安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖0603刑初253号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人宋平，男，1967年4月1日出生于安徽省淮北市，汉族，大学文化，住所地淮北市相山区。1987年7月至2008年6月，先后任淮北市财政局科员、副科长、主任科员、机关党委副书记、金融科科长；2008年6月至2009年12月任淮北建投控股集团副总经理；2009年12月至2010年3月任淮北建投控股集团副总经理（副县级）；2010年3月任淮北建投控股集团副总经理、党组成员；2010年4月主持淮北同创融资担保公司工作；2011年3月任淮北建投控股集团副总经理、党组成员（兼任淮北市信用担保公司、同创融资担保有限公司总经理）；2011年4月任淮北建投控股集团副总经理、党组成员（兼任淮北同创融资担保公司董事长、总经理）；2015年4月任淮北市公共资源交易中心副主任、党组成员。因涉嫌犯受贿罪于2016年12月29日被安徽省淮北市人民检察院决定刑事拘留，次日被淮北市公安局执行拘留，2017年1月13日被安徽省人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人胡铭，安徽胡铭律师事务所律师。 辩护人丁鹏程，安徽胡铭律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检刑诉[2017]217号起诉书指控被告人宋平犯受贿罪、滥用职权罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院于同年8月8日立案，并依法组成合议庭，于2017年8月29日召开了庭前会议，同年8月30日、9月25日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院检察员陈慧丽、王旭、被告人宋平及其辩护人胡铭、丁鹏程，证人宋某1等到庭参加了诉讼。 淮北市相山区人民检察院指控： （一）受贿部分 1.2013年2月，淮北市汉享食品有限公司（简称淮北汉享食品公司）实际控制人王某1，在中国银行淮北分行（简称中行淮北分行）办理贷款800万元，为了感谢淮北市同创融资担保有限公司（简称淮北同创融资担保公司）总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2013年春节前，到宋平的办公室送给宋平2万元人民币（以下币种均为人民币）。 2.2014年3月，淮北亨浩彩印包装有限公司法人代表（简称淮北亨浩彩印公司）法人代表孟某1，在中行淮北分行办理贷款800万元，为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2013年初，到宋平的办公室送给宋平2万元。 3.2011年1月，淮北市甲和木业有限公司（简称淮北甲和木业公司）总经理屈某，在徽商银行相阳支行办理贷款300万元；2014年4月，在中行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2013年春节、2014年春节、2014年中秋节、2015年的春节期间，到宋平的办公室共计送给宋平6000元。 4.2012年5月，安徽金枫果胶有限公司（简称安徽金枫果胶公司）法人代表黄某，在中国建设银行淮北分行（简称建设银行淮北分行）办理贷款550万元；2013年8月，在徽商银行濉溪支行办理贷款300万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2012年中秋节、2013中秋节、2014年春节、2014年的中秋节期间，到宋平的办公室共计送给宋平面值8000元的苏果超市及大润发超市购物卡。 5.2011年8月，安徽康宏园食品有限公司（简称安徽康宏园食品公司）法人代表、淮北市益兴食品有限公司（简称淮北益兴食品公司）实际控制人、淮北心润食品有限公司（简称淮北心润食品公司）实际控制人郭某1，以安徽康宏园食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元；2012年3月，以淮北益兴食品公司的名义在中行淮北分行办理贷款1000万元；2011年12月，以淮北心润食品公司的名义在中国工商银行淮北淮海路支行（简称工商银行淮北淮海路支行）办理贷款900万元；2013年1月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款800万元；2013年3月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款100万元；2013年12月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款900万元；2014年12月，以淮北心润食品公司的名义在淮北徽商银行办理贷款900万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2011年8月、2012年春节、2013年春节、2013年中秋节、2014年春节、2014年中秋节、2015年春节期间，到宋平的办公室共送给宋平6万元。 6.2012年6月，江苏中证房地产评估造价咨询有限公司淮北分公司（简称江苏中证咨询公司淮北分公司）实际控制人、淮北市乐奇商贸有限公司（简称淮北乐奇商贸公司）实际控制人李某1，为了做淮北同创融资担保公司的评估业务；及2014年9月，以淮北乐奇商贸公司的名义在徽商银行相城支行办理贷款400万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在评估业务及担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2012年6月、2012年的中秋节、2013年的春节、2013年中秋节、2014年春节、2014年中秋节、2015年春节期间，到宋平的办公室共送给宋平5万元和面值17000元的大润发超市购物卡。 7.2011年4月，淮北盛誉绿色包装科技有限公司（简称淮北盛誉包装公司）法人代表、淮北赞誉塑胶艺品有限公司（简称淮北赞誉塑胶公司）法人代表、安徽德桦生物材料科技有限公司（简称安徽德桦生物科技公司）法人代表、安徽星禾塑业有限公司（简称安徽星禾塑业公司）实际控制人、淮北宏冠进出口贸易有限公司（简称淮北宏冠贸易公司）股东李某2，以淮北盛誉包装公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款1000万元；2013年3月，以淮北赞誉塑胶公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元；2013年4月，以淮北赞誉塑胶公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款500万元；2013年4月，以安徽德桦生物科技公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元；2014年6月，以安徽星禾塑业公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款500万元；2014年7月，以淮北宏冠贸易公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2013年春节、2013年5月，分别到宋平的家里及办公室共送给宋平5万元。 8.2012年12月，安徽美源装饰科技公司法人代表（简称安徽美源装饰公司）、董事长孙某1，在徽商银行淮北古城支行办理贷款200万元；2014年3月，在中国工商银行淮北淮海路支行（简称工商银行淮北淮海路支行）办理贷款500万元；2014年6月，在中国邮政储蓄银行淮北分行（简称邮储银行淮北分行）办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2012年中秋节、2013年春节、2013年中秋节、2014年的春节期间，到宋平的办公室共送给宋平1万元和面值4000元大润发超市购物卡。 9.2009年5月，淮北市启鑫精纺股份有限公司（简称淮北启鑫精纺公司）法人代表桑某，在徽商银行杜集支行办理贷款1000万元，为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款继续续贷过程中给予提供的帮助，安排其公司会计王某2,于2010年中秋节、2011年春节、2011年中秋节、2012年春节、2012中秋节、2013年的春节期间，到宋平的办公室共送给宋平3万元。 10.2011年4月，安徽省冉邦生物科技实业有限公司（简称安徽省冉邦生物公司）实际控制人、淮北胜浩园食品有限公司（简称淮北胜浩园食品公司）实际控制人郭某2，以安徽省冉邦生物公司的名义在中行淮北分行办理贷款400万元；2013年3月，在建设银行淮北分行办理贷款550万元；2014年1月，在招商银行淮北分行办理贷款300万元。2012年12月，以淮北胜浩园食品公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元；2013年7月，在徽商银行淮北古城支行办理贷款400万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2011春节、2011年宋平女儿上大学时、2012年春节、2012年中秋节、2013年春天、2013年中秋节、2014年4、5月份，到宋平的办公室等地方共送给宋平5000元、面值11000元的真棒超市和大润发超市购物卡及面值4000元的南湖大酒店就餐卡。 11.2014年4月，淮北市个体户张某1，以淮北市永图商贸有限公司（简称淮北永图商贸公司）的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2014年1月、2014年春节、2014年中秋节、2015年的春节期间，到宋平的办公室共送给宋平1万元及面值6000元的真棒超市购物卡。 12.2012年7月，淮北裕欣园林绿化工程有限公司（简称淮北裕欣园林公司）法人代表、淮北市裕欣苗木花卉盆景种植农民专业合作社（简称淮北裕欣专业合作社）法人代表魏某1，以淮北裕欣园林公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款600万元；2014年4月，以淮北裕欣专业合作社的名义在邮储银行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2012年7月、2014年3月，到宋平家楼下共送给宋平2万元。 13.2011年4月，安徽盛唐药品包装材料有限公司（简称安徽盛唐包装公司）实际控制人、淮北市鑫海塑胶有限责任公司（简称淮北鑫海塑胶公司）实际控制人、安徽聚城家具有限责任公司（简称安徽聚城家具公司）实际控制人李某3，以淮北鑫海塑胶公司的名义在淮北市区农村信用合作联社办理贷款1000万元；2012年5月，以安徽盛唐包装公司名义在淮北农商银行矿山集支行办理贷款660万元；2014年11月，以安徽聚城家具公司名义在淮北农商银行矿山集支行办理贷款660万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2011年春节、2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节、2013年的春节期间，到宋平的办公室等地方共送给宋平25000元及面值1万元的大润发超市购物卡。 14.2014年1月，安徽省东邦机械科技股份有限公司（简称安徽东邦机械公司）法人代表陈某2，在建设银行淮北分行办理贷款900万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2013年初、2014年春节、2015年春节，到宋平的办公室共送给宋平3万元。 15.2011年2月，淮北金宇机电设备制造有限公司（简称淮北金宇机电公司）总经理钱某，在中国工商银行淮北分行杜集支行（简称工商银行淮北分行杜集支行）办理贷款600万元；在中行淮北分行办理贷款200万元；2014年1月，在徽商银行相淮支行办理贷款1000万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节、2013年春节、2013年3、4月份、2013年中秋节、2014年春节、2014年5、6月份、2014年中秋节、2015年春节，到宋平的办公室共送给宋平85000元。 16.2012年2月，淮北市天相电缆有限公司（简称淮北天相电缆公司）法人代表、淮北市世纪万安节能科技有限公司（简称淮北世纪科技公司）实际控制人郑某，以淮北天相电缆公司的名义在中国工商银行牡丹支行（简称工商银行牡丹支行）办理贷款500万元；2013年2月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元；2013年11月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元；2014年2月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元；2014年5月，在徽商银行淮北杜集支行贷款500万元；2014年11月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元。2013年3月，以淮北世纪科技公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元。2013年4月，经安徽省商务厅批准设立淮北市同创典当有限公司，注册资本金3000万元，其中：淮北同创融资担保公司出资1530万元，占股51%；濉溪县宏源煤化公司出资870万元，占股29%；郑某以其家属李某4的名义出资600万元，占股20%。宋平兼任淮北市同创典当有限公司法人代表。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款和成立淮北市同创典当有限公司过程中给予提供的帮助，其于2011年春节、2012年春节、2013年春节、2013年的中秋节期间，到宋平的办公室及家楼下共送给宋平10万元及面值15000元的金鹰商场购物卡。 17.2013年2月，安徽冉豫矿山机电科技有限公司（简称安徽冉豫矿山机电公司）、淮北市龙威铝塑环保材料有限公司（简称淮北龙威铝塑公司）、淮北市龙苑化工有限责任公司（简称淮北市龙苑化工公司）、淮北市龙艺钢构有限公司（简称淮北龙艺钢构公司）实际控制人冉某，以安徽冉豫矿山机电公司的名义在中国工商银行黎苑支行（简称工商银行黎苑支行）办理贷款500万元；2014年9月，以安徽冉豫矿山机电公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款300万元；2013年10月，以淮北市龙苑化工公司的名义在中行淮北分行办理贷款500万元；2013年11月，以淮北龙艺钢构公司的名义在工商银行黎苑支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，于2013年4、5月份的一天，宋平在冉某的父亲家吃过中午饭后，冉某送给宋平1万元。 18.2011年2月，淮北市银丰铝业有限公司（简称淮北银丰铝业公司）总经理、津奥铝业有限公司（简称津奥铝业公司）实际控制人张某2，以津奥铝业公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款900万元；2013年1月，以淮北银丰铝业公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元；2013年10月，以淮北银丰铝业公司的名义在交通银行淮北分行办理贷款500万元；2014年7月，以淮北银丰铝业公司的名义在中行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2011年中秋节，到宋平的办公室送给宋平面值4000元的苏果超市购物卡。 19.2011年5月，淮北宏远纺织有限公司（简称淮北宏远纺织公司）、淮北华宇纺织有限公司（简称淮北华宇纺织公司）、安徽国申纺织有限公司（简称安徽国申纺织公司）、淮北市舒源良种棉加工有限责任公司（简称淮北舒源加工公司）、淮北亚飞纺织进出口贸易公司（简称淮北亚飞纺织贸易公司）法人代表石某，以淮北宏远纺织公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款260万元；2011年8月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元；2011年11月，在矿山集信用社办理贷款400万元。2011年4月，以淮北华宇纺织公司的名义在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元；2011年11月，在矿山集信用社办理贷款600万元。2011年9月，以淮北舒源加工公司的名义在中国农业发展银行淮北分行办理贷款1000万元。2012年8月，以淮北亚飞纺织贸易公司的名义在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2011年春节、2011年的中秋节期间，到宋平的办公室共送给宋平1万元。 20.2013年6月，淮北市浩强菇业有限公司（简称淮北浩强菇业公司）实际控制人李某5，在徽商银行相城支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其于2013年5月，到宋平的办公室送给宋平5万元。 21.2010年初，淮北市政府准备融资建设东部新城区基础设施建设工程项目，宋平具体负责南湖景区及其配套设施建设工程的协调工作。当时由安徽金方投资集团有限公司、淮北海容实业有限责任公司、浙江海天建设集团有限公司、保利建设开发总公司（实际参与者为保利建设开发总公司苏州分公司总经理田某）共同参与了南湖景区及其配套设施建设工程的竞标，工程被以安徽金方投资集团有限公司为牵头的四家联合体中标，保利建设开发总公司苏州分公司总经理田某为了感谢宋平在这次中标中的帮助支持，其于2011年7月19日及2011年9月7日两次从其个人账户上汇给宋平32万元。 （二）滥用职权部分 2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司实际控制人孟某1，通过淮北市建投控股集团有限公司（简称淮北建投控股集团）副总经理、淮北同创融资担保公司总经理宋平办理银行贷款担保业务，宋平在未召开评审会的情况下，擅自同意向银行出具担保函，为其在中行淮北分行办理贷款800万元，该笔贷款已由淮北同创融资担保公司于2015年5月26日为其代偿6737500.82元。2014年9月28日，淮北市康振商贸有限公司（简称淮北康振商贸公司）实际控制人秦某，通过淮北建投控股集团副总经理、淮北同创融资担保公司总经理宋平办理银行贷款担保业务，宋平在未召开评审会的情况下，擅自同意向银行出具担保函，为其在建设银行淮北分行办理贷款590万元,该笔贷款已由淮北同创融资担保公司于2015年4次为其代偿264872.82元。 宋平作为国家机关工作人员，违反议事规则，个人擅自决定重大事项，在未召开评审会的情况下，向银行出具担保函，为他人担保贷款。其行为违反《淮北同创融资担保公司担保业务管理办法》等有关规定，给国家造成损失7002373.64元。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人宋平身份信息、违法犯罪记录查询及干部履历表，到案经过，年度考核登记表，干部任免审批表，企业基本信息，贷款担保文件，银行交易明细，仲裁裁决书，执行裁定书等相关书证。证人王某1、孟某1、屈某、黄某、郭某1、李某1、李某2、孙某1、桑某、王某2、郭某2、张某1、魏某1、李某3、陈某2、钱某、郑某、冉某、张某2、石某、李某5、田某、秦某等人的证言，被告人宋平的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人宋平身为国家机关工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人贿赂款物折合99万元，数额巨大；违反规定，个人擅自同意为他人贷款提供担保，给国家造成经济损失7002373.64元，情节特别严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百九十七条第一款之规定，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人宋平对起诉书指控其犯受贿罪部分的第六起、第十六起、第二十起、第二十一起有异议，对其余受贿部分无异议；对起诉书指控其犯滥用职权罪有异议。辩称，第六起其没有收受李某1的财物，其在办理相关事务的时候并不知道李某1是公司的法人代表。第十六起的十万元是办理融资担保公司的费用的花销，并非受贿款；第二十起的五万元是其向李某5借的5万元，后其多次找李某5偿还上述借款未果；第二十一起的32万不是受贿款，其侄子（宋某1）和田某之间存在工程加工关系。后在庭审中辩称，上述款项系其侄子从事工程的结算款。工程是其联系给韦某干的，其和田某结算后将工程款给了韦某，分两次给了25万元,2012年七八月份给了韦某七八万元，其扣下一万元找郜某和田某送七八次的烟和请五六次吃饭的钱。 关于滥用职权部分，当时办理担保是在政府相关部门的要求下办理的，办理的过程不是其个人办的，造成损失不是其个人造成的，担保公司在为企业担保时收取一定的费用。 其辩护人提出的辩护意见为：一、关于受贿罪，第六起存在疑点，被告人供述李某1的五万元现金款和1.5万元的购物卡，被告人对这一事实供述是不一致，依法不应认定；第十六起：郑某的证言及公诉机关提供相关书证，证明被告人供述10万元作为开办典当行的费用是真实的；第二十起：根据李某5的证言和被告人的供述，说明该5万元系借款；第二十一起：现证据不能证明田某转账的32万元是行贿款，被告人供述32万元为钢筋款是真实有效的。以上四起不应认定为犯罪。 二、关于滥用职权罪：辩护人认为被告人不构成滥用职权罪：滥用职权罪的主体是国家机关工作人员。被告人案发时的行为不具有行政管理性。从主观上而言，被告人主观上是为了企业的效益，被告人的行为只是程序上存在瑕疵，被告人的行为只能算经营上的失误。从行为人法律后果上看本案损失尚未构成； 被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可予以从轻处罚。 经审理查明：2010年至2015年期间，被告人宋平在淮北同创融资担保公司主持工作期间，为淮北汉享食品公司等多家公司担保贷款过程中给予提供的帮助，多次收受他人现金、购物卡等共计99万元。并于2014年期间违反议事规则，个人擅自决定重大事项，在未召开评审会的情况下，向银行出具担保函，为相关企业担保贷款，造成国家经济损失六百余万元，具体如下： 一、关于受贿犯罪事实 （一）收受王某12万元财物的事实。 2013年2月，淮北汉享食品公司实际控制人王某1，在中行淮北分行办理贷款800万元，为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，王某1于2013年春节，在宋平的办公室送给宋平2万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2013年1月25日，淮北同创融资担保公司出具对淮北汉享食品公司向中行淮北分行申请流动资金贷款800万元的担保项目报告，经初审，业务部初步同意，报审批委员会审批。 淮北同创融资担保公司于2013年1月25日向中行淮北分行出具同意为淮北汉享食品公司800万元流动资金贷款项目提供担保的担保意向书。 业务部、风险管理部同意淮北同创融资担保公司为淮北汉享食品公司担保800万元，审批委员会意见空白。 2013年2月6日，淮北汉享食品公司与中行淮北分行，签订流动资金借款合同，借款金额600万元，淮北同创融资担保公司提供担保。淮北同创融资担保公司收取保证金，金额为60万元。 2013年7月11日，淮北汉享食品公司与中行淮北分行，签订流动资金借款合同，借款金额200万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2016年6月24日，经淮北市仲裁委员会调解，淮北汉享食品公司承担对王某4借款本金370万元及其利息125.2万元的还款责任，王某1承担连带责任。 2.证人王某1的证言，证明：为让宋平在其公司办理贷款中给其公司提供帮助，其给宋平送过财物。2013年春节前，为让淮北同创融资担保公司给其的淮北汉享食品公司的贷款800万元尽快提供担保，其从自己办公经费中取出20000元现金装入信封后，送到宋平办公室，当时宋平不在办公室，其即将钱放在宋平办公桌的笔记本下面。后其电话告知宋平，并请宋平帮忙其公司贷款的事。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的20000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：2013年春节前，淮北汉享食品公司的老板王某1给其打电话说过节要送点礼品给其。其当时不在办公室，等其开会后回到办公室，发现其办公桌的笔记本下面有个信封，里面装了两捆面值100元的20000元。其收下了，并且至今尚未把钱退给王某1。王某1给其送钱是让其担保给她公司贷款，王某1通过同创担保公司办理过两笔担保贷款。第一笔贷款是2013年2月份，在中行淮北分行办理的担保贷款800万元，第二笔是2014年6月份，在徽商银行古城支行办理的担保贷款500万元。 在淮北汉享食品公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助：少挑该公司提供资料中存在的问题，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。其和王某1之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的款项被其用于个人理财。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （二）收受孟某12万元财物的事实。 2014年3月，淮北亨浩彩印公司法人代表孟某1，在中行淮北分行办理贷款800万元，为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，孟某1于2013年初在宋平的办公室送给宋平2万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 淮北同创融资担保公司于2013年3月4日向中行淮北分行出具同意为淮北亨浩彩印公司800万元流动资金贷款项目提供担保的担保意向书。 2013年3月8日，淮北亨浩彩印公司与淮北同创融资担保公司签订委托担保合同，担保金额为800万元，担保期限为2013年3月8日至2014年3月8日。 流动资金借款合同（2013年淮中小贷字022号）：淮北亨浩彩印公司向中行淮北分行借款800万元。 2014年3月17日，淮北同创融资担保公司出具对淮北亨浩彩印公司向中行淮北分行申请流动资金贷款800万元的担保项目报告，经初审，该笔业务符合办理条件，初步原则同意，报审批委员会审批。 2014年3月20日，淮北同创融资担保公司与中行淮北分行签订为中行淮北分行与淮北亨浩彩印公司签署的《流动资金借款合同》（2014年淮中小贷字028号）担保的保证合同、保证金质押合同，承担连带保证责任，保证金金额为800万元。 2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司与淮北同创融资担保公司签订委托担保合同，担保金额为800万元，担保起止日期为2014年3月26日至2015年3月26日。 2.证人孟某1的证言，证明：其系淮北亨浩彩印公司法人代表。为让宋平给其公司提供贷款提供帮助其送给宋平财物如下：2013年初的一天上午，在宋平的办公室送给他20000元。十多天后的一天上午，其给他送了两条黄金叶的烟，每条价值990元。2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司通过淮北同创融资担保公司在中行淮北分行办理了贷款800万元。其和宋平之间无其他经济来往。 3.被告人宋平的供述，证明：淮北亨浩彩印包装公司的老板孟某1为让其在在淮北同创融资担保公司给淮北亨浩彩印包装公司办理担保贷款业务的事情，2013年初的一天上午送给其20000元。十几天后的一天上午，孟某1给其送了两条黄金叶的烟。后来其同意签字给中行淮北分行出具了担保函，2014年3月份，淮北亨浩彩印包装公司通过淮北同创融资担保公司，在中行淮北分行办理担保贷款800万元，为期一年。在淮北亨浩彩印包装公司办理担保贷款的过程中，给他们提供了帮助。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （三）收受屈某6000元财物的事实。 2011年1月，淮北甲和木业公司总经理屈某，在徽商银行相阳支行办理贷款300万元；2014年4月，在中行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，屈某于2013年春节、2014年春节、2014年中秋节、2015年的春节期间，共计送给宋平6000元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 淮北甲和木业公司的法定代表人为韩某。淮北市信用担保有限公司于2011年1月26日向徽商银行淮北相阳分行出具同意为淮北甲和木业公司300万元流动资金贷款项目提供担保的担保意向书。 2014年4月17日，淮北甲和木业公司与中行淮北分行签订《流动资金借款合同》（2014年淮中小贷字039号），借款500万元，同日，淮北同创融资担保公司为该笔借款提供担保，与中行淮北分行签订保证合同、保证金质押合同，承担连带保证责任，保证金50万元。 2.证人韩某、屈某的证言，证明：屈某和宋平是在贷款过程中认识的。2011年至今，淮北甲和木业公司通过淮北同创融资担保公司，共计办理担保贷款800万元。其中500万元担保贷款是在中行淮北分行办理的，300万元担保贷款是在徽商银行相阳支行办理的，每笔贷款期限是一年，到期后通过续贷的方式继续贷款。 为了感谢宋平在办理担保贷款方面的帮助，韩某于2013年春节前、2014年春节前、2014年中秋节前、2015年春节前分别让屈某给宋平送2000元超市购物卡，其没有购买购物卡，均送给宋平装着现金的信封，其中2013年春节前和2014年春节前屈某扣留了1000元留作自己开支，四次送给宋平的现金金额分别为1000元、1000元、2000元、2000元。韩某、屈某和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来。 3.被告人宋平的供述，证明：自2011年开始，淮北甲和木业公司通过淮北同创融资担保公司共计办理了800万元的担保贷款，其中500万元担保贷款是在中行淮北分行办理的，300万元担保贷款是在徽商银行相阳支行办理的，每笔贷款期限是一年，到期后通过续贷的方式继续贷款。为办理担保贷款的事，淮北甲和木业公司的老板屈某于2013年春节前、2014年春节前、2014年中秋节前、2015年春节前分别送给其装有现金的信封，金额分别为1000元、1000元、2000元、2000元，其均收下了。在淮北甲和木业公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （四）收受黄某8000元的超市购物卡的事实。 2012年5月，安徽金枫果胶公司法人代表黄某，在建设银行淮北分行办理贷款550万元；2013年8月，在徽商银行濉溪支行办理贷款300万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，黄某于2012年中秋节、2013中秋节、2014年春节、2014年的中秋节期间，共计送给宋平面值8000元的超市购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1．营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明：安徽金枫果胶公司的法定代表人为黄某。2012年5月21日至2013年9月11日期间，淮北同创融资担保公司为安徽金枫果胶公司的贷款中提供担保，安徽金枫果胶公司向建设银行淮北分行贷款550万元、向徽商银行淮北濉溪支行贷款300万元。 2.证人黄某的证言，证明：其系安徽金枫果胶公司法人代表。其通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行办理贷款550万元，在徽商银行濉溪支行办理贷款300万元，用于该公司资金周转。 为了担保贷款的事情，每年的春节和中秋节其给宋平送过购物卡和土特产，土特产是橘子和茶叶，还有一次送过两箱螃蟹价值880元，每次送的橘子和茶叶加在一起有700多元。具体如下：（1）2012年中秋节送给宋平2000元的苏果超市购物卡和价值700多元的橘子及茶叶；（2）2013年春节，送给他2000元的苏果超市购物卡和价值700多元的橘子及茶叶；（3）2013年中秋节送给他2000元的苏果超市购物卡和价值700多元的橘子及茶叶；（4）2014年春节送给他价值880元的两箱螃蟹和价值700多元的橘子及茶叶；（5）2014年中秋节送给他2000元的大润发超市购物卡和价值700多元的橘子及茶叶。另外其请宋平吃过几次饭，一次吃饭的时候有个女的打着宋平的旗号，向其推销30箱全兴大曲，每箱1000多元，共计30000多元，其是看宋平的面子才买那个女的推销的全兴大曲。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的价值8000元的超市购物卡及物品也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：其和黄某是通过同学张某5认识的，张某5在黄某的安徽金枫果胶公司担任财务总监。 2012年，安徽金枫果胶公司通过淮北同创融资担保公司担保首次在建设银行淮北分行办理担保贷款550万，2014年6月继续续贷；2014年9月，安徽金枫果胶公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行濉溪支行办理贷款300万元。两笔贷款到期后由淮北同创融资担保公司分别代偿580.6万元和323.41万元。其在办理2014年9月担保300万元贷款时，淮北同创融资担保公司风险部张某4建议按规定增加反担保措施，实际并没有增加，且评审委员会只有其一人参加，签批同意担保。以上两笔贷款，该企业提供的损益报表收入与纳税报表收入相差较大，报表不真实。 为了办理担保贷款的事情黄某送给过其财务：（1）2012年中秋节前夕黄某送了些他从浙江衢州老家带的橘子和茶叶，还有价值2000元购物卡；（2）2013年春节前夕，黄某到其办公室，送了橘子和茶叶，还有价值2000元的苏果超市购物卡；（3）2013年中秋节前夕，送了一些橘子和茶叶、2000元的苏果超市购物卡两张；（4）2014年春节前夕的一天，送了些橘子、茶叶以及两箱螃蟹；（5）2014年中秋节前一天，黄某送了些橘子和茶叶，还有价值2000元的大润发购物卡。共计送给其8000元购物卡及橘子茶叶和螃蟹等物品。在安徽金枫果胶公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助，得款被其个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （五）收受郭某16万元财物的事实。 2011年8月，安徽康宏园公司法人代表、淮北益兴食品公司实际控制人、淮北心润食品公司实际控制人郭某1，以安徽康宏园公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元；2012年3月，以淮北益兴食品公司的名义在中行淮北分行办理贷款1000万元；2011年12月，以淮北心润食品公司的名义在工商银行淮北淮海路支行办理贷款900万元；2013年1月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款800万元；2013年3月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款100万元；2013年12月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款900万元；2014年12月，以淮北心润食品公司的名义在淮北徽商银行办理贷款900万元。 