北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0113刑初588号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人黄治军，男，1964年6月26日出生，汉族，专科文化，案发前系北京申通快递公司十里河分公司经理，户籍所在地辽宁省丹东市振兴区，现住北京市朝阳区；因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年1月9日至10日被传唤，同年1月26日被刑事拘留；因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年2月10日被逮捕；现羁押于北京市顺义区看守所。指定辩护人蒙学浩，北京首润律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检公诉刑诉（2018）586号起诉书指控被告人黄治军犯挪用资金罪，于2018年6月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，因案情复杂，本院转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员宋鹏出庭支持公诉，被告人黄治军及其指定辩护人蒙学浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：被告人黄治军于2015年5月19日入职北京申通快递服务有限公司（以下简称“申通公司”）。2017年11月9日，申通公司十里河分公司（以下简称“十里河分公司”）成立，黄治军担任十里河分公司经理一职，负责分公司日常所有事项。按照公司规定，分公司应每日按实际收入将款项存到公司指定的账号，但十里河公司因刚分离出来，尚未有申通总公司认可的银行账户，黄治军决定把业务员每日上交的发货费、面单款等先转到其个人账户上，遂将其个人微信、支付宝二维码张贴到分公司财务室，收取业务员转款，之后由其与十里河分公司会计程某（女，22岁，河北人）核对款项后到银行把款项打到申通公司总公司账户上。2017年11月21日至2017年12月14日，被告人黄治军所收取的货款、面单款、报销款、押金等款项共计人民币187650元未转到申通公司账户上，而是用于其个人消费、网络游戏及网络赌博。其中黄治军挪用申通公司人民币74183.03元进行名为“财神国际”的百家乐网络赌博活动（以押注的形式比较牌面大小赌输赢）。2017年12月15日，申通公司发现黄治军挪用公司款项未入账，遂更换十里河分公司的收款银行账户，并催促黄治军还款，黄治军于2017年12月16日，向申通公司还款人民币20000元。2018年1月9日，申通公司报案，黄治军明知公司报案而在现场等待。被告人黄治军于2018年1月9日被民警传唤到案。公诉机关认为被告人黄治军作为北京申通快递服务有限公司十里河分公司的经理，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，被告人黄治军具有自首、已退还人民币20000元的情节，建议判处被告人黄治军有期徒刑一年至一年六个月。庭审中，被告人黄治军对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：被告人黄治军系初犯、社会危害性小、积极退还被害单位损失，具有自首、悔罪情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人黄治军于2015年5月19日入职北京申通快递服务有限公司。2017年11月9日，申通公司十里河分公司成立，由黄治军担任经理，负责分公司日常所有事项。2017年11月21日至2017年12月14日，被告人黄治军利用分公司尚未设立银行账户，由其个人临时代收业务款的职务便利，挪用公司人民币187650元用于个人消费、网络赌博等，其中74183.03元用于赌博非法活动。申通公司发现后，黄治军于2017年12月16日向申通公司还款人民币20000元。2018年1月9日，申通公司报案，黄治军明知公司报案而在现场等待。被告人黄治军于2018年1月9日被民警传唤到案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害单位代表人王某1的陈述证明：我是申通快递服务有限公司代理人。分公司当天的收入次日下午要汇到总公司指定账户，2017年12月16日，我发现黄治军欠公司各种款项达17万多。黄治军承认其通过网络赌博输掉了公司的钱，我们就报警了。2.证人董某的证言证明：我是十里河分公司负责人。2017年11月9日，十里河分公司成立，黄治军任经理，我是二把手。正常情况下，公司的发货费、面单费应交给会计，但会计室贴着黄治军的支付宝和微信收款二维码，业务员把费用交到了黄治军的个人账户上。