福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0583刑初948号 被告人黄聚财，男，1982年1月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人戴永生、傅青梅，福建求达律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2018）939号起诉书指控被告人黄聚财犯开设赌场罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人黄聚财及其辩护人傅青梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2016年10月间，被告人黄聚财在一赌博网站上开设了zc3355代理账号，以“北京赛车、时时彩”的方式接受他人投注。同年11月间，被告人黄聚财为李某1开设了KKK8000的账号，至2017年4月间，李某1通过登陆该账号以“北京赛车、时时彩”的方式进行投注赌博，被告人黄聚财从中获利人民币3万元。2017年9月间，被告人黄聚财为黄某1（已作行政处罚）开设了一账号，至10月间，黄某1通过登陆被告人黄聚财为其开设的账号，以“北京赛车、时时彩”的方式进行投注赌博，从中获利人民币5万元（已被追缴）。2017年10月间，被告人黄聚财又将账号KKK8000提供给李某1的妻子刘某进行投注赌博，至11月间，刘某在该账号里以“北京赛车、时时彩”的方式进行投注赌博，被告人黄聚财从中获利人民币1.6万元。2017年11月20日16时许，南安市公安局接耳目举报，在南安市石埔岑抓获被告人黄聚财。 为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言、扣押决定书、检查笔录、辨认笔录及照片、行政处罚决定书、电子证物检查工作记录、银行卡交易明细清单、赌博网站截图、呈请抓获经过报告书、户籍证明及被告人的供述等证据材料，并认为被告人黄聚财的行为已构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定追究其刑事责任，建议在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内对被告人黄聚财量刑。 被告人黄聚财对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出：被告人黄聚财为赌博网站的代理人，系从犯；被告人黄聚财经营时间短，平时不以赌博为业，主观恶性小，且本案参赌人员少，获利也较少；被告人黄聚财认罪态度好，且系初犯、偶犯。综上建议对被告人黄聚财从轻、减轻处罚。 经审理查明：2016年10月间，被告人黄聚财在一赌博网站上开设了zc3355代理账号以“北京赛车/时时彩”的方式接受他人投注。同年11月间，被告人黄聚财为李某1开设了KKK8000的账号，至2017年4月间，李某1通过登陆该账号进行投注赌博，被告人黄聚财从中获利约人民币2万元。2017年9月间，被告人黄聚财为黄某1（已作行政处罚）开设一赌博账号，至10月间，黄某1通过登陆该账号进行投注赌博，黄某1从中获利人民币5万元（已被行政追缴）。2017年10月间，被告人黄聚财又将账号KKK8000提供给李某1的妻子刘某进行投注赌博，至11月间，刘某通过登录该账户进行投注赌博，被告人黄聚财从中获利人民币1.6万元（刘某尚欠人民币2000元未支付）。2017年11月20日16时许，南安市公安局在南安市石埔岑抓获被告人黄聚财。 本案在审理过程中，被告人黄聚财的亲属代为向本院退出违法所得人民币5000元。 上述事实，有下列证据证实： 1、证人李某1的证言，证实其听说黄聚财从事网络赌博代理后，于2016年11月起找黄聚财拿账号在网上玩“时时彩”赌博，至2017年4月份因没钱才停止赌博，期间他与黄聚财通过银行卡转账、现金支付方式进行赌博资金结算，他共输了约人民币2万元；2017年10月，他与其妻子刘某商量再次找黄聚财拿账号进行网络赌博，这次都是刘某在赌，他没有参与等事实。 2、证人刘某的证言，证实2017年10月，为补贴家用，其丈夫李某1找黄聚财拿了一个账号让她在网上进行赌博，至案发前，她共输了人民币1.6万元，尚有人民币2000元未支付给黄聚财等事实。 3、证人黄某1的证言，证实其于2017年9月底通过黄聚财为其开设的账号进行“时时彩”网络赌博，共赢了人民币5万元等事实。 4、证人黄某2的证言，证实黄某1告诉他，黄某1通过黄聚财开设的一个会员账号进行网上赌博，赢了人民币四、五万元左右等事实。 5、辨认笔录及照片，证实经被告人黄聚财辨认，确认证人李某1；经证人李某1辨认，确认被告人黄聚财及其交付赌资给被告人黄聚财的地点；经证人刘某辨认，确认其交付赌资给被告人黄聚财的地点等事实。 6、检查笔录，证实南安市公安局侦查员于2017年11月20日16时20分至17时30分，依法对南安市石埔岑戏台及其周边进行检查，查获涉嫌赌博的被告人黄聚财。 7、扣押决定书，证实案发后，公安机关依法扣押被告人黄聚财一部金色iphone6S手机及一部银色OPPOR9skt手机等事实。 8、银行交易明细清单，证实李某1及被告人黄聚财名下银行卡的交易明细等情况。 9、赌博网站截图，证实被告人黄聚财的手机上有赌博网站等事实。 10、行政处罚决定书，证实南安市公安局因本案赌博对黄某1处以行政罚款人民币500元，并没收违法所得人民币5万元等事实。 11、电子证据检查工作记录，证实南安市公安局对送检的一部金色iphone6S手机及一部银色OPPOR9skt手机存储的内容数据进行取证的情况。 12、收款收据，证实被告人黄聚财的亲属已代为退出违法所得人民币5000元。 13、户籍证明，证实被告人黄聚财的身份信息及无违法犯罪前科。 14、呈请抓获经过报告书，证实2017年11月20日16时许，南安市公安局接耳目举报，在南安市石埔岑抓获被告人黄聚财。 15、被告人黄聚财对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，供述其开设代理账号后下设会员账号提供给李某1、黄某1、刘某进行网络赌博，其中在李某1处获利约人民币3万元，输了黄某1人民币5万元，赢了刘某人民币1.6万元,刘某梅尚有人民币2000元未支付等事实。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人黄聚财利用互联网，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人黄聚财在赌博网站取得代理账号后，独立发展会员，接受会员投注，不能认定为从犯，辩护人据此提出的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人黄聚财归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人黄聚财已退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人黄聚财归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下： 一、被告人黄聚财犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年1月19日止。罚金应于判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人黄聚财已退出的违法所得赃款人民币5000元，予以没收，上缴国库；责令被告人黄聚财继续退出违法所得赃款人民币29000元，予以没收，上缴国库。 三、没收被告人黄聚财的作案工具金色iphone6S手机一部及银色OPPOR9skt手机一部，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林呈凤 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一八年九月二十日 书 记 员  杨燕萍 主要法律条文附页： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 -8- -7-