陕西省榆林市横山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0803刑初112号 公诉机关榆林市横山区人民检察院。 被告人白某某，2018年1月30日被西安市公安局碑林分局柏树林派出所抓获并于次日临时羁押在西安市碑林区看守所；2018年2月1日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2018年3月9日经榆林市横山区人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于横山区看守所。 榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉（2018）112号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员刘某某、刘某甲出庭支持公诉。被告人白某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 榆林市横山区人民检察院指控，2015年1月间，被告人白某某为了抵消其与陈某某之间的个人借款，伪造了一份00017577投标书、《租赁合同》及榆林市金马广告装饰有限责任公司印章，后让其好友吴某某(在逃)冒充榆林市金马广告装饰有限责任公司法定代表人马某某侄子马某甲并称有能力为陈某某租赁到横山区电影院，之后白某某又找到其好友马某乙(白某某称是其好友马某甲派来的)在横山区郭水湾建材市场其家中以马某某的名义与陈某某签订了横山区电影院为期10年的整体租赁合同，每年租赁价格为39.8万元，后让马某乙打了收据并加盖榆林市金马广告装饰有限责任公司印章。后白某某又以给马某某好处费为由骗取陈某某4万元。合同签订后白某某给了吴某某3000元作为报酬。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述，认为被告人白某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对其在五年六个月至六年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，提请依法判处。 被告人白某某辩解，辩称其是法律意识薄弱，为了缓解债务一时冲动，想了该办法犯了错，事情一发生后，其积极联系陈某某将本金及利息全部赔偿了，得到了陈某某谅解，其愿意承担相应的法律责任，希望能够从轻处理，给其一个改过自新的机会。 经审理查明：2015年1月间，被告人白某某为了抵消其与陈某某之间的个人借款，伪造了一份00017577投标书、《租赁合同》及榆林市金马广告装饰有限责任公司印章，后白某某找到好友吴某某(在逃)，让吴某某冒充榆林市金马广告装饰有限责任公司法定代表人马某某侄子马某甲与陈某某见面，称马某甲有能力为陈某某租赁到横山区电影院（横山区文化广电影视中心），后白某某又找到其好友马某乙(白某某称是其好友马某甲派来的)在横山区郭水湾建材市场白某某家里以马某某的名义与陈某某签订了00017577投标书及为期10年的横山区电影院整体《租赁合同》，每年租赁价格为39.8万元(抵消其于陈某某之间的个人借款)，后让马某乙打了收据并加盖榆林市金马广告装饰有限责任公司印章。后白某某又以给马某某好处费为由骗取陈某某4万元。合同签订后白某某给了吴某某3000元作为报酬。 经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有： 1、刑事控告书、受案登记表、立案决定书、呈请侦查终结报告书，证明本案的来源为被害人陈某某报案控告的事实。 2、抓获经过、西安市碑林区看守所临时羁押证明、在逃人员登记/撤销表、拘留证、逮捕证，证明被告人白某某(男，1988年8月11日出生，汉族，身份证号6127241988********)因涉嫌合同诈骗案被榆林市公安局横山分局网上追逃，2018年1月30日被西安市碑林分局柏树林派出所抓获并于次日临时羁押在碑林区看守所，于2018年2月1日移交榆林市公安局横山分局，同日被该局刑事拘留的事实。 3、接受证据材料清单、聊天记录截图、借条复印件、标书、租赁合同复印件、收据，2018年1月3日陈某某提交给办案民警上述证据，证明2015年1月9日，陈某某为投标人（乙方），与马某某(甲方，榆林市金马广告装饰有限责任公司)签订横山电影院整体租赁合同，甲方将给乙方，期限为10年，每年租金39.8万元。榆林市金马广告装饰有限责任公司2014年10月31日收到陈某某房屋租赁费398000元。2015年1月13日马某甲收到陈某某人民币四万元的事实。白某某与陈某某关于钱款的微信聊天记录，2016年7月14日白某某给陈某某打下借到陈某某人民币伍拾贰万元的借条。 