广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤078xx刑初261号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人李泽昂，男，19xx2年4月11日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，农民，住台山市。因本案于2017年9月1日被羁押，次日被台山市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审。辩护人郑雪亮，系广东引力律师事务所律师。被告人刘坚勇，男，1969年12月9日出生于广东省台山市，汉族，文化程度高中，无业，住台山市。因本案于2017年9月1日被羁押，次日被台山市公安局取保候审，2018年7月4日被本院取保候审。辩护人刘群英，女，1974年10月5日出生，系被告人刘坚勇的妻子。被告人雷伟良，男，1969年11月13日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，农民，住台山市。因本案于2017年9月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，2018年6月11日被台山市人民检察院取保候审，同年7月4日被本院取保候审。辩护人雷炎辉，男，1963年8月27日出生，系被告人雷伟良的朋友。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2018]239号起诉书指控被告人李泽昂、刘坚勇犯开设赌场罪、被告人雷伟良犯赌博罪一案，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察员黄树兴出庭支持公诉。被告人李泽昂及其辩护人郑雪亮、被告人刘坚勇及其辩护人刘群英、被告人雷伟良及其辩护人雷炎辉到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控：XX网站（又名Mx网站，下同）系在互联网上开设的提供六合彩、北京赛车、时时彩等赌博方式的赌博网站，该网站从高到低有“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理商”各等级代理帐号及“会员”级投注帐号组成，上述代理帐号组成聚赌网络代理网站接受下级“会员”帐号持有者及其他参赌人员的投注，“会员”帐号持有者可以利用帐号接受他人投注后在XX网站投注，高等级的代理帐号可以在该网站上生成低等级的代理帐号以配合发展赌博网站的下级代理、会员，以互联网线上投注并传输投注、输赢等数据，线下结算的方式运营，对各级代理、会员设置不同的投注抽水比例使其获利，通过上述方法运营、壮大赌博网络，以被告人的帐号从属性形成了人数较多且成员较为固定的赌博犯罪集团。2016年至2017年9月1日期间，余某纲（另案处理）担任XX网站代理，使用XX网站“股东”级代理帐号，发展被告人李泽昂作为XX网站的“总代理”，被告人李泽昂使用该“总代理”帐号又发展了被告人刘坚勇等人作为XX网站的代理和黄某2（已作不起诉处理）等人作为网站“会员”，被告人刘坚勇发展了被告人雷伟良等人成为XX网站的下线“会员”接受其他参赌人员的投注，形成了以被告人李泽昂为首，成员有被告人刘坚勇、雷伟良等人的网络赌博犯罪集团。上述人员均通过持有的XX网站帐号接受下线参赌人员的“六合彩”投注，而后通过XX网站层层向上投注，待“六合彩”开奖后根据网站帐号显示的输赢情况在线下结算。经查，被告人李泽昂的代理帐号接受“六合彩”投注3558496元，被告人刘坚勇的代理帐号接受“六合彩”投注619091元。期间，被告人雷伟良利用其掌握的XX网站“会员”帐号，接受参赌人员黄某1、王某1、刘某1等人的“六合彩”外围码投注后在XX网站上投注以获得抽水返利，共接受他人投注100000元，获利10000元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、同案人供述与辩解、证人证言、辨认笔录、物证、搜查证、搜查笔录、扣押清单、电子数据、相关书证及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人李泽昂、刘坚勇无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人雷伟良以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人李泽昂、刘坚勇的刑事责任，以赌博罪追究被告人雷伟良的刑事责任。被告人李泽昂、刘坚勇犯罪情节严重。