甘肃省武威市凉州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）甘0602刑初214号被告人齐某，因犯合同诈骗罪，于2017年10月24日被新疆乌鲁木齐铁路公安处抓获，同年10月29日被凉州区公安局刑事拘留，2017年11月10日被逮捕，2018年1月26日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，现在武威监狱服刑。武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2018）133号起诉书指控被告人齐某犯合同诈骗罪，于2018年4月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于同年7月9日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员盛某出庭支持公诉，被告人齐某到庭参加了诉讼。现已审理终结。武威市凉州区人民检察院指控，一、2017年3月2日，被告人齐某谎称在甘肃省平凉市××县承包了电商服务点通讯工程，将工程转包给被害人李某某，骗取李某某的信任，在本市凉州区“紫云阁”酒店客房内与李某某签订伪造的虚假通信工程外包合作协议、保密协议等合同后，以交工程保证金为由，骗得李某某现金142500元。后齐某退还骗取的李某某现金120000元，剩余骗取现金22500元至今未退还。二、2017年3月1日，被告人齐某谎称其在甘肃省平凉市××县承包电商服务点通讯工程，将工程转包给被害人殷某某，骗取殷某某的信任，在本市凉州区“紫云阁”酒店客房内与殷某某签订伪造的虚假通信工程外包合作协议、保密协议等合同后，以交工程保证金为由，骗得殷某某现金40000元。三、2017年5月25日，被告人齐某谎称其在甘肃省平凉市××县承包了通讯工程，将工程转包给被害人赵某1，骗取赵某1的信任，齐某与赵某1在甘肃省陇南市武都区一宾馆客房内与赵某1签订伪造的虚假通信工程施工合作框架协议、保密协议等合同后，以交工程保证金为由，骗得赵某1现金120000元。四、2017年3月14日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××区承包了电信普遍服务及延伸通讯工程，将工程转包给被害人王某1，骗取王某1的信任，在本市凉州区明清街一咖啡屋内与王某1签订伪造的虚假通讯工程施工合作框架协议后，承诺向王某1承包浙江邮电中标武威至民勤段的通讯施工工程，以向浙江邮电交工程保证金为由，骗取王某1现金20000元。五、2017年2月26日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××县铺设工程，将工程转包给被害人孙某某，骗取孙某某的信任，在本市××区一茶屋内与孙某某签订伪造的虚假合作协议、施工安全生产协议等合同后，以交工程保证金为由，骗得孙某某现金20000元。六、2017年3月6日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××县承包了通讯施工工程，将工程转包给被害人井某某，骗取井某某的信任，在本市凉州区西关街一茶屋内与井某某签订伪造的虚假合作协议后，以交工程保证金为由，骗得井某某现金20000元。七、2017年2月21日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××县承包了通讯施工工程，将工程转包给被害人黄某某，骗取黄某某的信任，在本市凉州区天宁苑一茶屋内与黄某某签订伪造的虚假合作协议后，以交工程保证金为由，骗得黄某某现金20000元。公诉机关认为，被告人齐某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用伪造的虚假合同与被害人签订，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，诉请对被告人齐某在四年至六年幅度内判处有期徒刑，并处罚金。被告人齐某因犯合同诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行期间又发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。被告人齐某辩解，起诉指控的第一起犯罪事实中的22500元是向李某某借的款，不是工程款；第二起与殷某某签订了合同，没有收钱；第四、第五、第六起没有与王某1、孙某某、井某某签订合同，也没有收过钱；第三、第七起与赵某1、黄某某签订了合同，收了钱。他承包的工程均真实存在，没有实施合同诈骗行为，他的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明,一、2017年3月2日，被告人齐某谎称在甘肃省平凉市××县承包了电商服务点通讯工程，将工程转包给被害人李某某，骗取李某某的信任，在武威市凉州区“紫云阁”酒店客房内与李某某签订伪造的虚假通信工程外包合作协议、保密协议等合同后，以交工程保证金为由，骗得李某某现金142500元。后齐某退还骗取的李某某现金120000元，剩余骗取现金22500元未退还。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、被害人李某某的报案材料及陈述，证明2017年2月份，他是通过朋友张姐介绍与齐某在凉州区明清街紫云阁大酒店见面的，齐某给他介绍项目是中国移动的电信普遍服务及延伸，甘肃境内的中国移动通信工程都能干，可以给他承包平凉武山县、静宁县和泾川县三个地方的工程，工程量大，有20000多公里，工程保证金是12万元。同年3月2日，他与齐某在紫云阁大酒店客房内签订了合作协议和通讯工程外包合作及保密协议两份合同，齐某将静宁县全境内各乡镇及电商服务网点通信工程发包给他，承包工程期限自2017年3月2日至2017年12月31日，期限为9个月。