江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初307号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人童某，女，1964年3月31日出生，原系南京市国土资源局江宁分局财务科科长。因涉嫌犯受贿罪于2017年12月25日被刑事拘留，2018年1月9日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人吴明德，江苏永衡昭辉律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]301号起诉书指控被告人童某犯受贿罪，于2018年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员陈静、汤筱娴，代理检察员谈磊出庭支持公诉，被告人童某到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以需要补充侦查为由，于2018年6月28日建议本院对本案延期审理，同年7月4日补充侦查完毕，建议本院对本案恢复审理。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2008年至2017年间，被告人童某在担任南京市国土资源局江宁分局财务科副科长（主持工作）、科长期间，利用其职务便利，在土地出让金账户管理、土地征地预存款专户资金分配、使用、划转等方面为他人谋取利益，先后多次收受他人给予的贿赂款共计人民币29.7万元。具体事实分述如下：1.2008年至2017年间，被告人童某先后30次收受中国光大银行江宁支行行长谢某等人给予的购物卡，价值共计人民币11万元；2.2010年至2017年间，被告人童某先后23次收受江苏银行江宁支行副行长段某甲等人给予的购物卡，价值共计人民币7.8万元；3.2010年至2017年间，被告人童某先后16次收受恒丰银行南京分行河西支行行长朱某给予的购物卡，价值共计人民币4.2万元；4.2016年至2017年间，被告人童某先后6次收受稠州银行江宁支行行长雷某给予的购物卡，价值共计人民币1.7万元；5.2016年至2017年间，被告人童某先后5次收受北京银行江宁支行业务部经理薛某给予的现金，共计人民币2.5万元；6.2017年间，被告人童某先后2次收受浙商银行江宁支行行长郁某给予的现金人民币2万元和价值人民币0.5万元的免税店购物卡。2017年10月27日，被告人童某被办案单位调查时，主动交代办案机关尚未掌握的其受贿的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人童某作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款的规定予以判处。被告人童某辩称，其在办案单位诱供、逼供下做了有罪供述，起诉书指控的6笔事实数据不真实，都是其编的。其任职期间没有私自做主为哪家银行开过户，资金也是按照领导的要求分配给各家银行，没有为哪家银行谋利，其只是违纪，不构成受贿。辩护人吴明德提出的书面辩护意见是：1、被告人童某被动接受财物，误以为是人情往来，没有大的社会危害性，犯罪行为显著轻微；2、被告人童某在侦查时主动交代侦查机关没有掌握的犯罪事实，应当认定为自首，真诚悔罪；3、被告人童某无前科，没有其他犯罪记录。建议判处被告人童某缓刑。经审理查明，2008年至2017年间，被告人童某在担任南京市国土资源局江宁分局财务科副科长（主持工作）、科长期间，利用其职务便利，在土地出让金账户管理、土地征地预存款专户资金分配、使用、划转等方面为他人谋取利益，先后多次收受他人给予的贿赂款共计人民币29.7万元。具体事实分述如下：1.2008年至2017年间，被告人童某先后30次收受中国光大银行江宁支行行长谢某等人给予的购物卡，价值共计人民币11万元；2.2010年至2017年间，被告人童某先后23次收受江苏银行江宁支行副行长段某甲等人给予的购物卡，价值共计人民币7.8万元；3.2010年至2017年间，被告人童某先后16次收受恒丰银行南京分行河西支行行长朱某给予的购物卡，价值共计人民币4.2万元；4.2016年至2017年间，被告人童某先后6次收受稠州银行江宁支行行长雷某给予的购物卡，价值共计人民币1.7万元；5.2016年至2017年间，被告人童某先后5次收受北京银行江宁支行业务部经理薛某给予的现金，共计人民币2.5万元；6.2017年间，被告人童某先后2次收受浙商银行江宁支行行长郁某给予的现金人民币2万元和价值人民币0.5万元的免税店购物卡。2017年10月27日，被告人童某接受办案单位调查。另查明，本案在审理过程中，被告人童某亲属向本院代为退缴受贿赃款人民币29.7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。1、被告人童某在侦查机关的供述证实，2007年其任江宁国土局财务科副科长（主持工作），2010年底任财务科科长，财务科主要负责土地出让金的征收、监管，以及土地征地预存款的收支、审核审批等工作。土地出让金在16家银行开设了账户，土地征收预存款在17家银行开设了账户，对预存款从哪家银行支出其有一定的决定权。这些年，其多次收过各家银行相关人员给的现金及购物卡。其中，光大银行江宁支行谢行长请其帮忙关照他们的账户，从2008年春节开始，每年春节、端午节、中秋节，谢行长或一个姓陶的在饭店或其办公室，第一次给其2000元金鹰购物卡，后来每次给3000元金鹰购物卡，一共11万元。事后，其尽量不从该账户支出款项。江苏银行江宁支行副行长段某甲请其帮忙关照她维护的账户，从2010年春节开始，每年的春节、端午节、中秋节，段某甲和其丈夫陈某在其办公室或小区门口，每次给其三四千元的购物卡，到2017年中秋节，一共给其7.8万元的购物卡。开始几年，其陆续划了4亿多元到她维护的账上，后来尽量不从她维护的账上划款。恒丰银行的朱某为了维护她的账户，从2010年到2012年，每年春节、端午节、中秋节，在饭店或其办公室，朱某每次给其2000元金鹰购物卡。