广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2015）佛顺法刑初字第1556号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人蔡某凤，曾用名蔡某，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年12月2日被羁押，次日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人卢某木，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人邹某远，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人傅某冰，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人谭某喜，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人梁某梅，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人黄锦雄，广东正大联合律师事务所。被告人张某，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人邓某鑫，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉（2015）1315号起诉书指控被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫犯诈骗罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员杨威威出庭支持公诉，被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫及被告人梁某梅的辩护人黄锦雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，从2013年起，由黄某芳（另案处理）、被告人蔡某凤等人为首，在广东省东莞市某某镇某某村纠集了被告人卢某木、邹某远、傅某冰、梁某梅、谭某喜、张某、邓某鑫及江某辉、岩某（后二人另案处理）等人，在交友网站或QQ上以交友为由，寻觅作案对象后将对方加为QQ好友，再以本人或家人有病需要医药费，见面需要路费、没有钱交房租等等为由向被害人要钱，并由傅某冰、梁某梅等人负责接听电话，黄某芳、蔡某凤等人提供女性姓名的银行账号，促使被害人相信其为女性，在取得信任后叫被害人将钱转账或存到提供的账户的手段来骗取钱财。具体事实如下：1.2013年10月份，被告人卢某木在网上以女性的身份骗得被害人刘某信任后双方留联系电话，刘某打电话来时，卢某木叫被告人傅某冰帮忙接听电话，假办是卢某木所扮演的女子“小凤”。傅某冰帮忙接听约20次，卢某木站在旁边教傅某冰以上述手段骗取刘某转账汇款到被告人蔡某凤提供的农行账户（户名蔡某凤、户名王某凤）上，共骗得刘某人民币7600元。2.2014年5月份，被告人谭某喜在东莞市某某镇利用手机上QQ时发现被害人熊某某上QQ，后谭某喜将熊某某加为好友，以女性的身份与熊某某聊天，并叫被告人梁某梅等人帮忙接听熊某某的电话。2014年6月份，谭某喜通过上述手段骗取熊某某6次以现金存款方式将钱存入谭某喜提供的两个账户（一个是邮政储蓄银行账号，户名：黄某芳；另一个是农业银行账号，户名：黄某芳），合共骗得熊某某人民币12400元。3.2014年6月份，被告人邹某远在网上通过QQ认识了被害人汪某贵，然后开始不断在QQ上跟汪某贵聊天，博取对方的好感，骗取汪某贵与其发展为男女朋友关系，互留联系电话，邹某远以上述手段骗取汪某贵分23次汇钱入邹某远的农业银行账户上，共骗得人民币12170元。4.被告人张某使用自己的手机上QQ等网站，扮成女性身份，叫黎某、邹某清提供银行账号，并叫黎某、邹某清、梁某梅等人用电话与被害人沟通，通过汇款转到黎某的东莞农商银行账户、黎某和邹某清的邮政银行账户诈骗网友的钱。通过上述手段，在2014年10月至11月期间骗取被害人熊某人民币400元，骗取被害人谢某生人民币2830元（其中130元是话费）、包某杰人民币300元（被告人梁某梅接电话）、张某阳人民币2600元（被告人梁某梅接电话），合共骗得人民币6130元。5.被告人梁某梅使用自己的手机上QQ等网站诈骗网友的钱。梁某梅在诈骗的过程中，明知被告人谭某喜、张某、邓某鑫等人同样实施网上诈骗，梁某梅还帮助谭某喜等人接听被害人的电话，并与被害人沟通，达到掩饰谭某喜等人的男性身份，从而达到诈骗被害人钱财的目的。伙同谭某喜骗取被害人熊某人民币12400元，伙同张某骗取被害人包某杰人民币300元、张某阳人民币2600元，合共骗得人民币15300元。6.2014年9月至10月期间，被告人邓某鑫在QQ上以女性身份和男人聊天交友，在确定为“情侣”关系后，由被告人蔡某凤接听被害人的电话，以上述手段骗取被害人汇款进蔡某凤提供的银行账户（中国农业银行账号、中国邮政银行账号），分别骗取被害人陆某池人民币700元、许某人民币900元、韦某东人民币1600元、刘某万人民币2200元、黄某果人民币500元、田某辉人民币600元，合共骗得人民币6500元。破案后没有缴回赃款。被告人蔡某凤骗得人民币共14300元，被告人梁某梅骗得人民币15300元，被告人谭某喜骗得人民币12400元，被告人邹某远骗得人民币12170元、被告人卢某木、傅某冰共骗得人民币7600元，被告人邓某鑫骗得人民币6500元，被告人张某骗得人民币6130元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人张某阳的陈述及指认笔录；被害人刘某、汪某贵、熊某某、熊某、谢某生、包某杰、陆某池、韦某东、许某的陈述；被告人卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫的供述及辨认、指认笔录；被告人蔡某凤的供述及辨认笔录；证人江某辉、岩某的证言及辨认笔录；证人陈某发的证言；户籍证明；扣押、处理物品清单；银行账户交易记录；手机通讯记录及信息记录；勒流派出所出具的说明；指定管辖决定书及指定管辖的批复；视听资料。公诉机关据此认为，被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、梁某梅、谭某喜、张某、邓某鑫无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，八名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究八名被告人刑事责任。公诉机关建议对被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、梁某梅、谭某喜、张某、邓某鑫均判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。被告人梁某梅的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系从犯；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人认罪、悔罪态度好。综上，请求法庭对被告人梁某梅从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫犯诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，民警在被告人身上扣押作案工具8部手机。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的被告人的供述及指认笔录、通讯记录予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，八被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫犯诈骗罪，均罪名成立。被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。公诉机关所提对被告人蔡某凤、卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫的量刑建议，与被告人的罪责相适应，本院均予以采纳。鉴于被告人卢某木、邹某远、傅某冰、谭某喜、梁某梅、张某、邓某鑫在犯罪中的作用较被告人蔡某凤轻，本院在量刑时综合予以考虑。对于辩护人提出的第1点辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。对于扣押的手机应予以没收、上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡某凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月2日起至2015年10月1日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人卢某木犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年7月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人邹某远犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年8月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人傅某冰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年7月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人梁某梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年8月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人谭某喜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年8月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年7月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、被告人邓某鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2015年7月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）九、对暂扣于佛山市顺德区公安局勒流派出所的小米牌手机、VIVO牌手机各2部、联想牌手机、酷派牌手机、BLUEPACL牌手机、华为牌手机各1部予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李 棠人民陪审员  黄杏冰人民陪审员  钟玲芝二〇一五年五月二十九日书 记 员  董少金附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。