河北省井陉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0121刑初119号公诉机关井陉县人民检察院。被告人高植圃，男，1989年8月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉矿区，住河北省石家庄市鹿泉区。曾因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2012年12月25日被河北省鹿泉市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月17日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于井陉矿区看守所。辩护人刘二勇，河北元朔律师事务所律师。井陉县人民检察院以井检公诉刑诉（2017）102号起诉书指控被告人高植圃犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员王某1、李某1出庭支持公诉，被害人刘某1、被告人高植圃及其辩护人刘二勇到庭参加诉讼。现已审理终结。井陉县人民检察院指控：一、合同诈骗犯罪事实2016年4月份，被告人高植圃称其朋友是做煤炭生意的，可以供煤，取得井陉县某钙业有限公司刘某4信任后，双方达成口头协议，由被告人高植圃向刘某4提供煤炭，协议约定带票每吨320元，热量达到6000一7000大卡。2016年4月27日，刘某4按被告人高植圃要求将15万元煤款打到石家庄炭琪商贸有限公司的银行账户后，被告人高植圃于当日将此款转到自己民生银行个人账户，全部用于偿还个人债务、汽车租赁费。2016年5月12日，被告人高植圃换掉手机号码后逃匿。另查明，被告人高植圃系石家庄炭琪商贸有限公司的实际控制人，该公司于2016年3月28日成立后无任何业务。二、诈骗犯罪事实2015年4月至2016年3月，被告人高植圃先后租赁河北冀某汽车租赁有限公司6部汽车，全部用于抵押借款。抵押情况具体是：1、2015年5月，被告人高植圃将租赁的冀Ａ×××**黑色帕萨特轿车向刘某1谎称是自己的，向刘某1抵押借款14万元，借款期限10天，到期后被告人高植圃未归还借款。2016年6月份，刘某1在卖该车时发现车是石家庄冀某汽车租赁公司所有。案发后，被告人高植圃归还给刘某114万元。2、2015年9月12日，被告人高植圃谎称租赁的冀Ａ×××**途观汽车是王俊军质押给自己的，并伪造了质押协议提供给刘某2，将该车抵押给刘某2借款9万元，借款期限9天，借款到期后高植圃未归还借款。2016年上半年，刘某2朋友在驾驶该车时被河北冀某汽车租赁公司将该车扣回，刘某2才发现该车是河北冀某汽车租赁公司所有。3、2016年3月18、19日，被告人高植圃伪造租赁的冀Ａ×××**别克商务汽车车主韩某欠自己钱的手续，将该车抵押给刘某2，分别骗取借款6.8万元、7万元。4、2016年3月20日，被告人高植圃向刘某2借款20万元，后无法归还，于2016年4月13日伪造租赁的冀Ａ×××**丰田霸道汽车车主耿某欠自己钱的手续，将该车抵押给刘某2。5、2016年4月13日，被告人高植圃将租赁的河北冀某汽车租赁有限公司冀Ａ×××**奥迪A6L向刘某2、张某1谎称是自己的，以该车抵押从刘某2处借款17万元，4月29日又继续以该车抵押从张某1处借款5万元。在张某1使用该车因酒驾被石家庄裕华区交警大队查扣后，河北冀某汽车租赁公司将该车扣回，刘某2、张某1才发现该车是高植圃租赁的。6、2016年4月28日，被告人高植圃将租赁的冀Ａ×××**丰田汉兰达抵押给张某2，并伪造该车所有人石家庄顺佳汽车贸易有限公司公章，出具证明证实该车为自己所有，向张某2借款15万元，后河北冀某汽车公司员工魏某1将该车从张某2处抢回。应当分别以犯合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。被告人高植圃对合同诈骗的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。对诈骗犯罪事实中，借刘某1的14万在案发前已经偿还；借刘某2的9万元也早就还了；别克商务汽车、丰田霸道汽车是借给刘某2的，并不是抵押给刘某2的；汉兰达汽车不是抵押给张某2的，是张某2借我车用，故该几起不构成诈骗罪。我用奥迪汽车向刘某2、张某1抵押借款构成诈骗罪。辩护人提出以下辩护意见：对合同诈骗罪无异议，其他犯罪事实不清、证据不足，不能认定被告人高植圃构成诈骗罪。河北冀某汽车租赁有限公司委托诉讼代理人魏某1出庭称，被告人高植圃租赁我公司六部汽车，抵押借款给他人，给我公司造成巨大损失，截止公司扣回汽车，尚欠租赁费用为546200元，造成赎车费用420000元，损失共计966200元，被告人高植圃应退赔。经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实2016年4月份，被告人高植圃称其朋友是做煤炭生意的，可以供煤，取得井陉县某钙业有限公司刘某4信任后，双方达成口头协议，由被告人高植圃向刘某4提供煤炭，协议约定带票每吨320元，热量达到6000一7000大卡。