湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0115刑初395号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人王浩，男，1991年10月19日出生于安徽省舒城县，汉族，大学文化，无固定职业，户籍所在地安徽省舒城县，住安徽省合肥市瑶海区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月5日被刑事拘留，同年12月30日被取保候审，2017年12月30日被监视居住，2018年1月2日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人熊汉波，湖北天明律师事务所律师。辩护人曾健雄，湖北天明律师事务所实习律师。被告人方仕中，男，1989年11月18日出生于安徽省桐城市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地安徽省桐城市，住安徽省合肥市瑶海区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月6日被刑事拘留，同年12月30日被取保候审，2017年12月30日被监视居住，2018年1月2日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人梅强，安徽文都律师事务所律师。被告人孙冬豪，男，1987年12月12日出生于河南省固始县，汉族，大学文化，中共党员，合肥鎏利化工科技有限公司员工，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区，住安徽省合肥市瑶海区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被取保候审，2017年12月30日被监视居住，2018年1月2日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人陈婷，湖北泽深律师事务所律师。武汉市江夏区人民检察院以武夏检刑诉[2018]425号起诉书指控被告人王浩、方仕中、孙冬豪犯诈骗罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年9月12日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员席玉霞出庭支持公诉。被告人王浩及其辩护人熊汉波、被告人方仕中及其辩护人梅强、被告人孙冬豪及其辩护人陈婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2016年间，汪某(另案处理)出资成立青岛泊来信息技术有限公司、安徽俊恩信息咨询有限公司、合肥鎏利企业管理咨询有限公司等公司，并以青岛泊来信息技术有限公司的名义与青岛鲁银商品现货交易中心有限公司(以下简称“青岛鲁银”)签订合同，成为其897号会员单位，后对外招募代理商，开展虚假网上现货交易。2016年3月，被告人王浩作为汪某及其公司旗下的代理商，招募被告人方仕中等人作为其公司业务员，采用虚构“白某”身份、谎称现货交易能获得高额回报等方式，诱骗客户在青岛鲁银平台开户投资商品现货交易。后被告人方仕中使用虚构的身份“夏某”，在添加石某为微信好友，骗取石某的信任后，以带石某炒现货发财为由，诱骗石某在青岛鲁银平台注册账号、下载交易软件、入金，并由被告人王浩假扮指导老师“宋老师”，诱导石某在上述平台进行网上虚假现货交易。2016年4月13日，被告人王浩通过汪某另行安排被告人孙冬豪使用“张老师”的虚假身份，继续诱骗石某进行网上虚假现货交易。在此期间，被告人方仕中继续以“夏某”的虚假身份，安抚、平息石某因亏损产生的怀疑情绪。通过诱骗石某反复操作、止盈不止损、喊“反单”等手段，被告人一伙致使石某在青岛鲁银平台中以“亏损、手续费”的名义损失人民币144.965万元。被告人王浩分得赃款人民币60余万元、被告人方仕中分得赃款人民币38万余元。2016年11月23日10时许，被告人孙冬豪在安徽省合肥市高新区刑警大队附近被公安人员抓获；同年12月4日16时许，被告人王浩在安徽省合肥市瑶海区嘉山路元一名城C区纤赫专业减肥美容店内被公安人员抓获；同年12月6日8时许，被告人方仕中在安徽省合肥市瑶海区三里街锦绣家园8栋2404室被公安人员抓获。案发后，各被告人赔偿石某全部损失，石某对被告人王浩表示谅解。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.物证(照片)；2.银行交易流水、抓获经过、谅解书等书证；3.证人汪某、孙某1、李某等人的证言；4.被害人石某的陈述；5.聊天、手机聊天记录等电子数据；8、被告人王浩、方仕中、孙冬豪的供述与辩解。公诉机关认为被告人王浩、方仕中、孙冬豪诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王浩、方仕中、孙冬豪均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人王浩在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人方仕中、孙冬豪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王浩退赃并取得谅解，被告人方仕中、孙冬豪退赃，均可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其系从犯，且是自首，公诉机关量刑建议的刑期过重。其辩护人的主要辩护意见是，公安人员电话联系被告人王浩，要求其协助调查时，被告人王浩在与公安人员约定的地点等候，后如实供述了自己的罪行，应认定为自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人王浩在整个共同犯罪中，所起到的是相对次要的作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人王浩系初犯，其与家属已积极退赔被害人的经济损失并得到谅解，依法可以从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人王浩减轻处罚。