江西省横峰县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1125刑初24号公诉机关江西省横峰县人民检察院。被告人翟树芹，女，1972年7月15日出生，汉族，高中文化，无业，北京市门头沟区人，家住北京市门头沟区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月23日被横峰县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于江西省横峰县看守所。被告人翟树生，男，1967年6月17日出生，汉族，高中文化，无业，河北省衡水市武邑县人，家住河北省衡水市武邑县。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月1日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于江西省横峰县看守所。辩护人樊明亚，江西东方红律师事务所律师。被告人林志森，男，1965年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，浙江省温州市洞头区人，家住浙江省温州市洞头区。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月23日被横峰县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于江西省横峰县看守所。江西省横峰县人民检察院以横检公诉刑诉〔2018〕26号起诉书指控被告人翟树芹、翟树生、林志森犯诈骗罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。经横峰县人民检察院建议，本院于2018年6月11日决定延期审理，于2018年7月10日本院恢复审理。本院依法组成合议庭，于2018年5月16日、2018年8月3日公开开庭审理了本案。横峰县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人翟树生及其辩护人樊明亚，被告人翟树芹、林志森到庭参加诉讼。现已审理终结。横峰县人民检察院指控：1、2010年，罗某通过朋友与被告人翟树芹认识。2011年至2012年，翟树芹以还信用卡、搞项目需要周转等各种理由先后向罗某借款共计46万元，2013年的时候，罗某要求翟树芹还钱时，翟树芹告诉罗某，说其母亲好几年前在香港跟人合伙开公司做生意，现在香港公司里有一笔分红，但是这钱在香港，需要花钱找关系疏通才能把钱转到这边来，让罗某再借点钱给她，并承诺香港分红的钱一下来了就连同之前借的钱一起再多给二、三十万给罗某。之后，罗某又通过银行转账2.5万元给翟树芹。截至2013年12月份，翟树芹以自己吃官司、搞项目、需要办理香港资金等理由，共向罗某借款48.5万元。后来罗某再次催要欠款时，翟树芹变更联系方式，逃离住处。2、2013年左右，曹某先后认识了被告人林志森和郑文健，曹某当时组建“浙江钱能燃油有限公司”资金紧张，郑文建对曹某说：“我认识一个朋友，叫翟树生，听说他手上有一笔资金，准备做投资。”曹某便让郑文建介绍他认识被告人翟树生，之后，郑文建带被告人翟树生、翟树芹等人到其公司考察，翟树生说：“项目很好，等他们资金下来之后，就准备投5000万到你公司，算一部分股份，给你周转三年，三年之后就把本金还给我。”不久，曹某便派林志森到海南求证这笔资金的事情。后林志森到海南回来后告诉曹某，翟树生手上确实有这笔资金。曹某、林志森二人便来到杭州与翟树芹见面，发现翟树芹正在与郑某1谈合作，并准备投资郑某1公司5000万元，公司的合同、注册手续正在办理之中。之后，翟树芹便向曹某提出要钱作为杭州的消费开支，曹某便给了翟树芹几千元钱。从这以后，翟树芹、翟树生多次以翟树生在海南跑资金，要找关系请客为理由，陆续向曹某借款，并许诺等资金到位，不但会给其融资，还另外会给5000万元为诱饵多次向曹某借款，曹某共支付翟树生、翟树芹30余万元。3、2013年年底，时任浙江美伦科技集团的总经理的郑某1，因公司资金周转问题需要融资，便找到杭州振东实业公司的郑文建，郑文建就说，他认识一个海口的叫做翟树生的人，已经认识了七、八年了，郑文建还说翟树生的母亲原来是外经贸部的一个处长，主管项目审批，当时她母亲在北京和九江各办理了一家公司，在香港还开了一家公司，后来他母亲因挪用公款被判处了无期徒刑，在这个过程中，北京和九江的公司被国家收回了，但是香港的公司躲过一劫，香港的公司有三个股东，最大的股东是霍先生，翟树生的母亲是第二大股东，还有一个股东是陈先生，该公司没有被查收，现在他母亲坐了20年牢之后保外就医，他母亲出来后联系了霍先生和陈先生，霍先生和陈先生告知翟树生的母亲当年一直到现在的分红有12个亿，现在就是翟树生的母亲让翟树生从香港把这笔资金转回来。然后郑某1、郑文建到了海口找被告人翟树生，翟树生和郑文建的说法是一样的，并且还说他现在委托了杨律师办理资金事宜，税已经交了，各种费用都交了，资金马上就能到账。随后，郑某1提出其公司需要3000到5000万的融资。翟树生就说：“那就给你5000万。”郑某1与翟树生谈好后过了一段时间，翟树生与其妹妹被告人翟树芹一同来到杭州，与郑某1谈具体合作的事情，经商定由翟树生出资3000万、占股份24.5902%，翟树芹出资2000万，占股份16.3934%，郑某1以知识产权方式出资2500万，另外还有三个股东，之后在北京申请了一个美伦通信股份有限公司，翟树生、翟树芹还在美伦通信股份有限公司的章程上签了字。这个过程一共持续了5个月，郑某1迟迟得不到翟树生、翟树芹的资金。在此期间，翟树生以需要公关费、办手续费用等理由多次向郑某1借款，并许诺郑某1双倍还他的钱、或者给郑某1买车、买房为理由多次向其借款。截至2015年3月份，郑某1通过银行转账的方式共支付给翟树生45万元。4、郭某1与被告人翟树芹系朋友，2014年的时候，翟树芹向郭某1一个同事借了5万元钱，一直未归还，最后翟树芹还了7000元，郭某1出于朋友情面帮翟树芹剩下的4.3万元还了其同事。