安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0202刑初258号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人杨金伙，男，1980年5月28日出生，汉族，高中文化，芜湖市宇杨劳务建设有限公司法人，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。2007年2月9日因犯非法经营罪被芜湖市中级人民法院判处有期徒刑二年，罚金20000元。2017年6月15日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月13日经镜湖区人民检察院决定不批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局释放并于次日变更强制措施为取保候审，2018年7月4日被本院继续取保候审。 辩护人张肃，安徽真见律师事务所律师。 辩护人戴荣超，安徽林森律师事务所律师。 芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2018）251号起诉书指控被告人杨金伙犯合同诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员葛朋朋出庭支持公诉，被告人杨金伙及其辩护人张肃、戴荣超到庭参加诉讼。现已审理终结。 芜湖市镜湖区人民检察院指控：2015年9月至2016年5月，被告人杨金伙在未取得相关工程项目的情况下，通过伪造承包合同虚构自己已承包相关工程的事实，骗取多名被害人的信任，以工程分包的名义签署工程分包合同，骗取多名被害人的工程保证金共计238.5万元，用于偿还个人债务和消费、挥霍，导致资金不能返还。案发后，被告人杨金伙分别退还被害人佘某154万元、许某2.7万元、陶某1和陶某210.48万元、胡某2和汪某23万元。 公诉机关就其指控提交了相关证据，认为被告人杨金伙以非法占有为目的，在不具备履行经济合同能力和偿还能力的情况下，采取虚构事实、签订书面合同的欺骗方式，骗取他人财物共计价值238.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杨金伙对指控其收取工程保证金的事实无异议，但认为其有工程承包权。 其辩护人的辩护意见是：1、本案不构成合同诈骗罪，应属民事纠纷。被告人杨金伙所涉各个工程都真实存在，其将工程分包给佘某1、徐某1、陶某1等各班组时，都已与总承包单位签订了书面承包合同或者经过总承包单位负责人、工程关联人口头同意。工程分包后，被告人杨金伙积极履行合同，向总承包单位汇保证金，前期进场施工，只因其他原因最终工程未交与杨金伙施工，从而造成其他班组无法进场。杨金伙所收保证金均用于工程建设以及退还保证金，主观上没有非法占有、拒不归还的目的。客观上也没有虚构事实或者隐瞒真相，所涉五个工程中有三个工程都进场施工，所收各班组保证金也都用于工程建设。2、被告人杨金伙在发现各班组无法进场施工后，积极主动与各班组协商还款事宜，作出还款承诺，并已归还大部分款项，欠付款项也都与各班组达成还款意见。因此，杨金伙的行为不符合合同诈骗罪的主、客观要件。 经审理查明：2015年9月至2016年5月，被告人杨金伙在未取得相关工程项目的情况下，通过伪造承包合同虚构自己已承包相关工程的事实，骗取多名被害人的信任，以工程分包的名义签署工程分包合同，骗取多名被害人的工程保证金共计218.5万元，用于偿还个人债务和消费、挥霍，导致资金不能返还。具体犯罪事实如下： 一、关于浙江“嘉兴世茂B2商办二期工程” 2015年底2016年初，被告人杨金伙在饭局中从倪某、施某均处获知江西建工第三建筑有限责任公司（下称江西三建）在嘉兴承建“嘉兴世茂国际商务区Ｂ2商办一期”工程，并得知该地块尚有11万平米工程未开工，遂提出承包该11万平方米工程的“大清包”意愿，倪某、施某均表示愿意代为争取。事后，被告人杨金伙向倪某索要了正在施工的“嘉兴世茂国际商务区Ｂ2商办一期”工程名称及相关的“Ｂ2地块施工图总汇”。后被告人杨金伙据此编造了“嘉兴世茂Ｂ2商办二期工程”以及相关的劳某承包合同，并对外宣称已承包该工程。2016年4月下旬，被害人佘某1从徐某2处得知被告人杨金伙承包了上述工程，表示愿意从其处承包。被告人杨金伙利用伪造的“嘉兴世茂Ｂ2商办二期工程”《建设工程劳某承包合同》，以带领被害人佘某1到Ｂ2地块现场查看的方式，骗取被害人佘某1的信任，于2016年5月11日和被害人佘某1签订了“嘉兴世茂Ｂ2商办二期工程”分包合同，以此骗取被害人佘某150万元保证金（其中10万元为芜湖天泰大酒店消费卡）。事后，被告人杨金伙将50万保证金用于归还其个人债务和消费。2017年7月17日至同年12月2日，被告人杨金伙分四次归还被害人佘某1共计54万元，并获得被害人佘某1的谅解。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、佘某1提交的《建设工程劳某承包合同》及收条，证明2016年元月20日倪某（江西三建）与杨金伙签订“嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程”劳某承包合同。