新疆生产建设兵团北屯垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）兵1001刑初26号 公诉机关新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院。 被告人杨伟，男，汉族，1984年9月12日出生于四川省遂宁市，小学肄业，阿勒泰地区汇达科技有限公司法定代表人，住新疆北屯市。因犯危险驾驶罪，于2013年7月31日被新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。2018年2月2日因涉嫌诈骗罪被新疆北屯垦区公安局刑事拘留，同年3月8日经北屯垦区人民检察院批准被北屯垦区公安局逮捕,现羁押于第十师公安局看守所。 辩护人李常青，新疆北屯律师事务所律师。 被告人廖剑，曾用名陈剑，男，汉族，1983年8月20日出示于新疆生产建设兵团第十师一八四团，中专肄业，无固定职业，住北屯市。因涉嫌诈骗罪，2018年2月5日被北屯垦区公安局刑事拘留，同年3月7日被北屯垦区公安局取保候审，同年5月7日被北屯垦区人民检察院取保候审，同年6月7日被本院取保候审。 新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院以新兵北垦检刑诉（2018）24号起诉书指控被告人杨伟、廖剑犯诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆生产建设兵团北屯垦区人民检察院指派检察员樊建龙出庭支持公诉，被告人杨伟及其辩护人李常青、被告人廖剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 北屯垦区人民检察院指控，2016年3月14日，被告人杨伟假冒“杨某”名义，隐瞒借款用途向被害人张某借款100000元，并提供事先伪造好的“杨某”名下房屋所有权证和国有土地使用证作为抵押。经杨伟与张某商议，张某在扣除6个月利息18000元后，于当日向杨伟本人农业银行卡转存82000元。2016年4月8日，杨伟又假冒“杨某”名义，隐瞒借款用途向被害人张某借款100000元，并继续隐瞒其之前借款提供抵押物的真实情况。经杨伟与张某商议，张某在扣除3个月利息9000元后，于当日向杨伟提供的其母亲谭某农业银行卡存入91000元。2016年4月23日，被告人廖剑按照之前与杨伟的商议，由廖剑向张某借款100000元供杨伟使用，并向张某提供了杨伟伪造的廖剑名下房屋所有权证和国有土地使用证作为抵押。廖剑向张某隐瞒了其名下抵押物的真实情况，并谎称借款用于其本人开店。经廖剑与张某商议，张某在扣除2个月利息4000元后，于当日和次日分别向杨伟提供的陈某农业银行卡转存80000元、16000元。杨伟实施诈骗3起，诈骗数额共计269000元，廖剑参与诈骗1起，诈骗数额96000元，以上诈骗所得均由杨伟使用。2018年2月2日，杨伟在其家中被民警抓获。2018年2月5日，廖剑经公安机关电话传唤到案并如实供述其诈骗犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述及辩解、被害人张某辨认笔录及照片、归案情况说明等证据。 公诉机关认为被告人杨伟以非法占有为目的，单独或者伙同被告人廖剑采取提供虚假抵押物、隐瞒借款用途的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，杨伟起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，建议对其在三年至五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人廖剑起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。杨伟如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。廖剑具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚，建议对其在一年至二年有期徒刑幅度内量刑，可适用缓刑，并处罚金。 被告人杨伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，同意公诉人的量刑建议。 被告人杨伟的辩护人李常青对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，对公诉人提出被告人杨伟有如实供述的情节没有意见，同时提出如下辩护意见：1.被告人杨伟实施诈骗的主要手段是伪造证件，伪造的证件记载名字系其弟弟，伪造的房屋权属证书是被告人实际居住的房屋，提供的收款卡号是其亲属的卡号，其实施诈骗的手段与常见的诈骗罪犯罪手段有所区别；2.