山西省晋城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）晋市法刑终字第141号原公诉机关阳城县人民检察院。上诉人（原审被告人）贺二娟，女，1988年8月30日出生，汉族，中专文化，无业。2014年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被阳城县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人祁国强，山西华真律师事务所律师。阳城县人民法院审理的阳城县人民检察院公诉指控被告人贺二娟犯诈骗罪一案，于2015年3月19日作出（2015）阳刑初字第47号刑事判决。宣判后，被告人贺二娟不服，提出上诉。本院受理本案后依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原审经审理查明：一、2013年10月，被告人贺二娟为归还他人欠款及本人开销，谎称该舅舅在晋城矿务局有关系，骗取成XX信任后，通过成XX介绍认识阳城县XX村许XX，被告人谎称可以将许XX的儿子许XA安排到寺河煤矿上班，骗取许XX现金6万元。2013年11月，被告人贺二娟再次谎称手中有指标，让成XX给其介绍人员为其安排工作。又次通过成XX介绍认识阳城县凤城镇XX村赵XX，以其舅舅在晋城矿务局有关系，有能力把赵XX的儿媳柳XX安排到晋城矿务局工会上班，骗取赵XX现金6万元。2014年1月11日，在阳城县公安局侦办贺二娟涉嫌诈骗成XX案期间，被告人主动到阳城县公安局供述了公安机关未掌握的上述事实。同年10月21日，被害人许XX出具谅解书，表示贺二娟丈夫宋XX已全部退还被骗款项，其对贺二娟表示谅解；被害人赵XX出具谅解书，表示贺二娟及家人积极与其协商，还清款项，其对贺二娟的行为能够谅解。上述事实，有随案移送的被告人为被害人出具的收款收据、被告人丈夫银行存折回单、阳城县公安局刑事侦查大队出具的贺二娟归案说明、被害人的银行交易明细、阳城县公安局的询问笔录、被告人户籍证明、被害人陈述、被告人的供述、证人闫XX、成XX的证言、被害人出具的谅解书等证据予以证实，足以认定。二、2013年8月，被告人因被他人催要欠款，便向张XX借钱，张XX便介绍自己的亲戚成XX给贺二娟借钱，成XX先后借给贺二娟22.5万元。之后贺二娟一直以各种理由推诿成XX的还款要求，在成XX的催促下，贺二娟许诺给成XX高额回报，并将装有美工纸的旅行箱送给成XX，谎称旅行箱内有现金80万元，但旅行箱上有密码，需要专业技术员才能打开。贺二娟又编造密码箱内的钱是其舅舅卢XX使用的公款，归还公款需要20万，后来又说汇的钱不够，还需要3.5万元，2013年11月和12月，成XX分两次给贺二娟丈夫的银行卡上汇去23.5万元，贺二娟使用该款在晋城购买了一辆别克君越轿车。过了一段时间，贺二娟又谎称其舅舅的事牵扯到黑社会，需要筹措30万元，2013年12月，成XX又分两次给贺二娟丈夫的银行卡上汇去30万元。贺二娟用该款交纳了购房款。2014年1月，贺二娟又拿了装有美工纸的旅行箱送给成XX，称箱内全部是钱，自己不知道密码，需专业人员才能打开。2014年1月8日，被害人成XX在向被告人贺二娟多次催要未果后，到阳城县公安局报案，公安机关在当日对被告人进行询问时，贺二娟如实供述了犯罪事实。2014年1月26日，被告人贺二娟与被害人成XX达成协议，将别克轿车以19.8万元抵给成XX，贺二娟购买的房子尽快出售将现金归还成XX，剩余款项由贺二娟在有能力的情况下尽快归还。2014年10月21日，被告人贺二娟丈夫签订售房合同，以38万元将所购房屋出售。2014年12月2日，成XX出具谅解书，对贺二娟的行为表示谅解。上述事实，有下列证据证实：（一）物证随案移送手机一部、旅行箱二个、中国银行卡一张、请柬一个，系被告人贺二娟在作案过程中所使用。（二）书证1、中国银行无折现金存款客户回单，证实被告人丈夫宋XX账户转入53.5万元的事实。2、被告人用其丈夫宋XX名义购买汽车收据复印件一支，证实被告人用诈骗款项购买汽车的情况。