舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0903刑初112号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人欧胜强，男，1987年4月19日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区平南县。因本案，于2017年11月28日被刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人周露，男，1994年10月1日出生于四川省兴文县，汉族，小学文化，无业，住四川省兴文县。因本案，于2017年11月29日被刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人张桓榛，男，1997年11月23日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区平南县。因本案，于2017年11月28日被刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2018）116号起诉书指控被告人欧胜强、周露、张桓榛犯诈骗罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。在本院审理期间，公诉机关以本案需要补充侦查为由，于同年7月11日建议本院延期审理，同年8月10日建议本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员林艳芸、检察官助理张留丰出庭支持公诉，被告人欧胜强、周露、张桓榛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月初，被告人欧胜强要求被告人张桓榛、周露帮助提供他人银行卡或微信、支付宝账号，并承诺账号汇入款项可获取一定比例提成。周露、张桓榛明知欧胜强将银行卡等账户用于实施诈骗，仍然将从张某处借得的中国工商银行卡及微信账号提供给欧胜强，随后欧胜强将上述银行卡和微信账号提供给诈骗人员实施诈骗。2017年10月14日，诈骗人员以收购游戏账号为由从被害人刘某处骗得人民币19200元，该款项进入由三被告人提供的张某的涉案工商银行卡。同年10月15日，诈骗人员以相同手段从被害人赵某处骗得人民币7501元，该款项进入张某的涉案工商银行卡后被公安机关依法冻结。同年11月27日，张桓榛、欧胜强被公安机关抓获，11月28日张桓榛协助公安机关抓获周露。案发后张桓榛退赔人民币5000元。公诉机关向本院提交了物证手机三部，被害人刘某和赵某的陈述，证人张某和潘某等人的证言，辨认笔录，视听资料电子数据及书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人欧胜强、周露、张桓榛，明知他人实施网络诈骗犯罪而为其提供帮助，三被告人的行为均已构成诈骗罪，同时认为欧胜强、周露、张桓榛系从犯，张桓榛协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条之规定予以处罚。 庭审中，被告人周露对起诉书指控事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人欧胜强和张桓榛均辩称不知道上家用其提供的银行卡等账户实施诈骗。 经审理查明，2017年10月初，被告人欧胜强要求被告人张桓榛、周露帮助提供他人银行卡或微信、支付宝账号，并承诺如银行卡或其他账号内汇入钱款可以获得一定比例提成。张桓榛、周露在明知欧胜强将银行卡等用于实施诈骗的情况下，仍然将从张某处借得的中国工商银行卡及微信账号提供给欧胜强，欧胜强又将张某的上述银行卡及微信账号提供给诈骗人员实施诈骗。 2017年10月14日，诈骗人员谎称收购游戏账号，要求欲出售游戏账号的被害人刘某通过“天猫0066网站”平台进行交易，尔后再冒充平台客服人员，以平台提现出现错误导致资金被冻结、需要客户充值解冻等借口诱骗其充值，从刘某处骗得人民币19200元，该款项均进入户名为张某的涉案工商银行卡内。同年10月15日，诈骗人员以相同手段从被害人赵某处骗得人民币7501元，该款项进入户名为张某的涉案工商银行卡内。 2017年11月27日，张桓榛、欧胜强先后被民警抓获。同年11月28日，张桓榛协助公安机关抓获了周露。公安机关从三被告人处各扣押手机1部并冻结涉案工商银行卡账户余额人民币7512.3元。 案发后，张桓榛向被害人刘某退赔人民币5000元。在本院审理期间，周露在家属协助下退赔赃款人民币14200元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人刘某的陈述证明，2017年10月14日其在手游“葫芦娃”中遇到有人问其是否出售游戏账号，后其与对方谈妥以1600元价格出售账号并与对方互加QQ。