山东省费县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1325刑初304号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人李某甲，男，1974年5月26日出生于甘肃省金昌市金川区，汉族，大专文化，佛山市森皇木业有限公司法定代表人及周口分公司负责人，住广东省佛山市南海区。2006年8月2日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑十年六个月，2011年8月2日被广东省佛山市中级人民法院裁定假释，假释考验期至2013年2月25日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年1月28日被费县公安局刑事拘留，同年3月4日经费县人民检察院批准后被逮捕。现羁押于费县看守所。山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉［2018］288号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院于同年8月20日受理立案。依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。费县人民检察院指派检察员孙玉丛出庭支持公诉，被告人李某甲、被害人费县裕森木制品厂的诉讼代理人唐某1、临沂市新强豪木业有限公司诉讼代理人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月3日至1月6日，被告人李某甲为解决佛山森皇木业有限公司的资金周转困难，利用银行自助柜员机转账24小时到账的时间差，采取先转账取得转账凭证使得费县裕森木制品厂的唐某1误以为收到板材款，在唐某1发货后再撤销转账的方式，骗取唐某1板材共计165010元。2018年1月6日，被告人李某甲欲采取同样方式骗取临沂市新强豪木业有限公司及费县天枢木材加工厂434045元的板材时，因被识破而未遂。公诉机关认定上述事实的证据有：抓获经过、户籍证明、银行交易明细、供货单等书证；证人张某1、赵某等人的证言；被害人唐某1、刘某1、马某的陈述；被告人李某甲的供述等。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在合同履过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人李某甲辩称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。我跟他们是做生意，压一车货，原因是解决质量纠纷。因为环保，买方市场变成卖方市场，我个人认为用这种方式可以获得生意主动权；我事先商议过压货，被害人没有同意；事后和唐某1沟通过付款方式，年前先支付10万元，剩余6万多元，作为质量押金，春节后再支付；我用这种违规的方式把货压下来是想由被动变主动，并不是想占有这批货，主观上没有想着骗他们；我只是欠货款，新强豪和另一家是我主动告知没有钱，不用发货过来了，微信上有记录；周口分公司是股份制公司，如果是犯罪也是单位犯罪，不是我个人犯罪。经审理查明：被告人李某甲为佛山市森皇木业有限公司（以下简称“森皇木业”）法定代表人及周口分公司负责人。2018年1月3日至1月6日，被告人李某甲为解决森皇木业周口分公司的资金周转困难，利用银行自助柜员机转账24小时到账的时间差，采取先转账取得转账凭证后，用微信将转账凭证发给费县裕森木制品厂（以下简称“裕森木业”）财务人员唐某2，使得裕森木业实际经营人唐某1误以为收到板材款，在裕森木业发货后，再撤销转账的方式，骗取裕森木业板材共计165010元。2018年1月6日，被告人李某甲欲采取同样方式骗取临沂新强豪木业有限公司（以下简称“新豪强木业”）板材188640元及费县天枢木材加工厂（以下简称“天枢木业”）板材245405元，共计434045元时，因被识破而未得逞。另查明，被告人未退赔被害人裕森木业的经济损失。上述事实，有经公诉机关当庭出示、宣读，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.书证：（1）卷（三）P2-19，费县公安局调取证据通知书四份及被告人李某甲存款、转款凭证及银行交易流，证实：被告人李某甲在：①2018年1月3日15时53分57秒存入现金42000元；②同年1月3日15时59分17秒，转给唐某215万元；③同年1月5日12时11分41秒，取款14.6万元；④同年1月6日15时43分45秒，存入5万元；⑤同年1月6日14时56分15秒，存入10万元；⑥同年1月6日14时59分，通过ATM转账给王金刚10万元，转账方式是次日转账；⑦同年1月6日15时04分，给王金刚转款94942元，转账方式是次日转账；⑧同年1月6日16时28分59分，取出15万元;上述交易的银行卡开户行均为中国农业银行，户名均为李某甲，卡号为62×××78。（2）卷外P1-10，费县公安局经侦大队出具的被告人李某甲农行卡（卡号62×××78）使用情况统计表及费县公安局调取证据通知书三份及中国农业银行周口火车站分理处、西城支行、八一路支行出具的被告人李某甲农行卡（卡号62×××78）交易日志三份，证实：被告人李某甲：①2018年1月3日15：43，在中国农业银行周口西城支行存款4.2万元；②同年1月3日15：59，在中国农业银行周口西城支行ATM机向唐某2转款15万元；③同年1月3日16：01，在中国农业银行周口西城支行ATM机撤销转款15万元；④同年1月6日14：56，中国农业银行八一路支行ATM机转款10万元；⑤同年1月6日14：59，在中国农业银行八一路支行ATM机向王金刚转款10万元；⑥同年1月6日15：02，在中国农业银行八一路支行ATM机撤销转款10万元；⑦同年1月6日15：04，在中国农业银行火车站分理处ATM机向王金刚转款94942元；⑧同年1月6日15：32，在中国农业银行火车站分理处ATM机撤销转款94942元；⑨同年1月6日15：43，在中国农业银行火车站分理处ATM机存款5万元；⑩同年1月6日15：48，在中国农业银行火车站分理处ATM机向马百万转款145405元；同年1月6日15：50，在中国农业银行火车站分理处ATM机撤销转款145405元；同年1月6日15：54，在中国农业银行火车站分理处ATM机向马百万转款10万元；同年1月6日15：57，在中国农业银行火车站分理处ATM机撤销转款10万元。（3）卷（三）P20-48,费县公安局接受提交人唐某2证据材料清单,证实：裕森木业财务人员唐某2向侦查机关提交了以下证据：①李某甲车辆信息照片，证实：被告人李某甲去裕森木业时所开的车辆车牌号为：粤Ｙ×××**号；②被告人李某甲用微信发给其身份证复印件；③被告人李某甲用微信发给其的佛山市森皇木业有限公司公司营业执照，证实：该公司的法定代表人为被告人李某甲；类型：有限责任公司（自然人独资）。