被告人杨伟尚有债权在外，如被告人杨伟判处缓刑，不仅可以督促被告人杨伟偿还剩余款项，也有利于其改造。 被告人廖剑对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，同意公诉人的量刑建议，希望法庭从轻处罚。 经审理查明，2016年3月14日，被告人杨伟假冒“杨某”名义，隐瞒借款用途向被害人张某借款100000元，并提供事先伪造好的“杨某”名下房屋所有权证和国有土地使用证作为抵押。经杨伟与张某商议，张某在扣除6个月利息18000元后，于当日向杨伟本人农业银行卡转存82000元。2016年4月8日，杨伟又假冒“杨某”名义，隐瞒借款用途向被害人张某借款100000元，并继续隐瞒其之前借款提供抵押物的真实情况。经杨伟与张某商议，张某在扣除3个月利息9000元后，于当日向杨伟提供的其母亲谭某农业银行卡存入91000元。2016年4月23日，被告人廖剑按照之前与杨伟的商议，由廖剑向张某借款100000元供杨伟使用，并向张某提供了杨伟伪造的廖剑名下房屋所有权证和国有土地使用证作为抵押。廖剑向张某隐瞒了其名下抵押物的真实情况，并谎称借款用于其本人开店。经廖剑与张某商议，张某在扣除2个月利息4000元后，于当日和次日分别向杨伟提供的陈某农业银行卡转存80000元、16000元。杨伟实施诈骗3起，诈骗数额共计269000元，廖剑参与诈骗1起，诈骗数额96000元，以上诈骗所得均由杨伟使用。 2018年1月31日，被害人张某到北屯垦区公安局刑警大队报案，侦查人员在于2018年2月2日凌晨在北屯市抓获被告人杨伟。2018年2月5日，公安机关在向被害人张某核实96000元诈骗事实后，依法传唤被告人廖剑至北屯垦区公安局，被告人廖剑对犯罪事实供认不讳。 2018年7月15日，被告人廖剑向被害人张某偿还20000元，并与被害人张某签订个人还款协议。2018年7月18日，被告人杨伟向被害人张某偿还60000元，以西门塔尔牛两头抵偿40000元，并与被害人张某签订赔偿协议。被害人张某向二被告人分别出具谅解书。 上述事实有下列经庭审举证、质证并经过查证属实的证据予以证实： 一、书证 1.被告人杨伟的户籍证明，证实杨伟的身份信息。 2.杨某土地证和房产证各一本，证实记载杨某名下的“北屯房权证市字第××号房屋所有权证（座落仁和家园2号楼2单元8-2）”以及“北屯国用（2014）第0034757号国有土地使用证”均为假证。 3.2016年3月15日借条复印件，证实2016年3月15日，杨伟假借“杨某”名义，以记载“杨某”名下的虚假房产证及土地证作为抵押向张某借款100000元，借期自2016年3月15日至2017年3月15日。 4.中国农业银行新疆兵团分行交易明细，证实2016年3月14日，张某向杨伟的账户62×××70转账82000元。 5.十师国土资源局北屯分局于2018年3月7日出具的证明，证实经十师国土资源局北屯分局核实，北屯国用（2014）第0034757号、北屯国用（2011）第0034629号的国有土地使用证未在十师国土资源局办理登记，且十师国土资源局在办理土地证件时加盖的印章内容为“新疆生产建设兵团第十师土地登记专用章”，并未在土地证上加盖过“北屯市人民政府”印章，北屯国用（2014）第0034757号、北屯国用（2011）第0034629号的国有土地使用证为假证。 6.房屋信息查询证明，证实经，北屯市房产交易中心查询，无北屯房权证市字第××号、北屯房权证市字第××号产权登记信息。 7.2016年4月8日借条复印件，证实2016年4月8日，杨伟假借“杨某”名义向张某借款100000元，借款期限为一年。 8.中国农业银行阿勒泰兵团支行现金存款回单,证实2016年4月8日，张某向杨伟提供的“谭某”银行卡62×××13账户存入91000元。 9.被告人廖剑户籍证明，证实廖剑的身份信息，以及廖剑在该辖区居住期间无违法犯罪记录。 10.廖剑土地证和房产证各一本，证实记载廖剑名下的“北屯房权证市字第××号房屋所有权证（××路××农场××楼××室）”及“北屯国用2011第0034629号国有土地使用证”均为假证。 11.2016年4月24日借条复印件，证实2016年4月24日，廖剑按杨伟的指示安排，以记载廖剑名下的虚假房产证及土地证作为抵押向张某借款100000元，借期自2016年4月24日至2017年4月24日。 12.中国农业银行新疆兵团分行交易明细二张，证实张某于2016年4月23日向廖剑提供的陈某账户62×××77转账80000元，于2016年4月24日向陈某账户62×××77转账16000元，合计96000元。 13.（2013）阿刑初字第113号刑事判决书，证实2013年7月31日，被告人杨伟因犯危险驾驶罪，被新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。 14.收条二张，证实张某于2018年7月15日收到廖剑赔偿款20000元，于2018年7月18日收到杨伟家属赔偿款60000元。 15.