河北省唐山市中级人民法院刑事裁定书（2018）冀02刑终746号原公诉机关河北省遵化市人民检察院。上诉人（原审被告人）夏振生，男，1960年5月22日出生，汉族，高中文化，农民，住遵化市。2015年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2016年1月13日被取保候审。河北省遵化市人民法院审理河北省遵化市人民检察院指控原审被告人夏振生犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年9月28日作出（2017）冀0281刑初88号刑事判决。宣判后，原审被告人夏振生不服，提出上诉。本院于2017年12月15日作出（2017）冀02刑终754号刑事裁定，撤销原判，发回重审。河北省遵化市人民法院于2018年8月13日作出（2018）冀0281刑初95号刑事判决。宣判后，原审被告人夏振生仍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。河北省遵化市人民法院认定，2011年4月，被告人夏振生经介绍在辽宁锦州加入名为“辽宁中绿生物科技有限公司”的传销组织进行所谓的“商务商会”资本运作。该传销组织以购买纯虚拟的“单”或“套”作为“产品”，每“单”或每“套”是2900元，通过广泛发展人员购买“单”，建立起“五级三阶制”的上下级网络关系，由其上线人员对所购“单”进行分红。参与者直接用现金购买“单”加入公司，最多买15单；加入者每人只能发展两个下线，超过的人数只能放在自己的下线下面，通过其伞下人员不断发展人头提升业绩，以此获利并得到晋升，级别不同其分红的比例也不同。公司根据个人购买的“单”数及发展下线购买的“单”数不等分为五个等级：业务员、组长、主任、科长、经理。被告人夏振生加入传销组织后，发展的下线成员为张某1、张某2、夏某、刘某1。张某1发展下线成员为李某1、张某3、李某2。李某1发展的下线成员为窦某1。窦某1发展的下线成员为窦某2。张某3发展的下线成员为苏某、姜某、李某3、孔某。苏某发展的下线成员为张某4。张某4发展的下线成员为徐某1。姜某发展的下线成员为刘某2、李某4。张某2发展的下线成员为杜某1、杜某2。杜某2发展的下线成员为杨某、齐福英。杨某发展的下线成员为陈某1、董某。董某发展的下线成员为贾某、刘某3、张某5。张某5发展的下线成员为刘某4、王某1、蔡某、孟某、张某6。2012年5月左右，该传销组织延伸到唐山市丰润区继续从事传销活动。在此传销组织中，被告人夏振生负责管理“网领”张某1收取的“单”款，负责制定下线分红比例及给付分红款，由下线按照其提供的名单发放现金。“网领”张某1负责召集学习、通知召开会议、收发“单”、组织学习、发工资等工作。被告人夏振生收取的参与者交纳的入“单”款全部为现金，参与者向“网领”交纳的入“单”款时无相关手续。2015年4月21日6时55分，张某4到遵化市公安局报警，2015年5月11日，遵化市公安局对被告人夏振生等人涉嫌传销立案侦查，2015年12月7日，被告人夏振生被传唤到案。经遵化市公安局经侦大队查询国家企业信用信息公示系统，辽宁中绿生物科有限公司没有在工商部门注册登记。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据予以证实：一、被告人夏振生的主要供述：2011年4月18日，经网友张铁军介绍去了锦州的一个居民区，有人讲资本运作是和中绿公司合作的，让其找两个人加入这个公司，找的两个人再找两个人，复制下去，可以挣几百万元。听着这个项目可以挣钱就加入了。加入需要购买“单”，每单2900元，其买了4单，没有交款手续。