广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1971刑初1862号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人黎正清，男，1995年4月5日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区龙州县。2014年5月12日因犯盗窃罪被贵州省凯里市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2015年6月24日刑满释放。现因涉嫌犯抢劫罪于2017年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人吴长部，广东君儒律师事务所律师。被告人林太东，男，1978年8月15日出生，壮族，小学文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区龙州县。2015年1月28日因犯信用卡诈骗罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2015年9月21日刑满释放。现因涉嫌犯抢劫罪于2017年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人周智峰，广东政丰律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕1512号起诉书指控被告人黎正清、林太东犯信用卡诈骗罪、抢劫罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2018年8月23日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黎福顺出庭支持公诉，被告人黎正清及其辩护人吴长部、被告人林太东及其指定辩护人周智峰到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，信用卡诈骗犯罪事实：2017年8月7日18时许，被告人黎正清、林太东伙同农伟军及一名男子（后二人均另案处理）经密谋后去到中山市东凤镇民乐村德民街5巷路段，以被害人杨某1像砸其大哥赌场，拿走其大嫂银行卡的男子为借口，将杨带至民乐市场民鸿巷路口附近一民宅前并要求杨上楼与大哥、大嫂见面确认，杨当场拒绝。接着黎正清、林太东等人要求杨某1拿出身上的银行卡并让杨当场用手机输入银行卡号及密码以让他们看看银行卡是否属于杨本人。当杨某1当着黎正清等人输入银行卡号和密码后，黎正清等人又要求杨将银行卡及手机卡交出，并称拿给大哥、大嫂确认。之后，杨某1将银行卡及手机卡交给林太东并留在原地，黎正清及另外一名男子负责守候，林太东与农某拿着杨某1的银行卡、手机卡离开并到附近取款机处支取杨银行卡内20000元存款，以及到附近商场刷卡消费40231元。之后，林太东与农某返回现场并将银行卡及手机卡归还杨某1，接着黎正清四人离开现场。抢劫犯罪事实：一、2017年8月20日16时许，被告人黎正清、林太东经密谋后去到东莞市望牛墩镇望牛墩广场处时，看见被害人宋某在附近凉亭玩手机，黎正清等人即围上前以宋到其老板娘处闹事为由，将宋带至望牛墩镇扶涌村花如村一巷5号前，接着另一男子（另案处理）又来到该处并称老板娘的银行卡被抢了，要求检查宋某的银行卡，宋于是用手机输入银行卡号及密码以让黎正清等人查看。接着，后来的男子突然拿走宋某的卡包，宋欲抢回时该男子即用言语威胁宋并要拿刀出来，宋害怕不敢反抗。后黎正清拿着宋某的银行卡到附近取款机处取走卡内存款5900元。取款后，黎正清返回现场将银行卡给回宋某，接着黎正清等人坐上等候接应的汽车离开现场。案发后，公安机关在现场巷道上提取橙色烟头一枚（经鉴定，该烟头为林太东所留）。