福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0505刑初483号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人张春冰，女，1979年11月2日出生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，经商，家住海南省儋州市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月16日被福建省永安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期自2015年3月14日至2018年8月27日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月29日被抓获（2017年6月29日至2017年7月4日被羁押在儋州市第二看守所），同年7月5日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，2017年8月1日经泉州市泉港区人民检察院批准，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2017）453号起诉书指控被告人张春冰犯诈骗罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，依法适用简易程序，于2018年2月12日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案经泉州市泉港区人民检察院建议延期审理一次。泉州市泉港区人民检察院指派检察员郑志杰出庭支持公诉，被告人张春冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，泉州市泉港区人民检察院指控，被告人张春冰与邓杰文（另案处理）经事先预谋，由被告人张春冰办理一台ＰＯＳ机（商户名儋州那大品卓帆布厂，法人张春冰，绑定账号中国建设银行62×××25）并提供给邓杰文用于实施诈骗。2017年5月15日至6月29日期间，邓杰文陆续将诈骗被害人庄某、陆某、王某等人的款项共计人民币1073090元通过刷ＰＯＳ机的方式转账至该ＰＯＳ绑定的被告人张春冰的账号上，再由被告人张春冰将赃款转账至其名下银行卡进行取现，赚取所得诈骗款项的5%作为报酬。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：户籍证明、刑事判决书、到案经过说明、银行个人业务凭证及取款路线监控截图、转账截图、支付宝交易信息、扣押清单、扣押照片、银行交易明细、工作说明等书证，被害人陈述，被告人的供述和辩解，辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人张春冰明知他人实施诈骗，采用提供POS机、银行卡、帮助取现等方式帮助诈骗分子领取诈骗所得，数额计人民币1073090元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人张春冰于2017年6月29日抓获当日，尚有数笔诈骗款项进入张春冰所控制账户，但公安机关无法确定当日抓获具体时间，故当日汇入60320元系犯罪未遂，该部分诈骗数额比照既遂从轻处罚。被告人张春冰在缓刑考验期限内又犯新罪，根据《中华人民共和国》第七十七条第一款、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人张春冰如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚。 被告人张春冰对公诉机关的指控无异议。 经审理查明，2017年5月初以来，被告人张春冰与他人经事先预谋，由被告人张春冰办理一台ＰＯＳ（商户名儋州市那大品卓帆布厂，法人代表张春冰，绑定中国建设银行账户62×××25）提供给他人用于实施电信诈骗。2017年5月15日至6月29日期间，被告人张春冰在他人通过百度、搜狗在网上发布虚假官方电话，冒充平安银行、支付宝公司、摩拜单车公司等客服，诱骗被害人将钱款转入指定账户或者开通支付宝亲密支付转走被害人钱款并将该诈骗款多次转账通过上述ＰＯＳ机转入绑定银行账户后，通过取现或者转账至其名下银行账户进行取现，并获取诈骗款项5%作为报酬，涉案合计人民币1073090元（2017年6月29日11时10分至46分，上述账户共转入诈骗款人民币60320元）。其中，被害人庄某、陆某、王某等人被他人用上述方法诱骗，骗走人民币80830.58元、11010元、15891元。2017年6月29日11时许，被告人张春冰在海南省儋州市家中被公安机关抓获。本案部分诈骗事实如下： 1.2017年5月29日，被害人庄某通过百度搜索平安银行普惠客服电话，被他人以提前偿还平安普惠贷款，需要通过支付宝往指定账号汇款为由，先后四次通过支付宝账号向尾号为5358招商银行卡汇入人民币80830.58元。 2.2017年6月11日，被害人陆某通过搜狗搜索支付宝淘票票ＡＰＰ客服电话，被他人以通过淘票票ＡＰＰ退票，需要链接支付宝账号，开通亲密付为由，先后两次被他人从支付宝账号转走人民币11010元。 3.2017年6月23日，被害人王某通过百度搜索摩拜单车公司客服电话，被他人以使用摩拜单车需手机号码绑定摩拜公司账号并关联支付宝账号，后通过余额宝转账并输入密码为由，从而向尾号为7776的中国农业银行卡汇入人民币15891元。 另查明，被告人张春冰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年12月13日被刑事拘留，2014年1月9日变更为取保候审，后于2015年2月16日被福建省永安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳），缓刑考验期自2015年3月14日至2018年8月27日止。 再查明，被告人张春冰名下中国建设银行账户尾号为8725尚有诈骗款人民币82858.38元未被取现，已被公安机关冻结。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实： 1.被害人庄某的陈述、短信截图证实，2017年5月29日11时许，其通过百度搜索平安银行普惠客服电话，被他人以提前偿还平安普惠贷款，需要通过支付宝往指定账号汇款为由，先后四次通过支付宝账号向尾号为5358招商银行卡汇入人民币80830.58元。 