被告人李泽昂、刘坚勇、雷伟良如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘坚勇、雷伟良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人李泽昂判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人刘坚勇判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人雷伟良判处有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人李泽昂对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人李泽昂的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控被告人的罪名、数额和其他事实均没有异议；2.被告人虽涉案数额大，但获利小，其是总代理，身份比代理商作用大一点，但比大股东级别低；3.被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4.被告人身患重病并独自一人赡养80多岁的母亲，参与网络赌博是为了生计，系初犯，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚；5.从本案涉案数额和案情来分析，量刑建议是适中的，但结合被告人的实际情况和上述意见，希望法庭能对被告人宣告缓刑。被告人刘坚勇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人刘坚勇的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关的量刑建议没有意见；2.我们家庭负担重，我又生病花销大，被告人也是迫于家庭压力，想挣钱养家，听说这个能挣钱才去做的，请求法庭对他从轻处罚。被告人雷伟良对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。被告人雷伟良的辩护人对公诉机关提出的量刑建议无异议。经审理查明：2016年至2017年9月1日期间，余志纲（另案处理）担任XX网站代理，使用XX网站“股东”级代理帐号，发展被告人李泽昂作为XX网站的“总代理”，被告人李泽昂使用该“总代理”帐号又发展了被告人刘坚勇等人作为XX网站的代理商和黄某2（已作不起诉处理）等人作为网站“会员”，被告人刘坚勇发展了被告人雷伟良等人成为XX网站的下线“会员”接受其他参赌人员的投注。上述人员均通过持有的XX网站帐号接受下线参赌人员的“六合彩”投注，而后通过XX网站层层向上投注，待“六合彩”开奖后根据网站帐号显示的输赢情况在线下通过现金、银行卡转账、微信转账方式结算。经查，被告人李泽昂的代理帐号于2017年3月、4月期间接受“六合彩”投注人民币（下同）3558496元，非法获利17000元；被告人刘坚勇的代理帐号于2017年3月、4月期间接受“六合彩”投注619091元，非法获利3000元。被告人雷伟良利用其掌握的XX网站“会员”帐号于2017年3月、4月期间接受“六合彩”投注143040元，其中接受参赌人员黄某1、王某1、刘某1等人的“六合彩”外围码投注100000元，获利10000元。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）物证、书证1.公安机关提供的经被告人李泽昂、同案人黄某2、证人黄某1、刘某1指认的相关微信聊天、转账记录截图等证实，李泽昂、黄某2、雷伟良接受他人投注“六合彩”的情况。2.公安机关提供的物证、搜查证、搜查笔录及扣押清单证实，从被告人李泽昂、刘坚勇、雷伟良处扣押到相关的手机、电脑、银行卡等物品。其中包括用于接受“六合彩”投注的李泽昂的笔记本电脑一台和雷伟良的华为Honor8手机一部。3.公安机关提供的户籍资料证实，三名被告人于犯罪时均已达完全刑事责任年龄。4.公安机关提供的抓获经过证实，民警于2017年9月1日凌晨抓获被告人李泽昂、刘坚勇，于同月6日16时在江门市火车站出站口将在逃人员雷伟良抓获。（二）电子数据公安机关提供的电子数据、相关的网络在线提取笔录、电子证物检查笔录及分别经被告人李泽昂、刘坚勇、雷伟良和同案人黄某2辨认的网站后台数据截图证实如下情况：1.以同案人余志纲的股东avvxx代理帐号登录XX网站显示：余志纲是被告人李泽昂的上线，李泽昂的总代理avxxx代理帐号在2017年3月1日至27日接受“六合彩”投注总额为2001133元，在2017年4月1日至30日接受“六合彩”投注总额为1557363元。该总代理帐号发展了jaxx、jaxx2等8个代理商代理帐号。2.以同案人余志纲的股东avvxx代理帐号登录XX网站显示：同案人黄某2是被告人李泽昂的下线会员，帐号是ja8xx，该会员帐号在2017年3月1日至27日、4月1日至30日期间接受他人“六合彩”投注额分别是45420元和87637元。