北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0115刑初973号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人常斌（别名王鑫），男，31岁（1987年4月17日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地北京市，大专文化，无业，户籍所在地北京市朝阳区。曾因犯盗窃罪于2006年2月21日被北京市朝阳区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金人民币一千元；因诈骗于2006年9月28日被北京市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；因犯信用卡诈骗罪于2009年1月14日被北京市朝阳区人民法院判处拘役六个月，罚金人民币二万元；因犯诈骗罪于2010年6月22日被北京市朝阳区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月3日被羁押，同年6月15日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人魏国英，北京正如律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉[2018]873号起诉书指控被告人常斌犯诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员贺美荣出庭支持公诉，被告人常斌及其指定辩护人魏国英到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：被告人常斌编造假名王鑫，假冒北京3**医院的医生，加拿大户籍身份等方式骗取事主张某信任后于2018年5月18日，在北京市大兴区×镇×家园×里×号楼×单元×室，谎称自己发生医疗事故，以花钱解决医疗事故为由，骗走事主张某人民币23000元，后又以给张某报销信用卡为名，将张某信用卡拿走后，消费人民币6722元。后被告人常斌于2018年6月3日向张某微信转账人民币5000元。另被告人常斌编造假名王鑫，加拿大户籍身份等方式骗取事主王某信任后，于2018年6月3日在北京市朝阳区×等处，以其父亲与人合伙开公司、需要从公司套钱为名，取得王某银行卡后在王某不明了的情况下，通过手机操作套骗走王某人民币20000元。公诉机关就上述指控向本院提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押及发还清单、银行卡交易明细、微信截图、到案经过、身份证明等证据证明。并认为，被告人常斌诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判决。被告人常斌当庭对起诉书指控的诈骗事实和罪名均无异议。被告人常斌的指定辩护人的主要辩护意见：被告人常斌自愿认罪，当庭如实供述，愿意赔偿被害人的经济损失，建议从轻处罚。经审理查明：一、被告人常斌通过探探社交软件结识被害人张某，以编造假名王鑫、系北京3**医院医生、加拿大户籍身份等方式骗取被害人张某信任，于2018年5月18日在北京市大兴区×镇×家园×里×号楼×单元×室，谎称自己发生医疗事故，以花钱解决医疗事故为由，骗走被害人张某人民币23000元；2018年5月23日以给张某报销信用卡为名，将张某信用卡拿走并消费人民币6722元。后被害人张某于2018年6月2日报警，被告人常斌在不知张某报警的情况下，于2018年6月3日向张某微信转账人民币5000元。二、被告人常斌通过探探社交软件结识被害人王某，以编造假名王鑫、加拿大户籍身份等方式骗取被害人王某信任，于2018年6月3日在北京市朝阳区×小区门口，谎称自己是加拿大户籍，没有银行卡，以其父亲与人合伙开公司、需要从公司套钱为名，骗取被害人王某招商银行储蓄卡一张及密码，并通过操作被害人王某手机招商银行APP贷款，骗走被害人王某人民币20000元。被告人常斌于2018年6月3日19时许被查获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实。自被告人常斌处扣押iPhoneX手机一部、招商银行储蓄卡一张（已发还被害人王某）。上述事实，有下列证据证明：1、被害人张某的陈述及辨认笔录证明：2018年5月16日14时许，我刷探探刷到一名男子，其自称王鑫，是一名医生，在306医院心血管科室上班。我俩加了微信，约定晚上我开车去朝阳区×号院南门接他见面聊。晚上我到约定地点接上他到附近一家蒸汽鱼店里吃饭，吃饭过程中他说自己是加拿大户口，在北京3**医院上班，是个大夫，妈妈是阜外医院的副院长，自己在北京市大兴区×镇×、朝阳区×有房子，有一辆保时捷。