河北省衡水市冀州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀1181刑初138号 公诉机关衡水市冀州区人民检察院。 被告人崔某某，男，1996年6月28日出生。 辩护人张汝根，河北乾骥律师事务所律师。 辩护人张贤，河北双冀律师事务所律师。 衡水市冀州区人民检察院以冀检公诉刑诉（2018）121号起诉书指控被告人崔某某犯诈骗罪，于2018年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市冀州区人民检察院指派检察员张连星出庭支持公诉，第一次庭审被告人崔某某及其辩护人张汝根、张贤到庭参加了诉讼，第二次庭审被告人崔某某及其辩护人张贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年3月份左右，被告人崔某某在使用淘宝软件卖货时，发现了淘宝公司针对淘宝卖家推出的订单险业务，了解订单险规则后，崔某某产生了利用淘宝订单险的交易规则，进行诈骗的想法。 崔某某从网上购买了淘宝卖家店铺充当卖家，使用从网上买来的淘宝账号和使用其亲戚朋友实名注册的淘宝账号充当买家。同时操控卖家、买家账号，进行诈骗活动。崔某某操作卖家店铺发布商品，操作买家账号进入卖家店铺拍单，为避免淘宝公司审核监管。每次的拍单付款金额都控制在9000元左右。崔某某操作买家账号付款后，再操作淘宝卖家填写从网上购买的空包邮寄单号进行虚假发货，后操作买家账号点击确认收货，货款便转到崔某某控制的卖家店铺的支付宝账户上。收款后，崔某某为防止退货时被淘宝公司扣款，便将卖家支付宝收到的货款转移，然后使用买家账号申请退货退款，并填写一个编造的单号进行虚假退货。退货后，崔某某在卖家店铺点击确认收货，两三天后，淘宝订单险会先替卖家店铺垫付退款，退款打到买家支付宝后，崔某某便将该退款转移。之后因崔某某已经将卖家店铺的货款转移，并把店铺的联系方式更改，使淘宝公司联系不上卖家店铺，淘宝公司便无法从卖家店铺进行扣款。崔某某使用上述手段进行了下列诈骗： 一、被告人崔某某操控冯某实名注册的支付宝、淘宝账号285×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为淘宝买家。在崔某某控制的3个淘宝店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗3起,诈骗金额29322.87元。 1.2017年6月5日崔某某操作冯某的淘宝账号，在其操控的丁某某卖家店铺里拍了33单、付款9834元购买商品。同年6月8日淘宝公司替卖家垫付退货款9834元。 2.2017年8月1日崔某某操作冯某的淘宝账号，在其操控的孙某某卖家店铺里拍了34单，付款9788.87元购买商品。同年8月3日淘宝公司替卖家垫付退货款9788.87元。 3.2017年8月14日崔某某操作冯某的淘宝账号，在其操控的曾某某卖家店铺里拍了25单，付款9700元购买商品。同年8月17日淘宝公司替卖家垫付退货款9700元。 二、被告人崔某某操控郑某实名注册的支付宝、淘宝账号334×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为淘宝买家,在崔某某购买的6个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗6起，诈骗金额57089元。 1.2017年7月16日崔某某操作郑某的淘宝账号，在其操控的古某某卖家店铺里拍了38单，付款9804元购买商品。同年7月18日淘宝公司替卖家垫付退货款9804元。 2.2017年7月28日崔某某操作郑某的淘宝账号，在其操控的孙某某卖家店铺里拍了23单，付款9637元购买商品。同年8月1日淘宝公司替卖家垫付退货款9637元。 3.2017年8月10日崔某某操作郑某的淘宝账号在其操控的尹某某卖家店铺里拍了15单，付款9870元购买商品。同年8月12日淘宝公司替卖家垫付退货款9870元。 4.2017年8月17日崔某某操作郑某的淘宝账号，在其操控的杨某某卖家店铺里拍了14单，付款9520元购买商品。同年8月19日淘宝公司替卖家垫付退货款9520元。 5.2017年9月3日崔某某操作郑某的淘宝账号，在其操控的李某卖家店铺里拍了42单，付款9618元购买商品。同年9月4日淘宝公司替卖家垫付退货款9618元。 6.2017年10月14日崔某某操作郑某的淘宝账号，在其操控的许某某卖家店铺里拍了30单，付款8640元购买商品。同年10月17日淘宝公司替卖家垫付退货款8640元。 三、被告人崔某某操控王某某实名注册的支付宝、淘宝账号136××××3939作为淘宝买家，在崔某某购买的3个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗3起，诈骗金额29361元。 1.2017年5月27日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的张某卖家店铺里拍了1单，付款9925元购买商品。同年5月31日淘宝公司替卖家垫付退货款9925元。 