湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0203刑初290号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人许某，男，1983年11月2日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，务工；因涉嫌犯盗窃罪，于2019年1月3日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年1月25日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人许萍（许某的近亲属），女，安徽省五河县。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]305号起诉书指控被告人许某犯盗窃罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员刘跃羲担任审判长，人民陪审员谭秋良、赵平和参加的合议庭，于2019年9月16日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员龙恋娇出庭支持公诉，被告人许某到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控，2018年4月至8月期间，郭某（已判）纠集葛某（已判）、被告人许某、张某二（已判）、张某三（另案处理）先后窜至湖南株洲、湖北咸宁、安徽马鞍山、河南洛阳等地，以帮助客户进行网上申请贷款为由，获取客户的手机和手机开机密码、银行卡等，在为陈某等客户办理网络贷款期间，将客户从网络上申请贷款到账的资金进行秘密窃取。其方法是：一是利用客户的借贷宝、支付宝账号等通过客户人脸识别后或者绑定银行卡后不需支付密码的特点或者套取密码等，将资金秘密转账至被告人许某掌握的王某等第三方账号进行占有；二是通过客户支付宝账户刷取二维码进行虚拟消费，商家收取手续费后将剩余资金转账给被告人的方式而占有。在盗窃过程中，郭某负责寻找客源，安排其他人的分工并掌管资金；葛某和被告人许某负责给客户办理贷款并将到账的贷款进行转移；张某二和张某三负责打下手填写客户资料等。郭某按每次犯罪所得总金额30%或35％分给葛某，金额的5%或10％分给被告人许某，张某三、张某二的工资由郭某视情况而定，剩余归郭某所有，同行相关人员的所有开支由郭某负责。通过上述方法，被告人许某参与作案11起，涉案金额218524元。具体犯罪事实如下：1、2018年4月12日，被告人许某伙同郭某、葛某窜至株洲市荷塘区老荷塘宾馆，在为被害人皮某办理网络贷款过程中，将皮某到账的5600元贷款资金转账至王某的借贷宝账户而占有。2、2018年4月13日至14日，经皮某（另处理）介绍，被告人许某伙同郭某、葛某窜至株洲市荷塘区老荷塘宾馆，在为被害人陈某办理网络贷款过程中，将陈某贷款后到账的30400元贷款转账至王某的借贷宝账户而占有。3、2018年5月9日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二窜至株洲市荷塘区金域半岛酒店，在为被害人宾某办理网络贷款过程中，将宾某到账的22002元贷款转账至王某的借贷宝账户而占有。4、2018年5月31日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二窜至株洲市天元区纯时光酒店，在为被害人文某办理网络贷款过程中，将文某到账的4760元贷款通过刷二维码消费的方法占有。5、2018年6月2日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二窜至株洲市天元区纯时光酒店，在为被害人刘某办理网络贷款过程中，将刘某到账的5002元贷款转账至王某借贷宝账户而占有。6、2018年6月22日，经皮某介绍，被告人许某伙同葛某受郭某指使，在为被害人邓某办理网络贷款过程中，将邓某到账的6759.86元贷款秘密窃取。7、2018年6月24日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二窜至湖北咸宁中青旅山水时尚酒店，在为被害人金某办理网络贷款过程中，将金某到账的13621.14元贷款通过支付宝转移占有。8、2018年6月29日至30日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二窜至株洲市天元区纯时光酒店，在为被害人付某办理网络贷款过程中，将付某到账的15000元贷款转账至王某借贷宝而占有。9、2018年6月28日至30日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二窜至株洲市天元区纯时光酒店，在为被害人李某一办理网络贷款过程中，将李某一到账的27490元贷款转账至王某借贷宝和通过其他方法占有。10、2018年7月1日至2日，经皮某介绍，被告人许某伙同郭某窜至株洲市天元区庐山恋附近尚品理发店，在为被害人殷某办理网络贷款过程中，将殷某到账的83489元贷款转账至王某借贷宝而占有。11、2018年8月15日，被告人许某伙同郭某、葛某、张某二、张某三窜至河南洛阳，在为被害人白某办理网络贷款过程中，将白某到账的4400元贷款转账至王某借贷宝而占有。2019年1月3日，被告人许某主动到公安机关投案，到案后其自愿如实供述了自己的犯罪事实。另查明，2018年8月20日，郭某得知贷款客户知道了其盗窃行为，商量后安排被告人许某购买电话卡重新注册支付宝账号，由葛某通过支付宝分别退赔被害人张某一27900元、蒋某31432元、李某二31000元、周某3500元、李某一6500元、付某3800元。2019年9月16日，被告人许某的家属为被告人退赃人民币40000元至国库集中支付核算中心账户。上述事实，被告人许某在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息、破案经过、抓获经过、收条、银行流水、借贷宝转账记录、扣押物品清单、中国工商银行转账凭证、证人王某、邹某、凌某的证言、被害人皮某、陈某、宾某、文某、刘某、邓某、金某、付某、李某一、殷某、白某的陈述、被告人许某的供述和辩解、同案人郭某、葛某、张某二、张某三的供述和辩解、提取笔录、辨认笔录、对案笔录和照片等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人许某以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人许某犯盗窃罪的事实和罪名均成立。被告人许某伙同他人共同实施故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人许某起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚，但是相较于被告人郭某、葛某，被告人许某在共同犯罪中的作用、地位较次，本院在量刑时予以考虑。被告人许某主动投案，到案后能够如实供述自己主要的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人许某主动退赔被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人许某退赔的金额按比例发还相应被害人，对被害人的损失没有退赔的部分，依法应当责令被告人许某与郭某、葛某、张某二在共同犯罪范围内共同退赔。辩护人许萍为被告人许某提出被告人许某有自首情节，从参与时间、赃款分配、作用等方面来看，被告人许某在共同犯罪中作用较小，以及被告人许某在退赃行为中发挥一定作用的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。综上，对被告人许某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人许某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年4月2日止；罚金限判决书生效后五日内缴纳。）二、责令被告人许某在本判决书生效后十日内，在共同犯罪范围内共同退赔被害人经济损失（退赔在案的四万元按比例发还，具体姓名和金额见审理查明的事实并扣除被告人已经退赔的数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘跃羲人民陪审员  谭秋良人民陪审员  赵平和二〇一八年九月十六日书 记 员  张雯静附判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。