我当时就相信他了，后来他说自己在306停职了，因为在医院上班时接一个病人，他没抢救，发生了医疗事故，要到5月18日才出来具体处理结果。5月17日早上，他开车到我单位找我，让我18号请一天假，陪他一起面对结果。5月18日早晨他就来大兴区×镇×家园×里×号楼×单元×我家里找我，之后我们吃完饭开车回家，他说处理结果要到下午才能出来，我们就在家呆着聊天，到了13时许他就开始接电话，他手机是静音状态，我就看他拿起手机跟对面说，第一个电话说的是处理结果的事，通过结束后他告诉我医疗事故家属要求赔偿109万，306医院可以承担80万，他自己承担29万，5月18日17时之前必须把钱凑到位，转给家属。之后我就看他一会拿起手机就像打电话一样，但是我也没看见他拨号什么的，我在边上听大概意思就是借钱，过了一会他告诉我还差一点钱，想让我帮他周转一下，我说我也没有闲钱，他就开始劝说我用微粒贷借贷款，说他妈妈有人可以返利息，想让我用微粒贷贷款借给他，之后由他妈妈还款，最后我就同意了，他就拿着我的手机上微信开始操作，最后成功贷出来23000元，钱到我微信零钱里，15时30分许，我用微信转账给他20000元，后来又用微信转了3000元。5月20日下午，我约了朋友朱某和她一个朋友一起吃晚饭，我先去×号院南门接上王鑫，之后开他的车去×接我朋友，之后我们就去朝阳公园的×吃饭，当时王鑫说他爸要收购这个饭店，直接可以记他账，但是朱某的朋友喝多了，和服务员嚷，打碎了一个盘子，王鑫觉得不太好意思，让我划的信用卡一共是3000元左右，他说票留给他可以报销。5月23日我去×找王鑫，他说让我把信用卡给他，说之前吃饭的钱，306医院报销需要信用卡原件作为材料，我就把信用卡给他了。5月24日白天他给我打了三次电话问我信用卡的密码，第一笔消费是702元，他说是给他朋友买蛋糕吃，第二笔消费1020元，他说是请他朋友吃饭的钱，第三笔消费5000元，他说是请他朋友唱歌。晚上我去石景山接他回到×就到上次的酒店开房，并把信用卡拿回来装包里了。5月25日之后我们就再没有见过面，一直通过微信、电话联系，每次电话里说把钱还我，一直没有给我钱。我的微信号是×××，自称王鑫男子的微信号是×××。信用卡是中国建设银行，5324505095292054，开户人是我本人。另证明，被害人张某辨认出10号照片上的男子（被告人常斌）就是其提到的自称叫王鑫的人。2、被害人王某的陈述及辨认笔录证明：2018年6月1日我在探探上认识了一名男子，简单聊了几句就加微信了。随后我们在微信上聊天，因为我也是×的，就说了几个这片的同学，发现我俩都认识这些人，我就对他比较信任了，他说他叫王鑫。6月2日中午他说来我家小区找我待会，我就同意了。6月3日下午他又约我在我家小区门口见面，之后在他车里聊天，王鑫告诉我他爸爸叫小建国，和他爸爸的两个朋友开着一个放贷款的公司，说他爸爸合伙人的孩子老通过公司的钱套钱，我就说那你家不亏了吗，你也套钱。他说他是加拿大户籍，没有银行卡，我就把我的一张没有钱的招商银行储蓄卡给他了，并告诉了他密码，他说这个钱是从银行套出来，用票通过他爸走公司套出来钱，最后钱会到我的这张储蓄卡上，我说那这张卡你拿着吧，这也不是我的钱，他就拿着了。之后他问我有没有闪电贷，我说不知道，他就拿我手机说要通过我手机操作一下，用我的身份开通了招商银行的“闪电贷”，他操作完后告诉我有74000元额度，他贷款了40000元，转到我的招商银行储蓄卡里。他说要看看钱是否到账，我就告诉了他银行卡密码了，他带着银行卡去ATM机取了10000元现金。之后他说要用一万的票去套钱，就用我微信转账给他10000元。刚才我看手机招商银行的APP发现我背着40000万元贷款。我微信号是×××，名字叫嗒妞咂。王鑫的微信号是×××，昵称：jason。我招商银行储蓄卡卡号是×××。另证明，被害人王某辨认出6号照片上的男子（被告人常斌）就是其提到自称王鑫的人。3、证人韩某的证言及辨认笔录证明：我是中国人民解放军第306医院人力资源办公室主任，我单位没有叫王鑫或者常斌的医生或医务工作人员，5月份没听说有什么医疗事故，没有医院的正式通报，我们医院有一名护士叫王鑫，还有一名现役军人叫王鑫，很年轻，和我看的照片上的肯定不是一个人。另证明，证人韩某没有辨认出在医院担任医生工作的人员（11号为被告人常斌）。4、证人朱某的证言及辨认笔录证明：2018年5月20日17时许，张某带着一个男性朋友开车到我居住地接上我和我男朋友高某，我们四个人就开车到一个郊区的饭馆吃饭。大概18时许我们到了饭馆，进了一个包间，张某说是男性朋友之前就已经定好的。吃饭的时候男性朋友说自己叫王鑫，三个金的鑫。我又问他遇到的纠纷解决完了吗，他说解决完了，306医院赔患者一大部分钱，他自己还得赔患者几十万元，因为自己是306医院心内科的主治医生，所以被医院停职了几个月，还说自己的父亲是植物人，母亲是阜外医院的医生，又说自己是加拿大国籍，之前在加拿大工作了十多年，自己在加拿大开过一个小诊所。