河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0192刑初324号公诉机关郑州航空港经济综合实验区人民检察院。被告人耿根方，男，1955年4月14日出生，户籍地河南省中牟县，汉族，初中毕业，务农，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月2日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年2月8日被郑州市公安局航空港区分局取保候审。被告人耿保贵，男，1973年5月21日出生，户籍地河南省中牟县，汉族，小学毕业，务农，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月17日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年2月8日被郑州市公安局航空港区分局取保候审。被告人耿国兴，男，1967年9月6日出生，户籍地河南省中牟县，汉族，高中毕业，务工人员，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月17日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年1月18日被郑州市公安局航空港区分局取保候审。被告人耿留山，男，1956年1月12日出生，户籍地河南省中牟县，汉族，高中毕业，务农，住河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月31日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年2月7日被郑州市公安局航空港区分局取保候审。郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检刑检刑诉〔2018〕274号起诉书指控被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院经公诉机关建议，并征得被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山同意后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派代理检察员徐家昌出庭支持公诉，被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山均到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控：2016年6月份期间，耿保才（另案处理）在郑州航空港经济综合实验区（以下简称航空港实验区）三官庙办事处某村一组坟地搬迁过程中，通过提供不符合实际情况的代表会议记录、搬迁名单公示表等资料的方式，虚报搬迁坟头数量，骗取补偿款人民币316503.66元。被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山明知补偿款系耿保才诈骗所得，仍分别将其中的104000元、91297.8元、40576.8元、50721元分发给村民。2018年1月2日上午，被告人耿根方被传唤到案；2018年1月16日，被告人耿保贵被传唤到案；2018年1月17日，被告人耿国兴被传唤到案；2018年1月31日，被告人耿留山向公安机关投案。四名被告人到案后，如实供述上述犯罪事实。案发后，涉案赃款已全部上缴至航空港实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山的供述；证人耿保才、耿某1、李某、耿某2、耿某3、耿某4、耿某5、耿某6、耿某7等人的证言；书证等证据。公诉机关认为被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人耿根方、耿保贵、耿国兴系坦白，被告人耿留山系自首，四被告人案发后均能退还所有赃款，建议判处被告人耿根方有期徒刑三年，被告人耿保贵有期徒刑二年至三年，被告人耿国兴、耿留山有期徒刑八个月至一年，均可宣告缓刑。提请本院依法判处。被告人耿根方对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人耿保贵对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人耿国兴对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。被告人耿留山对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明：2016年上半年，在航空港实验区三官庙办事处某村一组因道路施工迁坟过程中，耿保才（已判决）按照办事处包村干部和村主任的安排具体负责该项工作，其利用职务上的便利，又直接在各家上报的坟头数量基础上凭空虚报坟头数量，骗取国家多支付补偿款316500余元。被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山明知补偿款系耿保才贪污所得，仍分别将其中的104000元、91297.8元、40576.8元、50721元分发给村民。2018年1月2日、1月16日、1月17日，被告人耿根方、耿保贵、耿国兴分别被传唤到案；2018年1月31日，被告人耿留山向公安机关投案。四被告人到案后，如实供述上述犯罪事实。案发后，涉案赃款已退回。上述事实，公诉机关当庭出示了耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山的供述；证人耿保才、耿某1、李某、耿某2、耿某3、耿某4、耿某5、耿某6、耿某7等人的证言；户籍证明、郑州市公安局航空港区分局治安管理服务大队前科查询记录证明；受案经过、到案经过；坟头明细表、关于移坟补偿条件明细、会议记录、原始凭证审批单、转账支票存根、某村一组会展路坟头补偿费地款发放表；墓棺明细表、坟头补偿款统计表、收到条、收条；接受证据材料清单、登记保存清单等证据。以上证据经当庭示证、质证，证据之间均能相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人罪名成立，本院予以支持。我国刑法第三百一十二条第一款规定“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”被告人耿根方在本案中属于犯罪情节严重，对其依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。被告人耿保贵、耿国兴、耿留山在本案中犯罪情节一般，对三被告人依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。具体量刑，本院还考虑了以下量刑情节：1、被告人耿根方、耿保贵、耿国兴到案后能够如实供述各自的罪行，依法可予从轻处罚；2、被告人耿留山主动投案，且到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，依法可予从轻处罚；3、四被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应按各自所参与的全部犯罪处罚；4、四被告人均系初犯，且已退还全部涉案赃款，可酌予从轻处罚。综合全案量刑情节，被告人耿根方、耿保贵、耿国兴、耿留山犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响，可对四被告人依法均宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议符合相关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人耿根方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人耿保贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人耿国兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人耿留山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  周勇增二〇一八年九月十日书记员  姜振华