谅解书二份、还款协议二份，证实被告人杨伟以西门塔尔牛两头抵偿张某40000元，且张某对杨伟、廖剑表示谅解，希望对二被告人从轻处罚。 二、证人证言 1.证人毛某证言，证实（1）2016年初，毛某作为中间人，介绍杨伟向张某借款，事先磋商后，毛某与张某一起到迅豪酒店，毛某给张某介绍杨伟，但是未说杨伟的姓名，张某同意借钱后，杨伟向张某出具100000元借条一张，并把抵押的房产证和土地证交给张某，后杨伟和张某到银行办理转账，但张某仅转账82000元，按月利率3%计算，预先扣除了六个月利息；（2）2016年，杨伟第一次从张某处借钱后，过了二十天左右，毛某再次磋商杨伟向张某借款事宜，后毛某告知张某到粮食局对面的工商银行见面，杨伟向张某再次出具100000元借条一张，但张某仅转账91000元，按月利率3%计算，预先扣除了三个月利息；（3）2016年4月底，毛某再次磋商杨伟向张某借款事宜，并告知杨伟找其他人出面借款，约定在农行门口见面，毛某介绍廖剑与张某认识后，张某书写借条一张，廖剑在借条上签字，把一份土地证和房产证抵押给张某，并将杨伟提供的银行卡号交给张某，张某当日转账80000元，第二日右转账16000元，合计转账96000元，按月利率2%计算，预先扣除了两个月利息。 2.证人杨某证言，证实杨某不认识张某，未在北屯购买过房屋，2016年初，杨伟向杨某索要身份证号码，但未说明用途，2016年期间杨某未向他人借钱，也未向张某出具过借条，北屯市是其兄杨伟居住，但未交清房款，无法办理产权证书。 3.证人李某证言，证实北屯市彩玉路仁和家园是独栋楼，2014年杨伟向北屯仁和家园售楼部交纳20000元定金，后居住在北屯市，至今未付清房款，该房屋无法办理土地使用证、房产证。 4.证人陈某证言，证实杨伟是陈某的妹夫，卡号为62×××77的农行卡是陈某本人开户并使用；陈某不认识廖剑。 三、被害人陈述 1.2018年1月31日由杨**出具的报案材料，证实张某向公安机关报案其被骗了173000元，请求公安机关处理。 2.被害人张某陈述，证实（1）2016年2月的一天，毛某给张某介绍其朋友想借款可用房产证作抵押，并且月利率3%，可先扣除半年利息，张某同意后于2016年3月14日在迅豪酒店门口见面，毛某介绍张某认识其朋友，说名字叫杨某，杨某向张某出具100000元借条，并把载有杨某名字的土地证、房产证抵押给了张某，随后张某向杨某提供的卡号62×××70转账82000元，预扣18000元利息；（2）大约半个月后，毛某告诉张某杨某还想借100000元，张某同意后于2016年4月8日中午在粮食局工商银行见面，杨某向张某出具100000元借条一张，张某通过柜台汇款方式向杨某提供的银行卡62×××13转账91000元，并预扣9000元利息。借款到期后，张某多次索款无果，持杨某抵押的土地证和房产证去房管局询问，发现证件是假的；（3）2016年4月23日，毛某介绍其朋友廖剑在凯丽百货对面的农行见面，廖剑说他是147水利工程做轮胎维修生意，并抵押土地证和房产证，廖剑向张某出具100000元借条一张，落款日期写到了4月24日，张某当日向廖剑提供的户名为陈某的银行卡62×××77转账80000元，第二日又转账16000元，后廖剑未支付本息。 四、被告人供述 1.被告人杨伟供述，证实（1）2016年2月,毛某告知杨伟在其单位同事张某处可以借款，后杨伟联系了路边电线杆上做假证的电话，把信息发给对方，第二天杨伟就收到了做好的土地证和房产证。大概过了一个月，毛某打电话约杨伟到迅豪酒店门口见面，毛某介绍杨伟认识了张某，毛某没给张某说杨伟叫什么，张某问杨伟是做什么生意的，杨伟说是贩猪的，张某说要预扣6个月的利息，杨伟同意，并以杨某名义向张某出具100000元借条，将做好的假土地证和房产证抵押给张某，张某给杨伟提供的银行卡转账82000元；（2）2016年4月8日，毛某电话联系杨伟到粮食局的工商银行见面，杨伟又以杨某名义向张某出具100000元借条一张，第二天，张某向杨伟提供的谭某银行卡转入91000元。毛某不知道杨伟抵押的证件是假的；（3）2016年4月底的一天，毛某电话告知杨伟可以找个人去向张某借钱，再找个房产证抵押给张某，杨伟向廖剑索要身份信息，在路边墙上找了办假证的电话，虚构房屋地址，办理了假土地证、房产证，之后，杨伟告知廖剑联系毛某办理借款事宜，并向廖剑提供其大姨子陈某的银行卡，一两天后，毛某电话告知杨伟钱到账了，杨伟查询银行卡余额显示90000余元。后廖剑向杨伟索要2000元。 2.被告人廖剑供述，证实2016年4月初，杨伟电话索要廖剑的身份信息，廖剑提供了其身份证号码。过了几天，杨伟电话告知廖剑弄个土地证、房产证可以向他人借款，廖剑同意。过了两天左右，杨伟电话联系廖剑在189医院路口见面，杨伟、廖剑、毛某三人在车里商量如何向张某借钱的事情。