陕西省千阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)陕0328刑初11号 公诉机关千阳县人民检察院。 被告人张俊林，男，住陕西省西安市。2015年8月3日，因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市雁塔区人民检察院批准逮捕，同年8月20日，被西安市公安局雁塔分局上网追逃。2016年12月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被千阳县公安局刑事拘留，2017年1月23日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 辩护人马锦程，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人杨文龙,男,住四川省射洪县。2017年1月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被千阳县公安局刑事拘留，同年1月23日被逮捕，现羁押于千阳县看守所。 辩护人张欢，陕西炎城律师事务所律师。 千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2017）27号起诉书指控被告人张俊林、杨文龙犯合同诈骗罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院于2017年11月20日作出了（2017）陕0328刑初31号刑事判决书。宣判后张俊林、杨文龙不服本院判决，提起上诉。宝鸡市中级人民法院2018年3月9日作出（2018）陕03刑终23号刑事裁定书：一、撤销千阳县人民法院（2017）陕0328刑初31号刑事判决书；二、发回千阳县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。千阳县人民检察院指派检察员王博、代理检察员史飞燕出庭支持公诉，被告人张俊林及其辩护人马锦程、被告人杨文龙及其辩护人张欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。 千阳县人民检察院指控，2014年12月8日，被告人杨文龙注册陕西金西能源股份有限公司，并任法定代表人。2014年12月16日，被告人张俊林在明知未立项、未审批的情况下，以中西部对外建筑工程有限公司的名义与杨文龙签订虚假的总造价10亿元人民币的金西能源股份有限公司二甲醚项目建设总包合同。同时，杨文龙与张俊林口头约定由张俊林向杨文龙缴纳300万元工程质量保证金。2015年12月28日，张俊林挂靠于珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司，与杨文龙换签了该合同。2016年1月23日，杨文龙与张俊林租赁千阳县草碧镇罗家店村二组4亩土地，修建二甲醚项目指挥部，诱骗被害人郑某、王某甲先后与其签订二甲醚项目部分工程分包合同，骗取工程质量保证金。 1、被害人郑某在不知为虚假工程的情况下，于2016年1月26日、2016年3月11日，与张俊林分别签订了二甲醚项目管网工程和安装、装修工程分包合同。其间，2016年2月17日，郑某与贺某合作，接手贺某与张俊林于2015年1月31日签订的二甲醚项目钢构工程的具体施工。与此同时，张俊林要求郑某向其缴纳工程质量保证金。郑某再次将其所承包的工程分包给饶某、李某甲、夏某和朱某。分别收取饶某35万元、李某甲60万元、夏某20万元和朱某30万元工程质量保证金。郑某将其中的101万余元作为工程质量保证金交给了张俊林。此外，郑某按照张俊林的安排在修建二甲醚项目指挥部的过程中，共投入资金24万余元。 2、2016年3月16日，被害人王某甲在不知为虚假工程的情况下，与张俊林签订了二甲醚项目钢构工程分包合同，张俊林收取王某甲工程质量保证金30万元。 综上，被告人张俊林通过签订虚假工程分包合同的方式共骗取被害人郑某现金人民币126万余元，王某甲人民币30万元。张俊林将其中的44万余元交给了杨文龙。张俊林将所得钱款用于偿还欠款等，杨文龙将所得钱款挥霍。 公诉机关认为，被告人张俊林伙同杨文龙以非法占有为目的，虚构金西能源股份有限公司二甲醚项目工程，诱骗他人签订工程分包合同，骗取被害人财物共计156万余元。张俊林、杨文龙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请求依法惩处。同时认为，二被告人的犯罪行为已经达到数额特别巨大，建议对被告人张俊林、杨文龙各判处十年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张俊林对公诉机关指控的其收取郑某和王某甲工程质量保证金的事实无异议。但辩称郑某、王某甲对金西能源股份有限公司的情况是完全知情的，不存在虚构事实的问题，他收取现金后已向相关人员出具了欠条和还款计划，并没有非法占有的主观故意，他们之间属于民事纠纷，他的行为不构成犯罪。同时辩称，公诉机关指控郑某按照其安排修建二甲醚项目部并投入资金24万余元的事实失实，该项目部是由他出资修建的，其间郑某只是出资购买了排水管道、灶具等物品，仅支出1万余元。他收取现金后支付给杨文龙63万余元，而非公诉机关指控44万余元。其辩护人认为，（一）公诉机关指控的部分事实不成立。郑某全程参与了金西能源二甲醚项目，对此并非不知情，郑某不是本案的被害人，公诉机关指控郑某按照张俊林安排修建项目指挥部并投入资金24万余元，不符合事实且缺乏证据支持。（二）被告人张俊林的行为与被害人财产受损之间缺乏直接的因果关系。郑某、饶某、李某甲等人长年承接建筑施工业务，熟谙建筑行业情况，交纳工程质量保证金是行业惯例。（三）被告人杨文龙在本案中，起到主要作用，应为主犯。其成立的陕西金西能源股份有限公司，本身就是空壳公司，所谓的二甲醚项目是他虚构的，在整个过程中，杨文龙通过张俊林操纵整个项目。（四）公诉机关指控张俊林的犯罪数额有误。被告人张俊林以珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司的名义收取李某甲的50万元和王某甲的30万元工程质量保证金应当认定为单位犯罪；张俊林实际仅收到饶某28.5万元，而不是35万元；张俊林并未收到夏某的财物，夏某系两次给李某乙卡上转款20万元，而李某乙未转给张俊林；所谓张俊林收取朱某的30万元质量保证金也不是事实，这30万元，其中15万元由郑某借给了林某，剩余15万元李某乙用于自己的花销，后来林某向张俊林出借的34万元，包括朱某通过李某乙转来的15万元，林某并未向张俊林说明款项来源，故属于民间借贷关系。（五）公诉机关指控张俊林非法占有的意图不明显。张俊林自始至终没有隐匿资金和逃匿的行为，在收取质量保证金后，工程进展不顺利的时候，能及时向交款人出具还款计划或欠条，没有非法占有的目的。（六）张俊林在归案后，能积极配合公安机关、司法机关调查，认罪态度较好，并如实供述自己的罪行，构成坦白。综上，建议对张俊林依法从轻处罚。 被告人杨文龙辩称，陕西金西能源股份有限公司自设立以来没有虚构项目工程，二甲醚项目是通过千阳县政府和招商局引进的，政府对此项目开过几次会议，予以认可。