杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0106刑初532号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人庄耀东，男，1987年2月11日出生，汉族，高中文化程度，无业，住台湾省云林县。因本案于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人孙仁荣、葛泽锋，上海孙仁荣律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2018）563号起诉书指控被告人庄耀东犯诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员朱慧出庭支持公诉，被告人庄耀东及其辩护人孙仁荣、葛泽锋均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2018年4月7日至8日，被害人蔡某在本市西湖区留和路288号浙江工业大学内，接到诈骗短信后回拨电话，并保持QQ联络，按照对方要求，以本人身份证办理交通银行卡，后多次向该银行卡内汇款、转账，并通过电脑上网交付银行卡号及动态密码等，共计被骗人民币899965元。上述被骗资金部分经过层层转账后至被告人庄耀东本人开户并持有的中国银行卡、中国邮储银行卡、招商银行卡、中国建设银行卡内。被告人庄耀东在明知他人将要实施诈骗犯罪行为的情况下，仍为他人提供银行ATM机取款的帮助。2018年4月8日凌晨1时许，被告人庄耀东持本人上述四张银行卡，在江西省赣州市相应的银行ATM终端机上取现人民币80000元。同月13日，被告人庄耀东在江西省赣州市章贡区适家商务宾馆219房间被民警抓获。认为被告人庄耀东的行为已构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人的陈述、相关电子数据、视听资料等证据。提请本院依法判处。 被告人庄耀东对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人提出，被告人庄耀东系初犯、偶犯，其家属已代为退赃，且被告人庄耀东当庭自愿认罪，请求对其从轻减轻处罚。 经审理查明：2018年4月7日至8日，被害人蔡某在本市西湖区留和路288号浙江工业大学内，接到诈骗短信后回拨电话，并保持QQ联络，按照对方要求，以本人身份证办理交通银行卡，后多次向该银行卡内汇款、转账，并通过电脑上网交付银行卡号及动态密码等，共计被骗人民币899965元。上述被骗资金部分经过层层转账后至被告人庄耀东本人开户并持有的中国银行卡、中国邮储银行卡、招商银行卡、中国建设银行卡内。 被告人庄耀东在明知他人在实施诈骗犯罪行为的情况下，仍为他人提供银行ATM机取款的帮助。2018年4月8日凌晨1时许，被告人庄耀东持本人上述四张银行卡，在江西省赣州市相应的银行ATM终端机上取现人民币80000元。 2018年4月13日，被告人庄耀东在江西省赣州市章贡区适家商务宾馆219房间被民警抓获。 案件审理过程中，被告人家属代为退出赃款人民币80000元。 上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人蔡某的陈述，证明其系浙江工业大学学生，2018年4月7日8时许其158××××1143的手机上收到一条短信称其在天津涉嫌诈骗国家医保资金，让其联系短信上的一个电话号码。其联系了该号码，按对方一个叫“李某”的警官要求保持QQ联系，并按对方要求以本人身份证办理交通银行卡，后分12次向该银行卡内汇款、转账，共计被骗人民币899965元，发觉被骗后报警。根据银行查询其被骗钱款有三个去向，二个是中国农业银行卡，户名分别是陈某、林某，另一个是中国交通银行卡，户名是雷钟等情况。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实公安机关于2018年4月14日对被告人庄耀东持有的手机、身份证、台湾居民往来大陆通行证、银行卡、银行卡回单及台币4500元等物品予以扣押。 3.协助查询财产通知书，证实陈梓路农业银行卡（尾号83×××70）自2018年4月7日、8日六次收到被害人蔡某转账共计299965元。其中4月7日18:22：06收到蔡某49989元，随后转入张某（6228480178533542076）49990元；18:26:59收到蔡某49999元，随后转入张某账户49991元；4月8日00:02:09收到蔡某49999元，随后转入张某账户62101元（期间包括“李霜”打入的12150元）;00:05:20收到蔡某49989元，随后转入张某账户50000元；11:23:40收到蔡某50000元，随后转入宦立军（6230522670002642474）50001元;11:25:59收到蔡某49989元，随后转入宦立军50002元。根据钱款走向，公安机关调取了张某、武某、刘某、董某、杜某、庄耀东的相关账户流水信息。证实从蔡某账户分多次转入陈某钱款经上述人员账户转账，最终4月8日有80000元由杜某账户转入被告人庄耀东四个银行账户，庄耀东随即将该80000元全部通过ATM机取款（中国银行6896账户4月8日收到杜某转账20000元，两次ATM机取款各10000元；中国邮政储蓄银行2434账户4月8日收到杜某转账20000元，随后四次ATM机取现各5000元；招商银行8323账户4月8日收到转账20000元，随后两次ATM机取款各10000元；建设银行0175账户4月8日由到杜某转账20000元，随后四次通过ATM机取款各5000元）等事实。 4.协助冻结财产通知书，证实公安机关经对涉案款项经查询后向相关金融机构发出冻结通知，要求将涉案银行账户予以冻结的事实。 5.接受证据清单（QQ聊天记录、法院冻结文书、转账记录等），证实被害人蔡某受骗将其交通银行卡开户并将卡号、账户汇款情况以截图形式发给“李某”，“李某”以报告的名义多次要求被害人与其保持通话以及被害人蔡某交通银行卡的交易情况。 6.所谓最高人民检察院网站截图，证实该网站页面有“公证调查”栏目，与被害人所述一致。 7.情况说明，证实本案相关情节。 8.辨认笔录，证实被告人庄耀东辨认出让其帮助取款并将钱款上交的男子“南哥”系韩某。 9.抓获经过、发立破案经过，证实2018年4月8日西湖警方接蔡某的报案并对本案进行立案侦查，同月13日在赣州警方的协助下抓获被告人的经过情况。 10.户籍证明，证实被告人庄耀东的身份情况系台湾居民。 11.前科劣迹查询记录，证实被告人庄耀东自述的前科情况并无相关书证证明。 12.监控录像，证实2018年4月8日凌晨1时许，被告人庄耀东在四家银行自助存取款机前进行操作，后离开等情况。 13.被告人庄耀东的供述与辩解在卷。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人庄耀东明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人庄耀东在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人庄耀东当庭自愿认罪且已退出赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人庄耀东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日起至2019年10月13日止；罚金限判决生效后十日内缴清）。 二、将扣押于杭州市公安局西湖区分局的作案工具银行卡、手机予以没收；退至本院的赃款人民币八万元予以发还被害人蔡某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郑 颖 人民陪审员  都琍华 人民陪审员  林学英 二〇一八年九月十九日 书 记 员  张欣鑫 -6- -5-