河北省石家庄市桥西区人民法院民 事 判 决 书（2017）冀0104民初7111号原告：牛晓刚，男，1990年7月21日出生，汉族，无业，住石家庄市长安区。委托诉讼代理人：王洪武、刘志鹏，河北张金龙律师事务所律师。被告：石家庄人民商场股份有限公司，住所地石家庄市桥**中山西路**，统一社会信用代码：911301001044138381。法定代表人：汪克宁，该公司董事长。委托诉讼代理人：李维华（变更前），男，该公司员工，住石家庄市长安区。委托诉讼代理人：董梅，北京市炜衡律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄帅（变更后），北京市炜衡律师事务所律师。原告牛晓刚与被告石家庄人民商场股份有限公司（以下简称人民商场）买卖合同纠纷一案，本院于2017年11月23日立案后，因需以武x诈骗案审理结果为依据，而该案尚未审结，故本院裁定本案中止诉讼。后本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告牛晓刚的委托诉讼代理人王洪武、刘志鹏，被告人民商场的委托诉讼代理人李维华（变更前参加第一次庭审）、董梅、黄帅（变更后参加第二次庭审）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告牛晓刚向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告交付价值518万元的北人集团亲情积分卡；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年2月17日原告通过刷卡向被告支付250万元，2014年2月24日，原告又向被告刷卡支付268万元，总计518万元，款项用途为办理北人集团亲情积分卡，在北人集团购买大宗商品使用。自原告支付该款项后，一直未从被告处领取等价值518万元的亲情积分卡。原告多次找被告沟通协商，但被告一直找各种理由推脱，拒绝向原告交付。被告人民商场辩称：1、原告与我公司没有买卖合同关系。据武x诈骗刑事案件案卷显示，原告牛晓刚及其父亲牛某同武x一同倒卖我公司积分卡盈利，原告父子负责提供资金，武x实际操作。原告父子与武x间交易习惯证实，原、被告间没有成立北人集团亲情积分卡买卖合同关系；2、本案已经超过诉讼时效，假设原告在我公司购买积分卡，在长达四年的时间原告从未向我公司提出过请求，这也证明原告与我公司没有任何关系；3、本案涉案款项属于武x诈骗案的一部分，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑法》的相关规定和《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，本案应移送公安或检察机关处理。原告牛晓刚围绕其诉讼请求向本院依法提交了以下证据：1、2014年2月17日及2014年2月24日原告牛晓刚名下银行账户分别向被告银行账户转款250万元及268万元的中国银行交易明细；2、北国股份亲情积分卡章程、购卡协议；3、武x诈骗案（2017）冀0102刑初118号刑事判决书及（2018）冀01刑终61号刑事裁定书；4、依原告申请自武x刑事案卷中调取的部分案件材料。经质证，被告对证据真实性及证据4调取自刑事案卷无异议，对证明目的及原告观点有异议，认为不能证实原、被告间存在买卖合同关系。被告人民商场围绕其抗辩意见向本院依法提交了以下证据：1、证人马某出具的事情经过，主要内容为：2014年春节前，武x分三次到我办公室持石家庄x公司支票要求办卡，金额分别为291万元、247万元、177.45万元，都是由我领着武x到商务中心交支票，由我担保，武x领走的卡；后公司财务处通知我说武x拿来的支票银行说密码不符退了回来，我当时就给武x打电话，找她换支票，大概过了一两天，我亲自找武x换了支票，交到财务，银行把支票又给退了回来，从这以后我每天都给武x打电话、发信息，催着要款。直到春节过后，也就是2月19日、2月24日两次，武x到新百广场由我领着到商务中心前台办理了清算。