签合同时，现场有他的朋友张姐，他的表弟关某某，还有他找的一个懂通信工程的技术员王某某，齐某和满某某，还有两个人他不认识。合同签订后齐某向他收取工程押金12万元，当天他给了齐某工程押金2万元现金，第二天在永登从他表弟关某某的银行卡上转了10万元给一个叫李某2的人银行卡上，后齐某对他说领导要用钱，让他给1万元，他给了齐某1万元现金。过了几天齐某又对他说，要交材料保证金要交1万元，他给了齐某1万元的现金，之后齐某又说要见什么领导，要走了他随身带的2500元。齐某收钱后一直没有给他出具收据。后来平凉静宁县的工程一直未开工，他多次催要工程保证金，2017年5月29日他在凉州区明清街紫云阁大酒店客房找齐某时，齐某给他出具了一张16万元的借条。后他多次催要，齐某一直不给。大约2017年7月左右，他打电话给齐某说不退钱他就报警，齐某阻止他报警，答应马上给他退钱，过了几天齐某就给他退回了10万元，又过了十几天齐某又给了他2万元，齐某一共就给他退回了12万元，还剩2.25万元没有退，工程也一直未开工，齐某只是说让他到平凉市××县都去看一下，先期开工就是静宁县县城附近的几个乡镇，齐某也没有指定具体的工程地点让他去。图纸是齐某通过微信发过来的照片，只能看到是仁大乡的图纸，具体是什么图纸，他也不知道。2、证人张某2的证言，证明2017年2月，有一次她和朋友赵某2吃饭的时候，赵某2给她说其同学朱某某承包了一个移动公司网点通信的工程，说这个工程现在还在找人承包，问她有没有合适的人介绍一个承包工程，她知道李某某到处承包干工程，就把李某某介绍给了赵某2，赵某2把朱某某的电话给了她，后来她就和李某某开车到武威找到朱某某，朱某某把他们带到凉州区明清街西口的紫云阁宾馆，当时工程的发包方齐某在紫云阁宾馆开了一间房子做办公室，他们到了以后李某某就和齐某谈工程的事，她在房间外面坐着具体怎么谈的她也不清楚，她记得当时没有签合同，后来李某某又跑了几次自己了解这个工程。2017年3月份，李某某说要和齐某签合同，叫她一起去武威，她就和李某某一起来武威了，在紫云阁宾馆签的合同，具体情况她也不清楚，因为他们说工程的事都是保密的，不让她听。后来过了几个月，李某某给她打电话说这个工程他觉得不行，他退出来了，但是齐某没有把钱给他退清，李某某当时给齐某交了多少钱，具体退了多少她不知道，从那以后他和李某某再没联系过。她只是一个介绍人，她之前不认识齐某，她就和赵某2认识，朱某某是赵某2的同学，也是她来武威才认识的。当时她介绍的时候李某某说工程干成了他要给介绍费，具体数额没说，后来工程没干成，介绍费也没有给过她。3、合作协议、通讯工程外包合作及保密协议，证明2017年3月2日，齐某与李某某签订了合作协议和通讯工程外包合作及保密协议，协议的甲方为齐某，齐某在合同上面签了字，加盖了武威市凉州区汇嘉商贸中心合同专用章；乙方为李某某。合作协议中规定了甲方、乙方的基本责任，工程的所有方是移动公司。施工范围是电信普遍服务及延伸、工期、费用单价、材料、设备供应与旧材料管理和车辆使用，纳税、工程费支付、资料、施土质量、安全施工和其他几个方面的内容，内容都是制式内容，是对施工工程标准的要求，没有具体的工程量，施工地点等内容。在通讯工程外包合作及保密协议中，有保密信息、保密义务、部分信息的披露，违约责任中约定违约金20万元，协议的有效期，争议的解决及其他，工程内容和要求是甲方将静宁县全境内各乡镇及电商服务网点通信工程发包给乙方等内容，承包工程期限自2017年3月2日至2017年12月31日，期限为9个月。4、微信截图，证明齐某通过微信给李某某发送了静宁县仁大乡施工范围图。5、借条，证明2017年5月29日齐某给李某某出具了16万元的借条一张。6、中国通信建设第二工程局有限公司平凉项目部证明,证实该公司自2017年4月中标承建中国移动甘肃公司在平凉市静宁县境内的有线宽带（驻地网）建设工程，工程由该自行承建，从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及该公司法人齐某发包，也未向甘肃省××县人李某某发包。7、辨认笔录、照片及照片说明，证明经李某某辨认，齐某就是与其签订平凉静宁县全境内各乡镇及电商服务网点通信工程合作协议和通讯工程外包合作及保密协议的男子。8、被告人齐某的供述与辩解，证明他给李某某承包的是静宁县全境内各乡镇及电商服务网点，他于2017年3月2日承包给李某某的，他和李某某是在明清街紫云阁大酒店客房内签订了合作协议、通信工程外包合作及保密协议。他收了李某某的14.25万元现金，其中工程保证金12万元，后面又陆续收了2.5万元。后他给李某某出具了16万元的借条。这个工程是中国通信建设第二工程局有限公司从中国移动甘肃公司中标的。静宁县全境内各乡镇及电商服务网点工程是真实存在的，他和中国通信建设第二工程局有限公司没有关系，他给李某某承包这个工程时，他手中没有这个工程。他当时是因为资金紧张，需要周转。2016年他给甘肃天瑞和四川汇源干过工程，工程队向他催要工资，所以他就和李某某签了合同，收了12万元的工程保证金，后续又收了2.25万元。收的钱部分用于个人消费，部分给工人支付了工资。之后李某某向他催要，他给李某某退还了12万元工程保证金，还有2.25万元没有退还。二、2017年3月1日，被告人齐某谎称其在甘肃省平凉市××县承包电商服务点通讯工程，将工程转包给被害人殷某某，骗取殷某某的信任，在本市凉州区“紫云阁”酒店客房内与殷某某签订伪造的虚假通信工程外包合作协议、保密协议等合同后，骗得殷某某介绍费40000元。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、被害人殷某某的报案材料及陈述，证明2017年2月份，经史某某介绍认识了朱某某，朱某某又介绍他认识了齐某，齐某对他说平凉市工程其中标了，平凉市的几个乡镇已经分包出去了，现在只剩平凉市泾川县的通信工程，让他去干平凉市泾川县的通信工程，工程大概500多公里，他同意了，于2017年3月1日和齐某在凉州区紫云阁酒店客房签订了合作协议和通讯工程外包合作及保密协议两份合同，齐某将泾川县境内所有乡镇及电商服务点通信工程发包给了他，工程期限自2017年3月2日至2017年12月31日，期限为9个月。