江西省南昌市青山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0111刑初19号公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。被告人张文启，男，1971年11月6日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，系临沂联银钢管有限公司、临沂丰璟瓷业有限责任公司实际控制人，家住山东省临沂市罗庄区。2016年4月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人仲若辛、邓庆文，江苏苏源律师事务所律师。南昌市青山湖区人民检察院以湖检公诉刑诉[2017]18号起诉书指控被告人张文启犯合同诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院经江西省南昌市中级人民法院指定管辖，于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员王国兵、代理检察员郭文丽出庭支持公诉。被告人张文启及其辩护人仲若辛、邓庆文到庭参加诉讼。本案经南昌市青山湖区人民检察院二次向本院申请延期审理，现已审理终结。南昌市青山湖区人民检察院指控，2005年11月20日，被告人张文启作为实际控制人，以袁某、周某2二人作为股东的名义注册成立临沂联银钢管有限公司（以下简称联银公司），袁某任法人代表。2007年初，张文启将联银公司资产转卖给临沂恒昌煤业有限公司。2010年12月18日，张文启及其控制的临沂丰璟瓷业有限公司在山东省临沂市罗庄区人民法院调解、判决的多达人民币800余万元借款尚未执行及银行、信用社贷款和其他债务未偿还的情形下，其个人又与临沂恒昌煤业有限公司签订《租赁合同》，租用该公司厂房、设备，以联银公司名义生产销售钢管。2011年6月10日，联银公司被山东省临沂市环保局高新区分局责令限期整改。在此情况下，张文启仍要求联银公司销售人员夸大履约能力，于2011年8月5日与南昌永泰钢管有限公司（以下简称永泰公司）签订标的为人民币270.9万元的无缝钢管买卖合同，在收取永泰公司全额支付的270万元的货款后，在履行期限内仅交付人民币95.04978万元的货物，其余货款被张文启另作他用，后永泰公司多次要求联银公司继续履行合同，张文启在无实际履约能力且联银公司已被责令停产的情况下，仍指使公司业务员隐瞒真相，谎称有履约能力，又与永泰公司签订两份补充合同以应付。2011年10月15日，永泰公司发现被骗后从联银公司提走人民币12.05035万元的钢管。案发后，被告人张文启家属代为向永泰公司赔偿人民币35万元。2016年4月21日，被告人张文启被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了被害单位员工熊某的陈述，证人时某、王某1等人证言，银行交易流水，诉讼材料，户籍证明，归案经过，被告人张文启的供述等证据。公诉机关认为，被告人张文启的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张文启辩称：其行为属于合同纠纷，其不存在夸大履行能力之说，起诉书指控的部分钱款被其挪作他用都是用于生产费用，其公司被强制关停以后仍一直在解决欠款问题。其认为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见：1、起诉书列举的所谓“犯罪事实”与事实不符。（1）被告人张文启企业负债是事实，但是企业正常负债，无关诈骗；（2）起诉书所谓的夸大履约能力与事实不符，辩护人提供的证据显示，被告人所属企业当时在正常生产，具有充分的交货能力；（3）被告人履行合同而未全部履行的原因是：企业被强行关闭，无法继续生产，失去了继续履行合同的客观要件；（4）起诉书称其余货款被另作他用与事实不符；（5）起诉书指控被告人签订补充合同以应付与事实不符；（6）被告人在违约后仍积极与对方协商还款事宜。