广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0304刑初1697号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人林一青，男，1961年11月10日出生，汉族，专科毕业，香港特别行政区居民，家住香港特别行政区新界XXX房，原系品悦酒店投资管理有限公司（香港）董事、豪悦国际酒店管理有限公司（香港）董事、厦门品悦酒店管理有限公司法定代表人、厦门豪悦酒店有限公司法定代表人。因本案于2016年12月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2017年1月19日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人柯少吟、林剑文，广东融关律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2017）2339号起诉书指控被告人林一青犯合同诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2018年1月15日组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员林国辉出庭支持公诉，被告人林一青及其辩护人柯少吟、林剑文均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：被告人林一青于2006年以香港品悦酒店投资管理有限公司（以下简称：香港品悦）名义在厦门市思明区明发商业广场东区163号投资了厦门东方豪悦酒店，在经营过程中出现巨额亏损，于2008年初拖欠明某集团有限公司租金人民币29661846元无能力归还。2008年5月,明某集团通过律师发函与该公司解除合同。经营亏损后，其向外虚构香港品悦的投资模式及厦门东方豪悦酒店的资金实力，以继续投资建设厦门翔安品悦国际酒店(翔安区马巷镇民安大道28号翔安投资大厦九楼）为幌子，在同一时期内直接与多家装饰工程公司签订装修工程合同，并以收取装修工程保证金为由，骗取被害公司将保证金汇入其指定的厦门国际银行嘉禾支行账户（开户名：厦门豪悦酒店有限公司，帐号：10×××65，尔后以各种理由不安排相关事项，在被害单位多次催讨返还保证金的情况下，出具空头银行支票骗取被害单位信任，逃避被害单位催讨。直至2011年2月份在拖欠厦门翔安国有资产投资集团有限公司（厦门翔安品悦国际酒店场地出租方）租金人民币4142880元的情况下，关掉联系方式，携赃款长期藏匿于香港。具体作案如下：1、林一青于2009年9月以投资建设厦门翔安品悦国际酒店为幌子，与深圳市建筑工程公司签订《厦门翔安品悦国际酒店装修工程合同》，合同约定由深圳市建筑工程公司负责厦门翔安品悦国际酒店的全部装修及安装工程，同年10月21日其收取深圳市建筑工程公司转账的保证金人民币250万元后未按约定履行合同，后在深圳市建筑工程公司多次催讨保证金的情况下，出具空头银行支票后长期藏匿起来。2、林一青于2009年3月以投资建设厦门万某国际酒店为幌子，与深圳市科源建设集团有限公司签订《装修工程竞标意向书》，同年4月3日其收取深圳市科源建设集团有限公司转账的保证金人民币100万元后未能按约定履行。继而其以万某国际酒店项目进展不了为由，要求深圳市科源建设集团有限公司将保证金人民币100万元转入其投资的厦门翔安品悦国际酒店，并于同年7月11日与深圳市科源建设集团有限公司签订《厦门翔运大厦装修工程合同》。后编造各种理由不安排施工相关事项，在深圳市科源建设集团有限公司多次催讨保证金的情况下，出具空头银行支票后长期藏匿起来。公诉机关当庭提交了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、笔录等证据，并据此认为被告人林一青的行为已构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人林一青认为本案只是合同纠纷，相关酒店项目真实存在，厦门豪悦已实际注册；由于2008年爆发金融危机，导致酒店二期、三期没有继续；两家被害公司的保证金都用于厦门品悦的前期费用；向被害人出具公司支票作为债务凭证，但并非当时就要还款；有部分还款。辩护人认为：1.被告人林一青作为香港品悦、厦门豪悦的股东和法人，在签订合同、收取保证金均以公司名义实施，款项亦未归其个人所有，故本案犯罪主体应为单位犯罪，只应作为单位负责人承担刑事责任。2.林一青系初犯，犯罪情节轻微、主观恶性不大，社会危害小。3.林一青的认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求法庭从轻、减轻处罚。经审理查明：2006年，被告人林一青以豪悦国际酒店管理有限公司（香港）（以下简称香港豪悦）名义在厦门市思明区明发商业广场东区163号投资了厦门东方豪悦酒店（以下简称厦门豪悦）。因在经营过程中出现巨额亏损，于2008年初拖欠合作方—明某集团有限公司（以下简称明某集团）租金人民币29661846元无力归还，明某集团遂于2008年5月通过律师发函与香港豪悦解除合同。