福建省泉州市洛江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）洛刑初字第134号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人林某甲，男，1970年4月3日出生于福建省泉州市，汉族，小学文化，农民，户籍所地在及居住地均为福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月6日被刑事拘留，2014年7月14日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。泉州市洛江区人民检察院以洛检公刑诉（2015）80号起诉书指控被告人林某甲犯诈骗罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派代理检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人林某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。泉州市洛江区人民检察院指控，被告人林某甲以为他人办理汽车驾驶证、开发房地产现金不够、代为解决超生罚款为由，分别骗取他人人民币49000元，数额较大。被告人林某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，物证，书证，被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人林某甲在有期徒刑一年三个月至一年八个月的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议。被告人林某甲对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。经审理查明，1、被告人林某甲于2013年6月13日，以为马某某妻子办理汽车驾驶证为由在泉州市丰泽区潘某甲的茶叶店里，骗取马某某人民币8000元。2、被告人林某甲于2013年7月2日，以为林某乙的儿子办理汽车驾驶证为由在南安���林某乙家，骗取林某乙人民币3000元。3、被告人林某甲于2013年7月份的一天，以为潘某乙办理汽车驾驶证为由在南安市罗东镇，骗取潘某乙人民币3000元。4、被告人林某甲于2013年8月17日，以开发房地产现金不够为由在南安市潘某丙家，骗取潘某丙人民币5000元。5、被告人林某甲于2013年12月15日，以代为解决超生罚款为由在本区万安街道，骗取彭某甲人民币25000元后，又于2014年1月6日，再次以处理超生罚款钱不够为由，骗取彭某甲人民币5000元。被告人林某甲于2014年6月6日在本区双阳街道阳光路被公安机关抓获归案。所骗取赃款已被被告人挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人马某某的陈述，证实其于2013年6月12日在朋友潘某甲家中聊天，当时林某甲也在。聊天时，其提到老婆要考���照，但考试难度大不好考的事。林某甲就说他认识广西南宁的一个小车教练，可以帮忙带到南宁去办理驾驶证，只要人过去照相，价格需要人民币10000元。人如果不过去也可以，但价格是人民币13000元。其听后就和他还价，最后讲好是人民币12000元。林某甲说要先交订金8000元，其同意了。但因当时身上没带那么多钱，就和林某甲互留了电话号码，过后再联系付钱。第二天上午，林某甲打来电话说他人在泉州，让其把钱和照片拿到市区中心客运站去给他。于是，其从家里拿了现金人民币8000元，还带了老婆的照片，到了中心客运站后没找到林某甲，打电话给他，他说他还没到，让其将钱和照片寄在潘某甲店里。到了下午，其再次到潘某甲的茶店，潘某甲说钱和照片交给林某甲了，林某甲还写了张收条，其拿了收条就走了。过后，打电话给林某甲，开始还有接，后来就不接了，最后就关机。2013年10月份，其听说林某甲被抓就来报案。2、被害人林某乙的陈述，证实2013年6月底，林某甲和潘某丁来其家中，听潘某丁说林某甲可以帮人办理驾驶证，其就想让林某甲帮其两个儿子办理驾驶证。林某甲说他在深圳那边有关系，办证很容易，办一本只要人民币10000元，还让其先办一本。林某甲看到其同意了又说要先给5000元，余下的到深圳驾考时再给，其因为当时家里没钱，就让林某甲过几天来拿。过了五天，林某甲来家里拿钱，其对他说先给3000元，他同意了还写了张收条。后来，林某甲两次来家里要余下的钱，其坚持要等到深圳考试了再给。之后，再打林某甲电话他都没接。这几天，听潘某丁说林某甲被抓了就来报案。3、被害人潘某乙的陈述，证实2013年7月份的一天，镇里的潘某丁和一个叫林某甲的来家里坐。在聊天中��林某甲提到可以办理驾驶证，价格是人民币10000元，其当时没有马上说要办理。过了几天，林某甲又打电话来说办理驾驶证只要一个月就可以办理，但要先交订金才能赶上这一批。