二、2017年9月29日17时30分许，被告人黎正清伙同王某1（另案处理）经密谋后去到东莞市石龙镇西湖一路南斜坡路段处时，以被害人覃某像殴打其老板、老板娘并抢走老板娘银行卡的男子为由，将覃带至石某镇西湖村委会对面城市公园一亭子附近草丛内，约10分钟后，被告人林太东走过来说已经将刀放在路边，然后三人围住覃某要求覃拿出身上银行卡并打电话核实，覃不同意，黎正清三人即将覃围着，覃被迫当场用自己手机输入银行卡号及密码进行验证。接着黎正清等人又要求覃某交出该银行卡及手机卡，覃不从，黎等人即恐吓覃不交出银行卡不能离开，覃被迫交出两张银行卡及手机卡。随后，黎正清拿着覃某的两张银行卡到石某镇西湖邮政储蓄银行的柜员机处，共计取走卡内存款15500元。取款后，黎正清返回现场将两张银行卡给回覃某，然后与王某1、林太东一起离开现场。三、2017年10月14日17时许，被告人黎正清、林太东经密谋后去到东莞市石排镇石排大道泰中酒店附近路段时，以被害人米某1像砸其店的男子为由将米带至泰中酒店后面的合家欢商店门口，要求米将手机、手机密码及微信密码交出，米不同意，黎正清二人即微信米不配合就殴打米，米害怕便将手机及密码等信息交给黎正清二人，接着黎拿着米的手机到石排镇龙腾路的美宜佳商店，向店主支付450元费用后套现22500元及消费270元。之后黎正清返回现场将手机给回米某3，随后黎正清与林太东立即分开逃跑。米某3见状立即追赶林太东，林便捡起地上一木棍对米进行威胁。后在群众的协助下，米某3在石排镇富华新村步行街动感地带服装店旁边将林太东抓获归案。10月30日21时56分许，公安机关在高埗镇祥兴西街北兴悦超市旁边一大排档将黎正清抓获归案。公诉机关向本院提供了现场勘验材料，图像鉴定意见书等鉴定意见，米某3等被害人的陈述，王某2和等证人的证言，监控录像等视听资料，微信交易记录等书证，被告人黎正清、林太东的供述和辩解等，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十三条第（四）项的规定，对被告人黎正清、林太东以信用卡诈骗罪、抢劫罪定罪处罚。在法庭上，被告人黎正清、林太东对公诉机关指控的犯罪事实持有异议。被告人黎正清辩称其只参与第三宗犯罪，其行为只构成诈骗罪。被告人林太东辩称只参与在望牛墩镇及在石排镇的作案，且其行为应认定为诈骗罪。被告人黎正清的辩护人当庭提出以下辩护意见：被告人黎正清作案时没有使用暴力，检察院指控的三宗抢劫均应认定为信用卡诈骗罪等。被告人林太东的辩护人当庭提出以下辩护意见：1、被告人林太东作案时没有使用暴力，被告人的行为应认定为诈骗罪。2、没有证据证实被告人林太东参与在中山及石龙的作案。3、被告人林太东悔罪态度好。经审理查明，抢劫犯罪事实：一、2017年8月20日16时许，被告人黎正清、林太东经密谋后去到东莞市望牛墩镇望牛墩广场处时，看见被害人宋某在附近凉亭玩手机，黎正清等人即围上前以宋到其老板娘处闹事为由，将宋带至望牛墩镇扶涌村花如村一巷5号前，接着另一男子（另案处理）又来到该处并称老板娘的银行卡被抢了，要求检查宋某的银行卡，宋于是用手机输入银行卡号及密码以让黎正清等人查看。接着，后来的男子从宋某的手里将所有卡证拿走，宋欲抢回时该男子即用言语威胁宋并要拿刀出来，宋害怕不敢反抗。后黎正清拿着宋某的银行卡到附近取款机处取走卡内存款5900元。取款后，黎正清返回现场将银行卡给回宋某，接着黎正清等人坐上等候接应的汽车离开现场。案发后，公安机关在现场巷道上提取橙色烟头一枚（经鉴定，该烟头为林太东所留）。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于本市望牛墩镇扶涌村花如村一巷5号01的情况。公安机关在现场巷道上提取橙色烟头一枚。2、鉴定书，证实案发现场提取的烟头一枚为林太东所留。3、银行流水清单，证实2017年8月20日，被害人宋某的中国邮政储蓄银行账户（62×××74）被支取、消费5900元。4、监控视频，证实黎正清（1号男子）带被害人宋某进入“韩辉通讯特约代理点”购买矿泉水。5、证人李某（朝辉通讯店工作）的证言，称对案发当日的情况不太清楚，因为其店附近有一个工地，每天进出其店的人员太多了。辨认笔录，无法辨认。