文书内容山东省阳信县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1622刑初42号公诉机关山东省阳信县人民检察院。被告人史佃明，男，汉族，1958年5月19日出生于山东省阳信县，高中文化，农民，户籍地阳信县，捕前住阳信县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年5月17日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于阳信县看守所。辩护人顾宗新，山东王田律师事务所律师。山东省阳信县人民检察院以滨阳检公刑诉［2018］41号起诉书指控被告人史佃明犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳信县人民检察院指派检察员褚仁普、毛少飞出庭支持公诉，被告人史佃明及其辩护人顾宗新到庭参加诉讼。期间，经滨州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月。现已审理终结。阳信县人民检察院指控，2015年，赵毅在北京市先后注册成立国玺经贸有限公司及国玺云计算有限公司（下称国玺公司），在无实际经营的情况下非法吸收资金，2016年5月因涉嫌集资诈骗罪被广西公安机关立案查处。赵毅被查处后，国玺公司哈尔滨分公司负责人曹虎等人继续在无实际经营的情况下，以国玺公司为名，以红色文化、道德文化、传统文化等为宣传内容，通过与投资人签订《劳动合同》、《股权认购合同》并承诺高额回报为饵，在全国设立分公司，发展投资人、非法吸收资金，后于2017年3月因涉嫌集资诈骗罪被云南、内蒙古公安机关立案查处。2016年6月，被告人史佃明经他人介绍加入国玺公司滨州分公司成为会员，利用“社会就业富民工程”平台进行“投资”。同年12月，被告人史佃明积极申请成立国玺公司阳信分公司，未经有关部门批准，通过个人介绍宣传、悬挂招牌等途径，以与投资人签订《劳动合同》、《股权认购合同》并承诺一定期限内给予高额回报为饵，向社会公开宣传其吸收资金业务，自当月28日始向国玺总公司独立报单。截止2017年5月16日，被告人史佃明向滨州市滨城区、阳信县的梅某、高守风、郭某3、董慧芳等176名社会不特定对象吸收资金共计人民币10091100元，过程中支付“推荐奖”596069元，通过“发工资”、“股利返还”方式向投资人返还人民币共计2928255元。2017年5月17日，公安民警接上级机关关于国玺公司非法吸收公众存款的协查通知后，经摸排在被告人史佃明办公地点将其带走。就上述指控，公诉机关当庭提交了证人李某1、赵某1、关某等人的证言，物证银行卡八张，受案登记表、立案决定书、聘书、银行交易明细等书证及被告人史佃明的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人史佃明非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人史佃明辩称，他不知道此事是违法行为，他也是受害者。其辩护人提出的辩护意见是，史佃明系从犯；史佃明受国玺总部诱骗实施犯罪；史佃明犯罪情节较轻、社会危害性较小；史佃明系自首；史佃明非法吸收公众存款数额应当扣除集资参与人投资收益的数额。请求法院对被告人史佃明适用缓刑。经审理查明，2015年，赵毅在北京市先后注册成立国玺经贸有限公司和国玺云计算有限公司，在无实际经营的情况下从事非法集资活动，2016年5月因涉嫌集资诈骗被广西公安机关立案查处。赵毅被查处后，国玺公司曹虎等人继续在无实际经营的情况下，以国玺公司为名，以红色文化、道德文化、传统文化等为宣传内容，通过与投资人签订《劳动合同》、《股权认购合同》并承诺高额回报为饵，在全国设立分公司，发展投资人、非法吸收资金，于2017年3月因涉嫌集资诈骗罪被云南、内蒙古公安机关立案查处。2016年6月，被告人史佃明经他人介绍加入国玺公司滨州分公司成为会员，通过“社会就业富民工程”平台进行“投资”。同年12月，被告人史佃明申请成立国玺公司阳信分公司，未经有关部门批准，通过口口相传、经营场所讲解、悬挂招牌等途径，以与投资人签订《劳动合同》、《股权认购合同》并承诺一定期限内给予高额回报，向社会公开宣传吸收资金业务，自12月28日开始向国玺总公司独立报单。截止2017年5月16日，被告人史佃明向高守风、高丽霞、董慧芳、冯丽萍、边风奎、常锡凤、梅某、郭某3等187名社会不特定对象吸收资金共计人民币8728430元，给集资参与人造成经济损失共计人民币6820687元。2017年5月17日，公安民警接上级机关关于国玺公司非法吸收公众存款的协查通知后，经摸排在被告人史佃明办公地点将其带走。上述事实，有经庭审质证、认证的证人张某1、陈某、刘某1、史某1、史某2、梅某、潘某1、马某、刘某2、朱某1、王某1、李某1、赵某1、关某、臧某、玄丽萧、蔡某、贾某、陶某、李某2、刘某3、刘某4、王某2、郑某、董某1、韩某、刘某5、王某3、王某4、杨某1、潘某2、刘某6、赵某2、史某3、史某4、高某1、刘某7、杨某2、董某2、范某、葛某、赵某3、蒋某、李某3、张某2、王某5、李某4、王某6、朱某2、王某7、李某5、史某5、史某6、王某8、王某9、侯某、董某3、王某10、赵某4、赵某5、菅秀芹、高某2、于某、崔某、郭某1、郭某2、杨某3、郭某3等人的证言，搜查笔录，物证银行卡八张，受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、国玺集团网页截图、微信聊天记录、聘书、扣押清单、收款收据、劳动合同、股权认购合同、账户交易明细、冻结财产通知书等书证以及被告人史佃明的供述等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的被告人史佃明系从犯的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人史佃明非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的部分事实与罪名成立，本院予以确认。关于被告人史佃明非法吸收公众存款的数额，应以其实际收到的集资参与人的投资数额为准。被告人史佃明归案后，主动供述了其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。从被告人史佃明吸收存款的起因及款项去向看，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人史佃明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2021年11月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人史佃明退赔集资参与人的经济损失（详见退赔清单）。三、依法没收随案移送的银行卡八张，涉案扣押未随案移送的其他物品由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春燕人民陪审员  魏玉和人民陪审员  魏福云二〇一八年九月五日书 记 员  魏婷婷            退赔清单                  序号              集资参与人               非法吸收存款数额              退赔数额                  1              高守风              302741              130531                  2              高丽霞              137633              51072                  3              董慧芳              189635              165235                  4              冯丽萍              116400              115100                  5              边风奎              9500              0                  6              常锡凤              42001              42001                  7              陈丹              9700              4100                  8              陈玲              30652              29852                  9              陈晓燕              59558              51358                  10              褚双泉              9700              9600                  11              崔海军              19400              9600                  12              崔新军              9700              6800                  13              邓丹丹              72750              60650                  14              董花云              22795              13195                  15              董小红              138569              82957                  16              董孝武              81286              57986                  17              董振芳              39952              0                  18              董中华              19400              10600                  19              范金豹              93890              82090                  20              房燕              9700              9700                  21              房勇              9700              5600                  22              高洪山              19303              10503                  23              高守谦              47530              46330                  24              高守松              81762              84162                  25              高树华              9700              9500                  26              高树新              30652              26752                  27              高树岩              39382              29482                  28              高雪霞              19400              19100                  29              高宇              18430              18430                  30              高云莲              9700              0                  31              高云岩              79540              69740                  32              高振营              94177              41670                  33              葛树忠              18430              17330                  34              谷金波              147330              91030                  35              郭超              