其中武x拿着牛晓刚电汇凭证，两笔进账单250万元和268万元，经财务确认到账，剩余的钱当时武x用银行卡划卡支付，至此结清了所欠款项；2、河北银行出具的六张支票退回凭证；3、人民商场商务中心登记的武x取支票签字凭证；4、武x会员卡积分记录表；5、武x消费积分关联715.45万元储值卡号段凭证；6、人民商场办理715.45万元储值卡资金往来情况表；7、武x办理人民商场23万元储值卡使用银行卡付款复印件；8、刘x涛、唐x涛办理储值卡使用银行卡付款复印件；9、石家庄市纪委驻市国资委纪律检查组转办通知及原告父亲牛某提交的关于北国集团投资款情况的说明；10、依被告申请自武x刑事案卷中调取的部分案件材料。经质证，原告对证据1真实性、关联性、合法性均不认可；对证据2、3认为不能证明武x已取走购物卡，其是否刷卡与本案无关；对其他证据真实性无异议。据原、被告陈述及上述证据，本院认定如下事实：2014年2月17日及2014年2月24日原告通过其尾号为2350的中国银行卡账户分别向被告的河北银行账户转账支付250万元及268万元，共计518万元。原、被告双方对此均无异议。双方争议焦点为该款项的用途及性质，原、被告间是否就此形成买卖合同关系。本案审理过程中，原告主张系经武x介绍，向被告转款用于购买北人集团亲情积分卡，购买大宗商品使用，武x系介绍人身份，但认可其向被告转账支付上述款项时，原告本人并未亲自到被告购卡现场，且当时并未与被告工作人员协商购卡事宜，只是与武x联系，是武x说转钱以后拿着转款凭证去被告商务中心取卡，2016年刑事案件立案前曾去被告商务中心要求取卡，但被告没有交付。被告对原告所述不予认可，主张系武x购卡，对应的积分卡当时已向武x交付，原告仅是武x购卡的资金提供人，且武x购卡系倒卖积分卡牟利；如系原告本人购卡用于购买大宗商品，不可能在第一笔250万元支付后无法取卡情况下，七天后再交付268万元，且多年不与被告交涉。针对上述款项，原告牛晓刚认可该518万元包含在武x诈骗案所认定的2014年1月至5月其与其父亲牛某按照武x的要求向被告人民商场、北国商城股份有限公司及河北北国先天下广场有限公司（以下简称北国先天下公司）共计支付的2418万元中。另除该2418万元外，至2016年2月，牛某、牛晓刚父子还陆续向武x个人农行卡账户累计转款199740295元，期间武x向牛某父子账户累计回款191155350元，差额8584945元。2016年2月，牛某找武x要求其以北国先天下的名义就上述欠款为其打欠条，并加盖北国先天下的公章，后武x向其提供加盖有河北北国先天下广场有限责任公司公章的合作合同。牛某经向先天下管理人员询问，知晓上述公章虚假，随向公安机关报案。石家庄市长安区人民法院经对武x诈骗案进行审理，认定如下事实：2014年初，武x谎称其系北国先天下公司员工，可低价购买北国购物卡，再以较高价格卖出赚取利润，骗取被害人牛某、牛晓刚父子的信任，并冒用北国先天下公司的名义用假的北国先天下公司款台收款章与牛某的石家庄x商贸中心签订《协议书》和《补充合同》，约定牛某提供资金用于购买北国北人集团购物卡，支付牛某月息10%的收益。2014年1月至5月，牛某父子按照武x的要求通过刷卡和对公转账的方式向北国商城股份有限公司、人民商场，北国先天下公司共计支付钱款2418万元，用于购买北人集团购物卡。2014年1月至2016年2月牛某父子又向武x个人银行卡账户陆续转款，用于购买北国先天下公司购物卡，参照河北中瑞司法会计鉴定中心《司法鉴定意见书》及《司法鉴定意见补正书》，武x应给付牛某8984945元，扣除武x通过唐x涛给牛晓刚账户打款400000元，武x诈骗牛某、牛晓刚父子钱款为8584945元。2016年2月，武x再次冒用北国先天下公司的名义，用假的北国先天下公司财务专用章与牛某签订《合作合同》，约定15%的返利。另武x用诈骗牛某父子钱款1275000元，购买石家庄市长安区南翟营祈福悦城C区x、y两套房屋，进行股市炒股亏损7510339.76元。长安区人民法院认为，武x以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取牛某、牛晓刚财产8584945元，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。判决：武x犯诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币20万元；涉案赃款8584945元，依法追缴返还被害人牛某、牛晓刚。该判决宣判后，武x提出上诉。石家庄市中级人民法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。