2016年4月27日，刘某4按被告人高植圃要求将15万元煤款打到石家庄炭琪商贸有限公司的银行账户后，被告人高植圃于当日将此款转到自己民生银行个人账户，全部用于偿还个人债务、汽车租赁费。2016年5月12日，被告人高植圃换掉手机号码后逃匿。另查明，被告人高植圃系石家庄炭琪商贸有限公司的实际控制人，该公司于2016年3月28日成立后无任何业务。上述事实，被告人高植圃在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的并经当庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、办案说明、中国农业银行客户收付款入账通知、银行交易明细、银行承兑汇票、营业执照、工商档案、纳税人非正常户认定表、蔡某提供的汽车租赁合同书、抓获经过、刑事判决书、被告人高植圃的户籍及前科证明，证人刘某3、王某2、蔡某、刘某1、张某3、毕某1、王某3、聂某、何某、魏某1、马某的证言，被害单位井陉县某钙业有限公司法定代表人刘某4的陈述，被告人高植圃的供述与辩解等，足以认定。二、诈骗犯罪事实2015年4月至2016年3月，被告人高植圃先后租赁河北冀某汽车租赁有限公司6部汽车，全部用于抵押借款。抵押情况具体是：1、2015年5月，被告人高植圃将租赁的冀Ａ×××**黑色帕萨特轿车向刘某1谎称是自己的，向刘某1抵押借款14万元，借款期限10天，到期后被告人高植圃未归还借款。2016年6月份，刘某1在卖该车时发现车是石家庄冀某汽车租赁公司所有。案发后，被告人高植圃归还给刘某114万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）受案登记表：2016年7月21日16时许，刘某1报警：2015年5月底，高植圃未经石家庄冀某汽车有限公司同意，私自将冀某公司车辆“黑色帕萨特，车牌号：冀Ａ×××**”，以高植圃名义抵押给刘某1并骗取14万元。（2）河北冀某汽车租赁有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证：证明冀某公司依法登记，经营范围包括汽车租赁。（3）冀某汽车租赁合同：证明高植圃租赁河北冀某汽车租赁有限公司的冀Ａ×××**黑色帕萨特轿车时签订了租赁合同，并提供长安区金兆消防水暖经营部的营业执照、石家庄恒朗商贸有限公司的组织机构代码证、税务登记证、高植圃、王某2的身份证复印件。（4）被害人刘某1的陈述：（2016年7月21日笔录）我来报案，高植圃用别人的汽车抵押给我向我借款14万元。2015年5月底的时候，高植圃和一个姓高的一起开着一辆黑色帕萨特去我家里找我，想找我借钱，因为之前他借过我的钱还没还，他主动跟我说将这辆帕萨特抵押给我，向我借了14万元，并签了借款协议。当时高植圃说，这车是他本人的，现在缺钱用，用10天就来赎车，后来一直推脱。到今年5月11日，我就联系不上高植圃了，到6月份的时候，我想着将车卖了，就联系了石家庄是二手车市场，收车的给我反馈信息说这车是“石家庄冀某公司”的车，不属于高植圃的。我就感觉不好了，我就找人问了一下这种情况该怎么办，人家跟我说：等几天看能不能联系上高植圃还钱，不行就到公安局报案。我等了一段时间还是联系不上高植圃，我今天就来报案了，车我已经开过来了。高植圃的邻居是我大伯的朋友，2015年初，我见过高植圃几次面就认识了，认识后，高植圃就向我借钱，开始我好面子就借给了他5万元，几天就还了我，后来又借过我几次钱，都能及时还一部分，现在还有5万元没还我。我印象中是转账给他的，我是中国银行的卡，卡号：62×××10，高植圃的卡号不记得了，签协议当天转的钱。2016年5月11日联系不上的。高植圃抵押的车辆的情况：黑色帕萨特，车牌号冀Ａ×××**，车架号LSVCC2A46DN233971，户名说是石家庄冀某公司的车。（2016年6月28日笔录）2014年上半年以来，高植圃多次向我借款235万元。2016年5月11日凌晨，高植圃给我打电话说第二天还我30万元，到白天我再给他打电话时他关机了，快11点的时候我到他鹿泉的公司，看他公司有很多人在要账，这以后我再也联系不上他了。2016年4月27日，高植圃给我转账15000元，是他应还的欠款。（2017年6月12日笔录）2015年5月份的时候高植圃原来的电话号码已经关机，6月份的时候我就打算卖了这部车（冀Ａ×××**黑色帕萨特），在二手车市场发现车的户名不是高植圃的，我就不敢卖了。后来井陉县公安局找我调查时我就将车开到了井陉县公安局。后来我听朋友说高植圃可能在吉林出现过，我还开车去吉林找过他。后来有一天我接到一个陌生电话，显示是广东那边的固定电话，接通后是高植圃打给我的，他说我的资金安全让我放心，然后就挂了。从8月份开始，我就陆陆续续接到马某转给我的钱，但是我从朋友那里给高植圃借款大概有200来万元，他从跑了后到这次被抓之前也确实还给过我50多万元，他应该算是将这笔14万元的借款还清我了，但是所有借款没有还清。高植圃向我还钱时没有说明是用来归还冀Ａ×××**黑色帕萨特抵押的借款14万元的钱。高植圃还了我50多万元后，他说过想让我把车还给汽车租赁公司，但是车已经被我交到了井陉县公安局，一直没有处理这个事情，后来高植圃也没有再催。