浙江省衢州市衢江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0803刑初151号 公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。 被告人杨芳，女，1983年10月4日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，户籍地安徽省舒城县，住安徽省合肥市包河区。因本案于2018年1月16日被取保候审。经本院决定，2018年6月29日被取保候审。 辩护人黄伟，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。 被告人湛文蓓，女，1994年5月23日出生于湖北省荆门市，汉族，小学文化，户籍地湖北省荆门市东宝区，住湖北省孝感市孝南区。因本案于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。经本院决定，2018年6月28日被取保候审。 辩护人（法律援助）杨碧引，浙江东昊律师事务所律师。 被告人余胜芳，男，1966年11月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省孝感市孝南区。因本案于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月10日被取保候审。经本院决定，2018年6月28日被取保候审。 辩护人罗伟明，浙江兴衢律师事务所律师。 被告人周磊，男，1987年1月10日出生于安徽省霍邱县，汉族，大专文化，户籍地安徽省霍邱县，现租住安徽省六安市。因本案于2018年1月23日被刑事拘留，同年2月9日被取保候审。经本院决定，2018年6月29日被取保候审。 辩护人罗静利，浙江青风律师事务所律师。 衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉〔2018〕145号起诉书指控被告人杨芳、湛文蓓、余胜芳、周磊犯诈骗罪，于2018年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月7日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员赵为出庭支持公诉，被告人杨芳、湛文蓓、余胜芳、周磊及各被告人的辩护人黄伟、杨碧引、罗伟明、罗静利到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市衢江区人民检察院指控，2017年2月至4月，林某（已判刑）等人在湖北省武汉市洪山区家中，以珍珠代加工为名骗取他人钱款。林某让被告人杨芳为其在网络上发布珍珠代加工的虚假广告，待被害人电话联系后，要求被害人交纳保证金，后利用从被告人周磊等人处购买的虚假公司网站及物流网站骗取他人钱款，共计人民币81200元，其中林某利用周磊提供的虚假公司网站及物流网站骗得被害人樊某、田某、王某1等人共计人民币14500元。 2017年11月，被告人湛文蓓用其母亲付某1的名义办理了四张银行卡，从网上购买被害人身份信息及作案用手机号码，从被告人周磊等人处购买虚假公司网站及物流网站，被告人余胜芳先后提供位于湖北省孝感市孝南区为作案场所，湛文蓓与余胜芳共同以珍珠代加工为名骗取他人钱款。具体作案手法为：湛文蓓利用购买的身份信息随机向被害人拨打电话，询问是否要做珍珠加工生意，被害人有意向后，湛文蓓即让被害人交保证金；被害人在交付保证金后，湛文蓓向被害人谎称已发货，将假物流单号、物流电话（余胜芳电话）发给被害人，余胜芳向被害人谎称货已到，让被害人交相关费用；被害人付款后，湛文蓓用另一个手机号码联系被害人，以需要办许可证等为由让被害人交费。2017年12月至2018年1月，湛文蓓、余胜芳采用上述方式从被害人杨某、万某、李某1、陈某1等人处骗取人民币共计53380元，其中利用周磊提供的虚假公司网站及物流网站骗得万某、陈某1人民币共计2800元。 案发后，被告人湛文蓓、余胜芳退还被害人11100元。 公诉机关认为，被告人杨芳、湛文蓓、余胜芳、周磊的行为均构成诈骗罪，应分别按照各自涉案的诈骗数额追究刑事责任。被告人杨芳、余胜芳、周磊归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人杨芳、湛文蓓、余胜芳、周磊对公诉机关的指控均没有异议，并均请求从轻处罚。四名被告人的辩护人共同认为本案四被告人均能如实供述，认罪态度好，均能当庭真诚认罪悔罪，且均系初犯、偶犯，其中被告人湛文蓓、余胜芳能积极退赃，故建议酌情从轻处罚，并适用缓刑。辩护人黄伟、罗伟明、罗静利还提出被告人杨芳、余胜芳、周磊在共同犯罪中地位、作用属次要，应认定为从犯，建议从轻或减轻处罚。 经审理本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 本案在审理过程中，被告人湛文蓓、余胜芳又分别退出赃款26280元、16000元。 上述事实，被告人杨芳、湛文蓓、余胜芳、周磊在开庭中均无异议，且有物证电脑和手机，书证指定管辖决定书、搜查笔录、聊天记录照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、手机截图、客户凭条、转账记录、银行账户交易明细、归案经过、刑事判决书、户籍证明、退赃收据等，证人林某、余某、付某2、付某1、王某2、李某2的证言，被害人杨某、万某、李某1、陈某1、樊某、田某、王某1的陈述，辨认笔录，ATM机监控视频、电脑和手机提取的数据，以及被告人杨芳、湛文蓓、余胜芳、周磊的供述与辩解等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人杨芳明知他人实施网络诈骗犯罪，为获取非法利益，仍在网络上帮助他人提供虚假广告，骗取他人钱款数额巨大；被告人湛文蓓、余胜芳以非法占有为目的，向不特定多人拨打电话，利用网络虚构事实，骗取他人钱款数额巨大；被告人周磊明知他人实施电信网络诈骗，为获取非法利益，仍为他人提供虚假网站，骗取他人钱款数额较大，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人湛文蓓、余胜芳在共同犯罪中所处地位和所起作用相当，故不宜区分主从犯，辩护人关于被告人余胜芳是从犯的辩护意见，本院不予采纳。本案虽对被告人湛文蓓、余胜芳不作主从犯区分，但可以根据两人的具体犯罪行为、分赃等情节在量刑时有所区别。被告人杨芳、周磊在共同犯罪中虽起到较为重要的作用，但所处地位相对具体实施网络诈骗行为的主犯相对要低，应认定为从犯，故可比照主犯从轻或减轻处罚，辩护人关于被告人杨芳、周磊系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨芳、余胜芳、周磊归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人湛文蓓归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，虽曾对同案犯的犯罪事实有所隐瞒，但在今天的庭审能作如实供述，可以从轻处罚。四被告人均能当庭认罪悔罪，被告人湛文蓓、余胜芳能积极退赃，均可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人的上述相关辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人湛文蓓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金25000元； 二、被告人余胜芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金15000元； 三、被告人杨芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金30000元； 四、被告人周磊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金8000元； 五、扣押的作案工具其中被告人湛文蓓的手机两只、被告人杨芳的笔记本电脑一台、被告人周磊的笔记本电脑一台、手机一只均予以没收，被告人湛文蓓、余胜芳退出的非法所得退还给相关被害人； 上述一、二、三、四项所判罚金均限本判决生效后第二日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 伟 人民陪审员  楼晓虹 人民陪审员  谢新华 二〇一八年九月七日 代书 记员  罗梦婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。