广东省海丰县人民法院刑 事 判 决 书（2015）汕海法刑初字第26号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人黄高荣，男，19**年*月**日出生，身份证号码：*，汉族，大学文化，无固定职业，住海丰县（户籍所在地：海丰县）。因涉嫌犯非法经营罪，2014年5月19日被刑事拘留，6月26日被逮捕。现羁押于海丰县看守所。辩护人黄汉鸿，广东天正律师事务所律师。海丰县人民检察院以海检公刑诉（2014）522号起诉书指控被告人黄高荣犯非法经营罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院审查受理后于同月27日立案，并依法组成合议庭，2015年1月12日公开开庭审理了本案。海丰县人民代理检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人黄高荣到庭参加诉讼。现已审理终结。海丰县人民检察院指控：2011年6月份，叶某煦、胡某智（均已判刑）雇请被告人黄高荣到海丰县梅陇镇其非法经营银锭的“红旗公司”接受他人预订银锭，收取订金。同年6月至2012年2月期间，被告人黄高荣共接受陈某玲、黄某志、杨某强等9名客户预订银锭394条，共收取订金人民币788万元进行非法经营。2014年5月19日，被告人黄高荣主动到公安机关接受调查时被抓获归案。在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。海丰县人民检察院认为，被告人黄高荣无视国家法律，违反国家规定，受叶某煦、胡某智的雇请从事非法经营活动，严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄高荣对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明：2011年6月份，叶某煦、胡某智（均已判刑）雇请被告人黄高荣到海丰县梅陇镇其非法经营银锭的“红旗公司”接受他人预订银锭，收取订金。同年6月至2012年2月期间，被告人黄高荣共接受陈某玲、黄某志、杨某强等9名客户预订银锭394条，共收取订金人民币788万元进行非法经营。2014年5月19日，被告人黄高荣主动到公安机关接受调查时被抓获归案。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1.胡某智出具的单据：证明订银4条共8万元，其中7万元通过银行转账，1万元以现金交付的方式进行交易。2.中国农业银行金穗借记卡明细对照账单：姓名：黄某成，卡号：*。3.广东省汕尾市中级人民法院出具的（2013）汕尾中法刑二初字第10号刑事刑事判决书：证明被告人陈某涛因犯非法经营罪，被汕尾市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；（2012）汕尾中法刑二初字第50号刑事判决书证明被告人叶某煦、胡某智因犯非法经营罪、诈骗罪，分别被汕尾市中级人民法院判处有期徒刑十八年；被告人黄某友、蔡某棣、吴某浩因犯非法经营罪，分别被判处有期徒刑八年、三年、四年。4.广东省高级人民法院出具的（2013）粤高法刑二终字第115号刑事裁决书：证明广东省高级人民法院院长驳回上诉人（原审被告人）叶某煦、胡某智、黄某友、吴某浩的上诉，维持汕尾市中级人民法院判决。5.海丰县公安局出具的到案经过：证明该局刑侦大队二中队2012年4月23日立案涉嫌非法经营的网上在逃犯罪嫌疑人黄高荣，经该队工作，于2014年5月19日到该局投案自首。6.海丰县公安局梅陇派出所出具的户籍证明：黄高荣，男，19**年*月**日出生，身份证号码：*。证明被告人黄高荣在该区内尚未发现违法犯罪记录。7.账单：证明自2月1日至19日的交易明细，收款账号为黄某龙，农业银行，*。8.海丰县公安局出具的证明：证明该局因无法与被害人黄某志、陈某新取得联系，未能向其取证。（二）辨认笔录1.辨认人陈某玲经辨认混杂照片，出辨认出6号照片中的人就是2012年2月8日诈骗她4万元订金的黄高荣，12号照片中的人就是诈骗她6万元订金的胡某智。2.辨认人黄某志经辨认混杂照片，出辨认出12号照片上的人是胡某智，6号是黄高荣，以上两人是带走黄某志银板订金的人；5号是黄某龙，7号是吴某浩，9号是蔡某棣，13号是叶某煦，上述人员是红旗公司的股东和员工。3.辨认人黄某成经辨认混杂照片，出辨认出6号照片中的人就是向他收取过银锭订金的黄高荣。4.辨认人陈某新经辨认混杂照片，出辨认出10号照片中的人就是向他收取过银锭订金的黄高荣。5.辨认人黄某英经辨认混杂照片，出辨认出10号照片中的人就是向他收取过银锭订金的黄高荣。6.辨认人马某银经辨认混杂照片，出辨认出12号照片中的人就是订银后提银板给他的黄高荣。7.辨认人陈某玲经辨认混杂照片，出辨认出6号照片中的人就是诈骗过她4万元订金的黄高荣，10号照片中的人就是诈骗过她6万元订金的胡某智。8.