山西省屯留县人民法院刑事判决书（2018）晋0424刑初81号公诉机关屯留县人民检察院。被告人**珏，男，1986年8月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地屯留县，住山西省长治市屯留县。2018年3月9日，因涉嫌诈骗罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月12日经屯留县人民检察院批准，由屯留县公安局逮捕。辩护人焦广，山西忠兴律师事务所律师。屯留县人民检察院以屯检刑检刑诉（2018）73号起诉书指控被告人**珏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月28日依法公开开庭进行了审理。屯留县人民检察院指派检察员耿艳华、崔晶出庭支持公诉，被告人**珏及其辩护人焦广，被害人赵某、武某1、罗某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。屯留县人民检察院指控，1、2016年10月份，被告人**珏通过朋友刘某认识被害人赵某后，谎称其与屯留县上村镇党委书记有亲戚关系，可以通过关系承揽到上村镇崔邵村的回迁户安置工程，并以承揽该工程需要开销、送礼为由，骗取被害人赵某20万元。2、2017年5月份，被告人**珏谎称其毕业于山西警察学院，现在屯留县公安局工作，与警校老师关系较好，可以办理警校本科毕业证为由，诈骗被害人武某150000元（案发前返还25000元,包括借款7000元），实际诈骗32000元。3、2017年9月份，被告人**珏向被害人罗某谎称其在屯留县公安局工作，与现任政法委书记及原屯留县住建局等相关领导均有亲戚关系，可以通过关系为罗承揽到屯留县旧城改造C区外架等工程，并以承揽该工程需要缴纳劳动保证金及送礼开销为由，骗取罗某75300元。以上诈骗他人共计307300余元，赃款已全部被被告人**珏全部挥霍。公诉机关提供的证据有报案材料、证明材料、银行转账记录等书证；证人王某1、韩某证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人**珏以非法占有为目的虚构事实，编造谎言，多次骗取他人财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人**珏辩解，1、第一起事实中，通过刘某认识赵某，工程最后通过我让赵某挂靠的开源公司承揽到了，没有虚构事实。2、第二起事实无异议,借款7000元还没有偿还。3、第三起事实，罗旭亮找我说承揽棚户区改造部分工程，我们两人注册成立了公司，但是之后没有承揽到工程，钱大部分开销在承揽工程期间了，其中有两万元是向罗借的钱。辩护人的辩护意见,1、第一起事实中，**珏与赵某之间是民事居间合同关系，不应指控为犯罪。赵某没有能力和机会承揽上崔邵村的项目，通过刘某，再联系到**珏，这才是其找**珏的目的。赵某能够承揽到工程，与**珏之前工作密不可分，属于居间服务一部分。被告人称没有收到20000元。2、第二起事实定性没有异议，但是7000元是借款不是诈骗金额。3、第三起事实，双方是合伙关系，是在**珏建议下成立公司承揽了工程，合伙可以是一方出资一方出人，不是双方必须出资。4、被告人如实供述犯罪事实，犯罪恶性较小，没有造成严重后果。5、被告人自愿认罪，认罪态度较好。6、被告人积极退赔被告人武某1。7、被告人属于生活、学习、治病急需而诈骗，可以减轻处罚。本案中三名被害人有明显过错，适当减轻被告人刑罚。经审理查明，1、2016年10月份，被告人**珏通过朋友刘某认识被害人赵某后，谎称其与屯留县上村镇党委书记有亲戚关系，可以通过关系承揽到上村镇崔邵村的回迁户安置工程，并以承揽该工程需要开销、送礼为由，骗取被害人赵某20万元。