广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2012）穗增法刑初字第956号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人夏雍景，男，1973年11月14日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省溆浦县。因本案于2011年11月30日被广州市公安局增城区分局决定取保候审，后在取保候审期间脱逃，2018年7月15日被逮捕。现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李创明，广东达盛律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以增检公刑诉[2012]882号起诉书指控被告人夏雍景犯合同诈骗罪，于2012年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞、杨柳杰出庭支持公诉，被告人夏雍景及其辩护人李创明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2006年11月至2007年5月期间，被告人夏雍景先后代表其经营的广州雍景服饰厂与金某3纺织有限公司、金某1五金钮扣厂、广州市某纺织品有限公司、某制衣厂等签订牛仔布、纽扣等供货合同和加工承揽合同，在履行合同过程中，以先部分履行合同的方法，收受被害人给付的货物并加工出售后携带货款70余万元潜逃。合计共骗取被害人货款、加工费446184元。2011年11月30日被告人夏雍景主动向公安机关投案。公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述、证人证言及其他相关证据材料以证实指控的事实。据此，公诉机关认为被告人夏雍景的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，判处刑罚。被告人夏雍景承认控罪。其辩护人提出：一、被告人夏雍景不构成合同诈骗罪，是民事违约行为。被告人不具有非法占有的目的，因为经营不善而无力偿还。二、被告人是初犯，没有犯罪前科，本人也被拖欠货款，是受害者。经审理查明：2006年11月至2007年5月期间，被告人夏雍景经营的广州雍景服饰厂（未注册）在履行与广州市金某3纺织有限公司、广州市某纺织品有限公司、金某1五金钮扣厂（未注册，经营者林某1）等的牛仔布、纽扣等供货合同和加工承揽合同的过程中，以先部分履行合同的方法，收受被害人给付的货物并加工出售后携带货款68万元潜逃。合计共骗取被害人货款、加工费425419.85元。2011年11月30日，被告人夏雍景主动向公安机关投案，其在取保候审期间脱逃，2018年7月15日被逮捕。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：（一）受理报警登记表、立案决定书,证明卢某根、林某1、刘某威、严某华向公安机关报警，公安机关立案侦查。（二）被告人夏雍景的户籍材料，证实被告人夏雍景具有完全刑事责任能力。（三）破案报告。（四）在逃说明、网上追逃报告书、抓获经过。（五）中国农业银行金某2借记卡明细对帐单、银行卡取款凭条，证明被告人夏雍景于2007年6月2日在其中国农业银行账号（62×××14）提取现金18万元，转账50万元。（六）证人证言1、证人唐某1的证言：我和夏雍景合伙开了新塘雍景制衣厂。夏雍景昨晚携我们厂的180万资金潜逃，现我们厂欠外债40多万元，欠厂工人工资约5万元，欠供应商和加工厂约40万元。我和夏雍景各出资30万元开办该厂，夏雍景负责管理厂里的钱，我负责管理厂里的帐，我和夏雍景各占50%的股份。我们雍景制衣厂的所有业务上资金都存入以夏雍景的名义开户的一个农业银行的账户上的，该帐户的存折由夏雍景自己保管的，因为我负责管理厂里的账，所以知道我们厂里的资金有180多万元，都是存在夏雍景的这个农业银行的账户里的。夏雍景潜逃后，我通过一个朋友查了一下，该帐户余额只有几千元。我们厂的会计是张某蝶，出纳是夏雍景的老婆廖某容和他的姐夏某鞠，他俩也跟夏雍景潜逃了。毓馨服饰制衣厂和广州雍景服饰制衣厂是同一间制衣厂。广州雍景制衣厂还没有办下工商登记营业执照。2、证人张某蝶的证言：我是雍景服饰厂的跟单兼财务员，因我厂其中一个老板夏雍景于2007年6月2日晚上携款潜逃，我来反映情况。我是于2007年6月3日上午回厂里面上班时，看见工厂乱七八糟，后来我就致电给夏雍景的表弟舒某，他在厂里负责QC和车板。