2011年5月，其和张某2提出在锦州做资本运作的事，二人去了锦州，她看完资料后同意加入中绿公司的资本运作，当时购买了4单。后其找张某1购买了3单共计8700元，现金给了张铁军。替女儿夏杰（夏某）交了3单的钱。2012年7月份，张铁军和张丽华在丰润的工作室宣布其为经理，后因找不来人了就不干了。张某2找了自己的弟弟，张某1找了李某1，李某1找了窦某1，夏杰没有找人加入。其上线是张铁军，下线是徐某2，徐某2的下线是张某2。张某3是通过张某1认识的。二、证人证言1.证人张某1证言证明：2011年6月，夏振生给其打电话说在锦州做工程，让给他们做饭，月工资五、六千元。到锦州后，夏振生带其去了一个地方，当天晚上，一个自称管术良的女的说这个项目好，给国家的建设提供资金，把分散的钱集中起来提供给国家建设，到时候国家再把钱返还回来，除了返本还有一点好处费。要想加入就要购买“单”，一“单”2900元，最多可以买15单，买得越多将来赚得越多。夏振生借给其8700元入了“三单”，回家后把钱都还了。隔了一个月，按公司制度开支的时候，夏振生打电话说这个月开支2800元，还说给其搭的是7“单”的框架，如果不补齐其余的4单，交的3单按照一“单”给开支。后其陆续的把补“单”的钱给了夏振生。辽宁中绿生物科技有限公司的商会商务运作项目没有任何产品，想要加入就是花钱购买“单”，一“单”是2900元，最多只能买15单，而且只能购买单数的单。公司根据购买单数的不同和发展其他人购买单数的数量来决定级别，实行“五级三阶”的晋升制度，五个级别分别是业务员、业务组长、业务主任、业务科长、业务经理。15单就成了业务主任，64单就能升为科长，到552单可以升为经理。一个人只能发展两个人，再多的人只能放在下线或下下线。2012年夏天，管艳萍宣布夏振生升任经理。供暖的时候，管艳萍宣布其为网领职务。一年左右，窦某1接的班，几个月后其又被选为网领。张某2当过寝室长，升任经理后由杜某1接任寝室长，徐某3是另外一支，也归夏振生管理。管艳萍是唐山市级别最高的，她下面两条线分别是她的姑姑和夏振生，这两条线上的人都归夏振生管，收到的报单的钱也都交给夏振生。李某1是其的下线，李某1发展了窦某1，张某3排在窦某1后面，每次都是夏振生给一张手抄的工资表和相应的现金，给其他人发工资后，其把工资表还给夏振生。后其发展了对象米国臣购买了15单，李某2是米国臣下线。李某1这条线有窦某1和他闺女。夏振生的一条线是徐某2、张某2三个人，听说徐某2是管艳萍安排到夏振生下面，夏振生的另一条线应该是他闺女夏杰。其收的单和现金都给了夏振生。管艳萍收的单款不交给夏振生。王淑丽在遵化发展了一支，他们收的单款也由其交给夏振生。王淑丽和管艳萍是另一个分支。管艳萍有两大分支，一个是夏振生，一个是管术良。2.证人李某1证言证实：经张某1介绍加入中绿公司。共购买了3单，交8700元现金没有任何手续。当时的网领是张某1和窦某1。辽宁中绿公司没有产品，每单就是2900元，每个人只能通过购买单才能加入公司，其找了窦某1购买15单和女儿李春荣购买3单。李春荣的8700元现金是其在锦州交的，不认识收钱的人。窦某1的43500元现金也是在锦州交的。辽宁中绿科技有限公司唐山体系中网领受夏振生领导。公司没给其返过钱，夏振生给过其2000多元钱。这些钱经张某2、管术良最后都到夏振生手中。以前报单的钱都是交到他手中。发单和收单是网领张某1负责，张某1请示夏振生后让其负责发单。每次下面有人加入辽宁中绿科技有限公司，按照规定寝室长到其那里取单，由寝室长把单和现金打包给张某1。加入公司后取单要签字，收单和发单的数对上，签字的手续按照公司规定就销毁了，这些公司规定都是夏振生传下来的。3.证人窦某1证言证明：其加入辽宁中绿生物科技有限公司是李某1和张某1介绍的。