黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0281刑初97号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人王祁亮，男，1982年10月23日出生于广西壮族自治区河池市，汉族，大学文化，系广西壮族自治区河池市众诚汽车销售公司销售经理，住广西壮族自治区河池市金城江区。2017年12月25日因本案被刑事拘留，2018年1月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。辩护人张晓美，黑龙江东滢律师事务所律师。辩护人王忠，男，1956年11月6日出生，汉族，教师，住广西壮族自治区宜州市，系被告人王祁亮的父亲。被告人唐杰，男，1996年2月9日出生于广西壮族自治区河池市，汉族，中专文化，系广西壮族自治区河池市众诚汽车销售公司销售员，住广西壮族自治区河池市金城江区。2017年12月27日因本案被刑事拘留，2018年1月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省讷河市看守所。辩护人顾大全，黑龙江顾大全律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检公诉刑诉〔2018〕83号起诉书指控被告人王祁亮、唐杰犯掩饰犯罪所得罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院当日立案受理。审理过程中，公诉机关对本案补充侦查一次。依法组成合议庭，于2018年9月18日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员王子出庭支持公诉，被告人王祁亮及其辩护人张晓美、王忠，被告人唐杰及其辩护人顾大全到庭参加诉讼。现已审理终结。讷河市人民检察院指控，2017年11月，黎某（另案处理）找到朋友被告人唐杰，请求其帮助将非法所得套现，并承诺给予一定比例的好处费。唐杰将此事告知公司销售经理被告人王祁亮，二人在明知是犯罪所得的情况下，约定由王祁亮通过POS机刷卡套取现金，所得好处费五五分成。2017年4月25日至2017年12月2日期间，被告人王祁亮、唐杰共帮助他人转移犯罪所得3次，转移犯罪所得人民币16万元。二人各分得好处费1,665元。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人王祁亮、唐杰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，王祁亮、唐杰在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯。同时，公诉机关向本院提出以掩饰犯罪所得罪，判处被告人王祁亮、唐杰三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人王祁亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均持有异议，辩称，我不明知我帮唐杰朋友三次刷卡的款项是犯罪所得。2我刷卡使用的POSS机银行卡都是实名登记的我没有隐瞒身份，更没有掩饰犯罪所得。王祁亮的辩护人提出，上游犯罪事实不清，未查明涉案16万元的犯罪所得者。办案人员对王祁亮采用疲劳和极寒的费肉刑手段，所制作的笔录不应采信。王祁亮在公安机关第二次对其讯问时，检举了唐杰和唐杰的朋友的行为，王祁亮有立功表现。唐杰没有告诉王祁亮卡中的钱是犯罪所得。王祁亮确实是被蒙蔽的不明知这，不应当被追究刑事责任。被告人唐杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。唐杰的辩护人提出，一、被告人唐杰犯罪前一贯表现良好，系初犯。二、被告人唐杰到案后，能够如实供述犯罪事实，没有推卸责任，在法庭上能够自愿认罪，望法庭能够在量刑时充分考虑。三、被告人唐杰在本案中应属从犯。在整个犯罪过程中起辅助作用，应给予减轻处罚。经审理查明：2017年11月黎某呈（另案处理）找到朋友被告人唐杰，请求其帮助将非法所得套现，并承诺给予一定比例的好处费。唐杰将此事告知公司销售经理被告人王祁亮，二人在明知是犯罪所得的情况下，约定由王祁亮通过POS机刷卡套取现金，所得好处费五五分成。1、2017年11月25日，被告人王祁亮用POS机黎某呈提供的银行卡进行刷卡，卡内有云南省西双版纳傣族自治州居冯某清被骗的人民币5万元，王祁亮转账后将款在ATM机提取现金。王祁亮与唐杰各收取人民币465元，将余款交黎某呈。2、2017年12月1日，被告人王祁亮用POS机黎某呈提供的银行卡进行刷卡，卡内有黑龙江省讷河市老莱镇居宋某飞被骗的人民币5万元，王祁亮转账后将款在银行柜台提取现金。王祁亮与唐杰各收取人民币600元，将余款交黎某呈。3、2017年12月2日，被告人王祁亮用POS机黎某呈提供的银行卡进行刷卡，卡内有浙江省杭州市居周某香被骗的人民币6万元，王祁亮转账后将款在ATM机提取现金。王祁亮与唐杰各收取人民币600元，将余款交黎某呈。综上，被告人王祁亮、唐杰共帮助他人转移犯罪所得3次，转移犯罪所得人民币16万元。二人各分得好处费1,665元。