汉中市南郑区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)陕0721刑初37号 公诉机关汉中市南郑区人民检察院。 被告人李章财，曾用名李三庆，男，1966年3月1日出生，汉族，小学文化，农民。因涉嫌开设赌场罪于2017年10月13日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年11月15日被汉中市公安局南郑分局逮捕。现羁押于南郑区看守所。 辩护人雒勇，陕西汉钟律师事务所律师。 被告人罗礼成，曾用名罗礼娃，男，1960年11月16日出生，汉族，初中文化，农民。该罗于1990年9月因赌博被原汉中地区劳动教养管理委员会决定劳动教养三年；2011年12月因犯赌博罪被陕西省宁强县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元；2015年8月27日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，罚金人民币六千元。因涉嫌开设赌场罪于2017年10月13日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年11月15日被汉中市南郑区公安分局取保候审，2018年5月14日本院对其继续取保候审，同年9月14日经本院决定对其逮捕，同年9月19日由汉中市公安局南郑分局执行逮捕。现羁押于南郑区看守所。 被告人文正金，男，1971年5月12日出生，汉族，小学文化，农民。该文于2016年11月25日因犯开设赌场罪被本院判处拘役四个月，宣告缓刑八个月，罚金人民币二千元。因涉嫌犯有开设赌场罪于2017年10月13日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留，同年11月15日被汉中市公安局南郑分局取保候审，2018年5月14日本院对其继续取保候审，同年9月14日经本院决定对其逮捕，同年9月19日由汉中市公安局南郑分局执行逮捕。现羁押于南郑区看守所。 被告人王小伟，男，1972年3月20日出生，汉族，初中文化，无业。该王1987年12月因盗窃被原汉中市劳动教养管理委员会决定劳动教养三年；1992年6月18日因犯故意伤害罪被汉中市人民法院判处有期徒刑六年；2001年4月17日因犯抢劫罪被宁强县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金1500元；2015年4月21日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，2015年9月17日刑满释放。因涉嫌犯有赌博罪于2017年10月13日被汉中市公安局南郑分局刑事拘留；同年11月15日被汉中市公安局南郑分局取保候审，2018年5月14日本院对其继续取保候审，同年9月14日经本院决定对其逮捕，同年9月19日由汉中市公安局南郑分局执行逮捕。现羁押于南郑区看守所。 辩护人张建东，陕西南星律师事务所律师。 汉中市南郑区人民检察院以南检公刑诉（2018）41号起诉书指控被告人李章财、罗礼成、文正金、王小伟犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年7月10日公开开庭对本案进行了审理。汉中市南郑区人民检察院指派检察员叶戎担任国家公诉人依法出庭支持公诉，被告人李章财及其辩护人雒勇、被告人罗礼成、文正金、被告人王小伟及其辩护人张建东均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，院审判委员会研究。现已审理终结。 经审理查明，2017年7月28日，被告人李章财在汉中市南郑区龙岗大酒店8701房间长期包房，利用酒店房间互联网，以“龙虎斗”赌博方式开设赌场，聚集人员赌博。并雇佣被告人罗礼成、文正金在赌场负责盯注、报注、抽水、赔付等工作，邀约被告人王小伟以放高利贷的方式为赌场提供资金。2017年IO月12日22时许，罗礼成、文正金、王小伟、王某1、汪某、李某、潘某、张某、王某2在龙岗大酒店8701房间通过网络进行龙虎斗赌博时，被汉中市公安局南郑分局民警现场查获，被告人李章财在龙岗大酒店一楼大厅被公安民警抓获。公安民警从赌博现场扣押装在酒盒中抽的水钱5000余元，赌场用来赔付的现金4000余元，从罗礼成身上现场扣押现金3092元，从王小伟身上现场扣押现金28724元，以上合计41417元已随案移送至本院存入专户。公安民警还从现场扣押69页赌场账目及用于赌博的联想牌、华硕牌笔记本电脑各一台、台式电脑主机一台、21KE牌黑色、蓝色手机各一部、白色vivo智能手机一部。