67415              28260                  36              郭树茂              9700              2400                  37              郭巍龙              9700              7000                  38              郭莹              88561              79761                  39              郭玉刚              121541              0                  40              郭玉祥              87591              71591                  41              韩建英              9700              7000                  42              韩井凯              39576              24676                  43              韩景华              101074              98274                  44              韩志芳              9700              4900                  45              侯宝国              126100              106500                  46              侯莹莹              155200              155200                  47              胡雪梅              19303              10403                  48              黄素燕              67900              32400                  49              纪秀丽              87494              80994                  50              贾爱军              9700              5000                  51              菅秀芹              39479              28279                  52              蒋仁洪              9700              4200                  53              金鑫              59752              40852                  54              李洪芳              48403              47603                  55              李纪会              9700              4500                  56              李建琴              9700              0                  57              李金芮              79249              77449                  58              李静              9700              6600                  59              李培军              9700              8600                  60              李萍              9700              6700                  61              李淑芹              9500              0                  62              李媛媛              75175              67675                  63              廉锋              41128              40328                  64              廖世贞              9700              6300                  65              林丽芳              9700              8900                  66              刘爱芝              19400              16300                  67              刘春兰              30070              29970                  68              刘国丽              9700              5800                  69              刘海燕              9700              6600                  70              刘华              9700              2500                  71              刘环环              29100              13500                  72              刘娟              230369              161402                  73              刘莉莉              9700              9500                  74              刘丽              30652              28452                  75              刘恋              9700              8900                  76              刘荣河              119698              112898                  77              刘树东              44620              42620                  78              刘秀军              38800              36800                  79              刘秀梅              27160              20360                  80              刘玉梅              37733              34833                  81              刘志高              145015              135415                  82              路帅              155200              152700                  83              马利红              9700              5400                  84              马良会              9700              3800                  85              马萍              9700              9500                  86              马相禄              28906              21106                  87              马艳岭              19303              19003                  88              梅丛丛              196322              116922                  89              梅新军              9700              2500                  90              苗淑贞              147828              88816                  91              潘炳臣              104081              96381                  92              齐敬全              32980              29780                  93              秦方坦              91762              61056                  94              任义华              9700              9600                  95              尚国利              28906              0                  96              邵天祥              9700              3700                  97              泥文皓              35890              34290                  98              史大开              36763              36763                  99              史希花              9700              9000                  100              宋飞              20176              17376                  101              宋连群              112132              103732                  102              宋明义              9700              9200                  103              宋希祥              97000              92500                  104              宋学云              29779              22279                  105              宋月枝              38800              34400                  106              苏淑芳              20176              15876                  107              孙汉滨              79540              71540                  108              孙建华              37733              25633                  109              孙香兰              58976              40476                  110              孙玉合              19400              0                  111              索进兴              29779              20179                  112              唐桂祥              