.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}四子王旗人民法院刑事判决书（2018）内0929刑初77号 公诉机关四子王旗人民检察院。  被告人永梅，女，1983年10月18日出生，蒙古族，小学文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，无业，捕前住内蒙古自治区赤峰市。被告人永梅因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月5日被内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗公安局立案侦查，2017年10月17日内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗公安局决定对永梅刑事拘留，2018年2月7日永梅被抓获归案；经内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗人民检察院批准逮捕，于2018年3月12日被内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区乌兰察布市看守所。指定辩护人王文秀，内蒙古草原律师事务所律师。四子王旗人民检察院以四检公诉刑诉（2018）70号起诉书指控被告人永梅犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四子王旗人民检察院指派检察员任勇智出庭支持公诉，被告人永梅及其指定辩护人王文秀均到庭参加诉讼，现已审理终结。四子王旗人民检察院指控：被告人永梅在2015年冬天卖旧滴灌带的时候认识了四子王旗某某滴灌有限公司的法人邢某，2016年6月，永梅通过电话和邢某达成口头协议，永梅赊购邢某滴灌带11000卷，每卷215元，总价值2365000元，分两次将货款付清。被告人永梅和邢某在2016年7月20日签订了购货合同，约定付款方式为2016年9月中旬付款50%，剩余货款在2017年1月10日前付清。邢某将货物拉运至永梅指定地点，运费由邢某承担，运费55300元在总金额中扣除。被告人永梅从2016年10月20日到2017年1月23日分8次给邢某汇款402980元，其中一次2000元为永梅给邢某搭理的钱，其余7次共计400980元为货款，其他货款被告人永梅用来偿还以前的债务、借予他人或个人消费了。被告人永梅以低于合同约定价销售完滴灌带，换取现金后，离开了赤峰市，且把手机号码更换。受害人邢某给她打电话打不通，人也找不到，直到现在还有货款1908720元没有偿还邢某。致使受害人邢某被骗货款1908720元。针对上述指控的犯罪事实，检察机关提供了下列证据：1、书证：户籍信息、报案材料、证据清单；2、证人证言：证人宋某1、宋某2等证人的证言；3、受害人的陈述：受害人邢某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人永梅的供述与辩解；5、鉴定意见：价格鉴定文书；6、视听资料、电子数据：永梅的支付宝注册信息及交易明细等光盘4张。检察机关认为；被告人永梅没有按照合同约定内容付清款项，且逃匿，致使受害人邢某被骗1900000元左右，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款之规定，构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人永梅辩称：我从邢某的厂子拉回滴灌带,每卷以135元、145元、170元、180元、190元不等的价格卖了出去，大约卖了1500000元左右，我将卖滴灌带的钱给了邢某400000元左右，付运费50000元左右，给了丁某1，240000元左右，给了马义某500000元左右，还了一部分欠款，其余的日常花销了。辩护人的辩护意见：一、永梅的行为虽然构成犯罪，但是主观恶性不大。纵观全案，永梅虽然是犯罪行为的实施者，但同时也是一个受害者，由于自己无知、无畏，被所谓的感情所蒙蔽，放任自己的行为，最后导致自己走上了犯罪，而对犯罪所得却被他人收益，因此辩护人认为，永梅的行为并不是以自己获取利益为目的，而是为了帮助所谓的恋人，所以主观恶性较小。二、认罪态度好。在侦查阶段，永梅对自己的行为供认不讳，虽然在供述事实时，前后不尽一致，但主观上也并不是逃避罪责，而是对自己实施的行为记忆有误导致。在法庭上，永梅能够如实交代自己的罪行，并能够当庭悔罪。三、永梅系初犯。永梅系初犯，通过这次的惩罚，永梅会从中吸取教训。鉴于上述情节，辩护人认为具备了酌定从轻情节，希望法庭量刑时给予考虑，对永梅从轻处罚。经审理查明：被告人永梅在2015年冬天卖旧滴灌带的时候认识了四子王旗某某滴灌有限公司的法人邢某，2016年6月，永梅通过电话和邢某达成口头协议，永梅赊购邢某滴灌带11000卷，每卷215元，总价值2365000元，分两次将货款付清。