山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋0802刑初284号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人周俊峰，男。2018年1月11日因涉嫌合同诈骗罪被运城市公安局空港分局刑事拘留，2018年1月24日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，2018年1月25日被运城市公安局空港分局执行逮捕。现羁押在运城市盐湖区看守所。 辩护人乔祥，山西旭辰律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉【2018】244号起诉书指控被告人周俊峰犯合同诈骗罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员景东升出庭支持公诉，被告人周俊峰及其辩护人乔祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2014年12月至2015年5月期间，被告人周俊峰（山西某建材有限公司总经理）以该公司承揽工程需要资金为由，将并不属于该公司的土地使用权及全部资产作为担保并许诺支付高额利息，多次向丁某某、宁某某、李某某、潘某某等人借款150余万元。双方签订借款合同后，被告人周俊峰将所借款项用于偿还自己之前借款的利息、公司日常开支等。经查，该公司土地使用权转让款至今未付清，根据土地转让协议，土地使用权并不属于该公司及周俊峰。在没有履行合同能力的情况下周俊峰隐瞒上述事实真相，向丁某某等人借款150余万元，至今未偿还丁某某、宁1某等人款项。 2014年12月25日，被告人周俊峰把牛某某的奥迪牌汽车以借用的名义开走后，被告人周俊峰把车以20万元抵押到典当行。该车价值80万元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有：被告人的供述与辩解、被害人陈述、书证、证人证言等证据。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人周俊峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人周俊峰对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称其不构成合同诈骗罪。 其辩护人辩称，本案系民事纠纷，而非刑事犯罪。理由如下：一、被告人周俊峰不具备合同诈骗罪的客观要件，被告人周俊峰与牛某某的保证付款书被人民法院依法判决无效，且涉案的借款担保财产，均为山西某建材有限公司所有，也就是说被告人周俊峰不具有合同诈骗罪的虚构事实隐瞒真相之手段；二、被告人周俊峰不具有合同诈骗罪的主观要件，涉案所借款项，均用于山西某建材有限公司的生产经营活动，没有用于被告人自身消费及其他开支，所借款的使用完全符合借款约定的用途，主观上不具有非法占有之故意；三、被告人所拥有的山西某建材有限公司资产上千万元，而涉案所欠款仅仅一百余万元，被告人周俊峰明显具有偿还能力；四、宁1某诉被告人周俊峰的撤诉书、调解协议书、潘某某的调解协议书、强制执行书，牛某某相关无效协议等法律事实均证明本案显然属于民事纠纷。 经审理查明：2014年12月至2015年5月期间，被告人周俊峰以山西某建材有限公司承揽工程需要资金为由，将并不属于该公司的土地使用权及全部资产作为担保并许诺支付高额利息为诱饵，以借款的方式十一次骗取被害人宁1某本金830000元，支付利息55000元；以借款的方式二次骗取被害人李某某本金102000元，支付利息7260元；以借款的方式骗取被害人丁某某本金310000元，支付利息32550元；以借款的方式二次骗取被害人潘某某本金140000元，支付利息14700元。被告人周俊峰将所借款项用于偿还自己之前借款的利息、公司日常开支等。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人宁1某的报案材料及陈述，主要内容：我来公安局控告周俊峰、姚荣夫妻二人诈骗我和家人共计八十余万元。２０１４年１２月份，我在南风广场锻炼时碰到丁某某，丁某某给我说他一个朋友化工厂让他给厂里找钱，月息三分五，问我有钱放吗。让我去厂里考察，我就和他去了空港南区张孝村南边的某建材有限公司，见到公司老板周俊峰和姚荣，周俊峰给我说厂里现承揽高铁几千万的工程，需要积压材料，前期垫资需要钱，我问他怎样保证能还我们的钱，周俊峰拿出一份“借款协议”让我看，说以山西某建材有限公司的土地及厂房做担保，肯定能还我们的钱。我就决定给周俊峰放款，周俊峰说承揽的工程急需用钱，让我再问下身边的朋友，有没有想放钱的。然后我就回家了，回家后我给我大儿子宁2某说了，我大儿子也决定放款。