北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0108刑初593号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人陈军军，男，1990年1月6日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地为河北省邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月28日被羁押，同年9月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人谷守太，河北极致律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2018）180号起诉书指控被告人陈军军犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年3月12日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员余欢欢、代理检察员邓涵出庭支持公诉，被告人陈军军及其辩护人谷守太到庭参加了诉讼，证人程某、袁某出庭作证。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2014年至2016年5月间，被告人陈军军在本市海淀区万寿路等地，隐瞒其已从原单位北京泰源盛理财顾问有限公司辞职的事实，并在明知该公司已出现兑付危机的情况下（该公司主要负责人已于2015年6月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关抓获），仍冒用该公司的名义，以高利相引诱，先后与被害人李某1（女，61岁）、李某2（女，55岁）、李某3（女，77岁）等人签订多份委托理财协议书，并通过POS机刷卡等方式收取三名被害人投资款共计人民币192万元。期间，为缓解兑付危机，被告人陈军军又以北京益融旺业投资顾问有限公司的名义，与被害人夏某（女，55岁）签订财富咨询与管理服务协议一份，并通过银行转账方式收取夏某投资款人民币10万元；后又使用伪造的北京益融旺业投资顾问有限公司的印章（已鉴定）与被害人李某3签订财富咨询与管理服务协议一份，并收取投资款人民币11万元。被告人陈军军以月息方式支付给四名被害人部分钱款，后因无力兑付于2016年6月通过更换手机号等方式逃匿。被告人陈军军于2017年8月28日被公安机关抓获。案发前，被告人陈军军尚有人民币共计1931040元无法归还。针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人陈军军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项之规定，构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法对被告人陈军军定罪处罚。被告人陈军军对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为其行为不构成合同诈骗罪，其没有非法占有的目的；其归还了被害人部分本金和利息，指控的犯罪数额不对。其辩护人认为,被告人陈军军的行为不构成合同诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；另外，指控的犯罪数额有问题，陈军军已经归还了绝大部分钱款。经审理查明，被告人陈军军于2014年至2016年5月间，在本市海淀区万寿路等地，隐瞒其已从原单位北京泰源盛理财顾问有限公司辞职的事实，并在明知该公司已出现兑付危机的情况下（该公司主要负责人已于2015年6月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关抓获），仍冒用该公司的名义，以高利相引诱，先后与被害人李某1、李某2、李某3签订多份委托理财协议书，并通过POS机刷卡等方式收取三名被害人投资款共计人民币192万元，其中李某1人民币112万元，李某2人民币49万元，李某3人民币31万元。