2、2017年5月份，被告人**珏谎称其毕业于山西警察学院，现在屯留县公安局工作，与警校老师关系较好，可以办理警校本科毕业证，诈骗被害人武某150000元。案发前退还25000元，实际诈骗25000元。3、2017年9月份，被告人**珏向被害人罗某谎称其在屯留县公安局工作，与现任政法委书记及原屯留县住建局相关领导均有亲戚关系，可以通过关系为罗承揽到屯留县旧城改造C区外架等工程，并以承揽该工程需要缴纳劳动保证金及送礼开销为由，骗取罗某75300元。审理中，被告人**珏亲属主动与被害人赵某协商，达成和解协议，一次性退赔赵某3万元，赵某对其余17万元不再主张，并对**珏表示谅解。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、常住人口基本信息，证明被告人基本身份情况。3、被害人赵某陈述，证明和孙建春系朋友，孙建春向其介绍的刘某，刘某又介绍的杨嵩。2016年10月中旬，知道上村崔邵村有一个房屋拆迁和土方工程，和孙建春聊天时，孙说有关系能承揽这个工程。2016年10月22日，孙建春在屯留县曙光街一个茶馆里介绍其和刘某见了面，向其介绍刘某是市政府派来帮助他承揽崔邵村这个工程的。刘某说同学杨嵩和上村镇政府书记李飞是姑表弟兄，现在屯留县公安局工作，能承揽这个事情，承揽这个工程需要20万元给领导送礼，再拿2万元作为平时开销。挣钱以后，与杨嵩平分利润，他们答应承揽不到工程就全部退钱，其便同意了。10月23日，在屯留县公安局门口自己的车里，给了刘某2万元现金让杨嵩开支。他们还给了其一张工程预算表，就更加相信他们了。10月28日晚7点多，在屯留县教育局门口，其在车里将自己办的20万元的工商银行卡给了刘某，密码通过短信告诉了杨嵩。2016年年底，由于一直没有承揽上这个工程，其直接去上村镇政府问李飞工程的事，李飞说与杨嵩没有亲戚关系，也没有帮杨嵩承揽工程，也打听到杨嵩不是屯留县公安局的，才知道被骗了，杨又说是市公安局的，又说是省公安厅的，知道他是骗人，就不再和他联系。后来经过自己努力，用山西开源建筑工程有限公司公司手续参与招投标承揽到土方工程，并签的合同。4、被害人武某1陈述，证明通过朋友介绍认识杨嵩的，他说自己在屯留县公安局工作。2017年5月份，儿子武某2中专毕业，由于工作需要，需要一个二本学历的毕业证。问杨嵩有没有这样的关系，他说他就是山西省警校毕业的，有关系能办成省警校的全日制本科毕业证，并说需要将办的学历证书办到教育网和学历网上，需要3万元，承诺20天完成。给他转了3万元，过了几天，他说钱不够，又给他转了2万元，其儿子通过微信给他转了7000元，7000元说是有急用和武某2借的。二十天过后，杨嵩一直推脱，一直没有办成，其说要报警，杨通过微信陆续退回25000元。5、被害人罗某陈述，证明和杨嵩上学时候认识，后来也没联系。2017年时候，他称自己在屯留县公安局信息科工作，是公务员，到了年底，又说他调到长治市公安局工作了。大概2017年9月初，杨嵩说他在旧城改造工程里承揽有项目，能给我承揽上脚手架的搭建工程和门窗口、绿化、涂料和水电工程，还说他姑父是原书玲，现担任屯留县政法委书记，干爹是原屯留县城建局长魏养争（音同），能把这个工程揽下来，以前见他驾驶一辆白色丰田凯美瑞轿车，这辆车里有一件警服，他说是都是自己的，我就相信了。他说揽工程得注册公司，他说他是公职人员不能注册公司，让我注册，我就注册了罗鑫赢工贸有限公司。公司注册成功后，他说揽工程得先给劳动局交劳务保证金2万元，通过微信转账给了他，后来杨嵩说旧城改造那个公司要给我公司支付一笔180多万的工程预付款，但是这笔款需要领导审批签字，需给领导送礼为由，索要了4万元左右，也是微信转账给他。一共微信转账给杨嵩的是75300元，现金约5000元。这期间他找谁办事我不清楚，我问他什么时候开工，他一直说等等。