双云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0925刑初75号公诉机关云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院。被告人杜世飞，男，1984年7月11日生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云南省临沧市临翔区，捕前住双江自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年4月2日被双江自治县公安局刑事拘留，同年5月7被双江自治县公安局逮捕。现羁押于双江自治县看守所。双江自治县人民检察院以双检公诉刑诉〔2018〕74号起诉书指控被告人杜世飞犯合同诈骗罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月4日公开开庭进行了审理。双江自治县人民检察院指派检察员黄某、代理检察员曾某出庭支持公诉，被告人杜世飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2018年3月期间，被告人杜世飞利用伪造的“彩票机转让合同”骗取他人信任，并虚构合伙购买彩票机合伙经营的事实，先后多次与他人签订合伙合同、协议，骗取他人钱财，诈骗数额共计860000元人民币，其具体犯罪事实如下：1、2017年6月1日，虚构承包彩票店的事实，与王某1签订合同，骗取合同款50000元人民币；2、2016年9月27日，利用伪造的“彩票机转让协议”，与詹某签订“合伙合作协议书”，骗取合同款70000元人民币；3、2016年10月7日，虚构彩票经营事实，与张某1签订“彩票合同协议书”，骗取合同款75000元人民币；4、2016年10月，虚构彩票经营事实与杨某签订协议，骗取合同款80000元人民币；5、2016年10月15日、11月1日，伪造与临沧人购买彩票机签订的合同，与王某2签订两份“合同”，骗取合同款105000元人民币；6、2016年12月1日，虚构购买彩票机事实，与杜某1签订“合同”，骗取合同款78000元人民币；7、2017年1月1日，虚构购买彩票机的行为，与俸某1签订“合伙协议”，骗取合同款60000元人民币；8、2017年2月23日，虚构购买彩票机的事实，与俸某2签订“合同”，骗取合同款60000元人民币；9、2017年4月20日，虚构购买彩票机的事实，与董某签订“合同”，骗取合同款60000元人民币；10、2017年8月15日，虚构彩票合作事实，与张某2签订“合伙协议”，骗取合同款50000元人民币；11、2017年10月21日，虚构合伙经营彩票店的事实，与张某3签订合同书，骗取合同款40000元人民币；12、2018年1月1日，虚构合伙经营彩票店的事实，与王某3签订门“面租赁合同”，骗取合同款18000元人民币；13、2018年1月17日，虚构购买彩票机的事实，与张某4签订“协议”，骗取合同款50000元人民币、房租费14000元人民币；14、2018年2月2日，向王某4提供虚假的“转让协议书”，骗取王某4信任，与王某4达成口头协议，骗取合伙资金50000元人民币。公诉机关据此认为被告人杜世飞的行为构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定对被告人杜世飞定罪处罚。被告人杜世飞对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪，未提出辩解意见。在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑建议，建议以合同诈骗罪判处被告人杜世飞有期徒刑七至八年，并处罚金。被告人杜世飞对公诉机关的量刑建议无异议。经审理查明：2016年9月至2018年3月期间，被告人杜世飞虚构事实，骗取他人信任，先后多次与他人签订合同、达成协议，骗取他人钱财，合同诈骗数额共计922000元人民币，其具体犯罪事实如下：1、2017年6月1日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人王某1签订“合同”，骗取合同款50000元。至今未归还。2、2016年9月27日，被告人杜世飞利用伪造的“彩票机转让协议”，虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人詹某签订“合伙合作协议书”，骗取合同款70000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给詹某“分红资金”共计28775元。杜世飞通过合同诈骗詹某实际所得41225元至今未归还。3、2016年10月7日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人张某1签订“彩票合同协议书”，骗取合同款105000元。张某1于向杜世飞支付了75000元，双方协议余款30000元于2017年7月支付，因杜世飞未按时分红张某1未支付。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给张某1“分红资金”共计20652元。杜世飞通过合同诈骗张某1实际所得54348元至今未归还。4、2016年10月，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人杨某签订协议，骗取合同款80000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给杨某“分红资金”共计30000元。杜世飞通过合同诈骗杨某实际所得50000元至今未归还。