上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0120刑初1883号借卷宗公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人朱君富，男，1983年7月25日出生于安徽省寿县，公民身份号码3424221983********，汉族，初中文化，系来沪务工人员，户籍地安徽省寿县迎河镇双碑村聂湾组。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人李继生，北京市安都律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2016]1884号起诉书指控被告人朱君富犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员宋磊出庭支持公诉，被告人朱君富、辩护人李继生、被害人龙良纪到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2013年2月至7月期间，被告人朱君富在本市奉贤区金汇镇工业园区道路及排水管网改造工程竣工以后，又以承接该工程缺资金为名，先后骗得被害人程龙兵的人民币89万元（以下币种均为“人民币”），后在被害人程龙兵的催讨下归还了28万元，其余款项用于偿还个人债务和使用。2015年6月至7月期间，被告人朱君富以承接地铁上海迪斯尼站的装潢工程为名，采用虚构事实并允诺高额利润回报的方法，先后骗得被害人龙良纪的137万元，用于偿还个人债务和使用。公诉机关就上述指控的事实当庭宣读和出示了被害人龙良纪、程龙兵的陈述、证人杨宝、沈梅、朱康华、顾家才、卫建春、曹仁、张玉海、张孟忠、范新安、丁多才、张道兵、王伟立的证言、辨认笔录、欠条、上海奉贤建工（集团）有限公司的合同、市政工程竣工报告、银行卡交易明细清单、公安机关出具的案发经过、工作情况等证据材料，据此认定被告人朱君富的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人朱君富及辩护人对公诉机关指控被告人朱君富构成诈骗罪持有异议，认为其与两名被害人之间系民间借贷关系，且已归还部分钱款，不构成诈骗罪。庭审中，辩护人提供了录音材料、收条、付款协议、民事诉讼材料、欠条、借条、工程合同等证据，据此证明被告人朱君富与两名被害人之间系民间借贷关系，且已归还钱款，应宣告无罪。经审理查明：2013年2月至7月期间，被告人朱君富在承接本市奉贤区金汇镇工业园区道路及排水管网改造工程竣工以后，以可以再承接道路整修工程并分给被害人程龙兵来做为名，先后骗得的被害人程龙兵79万元，后在被害人程龙兵的催讨下归还了部分钱款。2015年6月至7月期间，被告人朱君富以承接浦东上海迪斯尼地铁站的装潢工程为名，采用让被害人龙良纪投资参与并允诺高额利润回报的方法，先后骗得被害人龙良纪137万元，主要用于偿还个人债务和使用。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人程龙兵的陈述及辨认笔录证实，2013年春节的时候其遇到朱君富，朱君富称奉贤区航南公路浦星公路至金钱公路要修路了，他能够拿下这个工程，可以分一点给其做，其听说朱君富曾在金汇镇做过类似工程，就相信了朱君富。2013年4月份，朱君富称工程马上要开始，问其要钱买材料进场，其先后多次给朱君富共计89万元。后来一直问朱君富工程开始了没，朱君富称快了快了。2013年7月，其有点着急，亲自到航南公路浦星公路至金钱公路路段看，发现工程已经开始了，但不是朱君富做的。其后来就找朱君富要钱，朱君富于2013年9月份还给其10万元，之后就找不到人了。2014年8月份，其到公安机关报案，2015年4月份朱君富被刑事拘留，取保候审出来后又陆续归还其部分钱款。2、证人高顺国的证言及辨认笔录证实，2013年6月上旬，其陪程龙兵在一家饭店吃饭，程龙兵宴请朱君富，并当场给朱君富8万元现金。朱君富说能拿到一个修路的工程，会分给程龙兵做。