山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2018）晋0106刑初57号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人王久才，男，1988年12月18日出生，汉族，高中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省吕梁市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年2月24日被刑事拘留，同年3月31日变更强制措施为监视居住，同年6月8日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人李良东，男，1985年4月10日出生，汉族，大学文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地湖南省宜章县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年6月1日被衡阳铁路公安处抓获，后临时羁押于衡山县看守所至同年6月7日，2017年6月7日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人贾帼硐，山西佳境律师事务所律师。辩护人马志鹏，山西佳境律师事务所律师。被告人戎美钰，男，1990年5月15日出生，汉族，高中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省定襄县。因涉嫌非法吸收公众存款罪。2017年6月19日主动投案，同日被大原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年7月12日被执行逃捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人张丹，山西隆诚律师事务所律师。被告人贾黄林，男，1948年1月8日出生，汉族，初中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户潮所在地山西省临汾市汾西县对竹镇刘家庄村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，207年4月27日被北京铁路公安局公安处抓获，后临时隔押于北京铁路公安处看守所至同年5月4日，2017年5月4日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人曹高伟，男，1987年11月6日出生，汉族，大专文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省吕梁市文水县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年5月10日被西宁市公安局城中公安分局抓获，后临时羁押于西宁市第二看守所至同年5月15日，2017年5月15日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人田全成，山西泽润律师事务所律师。被告人梁晓福，男，1991年5月5日出生，汉族，中专文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省晋中市平遥县。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2017年4月27日主动投案，同日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人柳向飞，男，1990年9月10日出生，汉族，高中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省忻州市代县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年5月22日被忻州市代县公安局抓获，后临时羁押于代县看守所至同年5月23日，2017年5月23日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人陈玲，女，1986年3月24日出生，汉族，初中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省太原市，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年5月31日被延安铁路公安处抓获，后临时羁押于陕西省大荔县看守所至同年6月3日，2017年6月4日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。辩护人连亚琴，山西晋范律师事务所律师。辩护人张斌。被告人李晓东，男，1981年6月29日出生，汉族，初中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司营销员工，户籍所在地山西省介休市。2015年8月因赌博被太原市公安局小店分局行政拘留3日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年5月16日被延安铁路公安处抓获，后临时羁押于澄城县看守所至同年5月19日，2017年5月19日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕；并于2018年8月26日被本院取保候审。被告人武野，男，1986年6月21日出生，满族，初中文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地辽宁省本溪市本溪满族自治县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年4月20日被本溪县公安局抓获，后临时羁押于辽宁省本溪满族自治县看守所至同年4月27日，2017年4月28日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人梁雪稥，山西祥昊律师事务所律师。辩护人刘珠珠，山西祥昊律师事务所实习律师。被告人郭英芝，女，1990年7月29日出生，汉族，大专文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省吕梁市文水县，住吕梁市文水县。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2017年5月2日主动投案，同日太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于太原市第四看守所。被告人郑炎贇，男，1989年3月2日出生，汉族，大专文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省长治市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年5月8日被长治市公安局潞东分局抓获，后临时羁押于长治市公安局看守所至同年5月11日，2017年5月11日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。被告人张琨，男，1983年7月14日出生，汉族，中专文化程度，原系山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司员工，户籍所在地山西省太原市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年5月27日被太原市公安局迎泽分局执行刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市迎泽区人民检察院以并迎检公诉刑刑诉[2018]54号起诉书指控被告人王久才、李良东、戎美钰、贾黄林、曹高伟、梁晓福、柳向飞、陈玲、李晓东、武野、郭英芝、郑炎贇、张琨犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关补充侦查二次。太原市迎泽区人民检察院指派检察员阎永刚出庭支持公诉。被告人王久才、被告人李良东及其辩护人贾帼硐、马志鹏、被告人戎美钰及其辩护人张丹、被告人贾黄林、被告人曹高伟及其辩护人田全成、被告人梁晓福、被告人柳向飞、被告人陈玲及其辩护人连亚琴、张斌、被告人李晓东、被告人武野及其辩护人梁雪香、刘珠珠、被告人郭英芝、郑炎贇、张琨庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2008年以来，王宁威、李衍华（该二人另案处理），利用山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年（产业）集团有限公司及其子公司山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司，未经批准，以高额回报、利息为诱饵，通过床位出租、委托管理、借款等形式，招聘业务员，借助媒体、网络、报纸及散发资料等方式向社会公众宣传，以此向社会不特定的群体非法吸收公众存款共计人民币49.27亿元，涉及投资人19665人，签订多种形式的合同74954份，目前，欠付投资人本金人民币11.73亿元，涉及投资人11919人。1、2014年3月至2015年12月，被告人王久才在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1350万元，其中新签996万元，续签354万元，其本人（或亲友）投资6万元，领取薪酬合计46.1771万元，归案后，未退缴非法所得。2、2011年5月至2015年12月，被告人李良东在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计3426万元，其中新签2416万元，续签1010万元，其本人（或亲友）投资22万元，领取薪酬合计209.8249万元，归案后，未退缴非法所得。3、2015年7月至2016年6月，被告人戎美钰在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1385万元，其中新签437万元，续签948万元，领取薪酬合计12.53万元，归案后，未退缴非法所得。4、2011年5月至2016年10月，被告人贾黄林在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计入民币1952万元，其中新签1274万元，续签678万元，其本人（或亲友）投资112万元，领取薪酬合计101.5124万元，归案后，未退缴非法所得。5、2012年3月至2016年年初，被告人曹高伟先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2382万元，其中新签1425万元，续签957万元，其本人（或亲友）投资22万元，领取薪酬合计96.6166万元，归案后，未退缴非去所得。6、2012年7月至2015年2月，被告人梁晓福在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉扰多名客户投资，吸收金额共计1518.5万元，其中新签1188.5万元，续签330万元，领取薪酬合计85.0101万元，归案后，未退缴非法所得。7、2014年3月12月至2015年年底，被告人柳向飞在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1252万元，其中新签824万元，续签4288万元，领取薪酬合计55.7613万元，归案后，未退缴非法所得。8、2012年3月至2015年9月，被告人陈玲在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计7175万元，其中新签5230万元，续签1945万元，领取薪酬合计492.3319万元，归案后，未退缴非法所得。9、2013年8月至2016年9月，被告人李晓东先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1519万元，其中新签1029万元，续签490万元，其本人（或亲友）投资8万元，领取薪酬合计65.0267万元，归案后，未退缴非法所得。10、2013年8月至2016年后半年，被告人武野在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2314万元，其中新签1581万元，续签733万元，其本人（或亲友）投资80万元，领取薪酬合计157.6073万元，归案后，未退缴非法所得。