云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0402刑初221号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人刘秀江，男，1969年7月19日生，汉族，初中文化，辽宁省沈阳市人，住辽宁省沈阳市铁西区重工北街25-3号1-4-3，现住云南省玉溪市红塔区。因涉嫌合同诈骗罪于2017年8月14日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人李声扩，云南凌云律师事务所律师。被告人李跃东，男，1986年7月26日生，彝族，高中文化，云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人，住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙镇漠沙二中3幢1单元201室，现住云南省玉溪市红塔区。因涉嫌合同诈骗罪于2017年8月7日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人刘红萍，云南铁城律师事务所律师。被告人李占连，男，1983年3月30日生，彝族，初中文化，云南省玉溪市新平彝族傣族自治县人，住云南省玉溪市新平彝族傣族自治县。曾因犯盗窃罪于2005年8月12日被本院判处拘役六个月，于2005年12月14日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2017年11月22日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人赵春云、胡德俊，云南法瑞律师事务所律师。被告人马泰，男，1993年11月24日生，回族，初中文化，云南省玉溪市通海县人，住云南省玉溪市通海县。曾因犯贩卖毒品罪于2014年3月3日被通海县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，罚金人民币一千元，2015年2月21日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2018年3月27日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同年4月28日被取保候审，同年9月6日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。被告人尹天文，男，1992年10月14日生，汉族，初中文化，云南省玉溪市通海县人，住云南省玉溪市通海县。因涉嫌故意伤害罪于2017年7月4日被通海县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年11月28日因犯故意伤害罪被通海县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，于2017年12月15日在云南省建水监狱服刑。因在其服刑期间发现涉嫌合同诈骗罪，玉溪市公安局红塔分局于2018年5月23日将其从建水监狱解回玉溪市红塔区看守所羁押。辩护人李立、李幸玲，云南滇兴律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉〔2018〕214号起诉书、玉红检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书指控被告人刘秀江、李跃东、李占连、马泰、尹天文犯合同诈骗罪，于2018年5月16日向本院提起公诉，于2018年6月12日追加起诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年7月11日、8月24日公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人刘秀江、李跃东、李占连、马泰、尹天文，辩护人李声扩、刘红萍、赵春云、胡德俊、李立、李幸玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，2016年4月至12月间，被告人刘秀江多次伙同被告人李跃东、李占连、马泰、尹天文等人利用王某1控制的玉溪大德通汽车租赁公司开展的“押证不押车”（即将抵押车辆过户到放贷人名下后只抵押机动车登记证，不需要抵押车辆，还贷后抵押车辆重新过户回到抵押人名下）汽车抵押贷款业务骗取玉溪大德通汽车租赁公司人民币共计316万元。1、2016年7月28日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人李占连找到汤某1，许诺给汤某1一定好处，由汤某1出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｄ×××××雷某轿车以21万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某抵押。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失21万元。2、2016年8月2日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人李占连找到李某1，许诺给李某1一定好处，由李某1出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××凯迪拉克越野车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某进行抵押。后刘秀江、李跃东将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。3、2016年8月17日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人马泰找到王某2，许诺给王某2一定好处，由王某2出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××奥迪Q5越野车以23万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失23万元。