深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深罗法刑一初字第336号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人周某明，男，汉族，初中，户籍所在地广东省普宁市，暂住广东省深圳市罗湖区，因本案，于2014年5月26日被羁押，2014年5月27日被刑事拘留，2014年7月2日被逮捕。现羁押于罗湖区看守所。辩护人奉幕明，广东联睿律师事务所律师。被告人陈某顷，男，汉族，小学，户籍所在地广东省普宁市，暂住广东省揭阳市普宁市，因本案，于2014年5月30日被羁押，2014年5月31日被刑事拘留，2014年7月2日被逮捕。现羁押于罗湖区看守所。辩护人赖建平，广东诚公律师事务所律师。被告人王某城，男，汉族，初中，户籍所在地广东省普宁市，暂住广东省深圳市罗湖区，因本案，于2014年5月26日被羁押，2014年5月27日被刑事拘留，2014年7月2日被逮捕。现羁押于罗湖区看守所。辩护人吕建国，广东联睿律师事务所律师。被告人王某漂，男，汉族，初中，户籍所在地广东省普宁市，暂住广东省深圳市罗湖区，因本案，于2014年5月26日被羁押，2014年5月27日被刑事拘留，2014年7月2日被逮捕。现羁押于罗湖区看守所。辩护人彭国栋，广东联睿律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉字（2015）第290号起诉书指控被告人周某明、陈某顷、王某城、王某漂犯非法经营罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派代理检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人周某明、陈某顷、王某城、王某漂及四名辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年底，被告人周某明与陈某顷等人预谋合作销售成瘾性止咳水谋利、由被告人陈某顷等人寻找货源，通过货运公司运往本市交给被告人周某明后向本市及周边城市销售。被告人周某明则在本市分别租用银田花园管理处一出租房、红某西村4号学生楼101房、宝安区同某物流园B栋101房作为仓库，纠集被告人王某城、王某漂负责管理仓库，接货、送货。为方便运输，被告人周某明将两辆面包车（车牌1：粤Bxxx**；车牌2：粤Bxxx**）交给被告人王某城、王某漂用于接货、送货。2014年5月26日，公安机关民警将被告人周某明、王某漂、王某城抓获归案，并从被告人周某明等人的住所、仓库、作案车辆上共计缴获成瘾性止咳水218箱（经鉴定，其中201箱合计价值人民币379717元，另外17箱销售价共计人民币63300元）。2014年5月30日，公安机关民警将被告人陈某顷抓获归案，经查，被告人陈某顷共向被告人周某明非法销售了价值人民币79040元的止咳水。公诉机关认为被告人周某明、陈某顷、王某城、王某漂的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，并提交了被告人供述、证人证言、书证、物证、鉴定结论等证据，要求法庭依法惩处。在法庭上，被告人周某明、陈某顷、王某漂均承认控罪，对指控的上述事实及证据不持异议。被告人王某城亦承认控罪，对指控的上述基本犯罪事实无异议，但辩解其没有负责送货。被告人周某明的辩护人提出如下辩护意见：1、被查获的218箱止咳水尚未销售，被告人的行为系犯罪未遂。2、指控被告人非法经营情节特别严重无法律依据。3、认定被缴获止咳水中17箱销售价63300元无事实依据。4、被告人周某明被扣押的现金77万元，既非销售金额，亦非非法所得，不应认定为赃款。5、被告人周某明检举揭发陈某顷的犯罪行为，并向公安机关提供线索以抓获陈某顷，应认定为有立功表现。6、被告人周某明系初犯、偶犯，犯罪时间短，认罪态度好，且身患肺结核，请求法庭从轻处罚。被告人王某城、王某漂的辩护人均认同上述前3项辩护意见，被告人王某城的辩护人同时辩解被告人王某城归案后自始至终如实供述罪行，认罪态度良好，有坦白情节；且其系从犯，家中有四个子女需要抚养，请求法庭从轻处罚。被告人王某漂的辩护人同时辩解被告人王某漂归案后如实供述罪行，认罪态度好，且其系从犯，没有犯罪前科，请求法庭从轻处罚。