１２月２８日下午和姚荣电话联系后，我去银行取出十万元现金，开车去空港南区某建材有限公司，当时老板周俊峰、姚荣都在，我把钱给了姚荣和周俊峰后，姚荣就和我签了“借款协议”，协议上借款数额是本金十万元加半年利息的总和，协议上有姚荣和周俊峰的签字，并同时提供了某建材有限公司的营业执照及姚荣和周俊峰二人的身份证复印件。手续办完后，他二人又给我说厂子需要大量资金，看我身边还有人要放钱吗。之后从２０１５年的１月份到２０１５年的７月份我和我大儿子宁2某、二儿子宁建强、三儿子宁建兴四人共分１１次陆续借给姚荣和周俊峰二人共计本金七十七万元，加上第一次的十万元，共计八十七万元（详见借款协议）。每次我都和姚荣、周俊峰签了“借款协议”，他们都给我出具了收款收据。每次借款协议上的金额都是本金加借款利息。期间周俊峰还多次以各种理由找我借钱，都说是急用，我每次给他金额一万、五千元不等，２０１５年７月６日周俊峰和姚荣给我出具了一张三万五千元的借款白条，这笔钱没有签订借款协议。我借给他们的钱基本都是以现金形式直接给他们的，都是我拿现金在某建材有限公司他们的办公室给的姚荣、周俊峰，然后签订借款协议。我们签订的“借款协议”都是以某建材有限公司全部资产作为担保，借款期限都是６个月。利息支付到2015年４月份，至今没有还我们一分钱。我问他“借款协议”上的以土地及企业全部资产作为抵押，有什么手续及证明吗，周俊峰让人给了我一份他和牛某某签订的“土地转让协议”，我看了这份协议后，发现协议内土地转让款还没有付清，我就给周俊峰打电话询问，周俊峰给我说先给了牛某某５０万元，后期付款他都转账付清了，现在土地所有权是属于他。借条上的名字更改为我的名字是因为我和三个儿子都和他们签订了“借款协议”，我多次找姚荣、周俊峰二人要钱，为了方便，我与姚荣商量，将我三个儿子的名字更改成我的名字，由我本人统一办理。后来我了解到周俊峰以借款形式，借了好多人的钱，并且他的厂子始终没有运营过，而且好多人说他的厂子是租的，并不是他本人的，所以他以虚假信息取得我们的信任，并以高额利息做诱饵，骗取我们的钱财。我大儿子宁2某还有一张姚荣给的六万零五百元的借款白条，没有“借款协议”。 2、被害人李某某的陈述，主要内容：我叫李某某，河津樊村中学退休教师。我今天来公安局反映我被周俊峰、姚荣用合同诈骗资金一事。我被骗了102000元。我是2015年3月2日给了周俊峰42000元，借款协议上的数额是本金加12个月的利息共57120元，第二次是2015年5月30日给了周俊峰60000元，借款协议上写的是加了6个月的利息共是72600元，共计129720元。利息是3.5分。2014年10月份左右，我认识丁某某（男，64岁，安邑人，电话：131××），2015年3月2日丁某某给我打电话说，他说空港有个某建材有限公司用钱呢，月利息是三分五，问我投资不投资，我说投呢，我就和丁某某一起到了厂里面，见到周俊峰、姚荣，姚荣说企业流动资金受阻，短期需要资金增加生产，并让我看了企业相关手续，还给了我一本某建材有限公司的宣传资料，我就对他们所说的话深信不疑，加上他们给的利息高，并且以某建材公司的土地和建筑物为担保，我当时就决定放钱给他们，当天就与姚荣、周俊峰签订了借款协议，周俊峰和姚荣还附了他们两人的身份证复印件。2015年5月30日，因姚荣、周俊峰说资金紧张，需要用钱半年，利息还是3.5分，我就又给他们转了60000元。借款到期后，我找姚荣、周俊峰要钱，姚荣说资金没有到账，让我再缓两个月，并且在合同上做了延期说明。至今姚荣、周俊峰没有向我支付过任何本金和利息。2016年8月份在空港人民法庭周俊峰、姚荣答应2016年10月份归还所有借款人的本金，至10月份，电话联系不上人也找不到。我借给他们的钱，第一次是现金，第二次是转账。借款协议上周俊峰、姚荣以某建材有限公司的土地和建筑物作为担保，我没有落实过，因为我当时去厂里，看到有厂子，企业有相关合法手续，所以我就相信了，没有考虑那么多。周俊峰、姚荣还借过丁某某、宁1某、潘某某、许芙蓉、王安乐等人的钱。 3、被害人丁某某的陈述，主要内容：我叫丁某某，男，现年63岁。我今天来公安局报案，周俊峰、姚荣夫妻两个人骗了我的钱。周俊峰骗了我本金四十万元，是2014年12月份。周俊峰在空港有个某建材，我去厂子考察，他让我看了公司的营业执照和给高铁的供应材料合同，他说继续用钱用于公司的资金周转，我问他保险不保险，他说保险。我们商定签订借款合同要以他的公司土地和房屋做担保，这我才放心把钱借给他。周俊峰、姚荣签订了借款协议，借款协议上面他们都以公司土地和土地上的所有建筑物作为担保，我随后将借款协议和收款收据提供给你们。我们借款利息是3.5分。协议上说借款期限为6个月，以某建材有限公司占用的土地及土地上所有建筑物为担保，然后姚荣只给我付了四个月利息，每个月付我10850元，第一次我借给他了31万元，借款协议及收款收据上写的是本金加上六个月的利息是375100元，第二次是5万元，第三次4万，第四次他说他着急用钱，一两天后还我，我给了他8000元，后面这三次都没有手续。