湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0502刑初127号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人周接新，男。因涉嫌诈骗罪于2015年12月8日被刑事拘留，2016年1月15日被执行逮捕。现羁押于邵阳市新邵县看守所。 辩护人刘展伟，湖南楚信律师事务所律师。 被告人李健萍，女。因涉嫌诈骗罪于2015年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人胡响亮，湖南振威律师事务所律师。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检公诉刑诉（2016）150起诉书指控被告人周接新犯诈骗罪；以双检公诉刑诉（2016）112号起诉书指控被告人李健萍犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。我院于2016年8月11日对两案进行立案，并对两案合并审理，后作出一审判决，被告人周接新不服，提起上诉，邵阳市中级人民法院裁定将此案发回我院重审。我院于2017年7月25日对被告人周接新、李健萍涉嫌诈骗罪一案重新立案，2017年12月4日，双清区人民检察院认为有新的犯罪事实，向我院提交追加起诉决定书。本院依法另行组成合议庭，公开开庭对二案进行了合并审理。期间因被告人周接新、李健萍对案件部分事实有异议，提出申请重新鉴定，本案延期审理一次。邵阳市双清区人民检察院建议延期审理一次。邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘文娟出庭支持公诉，被告人周接新及辩护人刘展伟、被告人李健萍及辩护人胡响亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2011年底，被告人周接新与李健萍相识后发展为同居关系，李健萍得知周接新放贷经营十分赚钱，欲依靠周接新做放贷生意发财。周接新则为达到自己的目的，首先将李健萍介绍给自己的亲戚朋友，称李健萍既有经济实力、赚钱能力又强，想要放贷赚钱，可以信任李健萍。2011年6月至2014年9月，李健萍以高利相诱惑或以共同投资做生意为幌子，先后骗取被害人姜某某、向某某、李某甲等人资金数百万元交给周接新。2014年10月后，被害人向李健萍索要本息时，李健萍避而不见，周接新则出面谎称，李健萍因吸毒、打牌、炒股，现已身无分文，无法归还。 一、被害人姜某某通过朋友介绍认识了被告人李健萍后，2014年初，李健萍带姜某某到邵阳市火车南站附近周某甲的建筑工地考察，并与周某甲商定共同投资给其建设，约定大楼建起来前按放贷收取利息，建好后用于购买门面或宾馆，谈好后姜某某陆续转入80万元给李健萍。李健萍将钱全部转给被告人周接新。2014年9月姜某某通过朋友提醒李健萍未将钱投入周某甲工地，遂即质问李健萍到底有没有将钱放贷到周某甲工地，周接新为了掩盖事实，要周某甲帮忙搞定姜某某的事（即承认李健萍投资钱在他工地，并承诺事后投资2000万元给周某甲做建设），于是李健萍伙同周某甲写取150万元收条给姜某某，将姜某某的疑虑消除。后因周接新对周某甲的承诺未能实现，周某甲提出要收回写给姜某某的收条，姜某某才知80万元的投资款被骗。 二、2013年7月，被告人李健萍以高息4分相诱惑，骗取姜某某投资100万元到邵东宁某某工地。尔后，李健萍将此款转给被告人周接新。直至2014年8月，被害人姜某某为此多次以电话和上门交涉的形式找李健萍要回投资款，结果是李健萍避而不见且身无分文。而周接新出面谎称，李健萍拿了姜某某的钱打牌赌博、炒股输掉了。 三、2012年6月，被告人周接新引荐李健萍给向某某认识，李健萍介绍周某甲给向某某认识，并讲周某甲在邵阳市火车南站有6000万元的工地，她邀向某某一起放贷到周某甲工地并以李健萍的名义放贷给周某甲，向某某拿出30万元给李健萍，但是李健萍拿到钱后将钱全部转给周接新。2012年底李健萍通过向某某认识了李某甲，李健萍以同样的方式邀李某甲放贷20万元至周某甲工地，李健萍拿到钱后全部转给周接新。为了掩盖没有将向某某及李某甲的钱投资到周某甲工地的事实。2014年9月底一天早上在双拥路米罗咖啡店，周某甲当着李健萍的面给向某某及李某甲分别写了30万元及20万元的欠条，使向某某及李某甲相信了李健萍将钱投资到周某甲工地。后因周接新对周某甲承诺投资两千万未能实现，周某甲提出要收回写给李某甲和向某某的欠条，向某某、李某甲才知道李健萍没有将自己的钱投资到周某甲的工地，其多次以电话及上门交涉的形式找李健萍，结果是李健萍避而不见且身无分文。周接新谎称李健萍拿了他们的钱打牌、赌博炒股输掉了，没有钱还给他们了。 四、2014年被告人周接新、李健萍以高利相诱惑，使被害人陈某某投资35万元到宁某某工地，当时宁某某工地已无法运转，周接新、李健萍陪同陈某某在邵东宁某某办公室，从宁某某欠周接新的债权中改了35万元的条子给了陈某某。2014年3月，李健萍以高利相诱惑，使被害人李某甲投资20万元到宁某某工地（当时宁某某工地已无法运转）。同年6月，李某甲因自己需要资金要李健萍还钱，李健萍无法归还，经周接新同意，由李健萍找宁某某要求从宁某某改写给陈某某35万元借条中，再次改写20万的条子给李某甲。后来被害人陈某某知道李某甲持有的借条是周接新要宁某某改写给自己的借条，遂知被李健萍所骗，便找周接新要说法，周接新答复陈某某没有关系，钱仍然是你陈某某的，李某甲手中的20万元的借条是一张废纸。至今被害人李某甲的20万、陈某某的30万无法收回。 五、被告人周接新在与李健萍保持同居关系的同时，于2013年初以结婚为名通过婚姻介绍所认识了江某某，并确定了恋爱关系。周接新经常对江某某讲他的房贷生意做的好，每天喝喝茶就有人送钱上门，而当时江某某在邵阳市戴家坪经营一家福美日化店，被告人周接新就劝江某某将日化店转让，拿钱给他用于放贷，10万钱本金一年赚6、7万不是问题，江某某遂将日化店以10万元转让。