3、被告人贺二娟与被害人成XX达成的协议书，内容为将别克轿车以19.8万元抵给成XX，贺二娟购买的房子尽快出售将现金归还成XX，除去公安机关扣押退还的2万元，剩余款项由贺二娟在有能力的情况下尽快归还。4、售房合同书，证实宋XX将房屋以38万元出售。5、成XX的谅解书，证明贺二娟案发后，经过多次接触，其家庭极为困难，并养育有小孩，宋XX主动帮助退还赃款，希从轻处理此案，让贺二娟回归家庭，回归社会。6、签名为“贺二娟”的40万元、10万元、11.3万元借条各一支，佐证被告人供述和被害人陈述。（三）证人证言1、证人张XX的证言，证实贺二娟通过其向成XX借钱的事实。2、证人卢XA的证言，证实2013年夏天，贺二娟向其借5万元钱并归还的事实。3、证人宋XX的证言，证实购买车辆、房屋的事实，同时证实其本人的中国银行卡平常是贺二娟使用。（四）被害人陈述被害人成XX陈述，贺二娟刚开始通过张XX和我借了5万元钱买房，后来又和我借钱买房，我几次借给她22.5万元。她一直说自己有钱，没有身份证取不出来。给我多还点钱，就给我打了一张40万元的欠条。后来我和贺二娟要钱，贺二娟就给了我一个旅行箱，说这是他舅舅卢XX给我补偿的钱，但是现在不能打开，需要专业人士才能打开，后来我就一直问贺二娟专业人士什么时候过来，贺二娟就和我说卢XX在处理这件事的时候被抓走，再后来贺二娟又和我说她给我的密码箱内的钱是卢XX用公款取的钱，现在还公款还需要20万，让我给汇了20万，还说汇的钱不够，还需要3.5万元，我又给汇了3.5万元钱，过了一段时间，贺二娟又说该事牵扯到黑社会，有领导能摆平这件事，需要5000万元钱，让她舅舅给凑1000万元，现在还差60万元，让我给筹30万元，我就给汇了30万元钱。共骗了我53.5万元钱。（五）被告人供述被告人贺二娟供述，因为2012年底我给我村的贺XX和我叔叔杨XX找工作和他们要了15万元钱，他们逼得让我还钱，说我不还钱就到我家闹，我手头没有钱，我就想的和我老姨张XX借钱，于是我就找见我老姨和她借钱，我老姨说她身上没有钱需和我老舅母借点钱。后来我断断续续借了我老舅母共22.5万元钱，先后打了40万元、10万元、11.3万元的借条。我老舅母一直催我要钱，我就想的我舅舅卢XX在太原混得不错，想把我舅舅也牵扯到这件事中间，我老舅母就不会催我要钱那么急，我假装给我舅舅打电话，骗我老舅母我舅舅同意了，让我到晋城拿钱。后来我就到凤桥市场买了一个旅游箱，又到文具店买了手工纸，将箱子装满，然后我就打电话让我老舅母到岳庄加油站等，后来我告诉我老舅母这是我舅舅挪用的公款，但是旅游箱不能打开，因为我不知道密码，需要专业的人打开，我老舅母就相信了我的话。后来我老舅母打电话问我专业人士怎么还不来，我就骗她说我舅舅在处理事情的过程中被绑架了，我们追到西安，我丈夫和我舅舅互换人质，警方才将绑架的人抓住。后来过了几天，我到了我老舅母家，我将我最早办的一张银行卡给了我老舅母，我说：“我一直追着银行要钱，银行把钱给了我，打在卡上，有70多万，取钱比较麻烦，银行补偿给你的钱随后给你，我现在也不使钱，卡装在我身上不安全，我就把我的卡放到你这里。”过了十几天，老舅母一直追的和我要银行的钱，我就说：“你到工商银行办一张卡，银行会每月给你打2万元钱，会补偿你12年。”后来老舅母打电话说看能不能一次给打过去，我就说我和行长商量商量看看能不能一次性补偿，我就办了手机卡，用手机上的男生模式冒充行长给我老舅母打电话，骗她可以分成4年给她打一次，一次打96万元钱。老舅母后来一直问什么时候能去取钱，我不但和她说现在取钱不安全，而且还冒充行长和她说不安全，和她说有机会能取钱的时候，给他打电话。过了一段时间，我想买个十几万的车，就和老舅母打电话说我舅舅挪用公款，害怕被查出来把工作丢了，还差20万元钱，第二天我老舅母就往我的卡上汇了20万元钱，我和我丈夫在晋城买了一辆别克君越轿车，当时刷卡刷了19万元，后来欠4S店的钱到期了，我没有钱，就给我老舅母打电话说我舅舅还的公款还需要3.5万元钱，老舅母又给汇了3.5万元钱。后来到了冬天，我住在农村比较冷，就想在城里买套房，和老舅母说有个领导能把银行卡里取钱、我舅舅被绑架、黑社会的事全部摆平，但是需要筹5000万元，看看能不能给筹点。