双流县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0116刑初1174号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人杨长辉，男，1965年5月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省简阳市。2016年11月5日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2016年12月9日因涉嫌诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人王彰明，四川亚峰律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以双检公诉刑诉[2017]1120号起诉书指控被告人杨长辉犯合同诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，成都市双流区人民检察院指派检察员王海霖出庭支持公诉，被告人杨长辉及其辩护人王彰明到庭参加诉讼。在诉讼过程中，成都市双流区人民检察院建议本案延期审理，本院予以同意。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院指控：1、2015年12月13日，被告人杨长辉与谢某1签订《门面租赁合同》，由杨长辉租赁谢某1位于成都市天府新区白沙街道泉水街44、46、48、50号房产，用以经营酒店，后杨长辉支付谢某1订金8000元（后杨长辉失联，未支付剩余租金）。同年12月25日，被害人朱某1与杨长辉、魏某1（另案处理）、刘某1（另案处理），在成都市天府新区白沙街道泉水街相约茶楼签订《酒店装修合同》，对杨长辉承租的白沙街道泉水街门面进行室内装修，约定工程价款257万元，同时杨长辉要求朱某1向其支付回扣款8万元。2016年1月1日，朱某1进场施工。当晚，朱某1、彭某1、朱某2在成都市双流区临港酒店向杨长辉支付回扣款现金8万元。同时查明，2015年12月29日，杨长辉以上述相同的施工标的，以虚构的成都双流酒店管理公司名义与四川红木缘建筑装饰工程有限公司（王某2任法人），在成都市高新区中和镇美庭酒店三楼签订装修合同，约定工程价款暂定262万元，杨长辉要求王某2向其支付回扣款10万元。次日，在该茶楼，王某2、刘某3向杨长辉支付回扣款现金5万元。2016年1月2日，王某2发现杨长辉将该处室内装修工程同时承包给朱高建进行施工，遂联系杨长辉，杨长辉借口马上到施工现场处理，后杨长辉关闭手机失联。 2、2016年4月1日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司（2016年4月12日，由杨长辉、刘某2、魏某1共同出资注册登记）名义，与被害人李某1、李某2均（李某1合伙人）签订《室内装饰工程合同》，约定由李某1负责承包简阳市河东新区御景湾六楼腾飞洗浴中心室内装饰工程，刘某2、魏某1负责施工管理，概算工程价款为500万元。当日，杨长辉要求李某1支付其回扣6万元，交付保证金20万元，李某1遂于当日支付给杨长辉回扣款1.7万元，于次日支付杨长辉回扣4.3万元。2016年5月25日，李某1向杨长辉交付保证金20万元，杨长辉向李某1出具加盖四川长辉农业科技开发有限公司印章及财务专用章收据一份，该工程于2016年5月停工。2016年5月7日，杨长辉与李某1签订《办公室装修合同》，约定由李某1对杨长辉位于新都斑竹园办公地点进行装修，约定价款5万元，李某1施工后未收到工程款。2016年6月，杨长辉又以四川长辉农业科技开发有限公司名义与李某1、李某2均签订《施工协议书》，约定由李某2均（李某1合伙人）负责承包新都区斑竹园镇三河村第十二农村合作社王育其宅基地范围内的建筑工程，魏某1负责施工管理，暂定工程款1000万元。杨长辉要求李某1、李某2均支付保证金10万元。2016年7月12日，李某2均向杨长辉交付保证金10万元，杨长辉向李某2均出具加盖四川长辉农业科技开发有限公司财务专用章收条一份。2016年9月，李某1完成相应施工量要求杨长辉支付工程款时，杨长辉失联。 3、2016年8月8日，杨长辉与杜某、黄某签订《房屋租赁合同》，由杨长辉租赁杜某位于成都市新都区斑竹园镇忠义村房屋用以经营宾馆和茶楼（杨长辉未支付定金、租金）。2016年8月16日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与被害人张某4签订《装饰装修工程施工合同》，约定由张应宪等人承包新都区斑竹园镇忠义村房屋装修工程，魏某1负责施工管理，工程暂定价300万元。签订合同时，杨长辉要求张某4等人向其支付保证金20万元。同年8月25日，张某4安排康某（张某4合伙人）在成都海宁皮革城支付杨长辉保证金5万元，后杨长辉催促张某4支付剩余保证金15万元。8月30日，张某4向安某借款20万元，并安排康某在新都区斑竹园鱼府餐厅找到杨长辉、李某5，将15万元支付给杨长辉，杨长辉安排李某5收下该笔款项。后张某4向杨长辉索要工程款时，杨长辉一直找理由推脱，至10月15日杨长辉、魏某1失联。同时查明，9月2日至9月30日，张某4向魏某1支付好处费1万元，并向魏某1妻子张某6转账5000元。 4、2016年9月11日，姚某经康某介绍认识杨长辉，双方开始商谈成都市新都区斑竹园镇新斑路一段1号消防工程相关事宜。9月15日，姚某与杨长辉在新都区新繁镇一茶楼签订《工程施工合同》，由姚某承接斑竹园镇新斑路一段1号茶楼、宾馆消防工程，并于当日支付杨长辉回扣款1万元，支付魏某1回扣款5000元。后，杨长辉、魏某1失联。 5、2016年9月10日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与樊某签订《房屋租赁合同》，租赁樊某所有的位于简阳市广场路408号1栋2层营业房（杨长辉未向范某支付定金、租金）。9月12日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与被害人王某1签订《装修合同》，由王某1承包简阳市广场路408号1栋2层营业房装修工程，约定暂定合同价550万元。9月16日王某1进场正式开始装修施工，9月22日刘某2、魏某1称需支付杨长辉好处费，否则需停工，后王某1安排罗某1、王安勇在高新区中和镇艺馨茶楼支付杨长辉回扣款3万元，后因杨长辉认为3万元过少再次要求停止施工。9月28日，王某3再次安排罗某1、王安勇等人在高新区中和镇艺馨茶楼支付杨长辉回扣款3万元。10月16日，因工程无法继续施工，王某1联系杨长辉时，杨长辉失联。 6、2016年9月16日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义，通过成都玛雅嘉府房地产经纪有限公司刘某4居间介绍，租赁王成建位于成都市龙泉驿区华信南路115号附201号商铺以经营宾馆，杨长辉支付王某6建定金1万元（后杨长辉失联，未支付剩余租金）。9月19日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与张某2、彭某3（张某2合伙人）签订《商务酒店装修合同》，约定由张某2承包龙泉驿区华信南路115号附201号商铺酒店装修工程，由魏某1担任工程监理，工程造价275万元。同时，杨长辉要求张某2向其支付回扣款20万元。9月25日，张某2应杨长辉要求，在成都市龙泉驿区东山国际附近东南茶楼包间向杨长辉支付回扣款20万元。10月3日，魏某1以办理消防手续为由收取张某2现金4000元。2016年国庆后，杨长辉、魏某1失联。 7、2016年9月23日，杨长辉通过简阳市黄金桥房地产代理有限公司与蒋某签订《商铺租赁合同》，约定杨长辉租赁蒋某所有的位于简阳市人民路园中苑4号楼用于经营宾馆，杨长辉向蒋平乐预交租金1万元。