河北省蔚县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0726刑初73号公诉机关河北省蔚县人民检察院。被告人郑怀林，男，1966年12月31日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地：河北省唐山市古冶区，捕前住蔚县。2017年12月22日因诈骗被蔚县公安局行政拘留十四日，并处罚款壹仟元。2018年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被蔚县公安局刑事拘留，2018年1月12日因涉嫌犯诈骗罪经蔚县人民检察院批准逮捕，同日由蔚县公安局执行逮捕。现羁押于蔚县看守所。辩护人马珍珍，河北兴蔚律师事务所律师。蔚县人民检察院以蔚检公诉刑诉（2018）64号起诉书指控被告人郑怀林犯诈骗罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蔚县人民检察院指派检察员李自由、李明玉出庭支持公诉，被告人郑怀林及其辩护人马珍珍，侦查人员刘某2、田某均到庭参加诉讼，现已审理终结。河北省蔚县人民检察院指控，2017年9月29日，蔚县金拓矿山机械设备制造有限公司与开滦（集团）蔚某矿业有限公司签订废旧物资让售协议，被告人郑怀林为蔚县金拓矿山机械设备制造有限公司法人代表。郑怀林采用偷偷在河北Ｇ×××××号蓝色东风卡车内加装钢板和轮胎的方式增加空车自重进行过磅，过磅自重为4.42吨，同年11月26日将车内钢板和轮胎卸掉，以车辆真实自重3.38吨拉取废旧物资并进行过磅确认，每次多从矿上拉取废旧物资1.04吨，共计八次约8.32吨，经蔚县物价局价格认证中心认定，多拉取的废旧物资价值人民币10816元。公诉机关就上述事实举出的证据有：受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书、情况说明、证明、废旧物资让售协议、出门证、到案证明、身份信息等书证，证人苗某、武某、安某、张某、唐某、王某、刘某1等人的证言，被告人郑怀林的供述与辩解，蔚县物价局价格认证中心价格认定结论书，现场勘验检查笔录等证据。公诉机关认为被告人郑怀林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑怀林辩称，其不构成诈骗罪，拉废旧物资的空车不过磅是开滦集团蔚某矿业公司的责任，不是自己的过错，且其加装钢板是为了加固车辆，后苗某拆下钢板其不知情，知道钢板被拆下后和开滦集团的张某说了此事。公诉机关出示的废旧物资转让协议是假合同，在侦查阶段的第二次供述是在侦查人员的威逼下所做的供述，是不真实的供述。公安民警让其辨认的钢板不是其装在车内的钢板。辩护人辩称，公诉机关认定诈骗事实及过程不清，1、按照买卖合同交易习惯，开滦（集团）蔚某矿业有限责任公司负责空、重车过磅，开滦（集团）蔚某矿业有限责任公司对空车没有过磅不应由被告人郑怀林承担责任。2、苗某的证言及蔚县公安局的行政处罚决定书都认定多拉了4吨，其数额达不到诈骗罪的立案标准。公诉机关不能仅按照单侯煤矿废旧物资让售确认单来认定多拉的数量，怀疑鉴定的钢板是否为郑怀林所说的钢板及鉴定过程的真实性。3、不能排除苗某瞒着郑怀林及其他工人将部分废旧物资自己偷偷处理。4、郑怀林已向矿上交纳了超过标的物总价值的价款13万元，其行为不构成犯罪既遂。经审理查明，2017年9月29日，蔚县金拓矿山机械设备制造有限公司与开滦（集团）蔚某矿业有限公司签订废旧物资让售协议。蔚县金拓矿山机械设备制造有限公司为自然人独资有限责任公司，被告人郑怀林为该公司法人代表。