河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0621刑初376号公诉机关浚县人民检察院。被告人齐信周，男，1970年12月8日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月16日被浚县公安局刑事拘留；经浚县人民检察院批准，2017年5月23日被浚县公安局执行逮捕。辩护人刘永波,河南达剑律师事务所律师。被告人齐晓曼，女，1994年3月15日出生，汉族，高中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月16日被浚县公安局刑事拘留；经浚县人民检察院批准，2017年5月23日被浚县公安局执行逮捕。辩护人梁新华，河南达剑律师事务所律师。被告人胡晓廷，女，1992年10月15日出生，汉族，专科毕业，农民，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月16日被浚县公安局刑事拘留；经浚县人民检察院批准，2017年5月23日被浚县公安局执行逮捕。辩护人池玉芳，河南黎光律师事务所律师。被告人徐豪杰，男，1995年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，住浚县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年7月7日被浚县公安局刑事拘留；经浚县人民检察院批准，2017年8月10日被浚县公安局执行逮捕。辩护人王永峰，河南黎光律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检公诉刑诉〔2017〕327号起诉书指控被告人齐信周、齐晓曼、胡晓廷、徐豪杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月16日、2018年8月17日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员胡俊安、杨映华出庭支持公诉。被告人齐信周及其辩护人刘永波、被告人齐晓曼及其辩护人梁新华、被告人胡晓廷及其辩护人池玉芳、被告人徐豪杰及其辩护人王永峰均到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，2015年4月，被告人齐信周通过微信在“山东玩卡金融联盟公司”购买一台“云数据金融一体机”，发现通过该“云数据金融一体机”可以申办信用卡。齐信周便安排其女儿齐晓曼、女婿徐豪杰到“山东玩卡金融联盟公司”学习销售“云数据金融一体机”的销售模式。2016年8月，齐信周、齐晓曼招募晁晓娟、胡一嫚、徐亚敏、李慧奇等36人（均另案处理），并将销售人员分为三个小组，齐晓曼、胡晓廷、晁晓娟分别任三个小组的组长，徐豪杰负责发货和售后。上述人员通过微信发布办理高额信用卡、贷款的广告，谎称“云数据金融一体机”与各大银行有合作关系，采用银行内部通道，可以为“黑、白户”办理信用卡，哄骗被害人购买“云数据金融一体机”。截止案发，共销售“云数据金融一体机”851台，诈骗金额共计3339800元人民币，其中，齐晓曼组共销售“云数据金融一体机”266台，诈骗金额1041800元人民币；胡晓廷组共销售“云数据金融一体机”283台，诈骗金额1111340元人民币。为证实上述事实，公诉机关提供了“云数据金融一体机”、作案手机等照片，户籍证明等相关书证，被害人陈述，被告人齐信周、齐晓曼、徐豪杰、胡晓廷的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人齐信周、齐晓曼、徐豪杰、胡晓廷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人齐信周对公诉机关的指控无异议，但认为该公司是其自己成立的公司，公司的事都是其自己负责的，希望能够对齐晓曼、徐豪杰、胡晓廷从轻处罚。被告人齐晓曼对公诉机关的指控无异议。但认为其在公司本身就是一个员工、组长，只负责销售和计算员工的工资，并没有权利来决定公司更多的事情。被告人胡晓廷对公诉机关的指控无异议。但认为其跟公司的其他员工所做的都是一样，所起的作用也是一样的，自己认识到了错误，并且愿意积极退赃，自己卖了六十多台左右，工资大约有三万左右，起诉书上写的283台是其组一共销售的数量，认为不应该把其他人卖的数量算到她的数额中。被告人徐豪杰对公诉机关的指控无异议。但认为其只是做过售后和发货，并不负责其他工作，希望能够从轻处罚。