广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初37号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人文年坚，男，1986年10月20日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西宾阳县，现住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月10日被广西南宁市公安局高新分局传唤抓获，同年3月27日被刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。现羁押于南宁市第四看守所。 辩护人郑之豪，广西桂新律师事务所律师。 被告人磨某某1（绰号“十叔”、“阿奶”），男，1973年9月28日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月21日被广西南宁市公安局高新分局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕，于2018年7月20日被本院取保候审。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 辩护人方伦志，广西思盛律师事务所律师。 被告人磨某某2，男，1993年5月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月19日被广西南宁市公安局高新分局传唤抓获，次日被刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕，于2018年7月18日被本院取保候审。 宾阳县人民检察院以宾刑检诉［2017］9号起诉书指控被告人文年坚、磨某某1、磨某某2犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。在本案审理期间，宾阳县人民检察院于2018年7月9日以南市宾检刑变诉［2018］3号起诉书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员磨礼勇出庭支持公诉，被告人文年坚及其辩护人郑之豪、被告人磨某某1及其辩护人甘友思、被告人磨某某2到庭参加诉讼，被告人磨某某1的辩护人方伦志未到庭。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：（一）2015年12月15日，一不知名的男子电话联系被告人磨某某2要求其联系人将诈骗所得的赃款取出，磨某某2即联系被告人磨某某1，后磨某某1在宾阳县粮食局门口与一男子见面，该男子将一户名为刘米桃，卡号为62×××79，开户行为中国农业银行股份有限公司上海北蔡支行的银行卡交给磨某某1，磨某某1即到广西宾阳县永武街377号广西农村信用社ATM机将卡中的13000元人民币取出，并在宾阳县粮食局门口将该赃款交给一男子，该男子将1300元好处费交给了磨某某1。经查，该钱款系被害人邓某于2015年12月15日被他人诈骗的款项。 （二）2016年2月19日，被告人文年坚在广西宾阳县凯宾酒店8号楼房间内看他人赌博，期间，一名化名为“阿六”的男子在输光手里的钱后，即拿出三张分别为中国邮政储蓄银行、上海浦发银行、广西农村信用社的银行卡，要求文年坚帮忙去取款，并要求文年坚在取款时要遮挡面部。文年坚在明知化名为“阿六”的男子让其帮忙取的款项为诈骗所得赃款的情况下，仍然持上述三张银行卡到广西宾阳县城的银行网点ATM柜员机将卡上的赃款取出，后在广西宾阳县凯宾酒店8楼房间将所领取的9万元人民币交给“阿六”，文年坚从“阿六”处得到“好处费”1万元人民币。经查，上述钱款系被害人邱某被诈骗的钱款。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、银行流水账单、被害人邱某、邓某的笔录、被告人文年坚、磨某某1、磨某某2的供述、电子检查报告、视频光盘、视频截图等证据予以证实。公诉机关认为，被告人文年坚、磨某某1、磨某某2结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人文年坚数额巨大，被告人磨某某1、磨某某2数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人文年坚对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称：1．其不知道“阿六”叫其帮领的钱是诈骗得款，取钱是出于好心帮忙。2．起诉书指控其取款9万元与事实不符，在宾阳县内的银行一张卡只能取款2万元，三张卡其不可能取出9万元。3．起诉书指控其取款的卡的开户行与其去取款使用的开户行不一致，无证据证实其持有三张卡去取款。无证据向法庭提交。 辩护人郑之豪提出的辩护意见是：1．同意被告人文年坚的辩解意见，无证据证实文年坚具体实施诈骗。2．文年坚对视频中取钱男子进行辨认并予以否认，不能以衣着相似就认定视频中取钱的男子为文年坚。3．文年坚供述自己只取款1万元，且对他人是否诈骗得款并不知情。综上，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑，建议以被告人文年坚现已关押时间作为判决刑期。无证据向法庭提交。 