6、被害人宋某的陈述，称2017年8月20日16时20分许，他在望牛墩广场玩手机，突然两名男子（1号男子和2号男子）问他是不是和那几个贵州人到他们老板娘那闹事，并叫他到他们老板娘那对质，不是就放他走。于是他跟他们走到恒大翡翠华庭后面那条路一个叫“韩辉通讯特约代理点”的商店，其中一名男子带他进去买矿泉水，进店时间约为16时30分。后他们走到该店前面约30米的花如村一巷5号。这时又来了一名男子（3号男子），该男子叫他把身上的银行卡拿出来。他就将钱包内的一些卡片、银行卡和身份证给他们看，并且把手机内显示银行卡余额为6013.86元的信息也给他们看。于是对方叫他拨打95580并开手机免提，按提示输入账号密码，他们都能看到他的账号和密码。接着3号男子把他所有卡包括银行卡和身份证从我手里拿过去，说拿去给老板娘看一下。他想把银行卡证抢回来，但3号男子说粗话威胁我，并叫1号男子去把刀拿过来，1号男子说好便走了。他当时很害怕，便不敢从3号男子那里拿回卡包和身份证。后3号男子叫他把电话卡取出来，该男子称要查一下他是否与那些贵州人有通信记录，后该男子拿着我的电话看，并往前走到巷子的那头，过了约2分钟就回来。回来后3号男子就把电话卡还给他，说他可以走了。后来他发现还给他的电话卡是一张废卡，后发现他们三个上了一辆停在花如村一巷5号1巷子口的黑色小车，朝消防大队方向跑了。他查了银行卡，发现卡里约6000元不见了。他的中国邮政储蓄银行卡号为62×××74,户名是本人宋某。当时他们三人都有吸烟，并把烟头丢在地上。当时应该是1号男子拿着他的银行卡去取钱，因为1号男子中间离开了。辨认笔录，辨认出黎正清就是对他实施诈骗的1号男子；林太东就是对他实施诈骗的2号男子。7、被告人林太东在法庭上供认伙同被告人黎正清参与该宗作案。8、被告人黎正清对该宗作案没有供认。辩解2017年8月20日，他没有伙同两名男子在东莞市望牛墩镇抶涌村花如村一巷5号01旁边对一名男子实施诈骗，骗取该男子6000元。二、2017年9月29日17时30分许，被告人黎正清伙同王某1（另案处理）经密谋后去到东莞市石龙镇西湖一路南斜坡路段处时，以被害人覃某像殴打其老板、老板娘并抢走老板娘银行卡的男子为由，将覃带至石某镇西湖村委会对面城市公园一亭子附近草丛内，约10分钟后，被告人林太东走过来说已经将刀放在路边，然后三人围住覃某要求覃拿出身上银行卡并打电话核实，覃不同意，黎正清三人即将覃围着，覃被迫当场用自己手机输入银行卡号及密码进行验证。接着黎正清等人又要求覃某交出该银行卡及手机卡，覃不从，黎等人即恐吓覃不交出银行卡不能离开，覃被迫交出两张银行卡及手机卡。随后，黎正清拿着覃某的两张银行卡到石某镇西湖邮政储蓄银行的柜员机处，共计取走卡内存款15500元。取款后，黎正清返回现场将两张银行卡给回覃某，然后与王某1、林太东一起离开现场。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市石龙镇西湖村委会对面城市公园一亭子附近草丛内的情况。2、银行流水清单，证实2017年9月29日，被害人覃某的中国农业银行账户（62×××13）被取走10000元；邮政银行账户（62×××49）被取走5500元。3、图像鉴定意见书，证实涉案柜员机取款监控录像里的嫌疑男子与黎正清是同一人。4、证人王某1（同案人）的证言，证实2017年9月29日旁晚时分，他与“阿某1”、“阿某2”三人在石龙汽车客运站汇合后，商量如何“找钱”。后在石某镇西湖的一个公园处，发现一个个子瘦小的作案对象。“阿某2”、“阿某1”便上前把那名男子拉到一边，问该男子是否是贵州人，是不是从麻将店出来的，刚刚是不是砸店了，并要求该男子跟他们一起去给老板辨认一下，处理好这个事情。当时该男子说不是，“阿东”就把该男子带到西湖村委会附近一个公园里湖边的草丛处，他在旁边看风，他们开始对该男子说如何处理砸店的事。后来该男子坚决说没有砸店。“阿某2”就要求该男子交出银行卡去核实是否是老板的银行卡。该男子交出银行卡，他们又要求该男子通过手机拨打银行电话核实，该男子照着做。