江苏省太仓市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏0585刑初905号 公诉机关江苏省太仓市人民检察院。 被告人林国和，男，1980年6月5日生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，暂住太仓市。2017年3月24日因涉嫌诈骗被太仓市公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人吴大帅，上海东凰律师事务所律师。 江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2017〕931号起诉书指控被告人林国和犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仓市人民检察院指派检察员张雷出庭支持公诉，被告人林国和及辩护人吴大帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江苏省太仓市人民检察院指控：2016年10月8日，被告人林国和以帮助被害人陈某购买厂房土地需要给他人“好处费”为由，诈骗被害人陈某人民币30万元用于偿还个人债务；2016年10月12日，被告人林国和以欲租住给被害人陈某的场地搭建大棚需要资金为由，诈骗被害人陈某人民币20万元用于偿还债务；2016年11月21日，被告人林国和以帮助被害人陈某购买厂房土地需要给吴中法院人员“好处费”为由，诈骗被害人陈某人民币20万元用于偿还债务。公诉机关认为，被告人林国和以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案犯罪事实和情节，公诉机关建议对被告人林国和在有期徒刑十年至十三年之间量刑，并处罚金。 庭审中，被告人林国和辩称，其承认起诉书指控的第三节20万元是诈骗犯罪，但其认为第一节30万元是陈某主动给的，让其帮忙给滕某的，而第二节20万元是其向陈某的借款，该二节不构成诈骗犯罪。 其辩护人对公诉机关指控被告人林国和构成诈骗罪的定性不持异议，其主要提出如下辩护意见：被告人林国和诈骗的金额为第三节20万元，而起诉书认定的第一节30万元、第二节20万元，被告人林国和不构成诈骗犯罪。其理由为：在第一节中，被告人林国和没有主动向被害人陈某要30万元，是被害人陈某主动给被告人林国和，用于购买厂房土地搞关系的费用，让其帮忙转交滕某，被害人陈某也暗示过被告人林国和，需要钱时跟他说。关于借条和承诺书，借条应当转化为民间借贷，被告人林国和拿30万元时没有虚构事实，没有非法占有的故意,故辩护人认为30万元应当是从好处费转为借贷关系。第二节20万元是被告人林国和用于搭建大棚向被害人陈某的借款，故该20万元也不存在诈骗，属于民间借贷。综上，辩护人认为，被告人林国和诈骗金额为第三节20万元。 经审理查明，2016年10月至11月期间，被告人林国和以帮助被害人陈某购买厂房土地需要向相关人员给予“好处费”、欲转租给被害人陈某的场地上需要搭建大棚等为由，诈骗被害人陈某人民币共计70万元。具体分述如下： 1、2016年10月8日，被告人林国和以帮助被害人陈某购买厂房土地需要给他人“好处费”为由，诈骗被害人陈某人民币30万元，用于偿还其个人债务。 2、2016年10月12日，被告人林国和以欲租住给被害人陈某的场地搭建大棚需要资金为由，诈骗被害人陈某人民币20万元，用于偿还其个人债务。 3、2016年11月21日，被告人林国和以帮助被害人陈某购买厂房土地需要给吴中法院人员“好处费”为由，诈骗被害人陈某人民币20万元，用于偿还其个人债务。 上述事实有公诉人举证的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被告人林国和在公安侦查阶段均未供述上述诈骗犯罪事实,在检察机关审查起诉阶段，供述吴中法院一笔20万元系其诈骗犯罪。 2、未到庭被害人陈某（恒强木业经营者）陈述：证实其经营木材需要场地，2016年9月听老乡说林国和可以找关系拍卖到土地，为此其联系了林国和。