河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1424刑初468号公诉机关柘城县人民检察院。被告人曹刘松，男，1986年5月15日出生于河南省柘城县，汉族，初中毕业，农民，住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月6日被杭州市公安局萧山分局新街派出所抓获，同日被柘城县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月23日经柘城县人民检察院批准逮捕，次日由柘城县公安局执行逮捕。指定辩护人黄素霞，河南心诚律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检公诉刑诉（2018）265号起诉书指控被告人曹刘松犯诈骗罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员王敏志出庭支持公诉，被告人曹刘松及辩护人黄素霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年5月4日，被告人曹刘松伙同王某1、曹某（二人已判刑）从梁某处借到车号豫Ｎ×××××的雪佛兰轿车，由曹某冒充车主梁某伪造车辆登记证、车主身份证，骗取被害人王某3的信任后，骗取现金10万元。案发前及案发后曹刘松的母亲李某已将10万元现金归还王某3。2、2014年5月11日，被告人曹刘松伙同鲍某、王某1（二人均已判刑）以工地需要资金为由，用鲍某家两辆出租车（车号豫Ｎ×××××、豫Ｎ×××××）伪造的道路运输证等手续抵押，骗取被害人王某3的信任后，从王某3处骗得现金22万元（扣除利息后实得204600元）。3、2014年5月19日，被告人曹刘松让曹某以曹刘松的名义租的杨某2（车号为豫Ｎ×××××）的出租车，曹刘松让曹某把出租车交给王某1，曹刘松指使王某1找人冒充车主，后王某1让王某2（已判刑）冒充车主以工地需要资金为由，骗取被害人王某3信任后，将该出租车抵押给王某3，骗取现金12万元（扣除利息后实得现金10.8万元）。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.被告人曹刘松供述和辩解；2.被害人王某3陈述；3.证人杨某1、梁某、李某、杨某2、白某、赵某、曹某、鲍某、王某1、王某2证言；4.鉴定意见；5.辨认笔录；6.视听资料；8.相关书证。为此，公诉机关认为被告人曹刘松的行为构成诈骗罪，请求依法判处。被告人曹刘松辩称，对起诉书指控的第一起犯罪事实无异议，指控的第二、第三起犯罪事实其不知情，没有参与实施诈骗。辩护人黄素霞提出的辩护意见是，被告人曹刘松具有从轻处罚的情节，其余同意被告人的辩解观点。经审理查明：1、2014年5月4日，被告人曹刘松伙同曹留杰、王某1（均已判刑）借用梁某的豫Ｎ×××××的雪弗兰轿车，被告人曹刘松指使曹留杰冒充车主梁某，并伪造车辆登记证、车主身份证，骗取被害人王某3信任，由王某1、曹留杰二人将车抵押给王某3，欲骗取王某3现金10万元,扣除利息后实际得款92000元。案发前被告人曹刘松的母亲李某代其还款80000元，剩余12000元案发后全部归还被害人王某3。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人曹刘松供述，2014年夏天，具体时间记不清了，我朋友梁某有一辆黑色雪佛兰迈锐宝轿车，因我当时手里没钱，就想找辆车抵押使贷款，于是我就给梁某说借他的车用几天，之后我让王某1以我弟弟曹某的名义做了一个假身份证和一套车辆登记证书，然后就让王某1和曹留杰找梁某开车，他们把车开过来之后，就把车抵押给王某3使了10万元钱，扣除利息给了92000元，我得到90000元，给了王某12000元的好处费。