张俊林和他签订总承包合同后，他不知道张俊林收取别人质量保证金的事情，李某甲、饶某等人他根本不认识，郑某、王某甲对此事前前后后均很知情，他没有诈骗故意，系民事纠纷，故其不构成诈骗罪。其辩护人认为，（一）杨文龙没有刑法意义上的实行行为，更没有诈骗行为。被告人杨文龙只是成立了陕西金西能源公司，和张俊林签订了框架式合同，杨文龙没有对被害人隐瞒真相，也没有虚构事实，根本不认识本案的被害人。（二）认定张俊林和杨文龙属于共同犯罪没有事实依据和法律依据。本案所有证据都不能证实杨文龙和郑俊林有共谋或者杨文龙指使张俊林骗取被害人质量保证金。杨文龙没有给张俊林提出过交纳保证金的要求，也无法证明杨文龙明知张俊林实施合同诈骗而积极参与。（三）杨文龙没有非法占有行为，且杨文龙行为和被害人被骗之间没有刑法意义上的因果关系。本案中的被害人都是和张俊林发生的关系，杨文龙没有指使，也没有参与，张俊林给杨文龙的钱是借贷关系。综上，认定杨文龙构成合同诈骗罪的证据不足，杨文龙的行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，恳请法庭严格按照证据进行判定。 经审理查明，2014年12月8日，被告人杨文龙注册成立陕西金西能源股份有限公司，注册资金1亿元，杨文龙担任该公司法定代表人，被告人张俊林担任董事。2014年12月16日，被告人张俊林与杨文龙在明知该公司的二甲醚项目未立项、未审批的情况下，张俊林以中西部对外建设工程有限公司西安分公司委托代理人的名义与以杨文龙为法定代表人的陕西金西能源股份有限公司签订了工期900天，总造价人民币10亿元的二甲醚钢结构、土建、水、电、围墙、管网等项目工程总承包合同。其间因中西部对外建设工程有限公司西安分公司的资质不够，2015年12月28日，被告人张俊林以珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司委托代理人的名义与以杨文龙为法定代表人的陕西金西能源股份有限公司重新签订了陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目总承包合同，约定开工日期2016年1月18日，竣工日期2017年1月18日，除增加了“绿化”项目以外，其余施工内容均未变更。后张俊林于2016年1月26日、2016年3月11日与郑某分别签订了金西能源股份有限公司二甲醚项目钢构工程和土建、安装水电、装修工程分包合同。其间，2016年2月17日，郑某与贺某合作，接手贺某与张俊林于2015年1月31日签订的金西能源股份有限公司二甲醚项目钢构工程，张俊林要求郑某向其缴纳工程质量保证金。此后，郑某再次将其承包的工程分包给饶某、李某甲、夏某和朱某，分别收取饶某35万元、李某甲60万元、夏某20万元和朱某30万元工程质量保证金，郑某以陈某的名义或者通过李某乙、饶某、向某、李某甲、申某等将其中的88.5万元作为工程质量保证金支付给张俊林。另外，郑某以转账、给付现金等形式给付张俊林12.35万元。 2016年3月16日，被害人王某甲在不知陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目为虚假工程的情况下，与张俊林签订了金西能源股份有限公司二甲醚项目钢构工程分包合同，张俊林收取王某甲工程质量保证金30万元。 被告人张俊林将收取的上述工程质量保证金共计130.85万元，向被告人杨文龙转账、给付现金共计66.3万元，杨文龙将所得钱款挥霍，其余64.55万元张俊林用于偿还欠款等。 另查，2016年1月21日，陕西金西能源股份有限公司报请宝鸡市工商行政管理局，对工商登记的有关内容进行了变更，被告人张俊林不再担任该公司的董事。2016年1月23日，杨文龙代表陕西金西能源股份有限公司与千阳县草碧镇罗家店村村民委员会签订土地租赁合同，约定金西能源公司租用罗家店村二组4亩土地（属临时建筑用地，租赁期限一年），由张俊林与郑某共同修建了二甲醚项目指挥部。2016年3月底，金西能源公司举行了成立仪式。被告人杨文龙对外宣称金西能源公司二甲醚项目规模非常大，总投资100多亿，占地1000多亩。2016年3月30日，千阳县草碧镇人民政府向陕西金西能源股份有限公司下发了《关于责令停止非法占用土地的函》，责令立即停止非法占用土地行为，恢复土地原貌。2016年4月7日，千阳县国土资源局执法监察大队给金西能源公司下发《责令停止土地违法行为通知书》，认为金西能源公司未经批准，非法占地修建办公场所，要求立即停止违法行为，听候处理。2016年4月10日，千阳县草碧镇罗家店村村民委员会解除了与金西能源公司的土地租赁协议，要求对占用的土地恢复原貌。同时，千阳县草碧镇人民政府在千阳县人民政府门户网站发布声明称，金西能源公司自称在建的甲醇项目未与千阳县任何政府组织签订合作协议，项目未经相关政府部门备案审批。金西能源股份有限公司二甲醚项目指挥部，因系违章建筑，已被有关部门勒令拆除。 综上，被告人张俊林、杨文龙通过签订虚假工程分包合同的方式共骗取被害人李某甲、王某甲等人民币130.85万元。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、收案登记表证明了案件的来源。 2、陕西金西能源股份有限公司印章三枚，系被告人张俊林、杨文龙签订虚假合同的作案工具。 3、杨文龙黑色笔记本一本记载的内容证明了被告人杨文龙向被告人张俊林出具借条与收条的事实。 4、抓获经过证明了被告人张俊林、杨文龙归案的事实。 5、陕西金西能源股份有限公司营业执照证明了企业名称、企业类型、住所地、法定代表人、注册资本、成立日期、营业期限和范围、登记日期等事实。 6、工程联营合作协议及法人授权委托证明书载明，2016年1月13日，张俊林以陕西金叶达安装工程有限公司的名义与珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司签订工程联营合作协议的事实。 7、陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目钢结构土建工程合同证明了2014年12月16日，杨文龙（陕西金西能源股份有限公司）与张俊林（中西部对外建设工程有限公司西安分公司）签订总承包合同。2015年12月28日，杨文龙与张俊林（珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司）重新签订陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目钢结构土建工程合同的事实。 8、土地租赁合同证明了陕西金西能源股份有限公司（杨文龙）租赁土地修建项目指挥部的事实。 9、解某收据证明了金西能源公司赔偿青苗款的事实。 10、珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部（张俊林）与被害人郑某内部合作协议复印件证明了双方签订金西能源二甲醚项目管网工程分包合同的事实。 11、建筑工程劳务承包合同证明了中建建兴有限责任公司（郑某）与陕西正国建筑劳务有限公司（饶某）签订钢架构基础工程合同的事实。 12、工行交易业务单、凭证复印件证明了饶某向被告人张俊林转款100000元的事实。 