为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，郭某1于2011年8月、2012年春节、2013年春节、2013年中秋节、2014年春节、2014年中秋节、2015年春节期间，共送给宋平6万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1．营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2011年8月，安徽康宏园公司法人代表、淮北益兴食品公司实际控制人、淮北心润食品公司实际控制人郭某1，以安徽康宏园公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元，由淮北同创融资担保公司为该笔借款提供担保。 2012年3月，以淮北益兴食品公司的名义在中行淮北分行办理贷款1000万元，由淮北市信用担保有限公司提供连带担保责任。 2013年12月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款900万元，由淮北市信用担保有限公司提供连带担保责任。 2011年12月，以淮北心润食品公司的名义在工商银行淮北淮海路支行办理贷款900万元，由淮北市信用担保有限公司提供连带担保责任。 2013年1月，以淮北心润食品公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款800万元，由淮北市信用担保有限公司提供连带担保责任。 2014年12月，以淮北心润食品公司的名义在淮北徽商银行办理贷款900万元，由淮北市信用担保有限公司提供连带担保责任。 2.证人郭某1的证言，证明：其系安徽康宏园公司法人代表，淮北益兴食品公司、淮北心润食品公司、安徽凤湖食品科技有限公司实际控制人。安徽康宏园公司于2011年8月至2012年8月贷款1000万元，一年期，到期后再由淮北同创融资担保公司担保循环贷，一直到2015年6月份，其已还款533万元，另外的467万在2015年7月份由淮北同创融资担保公司代偿。 其实际控制的淮北益兴食品公司于2012年3月至2013年3月贷款1000万元，一年期，到期后再由淮北同创融资担保公司担保循环贷，一直到2015年3月份，其已还款200万元，再由淮北同创融资担保公司担保继续贷款800万元，时间为2015年4月15日至2016年4月14日。 淮北心润食品公司于2011年12月28日至2012年12月在淮北工商银行贷款二笔共900（300+600）万元，一年期，到期后全部归还；于2013年1月10日至2014年1月10日在淮北徽商银行贷款800万元，到期已归还；于2013年3月12日至2014年3月12日在淮北徽商银行贷款100万元，到期已归还；于2013年12月12日至2014年12月12日在淮北徽商银行贷款900万元，到期已归还；于2014年12月9日至2015年12月9日在淮北徽商银行贷款900万元，到期已还100万元，目前还有800万元没有还，淮北同创融资担保公司没代偿。安徽凤湖食品科技有限公司于2015年6月15日至2016年6月15日在淮北徽商银行开发区支行贷款900万元，目前已到期没有归还，淮北同创融资担保公司没代偿。 为办理担保贷款的事，其于2011年8月份、2012年春节、2013年春节、2013年中秋节、2014年春节、2014年中秋节、2015年春节在宋平的办公室用自己的备用金分别送给他一个装着现金的白色银行取款袋，取款袋的金额分别为10000元、10000元、10000元、5000元、10000元、5000元、10000元，共计60000元。这些钱宋平都收下了。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的60000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：郭某1实际控制安徽康宏园公司、淮北益兴食品公司和淮北心润食品公司三个公司，在其担任淮北同创融资担保公司董事长、总经理期间，这三个公司都通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款业务。具体如下：（1）安徽康宏园公司于2011年8月至2012年8月贷款1000万元，一年期，到期后再由同创公司担保循环贷，一直到2015年6月份；（2）淮北益兴食品公司于2012年3月至2013年3月贷款1000万元，一年期，到期后再由同创公司担保循环贷，一直到2015年3月份：（3）淮北心润食品公司于2011年12月28日至2012年12月在淮北工商银行贷款二笔共计900（300+600）万元，一年期，到期后全部归还；（4）淮北心润食品公司于2013年1月10日至2014年1月10日在淮北徽商银行贷款800万元，到期已还；（5）淮北心润食品公司于2013年3月12日至2014年3月12日在淮北徽商银行贷款100万元，到期已还；（6）淮北心润食品公司于2013年12月12日至2014年12月12日在淮北徽商银行贷款900万元，到期已还；（7）淮北心润食品公司于2014年12月9日在淮北徽商银行贷款900万元。 为办理担保贷款的事，安徽康宏园公司老板郭某1于2011年8月份、2012年春节前、2013年春节前、2013年中秋节前、2014年春节前、2014年中秋节前、2015年春节前到其办公室，分别送给其一个装着现金的白色银行信封，信封金额分别为10000元、10000元、10000元、5000元、10000元、5000元、10000元。以上郭某1共计送给其6万元，其至今均未退还。 在安徽康宏园公司、淮北益兴食品公司和淮北心润食品公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助。2013年之前收受的20000元被其用于个人理财，2013年之后收受的40000元被其用于个人开支。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （六）收受李某167000元财物的事实。 2012年6月，江苏中证咨询公司淮北分公司实际控制人、淮北乐奇商贸公司实际控制人李某1，为承接淮北同创融资担保公司的评估业务及2014年9月，以淮北乐奇商贸公司的名义在徽商银行相城支行办理贷款400万元等事。为感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在评估业务及担保贷款过程中给予提供的帮助，李某1于2012年6月、2012年中秋节、2013年春节、2013年中秋节、2014年春节、2014年中秋节、2015年春节期间，共送给宋平5万元和面值17000元的超市购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2014年9月，以淮北乐奇商贸公司的名义在徽商银行相城支行办理贷款400万元，由淮北同创融资担保公司提供担保。 江苏中证土地房地产评估造价咨询有限公司受淮北市圣科再生资源利用有限公司、安徽明迪灯业有限公司以及淮北市裕欣花卉盆景种植农民专业合作社委托，出具估价报告书。 2.证人李某1的证言，证明：其系江苏中证咨询公司淮北分公司、淮北乐奇商贸公司实际控制人。 2014年9月24日，淮北乐奇商贸公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行相城支行贷款400万元。 （1）2012年6月份，其通过任某认识了宋平，并想做淮北同创融资担保公司的评估业务，其到宋平的办公室，送给他两条软中华香烟，每条价值620元。后宋平让其把提交的资料交给业务部，让业务部审查是否合格，过了几天业务部同意其公司做淮北同创融资担保公司的业务。为表示对宋平的感谢，其到宋平办公室送给他4000元大润发超市的购物卡；（2）2012年中秋节，为了感谢宋平对其评估公司的照顾，其送给他4000元的超市购物卡和两条软中华香烟；（3）2013年春节，为了感谢宋平对其业务的支持，其到宋平的办公室送给他用银行取款袋装的10000元现金；（4）2013年中秋节，为了感谢宋平对业务的支持，其到宋平办公室送给他4000元大润发超市购物卡；（5）2014年春节，为了感谢宋平对其业务的支持，其到宋平办公室送给他用牛皮纸档案袋装的30000元现金；（6）2014年中秋节，为了感谢宋平对其业务的支持，其到宋平办公室送给他5000元大润发超市购物卡；（7）2015年春节，为了感谢宋平对其业务的支持，其到宋平办公室送给他用银行白色信封装的10000元现金。以上，其共送给宋平现金50000元，超市购物卡17000元及软中华香烟4条，价值2480元。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的50000元现金、17000元购物卡及物品没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：江苏中证咨询公司淮北分公司的李某1是通过淮北市农业发展银行的任某认识其的。2014年9月24日，李某1实际控制的淮北乐奇商贸公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行相城支行贷款400万元，为期一年，到期后由淮北同创融资担保公司代偿了369.32万元。其在办理该笔贷款时，发现该企业提供的会计材料、纳税材料存在虚假，且实地考察时，其未按照规定去淮北乐奇商贸公司考察，而是到安徽金牛农业科技有限公司考察的。其是违反规定为李某1办理的担保贷款。 （1）2012年6月份，因李某1想做淮北同创融资担保公司的评估业务，送给其两条软中华香烟，其答应帮忙。后其把李某1提交的资料交给业务部，让业务部审查是否合格，过了几天业务部同意李某1的评估公司做淮北同创融资担保公司的业务。为了感谢其李某1到其办公室送给其用大润发超市专用卡袋包装的4000元大润发超市购物卡四张，每张面值1000元；（2）2012年中秋节前夕，李某1为了感谢其对她们公司的照顾，到其办公室送给其用大润发超市专用卡袋包装的4000元大润发超市购物卡和两条软中华香烟，每张面值1000元；（3）2013年春节前夕，李某1为了表示感谢其对她公司的照顾，到其办公室送给其用银行的取款袋装的10000元，每张面值100元；（4）2013年中秋节前的一天，李某1为了感谢其对她公司业务的支持，到其办公室送给其用大润发超市专用卡袋包装的4000元大润发超市购物卡四张，每张面值1000元；（5）2014年春节前的一天，李某1到其办公室商谈乐奇商贸有限公司通过淮北同创融资担保公司办理贷款事宜，并送给其一个装有30000元的牛皮纸档案袋；（6）2014年中秋节前的一天，李某1为了感谢其对她公司业务的支持，到其办公室送给其用大润发超市专用卡袋包装的5000元大润发超市购物卡5张，每张面值1000元；（7）2015年春节前夕一天，李某1到其办公室送给其一个装有10000元的白色信封，每张面值100元。以上李某1共计送给其50000元、17000元大润发超市购物卡和四条软中华牌香烟，其至今仍未退还。 在江苏中证咨询公司淮北分公司与淮北同创融资担保公司合作评估业务的过程中，其给他们提供了很多帮助。另在淮北乐奇商贸公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助。收受的现金、购物卡及香烟被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （七）收受李某25万元财物的事实。 2011年4月，淮北盛誉包装公司法人代表、淮北赞誉塑胶公司法人代表、安徽德桦生物科技公司法人代表、安徽星禾塑业公司实际控制人、淮北宏冠贸易公司股东李某2，以淮北盛誉包装公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款1000万元；2013年3月，以淮北赞誉塑胶公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元；2013年4月，以淮北赞誉塑胶公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款500万元；2013年4月，以安徽德桦生物科技公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元；2014年6月，以安徽星禾塑业公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款500万元；2014年7月，以淮北宏冠贸易公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元。 为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，李某2于2013年春节、2013年5月，共送给宋平5万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2011年4月，以淮北盛誉包装公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款1000万元；2013年3月，以淮北赞誉塑胶公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元；2013年4月，以淮北赞誉塑胶公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款500万元；2013年4月，以安徽德桦生物科技公司的名以在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元；2014年6月，以安徽星禾塑业公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款500万元；2014年7月，以淮北宏冠贸易公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元，均由淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人李某2的证言，证明：其系淮北盛誉包装公司法人代表、淮北赞誉塑胶公司法人代表、安徽德桦生物科技公司法人代表、安徽星禾塑业公司实际控制人、淮北宏冠贸易公司股东。 2014年4月10日，淮北盛誉包装公司通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款1000万元用于经营周转；2014年6月17日，安徽星禾塑业公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行淮北开发区支行贷款500万元用于企业采购原材料；2014年4月18日，安徽德桦生物科技公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行淮北开发区支行贷款1000万元用于企业采购原材料；2014年3月24日，淮北赞誉塑胶公司通过淮北同创融资担保公司担保在淮北农商银行信泰支行贷款500万元用于企业购买原材料；2014年4月18日，淮北赞誉塑胶公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行淮北开发区支行贷款500万元用于企业购买原材料；2014年8月14日，淮北宏冠贸易公司通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款500万元用于企业资金周转；2014年11月5日，淮北宏冠贸易公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行淮北开发区支行贷款500万元用于企业采购商品。 为表示宋平对其公司贷款中提供的帮助，其送给宋平财物如下：（1）2012年6月份，送给宋平4条大重九香烟，每条1000元；（2）2013年春节前，在淮北帝景翰园（宋平的家）楼下，送给宋平30000元；（3）2013年5月份，送给宋平20000元现金和两条软中华香烟；（4）2014年3月份，送给宋平两条软中华香烟。以上，其共送给宋平50000元现金、四条大重九香烟以及四条软中华香烟。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的50000元现金及物品也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：李某2经营的淮北盛誉包装公司在建设银行淮北分行贷款1000万元、安徽星禾塑业公司在徽商银行淮北开发区支行贷款500万元、安徽德桦生物科技公司在徽商银行淮北开发区支行办理贷款1000万元、淮北赞誉塑胶公司在淮北农商银行信泰支行贷款500万元和淮北赞誉塑胶公司在徽商银行淮北开发区支行贷款500万元、淮北宏冠贸易公司在建设银行淮北分行贷款500万元和淮北宏冠贸易公司在徽商银行淮北开发区支行贷款500万元，以上贷款均通过淮北同创融资担保公司担保，为期一年，到期后又再续贷。 为了表示对其的感谢，送给其财物如下： （1）2012年6月份，送给其4条大重九牌香烟，其收下了并答应帮忙，后来在其帮助下，李某2的公司在银行贷了款；（2）2013年春节前的一天，李某2到淮北帝景翰园其家楼下，送给其30000元的现金；（3）2013年5月份的一天，送给其20000元现金和两条软中华香烟；（4）2014年3月份的一天，送给其两条软中华香烟。以上，李某2共送给其50000元及四条大重九香烟、四条软中华香烟，其至今仍未退还。 在淮北盛誉包装公司、淮北赞誉塑胶公司、安徽德桦生物科技公司、安徽星禾塑业公司、淮北宏冠贸易公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助，收受的50000元现金被其用于个人理财，收受的香烟被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （八）收受孙某114000元的财物事实。 2012年12月，安徽美源装饰公司法人代表孙某1，在徽商银行淮北古城支行办理贷款200万元；2014年3月，在工商银行淮北淮海路支行办理贷款500万元；2014年6月，在邮储银行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，孙某1于2012年中秋节、2013年春节、2013年中秋节、2014年的春节期间，共送给宋平1万元和面值4000元的超市购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2012年12月，安徽美源装饰公司法人代表、董事长孙某1，在徽商银行淮北古城支行办理贷款200万元；2014年3月，在工商银行淮北淮海路支行办理贷款500万元；2014年6月，在邮储银行淮北分行办理贷款500万元，由淮北同创融资担保公司担保。 