借款期限到期后，我给姚荣、周俊峰打过多次电话，刚开始只是说缓几天再付利息，然后就不再接电话，后来也偶尔接，总是往后推，只是承诺不给钱。我们这些人都是通过社会机构组织的就健康讲座相互认识的，我们都是在一起讨论用闲钱投资项目的事情，所以就相互说，一起去考察，才有了借给周俊峰、姚荣钱的事情，结果都被骗了。周俊峰和姚荣让我们看了一些材料，说公司的土地和房屋是他们的，我们就相信了。周俊峰、姚荣让我们看了土地转让协议，我还复印了一份。周俊峰和姚荣找我们谈事情，姚荣负责收钱、签合同。我以上所讲属实。 4、被害人潘某某的陈述，主要内容：2014年11月左右，我朋友丁某某（男，64岁，安邑人，电话：131××）给我打电话说，他说空港有个某建材有限公司用钱呢，月利息是三分五，他已经考察好了，合同也拟定好了，让我有钱的话，可以把钱放到那厂里，我说我只有7万元让我考虑一下，然后我考虑了一段时间我就同意了。2014年12月22日，丁某某给我打电话问我考虑的怎么样了，我说考虑好了，丁某某就联系的某建材有限公司让人来接我，我就坐着姚荣弟弟的车到了厂里面，我见了周俊峰、姚荣。姚荣当时给了我一份合同上面写的是借款协议，我粗略的看了一下协议，想着有我朋友丁某某也在这，我就相信了。然后姚荣说让他弟弟和我一起到空港的建行给姚荣指定的账户转了7万元，回到某建材有限公司我把钱交给姚荣，然后签了协议。协议上说借款期限为6个月，以某建材有限公司占用的土地及土地上所有建筑物为担保，然后姚荣给我付了三个月利息，每个月付我2450元，到了2015年元月份，我给我朋友张某（女，57岁，运城盐湖人，电话13××）说运城空港某建材有限公司需要资金我把钱都放在那了，每月有利息，我儿子结婚时还有4万元在我这，她有钱的话，可以和我一起以我的名义再放到某建材有限公司里面，我朋友张某说他有3万元钱，我和张某就又凑了7万元，到了2015年2月7日，我打电话联系的姚荣，姚荣让他弟弟开车接的我和张某去的工行和建行取的钱，然后把我们拉到某建材有限公司签的协议。协议内容和我上次签的一样，也是以我的名义签订的。我两次给姚荣的钱，姚荣都是只付了但个月的利息就不再付利息，我给姚荣打过多次电话，刚开始只是说缓几天再付利息，然后就不再接电话，也找不到人了。我又给丁某某打电话说问情况，他说他的钱也被骗了找不见姚荣和周俊峰，我们后来一直在某建材有限公司要钱，知道还有很多人像我们一样被骗了，其中一个叫宁1某的给我们复印了一份土地转让协议，协议上写的是周俊峰和一个姓牛的人签订的，土地使用权以前是这个姓牛的，我们就问了这个姓牛的，姓牛的说土地现在还是他的不是周俊峰的。出事的借款协议是我当时签订的借款协议。协议上乙方出资带利息一共是84700元，本金是70000元，利息是三分五，6个月共14700元，两份协议都是。第一次是转账，第二次是现金。我当时发现被骗后去某建材有限公司找过周俊峰、姚荣，我和张某当时去厂里见过周俊峰，周俊峰说再缓缓，土地和厂房都是我的，我还有很多工程呢，让我们不要担心。到最后我们知道土地不是他的以后，我们再去厂里找他的时候，他就不在厂里也联系不上了，厂里面只有个看门的，还不让我们进厂了。 （二）证人证言 1、证人姚荣的证言，主要内容：我叫姚荣，女，２０１０年年底担任某建材有限公司法人代表，２０１５年后半年公司停产后至今无业。我今天来公安局，因为公司以前借钱的事情。某建材有限公司的法人是我，后来变更成周俊峰哥哥周俊民。周俊峰全权负责公司所有工作，当时注册公司周俊峰说注册到我名下，因为我们是夫妻，我也没想那么多，我的法人代表就是挂个名，什么都是他说了算。我认识宁1某、丁某某、李某某、潘某某四人。因为公司需要，周俊峰一直在联系给公司融资借钱，后来不知道周俊峰是怎么认识这些人的，这些人来公司和周俊峰谈好，周俊峰让我收钱办手续，我就这样认识他们的。他们商谈时我在场，但是我不参与，都是周俊峰在和他们谈。我记得他们说过用公司厂内的车间作担保，谈论过抵押担保问题，但怎样担保，用什么担保我不清楚。宁1某、丁某某、李某某、潘某某四人提供的《借款协议》），完全属实，这些都是我、周俊峰和他们四人分多次签订的《借款协议》。《借款协议》的保证条款第四条，明确说明为保证投资方投入资金安全，甲方以山西某建材有限公司全部资产作为担保（本公司所占用１１亩土地，及土地上所有建筑物），同意处置公司全部资产，用于偿还乙方全部借款，我不清楚，这都是周俊峰和他们商量好，我只负责过来签字、盖章、收钱。因为他们分多次给的钱，宁1某总共七、八十万；李某某有十来万；潘某某分两次给的，大约也是十来万，丁某某三十万左右，具体数额我真记不清了，周俊峰应该清楚，这些都由他来负责处理。向宁1某、丁某某、李某某、潘某某四人借款的利息是３．５分的利息。我收钱后给对方提供收款收据、《借款协议》、我和周俊峰的身份证复印件、营业执照复印件及《土地转让协议》复印件等，这些都是周俊峰让给的。