河北省迁安市人民法院刑事判决书（2018）冀0283刑初56号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人赵明宇，男，1979年6月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被迁安市人民检察院批准逮捕，2017年5月18日被迁安市公安局执行逮捕。现押迁安市看守所。辩护人陈玉哲，河北陈玉哲律师事务所律师。辩护人蒋彤彤，河北陈玉哲律师事务所律师。被告人李晨溢，男，1986年9月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被迁安市人民检察院批准逮捕，2017年5月25日被迁安市公安局执行逮捕。现押迁安市看守所。辩护人李晓江，河北承唐律师事务所律师。辩护人李志文，河北承唐律师事务所律师。被告人朱林，男，1986年12月2日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人马军戍，河北京遵律师事务所律师。辩护人刘希阳，河北承唐律师事务所律师。被告人张宏圆，男，1988年10月8日出生，汉族，中专文化，农民，中共党员，户籍所在地河北省迁安市，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被迁安市人民检察院批准逮捕，2017年5月22日被迁安市公安局执行逮捕。现押迁安市看守所。辩护人景宝安，河北品思律师事务所律师。被告人杨也，男，1991年6月2日出生，汉族，中专文化，原系唐山松汀钢铁有限公司质检计量处职工，户籍所在地河北省迁安市，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月16日被迁安市公安局取保候审，2017年6月30日被迁安市人民检察院决定逮捕，2017年7月1日被迁安市公安局执行逮捕。现押迁安市看守所。辩护人杨静，河北品思律师事务所律师。被告人李栋，男，1987年7月25日出生，汉族，初中文化，装载机司机，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月29日被迁安市公安局刑事拘留（未入看守所羁押），同日被迁安市公安局取保候审。2018年9月6日经本院决定逮捕，同日被迁安市公安局执行逮捕。现押迁安市看守所。被告人张铁强，男，1966年2月11日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月11日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人王灵芝，河北仲浩律师事务所律师。辩护人蔡晓静，河北仲浩律师事务所律师。被告人李学亮，男，1987年11月15日出生，汉族，小学文化，个体司机，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月10日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人李鸿飞，河北民剑律师事务所律师。被告人杨东坡，男，1990年7月10日出生，汉族，初中文化，个体司机，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月15日被迁安市公安局刑事拘留，2017年7月1日被逮捕。现押迁安市看守所。被告人汤明雨，男，1987年6月9日出生，汉族，初中文化，个体司机，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月10日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人刘宁，河北弘丹律师事务所律师。被告人邵昆，男，1991年12月20日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地河北省迁安市，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人杨向东，河北弘丹律师事务所律师。被告人计小溪，男，1987年9月2日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地吉林省松原市长岭县，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月10日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人李惠智，河北仲浩律师事务所律师。辩护人王瑞潜，河北吴春江律师事务所律师。被告人张会来，男，1987年2月20日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人杨丽，河北弘丹律师事务所律师。被告人汤明东，男，1989年1月29日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河北省遵化市，住河北省遵化市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人刘桂杰，河北弘丹律师事务所律师。被告人曹伟，男，1982年11月14日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地河北省迁安市，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月13日被迁安市公安局刑事拘留。同日被迁安市公安局取保候审。现住迁安市。被告人赵树阁，男，1985年1月14日出生，汉族，初中文化，个体司机，户籍所在地河北省迁安市，住迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月10日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。2017年6月19日被迁安市公安局取保候审。现住迁安市。被告人杨春飞，男，1983年8月9日出生，汉族，高中文化，原系唐山松汀钢铁有限公司质检计量处取样班班长，户籍所在地河北省迁安市，住迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人裴书花，河北弘丹律师事务所律师。被告人马友林，男，1984年10月17日出生，汉族，中专文化，原系唐山松汀钢铁有限公司质检计量处取样班工人，户籍所在地河北省迁安市，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人刘庆国，河北弘丹律师事务所律师。被告人刘恩强，男，1975年9月28日出生，汉族，高中文化，原系唐山松汀钢铁有限公司质检计量处取样班班长，中共党员，户籍所在地河北省滦县，住河北省滦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月12日被迁安市公安局刑事拘留，2017年5月17日被逮捕。2017年6月19日被迁安市公安局取保候审。现住河北省滦县。辩护人张春江，河北弘丹律师事务所律师。被告人杨泽斌，男，1982年7月19日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月23日被沧州市公安局渤海新区分局抓获，2017年8月24日被迁安市公安局刑事拘留，2017年9月13日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人陈伟，北京市京师律师事务所律师。被害单位唐山松汀钢铁有限公司的委托代理人闫某，系该单位职工，代理权限为特别授权。河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉[2017]429号起诉书指控被告人赵明宇、李晨溢、朱林、张宏圆、杨也、李栋、张铁强、李学亮、杨东坡、汤明雨、邵昆、计小溪、张会来、汤明东、曹伟、赵树阁、杨春飞、马友林、刘恩强犯盗窃罪，指控被告人杨泽斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员张平玮出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人以及被害单位唐山松汀钢铁有限公司的委托代理人闫某均到庭参加诉讼（闫某参与了本案被扣押车辆及矿粉的作价问题的庭审）。