江西省瑞昌市人民法院刑 事 判 决 书(2015）瑞刑初字第60号公诉机关瑞昌市人民检察院。被告人翁某。2014年11月13日，因涉嫌犯诈骗罪被瑞昌市公安局刑事拘留，同年12月12日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日被瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。被告人徐某某。2014年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被瑞昌市公安局刑事拘留，2015年1月15日经瑞昌市人民检察院批准，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。辩护人杨筱玲，江西赣北律师事务所律师。瑞昌市人民检察院以瑞检刑诉字（2015）26号起诉书指控被告人翁某、徐某某犯诈骗罪，于2015年2月25日向本院提起公诉，本院于同年2月26日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院检察员徐漫红出庭支持公诉，被告人翁某、被告人徐某某及其辩护人杨筱玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年10月，被告人翁某利用域名为kkk.p3gd.com的仿冒“重庆时时彩”网站，在网络上推广吸引网民来网站注册、充值、投注，并通过后台更改中奖号码的欺骗手段，骗取网民钱财。被害人刘某某收到推广信息后，使用QQ（QQ号2404115908）与被告人翁某（QQ号851813888）进行私聊，被告人翁某冒充是研究重庆时时彩的专业团队，并以只要被害人参加他们团队带的投注计划就能赚钱为由，诈骗被害人刘某某人民币115980元。2、2014年11月，被害人俞某某收到推广信息后，使用QQ（QQ号348739223）与被告人翁某持有的QQ（QQ号903089999）进行私聊，被告人翁某冒充是研究重庆时时彩的专业团队，并以只要被害人参加他们团队带的投注计划就能赚钱为由，诈骗被害人俞某某人民币40300元。被告人徐某某在2014年7月至11月间，应被告人翁某的要求，对域名为kkk.p3gd.com的重庆时时彩网站进行日常维护、更换域名、开关自动开奖、绑定银行卡和支付宝账号、断开网名与网站的连接等操作，为被告人翁某实施诈骗提供便利条件。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述及辩解、被害人的陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为：被告人翁某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翁某及徐某某对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人徐某某的辩护人辩称：被告人徐某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，没有参与分成，应认定为从犯；被告人徐某某家属积极退赃，被告人徐某某具有坦白情节，具有悔罪表现，是初犯、偶犯，建议法院对其从轻判处。经审理查明：2014年7月至11月，被告人翁某利用域名为kkk.p3gd.com的仿冒“重庆时时彩”网站，在网络上推广吸引网民来网站注册、充值、投注，并通过后台更改中奖号码的欺骗手段，骗取网民钱财。在此期间，被告人徐某某应被告人翁某的要求，对域名为kkk.p3gd.com的仿冒的“重庆时时彩网”站进行日常维护、更换域名、开关自动开奖、绑定银行卡和支付宝账号、断开网名与网站的连接等操作，为被告人翁某实施诈骗提供便利条件，并收取网站租金人民币4500元。2014年10月至11月，被害人刘某某、俞某某收到推广信息后，使用QQ（号码分别为654934401、348739223）与被告人翁某QQ（号码分别为851813888、903089999）进行私聊，被告人翁某冒充是研究重庆时时彩的专业团队，并以只要被害人参加他们团队带的投注计划就能赚钱为由，分别诈骗被害人刘某某、俞某某人民币115980元、40300元。2014年11月13日、12月24日，被告人翁某、徐某某分别被琼海市公局网络警察大队、四川省威远县公安局越溪派出所抓获归案。归案后，被告人翁某、徐某某如实供述了其前述事实经过。