辨认人黄某志经辨认混杂照片，出辨认出6号照片上的人是黄高荣，10号照片上的人是胡某智，以上两人就是骗走其银板订金的人。（三）证人证言1.证人胡某智的证言：我因诈骗、非法经营一事被汕尾市中级人民法院判处有期徒刑18年，我在非法经营银锭期间，在我代办点帮忙收单的有黄高荣、陈某涛、叶某波。每月我和黄高荣、陈某涛三人合伙将每次的银价增加了2分卖给深圳的“高姐”“花姐”，约赚9万多。2月1日至2月23日我们总数欠4300条左右没有还客户。2.证人陈某涛的证言：我在2011年7月下旬的一天由梅陇镇的同学胡某智雇请到“红旗公司”工作当搬运工的，同年9月份开始，经叶某煦、胡某智的同意，开始向客户预售银锭并收取订金。9月底的一天，胡某智叫我到农业银行以我的身份开了一张银行卡供其使用，银行卡和U盾由他掌握，这一银行卡专门供他向客户预售银锭时私自在“公司”预售价格的基础上加价每克一分或二分，客户将货款汇进后，他扣留多收的利润后再将货款转入叶某煦的账户。我和黄高荣、胡某智三人曾用该卡到银行取钱，分了几次，大约每人分了3万元。此外，黄高荣、黄某友通过钻“公司”的漏洞，暗中赚取银锭的差价。同年11月中旬的一天，我曾和胡某智、黄高荣一起到梅陇镇新厝黄村黄高荣的老屋烧过“出货单”，内容是客户购买银锭的数量、重量和价钱，胡某智说怕让人看到这些资料。3.证人叶某煦的证言：我于2012年3月1日至同年2月23日期间向客户收取预购银锭订金总额达人民币1.4亿元，之后无法兑现付还客户银锭现货和退还客户订金而潜逃。我经营的“红旗公司”有三处营业点，其中第一个营业点由胡某智负责，位于梅陇镇联和五巷4号，其组成人员有陈某涛、黄高荣、叶某波、黄某龙。（四）被害人陈述1.被害人陈某玲的陈述：我于2012年2月8日以每克6.24元价格向胡某智订银三块，亲手交给胡某智订金6万元，是在胡某智位于梅陇老宏达幼儿园后面家中交给他的，当时在场的有黄高荣、胡某智和我三人，黄高荣和胡某智各亲自数3万元。之后，胡某智就把我所订的银块储存在他的手机上。2月9日我再次到胡某智家订银块时，黄高荣也在他家，以每克价格6.20元价格向胡某智订银二块，交订金4万元，当时黄高荣就用其手机13828913***发信息到我的手机18998521***说我订二块银块订金4万元汇到王某宇农行*上，后来我孩子杨某俊以其农行账号*将4万元转到王某宇农行账号上，后黄高荣、胡某智二人不知去向。2.被害人黄某志的陈述：我在梅陇镇经营信盛首饰厂，一直需要购买银板作为原料生产，由于胡某智经营的银板（银锭）比市场的价格便宜，在2011年6月份开始，我想胡某智或黄高荣购买银板。每次向胡某智购买银板是我先打胡某智电话13929370***或黄高荣电话13828913***，询问当天银的价格，我觉得合适就在电话里下单，是用订货的方式进行交易的，每块银板需交订金2万元给他们。货到后他们通知我，我就到梅陇中路胡某智的营业点收货，然后按下单时候价格付还余款给胡某智，付款方式是用银行转账给胡某智和黄高荣，也有现金给他们。2012年1月份之前，我订的银板胡某智和黄高荣都有付还货给我，我也付清余款给他，2012年2月份开始订的银板就没有还货给我了，我多次打电话催促黄高荣，他以货没到来推辞我，我也有找胡某智本人讨银板，他每次都说明天货就到。到2月24日开始下午，同行告诉我胡某智等人已经携款潜逃了。我一共向黄高荣订银板13块，付定金给黄高荣26万元至现无法归还。3.被害人杨某强的陈述：我于2012年2月2日到16日向黄高荣下订了共21条银锭，订金42万，后黄高荣不知去向，我便到公安机关报案。我从8月份开始向黄高荣订银锭，他的银锭是从胡某智那里来的，平时我去拿银锭时都是去胡某智的经营点提的，地址是梅陇镇中路。早期是转账到黄高荣的账户，农行：*，工行：*。到2012年底就转到黄某龙的账户，农行：*，工行：*。4.被害人黄柏森的陈述：我是首饰加工厂的，2011年4月我便开始向胡某智订银，但数量不多，主要用于加工首饰给客户。至2012年1月，这期间所订的银锭，胡某智均如期付货结算清楚，但2月份我向胡某智所订的31块银锭，他没有货，这样我所交付的62万元订金就被骗走了。向胡某智订银需先交订金，每块银锭二万元，将订金汇入胡某智指定的农行、工行黄某龙的账户，一星期后提货。今年2月份的62万元订金中，有12万元现金我是拿到黄高荣家中交给他的，另有10万元现金交给胡某智转交给其兄胡某粤的，另外的40万元是向胡某智直接订银的。5.被害人高某华的陈述：我是炒银的，通过黄某成认识了胡某智，从2011年6、7月份开始我出货都是找胡某智要。之前的几个月，胡某智都比较守信用，如期与我结算，直至2012年2月4日开始下的订单就一直没有收到料。我这里有一张手写条子，里面就记录了自从2月4日到现在的订单信息，向胡某智订的共193条，2月4日是以6.22元订了42条，之后直到2月15日都是叫朋友（花姐，电话13923880***）向胡某智订了167条，期间，我又自己向胡某智先后订了26条，合起来就预交了订金386万元。