福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0802刑初531号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人周胜远（曾用名“周小幺”），男，1991年10月5日出生于贵州省望谟县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省望谟县。因本案于2018年1月24日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人刘富华（曾用名“刘中华”），男，1990年3月5日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省汝南县。因本案于2018年1月24日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人安宗帅，男，1995年9月10日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省濮阳县。因本案于2018年1月24日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人杨师杰，女，1991年11月1日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省安陆市。因本案于2018年1月24日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2018]483号起诉书指控被告人周胜远犯抢劫罪、非法拘禁罪，被告人刘富华、安宗帅、杨师杰犯非法拘禁罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏某出庭支持公诉，被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控： （一）抢劫 1、2017年11月9日，徐某被骗至龙岩市新罗区的传销窝点后，被告人周胜远伙同邱某2、罗某1、赵某、邓某、杜某（均另案处理）等人采取殴打、泼水等暴力手段，多次逼迫徐某交出手机、银行卡及支付宝等密码。同年11月13日，被告人周胜远伙同包某1（另案处理）到银行自动柜员机取走徐某卡内现金47200元。 2、2018年1月8日，李某1被骗至龙岩市新罗区西陂街道外洋路98号1幢601室的传销窝点后，被告人周胜远伙同邓某、曹某（另案处理）等人采取殴打、泼水等暴力手段，多次逼迫李某1交出手机、银行卡及支付宝、微信等密码。同年1月13日，被告人周胜远带被告人杨师杰到银行自动柜员机取走李某1卡内现金38400元。 （二）非法拘禁 1、2017年11月9日上午，徐某被自称“杨某2希”的被告人杨师杰和包某2骗至龙岩，并被包某2从龙岩火车站带至龙岩市新罗区的传销窝点。徐某在该传销窝点受到被告人周胜远以及传销人员邱某2、赵某、包某1、杜某、罗某1、邓某、陈某4、常某、包某2（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问及洗脑，徐某的身份证、银行卡、行李、手机等物品被强行收去统一保管。被告人刘富华和传销人员冯某（另案处理）、杜某、罗某1还轮流对徐某上课，逼迫徐某加入传销组织。2017年11月15日上午，徐某被送上开往广东省东莞市的中巴车，途经龙岩市上杭汽车站时，下车报警求助。徐某被非法限制人身自由6天。 2、2018年1月8日上午10时许，李某1被传销人员杜某以介绍女孩子的名义骗至龙岩，并被杜培培从龙岩火车站带至龙岩市新罗区西陂街道外洋路98号1幢601室的传销窝点。李某1在该传销窝点受到被告人周胜远以及传销人员罗某1、常某、曹某、陈某4、于某、邓某（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问及洗脑，李某1的身份证、银行卡、行李、手机等物品被强行收去统一保管。被告人刘富华对李某1上课。李某1于2018年1月24日0时30分许被公安机关解救，李某1被非法限制人身自由16天。 3、2018年1月22日18时许，杨某1被自称“张某”的传销人员宋某良（另案处理）以合伙做生意的名义骗至龙岩，后被从龙岩火车站带至龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3幢606室的传销窝点。杨某1在该传销窝点受到被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰以及传销人员陈某1、袁某、陈某2、刘某（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问和洗脑，杨某1的手机、银行卡、行李等物品被强行收去统一保管。被告人周胜远任该传销窝点主任和大领导，数次殴打杨某1；被告人刘富华对杨某1进行抓头发和威胁；被告人安宗帅任该传销窝点管家，负责管理该传销窝点的钥匙和手机等物品，对杨某1进行威胁和上课洗脑；被告人杨师杰为杨某1师傅，负责贴身看管杨某1。杨某1于2018年1月24日2时许被公安机关解救，其被非法限制人身自由32小时。 