广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2015）惠博法刑二初字第101号公诉机关博罗县人民检察院。被告人刘某甲，男，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月23日被博罗县公安局抓获，经博罗县公安局决定，于2014年7月24日被博罗县公安局监视居住，同年7月29日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，于同年8月29日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人温东林，广东鼎方律师事务所律师。被告人刘某乙，男，汉族，初中文化，湖南省汉寿县人。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月23日被博罗县公安局抓获，经博罗县公安局决定，于2014年7月24日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，于同年8月29日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人林志刚，上海市海峡律师事务所律师。被告人丘某，男，汉族，初中文化，广西壮族自治区陆川县人。因涉嫌诈骗罪，于2014年7月23日被博罗县公安局抓获，经博罗县公安局决定，于2014年7月24日被博罗县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经博罗县人民检察院批准，于同年8月29日被博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人张丽清，广东跨越律师事务所律师。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉（2015）361号起诉书指控被告人刘某甲、刘某乙犯盗窃罪、诈骗罪和被告人丘某犯诈骗罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员陈泓言出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人温东林，被告人刘某乙及其辩护人林志刚，被告人丘某及其辩护人张丽清均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月1日13时许，被告人刘某甲、刘某乙经商策后，去到博罗县××镇××路的中国农业银行，见被害人郭某乙经该处，即由刘某甲故意将一捆“人民币”掉落在郭某甲面前，而刘某乙将该捆“人民币”捡起并称与郭某甲私分，后由刘某甲回到现场以怀疑并要验证郭某甲是否拾获其掉了的“人民币”为由，要求郭某甲交出银行储蓄卡并说出该银行储蓄卡的密码进行查验。而后，被告人一伙将郭某甲交出的银行卡进行调换后，盗取了郭某甲银行卡内的人民币45815元。破案后，赃款无法缴回。同年5月16日9时许，被告人刘某甲等人以不认识路需要被害人李某丙领路为名，将李某丙骗至博罗县××镇××木厂旁。而后，刘某甲等人又以新款人民币兑换旧款人民币可获得高额利润为由，骗取了李某丙人民币6500元。破案后，赃款无法缴回。同年7月13日7时许，被告人刘某甲、刘某乙、丘某经商策后，以不认识路需要被害人骆某乙领路为名，将骆某乙骗至博罗县××镇××村××厂附近。而后，被告人一伙以新款人民币兑换旧款人民币可获得高额利润为由，骗取了骆某乙人民币10000元。破案后，赃款无法缴回。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人刘某甲、刘某乙的行为已构成盗窃罪、诈骗罪；被告人丘某的行为已构成诈骗罪。建议对被告人刘某甲、刘某乙犯盗窃罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘某甲犯诈骗罪判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人刘某乙、丘某犯诈骗罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某甲辩称：其对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但对指控其2014年5月1日盗窃有异议，其未参与盗窃，不认盗窃罪。辩护人温东林辩称：对公诉机关指控被告人刘某甲犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但公诉机关指控被告人刘某甲犯盗窃罪的事实不清、证据不足。请法庭对被告人刘某甲从轻处罚。被告人刘某乙辩称：其对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但对指控其2014年5月1日盗窃有异议，其未参与盗窃，不认盗窃罪。辩护人林志刚辩称：对公诉机关指控被告人刘某乙犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但公诉机关指控被告人刘某乙犯盗窃罪的事实不清、证据不足。被告人刘某乙对指控其犯诈骗罪，认罪态度好，且是从犯，请法庭对被告人刘某乙从轻处罚。被告人丘某辩称：其对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张丽清辩称：对公诉机关指控被告人丘某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人刘某甲等人于2014年5月16日9时许，在××镇××厂附近的一座桥上以不认识路需要被害人李某丙带路为名，将李某丙骗至博罗县××镇××木厂附近。而后，刘某甲等人以新款人民币兑换旧款人民币可获得高额利润为由，骗取了李某丙的人民币6500元。破案后，赃款无法缴回。被告人刘某甲、刘某乙、丘某经商策后，于2014年7月13日7时许，在××镇××村以不认识路需要被害人骆某乙领路为名，将骆某乙骗至博罗县××镇村××厂附近。而后，被告人一伙以新款人民币兑换旧款人民币可获得高额利润为由，骗取了骆某乙人民币10000元。破案后，赃款无法缴回。上述事实，被告人刘某甲、刘某乙、丘某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实案件的发生时间及公安机关依法对本案立案侦查；2、现场勘查笔录和现场图及照片，证实案件发生在博罗县××镇××厂附近、××村××厂附近；3、被害人的陈述及辨认笔录被害人李某丙的陈述及辨认笔录：2014年5月16日9时许，他在××镇××厂附近的一座桥上遇到驾乘一辆男装摩托车的两个男子，其中一个男子问他××木场怎么去，他回答说还要过两三个木场，接着又有一个较老的男子驾驶摩托车过来，该名男子叫他带路去××木场，并说给他带路费150元，然后他就带那三名男子去××木场，当走到××木场附近时，他听那三名男子在商量用人民币旧钱换新钱，利润有40%，开摩托车载他的男子说要凑够六万块才可以去换旧钱。