广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第1017号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人王某甲，经营一间超市。因涉嫌犯赌博罪于2014年11月20日被羁押，同年11月21日被刑事拘留，于2014年12月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（��山）。辩护人梁汉江，广东砝码律师事务所律师。被告人吴某，务工。因涉嫌犯赌博罪于2014年12月17日被羁押并刑事拘留，于2014年12月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人邓弼，广东南天星律师事务所律师。辩护人罗家威，广东名成律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）698号起诉书指控被告人王某甲、吴某犯赌博罪，于2015年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2015年4月20日公开开庭审理了本案，东莞市第一市区人民检察院指派检察员莫炽力出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人梁汉江、被告人吴某及其辩护人罗家威、邓弼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2013年6月份开始，被告人王某甲在其经营的东莞市万江区石美社区黄屋氹村兄弟超市内接受他人的地下六合彩投注，将每期收受的参赌人员的投注号码及赌注情况记录下来，再转交给庄家被告人吴某。吴某根据王某甲每期收受的投注总额按照一定比例返还报酬给王某甲。每期约有20人到王某甲处投注，每期投注额约4500元，王某甲共收受了约200期，投注总额约90万元，全部投注均转交给吴某。王某甲共获利约6万元，吴某共获利约1万元。2014年11月20日，公安人员在东莞市万江区石美社区黄屋氹村兄弟超市内将王某甲当场抓获，并抓获参赌人员黄某甲、王某乙，当场缴获投注单一批。对上述的指控，公诉机关提供了现场勘验材料，涉案六合彩投注单等物证，证人黄某甲等人的证言，到案经过等书证，审讯录像光盘，被告人王某甲、吴某的供述与辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人王某甲、吴某无视国法，以营利为目的聚众赌博，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人王某甲辩解称其接受投注的总投注额最多是30万元，其获利不到1万，大概8、9千，期数应为120期左右，每个月有时候只开一、二期，且期间有一个月其没有收受投注，起诉书指控的期数是公安机关推算的。被告人王某甲的辩护人发表如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人王某甲收受六合彩投注总额90万元，有26万元多有单据，其他大部分是依据二被告人的口供推算，没有其他证据佐证，不能作为认定事实的依据。投注数额应当以被告人庭上的供述为准；2、被告人王某甲案发后检举同案人吴某，可以酌情从轻处罚；3、被告人王某甲没有犯罪记录，是初犯、偶犯，认罪态度好。在法庭上，被告人吴某辩解称其收受被告人王某甲投注的期数为100期以下，投注额不超过20万元。被告人吴某的辩护人发表如下辩护意见：1、投注金额问题同意被告人王某甲的辩护人的意见；2、被告人吴某是从犯，所起作用很次要；3、被告人吴某有悔罪表现；4、没有犯罪前科，是初犯；5、被告人吴某有正当职业，其是因为家庭困难且法律意识淡薄才走上犯罪道路，主观恶性小，社会影响小；6、建议适用缓刑。经审理查明，2013年8月份开始，被告人王某甲在其经营的东莞市万江区石美社区黄屋氹村兄弟超市内接受他人的地下六合彩投注，将每期收受的参赌人员的投注号码及赌注情况记录下来，再转交给庄家被告人吴某。吴某根据王某甲每期收受的投注总额按照一定比例返还报酬给王某甲。王某甲共收受了约200期，平均每期约20���投注、每期投注额约4500元，投注总额约90万元，全部投注均转交给吴某。王某甲共获利约6万元，吴某共获利约1万元。2014年11月20日，公安人员在东莞市万江区石美社区黄屋氹村兄弟超市内将王某甲当场抓获，并抓获参赌人员黄某甲、王某乙，当场缴获投注单一批。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）证人证言1、证人黄某甲（六合彩赌博人员）证实，2014年11月20日20时许，其在兄弟超市里投注了120元地下六合彩。后被警察抓获。证人黄某甲辨认出接受投注的老板就是王某甲。2、证人王某乙（六合彩赌博人员）证实，2014年11月18日，其在兄弟超市里投注地下六合彩，共投注695元。2014年11月20日20时许，其又在兄弟超市里投注地下六合彩，共投注540元。后被警察抓获。���人王某乙辨认出接受投注的老板就是王某甲。3、证人王某丙（王某甲的哥哥）证实，其弟弟王某甲从2013年5月开始接受六合彩投注，在其车上的六合彩单据应该是王某甲放的，因为其经常叫其把店里的废品卖掉。4、证人黄某乙（房东）证实，其于2012年3月1日将商铺租给李月成，后李月成应该是转租给亲戚王姓男子用于开士多店。证人黄某乙辨认出商铺的实际经营者就是王某甲。（二）物证在王某甲店里起获作案用的一张银行卡、一部手机、当场缴获当期15张六合彩单据和以前的96本投注单，扣押了吴某银行卡一张、手机一部。（三）书证1、到案经过：证实被告人王某甲、吴某均是被动归案的，均无自首情节。2、原籍材料：证实被告人王某甲、吴某的基本情况，已达刑事责任年龄，无前科。3、微信短信截图：证实吴某与王某甲的输赢对话情况。4、投注单汇总数据：证实在王某甲的哥哥王某丙车上缴获的96本投注单，经王某甲亲笔签名统计投注数额共259712元。5、检查笔录：证实公安机关对现场检查的情况，查获王某甲的赌资859元、地下六合彩单据一批，查获王某乙的地下六合彩单据七张。6、六合彩投注单15张：案发当晚的投注单15张被公安机关查获。7、行政处罚决定书：证实参赌人员黄某甲、王某乙均被处以行政拘留五日。