辽宁中绿科技有限公司分五个级别3个阶段，分别是业务员、组长、主任、科长、经理五个级别，级别的提升是按业绩来说的，公司是两两复制的运行模式进行经营，当时其把43500元现金交给一个女的，没开单据，填写一份辽宁中绿科技有限公司业务员申请表，登记身份证号，签字按印后就算加入公司了。加入公司后有人讲课，内容是公司要求下级封闭式管理，一级管一级的事，下级不允许知道上一级的事，两两复制，发展的人越多就能挣钱。听说买单的钱都交到网领张某1手中，由张某1交给夏振生。辽宁中绿公司的单没有产品，每单就是2900元，每个人最多可以购买15单，只能购买单数的单，每个人发展的下线加入公司也是通过买单加入。没有固定的办公地点，其去过锦州的小区、丰润区医院后面的一个小区、白官屯会场、遵化宾馆等地方。其下线是女儿窦某2、女婿王坤。上线是李某1，李某1上线是张某1，张某1上线是夏振生，夏振生是经理级别。4.证人窦某2证言证明：其父亲窦某1加入公司后，给其交了一份钱，让其成为了公司一员。窦某1说花了43500元买了15单，买单没有凭证。5.证人张某3证言证明：张某1介绍其参加的，2012年7月份，张某1、李某1给的资料，通过看资料发现辽宁中绿科技有限公司是国家允许的公司，运行模式是两两复制，公司共分为五个级别三个阶层，分为业务员、组长、主任、科长、经理五个级别。李某1出3700元钱，窦某1出了5000元钱，其就购买了3单加入公司。通过面试后把这8700元现金给了面试考官，后来听说钱给了张某1。加入公司后有人讲课，讲课的内容就是公司要求下级封闭式管理，下级不允许知道上一级的事，两两复制，发展的人越多级别越高。其发展下线加入辽宁中绿科技有限公司上单的钱都交给当时的考官，后来听说买单的钱都交给张某1，张某1交给夏振生。其交纳的8700元钱，公司没有给任何手续。辽宁中绿公司没有产品，每单就是2900元，每个人最多可以购买15单。其下线是苏某、姜某、张某4、孔某和李某3。张某4是苏某的下线，张某4又找了几个人。孔某和李某3没有发展下线。姜某发展一个叫刘福义的人。上线是窦某1，窦某1的上线是李某1，李某1的上线是张某1，张某1的上线是夏振生，夏振生是经理级别。6.证人苏某证言证明：张某3介绍参加的，张某3带其到丰润区人民医院后边的工作室，把5单的钱共计14500元现金给了夏杰，没有任何手续。夏杰当时是公司的科长兼考官。其下线是张某4、女儿苏伟静、妹妹苏桂玲。张某4是主任级别，苏伟静是主任级别。张某4的下线是徐某1和侯永春。7.证人张某4证言证明：苏某说有个好项目，最多可以挣1.5亿元，并把其带到丰润人民医院附近的一个小区，见到工作人员徐某2、张某2等人。其出资43500元现金购买15单。两个月后，窦某1科长给其12100元。2013年6月1日去遵化市果菜市场对面沙河小区5栋1门501室开会，说升到经理后由公司组织去海外旅游，其问公司在哪，他们不让问，也没有告诉，就对这事有点怀疑，没有敢向下发展。听说升到科长和经理的人都没有得到他们承诺的报酬，广大参与者可能被骗了，就开始调查这事。发现在遵化、丰润、兴隆等地1000多人、3000来单，现已统计有340多人，总金额伍佰肆拾贰万多元。现在已经联系了窦某1、李某2、李某1、刘少国、付立新、张某5、张某3、陈淑红、董某、杜某2、付某、刘德明、刘术泉、周久增、王国红等人一起揭发他们。据调查这些钱都交给夏振生了，他往哪放不太清楚。交钱没有手续，拿现金给他们。交钱的时候需要填写一张《辽宁中绿生物科技有限公司业务员申请表》，表上面体现不出具体购买多少单，公司不给任何凭证。丰润区的管艳萍是公司的老总，下面有十个经理，分别为遵化市党峪镇的夏振生；地北头的张某1；丰润新区的王淑丽、管书良、徐某2、郭振营、袁晓珍、管书敏；遵化党峪的张某2；丰润白官屯的李士生。