2016年9月25日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与李某6（李某3之子）签订《腾飞宾馆酒店装修施工合同》，约定由李某6承包简阳市人民路园中苑4号楼酒店装修工程。当日，李某3向杨长辉及刘某2各支付回扣款10万元、3万元。2016年10月4日，按照杨长辉的要求，李某3再次向杨长辉支付回扣款5万元，后杨长辉失联。 8、2016年10月6日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义与沈某1所在公司四川广元皓鹏置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定杨长辉租赁广元市利州区利州东路雪峰皓鹏景园二楼二层用于经营宾馆（杨长辉先期支付定金20000元）。2016年10月17日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义与被害人张某1签订《宾馆洗浴中心装饰承包合同书》，由张某1承包广元市利州区利州东路三段474号二楼装修工程，暂定工程价款450万元，同时杨长辉要求张某1向其支付回扣款20万元。2016年10月31日，张某1在广元一农家乐支付杨长辉保证金5万元。后因张某1未向杨长辉支付剩余保证金15万元，2016年11月3日，杨长辉向张某1下发停工通知书。后因杨长辉案发，该工程遂停工。 9、2016年10月12日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义与被害人徐某1签订《装饰工程合同》，由徐某1承包位于广元市南河坝兴河瑞郡三、四楼装修工程，由魏某1负责工程管理，工程总造价约450万元。杨长辉要求徐某1、沈某2政支付回扣款20万元，徐某1、沈某2政以杨长辉未拨付工程款为由，未向杨长辉支付回扣款。后，在徐某1、沈某2政施工过程中，杨长辉、魏某1失联。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示的指控证据有物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等。 成都市双流区人民检察院认为，被告人杨长辉伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人杨长辉辩称自己没有虚构工程，没有收受被害人的钱款，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人提出：1、被告人杨长辉与被害人签订合同所指向的标的物真实存在，因羁押导致合同无法履行，其行为不构成犯罪；2、公诉机关当庭出示的现有证据，不能证明被告人杨长辉收取了被害人给付的财物；3、被告人杨长辉支付李某1的10万元工程款，应予扣除。 经审理查明：1、2015年12月13日，被告人杨长辉租用谢某1位于成都市天府新区白沙街道泉水街44、46、48、50号的房屋（支付订金8000元，租金未支付），用于酒店经营。同年12月25日，被害人朱某1与杨长辉、魏某1（另案处理）、刘某2（另案处理），在成都市天府新区白沙街道泉水街的相约茶楼内签订了《酒店装修合同》，由被害人朱某1对杨长辉承租的门面进行装修，约定工程价款人民币257万元，其间，杨长辉要求朱某1向其支付回扣款人民币10万元。2016年1月1日，朱某1进场施工，当晚，朱某1、彭某1、朱某2在成都市双流区的“临港酒店”内，向杨长辉支付回扣款人民币8万元。 2015年12月29日，杨长辉用上述相同的施工标的，以虚构的“成都双流酒店管理公司”与“四川红木缘建筑装饰工程有限公司”（王某2任法人），在成都市高新区中和镇的美庭酒店三楼的茶楼内签订了装修合同，约定工程价款暂定人民币262万元，其间，杨长辉要求王某2向其支付回扣款人民币10万元。次日，在该茶楼内，被害人王某2、刘某3向杨长辉支付回扣款人民币5万元。2016年1月2日，王某2发现杨长辉将该装修工程同时承包给朱高建进行施工，遂联系杨长辉，杨长辉借口马上到施工现场处理，后关闭手机失联。 2、2016年4月1日，被告人杨长辉与被害人李某1签订了《室内装饰工程合同》，约定由李某1承包简阳市腾飞洗浴中心室内装饰工程，刘某2、魏某1负责施工管理，工程价款为人民币500万元，并要求李某1支付其回扣款人民币6万元，保证金人民币20万元。同日，李某1支付给杨长辉回扣款人民币1.7万元，次日又支付给杨长辉人民币4.3万元。2016年5月25日，李某1向杨长辉交付保证金20万元。杨长辉向李某1出具加盖四川长辉农业科技开发有限公司（2016年4月12日，由杨长辉、刘某2、魏某1注册成立，法定代表人为杨长辉）印章及财务专用章的收据一份，该工程于2016年5月停工。2016年5月7日，杨长辉与李某1签订《办公室装修合同》，约定由李某1对杨长辉位于新都斑竹园的办公地点进行装修，约定价款人民币5万元，李某1在施工后未收到工程款。2016年6月30日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义，与李某2均（李某1合伙人）签订了一份《施工协议书》，约定由李某2均承包《新都区斑竹园镇三河村第十二农村合作社》王育其宅基地的房屋修建工程，魏某1负责施工管理，暂定工程总价1000万元，合同签订后，被告人杨长辉要求李某2均支付保证金10万元。2016年7月12日，李某2均向杨长辉交付保证金10万元。2016年9月，被害人李某1在完成了相应的施工量，在要求杨长辉支付工程款时，杨长辉失联。 3、2016年8月8日，被告人杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义，租用杜某、黄敏位于成都市新都区斑竹园镇忠义村的房屋用于经营宾馆和茶楼（未支付定金、租金）。2016年8月16日，杨长辉以该公司名义与被害人张某4签订《装饰装修工程施工合同》，约定由张应宪等人承包位于新都区斑竹园镇忠义村的房屋装修工程，魏某1负责施工管理，工程价款暂定人民币300万元，在签订合同时，杨长辉要求张某4等人向其支付保证金20万元。同年8月25日，张某4安排康某（张某4合伙人）在成都海宁皮革城，支付给杨长辉保证金5万元，后杨长辉催促张某4支付剩余保证金15万元。同年8月30日，张某4向安某借款人民币20万元，并安排康某在新都区斑竹园的鱼府餐厅内找到杨长辉、李某5，将剩余保证金15万元支付给杨长辉。后张某4向杨长辉索要工程款时，杨长辉找各种理由推脱，至2016年10月15日，被告人杨长辉及魏某1失联。期间，张某4向魏某1支付好处费1万元，向魏某1的妻子张某6转款人民币5000元。 4、2016年9月11日，被害人姚某经康某介绍认识被告人杨长辉，双方开始商谈位于成都市新都区斑竹园镇新斑路1段1号的消防工程相关事宜。同年9月15日，被告人杨长辉与被害人姚某在新都区新繁镇的一茶楼内，以四川长辉农业科技开发有限公司名义与姚某签订《工程施工合同》，由被害人姚某承接斑竹园镇新斑路一段1号的茶楼、酒店消防工程，姚某于当日支付给杨长辉回扣款人民币1万元，支付给魏某1回扣款人民币5000元。后，被告人杨长辉、魏某1失联。 5、2016年9月10日，被告人杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与樊某签订《房屋租赁合同》，租用樊某位于简阳市广场路408号1栋2层营业房（未支付定金、租金）。同年9月12日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与被害人王某1签订《装修合同》，由王某1承包杨长辉租用的位于简阳市广场路408号1栋2层营业房的装修工程，工程价款暂定为人民币550万元。同年9月16日，王某1进场施工，9月22日，刘某2、魏某1要求王某1支付好处费给杨长辉，否则工程停工。后王某1安排罗某1、王某5勇，在成都市高新区中和镇的“艺馨茶楼”内，支付给杨长辉回扣款人民币3万元，后杨长辉以3万元回扣款太少为由，要求工程停止施工。