山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2014）小店刑初字第354号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人李辉，男，1979年1月19日出生于山西省平遥县，汉族，高中文化，原太原市壹鼎信息咨询有限公司法定代表人，户籍住址：山西省灵石县两渡镇两渡5号楼2门1号，现住山西省介休市。2011年8月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局决定取保候审，2012年8月12日被太原市公安局小店分局决定解除取保候审；2013年9月23日被太原市公安局小店分局决定取保候审，2014年9月23日被太原市公安局小店分局决定解除取保候审；2014年9月24日被本院决定取保候审。   辩护人高涛，山西旋宇晨律师事务所律师。   太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2014]第312号起诉书指控被告人李辉犯合同诈骗罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员陈荣钢出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人高涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控，2006年7月24日，被告人李辉成为位于太原市小店区亲贤北街100号1号楼2单元11号太原市壹鼎信息咨询有限公司的法定代表人。被告人李辉以该公司的名义与房东梁云厚等人签订《房屋委托租赁合同》，将梁云厚等人的房屋承租并按月支付房屋租赁费，然后又以该公司的名义与房客刘毅平等人签订《房屋租赁合同》，将所承租的房屋以高于或者低于承租价出租给房客刘毅平等人，并预收最远至2007年10月的房屋租赁费。2006年12月29日，被告人李辉用捡来的高某身份证，将自己在公司的股份、法定代表人身份变更为高某，然后携带预收房客刘毅平等41人自2007年1月到2007年10月不等的房屋租赁费共计159484元逃匿。2011年1月11日，被告人李辉的亲属替其主动退赔70000元。2011年8月11日，被告人李辉向太原市公安局小店分局投案。   公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了被害人报案材料及陈述笔录、《房屋委托租赁协议》、《房屋租赁合同》、房屋产权证、储蓄存款存折复印件、收款收据、情况说明、抓获经过、证人证言笔录、公司变更登记材料、记账凭证、企业法人营业执照、企业档案信息卡、财务收支鉴定报告、统计表、暂扣财物凭证、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人李辉以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款共计159484元后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人李辉犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。   被告人李辉辩称，和房东签订的合同中有5份是我签订的，与房客所签合同中有17份是由我签订的，其他都是在我任职之前签订的；起诉书中指控我拿15万多元逃匿不属实，当时公司已经没有钱了，房客的房租是从7月份到12月份陆续收取的，该笔款项已经全部用于给房东的房款上了。其辩护人的辩护意见是，本案犯罪主体应是单位；根据查明的事实，收取的租金是逐月收到单位账上的，每月收到的租赁费还不够偿还房东的租金，李辉任法人期间几乎每月都自己借钱垫款给房东汇款，李辉本人并无实际得到租赁款归自己所有使用，如果认定本案是李辉个人犯罪，请依据其个人没有得到钱的情节依法从轻处罚；对公诉机关指控的犯罪数额有异议，其中将近有27000元应进行核减，本案犯罪数额应是128638元；其响应《关于敦促各类犯罪在逃人员限期投案自首的通告》要求主动投案，主动退还70000元，可减轻处罚。   经审理查明，2006年7月26日，被告人李辉成为位于太原市小店区亲贤北街100号1号楼2单元11号太原市壹鼎信息咨询有限公司的法定代表人。该公司与房东梁云厚等人签订《房屋委托租赁合同》，将梁云厚等人的房屋承租并按月支付房屋租赁费，然后又以该公司的名义与房客刘毅平等人签订《房屋租赁合同》，将所承租的房屋以高于或者低于承租价出租给房客刘毅平等人，并预收最远至2007年10月的房屋租赁费。2006年12月29日，被告人李辉用捡来的高某身份证，将其在公司的股份、法定代表人身份变更为高某，后携款逃匿。该公司已预收房客刘毅平等41人自2007年1月到2007年10月不等的房屋租赁费共计159484元。2011年1月11日，被告人李辉的亲属替其主动退赔70000元。2011年8月11日，被告人李辉向太原市公安局小店分局投案。   认定上述事实的证据有：   1、被害人报案材料及陈述笔录、《房屋委托租赁协议》、《房屋租赁合同》、房屋产权证、储蓄存款存折复印件、收款收据、情况说明证实，太原市壹鼎信息咨询有限公司与房东梁云厚等人签订《房屋委托租赁合同》，将梁云厚等人的房屋承租并按月支付房屋租赁费，又以该公司的名义与房客刘毅平等人签订《房屋租赁合同》，将所承租的房屋出租给房客刘毅平等人，并预收最远至2007年10月的房屋租赁费。后因该公司法定代表人李辉逃匿导致房东梁云厚等人未能按期收到房屋租金，房客刘毅平等人预付了房屋租金却不能继续居住的后果。   