贵州省大方县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0521刑初314号公诉机关贵州省大方县人民检察院。被告人王后品，男，1961年12月24日生于贵州省遵义市，汉族，大专文化，经商，住遵义县。曾因犯非法采矿罪于2012年5月19日被刑事拘留，2013年7月5日被遵义市播州区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年并释放，现因涉嫌合同诈骗罪，于2017年8月3日被大方县公安局刑事拘留，2017年9月8日经大方县人民检察院批准逮捕，次日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方看守所。辩护人罗大洲，贵州中创联律师事务所律师。贵州省大方县人民检察院以大检公诉刑诉[2017]317号起诉书指控被告人王后品犯合同诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉；本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月22日公开开庭进行了审理，大方县人民检察院指派检察员陈路出庭支持公诉，被告人王后品及其辩护人罗大洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省大方县人民检察院指控：2014年王后品来到大方县大山乡声称自己将在大山乡村投资办理万头牛、羊养殖基地，并成立大方华某宇牧业有限公司，在通过土地流转合同承包了染朝东张某中的养殖场土地后华某宇牧业公司名义发包尚未有合法的用地、林业、环保手续的开场土石方工程，在乡政府及国土、林业部门要求停工后仍然在自己不清楚该工地有多少土石方需要开工的情况下，先后发包隆某元得等五人，收取承包方定金270万元，违反财务管理规定，将保证金用于偿还自己的私人债务和公司开销，因无钱退还承包方保证金后切断与承包方联系方式外逃。1、2014年8月7日王后品与承包隆某元得签订《建设工程施工合同》，发包平场牛舍工程，收取工程保证金100万元；2、2014年8月18日王后品郭某1忠签订《大山乡养殖场内部劳务承包合同》发包300万方土石方工程，收取工程保证金20多万元；3、2014年9月9日，王后品与承包黄某3辉华签订《大山乡养殖场内部劳务承包合同》，发包养殖场一期整体土石方及附属工程，收取工程保证金90万元；4、2014年9月12日，王后品与承包王某6良签订《大山乡养殖场内部劳务承包合同》发包300万方土石方工程，收取工程保证金40万元；5、2014年10月8日，王后品与承包杨某4波签订《大山乡养殖场内部劳务承包合同》，发包280万方土石方工程，收取工程保证金20万元。大方县人民检察院认为被告人王后品以非法占有为目的，隆某元得等人承包方签订劳务承包合同后骗取承包方共计270万元保证金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，特向本院提起公诉，请依法判处。被告人王后品对起诉指控的部分事实及罪名持有异议，主张是乡政府开了进场施工通知并与乡政府签订有合同，并非外逃，是回遵义老家养鱼，本案仅是经济纠纷，不构成诈骗罪。辩护人辩称：合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实或者隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。被告人王后品不具有非法占有的目的，其收取的保证金用于缴纳大山乡政府保证金、买养殖基地用车、付工资、测绘费、修养殖场的路、买牛、付监理费等共开销了35.015万元，工地活动板房平某费、农业部设计院费用及接待费等，所剩无几，王后品供述其虽有虚构成分，但在手续办好后将想办法融资，与大方县政府签订有招商引资合同，政府也开具有进场施工通知，其对收取的保证金挪用属于违反资金管理的行为，不能上升到犯罪的程度隆某元得的100万元保证金已通过法院民事判决；被告人王后品因养殖场办不到手续后回到遵义，并没外出逃跑，其对自己实力和能力估计不足且又想干一番大事业的情况下，收取他人保证金并挪用，融资不能无力退还保证金的情况下，属于合同欺诈行为，不构成合同诈骗罪。公诉机关针对起诉指控的事实向法庭举、质证了以下证据：（一）书证1、人员基本信息：王后品，男，1961年12月24日生。2、抓获经过：2017年8月2日遵义市播州区人民法院对王后品司法拘留期满，当日大方县公安民警即将王后品带到大方公安局办案中心。