浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0602刑初837号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人赵佳冶，男，1963年4月28日出生，汉族，大学文化，无业，住绍兴市越城区。因涉嫌犯拒不执行裁定罪于2018年3月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，次日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人范慧慧，浙江宝道律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2018〕717号起诉书指控被告人赵佳冶犯拒不执行裁定罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院于8月1日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员郝永、陈杰东出庭支持公诉，被告人赵佳冶及其辩护人范慧慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控：2014年6月6日，绍兴市越城区人民法院作出（2014）绍越商初字第769号民事调解书，约定被告人赵佳冶归还浙江嘉城建设投资发展有限公司（以下简称“嘉城公司”）借款人民币3200000元及支付相应利息。 2016年1月8日，绍兴市越城区人民法院作出（2015）绍越商初字第5509号民事调解书，约定被告人赵佳冶于2016年2月29日前支付绍兴市华某酒业有限公司（以下简称“华某公司”）货款人民币6738704元。 因被告人赵佳冶到期未履行上述两份调解书确定义务，嘉城公司、华泽公司均向绍兴市越城区人民法院申请强制执行，绍兴市越城区人民法院分别作出相应执行通知书和执行裁定书。被告人赵佳冶明知上述两案均已立案执行，从2016年2月开始，仍将其所有的位于绍兴市越城区的房产出租给绍兴市宝弘眼镜有限公司和绍兴市越城区苏荷娱乐俱乐部，并收取租金合计人民币3000000余元。所收取租金既未向法院申报，亦未履行上述生效法律文书所确定义务，而是用于履行尚未被生效法律文书确定的其他债务和用作他途，致使上述裁定无法执行。 2018年3月15日11时许，被告人赵佳冶在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，未履行。 为证明上述指控，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人赵佳冶对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行裁定罪追究其刑事责任。被告人赵佳冶拒不认罪，且未履行还款义务，可酌情从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定判处。 被告人赵佳冶对起诉指控的罪名及事实均提出异议，辩称：1.其对浙江嘉城建设投资发展有限公司、绍兴市华某酒业有限公司的债务有异议，法院调解协议上签字时其没想清楚。2.其收取的租金都是归还债务，不知道法院的要先归还。3.苏荷娱乐俱乐部2016年两季度的租金约78万元其只写了收条，未实际收取。 辩护人对起诉指控的罪名及事实亦提出异议，具体辩护意见如下：1.被告人赵佳冶自2015年起因患脑中风、脑梗塞而失去意识，无法正常交流，系完全无刑事责任能力人，故不构成犯罪。2.被告人赵佳冶收取的租金用于偿还他人债务，并非转移财产。3.根据相关规定，应对被告人采取罚款或拘留等强制措施后被告人仍拒不执行的，才构罪。4.法院未向被告人发出执行通知，也未寄送关于执行方面的材料。5.被告人赵佳冶未收取苏荷娱乐俱乐部的78万元租金，只出具了收条。6.调解书是在被告人赵佳冶意识不清的情况下所作，并非其真实意思表示。若被告人的行为构成犯罪，被告人赵佳冶具有以下从轻情节：1.被告人赵佳冶犯罪情节轻微，社会危害性不大。2.被告人认罪态度好，系初犯、偶犯。3.被告人赵佳冶现已无法独立生活。综上，请求对被告人赵佳冶从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2014年6月6日，本院作出（2014）绍越商初字第769号民事调解书，约定被告人赵佳冶归还浙江嘉城建设投资发展有限公司借款人民币3200000元及支付相应利息。 2016年1月8日，本院作出（2015）绍越商初字第5509号民事调解书，约定被告人赵佳冶于2016年2月29日前支付绍兴市华某酒业有限公司货款人民币6738704元。诉讼过程中，本院作出冻结、查封、扣押被告人赵佳冶、杨某1相应财产的民事裁定。 因被告人赵佳冶到期未履行上述调解书确定义务，嘉城公司、华某公司分别向本院申请强制执行，本院作出相应执行通知书和执行裁定书。被告人赵佳冶明知上述案件已立案执行，从2016年2月开始，仍将其所有的位于绍兴市越城区的房产出租给绍兴市宝弘眼镜有限公司和绍兴市越城区苏荷娱乐俱乐部等，并收取租金合计人民币3000000余元。所收取租金既未向法院申报，亦未履行上述生效法律文书所确定义务，而是用于履行尚未被生效法律文书确定的其他债务和用作他途，致使上述裁定无法执行。 2018年3月15日11时许，被告人赵佳冶在绍兴市越城区被警察抓获归案。案发后，未履行。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人杨某1的证言：我是赵佳冶前妻。2015年8月，我父亲杨某2把他尾号为6505的绍兴银行卡给我使用，赵佳冶用这张卡收了苏荷20多万元的房租等。2017年12月，赵佳冶打给我同学王某163万，因为我们欠王某1的钱，后王某1又打给我13万，都还了债务，其中5万元还给了法院判决的小额贷款公司，还有5万还给了张某，还有3万还了民泰银行的贷款。