浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0782刑初2897号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人陈昭存，男，1973年6月22日出生于浙江省磐安县，汉族，大专文化，家住浙江省磐安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王颖，义乌市法律援助中心指派的浙江稠州律师事务所律师。 被告人章晓军，男，1965年11月5日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，家住浙江省兰溪市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人何伟通、金雪梅，浙江兴运律师事务所律师。 被告人郭文艳，女，1976年12月8日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人吴汝伟，浙江商城天马律师事务所律师。 被告人吕金兰，女，1969年3月26日出生于浙江省东阳市，汉族，小学文化，家住浙江省东阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年12月1日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人胡水清、楼倩，浙江清清律师事务所律师。 被告人朱锋锋，男，1982年10月17日出生于浙江省杭州市萧山区，汉族，大专文化，家住浙江省杭州市萧山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年12月6日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人刘长琳，浙江融哲律师事务所律师。 被告人陈若芳，女，1968年5月29日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，家住浙江省磐安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人楼兵军、龚巧红，浙江云衢律师事务所律师。 被告人陈从淼，男，1970年10月6日出生于浙江省磐安县，汉族，高中文化，家住浙江省磐安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月6日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人杨磊，义乌市法律援助中心指派的浙江近真律师事务所律师。 被告人陈杰，男，1984年5月27日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，家住浙江省兰溪市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年11月29日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月27日被取保候审。 辩护人马晓胜、赵荻，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人倪利生，男，1981年12月26日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年2月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 被告人张帅，男，1977年1月15日出生于浙江省宁波市江北区，汉族，大学文化，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈国琴，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人翟英君，男，1989年3月18日出生于陕西省洋县，汉族，大专文化，家住陕西省洋县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月3日被义乌市公安局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人骆春燕，义乌市法律援助中心指派的浙江现代阳光律师事务所律师。 被告人吴建，男，1960年9月24日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，家住浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年1月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年1月25日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人何义超，义乌市法律援助中心指派的浙江宁邦律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]2864号起诉书指控被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、倪利生、张帅翟英君、吴建犯组织、领导传销活动罪、被告人陈昭存、陈若芳、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建犯集资诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员孟庆赢出庭支持公诉，被告人陈昭存及其辩护人王颖、被告人章晓军及其辩护人辩护人何伟通、被告人郭文艳及其辩护人吴汝伟、被告人吕金兰及其辩护人辩护人胡水清、被告人朱锋锋及其辩护人刘长琳、被告人陈若芳及其辩护人楼兵军、被告人陈从淼及其辩护人杨磊、被告人陈杰及其辩护人马晓胜、赵荻、被告人倪利生、被告人张帅及其辩护人陈国琴、被告人翟英君及其辩护人骆春燕、被告人吴建及其辩护人何义超到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 一、组织、领导传销活动罪部分 2016年3月份，被告人陈昭存、吕金兰、朱锋锋、章晓军、郭文艳、倪利生、张帅伙同吴某6、徐某3、李某4、邓某2等人,经共谋，在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司，推出“圣币”业务，由被告人陈昭存任董事长，被告人郭文艳担任公司法定代表人并与被告人吕金兰负责财务对接，被告人陈昭存之父陈某6为监事，被告人章晓军为总经理，被告人倪利生、张帅与吴某6、徐某3、李某4、邓某2六人担任六个业务部门的部长，同时成立教育部由被告人吴建、以翟英君作为讲帅向不特定投资人宣传推广“圣币”。此后对外宣称其“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报为诱饵，吸引不特定社会公众投资“圣币”。六个团队部长则通过星级模式（一星奖奖金比10%、二星奖奖金比15%、三星奖奖金比20%，以此类推，直至成为三钻奖奖金比70%，共十三个层级）招收会员进行投资，被告人陈昭存、章晓军等人约定，被告人章晓军、郭文艳夫妇从营业额中收到12.5%回报；被告人陈昭存、吕金兰、朱锋锋从中收取20%回报；6%由六个部长每人收取，49%是由部长返利给部长以下级别的人员，以获得更多的人员来投资“圣币”；9%由所在团队的部长获取；3.5%作为报单费用，用于差旅支出。截至2016年7月15日，共注册会员帐号4000余个，吸收投资金额6808.9万元（人民币下同）。其中，被告人陈昭存、吕金兰、朱锋锋等人共分得1269.72万元，被告人章晓军、郭文艳夫妇分得973.55万元，剩余由各部部长及所发展的会员所得。同年8月，被告人章晓军、郭文艳与被告人陈昭存等人按照约定分配投资后，因分赃等原因，公司经营结束。 二、集资诈骗罪部分 2016年8月，被告人陈昭存未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台（××）对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排被告人陈杰负责联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排被告人陈从淼负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。被告人吕金兰则仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。被告人陈若芳则担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈昭存用以吸收资金。被告人吴建、翟英君则继续作为讲帅通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。被告人陈昭存等人除了通过分级返销返利模式（投资额的49%返利给投资人员）推广外，还采用代理商（区分为县、市、省三级）、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转帐到该公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后，以投资人员的会员ID账户充值，投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易，在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币，在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币，投资人可以将账户中的现实货币提现。但整个交易过程中，被告人陈昭存直接在后台控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引欺骗投资人购买虚拟货币，被告人陈昭存将“大圣币”价格不断调高，以此获利。截止11月29日，“大圣币”注册会员帐号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。现已查明部分被骗投资人： 1、被害人戴某1投入资金10.11万元，取现100元； 2、被害人陈某1、郑某1夫妇投入资金10.11万元，无取现； 3、被害人章某1投入资金4万元，取现183元； 4、被害人何某1投入资金1万元，无取现； 5、被害人陈某2投入资金4万元，无取现； 6、被害人周某1、戴某2夫妇投入资金8万元，无取现； 7、被害人戴某3、章某2夫妇投入资金4万元，无取现； 8、被害人田某及家人投入资金8万元，取现10508元； 9、被害人楚记松投入资金2万元，无取现； 10、被害人李某1投入资金2万元，无取现； 11、被害人熊某投入资金8.5万元，无取现； 12、被害人吴某1投入资金2万元，无取现； 13、被害人赵某1投入资金30.11万元，取现22.08万元； 14、被害人韩某投入资金23.35万元，无取现； 15、被害人楚明剑投入资金1万元，无取现； 16、被害人吴某2投入资金3万元，取现1.16万元； 17、被害人吴某3投入资金6万元，无取现； 18、被害人陈某3投入资金3万元，无取现； 19、被害人郑某2投入资金62万元，取现6.568万元； 20、被害人吴某2投入资金3万元，取现1.16万元； 21、被害人李某2、赵某2夫妇投入资金32.225万元，取现19.64万元； 22、被害人陈某4投入资金6.98万元，取现3.98万元； 23、被害人邱某投入资金3万元，无取现； 24、被害人郑某3投入资金6.78万元，取现3.92万元； 25、被害人余某投入资金2万元，无取现； 26、被害人方某投入资金1万元，无取现； 27、被害人吴某4投入资金2万元，无取现； 28、被害人王某1和投入资金5万元，无取现； 29、被害人贾某1投入资金51万元，其中21万元转让给王某1和； 30、被害人金某1投入资金3万元，无取现； 31、被害人许某投入资金1万元，无取现； 32、被害人徐某1投入资金53万元，取现5.19万元； 33、被害人周某2投入资金7万元，无取现； 34、被害人王某2投入资金13.51万元，取现100元； 35、被害人骆某投入资金1万元，无取现； 36、被害人周某3投入资金1万元，无取现； 37、被害人马某1投入资金28万元，取现1.02万元； 38、被害人张某1投入资金15万元，取现400元； 39、被害人张某2投入资金7.9万元，取现3万元； 40、被害人贾某2投入资金5.18万元，取现3.34万元； 41、被害人师某投入资金8万元，取现3.5万元； 42、被害人蒋某1均投入资金1万元，无取现； 43、被害人叶某1投入资金7.02万元，取现4.816万元； 44、被害人柯某投入资金3.1万元，取现1000元； 45、被害人吴某5投入资金4万元，取现2.16万元； 46、被害人毛某投入资金4万元，无取现； 47、被害人吕某投入资金9万元，取现100元； 48、被害人朱某1投入资金3万元，无取现； 49、被害人张某3投入资金2.3万元，取现1万元； 50、被害人蒋某2投入资金17万元，无取现； 51、被害人赵某3投入资金4万元，无取现； 52、被害人郑某4投入资金2万元，无取现； 53、被害人李某3投入资金166万元，取现110万元； 54、被害人杜某投入资金4万元，取现3.09万元； 55、被害人楼某投入资金3万元，无取现； 56、被害人陈某5投入资金10.9万元，取现7.55万元； 57、被害人张某4投入资金3万元，无取现； 58、被害人何某2投入资金1万元，无取现； 59、被害人金某2投入资金2万元，无取现； 60、被害人朱某2、王某3夫妇投入资金26.2万元，取现210元； 61、被害人楚明星投入资金13.2万元，无取现； 62、被害人周某4投入资金100元，无取现； 63、被害人孟某投入资金0.4万元，无取现； 64、被害人雷某投入资金5.1万元，取现1.91万元； 65、被害人付某投入资金1.51万元，取现0.27万元； 66、被害人鲁某投入资金1.05万元，取现0.13万元； 67、被害人凌某投入资金6.5万元，取现1.99万元； 68、被害人邓某1投入资金25.52万元，取现3万元； 69、被害人冯某投入资金0.7万元，无取现； 70、被害人马某2投入资金0.21万元，无取现； 71、被害人于某投入资金1.43万元，无取现； 72、被害人刘某1投入资金4.15万元，取现3.71万元； 73、被害人张某5投入资金0.17万元，无取现； 74、被害人洪某投入资金0.25万元，无取现； 75、被害人卢某投入资金1.2万元，取现0.53万元； 76、被害人周某5投入资金500元，无取现； 77、被害人张某6投入资金8.9万元，取现4.26万元； 78、被害人王某4投入资金21.79万元，取现3.24万元； 79、被害人刘某2投入资金3万元，无取现。 