8、银行流水：证实从2013年5月份至2014年11月，王某甲使用的东莞市农村商业银行62×××36与上家吴某的农村商业银行62×××61共有130190元的资金往来。9、通话清单：证实王某甲、吴某使用的的手机的通话情况。（三）勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于东莞市万江区石美社区黄屋氹村兄弟超市。（四）视听资料审讯录像光盘4张。（五）被告人供述和辩解1、被告人王某甲对其犯罪事实供认不讳。被告人王某甲在公安机关及检察机关讯问时均供述，从2013年6、7月份开始，其开始在兄弟超市接受他人投注外围六合彩，有些是通过单据下注，有些是通过电话或手机短信下注，至被抓获时止，共收了17个月约200期，投注额共约92万元，每期大概有20人来投注，投注额约4500元，总人数4000人次，每期可以提成约300元，共获利约6万至7万元，其收到的投注额汇总后通过手机短信发给庄家吴某，输赢交收是通过东莞市农村商业银行62×××36转账到吴某农村商业银行62×××61。2014年11月20日晚上，公安机关到其店查处，抓获两名在其店里投注的赌客，扣押了一些当晚的投注单。在其哥哥王某丙的车上搜到96本下注单据，该单据是其放在王某丙的车上，想让王某丙拿去当废品卖掉，是以前共95期的投注单，经其统计投注额共259712元。被告人王某甲辨认出王某乙、黄某甲就是在其店投注六合彩被被抓获的两名男子；辨认出庄家吴某。被告人王某甲辨认出其收受六合彩的地方。2、被告人吴某对犯罪事实供认不讳。被告人吴某供述，从2013年8月份左右开始，其接受下家王某甲投注地下六合彩，王某甲交给其的投注每期约4500元，共收了王某甲约200期，投注额约90万元，其获利约1万元。王某甲每期可以拿约300元提成，获利共约6万元。输赢交收是通过其农村商业银行62×××61账户与王某甲的东莞市农村商业银行62×××36账户转账。（检察笔录）：被告人吴某辩称共收了王某甲的六合彩投注约100期以下（因为有时王某甲没有把投注交给其），每期投注额1000多元到4000多元不等，投注总额共约20万元，其获利约1万元。被告人吴某辨认出其下家王某甲。被告人吴某辨认出其接受六合彩投注的地方。本院认为，被告人王某甲、吴某无视国法，以营利为目的聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某甲、吴某犯赌博罪，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人吴某从2013年6月开始收受被告人王某甲的地下六合彩投注证据不足。经查，被告人王某甲供述其系从2013年6月开始收受六合彩投注后转交给庄家即被告人吴某的，但被告人吴某仅供述从2013年8、9月开始作为庄家收受被告人王某甲转交的地下六合彩投注，故现有证据仅能认定被告人吴某从2013年8月��始收受被告人王某甲转交的地下六合彩投注，本院对此予以纠正。对于被告人王某甲、吴某及其二人的辩护人有关二被告人参与赌博犯罪的涉案数额的辩解、辩护意见：经查，被告人王某甲在公安机关、检察机关讯问时的供述与被告人吴某在公安机关讯问时的供述可相互印证，证实被告人吴某从被告人王某甲处转来的地下六合彩投注约200期，每期投注约4500元，投注总额共约90万元，被告人吴某获利约1万元，被告人王某甲获利约6万元。同时，被告人王某甲在法庭上的辩解意见以及被告人吴某在检察机关讯问时、法庭上的辩解意见均无其他证据予以印证。另外，被告人王某甲、吴某的前后供述、辩解存在矛盾，尤其是关于投注期数、投注总额的供述及辩解，对此被告人王某甲、吴某均未合理说明原因。综上，现有证据可以证实被告人王某甲、吴某收受“地��六合彩”投注共约200期，投注总额约为90万元，其中被告人王某甲获利约6万元、被告人吴某获利约1万元，被告人王某甲、吴某在法庭上的辩解意见以及辩护人有关二被告人赌博犯罪涉案数额的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人王某甲的辩护人的辩护意见，对第1点，同前文的阐述，本院对此不予采纳。对第2点，经查，现有证据不能证实被告人王某甲有提供被告人吴某本案犯罪以外的其他犯罪线索，即辩护人提出的所谓“检举”无任何证据予以证实，故本院对该点辩护意见不予采纳。对第3点，被告人王某甲归案后在公安机关、检察机关讯问时能如实供述其及其同案人的犯罪事实，但在法庭上却未能完全如实交代其及其同案人的犯罪事实，故不能认定其认罪态度好；对于被告人王某甲是初犯、偶犯的意见，经查属实，本院予以采纳。关���被告人吴某的辩护人的辩护意见，对第1点，同本院前文所阐述，本院对此不予采纳。对第2点，被告人吴某是地下六合彩的庄家，其负责收受由被告人王某甲转交的地下六合彩投注，并根据地下六合彩的开奖情况进行输赢的结算，同时还支付给被告人王某甲相应的报酬，故被告人吴某在共同犯罪中是发起者、组织者，是主犯，而非从犯，故本院对该点辩护意见不予采纳。对第3点，所谓“有正当职业”、“家庭困难”、“法律意识淡薄”等情形均非法定从轻或减轻处罚的情节，本院不予采纳；被告人吴某从事地下六合彩的赌博犯罪时间较长，收受的投注额也较大，其本案中的情形不属于主观恶性小、社会影响小，故本院对此不予采纳。对第6点，经查，被告人吴某在本案中的情形不符合适用缓刑的条件，本院对该点辩护意见不予采纳。视被告人王某甲、吴��的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2016年4月16日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月20日起至2016年2月19日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的手机2���、现金人民币859元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 缨审 判 员  谢 磊人民陪审员  陈伟封二〇一五年五月二十七日书 记 员  蔡叶利（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指���人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人���合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第11页共11页