福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0425刑初273号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人黄钟鑫，男，1991年5月12日出生于大田县，汉族，大专文化，无业，户籍地大田县，住大田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月2日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人陈爱章，福建宏岩律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检公诉刑诉〔2017〕251号起诉书指控被告人黄钟鑫犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，大田县人民检察院分别于2018年2月23日、6月19日二次向本院建议延期审理，同年3月23日、7月19日建议恢复法庭审理，本院于同年7月27日第二次开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员邹某、代理检察员陈某1出庭支持公诉。被害人詹某委托福建岩城律师事务所律师郑某作为其诉讼代理人出庭参加诉讼，被告人黄钟鑫及其辩护人陈爱章到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年12月份，被告人黄钟鑫对詹某谎称有一个“分期乐”的平台，在校生可通过该平台分期付款购买手机，其以4000元至4200元的价格将手机抵押来，每个月收取大学生6分利息，期限为6个月，若6个月到期后未结清本息，其可将手机处理。同年12月12日始，黄钟鑫称已联系“分期乐”公司业务员，有iPhone7手机作为抵押物向其借款，每部手机借款为4200元，詹某同意借款给黄钟鑫做该项业务，黄钟鑫承诺给詹某4.75%、5.75%、6.25%不等的利息，为取得信任，黄钟鑫准时将每笔借款的利息支付给詹仁碧。自2016年12月12日至2017年6月9日期间，黄钟鑫以该方式多次从詹某处骗取钱款，合计本金6485147元，黄钟鑫支付利息955818.5元。2017年5月初，因詹某多次向黄钟鑫讨要手机，黄钟鑫遂以人民币2269950元的价格从陈某2处购买420台国行版iPhone7手机交给詹某，詹某将该420台iPhone7手机以228万元的价格卖出以抵债。2017年6月初的一天，因詹某多次向黄钟鑫索要抵押的手机，黄钟鑫为取得詹某的信任，黄钟鑫以30万元的价格向陈某2购买了500台山寨版的iPhone7手机冒充国行版iphone7交给詹某，黄钟鑫害怕詹某发现该手机为山寨版，便对詹某称系杭州“分期乐”公司出错，需要将该500台手机拿回，但被詹某拒绝，黄钟鑫遂伪造其与“乐经理”的微信聊天记录，谎称“乐经理”将于6月19日从杭州再带500台国行版iPhone7手机来，以此蒙蔽詹某。随后又谎称其要到杭州找“乐经理”，将电话关机。 2017年8月1日，黄钟鑫主动到公安机关投案并如实供述所犯罪行。 对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了证人证言、被害人陈述、微信聊天记录、转账交易截图、银行交易明细等相关证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大；且具有自首情节，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定予以惩处，并建议对被告人减轻处罚，在有期徒刑八年至九年幅度内处刑并处罚金。 被告人黄钟鑫对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其实施诈骗的时间应从购买假苹果手机骗被害人时某1。 