文书内容江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初24号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人陈某二，男，1990年3月8日生，居民身份证号码******************，汉族，中专文化，住江苏省南京市。被告人陈某二曾因赌博，于2012年12月26日被行政罚款人民币五百元。2017年8月4日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕11号起诉书指控被告人陈某二犯敲诈勒索罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁某、马某出庭支持公诉。审理中，公诉机关分别于2018年3月30日、7月26日向本院提出延期审理获准，同年4月28日、8月25日本案恢复审理。被告人陈某二到庭参与诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2017年3月至7月间，被告人陈某二多次报警举报多家游戏机室有赌博机，并以持续报警要挟游戏机室老板以索要钱财，共得人民币63588.88元，具体犯罪事实如下：1.2017年5月25日至31日，被告人陈某二用报警举报被害人钱某经营的南京市，并以继续报警为要挟，向被害人钱某索得钱款共计人民币14700元。2.2017年6月26日至7月26日，被告人陈某二报警举报被害人梁某经营的南京市，并以继续报警为要挟，向被害人梁某索得钱款共计人民币45088.88元。3.2017年6月29日至7月3日，被告人陈某二报警举报被害人陶某经营的南京市，并以继续报警为要挟，向被害人陶某索得钱款共计人民币3800元。2017年8月30日20时许，被告人陈某二在南京市。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人陈某二的常住人口信息、案发及抓获经过、行政处罚决定书、银行流水、短信、微信聊天记录、报警记录、南京市公安局鼓楼分局出具的情况说明等书证，被害人钱某、梁某、陶某的陈述，证人吴某、陈某、赵某二、韦某的证言，搜查笔录、辨认笔录，以及被告人陈某二的供述和辩解等证据，证实被告人陈某二的行为已构成敲诈勒索罪，数额巨大，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定追究其刑事责任。被告人陈某二对公诉机关指控的事实不予认可，认为其行为不构成犯罪。具体意见如下：1.其多次报警是事实，但均是游戏机室老板主动与其联系，其并未主动联系游戏机室老板进行敲诈勒索。2.公诉机关指控的第一笔、第三笔款项确系其输掉的款项，但第二笔金龙银龙游戏室和岱某游戏室的款项系其充值的游戏卡上的余额，是自己的钱款。且这笔事实中88.88元的红包是因为游戏机室老板问其借款其才向老板要的红包，与本案事实无关。综上，其行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明，2017年5月至7月间，被告人陈某二多次报警举报多家游戏机室有赌博机，并以持续报警要挟游戏机室老板以索要钱财，共得人民币60500元。具体事实分述如下：1.2017年5月25日至31日，被告人陈某二43次报警，举报被害人钱某经营的南京市，并以继续报警为要挟，向被害人钱某索得钱款共计人民币14700元。2.2017年6月26日至7月26日，被告人陈某二85次报警，举报被害人梁某经营的南京市，并以继续报警为要挟，向被害人梁某索得钱款共计人民币45000元。3.2017年6月29日至7月3日，被告人陈某二48次报警，举报被害人陶某经营的南京市，并以继续报警为要挟，向被害人陶某索得钱款共计人民币800元。被告人陈某二在获得被害人给付的钱款后均停止对上述游戏机室的举报报警。2017年8月3日20时许，被告人陈某二在南京市。上述事实，有以下证据证实：（1）案发及到案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人钱某于2017年6月12日报警，公安机关于次日立案。经核查，2017年5月24日至31日，南京市公安局鼓楼分局鼓楼派出所接到多个电话举报云南路26号星光动漫城有赌博行为，民警出警未发现相应情况。后星光动漫城给了报警人14700元后再无报警行为，报警人系陈某二。2017年8月3日20时许，陈某二在南京市。（2）被告人陈某二的供述，证实其知道自己因举报游戏机室，让老板给钱被依法传唤。从2017年端午节前后开始举报多家游戏机室，鼓楼所辖区一个，中央门一个，热河南路附近一个。其使用的几个报警的手机号码有***********、***********、***********、***********、1599622****，都是其本人使用的，其中5119、0090是用吴某身份证办理的，9643和5119是插在吴某手机上的。