3.以同案人余志纲的股东avvxx代理帐号登录XX网站显示：被告人刘坚勇是被告人李泽昂的下线代理商，其代理商jaxx2代理帐号在2017年3月1日至27日接受“六合彩”投注总额为358306元，在2017年4月1日至30日接受“六合彩”投注总额为260785元。该代理商代理帐号发展了qwexx1、qwxx3等11会员帐号。刘坚勇自留的会员帐号qwxx3在2017年3月1日至27日接受“六合彩”投注总额为55361元，在2017年4月1日至30日接受“六合彩”投注总额为59421元。4.以同案人余志纲的股东avvxx代理帐号登录XX网站显示：被告人雷伟良是被告人刘坚勇的下线会员，其会员帐号qwexx1在2017年3月1日至27日接受“六合彩”投注总额为97410元，在2017年4月1日至30日接受“六合彩”投注总额为45630元。（三）证人证言及辨认笔录1.证人伍某1的证言及辨认笔录证明，我于2017年3月开始以当面或电话联系方式向刘坚勇投注“六合彩”特码约二十次，总额约为8000元。证人伍某1辨认出被告人刘坚勇。2.证人黄某1、王某1、刘某1的证言及辨认笔录证明，其通过微信或现金方式向雷伟良投注参与“六合彩”特码赌博。雷伟良的微信号是：×××，备注名为“伟良”，电话号码是131××××1651。证人黄某1、王某1、刘某1辨认出被告人雷伟良。3.证人黄某3、宋某1的证言及辨认笔录证明，其曾向同案人黄某2投注“六合彩”外围码的行为。证人黄某3、宋某1辨认出同案人黄某2。4.证人陈某1的证言及辨认笔录证明，我于2016年10月至2017年8月期间向同案人伍影富投注“六合彩”，总额达8000元。证人陈某1辨认出同案人伍影富。（四）同案人的供述和辩解及辨认笔录1.同案人黄某2的供述和辩解及辨认笔录证明，我有使用赌博网站Mx（5月之前叫“XX”）的会员帐号ja8xx接受他人投注，以获得投注额10%的加水（即佣金）。该帐号和网站地址是我的上线李泽昂给我的。我负责收码，接受他人或者自己的投注，然后在M9网站登录我的帐号。2017年3月至7月期间，我接受过十六七个人（包括黄某3、宋某1）以现金、电话或者微信等方式的投注，开奖后根据输赢情况以现金或微信转账的方式跟参赌人员结算。我凑够1000元（已扣除10%的回水金额）后，通过电话联系约定地点以现金方式交给上线李泽昂。2017年3月1日至27日我代理帐号ja8xx的投注总额为45420元，4月1日至30日投注总额为87637元。黄某2辨认出其上线就是李泽昂，辨认出在其投注的黄某3、宋某1。2.同案人伍影富的供述和辩解及辨认笔录证明，以2017年过年后不久为分界，此前我是李泽昂在XX赌博网站的下线代理，但帐号和密码我忘记了，我用代理商帐号开了会员帐号，利用该赌博网站帐号收受陈某1等人的六合彩投注，从而获得抽水。此后我跟着邹某，用邹某给的帐号收受陈某1等人投注。伍影富辨认出被告人李泽昂。3.同案人余志纲的供述和辩解及辨认笔录证明，我在“XX”（后改成“Mx”）网站进行“六合彩”赌博，上级给我的帐号是股东avvxx，股东下面有总代理、代理、会员这几个级别。用我的帐号登录网站在总代理位置显示我的下线帐号，他们每个人的帐号都是他们自己向我要的，我就向我的上家反映，上家告诉我以后，我再提供给他们使用。我这个股东帐号是负责和我的下线“总代理”核对网站投注额度，核对无误后进行现金或银行汇款结算。如果现金结算，他们会将现金交给我再转交上家;如果是银行汇款结算，我就将上家发给我的银行账号再发给他们，让他们自己汇款。“总代理”的佣金结算是按照投注额的0.5%结算。我是用现金支付他们佣金的。余志纲辨认出李泽昂。（五）被告人供述和辩解及辨认笔录1.被告人李泽昂的供述和辩解及辨认笔录证明，2016年8月份我跟我的上线余志纲要来XX“六合彩”投注网站的网址和总代理帐号、密码，我于2016年8月至2017年4月30日期间，使用帐号avxx3做XX赌博网站的总代理，接受下线代理商、会员的投注，从中抽水获利。该投注网站给总投注额13%的提成给总代理，我自己设定给下线代理商12.5%的提成，下线代理抽取0.5%的提成，剩下12%给会员。我与上下线都是每期开奖后第二天以现金方式结算。2017年3月份和4月份我帐号的投注额为3558496元，非法获利约1.7万元。我的下线代理商有黄某2（帐号ja8xx）、刘坚勇（帐号jaxx2）、伍影富（忘记帐号）、刘某3、谭某等人。刘坚勇做我的下线代理7-8个月，每月的投注额有六、七十万，共赚取佣金2万元。李泽昂辨认出其上线余志纲、下线黄某2、刘坚勇、伍影富。2.被告人刘坚勇的供述和辩解及辨认笔录证明，我于2016年10月至2017年4月底使用帐号jaxx2做XX赌博网站的代理，接受下线会员的投注，从中抽水获利。