3、大华某宇牧业有限公司组织机构代码证、营业执照、基本建设投资项目备案申请表（总投资6亿元，项目资本金1亿，企业自筹5亿）、税务登记证、公司设立登记审核表、公司章程、出纳交接清单等资料。4、大方农牧局给发改局的函；建设项目公告、承诺书。5、方发改发（2014）414号关华某宇牧业有限公司大方县大山乡肉牛肉羊规模养殖场标准化建设项目备案的通知。6、大山乡招商引资专题会议纪要；开工通知：大山乡人民政府通知黔峰劳务有限公司于2014年6月24日进场施工。7、山地经营权流转合同；解放村荒土荒山承包协议书。8、大山乡政府华某宇牧业公司的投资服务意向协议书。9、大山乡人民政府证明：解放村现有荒山4000多亩，经村民群众大会签字同意，将此荒山转承包华某宇牧业有限公司发展养殖使用。10杨某1鹏作的情况说明：2014年王某4某要承包解放村荒山养牛，声称要养牛1000头，养羊10000只杨某1鹏就召开班子成员大会，因招商引资心切，未向上级相关部门汇报，同意养殖场进场，但王某4某等要求，乡镇负责召集村民大会，让村民同意把荒山流转给养殖场，不承担办理任何手续，且2014年底前牛必须达到400头，要先预交50万元保证金，如达到条件，到时候退还保证金，如400头牛不能到位，则保证金作为解放村基础设施建设费用。11、大方县国土资源局证明：我局未给大方华某宇牧业有限公司万头肉牛肉羊养殖基地办过任何用地手续。12、大方林业局情况说明：大方华宇牧业有限公司在大山乡解放村占用林地开展养殖业，未到该局办理林地征占手续。13、大方县农牧局关于查询核实国家农业部畜牧黄某2甫同志的情况说明：通过对农业部畜牧司网站查询，2013年至2014年查无此人。14、全国畜牧总站证明黄某2甫不是我单位职工。15、毕节市林业局证明：未收到大方华某宇牧业有限公司向我局申报养殖基地的相关使用林地手续。16、农业部规划设计研究院情况说明。17、关华某宇牧业有限公司项目停工的说明：因公司规划设计等未完善即进场施工，乡政府和国土所分别于2014年8月15日、7月31日责令其停止施工。18、大方华某宇牧业有限公司所签订的以下合同：建设工程施工合同：2014年8月7华某宇牧业有限公司隆某元得的内江市隆某元得土石方有限责任公司签订；2014年9月9日与四川省华城建筑有限公司黄某3辉华）签订；大山乡养殖场内部劳务承包合同：2014年9月12日与贵州旭日中天劳务公司（委托代王某6良）签订附授权委托书；与重庆市林达建筑劳务有限责任公司（委托代杨某4波）签订；2014年8月18日郭某1忠签订的大山乡养殖场劳务承包合同。2014.3.28彭某进、5月9日冯某3烔签订的建设工程施工合同；附保证金收条；2014年7月30日与贵阳四维工程测绘有限公司签订测绘合同；与农业部规划设计院签订的技术咨询合同。19、收款收据：2014年8月收隆某元得公司交来的保证金一百万元。2014年8月25日收黄某3辉华10万元，9月22日收到黄某3华10万元及50万元，12月5日收到20万；工商银行凭证：2014年9月13日王某6转款40万元到华某牧业公司账户；借条：2014年10月24日石朝邦借到王某6三万元；2014年10月8日重庆林达公司（杨某4）付给华某牧业公司20万元；建行回单：2014年8月18日林春福（郭某1）汇款20万元至大方县华某牧业有限公司账户；工商银行转款凭证，2014年9月22日王光兰转款50万到华某公司账户。2014年9月27日华某牧业公司王后品给兴隆某得土石方公司的承诺书；王后品与许某的协议，共收到许某现金42.5万元。20、遵义市播州区国土资源局说明：苟江镇铝土矿《采矿许可证》采矿人中无王后品。21、金沙县农村信用合作联社王后品尾号为3108的账户流水：2017年5月25日被播州区人民法院扣划存款40万元，余额5019.21元；邮政储蓄银行王后品尾号为2436账户2013.11.22余额1.93元；账户尾号0995的邮政储蓄银行卡余额最多时间2014年03月14日为467921.46元，2015年6月21日余额313.00元；王后品的邮政储蓄银行一本通尾号4829的账户历史明细：余额最多的时间点为2014.5.6，金额650034.00元；2014年8月24日至2015年6月21日余额为108.00元；邮政储蓄银行卡尾号为4893账户余额最多时点2014.5.6，金额613141.00元；大方县华某牧业有限公司尾号2667，20140811入账100万元，对方户名隆某得；20140818入账20万元，对方户名林春福；20140916借方发生额即付款10万元，对方户名隆某得；20140922贷方发生额即入账50万，对方户名王光兰；20140923借方发生额即付款4万给谢某1；9月24日借方发生额即付款20万，2014年底余额不足1800.00元。