天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0116刑初62号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人揭贵冬，男，1989年6月18日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，无业，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉〔2018〕284号起诉书指控被告人揭贵冬犯诈骗罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员陈莉出庭支持公诉，被告人揭贵冬到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2016年8月至2017年5月，被告人揭贵冬与其父亲在广州市天河区天府路东方××路××号经营湛江鸡快餐店，2017年2月因店铺装修需要资金周转，揭贵冬在借贷宝网络借贷平台发布借款信息，被害人郭某某通过该平台借款给揭贵冬人民币199500元，后被告人将该款项用于店铺装修及经营共计约人民币140000元，其余款项被其挥霍。为获得赌资及日常消费，被告人揭贵冬继续与被害人郭某某联系，虚构广州市华龙科技有限公司老板身份，假称经营打印机生意，并向郭某某提供伪造的营业执照骗取其信任，后以公司资金周转为由多次骗取郭某某钱款。郭某某于2017年2月至2017年7月，通过微信转账给揭贵冬人民币75200元，通过支付宝转账给揭贵冬人民币6490元，通过工商银行账户转账给揭贵冬人民币264910元，通过中国银行账户转账给揭贵冬人民币394150元。以上郭某某共计转账给揭贵冬人民币740750元。立案前，经被害人郭某某多次催要，揭贵冬返还其人民币78500元。以上被告人揭贵冬共计骗取被害人郭某某人民币72万余元。案发后，被告人揭贵冬被抓获归案。为支持其指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子数据、案件来源、到案经过、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人揭贵冬诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人揭贵冬系坦白，签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人揭贵冬有期徒刑十一年，并处罚金，提请本院依法判处。被告人揭贵冬庭审中对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，并自愿签署了认罪认罚具结书；此外，被告人揭贵冬辩称除了起诉书表述的其于立案前返还郭某78500元外，其还通过银行转账还给过郭某13500元。经审理查明，2016年8月至2017年5月，被告人揭贵冬与其父亲在广州市天河区天府路东方××路××号经营湛江鸡快餐店，2017年2月因店铺装修需要资金周转，揭贵冬在借贷宝网络借贷平台发布借款信息，被害人郭某通过该平台借款给揭贵冬人民币199500元，后被告人揭贵冬将其中140000元用于店铺装修及经营，其余59500元款项被其挥霍。为获得赌资及日常消费，被告人揭贵冬继续与被害人郭某联系，虚构广州市华龙科技有限公司老板身份，假称经营打印机生意，并向郭某提供伪造的营业执照骗取其信任，后以公司资金周转为由多次骗取郭某钱款。郭某于2017年2月至2017年7月，通过微信转账给揭贵冬人民币75200元，通过支付宝转账给揭贵冬人民币6490元，通过工商银行账户转账给揭贵冬人民币264910元，通过中国银行账户转账给揭贵冬人民币394150元。以上郭某共计转账给揭贵冬人民币740750元。立案前，经被害人郭某多次催要，揭贵冬返还郭某人民币92000元。综上，被告人揭贵冬共计骗取被害人郭某人民币708250元。案发后，被告人揭贵冬被抓获归案。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被害人郭某的陈述证实：2017年2月份至2017年6月10日,其被一个叫揭贵冬的广东人给骗了。在2017年2月份的时候，其因为手上有90多万元的现金，就上借贷宝想给别人贷款赚点利息，在借贷宝上认识了这个叫揭贵冬的人，其在借贷宝上借给揭贵冬199500元现金，因为借贷宝上最大的借款额是20万元，后来揭贵冬私下和其联系说他做生意需要钱，能不能私下借给他钱，可以给其多点利息，其就同意了。后来其私下通过中国银行手机银行和中国工商银行银行先后给这个叫揭贵冬的男子手机转账802050元人民币，期间揭贵冬通过手机银行转账和微信转账给其返还了94436元，后来到2017年10月9日，其再打他的电话就无法接通了，其才发现被骗了。其一直也没有见过揭贵冬，揭贵冬一直说他干打印机批发生意，公司叫做广州华龙科技有限公司，地址是广州市天河天府东方××路××小区××栋××号。其是通过中国银行手机银行和中国工商银行银行转的账，中国银行的账户是6217××××6189，工商银行的账户是×××15，对方账户有两个，一个是建设银行的，卡号是6217××××4511，另一个是兴业银行的，卡号是6229××××5114，对方两个账户都是揭贵冬本人的。2.证人揭某1的证言证实：其和揭贵冬是老家的小学同学，揭贵冬于2017年时曾开过一家快餐店，但现在已经不再开了。3.证人揭某2的证言证实：其是揭贵冬的父亲，揭贵冬之前做过打印机生意，但并没有店面也没有存放打印机的地方，在华建小区的住处最多只有两三台坏掉的打印机。在2016年7、8月份的时候其开了一家快餐店叫湛江鸡快餐店，到2017年5、6月份就因为赔钱关门了，具体赔了多少其不太清楚，都是揭贵冬搞的，年初的时候快餐店装修了一次花了大概7、8千元。4.