2016年5月11日，佘某1与杨金伙签订该工程的劳某承包合同。2016年5月11日、5月16日，杨金伙分别收到佘某1工地保证金40万元、10万元，合计50万元。 2、徐某2提交的承包合同，证明与倪某（代表江西三建）与杨金伙签订名称为“嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程”的劳某承包合同是一致的。 3、胡某3提交的消防工程承包协议书和内部承包协议书，证明至2016年9月19日，江西三建已获得嘉兴国际商务区Ｂ2地块（商业）的施工总承包建设权，消防工程由乙方（倪某、荣生坤、孙长红、荣发志）内部承包施工。 4、杨金伙提交的收条、和解协议、谅解书、转帐凭证，证明2017年7月17日，杨金伙退还佘某1保证金40万元，佘某1对杨金伙表示谅解。同年7月21日，杨金伙与佘某1签订和解协议，余款10万元在一个月内付清。 （二）证人证言 1、证人倪某的证言：我在嘉兴与江西三建嘉兴分公司负责人胡某3签订了“嘉兴世茂国际商务区Ｂ2商办一期”工程消防项目施工合同。2015年年底，杨金伙到嘉兴请我与施总吃饭时得知江西三建在该地块还有11万平米工程未施工，杨金伙表示希望承包部分劳某，施总在酒桌上讲既然是我的朋友，到时候工程拿下来大家一起做。事后，杨金伙向我索要正在施工的工程名称和图纸。事实上，“嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程”这个名称当时还没有，图纸也没有出来。二期的名称应该是杨金伙根据我发给他的一期工程名称自已编出来的。江西三建是总包方，我是承包方，不能代表江西三建签订合同，公安机关给我看的那份2016年元月20日江西三建嘉兴世茂项目部与安徽芜湖市宇杨建设劳某有限公司签订的写有我名字的《建设工程劳某承包合同》不是我的笔迹，应是一份假合同。 2016年7月，佘某1和我在天泰喝茶时谈到杨金伙把嘉兴世茂工程给他做了，还收了他50多万元的保证金，我当场对佘某1表示，我一分钱保证金没拿过，对杨金伙和佘某1私下签订的合同也不知道。后来我问过杨金伙，杨金伙讲认为这个事很快就能搞下来，所以他与佘某1就签了这个合同，想拿这款周转周转。 我后来未与施某均再联系过“嘉兴世茂Ｂ2地块”的工程承包问题，我本人没有土建工程资质证书，不能承建土建项目。“嘉兴世茂Ｂ2地块”截止目前仍未对外签订承建合同。 2、证人施某均的证言：我是江西三建在嘉兴文化展览中心项目负责人。我与江西三建的胡某3认识，曾介绍倪某做“嘉兴世贸Ｂ2商办一期项目工程”消防安装工程。倪某只有做消防工程的资质，没有承建土建工程的资质，所以不可能把土建工程给他做。我和倪某讲过想做“嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程”的土建项目，但后来没有做成，没有和江西三建签订过任何承包合同。 我不认识杨金伙，2015年年底，倪某带来芜湖一个姓杨的人来到嘉兴，在饭局上倪某介绍杨老板在芜湖做土建工程，杨老板提出想做“嘉兴世贸Ｂ2商办二期项目工程”的大清包。我说这个工程目前还没有开工，没有正式的工程命名，我也没有取得承包权，等以后有机会帮他争取一下。这些都是酒席上的闲谈，之后，我都把这件事忘掉了。 3、证人胡某3的证言：我是江西三建嘉兴分公司副总经理，在嘉兴做的工程名称叫“嘉兴市国际商务区Ｂ2商办一期”和“英澜名郡10－29号住宅楼”工程。我不认识杨金伙，没有与杨金伙签订过有关在嘉兴市的项目工程合同。报案人佘某1提供的2016年元月20日“建设工程劳某承包合同”是假的，我公司在嘉兴没有设立“江西建工第三建筑有限责任公司嘉兴世茂项目部”，也没有这个公章。我公司没有和“安徽芜湖市宇杨建设劳某有限公司”签订过任何合同。至于合同中提到的“商办二期工程”，到目前为止我公司在嘉兴没有这个项目，合同中甲方签名人“倪某”只是我公司的消防工程承包人，他和我公司没有任何隶属关系，不可能代表公司签订任何合同。 4、证人程某的证言：我是江西三建在嘉兴市英澜名郡工程的现场主管。江西三建经过竞标取得了嘉兴世茂地块的施工权，2015年6月份，江西三建进场施工，甲方大树集团收购了嘉兴世茂这个地块的工程，改名英澜名郡工程，大树集团就是工程的发包方。目前在建的是世茂商办一期项目工程，二期工程预计在今年5月份进场施工。江西三建还没有将二期工程交给任何一家单位去施工，也就是没有跟任何一家单位签订过专业分包合同。 5、证人徐某2的证言：佘某1与杨金伙是经我介绍认识的。2016年4月，我听杨金伙讲他在嘉兴有个工程，已经和对方签订了承包合同，我就说把这个工程给我苏州的一个朋友做吧，杨金伙同意。后来，杨金伙拿了一份由他和倪某签订的《嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程的劳某承包合同》给我看，我就用手机拍了合同照片传给我的朋友佘某2，因佘某2保证金没有到位，工程没给佘某2做。再后来，佘某1知道此事就想做这个工程，但要求先去嘉兴看工地。我和杨金伙约好后与佘某1一起到嘉兴，杨金伙带着我们指着一块空地讲这就是他已经取得的即将开工的嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程的工地。