2、被告人张文启主观上不具有非法占有的目的，客观上不具备非法占有的事实，本案是一起公安机关介入经济纠纷的案例。综上，被告人张文启的行为不构成诈骗罪。并向法庭提供了下列证据：1、永泰公司出具的谅解书，用以证明被告人张文启主动退还部分赃款，与永泰公司达成还款协议并取得谅解的事实。2、中国农业银行进账单和交易明细清单，用以证明被告人张文启案发前向永泰公司还款人民币10万元的事实。3、联银公司2011年8月购买管坯（生产材料）数量汇总表（根据买卖合同整理），用以证明联银公司在2011年8月购进生产原材料管坯640吨，价值人民币3098400元的事实。4、联银公司2011年6-12月购进管坯（原材料）数量汇总表（根据联银公司记账凭证、增值税专用发票整理），用以证明联银公司在2011年6-12月购进生产原材料管坯3650.66吨，价值人民币17068688.32元的事实。5、联银公司2011年8月份管坯（原材料）入库数量汇总表、从各公司购进管坯（原材料）数量汇总表（根据联银公司管坯入库单整理），用以证明联银公司2011年8月购进管坯967.4吨，价值人民币4816833.10元的事实。6、联银公司2011年6-9月购进煤炭数量汇总表（根据收款收据、煤炭过磅单及联银公司入库单整理），用以证明该公司2011年6-9月购进煤炭795.40吨，价值人民币825852元，其中2011年8月购进煤炭367.61吨，价值人民币380446元的事实。7、联银公司2011年6-10月购进生产辅料数量汇总表（根据联银公司记账凭证、收据、发票及联银公司入库单整理），用以证明该公司2011年6-10月购进生产辅料价值人民币388244.50元的事实。8、联银公司2011年6-8月支付管坯运输费用汇总表（根据联银公司记账凭证、支款单整理），用以证明该公司2011年6-8月支付管坯运输费用38740元的事实。9、联银公司2011年6、8、11月水费缴纳发票、记账凭证及水费通知单，用以证明该公司2011年6、8、11月缴纳水费6432.48元的事实。10、联银公司2011年6-11月用电量及电费汇总表（根据增值税专用发票、刑事侦查卷整理），用以证明该公司2011年6-11月缴纳电费626031.68元，其中6月115740.34元，7月108338.58元，8月171491.06元，9月122533.42元，10月64338.9元，11月43589.38元的事实。11、联银公司2011年4-7月职工工资汇总表（根据联银公司职工工资一览表整理），用以证明该公司2011年4-7月发放职工工资872235元，其中4月发放84人190852元，5月发放81人205579元，6月发放103人238634元，7月发放91人237170元的事实。上述11份证据主要用以证明联银公司2011年8月5日与永泰公司签订合同前后直至2011年11月被强令关闭前，联银公司一直在正常生产。联银公司的生产行为，是积极履行合同或为履行合同创造条件而非诈骗。经审理查明，2005年11月20日，被告人张文启作为实际控制人，以袁某、周某2二人作为股东的名义注册成立联银公司，袁某任法人代表。2007年初，张文启将联银公司资产转卖给临沂恒昌煤业有限公司。2008至2009年期间，被告人张文启及其控制下的临沂丰璟瓷业有限公司（于2002年6月10成立）经山东省临沂市罗庄区人民法院调解、判决确认，尚欠800余万元借款的债务，同时仍尚欠其他金融机构及个人债务未予清偿。2010年12月18日，被告人张文启与临沂恒昌煤业有限公司签订《租赁合同》，租用该公司厂房、设备，以联银公司名义生产销售钢管。2011年6月10日，联银公司被山东省临沂市环保局开发区分局责令停止生产，限期整改。