11、2011年8月至2015年12月，被告人郭英芝先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1600万元，其中新签1049万元，续签551万元，其本人（或亲友）投资18万元，领取薪酬合计70.58865万元，归案后，未退缴非法所得。12、2014年3月至2015年12月，被告人郑炎贇先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2940万元，其中新签2307万元，续签633万元，其本人（或亲友）投资1万元，领取薪酬合计149.1985万元，归案后，未退缴非法所得。13、2013年3月至2016年2月，被告人张琨在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2389万元，其中新签1536万元，续签853万元，领取薪酬合计122.5867万元，归案后，未退缴非法所得。针对上述指控，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为，被告人王久才、李良东、戎美钰、贾黄林、曹高伟、梁晓福、柳向飞、陈玲、李晓东、武野、郭英芝、郑炎赟、张琨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王久才、李良东、戎美钰、曹高伟、梁晓福、柳向飞、李晓东、武野、郭英芝、陈玲、郑炎贇、张琨对公诉机关指控的罪名均无异议，但对非吸金额和领取薪酬有异议，提出非吸金额和领取的薪酬并没有那么多的辩解。被告人贾黄林对公诉机关指控的罪名无异议，但对非吸金额有异议，且认为其构成自首。被告人李良东的辩护律师提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控其构成非法吸收公众存款罪无异议，但认为公诉机关指控李良东吸收金额3426万元，领取薪酬209.8249万元，存在续签合同重复计算、新签合同统计错误、部分客户投资已经取回、本人投资计算错误且不应计算在内等严重的数额错误，与事实严重不符，依法应当予以核减、客观认定。从涉案行为来看，李良东担任光彩慈行公司业务员的具体工作就是传单发放、陪同参观，对于光彩慈行的整个“非吸”犯罪而言，属于刑法上起辅助作用的帮助犯。鉴于李良东认罪悔罪，主观恶性较小，犯罪情节轻微，仅仅属于帮助犯，系初犯、偶犯，还存在坦白的法定酌定减轻处罚情节，请求合议庭综合考虑全案证据、事实和情节，建议对李良东减轻处罚，以体现我国法律宽严相济的刑事原则。被告人戎美钰的辩护人提出如下辩护意见：1、戎美钰犯罪数额存在误差，并且数额认定上存在不足，首先是续签，辩护人认为续签的948万金额应当减除。2、新签合同的数额认定也存在误差，有部分投资人戎美钰是没有见过的，有部分投资人是其他业务员推荐过来的。在实际损失中，投资人已经提前领取过利息，应当减去。3、薪酬中也有异议，戎美钰是按4%提的，戎美钰新签的合同也应该是在250万左右而不是审计报告中的400多万。综上认为戎美钰的金额应当在250万左右。被告人戎美钰作为一般求职者，不具备对公司合法与非法的辨别能力，其主观恶意小，社会危害性小，在该起案件中，既不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，所起作用较小，一定程度上也是该案件的受害者，具备酌定情节，依法可从轻处理。被告人戎美钰主动自首，归案后，如实地供述了自己及他人的犯罪事实，认罪态度较好，悔罪态度深刻，并且积极主动退缴部分违法所得，请求法院在从轻、减轻处罚的基础上，对被告人戎美钰适用缓刑。被告人曹高伟的辩护人提出如下辩护意见：1、辩护人对公诉机关指控被告人曹高伟涉嫌非法吸收公众存款罪的不持异议。但是对法律适用条款是存疑的。辩护人认为应当算是单位犯罪。如果依照第一款个人罪名，好像是他们自己吸收的存款他们自己用了，他们只是依照从犯存在的情节。2、本案最终要的证据就是公诉机关涉及到的所有的鉴定意见，辩护人认为存在重大的问题，不单单是外在表现的明显的问题，内在的问题表现在第一个预支的利息应当核减。2、续签的合同不应当认定为非吸的金额。亲友包括自己的存款肯定不能记录在非吸金额。鉴定意见没有和受害人进行对峙。因此属于孤证，证明被告人涉嫌非法吸收公众存款的证明力不足。3、被告人曹高伟不存在犯罪的故意，应当比照主犯从轻或者减轻处罚。他的身份是一个公司的职工。本质上是一个从犯的角色，由于他的不懂造成他的犯罪行为，从他自己也在这个公司存款的可以明确的看出他不存在犯罪的故意。4、曹高伟是自首。他是自己去的，自己交代的。5、被告人曹高伟实际上也是受害者。6、由于案件的特殊性，公司的特殊，犯罪的隐蔽性极具的迷惑性，导致开始至案发大家都没有看出来是违法犯罪行为。当事人没有犯罪故意，请量刑时候考虑。被告人陈玲的辩护律师提出如下辩护意见：对犯罪定性不持异议。1、合同签订前预先扣除的利息、续签合同金额、接手合同金额、不认识客户金额应当从犯罪金额中扣除。预先扣除的利息由于未实际投入，并未对国家金融秩序造成破坏，应该减去。2、审计报告不能如实反映案件的事实情况，涉案的金额应该结合言词证据、书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证等证据综合认定，不能只依据审计报告认定。3、陈玲实际到手的金额不到200多万，我认为吸收金额也应该根据相应的比例缩减。4、公司的营销人员也多，流动性也大，当然有老员工的交予业务员，如果这些都算在一个人头上是极不公平的。5、报案材料的合同，收据，有这些完整的合同的客户是寥寥无几的，根据客户的供述，不能说明签单是否成功。6、被告人陈玲主观上并没有给受害人造成损失的恶意，其是在没有意识到犯罪的情形下受到了光彩慈行公司高额提成的驱动，实施了吸收资金的行为，其本身也是本案的受害者。7、本案应为单位犯罪，且被告人陈玲在归案后认罪态度好，在庭审中能够如实供述自己的罪行，又系初犯，偶犯，主观恶性不大，对被告人陈玲应当从轻、减轻处罚。被告人武野及其辩护人辩称：对公诉人起诉书指控的非法吸收公众存款的罪名没有异议。1、辩护人认为被告人武野涉嫌非法吸收公众存款应界定为单位犯罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪具体应用法律有关问题的解释》法释（1999）14号第二条的规定，以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的是单位犯罪.武野的犯罪行为，是在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司任职期间由于单位违法经营，根据单位指令或要求进行工作所致，并以单位名义实施，非法所得归单位所有，属于单位犯罪；2、辩护人认为被告人武野在该案中应为从犯。我国刑法第27条规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯”。光彩慈行公司的实际控制人以及法定代表人为王宁威、李衍华，他们才是本案主犯，公司的经营管理、运营模式以及财务管理均由他们决定，武野等员工只是听从他们的指挥去工作，更重要的是武野非吸来的客户的投资款全部进入公司，并非个人所得，因此，从各方面看，武野等员工在该起非法吸收公众存款案件中应为从犯。3、武野涉嫌非法吸收存款的犯罪金额以及非法所得对被告续签约的733万元这一部分金额不应对被告人定罪处罚。原因如下：这些客户是公司安排所致，业务模式类似于保险公司续缴保费，并非被告发展吸收客户，与被告没有关系；如果论罪当罚，应由最先非吸的人员承担责任，如果由被告承担责任，就会和最先非吸的人员产生一个行为数罚的问题，属于对同一行为重复评价；4.被告人当庭自愿认罪，且无犯罪前科，系初犯，主观恶性较轻，具有酌定的可以从轻处罚情节。经审理查明：2008年以来，王宁威、李衍华（该二人另案处理），利用山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年（产业）集团有限公司及其子公司山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司，未经批准，以高额回报、利息为诱饵，通过床位出租、委托管理、借款等形式，招聘业务员，借助媒体、网络、报纸及散发资料等方式向社会公众宣传，以此向社会不特定的群体非法吸收公众存款共计人民币49.27亿元，涉及投资人19665人，签订多种形式的合同74954份，目前，欠付投资人本金人民币11.73亿元，涉及投资人11919人。1、2014年3月至2015年12月，被告人王久才在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1350万元，其中新签996万元，续签354万元，其本人（或亲友）投资6万元，领取薪酬合计46.1771万元，归案后，未退缴非法所得。2、2011年5月至2015年12月，被告人李良东在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计3426万元，其中新签2416万元，续签1010万元，其本人（或亲友）投资37万元，领取薪酬合计209.8249万元，归案后，未退缴非法所得。3、2015年7月至2016年6月，被告人戎美钰在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1385万元，其中新签437万元，续签948万元，领取薪酬合计12.53万元，归案后，未退缴非法所得。4、2011年5月至2016年10月，被告人贾黄林在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计入民币1952万元，其中新签1274万元，续签678万元，其本人（或亲友）投资112万元，领取薪酬合计101.5124万元。审理期间，被告人贾黄林的亲属代其向本院退缴非法所得11万元。5、2012年3月至2016年年初，被告人曹高伟先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2382万元，其中新签1425万元，续签957万元，其本人（或亲友）投资46万元，领取薪酬合计96.6166万元，归案后，未退缴非去所得。6、2012年7月至2015年2月，被告人梁晓福在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉扰多名客户投资，吸收金额共计1518.5万元，其中新签1188.5万元，续签330万元，领取薪酬合计85.0101万元，归案后，未退缴非法所得。7、2014年3月12月至2015年年底，被告人柳向飞在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1252万元，其中新签824万元，续签4288万元，领取薪酬合计55.7613万元，归案后，未退缴非法所得。8、2012年3月至2015年9月，被告人陈玲在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计7175万元，其中新签5230万元，续签1945万元，领取薪酬合计492.3319万元，归案后，未退缴非法所得。9、2013年8月至2016年9月，被告人李晓东先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1519万元，其中新签1029万元，续签490万元，其本人（或亲友）投资8万元，领取薪酬合计65.0267万元。审理期间，被告人李晓东的亲属代其向本院退缴非法所得33万元。10、2013年8月至2016年后半年，被告人武野在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2314万元，其中新签1581万元，续签733万元，其本人（或亲友）投资80万元，领取薪酬合计157.6073万元，归案后，未退缴非法所得。11、2011年8月至2015年12月，被告人郭英芝先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计1600万元，其中新签1049万元，续签551万元，其本人（或亲友）投资18万元，领取薪酬合计70.58865万元，归案后，未退缴非法所得。12、2014年3月至2015年12月，被告人郑炎贇先后在山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2940万元，其中新签2307万元，续签633万元，其本人（或亲友）投资1万元，领取薪酬合计149.1985万元，归案后，未退缴非法所得。