天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0116刑初65号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人姜承磊，男，1994年10月16日出生于河北省东光县，汉族，初中文化，无业，住河北省东光县。2017年11月20日被公安机关抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月21日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人霍树松，河北冀星律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2018〕510号起诉书指控被告人姜承磊犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员吴予欣出庭支持公诉，被告人姜承磊及其辩护人到庭参加诉讼。经本院依法通知，被害人化某1到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2016年下半年至2017年10月，被告人姜承磊编造其哥哥出车祸需要治疗、买房需要首付、卖房需要手续费、送礼、请客等理由，多次骗取被害人化某1共计人民币257万元。2017年11月20日，被告人姜承磊被抓获归案。为支持其指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人姜承磊以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人姜承磊签署了认罪认罚具结书，建议判处被告人姜承磊有期徒刑十二年，并处罚金，提请本院依法判处。被告人姜承磊庭审中对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪，并自愿签署了认罪认罚具结书。被告人姜承磊的辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人姜承磊构成诈骗罪没有异议；2.对公诉机关指控的诈骗数额有异议，诈骗数额按照转账凭证、欠条等书证计算应当为199.48万元，还应当扣除被告人姜承磊在欠条上承诺归还的27万元和已经偿还的12万元，因此，最终数额应当认定为160.91万元；3.被告人姜承磊具有认罪、如实供述、真诚悔罪等从轻情节，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，被害人化某1系天津市滨海新区塘沽一彩票站老板，被告人姜承磊经常到该彩票站购买彩票，遂与被害人化某1熟识。2016年下半年至2017年10月，被告人姜承磊编造其哥哥出车祸需要治疗，买房需要首付，卖房需要手续费、送礼、请客等理由，多次骗取被害人化某1共计人民币257万元，所得款项均用于购买彩票、消费等挥霍。另查，2017年11月20日，被告人姜承磊被抓获归案。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被害人化某1的陈述及辨认笔录证实：2016年下半年，具体时间记不清楚了，其开了一个彩票站，有一个年轻的顾客经常去打彩票，熟悉了之后就知道他叫姜承磊，有时候他打彩票钱不够就先欠着，过后他也会如期还给其，一来二去其两人之间就特别的熟悉了，而且其觉得这人挺老实的。也是在下半年的时候，姜承磊说他哥哥出车祸了，急需要钱，想找其借一点，其当时也没有多想，就借给了他一千块左右，后来陆陆续续的今天借一两千，明天借三四千，也都借给他了，有时候借的数额大一些，其记不太清楚了，最后一直到姜承磊和其说他哥哥没抢救过来过世之后，其一共借给他27万元。2017年6月2日的时候，姜承磊给其写了一张27万元的欠条，后来姜承磊也一直没还给其这27万元。到了2017年5月初的时候,姜承磊说想在廊坊买房，等价格涨起来之后再把房子卖了，中间的差价用来还欠其的钱，其觉得可以就同意了，之后姜承磊就说他买房子的钱不够，让其用房子去抵押贷款，等房子买卖成功后，就把钱给其。于是2017年5月4日，其和姜承磊一起去了市里一个叫“明大投资”的贷款公司，用其自己的房产抵押贷款了70万，到账后其向姜承磊的卡里打了54万元左右。2017年5月中旬其又和姜承磊去这个贷款公司抵押贷款了30万元，2017年6月上旬，其和姜承磊去这个贷款公司抵押贷款了20万元，2017年7、8月份的时候，其和姜承磊去这个贷款公司抵押贷款了30万元，后三笔抵押贷款都是在市里的银行交易，前两次是贷款公司将钱转给其之后，其就马上转给姜承磊，最后一次2017年7月份的时候是贷款公司经过其同意直接转给姜承磊的账户。其一共用房子抵押了150万元，自己留下了10万元，剩下的140元万除了扣下的利息都被姜承磊骗走了。其实际一共损失了156.2万元，因为是用房子抵押的，其卖了房子还了贷款公司156.2万元，包括姜承磊没有还的利息6.2万元。加上2016年的27万元和后来通过ATM存款、转账等方式被姜承磊骗走的118.9万元，其一共损失了302.1万元。另，被害人化某1于2017年11月4日在见证人见证下辨认出照片中的8号男子（姜承磊）就是诈骗其钱款的人。2.证人化某2的证言证实：2017年4月24日上午10点左右，其哥哥化某1打电话说他同事姜承磊买房钱不够了，找其借5万元打到他同事姜承磊的银行账户上，其就答应了。2017年4月25日上午10点左右其在家门口的建行取了5万元人民币，转存卡号为6217××××2202的账户。3.被害人化某1提供的光大银行卡流水、工商银行卡流水、汇款凭证及借条证实：被害人化某1于2016年、2017年通过自己银行账户或其妹妹化某2向被告人姜承磊汇款的情况。4.天津市不动产登记申请书、借款协议书、抵押协议书及双方身份证件证实：被害人化某1将塘沽某8-4-301作抵押向于莉颖借款70万元。5.廊坊市房屋交易与产权管理中心出具的证明证实：姜承磊，身份证号130923199410××××，截止至2017年11月8日未在廊坊区办理房屋登记。6.案件来源及抓获经过证实：被害人化某1报案后，石家庄市公安局高新技术产业开发区分局于2017年11月20日在河北省石家庄市高新技术产业开发区××街易游网吧将被告人姜承磊抓获归案的情况。7.户籍证明材料证实：被告人姜承磊的基本身份情况。