2014年10月份周接新在明知宁某某已无力支付利息和本金的情况下，却对江某某谎称宁某某工地运转好，能够赚到钱，诱使江某某于2014年10月6日将10万元转账至周接新的建设银行账户。之后被告人周接新带江某某和周某甲到邵东宁某某工地，周接新单独在宁某某的办公室要求宁某某从欠自己本金和利息中改写10万元的欠条给江银秀，欠条被周接新拿到后未给江某某。江某某在未拿到任何本金和利息的情况下，问被告人周接新要本金和利息，周接新讲钱已投到宁某某工地，要江某某自己去找宁某某讨要，这10万元与自己没有任何关系。 2017年12月4日，公诉机关认为有新的犯罪事实，向我院提交追加起诉决定书，指控内容为： 被害人安某某认识被告人周接新后，周接新向安某某介绍李健萍时虚构事实，故意声称李健萍既有经济实力、能赚大钱，把钱交给李健萍放贷与交给他是一样的等等，2013年至2014年，周接新通过李健萍出面，以投资借贷资金之名，从被害人安某某处骗取402200元，除支付部分利息外，其余占为己有。 被害人王某某认识李健萍后，从李健萍处得知李健萍在广电综合楼有抵押房，价格优惠，王某某出于对李健萍的信任，于2014年11月23日向李健萍支付了79400元定金，用于购买广电综合楼1802房，此后李健萍一直以各种理由推脱交房且不退还定金。该房实际已于2014年8月出售并办理了相关手续。 为证明上述犯罪事实，公诉机关提供了控告状、报案报告、李健萍向被害人书写的借条、收条、被害人与李健萍银行卡号的资金来往明细、被告人周接新与李健萍银行卡号的资金来往明细、被告人周接新与宁某某银行卡号的资金来往明细、户籍资料、证人李健萍、周某甲、宁某某、雷某某、谭某某的证言、被害人姜某某、李某甲、向某某、陈某某、姜某某、邓某某、周某乙等人的陈述、被告人周接新的供述与辩解、司法鉴定意见书、银行账单、收据、被害人安某某、王某某的陈述、被告人的供述与辩解等证据证明。 公诉机关认为，被告人周接新、李健萍以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中二被告人都起主要作用，均是主犯，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款规定的情节。现提起公诉，请求本院依法判处。 被告人周接新辩称他和李某甲、姜某某、宁某某等人只是借贷关系，他不缺钱，从来没有对任何一个人的资金有非法占有的想法，他不构成诈骗罪。 被告人周接新的辩护人的主要辩护意见为：一、周接新与宁某某等人的债务属于民间借贷关系，周接新没有非法占有他人财产的主观故意。二、周接新与李健萍无主观共同犯罪故意。三、被告人周接新不存在隐瞒真相，虚构事实的行为。四、起诉书所指控的周接新犯诈骗罪的证据严重不足。五、公安机关在办案过程中存在严重滥用羁押权和隐瞒案情、诱供行为。为证明上述辩护意见，周接新的辩护人提交了周接新与李健萍建行55224529********账户往来清单、周某某与李健萍建行62270757********账户往来清单及附属证据（原件）、周接新建行552245********账户来往清单及附属证据（原件）、周接新于李健萍建行622707********账户往来清单及附属证据、周接新中行596358XXXXXX账户与宁某某的往来清单及附属证据、周接新中行596358XXXXXX账户与李健萍的往来清单、李健萍建行62270757********账户与宁某某往来清单及附属证据、邵阳县公安局白仓派出所证明等、孙某某自书证明、宁某某和周接新信息截屏及宁某某和周接新银行往来账目、江某某和周接新信息截屏记录及宁某某和周接新信息截屏记录、李健萍与周接新信息截屏记录、周某甲自书证明、安某某和李健萍之间经济往来明细、宁某某开给周接新的收据予以证明（除注明原件的证据外，其他证据为复印件）。 被告人李健萍辩称她只起个中介作用，并没有虚构事实，非法占有他人的财产，主观意识上她也没有想过诈骗，钱都是姜某某等人自愿放在她手上的，她都通过周接新转给了宁某某和周某甲，这个银行流水能够证明，另外这起案件的证据都是口供为主，根据口供并不能认定犯罪的性质。 被告人李健萍的辩护人的主要辩护意见为：李健萍对周某甲、宁某某的经营情况是不清楚的，都是基于她对周接新的信任，通过周接新了解到的。公诉机关仅仅以周某甲的证言，以及几张虚构的借条就认定李健萍为诈骗，缺少客观依据。从头到尾，李健萍没有虚构任何事实。关于陈某某的35万元问题，这钱是借给周接新的，就因为他是周接新的朋友就被牵扯进来的。对于这个35万元，李健萍不构成犯罪。王某某的7万9千元钱，更加不能算是犯罪，王某某明明清楚这个房子不是李健萍的，而且自己是银行工作人员，他对房产抵押交易是十分清楚的。在这种情况下，李健萍如何能诈骗他。李健萍在收到王某某7万多元钱没几天后，转给王某某15万元，这不符合逻辑。这些事实都证明李健萍没有诈骗的故意。公诉人员提供的证据，有严重事实不清、证据不足的情况。为证明上述辩护意见，被告人李健萍的辩护人提交了银行流水五本、李健萍向姜某某转账、付款的证据、与李某甲的相关证据、与向某某的资金往来明细、李健萍与陈某某资金往来证据、李健萍与周接新的漏算明细、李健萍的申诉书、银行流水、李健萍亲属共付给李健萍69.5万元的凭证、李健萍已查明的付款明细、周某乙的银行流水、银行卡流水、李健萍多付1009.1901万元给周接新的相关证据、李某甲、向某某、安某某、姜某某、周某乙、李某乙签名的证明（原件）、安某某出具的证明（原件）、证人陈某某的证明（原件）、银行流水、李健萍与孙某某的银行流水记录、李健萍和周某某之间的银行流水、银行流水、补充说明及依据等证据证明（除注明原件的证据外，其他证据为复印件）。 经审理查明： 共同诈骗的事实 2011年底，被告人周接新与被告人李健萍相识后不久即同居。在此期间，李健萍得知周接新借贷十分赚钱，欲依靠周接新借贷牟利，周接新掌握到李健萍企图利用其牟利的心态后，为实现非法占有他人财产的目的，与李健萍合谋后，周接新在亲朋好友面前介绍李健萍时虚构事实，故意声称李健萍既有经济实力、能赚大钱，把钱交给李健萍放贷与交给他是一样的等等。于是，2012年12月至2014年10月期间，周接新通过李健萍出面，以投资借贷资金之名，先后从被害人向某某、李某甲、姜某某、陈某某处骗取资金占为己有。