④被告人李某甲用微信发给其的顺德区龙江镇金某贸易商行营业执照，证实：经营者为李某甲；类型个体工商户；组成形式：个人经营；经营范围：批发、零售、办公桌椅、五金配件。⑤被告人李某甲用微信发给其个人名片，证实：被告人李某甲以森皇木业及森皇木业周口分公司名义与裕森木业进行业务往来；⑥被告人李某甲用微信发给其的森皇木业公司经营场所及状态照片；⑦被告人李某甲用微信发给其的朋友圈截图；⑧被告人李某甲发给其的中国农业银行转款记录截图，证实：被告人李某甲于2018年1月3日15：59:17用中国农业银行账号62×××78向其农业银行账户打款15万元，转账方式：次日转账。⑨裕森木业销货清单截图，证实：裕森木业向被告人李某甲河南周口分公司发货18厘暖白共计10件，价值共计165010元；⑨被告人李某甲订货清单截图，证实：被告人李某甲向某木业预定货物明细及要求；⑩货物运输合同，证实：裕森木业为将被告人李某甲定制的货物运至河南省周口市中原国际商贸城，由托运人裕森木业法定代表人唐某3与承运人赵某签订的货物运输合同。被告人李某甲发送给其的微信截图，证实：被告人于2018年1月5日晚18：52给其发微信向其解释未打款的原因；旅客住宿登记表，证实：2017年11月29日李某甲、张某2入住宾馆登记情况；唐某2农行卡交易明细，证实：其只收到被告人李某甲转账支付5万元，未收到被告人李某甲支付转账15万元货款。（4）卷（三）P49-52，受害人刘某1提供的李某甲通过ATM机转账给王金刚10万元、94942元的凭证截图及新强豪木业出库单，证实：被告人李某甲分别于2018年1月6日15：00：19，15：05：37将10万元、94942元转账给王金刚，刘某1确信后向被告人李某甲发货的出库单。（5）卷（三）P53-57，受害人天枢木业经营者马某提供的李某甲发给其的通过银行ATM转账给马百万145405元、10万元的转账小票截图、山东省临沂市滕顺物流货物运输协议及出库单，证实：被告人李某甲通过微信发给马某，其分别于2018年1月6日15：48：16，15：54：08向马百万转账145405.00元、100000元转款凭证，后马某给李某甲发货的情况。（6）卷（三）P58-59，广东省佛山监狱假释证明书及广东省佛山市中级人民法院刑事裁定书，证实：2006年10月23日，李某甲因敲诈勒索罪、抢劫罪被经广东省佛山市中级人民判处有期徒刑10年6个月，2011年8月2日经广东省佛山市中级人民法院裁定，对李某甲予以假释，假释考验期自2011年8月2日至2013年2月25日。（7）卷外P11，户籍证明，证实：被告人李某甲，1974年5月26日出生，已达到完全刑事责任年龄。（8）卷外P12，中共金昌市金川区组织部复函，证实：经金川区组织部查询，无法确认李某甲党员身份。（9）卷外P13-14，周口市工商行政管理局川汇分局出具的私营企业基本注册信息查询单，证实：佛山市森皇木业有限公司周口分公司成立于2017年2月16日，负责人为李某甲，公司经营范围为销售建材，经营场所位于周口市川汇区大庆路北段中原国际商贸城A17-23。无股东登记情况。（10）卷（一）P14、卷外P15，抓获经过二份，证实：①2018年1月28日18时周口市公安局城北分局侦查人员得到线索：在周口市川汇区建设路网亿网吧内有一名逃犯。侦查人员迅速出警，发现一名叫李某甲的在逃人员正在网亿网吧内，侦查人员立即将其抓获，并送往周口市看守所羁押。②2018年1月9日，费县公安局接探沂镇裕森木制品厂老板唐某1报案称：2018年1月3日，其被佛山森皇木业有限公司周口分公司的老板李某甲利用自动转账机24小时到账时间差，采取先付款骗取货物后将货款撤回支付的方式骗取板材一车，价值165010元。费县公安局于同年1月10日立案侦查，后多次到周口市抓获犯罪嫌疑人李某甲未果，于同年1月24日，犯罪嫌疑人李某甲被该局呈报为全国在逃人员。2018年1月28日，李某甲被河南省周口市公安局城北分局抓获，羁押于周口市看守所，同年2月1日被费县公安局办案民警带回费县看守所羁押。（11）卷（一）P4，羁押时间证明，证实：犯罪嫌疑人李某甲，因涉嫌合同诈骗罪在周口市看守所临时羁押，临时羁押时间为2018年1月28日至2018年2月1日。（12）在逃人员登记表，证实：被告人李某甲因合同诈骗案被费县公安局于2018年1月24上网追逃。（13）卷外P16-36,国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告四份，证实：森皇木业、裕森木业、新强豪木业、天枢木业企业工商登记情况。2.被害人陈述（1）被害人唐某1（男，费县裕森木制品厂实际经营人）的陈述:①卷（二）P23-28，被害人唐某1于2018年1月9日的陈述，证实：我是来报案的，李某甲利用自动转账机24小时时间差，采取先付款后撤回的方式骗取我的货物板材价值165010元。费县裕森木制品厂成立于2015年1月25日，位于费县探沂镇柴埠庄村，主要生产多层板和贴面板，公司现在的法人是我的儿子唐某3，实际经营人是我。我们厂子生产的多层板和贴面板主要是做家具和装修使用，在生产地对外销售。2017年11月28日有两个人来我厂子看货，其中一个自称森皇木业老板，自称叫李某甲。当时这两个人驾驶一辆奔驰轿车，车牌号为粤Ｙ×××**。他们在我们厂子看了看就走了，我们没进行实质性的交谈。到了第二天下午，这两个人又开车来到我们厂子，说要和我谈谈进货事宜。我见他们两个有这意向，就和他们谈了起来。我们在此过程中谈定了16厘和18厘两类板材的价格，约定了交易方式为先付款后发货。晚上我安排他们二人在厂子吃了饭，留了电话和微信，把他们二人安排在厂子附近的速8酒店。第二天他们就走了。之后我女儿唐某2也加了李某甲微信。后来进货和发货都是李某甲和唐某2进行联系。2017年12月5日，李某甲电话联系唐某2要求购买10件18厘暖白，数量为10件＊60张＊148元，共计价值88800元。我们把货准备好了以后，2017年12月6日，李某甲找了一辆物流大货车来我厂子拉货。我们把货物装好以后，要求李某甲先付款，李某甲说保证第二天一早给我们打款。我们不放心，我就让我儿子唐某3跟着前往。这一车货送到河南周口中原国际商贸城对过一建材市场。卸完货以后，李某甲向唐某2银行卡打款5万元，剩余3.88万给付了现金，让唐某3带了回来，这是我们之间的第一次交易。2017年12月15日，李某甲又给我女儿发来订单，要求一个月内发货。我们根据李某甲要求，赶制出了这批货。2018年1月3日，李某甲又找来一辆物流车到我的厂子装货。我们把货装好以后，要求李某甲打款，货物价值165010元，至少先打款15万元。到了下午4点多钟，李某甲给唐某2发了一张打款凭条，显示他已经朝唐某2的账户转款15万元。然后我们就把车放走了。到了第二天，唐某2发现没有收到15万元，就问李某甲怎么回事？