在拉废旧物资前被告人郑怀林偷偷在其车辆河北Ｇ×××××号蓝色东风卡车内加装钢板和与该车不匹配的备胎来增加空车自重，被告人郑怀林从2017年11月25日开始从开滦（集团）蔚某矿业公司单侯煤矿拉废旧物资，第一次去单侯煤矿拉废旧物资时开滦（集团）蔚某矿业公司在单侯煤矿磅房对该车空车过磅，称其空车自重为4.42吨（加装钢板和备胎），在以后拉运过程中均以4.42吨为该车自重确认废旧物资的重量，第一次拉运完废旧物资后被告人郑怀林将加装的钢板和备胎卸掉，以车辆真实自重3.38吨拉取废旧物资并进行过磅确认，共拉运九次，后八次每次多从单侯矿拉取废旧物资1.04吨，八次共计约8.32吨。经蔚县物价局价格认证中心认定，多拉取的废旧物资价值人民币10816元。2017年12月22日被告人郑怀林得知苗某对其举报后主动到蔚县公安局涌泉庄派出所接受询问。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、报警案件登记表、受案登记表证明，苗某于2017年12月20日11时38分电话报警称郑怀林偷煤矿上的铁，2017年11月26日以来，郑怀林从单侯煤矿多次购买铁，第一次称重空车时给车厢放置钢板增加空车重量，称重完实车后，郑怀林将车厢内放置的钢板取出，以后利用矿上不再称重空车的漏洞，共计诈骗单侯矿废铁4吨左右，价值约5000元。2、行政处罚决定书（蔚公（涌）行罚决［2017］0341号）及罚款收据证明，2017年12月22日，蔚县公安局决定对郑怀林行政拘留14日，并处罚款壹仟元整。罚款壹仟元已缴纳。3、行政拘留执行回执证明，郑怀林于2017年12月22日因行政拘留入蔚县看守所。4、行政转刑事审批表、立案决定书证明，郑怀林诈骗案于2018年1月3日由行政案转刑事案，蔚县公安局对该案立案侦查。5、到案经过证明，2017年12月22日郑怀林得知苗某到蔚县公安局涌泉庄派出所举报其盗窃单侯煤矿废铁，主动到涌泉庄派出所接受询问，同日蔚县公安局对其行政拘留。6、郑怀林的身份证复印件证明，郑怀林，男，汉族，1966年12月31日出生，住址河北省唐山市古冶区南范各庄小学路东南新村东工房409楼20号。7、蔚县公安局出具的情况说明、单侯煤矿的确认单、出门证及开滦集团蔚某矿业有限责任公司单侯矿物管科出具的证明证实，郑怀林从单侯煤矿拉废旧物资共九次，九次均使用同一辆车，仅在初次（2017年11月25日）对该车辆进行了自重称量，后八次均按初次称重的4.42吨车辆自重计算，后八次拉运的过程中将车槽内放置的钢板和备胎全部卸掉，后经称量，卸掉钢板和备胎车辆的自重为3.38吨。8、蔚县食品和市场监督管理局出具的内资企业登记基本情况表，证明蔚县金拓矿山机械设备制造有限公司的企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人（负责人）郑怀林。9、证人苗某的证言证明，其和郑怀林是雇佣关系，郑怀林收购单侯煤矿的废旧物资，雇其来干活。郑怀林盗窃单侯煤矿的废铁，郑怀林在拉矿用废旧物资的那辆车里装了三块钢板和一个废旧的轮胎，在单侯矿过车皮的时候，郑怀林故意把自己买来的铁板和轮胎放在车上，加重车的重量，第一次拉完废旧物资后就把铁板和轮胎卸了，后开空车进煤矿装铁，等出来过秤的时候就用在煤矿装的废铁抵消原来放在车里那些铁板的重量，这样过秤的时候称出来的废铁重量低于实际废铁的重量。从单侯矿拉了有八、九趟，每趟都有矿上的过磅单。郑怀林将拉出来的废旧物资已卖了。10、证人武某的证言证明，其与郑怀林是雇佣关系，郑怀林是雇其干活的老板，郑怀林从2017年11月25日开始从单侯矿拉废旧物资，其也是从这一天开始给郑怀林干活，每天拉一趟有时两趟。第一次是其开的车，苗某坐在副驾驶，车槽里铺了三块钢板，车槽后还挂了个备胎，郑怀林的那辆车的车厢没有破损，不需要放置钢板，放钢板和轮胎都是为了增加车的自重。第一次从煤矿装上铁出来卸铁的时候苗某就让把车槽里面的三块钢板和备胎和废旧物资一块卸了。卸完后去煤矿装铁就再也没有往车上放过这些铁板和那个轮胎。郑怀林从单侯矿拉废旧物资的车是一辆东风牌报废货车，车牌号为河北Ｇ×××××。