江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏1322刑初755号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人陈士波，男，1979年5月15日出生沭阳县，汉族，个体户，户籍地沭阳县，现租住沭阳县。曾因犯诈骗罪，于2013年1月28日被沭阳县人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元；又因赌博，于2014年1月3日被沭阳县公安局行政拘留四日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月30日被沭阳县公安局刑事拘留，2017年1月6日被取保候审，同年3月28日被沭阳县人民检察院取保候审，同年8月18日被本院取保候审。辩护人姜亚旭，江苏宏亮律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2017]806号起诉书指控被告人陈士波犯诈骗罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员葛恒万、仲某出庭支持公诉，被告人陈士波及其辩护人姜亚旭到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2016年初以来，被告人陈士波虚构其具有沭阳县政府、县政协等国家机关工作人员身份，骗取他人信任后，以帮助承揽沭阳江南枫景小区物业管理权、帮他人子女入、转学于沭阳县城区学校读书等需送礼为名，骗取徐某乙人民币28400元、施某10000元、郁某11000元、周某13000元，共计6万余元，并将所骗得财物用于赌博等予以挥霍。针对上述事实，公诉机关依据被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证、检查笔录等证据，指控被告人陈士波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈士波辩称：指控我以政府工作人员诈骗不属实，我找人安排小孩上学，也找过领导安排做物业，都吃过饭，我尽力而为，但没法保证办成。我收到指控的6万余元，其中徐某乙的7000元和施某的1万元是借款，徐某乙转账的20900元是委托我找人做物业的。我不构成犯罪。被告人的辩护人认为：被告人不构成诈骗罪，是民事委托代理关系。1.从徐某乙处收到的款项，被告人陈士波承诺归还，因此还报过警，并且证人蔡某、孙某甲等人也证实被告人为取得物业管理权积极为委托人协调关系，不存在诈骗；2.被告人收到的徐某乙款项中的500、5000、2000元，徐某乙陈述被告人系为女朋友归还贷款使用，应认定为借款；3.关于施某的1万元，根据徐某乙的陈述，可以证实系被告人为安排小孩上学没成功的退钱使用的，这也应认定为借款。4.关于给他人小孩安排上学问题，证人孙某乙能够证实被告人实际已在帮委托人协调小孩上学，不存在诈骗行为。5.证人谭某以证明陈士波向某飞等出具过欠条，其没有占有的故意，不应构成诈骗罪。经审理查明：2016年以来，被告人陈士波虚构其具有沭阳县政府、县政协等国家机关工作人员身份，骗取他人信任后，以帮助承揽沭阳江南枫景小区物业管理权、帮他人子女入、转学到沭阳县城区小学读书找关系开销为名，骗取徐某乙人民币22900元、郁某11000元、周某13000元，共计46900元，并将所骗得财物用于赌博等予以挥霍。分述如下：1.2016年6月、7月间，被告人陈士波以县政协工作人员、南湖指挥部招商主任等身份，以帮助承揽物业工程找关系花费为由，骗取被害人徐某乙20900元、2000元。2.2016年7月，被告人陈士波以为被害人安排小孩上小学找关系开销为由诈骗被害人周某人民币13000元。3.2016年7月，被告人陈士波以为被害人安排小孩上小学找关系开销为由诈骗被害人郁某人民币11000元。上述事实，有被告人当庭供述及公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：1.被告人陈士波供述：我和郁某外甥陈玉伟认识，并给他找关系安排小孩上学，就经常来往。期间又认识徐某乙，2016年夏天他电话给我问有无物业好做，后就跟徐某乙说：我们可以江南枫景物业搞下来做，但要找关系。他就到我家，我找蔡（佃军）主席、李某，蔡主席让我又找孙某甲等联系业务。徐某乙打给我20900元，后还向他借5000元、2000元。还有一次差人家赌债上门索要10000元，徐某乙朋友施某帮我还的。后蔡主席带我去找孙某甲，他让我找李乙，我就通过李某找李运军操作，称必须要有资质，走程序按正规手续参加招投标办理。后吃饭时与施某打架，就搁置了。周某也是通过陈玉伟认识。听说我帮安排过小孩上学，就找我帮三个第一实小名额，我说帮看看。我让他拿点钱买点卡送人，他给13000元。我是找孙某乙帮忙，孙某乙开始说看看，后说可安排外国语或孙巷小学，但他不去。