他为此就和开摩托车载他的男子去银行取钱，取钱后就被开摩托车载他的男子拿了1500元，然后回到××木场附近他就拿了5000元给另一名男子，该男子说去取老款人民币叫他等2分钟，过了几分钟还不见那男子回来，另两名男子也走了，此时他就怀疑被骗了，就到派出所报警了。经李某丙辨认，在××镇××××路进行诈骗他的三男子之一是被告人刘某甲；被害人骆某乙的陈述及辨认笔录：2014年7月13日7时许，他在上班路过××村时，有一个约40岁的男子（被告人刘某乙）问他知不知道新村的华某养鸡场，他对那男子说只知道新村在那，不知道新村的华某养鸡场在哪，于是那男子就叫他带路去新村，那男子还说是过去换旧钱的，到时会给他100元带路费，此时有一个骑一辆红色男装摩托车的男子（被告人刘某甲）过来说知道华某养鸡场在那。接着那问华某养鸡场在哪的男子就叫骑红色男装摩托车的男子和他一起带其去华某养鸡场，去到后给他俩每人100元带路费，后来他三人就一起去到××村时，骑红色男装摩托车的男子就说华某养鸡场的老板就住那里，并叫他一起去村里找华某养鸡场的老板，那说换旧钱的男子就在路上等。他俩进村后就见到一个男子（被告人丘某），那骑红色男装摩托车的男子就跟该男子说“有人找你姐夫换旧钱”，该名男子就打电话，打完电话后就问要换多少钱，于是他和那骑红色男装摩托车的男子就去问那要换旧钱的男子需要换多少钱，那要换旧钱的男子就说要40万元新钱换10万元旧钱，接着他俩就去告诉村里遇见的那名男子，那名男子听后跟他们说其姐夫说30万元新钱可换10万元旧钱，现在可赚10万元，并叫他出1万元到时可分2万4千元，叫那骑红色男装摩托车的男子出2万5千元到时可分2万6千元，其自己出2万5千元到时可分5万元，他见那骑红色男装摩托车的男子答应了他就答应了。接着他就与那骑红色男装摩托车的男子去××镇的农业银行取钱，因他不会用银行卡在柜员机取钱，就叫那骑红色男装摩托车的男子帮他取钱，将银行卡交给那骑红色男装摩托车的男子并说出了密码，当时取出7500元，他身上有2500元现金，他俩取完钱后就回去找在村里遇见的那名男子，并将钱给了那名男子，那名男子就说还差1000元并叫他去跟那要换旧钱的男子拿多1000元，于是他就去找那要换旧钱的男子，但找不着就回到××村发现那骑红色男装摩托车的男子和在村里遇见的那名男子也不见了，他就知道被骗了，就马上报警了。经骆某乙辨认，在××镇××××路进行诈骗他的人是被告人刘某甲、刘某乙、丘某；4、被告人的供述材料，在侦查阶段被告三人均不承认有参与诈骗他人钱财的行为；5、抓获经过和扣押清单，证实公安机关于2014年7月23日将被告三人抓获，其三人没有投案自首情节，公安机关依法扣押了两部摩托车等物品；6、户籍证明，证实被告人刘某甲、刘某乙、丘某犯罪时均已达应负刑事责任年龄；7、证人证言及辨认笔录：证人钟某乙的证言及辨认笔录：2014年7月23日早上他与钟某丙都看到以前在××镇××地以问路进行诈骗的人，后来钟某丙报警并抓获了三个诈骗的人。经钟某乙辨认，在××镇××地以问路进行诈骗的人是被告人刘某甲、刘某乙、丘某；证人钟某丙的证言及辨认笔录：他开摩托车搭客有十多年了，见过很多以问路方式进行诈骗的人。2014年7月23日约9时，他在××镇车站等客，过了没多久他看见了之前在××诈骗过别人的那些人，那些人开了三部摩托车坐着六个人，其中有五个人他认得是以前在××诈骗的人，有一部摩托车坐三个人，中间那人被夹在中间，好像被前后的人压着一样，感觉那人是被骗的人，于是他就跟着他们，然后他发现那一部坐着三个人的摩托车停在良记早餐店门口处，坐在中间的那人进了农业银行，他就知道进了农业银行的人被骗了，他故意进去农业银行假装取钱，看见那名男子在柜员机取钱，他就告诉那男子那些人是诈骗的人不要取钱，他说了很多次，那名男子才相信，他叫那名男子坐在银行不要出去，他出去报警。那名男子坐下后他就去报警并带了警察来抓获了那五个人中的三个人，抓到人后他就进银行见不到那名取钱的男子。经钟某丙辨认，在××镇××地以问路进行诈骗的人是被告人刘某甲、刘某乙、丘某；8、银行账户明细，证实被害人骆某乙农业银行的银行卡于2014年7月13日支取了7500元；9、视频资料及截图，证实被害人骆某乙和被告人刘某甲一起取钱的事实；10、通话记录，证实被告人刘某甲、刘某乙、丘某的电话有相互通话记录。本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、丘某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告三人所犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。经查，公诉机关提交并经庭审质证和认证的现有证据，不够充分证实公诉机关指控被告人刘某甲、刘某乙犯盗窃罪的事实，故本院对公诉机关的该指控不予支持。被告人刘某甲、刘某乙辩称自己没有参与公诉机关指控的盗窃案，以及其俩人的辩护人辩称公诉机关指控的盗窃罪证据不足的辩护意见，与本案查明的事实及相关法律相符，本院予以采纳。被告人刘某乙的辩护人辩称刘某乙在诈骗犯中是从犯的辩护意见，与本案查明的事实及相关法律不相符，本院不予采纳。鉴于被告人刘某甲、刘某乙、丘某对公诉机关指控被告三人所犯诈骗罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人刘某甲、刘某乙、丘某犯诈骗罪的量刑建议，符合相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被监视居住五日折抵刑期三日。即自2014年7月29日起至2015年7月25日止。罚金已向本院交纳，上缴国库）。二、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月23日起至2015年5月22日止。罚金已向本院交纳，上缴国库）。三、被告人丘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月23日起至2015年5月22日止。罚金已向本院交纳，上缴国库）。四、公安机关因本案扣押的财物，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李小兰审 判 员  陈伟明人民陪审员  李群胜二〇一五年五月七日书 记 员  郑惠群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。