河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1724刑初230号公诉机关正阳县人民检察院。被告人王晓辉，男，1983年10月10日出生，汉族，本科毕业，无业，户籍地河南省新密市。因涉嫌诈骗罪于2017年10月24日被刑事拘留，于2017年11月30日被逮捕。辩护人陈鸿邦，河南建法律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检刑诉[2018]189号起诉书指控被告人王晓辉犯诈骗罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员周凤岐、代理检察员杨娟娟出庭支持公诉。被告人王晓辉及辩护人陈鸿邦到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控，1、2011年，被告人王晓辉虚构投资煤炭生意和新郑机场绿化工程，以借款名义，先后骗取被害人安某38.9万元。2、2011年，被告人王晓辉虚构开办豫鑫物流公司和承包高速公路绿化养护，以借款名义，先后骗取被害人陈某12.6万元人民币。3、2011年，被告人王晓辉虚构购买机械修高速和开办游戏厅，以借款名义，先后骗取钱某1现金7.8695万元人民币。4、2011年，被告人王晓辉虚构开办豫鑫物流公司和高速公路绿化养护，以借款名义，先后骗取刘某现金63万元。5、2011年，被告人王晓辉虚构承包绿化工程，以借款名义，先后骗取慎某11.15万元人民币。被告人王晓辉将上述资金用于赌博及偿还外债，后因无力还款而因隐匿。公诉机关提供的证据有：被告人王晓辉的供述、被害人安某、陈某、钱某1、刘某、慎某的陈述，证人的证言、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人王晓辉虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人王晓辉辩称，其借刘某资金60万元，通过农村信用社卡还过18万元；借慎某资金10万元；给本案被害人通过现金存入方式支付过部分利息。辩护人陈鸿邦的辩护意见是：指控第三起犯罪已经法院民事判决，不应再作犯罪处理；被告人无前科，认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：一、2011年左右，被告人王晓辉虚构投资生意的事实，取得被害人安某的信任，先后骗取被害人安某资金38.9万元。被告人王晓辉将所骗资金用于赌博及偿还外债后逃匿。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人王晓辉的供述与辩解，供述2011年左右，当时我在郑州豫鑫物流总公司上班，安某在豫鑫物流正阳分公司上班。我骗安某说我手里有工程可以投资赚钱，给她许的高息，大概五分利息。安某相信我了开始给我打钱，陆续打的有几十万，具体数额想不起来了。每次都打到我河南农村信用社的卡上，都有记录。我拿着安某给我的钱没有投资任何生意，一部分用来还朋友的账，另一部分全部打捕鱼机（赌博）输完了。2011年底，安某找我要钱，我没钱还她就不再和她联系了。我当时欠别人钱太多了，我就躲到外边谁也不联系。我当时跟安某说的好像是投资绿化，煤炭生意。这些都是我编的理由。开始几个月我给她几万元的利息，后来就没给了。后来我给安某写了一个欠条，欠条上写的欠安某钱大概30万元左右。2、被害人安某的陈述，陈述我和王晓辉是2009年认识的，当时他在郑州市豫鑫物流公司上班，分管下面县的分公司。王晓辉于2011年开始给我联系县域物流分公司的业务，1月份他告诉我做煤炭生意，让我投资，说回报可以。我听了感觉可以，就通过正阳县农村信用社先后给他打了几万元。