浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初874号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人马子军，冒名王红晴，男，1993年11月7日出生，汉族，云南省镇雄县人，初中文化程度，务工，户籍所在地镇雄县，因本案，于2016年12月17日向公安机关投案并先被刑事拘留后被取保候审。现在家。被告人范维伟，女，1992年6月1日出生，汉族，安徽省颍上县人，高中文化程度，务工，户籍所在地颍上县，因本案，于2016年11月8日被抓获并被刑事拘留，同年12月8日被取保候审，2017年12月7日再次被取保候审。现在家。被告人韦佳琴，女，1995年8月22日出生，汉族，浙江省磐安县人，高中文化程度，务工，户籍所在地磐安县，因本案，于2016年11月8日被抓获并被刑事拘留，同年12月8日被取保候审，2017年12月7日再次被取保候审。现在家。被告人刘盈，女，1995年8月18日出生，汉族，湖南省岳阳县人，高中文化程度，户籍所在地岳阳县，因本案，于2016年12月26日向公安机关投案并被刑事拘留，同月30日被取保候审，2017年12月7日再次被取保候审。现在家。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]829号起诉书指控被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈犯合同诈骗罪，于2018年9月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院检察员杨大伟，被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年12月12日，王某16（已起诉）与邵某、郑某3合伙成立杭州龙某电子商务有限公司（以下简称龙某公司），王某16担任法定代表人，主管公司所有事务，邵某、郑某3不参与公司日常管理。2015年10月至2016年11月期间，王某16组织公司员工以“淘宝代运营”名义对全国多地（含温州市瓯海区）的600余名被害人实施诈骗。龙某公司分为推广、销售、运营三个部门，各部门在诈骗过程中承担不同的作用。推广部承担将被害人与销售人员相某的职责，是龙某公司实施诈骗的第一步。推广部工作人员储某、江某2（均另案处理）等人利用诈骗得来的资金，以龙某公司合法外衣作掩饰，通过微信公众号等网络平台有针对性地投放虚假广告，利用这些公众平台的影响力推广龙某公司的“淘宝代运营”业务。被害人通过扫描广告上的二维码等方式与龙某公司销售人员取得联系，洽谈购买服务套餐事宜。销售部在公司内承担具体实施诈骗的职责。销售部下设销售经理、销售组长、销售员工。销售经理即唐某（已起诉）负责招聘、培训销售人员，管理销售部；销售组长即被告人马子军与梅某、吕某（均已起诉）等人分组管理销售人员，对销售人员的诈骗活动进行指导；被告人范维伟、刘盈、韦佳琴与郑海波、吴某6、杨隔、胡某2、刘某10、凌某慧、龚某2、马子俊、李某14、徐某3、刘某11、张某1陈某15、陈某12、袁某2、周笑笑、王某17、董某2、李泓谕（均另案处理）等人先后在公司担任销售人员。销售人员入职后，龙某公司发放诈骗使用的话术（诈骗聊天范本），下发公司专门实施诈骗的微信工作账号等，让销售人员在较短的时间内掌握诈骗的方法。销售人员通过工作微信号，发布虚假的文字广告、加盟客户销量图等图片，扰乱被害人的判断能力，采用专门话术对那些不熟悉电商经营、或是急需电商经营配套服务的被害人实施诈骗，引诱其购买龙某公司的服务套餐，并通过签订服务合同的形式骗取被害人财物；部分销售人员采用“假拍”（伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为店铺产生真实订单）的方式，进一步引诱被害人购买升级服务套餐，以骗取更多的钱财。王某16对销售人员的业绩进行考核，以诈骗金额的多少分层次设立提成；销售组长在自身销售业绩的基础上，可以从销售组员的业绩中获取提成。运营部主要负责诈骗得手后稳住、拖延被害人，为销售人员实施进一步诈骗提供条件。运营部负责人高某（已起诉）从“阿某”批发网站上寻找一件代发的工厂（龙某公司的实际货源），伪装成龙某公司有大量优质货源的假象，同时负责“刷单”（即采用虚假交易的方式提升被害人店铺的信誉）、安抚投诉的被害人，留意有升级需求的被害人并将信息反馈给销售人员；售后人员江某1、袁某1负责上架货物，王某1谢某2负责美工装修，让被害人误以为龙某公司确有在为“淘宝”网店进行代运营。2016年11月8日，公安机关在抓获被告人范维伟、韦佳琴等人，扣押了被告人范维伟、韦佳琴的作案工具手机3部及电脑主机2台。经查，截至2016年11月8日，被告人马子军参与诈骗283500元；被告人范维伟参与诈骗272400元；被告人韦佳琴参与诈骗227145元；被告人刘盈参与诈骗254440元。案发后，被告人马子军、刘盈先后到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。