在郭某1将翟树芹的钱还完后，翟树芹说以后会翻倍还钱给郭某1，并且对郭某1说她母亲20年前在香港和别人做生意，其母亲是10个股东之一，公司准备在这几年上市，有好几个股东都分了钱，但她母亲还没分到钱，现在要钱运作找关系。翟树芹并向郭某1承诺，事成之后，分给郭某1200万元。因此，郭某1通过银行多次向翟树芹汇款共计12.73万元。5、2013年，孙某通过朋友介绍认识了被告人林志森，在交谈过程中，林志森自称其是杭州某融资公司的业务经理。孙某因当时资金紧张，便想通过林志森向该融资公司借款，在后续过程中，孙某明确向林志森提出想以提供抵押的方式从该融资公司借款，林志森也表示愿意帮忙，但后来迟迟不见任何进展。2014年春节后几天，林志森打电话给孙某说：“实在是不好思，年前我没有帮你借到这个钱，我认识一个朋友叫翟树生，他母亲以前是个高官，因为贪污判了20年，现在保外就医。他母亲原来在香港有一笔巨额资金，现在他正聘请律师办理将该笔资金转入海口事宜，这个钱马上就到了，我也看过这个票据。钱到了之后，到时候你用超市和厂子作抵押。”孙某表示同意。2014年3月，林志森同其同居的女友被告人翟树芹（系翟树生的妹妹)来到横峰县，通过林志森的介绍，孙某与翟树芹相识，三人在交往过程中，翟树芹在林志森在场的情况下，也对孙某陈述：“我母亲是高官，有一笔几亿资金在香港，现在我哥哥翟树生正在办理将该笔资金以投资名义转到海南事宜。”孙某向翟树芹提出借款事宜，翟树芹表示同意。一段时间后，林志森和翟树芹再次来到横峰县，依然由孙某接待，在后续的交往中，翟树生、翟树芹、林志森以需要办理香港资金事宜、资金没转进来手头资金紧张等理由陆续向孙某借款，其后期以许诺该笔资金转入海南后，无偿巨额资金提供给孙某使用，给其买别墅等为诱饵向孙某多次借款。在2014年至2017年间，孙某通过转账方式汇给翟树生等人共计45.531万元（其中转入翟树生账户33.531万元、转入翟树芹账户9万元、支付林志森3万元）。6、2014年以来，受害人吴某1多次陪同孙某接待翟树芹和林志森，三人之间逐渐熟识。2017年4月份的一天，翟树芹、林志森再次来到横峰，在此后几天，翟树芹和林志森以办理香港资金事宜需花钱疏通关系为由向吴某1借款，林志森再次重申该笔资金确实存在，其看过票据，并表示该笔资金马上就到账了，希望吴某1能帮忙。在此种情形下，翟树芹、林志森分多次从吴某1处共借款5万元，翟树芹、林志森为此出具了一张金额为5万元的借条给吴某1。同年5月，翟树芹再次以上述相同理由向吴某1借款，吴某1通过微信转账方式分5次共计转给翟树芹5000元。公诉机关在庭审中宣读和出示了被告人翟树芹、翟树生、林志森的供述与辩解；被害人罗某、曹某、郑某1、郭某1、孙某、吴某1的陈述；证人金某、郑某2、吴某2、王某、张某、郭某2、朱某、张某的证言；辨认笔录、户籍证明、归案情况说明、接受证据笔录、银行流水明细、扣押物品清单、美伦通信股份有限公司章程、银行汇款回执单、借条、短信手机截图、微信聊天截图、通话录音光盘等证据，指控被告人翟树芹、翟树生、林志森以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中翟树芹参与诈骗六起，金额共计187.261万元，数额特别巨大；翟树生参与诈骗三起，金额共计120.531万元，数额特别巨大；林志森参与诈骗二起，金额共计51.031万元，数额特别巨大；三被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人翟树芹、翟树生是主犯，被告人林志森是从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定予以惩处。被告人翟树芹、翟树生、林志森对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，均认为与受害人之间是正常的借款关系，不是犯罪行为。翟树芹、林志森还辩称吴某15万元的借条，实际借款是1万元，是吴某1要求借条打5万元的。被告人翟树生的辩护人提出：1、认为本案定性是准确的；2、关于起诉中指控被告人翟树生的三起诈骗，其中孙某为33.531万元，有转账凭证，应剔除人情往来部分。关于曹某这一起诈骗，曹某并没有转账给被告人翟树生的转账凭证，且其也不能够辨认被告人翟树生，事实是不清的、证据是不足的，这一起不能认定被告人翟树生诈骗。郑某1的这一起，虽然被告人翟树生承认了40多万元的借款，但是借条是2014年3月2日出具的，郑某1陈述在2015年3月还有转账给被告人翟树生，所以认为金额是存疑的，与借据出具的时间有冲突，在金额认定上应以转账凭证为准，因时间和金额存疑，这一起也应不构成诈骗；3、在孙某这一起中，各被告人没有合谋，不是共同犯罪，应以各自所得的数额来认定。综上所述，被告人翟树生的犯罪金额不足50万元，不属于数额特别巨大，请法庭在量刑时予以考虑。经审理查明：一、2010年，罗某通过朋友与被告人翟树芹认识。2011年至2012年，翟树芹以还信用卡、搞项目需要周转资金等各种理由先后向罗某借款共计46万元，2013年的时候，罗某要求翟树芹还钱时，翟树芹告诉罗某，说其母亲好几年前在香港跟人合伙开公司做生意，现在香港公司里有一笔分红，但是这钱在香港，需要花钱找关系疏通才能把钱转到这边来，让罗某再借点钱给她，并承诺香港分红的钱一下来了就连同之前借的钱一起再多给二、三十万给罗某。之后，罗某又通过银行转账2.5万元给翟树芹。截至2013年12月份，翟树芹以自己吃官司、搞项目、需要办理香港资金等理由，共骗取罗某人民币48.5万元。后来罗某再次催要欠款时，翟树芹变更联系方式，逃离住处。认定上述事实的证据有：1、被告人翟树芹的供述与辩解，证实2012年至2013年，她因做生意需要资金，就找罗某借钱，后来她写了一张31万元的欠条给罗某，现在这笔钱没有归还，因为做生意赔本了；2、受害人罗某的陈述，证实2010年跟同事一起吃饭，当时翟树芹也在，翟树芹跟他同事认识的，就这样一来二去的，也帮翟树芹修过电脑什么的，就这样我们就认识了。