浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0784刑初746号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人余泽塘，男，1969年11月26日出生于福建省宁化县，汉族，小学文化，农民，家住福建省宁化县。2017年10月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人姚品信、姚世榜，上海浩信（杭州）律师事务所律师。 被告人汤南宁，男，1970年6月23日出生于福建省宁化县，汉族，小学文化，农民，家住福建省宁化县。2017年10月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人刘良辉，福建金海湾律师事务所律师。 被告人曹远辉，男，1986年4月24日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，农民，家住福建省宁化县。2017年10月23日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人杨守强，福建厦成律师事务所律师。 浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2018]642号起诉书，指控被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉犯诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员吕慧慧、吴锦鞍出庭支持公诉。被告人余泽塘及其辩护人姚品信、姚世榜、被告人汤南宁及其辩护人刘良辉、被告人曹远辉及其辩护人杨守强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年6月份至9月份期间，被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉经事先商量，采用送油过程中作假的方式骗钱，并约定好分成比例。三人从金华、义乌等地购买“五湖牌”大豆油后专卖给九龙粮油批发部。由被告人余泽塘、曹远辉负责送货，被告人汤南宁负责提供银行账户、取款事宜。被告人余泽塘在与九龙粮油批发店老板娘田某进行货款结算时采用调换送货单的方式进行诈骗。期间，三被告人从田某处共骗得人民币437900元。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉的供述与辩解、被害人陈述、价格认定结论书、银行交易明细、视听资料、身份证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人余泽塘对于公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其一共从被害人田某处骗得人民币9万6千元。 其辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人余泽塘诈骗数额达437900元的证据不足、事实不清。检察机关在认定被告人余泽塘的诈骗数额时，遗漏了送货到西朱村龙粮油店的次数、在案没有监控的天数以及在案有监控但公安剪切监控以外的时间无法确定的次数。2、被告人余泽塘具有多项从轻情节：被告人余泽塘系坦白，且犯罪后认罪态度较好，能够主动退赔涉案赃款。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人汤南宁对于公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其仅分到二万元，对公诉机关指控的犯罪金额有异议。 被告人汤南宁的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控汤南宁等人从被害人田某处骗得人民币437900元的证据不足：一是从视频监控的截图显示三被告人共送货101趟，这与侦查机关提供的《换单统计表》所计算出的数据（96趟）不同；二是被害人田某经营两家九龙批发部，但侦查机关的证据材料中对该店（旧农贸市场粮油批发店）的送货次数、结算情况都未提及；三是三名被告人对分得“好处”的供述比较有确信力，综合全案证据来看被告人余泽塘作假七八次、每次100箱的供述具有可信度。2、被告人汤南宁并非共同犯罪中犯意的起意者、亦非诈骗行为的直接实施者、实际获利也仅占四分之一还少，应当认定从犯。3、被告人认罪态度好、积极悔罪、主动退赔赃款、没有犯罪前科。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 被告人曹远辉对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其仅分到二万多元，对公诉机关指控的犯罪金额有异议。 被告人曹远辉的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控三被告人从被害人田某处骗取人民币437900元，属于认定数额不清，本案诈骗金额没有扣减三被告人送货到被害人田某经营的另外一家批发店（旧农贸市场的九龙粮油批发店）的数额。2、被告人曹远辉在共同犯罪中仅提供运输方面的作用，系从犯。3、被告人曹远辉未有犯罪前科、归案后认罪态度较好、积极主动退赔被害人损失。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2017年6月份至9月份期间，被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉经事先商量，采用送油过程中作假的方式骗钱，并约定好分成比例。其后，被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉从金华、义乌等地购买“五湖牌”大豆油后转卖给九龙粮油批发部。由被告人余泽塘负责送货、结算等事宜、被告人曹远辉负责送货，被告人汤南宁负责提供银行账户、取款。被告人余泽塘在与九龙粮油批发店老板娘田某进行货款结算时采用调换送货单的方式进行诈骗。期间，三被告人从田某处共骗得人民币437900元。 2017年10月23日，被告人余泽塘的家属向被害人田某退赔人民币50000元；2017年10月27日被告人汤南宁向永康市公安局东城派出所退赃人民币9000元；2018年8月14日，三被告人的家属向被害人田某退赔部分涉案赃款，并取得被害人的谅解。 上述事实，有经庭审质证的被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉、陈某的供述、被害人田某的陈述、证人赖某、肖某1、张某的证言、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行账户交易明细、价格认定结论书、暂扣款票据、九龙粮油批发销售单、视频监控录像、永康市新农贸城停电记录、送货单复印件、收条、笔记本、谅解书、人口信息、到案经过等证据证实，足以认定。 关于本案三被告人的犯罪数额，因案发时间内大豆油的价格无法精确计算，故根据有利于被告人原则，认定案发期间三被告人所送大豆油的价值为其进货价格区间的最高值（即6-9月的价格分别为每箱121、122、126、130元），同时三被告人向被害人送货的次数以视频监控截图所显示的情况为准。另外，根据被害人田某在庭审中陈述的三被告人曾三次送货到西朱村龙粮油店的事实，在计算三被告人的犯罪数额时将上述三次送货的结算款予以扣除，综合认定本案三被告人的犯罪数额为381700元。本院对于公诉机关的指控依法予以纠正，对于相关辩解及辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人余泽塘、汤南宁、曹远辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额达381700元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处三被告人的意见，予以支持；但指控本案犯罪数额为437900元，本院依法予以纠正。被告人汤南宁、曹远辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。鉴于三被告人能主动退赔被害人损失，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。为维护社会秩序，保障公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人余泽塘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2020年10月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人汤南宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2019年10月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人曹远辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2019年10月22日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、涉案赃款，责令三被告人继续退赔返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢文伟 人民陪审员  夏 磊 人民陪审员  胡 靖 二〇一八年九月六日 代书 记员  邵美丽 书 记 员  陈凌洲