22、（2015）遵县法民初字1419号民事判决：由被告王后品偿还原告谢某1借款38.7万元，判决生效后三十日内给付；（2012）遵县法民初字第2128号民事调解书：由王后品偿还原告万某、周明全欠款26.69万元，月利息按2%计算；播州区人民法院拘留决定：王后品因拒绝履行生效法律文书确定的义务，2016年7月份多次被司法拘留；（2015）黔方民初字第1366号民事判决书：确认华某牧业有限公司与内江市兴隆某得土石方有限责任公司签订的建设工程施工合同效力，判决华某牧业有限公司返还兴隆某得土石方有限责任公司保证金100万元，王后品承担连带责任。23、大方林业局关于华某牧业公司占用林地的鉴定意见：华某牧业公司占用林地面积为2.1565公顷（32.3亩）。24、2013年7月5日（2013）遵县法刑初字第117号刑事判决：王后品犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元（2012年5月19日被刑拘，2013年7月5日被释放，缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。（二）被害人陈述1、郭某1陈述（2015.1.8报案）：2014年8月份认识一个姓胡的警官，他说有一个姓冯的朋友是大方县华某牧业有限公司的老总，在大方县有一个万头牛羊养殖基地项目工程，土石方工程要包出来，我就和他一道到大方县，在南门转盘附近找到大方县华某牧业有限公司，找到了冯某4，他带我们去工地考察，看到施工机械设备，但没见施工，他解释说因挖到老百姓的祖坟正在协调，8月16日我与胡警官又到华某牧业公司去看资质手续，一个叫王后品的总经理提供给我看了营业执照、税务登记证、组织机构代码，王后品介绍说他们公司在大山乡万头牛羊养殖基地项目投资10多个亿，土石方工程有2800万方，分包给包括我们的四家单位做。8月18日我和合伙人林某公司与王后品签订了大山乡养殖场内部劳务承包合同，承包了300万方土石工程，当天就通过建设银行打款20万到他们指定的账户上，冯某4带我们去工地路上说要每方提2元提成给他，先打20万到他账户，进场再打30万，之后按提成比例给他，我知道这是潜规则，同意了，8月19日我叫亲家母吴碧如打了20万元到冯某4指定的账户，我于2014年8月22日从厦门组织工人、机械设备到大山乡工地，当地老百姓不让进场，乡政府的工作人员也不让进场，说土地赔偿都没赔清楚，相关手续也没完善，我们只有一直等，2014年9月中旬，在遵义市找到冯某4，冯解释说是施工图纸没得，叫再等一下，后来电话联系不上了，找不到二人，就来报案了。2、黄某3华陈述（2015.9.1报案）：我长期在贵州遵义做工程，认识一个叫王后品的人，没有深交。2014年8月份一个做工程的人给我讲说大方县大山乡有一个万头牛羊养殖基地有工程做，老板叫王某5是遵义人，要先交保证金，介绍我去做给他点介绍费，2014年8月20日我们到大山乡见到王某5，原来就是我认识的王后品，王后品说他在大方成立了华某牧业有限公司，在大山乡有一个万头牛羊养殖基地，现有两个工程队进场了，一个姓隆的得500万方，一个姓朱的得200万方，因之前认识的，剩下的约3亿元的工程全给我做，土石方就有二千多万方，过几天我又来考察了一下，决定要做这工程，就用四川省华城建筑公司的资质来与华某公司签订了合同，是9月9日签订的，我交了90万元的保证金，王后品一直说合伙人资金不到位，未能进场，直到2015年春节，姓隆的老板设备搬走后我就估计这工程做不成了，多次打电话叫王后品退保证金，他总是找理由拖。约在2015年4月份，他和出纳谭厚林到贵阳找到我说正办手续，要动工的，后来直到现在他电话要么关机，要么打不通，我交给王后品的90万元是分四次交的，2014年8月25日交现金10万，有收据，第二次9月22日交两笔，一笔是10万，另一笔是通过工商银行打款的50万，第三次是12月5日在遵义苟江镇王后品家中交的20万元，收据是王后品开的。3、王某6陈述（2015.1.4报案）：2014年8月份我认识一个叫何某的男子，他介绍说大方县华某畜牧业公司有一个大山乡万头牛羊养殖基地项目，可以合伙做，2014年9月11日我挂靠了旭日中天劳务有限公司到大方大山乡现场考察，确实看见现场有很多机械设备，项目部、活动板房等设施，9月12日我们到大方南门转盘找到王后品总经理和石朝邦副经理，王后品提供了一段录像给我们看，是万头牛羊养殖基地开工典礼录像，有县长及相关部门领导，他说有三个股东，总投资12亿元，分三期工程，第一期开工后你们就能看到公司账务上有1.2亿专款，总工程量第一期有1700万方左右，已签订出去的有三家单位，剩下700万方，只能给我们300万方，我们相信了，就签订了大山乡养殖场内部劳务承包合同，约定要交150万元的保证金，王后品叫我们先交40万元，余下的进场后补齐，叫我们以后直接与石朝邦联系，9月13日我在南昌工商银行以转账的方式打了40万元到王后品指定的账户上，何某才拿到盖好公司公章的合同，后来二人以相关手续没办好为由一直不让我们进场，叫我们等，9月22日我到大方农牧局咨询，工作人员说图纸不正规，没通过论证，我又到环保局了解，他们说没收到这个项目申请表，我发觉这工程不能做了，9月23日我找到王后品要求退还保证金，王说再等等，下星期开工，但一直没开工，保证金也不退还我。