他就说他不在周口，问问财务室怎么回事，然后就没有了下文。我们觉得事情不对劲，当天我女儿唐某2、女婿李某、儿子唐某3出发去追货。1月5日上午到达河南周口的卸货地点，没有找到货，店面已关。之后和李某甲联系，李某甲说这个钱被他的财务支付并挪用了。我们感觉到上了当。让我的孩子继续在那里找，我和物流车的司机联系。司机让我不要着急，李某甲在探沂镇这边还预定了两车货。1月6日发探沂镇石行的新强豪板厂一车货。我就跟着这辆物流车来到这个厂子。这个车装好货以后，我就在探沂镇红绿灯南把这个车货截了下来并报了警。我想问问货主这批货是否付款，如果已付款就把这车货拉到我厂子弥补我的损失，如果未付款就提醒货主不要上当受骗。在出警民警和我的核对下，发现这车货的付款方式也是和我一样，我就知道新强豪板厂的人也要面临被骗，我就没继续阻拦，提醒他们不要发货，给他们避免了一场严重的损失。他们厂子对我非常感激。另外，当天李某甲还有一车货要走，我这次没采取阻拦的方式，而是跟踪这辆车，看看货到底拉到哪里去了。我不知道这个厂子叫什么名字，我看到厂子的老板跟货一起走了，我就开车跟着这辆车。经过跟踪，这辆车拉到了河南省周口市淮阳县北外环淮北加油站，准备卸货。在我跟踪到加油站附近时发现了李某甲的粤Ｙ×××**奔驰车，当时因为下雪很大，我们掉头追的时候没能追上。之后我们跟踪的这车货也没卸货。我们和货主取得了联系，说明了情况我就回来了。此后一直到现在李某甲的手机就关机。我被李某甲骗取的货物及价值：1.18厘暖白2件＊120张＊148元，价值17760元；2.16厘暖白1件＊70张＊138元，价值9660元;3.16厘鸡翅木2件＊156张＊138元，价值21528元；4.16厘雨丝银橡4件＊266张＊138元，价值36708元；5.16厘金胡桃3件＊210张＊138元，价值28980元；6.16厘浅苹果木4件＊280张＊138元，价值38640元；7.05厘雨丝银椽1件＊60张＊39元，价值2340元；8.05厘鸡翅木1件＊61张＊39元，价值2380元；9.05厘浅苹果木1件＊60张＊39元，价值2340元；10.05厘金胡桃1件＊60张＊39元，价值2340元；11.05厘暖白1件＊60张＊39元，价值2340元；以上就是我被骗的全部货物，总价值165010元。我知道李某甲的身份信息，之前李某甲给我女儿发过他身份证照片，他的身份证号码是，他的名字照片也有，他的公司名称叫佛山森皇木业有限公司，在周口有一家分公司。同时，由于2017年11月29日我们安排的住宿，所以我把和李某甲一同前来的人的身份信息也调取了。这个人叫张某3，身份证号码是。他们驾驶的是一两老款的奔驰S350，车牌号是粤Ｙ×××**。李某甲有两个电话，一个是132××××****，另一个是133××××****，微信号是×××，微信名叫少坤。李某甲的银行账号是：62×××78，我女儿唐某2的账号是：62×××79,都是农业银行的账号。我们和李某甲第一次进行交易的时候打款采取的支付方式和第二次一样，李某甲也是采取的第二天到账的付款方式。2017年12月7日给我们发的打款凭证，12月8月收到该款。我有2018年1月6日被骗两车货的货主的基本信息，第一车货货主是探沂镇新强豪板材厂，老板姓刘，联系电话是131××******；第二车的厂子不知道名字，货主联系电话138××******。②证据卷（二）P29-30，被害人唐某1于2018年2月2日的陈述，证实：我和李某甲一共进行了两次货物交易。我们之间没有发生过质量争议。第一车货由于我们生产的货是热的，在外面套了塑料袋子，热气散发不出去，在运输过程中板边产生了一些发霉，这种情况不是质量问题，是正常现象，用砂纸简单打磨就能处理掉。这种情况不多，就两件。李某甲就是说了说，我们并未发生争议，我们发给他的货全部都是新做的。第二车货李某甲就不让我们套外包装袋子了，到以后他也没说货物有什么质量问题。第二车货物的货款我们再发货时没有收到。之所以将装货的物流车放行，因为李某甲把他打款的小票通过微信给我们发过来了。他说是因为跨行问题导致货款要24小时以后才能到账，我们见到小票了，以为李某甲已经给我们打款了，只是银行这边没将款转过来，所以没有怀疑就放物流车走了。没想到李某甲又将货款撤回了，自始至终我们就没有收到货款。我们不知道24小时到账的转账方式，可以在到账前撤销付款。之前从来没有遇到过，也从来没听说过有这个功能。（2）卷（二）P40-43，被害人刘某1（女，临沂市新强豪木业有限公司经营者）于2018年2月2日的陈述，证实：我们公司叫临沂市新强豪木业有限公司。公司法人王玉波，是我丈夫。公司主要是我和我丈夫王玉波，我儿子王金刚在经营。我们厂子里有聘的专门的生产厂长张某1。2017年12月初的时候，张某1告诉我们说，他自己联系了一个客户，要买我们的板材。我问了问他是什么情况，他就说这个客户是通过微信联系的，叫李某甲，在河南周口有个公司，来我们厂子考察过，具体是他来接待的。不过由于我没有见过这个客户，我不放心，对张某1说，买货的话必须先交定金。2017年12月3日的时候，我们公司的账户上收到了1万元的定金。我们厂子根据李某甲的要求做好了板子。2017年12月6日李某甲找了一辆物流车来装货。我们要求李某甲必须打款。之后厂长张某1和李某甲联系，李某甲说他已经通过银行打款又给我们打款4万元，转红包1万元，我们这车货的价值是66302元，这样李某甲实际支付货款6万元，欠我们货款6302元。这车货买际上只装了半车，之后货车又到唐某1的板厂装了半车货，拼了一车货发到了周口。这是第一次我们和李某甲的交易。到了第二次，李某甲再次下单给了张某1。这次我们做的货总价值一共是188640元。2018年1月6日，中午李某甲找了一辆物流车来我的厂子装货，不过我们要求他必须先付款194942元（188640+6302）再装货。我们就这样等着李某甲去打款。一直等到下午三点多钟，李某甲把打款的小票发给了张某1，小票是两张，一张是10万元，一张是94942元。张某1又发给了我，我问了问财务那边，说钱没到账。我就让张某1问问怎么回事。张某1打电话问李某甲，李某甲说他不是在柜台上办理的，而是在银行的自助柜员机办理的，要等24小时才能到账。李某甲让我们放心，这个钱肯定没有问题，让我们放心就是。由于我们都不懂，以为这个钱能很快就收到，于是就把这车货放行了。结果下午四点左右，货车走到探沂镇红绿灯旁边的时候，被唐某1给拦下了。唐某1说他被李某甲骗走一车货。拦下以后他问我们是否收到钱，如果收到钱他就把这车货截住弥补他的损朱，我们没收到钱的话，肯定也是被骗了。经过老唐一说我们发现李某甲打款小票显示的是次日转账。之后我们联系李某甲，李某甲让我们继续发货，钱肯定到账。但是和唐某1一交流我们也担心被骗，就把货车留到厂子，等钱到账以后再发货。到了第二天，张某1联系李某甲，李某甲就说钱很快到账，一直让我们继续发货。我们在厂里还招待着物流司机吃住。一直等到李某甲说的24小时，也不见货款到账。