中华人民共和国上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）沪01刑初57号之三被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司，住所地上海市长宁区天山路600弄4号思创大厦8层A室，法定代表人谷平。诉讼代表人谷平，男，1952年10月8日生，系被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司法定代表人。被告单位上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司，住所地上海市长宁区虹桥路1452号8楼，法定代表人沈若雷。诉讼代表人沈若雷，男，1945年7月1日生，系上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司法定代表人。被告单位上海东虹桥融资担保股份有限公司，住所地上海市长宁区红宝石路500号东银中心B座30层A单元，法定代表人黄家骝。诉讼代表人陈家勇，男，1961年1月29日生，系上海东虹桥融资担保股份有限公司法定代表人。被告人徐琪，男，1964年5月30日生，美利坚合众国国籍，护照号码42203XXXX，硕士研究生文化，系上海快鹿投资（集团）有限公司董事局主席，曾任上海金鹿财行财富投资管理有限公司顾问、上海翰典金融信息服务有限公司总裁，住上海市宝山区，因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市看守所。被告人张蕾，女，1982年5月25日生，辽宁省铁岭市人，回族，硕士研究生文化，系上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司总经理，户籍地四川省成都市青羊区，住上海市长宁区，因本案于2017年5月12日被取保候审，2018年6月12日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人黄家骝，男，1957年9月13日生，汉族，上海市人，大学文化，系上海东虹桥融资担保股份有限公司法定代表人、董事长，户籍地上海市徐汇区，住上海市松江区，因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人孙晔，男，1971年11月5日生，汉族，江苏省泰县人，硕士研究生文化，系上海快鹿投资（集团）有限公司总裁，住上海市浦东新区，因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人方晓耀，男，1977年11月7日生，汉族，安徽省定远县人，中专文化，系上海快鹿投资（集团）有限公司财务总监，户籍地上海市普陀区，住上海市普陀区。曾因犯贪污罪、挪用公款罪、伪造国家机关证件罪于1999年4月被上海市静安区人民法院判处有期徒刑12年，2009年7月刑满释放。因本案于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人姚家育，男，1966年11月3日生，汉族，江苏省镇江市人，高中文化，系上海快鹿投资（集团）有限公司财务管理中心资金部经理，户籍地江苏省镇江市润州区，住上海市长宁区，因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人郑洋，男，1980年5月27日生，汉族，四川省长寿县人，大学文化，系上海当天资产管理有限公司、上海当天财富投资管理有限公司、上海当天财富网络科技有限公司法定代表人、董事长，住上海市长宁区，因本案于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人程静悦，女，1985年12月18日生，汉族，浙江省嘉善县人，大学文化，系上海当天资产管理有限公司总裁，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区，住上海市徐汇区，因本案于2016年9月13日被取保候审。被告人胡培，男，1968年8月27日生，汉族，江苏省镇江市人，高中文化，系上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司副总经理，户籍地江苏省镇江市京口区，住上海市长宁区，因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人张金如，男，1971年11月5日生，汉族，江苏省高邮市人，大学文化，系苏商联合商业发展有限公司总裁，曾任上海东虹桥融资担保股份有限公司总经理，户籍地江苏省高邮市，住上海市徐汇区，因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人杨庆华，男，1961年9月30日生，汉族，山东省费县人，大学文化，无业，曾任上海东虹桥融资担保股份有限公司总经理，户籍地上海市黄浦区，住上海市浦东新区，因本案于2017年10月23日被取保候审，2018年6月12日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人王志耀，男，1959年9月16日生，汉族，浙江省慈溪市人，大专文化，系上海东虹桥融资担保股份有限公司总经理，户籍地上海市虹口区，住上海市静安区，因本案于2017年5月12日被取保候审，2018年6月12日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人韦炎平，男，1967年7月20日生，汉族，江苏省丹徒县人，大学文化，上海快鹿投资（集团）有限公司工作人员、上海金鹿金融信息服务有限公司、上海金鹿财行财富投资管理有限公司、易联天下（上海）电子商务有限公司、金鹿普惠（上海）企业咨询管理有限公司法定代表人、董事长，户籍地江苏省镇江市京口区，住上海市长宁区，因本案于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人张伯伟，男，1983年6月12日生，汉族，江苏省无锡市人，大学文化，上海快鹿投资（集团）有限公司工作人员、上海金鹿金融信息服务有限公司、上海金鹿财行财富投资管理有限公司、易联天下（上海）电子商务有限公司、金鹿普惠（上海）企业咨询管理有限公司总裁，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市徐汇区，因本案于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。被告人周萌萌，女，1977年2月4日生，汉族，云南省新平彝族傣族自治县人，大学文化，上海快鹿投资（集团）有限公司工作人员、上海中海投资产管理有限公司、上海中海投金融控股集团有限公司总裁，户籍地上海市长宁区，住上海市普陀区，因本案于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于上海市长宁区看守所。本院在审理上海市人民检察院第一分院起诉指控的被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司、被告人徐琪、张蕾、黄家骝、孙晔、方晓耀、姚家育、郑洋、程静悦、胡培、张金如、杨庆华、王志耀、韦炎平、张伯伟、周萌萌涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案过程中，已经对侦查机关冻结的北京XX有限公司在中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXX8233账户和XX基金会在民生银行XXXXXXXXXXXX1348账户予以续冻。现因上述两单位已将涉案款项退缴本院，故相关银行账户已无继续冻结的必要。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条以及《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条之规定，裁定如下：解除北京XX有限公司在中国工商银行XXXXXXXXXXXXXXX8233账户和XX基金会在民生银行XXXXXXXXXXXX1348账户的冻结。本裁定送达后即发生法律效力。审 判 长  胡洪春审 判 员  吴循敏人民陪审员  闻富国二〇一八年九月十一日书 记 员  李 君附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查，并制作清单，随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理。对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。司法工作人员贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，给予处分。二、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条刑事审判或者执行中，对于侦查机关已经采取的查封、扣押、冻结，人民法院应当在期限届满前及时续行查封、扣押、冻结。人民法院续行查封、扣押、冻结的顺位与侦查机关查封、扣押、冻结的顺位相同。对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置，无需侦查机关出具解除手续，但裁定中应当指明侦查机关查封、扣押、冻结的事实。