签合同时，现场有他的两个朋友，史某某，朱某某、齐某几个人，还有两个人他不认识。签合同时，齐某要求他把介绍费4万元和5000元电话费给介绍人朱某某，才在合同上签字盖章，他把4万元的介绍费和5000元电话费给朱某某，朱某某给他出具了一张4万元的借条，5000元电话费没有出具收据，现场还有一个叫满某某的人，在收据上签了名，做了见证人。合同签订后齐某没有给他提供工程图纸，齐某一直在说图纸在修改，后工程一直不开工，他向朱某某索要介绍费，朱某某说4.5万元钱都给齐某了。2、证人朱某某的证言，证明2017年3月份，他的朋友满某某对他说齐某手中有通讯施工工程，问他有没有想干通讯工程的人，如果想干，让他介绍一下，他联系了朋友史某某，问史某某想不想干通讯工程，史某某答应干通讯工程，之后史某某带着殷某某来武威了解工程情况了，他才认识殷某某。2017年3月1日，他和史某某还有殷某某等人在武威凉州区紫云阁大酒店见到了齐某，殷某某要和齐某签合同，齐某不同意，让殷某某把工程介绍费12万元交给他，不然就不和殷某某签合同，说好的是要交12万元的介绍费，殷某某只拿出了4万元钱，当时满某某不同意签合同，齐某说4万元也可以签合同，其余的8万元也要尽快的拿来，殷某某和齐某商议剩下的8万元在工程款中扣除，齐某同意了。殷某某就把4万元钱给了他，齐某还让殷某某给满某某出具了一张8万元欠条，满某某还书写了一张4万元的收条，史某某和殷某某不让满某某签字，要让他签字，他就把字签了，满某某还在收条的下面签了名字和电话号码，殷某某把4万元工程介绍费给了他，他当场就把钱给齐某，齐某让他把4万元钱放在桌子上，当时殷某某在场，现场还有殷某某带去的两人和史某某等人，齐某才和殷某某把合同签了之后他就走了。这4万元被齐某拿走了。后来，史某某说过工程还没有开工，他还和齐某说过4万元钱的事情，他还录音了，他可以提供。他给齐某这4万元钱时，现场还当时还有满某某，史某某，齐某的员工刘某2，还有殷某某带来的两个人，这两个人他不认识，这些人都看到他把钱给了齐某。他只是介绍殷某某和齐某认识，只是告诉殷某某和史某某两人，齐某有通讯工程项目，没有具体的地点，具体承包哪里的工程是齐某和殷某某商议的，他不知道。泾川县境内所有乡镇及各电商服务点通信工程是否真实存在他不知道。在介绍殷某某和齐某认识并承包工程这件事上，他没有收取齐某给的介绍费或好处费，齐某只是答应有一段民勤的驻地网工程让他去干。3、证人满某某的证言，证明2017年2月份，朱某某给他打电话说问一下齐某是否有工程，他问齐某有没有工程，齐某说还有泾川县，静宁县和甘谷县的工程，他就把情况告诉了朱某某，过了一段时间，朱某某就带着殷某某来签合同。齐某要求殷某某一次性交工程介绍费12万元，并把钱给朱某某，殷某某只带了4万元，齐某不同意签订合同，他和朱某某劝了劝齐某，齐某才同意签订合同，但让殷某某出具了一张8万元的欠条，名字写了他的，他又给殷某某写了一张4万元的收条，朱某某签了字，他也在下面签了名字，朱某某把殷某某给的4万元钱放在桌子上，齐某拿走了。4、合作协议、通讯工程外包合作及保密协议，证明2017年3月2日，齐某与殷某某签订了合作协议和通讯工程外包合作及保密协议，将泾川县所有乡镇及电商服务网点通信工程发包给了殷某某，承包工程期限自2017年3月2日至2017年12月31日，期限为9个月。5、中移建设有限公司甘肃分公司平凉工程建设事业部证明,证实该公司自2017年4月中标承建中国移动甘肃公司在平凉市泾川县境内的有线宽带（驻地网）建设工程，该工程由该公司自行承建，从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及该公司法人齐某发包，也未向湖北省××县人殷某某发包。6、欠条，证明殷某某给满某某出具了8万元的欠条。7、收条，证明朱某某收到殷某某现金4万元。8、辨认笔录、照片及照片说明，证明经殷某某辨认，齐某就是与其签订平凉泾川县境内各乡镇及电商服务点通信工程合作协议和通讯工程外包合作及保密协议等合同的男子。9、被告人齐某的供述与辩解，证明他给殷某某承包的是平凉市××县及各电商服务点通信工程，他是2017年3月1日，在凉州区明清街紫云阁大酒店和殷某某签订的合作协议和通信工程外包合作及保密协议。合同主要就是把平凉市泾川县境内所有乡镇及各电商服务点通信工程全部承包给殷某某。这个工程真实存在，他没有承包这个工程，给殷某某承包这个工程没有收取工程保证金或押金等费用，朱某某收取了4万元的介绍费，后来朱某某把这个4万块钱给了他。因为他当时资金紧张，需要周转，这笔钱他部分钱付了工队的工资，部分用于个人消费。和殷某某签订的合同是他从网上下载后修改一下就和殷某某签了。三、2017年5月25日，被告人齐某谎称其在甘肃省平凉市××庄在甘肃省平凉市××庄承包了通讯工程，将工程转包给被害人赵某1，骗取赵某1的信任，齐某与赵某1在甘肃省陇南市武都区一宾馆客房内与赵某1签订伪造的虚假通信工程施工合作框架协议、保密协议等合同后，以交工程保证金为由，骗得赵某1现金120000元，后齐某退还47600元，剩余骗取现金72400元未退还。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、被害人赵某1报案及陈述，证明2017年5月份，他通过河南老乡认识了聂某某，聂某某称在给齐某干工程，有些工程承包给他干，经聂平元联系，他们在高坝镇的武威移动公司五楼会议室见到了齐某，齐某对他说，天水秦安县境内的通讯线路施工工程已经承包给了别人，要给他承包的是天水市秦州区境内的通讯线路施工工程，让他们去天水秦州区去考察一下地形地貌及施工地点，他们在天水秦州区大致看了一下秦州区周边的地形地貌，就回去了，大约过了一周左右，齐某说他在陇南施工，让他们到陇南去谈，在陇南齐某说工程做了调整，要把甘肃省平凉市××庄境内的通讯线路施工给他，他问是哪个公司中的标，齐某说是中通建设第五工程局中的标，说是让他干活的时候也要说自己是中通建设第五工程局的人。