13、2013年3月至2016年2月，被告人张琨在山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司工作期间，通过拉拢多名客户投资，吸收金额共计2389万元，其中新签1536万元，续签853万元，领取薪酬合计122.5867万元，归案后，未退缴非法所得。另查明，被告人戎美钰、梁晓福、郭英芝在案发后，主动向公安机关投案。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证的下列证据予以证实，本庭予以确认。（一）共同书证（1）迎泽分局经侦大队情况说明,证实本案受害人人数众多，该局已通过媒体、网络向社会通告报案，至目前，仍有大量群众前来报案。（2）山西大正司法鉴定中心回复,证实曹高伟本人投资46万元，共计13份合同，其中12份合同业务员为曹高伟，金额合计36万元，1份合同业务员为范雪钢，合同金额为10万元；李良东本人投资37万元，共计10份合同。（3）山西大正司法鉴定中心情况说明,证实投资人投资总额审计方法和业务员薪酬审计方法。（二）、鉴定意见山西大正司法鉴定中心司法会计鉴定意见书（山西大正司法鉴定中心【2017】鉴字第11号）、山西慈行静苑老年公寓有限公司和山西光彩慈行老年产业（集团）有限公司业务员薪酬明细表，证实各被告人非法吸收公众存款的数额以及非法所得的金额。（三）关于被告人王久才的证据1.书证（1）抓获及归案经过，证实被告人王久才系抓获归案。（2）王久才身份信息，证实被告人王久才的身份情况。（3）租赁合同、收付款单据等，证实被告人王久才非法吸收公众存款的事实。2.被告人的供述与辩解被告人王久才的讯问笔录，证实其于2014年3月入职在集团公司营销中心雄鹰队作业务员，主要工作是到太原市内的一些人员密集的地发放宣传单，有客户感兴趣，想要了解老年公寓的情况，就带客户到孟家井基地实地参观，继续给客户讲解公司的情况及收益，如有客户有意愿买床位做投资，就带客户到孟家井基地实地参观，就跟进做签单业务。客户要是愿意投资，就带现金或者刷卡，或者网银转账，带身份证到孟家井1号光彩慈行公司签约，交完钱，签完合同就算投资成功。营销中心的工作主要是向社会宣传、开发客户、维护客户，找客户融资。公司有两种融资合同《床位租赁合同》、《借款合同》。《床位租赁合同》大概内容是客户租赁光彩慈行老年公寓的床位，租期为一年，现场返利投资额6%，到期一年返利投资额的12%，到期后退还本金，客户要续约的继续签约，不愿意的返还本金色及合同约定收益。《借款合同》是公司向客户在约定的期限内签订一种借款合同，返还收益，现场返利投资额的6%，到期一年返利投资额的12%，期限不限，看客户的意思，其没有向客户签过，具体内容不清楚，此合同主要是针对一些大客户。其记不清发展了多少客户，也记不清是否续签过合同。其记的融资金额金额大概370万元左右，具体投资客户名字和投资额度我记不得了。其不知道审计报告怎么有1千多万，其至今大约领取工资加提成8万元左右，还有10万元提成没给发，其不清楚审计的40万的非法所得是怎么来的。2015年12月，因公司不能正常给发工资，就没有再去公司上班。审计报告对其进行了通知，其不清楚公司给其分配的签约金额有多少，也不知道这部分的绩效提成有多少，没有其他业务员让其帮忙维护签约的客户。3.证人证言（1）阎翠风的询问笔录，证实：2014年8月经王久才介绍，投资付款3次，投资本金20万元，续单3次，领取过一个电饭锅，领取利息2.16万元。（2）王孝的询问笔录，证实：2014年8月经王久才介绍，投资付款4次，投资本金19万元，续单3次，无礼品，结利息后续再次投入。（3）李明治的讯问笔录，证实：2013年5月经王久才介绍投资，投资1次，投资本金2万元，续单多次，无礼品，领取利息0.8万元。（4）吴玉珍的讯问笔录证实：2013年12月经李锡友（另案）介绍，投资1次，投资本金100万元，无礼品，2014年10月组织去海南旅游，领取利息19万元。因公司无法还钱，2015年6月后，由王久才承办续签二份50万合同（一为租赁合同、一为借款合同）。（5）要永红的询问笔录，证实：2015年3月经王久才介绍，投资2次，投资本金4万元，未续单，领取利息0.12万元。（6）要俊德的讯问笔录，证实：2015年8月经王久才介绍，投资3次，投资本金4万元，续单1次，领取过床单类礼品，账务部门业务员付现金利息1万元左右。（7）李维新的询问笔录，证实：2014年7月经王久才介绍，投资1次，投资本金10万元，续单1次，无礼品，领取利息0.72万元后再次投入。（8）杨锐的询问笔录，证实：2013年4月经王久才介绍，投资3次，投14万元，续单1次，领取利息2.4万元。（9）郭海的询问笔录，证实：2015年2月经王久才介绍，投资2次，投资本金33万元，续单1次，领取利息3.3万元。（10）杨捷的询问笔录，证实：2015年8月经王久才承办，投资3次，投资本金44万元，无续单，未领取利息。（11）乔惠玲的询问笔录，证实：该陈述及相关的合同、票据等证据前后矛盾，故不予列举。（涉及邓超、张久财）（12）李秦瑜的询问笔录，证实：该陈述及相关合同、单据与王久才无关，故不予列举。（涉及杜菊梅）（13）张志荣的询问笔录，证实：2015年2月经王久才接待、介绍并承办，投资1次，投资本金33万元，无续单，未领取利息。（14）于云翘的询问笔录，证实：2015年7月经王久才介绍，投资2次，投资本金4.44万元，续单1次，领取小电饭锅礼品，未领取利息。（15）王雪娥的询问笔录，证实：2015年8月经王久才介绍，投资4次（包括其丈夫王保根1次），投资本金13万元，无续单，未领取利息。（16）张天香的询问笔录，证实：2014年12月经王久才接待承办，投资2次，投资本金10万元，无续单，领取挂历礼品，领取利息1.24万元。（17）刘丽珠的询问笔录，证实：2015年4月经王久才接待、介绍并承办，投资2次，投资本金35万元，无续单，领取床单礼品，取利息1.92万元。（18）刘文的询问笔录，证实：2015年7月经王久才接待、介绍，投资1次，投资本金3万元，（无）续单1次，领取床上用品等，领取利息0.12万元。（19）董瑞光的询问笔录，证实：2013年10月投资1次，投资本金2万元，后经王久才续单3次，领取利息6800元。（20）师改平的询问笔录，证实：2014年12月投资1次，经王久才接待、介绍，投资本金5万元，未领取利息。（21）陆立的询问笔录，证实：2014年9月起，经王久才接待、介绍，投资5次，投资本金33万元，续单4次，领取利息3.74万元。（22）石栓柱的询问笔录，证实：2015年9月起，经王久才接待、介绍，投资2次，投资本金10万元，未续单，领取利息933元。（23）许世伟的询问笔录，证实：2015年7月起，经王久才接待、介绍，投资2次，投资本金4万元，未续单，领取利息0.18万元。（24）孙伶的询问笔录，证实：2015年4月起，经王久才接待、介绍，投资3次，投资本金25万元，未续单，领取利息0.9万元。4.辨认笔录张月、阎翠风、王孝、吴玉珍、要永红、要俊德、杨春信、杨锐对王久才的辨认笔录，证实前述辨认人均能够辨认出被告人王久才系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员，并且接待、介绍阎翠风、王孝、吴玉珍、要永红、要俊德、杨春信、杨锐等人在光彩慈行进行投资。（四）、关于被告人李良东的证据1.书证（1）抓获及归案经过，证实被告人李良东系抓获归案。（2）身份信息，证实被告人李良东的身份情况。（3）租赁合同、收付款单据等，证实被告人李良东非法吸收公众存款的事实。2.被告人的供述和辩解被告人李良东的讯问笔录，其于2011年5月至2015年12月间，在山西光彩慈行老年产业集团公司工作，一直担任在雄鹰队业务员，主要就是接待客户，带着客户去孟家井基地参观，然后宣传并拉拢客户投资，也有一部分是有意向投资的客户，就会继续维护这些客户，打电话回访一下，如愿意投资，再做工作促成投资。业务员的工作方式主要是通过在人员密集场所散发宣传资料，对有投资意向的客户就索要联系方式，如有意向，就拉客户到山上实地考察，平时小组内会组织培训拉拢技巧，沟通技巧之类的，平时一般就是讲解公司的现状和未来发展规划、及投资收益。其一共有40多个客户，其中有少部分是公司下分的客户，大部分都是其自己通过宣传拉拢来的客户，融资金额大约八九百万元左右。薪资由底薪+提成构成，刚入职时底薪1300元，2014年后半年涨成1500元，累计发放约有40万至50万元。审计结果对其进行了通知，其认为不符合，其无法回答准确的实际吸了多少钱，实际绩效其记不得了，公司给分配签约的金额和分配签约后的绩效提成其记不得了，其本人的名字投资2万元在公司。3、证人证言（1）史祝萍的询问笔录，证实2014年12月18日经李良东接待、介绍，投资付款1次，投资本金2万元，无续单，领取利息1200元。（2）李翠元的询问笔录，证实2012年经李良东接待、介绍，投资付款多次，返还过本金及利息，后于2015年10月18日、2016年4月16日、4月19日3次投资本金24万元，领取利息0.6万元。（3）郭庆东的询问笔录，证实2015年12月左右经李良东接待、介绍，投资付款1次，投资本金10万元，续单1次，领取利息4000元。（4）王宝川询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款17.5万元，领取利息0.6万元。（5）吴娟（张桂枝）的询问笔录，证实：经李良东接待、介绍，支付投资款96万元，收取利息6万元，一次性补助4万元（6）张根旺的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息1万元。（7）梁宝如的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.3万元。（8）张艳平的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款40.2万元，未收取利息。（9）康春京的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（10）李福荣的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款15万元，未收取利息。（11）高海萍的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款15万元，未收取利息。（12）张爱芝的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款250余万元，未收取利息。（13）胡宜芬的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款13万元，收取利息1.3万元。（14）张根旺的询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款96万元，收取利息6万元。（15）王宝川询问笔录，证实经李良东接待、介绍，支付投资款17.5万元，领取利息0.6万元。4、辨认笔录张月、吴娟、郭瑞君、郭良生、张爱芝对李良东的辨认笔录，证实被告人李良东系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员，并且接待、介绍吴娟、郭瑞君、郭良生、张爱芝等人在光彩慈行进行投资的事实。（五）、关于被告人戎美玉的的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人戎美钰为主动投案。（2）戎美钰身份信息，证实被告人戎美钰的身份情况。（3）租赁合同、收付款单据等，证实被告人戎美钰非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人戎美钰的讯问笔录，证实其于2015年7月、8月份，在人才市场通过招聘进的光彩慈行公司，做营销中心的业务员，主要是先带着客户去孟家井参观，然后宣传并拉拢客户投资，也有一部是公司（谢运红）提前给的一些已经签单的客户，只要继续维护回访客户，如有客户愿意投资，其再做工作促成投资，营销中心主要是向社会融资。其一共有30来个客户，融资金额大约200多万。具体实际发展拉拢的客户其记不清多少人了，没有其他员工替其维护的情况。审计对其进行了通知，其不知道怎么审计（投资金额和提成）。3、证人证言（1）任庆和的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.12万元。（2）李玉马的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款11.8万元，未收取利息。（3）刘文秀的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款3万元，未收取利息。（4）郑文英的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.36万元。