4、榆林市金马广告装饰有限责任公司证明、证人马某某的证言，证明马某某为榆林市金马广告装饰有限责任公司的法人代表，公司由马某某本人负责管理，马某某不认识马某甲，公司也没有该人。公司没有签订过00017577的合同，公司法定代表人马某某也并未授权过任何人代理签署该合同。公司没有租赁过横山电影院，横山区电影院与该公司无任何关系，合同所盖印鉴非该公司公章，并附公司真实印鉴的事实。 5、榆林市横山区文体广电局关于文化广电影视中心相关情况的说明，证明横山区文化广电影视中心始建于2008年，总占地面积为12809m2，现代建筑风格，分为东7层，西16层，中为礼堂的工字型建筑群，2013年完成土建工程，至今未完成内部装修，该中心未向社会公开租赁的事实。 6、被害人陈某某陈述，证明其因被白某某骗了而报案的事实，2007年其在横山区太平洋商场打工，白某某因为当时在横山到西安卧铺跟车，由于商场一直要在卧铺车发物流，其就认识了白某某。2013年，横山电影院大楼正在修建，其与白某某说起想租赁电影院的事，白某某告诉其横山区电影院是由榆林市金马广告有限责任公司开发，金马公司老板马某某的侄子马某甲是其好友，马某甲是马某某重点培养的对像，他可以给说说，其便信以为真。之后白某某陆陆续续以各种理由跟其要钱，说跑租房子的事情需要花费，其前后大概共给了四十多万元，租房合同一直没有签订，其问白某某租房的事，白某某说租房子要在榆林进行招标，他又要钱，其又给了他几万元。白某某拿了钱之后房子也一直没有租下来，其找他时他一直说快了快了，让再等等，给其说了几次签订租房子的日期，几次都没有兑现。2014年白某某给其说电影院的房子快交工了，他在榆林金马公司已经中标了，就剩和金马公司签订合同了。在其催促下，到2015年1月9日，在郭水湾建材市场白某某家，他拿一份17577工程空白标书对其说‘这是金马公司的总标书，你把这个标书填一下，然后让其再拟一份租赁合同，白某某带一个20多岁其不认识的年轻人，他说马某甲有事顾不上派的是马某某的外甥。其签了字盖了章，并填写了398000元，那个年轻人在总标书和租赁合同上签了马某某的名字并加盖了榆林市金马广告装饰有限责任公司的印章，合同约定金额每年398000元，甲方将17577工程中的横山区电影院整体租赁给乙方，租赁期限10年，2015年4月9日至2026年1月10日止。合同签订后房子其一直拿不到手，白某某给其说现在政府欠金马公司的钱，房子交不了。白某某一直没有给其交房，其让他给打个收据，2015年1月白某某拿一支收据给其，内容是‘今收到陈某某房屋租赁费398000元，加盖榆林市金马广告装饰有限责任公司的印章，时间是2014年10月31日，财务主管马某甲’。钱都是给白某某本人了，其没有和金马广告公司接处过。白某某欠其钱，但其一直联系不到他，2016年12月其到公安局报案，后白某某家人与其联系过几次。2017年3月白某某的舅舅高某某与其商谈了两次退款事宜，达成共识白某某共欠其598000元，2017年3月7日高某某给了其5万元现金，2017年3月28日高某某通过银行打款给其打了538000元，钱收到后其都给打了收据，钱款收到后其在谅解协议书上签了字。其报案438000元，白某某家人给其还款598000元是因为其与白某某两人之间还有其他账务。白某某已将所有与其骗取的钱和借贷的钱已全部还清，其谅解白某某，希望从轻处理白某某及本案相关人员。 7、被告人白某某的供述，证明其给其舅舅跑西安到横山的班车时认识的陈某某，后来其开始和陈某某借钱，每次他都借给其，钱大部分是其去他门市拿的现金。后来，因为来来回回借钱还钱，在2015年的时候算了一次帐，算的欠陈某某21万多，算好以后也没有打条，之后其又和陈某某借了几次钱。2016年夏天的时候又算了一次帐，连前面的21万多和利息全部加起来算的52万元，当时给打了借条，并给陈某某承诺年底还清。2014年的时候，陈某某给其说横山电影院的门面位置好，要是能租下就好了，其给他说其帮忙给问问，后来其告诉他说弄这个事要花钱，陈某某就给其三四万让跑租电影院门面这个事，其将这些钱用于倒账了。过了一段时间陈某某问其弄则怎么样了，其给他说差不多了，后来陈某某催促的紧，其就在榆林二毛对面的一个打印部打印了假合同，又在打印部隔壁刻章的地方刻了榆林市金马广告装饰有限责任公司的印章，将合同和印章拿到横山家中，叫了其朋友马某乙，其告诉马某乙要和人签个合同，但是自己本人不能签，让他帮忙签一下。后其将陈某某叫至其家中签了合同，同时合同内容是以榆林市金马广告装饰有限责任公司和陈某某签的，合同价钱是398000元。马某乙按其说的在合同上签了字，盖了章，当时签了马某某的名字，并且写了收条，但是收条上写的是马某甲的名字，其没有给马某乙好处。那个章在合同上盖完章后就扔在了大街上的垃圾桶里了。