在该男子用手机输入银行卡密码时，“阿某2”、“阿某1”偷看到密码，后“阿某1”就拿着该男子的银行卡到附近的银行柜员机取钱。他和“阿某2”留在原地和该男子说话。后“阿某1”回来时叫了一辆出租车，并对该男子说砸店的人不是其，把银行卡归还给该男子。他们就离开了，后到高埗镇分钱。“阿某1”给了他500元，“阿某2”分了多少他不知道。辨认现场图片，辨认出石龙镇西湖村委会对面城市公园一亭子附近草丛内作案的地方。指认监控录像图片，指认出2017年9月29日18时28分许，出现在东莞石龙西湖所的中国邮政储蓄银行ATM机监控录像里的男子就是“阿某1”（注：已作图像鉴定）。5、被害人覃某的陈述称，2017年9月29日17时30分许，他走到西湖一路南斜坡路段时，一名黑色上衣男子和一名灰色上衣男子把他拦停。黑衣男子说老板被四、五名男子打了，老板娘也被打到进医院，身上的银行卡都不见了。该男子老板己经请了二十多个人在外面找人，说他的样子很像其中一名打老板的人。接着，黑衣男子让他跟着他们走。于是他们步行到西湖村委会对面的城市公园路边，这时他说有什么话在这里说，黑衣男子说不行，一定要他进公园里面说。于是他就跟他们走到公园一亭子附近，坐在草丛内。黑衣男子说他是打老板的人，让他把身上的银行卡拿出来去证实银行卡是不是他本人的名字。谈了约10分钟，又有一名男子过来对刚才两名男子说自己是开车过来的，车上有刀，已经把刀放在路边了。第三名男子一看到他，就说他是打老板的人，还说他打人的时候就是穿这衣服，又说老板被打的时候手机卡、银行卡都掉了。该男子让他把手机卡、银行卡交出来去证实。他不同意，站起来想离开。他们三人就一起围住他，灰衣男子称不说清楚就不能走，他就坐了下来。他们三人也围着他坐了下来，他拿出两张银行卡拿在手上给对方看。对方不相信，提出说让他打电话去银行查询一下，而且要开免提，他就拿出手机开着免提分别打电话去农业银行、邮政银行查询银行卡内余额。对方都听到他银行卡内有多少钱余额。电话查询完后，对方还要求他把银行卡交出来，让他们拿走去证实，他不同意，说要去的话他就拿着银行卡跟他们一起去，对方不同意。对方说来说去都是要他把银行卡交出来，不交出来就不让走。40多分钟后，他把两张银行卡交给灰衣男子，灰衣男子拿着银行卡离开现场。约20分钟后，灰衣男子回来把两张银行卡还给他，这时第三名男子说老板的手机卡不见了，并说要检查，说完就把他的手机卡取出并离开。约20分钟后，灰衣男子接了一通电话后离开，约20分钟又回来，这时灰衣男子把手机卡还他，后他们三人离开。他便拿着银行卡去查询，发现两张银行卡内的存款都没了，一共损失15500元，其中农业银行卡被取走10000元，邮政银行卡被取走5500元。当时周围环境很暗，第三名男子说到有刀，且后来对方站起来围着他，他害怕对方真的会拿刀出来捅他。他的农业银行卡号为62×××13,邮政银行卡号为62×××49,两张卡户主都是本人。指认监控录像图片，指认出2017年9月29日18时28分许，出现在东莞石龙西湖所的中国邮政储蓄银行ATM机监控录像里的男子就是抢劫他的男子，当时该男子穿着灰色衣服，是该男子拿走了他的银行卡（经鉴定为黎正清）。辨认笔录，辨认出王某1就是开始拦着他，抢劫他的穿黑色短袖上衣的男子。辨认出黎正清就是拿走他银行卡的穿灰色上衣的男子；辨认出林太东就是说把刀放在路边，穿黑色长袖上衣的男子。6、被告人林太东对该宗作案没有供认。辩解2017年9月29日，他没有伙同两名男子在东莞市石龙镇西湖村委会对面城市公园一亭子附近，以该名男子像殴打他人为由，要该男子交出银行卡和手机，后盗走该名男子15500元。7、被告人黎正清对该宗作案没有供认。辩解2017年9月29日晚，他没有伙同林太东、王某1在东莞市石龙镇西湖村委会对面城市公园一亭子附近以一名男子像殴打他人为由，要该男子交出银行卡和手机，后盗走了这名男子15500元。