（5）于云鹏的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息1.48万元。（6）高荣梅的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.48万元。（7）武帼芳的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.7万元。（8）沈立钧的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.16万元。（9）郝成梅的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.12万元。（10）贾慧芝的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.4万元。（11）李清兰的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（12）马昶的询问笔录，证实经戎美钰接待、维护，续签支付投资款6万元，收取利息0.52万元。（13）孙晓荣的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（14）刘美云的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（15）宋砚霞的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息0.66万元。（16）贾慧英的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.12万元。（17）周秀山的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.8万元。（18）张翠萍的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息1.6万元。（19）陈原生的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款3万元，未收取利息。（20）梁天香的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款3万元，未收取利息。（21）陈福美的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息。（22）刘金萍的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.18万元。（23）杨士恒的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款72万元，未收取利息。（24）郝芝芳的询问笔录，证实经戎美钰接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息。3、辨认笔录郭秀青、刘全非、李清兰对戎美钰的辨认笔录，证实被告人戎美钰系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（六）、关于被告人贾黄林的证据书证（1）抓获及归案经过，证实被告人贾黄林系抓获归案。（2）身份信息，证实被告人贾黄林的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人贾黄林非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人贾黄林讯问笔录，证实其于2011年5月看了广告后应聘进的光彩慈行公司，做的是业务员工作，主要是负责给客户打电话通知客户目前合同的情况，还有接待客户和带客户办理结单或解约等业务。其主要去学府公园老人多的地方以发放宣传单的形式给需要投资的人宣传，对有投资意向的客户我就索要联系方式，如果这些人有投资意向，就会联系发单的业务员，业务联系山上负责车队的人派车拉投资人上山，山上有负责专门专门接待的客服部讲解并带领参观，之后听课，如果想投资的客户我们就领着他们去财富中心交钱，并签订合同。融资金额大约1000万元左右，其总共挣了50万元左右，公司还欠其10万元左右，给客户返点金额也记不清了，具体按照公司保存的合同认定。审计情况对其进行了通知，其没有吸收这么多投资金额和提成。其自己名下投资30万左右（另一处为42万），其儿子12万，其姐姐7万，外甥2万，亲家5万，关于其名下的投资目前只能想起这些。3、证人证言（1）郭素青的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息1万元。（2）丁桂珍的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息。（3）柳志清的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款23万元，收取利息2.3万元。（4）孙振平的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款12万元，收取利息0.48万元。（5）李冬英的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款21.5万元，未收取利息。（6）刘长根的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.8万元。（7）陈凤兰的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.8万元。（8）王晋高的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.4万元。（9）韩益民的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.3万元。（10）张炳炎的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（11）郭焕成的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.6万元。（12）史宝金（代程秀排）的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息1.4万元。（13）王纪韡（代王春朗）的询问笔录，证实王春朗经贾黄林接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.28万元。（14）李辰的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息0.6万元。（15）李晓军的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款66万元，收取利息3.96万元。（16）李娅娜的询问笔录，证实经贾黄林接待、介绍，支付投资款15万元，未收取利息。（七）关于被告人曹高伟的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人曹高伟系抓获归案。（2）身份信息，证实被告人曹高伟的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人曹高伟非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人曹高伟的讯问笔录，证实其于2012年3月去光彩慈行公司面试上班在营销中心当业务员，2014年底营销中心再分为六个业务部，其被分在业务三部，2016年初单位不开工资就没有再去。业务员的工作就是自己拿上公司的宣传资料在外找客户，宣传公司的发展让客户租床位，拉拢客户投资。其一共吸收30个客户左右，公司指派给其大约20多个客户，共吸收金额大约1600万元左右，工资约2.6万元，提成约58万元，其辩解没有吸收这么多投资金额和提成，审计情况对其进行了通知。3、证人证言（1）高崇利的询问笔录，证实经曹高伟介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（2）蒋距英的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（3）苏宝兰的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款34万元，未收取利息。（4）张智明的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.06万元。（5）刘瑞华的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款13万元，收取利息0.05万元。（6）梁拉贵的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款40万元，收取利息1.84万元。（7）赵翠花的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（8）白秀俊的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款1万元，未收取利息。（9）焦淑清的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息1.2万元。（10）祁淑慈的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款15万元，未收取利息。（11）郝志璐的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款15万元，收取利息1.2万元。（12）冯法亮的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款25万元，收取利息1.2万元。（13）孟月娥的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款36万元，收取利息2.4万元。（14）张丽的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款30万元，收取利息1.8万元。（15）田宗丽的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款26万元，收取利息1.56万元。（16）郑红丽的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.3万元。（17）任德林的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款13万元，收取利息3.48万元。（18）王代娣的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.5万元。（19）王素娥的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款7万元，未收取利息。（20）李荣桂的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款6万元，未收取利息。（21）陈宏梅的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.36万元。（22）田燕妮的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息2万元。（23）穆秀珍的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.3万元。（24）田燕妮的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息2万元。（25）李树莲的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.54万元。（26）郝玉梅的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.21万元。（27）洪慧芬的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息500元。（28）洪慧芳的询问笔录，证实经曹高伟接待、介绍，支付投资款12万元，收取利息0.72元。