陕西省柞水县人民法院刑 事 判 决 书（2015）柞刑初字第00012号公诉机关柞水县人民检察院。被告人姜孝顺，男，1969年11月10日出生于陕西省柞水县，汉族，初中文化，农民。2014年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被柞水县公安局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于柞水县看守所。辩护人徐于灵，陕西炳辉律师事务所律师。柞水县人民检察院以柞检刑诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人姜孝顺犯诈骗罪，于2015年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，柞水县人民检察院指派检察员胡谷香依法出庭支持公诉，被害人郑某某、被告人姜孝顺及其辩护人徐于灵到庭参加了诉讼，现已审理终结。柞水县人民检察院指控，2012年5、6月份，被告人姜孝顺在江西省上饶市玉山县承包工程期间与被害人郑某某相识，并谎称自己是承包工程的老板，后又通过见面及多次电话联系，骗得郑某某的信任。2012年7月11日至10月29日，被告人姜孝顺多次主动与郑某某联系，通过编造其承包工程需要前期启动资金、为交纳承包工程押金而借用高利贷被人追债等虚假事实，先后从郑某某处骗得现金人民币314000元，并将所骗现金予以挥霍，此后被告人姜孝顺通过频繁更换联系方式而隐匿。2014年11月5日，被告人姜孝顺被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、被害人陈述等证据，认为被告人姜孝顺以非法占有为目的，通过采取虚构事实、隐瞒真相的方法，先后骗取他人现金314000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，应当以诈骗罪追究被告人姜孝顺的刑事责任，提请本院依法判处。被告人姜孝顺对起诉书指控其收到314000元现金的事实没有异议，当庭自愿认罪，辩称其将钱用在西安市红庙坡承包拆迁工程、承包上和城地下车库工程及租车等其他开销上，其没有虚构事实，其行为是借款而不是诈骗，以及给被害人退还了现金五万元。辩护人徐于灵对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，提出被告人姜孝顺属初犯、偶犯，能够当庭自愿认罪，被告人的行为是转化型诈骗，犯罪的主观恶意较小的辩护意见，故建议对被告人姜孝顺判处五年以下有期徒刑。经审理查明，2012年，被告人姜孝顺在江西省上饶市玉山县与被害人郑某某相识，后又通过见面及电话、短信联系，与郑某某确立恋爱关系，骗得郑某某的信任。2012年7月至10月，被告人姜孝顺多次与郑某某联系，通过编造其承包拆迁工程需要支付保证金、归还别人给其挪用的资金等虚假事实，先后从郑某某处骗得现金人民币314000元，并将所骗现金全部用于个人消费支出。随后，被告人姜孝顺通过更换电话号码的方式躲避被害人的寻找。2014年1月5日，被害人郑某某向公安机关报案，2014年11月5日，被告人姜孝顺被抓获归案。上述事实，有下列经过当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人郑某某的证言证明，2012年，她在江西省玉山县浙商酒店当服务员期间，与住店的被告人姜孝顺相识、熟悉，后确定恋爱关系。姜孝顺说他叫姜浩，是西安人，81年生，未婚。2012年7月份，姜孝顺回到西安，通过打电话和发短信的方式，告诉她他在西安市丈八路承包了一个拆迁工程需要交纳保证金，让她帮忙借钱，她就在7月11日给姜孝顺银行卡转账5万元。此后姜孝顺说审计厅要来审计，不全部缴纳保证金的工程都要冻结，他为了交纳保证金借了15万元高利贷，现在高利贷将他关起来要还钱否则要命，又说他已经请一个叫王某某的人，挪用他老婆在西京医院财务上的钱先还了高利贷，但必须在8月24日前把钱归还。她就把自己的一间门面房抵押，给姜孝顺提供的两张银行卡上转账264000元。11月份时，姜孝顺说工地上出事，他将拆迁办汪某某打伤，要钱跑路，然后她又带了现金9万元从江西来到柞水县，在县城汽车站附近一小吃店将9万元现金给了姜孝顺。2012年11月份后，姜孝顺更换手机号码后，她就不能主动联系到姜孝顺，2013年4月份，他们见面后，她见到姜孝顺发给另外一个人的手机短信里有“老婆”字样，就怀疑姜孝顺另有女朋友。2013年7月27日，姜孝顺给她写了一张欠条后，她就与姜孝顺彻底失去联系等情况。2、证人付某某的证言证明，他是西安市莲湖区大兴新区管委会城中村改造办公室副主任，“城改办”负责莲湖区红庙坡周边30公里区域的城中村改造工作。2011年，被告人姜孝顺去他们办公室联系拆迁工程，并送来了拆迁资质证书。