具体事实如下： （一）2012年6月，被告人周接新、李健萍经人介绍先后认识了被害人向某某、李某甲后，肆意鼓吹被告人李健萍有经济实力，可赚大钱，并以月息4%的高额利率为诱饵，虚构共同投资借贷到周某甲所开发的工程项目的骗局。向、李二被害人轻信后，在2012年12月至2013年5月期间，以借款投资的名义，被害人向某某将30万元，被害人李某甲将20万元，均打入被告人李健萍帐户，得手后，被告人李健萍将此款全部转入被告人周接新帐户，2014年9月向、李二被害人得知自己所投资借款未投入周某甲所开发的工程项目后，多次找周、李两被告人要回此款。周、李两被告人为俺盖犯罪事实，以给周某甲所开发项目投资两千万元的虚假事实，骗取周某甲分别给向某某、李某甲出具30万、20万的借条各一张。不久，当周某甲得知周、李两被告人所称的投资两千万元纯属骗局后，即找向、李二被害人收回所出具的借条，此时，向、李二被害人才知周、李两被告人是骗局，2014年1月5日至2014年9月22日，李健萍通过银行五次转账给向某某资金共13.29万元，周、李二被告人实际骗取被害人向某某人民币16.71万元。 （二）2013年上半年，被告人周接新、李健萍经人介绍结识了被害人姜某某后，被告人周接新为骗取姜某某的信任，在姜某某面前吹捧被告人李健萍有经济实力，有赚大钱的能力等等，并以月息4%的高额利率作诱饵，要求将钱投入周某甲所开发的工程项目和宁某某所开发的工程项目，在骗取姜某某信任后，在2013年7月至2014年8月间，姜某某以投资周某甲、宁某某各自所开发的工程项目的名义，先后将196.8万元打入被告人李健萍的账户后，被告人李健萍将绝大部分资金转入被告人周接新的账户，2014年10月，被害人姜某某得知自己所投的款项均未用于周某甲所开发的工程项目中，即找周、李两被告人索要所投资金，周、李两被告人为掩盖其欺骗事实，便以给周某甲的工程项目投资两千万的虚假手段，骗取周某甲给姜某某出具了一张150万元的借条。不久，周某甲得知周、李两被告人投资的两千元纯属骗局后即找姜某某要求收回借条，此时，姜某某才知晓自己的投资行为被骗。从2013年7月31日起至2014年11月3日止，李健萍通过建设银行账号向姜某某支付资金24笔共计64.45万元。通过工商银行账号转账给姜某某资金30万元。二者相抵，余款117.05万元被周、李两被告人骗取据为己有。在此期间，被告人周接新、李健萍以同样的方法，以投资宁某某所开发的工程项目的虚假事实，并以月息4%的高额利率作诱饵，在明知宁某某已完全无归还能力的情况下，先后从被害人李某甲手中骗取投资款20万元，从被害人陈某某手中骗取投资款35万元，得手后，被告人李健萍将此款全部转入被告人周接新的账户。2014年9月，当李、陈两被害人找被告人李健萍索要借条时，被告人李健萍因害怕欺骗败露，即以宁某某出具的同一借条改写后分别给了被害人李某甲和陈某某。从2013年10月25日起至2014年11月13日止，李健萍通过银行转账先后十四次支付给李某甲资金15万元，实际收取李某甲投资款余额25万元（包括上文所述20万）。周接新、李健萍收取陈某某35万元投资款，未支付任何利息与本金，实际收取陈某某投资款余额35万元。 被告人周接新单独诈骗的事实 2013年初，被告人周接新与被告人李健萍在非法同居期间，周接新又以征婚为名骗取婚姻介绍所的信任，并为其介绍征婚人即被害人江某某与其相识，不久，周接新与江某某确定恋爱关系，被告人周接新为达到骗其钱财物之目的，经常对江某某讲他的放贷生意做的好，每天喝喝茶就有人送钱上门，而当时江某某在邵阳市戴家坪经营一家福美日化店，周接新就劝江某某将日化店转让，拿钱给他用于放贷，10万钱本金一年赚6、7万不是问题，江某某遂将日化店转让。2014年10月份，周接新在明知宁某某已无力支付借款人利息和本金的情况下，却对江某某谎称宁某某工地运转好，能够赚到钱，诱使江某某于2014年10月6日将10万元转账至周接新的建设银行账户，之后周接新带江某某和周某甲到邵东宁某某工地，周接新单独在宁某某办公室要宁某某从欠自己的债务中转让10万元给江某某，宁某某出具给江某某的借条也被周接新拿到后未给江某某，周接新将这10万元据为己有。江某某在未拿到任何本金和利息的情况下，问周接新要本金和利息，周接新讲钱已投到宁某某工地，要江某某自己去找宁某某讨要，这10万元与自己没有任何关系，拒不归还。 上述事实，有公诉机关向法庭举证、质证的如下证据予证实。 被告人周接新的供述与辩解。内容为他与被告人李健萍是2011年认识的，2012年上半年确定恋爱关系而同居，他和李健萍一起放钱到工地老板。2013年8月5日，他放贷200万元到宁某某工地，月息4分，到2013年10月初左右，被告人李健萍就拿100万元放到宁某某工地，而这100万元是买他原来在宁某某工地的200万元借条，所以他要宁某某改写了100万元的借条给李健萍，借条原来是放在他家里。之后，李健萍又陆续投20万元和80万元到宁某某工地用于购买他原来200万元的债权股份，这些他也要宁某某改写借条给李健萍，但是借条也是放在他家里。之后这些钱清楚之后宁某某将借条收回了。李健萍放贷230万元到宁某某工地，从宁某某那里收回150万元，还有80万元于2014年10月将债权人又改为他。2013年10月9日被告人李健萍转给他100万元是李第一笔用于放贷到宁某某工地的钱。2013年11月24日李健萍转给他29万元，其中20万元用于放贷到宁某某工地。2014年4月22日、5月30日李健萍分别转30万元、50万元给他是用于放贷到宁某某工地的钱。他于2011年、2013年的时候分别借给宁某某200万元，共400万元，这二笔他都收4分的利息，前面200万元已经还清楚了，后面200万元他收了大约半年的利息，也就是到了2014年8月，宁某某工地的经营状况比较差，没有资金还钱给他，欠款就改为购房款。现在宁某某还欠他690万元购房款。江某某于2014年10月转账10万元到他尾号为7723的账户，他从其借给宁某某的钱中划了10万元欠条给江某某。 二、被告人李健萍的供述与辩解。