被告人黄钟鑫的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人与被害人在2016年12月19日至2017年5月12日间的款项系发生于双方合作手机业务期间，被告人没有非法占有的主观故意，并已实际交付手机，不应认定为诈骗。2、被告人实施诈骗时间应从2017年5月17日计算至被害人报案时止，诈骗数额在扣除用作退赃的车辆价值、被害人收取的利息、用于抵债的山寨iPhone7手机后，应为51.943万元。3、被告人具有自首、退出部分赃款的情节，建议对被告人减轻处罚，在有期徒刑三年至六年幅度内处刑。 经审理查明，2016年12月份，被告人黄钟鑫因参与微信红包赌博缺钱，意图从詹某处骗取更多的钱财，遂利用之前与詹某合作过程中取得的信任，对詹某谎称，在校学生可通过名为“分期乐”的平台分期付款购买手机，其以4000元至4200元的价格将手机从学生处抵押过来，每月收取6分利息，期限为6个月，到期后未结清本息，即可将手机处理。同年12月12日，黄钟鑫谎称已联系好“分期乐”公司业务员，并称该业务员有iPhone7手机作为抵押物向其借款，每部手机的抵押借款金额为4200元，詹某遂同意借款给黄钟鑫做该项业务，黄钟鑫承诺给詹某4.75%、5.75%、6.25%不等的利息，为取得信任，黄钟鑫按时将每笔借款利息支付给詹某。自2016年12月12日至2017年6月9日期间，黄钟鑫以该方式多次从詹某处骗取钱款，合计本金6352069元，黄钟鑫支付利息955818.5元。2017年5月初，因詹某多次向黄钟鑫讨要手机，黄钟鑫遂从陈某2处购买420部国行版iPhone7手机交给詹某，詹某将420部iPhone7手机以2283990元的价格卖出以抵债。2017年6月初的一天，黄钟鑫因无法向詹某交付手机，为继续取得詹的信任，又以30万元的价格从陈某2处购买500部仿冒iPhone7的手机冒充国行版iphone7交给詹某，黄钟鑫担心被詹某发现，交代詹不要将手机激活，詹某查看手机外观后怀疑是“港版”苹果手机，即告知黄钟鑫，黄对詹某谎称系杭州“分期乐”公司出错，需要将该500部手机拿回，但被詹某拒绝，黄钟鑫遂使用另一个微信账号冒充杭州“分期乐”公司的“乐经理”，并制作出其与“乐经理”的微信聊天记录，将制作好的微信聊天记录发送给詹某，谎称“乐经理”将于6月19日从杭州再带500台国行版iPhone7手机来，以此蒙蔽詹某。随后又谎称其要到杭州找“乐经理”，将电话关机并逃匿。 2017年7月3日，大田县公安局接被害人詹某报案后对本案立案侦查，同年8月1日，黄钟鑫主动到大田县公安局投案并供述所犯罪行。同年10月9日，公安机关从黄兆伟处扣押黄钟鑫所有的闽Ｄ×××××本田思域牌小型轿车1辆，从詹某处扣押黄钟鑫仿冒iPhone7手机500部。 综上，被告人黄钟鑫骗取被害人詹某款项计3112260.5元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： （1）被害人詹某陈述及詹某提供的其与黄钟鑫微信聊天记录截图，证实其自2016年11月起与黄钟鑫有抵押借款等经济来往，同年12月份起，黄钟鑫称手中有他人用于抵押借款的手机，其向抵押者收取6%的利息，黄以没有足够资金为由向其借款，并承诺给予被害人4.75%至6.25%不等的利息，型号都是4.7寸、128G的iPhone7手机，每台手机抵押给其的价值为4000元，至2017年6月9日，其共转账给黄钟鑫款项648万余元，应抵押的手机1708部，但黄仅给其手机420部，因黄钟鑫未能及时还款，其将420部手机以228.399万的价格卖出抵债。同年6月14日，黄钟鑫又给其500部手机并称是国行版，其看后怀疑是港版，遂告知黄钟鑫，黄钟鑫称经其联系上家杭州“分期乐”公司乐姓经理，要将手机寄回杭州，其不同意，后黄钟鑫又称乐经理在6月19日会带国行版手机来，并让詹某近期不要联系黄钟鑫，之后黄钟鑫手机关机无法联系，乐经理也没有出现。在此期间，其将500部手机重新打开查看，发现这些苹果手机连激活程序都不用，全部是山寨机。至案发时止，被骗款项为420.5147万元。 （2）证人陈某2证言及调取的陈某2、黄钟鑫兴业银行交易明细、工商银行交易明细、陈某2微信转账截图，证实2017年5月间，黄钟鑫打电话称要购买400部国行版iPhone7手机，其就让永安供货商张某帮忙调货，黄于同年5月9日通过银行转给其款项100万元、5月12日用詹某的银行账号转给其款项40万元，陈某2将其中的135万元转给张裕军，并让黄钟鑫转给张裕军80万元，其以215万元从张裕军处购买400部iPhone7手机，因验货时发现有2部手机有问题，仅将398台手机交给黄钟鑫，黄又称要再加22部iPhone7，其又联系了另一供货商张某，用黄钟鑫转给其的款项以119950元找张某购买了22部iPhone7手机手机，并交给黄钟鑫，这420部手机屏幕均是4.7寸、内存128G的iPhone7手机，有粉色、暗黑、玫瑰金等颜色。 2016年6月初，黄钟鑫又称要买山寨版iPhone7手机手机，其就到深圳找吴某买了500部山寨版iPhone7手机手机，这些山寨手机各种颜色都有，内存是8G，运行内存是512M，黄看到手机后又称要订1000部，并先转给其货款30万元，其先将500部山寨手机以每部480元的价格交给黄钟鑫，后黄钟鑫又称不要剩余的500部手机。6月20日左右，其又接到黄钟鑫用漳州号码的电话称如果有人来查，让其说不知道，并让其称二人间转账的款项是借款。 （3）詹某提供的其与黄钟鑫间的款项来往统计表，证实据詹某统计，其自2016年12月12日至2017年6月9日间共转给黄钟鑫款项人民币6485147元、收取利息总计955818.5元。 （4）调取的詹某建设银行尾号为0022的交易明细清单、黄钟鑫银行明细及詹某提供的银行转账电子回单截图，证实詹某自2016年12月12日至2017年6月9日通过银行转账给黄钟鑫款项总计人民币6352069元。 （5）扣押清单二份、照片，证实案发后，公安机关于2017年10月9日从黄兆伟处扣押黄钟鑫所有的闽Ｄ×××××本田思域牌小型轿车1辆；从詹某处扣押黄钟鑫仿冒iPhone7手机500部，该手机包装盒上有类似美国苹果公司“iPhone”字样及苹果商标，背面标示有“iPhone7128GB，美国苹果公司授权生产”等内容，手机背面有苹果商标和进网许可标识。 （6）大田县价格认证中心价格认定意见，证实案发时被扣押闽Ｄ×××××本田思域牌小型轿车价值人民币59120元；被告人交给詹某的420部iPhone7手机每部市场单价为4600元。 （7）被告人在侦查期间的供述与辩解，证实其与詹某系表亲，2016年6月10日开始双方合作抵押借款业务，其都按时支付利息给詹，在取得詹的信任后，其因缺钱和参与微信红包赌博，想让詹借更多的钱，遂编造称有一“分期乐”平台，在校大学生从该平台将手机分期购出后，其可以将手机以4000元至4200元的价格抵押来，每个月收取学生6分利息，期限6个月，到期未结清本息，就可以自行将手机处理。詹某表示同意。2016年12月12日开始，就对詹某称已经联系“分期乐”业务员，有iPhone7手机（4.7寸、内存128G）作为抵押物向其借款，每部手机借款4000元至4200元，其承诺给予詹某4.75%至6.25%不等的利息，12月12日骗詹某有7台手机，当天詹就将钱转至其账户，其觉得这样骗钱很容易，就以此为由不断地从詹借款，最多一次骗称有197台手机，至2017年6月9日，詹共转款给其600余万元，但转款前有将第一个月的利息从款项中扣除，利息已付至2017年6月17日。2017年5月，詹某要求将抵押的手机给他，因其根本没有手机，遂联系卖手机的同学陈某2帮助代购手机，其收到420台手机后就交给詹某，称是抵押的手机，至6月初，因詹某一直催讨要iPhone7手机，但其已无法偿还詹某借款本息，其就让陈某2帮助买山寨版iPhone7手机，6月中旬其将购入的500部山寨手机交给詹，因怕被发现是山寨手机，交代詹不要将手机激活，但詹某看后怀疑是港版的，其又谎称是杭州“分期乐”搞错了，要求詹将山寨手机拿回去换，但詹不同意。其遂伪造了与杭州“分期乐”公司乐姓经理（备注名为“小乐总”）的微信聊天记录，让詹相信是杭州公司发错手机，并谎称乐经理在6月19日会再带500部国行版iPhone7手机过来。后因压力太大，就骗詹要去杭州找乐经理，将手机关机。