.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   翁牛特旗人民法院   刑事判决书   （2018）内0426刑初143号   公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。   被告人张清利，男，1973年5月10日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月9日被翁牛特旗公安局取保候审。2018年7月11日被本院取保候审。   指定辩护人张勇，内蒙古恒伟律师事务所律师。   被告人武震有，男，1963年2月16日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月9日被翁牛特旗公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审。2018年7月11日被本院取保候审。   指定辩护人周桂茹，内蒙古恒伟律师事务所律师。   翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉［2018］130号起诉书指控被告人张清利、武震有犯诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵丽娟、书记员柴未昕出庭支持公诉，被告人张清利及其辩护人张勇、被告人武震有及其辩护人周桂茹到庭参加诉讼。现已审理终结。   翁牛特旗人民检察院指控：   1、2015年初，被告人张清利用自己的身份信息办理了一套虚假的首都医科大学宣武医院住院治疗手续，张清利拿着虚假的住院医疗手续到翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会骗取新型农村牧区合作医疗报销款人民币103938.53元。此款全部被张清利供女儿读书、自己治病花费掉。   2、2014年11月份，被告人张清利用武震有的身份信息办理了一套虚假的中国人民解放军第307医院住院治疗手续，被告人武震有明知张清利伪造虚假住院医疗手续要骗取新型农村牧区合作医疗报销款的情况下，还为张清利提供自己的身份证和银行卡，并在翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会核实时到现场签字确认，并且签字领取合作医疗报销款交给张清利使用。张清利伙同武震有骗取新型农村牧区合作医疗报销款人民币103535.38元。此款全部被张清利供女儿读书、自己治病花费掉。   3、2015年5月份，被告人张清利用武震有的身份信息办理了一套虚假的中国人民解放军第307医院住院治疗手续，被告人武震有明知张清利伪造虚假住院医疗手续要骗取新型农村牧区合作医疗报销款的情况下，还为张清利提供自己的身份证和银行卡，并在翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会核实时到现场签字确认，并且签字领取合作医疗报销款交给张清利使用。张清利伙同武震有骗取新型农村牧区合作医疗报销款人民币66167.89元。此款全部被张清利供女儿读书、自己治病花费掉。   4、2015年1月份，被告人张清利用丁树海（在逃）的身份信息办理了一套虚假的中国人民解放军总医院住院治疗手续，张清利拿着虚假的住院医疗手续到翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会骗取新型农村合作医疗报销款人民币102837.80元。此款全部被张清利供女儿读书、自己治病花费掉。   案发后，被告人武震有向翁牛特旗财政局社会保险基金专户退赔了自己造成的全部损失人民币169703.27元。   公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言及二被告人的供述等证据。   公诉机关认为，被告人张清利、武震有以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人张清利、武震有到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人武震有在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法判处。   被告人张清利、武震有对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。   张清利的辩护人张勇提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控张清利犯诈骗罪的事实及罪名不持异议；2、被告人张清利能如实供述所犯罪行，且认罪态度较好，具有悔罪表现；3、2010年，被告人张清利患了尿毒症，现只能以透析来维持生命，家里为被告人治病花了一百三十余万元。被告人张清利已离婚，女儿由张清利抚养，其所诈骗的钱款部分用于治病，部分用于供女儿读书，其系生活所迫，并未进行挥霍及非法活动；4、被告人张清利定期透析，不适合判处实刑，建议法庭对被告人适用缓刑，更有利于被告人治病和改造，亦充分体现了法律的人性化。   武震有的辩护人周桂茹提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控武震有犯诈骗罪的事实及罪名无异议；2、被告人武震有在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人武震有归案后能如实供述自己的罪行，且认罪态度较好，可以从轻处罚；4、被告人武震有已向翁牛特旗财政局社会保险基金专户退赔了自己造成的全部损失人民币169703.27元。综上，建议法庭对被告人武震有适用缓刑。   经审理查明：   1、2015年初，被告人张清利用自己的身份信息办理了一套虚假的首都医科大学宣武医院住院治疗手续，张清利拿着虚假的住院医疗手续到翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会骗取新型农村牧区合作医疗报销款人民币103938.53元。此款全部被张清利用于供女儿读书和为其自己治病。   2、2014年11月份，被告人张清利用武震有的身份信息办理了一套虚假的中国人民解放军第307医院住院治疗手续，被告人武震有明知张清利伪造虚假住院医疗手续要骗取新型农村牧区合作医疗报销款的情况下，还为张清利提供自己的身份证和银行卡，并在翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会核实时到现场签字确认，并且签字领取合作医疗报销款交给张清利使用。张清利伙同武震有骗取新型农村牧区合作医疗报销款人民币103535.38元。此款全部被张清利用于供女儿读书和为其自己治病。   3、2015年5月份，被告人张清利用武震有的身份信息办理了一套虚假的中国人民解放军第307医院住院治疗手续，被告人武震有明知张清利伪造虚假住院医疗手续要骗取新型农村牧区合作医疗报销款的情况下，还为张清利提供自己的身份证和银行卡，并在翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会核实时到现场签字确认，并且签字领取合作医疗报销款交给张清利使用。张清利伙同武震有骗取新型农村牧区合作医疗报销款人民币66167.89元。此款全部被张清利用于供女儿读书和为其自己治病。   4、2015年1月份，被告人张清利用丁树海（在逃）的身份信息办理了一套虚假的中国人民解放军总医院住院治疗手续，张清利拿着虚假的住院医疗手续到翁牛特旗新型农村牧区合作医疗管理委员会骗取新型农村合作医疗报销款人民币102837.80元。此款全部被张清利用于供女儿读书和为其自己治病。   案发后，被告人武震有向翁牛特旗财政局社会保险基金专户退赔了自己造成的全部损失人民币169703.27元。   上述事实，被告人张清利、武震有在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，证人李某、金某、孙某等人的证言，翁牛特旗医院住院病历，首都医科大学宣武医院住院病历，翁牛特旗合管办出具的《关于张清利套取新农合资金的说明》，中国人民解放军第307医院住院病历、诊断书及住院费用清单，中国人民解放军总医院住院病历及住院费用清单，翁牛特旗医疗管理保险局出具的《证明》，住院费收据，中国人民解放军总医院出具的《证明》，翁牛特旗合管办《关于请求翁牛特旗公安局协助追回张清利等人违规套取新农合资金的函》，翁牛特旗公安局调取证据清单及张清利、武震有农村信用社账号明细表，张清利、赵玉芬包商银行账号明细表，户籍资料及被告人张清利、武震有的供述等证据予以证实，足以认定。   本院认为，被告人张清利、武震有以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人武震有在公诉机关指控的第二、三起犯罪中与被告人张清利成立共同犯罪，在共同犯罪过程中，武震有起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控张清利、武震有犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于武震有已向翁牛特旗财政局社会保险基金专户退赔了自己造成的全部损失合计人民币169703.27元，确有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。根据被告人武震有的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。对于二辩护人提出的辩护意见，本院酌予采纳。根据二被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：   一、被告人张清利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳）   二、被告人武震有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳）   三、继续追缴被告人张清利的违法所得人民币206776.33元，发还给被害单位。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 萨初荣贵   审 判 员 袁 树 伟   人民陪审员 高 吉 忠     二0一八年九月六日   书 记 员 齐 文 芳   附：本判决依据的相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   1、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   2、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   3、第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   4、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   5、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   6、第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   第七十二条第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   7、第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   第七十三条第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   8、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   9、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   10、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收；没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。