13、农行回执复印件件证明了饶某向被告人张俊林转款共计50000元的事实。 14、还款计划证明了郑某、张俊林、杨文龙以发包方、总包方、业主（监督）方的名义，向饶某出具了还款计划的事实。 15、珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部（张俊林）与被害人王某甲内部合作协议及附件复印件证明了双方签订金西能源二甲醚项目钢构工程合同的事实。 16、银行卡客户交易单复印件证明了被害人王某甲（以李某丙名义）向张俊林转款300000元的事实。 17、珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部收据分别证明了张俊林从曹总（被害人王某甲一方人员）处收取300000元工程质量保证金的事实。 18、张俊林以珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部的名义出具的欠条复印件（王某甲提供）证明了张俊林向王某甲承诺退还30万元工程质量保证金的事实。 19、中建建兴有限责任公司（郑某）与宝鸡金州建筑劳务分包有限公司（李某丁，李某甲之父）建设工程施工劳务承包合同证明了双方签订工程劳务承包合同的事实。 20、李某乙出具的收条复印件证明了其收取金州建筑劳务公司（李某甲）10万元工程定金的事实。 21、金融机构结算业务申请书及收据复印件证明了李某甲向珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司（张俊林开设账户）转款500000元的事实。 22、珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部收据复印件证明了千阳项目部收取中建建兴有限责任公司工程质量保证金500000元的事实。 23、珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司账户交易明细证明转存现金500000元的事实。 24、中建建兴有限责任公司（郑某）与陕西万福建筑工程有限公司（夏某）劳务承包合同证明了双方签订金西能源厂房土建项目工程的事实。 25、郑某与贺某合作协议证明了贺某负责承包陕西金西能源有限公司二甲醚项目工程，郑某负责工程施工的事实。 26、陕西金叶达安装工程有限公司（张俊林）与江苏中建建兴集团有限责任公司（贺某）内部合作协议复印件证明了双方签订工程分包合同的事实。 27、珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部（张俊林）与中建建兴有限责任公司（郑某）内部合作协议证明了双方签订分包合同的事实。 28、中建建兴有限责任公司（郑某）与西安华荣交通能源建设有限公司（朱某）钢结构工程承包协议书，证明双方签订施工合同的事实。 29、张俊林承诺书（郑某提供）证明其收取郑某现金并承诺退还110万元的事实。 30、被告人张俊林建行卡（6214004200145****）交易明细单证明了以下事实： （1）2015年6月16日，贺某向被告人张俊林账户转款20000元。 （2）2015年10月10日，被告人张俊林向被告人杨文龙转款10000元。 （3）2015年12月21日，被告人张俊林收到被告人杨文龙转款2000元。 （4）2016年2月2日，被告人张俊林收到向某（饶某朋友）账户转款50000元。 31、李某乙交通银行622262081000621****银行卡交易明细清单证明了2016年2月27日，李某乙向张俊林账户转款2000元。 32、农业银行借记卡产品资料查询单证明了622845021601429****银行卡开户时间为2015年1月9日，户名张俊林的事实。 33、被告人张俊林农行账户622845021601429****银行卡交易明细清单证明了以下事实： （1）2015年12月29日，李某乙向被告人张俊林账户转款10000元。 （2）2016年2月4日，饶某向被告人张俊林账户转款100000元。 （3）2016年2月4日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （4）2016年2月5日，申某（李某乙之妻）向张俊林账户转款60000元。 （5）2016年2月27日，李某乙向张俊林账户转款2000元。 （6）2016年3月7日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款100000元。 （7）2016年3月15日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （8）2016年3月16日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款100000元。 （9）2016年3月16日，李某丙向被告人张俊林账户转款200000元。 （10）2016年3月16日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （11）2016年3月19日，被告人张俊林向被告人杨文龙转款15000元。 （12）2016年4月1日，李某乙（郑某）向张俊林账户两次转款共计100000元。 （13）2016年4月6日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （14）2016年4月8日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （15）2016年4月18日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （16）2016年4月19日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款50000元。 （17）2016年5月16日，陈某（郑某）向张俊林账户转款50000元。 （18）2016年5月16日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款20000元。 （19）2016年5月16日，张俊林向陈某（郑某）账户转款30000元。 （20）2016年5月20日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款20000元。 （21）2016年6月1日，李某丙向张俊林账户转款100000元。 （22）2016年6月12日，被告人张俊林向被告人杨文龙账户转款5000元。 （23）2016年7月7日，陈某（郑某）向张俊林账户转款1500元。 34、被告人张俊林汇款凭单证明了以下事实： （1）2016年2月4日，被告人张俊林向杨文龙账户转款50000元。 （2）2016年3月7日，被告人张俊林向杨文龙账户转款100000元。 （3）2016年3月15日，被告人张俊林向杨文龙账户转款50000元。 （4）2016年4月6日，被告人张俊林向杨文龙账户转款50000元。 （5）2016年4月8日，被告人张俊林向杨文龙账户转款50000元。 （6）2016年4月18日，被告人张俊林向杨文龙账户转款50000元。 （7）2016年4月19日，被告人张俊林向杨文龙账户转款50000元。 （8）2016年5月16日，被告人张俊林向杨文龙账户转款20000元。 （9）2016年5月20日，被告人张俊林向杨文龙账户转款20000元。 （10）2016年6月12日，被告人张俊林向杨文龙账户转款5000元。 35、农业银行借记卡产品资料查询单证明了622845023604036****银行卡开户时间为2014年8月20日，户名杨文龙的事实。 36、被告人杨文龙622845023604036****银行卡交易明细清单证明了被告人张俊林向其转款60万元的事实。具体情况如下： （1）2016年2月4日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款50000元。 （2）2016年2月26日，被告人杨文龙收到被告人张俊林女儿张立女转款5000元。 （3）2016年3月7日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款100000元。 （4）2016年3月15日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款50000元。 （5）2016年3月16日，被告人杨文龙收到被告人张俊林两次转款共计100000元。 （6）2016年3月16日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款共计50000元。 （7）2016年4月6日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款50000元。 （8）2016年4月8日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款50000元。 （9）2016年4月18日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款50000元。 （10）2016年4月19日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款50000元。 （11）2016年5月16日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款20000元。 （12）2016年5月20日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款20000元。 （13）2016年6月12日，被告人杨文龙收到被告人张俊林转款5000元。 37、借据（张俊林提供）证明了被告人杨文龙向被告人张俊林出具借款105600元的事实。 38、收条（张俊林提供）证明了杨文龙以陕西金西能源股份有限公司的名义收取张俊林现金39万元的事实。 39、照片一组（7张）证明了被告人张俊林、杨文龙修建的二甲醚项目指挥部的概貌。 40、责令停止土地违法行为通知书证明了千阳县国土资源局执法监察大队责令陕西金西能源股份有限公司停止违法修建办公场所的事实。 41、罗家店村委会告知书证明了其要求陕西金西能源股份有限公司停止施工，恢复地貌的事实。 42、解除土地租赁协议书证明了罗家店村委会与陕西金西能源股份有限公司解除了土地租赁协议的事实。 43、千阳县人民政府门户网站网页打印件证明了千阳县草碧镇人民政府声明，陕西金西能源股份有限公司自称在草碧镇建设的甲醇项目，未经相关政府部门审批，其法律责任自负的事实。 44、草碧镇人民政府证明书证明了该镇未接到陕西金西能源股份有限公司任何项目备案审批手续，未与该公司签订任何合作协议的事实。 45、开工通知书及彩印件证明了以下事实： （1）2015年4月23日，陕西金西能源股份有限公司通知中西部对外建设工程有限公司西安分公司于2015年5月8日进场施工。 （2）2016年5月11日，陕西金西能源股份有限公司通知珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司于2016年5月22日进场施工。 46、被害人王某甲（男，48岁，甘肃省泾川县王村镇中塬村王家社人）陈述，经刘某介绍他认识了张俊林并在千阳县见面。张俊林向他出示了与杨文龙签订的金西能源工程的总承包合同，同时出示了珠海中鑫隆机械化建设工程有限公司法人的授权委托书、营业执照副本、安全生产许可证、税务登记证、道路运输许可证扫描件等。他看到这些证件后，就相信了张俊林关于二甲醚工程项目的说法。2016年3月16日，他与朋友曹小军来到千阳县草碧镇工业园区考察，并看到了项目部。此后，他们签订了为期6个月，暂定工程价款1亿元的二甲醚钢构工程合同。由于张俊林提出交纳工程质量保证金后合同才能生效，他就让李某丙向张俊林转账20万元。因等不到开工通知，5月初他催促时张俊林说交纳的保证金太少。随后，他又让李某丙向张俊林转账10万元，但还没有等到工程开工，他和曹小军找到张俊林要求退还保证金时，张俊林以无法退款为由，于6月23日向他出具了30万元的欠条。后他感觉不对劲，就到相关部门咨询得知没有该项目，他发现上当就报警了。 47、被害人李某甲（男，30岁，旬阳县蜀河镇龙池村人）证实，2016年3月份，他听说千阳有一个较大的工程，就让父亲李某丁前往考察。其父亲经了解该工程的发包方是中建建兴有限责任公司，项目为建设金西能源工业园区的办公楼和酒店劳务，项目资金100个亿，要建设100栋厂房，约定建筑面积每平方米470元，但需要交纳60万元的项目建设保证金。2016年3月27日，其父亲李某丁与中建建兴有限责任公司签订了建设工程施工劳务合同，并向郑某交纳了10万元保证金，转到了李某乙的账户上。3月30日，他按照郑某的要求交纳了50万元的保证金，转到了珠海中鑫隆机械化建设工程有限公司的账户上。因合同约定交纳保证金45日后进场施工，但对方一直拖到十月份。他要求退还保证金，对方不断地推拖。后经多方咨询，才发现根本没有这个项目。 48、被害人饶某（男，53岁，湖北省郧西县城关镇隍街人）证实，2015年2月14日，郑某给他说承包了金西能源公司在千阳的二甲醚项目建设工程，并带他到千阳草碧镇工业园区西边的一片空地处。郑说此处为工地，因已经进行了平整，他信以为真。杨文龙称其是金西能源公司的法定代表人，并介绍说金西能源建设总投资170个亿，占地1600亩，仅管网部分的建设就要2、3亿元，2015年底将有50个亿的资金到账。他回到西安后就与郑某签订了建筑工程劳务合同，当时就给郑某转了10万元的保证金。2015年3月份，郑某说金西能源公司的主任王某乙要来西安办事，他就给郑某给了3万元现金。2016年2月，郑某给他说工程大，以前交的保证金太少，还需转款20万元。并要求将款转到张俊林的账户上。此后，他向张俊林的账户转款10万元，同时让朋友向某替他给张俊林转账及现金6万元。2016年3月，张俊林说还要建职工宿舍有2万多平米，他又按照郑某的要求给张俊林转款5万元。2016年4月份，因金西能源要举行成立仪式，郑某从他处要了1万元用于购买茶具。2016年6月2日，郑某给他出具了35万元工程保证金的收条。