并供称其从詹某处骗来的钱用于偿付利息、微信赌博、购买轿车等。 此外，公诉机关还当庭提供了被告人户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、破案经过，证实被告人的身份及到案经过。被告人及其辩护人对此均无异议。 关于被告人提出其实施诈骗的时间应从购买假苹果手机骗被害人时某2及其辩护人提出被告人对发生于2016年12月19日至2017年5月12日间的款项没有非法占有的主观故意，不应认定为诈骗，被告人实施诈骗时间应从2017年5月17日计算至被害人报案时止的辩解辩护意见。经查，公诉机关提供的上述证据足以证实，被告人与被害人在之前的合作过程中取得被害人信任后，为从被害人处骗取更多的钱款，虚构了所谓可将从“分期乐”平台购出的手机，对他人进行抵押借款的事实，自2016年12月12日起至案发时止，被害人信以为真多次将款项出借给被告人，在此过程中，在被害人的屡次催要下，被告人只得从他人处购买iPhone7手机交给被害人，作为其从事手机抵押借款业务的手机，后又购入仿冒的iPhone7手机交给被害人，虚构与“分期乐”业务人员的微信聊天记录，以各种借口进行推脱并关闭手机隐匿。上述事实足以反映被告人自虚构“分期乐”手机抵押业务始即具有非法占有的主观目的。故上述辩解辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。 关于公诉机关认定将500部仿冒iPhone7手机从诈骗款中予以抵扣的意见及辩护人提出诈骗数额应扣除退赃的车辆价值、山寨iPhone7手机价值的辩护意见。经查，根据被害人陈述、被告人供述、扣押清单、照片及证人陈某2证言，证实公安机关扣押的500部仿冒iPhone7手机涉嫌假冒美国苹果公司注册商标等行为，不应予以抵扣诈骗款项。公诉机关提出将该手机鉴定价值从诈骗款项中予以扣除的认定意见和辩护人要求抵扣借款的辩护意见均不予采纳。被告人所有的闽Ｄ×××××本田思域牌小型轿车1辆系案发后由被告人亲属交由公安机关予以扣押，该车系被告人用诈骗所得赃款购买，系犯罪所得，应当予以追缴，不应从诈骗款中予以抵扣，辩护人的该辩护意见不予采纳，但在量刑时对该情节可予以酌情考虑。 关于本案诈骗数额的认定。经查，根据被害人陈述、银行交易明细记录等证据，结合被告人供述，被害人通过银行转账给黄钟鑫金额应为计6352069元，扣除已付利息955818.5元、出售手机所得2283990元，诈骗数额应为人民币3112260.5元。 本院认为，被告人黄钟鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财计人民币3112260.5元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；案发后，被告人家属退出部分被告人违法所得，具有酌情从轻处罚情节。被告人虽具有可以减轻处罚的情节，但被告人对其诈骗所得的300余万元在本院一审判决前未能积极退赃，故对其不予减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄钟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月2日起至2028年2月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、扣押在案的仿冒iPhone7手机500部由公安机关依法处理；继续追缴本案被告人未退诈骗所得赃款人民币3112260.5元予以退赔被害人，扣押在案的被告人所有的闽Ｄ×××××本田思域牌小型轿车1辆由公安机关予以追缴，在本判决生效后一并移送执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  池 伟 人民陪审员  朱国杆 人民陪审员  余燕琴 二〇一八年九月二十九日 书 记 员  陈琪欣 附本案主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －2－