又过了三天，其答应林某甲要办理驾驶证，但因为正在上班没有空，林某甲就说他要等到下班。等其回到家，林某甲就打电话过来，因为身上没钱就让他载到银行取钱。取完钱后，其打电话给潘某丁，问他林某甲这人可不可靠。他说他女儿的朋友也在托林某甲办理驾驶证，而且交的订金是8000元。其听后才将订金3000元交给林某甲。交完订金后一直等到2013年8月中旬联系不上林某甲，又听镇里有很多人借钱给林某甲，其才知道被骗了。4、被害人潘某丙的陈述，证实2013年8月17日中午12时许，林某甲来其家中泡茶，他说最近买了一块地皮准备开发房地产，建套房卖。现在办手续已经花了十五万元人民币，还需要十万元，其手上只有九万元，尚差一万元，问其能不能先借给他，并表示在一星期内还钱。当时，其只有五千元现金，林某甲说五千就五千，剩下的再找其他人借。因为林某甲说在一星期内还款，就没有让他写借条。到了一星期后，林某甲没来还钱电话也打不通。后来，打听了一下才知道林某甲骗了不止一人，其才知道被骗了。5、被害人彭某甲的陈述，证实2013年12月初，林某甲来家中对其父亲彭某乙称可以帮忙处理其超生的问题，并说只要二万五千元至三万元的费用。其父听后将其电话留给了林某甲。12月8日11时许，林某甲和他的儿子林某丙开车到石狮来，在其店里聊天时林某甲提到其父亲彭某乙答应让他帮忙处理超生一事，事情已经谈妥并让其给钱。然后，林某甲和他儿子开车回洛江区，其骑摩托车也跟着从石狮回洛江区。13时30分左右，林某甲打电话来说在洛江区政府门口等，其停好车后到区政府去找他，当时只有林某甲一人在，其坐上他的车分别到某某银行、中国某某银行取了二万五千元，并直接交给他。过了十几天，林某甲打电话来说钱不够，还需五千元。其于当天就到某某银行ATM机上往林某甲的帐户又汇了五千元。汇完钱后的第二天，其给林某甲打电话他要么不接要么推托，后来就干脆关机。到了1月23日10时许，其父亲到林某甲家中找不到他，就让他儿子林某丙打电话给他。当天下午18时许，林某甲手机开机并打来电话说钱已经花掉了，要等收完帐后才能还钱。这次通完电话，林某甲的手机就处于关机状态，一直联系不上他，所以就来报警。6、证人潘某甲的证言，证实2013年6月份的一天，其与朋友马某某回到南安市家中，当时，父亲潘某丁与林某甲正在泡茶。聊天中，��某甲提到他可帮人办理驾驶证，刚好马某某说他也想为老婆办一本小车驾驶证，怕考不过，所以想托人帮忙办一本。林某甲就说他老婆是广西人，他那里有熟人可以带到广西办。如果办证的人到广西去，花的钱会少些，而且时间只要一个多月；如果人不去，办证的钱会贵些，时间也会长些，大概要二个月。听他这样说，马某某就有意思让他帮忙办证，于是就和他讨价还价，最后讲妥价格是人民币12000元，先交8000元的订金。马某某没有当场付钱就回去了，但两人互留了电话号码。不知道过了几天，马某某来其茶叶店，拿了8000元现金让转交林某甲，并要求让林某甲写收条。当天中午，林某甲来店里拿走了8000元，并按要求写了收条。过了不知道多久，听说马某某有打电话给林某甲问办证的事，但林某甲一直没办成，之后就联系不上他了。7、证人潘某丁的证言���证实其与林某甲原本不认识，后来因为林某甲经常来雇乘摩托车才认识的。林某甲有以帮忙办理驾驶证为名，收了其女儿潘某甲的朋友马某某的办证订金人民币8000元；还收了林某乙为她儿子办驾驶证的订金人民币3000元；收了潘某乙办驾驶证的订金人民币3000元。除了上述这些都是其亲自在场看到的，还听说林某甲骗了其同村的潘某丙人民币5000元。8、证人潘某戊的证言，证实被告人林某甲曾于2013年8月17日中午12时许，来其家中与其夫潘某丙泡茶时说他买了一块地皮准备开发房地产，办手续已经花了十五万元，还要再交十万元才能办妥。他手上有九万元，尚欠一万元，问潘某丙能否借他。潘某丙说家里只有五千元，林某甲就说先借五千元，其他的再想办法。于是，潘某丙就借给他五千元。9、证人潘某己的证言与潘某戊的证言基本一致。10、证人彭某乙的证言，证实其与被告人林某甲系表亲关系。2013年年底，林某甲来家里聊天，其有提到儿子彭某甲超生了一个孩子的事。林某甲听后就说他可以摆平，并说他有个亲戚可以帮忙解决，差不多两万多元就可以了。其当时没有答应他，但有将儿子彭某甲的电话号码给他。后来有听彭某甲说林某甲到石狮找他，并陆陆续续拿走了三万元，但事情后来一直没有办成，打他电话要么不接要么关机，发短信给他有回的话也是在推托。最后没办法只好报警。11、证人林某丙的证言，证实2014年年底，有一个中年男子（证人彭某乙）来家中，说其父林某甲跟他儿子借了二万多元没还。其打电话给林某甲但打不通，彭某乙就在家里住了三天才离开。并证实其与林某甲曾于2013年年底开车去石狮找彭某乙的儿子彭某甲，但不清楚林某甲找彭某甲什么事。12、证人林某丁的证言与其妻林某乙的陈述基本一致。13、被告人林某甲的供述，其于2013年年底到洛江区彭某乙做客时，得知彭某甲因超生问题欲被乡政府罚款四万多元一事，就说自己可以帮忙找关系，只要两万五千元至三万元就行了。