2018年3月8日上午，他说让我和旧城改造C区的负责人见见面，说开工的事儿，下午三点左右，他和我约好在羿神转盘商量此事，和我去的一个朋友说我可能被骗了，已经打听过公安局就没有这个人，见我和杨嵩一直没有谈好，便报警了。至今我也没代表公司和别人签过合同。6、证人王某2证言，证明2016年12月份，其在崔邵村担任党支部书记兼会计，**珏来找，说有能力承揽崔邵村的拆迁和土方工程，当时告诉杨只要有合法的招投标手续，通过招标就能承揽，杨拿不出手续。直到2017年3月份，其到上村镇政府工作以前，也没有同意让**珏承揽土方工程，后来是赵某通过正常招投标承揽的该土方工程。没有给**珏提供过草拟的合同，当时他说不知道合同怎么写，就把合同主要内容写了一下，他自己回去打印，看在朋友介绍的面子上，才帮写了一下，其也没权利答应让他承揽到工程。7、证人王某1证言，证明2016年，时任屯留县崔邵村村委主任，**珏去找我，说认识县里好多领导，并说一直在外面承揽工程，想承揽村上的拆迁和土方工程。因是第一次见他，就跟他说房屋拆迁已经经过招投标承建了出去，现在还有土方工程，也需要通过公开招投标程序。后来他又找来说自己与屯留县搞承包工程的赵某是叔伯兄弟，自己就有挖机等设备，我没见过赵某、也不认识赵某，就没有再与他谈。再后来，土方工程进行公开招投标，赵某中了标，这时我才认识赵某，曾问过赵某与**珏是否是兄弟关系，赵说杨是瞎说的。8、证人刘某证言，证明和**珏（杨嵩）是初中同学，以前知道在他屯留县公安局河神庙派出所工作过，后来一直没联系。直到2016年，见到杨嵩，他说他哥哥是上村镇书记李飞，能给他承揽上崔邵村的土方和拆迁工程，工程量大概有200多万元，现在正在给别人承揽。开始我想给一个姓孙的男子介绍，从中挣介绍费，杨嵩也同意了。再后来姓孙的男子说叫来一个老板想见面谈这个事情。杨嵩让我和对方要20万元的送礼钱和2万元日常开销钱，我们约好在屯留县曙光商业街茶楼商量。赵某来后，他问我是谁帮忙承揽，需要多少钱承揽这个事，我说杨嵩的姑表哥哥李飞帮忙，需要20万元送礼和2万元开销钱，赵某答应挣钱后，和我、杨嵩平分利润。第二天，赵某开车过来给了我2万元现金，我电话联系杨嵩，把钱给了他。杨嵩说他在屯留县公安局工作，还专门让我开车去屯留县公安局门口接过他好几次。快到2016年冬天，赵某说准备好20万元了，就和赵某相跟着在屯留县教育局对面，通过我把一张工商银行卡给了杨嵩，赵某用短信把密码发给了杨嵩。和杨嵩在赵某家吃饭时，杨当面说过他在屯留县公安局工作，和李飞是姑表兄弟。后来杨嵩让我通知赵某弄上挖机去拆迁，去了以后，崔邵村支书王某1说拆迁工程已经承揽出去了，这时觉得被杨嵩骗了。后来赵某自己找到李飞后，才知道杨嵩与他就没有关系，也打听到他不在屯留县公安局工作，要让杨嵩退钱，杨嵩说钱因为承揽这个工程花出去了。当时崔邵村的土方工程还没有承揽出去，王某1说需要公开招投标才能承揽，我和赵某就继续跑这个工程，然后通过公开竞标承揽的。承揽以后，我一直跟着赵某跑腿帮忙。承揽土方工程我们没有再叫杨嵩。9、证人马某证言，系屯留县住建局房产交易所所长。证明与**珏只是认识，**珏找来说过承揽屯留县旧城改造C区脚手架工程，但是这个不是其的工作范围，也从来没有答应帮他承揽。10、李飞证明材料，系屯留县经济开发区副主任，兼任屯留县上村镇党委书记，证明其不认识杨嵩（**珏），没有帮杨承揽过上村镇崔邵村有关工程。11、韩刚证明材料，系屯留县旧城改造C区项目负责人，证明其不认识**珏这个人，在C区项目上和此人无任何联系。12、赵某银行开户信息及流水账单，证明赵某提供给刘某的工商银行借记卡内存有20万元，后卡内余额于2016年10月28日至2016年12月23日间分35次被取出。13、中标通知书，证明山西开源建筑工程公司于2017年6月17日经正常招标投标程序中标崔邵村回迁户安置用地平整工程。14、土方项目概况、工程量清单，证明**珏提供给赵某一份关于崔邵村土方工程的基本情况。