河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1402刑初522号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人李亚，别名李瑞荣，女，1963年3月5日出生，汉族，高中文化，原商丘市睢阳区农业银行退休职工，住商丘市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月23日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年3月9日被该局逮捕。辩护人庞亚杰，河南凤苑律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉[2018]287号起诉书指控被告人李亚犯合同诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员邢伟、徐亚萍出庭支持公诉。被告人李亚及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，2010年12月15日，被告人李亚将其名下在商丘市睢阳区新城国际7号楼2单元504的一套房产以人民币45万元的价格卖给被害人杨某2，双方签订房屋买卖协议。2017年8月8日，被告人李亚有将同一套房产以人民币62万元的价格抵账给雷某并过户其名下，其所得赃款已挥霍。并向法庭提供了被告人李亚供述、被害人杨某2陈述、证人证言、有关书证等证据。认为被告人李亚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。请求依法判处。被告人李亚认为自己行为不构成合同诈骗罪。辩护人辩称：公诉机关指控被告人李亚合同诈骗45万元事实不清，证据不足。经审理查明，2010年12月15日，被告人李亚将其名下位于商丘市睢阳区新城国际7号楼2单元504室一套房产以人民币45万元的价格卖给被害人杨某2，双方签订了房屋买卖协议，该房产因在海亚担保公司抵押及办理过户费用较高等原因，杨某2一直没有办理过户手续。2017年8月8日，被告人李亚又将同一套房产以人民币62万元的价格抵账给雷某并过户其名下，其所得赃款已挥霍。上述事实，有以下证据证实：（一）有关书证。1.户籍证明。证明被告人李亚具有完全刑事责任能力。2.抓获经过。证明被告人李亚于2018年2月23日在商丘市睢阳区长江东路被商丘市公安局平原分局民警抓获，不具有投案自首情节。3.前科查询证明。证明被告人李亚无犯罪前科。4.买卖协议和房地产买卖契约。证明2010年12月15日，被告人李亚（李瑞荣）自愿将坐落在新城国际7号楼2单元504室145平方米房产以45万元的价格卖给杨某2。2017年8月8日，李亚又将该房产以67.3044万元的价格卖给雷某。5.不动产权证书。证明被告人李亚（李瑞荣）购买商丘市富饶置业有限公司的房产位于新城国际7号楼2单元504室一套，于2009年9月18日办证到李瑞荣名下。雷某于2017年购买被告人李亚该套房产，同年8月7日过户到雷某名下。6.李亚（李瑞荣）收条。证明2010年12月15日，李瑞荣收到杨某2房款40万元。7.借条。证明2013年10月，杨某2二次共借朱新建现金25万元。（二）证人证言。1.证人蔡某的证言。证明李瑞荣在卖给杨某2房子之前，李瑞荣向杨某2借了5万元现金，没有打手续。借款后没有多久，李瑞荣把她名下位于睢阳区新城国际一套房产以45万元的价格卖给杨某2，杨某2又给李瑞荣现金40万元，杨某2的儿子在该房住了七、八年，后来听杨某2说门锁被换了，房子又卖给他人了。2.证人李某1的证言。证明李亚的儿子朱梓硕借李某1现金32万元没有还，李某1找李亚要钱还账，李亚说替她儿子承担债务，告诉李某1用她新城国际一套房产62万元的价格抵她儿子32万元的债务，多出的30万元让李某1打给李亚，当时两人商量好，如果三个月内李亚把外面的钱要回来，李某1再把这套房子过户给李亚，两人说好后到房管局过户到李某1的爱人雷某的名下，过户后李某1打给李亚30万元。3.证人雷某的证言与李某1的证言相一致，能相互印证。4.证人杨某1的证言。