经对赌场账目统计赌资达344.05万元。经查，邓某、聂某1、肖某、聂某2、田某、彭某几人也曾先后在此参与过赌博，被告人王小伟通过银行转账为李章财提供赌资29.48万元。 上述事实，经当庭举证质证，有以下证据证实： 一、证人证言 1、证人汪某证言证实，李章财让他去龙岗酒店8701房间，2017年10月10日他去找李章财时，看到8701房间内在玩一个叫“押龙虎”的网络赌博。10月12日中午他去了龙岗酒店8701房间，押了500元参与赌博。当晚9时，他又去参与赌博，被公安机关查获。 2、证人王某1证言证实，他通过文正金的邀请去龙岗酒店701房间参与龙虎网络赌博，从2017年9月底开始一共参赌了4、5次，文正金负责报线、罗礼成负责赔钱，文正金、罗礼成可以抽头盈利，每一把押注100元，赢钱的话抽取5元。2017年10月12日晚上10点多在龙岗酒店8701房间参与赌博时，被公安机关查获。 3、证人李某证言证实，2017年10月初，李章财打电话让他去龙岗酒店8701房间玩，他去了才知道是在网络赌博，以押龙、虎的方式来押注参与赌博，每一把赢100元李章财抽头盈利5元，罗礼成负责报注、文正金负责赔钱。他之后一共去了四次。2017年10月12日晚上九点多，王小伟叫他去龙岗酒店8701房间，他去了后被公安机关查获。 4、证人张某证言证实，李章财在龙岗酒店8701房间支了一个押龙虎的网络赌博摊摊，罗礼成负责兑付，文正金负责报注，押注后每赢100元要将抽水的5元钱放在一个纸盒子里。2017年10月12日晚上10点多，她在龙岗酒店8701房间参与押龙虎网络赌博时被公安机关查获。 5、证人潘某、王某2证实的内容与张某证实的内容一致。 6、证人邓某证言证实，2017年8月份，他得知李章财在龙岗酒店8701房间支了一个押龙虎的网络赌博摊摊，罗礼成负责兑付，文正金负责报注，押注后每赢100元要抽水5元。他去参与过龙虎网络赌博。 7、证人聂某1、田某、彭某、肖某、聂某2证实的内容与邓某证实的内容一致。 8、证人向某证言证实，李章财从2017年7月份开始登记入住龙岗大酒店8701房间。 9、证人张某1证实的内容与向某证实的内容一致。 二、被告人的供述 1、被告人李章财供述证实，2017年7月中旬，他开始在龙岗大酒店8701房间组织龙虎斗赌博，用电脑与缅甸赌场联系。现场有个酒盒子，每一把报注的人赔付完之后，赢了钱的人就会把抽水钱放到盒子里，每赢100元抽5元。他跟朋友见面或通电话时让朋友来龙岗大酒店8701房间找他，朋友来看见有龙虎斗赌博就会去押注。8月份的时候他让罗礼成和文正金来帮他盯注、报注、赔付，每天给100元，挣多的时候给200元，每天都会记录流水账。他开的赌博摊摊主要的资金是王小伟提供的，王小伟给他放贷让他维持赌博摊摊的正常运转，也会给参赌人员放贷，但参赌人员借钱都得通过他，不直接和王小伟联系。王小伟通过银行转账和现金方式一共给他提供了35万元左右，到查获为止他还欠王小伟26万元的高利贷。2017年10月12日21时许，他给文正金、罗礼成打电话都没人接，估计龙虎斗赌博摊摊出事了，他从大河坎赶到龙岗大酒店8701门口看到房间里有很多警察，就到酒店一楼待了半个小时看能不能找人把事情处理了，把参赌人员放了。当时有个警察问谁叫李三庆，他就回答了是他。民警从现场扣押的69页账目只是其赌场里面近期的一部分账目，不是全部账目，还有些账目他都销毁了。 2、被告人罗礼成供述证实，2017年9月初，李章财给他打电话说在龙岗大酒店支了一个龙虎斗赌博摊摊，让他去帮忙管理一下，给他发工资，每天最低100元。9月9日，他就到龙岗大酒店701房间和文正金一起负责盯注、报注、记账。李章财跟缅甸赌场联系，通过电脑看到赌场的情况，每一把他们会从赢的一边抽5%的水钱。2017年10月12日，王某1、张某、王某2、潘某、汪某、王小伟等人到龙岗大酒店8701房间开始赌博，当晚被公安机关查获。公安机关当天从现场查获的69页账目估计最多也就是10来天的账目，他不知道赌场的盈利情况，账目和现金都是交给李章财的。 3、被告人文正金供述证实，2017年9月底，李章财给他打电话说在龙岗大酒店支了一个龙虎斗赌博摊摊，让他去帮忙管理一下，给他发工资，每天最低100元。第二天，他就到龙岗大酒店8701房间和罗礼成一起负责盯注、报注、记账。李章财跟缅甸赌场联系，通过电脑看到赌场的情况，每一把他们会从赢的一边抽5%的水钱。2017年10月12日，王某1、张某、王某2、潘某、汪某、王小伟等人到龙岗大酒店8701房间开始赌博，当晚被公安机关查获。赌场到晚上结束后都是李章财将抽钱的盒子拿走后自己清理，具体多钱他不清楚。