江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初656号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人涂小刚，男，1989年11月15日出生，无业。2010年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币一万元，2015年3月27日刑满释放。因本案于2017年9月17日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人张辰，江苏中虑律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]640号起诉书指控被告人涂小刚犯诈骗罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人涂小刚及其辩护人张辰到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2016年起，被告人涂小刚通过虚构自己系人民警察身份骗取被害人的信任，以谎称能够帮忙办事或与被害人建立恋爱关系等方式，骗得被害人殷某、涂某、黄某、杨某、贾某等人财物共计人民币423787.24元。2017年9月17日，被告人涂小刚被公安机关抓获，作案工具警服、警用腰带等被公安机关查获，被告人涂小刚在立案后归还被害人杨某人民币10000元。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人涂小刚以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人涂小刚的刑事责任。被告人涂小刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定予以判处。被告人涂小刚对起诉书指控的主要犯罪事实与罪名没有异议，辩称其只骗得殷某43600元。辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人涂小刚骗取被害人殷某人民币15万元证据不充分。2.被告人涂小刚就从杨某处取得钱款进行调解，双方属于借贷纠纷。3.被告人涂小刚当庭认罪。经审理查明：2016年起，被告人涂小刚通过虚构自己系人民警察身份骗取被害人的信任，以能够帮忙办事为名，或与被害人建立恋爱关系，骗得被害人殷某、涂某、黄某、杨某、贾某等人财物共计人民币423787.24元。分述如下：1.2016年1月至10月间，被告人涂小刚虚构自己系人民警察，以帮忙换房、帮殷某儿子找工作为名，以好处费、手续费等为由，在宁夏回族自治区吴忠市骗得被害人殷某人民币150000元。2.2016年12月起，被告人涂小刚虚构自己系人民警察、经济条件较好，与被害人涂某建立恋爱关系并结婚。期间，被告人涂小刚在南京市江宁区等地先后编造各种理由骗得被害人涂某人民币100787.24元。其中：（1）2016年12月，被告人涂小刚骗得被害人涂某交通银行、广发银行的信用卡2张，至案发共从信用卡内透支消费人民币26883.24元。（2）2016年12月，被告人涂小刚骗得被害人涂某持有的他人信用卡1张，后从该信用卡内透支消费人民币7256元。（3）2016年12月9日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币100元。（4）2016年12月15日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其支付宝转账人民币2000元。（5）2016年12月17日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币900元。（6）2017年1月4日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币50元。（7）2017年1月7日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（8）2017年1月18日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（9）2017年1月22日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（10）2017年1月25日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币60元。（11）2017年1月27日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币150元。（12）2017年1月28日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币100元。（13）2017年1月29日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币100元。（14）2017年2月3日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币1500元。（15）2017年2月8日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币500元。（16）2017年2月10日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币230元。（17）2017年2月12日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（18）2017年2月13日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币160元。（19）2017年2月15日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币3000元。（20）2017年2月21日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币5000元。（21）2017年2月26日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其控制的银行卡内转账人民币30000元。（22）2017年3月6日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币2000元。（23）2017年3月12日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（24）2017年3月28日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币10000元。（25）2017年5月23日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币400元。（26）2017年5月24日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币50元。（27）2017年5月26日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币50元。（28）2017年6月3日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币100元。（29）2017年6月10日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信、支付宝转账人民币248元。（30）2017年6月22日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币1000元。（31）2017年6月24日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币1000元。