认识了有一年以后，从2011年到2013年初，翟树芹以自己吃官司、搞项目需钱运作以及打通关系等为由，向他借款。2013年初翟树芹在最后几次跟他借钱的时候，他已经在催翟树芹还钱了。翟树芹就跟他说其母亲好几年前在香港跟人合伙开公司做生意，现在香港公司里有一笔分红，但是这钱在香港，需要花钱找关系疏通才能把钱转到这边来，让我再借点钱给她，还跟他说到时候钱下来了就连同之前借的钱一起再多给我二、三十万给他，这样他又汇了钱给翟树芹，到2013年底就经常打电话联系翟树芹问她什么时候能把钱还给他，可每次翟树芹总是以各种理由敷衍他，他电话里也说过翟树芹是骗子什么的，还有一次打电话给翟树芹，翟树芹还跟他说她现在跟她的律师在一起办其母亲在香港钱的事情，还让他跟她的律师通了电话，他觉得那人的说话水平根本就不像律师，觉得这个律师跟翟树芹是一伙的也是个骗子。就这样他经常打电话给翟树芹让她还钱，翟树芹不是说她人在江西就是说在海南，之前翟树芹还会接电话，可到后面翟树芹干脆就不接他电话了，最后电话就无法接通了，根本联系不到翟树芹。他就到翟树芹租住的位于北京二里庄干休所那里找过她，可是发现翟树芹已经不住这里了，已经换人了，房东就跟他说让他认了吧，房东还跟我说翟树芹就是一个骗子，欠了房租不说还把房东房里的东西给卷走跑了。他一共被翟树芹骗了四十多万，翟树芹还补打过两张借条给他；3、网上银行电子回单，证实受害人罗某从2011年6月至2013年12月，共分14次转财给被告人翟树芹48.5万元；4、借条2张，证实被告人翟树芹向受害人罗某出具了2张借条，从2011年至2012年总计借款金额为41万元。5、辨认笔录，证实受害人罗某对被告人翟树芹进行了辨认。二、受害人郭某1与被告人翟树芹系朋友，2014年翟树芹向郭某1的一个同事借了5万元钱，一直未归还，最后翟树芹归还了7000元，郭某1出于朋友情面帮翟树芹将余下的4.3万元归还了其同事。在郭某1将翟树芹的钱还完后，翟树芹说以后会翻倍还钱给郭某1，并且对郭某1说她母亲20年前在香港和别人做生意，其母亲是股东之一，公司准备在这几年上市，有好几个股东都分了钱，但她母亲还没分到钱，现在要钱运作找关系。翟树芹并向郭某1承诺，事成之后，分给郭某1200万元，因此，郭某1从2015年10月份至2016年4月份，通过银行多次向翟树芹汇款共计人民币12.73万元。认定上述事实的证据有：1、被告人翟树芹的供述与辩解，证实她和郭某1是朋友，2014年因她在光大银行、中国银行、招商银行的信用卡欠钱还不上了，就向郭某1借了两三万元钱，后来又向郭某1借了一点，具体借了多少都记不清楚了；2、受害人郭某1的陈述，证实她与翟树芹是十几年的朋友，大概是2014年的时候，翟树芹向她的一个同事借了5万元钱，一直没还，最后翟树芹还了她同事7千元，她出于朋友情份就帮翟树芹把剩下的4.3万元还了她的同事，翟树芹说以后会翻倍还给她的。在她帮翟树芹还钱的过程中，翟树芹对她说她母亲生病需要钱看病，她就给翟树芹汇了5千元。在翟树芹向她同事借钱的时候，翟树芹说她母亲20年前在香港和别人做生意，其母亲是10个股东之一，公司准备在这几年上市，有好几个股东都分了钱，但她母亲还没分到钱，现在要钱运作找关系，想把钱转到国内来，这个事情都是其哥哥在海南操作的。在帮翟树芹还完她同事钱后，翟树芹就拿这事开始跟她借钱了，她就开始陆陆续续给翟树芹汇钱，每次都是5000元、1万元、2万元的给翟树芹汇款。反正每次翟树芹要钱就给她打电话，接完电话她就给翟树芹汇钱。从2014年开始，3年的时间，她前前后后给翟树芹汇了有40万左右的钱。她一直相信翟树芹说的，就一直等翟树芹把钱还给她，每次问翟树芹还钱的事，她就会以各种理由说项目运作不下来，还要往后推迟些时间。给翟树芹的汇款凭证在她姐郭某2那里有一部分，她自己的应该在家里。在沈阳她姐郭某2也汇了不少钱给翟树芹。2015年4月，翟树芹就跟她说5月1日左右钱可能会下来，让她去温州找翟树芹，等拿到钱钱后再一起开车回北京，当时翟树芹跟其男朋友“小林”在一起，2015年4月28日她去了温州，没有拿到钱。江西的孙总是先跟崔树芹的男朋友小林认识的，之后小林把孙总介绍给翟树芹，就是以翟树芹母亲公司上市的事把孙总介绍给翟树芹的，后来孙总就直接跟翟树芹联系了。孙总也借了钱给翟树芹，江西的孙总大概借了有五、六十万，这都是翟树芹跟她说的。江西的孙总情况不了解，翟树芹哥哥的情况也不清楚。翟树芹的母亲听翟树芹说其母亲在河北衡水住，以前在香港做生意，是十大股东之一，现在想把钱转到国内来，这个事情翟树芹跟她说都是其哥哥在海南操作的；3、证人郭某2的证言，证实她的妹妹郭某1与翟树芹认识十多年了，是朋友关系。2014年1月份的时候，郭某1跟她说，翟树芹的母亲20多年前跟别人在香港合伙，现在公司要上市了，会下来一大笔钱，但这笔钱弄下来要花钱运作找关系，所以郭某1就开始给翟树芹汇钱，翟树芹承诺郭某1，到时候钱下来会给郭某1两百万，还承诺她说给她30万养老，所以从2014年1月份开始，到2016年年底，郭某1前后一共借了翟树芹50多万，借给翟树芹的钱当中，有一部分是她帮郭某1汇给翟树芹的。2015年5月1日之前，翟树芹跟郭某1说钱可能5月1日就下来了，让郭某1去温州找她，当时4月底的时候，郭某1就去了温州，等郭某1从温州回来后就跟我说，她到温州见到了一个叫“小林”的男子，小林跟郭某1说他见过翟树芹母亲公司有一大笔钱的材料，而且小林也借了不少钱给翟树芹，还带郭某1去看了其做了一半还没有封顶的房子，还跟我提到了江西有个孙总也给借了不少钱给翟树芹，那次郭某1从温州回来以后就更相信翟树芹了，只要翟树芹打电话来要借钱，郭某1就给翟树芹汇，郭某1没有时间的时候就让我去帮她汇给翟树芹。到最后已经再没有钱借给翟树芹了，郭某1就经常电话问翟树芹，钱什么时候能下来，把钱还给她，但翟树芹总是以各种理由说钱没有下来。翟树芹从郭某1那里借不到钱了，就给我打电话借钱，我当时也借过一万多元钱给翟树芹，翟树芹承诺我等其母亲的钱下来以后给我30万养老，到后来我就觉得翟树芹是个骗子；4、证人朱某的证言，证实他听母亲郭某2说小姨郭某1认识了一个叫翟树芹的北京女人，称自己家中在海外有一笔几亿元的资产，现在想在海口转入国内来，因为她和她哥哥一家人在海口市办事，要找律师、请客、送礼、交税等等花销都没有钱，向其小姨借了几十万元了，其听后就知道翟树芹是骗子，她小姨还不信。