其是遵化市东旧寨镇幸福村的苏某发展的，苏某上边是遵化新店子康各庄的张某3，张某3上边是遵化市新店镇西北宅村的窦某1，窦某1上边是东北宅村的李某1，李某1上边是张某1，张某1上边是夏振生。张某3的另一条下线是姜某。8.证人徐某1证言证明：2013年3月底，张某4和侯永春给其看商务商会运作和商务商会政策指南等宣传书籍，其凑了43500元钱交给了一个妇女，加入辽宁中绿科技有限公司。后经理、科长给讲课。辽宁中绿公司没有产品，每单就是2900元，每个人最多可以购买15单，每个人发展下线加入公司也是通过买单加入。公司给过其2次现金，一次400多元，一次300多元，都是窦某1在遵化给的，其没有发展下线。其和侯永春是张某4的下线。9.证人姜某证言证明：是张某3介绍参加的。加入公司需要购买“单”，每“单”2900元，只能买单数的“单”，最多购买15个单，其交了2900元购买一单。每个人只能发展两个下线，两两复制下去，如果发展的人超过2个，超过的人数放到自己的下线下面。其找了何金来、刘福义、李某4、刘某2参加。何金来的下线是谢丽君，刘福义的下线是王志林，李某4和刘某2没有发展下线。10.证人李某4证言证明：姜某介绍其加入辽宁中绿生物科技有限公司在丰润公司办公地方，其交给一个妇女2900元。其没发展下线。11.证人刘某2证言证明：姜某介绍其加入辽宁中绿生物科技有限公司，其借了2900元交给了姜某，后去遵化宾馆听了两次课，当时听课的人很多。听课时听说公司的主要负责人姓夏，但不认识。12.证人孔某证言证明：康各庄村的张某3介绍其参加的。通过考试后把43500元现金给了考官，加入辽宁中绿科技有限公司。后张某3带着去听课，辽宁中绿公司没有产品，每单就是2900元，每个人最多可以购买15单，只能购买单数的单，每个人发展的下线加入公司也是通过买单加入公司。13.证人李某3证言证明：张某3介绍参加的。2013年5月份，考试通过之后给张某24单11600元现金。没有找人加入这个公司。其上线是张某3，张某2是经理级别。14.证人李某2证言证明：张某1介绍其参加中绿公司。2013年1月份，去丰润区人民医院后面的一个居民区给张某1去送安利产品，发现桌子上有关于商务商会的宣传材料。过了一个月左右，张某1问看怎么样了，其说没看明白，夏振生说这个项目是交税的，要交给国家40%，其说回去看看资料，这期间资料有些不明白的地方，夏振生的女儿夏杰单独给其讲公司的制度。3月份通过了考试以后交纳了购买15单的钱，共计43500元现金，这43500现金都给了考官。其上线张某1给其返了10000多元钱，是夏振生和张某1给的。辽宁中绿公司没有产品，公司的单每单是2900元，每个人最多可以购买15单，加入公司只能购买单，每个人发展的下线加入公司也是通过买单加入公司。张某2把钱给夏振生送去。张某2升经理前，张某1由夏振生管理，张某2升经理后，张某1由张某2管理，夏振生管理着张某2。15.证人张某2证言证明：2011年5月经夏振生介绍，当时交了11600元现金，没有任何手续。辽宁中绿公司没有产品，每单就是2900元，每个人最多可以购买15单，只能购买单数的单，每个人发展的下线加入公司也是通过买单加入公司。2013年11月份其升到经理级别时，夏振生给其开经理工资。其下线是杜某1、杜某2、妹妹张志敏、兄弟张志兴。四人都是在锦州加入的，都放在谁的下线不清楚。他们没有发展过下线，应该是公司的其他人发展的下线放到了他们的下面。其上线是夏振生，是经理级别。升到经理后，夏振生让其负责收加入公司的单，也就是钱，把单收好后统一给夏振生。网领是张某1，组织学习、发工资、收单。网领张某1归夏振生管。16.证人杜某1证言证明：张某2介绍其参加的。2010年9月份，考试通过后由张某2垫钱买了4单，共计11600元。到现在还没有把钱还给张某2。