同年9月28日，被害人王某3再次安排罗某1、王某5勇等人，在高新区中和镇的“艺馨茶楼”内，支付给杨长辉回扣款人民币3万元。同年10月16日，因工程无法继续施工，王某1在联系杨长辉时，杨长辉失联。 6、2016年9月16日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义，通过成都玛雅嘉府房地产经纪有限公司员工刘某4的介绍，租赁王成建位于成都市龙泉驿区华信南路115号附201号的商铺经营宾馆，杨长辉支付给王某6建定金人民币1万元（剩余租金未支付）。同年9月19日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义与张某2、彭某3（张某2合伙人）签订《商务酒店装修合同》，约定由张某2承包龙泉驿区华信南路115号附201号商铺的酒店装修工程，魏某1担任工程监理，工程造价人民币275万元，同时，杨长辉要求张某2向其支付回扣款人民币20万元。同年9月25日，被害人张某2应杨长辉的要求，在成都市龙泉驿区东山国际附近的“东南茶楼”包间内，向杨长辉支付回扣款人民币20万元。同年10月3日，魏某1以办理消防手续为由，收取张某2现金人民币4000元。2016年国庆节后，杨长辉、魏某1失联。 7、2016年9月23日，杨长辉通过简阳市黄金桥房地产代理有限公司，与蒋某签订《商铺租赁合同》，约定由杨长辉租赁蒋某位于简阳市人民路园中苑4号楼用于宾馆经营，杨长辉向蒋平乐预付租金1万元（剩余租金未支付）。2016年9月25日，经刘某2介绍，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义与李某6（李某3之子）签订《腾飞宾馆酒店装修施工合同》，约定由李某6承包简阳市人民路园中苑4号楼酒店的装修工程。当日，李某3向杨长辉支付回扣款人民币10万元，向刘某2支付回扣款人民币3万元。2016年10月4日，按照杨长辉的要求，李某3再次向杨长辉支付回扣款5万元，后杨长辉失联。 8、2016年10月6日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义，与沈某1所在的四川广元皓鹏置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由杨长辉租赁位于广元市利州区利州东路雪峰皓鹏景园二楼二层的房屋用于宾馆经营（支付定金2万元，剩余租金未支付）。2016年10月17日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义与被害人张某1签订《宾馆洗浴中心装饰承包合同书》，由张某1承包广元市利州区利州东路三段474号二楼的装修工程，工程价款暂定人民币450万元，同时，杨长辉要求张某1向其支付回扣款人民币20万元。2016年10月31日，张某1在广元的一个农家乐内支付给杨长辉保证金5万元。后因张某1未向杨长辉支付剩余保证金15万元，2016年11月3日，杨长辉向张某1下发停工通知书，后因杨长辉案发，工程停工。 9、2016年10月12日，杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义，与被害人徐某1签订《装饰工程合同》，由徐某1承包位于广元市南河坝兴河瑞郡三、四楼装修工程，魏某1负责工程管理，工程总造价约人民币450万元。其间，杨长辉要求徐某1、沈某2政支付回扣款人民币20万元，徐某1、沈某2政以杨长辉未拨付工程款为由，未向杨长辉支付回扣款。后，在徐某1、沈某2政施工过程中，杨长辉、魏某1失联。 另查明：1、四川长辉农业科技开发有限公司于2016年4月12日由被告人杨长辉和刘某2、魏某1注册成立，法定代表人为杨长辉，约定公司债权债务均由杨长辉承担，与魏某1、刘某2无关；2、被告人杨长辉被挡获后，从其身上查获现金人民币21383元，扣押在案；3、经查询，被告人杨长辉的多个银行账户存款余额共计人民币106.08元，无登记房产。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 一、综合证据 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书及到案经过，证实被害人朱某1等人报案后，新都区、简阳市、龙泉驿区等地公安机关，将其受、立案的相关材料移送成都市公安局天府新区分局并案侦查。2016年11月5日20时许，成都市公安局天府新区分局民警根据线索将被告人杨长辉抓获归案。 2、公安机关扣押移送物品清单，证实民警挡获被告人杨长辉后，从其身上查获了现金人民币21383元，扣押在案。 3、被告人杨长辉的基本情况、常住人口详细信息，证实被告人杨长辉的身份情况。 4、公安机关出具的工作情况说明，证实无法核实四川长辉农业科技开发有限公司财务人员陈某1、杨某2的真实身份，难以查找被告人杨长辉供述在江油、中和等地的工程建设情况。 5、银行、房产、养老保险查询材料证实：（1）从中国邮政储蓄银行查询被告人杨长辉606637052280106975账号余额为20.47元；中国农业银行62×××78账户余额为1.27元，中国农业银行剩余账户余额为0元；中国银行12×××20账户余额为48.5元；兴业银行的账户余额为0元，中国建设银行的账户余额为35.84元；（2）经房地产档案馆查询，被告人杨长辉在成都市、简阳市、广元市均无房产；（3）被告人杨长辉的养老保险费个人缴纳合计为人民币520元。 6、搜查笔录及照片等，证实2017年5月22日14时56分至15时26分，在见证人见证下，民警对被告人杨长辉与其女友居住的位于成都市天府新区华阳古城小区2栋1单元8楼8号的房屋进行搜查，未发现任何可疑物品及杨长辉所有的财物。 7、四川长辉农业科技开发有限公司章程、股东会决议、申明及营业执照等，证实该公司于2016年4月12日由被告人杨长辉、魏某1、刘某2三人成立，杨长辉担任法定代表人，魏某1、刘某2的股资由杨长辉负责出资，公司债权债务均由杨长辉承担，与魏某1、刘某2无关，该公司没有实际运营。 8、证人杨某1（杨长辉的妹妹）的证言，证实杨长辉没有结婚，也无钱买房，杨某1及其妹妹杨春霞与杨长辉之间没有经济往来。 9、证人李某4的证言，证实李某4和杨长辉于2016年3、4月份认识并确定恋爱关系，杨长辉经常在外面跑工地，家庭开支均由李某4承担，杨长辉没有给李某4钱。 10、证人李某5的证言及辨认，证实其从2016年6月中旬开始担任杨长辉的司机，主要开车送杨长辉去简阳、新都等地签合同、谈项目。2016年6月，李某5开车送杨长辉到找了个商铺，由杨长辉出钱租用后准备装修成酒店。租用之后，杨长辉就把装修工程承包给一个施工队装修，后来施工队进场施工了，具体签合同及回扣情况李某5不知道。2016年8月，李某5开车送杨长辉到简阳石桥高速收费站出口左边一个叫“上城锦绣”的楼盘租用了一个商铺，杨长辉说要发包给别人装修成洗浴中心，当时杨长辉找了一个施工队进场装修，但是具体他们如何商谈的，李某5并不清楚。2016年8月，一个姓张的包工头想做杨长辉在简阳“上城锦绣”洗浴中心的装修工程，就找李某5给杨长辉说好话并许诺给杨长辉好处费，后来，张包工头就和杨长辉在茶楼的包间见面并商谈了项目的承包事宜。2016年9月的一天，杨长辉带李某5到了龙泉驿区成简快速旁边的一个小区看了一个商铺后，杨长辉就找中介租用该商铺并给了1万元定金，说把楼打穿之后再付房租。房屋租下来之后，李某5就联系了张包工头说杨长辉要见他。几天后，杨长辉、“老魏”、张包工头及其合伙人一起去看了杨长辉租用的商铺，一起在龙泉驿区“东山茶楼”喝茶谈工程的事情。第二天，李某5、杨长辉、“老魏”、张包工头及其合伙人就在该茶楼内签订了一份《装修合同》，工程造价几百万。合同签订的第三天，李某5就找张包工头要了18500元的好处费，几天后，张包工头进场施工，由“老魏”负责现场管理。2016年国庆之后，张包工头联系不上杨长辉了，就找李某5联系杨长辉，杨长辉就叫李某5不准给张包工头说他在哪里。