内容为她于2011年底认识被告人周接新之后她就跟周接新一起做借贷生意，并且与周成为男女朋友关系，她将自己的钱以及别人的钱，比如姜某某、邓某某、向某某、李某甲等人的钱，全部转给周接新，由周接新统一放贷。姜某某陆续将钱给她，具体时间以银行凭证为准。2014年5月15日她统一给姜某某打了一个金额为100万元的收条，用于宁某某工地。2014年底她将宁某某的欠款120万元收回，她拿到宁某某还的钱又用于还借款人的利息。宁某某没有欠她一分钱，但她现在还欠姜某某100万元。到2014年6月12日姜某某陆续打了几十万给她，另外加上利息她一共写了一张80万元的借条给姜某某，她写明用于周某甲的工地。她没有将这些钱用于周某甲工地，而是将钱打给周接新了。周接新将钱投到其他的工地用于买自己的欠条了，她当时就问周接新应该怎么办，周接新讲欠条写的用于周某甲工地，那就去找周某甲，周接新讲他和周某甲讲好的，周某甲会帮她写欠条的。于是2014年10月左右她先单独找周某甲帮忙先打150万元欠条给姜某某，周某甲同意帮忙，但是唐讲周接新答应过他事后借几千万给他用于工地开发。2012年底，向某某拿了30万元给她，她写了一张借条并注明是用于周某甲工地。2013年5月李某甲拿出20万元给她，她也写了一张欠条并注明用于周某甲工地，但周接新讲周某甲的工地不稳，所以她就没有将这二笔钱投到周某甲工地。2014年9月，当向某某、李某甲问她要钱时，她要周某甲帮忙先写一张20万元和30万元的欠条给李某甲和向某某。因为她答应周某甲的钱没有到位，周某甲要收回给李某甲20万元和向某某30万元的借条，所以在这种情况下通过协商她就又重新给李某甲写了一张17万元的欠条，给向某某写了张20万元的欠条，因为向某某和李某甲之前在她这里拿了一部分利息，所以他们的欠款调低了。 三、被害人姜某某的陈述，证实他通过被告人周接新的侄女周某乙认识李健萍，周某乙讲李健萍很有经济实力，在李健萍带他考察邵东宁某某工地和邵阳市周某甲南站工地后，他自2013年7月2日至2014年8月，以银行转账或给现金的方式先后借给被告人李健萍215.5万元(银行转账金额为196.8万元)。其中100万元投资到宁某某工地，80万元投资到周某甲工地，李健萍分别于2014年5月15日、6月12日为他出具了借据。李健萍将钱转给了周接新，并讲以后由周接新打总条子。除去李健萍付给的利息30多万元，李健萍共欠他185万元。2014年10月他发现李健萍没有将借款投资到宁某某和周某甲工地，李健萍为了掩盖事实，要周某甲出具了150万元的借据。平时和周接新、李健萍在一起时，周接新讲钱放到李健萍那里和放到他这里是一样的，李健萍则讲她和周接新是一起的，好得象穿一条裤子。后来向他们索要借款时，李健萍讲钱投到周接新那里了，但周接新不同意还钱，周接新讲钱都给了李健萍，他没有与我们发生直接关系，他不还钱给我们，打官司都没有用等事实。 四、被告人向某某的陈述。内容为他2012年6月经朋友介绍认识被告人周接新，通过周接新认识李健萍。周接新介绍李健萍是做生意的，邵东有锯木场、邵阳市希腊神话有股份、南门口有家服装店、长沙、北京有房产。起初，他通过周接新、李健萍借贷投资孙某某工地连本带息收回后，他很相信周接新、李健萍。在李健萍带他考察了周某甲工地和高息（月息5%）诱惑下，2012年12月5日从银行汇款30万元给李健萍，李健萍讲以她的名义通过周接新投到周某甲工地保险，她和周接新是夫妻，李健萍给他出具了借据。2014年9月他发现李健萍根本没有将钱投到周某甲工地，找李健萍还钱时，先是推托后讲钱在周接新那里，找到周接新，周讲李健萍烂了，打牌输了，他与李健萍没有经济任何往来，只是同居关系，李健萍写给他的欠条是废纸一张，打官司也没有用。后李健萍约他和李某甲到米罗咖啡店要周某甲给他出具了30万元欠条，给李某甲出具20万元欠条。第二天，周某甲打电话说他没有借李健萍的钱，事先李健萍写了一张50万元的欠条给他，周接新承诺借几百万给他，要他帮李健萍。一个月后李健萍要他的30万元少10万元写了20万元的欠条给他，要李某甲的少3万元写了17万元欠条给李某甲。周某甲作为证明人签了字，并把他写的欠条收走了等事实。 五、被害人李某甲的陈述。内容为证实2012年底他通过向某某认识被告人周接新，周接新介绍讲被告人李健萍是他老婆很有能力和实力，在邵东有锯木场，南门口有服装店，希腊神话有股份，讲周某甲在邵阳市南站有工地，比较有实力。2013年5月李健萍借他5万元现金没有偿还后再要他拿15万元共20万元交给周接新，由周接新一起放到周某甲工地去，5分的月息，同年5月28日他通过银行转15万元给李健萍，当时李健萍写了一张20万元欠条给他。2014年3月20日之前他陆续从银行取20万元给李健萍投资到宁某某工地，李健萍给她出具了欠条。2014年9月他发现李健萍没有投钱到周某甲和宁某某工地，打电话给李健萍要钱，李健萍讲钱在周接新那里，周不还钱她没办法。之后就去找周接新，周接新就讲李健萍已经打牌输光了没有钱了，他与李健萍没有任何经济关系，只是同居关系，李健萍写给他的欠条是废纸一张，打官司也没有用，他因此脑梗塞中风住院。同时李某甲也证实李健萍、周接新承诺借钱给周某甲，要周某甲写虚假借据给他与向某某，他与向某某不为难周某甲，同意降低本息，李健萍重新给他改写借条金额为17万元，给向某某改写了借条金额为20万元等事实。 六、被害人陈某某的陈述。内容为她于2008年左右认识被告人周接新，当时周就在做放贷生意，到2012年他看见周放贷赚了钱、发了财，再加上周接新要她拿钱一起来放贷，她就动了心。周接新当时还介绍李健萍与她认识，周接新和李健萍都讲李健萍在北京、长沙、邵阳都由房产，在邵阳市开了一家甜品店和服装店，在邵东开了木材加工厂，他们把李健萍包装成一个大老板的形象。2013年8月，她从银行贷款30万元以买周接新在周某甲工地借条（债权）的形式放贷30万元给周某甲，2014年4、5月份李健萍帮她从周某甲那里收回了20万元，她因此非常相信李健萍，李健萍拉她一起放贷到邵东宁某某工地时，她拿出30万元给李健萍，李健萍写了30万元欠条给她。2014年5月，李健萍、周接新又要她借钱给宁某某搞邵东工地，于是她将李健萍为她收回的20万元（已由周某甲汇给李健萍了），又凑了15万元单独汇到李健萍账户，李健萍将35万元汇给周接新，以买周接新欠条（债权）的形式投到宁某某工地。