山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0811刑初626号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人王某，男，2018年2月28日因犯故意伤害罪被济宁高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月18日被济宁市公安局市中区分局押回再审。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2018〕638号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员徐丽出庭支持公诉，被告人王某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2014年初，被告人王某虚构了其侄子需要买房结婚的事实，以先支付定金7万元诱骗被害人赵某2与其签订了房屋买卖合同，以100万元的价格购买了赵某2儿子赵某1名下的兴唐国翠城小区12号楼1单元201室，承诺3月18日付清房款，骗取赵某2信任，让赵某2将儿子赵某1、儿媳王某1名下的房屋于2014年3月5日先过户至王某名下，王某将房屋过户后，于2014年3月12日向李某借款70万元，于2014年3月14日将该房屋抵押给李某并进行他项权登记，2014年6月3日向李某借款20万元，上述90万元到账后，均被其短时间内消费、转账支出，在赵某2的多次催要下支付给赵某2房款12万元，后失去联系，至案发，尚有81万元房款未归还。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人王某的供述和辩解，被害人赵某2的陈述，证人赵某1、李某、王某2的证言，本地常住人口详细查询结果、房屋买卖合同、借条、刑事判决书等书证。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取赵某281万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院予以处罚。被告人王某对公诉机关指控其以给侄子结婚用为名以100万元的价格向赵某2购买房屋的事实予以认可，辩称其和赵某2之间是普通的民事纠纷，系因为赵某2申请法院查封了其财产导致其未能全额归还赵某2的房款，其主观上不具有诈骗的故意，被害人有一定的过错，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：被告人王某离婚后仍与其前妻同在其前妻名下的济宁市任城区兴唐国翠城小区的房屋（贷款购买，后被银行查封）共同生活居住，并得知居住在国翠城小区的被害人赵某2欲出售国翠城小区12号楼1单元201室房屋的消息。2014年初，被告人王某虚构了其需要买房用于侄子结婚的事实，以其与妻子、孩子同在国翠城小区居住取得被害人赵某2的信任，以100万元的价格与被害人赵某2签订了房屋买卖合同，购买赵某2儿子赵某1名下的兴唐国翠城小区12号楼1单元201室，并向被害人赵某2谎称将该房过户后向银行申请贷款，承诺3月18日付清房款，如果不能按期付清房款就将该房重新过户回赵某1名下。被告人王某在支付定金7万元后，于2014年3月5日诱骗赵某2将儿子赵某1、儿媳王某1名下的该房屋过户至王某名下，并在房产交易处签订房价为62万元的虚假买卖协议用于避税。王某将该房屋过户至其名下后，于2014年3月12日向李某个人借款70万元，并于2014年3月14日将该房屋抵押给李某并进行了他项权登记，2014年6月3日再次向李某借款20万元。上述90万元转至王某账户后，均被王某在短时间内用于个人消费、转账支出。被告人王某在赵某2的多次催要下支付给赵某2房款12万元，后王某搬离国翠城小区、变更电话号码，赵某2与其失去联系。2014年10月，赵某2向济宁市任城区人民法院提起诉讼，要求王某偿还剩余房款，并申请查封了被告人王某位于汶上县的变压器，后因赵某2向公安机关报案，于2015年7月3日撤回起诉。至案发，被告人尚有81万元房款未归还被害人。另查明，被告人王某因涉嫌犯故意伤害罪于2017年11月22日被济宁市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年2月28日因犯故意伤害罪被山东省济宁高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年。对于上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、书证（1）被告人的户籍信息证实：被告人王某的基本身份情况，作案时系成年人。（2）济宁市公安局市中区分局办案说明证实：被告人王某因犯故意伤害罪被网上追逃、抓获归案、判处刑罚及被从菏泽监狱解回羁押在济宁市看守所的情况。（3）赵某2提供的房产证复印件证实：兴唐国翠城12号楼1单元0201号房为赵某1、王某1共同共有，登记时间2014年2月12日。（4）李某提供的房产证复印件证实：兴唐国翠城12号楼1单元0201号房为王某单独所有，登记时间2014年3月5日。（5）济宁市商品房买卖合同证实：2009年5月9日，赵某1与济宁兴唐房地产开发有限公司签订合同购买该涉案房屋，房屋总价570050元。（6）房屋买卖合同证实：2014年2月18日，赵某2与王某签订房屋买卖合同，约定涉案房屋成交价格100万元，王某应在2014年3月18日前一次性付清房款等情况。（7）房屋买卖协议证实：甲方赵某1、王某1与乙方王某于2014年2月24日签订，约定涉案房屋价格62万元。被告人及被害人双方均证实该份合同是双方为了避税签订，不是真实的。（8）李某工商银行交易凭证、借条证实：2014年3月12日李某转账给王某70万元，2014年6月3日转账给王某20万元。王某2014年3月12日出具借李某70万元的借条。（9）王某银行交易明细证实：王某名下的银行卡2014年3月12日存入70万元，当日卡取及消费12.5万元，3月13日转入其他银行卡57万元，3月17日他行汇入2万元，之后ATM机取款，至4月7日账户余额54元，之后只有银行结息，至2018年6月21日账户余额7.48元。