郁某情况和周某差不多，听可安排小孩上学，给我10000或11000元让安排一个去第二实小，一个安排去东关小学。我找孙某乙，他说没有名额了，后又说有个第二实小名额，我安排给郁某孙子，这是郁某儿媳找我给我2000元安排的。我答应人家找关系都指望孙某乙，别的没找。孙某乙只有一个名额，给郁子瑞了，我承认办不了这些小孩，就跟周某、郁某说尽量跟他们办看看。做物业工程和给人小孩安排上学，我都是抱着试试看的心理，能办就办，不能办就退钱。钱也没买卡送礼，都被赌输掉了。但后来我打条子给他们的。我给他们说过，我在南湖指挥部招商，就都喊我陈主任，是汤成党安排我招商。南湖指挥部是县政协下属单位，对外就自称是县政协人员，也称是县政府工作人员。2.被害人陈述（1）徐某乙陈述：有一次和陈玉伟吃饭时，陈士波在场自称他是县政府工作人员、南湖街道主任，称他有个江南枫景小区物业管理权可以做，说100%能拿下。陈士波让打22000元钱给他找关系开销用，2016年6、7月，转账打了20900元给陈士波。后又分别以找关系开销向我要500元、5000元和2000元，都打他邮政银行卡上（第二次陈述称5000元说是帮被告人女朋友还贷款、2000元说是买字画送人帮找关系）。期间，他经常打电话叫我去他家谈物业相关的事情，有十几次都是找物业主任一类人吃饭，每次都是我请客。蔡主席也参加过，陈士波提起物业的事，蔡主席说只能帮问问，不一定能办成；还让我们准备物业资质材料，陈士波说现成的，他还是说帮问问。吃过饭就打了20900元。李某也吃过饭，陈士波提到这事，李某说不好弄。有次吃饭，向陈士波要钱，他嘴里不干净，施某参加，就气掀桌子。一直到2016年8月底，我等的不耐烦了，他还说没有问题，就让他退钱，陈士波说钱都被赌博输了，后答应9月9日给钱，到10号他还是说没钱。11号在他家等，他就报警说限制他人身自由。我意识到被骗，就报案的。拿施某的10000元，是当时他跟人家小孩安排上学没办成退钱，他叫我统10000元给他，我当时没有，叫施某拿给他的。物业公司资质是施某找挂靠的。有次吃饭时，陈士波叫我去招待，就带周某参加的，吃饭时，周某被忽悠住，就给钱让帮安排小孩上学。（2）周某陈述：朋友徐某乙和陈士波一起喝酒，在酒桌上认识陈士波，当时陈士波自称在沭阳没有他摆不平的事情。后来急于找关系解决孩子上第一实小问题，就在2016年7月初电话联系陈士波帮忙，当晚请吃饭时他答应帮解决小孩上学问题。过二三天，陈士波主动联系让我出13000元给他。7月15日左右在陈士波家给了他13000元以及小孩照片、户口本等材料。到了开学时间也没收到上学通知，就找陈士波让他把钱退给我，他说钱被赌输了，就报警的。（3）郁某陈述：2016年初过年时在酒桌见到陈士波，他说自己是县委办公室主任兼南湖街道办公室主任，在沭阳没有他摆不平的事情。我就想让陈士波找关系帮忙解决朋友儿子上学问题，他答应了，是两个朋友家小孩，分别安排到第二实小和东关小学。7月13日，我把11000元给陈士波。到9月5日开学事还没办好，找陈士波要钱，一直拖着没给，就报警的。我去县委办公室和南湖街道问过，没有陈士波这个人，他是骗子。我自己孙子叫郁子瑞，是我儿媳妇后找陈士波的，现在第二实小读书。3.证人证言（1）施某陈述：徐某乙是我表弟，与被告人一起吃饭时，他说自己在县委上班兼南湖街道办主任，我当时想承包江南枫景小区物业，就请他帮忙，他一口答应。前几次被告人要办事用的钱都是从徐某乙处拿的，承包物业要有公司资质，我和徐某乙就从淮安找了一家物业公司挂靠。到2016年9月3日陈士波又联系徐某乙说办事费不够，我就从农村信用社取10000元现金给陪我去取款的陈士波女婿。后找陈士波退钱，他说没钱，有钱再给，然后就报警的。（2）汤成党证言：和陈士波只是普通一面之交关系，并无私交，没在我手下干过，也没有安排他协助招商。陈士波从没有在所在单位工作过。（3）孙某乙证言：我和陈士波是朋友，认识不到一年。陈士波曾找我分别帮过两家小孩到南湖小学和怀文中学读书。今年（2016年）暑假他跟我说过五六个小孩，有第一实小、第二实小和东关小学的，因没法帮忙，当时就都回绝了。他找我帮忙，我能解决就帮，不能解决的，我就告诉陈士波。他没有给过我好处。（4）蔡某证言：和陈士波认识四五年，但今年（2016年）才接触，主要是到陪他淮阴来准备搞物业的朋友。陈士波跟我说叫我帮拿下江南枫景物业，我明确说要有资质并正规招标才行，我当时就跟他说没有能力拿下物业。因我跟孙某甲熟悉，如果他们中标可以帮在用房、收费等方面照顾。陈士波有无在别人面前说他是南湖街道办公室主任我不知道，不记得吃饭的时候有没有人喊他陈主任，没有带陈士波去找城投公司的李乙和李某，陈士波在招投标方面有无找过其他人不知道。（5）李某证言：认识陈士波有20多年，有一次陈士波打电话找我让和他一起找金地公司总经理李乙，说做做样子，忽悠点钱用。但从未带他去找过李乙。我通过沃建兵打听，李乙回绝了。陈士波对外自称是南湖街道副主任，是人大陈士明弟弟。陈士波从没有在江南枫景物业事情上给过钱或礼品。