另关于原告及其父亲牛某向被告人民商场及北国商城股份有限公司、北国先天下公司转款事实，据公安机关询问被害人笔录，牛某曾陈述：2013年9月份，我通过我儿子认识了一个自称武x的女子，她说能从北国先天下倒购物卡。如果我把钱放在她那里，她可以按每月4%的利息给我返利。之前我儿子牛晓刚在她那里放过钱，她按时还本付息了。再加上她是让我把钱打到先天下的对公账户上，或者在先天下服务台刷卡，而不是给她个人，我觉得钱给了先天下了，肯定不会有什么问题，就陆续投资，总共给了2400万元左右。因为期间武x以先天下的名义和我签过合同，我就更加信任她了。后来因为每次去先天下服务台刷卡比较麻烦，她提出来让我打到她个人账户，她替我去买卡，我就同意了。后来我也就不往北国打钱了，而是直接转到武x的个人账号上。牛晓刚曾陈述：武x说可以低价格购买北国超市先天下店的现金购物卡，低价格买进高价卖出。后来武x就一直找我们借钱，也没有定期的归还本金和利息。我父亲当时也不用钱，本金和利息就一直在武x那里。到2016年2月23日我们家和武x对账，对完后还差3800万元不知去向，再加上还有几次是我直接转钱给先天下对公账户，还有就是我去北国先天下pos机刷的，共有1000多万，武x也没给我们本金和利息。武x说我借你们的钱就是倒北国超市先天下店的现金购物卡，这句话的意思是用我们借给她的钱去北国超市先天下店购买现金购物卡，以低价格买入，高价格卖出，她从中赚取利润，中间还有北国超市给她的返利。她给我们利息开始时是每月8分利，后来是10分利，再到今年（2016年）2月份我家找她要钱时，她又给我们涨到了每月15分利。另北国股份亲情积分卡是由北国商城股份有限公司发行的单用途商业预付卡，是发卡机构向持卡人提供的现代化金融支付工具，持卡人可持积分卡在北人集团旗下各门店进行刷卡消费。据公安机关调取的相关办卡信息，本案所涉518万元所对应的积分卡号段中，其中卡号为（3001）26716463、金额为5000元的积分卡系由武x用于消费，部分消费情况计入其名下积分记录。本院认为，本案原告主张其2014年2月向被告转款518万元，系其向被告购买北人集团亲情积分卡，用于购买大宗商品使用，其与被告就此形成买卖合同关系，被告对此予以否认，原告主张双方之间买卖合同关系成立，则应提供证据予以证实。但除转款事实外，原告对于款项用途、购卡主体、履行期限等内容未提供有力证据证实其与被告进行了协商并达成协议；原告亦认可该518万元包含在武x刑事案件所认定的2418万元中，原告短期内向被告等单位陆续转入巨额资金，却不与被告等单位协商购卡事宜，亦无任何消费交易记录，仅是依据武x指示提供资金，其主张用于向被告购买积分卡进而用于购买大宗商品使用，却不及时向被告主张领取所购积分卡，该交易方式显然不符合买卖合同法律关系特征，且与常理不符；据武x刑事案卷材料，原告牛晓刚及其父亲牛某陈述系按照武x指示提供资金，由武x低价买进高价卖出积分卡赚取利润，从而向原告支付约定利息，该事实显然与原告在本案中主张的其自行购卡用于购买大宗商品使用的内容相矛盾；武x诈骗案中，法院虽对于2418万元未认定为武x诈骗数额，但不能因此即认定本案所涉款项即在原、被告间成立买卖合同关系。故对于原告关于其就该款与被告系买卖合同关系的主张，本院不予认定，对于原告现要求被告交付价值518万元北人集团亲情积分卡的诉讼请求，本院不予支持。上述事实已经石家庄市长安区人民法院及石家庄市中级人民法院在武x诈骗案中进行了审理，并作出判决，故对于被告人民商场关于本案应移送公安机关或检察机关的主张，本院亦不予支持。综上，依照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条，《中华人民共和国民法总则》第三条之规定，判决如下：驳回原告牛晓刚的诉讼请求。本案受理费48060元，由原告牛晓刚负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费（上诉费按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳；收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  刘 燕人民陪审员  马双喜人民陪审员  赵 芸二〇一八年九月五日代书 记员  韩立培