被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰于2018年1月24日在龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3幢606室被抓获。 上述事实，有被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰的户籍证明、到案经过等相关书证，被害人徐某、李某1、杨某1的陈述，证人冯某、王某1、陈某1、袁某等人的证言，被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周胜远伙同他人以暴力、胁迫的方法，劫取他人财物，计85600元，数额巨大；且被告人周胜远还伙同他人以其他方法非法剥夺他人人身自由，被告人周胜远的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款的规定，应以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人刘富华、安宗帅、杨师杰以其他方法非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，均应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周胜远犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。 被告人周胜远辩称其未参与非法拘禁被害人李某1，对起诉书指控的其他犯罪事实及定性无异议。 被告人刘富华、安宗帅、杨师杰对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。 经审理查明： （一）抢劫 1、2017年11月9日，徐某被骗至龙岩市新罗区的传销窝点后，被告人周胜远伙同邱某2、罗某1、赵某、邓某、杜某（均另案处理）等人采取殴打、泼水等暴力手段，多次逼迫徐某交出手机、银行卡及支付宝等密码。同年11月13日、14日，被告人周胜远伙同包某1（另案处理）到银行自动柜员机取走徐某卡内现金47200元。 2、2018年1月8日，李某1被骗至龙岩市新罗区西陂街道外洋路98号1幢601室的传销窝点后，被告人周胜远伙同邓某、曹某（另案处理）等人采取殴打、泼水等暴力手段，多次逼迫李某1交出手机、银行卡及支付宝、微信等密码。同年1月13日，被告人周胜远带被告人杨师杰到银行自动柜员机取走李某1卡内现金38400元。 （二）非法拘禁 1、2017年11月9日上午，徐某被自称“杨某2希”的被告人杨师杰和包某2骗至龙岩，并被包某2从龙岩火车站带至龙岩市新罗区的传销窝点。徐某在该传销窝点受到被告人周胜远以及传销人员邱某2、赵某、包某1、杜某、罗某1、邓某、陈某4、常某、包某2（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问及洗脑，徐某的身份证、银行卡、行李、手机等物品被强行收去统一保管。被告人刘富华和传销人员冯某（另案处理）、杜某、罗某1还轮流对徐某上课，逼迫徐某加入传销组织。2017年11月15日上午，徐某被送上开往广东省东莞市的中巴车，途经龙岩市上杭汽车站时，下车报警求助。徐某被非法限制人身自由6天。 2、2018年1月8日上午10时许，李某1被传销人员杜某以介绍女孩子的名义骗至龙岩，并被杜培培从龙岩火车站带至龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室的传销窝点。李某1在该传销窝点受到被告人周胜远以及传销人员罗某1、常某、曹某、陈某4、于某、包某2、邓某（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问及洗脑，李某1的身份证、银行卡、行李、手机等物品被强行收去统一保管。被告人刘富华对李某1上课。李某1于2018年1月24日0时30分许被公安机关解救，李某1被非法限制人身自由16天。 3、2018年1月22日18时许，杨某1被自称“张某”的传销人员宋某良（另案处理）以合伙做生意的名义骗至龙岩，后被从龙岩火车站带至龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3幢606室的传销窝点。杨某1在该传销窝点受到被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰以及传销人员陈某1、袁某、陈某2、刘某（均另案处理）等人控制、威胁、殴打、逼问和洗脑，杨某1的手机、银行卡、行李等物品被强行收去统一保管。被告人周胜远任该传销窝点主任和大领导，数次殴打杨某1；被告人刘富华对杨某1进行抓头发和威胁；被告人安宗帅任该传销窝点管家，负责管理该传销窝点的钥匙和手机等物品，对杨某1进行威胁和上课洗脑；被告人杨师杰为杨某1师傅，负责贴身看管杨某1。杨某1于2018年1月24日2时许被公安机关解救，其被非法限制人身自由32小时。 被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰于2018年1月24日在龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3幢606室被抓获。 