期间，为缓解兑付危机，被告人陈军军又以北京益融旺业投资顾问有限公司的名义，与被害人夏某签订财富咨询与管理服务协议一份，并通过银行转账方式收取夏某投资款人民币10万元；后又使用伪造的北京益融旺业投资顾问有限公司的印章（已鉴定）与被害人李某3签订财富咨询与管理服务协议一份，并收取投资款人民币11万元。被告人陈军军以月息方式支付给四名被害人部分钱款，后因无力兑付于2016年6月通过更换手机号等方式逃匿。被告人陈军军于2017年8月28日被公安机关抓获。案发前，被告人陈军军尚有大部分钱款无法归还上述被害人，其中欠被害人李某11016400元，欠被害人李某2442786元，欠被害人李某3394862元，欠被害人夏某86992元。在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：1.被告人陈军军的供述，证明2012年4月份，其当时在泰康人寿保险公司做业务员的时候认识了一个客户，叫杨某，当时她在其手里买了一份保险和一份投资理财，2013年4月份其就从泰康人寿保险公司辞职，之后去了北京泰源盛理财顾问有限公司做业务员，其到泰源盛理财公司上班后第一天其就告诉了客户杨某其到这边上班了，2013年4月份左右，杨某先在泰源盛做了一个10万元的投资理财，之后就给其介绍了两个客户，一个叫谢某，一个叫李某3，2013年5月份，李某3在其公司和其签了一份10万元的投资理财合同，谢某和其签了一份5万元的理财合同，2013年6月份，杨某又给其介绍了两个客户，一个叫王某，一个叫夏某，当时王某、夏某分别和其签了一份10万元的投资理财合同，在之后杨某还给其介绍了一个客户在其这里投资了5万元，具体叫什么想不起来了，2014年3月份，其认识了一个河北省邯郸市的一个叫某房地产开发有限公司的经理叫刘某，当时她告其说她们公司要融资，让其把客户的钱都转到他们公司，其可以赚利息差，因为其在泰源盛公司给客户的年化收益率是12%，某房地产公司的年化收益率是42%，2014年4月份开始，其就把李某3、王某、夏某等其他客户到期的钱全部赎回之后转投到了某房地产公司，前后大概有100多万元，未到期的钱还在泰源盛公司，2014年7月份，某房地产公司出现无法兑付客户投资钱款，2014年9月份泰源盛理财顾问有限公司也出现兑付危机，无法兑付客户投资的钱款，其就开始维护客户，并没有把公司出现危机的情况告知客户，也没有说其把他们的钱都投资到了某房地产公司，当时为了缓解这个危机，2015年1月份其和刘某在北京崇文门一起成立了一家益融旺业投资顾问有限公司，老板是乔某，法人是黄某，其担任经理职务，其一直还在维护之前泰源盛的客户，有的客户理财到期其就自己想办法给对方兑付，2015年3月份，其联系之前的客户，夏某、李某3、王某、杨某几个人，叫到了益融旺业公司，当时一起在公司的酒会现场吃的饭，在饭桌上并没有告诉他们其把钱他们理财到期的钱投资到了某房地产公司，其当时怕他们知道这件事，所以其就跟他们说其现在在益融旺业投资顾问有限公司上班，他们到期的钱还做不做，如果还继续做可以把钱投到益融旺业，其可以重新跟他们签订一份合同，之后他们几个人就答应了，2015年5月份其去了杨某位于海淀区万寿路小区的家中，当时夏某、王某也在，其就跟他们三个人都分别重新签订了一份益融旺业投资理财合同，之后又去了李某3的家中，也是在万寿路院，在她家跟也签订了一份益融旺业投资理财的合同，之后其就按月给他们几个人返还利息，一直到2016年5月份，他们到期的都要求赎回，其就给他们兑付了，只有李某3和夏某两个人还没有到期所以没有赎回，2016年6月份李某3有一笔5万元的理财要到期，他们给其打电话跟其要钱，当时其手里没有钱兑付了，其就先躲起来了，后来就把手机号换了，从那以后一直到今天其都没有再联系对方，直到今天警察找到其。其是2012年9月到泰源盛理财顾问有限公司，2014年9月从泰源盛理财顾问有限公司离职。2015年1月其到益融旺业投资顾问有限公司的，2015年9月，其从益融旺业离职的。