4、2016年9月2日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人马泰找到陈某，许诺给陈某一定好处，由陈某出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××丰田（普拉多）越野车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。5、2016年9月2日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人马泰找到胡某，许诺给胡某一定好处，由胡某出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××丰田（陆地巡洋舰）越野车以28万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失28万元。6、2016年10月27日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人尹天文找到汤某2，许诺给汤某2一定好处，由汤某2出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××福特探险者越野车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名处，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东伪造该车的机动车登记证，并将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东将已经抵押的云Ｆ×××××汽车退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。7、2016年11月11日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人尹天文找到李某2，许诺给李某2一定好处，由李某2出面帮忙抵押汽车。在抵押过程中，刘秀江安排李跃东伪造假身份证让李某2冒充李劲松将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××奔驰轿车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东伪造假机动车登记证并交给田某。后刘秀江、李跃东将已经抵押的云Ｆ×××××汽车退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。8、2016年11月17日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到其父亲尹某1，许诺给尹某1一定好处，由尹某1出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××奥迪Q7越野车以28万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东伪造假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车以卖出后未收到款为由退回杨某2的二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失28万元。9、2016年11月24日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到杨某1，许诺给杨某1一定好处，由杨某1出面帮忙抵押汽车。在抵押过程中，刘秀江安排李跃东伪造假身份证让杨某1将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××奔驰轿车以22万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。刘秀江安排李跃东不要过户，直接伪造车牌号为云Ｆ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××奔驰轿车以卖出后未收到款为由退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失22万元。10、2016年11月30日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到白某，许诺给白某一定好处，由白某出面帮忙抵押汽车。在抵押过程中，刘秀江安排李跃东伪造假身份证让白某冒充伍某将刘秀江、李跃东等人从个旧市购买的车牌号为云Ａ×××××的套牌奔驰越野车以22万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。刘秀江安排李跃东不要过户，直接伪造车牌号为云Ｊ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ａ×××××套牌奔驰越野车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失22万元。11、2016年12月14日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到李某3，许诺给李某3一定好处，由李某3出面将车牌号为云Ｆ×××××的套牌宝马轿车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。因车辆无法过户，刘秀江安排李跃东直接伪造车牌号为云Ｆ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××套牌宝马轿车开走。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。