证明2010年12月份，杨某1的爸爸杨某2买了李瑞荣新城国际7号楼2单元504室145平方米的一套房子，当时没有过户，只签了一个房屋买卖协议，并在这套房子举行了婚礼，并住了八年。2017年2月9日晚上，杨某1回家打不开门，后来知道门锁被换了，房子被李亚卖给了雷某了，并办理了房产证，接着杨某2就报警了。5.证人李某2的证言。证明杨某2让李某2到商丘海亚担保公司去还李瑞荣的贷款，杨某2说他买李瑞荣名下新城国际7号楼2单元504室的房子，贷款不还房产证拿不出来，李某2分两次还给海亚担保公司会计27万元，其中有2万元的利息。（三）被害人杨某2的陈述。2010年12月份，经朋友介绍，以45万元的价格购买李瑞荣名下新城国际7号楼2单元504室的一套房子，她儿子在之前借我现金5万元，12月15日我一次交给她现金40万元，打了收条，又给我写了购房协议书，当时因为是朋友介绍的没有要求过户。房子买后，我儿子在这房子里结的婚，一直在这套房子里居住。过了二、三年我去找她过户，她说房子在海亚公司抵押，有25万元的贷款没有还，然后我就找李瑞荣的爱人朱新建拿他25万元并打了借条，后来我让李某2把这25万元的贷款还给海亚公司，还付了利息，然后经李瑞荣的手把房产证拿过来给了我，其实这25万元是我替李瑞荣还的贷款，房子款我已交给她完了。2018年2月8日晚上，我儿子回家发现门锁打不开，电话叫开锁公司开门，开锁公司的人过来说这套房子让一个叫雷某的男子拿着房产证在2月7日换的门锁，我又看了看开锁公司提供当时拍摄的房产证，我打电话问雷某是怎么回事，雷某说是买李亚的房子，我意识到被骗了，就报案啦。（四）被告人李亚的供述与辩解。我有两个名字，一个曾用名叫李瑞荣，一个叫李亚。2010年12月份，我自愿将我名下位于新城国际7号楼2单元504室145平方的一套房子，以45万元的价格卖给杨某2，写有协议，双方签名并按指纹，我收了杨某240万元现金，那5万元杨某2说给我儿子了。在这三、四年前，我儿子借李某1三、四十万元钱打到我卡上了，李某1整天找我儿子要账，因为我儿子非法吸收公众存款被上网，李某1找不到我儿子找我要钱，我当时没有钱，雷某查到我名下在新城国际7号楼2单元504室有一套房子，要求我把这套房产过给她，我去找杨某2要钱还给我，我还给雷某，我找不到杨某2，最后我与雷某商量，同意将这套房子过户给雷某。2017年8月份，我们双方到商丘市房管局办理了过户手续和房产证。在此之前，我的房产证上的名字叫李瑞荣，2016年年底我把我的房产证通过登报又补办了一个叫李亚的房产证，过户给雷某是用补办的房产证过的户。上述证据均有控方提供，并经当庭质证、认证，证据来源合法，证明内容客观真实，相互间能形成完整的证据链条。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人李亚的辩护人向法庭提供永城市人民法院民事判决书一份。证明杨某2借款朱新建25万元的事实。经查该判决没有生效，且与本没有关联性，本院不予采纳本院认为，被告人李亚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李亚及其辩护人提出合同诈骗45万元事实不清，证据不足，不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见。经查，被告人李亚在被害人杨某2不知情的情况下，将杨某2保管没有过户的房产证在报纸上刊登丢失，补办新证又过户雷某，其主观上有虚构事实和非法占有的故意，客观上有骗取他人财物的行为，有被害人杨某2的陈述，证人蔡某、李某1、雷某、杨某1、李某2的证言及收条、房产证、房屋协议书等证据在卷佐证，故李亚及其辩护人的辩解辩护意见与查明事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李亚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起至2023年2月22日止。罚金于判处生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款45万元责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申道强审 判 员  袁 媛代理审判员  李方萍二〇一八年九月二十九日书 记 员  蒋秋霖