2.2017年8月1日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的张某1卖家店铺里拍了37单，付款9916元购买商品。同年8月3日淘宝公司替卖家垫付退货款9916元。 3.2017年8月17日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的赵某1卖家店铺里拍了7单，付款9520元购买商品。同年8月19日淘宝公司替卖家垫付退货款9520元。 四、被告人崔某某操控王某某实名注册的支付宝、淘宝账号156××××9606作为淘宝买家，在崔某某购买的13个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗13起诈骗金额119692元。 1.2017年6月16日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的苏州某某电子商务有限公司卖家店铺里拍了1单，付款9990元购买商品。同年6月20日淘宝公司替卖家垫付退货款9990元。 2.2017年7月4日崔某某操作王某某的淘宝账号。在其操控的张某2卖家店铺里拍了34单，付款9792元购买商品。同年7月7日淘宝公司替卖家垫付退货款9792元。 3.2017年7月28日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的张某3卖家店铺里拍了32单，付款9760元购买商品。同年7月30日淘宝公司替卖家垫付退货款9760元。 4.2017年8月7日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的张某4卖家店铺里拍了24单，付款9576元购买商品。同年8月9日淘宝公司替卖家垫付退货款9576元。 5.2017年8月12日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的欧阳某某卖家店铺里拍了17单，付款9945元购买商品。同年8月14日淘宝公司替卖家垫付退货款9945元。 6.2017年9月4日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的田某某卖家店铺里拍了28单，付款9660元购买商品。同年9月6日淘宝公司替卖家垫付退货款9660元。 7.2017年9月20日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的吕某某卖家店铺里拍了48单，付款8544元购买商品。同年9月22日淘宝公司替卖家垫付退货款8544元。 8.2017年9月29日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的陆某卖家店铺里拍了36单，付款8568元购买商品。同年10月3日淘宝公司替卖家垫付退货款8568元。 9.2017年10月6日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的重庆xxxx电子商务有限公司卖家店铺里拍了23单，付款8694元购买商品。同年10月9日淘宝公司替卖家垫付退货款8694元。 10.2017年10月16日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的于某2卖家店铺里拍了11单，付款8789元购买商品。同年10月18日淘宝公司替卖家垫付退货款8789元。 11.2017年10月26日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的陈某某卖家店铺里拍了29单，付款8642元购买商品。同年10月29日淘宝公司替卖家垫付退货款8642元。 12.2017年10月31日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的邓某卖家店铺里拍了28单，付款8960元购买商品。同年11月3日淘宝公司替卖家垫付退货款8960元。 13.2017年12月9日崔某某操作王某某的淘宝账号，在其操控的李某某卖家店铺里拍了34单，付款8772元购买商品。同年12月12日淘宝公司替卖家垫付退货款8772元。 五、被告人崔某某操控白某实名注册的支付宝、淘宝账号122×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为淘宝买家，在崔某某购买的5个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗5起，诈骗金额48250元。 1.2017年6月15日崔某某操作白某的淘宝账号，在其操控的保某卖家店铺里拍了1单，付款9990元购买商品。同年6月19日淘宝公司替卖家垫付退货款9990元。 2.2017年6月23日崔某某操作白某的淘宝账号，在其操控的林某某卖家店铺里拍了31单，付款9765元购买商品。同年6月26日淘宝公司替卖家垫付退货款9765元。 3.2017年8月10日崔某某操作白某的淘宝账号，在其操控的杜某某卖家店铺里拍了20单，付款9980元购买商品。