浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初900号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人张纯望，外号“阿布”，男，1988年12月28日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市同安区，因本案于2018年3月5日主动到案，同日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人刘丽梦，浙江浙瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]850号起诉书指控被告人张纯望犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员杨勤出庭支持公诉，被告人张纯望及辩护人刘丽梦到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市瓯海区人民检察院指控，2017年3月至2017年5月底期间，被告人张纯望伙同温某等人（另案处理）组织郑某、周某1、廖某、查某、欧某、田某2、张某4、邱某1、蔡某、官兵兵等人（均已判决），在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内的公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，田某2、邱某1、欧某、廖某、周某1等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的张艺精、郑承丽、蔡富达、查永铭、官兵兵等人处（二线话务员），上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以制作电话笔录的名义套取被害人的银行存款信息，再以资金清查等名义诱骗用户将存款转至被告人张纯望等人提供的“安全帐户”中，或者继续将电话转接至由冒充“上海市经济犯罪调查科科长”的被告人张纯望等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户将存款转至“安全帐户”中，以诈骗他人财物。被告人张纯望及温某等人负责该诈骗窝点的管理、记帐、给团伙成员发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查：1.2017年3月30日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔚某人民币54700元。2.2017年4月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人被害人张某1人民币47500元。3.2017年4月12日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某人民币共计72990元。4.2017年4月16日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某2人民币19000元。5.2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人闫某人民币59000元。6.2017年5月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某1人民币2400元。7.2017年5月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人柴某人民币20300元。8.2017年5月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某3人民币2100元。9.2017年5月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人何某人民币19200元。2016年5月15日至8月21日、2016年9月9日至11月30日期间，被告人张纯望伙同谢某1、孙某、涂志山、黄某、邱某2、邱某3、汪某、吴某、李某1、李某2、周某2、刘某3、李某3、谢某2、黎某、张某5、涂秀美、夏华某等人（均已判决）在雷某1、翁县生（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，或冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，涂志山、黄某、邱某3、汪某、吴某、李某1、李某2、周某2、刘某3、李某3、谢某2、黎某、张某5、涂秀美、夏华某等人（一线话务员）则冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码或银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人张纯望及谢贤滨、孙海锋、邱志海、汪志维、李建华、张鹿强、夏华文、雷长贵、翁县生等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向雷某1等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。雷某1、翁县生等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，该团伙涉案诈骗数额共计199万余元人民币。其中，被告人张纯望参与其间该团伙的诈骗事实具体如下：1.2016年7月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某2259895元。2.2016年7月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某17600元。3.2016年8月2日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人季某12110元。4.2016年8月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人田某129110元。5.2016年8月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某16110元。6.2016年8月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人仲某2977元。7.2016年8月17日至18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某74000元。8.2016年8月18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人单某21888元。9.2016年8月19日至20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某2260908元。10.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。11.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某168220元。12.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某3260000元。13.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某134220元。14.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某219110元。15.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某489220元。16.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某530220元。17.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。18.2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯某5000元。19.2016年9月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。20.2016年9月29日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某78823.45元。案发后，被告人张纯望主动到公安机关投案，未如实供述犯罪事实。公诉机关提供的证据有被告人张纯望的供述与辩解，被害人蔚某、杨某、张某2、闫某、赵某1、柴某、张某3、张某1、何某等人的陈述，同案犯的供述与辩解，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，银行转账凭证及截图，交易明细清单，存款凭条，出入境记录，抓获经过，身份证明材料，刑事判决书等，指控认为，被告人张纯望的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人张纯望在法庭上提出其在雷某2等人组织的诈骗窝点内充当“二线话务员”，其在温某等人组织的诈骗窝点内主要充当“二线话务员”，偶尔充当“三线话务员”并在温某等人的安排下参与后勤事务。其辩护人提出如下辩护意见，被告人张纯望在本案诈骗中没有参与分赃，系从犯，又系初犯，且家庭经济困难，建议对其从轻处罚。（一）控辩双方有争议的事实经审理查明，2017年3月至2017年5月底期间，被告人张纯望伙同温某等人（另案处理）组织郑某、周某1、廖某、查某、欧某、田某2、张某4、邱某1、蔡某、官兵兵等人（均已判决），在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内的公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，田某2、邱某1、欧某、廖某、周某1等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的张艺精、郑承丽、蔡富达、查永铭、官兵兵等人处（二线话务员），上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以制作电话笔录的名义套取被害人的银行存款信息，再以资金清查等名义诱骗用户将存款转至被告人张纯望等人提供的“安全帐户”中，或者继续将电话转接至由冒充“上海市经济犯罪调查科科长”的被告人张纯望等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户将存款转至“安全帐户”中，以诈骗他人财物。