后来，杨长辉又让李某5开车去了广元，在广元，杨长辉租用了一个房屋准备装修成酒店，并联系了一个姓张的包工头装修该工程，广元这个项目应该已经签了，张姓包工头也进场施工。期间，每个包工头在找杨长辉承包项目的时候，杨长辉都会向他们收取好处费，具体数额李某5不是很清楚，因为杨长辉说话很小心，说怕被别人录音。李某5和杨长辉在龙泉那个工地不远处的一个茶楼上签订合同时，在帮杨长辉提包下楼时，感觉包里装了回扣款，简阳另一个姓李的老板他们在请杨长辉、刘某2吃饭后，李老板单独和杨长辉在汽车上待了10多分钟，后来杨长辉就一直把他的包拿着，装修新都宾馆的那个老板在厕所旁边交给李某5一个红色口袋，里面大约有几万元，李某5转交给了杨长辉。 四川长辉农业科技开发有限公司在租用了一个办公地点，公司没有其他人，杨长辉是老板，工长是“老魏”，李某5是杨长辉的司机。李某5上班期间，该公司没有开展任何业务，只是看到杨长辉到处租用商铺说要装修宾馆，然后找人来承包装修工程。杨长辉的车都是李某5通过朋友在成都市一环路的数码广场附近租用的，有奥迪A6车、奔驰商务车等，现在还欠租车行几万元的租车费。杨长辉每次发包一个工程出去后都会换一个手机号码，再换一辆汽车。工程发包后，杨长辉会以该项目的口岸不好、地段不行为由不做工程了，也没有支付过工程款。具体杨长辉收了多少钱，李某5并不清楚。简阳的项目是“刘工”在负责，新都、龙泉驿、广元的项目都是“魏某2”在负责。 李某5辨认出被告人杨长辉，魏某1即是“魏某2”，刘某2即是“刘工”。 11、被告人杨长辉的供述与辩解，供称（1）2015年底，其与魏某1、刘某2商量，每人出资40万元准备在成都市天府新区家宾馆。然后，杨长辉就在白沙菜市场后面的街上租了一栋四层楼，给了8000元的定金，余款给房东说过几天给付。然后，杨长辉就通过江油的胡老板介绍了一家装修公司，通过胡老板的朋友王老板又介绍了另外一家装修公司。杨长辉就和胡老板介绍的这家公司在白沙菜市场外面的茶楼签订了总金额200多万元的装修合同，又和王老板介绍的这家公司在成都市高新区中和街道的一家茶楼上签订了总金额是200多万元的装修合同，两家公司都约定在10多天后进场装修。王老板介绍的这家装修公司还请杨长辉吃了饭、拿了烟。十多天后，杨长辉因手机丢失就一直没和这两家公司联系了。（2）2016年9月，杨长辉和魏某1、刘某2又在成都市龙泉驿区成简快速通道旁边准备开一家宾馆，就和一家私人装修公司签订了300万元的宾馆装修合同，装修公司进场施工半个月后，杨长辉有事离开后，就一直没有和这家装修公司联系了。（3）2016年10月，杨长辉和魏某1、刘某2在成都简阳市内准备开一家宾馆，并和一个私人装修公司签订了总金额300万元的装修合同，进场施工10多天后，杨长辉又因其儿子不听话的事再也没有和这家装修公司联系了。（4）新都的工地因张某2进场后，没有支付保证金，杨长辉给其发了停工通知单。（5）杨长辉在简阳有两个工地，都是装修的洗浴中心，新都是装修农家乐，后来感觉选的地方不行，就没有开工，也没有办理任何开设宾馆的相关手续。（6）杨长辉没有收受朱某1、王某2、王某1、张某1、张某4、姚某、张某2、李某3等人的装修回扣款，李某1给的20万元保证金，其退了10万元，装修资金主要找其妹妹杨霞借款。（7）四川长辉农业科技公司注册资金1200万，杨长辉占80%，刘某2和魏某1分别占10%，注册时没有验资，公司办公地点在新都区斑竹园，无任何实际的运营，公司请了一个叫李某5的司机，一直没有专用车辆，车是以公司的名义在成都人民南路的租车公司租用的，大约三四百元一天。所有的装修工程，杨长辉都没有支付过工程款，广元的工程是和一个重庆男子签订的。 被告人杨长辉辨认出同案魏某1、刘某2及李某5。 12、同案魏某1的供述与辩解，供称2016年，魏某1同杨长辉等人，在成都市新都区斑竹园搞农家乐，并在龙泉驿区个宾馆。主要由杨长辉先租一个房子，然后找装修公司来承包装修工程，谎称有几个老板一起入股，在收取了好处费以后，就以装修存在问题为借口不支付装修款。2016年5月，魏某1开始帮助杨长辉管理这些工地，监督装修质量。2016年6月，魏某1伙同杨长辉在新都区个农家乐，找了一个姓李的老板来做土建工程。这个李总给魏某1说他给了杨长辉10万元的好处费才进场施工。一个月后，到了应该支付80%工程款的时候，杨长辉就谎称他在外地，一直不和李总见面，后来就不接李总的电话了。2016年8月左右，魏某1和杨长辉、刘某2在龙泉驿区东山附近又租了一个洗浴中心和宾馆，杨长辉叫了一个姓张的男子来做装修，张总给魏某1说他给了杨长辉的好处费。杨长辉在简阳和广元都有工地，在简阳的工地是刘某2在管理，广元的两个工地是李某5在管理。新都还有一个装修宾馆的工地，这个工地的张老板也给了杨长辉好处费，但魏某1不知道给了多少钱。期间，杨长辉叫魏某1收了张老板1万元好处费，魏某1听杨长辉说刘某2在简阳也收过装修老板的钱。新都斑竹园装修宾馆期间，魏某1收了张某4等人15000元后交给了杨长辉。2016年10月，广元的第一个项目，是李某5开车载着杨长辉到广元市利州区南河租的一个三、四楼的商铺，准备装修成一个洗浴中心。然后一个姓陈的男子就介绍姓徐的老板来装修，是杨长辉和他们谈的回扣和签订的合同，约定20万元的好处费，后来，装修公司进场做了10多天后就停工了。广元的第二个项目，在广元利州区东坝靠近体育场的一个小区外二楼商铺，杨长辉准备用来做宾馆，杨长辉给了房东20000元的定金，与装修公司老板约定的好处费是20万元。 魏某1辨认出被告人杨长辉。 13、同案刘某2的供述与辩解。供称2016年3月，杨长辉叫刘某2、魏某1出资成立了四川长辉农业科技开发有限公司。后来，杨长辉便租用房子装修做酒店，然后找人介绍装修公司来承包酒店的装修工程。在签订合同之前，杨长辉给对方说他是公司的法人，但还有其他的股东，工程都由杨长辉说了算，对方要想做工程就必须向杨长辉支付一定的回扣款。2016年3月，杨长辉拿着一个设计图准备在简阳装修一个洗脚房，以他私人的名义找到三台县的小李某8做装修，但是因为房租太贵，这个工程就没有做了。然后，杨长辉就叫小李去新都区斑竹园装修公司的办公室。2016年9月，杨长辉给刘某2说在简阳市政府对面有一个1200平米的房子，可以租来做酒店，于是，杨长辉和姓李的司机通过一个中介公司去找房东租了那个房子。之后，杨长辉就联系一个姓李的老板来做装修，当时说好给杨长辉15万元的回扣。2016年9月25日，杨长辉以四川长辉农业科技发展有限公司的名义，在简阳的一个茶楼上和老李签订了装修合同。同年9月30日晚，老李请杨长辉、刘某2等人吃饭时，塞了3万元现金到刘某2的包里。饭后，刘某2听老李说他给杨长辉准备了10万元现金。几天后，杨长辉因不认可老李给刘某2的3万元回扣，要求老李再给他5万元，老李害怕把关系搞坏了，又给了杨长辉5万元。2016年4月30日，一个姓李的人请刘某2和杨长辉在简阳的一个农家乐吃饭，当时还有其他不认识的人参加。饭前，姓李的人单独把刘某2叫到一边给了他3万元，杨长辉叫刘某2给了他5千元。2016年9月，杨长辉在简阳上城广场装修洗脚房，当时是杨长辉和一个姓王的老板在简阳尚品茶楼二楼上签订的装修合同，小李给了刘某2一个4千元的红包，并给刘某2说他送给杨长辉5、6万元。杨长辉在龙泉驿区新都区都有工程，是魏某1在负责。杨长辉安排刘某2向老李提过好处费的事，杨长辉实际账上是没有钱的，他说有几个有钱的股东，但刘某2都没有见过。所有的装修工程都不算是真实存在的，刘某2怀疑杨长辉是在骗人。 刘某2辨认出被告人杨长辉。 二、每笔犯罪事实所对应的其他证据 第一笔 1、被害人朱某1的陈述及辨认，证实2015年12月21日，被害人朱某1经人介绍到天府新区白某街道做一个宾馆的装修工程，约定生意谈成进场后就要给杨长辉10万元的回扣。当天晚上，朱某1等人在白沙街道泉水街的相约茶楼，与杨长辉、王老板、陈老板和张老板四个股东见面商谈，最后谈成泉水街44号、46号1400多个平方的宾馆装修工程总款为人民币257万元。后来，朱某1就将宾馆装修的设计方案报给了王老板。2015年12月25日，朱某1他们就在白沙街道泉水街的相约茶楼内与杨长辉签订了装修合同，进场施工后，杨长辉就来催要回扣款。