再问他他就说钱被他撤回了，让我们等等，钱很快到账。结果左等右等钱就是不到账，再给李某甲打电话，他就关机联系不上了。我们这才相信，差点被李某甲给骗了。即便是这样，我们给李某甲定做的这批货，找不到下家，还在我们厂子的仓库里堆放着。当时我们家人不知道银行转账24小时到账的交易方式可以随时撤销，还有张某1也不明白这个事情。我们以为货款只是被延迟，但是从未听说过可以撤销这个功能。我和李某甲之间的银行小票、发货单据都有，今天也带过来了，现在提供给你们作为证据。我们之间交易用的是农行账户，我们公司的农行账户是62×××10，李某甲账户是62×××78。（3）卷（二）P48-51，被害人马某（女，费县天枢木材加工厂经营者）于2018年2月2日的陈述，证实：和李某甲的认识，但是从来未见过面。我们之间进行过一次货物交易，但是未能成功。和李某甲的认识，是通过同行业的一个朋友介绍。我们认识的时候很早，是在2017年的上半年,通过微信和电话进行了沟通。我们简单的交流了一下，他说他在河南周口经营了一家板材公司，他也想从我们公司购买板材，但是要欠一些尾款，也就是说和我们交易的话不会全款购货,然后我们之间很少联系,因为我并不认可这种交易方式。到了2018年1月初的时候，我和李某甲又进行了交流，谈起了现在的交易行情，李某甲问了问我们家的货品和规格，他说可以从我家里进货，并且是现款、全款。我听到他这样说，也就和他达成了供货意愿。我们在微信里约定了货物的规格和数量。李某甲说他联系了一辆物流车，2018年1月6日的时候到我厂子装货。1月6日的时候，李某甲安排了一辆物流车到我们厂子。我们按照他的要求装好货以后，计算好货物总价值共计是245405元，给李某甲发过去，让李某甲给我们打款。当天下午四点钟左右，李某甲朝我手机微信上发了两张转款凭证，一张是145405元，转款时间是15:48:16,另一张是10万元，转款时问是15:54:08，汇入的账户是我弟弟马百万农行账户。之后我没有收到货款。我问李某甲，李某甲就告诉我说钱已经打过来，是次日到账。之后我就担心这里面有问题，我也没告诉李某甲，我自己跟着这辆物流车随车前往。次日凌晨到了周口以后，我多次给李某甲打电话，说货已经到了，我们的货款还没到。李某甲告诉我说他抓紧安排资金到账。之后李某甲一直让司机变换交易地点，而且司机还同时不断接到费县姓唐的一个老板的电话。变换了几次交易地点以后，李某甲让物流车司机把货拉到淮阳一个加油站附近等着，他来接货。这时我也发现了姓唐的这一家人也从费县跟来了。中间也不知道发生了什么，李某甲迟迟不露面,到了上午十点左右就联系不上李某甲了。这时物流司机找了个地方停下不走了。姓唐的一家子又来找我，说我可能是被骗了。我们在那里交流了很长时间，他们家人都走了。我让物流车司机拉我和货物回费县，司机要求我支付来回双程的运费共计7200元钱，没办法，我通过微信给司机转了7200元钱的运费，他才把我和货物拉回我们的厂子。李某甲和我交易以前，没有到我的厂子和我面谈，也没有到我们的厂子考察过我们的生产能力、货物质量。他也没有向我要过我们公司的法人基本信息、工商执照之类的东西。我们没有要过李某甲的身份信息和工商资料。我们不知道24小时到账的转账方式，可以在到账前撤销付款。但是我知道，钱不到账什么都有可能发生，所以我才跟着货随车前往。在李某甲给我打款24小时以后，我们没有收到货款。我们和李某甲进行交易的账号都是农业银行的账户。我们公司用的是我弟弟马百万的账户，账号是62×××18，李某甲的账户也农行的，账号是62×××78。我保存了物流车的照片和运输单据、李某甲给我打款的小票照片以及我发给李某甲的货物凭证照片，我今天把这些照片提供给你们作为证据。3.证人证言（1）证人唐某2（系裕森木业财务人员，被害人唐某1之女）的陈述：①证据卷（二）P31-35，证人唐某2于2018年1月9日的陈述，证实：我来反映我们厂子被李某甲利用24小时支付货款的时间差，骗取我们165010元货物后撤回支付货款的行为。我们厂子叫费县裕森木制品厂。这个厂子是我父亲唐某1经营开办的，我和我丈夫李某、我弟弟唐某3都在厂子帮忙。现在厂子实际是我父亲的，法人是我弟弟唐某3，我在公司里面负责财务方面的工作，联系发货、打款之类的事情。2017年11月28日有一个自称森皇木业老板叫李某甲，同行的有两个人，驾驶一辆奔驰轿车，车牌号为粤Ｙ×××**，当天他们在我们厂子看了看就走了。到了第二天下午这两个人又开车来到我们厂子，和我们谈进货的情况。我们主要谈了16厘和18厘两类板材的价格，约定了交易方式为先付款后发货。谈交易的时候我在场。晚上他们在厂子吃饭我没参加。晚上我父亲安排他们住在附近的速8酒店。第二天的时候我加了李某甲的微信和联系电话。2017年12月5日，李某甲电话联系我，要求购买10件18厘暖白（指花色）多层板，数量为10件＊60＊148元，共计价值88800元。同年12月6日，李某甲找了一辆物流大货车来厂子拉货。我们把货物装好以后就很晚了。我父亲要求李某甲先付款，李某甲说今天太晚打不上，说保证第二天一早给我们打款。我们不放心，我弟弟唐某3跟着货车一起送货。货送到河南周口中原国际商贸城对过一建材市场，那里有李某甲的公司店面，我弟弟当时拍照给我发了照片。卸完货以后，李某甲向我农行卡打款5万元，截图也发给我看了（当时没注意，被骗以后才发现李某甲采取的也是第二天到账的支付方式），剩余38800元李某甲支付现金交给唐某3，这是我们之间的第一次交易。没有出现什么问题，非常正常。2017年12月15日，李某甲给我发来订单，说周口用装修板，让我们给做大浮雕、小浮雕等六种货品共计三车，一个月内发货。我们根据李某甲要求，先赶制出了第一批货。2018年1月3日，李某甲找来一辆物流车到我们厂子装货。装好以后，仍然是要求李某甲打款，至少先打款15万元。到了下午4点多钟，李某甲给我微信发了一张打款凭条，是农业银行的打款凭证15万元。见到凭证以后我们并未多想，就把车放走了。到了第二天我发现并没有收到这15万元。我打电话问李某甲，他说他不在周口，问问财务室怎么回事。我们觉得事情不对劲，当天我就和李某、唐某3到河南去追货。1月5日上午我们一行到达河南周口的卸货地点，没有找到货，当时在建材市场的店面已关闭。之后我和李某甲联系，李某甲给我发了一条微信，他说这个钱被财务私自挪用了。我不相信他的话，感觉我们是上当了。我父亲就在家里联系物流公司，看看能不能有收获。后来据说拦了一车货。之后我父亲又跟踪一车货奔淮阳。我和李某、唐某3从周口也赶往淮阳。经过跟踪，这辆货车把货拉到了河南省周口市淮阳县北外环淮北加油站。在附近我们还发现了李某甲的粤Ｙ×××**奔驰车。由于当时下雪我们没能追上。之后我们跟踪的这车货也没卸货，我们和货主取得了联系，说明了情况我就回来了。此后一直到现在我拨打李某甲的手机就是关机状态。被李某甲骗取的货物及价值同我父亲在侦查机关说的一样。李某甲之前给我的微信发过他的身份证照片，他的身份证号码是：，他的公司名称叫佛山市森皇木业有限公司，他在周口有一家分公司，位于我们第一次去的地方，在河南省周口市中原国际商贸城对过建材市场内。