其当时之所以要和刘某一起成立益融旺业投资顾问有限公司，因为当时刘某在某房地产也投资失利了，当时是某房地产的老板乔某做其工作让其帮助他一起再重新成立一家公司，也就是现在的益融旺业投资顾问有限公司，其目的就是为了帮助他们成立益融旺业后继续融资来缓解我的危机，其就可以给客户兑付了。其现在客户钱没有兑付只有两个，一个夏某，一个李某3。其差夏某10万元，李某330多万元。夏某、李某3投资的钱通过POS机刷卡支付的。一开始是公司的POS机，2014年3月份之后都是其自己的POS机。公司不否允许刷自己的POS机收取客户投资钱款，因为其想把客户的钱投到某房地产有限公司赚取利息差。其是通过自己的工商银行卡给客户网银转账。其工商银行卡，账号：×××，户名：陈军军。2015年2月份至6月初公司所有的公章开始是刘某和其共同管理，2015年6月份之后都是由黄某管理。公司合同上的章都是其和刘某提前盖好，业务员要用的时候就自己取。公司公章没丢失过。其当时和夏某，李某3签订的合同上面的公章是真实有效的。其在检提阶段的供述，证明李某2、李某12015年的投资理财协议是其签订的。其自己有两个POS机，2014年初申请的，名称是泰源盛公司。其给李某2、李某1办理理财协议时，公司和个人的POS机都用过。李某2、李某1的钱一部分投到河北某房地产公司，投了100多万。泰源盛倒闭了，危机已经发生了，其想办法给她们解决，其卖了自己的房子，其归还了50多万本金，还签订了还款协议。陆续支付了李某2、李某140多万利息。2．被害人夏某的陈述，证明其在2016年6月15日左右在北京市海淀区万寿路（朋友杨某家里）因为投资理财被一个叫陈军军的骗了。2014年5月底，社区居民杨某向其推荐了一个益融旺业投资顾问有限公司的理财，当时的业务员叫陈军军，杨某告诉其她已经投资了，收益不算太高但很稳定，没有什么太大的风险，让其也可投资一点试试，过了几天杨某就约其到她家里见了陈军军，陈军军给其介绍了他们公司的情况，将他的理财产品也向其做了推广，6月3日，还是在杨某家中，其和陈军军签订了一份理财合同，购买了一份10万元的理财产品，当时签的是一年的协议，承诺每个月给其1042元的利息，在这一年当中每个月都是按期给其付利息，一直到2015年6月5日到期陈军军连本带息都给其转回来了，2015年6月6日其又在杨某家中见了面，陈军军再次跟其谈，让其继续购买他的理财产品，之后其就同意了，通过他的POS机刷卡又购买了10万元的理财，重新签订了一份益融旺业理财产品的合同，期限是一年，一直到2016年6月5日，陈军军最后给其打了一次1084元的利息，但是没有返还给其本金，之后其就给陈军军打电话问他什么情况，陈军军告诉其说他回老家处理事情，等他回来会给其处理清楚，一直等了大概一个多月都没有消息，之后其又联系陈军军，打电话称号码不存在，发短信也不回，所以其就到派出所报案了。其当时和益融旺业投资顾问有限公司的业务员签订一份一年的合同，年收益率13%，每个月返还利息，最后一个月连本带息一起返还，但到期后对方没有按照合同履行，没有返还其本金，其一共被骗了10万元，签合同时其通过陈军军的POS机刷卡将10万元从其工商银行万寿路支行的银行卡（户名：夏某，卡号：×××）转账给对方账户中国工商银行崇文门支行的银行卡（开户名：黄某，卡号：×××）。3．被害人李某3的陈述，证明2016年6月份其发现其在北京市海淀区万寿路院因为购买投资理财产品被骗了。2013年10月份左右的一天，其的一个叫杨某的邻居给其打电话向其推荐了一个叫北京泰源盛理财顾问有限公司的理财产品，说第二天有一个讲座其可以去听听，第二天其和杨某就一起去了西城区复兴门天银酒楼，当时现场有很多人都在听讲座，听完讲座其就在现场一起吃饭，当时在饭桌上吃饭的时候杨某给其介绍了泰源盛理财顾问有限公司的一个业务员叫陈军军，说她的理财就是在陈军军这里购买的，其当时有些不相信，后来其就自己去了位于车公庄大街的泰源盛理财顾问有限公司实地看了一下，看完之后其觉得挺靠谱的，其回家跟老伴一商量就决定准备在泰源盛理财公司进行投资，过了两三天后其就把钱提前存到了一个存折内，带着存折去了泰源盛理财顾问有限公司，找到了业务员陈军军，当时就在泰源盛公司内部签了一份10万元的理财合同，陈军军