同时因被告人张文启对外所欠债务较多，其在收取购货方预付款后未能全部用于生产经营，而是用于归还对外所欠债务或用于其他开支、消费，致使其控制下的联银公司因资金原因导致生产能力不足，没有实际履约能力。在此情况下，被告人张文启为获得更多合同相对方支付的预付款，仍要求联银公司销售人员夸大履约能力，于2011年8月5日与永泰公司签订标的为人民币270.9万元的无缝钢管买卖合同，在收取永泰公司全额支付的270万元的货款后，在履行期限内仅交付人民币95.04978万元的货物，其余货款被张文启另作他用，后永泰公司多次要求联银公司继续履行合同，张文启在无实际履约能力且联银公司已被责令停产的情况下，仍指使公司业务员隐瞒真相，谎称有履约能力，又与永泰公司签订两份补充合同予以应付，从而逃避债务。2011年10月15日，永泰公司发现被骗后从联银公司提走人民币12.05035万元的无缝钢管。案发后，被告人张文启向永泰公司退回赃款人民币45万元。2016年4月21日，被告人张文启被公安机关抓获归案。证明上述事实的证据有：1、书证(1)身份信息及前科材料，证明被告人张文启案发时已达完全刑事责任年龄，且无前科劣迹的事实。（2）归案经过，证明被告人张文启系被公安机关抓获的事实。（3）受案登记表及报案笔录，证明公安机关于2012年5月5日接到被害单位的报案，2014年4月1日被害单位永泰公司再次到公安机关报案的事实。（4）永泰公司的企业法人营业执照复印件2份，证明永泰公司于2002年注册成立，系私营有限责任公司性质且2010年度公司进行了年检的事实。(5)联银公司的企业信息表、股东名册、企业变更情况表、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、打款资料各一份，证明联银公司的企业性质等基本情况，其中主要是股东及法人代表的变更，案发时间公司法人代表为孙某1，另一股东为时某的事实。（6）临沂市工商局信息中心出具的联银公司工商档案村料，证明该公司的成立、股东及变更、章程、股东身份信息等情况，该公司成立于2005年11月20日，且2005至2010年均年检的事实。（7）无缝钢管买卖合同及补充协议，证明永泰公司与联银公司于2011年8月5日、9月15日、10月9日三次签订钢管购销合同及补充合同，合同一开始约定交货期限为45日，9月15日因未全部交付货物，再次签订175万元的合同；10月9日再次就该事宜签订补充合同的事实。（8）电子交易回单三份，证明永泰公司分别于2011年8月5日、8月9日三次通过南昌银行、九江银行转帐270万元给联银公司的事实。（9）联银公司工商银行客户存款对账单，证明联银公司（账号16×××22）于2011年8月5日收到永泰公司（九江银行账号78×××51）货款50万元，同年8月9日分别收到150万元和70万元，三次共计收到270万元货款的事实。（10）联银公司的发货单五份，证明联银公司先后五次向永泰公司交付钢管157.89吨,价值人民币950497.8元的事实。（11）银行交易流水详单，证明联银公司工商银行账户2011年3月17日至9月21日的流水情况：其中8月份该公司货款收入650余万元，但支付原材料款256万元，转入周某1名下账户近360万元；9月份货款收入48.47万元，支付原材料款6万余元，转入周某1账户20余万元；9月21日后未有任何交易情况以及涉及到的周某1中国工商银行、中国农业银行、农村信用社的银行交易流水、周某2银行交易流水、张某1的银行交易流水情况。（12）房屋租赁合同，证明永泰公司与陈小洲之间签订了房屋租赁合同，租用的办公地点在原南昌市青山湖区扬子洲镇的事实。（13）临沂市环境保护局开发区分局出具的情况说明一份，证明2011年6月10日临沂市环境保护局开发区分局在执法过程中，发现联银公司因污水处理设施不能正常使用，废水未经处理直接外排，于当日现场下达了限期整改通知书，要求该厂立即停止生产进行整改，整改后经环保部门验收合格后方可恢复生产。