12、2016年12月21日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到资玲，许诺给资玲一定好处，刘秀江安排李跃东伪造资玲假身份证让资玲将车牌号为云Ｆ×××××套牌奔驰轿车以22万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。因车辆无法过户，刘秀江安排李跃东直接伪造车牌号为云Ｆ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××套牌奔驰轿车开走。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失22万元。13、2016年4月1日，被告人刘秀江介绍刘某将车牌号为云Ａ×××××的宝马汽车以25万元价格抵押给王某1，在抵押之前，刘秀江伪造了一本假机动车登记证在抵押过程中交给王某1，真实机动车登记证由其自己保管，刘秀江指使李跃东以25万元的价格将云Ａ×××××的宝马汽车抵押给卢某。后李跃东又将云Ａ×××××的宝马汽车转卖给郭某。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、电子数据、辨认笔录及照片、被告人供述等证据，认为被告人刘秀江、李跃东、李占连、马泰、尹天文的行为已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人刘秀江、李跃东系主犯，被告人李占连、马泰、尹天文系从犯，被告人马泰系累犯，被告人李跃东、马泰具有坦白情节，被告人尹天文具有自首情节，被告人尹天文系在服刑期间发现漏罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条的规定，依法判处。被告人刘秀江辩解,其没有伪造有关证书，其是为李跃东做担保，认为他到期还钱没有问题。被告人李跃东、马泰、尹天文对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人李占连辩解，其只参与大概两次，其不知道办假证的事。被告人刘秀江的辩护人辩称，起诉书指控的第一至第八起不构成诈骗罪，被告人实施了多次以车辆抵押借款的行为，方式随着次数的增加而出现变化，反映出被告人非法占有的主观心态产生及变化，在非法占有目的产生之前，不应构成犯罪；该八起事实不属于以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取贷款，虽有伪造机动车登记证的行为，仅属于民事欺诈，被告人提供了真实的车辆按大德通公司的要求过户至田某名下，抵押人汤某1、李某1等人都以本人真实身份抵押贷款，只是没有将真实的行驶证交给大德通公司，而是自行处置了；大德通公司合法经营范围不包括抵押贷款业务，且业务操作极不规范，被告人只是正常的民事违约，且按租车协议按时归还租金；被告人均表明在归还借款，不具有非法占有的故意；指控刘某抵押借款的事实不构成犯罪，刘某本人对抵押借款的事实予以认可，大德通公司可以向他追偿，不存在损失，被告人将车抵押给卢某，是被告人和刘某之间的法律关系，不属于犯罪；被告人已支付的利息应在损失中予以扣除。被告人李跃东的辩护人辩称，2016年5月李跃东曾帮刘秀江用车辆抵押向云鑫小贷公司贷款25万元，到期刘秀江归还了款项，所以李跃东以为刘秀江是需资金周转才借钱，刘秀江有经济实力并会还钱，其才按刘秀江安排帮刘将12辆车抵押给大德通公司贷款291万元，刘秀江每月向大德通公司偿还着利息，直到2017年3月利息中断，大德通公司找刘秀江，刘秀江还说他会还款；李跃东参与贷款291万元，扣除已还利息56万元，涉案金额应为235万元；291万元全部交给刘秀江，李跃东只得到10万的好处，其因缺乏非法占有的主观故意不构成合同诈骗罪，其相信刘秀江会还款，虽有弄虚作假的行为，目的只是贷款，没有想要非法占有贷款，没有和刘秀江合谋骗钱的故意；如法庭认定李跃东的行为构成合同诈骗罪，只应认定第七、九、十、十二起，涉案金额为91万元，因为这四起伪造了贷款人身份，且李跃东系从犯，其帮刘秀江从大德通公司贷款是受到刘的蒙蔽，地位从属于刘秀江；李跃东在被捕前曾三次投案，公安机关未受案，但不能否认其有主动投案的意愿和行为，应认定其有自首情节；李跃东如实供述，无前科，积极退赃10万元。被告人李占连的辩护人辩称，本案犯罪数额应扣除已偿还和退回的部分，李占连等人系被刘秀江、李跃东欺骗，以为车辆是真实购买所得；贷款合同按月偿还本金和利息，对李占连犯罪数额认定不应超过35.4万元，李占连介绍汤某1、李某1贷款构成犯罪，其当庭认罪，但其他骗贷人员不是其介绍的，对王某2、陈某、胡某的行为，其没有促进犯罪的作为，对其他人的犯罪行为不知情；李占连地位很低，所起作用很小，其主观上不清楚借款的安排和意图，仅得到几千元的好处费，涉案数额不能证实达到特别巨大。建议法庭对李占连从轻处罚。被告人尹天文的辩护人辩称，本案部分事实没有查清，巨额赃款下落不明，大德通公司和刘秀江、李跃东的关系不清，有证据证明李跃东有大德通公司业务员的职务，为什么他们把钱骗走还能把车顺利出售给他人；尹天文系从犯，还应认定其系自首，主观恶性较小，只参与了七起犯罪事实，是在第一、二被告人的安排和授意下参加寻找人员到大德通公司抵押车辆，其没有参与寻找车辆、签订合同、收取贷款、处置车辆，对车辆来源、抵押过程等不知情，一直被刘秀江告知会还钱，其是被蒙骗才参与犯罪，介绍一个人仅得到2000元的好处费，同样也是受害者，其介绍的人知道上当受骗后，李某2将房产证交给了大德通公司，资玲被扣押了黄金项链和耳环，尹天文被迫向他们写了保证书和欠条，才一同到公安机关报案；大德通公司存在重大过错，抵押贷款业务违背法律法规，利息过高，本案认定的损失金额应扣除已偿还的利息及退赃数额；尹天文悔罪态度较好，家庭极其困难。建议法庭对尹天文在三年以下判处有期徒刑。并当庭提交了甸心村委会出具的尹天文家庭情况证明。经审理查明，2016年4月至12月间，被告人刘秀江多次伙同被告人李跃东、李占连、马泰、尹天文等人利用王某1控制的玉溪大德通汽车租赁公司开展的“押证不押车”（即将抵押车辆过户到放贷人名下后只抵押机动车登记证，不需要抵押车辆，还贷后抵押车辆重新过户回到抵押人名下）汽车抵押贷款业务骗取玉溪大德通汽车租赁公司人民币共计316万元。