2016年6月份的时候，我听小姨说，翟树芹在海南海口的中国银行办她那笔钱的事情，她住在中国银行边上的大宾馆中，他为了让小姨死心，专门到海口找到那家中国银行和宾馆，然后打电话给他小姨，让翟树芹跟他见面，翟树芹就是不和他见面；5、银行汇款回执单60张，证实2015年10月份至2016年4月份，郭某1分60次从ATM机共转账给翟树芹12.73万元；6、辨认笔录，证实受害人郭某1对被告人翟树芹、林志森进行了辨认，郭某2对被告人翟树芹进行了辨认。三、2013年，孙某通过朋友介绍认识了被告人林志森，在交谈过程中，林志森自称其是杭州某融资公司的业务经理。孙某因当时资金紧张，便想通过林志森向该融资公司借款，在后续过程中，孙某明确向林志森提出想以提供抵押的方式从该融资公司借款，林志森也表示愿意帮忙，但后来迟迟不见任何进展。2014年春节后几天，林志森打电话给孙某说：“实在是不好思，年前我没有帮你借到这个钱，我认识一个朋友叫翟树生，他母亲以前是个高官，因为贪污判了20年，现在保外就医。他母亲原来在香港有一笔巨额资金，现在他正聘请律师办理将该笔资金转入海口事宜，这个钱马上就到了，我也看过这个票据。钱到了之后，到时候你用超市和厂子作抵押。”孙某表示同意。2014年3月，林志森同其同居的女友被告人翟树芹（系翟树生的妹妹)来到横峰县，通过林志森的介绍，孙某认识了翟树芹，三人在交往过程中，翟树芹在林志森在场的情况下，也对孙某陈述：“我母亲有一笔几亿的资金在香港，现在我哥哥翟树生正在办理将该笔资金以投资名义转到海南事宜。”孙某向翟树芹提出借款之事，翟树芹表示同意。一段时间后，林志森和翟树芹再次来到横峰县，依然由孙某接待，在后续的交往中，翟树芹将其哥哥翟树生介绍给孙某认识，之后翟树生、翟树芹、林志森以需要办理香港资金事宜、资金没转进来手头资金紧张等理由陆续向孙某借款，并许诺该笔资金转入海南后，无偿提供巨额资金给孙某使用，给其买别墅等为诱饵向孙某多次“借款”。在2014年至2017年间，孙某通过转账方式汇给翟树生等人，被骗人民币共计45.531万元（其中转入翟树生账户33.531万元、转入翟树芹账户9万元、支付林志森现金3万元。认定上述事实的证据有：1、被告人翟树芹的供述与辩解，证实她哥哥翟树生是海南省海口市海湾控股有限公司的经理，公司是投资酒店、房地产、度假村之类的，具体他们公司的经营范围她不清楚。她母亲叫金某，以前是和人合伙做生意的，有时在北京，有时在海南，金某跟合伙人在香港注册了公司，叫金钰国际有限公司。2O14年2月份的认识了林志森，认识没有多久，就和林志森确定了男女朋友关系，自从和认识林志森之后，他们一直没有做事，平时的经济来源是借的。因为林志森知道她在她在哥哥那里有一笔资金，而且当时孙某需要资金，于是在2014年3月8日和林志森一起到横峰，林志森把翟树芹介绍给孙某认识，林志森向孙某介绍她是北京来的翟总，之后，孙某带她到他的超市等他的工厂去看看，孙某想向她借钱。之后，孙某还到杭州来找她想找她借钱，她就说她的资产没有下来。2014年6、7月份的时候，她和林志森在海南，孙某还是想向她借钱，孙某也知道她的资产是要从她哥哥翟树生给她的，他也想和她哥哥见面，于是他和他老婆到海南来找她们，孙某在海南期间，孙某和她哥哥见了面。当时她哥哥要用钱，翟树芹身上没有钱，就通过林志森向孙某借了一万元，拿到钱之后把现金给了她哥哥翟树生。过了二天，孙某和他老婆就回江西了。之后，孙某还不时给她打电话，问她哥那边的资金什么时候下来？到了2014年8月中旬的时候，因为她的光大银行信用卡还款期限到了，当时比较着急，林志森就又给孙某打电话，从孙某那里借了七万元，孙某将钱汇到我工商银行卡内，银行卡号是95×××81，我把孙某借我的钱还了信用卡。2014年10月8、9日左右，我又向孙某借了两笔钱，每笔各5000元。后来翟树芹到了横峰县，在横峰县呆了四个月，在横峰县一直住在宾馆，孙某负责她的吃住，在这四个多月的时间，她哥哥一直要资金周转，她又陆续向孙某借钱6、7万元。2015年大约借了多少我记不清楚，2016年借了多少钱我也记不清。每次向孙某借钱，翟树芹都对孙某说她哥哥要给她一笔资产，这笔资产下来大约有几千万元，到时可以借钱给孙某。向孙某借钱，一共加起来不到50万元；2、被告人翟树生的供述与辩解，证实他跟翟树芹说2010在海南三亚的南山码头，要做四个泊位，他介绍香港的陈先生和马来西亚的霍先生过来做，他赚总投资的百分之零点八，他赚了2个多亿。他之前跟霍先生说好，将2个亿汇入他华夏银行的账号上。但是霍先生一直没有把钱给他，所以他只能天天去银行请人吃饭、送礼等等，他现在没钱办这些事情了，且一家人在海口还要生活。就让翟树芹帮忙找人借钱，等事情办好之后，再把钱还了，再给别人一些好处。2015年的时候，他妹妹翟树芹已经在向孙某借钱了，2015年8、9月份，孙某夫妇和翟树芹、林志森到海口找他，孙某来的目的是想确定翟树芹确实有个哥哥翟树生，再一个就是翟树芹说的翟树生有一笔资金，他们想确认一下。他们到了之后，我们一起吃了两次饭，在饭桌上，孙某问过翟树芹和林志森那笔钱什么时候下来，然后翟树生就和孙某说我正在办这个事情，钱马上就会下来，你放心，钱下来以后，我就还给你，再给一笔钱，他们住了三天就走了。他在海南6、7年没有从事任何工作，也没有找公司或工厂上班。一直在办理他那两亿工程款的事情。霍先生、陈先生的情况他不知道，也联系不到霍先生、陈先生。他和霍先生、陈先生的合同在杨伟光律师那里，他联系不到杨伟光律师。他和翟树芹和林志森说有2亿元钱等着香港的霍先生给我，他现在海南没有工作，家人吃饭、住宿和小孩读书都需要花钱，去银行办事还要请客、送礼，找律师都需要花钱，需要一笔资金支持家庭正常运转和请律师办这个事情，翟树芹和林志森在向孙某借钱的时候肯定也将这些话向孙某讲了。向孙某借钱先是翟树芹借的，后来就自己打电话向孙某借钱了，借的钱以银行流水为准；3、被告人林志森的供述与辩解，证实他是2013年通过朋友认识孙某的，之后就和孙某成了朋友关系。