15、被害人武某1、武某2和被告人微信聊天和转账记录截图、银行交易明细，证明**珏虚构事实欺骗武某1、武某2及收付款情况，杨共收取武某1及武某257000元，返还25000元。16、被害人罗某与被告人的短信聊天、微信转账记录截屏、银行交易明细，证明被告人虚构为罗承揽到屯留县旧城改造C区外架等工程，罗给被告人转账75300元。17、被告人供述与辩解，供认2016年10月通过同学刘某认识赵某，为承揽屯留县上村镇崔邵村土方工程，收了赵某20万元，这20万元已全部开销了，没有收过刘某给的2万元。2017年夏天，谎称自己系山西警校毕业，有能力办警校毕业证，收取武某1为儿子办毕业证的5万元，另外向他儿子武某2借过7000元，这个钱已经还给他们了。后来事儿没办成，武某1说来不及报名让退钱，就陆续退了41000元。（侦查阶段还曾供述退了三万七、八千元。庭审中供述退了三万二千元。）和罗某谎称过其干爹是原城建局局长魏养争（音同），2017年10月份，罗某问能否承揽上屯留县旧城改造的脚手架工程，如果承揽上，一起合作，挣钱以后给其分成。其找到屯留县城建局上班的马某，马某答应让其承揽屯留县旧城改造C区脚手架工程，通过马某认识C区的开发商韩刚，韩刚和马某说要签合同，让其承揽。期间和罗某要了7万元作为开销，其中要过2万元劳务保证金，但是没有将保证金交到劳动局，自己开销了。和县政法委书记没有亲戚关系，和原城建局长魏养争也没有关系，和上村镇党委书记李飞也不是亲属关系。是其瞎说的。18、和解协议、收据、谅解书，证明被告人家属与被害人赵某达成和解协议，被害人对被告人**珏表示谅解。上述证据经当庭举证质证，证据收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，形成证据链，依法可以作为本案定案依据。关于被告人退还武某1金额，被告人先后供述了三个数字41000、37000、32000，被害人武某1自始认可25000元，且有微信转账记录，故依法认定被告人退还金额为25000元；该退款是否包括借款7000元，因被告人到庭供述与侦查阶段供述前后矛盾，又无其他证据支持，从有利于被告人原则，该笔借款不计入退还金额。本院认为，被告人**珏以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，谎称与某领导有亲属关系、在公安局工作等理由取得他人信任，以揽工程、办毕业证名义先后骗取他人钱财300300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。屯留县人民检察院指控被告人**珏犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人于案发前退还的25000元不计入诈骗金额。辩护人辩解被告人收取赵某20万元系民事居间费用的意见不予采纳。被告人到案后自愿认罪，有退赔情节，被害人赵某对其表示谅解，可以酌情从轻处罚。同时被害人赵某对剩余17万表示放弃，系其真实意思表示，应予以尊重。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决如下：一、被告人**珏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日可折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2024年3月8日止。）二、责令被告人**珏退赔被害人武某1人民币25000元、罗某人民币75300元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日以内，通过本院或直接向长治市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 申翔飞人民陪审员 吕慧敏人民陪审员 张丽君 二○一八年九月二十日书 记 员 高堃洋