黑龙江省牡丹江市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黑1005刑初1号 公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。 被告人王俊成（别名王成），男，1985年4月29日出生于黑龙江省宁安市，汉族，小学文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人侯伟东，黑龙江九洲律师事务所律师。 被告人谢洋洋，男，1996年6月22日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市西安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人刘颜君，黑龙江建兴律师事务所律师。 辩护人李寅，黑龙江李寅律师事务所律师。 被告人白大伟，男，1987年3月18日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，农民，住宁安市渤海镇。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 指定辩护人吴红，黑龙江大正律师事务所律师。 被告人齐新新，女，1992年8月1日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住宁安市三灵乡。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师。 被告人乔乔，女，1989年2月2日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，农民，住牡丹江市西安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人孙志超，黑龙江国大律师事务所律师。 被告人李显微，男，1989年3月6日出生于黑龙江省宁安市，汉族，小学文化，无固定职业，住牡丹江市西安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 指定辩护人刘彤，黑龙江龙丹律师事务所律师。 被告人刘同文，男，1993年1月23日出生于黑龙江省宁安市，汉族，高中文化，无固定职业，住牡丹江市西安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于宁安市看守所。 辩护人李众石，黑龙江国大律师事务所律师。 被告人霍思羽，女，1995年9月17日出生于黑龙江省宁安市，汉族，大专文化，学生，牡丹江市爱民区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人綦振东，黑龙江宇通律师事务所律师。 被告人韩杰，男，1990年2月26日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人颜波，黑龙江大正律师事务所律师。 被告人李雪（大），女，1986年4月29日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人张经滨，黑龙江国大律师事务所律师。 被告人张鹏飞，男，1987年3月15日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住宁安市宁安镇。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于宁安市看守所。 辩护人李铁军，黑龙江建兴律师事务所律师。 被告人李晶晶，女，1991年7月23日出生于黑龙江省绥滨县，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市西安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人邹才成，黑龙江宇通律师事务所律师。 被告人刘一兰，女，1991年10月11日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市东安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2018年3月24日被本院取保候审。 辩护人王波，黑龙江法大律师事务所律师。 被告人杜忠男，男，1992年4月18日出生于黑龙江省宁安市，汉族，高中文化，无固定职业，住牡丹江市东安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2018年3月24日被本院取保候审。 辩护人周丹，黑龙江鑫鼎律师事务所律师。 被告人柳娇月，女，1992年7月14日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市东京城林业局。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2018年2月12日被本院取保候审。2018年9月18日被本院决定逮捕，同日由牡丹江市公安局执行。现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人刘玉章，黑龙江盛世律师事务所律师。 辩护人李宏伟，黑龙江盛世律师事务所律师。 被告人李雪（小），女，1999年2月10日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2018年3月24日被本院取保候审。 辩护人王宝玉，黑龙江海天庆城律师事务所律师。 辩护人陈江树，黑龙江海天庆城律师事务所律师。 被告人李梦圆，女，1994年6月20日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2018年3月26日被本院取保候审。 辩护人刘英，黑龙江海天庆城律师事务所律师。 辩护人高欣，黑龙江海天庆城律师事务所律师。 被告人张家程（曾用名张家成），男，1998年6月22日出生于黑龙江省宁安市，汉族，中专文化，学生，住牡丹江市东安区。2014年7月28日因犯故意伤害罪被宁安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，2015年11月4日经牡丹江市中级人民法院（2015）牡刑赦字第10号特赦裁定书予以特赦。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2018年3月25日被本院取保候审。 辩护人王鸿，黑龙江合兴律师事务所律师。 被告人刘聪，男，1986年4月30日出生于黑龙江省宁安市，汉族，高中文化，无固定职业，住牡丹江市东安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。2018年9月18日被本院决定逮捕，同日由牡丹江市公安局执行。现羁押于牡丹江市第一看守所。 辩护人宋君铭，黑龙江信达律师事务所律师。 被告人胡悦，男，1993年5月23日出生于黑龙江省宁安市，汉族，小学文化，无固定职业，住东京城镇。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，2017年12月25日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。2018年9月18日被本院决定逮捕，同日由牡丹江市公安局执行。现羁押于牡丹江市第二看守所。 辩护人杨淑荣，黑龙江盛世律师事务所律师。 被告人樊瑞琦，男，1992年10月19日出生于黑龙江省宁安市，汉族，大专文化，无固定职业，住宁安市东京城镇。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，同年12月25日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人刘洪杰，黑龙江信达律师事务所律师。 被告人许景琨，男，1996年8月23日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人孙雪梅，黑龙江信达律师事务所律师。 被告人付佳月，女，1996年7月12日出生于黑龙江省尚志市，汉族，小学文化，无固定职业，住牡丹江市爱民区。2017年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人张淑芬，黑龙江正泰律师事务所律师。 被告人李湘玉，女，1993年4月25日出生于黑龙江省宁安市，汉族，小学文化，无固定职业，住牡丹江市东安区光。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，同年12月25日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人张春发，黑龙江张春发律师事务所律师。 被告人徐磊，男，1999年3月6日出生于黑龙江省克山县，汉族，中专文化，学生，住牡丹江市西安区。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人刘炳文，黑龙江宝正律师事务所律师。 被告人马钦江，男，1992年7月8日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住宁安市。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人冯晓英，黑龙江信达律师事务所律师。 被告人张治鹏，男，1991年8月28日出生于黑龙江省宁安市，汉族，初中文化，无固定职业，住宁安市。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月30日被牡丹江市人民检察院逮捕，同年12月25日变更取保候审，2018年1月2日被本院取保候审。 辩护人郝占军，黑龙江远东律师集团牡丹江事务所律师。 牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2017）187号起诉书指控被告人王俊成、谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、柳娇月、李雪（小）、李梦圆、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2018年3月19日建议侦查机关补充侦查，同年4月27日公开开庭审理本案，同年5月7日再次建议侦查机关补充侦查，公诉机关建议本案延期审理，同年6月6日公诉机关追加、变更起诉，同年8月22日再次公开开庭审理本案。牡丹江市西安区人民检察院指派副检察长刘秀梅、检察员徐嘉翊出庭支持公诉，被告人王俊成及其辩护人侯伟东，被告人谢洋洋及其辩护人李寅、刘颜君，被告人白大伟及其辩护人吴红，被告人齐新新及其辩护人张冕，被告人乔乔及其辩护人孙志超，被告人李显微及其辩护人刘彤，被告人刘同文及其辩护人李众石，被告人霍思羽及其辩护人綦振东，被告人韩杰及其辩护人颜波，被告人李雪（大）及其辩护人张经滨，被告人张鹏飞及其辩护人李铁军，被告人李晶晶及其辩护人邹才成，被告人刘一兰及其辩护人王波，被告人杜忠男及其辩护人周丹，被告人柳娇月及其辩护人李宏伟，被告人李雪（小）及其辩护人王宝玉，被告人李梦圆及其辩护人刘英、高欣，被告人张家程及其辩护人王鸿、被告人刘聪及其辩护人宋君铭，被告人胡悦及其辩护人杨淑荣，被告人樊瑞琦及其辩护人刘洪杰，被告人许景琨及其辩护人孙雪梅，被告人付佳月及其辩护人张淑芬，被告人李湘玉及其辩护人张春发，被告人徐磊及其辩护人刘炳文，被告人马钦江及其辩护人冯晓英，被告人张治鹏及其辩护人郝占军到庭参加诉讼，现已审理终结。 牡丹江市西安区人民检察院指控： 2016年3月至2017年5月，被告人王俊成为实施诈骗犯罪活动，分别以张某一、李显微、杜忠男的名义先后注册成立牡丹江飞达网络科技有限公司（以下简称飞达网络公司）、牡丹江龙腾网络科技有限公司（以下简称龙腾网络公司）、牡丹江轩昂网络科技有限公司（以下简称轩昂网络公司），并以法人身份开设了多个支付宝账号用于诈骗活动。期间，王俊成先后招募被告人李显微、白大伟、谢洋洋、乔乔、李晶晶等30余人进入公司担任客服人员帮助其从事诈骗活动。其向被招募人员提供诈骗使用的台式电脑、QQ账号、支付宝账号、“丘比熊”软件、诈骗话术剧本等工具，以口口相传的方式传授诈骗方法。采取的诈骗手法：由客服人员通过“丘比熊”软件搜索信誉较低的淘宝商家作为目标，访问目标的店铺，并使用淘宝内置聊天软件索要目标店主QQ，而后使用客服QQ添加目标商户，按照话术剧本推销刷单套餐产品，使目标店主信以为真，由客服以索要套餐款的方式从事第一次诈骗，事后客服将被骗目标店主QQ推送到王俊成处，并将目标店主QQ屏蔽，王俊成使用QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ827682641（昵称提升售后小雪）两个QQ添加被骗目标店主，对没有警觉的目标店主以索要保证金的形式实施第二次诈骗，事后屏蔽。套餐款与保证金的总额由客服与王俊成按照公司定的分成比例分赃。王俊成与其招募的犯罪团伙成员约定分成方式为：客服单月诈骗5000元以下的，客服与王俊成四六分成，单月诈骗5000元至10000元的，客服与王俊成按五五分成，客服单月诈骗10000元以上的，客服与王俊成六四分成。至2017年5月25日，王俊成组织指挥多名人员实施诈骗共计448起，诈骗数额527100.32元。具体犯罪如下： 一、2016年6月，被告人谢洋洋经被告人李显微介绍进入网络科技公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ158336805（昵称客服245）、QQ194225937（昵称信誉客服126）、QQ183875003（昵称信誉108客服）、QQ158135308（昵称信誉103客服）实施诈骗活动。2016年6月19日起，王俊成在谢洋洋的帮助下实施诈骗犯罪38起，诈骗40547元。2016年10月1日起，谢洋洋在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗29起，诈骗31883元。其中谢洋洋帮助王俊成诈骗QQ**2366的被害人王某一598元。 二、2017年2月末，被告人齐新新经李显微介绍进入网络科技公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ194326232（昵称信誉客服177）实施诈骗活动。2017年3月18日起，王俊成在齐新新的帮助下实施诈骗26起，诈骗29277元。2017年4月1日起，齐新新在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗24起，诈骗25367元。其中，齐新新帮助王俊成诈骗QQ**7138的被害人肖某某1598元，王俊成诈骗肖某某460元；诈骗QQ**2658的被害人王某二2300元，王俊成诈骗1382元；诈骗QQ**0073的被害人王某三530元；诈骗QQ**6946的被害人李某一598元；诈骗QQ**8574的被害人吴某某500元；诈骗QQ382955633的被害人王某某一1538元，王俊成诈骗王某某一872元。 三、2016年12月中旬，被告人乔乔被王俊成招聘到网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ985168030（昵称信誉客服58）实施诈骗活动。2016年12月19日起，王俊成在乔乔的帮助下实施诈骗25起，诈骗32381.83元。2017年2月1日起，乔乔在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪21起，诈骗24641元。其中，乔乔帮助王俊成诈骗QQ**7328的被害人郭某598元，诈骗QQ**2246的被害人黄某某1398元；诈骗QQ**1168的被害人覃某1400元，王俊成诈骗覃某584.83元。 四、2016年11月中旬，被告人白大伟应王俊成的邀请进入网络公司担任客服并负责开门，传授新员工诈骗手法等工作。王俊成每月给其2000元。期间，白大伟按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ1152789620（昵称信誉客服146）、QQ753035624（昵称信誉客服132）、QQ918675363（昵称信誉客服127）实施诈骗活动。2016年12月26日起，王俊成在白大伟的帮助下实施诈骗犯罪17起，诈骗23654元，白大伟诈骗22654元。其中，白大伟帮助王俊成诈骗QQ**7332的被害人许某某500元，王俊成诈骗700元；诈骗QQ**8441的被害人燕某某3000元，王俊成诈骗300元。 五、2015年12月末，被告人李显微和王俊成一起从事诈骗活动，使用王俊成提供的QQ779521438（昵称信誉客服101）、QQ804698724（昵称客服03）、QQ977073790（昵称客服106）实施诈骗活动。2016年10月起，王俊成在李显微的帮助下实施诈骗犯罪22起，诈骗26320元，李显微诈骗22413元。其中，帮助王俊成诈骗QQ**9310的被害人郭某某299元；诈骗QQ**7390的被害人蒋某某1598元，王俊成单独诈骗1377元；诈骗QQ**5496的被害人吴某一1598元，王俊成单独诈骗740元；诈骗QQ**7966的被害人崔某一1598元，王俊成单独诈骗1290元；诈骗QQ**6300的被害人王某四1998元，王俊成单独诈骗500元。 六、2017年3月初，被告人刘同文被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ194386708（昵称客服168）实施诈骗活动。2017年3月21日起，王俊成在刘同文的帮助下实施诈骗22起，诈骗29504.65元。2017年4月1日起，被告人刘同文在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗18起，诈骗19922元。其中，刘同文帮助王俊成诈骗QQ**0498的被害人李某二1538元，王俊成单独诈骗755.65元；诈骗QQ**6317的被害人卜某某2298元，王俊成单独诈骗663元；诈骗QQ**2413的被害人张某某一1598元，王俊成单独诈骗488元。 七、2017年2月初，被告人霍思羽被王俊成招聘进入网络公司，由乔乔传授其骗术，使用王俊成提供的QQ930756951（昵称信誉客服55）实施诈骗活动。2017年2月7日起，王俊成在霍思羽的帮助下实施诈骗24起，诈骗31845元。2017年3月1日起，霍思羽在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗17起，诈骗19806元。其中，霍思羽帮助王俊成诈骗QQ**8109的被害人胡某某1400元，王俊成单独诈骗446元；诈骗QQ**6123的被害人田某某598元，王俊成单独诈骗1200元。 八、2017年2月初，被告人韩杰通过李显微介绍进入网络科技公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ194559542（昵称客服100）、QQ194513670（昵称客服110）实施诈骗活动。2017年2月15日起，王俊成在韩杰的帮助下实施诈骗21起，诈骗23401.10元。2017年3月24日起，韩杰在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗18起，诈骗18757元。其中，韩杰帮助王俊成诈骗QQ**6899的被害人夏某1598元，王俊成单独诈骗316.10元；诈骗QQ**8301的被害人凌某某1598元，王俊成单独诈骗690元；诈骗QQ**2225的被害人王某某二1508元，王俊成单独诈骗863元；诈骗QQ**2825的被害人杜某某1848元；诈骗QQ**5260的被害人李某三1598元，王俊成单独诈骗780元。 九、2017年2月末，被告人李雪（大）通过徐美玲介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ794365201（昵称客服经理）、QQ194554700（昵称客服经理）实施诈骗活动。2017年2月23日起，王俊成在李雪的帮助下实施诈骗犯罪33起，诈骗37937元。2017年4月1日起，李雪在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪18起，诈骗16732元，其中，李雪帮助王俊成诈骗QQ**9904的被害人杨某1500元，王俊成单独诈骗3648元。 十、2017年3月初，被告人李晶晶通过乔乔介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ977187589（昵称信誉客服18）、QQ194533356（昵称信誉客服138客服）、QQ506473114（昵称信誉客服138客服）实施诈骗活动。2017年3月3日起，王俊成在李晶晶的帮助下实施诈骗犯罪23起，诈骗29913.30元。2017年4月1日起，李晶晶在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪17起，诈骗14534元。其中，李晶晶帮助王俊成诈骗QQ**9517的被害人谢某某1508元，王俊成单独诈骗2469元；诈骗QQ**8366的被害人吴某二1598元，王俊成单独诈骗1005元；诈骗QQ**9965的被害人李某某一1598元，王俊成单独诈骗178元；诈骗QQ**9995的被害人孙某某1300元，王俊成单独诈骗233.30元；诈骗QQ**8017的被害人郑某某1300元，王俊成单独诈骗1394元。 十一、2016年12月初，被告人刘一兰被王俊成招聘进入网络科技公司，由李显微传授其骗术，使用王俊成提供的QQ194213671（昵称淘宝客服88）实施诈骗犯罪活动。2016年4月4日起，刘一兰在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪17起，诈骗16520元，刘一兰诈骗12460元。其中，刘一兰帮助王俊成诈骗QQ**9170的被害人王某五478元，王俊成单独诈骗1000元；诈骗QQ**4763的被害人夏某某1508元，王俊成单独诈骗1560元；诈骗QQ**8143的被害人王某七500元，王俊成单独诈骗1000元。 十二、2017年2月末，被告人杜忠男被王俊成招聘进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ642960676（昵称信誉客服111）、QQ9092261243（昵称信誉客服111）、QQ861940027（昵称客服128）实施诈骗活动。2017年2月23日起，王俊成在杜忠男的帮助下实施诈骗犯罪16起，诈骗18899元。2017年4月1日起，杜忠男在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗11起，诈骗10798元。