到了8月份王晓辉给我联系说他做新郑机场绿化管理生意，并说回报高，他姐夫哥在郑州市市政公司，分管新郑机场绿化管理。我就分别通过正阳县农村信用社给他共计44万元。这中间他本人为骗取我的信任给我返还了一部分，大约5万元，我损失共计39万元。我给王晓辉汇钱后多次找他要钱，王晓辉总是推脱，我就到郑州找他。2011年10月24日，我逼着王晓辉给我打了个39万元的借条。11月份我给他联系让他把钱还给我，他开始还接电话，后来电话打不通，联系不上他了。我去他家找他，他家人说人失踪了。我问他家人王晓辉做生意的事，他家人说是假的。我才觉得王晓辉在骗我，我就报警了。期间王晓辉找我借5万元周转一下，我问朋友姬某是否有闲钱，姬某给王晓辉转了5万元钱，后来王晓辉直接打到姬某父亲姬某1账上了。3、证人姬某的证言，证明我和安某是朋友。2011年左右，安某找我借了5万元。我平时做生意都是用我父亲姬某1的银行卡，当时安某给我说了一个银行卡号让我转过去，我就通过我父亲的银行卡把钱转到那个卡上，后来没多长时间安某就把5万元还我了。4、控诉书，证明2011年11月20日被害人安某向正阳县公安局控诉被告人王晓辉骗钱的经过。5、借条两份，证明被告人王晓辉向被害人安某出具了二份共计39万元的借款凭据。6、辨认笔录，证明经被害人安某辨认出，王晓辉系诈骗其资金的人。7、银行账户交易明细及存款回单，证明安某向被告人王晓辉转账共计38.9万元及姬某1向王晓辉转账5万元的交易记录。二、2011年左右，被告人王晓辉虚构投资生意的事实，取得被害人陈某的信任，先后骗取陈某资金12.6万元。被告人王晓辉将所骗资金用于赌博及偿还外债后逃匿。1、被告人王晓辉的供述与辩解，供述2010年左右，我骗同学陈某说用他的钱给他高利息，陈某给我了20万元，我还了一部分利息，钱我赌博了，还不上了。2、被害人陈某的陈述，陈述我和王晓辉是同学，他从我这骗走了40万元，基本上都是以开物流公司和承包高速公路绿化养护为借口从我这把钱骗走的。2010年9月份王晓辉说他用了物流公司的钱，现在物流公司要钱，又说让我合伙买车要7万，我总共给他27万元。2011年初王晓辉说他要买搅拌车问我借10万元，平常还一两万的借，总共借我的有40万元左右，现在人也找不到了。王晓辉没做过绿化工程，他以这名义骗了很多同学，其中我知道的一个同学就被骗了67万元钱。王晓辉姐夫叶某是郑州市港区绿林科主任，负责当地绿化工程，当时王晓辉找我入伙做这工程我没同意。我跟安某没见过面，是安某给我打电话我才知道安某也被骗了40多万元钱，也是以做绿化工程被骗的。2012年年初的时候，我和刘某最后一次见王晓辉，当时他跟我们说对不起我们，骗我们的钱还不上了。他没包过啥工程，钱都赌博了，从那以后我们就没再见过他。我提供的2011年3月14日转账给王晓辉19.2万元是我通过我的工商银行卡向王晓辉转的，当天我就让王晓辉给我写了个借条。我给王晓辉说这是我岳父柴某的钱，我提供的借条上面写的是借柴某20万元。2011年5月15日的借条是我给王晓辉10万元，当时我让王晓辉给我写了个借条，这10万元怎么给他的我忘了。除了这29.2万元还有10万元大概都是一万、两万平时借给他的，具体怎么给的我想不起来了，给他现金时没有其他人。王晓辉通过农商银行往我妻子柴某1卡上转过16.6万元，这是他还我一部分钱，他一般还我钱很快就借走了，他还我钱我也记不住了。3、银行转账凭证及借条，证明被告人王晓辉向被害人陈某分别出具的20万元（实际转账19.2万元）和10万元借条的情况。4、银行账户交易明细，证明被告人王晓辉向被害人陈某的妻子柴某1账户转账16.6万元的交易记录。三、2011年，被告人王晓辉虚构投资生意的事实，取得被害人钱某1的信任，先后骗取钱某1资金78695元。