还14万元是高植圃用他媳妇马某的银行卡转到我的中国银行卡尾号3110的银行卡上的。（5）证人魏某1（河北冀某汽车租赁有限公司员工）的证言：2015年4月份，高植圃到我公司说他们公司要用车。我公司与高植圃及公司法人王某2签订了汽车租赁合同，高植圃从我公司租赁了一辆冀Ｊ×××**黑色帕萨特轿车，租期自2015年4月24日至2015年5月24日。租期到期后高植圃没有再缴纳租金，我们找高植圃收车，今年5月12日就再也联系不到高植圃本人了，后经我们核实发现，高植圃从我们公司租车后，伪造虚假证明，称从我公司租赁的汽车为高植圃本人所有，高植圃将从我公司租赁的汽车抵押给他人获利。冀Ａ×××**黑色帕萨特轿车，所有人冀某公司，高植圃租车到期后一直续交租金到2016年3月24日，这辆车给抵押到井陉县个人手里了，什么时候抵押，抵押给谁不清楚。（6）证人高某证言：高植圃、王某2都是我们村的，我们是朋友。我和高植圃、王某2一起租赁过一部冀Ａ×××**的黑色帕萨特轿车。当时高植圃、王某2他俩是一起开公司的。我开车带着他俩去高植圃说的地方租车。高植圃、王某2两个人都没有驾驶证，高植圃说租赁公司如果需要用驾驶证就让我上去给他们看驾驶证，如果不用就算了。高植圃、王某2两个人先上去的，我在楼下等他们。等他们办手续的过程中，人家需要留有驾驶证情况，高植圃就把我叫上去将我的驾驶证和身份证复印件留给了这家租赁公司。高植圃说公司刚成立，没有个车不方便，现在也没有钱买车先租个用用，后来我见高植圃不开这部车了，还问过高植圃车的情况，他说这部车已经还给汽车租赁公司了。（7）被告人高植圃的供述：我一共从河北冀某公司租了6辆车，都是从河北冀某公司魏某1手里租出来的。租赁6部车的合同都是我签的字。2015年4月24日租赁的冀Ａ×××**黑色帕萨特，每月租金7500元，我租赁了一年多的时间，2016年4月份以后我就给不了租金了。2015年5月份的时候我就将这部车抵押给了刘某1，从刘某1手里借了14万元，后来我没有钱还给刘某1车一直在他手里。借刘某1的14万元我也记不清干什么用了。借刘某1的14万元已经在2016年6、7月份还给了刘某1。当时我先给刘某1的钱，刘某1说我可以开走车，后来因为这部车是河北冀某公司的，井陉县公安局找到了刘某1，刘某1将这部车开到了井陉县公安局。2、2015年9月12日，被告人高植圃谎称租赁的冀Ａ×××**途观汽车是王俊军质押给自己的，并伪造了质押协议提供给刘某2，将该车抵押给刘某2借款9万元，借款期限9天，借款到期后高植圃未归还借款。2016年上半年，刘某2朋友在驾驶该车时被河北冀某汽车租赁公司将该车扣回，刘某2才发现该车是河北冀某汽车租赁公司所有。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）河北冀某汽车租赁有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证：证明冀某公司依法登记，经营范围包括汽车租赁。（2）冀某汽车租赁合同：证明高植圃租赁河北冀某汽车租赁有限公司的冀Ａ×××**黑色途观时签订了租赁合同，并提供长安区金兆消防水暖经营部的营业执照、石家庄恒朗商贸有限公司的组织机构代码证、税务登记证、高植圃、王某2的身份证复印件。（3）刘某2提供的借据及质押协议：证明高植圃于2015年9月12日向刘某2借款9万元。高植圃虚拟了王俊军将冀Ａ×××**质押给高植圃的事实，并伪造了质押协议。（4）工商银行提供的刘某2个人账户明细：证明2015年9月12日，刘某2分两笔转给高植圃9万元，系高植圃抵押途观轿车的借款，该笔款项打入高植圃农业银行尾号2778的银行卡上。（5）证人魏某1的证言：高植圃又陆续从我公司租赁了五辆汽车，租期到期后高植圃没有再缴纳租金，我们找高植圃收车，今年5月12日就再也联系不到高植圃本人了，后经我们核实发现，高植圃从我们公司租车后，伪造虚假证明，称从我公司租赁的汽车为高植圃本人所有，高植圃将从我公司租赁的汽车抵押给他人获利。其中有一辆冀Ａ×××**黑色途观。所有人冀某公司。租期2015年6月8日至2015年6月12日，到期后高植圃一直续交租金到2016年4月8日，之后一直拖欠租金，我们通过定位在石家庄中山路西二环处找到该车并开回公司。（6）被害人刘某2的陈述：高植圃在2015年9月12日向我借款9万元，当时他用了一辆车号为冀Ａ×××**的黑色途观轿车抵押在我这里，高植圃当时伪造了一张假的行驶证，我当时以为这辆车是行驶证上的人，我将车给朋友开着，这辆车被河北冀某汽车租赁公司的人扣了回去。算上河北冀某汽车租赁公司扣这部途观汽车的时候，我当时手里已经有高植圃抵给我的4部汽车，我通过朋友查询到这4部汽车都是河北冀某汽车租赁公司的，我问高植圃怎么回事，高植圃跟我说他和朋友合伙开的这家公司，车都是他的没有问题。（7）被告人高植圃的供述：2015年6月8日向河北冀某公司魏某1租赁的冀Ａ×××**黑色途观轿车。开始的时候我租这部车是自己用，是日租，日租租金400元，后来我将该车转为月租，月租金8500元。2015年9月12日，我将该车抵押给了刘某2，从他那里借款9万元，我虚构了该车是王俊军的车，其实该车不是王俊军的，刘某2当天通过自己的银行卡将这笔钱转到我的中国农业银行卡尾号2778的卡上，我给刘某2出示了一份质押协议。