因本案属于犯罪涉及面广、取证困难的重大、复杂案件，经唐山市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：唐山市中乾国际贸易有限公司和迁安市润谷商贸有限公司向唐山松汀钢铁有限公司（以下简称松钢）销售澳矿，货物到达京唐港后委托运输公司运输。2016年7月30日至2017年4月9日间，被告人赵明宇、朱林、李晨溢通过被告人杨也、张宏圆与松钢公司质检计量处工作人员杨春飞、马友林相互串通，伙同被告人张铁强、邵昆、计小溪、张会来、汤明东、曹伟、李学亮、杨东坡、汤明雨、赵树阁、李栋中途将送往松钢的澳矿调包为假料。涉案车辆将假料运进松钢后被告人杨春飞、马友林、刘恩强利用工作便利将从涉案车辆上所取样品扔掉，致犯罪行为长期未被发现。其间，被告人赵明宇将窃取的部分澳矿卖给被告人杨泽斌，获取的非法利益通过被告人朱林、李晨溢、张铁强向各参与人发放。涉案车辆共七辆，分别是：张铁强的×××货车和×××货车，张会来的×××货车，计小溪的×××货车，邵昆的×××货车，曹伟的×××货车，汤明东的×××货车。具体犯罪行为如下：1、2016年7月30日晚，杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.02吨（价值20688.8元）、49.14吨（价值21621.6元），涉案价值小计42310.4元；2、2016年8月3日凌晨，杨东坡驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.04吨（价值17404.8元）、47.48吨（价值17567.6元），涉案价值小计34972.4元；3、2016年8月5日凌晨，杨东坡驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿46.52吨（价值18514.96元）、47.60吨（价值18944.8元），涉案价值小计37459.76元；4、2016年8月13日晚,李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿48.38吨（价值22545.08元）、47.62吨（价值22190.92元），涉案价值小计44736元；5、2016年8月14日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.30吨（价值22507.8元）、46.78吨（价值21799.48元），涉案价值小计44307.28元；6、2016年8月16日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿48.14吨（价值22433.24元）、47.54吨（价值22153.64元），涉案价值小计44586.88元；7、2016年8月17日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.52吨（价值22610.32元）、47.58吨（价值22172.28元），涉案价值小计44782.6元；8、2016年8月20日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.86吨（价值22302.76元）、47.48吨（价值22125.68元），涉案价值小计44428.44元；9、2016年8月22日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿48.50吨（价值21922元）、47.46吨（价值21451.92元），涉案价值小计43373.92元；10、2016年8月23日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.44吨（价值21894.88元）、47.42吨（价值21433.84元），涉案价值小计43328.72元；11、2016年8月25日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿47.72吨（价值21569.44元）、47.66吨（价值21542.32元），涉案价值小计43111.76元；12、2016年8月26日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.28吨（价值21726元）、47.56吨（价值21402元），涉案价值小计43128元；13、2016年8月29日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.68吨（价值21456元）、45.76吨（价值20592元）、47.24吨（价值21258元），涉案价值小计63306元；14、2016年9月3日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿48.08吨（价值21395.6元）、47.44吨（价值21110.8元）、47.40吨（价值21093元）、47.22吨（价值21012.9元），涉案价值小计84612.3元；15、2016年9月4日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.10吨（价值21404.5元）、48.00吨（价值21360元）、47.40吨（价值21093元）、47.24吨（价值21021.8元），涉案价值小计84879.3元；16、2016年9月8日凌晨，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.06吨（价值21482.82元）、47.62吨（价值21286.14元）、47.02吨（价值21017.94元）、47.38吨（价值21178.86元），涉案价值小计84965.76元；17、2016年9月10日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.86吨（价值21393.42元）、47.98吨（价值21447.06元），涉案价值小计42840.48元；18、2016年9月10日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.40吨（价值21296元）、47.48吨（价值20891.2元），涉案价值小计42187.2元；19、2016年9月12日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿48.40吨（价值21296元）、48.40吨（价值21296元）、46.86吨（价值20618.4元）、46.66吨（价值20530.4元），涉案价值小计83740.8元；20、2016年9月13日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.24吨（价值21225.6元）、46.52吨（价值20468.8元），涉案价值小计41694.4元；21、2016年9月13日晚，张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.82吨（价值21375.54元）、47.68吨（价值21312.96元），涉案价值小计42688.5元；22、2016年9月15日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿47.24吨（价值20785.6元）、47.34吨（价值20829.6元），涉案价值小计41615.2元；23、2016年9月15日晚，张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿47.84吨（价值21