用POS机刷的其存折，投资期限是一年，年化收益率12%，每个月给其返还利息，到了2014年10月份理财到期，陈军军就把10万元本金以及利息全部返还给其了，2014年10月份之后一直到2016年3月份在泰源盛理财顾问有限公司陆续签订了四份理财合同，一共投资了31万元，也是每个月给其返还利息，2016年5月份，陈军军来到其家里，当时在其家里又签订了一份益融旺业投资顾问有限公司的理财，其当时问他怎么换合同了，陈军军说他和这家公司也有合作，其当时比较信任他就跟他又签订了一份11万元的合同，在其家里用POS机刷的其存折，在当月就给其返了一次利息，但是其发现给其返还利息不是像以前一样一次性给其返还利息，而是分批次小额给其返还，但是总的金额还是没有错误，其觉得有些不正常，就打算等理财到期后全部取回来不再投资了，2016年6月份其在电视里看到西城区泰源盛理财顾问有限公司出事了，之后其就去了当地派出所问情况，派出所的民警告诉其泰源盛的老板被抓了，之后其就给陈军军打电话，但是陈军军的电话已经打不通了，从那以后其购买的所有理财产品都不给其返利息了，后来其就到派出所报案了。其通过购买泰源盛理财顾问有限公司、益融旺业投资顾问有限公司的理财一共被骗了42万元人民币，其中在泰源盛投资了31万元，在益融旺业投资了11万元，都是对方不按照合同履行，理财到期后没有返还其本金。其理财合同都是和陈军军签订的，当时在泰源盛理财顾问有限公司签订了三份理财合同，在万寿路院家中签订了一份泰源盛的理财合同，一份益融旺业的理财合同。其中泰源盛理财顾问有限公司的投资情况是2015年12月6日至2016年6月6日，投资金额8万元，投资期限为6个月，年收益为11%；2016年1月4日至2017年1月4日，投资金额10万元，投资期限为12个月，年收益为14%；2016年1月29日至2017年1月28日，投资金额10万元，投资期限为12个月，投资年收益为14%；2016年3月13日至2016年9月12日，投资金额3万元，投资期限6个月，年收益12%。益融旺业投资顾问有限公司的投资情况是2016年5月2日签订合同，投资期限1年，投资金额11万元，合同上没有写年收益率，当时承诺的是按照年收益率，每个月返还利息，最后一个月连本带息一起返还，在2016年5月份其收到最后一次返还利息。签合同时的转账方式都是通过陈军军携带的POS机刷其存折。其银行账号户名李某3，工商银行万寿路支行，账号：×××。泰源盛理财顾问有限公司的账号名称是北京泰源盛理财顾问有限公司，中国银行车公庄支行，账号：×××，另外一个账号：×××，中国光大银行北京西城支行。益融旺业投资顾问有限公司的账号户名黄某，中国工商银行崇文门支行，账户：×××。4．被害人李某2的陈述，证明2015年2月11日其经过朋友介绍进行理财投资，其将510000元人民币投资在北京泰源盛理财顾问有限公司，当时其在北京市西城区车公庄大街签订的合同，当时其签合同是用的其工商银行（户名：李某2，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行），对方企业账号为×××，开户银行为中国银行车公庄支行，合同内容期间是2015年2月11日至2016年2月10日，金额510000元人民币，年收益13.5%，当时北京泰源盛理财顾问有限公司是陈军军跟其进行业务对接的，转账的时候是用中国农业银行卡（卡号：×××）转给对方的，其转给对方41万，其姐又替其转给对方10万，当时转账是分为六笔，分比为10万、10万、10万、10万、10万、1万。随后，其2015年8月30日，又在北京泰源盛理财顾问有限公司投资了一笔价值49万元的理财，也是在北京市西城区车公庄大街签订的合同，签合同是用的其工商银行（户名：李某2，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行），对方企业账号为×××，开户银行为中国银行车公庄支行，当时仍是北京泰源盛理财顾问有限公司的陈军军跟其进行业务对接的，合同期限从2015年8月30日至2016年8月29日，金额49万元人民币，年收益13.5%。