四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0704刑初151号 公诉机关四川省绵阳市游仙区人民检察院。 被告人张兴，男，生于1961年6月11日，重庆市潼南县人，汉族，高中文化，农民，住重庆市潼南区。因犯诈骗罪，于2003年11月20日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。现因涉嫌诈骗罪，于2018年5月19日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月13日经绵阳市游仙区人民检察院批准，由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2018〕132号起诉书指控被告人张兴犯诈骗罪，于2018年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，绵阳市游仙区人民检察院指派检察员赵东升出庭支持公诉，被告人张兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2016年上半年，被告人张兴经人介绍结识了受四川雨村实业有限公司委托筹集养老院建设资金的受害人吴某东，张兴对吴某东谎称其为“中国助老金”副会长及全国“3.15”打假办副主任，能够为吴某东申请到国家专项养老建设扶持资金人民币6.8亿元，并取得吴某东信任。后张兴以需要支付项目联系及活动经费为由，于同年8月10日、8月18日及12月22日先后欺骗吴某东在绵阳市游仙区向其农业银行卡转存款共计人民币37.04万元。2018年4月14日，张兴在北京北抓获归案。 公诉机关认为，被告人张兴以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。 被告人张兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，其辩称初衷不是为了诈骗，愿意偿还被害人损失。 经审理查明，2016年上半年，被告人张兴经人介绍认识了被害人吴某。被告人得知被害人吴某受四川雨村实业有限公司委托筹集养老院建设资金，便谎称自己为“中国助老会”副主任以及“全国消费者协会打假委员会《质量与周刊报社》全国质量联盟对外联络”副主任，可以为该项目争取到6.8亿元的国家补贴，并邀约被害人吴某到北京见面。见面后，被告人张兴以争取相关国家补贴需要联系费为由，要求被害人吴某支付30万元费用。被害人吴某分别于2016年8月10日向被告人张兴转账支付人民币10万元，于2016年8月18日向被告人张兴转账支付人民币20万元。被告人张兴将上述款项部分转账于李某某等人及用于个人消费。之后，被告人张兴因急需用钱偿还债务，通过自己打电话及让介绍人李某某转达的方式要求被害人吴某继续支付办理国家补贴的“联系费”，被害人吴某于2016年12月22日分9次向被告人转账支付共计70400元，其中有400元为转账银行收取的手续费，被告人张兴将上述款项部分转账于吴某，部分用于个人消费。案发前，被告人张兴退还被害人5万元。庭审中，被害人吴某递交谅解书表示对被告人张兴的行为予以谅解。 上述事实，有经当庭质证的下列证据佐证： 一、书证：1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实了发案的情况； 2.被告人的户籍资料及抓获经过、归案情况说明，证实了被告人的基本情况和到案情况； 3.接受证据材料清单、吴某银行交易明细单、转款凭证，证实了被害人吴某向被告人张兴转款的事实； 4.委托书，证实了四川雨村实业有限公司委托吴某争取项目建设资金的事实； 5.调取证据通知书、张兴银行交易明细单，证实了被告人张兴收到被害人转款共计370000元以及将上述款项部分转给李某、吴木全等人的事实； 6.扣押决定书、扣押清单，证实了公安机关扣押了被告人张兴的银行卡四张及手机一部； 7.