其中，杜忠男帮助王俊成诈骗QQ**7244的被害人李某某二1598元，王俊成单独诈骗1615元；诈骗QQ**5097的被害人赵某某一1998元，王俊成单独诈骗434元。 十三、2016年3月初，被告人柳娇月通过李显微介绍进入网络科技公司，由李显微传授其骗术，使用王俊成提供的QQ158078193（昵称信誉客服118）、QQ393775346（昵称客服112）、QQ2642843666（昵称客服139）、QQ285882271（昵称客服188）、QQ957315160（昵称客服109），实施诈骗犯罪。2016年8月22日至2017年3月末期间，柳娇月在明知自己的行为是诈骗后，帮助王俊成实施诈骗犯罪18起，诈骗10126元。 十四、2017年3月初，被告人李雪（小）通过李雪（大）介绍进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ914103026（昵称客服181）、QQ596095431（昵称客服181）实施诈骗活动。2017年3月起，王俊成在李雪（小）的帮助下实施诈骗犯罪19起，诈骗23915.80元。2017年4月1日起，李雪（小）在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗10起，诈骗10552元，其中，李雪（小）帮助王俊成诈骗QQ**9927的被害人王某八1508元，王俊成单独诈骗1451元。 十五、2017年3月，被告人李梦圆被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ986647023（昵称信誉客服68）、QQ3386680026（昵称信誉客服196）实施诈骗活动。2017年3月17日起，王俊成在李梦圆的帮助下实施诈骗犯罪12起，诈骗14770元。2017年4月1日起，李梦圆在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗9起，诈骗10536元。其中，李梦圆帮助王俊成诈骗QQ**9089的被害人李某某四998元；诈骗QQ**7361的被害人郭某一1598元，王俊成单独诈骗158元；诈骗QQ**7923的被害人陈某某一1598元；诈骗QQ**2612的被害人蒋某一332元。 十六、2017年4月初，被告人刘聪经被告人樊瑞琦介绍进入网络科技公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ930791637（昵称信誉客服156）、QQ1929683474（昵称信誉客服156）实施诈骗活动。2017年4月9日起，王俊成在刘聪的帮助下实施诈骗犯罪7起，诈骗14468元。2017年5月1日起，刘聪在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪4起，诈骗8654元。其中，刘聪帮助王俊成诈骗QQ**6136的被害人温某某1300元，王俊成单独诈骗79元，诈骗QQ**5751的被告人周某1360元，王俊成单独诈骗139元。 十七、2017年2月19日，被告人胡悦经杜忠男介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ599042057（昵称信誉客服099）、QQ363187170（昵称信誉客服099）实施诈骗活动。2017年4月3日起，胡悦在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗9起，王俊成诈骗13121元，胡悦诈骗8363元。其中，胡悦帮助王俊成诈骗QQ**8513的被害人翟某某358元，王俊成单独诈骗580元；诈骗QQ**2001的被害人李某五2298元，王俊成单独诈骗1515元；诈骗QQ**0630的被害人李某六598元，王俊成单独诈骗1000元；诈骗QQ**0703的被害人冷某798元，王俊成单独诈骗1000元；诈骗QQ**2771的被害人蒋某某1515元，王俊成单独诈骗663元。 十八、2017年4月，被告人许景琨经被告人霍思羽介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ804198421（昵称信誉客服155）实施诈骗活动。2017年4月2日起，王俊成在许景琨的帮助下实施诈骗犯罪8起，诈骗10819元。2017年4月6日起，许景琨在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成诈骗犯罪7起，诈骗7950元。其中，许景琨帮助王俊成诈骗QQ**8875的被害人杨某某598元；诈骗QQ**4206的被害人李某某三1600元，王俊成单独诈骗1105元；诈骗QQ**2882的被害人曾某某1598元，王俊成单独诈骗166元。 十九、2016年3月初，被告人张家程被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ934978069（昵称信誉客服59）实施诈骗活动。2017年3月10日起，王俊成在张家程的帮助下实施诈骗犯罪9起，诈骗9709元。2017年3月29日起，张家程在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪6起，诈骗7098元。其中，张家程帮助王俊成诈骗QQ**1600的被害人刘某某一1000元；诈骗QQ**4618的被害人陈某某一1706元，王俊成单独诈骗1174元。 二十、2017年3月，被告人樊瑞琦经杜忠男介绍进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ194486384（昵称客服经理）、QQ643596401（昵称信誉客服133）实施诈骗活动。2017年4月1日起，樊瑞琦在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪10起，诈骗6601元。其中，樊瑞琦帮助王俊成诈骗QQ**7502的被害人金某260元；诈骗QQ**0207的被害人王某九598元；诈骗QQ**3246的被害人杨某某一1589元。 二十一、2017年4月，被告人付佳月被王俊成招聘进入网络科技公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ194246740（昵称信誉客服190）、QQ194271614（昵称信誉客服190）实施诈骗活动。2017年4月15日起，王俊成在付佳月的帮助下实施诈骗犯罪10起，诈骗8012元。2017年4月25日起，付佳月在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪7起，诈骗5894元。其中，付佳月帮助王俊成诈骗QQ**3464的被害人张某二1468元，王俊成单独诈骗570元；诈骗QQ**4607的被害人岳某某598元，王俊成单独诈骗500元。 二十二、2017年2月末，被告人李湘玉经杜忠男介绍进入网络公司，由李显微传授其骗术，使用王俊成提供的QQ798875646（昵称信誉客服182）、QQ767548662（昵称信誉客服182）实施诈骗活动。2017年2月23日起，王俊成在李湘玉的帮助下实施诈骗犯罪10起，诈骗14173元。2017年3月21日起，李湘玉在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪5起，诈骗5794元。其中，李湘玉帮助王俊成诈骗QQ**4777的被害人李某七1200元，王俊成单独诈骗561.50元；诈骗QQ**24777的被害人王某某三1508元，王俊成单独诈骗414.50元。 二十三、2017年3月7日，被告人徐磊被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ912762485（昵称56客服）实施诈骗活动。2017年3月9日，王俊成在徐磊的帮助下实施诈骗犯罪5起，诈骗6083.30元。2017年3月10日起，徐磊在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗4起，诈骗3656元。其中，徐磊帮助王俊成诈骗QQ**3162的被害人李某八1598元，王俊成单独诈骗429.30元。 二十四、2017年3月末，被告人马钦江经胡悦介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ906354837（昵称信誉客服010）、QQ473468050（昵称信誉客服012）实施诈骗活动。2017年4月14日起，王俊成在马钦江的帮助下实施诈骗犯罪4起，诈骗5844元。2017年4月27日起，马钦江在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗3起，诈骗3464元。其中，马钦江帮助王俊成诈骗QQ**5116的被害人王某九1500元，王俊成单独诈骗880元；诈骗QQ**2982的被害人黄某某1598元。 另，被告人王俊成在杨青霖的帮助下实施诈骗犯罪11起，诈骗10316.40元。其中，诈骗QQ**9409的被害人赵某某二3714.40元，诈骗QQ**2678的被害人章某某598元；王俊成在汤利明的帮助下实施诈骗犯罪6起，诈骗7128.94元。其中，诈骗QQ**8949的被害人陈某二2243.94元；王俊成在陈放的帮助下实施诈骗犯罪5起，诈骗4603元；王俊成在徐美玲的帮助下实施诈骗犯罪3起，诈骗4486元。其中，诈骗QQ**6233的被害人朱某某1478元，诈骗QQ**1945的被害人黄某二1508元；王俊成在徐丹婷的帮助下实施诈骗犯罪1起，诈骗QQ**2747的被害人邓某6038元。 另查明，2016年12月1日至2017年4月间，在宁安市鑫淼物流园一房间内，被告人张鹏飞伙同王俊成使用QQ158078221（昵称信誉客服116）实施诈骗犯罪11起，诈骗11685元，王俊成诈骗12898元。其中，诈骗QQ**2536的被害人梁某某1598元，诈骗QQ**8752的被害人陈某三1598元，王俊成单独诈骗125元；诈骗QQ**6390的被害人于某某3698元，王俊成单独诈骗1088元。 2017年5月5日至5月24日期间，被告人张治鹏为张鹏飞提供宁安市东京城镇老工商楼的房间及电脑，王俊成为张鹏飞提供支付宝账户，张鹏飞招聘被告人柳娇月为客服人员实施诈骗犯罪，诈骗得款后王俊成向张鹏飞微信转赃款3398元。柳娇月帮助张鹏飞实施诈骗犯罪1起，诈骗508元。 案发后，公安机关扣押被告人付佳月、徐磊、刘聪、许景琨、马钦江全部赃款;扣押同案行为人杨青霖、徐美玲、汤利明、陈放全部赃款。 庭审后，公诉机关于2017年4月27日变更、追加起诉。 变更起诉被告人柳娇月的犯罪事实： 2016年3月初，被告人柳娇月通过李显微介绍进入王俊成的网络科技公司，在王俊成处学习诈骗方法。2016年7月末，柳娇月用其公公李某某四的名义注册成立牡丹江旺月网格科技有限公司，招募人员，采取在王俊成公司所学的犯罪方法从事诈骗活动。2016年7月至2017年3月期间，柳娇月使用QQ393775346（昵称客服112）、QQ2642843666（昵称客服139）、QQ285882271（昵称客服188）、QQ957315160（昵称客服109）实施诈骗犯罪18起，诈骗10126元。 追加起诉被告人谢洋洋、白大伟、李显微、李晶晶、张鹏飞的犯罪事实： 2016年3月至2017年5月25日期间，除起诉书指控的王俊成等人犯罪起数和数额外，王俊成还组织指挥谢洋洋、白大伟、李显微、李雪（大）、李晶晶、李梦圆、关强实施诈骗犯罪55起，伙同张鹏飞诈骗3起，共诈骗35011元。 一、2017年2月9日至2017年4月2日期间，谢洋洋在明知自己的行为是诈骗后，帮助王俊成实施诈骗犯罪19起，诈骗10660元。 二、2016年11月28日至2017年3月16日期间，王俊成在白大伟的帮助下实施诈骗犯罪13起，诈骗9322元。2016年12月5日起，白大伟在明知自己的行为是诈骗后，帮助王俊成实施诈骗犯罪6起，诈骗4498元。 三、2017年3月13日至3月24日期间，李显微在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪5起，诈骗1300元。 四、2017年2月26日至3月20日期间，王俊成在李雪（大）的帮助下实施诈骗犯罪7起，诈骗5835元。 五、2017年3月4日至4月2日期间，王俊成在李晶晶的帮助下实施诈骗犯罪4起，诈骗2958元，2017年4月1日起，李晶晶在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪1起，诈骗1000元。 六、2017年3月12日，王俊成在李梦圆的帮助下实施诈骗犯罪1起，诈骗598元。 七、2017年2月16日至3月1日期间，王俊成在关强的帮助下实施诈骗犯罪6起，诈骗3142元。 2016年12月30日至2017年2月19日期间，除起诉书指控的张鹏飞的犯罪起数和数额外，被告人张鹏飞伙同王俊成还使用QQ1580078221（昵称信誉客服116）实施诈骗犯罪3起，诈骗1196元。 被告人王俊成共实施诈骗犯罪488起，诈骗数额合计551598.32元。 公诉机关同时向法庭提供了物证被告人王俊成、谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔等人作案时使用的手机、电脑；书证被告人王俊成、谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔等人的户籍身份信息，到案、抓获经过，金地大厦房屋租赁合同，企业基本信息，王俊成电脑中提取的诈骗话术剧本，被害人郭某某、蒋某某等人提供的转账记录、QQ聊天记录、合同，被告人王俊成、杜忠男银行卡账户明细，牡丹江市公安局扣押清单及情况说明等；证人傅某某、张某一、蒋某某、俞某某的证言；被害人郭某某、蒋某某、吴某一等人的陈述；被告人王俊成等27人的供述和辩解；牡丹江市公安局刑事技术支队检验报告书、牡丹江市公安局电子数据检验鉴定中心检验报告书；牡丹江市公安局现场勘查笔录、搜查笔录；电子数据被告人王俊成等人支付宝账户交易记录光盘一张，李显微银行卡账户明细，被告人王俊成、谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔等人手机内QQ微信聊天记录光盘五张等证据。认为王俊成组织指挥多人诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人谢洋洋诈骗他人财物，数额巨大，白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、柳娇月、李雪（小）、李梦园、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，王俊成是主犯，谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、柳娇月、李雪（小）、李梦园、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏是从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条的规定对其处罚。王俊成揭发他人犯罪，查证属实，具有立功表现，应根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定对其处罚。上述各被告人均能如实供述自己罪行，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。 被告人王俊成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩解称，对犯罪数额有异议，柳娇月不是其公司客服，她不向其报单，她的数额不应计算在其数额内；“宝贝款”不给客服分成。其辩护人的辩护意见，柳娇月不是王俊成网络公司的客服人员，柳娇月的犯罪数额不应计算到王俊成的犯罪数额中；王俊成在诈骗过程中有为被害人刷单返还“宝贝款”的事实，公诉机关没有将已刷单的“宝贝款”扣除；王俊成揭发他人犯罪，具有立功表现，应当减轻处罚。对追加和变更起诉认定的犯罪数额没有异议。 被告人谢洋洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在犯罪中谢洋洋以客服身份帮助王俊成诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，归案后，如实供述犯罪，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。 被告人白大伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，白大伟无前科，是初犯，在抓捕时没有反抗，归案后如实供述犯罪，建议对其从轻处罚。 被告人齐新新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中齐新新起次要作用，是从犯；没有前科劣迹，是初犯，愿意退赃，建议对其从轻处罚或适用缓刑。 被告人乔乔对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中乔乔起辅助作用，是从犯，归案后如实供述犯罪，无前科劣迹，愿意全部退赃，建议对其从轻或免予刑事处罚。 被告人李显微对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，李显微认罪悔罪，是初犯，无前科劣迹，如实供述自己罪行，在共同犯罪中是从犯，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人刘同文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中刘同文起次要作用，是从犯，诈骗次数多，但诈骗数额不大，其本人及家属愿意退赔被害人的损失，建议对其从轻处罚或判处缓刑。 被告人霍思羽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中霍思羽起次要作用，是从犯，到案后如实交代犯罪，其本人及家属愿意退还赃款，建议对其适用缓刑。 被告人韩杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中韩杰起次要、辅助作用，到案后真心悔过，如实供述犯罪，建议对其适用缓刑。 被告人李雪（大）对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，李雪（大）在共同犯罪中犯罪时间短，主观恶性较小，没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，主动退赃，建议对其从轻处罚或适用缓刑。 被告人张鹏飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，张鹏飞具有坦白情节，本案被害人有过错，愿意退赔损失，建议对其从轻处罚。 被告人李晶晶对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，李晶晶涉案数额少，无前科劣迹，是初犯，认罪态度好，愿意全部退赃，建议对其从轻处罚。 被告人刘一兰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，刘一兰被采取强制措施后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，在共同犯罪中起次要和辅助作用，愿意退赃，本着教育与惩罚的原则，建议对其从轻处罚。 被告人杜忠男对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，杜忠男到案后如实供述犯罪，无前科劣迹，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议对其从轻处罚。 被告人柳娇月对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，柳娇月在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其无前科劣迹，愿意退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。 被告人李雪（小）对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，李雪（小）归案后认罪态度好，如实供述犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其主观恶性小，对社会危害性不大，建议对其从轻处罚。 被告人李梦圆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中李梦圆起辅助作用，是从犯，归案后如实供述犯罪，愿意积极退赔被害人损失，主观恶性较小，其已认罪，本着教育为主、处罚为辅和积极挽救的原则，建议对其从轻处罚。 被告人张家程对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中张家程不是犯意的起意者，对犯罪形成未起到促进作用，其获利较小，起辅助作用，是从犯，归案后如实供述犯罪，主动退赃，建议对其判处拘役或缓刑。 被告人刘聪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，刘聪犯罪时间短，情节轻微，无前科劣迹，愿意退赔赃款，建议对其判处缓刑或罚金。 被告人胡悦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中胡悦不是组织者和指挥者，作用相对较小，是从犯，归案后如实供述犯罪，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人樊瑞琦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，樊瑞琦是被动的实施犯罪，犯罪主观恶性小，在共同犯罪中起次要作用，愿意退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。 被告人许景琨对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中许景琨起次要作用，是从犯，归案后能如实供述犯罪事实，愿意全部退赃，建议从轻或减轻处罚。 被告人付佳月对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中付佳月是从犯，归案后如实供述犯罪，认罪态度诚恳，主动退还赃款，建议对其免予刑事处罚。 被告人李湘玉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，在共同犯罪中李湘玉起次要作用，是从犯，其无前科劣迹，是初犯，归案后如实供述犯罪，建议对其适用缓刑。 