他和翟树芹是在2014年元宵节认识的，在2014年5、6月份确定为男女朋友关系，一直维持到现在。在认识翟树芹当天，在吃饭的场合就听桌上的几个人（其中一个叫做曹某）在说翟树芹有个哥哥在海南公司里面有一笔数量蛮大的资金还没下来。一次孙某打电话给他问他能不能想办法帮他融资，我就说我认识一个叫做翟树芹的人，听说翟树芹有一笔资金还没下来。2014年3月8日他带翟树芹到横峰找孙某玩，孙某就认识了翟树芹，孙某向翟树芹提出借钱融资，并承诺以自己的超市等不动产作为抵押，翟树芹就说钱还没到，等到了再说。之后为了融资的事，孙某还到了杭州和他及翟树芹见面，并到了温州他家里，孙某一直问翟树芹钱有没有到，翟树芹每次都会先和她哥哥通个电话，然后每次都告诉孙某还要过几天。之后他就和翟树芹到了海口，见到了翟树芹的哥哥一家人，她哥哥叫翟树生，嫂子姓孙，还有两个子女。在海南期间，翟树芹有时会和她哥哥出去办事，其他时候就会和他出去走走看看，就这样过了十几天，孙某给他打电话说要来海口玩，我就叫他来了，孙某是和他老婆一起来的。然后翟树芹、翟树生一家人、我和孙某在一起吃饭，这样孙某就认识了翟树生。在海南翟树芹说没有钱用了，他就对孙某说翟树芹需要1万元钱用，孙某就给了1万元给翟树芹。孙某和他老婆在海口几天后回横峰了。孙某回横峰后，和他一直都是保持电话联系的，孙某一直在问他钱有没有到位，他告诉孙某还没有到位，在此期间，他还向孙某借过几次钱用，每次都是1000-2000元之间，一共有2、3万元。一直到2016年春节之后，孙某联系我问我翟树芹那边的钱到了吗，还说他借了好多钱给翟树芹，我就问翟树芹，翟树芹说还没到，这几天就能办好了，然后就把翟树芹的原话对孙某说了。孙某一直问他钱到了没有，他每次都会问翟树芹，翟树芹每次都说快到了，然后就会告知孙某钱还没到。一直到了今年正月初五，翟树芹就从老家到横峰，他从温州到横峰，到横峰后，翟树芹就提出要向孙某借11万还信用卡，孙某就提出要看翟树芹哥的资金证明，如果能证明确实有这个资金就借钱给翟树芹，然后翟树芹就问了翟树生，翟树生说不能看，最后这个钱就没有借，我当时也在场。正月初七，他和翟树芹一起回了温州，孙某把我们送到上饶火车站，还给我们买了火车票。2017年4月14日，他和翟树芹一起来到横峰，这次就提出她哥那边要办资金的事用钱，要借一万元钱，孙某就出面叫他外甥高峰借了1万给翟树芹，但是欠条写的是五万，除了这一万，翟树芹还以她哥办资金的事情要请客吃饭陆续向孙某还借了一万多元。翟树芹说她妈妈以前是做生意的，他就问这笔钱是怎么来的，翟树芹就说这个钱他哥哥的公司从香港转到海口的，想在海口投资做房地产的，这笔资金里面她哥哥是有股份的。翟树生没有对他说是怎么回事，但是他承认确实有这笔钱，这些都是翟树芹和翟树生口头说的。翟树芹和翟树生每次都是去海口的中国银行办理这件事的，这个中国银行和海航国商酒店是同一栋大楼，他们每次去办事他都没见到的，他要么在楼上的酒店的房间等、要么在一楼的大厅等，听说都是去找行长、主任办事的。他知道孙某借给翟树芹的钱只有一笔7万的和两笔1万的，还有陆续借的一万多元，一共十万多元钱，钱是汇款给翟树芹、翟树生的；4、受害人孙某的陈述，证实2013年他通过朋友介绍认识了被告人林志森，林志森自称是杭州某融资公司的业务经理，因当时资金紧张，便想通过林志森向该融资公司借款，林志森同意帮忙，但一直没有办好。2014年春节之后，林志森打电话给他说：“实在是不好意思，年前我没有帮你借到这个钱。我认识一个朋友叫翟树生，他母亲以前是个高官，因为贪污判了20年，现在还在服刑期间，保外就医了。原来有一笔钱转香港，那笔钱在香港投资了几年，赚了一共几十个亿，现在以投资的名义转到海口。翟树生聘请了香港杨律师在海口办理钱的事情，这个钱马上就到了，我也看过这个票据，票据是真的。钱到了之后，到时候你用超市和厂子作为抵押。”2014年3月8日，林志森把翟树芹（翟树生的妹妹）带到横峰县，当天请他们两个在横峰县岑山大酒店吃饭，一起陪同的还有徐火明、王某等7、8个人，翟树芹也跟他说：“我妈妈以前是当官的，后来坐牢了，现在保外就医，还有几年，她以前有一笔钱在香港，有几十个亿，想跟几个股东以投资的名义转到海口去，现在我和我哥哥在海口办这个事情。”第二天，我、林志森、翟树芹三个人在岑山宾馆谈论借款的事情，就问翟树芹是否真的有这笔钱，翟树芹说有的，我就想向她融资，翟树芹说可以，过了两天他们就走了。过了一段时间，翟树芹打电话给我说要过来玩，我安排她和林志森一起住在上饶的龙潭湖大酒店，第二天接到横峰县来玩。翟树芹说她一张透支卡要还，林志森跟我说：“不要紧的，她家的钱没有出来，所以手头比较紧，等她家的钱出来就可以还了。”后来我拿了现金给她，具体多少钱我忘记了，这次在横峰县他们两个人玩了几天就走了。2014年8月初的时候，翟树芹打电话给我说：“这几天我到横峰县来一下，因为钱马上就要到了，到时候要办理手续。我没有钱买机票。”我向她的工行账号上汇了两三千元买机票。我派人到昌北机场接她到横峰县，我安排她住在洲尚宾馆88888套房。隔了一两天，翟树芹说：“我哥哥在海南办这个事情，钱马上下来，我哥哥还要办事没有钱，你帮下我哥哥，他那边办事需要费用。”我为了能快点借到钱，所以马上转了8000或者10000元钱到翟树芹或者翟树生的账号上。从这次开始，每一两天翟树芹就以她哥哥要办事、交税、母亲生病等借口，需要费用，事情办好了钱明天就到。我每次都汇款到翟树芹、翟树生的账号上，或者拿现金给翟树芹，有一次她说妈妈生病，我还分两次汇款到她后爸焦步兰的账号上（一次18000元，一次10000元）。她在洲尚宾馆住了4个月20天，在这个期间她多次说她妈妈是北京市轻纺局的领导，叫“金某”，因贪污被判了20年，现在保外就医了，钱都是她母亲的，现在转到海南海口，现在由他哥哥翟树生在办理，还聘请了一个杨律师。她还希望通过我司法局的朋友把她妈妈保外就医移到横峰县来执行，我对她的话信以为真，我一共给了她几十万元钱，到了农历廿九了，第二天过年，我知道事情是办不好了，翟树芹说过年之后一定把钱给我，我又给她买了机票，送到南昌坐飞机，还给了3000或者5000元钱给她回家。