另外石朝邦向何某索要了3万元的好处费才盖印，打有借条的。4、杨某4陈述（2015.1.5报案）：2014年5月份我认识一个姓张的朋友，他介绍说大方县华某公司有一个养殖基地有土石方工程做，2014年9月28日我与他一起到大方县大山乡解放村考察，看到施工队伍有挖机十台左右，运输车、推土机等正常使用着的，10月8日我带起重庆建筑劳务公司工作人员及他们的行政公章与姓张的一起到大方南门华某牧业有限公司与法人王后品面谈，看了华某公司的资质、企业法人营业执照、税务登记证、发改局立项文件，赔偿协议领款单据，当天我就挂靠重庆市林达建筑劳务公司与王后品签订了大山乡养殖场内部劳务承包合同，工程量为280万方以上，并按约定当天就交了20万元现金作保证金，开有收据的，10月22日王后品说项目总体规划图及林业砍伐证没办好，开不了工，10月底通知我，11月上旬起我不断打他电话问进场的事，他的电话要就是打不通，要就是通了不接，11月下旬一天他打来电话说项目手续没办好，等一等，12月下旬又说元月份可进场施工了，2015年至今他电话就打不通了，所以来报案。王后品当时介绍说公司是三个股东，投资6个亿，土石方工程1740万方，后来我们了解，他签订出去的土地方工程有六家单位，总量近6000万方，还有他说给大山乡村民土地赔偿1700多万元，但大山乡政府说王后品只交了50万元的保证金给乡政府。5、隆某仲陈述（2014.12.11）：我哥叫隆某得，是四川省内江市兴隆某得土石方有限责任公司法人代表，认识一个叫冯某4的男子自称是大方县华某牧业有限公司的总经理，说他们公司在大方县大山乡投资了一个12亿元的肉牛、肉羊养殖基地，工程所需手续都已办齐，现在平场，如果有兴趣，人员机械设备先进场三天并交100万的保证金，我和我哥就组织人员、机械设备到大山乡，8月7日中午我们到大方县华某牧业有限公司找到冯某4，他介绍我们认识了一个叫王后品的人说是董事长，王后品将各级政府批文给我们看，就签订了施工合同要求我们先交100万元的保证金，8月11日，隆某得通过工商个人账户打了100万元的保证金到王后品指定的公司账户上，8月13日向我们出具了进场开工通知书，叫8月14日进场修建临时设施，8月14日6时左右施工时受到大山乡政府和当地村民的阻止，说公司没有合法的用地手续，我们违法施工，我们电话联系王后品和冯某4，二人说不用理睬，次日我们施工时又被大山乡国土所和安全监察部门阻止，8月18日也没得进场施工，打王后品的电话他也不接，9月27日在大山乡找到王后品，他承诺赔偿我们损失，10月22日找到王后品叫他退保证金赔偿损失时他说保证金用完了，后来打听这项目不合法，被骗了100万元，另还损失了383.9568万元。（三）证人证言1、安某1证实其介绍王后品到亲戚梁某的大山乡养殖场去考察，王后品与梁某签订了山地流转合同。2、梁某证实：2014年4月份我在大山乡解放村办有一个养殖场，养有20头牛和60多只羊，亲家安某1介绍了老板王后品来考察投资，我喂的牛、羊及圈舍等全部评估50万元钱给他，他将这项目的股份10%给我和张某，他给了我们每月2000.00元钱工资两个月，后来没给了，我打王后品电话他也不接电话。张某证实内容与梁某的基本同。3、王某1证实：因朋友谢某2在王后品的公司工作，我经王后品委托7月15日帮其办了华某牧业公司的工商营业执照、税务登记证等，工商注册不需要验资，办多少注册资金都可以。不久谢海燕辞职了，说公司并没有实力。4、安某2证实：2014年5月份在华某公司当文某，王后品说要在大山乡投资一个多亿建设养殖场，2014年7月份养殖场开工典礼上，章育县长、大山乡政府、国土局、林业局、环保局等单位参加，章某县长向王后品提了很多问题，环保局领导也向王后品提问题，他都回答不上来，章县长就叫停止施工，把所有问题解决好后再恢复施工，2014年8月我就辞职了，员工些也陆续辞职了，他连工资都是要收别人的保证金来发，是一个空壳公司。5、罗某1证实：2014年在华某牧业公司当出纳，收了一个姓隆的100万元的保证金，有50万打给大山乡政府作保证金，日常支出了35.015万元，保证金是专款不能作日常支出，我发觉公司有问题就不做了，王后品就安排谭某接任出纳。6、黄某1证实：在华某牧业公司当会计，王后品一直未发工资，我就没做了，他欠我工资一万多元钱。