2016年4月23日，杨伟电话告知廖剑与毛某联系办理借款，并约在凯丽百货商场对面的农行见面，见面后毛某介绍张某认识廖剑，廖剑把假的房产证和土地证交给张某，张某在农行门口写了一张100000元的借条，廖剑在借条上写了自己的名字和身份证号码，借款日期是2016年4月24日，张某问廖剑提供的银行卡号是不是其妻的，廖剑回答是，张某于当日向廖剑提供的银行卡转账80000元，第二日转账16000元，预先扣除两个月利息，上述借款均在杨伟处，廖剑只在没钱时向杨伟借过2000元。 五、辨认笔录 被害人张某辨认笔录及照片，证实2018年2月9日经张某辨认8号照片（被告人杨伟）上的人就是其陈述中自称杨某的人。 六、情况说明 1.被告人杨伟归案情况说明，证实2018年1月31日10时许，张某到新疆北屯垦区报案称：其被一名自称杨某的男性以抵押土地证和房产证借款的形式诈骗173000元，请求调查处理。接到报案后，新疆北屯垦区立即展开侦查。经侦查，被告人杨伟有重大作案嫌疑。2018年2月2日凌晨，新疆北屯垦区公安局侦查人员将被告人杨伟在北屯市家中抓获。经审讯，被告人杨伟对诈骗张某173000元钱的犯罪事实供认不讳，并向公安机关供述：其将一份伪造的土地证、房产证交予廖剑，并让廖剑以抵押伪造土地证、房产证借款的形式骗取张某96000元钱的犯罪事实。 2.被告人廖剑归案情况说明，证实2018年2月2日，经向张某核实：2016年4月23日廖剑将一份土地证、房产证抵押给其，向其借款100000元，其实际支付廖剑96000元，预扣利息4000元。2018年2月5日，新疆北屯垦区公安局依法将被告人廖剑传唤至新疆北屯垦区公安局进行讯问，经审讯，被告人廖剑对使用杨伟交予其伪造的土地证、房产证，以抵押伪造土地证、房产证借款的形式向张某骗取96000元的犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人杨伟以非法占有为目的，单独或伙同被告人廖剑采取提供虚假抵押物、隐瞒借款用途的方式诈骗被害人张某财物共计269000元，其中被告人杨伟单独实施诈骗2起，诈骗金额173000元，伙同被告人廖剑诈骗1起，诈骗金额96000元，属数额巨大。被告人廖剑伙同被告人杨伟诈骗1起，诈骗数额96000元，属数额巨大。二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人杨伟曾因危险驾驶罪被判处刑罚，具有前科，且多次诈骗，依法可从重处罚。被告人杨伟到案后如实供述自己的罪行、庭审时自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人杨伟已赔偿被害人部分经济损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人杨伟起主要作用，系主犯，被告人廖剑起次要作用，系从犯，且具有自首情节，依法应当从轻或减轻处罚。被告人廖剑已赔偿被害人部分经济损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人廖剑仅参与诈骗一起，且在被告人杨伟安排下、使用被告人杨伟事先准备好的虚假权属证书实施诈骗，诈骗后所得赃款均由被告人杨伟控制、支配，在本案中犯罪情节较轻，依法可适用缓刑。 关于被告人杨伟的辩护人提出被告人杨伟实施诈骗的主要手段是伪造证件，伪造的证件记载名字系其弟弟，伪造的房屋权属证书是被告人实际居住的房屋，提供的收款卡号是其亲属的卡号，其实施诈骗的手段与常见的诈骗罪犯罪手段有所区别的意见，经查，仁和家园系独栋楼，被告人杨伟伪造的权属证书记载“仁和家园2号楼”并不存在，其假冒他人名义或假冒其弟弟名义借款、提供何人银行卡号，不影响其以非法占有为目实施诈骗主观故意的认定，本院对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出适用缓刑的意见，经查，被告人杨伟具有犯罪前科，本案中多次诈骗、犯罪数额巨大，结合被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人杨伟在三年至五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的建议，以及对被告人廖剑在一年至二年有期徒刑幅度内量刑，可适用缓刑，并处罚金的建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2022年2月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人廖剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、尚未追缴的赃款149000元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第十师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾新楠 审 判 员  李 瑾 人民陪审员  靳文斌 二〇一八年八月三十一日 书 记 员  朱文真 1