2.证人孙某1的证言，证明：其系安徽美源装饰公司法人代表。其是在2012年经朋友介绍认识宋平的。其公司通过淮北同创融资担保公司的担保贷款共有三笔：第一笔是2013年贷款200万元；第二笔是2014年3月14日贷款500万元；第三笔是2014年6月13日贷款500万元。目前，第一笔贷款的200万元到期已归还，另两笔贷款由淮北同创融资担保公司代偿。 为了感谢宋平在办理贷款中提供的帮助，其送给宋平的财物具体如下：（1）2012年中秋节前，送给宋平2000元大润发超市购物卡；（2）2013年春节前，送给宋平5000元现金（3）2013年中秋节前，其送给宋平2000元大润发超市购物卡；（4）2014年春节前，送给宋平5000元现金的信封；（5）2014年中秋节前，送给宋平2000元的购物卡，由于当时风声紧，宋平没敢要；（5）2015年春节，送给宋平两条软中华香烟。以上其共送给宋平10000元现金、4000元大润发超市购物卡以及两条软中华香烟。 3.被告人宋平的供述，证明：安徽美源装饰公司通过淮北同创融资担保公司共办理三笔担保贷款业务：第一笔是2013年1月贷款200万元；第二笔是2014年3月14日在工商银行贷款500万元；第三笔是2014年6月13日在邮储银行贷款500万元。到期后，淮北同创融资担保公司代偿了987.4万元。 为了感谢在办理贷款中提供的帮助，共计送给其财物如下：（1）2012年中秋节前的一天，送给其2000元大润发超市购物卡；（2）2013年春节前的一天，送给其5000元现金；（3）2013年中秋节前夕一天，送给其2000元大润发超市购物卡；（4）2014年春节前夕的一天，送给其5000元现金；（5）2014年中秋节前，送给其2000元大润发超市购物卡，考虑到当时风声比较紧，其没敢要，让孙某1又拿走了；（6）2015年3月份，送给其两条软中华牌香烟。以上孙某1共计送给其10000元现金、4000元大润发超市购物卡以及两条软中华牌香烟，其至今均未退还。 在安徽美源装饰公司办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助，收受的现金、购物卡以及物品被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （九）收受桑某3万元的财物事实。 2009年至2013年期间，淮北启鑫精纺公司法人代表桑某，在徽商银行杜集支行办理贷款1000万元，为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款继续续贷过程中给予提供的帮助，桑某安排公司会计王某2,于2010年中秋节、2011年春节、2011年中秋节、2012年春节、2012中秋节、2013年的春节期间，共送给宋平3万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2009年5月，淮北启鑫精纺公司法人代表桑某，在徽商银行杜集支行办理贷款1000万元，由淮北同创融资担保有限公司担保。 2.证人王某2的证言，证明：2013年4月22日，淮北启鑫精纺公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行杜集支行贷款1000万元（该笔贷款系2009年5月18日首次担保）用于购买原材料，这笔贷款由其和张某5办理，具体由其经手。为了感谢宋平对淮北启鑫精纺公司提供担保贷款的支持，按照桑某的安排，其于2010年中秋节、2011年春节、2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节、2013年春节，到宋平办公室，分别送给他5000元现金，共计30000元现金。这30000元现金都是淮北启鑫精纺公司的会计李某6交给其的。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的30000元现金也没有退给其。 3.证人桑某的证言，证明：2009年，淮北启鑫精纺公司首次通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行杜集支行贷款1000万元，后来每年续贷1000万元，2013年4月22日，其续贷的该笔贷款用于公司资金周转。 为感谢宋平在办理担保贷款及每年续贷中的帮助，其每年的春节和中秋节都给宋平送现金，共送过6次，每次送5000元左右，共计30000元左右。具体都是由王某2办理的，其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的30000元现金也没有退给其。 4.证人张某5的证言，证明：2013年4月22日，淮北启鑫精纺公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行杜集支行贷款1000万元（该笔贷款系2009年5月18日首次担保），该笔贷款是其和王某2办理的，具体是王某2经手的。为了感谢宋平对淮北启鑫精纺公司提供担保贷款的支持，每年的春节和中秋节，桑某和其商量，要到担保公司表示一下，具体是王某2负责给淮北同创融资担保公司送的礼金，至于给哪些人送，送多少钱其不清楚，送礼的事情只有桑某和王某2清楚。 5.被告人宋平的供述，证明：2009年5月18日，淮北启鑫精纺公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行杜集支行贷款1000万元，贷款期限是一年，其到淮北同创融资担保公司工作后，淮北启鑫精纺公司主要是续贷。 淮北启鑫精纺公司老板桑某为了表示感谢，安排公司员工王某2，于2010年中秋节前、2011年春节前、2011年中秋节前、2012年春节前、2012年中秋节前、2013年春节前到其办公室，分别送给其一个装有5000元现金的牛皮纸信封，每张面值100元，共计30000元，其至今均未退还。 在淮北启鑫精纺公司续贷过程中，其给他们提供了帮助，收受的款项被其用于个人理财。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十）收受郭某22万元的财物事实。 2011年4月，安徽省冉邦生物公司实际控制人、淮北胜浩园食品公司实际控制人郭某2，以安徽省冉邦生物公司的名义在中行淮北分行办理贷款400万元；2013年3月，在建设银行淮北分行办理贷款550万元；2014年1月，在招商银行淮北分行办理贷款300万元。2012年12月，以淮北胜浩园食品公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元；2013年7月，在徽商银行淮北古城支行办理贷款400万元。 为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，郭某2于2011春节至2014年5月期间，共送给宋平5000元现金、面值11000元的超市购物卡及面值4000元的南湖大酒店就餐卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2011年4月，安徽省冉邦生物公司实际控制人、淮北胜浩园食品公司实际控制人郭某2，以安徽省冉邦生物公司的名义在中行淮北分行办理贷款400万元、2013年3月，在建设银行淮北分行办理贷款550万元、2014年1月，在招商银行淮北分行办理贷款300万元。2012年12月，以淮北胜浩园食品公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元、2013年7月，在徽商银行淮北古城支行办理贷款400万元，由淮北同创融资担保有限公司担保。 2.证人郭某2的证言，证明：系安徽省冉邦生物公司、淮北胜浩园食品公司的实际控制人。其经营的公司共通过淮北同创融资担保公司担保贷款2350万元，其中冉邦生物科技实业有限公司贷款1450万元，分别为邮储银行贷款200万元、招商银行贷款300万元、中行贷款400万元、建设银行贷款550万元，淮北胜浩园食品公司贷款900万元，分别为徽商银行贷款400万元、农商银行贷款500万元。 为了表示宋平在贷款中给其公司提供的帮助，其送给宋平财物如下：（1）2011春节前送给宋平2000元真棒超市购物卡；（2）2011年宋平女儿上大学，其送给他2000元礼金；（3）2011年中秋节前送给宋平两条软中华烟和一箱口子酒20年窖（价值3800元）；（4）2012年春节前的一天，送给宋平3000元现金；（5）2012年中秋节前的一天，送给宋平2000元大润发超市购物卡；（6）2013年中秋节前一天，送给宋平2000元大润发超市购物卡；（7）2014年4、5月份，送给宋平两条和牌烟（价值1800元）；（8）过段时间，其又到宋平办公室，送给他4000元南湖大酒店就餐卡两张，每张面值2000元，最后由于银行方面的原因也没能增加贷款；（9）为了让宋平尽快帮其办理贷款，其还送给他两套银制的工艺品，价值2600元以及四张字画，价值2000元；（10）2013年春天，其和宋平一起去找农行夏某理事长协调贷款，其送给夏某5000元大润发超市购物卡，夏某没有收，后其把这5000元大润发超市购物卡送给宋平。自2011年至今，其共计送给宋平5000元现金、11000元购物卡、4000元就餐卡以及价值10200元的烟酒、物品，合计30200元。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的5000元现金、11000元购物卡、4000元就餐卡及物品也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：其和郭某2是淮北市财政学校的师兄弟，两人认识的比较早，郭某2自从2008年就开始和淮北同创融资担保公司（当时名为淮北市担保公司）合作了，那时贷款数目比较小，后其到淮北同创融资担保公司担任负责人，贷款数额逐渐增大。 郭某2所经营的两家公司共通过淮北同创融资担保公司担保贷款2350万元，其中冉邦生物科技实业有限公司贷款1450万元，分别为邮储银行贷款200万元、招商银行贷款300万元、中行贷款400万元、建设银行贷款550万元，淮北胜浩园食品公司贷款900万元，分别为徽商银行贷款400万元、农商银行贷款500万元。所有贷款期限都是一年，到期后再续贷。 为了表示感谢，郭某2送给其的财物如下：（1）2011春节前送给其2000元真棒超市购物卡；（2）2011年其女儿上大学，送给其2000元礼金；（3）2011年中秋节前送给其两条软中华烟和一箱口子酒20年窖（价值3800元）；（4）2012年春节前的一天，送给其3000元现金；（5）2012年中秋节前的一天，送给其2000元大润发超市购物卡；（6）2013年中秋节前一天，送给其2000元大润发超市购物卡；（7）2014年4、5月份，送给其两条和牌烟（价值1800元）；（8）过段时间后，郭某2又到其办公室送给其4000元南湖大酒店就餐卡两张，每张面值2000元；（9）郭某2为让其尽快帮他办理贷款，还送给其两套银制的工艺品以及四张字画；（10）2013年春天，其和郭某2一起到农行找夏某理事长协调贷款的事，郭某2送给夏某5000元大润发超市购物卡，夏某没有收，回来路上郭某2就把这5000元超市购物卡送给其了。自2011年至今，郭某2共计送给其5000元、11000元购物卡、4000元的南湖大酒店就餐卡、两条软中华烟香烟、一箱口子酒20年窖、两条和牌香烟、两套银制的工艺品以及四张字画。 在安徽省冉邦生物公司、淮北胜浩园食品公司办理担保贷款及续贷过程中，其给他们提供了帮助，收受的现金、购物卡、就餐卡及其他物品被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十一）收受张某116000元的财物事实。 2014年4月，张某1以淮北永图商贸公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，张某1于2014年1月、2014年春节、2014年中秋节、2015年的春节期间，共送给宋平1万元及面值6000元的超市购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2014年4月，淮北市个体户张某1，以淮北永图商贸公司的名义在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人张某1的证言，证明：其名下的公司不符合淮北同创融资担保公司要求的贷款条件，2014年其以徐某1的淮北永图商贸公司名义通过淮北同创融资担保公司担保在淮北农商银行信泰支行办理贷款500万元，用于投资淮北市幸福里小区和淮北市红郡小区开发项目。 2014年1月份，为了通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款，其到宋平的办公室，送给其一个装有10000元现金的信封、四盒武夷星牌茶叶（每盒价值2000元）以及两条黄鹤楼牌香烟（每条价值1000元）；为了尽快办理贷款及事后表示感谢，其于2014年春节、2014年中秋节及2015年春节前，到宋平的办公室，分别送给宋平2000元真棒超市购物卡，每次两张，每张面值1000元，以上其共计送给宋平10000元现金、6000元真棒超市购物卡、四盒武夷星牌茶叶（价值8000元）以及两条黄鹤楼牌香烟（价值2000元）。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的10000元现金、6000元购物卡及物品也没有退给其。 3.证人徐某1的证言，证明：其和张某1是财校同学，2014年4月24日，其以淮北永图商贸公司的名义，帮助张某1通过淮北同创融资担保公司担保在淮北农商银行信泰支行贷款500万元，具体用途其不清楚。在办理担保贷款过程中，其没有提供任何资料，银行账户对账单、纳税资料、纳税财务报表等均由张某1提供，也没有向淮北同创融资担保公司工作人员请客送礼或者贿赂行为且其并不认识宋平。 4.被告人宋平的供述，证明：2014年，张某1以淮北永图商贸公司的名义通过淮北同创融资担保公司担保在淮北农商银行信泰支行贷款500万元。为让其帮助办理担保贷款的事，2014年1月份，张某1到其办公室，商谈通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款业务的事时，送给其四盒武夷星牌茶叶、两条黄鹤楼牌香烟以及一个装有10000元现金的牛皮纸信封，每张面值100元。2014年春节、2014年中秋节及2015年春节，每个节日前一天，张某1都到其办公室送给其用超市专用红色卡袋包装的价值2000元真棒超市购物卡，每次两张，每张面值1000元。以上张某1共计送给其10000元现金、6000元真棒超市购物卡、四盒武夷星牌茶叶以及两条黄鹤楼牌香烟，其至今均未退还。 在张某1以淮北永图商贸公司的名义办理担保贷款过程中，其给他们提供了帮助：少挑其提供资料中存在的问题，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。其和张某1之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的现金、购物卡及物品被其用于个人开支。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十二）收受魏某12万元的财物事实。 2012年7月，淮北裕欣园林公司法人代表、淮北裕欣专业合作社法人代表魏某1，以淮北裕欣园林公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款600万元；2014年4月，以淮北裕欣专业合作社的名义在邮储银行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，魏某1于2012年7月、2014年3月，到宋平家楼下共送给宋平2万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2012年7月，淮北裕欣园林公司法人代表、淮北裕欣专业合作社法人代表魏某1，以淮北裕欣园林公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款600万元；2014年4月，以淮北裕欣专业合作社的名义在邮储银行淮北分行办理贷款500万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人魏某1的证言，证明：其是通过一个淮北投资理财公司老板宋兴发认识宋平的。2012年8月，其名下的淮北裕欣园林公司通过淮北同创融资担保公司担保首次在建设银行淮北分行贷款600万元，之后每年续贷用于扩大苗木种植面积及购买石头、盆景。2014年4月13日，其名下的淮北裕欣专业合作社通过淮北同创融资担保公司担保在邮储银行淮北分行贷款500万元用于投资建设龙脊深海文化生态园项目。 为了让淮北同创融资担保公司为其贷款提供担保，2012年7月，其开车到宋平住处（淮北帝景翰园）门口，送给他一个装有10000元现金的黑色塑料袋以及两条硬中华烟，每条450元。2014年3月，其开车到宋平住处（淮北帝景翰园）楼下，送给他一个装有10000元现金的黑色塑料袋、两条软中华烟以及两袋茶叶，每条软中华640元，每袋茶叶180元。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的20000元现金及物品也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：2012年8月份淮北裕欣园林公司通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款600万元。2014年4月13日，淮北裕欣专业合作社通过淮北同创融资担保公司担保在邮储银行淮北分行贷款500万元。淮北裕欣园林绿化公司老板魏某1为了能够顺利通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款业务，2012年7月份的一天晚上，魏某1自己开车到淮北帝景翰园小区，送给其一个装有10000元现金的牛皮纸信封以及两条硬中华牌香烟。