直到2016年8月份，他看这事再不能拖了，就要求郑某退还他所交的保证金，因郑某一时拿不出，就给他出具了还款计划，同时，张俊林作为总包方、杨文龙作为业主也在还款计划上签了字。 49、被害人夏某（男，42岁，陕西省安康市汉滨区香溪大道金城首府小区人）证实，2016年3月，经李淑娟（自称千阳县人）介绍他认识了挂靠在中建建兴公司旗下的郑某。4月1日他与郑某、李某乙签订了劳务承包合同，并约定要交纳保证金。当天，他向李某乙尾号“1868”账户转款10万元；次日，再次向郑某转款10万元。此后，该工程一直没有进展，他不断的催促，但郑某一直在拖延。12月初，他与李某丁一起找到郑某要求退款，并让郑某出具了退款的保证书。12月12日，他在千阳与张俊林见了面，张俊林虽承诺当日下午退款但未兑现。14日，他看到了政府的一则声明，得知金西能源的项目不存在，才意识到被骗。 50、被害人朱某（男，46岁，安徽省太和县桑营镇徐庄村人）证实，2016年3月底，他听说千阳县有一个钢构工程，4月1日，他就与中建建兴公司的郑某见面并签订了合同，郑某承诺4月底开工，因此他分两次给郑某转款30万元。因此后一直没有开工的消息，他就来千阳找过郑某、张俊林。直到12月14日，他去千阳县政府询问情况时得知根本没有这个项目。才意识到被骗了。 51、证人向某（男，45岁，四川省广元市旺苍县英翠镇伍岭村人）证实，他与饶某是朋友关系。2015年，饶某说与郑某签了二甲醚建设合同并交纳了工程保证金，并说这个工程的总承包方是张俊林。2016年1月底的时候，饶某说要给张俊林交保证金让他帮忙。2月初的一天，他在宝鸡市建行的一个ATM机上，他给张俊林的银行卡转款5万元，同时给张俊林1万元现金。他转款时用的银行卡尾号为“0217”。 52、证人刘某（男，44岁，榆林市榆阳区豆腐巷人）证实，2015年初，他认识了张俊林。2015年11月份，他在西安见到张俊林，张俊林说给他发包一个钢结构工程。因此他到千阳县来查看，并在千阳县路政大队大楼见到了张俊林。张俊林给他出示了与金西能源公司签订的工程承包合同，并让他参观了金西能源的办公室。随后，领他到了千阳县草碧镇工业园区的项目指挥部。他感觉这个工程比较稳妥，回西安后就联系工程队进行筹划。此后经他介绍张俊林与王某甲两方人员相互接触，并在千阳县路政大队二楼办公室签订了分包合同，王某甲给张俊林转了20万元的质量保证金，这个事情就算定下来了。2016年5月份，王某甲说张俊林又让打款并说马上开工，他说这是好事如有现金就打过去。第二天，王某甲说又给张俊林汇了10万元的保证金。6月份，王某甲经了解千阳没有这个项目，就与他一同来千阳找张俊林，张俊林给王某甲出具了30万元的欠条。就在王某甲要求退款期间，他到草碧镇罗家店村了解情况得知，张俊林修建指挥部的土地是从罗家店村租的，双方就征地的事情谈过几次，但没有谈妥。王某甲不停地催着退款，张俊林一直在拖。 53、证人郑某（男，66岁，西安市阎良区公园街人）陈述，2015年初，贺某说有一个千阳县金西能源公司二甲醚生产厂房、酒店、办公楼等项目工程，因其没精力想让他做。经协商，贺某将此工程转让给他，如若亏损由他一人承担，如有盈余他与贺分成。贺某将与张俊林签订的承包合同原件交给了他，并将他引荐给张俊林。张俊林给他说这个工程处于前期保密阶段，而且他在草碧工业园区也看到了张俊林修建的工程项目部。张俊林介绍说该工程总投资100多个亿，占地1700多亩，先期建设500亩。他看项目这么大，就一心想从张俊林处承包工程。2016年4月份，金西能源公司在路政大队院内举行成立仪式且规模很大，他就更加相信了这个工程。2015年2月份，他与饶某相识，因饶要做该项目钢构基础工程，他与饶某就签了合同，饶某给他转款10万元，他凑了2万元后，将12万元转给了贺某。贺某将其中的6万元转给了张俊林。2015年3月份，他从饶某处又拿了3万元交给贺某，后贺给张俊林1.5万元。2016年2月，张俊林说饶某交的保证金太少，饶某分两次又给张俊林转款16万元。后他从饶某处要了5万元直接转给了张俊林用于后期建设职工宿舍的保证金。另外他从饶某处要了1万元购买根雕茶具送给了金西能源公司作为开业贺礼。他从饶某处共收取35万元，先后给张俊林28.5万元。2016年6月2日，他给饶某出具了35万元的欠条，并于2017年1月18日给饶某退还了10万元。2016年2月，张俊林因其陕西金叶达设备安装工程有限公司的资质不够，就挂靠在了珠海中鑫隆机械化建设工程有限公司名下承包了金西能源建设项目，并在千阳注册了千阳项目部、刻制了公章、申请了公司银行账户，他就更加相信了这个工程。最后，他从张俊林处分包了一亿多元的地下管网、七栋钢构厂房、酒店与办公楼建设项目，并与珠海中鑫隆机械化建设工程有限公司签订了承包合同。他承包了该工程后，就再次向李某甲、夏某、朱某进行了分包。他收取夏某20万元和朱某30万元保证金后，并未给付过张俊林。2016年3月份，张俊林要钱，他给张俊林现金3000元，他在千阳时又给了张俊林2000元。王某乙准备去北京时，他给了张俊林1万元；第二天，又给张俊林转款5000元。2016年6月份，他用陈某的账户给张俊林转账5万元。张俊林要水费款，他给张俊林现金1万元。2016年6月份，张俊林说要铺地板革、购买桌椅板凳和餐具与灶具，他共计支出16000元。他先后通过转账、现金支付及购买物品共给张俊林104000元。李某甲向他交纳的60万元工程质量保证金中的50万元直接转到了珠海中鑫隆机械化建设工程有限公司的账户上，其余10万元是通过李某乙转到张俊林账户上。他与别人签合同时用的是所挂靠的中建建兴有限责任公司的名义。 54、证人李某乙（男，52岁，陕西省洋县龙亭镇高原坝村人）证实，他与郑某于2012年相识。2014年8月份，郑某给他说千阳县有个二甲醚工程，准备与贺某一起干，如他想做这个工程，也可以参与。此后，他就与郑某合伙承包这个项目，也就认识了张俊林。最初是贺某与张俊林签订的金西能源公司的二甲醚工程，后来贺某在其他地方有工程忙不过来，就把二甲醚工程转给了郑某。2015年的冬天，张俊林领他和郑某到千阳考察。在千阳县草碧镇工业园区，张俊林指着一大块地说，这块地就是金西能源公司二甲醚工程用地，已经向政府交了8000万元的土地款，共占地1600亩，总投资100多个亿。征地手续批下来后，光伏发电厂就搬走了。此后，他与郑某又考察过几次，发现在那块地上已经开始修建项目指挥部了，就认为这个工程没有问题。郑某与张俊林签订合同后，张俊林不断地向郑某要工程质量保证金。他和郑某就找其他工程队再把工程分包出去，后从分包商那里收取工程质量保证金支付给张俊林。2016年3月李某丁到千阳找到他，要求从郑某处分包工程，他与李某丁签了合同，约定李某丁交纳60万元工程质量保证金。合同签订后，李某丁转款10万元，他分两次全部转给了张俊林。过了几天李某丁的儿子李某甲给张俊林挂靠的珠海中鑫隆机械化建设有限公司的对公账户转款50万元。同期，朱某和夏某也来千阳要求承包工程。此后，他和郑某与朱某、夏某分别签订了分包合同。夏某按照他们的要求给他的信合银行卡转款20万元；朱某按照他们的要求给他的交通银行卡转款30万元。2016年3月底，杨文龙当众在金西能源公司的开业典礼上说，金西能源公司二甲醚一期工程占地500多亩，投资80亿元，后面还有二期和三期工程。2016年5月10日左右，他看到了张俊林以珠海中鑫隆机械化建设有限公司名义给分包商的开工令。2016年6月，他也看到过杨文龙以金西能源公司名义给张俊林的开工令的照片。