同年8月12日淘宝公司替卖家垫付退货款9980元。 4.2017年8月27日崔某某操作白某的淘宝账号，在其操控的孙某某卖家店铺里拍了43单，付款9675元购买商品。同年9月1日淘宝公司替卖家垫付退货款9675元。 5.2017年9月29日崔某某操作白某的淘宝账号，在其操控的郑某某卖家店铺里拍了20单，付款8840元购买商品。同年10月3日淘宝公司替卖家垫付退货款8840元。 六、被告人崔某某操控申某实名注册的支付宝、淘宝账号ａ17×××＠163.ｃｏｍ作为淘宝买家，在崔某某购买的1个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗1起，诈骗金额9396元。 2017年9月3日崔某某操作申某的淘宝账号，在其操控的杨某某卖家店铺里拍了4单，付款9396元购买商品。同年9月5日淘宝公司替卖家垫付退货款9396元。 七、被害人崔某某操控崔某1实名注册的支付宝、淘宝账号373×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为淘宝买家，在崔某某购买的4个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗4起，诈骗金额38951元。 1.2017年7月15日崔某某操作崔某1的淘宝账号，在其操控的惠州市某某酒店用品有限公司卖家店铺里拍了1单，付款9856元购买商品。同年7月17日淘宝公司替卖家垫付退货款9856元。 2.2017年7月29日崔某某操作崔某1的淘宝账号，在其操控的黄某某卖家店铺里拍了25单，付款9975元购买商品。同年8月1日淘宝公司替卖家垫付退货款9975元。 3.2017年8月19日崔某某操作崔某1的淘宝账号，在其操控的宁某某卖家店铺里拍了16单，付款9568元购买商品。同年8月21日淘宝公司替卖家垫付退货款9568元。 4.2017年8月30日崔某某操作崔某1的淘宝账号，在其操控的陈某卖家店铺里拍了24单，付款9552元购买商品。同年9月1日淘宝公司替卖家垫付退货款9552元。 八、被告人崔某某操控贺某实名注册的支付宝、淘宝账号17045028971作为淘宝买家，在崔某某购买的5个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗5起，诈骗金额46131元。 1.2017年8月24日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的周某卖家店铺里拍了20单，付款9800元购买商品。同年8月26日淘宝公司替卖家垫付退货款9800元。 2.2017年9月2日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的刘某某卖家店铺里拍了14单，付款9786元购买商品。同年9月4日淘宝公司替卖家垫付退货款9786元。 3.2017年10月10日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的岑某某卖家店铺里拍了33单，付款8811元购买商品。同年10月13日淘宝公司替卖家垫付退货款8811元。 4.2017年11月14日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的周某某卖家店铺里拍了25单，付款8950元购买商品。同年11月16日淘宝公司替卖家垫付退货款8950元。 5.2017年11月29日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的甄某某卖家店铺里拍了18单，付款8784元购买商品。同年12月1日淘宝公司替卖家垫付退货款8784元。 九、被告人崔某某操控贺某实名注册的支付宝、淘宝账号17045028878（后来更改登陆账号为：17155659556）作为淘宝买家，在崔某某购买的8个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗8起、诈骗金额72614元。 1.2017年8月24日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的梁某某卖家店铺里拍了1单，付款9876元购买商品。同年8月26日淘宝公司替卖家垫付退货款9876元。 2.2017年9月3日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的杨某某卖家店铺里拍了33单，付款9867元购买商品。同年9月5日淘宝公司替卖家垫付退货款9867元。 3.2017年10月4日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的重庆xxxx电子商务有限公司卖家店铺里拍了23单，付款8763元购买商品。同年10月7日淘宝公司替卖家垫付退货款8763元。 4.2017年10月12日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的岑某某卖家店铺里拍了32单，付款8544元购买商品。