赃款，取得了对方谅解，社会危害性较小，有悔罪表现，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年11月13日，被告人顾某甲因无力偿还个人债务，伪造了地址为宁波市鄞州区东钱湖镇钱湖人家207幢463号401室的房产证（已被被告人顾某甲撕毁丢弃）和国有土地使用证各一本，并将国有土地使用证交由被害人鲍某保管，后以借款为名，骗得鲍某人民币15万元（以利息名义已归还人民币2万元），通过鲍某介绍，又分别骗得被害人俞某人民币10万元（以利息名义已归还人民币2000元）、被害人黎某人民币7万元（以利息名义已归还人民币1400元）；2013年12月29日又骗得鲍某人民币2万元。上述所借款项均被被告人顾某甲用于赌博挥霍。2014年1月21日，经宁波市国土资源局东钱湖旅游度假区分局认定，涉案的国有土地使用证系伪造证件。2014年9月18日9时许，被告人顾某甲至宁波市公安局鄞州分局横溪派出所投案，但未如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人鲍某的陈述，证实2013年11月12日上午其接到朋友顾某甲的电话，说想从其借钱。次日下午其在横溪卫生院门口交给顾某甲15万元，其朋友俞某交给顾某甲10万元，黎某交给顾某甲7万元，顾某甲出具了借条。因为在此之前顾某甲曾把东钱湖钱湖人家房子的那本国有土地使用证和房产证交给其抵押，当时黄某也在场，后来顾某甲又把房产证拿走了，只留下了那本土地证。借款期限到了，其找顾某甲还钱，他让再等等。同年12月29日下午，顾某甲在横溪卫生院门口又从其地方拿走2万元，出具了一张借条。2014年1月9日其一直联系不到顾某甲，经打听钱湖人家的那套房子不是顾某甲的，后其到东钱湖国土资源分局核实顾某甲交给其的那本土地证也是伪造的。后其在一家网吧内碰到顾某甲，他说因为在网上赌博输了不少钱，才做假证骗钱的，等他父亲把那套房子卖了就会还钱。俞某被骗了10万元，黎某被骗了7万元。顾某甲前前后后总共只给了其2万元左右利息的事实；2.被害人俞某的陈述，证实2013年11月13日其表哥鲍某说他朋友顾某甲欠别人钱想向他借钱。鲍某说钱不够，问其是否愿意借钱给顾某甲，月息2分。同时鲍某说顾某甲把土地证押在他那里的。于是当天中午鲍某陪其一起到横溪卫生院门口分别给了顾某甲15万元和10万元，顾某甲写了三张借条。直到现在，顾某甲只给过其一个月的利息2000元，本金也没付，人也找不到了。后来鲍某说顾某甲抵押在他那里的土地证是假的，而且顾某甲借钱不是去还债，而是拿去赌博了的事实；3.被害人黎某的陈述，证实2013年11月13日其朋友鲍某说有个朋友顾某甲欠别人钱，想向他借钱还债，鲍某的钱不够，问其是否愿意借钱给顾某甲，而且还说顾某甲把自己房子的土地证押在他那里了。于是当天下午，鲍某陪其在横溪镇新江厦超市附近的一家手机店门口交给顾某甲7万元钱，顾某甲写了一张借条，借款期限为一个月。但至今其只拿到一个月的利息1400元，本金也没还。顾某甲的手机也联系不上，后鲍某说顾某甲抵押的土地证是假的，而且他借钱不是去还债，而是拿去赌博了的事实；4.证人黄某的证言，证实2013年9、10月份的一天，顾某甲拿了一本土地证和房产证向鲍某借钱，后其和朋友鲍某把钱交给顾某甲，顾某甲给其写了一张借条，约定2014年1月13日还款，后顾某甲只付了两个半月的利息。到2014年1月初，顾某甲就不接电话了，人也找不到了。后鲍某说他找到了顾某甲，顾某甲借钱不是去做生意，而是拿去赌博，输了很多钱的事实；5.证人顾某乙的证言，证实其是顾某甲的父亲，2014年1月份，鲍某到家里讨债，说顾海建欠他55万元。顾某甲两年前在一些工地做监理，月收入二三千元，其前妻月收入约三千元，除去平常的生活开支和抚养孩子等费用，顾某甲的这些债务根本无法偿还。位于东钱湖镇钱湖人家207幢463号401室的房屋产权属于其，房产证和土地证上都是其的名字，从来没有转让变更过的事实；6.借条及借款合同，分别证实2013年11月13日，被告人顾某甲向被害人鲍某借款15万元，以经营需要、急需资金周转为由，向被害人黎某借款7万元，向被害人俞某借款10万元；2013年12月29日，以生意近来手头不便为由，向被害人鲍某借款2万元的情况；7.国有土地使用证及宁波市国土资源局东钱湖旅游度假区分局出具的证明，证实涉案的国有土地使用证经认定为伪造证件的事实；8.扣押决定书，证实公安机关对涉案国有土地使用证一本予以扣押的情况；9.赔偿协议书、收条及谅解书，证实在本院审理期间，被告人顾某甲已退赔各被害人的经济损失，取得对方谅解的事实；10.到案经过，证实被告人顾某甲的到案情况；11.户籍证明，证实被告人顾某甲的身份情况；12.被告人顾某甲的供述，对上述事实供认不讳。关于已归还金额是否计入犯罪金额的问题。本院认为，在计算诈骗数额时，应将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。被告人顾某甲案发前以利息名义已归还被害人鲍某、俞某、黎某的人民币共计2.34万元可不计入犯罪金额。本院认为，被告人顾某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人顾某甲在本院审理期间能自愿认罪，且已退赔被害人的经济损失，取得对方谅解，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚并可适用缓刑。其辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、涉案的伪造国有土地使用证一本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓丹人民陪审员  陈美娣人民陪审员  孙象伟二〇一五年五月五日代书 记员  谢 徐