2016年1月1日晚，朱某1和彭某1、朱某2在“林港酒店”的一个房间内，将8万元现金交给了杨长辉，没有打收条。 被害人朱某1辨认出杨长辉即是与其签订合同并收取回扣的人，魏某1即是“陈老板”，刘某2即是“张老板”。 2、证人朱某2（朱某1的儿子）的证言，证实2015年12月，一个姓龙的重庆人给朱某1介绍说成都市天府新区有一个宾馆装修项目，朱某1就准备和彭某1（彭某2）合伙接这个工程。2015年12月25日，朱某2、朱某1、彭某1和杨长辉一起在成都市天府新区白沙街道泉水街的相约茶坊二楼上签订了装修合同，合同总价为人民币257万元。因为在签订合同之前，杨长辉就和朱某1他们谈好要10万元的回扣，所以在签订合同的当天，杨长辉又提到了这个事情。2016年1月1日，彭某1就从重庆带了8万元现金来到成都市天府新区白某街道的林港酒店。因朱某2的表弟当天结婚输了2万元，彭某1就说先给杨长辉8万元。同日20时许，杨长辉一个人来到宾馆内，把桌子上的8万元现金拿走了，后来朱某2他们发现被骗后，杨长辉已无法联系。 3、证人彭某1（彭某2）的证言，证实彭某1和朱某1找杨长辉装修宾馆，杨长辉提出签合同时要给他10万元的回扣，经协商同意先给8万元，剩下的2万元等工程完工后再支付，期间，应杨长辉的要求同他的股东张总、陈某2、王某7见了面。2015年12月30日晚，在加油站对面的宾馆内，彭某1拿手机录像，然后由朱某1将8万元现金交给了杨长辉，朱某2也在现场，杨长辉还说一周内按合同价的30%预付给朱某1，给杨长辉的8万元现金是彭某1找欧某借的。 4、借款凭单证实，2015年12月20日，彭某1以一辆车牌为渝Ｃ×××××号的起亚牌汽车作抵押，并由黄艳担保后向欧某借款人民币10万元。 5、开房记录证实，2015年12月31日和2016年1月1日，彭某1两次在林港酒店开房，分别入住该酒店的209号和205号房间。 6、被害人王某2的陈述，证实2015年12月24日，“王老板”告诉王某2他在个酒店入股的事情，王某2到白某后，“王老板”就叫杨长辉带王某2等人去看白沙镇泉水街的一个五层楼房，杨长辉就告诉他们说他和几个人准备在这里开一个宾馆，把宾馆的装修项目交给王某2他们做，并将租房合同拿给王某2看。2015年12月27日，王某2和杨长辉约定到成都市高新区中和镇的一家酒店三楼的茶坊里谈装修合同的事情。当时杨长辉提出要10万元的回扣，王某2他们提出进场拨了款后再给回扣，杨长辉不同意并拒绝签订合同。王某2就给“王老板”打电话，但一直没有人接听。后来，杨长辉就同意在签订合同后先给他5万元，剩下的等进场拨款后再付，王某2他们就在酒店茶楼里给了杨长辉5万元回扣，后来又给了3000元给杨长辉他们去唱歌。2016年1月2日14时许，王某2等人在白某准备装修房子时，发现已经有人在装修了，就和杨长辉联系，但杨长辉一直关机。王某2给杨长辉的5万元现金，是2015年12月30日，王某2从其中国银行卡上取的3万元和农业银行卡上分多次取的2万元。 王某2辨认出被告人杨长辉即是与其签订合同并收取回扣的男子。 7、证人刘某3的证言，证实2015年12月29日，杨长辉电话联系王某2到中和镇的一个茶铺里面去签合同，并且让王某2支付杨长辉的工程介绍费，刘某3就和王某2一起到中和镇一个茶铺的包间里与杨长辉见面。当时杨长辉说装修工程的工期大概三到五个月，签完合同的第二天就能进场施工，进场之后杨长辉便支付给王某270余万元的工程进场施工费。然后王某2和杨长辉便开始签订合同，王某2现场给了杨长辉5万元的工程介绍费，钱是当天中午，刘某3、杨某3陪同王某2到银行去取的。 8、证人谢某1的证言，证实2015年12月，谢某1的房子修好后，就在门口贴了一张租房的广告。几天后，杨长辉打电话说他准备租房子开宾馆。2015年12月13日，杨长辉和一个患有白癜风的男子同谢某1谈成租金78000元一年。同年12月17日，杨长辉又带着一个姓王的男子来看房子，最后，在谢某1家里签订了租房合同，杨长辉给了8000元的定金后就陆续进场施工。2016年1月1日左右，另外一家装修公司过来后发现房子已经开始装修，因联系不到杨长辉就报警了。 谢某1辨认出被告人杨长辉即是租房开宾馆的男子。 9、中国银行和中国农业银行交易明细清单证实，2015年12月30日，被害人王某2从中国银行取款3万元，从农业银行分7次取款2万元。 10、电子数据及购销合同等，证实被害人王某2与被告人杨长辉签订合同并给付回扣款，以及购买材料装修宾馆的情况。 11、门面租赁合同及收据，证实被告人杨长辉以人民币78000元/年租赁谢某1的住房用于宾馆经验。 12、酒店装修合同及进场通知书，证实被告人杨长辉将其租赁的房屋先后承包给被害人朱某1、王某2装修及进场施工的情况。 第二笔 1、被害人李某1的陈述，证实2016年3月，被害人李某1通过一个姓杨的朋友介绍装修杨长辉位于简阳的一个洗浴中心，约定装修工程款为人民币500万元。2016年4月1日，李某1在简阳的上品茶楼与杨长辉签订了《室内装饰工程合同》后，杨长辉就说他们公司有几个股东，要单独支付给他6万元的好处费，另外还要20万元的保证金。2016年4月2日，李某1就以现金方式支付给杨长辉6万元好处费，当时刘某2也在现场。2016年5月，李某1在简阳市河东新区御景湾六楼的一个空楼盘举行了开工仪式，然后李某1以现金的方式支付了20万元保证金给杨长辉，杨长辉给李某1出具了一份加盖四川长辉农业科技开发有限公司财务专用章的收据。后来，杨长辉就说有股东要退出，要求李某1暂停装修，于是李某1就到新都帮杨长辉装修办公室。 2016年6月，杨长辉叫李某1到个农家乐，要求李某1支付工程保证金50万元，并另外给他15万元的好处费。斑竹园这个农家乐，李某1支付了5000元好处费给杨长辉，支付5000元给魏某1，另外杨长辉要求李某1支付15万元的好处费，因为李某1没有钱支付，杨长辉就要求李某1出具了一张收到10万元工程款的收据。 李某1总共给了杨长辉38万元现金，30万元是保证金，8万元是回扣款。其中20万元保证金是2016年5月25日，李某1在新都斑竹园给他的，当时李某1、李某2均和杨长辉以及杨长辉的驾驶员均在场。另外10万元保证金是因为当时李某1使用旧砖给杨长辉修建围墙被发现，于7月12日支付杨长辉的保证金，当时在场人员有李某1、李某2均还有彭某7、彭某8。另外8万元现金是2016年3月左右，李某1在简阳的时候给杨长辉的回扣款，当时在茶楼上给的，给杨长辉6万元时刘某2是看到了的。 2、被害人李某2均的陈述，证实2016年3月，李某1认识了一名叫杨长辉的男子，当时杨长辉说他在简阳有一个洗浴中心要装修，并带他们去看了地方，还叫他们设计图纸，在签订合同之前，因杨长辉说他只是公司股东之一，要求李某2均给他16万元的好处费。在签订了500万元的装修合同后开始进场施工。2016年4月1日，在简阳市的一个茶楼内给了杨长辉1.7万元，当时刘某2在场。第二天，李某1一个人去给了杨长辉4.3万元，后来杨长辉一直问着要钱，又陆续给了2万元左右。等进场之后，杨长辉就说这个地方建洗浴中心他们股东之间有争议，叫李某1他们先停工。后来，杨长辉又叫他们去新都斑竹园帮他装修办公室，并说装完后给5万元的装修费。在装修办公室期间，杨长辉又叫他们修建新都的一个农家乐，合同总价是1000万元，就是在签这个合同的时候，杨长辉收了李某120万元的保证金，这些钱都是李某1去借的。后来，因为李某1用旧砖修围墙，又给了杨长辉10万元的保证金。这10万元是李某2均找彭某7借的现金，然后李某2均和彭某7、彭某8和李某1一起去新都把钱拿给了杨长辉，当时杨长辉的司机和魏某1都在场。 3、证人方某（李某1的嫂子）的证言，证实2016年4月28日，李某1因为到简阳签合同的钱不够，找方某借了2万元。同年4月29日9时许，李某1提着10万元现金到方某家里来说是给杨长辉的回扣款，方某听说李某1支付了10万元好处费给杨长辉，保证金30万元。 4、室内装饰工程合同及收款收据，证实杨长辉将位于简阳市腾飞洗浴中心室内装饰工程发包给被害人李某1，工程总价人民币500万元，并以四川长辉农业科技开发有限公司名义收取了李某1安全保证金人民币20万元。 