现在手机使用的号码是0090、5090。其使用的微信号是ai3810173（昵称：挚爱）和wxid_payytvqf54jk22（昵称：闪，开）。2017年5月，其在云南路星光动漫城打鱼机和龙机赌博后陆续输钱不到20000元，其找店里负责人谈，希望对方能退钱，对方不愿意，其走了之后开始不停报警，叫游戏机室关门。对公安机关出示的钱某与微信昵称“挚爱”之间的聊天记录予以确认。因为其不停报警，警察不停出警，影响到游戏机室做生意，老板就要找其麻烦，其更加生气继续报警，最后老板妥协直接问其要多少钱，后来其要求把输的14700元退了，就算解决问题了，其不再报警。数额14700元是根据充值卡输赢算出来的，确实是其在此游戏机室输掉的钱款数额。其通过同样的方法问江东中路的那家游戏机室要了3800元，也是输掉的钱款，钱是打到吴某亲戚银行卡上的。问伍佰村的梁老板要了45088.88元。在后期供述中，陈某二称在金龙银龙游戏机室，其以现金方式充值17000元，结束时还有17000元，让吧台退钱，吧台不愿意退，说要等老板同意，然后其走了之后就报警，最后老板主动与其联系，退了17000元。其将游戏卡扔到门店附近，没有交给店员。在晓街游戏机室，其先是现金充值3000元，再是支付宝充值25000元，后来游戏机室停电，其要求把卡里的25000元退了，吧台不同意，其就报警了，老板主动与其联系退钱，已忘记游戏卡去向。伍佰村和晓街的游戏机室是同一个老板，给了45000元，发了一个88.88元的红包，老板问其借过1万元已经归还。其在与老板的微信聊天记录中说输了17000元与25000元是说错了。输钱不直接找游戏机室要是怕老板找其麻烦，同时想通过报警，让警察出面，逼着游戏机室老板给钱。（3）被害人钱某的陈述，证实因为其经营的星光动漫城被他人举报有赌博机，后来其给了对方14700元，现前来报警。2016年下半年，其接手南京市，在动漫城里面放置游戏机供顾客娱乐。在2017年5月20日左右开始，每天都有警察到场所好多次，知道是因为场所被人举报有赌博机。其和对方报警电话联系，对方让其加他的微信，在电话和微信聊天过程中，对方说到该游戏机室玩过打渔机，输了14700元,让其把输的钱全部退出来，否则就一直报警说场所内有赌博机。对方手机号码是***********，微信号是ai3810173。2017年6月1日其按照对方要求通过微信转账给了对方14700元，付钱后，就没有警察到店里出警了。其是2017年年初时候到星光动漫城里面工作的，在里面负责收银和管理工作。动漫城就是放置一些游戏机，如：射击、赛车、投球等，供客人娱乐，没有赌博机，有打渔机，玩过之后都是出彩票的，都没有返现金给客人，不存在设置赌博机。（4）被害人梁某的陈述，证实其在南京市，还在南京市。游戏机室都是经过文化部门许可，在公安机关登记备案的。2017年6月下旬，两个游戏机室多次接到他人报警称游戏机室有赌博机，基本上每天都有警察出警，现场都没有发现赌博机。警察问其是否认识报警人，其看了之后说不认识。后面有人与其联系，说要钱就不报警。其经过与对方电话沟通，对方说金龙银龙游戏机室要17000元，岱某游戏机室要28000元。后面实在没办法，其同意给对方钱，对方通过微信给了其一张建设银行卡，卡号：*******************，卡主姓名是陈某二，其通过网银转到这个建行卡17000元，通过银行ATM机存到这张建行卡25000元，后面又通过微信转账3000元，总计45000元。后面就没有报警了。对方的手机号***********，微信号：wxid_qpayytvqf54jk22，昵称:闪，开。头像是一个男子。其没见过这个人。给过25000元之后，其怕对方一直报警，为了拖住对方其向对方借款10000元，承诺在8月1日还款，对方同意并通过微信转账10000元给其，在8月1日其通过微信转账10000元给对方，对方说因为其借这10000元，才多要3000元的，最后还要其发一个88.88元的红包。其经营的游戏机室游戏币买了不能退，游戏卡里如果有剩余的分数可以退钱，分和钱的比例是1：10。问其要钱的人到金龙银龙游戏机室和岱某游戏机室都玩过，有买游戏币有充卡。他每次都充钱之后玩光了，才找其要钱，卡里肯定没钱。报警人让其退钱，不退他就报警让其游戏机室开不起来。游戏机室自2017年6月以来没有停电的情况。问其要钱的人也没有说过玩游戏的时候停电了让其退钱。问其要钱的人当时在晓街的游戏机店是通过员工微信和支付宝转账的，晓街的游戏机室只能看到三天的游戏卡记录，之前的记录会自动覆盖。听店员说这个人当时充的钱都已经输掉了，他的游戏卡里应该没有钱了。（5）被害人陶某的陈述，证实其从2011年起开始在建邺区江东中路341号河西公园负一层开游戏机室，名字叫风暴基地，到2016年7月改名为乐玩游戏机室。2016年3、4月份左右，在单位吧台发现一张纸条写了手机号和银行卡号，后面就天天有人报警称游戏机室有赌博机，民警出警检查。其把纸条找出来与上面的电话联系。