从嘉兴回来后，佘某1与杨金伙签订了《嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程建设工程劳某承包合同》，佘某1打了50万元的保证金。佘某1找杨金伙要他与对方签订的嘉兴这个工程的合同，我就拍了照片，用微信传给了佘某1。 倪某我也认识，倪某说他没有和杨金伙签订过合同，他自已都没有取得这个工程的承包权，哪来和杨金伙转包这件事。 6、证人佘某2的证言：2016年4月28、29日，我的朋友徐某2跟我推荐了杨金伙在嘉兴市的一个工程，后来，我就和杨金伙签订了劳某分包大清包合同，工程名称是“嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程”。签订好合同当天，从我的银行卡里转了18万元保证金到杨金伙的个人账户里，之后，我就回苏州等杨金伙的进场通知。在此过程中，杨金伙还经常找我借钱，我没有借给他。到5月底的时候，杨金伙要我补齐82万元的保证金，我讲那我就不做了，你把18万元的保证金退给我。没过几天，杨金伙、徐某2、佘某1到苏州来，讲这个工程已经给佘某1去做了，杨金伙就把18万元保证金全退给我了。 杨金伙跟我讲他取得了“嘉兴世茂B2商办二期项目工程”的承包权，但我没有看到他和甲方（发包方）签订的任何合同。事后我才知道，杨金伙是在说假话，目的是想骗我的保证金。那个工地跟杨金伙没有任何关系。 （三）被害人佘某1陈述 2016年8月23日，佘某1报案称杨金伙在2016年5月11日，以签订建设工程合同的方式骗取其保证金55万元，其中5万元是给徐某2的好处费，后来发现合同中的工程与杨金伙无关，至2017年6月23日再次报案时，始终未归还保证金55万元。 2016年4月底，徐某2陪我到杨金伙的办公室。杨金伙介绍他在嘉兴已经取得了世茂Ｂ2商办二期项目工程，还拿了一份他和倪某代表江西三建嘉兴世茂项目部签订的《建设施工劳某承包合同》，开工日期是2016年4月30日。回家后，我问了一个搞工程的朋友，他让我把这个合同传给他看看。徐某2拿手机拍了合同的照片传给我，朋友要我慎重一点。杨金伙看我有点犹豫，就带着我和徐某2去了世茂一期工地，杨金伙指着一期隔壁的空地对我们讲世茂二期的工地就在这，我和徐某2就信以为真了。回到芜湖后，2016年5月11日上午，我和徐某2在杨金伙的0553喜宴楼三楼签订了嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程《建设施工劳某承包合同》，是大清包，先交50万元的保证金订金，等工程开工进场后再交齐另外50万元的保证金。 大清包就是建筑当中的木工、泥瓦工、钢筋工、架子工全部给我去做。杨金伙给我大清包的内容都是按他跟倪某签订的嘉兴世茂Ｂ2商办二期项目工程《建设施工劳某承包合同》内容套下来的。 2016年5月11日中午，我以我妻子佘祥兄的名义往杨金伙的宿州建行卡里转了40万元，杨金伙打了一张40万元的收条给我，同时在收条上注明“嘉兴工地保证金”。杨金伙跟我讲另外10万元就拿天泰大酒店的消费卡就行了，他好抵债。5月16日，我就给了杨金伙天泰大酒店10万元消费卡。之后，杨金伙又向我要5万元，讲是给徐某2介绍这个工程的好处费。合同签订后，杨金伙一直讲快开工了，但直到我报案也没有开工。后来我从倪某那儿得知这个工程他倪某都还没有拿下来，也没有和杨金伙签订过任何合同，更没有拿过杨金伙的任何钱。我才知道杨金伙骗了我，我多次找他退还我的保证金，杨金伙老是讲尽快还我，到后来我就找不到他了。 （四）被告人杨金伙的供述和辩解 2015年12月份，倪某和我谈到他正在做嘉兴世贸一期工程的消防项目，二期正在谈。2016年春节后，我在嘉兴请倪某吃饭，倪某的一个姓施的合伙人在场，酒桌上我提出把“嘉兴世茂Ｂ2二期工程”给自己做，倪某与其合伙人都口头答应了。后来我找倪某要了“Ｂ2地块施工图总汇”，于是，我引用倪某发的“嘉兴世茂国际商务区Ｂ2商办一期”的名称，编出了“嘉兴世茂Ｂ2商办二期工程”这个名称。至目前2017年12月14日，倪某都没有取得“嘉兴世茂Ｂ2商办二期工程”的承包权，我本人也没有与倪某签订过有关“嘉兴世茂Ｂ2商办二期工程”的合同、协议或承诺。 我瞒着倪某私自和佘某1签订“嘉兴世茂Ｂ2期商办二期工程”《建设工程劳某承包合同》并收取其保证金，目的是因为当时我手头上缺钱，需要偿还债务，正好得知有这个工程，我就想利用这个工程转包给佘某1，让他拿点保证金给我，我好用这笔钱来还我的其他债务，支付其他工程款。至于能不能取得这个工程，等以后再说。我当时的想法是先收了佘某1的保证金用来偿还张天顺、佘某2的债务和支付机械设备使用费和人员工资。 签订合同的当天即2016年5月11日，佘某1转账给我35万元和5万元，其中的5万元我按他讲的转给了徐某2，这是他给徐某2介绍这个工程的好处费。还有我找佘某1要了芜湖天泰国际大酒店的消费卡10万元作为保证金。后来佘某1又补了5万元的保证金给我。这样我实际上收到了佘某1的保证金是50万元。这笔保证金中的18万元用于归还佘某2，3.65万元用于归还张成顺，其余用于支付其他工程款和消费。事后，因没有钱还就更换了手机号码，来躲佘某1的债务。