被告人徐磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，徐磊在犯罪中其起次要作用，是从犯，能积极配合侦查机关调查，如实供述犯罪，其已悔罪，建议对其从轻处罚。 被告人马钦江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，马钦江无前科，是初犯，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，能如实供述犯罪，愿意全部退赃，建议对其免予刑事处罚或单处罚金。 被告人张治鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪；其辩护人的辩护意见，张治鹏在共同犯罪中作用较小，起次要作用，情节不严重，归案后如实供述犯罪，本着惩罚与教育相结合的原则，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2016年3月至2017年5月，被告人王俊成分别以张某一、李显微、杜忠男的名义，先后注册成立飞达网络公司、龙腾网络公司、轩昂网络公司，并以法人身份开设了多个支付宝账号用于诈骗活动。期间，王俊成先后招募被告人谢洋洋、白大伟、李显微、乔乔、李晶晶等30余人进入公司担任客服人员帮助其从事诈骗活动。王俊成向被招募人员提供诈骗使用的台式电脑、QQ账号、支付宝账号、“丘比熊”软件、诈骗话术剧本等工具，采取口口相传的方式传授诈骗方法。诈骗手法是先由客服人员通过“丘比熊”软件搜索信誉较低的淘宝商家作为目标，访问目标店铺，并使用淘宝内置聊天软件索要目标店主QQ，而后使用客服QQ添加淘宝商家QQ，按照话术剧本推销刷单套餐产品，使目标店主信以为真，先由客服以索要套餐款的方式从事第一次诈骗，事后客服将被骗目标店主QQ推送给王俊成，后将目标店主QQ屏蔽，再由王俊成使用QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ827682641（昵称提升售后小雪）、QQ194532230（提升售后小宋）、QQ194491502（售后提升小丽）等多个QQ添加被骗目标店主，对没有警觉的目标店主以索要保证金的形式实施第二次诈骗，事后屏蔽。套餐款与保证金的总额由客服与王俊成按照公司定的分成比例进行分赃。王俊成与其招募的犯罪团伙成员分成比例为：客服单月诈骗5000元以下的，客服与王俊成四六分成，单月诈骗5000元至10000元的，客服与王俊成五五分成，客服单月诈骗10000元以上的，客服与王俊成六四分成。至2017年5月25日，王俊成组织指挥多名客服人员实施诈骗犯罪共计488起，诈骗数额合计551598.32元。 另查，案发后，公安机关扣押被告人付佳月、徐磊、刘聪、许景琨、马钦江全部赃款；扣押李显微赃款7000元；扣押同案行为人杨青霖、徐美玲、汤利明、陈放全部赃款。 再查，被告人王俊成检举他人犯罪，经查证属实。 2017年5月25日，公安机关分别抓获被告人王俊成、谢洋洋、白大伟、乔乔、李显微、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、柳娇月、李雪（小）、刘聪、李湘玉、许景琨、张治鹏；同年5月26日，公安机关分别抓获齐新新、刘同文、李梦圆、张家程、胡悦、樊瑞琦、付佳月、徐磊、马钦江。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： （一）物证 电脑、硬盘、手机，证实公安机关在王俊成公司扣押的电脑及各被告人使用作案工具手机刷单的事实。 （二）书证 1.各被告人的户籍证明，证实各被告人的主体身份情况，已达到刑事责任年龄。 2.到案经过、抓获经过，证实王俊成、谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔、李显微等各被告人到案、抓获的经过。 3.企业基本信息，证实飞达网络公司、龙腾网络公司、轩昂网络公司的法定代表人分别为张某一、杜忠男、李显微。 4.房屋租赁合同，证实2017年2月8日傅某某将金地大厦六楼的房屋租赁给王俊成使用。 5.话术剧本模板，证实公安机关在轩昂网络公司电脑中提取其公司客服人员使用话术剧本模板骗取淘宝商家刷单的用语及操作程序。 6.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在王俊成住处城市杰座A座608室搜查出电脑、手机、银行卡等物品。 7.王俊成与客服人员的聊天记录，证实公安机关在扣押的手机中提取陈放、杨青霖、徐美玲、汤利明、关强等人使用王俊成提供的QQ帮助王俊成骗取被害人刷单款的事实。 8.扣押清单，证实公安机关依法对王俊成在牡丹江市西安区金地大厦608、609室进行搜查，扣押电脑主机53个，电脑显示器56个。 9.工商银行卡明细、邮政储蓄银行卡交易明细，证实工商银行卡（尾号48808）持有人王俊成；工商银行卡（尾号89858）持有人杜忠男及杜忠男（尾号66980）持有的银行卡开卡时间及交易明细。 10.立案决定、逮捕证、起诉意见书，证实王俊成检举其他团伙通过淘宝网刷单骗取被害人钱款的犯罪已被立案、起诉的事实。 （三）证人证言 1.傅某某的证言，证实其在金地大厦购买了几户房屋，后将房屋的钥匙和租房价格委托给金地大厦物业公司。2017年2月，609号房屋租给王俊成，租期从2017年2月8日至2018年2月7日。2017年3月，其回到牡丹江后看到房屋内有十几台电脑，其不知道王俊成利用租用的房屋实施诈骗。 2.张某一的证言，证实其认识轩昂网络公司老板王俊成，王俊成是其丈夫张鹏飞的哥哥，其不知道王俊成使用其身份证注册飞达网络公司。 3.蒋某某的证言，证实其租用金地大厦608室，房主是傅某某。2017年4月，王俊成开网络销售租用这个房间的大厅和一个小屋，月租8000元，王俊成通过微信转账的方式将房租给其。 4.俞某某的证言，证实蒋某某是其公司老板，2016年10月末，其公司租用金地大厦608室，房主是傅某某，其与傅某某签订的租房协议。2017年4月，蒋某某将大厅和一个小屋租给王俊成，另外三间其公司使用。 （四）被告人的供述和辩解 王俊成的供述和辩解，供述2016年3月至2017年3月，其分别以法人张某一、李显微、杜忠男的名义先后注册成立了飞达网络公司、龙腾网络公司、轩昂网络公司，其是三个网络公司的实际负责人。注册公司的目的是为了客服在招揽淘宝商户时通过发送公司营业执照以及法人支付宝和银行卡来取得淘宝商家的信任，同时对招来的客服进行口头培训，给他们提供一个“说话方式的文档”，里面写明怎么回答淘宝商户的问题。其购买“丘比熊”软件和QQ，并交给公司的客服使用，利用“丘比熊”软件搜索淘宝商城里新注册、信誉低和销售低的店铺，将网上购买的QQ号发给客服，然后由公司的客服人员利用“丘比熊”软件搜索淘宝商家，通过阿里旺旺要商家的QQ号，客服人员用其发给的“说话方式文档”和淘宝商家QQ聊天，取得信任后让商家付款购买其公司的刷单产品，在淘宝商家购买刷单产品后，公司客服人员把购买产品的淘宝商家QQ发给其，由其与商家联系，并让客服人员屏蔽商家QQ，商家交付套餐全款或定金，其为取得信任花100元给商家购买店铺的访问量，其向商家收1000元刷单保证金，交保证金的其向商家索要刷单的“宝贝款”，用“宝贝款”到商家店铺购买产品，实际商家不向其发货，就是以这样的形式帮助商家刷单。刷单的操作过程：其公司客服通过“丘比熊”软件搜索淘宝网新开的店铺，后员工用固定的模板与新开的店铺商家沟通，问是否需要刷单提高销售量，有需要刷单的就以平均598元的价格收取淘宝商家费用，淘宝商家通过支付宝将钱转到公司法人支付宝账户和银行卡，公司法人的支付宝账户在其手里。刷单就是商家先给其转钱和发商户连接，后登录阿里旺旺的账号，根据商家给其转的钱数进行操作购买客户店铺的商品，每购买一次就完成操作一次，但实际完成的只有三五单，其余没完成事先与商家协商好刷单任务，有一部分商家事先给我们转购买商品的钱也被我们“吃掉”了，所谓“吃掉”就是每次刷单需要购买商家的产品，而买产品钱是由商家先行支付给我们，我们才刷单的，大部分商家购买产品的钱我们扣下后就不给刷单了。飞达网络公司收款银行账号和支付宝账号是法人张某一，龙腾网络公司收款账号和支付宝账号是李显微（工商卡）、轩昂网络公司收款银行账号和支付宝账号是杜忠男，但银行卡和支付宝的收款都由其实际操纵，后都进入其名下的工商银行卡（尾号48808）。公司获利有三种方式，一种是淘宝商家支付刷单的费用，另一种是商家购买产品的钱，还有一种是保证金。员工给客户办理598元套餐后将客户给其，其和客户谈保证金，一般保证金是1000元，其按1598元给业务员提成40%，余款其留下，客服单月业绩超过5000元按五五分成，单月业绩超过10000元，员工分六成，其分四成。员工每成一单，就按日期＋套餐＋被骗客户的QQ号报给其，其添加客户时直接备注上成单日期＋成单员工名字＋金额，如对这个客户要了保证金，其就在成单日期＋员工名字＋金额的基础上，给这个客户备注上保证金的时间和金额，同时其通知成单员工，他这单上有保证金的提成，有一部分被骗商户的“宝贝款”其据为已有，没有给员工分成。其电脑里记着每个员工名字的账本，每个月底整理总账给员工开工资，总账本在其电脑里，是TXT文档格式，在账本的最上方，下面是员工的业绩，账本每月删除。 其给员工添加备注：李显微（乐乐）、杜忠男（小男）、许景琨（小坤）、马钦江（小马）、韩杰（东东）等。其公司用支付宝收款偶尔用银行卡收，其收款的支付宝账户xuanangts＠163.com。每谈成一笔其支付宝都会往里进钱,刷单时有的客户要求退款,其都没有给退款,还有因公司换名字和QQ号客户联系不上我们。其在龙腾公司和轩昂公司期间使用过两个QQ，一个QQ是827682641（昵称提升售后小雪）、另一个QQ是757238544（昵称提升售后小宁），其下面的客服报单也都报给这两个QQ号，这两个QQ号在公司的电脑和苹果手机（354442062610056）登陆过，2017年2月使用到其被抓获。在金地大厦轩昂网络公司员工有谢洋洋、刘同文、李显微、乔乔、李晶、杜忠男、李雪（大）、李雪（小）、刘聪参与；在紫云小区新宏基公司龙腾网络公司有员工谢洋洋、李显微（乐乐）、乔乔、白大伟、李晶晶参与。李显微、乔乔、白大伟、谢洋洋、李晶晶是公司的老员工，2017年2月，其要求老员工招新人，新人的推荐人拿新人业绩的5%，公司来的新人由白大伟和李显微安排。 另供，客户向轩昂网络公司、龙腾网络公司提供的QQ号转账记录截图显示的金额与其记录的金额不一致，是因其记录的都是套餐款和保证金，客服把客户QQ推送给其，其要完保证金还会要“宝贝款”，然后给刷单，最后“吃掉”这笔“宝贝款”，具体数额其记不清了。2017年5月5日公司放假后，张鹏飞在宁安的点干了七八单，张鹏飞给其报单后，其帮他要的保证金，后其通过微信转账给张鹏飞。2017年5月5日，公司放假前有一部分客服成单了，5月5日后，客服使用自己的手机或电脑开单报给其，其要的是保证金。其手机备注的“小婷”是客服徐丹婷，备注为小婷＋金额＋时间。被害人转账记录大于其手机中备注的金额是其要的“宝贝款”,其没有给客服。其还使用QQ194532230（昵称售后提升小宋）、QQ194491502（昵称提升售后小丽）、QQ194204388（昵称提升售后小徐）、QQ519579029（昵称龙腾售后客服），这些号码什么时间使用的记不住了。2016年8月至2017年4月，柳娇月没有在其公司干过，她自己单干，其是2016年底知道的。 （五）现场勘查 1.现场勘验笔录，证实公安机关对宁安市东京城镇百兴街南侧、牡丹江市东安区光华街城市杰座A608室、西安区金地大厦9号楼1102室进行现场勘查的情况。 2.提取笔录及聊天记录，证实公安机关从被害人章某某手机提取其与客服QQ754909261（昵称信誉客服179已认证）的聊天记录及给付刷套餐款的事实。 （六）视听资料、电子数据 1.牡丹江市公安局电子数据检验鉴定报告书及光盘，证实公安机关在扣押各被告人的手机中提取QQ聊天记录的事实。 2.牡丹江市公安局刑事技术支队检验报告书，证实公安机关在李雪、霍思羽、付佳月、李湘玉、李梦圆、李晶晶、乔乔、李显微、谢洋洋、张家程、白大伟等人处扣押的手机中提取微信聊天记录、QQ聊天记录、手机支付宝转账记录等事实。 3.王俊成手机取证报告及光盘，证实公安机关提取王俊成手机内（手机号1351452****、QQ827682641昵称提升售后小雪、QQ757238544昵称提升售后小宁）聊天记录、微信记录骗取被害人钱款的事实。 原起诉和追加起诉认定各被告人的具体犯罪事实如下： 一、2016年6月，被告人谢洋洋经被告人李显微介绍进入网络科技公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ158336805（昵称客服245）、QQ194225937（昵称信誉客服126）、QQ183875003（昵称信誉108客服）、QQ158135308（昵称信誉103客服）实施诈骗。2016年6月19日起，王俊成在谢洋洋的帮助下实施诈骗犯罪38起，诈骗40547元。2016年10月1日起，谢洋洋在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗29起，诈骗31883元。其中谢洋洋帮助王俊成诈骗QQ**2366的被害人王某一598元；2017年2月9日至2017年4月2日，谢洋洋帮助王俊成实施诈骗犯罪19起，诈骗10660元，犯罪数额总计42543元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押谢洋洋手机一部。 2.王俊成、谢洋洋聊天记录，证实公安机关在手机中提取王俊成、谢洋洋使用QQ158135308（昵称103客服）、QQ183875003（昵称信誉108客服）、QQ158336805（昵称信誉客服245）、QQ194225937（昵称信誉客服126）、QQ195432230（提升售后小宋）、QQ194491502（售后提升小丽）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人王某一将购买刷单套餐款转账给杜忠男（银行卡尾号66980）及与信誉客服126的聊天记录。 4.被害人王某一的陈述，证实2017年5月4日，有一个QQ194225937名称是信誉客服126的人要求其加他QQ,其加他为好友后，对方给其上传3张客户付款截图的信息，介绍他们公司可以通过帮其刷单来提升店铺的等级，对方让其购买公司刷单的套餐。5月24日，其分别用其和张旋的支付宝给其转账300元、298元（购买598元的三颗钻石服务套餐），后对方让其和QQ（提升售后小雪）联系，由小雪给其刷单，可小雪不回复其信息，也没有给其刷单。其使用QQ**2366，购买300元的产品后其店铺的浏览量提升，后又购买298元的产品，其经营的淘宝店名称是贵族天使毛绒玩具。 5.被告人谢洋洋的供述和辩解，供述2016年6月，其通过李显微介绍到轩昂网络公司做淘宝客服，法人是杜忠男，进入公司后王俊成给其一个剧本文档，教其怎么和商家交流回答商家的问题。其分别在金地大厦9号楼2单元1102室使用台式电脑和其手机与商家联系，使用淘宝网自带的聊天软件阿里旺旺和淘宝商家联系，选择目标是一些信誉度低的商家，帮助商家在短期内提高信誉度和等级，加商家QQ，使用的身份是轩昂网络公司的销售客服，是女姓身份，不使用真实姓名，其把公司营业执照和公司的二维码通过QQ发给客户，让商家购买公司不同的产品套餐（套餐分别是598元、998元、1298元、1998元、2698元），商家购买套餐后将他们屏蔽，其将购买刷单套餐淘宝店主的QQ推送给王俊成，王俊成再以索要保证金的形式继续诈骗。商家向其汇款后业务就做成了，其每成一单将钱汇到杜忠男的邮政储蓄卡（尾号66980）或支付宝，公司按照业绩给其提成40%，60%归公司，每个月业绩达到10000元按50%提成。其共使用4个QQ号码，账号分别是1********（昵称103客服）、183875003（昵称信誉108客服）、158336805（昵称信誉客服245）、194225937（昵称信誉客服126）。2016年6月，其谈成的业务都在公司的电脑里记载，共有30多笔业务。公司实际老板是王俊成，其他成员是客服，每月由王俊成给客服人员发工资，其按照日期＋套餐＋淘宝商家QQ的格式发给王俊成的QQ（昵称售后小宁或小雪），王俊成使用两个售后QQ备注的“洋洋”是其本人。另供，2016年9月，其知道公司没有按照承诺给客户退还保证金，知道是诈骗。公安机关在其手机中提取的电子物证记录的时间、金额与其记载的金额和日期一致。2017年2月9至2017年4月2日，其使用QQ向王俊成（昵称售后小丽）报单。 二、2016年11月中旬，被告人白大伟应王俊成的邀请进入网络公司担任客服，并负责传授新员工诈骗手法等工作。王俊成每月给其2000元。期间，白大伟按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ1152789620（昵称信誉客服146）、QQ753035624（昵称信誉客服132）、QQ918675363（昵称信誉客服127）实施诈骗活动。2016年12月26日起，王俊成在白大伟的帮助下实施诈骗犯罪17起，诈骗23654元，白大伟诈骗22654元。其中，白大伟帮助王俊成诈骗QQ**7332的被害人许某某500元，王俊成单独诈骗700元；诈骗QQ**8441的被害人燕某某3000元，王俊成单独诈骗300元；2016年11月28日至2017年3月16日，王俊成在白大伟的帮助下实施诈骗犯罪13起，诈骗9322元；2016年12月5日起，白大伟在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪6起，诈骗4498元。犯罪数额总计27152元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押白大伟手机一部。 2.王俊成、白大伟的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成、白大伟使用QQ918675363、QQ7535624（昵称客服127已认证、信誉客服132）、QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ519579029（昵称龙腾售后客服）、QQ194204388（龙腾网络售后小徐）、QQ194532230（提升售后小宋）、QQ194491502（售后提升小丽）骗取被害人钱款的事实。 3.转款记录、聊天记录，证实被害人许某某将刷单套餐款1200元转账给杜忠男；被害人燕某某将刷单套餐款3300元转账给龙腾网络公司（※显微）账号及与客服的聊天记录。 4.被害人许某某的陈述，证实其经营淘宝店，店名良仔服装店。2017年2月21日，牡丹江盛金网络科技公司客服加其QQ,向其介绍公司可在淘宝店刷单提升信誉等级，其先后转款两次，第一次500元，第二次700元，客服QQ918675363（昵称客服127）。 5.被害人燕某某的陈述，证实2016年12月29日、2017年1月2日，龙腾网络公司以信誉刷单提升淘宝店为由，骗取其3300元，第一次2000元，第二次1300元，其通过支付宝将刷单款转到龙腾网络公司（※显微）账号，其QQ**8441、支付宝账号********，对方客服QQ75035624，对方售后QQ930712659。 6.被告人白大伟的供述和辩解，供述其与王俊成是亲属关系。2016年11月，其到轩昂网络公司做客服，王俊成给其一个“剧本”，里面写有怎么与商家交流的模板。其在金地大厦609室使用台式电脑和手机通过阿里旺旺QQ与商家联系，选择信誉低的商家，以提高信誉让商家购买产品套餐，其公司营业执照和二维码通过QQ发给商家，商家购买套餐向其汇款后将商家QQ屏蔽。其使用四个QQ账号，分别是QQ1152789620（昵称信誉客服146）、QQ75035624（昵称信誉客服132）、QQ918675363（昵称信誉客服127），另一个QQ记不清了。其成一单后将淘宝商家的汇款交易截图发到工作群里，王俊成按业绩统计。成单的客户其在手机QQ里备注“12月客户”，其成单后按照日期＋套餐＋淘宝商家QQ发给王俊成的QQ（昵称售后小宁或小雪。其骗取QQ**8441（被害人燕某某）在其备注中记录3000元，商家转账记录体现的3300元应是王俊成向商家要的300元，其只分套餐款和保证金。其骗取QQ**7332（被害人许某某）在其备注中记录500元，商家转账记录体现1200元应是王俊成向商家要的。王俊成给客服开工资有账本，王俊成QQ备注的成单人“大伟”是其本人。另供，其在公司负责早晚开关门和教客服李雪（小）、杨青霖刷单，2016年12月，有个客户办理完套餐后，其没有屏蔽他，这个客户骂其是骗子，其才知道是骗人的。在王俊成和其手机提取的刷单数额其没有异议。“售后小宋”是王俊成使用的客服QQ，其使用的客服QQ曾经向售后小宋、小丽等QQ报单。 三、2017年2月末，被告人齐新新经李显微介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ194326232（昵称信誉客服177）实施诈骗。2017年3月18日起，王俊成在齐新新的帮助下实施诈骗26起，诈骗29277元。2017年4月1日起，齐新新在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗24起，诈骗25367元。其中，齐新新帮助王俊成诈骗QQ**7138的被害人肖某某1598元，王俊成单独诈骗肖某某460元；诈骗QQ**2658的被害人王某二2300元，王俊成单独诈骗1382元；诈骗QQ**0073的被害人王某三530元；诈骗QQ**6946的被害人李某一598元；诈骗QQ**8574的被害人吴某某500元；诈骗QQ**5633的被害人王某某一1538元，王俊成诈骗王某某一872元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押齐新新手机一部。 2.王俊成、齐新新的聊天记录，证实公安机关在手机中提取王俊成、齐新新使用QQ194326232、QQ757238544骗取被害人钱款的事实。 3.轩昂网络公司合同文本，证实齐新新为骗取被害人肖某某刷单款向肖某某提供公司合同样本。 4.转款、聊天记录，证实被害人肖某某、王某二、王某三、李某一、吴某某、王某某一将购买刷单套餐款转账给杜忠男、轩昂网络公司账户及与信誉客服177已认证、提升售后小宁的聊天记录。 5.被害人肖某某的陈述，证实2017年4月6日，有客服人员通过淘宝旺旺号与其联系，他说能帮其提高淘宝店的交易记录，并说公司专做淘宝店刷单业务，并向其提供公司的营业执照，其加对方QQ194326232。4月8日，其向他提供店铺的链接，并通过支付宝付款598元，他发给其一份落款为轩昂网络公司的文档合同。4月9日，他让其另加售后老师QQ757238544，其加这个QQ后，这个人让其登录他们公司的网址，选一款其淘宝店铺商品的链接，其选一款46元商品，他让其交纳押金1046元，说提升到一钻时退给其，1000元是押金和其注册的会员账号、46元是其“宝贝款”（商品款）。