昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0114刑初395号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人彭一格，曾用名彭俊任，男，哈尼族，1996年7月12日出生，大专文化，户籍所在地云南省绿春县，住绿春县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月21日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，2018年1月5日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于呈贡区看守所。辩护人武咏梅，云南华恒律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2018）379号起诉书指控被告人彭一格犯诈骗罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年8月16日公开开庭进行了审理，昆明市呈贡区人民检察院指派检察员叶云江出庭支持公诉，被告人彭一格及其辩护人武咏梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月3日，被告人彭一格在昆明市呈贡区水天温泉消费后，因无钱支付消费款1128元，请求在水天温泉收银的被害人施某代为垫付。施某垫付后，在后续讨要欠款过程中，彭一格谎称自己系某房地产红河分公司经理，并虚构红河安大建设集团财务部工作人员、某信用卡刷卡人员、工商银行工作人员等身份，编造公账转私账需要流水证明、转账要交易流水达到一定限额才能转出、施某信用卡逾期需要刷流水等理由，欺骗被害人施某及孙某（系施某丈夫）通过微信、支付宝转账方式向彭一格转账共计人民币468423.5元。赃款已被彭一格挥霍。公诉机关认为，被告人彭一格以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在当庭讯问时，被告人仍然陈述与案件事实不符的事实，至今没有对被害人进行任何赔偿，且将诈骗所得的财物用于个人挥霍。建议判处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。据此提起公诉，请依法判处。被告人彭一格对公诉机关指控的犯罪事实及构成的罪名无异议。辩护人对指控罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人在与被害人协商赔偿的过程中，明知被害人报警仍主动与被害人到派出所，具有自首情节；2、指控金额不符，应为442823.5元；3、被告人系在校学生，2017年8月因母亲生病而休学，系初犯；4、当庭认罪，被告人一直愿意赔偿，但由于家庭困难而无力赔偿，有悔罪表现。请求从轻、减轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人彭一格诈骗的事实属实。另查明，本案在审理期间，被告人的家属部分赔偿了被害人经济损失142000元，被害人出具谅解书，请求对被告人减轻处罚。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实：1.相关书证。（1）受案登记表、立案决定书，证实：2017年12月20日16时56分，施某报警称其被彭一格陆续骗取482923.5元。昆明市公安局呈贡分局于2017年12月21日决定立案侦查。（2）到案经过、接警记录、情况说明、被害人在检察院所做陈述。证实：2017年12月20日晚20时30分许，乌龙派出所民警在值班期间接群众报警称被诈骗48万余元，经受害人与被告人协商未果后，受害人将被告人彭一格扭送至公安机关。侦查人员陶某出具情况说明，2017年12月20日17时09分，乌龙所接到官渡分局双凤派出所处理诈骗警情，接警后，民警赶至双凤派出所，并将被告人彭一格从询问室带出，带回乌龙派出所处理。（3）户口证明，证实：被告人彭一格年满21周岁，无犯罪前科。（4）现场检测报告书。证实：彭一格尿液检测样本经现场检测，结果为甲基安非他明、吗啡均呈阴性。2.被害人陈述。（1）被害人施某证实：2017年11月3日她在呈贡水天温泉前台收银，彭一格来买单，消费1128元没钱付款，其朋友不帮其买单，彭一格让她加微信说后转钱给她，彭一格随后离开。她听同事说其经常来，是这里的大客户，就想着自己先垫着钱,后他们添加了微信，微信名字叫“过客而已”。之后每天聊天都在催彭一格还钱。2017年11月5日17时39分收到彭一格微信说用信用卡还钱，要刷3000元才能刷出来，让她转2000元给彭一格。她用微信转了2000元，后彭一格说只能用私人账户转给她，还让她稍等，其给财务打电话。过了一天后彭一格的财务给她打电话说确认一下是不是经理在她这消费3000元。还先用公家账户转给你，说只是公司小职员执行总经理安排，但公家账户要10000元才能转给私人。让她再转7000元，对方会转10000元到她的账户，后她一直等着，到了晚上24点左右还没到，她发微信问也没回她。又过了一天，彭一格微信说其在出差，并说有个朋友在昆明欠着其20000元，让其朋友刷信用卡到她账户。