另外，还见过程龙兵给朱君富5万元现金，听程龙兵说陆续给了朱君富79万。后来就找不到朱君富了。3、证人顾凌凌、金海军、卫建春的证言及工程项目内部承包合同【合同编号：奉建（合）-金汇道路-内001】、市政工程竣工报告等证实，朱君富曾以上海赋涵工程建筑有限公司的名义承包并施工金汇工业路整修工程，工程名称为金汇镇工业园区道路及排水管网改造工程第1标段。工程至2013年1月29日竣工。4、证人王伟立的证言、协议书、工程项目内部承包合同补充协议书、银行转账凭证证实，2013年7月份，朱君富找到其，称自己老家要造厂房急需用钱，把金汇镇工业园区道路及排水管网改造工程第1标段的工程量卖断给其，总价530万。5、被害人龙良纪的陈述、辨认笔录、欠条、借条证实，其通过小舅子杨宝认识朱君富，朱君富称他现在在做迪斯尼地铁站装潢工程，包括里面的电缆、电梯、钢材、油漆、瓷砖、大理石等材料也是他做的，有几千万的投资，现在需要进一批电缆线，利润可观，让其投资，利润30%，时间只要3个月，并带其到工地上查看。其于2015年6月3日投资50万元给朱君富。半个月后，朱君富又称工地要安装两部电梯，急需用钱，上次投资的50万元到下个月8号提前给其，其他的到9月15日全部结清，其在6月下旬分几次打钱87万元给朱君富，共计137万元。第一次投资50万元后和朱君富签了一张协议，抬头是“迪斯尼地铁工程投资协议”，约定期限3个月，利润30%，利润发票由其自己开，后面投资的87万元也签了这样的协议。到了8月15日，其向朱君富催讨50万，朱君富称钱还没有到账，9月15日，87万也到期了，朱君富仍称工程没有结账。9月18日，其和杨宝一起到朱君富的工地要钱，朱君富称工地上还有1000多万没有结账，国庆后立刻打钱过来，后来朱君富重新打了两张单子给其，一张是欠条，金额41.1万元系投资的利润，一张借条137万元系本金，朱君富要求把之前的协议拿回去，其表示同意，就把协议给了朱君富的妹夫刘克强。后来就找不到朱君富了，朱君富电话也不接了。6、证人杨宝的证言及辨认笔录证实，2015年6月初，朱君富找到其称浦东迪斯尼地铁站工地需要二三百万的货，需要50万的资金，其就带朱君富找其姐夫龙良纪，朱君富称地铁站工程急需进一批电缆线，用3个月，作为投资，利润30%，利润税钱由龙良纪支付，龙良纪表示同意。后来，龙良纪又多次投资87万元，共计137万。朱君富和龙良纪也签了投资协议，大致意思是：由龙良纪出资，合伙朱君富投资迪斯尼地铁站工地，龙良纪利润30%，利润的发票由龙良纪自己开。3个月到了，其陪龙良纪到工地要钱，但是没有要到。10月份的时候发现朱君富根本没有承包什么工程，就知道被骗了，后来和朱君富商量还钱，朱君富重新打了单子给龙良纪，龙良纪把协议还给了朱君富，再后来就找不到朱君富了。其和龙良纪等到工地找负责人朱士华（应为朱康华），朱士华称朱君富几年前在这里做过小工，去年送过一点小货到工地，朱君富称工地材料都是他做的这都是骗人的。7、证人沈梅的证言及辨认笔录证实，2015年5月31日，其表哥龙良纪打电话给其称有一个项目可以投资，是一个叫朱君富的老乡在浦东迪斯尼地铁站承包工地，工地需要资金，投资不超过3个月，利润30%。其和龙良纪、朱君富还一起看了工程，朱君富当时称工地里所有材料都是他做的，利润相当客观，但是利润的税金自己付。其就给龙良纪25万元，由其哥哥龙良纪具体操作。后来，朱君富一直没有付钱。8、证人朱康华的证言、辨认笔录、发货单证实，2009年其第一次接触朱君富，当时朱君富上门推销工程装潢用的强力砖。到了2014年，其所在的建七公司开始接办迪斯尼的地铁建设，其作为项目经理负责地铁的装潢，这时朱君富又跑来推销地砖、电缆。从2014年8月开始，到2015年9月中旬结束，朱君富提供了地砖、钢材、彩钢板一共957550元的货，已全部结清。2014年11月7日支付40万元，2015年2月12日支付10万元，2月17日支付3万元，8月8日支付5万元，9月9日支付4万元，11月5日支付5万元，12月10日支付9万元，12月12日支付6万元，支付给叶立亮37550元。