4月12日，其通过扫描向他发来的二维码支付1046元，后又支付460元，付款后他在QQ上就没有消息了，其先后支付2104元，其QQ**7138。 6.被害人王某二的陈述，证实其经营靓仔倩女百货铺淘宝店，在登录千牛工作平台时有人主动向其打招呼，并说能帮其提高销售和浏览量，其加对方QQ，对方向其介绍几个套餐，其通过支付宝将购买1300元的套餐款转账给轩昂网络公司。其店铺有100多条的浏览记录，五天后对方联系其说可以刷销量了，让其交1000元保证金，再选一件商品，其选74元的商品后通过支付宝向轩昂网络公司转账1074元，第一单刷单成功后对方将74元退给其。第二天，对方通过QQ联系让其选商品刷单，其选17样商品后通过支付宝向轩昂网络公司转账1382元，后期联系不到对方。其QQ**2658，对方QQ757238544、QQ194326232（昵称信誉客服177已认证）。其付款三次，共被骗3682元。 7.被害人王某三的陈述，证实其经营淘宝店，店名王大大鞋店，对方通过旺旺联系其说能帮其提高销售和浏览量，其加对方QQ194326232（信誉客服177）后聊刷单的事，对方说刷够1101单把店铺提升到三颗钻石等级，其需付598元的佣金。2017年5月16日，对方说刷单佣金打折只需交530元，其通过支付宝将530元转账给杜忠男（邮政储蓄银行卡尾号66980），付款后对方让其加提升老师QQ927682641（提升售后小雪），他帮其刷一星期的访问量，后来他就没有回应了，其将套餐款转账给轩昂网络公司。 8.被害人李某一的陈述，证实其在网上开网店，4月30日，有一个QQ194326232（信誉客服177）的人向其要QQ号，并说可帮其提升级别，并给其发了几张提升级别的图，其选598元套餐。5月2日，其将598元通过支付宝转到轩昂网络（忠男）的账户，后对方让其与QQ927682641（提升售后小雪）联系，其与他联系后，他说先帮刷一个星期的浏览量，让其转押金1000元，其感觉不对就没再与他联系。其QQ**6946，账号是手机号176**6628。 9.被害人吴某某的陈述，证实其在淘宝网开店铺，店铺名FASHIONOTE,2017年4月，盛金网络公司通过阿里旺旺联系其，让其加QQ194326232（信誉客服177）、QQ927682641（提升售后小雪）买三颗蓝钻套餐，其用支付宝转款500元。 10.被害人王某某一的陈述，证实其在淘宝网开网店，2017年4月10日，轩昂网络公司客服联系其，问其要不要刷好评，其与对方签订三颗蓝钻套餐合同，对方让其支付598元套餐款，合同签订后对方给其店铺刷了三天的浏览量，后联系QQ757238544说已达到刷单门槛，要通过另外套餐提升，需先支付1000元保证金，对方会买其网店的货物共1072元，其与对方签订合同后，对方刷了72元的货物款，后对方没有将货款和保证金退还，其通过QQ联系，对方说再刷17单才能发布一次任务，让其再充值800元，其通过支付宝向对方转账，第二天，其网店没有刷单，后与对方QQ联系不上了。其分别给轩昂网络公司转账800元、1072元，向忠男的账户转538元，共计2410元。 11.被告人齐新新的供述和辩解，供述2017年3月，其与男朋友刘同文经李显微介绍到轩昂网络公司当客服，其使用公司提供的“丘比熊”软件搜索信誉度和等级较低的商家，使用阿里旺旺软件索要商户的QQ号码，再使用公司提供的QQ号码添加商家，按照公司提供的“剧本”和商家聊天，让商家购买公司的刷单套餐，商家付款后按照公司的要求将付款的商家QQ屏蔽，后推送给售后王俊成，王俊成以保证金的形式诈骗，保证金也是其业绩，保证金应退还给客户。其先后成六七笔业务，公司按业绩提成。2017年3月31日后，其又做成20多笔业务，手机里有记载。王俊成提供的QQ194326232（昵称信誉客服177V已认证、备注新新、欣欣），这个账号里分成“3月份客户”、“4月份客户”、“5月份客户”，三个分组里的联系人都已交完套餐，其把他们的备注名改成日期＋套餐＋金额＋保证金，使用是公司的支付宝账号。我的好友里面的联系人都是已添加QQ,但还未成单的客户，其用公司的电脑和手机登录。王俊成使用QQ787238544（昵称售后提升小宁）、QQ927682641（昵称售后提升小雪）。其向QQ**2658的商家骗取3682元、QQ**5633的商家骗取2410元，其向QQ**7138的商家骗取2104元。另供，2017年3月，其开工资时知道里面有保证金，王俊成给其提成了，知道其行为是诈骗。 四、2016年12月中旬，被告人乔乔被王俊成招聘到网络公司，按照王俊成提供的话术剧本和使用王俊成QQ985168030（昵称信誉客服58）实施诈骗。2016年12月19日起，王俊成在乔乔的帮助下实施诈骗25起，诈骗32381.83元。2017年2月1日起，乔乔在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪21起，诈骗24641元。其中，乔乔帮助王俊成诈骗QQ**7328的被害人郭某598元；诈骗QQ**2246的被害人黄某某1398元；诈骗QQ**1168的被害人覃某1400元，王俊成单独诈骗覃某584.83元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押乔乔手机一部。 2.王俊成、乔乔的聊天记录，证实公安机关在手机中提取QQ985168030（昵称客服58V已认证）、QQ757238544（昵称提升售后小宁）骗取被害人钱款的事实。 3.转款、聊天记录，证实被害人黄某某将刷单套餐款1398元转账给杜忠男xuanangts＠88163.com及与信誉客服58、提升售后小宁的聊天记录。 4.被害人郭某的陈述，证实2017年4月29日，有一个QQ号码主动加其QQ，对方看其经营淘宝店陈氏卤鹅没有销售，说可以帮助其提高销量刷点业绩，并向其推荐几个套餐和一个二维码，其扫描对方后通过支付宝给他转套餐款598元，对方通过另一个QQ92768241联系其，说给其下单再转钱提升销售，其发现被骗就没理他，其QQ**7328。 5.被害人黄某某的陈述，证实其在淘宝网卖女装，淘宝店名小心机夜衣馆。2017年4月2日，轩昂网络公司信誉客服QQ985168030（昵称信誉客服58已认证）通过支付宝聊天，称可以帮其经营的淘宝店刷单提高信誉升级，其添加对方QQ，客服向其介绍套餐398元，信誉可升级到三钻，其同意后客服让其通过支付宝转账，其将398元转账到“昵称忠男”的账户，客服说售后老师会教其刷单操作，后其添加QQ757238544（昵称提升售后小宁），售后让其交押金1000元,提升到一钻时押金退还给其,其提供淘宝商品售价35元的女装链接给对方,通过支付宝给对方“忠男”的支付宝账户转款1035元，对方就在其淘宝店帮其购买35元的女式服装，对方给其发轩昂网络公司的链接，但点击后无法打开，其发现被骗向对方要押金，对方说继续刷单把其淘宝店的信誉提升到一钻才可以退押金。 6.被害人覃某的陈述，证实其在旺旺上开网店，2017年4月21日，轩昂网络公司信誉客服QQ985168030（昵称信誉客服58已认证）给其发信息，称可以帮其淘宝店刷单提高信誉升级，其添加对方QQ，客服向其介绍套餐400元，其给客服支付宝转款400元，客服给其轩昂网络公司法人支付宝账号和QQ7********。客服让其交1000元押金，还有65元在其网店购买商品的款退回来给其刷一单，后来售后和其联系要帮其刷单，其给转款598.83元。其购买三钻的套餐，支付宝账号********，QQ**1168，对方支付宝的名称是轩昂网络公司的账号。 7.被告人乔乔的供述和辩解，供述其经人介绍到轩昂网络公司从事客服，到公司后王俊成给其一个“剧本”，剧本里记录的是聊天用语。每个客服都有一台电脑，王俊成给客服安装“丘比熊”软件，利用软件搜索信誉低的淘宝卖家，获取对方的旺旺号码，按照剧本的内容与对方聊天后索要QQ号码，加对方为好友，向卖家推荐提高信誉的套餐，对方相信后让其将钱通过支付宝转给王俊成，其将售后王俊成的QQ号码告诉淘宝卖家后将卖家屏蔽，后由王俊成以要求对方交保证金的方式对淘宝卖家诈骗，支付宝账号的名字是杜忠男。公司有五款套餐，第一款是598元帮助卖家刷三颗钻，第二款是998元刷五颗钻，第三款是1298元帮助卖家刷蓝皇冠；第四款1998元刷三个蓝皇冠，第五款2698元刷五个蓝皇冠。其使用QQ985168030（昵称信誉客服58），旺旺号码1832463****（昵称乔炎），王俊成使用QQ927682641（昵称提升售后小雪）、QQ194532230（昵称提升售后小宋）。公司QQ群“相信自己”，其将客户分为“办理的客户”、“完事”、“傻B”组。其QQ是王俊成给的，其业务完成后在电脑里用记事本记录，其将客户的备注名修改为日期＋套餐＋金额＋保证金。2016年12月中旬，其到龙腾网络公司工作，2017年3月公司改名为轩昂网络公司，这两家公司的法定代表人是杜忠男，但实际老板是王俊成，其介绍李晶晶到网络公司做客服。另供，2017年1月，其知道公司不给客户刷单，公司给其开工资里包含客户交的保证金，正常保证金不应作为业绩分给其，后知道是诈骗。 五、2015年12月末，被告人李显微和王俊成一起从事诈骗活动，使用王俊成提供的QQ779521438（昵称信誉客服101）、QQ804698724（昵称客服03）、QQ977073790（昵称客服106）实施诈骗活动。2016年10月起，王俊成在李显微的帮助下实施诈骗犯罪22起，诈骗26320元，李显微诈骗22413元。其中，帮助王俊成诈骗QQ**9310的被害人郭某某299元；诈骗QQ**7390的被害人蒋某某1598元，王俊成单独诈骗1377元；诈骗QQ**5496的被害人吴某一1598元，王俊成单独诈骗740元；诈骗QQ**7966的被害人崔某一1598元，王俊成单独诈骗1290元；诈骗QQ**3001的被害人王某四1998元，王俊成单独诈骗500元。2017年3月13日至3月24日期间，李显微在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪5起，诈骗1300元。犯罪数额总计23713元。诉讼中，退还赃款7000元。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单、搜查笔录，证实公安机关在牡丹江市爱民街金地大厦9号楼2单元1102室扣押李显微电脑、手机、银行卡。 2.王俊成、李显微的聊天记录，证实公安机关从扣押的手机中提取王俊成、李显微QQ779521438（昵称信誉客服101）、QQ804698724（昵称客服03）、QQ977073790（昵称客服106）及QQ757238544（提升售后小宁）、QQ194491502（售后提升小丽）骗取被害人钱款的事实。 3.转款记录、聊天记录、银行交易明细，证实被害人郭某某将刷单套餐款299元通过微信转账给轩昂网络公司；被害人蒋某某将刷单套餐款2975元转账给轩昂网络公司忠男账户；被害人吴某一将刷单套餐款2437元转账给轩昂网络公司忠男账户；被害人崔某一将刷单套餐款2888元转账给杜忠男的支付宝账号（工商卡尾号89858）， 4.被害人郭某某的陈述，证实其开淘宝网店，店名云裳飞杨。2017年3月中旬，其收到轩昂网络公司刷单的信息，对方加其QQ。3月30日，对方给其发了三种刷单的价格，其选598元，对方同意其交一半钱，让其将钱交到公司的财务微信，其加对方公司财务微信后将钱转账，转账后公司财务在微信上告诉其加一个提升员QQ，加后提升员要其交保证金，其说不刷单了要求对方退钱，但未给退款。客服QQ779521438、提升员QQ757238544。 5.被害人蒋某某的陈述，证实其经营淘宝网店，2017年4月3日，轩昂、盛金网络公司客服通过旺旺联系其，让其加QQ（779521438昵称客服101），其加对方QQ后说可以提升淘宝店人气和提升套餐，其买三颗蓝钻套餐598元送一套装修，对方给其发一份合同，其向对方要的手机号（1355500****），其给转账598元，他又给其发售后QQ757238544（提升售后小宁），其加这个QQ，对方把淘宝店铺装修了。4月6日，对方说刷单要先交押金，押金可以返还，让其注册公司账号扫支付宝二维码，其按扫码转账1108元，1000元是押金、108元是当天刷单的钱，刷完单后他返还给其。4月9日，对方联系其给刷单，其将刷单的物品链接给对方，对方给其支付宝二维码，其扫码支付1377元后对方没有消息了，其被骗2975元。 6.被害人吴某一的陈述，证实其开淘宝店，店名19380409。2017年4月27日，其在淘宝网上看到刷店铺信誉就加对方QQ779521438（昵称信誉100、101已认证），对方说是轩昂网络公司专门帮淘宝商家刷单提升信誉，给其看公司合同并推荐几个套餐，其购买598元三钻套餐后通过支付宝转账598元，对方让其加售后QQ927682641（昵称售后小雪）。4月29日，对方让其交押金1000元，并提供商品先刷一单，其给对方支付宝转账1099元，5月3日，对方说正式刷单要连续17笔的钱打过去，其通过支付宝转账740元，后就联系不上对方了，其被骗2437元。 7.被害人崔某一的陈述，证实其开淘宝店，店名玥光宝盒街。2017年4月10日，对方用旺旺联系其说可帮提升网店销量，其加对方QQ779521438，对方介绍提高销量的套餐，其购买598元套餐。4月29日，提高销售人员联系其，让其交押金1000元，承诺信誉提升到一钻后退还押金，同时给其支付宝杜忠男的账号（工商卡尾号89858），其通过手机支付宝转款1098元，对方说完成17单才提升一次销量。5月9日，其完成17单的任务花费1192元，后来联系不上他了，其被骗2788元。 8.被害人王某四的陈述，证实其在淘宝网店注册翡玉天下的网店。2017年4月中旬，有人通过淘宝旺旺软件跟其联系，说帮其提高淘宝店的销量，其加对方QQ779521438（信誉客服101已认证）后开始聊天，其选998元的业务，通过支付宝转账到轩昂网络公司支付宝998元，交钱后对方给其刷单网址链接，进入后让其交刷单保证金，其给对方的支付宝转账1500元，后给其拉黑。其被骗2498元。 9.被告人李显微的供述和辩解，供述其与王俊成是亲属关系。2017年3月30日，其在轩昂网络公司做客服，法人杜忠男，老板王俊成。王俊成在网上购买“丘比熊”软件，用软件搜寻信誉不好的淘宝商家，使用王俊成安装在电脑上的聊天文档，通过阿里旺旺聊天提升商家等级，后让商家加其QQ，淘宝商家购买套餐后王俊成再与商家聊到五钻或刷单业务。刷单是商家把“宝贝款”转账给我们后再给下单，刷单由王俊成负责，成单后按比例分成，月业绩累积5000元以上的，其提成50%，月业绩累积10000元以上，其提成60%，王俊成提成40%，带新人的业绩王俊成给其提成5%，但王俊成没有兑现。其使用手机和公司的电脑操作，有三个QQ分别是QQ779521438（昵称信誉客服101）、QQ804698724（昵称客服03）、QQ977073790（昵称客服106），还有一个私人账号，名称是波岸，号码443285634。其让淘宝商家将钱打入银行卡和支付宝里，工商银行卡、邮政储蓄卡是杜忠男，支付宝账号名称是轩昂网络。其电脑文档名分别以“1月、2月”命名，其按日期＋套餐＋淘宝商家QQ的格式发给王俊成QQ（昵称售后小宁或小雪）,王俊成QQ中备注的成单人“乐乐”是其本人、杜忠男是“小乐乐”。其介绍谢洋洋、韩杰、刘同文、齐新新到公司做客服。 另供，王俊成使用其身份证注册成立龙腾网络公司时其不知道用于诈骗，其参与后才知道公司法人和支付宝的名是其本人，2016年10月，其知道公司没有给客户刷单，其和王俊成分客户的保证金后知道是骗人的。客服110是韩杰，韩杰使用其手机登录过他的QQ。客户转款的金额大于其记录的金额应是王俊成骗取的，其不参与分成。售后小丽QQ是王俊成使用的，其成单后向售后小丽客服报单。 六、2017年3月初，被告人刘同文被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ194386708（昵称客服168）实施诈骗。2017年3月21日起，王俊成在刘同文的帮助下实施诈骗22起，诈骗29504.65元。2017年4月1日起，被告人刘同文在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗18起，诈骗19922元。其中，刘同文帮助王俊成诈骗QQ**0498被害人李某二1538元，王俊成单独诈骗755.65元；诈骗QQ**6317的被害人卜某某2298元，王俊成单独诈骗663元；诈骗QQ**2413被害人张某某一1598元，王俊成单独诈骗488元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.营业执照、合同，证实轩昂网络公司法定代表人是杜忠男；被告人刘同文与被害人张某某一签订提升商家信誉刷单合同的文本。 2.扣押清单，证实公安机关扣押刘同文的手机一部。 3.王俊成、刘同文的聊天记录，证实公安机关从手机中提取刘同文QQ194386708（昵称信誉客服168）及王俊成QQ1757238544（提升售后小宁）骗取被害人钱款的事实。 4.转款记录、聊天记录，证实被害人李某二将刷单套餐款2293.65元、被害人卜某某将刷单套餐款2961元转账给轩昂网络杜忠男。 5.被害人李某二的陈述，证实其开淘宝店，店名华夏洛特服装店。2017年4月，轩昂网络公司客服QQ194386708（信誉客服168已认证）以提高店铺交易量加其旺旺号，其将QQ**0498发给对方。4月23日，其通过支付宝向对方购买538元提升人气服务套餐，并签订一份电子合同，后对方又要其加QQ757238544（提升售后小宁），其加后他说提升人气的最好方法是刷单，并在店里购买一件衣服48.60元，又让其打开链接交1000元押金，其将1048.60元转账给对方。4月27日，对方要帮其刷17单，让其将货款755.65元转账给对方，但没有给刷单。其支付宝账号********，对方支付宝账号轩昂网络，账号duzhongnan＠126.com，其被骗2342.25元。 6.被害人卜某某的陈述，证实2017年4月6日，有一客服QQ194386708加其QQ，问其新开店铺是否要刷单，并给发套餐照片和轩昂网络公司营业执照，其选1298元套餐，1001笔真实交易，后对方说刷单需交保证金1000元，让其发17个商品订单663元，其扫二维码后将3050元汇款给对方，对方按约定在其淘宝网店购买一件商品，并刷单一次，退还89元商品，后对方把刷单人的QQ757238544及信息发给其，户名是工商银行杜忠男。 7.被害人张某某一的陈述，证实其在淘宝网开网店，2017年3月29日，对方通过旺旺QQ聊天联系其称帮提升店铺信誉，对方加其QQ**2413，并向其提供轩昂网络公司营业执照，说提升信誉需交服务费598元。4月6日，其通过支付宝转账598元，后对方又说交押金1000元，支付刷单货款26元,对方给刷一单。4月9日，其通过支付宝转账1000元，对方说刷单需交货款，每次刷17单起步。4月10日，其向对方支付宝汇20个订单款488元，再后来对方不回其信息。对方QQ194386708（网名信誉客服168）、QQ75728544（售后小宁）、支付宝账号xuanangts888＠163.com。 8.被告人刘同文的供述和辩解，供述2017年3月10日左右，其经王俊成介绍到轩昂网络公司做客服，其使用公司电脑“丘比熊”软件在淘宝网寻找新开设的淘宝店铺，用淘宝旺旺问淘宝店主是否有提升店铺信誉的想法，如有加其QQ,在QQ里向客户介绍套餐，提供公司的操作流程和收费标准，让客户购买公司的产品，将支付宝和微信截图发给客户，客户扫码付款，谈成的客户将钱转到杜忠男的工商银行卡，客户付款后其推送给王俊成，王俊成按业绩给其提成。给客户的资料是王俊成提供的，公司的电脑里都有一个文档，其使用王俊成提供QQ194386708（昵称客服168），成单按日期＋套餐＋金额＋QQ号的形式报给王俊成，其在成单客户的QQ号备注信息，如王俊成收到保证金后，其在交保证金的客户后面再加上保证金的备注,其按套餐加保证金提成。QQ**0498、QQ**6317刷单款后续的钱是王俊成骗的，其介绍齐新新到公司做客服。另供，2017年3月其成单后公司给开工资时发现工资里有客户的保证金提成才知道是骗人的。客户转款的金额大于其记录的金额应是王俊成骗取的，其不参与分成。客服177和客服100分别是齐新新和韩杰用其手机登录的。 七、2017年2月初，被告人霍思羽被王俊成招聘进入网络公司，由乔乔传授其骗术，使用王俊成提供的QQ930756951（昵称信誉客服55）实施诈骗。2017年2月7日起，王俊成在霍思羽的帮助下实施诈骗24起，诈骗31845元。2017年3月1日起，霍思羽在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗17起，诈骗19806元。其中，霍思羽帮助王俊成诈骗QQ**8109的被害人胡某某1400元，王俊成单独诈骗446元；诈骗QQ**6123的被害人田某某598元，王俊成单独诈骗1200元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押霍思羽手机一部。 2.王俊成、霍思羽的聊天记录，证实公安机关从手机中提取霍思羽QQ930756951（昵称信誉客服55）及王俊成（提升售后小宁）骗取被害人钱款的事实。 3.被害人胡某某的陈述，证实其在淘宝网开店，2017年4月，轩昂网络公司客服人员通过旺旺与其联系，提出帮助其提升店铺信誉，并让其加他的QQ930756951（信誉客服55），对方让其购买400元套餐，店铺可提升到三钻，其按对方提供的支付宝账户将400元转账给他，转完钱后他让其加QQ757238544（售后小宁），其加售后的QQ后店铺访问量提升了。三天后，售后小宁告诉其可刷信誉交押金1000元，并说刷完单后退还，他先让其在网上试着操作刷一单手机壳，其按刷单的数量和钱数让对方帮助刷单，将刷单款446元转账给对方，但对方没有给其刷单。其通过支付宝转给轩昂网络公司1846元，2017年4月13日转款400元，4月16日转两笔，一笔是1000元，另一笔是446元，其QQ**8109。 4.被害人田某某的陈述，证实其在淘宝网开店，店名潮男潮女精装服饰。2017年5月，有一个QQ添加其QQ**6123，提出给其淘宝店刷信誉提升等级，并将套餐价格发给其，其购买套餐598元，并按提供的支付宝账户将598转给对方，对方说刷信誉需再联系客服。几天后，其店铺的浏览人数多了，其加网络公司售后QQ，售后人员让其刷高级套餐需交1200元，其向对方支付宝账户再次转款1200元，后来没有人理其。其支付宝账号********（绑定农业银行卡尾号2377）。 5.被告人霍思羽的供述和辩解，供述2017年2月，其在金地大厦609室轩昂网络公司做客服（原龙腾公司），由乔乔交其操作，其通过“丘比熊”软件搜索销量低的淘宝商家旺旺号码，与淘宝商家旺旺号聊天，问对方是否需要刷单，如需要让其加QQ（昵称信誉客服55）为好友，对方信任后同意刷单，其将王俊成的微信或支付宝账号告诉对方，商家将钱打入账号后将截图给其，其将商家的信息资料提供给王俊成，王俊成向其要保证金，然后告诉其将商家屏蔽，公司不会按套餐上的内容给商家刷信誉度，商家交钱后业务做成公司给其提成。