河北省香河县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1024刑初12号公诉机关香河县人民检察院。被告人刘某某，男，1986年10月9日出生，天津市蓟县人，汉族，初中文化，农民，住蓟县。因犯诈骗罪，于2015年6月5日被宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑四年，于2017年5月23日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被香河县公安局刑事拘留，于同年9月8日被依法逮捕。现押于香河县看守所。香河县人民检察院以香检刑诉〔2018〕16号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员焦文祥出庭支持公诉，刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。香河县人民检察院指控：2017年6月1日17时许，被告人刘某某伙同刘某1、刘某2（在逃）驾驶黑色本田雅阁汽车到香河县淑阳工业园内，以卖铜为名义骗取邬某1的信任，交付铜的过程中在车内将装有砖的包与装铜的包进行掉包，骗取邬某1人民币4500元；同年6月7日16时许，三人在香河县，以同样的方法骗取盛某人民币2500元；同年7月1日16时许，三人在香河县，以同样的方法骗取孙某人民币3000元；同年7月31日16时许，三人在香河县蒋辛屯镇京东新城小区东侧路口处，以同样的方法骗取徐某人民币3300元；同年8月11日9时许，三人在北京市通州区漷县镇开发区黄庄路口处，以同样的方法骗取路某人民币3400元；同年8月17日9时许，三人在北京市通州区张家湾镇张凤路月亮湾小镇路边，以同样的方法骗取朱是远人民币3960元；同年8月22日15时许，三人在香河县多维钢构有限公司门口，以同样的方法对黄某进行诈骗时，被蒋某派出所民警发现，刘某某被当场抓获。为证上述事实，公诉机关提供了被告人刘某某在公安机关的供述，同案犯刘某1的供述，被害人黄某、邬某1、孙某、徐某、路某、朱是远、盛某的陈述及辨认笔录、辨认照片，证人高某、邬某2、刘某某（身份证号：）、蒲某的证言，全国机动车/驾驶人信息资源库查询结果，旧机动车交易协议书，冀Ｂ×××**号机动车的车辆过户资料，盛某的银行账单，徐某农业银行个人明细对账单，孙某的微信转账记录，香河县公安局扣押物品、文件清单及扣押物品照片，香河县公安局蒋某派出所工作说明，香河县公安局蒋某派出所抓获经过说明，（2015）吴利刑再初字第1号宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书，释放证明书，刘某某居民信息表等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对刘某某进行处罚。庭审中公诉机关提请本院结合刘某某的认罪态度、悔罪表现依法判处，提出对刘某某判处有期徒刑一年六个月至二年的量刑建议。被告人刘某某对检察院指控的诈骗被害人邬某1、徐某、黄某的犯罪事实供认不讳，对起诉书指控的其他四起犯罪事实辩称其没有参与，提出对其从轻处罚的量刑请求。经审理查明：2017年6月1日17时许，被告人刘某某伙同刘某1、刘某2（在逃）驾驶黑色本田雅阁汽车到香河县淑阳工业园内，以卖铜为名义骗取邬某1的信任，交付铜的过程中在车内将装有砖的包与装铜的包进行掉包，骗取邬某1人民币4500元；同年7月31日16时许，三人在香河县蒋辛屯镇京东新城小区东侧路口处，以同样的方法骗取徐某人民币3300元；同年8月22日15时许，三人在香河县多维钢构有限公司门口，以同样的方法对黄某进行诈骗时，被蒋某派出所民警发现，刘某某被当场抓获。上述事实，由下列证据予以证实：（1）被告人刘某某的供述证实2017年6月至7月间，他和刘某2、刘某1一起开着刘某1的本田雅阁汽车来到香河县。刘某2负责开车，刘某1坐在副驾驶，他坐在车子后排，在路上找到一些好骗的人，刘某1和刘某2就下车问对方是否买铜线，如果遇到买铜线的人，就把放在车后排座内准备好的铜线给对方看看，对方给钱后，他藏在车里负责把之前准备好的砖头调包给对方，然后刘某2负责开车跑。以上述方法，他和刘某1、刘某2一起进行了诈骗，但是诈骗的具体位置、时间和钱数他都不清楚了。2017年8月22日，他和刘某1、刘某2三人以同样方法在香河县京哈高速北边诈骗一名男子时，他被警察当场抓获；（2）同案犯刘某1的供述证实他在2016年年底的时候在玉田二手车市场买了一辆本田雅阁汽车，车牌号是冀Ｂ×××**，因为这个车一直过不了户，他就找到卖他车的人，给了卖车人300元钱，将车过户到了卖车人的名下，但是户主是谁他不知道。2017年6月1日下午他和刘某2、刘某某一起以卖铜的名义获得对方信任，后在交付铜的过程中，用装有砖头的包调包，在香河县淑阳工业园诈骗一名男子4000多元。2017年8月22日下午，在香河县高速公路北边诈骗时被民警发现，他和刘某2跑了，刘某某被抓获。其余的诈骗具体时间和钱数他记不清了。每次来香河诈骗，他的车都挂的是假牌子，车里一共有四、五副假牌子，具体是什么号他记不好了；（3）被害人黄某的陈述及辨认笔录、辨认照片证实2017年8月22日下午15时30分左右，他骑电动三轮车从潮白河向蒋某走，到多维钢构门口西边一点，有辆黑车停在他前面，从车上下来两名男子问他要不要铜，他说没有钱，其中一名男子就坐上了他的电动车，他拉着那名男子到了一个路口后警察就来了，那两名男子就跑了，他告诉警察铜在黑色车的后备箱内，警察将后备箱打开后里面藏着一名男子，这名男子被警察带走后，他就去派出所报案了。每卷铜线长15厘米，粗4-5厘米，用牛皮纸袋子装着，袋子里有几十卷铜线。