陈若芳、陈从淼、陈杰、、翟英君、吴建伙同陈昭存、吕金兰、朱锋锋、周某6、章晓军、（均另案处理）等人，经共谋，由郭文艳作为陈昭存之父被告人徐某3为六个业务部门中第二部门的领导。公司对外宣称其“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，以投资“圣币”可以获得高额回报诱饵，吸引不特定社会公众以3000元至21万元不等投资虚拟“圣币”。同时，下设六个团队通过星级推广模式（一星奖奖金比10%、二星奖奖金比15%、二星奖奖金比20%，以此类推，直至成为三钻奖奖金比70%）等共十三个层级招收会员进行投资。 2016年3月至2016年5月，被告人徐某3作为公司第二部门领导人员负责圣币业务的宣传、推广工作，并以直接、间接的方式发展人员。截至案发，该部门下共有10级（含其本人），吸收会员300名左右，非法营业额达人民币500万余元。其中被告人徐某3个人非法获利人民币20万余元。 指控认为，被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、倪利生、张帅、翟英君、吴建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，被告人陈昭存、陈若芳、吕金兰、陈杰、翟英君、吴建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，依法应予惩处。 被告人陈昭存辩解，对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，圣币公司和筋斗云是两家不同的公司和独立的法人，其没有组织领导圣币公司，也没有共谋和参与商定分配比例这块，分级模式并没有达成一致意见；对于集资诈骗部分，大圣币是在国正平台上推广的，以企业定价这个模式做市场，以提升平台价值为目的，没有非法交易，也没有诈骗和非法占有的目的，资金进出都是自由的，也没有去动用资金，收到的款项百分之八十的都在平台上，其余运用到公司的运营中，其没有占用，反而自掏腰包拿出一个亿给前期的代理商和会员，其行为不构成集资诈骗罪。 辩护人王颖提出，对公诉机关指控被告人陈昭存犯组织、领导传销活动罪无异议，被告人陈昭存系初犯，在整个犯罪过程中参与度不高，起次要地位，到案后把自己掌握的事实如实供述，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人陈昭存犯集资诈骗罪不当，被告人陈昭存主观上不具备非法占有的目的，也没有限制大圣币平台的取现，其本人从未在平台中提取过钱；大圣币平台接受原有的圣币会员是没有任何条件的，转化会员是为了让圣币会员拿回钱，希望法庭给予公正判决。 被告人章晓军辩解，1、其与陈昭存合作，当时陈昭存说有某部门的红头文件，运营是合法的，后直到6月底都没有拿到文件，觉得有风险，就开大会将企业解散了，其行为属主动停止犯罪。2、其收到的百分之十二点五包括公司的全部费用支出，其他人不承担公司的费用。3、注册公司时是其将郭文艳的身份证交给陈昭存办理营业执照，只是借用郭文艳的名字，该事情与郭文艳无关。 辩护人何伟通提出，被告人章晓军系初犯，无犯罪前科，其在归案后如实交待自己的犯罪事实，并能主动将圣币公司的票据提供给公安机关，有利于查清案件事实，希望对其从轻处罚。 被告人郭文艳辩解，我只是代理法人，其和陈昭存的父亲地位相同，均是代理法人，其和陈昭存的父亲各占百分之五十的股份。 辩护人吴汝伟提出，被告人郭文艳在组织、领导传销活动犯罪中起辅助作用，是从犯，注册时本人并未去工商部门办理注册，平时并没有参与日常管理，对公司没有决定权，公司财务由被告人章晓军负责，其应被告人章晓军要求只是到财务进行监督，与陈某6的地位相同，但陈某6并没有列为被告人，被告人郭文艳系初犯，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 被告人吕金兰辩解，1、3月份圣币公司的成立时其不知情，也未参与财务对接，其不知道有百分之二十的回报。2、其收到的400万元是陈昭存归还的欠款，公司财务有记录，其不知道款项来源。3、其虽有十一部部长的身份，但未有实际职位也未享受任何待遇，且公司的行为未造成他人的损失，资金可以自由存取的，其行为不构成诈骗罪。 辩护人胡水清提出，1、公诉机关指控被告人吕金兰犯组织、领导传销活动罪无法成立。被告人吕金兰未与陈昭存等人协商共同成立圣币公司，未参与公司的构建，且未参与经营。陈昭存和章晓军的犯罪行为，被告人吕金兰不是财务对接，对财务也不懂，也无能力进行对接，财务对接由陈某6确认、签字，与被告人吕金兰无关。公诉机关指控吕金兰有一千两百多万元的分成，依据不足。被告人吕金兰应币公司的邀请参加过推广会，不是以工作人员的身份参加。2、被告人吕金兰的行为不构成集资诈骗罪。大圣币发行、国正公司成立等被告人吕金兰没有参与投资也无参与管理，只是拉取了几个受害人，但受害人投资款项随时可以操作、提现，平台也未崩盘，公诉机关指控的70余名投资人中并无吕金兰拉过来的人，被害人的笔录并不能作为其资金受损的依据。 被告人朱锋锋辩解，其到案后能如实供述，请求从轻处罚。同时提出其未实质参与发展会员，只是在宣传策划中提供辅助性的帮助，收到的金额也是用于支付场地费和房租，未有其他任何获利。 辩护人刘长琳提出，被告人朱锋锋系初犯，归案后如实供述，其获利极小，所得费用大都是是租金和场地费用，在共同犯罪中是从犯，建议从轻或减轻处罚。 被告人陈若芳辩解，其只是在云某公司上班，没有在国正公司工作。 辩护人楼兵军提出，被告人陈若芳不具有非法占有的故意，公诉机关指控其犯集资诈骗罪不能成立。1、大圣币公司吸入资金2900万元，投资人提取950万元，结余1000多万元仍在国正公司帐户内，其他是公司运营的费用开支，被告人陈昭存等人并没有非法占有资金，公诉机关认为被告人陈昭存等人吸入资金并没有用于实际经营理解不妥，互联网上的买卖本身就是生产经营的行为，虚拟币的经营行为，不具有非法集资的诈骗行为。2、即使被告人陈昭存等人有集资诈骗的行为，陈若芳也不具有集资诈骗的行为，被告人陈若芳工作在云某公司，并非在国正公司上班。罗某、张某7、徐某2的证言并未明确被告人陈若芳在国正公司负责招聘、人事工作，被告人陈若芳的帐号虽被国正公司使用，但其不知道国正公司是以诈骗的方式骗取钱财，而予以协助国正公司进行诈骗。3、公诉机关指控被告人陈若芳因诈骗分赃而涉嫌组织、领导传销活动罪，而另一罪名是因吸收资金涉嫌集资诈骗，吸收资金的罪名比诈骗分赃的罪名更重，指控不当。 被告人陈从淼辩解，其在公司主要是开车，只做了10几天的拨币工作，其不懂电脑，根本没有负责业务部的推广，其也买了大圣币，本身也是受害者，未有任何获利。 辩护人杨磊提出，公诉机关指控罪名不当，被告人陈从淼未帮助公司向不特定的对象吸收资金，其本身也是受害人。 被告人陈杰辩解，其主要负责筋斗云的开发，后来因人员未到位负责过技术联系。 辩护人马晓胜提出，1、被告人陈昭存涉嫌集资诈骗是基于控制价格和吸收的资金未用于生产经营，被告人陈昭存等人不存在非法占有的目的。圣币公司倒闭后，把圣币转到大圣币，陈昭存是要延续公司的发展，之后也按他们的规划大圣币进行了提现，公诉机关指控的罪名不当。2、公诉机关指控的集资诈骗罪名比组织、领导传销活动罪更重，从被告人陈昭存等人的行为看是不妥的。3、从公司架构上看，董事长是陈昭存，接下来是董事长秘书和助理，然后是总经理，总监，各部门部长，罗某等人在公司架构里都有比较高的职务，大部分职务都高于陈杰，陈杰在公司职务一是筋斗云商城的开发和维护，二是负责联系外围公司，不存在有另外的研发和增加其他的技术手段在这里，公诉机关将陈杰作为被告人起诉是不妥的。且陈杰一直如实供述，陈杰的行为不构成集资诈骗罪的共犯，如果构成其他罪名，也应该定罪不罚。 被告人倪利生辩解，其听信公司高层的宣传，误认为公司很有实力的，其业绩只有一百多万元，占总额的百分之二左右，希望给其一个改过自新的机会。 被告人张帅辩解，其没有在市场上做大力的推广，市场的开拓得到的奖励措施的收入，大部分给了下级，后来公司没有兑现之前的承诺，其配合会员进行积极的追讨，羁押期间，其也把个人财产主动退出来，希望对其从轻处罚。 辩护人陈国琴提出，被告人张帅属初犯，不是公司的发起、决策人员，尽管其负责宁波地区，但未在宁波地区进行过推广，故其系从犯，到案后如实供述，当庭自愿认罪，应从轻处罚。事后，被告人张帅积极主动的进行了退赃、退赔，扣押的价值100多万元汽车玛沙拉蒂，也是张帅和其家属积极主动退出的。2016年张帅等人发现问题公司行为不对后马上其中止了行为，系主动放弃犯罪，属犯罪中止，避免了损失的继续扩大，张帅应减轻处罚。 被告人翟英君辩解，其从4月到公司上班到案发，一直是作为基层的员工，对很多事情都不知情，只是按公司的部署去做，拿了基本的工资，未拿提成或分红，希望对其从轻处罚。 辩护人骆春燕提出，被告人翟英君认罪态度好，当庭认罪，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人翟英君无论在圣币公司还是国正公司，其工作内容都是一样的，应以组织、领导传销活动罪处罚，公诉机关将被告人翟英君后期的行为按集资诈骗定罪不当。 被告人吴建辩解，其工作和翟英差不多。 辩护人何以超提出，对公诉机关指控的罪名有异议，1、被告人吴建的工资是固定的，不按拉人头来提成，也没有组织、传销的故意，并未发展下线，只是根据陈昭存的指示把收集到的信息发到微信公众号上。其到案后如实供述，系从犯，建议对其从轻处罚。另外，公诉机关指控的诈骗金额应扣除提现的金额。 经审理查明： 被害人戴某1的陈述，证明2016年9月，陈昭存向其介绍他经营的浙江云某资产管理有限公司旗下的筋斗云平台，称平台可以跟实体超市线上线下结合，对其生意有帮助。其回嘉兴与十几个同行商量后，到义乌市的浙江云某资产管理有限公司进行考察，陈昭存同时向其介绍了浙江国正数字科技有限公司里面大圣币交易平台，称以后可以用大圣币这种虚拟货币在筋斗云平台进行交易。同年11月份中下旬，前去考察过的十几个超市老板分别注册了大圣币的帐户，其投资了30万元左右，结果在同年11月28日，大圣币平台关闭，后其报警的事实。 被害人戴某1、陈某1、章某1等七十三人的陈述 25、被害人余某的自诉书、转帐记录（检察卷），证明其于2016年11月24日通过工商银行转帐2万元给陈某6，投资国正公司大圣币的事实。 26、被害人方某的自诉书、收款收据（检察卷），证明其于2016年11月24日投资浙江国正网络科技有限公司大圣币1万元的事实。 27、被害人吴某4的自诉书、收款收据（检察卷），证明其于2016年11月25日投资浙江国正网络科技有限公司大圣币2万元的事实。 28、被害人王某1和的自诉书、收款收据（检察卷），证明其于2016年11月7日、11月14日分别投资浙江国正网络科技有限公司大圣币2万元、3万元，后于同年11月28日从贾某1处转让21万元的事实。 29、被害人贾某1的陈述、自诉书、收款收据（检察卷），证明其于2016年11月7日、11月15日、11月28日分别投资浙江国正网络科技有限公司大圣币21万元、30万元、5万元，后于同年11月28日将21万元转让给王某1和的事实。 42、被害人叶某1的自诉书（检察卷），证明其从朋友处得知国正交易平台投资回报率高，营业执照等各类证件资料齐全后，于2016年11月9日投资6万元，后发现该交易平台资金无法正常提现的事实。 证人芦樟华的证言、收款收据、陈昭存的名片（公安卷4P89、94），证明其听同事聊起投资“圣币”一事后，于2016年3月15日来到义乌市的浙江云某资产管理有限公司，自称公司老总的陈昭存接待了其和同事，说“圣币”是经过国家北京正式批文，是国家放在义乌市搞试点的，当时“圣币”是每个0.5元，在2016年5月开盘上市交易，起步价是2元，最高能涨到200元，开盘后就可以买卖、取现。边上的员工指着公司附近的楼房说，这些都是公司老总的陈昭存的资产，还有一个大商场，不可能在家门口骗人的，其同时也看到了工商营业执照，当即就用3万元买了6万个“圣币”，并进行注册。2016年12月，其发现公司关门，门卫称公司已欠水电费很久了，已停水停电，公司老板陈昭存已被抓，后其报案的事实。 证人黄某的证言（公安卷4P212），证明其经前同事成彪介绍，得知其之前老板张帅在做虚假货币，后张帅带其到义乌市的浙江圣币电子商务有限公司考察，公司董事长陈昭存负责接待，介绍称公司是全国首家拿到虚假货币执照的公司，公司由“筋斗云购物平台”作后台支持，可以在购物平台上流通，到时要开千人酒会，彭丽媛的妹妹彭丽娟会献唱。在招商会上，陈昭存、张帅、章晓军、郭文艳都上台介绍了公司的前景以及投资模式。