2017年11月29日和李某甲一同前来的人叫张某2，身份证号码是：。我是通过住宿酒店的登记信息查到的。他们驾驶的是一辆老款奔驰S350，车牌号是粤Ｙ×××**，我们也有牌照。李某甲的手机号一个是132××××****,另一个是133××××****，微信号是：×××,微信名叫少坤，他现在已经把我们的手机和微信拉黑了。我和李某甲之间的打款账号，李某甲的银行账号是：62×××78,我的银行账号是：62×××79，都是农业银行的账户。我们和李某甲进行交易的时候采取的支付方式，两次都一样，都是采取的第二天到账的付款方式。第一次的时候由于支付正常，我们没注意。第二次被骗了，我们才在打款凭证上发现次日到账的标注。②证据卷（二）P36-39，证人唐某2于2018年2月2日的陈述，证实：我们和李某甲第二次交易具体发货时间，是2018年1月3日，装好货以后是在下午3点左右。之后我们等李某甲给我们打款，货物价值165010元。我们让他付全款，李某甲提出来先打款15万元，余下的15010元等货物到了他验完货以后再转给我们。到了3点半左右，李某甲告诉我说他已经到银行了，让我们放车先走，于是我们就让货车司机走了。到了四点钟左右，李某甲给我发了一张15万元的打款凭证，显示他的打款时间是2018年1月3日15:59:17。我们当时没有收到货款。由于当时没见货款到账，我打电话问了李某甲。李某甲给我解释说，他的货款是通过跨行转账，要延迟到24小时以后才能到账。我当时由于见到了打款小票，以为这个款可能真有延时，就没怀疑。我们装货的时候费县没有下雪。费县这边下雪是2018年1月4日下午三点多钟。我们这时候正在等李某甲的货款到账，但是一直等到下午4点半也不见货款到账。我问李某甲是怎么回事，李某甲就说货款是财务办理的，他问问再说。之后我再问，他就说货款没有问题，让我们再等等会到账的。我们就感觉可能被李某甲骗了。于是下午六点多钟我和李某、唐某3启程开车去河南周口，这个时候费县已经下雪很大了，高速不让走，我们走的是国道。我们是1月5日中午12点到的周口，全程一直下雪。期间我们联系李某甲，李某甲就说他已经到佛山了，财务上的那个小女孩把他给骗了，货款被财务挪用。他说让我们再等等，他联系财务的小女孩去处理这笔货款。我们和物流车联系过，我们的这车货是2018年1月4日上午十点到达河南周口中原商贸城，并且货就卸在市场门口。我们1月5日中午到了周口以后到处找这批货，一直没找到。李某甲没有明确告诉我们货款次日到账。只说过货款是次日到账，而我们也只是理解该货款因为操作的原因延迟到达，李某甲也从未说过撤销货款的事情。我们不知道货款在24小时到账的期间内可以撤销支付，我们从来没有听说过这个功能。我们发给李某甲的货没有质量问题。第一车货，李某甲说过我们的货有两件有发霉，我告诉他这两件货可以给我返回来，李某甲自己说无所谓，他便宜200元钱卖出去了，以后还得继续合作。第二车货物他自始至终就没说过我们的货有什么质量问题。我们装车的货都是刚刚生产出来的，还没经过冷却就装货。第一车货我们在货物上外套塑料袋，这也使得热气回转，有个别的板边出现发霉，这不属于质量问题，用砂纸轻磨一下就好了。第二车货也是热的，但是李某甲明确要求不要外套袋，不要打码，货到了以后他要套上自己的品牌。我们的第二车货在运输过程我只知道我们这边没下雪，至于河南周口那边有没有下雪我就不知道了。（2）卷（二）P44-47,证人张某1（男，系新强豪木业有限公司的外聘经理）于2018年2月2日的证言，证实：我是新强豪木业有限公司的外聘经理。我们公司和河南周口森皇木业的李某甲一共做了两笔业务，一笔业务做成了，一笔业务没有做成。我认识李某甲是在10多年以前，当时李某甲还是在广东佛山做生意。2017年11月底的时候，有个人给我打电话说要到我厂子看看，我给对方说了公司地址以后，等来这个人，到了以后才发现是李某甲。他说现在河南周口那边经营一家森皇木业，主要做木材贸易，想从我们这边考察一下木板。于是我就带着他在我们厂子进行了考察，他对我们公司的产品很满意。之后我带着他一起去吃了一顿饭，然后李某甲就走了。李某甲来的时候是开了一辆奔驰轿车，同来的还有一个河南周口的驾驶员。过了几天李某甲就说要从我这里进一批货，让我随意给搭配。我就把我们厂子主打的几款产品给他挑了一下，准备生产。期间我给老板汇报了，老板要求对方先付订金再生产，于是我就让李某甲先付1万元订金。李某甲2017年12月2日打款1万元，结果到12月3日才到账。我问李某甲怎么回事，李某甲说他是通过银行的柜员机办理的，只能第二天才到账。我告诉李某甲以后不能这样，最好用手机银行，当时就能到账，李某甲答应了。货做好了以后，总价值66302元。李某甲联系了一辆物流车要在12月6日来厂子拉货。公司的老板又要求对方先把货款打过来。我在12月5日让李某甲打款，李某甲又使相同的方式，当时没能到账，而且这次也没给我发小票。于是我问李某甲，不是让你用手机银行即时到账的业务吗？李某甲就在那里向我道歉，说是财务办理的，不是他做的，下次不会这样了。12月6日到账以后，发现只有4万，少了1万。然后李某甲通过微信又转了1万元，约定剩余6302元作为质量保证金。我们把货装了车，只有半车，物流车又去其他厂子拼了一车发走了。第一车完成以后不久，李某甲又给我们公司下了订单。我们根据要求做好了货，一共价值是188640元。发货的时候老板要求把上次的6302元一起结账，一共是194942元。2018年1月6日李某甲又找车来装货的时候，他给我发了两张小票，一张小票是10万元，一张小票是94942元，但是财务那边还是没有收到货款。我又问李某甲，李某甲又解释说还是他的财务这边操作出了问题，让我不要担心，钱一定会按时到账。由于第一次合作没有出现问题，我和李某甲多年以前就认识，所以这次也就放心了，之后车就装好放行了。结果在探沂镇驻地被一个姓唐的老板给拦下了，说是我们的这个货有问题，肯定是被骗了。我这才注意了一下李某甲发给我的小票，两张小票之间间隔5分钟。我就纳闷，当时李某甲应该可以一次性转给我，为什么要分两次给我打？我们老板把货又拉回厂子。我就问李某甲，李某甲说没事，让我们继续发货就是，他第二天一早就去采取即时到账的方式给我们转款。到了第二天一早，我再问李某甲，他就说河南下大雪出不了门，还给我拍了照片。这样我们继续等，一直到下午24小时以后，也没见货款到账。再打电话，李某甲的手机就打不通了，大致情况就是这样。再后来我就发现我的手机给李某甲打不进去，微信也被李某甲拉黑了。当时我们都不知道银行转账24小时到账的交易方式可以随时撤销转款这个功能，我们只知道货款被延迟，但是从未听说过可以撤销这个功能。我们之间交易用的是农行账户，我们公司的农行账户是62×××10,李某甲账户是62×××78。（3）卷（二）P52-54，证人赵某（男，系物流货车司机）于2018年3月8日的证言，证实：现住山东省定陶县天中街道办事处临商路**，平时有一辆鲁Ｒ×××**解放半货车搞货运，主要跑临沂到河南路线。