被告人齐信周辩护人的辩护意见：对公诉人指控的事实没有异议，但是认为公诉人指控被告人齐信周犯诈骗罪理由不能成立。齐信周的行为依据事实和法律完全是商业欺诈行为，而非刑事诈骗行为，商业欺诈和刑事诈骗犯罪存在本质的区别，辩护人认为指控被告人犯诈骗罪的事实不能成立，法院应当依法宣告被告人齐信周无罪。被告人齐晓曼辩护人的辩护意见：1、辩护人认为本案事实不清、证据不足，应当按存疑无罪依法判决；2、如果该案认定为诈骗罪的话，辩护人认为齐晓曼是从犯，应当从轻减轻处罚；3、齐晓曼系初犯、偶犯，且当庭认罪，从被告人的行为上来讲，是一种如实坦白，且很真诚地悔罪，其符合从轻认定的条件；4、被告人齐信周主动退出了银行卡上的钱，组员也退出了得到的工资，齐晓曼也愿意退出自己得到的工资，请求法庭能够结合事实依法判决。被告人胡晓廷辩护人的辩护意见：对起诉书指控被告人犯诈骗罪的基本事实和定性没有异议，但是辩护人认为对被告人量刑时应当考虑以下法定酌定从轻减轻处罚的情节：1、本案是一起共同犯罪。庭审查明，本案被告人齐信周以销售一体机为手段，组织人员对一体机进行销售，对于这种犯意的提起、公司的成立、管理，被告人胡晓廷没有直接参与，根据被告人胡晓廷在整个公司运作的过程中所处的地位和作用而言应当属于从犯，从犯应当比照主犯从轻或者减轻处罚；2、对于金额的认定。辩护人认为起诉书称胡晓廷组共销售283台，诈骗金额1111340元人民币，不能认定为被告人承担刑事责任的犯罪数额，公司自成立到分组中间经历了有两到三个月的时间，其分组是在公司运作过程中成立的，公诉机关认定胡晓廷组销售283台的事实没有查清，根据庭审调查，被告人对公司分组的时间都不确定，由此可见，三个小组成立的时间以及组员的人员确定是认定各组销售金额的主要依据，以各小组的销售数额来要求组长承担责任，这个事实没有查清；尽管胡晓廷担任了某一组的所谓组长，但是在各组分离之后，她对各组成员的管理不具有直接管理作用，对本组成员也不具有培训的职责，仅仅是存在本组的考勤情况、代发工资的行为，因此，胡晓廷本人也只应当对她本人所经营销售的68台承担责任；3、本案中各被告人所采用的犯罪手段一般、犯罪后果一般，案件销售的一体机本身有一定的使用价值，而且也有一些人是通过一体机得到了银行卡，而他们采用的是货到验货后才付款的，作为被害人完全有时间、有能力对所购买产品的性能进行一个检测，因此辩护人认为该犯罪手段是一般的，并不是恶意的虚构事实、隐瞒真相，非法占有他人财物的行为；4、被告人胡晓廷在庭审过程中及辩护人会见中多次提出愿意积极退赃，愿意把自己的非法所得积极退出来，其悔罪表现十分明显。综合以上，希望合议庭在量刑时能够充分考虑。被告人徐豪杰辩护人的辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名以及基本事实没有异议，但是辩护人认为被告人在本案中具有法定和酌定从轻减轻处罚的情节：1、被告人徐豪杰在本案共同犯罪中起的作用较小，其行为不能单独引起犯罪后果的发生，所以起到的是次要辅助作用，应当认定为从犯；2、被告人在侦查阶段有提供其他犯罪嫌疑人家庭住址的情况，其已得到公安机关的确定；3、被告人在本案中主观恶性不大，被告人由于考虑到与齐信周、齐晓曼的关系处于帮忙的态度，而且徐豪杰没有得到任何的利益；4、被告人没有前科、社会表现一贯良好，应当认定为初犯、偶犯；5、被告人徐豪杰到案后能够主动坦白自己的全部犯罪行为，并且当庭认罪，真诚悔罪。综上，建议对被告人徐豪杰减轻从轻处罚。经审理查明，2015年4月，被告人齐信周通过微信在“山东玩卡金融联盟公司”购买一台“云数据金融一体机”，发现通过该“云数据金融一体机”可以申办信用卡。齐信周便安排其女儿齐晓曼、女婿徐豪杰到“山东玩卡金融联盟公司”学习销售“云数据金融一体机”的销售模式，后注册成立了河南省达康科技有限公司。2016年8月，齐信周、齐晓曼招募晁晓娟、胡一嫚、徐亚敏、李慧奇等人（均另案处理），并将销售人员分为三个小组，齐晓曼、胡晓廷、晁晓娟分别任三个小组的组长，徐豪杰负责发货和售后。上述人员通过微信发布办理高额信用卡、贷款的广告，谎称“云数据金融一体机”与各大银行有合作关系，采用银行内部通道，可以为“黑、白户”办理信用卡，哄骗被害人购买“云数据金融一体机”。截止案发，共销售“云数据金融一体机”851台，诈骗金额共计3339800元人民币，其中，齐晓曼组共销售“云数据金融一体机”266台，诈骗金额1041800元人民币；胡晓廷组共销售“云数据金融一体机”283台，诈骗金额1111340元人民币。浚县公安局查获扣押作案工具：台式电脑显示屏29台、台式电脑主机30台、POS机1台、U盘3个、苹果手机51部、华为手机1部、电信SIM卡1张、融意富电子钥匙34个、融意富手机收款宝2台、公章2枚。