翟树芹过年的那一天还给我打了电话：“过完年，元宵之前一定把钱给你。”春节期间，翟树生打电话给我：“不好意思，年前没有把事情办好，元宵之前一定把事情办好。我在海南，过年了因为事情没有办好，都没有钱过年。”我知道他的意思，又汇了3000或者5000元钱给他过年。过了元宵之后（2015年）,我打电话给翟树生：“你不是说元宵之前把事情办好吗？都过了元宵了，怎么还没有办好？”翟树生说：“孙总，没钱怎么办啊，过年了，这个领导那个领导都要去一下，都想要回扣，我会尽快办好，你还是要尽力帮我，我一定感激不尽。等我钱下来，根本就不需要你用什么抵押，我给你5000万元无偿给你用三、五年。我的钱在海南投资，政府奖励了我，在三亚给了我一块30多亩的地，还送了几栋别墅给我，到时候我另外再送你一栋别墅。”之后每个星期，翟树生以各种理由需要钱用（办事、请客、回扣等等），让我汇钱给他，每次金额不会低于1000元，多的5000元，持续到2015年5月1日。我为了证实这个事情的真实性，我和老婆就到海口市去了解情况，到了海口之后，他们在一个叫国航酒店的地方等我，我就打的过去了，到了之后我们就住下了。当天晚上翟树芹叫了林志森和她哥哥（翟树生）、她嫂子还有两个侄女一起到一个叫琼菜馆的地方吃饭，饭桌上翟树生说了一些感谢的话，并且说这笔资金马上就要下来了，叫我们多等两天。我也和他阐述了我过来的想法，我说我这次来一定要看看这笔资金的真实性，叫他带我去银行看他们所说的票据的真伪，翟树生说可以的。他还在饭桌上还说马来西亚的霍先生香港的陈先生（这笔资金的所谓的翟树生妈妈的股东）是多么的有实力，林志森就在一旁附和，还说霍先生在马来西亚航空公司都是有股份的。第二天，林志生和翟树芹两人跟我商量，说翟树芹的信用卡到期了，必须要还，让我帮下他们，过两天又可以套出来，需要7万元钱，我经不住他们的软磨硬泡，我们回到家中的时候就通过我妻子郑某2的账号转了7万元钱到翟树芹的账号上。过了两天，林志生和翟树芹说没有钱用，我又借了1万元钱给他们，转账还是给现金的我忘记了。我们在海南玩了几天，他们总是以各种理由不带我们去银行看票据。我和老婆等不住就回家了。之后，翟树生还是以办事、给回扣等名义向我要钱，还承诺给我丰厚的回报，让我不管什么途径都要借到，每次都说“明天一定会到，钱一定会到。”我每次都相信他，每次都给他汇钱。到2016年年底，农历廿八，翟树生的老婆给我打电话：“会让你过好年，钱已经到了，还你200万。”翟树生也给我打电话：“两百零九万贰己经到你的账上了，你第二天看信息，本来是210万的，因为银行扣除了8000元的费用。”翟树芹还发信息给我：“钱已经到你的账上了”。可是我一直没有收到钱。2017年正月初一，林志森打电话给我说：“翟树芹的光大银行的信用卡透支了，银行已经报案了，一共要还11万，你再帮帮她，借些钱给她。”我说：“不可能，你有什么话就过来说，我不会为难你。”正月初四，翟树芹和林志森到横峰县，我告诉他们，如果你把所有的票据给我看，证实这个事情是真的，我可以帮你，他们说：“等银行上班之后，就可以给你看。”我不同意，正月初六他们借口林志森的姐姐生病的理由走了。之后，我一直打电话给翟树芹，让她还钱，她还是一直想向我借钱，但是我没有借，我让她把真实的票据给我看再借，翟树芹就说律师不肯看。2017年4月12日，翟树芹给我妻子发信息说：林志森天天打她，太没有人性了，想到横峰县来。我和老婆开车到温州柳市接到林志森和翟树芹回到横峰县，我安排他们住在岑山酒店。第二天，翟树芹又说她哥哥需要用钱，我又微信转账给翟树芹。第三天，又说需要10000元钱，我说没有，她就说你不管用什么办法都要借到，不然影响明天的钱到账。我就让我的外甥吴某1想办法借钱给她。之后还是每过一两天以翟树生要办事为由借钱，每次都说不给钱，事情就办不好，就没有钱还给我们。今天我实在是经不住他们这么骗了，我就报警了；5、证人吴某2的证言，证实听翟树芹说，她的母亲是当官的，有一笔境外资产。孙某想跟翟树芹借钱，但翟树芹以她和她哥哥要办这笔资金需要请客吃饭、交税、送礼等为由，向孙某借了100多万。并在横峰吃住了四个月，都是孙某安排的。6、证人王某的证言，证实在2014年7月底的时候，林志森到横峰县玩，有一次在吃饭的时候，当时他在场，林志森跟孙某说他认识的叫翟树芹的人有一笔钱，翟树芹的母亲是当官的，有一笔境外的资产，她现在在想办法把这笔钱弄出来。孙某听完后特别想从翟树芹那里借一笔钱用，孙某对林志森说如果能够从翟树芹那里借到钱，就送一辆途观车给他。2014年10月份的时候，翟树芹在林志森的介绍下来到横峰。翟树芹跟我们说：“我妈妈以前在北京当官的，后来坐牢了，现在保外就医了，她以前经商有一笔钱在香港，有几十个亿，想跟几个股东以投资的名义转到海口市去，现在她和她哥哥在海口市办这个事情。”然后翟树芹以她和她哥哥要在海南省办事，需要钱请客吃饭、交税、送礼，还有她哥哥翟树生在海南把事办下来之后，借四、五千万让孙某用几年，不要利息，再在海南送一栋别墅给孙某，还说过拿800万给孙某。孙某非常信任她。没几天就要通过ATM机向翟树芹、翟树芹的哥哥翟树生汇款，每次几千元至几万不等，有几次孙某还叫他去帮忙汇过款。7、证人张某的证言，证实翟树芹以正在操作一笔几千万的资金各个方面需要用钱为由向孙某拿钱，林志森为了证明翟树芹确实是在操作这笔资金，2017年6月份左右，林志森对他和吴某1说过，他看过翟树芹的哥哥翟树生有这笔钱的票据。8、证人郑某2的证言，证实2015年“五一”节前翟树芹和林志森打电话叫她丈夫孙某去海口，她丈夫和她说我们一起去确认一下那笔资金的真实性。我们在5月1号的时候从南昌坐飞机去海口，到了海口之后，他们在一个叫国航酒店的地方等我们，到了之后我们就住下了。当天晚上翟树芹叫了林志森和她哥哥（翟树生）、她嫂子还有两个侄女一起到一个叫琼菜馆的地方吃饭，饭桌上翟树生对我丈夫说了一些感谢的话，并且说这笔资金马上就要下来了，叫我们多等两天。我丈夫也和他闸述了我们过来的想法，我丈夫说我们这次来一定要看看这笔资金的真实性，叫他带我们去银行看他们所说的票据的真伪，翟树生说可以的。