加入辽宁中绿科技有限公司后，其找丰润区的张贺云购买了4单，共计11600元。牛玉明购买1单2900元，现金给了考官，考官是谁不知道。丰润分公司的网领是张某1，夏振生是张某1的领导，夏振生负责唐山地区。其上线张某2是经理级别，下线牛玉明和张贺云。17.证人杜某2证言证明：张某2介绍其参加的。2013年4月份，买了3单共计8700元钱，没给任何手续。其找了本村的陈某1、杨某、张东兴、贾淑兰、齐福英、徐素珍、李永琴加入中绿公司。其上线是张某2，陈某1是杨某的下线，齐福英是张东兴的下线，李永琴是齐福英下线，贾淑兰是李永琴的下线，徐素珍是贾淑兰的下线，都是张某2给排的。18.证人杨某证言证明：张某2和杜某2介绍其参加的。2013年5月份，借张某243500元钱买了15单。其发展的下线是董某。杜某2是张某2的下线。19.证人陈某1证言证明：杜某2介绍其加入的。买了5单花了14500元。杜某2是上线。20.证人董某证言证明：2013年6月份，经杨某介绍加入这个公司，购买5单，共计14500元。其找了党峪镇晏家峪村的张某5加入了。杜某2又和其找了贾某加入了辽宁中绿科技有限公司。21.证人张某5证言证明：2013年6、7月份，经杜某2和董某介绍加入。交了3单的钱8700元，又以媳妇孟某的名义入了1单，公司什么手续也没给。其找了党峪镇的尹某买3单共计8700元，齐会玲卖3单共计8700元。遵化娘娘庄乡的梁树村卖3单共计8700元，遵化市党峪镇小党峪村的王志华卖5单共计14500元，遵化新店子镇马店子村马艳霞买5单共计14500元，遵化党峪镇的李俊珍买3单共计8700元。他们都是亲戚和战友。22.证人贾某证言证明：经董某介绍购买15单共计43500元现金。23.证人刘某3证言证明：2013年9月份，经董某介绍购买15单共计43500元现金，现金给了考官。找了妹妹刘桂焕参加。其上线是董某，下线是刘桂焕，董某的上线是张某2，张某2是经理级别。24.证人张某6证言证明：2013年9月份，经张某5和党峪镇董某介绍购买3单8700元。其找的都是家人，其中妻子马艳芬购买了7单、儿媳齐慧玲购买了3单、哥哥马成龙购买了4单、马艳芬找妹妹马艳霞购买了5单。其上线是董某。25.证人孟某证言证明：其按丈夫张某5说的交了2900元，加入了这个公司。26.证人蔡某证言证明：党峪镇晏家峪村的张某5介绍其加入的。交8700元钱买了3单。27.证人刘某4证言证明：张某5介绍其加入的。交了2900元买了一单。28.证人王某1证言证明：党峪的杨某、张某5和董某让其加入的。将8700元现金交给了王小红。29.证人陈某2证言证明：杜某2介绍老伴齐福英加入这个公司。是2011年加入的，分两笔共8700元，听齐福英说钱交给张某1了。30.证人梁某证言证明：经党峪镇张某5介绍加入的，张某5拿其身份证，替交了8700元钱，让在一张表上签字，留下电话号码。31.证人尹某证言证明：张某5介绍，其交了8700元。不知道公司如何盈利。32.证人夏某证言证明：其原来叫夏杰，不知道父亲夏振生平时在哪工作，也不知道辽宁中绿科技有限公司。不认识李某2、葛文江。夏振生没给其讲过商务商会合作。33.证人王某2证言证明：李树敏介绍其加入辽宁中绿生物科技有限公司的。夏振生的女儿夏杰给过其三、四次工资，都是现金。夏杰是寝室长，管发工资、报单。34.证人陈某3证言证明：经吴玉芳介绍直接把8700元现金给了夏振生，夏振生说没有手续，这个项目是国家保密的，不让外国人知道，如果给手续怕别有用心的人让外国人知道。其找了妹妹陈桂新买了三单，朋友姚晓辉购买了15单。35.证人崔某证言证明：第一次其交给夏杰三单的钱8700元。她就在电脑上操作的，没给交钱的手续。第二次交了四单的钱11600元。得了三、四千利润，是夏杰给的，其介绍过冯某，冯某入了多少单不知道。