湖南省长沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0121刑初509号 公诉机关湖南省长沙县人民检察院。 被告人韦振，曾用名韦虎，男，1986年2月19日出生于广西壮族自治区武宣县，壮族，大学文化，经商，住广西壮族自治区柳州市柳**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月29日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。 被告人韦祎，男，1991年9月20日出生于广西壮族自治区柳江县，壮族，中专文化，经商，住广西壮族自治区柳州市柳江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月29日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。 辩护人覃禄勇，广西华恒信律师事务所律师。 湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2018]510号起诉书指控被告人韦振、韦祎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙县人民检察院指派检察员黄妮妮出庭支持公诉，被告人韦振、韦祎及其辩护人覃禄勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 长沙县人民检察院指控，2017年12月26日，长沙县黄兴镇以仁油脂有限公司财务人员在QQ上被他人冒充公司法人钟某1的身份诈骗21万元，该笔资金于当日转账至郝玉伟的邮储银行账户后，立刻被转账至同案犯韦某（另案处理）的建设银行账户内。随后韦某将上述21万元分11笔分别转入韦某、刘某1、韦祎、韦振等人的储蓄卡内。被告人韦振、韦祎明知系犯罪所得，在韦某的安排下持银行卡到ATM机取现，帮助诈骗嫌疑人转移犯罪所得资金。 2017年12月28日，甘肃皓骏药业有限公司采购部工作人员郑某被他人在QQ上冒充其公司总经理的身份诈骗9万元，该笔资金于当日被转至朱顺友的银行账户后，立刻被转入被告人韦振的招商银行账户内。随后通过被告人韦祎在ATM机上取现、同案犯韦某、被告人韦振用POS机转账等方式，转移资金6.5万元，后被甘肃警方冻结2.4万元。 2018年1月29日，被告人韦振、韦祎主动向广西柳州市公安局城中分局河东刑侦大队投案自首。 为证明上述事实，公诉机关向本院移送了证人证言、书证、及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人韦振、韦祎明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦振、韦祎投案自首，如实供述犯罪事实，建议判处二被告人二年以下有期徒刑，并处罚金一万元。提请本院依法判处。 被告人韦振辩称他的招商银行卡放在公司由公司文员操作，第一笔事实中他只从ATM机上取现1.6万元交给韦某。 被告人韦祎辩称他只是参与取现，应认定为从犯。其辩护人提出韦祎系从犯，有自首情节，请求对韦祎从轻处罚。 经审理查明，2017年12月26日，他人通过QQ冒充长沙县黄兴镇湖南以仁油脂有限公司法人代表钟某2的身份，骗取该公司财务人员从该公司账户转账21万元至郝玉伟的邮储银行账户，然后该笔资金中的20.99万元立刻被转账至韦某（另案处理）的建设银行账户内。随后韦某将上述款项分多笔转入其本人及被告人韦祎与刘某1等人的银行账户内。被告人韦振、韦祎明知系犯罪所得，在韦某的安排下持银行卡到ATM机取现，帮助诈骗嫌疑人转移犯罪所得资金，其中韦振取款1.6万元，韦祎取款4万元。 2017年12月28日，他人通过QQ冒充甘肃皓骏药业有限公司总经理的身份，骗取该公司采购部工作人员郑某从该公司账户转账9万元至朱顺友的银行账户，然后该笔资金立刻被转入被告人韦振提供的其本人的招商银行账户内。随后被告人韦振用POS机转账的方式将其中的6.6万元进行转移，并由被告人韦祎在ATM机上取出其中的2万元，剩余的2.4万元被甘肃警方冻结。 综上，被告人韦振参与转移犯罪所得8.2万元，被告人韦祎参与转移犯罪所得6万元。 2018年1月29日，被告人韦振、韦祎主动向公安机关投案。 本案审理期间，被告人韦振、韦祎的亲属分别代为退赔了湖南以仁油脂有限公司1.6万元和4万元，该公司负责人对二被告人的行为予以谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： 1.证人钟某1、钟某2、黄某的证言，分别证明2017年12月26日16时40分许，一个陌生人进入公司财务人员QQ群，冒充公司法人代表钟某2，骗取该公司向郝玉伟的邮政银行账户上打了21万元。 