另证实，朱君富经常借着给工地送建材的机会带着老乡过来吹嘘自己是投资迪斯尼工地的，叫他老乡投钱给他，还在外面说和其的建材工程有上千万。2015年7、8月份的时候朱君富几个老乡三天两头到其办公室找朱君富，其了解到朱君富曾骗他们投资迪斯尼工地说有巨额回报，他们相信了，结果朱君富拿了钱跑了。9、证人顾家才的证言、发货单证实，其系浦东迪斯尼工程建七公司建筑材料员，朱君富曾为其浦东迪斯尼地铁站工地送过一些地砖和钢材，主要是在2014年8月至2015年2月。公司与朱君富的帐已经结清。10、证人卫建春的证言证实，2015年6月4日，其让朱君富打款25万到曹仁账上作为对其的还款；2015年7月底让朱君富打款15万到王德龙的账上，作为对吴岳均、张孟忠的还款。11、证人曹仁的证言证实，2015年6月4日，其收到25万元，是卫建春对其的还款。12、证人张孟忠的证言证实，2015年1、2月份朱君富对其称现在在做迪斯尼地铁站装潢工程的材料，可以介绍其做大理石的材料，朱君富向其借款有30几万，其和吴岳均通过卫建春向朱君富要回部分钱款。13、证人范新安的证言证实，2014年12月开始，朱君富陆陆续续问其借钱38万元，在2015年6月4日还给其4万元，2015年6月29日还给其10万元。14、证人张玉海的证言证实，2014年7月份，朱君富找到其称承包了迪斯尼地铁站的装潢工程，让其投资，许诺给其做地铁站的涂油漆和贴地砖，还让其给地铁站工地送了25万的钢材和彩钢板，其也拿到20多万的货款。其按朱君富要求投资了40多万，到2015年4、5月份其看苗头不对就问朱君富要钱，还和他吵架。到6月份，朱君富分两笔打款给其50万元。15、证人张道兵的证言证实，朱君富曾让其投资迪斯尼地铁站工程，并称里面的工程都是他在做，其称不懂工程，要么借钱给朱君富，朱君富承诺月息三分，后来分几次归还了3万左右的钱。16、证人丁多才的证言证实，其曾借给朱君富7万元，2015年6月底的时候，朱君富转帐给其3.1万元。17、被告人朱君富的银行卡交易明细清单证实，被告人朱君富在被害人龙良纪给其投资款后，钱款主要用于归还个人欠款。18、公安机关出具的案发经过证实，被告人朱君富系被抓获到案。本院认为，被告人朱君富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人朱君富及辩护人提出本案系民间借贷，不构成诈骗罪。经查，被告人朱君富以虚构承接工程及投资工程许诺高额回报的方式骗取他人钱款的犯罪事实，不仅有被害人程龙兵、龙良纪的陈述予以证实，且有证人高顺国、王伟立、卫建春、杨宝、沈梅、朱康华、顾家才、曹仁、张玉海、张孟忠、范新安、丁多才、张道兵的证言、承包合同、市政工程竣工报告、银行卡交易明细清单等证据予以佐证。公诉机关提供的证据确实充分，足以证实指控的事实。被告人朱君富的犯罪行为符合诈骗罪的构成要件，故本院对被告人朱君富的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。综上，本院根据被告人朱君富的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、认罪悔罪态度等一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公私财产权利不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱君富犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2028年4月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、违法所得予以追缴，不足之数责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 艳审 判 员  李晓杰人民陪审员  朱秀琴二〇一八年一月九日书 记 员  盛俊杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。