江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0111刑初617号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人张龙，男，1989年8月21日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区，住安徽省合肥市蜀山区。2017年3月1日因本案被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人周赛文，安徽华人律师事务所律师。 辩护人苏洋，安徽华人律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉〔2017〕640号起诉书指控被告人张龙犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年11月9日将该案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员管品出庭支持公诉，被告人张龙及其辩护人周赛文、苏洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2015年年底，被告人张龙因其生意资金链断裂，遂虚构其舅舅认识合肥市委领导，有渠道买到明显低于市场价格的苹果手机；或虚构其亲戚在上海汽车4S店上班，能低价买到大量待处理的苹果手机等事实，诱骗被害人通过其“投资”购买手机。被告人张龙在李某2等处以市场价购买手机，再以低于市场价的价格销售给被害人。2016年5、6月间，被告人张龙通过上述手段，骗取被害人张某1、周某、王某、许某、张某2、翟某、朱某、李某1、张某3、刘某1等人共计人民币3863199元，诈骗所得赃款被其用于游戏充值等个人消费。公诉机关以证人证言、被害人陈述、银行交易记录、支付宝转账记录、户籍资料、被告人供述等证据，指控被告人张龙诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张龙具有坦白的法定从轻情节，实施三次以上诈骗的酌定从重处罚情节，建议判处被告人张龙有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。 被告人张龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名与事实均不持异议。 被告人张龙辩护人周赛文、苏洋对公诉机关指控被告人犯诈骗罪，发表辩护意见如下：1、在本案中有转化的过程，之初被告人不是出于诈骗的目的，更多的是非法吸储的目的。在下半年中经营出现了困难，沉迷游戏，资金链断裂。如果因为没有实际经营行为，而虚购事实的话，本案是符合合同诈骗的构成要件。2、对于数额方面,涉案手机以许诺的价格来认定数额，是不适当的。在被害人刘某1这笔事实中，已经有民事判决，如果再有判决，会有冲突。3、关于量刑，司法机关仅仅是搜索了平台报警记录，就认定为不构成自首是不符合事实的。被告人无前科劣迹，被告人对涉案金额用于挥霍消费的相对比较小，希望法庭予以酌情考虑。 经审理查明，2015年年底，被告人张龙因其生意资金链断裂，遂虚构其舅舅认识合肥市委领导，有渠道买到明显低于市场价格的苹果手机；或虚构其亲戚在上海汽车4S店上班，能低价买到大量待处理的苹果手机等事实，诱骗被害人通过其“投资”购买手机。为骗取被害人信任，被告人张龙在李某2、徐某处以市场价购买手机，再以低于市场价的价格销售给被害人。2016年5、6月间，被告人张龙通过上述手段骗取被害人信任后，让被害人直接把钱转账到其账户，虚构由其负责帮被害人进货并代为销售手机，再将销售所得利润返还给被害人的事实，隐瞒其实际未将被害人的转账钱款用于手机进货的真相，骗取被害人继续追加手机订单。被告人张龙采取上述诈骗手段，骗取被害人张某1、周某、王某、许某、张某2、翟某、朱某、李某1、张某3、刘某1等人共计人民币3863199元，诈骗所得赃款被其用于游戏充值、租房、为其女友购物等个人消费。分述如下： 1.2016年6月至2016年12月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人朱某共计人民币197900元。 2.2016年7月至2017年1月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人许某共计人民币317250元。 3.2016年1月至2016年12月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人张某1共计人民币268252元。 4.2016年10月至2016年12月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人张某2共计人民币71400元。 5.2016年10月至2017年1月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人张某3共计人民币429200元。 6.2016年4月至2017年1月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人翟某共计人民币1485697元。 7.2016年3月至2016年12月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人周某人民币518000元。 