384.48元）、46.98吨（价值21000.06元），涉案价值小计42384.54元；24、2016年9月16日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿47.86吨（价值20675.52元）、47.60吨（价值20563.2元）、47.88吨（价值20684.16元）、47.40吨（价值20476.8元），涉案价值小计82399.68元；25、2016年9月18日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿47.52吨（价值20528.64元）、48.02吨（价值20744.64元）、47.20吨（价值20390.4元）、47.40吨（价值20476.8元），涉案价值小计82140.48元；26、2016年9月20日凌晨，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿48.18吨（价值20813.76元）、47.98吨（价值20727.36元）、47.76吨（价值20632.32元）、47.52吨（价值20528.64元），涉案价值小计82702.08元；27、2016年10月1日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.44吨（价值14947.68元）、33.14吨（价值14813.58元）、32.86吨（价值14688.42元），涉案价值小计44449.68元；28、2016年10月16日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.04吨（价值15033.2元）、32.80吨（价值14924元）、31.70吨（价值14423.5元）、34.40吨（价值15652元）、33.12吨（价值15069.6元），涉案价值小计75102.3元；29、2016年10月30日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.18吨（价值15096.9元）、33.14吨（价值15078.7元）、32.52吨（价值14796.6元）、34.52吨（价值15706.6元），涉案价值小计60678.8元；30、2016年11月11日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿32.64吨（价值16385.28元）、33.38吨（价值16756.76元）、32.30吨（价值16214.6元）、35.12吨（价值17630.24元），涉案价值小计66986.88元；31、2016年11月12日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.42吨（价值17445.24元）、35.14吨（价值18343.08元），涉案价值小计35788.32元；32、2016年11月12日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿32.98吨（价值16555.96元）、32.50吨（价值16315元），涉案价值小计32870.96元；33、2016年11月14日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.36吨（价值16746.72元）、33.18吨（价值16656.36元）、32.64吨（价值16385.28元），涉案价值小计49788.36元；34、2016年11月14日晚，邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿34.82吨，涉案价值21658.04元；35、2016年11月15日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.46吨（价值16796.92元）、33.64吨（价值16887.28元）、31.64吨（价值15883.28元），涉案价值小计49567.48元；36、2016年11月20日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.60吨（价值19824元）、33.62吨（价值19835.8元）、32.58吨（价值19222.2元）、35.08吨（价值20697.2元），涉案价值小计79579.2元；37、2016年11月23日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.54吨（价值19067.49元）、34.92吨（价值19852.02元）、33.44吨（价值19010.64元），涉案价值小计57930.15元；38、2016年11月23日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.06吨（价值19505.4元）、32.44吨（价值19139.6元），涉案价值小计38645元；39、2016年11月24日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.06吨（价值20563.32元）、32.90吨（价值20463.8元）、32.54吨（价值20239.88元）、33.16吨（价值20625.52元），涉案价值小计81892.52元；40、2016年11月24日晚，邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.58吨，涉案价值19090.23元；41、2016年11月26日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.30吨（价值19647元）、33.28吨（价值19635.2元）、33.02吨（价值19481.8元）、34.70吨（价值20473元），涉案价值小计79237元；42、2016年12月30日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、张铁强驾驶×××货车将自京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.74吨（价值16481.99元）、32.74吨（价值15993.49元）、34.48吨（价值16843.48元），涉案价值小计49318.96元；43、2017年1月7日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.48吨（价值15584.94元）、32.84吨（价值15287.02元）、33.46吨（价值15575.63元）、34.08吨（价值15864.24元），涉案价值小计62311.83元；44、2017年1月8日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.28吨（价值15491.84元）、32.30吨（价值15035.65元）、33.16吨（价值15435.98元）、34.28吨（价值15957.34元），涉案价值小计61920.81元；45、2017年2月23日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.16吨（价值19680.46元）、33.12吨（价值19656.72元）、32.50吨（价值19288.75元）、32.56吨（价值19324.36元）、33.84吨（价值20084.04元），涉案价值小计98034.33元；46、2017年2月24日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法窃取澳矿33.12吨（价值23796.72元）、33.06吨（价值23753.61元）、32.46吨（价值23322.51元）、33.36吨（价值23969.16元）、34.26吨（价值24615.81元），涉案价值小计119457.81元；47、2017年2月26日