河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0183刑初159号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人赵某甲，男，汉族，2016年6月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留并上网追逃，同年12月1日被元氏县公安局抓获并执行拘留，2017年1月6日被晋州市公安局执行逮捕。 被告人郑某甲，男，汉族，2017年1月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留并上网追逃，2017年2月3日到晋州市公安局投案并被执行拘留，同年2月24日被晋州市公安局执行逮捕。 辩护人武亚强，河北中宇律师事务所律师。 被告人张某甲，男，汉族，2016年6月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留并上网追逃，同年12月6日到晋州市公安局投案，同日被晋州市公安局刑事拘留，2017年1月6日被晋州市公安局执行逮捕。 辩护人苏文娟，河北九州之星律师事务所律师。 被告人王某甲，女，汉族，2016年10月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留，同年11月25日被晋州市公安局执行逮捕。 辩护人房建来，河北蓝天联合事务所律师。 被告人李某甲，男，汉族，2017年1月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留，同年2月24日由晋州市公安局执行逮捕。 被告人张某乙，男，汉族，2016年6月20日被晋州市公安局刑事拘留，同年7月6日被晋州市公安局执行逮捕。2016年12月28日因犯非法吸收公众存款罪被晋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元，2016年12月29日释放。2017年1月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留，同年2月24日被晋州市公安局执行逮捕。 被告人刘某甲，男，汉族，2017年1月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋州市公安局刑事拘留并上网追逃，同年2月7日被酒泉市瓜州县公安局侦查大队抓获执行拘留，同年2月24日被晋州市公安局执行逮捕。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉［2017］154号起诉书指控被告人赵某甲犯集资诈骗罪、被告人郑某甲、张某甲、王某甲、李某甲、张某乙、刘某甲犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本案由于案情复杂，晋州市人民检察院二次提请本院延期审理，石家庄市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员陶亚芳出庭支持公诉，被告人赵某甲、郑某甲及辩护人武亚强、张某甲及辩护人苏文娟、王某甲及辩护人房建来、李某甲、张某乙、刘某甲均到庭参加了诉讼。 晋州市人民检察院指控，昌硕河北股权投资基金有限公司（以下简称昌硕公司）注册地位于石家庄市裕华区槐安东路**，注册经营范围是“非证券类股权投资及相关咨询服务、投资咨询（金融、证券、期货投资除外）、投资管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”，法定代表人是被告人赵某甲。昌硕公司在晋州市设代办处，向代办员发放虚假宣传资料，以支付高利息为由非法集资594.6万元，案发后隐匿资金去向，经审计，所得集资款并未用于公司经营范围许可的项目。晋州代办处的负责人是被告人郑某甲和张某甲，会计是被告人王某甲。自2014年8月开始，甄某甲（刑拘在逃）和尹某甲（刑拘在逃）二人在晋州市桃园赵兰庄村、西小留村、元头张家庄村、营里北口村等15个村分设代办点并设立代办员，各代办员通过发放宣传资料等形式对群众进行宣传。甄某甲为城南片区负责人，尹某乙为城北片区负责人，其中，被告人刘某甲经尹某乙介绍为晋州市东卓宿镇西卓宿村代办员，自2015年7月以来在该村非法吸收公众存款80.2万元，受害人35户；被告人李某甲经甄某甲介绍为晋州市桃园镇西小留村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款60.5万元，受害人31户；被告人张某乙经王某乙介绍为晋州市晋州镇张家庄村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款82.1万元，受害人42户；王某丙（上网追逃）经张某甲、王某甲介绍为晋州市小樵镇小樵村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款117.85万元，受害人14户；秦某甲（另案起诉）经甄某甲介绍为晋州市桃园镇赵兰庄村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款94.1万元，受害人41户；焦某甲（另案起诉）经甄某甲介绍为晋州市总十庄镇庞古庄村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款35.61万元，受害人13人，现已全部还清；尹某丙（另案起诉）经尹某乙介绍为晋州市小樵镇长召村代办员，自2014年10月以来在该村非法吸收公众存款59.4万