彭某乙听后给了他儿子的电话。过了几天，其打电话给彭某甲，得知他在石狮，就和儿子开车到石狮找他。又过了几天，彭某甲打电话让其帮忙解决超生罚款的事，并和其约好在洛江区政府门口拿钱。见了面后，彭某甲在某某银行取了两万元，又从某某银行取了五千元，总共两万五千元给其。又过了十多天，其打电话告诉彭某甲二万五千元不够，还需要再付五千元。第二天，彭某甲通过某某银行汇了五千元过来。汇完款后的第二天，彭某甲打电话来，其告诉他自己在外地，就将手机关掉。2013年夏季的一天，其在南���市潘某丁家中和他女儿潘某甲、还有她的朋友马某某聊天时，提到办理驾驶证的事情，马某某说怕他老婆考驾驶证不会过，问外面有没有帮忙办理的。其马上说自己认识广西的小车教练，可以通过广西来办理。如果办证的人去广西，费用会比较省，如果人不去，则要12000元，同时还要提供身份证复印件和相片等。马某某同意了，其就让他先交8000元订金，但他说身上没带这么多钱，过后再联系，两人就互留了电话号码。过了几天，马某某打电话来说要交订金，还说把钱寄在潘某甲的店里，让其去取，还要求其写一张收条。其接到电话后就约潘某丁一起从南安到泉州丰泽区潘某甲的店里拿钱，还写了一张收条让潘某甲转交马某某。之后，其也没有去办驾驶证，把这笔订金全花掉了。2013年夏季的一天，其与潘某丁去到南安市一个女的（即证人林某乙）家中聊��时，提到自己可以通过广西帮人办理驾驶证，并把之前编的话说了一遍，还问她家里是否有人要办证。她说她儿子刚好想要办一本驾驶证，并当场拨通她儿子的电话，在电话里，其把之前编的话又说了一遍，还说要先交5000元现金，剩下的等考完再拿，对方同意了。过了几天，其又到这女的家里拿钱，她说没有那么多钱，问先拿3000元可不可以，其同意了还当场写了一张收条给她就走了。事后，其没有去办驾驶证钱也花掉了。还是2013年夏季的一天，其和潘某丁去潘某乙家聊天，知道潘某乙要办驾驶证的事，就说自己可以帮忙办驾驶证，并把之前编的话说了一遍，潘某乙同意了。过后，其打电话给潘某乙说要先交3000元订金，潘某乙就到银行取了现金3000元。其收到钱后没有写收条也没有为他办驾驶证，这笔钱也被其花掉了。也是在2013年夏季的一天，其以开发房地产还差一点钱为由，向南安市潘某丙“借”5000元，并答应过十几天还他，当时没有写收条。十几天后，其没有还钱也把钱花掉了，潘某丙打电话来要钱，其刚开始推说没有空，后来就换了电话号码。14、提取笔录及照片、收条、手机短信，证实公安人员向被害人马某某提取到被告人林某甲于2013年6月13日书写的收条一张；向被害人林某乙提取到被告人林某甲于2013年7月2日书写的收条一张；公安人员提取到被害人彭某甲收到林某甲发来的某某银行帐号的短信。15、辨认笔录及照片，被害人马某某、林某乙、潘某丙分别从公安机关提供的一组12张男性照片中，辨认出编号4为被告人林某甲；被害人潘某乙分别从公安机关提供的一组12张男性照片中，辨认出编号12为被告人林某甲；证人潘某戊、潘某己分别从公安机关提供的一组12张男性照片中，辨认出编号12为被告人林某甲；证人潘某丁、潘某甲分别从公安机关提供的一组12张男性照片中，辨认出编号4为被告人林某甲；被告人林某甲辨认作案地点。16、受案登记表，证实林某乙、潘某乙、潘某丙等被害人被骗后向公安机关报案。17、归案经过，证实被告人林某甲的归案情况。18、户籍证明，证实被告人的出生年龄等基本情况。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人林某甲以非法占有为目的，采用虚构事实的方式多次骗取他人财物，价值人民币49000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人林某甲多次诈骗，社会危害性较大，对其予以酌情从重处罚。鉴于林某甲归案后虽如实供述自己的犯罪事实，但至今没有退赃，造成被害人的经济损失，量刑时予以一并��虑。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2015年11月5日止。罚金在本判决生效时缴交）二、责令被告人林某甲退出赃款人民币八千元，返还被害人马某某；退出赃款人民币三千元，返还被害人林某乙；退出赃款人民币三千元，返还被害人潘某乙；退出赃款人民币五千元，返还被害人潘某丙；退出赃款人民币三万元，返还被害人彭某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪羚燕代理审判员  林毅高人民陪审员  尤静蕾二〇一五年五月四日书 记 员  王金怀附注引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行���，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、���万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。