湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0703刑初73号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人肖杰，男，1993年9月1日出生于湖北省鄂州市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地鄂州市华容区，现住鄂州市华容区。因妨害公务罪，于2013年9月22日被武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2014年6月30日刑满释放。因涉嫌盗窃，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人张小芬，鄂州市华容区法律援助中心律师。被告人田家将，男，1993年12月7日出生于湖北省鄂州市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地鄂州市华容区，现住鄂州市华容区，因涉嫌盗窃罪，于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人曾昭洪，湖北若磐律师事务所律师。被告人熊信峰，男，1993年8月27日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市华容区，现住鄂州市华容区。因犯寻衅滋事罪，于2013年11月13日被湖北省黄冈市黄州区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年1月3日刑满释放。因涉嫌盗窃，于2018年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人倪子燕，鄂州市华容区法律援助中心律师。被告人万依龙，男，1993年2月3日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市华容区，现住鄂州市华容区。因涉嫌盗窃罪，于2018年3月1日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人魏著伟，湖北光年律师事务所律师。鄂州市华容区人民检察院以华检公诉刑诉[2018]70号起诉书指控被告人肖杰犯诈骗罪、盗窃罪；被告人田家将犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪；被告人熊信峰、万依龙犯盗窃罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市华容区人民检察院指派检察员赵锡元、检察员助理何勇出庭支持公诉，被告人肖杰、田家将、熊信峰、万依龙、辩护人张小芬、曾昭洪、倪子燕、魏著伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。鄂州市华容区人民检察院指控：一、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪（一）2017年2月14日，被告人肖杰骗取田某的一台红色DH55型（机号31660）挖机，后委托被告人田家将寻找买家，田家将明知该挖机系其同湾的田某所有，仍以8.3万元的价格卖给曹某，后肖杰向田某支付租金1.3万元后，逃匿。（二）2017年7月14日，肖杰骗取明某所有的一台小松优特力PCMR55-2型挖机，当场支付5000元。后以4万元的价格卖给曹某，经鉴定，该挖机价值11.2506万元。案发后，该挖机已追回并已发还明某。为认定上述事实,公诉机关提供如下的证据材料：1．湖北省增值税普通发票、产品合格证、买卖协议、借条、微信聊天、转账截图、银行转账明细、扣押清单、发还清单、到案经过、人口信息表、受案登记表、立案决定书等书证；2．证人曹某、田某、明某的证言；3．被告人肖杰、田家将的供述和辩解；4．价格认定结论书；5．辨认笔录。二、盗窃罪（一）2017年8月16日，肖杰伙同被告人万依龙在鄂州市华容区段店镇新中咀路工地处将陶某所有的一台小松牌PC200-7型挖机以14．3万元的价格卖给曹某，肖杰获取14．3万元赃款后，分给万依龙3万元。经鉴定，该挖机价值19万元。案发后，该挖机已追回并已发还陶某。（二）2017年9月，肖杰伙同被告人熊信峰、田家将在左岭镇左庙路城际铁路旁的绿化地将一台红色日立EX210-5HHE型挖机（该挖机钥匙未被抽取，系武汉市威鹏机电安装有限公司所有）以8.5万元的价格卖给张某1、胡某。经鉴定，该挖机价值11.667万元。案发后，该挖机已追回并已发还武汉市威鹏机电安装有限公司。为认定上述事实,公诉机关提供如下的证据材料：1.湖北省增值税普通发票、产品合格证、买卖协议、借条、微信聊天、转账截图、银行转账明细、扣押清单、发还清单、到案经过、人口信息表、刑事判决书等书证；2．证人曹某、王某1、王某2、张某1、胡某、赵某、王某3、陈某1、王某4、张某2、段某、陶某、陈某2、陈某3的证言；3．被告人肖杰、田家将、熊信峰、万依龙的供述和辩解；4．