湖南省益阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）湘09刑终333号原公诉机关益阳市赫山区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈铁军，男，1970年11月8日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，农民，住益阳市南县明山头镇。因犯诈骗罪，于2011年11月被南县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六千元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月12日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。湖南省益阳市赫山区人民法院审理赫山区人民检察院指控被告人陈铁军犯诈骗罪一案，于2018年8月10日作出（2018）湘0903刑初303号刑事判决，原审被告人陈铁军不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，通过查阅案卷材料、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年9月，被告人陈铁军在长沙某工厂打工时认识了厂老板周某１，陈铁军在平时的聊天过程中自称自己曾在海南做过工程，几年前因老婆出车祸去世得到了大额赔偿，家庭条件不错，想找一个本分可靠的女人共同生活。周某１信以为真，便于2017年3月将自己的尚未离婚的表妹周某２介绍给陈铁军做女朋友。2017年4月至2017年7月期间，被告人陈铁军在与被害人周某２恋爱交往的过程中，采取虚构自己在长沙的工地需要资金、父亲过生日需要大额开支等事实，多次骗取周某２的财物，共计14.47万元。上述事实有被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人陈铁军的供述与辩解等证据材料予以证明。原判认为，被告人陈铁军以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法骗取被告人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人陈铁军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金八千元。陈铁军不服上述判决，上诉称，他没有实施原判认定的第二、五、六、八笔诈骗，原判量刑过重，请求二审改判。经审理查明，2016年9月，上诉人陈铁军在长沙打工时认识了厂老板周某１，陈铁军在平时的聊天过程中自称自己曾在海南做过工程，几年前因老婆出车祸去世得到了大额赔偿，家庭条件不错，想找一个本分可靠的女人共同生活。周某１信以为真，便于2017年3月将自己的尚未离婚的表妹周某２介绍给陈铁军做女朋友。2017年4月至2017年7月期间，陈铁军在与被害人周某２恋爱交往的过程中，采取虚构自己在长沙的工地需要资金、父亲过生日需要大额开支等事实，多次骗取周某２的财物，共计14.47万元。其具体犯罪事实如下：1．2017年4月6日，上诉人陈铁军以自己在长沙承包的工地搭建活动板房为由，打电话给周某２，要其给2000元付安装费。周某２通过微信红包从自己的中国银行账户中转了10个200元的微信红包给陈铁军。2．2017年4月12日，上诉人陈铁军和周某２住在长沙南站附近一酒店，陈铁军以工地被冻结4000万，资金紧张，马上要建设消防设施为由，要周某２投资3万元。周某２因当时没有带钱，便向朋友袁某借款3万元，袁某从工商银行账户转了3万元到周某２的中国银行账户后，周某２在当天和第二天分2次到长沙市惠之龙宾馆楼下的中国银行ATM机上取了3万元现金交给陈铁军。3．2017年4月30日，上诉人陈铁军以自己在长沙的工地需要支付材料费为由，打电话给周某２，要其投资2万元。当天周某２从其持有的户名为周某３的农业银行账户内取现2万元后，将其中17700元存入了陈铁军持有的户名为陈某（陈铁军的儿子）的邮政银行账户。4．2017年5月19日，上诉人陈铁军以自己没有长沙的银行卡为由，向周某２索要一张本地的银行卡。周某２便将自己名下一张卡号的工商银行储蓄卡拿给陈铁军使用。