2016年年初，其投资的理财的利息一直没到账，后来其就发现被骗了。2016年初，其投资的理财的利息一直没到账，后来其找对方要本金，对方以各种理由推脱，钱也见不到，其就发现被骗了。其投资的两笔合同，第一笔投资合同在后期的北京泰源盛理财顾问有限公司能查询到，但是第二笔投资合同没有在北京泰源盛理财顾问有限公司的账目里。5．被害人李某1的陈述，证明2013年左右陈军军是一个保险公司的业务员，后来陈军军帮其把保险退了之后，就让其从他那里投资。2013年左右开始陆陆续续投资。总共投资了112万元。2015年6月21日签订了一份30万元的理财合同，乙方是北京泰源盛理财顾问有限公司，期限1年，年化利率13%；2015年7月14日签订了一份35万元的合同，乙方是北京泰源盛理财顾问有限公司，期限1年，年化利率13%；2015年8月2日签订了一份47万元的理财合同，期限1年，年化利率13.5%。这些合同都是在北京市丰台区三路居签订的。通过POS机刷卡给陈军军。其觉得这些钱都到了陈军军手里，因为泰源盛公司出事之后，陈军军依然陆续和其签订协议，所以其认为这些钱都到了陈军军手里。6．证人杨某的证言，证明2015年（具体时间记不清了）陈军军和夏某、王某在其家中（海淀区万寿路院30号楼丁门16号）签订了投资理财合同。在2015年陈军军组织其、王某、夏某在海淀天银楼内开了一个会，当时夏某钱不够、王某没拿定主意，由于其家近并且楼层比较低，于是约定几天后去其家中签合同。第一次在其家中签的合同是王某与陈军军私下商量的5万元1年期限的投资合同，在其家中通过POS机现场刷卡支付。几天后，陈军军和夏某来到其家中签订了10万元1年期限的投资理财合同，也是POS机现场刷卡支付。签订合同的具体时间以及合同属于哪家公司其记不清了，但是夏某、王某分别与陈军军签订合同时其均在场。7．证人潘某的证言，证明其系北京益融旺业投资顾问公司职员。陈军军于2015年4月份至2015年7月份在益融旺业投资顾问有限公司工作，主要负责拉客户，然后让客户投资。业务员自己出去拉客户投资，然后根据客户的投资数额以及公司的利率与客户签订正式的合同。合同一式两份，一份交给投资人，一份存放在公司。到期后是谁的客户由谁去联系，并且按照合同的利率返还客户本金和利息。公司的公章由证人保管，但因为业务员经常会出去拉客户，会拿上合同并加盖公司公章，这种情况也不会登记。8．被害人夏某被骗的相关证据（1）被害人夏某提供的其与北京益融旺业投资顾问有限公司的财富咨询与管理服务协议一份、债权转让及受让协议一份、北京益融旺业投资顾问有限公司的收款确认单一份，证明夏某于2015年6月6日与北京益融旺业投资顾问有限公司的业务员陈军军签署了一份一年期的10万元整、债权收益率为13%的投资理财合同的事实；（2）被害人夏某卡号为×××工商银行卡的理财金账户历史明细清单两份、汇款明细清单一份，证明被害人夏某以用POS机刷卡的方式向嫌疑人陈军军的私人账户转款10万元，证明嫌疑人陈军军自2015年7月7日开始每个月向夏某转款1084元，共转款12次，2016年6月5日为最后一次转款，陈军军未向夏某返还10万元本金的事实；（3）证人潘某提供的北京益融旺业投资顾问有限公司的法人身份证复印件、中华人民共和国组织机构代码证复印件各一份，营业执照照片复印件一份，证明北京益融旺业投资顾问有限公司有合格的法律地位；（4）北京益融旺业投资顾问有限公司提供的合同专用章、财务专用章、黄某之印各一份；9．被害人李某3被骗的相关证据（1）被害人李某3提供的其与北京益融旺业投资顾问有限公司的财富咨询与管理服务协议一份，证明李某3于2016年5月2日与北京益融旺业投资顾问有限公司的业务员陈军军签署了一份一年期的10万元整的投资理财合同的事实；（2）被害人李某3名下的工商银行的银行卡及存折的交易记录明细清单共五份，证明被害人李某3于2015年4月19日向陈军军的私人账户转款6万元，自2015年4月30日开始截至2016年6月14日陈军军陆续向李某3转款合计43032元的事实；10．