5月份，公司交易系统与元宝网完全对接，到时就可以进行网上交易并随时进行提现，后其以每个0.5元的价格购买了用3万元买了6万个“圣币”。后其了解到圣币一直在升值，就以0.7元的价格用马君、汪晓虹、汪晓萍的名义各投资了1.4万元，以0.8元的价格用马玲的名义投资了7000元。到5月份，网上系统一直没有上线，公司以网站被攻击、技术不行等各种理由拖延时间。到了2016年10月份，陈昭存说原先的圣币公司是章晓军和郭文艳的，他们的公司是浙江国正网络科技有限公司，与圣币公司是合作伙伴，浙江国正网络科技有限公司只是收取圣币公司20%的服务费。后其到公司吵闹时，才得知投资额由投资部的部长得到70%，然后由部长进行分配的事实。 证人叶某2的证言（公安卷4P114），证明其在2016年4、5月份随邻居到义乌市的圣币公司，该公司的推销员盛某进行了接待，称公司的圣币是全球通用，现在是每个0.5元，到2016年年底就可以交易，可以涨到10几元，明天就涨到了每个0.6元，7000元起购买。次日，其与金某3分别投资了7000元，由该公司的青青帮其与金某3办理了有关手续。2016年10月左右，圣币公司打其电话，称圣币要转为大圣币，到公司后，盛某、青青帮其与金某3办理了手续。后圣币公司出事，其报案的事实。 证人金某3的证言、收款收据（公安卷4P119、123），证明其在2016年3月13日，其随朋友叶某2到义乌市的圣币公司投资，该公司的推销员盛建东进行了接待，称公司的圣币是全球通用，现在是每个0.5元，到2016年年底就可以交易，可以涨到10几元，明天就涨到了每个0.6元，7000元起购买，其与叶某2分别投资了7000元，后其听盛建东称圣币全部转成大圣币，公司出事后其报案的事实。 证人赵某4的证言、收款收据（公安卷4P260、264），证明2016年3月初，其在微信朋友圈看到浙江圣币电子商务有限公司在操作圣币这个产品，后其在3月12日到义乌市的圣币公司，该公司的董事长陈昭存接待了其，称公司有资产上亿元，整幢房屋都是他的，圣币百分之百赚钱，后其投资83000元。2016年11月27日，其到浙江圣币电子商务有限公司，发现公司出事了后其报案的事实。 证人樊某的证言、收款收据（公安卷4P273、277），证明其听章晓军宣传投资“圣币”项目后，后其到义乌市的浙江圣币电子商务有限公司考察，当时公司工作人员介绍称浙江云某资产管理有限公司旗下有筋斗云商城、浙江国正网络科技有限公司、浙江圣币电子商务有限公司三家子公司，浙江国正网络科技有限公司已拿到国内首张虚拟币交易执照，投资他们公司开发的“圣币”，既可以通过第三方支付平台进行交易，也可以在筋斗云商城用于购物消费，浙江云某资产管理有限公司旗下有管理着2700亿元的资产，其见该公司实力较好，当时公司承诺等平台开盘，圣币就会涨到2元/个，公司会以增值的方式保障投资权益，每月释放5%的数量供投资者提现或交易，后其以0.8元的价格购投资了7000元。后公司一直以对接第三方交易平台或其他理由为借口拖延，直至无法正常登陆，后其报警的事实。 证人胡某1的证言（公安卷4P293），证明其通过李某2考查后投资“圣币”，当时“圣币”是每个0.5元，浙江圣币电子商务有限公司自称2016年5月1日开盘上市交易，是第二个比特币，中国政府支持的，***都考察过的，可以上线交易，起步价就是2元，其当即就投入4万元买了8万个“圣币”，其下面的会员孔宪云通过其投入10000元，会员王某1红通过其投入3000元，均以0.6元的价格购买了“圣币”。2016年5月1日，公司在微信群内发了个公告，称相关证件未办好，无法上市。2016年8月左右，浙江圣币电子商务有限公司宣传称圣币在非洲找到合作伙伴，发展的非常好，之后圣币又变成了大圣币，推出了操作网址，凭手机号登录，但一直没有开盘，不能操作，不能买卖。到9月份底，浙江圣币电子商务有限公司称由于之前平台无法交易，又将大圣币对接到国正数字交易平台，规定大圣币可以变现，但变现的数额为千分之一，后其发现无法进入平台报案的事实。 证人罗某的证言（公安卷2P3），证明其于2016年10月6日应聘成为浙江云某资产管理有限公司总经理，负责行政管理工作。公司董事长为陈昭存，陈水淼负责分管财务，陈若芳负责人事，业务经理为蔡海佃、行政经理马某3，技术经理陈杰，财务经理邓某3。公司下属二个公司，一个是国正网络交易公司，负责大圣币的虚拟货币业务，还有一个筋斗云商城的事实。 证人童某的证言（公安卷2P22），证明：1、其2016年3月应聘成为浙江云某资产管理有限公司国正交易平台的会计，负责大圣币的充值、提现审核，国正交易平台上的大圣币于2016年9月底正式开始运营。浙江云某资产管理有限公司董事长为陈昭存，吕金兰、陈某6为监事，罗某为总经理，行政部门负责人为陈若芳，财务部门负责人为邓某3，技术部门负责人为陈杰，市场部门负责人为蔡某1、张某8。2、老板陈昭存与章晓军是合作关系，陈昭存可以得到20%的利润，章晓军离开后，其和其他人统计过圣币的帐号，之后由技术部门将圣币帐号内的圣币按等量转到公司的事实。 证人谢某的证言（公安卷2P68），证明：1、其与2016年6月16日应聘成为浙江云某资产管理有限公司董事长秘书，后期因人力资源部经理离职，同时兼管人力资源部，负责董事长的行程安排，接待公司来客，以及日常工作的上传下达，跟踪领导安排工作的进度，帮助人力资源部门的面试等工作。公司董事长陈昭存名下有三个公司，即浙江云某资产管理有限公司，下属的义乌市筋斗云数码科技有限公司负责线上线交易，主要招揽商家入驻网商平台，以及负责推出国正数字资产交易平台的浙江国正网络科技有限公司，用于承载如大圣币等虚拟产品，接收原先在圣币电子商务有限公司投资并接收该公司上交的20%技术管理费，该笔费用属陈昭存、朱锋锋、吕金兰。2、公司发行的虚拟币大圣币的收益模式：投资者投资3万元，并在三个月内完成推荐注册52名一次性投资1万元以上的会员，共计55万元即成为代理商，代理商可获得收益，第一块是服务中心新增长线版块业绩的20%作为服务中心的工资；第二块是自己服务中心发展的下线会员可以享受产生利润25%的收益补贴，以及下级代理商获得利润的15%当中再拿出10%进行分成，分别是本级5%，上一级3%，再上一级2%；第三块是发展一个代理商可以获得55万元代理费用当中10%进行分成，分别是本级5%，上一级3%，再上一级2%。大圣币的价格由陈昭存根据各方面的信息进行决定后，由其告诉给操盘手临时负责人胡某3，由操盘手进行相应调整的事实 证人胡某2的证言，证明：1、公司董事长陈昭存名下有三个公司，即总公司浙江云某资产管理有限公司，下属有义乌市筋斗云数码科技有限公司、浙江国正网络科技有限公司，股东是吕金兰，董事长助理鲁某，董事长秘书谢某，技术主管陈杰，财务主管邓某3，陈水淼负责财务中的大圣币拨币。2、其在2016年9月17日左右到国正交易平台担任交易员，根据陈昭存的指令挂出买入价和卖出价，以及币的数量，然后在后台针对会员大圣币的买入和卖出情况进行操作的事实。 证人徐某2的证言，证明：1、其于2016年5月9日担任浙江国正网络科技有限公司的财务人员。5月中旬，公司与浙江圣币有限公司进行交易对接，公司老总陈昭存与浙江圣币有限公司章晓军合伙经营虚拟币即圣币的业务，可以取得20%的利润。2、7月份的时候，陈昭存与章晓军闹不愉快后，圣币业务没有开展，陈昭存就根据陈某6提供的原始单据将4700名左右的圣币会员平移到大圣币的平台上。2016年9月13日，国正交易平台开始大圣币业务交易，营销模式为：第一种是沿用圣币的分级模式，分为十三级，不同级别相应不同提成，拉一个会员，需拿出会员投资额的49%；第二种是代理商模式，投资者投资3万元，并在三个月内完成推荐注册52名一次性投资1万元以上的会员，区域合伙人有推广奖，代理商的收益，合伙人推荐合伙人，公司拿出55万元业绩的10%作为区域合伙人推荐奖（按5/3/2比例分配），平台佣金合伙人可以分享会员交易平台利润的15%作为佣金奖励；合伙人可以享受合伙人的平台佣金10%作为平台分红奖励（按5/3/2比例分配）；第三种模式是针对圣币会员的业务，圣币会员投入三个月定投，可以释放投资金额的15%圣币用于交易。大圣币业务共吸收会员2600余人，收入2400余万元，其中400万元已用于发放四个市场发展领导人的奖金，400万元用于客户交易提现。3、公司组织结构；董事长陈昭存，监事吕金兰、陈某6，总经理罗某，财务总监邓某3，技术经理陈杰负责录入会员，按每月7%释放大圣币，人事经理陈若芳，董事长助理鲁某、谢某、张某9，教育部吴建、翟英君负责培训及整理培训资料，设计经理周某5，市场部主任张某8、蔡某1，行政经理马某3，陈从淼负责拨大圣币。大圣币下面有业务部，一部部长吴某6，八部部长刘一锐，九部部长陈从淼，十一部部长吕金兰。公司使用陈某6、陈若芳、浙江国正网络科技有限公司、国某的帐户的事实。 证人蔡某1的证言（公安卷1P12），证明其于2016年5月份开始到浙江云某资产管理有限公司上班，一个月后成为公司市场部主管，大圣币推广模式有短线和长线二种方式，短线可以随时交易，随时提现；长线就是投资一年，然后按5%的年化率增长，推荐人有奖励，还有一种在10月份推出的代理商模式，投资3万元，然后在三个月内推荐52名投资1万元以上的会员的事实。 证人张某7的证言（公安卷1P46），证明其于2015年3月份在浙江云某资产管理有限公司技术部担任技术助理。开始负责筋斗云商城公众号的维护，2016年3、4月份，陈昭存与章晓军合作推出圣币业务，公司开始宣传圣币业务，包括举办酒会之类活动，后由于圣币交易系统产生问题，陈昭存与章晓军之间产生矛盾，交易系统停止运行，陈昭存分到20%的利润，章晓军分到12.5%的利润，然后由陈昭存接手圣币业务，接着推出大圣币业务，其开始维护国正公众号，搞一些大圣币的宣传，企业账号的申请，服务器的租赁等工作的事实。 证人王某5等的证言（公安卷1P58），证明其于2015年8月15日开始在浙江云某资产管理有限公司上班，在公司技术部下面的产品部担任负责人，负责交易平台的维护，主要是负责客户的需求和实现功能分析，对大圣币团队提出的问题，提出最有效可行的方案上报至总经办，经总经办认可后再外包北京互融时代软件有限公司对产品的需求进行具体的实施和研发，研发成功后再交公司运营团队进行操作。 证人蔡某2的证言，证明其系北京互融时代软件有限公司的法人代表。2016年4月份，其公司接到浙江云某资产管理有限公司老板陈昭存要求将虚拟币相关平台钱包链接到开发数字货币交易平台的业务，陈昭存委托第三方开发了虚拟货币系统，并于同年6月份与其签订了合同，后其公司以22.8万元的价格帮助浙江云某资产管理有限公司开发了国正数字资产交易平台。平台自带标配的会员系统，直接注册成为会员的人，系统会生成一个推荐码，系统会以会员的手机号码作为会员的帐号，如果推荐其他人员成为会员的，只要将推荐人的手机号码填入，推荐人自动被系统标注为“一级会员”，被“一级会员”推荐的会员加入再推荐其他会员，原“一级会员”会被标注为“二级会员”，由于时间关系，系统关系目前最高设置为三级的事实。 浙江圣币电子商务有限公司2016.3-2016.7会员充值收入及使用情况的专项审计报告，证明经浙江新世纪会计师事务所有限公司审计，根据银行对帐单得出： 浙江圣币电子商务有限公司2016.3-2016.7会员充值收入为6064.90万元；兑现支出为5091.35万元，其中支付给陈某61269.72万元；周某66.5万元；业务一部715.3万元（吴某6601.69万元，章晶68.85万元，张正发29.39万元，张祖伟5.43万元，侍筱君5.15万元，徐荣利2.99万元，金晓铭0.98万元，徐小敏0.82万元）；业务二部344万元（徐某3338.35万元，严柳燕5.38万元，陈彩凤0.27万元）；业务三部1214.18万元（李某4）；业务四部124.43万元（倪利生）；业务五部350.08万元（邓某2）；业务六部1067.14万元（张帅/叶亚娜）； 根据圣币公司零散单据得出： 浙江圣币电子商务有限公司2016年3月1日-2016年6月30日，会员充值表格收入为6568.30万元，实际收入5621.93万元（业务员扣除一定比例后上交的收入）。 浙江国正网络科技有限公司“大圣币”销售收入及支出情况专项审计报告，证明经浙江新世纪会计师事务所有限公司审计，根据提供资料的审核，2016年7月23日至11月30日，大圣币销售收入及支出的情况为： 1、销售收入为2900.92万元；2、支出为1224.44万元，其中会员提现950万元、国正公司费用106.08万元、云某公司费用99.12万元、奖励支出67.76万元、国某手续费1.48万元。3、销售收入支出结余为1676.48万元。 搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明经公安机关依法搜查，从章晓军处扣押：各部门发展的客户所缴纳的收款收据一袋、支付给各部门的付款凭证一箱、POS机一台；从陈若芳处扣押：DSC报单信息表三本、红星商铺（DSC）购买信息一本、文件夹三个（含交易平台合伙人资格和待遇、代理商客户信息表147个）、现金日记帐一本、收款收据十二本、记录本一本、银行存款日记帐本四本、电脑主机二台；从陈昭存处扣押：云某艺术品金融平台众筹合作书一份，筋斗云网络推广运营合作书一份，国正数字资产交易平台众筹合作书六份，农业银行卡二张，泰隆商业银行卡二张，交通银行卡二张，工商银行卡一张，文件夹五个（其中二个各标有“国正”、“圣币”字样，一个文件夹内含营业执照复印件、公司章程、交易平台开发合同、公司帐户存折，一个文件夹内含公司变更基本资料），会计记帐凭证一叠，国正帐本二本，多德帐本二本，陈若芳帐户转入国正帐户单据一本，凤凰币合作协议二份，吕金兰的玛莎拉蒂汽车租赁合同一份，圣币销售明细一份，圣币费用分摊明细一张，红星家居馆会员资料四本、红星商铺购买信息单一叠，客户刷卡回单十五张，银行U盾八个，公章十一枚，POS机四台，人民币21.0890万元，玉镯四个，玉钮扣一个，绿色挂件一个，白色持坠一个，电脑主机七台，显示屏一个； 远程勘查工作记录。 