次日，上诉人陈铁军以帮父亲过生日为由，向周某２借款3万元钱，作为其工程投资款。当天和第二天，周某２分两次从其持有的户名为周某３的农业银行账户内取现2.5万元后，加上自己身上的现金，将3万元存入了陈铁军持有的户名为周某２的工商银行账户。5．2017年6月11日、6月12日，上诉人陈铁军以需要给工地工人发放路费及生活费为由，打电话给周某２，要其投资3万元，周某２两次从其持有的户名为周某３的农业银行账户内取现3万元后，分别存入了陈铁军持有的户名为周某２的工商银行账户。6．2017年7月2日，上诉人陈铁军以更换工地设备配件为由，打电话给周某２，要其投资1万元。当天周某２从其持有的户名为周某３的农业银行账户内取现9700元后，加上自己身上的现金，将1万元存入了陈铁军持有的户名为周某２的工商银行账户。7．2017年7月14日，上诉人陈铁军以需要支付工地工人生活费为由，打电话给周某２，要其投资1.5万元。周某２因当时在怀化市没有带钱，便联系朋友袁某借款1.5万元。袁某在当天通过益阳工商银行的ATM机将1.5万元现金存入了陈铁军持有的户名为周某２的工商银行账户。8．2017年7月24日，上诉人陈铁军以自己在长沙的工地需要开支为由，打电话给周某２，要其投资1万元，周某２因当时没有现金，便联系朋友袁某借款1万元。袁某在当天通过益阳工商银行的ATM机将1万元现金存入了陈铁军持有的户名为周某２的工商银行账户。上诉人陈铁军将上述所得款项全部用于了个人开支。另查明，上诉人陈铁军与其妻并未离婚，陈铁军也未在长沙承包任何工程项目。上诉人陈铁军因被公安机关列入上网追逃，2017年9月11日17时30分许，被害人周某２的朋友在长沙市洞井商贸城“达人KTV”将陈铁军抓获，并向当地派出所打了报警电话。证明上述事实的证据有：1．被害人周某２的陈述，证明她表姐周某１于2017年2月份给她介绍一个对象，叫陈铁军。她与陈铁军开始交往时就讲了自己有老公，但感情不合，随时都可以离婚。陈铁军对她说：八年前，自己的老婆在三亚坐的士车出车祸过世了。她感觉陈铁军人不错，就相互交往，两人生活在一起，是奔着结婚去的。陈铁军对她说自己在长沙市白田小区旁有一个工地，他和弟弟、儿子三人合伙要在长沙建一所白田学校，她相信了。陈铁军还说自己在长沙搞了一个公司，压了4000万元的工程款，资金比较紧张，要她帮他搞点钱投资他的工地，只要用四五个月，承诺赚了钱后帮她的房子搞装修，买台车送给她（她提供的聊天记录里面也有体现）。她就答应找朋友借钱投资他的工地。她先后8次被陈铁军骗走了14.47万元。具体情况是：（1）她与陈铁军认识一个月的时候，陈铁军就对她说其在长沙承包了白田学校的建筑工程。2017年4月6日，陈铁军给她打电话说工地上来了活动板房要付安装费，要她用微信红包转2000元给他，还特意强调他的微信没有绑定银行卡，要她每次只发200元红包。她就用微信给陈铁军发了10个200元的红包。（2）2017年4月12日，在长沙南站一酒店里面，陈铁军对她说工地上要搞消防设施，还差3万元，要她想办法借3万元给他周转。她就给朋友袁某打电话借钱，袁某通过工商银行卡转了3万元到她的中国银行卡上，当天她就和陈铁军一起到了长沙市红星商贸城旁边的中国银行取了2万元给陈铁军。第二天早上，她一个人到中国银行取了1万元，回到酒店后给了陈铁军。（3）2017年4月30日，陈铁军给她打电话说要支付一笔工地上的材料款，向她借2万元。她就凑了1.8万元，然后在益阳市赫山区七里桥邮政银行ATM机上无卡汇了17700元钱到陈铁军儿子陈某的银行卡上。其中1万元是从她父亲周某３的一张农业银行卡里取出来的，还有8000元是她自己身上凑出来的。（4）2017年5月19日，她和陈铁军都在益阳，陈铁军对她说其父亲马上要过生日了，他们兄弟商量每人出10万元给父亲过生日，但他的钱投入工地上了，要她凑3万元给他。当时陈铁军还说自己刚从海南搞工地回来，身上没有银行卡。她就要陈铁军去办一张银行卡，陈铁军就说：给一张你不要用的银行卡就是了。后来她给了一张是自己户名的中国工商银行卡给陈铁军使用。当天下午，陈铁军去了长沙。第二天，她从父亲的农业银行卡里取了1.5万元，加上身上凑出来的5000元，将2万元打到了陈铁军使用的工商银行卡里。当天下午，她开车送姐姐到长沙去，她们和陈铁军在长沙红星商贸城附近碰了面，陈铁军在旁边的银行里取了2万元钱。后来她们一起吃了晚饭，吃完晚饭后她和她姐姐回到了益阳。第二天，她又从父亲的农业银行卡里取1.1万元，在世纪大厦工商银行存了1万元到陈铁军使用的工商银行卡里。