他还在饭桌上说马来西亚的霍先生香港的陈先生（这笔资金的所谓的翟树生妈妈的股东）是多么的有实力，林志森就在一旁附和，还说霍先生在马来西亚航空公司都是有股份的。吃了饭之后，我，翟树芹，林志森和我丈夫就一起回了国航酒店，翟树芹和林志森把我丈夫叫到他们房间待了一段时间。我丈夫回房间的时候和我说翟树芹的信用卡有七万元钱逾期，叫我们帮她还一下，她说如果这笔钱不还就会造成不良的记录，那笔资金（翟树生所说的资金）到她账上之后就会被冻结的，并且林志森在旁一直叫我丈夫帮忙，说钱还掉之后过几天就可以继续套现就还给我们，我和我丈夫商量之后决定回横峰之后转给她。第二天早上，翟树生就叫我们一个专门喝早茶的地方喝早茶，喝完早茶之后带我们到隔壁两栋28层的叫姊妹楼的地方说是工行的不良资产，他们几十个亿资金下来之后，海南政府包括银行硬逼他们以四个亿收购，而且他们也同意了，翟树生说协议也签掉了。他还说海南省政府在三亚奖励了一块几十亩的商业用地给他们，说到时候做好的时候送我们一套别墅。这之后的几天我们一直在海南一起吃饭，所有的费用开支都是我丈夫出的。到了6号，银行上班了，我丈夫就叫他们带我们去银行看他们所说的票据，他们就以各种理由推脱。7、8号的样子我和我丈夫觉得看票据是没有指望了，我就和丈夫准备回横峰了，在回来的早上，翟树芹和林志森说还要在海口等几天等那笔资金下来，说需要费用，叫我丈夫借一点给他们包括翟树生，我们就借了一万块钱给他。然后我们就回来了。回来后就转了七万元钱给翟树芹。我丈夫往62×××82这个银行账号转了35万左右的钱。所有的钱翟树芹都说是用来办那笔资金的费用。9、银行流水明细，证实（1）侦查人员到海南省工行调取翟树生的银行卡号62×××82自2013年1月1日至2017年7月1日的银行流水，其中收到上饶地区范围内的汇款335310元；（2）调取翟树芹9558820020021566581银行流水明细自2014年8月16日至2017年6月23日的银行流水，其中收到横峰范围内的汇款9万元；10、接收证据清单及孙某提供的银行存款单、短信记录、记账单等，证明：（1）孙某移交给横峰县公安局的证据清单，包括：孙某和翟树芹、翟树森的短信手机截频信息13张，孙某和翟树芹、翟树森、翟树森妻子、林志森、金某的通话录音191份，孙某给翟树芹、翟树森银行帐号存款凭条56张，孙某给崔树芹的手机充值凭证2张，孙某给翟树芹、翟树森汇款的2014年统计账单1张，2014年总计汇款22.44万元。（2）2017年2月7日林志森发给孙某的短信：“兄弟，你好好想想，不要把以前事说来说去，我们现在一起想把事情做个了解，现在他信用卡就明天事了，就当你帮我，我来打借条给你都可以，不是他不去没时间了，如果你要帮明天上午先交俩三万，我保证马上叫他明天坐车去你那，我也去，到了你那再说以前事，叫他写个承诺，别的不说了，我也只能做到这点，我也从来没骗过你，你也借他那么多钱了，还差这俩万，就算借我，好了可不可以你自己看，有什么想法回个信”。11、辨认笔录，证实受害人孙某及其妻子郑某2对被告人翟树生进行了辨认；吴某2对被告人翟树芹、林志森进行了辨认；王某对被告人翟树芹、林志森进行了辨认12、视听资料、电子数据：孙某与翟树生、林志森等人的电话录音光盘，证实林志森在电话里告诉孙某其看过票据以及见过霍先生。四、2014年以来，受害人吴某1多次陪同孙某接待翟树芹和林志森，三人之间逐渐熟识。2017年4月份的一天，翟树芹、林志森再次来到横峰，在此后几天，翟树芹和林志森以办理香港资金事宜需花钱疏通关系为由向吴某1借款，林志森再次重申该笔资金确实存在，其看过票据，并表示该笔资金马上就到账了，希望吴某1能帮忙。在此种情形下，翟树芹、林志森多次从吴某1处共借款5万元，翟树芹、林志森为此于2017年4月22日出具了一张金额为5万元的借条给吴某1。同年5月，翟树芹再次以上述相同理由向吴某1借款，吴某1通过微信转账方式多次转给翟树芹5000元。认定上述事实的证据有：1、被告人翟树芹的当庭供述与辩解，证实向吴某1出具的欠条写的是五万，实际借款是一万元；2、被告人林志森的供述与辩解，证实2017年4月14日，他和翟树芹一起来到横峰，这次就提出她哥那边要办资金的事用钱，要借一万元钱，孙某就出面叫他外甥高峰借了1万给翟树芹，但是欠条写的是五万；3、受害人吴某1的陈述，证实因孙某想向翟树生、翟树芹、林志森融资，一起和孙某接待过翟树芹、林志森，从而认识他们。在陪同孙某接待翟树芹的时候翟树芹说其母亲是一个高官，在海南跟别人合伙做生意有一笔资金，但这笔资金有好多股东，需要所有股东同意，所以需要钱疏通关系，翟树芹的哥哥现在海南处理此事，钱马上就能到账。后翟树芹、林志森以急需钱使用而向孙某借款，后又向他借款，因林志森说翟树生操作的几千万资金马上就可以取出来了，林志森还说他之前看过翟树生的票据，确实有这笔钱，当时张某和我们站在一起也是听到的，因此就借了5万元给他俩，翟树芹、林志森出具了借条；之后还用微信转账给翟树芹共5000元，共被翟树芹、林志森骗了5.5万元。2017年6月22日的时候，翟树芹说翟树生操作资金还需要几千块钱，说第二天就会还给我，然后，吴某2又给了翟树芹两千元现金。第二天早上，孙某去宾馆找翟树芹，但是她已经离开了，孙某就打电话给她，她说她去上饶办中国银行卡，翟树生的钱就要到账了，让孙某在家里等着。我们不相信她，然后就开车去上饶找她了，最后在上饶带湖路车站找到了，她已经买好了上饶至温州的汽车票10点20分开动，我们就报警了，之后她就被公安局带走了；4、借条，证实2017年4月22日翟树芹、林志森向吴某1出具借条，借款金额5万元；5、微信转账截图，证实受害人吴某1通过微信分几次转账给被告人翟树芹共5000元，且翟树芹在微信中说“在坚持一天”，“三十一号肯定有的，肯定把钱还你”，“拜托拜托，明天就熬到头了。”除上述各分项证据外，还有以下证据：1、常住人口信息，证明三被告人犯罪时已达到刑事责任年龄，具备完全的刑事责任能力；2、到案经过，证明三被告人均系被抓获归案；3、证人金某的证言，证实她以前在北京的国际贸易中心上班，后来因为犯了错误被开除。