2017年7月13日，我取保候审后，已归还了佘某154万元的保证金，其中4万元是补偿佘某1的损失。 二、关于“芜湖弋江区淘宝城改造工程”、“灵璧县庆丰家园棚户区改造工程”和“当涂县太白和顺家园工程” 2015年9月，被告人杨金伙在明知未取得芜湖弋江区淘宝城改造工程项目承包权的情况下，以分包该项目架子工为由，收取被害人徐某1保证金20万元，收取汪某2保证金10万元。 2015年7月份，李某和马鞍山钢铁建设集团有限公司（下称马钢公司）洽谈了灵壁县庆丰家园棚户区改造工程，因其没有劳某资质、缺乏资金，通过工程中介找被告人杨金伙合作。2015年9月17日，被告人杨金伙与李某以芜湖市宇杨建设劳某有限公司（下称宇杨公司，杨金伙系法人）的名义与马钢公司灵壁工程项目部签订《灵壁庆丰家园棚户区改造项目》施工劳某分包合同。2015年10月17日，马钢公司灵壁工程项目部以宇杨公司没有按时交纳履约保证金300万元且在签订合同后擅自以分包工程名义收取他人保证金为由，单方解除合同并要求其退场。2015年10月上旬，被告人杨金伙将工程的架子工分包给徐某1，收取其保证金20万元。同年10月1日，被告人杨金伙将瓦工工程分包给胡某1，收取其保证金20万元。 当涂县太白和顺家园工程由上海龙雨建设工程有限公司（下称龙雨公司）中标，王某系项目部经理，孙某分包泥工、木工、钢筋工劳某工程。2015年12月，被告人杨金伙经孙某介绍认识王某有意分包和顺家园工程，并交了19万元保证金。但此后，龙雨公司和顺家园项目部未与被告人杨金伙签订承包合同。2016年1月12日，被告人杨金伙在未取得和顺家园工程的情况下，以分包该工程为由，骗使被害人徐某1将前期淘宝城改造工程和灵壁县庆丰家园工程的40万元保证金转为此工程保证金，并于2016年元月、3月，与被害人徐某1、石某签订当涂县太白和顺家园工程的木工、水电安装、架子工《建设工程劳某承包合同》，骗取徐某1及其合伙人石某追加保证金40万元，总计80万元。2016年1月至3月，被告人杨金伙先后利用分包该工程的名义，分别于1月8日与被害人许某签订《钢筋工劳某承包合同》，收取其保证金15万元；于1月16日与周某、汪某1签订《架子工劳某合同》，收取保证金20万元；于2月2日与胡某2、汪某2重复签订《架子工分包合同》，将前期淘宝城改造工程10万元保证金转为此工程保证金，共收取二人保证金20万元；于1月25日与金某签订《水电工劳某合同》，收取保证金25万元；于1月7日与陶某1、陶某2重复签订《水电安装施工合同》，收取二人保证金40万元。 截至2016年10月13日案发前，被告人杨金伙分别退还被害人汪某13.5万元、徐某128万元，共计31.5万元。案发后，被告人杨金伙退还许某2.8元、退还陶某1和陶某210.48万元、退还胡某2和汪某23万元。本案审理期间，被告人杨金伙退还金汪某22万元、金某3万元、许某2万元、胡某12万元、陶某17万元，并就余款达成还款协议，上述被害人对被告人杨金伙进行谅解。 2017年6月12日，上海市公安局奉贤分局邬桥派出所民警在上海市松江区泗砖公路650号加油对面工地将被告人杨金伙抓获，并寄押于上海市奉贤区看守所。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： （一）书证 1、营业执照，证实龙宇公司系股份有限公司（非上市），法定代表人是史道芝。 2、汪某3手机转账记录五页，证实2016年8月5日13时12分至13时17分，汪某3工商银行（1044）账户分五次，每次一万，向杨金伙的建设银行（8078）账户共计转账5万元。 3、协助查封通知书、查封决定书，证实2016年12月22日，公安机关决定对杨金伙天泰花园1-2-1202商品房查封，并由芜湖市不动产登记中心协助查封。 4、公安机关依法调取龙雨公司的合同清单，证实2016年7月18日甲方龙雨公司和顺家园项目部代表王某与乙方孙某签订了和顺家园1＃楼—13楼和地下室项目工程泥工、木工、钢筋工劳某分包合同。 5、龙雨公司提交的情况说明及据条，证实和顺家园项目临时设施由项目部发包给孙某施工，孙某安排胡某1施工，人工费63000元，工程已结束。2016年8月17日，陶某2、陶某1收到龙雨公司太白和顺家园工地临时水、电、材料及人工费共计5万元。 6、解除庆丰家园项目劳某分包合同的情况说明及材料以及李某提交的承诺书、履约保证金缴纳通知书、合同解除通知函，证实2015年10月12日，马钢公司灵璧工程项目部通知宇杨公司交纳履约保证金300万元。2015年10月17日，马钢公司灵璧工程项目部因乙方未履行合同约定义务，根据合同约定单方解除合同，乙方（宇杨公司）应无条件退场。 7、徐某1提交报案材料、承包合同、汇款流水、收款凭证及其他材料，证实（1）徐某1、石某控告杨金伙诈骗80万元。（2）2016年元月12日，杨金伙与石某签订太白和顺家园工程劳某承包合同，石某分包木工工作，建筑面积约67000平方米。2016年元月22日，杨金伙（乙方宇杨公司）与王某（甲方上海龙宇公司太白和顺家园项目部）签订太白和顺家园工程劳某承包合同、水电安装施工合同。