陈某某当时问其为何马某某不来签字，其给他说马某甲和马某某都来不了，他们派了一个人过来签字也，签的字也有法律效益。“马某甲”实际是其朋友吴某某(吴某某)，年龄比其小两三岁，手机号是1868186****，家住在横山体委对面原来沙湾大盘鸡附近，其与吴某某比较熟悉，其给吴某某说了一下和陈某某的事，请他帮忙让他冒充一下金马公司法人马某某的侄儿马某甲，并给他说不会让他白帮，他答应了，后其给他的建行卡里存了3000元，当做帮忙钱。其使用过的电话号码有18992******、1303894****和1809210****，其中1899229****卡因为要账的人太多了，在2016年停用了，1303894****卡是用臧某某的身份证办的，一直是在使用，臧某某是其姑舅。陈某某报案后其当时就使用1303894****手机号，当时公安机关通过此号码通知其去公安机关接受调查，其一直没有主动去公安机关。后其去西安帮朋友的忙，用周某某的身份证办理西安的手机卡1809210****，其用这张卡与家人朋友联系，后被西安市公安局碑林分局柏树林派出所抓获的事实。 8、证人马某乙的证言，证明白某某其通常叫白某甲，横山人，与其是朋友。有一年白某某说他朋友不在，有个合同要签了，但他不能签，让帮忙签一个字，再盖一个印章。其当时问白某甲说这个没事吧，白某甲说没事，几分钟就好了，其也就再没有问。合同是在郭水湾建材市场白某甲家(二楼)签的，签的是什么合同其不知道，合同上签的是马某某的名字，另外写了一支收条，写的是马某甲的名字，名字都是白某甲让其签的。写收条的时候，其没有见钱，当时不知道是谁写好，其照上抄的，所以写了具体多少钱的收条其不知道。白某甲没有给过其好处。 9、证人高某某的证言，证明其是白某某的舅舅，白某某家人给了陈某某598000元，陈某某在谅解书上签了字。2016年陈某某一直到白某某家里和白某某家人要钱，2016年12月6日其妹妹（白某某的母亲）给了陈某某1万元现金，陈某某将钱拿了以后给打了一张收条。2017年其家人知道公安机关对白某某立案侦查后，其负责就和陈某某商谈退款的事情，达成意向是连之前给的一万元一共给陈某某598000元，2017年3月7日其给陈某某五万元现金，把房子卖了以后，3月28日通过银行转账给了陈某某538000元，陈某某都打了收据，也在谅解书上签了字，签订协议时白某某不在现场。 10、调取证据通知书、客户资料信息，证明办案民警与中国联合网络通讯有限公司依法调取1303894****机主信息为臧海斌（身份证6127241982********），与中国电信西安分公司依法调取1809210****机主信息为周某某（身份证号6105021993********）的事实。 11、西安市公安局碑林分局扣押物品清单、发还清单，证明2018年1月30日西安市公安局碑林分局柏树林派出所扣押白某某黑色三星翻盖手机一部、白某某本人驾驶证、身份证各一个、银行信用卡两张、白某某港澳通行证一个、长安通公交卡一张。上述财物于2018年3月13日返回给了白德义的事实。 12、收条、谅解书，证明陈某某2016年12月6日收到白某某母亲现金1万元、2017年3月7日收到白某某现金5万元、2017年3月28日陈某某收到白某某现金538000元，2017年3月28日陈某某出具谅解书，谅解白某某的行为。 13、辨认笔录，证明2018年3月5日，经陈某某辨认，吴晓鸥为白某某给其介绍自称马某某侄子马某甲的人。 14、户籍信息，证明白某某，男，1988年8月11日出生，居民身份证号码6127241988********，汉族，初中文化，陕西省榆林市横山区横山镇李家坬村2号。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人白某某均无异议，且证据来源合法，证据间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为触犯了我国刑法的规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人白某某请求从轻处罚之观点，经查，案发后，被告人白某某及其家属积极退赔了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解，且被告人的认罪态度较好，具有悔罪表现，故可从轻处罚，其从轻处罚之观点予以采纳。本院为保护公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2022年1月30日止；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈业民 审 判 员  刘亚东 人民陪审员  韩喜玲 二〇一八年九月二十八日 书 记 员  王 瑜