2018年1月3日我从一个运满满APP上看到的费县到河南周口的运输信息，发布者是临沂腾顺运输公司。我接单以后，该公司给了我费县探沂镇裕森板厂唐某2电话（151××******)。我当天下午两点左右到达该厂。等了一会按照程序进行装车。三点多钟装完车，过完地磅，和货主唐某3签订了运输合同。下午四点左右开始发车，同时该厂给了我收货方李某甲的电话（132××******)。李某甲加我微信让我将货拉到河南周口。我路上开始走的是公路，从江苏八义集上高速，在河南商丘芒场山下高速走公路，一路走到周口市川汇区搬口西桥，时间是1月4日凌晨00:45分。和李某甲联系，他给我发送了运输具体地点，是周口市中原国际商贸城东门。到了卸货地点，由于没有铲车，我就一直等着。早上9点钟李某甲让我去了他在商贸城的公司去喝茶，李某甲告诉我说这车货是卖到淮阳的，给我加运费让我再送到淮阳去。我看天不好，雪下的很大，没法通行就不愿意去。到了11点左右，李某甲找了一辆叉车把货卸到中原商贸城东门北门岗附近。卸完以后李某甲让他的一个朋友把运费交给我，一共是3400元，给的是现金，然后我就走了，事情经过就是这样的。我从费县拉货走的时候，费县没有下雪。我是从河南商丘芒场山出口下高速，那时候开始下雪，不过下的不大。继续走公路，到了周口市鹿邑县雪开始变大。这时距离卸货地点不远了，不影响通行。在拉货的时候，我没有对李某甲说过，由于天气不好，车辆无法通行或者影响运输，我从来没提过这个事。我是一路上没停车，一直按照李某甲要求送到货运地点。拉这车货是谁找的车我不知道，我是根据软件接单，最后是李某甲结的货款。4.被告人的供述及辩解：（1）卷（二）P4-13，被告人李某甲于2018年1月28日、2月1日的供述，证实：公安机关向我出示的《在逃人员登记表》在逃人员编号：T3713254100002018011081)上的在逃人员是我本人的信息。我是广东省佛山市森皇木业有限公司和周口分公司的法人。平时在佛山和周口两地来回跑。在佛山居住佛山市南海区九江镇鱼珠夹板市场E10区1-3号，在周口居住周口市川汇区大庆路中原国际商贸城。2014年至今经营板材贸易，2016年5月份注册成立森皇木业，2017年2月份在周口成立分公司经营至今。我是2017年11月底的时候开车到临沂考察板材。看到了公路旁的牌子上写着一个裕森木业的牌子，我就找去了。我连着去了两天，认识了公司的老板老唐、他儿子唐某3（公司法人）、他女儿唐某2。我们在他们公司里吃了饭，进行了交流，商定好了板材类别以及今后合作的一些细节，互留了电话和微信。我和一个叫阿光的临时司机一起去的。我是通过在中原国际商贸城一个开叉车的（姓葛），给我找的。姓葛的和阿光都是周口本地人。我现在没有他们联系方式和身份信息了。因为我出去谈要喝酒，我就以每天500元的价格雇佣了阿光，雇佣了四天，一共支付了2000元钱。我和阿光是驾驶一辆奔驰轿车，车牌号是粤Ｅ×××**（车牌号不记得了，只记得这么多）。这个车是我以前生意伙伴李洪光的朋友张*红的，我是为了到山东谈生意有面子，增加成功可能性借来的。借用的时间是2017年10月份到2017年12月初，现在这个车还给张*红了。在我们合作发货之前，我就把我的身份证、公司营业执照、公司照片等通过微信发给了老唐家人。2017年12月初的时候我联系裕森木业的老唐，向他定了第一批货，总价值是88800元。货车是老唐那边找的，本来我是要求先发货再付款的，老唐不同意，我就让他们家里人跟来，等我验了货没问题以后再付款。后来唐某3就跟着物流车来了。到了我周口公司所在的中原国际商贸城后门卸了货。我验货以后，先给唐某2转账5万元，后给了唐某338800元的现金让他带走。第一次交易以后，我于2017年12月中旬向老唐的裕森木业公司下了三车货的订单。到了2018年1月3日，老唐给我做好了一车。我通过费县的一家物流公司，安排了一辆车去老唐那装货。老唐要求我先打款，我想先打款10万元，老唐不同意，要求我先打款15万元，没办法我就用我的农行卡给老唐打了15万元，并且打印了付款凭条，通过微信发给了唐某2。之后我在电话里告诉唐某2，这个货款是次日到账，我验货没问题货款会自动到账，如果货物有问题我就扣款。这个事情我讲明白了以后，他们也同意了，于是就将车辆放行。这批货装好了以后，山东和河南这边开始下雪。这个货车司机告诉我说，如果雪下大了，这边可能走不了，我怕货物到不了，就把货款撤回了。我打车去农行和司机一起去撤回的。侦查机关告知我经侦查机关调查，我打款以后没有离开银行，紧接着撤回了打款，对的。我是接到货车司机电话，由于下雪，货可能没法及时送到，我才撤销的。这批货2018年1月4日到了以后，我发现由于板材有热度，加上冰雪天气，运来的这批货板面起皱和受潮，出现了一些质量问题，而且由于没有办法装卸，我就把这批货堆放在了商贸城门口。5号下午停雪清路以后，我才把货运走，发给了下面的代理商。货到以后，老唐那边由于我撤销了付款而没有收到货款，他们向我要货款了。我欺骗了老唐，说是我的财务把钱拿走了，实际不是，是我想拖一段时间看看销售情况。我骗他说财务人员的老公由于赌博，欠了好多赌债被人扣押，她把钱抽出来去救他老公。我欺骗老唐的目的是想拖住他，暂时先不付他款，等货销售完再说。1月4日货到以后，我告诉老唐，因为冰雪天气使得质量出了问题。老唐并不认可是他的责任，他说他的货出厂的时候是好的。当然他的话也没有错，这批货很大的责任应该是由于天气原因造成的。我就告诉老唐，等我把货现在这边销掉以后再解决货款的问题。第二天老唐的家人没有去河南周口找我，我没有避而不见。我从来没去过淮阳。2018年1月6日我在费县这边又订了两车板材，其中一辆车将货到了淮阳，我当时是去淮阳接货了。这样说吧，我现在把我的心里话说下，这车拉到淮阳的货具体是谁家的我不记得了，也是费县的一家板厂。我当时知道这个厂子的老板也跟着来了，他要拿到现款，我没有钱给他，又担心出现老唐的事情，就没敢去接货。我没有钱还要订货，实话说了吧，我在2017年9月份的时候在佛山注册一个顺德区龙江镇金某贸易商行。由于我没有时间管理，委托一个朋友李志恩在经营，结果给我赔了60多万。本来我出狱以后就没积攒太多钱，这几年经营步子迈得太大，真正用来流动的资金很少，被李志恩这么一赔，一下子就把我搞的亏空了。马上要过年，我的生意还想经营，没有钱又周转不了，所以我才想了这个方式，先以欺骗的方式把客户的货弄过来，经过一番推诿扯皮，拖延一段时间，就可以进行生意的周转。除了裕森木业的这车货以外，我还准备欺骗费县其他板材厂和菏泽一些板厂的货。那个时候，谁能给我货我都要。现在说开了，我的心里也舒服了好多。其实我本来的想法就是为了完成自救。如果我明着告诉这些老板我资金链断裂了，让他们赊给我货让我周转一下，他们肯定不同意。去年的时候费县这边板厂环保检查的问题，板厂能继续生产生意都特别好，不愁买家，所以没有同意赊欠货款的。我购买费县新强豪板厂的货想法也是一样。