后经多次监察发现，该公司并未进行整改；2011年8月31日临沂市环境保护局开发区分局对该公司又下责令该公司立即停止生产的事实。（14）山东省临沂市罗庄区法院出具的被告人张文启等人在罗庄法院所涉及的民事诉讼的相关材料，证明1995年至2013年期间，张文启在罗庄法院作为被告负有赔偿支付的款项共820余万元的事实，其中2013年7月16日判决联银公司返还2011年4月27日陕西骊玛有限公司支付的货款64600.1元；2011年10月18日调解联银公司2011年11月7日支付正大无缝钢管公司2011年5月20日交付的货款尾款1046760.5元（该笔货款系联银公司未按约定交付钢管的货款）；2011年11月16日裁定保全联银公司1345000元作为担保责任的赔偿款等情况的事实。（15）临沂市罗庄区人民检察院提供的相关材料，其中临沂公安起诉意见书及取保笔录证明被告人张文启2012年4月18日因涉嫌合同诈骗被山东省临沂市公安局罗某分局取保，同年8月26日被移送至临沂市罗某人民检察院审查起诉的事实（系诈骗江苏省姜堰市海毅不锈钢制品有限公司、江苏华东有色地质供销公司的事实）；联银公司电量、电费明细一份证明联银公司从2011年10月至12月，用电量和电费开始大幅减少的事实；限期整改通知书及责令停产通知书一份证明联银公司因违规排放污水于2011年6月10日被临沂市环境保护局开发区分局责令停止生产，限期整改，2011年8月31日被责令立即停止生产的事实；书面请求及答复一份证明姜堰市海毅不锈钢有限公司在向罗庄区公安局曾多次书面请求联银公司返还货款，联银公司亦答应但未履行的事实；职工工资表一份证明联银公司2011年7月份发放员工工资237170元的事实。（16）银行交易流水详单，证明联银公司工商银行账户2011年3月17日至9月21日的流水情况：其中8月份该公司货款收入650余万元，但支付原材料款256万元，转入周某1名下账户近360万元；9月份货款收入48.47万元，支付原材料款6万余元，转入周某1账户20余万元；9月21日后未有任何交易情况以及涉及到的周某1中国工商银行、中国农业银行、农村信用社的银行交易流水、周某1的银行交易流水、张某1的银行交易流水情况。（17）永泰公司出具的收款证明，证明该公司收到被告人张文启退赃款人民币45万元的事实。2、证人证言（1）证人张某1的证言，证实张文启是张某1的哥哥。临沂丰璟陶瓷有限责任公司（以下简称“丰璟瓷厂”）和联银公司两家公司的实际控制人都是张文启。“丰璟瓷厂”是张文启在2003年开的，张某1负责财务管理，启动资金是张文启以个人名义在临沂市罗某信用联社贷款的人民币50万元，后又以“丰璟瓷厂”的名义在临沂市罗某信用联社陆续贷款了1100万元，由于经营不善，亏损了很多钱，2011年6、7月停产了。张文启看到生产无缝钢管能赚钱，就向亲戚、朋友及社会上的人借了1500万元--1800万元来生产无缝钢管，于2007年在临沂开办了联银公司，公司的法人叫孙某1，但只是挂名，实际老板是张文启，张某1在厂里是财务负责人，主要从事无缝钢管的生产和销售业务。张文启经营不足一年，就将厂房和设备卖给了临沂恒昌煤矿厂。2011年1月，张文启又将临沂恒昌煤矿厂承包过来，张文启是老板，张某1负责财务，经营到同年10月就停产了。“丰璟瓷厂”欠了罗某信用联社1100万元贷款未归还，还有一些个人欠款。联银公司在社会上也欠了不少钱，主要还有欠了很多公司的合同货物没有交付，很多债主在临沂法院起诉公司、在临沂公安局报案。张文启于2012年4月被山东省临沂市公安局罗某分局以涉嫌合同诈骗罪刑事拘留后被取保候审，当时是联银公司与江苏华东有色公司和江苏姜堰市海毅不锈钢制品有限公司签订了无缝钢管买卖合同，后来联银公司完全没有履行合同，两家公司报案，临沂市罗某区公安分局以合同诈骗立案侦查。