我向刘某2说这部车是我朋友王俊军的，我先将该车抵押到这，等我有钱再开回去。王俊军的电话不是153××******，是我朋友王某2的。当时我虚构王俊军是所有人，而留下王某2的电话我让王某2不要接，这样刘某2有啥事就找不到王俊军了，反正都是我编出来的事情，他找我就行了。9万元借款我没有偿还。这部车一直在刘某2手中，我也没有钱将车赎回来，后来这部车在刘某2手中被河北冀某汽车租赁公司将车扣了回去，这是我后来才知道的事情，当时刘某2也没有问过我车的情况。3、2016年3月18、19日，被告人高植圃伪造租赁的冀Ａ×××**别克商务汽车车主韩某欠自己钱的手续，将该车抵押给刘某2，分别骗取借款6.8万元、7万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）河北冀某汽车租赁有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证：证明冀某公司依法登记，经营范围包括汽车租赁。（2）冀某汽车租赁合同：证明高植圃租赁河北冀某汽车租赁汽车有限公司的ASJ864棕色别克商务车时签订了租赁合同，并提供了石家庄恒朗商贸有限公司的组织机构代码证、税务登记证、高植圃、王某2的身份证复印件。（3）石家庄顺佳汽车租赁有限公司的营业执照，与冀某公司签订的协议书：冀某公司依法登记，经营范围包括汽车租赁，顺佳公司将冀Ａ×××**棕色别克商务车借调给冀某公司并签订了协议。（4）韩某身份证复印件、借条、汽车质押借款协议书、汽车转押协议：证明高植圃虚构韩某借高植圃20万元，并以冀Ａ×××**质押及逾期变卖的事实，并伪造了相关文件。（5）工商银行提供的刘某2个人账户明细：证明2016年3月18日，3月19日刘某2将6.8万元、7万元转给高植圃，系高植圃抵押别克商务车的借款。该笔款项打入高植圃农业银行尾号2778的银行卡上。（6）证人魏某1的证言：2015年4月份，高植圃陆续从我公司租赁汽车，租期到期后高植圃没有再缴纳租金，我们找高植圃收车，今年5月12日就再也联系不到高植圃本人了，后经我们核实发现，高植圃从我们公司租车后，伪造虚假证明，称从我公司租赁的汽车为高植圃本人所有，高植圃将从我公司租赁的汽车抵押给他人获利。其中有一辆冀Ａ×××**棕色别克商务车，所有人：韩某，租期2016年3月18日至2016年3月25日，租期到期后，高植圃续交租金到今年4月26日，续且到期后高植圃没有还车，车辆定位被拆除，车被高植圃抵押给刘廷（音），具体抵押情况不清楚。冀Ａ×××**是我从石家庄顺佳汽车租赁有限公司调配过来的车。高植圃的租车合同显示个人或者公司使用，但实际高植圃租车后抵押给他人获利了。2016年5月12日我们开始找高植圃，但是在鼎新市场高植圃所经营的门店都关门了，他自己在鹿泉区租住的恒朗商贸有限公司也人去楼空，他自己在鹿泉区租住的房子也找不到他，在找他的过程中发现还有好多人都是来找高植圃要钱。在这个过程中，一个叫刘某2的人给我们公司联系说公司的冀Ａ×××**棕色别克商务车高植圃抵给了他，如果我们要车的话需要我们交钱赎车。2016年11月份左右，冀Ａ×××**棕色别克商务我给刘某2转账了9万元将车赎回。我看了高植圃抵押车给刘某2的手续，高植圃伪造了韩某的签名，虚构了韩某欠他钱的事实，高植圃有权处置韩某的这部车。（7）证人韩某的证言：（2016年7月14日笔录）河北冀某汽车租赁公司的魏某1与我公司签订协议借调我公司别克商务车，每月15000元租金。到今年5月份，魏某1跟我说他将上述车租赁给高植圃了，但高植圃现在失联了，听说我的车都被高植圃抵押出去了。我想办法找到两辆车扣回公司，剩余的别克商务听说在刘某2手里抵押着。我同魏某1去过高植圃家里，找不到高植圃和车的情况下，我同魏某1到东环刑警队报案了。（2017年3月2日笔录）高植圃提供给刘某2的手续中，我的身份证有效期处时间有错误，我本人的是2015年8月3日至2035年8月3日，刘某2提供的复印件为2008年5月12日至2018年5月12日。车号冀Ａ×××**别克汽车的行驶证原件一直在我公司保存，刘某2提供的行驶证上面没有车辆挂牌照片，其他内容均为伪造复制。借条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书上的签名均不是我本人的签名，我当时与高植圃本人没有关系不认识他，我从来没有借过高植圃的钱，没有给他签订过借条，也没有向他出示过逾期变卖委托书、汽车质押借款协等文件。（8）被害人刘某2的陈述：2016年3月18日，高植圃说一个叫韩某的人欠他20万元给不了，那个人将自己的车给了高植圃。高植圃想用这辆车抵押借钱。当天把一辆车号为冀Ａ×××**的棕色别克汽车开来，从我这里借了6.8万元，3月19日又借款7万元。当天高植圃将韩某给他的欠条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书、以及与我签订的汽车转押协议给了我。（9）被告人高植圃的供述：冀Ａ×××**棕色别克商务轿车是2016年3月18日租赁出来的。