元，受害人38户；甄某乙经甄某甲介绍为晋州市桃园镇贺家寨村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款18.84万元，受害人6人，现已全部还清；侯某甲（刘某丙）经甄某甲介绍为晋州市东里庄镇南寺闾村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款12.6万元，现已全部还清；张某丙经甄某甲介绍为晋州市桃园镇西台村代办员，自2015年1月以来在该村非法吸收公众存款11.5万元，受害人4名，现已全部还清；梁某甲经尹某乙介绍为晋州市小樵镇大樵村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款5万元，受害人4人，现已全部还清；褚某甲经甄某甲介绍为晋州市营里镇北口村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款3万元，受害人2户；高某甲经甄某甲介绍为晋州市总十庄镇永丰村代办员，自2015年2月以来在该村非法吸收公众存款5万元，受害人6户；刘某丁经甄某甲介绍为晋州市桃园镇西大留村代办员，自2015年1月以来在该村非法吸收公众存款0.6万元，受害人1户；蒋某甲经甄某甲介绍为晋州市桃园镇蒋家庄村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款5.8万元，受害人6户；张某甲作为晋州分公司负责人非法吸收公众存款2.5万元，受害人2户。 被告人赵某甲辩称，其没有诈骗，认为不构成集资诈骗罪。 被告人郑某甲及其辩护人辩称，其行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪。 被告人张某甲及其辩护人辩称，其行为不构成集资诈骗罪，应认定为非法吸收公众存款罪。 被告人王某甲及其辩护人辩称，其在本案中属从犯，应从轻、减轻处罚。 被告人李某甲、张某乙、刘某甲对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，昌硕河北股权投资基金有限公司（以下简称昌硕公司）注）注册地位于石家庄市裕华区槐安东路**册经营范围是“非证券类股权投资及相关咨询服务、投资咨询（金融、证券、期货投资除外）、投资管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”，法定代表人是被告人赵某甲。昌硕公司在晋州市设代办处，向代办员发放虚假宣传资料，以支付高利息为由非法集资594.6万元，案发后隐匿资金去向。经审计，所得集资款并未用于公司经营范围许可的项目。晋州代办处的负责人是被告人郑某甲和张某甲，会计是被告人王某甲。自2014年8月开始，甄某甲（刑拘在逃）和尹某甲（刑拘在逃）二人在晋州市桃园赵兰庄村、西小留村、元头张家庄村、营里北口村等15个村分设代办点并设立代办员，各代办员通过发放宣传资料等形式对群众进行宣传。甄某甲为城南片区负责人，尹某乙为城北片区负责人，其中，被告人刘某甲经尹某乙介绍为晋州市东卓宿镇西卓宿村代办员，自2015年7月以来在该村非法吸收公众存款80.2万元，受害人35户；被告人李某甲经甄某甲介绍为晋州市桃园镇西小留村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款60.5万元。受害人31户；被告人张某乙经王某乙介绍为晋州市晋州镇张家庄村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款82.1万元，受害人42户；王某丙（上网追逃）经张某甲、王某甲介绍为晋州市小樵镇小樵村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款117.85万元，受害人14户；秦某甲（已判决）经甄某甲介绍为晋州市桃园镇赵兰庄村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款94.1万元，受害人41户；焦某甲（已判决）经甄某甲介绍为晋州市总十庄镇庞古庄村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款35.61万元，受害人13人，焦某甲吸收的款项由自有资金已经全部还清；尹某丙（另案起诉）经尹某乙介绍为晋州市小樵镇长召村代办员，自2014年10月以来在该村非法吸收公众存款59.4万元，受害人38户；甄某乙经甄某甲介绍为晋州市桃园镇贺家寨村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款18.84万元，受害人6人，吸收款项现已全部还清；侯某甲（刘某丙）经甄某甲介绍为晋州市东里庄镇南寺闾村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款12.6万元，吸收款项侯某甲现已全部还清；张某丙经甄某甲介绍为晋州市桃园镇西台村代办员，自2015年1月以来在该村非法吸收公众存款11.5万元，受害人4名，吸收款项其已全部还清；梁某甲经尹某乙介绍为晋州市小樵镇大樵村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款5万元，受害人4人，吸收款项现已全部还清；褚某甲经甄某甲介绍为晋州市营里镇北口村代办员，自2014年11月以来在该村非法吸收公众存款3万元，受害人2户；高某甲经甄某甲介绍为晋州市总十庄镇永丰村代办员，自2015年2月以来在该村非法吸收公众存款5万元，受害人6户；刘某丁经甄某甲介绍为晋州市桃园镇西大留村代办员，自2015年1月以来在该村非法吸收公众存款0.6万元，受害人1户；蒋某甲经甄某甲介绍为晋州市桃园镇蒋家庄村代办员，自2014年12月以来在该村非法吸收公众存款5.8万元，受害人6户；张某甲作为晋州分公司负责人非法吸收公众存款2.5万元，受害人2户。 