张某1在联银公司主要负责财务管理工作，就是管理平时厂里的帐，如厂里的合同款收款，以及购买原材料、发员工工资，公司一切和钱有关的事务都是张文启指示张某1负责操作。岳云娟一开始也是财务人员，周某1不是联银公司的职工，是“丰璟瓷厂”的财务人员。2011年开始张文启找了时某当销售经理负责生产和业务，时某当时一直是从事无缝钢管销售，考虑到时某有一定的客户资源，能给联银公司带来一定的客户。时某担任销售经理后一段时间内确实为联银公司签订了不少单子、收了不少客户的预付货款。但是到了2011年6月份，时某销售做的不好了，接不到客户订单、收不到客户的预付货款，而且时某担任销售经理期间联银公司亏了100来万元，他本人也要求离职。所以在2011年7月左右，张文启就找了王某1来当销售经理，王某1可以把客户资源带过来，为厂里承接些订单、收些客户的预付货款。王某1于2011年7月份到联银公司开始当销售经理的，来了以后销售效果确实提高了不少，也带来了许多新的客户，7、8月份也签订了不少销售合同、收了不少客户的预付货款。但是之后厂里老是交不出去货，签订的一些合同都履行不了，后来厂里慢慢就停产了。2011年5月左右，张某1和张文启看到厂里的订单越来越少，收取的客户预付款不能应付厂里资金周转，就决定让时某通知其他业务员将厂里的钢管报价低于市场平常价格每吨100元至150元销售，张文启这样做的目的是吸引客户与厂里签订购买钢管合同，从中收取预付货款。联银公司最终停产的原因有两个：一是在2011年6月10日，临沂市环境保护局开发区分局来联银公司进行检查，经检查该局工作人员认定联银公司的“污水处理设施不能正常使用，酸洗废水未经处理直接外排”，违反了《水污染防治法》的相关规定，该局责令厂里立即停止生产，确保污水处理设施使用正常，保证废水达标排放，经环保局验收合格后方可恢复生产。联银公司无法拿出钱改造污水处理设备，环保局一直不让生产。二是张文启经营不善、外债太多，多年以来积累的债务致使在收取的客户预付货款后根本不能保证将钱用于购买生产原材料及生产所需，所以联银公司就一直处于产产停停的状态，厂里前面的客户合同履行不了、交不了钢管，后面所接的订单就越来越少、没有预付货款进公司账，这样导致联银公司最终停产了。联银公司的原材料钢坯采购公司有：临沂美鑫公司、临沂合兴公司、泰安宏盛公司、莱芜天宝公司等公司。厂里都是通过联银公司在工行的尾号4622对公账户打款给上述公司购买的。联银公司在中国工商银行开设的对公账户为16×××22，张某1用周某1（丰璟瓷厂的财务人员）的身份证开办了三张银行卡（农业银行龙潭分理处办理的卡号：62×××18，中国工商银行罗某支行办理的卡号：62×××85，山东农村信用合作社罗庄信用社办理的卡号：62×××67），这些卡一直放在厂里，实际上一直是张某1在使用，需要身份证和身份证本人办理业务的时候就会叫周某1一起去取钱。因为张某1欠了罗某信用社5万元贷款没有归还，所以张某1的身份证办理的银行卡里面不能存钱，还有一个就是取款汇款比较方便，于是就找到周某1用她的身份证办理了上述三张银行卡，张某1多次将联银公司对公账户转到周某1账户62×××18的钱又马上转到张某1的账户62×××13上，这是为了转账临时使用下张某1的账户。一般客户给联银公司打了业务款，张某1都会及时把对公账户上的钱转到周某1私人账户下，联银公司将对公账户上的钱转到张某1控制的以周某1名字办理的三张银行卡上是因为觉得方便。南昌永泰公司2011年8月5日和联银公司签订了一份270.9万元的无缝钢管买卖合同张某1知道，但是合同不是张某1签订的，联银公司只是部分履行了合同，没有能力再发货物，现在联银公司还欠南昌永泰公司160余万元货款。南昌永泰公司在2011年8月5日、8月9日分三笔向联银公司支付了人民币270万元的货款没有完全用于生产，一小部分钱用于购买了生产原料，其他的被张某1转到了周某1名下的银行卡，后来提现偿还了周某2等亲戚朋友的债务、联银公司以前未履行合同其他客户的欠款，以及用于张文启平时请客、吃饭、娱乐、家庭日常生活开支等个人消费。