三种付款方式，分别是微信、支付宝和银行卡转账，支付宝名是轩昂网络，是王俊成的，银行卡有工商银行和邮政储蓄银行的，其业务完成情况在电脑文档账本里记载，成单的客户以日期＋金额＋保证金的形式备注，业绩5000元以下的提成40%，5000元至10000元的提成50%。成单后其使用QQ930756951（昵称信誉客服55）按日期＋金额＋淘宝商家QQ格式发给王俊成QQ（昵称售后小宁或小雪）。其小名“霍霍”，王俊成电脑中记录霍霍＋总业绩＋提成的账本是其做成的业务。2017年4月，其介绍男朋友许景琨到轩昂网络公司做客服，王俊成按5%给其提成300元。另供，2017年2月，公司给其开工资时有客户交的保证金提成才知道是骗人的。客户转款的金额大于其记录的金额应是王俊成骗取的，其不参与分成。 八、2017年2月初，被告人韩杰通过李显微介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ194559542（昵称客服100）、QQ194513670（昵称客服110）实施诈骗。2017年2月15日起，王俊成在韩杰的帮助下实施诈骗21起，诈骗 23401.10元。2017年3月24日起，韩杰在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗18起，诈骗18757元。其中，韩杰帮助王俊成诈骗QQ**6899的被害人夏某1598元，王俊成单独诈骗316.10元；诈骗QQ**8301的被害人凌某某1598元，王俊成单独诈骗690元；诈骗QQ**2225的被害人王某某二1508元，王俊成单独诈骗863元；诈骗QQ**2825的被害人杜某某1848元；诈骗QQ**5260的被害人李某三1598元，王俊成单独诈骗780元。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押韩杰的手机一部。 2.王俊成、韩杰的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成、韩杰QQ194513670（昵称客服110）、QQ194559542（昵称客服100）、QQ757238544（提升售后小宁）骗取被害人钱款的事实。 3.转款记录、聊天记录，证实被害人夏某将刷单套餐款1914.10元转账给轩昂杜忠男；被害人凌某某将刷单套餐款2288元转账给忠男账户；被害人王某某二将刷单套餐款2371元转账给忠男账户；被害人李某三将刷单套餐款2378元转账给忠男账户。 4.被害人夏某的陈述，证实2017年4月7日，轩昂网络公司客服以提升淘宝店铺信誉度给其刷单，其通过支付宝扫二维码将钱转到轩昂公司忠男账户1914.10元，其QQ**6899，对方客服QQ194513670，对方售后QQ757238544。 5.被害人凌某某的陈述，证实2017年4月2日，其在阿里旺旺收到信息说可以帮其提升淘宝店铺信誉，要其加对方的QQ,其使用QQ**8301添加客服QQ194513670，对方给其发公司的营业执照和卖家截图，三钻套餐598元。4月4日，其给支付宝xua＠163.com转账598元，后客服让其添加指导老师QQ757238544，通过验证后注册一个网址，注册后给其刷一单，让其交1000元押金，并说存在其注册的账户里，提升到一钻会自动退还给其，转1000元后给其合同，并说正式刷单至少要17单，可选择一天或几天完成，后给他“宝贝款”，其给他刷的宝贝链接690元转账到支付宝，后指导老师将其拉黑。 6.被害人王某某二的陈述，证实2017年4月，其在网上开淘宝店，有人加其旺旺发信息说是职业刷单的，其加对方QQ194559542和微信后聊天，对方说刷单先交套餐款598元，其通过微信转账给忠男账户，对方收到后让交1000元保证金及50个单的费用共850元，其通过支付宝转账，后来对方下线将其拉黑。其分三次付款，4月3日转款508元，4月6日转款1013元，4月8日转款850元，共2371元。其QQ**2225，微信号、支付账号是手机号159**2420。 7.被害人杜某某的陈述，证实其在淘宝开网店，店名玲珑坊原创女装。轩昂网络公司客服QQ194559542（昵称客服100已认证）加其QQ**2825，称能帮其提高店铺信誉，并将公司的营业执照资质发图给其，说押金刷单后返给客户。其购买三钻套餐，对方让其交服务费848元，再交1000元押金，其分两笔转账给轩昂网络公司，第一笔通过支付宝转帐1000元，第二笔通过建设银行转账848元。 8.被害人李某三的陈述，证实其在淘宝开网店，店名韩熙梵服饰。2017年4月23日，轩昂网络公司QQ194559542（客服100）加其为好友，并说可帮其刷单提升人气，后给其个合同，其选套餐598元后将款汇到对方支付宝忠男的账户，后客服让其加“提升售后小宁”为好友，加“提升售后小宁”后给其发一个公司的网址，并让其交1000元保证金。4月27日，其通过支付宝向对方的支付宝转账1000元，并说在网店上购买69元的衣服，让其给她转账69元，但没有给她发货，她又说购买13件衣服，其向她的支付宝转780元，转完账后就将其拉黑了，其分四次共转款2378元。 9.被告人韩杰的供述和辩解，供述2017年3月27日，其经李显微（李乐乐）介绍到轩昂网络公司金地大厦608室做客服，其使用阿里旺旺软件搜索淘宝卖家后与其聊天，以帮助其提升店铺等级加客户的QQ,在QQ上其将套餐图片发给客户，同意后将公司银行账户和支付宝二维码发给客户，客户汇款后让其将截图发给其，确认收钱后给老板王俊成，保证金1000元王俊成收，其没有保证金。客户的钱汇到杜忠男账户（邮政银行、工商银行）或支付宝，公司有30多人，其在公司电脑里的QQ标记“办理完成”、“冬冬”，QQ号是王俊成在网上购买的，其使用两个QQ号，QQ194513670（昵称客服110已认证）、QQ194559452（昵称客服100已认证）。王俊成账本上记录的日期＋成单＋东东或日期＋冬冬＋金额是其业绩，公司按业绩提成。其刚到公司时公司名叫龙腾网络公司，2017年3月底更名轩昂网络公司。另供，2017年3月中旬，成单后王俊成让其将客户屏蔽知道是骗人的，客户转款的金额大于其记录的金额应是王俊成骗取的，其不参与分成。 九、2017年2月末，被告人李雪（大）通过徐美玲介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ794365201（昵称客服经理）、QQ194554700（昵称客服经理）实施诈骗。2017年2月23日起，王俊成在李雪的帮助下实施诈骗犯罪33起，诈骗37937元。2017年4月1日起，李雪（大）在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪18起，诈骗16732元。其中，李雪（大）帮助王俊成诈骗QQ**9904的被害人杨某1500元，王俊成单独诈骗3648元。2017年2月26日至3月20日，王俊成在李雪（大）的帮助下实施诈骗犯罪7起，诈骗5835元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押李雪（大）的手机一部。 2.营业执照、轩昂网络公司合同，证实被害人杨某与轩昂网络公司签订提升店铺信誉合同。 3.王俊成、李雪（大）聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（提升售后小宁）、QQ194491502（售后提升小丽）、QQ194532230（提升售后小宋）、李雪QQ194554700（昵称客服经理已认证）、QQ794365201（昵称客服经理已认证）骗取被害人钱款的事实。 4.转款记录、聊天记录，证实被害人杨某将刷单套餐款5148元转账给忠男账户。 5.被害人杨某的陈述，证实其在淘宝网开网店，店名一燕生净燕品牌形象店。2017年4月4日，其收到轩昂网络公司客服QQ194554700（客服129已认证）信息，说通过刷单可提高淘宝店铺信誉。4月5日，其给对方支付宝xuanangts66＠163.com转账500元，后又收到公司QQ757238544（提升售后小宁）和QQ194554700（客服129已认证）要收押金的信息。4月10日，其分三次给对方支付宝忠男账户汇款1228元、2280元、1140元，共被骗取5148元。 6.被告人李雪（大）的供述和辩解，供述2017年2月末，其经徐美玲介绍到轩昂网络公司做客服，其介绍侄女李雪（小）到公司工作。按照公司提供的“丘比熊”软件在网上搜索淘宝网卖家，通过旺旺和淘宝卖家联系，相互加为QQ好友，在聊天时其将公司的营业执照、合同发送给对方，后把公司提升店铺的信誉套餐和公司法人杜忠男的支付宝账号和银行卡号发送给对方，交款后将客户转交给公司售后王成（王俊成），后王成会告诉其将客户屏蔽，王成使用QQ再添加客户后骗取保证金。王成告诉其后把客户的备注名修改为日期＋套餐＋金额＋保证金的形式，其使用QQ794365201（昵称客服经理已认证）这个QQ里的联系人分组为“客户”和“结束”。QQ194554700（昵称客服经理）这个QQ里的联系人分组为“3月客户”和“4月客户”。另供，2017年3月末，公司给其开工资时工资里有客户交的保证金分成，正常保证金是不应给其分的，其才知道是骗人的。2017年2月26日至3月20日其曾向售后小宋、小丽QQ报单，售后小宋、小丽QQ是王俊成使用的。 十、2016年12月1日至2017年4月间，被告人张鹏飞伙同王俊成在宁安市鑫淼物流园一房间内使用QQ158078221（昵称信誉客服116）实施诈骗犯罪11起，诈骗11685元，王俊成诈骗12898元。其中，诈骗QQ**2536的被害人梁某某1598元；诈骗QQ**8752的被害人陈某三1598元，王俊成单独诈骗125元；诈骗QQ**6390的被害人于某某3698元，王俊成单独诈骗1088元。2016年12月30日至2017年2月19日间，被告人张鹏飞伙同王俊成还使用QQ1580078221（昵称信誉客服116）实施诈骗犯罪3起，诈骗1196元。 另查，2017年5月5日至5月24日期间，被告人张治鹏为张鹏飞提供宁安市东京城镇老工商楼的房间及电脑，王俊成为张鹏飞提供支付宝账户，张鹏飞招聘被告人柳娇月为客服人员实施诈骗犯罪，诈骗得款后王俊成向张鹏飞微信转款3398元。柳娇月帮助张鹏飞实施诈骗犯罪1起，诈骗508元。张鹏飞犯罪数额总计16279元，张治鹏犯罪数额3398元。诉讼中，二被告人已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押张鹏飞、张治鹏手机各一部。 2.王俊成、张鹏飞的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成使用QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ194204388（龙腾网络售后小徐）、QQ194258116（售后客服）、张鹏飞QQ158078221（昵称信誉客服116）骗取被害人钱款的事实。 3.微信转款截图，证实王俊成以微信转账的方式将刷单款转账给张鹏飞。 4.转账、聊天记录，证实被害人梁某某将刷单套餐款1598元转账给轩昂网络公司账户；被害人于某某将刷单套餐款4786元转账给轩昂网络公司账户。 5.被害人梁某某的陈述，证实2017年3月，其在淘宝网注册网店CEOOL精致服饰。4月14日，轩昂网络公司客服QQ757238544（提升售后小宁）加其QQ**2536，称可帮其网店升级并向其介绍套餐，其选598元的套餐后通过支付宝向对方付款598元。4月27日，对方说需要交保证金1000元，其又通过支付宝向对方付1000元，之后对方就把其拉黑了，其被骗1598元。 6.被害人陈某三的陈述，证实2017年3月5日，一个淘宝号加其淘宝号，说可帮其提升信誉和流量，其用QQ**8752加对方QQ158078221，其选三颗钻通过支付宝扫描对方的支付宝二维码（轩昂网络忠男）付款598元，后对方让其加售后QQ927682641，其与售后联系后又交押金1000元，后QQ158078221联系其说先付款再刷单，其付款125元对方让其继续刷单交钱，其感觉被骗。其QQ**8752，共被骗1723元。 7.被害人于某某的陈述，证实2017年4月20日，轩昂网络公司客服QQ158078221加其为好友，说帮其网店提升销量。4月28日，其与对方签订套餐三钻2698元的合同，付款后对方让其加经理QQ927682641，其与经理联系后称刷信誉需交押金1000元，其给对方付款241元，对方给其刷241元的商品，后将241元返还给其账户，后其再让对方给刷单，对方称要17单起刷，其又给对方转款1088元，而后就联系不上他了。其网店名墨鱼衣衣，被骗4786元，其QQ**6390，对方支付宝账号轩昂网络公司xua＠126.com,邮政银行杜忠男（尾号66980）。 8.被告人张治鹏的供述和辩解，供述2017年3月，张鹏飞让其一起干淘宝刷单，其将朋友李忠宇租的宁安市东京城老工商局楼三楼的房屋借给张鹏飞干淘宝刷单（租的房屋是游戏代练），后张鹏飞将三台电脑和桌椅搬到此房屋，其还借给他一台电脑。其使用昵称信誉客服53的QQ帮张鹏飞在旺旺聊天给商家刷信誉，后没成单就不干了，张鹏飞和柳娇月一起在东京城老工商局楼从事淘宝刷单。另供，其知道王俊成以刷单为由骗取客户。 9.被告人张鹏飞的供述和辩解，供述王俊成是其表哥。2016年1月，其到大莫村郑永佳和关鸿飞开的嘉宏网络科技公司工作，学会用刷单的方式骗取淘宝商刷单款。2016年4月1日，王俊成使用其爱人张某一的身份信息注册飞达网络公司，注册地点在宁安市鑫淼物流网络科技园****。这个地方是其租的，其安装三台电脑，其和王俊成使用的支付宝账号不是一个，但都是张某一的名，其使用QQ158078551（昵称信用客服116），其业绩是自己的。2017年3月中旬，知道王俊成在牡丹江从事诈骗，其向王俊成要的龙腾公司手续和支付宝账号，接着其到租用的宁安市鑫淼物流网络科技园4楼405室使用QQ158078551（昵称信用客服116）用刷单的方式骗取客户刷单款。2017年5月5日，其在张治鹏提供的宁安市东京城镇老工商楼三楼的房间给客户刷单，招聘柳娇月做客服，其在淘宝网买的QQ发给柳娇月，期间，使用轩昂网络公司的手续和支付宝账号。其在宁安市鑫淼物流和宁安市东京城镇老工商楼成单有十多单，王俊成没有和其分成，每成一单王俊成用微信将钱转给其。2017年5月，其在东京城镇老工商楼成单5笔，都是598元，张治鹏没有成单，柳娇月成两单，一单200元，另一单508元，她的钱王俊成都用微信转给其了，其没有给柳娇月。成单后其用QQ158078551报给王俊成（售后小宁或小雪），其把成单按日期＋被骗人的QQ＋金额报给他，由王俊成负责保证金，交保证金的他用微信转给其，王俊成使用的小宁、小雪两个QQ中备注日期＋鹏飞＋金额是其成单的数额。另供，客户转款的金额大于其记录的金额应是王俊成骗取的“宝贝款”，其不参与分成。其使用客服QQ曾向王俊成使用的昵称龙腾售后小徐和售后客服两个QQ报送成单记录，这两个QQ是王俊成使用的。 十一、2017年3月初，被告人李晶晶通过乔乔介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ977187589（昵称信誉客服18）、QQ194533356（昵称信誉客服138客服）、QQ506473114（昵称信誉客服138客服）实施诈骗。2017年3月3日起，王俊成在李晶晶的帮助下实施诈骗犯罪23起，诈骗29913.30元。2017年4月1日起，李晶晶在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪17起，诈骗14534元。其中，李晶晶帮助王俊成诈骗QQ**9517的被害人谢某某1508元，王俊成单独诈骗2469元；诈骗QQ**8366的被害人吴某二1598元，王俊成单独诈骗1005元；诈骗QQ**9965的被害人李某某一1598元，王俊成单独诈骗178元；诈骗QQ**9995的被害人孙某某1300元，王俊成单独诈骗233.30元；诈骗QQ**8017的被害人郑某某1300元，王俊成单独诈骗1394元。2017年3月4日至4月2日，王俊成在李晶晶帮助下实施诈骗犯罪4起，诈骗2958元。李晶晶在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪1起，诈骗1000元，犯罪数额15534元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押李晶晶手机一部。 2.王俊成、李晶晶聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成使用QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ194491502（售后提升小丽）、QQ194532230（提升售后小宋）、李晶晶QQ194533356（信誉客服138）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录、提升押金合同，证实被害人谢某某将刷单套餐款3977元转账给轩昂网络账户；被害人吴某二将刷单套餐款2603元转账给杜忠男工商、邮政储蓄银行账户；被害人李某某一将刷单套餐款1776元转账给轩昂网络科技（忠男）账户；被害人孙某某将刷单套餐款1533.30元转账杜忠男账号。 4.被害人谢某某的陈述，证实2017年3月30日，轩昂网络公司的客服用QQ联系其，说可以帮助提升淘宝网店访问量，先支付佣金598元可帮助提升到一钻。三天后，其给对方支付佣金1000元和164元产品，对方返还给其产品164元。同年4月19日，对方再次联系其称要17件产品才能发布一次，其按照对方要求付款2469元，但对方没有给其刷单。对方的QQ194533356（信誉客服138）、QQ757238544（提升售后小宁），其是通过扫对方二维码使用支付宝支付的刷单款。 5.被害人吴某二的陈述，证实其在网上开淘宝店，店名新潮流服装特卖。2017年5月，轩昂网络公司客服QQ985168030（网名信誉客服58）加其QQ（**8366）为好友，说帮其淘宝店刷信誉，其选598元三钻套餐，先给对方转款358元。9日，一个QQ927682641（提升售后小雪）和其联系说帮其刷信誉。12日，叫“小雪”的给其发一份轩昂网络公司的合同和开户银行账号，其用支付宝转押金1000元，“小雪”从其店里买一件69元的衣服，其转给“小雪”69元。14日“小雪”联系其说帮刷17单，其用支付宝给“小雪”转1005元，但没有帮其刷单，对方让其交第一次欠的240元后才给刷单，其又支付240元，分四笔共被骗2603元。 6.被害人李某某一的陈述，证实2017年4月27日，轩昂网络公司客服以提升淘宝店信誉为由加其QQ**9965,4月29日至30日，其通过添加微信号和支付宝扫二维码的形式将款支付给对方，其微信账号及支付宝账号1********。第一次支付的微信号yue1884528****,第二次支付二维码轩昂网络技术xua＠126.com、第三次支付宝账号xuangngts668＠126.com，对方客服QQ194533356、对方售后927682641，三次被骗1776元。 7.被害人孙某某的陈述，证实其在淘宝网开店，店名雅晶首饰。2017年4月初某天，其在淘宝网看网页，有人通过旺旺给其发消息（QQ977187589信誉客服），说可以帮刷单提高店铺等级，后对方让其另加QQ757238544（提升售后小宁）联系，对方说在一个月给其店铺提升三个钻，其先通过支付宝支付300元，后对方又让其交押金1000元，对方给其刷一单24.8元，第二次付 1024.80元，后客服要给其刷10个单，其付款233.30元，交钱后对方也没有给其刷单。对方支付宝账户xua＠126.com，其QQ**9995，三次共被骗1533.30元。 8.被害人郑某某的陈述，证实2017年4月13日，其在旺旺上收到一条消息，信息显示怎样提高信誉，其加QQ194533356（信誉客服138已认证），其加入后对方给其发轩昂网络公司营业执照，其给对方付款300元，后对方又给介绍提升售后小宁的QQ757238544，并说他可以提升信誉度的刷单，售后让其再交押金 1000元，其刷一单给对方50元，对方又退回50元，但说让其刷17个单，其交904元将截图给对方，但发现网站进不去了，其又联系客服，提升售后回信息说其交的钱不足，其给提升客服通过支付宝转账400元，但网站还是进不去。其支付宝账号1********，共被骗2746元。 9.被告人李晶晶的供述和辩解，供述2017年3至5月，其通过乔乔介绍在轩昂网络公司做客服，公司给客服安装“丘比熊”软件。这个软件可以搜索信誉低的淘宝卖家，并获取对方旺旺号码，客服按照“剧本”的内容通过旺旺与淘宝卖家聊天，后加对方QQ为好友，客服按照“剧本”的内容向卖家推荐花钱可帮其提高信誉的套餐，如卖家相信就让对方将钱通过支付宝转账给老板王俊成提供的支付宝账号，对方打款后客服将王俊成的QQ告知淘宝卖家，跟对方说是售后的联系方式，下一步由王俊成以要求对方交保证金的方式对淘宝卖家实施诈骗，其不清楚王俊成要对方保证金的操作方式，但如商家交纳保证金后，王俊成在公司的QQ群里截图告诉其，后其就在客户QQ上备注加上个1000，公司群名叫“相信自己”。公司有五款套餐，第一款交598元刷三颗钻，第二款交998元刷五颗钻，第三款交1298元刷一个蓝皇冠，第四款1998元刷三个蓝皇冠，第五款交2698元刷五个皇冠。王俊成给其两个QQ号码，一个是QQ194533356（昵称客服138已认证），分为“3月客户”、“4月客户”和“5月客户”；另一个QQ977187589（昵称客服18已认证），分为“3月客户”和“4月客户”，还有其使用乔乔的QQ骗取过客户,她QQ分组叫“小贱人客户”的客户是其骗取客户的刷单款；王俊成使用四个QQ号，分别是QQ927682641（昵称提升售后小雪）、QQ194562230（昵称提升后小宋）、QQ757238544（昵称提升后小宁）、QQ194491502（昵称提升售后小丽），王俊成按完成业绩的比例给其提成，其将客户备注修改为日期＋套餐＋金额＋保证金的形式。2017年3月30日至4月19日，其使用手机在石化路244号隆轩投资公司使用手机操作的；乔乔分组中叫“小贱人客户”是其骗取的。另供，2017年3月开工资时知道公司不给客户刷单和有保证金提成款就知道骗人了。售后小丽、小宋是王俊成使用的售后QQ，其曾向这两个QQ报单。 10.现场勘验笔录、分析报告、提取物证登记表、现场照片，证实被害人谢某某在广州市黄埔区石化路244号隆轩投资有限公司使用手机分三次向轩昂网络客服转账的事实。 十二、2016年12月初，被告人刘一兰被王俊成招聘进入网络科技公司，由李显微传授其骗术，使用王俊成提供的QQ194213671（昵称淘宝客服88）实施诈骗犯罪。2016年4月4日起，刘一兰在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪17起，诈骗16520元，刘一兰诈骗12460元。其中，刘一兰帮助王俊成诈骗QQ**9170的被害人王某五478元，王俊成单独诈骗1000元；诈骗QQ**4763的被害人夏某某1508元，王俊成单独诈骗1560元；诈骗QQ**8143的被害人王某七500元，王俊成单独诈骗1000元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押刘一兰的手机一部。 