广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2015）东一法刑初字第338号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被害人李某某，女，XX年XX月XX日出生，汉族，公民身份号码：XXXX，住广东省增城市。被害人王某某，男，XX年XX月XX日，汉族，公民身份号码：XXXX，住湖北省保康县。被告人毛某某，男，XX年XX月XX日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为福建省南平市（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月2日被羁押并被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2014〕2879号起诉书指控被告人毛某某犯合同诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法分别组成合议庭，于2015年2月10日、4月28日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员莫炽力出庭支持公诉，被害人李某某、王某某，被告人毛某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控称，被告人毛某某系东莞市寮步镇某某区1-3、5-6号出租屋的经营者。2013年4月，毛某某将上述出租屋的经营权以378000元的价格转给聂某某和占某某。2013年7月1日，毛某某故意隐瞒租房经营权已转让给他人的事实，以合伙经营上述租屋为由，与被害人李某某、王某某签订《合伙经营平安出租楼合同》，骗取李某某出资110000元、王某某出资108000元，得手后即携款潜逃。2014年7月2日，公安人员在三亚市凤凰机场将毛某某抓获归案。为支持上述指控，公诉机关在法庭上出示了相关的证据证据，并据此认为被告人毛某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人毛某某在法庭上提出以下辩解意见：1、就起诉书指控诈骗被害人王某某的事实无异议，但辩称给了王某某12000元的经营红利。2、2013年1月与被害人李某某就某某区1-3号和5-6号出租屋签订合同后，已经陆续将经营该出租屋所收到的红利分给李某某，认为其没有诈骗被害人李某某的意图。经审理查明，被告人毛某某系东莞市寮步镇某某区1-3、5-6号出租屋的经营者。2013年1月，毛某某与李某及被害人李某某商议合伙经营上述出租屋，约定各自出资11万元，二人各自先将6万元付给毛，后李某要求退出经营，毛即将李某的6万元出资退还。2013年4月，毛某某将上述出租屋的经营权以37.8万元的价格转给聂某某和占某某。2013年7月1日，毛某某故意隐瞒出租房经营权已转让给他人的事实，与被害人李某某、王某某签订《合伙经营平安出租楼合同》经营该出租屋，骗取李某某出资11万元、王某某出资10.8万元，得手后携款潜逃。2014年7月2日，公安人员在三亚市凤凰机场将毛某某抓获归案。上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某某的陈述及辨认笔录，证实2012年底其经朋友介绍认识毛某某，于2013年1月份与毛某某、李某等三人签订协议合伙经营某某区1-3号和5-6号出租屋，协议注明每人各出资11万元，于2013年1月时其与李某均给了毛某某6万元作为出资资金，后李某由于资金问题退出。接着其就介绍王某某一起合伙经营，于2013年7月1日的时候三人签订了《合伙经营平安出租楼合同》约定每方各出资11万。由于其在2013年1月订立合同时已出资6万元，而毛某某之前与其存在债务关系，就从毛某某欠其的债务中扣除5万元债务，所以在7月1日订立合同时其虽然未出资，但实际已经履行了11万元的出资义务。王某某则在7月份通过银行转账的方式转了10.8万元到毛某某的儿子毛某账户上。2013年11月后，其无法联系毛某某，后来才知道毛某某早已将上述出租屋转租给他人。2013年7月与毛某某、王某某签订合同后，毛与其有经济往来，但毛一直未给过其出租屋红利。经辨认，被害人李某某辨认出被告人毛某某。2、被害人王某某的陈述及辨认笔录，证实2013年7月，经过李某某的介绍，其与李某某，毛某某签订了合伙经营某某区1-3号与5-6号出租屋合伙经营合同。随后就通过银行转账转到10.8万元到毛某某指定的账户（开户名为毛某）上。后来才知道毛某某早已将上述出租屋转租给他人。2013年7月与毛某某、王某某签订合同后，毛因欠其债务，还了部分债务给其，但毛一直未给过其出租屋红利。经辨认，被害人王某某辨认出被告人毛某某。3、证人占某某的证言，证实2010年3月份其与某某区1-3号房东韩某某签订了承租期限从2010年6月1日至2016年6月1日的租赁合同。后经朋友介绍与毛某某一起合伙经营该出租屋，其因资金问题退出后，该出租屋由毛某某一人经营。2013年4月份时，其与聂某某合伙向毛某某与毛某包揽以上两栋房子的承租权，承租价为37.8万元，并将转让金（23.8万现金，剩余14万元于2013年4月由聂某某账户转账到毛某账户）交给毛某某。毛某某转让出租屋时候房东不知情，后来知道后也同意了。由于1-3号房子的租赁合同原来是其本人与韩某某签订的，所以没有重新与韩某某签订租赁合同，而5-6号房的租赁合同是毛某与房东韩某某签订的，聂某某于2014年3月10日重新与韩某某签订了一份租赁合同。经辨认，证人占某某辨认出被告人毛某某。4、证人聂某某的证言，证实其与占某某从毛某某处包揽出租房经营权的经过，与占某某的陈述一致。