69页账单大约就是10几天的账目，还有些记录的账单没有出入的李章财有的拿走，有的当场撕毁。 4、被告人王小伟供述证实，2017年7月底，李章财知道他在外面放贷，就找他借钱2万元。8月底，他找李章财要钱时李章财说在龙岗大酒店支了一个押龙虎的摊摊，并让他到摊摊上放贷，李章财给担保。9月初他开始到龙岗大酒店8701房间李章财支的龙虎斗摊摊上放贷，都是李章财担保的。期间，他总共放出二、三十万元，挣了四、五万利息。2017年10月12日17时，他去龙岗大酒店8701房间参与赌博，玩到晚上9时左右被警察查获。 三、书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2017年10月13日南郑县公安局决定对李章财等人赌博案立案。 2、线索来源及抓获经过证实了本案四名被告人的到案经过。 3、户籍证明、相关说明证实了本案四名被告人的身份情况。 4、现场照片证实，2017年10月12日公安机关在南郑区龙岗大酒店8701房间查获的网络赌博现场。 5、收款收据1张、龙岗大酒店的账单3页证实，李章财租用龙岗大酒店8701房间支付的房费。 6、扣押清单及手写纸条一张证实，2017年10月12日公安机关从李章财处扣押的白色VIVO手机一部，从罗礼成处扣押的黑色手机一部、蓝色手机一部，写有赌博网站网址的纸条一张。 7、扣押清单、账本说明、账本、告知笔录证实，2017年10月12日公安机关从龙岗大酒店8701房间查获的账本、联想笔记本电脑一台、装抽水钱的盒子一个、华硕笔记本电脑一台、台式电脑一台(主机)。账本共69页，经核算累计赌资344.05万元，抽头渔利10.3105万元。 8、罗礼成、文正金、王小伟前科法律文书证实了该被告人的前科劣迹情况。 9、协助查询财产通知书及李章财、王小伟、陈涛银行账号明细单证实，李章财的建设银行卡自2017年8月1日至2017年10月17日期间的交易记录，王小伟的建设银行卡自2017年6月1日至2017年10月23日期间的交易记录，陈涛的建设银行卡自2017年8月1日至2017年11月1日期间的交易记录。 10、协助冻结财产通知书证实，陈涛账户销户无法冻结，王小伟账户已冻结。 11、说明、通话清单证实，扣押的三部手机从2017年7月28日至2017年10月12日的通话记录。 12、行政处罚决定书证实，公安机关对参赌人员汪某、王某1、李某、张某、潘某、王某2、邓某、聂某1、田某、彭某、肖某、聂某2分别进行了行政处罚。 13、扣押清单、说明证实，公安机关在现场扣押装在酒盒中的抽水钱和用来赔付的钱共9664元，扣押罗礼成随身携带的现金3092元，扣押王小伟随身携带的现金28724元。 14、光盘制作说明证实，公安机关对现场用于与境外赌场连线的两台笔记本电脑，通过技术手段进行了勘验检查。 四、物证照片 证实用于赌博的两部手机、两台笔记本电脑、一台台式电脑、现场照片、69页账单、装抽水钱的酒盒的特征等情况。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录 1、现场指认笔录证实，李章财、罗礼成、文正金指认作案现场位于龙岗大酒店8701房间。 2、现场勘验笔录证实案发现场情况。 3、指认笔录证实，罗礼成、文正金对于赌场现场照片、赌博使用的笔记本电脑、台式电脑、手机、酒盒、账本进行了指认，李章财对涉案的三部手机进行了指认。 4、电子物证勘验检查工作记录证实，公安机关对案发现场相关电子证据进行固定和提取。 以上证据，来源合法，能够证明案件事实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李章财以营利为目的，利用赌博网站押注的方式在酒店内长期包房，开设和经营赌场，组织邀约他人参赌，并从中抽头渔利，被告人罗礼成、文正金受李章财雇佣在赌场中负责盯注、押注、抽水、赔付等工作，被告人王小伟明知李章财开设赌场而接受李章财邀约以放高利贷的方式为赌场提供资金，被告人李章财、罗礼成、文正金、王小伟的行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均构成开设赌场罪。故公诉机关指控四名被告人犯开设赌场罪的事实存在，罪名成立。四被告人自2017年7月底开设赌场至2017年10月12日被现场查获近三个月时间，经对现场扣押的赌场部分账目69页统计赌资达344.05万元，其开设赌场情节严重，应在3年以上10年以下判处刑罚。 