2.王俊成、刘一兰聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ927682641（昵称提升售后小雪）、刘一兰QQ194213671（淘宝客服88）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人王某五将刷单套餐款1572元转账给轩昂网络账户；被害人夏某某将刷单套餐款3068元转账给杜忠男账户。 4.被害人王某五的陈述，证实2017年4月，在旺旺收到一条信息说可以帮其提高信誉，并给其发营业执照和套餐截图，其添加了她的QQ194213671。4月30日，其用支付宝给对方转账478元，后让其加QQ927682641（提升售后）。5月4日，提升售后又以刷流量和刷单让其转账1049元，给其刷了一单。其支付宝账户1********，对方支付宝账号xinyuts6＠163.com，后其要求退还保证金，但对方没有上线。 5.被害人王某七的陈述，证实2017年4月，轩昂网络公司客服让其开淘宝店，其购买三颗蓝钻套餐，网店开通后光有访客没有成交量，后销售员让其升级套餐，其通过支付宝给汇款500元，后来又说刷单提升店信誉其又给汇款1000元，其店名如影随行L，QQ**8143,对方QQ194213671，共被骗1500元。 6.被害人夏某某的陈述，证实2017年4月，其在淘宝店开网店卖手饰，有一个称淘宝客服QQ194213671加其QQ说可以帮其提升店铺人气。5月7日，其在这个QQ号的空间看到对方优惠套餐，原598元现为508元，内容为1001笔真实交易，其就与QQ194213671联系，其给对方公司法人杜忠男（工商卡尾号89858）转套餐款508元，对方售后QQ927682641让其交押金1000元和刷一单78元，并给其杜忠男邮政储蓄银行账号（尾号66980）。5月16日，其给转账1078元，对方给其刷了一单，后让其刷20单，5月17日，其给转款1560元。 7.被告人刘一兰的供述和辩解，供述2016年12月，其在轩昂网络公司做客服，工作由李乐乐（李显微）安排，其使用“丘比熊”软件搜索淘宝店铺，后加对方QQ与商家聊天，按公司给的文本向商家介绍套餐，客户同意购买套餐后其将公司售后的QQ提供给商家，售后人员让淘宝商家交“保证金和宝贝款”，“保证金”是帮客户刷商品销量，买商家商品的钱叫“宝贝款”，其联系好的商家交保证金1000元算其业绩，套餐款和保证金其与王俊成分成，月总额5000元以下的，其和王俊成四六分成，月总额5000元至10000元，其和王俊成五五分成，月总额10000元以上的，其和王俊成六四分成；售后QQ（提升售后小雪、小宁）在其QQ194213671（淘宝客服88）好友里，其QQ在公司的电脑和其手机都登录过，淘宝账号在公司的电脑登录过，其成单后按日期＋套餐＋淘宝商家QQ格式发给王俊成QQ，王俊成给其提成有时给现金，有时微信转账，王俊成QQ中备注成单“兰兰”是其本人。另供，2017年3月，王俊成公司更换营业执照时其知道是诈骗。 十三、2017年2月末，被告人杜忠男被王俊成招聘进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ642960676（昵称信誉客服111）、QQ9092261243（昵称信誉客服111）、QQ861940027（昵称客服128）实施诈骗。2017年2月23日起，王俊成在杜忠男的帮助下实施诈骗犯罪16起，诈骗18899元。2017年4月1日起，杜忠男在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗11起，诈骗10798元，其中，杜忠男帮助王俊成诈骗QQ**7244的被害人李某某二1598元，王俊成单独诈骗1615元；诈骗QQ**5097的被害人赵某某一1998元，王俊成单独诈骗434元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押杜忠男的手机一部。 2.王俊成、杜忠男聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ909261243、QQ642960676（信誉客服111已认证）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录、轩昂网络公司合同，证实被害人李某某二与轩昂网络公司签订电子合同及骗取刷单款的事实。 4.被害人李某某二的陈述，证实其开网店，2017年4月4日，有一个人通过阿里旺旺加其QQ,对方称能为其店铺提高浏览量，并将公司套餐及收费图片给其发过来，其选598元的套餐，其通过支付宝发红包给对方付款358元，对方支付宝账号xuanangts88＠163.com，后对方让其加QQ757238544。4月5日，其加QQ757238544（提升售后小宁），后他说提升人气量可通过刷单提升，需交押金1000元，其用支付宝红包付款1108元，对方显示杜忠男，付款后刷了一单，后对方说最少刷17单可一次完成，其将刷17单的费用1615元转到对方支付宝账户，转账后对方说前期欠款240元需交刷单，后其又转款240元。 5.被害人赵某某一的陈述，证实其开淘宝店，店名得衣忘形男装，2017年4月28日，轩昂网络公司客服QQ909261243（信誉客服111已认证）通过淘宝网加其QQ。5月1日，其加对方QQ，对方说可提升店铺信誉，其用支付宝转款998元，对方又让其加QQ927682641（昵称提升售后小雪），提升售后让其交押金和产品钱后帮其刷单，其付款1098元，然后对方刷一单68元，让其往银行卡里存404元，给对方钱后再联系不上对方了。其支付宝账号********，对方支付宝账号xua＠sina.com，工商银行卡（尾号89858），户名杜忠男，其被骗2432元。 6.被告人杜忠男的供述和辩解，供述其是轩昂网络公司法定代表人，注，注册地点在西安区立新街西二条路艺花园小区**楼109门市，实际经营地点在西安区金地大厦**司的实际老板是王俊成。2017年2月末其进入龙腾网络科技公司，约3月末龙腾网络公司变更名为轩昂网络公司。其通过王俊成进入公司的，到公司后王俊成给其一个文档，教其怎么与客户交流，公司人员有李显微、谢洋洋、白大伟、李湘玉等人，其业务向白大伟学的，通过“丘比熊”软件搜索销量低的淘宝卖家旺旺号码，与淘宝卖家聊天问是否需要刷单，如需要用QQ互加为好友，将刷单的套餐通过QQ告诉对方，对方同意刷单其将王俊成的微信号和支付宝账号告诉对方，让对方将费用转入王俊成的微信或支付宝账号，对方打钱后会截图给其，其与王俊成核对后再将客户的资料提供给王俊成，后王俊成让其将客户屏蔽。王俊成给其QQ909261243（昵称信誉客服111），QQ642960676（昵称信誉客服111），微信号用QQ2092313注册昵称是“无奈”，其使用电脑和手机登录，对方付款的方式分别用微信、支付宝和银行卡转账，微信号amingws、支付宝是王俊成的。王俊成用其身份信息办理两张银行卡，分别是工商银行卡（尾号89858）和邮政储蓄银行卡（尾号66980）。提成按业绩比例，业绩5000元以下提成40%、5000元至10000元提成50%，10000元以上提成60%，其有保证金提成。其成单后按日期＋套餐＋淘宝商家QQ的格式发给王俊成QQ（昵称提升售后小宁或小雪）。其在公司名字叫小乐乐，王俊成使用的两个QQ中备注的时间＋小乐乐＋金额是其做成的业务，其介绍胡悦、李湘玉到公司做客服。另供，2017年4月初，客户交完钱后问其为什么没有给刷单，联系不上公司客服，其问王俊成，王俊成答复不用其管将对方屏蔽就行，这时其知道是骗人的。其当时不知道王俊成使用其身份证办理营业执照，办完后才知道的；其使用QQ账号用李湘玉的手机登录过，客户转款的金额大于其记录的金额应是王俊成骗取的，其不参与分成。 公诉机关变更起诉认定的犯罪事实： 十四、2016年3月初，被告人柳娇月通过李显微介绍进入王俊成的网络公司，在王俊成处学习诈骗方法。2016年7月末，柳娇月用其公公李某某四的名义注册成立牡丹江旺月网络科技有限公司，招募人员，采取在王俊成公司所学的犯罪方法从事诈骗。2016年7月至2017年3月期间，柳娇月使用QQ393775346（昵称客服112）、QQ2642843666（昵称客服139）、QQ285882271（昵称客服188）、QQ957315160（昵称客服109）实施诈骗犯罪18起，诈骗10126元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.私营企业基本注册信息，证实2016年7月28日，柳娇月成立牡丹江旺月网络科技有限公司，法定代表人李某某四。 2.扣押清单，证实公安机关扣押柳娇月的手机一部。 3.柳娇月的聊天记录，证实公安机关从手机中提取柳娇月QQ158078193（昵称信誉客服118）、QQ393775346（昵称客服112）、QQ2642843666（昵称客服139）、QQ285882271（昵称客服188）、QQ957315160（昵称客服109）与被害人聊天骗取刷单款的事实。 4.证人李某某四的陈述，证实柳娇月是其儿媳妇。2016年夏天，柳娇月以其身份注册成立旺月网络科技公司，其名下建设银行卡和工商银行卡是柳娇月使用的，不知道其干什么，被警察抓后才知道。 5.被告人柳娇月的供述和辩解，供述其工作的地点在宁安市东京城镇林业医院附近的一个三层楼。其与张鹏飞是亲属关系，他介绍其到轩昂网络公司工作。张鹏飞给其一个电子文档，并对其进行培训。其使用张鹏飞给的QQ软件、台式电脑和手机（1871440****）在淘宝网上查找淘宝店铺，问他们是否需要提升淘宝店铺信誉，如对方需要其就向他介绍公司刷信誉度的流程和套餐，其使用QQ158078193（昵称信誉客服118）和客户联系，客户同意付款购买套餐后，张鹏飞将杜忠男银行卡账号发给其，其在转发给客户，其业绩由张鹏飞统计。当月业绩达到10000元以上的给其提成50%，没有达到10000元的按40%提成，参与的人有李显微、白大伟、张鹏飞、乔乔、刘一兰等人。其电脑有记的账本，其QQ里有分组记录，每成一单的客户都备注成单日期和交给公司的金额，按“我的客户、五月”分组。其电脑、软件QQ号码、阿里旺旺账号都是王俊成提供的。另供，2016年3月，其经李显微介绍到永鸿网络公司工作有5个QQ，分别是QQ393775346（昵称客服112已认证）、QQ2642843666（昵称客服139已认证）、QQ285882271（昵称客服188已认证）、QQ957315160（昵称客服109已认证）、QQ158078193（昵称信誉客服118）。其在公司小名叫“娇月”，备注名为“皎月”。其在公司做客服时客服购买套餐交完钱后，其把淘宝商家的QQ推送给王俊成，再由王俊成以交保证金的形式骗取商家。另供，其进入公司两个月开工资时有套餐和保证金提成知道是骗人的。2016年7月末，其使用其公公李某某四的身份信息注册成立牡丹江旺月网络科技有限公司，地点在，地点在东京城商业科**楼**6年8月22至2017年3月13日，其以旺月网络科技公司的名义刷单，公安机关提取的旺月财务和旺月信誉客服都是其，其使用支付宝wangyue88＠sina.com,李某某四的建设银行卡（尾号50703）,工商银行卡（尾号78383）。 十五、2017年3月初，被告人李雪（小）通过李雪（大）介绍进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ914103026（昵称客服181）、QQ596095431（昵称客服181）实施诈骗。2017年3月起，王俊成在李雪（小）的帮助下实施诈骗犯罪19起，诈骗23915.80元。2017年4月1日起，李雪（小）在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗10起，诈骗10552元，其中李雪（小）帮助王俊成诈骗QQ**9927的被害人王某八1508元，王俊成单独诈骗1451元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押李雪（小）的手机一部。 2.营业执照、轩昂网络公司合同，证实被害人王某八与轩昂网络公司签订提升店铺信誉合同。 3.王俊成、李雪（小）聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、李雪QQ914103026（昵称客服181）、QQ596095431（昵称客服181）骗取被害人钱款的事实。 4.转款记录、聊天记录，证实被害人王某八将刷单套餐款2959元转账给轩昂网络杜忠男账户。 5.被害人王某八的陈述，证实其开淘宝店，店名moky男装。2017年4月13日，轩昂网络公司客服用阿里旺旺和其聊天，称可帮其淘宝店刷单提高等级，其加对方QQ914103026（网名客服已认证），客服说淘宝店升级三颗钻，让其扫支付宝二维码付款，其扫码后付款508元，后又让其加QQ757238544（提升售后小宁）给刷单，加对方QQ后说刷单要交押金1000元，其通过支付宝交1000元，让其选一件55元的商品刷单，付款后对方让其选17单商品说是正式刷单，其给对方转款1451元，支付宝账号1********、QQ**9927。 6.被告人李雪（小）的供述和辩解，供述其通过李雪（大）介绍到轩昂网络公司做客服，通过“丘比熊”软件搜索淘宝新开的店铺，用旺旺聊天软件添加对方QQ,帮助商家提升信誉，其将公司的营业执照发送给商家，对方相信后将公司法人杜忠男支付宝二维码图片发送给商家，对方付款后屏蔽，再让对方加公司售后老板王成（王俊成）QQ，王成以让对方交保证金的形式交钱，王成按公司的规定给其提成，其将交钱的客户改成日期＋套餐＋保证金标注。其有二个QQ账号，QQ596095431（客服181已认证）和QQ914103026，其QQ里联系人分组为“3月客户”和“4月客户”。手机登录公司QQ群，群名是“相信自己”。另供，2017年3月末，公司给开工资里有客户保证金的提成款，公司更换营业执照后知道是骗人的，客户转款的金额多于其记录的金额不算其业绩，其只有套餐和保证金，多出来的“宝贝款”不算其业绩。 十六、2017年3月，被告人李梦圆被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ986647023（昵称信誉客服68）、QQ3386680026（昵称信誉客服196）实施诈骗。2017年3月12日，王俊成在李梦圆的帮助下实施诈骗犯罪1起，诈骗598元；2017年3月17日，王俊成在李梦圆的帮助下实施诈骗犯罪12起，诈骗14770元。2017年4月1日起，李梦圆在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗9起，诈骗10536元。其中，李梦圆帮助王俊成诈骗QQ**9089的被害人李某某四998元；诈骗QQ**7361的被害人郭某一1598元，王俊成单独诈骗158元；诈骗QQ**7923的被害人陈某某一1598元；诈骗QQ**2612的被害人蒋某一332元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押李梦圆的手机一部。 2.王俊成、李梦圆的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ194532230（提升售后小宋）、李梦圆QQ986647023（昵称信誉客服68已认证）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人李爱敬将刷单款998元转账到忠男账户；被害人郭某一将刷单款1756元转账到忠男账户；被害人陈某某一将刷单款1598元转账到轩昂科技xua＠163.com账户；被害人蒋某一将刷单款332元转账到轩昂科技duz＠126.com账户。 4.被害人李爱敬的陈述，证实2017年4月，轩昂网络公司客服QQ986647023（昵称信誉客服68已认证）主动加其为好友，称专门为淘宝商家刷单提高信誉和销售量，对方给其发套餐图片，其选998元的套餐，给其淘宝刷单5001单付款后操作，对方说会有售后通过QQ联系其，后对方QQ757238544（提升售后小宁）加其为好友，并给其发二维码，让其通过支付宝扫描后付款，其通过支付宝给对方转款998元，第二天，对方没有给其刷单，其联系售后小宁，对方称需交1000元押金后才能刷单，其感觉不对就没有交押金。其QQ**9089（昵称灰色的海）。 5.被害人郭某一的陈述，证实其在淘宝网开店卖衣服，轩昂网络公司客服QQ986647023（昵称客服68）与其联系，说可为其刷单并将公司营业执照合同发给其，其选589元的套餐。4月7日，其通过支付宝扫码转账给对方提供的忠男xua＠163.com账户，后客服将其转到QQ757238544（昵称提升售后小宁）那刷单，店铺确实提升了人气。4月10日，提升售后小宁联系其说可以刷单，但要交押金1000元，4月11日，其将刷一单的钱和押金1079元扫码付给对方，后来他又让其付刷10单的钱，其付给刷2单158元，后来就联系不上他了。其支付宝账号********，其QQ**7361。 6.被害人陈某某一的陈述，证实2017年4月10日，一个陌生QQ986647023（昵称信誉客服68）加其QQ**7923,说可将其淘宝店提升到三钻的信誉度。4月13日，信誉客服向其提供支付宝账号（xua＠sina.com，昵称轩昂科技）后其给转款598元，转完后对方让其加QQ757238544（提升售后小宁），提升售后小宁提出交押金1000元，等到信誉提升到一钻退还1000元押金。4月17日，其向对方支付宝转款1072元（72元是淘宝店产品），刷完一单后其淘宝店有了浏览量，对方让其转刷17单的费用，其说不刷单了退还押金，但一直未给其退。其支付宝账号********。 7.被害人蒋某一的陈述，证实2017年4月22日，轩昂网络公司客服加其QQ，对方以提高销量和信誉度向其推荐套餐，其选198元的套餐，对方向其提供一个网站让其交押金1000元，其通过支付宝向对方账户轩昂网络（忠男）转款332元，其支付宝账号********。 8.被告人李梦圆的供述和辩解，供述2017年3月，其上网聊天认识的王成（王俊成），他介绍其到轩昂网络公司做客服，公司电脑安装“丘比熊”软件，其利用软件搜索信誉低的淘宝卖家，获取对方的旺旺号，按照模板的内容与对方聊天，并索要对方QQ加为好友，随后推荐套餐，给对方发公司营业执照，对方付款后其将售后王成的QQ和支付宝、微信账号给对方，再由王成以要求对方交保证金1000元的方式进行诈骗，客户交纳保证金后王成在QQ群里截图通知其，其在客户QQ上备注“圆圆”。王成向其提供QQ986647023（昵称信誉客服68已认证）、QQ3386680026（昵称信誉客服196已认证），在两个QQ里备注的联系人“3月办理客户”、“4月办理客户”和“5月办理客户”，其用公司电脑和手机操作，公司的QQ群名是“相信自己”。对方给套餐款支付到公司法人杜忠男的账号，其有保证金提成，其在手机和电脑把客户名字备注日期＋套餐＋金额＋保证金，售后王成使用三个QQ（提升售后小宁、小雪），另一号码其记不清了。另供，2017年3月末，公司给开工资里有客户保证金的提成，没有退还给客户就知道是骗人的，客户转款的金额多于其记录的金额不算其业绩。付款日期2017-3-12、付款方式支付宝、付款金额598元、服务级别3钻客服、1组68、客户QQ**4569是报单记录，其完成一笔订单后报给王俊成QQ194532230（昵称提升售后小宋）。 十七、2016年3月初，被告人张家程被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ934978069（昵称信誉客服59）实施诈骗。2017年3月10日起，王俊成在张家程的帮助下实施诈骗犯罪9起，诈骗9709元。2017年3月29日起，张家程在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪6起，诈骗7098元。其中，张家程帮助王俊成诈骗QQ**1600的被害人刘某某一1000元，诈骗QQ**4618的被害人陈茂盛春1706元，王俊成单独诈骗1174元。 另查，2014年7月28日，被告人张家程因犯故意伤害罪被宁安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年（未成年）；2015年11月4日，张家程被牡丹江市中级人民法院予以特赦。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.宁安市人民法院刑事判决书、牡丹江市中级人民法院特赦裁定书，证实被告人张家程因故意伤害罪判处刑罚后被特赦。 2.扣押清单，证实公安机关扣押张家程手机一部。 3.王俊成、张家程的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、张家程QQ934978069（昵称信誉客服59）骗取被害人钱款的事实。 4.转账、聊天记录，证实被害人刘某某一将刷单套餐款1000元转账给轩昂科技（忠男）账户；被害人陈某某一将刷单套餐款2880元转账给轩昂网络公司账户。 5.被害人刘某某一的陈述，证实2017年4月18日，轩昂网络客服加其QQ**1600，问其是否开网店，后向其介绍业务套餐，让其交1000元套餐费用，其用支付宝向对方支付宝轩昂科技（忠男）duzhongnan＠163.com转款1000元；对方客服QQ934978069（昵称信誉客服59）。 6.被害人陈某某一的陈述，证实2017年4月15日，其开网店店名貌雅纯。4月18日，轩昂网络公司客服QQ934978069（信誉客服59）通过“千牛”平台向其发送QQ，通过聊天客服向其推荐人气提升套餐。4月19日，其向轩昂网络公司支付套餐款598元，后客服又将其介绍给售后小宁（QQ757238544）。4月22日，他让交刷单费1108元，刷单成功后返还，后其向轩昂网络科技公司支付1108元，售后小宁教其刷单，刷单流程是一次任务为每天发布17单以上物品，每天把自己选好的物品链接发给售后小宁，付款给轩昂网络科技公司，他们就会发布一次任务。4月23日，其向轩昂公司付款1174元，过后发现登陆不上，其QQ**4618，共被骗2880元。 7.被告人张家程的供述和辩解，供述2015年其因犯故意伤害罪被宁安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2017年3月，其通过微信里一名昵称备注“王叔”分享兼职名片加入轩昂公司，后其用“丘比熊”软件搜索淘宝店铺，用QQ934978069联系店主，并与店主聊天，帮店主提升信誉和好评，店主购买公司的套餐后就让对方添加老板的QQ，其按业绩提成40%，由群主“王叔（王俊成）”给其发微信红包。其将客户分组为“付完款的客户”、“交完押金的”和“交完钱要退款的”，客户备注名修改为日期＋套餐＋金额的形式，如客户交保证金再把客户拉到交保证分组里，在客户备注名字后加1000。王俊成QQ中体现的“嘉诚”是其本人。