这些都是赵佳冶让我操作的。 杨某2绍兴银行卡交易明细，证实：杨某2账户与王某1、张某、苏荷相关人员等账户的资金进出情况。 2.证人王某1的证言：我和赵佳冶妻子杨某1是同学，赵佳冶通过杨某1陆续向我借过200万元左右。2017年12月22日，杨某1说要还我一笔钱，我就把卡号发给她，当天收到了63万元。同月25日，杨某1又让我转给她13万元，我通过网银将13万元转到杨某2的银行卡。 3.证人秦某的证言：我是绍兴市宝弘眼镜有限公司的经理。我们在绍兴市越城区的分公司的营业房是向赵佳冶租的。租期从2009年到2020年，2018年到2020年3年租金共63万元打到赵佳冶提供的王某1的银行账户，赵佳冶出具了收条。 房屋租赁合同、银行汇款凭证、收条：2017年12月22日，绍兴市宝弘眼镜有限公司（经办人王平勇）转账人民币63万元至王某1银行账户，被告人赵佳冶出具收条确认收到上述租金。 4.证人张某的证言：我和赵佳冶算是邻居，我们之间没有经济往来，但在2017年12月29日，他借了我的农行卡，转进来50000元，赵佳冶说骗她老婆说欠我50000元，他要用的时候再向我拿，后我已经都还给他了。 5.证人郭某的证言：我经营的苏荷娱乐俱乐部的房子是向赵佳冶租的，155万元/年，按季度支付，因赵佳冶近几年缺钱，很多时候都是提前支付的。2016年2月6日至2017年8月23日向赵佳冶支付2016年2月6日至2017年11月6日的租金合计人民币258万元以上，都有收条。 被告人赵佳冶出具收条载明：2016年2月6日至2017年8月23日，其收到苏荷娱乐俱乐部支付的房租合计人民币257万余元（不包括苏荷娱乐俱乐部代付的其他费用）。 6.证人吴某的证言：我是苏荷的财务总监。赵佳冶房租的收条中，除了2017年5月8日、2017年8月23日的两笔是根据赵佳冶的要求，转账到他丈人杨某2的银行卡上之外，其他都是现金支付，这也是赵佳冶要求的，因为他已官司缠身，转账的话会被法院直接冻结。 7.证人李某的证言：我在府××路开烟酒店，房子是向赵佳冶租的。今年的房租37000元我在2017年之前已经现金给赵佳冶了。 8.民事调解书，证实：嘉城公司、华某公司分别与被告人赵佳冶达成民事调解协议。 9.执行申请书、人民法院执行案件立案表，证实：经嘉城公司、华某公司申请，本院分别于2015年4月28日、2016年3月3日对执行案件予以立案。 10.执行通知书，证实：2015年5月、2016年3月，我院就上述两案出具执行通知书等材料，并寄送给被告人赵佳冶。 11.执行裁定书，证实：2015年10月，我院在执行嘉城公司与赵佳冶民事调解书过程中作出冻结、划拨、查封、扣押赵佳冶相应财产的执行裁定。2015年11月，我院在审理华某公司与赵佳冶、杨某1买卖合同纠纷一案中作出冻结、查封、扣押赵佳冶、杨某1相应财产的民事裁定。 12.协助执行通知书回执，证实：2015年10月、同年12月，绍兴市房地产管理处按照我院协助通知书的要求，已协助查封赵佳冶名下位于府××路190-194号、华通新村及中兴中路营业房等房产。 13.调查笔录，证实：2016年1月12日，执行人员对赵佳冶就申请执行人嘉城公司与其民间借贷纠纷一案了解情况，并告知其对收租情况拒不申报，拒不履行法院执行案件的还款义务，属于拒不执行的情形。 14.抓获经过说明，证实：被告人赵佳冶的到案情况。 15.户籍证明，证实：被告人赵佳冶的身份情况。 本院认为，被告人赵佳冶对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人赵佳冶及其辩护人对民事调解书的效力提出异议的辩护意见，目前涉案民事调解书为生效法律文书，被告人赵佳冶具有履行义务，该辩护意见并非本案的审查范围，本院不予采纳。关于被告人赵佳冶提出其不知道应先履行法院确认的债务的辩护意见，及辩护人提出被告人赵佳冶将租金用于偿还其他债务不应构罪的辩护意见，被告人赵佳冶应当明知其应履行法院裁判文书确定的债务，其有能力履行而拒不履行，该辩解意见并非排除犯罪的事由，本院不予采纳。关于被告人赵佳冶及其辩护人提出苏荷娱乐俱乐部的78万租金其未实际收取的辩解意见，未有相关证据证明，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人赵佳冶系完全无行为能力人的辩护意见，证人杨某1等人均陈述被告人赵佳冶在案件执行期间收取租金、支配资金，可见其意识清楚，具有完全的控制和辨认能力，辩护人提出的辩护意见，无事实依据，本院不予采信。关于辩护人提出被告人赵佳冶的行为不符合犯罪构成要件的意见，相关司法解释中规定的部分情形，不以采取罚款、拘留等强制措施为构罪的前置条件，该辩护意见于法不符，本院不予采纳。关于辩护人提出执行部门未向被告人赵佳冶送达执行通知书等材料的辩护意见，根据相关规定，本罪不以执行通知书送达为前提，且被告人赵佳冶在接受执行人员询问时已明知执行内容，其亦应知晓其名下房产等已被本院查封以供执行，辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人赵佳冶犯罪情节轻微，危害不大的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。本院审理期间，被告人赵佳冶仍未履行还款义务，可酌情从重处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议，本院予以采纳；被告人赵佳冶的辩护人请求对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下： 被告人赵佳冶犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车佳妮 人民陪审员  章定安 人民陪审员  周红英 二〇一八年九月二十八日 书 记 员  陈雨燕 附录： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。