（2）被告人曹留杰供述，2014年5月份，我哥曹刘松给我打电话让我去找王某1，然后和王某1一起去大仵找梁某，开梁某的车去商丘代梁某签个字，并让我冒充梁某本人。之后我就和王某1一块去找梁某，并把他的雪佛兰轿车开到商丘。到商丘后我就给王某3说我是梁某，然后王某3就让我在一张纸上签了字，之后王某3交给我92000元钱，我给我哥打电话后，我哥让我给王某12000元，剩下的钱给他打到卡上。我和王某1回柘城后就把车交给梁某了。大概过了一个月左右，王某3就开始找我要钱，因为是我签的字，我就和我母亲李某陆续把钱还给了王某3。（3）证人王某1证实，2014年5月份的时候，具体时间记不清了，曹刘松给我打电话说他急需用钱，让我用梁某的车作抵押，使点钱，并让他弟弟曹留杰和我联系，之后曹留杰和我联系后我就和王某3联系，王某3说只要手续齐全就行，之后我就和曹留杰一起找梁某把车开了过来去商丘找王某3使钱，我们见面以后，曹留杰提供了身份证、车辆登记证书还有行车证，他拿这些材料给王某3的时候，我看到身份证上面是梁某的名字而照片是曹留杰的，当时王某3问曹留杰叫什么名字，曹留杰说他叫梁某，王某3检查完之后就拿出一份汽车抵押借款合同双方签字后摁了手印，我在担保人上签字摁手印，之后王某3拿了10万元现金给了曹留杰。这些手续和证件都是开始的时候曹刘松伪造的。（4）被害人王某3陈述，今年5月份，王某1给我打电话说他朋友梁某干生意，并用车辆登记证书作抵押使10万元钱，我同意后，5月4日王某1和“梁某”开着一辆黑色雪佛兰迈瑞宝轿车（车牌号豫Ｎ×××××）来找我，之后梁某把身份证、车辆登记证复印件交给我，我把合同写好，王某1是担保人，就把10万元现金交给了梁某。借款到期后我找梁某要钱，他说钱是王某1用的，后来我就扣车，当我找到车主梁某时发现不是之前找我使钱的那个“梁某”，我就问王某1怎么回事，王某1给我说是曹留杰借的梁某的车，身份证和登记证都是假的，那天和他一起来拿钱的是曹留杰。后来曹留杰和他母亲把钱还给我了。（5）证人梁某证言证实，我没有用我的车在王某3那里使过贷款，我的身份证和车辆登记证都在我家里放着，在这期间只有曹刘松借过我的车，他弟弟曹留杰开走的。（6）证人李某证言证实，大概去年8月份的时候，俺儿子曹留杰给我说他哥曹刘松用梁某的轿车在王某3那里抵押借了10万元，现在人家找他要钱。我就给王某3联系，给他商量尽快把钱还给他，我先后在2015年8月11日还给王某35万元，9月10日还2万元，11月25日又还1万元，之后我实在没有钱了，我就让王某3先缓缓。曹留杰被抓后我就又还给王某32万元。（7）相关书证。收条及谅解书、刑事判决书、刑事裁定书等。上述事实，客观真实，来源合法，予以认定。2、2014年5月19日，被告人曹刘松让曹某以其名义签订租车合同包租杨某2（车号为豫Ｎ×××××）的出租车，车到手后被告人曹刘松让曹某把出租车交给王某1，曹刘松指使王某1找人冒充车主，后王某1让王某2（已判刑）冒充车主以工地需要资金为由，骗取被害人王某3信任后，将该出租车抵押给王某3，欲骗取现金120000元，扣除利息后实得现金108000元。上述事实有下列证据证实：（1）被告人曹刘松供述，2014年夏天的时候，因为王某1欠我15万没有还，我找他要钱是他说他有个老表手里有点钱想干生意，因为我有出租车客运资格证让我找一辆出租车让他老表开着，然后把他老表手里的钱拿来还给我，然后我就让我弟弟曹某拿着我的手续找人租出租车，租出来之后就交给王某1了，没几天王某1就往我卡上转了6万元，又给了2万元的现金，后来出租车公司给我打电话要车审车时，我给王某1要车王某1才给我说出租车已经抵押给王某3使了12万元的贷款，期间还给我的钱就是用抵押贷款还的。（2）同案犯王某1供述，2014年5月份，曹刘松在上海给我打电话说他租了一辆出租车在他弟弟曹某那里，让我找人冒充车主到王某3那里使12万，我当时和王某2在一起，就把这件事给王某2说了，让他冒充车主，事成之后给他2000元。