上述事实，公诉机关提供均经庭审质证的以下证据： （一）书证 1、户籍证明及前科证明，证实被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰的出生年月日、住址等基本情况和无前科。 2、到案经过，证实2018年1月24日，被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰在龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3幢606室被公安机关抓获。 3、搜查笔录及照片，证实案发当日，公安机关对龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3幢606室传销窝点进行搜查。 4、银行交易清单，证实被害人徐某、李某1的银行卡被取走金额及交易记录。 5、监控照片，证实被告人周胜远指认取款人杨师杰，杨师杰指认取款人为其本人，冯某指认取款人包某1。 6、现场笔录，证实同案人罗东、常雷雷、曹凤奎、陈勇、于世春、包仕云、邓坤辨认龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室。 （二）被害人的陈述 1、被害人徐某的陈述及辨认笔录，证实2017年9月，其通过QQ认识自称为湖北省孝感市“杨某2希”的女孩，“杨某2希”说在做服装生意。2017年11月初，该女孩说她生日快到了，其刚好不忙就请假三天，于2017年11月8日晚从广东东莞坐火车到龙岩。11月9日8时许，“杨某2希”（指包某2）到火车站把其带至她住的地点。其一进屋发现有七八名男子（指邱某2、包某1、赵某、罗某1、常某、陈某4、邓某）在打牌，邱某2、罗某1等人要求其一起玩，其不好推脱就上前玩。包某2在打牌过程中说她没做服装行业，叫其一起加入新兴行业，其说只要属正规行业就支持。邱某2、罗某1等人就围过来说其是什么态度，叫其交出身份证，要求其加入传销组织，遭到其拒绝，其手机、身份证、银行卡等物品被拿走，被人看住不能离开窝点，如有接到家人电话和微信语音时，叫其报平安。11月12日上午，其被传销组织的人员殴打、灌水，脸上被水泼，手背还被笔刺，叫其写出银行卡密码，其担心自己的生命安全就把银行卡等密码写给了对方。其中罗某1负责打其，常某、陈某4、邓某、赵某、邱某2等人负责把其手脚绑住。大领导周胜远对其进行审问时打其。11月15日早上，两名男子送其到加油站对面等开往广东东莞的班车，上车之前还被威胁说车上有传销组织的人员，叫其不要乱跑，其坐车到福建上杭时报警。 其出来后查询银行卡，发现卡内现金被取走47200元，其中建设银行卡在11月13日、14日被取走40000元，工商银行卡在11月14日被取走4500元、中国银行卡在11月14日被取走2700元。并辨认了周胜远、刘富华和冯某、邱某2、赵某、杜某、包某1、罗某1、常某、陈某4、邓某、包某2，还辨认了被非法拘禁地点。 2、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实2017年11月，其老乡杜某打电话要帮其介绍女朋友，并把自称“王小静”的QQ号告诉其，之后其加“王小静”QQ，与她进行聊天。2018年1月7日，其从老家坐火车到龙岩。1月8日上午，杜培培到火车站把其接至龙岩市新罗区西陂街道宝佳广场后的一出租房601室，室内除了杜某外，还有六名男子和一名女子。其一进出租房，银行卡、手机卡、行李、身份证等物品被统一保管，还被周胜远打了两巴掌，但周胜远没在该传销窝点住。罗某1是该传销窝点的领导，曹某保管房间的钥匙。罗某1、曹某和邓某还恐吓其如偷跑出去腿会被打断。开始由罗某1和常某睡在旁边看住其，后换成罗某1和邓某睡在旁边看住其，曹某、常某、陈某4、于某也有看住其，不让其进出601室，连上卫生间都有人跟着，包某2负责煮饭和上课。1月9日，周胜远叫其说出银行卡、支付宝等密码，其不说，曹某和另一名男子把其按倒在地，周胜远往其嘴巴灌水，其只好把银行卡等密码告诉周胜远。1月12日，罗某1安排常某做其师傅，由常某跟着。1月24日凌晨，该窝点被公安民警查获时，其才重获自由。2018年1月13日，其农商银行卡被取走23200元、河北廊坊银行卡被取走15000元、中国银行卡被取走200元，一共被取走38400元。并辨认了被告人周胜远、刘富华和冯某、罗某1、常某、曹某、陈某4、于某、邓某、包某2、杜某。 3、被害人杨某1的陈述及辨认笔录，证实其通过QQ卖干果。案发前半个月，自称“张某”的陌生男子（QQ昵称“洪荒之力”）主动加其好友，告诉其在龙岩做干果生意很赚钱，双方聊了一段时间后互加了微信（“张某”的微信账号13×××15），张某福”邀其来龙岩做生意。2018年1月22日18时许坐动车到龙岩，“张来福”把其接至龙岩市新罗区龙马新村一套房。其一进套房发现不对劲，套房内除了张某福”外还有7男1女围在一起打牌。张某福”就叫其把银行卡、行李及包内的物品拿出来，指着周胜远为合作对象，应叫周胜远为大领导。张某福”离开传销窝点后，其说刚下车头有点晕，且空气不好想出去透透气。周胜远很凶叫其老实点，不然要弄死其，随后周胜远用手抓其头发，打其两巴掌；在场的有些人用手抓住其，有些人恐吓其。其说有神经病，周胜远就说什么人没见过，叫其乖乖听话，不然还会被打，并叫其把随身物品拿出来。除身份证和现金500元外，其手机、银行卡等物品都被搜走。物品被搜走后，其假装神经不正常、不交流，喊着要上卫生间，周胜远不让去，还说废话特别多，又打其一巴掌。