2.证人郑某的证言，证明2017年12月28日15时许，有人通过QQ冒充甘肃皓骏药业有限公司老板刘某2，骗取该公司向朱顺友的工商银行账户上打了9万元。 3.证人李某的证言，证明一个叫“钟家荣”的男子提出将钱打到他的账户上让他帮忙套现，他让朱某套现。2017年12月中旬，“钟家荣”联系他后，他让朱某提供账号信息，当天有一笔20多万元的款进入朱某提供的账户，之后朱某称只取出十几万元，还有几万元被四川的公安机关冻结了，并将十几万元给了他，他将钱交给了“钟家荣”。12月下旬，“钟家荣”联系他后，他又联系朱某套现，当天下午有一笔9万多元的款打到了朱某提供的账号上，之后朱某称只取了6万多元，还有2万多元被公安机关冻结了，并将钱给了他，他将钱交给了“钟家荣”。 4.证人朱某的证言，证明2017年10月，李某要她帮忙套现来路不明的资金。12月二十几日，李某要她准备一张银行卡，她找韦某要银行卡号，韦某提供给她后她告诉给李某，李某将一笔21万元的资金转到韦某银行卡内，韦某套现后与韦振一起将套现资金给了她。12月，李某又要她准备一张银行卡，她找韦某要银行卡号，韦某提供给她一张韦振的银行卡号，李某将一笔9万元的资金转到韦振的银行卡内，因被公安机关冻结了该银行账户，韦某、韦振只套现了6.6万元。 5.证人韦某的证言，证明2017年12月26日，朱姐打电话说有一笔21万元要他取现，并要他提供银行卡号，他提供了他尾数为0914的建设银行卡号。当天下午三四点，他的该建设银行账户进账20.99万元，他将钱立刻分到他和刘某1等人的11张银行卡上，然后他去招商银行和建设银行取现，并安排颜某、韦祎、韦振去招商银行取现，取现完成后他将现金归拢，由他和韦振将钱交给朱姐。28日，朱姐又联系他帮忙取现，他将韦振尾数为1028的招商银行卡号提供给朱姐。当天下午，进账了9万元。韦振用公司的POS机将钱刷出去，没多久就发现韦振的这个银行账户被冻结了，账户里还有2.4万元，之后他给了朱姐6.5万元。 6.证人罗某的证言，证明2017年12月的一天，她到韦某经营的公司去玩，韦某拿出银行卡给她和韦祎、颜某，帮忙到银行的ATM机上取款。韦某给他1张银行卡，密码贴在卡背面，她到附近的桂林银行ATM机上取款了2万元交给韦某。 7.证人颜某的证言，证明2017年12月，她到威振商务服务有限公司上班。中下旬的一天，韦某问她们手上有储蓄卡没有，她拿了一张招商银行的储蓄卡给韦某。快下班时，罗某过来了等她们下班，韦某将她的储蓄卡给了她，并说卡里有2万元，要她去将钱取出来，她姐夫韦祎也拿了卡。然后，她到公司楼下的招商银行ATM机上取了2万元。之后韦某打电话要她将钱拿给韦振，她将钱交给了韦振。 8.银行账户交易流水、转账汇款回单等，证明本案涉案资金的金额、流向等事实。 9.到案经过，证明被告人韦振、韦祎主动投案的事实。 10.户籍证明，证明被告人韦振、韦祎的年龄**籍、身份等个人基本情况。 11.被告人韦振、韦祎对上述事实均供认不讳。 本院认为，被告人韦振、韦祎明知是犯罪所得而帮助进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对二被告人依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人韦振、韦祎均积极实施了转移犯罪所得的行为，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人韦祎及其辩护人提出韦祎系从犯的意见本院不予采纳。案发后，被告人韦振、韦祎主动向公安机关投案，到案后如实供述了罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人韦祎的辩护人提出韦祎有自首情节并据此请求对韦祎从轻处罚的意见本院予以采纳。本案审理期间，被告人韦振、韦祎的亲属积极代为退赔被害人部分损失，可对二被告人酌情从轻处罚。鉴于二被告人有自首情节，认罪悔罪，且社区矫正机构建议对其实行社区矫正，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人韦振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、被告人韦祎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文继光 人民陪审员  杨立辉 人民陪审员  祖培新 二〇一八年九月七日 法官助理周长友 书记员贺婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑； （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。