借款协议、欠条证实：（1）揭贵冬与郭某签订借款协议，约定揭贵冬于2017年2月20日向郭某借款165000元，承诺于2017年4月5日还清；（2）揭贵冬与郭某签订借款协议，约定揭贵冬于2017年3月向郭某借款30万元，承诺于2017年12月31日还清，每一万元支付2000元利息；（3）揭贵冬与郭某签订借款协议，约定揭贵冬于2017年4月9日向郭某借款75万元，承诺自2017年5月每月向郭某返利2万元，其中借贷宝的本息归还事项按照借贷宝合同执行，于2017年12月31日偿还全部本金。5.郭某中国工商银行账户明细清单证实：2017年2月至2017年6月，郭某通过工商银行手机银行向揭贵冬尾号为5114的银行账户汇款264910元，揭贵冬向郭某的工商银行账户汇款68500元的情况。6.郭某中国银行账户明细清单证实：2017年2月至2017年6月，郭某通过中国银行手机银行向揭贵冬尾号为5114和4511的银行账户汇款394150元，揭贵冬未向郭某的工商银行账户汇款的情况。7.微信支付交易记录证实：2017年1月31日至2017年7月3日，被害人郭某通过微信支付的方式交付给被告人揭贵冬75200元的情况。8.支付宝交易记录证实：2017年5月5日，被害人郭某通过支付宝转账的方式转账给被告人揭贵冬尾号为4511的中国建设银行账户6490元的情况。9.借贷宝借款记录证实：2017年2月至2017年3月，被害人郭某通过借贷宝平台借给被告人揭贵冬199500元，逾期未还的情况。10.微信聊天记录证实：揭贵冬于2017年8月2日下午通过微信转账给郭某10000元的情况。11.广州市工商行政管理局出具的证明证实：截止至2017年10月19日，企业登记库中未查到“广州龙华科技有限公司”记录的情况。12.情况说明证实：（1）因揭贵冬的港澳通行证系在广东办理，侦查人员无法查询到相关办理情况；（2）侦查人员与和揭贵冬存在债务关系的相关人员联系，相关人员均表示不能配合民警工作，无法到侦查机关说明情况，相关事实侦查人员无法查证的情况；（3）因揭贵冬称俞某可能会帮助其还款，故侦查人员与俞某联系，但对方始终不接电话的情况；（4）经侦查人员查询，未发现揭贵冬在借贷宝上发布过“店铺装修需要资金周转”的信息；（5）侦查人员联系被害人郭某，被害人称精神受到刺激愿意配合工作，无法证实揭贵冬是否向郭某说过借款十几万是为了装修快餐店的情况。13.揭贵冬手机通话记录证实：被告人揭贵冬曾与被害人郭某（186××××8033）电话联系的情况。14.微信聊天记录证实：2017年6月9日至2017年8月29日，被害人郭某通过微信向被告人揭贵冬索要欠款，揭贵冬以需要时间减少库存、难以收回货款、正在向贵州客户催款等理由，拖欠郭某款项的情况。15.扣押清单证实：被告人揭贵冬涉案的光大银行信用卡一张、建设银行储蓄卡一张、兴业银行储蓄卡一张，以及黑色vivoX9L手机一部被侦查机关扣押的情况。16.案件来源及到案经过证实：本案系被害人报案案发，被告人揭贵冬系被抓获归案的情况。17.户籍证明材料证实：被告人揭贵冬的基本身份情况。18.被告人揭贵冬的供述证实：内容与庭审查明事实一致，即2017年2月份，其因帮助父亲的快餐店借钱装修、经营，在借贷宝上发布信息借钱，认识了被害人郭某，郭某在借贷宝上借给其20万元，其中13、4万元被用于装修、经营快餐店，其余款项用于赌博。后来，其又向郭某谎称自己经营广州华龙科技有限公司，并伪造虚假的营业执照骗取郭某的信任，通过银行转账、微信转账等方式骗取郭某现金70余万元，用于日常消费和赌博。2017年清明节前后其去澳门赌博，从郭某处借来的钱基本都用于赌博了，其还在外欠大量债务，不具有还款能力。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据间彼此关联相互印证，形成完整的证明体系，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人揭贵冬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计708250元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人揭贵冬犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于本案犯罪数额的认定，被告人揭贵冬庭审中辩称除了起诉书表述的其于立案前返还郭某78500元外，其还通过银行转账还给过郭某13500元，上述数额相加为92000元，该数额与被害人郭某陈述揭贵冬曾返还给其9万余元的陈述相互印证，故应认定被告人揭贵冬案发前归还给被害人郭某92000元，扣除该数额，诈骗金额为708250元，公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。被告人揭贵冬归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人揭贵冬自愿认罪认罚，可以从宽处罚。综上，根据被告人揭贵冬犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及其主观恶性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人揭贵冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月4日起至2028年5月3日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人揭贵冬继续退赔被害人郭某违法所得人民币708250元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺 鑫人民陪审员  暴青雨人民陪审员  赵克信二〇一八年九月二十八日书 记 员  张馨瑶书 记 员  王慧颖附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。