电子证据光盘。 被告人陈昭存的供述辩解（公安卷1P73）：1、其于2014年12月份成立了浙江云某资产管理有限公司。2016年2月份，章晓军和徐某3与其商定虚拟货币合作之事，由其公司负责虚拟货币在筋斗云商城平台上流通使用，朱锋锋负责与义乌市、金华市政府领导的协调工作，把项目搞成合法化，章晓军负责开发虚拟货币和交易平台，以及市场开拓，其与朱锋锋、吕金兰以公司的名义得到虚拟币营业额的20%分红，章晓军得虚拟币营业额的12.5%分红，六个部长得虚拟币营业额的67.5%分红。为此，章晓军于同年3月份注册成立了浙江圣币电子商务有限公司，并开始营销，其以父亲的名义成为浙江圣币电子商务有限公司的股东，吕金兰与章晓军的妻子负责财务，六个市场部长负责其所属团队的推广。期间，于4月2日在义乌市国防教育基地、东阳横店国贸酒店举办了大型推广活动，宣传虚拟货币能在筋斗云商城消费流通，并且能够增值为噱头，以游戏虚拟币的工商营业执照去换虚拟币的概念，让投资者相信项目的可持续性发展及合法性，吸引投资者投资，通过团队分层级返利传销手段进行资本运营进行操作。圣币营利的分配方式：收到会员投资额后次日按利润分成模式进行分配，章晓军一方得营利的80%，其与朱锋锋、吕金兰得营利的20%。公司收到会员投资额6000余万元，其与朱锋锋、吕金兰共得到1300万元，除支付给朱锋锋的分成170万元左右和公司员工公司，以及挂名在周某6名下的用于购买兰博基尼汽车100余万元外，其余所得款项在吕金兰处。2015年5月份，因无钱支付投资者提现，其与章晓军发生分歧。2、2015年年6月初，其与章晓军中止合作，自己开发了虚拟货币即大圣币，在同年7月5日进行公测后，参照圣币系统将圣币会员平移至其公司，只有投入金额和投资者姓名，取消了层级。同年9月13日，其开发的大圣币交易平台即国正网络交易平台上线，组成了公司自己的营销团队，其中部分延续了圣币的传销模式，即通过一星至十星、一钻至三钻共十三等级进行返利营销，一星级可按投资额10%进行返利，每个等级逐级递增5%，三钻最高返利为49%。同年10月份开始，公司推出了代理商模式，投资者投资3万元，并在三个月内完成推荐下线注册52名投资1万元以上的会员，成为代理商，代理商可获得持有的大圣币年化率5%的收益，及大圣币增值收益，即整个大圣币销售额一千万元，大圣币增值0.1元/枚，以及推广大圣币的收益，即代理商推广代理商可享受代理商55万元投资额10%，按层级50%、30%、20%进行分配，具体为27500元、16500元、11000元，还可享受线下代理平台利润15%的10%，按层级50%、30%、20%进行分配，具体为75000元、45000元、30000元；代理商推广会员可享受线下会员平台利润的15%收益。一种是针对散户的客户，在平台上注册，可以在平台上自由买卖。还有针对老圣币会员的三个月定投模式，按投资额15%释放圣币，释放的圣币可用于直接提现。其通过操盘手控制虚拟币的价格，产生一个向上的波段，为提高交易量，其不断通过操盘手虚构交易量来活跃交易盘，控制盘面的走势。3、其通过父亲陈某6、姐陈若芳及国正公司的对公帐户收取投资款，帐面上现有700万元存款的事实 董事长，又是义乌市筋斗云数码科技有限公司、浙江国正网络科技有限公司的实际老板，公司主要经营筋斗云商城020网商平台，公司投资了用于交易虚拟货币大圣币的国正交易平台。其公司从2016年3月开始与圣币公司有合作，提供技术支持，至2016年7月结束，共计从圣币公司领取了20%的服务费用1300万元左右的事实。 被告人吕金兰的辩解（公安卷1P149）：1、其从2016年春节以后，开始从云某公司领取每月5000元的工资，负责云某公司一楼的字画生意。8月初，其在公司开始推销大圣币。2、其收到陈昭存400万元，是之前其借给陈昭存的投资款。 被告人章晓军的供述（公安卷1P26），证明：1、2016年元宵节期间，吕金兰屡次打电话要求其与他们合作，陈昭存、吕金兰介绍说义乌市城店南路718号整幢房屋都是浙江云某公司的，圣币项目由中央领导牵头，到时有红头文件下发，后陈昭存、吕金兰召集了二部部长徐某3、三部部长李某4、四部部长倪利生、五部部长邓某2、六部部长张帅，商量成立“圣币”虚拟公司，决定在义乌市筋斗云下面的二楼开设浙江圣币电子商务有限公司，作为云某下属的子公司，法人为其妻子郭文艳，股东为陈昭存的父亲陈某6，实际控制人为陈昭存，财务由郭文艳、吕金兰、陈某6管理，郭文艳为出纳，吕金兰同时负责国正、云某、筋斗云、圣币公司的财务，与其妻的圣币财务负责对接，其负责发展市场和财务。教育部负责宣传、教育，制作PPT，进行讲课，宣讲虚拟货币的发展前景，圣币的优点，部长是李某7，讲师有吴建、翟英君。2016年3月，浙江圣币有限公司开始运营，董事长为陈昭存，其为总经理兼一个部门的部长。浙江圣币有限公司运营模式为：首先，通过对外宣讲云某公司有多少亿实力来欺骗投资者。其次，通过推销数字货币的未来，承诺虚拟货币升值空间，以比特币等作为模板进行宣扬。利用级差制（共有十三级）进行星级推广，通过拉人头的方式，发展下线扩大营业额作为分红利润的等级（一星的返利提成为10%，每升一级返利上升5%），采用开现场会、讲师会议等手段，提高投资者对圣币增值性的信任，对外宣称可以在国内交易平台进行交易，通过六个部长发展下线。由于圣币公司没有经营虚拟货币的项目，为此，陈昭存又成立了浙江国正数码科技有限公司，经营范围有游戏虚拟币的内容。至2016年7月16日，共发展会员六、七千人，收取会员投资款7000万元左右。2、收取会员费用的分配：陈昭存、吕金兰、朱锋锋得公司利润的20%，67.5%的利润用于部长分配返点，部长得10%的利润，3.5%的利润为报单费用，49%为部长级别以下的返利，其得公司利润的12.5%，包括圣币公司的运行费用，例如员工工资、水电费、房租费、装修费用、办公家具等。每日收取的会员资金，都是进入其妻郭文艳的帐户，一般到次日的下午二时左右进行结算，按上述比例进行分配，陈昭存、吕金兰的利润主要是汇入吕金兰或陈某6的帐户内，有时也会汇入周某6的帐户的事实。 被告人郭文艳的供述（公安卷1P57），证明：1、2016年3月份，陈昭存、吕金兰以及徐某3、倪利生、吴某6、李某4、张帅等人找到其丈夫章晓军，商议推出圣币业务，后其与章晓军注册了浙江圣币电子商务有限公司，股东为陈昭存的父亲陈某6和其，其作为法人代表，挂名财务总监，但实际上是陈昭存为董事长，负责技术上的问题，包括网站，帐号等问题，徐某3、李某4、倪利生、邓某2、张帅各负责一个部门。浙江圣币有限公司运营模式为：通过对外宣传和介绍，推广圣币市场方案，利用级差制（共有十三级）进行星级推广，通过拉人头的方式，发展下线投资作为奖金返利的等级依据（一星的返利提成为10%，每升一级返利上升5%），圣币业务共发展会员2000余人，收取会员投资款7000万元左右。2、收取会员费用的分配：陈昭存、吕金兰、朱锋锋得公司利润的20%，共计1300万元左右；67.5%的利润用于部长分配返点，部长得10%的利润，3.5%的利润为报单费用，49%为部长级别以下的返利，其得公司利润的12.5%，共计800万元左右，扣除圣币公司的运行费用，例如员工工资、水电费、房租费、装修费用、办公家具等，剩余200万元左右。每日收取的会员资金，开始时是进入吕金兰帐户，后进入其帐户，一般到次日的下午进行结算，并按上述比例进行分配的事实。 被告人朱锋锋的供述（公安卷1P166），证明：1、2015年6月份的时候，陈昭存向其租用由其承租的义乌市城店路718号二、三、四楼部分房屋，因陈昭存没有交租金，其将租金和装修费用1767238元人民币折抵入股云某投资管理公司股份的资金，陈昭存、吕金兰答应给其15%云某投资管理公司的股份，圣币业务分红20%由其占三分之一，由其负责公司资源整合，主要是负责场地、装修、搞宣传策划，包括跟政府的对接，做成政府的项目，技术整合方面就是线上线下的互联网技术，包括会员的版块，APP有制作，防止黑客侵入，系统的流畅性等。2016年1月份，经其与陈昭存、吕金兰、章晓军、及团队李某6等人商量，陈昭存和章晓军合伙成立了浙江圣币网络科技有限公司，由郭文艳担任名义上的法定代表人，陈昭存是公司老大，章晓军是公司主要负责人，吕金兰负责与与圣币财务郭文艳对接和分配，六个部长负责发展会员，周某6是公司的CEO，表面上形成一种与云某投资管理公司合作的关系，造成与云某公司剥离的状态，利用圣币公司的将钱圈进来后，然后用于云某公司的线下发展，做成线下线上的模式，比较容易讲故事，将圣币说成是很大的东西，便于吸引会员投资。3月25日装修完毕后，陈昭存就开始宣传圣币业务，主要模式是按十三个等级分级推销的一种传销模式。为更好的宣传圣币，公司于3月份在国防教育基地进行了圣币启动会议。4月份，由其负责牵线远东传媒有限公司进行策划，花费七、八十万元在东阳市横店召开了全国会员的酒会。5月份，召开了中非中小企业论坛。宣传圣币和比特币一样，可以作为流通的虚拟货币。2、陈昭存提出以拉人头的模式，通过做大云某投资管理公司，以不断的拉人或以积分兑换的方式吸引投资者，作为缓冲，采用时间换空间的方法，用后面的投资去补前面窟窿。圣币总共吸收投资额为7000余万元，其与陈昭存、吕金兰分到1400余万元，其得到127万元，吕金兰得到500万元左右，其余由陈昭存所得的事实。 被告人陈杰的供述（公安卷1P130），证明：1、其于2015年11月份进入云某资产管理有限公司，次年1月份担任公司的技术主管。陈昭存与章晓军因利益分配问题谈崩后，陈昭存设立了浙江国正网络科技有限公司，并委托北京的互融时代软件有限公司制作了国正交易平台，自主发行了一种名为“大圣币”的虚拟货币，推广模式为一种是按人头传销的模式按星级层级（共十三级）返利来推广，最高返利49%，具体由部长分配；一种是代理商模式，投资3万元，并在三个月内发展52名投资1万元以上的会员，成为代理商；还有一种是针对散户的客户，在平台上注册，可以在平台上自由买卖。还有针对老圣币会员的，三个月定投模式，按投资额15%释放老圣币。大圣币的价格是根据陈昭存通知的买入价和卖出价进行调整。2、其负责“筋斗云商城”平台的研发和维护，以及在交易平台成交大圣币后，负责将相应的大圣币划拨到会员的帐户内。 被告人翟英君的供述（公安卷1P183），证明：1、其于2016年4月应聘到浙江圣币电子商务有限公司宣传部门上班，职责为圣币公众号的管理、数字货币行业发展资料整理、圣币宣传资料PPT的制作和讲解。7月份，章晓军与陈昭存产生矛盾后，其到国正网络科技有限公司教育部上班，负责国正公众号的管理、国正交易平台新闻资讯公告通知的发布、国正交易平台PPT内容的制作和讲解。2、圣币的推广模式：通过直接拉人头的方式，采用级差的模式推广：按一星至十星、一钻至三钻共十三级别逐级返利，一星的返利提成为10%，每升一级返利上升5%。3、大圣币的推广模式，延续了圣币的发展模式，也是拉人头来吸引投资者，按十三个级别来发展。还有一种短线模式，可以在国正交易平台上注册帐号，然后可在系统内自由买卖。再一种是代理商模式，投资三万元，在三个月内发展52名投资一万元以上大圣币的客户，即成为代理商。还在一种是针对老圣币会员推出来的，老圣币会员投资大圣币，公司会根据投资额来释放新增业绩的5%老圣币。圣币和大圣币的价格由陈昭存进行控制的事实。 被告人吴建的供述（公安卷1P192），证明：1、其于2016年4月经章晓军招入云某资产管理有限公司教育部上班，做部长李淮的助手，帮他准备上课的资料，听他给客户推广圣币，制作推广圣币的PPT，以讲课的形式向投资者介绍公司和虚拟币，介绍虚拟币的由来，发展前景，投资效益以及推广模式，吸引更多的投资者投资，然后学习怎么上课，后其与翟英君在2016年5月份左右给客户上课推广圣币，当时推广圣币的负责人是陈昭存和郭文艳。7月份，章晓军与陈昭存散伙后，陈昭存搞了个大圣币国正网络交易平台，其与翟英君就开始负责介绍国正网络交易平台和大圣币的推广工作。2、圣币的推广模式：通过直接拉人头，发展下线的方式，采用级差的模式推广：按一星至十星、一钻至三钻共十三级别进行星级推广，一星的返利提成为10%，每升一级返利上升5%。吸收的投资额由章晓军和陈昭存以及六个部门分掉。3、大圣币的推广模式，分为短线模式和长线模式：短线模式为在国正交易平台上注册帐号，然后直接往帐号上打钱，公司将等值的大圣币充值到会员的帐号上。长线模式延续了圣币的发展模式，也是拉人头来吸引投资者，按十三个级别来发展。再一种是代理商模式，投资三万元，在三个月内发展52名投资一万元以上大圣币的客户，即成为代理商，从而可以获得公司交易平台所得利润的15%。还在一种是针对老圣币会员推出来的，老圣币会员投资大圣币，公司会根据投资额来释放老圣币。陈昭存按销售1000万元枚大圣币自动上涨0.1元的规定，保证大圣币一直涨价，对大圣币的价格进行控制的事实。 被告人倪利生的供述（公安卷1P213），证明：1、2016年2月底，章晓军联系其和徐某3称，称陈昭存在义乌市城店路718号有一个场地，准备做返利的资金盘，后与吴某6、徐某3、李某4、徐某3、张帅、邓某2、朱锋锋、陈昭存、章晓军商量，后来采纳了张帅、邓某2提出的做虚拟货币，由陈昭存任董事长，章晓军担任总经理兼一部部长，郭文艳、吕金兰管理财务，朱锋锋负责圣币的宣传策划，下设六个部长，负责发展市场并兼职讲师，一部部长吴某6，二部部长徐某3，三部部长李某4，其担任四部部长，五部部长邓某2，六部部长张帅。圣币发展模式：按级差制（共有十三级）进行星级推广和返利（一星的返利提成为10%，每升一级返利上升5%），其共发展会员百来号人，返利120万元左右，实际获得60万元左右。2、收取投资额的分配：章晓军夫妇得公司利润的12.5%，陈昭存、吕金兰、朱锋锋得公司利润的20%，六个部长各得1%，49%是部长用来发展人员的返利，3.5%是报单费用，用于请客吃饭、报销车旅费，9%的是奖励基金。每日收取的投资额，公司会在当日或次日返利给六个部长，然后由部长返利给下面的会员的事实。 