认定上述事实的证据如下：1、被告人齐信周的供述：我为需要办理信用卡的客户邮寄一台学习机，让需要办理信用卡的客户通过学习机里面的APP进行注册办理信用卡。我给客户邮寄的学习机收取客户3800元人民币。实际客户能否办出信用卡跟我邮寄的学习机没有关系，客户符合办理信用卡的条件就能够办理出来，不符合条件肯定办理不出来。我从2016年9月份前后，开始实施诈骗，具体时间我记不清了。我负责和山东聊城为我提供能够办理信用卡的学习机的公司或者人员联系。我招聘的十几名员工负责通过微信发布能够办理信用卡的信息找需要办理信用卡的客户。齐晓曼负责管理我招聘的这十几个人，我招聘的人每找到一个客户都需要找齐晓曼对接。徐豪杰负责通过物流公司给客户发货、以及学习机到货以后和客户视频，教他们如何通过学习机办理信用卡。我不知道员工的名字和人数，都是齐晓曼负责。我和山东聊城玩卡联盟电子商务公司联系知道公司正在招收代理。因为我没有资金，也没有人会怎样通过学习机为需要办理信用卡的客户办理信用卡。2016年5月底的时候，齐晓曼和徐豪杰结婚了，结过婚后没有事做。当时山东聊城玩卡联盟电子商务公司正在招收员工，我提出来让齐晓曼、徐豪杰去山东聊城玩卡联盟电子商务公司当员工学习学习，等学会以后，套用山东聊城玩卡联盟电子商务公司的模式，以此挣钱。齐晓曼、徐豪杰在山东聊城玩卡联盟电子商务公司学了3个月左右学成了。他们回到家后我先成了山东聊城玩卡联盟电子商务公司的代理，又成立了河南省达康科技有限公司，套用山东聊城玩卡联盟电子商务公司的运营模式，以此挣钱。我成立了河南省达康科技有限公司并招聘了几个人，让招聘的人负责通过微信发布能够办理信用卡的信息，齐晓曼管理发布信息的人，徐豪杰负责为需要办理信用卡的客户通过物流发学习机，客户收到学习机以后通过微信教客户怎样通过学习机申请信用卡。有需要办理信用卡的客户看到我们发布的能够办理信用卡的信息后，会主动添加我招聘的负责发布能够办理信用卡的员工，我的员工会向这些人讲办理信用卡得通过一台机器，这台机器价值3780元人民币，有时候月底搞活动，价格会稍微浮动，客户确定需要通过我们邮寄的机器来办信用卡后，我招聘的员工会向对方要300元到500元不等的定金，对方会通过微信红包或者微信转账向我的员工支付定金，剩下的钱等机器到了以后再进行支付。物流公司会为我代收客户除去缴纳定金外的钱。除去每次物流公司替我代收的手续费、运费，剩下的钱就会打入我在物流公司的银行账户中。除去开支我盈利了大概三四十万元人民币，我没有具体算过。我非法获利的钱用于偿还我的债务了。另外我的招商银行卡上还剩余十多万元人民币，这十多万元人民币是我非法获利的钱，招商银行的卡号我记不清。我招聘的新员工有底薪，底薪1300元人民币，每卖出一台机器按照学习机价格的10%到15%进行抽取。老员工没有底薪直接按照学习机价格的15%进行抽取。齐晓曼、徐豪杰他们俩平时负责公司的具体事务，齐晓曼负责对公司员工每天销售的云数据金融一体机数量、金额进行统计，客户购买机器支付的定金每天转给我。每月每名员工应该发多少钱，齐晓曼算出金额后报我，我把钱给齐晓曼，齐晓曼给员工发工资。我让齐晓曼将达康科技公司员工分成了三个组，齐晓曼还是其中一组的组长，另外两个组长分别是晁晓娟、胡晓廷。徐豪杰除了协助齐晓曼负责公司事务外，还是云数据金融一体机的售后，另外还负责为购买云数据金融一体机的客户发货。组长负责带领组员通过微信销售云数据金融一体机。组长还负责对自己组的组员进行考勤，组员卖出去云数据金融一体机后，客户会将定金支付给组员，组员再将定金通过微信转给组长，组长再将钱转给齐晓曼。组长还会对组员每天销售的云数据金融一体机的客户名单、价格进行统计后报齐晓曼。组长负责每组组员的招聘，以及每组组员的考勤及业务量统计。公司平时都是齐晓曼来管理公司的，徐豪杰负责公司的售后和发货，公司的销售人员一共被分成了三个小组，组长分别是齐晓曼、我侄女晁晓娟、我外甥女胡晓廷，每组组员大概五六个人，但是公司的销售人员流动性很大，很多销售人员干了一段时间后就走了，销售人员的名字我不知道叫什么名字。刚开始是徐豪杰负责售后的，因为徐豪杰还要忙着发货顾不过来，最后都是由各组组长或销售人员负责售后。工商部门规定，注册公司必须要有监事或财务人员，所以我当时就把徐豪杰的名字写上去了，徐豪杰并不知情。每月15日我向公司的员工发放上一个月的工资，刚开始我按照每组销售金额的百分之十二发放给各组组长，各组组长拿到工资后再以每台云数据金融一体机的百分之八的提成发给销售人员，销售人员有底薪1300元（前提是卖够两台云数据金融一体机），两台以上每增加一台给一台的提成，组长没有底薪，只有提成，各组组长把各组组员的工资发放完毕后，剩下的钱就是组长的工资。