经营亏损后，林一青又以其所经营的品悦酒店投资管理有限公司（香港）（以下简称香港品悦）名义对外吹嘘香港品悦的投资模式及厦门豪悦的资金实力，以投资建设厦门万某国际酒店（以下简称厦门万某）、厦门翔安品悦国际酒店(翔安区马巷镇民安大道28号翔安投资大厦九楼，以下简称厦门品悦）等为幌子，在同一时期内直接与多家装饰工程公司签订装修工程合同并诱骗对方公司将装修工程保证金汇入香港品悦指定的收款账户（开户名：厦门豪悦酒店有限公司，开户行：厦门国际银行嘉禾支行，帐号：10×××65）。此后，编造各种理由拒不履行合同，经被害公司多次催讨退还保证金时出具空头银行支票进行逃避。2011年2月，在拖欠厦门翔安国有资产投资集团有限公司（厦门翔安品悦国际酒店场地出租方，以下简称翔安集团）租金人民币4142880元的情况下，林一青断绝联系方式长期藏匿。具体如下：一、2009年9月，林一青以香港品悦名义与深圳市建筑工程公司签订《厦门翔安品悦国际酒店装修工程合同》，合同约定由深圳市建筑工程公司（以下简称深圳建筑）负责厦门品悦的全部装修及安装工程，并于同年10月21日收取深圳建筑转账的保证金人民币250万元后，拒不履行合同约定，后经深圳建筑多次催讨，出具空头银行支票以逃避退还保证金。二、2009年3月，林一青以香港品悦名义与深圳市科源建设集团有限公司（以下简称科源公司）签订关于建设厦门万某的《装修工程竞标意向书》，并于同年4月3日收取科源公司转账的保证金人民币100万元，后未能按约定履行。继而以厦门万某无法推进为由又于同年7月11日与科源公司签订了关于厦门品悦的《厦门翔运大厦装修工程合同》。后编造各种理由拒不履行合同，经科源公司多次催讨，出具空头银行支票进行逃避。2016年12月16日，被告人林一青在珠海市出入境边防检查站被查获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证、物证1.被告人身份材料、前科劣迹情况说明。2.翔安集团关于租赁位于厦门翔安马巷镇民安大道2801号物业给香港品悦的合同、催款通知书等：证实林一青以香港品悦名义于2009年7月15日向翔安集团租赁相关物业。3.明某集团关于香港豪悦租赁经营厦门豪悦的合同书、强制执行书、仲裁书、协议书等：因厦门豪悦拖欠租金2900余万元，明某集团于2008年5月15日通过律师解除租赁合同并由柯某某于2009年1月1日承租该物业。4.出入境记录：2011年8月18日前，林一青频繁出入境，此后未有入境记录。5.厦门豪悦的账户交易记录、交易凭证：证实被害公司的装修工程保证金按要求打入厦门豪悦账户。6.科源公司、深圳建筑的合同书、转款记录、报案书等：证香港品悦公司与科源公司、深圳建筑等公司签订了装修合同，林一青在合同上签字；指定厦门豪悦账户收取装修工程保证金。7.香港品悦、香港豪悦、厦门品悦、厦门豪悦的设立登记材料：品悦酒店投资管理有限公司（香港）于2007年9月28日在香港注册成为有限公司，林一青系董事；厦门品悦酒店管理有限公司于2009年12月15日注册成立，投资人为品悦酒店投资管理有限公司（香港），法定代表人林一青；豪悦国际酒店管理有限公司（香港）于2006年1月18日在香港注册成为有限公司；厦门豪悦酒店有限公司于2006年9月29日注册成立，投资人为豪悦国际酒店管理有限公司（香港），法定代表人林一青。二、证人证言1.抓获经过：证实拱北出入境边防检查站于2016年12月16日查获林一青。2.证人刘某称：2008年9月，林一青正在找厦门品悦的装修施工公司，经其推荐将林一青介绍给凌某1，后其多次陪同凌某1一同考察，当时接待其的还有姓朱的总经理，林一青与凌某1签订了装修合同，凌某1支付了工程保证金250万元。事后，合同没有执行，林一青确认工程无望，同意退款，后他们就单线联系。3.证人杨某称：其是翔安集团投管部经理。2009年7月15日，翔安集团和香港品悦的林一青签订房屋租赁合同，将翔安投资大厦租给香港品悦，林一青支付保证金100万元后未按合同支付租金，公司于2011年5月18日公证解除合同，现该物业另作他用。原本林一青租下大厦要建四星级酒店，但迟迟没有施工，期间陆续有工程方咨询是否有酒店要装修，直到2011年4月工程都没有开工，公司感觉有问题遂公证解除了租赁合同。后不断有公司找林一青要装修工程款保证金。其知道品悦酒店从未施工，也没有图纸和施工方案，唯一投入分两次通过林某转到农行、建行的账户的保证金100万元。4.证人朱某1称：2008年8、9月认识林一青，林一青以资金困难为由以厦门豪悦的股权作为担保，分别于2008年10月27日和2009年3月28日向其借款100万、400万元，后本金利息没能收回。2010年，林一青要求其以酒店副总身份监管酒店收入，其发现酒店已承包给第三方，也欠了酒店业主租金正在打官司。林一青与翔安区政府签订翔云大厦准备做厦门品悦，交了100万保证金，后来没有后续资金被取消了。林一青并未交钱让其偿还参与投标公司的保证金。2013年，林一青给其开过空头支票，林一青在台湾有很多债务被起诉到台北检察院。朱某1提交了两份借条以及香港品悦出具的500万元空头支票。三、被害人陈述1.