山东省招远市人民法院刑 事 判 决 书（2014）招刑初字第137号公诉机关招远市人民检察院。被告单位云南泰松经贸有限公司，住所地：云南省昆明市海源北路六号高新招商大厦。法定代表人蒋兵，执行董事、总经理。诉讼代表人董甫洁（系被告人蒋兵之妻），该公司监事。被告人蒋兵，男，1967年8月11日出生，汉族，住云南省文山市。2013年11月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于招远市看守所。招远市人民检察院以招检刑诉（2014）99号起诉书，指控被告人蒋兵犯合同诈骗罪，于2014年3月17日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。招远市人民检察院指派检察员王岩出庭支持公诉，被告单位云南泰松经贸有限公司诉讼代表人董甫洁、被告人蒋兵到庭参加诉讼。本案经本院两次延期审理。现已审理终结。招远市人民检察院指控，2012年底，被告单位云南泰松经贸有限公司欠下巨额债务无力偿还。2013年2月5日，被告人蒋兵与招远市金都黄金机械有限公司签订购销120吨高碳锰铁的合同，被告人蒋兵收到预付货款90万元后，全部用于归还被告单位云南泰松经贸有限公司的其他债务。后被告人蒋兵改变联系方式及办公场所逃匿。对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据证实。公诉机关认为被告单位云南泰松经贸有限公司、被告人蒋兵的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告单位云南泰松经贸有限公司对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，但辩解该单位是正常的经营亏损，其行为不构成犯罪。被告人蒋兵对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。经审理查明，被告单位云南泰松经贸有限公司自2010年7月份成立起，即由其法人代表、被告人蒋兵负责经营。在经营过程中，该公司欠下巨额债务，无力归还。2013年2月5日，被告人蒋兵与招远市金都黄金机械有限公司，签定了购销120吨高碳锰铁的《工矿产品购销合同》，并收取了该公司90万元的银行承兑汇票。被告人蒋兵收取货款后，未组织货源，将货款全部用于归还被告单位云南泰松经贸有限公司的其他债务，并改变联系方式及办公场所后逃匿。2013年11月24日，公安民警在云南省昆明市官渡区鑫鑫招待所内将被告人蒋兵抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1、证人证言：（1）招远金都黄金机械有限公司总经理徐某某证实，2013年初招远金都黄金机械有限公司与云南泰松经贸有限公司签订120吨高碳锰铁购销合同，合同总价款90万元。2013年2月5日，被告人蒋兵到公司要走了两张共计90万元的承兑汇票。后他联系蒋兵发货时，蒋兵以种种理由推脱。2013年4月28日，他联系不上被告人蒋兵。（2）云南省昆明市官渡区关上宝海路171号荣发花园荣湖楼3栋XXX号房主胡某某证实，该户是他租给党某某居住，后党某某未经他同意转租给了被告人蒋兵作为办公地点，但他从未看到蒋兵在此居住。2013年7月份后，他便联系不上被告人蒋兵了。（3）张某证实，云南泰松经贸有限公司与昆明高新区国资公司签订的1521号《房屋出租协议》是他经手办理的。该协议是一份虚拟协议，泰松经贸公司没有在高新招商大厦租过房屋，他也从没见过该公司的投资人或股东。（3）招远市华鹏铸造有限公司李某甲证实，2013年2月，被告人蒋兵到招远和徐某某签订了120吨高碳锰铁购销合同，总价值90万元。他当时觉得被告人蒋兵的供货价过低，提醒徐某某要小心。后来被告人蒋兵拿走货款后未发货，他帮徐某某到云南省昆明市找被告人蒋兵催货，被告人蒋兵承认挪用了承兑汇票，再后来蒋兵手机停机失去联系。