1、2016年7月28日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人李占连找到汤某1，许诺给汤某1一定好处，由汤某1出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｄ×××××雷某轿车以21万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某抵押。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失21万元。2、2016年8月2日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人李占连找到李某1，许诺给李某1一定好处，由李某1出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××凯迪拉克越野车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某进行抵押。后刘秀江、李跃东将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。3、2016年8月17日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人马泰找到王某2，许诺给王某2一定好处，由王某2出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××奥迪Q5越野车以23万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失23万元。4、2016年9月2日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人马泰找到陈某，许诺给陈某一定好处，由陈某出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××丰田（普拉多）越野车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。5、2016年9月2日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人马泰找到胡某，许诺给胡某一定好处，由胡某出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××丰田（陆地巡洋舰）越野车以28万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东、李占连伪造该车的机动车登记证，并由李跃东将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失28万元。胡某已返还大德通公司900元人民币。6、2016年10月27日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人尹天文找到汤某2，许诺给汤某2一定好处，由汤某2出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××福特探险者越野车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名处，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东伪造该车的机动车登记证，并将伪造的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东将已经抵押的云Ｆ×××××汽车退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。7、2016年11月11日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让被告人尹天文找到李某2，许诺给李某2一定好处，由李某2出面帮忙抵押汽车。在抵押过程中，刘秀江安排李跃东伪造假身份证让李某2冒充李劲松将刘秀江、李跃东赊购的云Ａ×××××奔驰轿车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东伪造假机动车登记证并交给田某。后刘秀江、李跃东将已经抵押的云Ｆ×××××汽车退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。8、2016年11月17日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到其父亲尹某1，许诺给尹某1一定好处，由尹某1出面将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××奥迪Q7越野车以28万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。李跃东安排肖某1将该车过户至田某名下，过户后的车牌为云Ｆ×××××。刘秀江安排李跃东伪造假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××汽车以卖出后未收到款为由退回杨某2的二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失28万元。9、2016年11月24日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到杨某1，许诺给杨某1一定好处，由杨某1出面帮忙抵押汽车。在抵押过程中，刘秀江安排李跃东伪造假身份证让杨某1将刘秀江、李跃东赊购的云Ｆ×××××奔驰轿车以22万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。刘秀江安排李跃东不要过户，直接伪造车牌号为云Ｆ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××奔驰轿车以卖出后未收到款为由退回二手车店。