同年10月15日淘宝公司替卖家垫付退货款8544元。 5.2017年10月19日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的陈某2卖家店铺里拍了10单，付款8950元购买商品。同年10月22日淘宝公司替卖家垫付退货款8950元。 6.2017年10月22日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的肖某某卖家店铺里拍了39单，付款8892元购买商品。同年10月28日淘宝公司替卖家垫付退货款8892元。 7.2017年11月11日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的王某卖家店铺里拍了25单，付款8950元购买商品。同年11月14日淘宝公司替卖家垫付退货款8950元。 8.2017年11月19日崔某某操作贺某的淘宝账号，在其操控的陈某4卖家店铺里拍了34单，付款8772元购买商品。同年11月23日淘宝公司替卖家垫付退货款8772元。 十、被告人崔某某操控非实名注册的支付宝、淘宝账号ａ17×××＠163.ｃｏｍ作为淘宝买家，在崔某某购买的2个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗2起，诈骗金额18322元。 1.2017年9月10日崔某某操作ａ17×××＠163.ｃｏｍ的淘宝账号，在其操控的何某某卖家店铺里拍了14单，付款9786元购买商品。同年9月12日淘宝公司替卖家垫付退货款9786元。 2.2017年9月20日崔某某操作ａ17×××＠163.ｃｏｍ的淘宝账号，在其操控的董某某卖家店铺里拍了22单，付款8536元购买商品。同年9月22日淘宝公司替卖家垫付退货款8536元。 十一、被告人崔某某操控崔某2实名注册的支付宝、淘宝账号156××××7321作为淘宝买家，在崔某某购买的3个淘宝卖家店铺中，以“假买假卖”的手段实施诈骗3起，诈骗金额27092元。 1.2017年9月7日崔某某操作崔某2的淘宝账号，在其操控的袁某某卖家店铺里拍了42单，付款9828元购买商品。同年9月9日淘宝公司替卖家垫付退货款9828元。 2.2017年10月29日崔某某操作崔某2的淘宝账号，在其操控的张某4卖家店铺里拍了19单，付款8892元购买商品。同年11月1日淘宝公司替卖家垫付退货款8892元。 3.2017年11月11日崔某某操作崔某2的淘宝账号，在其操控的金某某卖家店铺里拍了28单，付款8372元购买商品。同年11月14日淘宝公司替卖家垫付退货款8372元。 综上所述，被告人崔某某操作11个买家账号，在53个淘宝卖家店铺中，使用“假买假卖”的方式，共计实施诈骗53次，诈骗金额496220.87元。案发后，被告人亲属已代其全部退赃，被告人获得谅解。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息表、户籍证明信，崔某某操控的卖家店铺的信息：包括店铺注册人名称、账号、登录ＩＰ，卖家登录ＩＤ信息截图，崔某某所控制的淘宝买家的账号及登录ＩＤ信息表，抓获经过，接受证据材料清单、发还清单、谅解书、授权委托书、淘宝订单险截图；黑色苹果手机一部；被告人的供述与辩解；证人张某、冯某、郑某、王某、崔某1、贺某、崔某2、白某（附：网络店铺转让合同）、申某（附：淘宝网络店铺转让合同、申某手机截屏照片）的证言；提取笔录、电子数据勘验工作记录；视听资料、电子数据，包括侦查机关提取的支付宝、淘宝截图，以及支付宝公司提供的崔某某所操控的支付宝的登录日志、交易记录、账户明细，讯问被告人的同步录音录像光盘四张及冀州公安局的办案说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人的亲属代其全部退赃，且被告人当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚；其多次诈骗，可从重处罚。辩护人关于被告人积极向被害人退赃，无前科，且被告人认罪悔罪态度积极，建议对其从轻处罚的意见，予以采纳；建议对其适用缓刑的意见，于法不合，不予采纳；辩护人指出侦查机关对被告人讯问时违反办案法定程序，不是签名的两名侦查人员讯问，和没有讯问，只是走过场，可能影响案件的公正性和真实性的意见，经查，侦查机关提供了讯问过程的同步录音录像，并作出说明，与卷宗中提讯提解证上的提讯人员一致，辩护人无证据证实自己的主张，且被告人及辩护人对指控的犯罪事实无异议，故对该主张不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月27日起至2025年6月26日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、作案工具黑色苹果7plus手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  魏文果 人民陪审员  刘美霞 人民陪审员  周洪岚 二〇一八年九月二十七日 法官 助理  张 倩 书 记 员  李向飞