另证明，证人朱某辨认出3号照片上的男子（被告人常斌）就是其提到的自称叫王鑫的男子。5、证人高某的证言及辨认笔录证明：2018年5月20日晚上，我和女朋友朱某还有我女朋友的朋友张某，还有张某的男朋友一名自称叫王鑫的男子，我们四个人在北京市朝阳区×饭店一起吃饭。吃饭的过程中那名叫王鑫的男子自称是加拿大国籍，家住在北京欢乐谷那边，自己在北京还有很多套房产，自己开的车是奥迪S4，目前在西二旗的306医院上班，是306医院的一名心血管科的医生，由于出了医疗事故现在被医院停职了并需要赔付100多万元的医疗费用，其中自己承担20多万，剩下的由医院赔付，他母亲是阜外医院的权威教授，我感觉这人太能说了。另证明，证人高某辨认出12号照片上的男子（被告人常斌）就是其提到自称王鑫的男子。6、证人周某的证言证明：我和常斌是男女朋友关系，常斌的微信号是×××，这个微信号是他的，一直是他在用，因为他和我说他是外籍人员，所以是用我的身份证注册的。微信绑定的是我的一张建设银行储蓄卡还有两张是广发银行和浦发银行的信用卡。因为他说他是外籍身份，所以绑定的是我的卡，而且我也想知道他的消费情况。银行卡一直都是他在用。7、公安机关出具的扣押清单、发还清单证明：民警自被告人常斌处扣押iPhoneX手机一部、招商银行储蓄卡一张，其中招商银行储蓄卡已发还被害人王某。8、中国人民解放军第306医院心血管花名册证明：中国人民解放军第306医院心血管内科医务工作者中不存在姓名为常斌以及王鑫的人。9、中国建设银行信用卡交易明细、微信交易截图证明：2018年5月18日张某建设银行卡（尾号2054）借款23000元，当日张某向常斌微信转账共计人民币23000元，2018年5月24日张某建设银行信用卡（尾号2054）消费共计人民币6722元，2018年6月3日常斌向张某微信转账人民币5000元。10、闪电贷贷款截图、微信交易截图、招商银行账户交易明细表证明：2018年6月3日王某招商银行卡（尾号9722）贷款人民币40000元，当日招商银行卡（尾号9722）ATM机取款人民币10000元，王某向常斌微信转账人民币10000元。11、北京市朝阳区人民法院（2006）朝刑初字第515号刑事判决书、北京市人民政府劳动教养管理委员会京劳审字[2006]第4549号劳动教养决定书、北京市朝阳区人民法院（2009）朝刑初字第166号刑事判决书、北京市朝阳区人民法院（2010）朝刑初字第1788号刑事判决书证明：被告人常斌曾因犯盗窃罪于2006年2月21日被北京市朝阳区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，罚金人民币一千元；曾因诈骗于2006年9月28日被北京市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；因犯信用卡诈骗罪于2009年1月14日被北京市朝阳区人民法院判处拘役六个月，罚金人民币二万元；因犯诈骗罪于2010年6月22日被北京市朝阳区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，罚金人民币一千元。12、公安机关出具的到案经过证明：2018年6月3日19时许，民警在北京市大兴区×镇×家园×里×号楼下将被告人常斌抓获。13、公安机关出具的身份信息证明：被告人常斌的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人常斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人常斌到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。北京市大兴区人民检察院指控被告人常斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人常斌的指定辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。据此，本院为严明国法，保护公私财产所有权不受侵犯，对被告人常斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月3日起至2019年12月2日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人常斌退赔违法所得人民币四万四千七百二十二元，发还被害人张某人民币二万四千七百二十二元，发还被害人王某人民币二万元。扣押在公安机关的被告人常斌的iPhoneX手机一部，变价后折抵退赔款，不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  童 赟人民陪审员  何立月人民陪审员  吴少明二〇一八年九月十八日书 记 员  周 红