被告人张帅的供述（公安卷1P199），证明：1、2016年春节后，李某4邀请其和邓某2参与虚拟货币的项目，后其在义乌市见到了陈昭存，以及陈昭存召集的章晓军、郭文艳、吕金兰、周某6、朱锋锋、徐某3、李某6、倪利生、邓某2商量怎么实施和推广圣币，陈昭存提出他在北京有关系，可以拿到红头文件，具有公信力，还可以拿到虚拟货币的牌照，同时聘请其担任推广市场的六部部长，徐某3担任二部部长，李某6担任三部部长，倪利生担任四部部长，邓某2担任五部部长，成立浙江圣币电子商务有限公司，由郭文艳担任法定代表人，分管圣币业务的财务，陈昭存任董事长，吕金兰、朱锋锋与陈昭存是合伙关系，吕金兰同时负责陈昭存的财务，章晓军为圣币业务的总经理兼一部部长，陈昭存还聘请了蒋小平专门负责制作圣币会员系统和交易系统，刚开始由六个部长身兼讲课和推广市场的职能，后公司成立教育部，由李某7当负责人，招聘了翟英君、吴建，负责讲课、做PPT、宣传圣币，讲解圣币的发展前景，同时在佛堂教育基地、东阳横店召开大会，宣传和推广圣币和筋斗云商城，圣币的推广模式：按人头的模式以星级推广，共分十三级，一星的返利提成为10%，每升一级返利上升5%。其部门发展了上百人，金额1000余万元。2、收到投资者的款项后，公司在次日将返利返还，具体的分配：陈昭存、吕金兰、朱锋锋得公司利润的20%，章晓军夫妇得公司利润的20%；剩下的利润用于部长分配返点，其按每月14000元领取工资，返利全部返还会员，市场费用如请客吃饭、住宿、玩等由公司报销，另外，章晓军答应过其，如果市场做到1个亿，其可得到1000万的圣币，可以直接交易变现的事实。 被告人陈若芳的供述（公安卷1P99），证明其弟陈昭存是浙江云某资产管理有限公司法定代表人，合伙人为吕金兰，下有三个分公司，其挂名筋斗云数码有限公司的法定代表人，实际经营者是陈昭存。其于2015年9月到浙江云某资产管理有限公司上班，2016年3月开始在行政部负责人事招聘，并将个人银行帐户提供给公司财务用于收款的事实。 被告人陈从淼的供述（公安卷1P120），证明：1、在2016年8月上旬左右到浙江云某资产管理有限公司上班后，由人力资源部的其姐陈若芳安排到“大圣币财务部”，根据会员购买大圣币的情况，将相应的“大圣币”从“国正交易平台”划拨到会员的帐户中，同时还接待下班时间来公司投资的会员，收取会员的费用，开具相应的收据，并在次日交给“筋斗云财务部”或“大圣币财务会计”。9月份中旬，交易系统完成后，拨币工作结束，10月份左右，其弟陈昭存按排其担任九部部长，发展了25个会员，得到返利40余万元，其中14700元为现金，其余为虚拟币。2、浙江云某资产管理有限公司前期股东为陈昭存、吕金兰、周某6、朱锋锋，后期为陈昭存、吕金兰，运营模式为发展会员的事实。 上述事实，被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建在庭审过程中亦无异议，且有等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建，其行为均已构成组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建犯组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁樟仁 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一八年一月二日 代书 记员  鲍丽萍 经审理查明。 上述事实，被告人徐军在庭审过程中亦无异议，且有证人陈昭存、陈若芳、陈从淼、陈杰、吕金兰、朱锋锋、翟英君等人的证言，“圣币”人员层级结构图，“圣币”充值收入，“圣币”兑现支出，浙江圣币电子商务有限公司审计报告，银行账号清单，辨认笔录，人员数据结构电子光盘，到案经过，被告人徐军的供述及身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐军组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人徐军归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人张海明提出被告人徐军认罪态度好，系坦白；系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2022年7月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、追缴被告人徐军违法所得人民币20万元，予以没收，上缴国库。 ？下面进行法庭调查，先由公诉人宣读起诉书。 公诉人：宣读义检刑诉[2017]2864号起诉书。（略） 审判长：被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建，你对起诉书指控你的犯罪事实和罪名有没有意见？ 陈昭存：有意见。 章晓军：有。 郭文艳：有。 吕金兰：有。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：有。 陈杰：无。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：有。 吴建：有。 审判长：押章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建下去侯审。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：陈昭存，你对起诉书有什么意见 被告人陈昭存辩解，对公诉机关指控其犯第一个罪名无异议，但起诉书说我共谋有异议；对分级模式有异议，不是我参与商定的，分配比例这块。对第二个罪名有异议，我没有以非法占有为目的，资金都是自由进出的，我们没有去动用过，金额我们都有记录的。 ？第一个罪名，你与朱锋锋他们几个部长在成立发行前无商量过 ：2016年2月底章晓军带了六个人即徐伟同、倪利生等，不包手吕金兰、张锋锋，当时是说百分之七十分给投资人，谈股份时因我想占大股时没谈拢，谈了两天没有谈拢合作就取消了，后来，又来问我平台上商家如何合作，我说是按营业额收到一定的比例，他们说也可以按这个模式合作。 ？你以什么身份参与圣币经营 ：3月份时圣币公司还没有成立，章晓军委托了浦江的江总进行了圣币的交易和开发，有合同的。 ？你同意的吗 ：不要我同意的，他们自己有签合同的 ？你认可吗 ：刚开始叫我们公司做，我公司说100万，他们认为江总更便宜，就叫江总做了。 ？你起了什么作用 ：本来是七个股东的，后来谈崩了，筹备的时候我没有发挥作用。在经营过程中，3月底有两批圣币的会员来问我是不是圣币公司的老板，我说我是筋斗云的董事长，但不是你们圣币公司的董事长。 ？认定你们分到了1269.72万元，什么意见 ：财务拿去对的。 ？你起了什么作用 ：他们说圣币在筋斗云商城是唯一可以流动的货币。 ？可以用圣币在你平台上正常流通 ：他们是怎么说的，但没有实现过。 ？为什么你可以拿这么多钱 ：是累计出来有结算的。 ？分级模式的问题，你有什么意见 ：他们说百分之四十九分给市场，谈到后来我们怎么分没有谈拢。 ？在圣币推广过程中，发展到哪个星级，你清楚吗 ：要几个亿才能达到三钻，我认为这是不可能达到的。 ？圣币在经营过程中使用层级返利模式，你清楚吗 ：我知道的。 ？在推广大圣币过程中你有无取得经营许可 ：我到工商局申请了游戏虚拟币的经营。 ？有无获得人行的支付交易结算 ：我去了说不能办。 ？大圣币的交易平台后期的维护对接是否是陈杰 ：都是我决定的，他们听我指挥，具体由陈杰来做。 ？吕金兰是在经营过程中干嘛的 ：她做解释工作。 ？根据我们掌握的，吕金兰也有层级返利和推广大圣币的行为，怎么回事 ：移过来的这些，愿意做大圣币的也可以继续投资，转过来的要挂在谁名下的。 ？陈从淼也是这样的吗 ：他是我哥哥，给我开车的，转过来很多人要挂到我名下，我人太多，我就让他们挂在我哥名下。 ？拨币有无让他弄过 ：有弄过一下。 ？吴建、英君他们是什么作用 ：我说愿意到我们公司来让上班就来，做国正交易的推广和大圣币的推广等，英君是吴建带过来的。 ？大圣币的价格如何制定 ：大圣币是国正的衡量币，发行价是一块钱，买的人多就涨，卖的人多就跌。 ？你有无定大圣币的价格 ：有，我是根据市场交易、行情来定价格。 ？大圣币的总数额 ：13.6亿枚，都由国正来发行。1块钱的发行价也是我定的。 ？在这个过程中有无收取买卖双方的手续费 ：一种是企业定价的错合模式，一种是市场模式。有赚取差价来盈利。 ？有无发行过其他虚拟货币 ：还容纳了其他虚拟币。 ？这些另外的虚拟币要收手续费吗 ：要的。 ？有无实际收到过 ：还没有的。 ？在开发大圣币时你投资多少 ：写代码是20万元，另外光技术部工资是一年200万元。 ？你实际工资付了多少 ：每个月大约40万左右。 ？你投资多少 ：还没有具体审计。 ？审计报告中的支出情况等107.5万元左右 ：具体数额我搞不出来。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 王发问：陈昭存，圣币中你是如何当上董事长 陈昭存：2016年3月底他们来问我是不是董事长，我说不是，3月底才知道我是。 ？圣币公司你有无参与经营 ：我没有参与过投资，没有参与经营。 ？公司如何解散 ：他们到别的地方去投资，结果全部崩盘。七月初他们就搬掉了，解散了。 ？起诉书中的1269.72万元去哪了 ：是交给云昭隆公司的。 ？你原有的会员转为大圣币会员，有要求吗 ：没有的。 ？大圣币的交易平台有多少金额，你清楚吗 ：每天都有变化的，要截止掉才知道。 ？你有无在平台上提过钱 ：无。 何？圣币公司是谁投资的 ：章晓军说他自己的投资，我没有投过一分钱。 ？公司何时解散 ：6月底解散，因为他带很多会员到别的地方投资都崩了。 吴？在圣币公司郭文艳有无与你商量过公司的事情 ：没有，我认都不认识的。 ？有无具体商量过 ：没有，人都不认可，怎么商量。 胡？云昭隆有自己的财务人员吗 ：有的，具体名字我记不清了，很多人。我们是做筋斗云和艺术品会所，是吕金兰和我共同出资的，我与她平时有经济往来的，具体记不清了。 ？陆虎车等是否租用到云昭隆名下 ：这是她私人的车，没有租用过。 刘？你分给朱锋锋多少钱 ：没分多少钱过。 ？2017年4月21日你在公安的笔录提到你分给朱锋锋的钱，怎么回事 ：这不是股份的分成，他是帮我们跑项目的钱，后来的30万元是我借给他的钱。 ？2017年4月25日你的笔录中提到分给吕金兰和朱锋锋的钱 ：一样的，都是跑项目的钱。 ？什么项目 ：筋斗云平台这块。 ？钱从哪里来 ：云昭隆的财务吕金兰统一安排的。 ？钱从哪里来 ：分不清，财务知道的。 楼？云昭隆公司的投资人是谁 ：我。 ？何时成立 ：2014年12月 ？经营范围是什么 ：互联网平台和艺术品 ？陈若芳是何时招进来 ：具体哪个月记不清了，是2015年。 ？她来了在哪个公司工作 ：云昭隆，工资也是这个公司发的，没有到国正公司工作。 ？陈若芳有帐号给国正使用，如何解释 ：国正希望我的帐号给国正用，但我经常出差，我就让陈若芳的给我用一下，她刚开始还不肯的。 ？陈若芳对推广虚拟币知道吗 ：她不懂的。 ？她管人事吗 ：我抓得比较紧的，都是我自己定的，她就接接电话、写写资料的。 ？她做什么工作 ：就普通的文员。 ？工作范围 ：有客人的话倒水，有招聘的要求给她，她约人我自己来谈。 杨？陈从淼有无负责业务推广 ：没有，是挂个名。 ？他自己有买过大圣币，你知道吗 ：我不知道的。 ？投资人挂在陈从淼名下你知道吗 ：我让他们去找陈从淼的，是挂下名的。 马？你们公司有三个，对吗 ：云昭隆主要是做筋斗云的，是类似于美团的。 ？陈杰的工作范围 ：筋斗云的程序员。 ？陈杰除了筋斗云的，有无联系大圣币的 ：陈杰不会做虚拟币，我让他帮忙物色下公司。 ？互融公司是谁联系的 ：我亲自去谈的。 ？陈杰在里面是什么角色 ：技术跟进，运维这块我想让他负责。 ？他负责什么 ：他负责技术环节的联系。 ？语言代码这块是你自己联系的吗 ：是的。 ？技术部有几个主管 ：筋斗云是就陈杰主管。后来增加了王某5联系。 ？陈杰、王某5职位如何 ：都是负责人，负责的块不同，王某5的工资低点。 ？在交易过程中，你在后台控制虚拟币的涨跌，你是如何控制后台的价格 ：我们是做市商模式的，一是定价，二是引导市场，定价是我们做市场的义务 ？价格是一直往上涨吗 ：有涨有跌 ？在被抓前有无跌过 ：有很小的跌过。 ？比如说我今天买明天能卖吗 ：能。 ？股东有谁 ：我和周亚尼。国正是我和吴国正，吴国正是挂名的。筋斗云是没有运营过的。 ？国正你下面的架构如何 ：刚开始还没有明确的架构。 ？董事长秘书长有吗 ：有的。谢如槿。 ？助理有吗 ：有的。 ？他们工资如何 ：一万多元，他们是2016年年终来的。 ？总经理是谁 ：开始是我，后来是罗云权，大约是2016年10月底，工资要看财务行政的。 ？陈杰工资多少 ：开始是七八千，后来因为他老是加班，加了两千元左右。他没有提到。工资是罗云权更高。 ？财务是谁 ：开始是吕金兰管的，后来是邓某1。 ？教育部、技术部等的主管是谁 ：教育部主管是我，市场部是我自己抓的。张健萍他们是管线下代理商，工资大约是几千元，每人不一样的。 ？他们有提成吗 ：有业绩就有提成，没有业绩就没有提成。 ？吕金兰是干嘛的 ：云昭隆是财务，在国正是管解释这块工作。 ？圣币和大圣币的区别 ：目的是不同。圣币是无平台的，推广越多漏洞越大。大圣币是有平台的，是良性循环的。 ？大圣币你们是可以提现的 ：是的，可以提现的。 陈？2016年7月份后张帅要求退回被害人钱财，要求过几次 ：具体的记不清了，肯定谈过。 ？他有无从宁波带人来谈过 ：有过 ？王大洪有印象吗 ：没有。 ？你有无退 ：我有原则，从基层的开始退。 ？张帅很多次向公司谈退 ：是的。 ？实际退了吗 ：退了，退了两个月。 ？张帅一个人努力六部里退了多少 ：不是他一个有努力，是我们公司整个在退 ？六部里退了多少 ：我记不清了，因为是整个在退 骆？