2.被害人陆某的陈述证实，2017年6月11日10时许，其通过搜狗搜索支付宝淘票票ＡＰＰ客服电话，被他人以通过淘票票ＡＰＰ退票，需要链接支付宝账号，开通亲密付为由，先后两次被他人从支付宝账号转走人民币11010元。 3.被害人王某的陈述、支付宝转账电子回单证实，2017年6月23日10时许，其通过百度搜索摩拜单车公司客服电话，被他人以使用摩拜单车需手机号码绑定摩拜公司账号并关联支付宝账号，后通过余额宝转账并输入密码为由，从而向尾号为7776的中国农业银行卡汇入人民币15891元。 4.扣押清单、扣押照片证实，公安机关扣押张春冰名下涉案尾号为8725、6164的中国建设银行卡和中国农业银行卡。 5.公安机关调取的监控截图证实，被告人张春冰在2017年5月29日持涉案中国农业银行卡（尾号为6164）到银行柜台取现诈骗款的情况。 6.银行账户交易明细单、支付宝交易明细单、银行取款凭证证实，涉案银行卡及支付宝的交易情况。 7.辨认笔录和辨认照片、工作说明证实，被告人张春冰对同案人进行辨认，公安机关已另案处理。 8.乐福支付有限公司福建分公司出具的涉案ＰＯＳ（商户名儋州市那大品卓帆布厂，法人代表张春冰，绑定中国建设银行账户62×××25）交易明细单证实，2017年5月15日至6月24日，张春冰名下中国建设银行账户尾号为8725共转入诈骗款人民币1012770元。2017年6月29日上午11时10分至46分，上述共转入诈骗款人民币60320元。 9.工作说明、协助冻结财产通知书证实，被告人张春冰供述的同案人已另案处理，本案部分被害人身份暂未查实；尾号为8725的中国建设银行中有余额82858.38元，该银行账户已被公安机关冻结。 10.刑事判决书、社区矫正材料证实，被告人张春冰因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月16日被福建省永安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，缓刑考验期自2015年3月14日至2018年8月27日止。 11.户籍证明及违法犯罪记录证明证实，张春冰身份的基本情况及前科情况。 12.到案经过说明、工作说明证实，2017年6月29日11时许，被告人张春冰在海南省儋州市家中被公安机关抓获，但抓获时间无法确定到分钟。 13.被告人张春冰的供述证实，2017年5月初以来，其与他人经事先预谋，由其办理一台ＰＯＳ（商户名儋州市那大品卓帆布厂，法人代表张春冰，绑定中国建设银行账户62×××25）提供给他人用于实施电信诈骗。2017年5月15日至6月29日期间，诈骗款通过上述ＰＯＳ机转入绑定银行账户后，由其通过取现或者转账至其名下银行卡进行取现，并获取诈骗款项5%作为报酬。 公诉机关提供的上列证据，经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，应予以确认。 本院认为，被告人张春冰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为了非法获利而采用提供POS机、银行卡并帮助取现，转移诈骗犯罪所得，涉案数额计人民币1073090元（既遂数额人民币1012770元），其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关的指控成立。其中，被告人张春冰于2017年6月29日11时抓获，尚有诈骗款人民币60320元进入张春冰所控制账户，该部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，该部分诈骗数额比照既遂从轻处罚。被告人张春冰如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人张春冰伙同他人通过网上发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人张春冰在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依法数罪并罚。公安机关暂未能查实本案部分被害人身份，故对被告人张春冰名下账户诈骗所得，先予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之第二条第一款第一项之规定，判决如下： 一、撤销福建省永安市人民法院（2015）永刑初字第64号刑事判决对被告人张春冰有期徒刑三年，缓刑三年六个月的缓刑部分。 二、被告人张春冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2030年5月31日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、责令被告人张春冰退赔被害人庄某经济损失人民币80830.58元，退赔被害人陆某经济损失人民币11010元，退赔被害人王某经济损失人民币15891元。 四、泉州市公安局泉港分局冻结中国建设银行卡的（卡号为62×××25）赃款人民币82858.38元，予以追缴；继续追缴被告人张春冰的违法所得人民币882500.04元，限于本判决生效后十日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林文将 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年九月四日 法官助理何志勇 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3.第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 4.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5.第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 6.第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 7.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 8.《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 -12-