情况说明，证实了被告人张兴在2016年期间因涉嫌合同诈骗被四川省威远县公安局经侦大队取保候审，经联系办案民警，其明确表示涉嫌合同诈骗一案由其单位自己侦办，不予移交的情况； 8.刑事判决书，证实了被告人张兴的前科情况； 9.吸毒现场检测报告，证实了被告人张兴经吸毒检测结果为阴性； 10.谅解书，证实了被害人吴某对被告人张兴表示谅解。 二、证人证言：1.证人罗某证言，证实了自己系吴某女朋友，2016年吴某通过李某了解到养老扶持资金的事情，李某说自己干儿子在养老协会当官，可以帮助争取扶持资金。吴某就找到雨村公司的董事长助理黄某，双方达成协议如果能争取到资金就给吴某一定的报酬，在争取到之前所有费用吴某自己负责。2016年7月，吴某去了北京几天，和他一起去的是张兴的干爹李某。吴某去北京回来后，张兴就叫吴某往他的银行卡转30万元活动经费。吴某说亲自去了张兴的办公室，觉得养老扶持资金的事情都是真的。8月份，分两次给张兴转了30万元，第一次转了10万，第二次转了20万。2016年12月份，张兴就打电话让吴某和雨村公司的人一起去北京办理养老扶持资金的发放手续，于是自己和吴某、李某、雨村公司的法人代表张松原、黄某和会计一起到了北京。和张兴见面后，为了保险起见，自己将张兴和黄某的谈话用手机录音了。到北京后张兴让我们星期一去办手续，结果星期一张兴又说在开会，让等消息，等到晚上八点过，张兴来到宾馆，说国务院副总理马凯上午召集他们开会，要求暂停发放一切资金，要我们先回绵阳。回绵阳后，张兴又让吴某给他转7万元过去说要给领导送礼，自己就不同意，随后张兴的干爹李某又打电话来叫吴某转钱，吴某就又给张兴转了7万元。到现在只退了5万元。 2.证人黄某的证言，证实了自己是雨村公司的董事长助理，2016年年初，朋友介绍自己认识了吴某，后来吴某说自己在北京有个朋友是什么“老干部外联办”主任，可以帮公司找养老项目的资金。董事长和我觉得这个事情可信度不高，后来吴某又说这个事情他来办办事所需要的开支自己承担。后来我们就没有拒绝。都是吴某自己在办这个事情，我们没有和他北京的朋友接触过。2016年12月底，吴某说要办成了，喊我们带上财务章到北京去办手续，我和公司的法人、出纳三个人就来到北京。见了张兴后我问他在哪里上班，养老资金的来源等问题，张兴都没有正面回答，只是说资金是国外、合法的，项目在游仙区立项总金额是6.8亿，现给我们申请一亿，公司只需要按照银行存款利息水平支付利息，每年还息。让我们等到星期一去他单位办手续，星期一上午他要开会，到时候等通知。星期一下午六点过，张兴来到宾馆说，在当天的会议上，国务院副总理马凯要求暂停发放当年的养老资金，要等到下一年。我们第二天就回绵阳了。之后我就没有参与这个事情了。 3.证人王某证言，证实了自己是雨村公司出纳，2016年的时候吴某来雨村公司好像是说他可以帮我们公司拉扶贫资金，当时公司领导觉得他真的可以拉来一亿元的资金就把工程交给他做。扶贫资金一直没有办下来。2016年12月左右，我和黄总一起到北京，吴某就带着他介绍的人来宾馆见我们，他当时到黄总的房间见面，我没有参加，具体怎么说的我不清楚。我们公司老总并没有完全相信吴某，也是抱着试一试的态度，反正公司说了不得给吴某拿钱，要等到扶贫资金到位了才会给他做公司的工程，后来黄总到北京提出要到介绍的那个人单位去看一看，那个人没有同意，就有点怀疑了。 4.证人李某证言，证实了张兴是其干儿子，期间有很多年没有见了，重逢后张兴说他在北京上班，是“中国助老会”副会长，负责全国养老、敬老相关业务，也可以为养老、敬老建设项目找资金。他还说如果我知道谁在搞养老项目可以介绍给他。后来，在办理吴某的事情期间，张兴又给我说他调到全国3.15打假办了。我在网上查过中国助老会，网上有介绍资料，还有张兴照片我就相信了。2016年我通过一个朋友认识吴某，就给吴某说我有个干儿子在“中国助老会”，如果缺资金可以找我，过了不久吴某就给我打电话说梓潼有个养老项目手续全，能不能联系点资金，我就把张兴电话号码给他，让他自己和张兴联系。