（5）2017年6月10日，陈铁军给她打电话说要给工人发点生活费，要她借3万元给他，她答应了。第二天，她在益阳世纪大厦农业银行用她父亲的农业银行卡取了2万元钱，并在旁边的工商银行存了2万元到她给陈铁军的工商银行卡里。6月12日，她又用她父亲的农业银行卡在益阳世纪大厦农业银行取了1万元钱，并在旁边的工商银行存了1万元到陈铁军使用的工商银行卡里。（6）2017年7月2日，陈铁军给她打电话说工地上要用钱，要她借点钱给他，她答应帮他凑1万元钱。她用父亲的农业银行卡在益阳世纪大厦农业银行取了9700元（这是她银行卡里的所有钱），然后从身上凑了300元钱，在世纪大厦工商银行将这1万元汇入陈铁军使用的那张工商银行卡上。（7）2017年7月14日，陈铁军给她打电话说工地上要钱，要她借点钱给他，比较急。当时她带着儿子在怀化，身上没有什么钱，她就给袁某打电话借15000元，还把陈铁军使用的那张工商银行卡的账号发给了袁某，袁某直接往这张工商银行卡里存入15000元。（8）2017年7月24日，陈铁军给她打电话说工地上要付材料钱，要她凑点钱给他，她找袁某借了1万元，并把陈铁军使用的工商银行卡的账号发给了袁某，袁某直接往这张工商银行卡里存入1万元。在2017年4月12日、4月13日、5月20日的这几次取钱时她和陈铁军在一起，7月22日这次是她送他到的银行那边，其他几次她都没有和陈铁军在一起。2017年7月22日16时35分银行取款机的监控视频中，那个穿花纹白色T恤，黑色裤子的是陈铁军，因为在他右手上臂有个明显的疤痕。2017年5月份，陈铁军父亲生日，说好带她一起去的，可后来并没有带她去。她要去陈铁军的工地看看，陈铁军以各种理由推诿，有时她要陈铁军发工地上的视频给她，他总是以各种理由推诿。后来，她到长沙白田学校去看过，房子已经建好了，而且打听到不是陈铁军建的。陈铁军说会出钱给她搞房子的装修但一直没出钱，还骗她说花80万买了1台保时捷送给她。有一次，陈铁军说会往她卡里打4万元钱，但陈铁军根本就没有给她打钱。陈铁军当时要她投资的时候讲只要周转四五个月，她自己的房子在搞装修，需要用钱了，就开始找陈铁军要钱，陈铁军开始回避她，拖着不还钱。2．证人周某４的证言，证明她是周某２的姐姐。2017年2月份，周某２经人介绍认识了陈铁军，打算与他交往，但被陈铁军骗了。陈铁军以搞工地为由，要周某２搞投资，周某２陆续给陈铁军投了10多万元，后来发现他根本没有搞什么工程，只是以这个名义来骗取周某２的钱。周某２的一张工商银行卡在陈铁军的手里。2017年5月份的一天，她和周某２在益阳市世纪大厦的工商银行往周某２给陈铁军的工商银行卡里存了2万元现金。后来她和周某２去长沙与陈铁军见了面，陈铁军还拿着周某２的工商银行卡在长沙红星商贸城的一个银行取了钱。3．证人袁某的证言，证明2017年8月份，她看见了周某２的男朋友陈铁军，他们两人关系挺好，是奔着结婚去的，后来才知道陈铁军是个骗子。周某２为了凑钱给陈铁军，找她借了5.5万元，还了3万，还欠2.5万。2017年4月12日那天，周某２给她打电话要给男朋友投资，找她借3万元，她就在世纪大厦楼下工商银行转了3万元到周某２中国银行卡上。2017年7月14日，周某２给她打电话要她转1.5万元到周某２的一张工商银行卡上。2017年7月24日，周某２又要她转了1万元到周某２的一张工商银行卡上，并说这张银行卡是陈铁军在使用。4．证人陈某的证言，证明他是陈铁军的儿子，他父亲和母亲关系一直不好，只差没有办离婚手续了。他父亲住在长沙南站这边，他住在长沙火车站那里。2016年年底时，他听他父亲说在长沙市岳麓区玉兰路那边做了一些工程，但他没有去过工地上。5．证人龙某１的证言，证明他是搞装修的泥工师傅，2017年7月份，他通过别人介绍在益阳市江家坪处给周某２装修房子。他约了周某２、周某２的男朋友（自称姓陈）、周某２的姐夫看了房子，后在一起吃饭，周的男朋友说他是在长沙搞建筑，包主体工程的，下面做事的工人有几百人，在长沙还有几套房子，并说自己是南县的。他和这名男子打过几次交道，周某２与这名男子以夫妻相称。6．证人龙某２的证言，证明2017年6月份，周某４买了1台新车，就叫他一起去吃饭，周某２也去了，还带了一名姓陈的男子，自称是周某２的男朋友，在长沙搞工地的，还说在长沙搞了一个挺大的建筑工程，听口气是一个大老板，还说现在工程做大了，资金有点周转不过来。