4、辨认笔录张月、蒋距英、高崇利、对曹高伟的辨认笔录，证实被告人曹高伟系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（八）关于被告人梁晓福的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人梁晓福主动到公安机关投案。（2）身份信息，证实被告人梁晓福的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人梁晓福非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人梁晓福讯问笔录，证实2012年7月，其在网上看见光彩慈行集团公司正在招聘，填了份申请表就正式上班了，分配到营销中心五部的突击队。主要是在人流大的地方散发宣传单，如果有客户看完宣传向其咨询的时候，其就通过记录他们的电话，之后联系好参观时间，由公司安排车辆接客户参观、听课，有意愿的直接在公司交款签合同，对犹豫不定的投资者，在参观后两三天的时间进行回访，尽量促成投资，办理好给客户的返点等。其一共吸收30多个客户，融资金额大约600万元左右，收入约50多万元，具体合计其记不清楚了。审计情况对其进行了通知，其辩解没有吸收这么多投资金额和提成。其名下有离职业务员曾经的客户，具体人数记不清了。其自己也投资过，但后来钱取出来了。3、证人证言（1）毕玉凤的询问笔录，证实经梁晓福接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（2）崔海成的询问笔录，证实经梁晓福接待、介绍，支付投资款35万元，收取利息7万元。（3）刘俊华的询问笔录，证实经梁晓福接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息0.28万元。（4）李二跃的询问笔录，证实经梁晓福接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（5）栗豫生的询问笔录，证实经梁晓福接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。4、辩认笔录张月、崔海成、毕玉凤对梁晓福的辨认笔录，证实被告人梁晓福系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（九）关于被告人柳向飞的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人柳向飞系被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人柳向飞的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人柳向飞非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人柳向飞讯问笔录，证实其于2013年12月左右，在五一路人才市场应聘到光彩慈行集团公司，分配到的营销五部精英队做业务员，主要是拉拢客户投资，也和一些已经签单的客户继续维护回访。其自己吸收30、40个客户，存款金额大约300万元左右，还有一些离职的业务员名下也会给其分配，这样的客户也很多，具体多少个其也说不清。其收入底薪大概8千元左右，提成大约27万元，具体没算过。其收入给客户返点、送礼大约8万多，公司罚款4万多。审计情况对其进行了通知，其辩解实际没有吸收那么多投资。其于2015年底离职。3、证人证言（1）柴玉娥的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款33万元，未收取利息。（2）甄禹华的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款18万元，收取利息1.79万元。（3）姚俊芳的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.64万元。（4）张宝平的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款12万元，未收取利息。（5）辛银凤的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款17万元，收取利息0.6万元。（6）冀朗蕊的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息1.4万元。（7）马保平的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息800元。（8）王俊英的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.16万元。（9）辛银篆的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息0.8万元。（10）王月茹的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款6万元，未收取利息。（11）王改果的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.18万元。（12）郭兰仙的询问笔录，证实经柳向飞接待、介绍，支付投资款11万元，未收取利息。4、辨认笔录张月、甄禹华对被告人柳向飞的辨认笔录，被告人柳向飞系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（十一）关于被告人陈玲的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人陈玲被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人陈玲的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人陈玲非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人陈玲的讯问笔录，证实2012年3月左右，其在山西煤炭博览会上展销产品时得知山西光彩慈行老年产业集团公司正在做老年产业发展潜力很大，当时就想去这个公司了解下，之后去简单面试后，就开始上班了。刚入职时先是简单培训了下之后就去了营销中心任业务员，一开始上班就是一边培训一边发传单，给公司宣传，在营销部的时候就是负责接待客户，带他们参观公司基地、讲解，并且还负责接待离职业务员手里的客户，带他们上山领收益、办业务，过了一段时间营销中心分成了几个大部门，其在营销五部担任经理，之后我一起负责到山下拉客户去基地参观，宣传并拉拢客户投资，继续回访已签单的客户，负责带客户上山续签合同、解约或者领取收益，之后其去了营销七部担任业务员，2015年9月份因为其自己要结婚就不干了（2016年初因为其父亲生病就离开了公司）。当时因为公司没要求出示身份证，就告诉公司其叫陈琳。其一共有80多个客户，一共融资金额大约7100万元左右。其收入底薪大概4万多元，提成大约450万元（490多万元），但最后到其手里也就不到200万元左右，具体数额其没算过，最终金额以审计部门审计结果为准。3、证人证言（1）陈复英的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.66万元。（2）曹彩霞的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款6万元，未收取利息。（3）蓝天慧的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款114万元，收取利息6.78万元。（4）史来英的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款32万元，收取利息8-9万元。（5）刘育英的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款29万元，收取利息0.84万元。（6）单镇的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.12万元。（7）闫春花的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款51万元，未收取利息（存入贵宾卡）。（8）孙和的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息（存入贵宾卡）。（9）侯金宝的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款46万元，未收取利息。（10）曹秀梅的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款29万元，收取利息1.8万元。（11）武春梅的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款17万元，未收取利息0.66万元。（12）安吉顺的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息。（13）刘振勇的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款17万元，收取利息3.5万元。（14）冯立胜的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款7万元，未收取利息。（15）张治国的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.18万元。（16）李世明的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款34万元，未收取利息。（17）肖祥的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款21万元，收取利息4.3万元。（18）梁爱香的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款80万元（儿子邸近文7万【另33万合同标识为2016年之后】、邸晋莉40万），未收取利息；支付投资款68万元（其中40万合同标识为2016年7月后），未收取利息。（19）周晔的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.3万元。（20）李禾青的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款290.3万元，收取利息15.28万元。（21）李根虎的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款32万元，未收取利息。（22）郝爱英的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款72万元，未收取利息。（23）翟高升的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息202万元。（24）闫晋武的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息1.85万元。（25）全桂梅的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款18万元，收取利息0.66万元。（26）牛二信的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.4万元。（27）李桃梅的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款40万元，收取利息0.5万元。（28）兰瑞祥的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款15万元，收取利息2.1万元。（29）刘菲菲的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款202万元，未收取利息2.1万元。（30）王国樑的询问笔录，证实经陈玲接待、介绍，支付投资款3万元，解除合同1万元，收取利息0.4万元。