永梅和邢某在2016年7月20日签订了购货合同，约定付款方式为2016年9月中旬付款50%，剩余货款在2017年1月10日前付清；邢某将货物拉运至永梅指定地点，运费由邢某承担，运费55300元在总金额中扣除。2016年7月份，邢某将永梅赊购的11000卷滴灌带运送到赤峰林西县后，永梅将滴灌带以每卷125元、135元、145元、170元、180元、190元不等的价格卖了出去，大约卖了1500000元左右，永梅从2016年10月20日到2017年1月23日分8次给邢某汇款402980元，其中一次2000元为永梅给邢某搭理的钱，其余7次共计400980元为货款，永梅付运费55300元，给了其前夫丁某1，240000元，给马义某打款233580元，与马义某举办婚宴、置办家具、买首饰、旅游、买保险花费100000元左右，用于偿还部分债务，剩余的钱借予他人或个人消费了。永梅以低于赊购价销售滴灌带，将赊购邢某的滴灌带全部卖完后，只支付了受害人邢某少部分货款，便离开了赤峰市，并把手机号码更换。使邢某无法和她取得联系，直到案发有货款1908720元没有偿还邢某。致使受害人邢某被骗货款1908720元。认定上述犯罪事实的证据如下：一、报案材料证明，2017年6月2日，受害人邢某报案称，永梅赊购邢某滴灌带11000卷，每卷215元，总价值2365000元，邢某将货物拉运至永梅指定地点，永梅支付了一部分货款后就无法取得联系。二、接警处登记表、受案登记表、立案决定书证明，2017年6月6日，四子王旗公安局受理该案，于2017年7月5日立案。三、被告人永梅户籍证明证实，其已达到完全负刑事责任年龄。四、抓捕经过、临时寄押人员证明书证明，被告人永梅于2018年2月7日被乌海市公安局巡逻防爆分局堵卡大队抓获，并临时寄押于乌海市看守所。五、拘留证、逮捕证证明，四子王旗公安局于2017年10月17日决定拘留永梅，实际永梅被抓获时间是2018年2月7日，逮捕时间是2018年3月12日。六、营业执照、购货合同、销货清单证明，四子王旗某某滴灌有限公司的法人邢某和被告人永梅于2016年7月20日签订了购货合同。永梅赊购邢某滴灌带11000卷，每卷215元，总价值2365000元，分两次将货款付清，约定付款方式为2016年9月中旬付款50%，剩余货款在2017年1月10日前付清；邢某将货物拉运至永梅指定地点，运费由邢某承担，运费55300.00元在总金额中扣除。七、受害人邢某陈述证明，我在四子王旗吉生太镇开设一间滴灌带生产厂，厂子的名字叫内蒙古某某滴灌有限公司，我厂生产新滴灌带的原料主要是回收旧滴灌带再做加工，在2015年10月份通过朋友介绍认识了吴永梅，当时吴永梅经营回收旧滴灌带，她来我这里推销旧滴灌带我们就认识了，经过几次生意的往来我感觉此人挺可靠，2016年5月中旬我厂生产出新滴灌带后，吴永梅联系我要赊欠我生产出来的新滴灌带，我当时考虑想扩大自己的经营范围，让吴永梅当我的分销商，就同意了她的想法，把我的滴灌带赊欠给她，我和我朋友去赤峰林西县见了吴永梅和她丈夫丁某1，双方达成协议，谈好价格每卷单价是215元共发货11000卷，付款方式是2016年9月中旬吴永梅付款50%，剩余货款在2017年1月10日前付清，回来后我就开始给吴永梅发货，2016年7月11日我给发了2车货2200卷，价值473000元，2016年7月12日发了2车货2200卷，价值473000元，2016年7月13日发了4车货4400卷，价值946000元，2016年7月15日发了2车货2200卷，价值473000元，发完货后在2016年7月20日我和吴永梅在四子王旗补签了购货合同，结果吴永梅从2016年10月20日到2017年1月23日分7次通过内蒙古农村信用社给我付了货款409980元，后来我给吴永梅打电话催要货款，吴永梅说2017年4月28日给我付清，结果从2017年4月28日以后我就联系不到吴永梅了。八、证人董某证言证明，2017年4月左右，我闺女的一个朋友来我家推销四子王旗某某滴灌有限公司，她说是这个厂的老板，她以每卷190元的价格出售的，在我们村出售了50多卷，我买了5卷。九、证人宋某1证言证明，通过于某红介绍，2016年8月12日，永梅给我送到赤峰市××县我开的国民综合批零商店502卷滴灌带，当时我们谈好价格每卷180元，卸完货我就给了永梅90360元。后来滴灌带出了质量问题，我给永梅打电话打不通。十、证人于某红证言证明，通过我介绍，宋某1买过永梅的滴灌带，每卷180元，宋某1后来让永梅换一下滴灌带的标签，永梅也没给换。十一、证人陈某证言证明，永梅2016年6月份租过我的仓库存放滴灌带。十二、证人郑某证言证明，2016年10月-11月份，我购买了永梅大约4800卷滴灌带，开始价格每卷135元，后来每卷125元。一共是624550元，通过手机银行转的帐，我的内蒙古农村信用社银行卡，账号×××给永梅内蒙古农村信用社银行卡，账号×××的银行卡分12次转了624550元。买一次付一次的钱，也没有收据。