被告人陈某顷的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈某顷与周某明系简单的买卖关系，不存在合谋。2、被告人陈某顷涉案金额较小，社会危害性较小。3、被告人陈某顷系初犯，认罪悔罪态度好，请求法庭从轻处罚经审理查明：2013年底至案发，被告人周某明纠集被告人王某城、王某漂在本市及周边城市销售成瘾性止咳水谋利。被告人周某明向被告人陈某顷等人购买货源，并在本市租用银田花园管理处一出租房、红某西村4号学生楼101房、宝安区同某物流园B栋101房作为存放仓库。被告人王某城、王某漂则负责管理仓库和接送货物。为方便运输，被告人周某明将两辆面包车（车牌1：粤Bxxx**；车牌2：粤Bxxx**）交给被告人王某城、王某漂用于接送货物。2014年5月26日，公安机关民警将被告人周某明、王某漂、王某城抓获归案，从被告人周某明等人的住所、仓库、作案车辆上共计缴获成瘾性止咳水218箱（经鉴定，其中201箱止咳水合计价值人民币379717元）。2014年5月30日，公安机关民警将被告人陈某顷抓获归案，经查，被告人陈某顷共向被告人周某明非法销售止咳水价值人民币79040元。据以认定上述事实且经当庭质证的证据包括：一、被告人供述和辩解：1、周某明：我贩卖止咳水从2013年的年底开始直到现在，我与一个叫“乌鬼”的广东普宁人（陈某顷）合伙贩卖止咳水的，我还请了两个小弟帮我卖止咳水，一个叫王某城，一个叫王某漂。我把一辆黑色粤Bxxx**日产牌小面包车和粤Bxxx**一汽牌小面包车交给王某城、王某漂用来运输以及贩卖止咳水。粤Bxxx**小面包车登记的是我老婆的名字，粤Bxxx**小面包车是我亲戚的。囤货仓库有三个，第一个仓库在罗湖区银田花园管理处旁的一个小房间，第二个在宝安区同某物流园B栋101房，第三个在罗湖区红某西村4号学生楼101房。我经营止咳水没有取得《药品经营许可证》，向我购买的客户没有取得《药品经营许可证》，客户有些人会转手卖掉，有些人自己喝。止咳水是我的上家“乌鬼”卖给我的，通过货运公司运到深圳，都是货运司机代收货款，我让王某城、王某漂接货后运到仓库。我至今一共大约赚了十三万多元人民币。民警抓获我的时候，在我的住处缴获了七十七万元人民币，是我准备用来买房的，其中有七十万元人民币是我上个星期回老家向我妹妹和叔叔借来的，另外七万元人民币是我销售止咳水赚的。2、王某漂：我的老板是周某明，同伙王某城，我们两人都是帮周某明做事的。老板没有成立公司，没有贩卖止咳水的资质。我们老板周某明负责联系货源，进到货后，他会将进货单拿给我们，要我们去取货，然后将货拉到指定的仓库，然后再根据他的安排，将货批发给下家，我和王某城各负责一个仓库，我主要负责宝安区西乡街道航空路同某物流园B101仓库，王某城主要负责罗湖区红某西村4号楼101的一个仓库。周某明还给我们二人每人配一辆小面包车以方便送货。我是从2014年2月底才开始帮周某明做事的，他按每月4000元的标准给我发工贲，从开始跟他干到现在，一共赚了约一万元了。从我身上缴获的10900元现金是周某明最近发给我和王某城的工资，一起放在我身上。3、王某城：缴获的止咳水是老板周某明用来批发卖给别人的，我们不零售的，都是批发，一直以来我送货的客户固定的有四五个人。周某明没有成立公司贩卖止咳水，没有贩卖止咳水的资质。我是从2013年12月底才开始帮周某明做事的，我一共帮周某明卖了大概有四五百件，他按每月4000元的标准给我发工资，现在我在他那里领了四个月的工资。4、陈某顷：我2013年10月份认识周某明，我之前曾销售过止咳药水给他，一共销售过三、四次。去年曾销售了两、三次止咳药水给他，去年他一共向我购买了一万多块钱（具体多少我不记得了）的止咳药水。今年我只销售过一次给他，那是在半个月前，我销售了33箱止咳药水给他，一共收了他将近八万元人民币。二、证人证言：1、杨某某的证言：今天上午10时许周某明打电话给我，称他有一批止咳水要我去运，我就开车到罗湖区清水河1路附近物流园，见到了王某城和“小弟”，他们是周某明的工人。我帮周某明运止咳水两次，都是给我300元人民币，共计600元。上个星期也帮他运过一次，大约60多箱，今天大约运输了60多箱，加起来应该有120多箱。2、裴某某的证言：我去年6月份到深圳市南方车友物流公司上班，上班不久，就有周某明的货运业务。周某明的货都是西安市发到深圳的货物，周某明是收货人，货物名称标注为药品，具体是什么药品我们不知情的。