拉的铁是给老板郑怀林拉的，卖了铁的钱也是老板郑怀林的。车内装钢板和卸钢板郑怀林都知道。11、证人安某的证言证明，其在单侯煤矿物管科工作，郑怀林购买废旧物资的确认单上有其的签名，2017年11月25日对郑怀林的挂有河北Ｇ×××××的货车进行空车称重时其在场，当时蔚某公司物资分公司的负责人张某及郑怀林都在场，是在单侯矿电子磅房过的磅，初次对空车过磅后就没有再对空车过磅，后边都以初次称重的计算，没有想到郑怀林会在空车中放钢板及备胎来增加空车自重。12、证人张某的证言证明，其在蔚某矿业有限责任公司物资分公司工作，其代表蔚某矿业有限责任公司和郑怀林签订了废旧物资让售合同，郑怀林是蔚县金拓矿山机械设备制造有限公司的法人代表，每次运输废旧物资过磅时其都在场，因郑怀林拉废旧物资的车每次都是同一辆车，所以只在第一次称了空车自重。每次郑怀林从单侯煤矿拉废旧物资时单侯矿物管科的工作人员、郑怀林和其三方均在场，过完磅后三方现场在确认单上签字。第一次空车过磅时郑怀林也在场。郑怀林收购废旧物资的次数和重量以确认单为准。2017年12月1日有一张确认单上填的已装车重量是3.22吨，与出门证写的5.4吨不一致，是因为那天郑怀林装废旧物资时装了煤矿上有用的东西，第二天又将该部分有用的东西拉回单侯煤矿，出门证上填写的重量减去这部分有用的东西就是确认单上的重量。郑怀林没有告诉过其在第一次车厢内放有钢板。13、证人唐某的证言证明，其是单侯煤矿物管科科长，在郑怀林收购单侯煤矿废旧物资中物管科负责监督郑怀林装车，郑怀林从2017年11月25日使用河北Ｇ×××××牌照的车开始拉废旧物资，到2017年12月4日离矿后就没有来过，2017年12月4日后郑怀林到开滦集团蔚某矿业公司告状说物管科不配合他拉废旧物资，在郑怀林拉废旧物资过程中物管科很配合，只是郑怀林老想从矿上拉走有用的物资，物管科的人员不让他拉。2017年12月3日郑怀林从矿上装了一车矿上有用不让卖的东西，物管科的人员当时让他把东西全部卸下车。2017年12月1日郑怀林车上装了矿上有用不让卖的东西，被物管科的人发现，因天气较晚，卸车不安全，就让他先拉走，第二天现送回来。这些物资的重量是2.18吨，那一次实际拉走的是3.22吨。14、证人王某的证言证明，其是单侯煤矿生活保卫科职工，单侯煤矿物品出门证是其所在科室开，其中有五张单侯煤矿出门证单位是“金拓”，去往地点写的是返厂，是按物管科所给的门条所写。15、证人刘某1的证言证明，其是单侯煤矿物管科科员，出门证是物管科外修组先开，再到生活保卫科换票，给“金拓”出门证有几张写的是“返厂”，是因为出门证只能写“返厂”和“出矿”两种，其习惯写“返厂”。“金拓”这个厂家从其所在的单侯煤矿拉废铁，拉废铁的车的车牌号是河北Ｇ×××××。16、侦查人员刘某2、田某当庭证言均证明，2018年5月15日带领郑怀林指认其诈骗单侯矿废铁所使用的车辆及三块钢板和一个废旧备胎，在指认时已询问郑怀林是否是其诈骗单侯煤矿所使用的车辆及三块钢板和一个废旧备胎，当时郑怀林明确表示就是这该车辆及加装在该车上的三块钢板和一个废旧备胎，后对该指认过程记录并拍照。17、被告人郑怀林2017年12月22日的供述与辩解证明，其让苗某去修车，当时车槽子用铁板垫了一下，苗某还在车上装了一个比拉铁的车的轮胎大很多的备胎，2017年11月25号其让苗某开该车开始从单侯煤矿收购废铁，只在第一次拉铁时称了车的自重，以后拉时不再称车的自重，都按第一次称的车自重计算，2017年12月3日停止拉铁。将从单侯矿收购的铁拉到闫家寨村南的空地，然后其分三次将这些铁拉回唐山市卖到钢厂。苗某往车上装备胎时其知情，当时也想增加车的自重，想占点便宜。18、现场勘验检查笔录及照片证明，郑怀林从单侯煤矿拉废旧物资时称重用的地磅，所用的车辆挂有河北Ｇ×××××牌照的蓝色东风卡车，三块钢板、一个废旧轮胎，卸下钢板和废旧轮胎在该地磅上称空车的重量为3.38吨，加装三块钢板及一个废旧轮胎时空车称重为4.42吨。