价格认定结论书；5．辨认笔录。根据以上证据，公诉机关认为，被告人肖杰的行为构成诈骗罪、盗窃罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定处罚；被告人田家将的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条的规定处罚；被告人熊信峰、被告人万依龙的行为均构成盗窃罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定处罚；肖杰、田家将犯数罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚；肖杰、熊信峰系累犯，请求依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚；肖杰、田家将系主犯；熊信峰、万依龙系从犯，请求依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人肖杰自愿认罪。其辩护人认为其系坦白、有退赃情节、其犯罪行为系生活所迫，请求从轻处罚。被告人田家将及其辩护人认为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由如下：1．田家将不知挖机系其同湾的田某所有，不知该挖机系赃物；2．其未得赃款2万元。田家将对盗窃罪自愿认罪，其辩护人认为其系坦白，请求从轻处罚。被告人熊信峰自愿认罪。其辩护人认为其系坦白、从犯请求从轻处罚。被告人万依龙自愿认罪。其辩护人认为其系偶犯、从犯、有坦白、退赃的情节，请求判处非监禁刑。经审理查明。一、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实（一）2017年2月14日，被告人肖杰向田某谎称其在武汉市盘龙城工地上承接了工程，以租金每月1.5万元、按月结算租金的条件“租得”田某所有的一台红色DH55型（机号31660）挖机。肖杰委托被告人田家将寻找买家，田家将在该挖机没有购买合同、行车证等所有权证的情况下，介绍二手车中介商曹某（另案处理）购买该挖机。同年3月8日，肖杰、田家将以8.3万元的价格将该挖机卖给曹某，后曹某以11.1万元的价格将该挖机转卖给他人。肖杰向田某支付租金2.3万元后逃匿。肖杰得赃款4.7万元，田家将得赃款1.3万元。2018年7月30日，曹某以为田某购买挖机支付首付的形式，退赃款给田某人民币12万元。（二）2017年7月14日，经余力介绍，肖杰采取上述同样的方法，“租得”明某所有的一台小松优特力PCMR55-2型挖机，当场支付5000元。当晚，肖杰以4万元的价格卖给曹某，后曹某以7.2万元的价格将该挖机转卖给刘井柱。经鉴定，该挖机价值11.2506元。肖杰得赃款3.5万元。案发后，该挖机被损坏后被追回并已发还明某。上述事实，有以下经庭审质证、核实的证据。1、书证（1）人口身份信息表证实，肖杰、田家将已达到刑事责任年龄。（2）湖北省增值税普通发票、产品合格证、闲置设备转让协议证实，小松优特力PCMR55-2型挖机为李添普所有。（3）湖北省增值税普通发票、产品合格证、买卖协议证实，田某所有的一台红色DH55型（机号31660）挖机的相关情况。（4）借条证实，肖杰以13.8万元借田某所有的一台红色DH55型（机号31660）挖机的相关情况。（5）扣押清单、发还清单证实，小松优特力PCMR55-2型挖机扣押并发还的相关情况。（6）收条证实，2018年7月30日，曹某以为田某购买挖机支付首付的形式，退赃款给田某人民币12万元。（7）情况说明证实，经余力介绍，肖杰“租得”明某所有的一台小松优特力PCMR55-2型挖机的相关情况。2、证人证言（1）证人曹某的证言证实，肖杰委托田家将将红色DH55型（机号31660）挖机卖给他，田家将说是肖杰的挖机，有手续，但找不到了。他给肖杰7万元，给田家将1.3万元，后其以11.1万元的价格将该挖机转卖给河南李姓人；小松优特力PCMR55-2型挖机，其给肖杰4万元，后以7.2万元卖出。（2）证人田某的证言证实，肖杰向其谎称租用红色DH55型（机号31660）的挖机，其收取了2.3万元的租金后肖杰逃匿的相关情况。（3）证人明某的证言证实，肖杰租用其表哥李添普所有的一台小松优特力PCMR55-2型挖机，当场支付5000元，后逃匿的相关情况。3、被告人的供述（1）肖杰的供述证实，田家将知道挖机是田某的，曹某给他7万元，微信转了1.3万元给田家将，他另收2千元。肖杰给田家将2万元，给田某1.3万元租金；小松优特力PCMR55-2型挖机，其给车主5千元租金。后卖曹某，曹某给他4万元，其给田某1万元，付万依龙1万租车费，其余钱赌博输了。（2）田家将于2018年6月20日的供述证实，他们未向曹某提供DH55型（机号31660）挖机的购买合同、行车证等所有权证。曹某当时说没有手续，他也要收购这台挖机。曹某给其3千元的介绍费。4、价格认定结论书证实，一台小松优特力PCMR55-2型挖机，价值11.2506万元。二、盗窃的事实（一）2017年8月初，肖杰伙同被告人万依龙开车来到鄂州市华容区建筑工地寻找挖机卖，后在新中咀路工地处发现了陶某所有的一台小松牌PC200-7型挖机（该挖机钥匙未被抽取）。