本案在审理过程中，被告人翁某、徐某某亲属已退还全部赃款，其中被告人翁某亲属退还赃款人民币90000元，被告人徐某某亲属退还赃款人民币66280元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实：被告人翁某供述：假冒的“重庆时时彩”网站是其于2014年9月用号码为3880654的QQ在网上昵称为“SSC网络科技”、号码为344451053的QQ好友的“永利国际”网站处租用，网址为kkk.p3gd.com，网站参照“重庆时时彩”模式运作，其自行设定开奖模式、赔率，跟“重庆时时彩”官方无任何关系，其在网站上添加黄魁浪的工商银行接收账号，还有一个支付宝395176087＠qq.com及财付通账号。其用现金或支付宝转账给该QQ好友的支付宝344451043＠qq.com以及工行帐号，支付宝及工行帐号户名为徐某甲，其一共转了3、4000元钱。“SSC网络科技”负责其网站的技术维护，知道其冒用“重庆时时彩”运作吸引网民中奖业务，并帮其调整开奖方式、号码、解绑和绑定接受赃款的账号，更换域名、收款账号等。2014年10月底，其在网上淘宝客户群推广“时时彩”群号，昵称“网赚交流中心”，其作群主，后有一个江西的QQ号加了进来，该QQ号主是20多岁、姓名为刘某某的女子。刘某某私聊其QQ（号码为851813888），问其如何赚钱，其让她跟着其制定的计划买彩票，让其赚钱，其在群里同时操作另外几个QQ假冒买彩票赚钱的客户，于是刘某某跟着其的单带计划在其租的网站里买了几万元，其让她中过500元左右，后其总投注了110000余元。这110000余元全部被其取出赌博输了。2014年11月，其用QQ号903089999创建的群里加入一个昵称为“夜雨”的人，想要跟其购买“重庆时时彩”投注，后其通过QQ私聊指导其在其构建的网站里面投注假冒的“重庆时时彩”，此人一共投入了40000余元，投注时间为2014年11月4、5日之间，其使用名叫张元力的支付宝账号接受了此款，并转到买来的“张元力”的工商银行卡提现用于日常开销、吃饭、娱乐。被告人徐某某的供述：证明2013年7、8月份，其用QQ找好友购买了“重庆时时彩”网站程序，其在中国数据注册租用域名，再转租给客户，然后其帮客户将“时时彩”网站程序安装在注册空间内并试好给客户使用，赚取转租差价及卖网站程序的钱，“重庆时时彩”网站主要是卖彩票的网站程序，不是官方授权的网站。2014年6月，一个QQ号为3880654的好友加了其QQ344451053，要买“时时彩”网站，其谈好价钱，将网址为www.yongli.com的网站卖给该好友。2014年10月，该好友告诉其网站被杀毒软件报出是“欺诈网站”，让其改域名，其遂将kkk.p3gd.com域名租给该好友，并经常换动前缀，该好友将租金打到其用徐某甲开的工商银行账号里，其还帮助该好友开了几次奖、关闭开奖、更改中奖号码、绑定银行卡和支付宝账号、关闭网站、删除数据，该好友分四、五次，总共给租金等费用5000元。该好友跟其联系时说做着玩，后来其知道是用来做违法网站用来诈骗。该好友打过电话给其，对方号码显示是海南省。3、被害人刘某某的陈述：证明2014年10月，其因在淘宝网开了个童装店，其找顾客聊天，其通过QQ654934401（昵称果冻）进入了“兼职网赚中心”的群，看到群里很多人在发“中了”类的词，后其私聊群主（QQ为号码为851813888），对方表示其是购买重庆时时彩的群，并表示是研究该彩票中奖号码的专业团队，并给其发来了免费注册及购买重庆时时彩的网址，其遂注册了帐号，充值380元到网址中黄魁浪工商银行的帐号，群主让其跟着其计划买，一定赚钱，其开始跟着买了几次，中了几次奖。后群主与其私聊表示他的团队很有实力可以单带其赚钱，其投注了几次，赚了600元钱，后其便相信群主，便跟着群主投注，自2014年10月26日，转帐到工商银行黄魁浪的帐号13笔钱，输掉了115980元。购买彩票的网址为kkk.p3gd.com。4、被害人俞某某的陈述：证明2014年11月3日上网购买彩票被骗了40300元。2014年11月2日下午4时许，有一人主动加其QQ348739223，问其要不要挣钱，发给了其一个买彩票的网址kkk.p3gd.com，其点了进去，对方开始让其跟着他投注，刚开始是小金额的，其赢了1000多元，后对方跟其说，相信他就挣得更多，其遂5000、10000的投注，累计到40300元，全部输了。其通过其支付宝15961782752＠139.com将款项转到对方名叫张元力3074935775＠qq.com的支付宝账户。5、证人邓某某的证言：证明其与翁某是男女朋友关系，2014年3月底，翁某开始在网络上做违法的事，看见翁某电脑里有时时彩的网页，翁某说网页上的时时彩不是正规的，网页上有中奖和开奖的字幕，翁某的手机自己登录了4、5个QQ号，上面有要别人转帐打钱的QQ聊天记录，翁某没有其他工作，经常住宾馆，开支较大，钱来历不明。其手机里的QQ3880654是翁某用其手机登录的。6、远程勘验工作记录及打印页面：证明根据被害人刘某某提供的彩票网站进行登陆，页面跳转至永利国际彩票下注网页，办案民警使用屏幕录像专家对提取工程进行了屏幕录像,提取了彩票网站相关信息截图及网站中接收赃款的名为黄魁浪工商银行账号、支付宝帐号。