我与上下线使用现金交易或现金存入对方银行帐号的方式结算。我的上线是李泽昂，下线会员有雷伟良（帐号qwexx1）、伍某1、雷某等，会员帐号qwxx3是我自己在用。2017年3月份和4月份我代理帐号的投注额为619091元，非法获利约3000元，我的会员帐号qwexx1的投注额为114782元。刘坚勇辨认出上线李泽昂、下线雷伟良。3.被告人雷伟良的供述和辩解及辨认笔录证明，我于2016年10月开始使用XX网站的会员帐号qwexx1吸收他人投注，自己也有投注，以此获得抽水。刘坚勇是我的上线代理，他给我总投注额的10%退水。我通过微信或电话联系接受他人投注，开奖后第二日以微信转账或者现金方式与投注者结算，我以现金方式跟上线刘坚勇结算。通过微信向我投注的有黄某1、王某1、刘某1等人。我的帐号于2017年3月、4月期间接受投注143040元，其中接受他人投注100000元，获利1万元。雷伟良辨认出上线刘坚勇、投注者黄某1、王某1、刘某1。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。综上评判如下：经综合审查判断与本案同涉XX网站（又名Mx网站）进行网络赌博犯罪活动的28名到案人员的供述及其他证据，可以认定XX网站系在互联网上开设的提供六合彩等赌博方式的赌博网站，现有证据显示该网站从高到低有“股东”、“总代理”、“代理商”各等级代理帐号及“会员”级投注帐号组成，高等级的代理帐号可以在该网站上生成低等级的代理帐号以发展赌博网站的下级代理、会员，代理帐号在网站生成并接受下级会员帐号持有者及其他参赌人员的投注，会员帐号持有者直接利用帐号接受他人投注后在XX网站投注，以互联网线上投注并传输投注、输赢等数据，线下结算的方式运营，对各级代理、会员设置不同的投注抽水比例使其获利，通过上述方法运营、壮大赌博网络。该网络赌博组织层级分明，有共同赌博的犯罪故意，有较为固定的呈金字塔型的组织架构，有明确的组织目的和分工，以各帐号的从属性形成了人数较多且成员较为固定的网络赌博犯罪集团。各级代理、会员通过赌博网站组织赌博，牵涉人员多，涉案金额大，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，社会危害大，形成恶势力的网络赌博犯罪集团。本院认为，被告人李泽昂、刘坚勇无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，仅两个月接受投注数额达30万元以上，情节严重，其行为妨害社会管理秩序，均已构成开设赌场罪；被告人雷伟良以营利为目的，利用自己掌握的赌博网站的网址、帐号、密码等信息，组织多人进行网络赌博活动，其行为已构成赌博罪，依法均应予惩处。被告人李泽昂是该犯罪集团的重要成员，是主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘坚勇、雷伟良是该犯罪集团的成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，决定对被告人刘坚勇减轻处罚，对被告人雷伟良从轻处罚。被告人李泽昂、刘坚勇、雷伟良犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李泽昂、刘坚勇、雷伟良的违法所得予以追缴，作案工具予以没收。被告人李泽昂因本案被先行羁押二日，被告人刘坚勇因本案被先行羁押二日，被告人雷伟良因本案被先行羁押二百七十九日，均应折抵相应刑期。被告人及其辩护人所提出符合事实及法律规定的意见，本院予以采纳，其余意见不予采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二十六条第一、二、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第八条的规定，判决如下：一、被告人李泽昂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人刘坚勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人雷伟良犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、追缴被告人李泽昂的违法所得人民币17000元、被告人刘坚勇的违法所得人民币3000元、被告人雷伟良的违法所得人民币10000元，上缴国库。五、台山市公安局扣押的被告人李泽昂作案工具笔记本电脑一台、被告人雷伟良作案工具华为Honor8手机一部，由扣押机关予以没收、上缴国库；扣押但未随案移送的其他财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  谭嬿瑜人民陪审员  刘灿荣人民陪审员  余傅侨二〇一八年九月十九日法官助理陈弯弯书记员谭玉媛