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失22万元。10、2016年11月30日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到白某，许诺给白某一定好处，由白某出面帮忙抵押汽车。在抵押过程中，刘秀江安排李跃东伪造假身份证让白某冒充伍某将刘秀江、李跃东等人从个旧市购买的车牌号为云Ａ×××××的套牌奔驰越野车以22万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。刘秀江安排李跃东不要过户，直接伪造车牌号为云Ｊ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ａ×××××套牌奔驰越野车卖给他人。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失22万元。11、2016年12月14日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到李某3，许诺给李某3一定好处，由李某3出面将车牌号为云Ｆ×××××的套牌宝马轿车以25万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。因车辆无法过户，刘秀江安排李跃东直接伪造车牌号为云Ｆ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××套牌宝马轿车开走。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。12、2016年12月21日，经被告人刘秀江安排，被告人李跃东让尹天文找到资玲，许诺给资玲一定好处，刘秀江安排李跃东伪造资玲假身份证让资玲将车牌号为云Ｆ×××××套牌奔驰轿车以22万元的价格抵押给玉溪大德通汽车租赁公司骗取借款。因车辆无法过户，刘秀江安排李跃东直接伪造车牌号为云Ｆ×××××的假机动车登记证交给田某。后刘秀江、李跃东等人将已经抵押的云Ｆ×××××套牌奔驰轿车开走。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失22万元。13、2016年4月1日，被告人刘秀江介绍刘某将车牌号为云Ａ×××××的宝马汽车以25万元价格抵押给王某1，在抵押之前，刘秀江伪造了一本假机动车登记证在抵押过程中交给王某1，真实机动车登记证由其自己保管，刘秀江指使李跃东以25万元的价格将云Ａ×××××的宝马汽车抵押给卢某。后李跃东又将云Ａ×××××的宝马汽车转卖给郭某。造成玉溪大德通汽车租赁公司损失25万元。刘某已付利息2万元。证明上述事实的证据有：1、被害人王某1的陈述，证实其于2016年7月成立大德通公司，股东注册为女儿何钰和员工田某，经李跃东提议，公司开展汽车抵押租赁业务，李跃东是帮其介绍汽车抵押的人，车辆过户到田某名下，如租赁到期租金不退，车辆归其，如抵押汽车的人还款，就按月利息2.5%结算，车辆过户到抵押人名下，经李跃东、刘秀江介绍，有人用汽车到大德通公司抵押借款的事实。2、被害人田某（大德通公司法定代表人）的陈述，证实王某1以其的名义注册成立了大德通公司，开展一项押证不押车的汽车抵押贷款业务，李跃东介绍刘秀江来办理了12辆车的抵押借款，后车辆失联的事实。3、证人倪某（大德通公司员工）的证言，证实2016年3月，经李跃东、刘秀江介绍，刘某抵押车辆向王某1借款25万元，后这辆车被李跃东、刘秀江开走了，李跃东介绍了十四人把车卖到大德通公司，李跃东和一个姓肖某2将车辆过户到田某名下后，车主又要租用汽车，后公司发现除第一辆车外，其他车辆都有问题，有12辆车和车主都失联，且不交租金，后李跃东承认已将车卖给他人的事实。4、证人刘某的证言，证实2016年3月底，其经刘秀江介绍，由李跃东帮忙将其的云Ａ×××××号宝马汽车抵押给李跃东的公司借款25万元，其还了利息2万元，后因未还钱，也未问过汽车的事实。5、证人卢某的证言，证实2016年8月，李跃东抵押过一辆宝马车给其的事实。6、证人郭某的证言，证实2016年8月，李跃东卖了一辆车牌号为云Ｆ×××××的凯迪拉克越野车给其，车主登记是田某，李跃东提供了田某的身份证复印件并说田某是他媳妇，几天后，其介绍朋友杨晓松向李跃东购买了车牌号为云Ｆ×××××的奥迪Q5越野车，几天后，其又向李跃东购买了车牌号为云Ｆ×××××号的宝马车，9月17日，其又介绍杨晓松向李跃东购买了车牌号为云Ｆ×××××的丰田普拉多越野车的事实。7、证人张某1的证言，证实2016年8月，其介绍李跃东将一辆雷某轿车卖给广西的李振权的事实。8、证人汤某1、李某1、王某2、陈某、胡某、汤某2、李某2、尹某1、杨某1、白某、李某3、资玲的证言，分别证实他们经李占连、李跃东、刘秀江、马泰、尹天文的要求或介绍，帮人到王某1的公司办了抵押汽车借款，他们得到一些好处费的事实。9、证人林某的证言，证实2017年2月，其在杨某2的鑫宏达二手车店买了一辆车牌号为云Ｆ×××××的福特探险者越野车，并帮祝某提走车牌号为云Ｆ×××××的奔驰轿车的事实。10、证人师某的证言，证实2016年12月，其在杨某2经营的鑫宏达二手车店买了一辆车牌号为云Ｆ×××××的奔驰车的事实。11、证人黄某的证言，证实2016年11月，其在杨某2经营的鑫宏达二手车店买了一辆车牌号为云Ｆ×××××的奥迪Q7越野车，该车登记车主是田某的事实。12、证人宁某的证言，证实2016年9月27日，其在杨某2经营的二手车店买了一辆车牌号为云Ｆ×××××的丰田越野车，车辆是从田某的名下过户到其名下的事实。13、证人祝某的证言，证实2017年1月，其在杨某2经营的鑫宏达二手车店买了一辆车牌号为云Ｆ×××××的奔驰轿车的事实。14、证人伍某的证言，证实云Ａ×××××是其的车牌号，其未让其他人使用过的事实。15、证人邓某的证言，证实刘秀江向其经营的玉溪市宏达汽车租赁有限公司租用过奔驰E260型轿车、宝马轿车、大众朗逸轿车、丰田路霸车，用了几天后均已归还的事实。16、证人张某2的证言，证实2016年12月20日其将一辆小型汽车租给尹天文使用了两天的事实。