第二天，该传销窝点的人给其上课，要求投资购买产品成为业务员，以及通过各种途径拉人进来加入传销组织后就能提高级别，从而可以分得更多投资分成。每讲完一节课都要说“好、很好、非法好”，其不喊就被威胁，还说周胜远有脾气，其背部又被打。其到传销窝点后不让上卫生间，不让出去，其没有财产损失。并辨认了被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰袁某朋陈某1坚陈某2涛。 （三）证人证言 1、证邱某1瑜的证言及辨认笔录，证实2017年10月8日，其将位龙岩市新罗区一女（包某2云），每月租金1500元，但租赁协议是包某2云签订的。并辨认包某2云。 2、证陈某3伟的证言及辨认笔录，证实2018年1月3日，其将位于龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室租赁给两名男子（其中一名男子邓某坤），每月租金1500元，租赁协议是邓某坤签订的。并辨认邓某坤。 3、证陈某1坚袁某朋陈某2涛刘某飞的证言，证实2017年10月至12月间陈某1坚陈某2涛袁某朋刘某飞先后被女网友以谈恋爱的名义骗至龙岩加入传销组织。该传销组织都会将新人的手机、身份证、银行卡等物品拿走，给新人上课洗脑，并安排传销窝点人员给新人做师傅，如新人不愿加入传销组织，还会被恐吓、打骂，不让新人离开杨某1坤来到龙岩市新罗区中城龙马新村3幢606室传销窝点被大领导打骂，还杨某1坤上课洗脑，不杨某1坤离开。案发当天，在龙岩市新罗区中城龙马新村3幢606室传销窝点被查获的人员中，周胜远为大领导、安宗帅为管家、刘富华讲过课、杨师杰杨某1坤师傅。并辨认了被告人周胜远、安宗帅、刘富华、杨师杰。 （四）同案人的供述 1、同案冯某勇的供述及辨认笔录，证实2017年3月，其和传销组织中一二十人从江西赣州转移至龙岩新罗，到新罗后，传销组织的老总便提拔其为主任，先龙岩市新罗区三和大厦租住七八个月，被公安机关查处后搬龙岩市新罗区南城溪南租住两个月，后又搬到棉纺厂5号楼605室直至案发。同年8月，该传销组织的大老总夏某总”任命其为老总，也叫大主任。该传销组织借用天津天狮发展有限公司的名义，实际上与该公司无关。该传销组织没有组织制度、规章，从上到下分别为总经理、经理、大主任、主任、业务员五级管理，一进入传销组织就应交投资钱，交后成为传销组织的业务员，管家由主任任命，主任由大主任任命，大主任由老总任命。其王某1广按夏某总”指示做事并传达给下层的主任和管家。向传销组织下线收来的钱由其先上报给老总，并把当月花销也报给老总。从该传销组织转移至龙岩以来，其共收到主任周胜远转交给其的传销人员会员费计50万元（后又供述刚开始是夏某总”自己收会员费，其从2017年8月开始收会员费，共收取30多万元），其中转账给夏某总”（账户名定芬）20万元，扣除每月开支（房租、生活费、传销成员工资等）2万多元，还剩87500元已被公安扣押。警察搜到的10万元汇款单是其交给上线老总的钱。 该传销组织以找男女朋友或以介绍工作的名义骗人来做传销。新人来时都会被要求加入传销组织，会被恐吓、威胁，如新人不听话还会被放倒在地、被压住，还会被打。加入传销组织的会员费每人至少应交2800元，用于购买日常所需物品，多余的上交。恐吓、威胁及殴打新人都由管家和业务员组织实施。新人加入后手机要统一上交，上卫生间、睡觉都有专人看管，加入传销组织后方可外出，但有专人陪同。传销组织成员可以和外界打电话，但必须免提，因怕报警。 其王某1广领导的传销组织有三个传销窝点，一个为龙岩市新罗区中城龙马新村3幢606室，该传销窝点其和周胜远看过后租的，由其负责，领导是周胜远（对外自称“姓谢”），管家是安宗帅，业务员有刘富华、杨师杰陈某2涛刘某飞袁某朋陈某1坚杨某1坤。一个为龙岩市新罗区西陂小洋宝佳广场旁边的601室（指龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室），该传销窝点宋某炳良租的，由其王某1广共同负责，领导宋某炳良罗某1东，管家曹某奎，业务员包某2云（之前担任过管家）邓某坤于某春陈某4勇常某雷李某1仁。一个为龙岩市新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，该传销窝点王某1广租的，王某1广负责，领导邱某2春，管家包某1享，业务员赵某鹏杜某培周某伟焦某龙黄某琼。另外之前还有一个传销窝点位龙岩市新罗区室，由其负责管理该传销窝点，该传销窝点是周胜远租的，领导为周胜远，管家邱某2春，业务员包某1享赵某鹏杜某培陈某4勇邓某坤常某雷包某2云徐某刚来到该传销窝点时，因不肯把身上的钱交出来，就徐某刚放倒在地上，其用水徐某刚的脸，徐某刚清醒清醒，徐某刚的师傅做工作，并看徐某刚，不徐某刚出去，徐某刚手机控制起来徐某刚害怕被打，因传销窝点内都是传销组织的人徐某刚打不过又不能离开徐某刚就不得不说出银行卡的密码徐某刚的银行卡和密码都给包某1享，包某1享跟着主任去银行取款包某1享取出后把钱交给周胜远，再由周胜远交给其。 其王某1广的职责交代下层主任安排好各个传销窝点的住宿、吃喝、活动、学习、授课、上课、看守和安全，对新人不听话，可以采取恐吓或打几巴掌，不让新人离开传销窝点，新人交完钱后就不能打了；其还负责除去日常开支后将多余的钱转给上家。主任职责负责买菜和租房，管家职责负责管理传销窝点的钥匙和手机。并辨认了被告人周胜远包某1享。 