介绍吴某认识张兴后，在办理张兴所说的找资金事情过程中，我和吴某去北京找过张兴，张兴还带我们去了他办公室，他听说吴某说的这个项目资金缺口大，资料要找更专业的人来做，费用要高些，要二三十万。吴某说没有那么多钱，张兴就说当着我们表态，事情办成了，赞助资金到了公司账上，所花的钱找公司报，如果没有办成，花的钱都退给吴某。我们回来后没有过多久，吴某就打电话说张兴让他打钱，他打给张兴了，一共三十万。后来吴某又说张兴说继续用钱，要吴某借给他十万元高利贷，吴某就给他打了七万。之后吴某到了潼南几次等张兴打款，张兴都找理由推脱。后来吴某当着我的面算了账加上交通费等一共算了45万，张兴也在电话里认可并说尽快把钱还给吴某。大概2018年1月吴某打电话说张兴还了5万元给他，剩下的40万给他打了一个借条。张兴给自己转过两次钱，一次1万，一次4万，这些钱是张兴之前骗我的，现在我才知道张兴还我的钱都是骗吴某的。 5.证人叶某证言，证实了自己系张兴的女朋友，张兴在北京没有工作，有时候十多天不回家，自己也不知道他在外面做什么。自己知道张兴是“中国助老会”副会长，这个是刚到北京的时候，通过一个冯秀春的人介绍认识的，不是什么职务，就是一个假名头，是一个民间组织，和国家没有半点关系。2013年的时候，自己听张兴说骗了四川威远县一个建筑公司140万元，这些钱实际用于租房了就是中国助老会的办公室，只租了一年多时间就倒闭了。张兴2018年8月10日给我转10000元是让我交房租，2016年8月18日给我转29600是给我还账，之后他分别给我转账都是还我的欠款。 6.证人刘某1证言，证实了张兴2013年冒称自己是中国助老会北京天泽助老服务中心的法人代表，通过伪造中国助老会通知、证明等文件，骗取曾忠建信任，与其签订项目资金用款协议书，骗取资金用款保证金140万元，这个钱是我出的。张兴被威远县公安局取保候审后还了70万元，但是这个钱是给曾忠建的，没有给我，所以我到绵阳来找吴某，希望能把张兴放出来，出去找钱还我。 7.证人刘某2证言，证实了张兴帮自己公司跑销售业务，2017年12月月底，张兴叫自己借给他十五万，自己只有5万，张兴就叫自己把5万元打款给一个叫吴某的人，当时张兴给的自己吴某的卡号。张兴帮自己跑业务，平时自己也会提前支付他一点佣金，所以就借给他了。 三、被害人吴某陈述：证实了2016年自己经人介绍认识了李某，李某自称自己干儿子是全国养老协会助老会的主任，可以从国家争取到两个扶持基层的养老院建设的项目资金。资金争取下来后张兴只收取一定比例的好处费。自己就找到雨村公司的董事长助理黄某，在她的引荐下见到了雨村公司董事长，达成口头协议，在争取扶持资金过程中费用自己承担，资金争取下来并到雨村公司账上后，雨村公司如数支付资金在办事中花费的费用，另外再给自己一套房子。2016年7月20多号，自己和李某到北京，张兴告诉自己他是全国老年干部协会的主任，兼全国工商联3.15打假办办公室主任，他有三个办公地点，一个在中南海，一个在钓鱼台国宾馆，这两个我都进不去，只能去他3.15打假办办公室。张兴要求给他支付30万元作为前期运作费用，承诺在四个月内将资金争取下来，如果没有办成，就全部退还我支付的30万元，张兴还带自己和李某去了他打假办的办公室。回到绵阳后，张兴就打电话催自己把30万元打过去，自己问了李某把钱转给张兴稳不稳当，出了问题要找他，李某说稳当没有问题。2016年8月10日、18日，自己分别向张兴转款10万、20万。张兴收到钱让自己在家等消息。2016年12月十几号，张兴让自己带雨村公司的人带上财务章一起去北京办理养老扶持资金的发放手续，于是自己和罗某、李某、雨村公司的法人代表张松原、黄某和会计一起到了北京。和张兴见面后，罗某将当时的谈话用手机录音了。到北京后张兴让我们星期一去办手续，结果星期一张兴又说在开会，让等消息，等到晚上八点过，张兴来到宾馆，说国务院副总理马凯上午召集他们开会，要求暂停发放一切养老扶持资金，要我们先回绵阳。