36.证人冯某证言证明：崔某介绍我参加的。入了4单11600元，直接给夏杰账户上转账。后又在马家洼道口南边给夏杰31900元。2013年3月1日开始返了7400元的利息。之后夏杰让其发展下线。夏杰的父亲夏振生是公司的大头。37.证人刘某5证言证明：徐某3和刘德明介绍其加入的，把20300元钱交给了张某1。王淑丽是经理，夏振生是上级。38.证人徐某3证言证明：通过王淑丽参加的，交了43500元现金，没有任何手续，其找王国红入了15单43500元、吴越国15单43500元。他俩交的单钱交给王淑丽了。王淑丽说把钱交给网领张某1，张某1再把钱交给夏振生。其上线是王淑丽，总经理是夏振生。39.证人付某证言证明：徐某3找其加入的。中绿公司搬到丰润之后，由夏振生负责。其找了妹妹付秀芝、丈夫李德华等人加入了公司。40.证人吴某证言证明：徐某3介绍其参加的，当时购买了7单，加入公司购买单的20300元现金给了徐某3，2013年8月份左右，又补了8单23200元，共购买了15单，公司没给任何手续。41.证人张某7证言证明：吴越国介绍参加的。买了7单20300元。徐某3、吴越国领着其和牛某、谢庄子姓刘的三个人去丰润铁路家属院一个居民楼里交的钱。42.证人牛某证言证明：2012年12月16日，吴越国带着其把5单的钱14500元交给了王淑丽。交钱没有手续。43.证人栾某证言证明：2012年12月份的时候，吴越国领王淑丽找其买了4单11600元。听说把钱交给大经理夏振生了。44.证人段某证言证明：2013年3月17日，其拿着15单的钱43500元找到徐某3报单。发展了白玉贺1单、胡桂兰15单、王爱群15单、何万友7单，发展的人报单的钱都交给负责考试的考官了，每次的考官都不一样，都是王淑丽安排的。夏振生在这个项目里级别比王淑丽高。45.证人周某证言证明：吴某介绍参加的。吴越国先替其垫了4单11600元，自己补了3单8700元，共入了7单。发展下线单的钱交给王淑丽，王淑丽在24小时交给大经理夏振生，夏振生24小时交给中绿公司。46、证人马某证言证明：刘德明介绍参加的，交了7单的钱，任何手续都没给，钱交给考官王琦。听说公司的总头叫夏振生。47、证人徐某2证言证明：管艳萍介绍其参加的。总共交了43500元现金，没有任何手续。2013年5月份升到经理级别，夏振生给其开经理的工资。其发展的下线是徐素兰和唐晓蓉。其和夏振生是管艳萍的下线，张某1是夏振生的下线，夏振生是辽宁中绿科技有限公司丰润网络的大经理。遵化市狼关村的张某1是网领，负责召集开会、业务学习、收单（就是钱）、发工资等。夏振生是中绿丰润网络的最大领导。48、证人刘某1证言证明：夏振生介绍其加入了辽宁中绿公司，投了一单2900元现金，钱交给了一个姓丁的考官。2016年公安机关调查此事后，狼山关村的张某1找其出证明让说把钱交给夏振生。实际上这钱没给夏振生。49、证人李某5证言证实：2012年其通过一个姓管的介绍交了2900元买了一单，对方没给手续。2017年前后，狼山关村张某1让其证明把钱交给了夏振生，其怕负法律责任，就没打。三、书证1.辽宁中绿生物科技有限公司人员登记表、业务员申请书：证明加入人员信息、单数及金额情况。2.部分发放工资记录、收单记录：证明部分传销人员额工资和收单情况。3.辽宁中绿生物科技有限公司通知：证实部分传销人员因业绩好而进级。4.收条：证明夏振生收到部分传销人交单情况。5.国家企业信用信息公示系统查询信息：证实辽宁中绿生物科技有限公司没有注册。6.遵化市公安局情况说明证实：（1）与徐某2、李某1联系，不能组织二人对夏振生进行辨认。其他参与传销人员无法联系或不愿出证。（2）关于夏振生收取单款的去向，因向夏振生交的单款全部为现金，夏振生又拒不承认收取单款，故不能查清单款的去向。