他收来的保证金，有部分转到金沙去，其他的平时拿用于日常办公开支和就餐、车辆费用等，我多次联系王后品要我的工资，他先是不接电话，后来电话就停机了，一直没联系上。7、罗某2证实：2014年6月30日王后品来租我南门四楼一套住房做办公室，租期一年，办公室有四五个人，但2014年底人些就没有了，挂的牌子是大方县华某牧业有限公司，租金付清的。办公用品还在，但他手机打不通了。8、蒋某证实：系大山乡财政分局负责人。华某公司来大山乡投资搞养殖，罗克俊书记叫他们来政府对接，收取他们50万元的保证金，说如果项目建起来后，就把这50万元保证金退还他们，这50万元存在财政专户上的。9、居某证实：2014年我是农牧局党委书记。王后品来说他们华某牧业公司在大山乡投资建万头肉牛、肉羊养殖基地，说三期工程验收后，国家扶贫办就要给六个亿，我就去考察，有三台挖机在动工，我提醒他把国土、环保、林业等的手续办好，王后品说在办理中，2014年底要养殖1000头牛，不然给乡政府交的50万元保证金就收不回来了，杨某1和杨某2说过手续可以边办边施工，之后王后品联系我去参加养殖场揭牌仪式，参加的单位有国土、林业、环保、发改局、乡政府的杨某1、杨某2、副县长章某，章县长明确由我牵头对养殖场评估，后因手续没办好养殖场就停工了。2014年12月份朱老三打电话给我说王后品可能是个骗子，他都被骗了30万元。王后品办这养殖场并没有实力，我去他老家遵义县苟江镇考察过，他指街上的房子和几个铺面说已拆迁补偿给他了，我觉得这几个铺面没办养殖场的资力，后来就没和他联系了。10、唐某证实：2014年具体时间记不清了，王后品带了一些资料来我们办公室咨询办理大山乡养殖场的事，因资料不全，我们林管站的工作人员去大山乡考察后发现养殖场不具备继续办理手续的条件，他提供的那些资料都没有收。11、钱某、姚某、杨某3分别证实：被王后品骗去做大山乡万头牛羊养殖基地的土石方工程，带人员、机器等进场，交了保证金但没得签订合同或实际施工，多次要求退还保证金未果，后来联系不上王后品，损失巨大。12、田某证实：王后品说他是安洛乡万头肉牛养殖项目的总承包方，要拿工程承包给我做，我交了36万元保证金给他后没得进场，他说在大方县大山乡有一个万头肉牛养殖基地，请我给他作现场管理，2014年8月份他拿了二万元钱给我，他做板房和平场花去共40万左右，但都没付钱，我不是他的总工程师，谢某3是后勤人员，临时出纳是罗某1，后来是谭某，会计姓黄，他的工程承包给谁做不清楚，但进场的有三家。前期有重庆一个姓钱的和一个姓隆的带工程队进场，但因手续不完备，政府通知停工的，9月19日王后品找了两个农业部的人来考察，两人说可以办养殖的。养殖场的面积太大了，我做工程多年，算下来要投资几个亿，我问他这些资金从哪里来，他说他会想办法融资，但我没看到他用什么办法融资，2014年10月份后他一直没开工资给我，也找不到他，电话也难打通，我就回遵义了。我认为王后品完全没能力打造万头肉牛肉羊养殖场的实力，也没见有投资人来考察，我知道有六七家承包土石方工程的，王后品都收保证金，我问王后品有多少土石方他也不懂，很多人来找他要钱，他就是前期把规模做出来，好让承包人相信他的确在打造养殖场，骗承包人的保证金。13、李某1证实（2015.2.9报案）：其贵阳四维工程测绘公司给大方县华某牧业有限公司测量大山乡一个养殖基地，签订合同42万元，先收了预付款10万元，之后我们测量了50多天，测量出结果是5800亩，王后品尚欠余款32万元，后来联系不上了。通过多年的测绘经验，估算土石方量最多有340万方。14、王某2证实：其父亲王后品在苟江镇没有铝土矿，2012年左右挖机也卖了，2009年左右王后品在苟江镇向一个叫李某2的人承包采石场，买了两台碎石机在上面，2012年修建高铁就停工了，现采石场李某2已卖给其他人了；王后品也没在苟江镇办有砖厂，老家拆迁的两套房子因他欠别人的钱，被播州区法院判给别人了，他在苟江镇没有任何资产了。2015年后，他和一个叫谭某的女人在乌江做网箱鱼生意，期间他还找我要过几次钱去买鱼饲料。17、王某3证言：我曾在播州区苟江镇办有一个铝土矿，2010年左右王后品隔一条公路向别人买了土地也开铝土矿，与我开办的铝土矿无关，没有挂靠关系，王后品没有经济实力，爱打我的旗号与别人交往，听说他在遵义开了一家空壳公司去骗别人。18、刘某证实：王后品小名王某5，大家知道他是个骗子，连我的钱他都差，骗我给他当会计，不但不给我工资，还向我借钱条子都不打一张，差我一万三千多元钱。他四处欠债，住房都是被法院封了的。19、冯某1证实：2014年8月听父亲说到大方华某牧业公司做土石方工程，交了20万元的保证金，8月24日我从福建带上施工的机械到大方县大山乡，就停在工地附近，一直没得进场施工，到了11月份我就带上施工队离开大山乡回福建了。