回绵阳后，张兴打电话给自己，让赶紧给他转7万元，要给单位一把手和管理财务的人员送礼，好让他们及时发放扶持资金。自己当时没有同意，随后李某又打电话，让自己当天给张兴转7万元，张兴要给领导送礼，请客吃饭，他能保证张兴不是骗我们的。当天下午，自己又转了7万元，银行还收了400手续费。后来张兴就一直推脱，让自己等。今年1月22日张兴说事情办不成了，自己就让张兴退钱，张兴说肯定要退，并通过微信发了一条信息，内容是借条，直到现在只退了5万元。 四、被告人张兴供述与辩解，证实了1.自己欠别人很多钱，别人追债追的紧，为了给别人还钱，自己就骗了吴某的钱。之前自己给李某说如果他认识有人在做养老项目需要资金的，自己可以帮忙获取这方面的国家补贴，到时候事情做成了会给他一定的信息费。2016年李某就介绍自己认识了吴某。吴某说他想给一个养老项目的公司争取国家补贴，自己就让他把资料寄过来。因为急需用钱还债，收到资料后自己就让吴某到北京来当面谈。见面后自己就给吴某说可以争取到6.8亿元国家补贴，但是要他先给30万元联系费，他同意后回四川不久就分两次将钱转到我的银行卡上，第一次转了10万，第二次转了20万。钱到账后，自己就让吴某等电话。后来吴某多次打电话催进展情况，自己为了拖延时间并让吴某相信，就叫他通知雨村公司的人一起来北京办手续接款。他们到了后，李某提出要到我办公司看看，自己就带李某和吴某到了赵耀星租的办公室，挂的“全国消费者协会打假委员会《质量与周刊报社》全国质量联盟”的牌子。因为自己在帮这个联盟联系业务，对外身份是3.15打假办副主任。自己给赵耀星说吴某是想加盟联盟的，赵耀星就接待了他们。参观完后自己就让他们回去等，找借口拖延他们。等他们回四川后，因为被催债催的紧，自己就打电话给李某，让他喊吴某再打10万元，李某喊我亲自打。我就亲自给吴某打电话，骗他说因为要请客吃饭、送礼，让他再打10万元过来，吴某说他只有7万元，我让他马上打过来急用。当天下午吴某又给自己转了7万元。由于事前没有办成，吴某就一直让自己还钱。2017年年底，他找到李某，两人一起算账算了45万元，李某就把金额告诉我，我认可了这45万元，后来我就还了5万元。2.自己之前是中国助老会副主任，现在虽然没有在这个单位了，但是还有这个单位的人脉和关系，可以帮助获得养老项目的国家补贴资金。自己实际没有能力帮助别人获得养老项目的国家补贴资金。3.李某是自己干爹，他没有参与到诈骗吴某。4.自己将吴某转账的37万元一部分还账了，还给了李某、叶某、唐继兵，一部分自己消费了。 五、辨认笔录、电子证物检查工作记录，证实了辨认、电子证物检查的情况。 六、随卷光碟。 以上证据调取合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人张兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张兴诈骗后案发前退还了部分赃款，并取得了被害人谅解依法可从轻处罚；被告人张兴到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，亦可从轻处罚。综上，为维护社会秩序，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月；并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2024年11月13日止；所处罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人张兴退赔被害人吴某损失32.04万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  赵 倩 审 判 员  谌 臻 人民陪审员  赵怀成 二〇一八年九月二十六日 书 记 员  梁 梅 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。