台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1003刑初64号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人张云超，男，1988年8月1日出生于河北省临城县，汉族，初中文化，经商，住临城县。2017年5月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月9日转为取保候审，2018年1月24日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人何丽琴，浙江法进律师事务所律师。 被告人李波，男，1994年3月6日出生于四川省南部县，汉族，中专文化，农民，住南部县。2017年6月5日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年7月4日转为取保候审，2018年1月24日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人张军，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人齐明国，男，1990年11月10日出生于山东省沂南县，汉族，初中文化，农民，住沂南县。2017年5月24日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月23日转为取保候审，2018年1月24日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人陈锋，浙江星固律师事务所律师。 被告人张磊，男，1991年10月25日出生于吉林省抚松县，汉族，大专文化，务工，住安徽省马鞍山市花山区。2017年5月9日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年6月7日转为取保候审，2018年1月24日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2018]60号起诉书指控被告人张云超、李波、齐明国、张磊犯诈骗罪，于2018年1月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员杨冰峰出庭支持公诉，被告人张云超及其辩护人何丽琴、被告人李波及其辩护人张军、被告人齐明国及台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人陈锋、被告人张磊及其辩护人刘文兵均到庭参加了诉讼。其间，台州市黄岩区人民检察院以本案需补充侦查为由，建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明，2016年9月，张某1、高某1（均已判决）、胡某（另案处理）等人经合谋，拉拢高某2、刘某、王某（均已判决）和被告人张云超、李波、齐明国、张磊等人组成诈骗团伙。该犯罪团伙由老板、财务、管理、外宣、接待、培训、技术等人员组成，各成员之间相互配合，利用网络平台以介绍网络兼职为名，通过收取会员费、培训费、购买服务器费等方式骗取他人钱财。其中外宣人员通过“NX蹲点”等软件在YY平台里为诈骗团伙拉人交由后续诈骗环节的人实施诈骗。至2017年3月21日，该诈骗团伙共骗取钱某、翟某、张某2等人钱款总计人民币440余万元（以下币种均为人民币）。其中： 1、2016年12月16日至2017年1月11日，被告人张云超在该诈骗团伙从事外宣工作。期间，该诈骗团伙共骗得97万余元，其个人非法获利2万3千余元。 2、2017年3月2日至3月20日，被告人李波在该诈骗团伙中从事外宣工作。期间，该诈骗团伙共骗得41万余元，其个人获利1万3千余元。 3、2016年12月29日至2017年1月1日，被告人齐明国在该诈骗团伙中从事外宣工作。期间，该诈骗团伙共骗得23万余元，其个人获利3千余元。 4、2016年9月24日、25日，12月2日至12月6日，被告人张磊在该诈骗团伙从事外宣工作，期间，该诈骗团伙共骗得20万余元，其个人非法获利1万余元。 另查明，2017年5月6日，被告人张云超被公安机关抓获到案；同月9日，被告人张磊被公安机关抓获到案；同月24日，被告人齐明国被公安机关抓获到案；次月4日，被告人李波被公安机关抓获到案。在本院审理期间，四被告人均向本院退缴了其违法所得。 上述事实，被告人张云超、李波、齐明国、张磊在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯张某1、高某1、高某2、刘某等人的供述，被害人钱某、李某、杨某等人的证言，电子数据——支付宝交易记录光盘，团伙诈骗总金额统计表，被告人参与期间诈骗金额统计表，搜查笔录，扣押决定书及清单，公安机关关于四被告人到案经过的情况说明及四被告人的身份证明，退缴收据等证据证实，足以认定。 部分辩护人提出起诉指控各被告人的诈骗金额不合理，应按各被告人的个人实际获利或直接参与的诈骗金额量刑。经查，公诉机关系根据整个网络诈骗团伙各成员的支付宝、微信、银行账户等平台原始数据，结合网络诈骗团伙各成员的供述及收取工资提成的时间，综合就低认定各被告人的诈骗金额，能够客观反映本案相关事实，另本案系多人共同实施的电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该网络诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，相关辩护人的此节辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人张云超、李波、齐明国、张磊明知他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段实施诈骗，而仍然提供帮助，其中被告人张云超数额特别巨大，被告人李波、齐明国、张磊明数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控四被告人的罪名成立。四被告人的辩护人均提出该四被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，且归案后均能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，无前科，系初犯，并均已退缴违法所得等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对四被告人均予以减轻处罚。四被告人退缴的违法所得，依法应予返还给各被害人。四被告人犯罪使用的工具，依法应予没收，上缴国库。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张云超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2022年9月19日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 二、被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2020年10月23日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 三、被告人齐明国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2020年3月23日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 四、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2019年12月24日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 五、被告人张云超、李波、齐明国、张磊退缴的违法所得，返还给各被害人；扣押在案的作案工具手机、电脑等，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘世界 人民陪审员  陈素君 人民陪审员  张文永 二〇一八年九月二十一日 代书 记员  屠星星 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。