租车就是为了拿出去抵押借款。借了大概十几万吧。都是通过刘某2的工商银行卡转到我的尾号2278的农业银行卡上的。刘某2尾号9332工商银行卡显示2016年3月18日、19日两天共计向你的银行卡转账13.8万元，这个是我将别克抵押给刘某2借的钱。这笔借款没有还给刘某2。4、2016年3月20日，被告人高植圃向刘某2借款20万元，后无法归还，于2016年4月13日伪造租赁的冀Ａ×××**丰田霸道汽车车主耿某欠自己钱的手续，将该车抵押给刘某2。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）冀某汽车租赁合同书：高植圃租赁河北冀某汽车租赁汽车有限公司的冀Ａ×××**白色丰田霸道时签订了租赁合同，并提供了长安区金兆消防水暖经营部营业执照、税务登记证；高植圃、王某2、高某的身份证复印件及高某的驾驶证。（2）张某4、耿某提供的高植圃伪造耿某借30万元的借条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书、汽车转押协议、刘某2打的收到赎车款20万元的收条、张某4和耿某的结婚证复印件、中国工商银行电子银行回单：证明高植圃在冀某公司租赁冀Ａ×××**白色丰田霸道后，伪造耿某借其30万元并将该车抵押给他的相关手续将其抵押给刘某2，后张某4、耿某用20万元从刘某2手中将车赎回。（3）工商银行提供的刘某2个人账户明细：证明2016年3月20日，刘某2分四笔转给高植圃共20万元，系高植圃抵押丰田霸道的借款，该款项均打入高植圃农业银行尾号2778的银行卡上。（4）证人张某4（冀某公司工作人员）的证言：2016年3月21日，我公司将冀Ａ×××**的白色丰田霸道汽车租赁给了高植圃，当时他拿来了他公司的一堆材料，办这个业务的是我公司的业务员魏某1。收了一个月租金后高植圃不再支付租金，后来车也找不到了。2016年4月份以后，我爱人耿某接到刘某2电话，说高植圃已经将车抵押给了他，想要回车必须支付20万元的赎车费用。没办法我们只好支付给刘某220万元。2016年7月13日，耿某通过她的手机从工商银行（尾号9357）转给刘某2的工商账号（尾号9332）。刘某2还把高植圃抵押给他时提供的手续给了我。高植圃伪造了我媳妇耿某的签名，写了借条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书、高植圃签名的汽车转押协议。（5）证人耿某的证言：河北冀某汽车租赁有限公司以我的名义买了一辆冀Ａ×××**的丰田霸道，将该车租出去后一直没有找到，后来刘某2打电话让拿20万元赎车。2017年7月13日我通过手机转给刘某220万元。我不认识高植圃。借条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书上的签名不是我本人签的，都是他们伪造的。（6）证人魏某1的证言：2015年4月份，高植圃到我公司说他们公司要用车。其中租赁一辆冀Ａ×××**白色丰田霸道，所有人：耿某，租车期限2016年3月21日至2016年3月27日，到期后未续交租金，定位被拆除，被高植圃抵押给刘廷（音），具体抵押情况不清楚。2016年8月份左右，冀Ａ×××**白色丰田霸道我公司的张某4用自己的20万元向刘某2赎回，刘某2将高植圃给他押车的相关手续给了我们，我发现高植圃伪造了张某4妻子耿某的签名，虚构了耿某欠钱将车抵押出来的手续。（7）被害人刘某2陈述：高植圃后来又抵给我两部车，其中有一车号为冀Ａ×××**的白色丰田霸道，他当时是谎称车是他自己的，后来高植圃一直没有出现，他也还不了我的钱，河北冀某公司和我后来达成协议，丰田霸道车主耿某给我转款了20万元，我将车还给他们。2018年3月20日，高植圃说需要20万元，有车可以抵押，我在这天又借款给高植圃20万元，当天高植圃开给我一辆车号为冀Ａ×××**的丰田霸道汽车，他说车主耿某欠他30万元，车先抵给我。这辆车的相关手续在2016年4月13日给的我。我不知道高植圃陆续抵给我的车是租来的。收车时我都向高植圃索要过手续，高植圃也将手续陆陆续续补给我，直到5月份的时候我就联系不上高植圃了，我还去高植圃位于鹿泉区的石家庄恒朗商贸公司的办公地址找他也找不到，后来我打听到高植圃和一个吉林通化一个女的在一起时，我坐飞机去找他电话已经换了，我在微信上联系他后才答应在通化见我一面，他忽悠我说他在石家庄滨河小区房子准备出售，卖房子的钱还完贷款就可以给我。我回来后经过查询发现他名下的这套已经被多家法院查封，根本无法及时变现。高植圃抵押汽车的手续不是我逼着高植圃写的，都是高植圃写好后给我的。（8）被告人高植圃的供述：耿某没有借过我的钱。我在给刘某2抵押冀Ａ×××**白色丰田霸道时伪造带有耿某签名的一份借条、一份逾期变卖委托书、汽车抵押借款协议书，由我本人签名的汽车转押协议。我提供这些证明文件想向刘某2说明这部丰田车主欠我的钱，我可以处置这部车，让刘某2给我钱的时候放心。这些东西是刘某2让我写的，当时我已经将车抵押给了刘某2。当时刘某2跟我说，如果我不还钱的话，就将这些手续交给公安证明我是诈骗。刘某2开始的时候不知道，他只知道是我朋友的，他将资金给我后，我不知道他如何知道这些车不是我朋友的而我租赁来的，他就让我签订上面这些文件手续，我只是仿造了耿某的签名签上了这些手续而已。