广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1845号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人廖某，男，1981年9月13日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人陈刘文，广东合众之源律师事务所律师。被告人钟某，男，1986年8月27日出生，汉族，文化程度大学本科，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴文生，广州市增城区法律援助中心律师。被告人廖某，男，1990年1月23日出生，汉族，文化程度中专，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人赵钧，广州市增城区法律援助中心律师。被告人刘某，男，1983年7月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市黄埔区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人苏维艳、涂鸿程（实习），广东兆鹏律师事务所律师。被告人赖某，曾用名赖某，男，1975年5月28日出生，汉族，文化程度高中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人冯锦钊，广东弼信律师事务所律师。被告人刘某2，女，1980年5月27日出生，汉族，文化程度中专，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日经广州市公安局增城区分局决定取保候审。辩护人王世银，广东兆鹏律师事务所律师。辩护人昝飞，广东国道律师事务所律师。被告人刘某3，男，1965年4月22日出生，汉族，文化程度小学，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同日经广州市公安局增城区分局决定取保候审。指定辩护人聂婉斌、谢和飞，广州市增城区法律援助中心律师。被告人蔡某，男，1982年6月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年9月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人李创明，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1944号起诉书指控被告人廖某、钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某犯开设赌场罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员叶永权出庭支持公诉，被告人廖某及其辩护人陈刘文、被告人钟某及其指定辩护人吴文生、被告人廖某及其辩护人赵钧、被告人刘某及其辩护人苏维艳、被告人赖某及其辩护人冯锦钊、被告人刘某2及其辩护人王世银、被告人刘某3及其指定辩护人谢和飞、被告人蔡某以及指定辩护人李创明均到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：被告人廖某、钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某自2017年8月份起，先后在“138.tt”赌博网站担任代理并接受他人投注从中获利。该网站以“北京赛车”、“重庆时时彩”等方式进行赌博，并采用等级制的方式发展下线，其中被告人廖某、刘某、刘某2在该网站担任五级代理；被告人钟某、赖某、蔡某为六级代理；被告人廖某、刘某3为七级代理。被告人钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某所持有的代理账号于2017年9月份的投注总额分别为7112925元、6460706元、5161962元、934010元、543218元、204719元、198650元；被告人廖某接受下级代理钟某、赖某、蔡某的投注总额为8245585元。后被告人一伙于2017年9月20日被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了现场勘查材料、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人廖某、钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。八名被告人均如实供述犯罪行为，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。