她之前因为挪用公款被衡水市人民法院判处无期徒刑，在河北女子监狱服刑。十几年前因为生病被保外就医了，现在一直处于保外就医阶段。她的家庭成员为，儿子翟树生，50岁，在海南省干个体；女儿翟树芹，40多岁，在北京市上班，子女的居住地址她都不清楚，她的后老伴叫焦步兰，衡水市人。她已经十几年没有出过远门了，因为她在服刑阶段，没有身份证，没法坐火车，她没有什么远房亲戚，没有做过生意，也没什么买卖。在海外没有资产，她现在住的房子是租住的，她根本没什么资产，国内也没有资产。上列证据均经庭审举证和质证属实，来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，形成证据链，被告人除对吴某1的5万元数额有异议外对其他认定的金额亦无异议，本院予以确认。本院认为，被告人翟树芹、翟树生、林志森以非法占有为目的，以虚构有巨额资金、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，其中被告人翟树芹单独犯罪2起及共同参与犯罪2起，涉案金额112.261万元，数额特别巨大；被告人翟树生共同参与犯罪1起，涉案金额45.531万元，数额巨大；被告人林志森共同参与犯罪2起，涉案金额51.031万元，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控三名被告人的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人翟树芹、翟树生起主要作用，是主犯；被告人林志森在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据被告人林志森在犯罪中所起的作用及情节，可以减轻处罚。辩护人提出起诉书中指控被告人翟树芹、翟树生诈骗曹某30余万元的犯罪事实不清，证据不足，认为曹某没有转账给被告人翟树生的转账凭证及其他证据，且其也不能够辨认被告人翟树生，不应认定为犯罪的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；对公诉机关指控被告人翟树芹、翟树生的该起犯罪，因事实不清、证据不足，本院不予支持。辩护人提出起诉书中指控被告人翟树芹、翟树生诈骗郑某145万元，虽然被告人翟树生承认了40多万元的借款，但是借条是2014年3月2日出具的，郑某1陈述在2015年3月还有转账给被告人翟树生，所以认为金额是存疑的，与借据出具的时间有冲突，在金额认定上应以转账凭证为准，因金额是存疑的，因此不构成诈骗犯罪的辩护意见，本院认为，对该借据出具的时间受害人郑某1虽然作出了说明，但无其他证据佐证，受害人郑某1陈述借款是转账的，但不能提供转账凭证，且又不能辨认被告人翟树生，受害人为郑某1，而被告人翟树生出具的借条为“郑路仕”，故对辩护人认为该起事实不应当认定为犯罪的辩护意见，本院予以采纳；对公诉机关指控被告人翟树芹、翟树生的该起犯罪，因事实不清、证据不足，本院不予支持。辩护人提出起诉书中指控被告人翟树芹、翟树生、林志森诈骗孙某的犯罪，因各被告人没有合谋，不是共同犯罪，应以各自所得的数额来认定的辩护意见，本院认为，三被告人为了骗取受害人孙某的财物，共同隐瞒事实真相，谎称被告人翟树生有巨额资金而骗取受害人孙某的财物，应当是共同犯罪，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人翟树芹、翟树生、林志森均提出与受害人之间是正常的借款关系，不是犯罪行为的抗辩意见，本院认为，三被告人为了骗取受害人的财物，共同隐瞒事实真相，谎称被告人翟树生和被告人翟树芹、翟树生的母亲金某有巨额资金，以资金到位后给予受害人巨额资金使用或补偿为诱饵取得受害人的信任，从而骗取受害人的财物，在本案中被告人是以借为名，其实际上是以借为名的诈骗行为，符合诈骗罪的构成要件，依法应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，故对三被告人认为无罪的抗辩意见不予采纳。被告人翟树芹、林志森提出吴某15万元的借条，实际借款是1万元，是吴某1要求借条打5万元的抗辩意见，本院认为，被告人翟树芹、林志森于2017年4月22日共同出具借条给受害人吴某1，借条内容为“今借到吴某1现金人民币伍万元，月底之前还清”，可以认定吴某1支付了现金伍万元给被告人翟树芹、林志森，故本院对该抗辩意见不予采纳。被告人翟树芹、翟树生、林志森未能退赃，且拒不认罪，酌定从重处罚。综上所述，依照三被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翟树芹犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2029年6月22日止。）二、被告人翟树生犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金四万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月1日起至2026年7月31日止。）三、被告人林志森犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元（罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2022年6月22日止。）四、追缴被告人翟树芹、翟树生、林志森赃款45.531万元，发还受害人孙某；追缴被告人翟树芹、林志森赃款5.5万元，发还受害人吴某1；追缴被告人翟树芹赃款61.23万元，发还受害人罗某48.5万元、郭某112.73万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 海 树审 判 员 李 正 飞人民陪审员 罗  军二〇一八年九月十九日书 记 员 袁晨西子法律附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。