后来，王某1通知我查一下黄治军的账，我和会计程某算了一下，黄治军差公司18万多，包括发货费、面单费、承包区押金等。3.证人程某的证言证明：我是十里河分公司出纳，由于分公司刚成立，收入都先转账到经理黄治军的个人账户了，2017年11月20日之前的收入都已存到总公司的账户。黄治军未上交11月21日至12月14日分公司的收入。我和黄治军对账，他承认微信和支付宝收入中的171423元是公司的，还有于某承包区押金5000元、付某使用电动三轮车押金2500元、员工的三笔报销费、公司10000元备用金，后来公司报警了。4.证人付某的证言证明：我是十里河分公司业务员。2017年11月15日前后，我在库房给了黄治军经理2500元现金，作为使用公司新电动三轮车的押金。5.证人顾某的证言证明：我是十里河分公司司机。跑高速及汽车维护的费用都是我垫付的，大概1000元左右，2017年11月，我把报销的票据交到会计处了，但黄治军说公司没有发钱。6.证人于某的证言证明：我是十里河分公司业务员。2017年11月初，我想承包一片快递区域，并把承包费5000元给了黄治军。7.证人王某2的证言证明：我是十里河分公司业务员。我为分公司采购办公等物品，垫付了2750余元，我把发票给了黄治军，听说总公司已把报销款打给黄治军了，但他没给我。8.证人张某的证言证明：我是申通快递总部直营网点财务主管。我们公司之前提供的微信明细、报销统计表等共计18张都是根据我们的进出账务统计出来的，共18万余元。9.被告人黄治军的供述与辩解证明：2017年11月，我担任十里河分公司经理。因分公司刚成立，还没有公司银行账户，我就把我的微信、支付宝收款二维码贴在财务室墙上，让快递员把发货费及面单费交到我的个人账户上，并把支付凭证给会计看，我和会计程某核对后把钱打入总公司指定账户。2017年11月21日至12月14日，我没有把分公司的货款转到公司账户，后来总公司催我打款。2017年12月16日，我给公司转账2万。我拿了公司17万多，包括业务员上交的发货费、购买面单费、5000元承包区的押金、2500元三轮车押金、报销费四、五千。快递费具体数额以公司的统计为准。我拿这些钱日常消费花了和网络赌博输了，赌博是用我建行的卡转账给对方。10.十里河分公司收款方式核对表、总公司打款表、十里河分公司2017.11.21至2017.12.14收入微信明细、收入网银明细、十里河公司收款方式核对表证明：十里河分公司于2017年11月21日至12月14日的支付宝和微信收入、总公司打给黄治军三笔报销款及黄治军用ATM机给总公司转账人民币20000元情况。11.北京朝阳十里河公司财务报销方面与黄治军相关明细表证明：被告人黄治军为十里河分公司垫付款项和总公司已打款情况。12.北京市申通服务有限公司出具的证明证明：于某于2017年11月14日交给被告人黄治军押金人民币5000元。13.中国建设银行银行卡客户交易明细清单、黄治军与“财神国际”微信聊天记录证明：2017年11月21日至12月14日间，被告人黄治军用微信与“财神国际”网络赌博的客服聊天并用建行卡多次向“财神国际”的账号（户名为杨某）汇款的情况。14.中国工商银行交易明细证明：被告人黄治军的工商卡交易情况。15.支付宝和微信交易记录证明：被告人黄治军的支付宝和微信交易情况。16.扣押笔录、扣押清单及照片证明：对被告人黄治军持有的手机一部进行扣押的情况。17.申通快递员工入职表、劳动合同证明：被告人黄治军为北京申通服务有限公司员工。18.受案登记表、到案经过证明：本案案发及被告人黄治军到案的情况。19.电话查询记录证明：被告人黄治军的身份情况。本院认为：被告人黄治军作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人黄治军犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄治军具有自首情节，当庭认罪认罚，且已退赔被害单位部分损失，故其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳，依法对其从轻处罚。对被告人黄治军依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第十一条，第五条的规定，判决如下：一、被告人黄治军犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2019年1月23日止）；二、责令被告人黄治军退赔被害单位北京申通快递服务有限公司人民币十六万七千六百五十元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋素娟人民陪审员  王永库人民陪审员  尹晓安二〇一八年九月三十日书 记 员  王 芳