翟英君是哪个公司的员工 ：7月份到我公司的，是叫吴建带过的，吴建说他原来是圣币公司的员工，工资应该是圣币公司发的。他做文字、图片的制作，工资又不高的。 何？吴建在大圣币做什么工作 ：两个平台交接的解释和国正平台的推广。他的推广都是要经过我审核的。 ？你是教育部的主管吗 ：是的。补充一下，大圣币是没有公司的，是国正里面的。 其他律师均：无发问。 审判长：押陈昭存下去侯审，传章晓军到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：章晓军，你对指控事实和罪名有无异议 章晓军：无。 ？发行和推广圣币是如何商量出来的 ：我们六人和陈昭存商量合作这件事情时，陈昭存说某个部门会有个红头文件，放在圣币公司作为合法推广圣币试点。100万元里我这里拿了16万，张帅那里拿了5万，其他是他自己出。才有了后面的合作。6月底我们一直在催红头文件和营业执照，后来一直没有，到8月就开大会停止了圣币。 ？三个公司的层级如何 ：云昭隆公司为主，国正和圣币还有个筋斗云做为子公司，推出圣币的虚拟货币，在筋斗云这个平台用，由国正交易。 ？以谁为主 ：陈昭存为主。 ？推广层级的制定是谁 ：我也参与了，和陈昭存他们一起商量的。 ？为什么用层级的模式 ：套用别的公司的模式。 ？在实际推广中，陈昭存他们有无参与 ：有人来考察一般先见到陈昭存，接下来听课件，然后购买。 ？两次推广会的情况。 ：教育部部长、陈昭存、我商量开会的事情。 ？教育部长是谁 ：李宝宝。 ？所有发行的圣币有无区块链支撑 ：有的，蒋老师提供的，是陈昭存联系的。圣币公司支付了30万元的开发费用，有用起来，有实际交易，但没有拨给会员。因为有法律风险，我们不干了。 ？为何不把收上来的钱返还而是你们分掉 ：我们说要返还，陈昭存说要用大圣币的形式继续，我们也没有办法。 ？分给陈昭存多少 ：百分之二十，就是起诉书上的数字。 ？你们分到多少 ：12.5%不是我们分的，是公司的所有费用，不是我们的个人所得。 ？整个圣币的推广过程中陈昭存有无以董事长或负责人的身份对外宣传 ：有的，是教育部对他进行包装。 ？有无夸大过他的资产能力 ：有的，集团公司的固定资产有一百多个亿。 ？为什么要这么做 ：我不知道，应该是教育部和他们商量过。 ？郭文艳做什么 ：注册公司前半部分她不知道这个事情，我说要用她的身份证注册他就提供了，后来也是以我的家属的身份。 ？她负责什么 ：财务方面的纪律。 ？她和谁对接 ：没有和谁对接，财务和吕金兰对接。 ？吕金兰和谁对接 ：我们这这有会计和她对接，郭文艳在旁边起监督的作用。 何？圣币是国家唯一承认的，是谁提出的 ：我也不知道是谁提出的，当时不是说有个红头文件，大伙都这么说。 ？装修费用是谁出 ：12.5%的里面出的。 ？圣币公司的费用哪里支出 ：就是这12.5%里出，其他人都不承担。到现在为止，这12.5%的费用根本不够的，我个人还用车子抵押贷款垫钱进去了。 ？你出资了多少 ：我没有出资。办营业执照的费用是我们自己出的。 王？圣币公司陈昭存有无出资 ：没有出资 ？有无参与经营 ：有，就是接待有疑问的团队。 ？疑问的团队多吗 ：多，每天都有好几拨。 吴？办公司时郭文艳有无去过 ：没有，就是身份证给了陈昭存。 ？郭文艳财务监督是谁分配的 ：她做为我的妻子，就在旁边看他们有无搞错搞对，没有人叫她去做财务监督。 ？是你叫去的吗 ：可以说我叫去，也可以说她经常会去。 胡？圣币公司吕金兰有出资吗 ：无。 ？筋斗云给圣币提供了什么样的平台。 ：筋斗云是商城，好几年了，就是给圣币提供支付的平台，平台是陈昭存给的。 ？陈林富你认识吗 ：认识的，是营业执照的监理，但他不干什么事情，就是这么看着。 刘？朱锋锋从事什么工作 ：没有什么做，但有几笔钱是打到他老婆帐上的，就是他具体去办营业执照的号。 ？朱锋锋有投资吗 ：无。 陈？圣币项目是谁先提的 ：徐军。 ？张帅在场吗 ：不在。 ？张帅是谁叫来的 ：是邓其名或是李雷叫来的。 ？你们这个项目谈妥了吗 ：没有，就是有这个思路。 ？张帅是几个部里最后叫来的吗 ：不是，是同时来的。徐军把这个消息给到我们，然后就大家各自去找人。 骆？翟英君是圣币公司员工吗 ：印象不大，七月份开会时有看到过他。7月1日至15日的工资我还欠圣币公司的工资。 何？吴建是谁叫来的 ：他好像是圣币的会员推荐过来的，主要做讲师的工作，讲圣币的这些内容。 ？教育部长是谁 ：李唯。吴建是他们部门的。 其他辩护人均：无发问。 审判长：押章晓军下去侯审。 审判长：因时间关系，上午开庭就到这里，下午12点30分本案继续开庭。休庭。 审判长：下面继续开庭。传被告人郭文艳到庭。 公诉人？对罪名和事实有无异议 ：有异议。我认罪的，所有的事情都是我老公和陈昭存他们商量好的，财务这块我只管签字，没有财务的支配权，我没有和他们共谋，除了签字外，其他的我都没有参与。 ？签字是指什么 ：给团队领导每天发的 ？是每天收入的钱每天返给部门的人领导吗 ：是的，是给六个部门的领导。陈昭存这个是给陈林富领的。吕金兰是负责总的财务，即进出的帐和每天拨出去的。 ？为何要你签字 ：说我是法人，财务这边出去的帐都是我签的 ？钱是如何进来的 ：各部门人的出去宣传虚拟货币即圣币进来的钱。 ？存在层级返利的情况你清楚吗 ：我只知道领导返利的拨币量，其他的我不知道，章晓军没有和我说。 ？你认为你自己的行为是什么 ：我自己法律意识太淡薄了。 ？公司的销售虚拟币的资质吗 ：我不清楚，我也不知道虚拟币的销售平台，这块是陈昭存弄的。 ？你们和陈昭存哪边为主 ：陈昭存为主，他是董事长。 ？章晓军负责什么？ ：虚拟币的销售。 ？陈昭存负责什么 ：圣币的推广、组织。 ？有两次推广会是谁组织的 ：陈昭存，一次是在国防教育基地，一次是在东阳横店。 ？两次推广会的目的是什么 ：为了把圣币推广得更好一点。 ？圣币结束后你们分到多少 ：纯的分到一百多万元，总额拿到八百来万元，因为员工的费用等都是章晓军出的。 ？起诉书指控你拿到的数额对吗 ：我没有拿到这么多。 ？陈昭存拿以多少 ：陈昭存他们拿到一千两百多万元。 审判长：辩护人，对被告人有无发问 吴？办营业执照你有无去过工商部门 ：没有去过，身份证是陈昭存拿去的。 ？签字是如何签字的 ：他们钱打完后，我就签个字。 ？平时你在公司时间多吗 ：不多，隔一天打钱的时候去，不打钱的时候或是周末不去。 ？推广货币及公司成立前你有无参与进去 ：没有。 ？谁叫你去公司的 ：我老公章晓军。 其他律师均？无发问。 审判长：押郭文艳下去侯审，传吕金兰到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：吕金兰，圣币的经营你有无参与，在其中有无起到作用 吕金兰：我没有参与，也没有起到什么作用 ？返利如何打 ：我不知道。 ？圣币以什么模式在推广 ：我不知道。 ？你有无拿到过圣币的返利 ：无。 ？你与陈昭存什么关系 ：朋友关系，我与他有艺术品的合作，其他的没有。 ？两次推广会你起什么作用 ：我以艺术品股东的身份参与。 ？作用是什么 ：外界朋友去的多，很多人去的。 ？你有无分到钱 ：无。 ？大圣币你清楚吗 ：不清楚。 ？有无参与过推广、担任部长 ：2016年8月陈昭存让我去做销售。 ？销售了多少 ：我东阳认识的五六个朋友总共有九万，长线。短线的是他们自己存的我不知道的。 ？推广有返利吗 ：有的，但拿到的是货币，没有现金。 ？你有无管理过财务 ：没有。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 胡发问：你对平台懂吗 吕金兰：我小学文化，不懂的。我投资的是艺术品，我没有投资筋斗云。 ？你与陈昭存有经济纠纷吗 ：有的，他贷款150万元，我有帮他还透支款，每个月的银行利息都是我付的，艺术品也是我垫资的，云昭隆有登记的。用了我的两个车子。 ？陈昭存有无还你钱 ：还了，分好几次还的。别人问我催钱，他的钱就是一次次分批还的。 ？他有说还的钱的来源 ：没有说。 ？财务对接这块你知道是谁参与了 ：我不清楚。 ？你向圣币公司的投资过资金吗 ：无。 ？有投资过国正吗 ：无。 ？你在大圣币做什么 ：销售。 ？有你拉进来的人吗 ：无。 ？下线拉进来的人头上线有提成吗 ：我自己的认识的有的。 ？如何提成 ：我不懂。 ？在大圣币中你收到多少好处 ：不知道拨给我多少币，我没有提取过。 ？投资人提现大圣币是否需要你们公司允许 ：不需要，他们可以直接自己操作。 ？你认为大圣币赚取的是什么 ：差价。 ？现在剩余的投资款还在吗 ：在的。 楼？你认识到陈若芳吗 ：认识。 ？他有无在国正公司工作过 ：无。他在云昭隆。 ？你有无叫他用他的身份证去银行开卡 ：这个不是我管的。 马？你能否区别大圣币和圣币公司 ：不能区别。 ？你懂什么 ：我只知道一个长线一个短线。 ？圣币公司有无钱出去 ：我没有参与我不知道。 ？投资人提现950元是如何体现的 ：投资人自己提现的。 ？你们在大圣币有无拿到钱过 ：我没有拿到过，其他人有无拿到过我不知道。 其他律师均？没有发问。 审判长：押吕金兰下去侯审，传朱锋锋到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：朱锋锋，在圣币期间你负责什么 朱锋锋：策划，就是介绍一下开会的场地。 ？两次推广会你参与了吗 ：我介绍了一下场地。 ？你有无向陈昭存承诺拿到虚拟币的经营许可 ：没有。 ？你是以什么方式参与 ：我那边有场地，陈昭存刚开始是做电商的。 ？你以什么方式入股 ：我没有入股，我楼上的场地给他使用。一年后，他的筋斗云经营不下去了，才和章晓军接触做这个圣币。 ？层级你知道 ：知道是知道的，但我没有参与。 ？财务是谁 ：吕金兰。 ？圣币的销售金额多少 ：七千万左右，我们这边分到一千多万元。 ？你分到多少 ：吕金兰付给我四十几万的场地费用和七万元左右租金，还有几十万元不是从我帐上走的，通过我的介绍的。 ？陈昭存和章晓军以谁为主 ：陈昭存负责管理，以董事长的身份。具体的推广是章晓军的团队，也就是他的六个部长。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 辩护人均：无发问。 审判长：押朱锋锋下去侯审，传陈若芳到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：陈若芳，你何时到陈昭存的公司上班 陈若芳：2015年9月。 ？何时负责人事 ：去年八九月份吧，被抓的前三四个月前。我在云昭隆做招聘，有客服，我们在网上有招聘信息，我负责发布信息。 ？国正公司是干嘛的 ：做虚拟币的。 ？有无获得经营许可 ：不清楚。 ？有无问过陈昭存 ：没有。 ？你们在卖虚拟币过程中有无疑问这个东西是否合法 ：有疑问，我问过，我说是不是违法的事情，他说是合法的。 ？你的银行帐号提供给国正公司周转资金用，属实吗 ：只说过是给国正公司用，没有说周转资金用。 ？你有无介绍过人 ：有一个，挂在陈从淼名下。 ？陈从淼负责什么 ：拨币。 ？是否认罪 ：认罪。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 楼发问：陈若芳，何时去云昭隆公司工作 陈若芳：2015年9月 ？国正公司何时成立，知道吗 ：不知道。 ？你在云昭隆公司做客服还是在国正做客服 ：我在云昭隆公司做行政的，我没有做过客服。 ？你有无在国正公司工作 ：没有，我就是在云昭隆重帮忙了下。 ？你发布的招聘信息是哪个公司的 ：云昭隆 ？你是否知道国正公司卖虚拟币的 ：我只知道是做币的。 ？具体如何做，你知道吗 ：不知道。 ？你的银行卡你是否是给国正公司拿去使用的 ：知道的是，是财务邓某1和另外一人告诉我的。 ？他们是如何和你说的 ：说是私人卡公用。 ？你的卡给国正公司用时有否想过国正公司是违法或者是犯罪的 ：没有。 杨？陈从淼是做什么的 ：在财务里的，不做业务的。 ？他有无获利 ：我不清楚。 马？筋斗云商城有吗 ：有的。 ？做什么的 ：像美团一样的。 ？谁开发的 ：我不知道的。 ？公司的架构如何，比如董事长秘书等 ：吴静是教育部的主管，邓某1是财务部主管，客服是一个姓杨的小姑娘。市场的主管我不知道。被抓的前一个月有一个总经理好像是姓罗的。 ？他们薪资待遇如何 ：不知道。 ？圣币公司解散后成立了国正公司，圣币是不是转到大圣币这边 ：不清楚。 ？大圣币能否提现 ：不清楚。 其他辩护人均？没有发问。 审判长：押陈若芳下去侯审，传陈从淼到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：陈从淼，对指控的事实和罪名有什么意见 陈从淼：有意见，我主要是开车的，拨币工作我是有做过的，做了十几天的。后来的业务部门的推广我没有去做，公司也没有安排我去做。 ？你有无推广 ：如何操作我和其他人有介绍过。 ？你名下有多少人，你知道吗 ：不知道，很多我都不认识的，都是公司里陈昭存介绍过来挂我的名字的。 ？是来买虚拟币的吗 ：是的，钱是给公司财务的。 ？你知道是犯罪吗 ：以前不知道，现在知道。 ？认罪吗 ：认。 ？何时到公司 ：大约是8月初。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 杨发问：陈从淼，你懂电脑技术吗 陈从淼：不懂。 ？陈若芳发展的会员也是挂你名下吗 ：她没有发展过。 ？你自己有无购买大圣币 ：有，一直没有取出来。 马？公司架构如何 ：我有些知道，有些不知道。 ？你知道的讲一下。 ：董事长是陈昭存，秘书是谢如槿，还有一个助理。总经理是罗云权，财务部是邓什么，技术部是陈杰。 ？你笔录中的各部门的负责人陈述是否属实 ：属实。 ？陈杰是技术部的主管吗 ：可能是吧，我也说不来。 ？他们的工资待遇你知道吗 ：我不知道。 其他辩护人均？无发问。 审判长：押陈从淼下去侯审，传陈杰到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：陈杰，你在国正公司推广大圣币过程中起什么作用 陈杰：技术联系人，前期作为技术联系人，与北京的公司联系。 ？你有无通过猪八戒网去开发大圣币的虚拟钱包 ：老板要开虚拟钱包，让我去看一下，我搜索后里面有很多服务商的，我就找了一家。 ？会员系统呢 ：也是这样的。 ？网站的平时运营、维护谁弄 ：北京那边弄的，我做筋斗云商城开发。 ？你们开发的大圣币虚拟币总数多少 ：13.6亿。发行价格是九毛还是一元，价格是老板陈昭存定的，他拍板定的。 ？虚拟币的价格每天是谁定的 ：老板，他让秘书来，让操作员弄的。 ？操作员是你们技术部的吗 ：不是。 ？每天价格涨跌的依据是什么 ：不清楚。 ？拍板的是陈昭存，对吗 ：对的。 ？你认罪吗 ：认罪。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 马发问：陈杰，联系和技术帮助是指什么内容 陈杰：联系为主，把北京和外包商的反馈给老板，再把老板意见转给外包商。 ？外包商是谁找的 ：老板。 ？你进入云昭隆前是干嘛的 ：软件开发。 ？招你进公司是让你干嘛的 ：筋斗云的开发。 ？王某5是什么情况 ：国正开始没有招到技术员，老板让我先去当一下联络人，后来招了王某5，他们招进来后，国正的事就交给王某5了，我继续开发筋斗云。我是开发部的经营，王某5经营部的经理。工资是王某5的高。 ？公司架构如何 ：陈昭存是董事长，下面有个总经理，还有一个秘书和两个助理，助理下面是各个部门，有技术部、财务部、业务部、客服等，各部门都有总监的，财务部的总监是邓某1。 ？你是哪个层级 ：第五个。 ？你上面的总监是否工资比你高 ：是的。 ？你除了工资有无提成 ：无。 ？你是否认罪 ：认罪。 ？归案经过 ：我住院出来后在加班，公安就进来了。 ？公安询问你时有无如实回答 ：如实回答了。 其他辩护人均：无发问。 审判长：押陈杰下去侯审，传倪利生到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：倪利生，你们在销售圣币前是哪些人一起商量的 倪利生：我，陈昭存，朱锋锋、吕金兰、张帅、徐军，邓其明，李雷。 ？当时有无确定推广的层级模式 ：没有。 ？是何时确定的 ：第一次做的不是圣币。 ？我问的是圣币 ：个把星期之后。 ？所有人都同意吗 ：基本上同意。 ？实际推广过程中，陈昭存、章晓军各负责什么 ：陈昭存负责目后这块，章晓军负责市场 ？陈昭存这边有哪些人 ：吕金兰负责财务，就是百分之二十。朱锋锋这个百分之二十里他们怎么算我不知道。 ？两次推广会这些人都参加了吗 ：参加了。 ？谁策划的 ：陈昭存和章晓军 ？他们两人以谁为主 ：陈昭存是董事长，他们关系很复杂，有时陈昭存说了算，有时章晓军说了算。 ？你推广了多少 ：我推广了一百多万元，获利六七十万元。 ？起诉书有关你的数额对吗 ：对的。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 辩护人均：无发问。 审判长：押倪利生下去侯审，传张帅到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：张帅，你对罪名和事实有无异议 张帅：无。 ？认罪吗 ：认罪。 ？经营圣币前是哪些人商量要做这个的 ：陈昭存，章晓军，徐军，李雷，邓庆明，倪利生，我。 ？你参与了吗 ：参与了，但我当时没有最终决定，回家后后来才决定的。 ？吕金兰有无参与 ：吕金兰和朱锋锋是股东，吕金兰那个时候有出现过。 ？吕金兰是什么的 ：是做财务吧 ？朱锋锋呢 ：不清楚，他有时候来有时候不来。 ？你推广了多少 ：一千多万元，获利我记不清了。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 陈问：张帅，你是如何到圣币公司的 张帅：我朋友李雷和我讲义乌有一个很不错的老板、公司，做一个项目，过去考察下。 ？如何发起、操作圣币你有无参与 ：探讨的时候我在听。 ？你有无发言和决策的权力 ：没有。 ？去圣币公司前你是什么工作 ：养生方面。 ？分配和返利的比例谁决定 ：我们部长无权决定，由陈昭存和章晓军决定。 ？7月份为什么不做了 ：当时项目网站因技术原因迟迟不能上线，我下面的会员有质疑，我也觉得不妥当，就退了。 ？是你自己要求退的吗 ：是的。 ？部门有开支吗 ：宴请下面的人。 ？你负责宁波地区吗 ：是的。 ？宁波地区有人来开支谁出 ：我。 ？整个公司的运作中，你获利多少 ：当时我不是很重视这个项目，分享了五六个人，我估算大约有几十万元。 ？你说的部门的钱是否应该给你的 ：公司政策上说是给部长的。我有几个朋友做金融的，我就把钱给他们了。 ？你把大部分的钱给你下面的人了，是吗 ：是的，我当时在义乌没有什么客户。 ？你离开公司后有无陪同宁波地区的人向公司要求返还钱财 ：有的，两三批四五次 ？向谁要的 ：陈昭存，因陈昭存是名义上的董事长，但每次都没有结果。其中有个叫黄大洪，我与黄大洪有四五次电话，我至少给陈昭存打了起码三遍电话 ？你家有玛沙拉蒂汽车，是否愿意退赔出去 ：愿意的。 ？是否认罪 ：认罪。 胡？你说的股东是指哪个公司的 ：我不清楚。他们几个在讲。 ？你知道吕金兰如何出资吗 ：我不清楚。 ？你进公司时这个公司成立了吗 ：没有成立。 ？圣币发行的模式内部开会吕金兰有无参加 ：有些参加有些没有参加 刘？你如何知道吕金兰他们是股东的。 ：陈昭存、吕金兰、朱锋锋他们开会的时候会不经意间讲。我是从交谈中得知的。 审判长：押张帅下去侯审，传翟英君到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：翟英君，指控你的事实和罪名有无异议 翟英君：有的。第一部分，2016的4月17日去圣币公司上班，当时圣币价格从0.2推广到0.8，推广圣币的过程我没有全程参与，我拿的是工资，无提成和资金。我的工作内容是受公司领导和部长安排的。7月15日后在国正公司也与公司签订过劳动合同的，推广的是交易平台和代理商模式，拿的是固定工资，没有提成等。没有参级推广。 ？你以什么身份参与 ：讲师。 ？还有另外的讲师吧 ：还有吴建，我们的上级是李唯。 ？平时工作内容是什么 ：通过课件向来公司的人上课。 ？课件是谁做的 ：不知道。 ？是否知道课件是谁提供的 ：不知道。 ？那你们上课的资料从哪里来 ：我们去的时候这些资料就已经有了。 ？你自己的对虚拟币了解吗 ：不了解。 ？讲课过程中客户有疑问如何解决 ：介绍他们来的人会解答的。 ？你们会解答吗 ：不会，我们只知道课件，我们也不懂，并且公司有课服的。 ？课件的内容是什么 ：记得不清楚，其中有虚拟货币和比特币的发展史等。 ？模式如何 ：按层级分销。 ？具体呢 ：忘记了，原来是有课件的，课件上都有的。 ？国正的大圣币你们负责什么 ：推广国正交易平台。 ？是否包括大圣币 ：只是分享代理商模式。通过微信公众号推广，也有讲课 ？课件谁制作、提供 ：公司提供的，陈昭存提供的。 ？陈昭存制作的吗 ：我不知道。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 骆发问：翟英君，你是如何到圣币公司上班的 翟英君：圣币负责招聘的人。 ？过去后如何说 ：说负责圣币微信公众号的管理。 ？什么内容 ：当时公众号是空的。 ？何时到教育部 ：大会结束之后。 ？大会你参与了吗 ：去了，但没有参与。 ？去教育部后做什么 ：做讲师的工作，就是圣币的推广。 ？工资 ：5000元一个，无提成。 ？你与后来到国正公司的待遇一样吗 ：一样。 王？圣币时公司的领导有哪些 ：陈昭存、郭文艳，章晓军他们。 ？来了解圣币的人由谁接待 ：客服。 ？陈昭存有接待过吗 ：不清楚。 ？你对圣币会员转为大圣币会员的事情知道吗 ：不是很清楚，这是技术部的事情。 其他辩护人均？无发问。 审判长：押翟英君下去侯审，传吴建到庭。 审判长：公诉人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人讯问？ 公诉人：有。 公诉人简要讯问被告人：吴建，指控你的罪名和事实有无异议 吴建：有的，两个罪名都有异议，公司老早就成立了，我是4月份去应聘的，教育部不是我做讲师的，后来在李唯的指导下进行了工作，12月份他们公司就开张了，我不具备讲师的条件，我就是上班族，我也没有股份。我是做行业咨询的整理工作，那时要开大会了，叫李唯筹备，我和翟英君是因为讲课没有人了，乱充充上去的。我们不了解虚拟币的。 ？你如何解答讲课时客户的疑问 ：是有市场部的人解答、沟通的。我和翟英君又不懂的。 ？层级模式如何 ：有星级什么的，十个星三个钻，百分之十到七十的返利，按百分之十递增，我不是很熟悉，都是市场部的人讲解的。 ？圣币有无实际交易过，有无上过平台 ：卖出去两毛几，我去的时候已经是八毛了，就是以这么个方式在销售。 ？大圣币呢 ：圣币公司停止了，后来和陈昭存见过两次面，我想去他的筋斗云去，陈若芳负责招聘的，由陈昭存给我任务我去做的，做一些网上交易资讯 ？有无负责微信公众号 ：我就是转载下。 ？有无讲课过 ：我本来就不是讲师，到这里更没有机会了，陈昭存自己讲的很好的。 ？认罪吗 ：我有些工作可能触犯到法律，如果知道触犯法律我就不会去做了。 审判长：辩护人，对起诉书指控被告人的犯罪事实是否需要向被告人发问？ 超发问：吴建，如何到圣币公司的 吴建：朋友介绍，章晓军叫我过去应聘。大约是4月份。 ？你是否知道公司有虚拟币的资质 ：圣币公司是没有的，国正的是有的。 ？你讲课的内容是教育部长李唯提供的吗 ：是的。 ？你有无实际去拉过人头 ：无。 ？都是其他部的部长拉人过来你讲一下，对吗 ：是的。他们带着人需要公司配合就讲解一下。 ？你是否清楚圣币和大圣币 ：我来的时候根本不知道的，来了后慢慢才知道的，边学习边工作。一个月工资就是四千元。 ？你到国正的工资呢 ：也是按这个工资。 ？有无拿到提成 ：无 ？你在公安和检察院阶段陈述属实吗 ：属实。 楼？陈昭存的筋斗云和国正公司是两个不同的公司吗 ：应该是不同的，但具体操作都是陈昭存。 ？前面的圣币公司结束后你去筋斗云是陈若芳负责招聘吗 ：陈昭存叫我过去，陈若芳给我表格让我填，陈昭存就安排我工作了。 其他辩护人均？无发问。 审判长：传陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君到庭。 （法庭亦可以讯问被告人） 审判长：下面先进行犯罪事实和量刑事实的调查。公诉人可以就起诉书指控被告人犯罪的事实向法庭举证。 公诉人宣读：组织、领导传销活动罪部分的证据： 审计报告，电子证据光盘，扣押决定书，扣押清单，被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、倪利生、张帅、翟英君、吴建的供述。搜查笔录，远程勘查工作记录。 审判长：被告人对公诉人所出示的证据有什么意见？ 陈昭存：明显有人说谎，不符合常理。城店路718号不是只有我们公司，我们云昭隆公司一个人都没有宣传过，只有圣币公司或是他们以我的名义来宣传。到4月份还有人来咨询筋斗云业务，他们带人来都说我很忙，他们把人带走后讲什么我就知道了。 章晓军：无。 郭文艳：无。 吕金兰：无。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：那时我没有到公司，我不清楚。 陈杰：那时我们云昭隆没有人参与圣币。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：无。 审判长：辩护人对公诉人出示的证据有什么意见？ 王：没有。 何：没有。 吴：没有。 胡：没有。 刘：没有。 楼：没有。 杨：没有。 马、赵：没有。 陈：没有。 骆：没有。 超：没有。 公诉人宣读：集资诈骗罪部分的证据：审计报告，电子证据光盘及相关的情况说明，证人罗应权、童某、胡某2、谢某、蔡某1、蔡某2、王某5、张某7、徐某2等的证言。 审判长：被告人对公诉人所出示的证据有什么意见？ 陈昭存：证人证言在人事架构上相矛盾；他们都不是经历者，都是听说，是听别人说的；金额上我认可审计报告。 章晓军：无。 郭文艳：无。 吕金兰：有。 朱锋锋：无。 陈若芳：有，我是做云昭隆的人事，不是国正的人事。 陈从淼：有，罗云权说是分管财务的，我没有管过财务，九部他们都不是我发展的，是陈昭存用我名字而已，有些人我人都不认识。陈昭存让我帐记好，说钱不是给我的，是公司里要用的，返回来的钱我都没有提过，除了工资外我没有一分钱的获利。 陈杰：有异议，交易员帐号是用公司的帐号注册的，是公司给他的，不是我给他的，只是用的是我的身份信息。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：无。 审判长：辩护人对公诉人出示的证据有什么意见？ 王：没有。 何：没有。 吴：没有。 胡：没有。 刘：没有。 楼：对罗云权、张某7、徐某2的证言证明陈若芳负责招聘等人事有异议，陈若芳在云昭隆公司工作，仅负责文员工作。 杨：没有。 马：很多证人都是公司的员工，都是相应职务的人员。谢某、蔡某2的证言与陈杰陈述相一致。 赵：同意马律师的意见。 陈：没有。 骆：没有。 超：没有。 公诉人宣读：被害人戴某1、陈某1、章某1等七十三人的陈述及自诉材料，投资及取现数额情况的材料。 审判长：被告人对公诉人所出示的证据有什么意见？ 陈昭存：以银行转帐记录和审计报告为准。 吕金兰：无。 陈若芳：无。 陈从淼：金额我不清楚。 陈杰：金额我不清楚。 翟英君：金额不清楚。 吴建：金额不清楚。 审判长：辩护人对公诉人出示的证据有什么意见？ 王：没有。 何：没有。 吴：没有。 胡：没有。 刘：没有。 楼：没有。 杨：没有。 马、赵：没有。 陈：没有。 骆：没有。 超：没有。 公诉人宣读：到案经过，身份证明。 审判长：被告人对公诉人所出示的证据有什么意见？ 陈昭存：无。 章晓军：无。 郭文艳：无。 吕金兰：无。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：无。 陈杰：无。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：无。 