因红庙坡那里的拆除项目还没有定下来，所以不存在将拆迁工程承包出去；其次，承包拆迁工程的收入主要是变卖拆迁后留下的钢筋、门窗等物品，“城改办”不向承包方支付任何款项，同时，承包方也不向“城改办”缴纳任何保证金等款项，工程的安全责任由承包方承担。以及拆迁工程还没有发包出去，也不存在被审计或者与省市领导有任何联系等情况。3、证人李某甲的证言证明，他在西安市上和城负责建设工程，上和城项目有地下车库工程，2012年期间，被告人姜孝顺来上和城洽谈承包地下车库工程，因姜孝顺没有工程资质，所以就没有将该工程承包给姜孝顺，现在地下车库已经建设完成。因工程没有发包给姜孝顺，所以不存在缴纳保证金，以及姜孝顺说在承包工程，但他从来没有见过等情况。4、证人王某某的证言证明，他认识被告人姜孝顺，他们是一般的朋友，平时联系不多，他本人、他的公司和他的妻子也与姜孝顺没有任何经济上的来往，以及他妻子是在第一印刷厂工作等情况。5、证人李某乙的证言证明，他是车牌号为陕AE28**本田锋范小轿车的车主。2011年3月14日他将车放到金磊汽车租赁有限公司不久，被告人姜孝顺就将该车租走，租金为每月6000元。2012年6月份，姜孝顺直接和他商议租车，约好每月租金3300元，2013年6月后约定每月3000元，这几年的租金大约是十二三万元，以及姜孝顺租车时说是包工程，但他从来没有见过工程，对姜孝顺具体干什么不清楚等情况。6、证人郭某某的证言证明，她于2011年与被告人姜孝顺相识后同居，他们在韩城和西安租房居住，姜孝顺每年不定期给她些钱做家用，平均每月不超过五千元，并说钱是包工程结算的工程款。2012年9月份，姜孝顺给她的一张银行卡上汇了10万元，说是从江西结的工程款，但过了不到一个月，姜孝顺又将这10万元拿走，说是在西安承包工程要用钱。姜孝顺总说他是承包工程的，但她从没实地见过。以及姜孝顺一直开着一辆广汽本田小轿车，并说这车是他自己的等情况。7、转账凭条、银行卡客户交易查询打印单、银行卡活期历史明细单，协助查询财产通知书、账户历史明细清单证明，被害人郑某某通过银行向被告人姜孝顺汇款共计人民币314000元。该证据能够与被告人姜孝顺的供述相互印证。8、短信内容打印证明，被告人姜孝顺通过手机短信，虚构在西安承包工程的各种事实，不断骗取被害人郑某某给其汇款等情况。9、报案材料证明，案件来源于被害人郑某某报案以及被告人姜孝顺诈骗其钱财的经过等情况。10、抓获经过证明，西安市公安局未央区分局徐家湾派出所接分局指挥中心红色预警，在其辖区管业基地邮政储蓄银行将网上逃犯姜孝顺抓获。11、辨认笔录及辨认照片证明，经过被害人郑某某的辨认，诈骗她钱财的人就是被告人姜孝顺。12、自书材料证明，被告人姜孝顺承认其收到被害人郑某某银行转账人民币314000元。13、被告人姜孝顺的供述与上述证据相互印证，并证明其自侦查阶段起即能如实供述自己的罪行。本院认为，被告人姜孝顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人现金人民币31万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，柞水县人民检察院指控被告人姜孝顺的犯罪事实成立。对于被告人姜孝顺提出系借款的辩解意见，经查，被告人姜孝顺并未承包拆迁工程和地下车库工程，也没有为承包工程而大笔支出前期花费和缴纳保证金，而且将被害人处骗得的钱财用于个人消费，并挥霍一空，后又更换电话号码失联隐匿，非法占有目的明确，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故对此辩解意见不予支持；对于被告人姜孝顺提出已归还现金五万元的辩解意见，经查该辩解意见无事实依据，不能成立。被告人姜孝顺犯罪后能如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。对辩护人提出被告人姜孝顺属初犯、偶犯，能当庭自愿认罪的观点予以支持，但对其提出被告人姜孝顺主观恶性较小的观点不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人姜孝顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2020年11月5日止。）二、责令被告人姜孝顺在判决生效后向被害人郑某某退赔人民币314000元。三、随案移送的作案工具黑蓝色三星手机一部、黑色OPPO手机一部、银行卡三张予以没收；移送的粉色DOOV手机一部退还被害人郑某某；移送的导航仪一个、手机卡一个、身份证一张、钥匙一串发还被告人姜孝顺。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 纲审 判 员  张兵伟人民陪审员  邱桂芳二〇一五年五月七日书 记 员  程 凡