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.18吨（价值24171.63元）、33.28吨（价值24244.48元）、32.46吨（价值23647.11元）、32.14吨（价值23413.99元）、33.96吨（价值24739.86元），涉案价值小计120217.07元；48、2017年3月1日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.38吨（价值24550.99元）、33.84吨（价值24889.32元）、33.08吨（价值24330.34元）、32.38吨（价值23815.49元）、33.60吨（价值24712.8元）、34.92吨（价值25683.66元），涉案价值小计147982.6元；49、2017年3月11日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员刘恩强、马友林的配合下，非法窃取澳矿32.98吨（价值18485.29元）、32.96吨（价值18474.08元）、32.20吨（价值18048.1元）、32.02吨（价值17947.21元），涉案价值小计72954.68元；50、2017年3月28日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.28吨（价值21648.64元）、32.36吨（价值21050.18元）、27.44吨（价值17849.72元），涉案价值小计60548.54元；51、2017年4月9日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法窃取澳矿33.38吨（价值20712.29元）、32.60吨（价值20228.3元）、32.48吨（价值20153.84元）、34.14吨（价值21183.87元），涉案价值小计82278.3元；综上，被告人赵明宇、李晨溢、朱林、张宏圆、杨也涉案金额为3080972.73元；被告人李栋涉案金额为1668289.85元；被告人张铁强涉案金额为1024059.74元；被告人李学亮涉案金额为802478.88元；被告人杨东坡涉案金额为181246.86元；被告人汤明雨涉案金额为148128.82元；被告人邵昆涉案金额为398695.67元；被告人计小溪涉案金额为803186.27元；被告人张会来涉案金额为555515.85元；被告人汤明东涉案金额为153723.69元；被告人曹伟、赵树阁涉案金额为142791.51元；被告人杨春飞涉案金额为1823983.34元；被告人马友林涉案金额为1256989.39元；被告人刘恩强涉案金额为54469.39元；被告人杨泽斌涉案金额为1133440元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵明宇、李晨溢、朱林、张宏圆、杨也、李栋、张铁强、李学亮、杨东坡、汤明雨、邵昆、计小溪、张会来、汤明东、曹伟、赵树阁、杨春飞、马友林、刘恩强以非法占有为目的，以调包手段窃取他人澳矿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究上述被告人的刑事责任；被告人杨泽斌明知矿粉为犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人曹伟、李栋、张宏圆能够主动到公安机关投案，且当庭供述主要犯罪事实，是否成立自首请综合认定；被告人张会来有立功表现；被告人刘恩强、曹伟、赵树阁、杨也、杨春飞有退赔损失行为，上述被告人可以从轻处罚。请依法判处。各被告人对起诉书指控的事实均无异议，对于本案的量刑情节，被告人赵明宇认为自己不是主犯，杨东坡认为自己属于从犯；对于本案罪名，被告人朱林、张宏圆、张铁强、李学亮、汤明雨、邵昆、计小溪、汤明东认为不构成盗窃罪，被告人李晨溢认为构成职务侵占罪。其余被告人未提出异议，当庭均未举证。被告人赵明宇的辩护人当庭提出：整个案件应当定性为职务侵占罪。整个案件中与松钢的质检人员是分不开的，内部人员的监守自盗行为才得以完成。犯罪数额应当在鉴定结论基础上扣除17%所得税税点，赵明宇不具有职务身份，本案从起意到策划赵明宇不起决定性作用，应当按照从犯处理。从乾泰大院扣押了矿粉真料1505.93吨，松钢也挽回了一部分损失。赵明宇系初犯。请从轻处罚。被告人李晨溢的辩护人当庭提出：本案应当按照职务侵占罪定罪量刑，开始运作犯罪时李晨溢就找了松钢质检人员，质检人员利用职务之便侵占外矿是关键问题，通过与张宏圆沟通已经达成了共同犯罪的共识。李晨溢在本案中仅联系了杨也、张宏圆，还负责过磅，起辅助作用，应认定为从犯。李晨溢认罪态度较好。被告人朱林的辩护人当庭提出：本案不构成盗窃罪，盗窃罪是秘密窃取，本案是在货物始发地就开始公开取得的行为，如果没有松钢质检人员的一系列行为本案不会发生，质检人员的行为起主要作用，故本案应定职务侵占罪。朱林属于从犯，初犯，认罪态度较好，案发后有1500多吨矿粉被扣押，也减少了松钢的损失。涉案矿粉鉴定价值过高。被告人张宏圆的辩护人当庭提出：张宏圆的行为不应按盗窃罪追究刑事责任，应定性为职务侵占罪。盗窃罪为一般主体，本案是利用了松钢质检人员的特殊职务行为才完成了犯罪，各被告人一致表示没有松钢质检人员的参与犯罪是完不成的；司机利用了控制货物的条件将货物掉包，更符合职务侵占的特征。张宏圆具有自首情节，张宏圆只是帮助李晨溢联系质检人员，起次要、辅助作用，属从犯。张宏圆系初犯，请从轻处罚。被告人杨也的辩护人对于本案的罪名提出了与上述辩护人相同的辩护意见。并提出：杨也属于从犯，张宏圆给杨也钱只是好处费，得到的较少，杨也积极退赔，系初犯，认罪态度较好，请从轻处罚。被告人汤明雨的辩护人对于本案的罪名提出了与上述辩护人相同的辩护意见，并提出汤明雨起次要、辅助作用，是从犯、初犯。被告人邵昆的辩护人对于本案定罪部分提出了与上述辩护人相同的辩护意见，并提出犯罪数额应当在鉴定基础上减去次品矿粉的价值，2017年4月9日应当认定为犯罪未遂。邵昆在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，初犯，认罪态度较好。被告人张会来的辩护人对于本案的罪名提出了与上述辩护人相同的辩护意见，并提出张会来属从犯。协助抓获同案犯，具有立功表现，认罪态度较好。系初犯。被告人汤明东的辩护人对于本案的罪名提出了与上述辩护人相同的辩护意见，并提出汤明东听从张铁强指挥，获利较少，起次要、辅助作用，是从犯。认罪态度较好。被告人杨春飞的辩护人对于本案的罪名提出了与上述辩护人相同的辩护意见，并提出鉴定结论无实物，依据不足，杨春飞起次要、辅助作用，是从犯。积极退赔损失，认罪态度较好。系初犯。被告人张铁强的辩护人当庭提出：张铁强不构成盗窃罪，本案赵明宇等人没有采取秘密窃取的方式取得澳矿，而是采取欺骗行为，公开取得澳矿后又采取掉包的手段隐瞒真相，应构成诈骗罪，并提出张铁强没有提出犯意、销赃及与质检人员联系，张铁强属从犯，系初犯，认罪态度较好。案发后扣缴了部分矿粉，减少了被害单位的损失。被告人计小溪的辩护人当庭提出：计小溪应当构成诈骗罪，被告人是以运输为名取得货物，其后是掉包和松钢质检人员的掩盖行为，所有犯罪行为均是使货物的托运者、接受者相信被告人能够将真实的货物运送至收货单位松钢公司，基于错误认识交付货物，使被告人中途采取掉包行为，整个过程最突出的表现就是骗。计小溪起次要、辅助作用，是从犯、初犯，认罪态度较好。被告人李学亮的辩护人当庭提出：本案应定性为职务侵占罪。李学亮是帮助犯，系从犯、初犯。2017年4月9日应当认定为犯罪未遂。被告人马友林的辩护人当庭提出：本案不构成盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪。马友林没有参与假料制造及掉包行为，只是利用了职务便利为送货单位提供了便利条件将取的样品扔掉，并收取了李晨溢、张宏圆等给予的好处费，应当以非国家工作人员受贿罪处罚。马友林不知道是假货，只是认为矿粉品位低一点，松钢拖欠了工人工资，主观恶性不大。被告人刘恩强的辩护人当庭提出：本案不构成盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪。刘恩强没有参与假料制造及掉包行为，只是利用了职务便利为送货单位提供了便利条件将取的样品扔掉，并收取了李晨溢、张宏圆等给予的好处费，应当以非国家工作人员受贿罪处罚。被告人杨泽斌的辩护人对指控杨泽斌涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议。但认为杨泽斌的犯罪数额应结合本案的证言综合认定，请从轻处罚。上述各被告人的辩护人当庭均未举证。被害单位唐山松汀钢铁有限公司的委托代理人闫某就本案被扣押车辆及矿粉的作价问题未提出异议，当庭未举证。经审理查明：唐山市中乾国际贸易有限公司和迁安市润谷商贸有限公司向唐山松汀钢铁有限公司（以下简称松钢）销售矿粉，货物到达京唐港后委托运输公司运输。2016年7月30日至2017年4月9日间，被告人赵明宇、朱林、李晨溢通过被告人杨也、张宏圆与松钢质检计量处工作人员杨春飞、马友林相互串通，伙同被告人张铁强、邵昆、计小溪、张会来、汤明东、曹伟、李学亮、杨东坡、汤明雨、赵树阁、李栋中途将送往松钢的矿粉调包为假料。涉案车辆将假料运进松钢后被告人杨春飞、马友林、刘恩强利用工作便利将从涉案车辆上所取样品扔掉，致犯罪行为长期未被发现。具体事实为：2016年6、7月份，被告人李晨溢通过网络结识了被告人杨也，商议向松钢运送假澳矿，李晨溢把想法告知赵明宇和朱林，赵明宇让李晨溢、朱林负责与松钢质检人员联系。被告人杨也找到被告人张宏圆，后被告人李晨溢、朱林、李栋、杨也、张宏圆等人在迁安市老兵烧烤饭店吃饭时商议了向松钢运送假矿粉，让松钢质检人员把假料的取样样品扔掉不化验。张宏圆联系了松钢质检人员被告人杨春飞、马友林，后期被告人刘恩强加入。被告人李晨溢、朱林将情况告知赵明宇，赵明宇开始着手制作替换矿粉的假料样品，李晨溢、李栋将假料样品通过被告人杨也、张宏圆送至被告人杨春飞处经确认可以操作后，赵明宇租赁了乐亭县乾泰公司和嘉奕商贸公司两个大院，用以卸载从京唐港拉出的矿粉和装载假料，以司机李栋等人开装载机制作并装载假料，李晨溢、朱林负责看管两个大院的矿粉及假料的装卸，李晨溢负责联系松钢质检人员，主要由朱林、张铁强、李晨溢等人负责联系大车，涉案车辆共七辆，分别是：张铁强的×××货车和×××货车（两辆车的登记车主均为张志芳，张铁强妻子），张会来的×××货车，计小溪的×××货车（登记车主为赵海东，计小溪岳父），邵昆的×××货车，曹伟的×××货车，汤明东的×××货车。另有司机被告人李学亮、杨东坡、汤明雨、赵树阁等人参与。每次向松钢运送假矿粉均由被告人李晨溢与被告人张宏圆联系，被告人张宏圆再与被告人杨春飞、马友林联系，得到杨春飞、马友林确认后，张宏圆再向李晨溢告知可以运送假矿粉，李晨溢再告知赵明宇，并让朱林、张铁强联系大货车。李晨溢将每次的吨数再告知赵明宇，赵明宇据此向下发放款项。每次大货车运送假矿粉至松钢门外，大车司机与张宏圆联系，得到确认后再进厂，松钢质检人员杨春飞、马友林将从涉案车辆所取的样品扔掉不化验。松钢根据化验结果向卖方付款。期间，被告人赵明宇将骗取的部分矿粉卖给被告人杨泽斌，获取的非法利益以李晨溢告知的送货数量按照每吨人民币280元至200元将钱交给朱林，朱林按照每车人民币2500元至1800元将钱交给李晨溢，再由李晨溢交给张宏圆，由张宏圆向杨春飞、马友林、刘恩强、杨也等人发放。朱林按照每车人民币3000余元至2800元由李晨溢、张铁强等人向车主发放，剩余款项由朱林、李晨溢均分。具体犯罪行为分述如下（以下所述涉及金额单位均为人民币）：1、2016年7月30日晚，杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉47.02吨（价值20688.8元）、49.14吨（价值21621.6元），涉案价值小计42310.4元；2、2016年8月3日凌晨，杨东坡驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取混合粉47.04吨（价值17404.8元）、47.48吨（价值17567.6元），涉案价值小计34972.4元；3、2016年8月5日凌晨，杨东坡驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取混合粉46.52吨（价值18514.96元）、47.60吨（价值18944.8元），涉案价值小计37459.76元；4、2016年8月13日晚,李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉48.38吨（价值22545.08元）、47.62吨（价值22190.92元），涉案价值小计44736元；5、2016年8月14日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.30吨（价值22507.8元）、46.78吨（价值21799.48元），涉案价值小计44307.28元；6、2016年8月16日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉48.14吨（价值22433.24元）、47.54吨（价值22153.64元），涉案价值小计44586.88元；7、2016年8月17日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.52吨（价值22610.32元）、47.58吨（价值22172.28元），涉案价值小计44782.6元；8、2016年8月20日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉47.86吨（价值22302.76元）、47.48吨（价值22125.68元），涉案价值小计44428.44元；9、2016年8月22日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉48.50吨（价值21922元）、47.46吨（价值21451.92元），涉案价值小计43373.92元；10、2016年8月23日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.44吨（价值21894.88元）、47.42吨（价值21433.84元），涉案价值小计43328.72元；11、2016年8月25日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉47.72吨（价值21569.44元）、47.66吨（价值21542.32元），涉案价值小计43111.76元；12、2016年8月26日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.28吨（价值21726元）、47.56吨（价值21402元），涉案价值小计43128元；13、2016年8月29日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉47.68吨（价值21456元）、45.76吨（价值20592元）、47.24吨（价值21258元），涉案价值小计63306元；14、2016年9月3日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉48.08吨（价值21395.6元）、47.44吨（价值21110.8元）、47.40吨（价值21093元）、47.22吨（价值21012.9元），涉案价值小计84612.3元；15、2016年9月4日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.10吨（价值21404.5元）、48.00吨（价值21360元）、47.40吨（价值21093元）、47.24吨（价值21021.8元），涉案价值小计84879.3元；16、2016年9月8日凌晨，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.06吨（价值21482.82元）、47.62吨（价值21286.14元）、47.02吨（价值21