5、三台县农村信用社潼川分社房地产抵押物清单证实，2016年1月7日，李某1以位于三台县北坝镇琴泉路9幢1-10号房屋抵押借款人民币20万元。 6、借款凭条，证实被害人李某1于2016年5月18日向江某借款人民币10万元，2016年5月23日向赵某借款人民币10万元；李某2均于2016年6月15日向彭某8借款人民币5万元，于2016年7月12日向彭某9借款人民币10万元。 7、施工协议书、室内装饰工程合同、办公室装修合同及停工报告等，证实李某1、李某2均与杨长辉签订装修合同及施工情况。 8、收款收据，证实2016年5月16日，被害人李某1出具收条，收到杨长辉现金工程款人民币10万元。 9、合同终止协议书，证实2016年6月30日，因修建中出现一些技术问题，四川长辉农业科技开发有限公司与李某1终止了双方于2016年5月6日签订的房屋修建合同。 第三笔 1、被害人张某4的陈述，证实2016年8月12日，张某4经曾某3、曾某2介绍认识杨长辉，在洽谈合同的时候，张某4和康某、曾某3、杨长辉以及杨长辉的驾驶员、魏某1等人都在场，杨长辉就提出以保证金的名义将20万元的好处费给他，当时在场的人都听见了。2016年8月16日，杨长辉和张某4签订了造价暂定为人民币300万元，工程位于新都区斑竹园镇新斑路一段一号的宾馆装修合同。2016年8月25日14时许，张某4和康某一起到玉双路招商银行的ATM机上取了5万元，交由康某送到海宁皮革城门口交给杨长辉。2016年8月30日，张某4又在其朋友安某处借款人民币20万元，从中拿出15万元现金交给康某，同日17时许，张某4和康某一起到斑竹园的鱼府餐厅内找到杨长辉和他的司机，将钱交给了杨长辉的司机，司机将钱数了一下后放进一个黑色皮包递给了杨长辉。同年9月，按照合同约定，应该支付第一笔工程款时，杨长辉就一直拖着，后来就联系不上了。 张某4辨认出杨长辉、李某5（司机）、魏某1、刘某2。 2、证人安某的证言，证实2016年8月，张某4在新都斑竹园承包了杨长辉的一个宾馆装修工程，因为张某4只有几万元，就找安某借了20万元，答应2个月后归还本金，并分给安某38万元的利润，安某就同意了。然后安某就取了20万元现金，在新都的一个茶楼上交给了张某4，当时康某也在现场，还拍了照的。几天后，安某叫张某4把甲方的身份证发过来，结果一查这个叫杨长辉人好像是诈骗犯，然后安某就叫张某4把工程停了。 3、证人康某的证言，证实2016年8月初，曾某2给张某4介绍了一个装修工程，就叫康某一起去和业主谈合同。同年8月10日左右，康某和张某4一起到了新都区斑竹园镇见到了曾某2、曾某1、杨长辉和魏某1，当时他们在一起谈了合同的相关条款后，杨长辉就要求给他20万元的回扣，合同签订后，张某4就答应进场后10个工作日内给他。施工期间，杨长辉就一直催着张某4他们给他好处费。2016年8月25日，张某4和康某一起到招商银行取了5万元现金，因张某4的身体不舒服，就由康某带着5万元现金到海宁皮革城门口，在杨长辉的车上把5万元现金交给杨长辉并录了音。后来，杨长辉和魏某1就以第一笔进度款相威胁，要求支付剩下的15万元，然后康某他们就借钱把剩下的15万元回扣款拿给了杨长辉。 康某辨认出杨长辉、魏某1、刘某2。 4、证人曾某1的证言，证实2016年8月，张大爷给曾某1介绍说成都有个装修工程，然后曾某1就联系了这个工程的老板杨长辉，杨长辉说他在成都市新都区个酒店需要装修，然后曾某1就把这个工程介绍给了张某4，张某4同意工程成功后给曾某110万元的介绍费。然后他们就一起去看了这个工地。后来，因为张某4被骗了，曾某1就把他先给的2万元介绍费退了，曾某1不知道张某4他们被骗了多少钱。 5、证人杜某的证言，证实2016年8月8日，杨长辉租赁杜某位于成都市新都区斑竹园镇忠义村的房屋并签订租赁合同，当时魏某1也在现场。几天后，杜某打电话找杨长辉索要租金，杨长辉就说他在外地，等他回来后再支付房租，后来又说资金压力大，需要缓一缓支付房租。杜某看见房子已经开始装修且工程投入要300多万元，就想着杨长辉不会跑，所以就相信杨长辉了，9月底的时候，杜某就联系不上杨长辉了。杜某辨认出杨长辉、魏某1和李某5（司机）。 6、现场勘验笔录及现场照片证实被告人杨长辉诈骗被害人张某4的地点。 7、电子数据证实康某向杨长辉支付回扣款及谈话情况。 8、张某4的银行交易明细证实，2016年8月25日，其招商银行卡分4次从ATM机上取款1万元，柜台取现4万元以及农业银行上与安某、张某6的转账情况。 9、报案材料、房屋租赁合同、装饰装修工程施工合同、授权委托书，证实被告人杨长辉租用房屋开设茶楼、宾馆，并交由被害人张某4装修，由魏某1担任现场代表。 第四笔 1、被害人姚某的陈述及辨认，证实2016年9月11日，姚某经康某介绍，和杨长辉谈好关于成都市新都区斑竹园镇新斑路1段1号的茶楼装修事宜，魏某1就要求给杨长辉2万好处费，给他1万好处费，姚某就同意进场收到第一笔工程款后支付。2016年9月14日，魏某1打电话要求第二天签合同并支付1.5万元好处费，于是姚某就叫其妻子刘佳到银行取了1.5万元。次日，姚某在新都新繁镇一个茶楼和杨长辉签订合同，当时姚某就拿了1万元的好处费给杨长辉，拿了5千元好处费给魏某1，后来就听说杨长辉被抓了。姚某辨认出杨长辉、魏某1、李某5。 2、证人康某的证言及辨认，证实系康某介绍被害人姚某来做的水电工程。2016年9月15日，杨长辉和姚某签订的合同，签订完合同以后，姚某当场就拿了1万元现金给杨长辉，给魏某15千元，当时在场的有姚某、杨长辉、魏某1和杨长辉的司机。康某辨认出杨长辉、魏某1、李某5。 3、《工程施工合同》、销货清单、报案材料等，证实被告人杨长辉与被害人姚某签订合同后，被害人姚某购买材料进场施工的情况。 4、现场勘验笔录证实被告人杨长辉诈骗被害人姚某的地点。 5、银行账户明细证实刘佳银行卡于2016年9月14日分4次取款1.5万元的情况。 第五笔 1、被害人王某1的陈述及辨认，证实2016年4月，王某1通过朋友认识魏某1后，魏某1便介绍杨长辉给王某1认识。2016年9月8日，杨长辉就叫王某1去简阳装修一个洗浴中心，并于2016年9月12日签订了施工合同。王某1进场施工期间，刘某2和魏某1便转告王某1，让其给杨长辉好处费，不给就要停工，出于种种原因，王某1就安排其合伙人罗某1、王某5勇在中和的一个茶楼内将3万元现金交给了杨长辉。同年9月25日，杨长辉因嫌好处费太少就要求停工3天，在魏某1的游说下，罗某1、罗某2宁、王某5勇、罗某3又在茶楼内给了杨长辉3万元，至2016年10月16日，因工程无法继续施工，再联系杨长辉时，其手机一直出于关机状态。被害人王某1辨认出杨长辉、魏某1、刘某2、李某5 2、证人樊某的证言及辨认，证实樊某系简阳市广场路408号上城一期一层和二层的房主。2016年9月初，杨长辉找到樊某租房，并以每平米26元的价格，租用樊某总面积2500平方米的商业用房，租期为10年。同年9月10日，樊某到杨长辉的公司考察后，在简阳和杨长辉签订了一份《房屋租赁合同》，约定在签订合同后10日内支付10万元的押金。后来杨长辉就安排装修公司进场开始装修，樊某就找杨长辉给钱，杨长辉就以各种理由推脱，再后来就无法联系了。樊某辨认出了杨长辉。 3、证人罗某1的证言，证实2016年8月下旬，罗某1和朋友王某1通过魏某1介绍认识了杨长辉，杨长辉就说他要在简阳市的尚品楼盘开一家洗浴中心，罗某1就和王某1、王某5勇一起去看了这个项目。双方在签订合同前，杨长辉就示意他们要给回扣。之后不久，他们就在成都市天府新区华阳街道的一家茶楼内签订了工程施工合同，罗某1就拿出3万元现金给杨长辉，当时在场的人有王某1、王某5勇和杨长辉的司机李某5。之后开始进场施工，半个月后，杨长辉就带了几个人过来让他们停工并对罗某1、王某1和王某5勇发脾气说回扣给少了。几天后，杨长辉就约他们在成都市高新区中和镇一家茶坊喝茶，再次给了杨长辉3万元。第一次给的3万元回扣是罗某1身上带的，第二次的3万元是用罗某1的建设银行卡在高新区中和镇的一个ATM机上取的。后来他们要求杨长辉支付第一笔工程费用时，杨长辉的电话就打不通了。 