先通过打款再撤回，把货拿过来再说，等他的板材销掉以后，用他的货款周转一下，然后和他扯扯皮，等资金运转正常了再慢慢偿还。2018年1月6日，我的账户上只有15万元，而我给新强豪公司分别打款10万元、9.4924万元，是我打10万元以后取得了小票，将该款撤回，再次打款94924元，取得打款小票，撤回。然后我将凭通过微信转过去，让对方给我发货，当时我想的是先把这车货骗过来，等我把货销了以后付给新强豪一部分，给老唐一部分，扯扯皮，再以相同方式，弄几车货扯一扯，我就能活过来了。没想到这个货，被老唐给搅黄了，对方最终没给我发货。我打款用的银行账号不记得了，是一个农行账号。我所有的初衷都是因为我资金链断裂，我为了挽回这个局面，只能采取欺骗的方式把货弄到手。等货到手卖掉以后作为周转资金，以推诿扯皮的方式之后分期分批还给原货主，从内心讲我没有打算将这些货款一直据为己有，只是还款的时间向后拖了而已。我现在认识到了我的所作所为是错误，我也愿意通过我的家人将这些货款全部退赔。（2）卷（二）P14-18，被告人李某甲于2018年2月13日的供述，证实：上次我说的不完全属实，我以前的公司的地址确实是在广东省佛山市南海区九江镇鱼珠夹板市场E10区1-3号，不过由于我生意上缺钱，2017年6月份的时候我就将这个地方转租出去了，公司暂时挂了起来，主要经营周口这边的公司。我和我妻子租住的地方就在鱼珠夹板市场，是一个位于市场中间的待拆区，没有编号，所以我也说不出具体的地址。上次我交代的我2011年8月2日出狱是刑满释放不对。我2011年的8月2日出狱的时候是假释，具体假释到期到期时间我忘记了。我通过看侦查机关经我出示的假释证明书，我是到2013年2月25日假释期满。我和临沂市新强豪木业有限公司进行业务往来，也是通过费县这边一个板厂的厂长介绍认识了新强豪公司的厂长，厂长叫张某1。我是从费县裕森木业考察完以后一段时间去考查的新强豪公司。张某1带着我去参观了公司生产情况和产品，之后请我一起吃了饭。我对他家的产品很满意。2017年12月6日我装了他家66302元的货之后和唐某1的裕森木业拼了一个整车。在发车之前临沂新强豪公司要求先打款，我就通过转账给他们先行支付了6万元的货款，余下6302元等下车的时候一起结清。第一车货到了以后，我们之间的交易没有任何问题，我就给他们又下了188640元的订单。到了2018年1月6日，我找了一辆物流车去拉货的时候，对方仍然要求先给打款，并且连同上次的6302元共计194942元一起结账。然后我就通过银行的自动柜员机给他们出具了一张10万元的打款凭证，一张94942元的打款凭证。把凭证发过去以后，他们就给我发货了。但是这车货没出探沂镇就被老唐给拦了下来，没有交易成功。我对费县探沂镇的费县天枢木材厂没有什么印象。经侦查机关提醒，我就想起来了，就是我让对方把货拉到淮阳县的那车货。我和这个厂子基本上没有什么很深的交流。有个女的，好像是这个厂子的老板娘，主动加我的微信，和我聊天，聊了很长时间一直没有发生交易。2018年1月初的时候，经过聊天我发现她家板价格很优惠，我从她家定了245405元的货，也是2018年1月6日发货。我联系了一辆物流车去她厂子里面拉货，对方要求我先付货款，我就通过银行自助柜员机给她办理两张转款凭证，一张是10万元，一张是145405元。他们厂子收到凭证以后，装货将车辆放行。到了淮阳以后，这个老板娘给我打电话说我的货款一直没有到账，让我抓紧付款。我当时没有钱，让她给我一个期限，她不同意。我就没去接货，让她把货直接拉走了。2018年1月6日那天，我的农行账户本来没有钱，我自己存了15万元现金进去，这钱是我借的高利贷。放高利货的人叫“阿某”。我是通过广告联系的，他来我公司办理的。我借款20万元，期限是一个月。利息我不知道怎么算的，他只给了我17.5万元。这15万元钱，当天又被我取出还了高利贷，到现在还有2万元没还清。2018年1月6日，我的账户内只有15万元，但是我却在当天的15:00:19办理了100000元的转账凭证；15:05:37办理了94942元的转账凭证；15:48：16办理了145405元的转账凭证；15：54:08办理了100000元的转账凭证，我是通过银行的自助柜员机办理的打款，之后撤回；再打款，再撤回，这样最终办理了这四张转款凭证，最后一次打款，被我撤回以后，我把这15万元钱取出，还了高利贷。借高利贷是因为手里没钱了，借高利贷周转一下生意。欺骗以上三家板厂，因为我资金困难，想通过欺骗的方式把他们的货拿来，然后再用他们的资金周转一下，等我生意变好了，我会慢慢的再还给他们。从我内心也没有说就打算一直拖欠下去不再归还。做这样事先没有和对方商量，没取得对方同意。（3）卷（二）P19-20，被告人李某甲于2018年3月4日的供述，证实：我于2018年1月3日从费县裕森木制品厂拉走的那车货，我在周口的中原商贸城是做批发生意的，没有固定的客户，都是县里的分销商来主动找我购买板材，我记得这批货一半是给了一个叫阿文的（40多岁，淮阳县人），另一半卖给一个叫刘某2的人（50多岁，在周口做工程）。他们具体电话我记不清楚了，不知道我手机里面还有没有存，这两个人我平时就是这样称呼，再具体一点的信息我提供不出来了。（4）卷（二）P21-24，被告人李某甲于2018年4月23日的供述，证实：2018年1月3日我拉费县裕森木制品厂的货，确实卖掉了。一个给了阿文，一个给了姓刘的老板，都是河南人。侦查机关向我出示的在我手机上调取的阿文号码156××××****和刘某2号码133××××****，阿文应该是没有错。我记得我买了裕森木业16包货，他拿走了12包，价值是12万多元，他之前还欠了我6万多元货款。至于阿文为什么不接电话，我不清楚，用我的电话打不知道会不会接。还有一个买主是姓刘，刘某133××××****电话应该不对。因为他是河南人，是做装饰的，我不确定电话本里存的什么名字。侦查机关联系刘某2的手机是临沂人，我不知道是怎么回事？上列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间相互印证一致，形成了完整的证据体系，本院予以确认。本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。费县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人提出其只是想压一车货，变被动为主动，主观上并无非法占有被害人货款的故意的辩解意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗包括以下五种行为：（1）以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的；（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。