28526              521                  113              陶凤英              29488              13988                  114              万金芳              126100              123500                  115              王德莹              121735              120735                  116              王风芝              200693              95993                  117              王凤玲              28906              0                  118              王广海              9700              4000                  119              王国新              9700              7100                  120              王海燕              9700              6700                  121              王洪喜              19303              18703                  122              王景军              9700              7000                  123              王清福              9700              0                  124              王守桂              49179              49179                  125              王守花              20176              10076                  126              王守兰              9700              9700                  127              王秀芳              30070              25070                  128              王玉珍              197298              182698                  129              王月霞              100589              96389                  130              王召民              9700              6100                  131              王振香              9700              9500                  132              王中玲              9700              6700                  133              王忠燕              20176              17976                  134              魏振华              329720              23558                  135              吴淑霞              9700              9200                  136              谢会生              311200              0                  137              谢帅              155200              154600                  138              邢汝华              20176              17776                  139              胥艳              99716              93416                  140              许素钦              9700              3700                  141              薛玲              9700              7500                  142              杨洪成              29003              17603                  143              杨洪祥              28706              18206                  144              杨俊玲              9700              9500                  145              杨珉              20176              14776                  146              杨维松              29100              27300                  147              杨文娟              9700              6300                  148              杨秀梅              20176              17076                  149              尹玉英              21922              13822                  150              于建国              19400              11500                  151              于江**              67900              41700                  152              于英              79734              64434                  153              苑文栋              9500              0                  154              张传东              77018              60918                  155              张春华              9700              7700                  156              张磊              29779              724                  157              张美               9700              7100                  158              张美桂              18430              15730                  159              张奇              29100              2400                  160              张清海              50052              44852                  161              张如军              20176              20176                  162              张卫芳              9700              3800                  163              张文荣              106700              93400                  164              张院美              27160              18560                  165              赵春生              9700              6400                  166              赵桂芳              9500              0                  167              赵合友              53835              50535                  168              赵猛              194000              152200                  169              赵素敏              35890              35590                  170              赵岩              32980              30280                  171              赵燕              348800              214400                  172              郑洪霞              38606              21406                  173              周美松              51604              48904                  174              周杨              20176              17176                  175              周忠芳              9700              7100                  176              朱逢春              9700              2000                  177              边双海              65259              44553                  178              毕永和              8730              8730                  179              赵晓倩              13095              13095                  180              殷秀叶              20079              20079                  181              郝敬联              17460              17460                  182              刘森              26772              26772                  183              渔桂英              10476              10476                  184              刘娜              31428              31428                  185              史秀芬              28809              28809                  186              卢森森              61110              61110                  187              魏美娥              49470              49470                  合计                              8728430              6820687