经侦查，被告人王祁亮、唐杰分别于2017年12月25日、2017年12月27日在广西壮族自治区河池市众诚汽车销售公司被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交及本庭出示，经庭审质证、认证的下列证据证实：一、物证POS机、手机、银行卡（拍照），证实作案工具的外观特征等情况。二、书证1、讷河市公安局扣押、发还物品清单，证实作案工具被公安机关扣押以及部分赃款发还被害人的情况。2、户籍证明、现实表现，证实二被告人在居住地居住期间，无前科劣迹，现实表现一般。3、POS机刷卡记录、银行卡流水、手机短信截图、QQ聊天记录截图，证实被告人实施掩饰犯罪的经过。4、案件来源、到案经过，证实案件来源系被害人报案，二被告人系被抓获到案。5、讷河市公安局出具的情况说明，证实侦查机关的侦查行为符合法律规定，未对被告人王祁亮采用变相的冻饿等手段获取王祁亮的供述。三、证人证言1、证人黎某的证言，证实他人实施诈骗犯罪后，其找到以前的同事唐杰帮忙套现三次，并给好处费的经过。2、证人谭某的证言，证实他人实施诈骗犯罪后，其找人帮助套现的经过。3、证人宋某、匡某、周某的证言，证实其被他人在网络上诈骗，以及被骗现金数额的情况。四、被告人的供述与辩解1、被告人王祁亮在侦查机关的供述，供称：2017年11月左右，我公司的唐杰找我说，他朋友想用我用的POS机刷银行卡，要我帮忙将钱套现出来，按2.5算，扣除POS机手续费，剩下的我们俩均分，我表示同意。唐杰那个朋友告诉我，银行卡的密码写在卡的后面。第一次刷卡是2017年11月25日，记得用POS机套现有5次左右，一共套出20多万元，具体钱数记不清了，银行流水可以显示。开始，我问过唐杰，唐杰跟我说这钱不干净。后来，唐杰跟我说是通过网络木马和信息病毒整来的钱，具体怎么回事我没问。2、被告人唐杰在侦查机关供述，供称：2017年11月末，我的朋友黎某找我刷卡套现，黎某跟我说，他朋友那边赌场有一些钱，能不能找人把钱套出来洗一下，我联系的王祁亮，我对王祁亮说，有个朋友在赌场里边有钱，想要把这些钱套取出来，他会按套现金额的百分之2.5给好处费。王祁亮表示同意。2017年11月25日到2017年12月22日，共套现6次左右，总共金额大约40万元。刷卡都是王祁亮刷的，我得好处费大约6000左右，王祁亮得好处费大约5000左右。五、视听资料王祁亮、唐杰取款监控视频，证实二被告人支取赃款的经过。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评述如下：1、关于辩护人提出侦查机关对被告人王祁亮采取冻饿、疲劳审讯等方式，获取的被告人王祁亮的供述，应依法排除的问题。本院认为，侦查机关已对上述问题作出了合理解释，故该辩护意见，本庭不予采纳。2、关于辩护人提出上游犯罪事实不清的问题。本院认为，诈骗犯罪嫌疑人黎某已被公安机关抓获，案件正在侦办过程中，且庭审中公诉人出示的相关书证能够证实本案涉案钱款从被害人的银行卡转入他人银行卡，并最终在王祁亮的POS机刷卡套现的过程。故该辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。3、关于辩护人提出王祁亮不明知涉案16万元是犯罪所得的问题。本院认为，经查，王祁亮的同案唐杰在侦查机关供述其已告知王祁亮涉案钱款是上游犯罪所得，同时，这一点也得到了王祁亮在侦查机关供述的印证。庭审中，王祁亮推翻了其在侦查阶段的供述，但未作出合理解释。故本庭对该辩解及辩护意见，不予采纳。4、关于辩护人提出王祁亮构成立功的问题。本院认为，王祁亮被公安机关抓获到案后，在侦查机关对其第二次讯问过程中，如实供述其与同案的犯罪事实，属如实供述，其行为不构成立功。该辩护意见，无事实与法律依据，本庭不予采纳。本院认为，被告人王祁亮、唐杰明知是犯罪所得而予以转移，二被告人的行为均构成掩饰犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，王祁亮、唐杰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。王祁亮、唐杰犯掩饰犯罪所得罪，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。王祁亮、唐杰无前科劣迹，王祁亮对其所得赃款主动返赃，可依法对王祁亮、唐杰酌情从轻处罚。唐杰自愿认罪，可对其从轻处罚。唐杰的辩护人提出唐杰系从犯的辩护意见及王祁亮的辩护人提出王祁亮无罪的辩护意见，与本庭查明认定的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王祁亮犯掩饰犯罪所得罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2021年12月24日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人唐杰犯掩饰犯罪所得罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2020年12月26日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩义波人民陪审员  贺 丹人民陪审员  曹 敏二〇一八年九月二十六日书 记 员  庞 健本判决书所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。