另查明，被告人赵某甲在昌硕公司期间工资收入2000元。被告人郑某甲在昌硕公司期间工资收入6000元，2017年2月3日到晋州市公安局投案。被告人张某甲在昌硕公司期间收入35000元，2016年12月6日到晋州市公安局投案。被告人王某甲在吸收存款期间收入20000元。被告人李某甲吸收存款期间收入10000元。被告人张某乙在吸收存款期间共吸收存款82.1万元，返点是3.5%.被告人张某乙于2016年12月28日因犯非法吸收公众存款罪被晋州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人刘某甲吸收存款期间收入20000元。 上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据予以证实：报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、银行资金往来信息流水明细、昌硕公司宣传资料、昌硕公司工商注册信息、昌硕公司收款凭证及账目、非法吸收公众存款票据复印件、证人梁某乙、王某丁等的证言等证实昌硕公司吸收存款的事实。被告人赵某甲、张某甲、王某甲、郑某甲、张某乙、李某甲、刘某甲的供述与辩解、司法鉴定意见书、辨认笔录、刑事判决书、前科证明、到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 庭审中公诉机关变更被告人郑晓明、张某甲的罪名非法吸收公众存款罪为集资诈骗罪。庭审后本院送达晋州市检察院补充侦查函，公诉机关在法定期限内未补充被告人郑某甲、张某甲集资诈骗罪的有关证据。 本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人郑某甲、张某甲，王某甲、李某甲、张某乙、刘某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。七被告人违法所得应予以追缴。被告人郑某甲、张某甲系自动到案，自愿认罪，可从轻处罚。被告人李某甲、刘某甲、张某乙、张玉妙自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王某甲在共同犯罪中作用较小，可从轻处罚。被告人张某乙，在缓刑考验期内又发现漏罪，应撤销缓刑对其两次所犯的罪行并罚。庭审中公诉机关将被告人郑晓明、张某甲的罪名非法吸收公众存款罪变更为集资诈骗罪，但没有提供相关证据予以证实，本院不予认可。根据本案各被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度以及其在共同犯罪中的作用，依照依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第七十七条、第二十五条、第五十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第五条之规定，判决如下： 一、撤销晋州市人民法院（2016）冀0183刑初182号刑事判决书中对被告人张某乙宣告缓刑五年的部分。 二、被告人赵某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月1日起至2028年11月30日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人郑某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月3日起至年2021年2月2日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至年2020年12月5日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月19日起至2018年10月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月19日起至2018年9月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人张某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，原判犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2017年1月19日起至2019年7月9日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人刘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月7日起至2018年12月6日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人赵某甲诈骗违法所得退还被害人（附名单）。 四、被告人赵某甲违法所得工资收入2000元、被告人郑某甲违法所得工资收入6000元、被告人张某甲违法所得收入35000元、被告人王某甲违法所得收入20000元、被告人李某甲违法所得收入10000元，张某乙违法所得收入予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  高军彩 审 判 员  李双利 人民陪审员  刘亚博 二〇一八年九月三日 书 记 员  崔晓琳