被害人李某2被骗的相关证据POS签购单、银行转账记录、委托理财协议书，证明2015年8月30日，被害人李某2通过工商银行卡（户名：李某2，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行）与陈军军签订合同，并约定投资期限从2015年8月30日至2016年8月29日，金额49万元人民币，年收益13.5%。2015年2月11日，被害人李某2通过工商银行卡（户名：李某2，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行）与陈军军签订合同，并约定投资期限从2015年2月11日至2016年2月10日，金额51万元人民币，年收益13.5%。11．被害人李某1被骗的相关证据，证明（1）李某1银行卡信息，证明户名：李某1，卡号：×××，开户银行：中国工商银行（2）委托理财协议书，证明2015年7月14日，被害人李某1通过工商银行卡（户名：李某1，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行）与陈军军签订合同，并约定投资期限从2015年7月14日至2016年7月13日，金额35万元人民币，年收益13%。2015年6月21日，被害人李某1通过工商银行卡（户名：李某1，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行）与陈军军签订合同，并约定投资期限从2015年6月21日至2016年6月20日，金额30万元人民币，年收益13%。2015年8月2日，被害人李某1通过工商银行卡（户名：李某1，卡号：×××，开户银行：中国工商银行益民支行）与陈军军签订合同，并约定投资期限从2015年8月2日至2016年8月1日，金额47万元人民币，年收益13.5%。12．北京市西城区人民法院刑事判决书一份，证明原北京泰源盛理财顾问有限公司相关人员潘某、孟某、邓某等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件相关笔录材料等，证明原北京泰源盛公司有关人员因涉嫌非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑的情况。13．北京市公安司法鉴定中心出具的鉴定书两份，证明被告人陈军军与被害人夏某于2015年6月6日签订的财富咨询与管理服务协议上的“北京益融旺业投资顾问有限公司合同专用章”（骑缝章除外）、“黄某之印”、“北京益融旺业投资顾问有限公司财物专用章”印文均与北京益融旺业投资顾问有限公司提供的同内容样本印文是同一枚印章盖印；被告人陈军军与被害人李某3于2016年5月2日签订的财富咨询与管理服务协议上的“北京益融旺业投资顾问有限公司合同专用章”印文（骑缝章除外）均与样本引文不是同一枚印章盖印的。除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的到案经过、受案登记表、身份信息等证据。经当庭质证，被告人陈军军对上述证据中的部分证据提出异议，辩称被害人后期对投资房产的事情知情了；益融旺业公司是其创立的，后期交给黄某管理；公章当时由其管理；夏某的10万元本金还给她了，然后她由投了进来；其没有动机伪造假章；2016年4月至5月期间，其给李某2以每天5000元的方式还款一个月，大概还了15万；2015年12月，其向李某1兑付了30万的本金；被害人的钱也可能在泰源盛公司。其辩护人同意被告人陈军军的质证意见，另外，证据显示犯罪数额应为90多万；控方列举的证据只是以合同和还息，缺乏依据；夏某返还的钱数应该是12万多；陈军军从2014年4月至2016年6月，返还李某399810元，返还李某2408279元；证据只能证明陈军军使用过假合同，但不能证明陈军军是否明知。在庭审阶段，被告人陈军军的辩护人向法庭提交了如下证据：1.出庭证人程某的证言，证明其听陈军军说2015年下半年钱投到河北的房产项目，后来他还客户的钱，其给了他50多万。其没有直接替他还过钱。其听陈军军说投了房产项目120多万。2.出庭证人袁某的证言，证明其儿子陈军军找其要过钱，说在北京融资需要钱，其借了约48万元，时间在2016年四月份左右。他称欠客户的钱。3.