河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0502刑初333号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人芦屹峰，女，1967年7月23日出生，汉族，高中文化程度，无业，住安阳市文峰区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年1月25日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，2018年3月1日被逮捕。辩护人郭栋，河南安昌律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉[2018]256号起诉书指控被告人芦屹峰犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月31日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉，被告人芦屹峰及其辩护人郭栋、被害人孙某代理人张陆（河南安易律师事务所律师）、被害人袁某代理人王长清（河南安易律师事务所律师）、被害人韩某代理人刘海斌（河南安易律师事务所律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2016年12月至2017年9月，被告人芦屹峰谎称能帮助办理安阳市某小学的入学指标，以跑关系为名，诈骗孙某、袁某、韩某每人1.5万元，之后使用伪造的户口本、房产证、身份证等向某小学报名。因报名未通过审核，被告人芦屹峰又编造理由，以继续跑关系为名，向孙某、袁某、韩某索要钱款，再次骗取孙某2.5万元、袁某2.5万元、韩某5000元，被告人芦屹峰将所得赃款全部用于个人花销。案发后，被告人芦屹峰退还韩某5000元。公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、伪造的手续、转账记录、聊天记录、到案证明、无前科证明、户籍证明及其他相关书证等证据，认为被告人芦屹峰采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人芦屹峰当庭对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人芦屹峰具有坦白情节，认罪悔罪，建议从轻处罚。经审理查明，2016年12月至2017年9月，被告人芦屹峰谎称能帮助办理安阳市某小学的入学指标，以跑关系为名，诈骗孙某、袁某、韩某每人1.5万元，之后使用伪造的户口本、房产证等手续让孙某等人向某小学报名。因报名未通过审核，被告人芦屹峰又以继续跑关系为名，骗取孙某、袁某、韩某每人5000元；之后又以跑上学为名分别骗取孙某、袁某每人2万元，被告人芦屹峰将所得赃款用于个人花销。案发后，被告人芦屹峰退还韩某5000元，其家属代为退出剩余赃款9.5万元。认定上述事实的证据如下，被告人芦屹峰供述证实，2017年2、3月，因袁某的孩子想上安阳市某小学，袁某通过涂某找到其帮忙并交给其1.5万元现金。因跑学校还得迁户口，袁某家属把他家户口本、儿童防疫接种本交给其。过了一个多月，因孙某的孩子想上安阳市某小学，孙某通过王某也找到其帮忙并给其转账1.5万元。不久孙某也把他家户口本和儿童防疫接种本给了其。到了2017年4、5月份，因韩某的孩子也想上安阳市某小学，孙某又介绍韩某与其认识且韩某也交给其1.5万元。在开学前三、四天，其花费4500元找人办理了孙某、韩某、袁某三家的假户口本和假房产证，并让他们教会孩子将假地址背熟。8月10日小学报名时其在学校门口见到孙某、袁某、韩某，并将假户口本、假房产证、儿童防疫接种证分别装进三个档案袋里交给他们三个。学校审核材料时发现袁某材料有问题就没让通过，孙某、韩某上交的资料因查询不到也被退回。在小学开学后其让孙某、韩某、袁某每人再交5000元用来办理上学。其收到三人钱款后找索某、张某帮忙办理该事情，但一直没有回音。因索某告知其上学跑高价需要3万元，其就让孙某他们三人每人再交2万。孙某、袁某每人给了其2万，其出具了收款收据。2017年11月其再次询问索某和张某时得知已办不成了，并电话告知孙某、袁某。2017年12月份，孙某向其要钱，其让他等等。其收取孙某他们三人的10万都自己花了。在他人报案后其还给韩某5000元。事后其把假材料都烧了。其曾帮助涂某成功办理上安阳市某小学的事情，并收取了1.5万元辛苦费。被害人孙某陈述证实，2016年12月其通过他人与芦屹峰见面约谈孩子上安阳市某小学的事情，芦屹峰表示该事情需要花费1.5万元并保证该事情十拿九稳。其通过手机转给芦屹峰1.5万元。2017年5月其朋友韩某也想让孩子上安阳市某小学，通过其与芦屹峰见面，韩某当场交给芦屹峰1.5万元。2017年8月10日芦屹峰让其带孩子去学校报名并在学校见到韩某和袁某。芦屹峰分别给其三人每人一个档案袋。