山东省临沂市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1312刑初281号公诉机关临沂市河东区人民检察院。被告人李安达，男，1978年9月26日生，汉族，江苏省句容市人，中共党员，大学文化，个体经商，住江苏省南京市鼓楼区。2014年8月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月4日取保候审，2015年9月4日重新取保候审，2018年6月27日因涉嫌合同诈骗罪被逮捕，现羁押在临沂市看守所。辩护人袁秋彬，山东衡正源律师事务所律师。临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉〔2016〕243号起诉书、临东检公刑变诉〔2018〕3号变更起诉决定书指控被告人李安达犯合同诈骗罪，于2016年5月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员徐文静、朱梓瑄出庭支持公诉，被告人李安达及其辩护人袁秋彬到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市河东区人民检察院指控，2013年7月份，被告人李安达以南京隆某商贸有限公司的名义与山东远通汽车贸易集团有限公司达成轮胎买卖协议，由山东远通汽车贸易集团有限公司向其出售轮胎。之后双方发生多笔轮胎交易业务，被告人李安达均能及时付款。2013年11月19日，被告人李安达谎称急需300条轮胎发往济南吉利公司，骗取山东远通汽车贸易集团有限公司普利司通-半钢-廉价-165/70R13R600B轮胎300条，双方约定价格为246000元。山东远通汽车贸易集团有限公司将轮胎送到配货站后，被告人李安达指令配货站将货发往广州，以235500元的低价卖给李某2，得款后自用，并谎称济南吉利公司没给付货款而拒不付款给山东远通汽车贸易集团有限公司。2014年2月13日，山东远通汽车贸易集团有限公司根据被告人李安达要求向其发送轮胎550条（普利司通-半钢-廉价-165/70R13R600B轮胎300条，单价170元；普利司通-半钢-OE高级-215/60R16ER33UZ轮胎50条，单价525元；普利司通-半钢-OE高级-195/60R15RE88轮胎200条，单价350元），价值共147250元。因双方约定需被告人李安达先行付款后，山东远通汽车贸易集团有限公司再指令配货站放货，被告人李安达对配货站工作人员李某1谎称货款已经付给远通公司，骗取李某1信任后将轮胎提走，将该550条轮胎卖给李某2，获取货款155000元后自用。后经山东远通汽车贸易集团有限公司多次催要，被告人李安达于2014年3月支付23793.8元，2014年4月支付100条轮胎，价值42000元。剩余款项经多次催收被告人李安达无正当理由拒不支付，并拒接电话使山东远通汽车贸易集团有限公司无法与其取得联系。被告人李安达共诈骗山东远通汽车贸易集团有限公司轮胎价值393250元。后山东远通汽车贸易集团有限公司于2014年6月11日报案，临沂市公安局河东分局于2014年7月30日立案。之后南京隆某商贸有限公司法定代表人刘某分多次向山东远通汽车贸易集团有限公司支付货款97000元，并支付康奈斯牌轮胎425条、吉祥牌净水机48台抵扣货款。经鉴定该康奈斯牌轮胎425条、吉祥牌净水机48台共价值160600。因此现被告人李安达已向山东远通汽车贸易集团有限公司支付货款323393.8元，尚有69856.2元没有支付。对上述指控，公诉机关提供了证人证言、鉴定意见、书证、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李安达以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李安达认罪，无辩解。其辩护人的意见是被告人主观恶性和社会危害性小，货款基本结清，且系初犯，认罪态度较好，请求对其适用缓刑。经审理查明，2013年7月份，被告人李安达以南京隆某商贸有限公司的名义与山东远通汽车贸易集团有限公司达成轮胎买卖协议，由山东远通汽车贸易集团有限公司向其出售轮胎。之后双方发生多笔轮胎交易业务，被告人李安达均能及时付款。2013年11月19日，被告人李安达谎称急需300条轮胎发往济南吉利公司，骗取山东远通汽车贸易集团有限公司普利司通-半钢-廉价-165/70R13R600B轮胎300条，双方约定价格为246000元。山东远通汽车贸易集团有限公司将轮胎送到配货站后，被告人李安达指令配货站将货发往广州，以235500元的低价卖给李某2，得款后自用，并谎称济南吉利公司没给付货款而拒不付款给山东远通汽车贸易集团有限公司。2014年2月13日，山东远通汽车贸易集团有限公司根据被告人李安达要求向其发送轮胎550条（普利司通-半钢-廉价-165/70R13R600B轮胎300条，单价170元；普利司通-半钢-OE高级-215/60R16ER33UZ轮胎50条，单价525元；普利司通-半钢-OE高级-195/60R15RE88轮胎200条，单价350元），价值共147250元。因双方约定需被告人李安达先行付款后，山东远通汽车贸易集团有限公司再指令配货站放货，被告人李安达对配货站工作人员李某1谎称货款已经付给远通公司，骗取李某1信任后将轮胎提走，将该550条轮胎卖给李某2，获取货款155000元后自用。后经山东远通汽车贸易集团有限公司多次催要，被告人李安达于2014年3月支付23793.8元，2014年4月支付100条轮胎，价值42000元。剩余款项经多次催收，被告人李安达无正当理由拒不支付，并拒接电话，使山东远通汽车贸易集团有限公司无法与其取得联系。山东远通汽车贸易集团有限公司于2014年6月11日报案，公安机关于2014年7月30日立案侦查。之后南京隆某商贸有限公司法定代表人刘某分多次向山东远通汽车贸易集团有限公司支付货款97000元，并支付康奈斯牌轮胎425条、吉祥牌净水机48台抵扣货款，经鉴定该康奈斯牌轮胎425条、吉祥牌净水机48台共价值160600，尚有69856.2元没有支付。上述事实，被告人李安达在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的证人郝某、李某1、周某、李某2、张某、刘某、杨某1的证言，鉴定意见临河东价鉴字〔2016〕9号价格鉴定结论书，书证受案登记表、立案决定书、还款承诺书、抵押合同、临沂市公安局河东分局桃园路派出所出具的抓获经过、刑事控告书、产品购销合同、欠款条、托运凭证和发货清单、李某2和李安达的个人账户明细账单、南京隆梵商贸有限公司营业执照、李安达的建设银行账户明细、发货货款对账明细、远通集团轮胎公司销售出库单、库位移动单、远通公司收款明细表、企业对账函、米其林轮胎价格表、隆梵公司与吉利公司合同尾联、南京市公安局鼓楼分局江东派出所出具的抓获经过，视听资料李安达与郝某通话录音光盘一张、刘某提供轮胎照片两张，被告人李安达的供述和辩解等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人李安达以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，所骗货物数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。骗取的财物应予退赔。辩护人关于货款基本结清，被告人系初犯，认罪态度较好的辩护意见成立，本院予以采纳，其他辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于被告人系初犯，认罪态度较好，其亲属退还了大部分损失，本院依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第六十七条第三款、第六十四的规定，判决如下：一、被告人李安达犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2022年9月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李安达于本判决生效后三十日内退赔山东远通汽车贸易集团有限公司69856.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  鲁殿印人民陪审员  邵珠信人民陪审员  刘洪涛二〇一八年九月五日书 记 员  唐倩倩