被告人王晓辉将所骗资金用于赌博及偿还外债后逃匿。1、被告人王晓辉的供述与辩解，供述2011年我跟我同学钱某2说拿他的钱投资做生意给他高利息，钱某2就给我了30万元钱，我用这钱一部分还其他人的钱了，一部分拍捕鱼赌博用完了。2、被害人钱某2的陈述，陈述我和王晓辉是同学，2011年前后他骗了我大概70万元左右，然后就消失联系不上了。最开始他找我借钱说要在四川修高速需要买机械，借了一部分钱。后来他骗我说准备在郑州郑东新区开游戏厅又从我这拿走一部分钱，一共从我这陆续骗走70万元钱。一开始我比较信任他没让他给我打借条，最后一次见他（应该是2011年12月份）时，他给我打了一张三十万的欠条。我被他骗的钱一部分是现金给他，一部分是通过我老婆屈某的银行卡转账给他。2011年底我到新密法院起诉王晓辉，法院判决王晓辉在中原区的一套房子归我。当时我了解到王晓辉购买这套房子只是付了十几万的首付，还有三十万左右的尾款未还清。我拿出二十三万还清房款后就卖了，卖了三十六万元，算是抵了我十几万的账。这些凭证都找不到了。3、借条及银行转账凭证，证明被告人王晓辉向被害人钱某1出具30万借款手续及转账的情况。4、民事判决书及执行案件材料，证明被害人钱某1以被告人王晓辉借款30万元未还为由诉至新密县人民法院，法院判决王晓辉承担还款责任。后经执行，将王晓辉的一处房产作价221305元抵偿相应债务，下余78695元尚未执行。四、2011年，被告人王晓辉虚构投资生意的事实，取得被害人刘某的信任，先后骗取刘某资金63万元。被告人王晓辉将所骗资金用于赌博及偿还外债后逃匿。1、被告人王晓辉的供述与辩解，供述2011年我骗我同学刘某说让他投资房地产上的生意，给他许三分利息。刘某给我了60万元，我拿着这些钱没有投资任何生意。我给了他20万元利息，其他全部用来打捕鱼机赌博输了。2、被害人刘某的陈述，陈述我和王晓辉是高中同学，2011年前后他从我这一共骗了71万元钱。2011年大概5月份的时候，他说他在商丘等地开豫鑫物流公司，需要资金周转，向我借了13万元现金。6月份的时候，他又以包高速公路绿化养护的名义像我借走41万元。7月份他又以同样的理由向我借走17万元。当时他为了取得我的信任给我打了欠条，承诺两个月还钱，但是到该还钱的时候联系不上他了。一直到2012年年初的时候，他给我见了一面，当面跟我说对不起，骗我的钱了。当时他还说骗别人的钱了，准备投案自首，从那以后我就没见过他了。2011年8月份我找他要钱要急了他还过我8万元钱。3、借条三份，证明被告人王晓辉向被害人刘某出具的三张共计71万元的借款凭证。五、2011年，被告人王晓辉虚构投资生意的事实，取得被害人慎某的信任，先后骗取慎某资金11.15万元。被告人王晓辉将所骗资金用于赌博及偿还外债后逃匿。1、被告人的供述与辩解，供述2011年我骗我发小慎晓辉说给我拿钱可以给他高利息，慎某给我了10万元钱。我给他几千元利息后，大部分都给别人利息了，他的钱也没能力还了。2、被害人慎某的陈述，陈述2012年前，王晓辉骗了我大概12万元左右，当时他说他包了新郑市政方面的一个绿化工程，需要钱投资。我给他的钱是用我父亲慎某1的农村信用社卡转到王晓辉农村信用社的卡上的。开始我给王晓辉的有几万现金，后来王晓辉转到我父亲慎某1卡上9.4万元。没过几天他又要10万元，最后又要2万，我都是通过慎某1的卡打给他的。王晓辉是否给过我利息，我记不清楚了。后来王晓辉还不上钱跟我说他没有包过新郑的市政绿化工程，钱都赌博了，他是为了骗我的钱才那么说的。3、银行账户交易明细，证明在王晓辉向慎某1银行账户转账9.4万元之后，慎某1向王晓辉银行账户转账一笔10万元、一笔2万元，期间王晓辉又向慎某1转账8500元。另查明：2017年10月23日下午17时许，被告人王晓辉主动到郑州市公安局建设路分局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。