三、2017年10月14日17时许，被告人黎正清、林太东经密谋后去到东莞市石排镇石排大道泰中酒店附近路段时，以被害人米某1像砸其店的男子为由将米带至泰中酒店后面的合家欢商店门口，要求米将手机、手机密码及微信密码交出，米不同意，黎正清二人即微信米不配合就殴打米，米害怕便将手机及密码等信息交给黎正清二人，接着黎拿着米的手机到石排镇龙腾路的美宜佳商店，向店主支付450元费用后套现22500元及消费270元。之后黎正清返回现场将手机给回米某3，随后黎正清与林太东立即分开逃跑。米某3见状立即追赶林太东，林便捡起地上一木棍对米进行威胁。后在群众的协助下，米某3在石排镇富华新村步行街动感地带服装店旁边将林太东抓获归案。10月30日21时56分许，公安机关在高埗镇祥兴西街北兴悦超市旁边一大排档将黎正清抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市石排镇石排大道泰中酒店附近路段的情况。2、图像鉴定意见书，证实合家欢便利店门口及美宜佳店内的监控录像里的嫌疑男子与黎正清是同一人。3、微信交易记录，证实2017年10月14日20时许，被害人米某1微信账户上的23220元被转账到卓某的微信账户上。4、合家欢门口监控视频，证实2017年10月14日17时52分，黎正清、米某1两人来到合家欢门口三人在合家欢门口，后林太东尾随来到，黎正清、林太东、米某1三人一直在商谈；18时54分许，米某1把手机给黎正清查看；19时许，黎正清、林太东、米某1三人一起离开。5、美宜佳店内监控视频，证实2017年10月14日19时35分至44分许，黎正清到石排镇龙腾路的美宜佳商店套现米某1手机微信的钱款。19时55分至58分许，黎正清再次到石排镇龙腾路的美宜佳商店套现米某1手机微信的钱款，并通过米某1手机微信转账，购买了6包中华香烟。6、证人王某2和的证言，证实2017年10月14日20时30分许，他在东莞市石排镇富华新村阳澄湖大闸蟹店消费，然后听到店外有男子喊“抢劫啊，抢劫啊，帮忙抓抢劫犯”。他走出门口看到一名嫌疑人在逃跑，他就帮忙追这名嫌疑人，直到将该嫌疑人追到富华步行街一路段时将该男子抓住，接着事主也过来抓住该名嫌疑人，后事主报警，公安机关人员到场。辨认笔录，辨认出林太东就是被他抓获的嫌疑人。7、证人卓某的证言，证实2017年10月14日20时许，他在石排镇龙腾路美宜佳商铺看店，一名男子进店来问能否微信套现，说因为没有现金，需要微信套现去赌钱。我就帮这名男子套现了22500元，另外收了450元手续费，这名男子最后还用微信转账购买了6包中华香烟，共270元。他的微信号是×××，微信名字叫卓某。辨认笔录，辨认出黎正清就是到美宜佳商店用手机微信转账方式套现的男子。指认微信转账记录，指认出他的微信转账记录。指认监控录像截图，指认出监控录像中的男子就是用手机微信转账的方式套现的男子（经鉴定为黎正清）。8、被害人米某1的陈述称，2017年10月14日19时许，他行走至石排镇石排大道泰中酒店门前人行道时，有两名男子叫他别走，然后拉他到附近的一个小卖店外面的凳子上坐了下来，他们就说他很像到他们店里砸店的男子，现在要确认他的身份。他就说他们搞错了，但是对方坚持说他是那名男子，要求他把手机给他们看，要确认里面的通话记录、银行卡信息等。他不愿意给他们手机，然后他们叫他一起去附近的一个地方再谈一谈，他说不想去，对方说如果不解决这个问题是不会让他走的，他想走，但是对方拦着不让走，他没办法就跟着他们来到泰中酒店后面的巷子里。对方两人又要求他把手机给他，还叫他把手机密码给他们，他不愿意给，然后那名较胖男子就说如果不配合的话就打他，搞残他的话语。他因为害怕就把手机给了那名年纪约22岁的男子，该男子拿着手机离开了。过了几分钟后，年纪约22岁的男子就回来，叫他用手机打邮政银行的客服电话查询一下微信绑定的银行卡信息，他就用对方的手机拨打银行客服电话并输入帐号和密码，结果还没有挂线就被年轻的男子拿走了电话。接着年轻男子就不知道去哪里了，剩下那名较胖男子就不断跟他聊天。过了10多分钟，年轻男子就回来把手机还给他，说可以走了。年轻男子说完就往外跑了，接着那名身材较胖的男子也跑了。他就叫他们不要跑，要检查一下手机里面的钱还在不在。