10月4、5日林国和称可以帮其联系俞某帮忙，俞某能搞定，但俞某要30万元好处费，其不能直接给俞某，而要通过他给俞某，并且称如果其直接给的话，俞某不收，事情就办不成了，其表示同意。同月6日，林国和带其看了场地，8日上午，林国和让其准备30万元，其根据林国和提供的卡号将30万元打到林某1的银行卡上。当天其和林国和、滕某、俞某一起吃饭，谈到购买厂房土地事情，俞某没说要收钱。当晚林国和称30万元给了俞某，同时还称他花了3万元买了香烟送了俞某，其明白他的意思，又给林某1卡上打了3万元。另外,在同月10日前的一天,其到林国和租赁汉森手套厂的中来贸易公司，林国和拿出租赁合同称将汉森手套厂出租或者转让给其，并说他想在场地上搭棚，说其有诚意的话付20万元给他搭棚，否则如果其租下来后再想搭棚的话房东是不会同意的，因想到厂房租下后自己也需要搭棚,就给林某1卡上打了20万元。11月4日，林国和说场地要拍卖，要通过俞某送吴中法院20万元，其提出想见俞某，林国和说只能通过他给俞某，其又给林某1卡上打了20万元，后林国和说钱给了俞某。过后其多次催问林国和，但一直没有进展。12月1日，其因担心林国和收了钱不认账就让林国和按每次收款的时间打条子，后发现林国和打的借条落款时间是2012年，一周后其让林国和重新打了3张借条，之前林国和打的3张借条其还了林国和。12月24日下午，其和林国和签订了汉森手套厂的场地转让协议，签完后他说厂门被要账的人堵了，让其帮他担保债务，其也答应了。25日开始其找不到林国和，29日林国和表弟林某的普某机器进入汉森手套厂，其才知道被林国和骗了，林国和在20日把场地租给了林某，和其签订协议前已退租了。2017年1月19日，其和俞某吃饭时问起给钱的事情，俞某说他从没向林国和要过钱，都是林国和编的，俞某当场打电话给林国和，林国和承认拿的53万元是他因资金紧张被用掉了，同时林国和答应归还，但后来一直没归还。其多次催林国和，1月22日林国和写了承诺书，说50万元是他收了要帮其给俞某帮忙拍场地的钱，到了承诺期限其报警了。1月23日其还信守承诺帮林国和还了担保武某某的10万元，这钱也算是场地转让的预付款。 3、未到庭证人黄某甲（被害人陈某合伙人）证言：证实其和陈某在上海经营恒强木业，2016年上半年，上海场地将要关闭我们就开始寻找场地。8、9月份林国和主动和其联系，说他那儿有地能够搞定，9、10月份的一天，其和陈某看了这块地也觉得挺满意。过了几天，其和陈某、林国和、林某1在中来贸易公司商谈，林国和称认识俞某,拍卖时可以内定，但俞某要30万元好处费，陈某表示同意。10月初的一天上午，林国和在他办公室让陈某取30万元现金，说人少的时候他给俞某，当天中午其和陈某、林国和、滕某、俞某夫妇在浏河镇吃饭，其没有看到陈某给俞某钱。当晚，陈某说30万元给了林国和，钱由林国和给俞某，林国和说在俞某面前不要说这件事情，之后一直没有地的消息。其和陈某催问林国和，林国和以在办理中推脱，因我们急着找场地，林国和又说把他中来贸易公司租的汉森手套厂转租给我们，我们觉得厂房场地的大棚不大想在租用厂房后搭建大棚，林国和说房东不会同意，但他和房东关系好，由他搭建大棚房东会同意的，但他现在没钱让我们给他20万元搭建大棚，陈某为了租赁厂房同意给他20万元。之后，陈某一直催促林国和买地的事情，有一次林国和说现在地不是太仓法院拍了，是由吴中法院拍卖，但吴中法院的人要20万元好处费，陈某想到之前的钱都给了就又给林国和打了20万元。到12月份，其和陈某、俞某吃饭时才知道俞某根本没拿30万元，陈某知道被骗了就催促林国和还钱，林国和没有还钱，陈某报警了。 4、未到庭证人张某（汉森手套厂法人）证言和电话记录：证实2013年5月1日其将汉森手套厂租给了林国和的中来贸易公司，租期10年，2023年4月30日到期。2016年12月1日林国和交不起房租，其和林国和终止了租赁协议，因林国和经多次拿租赁协议给他人看，又跟他人乱签合同，故在收回该原租赁协议后其将租赁协议销毁了。其不知道林国和有没有把厂房转租给他人，但其和林国和签的租赁协议中明确不得转租。2016年12月20日，其和林某签订了租赁合同。之前林国和曾打电话说过要将厂房转租给陈某，其没有同意。 