过了年后我将每组销售金额的百分之十二调高到百分之十五发放给组长，各组组长拿到工资后再以每台云数据金融一体机的百分之十的提成发给销售人员，销售人员增加到底薪1500元（前提是卖够两台云数据金融一体机），两台以上每增加一台给一台的提成，组长没有底薪，只有提成，各组组长把各组组员的工资发放完毕后，剩下的钱就是组长的工资。被告人齐信周2017年5月27日供述：（我的营业额）大概有三百万人民币，具体多少钱我记不清。我销售的云数据金融一体机需要进货，我进货花费120万元人民币左右，销售一体机向客户送赠品花费32万元人民币，向德邦物流支付邮费有16万元人民币左右，支付工人工资有50万元人民币，购买电脑、手机花费20万元人民币。（向工人支付工资）没有账目，齐晓曼给我报工作数，我给她钱，她给工人发工资就行了。我营利的钱主要用于偿还债务了。另外结余的钱在我招商银行卡上、中国银行卡上存着，两张卡加在一起有十来万元人民币。2、被告人齐晓曼的供述：我父亲齐信周是公司的创始人，是我们公司的一把手。我负责公司的销售、记账和对我这个组的考勤，我男朋友徐豪杰负责公司向客户邮寄“云数据金融一体机”，我姑表姐胡晓廷负责销售并对她所带的组进行考勤管理，我姨表姐晁晓娟负责销售并对她所带的组进行考勤管理。我们公司共分了三个销售小组。2016年6月底具体时间我记不清了，我父亲齐信周让我和徐豪杰到山东聊城东昌府区大码头街“小飞”那儿去学习在网上卖“云数据金融一体机”这项技能。我们两个人把技术学到手以后就回到了浚县，我们回来的时候还带的有相关的微信群资源。我们回到浚县以后我父亲就成立了达康科技有限公司。公司成立以后我们就开始招募销售人员。我们把销售人员招募到公司以后我们公司就开始给销售人员配备手机和电话卡。于此同时我们三个组长会给每一个销售员发一份“云数据金融一体机销售话术”并对他们简单讲解如何通过微信向客户卖“云数据金融一体机”。销售人员了解了相关知识以后他们会用公司给他们提供的手机和电话卡申请自己的微信号。申请好微信号以后他们就会进到我带回来的微信群资源里面。我们是按照云数据金融一体机销售话术里面的内容回复客户，我们会告诉对方“针对黑户下卡，我们采取的是滤网通道，在你申请信用卡的时候，通道会自动过滤掉你的不良记录，进而转变成白户卡”。我和我两个表姐每卖一台机器提成500元左右。下面的销售员工资底薪是1300元，每卖一台机器提成300元到400元之间不等。我们公司每招募一名销售人员，就会给他（她）一部手机，他（她）会通过这部手机销售云数据金融一体机。达康科技有限公司的法人代表是我父亲齐信周，我父亲每周会给员工开一次会，平时不在公司。公司的日常业务由我负责，我丈夫徐豪杰负责为买云数据金融一体机的客户发货、售后服务。客户确定购买一体机后会先通过微信支付300元人民币的定金，这个定金会转到各组组员的微信上，各组组员通过微信将定金转到各组组长微信上，每天下班后晁晓娟、胡晓廷将组员卖出的机器统计后，通过微信将客户支付的定金转到我私人使用的手机微信上，我再将定金通过微信转到我父亲齐信周的微信上。我负责统计公司每名销售人员的销售云数据金融一体机的销售量，我还负责计算公司每名员工的工资，我负责把每天销售人员的定金集中到我这。我只收定金，我收到定金会把定金交给我父亲齐信周，公司的支出都是我父亲齐信周管着了。每月15日向公司的员工发放上一个月的工资，刚开始我父亲按照每组销售金额的百分之十二发放给各组组长，各组组长拿到工资后再以每台云数据金融一体机的百分之八的提成发给销售人员，销售人员有底薪1300元（前提是卖够两台云数据金融一体机），两台以上每增加一台给一台的提成，组长没有底薪，只有提成，各组组长把各组组员的工资发放完毕后，剩下的钱就是组长的工资。过了年后我父亲把每组销售金额的百分之十二调高到百分之十五发放给组长，各组组长拿到工资后再以每台云数据金融一体机的百分之十的提成发给销售人员，销售人员的底薪还是1300元（前提是卖够两台云数据金融一体机），两台以上每增加一台给一台的提成，组长没有底薪，只有提成，各组组长把各组组员的工资发放完毕后，剩下的钱就是组长的工资。我在达康科技有限公司共获利三万多元，具体多少钱我没有统计过。3、被告人胡晓廷的供述：我是2016年10月份左右到河南省达康科技有限公司上班的。上岗之前公司的齐晓曼先给了我们每人一张纸，纸上写的是《云数据金融一体机话术》，内容就是客户问我们问题如何回答的答案，到公司后齐晓曼给了我一部苹果5S手机，手机上面有微信客户端和微信号，我们就利用这个微信号宣传和推销……如果有人想买机器，让客户先给我微信转账或者支付宝转帐300或500元的定金，我把他的地址写一个单子，给了齐晓曼，让齐晓曼发货，我们走的德邦快递。