4、房屋租赁合同、上城商业楼洗浴会所装修合同、工程量清单等材料，证实被告人杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司租用樊某房屋开设洗浴会所，并将房屋装修工程交由被害人王某1装修的情况。 5、ATM取款回执证实罗某1建设银行卡分六次取款人民币3万元的情况。 第六笔 1、被害人张某2的陈述，证实2016年9月10日,张某2在竞标装修简阳市的一个洗浴中心时认识了李某5，李某5就介绍张某2到龙泉驿区东山国际去装修宾馆。几天后，张某2和李某5、彭某3以及四川长辉农业开发有限公司的杨长辉相约到龙泉驿区东山国际华信南路115号附201号看了一个600平米的商铺，杨长辉说这个商铺他已租下来并准备经营一个宾馆，正在找人承包装修工程。当时杨长辉还向张某2出示了“玛雅房屋”中介公司的租房合同，合同上面显示杨长辉租用了此处房产，租期12年，张某2就相信杨长辉了。2016年9月19日，张某2和彭某3、谢某2、设计师小余及李某5、杨长辉一起在东山国际的东岸茶楼大厅，商谈承包龙泉驿区华信南路115号附201号的酒店装修工程，总造价人民币275万，进场后10日内由长辉公司支付20%的工程款，合同由张某2的合伙人彭某3起草并经杨长辉详看之后双方签字确认，张某2一方是其合伙人彭某3签字捺印，工程发包方是杨长辉签字并加盖了四川长辉农业科技开发有限公司的印章，双方口头约定在进场施工之后给杨长辉20万元的回扣，合同签订三天后便进场施工了。2016年9月25日，应杨长辉的要求，张某2他们从银行卡里提取了20万元现金，在东山国际附近的东南茶楼包间内，将20万元现金交给杨长辉，当时张某2、彭某3、李某5、杨长辉、魏某1均在现场。当天晚上，李某5就找到张某2说再给他2万元的回扣，于是张某2通过交通银行的ATM机向李某5转款2万元。2016年10月3日，魏某1打电话联系张某2说他办理酒店的消防手续需要4000元，于是彭某3在项目现场给了魏某14000元，魏某1以“李某9”的名字出具了收条。国庆节过后，张某2联系杨长辉他们时，杨长辉就以在办理各种手续，准备工程款等为由搪塞，后来杨长辉和魏某1都联系不上了。 张某2辨认出杨长辉、李某5，魏某1即是“李某9”。 2、证人刘某4的证言，证实刘某4是玛雅房屋中介的员工。2016年8月底，一个姓杨的客户说他要租用位于龙泉驿区华信南路115号附201号的商铺，刘某4就带他去看了商铺，当时该客户乘一辆黑色的奥迪A6L轿车，还带着一个高个子司机，看后对这个商铺还是比较满意。2016年9月初，商铺的房东就与该客户达成了租赁协议，中介公司收取了1万元的定金。2016年9月16日，双方在龙泉驿区东岸茶楼大厅签订了《房产租赁合同》，签订合同之后杨长辉就拿走了铺面钥匙。当时杨长辉说他租赁华信南路115号副201号商铺来开一个宾馆，因为他的资金周转不过来，先进场装修，等两个月再支付租金，房东就同意了，后来，刘某4和房东给杨长辉打电话就已关机了。 刘某4辨认出租房客户即是被告人杨长辉。 3、证人彭某3的证言，证实2016年9月19日，彭某3、张某2和杨长辉一起，在龙泉驿区的东岸茶楼签订了一份装修宾馆的合同，合同总金额为人民币275万元，装修地点位于龙泉驿区东山国际华信南路115号附201号。双方在签订这份合同之前，杨长辉就说他只是股东之一，要赚点外水，在进场几天后就要给他20万元的回扣款。2016年9月25日，彭某3就和张某2等人，在东山国际附近一个茶楼包间里给了杨长辉20万元现金，当时杨长辉和他的司机都在现场。当天晚上，张某2又给杨长辉的司机转了2万元的回扣。给杨长辉的20万元中，张某2出了11万元，彭某3凑了9万元。后来发现无法联系杨长辉，他们就在给魏某1打电话并录了音，录音里面魏某1给他们说了杨长辉拿20万元的事情。 彭某3辨认出杨长辉、李某5、魏某1。 4、房产租赁合同、商务酒店装修合同，证实杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司名义租赁华信南路115号附201号的商铺，并以总价275万元的价格承包给张某2装修，现场负责人为“李某9”。 5、银行交易清单，证实2016年9月24日，彭某3通过ATM机向张某2转账5万元，次日取现49999元，2016年10月3日取款3千元；2016年9月25日，张某2工商银行取现16万元，交行转款18500元。 6、收款收条，证实魏某1以“李某9”名义向张某2、彭某3借支人民币4000元。 7、通话录音记录证实酒店的装修、材料采购、付款等情况。 第七笔 1、被害人李某3的陈述，证实2016年9月，李某3通过一个姓张的朋友介绍，与杨长辉和魏某1取得联系后，于2016年9月25日同杨长辉签订了《腾飞宾馆酒店装修施工合同》，宾馆位于简阳市市政广场园中苑B区。合同签订后，刘某2就给李某3说杨长辉的公司有8个股东，叫李某3给杨长辉10万元的好处费。2016年9月30日，李某3和杨长辉他们一起吃饭的时候就给了杨长辉10万元，刘某23万元。后来，杨长辉要求给他15万元，于是，李某3就在2016年10月4日又给了杨长辉5万元。 李某3辨认出杨长辉、刘某2、魏某1、李某5。 2、证人蒋某的证言，证实蒋某是简阳市雄州新城园中苑4号楼1-1、2-1、3-1商铺的房主。2016年9月，其委托代为出租的四川省简阳市黄金桥房地产代理有限公司的人员说有人要租用蒋某的房子，于是蒋某就与承租人杨长辉见面并谈好了租金、租期等。期间，蒋某要求杨长辉先给付人民币5万元的租金，杨长辉就说他们公司的老总出差，由他私人先垫付1万元的定金，进场15天后再支付租金，当时中介公司也给蒋某说房子不好出租，蒋某便同意了。蒋某辨认出杨长辉。 3、证人张某3（李某3的同学）的证言，证实2016年9月20日，张某3和李某3到龙泉驿东山国际后，杨长辉安排魏某1带张某3和李某3一起去看了宾馆装修现场。2016年9月22日11时许，张某3在简阳市政府对面的一个广场上见到杨长辉、刘某2以及杨长辉的司机李某5。杨长辉就说宾馆是他们八个兄弟合伙开的，每人出了50万元。2016年9月25日，张某3和其朋友前往简阳市江边的一个茶楼和李某3、李某6汇合，等刘某2、杨长辉及其司机李某5到了后，就把装修合同拿给杨长辉和刘某2看，杨长辉就把合同签了，在签合同的时候，杨长辉还有意拉开他自己的包露出几十万元现金，说是股东的集资款，后来杨长辉就说有事先走了。中午吃饭时，刘某2就说该工程是杨长辉在负责，要求张某3他们给杨长辉10万元好处费。2016年9月30日17时许，张某3和李某3、李某6在简阳的一个火锅店与杨长辉、刘某2见面，李某3给了刘某23万元现金，给司机2000元过国庆节的红包，吃完饭后给了杨长辉10万元现金。国庆节期间，杨长辉给李某3打电话，说他要的是15万元，要求李某3再给他5万元。当时李某3手上没有这么多钱，张某3就通过手机银行转给李某33万元。 4、证人李某6（李某3的儿子）的证言，证实2016年9月30日晚上，李某6同李某3、张某3一起，在简阳市的一个农家乐内请杨长辉、刘某2吃饭，随同的还有杨长辉的司机李某5。吃饭过程中，李某6就把刘某2叫到饭厅外给了他3万元，回来后，在饭桌上给了李某5一个2000元的红包。晚饭结束后，李某6陪同李某3一起送杨长辉等人离开时，李某3就将事先准备好的10万元回扣拿给了杨长辉。2016年10月4日下午，杨长辉打电话又要了5万元的回扣，一共给了15万元。李某3个人只有5万元左右，剩下的10多万元都是李某3找他的朋友借的。其中，2016年9月30日的132000元中，有4万元是李某6用62×××44建设银行卡在银行柜台上取的，还有6万元是李某6用62×××54号的工商银行卡，分别在ATM机上取了2万元和银行柜台取的4万元，剩下的32000元是李某3身上的现金。2016年10月4日给的5万元中，张某3转账给李某33万元，他将这笔钱取出后和身上的2万元现金一起送给了杨长辉。 5、酒店装修施工合同、商铺租赁合同等材料，证实杨长辉租赁了雄州新城园中苑的商铺开设酒店，并将该酒店的装修工程承包给李某3。 6、现金支付、产值统计证实李某3向杨长辉等人给付回扣及装修损失的情况。 