有一次与陈士波吃饭时，陈某、施某也在，找陈士波要钱，陈士波嘴里不干不净，说他没有钱，钱被他花了，施某就掀桌子，两人还打的。（6）李运军证言：自己是金地公司副总经理，李某是其亲戚，不认识陈士波，江南枫景的物业管理权需要招投标，李某没有提过这事。（7）孙某甲证言：我以前是县住建局副局长，后到江南枫景小区负责小区续建工作，不认识陈士波，也不负责物业这块工作，认识蔡某，江南枫景物业是通过招投标进行的，蔡某就此事打没打电话记不得，但如有人问，都是回复要招投标，最后中标是江苏安民物业。（8）沃建兵证言：李某问过江南枫景物业的事，说有朋友想投标，他问的时候报名已截止，已招过标，就回绝了，也不认识陈士波。（9）李乙证言：我是金地公司总经理，公司负责江南枫景小区项目，但不认识陈士波，江南枫景物业任何人问，都回复需要通过招投标获得。（10）谭文彬证言：系陈士波邻居，2016年有一天晚上看到三四人到陈士波家要钱，说陈士波诈骗，还说有条子，陈士波承认有条子，双方达成协议，对方就走了。（11）李伟证言：通过徐某乙、施某认识陈士波，2016年5、6月，徐某乙、施某通过朋友想用我公司资质准备入手江南枫景。最后一次见面陈士波打我电话借10000元，我没借，他还不高兴。在一起谈过如何投标、找什么人疏通关系等。（12）刘涧云、张兰证言：自己是中华小区棋牌室的老板，均证明陈士波经常去棋牌室玩，每次都醉醺醺的，大话连篇，到棋牌室进行赌博。4.相关书证（1）被告人手机检查笔录、微信聊天记录，证实陈士波自称政协工作人员、南湖指挥部招商主任、县政府工作人员。（2）陈士波银行卡交易记录，证实2016年6月5日汇入20900元，汇入前余额3.07元，汇入后当日取款12000元，次日取款8000元，收到后即取出挥霍。（3）金地公司的招投标文件，证实了投标中标情况。公安机关出具的“发破案经过”、“到案经过”，证明了本案的案发经过及被告人陈士波的到案情况；“有/无前科劣迹证明”、刑事判决书，证明了被告人陈士波的前科劣迹；“人口基本信息表”，证明了被告人陈士波的刑事责任年龄。上述证据相互印证，能够证实被告人陈士波虚构自己身份，取得被害人信任，并先后骗取徐某乙、周某、郁某财物的事实。结合被告人供述和辩解以及辩护人提出的被告人不构成犯罪的意见，综合上述被害人陈述、证人证言、书证等证据，就被告人陈士波的行为是否构成诈骗罪，评判如下：一、被告人陈士波的行为构成诈骗罪。其行为系以非法占有的目的，通过虚构事实的手段，骗取他人财物的行为。理由如下：一是被告人陈士波采取了虚构事实和隐瞒真相的手段。在明知其不能办或没有相关能力的情况下，虚构了身份，并通过与担任过领导职务的公职人员吃饭，彰显其能力，取得被害人的信任；在安排小孩上学问题上，证人孙某乙已告知被告人不能办，被告人对此予以隐瞒。二是被告人陈士波主观上具有非法占有他人财物的目的。根据被告人陈述及其银行交易明细，在取得20900元后两天内即将款取出20000元，包括收到的其他款项，收到后即用于个人赌博非法活动。在被告人陈士波知道自己没有完成或没有能力完成委托事项的情况下，就挥霍委托人的财产，可以认定被告人陈士波主观上自始即具有非法占有的目的，并在此主观心态下骗取他人财产。同时，被告人声称所找的关系人，均否认收到过其财物，被告人认可未曾送过。被告人及其辩护人提出的其不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，不予采纳。二、被告人陈士波的诈骗数额应为46900元。公诉机关指控被告人陈士波收取徐某乙500元、5000元，但对于500元被告人供述不稳定、5000元的用途被害人徐某乙陈述前后不一致；对于被告人陈士波收取施某的10000元，徐某乙陈述系被告人为退还其他事项的款项找其周转，徐某乙身上没钱让施某给付被告人。因此，将上述15500元认定为被告人陈士波的诈骗犯罪数额依据不足，不宜作为本案诈骗数额。综上，本院认为：被告人陈士波以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈士波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，予以支持。被告人陈士波诈骗的财物依法应退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈士波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。二、依法责令被告人陈士波退赔被害人徐彦飞人民币22900元，退赔周阳人民币13000元，退赔郁安枝人民币11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹庆玉人民陪审员  张 培人民陪审员  姜亚飞二〇一八年九月二十六日书 记 员  宋飞艳书 记 员  卢光荣附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。