被害人凌某1称：2009年8月，经朋友介绍与香港品悦的法定代表人林一青洽谈厦门品悦装修一事，后深圳建筑公司与林一青签订了合作协议，工程造价约1.5亿元。其给林一青转了保证金250万元，但工程一直没有施工。多次催促后，2011年4月，林一青向其公司开具了150万元的期票，一个月后兑取。后查该支票为空头支票，林一青失去联系。其得知林一青仅租赁厦门翔云大厦拟装修经营厦门品悦，并无装修设计、施工图纸，无实际装修经营行为，目前林一青不再经营厦门豪悦，下落不明。后其听说林一青同事介绍他的两个老乡承接厦门品悦装修工程，支付了保证金共300万元。林一青怕其去找，曾给过其一、两次钱应付，每次都是几千元，不超过一万元。其辨认出林一青。2.被害人江某称：其于2007年4月挂靠科源公司。2009年3月，经朋友介绍认识朱某1、林一青，想承接他们在厦门市思明区拟建星级酒店的装修工程。同年4月3日，其代表科源公司与香港品悦的林一青在厦门豪悦酒店办公室商谈了厦门万某国际酒店内部竞标协议，让其设计施工方案竞标，其用科源公司出具的平安银行深圳分行现金支票支付了100万元保证金入账至林一青经营的厦门豪悦账户。同年7月，林一青说万某酒店项目没有谈成，改做厦门品悦项目，其同意并重新设计施工方案并签订了《厦门翔运大厦装修工程合同》(厦门品悦项目），造价1.5亿元，后该项目没有任何实际进展，林一青以各种理由拖延，但一直称愿意偿还100万元保证金、80万元设计费和其他损失共计200万元，至今未支付。2010年上半年，其到香港找到林一青，林一青出具了一张120余万元港币的汇丰银行支票以先行偿还保证金100万元，后去银行查询系空头支票无法兑现，其才知道被骗。2011年12月，其和福建省大舟建筑工程公司到厦门市公安局经侦支队举报，公安机关未予立案。朱某1和林一青在国内多地经营品悦加盟酒店，厦门已有东方豪悦酒店，准备在装修经营厦门市思明区的星级酒店。林一青介绍酒店是他本人合伙经营。其提供《厦门翔运大厦装修工程合同》、支付100万元保证金的收条和票据、林一青的空头转账支票等复印件。其辨认出林一青。四、被告人的供述及辩解被告人林一青称：2009年，其与翔安集团洽谈了酒店投资项目，拟改造成四星级以上的酒店。刚开始时想引进万某品牌，但万某经过考察放弃了，其遂以香港品悦品牌来做，寻找装修公司，深圳建筑凌某1参与竞标,后签订了装修协议并要求支付合同保证金250万元并转到其经营的厦门豪悦的账户。后翔安区政府因其谈的品牌与原本招商不符，不愿让其一家做，把工程耽误了。收取的款项支付给翔安集团保证金共100万元，余款支付了两三家设计院的设计费。2011年-2012年期间，其转了几次账给凌某2的个人账户。2008年，开始拖欠明某集团厦门豪悦的租金，仲裁认定其欠2000多万元。2009年，其退出思明区万某酒店项目和翔云区翔云品悦国际酒店项目，当时自己没有资金实力，有跟万某高层接触可行，但万某在实际考察中觉得不可行就放弃了。其曾开过一张150万元的厦门国际银行支票给凌某1，不记得有没有给江某开过类似的支票。2009年，其共对外声称做三个项目，分别是厦门万某项目、厦门品悦项目、北京王府井隆福寺酒店改造工程，只有隆福寺酒店成功了。很多公司曾给其公司汇款，其都不记得了。王某忠是其聘请的副总，主要负责厦门豪悦二期装修工程的。当时翔云大厦确定做不下去了，其交代朱某1处理好退款事宜，朱某1说退了十几笔钱给装修公司，金额不记得了。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。本院认为，被告人林一青无视国家法律，身为公司直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本院认为，被告人以酒店装修合同为幌子，骗取被害公司支付装修保证金，经被害公司追讨又以空头支票方式逃避履行并最终逃匿，符合本罪的构成要件。关于本案是否单位犯罪。经查，被告人林一青系香港品悦等多家公司的法定代表人、负责人，在本案中以单位名义实施、签订有关合同，收款账户亦为公司账户，现无证据证实成立公司后主要从事违法犯罪活动或为实施犯罪活动而成立，根据证据裁判及存疑有利于被告人原则，可认定本案系单位犯罪。辩护人认为系单位犯罪的意见，可予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中国人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林一青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2022年12月15日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人林一青向被害单位深圳建筑、科源公司分别退赔人民币250万元、100万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  胡 超人民陪审员  谭文英人民陪审员  曾 鲁二〇一八年九月十一日书 记 员  杨华鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。