另供，在其完成第三单后客户让其退款，王俊成让其将客户屏蔽知道是诈骗，客户转款的金额多于其记录的金额是王俊成骗取的。 十八、2017年4月初，被告人刘聪经樊瑞琦介绍进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ930791637（昵称信誉客服156）、QQ1929683474（昵称信誉客服156）实施诈骗。2017年4月9日起，王俊成在刘聪的帮助下实施诈骗犯罪7起，诈骗14468元。2017年5月1日起，刘聪在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪4起，诈骗8654元。其中，刘聪帮助王俊成诈骗QQ**6136的被害人温某某1300元，王俊成单独诈骗79元；诈骗QQ**5751的被害人周某1360元，王俊成单独诈骗139元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押刘聪的手机一部；其家属退还赃款15000元。 2.王俊成、刘聪的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、刘聪QQ（昵称信誉客服已认证）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人温某某将刷单款1379元转账到轩昂网络忠男账号和杜忠男工商银行卡账户；被害人周某将刷单款1499元转账到轩昂网络忠男账户和杜忠男工商银行卡。 4.被害人温某某的陈述，证实其经营淘宝网店，店名CC小姐的潮品馆。其QQ收到一条是否需要淘宝运营的消息，并加其为好友，对方称提升淘宝店铺的信誉度需购买套餐300元。2017年5月2日，其给对方支付宝转款300元，后对方发消息让其再购买高级的套餐，他先让其支付定金1079元，说只要刷到套餐规定的单数可退还1000元，5月5日，其给对方工商银行卡转1000元，几分钟后又转款79元，后联系不上对方。其支付宝账号只**45，对方支付宝账号xuanang178＠sina.com轩昂网络（杜忠男）、杜忠男工商银行卡（尾号89858）、对方的QQ930791637（昵称信誉客服156已认证），共被骗1379元。 5.被害人周某的陈述，证实2017年4月，其在淘宝开网店卖衣服，有人加其淘宝账号，问其是否刷淘宝信誉，让其加他的QQ757238544，后将价格表发给其，其先付360元后网店有流量没有销售量，5月他提出淘宝店刷单需交押金1000元和刷店里139元的衣服，其QQ**5751，共被骗1499元。 6.被告人刘聪的供述和辩解，供述2017年4月，其到轩昂网络公司做客服，其利用公司提供的“丘比熊”软件在淘宝网搜索信用度低的卖家，通过旺旺找卖家的QQ,再通过QQ和淘宝卖家联系，其在QQ聊天中将公司的营业执照和合同发送给对方，让对方买公司的套餐，淘宝卖家将钱汇到公司支付宝或银行卡（开户名是杜忠男），后其将客户的资料交给公司售后（王俊成），售后以收取淘宝卖家保证金名义继续对淘宝卖家诈骗，后再将淘宝卖家屏蔽。其使用QQ930791637（昵称信誉客服156已认证）、QQ1929683474（昵称信誉客服156），其使用电脑和手机操作，王俊成有账本，每成一单其把订单信息（手机QQ备注是账本）发给王俊成，月底时其将账本发给王俊成，他对完账后按账本给其发工资，其把客户的备注名修改为日期＋套餐＋金额＋保证金，王俊成添加其交纳套餐的客户后再骗取对方保证金，如对方交纳保证金后王俊成在公司QQ群截图告诉其，其在客户QQ上备注加上1000，公司群QQ“相信自己”。另供，2017年4月末，有一客户交保证金1000元，因保证金不是其谈的，不知道是什么钱，这个钱还算其业绩就有些怀疑，客户转款的金额多于其记录的金额是王俊成骗取的。 十九、2017年2月19日，被告人胡悦经杜忠男介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ599042057（昵称信誉客服099）、QQ363187170（昵称信誉客服099）实施诈骗。2017年4月3日起，胡悦在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗9起，王俊成诈骗13121元，胡悦诈骗8363元。其中，胡悦帮助王俊成诈骗QQ**8513的被害人翟某某358元，王俊成单独诈骗580元；诈骗QQ**2001的被害人李某五2300元，王俊成单独诈骗1513元；诈骗QQ**0630的被害人李某六598元，王俊成单独诈骗1000元；诈骗QQ**0703的被害人冷某798元，王俊成单独诈骗1000元；诈骗QQ**2771的被害人蒋某某1515元，王俊成单独诈骗663元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押胡悦的手机一部。 2.王俊成、胡悦的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ927682641（昵称提升售后小雪）、胡悦QQ599042057（信誉客服099已认证）、QQ363187170（昵称信誉客服099）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人翟某某将刷单套餐款938元转账给轩昂网络账户；被害人李某五将刷单套餐款3813元转账给轩昂网络（忠男）账户；被害人李某六将刷单套餐款1598元转账给杜忠男农业银行卡；被害人蒋某某将刷单套餐款2178元转账给轩昂网络公司账户。 4.被害人翟某某的陈述，证实2017年2月，其在淘宝网上开通一个网店经营产品代销，店名泰国芬迪乳胶枕品牌店。有一自称可为其店铺提升信誉到一钻的QQ614643016（昵称是信誉客服099已认证）加其QQ，其答应后店面浏览量提升了，对方让其交358元服务费。4月16日，其通过微信给对方转款258元，五一节来临时对方在QQ上留言说过节之前可把其信誉提升到一钻，对方让其加售后QQ757238544（昵称提升售后小宁），售后让其交保证金1000元，其没同意，后交580元的商品钱，对方让其通过支付宝给他转账，账号是轩昂网络＠sina.com。 5.被害人李某五的陈述，证实其在网上做电商，2017年4月17日，轩昂网络公司客服在Q599042057Q上加其QQ**2001，问要不要提升淘宝店项目，对方说刷到一冠套餐费用1300元，后对方将公司的邮箱duzhongnants＠126.com发给其，其用支付宝转款1300元，收款人杜忠男，后对方让其加公司售后QQ757238544（昵称是提升后小宁），售后让其交刷单的保证金1000元，其又转款1000元，接着对方发公司的合同帮其刷单199元，其分两次给对方转款到邮箱。22日，售后让其发刷单链接给他，其发后对方说选17单，每单89元，共1513元，让其先转钱给公司再刷单，其同意后又从支付宝转账到其公司邮箱账号上。其支付宝账号12**2＠qq.com，其被骗3813元。 6.被害人李某六的陈述，证实其用手机（151**3378）在淘宝注册一个淘宝店，店名靓佳人女装店。2017年4月22日，轩昂网络公司客服“111”的陌生QQ599042057加其QQ**0630,说能帮其提升淘宝店的人气，可帮其店铺刷到三个钻。同年5月2日，其通过支付宝向对方提供的账号转款598元，后来这个人在QQ上说其刷钻需交保证金。5月11日，按对方提供的账号转1000元，后客服给其拉黑了。 7.被害人冷某的陈述，证实其开淘宝网店，店名冷小鱼的童装小铺。2017年4月，轩昂网络公司客服QQ599042057（昵称信誉客服099）联系其，说可以帮其淘宝店刷单提高信誉。4月20日，其通过支付宝给对方转账798元，对方说帮其刷到五个钻需交保证金1000元，5月19日，其又通过支付宝转账1000元，后对方就不与其联系。售后QQ757238544（昵称提升售后小宁）。 8.被害人蒋某某的陈述，证实2017年4月20日，轩昂网络公司客服加其QQ**2771聊天，说可帮其提高信誉，其选择500元的套餐后将款转给对方支付宝duzhongnants＠126.com。后又有一个提升售后（QQ757238544）的经理加其QQ，让其交1015元。其中1000元是押金，15元是提升“宝贝款”（返还宝贝款15元），给其提升一个钻后1000元押金退还，转款后让其将截图发给对方，后其又转款678元，而后与对方失去联系。客服QQ363187170，其支付宝账号15**＠163.com，其被骗2178元。 9.被告人胡悦的供述和辩解，供述2017年2月19日，其经杜忠男（乐乐）介绍到轩昂网络公司做客服，轩昂网络公司变更前叫龙腾网络公司，法人是李显微。其用阿里旺旺与店铺交流，后让他们加王俊成提供给其的QQ599042057（昵称信誉客服099），另一个QQ号不记得（昵称信誉客服099）。给他们提供刷套餐服务，在交谈时将公司的营业执照图片发给他们，他们信任后将钱打到公司法人李显微的支付宝账号（王俊成每天会告诉支付宝账号，因支付宝账号经常更换），其核实钱到帐后将王俊成的QQ交给客户，让客户加王俊成QQ，王俊成收取对方保证金后截图告诉其。保证金也是其业绩，工资按业绩50%提成，其QQ账号分组为“3月份客户”、“4月份客户”是其添加的客户，其将他们的备注改成添加的日期，还有一个分组是“办理后的客户”，这个分组里的联系人是交完钱的客户，备注为日期＋套餐＋金额＋保证金，王俊成手机QQ备注时间＋胡悦＋金额是其骗取被害人的刷单款。另供，2017年3月，其开工资时有保证金提成就知道是骗人的，客户转款的金额多于其记录的金额是王俊成骗取的。 二十、2017年3月，被告人樊瑞琦经杜忠男介绍进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ194486384（昵称客服经理）、QQ643596401（昵称信誉客服133）实施诈骗。2017年4月1日起，樊瑞琦在明知自己的行为是诈骗后，帮助王俊成实施诈骗犯罪10起，诈骗6601元。其中，樊瑞琦帮助王俊成诈骗QQ**7502的被害人金某260元；诈骗QQ**0207的被害人王某九598元；诈骗QQ**3246的被害人杨某某一1589元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押樊瑞琦的手机一部。 2.王俊成、樊瑞琦的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、樊瑞琦QQ194486384（昵称客服经理）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录、轩昂网络公司合同，证实被害人金某将刷单款260元转账给轩昂网络忠男账户；被害人杨某某一将刷单款1589元转账给轩昂网络忠男账户。 4.被害人金某的陈述，证实其开淘宝店铺，店铺名芝兰茶舍。2017年4月5日，轩昂网络公司客服通过淘宝旺旺加其QQ与其聊天，对方说可以帮其刷单，并向其发送合同推荐598元的三钻套餐，其还价500元，并向对方支付宝先转款260元，交款后店铺的访问量增加。三天后，对方让其充1000元押金，并说交押金后才会帮其刷单，其要求退还260元，对方就没有消息了。其QQ**7502，支付宝账号1********，对方支付宝xua＠163.com忠男。 5.被害人王某九的陈述，证实其在淘宝旺旺上收到消息，说可帮其刷单提高店铺销量，并向其讲解刷单流程，可到自己的店铺买产品并付款，有虚假的快递单号和物流信息。4月29日，其通过支付宝向对方叫“杜忠男”的支付宝转款598元，后来没有消息就删除与对方的聊天记录，其QQ**0207。 6.被害人杨某某一的陈述，证实其在阿里旺旺上收到一条消息，说可帮其刷单并向其发送套餐截图，其添加对方QQ194514546。2017年5月5日，其向对方支付宝杜忠男账号转款589元，后让其加售后QQ927682641，几天后售后找其说可以刷单，让其交押金1000元，其将1000元转入户名为杜忠男的账户（尾号89858），转款后联系不上对方。其QQ**3246,对方支付宝账号轩昂网络（忠男）xin＠163.com。 7.被告人樊瑞琦的供述和辩解，供述2017年3月，其经杜忠男介绍到轩昂网络公司做客服，白大伟对其进行培训，利用“丘比熊”软件在互联网上搜索淘宝网店新开的店铺，通过这个软件加店主QQ为好友，与店主聊天介绍公司的套餐，对方购买套餐付款后就将这个客户交给公司老板王成（王俊成），后再让客户加王俊成QQ，王俊成再以让对方交纳保证金的形式操作。王俊成统计业绩，其按业绩提成40%，王俊成提供QQ号码，其使用公司电脑和手机进行操作，其有两个QQ，一个QQ194436384（昵称信誉108已认证），另一个QQ记不住了。客户通过支付宝和银行卡付款，对方付款时将钱汇入轩昂公司账户，其将客户备注分组为“3月份客户”、“4月份客户”，完成的客户备注为“成交的客户”，用日期＋套餐＋金额＋保证金形式备注，王俊成记录的账本用奇奇＋日期＋金额＋提成，是王俊成给其开工资的凭证，王俊成骗取保证金后将截图发给其，其在客户QQ上备注。另供，其介绍马钦江到轩昂公司做客服，2017年3月，客户成三四单交完保证金后，老板让其将客户屏蔽后知道是骗人的。 二十一、2017年4月，被告人许景琨经霍思羽介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ804198421（昵称信誉客服155）实施诈骗。2017年4月2日起，王俊成在许景琨的帮助下实施诈骗犯罪8起，诈骗10819元。2017年4月6日起，许景琨在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成诈骗犯罪7起，诈骗7950元。其中，许景琨帮助王俊成诈骗QQ**8875的被害人杨某某598元；诈骗QQ**4206的被害人李某某三1600元，王俊成单独诈骗1105元；诈骗QQ**2882的被害人曾某某1598元，王俊成单独诈骗166元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单、退赃明细，证实公安机关扣押许景琨的手机一部；其家属代退赔赃款9550元。 2.王俊成、许景琨的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、许景琨QQ804198421（昵称客服155）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录、轩昂网络公司合同，证实被害人杨某某将刷单款598元转账给轩昂忠男账户；被害人曾某某将刷单款1764元转账给忠男＠xua163.com账户；被害人李某某三将刷单款2705元转账给忠男＠xua163.com账户。 4.被告人杨某某的陈述，证实其开淘宝店卖衣服，店名yzl花样女生。轩昂网络公司客服QQ804198424（信誉客服155）以提高店铺销量通过阿里旺旺联系其，其选套餐598元，通过支付宝转给对方598元，后对方给其一个网站叫其注册，注册后提出需交1000元押金，其没有给对方要求给其退还598元，后对方没有回话。其支付宝账号1********，对方支付宝账号xuanangts66＠sina.com。 5.被害人曾某某的陈述，证实其在淘宝开店，店名素材软件之家。2017年3月，轩昂网络公司客服QQ804198421（昵称信誉客服155已认证）加其QQ，称可以提升淘宝店销量等级，并向其介绍刷单套餐。其支付对方套餐款598元，交钱后客服又让其加QQ757238544（昵称提升售后小宁）,其加售后QQ后让其交押金 1010元，并让其选17件商品，对方让其把17件商品款付给他后刷销量，后给对方支付156元。第二天，就联系不上对方，共被骗1764元。 6.被害人李某某三的陈述，证实2017年4月6日，有个陌生人QQ804198421通过淘宝联系其，问其是否刷信誉，其说如在三天把信誉刷上去就相信他。过三天后，其淘宝店信誉确实刷上了，后对方让其加另一个QQ757238544（昵称提升售后小宁）。其通过支付宝向对方付款1000元，其要一个65元的业务，随后有人给刷了，后让其转1105元给刷17单，交完钱后那个人就不联系其了，其第一次给对方付款600元，共被骗2770元。 7.被告人许景琨的供述和辩解，供述2017年4月，其经樊瑞琦介绍到轩昂网络公司做客服，其用“丘比熊”软件搜索淘宝店铺，通过阿里旺旺软件向商家要QQ,后在QQ软件上向淘宝商家推销公司刷信誉的套餐，再将公司的营业执照发送给商家，商家购买后通过支付宝或银行卡向其公司付款，汇到法人杜忠男的邮政和工商银行卡，并将截图发送给其，商家付款后再让他加王俊成QQ（昵称售后小宁、小雪）,后将商家屏蔽，由王俊成向商家索要保证金，后其和王俊成把商家购买套餐和保证金的钱按照公司制定的比例分成，其按业绩50%提成。其使用王俊成给的QQ804198424（昵称信誉客服155）在公司电脑登录，客户以日期＋金额＋保证金的形式备注，其在公司叫“小坤”，王俊成QQ备注成单时间＋小坤＋金额、小坤＋总业绩＋提成是其业绩。另供，2017年4月，其成单后老板让其屏蔽客户就知道是骗人的，客户转款的金额多于其记录的金额是王俊成骗取的。 二十二、2017年4月，被告人付佳月被王俊成招聘进入网络公司，由白大伟传授其骗术，使用王俊成提供的QQ194246740（昵称信誉客服190）、QQ194271614（昵称信誉客服190）实施诈骗。2017年4月15日起，王俊成在付佳月的帮助下实施诈骗犯罪10起，诈骗8012元。2017年4月25日起，付佳月在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪7起，诈骗5894元。其中，付佳月帮助王俊成诈骗QQ**3464的被害人张某二1468元，王俊成单独诈骗570元；诈骗QQ**4607的被害人岳某某598元，王俊成单独诈骗500元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押付佳月的手机一部；家属代其退赔赃款6000元。 2.王俊成、付佳月的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、付佳月QQ194271614（信誉客服190已认证）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人岳某某将刷单套餐款1098元转账给轩昂网络公司账户。 4.被害人张某二的陈述，证实2017年4月22日，其用手机上网时有一名女子发信息给其，说要不要提升其在淘宝网店的访客量。4月26日，对方说公司搞活动提升三钻需交598元，后对方回复需交508元，其从微信给对方转账508元。第二天，其网店访问量增加，其让小姑子（邹玉梦）从支付宝向对方转账508元。4月30日，对方说提升信誉需交保证金1000元，并让其交26元商品钱，其给对方转1026元，对方刷了一单。5月2日，对方让其一次性交20单，转给对方共504元，其通过支付宝转款504元后被拉黑了。对方支付宝账号xuanang178＠sina.com，其被骗2038元。 5.被害人岳某某的陈述，证实2017年4月24日，有个人在淘宝网上与其聊天，称可以对其店铺提升等级，后互加QQ，他给其发598元套餐，后又让其加售后小宁QQ，小宁让其交保证金1000元，其分两次用支付宝转账1098元，对方QQ194271617。 6.被告人付佳月的供述和辩解，供述2017年4月中旬，其通过牡丹江0453信息网应聘进入轩昂网络公司做客服，白大伟教其用“丘比熊”软件查询等级低的店铺，用公司提供的模板“话术”以提高店铺信誉等级跟客户沟通，店主相信后将公司套餐费发送给店主，让店主将钱打入公司法人杜忠男的账号。客户交套餐款后其将王俊成QQ给客户，让客户加王俊成售后QQ,王俊成收取保证金，他在群里截图发送给其，其在客户QQ上备注，其把成单的客户在手机QQ备注日期＋套餐＋价格＋保证金，分组为“4月客户”、“5月客户”，其使用三个QQ账号，一个是其自己的QQ1043614619，另两个是公司提供的，QQ账号其不记得了，昵称都是信誉客服190已认证。另供，其完成三单后感觉有问题知道是违法的。 二十三、2017年2月末，被告人李湘玉经杜忠男介绍进入网络公司，由李显微传授其骗术，使用王俊成提供的QQ798875646（昵称信誉客服182）、QQ767548662（昵称信誉客服182）实施诈骗。2017年2月23日起，王俊成在李湘玉的帮助下实施诈骗犯罪10起，诈骗14173元。2017年3月21日起，李湘玉在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗犯罪5起，诈骗5794元。其中，李湘玉帮助王俊成诈骗QQ**4777的被害人李某七1200元，王俊成单独诈骗561.50元；诈骗QQ**24777的被害人王某某三1508元，王俊成单独诈骗414.50元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押李湘玉的手机一部。 2.王俊成、李湘玉的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、QQ194532230（提升售后小宋）、李湘玉QQ798875646（信誉客服182已认证）、QQ767548622（昵称信誉客服182）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人李某七将刷单套餐款1761.50元转账给杜忠男账户；被害人王某某三将刷单套餐款1922.50元转账给杜忠男账户。 4.被害人李某七的陈述，证实其在网上开淘宝店，盛金网络公司客服通过阿里旺旺联系其QQ（**4777）说刷淘宝信誉和增加浏览量，其购买套餐打折后508元，其转账给对方200元。第二天，提升售后QQ757538544联系其让其刷单，其发现每天有200人次在其淘宝店里面逛，后又联系让其正式刷单交押金1000元，给其刷单59元，其给转账1059元，后又刷单转账561.50元给对方，但发现对方没有下单。其是通过支付宝转账(账号1********)，对方客服QQ798875646，其被骗1761.50元。 5.被害人王某某三的陈述，证实2017年3月12日，其被QQ798875646（信誉客服182已认证）诈骗508元，是通过微信转账给对方。3月17日，被QQ194532230（提升售后小宋）诈骗1414.50元，其是通过支付宝转账，对方支付宝账号kz********＠163.com。其QQ**4777，共被骗1922.50元。 6.被告人李湘玉的供述和辩解，供述2017年2月末，其经男朋友杜忠男介绍到轩昂网络公司做客服，由李显微教其刷单，通过“丘比熊”软件搜索销售量低淘宝客户的旺旺号码，后与客户聊天加为好友，让客户购买刷单套餐提高淘宝店信誉，客户购买后将王俊成的微信、支付宝账号、银行卡告诉客户，客户将钱打入账号后让其截图，其将客户信息资料给王俊成后屏蔽客户，其使用手机和电脑登录QQ798875646（昵称信誉客服182已认证）、QQ767548662（昵称信誉客服182已认证）和微信lele19920418（昵称仅此而已），“昵称信誉客服111和客服128已认证”是杜忠男的。