还说刷了以后把10000万元还给她。过了2、3个小时又问她是否到账，她说没有。彭一格还发了在ATM机上给她转账的小视频和转账凭证，她就相信了彭一格的解释。后面彭一格用同样方法骗她。她先后用微信、支付宝转了31笔钱给彭一格，其中支付宝172798元、微信×××多元。彭一格分别用三个手机号联系她，有151…5831，财务总监150…2543，中国工商银行工作人员184…2818，分别用微信“过客而已”、“不一样的烟火”、“阿辉哟”联系她。钱也是用支付宝转给这三个账户。后她把事情和她老公说了，她老公感觉被骗了。在2017年12月17日他们见了一面，说给彭一格一天期限让其还钱，但期限到了也没还。她老公通知了彭一格父母，第二天其父母来找他们谈话，后她就报警了。她认识彭一格一个月，被骗了482923.5元。支付宝收款方的账户信息、金额：支付宝转给用户名“辉”共31笔，转给用户名“一格”11笔，转给用户名“过客而已”一笔。三个微信名“过客而已”、“不一样的烟火”、“阿辉哟”都是同一个人，共转了10笔。彭一格说过其是俊发房地产总经理、银行工作人员、财务总监。（2）被害人孙某证实：他听他媳妇说今年11月初，在水天温泉大厅里面认识一个男子，那男子自称彭思奇，12月17日才知道叫彭一格。彭一格说用公家账户转给私人要达到45万以上，冒充银行工作人员说帮他媳妇处理这个事情，他媳妇一共转了48万多给对方。主要通过支付宝转到了一个叫“辉”和一个叫“一格”的账户上。他在部队很少回家，后他打电话叫彭一格来惠景园，彭一格承认了拿钱的事情，他电话联系其父母，彭一格父母从老家上来，但是彭一格不还钱。一开始是他媳妇转钱，今年11月30日开始，彭一格冒充银行工作人员让他转钱，说给他媳妇作担保，他在部队不清楚情况，就转了多次钱。4.被告人彭一格的供述与辩解。证实：2017年11月中旬在呈贡水天温泉里面认识施某，他的三个朋友没带钱要他帮付款，他就联系施某帮付钱，施某帮他付了1000多元，当时说过几天还施某。他跟施某说叫彭思奇，大学刚毕业在外面做事。后他主动微信联系施某，问她借了2000元。后施某说其母亲生病，让他还钱，他通过支付宝转10000元，但是没转成功，他就说卡被冻结，公家对私人账户转不了，并说让他公司财务转给施某。之后他用一个属地是红河的号码打给施某，假扮公司财务说转钱，其实他根本没转钱。他用电话号码是151…5831的手机登录了一个朋友的微信号，昵称是“阿辉哟”，用这个微信号加了施某的微信，然后开始转钱给施某。当时他确实转钱了，但是那个微信号当天也转了很多钱，被银行限额了，所以他仍然用公司财务人员身份对施某说从财务拿现金通过ATM机把钱打到施某账户，但是必须要让财务知道他和施某有生意上的往来，所以叫施某微信转一笔钱到他微信上，财务看了才相信。施某微信转了几千元到“阿辉哟”微信上。他杜撰公司，假冒公司的财务跟施某对话是为了让施某更相信他有还钱能力。他假冒财务用的是绿春方言，本人和施某说话用的是昆明方言。施某打电话问时，他编各种理由说搪塞。还说转钱时候公司公帐被冻结，需要担保金解封，需要施某帮他垫付，解封以后再还给施某。施某大量转钱给他是从11月20日以后，他当时胡编乱造说是不是施某信用卡有逾期记录，施某打电话问他怎么办，之后就有了他的第三个身份，即工商银行的工作人员，因为施某逾期的信用卡是工商银行的，他就假冒了一个工商银行的工作人员打电话给施某，问是不是有一笔公家和私人转账交易现在还没到帐，还说这个比较麻烦，他用工商银行工作人员身份骗施某继续打钱到他账户。他与施某两人几乎每天都要通话，内容都是他说施某银行有逾期记录所以公家账户转不进去，施某和公家账户的交易额度必须达到一个上限，不良逾期记录才会消除，公家的账户才会解冻，然后钱才会自动打在施某的卡上，意思就是让施某不断转钱给他所谓的公家账户，并且要让施某把交易记录的截图通过彩信发给他这个“银行工作人员”看才行，刚开始施某转钱给他，他也会转钱给施某，到了后面就是施某单方面转钱给他所谓的“公家账户”。后施某发现不对劲，那时候施某已经转给他大概四十多万，其老公约他谈，他瞒不下去就来跟其老公见面，他承认冒充他人以及骗钱的事。施某转账给他都是通过微信和支付宝，一个是他自己编造的所谓公家账户账号187…4104，另一个他本人私人号码151…5831。转给的钱主要用于消费了，吃喝、唱歌、旅游、租车等，还剩下五、六万借给朋友，现在一分钱没有。一开始真的只是借钱，但是到了后面贪图享乐追求高消费，还不上钱就编造谎言来骗钱。5.证人证言。（1）刘某证实：他和彭一格是朋友关系，没有经济往来，只是彭一格让人转账到他的支付宝后让他再转账给彭一格，还让他把转账来的钱提现到他的农村信用社账户上，再通过微信转账给彭一格。他问过彭一格转账原因，但彭一格没有告诉他，只是有两个人来添加他的支付宝账号，他接受后就有两个人往他的支付宝账号转账，他又再转给彭一格。他记得有一笔是25000元，其他的不记得了，同时彭一格还拿他的手机打过电话，打了很多次，也不知道说了什么。他有一部手机两个号码，一个是红河州号码187…7438，另一个是昆明号码184…2463，他记得彭一格用他的手机冒充是银行工作人员给别人打过电话。他以前的微信昵称是“啊辉哟”，但现在已经改了。他的支付宝账户被彭一格长时间登陆使用过。