5、2016年10月15日及2016年11月1日，被告人杜世飞伪造了一份购买彩票机合同骗取被害人王某2的信任，虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与王某2签订两份“合同”，骗取合同款共105000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给王某2“分红资金”共计约31000元。杜世飞通过合同诈骗王某2实际所得约74000元至今未归还。6、2016年12月1日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人杜某1签订“合同”，骗取合同款78000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给杜某1“分红资金”共计18370元。杜世飞通过合同诈骗杜某1实际所得59630元至今未归还。7、2017年1月1日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人俸某1签订“合伙协议”，骗取合同款60000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给俸某1“分红资金”共计37000元。杜世飞通过合同诈骗俸某1实际所得23000元至今未归还。8、2017年2月23日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人俸某2签订“合同”，骗取合同款60000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给俸某2“分红资金”共计14979元。杜世飞通过合同诈骗俸某2实际所得45021元至今未归还。9、2017年4月20日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人董某签订“合同”，骗取合同款60000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给董某“分红资金”共计约10000多元。杜世飞通过合同诈骗董某实际所得约40000多元至今未归还。10、2017年8月15日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人张某2签订“合伙协议”，骗取合同款50000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给张某2“分红资金”共计10579元。杜世飞通过合同诈骗张某2实际所得39421元至今未归还。11、2017年10月21日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人张某3签订“合同书”，骗取合同款40000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给张某3“分红资金”共计5611元。杜世飞通过合同诈骗张某3实际所得34389元至今未归还。12、2018年1月1日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人王某3签订“门面租赁合同”，骗取合同款50000元。王某3向杜世飞支付18000元，余款32000元以杜世飞租赁王某3房屋（彩票机店面）的2018年全年租赁款30000元及押金2000元抵扣。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给王某3“分红资金”共计1836元。后房屋租赁款30000元已由姚某（杜世飞前妻）向王某3支付。杜世飞通过合同诈骗王某3实际所得14164元（出资18000元-押金2000元-分红1836元）至今未归还。13、2018年1月17日，被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与被害人张某4签订“协议”，骗取合同款、房租费共计64000元。为掩盖诈骗事实，杜世飞先后给张某4“分红资金”共计4400元。杜世飞通过合同诈骗张某4实际所得59600元至今未归还。14、2018年2月2日，被告人杜世飞向被害人王某4提供虚假的“转让协议书”，虚构将彩票机转让给王某4的事实，与王某4达成转让彩票机的口头协议，骗取转让资金50000元。至今未归还。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实双江自治县公安局接到报案后立案的情况。2、户口证明，证实被告人杜世飞达到负刑事责任的年龄。3、到案经过，证实被告人投案自首的事实。4、拘留证、逮捕证，证实被告人杜世飞于2018年4月2日被双江自治县公安局刑事拘留，2018年5月7被双江自治县公安局逮捕。5、各被害人提供的书证（包括转账凭证、收据及各被害人与被告人签订的合同、协议等，以及被告人伪造的转让协议、收据），证明被告人合同诈骗的数额与各被害人的陈述一致，同时证明被告人为进行合同诈骗伪造材料。6、收据（证人姚某提供），证实彩票机店2018年全年房屋租赁款30000元已由姚某向王某3支付。7、证人证言：（1）证人杜某2（系被告人姐姐）的证言，证实自己经营彩票店并交给杜世飞和杜世飞妻子姚某管理，自己没有把彩票店转让给杜世飞，也没有说过要转让给他。（2）证人姚某（系被告人前妻）的证言，证实：彩票机不是杜世飞的；2016年杜世飞管理彩票店的几个月，销量比平时增加许多，可能是杜世飞自己买彩票；张某2和王某3都被杜世飞诈骗；彩票机店的租赁费用30000元自己已经支付给店面出租人王某3了。