7、银行流水明细，证实（1）2016年9月29日、30日，李某662×××54号的工商银行卡取款人民币6万元，62×××44号的建设银行卡取款人民币4万元；（2）2016年10月4日，李某3银行卡收到张*平跨行汇款人民币3万元后，李某3于同日取款人民币3万元。 第八笔 1、被害人张某1的陈述，证实2016年10月初，张某1通过重庆的一朋友介绍到广元联系杨长辉做装修工程。2016年10月15日，杨长辉打电话叫张某1去装修广元市利州区东路三段474号二楼的工程。2016年10月17日，杨长辉的驾驶员开车将张某1接到广元市的一个农家乐，同杨长辉签订了宾馆洗浴中心的装饰承包合同，同时，口头约定给杨长辉20万元的回扣款。2016年10月31日，杨长辉打电话催张某1到广元给他回扣款，张某1就和他的老婆何某来到广元，在一个农家乐里给了杨长辉5万元，这个钱是张某1的老婆在浩鹏景园的一个农村信用社取的。然后口头约定在支付第一笔工程款的时候，杨长辉一次性扣除15万元。10天后，杨长辉说张某1没有按照约定给他剩下的15万元回扣款，便以张某1没有缴纳百分之五的安全保证金为由，发了一个停工通知书，让张某1退场。 张某1辨认出杨长辉、魏某1。 2、证人沈某1的证言，证实沈某1是广元皓鹏置业有限公司的股东。2016年10月，杨长辉说他要租用该公司位于广元市利州区利州东路雪峰皓鹏景园二楼的房子做宾馆洗浴。同年10月6日，杨长辉就到公司位于中心商场10楼的办公室签订了租用合同，因为杨长辉担心房屋的消防不合格，就先支付了2万元的定金，说等装修1个月后没有问题再支付剩下的保证金和房租。过了不久，正在搞装修的张总给沈某1打电话说杨长辉没有支付他的工程进度款就消失了，还收了他5万元的回扣，沈某1的公司也损失了人民币40余万元。 沈某1辨认出杨长辉、魏某1、李某5。 3、农村信用社借记卡明细清单，证实2016年10月31日，何秀华的该借记卡在广元市利州区农村信用社取款人民币49900元。 4、房屋租赁合同、宾馆洗浴中心装饰承包合同、结算情况、停工通知书，证实被告人杨长辉以四川长辉农业科技开发有限公司的名义，租用广元皓鹏置业有限公司的房屋装修成宾馆、洗浴，并将装修工程承包给被害人张某1以及张某1进场施工、停工的情况。 第九笔 1、被害人徐某1的陈述，证实2016年10月8日，徐某1通过其合伙人认识了被告人杨长辉及其三个合伙人，当时杨长辉就说他要在“兴和瑞郡”开一间洗浴中心，后来徐某1他们就把装修合同签了并花费2000元请杨长辉等人吃饭。2016年10月18日下午，姓魏的合伙人就给徐某1说杨长辉要20万元的回扣款，因为徐某1的项目已经产生了约19万元的支出，杨长辉一直没有给付，徐某1很气愤就没有同意给回扣，后来因无法联系杨长辉他们，才知道被骗了。 2、证言沈某2政的证言，证实2016年9月底，沈某2政认识的一个陈姓男子给他介绍了一个400万元的装修工程，于是沈某2政就找徐某1一起做该工程。2016年10月8日，沈某2政和徐某1就在南河的南湘居茶楼见到了发包方老总杨长辉及姓魏某3姓罗和姓陈的男子，杨长辉就说他要在南河“兴和瑞郡”小区三、四楼装修一个洗浴中心，姓魏的负责工地，当时杨长辉就说要20万元的好处费，沈某2政他们就同意拨款以后给他回扣，后来就联系不上对方了，沈某2政和徐某1共计损失了10多万元，给了魏某12000元。 沈某2政辨认辨认出杨长辉、魏某1。 3、证人徐某2（沈某2政的妻子）的证言，证实2016年10月11日晚，因沈某2政请杨长辉等人吃饭，徐某2就给沈某2政转账2000元，听沈某2政说他给魏某12000元。 4、被害人徐某1提供的标准报价单、装饰工程合同书、施工平面图，证实徐某1与杨长辉之间签订装修腾飞宾馆的情况。 5、银行卡交易明细证实徐某2给徐某1转款及其取款消费情况。 以上证据符合证据的合法性、客观性、关联性，各证据之间能够相互印证，足以证明案件的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人杨长辉伙同魏某1等人，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人给付的保证金、回扣款共计人民币116万元，另有50余万元未能得逞，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任，成都市双流区人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人杨长辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨长辉已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因未能取得被害人徐某1、张某1、王某2等人的回扣款人民币50余万元，系犯罪未遂，对该部分犯罪，比照既遂犯从轻处罚。 对被告人杨长辉及其辩护人所提杨长辉没有收受被害人给付财物的辩解及辩护意见，本院认为，公诉机关当庭出示的被害人陈述，同案魏某1、刘某2的供述，证人李某1彭某4、李某7等人的证言，电子数据及借款、取款凭证等证据，相互印证，能够证实被告人杨长辉等人，通过发包装修工程，先后骗取多名被害人给付回扣款及保证金的犯罪事实，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对被告人杨长辉及其辩护人所提没有虚构工程，装修项目真实存在，被告人杨长辉的行为不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为，第一，同案魏某1、刘某2的供述与证人李某5的证言，相互吻合，证实被告人杨长辉伙同魏某1等人，长期以承包房屋装修工程为由，骗取被害人的回扣款和保证金，待被害人进场施工后，以工程口岸、装修质量等为借口，拒付工程款并逃逸的犯罪事实；第二，被告人杨长辉用于对外承包的宾馆、洗浴中心等装修工程，均系被告人杨长辉支付少量（部分未支付）定金后取得，该装修工程并未办理相关的经营、消防等手续，被告人杨长辉掩盖真相而将工程发包；第三，被告人杨长辉及四川长辉农业科技开发有限公司，并无相应的资金保障装修工程的正常进行；第四，被告人杨长辉以承包装修工程为由收取回扣及保证金后，并未按照合同的约定支付工程款，而是找各种借口中止合同或关闭手机后逃匿；第五，被告人杨长辉收取的回扣及保证金，全部用于个人挥霍，并未实际投入工程使用。综上，被告人杨长辉以不具有真实履行能力的虚假工程，诱使被害人与其签订装修合同，骗取回扣款和保证金后逃匿的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人所提被告人杨长辉支付李某1工程款人民币10万元，应予扣除的辩护意见，本院认为，2016年5月6日，被告人杨长辉与李某1签订工程装修合同后才进场施工，至2016年5月16日（收据落款）的十天时间内，被告人杨长辉并不会支付工程款，且被告人杨长辉在前期也没有资金来保障该装修工程，应认定为被害人李某1陈述因无资金给付回扣款而出具的收条，故对上述辩护意见，本院不予采纳。 据此，根据被告人杨长辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨长辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月5日起至2027年11月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、对公安机关扣押在案的赃款，按比例退赔各被害人；对被告人杨长辉违法所得的其余赃款，继续予以追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 跃 人民陪审员  文小芹 人民陪审员  彭泽贵 二〇一八年九月十二日 书 记 员  肖 锋 附被害人姓名及被骗数额 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。