周接新要宁某某从周自己的债权中改写35万元的欠条给她，宁某某当场写了一张35万元的借条给她。2014年9月，李健萍告诉她宁某某工地资金状况有问题，要她将35万元欠条分20万元给李健萍，以便李为她去找宁某某要钱。通过上次的收钱她非常相信周接新、李健萍，然后，她、李健萍、周接新当着宁某某的面将她的那张35万元欠条改成两张，一张陈某某名字的15万元，一张李健萍名字的20万元。后来她得知李某甲由于李健萍欠款未还，李健萍拿了一张20万元金额的宁某某的欠条抵债，她知道那是她的欠条，他马上找周接新，周接新说没关系，钱是你的就是你的，那20万元的投资抵给李某甲是一张废纸而已。过了几天，周接新陪她去找宁某某改回条子但没有找到宁某某，李健萍要宁某某再写一张20万元欠条给她，宁某某不同意。至今她的20万元没有收回一分钱本息等事实。 七、被害人江某某的陈述。内容为2013年初她通过婚姻介绍所与被告人周接新认识，不久发展成男女朋友并且有了同居关系。当时她开了一家日化店，周接新要她把日化店转让拿出钱来交给他放贷，10万元一年至少可赚6、7万元，而且很轻松，每天只要陪他喝喝茶聊聊天，在周接新的劝说下，同年6月她将日化店转让。2014年10月6日她通过银行转账10万元给周接新，周接新讲钱已经投到宁某某工地去了。 八、证人安某某的证言。内容为2011年的时候，周接新又介绍她认识了李健萍，周接新讲李健萍的经济实力很强，在2012年7月她借了几十万给李健萍，过了一年如数还给了她，2013年6月李健萍讲邓春艳的工地需要借款，要她借20万元给李健萍放到邓春艳工地，并答应她3分的利息，她在6月5日从建行转了20万给李健萍，过了半月李健萍讲还需要钱让她再借10万，她在6月22日又转了10万给李健萍，到了2014年7月22日她找李健萍要回第一次的20万元，李健萍讲邵东宁某某工地非常好，先将这20万元投入宁某某工地赚钱，她同意，李健萍就写了一张20万元的借条标明是用于宁某某工地。在2014年8月13日李健萍又以同样的说法将原来欠我的10万元，另外还要她转了102200元给了李健萍，李健萍写了一张20万元的借条并标明用于宁某某的工地，李健萍借了她40万元后到2014年12月份就没有支付利息和本金了，李健萍讲她转给李健萍的钱，李健萍都转给周接新了。 九、证人王某某的陈述。内容为2014年他经朋友介绍认识李健萍，同年李健萍说刘卓欠她钱，没钱还了，拿广电星苑的房子抵押给她，李健萍想把房子卖了，问他是否需要，但办理房产证需要一段时间，他当时比较相信李健萍，就给她转账了78400元，作为定金，李健萍写了张收条给他，后他电话催过李健萍很多次房子的时间，李健萍以各种理由推脱，2015年8月22日，李健萍给他发了一条信息，说如果他不买房，可以将定金退还给他。2015年8月份左右，他就联系不上李健萍了。 十、证人周某乙（被告人周接新侄女）的证言。内容为被告人周接新介绍被告人李健萍给她认识，并讲李优秀、漂亮、有经济实力，是个值得信任的人，后李健萍陆续在她及她朋友那里借钱投到宁某某工地，从2014年9月开始李健萍就没有还一分钱给她了。李健萍讲她的钱是统一交给周接新，由周接新统一将钱放贷，由周统一写借条给李健萍，而周讲李健萍未放一分钱在他那里，他与李健萍没有任何经济关系，只有男女朋友关系的事实。 十一、证人孙某某的证言。内容为其向周接新借过钱，后利滚利很多了，其就用房子抵押，从未还现金给周接新。其向李健萍借过钱也还了钱给李的事实。 十二、证人雷某某的证言。内容为她是姜某某公司的办公室工作人员，她与周接新、李健萍多次接触、吃饭，周接新多次讲他与李健萍是夫妻关系，钱放在李健萍处跟放在周接新处是一样的。 十三、证人谭某某的证言。内容为周接新讲放贷由其自己操盘，要大家放心将钱给李健萍，放心发财，钱放在李健萍手上如同放在他手里是一样的事实。 十四、证人周某甲的证言。内容为他开车和周接新去宁某某工地看建设进展情况，周接新讲其女朋友江某某有10万元在周接新那里，周接新想带江某某一起发财。到了工地后，他和江某某在工地和运销部转溜，周接新则到宁某某办公室和宁某某谈事去了。周接新在去邵东宁某某工地的路上，在车上讲宁某某工地经营状况不错，有钱还可以放钱进去收利息。 十五、证人周某乙的证言。内容为他与周接新从小认识，周接新讲李健萍是周接新老婆，非常有能力有实力，也讲江某某是周接新老婆，开了一家日化店。在与周接新喝茶聊天时，周接新要江某某把日化店转让，钱放到周处放贷，一年能赚6、7万。 十六、证人李某丙（李健萍父亲）的证言。内容为李健萍和他说周接新是大老板，资金雄厚，且放贷生意做得很好，很多小老板叫周接新为老大，李健萍也放了很多钱在周接新那里，李健萍和他说，李健萍放了5、6百万元在周接新那里，由周接新放贷赚钱，且这些钱都是从周接新的亲戚朋友和李健萍的亲戚朋友收过来，同意交给周接新的。并表示李健萍不打牌赌博、吸毒、炒股的事实。 十七、证人邓某某（被告人周接新的姐夫）的证言。内容为周接新介绍李健萍给邓某某认识，周接新提出要他借钱给李健萍。 十八、证人戴某某的证言。内容为他是通过安某某认识了周接新，后通过周接新认识了被告人李健萍，周接新讲李健萍有能力有实力，是个可信的人，投资到李健萍处放心。 十九、证人陈某乙的证言。内容为周接新与李健萍是同居关系，李健萍在他工地为周接新要账时非常凶，后他转了30万给李健萍。 二十、证人宁某某的证言。内容为周接新于2010年底开始陆续高息（月息4%或5%）放贷400万元到他工地，至2013年底，因房地产不景气，他开始推迟付息。至2014年8月以后，因经营不善就没有再付本息给周接新，到2014年下半年他和周接新算账还欠周700万元，周接新要他以工程房作抵押，他写给周700万元的购房款。2013年周接新讲李健萍有100万元股份在他那里，要他从欠周的钱中改100万元给李健萍，改的条子给周接新了，这100万元的利息是周接新代领的，后来的利息直接付给了李健萍。2013年底之后，周接新带了李某甲、陈某某、李健萍、江某某等人来找他，但每次都不让这些人和他一起谈，都是周接新单独和他谈，周接新讲这些人在周放贷给他的钱中有股份，要他从周的债权中改条子给这些人。