8、被害人陈述：（1）被害人王某1的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合同”，骗取合同款50000元。（2）被害人詹某的陈述，证实被告人杜世飞利用伪造的“彩票机转让协议”，虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合伙合作协议书”，骗取合同款70000元人民币。杜世飞先后给其“分红资金”共计28775元。（3）被害人张某1的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“彩票合同协议书”，骗取合同款105000元人民币，其向杜世飞支付合同款70000元，双方协议余款30000元于2017年7月支付，因杜世飞未按时分红其未支付。杜世飞先后给其“分红资金”共计20652元。（4）被害人杨某的陈述（书面情况说明），证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订协议，骗取合同款80000元人民币。杜世飞先后给其“分红资金”共计30000元。（5）被害人王某2的陈述，证实被告人杜世飞伪造购买彩票机合同，虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订两份“合同”，骗取合同款105000元人民币。杜世飞先后给其“分红资金”共计约31000元。（6）被害人杜某1的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合同”，骗取合同款78000元人民币。杜世飞先后给其“分红资金”共计18370元。（7）被害人俸某1的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合伙协议”，骗取合同款60000元人民币。杜世飞先后给其“分红资金”共计37000元。（8）被害人俸某2的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合同”，骗取合同款60000元。杜世飞先后给其“分红资金”共计14979元。（9）被害人董某的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合同”，骗取合同款60000元。杜世飞先后给其“分红资金”共计约10000多元。（10）被害人张某2的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合伙协议”，骗取合同款50000元。杜世飞先后给其“分红资金”共计10579元。（11）被害人张某3的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“合同书”，骗取合同款40000元。杜世飞先后给其“分红资金”共计5611元。（12）被害人王某3的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“门面租赁合同”，骗取合同款50000元。其向杜世飞支付了18000元，余款32000元以杜世飞租赁其房屋（彩票机店面）的2018年全年租赁款30000元及押金2000元抵扣。杜世飞先后给其“分红资金”共计1836元。（13）被害人张某4的陈述，证实被告人杜世飞虚构合伙购买彩票机进行经营的事实，与其签订“协议”，骗取合同款、房租费共计64000元。杜世飞先后给其“分红资金”共计4400元。（14）被害人王某4的陈述，证实被告人杜世飞向其提供虚假的“转让协议书”，虚构将彩票机转让给其的事实，与其达成转让彩票机的口头协议，骗取转让资金50000元。9、被告人杜世飞的供述与辩解，证实被告人在公安机关如实供述合同诈骗的事实。（庭审中经核实，被告人对各被害人陈述的合同诈骗事实、数额及分红数额均无异议）10、同步录音录像，证实对被告人讯问的过程。上述证据经庭审质证，被告人均未提出异议。本院认为，上述证据来源合法，内容真实，与本案相关联，证据之间相互印证并形成锁链，能证实本案事实，本院予以采纳。本院认为，被告人杜世飞以非法占有为目的，虚构事实，与他人签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的犯罪数额与庭审查明的不一致，予以更正。被告人杜世飞通过合同诈骗张某1、王某3的部分款物未取得，属于部分未遂，量刑时可酌情考虑。被告人杜世飞有自首情节，结合其悔罪态度，对其可减轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜世飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月2日起至2026年4月1日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴杜世飞合同诈骗违法所得款，退赔被害人王某1人民币50000元、詹某人民币41225元、张某1人民币54348元、杨某人民币50000元、王某2约人民币74000元、杜某1人民币59630元、俸某1人民币23000元、俸某2人民币45021元、董某约人民币40000多元、张某2人民币39421元、张某3人民币34389元、王某3人民币14164元、张某4人民币59600元、王某4人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，还应递交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李学美人民陪审员  姜致祥人民陪审员  李生宏二〇一八年九月二十七日书 记 员  唐国红附页：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。