因为他对工程方面比较了解，就问姓陈的男子建筑面积多大，对方说大约有10000多个平方，下面有200多个工人做事，还说自己是总包头，口气让人感觉是个大老板。他又问了一些工程方面的问题，对方都是一笔带过，没有正面回答他的问题，他当时就感觉对方不是做工程包头的，不是什么大老板。7．证人桂某的证言，证明她是通过一个微信群认识的陈铁军，他们谈了几个月的男女朋友。2017年3月份左右，因一些矛盾他们两人分手。她知道陈铁军结过婚，但陈铁军说他老婆已经去世了，还说自己是做工地的，她也没去他的工地看过。他们一起住了一个多月时间。2017年3月份时，她在陈铁军的手机微信上发现他和其他女性的暧昧短信，她让陈铁军进行选择，陈铁军选择了那个女的。8．证人颜某的证言，证明他认识一个叫陈铁军的，陈铁军在长沙洞井那边的歌厅里说自己在长沙有一个学校，有几万个平方的工程。他想从陈铁军那儿包点工程做，就请陈铁军吃过几次饭，唱过几次歌。工程地点他没有去过，也没有就承包事宜形成合同。9．证人周某１的证言，证明她是周某２的表姐，在长沙开了一个水果筐破碎加工厂。2016年9月份时，陈铁军应聘到她的加工厂打工，做了6个月时间。在她和陈铁军聊天的过程中，陈铁军说自己以前在海南做工程，老婆在几年前出了车祸，得到了六七十万赔偿，想找一个本分可靠的女人一起生活。她就把表妹周某２介绍给陈铁军做女朋友。2017年3月份，陈铁军没有在她加工厂做事了。后来，他们见过面，陈铁军说自己在长沙搞工地，包了一个工程。10．辨认笔录，证明被害人周某２、证人龙某２、龙某１、桂某分别对一组照片进行辨认，辨认出了上诉人陈铁军。11．周某２的中国银行账户（尾号3565）交易明细，证明周某２于2017年4月6日发了10个200元的微信红包，支出2000元。2017年4月12日，其银行账户上经城东支行ATM转账收入3万元，并于当天在长沙市分3次被取走3万元现金。12．周某２的中国工商银行账户（尾号3521）交易明细（银行工作人员对交易时间和地点进行了标注），证明该账户于2017年5月20日8时29分、8时32分，在益阳城中支行通过ATM机存款2万元，当天9时28分在长沙中意一路红星美凯龙家居生活广场一楼通过ATM机取款2万元；于5月21日10时57分，在益阳城中支行通过ATM机共存款1万元，次日18时24分在益阳城中支行通过ATM机取款1万元；6月11日9时33分，在益阳城中支行通过ATM机存款2万元，当天10时29分，在长沙中意一路红星美凯龙家居生活广场一楼通过ATM机取款2万元；6月12日，在益阳市通过ATM机存款1万元，6月22日，在长沙市中意路627号通过ATM机取款1万元；7月2日11时42分在益阳城中支行通过ATM机存款1万元，当天11时46分，在长沙市天心区通过ATM机取款1万元；7月14日16时23分、25分，在益阳市通过ATM机存款1.5万元，当天17时，在长沙市雨花区通过ATM机取款1万元，7月22日17时03分，在益阳市通过ATM机取款5000元，7月24日13时09分，在益阳市通过ATM机存款1万元；7月25日11时30分，在长沙市通过ATM机取款1万元。13．袁某的中国工商银行账户（尾号8074）交易明细，证明2017年4月12日，袁某通过该卡向周某２的中国银行账户（尾号3565）上转账3万元。14．陈某的中国邮政银行账户（尾号6463）交易明细，证明该账户于2017年4月30日18时59分、19时03分，通过益阳市东风路营业所自助服务区ATM机分别汇入1万元、7700元；当日19时36分至39分，通过长沙市洞井铺镇支行自助服务区ATM机取款1.5万元。15．公安机关出具的情况说明，证明对陈某的邮政银行账户（尾号6463）、周某２的工商银行账户（尾号3521）的交易时间、地点由银行工作人员进行标注的情况作出说明。16．袁某提供的周某２还款明细，证明周某２向袁某还款的具体情况：于2017年4月14日向袁某的中国工商银行账户中存入2.99万元；于2017年11月8日、11月26日、12月15日，分别向袁某的中国银行账户中存入8000元、5000元、4000元。17．上诉人陈铁军的手机通话详单及位置信息，证明2017年4月30日19时09分在长沙主叫；2017年5月20日9时3分在长沙主叫；2017年5月20日9时34分在长沙主叫，12时24分主叫益阳周某２；2017年5月21日12时37分在长沙主叫；2017年6月11日9：51在长沙主叫益阳周某２，11：01在长沙主叫；2017年6月22日13时25分在长沙被叫；2017年7月2日11时21分在长沙主叫益阳周某２；2017年7月14日13时46分在长沙主叫益阳周某２，18时37分在长沙被叫；2017年7月24日13时23分在长沙主叫益阳周某２；2017年7月25日11时14分在长沙主叫益阳周某２。