2014年3月份的一天晚上，魏某1自己开车到淮北帝景翰园小区，送给其一个装有10000元现金的牛皮纸信封以及两条软中华牌香烟及两袋茶叶。以上魏某1共计送给其20000元、两条软中华、两条硬中华香烟以及两袋茶叶，其至今均未退还。在淮北裕欣园林公司、淮北裕欣专业合作社办理担保贷款过程中，其给他们提供了帮助，收受的20000元现金被其用于个人理财，收受的物品被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十三）收受李某335000元财物的事实。 2011年4月，安徽盛唐包装公司、淮北鑫海塑胶公司、安徽聚城家具公司实际控制人李某3，以淮北鑫海塑胶公司的名义在淮北市区农村信用合作联社办理贷款1000万元；2012年5月，以安徽盛唐包装公司名义在淮北农商银行矿山集支行办理贷款660万元；2014年11月，以安徽聚城家具公司名义在淮北农商银行矿山集支行办理贷款660万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，李某3于2011至2013年的两节期间，共送给宋平25000元现金及面值1万元的超市购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2011年4月，安徽盛唐包装公司实际控制人、淮北市鑫海塑胶有限责任公实际控制人、安徽聚城家具公司实际控制人李某3，以淮北鑫海塑胶公司的名义在淮北市区农村信用合作联社办理贷款1000万元；2012年5月，以安徽盛唐包装公司名义在淮北农商银行矿山集支行办理贷款660万元；2014年11月，以安徽聚城家具公司名义在淮北农商银行矿山集支行办理贷款660万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人李某3的证言，证明：其系安徽盛唐包装公司、淮北鑫海塑胶公司、安徽聚城家具公司实际控制人。 其是在宋平担任淮北同创融资担保公司董事长、总经理时认识他的，其名下的公司通过淮北同创融资担保公司办理过担保贷款业务用于企业购货、经营和资金周转，共计贷款2660万元，主要是安徽盛唐包装公司，具体其记不清了。自2008年起，其名下公司所有贷款业务均通过三家联保方式贷款，基本是淮北宏远纺织公司、淮北市天相电缆有限公司（简称淮北天相电缆公司）和淮北盛唐药品包装公司三家互保。 在宋平担任淮北同创融资担保公司董事长时，其为与宋平建立良好关系，方便其办理担保贷款业务，送给宋平财物如下：（1）2011年春节前，其开车送他回家,在宋平住处（帝景翰园小区），送给他10000元现金及一箱茅台酒（价值5700元）；（2）2011年中秋节前夕，其到宋平办公室商谈贷款事宜，后其开车送他回家,在宋平住处（帝景翰园小区），送给他用5000元大润发超市购物卡5张及一箱茅台酒（价值5700元）；（3）2012年春节前夕，在宋平住处（帝景翰园小区），送给他一个装有10000元现金的牛皮纸档案袋以及一箱茅台酒（价值5700元）；（4）2012年中秋节前夕，其开车送他回家,在宋平住处（帝景翰园小区），送给他5000元大润发超市购物卡及一箱茅台酒（价值5700元；（5）2013年春节前夕，其到宋平办公室，送给他四条软中华香烟以及5000元现金；（6）2013年春天，其送给宋平其公司自己生产的礼品盒石斛四盒（市场价1680元一盒）；（7）2013年中秋节，其到宋平办公室，送给他四条软中华牌香烟；（8）2013年秋季，其送给宋平半斤生鲜石斛草（市场价值3000余元）。以上其共计送给宋平25000元现金、10000元超市购物卡、八条软中华烟（每条价值600元，共计4800元）、四箱茅台酒（价值22800元）、四盒石斛（价值6720元）、半斤石斛草（价值3000余元）。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的25000元现金、10000元购物卡及物品也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：自2008年开始，李某3的安徽盛唐包装公司通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款业务，其名下公司共计通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款2660万元，基本均是通过三家联保方式贷款，分别是淮北宏远纺织公司、淮北天相电缆公司和淮北盛唐药品包装公司三家互保。 （1）2011年春节前的一天傍晚，李某3开车送其回家，在其住处帝景翰园小区，送给其10000元现金和一箱茅台酒；（2）2011年中秋节前一天傍晚，李某3开车送其回家，送给其5000元大润发超市购物卡及一箱茅台酒；（3）2012年春节前夕一天，李某3开车送其回家，送给其10000元现金及一箱茅台酒；（4）2012年中秋节前夕一天傍晚，李某3开车送其回家，送给其5000元大润发超市购物卡及一箱茅台酒；（5）2013年春节前夕，送给其四条软中华香烟以及5000元现金；（6）2013年4、5月份，李某3到其办公室送给其四盒他们公司自己生产的礼品盒石斛；（7）2013年中秋节前夕，送给其四条软中华牌香烟；（8）2013年10月，李某3送给其半斤生鲜石斛草。以上李某3共计送给其25000元现金、10000元大润发超市购物卡、八条软中华牌香烟、四箱茅台酒、四盒石斛、半斤石斛草，其至今均未退还。 由于李某3名下的公司所提供的反担保企业均在淮北同创融资担保公司有大额贷款，风险系数比较大，因此在安徽盛唐包装公司、淮北鑫海塑胶公司、安徽聚城家具公司办理担保贷款及续贷过程中，其给他们提供了帮助：少挑该公司提供资料中存在的问题，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。其和李某3之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，2013年之前收受的20000元现金被其用于个人理财，2013年之后收受的5000元现金被其用于个人开支，购物卡及物品被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十四）收受陈某23万元财物的事实。 2014年1月，安徽东邦机械公司法人代表陈某2，在建设银行淮北分行办理贷款900万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，陈某2于2013年初、2014年春节、2015年春节，共计送给宋平3万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 安徽东邦机械公司法人代表陈某2，2014年1月，以安徽东邦机械公司名义在建设银行淮北分行办理贷款1000万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2015年4月，安徽东邦机械公司在建设银行淮北分行办理贷款900万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人陈某2的证言，证明：其系安徽东邦机械公司法人代表。2013年初，安徽东邦机械公司首次通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款900万元用于购买原材料以及日常生产经营周转，中间续贷了两次。为了安徽东邦机械公司办理贷款的事，其于2013年初、2014年春节期间、2015年春节期间，到宋平的办公室，分别送给他一个装有10000元现金的牛皮纸信封。以上其共计送给宋平30000元。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的30000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：2013年初，安徽东邦机械公司通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款900万元，后期续贷了两次。为安徽东邦机械公司办理贷款1000万元及其后顺利办理，该公司老板陈某2于2013年初、2014年春节前、2015年春节前，到其办公室，分别送给其一个装有10000元现金的牛皮纸信封，每张面值100元。以上陈某2共计送给其30000元。在安徽东邦机械公司办理担保贷款及续贷过程中，其给他们提供了帮助，收受的现金被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十五）收受钱某85000元财物的事实。 2011年2月，淮北金宇机电公司总经理钱某，在工商银行淮北分行杜集支行办理贷款600万元；在中行淮北分行办理贷款200万元；2014年1月，在徽商银行相淮支行办理贷款1000万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，其钱某于2011年至2015年两节期间，多次共计送给宋平85000元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 淮北金宇机电公司2011年2月在工商银行淮北分行杜集支行办理贷款600万元，在中行淮北分行办理贷款200万元，淮北同创融资担保公司提供担保；2014年1月，在徽商银行相淮支行办理贷款1000万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人钱某的证言，证明：其系淮北金宇机电公司总经理。自2011年开始，淮北金宇机电公司与淮北同创融资担保公司产生业务往来，其用该公司设备和没有房产证的厂房做抵押，第一次办理担保贷款800万元，其中向中行贷款300万元，向邮储银行贷款500万元，到期正常偿还后再续贷，目前处在正常贷款期间。2014年，淮北金宇机电公司又通过淮北同创融资担保公司在徽商银行办理担保贷款1000万元，目前也在正常贷款期间。以上淮北金宇机电公司共计通过淮北同创融资担保公司担保贷款1800万元，没有出现代偿现象。 为了在办理担保贷款过程中得到宋平的帮助，其于2011年中秋节前、2012年春节期间、2012年中秋节期间、2013年春节期间、2013年3、4月、2013年中秋节期间、2014年春节期间、2014年5、6月、2014年中秋节期间、2015年春节期间，到宋平的办公室，分别送给其一个装有5000元现金、10000元现金、5000元现金、10000元现金、10000元现金、5000元现金、10000元现金、20000元现金、5000元现金、5000元现金的信封。后宋平调走后，其没有再与他来往。以上其共计送给宋平85000元现金。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的85000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：自2011年开始，淮北金宇机电公司与淮北同创融资担保公司产生业务往来，其用该公司设备和没有房产证的厂房做抵押，第一次办理担保贷款800万元，其中向中国银行贷款300万元，向中国邮政储蓄银行贷款500万元，到期正常偿还后再续贷。2014年，淮北金宇机电公司又通过淮北同创融资担保公司在徽商银行办理担保贷款1000万元。 为了在办理担保贷款过程中得到其的帮助，钱某于2011年中秋节前、2012年春节前、2012年中秋节期间、2013年春节前、2013年3、4月、2013年中秋节前、2014年春节前、2014年5、6月、2014年中秋节前、2015年春节期间，到其的办公室，分别送给其一个装有5000元现金、10000元现金、5000元现金、10000元现金、10000元现金、5000元现金、10000元现金、20000元现金、5000元现金、5000元现金的牛皮纸信封，每张面值100元。后其调走后，其没有再与钱某来往。以上钱某共计送给其85000元现金。 在淮北金宇机电公司办理担保贷款及续贷过程中，其给他们提供了帮助，2013年之前收受的15000元现金被其用于个人理财，2013年之后收受的70000元现金被其用于个人开支。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十六）收受郑某11.5万元财物的事实。 2012年2月，淮北天相电缆公司法人代表、淮北世纪科技公司实际控制人郑某，以淮北天相电缆公司的名义在工商银行牡丹支行办理贷款500万元；2013年2月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元；2013年11月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元；2014年2月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元；2014年5月，在徽商银行淮北杜集支行贷款500万元；2014年11月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元。2013年3月，以淮北世纪科技公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元。 2013年4月，经安徽省商务厅批准设立淮北市同创典当有限公司，注册资本金3000万元，其中：淮北同创融资担保公司出资1530万元，占股51%；濉溪县宏源煤化公司出资870万元，占股29%；郑某以其家属李某4的名义出资600万元，占股20%。宋平兼任淮北市同创典当有限公司法人代表。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款和成立淮北市同创典当有限公司过程中给予提供的帮助，郑某于2011年春节、2012年春节、2013年春节、2013年的中秋节期间，到宋平的办公室及家楼下共送给宋平现金10万元及面值15000元的商场购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2012年2月，淮北天相电缆公司法人代表、淮北世纪科技公司实际控制人郑某，以淮北天相电缆公司的名义在工商银行牡丹支行办理贷款500万元、2013年2月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元、2013年11月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元、2014年2月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元、2014年5月，在徽商银行淮北杜集支行贷款500万元、2014年11月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元。2013年3月，以淮北世纪科技公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元。上述贷款均由淮北同创融资担保公司提供担保。 2.安徽省商务厅皖商执流通字[2013]174号文件《安徽省商务厅关于淮北市2012年度新增典当行的批复》及户籍信息，证明： 2013年4月，经安徽省商务厅批准设立淮北市同创典当有限公司，注册资本金3000万元，其中：淮北同创融资担保公司出资1530万元，占股51%；濉溪县宏源煤化公司出资870万元，占股29%；郑某以其家属李某4的名义出资600万元，占股20%。 3.证人郑某的证言，证明：其系淮北天相电缆公司法人代表、淮北世纪科技公司实际控制人。 其和宋平是在他担任淮北同创融资担保公司董事长、总经理时认识的，其名下的淮北天相电缆公司通过淮北同创融资担保公司（以前名为淮北市担保公司）办理多笔担保贷款，包括：2012年4月20日在工商银行牡丹支行贷款500万元、2013年2月21日在徽商银行杜集支行贷款500万元、2013年5月3日在徽商银行杜集支行贷款500万元、2013年11月21日在徽商银行杜集支行贷款300万元、2014年2月28日在徽商银行杜集支行贷款500万元、2014年3月12日在徽商银行杜集支行贷款700万元、2014年5月9日在徽商银行杜集支行贷款500万元、2014年11月25日在徽商银行杜集支行贷款300万元、2015年3月11日在徽商银行杜集支行贷款1200万元、2015年9月16日在中国农业银行杜集支行贷款500万元，其他的其记不清楚了，截止目前为止共通过淮北同创融资担保公司担保贷款2500万元。其名下的淮北世纪科技公司通过淮北同创融资担保公司，于2013年3月25日在徽商银行淮海支行贷款500万元、2013年5月21日在建设银行淮北分行贷款500万元，每笔贷款到期后正常续贷，该公司共计通过淮北同创融资担保公司贷款1000万元。 2013年初，宋平找其协商，要以淮北同创融资担保公司牵头成立淮北市同创典当有限公司，其同意入股投资，具体成立的事情是宋平具体操作的。2013年4月经安徽省商务厅批准设立淮北市同创典当有限公司，2013年9月正式成立，注册资本金3000万元，淮北同创融资担保公司出资1530万元，占股51%，濉溪县宏源煤化公司出资870万元，占股29%，其以老婆李某4的名义出资600万元，占股20%，宋平兼任淮北市同创典当有限公司董事长，宏源煤化公司委派刘法井任总经理，其任淮北市同创典当有限公司监事，淮北同创融资担保公司委派刘某担任财务总监。 为感谢宋平在办理担保贷款业务中的帮助以及帮助其入股淮北市同创典当有限公司，同时希望宋平帮助其用淮北市同创典当有限公司股权抵押贷款，其于2011年、2012年和2013年春节前分别在宋平办公室，送给他5000元金鹰商场购物卡，每次一张，每张面值5000元，共计15000元金鹰商场购物卡。2013年中秋节前的一个晚上，其到宋平家帝景翰园小区楼下，送给他一个装有100000元现金的黑色塑料袋。2014年春节前，其到宋平家楼下，送给他一个装有50000元现金的塑料袋和一瓶酒，宋平拒绝了。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的100000元现金、15000元购物卡也没有退给其。 4.被告人宋平的供述，证明：淮北天相电缆公司是淮北同创融资担保公司的大客户，在其到淮北同创融资担保公司工作之前，郑某即通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款业务，其调至淮北同创融资担保公司后，才逐渐与郑某熟悉。