去年刚开始的时候，周某明本人来我公司提货，后来，周某明的员工拿着他的身份证复印件来我公司提货。3、李某某的证言：证实同某物流园B栋101房的出租情况。4、潘某锋、罗某、徐某敬、莫某杰等证言。三、物证、书证：1、受案登记表、立案决定书。2、搜查证、搜查笔录。3、扣押决定书、扣押清单。4、办案说明及缴获的止咳药水估价表。5、涉案药品统计表。6、仓库及存放的止咳药水、运输止咳药水的车辆照片。7、进帐单。8、货运清单若干张，发货记录，银行卡转账记录。9、手机通话记录。10、房租赁合同及相关登记资料。11、被告人的人口信息及违法犯罪经历核查登记表。四、鉴定意见：涉案止咳水的价格鉴定文书，涉案止咳水的药品鉴定报告。五、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录及照片一组。本院认为：被告人周某明、陈某顷、王某城、王某漂违反国家法律规定，未经许可经营专营、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关对被告人周某明、陈某顷、王某城、王某漂犯非法经营罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持，但公诉机关指控被告人周某明、王某城、王某漂犯罪情节特别严重，无法律依据，本院根据查明的事实，认定被告人周某明、王某城、王某漂犯非法经营罪情节严重。被告人周某明、王某城、王某漂已着手实施犯罪，由于意志外原因而未得逞，系未遂，可比照既遂犯从轻处罚。对辩护人的上述辩护意见，予以采纳。辩护人辩解认定被缴获的止咳水中17箱销售价63300元无事实依据，经查，深圳市价格认证中心出具说明，证实上述物品不符合价格鉴证条件，不予价格鉴定。对辩护人的该项辩护意见，予以采纳，但该17箱止咳水的市场估价应作为量刑参考。在共同犯罪中，被告人周某明起主要作用，系主犯；被告人王某城、王某漂起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人周某明检举揭发陈某顷的犯罪行为，属如实供述罪行，系坦白，对辩护人关于被告人周某明有立功情节的辩护意见，不予采纳。被告人陈某顷的辩护人辩解被告人陈某顷与周某明不存在合谋，该辩解与事实相符，予以采纳。被告人王某城辩解其没有负责送货，该辩解与事实不符，不予采纳。被告人周某明、王某漂、陈某顷归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王某城归案后能供述主要犯罪事实，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周某明犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币150000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月26日起至2015年11月25日止；被告人周某明被扣押款项中的人民币150000元充抵罚金）。二、被告人陈某顷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月30日起至2015年6月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人王某城犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2015年6月25日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人王某漂犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币30000元，上缴国库（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2015年6月25日止；被告人王某漂被扣押款项人民币10900元充抵罚金，剩余罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、缴获的上述止咳水，予以没收，交公安机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨桂胜人民陪审员  朱国萍人民陪审员  丰 凡二〇一五年五月二十六日书 记 员  高岩岩