后因学校查不到其和韩某交给学校的户口，让其二人带孩子回原籍上学。其和芦屹峰联系后，芦屹峰说户口不是假的，而是双户口。事后其多次联系芦屹峰，芦屹峰一直推脱。2017年8月28日芦屹峰以跑事为由再次向其索要5000元，因韩某让其代交给芦屹峰5000元，故其转给芦屹峰1万元。2017年9月23日下午，芦屹峰让其再拿2万元跑事，其将此事告知韩某。第二天晚上其和爱人与芦屹峰见面，芦屹峰保证过了国庆节就能上学，故其转给芦屹峰2万元。国庆后其再次联系芦屹峰，芦屹峰一直让等等。2017年11月8日其询问办理情况时芦屹峰告知办不成了，并说一周后退钱。2017年11月15日其再次让芦屹峰退钱，芦屹峰表示让把办理的户口材料退给她，她才退钱。第二天下午其把材料退给芦屹峰，再次向芦屹峰要钱时，芦屹峰一直推脱。芦屹峰曾从其处拿走其家的户口本、其夫妻二人的二代身份证、儿童预防接种证用于办户口和孩子上学，拿走其夫妻彩色照片说是办身份证用。假身份证是芦屹峰办理的，其毫不知情。被害人孙某向公安机关提供伪造的户口本、身份证、房产证等材料打印照片和转账记录与其陈述相印证。被害人袁某陈述证实，2017年3月因其想让孩子上安阳某小学，其通过涂某认识芦屹峰，并交给芦屹峰1.5万元跑路费和其家的户口本、儿童预防接种证。2017年8月10日按照芦屹峰的通知其带着孩子去小学报名，芦屹峰现场交给其一个装有新房产证、新户口本、新身份证和新儿童预防接种证的档案袋。芦屹峰并将另外两个档案袋交给韩某、孙某。学校审核时以手续有问题将其材料退回。芦屹峰让其回家等电话。2017年8月28日芦屹峰让其再拿5000元用于跑事。其在文峰南路找到芦屹峰交给其5000元，芦屹峰再次保证一定能办成。到9月份芦屹峰让其再交2万跑路费，到了9月24日其在文峰南路交给芦屹峰2万现金。国庆后芦屹峰再此保证孩子一定能上学。并一直让其等信息。2017年11月其让芦屹峰退钱，芦屹峰让其再等等。其多次向芦屹峰要钱未果。芦屹峰收钱没有出具凭证。带孩子报名时芦屹峰给其的房产证、身份证、户口本都是假的。被害人孙某向公安机关提供的聊天记录与其陈述相印证。被害人韩某陈述证实，2017年5月，其通过朋友孙某与芦屹峰见面，并交给芦屹峰1.5万元用于办理孩子上某小学，同时交给她其家户口本、其夫妻二人身份证和儿童预防接种证。2017年8月10日其、孙某和袁某在学校报名时芦屹峰给其三人每人一个档案袋，里面装着新的户口本、新身份证、新房产证、新预防接种证。最后其三家都没有通过学校审核。2017年8月27日其从孙某处得知芦屹峰还让再交5000元费用，后其让孙某替其交给芦屹峰。到9月份，其多次询问进度时，芦屹峰表示孩子一定能上学。9月23日孙某再次告知其芦屹峰又要2万跑路费，其没有交。到11月其得知孩子上学的事办不成了，其和孙某就找芦屹峰要钱，但是芦屹峰一直推脱。到12月，其、孙某、袁某与芦屹峰见面，芦屹峰表示12月31日一定退钱且表示她办的手续和证件都是假的。最后芦屹峰还是没有退钱。在其报案后芦屹峰先还给其5000元。被害人韩某向公安机关提供的聊天记录、假户口本、假身份证、假房产证等打印材料与其陈述能相互印证。证人王某证言证实，其表弟孙某通过其认识芦屹峰。芦屹峰以给孙某跑小学需要花钱为名向孙某多次索要共计4万元，事后其从孙某处得知事情没办成也没退钱。证人涂某证言证实，因四年前其儿子上安阳市某小学找芦屹峰帮忙，故其战友袁某因孩子上学的事也就找了芦屹峰。袁某与芦屹峰见面时交给芦屹峰1.5万元跑路费、身份证、户口本和接种本，之后其听袁某说又给了芦屹峰2.5万元跑路费。证人张某证言证实，2017年8月，因有人想上安阳市某小学，芦屹峰多次给其联系让其帮忙，其回绝了。证人索某证言证实，因其有学区房，芦屹峰曾多次给其说让其帮她亲戚家小孩上安阳市某小学的事情。但其并没有上学的名额，且也没有告诉她需要花费3万元。退赔证明、抓获证明、无前科证明、户籍信息等证据在卷可查。所有证据，经庭审质证，能相互印证，予以确认。本院认为，被告人芦屹峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物10万元，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后被告人芦屹峰如实供述犯罪事实，系坦白，且其家属已代为退出剩余赃款，依法予以从轻处罚，对辩护人关于关于坦白、认罪悔罪的从轻辩护意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人芦屹峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2021年1月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）退出的九万五千元依法分别返还被害人孙某四万元、袁某四万元、韩某一万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜建民审 判 员  韩凤明审 判 员  王瑞霞二〇一八年九月二十日代理书记员  王平平