经辨认，证人聂某某辨认出被告人毛某某。3、证人韩某某（系某某区1-3号出租屋业主）的证言及辨认笔录，证实占某某于2010年3月22日起向其承租某某区1-3号出租屋，期限至2016年6月1日。占某某承租其出租房后，马上转租给毛某某父子，当时占某某曾告知其此事。2013年11月，有一男一女过来，说毛某某已签订合同将1-3号出租屋转租给了他们，其才知道毛某某父子私自将出租屋转租出去了经辨认，证人韩某某辨认出被告人毛某某。4、证人韩某某（系某某区5-6号出租屋业主）及辨认笔录，证实于2011年2月起毛某某父子向其承租某某区5-6号出租屋，期限至2016年4月16日。合同约定，转租需要房东同意。2013年11月，一男一女过来和占某某说该出租屋的经营权是他们的，才知道毛某某父子没做了。其于2014年3月份与聂某某重新签订了租赁合同。经辨认，证人韩某某辨认出被告人毛某某。5、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场的情况，案发现场位于东莞市寮步镇香市路湘阁里辣餐馆2楼。6、中国建设银行开户资料、流水清单及交易凭证，证实2013年4月19日11时，聂某某账户（6227XXXX7）将14万元转入毛某账户（6217XXXX7）。7、中国农业银行开户资料、流水清单及交易凭证，证实王某某账户（6228XXXX8）于2013年7月5日汇款10.8万元到毛某账户（6228XXXX7）。8、租赁房屋合同（1），证实甲方韩某某与乙方占某某签订租赁期为2010年6月1日至2016年6月1日的房屋租赁合同。9、租赁房屋合同（2），证实甲方韩某某与乙方毛某签订租赁期为2011年4月16日至2016年4月15日的房屋租赁合同。10、平安出租楼经营权转让协议，证实2013年4月18日，甲方毛某与乙方聂某某签订转让协议，甲方将位于寮步镇某某区1-3号与5-6号两栋出租屋的经营权转让给乙方。11、合伙经营平安出租屋合同，证实在2013年7月1日毛某某与李某某、王某某签订合同，将位于寮步镇某某区1-3号与5-6号两栋出租屋的剩余经营权折合人民币33万元，三人各投入资金11万元。12、房租租赁合同，证实于甲方韩某某与乙方聂某某签订合同，甲方将位于寮步镇石龙坑某某区5-6号新楼整栋出租给乙方使用，租赁期为2014年3月10日至2016年4月15日。13、到案经过，证实2014年7月2日10时许，三亚市公安局荔枝沟派出所民警接到预警信息，在三亚市凤凰机场内有一名涉嫌合同诈骗的网上在逃人员。接报后，三亚市公安局荔枝沟派出所民警立即赶到三亚市凤凰机场内将涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人毛某某当场抓获并带回荔枝沟派出所审查处理。14、常住人口基本信息及户籍证明，证实被告人毛某某的身份情况。15、被告人毛某某的供述及辨认笔录，供述其于2010年开始承租经营某某区1-3号和5-6号出租屋。2013年1月，其与李某某、李某准备合伙经营上述两栋出租房，约定各出资11万元，当时李某某、李某已经各资出资6万，因余资一直没给，所以合伙经营合同没有生效。后李某要求退出出租房经营。2013年4月，其将某某区1-3号和5-6号出租屋的经营权以37.8万转让给聂某某（现金23.8万元，转账14万元，收款账户名为其子毛某），并给了占某某1万元介绍费。由于欠别人债务，于是决定以合伙经营出租屋为由骗钱。2013年7月1日，其与李某某，王某某签订了《合伙经营平安出租楼》的租赁合同，约定三方各出资11万。签订合同时，由于李某某之前已出资6万元，再抵扣之前欠李某某的5万元担保债务，实际出资11万元。而王某某给其转帐10.8万元（收款账户名为其子毛某）。本院认为，被告人毛某某无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人毛某某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人毛某某犯罪数额巨大不当，本院予以纠正。关于被告人毛某某提出的第一点辩解意见，经查，二被害人均证实2013年7月签订合同后与毛某某的经济往来系其他债务还款，与本案所涉合同约定的红利无关，该辩解意见依据不足，本院不予采纳。关于被告人毛某某在法庭上提出的第二点辩解意见，经查，被害人李某某、王某某均指证被告人毛某某隐瞒出租屋已经转让的事实骗取二人21.8万元，被告人毛某某亦供述为解决资金短缺问题，骗取二被害人21.8万元，上述证据相互印证，足以证实被告人毛某某以签订合同的方式骗取二被害人财物的事实，被告人毛某某事后的分红行为不影响其罪名成立，且现无证据证明被告人毛某某第一次与被害人李某某签订合同后即分给其红利，对此辩解意见，本院不予采纳。视被告人毛某某的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人毛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月2日起至2016年7月1日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人毛某某自本判决生效后30日内退赔被害人李某某人民币11万元，退赔被害人王某某人民币10.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙代理审判员  黄 新人民陪审员  罗光信二〇一五年五月十一日书 记 员  金晓谦梁跃（附页，此页无正文）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。