8.2016年11月至2017年1月，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人李某1共计人民币140000元。 9.2016年9月至2017年1月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人王某共计人民币112000元。 10.2016年11月至2016年12月间，被告人张龙采取上述诈骗作案手段，骗取被害人刘某1共计人民币323500元。 2017年3月1日，被告人张龙被安徽省合肥市公安局庐阳分局抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列证据证明： 被害人朱某、许某、张某1、张某2、张某3、翟某、周某、李某1、王某、刘某1的陈述，分别证实各自被骗的经过及数额。 证人徐某、李某2证言，分别证实张龙在其处购买手机的交易情况。 证人张某4（张龙弟弟）的证言，证实：张龙2015年底时在合肥做网络监控的，2016年就离开了合肥，去了上海，听说他做苹果手机生意，如果想买手机可以找他。 证人袁某的证言，证实其看到张某4是最新款的手机，就问他哪买的，他说他哥张龙做手机生意，比较便宜，我就通过张某4买的苹果6S64G的，比市场价便宜1000元。 证人刘某2的证言，证实2016年6月份的时候，其在玩“天下3”游戏时认识了张龙。2016年8月份的时候，张龙说他能低价拿到手机，然后以正常的价格卖出去，只要把钱给他，他可以每个月给一次利润，也可以不给利润，以利滚利的形式赚钱，等结束后再一次性把本金和利息给付。自己开始陆续转钱给张龙，后在自己催促下，张龙将他的“天下3”的游戏帐号抵给自己，算欠的钱还清了。 证人刘某3（张龙的女友）证言，证实张龙曾为其购买过iPhone7Plus手机、“克洛伊”包等礼品。 接受证据材料清单、徐某提供的张龙在其处购买手机明细、张龙向徐某的汇款记录，证实自2016年2月29日至2017年1月18日，张龙从徐某处购买苹果手机的数量及具体购买价格明细和张龙向徐某共汇款数额。 被告人张龙游戏账号的消费记录，证实张龙将其诈骗所得用于游戏账号充值共计人民币123.98294万。 调取证据通知书和支付宝电子流水光盘，证实张龙支付宝账号注册信息、登陆日志、交易记录、帐户明细和转账明细等信息。 调取证据通知书和微信电子流水光盘，证实被告人张龙的微信于2016年1月份至案发时的转账记录。 调取证据通知书和张龙农业银行账户电子流水光盘，证实被告人张龙的帐户从2015年至2017年3月3日的银行流水。 接受证据材料清单、银行转账记录、转账汇款回单、银行卡交易明细清单、业务回单、银行流水和支付宝、微信转账记录、证实各被害人与被告人张龙之间的汇款的情况。 受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过，证实2017年2月至7月，江苏、安徽、上海等地公安机关接到被害人报案的情况；南京市公安局浦口分局于2017年2月24日立案侦查，并上网追逃。合肥市公安局庐阳分局于2017年3月1日将被告人张龙抓获归案，移交给浦口分局。 情况说明，证实经检索警务平台，被告人张龙并未有过到合肥市公安局蜀山分局南七派出所以及西山银杏小区辖区的派出所投案自首情况。 户籍证明，证实被告人张龙实施行为时已达完全刑事责任能力年龄。 被告人张龙在公安机关预审阶段和当庭供述，证实自己实施的行为。 上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人张龙以非法占有为目的，诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人张龙犯罪罪名成立。对被告人张龙的辩护人提出的辩护意见，本院认为，1、被告人张龙的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪科处刑罚；2、公诉机关认定被告人张龙犯罪的数额是客观的、具有合理性；3、对被告人张龙骗取刘某1人民币323500元的事实，无论被害人刘某1是否提起民事诉讼抑或相关的司法机关作出民事判决，均不影响对被告人张龙该笔犯罪事实的认定；4、被告人张龙缺乏自首的法定要件，不构成自首。对辩护人提出的被告人张龙无前科劣迹的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。被告人张龙归案后能如实交代犯罪事实，系坦白，依法可以从轻判处，但被告人张龙所骗各被害人的钱财未能赔偿，本院在对被告人张龙量刑时一并予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。本院为维护社会管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年3月1日起至2030年2月28日止）,罚金人民币四十万元（罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人张龙赔偿被害人朱某人民币197900元、许某人民币317250元、张某1人民币268252元、张某2人民币71400元、张某3人民币429200元、翟某人民币1485697元、周某人民币518000元、李某人民币140000元、王某人民币112000元、刘某人民币323500元（上列款项在本判决生效后三十日内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭小铮 人民陪审员  云守福 人民陪审员  张凤英 二〇一八年一月二十九日 书 记 员  刘培培