2017年5月25日齐某和他在陇南武都区的一家宾馆签订了通信工程施工合作框架协议和保密协议两份合同。齐某给他承包的是由中通建设第五工程局在中国移动中标的庄浪境内的所有乡镇的通讯施工工程，施工时间是2017年5月25日至2017年12月31日。同年5月26日他给了齐某工程质保金12万元现金，齐某还给他出具了12万元的工程保证金收据。齐某让他们回老家准备，大约过了一周，他打电话询问齐某工程什么时候开工，齐某每次都说让他们再等一等，一直等了大概一个月，他感觉情况有点不对，他就到庄浪县移动公司核实情况，庄浪县移动公司建设部经理告诉他，该工程是中通建设第五工程局中的标，中通建设第五工程局的施工队已经在施工，他给他提供了中通建设第五工程局庄浪项目部负责人的电话，负责人的名字叫彭某某，他问彭某某这个工程是不是齐某的，彭某某告诉他不认识齐某，这个工程与齐某没有关系。彭某某还给了他中通建设第五工程局郑州公司负责人周某的电话号码，他联系周某后，周某也说不认识齐某，后来就联系不到齐某了。当时签合同时，除了他和齐某，还有他的老乡张某2。2017年7月12日，他电话联系到齐某，让齐某退还工程质保金，不让就走法律途径，齐某让他先不要走法律途径，当天齐某联系张某2，说给他们补助差旅费10000元和7600元的设备购置费。当天齐某给张某2的银行卡转账10000元，2017年7月18日向张某2的银行卡转账7600元。2017年7月31日齐某的妻子斯琴.那木斯拉打电话联系他，工程开不了工，给他先退一部分工程质保金，剩下的再想办法给他退还，2017年7月31日和8月1日齐某的妻子分三笔退还给了他3万元钱工程质保金。齐某和他妻子一共退给他们47600元。2、证人聂某某的证言，证明2017年5月份，赵某1联系到他，向他询问齐某手中通讯工程的事情，他告诉赵某1通讯施工工程在齐某手中，赵某1来武威后，他把赵某1领到××区会议室见到了齐某，齐某当时对他和赵某1说，整个天水市的中国移动的通讯施工工程都在其手中，天水市秦安县的工程已经承包给别人了，天水秦州区的通讯施工工程可以承包给赵某1，齐某说自己很忙，如果想干的话就留个电话号码，他们双方再详谈，之后他就和赵某1离开了。初期齐某给赵某1承包的是天水秦州区的通讯施工工程，后来赵某1和齐某签合同时他没有参与，齐某向赵某1发包工程是否收取工程保证金或押金他不知道。3、通信工程施工合作框架协议、保密协议，证明2017年5月25日，齐某与赵某1签订了通信工程施工合作框架协议、保密协议将庄浪县所有乡镇及电商服务网点通信工程发包给了赵某1，承包工程期限自2017年5月25日至2017年12月31日。4、中国通信建设第五工程局证明,证实该公司自2017年4月中标承建中国移动甘肃公司在平凉市××庄境内的有线宽带（驻地网）建设工程，该工程由该公司自行承建，从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及该公司法人齐某发包，也未向河南省新乡市××县人赵某1发包。5、收条，证明齐某收到赵某1施工质保金12万元。6、银行交易明细，证明赵某1取款12万元。7、辨认笔录、照片及照片说明，证明经赵某1辨认，齐某就是与其签订平凉市庄浪县通讯工程施工合作框架协议等合同的男子。8、被告人齐某的供述与辩解，证明他和赵某1原来不认识，后来赵某1联系他的。他于2017年5月25日在陇南武都区的一家宾馆内和赵某1签订了通信工程施工合作框架协议和保密协议，他收了赵某1的12万元工程保证金。庄浪县通信施工工程是真实存在的，这个工程是中国移动甘肃分公司集中招标发包给中国通信建设第五工程局工程。他和中国通信建设第五工程局没有关系，给赵某1承包这个工程时，他手中没有这个工程，他当时资金紧张，需要周转。2016年他给甘肃天瑞和四川汇源干过工程，工程队向他催要工资，所以他就和赵某1签了合同，并收了赵某112万元的工程保证金。这12万元他部分用于个人消费，部分给工人支付了工资。四、2017年3月14日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××区承包了电信普遍服务及延伸通讯工程，将工程转包给被害人王某1，骗取王某1的信任，在武威市××区一咖啡屋内与王某1签订伪造的虚假通讯工程施工合作框架协议后，承诺向王某1承包浙江邮电中标武威至民勤段的通讯施工工程，以向浙江邮电交工程保证金为由，骗取王某1现金20000元。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、被害人王某1报案及陈述，证明2017年2月份，他亲戚张某2说给他介绍工程要了他1万元钱，2017年3月初，张某2说有个朋友刘某1认识一个干通讯工程的大老板叫齐某，张某2让他拿上8万元钱，把8万元给齐某和刘某1，然后给他1000到2000公里的通讯工程，他去的时候他只带了5万元，张某2向他要走了2万元，说2万元要给刘某1，张某2领着他先找到刘某1，刘某1又领着他们找到齐某，齐某给他介绍说，中国移动在武威搞一个试点，架设4G网线，武威的4G网线建设工程全部由他中标承建的，金昌的通讯工程也是他中的标，陇南也有四个县城的工程是他中标的，这几个县城分别是陇南的武都区、宕昌县、康县，平凉也有一个县城静宁县他中标了。之后，他和齐某就把合同签了，张某2又向他要走了3万元说是给齐某交质保金的，然后他们就离开了。合同签完后，齐某告诉他工程大约一周后开工，一周后工程未开工，他一直打电话催促齐某，2017年4月中旬齐某向他提供了古浪泗水镇架设4G网线的施工图纸，他到古浪泗水镇去看工地现场，发现工程已经在施工，他给齐某打电话说该工程已经有人在施工，齐某说让他先回来，可能是他搞错了，要再查一查。