017.94元）、47.38吨（价值21178.86元），涉案价值小计84965.76元；17、2016年9月10日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉47.86吨（价值21393.42元）、47.98吨（价值21447.06元），涉案价值小计42840.48元；18、2016年9月10日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.40吨（价值21296元）、47.48吨（价值20891.2元），涉案价值小计42187.2元；19、2016年9月12日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉48.40吨（价值21296元）、48.40吨（价值21296元）、46.86吨（价值20618.4元）、46.66吨（价值20530.4元），涉案价值小计83740.8元；20、2016年9月13日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.24吨（价值21225.6元）、46.52吨（价值20468.8元），涉案价值小计41694.4元；21、2016年9月13日晚，张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉47.82吨（价值21375.54元）、47.68吨（价值21312.96元），涉案价值小计42688.5元；22、2016年9月15日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉47.24吨（价值20785.6元）、47.34吨（价值20829.6元），涉案价值小计41615.2元；23、2016年9月15日晚，张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉47.84吨（价值21384.48元）、46.98吨（价值21000.06元），涉案价值小计42384.54元；24、2016年9月16日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉47.86吨（价值20675.52元）、47.60吨（价值20563.2元）、47.88吨（价值20684.16元）、47.40吨（价值20476.8元），涉案价值小计82399.68元；25、2016年9月18日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉47.52吨（价值20528.64元）、48.02吨（价值20744.64元）、47.20吨（价值20390.4元）、47.40吨（价值20476.8元），涉案价值小计82140.48元；26、2016年9月20日凌晨，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、杨东坡驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉48.18吨（价值20813.76元）、47.98吨（价值20727.36元）、47.76吨（价值20632.32元）、47.52吨（价值20528.64元），涉案价值小计82702.08元；27、2016年10月1日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.44吨（价值14947.68元）、33.14吨（价值14813.58元）、32.86吨（价值14688.42元），涉案价值小计44449.68元；28、2016年10月16日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.04吨（价值15033.2元）、32.80吨（价值14924元）、31.70吨（价值14423.5元）、34.40吨（价值15652元）、33.12吨（价值15069.6元），涉案价值小计75102.3元；29、2016年10月30日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.18吨（价值15096.9元）、33.14吨（价值15078.7元）、32.52吨（价值14796.6元）、34.52吨（价值15706.6元），涉案价值小计60678.8元；30、2016年11月11日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉32.64吨（价值16385.28元）、33.38吨（价值16756.76元）、32.30吨（价值16214.6元）、35.12吨（价值17630.24元），涉案价值小计66986.88元；31、2016年11月12日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.42吨（价值17445.24元）、35.14吨（价值18343.08元），涉案价值小计35788.32元；32、2016年11月12日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉32.98吨（价值16555.96元）、32.50吨（价值16315元），涉案价值小计32870.96元；33、2016年11月14日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.36吨（价值16746.72元）、33.18吨（价值16656.36元）、32.64吨（价值16385.28元），涉案价值小计49788.36元；34、2016年11月14日晚，邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉34.82吨，涉案价值21658.04元；35、2016年11月15日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.46吨（价值16796.92元）、33.64吨（价值16887.28元）、31.64吨（价值15883.28元），涉案价值小计49567.48元；36、2016年11月20日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.60吨（价值19824元）、33.62吨（价值19835.8元）、32.58吨（价值19222.2元）、35.08吨（价值20697.2元），涉案价值小计79579.2元；37、2016年11月23日晚，李学亮驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.54吨（价值19067.49元）、34.92吨（价值19852.02元）、33.44吨（价值19010.64元），涉案价值小计57930.15元；38、2016年11月23日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.06吨（价值19505.4元）、32.44吨（价值19139.6元），涉案价值小计38645元；39、2016年11月24日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.06吨（价值20563.32元）、32.90吨（价值20463.8元）、32.54吨（价值20239.88元）、33.16吨（价值20625.52元），涉案价值小计81892.52元；40、2016年11月24日晚，邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.58吨，涉案价值19090.23元；41、2016年11月26日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、邵昆驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