我当时就是为了让刘某2放心，我没有想到后果。刘某2尾号9332工商银行卡显示2016年3月20日共计向我的银行卡转账20万元，这个是我向刘某2的借款。当时我因为有急事用钱刘某2先借给的我，我在2016年3月21日又从魏某1手中租来一辆丰田霸道，我用了几天这个车，后来我还不上刘某2的借款，我就将该车放到刘某2那里让他放心我有还款能力。我跟刘某2说这车是我朋友的，我还钱来取车。2016年5月11日，我因为欠好多人的钱就跑出去躲债，5月20多号刘某2发现我在吉林，他过去找到我让我给他写了后来抵押给他两部车的证明材料，当时我为了打发刘某2走，让他放心我就虚构车主韩某、耿某欠钱的事实，分别写了借条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书的证明材料给刘某2。5、2016年4月13日，被告人高植圃将租赁的河北冀某汽车租赁有限公司冀Ａ×××**奥迪A6L向刘某2、张某1谎称是自己的，以该车抵押从刘某2处借款17万元，4月29日又继续以该车抵押从张某1处借款5万元。在张某1使用该车因酒驾被石家庄裕华区交警大队查扣后，河北冀某汽车租赁公司将该车扣回，刘某2、张某1才发现该车是高植圃租赁的。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）冀某汽车租赁合同：证明高植圃租赁河北冀某汽车租赁汽车有限公司的冀Ａ×××**黑色奥迪A6L时签订了租赁合同，并提供了高植圃的身份证复印件。（2）韩某提供的石家庄顺佳汽车租赁有限公司的营业执照，与冀某公司签订的协议书：证明顺佳公司将冀Ａ×××**黑色奥迪A6L车借调给冀某公司并签订了协议。（3）井陉县人民法院微水法庭提供的毕某2诉高植圃民间借贷纠纷案的案件材料：证明毕某2以高植圃欠款70万元为由起诉，高植圃伪造证明以冀Ａ×××**、冀Ａ×××**作抵押借款，法院将两部车查封的事实。（4）张某1提供的高植圃签名的汽车质押借款合同、个人借贷合同、收条以及张某1的招商银行个人账户明细：证明高植圃借张某15万元，以冀Ａ×××**黑色奥迪做抵押。张某1将5万元转账给高植圃。（5）工商银行提供的刘某2个人账户明细：证明2016年4月13日，刘某2分四笔转给高植圃17万元，系高植圃抵押奥迪A6汽车的借款。该款项均打入高植圃农业银行尾号2778的银行卡上。（6）证人魏某1的证言：高植圃租赁一辆冀Ａ×××**黑色奥迪A6L，所有人石家庄顺佳汽车租赁有限公司，从2015年9月11日开始包月租车，租金交到2016年4月12日，4月30日该车因为被酒驾被裕华区交警队查扣，现在裕华区交警队事故停车场。冀Ａ×××**是我从石家庄顺佳汽车租赁有限公司调配过来的车，联系不到高植圃后，通过定位查出冀Ａ×××**停放在裕华区交警大队停车场。（7）被害人刘某2的陈述：高植圃抵给我车号冀Ａ×××**奥迪A6L轿车，想向我借款17万元，我向朋友张某1借了17万元，后来高植圃又向张某1借了5万元，我将车及相关手续给了张某1，在当天让高植圃将丰田汽车的相关手续也给我补齐了。他因为酒驾被裕华交警大队将车扣住，在处理这个事情过程中，河北冀某公司的魏某1将车扣回他公司，我知道车是河北冀某公司的也没有说什么。（8）被害人张某1的陈述：我是通过战友刘某2认识的高植圃。因为刘某2资金紧张从我这里拿过17万元给高植圃。2016年4月13日我转账给刘某2，刘某2再转账给高植圃，高植圃当天将自称是自己的冀Ａ×××**的奥迪A6L汽车抵押给了我。我问他要行驶证，他说在家里，后来一直没有拿给我。当时签订了汽车抵押借款协议。2016年4月9日高植圃又说急用5万元钱，他的车也在我这里，通过我的招商银行卡转给高植圃农业银行卡46000元，并支付给他4000元现金，高植圃给我打了收条并签订了个人借贷合同，当时还是用他的原来抵押给我的这部奥迪车作为抵押物。高植圃没有支付过利息和本金。2016年6月2日因为驾驶冀Ａ×××**奥迪A6L汽车酒驾被裕华区交警队扣押，后来我们去处理时才知道这辆车是一家汽车租赁公司的，不是高植圃的。我就没有再向交警索要，车被租赁公司的人开回他们公司了。当时因为车被扣了没有行驶证我还以为是高植圃的车呢，给他打电话让他去要车，他说让我别管了他来处理，后来再打电话就打不通了。（9）被告人高植圃的供述：我因为借了毕某270万元，后来私刻石家庄顺佳汽车租赁公司的公章给毕某2了两份证明，想向毕某2证明我名下有两部车，证实我有这个还款能力。证明显示冀Ａ×××**，黑色奥迪A6汽车，冀Ａ×××**，黑色汉兰达汽车这两部车是我个人所有的，可以让毕某2放心我自己有财产偿还他的借款。这两部车都不是我的，这两部车都是石家庄顺佳汽车租赁公司的车。当时河北冀某公司没有那么多车，我租的时候他们从别的公司临时从别的公司调过来的。我是在网上找的私刻公章的，刻好后他给我邮寄回来的。我向河北冀某汽车租赁公司租的冀Ａ×××**奥迪A6L汽车大概是在2015年8月份，我跟租赁公司说是我自己公司办公用。2016年4月13日，我因为缺钱，想把租来的车抵押给朋友刘某2换成钱，我跟刘某2说我驾驶的冀Ａ×××**奥迪A6L汽车是我朋友的，我需要17万元，约定用资金5天，给刘某22000元利。