8月16日，肖杰联系曹某来查看、测试该挖机，双方达成14.3万元的价格，后曹某安排拖车将该挖机拖走，并以20万元的价格将该挖机转卖给他人。肖杰得赃款11.3万元，万依龙得赃款3万元。经鉴定，该挖机价值19万元。案发后，该挖机被损坏后被追回并已发还陶某，万依龙向陶某退赃款3万元。（二）2017年9月，肖杰伙同被告人熊信峰、田家将开车沿着武汉市东湖高新技术开发区左岭镇建筑工地伺机寻找挖机卖，后在左岭镇左庙路城际铁路旁的绿化地发现了一台红色日立EX210-5HHE型挖机（该挖机钥匙未被抽取，系武汉市威鹏机电安装有限公司所有）。田家将将该挖机拍照并发布在网上寻找到买家张某1、胡某。9月15日，张某1、胡某与肖杰、熊信峰、田家将双方达成8.5万元的价格卖出，后张某1、胡某安排拖车将该挖机拖走，经鉴定，该挖机价值11.667万元。案发后，肖杰向武汉市威鹏机电安装有限公司退赃款2万元，该挖机被武汉市威鹏机电安装有限公司花费14万元从购买人手中买回。上述事实，有以下经庭审质证、核实的证据。1、书证（1）人口身份信息表证实，熊信峰、万依龙已达到刑事责任年龄。（2）湖北省增值税普通发票、产品合格证、记账凭证证实，红色日立EX210-5HHE型挖机的相关情况。（3）微信聊天、转账截图、转让合同、照片证实，张某1从田家将手中购买一台红色日立EX210-5HHE型挖机的相关情况。（4）收条、收据、增值税专用缴款书、海关进口货物报关单、运输专用合同单证实，陶某购买PC200-7型挖机的相关情况。（5）买卖合同书、银行转账明细、证明证实，肖杰将小松牌PC200-7型挖机卖给蒋泽昌的相关情况。（6）扣押清单、发还清单证实，扣押并发还PC200-7型挖机一台；日立EX210-5HHE型挖机扣押并发还的相关情况。（7）情况说明证实，红色日立EX210-5HHE型挖机被武汉市威鹏机电安装有限公司花费14万元从购买人手中买回。（8）刑事谅解书、收条证实，万依龙赔偿陶某3万元，得到陶某的谅解，请求对万依龙从轻、减轻处罚。（9）领条证实，武汉市威鹏机电安装有限公司领到肖杰退赃款2万元。（10）刑事判决书证实，肖杰、熊信峰均系累犯。2、证人证言（1）证人曹某证实，在鄂州市华容区建筑工地，其花了14．3万元从肖杰手中买走一台小松牌PC200-7型挖机，并以20万元的价格将该挖机转卖给他人的相关情况。（2）王某1的证言、微信证实，2017年9月15日，转账给肖杰14000元的相关情况。（3）王某2的证言证实，肖杰等人曾多次租车去工地的相关情况。（4）张某1、胡某、陈某1、王某4的证言均证实，他们以8．5万元的价格从肖杰、熊信峰、田家将手上购买了一台红色日立EX210-5HHE型挖机的相关情况。（5）赵某、王某3、张某2的证言均证实，红色日立EX210-5HHE型挖机被盗的相关情况。（6）段某的证言证实，陈海斌的PC200-7型挖机被盗的相关情况。（7）陶某、陈某2、陈某3的证言证实，其和陶某、陈某3合伙买的PC200-7型挖机被盗的相关情况。3、被告人的供述和辩解（1）肖杰的供述和辩解证实，PC200-7型挖机卖后，分3万给万依龙；红色日立EX210-5HHE型挖机卖后，自己分3．1万元；田家将分3.1万元，另加0.5万元介绍费；熊信峰分2．2万元。（2）田家将的供述和辩解证实，其盗窃得赃款0.5万元。（3）熊信峰的供述和辩解证实，其得赃款1.5万元。（4）万依龙的供述和辩解证实，其得赃款3元。4、价格认定结论书证实，红色日立EX210-5HHE型挖机价值11.6667万元；小松牌PC200-7型挖机价值19万元。5、辨认笔录证实，肖杰、田家将是卖挖机的人。6、辨认笔录证实，王某2是带肖杰等人去工地转的司机。7、辨认笔录证实，田家将、熊信峰是租车去工地转的人。另查明，2017年9月28日，肖杰在鄂州市华容区华容镇小周酒楼被民警抓获；2018年2月2日，田家将在湖北省葛店经济技术开放区一工地因吸食毒品被民警抓获；2018年2月27日，熊信峰在武汉市东湖风景区金雅源商务宾馆内被民警抓获；2018年3月1日，万依龙在武汉市紫阳路附近被民警抓获。上述事实，有以下经庭审质证、核实的证据。抓获经过证明、情况说明证明，肖杰、田家将、熊信峰、万依龙被抓获归案的相关情况。本院在审理过程中，依法委托华容区司法局对万依龙进行审前社会调查，该局认为对其适用非监禁刑，对居住社区没有重大不良影响，可以实施有效监管。上述事实，有经庭审质证、核实的调查评估意见书证实。本院认为，被告人肖杰，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人的人民币19.5506万元，数额巨大；以非法占有为目的，伙同他人窃取他人财物，价值共计人民币30.667万元，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪。因肖杰给付田某的2.3万元系发生在诈骗罪既遂之后，故该款应认定为犯罪数额。但肖杰归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；且其退还部分赃款，有酌定从轻处罚情节。