18．公安机关出具的情况说明，证明陈某中国邮政银行账户（尾号6463）在2017年4月30日益阳市存入17700元和长沙市取款1.5万元的时间间距仅33分多钟，说明非同一人操作；周某２的中国工商银行账户（尾号3521）在2017年5月20日益阳市存入2万元和长沙市取款2万元的时间间距仅56分多钟，2017年6月11日益阳市存入2万元和长沙市取款2万元的时间间距仅56分多钟，2017年7月2日益阳市存入1万元和长沙市取款1万元的时间间距仅4分多钟，2017年7月14日益阳市存入1.5万元和长沙市取款1万元的时间间距仅35分多钟，说明均非同一人操作。19．购票记录照片与火车出行记录，证明周某２于2017年7月12日乘坐K9064次列车从益阳至怀化，7月17日17时10分乘坐G9610次列车从怀化南至长沙南的情况。20．中国工商银行自动柜员机客户凭条，证明2017年7月14日16时23分、25分，通过ATM机向户名为*泉娇的中国工商银行账户存入1万元和5000元；2017年7月24日13时09分，通过ATM机向该账户现存入1万元。21．微信聊天记录，证明周某２与陈铁军两人之间有关微信聊天的情况；其中包含有陈铁军说自己花80多万买了1台保时捷轿车、答应给周某２汇款、自己在工地有事等内容。22．视频资料，证明2017年7月22日16时35分至16时39分，在益阳银行ATM机监控视频中有一名右手上臂有圆形疤痕的男子在单独取款。23．周某３的农业银行账户（尾号3275）交易明细，证明该账户于2017年4月30日取款4笔，共2万元；2017年5月20日取款3笔，共1.5万元；2017年5月21日取款3笔，共1.1万元；2017年6月11日取款7笔，共2万元；2017年6月12日取款2笔，共1万元；2017年7月2日取款2笔，共0.97万元。24．上诉人陈铁军的户籍资料及婚姻状况证明，证明陈铁军未离婚，妻子邱云兰未死亡。25．被害人周某２的户籍婚姻资料，证明被害人周某２未离婚。26．（2011）南法刑初字第222号刑事判决书，证明陈铁军因犯诈骗罪于2011年11月被南县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六千元。27．户籍信息，证明上诉人陈铁军的身份情况。28．证人李某的证言、抓获经过说明，证明2017年9月11日下午，被告人陈铁军在长沙市雨花区洞井商贸城“达人KTV”被李某等人抓获，李某报了警，公安民警将陈铁军带至派出所。29．上诉人陈铁军的供述，证明他与周某２是经周某２的表姐介绍认识的，后确定了男女朋友关系。2017年8月底9月初，周某２的房子搞装修，要他出钱。周某２说等房子搞完装修后，就和丈夫离婚和他结婚。他有合法的妻子，十多年没见过面了，但没有办离婚手续，周某２知道这件事情，他没有跟周某２讲过老婆死了。他们见面后一个月左右，周某２说一个男的身上没钱不好，给过他一张工商银行的储蓄卡。周某２陆续往卡里存了一些钱，具体多少钱他没看过，反正没钱了就到银行去取钱出来用。他在益阳和长沙都取过，取钱的时候周某２基本上都在场，卡是放在他身上的。这些钱的用处是：周某２的儿子去湘雅医院看病取了钱用；周某２买苹果手机取了钱用；周某２去长沙取了钱用；在益阳去周某２娘家吃饭，身上没钱了，取了钱用；周某２的姐夫买了新车，他去吃饭，送了一个1888元的红包。上述证据均经一审庭审质证，本院予以确认。本院认为，上诉人陈铁军以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人陈铁军提出没有实施一审认定的第二、五、六、八笔犯罪，原判量刑过重的上诉理由，经查，第二笔诈骗事实，有被害人的陈述、证人证言及交易明细予以证明，第五、六、八笔诈骗事实有证人证言、被害人陈述、农行交易明细、工行交易明细、手机通话详单及位置信息、存取款的位置及时间差等证据予以证实，各证据间能相互印证，形成完整的证据链，上诉人陈铁军实施上述犯罪的事实足以证定，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 青审判员 鲁毅东审判员 倪新献二〇一八年九月五日法官助理叶丹书记员周莹