达康科技公司是2016年10月份左右成立的，公司一成立我就在公司上班。公司的办公地点在善堂镇邮政局北边齐信周家。公司老板是齐信周，下面有二十多个员工，分成三个组，我是其中一个组的组长，另一个组长是齐晓曼，还有一个组长是晁晓娟。组长负责售后，有的是员工自己负责售后。没有人对组员进行培训，都是老员工带新员工，组长负责他们考勤，新组员来了，组长负责给他一个手机和一张《云数据金融一体机话术》的纸。组员的物品都是齐晓曼给我的。我在微信群里发的广告的内容是：“有办信用卡贷款的可以加我，”说这个机器可以办理信用卡，可以办理贷款。我给黑户说：“如果是黑户，可以通过我们机器进行贷款。”还说过我们的机器有过滤功能，可以让黑户贷款。其实机器没有过滤功能，黑户是不能通过购买的机器进行贷款的。我在公司一共领了三万块钱左右。我没有基本工资，就是我每卖一台机器，可以抽取500元现金做报酬。河南省达康科技有限公司的法人代表是我舅舅齐信周，齐信周平时不在公司但每周都会给员工开一次会。公司的日常业务由齐晓曼和徐豪杰负责，另外徐豪杰还负责为买云数据金融一体机的客户发货以及售后服务。组长负责每天对组员的考勤进行统计、组员卖出去的云数据金融一体机的数量进行统计，我们统计好后报给齐晓曼，另外组长还负责给组员发工资。我到公司上班后，齐晓曼给了我一张云数据金融一体机销售话术，话术上所写的内容是虚假的，但我销售云数据金融一体机时还是按照话术上写的给客户介绍的。我通过微信销售出去的云数据金融一体机，客户付过尾款后办不出来信用卡，找售后，售后不管，很多客户通过微信向我反映我销售给他们的云数据金融一体机办理不出来信用卡，我知道通过微信销售云数据金融一体机是骗人的。因为我在河南省达康科技有限公司上班工资待遇还是可以的，所以我明知销售云数据金融一体机是骗人的我还仍旧在公司上班，通过微信销售云数据金融一体机。我一共销售了68台云数据金融一体机，非法获利35000元人民币。4、被告人徐豪杰的供述：2016年6月底的时候，具体时间我记不清了。齐信周领着我和齐晓曼到了山东玩卡电子商务有限公司，齐信周安排好后，我和齐晓曼跟着山东玩卡电子商务有限公司的员工蒋文克学销售模式。我到公司后有人给了我一张销售云数据金融一体机话术，我到公司有半月左右，才知道山东玩卡电子商务有限公司是让员工通过微信发广告，宣称通过云数据金融一体机能够办理信用卡、贷款，以此推销云数据金融一体机，我在玩卡联盟公司上班做销售卖了有十来台机器。2016年8月上旬，具体时间我记不清了，齐晓曼先从山东玩卡电子商务有限公司回家开始销售云数据金融一体机。因为还没到结工资的日子，我为了结我和齐晓曼的工资，我在山东玩卡电子商务有限公司又上了一个月班才回到浚县。我回到浚县后开始在河南省达康科技有限公司上班，原来是齐信周在做售后，我回来后他让我做售后，我同意了。我做了售后以后，有大部分的客户向我反映通过我们销售的云数据金融一体机无法办理出信用卡、贷款，我们销售的云数据金融一体机是骗人的。我把客户反映的我们销售的云数据金融一体机是骗人的这个情况给齐信周、齐晓曼说了。当时齐信周说我们销售的云数据金融一体机教会了客户金融知识，另外我们还给了客户一台平板电脑，别管客户咋说卖给客户东西了，都不是骗咧。齐晓曼我说山东很多公司都做这个东西，这些公司都没有出事。公司从2016年年底开始叫浚县达康科技有限公司。齐信周什么时候注册的公司我都不知道，更不清楚齐信周注册的公司把我的名字弄成了监事。5、同案人张梦瑶的供述：2016年11月上旬的时候，我看到招聘广告信息后就到河南省达康科技有限公司上班了。到了公司后被分到齐晓曼一组，齐晓曼给了我一张云数据金融一体机销售话术，让我按照话术上写的通过微信向客户进行宣传销售云数据金融一体机。实际上我们通过微信宣传的这些东西都是不存在的。我将这些问题给组长、售后说了以后，他们都会给我说不让我管，让我将客户的微信拉黑或者开个消息免打扰。上班时每月最低销售两台云数据金融一体机，除了两台外，每卖一台机器我会抽取300元人民币的提成，加上1300元人民币的底薪工资待遇还是可以的。6、同案人孙瑞凡的供述：2016年10月初，我们村胡晓廷介绍我到浚县达康科技有限公司上班，我到公司后被分到胡晓廷组，胡晓廷给了我两张销售云数据金融一体机的话术和一部手机，让我在手机微信群里发广告。我按照话术内容卖了31台，每卖一台，我就会把客户交给售后徐豪杰，售后会教客户如何操作一体机。但客户根本办不出来信用卡，徐豪杰也解决不了办不出卡的问题，最后徐豪杰就说不让我理对方了。随着我卖的一体机越来越多，很多人在微信上骂我，最后我实在忍受不了别人的谩骂，就在今年（2017年）二月份辞职了。