福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0505刑初268号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人曾水土，男，1970年7月18日出生，福建省同安县人，汉族，初中文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月11日被抓获（临时寄押于厦门市第二看守所），次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月27日变更为取保候审，2018年2月24日、8月15日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人朱天然，男，1960年8月6日出生，福建省同安县人，汉族，小学文化，无业，家住福建省厦门市翔安区。因犯销售假药罪，于2016年11月3日被厦门市思明区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月18日被抓获，次日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月28日变更为监视居住，2018年2月24日、8月15日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院监视居住。现在家。 被告人陈兴树，男，1976年8月4日出生，福建省同安县人，汉族，高中文化，经商，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月16日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（上网追逃），2017年9月1日自动投案，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（未羁押），同日变更为取保候审，2018年2月24日、8月15日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人沈胜利，男，1969年9月30日出生，福建省同安县人，汉族，小学文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月21日自动投案，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（未羁押），同日变更为取保候审，2018年2月24日、8月15日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人陈国建，男，1990年6月3日出生，福建省同安县人，汉族，初中文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月21日被抓获（临时寄押于厦门市第二看守所），同月23日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同月27日变更为取保候审，2018年2月24日、8月15日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人黄献烜，男，1983年7月24日出生，福建省同安县人，汉族，中专文化，务工，家住福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月16日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（上网追逃），2017年9月1日自动投案，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留（未羁押），同日变更为取保候审，2018年2月24日、8月15日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2018）259号起诉书指控被告人曾水土、朱天然、陈兴树、沈胜利、陈国建、黄献烜犯开设赌场罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员洪亮、被告人曾水土、朱天然、陈兴树、沈胜利、陈国建、黄献烜到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年1月至5月间，林永坤（已判刑）从同案犯林建福（已判刑）处获取六合彩网络赌盘的大股东账号ma9993，继而使用该大股东账号开设ga5555等四个股东账号，随之又使用股东账号开设ha8476、ha4449、ha5666等多个代理账号，将股东账号ga5555供被告人曾水土发展下线招引会员进行非法赌博，将总代理账号ha8476、ha4449、ha5666等分别供被告人朱天然、陈兴树、黄献烜等发展下线招引会员进行非法赌博。被告人曾水土使用股东账号ga5555开设haa155、haa166、haa177、haa789等四个总代理账号，继而使用总代理账号开设cha1789、chaa772等多个代理账号，将代理账号cha1789、chaa772等分别供被告人沈胜利、陈国建等发展下线招引会员进行非法赌博。被告人曾水土、朱天然分别与林永坤约定对相应股东账号、总代理账号、代理账号投注数额按不同时段不同比例进行占成，被告人沈胜利与被告人曾水土约定对相应代理账号投注数额按不同时段不同比例进行占成。该网络赌盘采取庄家、大股东、股东、总代理、代理分层级负责发展下线的方式招引会员进行非法赌博，被告人曾水土、朱天然、沈胜利分别就相应股东账号、总代理账号、代理账号占成量按相应比例分成牟利，被告人曾水土、朱天然、沈胜利还与被告人陈兴树、陈国建、黄献烜分别按接受他人投注数额收取不等比例佣金、水费。具体事实如下： 1.2017年1月下旬至5月间，被告人曾水土使用股东账号ｇａ5555开设ｈａａ155等四个总代理账号并随之使用总代理账号再开设ｃｈａ1789、ｃｈａａ772等多个代理账号，除将代理账号ｃｈａ1789、ｃｈａａ772分别供被告人沈胜利、陈国建发展下线招引会员进行非法赌博外，还使用代理账号开设ａｃｈａ3567、ａｃｈａ8038等多个会员账号并将会员账号ａｃｈａ3567、ａｃｈａ803供许某、林某等人进行非法赌博。2017年3月1日至5月7日间，被告人曾水土使用该股东账号接受他人投注计人民币5308532元，使用股东账号、总代理账号、代理账号占成量计人民币914272元，从中非法获取佣金水费计人民币11044.20元。