被告人方仕中对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是被告人方仕中系初犯、从犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，在家庭经济困难的情况下积极退赃，恳请法庭对被告人方仕中减轻处罚，判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑，在判处罚金刑时考虑其家庭情况从轻处罚。被告人孙冬豪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其只参与了后期的带单，并未从中获利且主动退赃，公诉机关量刑建议的刑期过重。其辩护人的主要辩护意见是被告人孙冬豪系初犯、从犯，如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，虽未获利但通过家属积极协助办理退赃事宜，恳请法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2015年至2016年间，汪某(另案处理)出资成立青岛泊来信息技术有限公司、安徽俊恩信息咨询有限公司、合肥鎏利企业管理咨询有限公司等公司，并以青岛泊来信息技术有限公司的名义与青岛鲁银商品交易中心有限公司(以下简称“青岛鲁银”)签订合同，成为其897号会员单位，后对外招募代理商，开展虚假网上现货交易。2016年3月，被告人王浩作为汪某及其公司旗下的代理商，招募被告人方仕中等人作为业务员，采用虚构“白某”身份、谎称现货交易能获得高额回报等方式，诱骗客户在青岛鲁银平台开户投资商品现货交易。后被告人方仕中使用虚构的身份“夏某”，在添加石某为微信好友，骗取石某的信任后，以带石某炒现货发财为由，诱骗石某在青岛鲁银平台注册账号、下载交易软件、入金，并由被告人王浩假扮指导老师“宋老师”，诱导石某在上述平台进行网上虚假现货交易。2016年4月13日，被告人王浩通过汪某另行安排被告人孙冬豪使用“张老师”的虚假身份，继续诱骗石某进行网上虚假现货交易。在此期间，被告人方仕中继续以“夏某”的虚假身份，安抚、平息石某因亏损产生的怀疑情绪。通过诱骗石某反复操作、止盈不止损、喊“反单”等手段，被告人一伙致使石某在青岛鲁银平台中以“亏损、手续费”的名义损失人民币144.965万元。被告人王浩分得赃款人民币60余万元、被告人方仕中分得赃款人民币38万余元。2016年11月23日10时许，被告人孙冬豪在安徽省合肥市高新区刑警大队附近被公安人员抓获。2016年12月4日16时许，公安人员与被告人王浩电话联系，以非本案事由要求其协助调查，得知其在安徽省合肥市瑶海区嘉山路元一名城C区纤赫专业减肥美容店内后，遂至该处将被告人王浩抓获并告知其因涉嫌诈骗而被网上追逃。随即公安人员进行第一次讯问时，被告人王浩供述其将身份证提供给汪某，在青岛鲁银平台开设代理账户，之后找被告人方仕中做代理下线，由被告人方仕中具体指导客户操作买卖交易平台上的原油期货产品，低价买入高价卖出，客户从中赚取差价，其与被告人方仕中赚取交易手续费。次日，公安人员宣布对其刑事拘留并进行第二次讯问时，被告人王浩才如实供述犯罪事实。2016年12月6日8时许，被告人方仕中在安徽省合肥市瑶海区三里街锦绣家园8栋2404室被公安人员抓获。案发后，各被告人及汪某的家属已代为退赔石某全部损失，石某对被告人王浩表示谅解。上述事实，有被告人王浩、方仕中、孙冬豪的供述，被害人石某的陈述，证人汪某、孙某1、方某、李某、丁某、周某、戚某、王某、孙某2、陶某等的证言，鉴定意见，勘验、检查笔录，电子数据，物证（照片），到案经过、身份信息、企业信息查询报告、扣押决定书及扣押清单、合同、银行交易流水、聊天截图、转账汇款回单、收条、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王浩、方仕中、孙冬豪以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王浩的辩护人提出“被告人王浩系初犯，赔偿并取得谅解，可从轻处罚”的辩护意见以及被告人方仕中、孙冬豪的辩护人提出“具有初犯、从犯，如实供述自己的犯罪事实，积极退赃的量刑情节”的辩护意见，均与事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。被告人王浩及其辩护人提出“系自首”的辩解辩护意见，经查，被告人王浩是在公安人员非以本案所涉犯罪为由要求其协助调查时，告知公安人员其所在地，且在到案之初又未如实供述犯罪事实，可见被告人王浩并无自动投案的主观意愿，不应认定为自首，故对此辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人王浩及其辩护人提出“系从犯”的辩解辩护意见，经查，被告人王浩是对本案被害人石某实施诈骗的主要策划推动者，在共同犯罪中起主要作用，应为主犯，故对此辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人王浩的辩护人提出“对被告人王浩减轻处罚”的辩护意见以及被告人方仕中、孙冬豪的辩护人提出“判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人王浩在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人方仕中、孙冬豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。三被告人均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三被告人的家属已代为退赔被害人的损失，且被告人王浩取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人方仕中认罪认罚，可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，判决如下：一、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2027年12月7日止）。二、被告人方仕中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2022年6月7日止）。三、被告人孙冬豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2021年11月26日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  徐育华人民陪审员  张 燕人民陪审员  谢琼利二〇一八年九月二十六日法官助理刘楠书记员曹开怡