杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0185刑初122号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人汪少伟，男，1988年5月1日出生，汉族，湖北省襄阳市人，中专文化程度，无业，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2017年11月1日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人胡东升，湖北春园律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉［2018］135号起诉书指控被告人汪少伟犯诈骗罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案，杭州市临安区人民检察院指派检察员胡昉临出庭支持公诉，被告人汪少伟及其辩护人胡东升到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控， 2016年7月，被告人汪少伟通过网络应聘进入罗某（另案处理）等人设立于湖北省襄阳市樊城区前进路世纪金源写字楼8楼803Ａ的电信诈骗场所，在该场所内担任“话务员”。在约定基本工资加提成的方式支付报酬后，被告人汪少伟根据罗某等人提供给其的他人个人信息、话术单等资料，冒充平安普惠信贷专员的身份拨打电话联系被害人并添加微信好友，谎称能提供贷款服务但必须有偿办理ＰＯＳ机业务，要求被害人高价购买ＰＯＳ机，成功后将被害人信息交由文员夏某（另案处理）等人汇总后通过仓库安排发货，在被害人签收付款后即以各种理由拖延直至断绝联系。至2016年12月，被告人汪少伟伙同周某、蒋某（均另案处理）等其他“话务员”通过上述手段共同参与诈骗501万余元。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭提出以下证据：ＰＯＳ机；户籍证明、扣押清单、支付宝交易记录、微信聊天记录；扣押笔录、检查笔录、搜查笔录、电子物证检查工作记录、照片；发货资料；证人罗某、易某1、陈某、王某2、张某2、夏某、叶某、周某、蒋某、张某3、易某2的证言、归案经过、情况说明；被害人李某1、朱某、钟某、鲁某、沈某、王某1、刁某、张某1、李某2、季某的陈述；被告人汪少伟的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人汪少伟以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人利用电信网络骗取他人财产，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪；被告人汪少伟系从犯。被告人汪少伟归案后能如实供述自己的犯罪事实。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人汪少伟对公诉机关的指控没有异议；被告人汪少伟的辩护人提出认定被告人汪少伟参与诈骗金额为501万余元证据不足、事实不清；并且被告人汪少伟系从犯，没有前科，请求法院予以从轻、减轻处罚并适用非监禁刑。 经审理，本院认定： 2016年7月，被告人汪少伟通过网络应聘进入罗某（另案处理）等人设立于湖北省襄阳市樊城区前进路世纪金源写字楼8楼803Ａ的电信诈骗场所，在该场所内担任“话务员”。在约定基本工资加提成的方式支付报酬后，被告人汪少伟根据罗某等人提供给其的他人个人信息、话术单等资料，冒充平安普惠信贷专员的身份拨打电话联系被害人并添加微信好友，谎称能提供贷款服务但必须办理ＰＯＳ机业务，要求被害人高价购买ＰＯＳ机，成功后将被害人信息交由文员夏某（另案处理）等人汇总后通过仓库安排发货，在被害人签收付款后即以各种理由拖延直至断绝联系。至2016年12月，被告人汪少伟伙同周某、蒋某（均另案处理）等其他“话务员”通过上述手段共同参与诈骗500余万元，被告人汪少伟直接参与诈骗数额为250134元。 本案在审理期间，被告人汪少伟家属为被告人汪少伟退出赃款人民币50000元。 证明上述事实的证据有： 1、被告人汪少伟的供述和辩解称2016年7月，其通过网络应聘进入罗某等人设立于湖北省襄阳市樊城区前进路世纪金源写字楼8楼803Ａ的电信诈骗场所，在该场所内担任“话务员”。在约定基本工资加提成的方式支付报酬后，被告人汪少伟根据罗某等人提供给其的他人个人信息、话术单等资料，冒充平安普惠信贷专员的身份拨打电话联系被害人并添加微信好友，谎称能提供贷款服务但必须办理ＰＯＳ机业务，要求被害人高价购买ＰＯＳ机，成功后将被害人信息交由文员夏某等人汇总后通过仓库安排发货，在被害人签收付款后即以各种理由拖延直至断绝联系。