审理中，被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈分别退出赃款各3万元。上述事实，被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，指定管辖决定书，身份证明材料，抓获经过说明，到案经过说明，随案移送的作案工具手机，调取证据清单，协助冻结财产通知书，工商登记信息及公司成立相关资料，微信、QQ聊天记录及截图，微信公众号及相关网站上有关“杭州龙某”的广告截图，公众号及广告文案，套餐内容，网络销售代销商协议书、扣押决定书，扣押清单，销售业绩提成明细，组员业绩统计表及销售业绩清单，微信交易记录、支付宝交易明细、银行交易明细，收款收据，报案自述材料，情况说明，移交物品清单，证人邵某、庞某、郑某3及同案人朱依依、屠某、陈某12、董某2、谢某1、郑某4、陈某1舒某、王某1谢某2、江某1、袁某1、郭某4、陈某14、梁某3的证言，被害人曾某、王某1、陈某1、苏某1、方某1、李某1、陈某2、蔡某1、周某1、郭某1、伍某、朱某、孙某1、岳某1、于某1、郎某、丁某、王某2、马某1、蔡某2、陈某3、陈某4、努某、李某2、祝某、王某3、韩某1、陶某1、万某、管某、董某1、许某1、李某3、王某4、杨某1、安某、闫某1、张某1、周某2、田某、刘某1、赵某1、廖某、李某4、易某、陈某5、郭某2、陆某、周某3、陈某6、张某2、吴某1、包某、冯某、汪某、杨某2、李某5、刘某2、段某1、陈某7、荣某、王某5、赵某2、王某6、刘某3、施某、苏某2、吴某2、徐某1、姚某1、李某6、姬某、李某7、焉玲玲、何某1、张某3、花某、岳某2、史某、杨某3、陶某2、王某7、陶某3、赵某3、王某8、侯某、闫某2、聂某1、陈某8、张某4、石某1、吴某3、温某、罗某、郭某3、房某、张某5、赵某4、司某、孙某2、李某1、张某6、李某8、刘某4、刘某5、方某2、梁某1、李某9、岳某3、刘某6、周某4、韩某2、杜某、焦某、蓝某、石某2、胡某1、钱某1、马某2、姚某2、龚某1、王某9、陈某9、王某1聂某2、郑某1、解某、于某2、任某、肖某、钱某2、师某、韩某3、刘某7、张某7、何某2、乔某、王某11、向某、张某8、李某1段某2、蒋某、张某9、李某1张某10、李某12、张某1陈某10、蔡某3、周某5、郑某2、杨某4、张某12、刘某8、王某1吴某4、吴某5、徐某2、黄某1、李某13、梁某2、邹某、王某13、石某3、权某、周某6、黄某2、许某2、王某14、滕某、揭晓玲、张某13、刘某9、陈某11等人的陈述，被告人马子军、范维伟、刘盈、韦佳琴及同案犯王某1王某16支付宝交易清单、扣押决定书及清单、王某16自述材料、唐某、梅某、业绩清单、电脑截图；吕某、高某业绩清单，同案犯江某2，储某、郑海波、杨隔、胡某2、马子俊、刘某10、龚某2、李某14、凌某慧、刘某11、张某1徐某3、陈某15、王某17、李泓谕、周笑笑、袁某2、吴某6的供述和辩解，搜查笔录、现场勘验笔录、电子证物检查笔录、辨认笔录，销售人员业绩表、话术、虚假宣传图片、员工信息登记表、虚假订单表格等电子数据及光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈以非法占有为目的，结伙通过签订服务合同形式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人马子军、刘盈有自首情节，被告人范维伟、韦佳琴有坦白情节，结合各被告人的退赃等情况，予以不同程度地减轻处罚，并均可适用缓刑。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马子军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人范维伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金4000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人韦佳琴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘盈犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金4000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、扣存于本院的被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈的退赃款共计12万元，发还给相应被害人。六、责令被告人马子军、范维伟、韦佳琴、刘盈继续退赔赃款，总额分别为283500元、272400元、227145元、254440元（包括已退赃款金额），返还给相应被害人。七、涉案作案工具手机三部（随案移送）及电脑主机二台（扣押于公安机关），予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈法亮人民陪审员  黄相华人民陪审员  彭国清二〇一八年九月二十九日书 记 员  张 洁