2016年3月10日，杨金伙与石某分别签订太白和顺家园工程水电安装施工合同和架子工劳某合同，承包楼栋号均为1到13号楼及地下室，杨金伙于当日出具收条三张，收到石某和顺家园架子工保证金10万元；木工保证金30万元；水电质保金40万元。 8、许某提交钢筋工承包合同、汇款凭证、收条，证实2016年元月8日，杨金伙与许某签订太白和顺家园建设工程劳某承包合同，分包工程为1-13号楼钢筋作业全部内容。2016年1月8日，许某分两次向宇杨公司（杨金伙）转账工程保证金8万元和7万元；同日，杨金伙出具收到许某15万元的收条。 9、金某提交报案材料、水电工劳某合同、银行回单、流水详单、收条，证实2016年1月25日，杨金伙与金某、王万龙签订当涂和顺家园水电工劳某合同，承包栋号多层、高层及地库。2016年2月15日，杨金伙向金某出具收据，收到太白工地水电工程保证金25万元。 10、胡某1提交瓦工劳某合同、银行现金缴款单、收条，证实2015年10月1日，杨金伙与胡某1签订灵璧县庆丰家园棚户区改造工程瓦工劳某合同。当日，胡某1向宇杨公司账户现金缴款20万元，同时杨金伙向胡某1出具收条，内容为收到合同保证金20万元。 11、胡某2提交报案材料、分包合同、转账凭证，证实2016年2月2日，杨金伙与汪某2、胡某2签订太白和顺家园《脚手架分包合同》，承包栋号范围1-13号楼及地库。当日，杨金伙向胡某2出具收条，内容为收取和顺家园架业保证金10万元。2016年2月3日，胡某2向杨金伙通过建行银行转账10万元。 12、周某提交报案材料、分包合同、转账凭证、收条、借条，证实2016年1月16日，杨金伙与周某签订太白和顺家园《架子工劳某合同》，承包栋号1-13号楼及地下室。2016年3月30日，杨金伙出具收条收到周某保证金15万元。2016年4月28日，周某向杨金伙建行账户转账5万元。2016年元月19日，杨金伙向周某借款3万元。2016年3月30日，杨金伙向周某借款4万元。 13、陶某1提交的报案材料、水电安装施工合同、收条、银行卡客户交易单，证实2016年元月7日，杨金伙与陶某1签订太白和顺家园《水电安装施工合同》，2016年4月16日，杨金伙向陶某1出具收条，内容为收到太白和顺家园水电质保金40万元。 14、汪某2提交的架子工劳某合同、银行转账凭证、收条，证实2015年9月22日，杨金伙与汪某2签订芜湖淘宝城工程架子工劳某合同。2015年9月18日，汪某2向宇杨公司账户转账10万元。当日，杨金伙向汪某2出具收条，内容为收到合同保证金10万元。 15、杨金伙提交房屋租赁合同、营业执照、税务登记证、特行许可证、工程说明、起诉状、民事裁定书、0553宾馆餐饮挂帐单、银行流水、银行转账凭证，证实2012年11月10日，郭龙与杨金伙签订绿地新都会Ｃ号楼14套房间共计998.74平米房屋的租赁合同，租赁期限2012年11月10日至2022年10月9日。杨金伙取得个体工商户营业执照。2017年4月18日绿地公司出具关于0553宾馆门前马路工程说明，以及天成公司出具建设工程造价69万余元。杨金伙与龙元建设公司之间的民事诉讼。胡某2从2016年3月23日至2016年12月30日之间的住宿充卡、挂单凭证。 20、绿地公司出具的情况说明，证实绿地公司与杨金伙不存在直接合同关系，杨金伙所经营的0553宾馆房产已于2012年出售给郭龙，郭龙将房屋出租给杨金伙，郭龙与杨金伙之间的债权债务关系由其双方自行约定，绿地公司不知情。0553宾馆欠付芜湖绿地商业投资管理公司大量费用，截至目前，0553宾馆及其实际经营人杨金伙欠付水电能耗费和商业管理费达596783.1元，未偿还任何费用。 21、杨金伙提交的材料，证实2016年11月10日，杨金伙签署承诺协议，以车辆首付款10.48万元形式抵付陶某1部分欠款。2016年10月22日至11月17日，杨金伙共7次转账偿还许某共计27000元。 （二）证人证言 1、证人郑某的证言，芜湖市弋江房地产开发有限公司成立于1996年，我是法人代表。我公司没有在弋江区马饮客运站对面承建过淘宝城工程，也没有承建过弋江区或高新技术开发区的工程。我不认识杨金伙，从来没有和“芜湖市宇杨建设劳某有限公司”合作过。 2、证人孙某的证言，我在当涂县太白和顺家园工程中做泥工、木工、钢筋，所以我就介绍杨金伙来和顺家园认识了王某，开始王某也同意把水电、外钢架分包给杨金伙做，但要向公司交质保金50万，杨金伙只交了19万保证金给王某。因杨金伙的质保金无法到位，龙雨公司和顺家园的王某就除消了合作意向。 我只是引进人，与杨金伙不存在合伙关系。按我们行规，必须先拿到总承包合同才能签订分包合同。杨金伙以此工程与别人签订工程合同，与我没有关系，他与龙雨公司的合同都没签，不可能与他人签合同收保证金。 在和顺家园项目开工典礼前后，王某叫我做辅助工程，当时我在上海有事回不来，就叫杨金伙临时代我找人去帮忙做的。他做的临时活动房、地平水沟、厕所的人工费约5万元由我和杨金伙结账，材料费应当由杨金伙找王某结算。 3、证人王某的证言，龙雨公司是当涂县太白和顺家园项目的承建方，我是项目经理，孙某是分包方。工程开工典礼时，孙某介绍杨金伙来做这个项目，我跟孙某讲要交50万元保证金，但此后杨金伙只交了19万元的保证金。2016年元月22日龙雨公司与宇杨公司的这份“太白和顺家园劳某承包合同”上的“王某”不是我签的，公章也不是我们公司的章，而是上海“龙宇”公司，我们公司叫上海“龙雨公司”。 