.30吨（价值19647元）、33.28吨（价值19635.2元）、33.02吨（价值19481.8元）、34.70吨（价值20473元），涉案价值小计79237元；42、2016年12月30日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、张铁强驾驶×××货车将自京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取混合粉33.74吨（价值16481.99元）、32.74吨（价值15993.49元）、34.48吨（价值16843.48元），涉案价值小计49318.96元；43、2017年1月7日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取混合粉33.48吨（价值15584.94元）、32.84吨（价值15287.02元）、33.46吨（价值15575.63元）、34.08吨（价值15864.24元），涉案价值小计62311.83元；44、2017年1月8日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取混合粉33.28吨（价值15491.84元）、32.30吨（价值15035.65元）、33.16吨（价值15435.98元）、34.28吨（价值15957.34元），涉案价值小计61920.81元；45、2017年2月23日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取混合粉33.16吨（价值19680.46元）、33.12吨（价值19656.72元）、32.50吨（价值19288.75元）、32.56吨（价值19324.36元）、33.84吨（价值20084.04元），涉案价值小计98034.33元；46、2017年2月24日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员马友林的配合下，非法骗取PB粉33.12吨（价值23796.72元）、33.06吨（价值23753.61元）、32.46吨（价值23322.51元）、33.36吨（价值23969.16元）、34.26吨（价值24615.81元），涉案价值小计119457.81元；47、2017年2月26日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.18吨（价值24171.63元）、33.28吨（价值24244.48元）、32.46吨（价值23647.11元）、32.14吨（价值23413.99元）、33.96吨（价值24739.86元），涉案价值小计120217.07元；48、2017年3月1日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明东驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.38吨（价值24550.99元）、33.84吨（价值24889.32元）、33.08吨（价值24330.34元）、32.38吨（价值23815.49元）、33.60吨（价值24712.8元）、34.92吨（价值25683.66元），涉案价值小计147982.6元；49、2017年3月11日晚，李学亮驾驶×××货车、张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车将从京唐港拉出的混合粉换成假料运送至松钢，在值班人员刘恩强、马友林的配合下，非法骗取混合粉32.98吨（价值18485.29元）、32.96吨（价值18474.08元）、32.20吨（价值18048.1元）、32.02吨（价值17947.21元），涉案价值小计72954.68元；50、2017年3月28日晚，张会来驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，在值班人员杨春飞的配合下，非法骗取PB粉33.28吨（价值21648.64元）、32.36吨（价值21050.18元）、27.44吨（价值17849.72元），涉案价值小计60548.54元；51、2017年4月9日晚，李学亮驾驶×××货车、计小溪驾驶×××货车、赵树阁驾驶×××货车、汤明雨驾驶×××货车将从京唐港拉出的PB粉换成假料运送至松钢，非法骗取PB粉33.38吨（价值20712.29元）、32.60吨（价值20228.3元）、32.48吨（价值20153.84元）、34.14吨（价值21183.87元），涉案价值小计82278.3元。当日值班人员杨春飞值班，此次诈骗行为因被松钢保卫处发觉涉案人员被控制，松钢保卫处报警。综上，被告人赵明宇、李晨溢、朱林、张宏圆、杨也涉案金额为3080972.73元；被告人李栋涉案金额为1756267.14元；被告人张铁强涉案金额为1024059.74元；被告人李学亮涉案金额为802478.88元；被告人杨东坡涉案金额为181246.86元；被告人汤明雨涉案金额为148128.82元；被告人邵昆涉案金额为398695.67元；被告人计小溪涉案金额为803186.27元；被告人张会来涉案金额为555515.85元；被告人汤明东涉案金额为153723.69元；被告人曹伟、赵树阁涉案金额为142791.51元；被告人杨春飞涉案金额为1823983.34元；被告人马友林涉案金额为1256989.39元；被告人刘恩强涉案金额为54469.39元；被告人杨泽斌涉案金额为1133440元。另查明：被告人张会来到案后，协助公安机关抓获同案犯；被告人曹伟2017年6月13日投案，被告人李栋2017年6月29日投案，被告人张宏圆2017年5月22日投案。被告人张宏圆揭发、检举他人犯罪行为并经查证属实。被告人曹伟退赔松钢经济损失50000元，被告人杨春飞退赔42000元，被告人刘恩强退赔松钢20000元，被告人赵树阁退赔20000元，被告人杨也退赔10000元；被告人李栋缴纳罚没收入25000元，被告人曹伟缴纳罚没收入18000元，被告人刘恩强缴纳罚没收入2400元；迁安市公安局扣押暂存在乐亭县乾泰公司院内未运走的矿粉及赵明宇的装载机一辆，以及乐亭县嘉奕公司院内的废料及赵明宇的装载机一辆。经统计，所扣押暂存在乐亭县乾泰公司院内的矿粉1505.93吨，嘉奕公司院内废料合计602.02吨，并扣押计小溪的×××号货车、张铁强的×××和×××货车。经松钢与被告人赵明宇协商，被扣押矿粉和废料作价400000元退赔松钢，赵明宇被扣押装载机两辆作价150000元退赔松钢；经松钢与被告人计小溪协商，计小溪被扣押大货车作价100000元退赔松钢（其家属亦同意）；经松钢与被告人张铁强家属张志芳协商，被扣押的两辆货车作价200000元退赔松钢。故本案总计退赔损失为992000元，松钢尚有2088972.73元损失未退。上述事实，有公诉机关及有关当事人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：迁安市公安局受案登记表，到案经过，河北省地矿局唐山实验测试所的检验检测报告，各被告人的供述，证人闫某、马某1、黄某、曹某、霍某、檀某、吴某、马某2、张某1、赵某、张某2、何某、马某3、关某、杜某、郭某，袁福永，袁野，张久军、杨志勇、马永超、蒋洪彬，邵子阳的证言，辨认笔录，迁安市公安局扣押物品清单，迁安市公安局扣押笔录及清单，赵明宇租赁乐亭县嘉奕商贸有限公司的厂房租赁合同，郭某的租房合同，乐亭县嘉奕公司大院内的监控录像，唐山市松汀钢铁有限公司保卫处对被告人赵树阁、李学亮、计小溪的讯问笔录，冶金矿产品购销合同，补充协议，松钢公司异常车辆进厂时间明细表，松钢质检计量处取样班组夜班记录表，松钢公司关于杨春飞、马友林、杨也、刘恩强、张宏圆的基本信息，称重日报表，查询统计表，张宏圆手机133XXXX****通话记录，黄某（张宏圆妻子）的手机微信照片，银行交易明细，厂区监控录像截图，赵树阁、计小溪、李学亮指认现场照片，迁安市公安局办案说明，迁安市公安局扣押笔录及清单，迁安市价格认证中心价格鉴定意见书，河北省非税收入一般缴款书，退赔情况说明，车辆买卖协议书及欠款证明、协议书、立功材料以及各被告人的户籍证明等。