2013年，淮北同创融资担保公司拟成立同创典当行，经过多方面的努力，最终经省商务厅批准淮北同创融资担保公司与民营企业合资成立，经建投集团批准同意由天相电缆公司和鸿源煤化公司共同成立，于2013年8月份左右注册成立开业。 为与其建立良好关系，让其在今后办理贷款时提供帮助，郑某于2011年、2012年、2013年三年的春节前夕，到其办公室，送给其用金鹰商场专用卡袋包装的5000元金鹰商场购物卡，每次一张，每张面值5000元，共计15000元金鹰商场购物卡。2013年中秋节前的一个晚上，郑某为了感谢其的帮助，到淮北帝景翰园小区，送给其一个装有100000元现金的黑色塑料袋，每张面值100元。2014年春节前，同创典当行第一年分红后，郑某又到淮北帝景翰园其家楼下，送给其一个装有50000元现金的黑色塑料袋和一瓶酒，称是这次分红的钱，其强行推辞后，郑某将钱拿回去了。以上郑某共计送给其100000元现金和15000元金鹰商场购物卡，其至今均未退还。 在淮北天相电缆公司办理担保贷款过程中，其给他们提供了帮助，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。同时成立同创典当行时，其同意郑某的天相电缆公司入股。其和郑某之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的现金、购物卡被其用于个人开支。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十七）收受冉某1万元财物的事实。 2013年2月，安徽冉豫矿山机电公司、淮北龙威铝塑公司、淮北市龙苑化工公司、淮北龙艺钢构公司实际控制人冉某，以安徽冉豫矿山机电公司的名义在工商银行黎苑支行办理贷款500万元；2014年9月，以安徽冉豫矿山机电公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款300万元；2013年10月，以淮北市龙苑化工公司的名义在中行淮北分行办理贷款500万元；2013年11月，以淮北龙艺钢构公司的名义在工商银行黎苑支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，冉某于2013年四五月份的一天，送给宋平1万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2013年2月，安徽冉豫矿山机电公司、淮北龙威铝塑公司、淮北市龙苑化工公司、淮北龙艺钢构公司实际控制人冉某，以安徽冉豫矿山机电公司的名义在工商银行黎苑支行淮北分行办理贷款500万元；2014年9月，以安徽冉豫矿山机电公司的名义在徽商银行淮北开发区支行办理贷款300万元；2013年10月，以淮北市龙苑化工公司的名义在中行淮北分行办理贷款500万元；2013年11月，以淮北龙艺钢构公司的名义在工商银行黎苑支行办理贷款500万元，上述贷款均由淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人冉某的证言，证明：其和宋平是在2012年夏季通过朋友李某2认识的。其实际控制的安徽冉豫矿山机电公司、淮北龙威铝塑公司、淮北市龙苑化工公司、淮北龙艺钢构公司通过淮北同创融资担保公司担保办理多笔贷款。 具体如下：2013年10月27日，淮北市龙苑化工公司通过淮北同创融资担保公司担保在中行淮北分行贷款500万元；2013年11月24日，淮北龙艺钢构公司通过淮北同创融资担保公司担保在工商银行淮北分行贷款500万元；2014年2月23日，安徽冉豫矿山机电公司（法人代表为王某3）通过淮北同创融资担保公司担保在工商银行淮北分行贷款500万元；2014年9月22日，安徽冉豫矿山机电公司（法人代表为孙某2）通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行开发区支行贷款300万元；2014年12月30日，淮北龙威铝塑公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行开发区支行贷款500万元。 为方便办理贷款，2013年4、5月份，宋平在其父亲家吃饭，其遂到其父亲家，送给宋平一个装有10000元现金的信封，宋平收下了。有一次在南山吃饭，宋平带销售全兴大曲的王某4去，后王某4给其打电话，让其帮她销一些酒，其看在宋平面子上，买过两次酒，一次50箱酒，一次80箱酒，大约七万余元。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的10000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：其和冉某是在2012年夏季通过李某2认识的。冉某实际控制的安徽冉豫矿山机电公司、淮北龙威铝塑公司、淮北市龙苑化工公司、淮北龙艺钢构公司通过淮北同创融资担保公司担保办理多笔贷款。 2013年10月27日，淮北市龙苑化工公司通过淮北同创融资担保公司担保在中行淮北分行贷款500万元；2013年11月24日，淮北龙艺钢构公司通过淮北同创融资担保公司担保在工商银行淮北分行贷款500万元；2014年2月23日，安徽冉豫矿山机电公司（法人代表为王某3）通过淮北同创融资担保公司担保在工商银行淮北分行贷款500万元；2014年9月22日，安徽冉豫矿山机电公司（法人代表为孙某2）通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行开发区支行贷款300万元；2014年12月30日淮北龙威铝塑公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行开发区支行贷款500万元。 2013年4、5月份，其在冉某父母家吃饭，冉某送给其一个装有10000元现金的黄色牛皮纸信封，每张面值100元，其至今未退还。 在安徽冉豫矿山机电公司、淮北龙威铝塑公司、淮北市龙苑化工公司、淮北龙艺钢构公司办理担保贷款过程中，其给他们提供了帮助，收受的现金被其用于个人理财。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十八）收受张某2价值4000元超市购物卡的事实。 2011年2月，淮北银丰铝业公司总经理、津奥铝业公司实际控制人张某2，以津奥铝业公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款900万元；2013年1月，以淮北银丰铝业公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元；2013年10月，以淮北银丰铝业公司的名义在交通银行淮北分行办理贷款500万元；2014年7月，以淮北银丰铝业公司的名义在中行淮北分行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，张某2于2011年中秋节，送给宋平面值4000元的超市购物卡。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2011年2月，淮北银丰铝业公司总经理、津奥铝业公司实际控制人张某2，以津奥铝业公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款900万元；2013年1月，以淮北银丰铝业公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款500万元；2013年10月，以淮北银丰铝业公司的名义在交通银行淮北分行办理贷款500万元；2014年7月，以淮北银丰铝业公司的名义在中行淮北分行办理贷款500万元，上述贷款均由淮北同创融资担保公司提供担保。 2、证人张某2的证言，证明：其和宋平是初中同学，关系较好，平时私下也经常来往。后宋平任淮北同创融资担保公司董事长、总经理后，两人交往更加频繁。 其名下的淮北银丰铝业公司通过淮北同创融资担保公司共办理三笔担保贷款业务，分别是2011年初在中国银行500万元、2011年初在中国建设银行500万元、2013年在交通银行500万元，共计1500万元贷款，每次贷款期限是1年，到期正常还款后再续贷。其实际控制的津奥铝业公司通过淮北同创融资担保公司办理一笔担保贷款业务，是在中国建设银行贷款900万元，两家公司合计通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款2400万元，目前这2400万贷款都在正常延续，没有出现逾期情况。 为让宋平能够在贷款事宜上提供帮助，2011年中秋节前，其到宋平办公室送给宋平4000元苏果超市购物卡。其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的4000元购物卡也没有退给其。页） 3.被告人宋平的供述，证明：其和张某2是初中同学，张某2的银丰铝业公司通过淮北同创融资担保公司共办理三笔担保贷款业务，分别是中国银行贷款500万元、中国建设银行500万元、交通银行500万元，共计贷款1500万元，张某2的津奥铝业公司通过淮北同创融资担保公司办理一笔担保贷款业务，是在中国建设银行贷款900万元，共计通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款2400万元。 2011年中秋节前，张某2到其办公室商谈银丰铝业公司通过淮北同创融资担保公司办理担保贷款的事宜，送给其用苏果超市专用卡袋包装的4000元苏果超市购物卡，未退还。由于其和张某2关系较好，其让他以后别送东西了，但两人经常一起吃饭喝酒。 在淮北银丰铝业公司、津奥铝业公司办理担保贷款过程中，其给他们提供了帮助，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。其和张某2之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的购物卡被其用于个人消费。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （十九）收受石某1万元财物的事实。 2011年5月，淮北宏远纺织公司、淮北华宇纺织公司、安徽国申纺织公司、淮北舒源加工公司、淮北亚飞纺织贸易公司法人代表石某，以淮北宏远纺织公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款260万元；2011年8月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元；2011年11月，在矿山集信用社办理贷款400万元。2011年4月，以淮北华宇纺织公司的名义在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元；2011年11月，在矿山集信用社办理贷款600万元。2011年9月，以淮北市舒源良种棉加工有限公司的名义在中国农业发展银行淮北分行办理贷款1000万元。2012年8月，以淮北亚飞纺织品进出口有限公司的名义在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，石某于2011年春节、2011年的中秋节期间，共送给宋平1万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2011年5月，淮北宏远纺织公司、淮北华宇纺织公司、安徽国申纺织公司、淮北舒源加工公司、淮北亚飞纺织贸易公司法人代表石某，以淮北宏远纺织公司的名义在建设银行淮北分行办理贷款260万元、2011年8月，在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元、2011年11月，在矿山集信用社办理贷款400万元。2011年4月，以淮北华宇纺织公司的名义在徽商银行淮北杜集支行办理贷款300万元、2011年11月，在矿山集信用社办理贷款600万元。2011年9月，以淮北市舒源良种棉加工有限公司的名义在中国农业发展银行淮北分行办理贷款1000万元。2012年8月，以淮北亚飞纺织品进出口有限公司的名义在徽商银行淮北杜集支行办理贷款500万元。上述贷款均由淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人石某的证言，证明：其和宋平是在他担任淮北同创融资担保公司董事长、总经理时认识的，因其名下企业淮北宏远纺织公司、淮北华宇纺织公司、安徽国申纺织公司、淮北舒源加工公司、淮北亚飞纺织贸易公司、淮北腾马纺织有限公司、淮北鹏锦商贸有限公司、淮北鹏轩商贸有限公司在淮北同创融资担保公司办理担保贷款业务较多，遂与宋平逐渐熟悉。 在宋平任职淮北同创融资担保公司董事长、总经理期间，（1）其名下的淮北宏远纺织公司通过淮北同创融资担保公司，分别于2011年6月3日在中国建设银行贷款260万元、2011年8月24日在徽商银行杜集支行贷款300万元、2011年11月11日在矿山集信用社贷款400万元，每年到期正常还款然后续贷，在2014年12月12日农商银行（原信用社）的400万元贷款减少为200万元；（2）其名下的淮北华宇纺织公司通过淮北同创融资担保公司，于2011年4月26日在徽商银行杜集支行贷款300万元、2011年11月11日在矿山集信用社贷款600万元，每笔贷款到期后正常续贷，在2014年11月28日农商银行（原信用社）的贷款600万元增加至800万元；（3）其名下的淮北舒源良种棉加工有限公司通过淮北同创融资担保公司，于2011年9月29日在中国农业发展银行担保贷款1000万元，每年到期后正常续贷；（4）其名下的淮北亚飞纺织品进出口有限公司通过淮北同创融资担保公司，于2012年8月13日在徽商银行杜集支行贷款500万元，每年贷款到期后正常续贷；（5）其名下的淮北腾马纺织有限公司通过淮北同创融资担保公司，于2014年5月20日在徽商银行杜集支行贷款500万元、2014年8月20日在农商银行贷款500万元；（6）其实际控制的淮北鹏锦商贸公司通过淮北同创融资担保公司，于2014年7月1日在徽商银行古城支行贷款400万元；（7）其实际控制的淮北鹏轩商贸有限公司通过淮北同创融资担保公司，于2014年7月8日在徽商银行开发区支行贷款400万元。 其于2011年春节前、2011年中秋节前，到宋平办公室，送给其一个装有5000元现金的徽商银行专用信封，每张面值100元。以上其共计送给宋平10000元，后其和宋平逐渐熟悉并且关系较好，两人经常一起吃饭喝酒。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的10000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：石某是淮北市徽商银行“小巨人俱乐部”副会长，很早即与淮北同创融资担保公司有贷款业务，其到淮北同创融资担保公司时才认识石某。 为与其建立良好关系，石某于2011年春节前、2011年中秋节前，到其办公室，分别送给其一个装有5000元现金的徽商银行专用信封，每张面值100元。两次共计送给其10000元，其至今未退还，后其和石某逐渐熟悉并且关系较好，两人经常一起吃饭喝酒。 在淮北宏远纺织公司、淮北华宇纺织公司、安徽国申纺织公司、淮北舒源加工公司、淮北亚飞纺织贸易公司、淮北鹏锦商贸有限公司、淮北鹏轩商贸有限公司办理担保贷款过程中，其给他们提供了帮助：少挑该公司提供资料中存在的问题，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。其和石某之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的现金被其用于个人理财。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （二十）收受李某55万元财物的事实。 2013年6月，淮北浩强菇业公司实际控制人李某5，在徽商银行相城支行办理贷款500万元。为了感谢淮北同创融资担保公司总经理宋平在担保贷款过程中给予提供的帮助，李某5于2013年5月，到宋平的办公室送给宋平5万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.营业执照、担保意向书、担保项目审批表、通知函、担保合同、抵押合同、借款合同、项目报告等，证明： 2013年6月，淮北浩强菇业公司实际控制人李某5，在徽商银行相城支行办理贷款500万元，淮北同创融资担保公司提供担保。 2.证人李某5的证言，证明：2013年3月份，其和朋友吃饭时认识了宋平并知道他是担保公司的，遂询问宋平其公司是否能够贷款，宋平称可以贷款。2013年6月份，淮北浩强菇业公司通过淮北同创融资担保公司担保在徽商银行相城支行贷款500万元用于其公司的流动资金、厂房改造及投资淮北市浩强生态养殖有限公司，2014年又续贷了一年。 2013年5月份，其到淮北同创融资担保公司找宋平，表明其公司想贷款1000万元，宋平让其回去准备贷款资料，又称他朋友急需钱来周转，让其准备50000元现金给他，后又说是他自己用。为了让宋平批准公司贷款，几天后，其到宋平的办公室，送给他一个装有50000元现金的档案袋，当时宋平并未给其写任何手续，其也知道这50000元现金就是送给宋平，故而也没要任何手续。过段时间后，其贷款就批下来了，当时批了600万元，由于用不了那么多，其只要了500万元贷款。除了宋平以外，其没给其他人送给任何财物。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的50000元现金也没有退给其。 3.被告人宋平的供述，证明：2013年6月份，李某5的淮北浩强菇业公司通过淮北同创融资担保公司在徽商银行相城支行办理担保贷款500万元，为期一年，2014年又续贷一年。到期后由淮北同创融资担保公司代偿526.26万元。 2013年5月份，淮北浩强菇业公司老板李某5，想通过淮北同创融资担保公司贷款，其当时以资金周转为由，让李某5借给其50000元，几天后，李某5到其办公室送给其一个装有50000元现金的档案袋，每张面值一百元，其当时并未给李某5打欠条或借条，这5万元其一直都没有还给李某5，也并未打算还给李某5。李某5自己心里也把这5万元当成给其的贿赂款，故而一直也都没有找其要钱。 在淮北浩强菇业公司办理担保贷款及续贷过程中，其给他们提供了帮助：少挑该公司提供资料中存在的问题，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。