2014年初，当时他公司资金比较紧张了，周接新带着陈某某找到他并从周接新的债权中改了35万元欠条给陈某某，之后2014年9月8日李健萍和陈某某找到他讲，陈某某的35万元中有20万元是李健萍的，所以又要他将这35万元分改成20万元和15万元。过来几天，李某甲又拿着陈某某改给李健萍的20万元欠条，并带着李健萍要他改写这20万元欠条给李某甲的字条来要他再改该欠条，他将原欠条上“李健萍”三个字划掉改成“李某甲”并加盖了公章。改了欠条后只付了李某甲一个月利息8000元左右，再也没有钱付了，也没有付钱给陈某某。2014年10月份左右当时他已经还不起钱了，已经停了周接新的利息和本金支付，当时周接新、唐志雄、江某某到他公司办公室，周接新要唐志雄、江某某在办公室外面等，周接新单独对他讲，江某某也有钱在之前周接新投资给他的钱中，有10万元，现在他也还不了钱，要他改10万元的欠条给江某某，因为当时他公司经营状况确实不好，所以只能听周接新的从周接新债权中改了10万元的欠条给江某某，但改好的欠条是给周接新了，周接新是否给江某某他不清楚。 二十一、证人周某甲的证言。内容为周接新与李健萍是情人关系。大约在2009年和2010年他向周接新借过钱后连本带息还给周接新了。2013年8、9月左右，周接新口头担保要陈某某借了20万元给他，后来他连本带息还给李健萍。除此之外，他再也没有借过李健萍的钱。2014年8月左右2014年9月的一天，他答应帮李健萍给向某某、李某甲打欠条之前周接新跟他讲过多次，要他帮忙将李健萍搞清楚一些小债务，周接新准备2000万元的资金专门用来借给他南站的工地开工用。李健萍答应在他帮忙给向某某和李某甲写了50万元欠条后，当天下午就会转钱给他。他答应李健萍写150万元欠条给姜某某首先是因为当时工地很缺钱，周接新要他帮李健萍摆平这些小债务后，愿意借2000万元的资金给他。另外写假欠条之前李健萍陪姜某某一起来买他的门面和楼做宾馆，李健萍也事先写了一张150万元欠条给他，并讲她朋友马上会借150万元给她，钱一到账李健萍就会转给他。周接新故意指责向某某、李某甲借钱给李健萍，要向某某、李某甲降息降本。过了几天李健萍重新给向某某写了一张20万元的欠条，给李某甲写了一张17万元的欠条。 二十二、被告人李健萍出具给被害人姜某某的三张《收条》。证明被告人李健萍出具给被害人姜某某的三张收条，金额分别为100万元、80万元、5万元。证明李健萍以投资宁某某、周某甲的工程项目和高息为名，诱使姜某某投资借贷的事实。 二十三、被害人姜某某与被告人李健萍资金明细及银行交易明细。证实2013年7月2日—2014年11月姜某某与李健萍资金互相往来情况。 二十四、被害人向某某个人银行交易明细清单。证明2012年12月5日，向某某通过银行转账30万元借款给被告人李健萍的事实。 二十五、中国工商银行个人业务凭证。证明李某甲于2013年5月28日通过银行转账15万元借款给李健萍的事实。 二十六、被告人李健萍于2014年10月10日出具给被害人向某某、李某甲的《借条》。证明李健萍于2014年10月10日出具给向某某、李某甲的《收条》，分别为20万元和17万元 二十七、被告人李健萍出具给周某甲50万元和150万元的《借条》。证明2014年9月和10月李健萍给周某甲出具50万元和150万元欠条的事实。 二十八、周某甲出具给被害人向某某、李某甲、姜某某的《借据》。证明2014年9月和10月周接新、李健萍要周某甲给向某某出具30万元、给李某甲出具20万元、给姜某某出具150万元借据的事实。 二十九、被告人李健萍于2014年3月20日出具给被害人李某甲的《借条》。证明李健萍于2014年3月20日出具给被害人李某甲的20万的借条。 三十、宁某某出具给被害人陈某某、被告人李健萍的《借据》。证明2014年9月8日宁某某向陈某某出具的债权金额为15万元的借条，向李健萍出具的债权金额为20万元的借条，但后来李健萍20万元金额的借条又改写给被害人李某甲的事实。 三十一、被害人江某某银行取款、存款凭条。证明江某某于2014年10月6日在银行取款后，又存款10万元给犯罪嫌疑人周接新的事实。 三十二、收据。证明被告人李健萍于2014年11月23日收取了王某某购房款79400元。 三十三、湖南省远扬司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。内容为被告人李健萍通过银行账户向被告人周接新转账金额为689.1万元，周接新通过银行账户向李健萍转账金额为388.2万元。以上资金转入转出相抵后，李健萍通过银行账户向周接新转入资金净额为300.9万元。因湖南省远扬司法鉴定所在2015年8月已不具备法定鉴定资质，根据刑诉法司法解释第八十五条之规定，上述鉴定意见不能作为定案根据。 三十四、湖南南方会计事务所出具的司法鉴定意见书及复函。鉴定结论为，一、周接新转账给李健萍资金数额5811990.00元，李健萍转账给周接新资金数额8541000.00元（转账起止日期为2012年7月4日至2014年9月1日）。二、安某某转账支付李健萍资金数额812200.00元，李健萍转账安某某资金数额757000.00元（转账起止日期为2012年10月30日至2014年10月23日）。三、安某某转账给周接新1800**.00元（时间为2012年2月2日）。本院认为，湖南南方会计事务所出具的司法鉴定意见书有其科学性、专业性，但需综合本案实际情况来综合认定本案事实，本案中，公诉机关指控被告人周接新、李健萍实施诈骗安某某犯罪行为的时间为2013年至2014年，安某某转账给周接新1800**.00元发生在2012年2月2日，与本案公诉机关指控的犯罪事实无关，故对该鉴定意见的第三点鉴定结论，本院不予采纳。 三十五、被告人周接新、李健萍的户籍资料。证明被告人周接新、李健萍的身份情况，是完全刑事责任能力人的事实。 对周接新的辩护人提交的周某某与李健萍建行62270757********账户往来清单及附属证据，拟证明周接新支付给李健萍的49万余元公安机关鉴定时遗漏。周接新的辩护人提交的周接新建行552245********账户来往清单及附属证据，拟证明李健萍支付给周接新59万元为李健萍代收孙某某的欠款，不应计入李健萍支付给周接新的款项中。