十三、证人韩某的证言证明，2016年11月份，我购买了永梅大约1000卷滴灌带，价格每卷135元，后来每卷125元。一共是125500元，我让我员工张某买的，通过银行转的帐，我给永梅内蒙古农村信用社银行卡，账号×××的银行卡转了125500元。十四、证人张某的证言证明，2017年1月份，韩某让我购买了永梅大约500卷滴灌带，价格每卷135元，通过银行转的帐，我给永梅内蒙古农村信用社银行卡，账号×××的银行卡转了60000元。我用卡号是×××和卡号×××这两张卡转的。十五、证人丁某1证言证明，我是永梅的前夫，2016年春天，永梅拉回来十车滴灌带，在我的废品收购站卸了两车，在大营子乡卸了两车，在林西县西山仓库卸了六车。我给出了44000元的运费。2016年10月份，我和我弟弟把永梅卸到我废品收购站的两车滴灌带拉走准备销售，永梅知道后和我说，她卖了滴灌带把欠我的钱给我，后来永梅把滴灌带卖了一共给了我240000元。十六、证人丁某2证言证明，2016年春天，永梅拉回来滴灌带，在我的废品收购站卸了两车，我和我哥丁某1把滴灌带拉到另一个仓库，2017年2月25日，我哥给我打电话说，永梅给他钱呀，让永梅把滴灌带拉走，永梅和我哥来了之后给了我哥十几万元现金，把滴灌带拉走了。十七、证人哈某证言证明，永梅于2016年9月份赊过我75只羊，价值36000元，2016年转账还了26700元，剩余的现在也没还。十八、马义某证言证明，永梅雇我当司机，给我发过40000元工资，给我转过的钱是我借永梅的，借了190000元，我都用现金还了，我朋友杨某东借过20000元，马某1借过20000元，马某2借过6000元，都通过我还给永梅了，永梅给我和我母亲买保险花过4700元。我和永梅同居了五六个月，我们在赤峰大板办婚宴、租房子、买家具、永梅买首饰、旅游花了一部分，我在赤峰做工程也花进去大约十几万元。十九、证人马某1证言证明，我不认识永梅，马义某借给我20000元，我还到了永梅的账户上了。二十、证人马某2证言证明，马义某借了我5000元，用永梅的支付宝还了我。二十一、银行转账、支付宝转账情况证明，1、被告人永梅从2016年10月20日到2017年1月23日分8次给邢某汇款402980元。2、马义某通过银行转账支付永梅合计：16000元。3、永梅转账支付马义某共计：233580元。二十二、鉴定意见证明，乌兰察布市价格认证中心价格认定结论书证明，永梅涉嫌合同诈骗案涉及的11000卷滴灌带的价格为2365000元。二十三、被告人永梅供述称，我在2015年冬天卖旧滴灌带的时候认识了四子王旗某某滴灌有限公司的法人邢某，2016年6月，通过电话和邢某达成口头协议，我赊购邢某滴灌带11000卷，每卷215元，总价值2365000元，邢某将货物拉运至永梅指定地点，运费由邢某承担，运费55300元在总金额中扣除。我赊购邢某滴灌带11000卷拉回赤峰林西县之后，以每卷125、135元、145元、170元、180元、190元不等的价格卖了出去，大约卖了1500000元左右，我给邢某汇款402980元，其中一次2000元为永梅给邢某搭理的钱，剩余的钱付运费55300元，给了丁某1，240000元，给马义某打款200000元左右，与马义某举办婚宴、置办物品花费100000元左右，马义某做工程拿了我200000元左右，用于还债务几万元。剩余的钱借予他人或个人消费了。上述证据经法庭举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人永梅赊购受害人邢某滴灌带后，以低于合同约定价全部销售，只支付受害人邢某少部分货款，将大部分货款用于自己花费、还债。其非法占有他人财物的故意非常明确。公诉机关指控永梅犯合同诈骗罪罪名成立，指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。对辩护人提出被告人永梅具有坦白情节，可酌情从轻处罚的意见予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人永梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2029年8月6日）（罚金款于判决生效后十日内缴纳）二、继续追缴被告人永梅诈骗1908720元赃款。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。       审判长   张 利 宏                           审判员  高 桂 莲                            人民陪审员   安 利 利   二 ○ 一 八 年九月十四日                              书记员  刘 夏附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第五十二条，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。