被告人廖某否认控罪，辩称其不是五级代理，没有接受他人的投注。同案人的代理账号不是其开设及提供的。其辩护人陈刘文提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人廖某开设赌场罪的证据不足，被告人廖某没有代理账号，只是持有会员账号参与赌博，相关的代理账号不是其开设的；2、被告人廖某归案后如实供述，无犯罪前科。被告人钟某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人吴文生提出如下辩护意见：1、被告人钟某归案后如实供述，且是初犯、偶犯；2、被告人钟某的投注总额应该剔除同案人廖某的投注总额，其两人的代理账号都是廖某发展提供的，都属于同一级别；3、被告人钟某代理账号下的三个会员账号都是其自己操作的，其行为不是开设赌场，只是参与赌博。被告人廖某否认控罪，辩称其只是自己参与赌博，没有提供账号给别人参与赌博。其辩护人赵钧提出如下辩护意见：1、被告人廖某只是参与赌博，不是开设赌场；2、被告人是初犯。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人苏维艳提出如下辩护意见:1、被告人刘某的行为只是起到辅助的作用，会员账号是上级提供的，且只是自己使用，获利较少、情节较轻，应当认定为从犯；2、被告人归案后一直如实供述，是初犯、偶犯。被告人赖某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人冯锦钊提出如下辩护意见：1、被告人赖某不是赌博网站的创始人以及经营管理者，属于从犯；2、被告人归案后一直如实供述。被告人刘某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人王世银、昝飞提出如下辩护意见：1、以投注总额计算赌资数额存在重复计算问题，不能真实客观反映涉案赌资数额，应以刘某2实际赢取的金额作为累计的赌资数额；2、被告人刘某2自行投注参与赌博的相关金额不应计入开设赌场的非法获利数额。刘某2实际的赌资数额应为5769.1元；3、刘某2只提供会员号供他人投注，没有往下发展代理；4、刘某2与本案其他七名犯罪嫌疑人没有关联，在犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；5、被告人刘某2犯罪情节轻微，社会危害性小，归案后如实供述，认罪态度好，当庭认罪认罚，有悔罪表现；6、是初犯、偶犯。综上建议对被告人刘某2适用缓刑。被告人刘某3对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人谢和飞提出如下辩护意见：1、被告人刘某3开设账号只是为了自己玩，没有发展会员，也没有获利；2、归案后如实供述，认罪态度好，建议对被告人判处缓刑。被告人蔡某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪。其辩护人李创明提出如下辩护意见：1、被告人蔡某只是为方便自己参与赌博而开设会员账号，目的不是从中获利，其行为不构成开设赌场罪，应以赌博罪定罪处罚；2、被告人归案后如实供述，没有犯罪前科，并建议对其判处缓刑。经审理查明：被告人廖某、钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某自2017年8月份起，先后在“138.tt”赌博网站担任代理并接受他人投注从中获利。该网站以“北京赛车”、“重庆时时彩”等方式进行赌博，并采用等级制的方式发展下线。被告人廖某先后为赌博网站招募发展被告人钟某、赖某以及蔡某为六级代理。同时持有赌博网站的会员账号参与赌博。被告人钟某从被告人廖某处获取六级代理账号后，开设多个会员账号接受投注，并开设一七级代理账号供被告人廖某使用。赌博网站网页截图显示被告人钟某所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为7112925元。被告人廖某从被告人钟某处获取七级代理账号后，开设多个会员账户接受投注。赌博网站网页截图显示被告人廖某所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为6460706元。被告人刘某从上家获取五级代理账号之后，开设多个会员账号伙同他人参与投注。被告人刘某所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为5161962元。被告人赖某从被告人廖某处获取六级代理账号之后，开设多个会员账号接受投注，并开设一七级代理账号供被告人刘某3使用。赌博网站网页截图显示被告人赖某所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为934010元。被告人刘某2从上家获取五级代理账号之后，开设多个会员账号伙同他人参与投注。