7、同案人康瑞平的供述：2016年10月初，我听村里的街坊说浚县善堂镇有家卖电脑的公司环境和待遇还不错，然后我就去应聘了，应聘的第二天就去上班了。到公司后，齐信周给了我两张销售云数据金融一体机的话术，被分到晁晓娟组，晁晓娟给了我一部手机，让我在手机微信群发广告。公司老板是齐信周，齐信周的女儿齐晓曼负责公司的全部工作，齐信周的女婿徐豪杰负责公司的发货和售后。我跟晁晓娟一组，每组大概六七个人。我每卖一台云数据金融一体机就会把客户信息报给组长晁晓娟，晁晓娟会把我销售的信息登记记录下来。云数据金融一体机定价3980元，有时候做活动会优惠200元。很多客户根本办不出信用卡，我就让客户找徐豪杰，徐豪杰也解决不了，最后徐豪杰就说不让我理对方了。到2016年腊月二十二日（2017年1月19日），我认为一体机就是骗人的，就辞职了。8、同案人晁晓娟的供述：2016年8月初，我二姨夫家的表妹齐晓曼告诉我有个挣钱的活问我干不干。过了几天，我去找齐晓曼，齐晓曼给了我一部手机和两张销售金融一体机话术，这部手机里有很多的微信群，齐晓曼让我在微信群里发广告。刚开始我卖的一体机并不多，有很多顾客提的问题，我也弄不懂，我就问齐晓曼怎么回答，齐晓曼教我怎么回答顾客。2016年10月份，齐信周把所有员工分成了三组，我和齐晓曼、胡晓廷分别是三个组长，我所在的组当时有三四个人，后来公司成立后慢慢开始招人，我所在的组的销售人员也越来越多了。我们销售的金融一体机没有办理大额信用卡的功能，话术内容都是骗人的。组长没有底薪，只有提成，员工有底薪1300元，刚开始我每卖出一台可以提成300元，后来我成为组长后，我每卖出去一台可以提成410元，我们组的组员每卖出一台我还可以提成100元左右（刨除组员的底薪），公司给我发的工资我没有统计过，粗略的算一下应该有三万元左右。我负责我们组的考勤以及发放工资，还统计我们组每名员工的销售量。我在2016年8月份销售了8台金融一体机，2016年9月份销售了12台，2016年10月份销售了10台，2016年11月份销售了13台，2016年12月份销售了5台，2017年1月份销售了3台，2017年2月份销售了2台，2017年3月份销售了10台，一共销售了63台。9、被害人的陈述及物证照片。证明被害人通过微信网购云数据金融一体机，该一体机不像网购时承诺的可以办理黑白户信用卡的事实，并证明一体机的形状及销售一体机的微信信息、微信支付等情况。10、证人逯仁飞证言：山东玩卡电子商务有限公司的老板是我小学同学常海洋，2016年的时候，齐信周通过微信向我购买一台云数据金融一体机，大概花了2000元。停了一段时间后，齐信周给我打电话说他要找我加盟我们公司，我同意了，齐信周到了以后，向我还是向我们公司缴了一万多元加盟费。我当面教给齐信周一些养信用卡、提升信用额度的技巧。2016年6、7月份，具体时间记不清了，齐信周带着他女儿齐晓曼、女婿徐豪杰找到我，并通过我让齐晓曼、徐豪杰在山东玩卡电子商务有限公司上了一个月左右的班。他女儿、女婿从公司离开后，齐信周通过我购买云数据金融一体机。从公司拿货每台机器都是2000元人民币，我卖给齐信周每台不超过2500元人民币，我从中赚差价。我卖给齐信周10台机器后，齐信周和我联系说我卖给他的机器价格高，让我给他便宜，我说想办法从其他地方拿货。我从山东聊城“大心（音）”那拿货卖给齐信周，我拿货价格在600-800之间，我再以900-1600之间的价格卖给齐信周，赚取差价。我卖给齐信周300台左右。（市面上这种质量的平板电脑价值不到400块钱。11、证人程某（山东省聊城市）的证言：齐信周家是河南鹤壁的，我给齐信周供了300台左右金融一体机。（问：你从新时代金融营销公司购买的云数据金融一体机一台多少钱）价格在650元-750元之间，（问：你卖给齐信周的云数据金融一体机一台多少钱）价格在850元-900元之间。12、物证（1）云数据金融一体机照片：被害人尚某、孙某、戚某、陈某、向袁、张某、陶某、杨某1、董某、王某1、杨某2、史某、赵某、曹某、徐某、周某、王某2、芦勇购买金融一体机的照片。（2）电脑照片：证实齐信周等人实施诈骗的工具。（3）手机照片：证实齐信周等人实施诈骗的方式。13、书证（1）户籍证明：证实齐信周、齐晓曼、徐豪杰、胡晓廷犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。（2）前科查询证明：证实齐信周、齐晓曼、徐豪杰、胡晓廷均没有前科。（3）抓获证明：证实齐信周、齐晓曼、胡晓廷于2017年4月15日在浚县善堂镇发展路被抓获，徐豪杰于2017年7月7日在浚县和谐小区被抓获。