7、被害人刘某某网银交易记录及明细清单：证明被害人刘某某于2014年10月26至29日，共向黄魁浪的工商银行账号转入115980元。8、被害人俞某某支付宝交易记录：证明被害人俞某某通过支付宝转入张元力支付宝40300元。徐某甲的账户明细清单：证明被告人徐某某通过徐某甲的账户与被告人翁某进行网站技术交易。扣押决定书及扣押清单及照片：证明公安机关扣押了被告人徐某某白色vovi手机、电脑硬盘、苹果笔记本电脑、工行卡及身份证；扣押被告人翁某白色小米4手机、银行卡两张；扣押邓某某iphone5s手机11、电子物证检查工作记录及电子证据光盘：证明①瑞昌市公安局网安大队对被告人翁某女友邓某某的iphone5s手机进行物证检查，在该手机中发现登录过QQ3880654、395176087，上述QQ中均有有关“重庆时时彩”的聊天记录。②瑞昌市公安局网安大队对被告人翁某白色小米4手机进行物证检查，并提取了该手机中的QQ、微信记录、通话记录及短信；③提取了徐某某白色vovi手机的QQ、微信记录、通话记录及短信。12、提取于被告人徐某某台式电脑中被告人徐某某与翁某的聊天记录：证明2014年10月至11月，被告人徐某某应被告人翁某的要求，对域名为kkk.p3gd.com的重庆时时彩网站进行日常维护、更换域名、开关自动开奖、绑定银行卡和支付宝账号、断开网名与网站的连接等操作。13、由无锡警方提供的被告人翁某与俞某某、的聊天记录：证明被告人翁某使用QQ903089999与俞某某的QQ（昵称夜雨）聊天，被告人翁某指导俞某某链接kkk.p3gd.com，转账、充值、投注的操作，并让俞某某跟着其计划，听其指挥，保证稳赚，诈骗俞某某的过程。14、从被告人翁某手机中提取的被告人翁某与被害人刘某某、被告人徐某某、被害人俞某某的聊天记录：证明被告人翁某在“网赚交流中心”群里操作QQ号395176087假冒买彩票赚钱的客户与被害刘某某聊天，取得刘某某对群主(即翁某)的信任。从翁某手机中提取的与被告人徐某某、被害人俞某某的聊天记录与从徐某某台式电脑中提取的以及无锡警方提供的俞某某的聊天记录一致。15、从被告人翁某手机提取的被告人登录的QQ号码及创建的QQ群号：登录的号码有3880654、395176087、805888838、840050505、851813888、90308999以及创建了多个网赚QQ群。16、江西省政府非税收入票据：证明被告人徐某某向公安机关交纳违法所得4500元。17、收条：证明被告人翁某、徐某某已全部退赃。18、威远县公安局证明：证明被告人徐某某在其辖区内无违法犯罪记录。19、羁押证明：证明被告人翁某自2014年11月13日至同年11月15日羁押在琼海市看守所。被告人徐某某自2014年12月24日至12月27日羁押在威远县看守所。20、户籍信息：证明被告人翁某、徐某某的身份基本情况。上述证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，足以作为认定本案事实的根据。关于辩护人提出的被告人徐某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，没有参与分成，应认定为从犯，被告人徐某某家属积极退赃，被告人徐某某具有坦白情节，具有悔罪表现，是初犯、偶犯的意见与本案事实相符，本院予以确认。本院认为：被告人翁某以非法占有为目的，通过互联网虚构事实，骗取他财物，数额巨大，被告人徐某某明知被告人翁某通过网络实施诈骗仍为其提供网络技术支持，二被告人的行为构成诈骗罪，依法应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人翁某、徐某某被动归案后，如实供述了其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人翁某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人徐某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人翁某、徐某某家属积极退赃，视为本人退赃，二被告人在庭审认罪态度较好，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人翁某、徐某某已全部退赃，具有悔罪表现，判处缓刑对其所在的村组及社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条之规定，判决如下：一、被告人翁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷 琴人民陪审员  陶才龙人民陪审员  段生瑞二〇一五年五月二十一日书 记 员  李 刚