他说他在东莞，并说夏老板跑了，不知道跑哪里去了。后来我知道该消息后，就通知唐某1老板，唐某1老板就通知甘东派出所报警，并通知客户。我们厂有拖欠供应商款项大约50多元，一共有十多间供应商，我只记得10间，分别是金某3纺织厂、金某1钮扣厂、畅顺洗水厂、奥诗诚洗水厂、卓某手擦厂、日升手擦厂、雄鑫手擦厂、明某布行、某制衣厂、京鸿制衣厂、顺旺包花部、创佳手擦厂。雍景制衣厂在2007年3月8日至2007年6月2日的营业收入有180万元，这180万元未除日常的开支和工人工资等开销。夏雍景跑时拿了夏雍景与唐某1的合股合同、人事资料、对数账本、电脑主机和显示屏各一件，另外夏雍景在中国农业银行开设的与供应商收款账本上的资金不见了，该账号是：62×××14。我们厂是夏雍景说了算的，他有最终决定权，负责财务和业务，唐某1负责生产和保管账本、衣车，我负责跟单和财务。3、证人张某的证言：我是广州市雍景制衣厂的厂长，我们厂有两个老板一个是夏雍景，一个是唐某1，厂里的大小事情都是唐某1说了算。我们厂在去年9月份就开业了，在新塘大墩，叫毓馨制衣厂，过了春节后就搬到了牛仔城对面，把厂名改为雍景制衣厂。今天早上去厂里的时候，发现厂里没人上班，办公室的电脑也不见了，原材料供应商上门追收货款，这个时候我才听说夏雍景跑了，连厂里的资金一起带走了。原材料是由夏雍景负责订购回来的。厂里的资金由夏雍景两夫妻控制。4、证人张某宝的证言：新塘雍景制衣厂原名广州毓馨服装有限公司。厂里有两个老板，一个是夏雍景，厂里的接单、生产、财务都是由夏雍景及他老婆负责的。另外一个叫唐某1。今天上午我们发现夏雍景失踪时，同时发现他的老婆、姐姐也失踪了，而且夏雍景在厂里负责看门打扫办公室卫生的老乡也不见了。厂里的钱都是由夏雍景的老婆管理的。（七）被害人广州市金某3纺织有限公司被合同诈骗案1、被害人金某3纺织有限公司的经营者卢某根的陈述：我的金某3纺织有限公司卖了275863.35元的牛仔布给新塘雍景制衣厂，现在只预收到80000元，余下的货款因今天新塘雍景制衣厂的一名叫夏雍景的老板拿了该制衣厂的钱不知道跑哪里。我公司于2007年4月20日与雍景制衣厂签订了购布合同，我公司分别于2007年4月28日、4月30日、5月2日两次、5月3日三次、5月6日，分别卖了16匹、28匹、18匹、20匹、13匹、10匹、11匹、10匹，共15074.5码，每码卖18.3元，合计275863.35元。该厂欠我公司195863.35元。经辨认，卢某根确认了购布合同、金某3出货对账单、金某3纺织送货细码单。2、证人朱某1的证言：2007年4月初的一天白天，雍景制衣厂其中的一个老板夏雍景打电话说要买牛仔布。2007年4月20日我和我的金某3布行的其中一个老板李某寅一起到了新塘牛仔城对面的上述雍景制衣厂，李某寅在此代表金某3布行与雍景制衣厂签了购买合同，合同的主要内容是雍景制衣厂向金某3布行购买E420型牛仔布，共1.5万多码，每码18.3元，共27万多元，具体情况记不起来了。今天早上约9时许，唐某1给我电话说夏雍景拿了雍景制衣厂的所有流动资金不知道跑到哪里了，于是我就打电话通知我的老板李某寅和卢老板。当时签订合同时，雍景制衣厂预付了80000元人民币给金某3布行，余下的19多万元没有付清。3、购布合同，证明被告人夏雍景与被害人广州市金某3纺织有限公司签订了牛仔布买卖合同。4、金某3纺织送货细码单，证明了被害人依照合同约定向被告人夏雍景经营的雍景服饰厂交付了约定的牛仔布。5、金某3出货对账单，证明经广州市金某3纺织有限公司对账，被告人夏雍景经营的雍景服饰厂未依约支付货款195863.35元。6、商事登记基本信息。（八）金某1五金钮扣厂（未注册）经营者林某1被合同诈骗案1、被害人金某1五金钮扣厂（未注册）经营者林某1的陈述：2007年3月份，雍景服饰的业务员（张某蝶，女）来我金某1五金店与我店的业务员李某鹤洽谈纽扣生意，后2007年3月20日，我店业务员李某鹤到雍景服饰厂内与该厂老板夏雍景签订合同，合同甲方为雍景服饰，乙方为金某1五金。甲方由夏雍景签名并加盖广州毓馨服装有限公司的印章，乙方签名由李某鹤签名，并加盖广州市增城峙口辅料店专用章，并约定好甲方向乙方付15000元订金，余款在货交完后一个月后月结。之后我店就从2007年3月开始供货给夏雍景至2007年5月27日止，对方共拖欠货款89209.5元。因为雍景服饰厂的前身叫广州毓馨服装有限公司，所以才加盖了这个公章，因为我店当时没有办理工商营业执照，夏雍景要我店随便找个公章加盖上去，所以才加盖了广州市增城峙口辅料店专用章。经辨认，确认了雍景服饰订购合同、送货单、对数单。