经辨认，刘某2和刘某1就是要卖给他铜的人；（4）被害人邬某1的陈述及辨认笔录、辨认照片证实2017年6月1日下午4点左右，他在香河县碰见两名男子问他是否买铜，他说他没有钱，他把那两名男子带到淑阳工业园后，他叫他的侄子邬某2过来送钱，那两名男子把铜搬到他的车上后他给了那两名男子4500元钱，等他把铜搬回去后发现袋子里全是砖头，他就报警了。经辨认，刘某2、刘某某就是骗他钱的人；（5）被害人徐某的陈述及辨认笔录、辨认照片证实2017年7月31日下午4点左右，他从香公馆干活走在回家的路上。当走到京东新城东侧路口往南200米左右，有一辆本田雅阁汽车停在他前面，从车上下来一名男子和他说让他帮忙卖一下工地的废料，那名男子把他带到富力新城旁边的收费站，他帮助该男子卖了三块铜,他给该男子3300元钱，之后那个人就把他带到了富力新城东边的树林里，该男子给他装了三袋铜。他把三袋铜拉到收购站后，发现袋子里全是砖渣子，他知道被骗后就报警了。经辨认，刘某1、刘某某就是骗他钱的人；（6）证人邬某2的证言证实邬某1是他的叔叔。2017年6月1日下午，有两个人说卖给邬某1点铜，邬某1就给他打电话让他送4500元钱，后来发现袋子里装的全是砖头。那两个人都戴着鸭舌帽，开着一辆黑色本田轿车；（7）证人刘某某（身份证号：）的证言证实他在天津市蓟州区别山镇瓦房村开了一家叫“阿某车某”的二手车门店。2016年12月4日他将一辆黑色本田雅阁汽车卖给刘某1，因为刘某1不是本地人，他将该车过户到蒲某名下；（8）证人蒲某的证言证实2017年6月11日晚，“阿某”给他打电话说他卖了一辆唐山牌照的本田雅阁轿车，买车的人不是唐山人，“阿某”（刘某某）给了他包括过户费在内的五六百元，他将车过户在了他的名下；（9）全国机动车/驾驶人信息资源库查询结果、旧机动车交易协议书、冀Ｂ×××**号机动车的车辆过户资料证实车牌为号冀Ｂ×××**黑色本田雅阁轿车的过户情况；（10）香河县公安局扣押物品、文件清单及扣押物品照片证实作案工具被扣押情况；（11）香河县公安局蒋辛屯派出所工作说明证实香河县公安局于2017年9月12日将刘某2上网追逃。公诉机关提供的以上证据间相互联系，相互印证，合法有效，本院予以确认。公诉机关提供的被害人盛某、朱是远、路某、孙某的陈述，证人高某的证言，被害人盛某银行账单，被害人徐某农业银行个人明细对账单，孙某微信转账记录等证据欲证实起诉书指控被告人刘某某诈骗盛某、孙某、徐某、路某的犯罪事实，因上述公诉机关提供的证据不能形成完整的证据链证实刘某某照片几被害人的犯罪事实无法达到其举证目的。另查：被告人刘某某于2017年8月22日被抓获。被告人刘某某因犯诈骗罪，于2015年6月5日被宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑四年，于2017年5月23日刑满释放。被告人刘某某出生于1986年10月9日。被告人刘某某量刑事实及量刑情节的证据有：（1）香河县公安局蒋某派出所抓获经过说明证实被告人刘某某于2017年8月22日被抓获；（2）（2015）吴利刑再初字第1号宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑事判决书及释放证明书证实被告人刘某某因犯诈骗罪，于2015年6月5日被宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑四年，于2017年5月23日刑满释放；（3）居民信息表证实刘某某的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，被告人刘某某均无异议，以上证据内容真实、合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，骗取邬某1、徐某财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。香河县人民检察院对被告人刘某某犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。起诉书指控对黄某诈骗，已其经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂。起诉书指控的刘某某诈骗盛某人民币2500元，骗取孙某人民币3000元，骗取路某人民币3400元，骗取朱是远人民币3960元，因公诉机关提供的证据，指控无法形成完整的证据链证实刘某某诈骗四被害人的犯罪事实，故对上述四起本院不予支持。刘某某虽当庭自愿认罪，但曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚，刘某某提出对其从轻处罚的量刑请求，不予采纳；公诉人提出的对其判处有期徒刑一年六个月至二年的量刑建议，不予采纳。综上，根据被告人刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第二十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月23日起至2018年10月22日止。所判罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、依法追缴被告人刘某某非法所得人民币4500元、3300元分别发还被害人邬某1、徐某，不足部分责令被告人刘某某退赔；三、已扣押的作案用砖三袋、铜线一袋、本田雅阁轿车一辆、车牌五副予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴金和人民陪审员  王立清人民陪审员  刘海滨二〇一八年九月四日书 记 员  贾珺伟