（4）工商银行卡（银行卡号：62×××23，户名：齐信周）交易明细：该卡为齐信周在德邦物流开设的收货款账户，证实了齐信周实施诈骗的收款方式及数额。（5）招商银行卡（银行卡号：62×××02户名：齐永周）交易明细：该卡为齐信周在德邦物流开设的收货款账户，证实了齐信周实施诈骗的收款方式及数额。（6）德邦物流发货明细：证实了齐信周等人实施诈骗的受害人基本情况及诈骗数额（7）中通物流发货明细：证实了齐信周等人实施诈骗的受害人基本情况及诈骗数额（8）齐晓曼的发货记录本：证实浚县达康科技有限公司自2016年10月份以来所有销售人员销售云数据金融一体机的数量、数额以及受害人的基本情况。（9）晁晓娟的发货记录本：证实晁晓娟组销售人员自2016年8月份以来销售云数据金融一体机的数量、数额以及受害人的基本情况。（10）胡晓廷的发货记录本：证实胡晓廷组销售人员自2017年2月份以来销售云数据金融一体机的数量、数额以及受害人的基本情况。（11）受害人的微信转账记录、聊天记录：证实受害人被诈骗的事实。（12）销售云数据金融一体机的销售话术。证实齐信周等人实施诈骗时使用的剧本。主要内容：针对黑户（被害人梁某陈述：黑户的意思就是征信有不良记录的人）下卡，通道会自动过滤掉你的不良记录，进而转变成白户办卡，可以给黑户操作贷款……。（13）私营企业基本注册信息查询单：证实浚县达康科技有限公司的注册信息。（14）另案处理证明：证实本案其他犯罪嫌疑人晁晓娟、胡丁园、徐卫利、李路凡、徐慧、孙荣、李晓凡、康瑞平、李敬丹、李雪芳、胡一嫚、田艳娜、徐亚敏、李晓昌、孙瑞凡、李慧奇、胡依敏、王梦威、李昂博、徐梦雪、杨梦玥、张梦瑶、柴肖静、田肖红、孙红娟、徐亚倩、田李阳、李帅朋、杨超、刘书含、孙韩静、胡佳欣、徐伟娟、李晓楠、李晓霞、靳现皓已另案处理。（15）情况说明：已落实受害人与德邦物流发货明细的对应说明。上述证据均经当庭举证、质证。经审查认为，证据的取得来源合法，证据形式完备，符合证据的合法性要件，且各证据均与本案具有关联性，应予以采信。2018年8月17日庭审中，公诉机关提供的证据：1、胡雪梅笔录、扣押欠款清单及取款证明、齐信周询问笔录。证明齐信周退赃款193221.50元。2、公安机关情况说明。证明公安机关在侦查阶段未搜查出员工发放工资的明细账目和公司管理规章制度。没有齐信周购买云数据金融一体机的原始账目。公安机关正在将齐信周等人的非法获利分批次向被害人进行发还情况说明。3、一组书证（系齐晓曼、胡晓廷、晁晓娟三人的销售记录本复印件）。证明齐信周等人销售云数据金融一体机的情况。共计销售了851台。上述证据均经当庭举证、质证。经审查认为，证据的取得来源合法，证据形式完备，符合证据的合法性要件，且各证据均与本案具有关联性，应予以采信。本院认为，被告人齐信周、齐晓曼、徐豪杰、胡晓廷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对齐信周、齐晓曼、胡晓廷、徐豪杰的指控成立，本院予以支持。被告人齐信周、齐晓曼、胡晓廷、徐豪杰共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。齐信周是整个公司的创始人、管理人，也是公司的利润获得者，在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应对所有同案人的销售金额承担相应的刑事责任。齐晓曼、胡晓廷在共同犯罪中分别是各组的组长，对各自的组员负责考勤、销售数量的统计等管理职责，且其对各自组员的销售数量有提成收益，因此，齐晓曼、胡晓廷应对其各组的销售金额承担相应的刑事责任。徐豪杰在共同犯罪中主要负责售后及发货物流，应对全部金额承担相应的刑事责任。齐晓曼、胡晓廷、徐豪杰在共同犯罪中的作用，相对于齐信周而言，其作用较小，起次要作用，系从犯，应减轻处罚。根据被告人的销售记录以及物流明细所证明的情况，齐晓曼、胡晓廷等人销售云数据金融一体机的金额共计3339800元，其中齐晓曼组销售云数据金融一体机的金额共计1041800元，胡晓廷组销售云数据金融一体机的金额共计1111340元。被告人齐晓曼提出“其在公司本身就是一个员工、组长，只负责销售和计算员工的工资，并没有权利来决定公司更多的事情”的辩解意见，与事实相符，本院予以采信。被告人胡晓廷提出“不应该把其组其他人销售的数量算到她的数额中”的辩解意见，被告人齐信周供述“组长没有底薪，只有提成，各组组长把各组组员的工资发放完毕后，剩下的钱就是组长的工资”，可以证明组长对本组组员的工作情况及工资发放等事项具有管理行为，并对其组成员的销售金额有提成，故其辩解意见不能成立，本院不予采信。