本院认为，该两笔证据与本案审理查明的案件事实无关，本院对该提交的不作为定案根据。周接新的辩护人提交的其他证据资料为复印件，而非原件，且未出具原件证明复印件的真实性，本院对该提交的不作为定案根据。 对李健萍的辩护人提交的李某甲、向某某、安某某、姜某某、周某乙、李某乙的证明。证明周接新多次收取李健萍现金的事实。对李健萍的辩护人提交的证人陈某某的证明。证明2018年3月17日，李健萍和刘卓在邵东某宾馆协商归还借款事宜。对李健萍的辩护人提交的安某某的证明。拟证明李健萍与周接新在一起三年多李健萍为周接新支付生活开支55万元，该证据证明内容与本案的审理无关。李健萍的辩护人提交的其他证据资料为复印件，而非原件，本院对该提交的不作为定案根据，不再赘述。 上述证据材料经举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。 对于犯罪数额的认定，本院经过庭审、提审两被告人、询问被害人并结合本案证据材料认定如下： 一、被害人姜某某被诈骗的金额为117.05万元。即姜某某通过银行转账支付给李健萍196.8万元借款，李健萍承认收到姜某某现金5万元，另拿姜某某的理财卡刷取现金9.7万元。李健萍共收取姜某某现金2115000元。在2013年7月至2014年11月期间，李健萍通过建设银行账号转账给姜某某64.45万元，通过工商银行账户转账给姜某某资金30万元。两者相抵，两被告人收取姜某某资金余额为117.05万元。 二、被害人向某某被诈骗的金额为16.71万元。向某某于2012年12月5日通过银行转账30万元给李健萍，李健萍从2014年1月5日起至2014年9月22日止，通过银行五次转账给向某某资金13,29万元，两者相抵，实际被害人向某某的资金余额为16.71万元。 三，李某甲被诈骗的金额为25万元。李某甲于2013年5月28日通过银行转账15万元，另加5万元现金交给李健萍，投资周某甲工地，后李健萍又收取李某甲20万元投资邵东宁某某工地。从2013年10月25日起至2014年11月13日止，李健萍通过银行转账先后十次共支付给李某甲资金15万元。两者相抵，李某甲的资金余额为25万元。 四，被害人陈某某被诈骗的金额为35万元。从案卷材料反映陈某某没有获得利息与任何回报。 五，江某某被诈骗的金额为10万元，从案卷材料反映江某某没有获得利息及任何回报。 综上，被告人周接新的诈骗数额为203.76万元；被告人李健萍的诈骗数额为193.76万元。 本院认为，被告人周接新、李健萍以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物193.76万元，数额特别巨大；在此期间，被告人周接新单独诈骗一次，骗取他人财物10万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周接新、李健萍共同诈骗被害人姜某某、向某某、李某甲、陈某某；周接新单独诈骗江某某的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持，但对于二被告人共同诈骗犯罪金额的认定部分有误，应予变更。故对两被告人的辩护人提出公诉机关指控指控被告人周接新、李健萍共同诈骗被害人姜某某、向某某、李某甲、陈某某；周接新单独诈骗江某某的事实不清、证据不足的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，周接新起主要作用，是主犯，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；李健萍起次要和辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。对起诉书指控李健萍在共同犯罪中起主要作用是主犯，本院不予支持。周接新的辩护人提出，公安机关在办案过程中存在严重滥用羁押权和隐瞒案情、诱供行为。因周接新的辩护人未提供相关任何证据予以证明，本院对该辩护意见不予采纳。李健萍的辩护人提出，被害人陈某某被骗的35万元与李健萍无关。经查，陈某某的35万元先是通过李健萍收到后转账给被告人周接新的，后来李健萍又和周接新通过所谓债权转让，使陈某某的借款无法收回，陈某某被骗35万元是周接新、李健萍共同行为所致。以上辩护意见与事实不符，本院不予采纳。两被告人及其辩护人均提出周接新与李健萍主观上无共同犯罪的故意及非法占有他人财产的目的，客观上没有实施虚构事实或隐瞒事实真相的行为，不构成诈骗罪。经查，周接新首先在亲朋好友面前虚构李健萍很有经济实力的事实，使李健萍取得被害人的信任，然后，李健萍以高息和投资诱使被害人将资金借给她，她再将其中的一部分转账给周接新占有，一部分自己占有用于支付借款人少量的利息，以维持借贷诈骗体系的运转，最终达到非法占有被害人资金的目的。可见，在犯罪的过程中二被告人是相互配合、共同实施犯罪行为，为达到将他人财物占为己有的同一犯罪目的，各自均认识到自己的行为和他们共同的行为会发生被害人资金损失的危害结果，也都希望或放任这一结果的发生。因此，周接新与李健萍主观上具有共同犯罪的故意。二被告人主观上具有非法占有他人财物的目的，表现在：一、周接新要李健萍出面以高息、投资为名向被害人姜某某等人收集资金，并非用于正当的生产经营活动，而是用于购买周接新放高利贷产生的债权或继续用于高利贷经营活动，以谋取非法经济利益，置被害人的资金安全于不顾。二、当被害人向被告人索要借款本息时，他们则相互推诿，极力抵赖，周接新甚至否认与李健萍有任何经济往来，虚构李健萍赌博、炒股花光钱财的事实，拒不归还被害人借款，明显具有非法占有他人财产的故意。二被告人客观上实施了虚构事实，隐瞒事实真相的行为，表现在：一、周接新在被害人及其他亲朋好友面前，虚构李健萍有经济实力的事实。二、2014年10月宁某某工地资金链断裂，已无法运转，周接新隐瞒事实真相，对江某某声称宁某某工地很稳，值得投资。三、周、李二被告人向被害人姜某某、向某某、李某甲、陈某某隐瞒了没有实际投资到宁某某、周某甲工地的事实真相。