17、证人杨某2的证言，证实刘秀江、李跃东陆续到其经营的二手车店买了12辆车，第一、二辆车已付清尾款，有八、九辆车又退回的事实。18、证人李某4（杨某2之妻）、洪某（杨某2的员工）的证言，证实的事实与杨某2证言一致。19、证人李某5、陆某的证言，分别证实他们在刘秀江的七连星科技有限公司工作期间，提供过身份证复印件给刘秀江的事实。20、证人沈某的证言，证实2016年年底，因刘秀江的银行卡被冻结，向其借用银行卡使用过的事实。21、证人肖某1的证言，证实其曾帮李跃东办理了多辆汽车过户手续，大部分过户到田某名下，有关证件交给李跃东，2017年2月，王某1叫其到她公司，其才发现有车辆的登记证挂着其车辆的车牌号，就说登记证是假的，后王某1叫其查车，才发现有的车已不存在的事实。22、被告人刘秀江供述，证实2016年，其介绍刘某将一辆宝马汽车抵押给王某1的公司借款的事实。23、被告人李跃东供述，证实在玉溪大德通公司注册之前，王某1就叫其跟她做事，公司成立后，其被王某1安排为信贷员的身份，王某1用员工田某的身份注册成立公司，以汽车租赁的形式进行汽车抵押贷款，2016年，其帮刘秀江在大德通公司办理了十多辆汽车抵押贷款，刘秀江给其和李占连好处费，因公司对外地人不接受抵押，刘秀江叫其和李占连、马泰、尹天文帮忙找人，叫其和李占连做假证，后又将抵押车辆卖给他人的事实及具体过程。24、被告人马泰供述，证实应李跃东要求，其介绍了几个人帮李跃东、刘秀江到小贷公司抵押车辆，其得到几千元好处费的事实。25、被告人尹天文供述，证实其经马泰和弟弟尹某2介绍认识李跃东，又经李跃东介绍认识刘秀江，李跃东和刘秀江对尹某2说想找人帮他们开车去抵押，成功后给介绍人和抵押人各2000元报酬，尹某2没有答应，其得知后想做就和李跃东联系了，李跃东安排其或让其找来的汤某2、李某2、尹某1、杨某1、白某、李某3、资玲等人以假的身份将车开到大德通公司办理了抵押贷款的事实。26、被告人李占连的供述，证实经李跃东要求，其帮他冒充车主抵押了一辆雷某车向王某1借款，后又介绍了汤某1、李某1帮他抵押车辆的事实。27、玉市看释字（2005）331号释放证明书，证实被告人李占连因犯盗窃罪于2005年8月12日被本院判处拘役六个月，于2005年12月14日刑满释放。28、通海县人民法院（2014）通刑初字第54号刑事判决书、释放证明书及通知书，证实被告人马泰曾因犯贩卖毒品罪于2014年3月3日被通海县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，罚金人民币一千元，2015年2月21日刑满释放。29、通海县人民法院（2017）云0423刑初194号刑事判决书、执行通知书，证实被告人尹天文因涉嫌故意伤害罪于2017年7月4日被通海县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕，同年11月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年零六个月，于2017年12月15日在云南省建水监狱服刑。另有抓获经过、到案经过（马泰、尹天文）、人员体格检查表、现场检测报告书、户口证明、证人莫某的证言、辨认笔录、涉案照片、接受证据清单、车某、身份证及行驶证复印件、营业执照、抵押担保合同、借款合同、借条、还款承诺函、付款凭证复印件、租车协议、机动车登记证、取款单、售车协议、银行卡复印件、电子数据检查笔录、视频资料、车辆信息查询表、车管所回函、银行卡交易明细、付款记录、发还清单、租车表及租金收取情况表、情况说明等证据在案证实。以上证据经庭审质证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人刘秀江、李跃东、李占连、马泰、尹天文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘秀江、李跃东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李占连、马泰、尹天文在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人马泰系累犯，应当从重处罚；被告人李跃东、马泰到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人尹天文系自首，可以从轻处罚；被告人尹天文在服刑期间发现漏罪，应当数罪并罚。辩护人意见符合法律规定部分，本院予以采纳。为维护公民的财产权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘秀江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月14日起至2029年8月13日止。）二、被告人李跃东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月7日起至2028年2月6日止。）三、被告人尹天文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币五万元；原判有期徒刑三年零六个月。总和刑期有期徒刑九年零六个月，罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑九年，罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年7月4日起至2026年7月3日止。）四、被告人李占连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年11月22日起至2023年5月21日止。）五、被告人马泰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即扣除先行羁押的一个月零二天，刑期自2018年9月6日起至2022年2月3日止。）六、责令五被告人向玉溪大德通汽车租赁公司退赔经济损失257万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 莉人民陪审员  吴本和人民陪审员  卢玉建二〇一八年九月六日书 记 员  高丽玲