二十多天了，银料也没有，胡某智也找不到。6.被害人黄某成的陈述：我在2012年2月份的时候被梅陇“红旗”公司的叶某煦、胡某智骗走银锭订金一事，到公安机关报案。一共被骗了71板银锭共142万元人民币。当时是向在胡某智的营业点打工的黄高荣订购，黄高荣叫我把现金直接给胡某智，他自己把我订购的数量登记好，到提货时再向黄高荣提货。我拿给胡某智现金有12万元，还有130万元是通过胡某智制定的黄某龙银行账户汇过去的。7.被害人陈某新的陈述：我是2011年年底开始通过我的同学黄高荣向“红旗公司”订购银锭的，每块银锭订购要预付订金2万元，预付订金7-10天左右就可以拿到现货，我在2012年1月份之前向黄高荣订购的10多块银锭，他们公司都已还给我现货，但我在2012年2月初的时候我通过黄高荣订购了6块银锭付给他订金人民币12万元，他们公司就没有给我银锭，至2月24日的时候，就听说“红旗公司”的老板叶某煦、胡某智骗走我们的订金逃跑了。8.被害人黄某英的陈述：我是2011年国庆节前开始经朋友介绍后向红旗公司的黄高荣订购银锭的，当时每订购一块银锭要预付订金2万元，预付订金7-10天左右就可以拿到现货，2012年2月3日之前，我一共向红旗公司订购过约20块银锭，他们公司都能交给我现货，但在2月4日，2月7日和2月12日，我共向他们公司订购的7块银锭，付给订金14万元，他们至今没有还我银锭，2012年2月24日我就听说红旗公司骗走我的订金逃跑了。9.被害人马某银的陈述：2011年年尾，朋友何某金是在做首饰生意的，他经常有去胡某智订银板，后我就跟他一起到胡某智的家订银板，当时接待我的是黄高荣，我跟他订了两块银板，后来我按胡某智指定的银行账户汇了4万元给他，约过了20多天我就到胡某智提了两板银，把欠的数额还给胡某智，到了2012年2月2日、2月15日，我自己打电话（18946925***）给胡某智（13929370***）叫他帮我订了两次银板，每次订一块，并汇了4万元订金给胡某智，后我打电话给胡某智，他说银板迟些时间才到，到了2月24日我听朋友说胡某智等人已经走路了，于是，我就来派出所报警了。（五）被告人供述被告人黄高荣的供述：2010年6月份，我从广州回来后和胞兄某龙在梅陇向别人加工铁制品戒指首饰，2011年3月份被同学叶某煦叫去他的尚美首饰厂做织蜡工，工资1500元，6月份的时候，叶某煦和胡某智合伙开了一家“红旗”公司，经营银锭生意，我又被叫去胡某智的代办点帮手，开始我帮他们搬运来往的银锭，工资提到2000元。后来，他们的业务量大了起来，就叫我帮他们收取订单，每向客户收到一条银锭订金2万元给我25-75元的提成。自2011年10月份至2012年2月份间，我记得有陈某新、黄某成、黄某英、胡某粤、黄海平、胞兄黄某龙通过我订购过银锭，其他的人员我记不起来。其中陈某新约6万元、黄某成约14万元、黄某英约4万元、胡某粤约100万元、黄海平约6万元，我自己也在公司订了50条银锭付订金100万元，这些订金红旗公司至今还没兑付银锭现货给我们。上面的这些提成累积到2012年2月份的时候约有6、7万元，被我用作订金向红旗公司订购银锭了，至2月24日左右红旗公司出事了，我至今没拿到提成的钱。我还通过其他方式向他人预售银锭，有深圳的叫“花姐”、“高姐”的两个女客户向我们订购银锭时，我和陈某涛、胡某智合作，在公司报价的基础上每克加价1.5分-2分钱，由陈某涛具体操作，所赚的利润陈某涛在卡上扣除后再汇给公司，所得的钱除去我们三人共同卡拉等娱乐开支后再平分。我们三人从这里赚了约9万元利润，至现在我实际分到的利润3000元，其他的钱还在陈某涛的卡里。以上证据，经当庭出示、质证，本院予以确认。被告人黄高荣无视国家法律，违反国家规定，受叶某煦、胡某智的雇请从事非法经营活动，严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄高荣的辩护人提出被告人黄高荣在非法经营活动中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见，经审查，其辩护理由不能成立，依法不予采纳，其辩护人提出被告人黄高荣具有自首情节，依法应当减轻处罚的辩护意见，经审查，其辩护理由成立，依法应予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人黄高荣犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币140000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2018年5月18日止。罚金在判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈伟忠审判员  王春林审判员  陈小娟二〇一五年五月七日书记员  陈浩瀚附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。