我安排孙某做些工地的前期工程，孙某就安排了杨金伙去做。后来知道杨金伙做了临时活动板房、临时水电、塔吊基础等小工程。 4、证人陈某的证言，我是上海龙宇建设集团股份有限公司12分公司的经理，公司没有叫王某的人。没有听讲过宇杨公司，与这家公司没有业务上往来，也不认识杨金伙。所谓《建设工程劳某承包合同》是伪造的，我公司没有这个项目，公司名字也写错了，公司名字中的“上海”没有“市”字。 5、证人汪某3的证言，我于2016年3月到宇杨公司工作，后在杨金伙开的喜宴楼酒店、0553宾馆负责流水账。因没拿到工资于6月初离职，杨金伙的酒店、宾馆的账很乱，经常看不到杨金伙本人，每天的营业款都被他老婆张丹丹拿走。经常有人到宇杨公司来找杨金伙要债，是关于当涂县太白工程什么时候开工和钱款的。2016年8月5日，我帮杨金伙用自己的工行账户收款并转账5万元。 6、证人严某的证言，我是2013年初应聘到芜湖市宾馆工作，管理宾馆的日常工作。从2016年10月份开始就见不到杨金伙，之后就经常有人到宾馆三楼的宇杨公司来找他要债。杨金伙的老婆张丹丹从2016年12月份就看不到人了，二人的电话后来也打不通。 7、证人李某的证言，2015年7月份，我和马钢公司洽谈了灵璧庆丰家园棚户区改造工程，因劳某资质和资金不足，通过中介认识了杨金伙合作承建该工程，商定由杨金伙交保证金300万元。我随后与马钢公司谈妥，就以宇杨公司名义和马钢公司灵璧工程项目部签订了《灵璧庆丰家园棚户区改造工程劳某分包合同》，杨金伙也在这个合同上签了名，盖了宇杨公司的公章。后因杨金伙没有交纳保证金且私自在外收取他人保证金，2015年10月17日，马钢公司担心影响工程质量和公司声誉，单方解除了合同，并由我通知了杨金伙。杨金伙没有在庆丰家园工程中工地中投资过资金，反而是拿了别人的保证金，这些保证金也没有交给我或马钢公司。 （三）被害人陈述 1、被害人陶某1、陶某2的陈述，2015年12月份，经邱大明介绍我二人到太白和顺家园工地上做水电工，并于2016年元月7日与宇杨公司签订了一份水电安装合同，交了40万元保证金。2016年2月，杨金伙通知我们先到太白和顺家园把辅助水电工程做一下。我们辅助工程做完后，杨金伙叫我们回去等开工，2016年7月中旬和顺家园工地开工了，我们问龙雨公司，工地现场一位负责人说这工地没有给宇杨公司杨金伙做。我们找杨金伙退还保证金，他一拖再拖，到了8月份，我们到公司找他不在，电话不接，发信息不回，于是来报案。 我们从和顺家园拿的5万块钱是我们在工地上做工的配料款和工时费，含和顺家园工地临时办公楼、宿舍、食堂、公共厕所等临时设施的水电安装。 2、被害人徐某1的陈述，证实2015年9月下旬，徐某1通过成明发介绍认识杨金伙后，杨金伙以分包弋江区淘宝城架子工程和灵璧县棚户区改造工程为由，陆续骗取其交纳弋江区淘宝城架子工程保证金20万元、灵璧县棚户区改造工程保证金20万元，共计40万元；后于2015年11月下旬，徐某1获知无法进场施工，要求退还40万元，杨金伙写了两次退钱承诺书，但到期仍不能退钱。2015年12月初，杨金伙以分包当涂县太白和顺家园项目为由，骗使徐某1将前期40万元保证金转为此工程保证金，又要求追加保证金，于2016年3月份，骗取徐某1及其合伙人石某共计40万元，前后合计骗取保证金80万元。因杨金伙始终推脱，徐某1无法进场施工，2016年5月底经现场了解，和顺家园项目跟杨金伙没任何关系，得知受骗，于是报警。前后，杨金伙所说的工程，徐某1没有做过任何一个工程。报警后，杨金伙退还了27万元。 3、被害人许某的陈述，2016年1月8日，经朋友邱大明介绍到宇杨公司见到杨金伙，见面后，杨金伙讲他在太白有个和顺家园工程，已经拿下了大承包，并且已经和建设方签订了合同，可以把钢筋工给许某做，2月份进场施工。当天二人签订了《建设工程劳某承包合同》，并按杨金伙要求打了15万元保证金。然后许某回家等进场开工的消息，到2016年7月份，和顺家园工地动工了，但许某还没接到进场施工的通知，许某去工地问了建设方，对方说没有和杨金伙签订过任何合同，于是去问杨金伙，杨金伙见瞒不过去，就讲他其实没有和建设方签订合同，愿意退还保证金。之后，陆续归还了总共2万元。10月底，再也找不到杨金伙，于11月17日来报案。 4、被害人金某的陈述，证实2016年1月份，金某接到堂哥金祠保的电话，讲宇杨公司的杨金伙在当涂有个和顺家园的业务，需要找水电工。金某就找合伙人王万龙、李玉龙共同参与承包该业务。2016年1月15日，签订了和顺家园水电工劳某合同，开工时间为2016年2月10日，合同签订后，交了25万元保证金。然后金某等人等着开工，到7月份，金某等人看到有施工进入，问工地上的人，得知不是宇杨公司承包的，里面人都不知道宇杨公司。金某等人先后找金祠保和杨金伙，二人见瞒不过去，答应退还保证金，但直到2017年1月10日报案当天也没有退过一分钱。 5、被害人胡某1的陈述，证实经金祠宝介绍，2015年10月1日，我和杨金伙在宇杨公司签订了灵璧县庆丰家园棚户区改造工程《建设工程施工劳某分包合同—瓦工劳某合同》，然后我往宇杨公司的账户存了现金20万元，杨金伙写了一张20万元的合同保证金收条。2015年10月10日，杨金伙带了我另外三个班组（架子、钢筋、木工）开车去了庆丰家园工地，还带我们在工地里的一间办公室开了会，让我们准备进场施工。