广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深福法刑初字第448号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人李某彬，现用名李缤，男，汉族，本科文化，原系深圳市品质汽车贸易有限公司法定代表人、股东、总经理，原户籍所在地广东省深圳市，现户籍所在地吉林省通化市二道江区。因本案于2015年1月6日被深圳市公安局逮捕。辩护人杨占家、迟晓嘉，辽宁开宇律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2015）416号起诉书指控被告人李某彬犯骗取票据承兑罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉，被告人李某彬及辩护人杨占家、迟晓嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：深圳市品质汽车贸易有限公司（以下简称品质公司）成立于2006年10月7日，法���代表人为李某彬，股东李某彬、黄某1(另案处理)，经营范围为汽车的购销、国内商业、物资供销业务、进出口业务、旧机动车销售和汽车租赁。2006年始，品质公司因融资需要在建设银行深圳福田支行开展信贷业务。2008年12月，建设银行深圳福田支行与品质公司、天津一汽汽车销售有限公司（以下简称天津一汽销售公司）、建设银行天津和平支行签订了金融服务网络经销商四方协议。同时，建设银行福田支行与品质公司以及天津一汽销售公司还签订了《综合融资额度合同》、《综合融资自然人保证合同》等信贷合同。2008年12月11日，在天津一汽销售公司不知情的情况下，李某彬让黄某1以品质公司名义向建设银行深圳福田支行申请开具了收款人为天津一汽销售公司的两张银行承兑汇票，金额共为人民币600万元（品质公司先行向建设银行深圳福田支行支付了��民币120万元的保证金）。2008年12月12日，李某彬在两张银行承兑汇票上盖上其伪造的天津一汽销售公司财务章，将两张银行承兑汇票背书给深圳市喜金物流有限公司（以下简称喜金公司），要求喜金公司总经理李某军帮助背书贴现，后李某军通过深圳市吉天石化股份有限公司在江西省抚州市工商银行文昌支行将两张汇票贴现。上述两张汇票贴现后，李某彬将其中的人民币300万元用于归还欠喜金公司的借款，剩余人民币300万元扣除贴现手续费和利息后剩余人民币293.92万元，被转入品质公司在工商银行和广发银行的帐户中，用于发放品质公司员工工资、归还欠款等事项。2008年12月15日，李某彬逃离深圳。经查，天津一汽汽车销售有限公司未收到过上述汇票，也没有为上述汇票加盖印章及进行背书转让。另查明，2008年，李某彬将户口从广东省增城市增江街沿江��二路12号二幢401房迁往广东省深圳市福强派出所,但未成功办理落户手续。后李某彬使用新身份在吉林省通化市二道江区办理了新的户口（姓名李缤，身份证号码。2015年1月6日19时许，公安机关在辽宁省沈阳市和平区辽宁日报传媒大厦门口停车场内将李某彬抓获归案。2015年2月11日，李某彬的亲属代其偿还了所欠建设银行深圳福田支行本金及相关费用人民币4848843.40元。被告人李某彬对指控的基本事实无异议，称2008年12月12日，其因资金链断裂欠钱被喜金公司人员非法拘禁，被逼无奈才犯下本案；后因公司被他人打砸且其本人人身受到他人威胁，才离开深圳；表示认罪服法，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1、被告人李某彬归案后如实供述所犯罪行，有坦白情节。2、品质公司长年与建设银行开展融资业务，此前一直无不良记���；承兑的现金未用于个人挥霍或非法用途，而是归还公司欠款以及支付员工工资；被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大。3、2008年4月，品质公司出现资金问题，为缓解资金困难而高利借贷，后李某彬受到出借人威胁，只好离开深圳。此后，李某彬仍积极偿还郭某某、黄某某等人的债务，委托他人沟通本案欠款的偿还问题。4、李某彬归案后积极退赃，已将赃款全部本金及相关费用退还金融机构，得到金融机构谅解。5、李某彬现为另一公司负责人，若长期被羁押不利于社会稳定。综上，请求法庭对被告人李某彬从轻或者减轻处罚。经审理查明：深圳市品质汽车贸易有限公司（以下简称品质公司）成立于2006年10月7日，法定代表人为李某彬，股东李某彬、黄某1(另案处理)，经营范围为汽车的购销、国内商业、物资供销业务、进出口业务、旧机动车销售和汽车租赁。2006年始，品质公司因融资需要在建设银行深圳福田支行开展信贷业务。2008年12月，建设银行深圳福田支行与品质公司、天津一汽汽车销售有限公司（以下简称天津一汽销售公司）、建设银行天津和平支行签订了金融服务网络经销商四方协议，建设银行福田支行与品质公司、天津一汽销售公司还签订了《综合融资额度合同》、《综合融资自然人保证合同》等信贷合同。2008年12月11日，在天津一汽销售公司不知情的情况下，李某彬让黄某1以品质公司名义向建设银行深圳福田支行申请开具了收款人为天津一汽销售公司的两张银行承兑汇票，金额共计人民币600万元（品质公司先行向建设银行深圳福田支行支付了人民币120万元的保证金）。2008年12月12日，李某彬在两张银行承兑汇票上盖上其伪造的天津一汽销售公司财务章，将两张银行承兑汇票背书给深圳市喜��物流有限公司（以下简称喜金公司），让喜金公司总经理李某军帮助背书贴现，李某军则通过深圳市吉天石化股份有限公司在江西省抚州市工商银行文昌支行将两张汇票贴现。两张汇票贴现后，李某彬将其中的人民币300万元用于归还欠喜金公司的借款，余款人民币300万元扣除贴现手续费和利息后剩余人民币293.92万元，被转入品质公司在工商银行和广发银行的帐户中，用于发放品质公司员工工资、归还欠款等事项。2008年12月15日，李某彬逃离深圳。经查，天津一汽汽车销售有限公司未收到过上述汇票，也没有为上述汇票加盖印章及进行背书转让。另查明，李某彬于2008年将户口从广东省增城市增江街沿江东二路12号二幢401房迁往广东省深圳市福强派出所,但未成功办理落户手续。后李某彬使用新身份在吉林省通化市二道江区办理了新的户口（姓名李缤，身份证���码。2015年1月6日，公安机关将李某彬抓获。同年2月11日，李某彬的亲属代其偿还了所欠建设银行深圳福田支行本金及相关费用人民币4848843.40元。上述事实，有控辩双方提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人的户籍资料、准迁证明、人口信息表、抓获经过、建设银行报案材料、银行承兑汇票复印件及粘单、综合融资额度合同、综合融资额度自然人保证合同、汽车销售金融服务网络经销商协议、销售协议书、转款凭证、收条、商业汇票银行承兑额度使用申请书及附件、工商登记资料、证明、承兑汇票转让协议书、银行进账单、垫资协议、建设银行深圳分行情况说明等书证；证人蔡某荣、李某军、陈某、潘某、王某、程某、张某、罗某、黄某1、黄某2、贺某、纪某、许某、李某等人的证言；被告人李某彬的供述与辩解等。上述事实���楚，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人李某彬无视国家法律，身为深圳市品质汽车贸易有限公司直接负责的主管人员，以欺骗手段取得银行票据承兑，给银行造成重大损失，其行为已构成骗取票据承兑罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后能基本如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；其归案后赔偿银行损失，亦可依法酌情从轻处罚。被告人及辩护人请求从轻处罚的相关意见，酌情采纳。综合被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李某彬犯骗取票据承兑罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。��决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2016年7月5日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 超人民陪审员  罗祝红人民陪审员  井 梅二〇一五年五月十五日书 记 员  杨华鹏附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下���金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第1页8页，