在办理该笔贷款时，其发现该公司信用报告显示该企业贷款卡已经停止使用，个人信用报告显示股东李某5、赵某和马某有个人信用逾期记录，且该公司提供的担保申请材料存在虚假部分，但由于其收受了李某5的好处，遂违反规定给其办理了担保。其和李某5之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的现金被其用于个人理财。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 （二十一）2010年初，淮北市政府准备融资建设东部新城区基础设施建设工程项目，宋平具体负责南湖景区及其配套设施建设工程的协调工作。当时由安徽金方投资集团有限公司、淮北海容实业有限责任公司、浙江海天建设集团有限公司、保利建设开发总公司（实际参与者为保利建设开发总公司苏州分公司总经理田某）共同参与了南湖景区及其配套设施建设工程的竞标，工程被以安徽金方投资集团有限公司为牵头的四家联合体中标，保利建设开发总公司苏州分公司总经理田某为了感谢宋平在这次中标中的帮助支持，于2011年7月19日及同年9月7日两次从其个人账户上汇给宋平32万元。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.银行流水，证明：田某尾号为2330的账户于2011年7月19日、2011年9月7日两次汇给宋平尾号为8515的农业银行个人账户共计32万元。 2.淮北市人民政府关于淮北市东部新城区基础设施建设工程项目（一期）、（二期）实施方案的批复，证明：2010年12月28日，淮北市人民政府批准了淮北市建设投资有限责任公司关于淮北市东部新城区基础设施建设工程项目（一期）及（二期）的实施方案 2011年2月10日，淮北市人民政府作为监督协调方，淮北建投控股公司、淮北城乡建设委员会、中国农业发展银行淮北市分行、淮北建设投资有限责任公司签订了关于淮北市东部新城区基础设施建设工程项目（一期）建设资金使用管理协议，对贷款获得的建设资金的使用等内容进行了约定。 3.承包经营合同书、营业执照，证明，2005年至2015年期间，田某与保利建设开发总公司签订承包经营合同，2005年1月1日成立保利建设开发总公司苏州分公司，负责人为田某。 4.淮北建投控股集团公司说明，证明：该公司未找到淮北市东部新城区基础设施及开放性建设协议书。 5.淮北市公共资源交易中心出具说明，证明：该中心未发现淮北市东部新城区基础设施BT建设工程项目招投标相关档案材料，未发现该项目中标人安徽金方投资集团有限公司关于停止执行该项目的申请及批复。该项目招投标时间应处于原淮北市招投标采购管理局成立并正式对外办公之初。2010年11月3日在原淮北市招标采购网公示，但网上已无法查找该项目招标公告，经询问原负责招投标的工作人员，三名工作人员均表示对该项目无印象。 6.证人田某的证言，证明：其系保利建设开发总公司苏州分公司总经理。其是通过安徽金方投资集团有限公司的郜某认识宋平。2010年下半年，安徽金方投资集团有限公司、淮北海容实业有限责任公司、保利建设开发总公司以及一家绿化公司四家联合体进行投标，当时四家公司共同交保证金2个多亿。宋平是淮北市建投公司南湖湿地公园工程项目的负责人。经过5个月的两轮投标，四家公司联合中了第一标，工程价款6个多亿。中标以后四家公司分工，其公司（保利建设开发总公司）负责部分相关人员的关系协调。后由于淮北市许市长换成牛市长，牛市长不同意干该工程，其淮北市南湖湿地公园工程没有干成，后来政府也退了保证金。 为了感谢宋平帮助以安徽金方投资集团有限公司为牵头的四家联合体顺利中标并希望中标后宋平能够继续帮助支持，其从个人在淮北市建设银行信用卡（账号：43×××30），给宋平的账户（卡号：62×××15）于2011年7月18日、2011年9月7日分别转账15万元和17万元。宋平的银行账号由他提供给其。 其和宋平之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，其送给宋平的32万元也没有退给其。 7.证人郜某的证言，证明：其认识田某，其金鹰大厦和金方大厦均由田某承建。2010年下半年，淮北市对外招标南湖湿地公园工程。其名下的安徽金方投资集团有限公司参与竞标，并邀请淮北海容实业有限公司、浙江海天建设集团有限公司、保利建设开发总公司共同参与竞标，最后以安徽金方投资集团有限公司为牵头的四家联合体中标。田某在南湖湿地公园工程招标中负责提供所需要的竞标资料。淮北南湖湿地公园项目刚开始筹备时，其答应田某若其本次工程中标，就让田某做部分淮北南湖湿地公园的工程。 后来在和政府签协议时，其代表安徽金方投资集团有限公司、淮北金海投资发展有限公司和政府签的淮北市东部新城区基础设施及开发性建设协议书。淮北金海投资发展有限公司是其和淮北海容实业有限公司的徐某2共同成立的一家公司，金海公司和淮北南湖湿地公园的工程项目主要由其负责，整个工程是6亿多。 后期由于牛市长让工程暂时搁置，该工程的标没有进入正式施工。2011年10月份，张某6找其了解南湖工程情况，表明现在政府思路发生改变，南湖工程标可能要停止，询问其想法及是否要补偿。后其写了一个自动放弃南湖工程标的申请交给了淮北市招标局。 其认识宋平，但并不清楚他在南湖湿地公园工程招标中负责的工作，其不知道田某是否给他送过财物，其自己没有给宋平送过财物。 8.证人韦某的证言，证明：其在淮北速发工贸公司挂名。2008年宋平说给其成立个公司，以后做生意方便，其同意。办好后，其从来没有经营过，也没有用这个公司的账户汇过钱。其在2009年3月份的时候通过一个朋友介绍干了濉溪县九点阳光工地上的钢筋箍筋的工程。第二次是宋平介绍的，其带了四个工人断断续续做了两个多月。施工方不支付费用，人工工资和电费靠对外出售加工钢筋过程中多出的钢筋废料弥补，共计卖了6万元。钢筋废料是卖给收废品的，没有卖给工地的施工方，金方大厦及宋平也没有支付过给其工程款，其不认识田某。 大概2010年年初的时候，其给宋平汇过41万元，其将钱汇给宋平后宋平陆续的还给了其。 9.证人宋某1的证言，证明：星河湾的工程是2010年年初开始干的，是跟着韦某干的。其工作就是开车，工程的负责人是田某，韦某干的工程就是把工地上的钢筋拉直，拉的稍微细一点，然后弄成各种形状送回去。宋平和韦某干的工程有什么关系其不清楚。工地上平时有三四个施工人员，其在工地上干了二个月，嫌工资低就不干了。 10.被告人宋平的供述，证明：2010年4月份，淮北市政府准备融资建设东部新城区基础设施，其当时是淮北市建设控股集团有限公司分管融资工作的副总经理，淮北建设控股集团有限公司原总经理张殿坤安排其具体负责协调这项工作。淮北市东部新城区基础设施建设总共分为两大块，一块是南湖景区及其配套设施建设，另一块是东湖景区及其配套设施建设。 2010年10月份，安徽金方投资集团有限公司参与南湖景区及其配套设施建设的投标，并邀请淮北海容实业有限责任公司、浙江海天建设集团有限公司参与竞标，南湖景区及其配套设施建设的工程造价共计6.8亿余元。2010年11月份，安徽金方投资集团有限公司、淮北海容实业有限责任公司及浙江海天建设集团有限公司进行了竞标，最后安徽金方投资集团有限公司中标，安徽金方投资集团有限公司邀请田某的中国保利建设开发公司苏州分公司参与部分东湖景区及其配套设施建设的工程。 为了感谢其自2010年4月至2010年12月在金方投资集团有限公司的参标、竞标和中标整个过程中，对金方投资集团有限公司的帮助支持，田某从他个人账号（43×××30）于2011年7月19日、2011年9月7日分别汇给其淮北市农行卡15万元和17万元，共计32万元。其中15万元其以现金形式交给张某5，17万元其以现金形式存到张某5的淮北市速发工贸有限公司，张某5至今没有归还其，其也没有退还给田某。 其和田某之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来。 二、关于滥用职权犯罪事实 淮北同创融资担保公司2006年成立，2009年股东变更为淮北市国有资产运营有限公司，2014年1月20日股东变更为淮北建设控股集团有限公司，2015年5月25日股东变更为安徽信用担保集团有限公司、淮北建设控股集团有限公司，同年5月28日股东增加。该公司在为企业提供担保业务之际按照规定，应由相关部门受理、收集整理资料，审核后提交评审委员会进行评审，评审通过后办理相关手续并根据不同业务种类收取担保费用。 2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司实际控制人孟某1，通过时任淮北建投控股公司副总经理、淮北同创融资担保公司总经理宋平办理银行贷款担保业务，宋平在未召开评审会的情况下，擅自同意向银行出具担保函，为孟某1在中行淮北分行办理贷款800万元，该笔贷款已由淮北同创融资担保公司于2015年5月26日代偿利息237500.82元，本金650万元。后淮北同创融资担保公司就代偿款项及费用向淮北仲裁委申请仲裁，淮北仲裁委员会裁决淮北亨浩彩印公司给付同创公司代偿款6737500.82元等费用。后淮北同创融资担保公司申请对上述款项进行执行，经淮北市中级人民法院执行，该院执行后轮候查封了部分财产，后裁定终结执行。 2014年9月28日，淮北康振商贸公司实际控制人秦某，通过淮北建投控股公司副总经理、淮北同创融资担保公司总经理宋平办理银行贷款担保业务，宋平在未召开评审会的情况下，擅自同意向银行出具担保函，为秦某在建设银行淮北分行办理贷款590万元,该笔贷款已由淮北同创融资担保公司于2015年6月至同年12月25日期间，为淮北康振商贸公司代偿264872.82元。后淮北同创融资担保公司在代偿后就上述代偿金额对淮北康振商贸公司提起仲裁追偿。 上述事实，有下列证据予以证实。 1.相关规定，证明：《淮北同创融资担保公司担保业务管理办法》，办法规定，担保项目的评审包括两个环节，即部门审核和会议评审；项目初审工作结束，项目负责人将企业提交的各项资料和《担保调查报告》提交风险管理部，部门负责人组织人员对上述资料进行评审……风险管理部评审完毕后，将《担保项目审批表》连同其他资料转交业务部评审…… 第二十条规定，会议评审的组织机构是公司评审委员会，成员由董事会成员及公司各部门负责人组成；第二十一条（二）规定会议由评审委员会主任委员召集，参加会议人员必须按时参加会议……若参加会议人员未达应参加会议人数的半数，则会议改期进行；会议评审采用签字表决制，参加会议的评审人员须在《担保项目审批表》明确填写同意或不同意并签字，不得弃权，三分之二以上的评审人员同意视为项目评审通过。 会议由评委会指定专人记录，内容包括会议时间及对项目的意见及评委会主任最后综合意见。 公司自2010年全年取消信用担保保证金，同时将担保费率下调至1%。 《淮北同创融资担保公司项目评审决策评审委员会管理办法》，办法规定，评审决策委员会由主任委员、委员三人组成，主任委员由总经理担任；评审决策委员会审议各类担保业务；本公司评审委员会负责审议该公司提供担保的各类担保业务；评审决策委员会委员对审议事项必须明确表示同意或不同意；评审决策委员会下设办公室，办公室在会议前指定专人负责会议记录，并经参加会议的人签字认可，会议记录载明会议时间、地点、召集人、讨论事项、审批情况和表决结果。办公室按照主任委员签署的审批意见拟定文件，连同担保贷款审批表报总经理批准后通知业务部办理各种手续。 另，中国银行业监督管理委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、国家工商行政管理总局印发的《融资性担保公司管理暂行办法》融（2010年第3号）、安徽省人民政府办公厅关于印发的《安徽省融资性担保公司管理暂行办法》、安徽省融资性担保业务监管联席会议转发的《安徽省融资性担保业务尽职调查工作指引》、安徽省财政厅文件关于印发《安徽省融资性担保公司财务管理暂行办法》的通知对融资担保公司的内部风险防控、企业担保业务等方面亦作出了规定。 2.淮北亨浩彩印公司贷款及说明等相关材料，证明：2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司实际控制人孟某1，在中国银行淮北分行办理800万元贷款，由淮北同创融资担保公司担保。（受贿第二起证据） 淮北市亨浩彩印包装有限公司于2014年3月26日向中国银行淮北分行申请流动资金贷款800万元，由淮北同创融资担保公司提供担保，亨浩彩印因涉及民间借贷而停产，淮北同创融资担保公司于2015年5月26日履行了代偿责任，代偿亨浩彩印包装有限公司利息237500.82元，本金6500000.00元。 3.淮北康振商贸公司贷款及说明等相关材料，证明：2014年9月28日，淮北康振商贸公司在建设银行淮北分行办理贷款590万元,淮北同创融资担保公司提供担保，该笔贷款已由淮北同创融资担保公司于2015年4次为其代偿264872.82元。 4.淮北同创融资担保公司出具的说明，证明，2014年3月，淮北同创融资担保公司为淮北亨浩彩印融资担保贷款800万元，承贷行中行淮北分行；2014年9月，淮北同创融资担保公司为淮北康振商贸公司融资担担保贷款600万元，承贷行建设银行淮北分行。此两笔业务未召开担保业务评审会议，经刘某查看评审会会议记录，无此业务记录。 5.缴费通知书、仲裁申请书、裁决书、执行裁定书、同创融资出具的情况说明，证明：2015年5月26日，淮北市同创融资担保集团有限公司为亨浩彩印代偿担保贷款673.75万元，同创公司于2015年6月1日向淮北仲裁委申请仲裁，淮北仲裁委员会于2016年1月5日下达裁决书，裁决淮北亨浩彩印公司给付同创公司代偿款6737500.82元，实现债权的费用5万元，被申请人淮北中安融资担保有限公司孟某1、孟某2对上述债务承担连带清偿责任。淮北市中级人民法院于2016年6月27日作出执行裁定书，被执行人淮北亨浩彩印公司、淮北中安融资担保有限公司、孟某1、孟某2名下无银行存款，被执行人淮北亨浩彩印公司名下无车辆登记信息，被执行人淮北中安融资担保有限公司、孟某1名下无土地、房产登记信息、被执行人孟某2名下无车辆、土地、房产登记信息。 2016年6月16日淮北市中级人民法院，轮候查封了亨浩彩印名下位于烈山区烈山镇新蔡工业园土地使用权及其房产十处；2016年6月23日，孟某1名下奥迪牌皖Ｆ×××××号汽车一辆、中安融资担保公司名下五菱牌皖Ｆ×××××、皖Ｆ×××××汽车;2016年6月24日，冻结了中安融资担保公司名下银行账户一个，未发现被执行人有其他财产，淮北市中级人民法院裁定终结执行。 自2015年6月至同年12月25日，淮北同创融资担保公司为淮北康振商贸代偿利息26.49万元，根据2016年第29次淮北市建投集团董事会决议，淮北同创融资担保公司在代偿后于2016年11月25日对淮北康振商贸公司提起仲裁追偿，目前案件正在裁决中。 6.证人秦某的证言，证明：秦某系淮北康振商贸公司实际控制人。2013年9月18日，淮北康振商贸公司通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款800万元，到期后其归还了200万元，其他的600万元经淮北同创融资担保公司审批继续续贷。2014年9月28日，建设银行淮北分行贷给其590万元用于购置设备及公司资金周转，为期一年，到期后由于其公司不能正常生产，资金紧张没有归还，由淮北同创融资担保公司于2015年4次为其公司代偿264872.82元。 7.证人孟某1的证言，证明：其于2014年5月22日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，2016年12月30日，其涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪和集资诈骗罪被淮北市中级人民法院判刑。其欠中行的800万元没有偿还，如果其出去的应该能还上，如果不出去恐怕还不上。 8.证人张某4的证言，证明：张某4系淮北同创融资担保公司原业务部负责人、风险部部长。淮北同创融资担保公司担保业务的流程是先由业务部负责担保业务的受理，收集整理企业基本资料移交风险部，由风险部负责材料审核，然后提交评审委员会。评审委员会上会研究通过后，业务部办理签订合同、抵押质押登记等手续，档案管理人员负责整理归档。但在实际操作过程中，由于当时各项规章制度不健全，人员少，业务骨干离职等原因，具体收集资料，签订合同，业务流程办理都由其负责办理，抵押登记手续由王某5和王某6办理，档案管理由林某和魏某2管理。 其在淮北同创融资担保公司任职期间，淮北同创融资担保公司评审委员会最开始由主任委员、委员、风险部负责人、业务部负责人五人组成，宋平是总经理兼任主任委员，其和张某6、周某、张某4、刘某五人是委员。2014年10月，张某6、周某辞去淮北同创融资担保公司董事职务后，评审委员会变成其和宋平、张某4、刘某四人了。按《淮北同创融资担保公司担保业务管理办法》的规定，所有的贷款担保都要经过评审会评议，同意后方能为企业办理贷款担保。 （1）2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司（孟某1）通过淮北同创融资担保公司担保在中国银行贷款800万元，该笔贷款已由淮北同创融资担保公司代偿6737500.82元，这笔贷款担保业务在办理时没有召开评审会，是公司总经理宋平自己签批同意进行担保的。 （2）2014年9月28日，淮北康振商贸公司（秦某）通过淮北同创融资担保公司担保在中国建设银行贷款590万元,该笔贷款已由淮北同创融资担保公司为其代偿264872.82元，这笔贷款担保业务在办理时没有召开评审会，是公司总经理宋平自己签批同意进行担保的。 9.证人张某4、刘某、张某6的证言，证明：张某4系淮北同创融资担保公司风险部工作人员、刘某系淮北同创融资担保公司办公室主任、张某6系淮北同创融资担保公司董事。 淮北同创融资担保公司担保业务的流程是业务部受理贷款业务，对企业提供的资料进行整理审核，并到现场实地查看，形成调查报告并明确是否担保贷款的意见，后转交给风险部，风险部再对企业的相关资料进行复核，对贷款企业的风险情况分析和调查，最终形成是否同意担保贷款的意见报告，提交评审会，评审委员会上会研究后，由评审会形成评审结果，通过的再将相关资料移交至业务部，由业务部与银行对接办理贷款业务。但在实际操作过程中，由于当时各项规章制度不健全，人员少，业务骨干离职等原因，具体收集资料，签订合同，业务流程办理都由其负责办理，抵押登记手续由王某5和王某6办理，档案管理由林某和魏某2管理。 公司评审委员会最开始由主任委员、委员、风险部负责人、业务部负责人五人组成，宋平是总经理兼任主任委员，张某4和张某6、周某、张某4、刘某五人是委员。2014年10月张某6、周某辞去淮北同创融资担保公司董事职务后，评审委员会变成宋平、张某4和张某4三人，刘某负责做会议记录。 