10月18日左右，杨金伙打电话给我说这个工地可能做不了了。2015年年底，杨金伙又喊我去当涂太白和顺家园工地，讲这个工程也是他承接的，让我做前期的临时设施瓦工部分。和顺家园里的临时设施的瓦工部分都是我做的，做好后我找杨金伙要钱，没有要到。我又到和顺家园工地现在的承建方王某去要，王某把我做的6万多元工程款结给了我。 2016年春节后，我一直找杨金伙要他退还我灵璧工程的20万元保证金，他始终以种种借口搪塞，最近在宇杨公司碰到好多人在找他，才知道这些人和我一样，也是被杨金伙骗了保证金，一直没有工程做，保证金又要不回来。 6、被害人胡某2的陈述，证实：2016年2月2日，在天泰大酒店，杨金伙讲把当涂县太白和顺家园工程的外墙脚手架全给我和汪某2做，过了正月十五就开工，但要支付保证金。我和汪某2都同意。当时就在天泰大酒店签订了《芜湖市建筑工程外脚手架专业分包合同》，我们三个人都在合同上签了名。我和汪某2总共交了20万元保证金。过了正月十五还没有接到杨金伙开工通知，我和汪某2就去找杨金伙问情况，杨金伙讲要继续等。一直等到5月份，才知道杨金伙根本没有和顺家园工程建筑方龙雨公司签订任何工程承包合同。另外，在与我和汪某2签订合同前，杨金伙已经和一个叫周某的人签订了同样的合同，收取了两方人的保证金。之后，我们多次找杨金伙退还我们的保证金，他每次都以各种理由搪塞我们，于是报案。 7、被害人周某的陈述，证实：2015年底，杨金伙对我讲他在当涂县太白有个7万平米的项目，于是我就和汪某1一道去太白看了和顺家园工地，后来我和汪某1在芜湖天泰大酒店和杨金伙签了建设工程施工劳某分包架子工合同，并交了20万元保证金。 签好合同后我们就等着开工，他总是拖着。我们到和顺家园项目部去了解才知，杨金伙根本没有和这个公司签订合同，然后我们向杨金伙要保证金才知道他就这同一个工地同一架子工与好多人签订合同，他与胡某2签了同样的架子工合同，收了他们保证金20万。 8、被害人汪某2的陈述，证实：我和胡某2合伙做脚手架工程，2015年8月份，我通过朋友介绍认识杨金伙，杨金伙讲要做淘宝城工程要先打保证金。9月18日，我通过我的账户往宇杨公司的账户里转10万元人民币，杨金伙打了一张10万元的收条给我。9月22日，我和杨金伙在0553宾馆签订了淘宝城工程《建设工程施工劳某分包合同—架子工劳某合同》之后，我就和胡某2回家等杨金伙进场通知。但迟迟接不到杨金伙通知。2016年春节前，杨金伙讲淘宝城工程开不了工了，有个当涂和顺家园工程可以给我们做，但前提要交20万元的保证金，我们之前交的那10万元保证金可以抵这个工程的保证金。2月2日，我和胡某2在天泰国际大酒店大厅茶座里签订了当涂和顺家园《建设工程劳某分包合同—架子工劳某合同》，杨金伙在合同倒数第二页的背面打了一张收到我和胡某2交10万元保证金的收条。杨金伙总共收到我和胡某2交给他的当涂和顺家园工程的保证金是20万元。2016年春节过后，我们就找不到杨金伙本人了，我们就到和顺家园工地去，承建商王某讲他没有和杨金伙签订过该工程的任何分包合同，杨金伙和这个工程没有任何关系，而且杨金伙还把架子工这个项目分别分包给了安庆姓徐的和周某去做，也收取了他们的保证金。之后，我们多方寻找杨金伙，想让他退还我们的保证金，但始终找不到他人，他还换了手机号码。 （四）被告人杨金伙的供述和辩解 1、关于弋江区淘宝城工程，杨金伙通过金祠保认识弋江房地产开发有限公司的郑某。2015年9月份郑某开发弋江区淘宝城工程，杨金伙先跟郑某的手下汪宝洋谈，给了汪宝洋6万元订金，汪宝洋给了杨金伙淘宝城工程的现场施工图，把其中8万平米的建筑总包给杨金伙做，杨金伙接郑某到宇杨公司，二人在办公室谈了具体的承包价格等，但没有签订任何文字的东西。后来由于郑某迟迟没有拿到弋江区政府的批文，造成杨金伙没办法进场施工。徐某1通过别人介绍要做淘宝城的架子工程（建筑物的外围架防护），二人签订了劳某合同，2015年9月下旬，徐某1转账了20万元保证金。但由于弋江房地产开发公司的资金和手续没办好的原因，这个工程没有做成。 2、关于灵璧县庆丰家园工程及分包情况，2015年9月份，我和李某合作，他介绍我做灵璧庆丰家园工程，我出保证金并找分包对象。9月17日，我和李某作为乙方和马鞍公司的程长锋签订了《建设工程施工劳某分包合同》，之后，我就让徐某1去做这个工程的水电安装，并加收了他20万元的保证金，与他以前交的弋江区淘宝城工程的保证金20万元加在一起，算徐某1交了40万元的保证金。10月1日，我把这个工程的泥瓦工给胡某1去做，和他签订了《瓦工劳某合同》，收了他20万元的保证金。 合同规定我在签订合同进场后7天内交300万元的保证金给灵璧庆丰家园工程项目部。到当年的10月17日，我交不出300万元的保证金，甲方就解除合同，让我退场了，造成徐某1等没法进场。 2、当涂县太白和顺家园工程及分包情况，2015年11月份，孙某介绍我认识了王某（和顺家园工程的总负责人），王某口头承诺把和顺家园的项目分包给我做，王某要我打点保证金给他，具体数字没讲。我于2015年12月9日至2016年1月初，总共给了王某19万元保证金。因为孙某长期在上海，让我安排人做和顺家园工程的前期辅助设施项目，我就把水电安装项目给徐某1做，拿他已经交给我的40万元作为和顺家园工程的保证金。