21、赵某证实：我原来在金沙县成立得有一个元力牧业公司的，王后品想做我们二期工程，我们与他签订了施工合同，约定在签订后一个星期内必须打款1000万到公司账户，如果不能完成，则签订的施工合同自动作废，先行交的款不予退还，合同签订后，王后品分几次打款共220万元到公司的账户，我们去查发现他没有铝土矿，而是拿起我们签给他的合同，又将工程承包出去，去收别人的保证金来交给我们，那些人还来找我们公司退款，我们说是王后品向他们借的，与我们公司无关。我们不会退还给王后品的，因是他违约。22、冯某2、代某证实；向王后品承包金沙元力牧业公司的土石方工程做，交了保证金但没得进场施工，才知道被他骗了。23、许某证实：2013年12月我与王后品签订棚户区改造工程，收取十万元的保证金后我未得进场，我叫其退还保证金时王后品说用完了，后叫我去金沙县安洛乡肉牛养殖基地做工程又收了31.2万元保证金，同样没得工程做，王后品又许我在大山乡肉牛基地入股，我共被他骗了42.5万元钱，不再相信他了，后来他说有一个大老板来养殖场投资，就把钱还我，叫我拉酒给他接待，我拉了四件习酒给他去，他其实是在办开工典礼，没有什么大老板，我又被他骗了酒钱。被他骗了这么多次，我不可能在他的养殖场投资的。24、谭某证实：2014年7月通过罗某1的介绍到大方县华某牧业公司上班，做接待，公司的成员有谢某3、出纳罗某1、文某谢某2、安某2、田某，主要业务是在大山乡打造万头肉牛、肉羊养殖场，上班没多久，一个叫隆某得的人交给王后品工程保证金100万元，8月14日因手续不齐被当地政府阻止施工，王后品一直没办好手续，2014年8月18日罗某1说公司收的保证金王后品总是挪用，不愿意做出纳了，王后品叫我做，罗某1写了出纳交接清单将公司的凭证、文件等资料交给我，后来还有黄某3华、王某6等交保证金给我，隆某得的施工队得不到进场施工，叫王后品退保证金，9月16日退了十万元保证金给隆某得，2014年12月我和居某书记等开起王后品的汉兰达车在百纳被人扣押了，12月底，王后品说这个养殖场手续办不全，没钱退还保证金，叫离开大方出去避避，我和他就离开大方去遵义市播州区苟江镇了。王后品并没有多大经济实力，听说他在老家苟江镇有一个铝土矿，我去看后都没动工，有个沙厂也没动工，有个砖厂因2012年非法采矿被关了的，法人已转移给其他人了，对大山乡的投资都是从收取的保证金中支取的，我收到的是隆某得的100万，黄某3的90万元，王某6的40万，魏勇的10万，其他直接交给王后品的我不清楚，收取的这240万元支出是：交给大山乡政府的50万元，买丰田汉兰达28万左右，修养殖场的路6万元，赔偿坟地5.5万元，买牛8万元，付监理费5万元，还他欠陈某1、谢某1、陈某2的钱共41万元，付修活动板房的钱5万左右，取了3万元现金给他，12月底离开大方时公司账上还有一千多元钱。因收取的保证金已用完，没钱退还了。我和王后品回苟江镇后，一直在遵义乌江做网箱养鱼生意，有人打电话给他他没接，有时候把手机关机，2015年5月份后他把手机号码换了，那些人就联系不上他了，公司所有开销包括王后品的私人还有还他人的钱都是从保证金里开销的，因此他根本没什么钱，更没有实力打造万头肉牛肉羊养殖基地。做网箱养鱼的三万元投资都是向亲戚些借的，鱼饲料钱都是借的，现在没有收益。（四）被告人王后品供述（2017.8.2第一次）：2013年因犯非法采矿罪被遵义县法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2016年因拒不履行法院生效法律文书被播州区法院司法拘留多次。2014年3月我在金沙安洛乡做工程，通过乡政府一个工作人员安某1介绍，2014年4月认识了大方县大方乡村民梁某和张某在大方乡承包了土地做养殖，我考察几次后，与二人签订了《山地流转合同》向他们承包了这块土地20年，后我找到大山乡的书记杨某1说我计划养二百头牛，杨说至少要养殖四百头才可以，要我到农牧局办理手续，4至5月期间，我到农牧局找到居某书记说准备在大山乡养殖场准备打造成万头肉牛、肉羊养殖基地，投资6个亿，居某叫我去找发改局，发改局的又叫我找规划、林业、土管局办理手续，但他们都说申报要成立公司，2014年5月我找贵阳四维工程测绘有限公司到大山乡解放村测绘5800亩土地，杨鹏飞书记说边进场边开工办理手续，因我在遵义县办有一个黔峰劳务公司，就以这公司名义进场，2014年6月21日大山乡政府给我开了开工通知，我就开始组织开工，有人来承包工程，我就发包土石方、建设工程出去。2014年3月我来大方时有60多万元现金，因有一做酒厂的朋友许某说我办好手续后会投放资金的，至于给农牧局承诺逐步投资6亿是想办好手续后融资，另北京国家肉牛总站的副站长黄某2给我说拉小牛给我喂养，养大后肉牛羊可以按斤头卖给他，我才这样给农牧局的人说的。