王某2同意后我俩就找曹某把车开了出来，然后到王某3那里抵押使了12万元，王某3扣掉利息实际给了我108000元，我给了王某22000元，自己用了3万，剩余的都给曹刘松了，我记得我曹刘松转账转了2万元，曹刘松委托他的朋友赵某找我拿走5万余元。（3）同案犯王某2供述，今年5月份的时候，王某1给我打电话说他朋友有一辆出租车想抵押使点钱，还说车主在外地回不来，让我充当车主使点钱，当时说使12万元，我就同意了。王某1说商丘抵押公司的人问我是不是我的车就让我说是，到商丘之后，抵押公司的那个人我也认识，就是不知道叫什么名字，当时他问我是不是我的车，我就给他说是我的车，那个人还问我用钱干嘛，我就给他说干生意用，说完之后我就和抵押公司的那个人签订了合同，那个人拿了12万扣掉一个月的利息，剩下的钱交给王某1了。我没有从里面得到一分钱。（4）被害人杨某2陈述，我的出租车是挂靠在柘城县梁庄乡安捷出租车公司的，车牌号为豫Ｎ×××××，绿色的。我是2012年年底从别人手里以28万元的价格购买的。当时就过户到我的名下，我本身算作投资，因为我在广东一直打工，等换了新车我再跑，现在一直租给别人代跑，收取租金。今年5月20日这辆车由我父亲以我的名义租给一个曹留杰的男青年，曹留杰租车的时候用他哥哥的名字租的。到今年8月21日就三个月了，租金至今一分没有给，我一直给租赁协议上的曹刘松的电话联系让他交租金，他都是说等下个月一块给，我的车已经到审车的时间了，我就催他们把车开回来审车和交保险，他们一直不能给我车，曹留杰说他哥曹刘松把车给北门大陈庄的王某1开走了，直到今天下午商丘市担保公司的邢大彬给我打电话说王某1、王某2用我的这辆车抵押在他公司贷了12万元，现在一直没有还款，我要是要车就把这12万元还上，我就想我可能被骗了，就来报警了。（5）被害人王某3陈述，今年5月份，王某1给我打电话说他朋友干工地资金周转不开了，想从我这用12万，也是用出租车抵押，然后5月19日王某1和他朋友开着一辆蓝色的出租车到商丘，车牌号是豫Ｎ×××××，到了之后我看王某1的朋友是王某2，我以前认识王某2，就问他什么时候买的出租车，王某2给我说买几年了，我又问他用钱干什么，王某2干工地，资金周转不开，我就把合同给了王某2，王某2看了之后就签字了，之后我就把12万现金交给王某2了，王某1做的担保人，之后一个月我就王某2要钱，结果王某2被抓了，我就给王某1打电话要钱，王某1说没钱，我就联系这辆车的原车主，联系上之后才知道这辆出租车是租的，我才知道王某1和王某2一起骗了我。（6）证人曹某证言证实，今年5月20日之前，我哥曹刘松给我打电话叫我拿着他的身份证到柘城县出租车公司找人租一辆出租车，一切费用我哥出，然后我就找到王永强，王永强有一辆出租车不想开了，车主是杨某2。让我租这辆车，接着王永强给我联系了车主，我和王永强、杨某2的父亲一块在东城建材斜对面复印社门口签订了租车合同。签过合同之后我就把车开到我住的新地港湾，之后我哥曹刘松给我打电话让我把车交给王某1开走，近期我一直联系不上王某1和我哥，出租车我也见不到，车主一直叫我把车开回来，因为这辆车该审车了，保险也到期了，出租车公司让杨某2的父亲交车，杨某2的父亲就找我要车，我交不出来，后来我联系上王某1要车，他对我说他用这辆车抵押贷款了。我就来报警了。（7）证人杨某1证言证实，我儿子杨某2有一辆出租车，因为他常年在外打工，就把出租车租出去了，然后谁租谁每月给我1000元钱。以前这辆车是租给一个叫王永强的，后来王永强不租了，我就让他给我联系其他人租出去。后来王永强就给我打电话说找到人租车了，我就到约定的地方见到王永强和一个年轻人，那个年轻人说他叫曹刘松，当时曹刘松给我5000元的保证金之后就把车开走了。车每个月得向出租车公司交管理费，谁租车这个钱谁出。