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。但辩护人提出的其犯罪行为系生活所迫，请求从轻处罚的理由，不属法定从轻的条件。被告人田家将明知是犯罪所得而予以居间介绍他人购买，价值共计人民币8.3万元；其以非法占有为目的，伙同他人窃取他人财物，价值共计人民币11.667万元，数额巨大，其行为分别构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪。关于田家将及其辩护人提出的1．田家将不知挖机系其同湾的田某所有，不知该挖机系赃物；2．其未得赃2万元的辩解及辩护意见。经查，证人曹某的证言证实，肖杰委托田家将将DH55型（机号31660）挖机卖给他，田家将说是肖杰的挖机，有手续，但找不到了，他给田家将1.3万元；肖杰的供述证实，其跟田家将说过该挖机是他找田某租的，曹某微信转了1.3万元给田家将；田家将于2018年6月20日的供述证实：他们未向曹某提供该挖机的购买合同、行车证等所有权证。上述证据证实田家将在没有合法有效的来历凭证的情况下，将该挖机介绍他人购买，应视为田家将明知该挖机系犯罪所得，足以认定田家将构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其得赃款1.3万元，故该辩解与辩护意见与事实不符，本院不予采纳。但田家将归案后，能如实供述盗窃罪的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人熊信峰以非法占有为目的，伙同他人窃取他人财物，价值共计人民币11.667万元，数额巨大，其行为构成盗窃罪。但熊信峰归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人万依龙以非法占有为目的，伙同他人窃取他人财物，价值共计人民币19万元，数额巨大，其行为构成盗窃罪。万依龙归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；且其积极退还赃款，有酌定从轻处罚情节。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳，但辩护人提出对万依龙判处非监禁刑的意见，因盗窃数额巨大，社会危害性大，故本院不予采纳。公诉机关指控肖杰犯诈骗罪、盗窃罪；田家将犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪；熊信峰犯盗窃罪；万依龙犯盗窃罪均罪名成立，但指控肖杰犯诈骗罪数额不准确。肖杰、田家将在判决宣告以前犯数罪，依法应予并罚。肖杰、熊信峰在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。肖杰、田家将在盗窃共同犯罪中起主要作用，系主犯；熊信峰在盗窃共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；万依龙在盗窃共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第三百一十二条、第六十五条第一款、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人肖杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；犯盗窃罪；判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月29日起至2028年9月28日止。罚金自本判决生效后三日内交清）。二、被告人田家将犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；犯盗窃罪；判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月18日起至2022年8月17日止。罚金自本判决生效后三日内交清）。三、被告人熊信峰犯盗窃罪；判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月28日起至2021年5月27日止。罚金自本判决生效后三日内交清）。四、被告人万依龙犯盗窃罪；判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月1日起至2020年2月29日止。罚金自本判决生效后三日内交清）。五、追缴被告人肖杰违法所得3.5万元，发还被害人明某；追缴肖杰违法所得11.3万元，发还被害人陶某；追缴肖杰违法所得1.15万元，发还被害人武汉市威鹏机电安装有限公司；追缴被告人田家将违法所得3.15万元，发还被害人武汉市威鹏机电安装有限公司；追缴被告人熊信峰违法所得2.2万元，发还被害单位武汉市威鹏机电安装有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 斌审 判 员  齐志彬人民陪审员  刘国号二〇一八年九月十四日书 记 员  秦小虎