2、雍景服饰订购合同，证明被告人夏雍景与被害人林某1（经营金某1五金钮扣厂，未注册）之间存在纽扣买卖合同，合同约定金额为78120.84元，预付定金15000元。3、金某1五金钮扣厂的送货单，证明金某1五金钮扣厂依约向被告人夏雍景经营的雍景服饰厂交付了纽扣等货物。4、金某1五金钮扣厂3月份对数单、4月份对数单、金某1对数单，证明被告人夏雍景经营的雍景服饰厂共拖欠被害人林某189209.5元。（九）广州市某纺织品有限公司被合同诈骗案1、被害人广州市某纺织品有限公司委托人刘某威的陈述：受广州市某纺织品有限公司的委托，我来报案。广州市雍景服饰的老板夏雍景以向我公司订购牛仔布为由，利用收货后支付部分货款拖欠一部分货款的方式，诈骗我公司价值134834元的牛仔布一批。2006年11月17日至07年3月28日为止，夏雍景在我公司订购了型号为SH040-89的牛仔布，单价为19.3元/码，价值总金额为384842元。我公司于2007年2月7日和3月25日分别收到10万元和15万元共计25万元的货款，夏雍景还欠我公司134842元货款未付，我公司送的货都与雍景服饰对了账，夏雍景写了一张对数单给我们公司。之后我公司多次向夏雍景催问货款未果，夏雍景都是以各种借口拖延不付，直至2007年6月2日，夏雍景将公司关闭跑了。雍景服饰未变更名称时叫广州毓馨服装有限公司，毓馨公司的经营场所在新塘大墩村，变更为雍景服饰后把厂搬到了新塘碧松山工业区，老板都是夏雍景，另外一个合伙人姓唐。经辨认，确认了报案报告书、授权委托书、身份证、营业执照、对数单、某纺织品有限公司出仓细码单、机构代码证、税务登记证。2、报案报告书。3、授权委托书、钟某权的身份证复印件、营业执照，证明广州市某纺织品有限公司委托其员工刘某威报案。4、对数单，证明被告人夏雍景经营的雍景服饰向被害人广州市某纺织品有限公司购买牛仔布10单，合计布款384834元，已付布款250000元，还欠布款134834元。5、某纺织品有限公司出仓细码单。（十）被害人谢某1经营的立顺印花厂（未注册）被合同诈骗案1、被害人立顺印花厂（未注册，经营者谢某1）的委托人严某华的陈述：我受我老板谢某1的委托到经侦来报案的。我厂全称立顺喷花厂，我厂于2007年4月开始与雍景有业务往来，我厂是帮对方做印花加工，刚开始时，对方是按口头约定月结的，但后来对方就拖欠加工费，一共四单未付款5315元，还有毓馨那张单未付的198元，共5513元。我厂老板与夏雍景是朋友，因此没有找他要钱，直到6月初，夏雍景突然跑掉了，厂也关闭了，手机关机，我厂损失5000多元。之前雍景的厂名叫毓馨制衣厂，是在大墩的，今年过年后才搬去牛仔城对面的，后来改名叫雍景。经辨认，确认了委托书、身份证复印件、立顺印花喷花厂送货单（大墩毓馨）。2、委托书、严某华、谢某1身份证复印件，证明严某华受立顺印花喷花厂的经营者谢某1的委托向雍景制衣厂收取货款。3、立顺印花喷花厂送货单（五份），证明被告人夏雍景经营的制衣厂共拖欠被害人立顺印花喷花厂共5513元。（十一）被告人夏雍景的陈述:（2011年12月6日）我没有与某制衣厂谈过生意，除我之外，我的合伙人唐某1和主管（不记得名字）也会对外联系业务，他们谈的我就不清楚了。（2012年2月9日）广州雍景服饰的老板是我和唐某1，后来唐某1就不管事了，广州雍景服饰的进行都由我负责了。广州雍景服饰与毓馨制衣厂是同一个厂，2006年9月毓馨制衣厂是在增城市新塘镇大墩村的，2007年春节过后就搬到增城市渔岭开发区了，改名叫广州雍景服饰。广州雍景欠金某3纺织有限公司约19万元的牛仔布款，欠金某1五金钮扣厂约5万元辅料款，欠广州市某纺织品有限公司约13万元牛仔布款，欠立顺印花喷花厂约5千元，一共欠37万元。广州雍景与上述公司签订了书面合同，只支付了合同上约定的定金，其余的布款和加工费都没有支付，因广州雍景经营不善，处于亏本，无法支付。离开广州雍景我就停用手机了，手机是欠费停用的。（2012年5月7日）我关闭雍景制衣厂没有通知唐某1，没有通知雍景制衣厂的工人，没有通知供应商。我于2007年6月2日在中国银行取现的18万元与转账出去的50万元是一个波兰客户支付给我的货款，雍景制衣厂其实是有盈利的，但具体盈利多少我没有计算。取现出来的18万元，其中14万元用于发放2007年3月至5月的工资，另外的4万元我自己花销掉了。2007年4月由我老婆廖某容与一名文员在雍景制衣厂发放了3月的工资，2007年在新塘劳动局发放了2007年4月至5月的工资。转账的50万元是转到我二姐夏某清的帐户上的，当时就是想把钱转走。50万元还了项某15万元，夏某5万元，有15万元在长沙经营服装店的时候亏掉了，还有15万元我自己花掉了。