（32）2017年6月25日，被告人涂小刚骗得被害人涂某为其支付机票订购款人民币1320元。（33）2017年6月27日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币400元。（34）2017年7月6日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币500元。（35）2017年7月7日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币300元。（36）2017年7月19日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（37）2017年7月27日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币700元。（38）2017年8月7日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币800元。（39）2017年8月10日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币500元。（40）2017年8月14日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币400元。（41）2017年8月19日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币200元。（42）2017年8月22日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币250元。（43）2017年8月23日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其支付宝转账人民币200元。（44）2017年8月24日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其支付宝转账人民币350元。（45）2017年8月26日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币350元。（46）2017年8月27日，被告人涂小刚骗得被害人涂某向其微信转账人民币480元。3.被告人涂小刚与涂某婚恋期间，先后编造购车、装修房屋、同事借钱等理由，骗得涂某的母亲黄某人民币83000元。分述如下：（1）2017年2月4日，被告人涂小刚骗得被害人黄某人民币40000元。（2）2017年2月26日，被告人涂小刚骗得被害人黄某持有的他人信用卡1张，先后从卡内支取现金人民币40000元。（3）2017年3月，被告人涂小刚骗得被害人黄某向其微信转账人民币3000元。4.2017年4月起，被告人涂小刚虚构自己系人民警察、经济条件较好，与被害人杨某建立恋爱关系。期间，被告人涂小刚在南京市江宁区编造各种理由骗得被害人杨某现金人民币65000元。分述如下：（1）2017年4月28日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2000元。（2）2017年4月30日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币5000元。（3）2017年5月1日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1000元。（4）2017年5月2日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币3000元。（5）2017年5月3日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2000元。（6）2017年5月4日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1000元。（7）2017年5月6日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2000元。（8）2017年5月10日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币3000元。（9）2017年5月11日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1000元。（10）2017年5月15日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币3000元。（11）2017年5月16日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币500元。（12）2017年5月17日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1000元。（13）2017年5月18日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2300元。（14）2017年5月21日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币500元。（15）2017年5月22日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币3100元。（16）2017年5月24日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1100元。（17）2017年5月25日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2200元。（18）2017年5月26日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币200元。（19）2017年5月27日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2000元。（20）2017年5月30日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币2000元。（21）2017年6月8日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币400元。（22）2017年6月14日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1400元。（23）2017年6月15日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1000元。（24）2017年6月20日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币500元。（25）2017年6月23日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币200元。（26）2017年6月26日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币1000元。（27）2017年6月29日，被告人涂小刚骗得被害人杨某向其微信转账人民币5000元。（28）2017年4月至7月间，被告人涂小刚骗得被害人杨某现金人民币17600元。5.2017年4月起，被告人涂小刚虚构自己系人民警察、经济条件较好，与被害人贾某建立恋爱关系并结婚。期间，被告人涂小刚在南京市江宁区编造资金周转、嫂子开农家乐等理由，骗得被害人贾某现金人民币25000元。分述如下：（1）2017年4、5月某日，被告人涂小刚骗得被害人贾某人民币15000元。（2）2017年4、5月某日，被告人涂小刚骗得被害人贾某人民币10000元。2017年9月17日，被告人涂小刚被公安机关抓获，作案工具警服、警用腰带等被公安机关查获。