赌博网站网页截图显示被告人刘某2所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为543218元。被告人刘某3从被告人赖某处获取七级代理账号之后，开设多个会员账号接受投注。赌博网站网页截图显示被告人刘某3所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为204719元。被告人蔡某从被告人廖某处获取六级代理账号之后，开设会员账号参与赌博。赌博网站网页截图显示被告人蔡某所持有的代理账号2017年9月份的投注总额为198650元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书,证实本案来源。2、抓获经过，证实八被告人于2017年9月20日被抓获归案。3、户籍信息，证实八被告人均已经成年。4、银行账户交易明细清单、微信转账记录，证实被告人廖某与被告人钟某、被告人廖某与被告人蔡某、被告人钟某与被告人廖某均有转账往来。5、赌博网站网页截图、微信聊天记录截图，证实：（1）被告人钟某持有的六级代理账号（chang222）下设七级代理2个、会员6个，9月份接受投注金额为7112925元；被告人钟某与被告人廖某在微信聊天中有赌博网站的账户、密码以及交数对账的会话信息；（2）被告人廖某持有的七级代理账号（wwtt1212）下设直属会员3个，9月份接受投注金额为6460706元；（3）被告人刘某持有的五级代理账号（xss223）下设直属会员6个，9月份接受投注金额为5161962元；被告人刘某与参赌人员在微信聊天中有赌博网站的账户、密码以及交数对账的会话信息；（4）被告人赖某持有的六级代理账号（ks456）下设七级代理3个、八级代理2个、会员27个，9月份接受投注金额为934010元；（5）被告人刘某2持有的五级代理账号（xka03）下设六级代理一个、会员10个，9月份接受投注金额为543218元；被告人刘某2与参赌人员在微信聊天中有赌博网站的账户、密码以及交数对账的会话信息；（6）被告人刘某1持有的七级代理账号（kk55×××67）下设直属会员7个，9月份接受投注金额为204719元；（7）被告人蔡某持有的六级代理账号（bbn23）下设直属会员1个，9月份接受投注金额为198650元。6、通话记录清单，证实被告人之间联系的情况；7、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书；证实：（1）从被告人廖某处扣押苹果7手机一部、联想笔记本电脑一台、工商银行卡2张，笔记本一本；（2）从被告人钟某处扣押了苹果手机2台，台式电脑主机一台；（3）从被告人廖某处扣押苹果手机一台；（4）从被告人刘某处扣押了OPPO手机一台、苹果手机一台、手提电脑一台；记有“六合彩”字样的纸张30张；（5）从被告人赖某处扣押OPPO手机一台；（6）从被告人刘某2处扣押vivo手机一台、电脑主机一台；（7）从被告人刘某1处扣押手机2台，电脑主机一台；（8）从被告人蔡某处扣押华为牌手机一台、电脑主机一台，笔记本2本。8、证人证言：（1）证人郭某的证言：我有参与网络赌博，是钟某提供给我赌博的网址以及会员账号、密码。钟某给了我一个会员账号，账号是“xixi228”，密码“aaa111”，我利用自己的手机和台式电脑登陆赌博网站及账号进行投注。钟某提供该账号给我的时候就有和我说过是我们两人共同使用的，不过都是由我一个人来进行操作。有时候钟某也会提供赌“北京赛车”的数字来叫我进行投注，我们当时说过该账号产生的输赢情况都是两个人一起分担的。我只是在该网站内投注过一种叫“北京赛车”的时时彩，是五分钟某奖一次。每次都是有10个号码，开奖时候按每个号码的排名来进行投注，赔率是9.7倍，我一般是每注投5元或者10元钱。具体是2017年9月7日前后开始玩的，到被抓获时应该就是玩了十几天。一般的是每周一结算上个星期的输赢情况，我们用微信转账结算过一次。他在上个星期二、三曾经有微信转账过4500元钱给我，说是赢的钱。经辨认，辨认出被告人钟某，并对微信聊天记录截图、赌博网站的账号及投注信息截图作了指认。（2）证人廖某1的证言：在被抓前两个星期的一个晚上，我和廖某、廖某吃宵夜，过程中他们问我是否要玩网络赌博，并说投注1万元给我抽水250元，输赢自负。我同意了，廖某就告诉我赌博网站的网址是“138.TT”，并给了我一个账号“h2439”和密码“LLL111”，是一个会员账号。之后我就用我的手机登录网站参与网络赌博，我和廖某约定一个星期结算一次，结算是扣除我的抽水和输赢情况的最终结果，前一周我输了10680.6元，但是我抽水赢利大约有7000多，所以总的来说我只是需要给廖某3000多元就可以了。因为我没有那么多钱就没有给廖某，而且我跟他是亲戚，他也没有追我要。经辨认，辨认出被告人廖某、廖某。