他共收了110万元保证金，其中75万元转给张俊林了，其妻子申某也给张俊林转过款。剩余的35万元用于支付项目部的材料款、支付工人工资、购买桌椅板凳、住宿和请客吃饭。这35万元的支出有流水账，其中记载的樊工（樊文正）、永忠、唐工、赵雄这些人的费用都用于项目指挥部建设。他用的信合银行卡尾号为“****”，交通银行卡尾号为“****”；郑某的银行卡户名为“陈某”。在金西公司上班的还有杨润华（副总）、王某乙（办公室主任）、李东艳（会计）。 55、证人李某丁（男，55岁，旬阳县蜀河镇龙池村人，李某甲之父）证实，2016年3月份，他和儿子得知千阳县有建设项目。3月27日，他到千阳县找到了陕西金西能源股份有限公司，草碧镇的指挥部已经建了起来。因已有项目指挥部，他觉得应该没有什么问题。随后，他在千阳宾馆见到了中建建兴有限公司的李某乙和一名女性。李某乙说与郑某系合伙人，并说这个工程总投资200多个亿，占地面积1000多亩，而且金西能源公司背景深厚。李某乙提出需要交纳60万元的工程质量保证金时他犹豫了，此时饶某不停地给李某乙打电话说他们签合同在先，并把工程质量保证金准备好了，他一看这情况就打消顾虑签了合同。同时让儿子李某甲向李某乙千阳县信用合作社账户转款10万元。过了三四天，李某甲到千阳交了剩余的50万元并带回了他所签合同。不知何因，合同上是中建建兴有限公司，但郑某给李某甲的对公账户却为珠海中鑫隆机械化建设有限公司。后来，他们等不到开工但郑某说没问题，就一直拖到2016年12月。他实在等不及了就找郑某，郑某给他和饶某均出具了承诺书，但一直未退款。后来他在千阳县政府等单位了解得知根本就没有此工程，发觉上当后，儿子李某甲就报案了。 56、证人王某乙（男，63岁，宝鸡市金台区电子街人）证实，2013年，他到杜金松“今日宏源”公司上班。2014年初，杨文龙承包了杜金松在陇县二甲醚项目工程，二人就相识了。后来杜金松因合同诈骗被公安机关抓获，杜金松将“今日宏源”公司抵押给杨文龙。因“今日宏源”公司涉案，杨文龙没办法开展业务，就另行注册成立了金西能源股份有限公司，并让他任公司副总兼办公室主任。他进入金西能源公司后认识了张俊林，发现杨文龙与张俊林认识很早，且关系很好。金西能源公司自设立以来，只有营业执照、税务登记证、银行开户许可证，没有任何土地。公司成立后，杨文龙与张俊林签订了二甲醚项目的总承包合同。他们在一起吃饭时，杨文龙向郑某介绍说他是宝鸡市政府原中层管理人员，原来还是农业银行的行长。杨文龙与张俊林签订了虚假合同后，在张俊林的建议下，公司在千阳县草碧镇罗家店村租了4亩地，由张俊林和郑某修建了项目指挥部。由于没办公地点，就在千阳县路政大队院子租了办公用房。金西公司根本没有二甲醚这个项目，也没有做该项目的投资和建设。杨文龙只是到千阳县的国土局、水文站、气象局等单位要过一些土地、水文、气象资料。如有工程队的人来考察，张俊林或者杨文龙就会带领来人到草碧镇二甲醚项目指挥部转一圈，说光伏发电厂所用的那一大片土地是公司建设用地，并说金西公司的二甲醚项目占地1000多亩，总投资100多个亿。因对方看到了指挥部，就心甘情愿的签合同，交保证金。杨文龙骗人的方法与杜金松的做法是一样的，就是从各个工程队的手里骗钱。张俊林也知道二甲醚项目未经过立项、审批，是虚假的，但仍与对方签合同并收取工程质量保证金，再把一部分交给杨文龙。2016年3、4月份，有关单位以法占地为由，责令停工拆除，但杨文龙说找宝鸡市的领导协调，没及时拆除所建的指挥部。后来陆续有工程队以该项目虚假为由，找杨文龙和张俊林要求退款。 57、证人杨润华（男，56岁，四川省绵阳市游仙区人）证实，2013年下半年，他认识了在陕西省陇县承包二甲醚工程的杨文龙。此后，杨文龙就把一部分工程分包给他，他交纳15万元的预约金。陇县项目出事后，杨文龙没有能力给他退款。后来，杨文龙在千阳注册金西能源股份有限公司时，借用了他和妻子成灵芝的身份证。杨文龙与他和彭光菊担任公司股东，妻子成灵芝、张俊林任董事，这些职务都是杨文龙自己安排的，没有开过会议。杨文龙给别人介绍金西能源公司的时候，都说在千阳要搞一个二甲醚工程，规模非常大，总投资100多个亿，工程用地1300多亩等。二甲醚项目没有任何手续，是杨文龙与张俊林搞的虚假工程。杨文龙向外人介绍说他是公司的副总、总工程师，王某乙原是宝鸡市政府的中层领导、农行行长什么的。金西能源公司没有自有资金，除路政大楼外没有办公地点，后由杨文龙与张俊林在千阳县草碧镇罗家店村租地，修建了工程指挥部。张俊林以二甲醚工程建设的名义从郑某等人处骗取工程质量保证金，杨文龙在金西能源公司的所有费用都是从张俊林处要来的，他怕出事，回了四川。 58、证人李东艳（女，39岁，四川省自贡市荣县观山镇井坎村人）证实，杨文龙是她的远房亲戚。2016年3月26日，杨文龙在千阳县草碧镇搞一个提取二甲醚的能源项目，她前来祝贺。同年11月25日，她再次来千阳认识了张俊林、郑某、王某乙等人。但不知杨文龙是怎么向别人介绍她的，但其他人都以为她是公司的会计。 59、证人孙永忠（男，49岁，西安市临潼区新市街道办事处人）证实，2015年年底，郑某、李某乙叫他来千阳参与修建二甲醚项目部，负责水电技术工作。该工程于2016年10月完工。李某乙支付给他6.2万元左右的工资，尚欠近2万元未付。 60、证人赵雄（男，34岁，西安市灞桥区歇驾村人）证实，2015年年底的一天，李某乙打电话叫他来千阳参与修建二甲醚项目部，做水电安装的活。2016年6、7月份水电安装完工。李某乙支付给他3.5万元的工资，尚欠近1万多元未付。 61、李某乙现金流水记载了支付给相关人员现金的情况，其中共支付证人孙永忠现金41000元，共支付给证人赵雄现金23000元。 62、陕西丽娜电器有限公司要货单载明，2016年11月，出售AL(DX)、ALBI、ALEBI、ACBI、AP（PF）、APE（F）M、AP（T）19、APE(ZY)19配电箱各二台，总价值14000元。 63、金源电料物流配送中心存根载明，2016年11月9日，出售YJV耐火电缆5×16型，数量360、单价33、金额11880元。 64、西安市易祥保温材料厂销售清单载明，2016年11月13日，出售直径50的棉塑管10米，直径25的棉塑管70米，PAP胶带20卷，共计186元。 65、安得巧洁具配送中心销售出库单载明，2016年11月13日，出售九洁皇帝洗衣机龙头26个，庆丰34号生料带10个，共计478元。 66、被告人张俊林供述，2010年他接手了陕西金叶达设备安装工程有限公司，担任法定代表人。2014年，因他与别人签合同骗取了80万元现金，被西安警方刑事拘留，后被取保候审。后因陕西金叶达设备安装工程有限公司资质年审未能通过被注销。2013年下半年，他承包杜金松的“今日宏远”公司的工程时与杨文龙相识，当时杨文龙是副总。因杜金松在陇县二甲醚工程中涉嫌合同诈骗，就将“今日宏远”公司转给了杨文龙。2014年11月，杨文龙将此公司更名为陕西金西能源股份有限公司，并重新进行了注册登记。杨文龙准备在千阳重新搞一个二甲醚项目，并将他领到千阳县草碧镇罗家店村工业园区，指着光伏发电那块地说已经被自己征用了，将作为金西能源公司的用地。同时，杨文龙说为了表示他以前的支持与帮助，准备将金西能源二甲醚项目的建设工程全部发包给他。