《借款协议》是周俊峰和丁某某两人协商起草的，《借款协议》内容我没有仔细看过，只是周俊峰让我签我就签了。有一部分周俊峰用于支付其他人的借款利息，公司生产经营使用还有给公司员工发放工资。他们几人有现金有转账，宁1某还领他儿子过来给过现金，具体情况我记不清了。宁1某等人交过来的现金都交给周俊峰都让我收了。基本都转到我的建设银行、工商银行、农业银行的私人账户上，往建设银行转的多一点，这些账户我都好久不用了。建设银行开的是基本户，太原兴业银行有一个，其他的我记不清了，账号我也记不清了。公司早就没人了，账务现在在什么地方我也不知道。某建材有限公司的地是牛某某的，当初周俊峰和牛某某合作，后来周俊峰要买牛某某的地自己单独办厂，我只知道他们两人商量买地的事，具体如何付款我不是很清楚，只是知道没有付那么多钱，先付了几十万把地拿到手开始建厂。《土地转让协议》我见过，里边内容我也清楚，２４０万的转让费，先付了５０万，其余１９０万元按２分利息支付，《付款保证书》我没有见过。我公司现在没有向牛某某支付完２４０万元土地转让金，我不清楚周俊峰与牛某某约定的到２０１５年６月１５日前付清全部欠款及利息，到期若还不清，转让土地上的所有不动产、附着物均归牛某某所有。我是某建材有限公司的法人代表，是周俊峰让把公司注册到我名下的，我在公司不担任任何职务。我在公司没有具体职责。2010年9月28日我在太原生儿子，周俊峰当时没有钱，他说他在运城办了一个建材厂经济压力大，2010年年底我就带着孩子回到运城，在阳光庄园租房居住，公司的办公楼盖好后，我就搬到了公司居住。我主要任务是带孩子，周俊峰不在时有时会安排我进原材料后给对方转款，有时给公司厨房买菜。某建材有限公司现在负债一千万左右。这些钱是周俊峰借的，我记不清了。某建材有限公司正常生产经营我记不清了，某建材有限公司什么时候投产的我记不清了。安建建材有限公司的生产经营状况我不了解。公司的生产经营及企业管理都是周俊峰负责，我不参与公司的生产经营及企业管理。宁1某等人的借款都是由周俊峰支配，具体用途我记不清了，应该是支付他人的借款及利息、公司员工工资等。我和孩子开销平时都是周俊峰每个月给我两、三千元钱用于我和孩子的生活开销。宁1某等人在签订借款协议时我都在场，但我不参与周俊峰跟他们的商谈，我在的原因是因为我是公司法人代表，周俊峰让我在场签字。周俊峰还通过我向我表姐、堂哥及我太原的朋友先后借款40余万元，至今没还。以上说的属实。 2、证人牛某某的证言，主要内容：我认识周俊峰，我们是十五年前认识的，那时他给我销售消防设备，关系不错。周俊峰和我谈过，并签订了份协议，后在那块地上建了个“某建材有限公司”，但协议最终没有生效。2004年2月我租占空港中孝村38.5亩土地投资“某机械设备公司”。2012年7月，因挪用黄腾化工厂资金被万荣公安局拘留的周俊峰取保出来，找到我说有意弄个“建材厂”，想占我厂的地。我俩经过协商，2012年7月30日在我厂签订了《土地协议》，我厂11亩土地转让给周俊峰，转让价为240万元，先交订金50万元，约定余额190万元，于2013年7月15日前付清本息（月息2分）。乙方周俊峰未付清款项之前不得利用土地抵押借款或贷款。周俊峰随后在这11亩土地上开建“某建材有限公司”，但至今周俊峰未支付协议约定的余款。2014年7月15日，我找到他，他书写的承诺于2014年8月15日之前付100万，2015年6月15日前再付100万，否则某建材有限公司归我所有，但他仍未兑现，所以我认为原协议没有生效，建厂建筑物应归我所有。我认为他自己没有投资多少钱，某建材有限公司建2000㎡,按1000元一平米算,能投入200万元左右。但周俊峰在建厂期间以资金紧张为由先后四次借我20万元以建厂，月息3分、4分、5分不等，至今未还，而且我听说他那段时间在外面借了不少钱，周俊峰外借的钱一是还利息，二是某建材有限公司运营一段时间的庞大开支，三是万荣公安局案子退赔及花销。2014年12月25日，我全家准备去海南，过年前，周俊峰把我的奥迪A8借走，说好2015年1月5日还，结果他把钱20万元抵押到典当行，我后来了解情况，典当行老板说周俊峰在他那抵押有五六个车，要赎我的车连本带利息35万元，最后周俊峰出面说好后，说车55万元卖给他，至今也没有给过我车钱。2014年4月23日，我在运城市同邦汽贸有限公司以我妻子张1某的名字购买了一辆香槟色奥迪A8，当时我付了81万元。当时我约定十五日之内给我合格证发票，但因为同邦汽贸老板郝建被抓，公司倒闭，合格证发票没有给我，导致车辆无法上户。周俊峰当时给我说借车用几天，其他没有说什么，因为我们都在我的厂里面，我就将车借给了他。周俊峰当时想我借车时我当时没有提供，周俊峰清楚奥迪A8没有合格证大票。周俊峰至今没有付过55万元车款给我，我们只是口头约定，没有写买卖协议，具体时间我记不清楚了，大约借我车半年时间达成的口头买卖协议。