4、辨认笔录张月、史来英、王恒銮、张新华对被告人陈玲的辨认笔录，证实被告人陈玲系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（十一）关于被告人李晓东的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人李晓东被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人李晓东的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人李晓东非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人李晓东的讯问笔录，其于2013年8月左右通过朋友赵俊介绍到了山西慈行静苑老年公寓有限公司，应聘后干的就是业务员的工作。平时就是拿着公司传单在公园附近或大街上发传单，向路上行人宣传养老产业。宣传页上有其的电话，如果有客户联系，其会把客户约到孟家井项目地址，他们负责讲解公司的养老产业，如果客户愿意投资，就由其领到营销中心去签床位租赁合同。其一共服务过70个左右的客户，其中大概10个左右是接手公司给的客户，一共融资金额大约600多万元。其的收入工资大概2万左右，提成大约28万元左右，具体记不清了，向公司借款大概2万元左右，总共挣了大概32万元左右，基本上每个客户都贴过自己的提成，大概每人2%-4%，但这个没有凭证。审计结果对其进行了通知，其辩解觉得没有挣了这么多钱。其于2016年8、9月份离开了公司，再也没有去过，也没有办理离职手续。3、证人证言（1）乔桂兰的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款15万元，收取利息1.7万元。（2）郭小媛的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息0.14万元。（3）孙美岩的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（4）崔永莲的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息800元。（5）宋军的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款43万元，收取利息2.96万元。（6）阎淑青的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.2万元。（7）刘清维的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款25万元，收取利息2.5万元。（8）张雅丽的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息1.76万元。（9）魏汝鼐的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.5万元。（10）刘素兰的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款12万元，收取利息0.7万元。（11）刘秀清的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.2万元。（12）宋绪兰的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息0.36万元。（13）郝淑萍的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.16万元。（14）高景爱（代高秋景）的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息0.42万元。（15）丁玉梅的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.2万元。（16）宋培业的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款22万元，收取利息5.32万元。（17）刘彩云的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款29万元，收取利息数额记不清。（18）雷玉兰的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.54万元。（19）赵润莲的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款28万元，收取利息0.72万元。（20）王丽川的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.18万元。（21）刘招鱼的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息400元。（22）冯玉梅的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.32万元。（23）杨秀珍的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息1万元。（24）高燕的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息0.42万元。（25）郝淑荣的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息400元。（26）滑景兰的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款7万元，未收取利息。（27）裴晓岚的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款32万元，收取利息1.92万元。（28）李建秀的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.12万元。（29）马健健的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.2万元。（30）郭建强的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.3万元。（31）覃永锋的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息0.66万元。（32）牛文涛的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款15万元，收取利息0.9万元。（33）崔玉清的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款8万元，未收取利息。（34）周建平的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息。（35）秦小丽的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息0.66万元。（36）郭璠的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，未收取利息。（37）冀美林的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息200元。（38）陈静华（代陈富）的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.5万元。（39）康建平的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款34万元，收取利息2.4万元。（40）王俊卿的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息400元。（41）刘治其的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息800元。（42）王映平的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.36万元。（43）郭银生（代姜彩云）的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（44）王玉莲的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款52万元，未收取利息。（45）李桂梅的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.12万元。（46）郭玉奇的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.12万元。（47）郭超的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息400元。（48）侯玉花的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.12万元。（49）梁荫民的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款21万元，收取利息0.4万元。（50）赵润香的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息600元。（51）李跃进的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.62万元。（52）高明兰的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息600元。（53）高美英的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款38万元，收取利息2.3万元。（54）赵润芳（赵海柱2人）的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.32万元。（55）魏福连（张全红）的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款17万元，收取利息1.7万元。（56）高反香的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款15万元，收取利息1.1万元。（57）郑变叶的询问笔录，证实经李晓东接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息0.16万元。4、辨认笔录张月、乔桂兰、郭小媛对被告人李晓东的辨认笔录，证实被告人李晓东系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（十二）关于被告人武野的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人武野被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人武野的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人武野非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人武野讯问笔录，证实大概2013年8、9月份，其在五一广场人才市场通过招聘到了公司，其觉得‘武野’这个名字不太好，在公司就把名字改成‘武晓峰’了。进公司就一直在营销部工作，这里的工作主要就是向社会进行融资，刚开始作业务的时候，主要是到街上、公园或者社区去向群众发放公司的宣传单，通过宣传带群众到公司了解公司的运营情况，让群众在公司做投资。在2015年8、9月份，董事长王威宁提拔其当了营销七部的部长后，经常会向七部的业务员传达公司的一些政策或活动。其辩解自己发展了20多个客户，投入金额200万-300万元，其名下没有公司指定分配的客户。工作期间，其一共拿了底薪3、4万，部长津贴大概有5万元左右，提成拿了10多万元，具体记不清了，其在公司投资有近10万元，家人投了有30万元。审计结果对其进行了通知。其于2016年后半年离开公司。3、证人证言（1）李太平的询问笔录，证实经武野（武晓峰）接待、介绍，支付投资款45万元，未收取利息。（2）曹淑霞的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款50万元，收取利息情况不明（之前结清）。（3）李庆萍的询问笔录，证实其经武野接待、介绍，与其女儿梁君一共支付投资款25万元，收取利息1.2万元。（4）马培生的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.12万元。