2014年一天，浙江人王某6来大方华某牧业公司找到我叫我拿土石方工程给他做，9月12日我和他签订了《大山乡养殖场内部劳务承包合同》拿300万方土石方工程给他做，要交150万元的工程保证金，我叫他先交40万元，剩下的进场后再交给我。2014年8月，不知是谁介绍的，福建人郭某1到基地考察后，来公司找到我，8月18日我与他签订了《大山乡养殖场内部劳务承包合同》，承包了300万方土石方给他做，他通过银行转了20万元钱给我；2014年9月，重庆人杨某4到公司找到我要承包土石方工程，10月8日我和他签订了《大山乡养殖场内部劳务承包合同》，发包给杨某4土石方工程280万方，收取了杨某4保证金20万元；2014年8月，四川人隆某得通过冯某4介绍来公司找到我，8月7日与我签订了《建设工程施工合同》，工程内容是平场牛舍及附属设施，他通过银行转账给我100万元的保证金；2014年8月份，四川人黄某3华找到我要求承包工程，2014年9月9日我与他签订了《建设工程施工合同》，黄某3华要求承包所有工程，土石方有二千万方，就交了60万元保证金给我。对于工程方量，我也没有数，只要有人来承包工程的话，我就收工程保证金，养殖场搭建的板房钱也没付，因这工程没做下去，承包人打电话叫我退钱，我没钱退给他们，所以2015年上半年我就没使用193××××2618这号码了，我可用苟江镇我名下的铝土矿卖来还承包方，但这矿不值钱，我原交给金沙县元力牧业有限公司的260万保证金来还，如果退不来我卖我苟江镇我名下的房子来还，但是安置房，房子没到手，还不了。（2017.8.4供述）：居某说要办一个公司才能办相关手续，我于2014年7月委托一个叫王某1的女子帮我去工商局办了大方县华某牧业有限公司，注册资金2000万元，公司成立后我是法人，田某是副经理，在大方招聘了谢海燕当办公室主任，安某2是文某，谭某是文秘，罗某1是出纳，位于南门转盘一栋楼的四楼。后来收保证金共得240万元，支付了大山乡政府的保证金50万，退还隆某得10万，购买了一辆二手的汉兰达越野车28万左右，通过回忆，黄某3华交的保证金是2014年8月25日打款的一笔，第二笔是9月22日的50万元，第三笔是打在谭某账上的10万元，12月5日他在苟江镇给我20万元，共90万元，我收的保证金共是270万元。除用于养殖场的筹建以及以上开支外，还了私人债务欠谢某1的4万元，还了陈某1的15万元，还了陈某2的20万元，还买了一辆双排坐中型货车6万元，17万左右拿在各乡镇买牛了。（8.11供述）我资金是自筹，在遵义播州区苟江镇在一个铝土矿上有一块地的采矿权，这矿山是挂靠我哥王某3的，地是向四个村民买的花了86万元，有买卖协议的，期限20年；另我在苟江镇向李某2承包了他在苟江镇的新桥采石场，2010年向他签了15年的承包经营权，给了他15万元，动工一年后要修铁路，等着政府赔偿，当时我投入机器50万元左右，另在采石场附近有一个砖厂，投入80万左右元。（2017.9.1供述）2014年8月14日被大方县大山乡通知停工后，我派员工罗某1到大方国土局申请办理手续，后来通知我说去毕节林业局完善手续后才能在国土局办理手续，我还亲自到毕节市林业局申请办理养殖场的手续，我把土地公示等资料交给一个姓谭的女科长，她说叫我等通知，她们来测绘养殖场面积、地形等，后来市林业局派人来测绘，是谭某接待她们的，我咨询过环保局的一个姓方的科长，他说等我把市林业局、大方国土局手续办好后，才能在环保局办手续。被告人及辩护人对上述证据中的大部分书证及证人证言等均不持异议，对杨某1的书面证言、畜牧总站的传真、刘某、居某、赵某的证言等有异议，因上述证据内容能与其他证据相互印证，辩方未提供证据予以反驳，证据具有证据能力及证明力，对内容能相互印证的采信为定案依据。根据查实的证据，本院查明：2014年初梁某和张正中在大方县大山乡解放村承包荒山办了一个牛羊养殖场，养殖有20头牛和60余只山羊。王后品经人介绍到该养殖场考察，4月30日王后品与梁某、张某签订合同流转了该土地的经营权，声称要投资六亿元建设大山乡万头肉牛肉羊养殖基地，并与大山乡人民政府签订了投资服务意向协议书，计划总投资1.2亿元。王后品在未实际出资2000万元也未经验资的情况下于7月15日设立了大方县华某牧业有限责任公司，办理了营业执照。王后品在未获得国土资源管理局、林业局、环保局等相关行政管理部门的行政审批及不清楚有多少土石方量的情况下，以建设万头牛羊养殖基地为名，向外发包土石方的开挖、平场等工程。