我之前在笔录中书周俊峰以资金紧张为由，先后向我借款70万元属实，周俊峰2013年10月份共向我借款70万元，至今未归还。当时这辆奥迪A8车，被周俊峰抵押的情况时间太长了，我和周俊峰之间的来往太多，我好好回忆一下。这辆奥迪A8车是同邦汽贸老板郝建向我借钱时，作为借款保障放在我这里的，半年后他还不了钱，就作价81万元抵扣借款卖给我了，并向我开具了汽车销售合同及收款收据。我回想了一下，确实有这么回事，当时我着急用钱，我曾让周俊峰帮我联系好，我安排司机把车开过来，将奥迪A8抵押了20万元后没几天，我将钱还上安排司机把车开回来，周俊峰只是介绍人。具体什么地方我不清楚，因为我也没去过，应该和他第二次抵押的是一个地方。我和周俊峰因为抵押A8车这件事前后说过几次，因为时间长，具体时间记不清楚了，但押车一事我是知情的。因为当时周俊峰欠我的钱，我向周俊峰要钱，周俊峰答应给我但是一直给不了，我记忆中周俊峰说先把你的A8车押一下，过几天我钱回来了，我把车赎回来还给你。我同意了，并且让他打了个借条证明他把车开走了。后来，我把车押了后我还了20万元，之后我向他催要了多次车，因为当时他没有钱，和我协商A8作价55万元卖给他，这只是个口头协议，至今钱没有给我，我回忆当时应该是他答应当天给我还钱但是他给不了，当时我又着急用钱，具体是我提出来将车抵押，还是他提出来将车抵押我记不清了。我认为周俊峰是为了积极向我还钱，但又没有钱，来回想办法，是用我的车抵押出去向我还钱，但最终没有钱将车赎回来，就只好和我达成口头协议，将车卖给他。因为时间太长了我和周俊峰来往太多，记忆不准确，上次询问时我有的问题回答不准确，这次经过我认真回想，基本还原了当时的真实情况。 3、证人张2某的证言，主要内容：我今天来公安局是来说明山西某建材有限公司老板周俊峰和姚荣夫妇向我借钱后无力偿还，后将某建材公司办公楼及土地转让协议给我的事情。我与周俊峰、姚荣是债权人和债务人的关系，周俊峰陆续向我借了2200万元。姚荣是山西某建材有限公司的法人代表，周俊峰是实际控制人，2013年5月左右，周俊峰以某建材有限公司经营需要资金为由，陆续分几次向我借款220万元，到了2014年10月4日、10月10日周俊峰不能按期还款，就把以前欠款经过计算重新给我打了两张借条，其中一张是200万元借条，另一张是20万元的借条，到了2014年10月12日，周俊峰、姚荣夫妇与我协商将山西某有限公司的办公楼和土地转让给我，用以抵账，并约定办公楼及土地返租给某建材有限公司，每月租金6.6万元，2014年10月13日、14日、15日我们先后签订了房屋转让协议和债权债务抵消协议及房屋租赁合同。周俊峰出面借的钱，借钱用途是用于某建材有限公司生产经营，姚荣知道周俊峰向我借钱的事情，之间周俊峰借钱时有的钱就是打到姚荣的银行卡上，我和他们之间签的借条、房屋转让协议、债券债务抵消协议我拿过来了，现提供给你们。2014年10月10日20万元的借条中的债券人是王国丽，王国丽是我儿媳妇。山西某建材有限公司转让给我办公楼和土地时，因为这是自建房没有任何手续，所以没办法办理过户手续。 4、证人王某的证言，主要内容：我叫王某，男，现任某二手车公司（公司名称：某汽车销售有限公司）总经理。原来在运临路金慧停车场内，2016年公司搬到金慧停车场对面至今，我接到公司董事长赵2某的电话说你们给他打电话调查周俊峰在我公司抵押车辆一事，因赵2某在北京给父亲看病来不了，当时周俊峰抵押车辆时都是和赵2某联系，来了以后见的我，赵2某让我来配合调查。我和赵2某认识周俊峰但不熟悉，都是朋友介绍认识的，他在我们这里卖过几辆工程顶给他的车。周俊峰在我处卖过几辆车具体记不清楚了，因为是抵押车辆都有登记证书和行车本、手续齐全，有的就直接办理过户手续，周俊峰是在我处抵押过一辆奥迪A8，周俊峰大约是2014年底，具体时间记不清楚了，周俊峰抵押的奥迪A8车是香槟色，这辆奥迪A8是裸车，没有发牌和合格证，周俊峰当时说是顶账车，过两天合格证发票回来就拿过来，但一直没有拿来。因为周俊峰把车开过来付钱时都是和赵2某联系，据我问赵2某，赵2某说这辆奥迪A8没有见到发票合格证，只能顶账20万元，但必须保证不是盗抢车，周俊峰说这辆A8是顶账车。我们应该付了周俊峰20万元。关于这份卖车协议，这个卖车协议上是一式两联，是我公司与卖主签订的卖车协议。这份应该是当时周俊峰想卖车，但提供不来发票合格证无法完成交易，他只填写了个人信息后留在我们这里。如果交易完成后这上面的信息应该填写完整，周俊峰应该持有一联我们保存一联。我公司就只有这辆车买卖协议，没有抵押协议。有的熟人关系着急用钱就用车作担保，月息2到3分不等，这辆车A8月息记不清了，都是口头协议。我不知道奥迪A8车车主是谁，一直都是周俊峰和赵2某联系，周俊峰说随后送合格证发票一直没有送。这辆奥迪A8车先后在我公司抵押过两次。具体时间记不清了，应该是2014年后半年，与第二次相差时间不长，周俊峰当时说想用点钱先把车放过来，过了几天他把本息还清后，就把车开走了、第一次周俊峰和赵2某谈的价格应该是20万元。