（5）郑喜义的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款18万元，收取利息1.08万元。（6）李翠花的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息600元。（7）杨新京的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.6万元。（8）刘建平的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.35万元。（9）于建成的询问笔录，证实经武野（武晓峰）接待、介绍，支付投资款22万元，收取利息0.8万元。（10）刘春芳的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.68万元。（11）魏玉叶的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.2万元。（12）李世君的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款8万元，收取利息0.4万元。（13）曹敏娜的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（14）王爱敏的询问笔录，证实经武野（吴晓峰）接待、介绍，支付投资款5万元，未收取利息。（15）赵荣风的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.24万元。（16）张红琴的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款10万元，未收取利息。（17）李庆文的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款10.5万元，未收取利息。（18）田秀丽的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.24万元。（19）芦喜花的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息1万元。（20）袁改荣的询问笔录，证实经武野接待、介绍，支付投资款1万元，未收取利息。4、辨认笔录张敏、尤丽萍对被告人武野的辨认笔录，证实被告人武晓峰（武野）系在光彩慈行从事吸收公众存款的营销七部经理。（十三）关于被告人郭英芝的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人郭英芝被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人郭英芝的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人郭英芝非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人郭英芝的讯问笔录，证实2011年8月中旬，其应聘到光彩慈行公司，先进了营销部，因为业绩不是很好，被调到客服中心，一直到2013年3月中旬，公司把客服中心十几个人统一划入营销中心。平时就是拿着公司宣传彩页，向路上行人宣传，要是针对中老年人和有理财意识的客户，每天公司派专车把感兴趣的人接到基地参观、讲解，然后如果客户愿意投资就会与其电话联系，由其带着他们去财务交钱，也有合同到期后想要续签的客户。其辩解拉了有50多个客户，投资金额大概400多万元，这400多万里不包含要求退款，但还没拿到钱的客户，还有30多个客户是公司将离职员工的客户分配的，这部分客户续签也有提成。其的工资没有细算过，提成大约30多万元，具体记不清了，还有2015年的十几万提成没发，其在公司投资了16万元，业务算在其名下了，审计结果对其进行了通知，我没有领这么多钱。3、证人证言（1）常英丽的询问笔录，证实其经郭英芝接待、介绍，与其儿子王劲峰、丈夫王吉庆一共支付投资款20万元，收取利息2.9万元。（2）葛萍民的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款30万元，未收取利息。（3）郭业庭的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款76万元，收取利息3万元。（4）赵建成的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款10万元，收取利0.8息万元。（5）王建民的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款67万元，收取利息10万元。（6）杨松竹的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款12万元，收取利息1.48万元（VIP卡）。（7）孙金娥的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款9万元，收取利息0.5万元。（8）武希俊的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款16万元，收取利息0.9万元。（9）宁雪英的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息2万元。（10）张聪蓉的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息1万元。（11）李双爱的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款8万元，收取利息0.48万元。（12）王凤春的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息0.7万元。（13）武燕的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款10万元，收取利息0.6万元。（14）张贵材的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.84万元。（15）马孝缘的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款6万元，未收取利息。（16）王肇贵的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.86万元。（17）武刘英的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款13万元，收取利息2.26万元。（18）王连花的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.5万元。（19）吴玉莲的询问笔录，证实经郭英芝接待、介绍，支付投资款5.6万元，未收取利息。4、辨认笔录杜凯宏、仪绛鹏、朱玉敏、王建民对被告人郭英芝的辨认笔录，证实被告人郭英芝系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（十四）关于被告人郑炎赟的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人郑炎赟被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人郑炎赟的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人郑炎赟非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人郑炎赟讯问笔录，证实2012年6月1日，其通过应聘到光彩慈行公司上班，刚开始分配到营销部，两年之后，营销部门调整，被分到了营销六部，在巅峰队做销售员，其工作内容第一就是负责接待客户，第二就是陪客户参观光彩慈行园区，如果客户有意向，就邀请客户租赁床位和办理会员卡。营销宣传方式第一就是在公园或者大街上给客户发传单，介绍公司现有的情况，第二留下客户电话，邀请客户上山参观，第三是电话与客户联系，并进行家访，给老人传达养老概念，客户有意向的话，告诉客户以床位租赁模式签订合同，可以得到床位补助。其拉了有20-30个客户，发展的客户大概70-80人，共投资1500多万元，公司分配了不到5个客户，投资金额大概1000万元左右。其辩解工资一共领了2万多，提成不到30万元，津贴没领过，其向公司替客户李静借过10万元，公司把钱直接给了李静，这个事孙全成和崔晓凯都知道，其离职的时候和他们说过这个事，但是没有回复，借条应该还在公司营销部，其还给客户返过点，大概返点有15万元以上。其还在公司投资了5万元，本金和利息都收回了。审计结果对其进行了通知，其认为介绍客户签的合同没有这么多，但是具体签的数额其也不知道。3、证人证言（1）胡致云的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款30万元，实际支付27万元，未收取利息。（2）张雪珍的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款12万元，收取利息1.2万元。（3）亢利芳的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款16万元，未收取利息。（4）李增林的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息约1万元。（5）姚润爱的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款2万元，收取利息800元。（6）张珍英的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息400元。（7）刘睿（代刘润生）的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息0.84万元。（8）程贻君的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款10万元，实际损失2.64万元。（9）王晓枫（王嘉翔代）的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款366万元，收取利息情况记不清（未旅游补0.7万元）。（10）王琳的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款10.6万元，未收取利息。（11）魏利刚的询问笔录，证实经郑炎赟（郑艳云）接待、介绍，支付投资款11万元，未收取利息。（12）魏补润的询问笔录，证实经郑炎赟（郑艳云）接待、介绍，支付投资款11万元，未收取利息。（13）贾明的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息0.9万元。（14）高廷瑞的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款1万元，收取利息600元。（15）马全贵的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款9万元，收取利息0.12万元。（16）傅明高的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息1万元。（17）白继成的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款7万元，收取利息1.92万元。（18）董巧荣的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息2万元。（19）杨中元的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息1.3万元。（20）王佩芬的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款4万元，收取利息0.24万元。（21）陈淑云的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款6万元，收取利息0.6万元。（22）曹建平的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款9万元，收取利息0.36万元。（23）王素珍的询问笔录，证实经郑炎赟（郑炎斌）接待、介绍，支付投资款48万元，收取利息0.42万元。