过了一两天。齐某又给他提供古浪黄花滩的4G网线架设工程施工图纸，让他去施工，他到工地现场去看的时候，这个工程已经被人干完了，他询问齐某，齐某说可能是他手下的人没有通过他把工程给别人干了，他就回来了，之后又给了他古浪县定宁镇的4G网线架设工程施工图纸，这个工程也被别人干完了，齐某又给了凉州区五和乡下寨村FTTH单项工程线路施工图，让他去施工，这个工程也被别人干完了。他问齐某是怎么回事？齐某说可能公司搞错了。大约是2017年3月底，他和齐某把合同签完后，齐某说要把武威市凉州区武威新综合楼一民勤移动公司光缆线路施工工程承包给他，这个工程的中标单位就是浙江邮电公司，齐某说要给浙江邮电交质保金，向他借3万元，要交给浙江邮电的石经理，他和战友拿钱到凉州区紫云阁酒店的大厅给了齐某，后来齐某给了他武威市凉州区武威新综合楼一民勤移动公司光缆线路施工工程的施工图纸让他去施工时，碰到了浙江邮电的施工队，施工队提供了浙江邮电石经理的电话，他电话咨询了石经理，石经理告诉他从来没有向齐某承包过该工程。他要求齐某退钱，齐某说协调一下，之后齐某就失去联系找不到人了。2、证人张某2的证言，证明他和王某1是姑舅关系。2017年2月份，他的亲戚张某4让他看了齐某和别人签的合同，说工程效益挺好，如果想干的就得交工程转让费3万元，这个工程是齐某的，刘某1认识齐某，他想到他的亲戚王某1能干这个工程，就给王某1说了这个事情，王某1也愿意干这个工程，就把3万元钱给了他，让他把这3万元钱给张某4和刘某1，他把3万元钱就给了张某4，后来他问张某4钱给了谁，张某4告诉他钱给了刘某1他们了。之后王某1就和张某4、刘某1具体商量工程的情况，商议好后，刘某1就把齐某约出来和王某1签了合同，事情大概就是这样的。在给王某1承包介绍承包通讯工程这件事情上，他没有收取过一分钱的介绍费或好处费。在王某1承包工程这件事情上，齐某收过王某1的钱，具体是多少，他不清楚。齐某给王某1承包的是哪里的工程他不知道，他只是介绍他们认识了一下，具体的由王某1和刘某1、齐某等人具体商议。3、证人刘某2的证言，证明他和王某1是在齐某向王某1承包工程时才认识的。2017年3月14日，齐某带着他到明清街一茶屋内见到了王某1，齐某和王某1商量承包工程的事情，给王某1承包的是武威境内的通讯施工过程，和王某1签订了合同。齐某不能直接从中国移动武威分公司承包工程，中国移动武威移动公司的通讯工程是中国移动甘肃集中招标发包给中标单位的，齐某和王某1签的合同是齐某是在电脑上修改好打印出来的。4、合作协议、通讯工程外包合作及保密协议，证明2017年3月14日，齐某与王某1签订了通信工程施工框架协议和安全生产责任协议。5、施工图纸，证明齐某给王某1提供了施工图纸。6、证明及情况说明,证明四川盈和通信建设工程有限公司于2015年7月份中标中国移动甘肃公司2015-2016驻地网及集团专线设备安装工程，在武威设置四川盈和通信建设工程有限公司武威项目部，所有中标区域工程项目均由该公司武威项目部自行承建，该单位从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某分包、转包过任何工程项目。甘肃省通信产业工程建设有限公司于2015年7月中标中国移动甘肃公司2015-2016驻地网及集团专线设备安装工程，在武威设置甘肃省通信产业工程建设有限公司武威分公司项目部，所有中标区域工程项目均由该公司武威项目部自行承建，该单位从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某分包、转包过任何工程项目。三维通信股份有限公司于2015年7月份中标中国移动甘肃公司2015-2016驻地网及集团专线设备安装工程（武威标段），在武威设立三维通信股份有限公司武威项目部，所有中标区域工程项目均由该公司武威项目部自行承建，该单位从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某分包、转包过任何工程项目。武汉虹信技术服务有限责任公司于2017年4月份中标中国移动甘肃公司2017-2018驻地网及集团专线设备安装工程（武威凉州区北区标段），在武威设置武汉虹信技术服务有限责任公司武威项目部，所有中标区域工程项目均由该公司武威项目部自行承建，该单位从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某分包、转包过任何工程项目。武汉贝斯特通信集团股份有限公司于2017年4月份中标中国移动甘肃公司2017-2018驻地网及集团专线设备安装工程（武威天祝县标段），在武威设置武汉贝斯特通信集团股份有限公司武威项目部，所有中标区域工程项目均由该公司武威项目部自行承建，该单位从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某分包、转包过任何工程项目。中国通信建设第五工程局于2017年4月份中标中国移动甘肃公司2017-2018驻地网及集团专线设备安装工程（武威凉州区南区标段），在武威设置中国通信建设第五工程局武威项目部，所有中标区域工程项目均由该公司武威项目部自行承建，该单位从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某分包、转包过任何工程项目。7、被告人齐某的供述与辩解，证明他给王某1承包过工程，也签了合同。合同的内容与他和郑某某签订的合同内容一样，合同的名称是“通讯工程施工合作框架协议”、“安全生产责任协议”，都是制式内容，对施工质量方面的要求，价格的约定，区别只是在合同中没有写具体的施工地点。他和王某1口头约定了，他向王某1承包的是武威市范围内的通信线路施工工程。2017年3月左右，一个姓张的人给他打电话，问他在武威市范围内有没有通讯线路施工工程，其亲戚想承包通讯线路施工的工程，他告诉张姓男子，他有通讯线路施工工程，如果会干的话可以给其承包。