按《淮北同创融资担保公司担保业务管理办法》的规定，所有的贷款担保都要经过评审会评议，同意后方能为企业办理贷款担保。（1）2014年3月26日，淮北亨浩彩印包装有限公司（实际控制人孟某1）通过淮北同创融资担保公司担保在中国银行贷款800万元，该笔贷款已由淮北同创融资担保公司代偿6737500.82元，这笔贷款担保业务在办理时没有召开评审会，是其公司总经理宋平自己签批同意进行担保的；（2）2014年9月28日，淮北市康振商贸公司（实际控制人秦某）通过淮北同创融资担保公司担保在中国建设银行贷款590万元,该笔贷款已由淮北同创融资担保公司为其代偿264872.82元，这笔贷款担保业务在办理时没有召开评审会，是公司总经理宋平自己签批同意进行担保的。这两笔贷款担保业务的评审会委员都没有参加。 10.被告人宋平的供述，证明：淮北同创融资担保公司的工作流程是先由业务部负责担保业务的受理，收集整理企业基本资料移交风险部，由风险部负责材料审核，符合条件后然后提交评审委员会进行评审。评审委员会上会研究通过后，业务部办理签订合同、抵押质押登记等手续，档案管理人员负责整理归档。会议由评审委员会主任委员召集，参加会议人员必须按时参加会议，若参加会议人员未达应参加会议人数的半数，则会议改期进行，会议评审采用签字表决制，参加会议的评审人员须在《担保项目审批表》明确填写同意或不同意并签字，不得弃权，三分之二以上的评审人员同意视为项目评审通过。但实际上会前其和各个委员都是提前沟通好，凡是上评审委员会的业务，没有不通过的。 但在实际操作过程中，由于当时各项规章制度不健全，人员少，业务骨干离职等原因，具体收集资料、签订合同、业务流程办理都由张某4负责，抵押登记手续由王某5和王某6办理，档案管理由林某和魏某2管理。 淮北同创融资担保公司评审委员会由主任委员、委员、风险部负责人、业务部负责人五人组成，其是总经理兼任主任委员，张某6、周某、张某4、张某4、刘某五人是委员。2014年5月张某6、周某辞去淮北同创融资担保公司董事职务后，评审委员会变成其和张某4、张某4、刘某四人。 淮北同创融资担保公司在办理担保业务时，按照程序，每一笔担保业务都必须召开评审会。但存在两笔担保业务没有召开评审会的情况。 （1）2014年3月26日，淮北亨浩彩印公司（实际控制人孟某1）通过淮北同创融资担保公司担保在中行淮北分行贷款800万元，2015年5月26日，该笔贷款逾期，淮北同创融资担保公司代偿了6737500.82元。由于该企业是明星企业，并且孟某1曾送给其2万元钱，故而其在该公司无企业会计报表、无纳税申报表、无担保项目审批表，抵押的设备、房产没有办理抵押登记的情况下，违反程序规定为该公司办理贷款，且该笔贷款没有召开评审会，是其自己签批同意进行担保的。 （2）2014年9月28日，淮北康振商贸公司（秦某）通过淮北同创融资担保公司担保在建设银行淮北分行贷款590万元,该笔贷款逾期后由淮北同创融资担保公司于2015年4次为其代偿264872.82元。由于该公司是市人大的帮扶企业，当时办理担保业务时他们比较急，银行要求快速办理，且秦某与其私人关系不错，故而该笔贷款办理时，没有召开评审会，是其自己签批同意进行担保的。以上淮北同创融资担保公司共计代偿了700.24万元。 2012年，淮北康振商贸公司负责人秦某送给其50000元，后2015年其退还给秦某60000元。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。 针对指控，公诉机关还提供了下列证据： 1.到案经过，证明：淮北市纪委成立调查组对淮北建投控股集团原副总经理、党组成员及淮北同创融资担保公司董事长、总经理违纪问题进行了纪律审查。2016年10月2日，决定对宋平违纪问题进行调查，同日调查组工作人员到市公共资源交易中心将宋平带至反贪倡廉警示教育中心，对其采取双规措施。2016年12月29日，淮北市纪律检查委员会将宋平受贿一案线索移送至淮北市人民检察院。该院于同日决定对宋平涉嫌受贿一案立案侦查。 2.户籍及履历信息，证明：宋平1967年4月1日出生。 1987年7月至2008年6月，先后任淮北市财政局科员、副科长、主任科员、机关党委副书记、金融科科长；2008年6月至2009年12月任淮北建投控股公司副总经理（正科级）；2009年12月至2010年3月任淮北建投控股公司副总经理（副县级）；2010年3月任淮北建投控股公司副总经理、党组成员；2010年4月主持淮北同创融资担保公司工作；2011年3月任淮北建投控股公司副总经理、党组成员（兼任淮北市信用担保公司、同创融资担保有限公司总经理）；2011年5月任淮北建投控股公司副总经理、党组成员（兼任淮北市信用担保有限公司董事长、总经理）；2015年4月任淮北市公共资源交易中心副主任、党组成员。 3.信息查询单、公司变更信息及情况说明，证明：淮北市同创融资担保集团有限公司于2006年7月27日成立，2009年4月30日由淮北市国有资产运营有限公司100%出资，2014年1月20日由淮北市建设控股集团有限公司100%出资，2015年5月25日股东变更为安徽省信用担保集团有限公司、淮北市建设控股集团有限公司出资，同年5月28日股东变更为安徽省信用担保集团有限公司（17.9271%）、淮北市建设控股集团有限公司（52.625%）、淮北鑫诚融资担保有限公司（10.6564%）、淮北盛大融资担保有限公司（10.2492%）、安徽盛典融资担保有限公司（9.5423%）。 淮北市建设控股集团有限公司系由淮北市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。 4.证人张某5的证言，证明：淮北市速发工贸有限公司于2008年9月注册成立，公司法定代表人是韦某2，另有其和宋某2两个股东。该公司刚开始注册资金是30万元，2010年3月增资到100万元，其把淮北市速发工贸有限公司法人代表变更为其自己。该公司两次注册资金均由宋平帮其解决，其没有实际出资，其不清楚韦某2和宋某2有无实际出资，韦某2和宋某2均是由宋平找的，两人均不参与公司具体事情，淮北市速发工贸有限公司所有事情由其自己一个人负责。 （1）2011年8月2日，宋平以现金形式存入淮北市速发工贸有限公司账户（账号：13×××05）40万元，当日其即转入安徽金枫果胶公司法人代表黄某工商银行卡（账号：62×××25）；（２）2011年9月14日，宋平以现金形式存入淮北市速发工贸有限公司账户（账号：13×××05）28.5万元，当日其即将该笔28.5万元加上账户内余额共计30万元转给淮北市东风物资公司，东风物资公司使用了一个月后，还给其31万元，其中本金30万元，利息1万元；（３）2012年1月30日，宋平用王某6的徽商银行卡（账号：13×××86）转给安徽金枫果胶公司账户（账号：13×××93）19万元，其不清楚王某6是谁；（４）2012年10月16日，宋平以侄女宋某2名义存入淮北市速发工贸有限公司账户（账号：13×××05）23万元，当日其将钱转给其朋友淮北市恒通生物有限公司（账号：13×××22）孔某，宋平不知道其把钱借给孔某，其告诉他钱借给金枫果胶公司黄某。以上宋平共分四次借给其110.5万元。 其借宋平的110.5万元没有归还给他，也并不知道宋平该钱的来源，后淮北市纪委找其谈话后才知道是宋平的受贿款。其第一笔40万元给黄某谈的是月利息2%，后期资金月利息是2.2%，其共计支付给宋平63.39万元利息，是在宋平办公室或者安徽金枫果胶公司其办公室均以现金形式给宋平的，或者其把自己建设银行卡和密码交给宋平，让他自己支取。宋平没有就利息给其打收条。 5.证人韦某2的证言，证明：2008年，宋平称给其成立个公司，方便今后做生意，后将其身份证借走，具体怎么办的其不知道。其后即在淮北市速发工贸有限公司挂名，其他所有的关于淮北市速发工贸有限公司的事情其均不知道，且其从未用淮北市速发工贸有限公司做过生意，也未用淮北市速发工贸有限公司账户汇过钱，其未参与淮北市速发工贸有限公司的任何业务。其不认识张某5，但听宋平说过宋某2是他侄女。 2010年初，宋平向其借41万余元，并许其利息，其遂给宋平汇了41万余元。后宋平通过转账或者现金的方式，陆续把钱还给其，并给其一点利息，具体还了多少钱和多少利息其记不清了，据他自己称是按银行利息给的。 6.证人宋某2（淮北市温哥华城乐轩超市老板）的证言，证明：其以前做服装生意，张某5和韦某2经常到其店里买衣服，其就认识两人了。2008年，其叔叔宋平借其身份证准备成立一个公司，其并不清楚是否是淮北市速发工贸有限公司，具体怎么办的也不知道。一段时间后，其叔叔宋平把身份证还给其。淮北市速发工贸有限公司有三个股东，是张某5、韦某2和其。其在该公司只是挂个名，是名义上的股东，没有出资任何钱。且其未用淮北市速发工贸有限公司名义做过生意，也未用淮北市速发工贸有限公司的账户汇过钱或者往淮北市速发工贸有限公司账户汇钱，未参与淮北市速发工贸有限公司的任何业务。 2012年10月，其叔叔宋平找其借钱，其通过大娘吕某借10万元，表哥陈某2借7万元，加上其自己的6万元，总共23万元在淮北市社保局门口交给宋平。宋平至今未将钱还给其，其也并未让他写借条。 7.被告人宋平的供述，证明：其原来在检察机关交代的收受王某1等21人贿赂款物990000元，其中911000元现金，价值75000元购物卡、价值4000元的就餐卡的都属实。在案涉的给其送财物的人或企业办理担保贷款的过程中，其给他们提供了帮助：少挑该公司提供资料中存在的问题，使该公司尽快顺利办理担保贷款业务。其和上述人员之间没有债权债务、合作经营之类正常的经济往来，收受的购物卡及食物和茶叶被其用于个人消费。 8.辩护人提交的证据：证明一份、钢筋价格一份、金方星河湾工地钢筋接收、加工、文档制作形成的时间，证明： 2011年1月12日金方工地吴某等人出具，发放给韦某438.123吨，工程实际用量451.681吨，向外调拨57.430吨，总合计：负数70.988吨。 宋平核算的2010年3月至12月钢筋的平均价格为4587.5元/吨、4584.38元/吨。 2010年12月23日，金方星河湾工地钢筋计算单显示星河湾工地欠施工人员66.052吨钢筋； 钢筋计算单显示欠施工人员72.426吨钢筋；施工方欠工地电费8904元。 另附文档形成时间为2010年12月27日。 本院认为：公诉机关指控被告人宋平身为国家机关工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人贿赂款物共计99万元，数额巨大；其又违反规定，个人擅自同意为他人贷款提供担保，给国家造成经济损失7002373.64元，情节特别严重，其行为已分别构成受贿罪、滥用职权罪。被告人宋平及其辩护人针对指控提出受贿罪部分的第六起、第二十起、第二十一起的事实部分、第十六起的10万元不构成受贿及不构成滥用职权罪。关于控辩双方意见，综合评述如下： 一、关于事实部分 （一）关于被告人宋平辩称其没有收受李某1（第六起）的财物，在办理相关事务的时候并不知道李某1是公司的法人代表的辩解，经查，关于被告人宋平收受李某16.7万元财物的事实有李某1的证言及被告人宋平原在侦查机关的供述予以证实，足以认定上述事实，被告人宋平的上述辩解与事实不符，不予采纳。 （二）关于被告人宋平辩称其收受郑某（第十六起）115000元中的10万元系办理办理融资担保公司的费用的花销，并非受贿款的辩解，经查，关于该10万元的性质，证人郑某在侦查机关的证言及被告人宋平原在侦查机关的供述均示明，郑某送给宋平上述款项是为了感谢宋平在办理担保贷款业务中的帮助及入股淮北市同创典当公司等方面谋取的利益，上述事实有相关的证据予以证实，被告人宋平的上述辩解与事实不符，不予采纳。 （三）关于被告人宋平辩称其收受李某5（第二十起）的5万元是其向李某5的借款的辩解，经查，被告人宋平在李某5申请担保之际以借款之名索要李某55万元的事实，有证人李某5的证言及宋平原在侦查机关的供述予以证实，被告人宋平的上述辩解与事实不符，不予采纳。 （四）关于被告人宋平及其辩护人辩称，田某（第二十一起）给其的32万不是受贿款，其侄子（宋某1）和田某之间存在工程加工关系，上述款项系其侄子从事工程的结算款。后庭审时称该款项是其替韦某结账。工程是其联系给韦某干的，其和田某结算后将工程款给了韦某。关于本起事实，被告人宋平先是辩称该款项是在星河湾工地箍钢筋给其侄子宋某1结算的工程款，但证人宋某1称该工程系韦某负责箍钢筋施工。二人之间关于工程承包人的内容上不一致；后宋平又辩称该款项系其替韦某联系工程，替韦某结算的工程款，后将款项支付给韦某。但证人韦某的证言表明，宋平给其介绍的工程其带了四个工人干了两个多月，施工方不支付费用，人工工资和电费靠对外出售加工钢筋过程中多出的钢筋废料弥补，金方大厦及宋平也没有支付过给其工程款等内容，关于工程款的结算上宋平的供述与证人韦某的证言亦不一致。宋平关于该32万元系工程款的辩解无论从工程的具体负责人上还是从工程款的结算方式及工程款的流向上均无法与证人证言相印证。反观其原在侦查机关供述称系田某为了感谢其在南湖景区及其配套设施建设工程的参标、竞标和中标整个过程中提供的帮助送给其的，田某原在侦查机关的陈述与宋平的上述供述亦能相互印证，并有相关汇款记录予以证实。足以证明上述32万元款项系受贿款的事实。被告人宋平及其辩护人关于上述32万元系工程结算款的辩解与事实不符，不予采纳。 （五）关于滥用职权指控：被告人宋平违反议事规则，个人擅自决定重大事项，在未召开评审会的情况下，向银行出具担保函，为淮北亨浩彩印公司、淮北康振商贸公司担保贷款。后为淮北亨浩彩印公司代偿6737500.82元，淮北亨浩彩印公司负责人孟某1因涉嫌犯罪被羁押，且上述款项经仲裁、申请执行后已无实际可供执行财产，上述款项应认定为国有资产的损失。 关于为淮北康振商贸公司担保贷款的部分，上述贷款虽系宋平擅自决定，在未召开评审会的情况下出具担保函贷款，并已为淮北康振商贸公司代偿264872.82元，但淮北同创融资担保公司已就上述款项提起仲裁，该款项虽已代偿，但公诉机关提供的证据尚不能确定该款项无法追回，对于该部分损失，不予认定。 二、关于本案的定性及量刑情节 首先，关于被告人宋平主体身份的认定问题。《中华人民共和国刑法》第九十三条的规定：国家工作人员指在国家机关中从事公务的人员，国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。宋平经任命后在国有公司淮北同创融资担保公司担任负责人，负责国有公司的运营和国有资产的管理。以国家工作人员论，属受贿罪的犯罪主体。 关于被告人宋平的行为是否构成滥用职权罪，公诉机关指控被告人宋平违反规定，个人擅自同意为他人贷款提供担保，给国家造成经济损失7002373.64元；被告人宋平及其辩护人从办理担保的原因和背景及犯罪构成等方面进行了论述，认为宋平的行为不构成滥用职权罪。 按照《中华人民共和国刑法》第九章关于渎职罪的规定，本罪的主体为国家机关工作人员，即在国家权力机关、行政机关、审判机关、检察机关和军事机关中从事公务的人员。 2002年12月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过的《关于第九章渎职罪主体适用问题的解释》规定：在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员，或者在受国家机关委托代表国家行使职权的组织中从事公务的人员，或者虽未列入国家机关人员编制但在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，有渎职行为，构成犯罪的，依照刑法关于渎职罪的规定追究刑事责任。 公诉机关滥用职权的指控中宋平能否评价为滥用职权罪在于其所从事的事务能否评价为依照法律、法规规定或受国家机关委托从事公务。宋平任职于淮北同创融资担保公司期间，按照规定为企业贷款提供担保等业务，并收取一定的费用。该公司的经营行为并非上述法律及立法解释中从事公务的行为，故，宋平所在公司的经营行为不能评价具有行政管理性，宋平的行为不够成滥用职权罪。 但宋平在涉案期间作为在国有公司中主管人员，未按照相关规定，未经评审擅自决定对企业的贷款进行担保，造成国家经济损失，其滥用职权的行为与损失结果之间存在直接因果关系，其行为应评价为国有公司人员滥用职权罪。应依法惩处，公诉机关关于被告人宋平构成滥用职权的指控不当，依法予以变更。 综上，被告人宋平身为国家工作人员，利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人贿赂款物共计99万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪，且宋平向李某5索要欠款系索贿，对该起犯罪依法予以从重处罚。宋平身为在国有公司中的主管人员，未按照相关规定，未经评审擅自决定对企业的贷款进行担保，致使国家利益遭受特别重大损失，其行为已构成国有公司人员滥用职权罪。应依法惩处，且应数罪并罚。被告人宋平在归案后能如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人宋平的违法所得依法应予以追缴。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第一百六十八条第一款、第九十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人宋平犯受贿罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十五万元；犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月30日起至2023年6月29日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 二、被告人宋平的违法所得九十九万元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李兴召 审 判 员  王 森 人民陪审员  董筱筱 二〇一八年九月六日 书 记 员  曹玲玲 附件：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第一百六十八条国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。 国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从重处罚。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。