对方说在该店输了2万元，后来谈的时候对方说就是要对其进行敲诈，如果不给钱就持续报警。其安排店里员工，通过微信转账1500元左右，其到银行给对方的账号存了2000元。后面偶尔有报警，到2016年11月左右，对方又报警，其与对方谈到800元，通过转账给了对方。2017年年初对方又开始报警，一直持续到2017年6月底，其通过支付宝和银行给了对方3000元钱。对方在电话里总是同一套说辞，说在店里输钱了，让其退钱，在谈的过程中，对方也就直接说要敲诈。其不知道对方身份，电话号码是***********，17193706201，1376708****。对方的收款账户有何某（邮政银行，*******************）、赵某（中国工商银行，*******************）、何某二（中国建设银行，62177***2839）。（6）证人吴某的证言，证实其于2017年6月左右开始与陈某二谈恋爱。其名下***********的手机号是2012年办理的，手机号***********是2017年7月份办的，平常手机陈某二会偶尔使用点红包，其知道陈某二拿其手机打110，但打电话报警的内容其不知道。之前陈某二也拿过其手机打过，但其从来不问陈某二打电话做什么。（7）证人陈某的证言，证实其与陈某二于2017年6月22日离婚。其与陈某二刚结婚时一起做生意，后来陈某二欠了很多高利贷，就把公司转让还债。其在家带小孩后来到太平洋保险工作，2017年2月左右陈某二去太平洋保险工作，后来也不干了。陈某二现在在外面做什么其不知道。和陈某二一起生活时家里日常开销由陈某二承担。（8）证人韦某的证言及辨认笔录2017年7月25日，一个陌生男子来游戏机厅玩，当时在吧台充了2.5万，一开始给了2000元现金，输光后通过支付宝转给其一万，玩了十分钟输光后又转给其一万，十分钟后他又输光了，又转了3000元。该男子玩了一会儿过来找其说自己输了25000元，让其再多给他5000元，一共30000元，如果不给，他就报警，让游戏机厅开不下去。其说自己没法做主，要和领导协商，他说了句你等着，就走了。从第二天开始，其当班的时候警察一般都要来个两次，说有人报警要检查。这件事也向领班杨某汇报过了，同事也知道这个事。后来听说梁某二给了3万给那个人，处理好之后就没有再报警了。辨认笔录，证实经韦某辨认，陈某二就是2017年7月25日要求游戏机室返还其输掉的25000元并要求赔偿5000元的男子。（9）搜查笔录、扣押决定书和扣押清单、调取证据通知书、刑事摄影照片，证实2017年8月3日，侦查人员对陈某二人身及其入住的宾馆进行搜查。从其手中发现1部粉色vivo手机（手机号***********、1599622****），外套一个黑色手机壳，手机壳内藏有一张建设银行卡：*******************。当日民警对上述手机和建设银行卡进行扣押并拍照。民警依法调取了吴某vivo手机一部，号码为***********、1589584****。（10）中国农业银行卡交易明细清单，证实陈某二卡号为*******************的中国农业银行卡从2017年4月1日到2017年8月18日的银行流水情况。（11）中国建设银行卡客户交易明细清单，证实陈某二卡号为*******************的建行卡从2017年6月12日到2017年8月28日的银行流水情况。2017年7月13日收到17000元，对方户名是刘某二。2017年7月26日，收到中国建设银行南京安怀村分理处ATM机存款25000元。（12）陈某二卡号为*******************的建行卡银行流水，证实该卡从2017年6月1日到2017年8月28日的银行交易流水情况。（13）调取证据清单、钱某与手机号***********的短信记录和微信昵称“挚爱”（微信号ai3810173）的微信记录，其中手机短信记录证实2017年5月29日，手机号码***********让钱某发微信号，后说加不了，然后把自己微信号ai3810173发给钱某。微信记录证实被害人钱某说“我们怕你了，你要多少钱我给你，你不要再报警了”，“挚爱”要求将14700元退了。钱某说“14700退给你，你能不能肯定不再闹了，这个我要得到你的肯定”，“挚爱”承诺“什么时候退，什么时候解决”并要钱某微信转款给其。后钱某通过微信转款14700元给“挚爱”。（14）调取证据清单，梁某与报警人（微信昵称“闪，开”，头像为陈某二照片）的微信记录，证实报警人称自己在梁某经营的游戏机室分别输掉25000元和17000元，不知道这两家游戏机室的老板是同一人，让梁某分别退给其28000元和17000元。聊天期间报警人发给梁某一张建设银行卡（即在陈某二身上查获的建行卡）。报警人问“什么时候给我搞好？我撤警”。后梁某通过微信转给报警人3000元。期间报警人还借给梁某10000元，后梁某予以归还，并在报警人的要求下发了一个88.88元红包。（15）报警记录，证实2017年5月25日-31日，手机号码***********四十三次拨打报警电话，举报云南路26号动漫城有赌博机。