5、未到庭证人赵某（证人张某丈夫）电话记录：证实林国和曾说过想把厂房转租给陈某，其对林国和说其不是法人，让他和张某谈。 6、未到庭证人林某（普某经营者）证言：证实其和林国和是远亲，有过生意来往，2016年11月前林国和欠其100万元。同年12月份,其知道林国和的中来贸易公司经营状况不好而其厂房需要扩建就找林国和谈租赁厂房的事情，林国和给其看了他和房东张某签订的租赁协议，其和林国和口头商议厂房转租给其，其每年付张某50万元，场地上大棚和相关设备留下，其每年付林国和20、30万元，从他的欠款中扣除，另外,林国和因无力支付租金林国和让其帮他垫付了50万元给张某。几天后其催促林国和清理场地，林国和又让其再支付一部分钱，说否则银行断贷，他没钱支付张某租金，张某要解除合同，其让林国和把钱还了或者帮其联系张某，后林国和引荐了张某，张某说因林国和没钱支付房租，她和林国和解除了租赁合同。12月20日，其和张某签订了租赁合同，租了汉森手套厂，28日其设备进场，29日开始有人堵门，说林国和欠他们28万元搭建大棚的钱。 7、未到庭证人俞某证言：证实滕某是其朋友，2016年10月滕某问其有没有场地要卖，因其知道有几块场地要拍卖，就说有的。第二天，滕某带了林国和、陈某过来,双方介绍认识，后一起到浏家港看了场地。几天后，林国和让其到浏河吃饭，滕某、陈某都在，陈某称看上浏家港的场地，其介绍了场地和拍卖流程情况，饭后大家散了，后林国和微信暗示过为地花钱跟他讲，其没有回复。后其和林国和、陈某吃饭时说起场地的事情，其也表示帮他们问吴中法院。第二天陈某问其要不要费用，其说不需要，后吴中法院没来，说由园区法院操作。2017年1月15日，其和陈某吃饭时陈某问其费用还缺吗，其问他什么费用，陈某称林国和说其要的50万元费用，其说其没收到过钱，其当场联系林国和，林国和承认收了钱，并说其没有问他要过钱，其问他为什么以其名义收钱，他说怕地到时候不要才这么做的，还说有30万元给了滕某，其说你这是诈骗。后陈某说林国和借口打点要钱的事情，他觉得不对劲才请其吃饭了解情况。期间，其始终没要过好处费和收取财物。 8、未到庭证人滕某证言：证实2016年7、8月份时林国和说起陈某要租地，问其有没有，其从俞某处了解到有的。10月初，俞某带了其和林国和、陈某看了厂房，陈某看中的一块地涉及拍卖，其不懂这些事情。林国和后来说过向陈某要了30万元,用来拍卖过程中的请客吃饭、打点，其不知道林国和要的钱具体用在什么地方，后听陈某说林国和另外还向他要过20万元，期间，其和俞某从没拿过这些钱。 9、未到庭证人章某（个体木业加工）证言：证实2015年底其开始租用林国和的中来贸易公司一半场地，租金为50万元。2016年2月，其和林国和商量将场地全部租下，租金90万元，其又给了他40万元，但没有谈妥。2016年4月，其提出不租中来贸易公司场地，林国和表示同意并让其搬离，其让林国和退还费用但他无法退还，到10月1日林国和还有2万元没退。到了12月，林国和又让其出资400万元买下场地，其拿不出400万元，林国和让其出20万元定金继续租赁，12月8日，其给了林国和20万元。12月28日，其知道林国和和恒强木业签订了租赁协议，收了恒强木业31万元，但后来恒强木业的人拿了份租赁协议，是12月20日普某和房东签的，其知道后报警了。 10、未到庭证人黄某乙（申隆门窗业主）证言：证实2016年10月23日其和合伙人杨大胜与林国和、林某1兄弟俩签订了中来贸易公司彩钢棚搭建协议，11月20日施工完成，大棚工程款共283650元、办公室装修欠款36737元，兄弟俩一直称没钱，找他们要钱的人也很多。2017年1月,其和杨大胜将他们兄弟俩诉到法院，经法院调解，林国和兄弟俩应在3-5月份分期付给我们，但至今尚未收到一分钱，同年3月我们向法院申请执行。 11、公安机关出具的案发经过：证实本案的发案和被告人林国和的到案经过。 12、公安机关从被害人陈某处调取的借条、协议书等：证实：1、被告人林国和向被害人陈某出具的借条3份（其中2016年10月12日33万元；2016年10月12日20万元；2016年11月21日20万元）；2、2016年12月25日的协议书中双方约定被告人林国和将汉森手套厂转让给陈某使用；3、2017年1月22日被告人林国和出具的承诺书中承诺2017年5月1日前归被害人陈某50万元；4、汇款凭证4份证实被害人陈某向林某1汇款53万元。