刘某2当时没有那么多钱，他就找来朋友张某1借款17万元给我。后来我又在2016年4月29日，打电话给刘某2需要5万元，用资金5天，给了刘某2500元利息，刘某2当时也没有钱就让我直接找张某1去拿钱，张某1给我卡上转了46000元，扣除利息给了我3500元，给张某1写了个人借款合同并写了收条。我骗刘某2说这个车是我朋友的，但是具体情况我没有说过。给刘某2押车时签订的汽车质押借款和与张某1签订的个人借款合同、收条是我本人签的。我没有和张某1说过这部车的真实情况。6、2016年4月28日，被告人高植圃将租赁的冀Ａ×××**丰田汉兰达抵押给张某2，并伪造该车所有人石家庄顺佳汽车贸易有限公司公章，出具证明证实该车为自己所有，向张某2借款15万元，后河北冀某汽车公司员工魏某1将该车从张某2处抢回。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）冀某汽车租赁合同：高植圃租赁河北冀某汽车租赁有限公司的冀Ａ×××**黑色汉兰达，签订了租赁合同，并提供了长安区金兆消防水暖经营部的营业执照、石家庄恒朗商贸有限公司的组织机构代码证、税务登记证、高植圃、王某2的身份证复印件。（2）魏某1在本院微水法庭调取的高植圃伪造的石家庄顺佳汽车租赁有限公司的证明一份，证明冀Ａ×××**丰田（即汉兰达）车属于高植圃个人所有。（3）河北冀某汽车租赁有限公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、石家庄顺佳汽车租赁有限公司的营业执照，与冀某公司签订的协议书：冀某公司依法登记，经营范围包括汽车租赁，顺佳公司将冀Ａ×××**黑色汉兰达借调给冀某公司并签订了协议。（4）张某2提供的中国农业银行个人账户明细、顺佳公司证明冀Ａ×××**丰田汉兰达车主是高植圃的证明、高植圃借15万元的收条：高植圃借张某215万元，由张某5通过农业银行账户打给高建义。高植圃用冀Ａ×××**丰田汉兰达做抵押，并伪造了顺佳公司证明，证明车主是高植圃。（5）证人张某5的证言：高植圃用冀Ａ×××**作抵押从我哥哥张某2那里借过两次钱。高植圃出了一份证明，证明车是属于他个人的。第一次借了20万元，后来高植圃通过我还了。第二次2016年4月28日，高植圃又想把车抵押给我哥哥从他这里借钱。我哥哥让他叔叔李某2通过转账给了我15万元，我在2016年5月1日转账给了高植圃跟我说的一个叫刘建义的账户上20万元，其中有5万元是我个人的，都借给了高植圃。高植圃这次借完钱后就跑走了找不见了。我哥哥一直没有开这个汉兰达车，一直在我家里放着。2016年5月15日的时候，有个叫魏某1的人从我家里将这部车强行扣走了。我不认识刘建义，也没有资金往来。我们之间的资金往来都是高植圃要求的。（6）证人李某2的证言：证明张某2两次借钱给高植圃的经过。同张某2陈述及张某5证言。（7）证人王某2的证言：有天我和高植圃用我弟弟高某的车去了一个地方，后来才知道去的是石家庄冀某汽车租赁公司，高植圃到该公司想租赁一个车，他一个人去该公司办理的手续，后来他把我俩叫到楼上说公司现在要租个车用，让在一份冀某租赁合同上签过字，因为高植圃本人没有驾驶证，所以必须让高某出示他的驾驶让才能将车开走。租赁合同上的签名是我本人签的，后面担保人也是我签的。车租出来后高植圃本人开着。使用、缴纳租赁费都是高植圃。我为高植圃的三个公司担任过法人，有石家庄恒朗商贸有限公司、石家庄炭琪商贸有限公司、石家庄派灵商贸有限公司，这三家公司都没有实际经营过任何业务。当时我有病，高植圃就利用我这个病说，让我来当这个法人，如果以后做生意赔钱什么的他们也拿我没有办法，高植圃还想用这三家公司贷款，但是因为他想的过于简单没有办成过。当时我当这个法人就是高植圃说跟着他干，如果以后公司挣钱了还能给我换肾，我就信以为真以为高植圃有能力，谁知道他的钱都是骗来的。（8）证人毕某2的证言：2015年的时候，高植圃以合伙经营消防器材为名陆续向我借款，还有70万元没还。高植圃说他有车，我就让他开了个证明。冀Ａ×××**、冀Ａ×××**这两部车不是高植圃抵押给我的，而是向我出示证明他名下有这两部车。（9）被害人张某2的陈述：（2017年2月27日笔录）我是通过弟弟张某5认识的高植圃。2015年12月16日高植圃说自己是做消防配件的，需要资金周转，想从我这里借款20万元，并把他拥有的一部车号为冀Ａ×××**的黑色汉兰达越野车抵押给我。我从我叔叔李某2的公司拿出来了20万元的承兑汇票给了高植圃，高植圃用了一段时间将这笔钱给了我。2016年4月28日，高植圃又拿着这部汉兰达想找我借15万元周转，并给我提供了借条，这回借给他以后，就再也找不到他了。2016年5月15日21点河北冀某汽车公司的魏某1等人到我村将这部汉兰达轿车从我三叔家中抢走了。这个时候我才知道高植圃抵押给我的这部车是河北冀某汽车租赁公司的。高植圃给我出具了一份证明，这份证明上有石家庄顺佳汽车贸易有限公司的公章，高植圃说这家公司有他的股份，这个证明内容就是该车的车主是高植圃。2016年4月28日我是通过我叔叔李某2的农业银行卡个人账户（尾号0518），将钱转给了我弟弟张某5。