开始，他以中西部建设工程有限公司西安分公司的名义与杨文龙签订了10亿元的总承包合同。他与贺某签订了一份金西公司二甲醚项目的管网建设合同，贺某将这个工程转给郑某。郑某从贺某处承接了金西能源地下管网工程，还想继续承包金西能源的其他工程。郑某在签合同前曾到草碧镇政府等单位咨询过，得知没有这个工程。为了打消郑某的顾虑，他告诉郑某这个工程还处于前期保密状态，其他人都不知道。他还告诉郑某，这个工程投资100多个亿，占地1700多亩。2016年2月，因中西部建设工程有限公司进了黑名单，他就用挂靠的珠海市中鑫隆机械化建设有限公司名义，与杨文龙换签了总承包合同。之后，他就与郑某签订了一亿多元的地下管网、钢结构厂房、酒店与办公楼建设合同。杨文龙一直说手续正在办理之中，实际上金西能源公司根本没有二甲醚项目，只是在草碧镇罗家店村租了4亩地，修建活动板房作为项目指挥部。他把工程分包给郑某、王某甲后，杨文龙知道他收取工程质量保证金的事，没钱的时候就会打电话要钱，问郑某等人是否交纳了保证金，然后就催着要款，他就给杨文龙转款。李某甲、王某甲等人发现不能进场施工要求退款时，他就欺骗对方说已经把款转到金西能源公司的账户了。2015年2月份，郑某收取饶某保证金后，通过贺某给他尾号“****”的银行卡转款6万元。2015年3月份，饶某给郑某3万元后，郑某将这3万元给了贺某，贺某又给了他1.5万。2016年2月份，饶某给他尾号“****”的银行卡转款10万元；几天后，饶某通过其姓向的朋友，给他尾号“****”的银行卡转款5万元，同时给了他1万元现金。2016年3月，饶某给他农行卡转款5万元，他共收取饶某保证金28.5万元。2015年3月30日，郑某让李某甲给他以珠海市中鑫隆机械化建设有限公司的名义在千阳的银行账户转款50万元；4月1日，李某甲通过李某乙分两次共给他转款10万元，共通过郑某收取李某甲600000元。2016年3月份，王某甲、曹小军通过刘某找他想承包工程。他以珠海市中鑫隆机械化建设有限公司的名义与王某甲签订了总造价一亿元的钢结构厂房建设合同，并分两次收取工程质量保证金30万元。2016年2月5日，郑某通过其合伙人李某乙给他农行卡转款6万元。郑某给他农行卡打款2万元，是转款还是无卡存款已经记不清了。2016年2月底，他以手头缺钱为由向郑某要钱，郑某让李某乙给他转款2000元；2016年5月，他以给二甲醚项目接水电为名，郑某以陈某银行卡给他转款5万元，他随后将其中的3万元又转款给了郑某，让作为接水电的费用；2016年7月，郑某通过陈某给他转款1500元；2016年7月份，杨文龙让王某乙去北京时，他从郑某处（李某乙）分三次拿了18000元现金并给了王某乙。他共计从郑某处收取过12.15万元，加上饶某、李某甲的保证金，共计100余万元，但由于郑某闹腾的比较厉害，他就给郑某出具了110万元的承诺书。他先后给杨文龙现金或者转款大约63万元。他所欠上述人员的现金，在做工程中是常见的情形，且分别出具过欠条与还款计划，并没有非法占有的意图，其行为不构成犯罪。 67、被告人杨文龙供述，他与张俊林于2013年相识。同年，他与“今日宏远”公司（杜金松）签订了陇县二甲醚工程建设合同，并向杜金松交纳了200万元的工程质量保证金。2014年6月份，因杜金松无法归还，便将“今日宏远”公司抵押给了他，因此与张俊林就更加熟悉了。后因“今日宏远”公司涉及债务太多，他将“今日宏远”公司注销，并于2014年12月成立了陕西金西能源股份有限责任公司。他是公司的法定代表人，他和杨润华、彭光菊为公司股东；他和张俊林等人为公司董事。平时只有他、张俊林、杨润花、彭光菊四人上班。公司注册资金一亿元、经营项目为甲醇、二甲醚研发等内容。但公司实际上既没有资金，也没有什么项目，也没有可行性研究报告和环评手续，更没有立项、审批和征地手续。张俊林曾多次找他，要求承包金西公司二甲醚工程。于是他与张俊林签订了工程地点在千阳县开发区，总造价10亿元的二甲醚总承包合同。签订合同时，张俊林知道二甲醚项目没有立项和审批等实际情况，他也知道没有履行这份总包合同的能力。后张俊林出资修建了项目指挥部。他也知道张俊林与他签订合同后，又与他人签订虚假的分包合同，并收取工程质量保证金的事情。2016年2月1日，张俊林给他25000元现金，至于是给的现金还是转账，已经记不得了；2月4日，张俊林给他尾号为“****”的农行卡转账5万元；2月26日，张俊林通过张立女的账户给他农行卡转账5000元；3月7日，张俊林给他转账10万元；3月15日，张俊林给他转账5万元；3月16日，张俊林给他转账15万元；4月6日、8日、18日、19日，张俊林分别给他转账5万元，共计20万元；5月16日、20日，张俊林分别给他转账2万元，共计4万元；6月12日，张俊林给他转账5000元；6月16日，张俊林给他转账1000元。除此之外，张俊林还给他拿过几次现金和通过微信转账的方式给过钱，具体的时间和数额已经记不清了。他共计从张俊林处要了62.6万元。他母亲去世时，张俊林给过1万元。他没有从张俊林处收取过工程质量保证金，上述款项都是他向张俊林的借款，也曾向张俊林出具过105600元的借条。至于他笔记本中记载的关于39万元的事情，就是借张俊林的现金，标注的“收据已打”的内容是笔误造成的。他只是向别人说过金西公司二甲醚项目投资72亿元，占地600亩的话，但并未说过处于前期保密阶段和王某乙是原宝鸡市政府中层管理人员、李东艳是公司的会计之类的话。他们公司收到草碧镇政府和千阳县国土局关于责令停止违法行为通知书后，虽将正在修建的指挥部拆除了一部分，但后来又重新修建起来的。 68、证人寇晓芳（女，44岁，陕西省商洛市商州区腰市镇石板河村人，被告人张俊林之妻）证实，其丈夫张俊林曾与杨文龙签订过千阳县的金西能源二甲醚工程建设合同，该合同书放在家中。2017年3月份，张俊林曾给她尾号为“4811”银行卡上转过8万元现金，并让她将此款转给吴旭斌（张俊林在西安案件的当事人）。 69、检查笔录载明，2016年12月29日，千阳县公安局经检查被告人张俊林随身携带的棕色手包，并扣押了2016年4月5日收取曹总工程质量保证金20万元的收据两份，草碧镇罗家店村委会解除土地租赁协议书一份，2016年4月8日罗家店村委会向金西能源公司出具的告知书一份，2016年3月31日金西能源公司4800元的青苗赔偿款条据一份，2016年1月23日金西能源公司缴纳土地租赁费8000元的收据一份，中建建兴有限责任公司缴纳50万元工程质量保证金的收据一份，银行转账交易凭条58份；2017年1月12日，千阳县公安局检查了被告人杨文龙随身携带的电脑包。并扣押黑色笔记本一本，陕西金西能源股份有限公司印章三枚、陕西金西能源股份有限公司营业执照一份。 70、搜查笔录载明，2017年1月6日，千阳县公安局对被告人张俊林位于西安市雁塔区潘家庄149号租住房（张俊林之妻寇晓芳在场）依法进行了搜查。