2、同案王某1广的供述，证实2016年9月，其被网友以介绍女朋友的名义被骗至江西赣州加入传销组织。2017年4月左右，夏某总”带其冯某勇、周胜远包某1享王某2娟包某2云邱某2春等十多人从江西转至龙岩。该传销组织借用天津天狮发展有限公司的名义，实际与该公司无关。该传销组织没有传销商品，也没有组织制度、规章。 2017年8月，上级老冯某勇任命其为大领导，同年9月中冯某勇任命其为老总（管理上的职务）。其直接上级冯某勇冯某勇直接上级是夏某总”，夏某总”直接上级是姓“姚”的。其只冯某勇联系，其管理传销窝点收到新入会会员费，冯某勇带人来取，至冯某勇如何分配不清楚。其冯某勇指示做事，再传达给下层领导（也叫主任）和管家，叫主任安排管家的住宿、吃喝、活动、学习、授课、上课、看守和安全，对不听话的新人，可以对新人采取恐吓或打几巴掌，不让新人离开传销窝点，迫使新人加入天津天狮发展有限公司。该传销组织以交朋友或介绍工作的名义把新人骗来，其与老冯某勇及大领导周胜远决定新人分配。新人在出租房内不许离开，若新人志愿加入，由大领导周胜远收走新人的银行卡并到银行取钱，若新人不配合，周胜远就会对新人恐吓、打巴掌、灌水等手段，老业务员也会帮忙，直到新人说出银行卡密码。日常所需物品、经费应该是新会员交的钱，每个会员至少交2800元。 该传销组织共有三十多名传销人员，从上到下由大老总（一个姓“夏”，一个姓“姚”）、老总（其冯某勇）、大领导（周胜远，对外称姓“谢”）、领导邱某2春罗某1东宋某炳良）、管家包某1享曹某奎、安宗帅）、业务员五个层级，下级听从上级。领导负责买菜和租房，管家负责管控手机和看管新人，新人打电话要开免提，并要求不允许乱讲话，老业务员也会看住。其（对外称姓“戴”）冯某勇（对外称姓“马”）领导的传销组织下线人员有三个传销窝点，一个在龙岩市新罗区中城龙马新村3栋606室，该传销窝点冯某勇和周胜远租的，领导为周胜远，管家为安宗帅，业务员有杨师杰陈某2涛刘某飞、刘富华袁某朋陈某1坚杨某1坤。一个在龙岩市新罗区西陂小洋宝佳广场旁边的601室，该传销窝点宋某炳良租的，由其冯某勇共同负责，领导宋某炳良（对外称“张”）罗某1东，管家曹某奎，业务员包某2云（原先担任过管家）邓某坤于某春陈某4勇常某雷李某1仁。一个在龙岩市新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，该传销窝点是其和杨师杰租的，由其负责，领导邱某2春，管家包某1享，业务员赵某鹏杜某培周某伟焦某龙黄某琼。还有一个龙岩市新罗区室，该窝点是周胜远租的。其共收入不到20000元，没有发展下线。 3、同案包某1享的供述及辨认笔录，证实2017年2月份，其被自称“小丽”的女网友以谈恋爱为名骗至江西赣州加入传销组织。该传销组织以天津天狮生物发展有限公司的名义，缴款2800元后就可成为会员。该传销组织分为五个级别，从上到下为老总、大领导、领导，管家、业务员。其冯某勇王某1广为老总、大领导周胜远（对外称姓“谢”）、姓罗和邱某3等为领导，其包某2云担任过管家，刘富华在三和大厦担任过管家。 2017年3、4月，大领冯某勇王某1广把其和其包某2云等人从江西转至龙岩。其先龙岩市新罗区三和大厦，后调龙岩市新罗区室，领导为周胜远，管家邱某2春，该传销窝点成员还杜某培赵某鹏等人徐某刚来到该传销窝点时，其已调到龙岩市新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，因表现不错于2017年11月被提拔为管家。其被任为管家后的职责掌管传销窝点钥匙，看住传销窝点人员的手机，不让传销窝点成员随意使用手机及不让传销窝点人员外出，协助传达领导决策等。2017年11月13日，大领导周胜远叫其跟他到南城溪南广场边的银行取钱，周胜远拿了五张银行卡给其并告诉其密码，但周胜远没说是谁的银行卡，其先后从工商银行卡、建设银行卡、中国银行卡取出4万多元现金交给了周胜远。 该传销组织通过以谈恋爱的方式或介绍工作的名义将新人骗来，老冯某勇王某1广及大领导周胜远决定新人分配。新人刚来传销组织，手机会被搜走，不允许离开传销窝点，被老的业务人员看住。如新人肯加入，周胜远就把新人的银行卡收走去银行取钱。如不肯加入，周胜远就会对新人进行恐吓、殴打、灌水，老的业务员会上来帮忙，周胜远有时自己会带人过来，直到新人说出银行卡密码。并辨认了被告人周胜远冯某勇王某1广。 4、同案邱某2春的供述及辨认笔录，证实2017年6月中旬，其被自称“小雅”的女网友以谈恋爱为名骗龙岩市新罗区室加入传销组织，后升级为管家，负责管理该传销窝点，主任为周胜远（对外称姓“谢”），业务员还杜某培赵某鹏陈某4勇邓某坤、姓常的和姓罗的包某2云也是管家。过了一个多月后，其被调龙岩市新罗区三和大厦边一小区。2018年1月8日又调到龙岩市新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室。该传销组织职务分为业务员、管家、领导、大领导、老总、大老总。主任是周胜远、姓罗及姓宋的，老总是姓“冯”和姓“王”的，大老总是姓“饶”的。 刚来到传销窝点时间是上午，当包某2云徐某刚带到传销窝点，姓罗的接待和登记徐某刚的身份证，周胜远徐某刚上课，徐某刚加入传销组织徐某刚要打电话时，周胜远徐某刚要用免提徐某刚到后的第三天，周胜远杜某培邓某坤、姓罗的就徐某刚叫到房间，徐某刚交钱加入传销组织，还徐某刚说出银行卡等密码，听到周胜远等人一直徐某刚，周胜远徐某刚的身份证拿去复印，徐某刚签字并摁手印，后周胜远包某1享到银行徐某刚的钱徐某刚在传销窝点期间，其赵某鹏等人负责徐某刚聊天徐某刚不愿加入想回家，周胜远就徐某刚徐某刚到后的第六七天，老总来到传销窝点，答应会徐某刚回家，后由周胜远带上一名男子徐某刚送到车站，看徐某刚上车离开。