其中2011年8月10日，张某1叫周某1从农业银行卡上支取的12万元是用于丰璟瓷厂的工资发放；还有一笔5万元是归还欠周春天的钱。联银公司从2011年6月到8月和客户签订了销售合同也收了合同款，合同款都是打入联银公司在工商银行的账户上，销售合同没有完全履行，很多合同货物都没有交付给客户。但是厂里生产也不正常，时常停产。2011年6月10日联银公司被停业后，并未采取任何整改措施，在无实际生产能力的情况下，指示业务员继续在外面签合同并收取全额货款都是由张文启负责，张某1只负责收钱。（2）证人丁某的证言，证实2011年上半年，联银公司的污水处理设施不能正常使用，酸洗废水未经处理直接排放，被临沂高新区环保局责令停止生产，确保污水处理设施使用正常，保证废水达标排放，经环保局验收合格后方可恢复生产。当时执法人员在2011年6月10日下发整改通知书的时候企业是有签收人的，通知书上有负责人签名。之后，执法人员发现联银公司当时违反《水污染防治法》的情况已经很严重了，又发现该公司的钢管加工项目未经环保部门审批，污水处理设施严重损坏、无法投入使用，并擅自投入生产，属严重违法。2011年8月31日，临沂市环境保护局开发区分局向联银公司下发了责令立即停止生产的通知，这个通知下发以后，企业必须立即停止生产，企业还要补办环境影响评价手续，没有手续企业不能生产，企业环评不符合规定、手续办理不了，企业将被依法拆除。(3)证人时某的证言，证实其从2007年开始从事无缝钢管销售工作。2010年年底，张文启找到其让其到联银公司给他帮忙。一开始张文启让其主要负责销售，月薪人民币1万元，其他的年底按业务量提成（每吨15-20元），出差实报实销，其同意并于2011年1月正式到联银公司上班。联银公司的法人是孙某1，实际上老板是张文启，所有的事情都是张文启负责，公司的所有款项进出都必须经过张文启同意。因为是家族企业，张文启弟弟张某1负责财务，公司所有进出帐都是张某1负责，比如负责管理客户的订金、合同款、购买原材料的采购资金等；出纳是岳云娟，周某1是丰璟瓷厂的财务人员；时某当时负责生产、销售，侧重点主要还是生产，还有一些张文启临时交代的事情去抓落实。当时在联银公司的时候，厂里的运行一般都是业务员利用手上的资源先在外面接订单，等签完合同以后，业务员就把合同交到生产办，由生产办统一安排生产，客户一般先支付定金，或者全款锁价（付完全款之后合同价格只跌不涨），当时联银公司一般都是发货之前必须付全款，完了以后厂里就生产发货。厂里当时生产工人有40到50人，工厂当时有3台生产机组（1台70机组、2台50机组），厂里一直就只开了1台50机组用于生产，其他的都没有开过。当时主要有两个原因，一是工人不好找，二是原材料钢坯跟不上生产的需要。当时每个月的无缝钢管产量大概1000吨左右。联银公司的原材料供应商有临沂的美鑫钢管厂、临沂合兴物资、还有泰安一家。时某当时带来的客户有浙江台州的彭某、聊城天大公司、西安珂骊玛公司、还有大连昌某公司、无锡京成公司，别的业务员做的有莱芜正大公司、江苏姜堰市海毅不锈钢等公司。时某在临沂联银公司当总经理的时候，厂里生产销售合同大部分合同都有履行，有时候也会出现原材料钢坯跟不上的情况，所以有些合同不一定能按照时间交货，基本上都有拖延时间交货的问题出现，当时还有一些合同没有全部履行完，其中有西安珂骊玛公司、江苏姜堰市海毅不锈钢、大连昌某公司等。时某2011年9月离开联银公司，7月左右由王某1接替了销售经理。离开的主要原因有：一是厂里的员工不足，产量有限，导致了生产跟不上销售，很多钢管都不能按照合同交货；二是张文启不按照时某签订的合同来执行合同，致使时某在中间很难和客户相处；三是张文启的资金并不是很充裕；四是在2011年6月份的时候，联银公司被当地的环保局检查了，说是要停产整改，当时确实也停产了一段时间，但是张文启始终没有整改过，时某对这个企业的前景也不看好了，这次停产也导致了之前拖欠了很多客户的货都没有发，当时确实也不好再和自己客户说了，因为合同老是执行不了，将会得罪自己的客户，所以也不敢介绍自己的客户继续签单了。