2013年至2017年，每年春节、端午节、中秋节，朱某在其办公室，每次给其三四千元的金鹰或德基购物卡，一共7.3万元。事后，其尽量少用她维护的账户里的钱。稠州银行江宁支行雷行长为了让其帮忙关照他维护的土地出让金账户，2016年和2017年的春节、端午节、中秋节，雷行长到其办公室，第一次给其3000元苏果购物卡，后面5次每次给其3000元的加油充值卡，一共1.8万元。其平时在业务上尽量给他提供便利，不刁难他。北京银行江宁支行的客户经理薛某通过别人请其关照尽量少用他维护的账户的钱，为了和其搞好关系，2016年端午节、中秋节、2017年春节、端午节、中秋节，薛某5次到其办公室，每次给其5000元现金，自从他送过钱后，其就没从他维护的账户上支付过大额的钱。浙商银行江宁支行行长郁某2017年春节前到其办公室，给其1万元现金。2017年国庆节前，还是在其办公室，郁某给其1万元现金和5000元进口商店购物卡。让其帮忙关照她维护的账户，2017年上半年，其往该账户里加了3亿多元的预存款。2、证人谢某、陶某的证言证实，二人都是光大银行江宁支行负责人，江宁国土局从2008年起在光大银行江宁支行开设了账户，开始是为了南京南站的建设，2009年变成了土地预存款账户，当时童某是江宁国土局财务科负责人，账户存款有几个亿。为了维护业务，2008年到2010年，每年春节、端午节、中秋节，二人在饭店或办公室，每次送给童某3000元金鹰购物卡。2011年到2017年，每年春节、端午节、中秋节，在童某办公室，每次送给童某4000元金鹰购物卡。3、证人段某甲、陈某的证言证实，二人系夫妻关系，段某甲系江苏银行江宁支行副行长，江宁国土局在江苏银行江宁支行开设了禄口机场拆迁户账户和土地预存款账户，存款有几个亿。童某作为江宁国土局财务科长，负责对存款账户管理，为了保持账户多进少出，感谢童某的帮助，从2010年开始到2017年，每年春节、端午节、中秋节，都去拜访童某，段某甲、陈某在童某单位、居住的小区等地共给童某7.8万元金鹰、苏果等购物卡。4、证人朱某的证言证实，其于2008年起任恒丰银行客户经理，后任恒丰银行南京分行河西支行副行长、行长。2009年江宁国土局在恒丰银行贷款，当时江宁国土局局长同意在恒丰银行开设对公账户，其和童某对接的，这个账户一直由其维护，存款有几个亿。童某作为江宁国土局财务科长，对预存款从哪家银行支出有一定的决定权。其为了请童某关照这个账户，2010年到2012年，每年春节、中秋节，在饭店或办公室，每次送给童某2000元金鹰购物卡。2013年春节开始到2017年中秋节，每年春节、中秋节，在童某办公室，每次送给童某3000元金鹰或德基购物卡，一共4.2万元。5、证人雷某的证言证实，其系稠州银行江宁支行行长，2011年江宁国土局在稠州银行江宁支行开设了土地出让金账户，2014年开始该账户归江宁国土局财务科管理，其与童某有了业务上的交往，童某作为江宁国土局财务科长，负责土地出让金账户资金的进出。为了维持这个账户资金的稳定，多进点钱，2016年春节，其送给童某2000元苏果卡，2016年端午节、中秋节、2017年春节、端午节、中秋节，其每次送给童某3000元的苏果卡或加油充值卡，每次都是在童某办公室。6、证人薛某的证言证实，其从2014年起担任北京银行江宁支行业务经理，江宁国土局在北京银行江宁支行开设了土地征地预存款专户，存款几个亿，由其负责维护。童某系江宁国土局财务科长，负责银行账户的资金划转。2015年下半年及2016年上半年，童某从其维护的账户划走了5000万元左右，为了让她对其维护的账户少划款，2016年端午节、中秋节、2017年春节、端午节、中秋节，其5次到童某办公室，每次给她5000元现金。7、证人郁某的证言证实，2012年起其担任浙商银行江宁支行行长，江宁国土局在浙商银行江宁支行开设了土地预存款账户，存款几个亿。江宁国土局财务科长童某对银行存款负责，2017年春节前，其到童某办公室，和她讲希望她继续关照银行的业务，给她1万元现金。2017年国庆节前，其还是到童某办公室，请她继续关照，给了她1万元现金和5000元免税店购物卡。8、组织机构代码证、干部履历表、任职文件、财务科工作手册、证人段某乙、蒋某、范某的证言等证实，被告人童某系国家工作人员，以及被告人童某的任职及工作职责情况。9、开户资料、银行往来明细等证据证实江宁国土局在涉案银行开设土地出让金账户、土地征收预存款账户及银行往来的情况。10、案发情况说明证实本案的案发情况。11、户籍资料证实被告人童某的身份信息，案发时具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人童某作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人童某犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人童某在侦查机关的供述稳定一致，与其他证据能够相互印证，足以证实被告人童某受贿的事实。被告人童某当庭提出的辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人童某在接受办案机关调查时，虽主动交代办案机关尚未掌握的受贿事实，但庭审中予以翻供，不应认定为自首，也不能认定有悔罪表现。辩护人提出的被告人童某无前科、没有其他犯罪记录的辩护意见成立，本院予以采纳；其提出的其余辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人童某亲属已代为退缴受贿赃款，可酌情对被告人童某从轻处罚。结合本案的犯罪事实、情节、社会危害性，不应对被告人童某判处缓刑。为了维护国家工作人员职务的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款的规定，判决如下：被告人童某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2020年12月24日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张扣成人民陪审员  俞显斌人民陪审员  杭祖文二〇一八年九月二十九日书 记 员  史兰兰