认定上述犯罪事实的综合证据有：1、证人方某的证言，证明王晓辉是我姐夫。2011年10月6日我姐与王晓辉办的典礼，10月8日王晓辉就带着礼钱跑了，直到现在一直也联系不上他。王晓辉在郑州的房子只付了首付，被王晓辉的一个同学起诉后查封了。王晓辉走时拿我家30多万，是以做生意为名骗我姐亲戚的钱。我听陈某对我姐说王晓辉欠他30多万元钱，还欠别的同学很多钱，都是以做生意为名。我只知道王晓辉做物流，别的生意我不知道。听陈某说王晓辉走时拿物流公司的几十万元钱。王晓辉有个姐夫叫叶某在郑州市市政府港区管委会工作。2、证人叶某的证言,证明我是王晓辉的姐夫，现任郑州市城区河道管理处第五管理部党支部书记，现挂职于航空港区市政管理综合执法分局。我联系不上王晓辉，他现在还欠我10万元钱。我没和王晓辉一起做过工程或生意。我所在单位负责管理机场迎宾路绿化管理。2011年8月份我和王晓辉聊天时说过我们领导想把迎宾路绿化工程承包出去，但是没有说过王晓辉要承包。我只知道王晓辉在做物流，别的生意没听说。据我了解他欠别人的有100多万元。3、失踪人员信息登记和撤销表，证明2011年11月8日，王晓辉被其妻子方某报案登记失踪。4、在逃人员登记表，证明被告人王晓辉因涉嫌诈骗于2011年12月23日被正阳县公安局刑拘在逃。5、出所登记表，证明被告人王晓辉于2017年10月23日被临时羁押于郑州市第三看守所，10月24日被正阳县公安局民警解回。6、到案证明，证明2017年10月23日下午17时许，被告人王晓辉主动到郑州市公安局建设路分局投案。7、户籍证明，证明被告人王晓辉，男、出生于1983年10月10日，作案时具备完全刑事责任能力。8、前科证明，证明经系统查询，被告人王晓辉在辖区内暂未发现有违法犯罪行为。9、视听资料，证明侦查机关依法讯问被告人王晓辉时的同步录音录像情况及案发时现场情况。以上证据经当庭出示、质证，合议庭评议后，本院予以确认。本院认为，被告人王晓辉以非法占有为目的，采取欺骗手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。案发后，被告人王晓辉主动到公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人辩称，其借刘某资金60万元，通过农村信用社卡还过18万元；借慎某资金10万元；给本案被害人通过现金存入方式支付过部分利息。经查，被告人王晓辉向刘某出具了三张共计71万元的收条，王晓辉农村信用社账户并未显示有向刘某打款18万元的交易记录；王晓辉的银行账户交易明细显示慎某通过慎某1的账户向王晓辉转过一笔10万元、一笔2万元，期间其向慎某1转过一笔0.85万元予以扣除，犯罪数额应当认定为11.15万元；对于支付的利息被告人未能提供证据予以证实。故对其辩护意见，不予采纳。辩护人辩称，指控第三起犯罪已经法院民事判决，不应再作犯罪处理。经查，被告人的行为既是民事违约行为，又是刑事犯罪行为，民事部分法院判决其承担还款义务，不影响其犯罪行为应承担的刑事责任。辩护人辩称，被告人无前科，认罪态度好的意见。经查，理由正当，予以采纳。另被告人所诈骗的款项，应当责令退赔。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月23日起至2027年10月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王晓辉将所诈骗款项退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李向东审判员  武 磊审判员  王 鹏二〇一八年九月十四日书记员  安笑笑