13时许，其根据对方要求在“天猫0066游戏交易平台”上注册账号，并将其账号挂在该平台上。后对方将该账号买下并告知其去平台提现，但其提现时平台客服称因卡号输入错误导致资金被冻结，要求其充值相同的金额解冻，后又以账号格式错误、新客户等各种理由让其不断充钱，其起先通过微信转账扫码支付到户名为个体户王雨账户1600元和7400元，后通过支付宝转入户名为张某的尾号为9498工商银行卡账户内9200元，最后又通过工商银行ATM上转入上述张某工商银行卡账户内10000元。 （2）被害人赵某的陈述证明，2017年10月15日其在游戏中与对方约定出售游戏账号，后其根据对方提供的名为“天猫0066”的网上游戏交易平台注册账号并发布信息，对方通过该平台以15000元购买其账号且平台显示交易完成。其提现时平台显示姓名与银行卡不符，平台将15000元冻结，后其联系该平台QQ客服时被告知需要充值解冻，其根据客服要求通过支付宝转账7501元至对方提供的户名为张某尾号为9498的工商银行卡账户。其再次对余额提现时平台又以其他理由将全部钱款冻结并让其继续充值解冻，其遂报警。 （3）证人张某的证言证明，张桓榛让其办张银行卡及微信账号、支付宝账户并称用于“钓鱼”搞钱，事成后给予其好处费，其遂将自己办理的工商银行卡、微信账户和支付宝账户各1个交予张桓榛，后发现其开设的账号名称修改为“在线充值”，经询问周露得知通过让他人充值方式将钱某到其银行卡内然后他们再将钱款占为己有。2017年10月中旬，其提供给张桓榛的银行卡账户收到过几笔钱，后来周露告知其卡内钱款被冻结，后周露和欧胜强带着其到银行解冻，银行工作人员告知其银行卡涉嫌诈骗被冻结。 （4）证人潘某的证言证明，其多次将自己或朋友的银行卡、微信账号和支付宝账号交给欧胜强使用并从欧胜强处拿到1000余元好处费，欧胜强将其提供的账户还回来的时候基本都被封掉或冻结。其向支付宝客服查询得知支付宝被冻结系因存在虚假交易行为，故其猜到欧胜强可能将其提供的账户用于诈骗。期间，周露和张桓榛将他人的银行卡和微信账号交给其，后来其都交给了欧胜强，还回来的时候有些银行卡、微信和支付宝账户的钱款被冻结。 （5）证人黄某的证言证明，其与周露、张桓榛系朋友。2017年7、8月，潘某（“撸神”）说将微信、银行卡借给他用可以拿到1%提成，其与周露、张桓榛都曾把自己的微信和银行卡提供给潘某使用。其将自己的1张邮政储蓄银行卡和微信账号经由潘某带领交给“阿某”，但银行卡和微信账号被还回后发现微信名称被修改为“在线充值”，微信账户内转进人民币4000余元后随即被提现，其微信支付功能无法使用；张桓榛拿了张某的银行卡、支付宝和微信交由周露提供给“阿某”，后来张某银行卡内钱款被冻结，“阿某”让周露带着张某到银行解冻等事实。 （6）接受证据清单、微信账户和支付宝账户交易截图、交易流水复印件、中国工商银行存款凭条复印件、QQ聊天记录及转账记录截图等材料证明，二被害人被骗过程及被骗数额等事实。其中，刘某通过支付宝向户名为“张某”的涉案工商银行账户转账9200.2元、通过ATM向户名为“张某涉案工商银行账户汇款人民币10000元；赵某通过支付宝向户名为“张某”的涉案工商银行账户转账人民币7501元等事实。 （7）协助查询财产通知书、借记卡账户历史明细清单证明，张某尾号为9498的工商银行卡收到赵某支付宝转账人民币7501元，收到刘某支付宝转账人民币9200.2元以及现金汇款人民币10000元，账户内钱款大部分于当日被转走或提现以及该银行卡的交易明细等事实。 （8）协助冻结财产通知书、银行卡账户详情单等材料证明，公安机关依法冻结户名为“张某”的涉案工商银行卡内钱款人民币7512.3元。 （9）辨认笔录证明，周露、张某对欧胜强的辨认情况。 （10）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单等材料证明，公安机关依法从三被告人及涉案人员处扣押手机等情况。 （11）物证手机三部、电子证据检查工作笔录及视听资料电子数据光盘、QQ聊天记录及聊天记录截图等材料证明，公安机关依法对扣押手机进行电子数据提取，内含有关提供银行卡、支付宝账户等内容的聊天记录，其中，欧胜强与他人聊天时提到收购游戏账号并挂到交易平台然后让对方充值、查看钱包收款并体现等内容；周露、张桓榛在“小分队”群中商量“钓鱼”，查看微信账户有无钱款打进、提现及继续提供银行卡、支付宝账户等内容。 （12）户籍信息证明，三被告人的基本身份信息，案发时均具有完全刑事责任能力。 （13）抓获经过、归案经过等材料证明，欧胜强、周露、张桓榛均系被民警抓获归案，张桓榛有立功情节。 （14）收条、票据证明，张桓榛已退赔被害人刘某5000元；在本院审理期间，周露在家属协助下退赔赃款14200元。 （15）被告人欧胜强有罪供述称，其知道“蓝某”假借收购游戏账号实施诈骗，仍然将他人的银行卡、微信账号、支付宝账户提供给“蓝某”使用，期间，“蓝某”教其在“葫芦娃”、“江湖奇缘”等手游游戏中喊话有无玩家出售游戏账号，知道“蓝某”让玩家搜索的挂号交易网站是假的，网站客服与“蓝某”一伙，“蓝某”需要微信或支付宝的二维码发给卖家扫码付款；其提供给“蓝某”支付宝、微信等账户可以拿到提成，后来其多次向周露、潘某等人收微信、支付宝、银行卡账号交给“蓝某”使用，期间，周露将张某的银行卡、微信、支付宝拿给其使用，该银行卡内钱款大部分被其提现取出，剩余7500余元被冻结等事实。 （16）被告人周露供述，其对自己明知他人实施诈骗仍然向欧胜强等人提供银行卡、微信等账户的犯罪事实供认不讳；其拿给欧胜强使用的自己手机被还回来的时候，张桓榛在手机上看到有人扫码支付钱款并附带留言要求还钱之类的信息，张桓榛告知其并将该截图发到他们的微信聊天群，其与张桓榛等人在“小分队”微信群中商量“钓鱼”，即把银行卡等提供给欧胜强后“黑吃黑”，把打入其提供的银行卡内钱款占为己有，期间拿了张某的银行卡继续“钓鱼”等事实。 （17）被告人张桓榛有罪供述称，2017年9月，其从潘某处了解到把银行卡、微信、支付宝账号交给他可以拿到提成，账号用于他人转账充值和提现。其与周露遂拿了他人银行卡等账号交给潘某使用并获得好处费，期间其曾在周露手机上看到1条微信信息，对方扫码支付附带留言要求还钱，因而知道上家拿着其提供的银行卡和微信、支付宝账户是用于骗人钱款，遂与周露等人在微信群里商量“钓鱼”，即诈骗人员得手后其一行人将账户内诈骗款占为己有。 关于被告人欧胜强提出不知道“蓝某”实施诈骗的辩解。经查，欧胜强有罪供述称主观上明知“蓝某”假借收购游戏账号为名对游戏玩家行骗，诱导玩家进入虚假的挂号出售网站进而骗取被害人钱款，该供述与公安机关从其手机内提取的QQ聊天记录中有关游戏账号收购、交易平台挂号及让对方充值等内容相印证，与被害人被骗过程基本吻合，证据之间相互印证，故被告人欧胜强提出的该辩解，与本案客观事实不符，本院不予采信。 关于张桓榛提出其主观上不明知上家实施诈骗的辩解。经查，被告人张桓榛有罪供述和被告人周露供述证实张桓榛在周露手机上看到有人扫码付款并留言要求还钱，遂知道上家利用其提供的银行卡和微信等账号用于实施诈骗，张桓榛和周露等人在微信群中商量“钓鱼”即提供银行卡然后将诈骗钱款占为己有，公安机关亦从二人手机中提取到2017年9月张桓榛、周露等人在微信群讨论“钓鱼”、提供银行卡和查看钱款打进等聊天内容，在案证据能够证实2017年10月本案被害人被骗前张桓榛主观上已知道上家用其提供的银行卡实施诈骗。故被告人张桓榛提出的该辩解，与客观事实不符，本院不予采信。 本院认为，被告人欧胜强、周露、张桓榛明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为他人提供银行卡、资金支付结算账户等工具，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。欧胜强、周露、张桓榛在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。张桓榛协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻处罚。案发后部分赃款被追回且周露、张桓榛积极退赔赃款，可酌情对三被告人从轻处罚。周露在本院审理期间认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人欧胜强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十八日起至二〇一九年一月二十七日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人周露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十九日起至二〇一八年十一月二十八日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人张桓榛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年十一月二十八日起至二〇一八年九月二十七日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、公安机关冻结的赃款人民币七千五百零一元由公安机关发还被害人；扣押在本院的退赔款人民币一万四千二百元发还被害人；扣押在案的作案工具手机三部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  杨红伟 人民陪审员  张德宏 人民陪审员  陈卫东 二〇一八年九月十四日 法官助理王晨煜 书记员史晓艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。