你们今天看了公司的车辆买卖协议，没有找到，当时应该只是口头协议。周俊峰当时给赵2某说还是急用钱，赵2某还是说没有合格证还是20万，他当时问合格证能卖多少钱？赵2某说有是手续能卖50多万。周俊峰想卖55万，赵2某说你把手续拿过来再说。因为当时运城有几十辆这种类型的奥迪A8，一部分是有合格证一部分没有，这批车都是同邦老板郝建弄回来的，郝建就因为奥迪A8涉嫌诈骗被抓了。这批车是低配当时行情是50万元左右，周俊峰想卖55万元，但周俊峰提供不了合格证无法买卖。这两次都是周俊峰和赵2某联系的，然后赵2某给我说的，周俊峰来后，有时我接待，有时我安排业务员接待。没有其他人和我们谈过这辆车A8车的抵押事宜。就周俊峰一个人和我们谈的。应该是银行转账的。时间太长了，而且我们业务量很大，每月交易量都在三、四十辆，银行卡好几张，具体也记不清是用那个银行卡转的。周俊峰将车挡在我这里一个月以后，赵2某问他：“你车还赎不赎？”周俊峰说“没钱赎车，不行你把车转押或者处理了。“然后我们就联系临汾同行廉某，把车以21万元的价格转押给了廉某。廉某在临汾，是我们同行，我们在生意上认识的，他的电话是147××,我们和廉某没有这辆A8车的书面交易协议，我们是同行，互相知道情况就行了。第二次我们没有履行书面协议，因为是熟人，第一次有成功交易，第二次就按第一次的来了。没有想到周俊峰第二次赎车，因为他一直不拿来这辆A8的手续，有是熟人，第二次他把车抵押在公司，以后就再没有来过，再没有见过面，只是赵2某和他通过电话，没有办法完善手续。 （三）书证 1、被害人宁1某提供的借款协议十一份及姚荣出具的借条两份。 2、被害人李某某与周俊峰签订的借款协议两份、姚荣出具的收据、周俊峰、姚荣的复印件。 3、被害人丁某某提供的借款协议、姚荣出具的收据、周俊峰、姚荣的身份证复印件一份。 4、被害人潘某某提供的70000元的转账记录、姚荣出具的收据两份、借款协议两份、周俊峰、姚荣的身份证复印件两份。 5、山西某建材公司的营业执照一份、姚荣、周俊峰的身份证复印件一份。 6、牛某某与周俊峰签订的土地转让协议两份。 7、山西某建材有限公司出具的说明一份。 8、牛某某与周俊峰签订的土地转让协议一份。 9、周俊峰提供的付款保证书一份。 10、土地流转征用合同书。 11、占地税完税证占地面积一份 12、山西省2009年代收罚没款收据一份。 13、张2某和周俊峰、山西某建材有限公司签订的债权债务抵消协议。 14、山西某建材有限公司与张2某签订的房屋转让协议两份。 15、张2某出具的周俊峰的借条。 16、王国丽出具的周俊峰的借条。 17、运城市公安局空港分局出具的调取证据通知书 18、山西某建材有限公司的流水明细一份。 19、中国建设银行股份有限公司出具的冻结山西某建材有限公司失效。 20、牛某某提供的被告人周俊峰签字的奥迪A8借车条据一份及汽车销售合同复印件一份、收据复印件一份、借据复印件一份、姚荣签字的借条复印件一份、周俊峰签字的借条复印件一份。 21、办案人员的警察证复印件两份。 22、王某提供的由被告人周俊峰签字的卖车协议一份。 23、常住人口基本信息，证明被告人的身份：周俊峰，男。 24、被害人潘某某的民事判决书、执行材料等相关材料。 25、运城市公安局空港分局出具的抓获经过，证实被告人的到案方式是：现场抓获。 （四）鉴定意见 运城市公安局空港分局2018000006号现场检测报告书，现场检测结果：周俊峰的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 （五）被告人的供述 被告人周俊峰的供述，主要内容：我叫周俊峰，男，高中毕业后于1990年当兵，分配在粮食局上班，2001年之后经商至今，2009年在空港经营某建材有限公司。２０１１年因挪用资金被万荣县检察院不予起诉。我有糖尿病。我知道我因为涉嫌诈骗罪被上网追逃。我想挣点钱把欠的钱还了，争取大家谅解，然后再来公安机关投案自首。刚才你们出示：宁1某、丁某某、李某某、潘某某四人提供的《借款协议》）这是当时签署的协议，完全属实，这些都是我、姚荣和他们四人分多次签订的《借款协议》。在这些《借款协议》中，我和姚荣签字是真实有效，都是我们两人签的，因为姚荣是法人代表，她必须要签。都是我和他们谈好后，我让姚荣签字、收钱办手续。我们是夫妻关系。2014年10月份我向周赤兵找资金（周赤兵有一家小额贷款公司），周赤兵领着丁某某来我厂里考察，后来丁某某一个人来我厂里找我商量借款的事情，我们在一起商定借款利息为3.5分，我以公司全部资产（包括本公司１１亩土地及土地上的所有建筑物）为担保，向他借款。后来他又介绍宁1某、李某某、潘某某等人来我公司考察，我都向他们承诺借款利息为3.5分，以公司全部资产做担保，并且把借款金额连本带息全部写在《借款协议》内的借款数额中。签订《借款协议》后，我都将我和姚荣的身份证复印件及我和牛某某签订的《土地转让协议》复印件提供给他们，并向他们开具了收款收据。