2016年5月1日我弟弟张某5通过他的农业银行卡（尾号为4271）转给了高植圃所要求的高建义农业银行卡（尾号为9478），共给他转账了20万元。我不认识刘建义，也没有资金往来。我借给高植圃的就是15万元，这个钱是我从我叔叔那里拿的，我弟弟张某5跟高植圃比较熟，剩下的5万元是我弟弟张某5跟高植圃的帐，我就不知道了。（2017年6月30日笔录）高植圃给我打的借条是后来补的，当时魏某1将汉兰达车抢走后高植圃没有给我打条，后来找到高植圃在石家庄时光街给我打的。车辆证明是高植圃在2015年底将车抵押给我借钱时候给的，后来那笔钱已经还给我了。高植圃抵押车借款了好几次钱，这次是第三次借钱没有还，他将车抵押到我这是事实，但是就是没有给我们出手续。高植圃将车抵押给我是自愿的。车的来源开始的时候不知道，以为是他的，后来魏某1来家里在把车抢走才知道他这辆车是租来的。高植圃向我借钱，我向叔叔李某2借钱15万元转给我弟弟张某5，再由我弟弟张某5转给高植圃。（10）被告人高植圃的供述：2015年具体几月份忘记了，从河北冀某手中租赁的冀Ａ×××**黑色汉兰达越野车，是我自己用。在租汉兰达前还租了河北冀某3部车，分别某、途观、奥迪A6L，分别都抵押给了刘某1和刘某2从他们手中借钱了。这些车不是我本人的，我当时借了好多高利贷不还不行，我要借来钱还我原来的借款。张某2提交的证明和借条，有可能是张某5给的他，借条是我写的给张某2的。我没有用汉兰达车向张某2抵押借款15万元，我是原来找张某5借过钱，当时有笔10万元的借款是张某5给我借来的，到期后他和我都没有还款能力，他就让我找张某2先借15万元把原来的借款还上，这样我向张某2借款15万元，这笔钱没有直接到我的卡上，直接给到了张某5由他把钱替我还给借款的人。当时其中10万元是还给张某5的朋友，剩下5万元是张某5先用的，以后他来还给张某2。2016年5月底一天张某2在石家庄找到我，张某2让我写个借条他好有依据。张某2要求我将时间写为借款当天。是有一天张某2说他朋友在保定结婚，需要用车，我将车借给的他。他们逼着我写以汉兰达车作为抵押，我也没有办法。期间我还借过张某5的钱，所以剩下的5万元都转到我这里来了，我就一次性向张某2写了15万元的借条。我借的这些钱都用在来回倒我的借款，也没有明细。现在也没有能力偿还。2016年5月初的时候，我因为借的钱太多没有办法偿还本金和利息，我就跑出去躲债了。去了吉林通化躲了一段时间，然后我就有跑到天津躲了一段时间。我是开车去的，在吉林通化住在朋友王亚菊家中，在天津住在李广安的镀锌管经营厂的办公室里，没有用过身份证件。（11）抓获经过：2017年2月17日下午14时许，石家庄市公安局井陉矿区分局刑事警察大队民警殷士奇、王钰菘在矿区宾馆院内将井陉县公安局经侦大队上网追逃的犯罪嫌疑人高植圃抓获。（12）刑事判决书：高植圃因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2012年12月25日被河北省鹿泉市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（13）被告人高植圃的户籍及前科证明。本院认为，被告人高植圃以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，收到对方给付的货款后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。被告人高植圃以非法占有为目的，隐瞒租车真相，虚构其对租赁车辆有处分权的事实，骗取抵押权人提供借款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。井陉县人民检察院指控被告人高植圃犯合同诈骗罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高植圃租赁河北冀某汽车租赁有限公司的汽车用于抵押借款，至今尚欠租赁费及其他费用，该纠纷属于经济案件，可通过民事诉讼解决。被告人高植圃曾因犯罪被判处刑罚，现再次犯罪，依法理应严惩。被告人高植圃自愿认罪，并将部分赃款退赔给被害人，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人提出的被告人高植圃不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人高植圃犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2031年2月16日止），并处罚金人民币140000元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人高植圃于本判决生效后十日内退赔违法所得150000元，返还被害单位井陉县某钙业有限公司；退赔违法所得598000元，返还被害人刘某2；退赔违法所得50000元，返还被害人张某1；退赔违法所得150000元，返还被害人张某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张永生审判员  康 娟审判员  王云花二〇一八年九月十日书记员  宋 丽