审判长：辩护人对公诉人出示的证据有什么意见？ 王：没有。 何：没有。 吴：没有。 胡：没有。 刘：没有。 楼：没有。 杨：没有。 马、赵：没有。 陈：没有。 骆：没有。 超：没有。 审判长：被告人有什么证据向法庭出示？ 陈昭存：无。 章晓军：无。 郭文艳：无。 吕金兰：无。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：无。 陈杰：无。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：无。 审判长：辩护人有什么证据向法庭出示？ 王：没有。 何：没有。 吴：没有。 胡：没有。 刘：没有。 楼：没有。 杨：没有。 马、赵：没有。 骆：没有。 超：没有。 陈：公安局的扣押决定书，证明玛沙拉蒂轿车是退赔的。 审判长：公诉人对辩护人出示的证据有什么意见？ 公诉人：没有。 审判长：陈国琴律师，扣押决定书是叶亚娜的？ 陈：是的。 审判长：叶亚娜有无被采取措施 陈：不清楚。 公诉人：已经被取保侯审，是以叶亚娜的名义扣押的。 陈：是主动退赔的，不是扣押的。 审判长：这辆车是谁名下的 张帅：我不清楚。 审判长：被告人，有无自首立功情节？ 陈昭存：无。 章晓军：无。 郭文艳：无。 吕金兰：无。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：无。 陈杰：无。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：无。 审判长：刚才说的这辆车扣押的情况张帅是否知道 张帅：知道的。 审判长：你如何知道是主动退赔的？ 张帅：8月份期间有律师会见，我有讲过这个事。公安提审的时候特间提到过这个车，这个车是做圣币期间买的，就拿这个来退赔。 审判长：陈昭存，圣币最早是多少钱一个 陈昭存：两毛一个，后来不到一块钱就停掉了。 ？章晓军，对陈昭存说的有无意见 ：无。 ？其他被告人呢 均：没有意见。 ？陈昭存，升值的钱谁来出 陈昭存：我不知道。 ？章晓军，你解释一下 章晓军：没有人出这个钱。 陈昭存：我不知道，这个不是我管的。 其他被告人均：不清楚。 ？章晓军，你们这个钱今天到帐明天就分掉，对吗 章晓军：是的。按约定的分成，返回市场百分之四十九，百分之九给各部门的部长，百分之六每个部长拿百分之一，百分之十二点五归圣币公司即归我们夫妻名下，百分之二十归陈昭存这边即他的父亲陈林富名下。 ？陈昭存这边几个人所有 ：我知道的就是陈昭存、吕金兰、朱锋锋。 ？分钱如何操作 ：先到财务，然后按各部营业额算出来百分例，由部长填收款凭证，经我同意签字，第二天由我们的出纳打出去。 ？其他人都不参与 ：是的，我老婆也不参与，字也不签，就我一个人。 ？吕金兰有无参与 ：来对过帐，没有参与。 ？你老婆参与了吗 ：没有。 ？陈昭存，对章晓军的说法什么意见 陈昭存：拿过百分之二十我知道的，其他的我不知道。 郭文艳：没有。 吕金兰：我从未与章晓军对帐过。多少钱是陈昭存还我欠款的钱。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：无。 陈杰：无。 倪利生：打给我的钱我只拿到百分之一和百分之三点五，那个百分之九我没有拿到过。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：我不知道。 ？是圣币会员直接转到大圣币会员 陈昭存：是空白的，没有业绩。 章晓军：同意陈昭存的说法。 其他被告人：不知道。 ？公诉人，指控的事实里面是否包括圣币转为大圣币的 公诉人：不包括的 陈昭存：公诉人说的对的。 其他被告人：对公诉人说的没有意见。 ？辩护人有无意见 辩护人均：无。 ？陈昭存，大圣币的钱投资后分红或返利如何操作 陈昭存：分为两块，一块是在交易平台自己买卖，由投资人自己操作，不需要任何费用，一块是从圣币转过来后，模式业绩提成这块，以折扣的形式给他的。 ？我问的是钱如何分 陈昭存：就一个折扣，不能超过49的折扣，其他的没有的，而且这个折扣也是以大圣币给的，不是以钱给的。 ？现在钱少去了，现在系统里的钱呢 陈昭存：会员提现了九百多万元，平台里还有一千六七百万元，中间少了两三百万元，我们做平台要费用的，我们是确保百分之七十是给会员提现的。 ？其他被告人，对陈昭存的说法有什么意见 其他被告人均：无。 ？辩护人、公诉人，对陈昭存的说法 辩护人：无异议。 公诉人：没有意见。 ？章晓军，你宣传对圣币升值的规则是什么 章晓军：由市场来决定，落户于比特币。放在大比特这么一个交易平台，放在上面。 ？圣币与大比特币联通吗 ：不联通的。 ？比如说我来提钱，钱谁来付 ：我们放在他上面去交易，他们在大比特平台买卖就可以提的 ？陈昭存，对章晓军的说法有意见吗 陈昭存：章晓军理解错你的意思了。 章晓军:问题是没有人来提现，我们还没有碰到这个问题。 ？其他被告人，什么意见 张帅：开盘价肯定比发行价要高，谁来付这个差价呢，就是市场。大比特上有很多会员，有人认为这个会涨的话，和股票一样的道理，后面买的人给前面的人提现。 其他被告人：不知情。 ？陈昭存，什么时候开始吸收大圣币 陈昭存：七月底八月初。 ？按你们的说法，法庭归纳下，大圣币里一是短线投资，直接在国正上自己注册，随时可以存取买卖，一是长线投资，按投资多少有返利，与圣币一样也有十三级，具体投多少就拿多少，还有一种是代理商的模式，代理商本人要求投资三万，每人要发展53人，大圣币采用这三种形式，对吗 陈昭存：对的。 其他被告人均：对。 辩护人：对的。 审判长：公诉人，第16起和20起是同一起事实吗 公诉人：有可能是打错了，重复掉了。 审判长：公诉人指控73起被害人的数额是如何计算的 公诉人：一是参考被害人自诉材料或陈述，二是汇款凭证，三是公安机关查获的后台，后台查不到的就按汇款凭证。 审判长：对公诉人的解释，陈昭存有什么意见 陈昭存：一是打款记录，还要参考取现金额 公诉人：取现金额已经去掉了。 其他被告人：没有意见。 审判长：辩护人，对刚才公诉人的解释有什么意见 辩护人均：没有意见。 审判长：公安机关扣押或退赃的，除了玛沙拉蒂，还有吗 陈昭存：我不知道。 章晓军：我有一辆奔驰，是我老婆名字。 郭文艳：我老公说了。 吕金兰：我手上有一辆车，陈昭存让我做在我女儿名下陈昭存名字是不能写的。 张帅：玛沙拉蒂。 其他被告人均：没有。 审判长：公诉人、被告人及其辩护人刚才当庭宣读和出示的证据，经法庭质证，合法有效，法庭予以确认。法庭调查结束。 审判长：现在进行法庭辩论。现在由公诉人发表公诉词及量刑建议。 公诉人：1、本案事实清楚，证据确实、充分，通过刚才的法庭调查，公诉人依法宣读了相关证据，各证据之间环环相扣、能够相互印证；2、被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、倪利生、张帅、翟英君、吴建组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈昭存、吕金兰、陈若芳、陈从淼、陈杰、翟英君、吴建以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。3、量刑意见：被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、倪利生、张帅、翟英君、吴建犯组织、领导传销活动罪，应处五年以上有期徒刑并处罚金。被告人陈昭存、吕金兰、陈若芳、陈从淼、陈杰、翟英君、吴建犯集资诈骗罪，应处十年以上有期徒刑并处五万元以上五十万以下罚金或者没收财产。被告人陈昭存、吕金兰、翟英君、吴建犯数罪，应数罪并罚。被告人章晓军、郭文艳、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、倪利生、张帅、翟英君、吴建归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。 审判长：被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建，你可以为自己进行辩护或对你的量刑有什么要向法庭说明的？ 审判长：现在由辩护人发表辩护意见？ 审判长：在刚才第一轮的法庭辩论中，公诉人、被告人、辩护人发表了各自的意见，法庭已经听取，辩论各方可以围绕本案的争论焦点继续发表新的意见，重复的不用另行发表，公诉人是否需要发表新的意见？ 公诉人：第一个罪名部分，辩护人认为陈昭存起辅助作用，但其实际是以董事长的身份参与其中，对圣币的宣传、策划、推行都起到积极主动的作用，不构成从犯。其他的人员是否构成从犯，由法院综合考虑。 集资诈骗罪部分，判断本案中推广销售的大圣币不仅看其手段，还要看其实质，大圣币实质是虚拟币，根据陈杰等的供述，所有13.6亿的大圣币开发费用只要22.8万元，以此成本大圣币起步价是一元一枚，从7月23日到案发，大圣币已经远超发行价格，通过发行大圣币能实现巨额的资金敛财，敛财资金用于何处目前暂不得知。大圣币的发展前景是陈昭存和其团队鼓吹出来的。2017年9月4日七个部委及相关文件很明确要求国内禁止发行代币。货币发行都是有支撑宾，本案中的大圣币实际上是没有支撑的，陈昭存并没有相应的100亿以上的财产为虚拟币作背书，虚拟币卖到最后必然导致亏损，这是典型的庞氏骗局，怎么没有非法占有的故意呢，只是公安机关及时查获没有崩盘。吕金兰的组织、领导传销这部分，包括陈昭存等人都指认她负责资金的对账，对自己团队内百分之二十进行审核，且根据公安机关查扣的数据，有三百多万元是到吕金兰帐户中，吕金兰是有分到好处的，其他被告人也应按照本案中的主犯陈昭存构成集资诈骗罪，因为他们对虚拟币都是明知的。 审判长：被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建，你还有什么需要辩护的？ 陈昭存：公诉人用投资金额来衡量大圣币的价值，平台的价值得不断投入的过程，二十几万只是开了个头。虚拟币不是法定货币，不能参法定货币来规范，要不然QQ币都是犯罪了。公诉人认为价格不断涨，最后接盘的人肯定亏，但大圣币是不存在接盘的，是根据进出的资金量涨跌的。一个亿是用于补贴前期代理商和投资者的，不是庞氏骗局。我不可能跑到其他局域去流动，是在一个限定的区域流通的。 审判长：恢复法庭调查，陈昭存大圣币最后涨到什么价格 陈昭存：据说是一块九毛多，发行价格是一块一枚。价格是我根据市场来定价的。 审判长：法庭调查结束，恢复法庭辩论。 章晓军：无。 郭文艳：无。 吕金兰：打给我的钱是陈昭存还我的钱。陈昭存说的是云昭隆的财务。两个公司是不同的。 朱锋锋：无。 陈若芳：无。 陈从淼：无。 陈杰：无。 倪利生：无。 张帅：无。 翟英君：无。 吴建：我应聘的时候，公司有营业执照的，我认为是合法的，我和其他员工一样的，是被领导者。我没有非法占有的故意，我只是领工资，所有的一切听从陈昭存的指导和安排，希望给我从轻发落。 审判长：辩护人还有什么新的辩护意见？ 王：没有。 何：没有。 吴：没有。 胡：没有。 刘：没有。 楼：9月4日的通知是要禁止比特币的发行，说明发这个通知前比特币是允许经营的。庭审中章晓军等都提到上海有比特币交易所，允许虚拟币在那里经营，这是经济发展的问题，不能说以前的行为是非法的。不能以投入成本和吸收的资金比及升值大了来推断诈骗的主观故意。圣币公司和国正公司的经营模式、返利模式经庭审查明是一样的，我认为非法组织领导传销活动罪是对的，一样的性质怎么能定性不一样呢。公诉人认为陈昭存诈骗，吕金兰明知是诈骗还积极参与，这个证据是不足的，明知的的依据在哪里。 杨：没有。 马、赵：没有。 陈：同意楼律师的意见。 骆：没有。 超：没有。 审判长：法庭已充分听取了公诉人、被告人、辩护人的意见，并已记录在案。辩论各方如果还有意见，可以在退庭后用书面方式提供给法庭。 审判长：法庭辩论结束。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，被告人有最后陈述的权利。被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建，你最后还有什么要向法庭陈述的？ 陈昭存：我们这个案子涉及到几千个家庭上万人，在案发前已经达成共识，想尽量消除影响。第一个罪名我们应该受到惩罚。第二个罪名，国家之前没有说不能这么做，而且市场巨大，现在有很多的虚拟市场，我认为不是诈骗，也没有非法占有的故意，是以交易实现盈利。希望依法判决，如果真有罪，那是我的罪，我的员工没有罪。 章晓军：无。 郭文艳：我知道自己触犯了法律，因为我对法律意识的淡薄，我家里有一个两岁的孩子，父母已经年纪大了，我自己也有病，希望给我从轻处罚。 吕金兰：我在看守所反醒了自己的错误，我儿子有白癜风，家里需要我照顾。希望从轻处罚 朱锋锋：无。 陈若芳：我在那里上班的时候没有意识到犯罪。希望给我从轻处罚。 陈从淼：我家里有两小孩，一个小孩明年要小升初，希望给我从轻处罚。 陈杰：我已经认识到自己的错误，希望给我从轻处罚。 倪利生：无。 张帅：被高回报、高收益所诱惑，我悔罪，对自己的犯罪行为认罪、悔罪。我是家里的经济支柱，我和家属已经积极的作了退赔工作。在改造期间也当了协管员。综上，希望给我从轻处罚、判缓。 翟英君：我认罪、悔罪。 吴建：我上有86岁的老父亲，要我81岁的母亲服侍。我自己也是老病号。希望给我从轻处罚。 审判长：今天的法庭审理结束，待合议庭评议后将另行定期宣告判决。退庭后，被告人应当阅看庭审笔录，如记载有遗漏或差错，可以要求补充或更正，确认无误后，应在笔录上签名。 审判长：被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建，你听清楚了没有？ 被告人均：听清楚了。 审判长：将被告人陈昭存、章晓军、郭文艳、吕金兰、朱锋锋、陈若芳、陈从淼、陈杰、倪利生、张帅、翟英君、吴建还押。休庭。（敲击法槌） 被告人签名： 辩护人签名： 书记员签名： 审判长签名：