大约过了一个星期的时间，张姓男子领着王某1找到他，他和王某1谈了工程的基本情况，2017年3月14日，他和王某1签了通讯工程施工合作框架协议和安全生产责任协议，之后就给王某1安排了施工地点和施工图纸，他给王某1安排了几个工程前去施工，分别是古浪黄花滩、定宁，2016年武威市凉州区五和乡下寨村FTTH单线工程线路施工图、2016年武威市凉州区发放镇马儿村FTTH单线工程线路施工图、2016年武威市凉州区发放镇FTTH单线工程线路施工图、2016年武威市凉州区双树沙子沟村FTTH单线工程图和中国移动甘肃移动2017年城域网骨干传输网一期光缆线路工程武威市凉州区武威新综合楼一民勤移动公司光缆线路图。他没有收过王某1的押金，在签完合同后，他向王某1借过2万元钱，没有给王某1出具过收据，这2万元是他借的，不是工程保证金。这些工程王某1没有正常施工，王某1不愿意干，说工程量太少。五、2017年3月6日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××县承包了通讯施工工程，将工程转包给被害人井某某，骗取井某某的信任，武威市凉州区西关街一茶屋内与井某某签订伪造的虚假合作协议后，以交工程保证金为由，骗得井某某现金20000元。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、被害人井某某的报案及陈述，证明2017年2月中旬。他的朋友杨某2说2017年中国移动公司有通讯线路架设工程，每公里的价格是6500元，问他想不想干，还说这些工程被齐某承包了来，具体的情况让他问一下刘某1，他打电话向刘某1询问工程的情况，刘某1说中国移动在整个武威地区的通讯工程、张掖的通讯工程和兰州的工程都是齐某承包的，如果有能力可以给他一个县的通讯工程让他施工，他告诉刘某1说，一个县的工程他干不了，古浪县如果有工程，他还可以干一下，刘某1说古浪县黑松释镇的通讯工程正好有，问他干不干，他同意了。刘某1说得收2万元钱，他同意了。2017年3月6日，刘某1让他到凉州区来和齐某商议工程的具体情况，他和外甥李某3在凉州区西关街一茶屋内见到了齐某，当时在场的人还有刘某1、杨某2和刘某2三人。齐某告诉他古浪县黑松释镇的通讯线路铺设工程是他承包的，刘某1说要想签合同承包工程就得交2万元钱，他让他的外甥李某3带着他的银行卡去取了2万元钱，2万元钱取回来后，刚进茶屋门就被杨某2拿走了。一直到2017年5月份，他发现工程可能有问题，向刘某1和杨某1要收取的2万元钱，刘某1说过几天齐某给他退收取的2万元钱。2017年6月13日，刘某1打电话让他到凉州区来，他当时在新疆，他让他的妻子和儿子井风琦到凉州区见刘某1和齐某，当时的情况他不太清楚，只知道齐某把他们签的合同收走了，只给他出具了一张由齐某出具的2万元的借条，借条由刘某1签名担保，承诺2017年6月20日前付清，之后齐某一直找不到。2、证人刘某2的证言，证明他和井某某没有关系，是在齐某给井某某承包工程的时候认识的。2017年3月6日，齐某带着他到西关街的一个茶屋内，见到了井某某，当时还有刘某1和杨某2两人，齐某和井某某商议了承包工程的地点，价格等内容，齐某就和井某某把合同签了，合同中没有约定承包工程的具体地点，只是口头约定承包工程的地点是武威市××县的通讯施工工程。齐某没有向井某某索要工程保证金，但齐某要求井某某把介绍费给杨某2，图纸都是齐某发给井某某的，齐某的QQ昵称就叫雨夜故客。3、合作协议，证明2017年3月6日，齐某与井某某签订了合作协议4、图纸及微信截图，证明齐某交付给井某某施工范围图。5、借条，证明2017年6月13日齐某给井某某出具了2万元的借条一张。6、润建通信股份有限公司证明,证实该公司自2017年4月中标承建中国移动甘肃公司在平凉市静宁县境内的有线宽带（驻地网）建设工程，工程由该公司自行承建，从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及该公司法人齐某发包过任何工程项目。7、辨认笔录、照片及照片说明，证明经井某某辨认，齐某就是与其签订承包古浪县黑松驿镇的通信工程施工框架协议的男子。8、被告人齐某的供述与辩解，证明他是2017年3月6日，在凉州区一个茶屋内和井某某签订了古浪县黑松蜂镇的驻地网工程的承包合同。协议的主要内容是古浪县黑松蜂镇的驻地网工程，在合同中没有明确说明，他们是口头约定承包工程地点的，他还给井某某提供了古浪县黑松蜂镇的施工图纸。这个工程是中国移动2016年的工程，甘肃天瑞电子工程有限公司和四川汇源吉迅数码科技有限公司在古浪都有这个工程。他的工程都是从甘肃天瑞电子工程有限公司和四川汇源吉迅数码科技有限公司两个公司中标的，但是他没有从这两个公司承包过工程，给井某某承包的古浪县黑松蜂镇的驻地网工程时他手中没有这个工程，但这个工程如果他干，就先把活干完，最后再补手续。他给井某某承包这个工程没有收取工程保证金或押金等费用，后来他才知道也是刘某1收取了2万元的好处费。他没有收取井某某2万元，这个钱是因为他借过刘某1的钱，刘某1让他给井某某出具了借条，刘某1也在上面签了字。刘某1介绍别人承包他手中的工程，但刘某1不知道他并未从甘肃天瑞电子工程有限公司和四川汇源吉迅数码科技有限公司签过合同承包工程，他只是告诉刘某1有这个工程。六、2017年2月21日，被告人齐某谎称其在甘肃省武威市××县承包了通讯施工工程，将工程转包给被害人黄某某，骗取黄某某的信任，在武威市××区一茶屋内与黄某某签订伪造的虚假合作协议后，以交工程保证金为由，骗得黄某某现金20000元。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、被害人黄某某的报案及陈述，证明2017年春节他听到刘某2在给齐某干武威移动的通讯施工工程，他联系刘某2了解了工程情况，刘某2就介绍他和齐某认识，齐某告诉他武威市民勤县薛佰乡、重兴乡、三雷镇、红沙梁乡和苏武乡等五个乡镇的电信普遍服务及延伸施工工程都是他承包的，说可以承包给他干，齐某说要想承包工程就必须的交材料押金2万元，材料押金就是保证工程承包方在领取到施工材料后，防止承包方把材料私自变卖或丢失的情况发生。