2014年8月7日王后品与承包方隆某得签订《建设工程施工合同》，发包平场牛舍工程，收取了工程保证金100万元；2014年8月18日王后品与郭某1签订《大山乡养殖场内部劳务承包合同》发包300万方土石方工程，收取了工程保证金20多万元；2014年9月9日，王后品与黄某3华签订了《大山乡养殖场内部劳务承包合同》，发包养殖场一期整体土石方及附属工程，收取了工程保证金90万元；2014年9月12日，王后品与王某6签订了《大山乡养殖场内部劳务承包合同》发包300万方土石方工程，收取了工程保证金40万元；2014年10月8日，王后品与杨某4签订了《大山乡养殖场内部劳务承包合同》，发包了280万方土石方工程，收取了工程保证金20万元。王后品将收到的保证金交了50万元给大山乡人民政府作投资保证金后，其余用于购买车辆、修建养殖场道路、支付工资、偿还个人债务等。后因王后品未按约履行上述与被害人的土石方发包工程，承包方隆某得等人向王后品多次催索返还保证金，王后品无钱返还，便于2014年12月份逃离了大方县并截断了与上述被害人的一切联系。本院认为：被告人王后品以非法占有为目的，虚假出资2000万元设立大方县华某牧业有限公司，虚构将在大方县大山乡成立万头牛羊养殖基地，在未取得合法用地手续不能实际履行合同的情况下与被害人隆某得等人签订土石方工程发包合同，收取保证金270万元后用于公司日常开销及偿还个人债务等，给被害人造成巨大的经济损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成了合同诈骗罪。大方县人民检察院指控的事实清楚，证据充分，本院予以确认。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。”被告人王后品在签订、履行合同过程中诈骗他人财产共计270万元，数额特别巨大，应依法在处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内处以刑罚。对其违法所得除隆某得的部分已通过民事处理以外，其余部分应根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定应责令予以退赔。对被告人及辩护人关于王后品没有非法占有的目的，虚构事实只属于合同欺诈行为，不构成犯罪的辩解辩护意见，本院认为，认定是否具有非法占有的目的，应当坚持主客观相一致的原则，对于行为人明知没有归还能力而大量骗取资金，造成较大数额资金不能归还的，应当认定为具有非法占有的目的，被告人王后品虚假出资2000万元设立华某牧业有限公司，虚构其有建造万头牛羊养殖基地的实力，在未取得合法用地手续没有能力履行合同的情况下发包土石方工程收取保证金270万元，非法使用后无力归还，应当认定其具有非法占有的目的，给被害人造成巨大损失，其行为符合利用经济合同进行诈骗的主客观构成要件，该辩护辩解理由不能成立；对辩方关于王后品是回遵义老家没有逃避的辩解辩护意见，经查，本案的合同履行地是大方县大山乡，王后品在违规使用了被害人保证金无法返还的情况下逃离了合同履行地，并截断了与被害人的联系，即属于逃避，故对该辩护意见不予采纳。被告人王后品到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十七条规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。”被告人王后品曾因故意犯罪于2013年7月5日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期内又犯本案之罪，应依法撤销缓刑，将前罪未执行完毕的刑罚一年零十个月又十二日与本案之罪所判处的刑罚予以并罚。据此，为维护国家对经济合同的管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销遵义市遵义县人民法院（2013）遵县法刑初字第117号刑事判决的缓刑执行部分；二、被告人王后品犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币三万元；加上原犯非法采矿罪撤销缓刑后的剩余刑期一年零十个月又十二日，共计十四年零四个月又十二日，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2031年2月2日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）三、责令被告人王后品于判决生效后一个月内退赔被害人郭建忠人民币20万元、黄辉华90万元、王先良40万元、杨波20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄家银人民陪审员  徐 玥人民陪审员  谢 健二〇一八年一月十日书 记 员  陈雪梅