我在阳高泉看好了一套房子，需要35万元钱，就和老舅母说现在差三五十万元钱，老舅母就说只有一张30万元钱的存款，后来给我打了30万，我交房钱付了26万元，购买东西花了1万元钱，给了我父亲1万，剩余的2万元钱还存在银行。后来我老舅母就一直催的问我事情解决好了没有，问为什么还没有给她钱，我就又买了一个旅行箱，里面是手工纸和A4纸，告诉我老舅母里面是现金，我不知道密码，随后有人给开。2014年1月8日我到银行取2万元钱准备给老舅母还钱，当场被抓获。（六）检查笔录检查笔录及扣押清单、照片说明，证实侦查人员对贺二娟随身携带物品及人身安全进行检查后，扣押其手机一部、人民币2万元。发还清单证实所扣押2万元已发还被害人成XX。证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。原审法院认为，被告人贺二娟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，阳城县人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人贺二娟在成XX催促其归还借款期间，即编造谎言拖延推诿，在明知自己无还款能力的情况下，仍然继续编造谎言，骗取被害人信任，诈骗被害人财物，用于个人购买车辆和房屋，充分反映出被告人贺二娟非法占有他人财物的主观故意和较深的主观恶性，并且贺二娟最终骗取成XX53.5万元的巨额财产，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，被告人贺二娟的辩护人提出被告人不构成犯罪的意见，本院不予采纳；被告人诈骗成XX的犯罪事实，是在被害人成XX已报案，公安机关受理后，对被告人询问时，被告人供述了诈骗的事实，在本起犯罪事实中，被告人并没有主动投案，所以不属于自首。诈骗被害人许XX、赵XX的犯罪事实，系被告人主动向公安机关投案交代公安机关尚未掌握的本人犯罪事实，但该犯罪事实与与公安机关已掌握的诈骗被害人成XX的犯罪事实属同种罪行，且罪行较轻，依法不能认定为自首。其辩护人提出的被告人贺二娟有自首情节的意见，本院不予采纳。被告人贺二娟如实供述自己犯罪事实的行为属坦白，依法可以从轻处罚；被告人及其家人已就退还涉案赃款与本案被害人协商解决，亦可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人贺二娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月14日起至2024年7月13日止）二、扣押物品旅行箱二个予以没收。被告人贺二娟的上诉请求及理由：请求撤销原判，重新做出公正判决。理由：1、一审认定诈骗成XX53.5万元系认定事实错误，成为赚取高额回报，才将钱借给上诉人，且在公安立案前已用19.8万元别克轿车抵偿部分，即使认定构成诈骗罪，也应扣减19.8万元。2、认定上诉人不属自首，属实用法律错误，上诉人系2014年7月14日自动归案，并如实供述自己的罪行，并当日采取强制措施，应认定为自首。3、上诉人亲属积极赔偿被害人全部损失，并取得被害人谅解，一审量刑时没有充分体现。被告人贺二娟的辩护人的辩护意见，原判认定事实，适用法律错误。1、骗取成XX53.5万元不是犯罪，是借款合同关系。2、贺二娟有全案自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。3、贺二娟归案至今，认罪态度非常好，悔罪表现也非常突出，依法可以从轻处罚。二审经审理查明事实及证据与一审一致。本院认为，被告人贺二娟以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗犯罪，应予刑罚惩处。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性正确，适用法律准确，判处适当，应予维护。被告人上诉所提理由及其辩护人所提辩护意见，一审已作充分考虑，并在量刑时给予体现，其再次提出，不再支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福祥审判员  田新伟审判员  秦树杰二〇一五年五月十三日书记员  冯雯雯