（3）经核实，孟宪利称2013年参加过中绿公司的资本运作，交了2900元，没有交给夏振生；赵福荣称2013年交了8700元，钱交给了一个考官，没有交给夏振生。（4）下线人员刘福义已死亡，何金来无法联系，张志敏、张志兴、张贺云、牛玉明、张东兴、齐福英、李永琴、贾淑兰、徐素珍、刘桂焕、尹某、齐会玲、梁树村、王志华、李俊珍、米国臣、李春荣、王坤、马艳霞、马成龙、齐会珍、马艳芬、谢丽君、王志林、苏桂玲、苏伟静等人因张某2等人不配合，无法找上述人员核实入单情况。7.户籍信息证明：被告人夏振生年龄等自然身份情况。8.到案说明：证实被告人夏振生于2015年12月7日11时许，被传唤到遵化市公安局接受讯问。河北省遵化市人民法院认为，被告人夏振生加入辽宁中绿生物科有限公司后，以“商务商会运作”为名，要求参与者以购买“单”方式获得加入资格，按照“五级三阶制”组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳“单”数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展的传销活动人员超过30人且层级在3级以上，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。遵化市人民检察院指控被告人夏振生犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人提出被告人夏振生不是传销组织的组织、领导者，主观上没有犯罪的故意，发展的传销活动人员不足30人的辩护意见，与事实不符，不予采信。根据被告人夏振生犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决被告人夏振生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。宣判后，原审被告人夏振生上诉主要提出：其主观上没有组织领导传销活动的故意；原判认定其发展的传销活动人员超过30人，证据不足；夏振生没有非法获利。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同。原判所列证据均经一审庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）夏振生加入辽宁中绿生物科技有限公司后，以“商务商会运作”为名，要求参与者以购买“单”方式获得加入资格，按照“五级三阶制”组成层级，直接或间接以发展人员的数量和交纳“单”数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展的传销活动人员超过30人且层级在3级以上，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。河北省遵化市人民法院认定夏振生犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪、量刑及适用法律均无不当。审判程序合法。关于上诉人夏振生所提上诉理由，经查，证人证言、书证、遵化市公安局情况说明等在案证据，能够证实夏振生经介绍在加入名为“辽宁中绿生物科技有限公司”的传销组织后，以“商务商会运作”为名积极发展的下线成员，并负责管理“网领”张某1收取的“单”款、制定下线分红比例及给付分红款等管理职责，原判认定其构成组织、领导传销活动罪定罪准确。故上诉人所提上诉理由理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈凤丽审判员 程兰芳审判员 曹留柱 二O一八年九月二十五日书记员 马 颖