被告人曾水土于2017年7月11日17时许被厦门市公安局沃头边防派出所抓获，随后向公安机关退出人民币140000元。 2.2017年2月下旬至5月间，被告人朱天然使用总代理账号ｈａ8476开设ｃｈａ8678等多个代理账号，继而使用代理账号开设ａｃｈａ9000、ａｃｈａ3567等多个会员账号并将会员账号ａｃｈａ9000、ａｃｈａ3567等分别供陈某1、朱某等进行非法赌博。2017年3月1日至5月7日间，被告人朱天然使用的该总代理账号接受他人投注计人民币2411530.80元，占成量计人民币1390831.90元，从中非法获取佣金水费计人民币31029.70元。被告人朱天然于2017年8月18日22时30分许被厦门市公安局马巷派出所抓获，随后向公安机关退出人民币290000元。 3.2017年2月下旬至5月间，被告人陈兴树使用总代理账号ｈａ4449开设ｃｈａ7760、ｃｈａ1385等代理账号并继而使用该代理账号开设ａｃｈａｚ274等多个会员账号供他人进行非法赌博。2017年3月1日至5月7日间，被告人陈兴树使用总代理账号接受他人投注计人民币556483元，从中非法获取佣金水费计人民币4032.30元。被告人陈兴树于2017年9月1日上午9时许到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队自动投案，随后向公安机关退出人民币10000元。 4.2017年2月至5月间，被告人沈胜利使用代理账号ｃｈａ1789开设ａｃｈａ8038、ａｃｈａｋ555等多个会员账号并将会员账号ａｃｈａ8038、ａｃｈａｋ555等分别供陈某2、谢某等人进行非法赌博，将佣金水费计入占成盈亏故未单独收取佣金水费。2017年3月1日至5月7日间，被告人沈胜利使用该代理账号接受他人投注计人民币187994.50元，占成量计人民币86678.80元。被告人沈胜利于2017年11月21日上午8时许到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队自动投案，随后向公安机关退出人民币20000元。 5.2017年2月初至5月间，被告人陈国建使用代理账号ｃｈａａ772开设ａｃｈａｋ622、ａｃｈａｋ776等多个会员账号并将会员账号ａｃｈａｋ622、ａｃｈａｋ776等分别供黄某、黄某1等人进行非法赌博。2017年3月1日至5月7日间，被告人陈国建使用该代理账号接受他人投注计人民币127135元，从中非法获取佣金水费1271.80元。被告人陈国建于2017年11月21日20时许被厦门市公安局同安分局抓获，随后向公安机关退出人民币20000元。 6.2017年2月下旬至5月间，被告人黄献烜使用总代理账号ｈａ5666开设代理账号ｃｈａ5858，继而使用该代理账号开设ａｃｈａｃ979等多个会员账号并将会员账号ａｃｈａｃ979供宋某进行非法赌博。2017年3月1日至5月7日间，被告人黄献烜使用该总代理账号接受他人投注计人民币19453元，从中非法获取佣金水费计人民币2487.30元。被告人黄献烜于2017年9月1日上午9时许到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队自动投案，随后向公安机关退出人民币60000元。 上述事实，被告人曾水土、朱天然、陈兴树、沈胜利、陈国建、黄献烜在开庭审理过程中亦无异议，并有证人许某、林某、陈某1、朱某、陈某2、谢某、黄某、黄某1、宋某的证言，同案犯林永坤的供述，辨认笔录及辨认照片，网络赌盘报表、厦门永大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，公安机关出具的到案经过说明、厦门市第二看守所寄押情况证明、工作说明及厦门市思明区人民法院（2016）闽0203刑初1259号刑事判决书、本院（2018）闽0505刑初71号刑事判决书、泉州市中级人民法院（2018）闽05刑终730号刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾水土、朱天然、陈兴树、沈胜利、陈国建、黄献烜以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，投注数额分别为人民币5308532元、2411530.80元、556483元、187994.50元、127135元、19453元，六被告人的行为均已构成开设赌场罪，且被告人曾水土、朱天然、陈兴树属情节严重。公诉机关的指控成立。被告人曾水土、朱天然、陈国建如实供述罪行，依法从轻处罚。被告人陈兴树、沈胜利、黄献烜自动投案并如实供述罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人曾水土、朱天然、陈兴树、沈胜利、陈国建、黄献烜均已退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人朱天然具有曾因故意犯罪被判处刑罚的前科，酌情从重处罚。综上情节并根据本案案情，依法对被告人曾水土、朱天然、陈兴树、沈胜利、陈国建、黄献烜从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾水土犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人朱天然犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈兴树犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人沈胜利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人陈国建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人黄献烜犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、追缴被告人曾水土、朱天然、陈兴树、陈国建、黄献烜的违法所得分别为人民币11044.20元、31029.70元、4032.30元、1271.80元、2487.30元，从被告人曾水土、朱天然、陈兴树、陈国建、黄献烜分别向泉州市公安局泉港分局退出的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  林文将 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年九月十七日 法官助理张东杰 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。