19、价格认定结论书（蔚价认字［2017］第73号），经蔚县物价局价格认证中心鉴定，单侯煤矿被骗的8.32吨废铁在价格认定基准日的市价格为人民币10816元。20、指认笔录及照片证明，2018年5月15日蔚县公安局涌泉庄派出所民警刘建国、田爱民押解郑怀林到蔚县白草村乡小酒务头村，对停放在此处的郑怀林诈骗使用的车辆及三块钢板和一个备胎进行指认。21、废旧物资让售协议（合同）、开滦集团蔚某矿业有限责任公司煤炭销售发货单，视频资料光盘一张等证据附卷佐证。本院认为，被告人郑怀林以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。蔚县人民检察院指控成立。被告人郑怀林主动投案，可对其酌情从轻处罚。被告人郑怀林多次实施诈骗，可对其酌情从重处罚。因被告人郑怀林多次拉废旧物资均使用同一辆车，开滦集团蔚某矿业公司只在第一次拉运时对该车空车过磅，是对交易对方的信任，不能成为被告人诈骗他人财物的理由，故被告人及辩护人关于空车不每次过磅过错不应由被告人郑怀林承担的辩解、辩护意见不能成立，本院不予以采信。证人苗某、武某的证言均证明被告人郑怀林给其拉废旧物资的车辆加装钢板和不匹配的备胎是为了增加空车自重，且其装和拆钢板及备胎均知情，证人张某的证言证明被告人郑怀林没有对其讲过在其拉废旧物资的车辆上加装钢板。故被告人郑怀林辩解其在车辆上加装钢板是为加固车辆，且拆钢板是苗某所为其不知情，知道后将这事告知张某的辩解意见均不能成立，本院均不予以采信。指认笔录与侦查人员刘某2、田某的当庭证言相互印证，证明被告人郑怀林诈骗中所使用的车辆、钢板和备胎，故被告人辩解其所指认的钢板不是其装加在车中的钢板及辩护人关于鉴定用的钢板不真实的辩解、辩护意见不能成立，本院不予以采信。废旧物资让售协议（合同）是蔚县公安局涌泉庄派出所民警从开滦（集团）蔚某矿业有限责任公司保存的原件复印而来，且被告人郑怀林已按该协议从开滦（集团）蔚某矿业有限责任公司单侯煤矿拉运废旧物资，故被告人郑怀林关于该协议为假合同的辩解意见不能成立，且该合同是否为假并不影响被告人郑怀林的犯罪构成。蔚县公安局行政处罚决定书中认定的只是被告人郑怀林部分诈骗事实，单侯煤矿的确认单、出门证与证人安某、张某、武某的证言及被告人郑怀林的供述均能相互印证，证明被告人郑怀林拉废旧物资的次数重量，证人武某、苗某的证言证明在第一次拉完废旧物资后就将车内加装的钢板及备胎拆除，且被告人郑怀林知情，价格认定结论书证明被告人郑怀林的诈骗数额，故辩护人关于诈骗事实及过程不清，郑怀林的犯罪数额不构诈骗罪立案标准的辩护意见均不能成立，本院不予以采信。被告人郑怀林将诈骗的废旧物资已从单侯煤矿拉出，已实际控制且已出卖，已构成犯罪既遂，将来是否从预付款中扣除该部分是追赃的范畴，故辩护人关于被告人郑怀林不构成犯罪既遂的辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人郑怀林因同一事实被行政处罚，行政拘留的时间应折抵刑期，罚款应折抵罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郑怀林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2019年2月21日止。行政罚款1000元予以折抵罚金，余19000元罚金于本判决生效后次日起一个月内缴清。）二、追缴被告人郑怀林的犯罪所人民币10816元，退还被害单位开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马永春审 判 员  龚建文人民陪审员  张连富二〇一八年九月二六日书 记 员  梁燕飞附相关法律规定第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。