并辨认了被告人周胜远杜某培包某1享等人。 5、同案赵某鹏的供述，证实2017年5月，其被自称“小静”的女网友以谈恋爱为名骗至龙岩加入传销组织。该传销组织一共有四个窝点，一个在龙岩市新罗区南城兴业小区3栋1梯702室，一个龙岩市新罗区三和大厦，一个龙岩市新罗区南城图书馆附近，还有一个叫不出名字。该传销组织级别从大到小为大老总、老总、大领导、领导、管家、业务员。周胜远是大领导，领导邱某2春、姓罗的等人徐某刚来龙岩市新罗区室时，周胜远就徐某刚交出身上的手机、银行卡、身份证等物品徐某刚不肯，周胜远就指挥其及传销窝点的五六个人徐某刚摁倒在地上，周胜远徐某刚脸上泼水，并徐某刚身上搜出手机、银行卡等物品徐某刚的钱是被周胜远拿走的。该传销窝点还邱某2春邓某坤包某2云陈某4勇杜某培等人，其在该传销窝点呆了五六天。并辨认了被告人周胜远包某1享邱某2春。 6、同案杜某培的供述及辨认笔录，证实2017年10月，其被自称“吴玲”的女网友以谈恋爱为名骗至龙岩加入传销组织。该传销组织管理层次从下到上分为业务员、领导、大领导、老总、大老总。每个传销窝点配有领导一至两个，管家一个，管家负责保管传销窝点的钥匙。该传销组织对刚来的新人，都会把新人身上的物品搜走，新人不配合就会来一帮人进行恐吓，主任还会对新人甩几巴掌或泼水让新人清醒，威胁新人说出银行卡密码。新人银行卡上的钱一般只有主任级别的人才能够去取。其在龙岩一共呆过四个传销窝点，一个在市场小区4楼，一个在其被抓地点，一个常某雷待的窝点，还有一个地点不懂。其待过的传销窝点，主任分别为周胜远邱某2春、管家分别邱某2春包某1享。并辨认了被告人周胜远邱某2春包某1享赵某鹏。 7、同案罗某1东的供述及辨认笔录，证实2017年12月，其被自称“宋丽梅”的女网友以旅游为名骗至龙岩加入传销组织。该传销组织通过QQ或微信以谈恋爱或介绍工作的名义把新人骗来，老总姓“马”和姓“戴”及大领导周胜远（对外称姓“谢”）决定新人分配，并交待要把新人手机收走，不让新人离开传销窝点，还要求老的业务员看管新人，让新人加入传销组织。如新人不愿加入传销组织，周胜远会对新人进行恐吓、威逼、殴打等方式，强迫新人说出银行卡密码，老的业务员会上来帮忙，有时周胜远会带人过来，直到新人说出银行卡密码。管家保管新人的手机，新人打电话必须按免提，不允许新人乱说话，旁边还有老的业务员看住。 周胜远安排其管理龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室，还安排其于某春曹某奎陈某4勇常某雷邓某坤看李某1仁，不能李某1仁离开该传销窝点李某1仁上卫生间和睡觉常某雷跟着。其有听李某1仁被灌水，但其不认徐某刚。老总姓“马”和姓“戴”及大领导周胜远都李某1仁进行恐吓、威胁、讲课等。并辨认了被告人周胜远常某雷曹某奎陈某4勇于某春。 8、同案常某雷的供述及辨认笔录，证实2017年12月5日，其被自称“徐丽”的女网友以旅游为名骗至龙岩加入传销组织。传销组织的领导安排其李某1仁的师傅李某1仁上卫生间要跟着，还邓某坤一起睡李某1仁的旁边，不李某1仁跑罗某1东曹某奎陈某4勇于某春邓某坤都有看李某1仁，不李某1仁自由出入龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室，其曹某奎保李某1仁手机。周胜远李某1仁叫进房间时罗某1东曹某奎于某春邓某坤当时也在房间李某1仁从房间出来后的衣服是湿的。并辨认了被告人周胜远。 9、同案曹某奎的供述及辨认笔录，证实2017年12月10日，其被网友以旅游为名骗至龙岩加入传销组织。罗东为龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室的领导，李某1仁不能离开该传销窝点，李某1仁离开会被打断腿。后周胜远和其罗某1东常某雷陈某4勇等人李某1仁叫进房间，周胜远殴李某1仁，还李某1仁身上泼水，其他人则站在旁边李某1仁把银行卡密码写下来李某1仁被打后就把银行卡的密码写给周胜远。其罗某1东常某雷陈某4勇邓某坤包某2云龙岩市新罗区南城广场的传销窝点待过，但其只在该传销窝点待了两三天。并辨认了被告人周胜远。 10、同案陈某4勇的供述及辨认笔录，证实2017年8、9月，其被自称“娜娜”的女网友以谈恋爱为名骗至龙岩加入传销组织。2017年11月，周胜远包某2云徐某刚带龙岩市新罗区近的传销窝点，当罗某1东常某雷邓某坤也在该传销窝点。2018年1月初李某1仁来到龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室窝点，周胜远安罗某1东为该传销窝点领导曹某奎负责保管传销窝点的钥匙和手机常某雷李某1仁师傅。并辨认了被告人周胜远。 11、同案于某春的供述及辨认笔录，证实2018年1月18日，其被自称“邓红梅”的女网友以谈恋爱为名骗后加入传销组织。罗东为龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室领导曹某奎负责保管该传销窝点的钥匙和手机罗某1东曹某奎常某雷陈某4勇邓某坤都有看李某1仁常某雷李某1仁师傅罗某1东叫其李某1仁聊天，转李某1仁想离开传销窝点的注意力。