被告人张纯望及温某等人负责该诈骗窝点的管理、记帐、给团伙成员发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查：1.2017年3月30日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔚某人民币54700元。2.2017年4月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人被害人张某1人民币47500元。3.2017年4月12日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某人民币共计72985元。4.2017年4月16日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某2人民币19500元。5.2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人闫某人民币59000元。6.2017年5月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某1人民币2400元。7.2017年5月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人柴某人民币20300元。8.2017年5月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某3人民币2100元。9.2017年5月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人何某人民币19200元。证明以上事实的证据有：1、被害人蔚某、张某1、杨某、张某2、闫某、赵某1、柴某、张某3、何某的陈述、银行账户交易记录、转账凭证，共同证实各自因接听自称上海市公安局南汇分局公安人员关于各自涉嫌洗钱犯罪（张志洗钱案）、需要配合资金调查等来电后，按照对方指示在银行自动柜员机上操作或转账至“安全账户”，后发现账户内资金被骗，分别被骗54700元、47500元、72985元、19500元、59000元、2400元、20300元、2100元、19200元无法追回，故向公安机关报案等事实。2、同案犯田某2、蔡某、郑某的供述及辨认笔录，证实其各自于2017年3月初至5月底在位于柬埔寨××市的电信诈骗窝点内充当话务员，窝点负责人系张纯望（阿布）、温某（花花）、“阿某”等人，其中张纯望参与接送窝点人员、主要充当三线话务员等事实。3、同案犯官兵兵的供述及辨认笔录，证实其于2017年3月至4月期间经张纯望联系来到位于柬埔寨××市的电信诈骗窝点内充当话务员，其中张纯望系话务员队长，同时参与接其到窝点、收缴证件、安排其学习“话术”、管理其去留等事实。4、同案犯周某1的供述及辨认笔录，证实其于2017年2月底至5月底在位于柬埔寨××市的电信诈骗窝点内充当话务员，窝点负责人系张纯望（阿布）、温某（花花）、“阿某”等人，其中张纯望主要系三线话务员，同时参与窝点前期筹备、管理其去留以及安排其学习话务员操作等事实。5、同案犯查某、张某4、邱某1、欧某、顾菌的供述及辨认笔录，证实其各自于2017年3月至5月底在位于柬埔寨××市的电信诈骗窝点内充当话务员，窝点负责人系张纯望（阿布）、温某（花花）、“阿某”等人，其中张纯望主要充当三线话务员，且诈骗业绩较好等事实。7、同案犯廖某的供述及辨认笔录，证实其于2017年3月初至5月底期间来到位于柬埔寨××市的电信诈骗窝点内充当话务员等事实。8、出入境查询记录，证实被告人张纯望及其他同案犯的出入境情况。9、归案经过，证实被告人张纯望的归案情况。10、人口信息，证实被告人张纯望的身份情况。11、刑事判决书，证实同案犯已被被处刑罚的情况。上述各项证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，证据间能相互印证，确凿充分。对被告人张纯望提出其系窝点话务员，偶尔在窝点老板安排下参与后勤事务以及辩护人相关辩护意见，经查，有同案犯田某2、蔡某、郑某、官兵兵、周某1、查某、张某4、邱某1、欧某、顾菌等人关于张纯望系诈骗窝点负责人之一的供述，结合辨认笔录、被告人张纯望当庭关于其有参与窝点后勤事务等部分有罪供述等证据，足以认定被告人张纯望不仅参与诈骗窝点关键工作即三线话务员，同时参与纠集人员出国及代办手续、接送和管理窝点人员去留等管理性事务，属于窝点管理人员等事实。被告人张纯望在归案后对其参与窝点管理事务的事实先是不予交代，后又避重就轻，未作完全如实供述。故对其辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳。（二）控辩双方无争议的事实2016年5月15日至8月21日、2016年9月9日至11月30日期间，被告人张纯望伙同谢某1、孙某、涂志山、黄某、邱某2、邱某3、汪某、吴某、李某1、李某2、周某2、刘某3、李某3、谢某2、黎某、张某5、涂秀美、夏华某等人（均已判决）在雷某1、翁县生（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，或冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，涂志山、黄某、邱某3、汪某、吴某、李某1、李某2、周某2、刘某3、李某3、谢某2、黎某、张某5、涂秀美、夏华某等人（一线话务员）则冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码或银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人张纯望及谢贤滨、孙海锋、邱志海、汪志维、李建华、张鹿强、夏华文、雷长贵、翁县生等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向雷某1等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。雷某1、翁县生等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，该团伙涉案诈骗数额共计199万余元人民币。其中，被告人张纯望参与其间该团伙的诈骗事实具体如下：1.2016年7月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某2259895元。2.2016年7月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某17600元。3.2016年8月2日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人季某12110元。4.2016年8月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人田某129110元。5.2016年8月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某16110元。6.2016年8月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人仲某2977元。7.2016年8月17日至18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某74000元。8.2016年8月18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人单某21888元。9.2016年8月19日至20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某2260908元。10.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。11.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某168220元。12.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某3260000元。13.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某134220元。14.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某219110元。15.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某489220元。16.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某530220元。17.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。18.2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯某5000元。19.2016年9月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。20.2016年9月29日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某78823.45元。案发后，被告人张纯望主动到公安机关投案，未如实供述犯罪事实。上述事实，被告人张纯望在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某2、王某1、季某、田某1、胡某、仲某、魏某、单某、王某2、池某、刘某1、王某3、葛某1、刘某2、王某4、王某5、谷某、谯某、陆某、马某的陈述，同案犯谢贤斌、孙某、李某1、吴某、翁县生等人的供述，辨认笔录及照片，出入境查询记录，银行账户交易明细，转账凭证，抓获经过，人口信息，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张纯望以非法占有为目的，组织、参与诈骗犯罪集团，结伙采用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张纯望在指控第二部分的犯罪事实中起次要辅助作用，系从犯，且在归案后已作如实供述，结合具体案情，酌情予以从轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张纯望犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2029年9月4日止；剥夺政治权利的刑期从徒刑执行完毕之日或从假释之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑期间；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张纯望退出违法所得返还给相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  彭国清人民陪审员  黄相华二〇一八年九月三十日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。