被告人齐信周等人明知销售的云数据金融一体机不具有其宣传的功能，仍使用话术单的内容向他人推销一体机，销售后就不再理会客户，甚至把客户直接设置成“消息免打扰”，从而达到骗取钱财的目的，主观上具有非法占有的故意，客观上也实施了欺骗的行为，齐信周供述“实际客户能否办出信用卡跟我邮寄的学习机没有关系，每个银行办理信用卡都有规定，客户符合办理信用卡的条件就能够办理出来，不符合条件肯定办理不出来”，证明齐信周等人的行为自始至终就不具有任何商业活动的性质，因此，齐信周等人均构成诈骗罪，而非商业欺诈。被告人齐信周辩护人提出“齐信周的行为依据事实和法律完全是商业欺诈行为，而非刑事诈骗行为，指控被告人犯诈骗罪的事实不能成立，法院应当依法宣告被告人齐信周无罪”的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。被告人齐晓曼辩护人提出“本案事实不清、证据不足，应当按存疑无罪依法判决”的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。被告人齐晓曼辩护人提出“齐晓曼是从犯，应当从轻减轻处罚；齐晓曼系初犯、偶犯，且当庭认罪，从被告人的行为上来讲，是一种如实坦白，且很真诚地悔罪，其符合从轻认定的条件”的辩护意见，与事实相符，本院予以采信。齐晓曼辩护人提出“齐信周主动退出了银行卡上的钱，组员也退出了得到的工资”，只是齐信周及组员的退赃情况，且齐信周退出的19万多元赃款，只是整个犯罪数额330多万元中的一部分，辩护人提出“齐晓曼也愿意退出自己得到的工资”，但未实际退赃，不能作为从轻处罚的依据，故对辩护人上述的辩护意见，本院予以部分采信。被告人胡晓廷辩护人提出“胡晓廷属于从犯，从犯应当比照主犯从轻或者减轻处罚”的辩护意见，与事实相符，本院予以采信。胡晓廷辩护人提出“公诉机关认定胡晓廷组销售283台的事实没有查清”的辩护意见，因认定各组销售数量的依据是各组组长的销售记录，并有记录清单予以印证，故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。胡晓廷辩护人提出“胡晓廷对各组成员的管理不具有直接管理作用，对本组成员也不具有培训的职责，仅仅是存在本组的考勤情况、代发工资的行为，因此，胡晓廷本人也只应当对她本人所经营销售的68台承担责任”的辩护意见，与事实不符，本院不予采信。胡晓廷辩护人的辩护意见“本案中各被告人所采用的犯罪手段一般、犯罪后果一般，案件销售的一体机本身有一定的使用价值，而且也有一些人是通过一体机得到了银行卡，而他们采用的是货到验货后才付款的，作为被害人完全有时间、有能力对所购买产品的性能进行一个检测，被告人并不是恶意的虚构事实、隐瞒真相，非法占用他人财物的行为”，与事实不符，本院不予采信。胡晓廷辩护人提出“胡晓廷在庭审过程中及辩护人会见中多次提出愿意积极退赃，愿意把自己的非法所得积极退出来，其悔罪表现十分明显”，证据不足，本院不予采信。被告人徐豪杰辩护人的相关辩护意见，与事实相符，本院予以采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人齐信周犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币400000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2029年4月15日止）二、被告人齐晓曼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币300000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2024年4月15日止）三、被告人胡晓廷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月16日起至2023年4月15日止）四、被告人徐豪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2023年7月6日止）五、被告人齐信周、齐晓曼、胡晓廷、徐豪杰的违法所得人民币3339800元予以追缴，退赔被害人；六、被告人齐信周、齐晓曼、胡晓廷、徐豪杰的作案工具台式电脑显示屏29台、台式电脑主机30台、POS机1台、U盘3个、苹果手机51部、华为手机1部、电信SIM卡1张、融意富电子钥匙34个、融意富手机收款宝2台、公章2枚予以没收。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵 慧审 判 员  张素英人民陪审员  李俊卿二〇一八年九月三十日书 记 员  张 阳