2017年2月21日他和齐某在××区旁边的一个茶屋内商议好后，给齐某交2万元的材料押金和齐某把合同签了，当时齐某说是这2万元要上交到武威移动公司。后他和刘某3两人到齐某承诺的武威市民勤县薛佰乡、重兴乡、三雷镇、红沙梁乡和苏武乡等五个乡镇的电信普遍服务及延伸施工工程的地方去施工，都没有施工成功。后来才知道齐某根本就没有承包武威移动2017年的通讯施工工程。2、证人刘某2的证言，证明2017年春节，黄某某去他家拜年，从他父亲刘某3处听说了他在给齐某干通讯施工工程，黄某某向他询问齐某手中是否有通讯施工程，他问了齐某是否有通讯施工工程，齐某告诉他有，他就把这个情况告诉了黄某某，黄某某当时还和他的父亲商议好，两人合作承包齐某手中的通讯施工工程一起干。2017年2月份，齐某和黄某某是在凉州区天宁苑旁边的而一个茶屋内签订的合同，齐某收取黄某某的工程材料押金2万元。他当时在场，他的父亲刘某3不在场，合同是黄某某代他父亲刘某3签的，齐某给黄某某和他父亲刘某3承包的是武威移动公司2017的年工程，是武威移动在民勤县境内的2017年的通讯施工工程。齐某陆续给黄某某和刘某3说了民勤县薛佰乡、重兴乡、三雷镇、红沙梁乡和苏武乡等五个乡镇的电信普遍服务及延伸施工工程，黄某某和刘某3陆续到齐某指定的地方施工，都没有正常施工，这些地方的工程都已经被人施工完成。齐某2017年在民勤县境内根本就没有承包工程，都是用2016年的工程来骗人的。3、合作协议及施工安全生产协议，证明2017年3月6日，齐某与黄某某、刘某3签订了合作协议及施工安全生产协议。4、银行交易明细，证明黄某某给齐某账户存款2万元。5、证明、情况说明,证明中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司于2015年4月1日、2015年7月20日分别收到中国移动通信集团甘肃有限公司下发的《关于公布中国移动甘肃公司2015年光缆，线路工程市管施工项目招标结果的通知》（甘移采发2015131号文）和《关于公布中国移动甘肃公司2015年集团专线、驻地网及IMS工程施工项目招标结果的通知》（甘移采购发78号文），该公司严格按照上级文件精神组织施工建设，对应工程项目均由中标单位甘肃天瑞工程有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、甘肃省通信产业工程建设有限公司、三维通信股份有限公司和四川盈和通信建设工程有限公司五家单位承建，除上述中标单位外该公司从未向任何非中标单位及个人发包过工程，也未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某发包过任何工程项目。6、辨认笔录、照片及照片说明，证明经黄某某辨认，齐某就是向其发包武威市民勤县薛佰乡、重兴乡、三雷镇、红沙梁乡、武苏乡五个乡镇的电信普通服务及延伸施工工程并与其签订合作协议和安全生产协议书等合同的男子。7、被告人齐某的供述与辩解，证明他和黄某某和刘某3签订过通讯工程的合作协议和施工安全生产协议书，协议是黄某某代刘某3签订的，当时刘某3不在场，但是刘某3也同意黄某某代签合同。因为刘某3是刘某2的父亲，刘某2是他的员工，武威移动公司禁止直系亲属承包工程，所以是黄某某代刘某3签的合同。合作协议中没有约定具体的施工地点和施工任务等内容，就是当时口头约定武威市范围内的乡镇的通讯施工工程。他向刘某3、黄某某收取了2万块钱的材料押金，是黄某某打过来的。他收取的这2万元材料押金款没有交给移动公司材料供应商，大部分他支付工资了，部分个人消费掉了。综上，被告人齐某实施合同诈骗六起，诈骗金额194900元。审理还查明，被告人齐某因犯合同诈骗罪，于2017年10月24日被新疆乌鲁木齐铁路公安处抓获，同年10月29日被凉州区公安局刑事拘留，2017年11月10日被逮捕，2018年1月26日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。公诉机关还出示了下列证据进一步证实指控被告人的犯罪事实：1、受案登记表、立案决定书，证明本案于2017年12月22日由凉州区公安局立案侦查。2、证人杨某3的证言,证明2016年至2017年1月份，他负责武威移动2016年的电信普遍服务试点建设项目工程的组织施工方面的工作。大约是2016年的10月份，他到凉州区高坝镇看施工情况，见到了齐某，当时齐某正在给峨渝天瑞电子有限公司施工高坝的工程，齐某只是中标单位为了施工进度委托的施工队负责人。中国移动在武威的通讯施工工程都是中国移动甘肃公司集中招标的，由中标单位负责施工，齐某不能向中国移动武威公司的中标单位承包通讯施工工程，他从来没有直接让齐某不通过中标单位到乡镇去施工，也没有同意过齐某先施工后不办手续。3、证明、情况说明、中标文件及承包合同,证明中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司自2017年4月接上级部门指示，平凉市泾川县区域内有线宽带（驻地网）工程由铁通工程建设有限公司甘肃分公司负责承建、庄浪县区域内有线宽带（驻地网）工程由中国通信建设第五工程局负责承建、静宁县县区域内有线宽带（驻地网）工程由中国通信建设第二工程局有限公司负责承建，除上述三家中标单位承建之外，再无其他任何单位和个人参与施工建设。2017年，中国移动在平凉市境内不存在“电信普遍服务及延伸”施工工程项目，不存在“泾川县境内所有乡镇及各电商服务点通信工程”，也不存在“静宁县境内各乡镇及各电商服务网点通信工程”。根据该方出示的三份合同协议（李某某、赵某1、殷某某与齐某签订的合作协议）中涉及的施工内容属于农村有线宽带（驻地网）工程项目建设部分。