具体到本案，被告人供述在向涉案三家公司预定板材时，其经营的森皇木业周口分公司已经资金困难“因为手里没钱，只能借高利贷周转一下生意”，被告人在明知自己没有实际能力履行合同的情况下，以先与裕森木业履行88800元的小额合同及与新强豪木业签订66302元合同先部分履行6万元的方法，诱骗涉案三家公司继续与其签订和履行合同，然后利用银行ＡＴＭ机转账延迟24小时到账的方式，通过银行自助柜员机办理24小时打款业务，先打款，然后用微信将打款凭证发送给被害人，取得被害人信任后，再撤回；再打款，再撤回，用借得的15万元高利贷，“来来回回”办理了给唐某2打款15万元，给王金刚打款10万元、94942元，给马百万打款145405元、10万元的转款凭证，并且在最后一次打款，撤回后，将用于打款的15万元钱取出，还高利贷后逃匿，实际骗取裕森木业货物价值165010元、新强豪木业货物价值188640元、天枢木业货物价值245405元的板材。上述事实有银行转款凭证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述相互印证，形成了一个完整的证据体系，足以证实被告人主观上具有非法占有上述三企业板材的故意，客观上实施了将裕森木业板材165010元骗走，至今未能追回，将新强豪木业板材188640元、天枢木业板材245405元骗走，因唐某1的阻止被识破而未能交付的行为。其行为符合合同诈骗罪的主客观要件，构成合同诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的，是犯罪未遂。故，被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人提出系单位犯罪的辩解意见，经查，《中华人民共和国刑法》第三十条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。单位意志是成立单位犯罪所必不可少的条件。单位意志是指单位法定代表人、主要负责人、主管人员或其他直接责任人员的个人意志，由决策机关经过一定的决策程序所形成的单位实施犯罪行为时所持的主观心态，经过决策机关和决策程序后单位成员的意志转化而形成了单位意志，即成为单位犯罪的主观意志。以单位名义实施犯罪行为是成立单位犯罪的显著特征。违法所得归单位所有是为单位谋取不正当利益实施犯罪活动所呈现出来的客观结果，是单位犯罪中单位意志的体现，也是单位犯罪动机的实现。具体到本案，侦查机关调取的国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告，显示被告人为森皇木业法定代表人，被告人与涉案三家公司发生业务均是以森皇木业周口分公司的名义，而周口分公司不具有企业法人资格；银行转账凭证显示被告人均是以其个人账户与上述三公司业务往来打款，且被告人实施诈骗行为时，既无证据证明系森皇木业总公司决定、授意或批准周口分公司可以以其独立的名义实施犯罪，亦无证据证明森皇木业总公司在完全不知情的情况下，周口分公司以其独立的名义实施犯罪，因此，被告人的行为完全不能体现是森皇木业总公司单位意志，违法所得亦未归森皇木业总公司单位所有，因此被告人的行为不构成单位犯罪，故，被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。关于被告人提出事发后被害人唐某1同意其先支付10万元货款，剩下的6万元作为质量保证金等春节过后再支付的辩解意见，并当庭提出要求侦查机关调取其与唐某1手机微信聊天记录。经查，《最高人民法院关于适用的解释》第八十三条规定，审查被告人供述和辩解，应当结合控辩双方提供的所有证据以及被告人的全部供述和辩解进行。第二款规定，被告人庭审中翻供的，但不能合理说明翻供原因或者其辩解与全案证据矛盾，而其庭前供述与其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述。具体到本案，被告人在侦查机关有过四次有罪供述，分别是2018年1月28日、2月3日、3月4日、4月23日，时间跨度4个月之久。在这四次供述中，被告人从未有过一次上述辩解，且对被告人的上述辩解，被害人唐某1当庭表示不予认可，并提出如真如被告人所辩解，即使是口头协议，被告人也会按照协议先打款10万元，而不是先打款15万元，这显然不符合常理，也违背常理。真实情况是：其要求被告人先打款15万元，剩余的15010元，春节前必须支付。被害人唐某1的上述陈述有银行打款凭证、证人唐某2的证言、被告人的供述相互印证，而被告人对上述辩解既不能合理说明原因亦未提出其他证据予以证实，故，被告人的辩解不能成立，本院不予采纳。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：“诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。”具体到本案，被告人虽然实施的是合同诈骗的行为，可参照该司法解释执行。被告人所实施的三起诈骗行为，既遂数额为165010元，达到“数额较大”标准，未遂数额为434045元，达到“数额巨大”标准，根据上述法律规定，依照处罚较重的规定处罚，因此以未遂部分处罚。《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚，对被告人可以比照既遂犯从轻处罚。归案后被告人如实供述自己的罪行，庭审中认罪、悔罪，可予从轻处罚。被告人对其行为性质的辩解不影响其如实供述的认定。《中华人民共和国刑法》第六十五条规定：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。”本案中，被告人于2006年10月23日因敲诈勒索罪、抢劫罪被经广东省佛山市中级人民判处有期徒刑十年六个月，2011年8月2日被假释，假释考验期自2011年8月2日至2013年2月25日。被告人李某甲实施合同诈骗的时间是2018年1月3日至6日，符合刑法规定的从假释期满之日起算在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，被告人李某甲构成累犯，依法应当从重处罚。本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，并综合考量被告人未退赔、未缴纳罚金、犯罪后潜逃等全案情况确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月28日起至2022年1月27日。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人退赔被害人费县裕森木制品厂经济损失人民币共计165010元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  辛月华人民陪审员  李有平人民陪审员  丁兆红二〇一八年九月十四日书 记 员  任曙光