被告人磨某某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人甘友思提出的辩护意见是：被告人磨某某1没有前科，是初犯，归案后认罪态度较好，建议对磨某某1从轻处罚。无证据向法庭提交。 被告人磨某某2对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，无证据向法庭提交。 经审理查明： （一）2015年12月15日，一男子电话联系被告人磨某某2要求其联系人将诈骗所得的赃款取出，磨某某2即联系被告人磨某某1，后磨某某1在宾阳县粮食局门口与一男子见面，该男子将一户名为刘米桃，卡号为62×××79，开户行为中国农业银行股份有限公司上海北蔡支行的银行卡交给磨某某1，磨某某1即到广西宾阳县永武街377号广西农村信用社ATM机将卡中的12700元人民币取出，并在宾阳县粮食局门口将该赃款交给一男子，该男子将1300元好处费交给了磨某某1。经查，该钱款系被害单位南宁市瑞宝麒广告传媒有限公司于2015年12月15日被诈骗的12800元中的部分钱款。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：2015年12月15日，被害人邓某到广西南宁市公安局南环派出所报案称，其于2015年12月15日12时40分在广西南宁市青秀区民族大道丽园天际13楼1308号房南宁市瑞宝麒广告传媒有限公司上班时被诈骗12800元。南宁市公安局青秀分局于2015年12月15日立案侦查。 2.QQ截图、聊天记录、转账记录，证实：邓某被人在QQ上冒充其公司领导实施诈骗及转账的过程。 3．银行流水信息、ATM取款记录，证实：户名为刘米桃，中国农业银行上海的卡号为62×××79的银行卡流水。该银行卡于2015年12月15日从62×××91（户名为李某）账户转入12800元。该银行卡于同日在宾阳县永武街377号的农村信用社ATM柜员机共取现12700元。 4．证人邓某的证言，证实：其是被害单位广西南宁市青秀区民族大道丽园天际13楼1308号房南宁市瑞宝麒广告传媒有限公司的财务。其被人在QQ上冒充其公司领导李总实施诈骗，对方以需要支付广告款为由让其转账12800元至户名为刘米桃，卡号为62×××79，开户行为中国农业银行上海北蔡支行的银行账户中。其信以为真，于2015年12月15日使用公司户名为李某、卡号为62×××91的建设银行卡向上述账户转账12800元，后其向李总核实发现被骗。 5．被告人磨某某2的供述，证实：2015年12月中旬，一男子打电话给其，让其卖卡给他以转移QQ诈骗得款。其手头没有卡，但答应该男子帮他找人卖卡给他，于是其联系了一名化名“阿二”的男子。当日晚上21时许，“阿二”提供了一张上海的农行卡和一张浙江的工商银行卡，打电话给其的男子花了2400元购买，然后其介绍了同村“十哥”磨某某1替该男子取诈骗钱。 6．被告人磨某某1的供述，证实：2015年12月中旬的一天上午9时许，其同村朋友磨某某2找到其让其帮一名姓文的男子帮忙取钱，其同意了。不久，该男子约其到粮食局门口见面，见面后他给其一张上海的农行卡，并告诉其密码。该男子说里面是QQ诈骗得款，让其帮取款出来，并承诺给10%酬劳，其同意了。当日其到宾阳县的信用社柜员机取了约13000元现金。取款后其又在粮食局门口将钱交给文姓男子，该男子给其1300元好处费。 （二）2016年2月19日，被告人文年坚在广西宾阳县凯宾酒店8号楼房间内看他人赌博，期间，一名化名为“阿六”的男子在输光手里的钱后拿出三张银行卡要求文年坚帮忙去取款，并要求文年坚在取款时要遮挡面部。文年坚在明知化名为“阿六”的男子让其帮忙取的款项为诈骗所得赃款的情况下，仍然持其中一张银行卡到宾阳县城的ATM柜员机将卡上的赃款取出9700元，后返回广西宾阳县凯宾酒店8楼房间将所领取款项交给“阿六”并获得好处费。经查，上述钱款系被害单位南宁金畔塑胶有限公司被诈骗的90000元中的部分钱款。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：2016年2月19日，被害人邱某到广西南宁市公安局心圩派出所报案称，其于当日被人以网络QQ聊天方式诈骗其所在的南宁金畔塑胶有限公司对公账户的9万元人民币。广西南宁市公安局高新分局于2016年2月26日立案侦查。 2.QQ聊天记录截图，证实：被害人邱某与QQ昵称为“中天财务--欧”（号码325××××9805）、昵称为“王某”（号码325××××5943）的QQ聊天的过程。 3．搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关从文年坚处依法搜查并扣押得诺基亚牌3110型号手机一台、诺基亚牌2610型号暗红色手机一台、苹果5S金色手机一台、酷派牌白色触屏手机一台、优尔德牌粉红色手机一台、诺基亚牌2610型号红色手机一台、诺基亚牌2322c型号黑白色手机一台（共计七台手机）；电脑主机一台、惠普牌正面白色笔记本一台、惠普牌笔记本电源线三套；中国建设银行卡三张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国工商银行IC芯片卡一张、中国石化加油卡一张、文年坚身份证一张。 4．银行账户流水信息，证实：户名为王光，账号为62×××63的工商银行卡于2016年2月19日，从尾号为7585的账户转入一笔78000元、一笔12000元的流水。经核实，该尾号为7585的账户应为被害单位南宁金畔塑胶有限公司的对公账户。该户名为王光的银行卡于当日在转出一笔跨行汇款50000元及一笔27900元至62×××71账户中，转出一笔20000元至62×××42账户中，并有6次取现3000元、1次取现1900元的记录。 