我和宁1某签订的十一份《借款协议》中有五份乙方签名被更改为宁1某是因为这五份《借款协议》是我、姚荣和他儿子签订的，这钱是他儿子和他送过来的，后来宁1某和我协商，将乙方改成他由他全权处理，我就同意了。这些《借款协议》上面的甲方山西某建材有限公司是我的企业，我让我妻子姚荣当的法人代表。我担任公司总经理，姚荣是法人代表，公司运行基本是我在一手操作，我说了算，姚荣都是我让她干啥她干啥。宁1某从2014年12月份开始到2015年5月份陆续分十一次给我送来共计87万元，我们签订《借款协议》十一份。我共向丁某某借款31万元，《借款协议》上写的是本金加六个月利息共计375100元，签订《借款协议》一份。我向李某某分两次借款十几万元，具体数额记不清了，签订《借款协议》两份。我共向潘某某借款14万元，签订两份《借款协议》，我向潘某某的借款，潘某某已向法院提起诉讼，法院判决生效，判我付给潘某某14万元，现已进入执行阶段。2017年5月31日我还了宁1某5000元钱，现在每月７号给丁某某付500元到1000元，大约还了三、五千元钱，每月１７号给李某某还500元到1000元钱，现在大约还了三、五千元钱，具体是我一个兄弟郝某某给他们钱，潘某某经过法院调解。我现在欠款一千多万元。我向宁1某、丁某某、李某某、潘某某四人借的钱用于支付利息、公司生产及发放员工工资等。宁1某大部分是给的现金，其他几人有现金有转账。宁1某等人拿来的现金都是我让姚荣带到公司财务上办理的。都转到我和姚荣的私人账户上了，具体是谁的记不住了。我公司建设银行开的是基本户，还有两三个一般账户，哪个银行我记不清了。我公司2015年下半年就因为资金链断裂停产了，所有账户都被查封冻结，账号我记不清了，包括我和姚荣的私人银行账户早都被冻结了。公司停产后公司很乱，现在公司账务找不到了。某建材有限公司的１１亩土地属于牛某某，2012年７月份我和牛某某签订了《土地转让协议》，转让价为240万元，我先付牛某某50万元为定金，其余190万元从2012年8月15日开始记息，月息0.02元。2013年7月15日前全额付清本息，在我未付清款项之前，不得利用土地抵押借款或贷款。截止目前没有支付完，前期只支付了50万元，2014年7月15日我又向牛某某写了一份《付款保证书》，保证从2014年8月15日开始，每月付给牛某某10万元的本金及所有利息，到2015年6月15日前付清全部欠款及利息，到期若还不清，转让土地上的所有不动产、附着物均归牛某某所有。但至今没有付清，估计还差一百多万元。出示的牛某某提供的《土地转让协议》及《付款保证书》），是我本人签订的。这是我和牛某某谈的，《土地转让协议》及《付款保证书》都是我和牛某某签订的，姚荣没有参与过，我只告诉她我和牛某某谈好了，具体情况她不清楚。（出示张2某提供的《房屋转让协议》、《债权债务抵消协议》及《房屋租赁协议》）我的名字是我签的，姚荣的名字是我让她签的，她不太清楚，这些都属实，这事情是因为张春义以他父亲张2某、妻子王国丽的名义共向我借款220万元，后来因为还不了钱，所以才将房屋转到张2某名下，抵消了220万元的债务。在未向牛某某付清土地转让款并且约定未付清款项前，不得利用土地抵押借款或贷款的情况下，将土地作为担保向宁1某等人借款，我无法回答。我和他们签订的《借款协议》上的借款数额都是本金加约定利息的总额。某建材有限公司位于空港北区广丰路中段。2009年开始筹备建厂房，2011年年底开始生产，2012年建设办公大楼2013年年底投入使用，2015年年底停产。某建材有限公司主要生产混凝土添加剂系列产品。建厂投入资金共计投入1800多万元。我自己投入六、七百万元，银行贷款三、四百万元，还有从社会上借款七、八百万元。每年生产三、四千吨。具体说不清楚，刚开始厂里效益好，每年纯利润一、二百万元，后来因为外地业务员多了，好多人拉走货给不了钱，造成厂里资金短缺、亏损，造成高利借钱。截止目前共欠款大约1200多万元未偿还，我是从2012年开始到2015年，这几年间陆陆续续借的，这1200万元都是从社会朋友、亲戚、包括宁1某等人。我所借款的利息少数是2分利息，大部分都是3.5分、4分、5分利息。我是从2011年开始向社会借款用于公司生产经营。刚开始的利率都是2分左右，2012年建设办公楼企业正常运行，2014年7、8月份企业经营出现困境，资金缺口巨大，外欠款收不回，不得已向社会出高息借款。利率达到3.5分、4分、5分不等，造成恶性循环，资金链断裂，企业无法生产经营，到2015年6、7月份，企业断续生产，到年底彻底停产。我所借的钱都是用于企业生产经营，进原料、工人工资、企业日常开支等。我考虑考虑我有什么证据证明所借款项的用途。我没有能力偿还宁1某等人的借款。我认为山西某建材有限公司经营不下去是因为资金问题，资金短缺、高利借款、入不敷出。2015年企业生产经营出现不良现象，无法正常生产，生产效益不好，利润很少，无法经营，造成年底停产。