被告人涂小刚在公安机关立案后归还被害人杨某人民币10000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人殷某的陈述及辨认笔录证明：2015年11月起，其与涂小刚结识，涂小刚自称在宁夏回族自治区公安厅工作，先后以帮助其换房、帮助其儿子找工作为名，以收取好处费、手续费、定金等理由从其处取得钱款数十万元。2016年10月，涂小刚向其出具数额共计15万元的两张欠条。2.被害人涂某的陈述证明：2016年11月，其通过微信与涂小刚认识，涂小刚自称是警察，二人建立恋爱关系，并于2017年3月3日结婚，后于2017年7月离婚。期间，涂小刚以交物业费、随份子、交房租等各种理由向其借款，其通过微信转账、微信红包、支付宝转账等方式多次向涂小刚支付钱款，涂小刚还直接使用其支付宝进行消费。2017年2月9日，涂小刚以买车为由，从其母亲处借款4万元。涂小刚还以房屋装修为由向其母亲借款，其母亲将朋友信用卡借给了涂小刚，涂小刚取了3万元，后其母亲给了其3万元用于偿还信用卡欠款，其于2017年2月26日向涂小刚提供的袁某银行账户存入该3万元，但涂小刚一直没有还信用卡欠款。后来其母亲自己还了上述3万元后，涂小刚又用这张信用卡消费1万元。涂小刚还使用其2张信用卡和其同事童沁烨的1张信用卡，信用卡额度均被涂小刚透支完了，钱都没有还；期间其偿还其中交通银行信用卡12000元欠款，后涂小刚又继续透支掉了。3.被害人黄某的陈述证明：2016年10月，其女儿涂某与涂小刚建立恋爱关系，涂小刚自称家里很有钱。2016年12月，涂小刚以买车为由向其借款4万元。2017年2月，涂小刚以买家具为由向其借款，其将朋友尤玉琳的信用卡借给涂小刚用，后涂小刚取现3万元。后其给了涂某3万元用于归还信用卡欠款，涂某又把钱给了涂小刚，但信用卡欠款一直没有还，其就自己还了信用卡欠款。后来，涂小刚又用这张信用卡取现1万元。涂小刚还以随份子为由向其借款3000元。4.被害人杨某的陈述及辨认笔录证明：2017年4月，其与涂小刚建立恋爱关系，涂小刚自称是警察。交往期间，涂小刚以各种理由向其借款65000元左右。2017年8月，涂小刚向其还款10000元。5.被害人贾某的陈述及辨认笔录证明：2017年4月，其与涂小刚建立恋爱关系并于2017年9月结婚，涂小刚自称是国家安全局的警察。2017年4、5月间，涂小刚以资金周转和嫂子开店为由向其借款，其分别借给涂小刚1.5万元和1万元。6.证人孙某的证言及辨认笔录证明：2017年7月，杨某称被前男友涂小刚诈骗7万元。2017年8月28日，涂小刚向杨某还款1万元。7.证人袁某的证言证明：其有一张农业银行卡自2015年8月后就一直被涂小刚使用。涂小刚自称是警察。8.证人张某的证言及辨认笔录证明：涂小刚自称在自治区公安厅工作。殷某称托涂小刚帮他儿子找工作，但被涂小刚把钱骗走了。9.证人方某的证言证明：涂小刚称他的债务人让他把二中梁多哈村清真寺跟前的三个庄台卖掉用于抵偿债务，后其从村主任处得知上述地点没有三个庄台的事情。10.证人马某甲的证言证明:其不认识涂小刚，也没有帮助别人办过换房和找工作的事。11.证人丁某的证言及辨认笔录证明：涂小刚找其讲过盖房子的事，还称自己有三个庄台子，没有说过用来置换楼房的事。12.证人马某乙的证言证明：2015年12月至2016年1月，殷某以换楼房为由陆续从其处借款18.9万元。13.欠条证明：涂小刚于2015年9月向殷某出具数额为5万元的欠条，10月向殷某出具数额为10万元的欠条。14.微信聊天记录证明：涂小刚就借钱等与黄某沟通；黄某向涂小刚微信转账3000元。15.微信转账记录、微信红包记录、支付宝账单证明：2016年10月至2017年8月，涂某多次向涂小刚支付钱款，或为涂小刚消费支付钱款，共计36648元。2017年5月9日，涂某向交通银行信用卡还款12000元。2017年4月至6月，杨某多次向涂小刚转账。2017年8月30日，涂小刚向杨某转账5000元，并附转账说明先还一部分，剩65000。16.信用卡对账单证明：涂某、童沁烨信用卡长期透支及数额。17.银行卡交易明细清单、银行存款回单证明：2015年11月至2016年1月，殷某先后三次向袁某银行账户存入31000元。2016年2月26日，涂某向袁某银行账户存入30000元。18.结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表、结婚证复印件证明：涂小刚与涂某于2017年3月3日结婚，于2017年7月20日离婚。涂小刚与贾某于2017年9月11日结婚。19.调取证据清单及照片证明：公安机关从贾某处调取警服、手铐等警察装备及相关物品。20.通话录音及录像、公安机关出具的情况说明证明：涂小刚所称购车4S店没有涂小刚或涂某的购车记录。涂小刚所称见证其向涂某、杨某还款的警察称并无此事。涂小刚所称为其还款提供资金的涂小丽称自2017年以来从未向涂小刚提供过超过1万元的资金。除已经归还的1万元外，涂小刚还没有归还杨某剩余钱款。21.被告人涂小刚的供述：2016年，其假冒警察身份，以帮助换房为由，骗取殷某钱款，并于2016年10月向殷某出具数额共计15万元的欠条。2017年4月起，其假冒警察身份，与杨某建立恋爱关系，期间编造各种理由向杨某借款65000元，2017年9月3日向杨某还款10000元。另其还以同样手段骗取涂某及黄某、杨某、贾某钱款。22.常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明书证明了涂小刚的自然身份情况和法律处分情况。23.发破案经过、抓获经过证明了本案的案发情况及涂小刚被公安机关抓获归案的事实。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于起诉书指控诈骗殷某数额证据不足的辩解和辩护意见。经查，被害人殷某的陈述、银行存款回单、欠条、被告人供述等证据证明：被害人殷某在现金给付之外，另通过存款等方式被涂小刚骗取钱款。被告人涂小刚有关仅骗得殷某4万余元现金的供述与事实不符。而起诉书指控的数额有被害人陈述、欠条等证据相互印证，足以认定。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人涂小刚与被害人杨某之间系债务纠纷的辩护意见。经查，被害人杨某的陈述、被告人供述等证据证明：被告人涂小刚虚构警察身份，编造理由从杨某处骗取钱款，其行为属于诈骗犯罪。被害人通过调解方式要求涂小刚返还钱款属于其自力救济行为，不影响对涂小刚罪行的认定。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.辩护人提出的被告人涂小刚当庭认罪的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人涂小刚以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人涂小刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人涂小刚少量退赔被害人，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人涂小刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人涂小刚有期徒刑八年至十年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人涂小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月17日起至2027年3月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人涂小刚退赔被害人殷国华人民币150000万元，退赔被害人涂玉杰人民币100787.24元，退赔被害人黄丹英人民币83000元，退赔被害人杨葭人民币55000元，退赔被害人贾霜人民币25000元。三、查获的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  岳兴荣人民陪审员  骆存霞二〇一八年九月二十日书 记 员  陶婷婷