内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑 事 判 决 书(2014)伊刑初字第337号公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。被告人胡建军，男，汉族，1976年10月21日出生，户籍所在地内蒙古自治区包头市土默特右旗，现住包头市东河区，高中文化程度，无职业。因涉嫌诈骗罪于2013年6月27日被鄂尔多斯市公安局康巴什分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审，2014年6月7日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉[2014]327号起诉书指控被告人胡建军犯诈骗罪，于2014年10月22日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员王智明出庭支持公诉，被告人胡建军到庭参加了诉讼。期间补充侦查延期审理一个月，现已审理终结。伊金霍洛旗人民检察院指控，2012年7月至8月期间，被告人胡建军伪造专用章、授权委托书，虚构鄂尔多斯市东胜区飞机场快速通道土方回填工程，以内蒙古某某新能源有限责任公司名义对外发包该土方回填工程，骗取8名受害人郝某某、刘某、李某某、李某、刘某某、张某甲、林某某、张某乙的工程保证金29万元。公诉机关认为，被告人胡建军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡建军陈述了犯罪经过，未作辩解。经审理查明，2012年7月至8月期间，被告人胡建军伪造内蒙古某某新能源有限责任公司专用章、授权委托书，虚构鄂尔多斯市东胜区飞机场快速通道土方回填工程，以内蒙古某某新能源有限责任公司名义对外发包该土方回填工程，骗取5名受害人的工程保证金20万元，具体如下：1、2012年7月18日，郝某某以某某运输公司的名义与青某某签订了施工协议书，郝某某收取保证金10万元，其中3万元交给了胡建军。2、2012年7月15日，刘某以合伙人霍某某、夏某某的名义与胡建军签订了运输合同，胡建军收取工程保证金3万元。3、2012年7月20日，被告人胡建军与李某签订了运输合同，胡建军收取工程保证金5万元。4、2012年7月29日，被告人胡建军与林某某签订了运输合同，胡建军收取工程保证金6万元。5、2012年8月1日，被告人胡建军与张某乙签订了运输合同，胡建军收取工程保证金3万元。另查明，被告人胡建军家属自行与受害人青某某、刘某、李某协商后达成一致意见以物抵顶的形式，退赔了骗取青某某、刘某、李某的保证金，并取得谅解。上述事实，有下列经过当庭质证的证据予以证实：1、受案登记表，证实2013年3月10日受害人李某报案称胡建军以承包运输工程的名义诈骗5万元的保证金。2、被告人胡建军供述，称2012年7月初与张某丙、郝某某（二人均是从事运输工作）商量如何能赚到钱，胡建军提出虚拟一个工程，骗取保证金，并虚拟了东胜飞机场快速通道土方回填工程及拟定雇佣翻斗车的运输合同，张某丙、郝某某看完合同后都同意，合同上盖的公章是胡建军私自刻的、委托手续也是伪造的。第一份合同是郝某某与受害人李某某签订的，郝某某把3万元保证金给了胡建军，后郝某某与青某某签订了运输合同，收取10万元后给胡建军交了3万元，胡建军在康巴什乌兰什里电厂附近已建成的一栋空楼里安装防盗门、布置床、厨具、桌椅等后勤生活，后刘某、李某、张某乙、张某甲的车队陆续签订合同并住进来。车队催开工时胡建军以各种理由推拖，后车队宿舍楼的主人回来就把胡建军及车队赶了出去。3、证人郝某某证言，证实2012年7月份认识了胡建军，胡建军说在康巴什新区承包了一个土方拉运工程，同年7月11日郝某某和李某某在胡建军的办公室签订了运输合同，胡建军是甲方、李某某是乙方并交了3万元的保证金、郝某某是乙方代表人。7月18日，郝某某与青某某签订了运输合同，收取10万元保证金，后给青某某退了2万元，给胡建军3万元。胡建军让张某丙、郝某某将车队宿舍收拾好，一直到8月10几号郝某某回呼市，之后联系不上胡建军。证人张某丙证言，证实2012年7月份时候，胡建军联系张某丙说有活儿忙不开，让张某丙过来帮忙，张某丙来了以后发现胡建军签订的合同有问题，张某丙觉得胡建军在骗人，后与胡建军失去了联系。证人高某某证言，证实高某某是内蒙古某某新能源有限责任公司法人，公司主要经营煤炭、电缆等业务，公司从未与胡建军签订过任何运输合同。4、受害人李某陈述，证实2012年7月10日张某丙联系李某找到胡建军签订了运输合同，李某交了5万元的保证金，后胡建军一直没有开工，到了9月20日已经联系不上胡建军。受害人青某某陈述，证实2012年7月10日与郝某某签订了运输合同，交了10万元的保证金，工程负责人有郝某某、胡建军、张某丙，因一直没有开工青某某要求郝某某退还保证金，郝某某退了2万元又给了一份以李某某的名义与内蒙古某某新能源有限责任公司签订的运输合同来弥补青某某损失。受害人张某乙、张某丁陈述，证实2012年8月1日张某乙和张某丁与胡建军签订了运输合同，交了3万元的保证金，工程一直没有开工，后来就联系不上胡建军。受害人刘某陈述，证实2012年7月15日刘某以合伙人霍某某、夏某某的名义与胡建军签订了运输合同，交了3万元的保证金，签订后等了一个多月没有开工，且胡建军失去了联系。受害人林某某陈述，证实2012年7月29日林某某与胡建军签订了运输合同，交了6万元的保证金，签订合同后等了四个多月没有开工，后联系不上胡建军。5、指认现场照片，证实胡建军指认为车队提供的住所、购置的防盗门、上下床、安装的变压器、水井。6、委托书，证实胡建军虚构一份内蒙古某某新能源有限公司授权胡建军的委托手续。7、某某车队运输合同，证实胡建军以内蒙古某某新能源有限责任公司某某车队名义与受害人李某、林某某、张某乙、刘某（合同写为鄂尔多斯市晟裕工程机械有限责任公司）签订了某某车队运输合同；施工协议书，证实郝某某以某某运输有限公司名义与受害人青某某签订运输合同。8、收据、银行打款回单，证实胡建军收取受害人保证金，分别是李某5万元、林某某6万元、刘某3万元（收据写为鄂尔多斯市晟裕工程机械有限责任公司）、张某乙3万元保证金。9、收条、刑事谅解书，证实胡建军家属用酒抵顶的形式退赔了胡建军骗取受害人李某、青某某、刘某的保证金，并得到谅解。10、常住人口基本信息，证实被告人胡建军犯罪主体适格。以上证据，来源合法，内容真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人胡建军以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人胡建军诈骗受害人李某某、刘某某、张某甲共9万元的犯罪事实因证据仅有胡建军提供的运输合同及收取保证金的收据，受害人李某某、刘某某、张某甲未报案并无法取得联系，无法证实其真实性，故对该部分诈骗事实证据不足，不予认定。公诉机关指控的部分犯罪事实和罪名成立。被告人胡建军自愿认罪，且已退赔部分受害人的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:被告人胡建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月；并处罚金三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2018年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁 莉 霞代理审判员 乌云花拉代理审判员 陈  洁二〇一五年五月二十二日书 记 员 吕 丽 霞法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。