上述证据符合法律规定，本院予以确认。本院认为，被告人赵明宇、李晨溢、朱林、张宏圆、杨也、李栋、张铁强、李学亮、杨东坡、汤明雨、邵昆、计小溪、张会来、汤明东、曹伟、赵树阁、杨春飞、马友林、刘恩强以非法占有为目的，以调包手段骗取企业矿粉，其行为均已构成诈骗罪；被告人杨泽斌明知矿粉为犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实成立。但指控上列有关被告人犯盗窃罪不能成立，本案中大货车系以合同方式公开从京唐港拉货，并非秘密窃取，不能成立盗窃罪。相关被告人及辩护人的上述辩护观点本院予以采信；关于本案构成职务侵占罪的辩护观点，因本案中从京唐港拉货、制作假料、掉包、向松钢送货等行为系主要行为，松钢质检人员的行为并非起主要作用，故本案本质上为欺骗松钢收货后向卖方付款，故本案中各有关被告人的行为不构成职务侵占罪；关于认为本案中松钢质检人员构成非国家工作人员受贿的辩护观点没有根据，上述辩护观点本院均不予采信。在本案共同犯罪中，被告人赵明宇、李晨溢、朱林起主要作用，系主犯；除被告人杨泽斌以外的其余各被告人起次要、辅助作用，均属从犯，均应当从轻、减轻处罚。各被告人均属初犯，且均如实供述了其犯罪事实，均可以从轻处罚。庭审中上述有关辩护观点本院予以采信，但认为被告人赵明宇、李晨溢、朱林不构成主犯的辩护观点没有根据，本院不予采信。被告人曹伟、李栋、张宏圆能够主动到公安机关投案，且如实供述了其犯罪事实，属自首，均可以从轻、减轻处罚；被告人张会来、张宏圆有立功表现，均可以从轻、减轻处罚；本案中所扣押的矿粉等为案件的退赔损失，另有被告人赵明宇、计小溪分别将被扣押装载机、车辆退赔给被害单位，被告人张铁强家属代为将被扣押车辆退赔给被害单位，上述行为均不违反法律规定，本院予以确认，据此对本案中相关被告人予以酌情从轻处罚；被告人曹伟、杨春飞、刘恩强、赵树阁、杨也均另有退赔损失行为，上述被告人可以视退赔损失情况酌情从轻处罚；被告人李栋、曹伟、刘恩强均有缴纳罚没收入行为，均视为本案的量刑情节。本案中上述有关辩护观点本院予以采信。其余辩护观点没有根据，本院不予采信。被告人违法所得的一切财物应当责令其退赔。本院为保护企业的合法财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据相关被告人在具体犯罪中的作用，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，分别判决如下：一、被告人赵明宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2028年5月17日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人李晨溢犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2027年5月24日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人朱林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2027年5月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人张宏圆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2022年11月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人杨也犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2021年5月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。六、被告人李栋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2023年1月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。七、被告人张铁强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2021年5月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。八、被告人李学亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2020年10月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。九、被告人杨东坡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十、被告人汤明雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十一、被告人邵昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年4月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十二、被告人计小溪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2020年7月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十三、被告人张会来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2020年8月4日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十四、被告人汤明东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十五、被告人曹伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十六、被告人赵树阁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十七、被告人杨春飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2022年10月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十八、被告人马友林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2022年4月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。十九、被告人刘恩强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二十、被告人杨泽斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二十一、依法责令被告人赵明宇、李晨溢、朱林、张宏圆、杨也一次性退赔被害单位唐山松汀钢铁有限公司经济损失人民币2088972.73元，上述五被告人负连带退赔责任；被告人李栋、张铁强、李学亮、杨东坡、汤明雨、邵昆、计小溪、张会来、汤明东、曹伟、赵树阁、杨春飞、马友林、刘恩强在各自涉案金额范围内与上述五被告人承担连带退赔责任，个人已退赔部分予以核减（张铁强已退赔人民币200000元，计小溪已退赔人民币100000元，曹伟已退赔人民币50000元，杨春飞已退赔人民币42000元，刘恩强已退赔人民币20000元，赵树阁已退赔人民币20000元，杨也已退赔人民币10000元）。自本判决生效之日起一个月内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王子良审判员 徐 富审判员 于 鹏 二○一八年九月二十七日书记员 王金全