我与钟某民的某制衣厂有生意往来，当时是雍景制衣厂的张某蝶负责这笔生意，这笔生意是经过我同意的，雍景制衣厂没有付齐包装费。关于控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：一、关于诈骗数额的认定问题经审理查明，被告人夏雍景在履行合同的过程中未依约偿还被害人广州市金某3纺织服装有限公司货款195863.35元、被害人林某1（金某1五金钮扣厂，未注册）货款89209.5元、被害人广州某纺织品有限公司货款134834元、被害人谢某1（立顺印花喷花厂，未注册）加工费5513元，有被害人广州市金某3纺织服装有限公司卢某根的陈述、证人朱某1的证言、被告人夏雍景与广州市金某3纺织服装有限公司签订的购布合同、金某3出货对账单、金某3纺织送货细码单；被害人林某1的陈述、被告人夏雍景与金某1五金钮扣厂的李某鹤签订雍景服饰订购合同、送货单、对数单；广州市某纺织品有限公司委托人刘某威的陈述、对数单、某纺织品有限公司出仓细码单；被害人立顺印花厂（未注册）的委托人严某华的陈述、立顺印花喷花厂送货单（大墩毓馨）等证据及被告人夏雍景的供述等证据予以证明，证据确实充分，足以认定。而关于沙浦镇某制衣厂被合同诈骗的问题。雍景服饰外发包装合同中无被告人夏雍景或其授权人的签名，夏雍景对与沙埔镇某制衣厂之间存在承揽合同关系的供述前后不一，相应的收条、收货单等均无法确定乃夏雍景或者其授权、指示的人所出具，被害人的供述无其他证据印证，无法认定。被告人夏雍景诈骗沙浦镇某制衣厂的事实，证据不足，本院不予认定。本院依法认定被告人夏雍景诈骗的数额为425419.85元。二、关于辩护人辩护被告人夏雍景经营的雍景服饰厂经营不善，无法偿还债务,不存在非法占有目的的问题根据以上查明的事实，被告人夏雍景经营雍景服饰厂期间共拖欠上述被害人425419.85元，而其中国农业银行金某2借记卡明细对账单及供述互相印证，证明被告人夏雍景于2007年6月2日在中国农业银行取现的18万元，并把50万元转账转移，该68万元数额明显大于拖欠各被害人的425419.85元及工人工资（证人唐某1的证言:欠工人工资5万元、欠供应商和加工厂约40万元,这与夏雍景在侦查机关关于雍景制衣厂其实是有盈利的供述相互印证），对此辩护人及被告人夏雍景无法予以合理解释。故辩护人关于被告人夏雍景经营的雍景服饰厂存在经营不善，无法偿还债务的问题的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。判断被告人夏雍景是否存在合同诈骗行为，关键在于判断被告人是否存在以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物等逃匿。被告人夏雍景的供述与证人唐某1、张某蝶、张某宝等人的证言互相印证，证实被告人夏雍景在履行与上述各被害人的合同过程中，卷款逃匿，其供述及行为证明，其主观上具有非法占有的目的，无论其在经营雍景服饰厂的过程中是否亏损，其构成合同诈骗罪的证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人夏雍景无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收取货物后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人夏雍景犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人夏雍景当庭认罪，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏雍景犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2022年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人夏雍景向被害人广州市金野纺织服装有限公司退赔人民币195863.35元；向被害人林某2（金利达五金钮扣厂，未注册）退赔人民币89209.5元；向被害人广州某纺织品有限公司退赔人民币134834元；向被害人谢某2（立顺印花喷花厂，未注册）退赔人民币5513元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 友人民陪审员  廖金晖人民陪审员  刘容清二〇一八年九月二十一日书 记 员  罗蕾蕾附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。