在2017年12月收入127567.10元，支出128121.93元，2017年11月收入182459元，支出181827.10元，收入都来自醉美和万磊，支出除了几笔小额的消费，其他都是转账给了彭一格和帮其提现。6.被害人施某提供微信聊天记录。（1）其与“过客而已”、“不一样的烟火”、“啊辉哟”（“LIUHUI”）的微信聊天记录，证实：施某向“过客而已”转账3728元；向“不一样的烟火”转账共计22900元，向LIUHUI转账共计9800元；“不一样的烟火”向施某转账1100元，施某通过微信转账最终损失35328元。包括代为支付的消费款。7.电子数据。证实：侦查人员根据彭一格提供的支付宝账户及密码，使用互联网及彭一格玫瑰金OPPO手机对彭一格账号为151…5831的支付宝交易明细进行下载，使用互联网及彭一格黑色OPPO手机对彭一格账号为135…9271的支付宝交易明细进行下载，对刘某提供的账号为187…7438支付宝账户使用同样方式提取该账户交易明细，并制作为电子数据：其中刘某支付宝记录：2017年11月30日至2017年12月16日，刘某支付宝收到“万磊”转账12笔共计136507元，无转出情况。2017年11月11日至2017年11月29日收到“醉美”转账25笔共计172798元。彭一格支付宝记录：“彭一格”2017年11月6日分两次向施某转账共计10400元。2017年11月30日至12月13日“万磊”向该账户转账8笔共计67206元，无转出情况。2017年11月5日至2017年12月9日收到“醉美”转账20笔共计108212.5元，无支出情况。2017年11月6日至11月7日，共向“施某（醉美）”账户转账9笔共计46700元。彭一格“过客而已”支付宝记录：2017年11月7日收到“醉美”转账6600元。孙某支付宝记录：2017年11月30日至12月13日“万磊”向该账户转账8笔共计67206元。8.提取笔录、扣押决定书、扣押清单。证实：民警查获并押了被告人彭一格的一部为黑色OPPOR9plus手机，支付宝账号为151…5831（实名认证彭一格），微信账号为“不一样的烟火”；一部为玫瑰金OPPOR9S手机，支付宝账号为刘某，微信账号为×××…0420。同时登录提取了相关数据。9.电子证据检查笔录.证实：侦查人员提取彭一格OPPOR9S手机内电子数据。10.支付宝（中国）网络技术有限公司提供彭一格使用账号187…4104、151…5831、施某支付宝账号136…4583、孙某使用159…0213交易明细。11.其他书证。（1）接受证据材料清单及材料，①由施某提供的平安银行昆明市官渡古镇社区支行出具的对账单交易明细，中国工商银行昆明饵季路支行出具的明细清单；②由孙某提供的中国农业银行昆明市金源支行出具的明细清单，中国工商银行昆明饵季路支行出具的明细清单；③由施某书写的事情经过及询问笔录，其对整个事情的经过及转账的时间、金额等进行了详细说明；④孙某及施某工商银行卡交易明细；⑤孙某提交的支付宝截图及支付宝交易记录明细；⑥施某提交支付宝“辉”、“一格”、“过客而已”交易记录，微信号“过客而已”、“不一样的烟火”交易记录、微信号“啊辉哟”“LIUHUI”电子账单。（2）施某手机截图，施某提供其支付宝交易流水。（3）手机截图照片。证实：民警将彭一格作案时使用的微信、支付宝相关信息截图照片制作成书证附卷。（4）银行交易流水，证实：孙某及施某账户交易流水。12.视听资料。证实：讯问彭一格、询问被害人及侦查人员提取刘某、彭一格支付宝交易记录的过程合法。本院认为，被告人彭一格以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条这规定，构成诈骗罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。关于诈骗金额的问题，根据在案证据，尤其是双方微信聊天记录和电子数据统计，并扣减彭一格向被害人转账的金额以及被害人第一次为其垫付的金额外，彭一格共骗取金额为468423.5元，公诉机关指控的诈骗金额有事实依据，本院予以确认，对此辩护意见本院不予采纳。根据到案经过，被告人系被扭送至派出所后被抓获，无自动投案情节，辩护人提出系自首的观点本院不予采纳。被告人到案后对诈骗事实作了如实供述，可认定为坦白，可以从轻处罚。本案在审理期间，被告人的家属进行了部分赔偿，被害人予以谅解并请求对被告人减轻处罚，对此本院予以注意，并对被告人彭一格酌情从轻处罚。被告人诈骗的违法所得共计468423.5元，已退赔142000元，余款已被挥霍，应当责令退赔被害人。据此，为保护公民的财产权利不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭一格犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月21日起至2024年12月20日止。）二、违法所得人民币468423.5元，已退赔142000元，余款326423.5元予以责令退赔被害人施某、孙某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李 昌人民陪审员 普 蕊人民陪审员 苏路明二〇一八年九月二十五日书 记 员 李 杨