被告人李章财在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人罗礼成、文正金受雇佣在赌场中负责盯注、押注、抽水、赔付等工作，在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人王小伟明知李章财开设赌场而以放高利贷的方式为赌场提供资金，构成开设赌场罪的共犯，其在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人李章财、罗礼成、文正金、王小伟归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，在庭审中自愿认罪，均构成坦白，均可从轻处罚。被告人王小伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后5年内又故意犯罪，构成累犯；被告人罗礼成、文正金有前科劣迹。 关于被告人李章财的辩护人提出李章财的行为不构成开设赌场罪，而构成赌博罪之辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳；其辩称被告人李章财有自首情节的辩护意见，经查，公安机关在掌握被告人李章财参与开设赌场的罪行后，发现李章财混杂在酒店一楼大厅的人群中，遂将其从人群中叫出进行盘问检查，核实身份后将李章财带至办案中心进行调查。虽然被告人李章财到案后如实供述了自己的主要罪行，但是其到案不具有主动性，非自动投案，不符合自首的法律规定，不构成自首，故对此辩护意见本院亦不予采纳。关于王小伟的辩护人辩称王小伟不构成开设赌场罪的共犯之辩护意见，本院认为，被告人王小伟明知他人是开设赌场犯罪活动而为其提供赌资帮助，构成开设赌场罪的共犯，故对此辩护意见本院不予采纳。根据四名被告人的犯罪行为和其具有的量刑情节综合考虑，对公诉机关建议判处被告人李章财4年至7年有期徒刑、并处罚金，判处被告人文正金、王小伟3年以下有期徒刑，并处罚金之意见，本院予以采纳，建议判处被告人罗礼成3年以下有期徒刑之意见，本院不予采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定,判决如下： 一、被告人李章财犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年,罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2021年10月12日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 二、被告人罗礼成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月,罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被刑事拘留33日折抵刑期33日，即自2018年9月19日起至2021年10月16日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 三、被告人文正金犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年,罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被刑事拘留33日折抵刑期33日，即自2018年9月19日起至2021年8月16日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 四、被告人王小伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年,罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被刑事拘留33日折抵刑期33日，即自2018年9月19日起至2020年8月16日止；罚金限本判决生效之日起10日内缴纳。） 五、对随案移送的联想牌、华硕牌笔记本电脑各一台、台式电脑主机一台、21KE牌黑色、蓝色手机各一部、白色vivio智能手机一部及违法所得款5000余元和赌场用来赔付的资金4000余元，依法予以没收；从被告人罗礼成处扣押的现金3029元、从王小伟处扣押的现金28724元依法予以追缴，上交国库；向被告人李章财、罗礼成、文正金继续追缴赌资314.2671万元，向被告人王小伟继续追缴赌资26.6076万元。 如不服本判决，可从接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  袁小菊 人民陪审员  宁峰嶙 人民陪审员  王小明 二〇一八年九月十一日 书 记 员  张 娟