谁知道曹刘松连续三个月都没有交管理费，我给曹刘松打电话，他都是说过几天回去交。等到了今年8月7号，出租车该审车了，公司打电话让我拿着车的手续去公司，我就给曹刘松打电话，他还是一直推，我觉得不太对劲，后来才知道租车的是曹某不是曹刘松，车也被抵押使了贷款。（8）证人赵某证言证实，我是在2013年通过朋友介绍认识曹刘松的，曹刘松在2014年5月份的时候，在上海搞信用卡套现业务，向我借了2万元，并给我打了借条，后来我就联系不上曹刘松了，我认识王某1但是我俩之间没有经济往来，王某1也没有替曹刘松还过我钱。（9）书证，借条、刑事判决书等。上述证据，经庭审质证，客观真实，予以认定。本院认为，被告人曹刘松伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹刘松犯有诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人曹刘松及辩护人认为没有参与公诉机关指控的第二、三起诈骗。经查，公诉机关指控被告人曹刘松伙同鲍某、王某1用鲍某家的两辆出租车在王某3处抵押借款220000元，该事实仅有鲍某一人供述称其系受被告人曹刘松指使，由曹刘松伪造虚假道路运输证，伙同王某1一起抵押贷款220000元，扣除利息实得204600元，该款大部分交于曹刘松或替曹刘松归还债务。被告人曹刘松对参与该起犯罪事实不予认可，称在此期间鲍某的确两次向其汇款124000元，但该两笔款项系鲍某归还借自己的欠款，且有鲍某出具的2011年11月30日借款5万元借据以及被告人曹刘松于2014年5月5日通过自己在中国农业银行卡号为62×××70向鲍某在中国农业银行卡号为62×××71上汇款68000元的汇款凭证能够相互印证鲍某曾向曹刘松借款的事实，故鲍某称所借被告人曹刘松的欠款已经归还，只是没有抽走欠条以及不知道曹刘松给其汇款一事，与事实不符，至于鲍某称替曹刘松归还白朝建欠款70000元，梁某欠款9000元，该事实白超建证实该款系鲍某所借，曹刘松仅是该笔借款的证明人，梁某证实鲍某确替被告人曹刘松还款9000元，依据现有证据，公诉机关指控被告人曹刘松参与伙同鲍某等人骗取王某3现金22万元事实不清，证据不足，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人曹刘松伙同王某1、王某2租用杨某2的出租车，骗取王某3现金12万元，该事实被告人曹刘松虽不予供认，但被告人曹刘松指使曹某租用他人出租车，并让曹某将车交由王某1，之后王某1才按照曹刘松的安排找人冒充车主，骗取王某3款项，这一分步实施，先后连续进行的诈骗事实，有曹某、王某1、王某2、杨某2、王某3等人的言词证据和相关书证证实，该起犯罪事实清楚，证据充分，应予认定。被告人曹刘松虽辩称所得款项系王某1欠其的借款，但赃款的去向并不影响诈骗事实和定性的认定，故被告人曹刘松对此起犯罪事实的辩解理由，本院不予采纳。关于本案诈骗数额的认定，公诉机关指控第一起的犯罪数额应扣除被告人曹刘松母亲李某案发前已返还的80000元及利息，该起犯罪数额应为12000元；公诉机关指控第二期犯罪数额应按照扣除利息后其实际所得款项认定，即为108000元。被告人曹刘松归案后不能如实供述犯罪事实，可酌情予以从重处罚，故辩护人认为应对其从轻处罚的观点，本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹刘松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2021年8月5日止。二、责令被告人曹刘松退赔犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨振涛审 判 员  白 霞人民陪审员  刘建国二〇一八年九月十八日书 记 员  李经纬