（4）邱某某证实，2013年2月，他陪被告人蒋兵到山东省招远市以给招远金都黄金机械公司供货120吨高碳锰铁的名义，从徐某某处拿到90万元的银行承兑汇票，后被告人蒋兵一直未给徐某某发货。签合同前，被告人蒋兵已有大量欠款逾期未还。被告人蒋兵拿到90万元汇票后，让他赶紧帮忙找人兑现，他便通过朱某某找到信辉机械公司总经理武某甲，把其中50万元汇票兑成现金481000元汇入被告人蒋兵农业银行个人帐户，然后蒋兵用兑现的钱让他帮忙归还了以前的各种欠款20万元左右。（5）朱某某证实，2013年2月初，他帮被告人蒋兵找云南省昆明市信辉机械有限责任公司总经理武某甲，将50万元的承兑汇票变现481000元，后他便再联系不上被告人蒋兵了。（6）云南省昆明市信辉机械有限责任公司公司经理武某甲证实，2013年1月底2月初，朱某某找他帮忙把50万元承兑汇票变现，他兑现给对方481000元，后他联系不上被告人蒋兵，便将该汇票给了他哥哥武某乙。（7）青海省西宁市金峰汽车销售服务有限公司经理武某乙证实，云南省泰松经贸有限公司的人通过他的弟弟武某甲找到他，用50万元承兑汇票抵押借款，武某甲交给被告人蒋兵现金48万余元。（8）四川省西昌市润达矿业有限公司账务经理姚某证实，被告人蒋兵交给西昌市润达矿业有限公司的涉案的40万元银行承兑汇票，是蒋兵归还该公司经理马某的借款。（9）四川省凉山州鑫磊典当有限责任公司总经理马某证实，涉案的40万元银行承兑汇票是被告人蒋兵在2013年春节期间交给他用于归还借款的。（10）余某证实，被告人蒋兵于2012年先后三次从他处借款35万元，同年12月偿还20万元。2013年1月，被告人蒋兵答应等从招远拿到货款后还给他10万元，同年2月，被告人蒋兵还给他108000元，还欠5万元没还。（11）云南文山斗南锰业股份有限公司销售科科长李某乙证实，云南泰松经贸有限公司在2011年从该公司购买过高碳锰铁，2012年12月份后双方再没有过交易。（12）云南省砚山县阿舍冶炼厂营业部经理毛某某证实，该厂于2010年12月至2012年3月给云南泰松经贸有限公司供过四次锰铁，以后与被告人蒋兵无任何生意上的往来。2、书证：（1）招远市公安局接受刑事案件登记表，证实本案系招远市金都黄金机械有限公司总经理徐某某于2013年8月29日向招远市公安局经侦大队报警。（2被告人蒋兵的人口信息，证实其作案时已达完全刑事责任年龄。（3）云南泰松经贸有限公司股东会决议、公司设立登记申请书、公司股东出资信息等、房屋出租协议、房产证复印件、公司章程、验资报告等，证实云南泰松经贸有限公司是由被告人蒋兵与其妻子共同出资设立的有限责任公司，企业类型代码是自然人出资有限责任公司，住所地为云南省昆明市海源北路六号高新招商大厦，蒋兵为法定代表人，任公司执行董事、总经理，董甫洁任监事。（4）接受证据材料清单，证实徐某某于2013年8月29日向办案民警提交《工矿产品购销合同》、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、收据、银行承兑汇票的复印件各1份。（5）《工矿产品购销合同》、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、收据、银行承兑汇票的复印件，证实2013年1月9日，被告人蒋兵代表云南泰松经贸有限公司与招远市金都黄金机械有限公司签订高碳锰铁购销合同，单价7500元／吨，共120吨，总金额90万元。合同约定火车运输，由供方承担运费，交货日期为2013年1月30日前。招远市金都黄金机械有限公司于2013年2月5日用两张承兑汇票向云南泰松经贸有限公司付款共计90万元。（6）中信银行证明，证实被告人蒋兵于2011年12月13日在中信银行昆明分行以分期付款方式贷款25万元购买汽车，自2013年3月10日以后再没有还款记录，逾期本金41363.17元，剩余贷款本金161423.80元。经中信银行多次电话催收，均无法与蒋兵取得联系。