8、被告人供述：（1）被告人廖某的供述：2017年三月份的时候，我朋友“阿驹”叫我跟他一起参与网络赌博，合伙购买“时时彩”，当时说好是输赢各占一半。“阿驹”说他有公式计算，按照他的公式去购买，输的几率很少。“阿驹”提供了一个账号给我，账号是“gggss11”，密码是“aaa222”，该账号是会员账号，我自己没有代理账号，我也没有开过账号给别人。我平时都是利用家中的手提电脑登录赌博网站进行投注的，“时时彩”对应的就是赌博网站上的“北京赛车”，五分钟某一次，我一般每次投注十几个号码，赔率大约是9.71倍数，每注金额大约10元，账号里面的数字和金额是对应的，即1代表1元钱。累计投注额我没有怎么留意，输赢的情况是有网络自动计算的，回水是按照我的投注额的2.6%给我的。我每天都投注一万多元，加上返水的钱可能赢了有几千元钱。钟某和蔡某有找过我开设账号，但是因为我自己不会弄，我都是要问“阿驹”，“阿驹”说没有问题之后就会开好账号之后再通过手机发给我，再由我把账号发给他们两个。他们的账号是什么类型的我不清楚，但是蔡某的账号应该是代理账号，我记得好像是他自己要求开设代理账号的。他们具体的投注金额以及输赢我也不知道，但是“阿驹”说过他在赌博网站上能够看到他们两个的具体参赌情况，所以他们两个的输赢以及回水都是“阿驹”计算好的，我再帮“阿驹”去跟他们两个交收，其中蔡某的输赢是跟我直接交收的，我跟他交收过四、五次，都是通过微信交收的。钟某的输赢是我带他过去跟“阿驹”交收的，且只交收过一次。我只是作为中间人帮他们的，我没有收取利益。经辨认，辨认出被告人钟某、蔡某，并对微信聊天记录截图、赌博网站截图做了指认。（2）被告人钟某的供述：我是通过手机或台式电脑上网登陆“138.tt”赌博网站参与“北京赛车”、“时时彩”赌博的，总共输了可能有二百多万元。我通过朋友介绍，认识了一名外号叫“阿叻”的增城本地子男子，真名叫廖某，我加了他的微信（微信昵称“巧克力联盟”）和手机号作联系使用。廖某通过微信发了一个六级代理账号给我，账号“chang222”，密码“a91100922”，之后我又开了三个会员账号，分别是账号：“xixi118”，密码“aaaa1111”、账号“xixi228”，密码“aaaa1111”、账号“xixi338”，密码“aaaa1111”，另外我又开了一个七级代理账号给廖某，账号是“wwwtt1212”，密码我不记得了。我开设代理账号给廖某使用是没有收取什么好处的，只是作为朋友，开了一个账号给他参与赌博。但是我的上级廖某有将投注额的2.7%回水给我（即每投注一百元有二点七元的回水给我），但是我会将这些水钱给回廖某，我不赚他的水钱。一般我是一周和廖某结算一次上周的输赢情况，我们约定是周一或周二进行，基本上都是微信转账或者银行转账结算。在我被抓之前我和廖某结算过一次，那时应该是在9月11日左右，当时我赢了钱，我自己名下的平安银行储蓄卡（账号：62×××90)收到廖某转给我的大概10×××00块钱左右。我和廖某也是约定一周结算一次上周的输赢情况，一般是周一或周二进行。在我被抓之前我和廖某结算过一次，也是大概在9月11日左右，我通过微信或银行卡转了10×××00块钱左右给廖某。我和郭某一起居住，郭某只是使用我的其中一个会员账号，账号“xixi228”，密码“aaaallll”参与网络赌博，我叫他帮我做下注、记账等工作。这个账号平时都是由郭某使用进行下注，收益我和他对半分，所以我有在我微信上转账4500元给郭某。根据赌博网站网页显示廖某使用的七级代理账号“wwwtt1212”的投注总额为6460706元，而我使用的三个会员账号的投注总额分别为442805、188569、20845元。经辨认，辨认出被告人廖某、廖某，以及一起参与赌博的郭某，并对微信聊天记录截图、网站投注信息截图做了指认。（3）被告人廖某的供述：今年9月初我跟钟某说想参与网络赌博，钟某给了我一个七级代理账号，账号是“wwtt1212”，密码“111111”。之后我就自己注册了三个会员账号，账号分别是“h2430”、“h2438”、“h3439”，其中账号“h2439”我给了弟弟廖文辉用于参与赌博，其他两个账号是我自己拿来参与赌博的。9月初的第一个星期我赢了，之后就没有输赢。我是以30、50不等的金额来投注，买中的话就以事先定好的赔率（赔率大概是9.7倍）赔给我，如果我输了，投注的金额就由平台扣下。我每买入10×××00块钱，平台会返水给我200多元钱，这些钱就直接返回给我的账号名下，至于钟某有多少回水我就不知道。后面经过网站统计显示，我共投注6460706元，共输了142418.6元，但交收时我还能拿到钟某给我的16000多元，因为钟某跟我说我一共能得到回水16万多，扣除输掉的142418.6元，我就能拿到16000多元。平时我是通过微信或电话跟钟某联系的，大概是9月中旬，我在增城区富鹏一个不知名的宵夜档吃宵夜，钟某给了我现金大概10×××00块钱左右。经辨认，辨认出被告人钟某，并对赌博网站的赌博账号及投注信息截图做了指认。