他就去追那名身材较胖的男子，追到泰中酒店旁边的空地时，较胖男子捡到一根木棍想打他，他就停下来没追，然后该男子继续跑，他便追上去。大概追了4、5分钟后，他边追边喊抢劫，这时有一名路人帮忙抓住那名较胖男子。他的微信号是×××，昵称叫商业管理系统，绑定手机号码是150××××****。后来我查看手机微信交易记录，发现对方将23220元分6次转账给一名男子叫卓某的男子。辨认笔录，辨认出林太东就是较胖男子；辨认出黎正清就是拿走他手机并将手机的钱转走的男子。指认微信转账记录，指认出他的微信钱包里的23220元被转账到卓某的微信转账记录。指认监控录像截图，指认出监控录像中拿走他手机的男子、身材比较胖的男子及自己本人。9、被告人林太东在法庭上供认伙同被告人黎正清参与该宗作案。被告人林太东在审查起诉供述称，当时他和“阿某3”在石排镇石排大道泰中酒店附近路段找到一名陌生男子，然后“阿某3”将该男子带到一家合家欢商店门口，他在后面。后“阿某3”就对那男子说他好像是砸了他们店铺的人，然后要那男子交出手机微信来进行核查。后来“阿某3”将那男子带到泰中酒店后面，说老板在附近的一栋楼里等他，那男子就不肯去。“阿某3”就叫那男子交出手机来检查一下电话通讯录，后来“阿某3”就把手机拿走了。具体“阿某3”拿手机去做了什么，他不知道。他一直陪在那名男子身边。“阿某3”回来之后，就把手机还给了那男子，“阿某3”就离开了。那男子看到手机关机了，就怀疑他们偷了他的钱，于是他就想离开，那男子就喊人把他抓住了。他们只是想诈骗对方的钱，他没有想过抢劫对方。指认视频截图，指认出2017年10月14日17时52分在石排小卖部门口的其中一名男子是本人。辨认笔录，辨认黎正清就是“阿某3”。指认现场图片，指认出东莞市石排镇石排大道泰中酒店旁边人行道就是他遇见广西老乡的地点；指认出石排镇石排村富华新村富华步行街动感地带服装店旁边路段是他被抓获地点；指认出石排镇石排大道泰中酒店旁边合家欢商店门口、泰中酒店后面一巷子是他、“阿某3”与广西老乡聊天的地点。10、被告人黎正清在法庭上供认参与该宗作案。信用卡诈骗犯罪事实：2017年8月7日18时许，被告人黎正清、林太东伙同农伟军及一名男子（后二人均另案处理）经密谋后去到广东省中山市东凤镇民乐村德民街5巷路段，以被害人杨某1像砸其大哥赌场，拿走其大嫂银行卡的男子为借口，将杨带至民乐市场民鸿巷路口附近一民宅前并要求杨上楼与大哥、大嫂见面确认，杨当场拒绝。接着黎正清、林太东等人要求杨某1拿出身上的银行卡并让杨当场用手机输入银行卡号及密码以让他们看看银行卡是否属于杨本人。当杨某1当着黎正清等人输入银行卡号和密码后，黎正清等人又要求杨将银行卡及手机卡交出，并称拿给大哥、大嫂确认。之后，杨某1将银行卡及手机卡交给林太东并留在原地，黎正清及另外一名男子负责守候，林太东与农某拿着杨某1的银行卡、手机卡离开并到附近取款机处支取杨银行卡内20000元存款，以及到附近商场刷卡消费40231元。之后，林太东与农某返回现场并将银行卡及手机卡归还杨某1，接着黎正清四人离开现场。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：1、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于中山市东凤镇民乐村德民街5巷路段的情况。2、银行流水清单及短信通知，证实2017年8月17日19至20时许，被害人杨某1的中国农业银行账户（62×××70）被支取、消费60231元（包括手续费68元）。3、被害人杨某1的陈述，陈述2017年8月7日18时许，他在中山市东凤镇民乐村民乐市场那里买菜。期间一号男子和二号男子把我拦住，问他是不是贵州的，他就说自己是湖南的，随后该两名男子又问他赌不赌，是不是砸了该两名男子大哥的赌场，拿了大嫂的银行卡，他均否认。该两名男子便要求他到他们大哥的住处(广东省中山市东凤镇民乐市场民鸿四巷路口附近）见他们大哥，让他们的大嫂看一下。