因为企业亏损，欠款太多，导致无法还款。姚荣对借款情况和企业生产经营状况不清楚。因为当时孩子小，她在厂子里主要看孩子，我让她干什么她就干什么。我向宁1某等人借款我记不清是否存入我公司账户。我和姚荣是夫妻关系，姚荣是某建材有限公司法人代表，姚荣在公司没有具体业务，我让她干什么她干什么。因为姚荣是我公司的法人代表，宁1某等人要求法人代表必须签字，都是我让姚荣签字的。姚荣不具体参与生产经营，她所干的事情都是我安排的。宁1某等人借款都是我安排姚荣收的。都是我来支配的，我让姚荣如何支配这些钱的，姚荣不清楚公司的生产经营情况。当时建厂时姚荣就反对，后来我把厂建起来她也没办法，2009我把运城的房子卖了，她从太原回来只能在厂里面住，平时她也不怎么过问厂里面的事情。出示的牛某某提供的借车条，这时我借他A8的车。这辆奥迪A8是牛某某的，牛文轩曾经把这辆车经过我抵押过两次，第一次是牛某某着急用钱，问我能不能把奥迪A8车抵押出去，说这车没有手续，是同邦汽贸老板郝建抵押给他的。我就联系鑫慧停车场的二手交易老板赵2某，问他这辆奥迪A8没有手续能抵押多少钱？赵2某说没有手续只能抵押20万。我就告诉牛某某，他就安排人把车开到赵2某那里，我给他联系好，牛某某说他着急用钱，问我要190万元土地款，我给他说过几天回钱就给我。过四五天牛某某给我打电话说他着急用钱，问我能不能凑下钱。我说工地钱没有回来确实没有钱。牛某某就说不行了你先把奥迪A8车押到上次那个地方先解一下急，等你工地钱回来了你再把车赎回来，我就去牛某某处开车，他对我说我给他打个借车条，说等我工地钱回来了，我拿钱把车赎回来，相当于还给他20万买地款。我就给牛某某打了一个你刚才向我出示的借车条。然后我就把车开到赵2某那里抵押了20万元，赵2某把钱打到我账户上，然后我又把20万元打给牛某某。当时应该没有履行什么手续，因为我在赵2某处卖过几辆车比较熟悉，手续一切简化。我交车他给钱，这辆车约定20万3分利息。因为他说这个车是郝建抵押给他的，郝建已经被抓，他肯定赎不回去了。这个车有没有合格证发票等手续，让我打个条证明这个车是我从他那里开走的。然后等我把车赎回来后还给他，我再抽条。牛文轩第一次曾在赵2某处抵押过车，因为他想让我还这20万元。我让律师把银行转账凭据提供给你们，如果提供不了，我说的是假话。我确定这辆奥迪A8车在赵2某处抵押过两次。赵2某是从事二手车交易的，经朋友介绍的。因为公司收回来这几辆车，我在他那里抵押过几次。这辆奥迪A8车我没有钱赎，这辆车至今没有赎回来。牛某某我不知道赎回奥迪A8车，这辆奥迪A8车没有赎回，时间长了，具体这辆车赵2某有没有处理我不知道。因为我没有钱赎车，我和牛某某协商将奥迪A8以55万元的价格卖给我，随后我再给牛某某补35万元。具体时间我记不清楚了。牛某某曾经问我要过几次车，我没有钱赎，后来就协商他将车作价55万元卖给我。这35万元至今没有付给牛某某。我还有向牛某某借过好多钱，大约还欠七八十万高息。出示牛某某提供的4张借据，这4张借据属实，其中3张借据是我借牛某某的钱，还有一张30万的借据是我担保的。这些钱我至今没有归还给牛某某的。 本院认为：被告人周俊峰以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，明知其没有履行合同的实际能力，故意提供虚假的担保，使被害人受到财产上的损失，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人周俊峰第一宗的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控的第二宗犯罪事实，证据不足，本院不予支持。其辩护人辩称的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人周俊峰犯合同诈骗罪的数额应以被告人实际诈骗到的数额为准，应扣除被告人周俊峰支付的利息，即(骗取四被害人1382000元，扣除支付的利息109510元）合同诈骗数额为1272490元。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周俊峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周俊峰的刑期自2018年1月11日起至2028年1月10日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人周俊峰于本判决生效后三十日内退赔被害人宁1某775000元、退赔被害人李某某94740元、退赔被害人丁某某277450元、退赔被害人潘某某125300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审判长 牛丽生人民陪审员周晓娜人民陪审员曹红艳 二〇一八年九月十七日 书记员 任         红         琴