2、抓获经过证实，被告人李辉于2011年8月11日在其家属陪同下投案自首。   3、证人刘某的证言笔录证实，其是太原市壹鼎信息咨询有限公司的会计，2006年12月31日下午在公司办公室李辉告诉其元旦休息三天，后2007年1月3日下午接李辉电话说公司经营状况不好，李辉将公司转给别人干了，不用上班了。在该公司工作期间，其只负责登记租房户交给公司的租金情况，并制作应收房租租金表交给李辉，不做其他财务账，出纳由李辉负责，其不管现金，其对于公司赢亏情况不清楚。   4、证人张某1的证言笔录证实，其是太原市壹鼎信息咨询有限公司的业务员，2007年1月4日其收到李辉短信告知公司转给他人，其不用上班了，后其给李辉打电话联系不上。   5、证人高某的证言笔录证实，其曾丢失过身份证，其与太原市壹鼎信息咨询有限公司无任何关系。   6、证人李某的证言笔录证实，其是李辉的女朋友，2007年1月3日李辉从家里出去后就再也没有回来，晚上电话告知公司已转让给他人，次日下午就与李辉联系不上了，其对李辉经营公司的情况不了解。   7、证人闫灵海的证言笔录证实，其是李辉的母亲，2006年李辉接收别人公司时向其借过20000元钱，在李辉出事后公安机关打电话找李辉之前，李辉还回了20000元钱。   8、证人田某的证言笔录证实，其是李辉的同学，几年前李辉向其借过15000元现金，半年后就归还了，听说是为开公司借的钱。   9、证人张某2的证言笔录证实，其是李辉的同学，大概是2006年或2007年李辉说他在太原开公司向其借了20000元，过了三四个月就还了，李辉说开的中介公司需要周转借的钱。   10、股份转让协议、公司股东出资情况表、身份证复印件、公司变更登记申请书、公司章程等证据材料证实，2006年7月26日，被告人李辉成为太原市壹鼎信息咨询有限公司的法定代表人。   11、股东会决议、股份转让协议、公司章程、公司变更登记信息表、身份证复印件证实，2006年12月29日，被告人李辉使用高某身份证将该公司法定代表人变更为高某的犯罪事实。   12、记账凭证、收款收据等材料证实，太原市壹鼎信息咨询有限公司向被害人预收房屋租赁费的情况。   13、企业法人营业执照、企业档案信息卡证实，太原市壹鼎信息咨询有限公司企业信息情况。   14、太原市壹鼎信息咨询有限公司财务收支鉴定报告证实，经财务审计，太原市壹鼎信息咨询有限公司2006年7月至12月期间取得的各项收入667739.00元，各项费用经调整后为784596.47元，该企业处于亏损状态。   15、统计表证实，公安机关对被告人犯罪数额的统计情况。   16、暂扣财物凭证证实，2011年1月11日，被告人李辉家属主动退赔赃款70000元。   17、被告人李辉在侦查阶段的供述证实，其担任太原市壹鼎信息咨询有限公司的法定代表人后，因公司亏损无力经营，其用捡来的他人身份证将其在公司股份及法定代表人身份变更，后其携款逃匿。   18、户籍证明材料证实了被告人李辉的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。   本院认为，被告人李辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计价值159484元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于本案是否构成单位犯罪，经查，被告人李辉用捡的身份证变更法定代表人并非是该单位决策机构成员的集体意志决定，而是由其个人决定，其也并非是为单位谋取利益，而是为了达到逃避责任的个人目的，其虽以单位名义实施了犯罪行为，但不符合单位犯罪的构成要件，依法应当追究其合同诈骗的刑事责任，其辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。关于本案的犯罪数额，经查，从其实施违法犯罪活动之日即2006年12月29日开始计算，该公司已预收房客刘毅平等41人自2007年1月到2007年10月不等的房屋租赁费共计159484元，该数额应当认定为本案的犯罪数额，被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人李辉辩称其在成为该公司法定代表人后只签订了部分合同，其他合同均是其前任签订，经查，公司法定代表人的变更并不影响公司对外的债权债务，具体是由谁签订合同不影响对其诈骗犯罪事实的认定，该辩解意见本院不予采纳。其辩护人关于其有自首情节、退赔情节，可减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李辉犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人李辉当庭自愿认罪且其家属已代为退赔了赃款70000元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：   一、被告人李辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴纳）。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   二、被告人李辉退缴赃款由原侦查机关返还被害人，剩余违法所得继续予以追缴，返还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 赵玉平   人民陪审员 王小梅   人民陪审员 刘少峰     二○一五年五月四日   书 记 员 刘丹丹