中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司于2017年5月15日收到中国移动通信集团甘肃有限公司下发的《关于下发甘肃移动2017-2018年集团专线、IMS、有线宽带、室内分布小区覆盖及WLAN工程集中采购招标结果的通知》（甘移采购发201778号文），该公司严格按照上级文件精神组织施工建设，对应工程项目均由中标单位武汉虹信技术服务有限责任公司、山东省邮电工程有限公司、中国通信建设第五工程局、润建通信股份有限公司和武汉贝斯特通信集团股份有限公司五家单位承建，除上述中标单位外该公司从未向任何非中标单位及个人发包过工程，也从未向武威市凉州区汇嘉商贸中心及其法人齐某发包过任何工程项目。中国移动通信集团甘肃有限公司2015年4月1日下发的《关于公布中国移动甘肃公司2015年光缆线路工程市管施工项目招标结果的通知》（甘移采发12015131号文），自发文之日起至新的一轮招标结果公布发文（2017年5月15日）之前负责对应标段的线路工程建设，中国移动通信集团甘肃，有限公司武威分公司严格执行上级文件精神。中国移动通信集团甘肃有限公司2015年7月20日下发的《关于公布中国移动甘肃公司2015年集团专线、驻地网及IMS工程施工项目招标结果的通知》（甘移采发015198号文）自发文之日起至新的一轮招标结果公布发文(2017年5月15日）前负责对应标段的设备开通工程建设，中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司严格执行上级文件精神。4、刑事判决书，证明齐某因犯合同诈骗罪，于2017年10月24日被新疆乌鲁木齐铁路公安处抓获，同年10月29日被凉州区公安局刑事拘留，2017年11月10日被逮捕，2018年1月26日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，现在武威监狱服刑。5、户籍信息，证明齐某生于1981年3月27日。上述证据，经当庭质证，各证据来源合法，能够相互印证，对其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人齐某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民合法财产，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人齐某以转包电商服务点通讯工程为由，签订虚假合同骗取被害人李某某现金22500元、殷某某现金40000元、王某1现金20000元、井某某现金20000元、黄某某现金20000元的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立；公诉机关指控被告人齐某骗取被害人赵某1现金120000元，因被害人赵某1认可已退还47600元，故公诉机关指控数额有误，应以诈骗72400元予以认定；公诉机关指控被告人齐某骗取被害人孙某某现金20000元，因公诉机关指控的该起犯罪事实的证据不够确实充分，无确凿的证据证实齐某收取了孙某某现金20000元，故起诉指控的该起犯罪事实不予支持；被告人齐某辩解起诉指控诈骗李某某现金22500元不属实，是向李某某借的款，不是工程款；因有被害人李某某的报案材料及陈述、证人证言、协议、借条等证据证实齐某收取的是工程保证金，且齐某的供述亦证实收了李某某12万元的工程保证金，后续又收了2.25万元，李某某向他催要时退还了12万元工程保证金，还有2.25万元没有退还，故其辩解理由不能成立，不予采信；被告人辩解与殷某某签订了合同，没有收钱，与王某1、井某某没有签订合同，也没有收过钱；因有被害人的报案材料及陈述、证人证言、协议、收条、借条、欠条及被告人供述等证据证实被告人与殷某某、王某1、井某某均签订了合作协议等合同，收取了工程保证金，故其辩解理由不能成立，不予支持；被告人辩解没有收取孙某某工程保证金，因公诉机关出示的证据证明孙某某通过张志将2万元交给了刘某1，刘某1向孙某某出具了欠据，无充分的证据证明齐某收取了孙某某现金2万元，也无充分的证据证明刘某1将收取的2万元转交给了齐某，故其辩解理由成立，予以采信；被告人辩解承包的工程均真实存在，没有实施合同诈骗行为，其行为不构成合同诈骗罪，因有中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司、中国通信建设第五工程局、四川盈和通信建设工程有限公司等单位的证明、被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据，证实被告人在武威、平凉等地没有承包到电商服务点通讯工程，而虚构事实、隐瞒真相与被害人签订协议，收取工程保证金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故其辩解理由不能成立，不予支持。被告人齐某曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行期间又发现漏罪，应当数罪并罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人齐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；前罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年二个月，并处罚金30000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2021年10月23日止）。二、对被告人齐某合同诈骗所得款194900元依法追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宋光忠人民陪审员  胡全基人民陪审员  许德红二〇一八年九月十日书 记 员  宋小琴