徐某1就安排他侄儿于2015年底至2016年1月初到和顺家园工地去做水电安装，因徐某1侄儿没干几天就走了，我就安排陶某1、陶某2进入和顺家园工地进行前期辅助设施的水电安装。 我在和顺家园工程上收取了陶某1、陶某2水电工保证金40万元，徐某1、石某木工、架子工（内支撑）保证金80万元，胡某2、汪某2架子工（外防护）保证金20万元，周某、汪某1架子工（外防护）保证金20万元，许某钢筋工15万元，金某、李玉龙、王万龙水电工25万元，胡某1瓦工20万元，共计220万元。这220万元，我转账给王某的保证金19万元，和顺家园现场用的水电、围墙模版、塔吊基础等的材料费和工人工资共计80万元，退给徐某140万元，退给汪某13.5万元，退给许某5万元，还给胡某2、汪某26万元，还给陶某110万元（是以买一辆福特翼虎车的首付款来计算，这辆车给陶某1使用），和顺家园项目请客招待等用了20万元，剩下的36万元用于其他项目上了。 2016年春节过后，和顺家园工地因开发商资金不到位和手续不全的原因，王某没有和孙某、我签订分包合同，不能及时开工，以至于这些人迟迟不能进场施工。他们就到工地上闹，王某和孙某让我把这事处理好。我就草拟了一份我宇杨公司和上海龙宇建设集团有限公司太白和顺家园项目部签订的假的《建设工程劳某承包合同》，来给这些人看，目的是为了搪塞他们，防止他们再到工地上去闹，也避免他们再找我要退保证金。到了5、6月份，和顺家园工程还是没有开工，为了躲债，我就不接他们的电话，后来换了电话号码，来躲避他们。 （五）综合证据 1、户籍信息，证实被告人杨金伙犯罪时达完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书，证实2016年8月15日陶某1到芜湖市报案，公安机关立案侦查等情况。 3、在逃人员信息表、抓获经过，证实2016年11月17日，被告人杨金伙被公安机关上网追逃，2017年6月12日公安机关在上海市松江区泗砖公路650号加油站对面工地上将杨金伙抓获并寄押于上海市奉贤区看守所。 4、刑事判决书，证实2007年2月9日被告人杨金伙曾因犯非法经营罪，被芜湖市中级人民法院判处有期徒刑二年，罚金20000元。 5、企业注册信息查询单，证实宇杨公司成立于2011年5月12日，法定代表人杨金伙，注册资本800万元，实收资本300万元，股东张丹丹、杨金伙。 镜湖区0553商务宾馆，成立于2013年8月16日，系个体工商户，经营者为杨金伙。 6、调取杨金伙尾号8078建行卡、尾号为2910建行卡流水详单及宇杨公司账户材料，证实8078帐户与张丹丹4582账户交易频繁，宇杨公司法人账户的进账款均被及时转入张张丹丹银行账户。 7、和解协议、谅解书，证实在本案审理期间，被告人杨金伙与部分受害人达成还款协议，并获得部分受害人谅解。 上述证据能够相互印证，本院予以确认。 对辩护人提出被告人不构成合同诈骗罪，应属民事纠纷的辩护意见。（1）关于起诉书指控的“嘉兴世茂国际商务区Ｂ2商办二期工程”，经查，现有证据足以证明被告人杨金伙在明知没有该工程名称的情况下，根据“一期工程”编造所谓“二期工程”，并对外宣称取得了该工程的承包权，虚构事实、骗取被害人工程保证金。对于起诉书指控被告人杨金伙骗取被害人佘某1保证金50万元的事实本院予以认定。（2）关于起诉书指控的“弋江区淘宝城改造工程”、“当涂县太白和顺家园工程”，经查，被告人杨金伙明知没有取得上述工程承包权即以分包上述工程名义收取保证金，且就同一项工程重复签订分包合同以收取保证金，在被害人多次催要情况下，采取不接电话、更换手机号码方式予以逃避。对于起诉书指控被告人杨金伙骗取徐某1保证金80万元、许某保证金15万元、周某和汪某1保证金20万元、胡某2和汪某2保证金20万元、金某保证金25万元、陶某1和陶某2保证金40万元的事实本院予以认定。（3）关于起诉书指控的“灵壁县庆丰家园工程”，经查，被告人发包给胡某1时有承包权，对其发包给胡某1而获取20万元保证金的行为不应认定为合同诈骗的犯罪行为。对辩护人的该辩护意见部分予以采纳。 本院认为，被告人杨金伙以非法占有为目的，采取虚构事实、签订合同的方式骗取他人工程保证金218.5万元，数额特别巨大，公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立。被告人杨金伙有前科，且多次实施合同诈骗，本院酌定从重处罚。鉴于被告人杨金伙归还了被害人佘某1全部保证金及其他被害人部分保证金，并获得部分被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨金伙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人杨金伙继续退出违法所得，退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪 丽 人民陪审员  李元媛 人民陪审员  倪进强 二〇一八年九月二十七日 书 记 员  张 琴 附本案适用法律 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。