至2016年12月，被告人汪少伟伙同周某、蒋某等其他“话务员”通过上述手段共同参与诈骗500余万余元，被告人汪少伟直接参与诈骗数额为250134元。上述事实有证人罗某、易某2、易某1、陈某、王某2、张某2、夏某、叶某、周某、蒋某、张某3的证言及被害人李某1、朱某、钟某、鲁某、沈某、王某1、刁某、张某1、李某2、季某的陈述印证。 2、POS机证实本案系利用POS机诈骗的事实。 3、发货资料证实上述数据均为EXCEL表格，系被告人汪少伟在2016年7月至2016年12月通过货到付款的方式寄送POS机的情况。 4、扣押笔录、检查笔录、搜查笔录证实侦查人员依法扣押证人罗某玛莎拉蒂轿车1辆、中国工商银行卡2张中国银行卡1张、广场店资金表1张，人民币1200元；扣押证人陈某中国建设银行卡4张、湖北银行卡1张民生卡1张、中国工商银行卡2张、人民币6265元、Ｕ盘2个、苹果手机1只；对陈某位于湖北省襄阳市樊城区春园路10号桂军驾校北侧钢棚简易房暨证人陈某的工作地点进行搜查，扣押电脑主机5台、Ｕ盘10个、中江支付收单特约商户协议本3本、营业执照复印件4张、笔记本5本、武汉冠卡信息科技有限公司财务管理制度201701版2张、公司日常规章制度3张、武汉店薪酬标准、待遇提成方案2张、现代城区2月员工工资4张，现代城收据21张、费用报销单36份、代收货款快递单4张、收据11份、报销单39份加12捆、中江支付操作说明及其安装方法2张、建行取款单21张报单资料、畅捷入网地区操作流程3张、入库单5本、建行存款凭条1张、公司总部办公室租赁费用申请1张、冠卡1月销售员、后勤员、外派人员工资5张，1月仓库人员工资单1张、世纪金源、现代城利润分配表1张，易订货ＳａａＳ软件服务合同4张、总公司薪资标准1张，世纪金源10月、11月、12月员工工资9张，现代城10月、11月、12月员工工资单10张，冠卡1、2月销售员工工资单5张、世纪金源1、2月员工工资单6张、现代城1月员工工资单4张、武汉冠卡科技有限公司财务管理制度6张，话术单10张，部门岗位职责4张，人员信息资料8箱，ＰＯＳ机进货单7张，大蓝牙ＰＯＳ机1610台，小蓝牙ＰＯＳ机70台，大ＰＯＳ机138台；扣押张某3持有的手机2只、账本3本、客户联系单27张、话术单1张；扣押蒋某手机2只和笔记本5本、电话联系单23张及话术单1张；扣押夏某白色小米手机及10本笔记本；从湖北省襄阳市樊城区汉江北路瑞城国际24楼南侧办公室夏某处扣押电脑主机2台、Ｕ盘1个、打印机文件夹、话务机、公民信息表等物品、文件。 5、电子证物检查工作记录证明侦查人员对本案查获的电子物证进行检查的事实。 6、支付宝交易记录证明本案部分赃款支付情况；微信聊天记录证明本案诈骗人员与被害人之间部分诈骗交流过程。 7、户籍证明证实被告人汪少伟的自然人身份情况；归案经过、情况说明证实被告人汪少伟系被抓捕归案的事实。 上述证据经庭审质证，已形成完整的证明体系，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人汪少伟以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人汪少伟在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人汪少伟归案后能如实供述犯罪事实，退赔部分赃款，予以从轻处罚。针对被告人汪少伟的辩护人提出的辩护意见，本院认为，根据被告人的供述、证人证言和本案表格、电子数据分析，被告人汪少伟参与期间诈骗金额500余万元的事实清楚，该辩护理由本院不予采纳，根据被告人所犯罪行，不能适用缓刑。被告人汪少伟的辩护人提出的其它辩护意见本院予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汪少伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2022年4月30日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人汪少伟的违法所得尚未退赔的款项，责令予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张白杨 人民陪审员  陈 晓 人民陪审员  陈莉平 二〇一八年九月六日 书 记 员  童 蕾 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。