（4）被告人刘某的供述：我于2017年9月份开始通过手机、电脑上网参与网络赌博，以“赛车”等方式进行赌博，网址是“17364758.365.qq168.WS”。我介绍了刘某2（外号“阿猫”）和刘某3参与网络赌博。我在该网站上有一个代理账号以及二个会员账号，都是我的上家“阿豹”开给我的。我的代理账号是“xss223”，密码是“zxc123”；一个会员账号是“saa677”，密码是“zxc123”，是我之前用来参赌的会员账号；另外一个会员账号“ssc116”，密码是“zxc123”,是我最近使用的账号。我的代理账号下面一共开了六个会员账号，分别为“xss224[杰]”、“ssa234[杰]”、“zzxx12345[A]”、“zzxx12346[B]”、“saa677[T]”、“saa774[T]”，其中“saa677[T]”、“saa774[T]”我给了刘某2使用，另外四个没有使用，刘某2使用的两个会员账号的投注额经统计为5161962元。我提供账号给刘某2及其朋友“阿猫”使用时因为我能从中抽水，每投注1万元我能得到280元的回水，但是我会将其中的260元水钱给回刘某2，我自己得20元水钱。我从刘某2的投注额中共得到约1万元的水钱。我有叫“阿豹”开设一个“ssc116”的账号给刘某3参与赌博，密码我就不清楚，我没有从中抽水。我和上家“阿豹”以及下家“阿猫”平时都是通过微信联系的，以银行转账、微信转账的方式进行结算、交收。经辨认，辨认出参与赌博的刘某3、“阿猫”就是刘某2，并对涉案手机、电脑、微信聊天记录、转账记录、网站投注记录照片作了指认。（5）被告人赖某的供述：2017年6、7月份开始，经我老表廖某的介绍，我在一个叫“007”的赌博网站参与网络赌博。我在该网站共共有两个账号，一个是六级代理账号，账号是“ks456”，密码是“QQWW8899”;另一个是会员账号，账号是“bbk99”，密码是“QQWW8899”，还有一个会员账号“qqq139”，这两个账号是我自己用来投注进行赌博的。账号都是我老表廖某提供给我的，当初他跟我说是“阿某2”开的，所以至于谁是我的上家我也搞不清楚。后经我的手开了两个下级账号：开了一个七级代理账号给“老坑”使用，账号是“e253”，开了一个七级代理账号给“阿某1”使用，账号是“kk55×××67”。“老坑”、“阿某1”都是“阿某2”介绍给我的，挂在我代理账号下的两个代理账号“ks456”、“bn668”不是我开设的，应该是“阿某2”开的。我与“阿某2”、“老坑”、“阿某1”他们都是一周一结的，我赢了就去他们那里拿现金，我输了就拿现金给他们，都是现金结算。到案发，有收过几次。我的代理账号中具体的投注额我记不清楚，我开设的下级账号可以按照投注额的千分之二进行抽水获利，但是我会拿出一半的水钱给我的下级代理，到我被抓时，我从中抽水获利大概有13000元。投注额在赌博网站网页上有9月份的数据，我已经对这些数据签名确认。经辨认，辨认出被告人廖某、“阿某1”就是被告人刘某3；并对赌博网站投注信息截图作了指认。（6）被告人刘某2的供述：我有参与网络赌博，是我上家刘明新提供给我赌博网址进入会员账号去进行“时时彩”投注赌博的。刘明新给我的是一个五级代理账号，账号“xka03”、密码“aaa099”，之后我使用该代理账号开通了账号“tk229[jian]”、“tk226[jian]”给一名叫梁某的朋友玩；开了一个会员账号“tk221[yi]”、“td226[yi]”给了刘某4笑玩：另外还开了一个两个给一名叫“阿某3”的朋友玩，具体账号我不记得了。还有三个账号“td223[Lu]”、“td228[Lu]”、“td229[Lu]”是我自己玩的。我们在该网站内主要都是投注“极速赛车”、“极速时时彩”、“北京赛车”这三种时时彩，其中是极速赛车”、“极速时时彩”是一分钟某奖一次，“北京赛车”五分钟某奖一次。基本上都是投注单双比较多，我自己一般是投注5元或10元，最高也有投注100元一注的。我和刘明新都是用微信转账的方式来结算输赢的，一般都是按周来结算。我与梁某她们基本上都是按周来结算输赢的，其中有微信转账的，也有现金支付的，与“阿某3”结算都是定期约去喝茶时现金支付。网站账目会自动显示输赢的情况，我再根据她们自己的投注总额回水1.5%给她们。上家刘明新给我的回水应该是按照投注总额的2.8%给我的，但是我就把其中的1.5%给到下面接受投注的人。我自己的账号可能是输了几千元钱，但具体的数额我不清楚，获取了上家多少回水我自己也算不清楚，假如是别人投注的，我就收投注总额的1.3%作为报酬，自己投注的，就是收投注总额的2.8%回水。根据我提供给民警的账号密码登陆该赌博网站网页时的截图显示，我2017年9月份，在这个“xka03”的代理账号下面，是有总投注额543218元，其中回水是15210元，但是其中有部分是要给下家梁某她们，网站显示这个账号我要给上家6760.4元。