这时，三号男子和四号男子过来带他去他们大哥处，随后他跟着到了民乐市场民鸿四巷路口附近处，他们要求他上楼，他拒绝，后来四号男子就跟所谓的大哥通话，后四号男子要求他拿出电话卡和银行卡，他就根据他们的要求把银行卡和手机卡都叫出来了。四号男子接受他的财物后就跟三号男子上楼了。期间他一直催二号男子，要求帮忙催一下，他要走。大概过了1个小时，三号男子把我的手机卡和银行卡还给我，说经确认，砸赌场和拿大嫂银行卡的人不是他，他接过银行卡和手机卡就离开去找他老婆。后来经过他老婆的提醒，他把手机卡安装到手机里，银行信息就来了，内容为他共消费63299元，这时才意识到他被诈骗了，共损失63299元。他立刻报警。辨认笔录，辨认出黎正清就是其中一名过来拦住他，说他砸大哥场子的男子；辨认出农伟军和林太东就是从附近路口处走过来，并骗走他的银行卡及电话卡后一起上楼的两名男子。4、被告人林太东对该宗作案没有供认。辩解2017年8月7日，他没有伙同三名男子在中山市东凤镇民鸿街四巷路口附近诈骗一名中年男子63299元。5、被告人黎正清对该宗作案没有供认。辩解2017年8月7日，他没有伙同他人在中山市东凤镇民鸿街四巷路口附近对一名男子进行诈骗，骗取了63299元。当时他在东莞高埗镇玩。综合证据：1、到案经过，证实犯罪嫌疑人林太东、黎正清系被动归案，无自首、立功情节。2、手机通话记录，证实林太东使用的手机号码（135××××****）与黎正清使用的手机号码（135××××****，公安机关根据该号码抓获黎正清，但黎正清拒不供认该号码为其使用）于2017年9月26日、27日、29日、30日、10月1日、2日、3日、14日有多次通话记录。3、扣押清单，证实公安机关扣押了黎正清15000元。4、户籍材料、刑事判决书、刑满释放证明，证实2014年5月12日，犯罪嫌疑人黎正清因犯盗窃罪被贵州省凯里市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2015年6月24日刑满释放。2015年1月28日，林太东因犯信用卡诈骗罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2015年9月21日刑满释放。二人作案时均已满十八周岁。5、被告人林太东拒不供认。辩称2017年6月7日，他没有伙同两名男子在东莞市麻涌镇文化广场附近以欠钱未还为由诈骗一名男子5800元。他不认识黎正清、王某1。6、被告人黎正清拒不供认。辩称2017年6月7日，他没有伙同两名男子在东莞市麻涌镇文化广场附近，以欠钱未还为由还为由对一名男子实施诈骗，骗取了5800元。他不认识林太东、王某1。检察笔录：他承认只有一次诈骗行为，没有抢劫行为。本院认为，被告人黎正清、林太东无视国法，以非法占有为目的，伙同他人多次使用胁迫手段劫取公民财物，其行为共同触犯刑律，均已构成抢劫罪，依法应予惩处。被告人黎正清、林太东以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人信用卡并使用，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人黎正清、林太东犯抢劫罪、信用卡诈骗罪，事实清楚，证据确定、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黎正清、林太东曾被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。关于被告人黎正清、林太东参与多宗犯罪的问题。经查，本案证据有被害人详细陈述及辨认笔录，同案人的证言及辨认笔录，证人的证言，也有现场监控、鉴定书、图像鉴定意见书、银行流水清单及短信通知、微信交易记录等证据予以印证，足以证实被告人黎正清、林太东参与检察机关指控的四宗犯罪，故被告人黎正清、林太东及其两名辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于检察院指控的三宗抢劫罪的定性问题，经查，被告人黎正清、林太东伙同他人上前围住被害人，以莫须有的理由要求被害人交出财物，被害人不从后，数人使用语言威胁被害人，并不许被害人离开，客观上已使得被害人处于不敢反抗的地步，然后劫取被害人财物，被告人黎正清、林太东的行为已构成抢劫罪。