在其QQ账号里显示“2-3-4月份成单客户和5月份成单客户”是已交费的客户，其电脑里记载的账本以日期＋套餐＋价格＋保证金形式备注，王俊成QQ账本显示日期＋金额＋小玉是其业绩，王俊成按业绩比例给其提成。另供，2017年3月14日，第五个客户交完保证金后联系其，问其公司怎么没有给刷单，其问王俊成，王俊成让其把客户屏蔽，其感觉是骗人的，客户刷单的金额大于其记录的金额不知道是怎么回事，应是王俊成骗取的“宝贝款”。 二十四、2017年3月7日，被告人徐磊被王俊成招聘进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ912762485（昵称56客服）实施诈骗。2017年3月9日，王俊成在徐磊的帮助下实施诈骗犯罪5起，诈骗6083.30元。2017年3月10日起，徐磊在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗4起，诈骗3656元。其中，徐磊帮助王俊成诈骗QQ**3162的被害人李某八1598元，王俊成单独诈骗429.30元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押徐磊的手机一部；其家属代退赔赃款5560元。 2.王俊成、徐磊的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、徐磊QQ912762485（昵称56客服）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、聊天记录，证实被害人李某八将刷单套餐款2027.30元转账给轩昂网络公司账户。 4.被害人李某八的陈述，证实其在淘宝开网店，店名精品日用小店。2017年4月，有一个QQ912762485加其为好友，称帮其刷销量，购买598元套餐等级达三个钻。其通过支付宝向对方支付598元，支付后对方让其加QQ757238544，加完后说刷单需交1000元押金和1个订单的商品价格，其又通过支付宝给对方1030元，后对方提出刷10单，其给付399.30元，支付后对方将其删除。其QQ**3162，对方支付宝账号轩昂网络duz＠126.com，共被骗 2027.30元。 5.被告人徐磊的供述和辩解，供述2017年3月6日，其通过张家程介绍到轩昂网络公司做客服。其通过公司提供的“丘比熊”软件在网上搜索淘宝店铺，后通过阿里旺旺和淘宝卖家联系，问卖家是否想提升店铺等级，在聊天时将公司的营业执照、合同及套餐通过QQ发送给卖家，卖家选好后其将公司法人杜忠男的支付宝二维码扫描图片发送给卖家，客户交套餐款后其把王成（王俊成）QQ给客户，让客户添加王成售后QQ，由王成再骗取对方保证金，对方交保证金后，王成会在QQ群里截图发送给其，其在客户QQ上备注。其QQ912762485在公司和手机登录（昵称56客服已认证），公司群名是“相信自己”、“椰风档不住”。公司按业绩给其提成，手机客户分组中“我的好友”是其联系的客户，客户交钱的改成日期＋套餐＋金额＋保证金，王成QQ备注日期＋小磊＋金额都是其成单的客户。另供，其完成第一单时怀疑公司可能是骗人的，客户交的套餐和保证金其不知道，多交的部分是王俊成骗取的，其没有分成。 二十五、2017年3月末，被告人马钦江经胡悦介绍进入网络公司，按照王俊成提供的话术剧本，使用王俊成提供的QQ906354837（昵称信誉客服010）、QQ473468050（昵称信誉客服012）实施诈骗。2017年4月14日起，王俊成在马钦江的帮助下实施诈骗犯罪4起，诈骗5844元。2017年4月27日起，马钦江在明知自己的行为是诈骗后，仍帮助王俊成实施诈骗3起，诈骗3464元。其中，马钦江帮助王俊成诈骗QQ**5116的被害人王某九1500元，王俊成单独诈骗880元；诈骗QQ**2982的被害人黄某某1598元。诉讼中，已全部退赔赃款。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： 1.扣押清单，证实公安机关扣押马钦江的手机一部；其家属代退赔赃款5000元。 2.王俊成、马钦江的聊天记录，证实公安机关从手机中提取王俊成QQ757238544（昵称提升售后小宁）、马钦江QQ906354837（信誉客服010）、QQ473468050（昵称信誉客服012）骗取被害人钱款的事实。 3.转账、马钦江聊天记录，证实被害人王某九将刷单套餐款2380元转账给轩昂网络公司账户；被害人黄某某将刷单套餐款1598元转账给轩昂网络公司。 4.被害人王某九的陈述，证实2017年4月16日，其在街头摆摊时接个陌生电话，轩昂网络公司一个女的说公司有刷单优惠活动，让其加她QQ473468050（信誉客服012已认证）聊。后其向对方杜忠男的工商银行卡支付500元，她又将其转另一客服QQ757238544（提升售后小宁）。前几天店铺流量提升，接着刷了一单扣1000元押金，直接将商品和刷单款1023元付给对方，共被骗2380元。 5.被害人黄某某的陈述，证实其开淘宝网店，店名家有孖宝。2017年4月26日，淘宝旺旺的聊天软件有人找其，说为其淘宝店铺提升信誉，双方互加QQ为好友，对方向其发套餐图片，其通过支付宝向对方付套餐款598元，后对方说刷交易量需交1000元押金，其又通过支付宝转账1000元，对方帮其刷一单，刷第二单时对方说需支付17件货款，其没有继续刷，后联系不上对方了。对方QQ906354837（昵称信誉客服010已认证），其被骗1598元。 6.被告人马钦江的供述和辩解，供述2017年3月25日，其经胡悦介绍到轩昂网络公司做客服。其通过王俊成提供的“丘比熊”软件搜索在淘宝开设的网店，用阿里旺旺联系网店店主，获取店主QQ后让店主购买公司的套餐，再由后台收取保证金1000元，其使用公司的电脑和手机操作，其使用三个QQ（昵称信誉客服010、011、012），但QQ号码不记得了，店主通过银行卡、支付宝和微信付款，直接汇款到杜忠男工商银行卡，店主付款后让店主加王成（王俊成）QQ。其成单以日期＋套餐＋金额＋QQ号的形式报给王俊成，王俊成收取客户的保证金，后其在交保证金的客户后加备注，业绩王俊成统计，王俊成记录日期＋小马＋金额是其操作的客户。另供，其成单后收取客户的保证金，保证金算其业绩就知道是骗人的，客户刷单多出的部分不是其骗取的，其没有分成。 二十六、被告人王俊成在同案行为人杨青霖的帮助下实施诈骗犯罪11起，诈骗10316.40元，其中，诈骗QQ**9409的被害人赵某某二3714.40元；诈骗QQ**2678的被害人章某某598元；王俊成在同案行为人汤利明的帮助下实施诈骗犯罪6起，诈骗7128.94元。其中，诈骗QQ**8949的被害人陈某二2243.94元；王俊成在同案行为人陈放的帮助下实施诈骗犯罪5起，诈骗4603元；王俊成在同案行为人徐美玲的帮助下实施诈骗犯罪3起，诈骗4486元。其中，诈骗QQ**6233的被害人朱某某1478元；诈骗QQ**1945的被害人黄某二1508元；王俊成在同案行为人徐丹婷的帮助下实施诈骗犯罪1起；诈骗QQ**2747的被害人邓某6038元。2017年2月16日至3月1日期间，王俊成在同案行为人关强的帮助下实施诈骗犯罪6起，诈骗3142元。 认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有： （一）书证 1.扣押清单，证实公安机关扣押陈放、杨青霖、汤利明手机各一部；陈放家属退还被害人赃款4610元；杨青霖家属退还被害人赃款8700元；徐美玲退还被害人赃款4500元；汤利明家属退还赃款6300元。 2.转账、聊天记录，证实杨青霖QQ754909261（昵称信誉客报179已认证）、陈放QQ930783231（昵称信誉客服27）、徐丹婷QQ927485432、徐美玲QQ194526946（昵称信誉经理007）、汤利明QQ194234515（昵称信誉客服189）帮助王俊成骗取被害人刷单款的事实。 （二）被害人的陈述 1.被害人章某某的陈述，证实2017年4月7日，轩昂网络公司客服QQ754909261（昵称信誉客报179已认证）加其QQ，说其开的淘宝店可以在对方平台刷单提高信誉，后对方发支付宝二维码让其扫描支付，其通过支付宝给对方套餐款590元，后对方又让其支付1000元，其感觉不对就未支付。其网店名神凯酷车，QQ**2678、支付宝账号1********，对方支付宝账号xuanangts888＠163.com（杜忠男）。 2.被害人赵某某二的陈述，证实2017年4月，其在阿里旺旺收到信息说可以帮助其刷单，其QQ**9409加对方QQ754909261（信誉客服179已认证），后对方将公司办理的套餐及银行卡转账截图发送给其，对方让其交1126.40元押金，提升到一钻再退还给其，后又加售后QQ757238544（小宁），售后说先帮其免费做一单，同时让其交刷17单的费用，共被骗3840.80元。 3.被害人黄某二的陈述，证实其在淘宝开网店，店名衣品堂服装。2017年4月20日，其在阿里旺旺有人加其QQ，说可帮其提升网店信用加其为好友，并说交508元其网店可提升至三颗钻，让其先交100元可提升网店浏览量，其转到对方提供的支付宝账号100元。第二天，网店浏览量增加，其将余款408元转给对方，4月25日，对方让其加QQ757238544（昵称提升售后小宁），售后让其再交1000元押金，说押金是给刷单购买产品的，等其网店提升到一颗钻退还押金，其转对方支付宝账号1000元，后就没有人理其。对方客服QQ194526946（昵称信誉客服007），其被骗1508元。 4.被害人朱某某的陈述，证实2017年4月19日，其收到一条陌生“千牛”的消息，称可帮其提升淘宝店信誉，对方用QQ194526946（网名信誉经理007）加其QQ**6233为好友，将公司图片发送给其选套餐598元，对方给打折只需交478元，其向对方提供的支付宝duzhongnan1688＠sina.com杜忠男账号转478元，转完后对方让其加售后QQ927682641（提升售后小雪）为好友，售后让其将淘宝店铺的链接发给他。4月29日，售后发送信息说店铺可以刷信誉，让其交1000元保证金和68元刷单费。5月2日，售后给其发二维码让其扫描后支付，其通过支付宝向对方支付宝xua＠sina.com转账1068元，后其支付宝收到对方发的68元刷单，对方又说让其刷17单转钱给他，其被骗1478元。 5.被害人陈某二的陈述，证实2017年4月27日，其用QQ在网上联系以前刷淘宝信誉的好友，让其帮刷单（因之前刷单时其通过微信给他转账380元），他说教其刷单并让其支付1020元（其中1000元是押金、20元是刷单衣服的价格），其用支付宝向他转账1020元，后又通过支付宝扫码向他转刷单衣服款864元。其QQ**8949（网名一抹红霞），店名陈某二时尚女装店，售前客服QQ194234515（昵称信誉客服189）、售后QQ757238544（昵称提升售后小宁），对方支付宝为轩昂网络，账号不记得了。 6.被害人邓某的陈述，证实2017年4月16日，轩昂网络公司客服人员给其刷单，其通过支付宝扫二维码向对方付款三次，被骗6000元，其支付宝账号37**＠qq.com、QQ**2747,对方账号是轩昂网络（忠男）xua＠163.com和轩昂科技duz＠163.com,客服QQ927485432、QQ757238544。 （三）同案行为人供述和辩解 1.陈放的供述和辩解，供述2017年4月5日，男朋友刘聪介绍其到轩昂网络公司做客服，其通过旺旺软件以提高店铺升级与店铺商家聊天，并将公司的套餐推送给商家，对方选好套餐后其将公司指定的杜忠男银行账号告诉对方，交款后其让商家加售后王俊成QQ，王俊成再让商家交保证金，后其将对方屏蔽。其使用电脑和手机登录，其QQ930783231（昵称信誉客服27）、QQ804201314（昵称白芷）是王俊成提供的。其将客户备注名修改日期＋套餐＋价格＋保证金，王俊成添加交保证金的客户后在公司的QQ群里截图告诉其，其在客户QQ备注加上1000元，公司群名“相信自己”，公司按业绩给其提成。另供，客户交保证金两笔成单后，公司按业绩给其提成感觉可能是骗人的，因客户交保证金不是其谈的。 2.杨青霖的供述和辩解，证实2017年3月末，其在轩昂网络公司做客服，用“丘比熊”软件搜索商家，谎称为其刷单提高信誉，让对方购买刷单套餐，等对方付款后再让他加老板王俊成QQ，后由王俊成骗取商家保证金。其使用电脑和手机操作，其QQ754909261（昵称信誉客报179已认证）、QQ927502345（昵称信誉客服32已认证）。客户汇款到王俊成账户或支付宝里，其按业绩提成。另供，2017年5月25日，其知道老板被抓才知道是违法的，客户转账记录多于王俊成的记录，其不知道怎么回事。 3.徐美玲的供述和辩解，供述2017年4月中旬，其在轩昂网络公司用“丘比熊”软件查找淘宝信誉级别低的卖家，用淘宝旺旺联系商家称可刷单提高信誉，后加对方为好友聊天，让对方交刷单套餐费用，并通过支付宝转账到公司的账号，再让卖家加王俊成QQ，后其将卖家屏蔽，由王俊成再收取保证金。其在成单的客户备注日期＋套餐金额＋保证金，组名叫“成单”，成单的客户报给王俊成，王俊成手机里标注“美玲”是其本人，QQ194526946（昵称信誉经理007）是其使用的账号，其完成三单共4486元。另供，其完成第一单时王俊成让其将客户屏蔽，其感觉是骗人的。 4.汤利明的供述和辩解，供述2017年4月11月，其到轩昂网络公司做客服，其用公司提供的“丘比熊”软件搜索商家，通过账号名为“利明9527”旺旺和淘宝商家联系，称为商家刷单提高信誉和销量，相互加为好友，在聊天中向商家介绍刷单套餐，商家选好后将公司法人杜忠男的银行账号或支付宝二维码扫描图片发送给对方，让对方将钱汇入指定的账户，交款后其将对方付款的截图，通过公司提供给其QQ账号发送给王成QQ账号，后让客户添加售后王成QQ，王成会告诉其将客户屏蔽。其QQ194234515（网名信誉客服189），手机将客户分组为“4月客户”备注，客户备注修改日期＋套餐＋金额＋保证金。另供，其收取第二个客户的保证金后公司老板让把客户屏蔽，其就知道是骗人的。 5.徐丹婷的供述和辩解，供述2017年4月初，其到刷单公司工作，只干二天完成了一单，刷单客户付套餐款是打折后交298元，通过支付宝扫二维码付款的，其使用QQ是公司给的，不记得QQ号码了，邓某被骗的刷单款6000元不是其做成的，QQ号码可能是公司给其他人使用的，其只做成一单客户交298元。 6.关强的供述和辩解，供述2017年2月到王俊成公司工作，其使用王俊成QQ918675363（昵称信誉客服127）给客户刷单，聊天记录备注付款日期＋付款方式＋付款金额＋服务级别＋客服1租127＋客服QQ是其给王俊成报单记录，QQ194532230（昵称售后小宋）是王俊成使用的。 本院认为，被告人王俊成利用互联网组织指挥多人，对不特定的淘宝商家采取以刷单的形式骗取被害人财物，数额特别巨大；被告人谢洋洋以客服身份帮助王俊成骗取被害人财物，数额巨大；被告人白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、李雪（小）、李梦圆、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏均以客服身份帮助王俊成骗取被害人财物，数额较大；柳娇月成立旺月网络公司后以给淘宝商家刷单的形式骗取被害人财物，数额较大；上述各被告人以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，王俊成起主要作用，是主犯；谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、李雪（小）、李梦圆、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。王俊成检举他人犯罪，经查证属实，具有立功表现，可从轻处罚。归案后，各被告人如实供述犯罪事实，可从轻处罚。对已全部退赔被害人损失的被告人，可酌情从轻处罚。 被告人王俊成及其辩护人提出柳娇月不是其公司客服，数额不应计算在其犯罪数额中的辩解及辩护意见，予以采纳；辩护人提出公诉机关没有将已刷单的“宝贝款”扣除的辩护意见与本案查明的事实不符，故对其辩护意见，不予采纳；辩护人提出王俊成揭发他人犯罪，具有立功表现，应当减轻处罚的辩护意见，可酌情采纳。被告人谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、李雪（小）、李梦圆、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏的辩护人提出被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳，但提出判处缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。被告人柳娇月的辩护人提出其无前科劣迹，认罪悔罪，愿意退赔被害人损失，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 各辩护人提出被告人及其家属愿意退赔被害人损失，建议从轻处罚的辩护意见，予以酌情采纳。 综上所述，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下： 一、被告人王俊成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2027年5月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人谢洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币45000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2019年7月24日止）。 三、被告人白大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2019年1月24日止）。 四、被告人齐新新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2019年1月25日止）。 五、被告人乔乔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年10月24日止）。 六、被告人李显微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年10月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人刘同文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2018年9月25日止）。 八、被告人霍思羽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年9月24日止）。 九、被告人韩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年9月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人李雪（大）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年9月24日止）。 十一、被告人张鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年9月24日止）。 十二、被告人李晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年9月24日止）。 十三、被告人刘一兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年3月24日止）。 十四、被告人杜忠男犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年3月24日止）。 十五、被告人柳娇月犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2018年10月27日止）。 十六、被告人李雪（小）犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月25日起至2018年3月24日止）。 十七、被告人李梦圆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2018年3月26日止）。 十八、被告人张家程犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2018年3月25日止）。 十九、被告人刘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2019年3月10日止）。 二十、被告人胡悦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2017年12月25日止）。 二十一、被告人樊瑞琦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月26日起至2017年12月25日止）。 二十二、被告人许景琨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2019年2月10日止）。 二十三、被告人付佳月犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）； 二十四、被告人李湘玉犯诈骗罪，判处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）； 二十五、被告人徐磊犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）； 二十六、被告人马钦江犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）； 二十七、被告人张治鹏犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元（罚金已缴纳）； 二十八、继续追缴被告人王俊成赃款人民币551598.32元；被告人谢洋洋、白大伟、齐新新、乔乔、李显微、刘同文、霍思羽、韩杰、李雪（大）、张鹏飞、李晶晶、刘一兰、杜忠男、柳娇月、李雪（小）、李梦圆、张家程、刘聪、胡悦、樊瑞琦、许景琨、付佳月、李湘玉、徐磊、马钦江、张治鹏已退赔的赃款应发还被害人（另附部分被害人名单）; 二十九、扣押在案的作案工具电脑主机箱、硬盘及手机32部，应予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十八份。 审 判 长  常晓辉 审 判 员  杨 旭 人民陪审员  陈 磊 二〇一八年九月十四日 书 记 员  常美卿 附件1： 本判决所依据的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。