经辨认，辨认出参赌人员梁某，刘某4笑就是“阿笑”，并对微信聊天记录截图、网站投注信息截图作了指认。（7）被告人刘某3的供述：2017年8月底开始，我问“肥佬”要赌博网站的账号来进行投注赌博，“肥佬”开始先是给了我会员账号参与赌博，前后给我开了三、四个会员账号。后来“肥佬”直接给了我一个七级代理账号“kk55×××67”，密码是“aa074”。因为我不会动手操作开设会员账号，他就教我使用，之后我就使用该七级代理账号开设七个会员账号，我记得有“qq130”、“qq132”、“qq133”、“qq135”、“qq136”、“qq137”、“qq139”等账号，我只是用“qq130”、“qq139”两个账号进行投注。我曾将一些账号给花都的“肥猪”帮我投注，具体是什么账号我忘记了。花都的“肥猪”曾帮我投了有50万分，我从中得到约1万多元的水钱。我指认的报表中的代理账号九月份的总投注额是204719元人民币，合计输了7643.1元。但是我的七级代理账号是有水钱的，每投注一万元人民币投注额就会有230元人水钱。所以我还要给3000元人民币给“肥佬”。我跟“肥佬”总共交收三次，一共给了他4000多元，每次都是现金交收的。经辨认，辨认出被告人赖某就是其上家“肥佬”，并对网站投注信息截图做了指认。（8）被告人蔡某的供述：我从2017年7月份开始参与“北京赛车”网络赌博，一般都是用手机参与，有时也在家中二楼一房间利用台式电脑参赌，因为网址经常会改变，所以我没有记住。我是经过廖某的介绍参与网络赌博的，他给我一个“bbn23”的六级代理账号，告诉我用这个代理账号可以发展下线，接受他人投注并收取返水，但是我到现在也没有发展下线，没有使用代理账户注册会员账户给他人使用。我用这个代理账号开设了一个会员账号“ggg5222”，密码是“ggg999”，这个会员账号是我自己用来参赌的，因为代理账户是不能直接投注进行赌博的，账号里面金额1就代表现金1元钱，里面的投注都是我自己参赌投注的，每次投注金额在100-300不等，我自己的投注也有返水的，具体就是如果我输的话，投注1万元返一百元给我，如果我赢了就没有返水。网站有结算记录，可以清晰看到输赢的数据，我都是跟廖某交接的，通过现金或者微信转账的方式每个星期交接一次。被抓时有对涉案账目截图进行指认，显示我2017年9月份，在这个bbn23的代理账号下面只有会员ggg5222在投注，总投注额是198650元，输了17494.8元。经辨认，辨认出提供代理账号给他的就是被告人廖某，并对案发现场，涉案手机、电脑主机，网站投注记录照片作了指认对于公诉机关的指控以及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、关于本案的定性问题：（1）被告人廖某及其辩护人提出的被告人廖某没有开设赌场，只是持有会员账号参与赌博的辩解、辩护意见，经查，被告人钟某、赖某、蔡某均供述被告人廖某是其上家，其三人的代理账号均是被告人廖某提供的，赌资的交收都是与被告人廖某进行，且被告人钟某、蔡某与被告人廖某之间有相关银行账户及微信转账记录。足以认定被告人廖某为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注的犯罪事实，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重。被告人廖某及其辩护人的上述辩解、辩护意见据理不足，本院不予采纳。（2）被告人钟某、廖某的辩护人提出的被告人钟某、廖某的行为不是开设赌场，只是参与赌博的辩护意见，经查，被告人钟某在获取赌博网站代理账号后，开设多个会员账号供自己及他人使用，积极参与投注，且开设一代理账号供被告人廖某使用；被告人廖某获取赌博网站代理账号后开设多个会员账号供其自己以及廖某1使用，积极参与投注，两被告人的行为符合开设赌场罪的构成要件，已构成开设赌场罪。辩护人提出的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。（3）被告人蔡某的辩护人提出的被告人蔡某只是参与赌博，其行为不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，被告人蔡某虽持有赌博网站的代理帐号，但据其供述，其代理帐号下开设的一个会员帐号是由其个人使用。由于现没有证据证实被告人蔡某在赌博网站中有发展下线并接受投注的行为，因此不能认定被告人蔡某为赌博网站中担任代理，被告人蔡某的行为不构成开设赌场罪。但被告人蔡某主观上以营利为目的，客观上利用自己掌握的赌博网站网址、帐号、密码等信息，且长期在赌博网站中投注参与赌博，数额累计达到198650元，以赌博为业，其行为应构成赌博罪。2、关于本案赌资计算的问题根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：“通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”。