江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）相刑二初字第00013号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人张清忠，无业。被告人张清忠因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。被告人马某甲，无业。被告人马某甲因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人颜怀玉，北京市大成（苏州）律师事务所律师。被告人马某乙，无业。被告人马某乙因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人高振丹，江苏蓝之天律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉（2015）13号起诉书指控被告人张清忠、马某甲、马某乙犯合同诈骗罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派代理检察员曹黎出庭支持公诉，被告人张清忠、马某甲、马某乙及辩护人颜怀玉、高振丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年3月，被告人张清忠、马某甲、马某乙经预谋，购买电子废品后，由被告人马某甲、张清忠、马某丙（另案处理）至本市相城区望亭镇，通过和被害人王某乙达成买卖协议，采用将含金量高的样品交给被害人王某乙检测、实际交付时将含金量较低的货物销售给被害人王某乙的方式，用实际价值人民币26768元的货物骗取被害人王某乙人民币170000元后逃匿并分赃。2、2014年5月，被告人张清忠、马某甲、马某乙经预谋，由张清忠、马某乙购得手机闪光灯后，由被告人张清忠、马某甲、马某丙、苏某（另案处理）至本市相城区望亭镇，与被害人陈某达成买卖协议，通过将含金量较高的样品交给被害人陈某检测，实际交付含金量较低的货物销售的方式，用实际价值人民币29112元的货物骗取被害人陈某人民币223000元后逃匿并分赃。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人张清忠、马某甲、马某乙的供述，被害人王某乙、陈某的陈述，交易凭条、转账明细、称重笔录，价格鉴证结论书，发破案及查获经过等证据。公诉机关认为，被告人张清忠、马某甲、马某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，均应以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张清忠起主要作用，系主犯；被告人马某甲、马某乙起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人马某甲、马某乙均主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人张清忠辩称，其对第一笔的货物交易情况不清楚，对第二笔货物的鉴定价值有异议。被告人马某甲对起诉指控的罪名和事实均无异议；被告人马某甲的辩护人认为被告人马某甲应构成销售伪劣产品罪。被告人马某乙对起诉指控的罪名和事实没有异议，辩称具体都是由被告人张清忠操作的；被告人马某乙的辩护人辩称，被告人马某乙对第一笔货物的交易并不知情，仅参与了第二笔合同诈骗。经审理查明：1、2014年3月，马某乙经被告人张清忠介绍，出资购买电子废品后，由被告人马某甲、张清忠、马某丙（另案处理）至本市相城区望亭镇，通过和被害人王某乙达成买卖协议，采用将含金量高的样品交给被害人王某乙检测、实际交付时将含金量较低的货物销售给被害人王某乙的方式，用实际价值人民币26768元的货物骗取被害人人民币170000元后逃匿并分赃。2、2014年5月，被告人张清忠、马某甲、马某乙经预谋，在被告人张清忠、马某乙购得手机闪光灯后，由被告人张清忠、马某甲、马某丙、苏某（另案处理）至本市相城区望亭镇，通过与被害人陈某达成买卖协议，将含金量较高的样品交给被害人陈某检测后，实际交付时将含金量较低的货物销售给被害人陈某的方式，用实际价值人民币29112元的货物骗取被害人人民币223000元后逃匿并分赃。被告人马某甲、马某乙均主动投案，并如实供述自己的罪行。被告人马某乙主动赔偿被害人王某乙损失人民币15000元、陈某人民币15000元，取得了被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人张清忠的有罪供述及辨认笔某证明2014年3月份，其为卖掉持有的手机电子元件，就买了含金量比较高的同类型手机电子元件，将其中部分作为样品，剩余部分掺杂在原有货物内。后其、马某甲、马某丙从深圳至苏州市望亭镇，采用先将含金量高的电子元件样品交由买方检测，实际交付含金量低的货物的方式进行交易，将该笔货物以人民币220000元的价格成交，后买家通过银行转账预先支付170000元，剩余的款项待货物的含金量检验结果出来再支付。其知道实际交付货物的含金量很低，故剩余的钱款没敢去要。2014年5月份，其以同样的方式，和马某甲、苏某、马某丙将一批手机电子元件以223000元的价格卖给了被害人陈某（经辨认）。2、被告人马某甲的供述及辨认笔某证明2014年3月底，被告人张清忠说有一批假货要充真货卖，并提议用真货样品给对方化验然后再卖假货给对方，让其帮忙到苏州开车带路。具体操作都是张清忠，因马某乙也出钱买了货物，马某乙的儿子马某丙也和其一起到苏州，第一次货物以上述方式卖得了人民币170000元。2014年5月份，张清忠和马某乙又买了一批电子元件，并由其、张清忠、马某丙、苏某一同至苏州，以同样的方式将货物以人民币223000元的价格卖掉了。3、被告人马某乙的供述及辨认笔某证明2014年3月份，张清忠因欠其钱，就让其一同做电子元件生意，其就出资20000元和张清忠一起从单某买了一批电子废品，并和马某甲的货物放在一起准备出售。