四、当没有投资到周某甲工地的事实被发现后，周接新许诺投资两千万元给周某甲，要唐给被害人姜某某、向某某、李某甲出具虚假借条，企图掩盖事实。五、周接新还虚构李健萍赌博、炒股将钱花光的事实，拒不归还被害人借款，达到非法占有的目的。 综上，被告人周接新精心策划后，刻意“包装”李健萍，虚构事实骗取被害人的信任，并利用被害人赚钱心切的心理活动，以高额利润作诱饵，让被害人自愿将钱交给被告人李健萍，达到非法占有的目的。从两被告人的整个诈骗实施过程不难看出：第一，李健萍按照周接新预谋的欺骗方法，让众被害人将钱交给李健萍并由其转至周接新的账户，充分反映出周、李二被告人的共同犯意。第二，当被告人的犯罪行为被众被害人察觉后，又以许诺给开发商周某甲投资两千万元等虚假和欺骗手段，骗取周某甲给被害人出具欠条，不久由于被告人的骗局败露，周某甲即找被害人要求收回欠条时，众被害人得知二被告人的行为纯属欺骗，并先后数次找周、李二被告人讨要钱财，周接新却以李健萍赌博、炒股已将钱花光、无法归还为由拒不退还。在此期间，周接新单独或通过李健萍还以投资可获得高额利润等欺骗手段，骗取所谓投资款60多万元据为己有后，将自己无法实现的债权转让给被害人陈某某、李某甲、江某某，企图转嫁自己投资风险，达到非法占有他人财产的目的。虽周、李二被告人在刚开始行骗时，从骗取的钱财中对部分被害人给付了少量利息，但其目的是为了实现和骗取更多的钱财。事情败露后，从周、李两被告人拒不退还所骗款项的行为可以看出，二被告人的所作所为是一起事先有通谋并经过精心设计的诈骗犯罪，在实施诈骗的过程中，只是各自所处的地位、作用和分工不同而已。故被告人及辩护人提出的以上辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 对于公诉机关指控被告人周接新、李健萍诈骗安某某402200元的控诉，本院认为，经湖南南方会计事务所就李健萍与安某某之间资金往来情况鉴定，安某某转账支付李健萍资金数额81.22万元，李健萍转账安某某资金数额75.70万元元，以上资金转入转出相抵后，安某某通过银行账户向李健萍转入资金净额为5.52万元。安某某所获收益及本金数额已接近于其投入本金。就现有证据来看，公诉机关指控被告人周接新、李建萍对安某某该笔资金是否有非法占有为目的的主观犯意事实不清、证据不足，各证据不能相互印证，故公诉机关指控周接新、李健萍对安某某该笔资金犯诈骗罪的证据不足，没有达到刑事诉讼法规定的“确实、充分”的标准。对公诉机关指控两被告人对安某某该笔资金犯诈骗罪的控诉意见，本院不予支持。对两被告人的辩护人提出的周接新、李建萍就安某某这笔资金不构成诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。 对于公诉机关指控被告人李健萍诈骗王某某79400元的控诉，本院认为，因王某某对刘卓以房向李健萍抵债的事实知情，且公诉机关未提供任何证据证明李健萍对该房已于2014年8月过户给第三人知情，故被告人李健萍的行为不符合诈骗罪的构罪要件，该事实不构成诈骗罪。对李健萍的辩护人提出的王某某清楚这个房子不是李健萍的，公诉人员指控李健萍诈骗王某某79400元事实不清、证据不足的辩护意见，本院予以采纳。 因周接新转账给李健萍资金数额581.199万元，李健萍转账给周接新资金数额854.1万元，李健萍通过银行账户向周接新转入资金净额为272.901万元，故对于李健萍的罚金，应从本院冻结的周接新银行存款中扣划。 综上，对被告人周接新适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条的规定，对被告人李健萍适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条的规定，经院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人周接新犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元，上缴国库。 (刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年12月8日起至2027年12月7日止)。 被告人李健萍犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元，上缴国库。 (刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年9月11日起至2023年9月10日止)。 三、判决生效后从本院冻结被告人周接新的银行存款中扣划损失款项余额给被害人姜某某117.05万元、向某某16.71万元、李某甲25万元、陈某某35万元、江某某10万元。在扣除罚金15万元和支付被害人损失外，余款81.24万元与本案无关，退还给被告人周接新。 如不服本判决，可在接到判决书之后第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏永耀 人民陪审员  蒋志雄 人民陪审员  曾庆万 二〇一八年九月二十七日 书 记 员  陈胤俊 附相关法律文书： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十四条公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查，并制作清单，随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理。 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。 人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。 人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。 司法工作人员贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，给予处分。