（24）陈黎明的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款23万元，收取利息1.76万元。（25）刘文喜的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款18万元，未收取利息。（26）刘丽云的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款2万元，未收取利息。（27）胡春永的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款60万元，收取利息3.4万元。（28）朱春彩的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款25万元，收取利息5万元。（29）肖淑哲的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款5万元，收取利息0.44万元。（30）陈明花的询问笔录，证实经郑炎赟接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息0.99万元。（31）张秋敏的询问笔录，证实经接待郑炎赟、介绍，支付投资款33万元，收取利息3.6万元。4、辨认笔录杜凯宏、胡致云、张雪珍、亢利芳对被告人郑炎贇的辨认笔录，证实被告人郑炎赟系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。（十五）关于被告人张琨的证据1、书证（1）抓获及归案经过，证实被告人张琨被抓获归案。（2）身份信息，证实被告人张琨的身份情况。（3）租赁合同、票据，证实被告人张琨非法吸收公众存款的事实。2、被告人的供述和辩解被告人张琨的讯问笔录，证实2012年6月1日，其在网上看到光彩慈行集团招聘信息，通过应聘上班，安宏奎对其进行了面试，让其做融资方面的工作，其先进入营销热火队，2014年10月公司搬家到孟家井后成立了营销部，其一开始是在美特好发传单，后来认识了几个客户，客户帮其做了很多宣传工作，其就不怎么发传单了，其的客户基本上都是互相介绍的。其拉了有20-30个客户，还有另外四个客户是其他业务员离职后给其分配的，总共拉来的客户投资金额大概800万元左右。其辩解工资、提成一共80万元左右，还有30万元左右没给发。审计结果对其进行了通知，其辩解对认定的金额有异议，比如借款的金额其记不清了，但这个钱是从下个月的提成里扣的，但后来的工资和提成都发不出来了。3、证人证言（1）白秀云的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款212万元，收取利息43.29万元。（2）苗付军的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款20万元，收取利息1.2万元。（3）米永香的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款14万元，收取利息1.16万元。（4）胡巧莲的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息0.72万元。（5）唐筱彬的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款22万元，收取利息0.88万元。（6）谢年明的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款11万元，收取利息2万元。（7）宋翠仙的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款3万元，收取利息1万元。（8）刘志英的询问笔录，证实经张琨接待、介绍，支付投资款18万元，收取利息1.32万元。4、辨认笔录白秀云、苗付军、米永香、胡巧莲、刘志英关于被告人张琨的辨认笔录，证实被告人张琨系在光彩慈行从事吸收公众存款的业务员。本院认为，被告人王久才、李良东、戎美钰、贾黄林、曹高伟、梁晓福、柳向飞、陈玲、李晓东、武野、郭英芝、郭炎贇、张琨帮助王宁威、李衍华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，侵犯了国家的金融管理秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人王久才、李良东、戎美钰、贾黄林、曹高伟、梁晓福、柳向飞、陈玲、李晓东、武野、郭英芝、郭炎贇、张琨为他人非法吸收公众存款提供帮助，在整个共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人戎美钰、梁晓福、郭英芝在案发后，主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人王久才、李良东、贾黄林、曹高伟、柳向飞、陈玲、李晓东、武野、郭炎贇、张琨如实供述其犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人李晓东、贾黄林退赔部分非法所得，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人李晓东能够退赔较大部分非法所得，根据其犯罪事实、性质和情节以及对社会的危害程度，结合社区评估意见，判处其缓刑对所居住的社区无重大不良影响，没有再犯罪的危险，可依法宣告其缓刑。关于各被告人的辩护人提出的辩护意见综合评判如下：1、关于各被告人在共同犯罪中的作用和地位的问题，经查，本案的十三名被告人均系为另案处理的王宁威、李衍华二人非法吸收公众存款，属于为他人犯罪提供帮助的行为，在整个共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。2、关于本案是否属于单位犯罪的问题，经查，本案所涉的山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业集团有限公司虽经工商登记机关登记设立，但公司设立后，均以实施非法吸收公众存款的犯罪为主要活动，其实质是用以实施非法吸收公众存款犯罪的工具，而且所吸收的公众存款均由被告人王宁威、李衍华实际控制、支配，因此，本案不属于单位犯罪。3、关于各辩护人提出的审计报告与实际情况并不相符，不能客观反映基层业务人员业务状况的真实数据的问题，经查，审计报告的结果是根据该公司现有的合同、票据等检材作出的鉴定意见，鉴定机构及鉴定人具有鉴定资质，鉴定程序法律规定，鉴定的过程和方法合乎相关专业的规范要求，有明确的鉴定意见，且鉴定意见的形式要件完备，应当予以采信。4、关于各辩护人提出公司向业务员分配老客户问题，经查，本案中虽存在向业务员分配老客户情形，但分配老客户时业务员均予以认可，且该客户的新签、续签合同均作为该业务员的业绩并进行提成，因此，该资金金额应当计算为各被告人的非法吸收公众存款的金额，但在量刑时可酌情从轻处罚。5、关于各被告人本人及其亲属在该公司投资的情况，以及各被告人及辩护人提出的量刑方面的辩解及辩护意见，在量刑时酌情考虑。6、关于被告人曹高伟的辩护人提出的曹高伟系自首的辩护意见，经查，被告人曹高伟在逃期间，并非因本案向公安机关报警，而且其报警时已经意识到其涉嫌犯罪，并刻意隐瞒其真实身份，以别人的名义报警，说明其并没有向公安机关投案的意图，因此，其行为不构成自首，故对该辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条，另对被告人戎美钰、梁晓福、郭英芝依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，另对被告人李晓东依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人王久才犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月8日起至2019年7月2日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人李良东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月7日起至2020年8月31日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人戎美钰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千三百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月19日起至2018年11月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人贾黄林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月4日起至2018年11月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人曹高伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月15日起至2020年2月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人梁晓福非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2018年11月26日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人柳向飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月23日起至2019年6月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）八、被告人陈玲非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2021年3月30日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）九、被告人李晓东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万三千元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十、被告人武野犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2020年1月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）十一、被告人郭英芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月2日起至2019年1月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）十二、被告人郑炎赟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月11日起至2020年6月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）十三、被告人张琨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2020年2月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）十四、继续向被告人王久才追缴赃款人民币四十六万一千七百七十一元、向被告人李良东追缴赃款人民币二百零九万八千二百四十九元、向被告人戎美钰追缴赃款人民币十二万五千三百、向被告人贾黄林追缴赃款人民币九十万五千一百二十四元、向被告人曹高伟追缴赃款人民币九十六万六千一百六十六元、向被告人梁晓福追缴赃款人民币八十五万零一百零一元、向被告人柳向飞追缴赃款人民币五十五万七千六百一十三元、向被告人陈玲追缴赃款人民币四百九十二万三千三百一十九元、向被告人李晓东追缴赃款人民币三十二万零二百六十七元、向被告人武野追缴赃款人民币一百五十七万六千零七十三元、向被告人郭英芝追缴赃款人民币七十万五千八百八十六元、向被告人郭炎贇追缴赃款人民币一百四十九万一千九百八十五元、向被告人张琨追缴赃款人民币一百二十二万五千八百六十七元，并入太原市中级人民法院（2018）晋01刑初1号刑事判决书财产执行项执行。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 贺林海陪审员 冀锁琴陪审员 邓卫红 二〇一八年九月三十日书记员 聂慧芳