随后，张清忠、马某甲带着货物至苏州出售，因张清忠欠其钱，其就让儿子马某丙一同前往，具体货物如何出售，其并不清楚。2014年5月份，经张清忠介绍，其又投资了20000元，和张清忠从单某处买了一批含金量很低的LED灯泡，后张清忠又另买了70斤左右的含金量高的货物掺在上述货物内，并另留了部分作为样品。张清忠告诉其，买主在验货时一般会从每个箱子拿一部分样品，张清忠会事先将准备好的含金量高的货物放在买主抽出的样品内，就能卖出高价。4、被害人王某乙的陈述及辩认笔某证明2014年3月21日，张清忠（经辨认）电话联系其，称有电子产品要卖给其，并送了100多克的样品。经其检验，100多克样品中含金成分为每公斤1.8克，就和张清忠商量好每公斤320元，一共为638公斤，最后价格为220000元。其因怕电子元件有问题，收货时提出要检测，但张清忠推脱有事要走，后经商量后，其就预先刷卡支付给张清忠170000元。后来，其对电子元件进行化验时，发现没有金的含量，也无法联系上张清忠，就报警了。5、被害人陈某的陈述及辩认笔某证明其是专门收废品的，2014年5月15日，马某甲（经辨认）拿给其1斤左右的手机闪光灯样品，经其委托相关机构检验，每吨样品含金量为1000多克，含银量为14000克。2014年5月19日，张清忠和马某甲驾驶商务车将手机闪光灯分装在二十余个纸箱中送至其处，其在箱子的最上面抓了一些货放到烧杯内，当时马某甲和张清忠也一并帮忙，随后其往烧杯里倒了一些硝酸，发现货物含金量不错，就以人民币223000元的价格购买了上述总重量为1.1吨的上述货物。其付款后，再对货物进行检测，却发现含金量很少，但再也无法联系张清忠和马某甲，就报警了。6、证人单某的证言及辨认笔某证明2014年3月份左右，其按照张清忠（经辨认）提供的三极管废料图片，以40元1公斤左右的价格卖给张清忠18000多元的450公斤的三极管废料，当时付款的是马某乙（经辨认）。2014年5月份，其又按照张清忠提供的手机闪光灯废料图片，以18000元的价格卖给张清忠1000公斤左右的手机闪光灯废料，当时也是由马某乙付款。具体商谈价格都是其和张清忠，马某乙就是付款，并不清楚货物的具体情况。7、物证照片及称重记录，证明涉案物品及称重的情况。8、价格鉴证结论书，证明经鉴定废旧电容电阻、微型三极管价格为26768元，废旧手机闪光灯的价格为29112元。9、发破案及查获经过，证明被告人张清忠系被抓获，被告人马某甲、马某乙均系主动投案。另有证人王某甲的证言，被告人张清忠、马某甲、马某乙户籍资料等证据予以佐证，足以认定。关于被告人马某乙的辩护人提出被告人马某乙仅参与第二笔合同诈骗的辩护意见，经查，根据被告人马某乙的有罪供述，并结合马某甲的供述及证人单某的证言，无法证明被告人马某乙参与预谋第一次合同诈骗，并明知被告人张清忠、马某甲等人采用上述手段实施诈骗，故对辩护人的上述意见予以采纳。对公诉机关指控被告人马某乙参与第一次合同诈骗的犯罪事实，不予认定。本院认为，被告人张清忠、马某甲、马某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，被告人张清忠、马某甲诈骗数额巨大，被告人马某乙诈骗数额较大，均已构成合同诈骗罪，应予以追究刑事责任。关于被告人马某甲的辩护人提出应构成销售伪劣产品罪的意见，经查，被告人马某甲伙同张清忠，主观上以非法占有为目的，客观上虚构事实、隐瞒真相，采用含金量高的样品骗取对方信任，交付的标的物与约定价款有很大差别，且在获得钱款后就携款逃离，并无实际履约行为，足以证明被告人马某甲已构成合同诈骗罪，故对辩护人的上述辩解意见不予采信。在共同犯罪中，被告人张清忠起主要作用，系主犯；被告人马某甲起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人马某甲主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；综合考虑上述情节，对被告人马某甲可减轻处罚。被告人马某乙在所参与的合同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人马某乙主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；主动赔偿被害人经济损失，且取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，对被告人张清忠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条，对被告人马某甲、马某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张清忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2018年2月13日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人马某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2016年9月13日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人马某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月14日起至2015年6月13日止，罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人张清忠、马某甲继续退赔被害人王某乙人民币128232元；被告人张清忠、马某甲、马某乙退赔被害人陈某人民币178888元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  邱玉芳人民陪审员  吴雪英二〇一五年五月四日书 记 员  郑路炜