依法扣押了陕西金西能源股份有限公司与中西部对外建设工程有限公司西安分公司签订的陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目钢结构土建工程合同一份，被告人杨文龙于2016年2月2日向张俊林出具的105600元借据一份，被告人杨文龙于2016年3月16日向张俊林出具的39万元收据一份，陕西金西能源股份有限公司于2015年4月23日向中西部对外建设工程有限公司西安分公司出具的开工通知书一份，陕西金西能源股份有限公司于2016年5月11日向珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司出具的开工通知书彩印件一份，珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司法人授权委托证明书（含存根）一份，珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司资质一份，珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司千阳项目部与中建建兴有限责任公司内部合作协议一份，陕西金叶达安装工程有限公司与珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司工程联营合作协议（2016年1月13日）一份；2017年1月17日，千阳县公安局对陕西金西能源股份有限公司位于千阳县路政大队院内办公室依法进行了搜查，并扣押，陕西金西能源股份有限公司与张俊林（2014年12月16日）签订的陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目钢结构土建工程合同一份。 71、人口信息载明，被告人张俊林，男，生于1971年1月5日，汉族，户籍地安徽省无为县开城镇石山行政村张一自然村，公民身份号码342623197101054219；被告人杨文龙，男，生于1976年3月25日，汉族，户籍地射洪县金鹤乡金鹤小学，公民身份号码510922197603258078。 上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人张俊林、杨文龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，明知二甲醚项目没有审批立项，建设用地手续尚未办理，却虚构二甲醚项目工程，签订虚假的总承包合同，再通过层层签订分包合同，收取工程质量保证金的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应依法追究被告人张俊林、杨文龙的刑事责任。本案系简单共犯，但被告人张俊林在共同犯罪中作用略大，被告人杨文龙作用略小。 公诉机关将郑某与饶某在金西能源公司举行开业仪式时，购买根雕茶具作为贺礼所支出的1万元认定为诈骗数额，由于人们在正常交往与生活中赠送贺礼是一种人情往来，应当予以剔除。 关于被告人张俊林认为郑某、王某甲完全知情，不存在欺骗，其在收取保证金后，已向相关人员出具了欠条或还款计划，没有非法占有的主观故意，属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪的辩解意见，因王某甲、李某甲等被害人均不知二甲醚项目根本就无法获得立项审批，为了骗取信任，修建项目指挥部等，其目的就是虚构事实，隐瞒真相，企图通过签订分包合同的方式骗取他人钱财，故其辩解意见不能成立。 其辩护人关于公诉机关指控郑某投资24万元修建项目部不符合事实的辩护意见，因郑某参与修建，并支出相关费用有证人李某乙的证言证实，但李某乙本人的记载内容只能证实向有关人员支付过现金，不能证实该支出为修建项目部的费用，且其记载的内容与孙永忠、赵雄的证言存在矛盾。与此同时，郑某证实只是其在项目部的建设中曾购买地板革、桌椅板凳、餐具等支出了1万余元的费用，并不清楚其余费用支付情况。公诉机关补充提供的陕西丽娜电器有限公司供货单、金源电料物流配送中心存根、西安市易祥保温材料厂销售清单、安得巧洁具配送中心销售出库单，欲证明该款项的支出为李某乙所证实的24万余元中的部分费用。但以上单据的落款时间均在2016年11月份，而证人孙永忠证实二甲醚项目部于2016年10月前水电工程已完工；证人赵雄证实二甲醚项目部于2016年6、7月份水电已安装完毕，故此辩护意见予以采纳。关于被害人李某甲向珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司转账的50万元，应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，该账户是被告人张俊林以珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司委托代理人的名义，在千阳相关金融机构所开设的账户，该账户由张俊林实际管理，没有证据证实珠海市中鑫隆机械化建设工程有限公司对此知情并参与管理此账户，该辩护意见不能成立，不予采纳。关于郑某收取朱某30万元质量保证金中，其中15万元由郑某借给了林某，剩余15万元李某乙用于日常开销，后来林某向张俊林出借的34万元，包括郑某收取的朱某的15万元，林某并未向张俊林说明款项来源，属于借贷关系的辩护意见，因有林某、郑某的陈述和被告人张俊林的供述，证实系借贷关系，该15万元未计算在合同诈骗数额之中。故此辩护意见予以采纳。 被告人杨文龙及其辩护人关于陕西金西能源股份有限公司二甲醚项目正在申报审批之中，被告人杨文龙在主观上没有与张俊林共同犯罪的故意，既未共谋，也未指使张俊林骗取他人质量保证金，对张俊林骗取他人财物亦不知情，从张俊林处收到的款项系借款，公诉机关出示的大部分证据与杨文龙没有关联性，杨文龙没有刑法意义上的实行行为，更没有诈骗行为，杨文龙的行为和被害人被骗没有刑法意义上的因果关系，故不构成合同诈骗犯罪的辩解和辩护意见，因被告人杨文龙在陕西金西能源股份有限公司注册成立后第8天，未办理相关审批手续的情况下，作为公司法定代表人与作为公司董事的张俊林即签订了标的10亿元的总承包合同，工期一年，明显违反常情常理。两被告人共同参与租地，修建项目部，杨文龙向张俊林签发开工通知书，杨文龙作为监督方（业主）给被害人出具欠条（还款计划），杨文龙对外宣称金西能源公司二甲醚项目规模非常大，总投资100多亿，占地1000多亩等行为，足以认定杨文龙对张俊林骗取工程质量保证金的事实在主观上是明知故意的，故对其辩解和辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张俊林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十二月十九日起至二〇二七年六月一十八日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人杨文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年一月六日起至二〇二七年一月五日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张俊林违法所得人民币645500元，被告人杨文龙违法所得人民币663000元，均依法追缴，发还被害人。 四、作案工具陕西金西能源股份有限公司印章三枚、杨文龙印章一枚及杨文龙黑色笔记本一本，依法没收，留作案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  杨红芳 审判员  杨 琼 审判员  时宏杰 二〇一八年九月二十日 书记员  秦 婷