周胜远罗某1东等人李某1仁叫进房间，殴李某1仁，李某1仁把银行卡的密码写在纸上。周胜远取走李某1仁银行卡上的钱，说李某1仁加入传销组织投资的钱。并辨认了被告人周胜远。 12、同案包某2云的供述及辨认笔录，证实2017年10月7日，其被同事刘华以介绍工作为名骗至龙岩加入传销组织李某1仁在龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室期间罗某1东常某雷曹某奎陈某4勇于某春邓某坤都有看李某1仁，其罗某1东为该传销窝点的领导曹某奎负责保管该传销窝点的钥匙和手机常某雷李某1仁师傅，其负责洗衣做饭徐某刚被其接到传销窝点后，不能进出传销窝点，当罗某1东常某雷邓某坤等人也在该传销窝点。并辨认了被告人周胜远。 13、同案邓某坤的供述及辨认笔录，证实其被自称“李红”女网友以旅游为名骗至龙岩加入传销组织李某1仁是杜培培带到龙岩市新罗区西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室罗某1东为该传销窝点的领导曹某奎为管家，负责保管传销窝点的钥匙和手机罗某1东交代其常某雷于某春陈某4勇看李某1仁，不能李某1仁自由进出该传销窝点常某雷李某1仁的师傅包某2云在传销窝点负责上课等。周胜远李某1仁嘴巴灌水，其曹某奎则摁李某1仁，李某1仁说出银行卡等密码。周胜远李某1仁的银行卡取出约39000元。该传销窝点是姓“张”的朋友叫其租的。 2017年11月包某2云徐某刚带龙岩市新罗区近传销窝点徐某刚不愿加入传销组织，其和周胜远邱某2春曹某奎陈某4勇常某雷就不徐某刚自由进出该传销窝点徐某刚被周胜远威胁后被迫把银行卡的密码写在纸上，周胜远还用钱徐某刚。并辨认了被告人周胜远邱某2春。 （五）被告人的供述 1、被告人周胜远的供述及辨认笔录，证实2016年9月，其被他人以介绍女朋友为名骗至福建莆田加入传销组织，后转至江西赣州，2017年4月，一姓“夏”的老总带其冯某勇、安宗帅邱某2春包某1享包某2云等十几个人从江西转移至龙岩。该传销组织卖的产品叫“天狮”，每套2800元，买1-2套可以成为员工，买3-9套可以成为业务代表，买10-64套可以成为业务主任，买65-392套可以成为业务经理，买等于或大于393套可以成为业务总管。该传销组织级别从大到小是大老总、老总、大领导、领导、管家、业务员。大老总为姓“夏”和姓“姚”，老总冯某勇王某1广，其为大领导（主任），领导邱某2春罗某1东宋某炳良，管家为安宗帅包某1享曹某奎。大老总管老总，老总管大领导负责安排每个传销窝点事项，大领导负责管理几个传销窝点，领导负责一个传销窝点并负责买菜和租房，管家协助领导管理并负责管控传销窝点的手机及看管新人。 2017年8月，其冯某勇任为大领导，上级冯某勇王某1广冯某勇王某1广上级为姓“夏”的。其冯某勇王某1广指示做事，再冯某勇王某1广指示传达给下层管家，叫管家安排好传销窝点的生活学习、授课上课、看守及安全，如新人不听话可以对新人采取恐吓、威胁或殴打，不让新人离开，迫使新人加入传销组织。其管理传销窝点收到新加入的会员费，由其带人去取后全部交冯某勇。 该传销组织一般以谈恋爱或介绍工作为名把新人骗来，新人骗来后冯某勇王某1广决定新人分配。新人来后都会被要求上课及洗脑，要求加入传销组织。如新人同意加入，一般由传销窝点领导把新人的银行卡收走并把钱取走；如新人不配合冯某勇王某1广叫其和传销窝点领导对新人进行恐吓、殴打、泼水等，传销窝点的其他业务员会上来帮忙，直到新人说出银行卡的密码，并将新人银行卡、支付宝上的钱取走或转走。 该传销组织有四个传销窝点，一个由其和冯勇租的位于龙岩市新罗区中城龙马新村3幢606室，该传销窝点主任系其（对外称姓“谢”），管家为安宗帅，业务员有刘富华、杨师杰陈某2涛刘某飞袁某朋陈某1坚。一个在龙岩市新罗区闽西日报社兴业小区3幢702室王某1广为老总宋某炳良为大领导邱某2春为领导包某1享为管家。一个龙岩市新罗区一小区王某1广冯某勇为老总宋某炳良罗某1东为领导宋某炳良直接向老总汇报工作）曹某奎为管家。还有一个传销窝点天成山庄A幢5楼暂无人居住，留来备用。 刚于2017年11月被杨师杰（包某2云的照片）以交男女朋友关系为由骗来包某2云徐某刚接至龙岩市新罗区溪南图书馆安置房C幢409室传销窝点徐某刚一到该传销窝点，就被其宋某炳良恐吓、殴打，逼徐某刚银行卡的密码徐某刚还被其打了两巴掌，当罗某1东陈某4勇常某雷包某2云邓某坤也在现场徐某刚的银行卡密码被逼问出来后冯某勇叫其包某1享徐某刚银行卡上的钱取走包某1享取出47000元交给其，由其再交冯某勇。其为该传销窝点大领导，安排其他人徐某刚的师傅邱某2春（已升职）为主任罗某1东为领导，业务员赵某鹏邓某坤杜某培黄某琼陈某1坚等人徐某刚在该传销窝点待了十天左右，徐某刚家属怀徐某刚出事，徐某刚的钱取走后就徐某刚到车站坐车回家。 2018年1月初李某1仁被杜培培带到龙岩市新罗区西陂街道宝佳广场背后的601室冯某勇安排其李某1仁说出银行卡密码，当时传销窝点还曹某奎等五六个人。其就李某1仁叫到房间，李某1仁说出银行卡密码、微信密码等，并用水李某1仁身上李某1仁就把银行卡等密码写在本子上冯某勇安排其李某1仁银行卡带杨师杰到银行取钱，杨师杰取钱后交给其，其又把钱交冯某勇。当罗某1东安曹某奎等人限李某1仁人身自由。 