而本案有被害人详细陈述及辨认笔录，同案人的证言及辨认笔录，证人的证言，也有现场监控、鉴定书、图像鉴定意见书、银行流水清单及短信通知、微信交易记录等证据予以印证，足以证实被告人黎正清、林太东参与该三宗抢劫犯罪，故被告人黎正清、林太东及其两名辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人林太东的辩护人提出被告人悔罪态度好的辩护意见，经查不属实，被告人林太东归案后并没有如实供述自己的罪行，也没有当庭认罪，悔罪态度不好，故辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人黎正清、林太东的犯罪行为给被害人杨某1、宋某、覃某、米某1造成的经济损失，应当责令两名被告人予以退赔。责令被告人黎正清、林太东退赔被害人杨某1经济损失人民币60231元；退赔被害人宋某经济损失人民币5900元；退赔被害人覃某经济损失人民币15500元；退赔被害人米某1经济损失人民币23220元。随案移送的人民币15000元，按比例退还给被害人杨某1、宋某、覃某、米某1。视被告人黎正清、林太东的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十五条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黎正清犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币30000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元；总和刑期有期徒刑十六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币80000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月30日起至2031年10月29日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人林太东犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币30000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。总和刑期有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币80000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2031年4月13日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、责令被告人黎正清、林太东退赔被害人杨海青经济损失人民币60231元；退赔被害人宋水喜经济损失人民币5900元；退赔被害人覃勇才经济损失人民币15500元；退赔被害人米远晓经济损失人民币23220元。四、随案移送的人民币15000元按比例退还给被害人杨海青、宋水喜、覃勇才、米远晓后，不足部分由被告人黎正清、林太东继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖景明人民陪审员  林 瑶人民陪审员  陈 彦二〇一八年九月二十九日书 记 员  钟慧静书 记 员  王健强附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十六条：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十三条：以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。