上述书证印证了被害人陈某的陈述。 13、公安机关从证人张某处调取的房屋终止租赁协议：证实2016年12月1日，被告人林国和与张某终止汉森手套厂厂房租赁情况。 14、公安机关从证人林某处调取的厂房租赁合同：证实2016年12月20日，林某和张某签订汉森手套厂厂房租赁情况。 15、公安机关出具的情况说明：证实证人张某、赵某不愿意再次形成笔录的情况。 16、公安机关调取的林某1账户流水清单：证实林某1银行账户的流水情况，其中有被害人陈某汇款53万元。 17、公安机关整理的微信聊天记录：证实被害人陈某分别与林某1、俞某、滕某之间的微信、语音聊天情况。 18、公安机关出具的情况说明：证实公安机关未能找到林某1本人，无法查找林某1的经济状况。 19、公安机关从证人黄某乙处调取的相关书证：证实黄某乙和被告人林国和因搭建大棚而发生的经济纠纷、诉讼、执行情况。 20、公安机关出具的常住人口基本信息：证实被告人林国和犯罪时已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。 关于被告人林国和和辩护人提出的第一节30万元和第二节20万元被告人林国和不构成诈骗犯罪的辩解和辩护意见。本院经审查认为，诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于错误认识并自愿处分财产，从而骗取较大以上公私财物的行为。本案中，证人俞某、滕某证实，经被告人林国和介绍认识被害人陈某，同时，俞某答应为被害人陈某了解和帮助拍买厂房土地，但俞某、滕某从未向被害人陈某和被告人林国和要过所谓的“好处费”，事后，俞某、滕某也未拿到“好处费”。而被告人林国和谎称帮助被害人陈某购买厂房土地需要给他人“好处费”为由，欺骗被害人陈某向被害人陈某索要人民币30万元，并且不让被害人陈某直接给俞某,事后，该款被被告人林国和用于偿还其个人债务，而未给予其他相关人员。另外，被害人陈某的陈述、证人张某、林某、章某、黄某甲等人的证言和相关书证，证实被告人林国和在不具备将其中来贸易公司租赁的汉森手套厂厂房出租和转让的情况下，同时与被害人陈某、证人林某等人签订和商议厂房的出租和转让，并以欲租住给被害人陈某的场地搭建大棚需要资金为由，向被害人陈某索要人民币20万元，事后，被告人林国和也未支付相关人员搭建大棚费用，而用于偿还其个人债务。而被告人林国和向被害人陈某出具的借条、承诺书，是被害人陈某在被告人林国和无法退赔赃款,担心被告人林国和收钱不认账的情况下要求被告人林国和出具的，而不是真正意义上的借款,被害人陈某的陈述同时也印证了借条、承诺书的来源。本院认为,被告人林国和实施的上述行为，足以证明被告人林国和具有非法占有被害人陈某钱款的故意，虚构事实,其目的就是为骗取被害人陈某钱财，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故被告人林国和和辩护人的上述辩解和辩护意见不能成立。 本院认为，被告人林国和以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省太仓市人民检察院指控被告人林国和犯诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立，提出的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林国和犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年3月24日起至2027年3月23日止。罚金在本判决生效后一个月内交付本院，上缴国库）。 二、责令被告人林国和在本判决生效后一个月内退出赃款人民币70万元，发还被害人陈志强。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋耀华 人民陪审员  张学文 人民陪审员  高 峰 二〇一八年九月七日 书 记 员  王 洁