坤于2018年1月22日宋某炳良从老家骗至龙岩，宋炳良杨某1坤带至龙岩市新罗区中城龙马新村606室后，杨某1坤随身物品搜走。老总安排其宋某炳良罗某1东两人对换。其杨某1坤几巴掌，杨某1坤的工作要求她加入传销组织杨某1坤说她有精神病杨某1坤才来一天多，来不及拿杨某1坤的钱。并辨认了被告人刘富华、安宗帅、杨师杰王某3芬冯某勇王某1广。 2、被告人刘富华的供述，证实2017年11月中旬，其被女网友以谈恋爱为名骗至龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3座3梯606室加入传销组织，该传销窝点的管家为安宗帅。该传销组织对新人都会进行恐吓，新人服从后会安排一位师傅跟着、看住，新人不能自由进出杨某1坤被骗至该传销窝点时，被大领导周胜远殴打。并辨认了被告人周胜远、安宗帅、杨师杰等人。 3、被告人安宗帅的供述，证实2018年1月中旬，其被女网友以谈恋爱为名骗至龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3座3梯606室杨某1坤才来两天，不知她师傅是谁，其没有殴杨某1坤。并辨认了被告人周胜远、刘富华、杨师杰等人。 4、被告人杨师杰的供述，证实2017年8月，其被以前的同事以介绍工作为名骗至龙岩加入传销组织，期间待了几个传销窝点，后被转到另一小区，在其离开该小区的前两天来了新人（河南人）。之后又被转到案发的传销窝点即龙岩市新罗区中城龙马新村3号楼3梯606室，该传销窝点有一个业务主任，其他六名男子为业务员。2018年1月中旬，周胜远带其到银行取钱，周胜远给其三四张银行卡并告诉其密码，但其不知是谁的银行卡。当时周胜远感冒站在旁边，由其到ATM柜员机取钱，其取完后将钱交给周胜远。 2018年1月22日晚，该传销窝点来了新人（女的），业务主任等人对该女的进行恐吓、殴打，要求其看住她，传销窝点其他人员也有看住该女的。并辨认了被告人周胜远、刘富华、安宗帅等人。 本院认为，被告人周胜远伙同他人以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段，强行劫取他人财物计85600元，其行为已构成抢劫罪；且被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰还伙同他人以暴力、胁迫的方法非法剥夺他人人身自由，被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人周胜远在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人周胜远、刘富华、安宗帅、杨师杰为实施传销违法犯罪活动而侮辱、殴打他人，酌情予以从重处罚。被告人安宗帅在非法拘禁的共同犯罪中，相对被告人周胜远作用较小，对被告人安宗帅酌情予以从轻处罚；被告人刘富华、杨师杰在非法拘禁的共同犯罪中，相对被告人周胜远、安宗帅作用较小，对被告人刘富华、杨师杰酌情予以从轻处罚。被告人周胜远归案后能如实供述其抢劫罪行及非法拘禁部分罪行，予以从轻处罚。被告人杨师杰归案后能如实供述其罪行，予以从轻处罚。被告人刘富华、安宗帅庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人周胜远提出的辩解，理由不充分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周胜远犯抢劫罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月；总和刑期为有期徒刑十二年三个月，并处罚金20000元，决定执行刑罚有期徒刑十一年九个月，并处罚金20000元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2029年10月23日止）。 二、被告人刘富华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2019年3月23日止）。 三、被告人安宗帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2018年10月23日止）。 四、被告人杨师杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2018年12月23日止）。 五、责令被告人周胜远退款85600元，分别归还被害徐某刚47200元李某1仁38400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 熊  盛  贺 人民陪审员 谢  友  鸿 人民陪审员 戴    悦 二〇一八年九月二十九日 书 记 员 胡丹 （ 代） 书 记 员 易小燕（代） 附刑法的法条: 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： （一）入户抢劫的； （二）在公共交通工具上抢劫的； （三）抢劫银行或者其他金融机构的； （四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的； （五）抢劫致人重伤、死亡的； （六）冒充军警人员抢劫的； （七）持枪抢劫的； （八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。