8.电话查询记录证实：经查询被告人姜承磊无违法犯罪记录。9.现场检测报告书证实：被告人姜承磊的现场检测结果为甲基苯丙胺及吗啡类毒品成分为阴性。10.公安塘沽分局新村派出所出具的情况说明证实：2017年11月21日，该所侦办的化某1被诈骗一案，因被告人姜承磊供述，其银行卡内资金大部分用于购买彩票，因购买彩票地点在河北省，该所对其陈述地点以及银行卡消费第三方平台进行查找核实中。11.被告人姜承磊的供述证实：2016年3月份前后，其经常到塘沽某底商一个彩票站买彩票，就认识了彩票站的老板化某1。最开始打彩票的时候偶尔欠他一次两次的钱，过后也能还上，后来有两天累计打彩票欠了化某115600元之后，基本上再打彩票就是一直欠着，一直欠到了40000多元的时候，其就回老家了，回老家之后也一直和化某1有联系，他也没怎么催过其还钱，偶尔听其说生活不好，还主动借给其点钱。一直到2016年下半年的时候，其一个哥哥出了个小的交通事故，根本没什么事儿，当时其看化某1挺好说话的，就想试试能不能从他那借点钱，就陆陆续续以其哥哥出车祸为理由找化某1借钱，每次他都能借给其三五千的，有时候万八千的，最后连打彩票欠的钱和以其哥哥出车祸为由借的钱累计到了26万多元，接近27万元。之后其来过一次塘沽见了化某1一面，当时感觉他已经有所发觉，但是他也没说什么，其就给他打了一张27万元的欠条，然后就抱着侥幸心理回老家了。在其给化某1打完27万元的欠条之后，一直在老家待着，但是和化某1一直有联系。2017年1月份前后，化某1打电话问其有没有钱还给他，其说现在没有钱，之后化某1也没有催过其。又过了几天，其想着再找化某1借点钱去买彩票，赢了钱就可以还欠他的27万元，于是就打电话给化某1，说自己现在在廊坊弄房子，买卖房屋可以赚个差价，赚了钱就可以还给化某127万元，化某1也同意了，同意之后其就以凑买房首付为由找化某1借钱，每次找他借个万八千的，他也都给了，陆陆续续借到了20多万元的时候，化某1就说他没钱了，其就和化某1说让他把房子抵押贷款70万元出来，其最慢三个月就能完事儿。2017年5月初前后，化某1就和其一起去了天津市里的一个抵押贷款公司，用化某1在某的房子抵押了70万元出来，化某1转给其54万元。之后其就去了一趟天津的海信广场，买了点衣服什么的，之后就回河北老家，又去了石家庄，七天左右，其买彩票就输了40多万元，再加上还抵押贷款的利息，就没多少钱了。之后其就给化某1打电话，说现在需要过户费，过户费需要20多万元，并跟他说现在房子也涨价了，交了过户费也能赚钱。2017年5月10日前后其和化某1去了市里的那家抵押贷款公司，还是用某的房子贷了30万元，钱到账之后，化某1就把28万元转到了其的银行卡里，之后其又去买彩票了，又把钱都输了，加上还抵押贷款的利息就都没了。其又给化某1打电话，说现在房子已经过户给别人了，买卖房屋的话还得需要过户费20多万元，2017年6月10日、11日其二人又去市里的那家贷款公司贷了30万元，钱到账之后化某1就转给其28万元了，之后其又买彩票了，又把钱都输没了，加上还利息，就都花没了，而且当时又到了还利息的时候，其就和化某1说还需要两个月左右。2017年7月4日，其二人又去市里那家贷款公司贷了20万元，化某1给其转了11.5万元。贷完了这四次之后，每个月还利息就需要63000元，其手里没有那么多钱了，就跟化某1说买卖房屋还需要公证费、请客、送礼什么的，找他借钱，借到了钱就用于还贷款和日常开销了，就这样又找化某1陆陆续续借了大约50万元左右。其一共应该骗了化某1257万元。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据间彼此关联相互印证，形成完整的证明体系，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人姜承磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计257万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姜承磊犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人姜承磊的辩护人认为公诉机关指控数额有误的辩护意见，经查，根据被害人陈述及被告人供述，被害人除了银行转账之外，还有向被告人给付现金的情况，同时也存在没有打欠条的情形，因而不能仅仅以银行转账凭证及欠条来计算诈骗数额，应当综合相关言词证据综合考量；此外，被害人陈述被告人诈骗其钱款数额为302.1万元，被告人姜承磊多次供述其诈骗化某1钱款数额为257万元，按照数额认定中的相互印证规则及有利于被告人的原则，应当将犯罪数额就低认定为被告人姜承磊供述的257万元，且庭审时被告人姜承磊对该数额没有提出异议；关于辩护人认为被告人姜承磊承诺归还的27万元应当从犯罪数额中予以扣除的意见，经审理查明，该27万元亦属于被告人虚构事实、隐瞒真相所得钱款，应当计入诈骗数额，辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。被告人姜承磊归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人姜承磊自愿认罪认罚，可以从宽处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人姜承磊犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及其主观恶性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜承磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月20日起至2029年11月19日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人姜承磊继续退赔被害人化某1违法所得人民币257万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺 鑫人民陪审员  暴青雨人民陪审员  赵克信二〇一八年九月二十八日书 记 员  刘 旭附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。