2014年3月13日转入的57万元，同日跨行汇款5万元，ATM机取款5次，每次3000元，3月14日跨行汇款10次，每次5万元，至3月21日账户余额5014.59元，之后该账户仅有小额的转入、支出。2014年6月3日，银行卡存入20万元，之后当日ATM机四次取款共计2万元，6月3日消费17.51万元，剩余4965.52元，之后小额支出，至2014年12月21日账户余额9.50元。（10）开庭传票、民事起诉状、山东省济宁市任城区人民法院（2014）任民初字第4971号民事裁定书证实:2014年10月赵某1起诉王某归还房款，后于2015年7月3日申请撤诉。（11）山东省济宁高新技术产业开发区人民法院（2018）鲁0891刑初27号刑事判决书证实：2018年2月28日，被告人王某因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年。2、证人证言（1）证人赵某1的证言证实：其父亲赵某2和王某怎么谈的卖国翠城房子的事其不知道，后来赵某2让其和王某1一起去房产交易处办理过户时，在房产交易处还签订了一份房屋买卖协议书，王某说把交易总额写少一点，这样他可以少交点税，其就在协议书上写了62万元整，实际之前约定的是100万元。后来赵某2说找不到王某了，王某还用这套房子在一个叫李某的人那里贷了几十万，但钱始终没有给。（2）证人王某2的证言证实：王某是其弟弟，其有2个儿子，大儿子叫王涛，小儿子还在上学。王某在济宁买房子的事其不知道，前年有个济宁姓赵的老同志到矿上找过其，他在电话里说王某在济宁买的他的房子，说给王某3结婚用，这个事情其不知情，王某3结婚用的房子是自己买的。王某和家里失去联系七八年了，父母住院他也不照顾，他离婚的事情家里也不知道。（3）证人李某的证言证实：2014年3月12日，王某借其70万元，2014年6月3日王某借其20万元，王某以其自有的房屋抵押借的这90万元。2014年3月14日，其和王某在济宁市房产管理局对该房产办理了房屋他项权证（济宁市房他证字第20140019**），办完他项权证，王某就带其看了房子，并把钥匙交给其。2014年7月其发现房子被查封了，才知道房子有问题，查了房子的交易记录，王某是2014年2月24日签订的买卖协议，3月5日办理的该房房产证。3、被害人的陈述被害人赵某2陈述：其被王某诈骗，他原来在国翠城小区4号楼706号住，后来不在那里住了。2013年1月，其在中介和小区发布信息出售国翠城小区12号楼1单元201室的房子，王某说他也在国翠城小区住，其侄子五一准备结婚，他想买个房子给侄子结婚用，其就领他看了看房子，然后其给王某要价100万元，他也没还价，就答应了。谈好后，双方商定2014年3月18日之前把房款付清，然后王某付了7万元的定金。2014年1月底或者2月初，王某找到其说钱都压到生意上了，孩子急等着结婚，给其商量先把房子过户，过完户用房子抵押出来钱后，再把房款付清。其去过王某家一次，看到他媳妇孩子都在小区里，就同意了。过了没几天，就把房子过户到王某名下了，过户时其让赵某1、王某1一起去办理的，因为房子在他们名下，双方房屋买卖协议上写的62万元，是因为王某想少交点税。到了2014年3月18日约定的还款期限，王某也没付房款，给他打电话，他就推脱说银行走程序，其经常给王某打电话，他一直推脱，后来陆续又给了12万元，到2014年7月份，他的电话就打不通了，也不在国翠城小区住了。王某失去联系后，2014年9月其到房管局一查，王某用这个房子办理民间抵押向李某借款80万元，其就起诉了。4、被告人的供述和辩解被告人王某供述：2014年其在网上看到赵某2发出售房子的信息，因为其侄子王涛到了结婚年龄，其想着买套房子给王涛结婚暂住用，其就联系赵某2向他买房子。双方协商好以100万元的价格购买赵某2的这套房子，然后签了协议，忘了交了多少定金，分多次给了赵某219万元。过了一个多月，其向赵某2提出先将这套房子过户，其好用这套房子贷款，贷款下来之后就可以付清赵某2的房款，赵某2也同意了。房子过户后过了一个月左右，其就把房子抵押给李某借了70万元左右，拿到抵押借的钱后没有给赵某2说，就用于自己生意周转了，也没把钱给赵某2。这期间赵某2一直给其打电话，后来其在外边欠了很多钱，就不接赵某2的电话了。到了2014年底，其在高新区有个故意伤害的案子，其就跑到外地躲事去了，赵某2就和其联系不上了。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，虚构买房理由，采取先履行部分合同的方式，诱骗被害人赵某2与其签订房屋买卖合同并将房屋过户至其名下，在获得被害人过户的房屋后，被告人将该房屋迅速抵押给他人获得足以继续履行合同的借款，但其将获得的借款在短期内用于个人消费、转账支出，之后搬离住处、更换电话号码，使被害人无法与其取得联系，恶意逃匿，不按约定继续履行合同，给被害人造成81万元的经济损失，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人关于其行为不构成合同诈骗罪的辩解不能成立，不予采纳。被告人王某在前罪判处的刑罚执行期间发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，与前罪判处的刑罚合并执行，予以数罪并罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元，与原判有期徒刑一年合并执行，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月22日起至2028年5月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王某依法退赔被害人赵恒毅经济损失81万元整，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴 智 慧人民陪审员 范  娟人民陪审员 张  玲二〇一八年九月二十九日书 记 员 于美立群