5．跨行交易明细，证实：账号为62×××71的农行上海分行银行卡于2016年2月20日00时10分至00时24分在宾阳县宾州镇中和街228号的中国邮政储蓄银行自动柜员机3次取现3000元，1次取现700元，共计9700元。 6．调取证据通知书、提取笔录、视频截图，证实：经公安机关依法调取被告人文年坚在ATM机取款的过程录像，取款时间、地点与涉案银行流水相印证。 7．证人邱某的陈述，证实：其系南宁金畔塑胶有限公司的财务。2016年2月19日，其被他人冒充其老板王某使用QQ聊天方式谎称转货款为由诈骗金畔公司钱款人民币9万元。其使用公司的工商银行尾号为7585的账户分两次转入户名为王光，账号为62×××63的工商银行卡账户内，第一次转7.8万元，第二次转1.2万元。后与王某本人核实发现被骗。 8．被告人文年坚的供述，证实：2016年2月的一天，其在宾阳县凯宾酒店8楼看他人赌博，一名化名“阿六”的男子输钱后拿出三张银行卡，叫其记得捂脸到银行帮他取钱。然后其持银行卡打的到宾阳县城的银行网点ATM柜员机取钱。当天具体取钱次数和总数其不记得了。取款完后其返回凯宾酒店8楼把钱交给“阿六”，“阿六”给了其“辛苦费”。其取款当天上身穿黑色连帽外套，帽檐边上有黑白相间的装饰边，因为“阿六”叫其捂脸，其知道在宾阳这些钱十有八九是诈骗所得，“阿六”也是做诈骗的，所以事后其担心公安来找便把取款时穿的衣物扔掉了。 认定本案犯罪事实的综合证据： 1．户籍证明，证实：被告人文年坚、磨某某1、磨某某2的基本身份情况，三被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 2．抓获经过、拘留证，证实：2016年3月10日23时许，被告人文年坚在宾阳县中国银行宿舍2单元604号房被公安机关抓获。被告人磨某某1于2016年4月20日，被告人磨某某2于2016年4月19日在宾阳县武装部一麻将馆内被抓获。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人文年坚、磨某某1、磨某某2明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移诈骗犯罪所得，其中被告人文年坚犯罪数额巨大，被告人磨某某1、磨某某2犯罪数额较大，三名被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人磨某某2、磨某某1领取诈骗款数额有误，本院予以纠正；指控被告人文年坚领取诈骗款数额为90000元证据不足，本院不予认定，结合本案证据，本院认定文年坚领取诈骗款数额应为9700元。被告人文年坚、磨某某1、磨某某2受他人指示领取电信网络诈骗得款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法从轻处罚；被告人磨某某1、磨某某2归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见综合评价如下： （一）对被告人文年坚及其辩护人提出其不知道“阿六”叫其帮领的钱是诈骗得款，对他人是否诈骗得款并不知情的相关意见。经查，文年坚为他人领取诈骗得款并非法获利，且取款行为在被害人被诈骗后的短时间内完成，取款时进行面部的遮挡，结合当地客观情况、被告人的认知能力、获利情况等，综合认定其系明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移犯罪所得，为诈骗罪的共犯，对该意见本院不予采纳。 （二）对被告人文年坚及其辩护人提出其没有取款90000元，仅领取10000元的相关意见。经查，结合银行账户流水信息、跨行交易明细、提取笔录、银行取款视频、文年坚对取款视频的辨认等证据可认定，文年坚持涉案银行卡领取诈骗得款共计9700元，对该意见本院予以采纳。 （三）对被告人磨某某1的辩护人提出磨某某1归案后认罪态度较好，建议对磨某某1从轻处罚的意见。经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人文年坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2019年3月9日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人磨某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2018年7月20日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人磨某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2018年7月18日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人文年坚退赔被害单位南宁金畔塑胶有限公司的经济损失90000元，被告人磨某某2、磨某某1共同退赔被害单位南宁市瑞宝麒广告传媒有限公司的经济损失12800元。 五、扣押在案的涉案物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  梁翠莲 人民陪审员  韦燕梅 二〇一八年九月二十七日 书 记 员  庞 露 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。