借据复印件，证明王海平在2015年和2016年间多次向袁某出借款项25万元。4.2016年1月9日三河市某房产经纪有限公司出具的李某2《房本收条》、2016年3月21日河北银行股份有限公司廊坊燕郊燕顺路支行出具的《个人住房贷款结清证明》、陈某身份证复印件、2018年5月15日陈军军的辩护人对陈某的调查笔录，拟证明陈军军买房并由其哥哥将卖房款交给陈军军。5．证明，证明2018年5月14日邯郸市峰峰矿区大社镇牛儿庄社区村民委员会称陈军军案发前表现良好。6．清单、银行交易明细，拟证明陈军军共还款2056445元，其中李某2408279元，李某1670596元，夏某123428元，李某399981元。7．转款记录，证明2014年3月1日，陈军军转款11523元其中给夏某转款1042元。经质证，公诉人认为，借款给袁某与本案无关，陈某的证据缺乏与本案的关联性，起诉书指控的犯罪数额从合同签订时开始计算，辩护人没有统计被害人投钱的情况。法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人陈军军及其辩护人的质证意见、当庭提交的证据证明效力将与其辩护意见在下文一并论述。本院认为，被告人陈军军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人陈军军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于本案的定性问题，本院认为，在案证据显示，被告人陈军军冒用泰源盛公司名义与被害人李某3、李某2、李某1签订理财服务协议多份并收取款项，使用益融旺业公司名义与夏某、李某3签订服务协议并私自收取款项。返利由陈军军个人完成，所得款项用于其个人投资赚取差价、弥补亏空。特别是在其与被害人夏某签订合同过程中，陈军军冒用益融旺业公司的名义，并盗用公司合同文本、印章，其行为符合合同诈骗罪中“冒用他人名义签订合同的”的条款。陈军军与被害人李某3签订的共计5份合同，其中以泰源盛公司名义签订的合同，均在泰源盛公司案发之后；而以益融旺业公司签订的合同，其已经从该公司离职；并且经鉴定，合同上加盖的益融旺业公司的印章系伪造的。综上，足以认定被告人陈军军具有非法占有之目的，符合合同诈骗罪的犯罪构成。关于本案犯罪数额的问题，本院认为，从侦查卷宗中的相关证据和辩方提交的银行流水账单可以看出，被告人陈军军与各被害人之间存在大量的资金往来，且被害人通过被告人进行投资时间较长，投资数额和投资次数不限于起诉书中指控的几笔交易，可以看出存在被害人将前一次投资的本金直接作为下一次投资本金使用的情况，且可以看出陈军军归还的部分钱款明显系未指控的合同的本金及利息。经查，起诉书中除夏某的合同的利息已经全支付之外，指控的其它几笔合同的利息均未支付完毕，且均未到期，故从现有证据及常理可以判定，上述几笔合同的本金均未归还，而银行流水中存在的部分性质不明的钱款（辩方主张上述钱款均应从犯罪数额中予以扣除），对于被害人认可为利息的金额予以扣除，而对于其它金额应视为被告人支付被害人之前合同的本金和利息，与本案指控的合同无关。因此，本院认为公诉机关计算犯罪数额的方法并无不当。另外，李某2在泰源盛公司相关人员被抓获之前投资款项51万元，因陈军军已经支付全部利息和部分本金，故不计入本次指控的犯罪数额。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈军军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2029年8月27日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈军军向被害人夏某退赔人民币八万六千九百九十二元，向被害人李某1退赔人民币一百零一万六千四百元，向被害人李某2退赔人民币四十四万二千七百八十六元，向被害人李某3退赔人民币三十九万四千八百六十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  于 洋人民陪审员  李文云人民陪审员  于景艳二〇一八年九月二十九日书 记 员  杜 鹃