2017年7月25日-7月26日，手机号码***********共计9次拨打110报警，举报晓街5-9号动漫城有人赌博。2017年6月25日-7月13日，手机号码***********共计76次拨打报警电话，举报伍佰村3号2楼动漫城内有赌博机。2017年6月29日-7月6日，手机号码1599622509〇四十七次拨打110报警，举报江东中路341号风暴基地动漫城有人赌博。2017年6月29日，电话***********举报过一次。（16）调取证据清单、娱乐经营许可证、营业执照、转账记录、短信聊天记录（与手机号码***********之间），证实2017年3月21日，通过支付宝以尾号1953的建行卡转给赵某工行卡1000元，2017年5月22日，通过支付宝以尾号1953的建行卡转给何某二邮政储蓄银行卡1000元，2017年6月15日，通过熊某通过手机银行从尾号3937的建行卡转给何某尾号0471邮政储蓄银行卡1000元，7月23日又转给何某尾号0471银行卡800元。报警人以***********的手机号发送了赵某工商银行的卡号。（17）调取证据清单、韦某支付宝交易记录，证实韦某支付宝账户分别于2017年7月25日16时19时43分收到陈某二转账10000元；2017年7月25日16时31分收到陈某二转账10000元；2017年7月25日16时41分收到陈某二转账3000元。（18）被告人陈某二的户籍资料，证实被告人陈某二的自然信息，在作案时已负有完全刑事责任能力。（19）南京市公安局白下分局出具的行政处罚决定书，证实被告人陈某二因赌博，于2012年12月26日被行政罚款人民币五百元。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证明本院查明的事实。本院认为，被告人陈某二以非法占有为目的，多次敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人陈某二犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。关于陈某二辩解系游戏机室老板主动与其联系，向其退出款项，且退出的款项部分属于其自己游戏卡的余额，其行为不构成敲诈勒索罪的意见，本院认为，陈某二虽未直接联系游戏机室负责人，但其通过短时间内多次拨打报警电话的方式逼迫游戏机室负责人与其联系，陈某二由此以继续报警相威胁，向游戏机室负责人索要款项，在索得款项后陈某二即停止报警，该行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故对此辩解不予采纳。关于本案中被告人陈某二的具体犯罪数额，经查，对第一笔犯罪事实，即向星光动漫城索要的款项数额，相关转账记录证实钱某向陈某二转款人民币14700元，陈某二亦确认系其输掉的款项，对此笔数额本院予以确认。对第二笔犯罪事实，即向梁某经营的金龙银龙游戏机室与岱某游戏机室索要的款项数额，经查，陈某二与梁某之间的微信聊天记录证实陈某二以持续报警为威胁向梁某索要款项，相关转账记录证实梁某转款共计人民币45088.88元给陈某二，并且在转款之后，陈某二即停止报警。陈某二本人的前期供述均称梁某退给其的45000元与其他游戏机室的退款方式相同，且其与梁某的微信记录中亦明确表明其在两家游戏机室分别输掉25000元与17000元，并要求梁某退给其28000元与17000元，其后期对此不予认可无合理理由，故对此辩解不予采纳。然，针对其中88.88元红包的性质，因陈某二确实出借过款项给梁某，故对陈某二所称88.88元系因借款产生，与本案无关的意见，予以采纳。故对此笔数额认定为45000元。对第三笔犯罪事实，即向乐玩游乐城索要款项的数额，经查，现有报警记录证实陈某二系在2017年6月29日至7月3日间多次报警举报，在报警之后，被害人陶某向陈某二转款800元，另外3000元系在报警之前给付，不能证实与上述报警举报事实之间的关系，故对此笔数额本院认定为800元。结合被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院予以综合量刑。为保护公私财产不受侵犯，严肃法纪，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某二犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2020年8月3日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人陈某二退出违法所得人民币60500元，分别发还被害人钱某、梁某、陶某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘某影人民陪审员  孙 冰人民陪审员  武 琦二〇一八年九月二十七日书记员朱伶仪