公诉机关按照各被告人在赌博网站中累计的投注金额来认定赌资数额并无不当。被告人钟某的辩护人提出的被告人钟某的投注总额应该剔除同案人廖某的投注总额德辩护意见，以及被告人刘某2的辩护人提出的赌资数额存在重复计算的问题，被告人刘某2自行投注参与赌博的相关金额不应计入开设赌场的非法获利数额的辩护意见，据理不足，本院不予采纳。3、关于本案是否区分主从犯罪的问题被告人刘某、赖某、刘某2的辩护人提出的被告人是从犯的辩护意见，经查，上述被告人均系利用自己持有的赌博网站的代理帐号，为赌博网站担任代理，开设多个会员账号发展人员进行网络赌博，独立接受投注。本案被告人之间虽然存在上下级关系，但各级代理都是通过赌博网站提供的服务平台，各自独立接受投注参与赌博，并不存在服务与被服务、帮助与被帮助的关系。本案各被告人应当分别按照各自的赌资数额来确定量刑幅度，并不存在主犯与从犯的区分，因此上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人廖某无视国家法律，为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2无视国家法律，为赌博网站担任代理，组织赌博活动，接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘某3无视国家法律，为赌博网站担任代理，组织赌博活动，接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人蔡某无视国家法律，以营利为目的，以赌博为业，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人廖某、钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控被告人蔡某犯开设赌场罪依据不足，本院不予采纳（理由前述）。被告人钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出的被告人廖某是初犯，被告人钟某、廖某、刘某、赖某、刘某2、刘某3、蔡某是初犯、偶犯，归案后如实供述的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人廖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2021年3月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2021年1月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告人廖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2020年12月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2020年11月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、被告人赖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2020年9月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）六、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2017年10月20日止，又自2018年8月31日起至2021年7月29日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）七、被告人刘某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2019年11月29日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）八、被告人蔡某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月20日起至2018年9月19日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）九、缴获的手提电脑2台、台式电脑主机5台，手机10台，予以没收，上缴国库（由广州市公安局增城区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁审 判 员  周思军人民陪审员  廖金晖二０一八年九月四日书 记 员  姚嘉雯附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。