（7）昆明小微企业金融交易服务有限公司出具的证明，证实被告人蒋兵于2012年9月向该公司借款20万元，到2013年2月共计还款5期，尚未清偿的借款本息126000元。（8）云南兴易贷经济信息咨询有限公司出具的证明，证实被告人蒋兵于2012年5月31日，经该公司介绍向章某某借款20万元，至2013年9月2日，已逾期246天未还款，应还款额149359元。（9）凉山州鑫磊典当有限公司出具的情况说明、被告人蒋兵和董某甲夫妇出具借条、西昌市房地产管理局出具的假房产证没收证明、冀假房产证复印件、凉山州鑫磊典当有限公司出具的放款收回凭证和还款承诺书，证实2010年1月6日，被告人蒋兵以伪造的房产证与土地使用证做抵押向凉山州鑫磊典当有限公司骗贷100万元，至2013年初时欠该公司本息共计125万元。2013年2月6日被告人蒋兵将招远市金都黄金机械有限公司出具的40万元承兑汇票交与鑫磊公司用于抵扣欠款。同年3月，被告人蒋兵偿还鑫磊公司35万元，至2014年1月15日，被告人蒋兵尚欠鑫磊公司借款50万元。（10）中国银行招远支行、西昌市润达市场管理咨询有限公司、青海金峰汽车销售服务有限公司分别提供的银行承兑汇票复印件，证实40万元的银行承兑汇票由被告人蒋兵背书转让给西昌市润达矿业有限公司；50万元的银行承兑汇票由被告人蒋兵背书转让给青海金峰汽车销售服务有限公司。（11）中国农业银行综合应用系统查询、取款业务回单、领条，证实2013年2月6日被告人蒋兵收到481000元，于同日向田某转账35000元、向邱某某转账10万元、支付董某乙工资25000元。（12）云南文山斗南锰业有限公司营业执照等相关资质文书、《工矿产品购销合同》，证实该公司于2011年5月26日至同年8月2日期间先后五次与云南泰松经贸有限公司签订过高碳锰铁的购销合同，合同中标明单价为7000元到8000元不等。（13）云南文山斗南锰业股份有限公司出具的证明，证实2012年12月高碳锰铁出厂价格为6500元／吨；2013年1月、2月高碳锰铁出厂价格为6850元／吨。（14）富滇银行昆明民航路支行银行查询记录，证实被告人蒋兵的账户917031010003342XXX，2010年7月5日存入200万元，2010年7月6日取走200万元验资费后销户。（15）抓获经过，证实2013年11月24日凌晨2时许，公安民警在云南省昆明市官渡区双桥村鑫鑫招待所将被告人蒋兵抓获。（16）前科查询，证实被告人蒋兵无违法犯罪记录。3、被告人蒋兵对上述犯罪事实均供认不讳，并与其他证据相吻合。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告单位云南泰松经贸有限公司及其法定代表人蒋兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告单位云南泰松经贸有限公司辩解该单位系因经营亏损，其行为不构成犯罪。经查，被告人蒋兵收到预付货款后，没有组织货源、购买货物，而是用于偿还债务，其非法占有的故意明显，故被告单位的辩解，本院不予支持。被告人蒋兵归案后如实供述其犯罪事实，可对其酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第三十条、第三十一条之规定，判决如下：一、被告单位云南泰松经贸有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金于判决生效后15日内向本院缴纳。）二、被告人蒋兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月24日起至2019年11月23日止；罚金于判决生效后15日内向本院缴纳。）三、赃款90万元，由侦查机关继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨蕴健人民陪审员  滕敬远人民陪审员  孙竹生二〇一五年五月二十八日书 记 员  舒 瑶