联银公司在2011年6月被环保局责令整改以后，时某没有以联银公司的名义签订新的业务，王某1刚接手的时候联银公司还能正常生产，到2011年8月下旬的时候联银公司就没怎么生产了，当时联银公司的产量不大，在外承接的合同交货量大大超过产量，厂里生产不出这么多的钢管，所以不能及时生产发货，还有一点就是原材料钢坯跟不上，生产也不正常，所以对越来越多的企业交不上货。张文启还欠时某两个月的工资没发。（4）证人王某2的证言及合同一份，证实2004年至2005年，张文启自己投资建成厂房之后，以此作为经营地点开办联银公司并且进行生产。2006年下半年左右，张文启将这个厂房卖给了临沂恒昌煤业有限公司，2006年下半年开始由临沂恒昌煤业公司经营，一直到2009年。由于临沂恒昌煤业公司要将资金投资到其他产业，所以这个生产钢管的厂房就停产了，张文启知道后找到公司负责人洽谈租赁临沂恒昌煤业公司厂房的事情，于2010年12月18日签订了一份租赁合同，租期从2011年8月30日到2016年8月29日，租金每年80万元。张文启租房后，于2010年12月18日开始生产钢管，并且以联银公司名义对外进行生产经营。从2010年12月18日开始生正常生产钢管，到2011年8月份。到了9月份，公司生产出现问题，断断续续进行生产，到了10月份几乎就不生产了。2012年2月份，临沂恒昌煤业公司到临沂公司收取租金时，发现厂房已经停产，生产设备已经被拉走了，张文启没有支付费用。恒昌煤业公司于2012年2月13日将厂房收回。（5）证人张某2（曾用名张某3）的证言，证实张某2于2011年7月28日到联银公司工作，当时是王某1（时任公司销售部经理）叫去的。当时联银公司的老板是张文启，总经理时某，财务上有三个人，分别是老板张文启的弟弟张某1、张文启的小姨子岳某，张文启的亲戚周某1，销售部门是王某1负责，张某2是业务员。到联银公司上班后一共就做了两笔业务，于2011年8月5日和南昌永泰钢管公司签订了一份350吨共计279万元的钢材销售合同；2011年9月和石家庄建大物资签订了一份60万元的钢材销售合同。南昌永泰公司和石家庄建大物资两家合同都没有履行完，南昌永泰公司差160多万元的货物没有交付，石家庄建大物资也有10多万元的货物没有交付。一开始在2011年8月初的时候，联银公司生产都是正常的，公司每天也都在生产，就是有时候到了发货的时候总是不能给业务单位发货，张某2问过时某，时某说不要急。到了2011年8月底，联银公司断断续续的生产，业务单位经常打电话催发货，每次接到电话以后就向王某1、时某反映，还直接给老板张文启反映过多次，老板张文启当时说，不要急，主要是坯料供应不上，坯料不好进，说在协调，还说公司很有经济实力，主要原因是用于生产的坯料买不到，这个问题马上就能解决，还叫张某2安心做好自己的本职工作，和客户好好解释一下，另外，还要张某2继续去签订新的销售合同，收取货款。8月底联银公司停产的情况越来越频繁，接到客户催促的电话就越多，也没办法跟客户解释，只能给老板张文启打电话，张文启还是反复说不要急，说他还有一个公司叫丰璟陶瓷厂，也是满负荷在生产，销售也很好，加上8月份还有一笔银行贷款要下来，钱不是问题，让张某2先和客户解释，把客户稳住，很快就能正常生产了。到了9月中旬，每天接客户电话要解释，和老板张文启联系得到的答复又都是让其不要考虑钱的问题，马上就能正常出货。张某2还了解到，联银公司当时还有很多客户的货都没有发，包括在张某2来公司以前签订的合同也是没有履行完，每次断断续续的生产都是被催促的很急的情况下才会来一点坯料，生产一天就又停产了，当时签订的销售合同都是先付全款再生产的，不清楚坯料跟不上，王某1说他和张文启说了很多次了，张文启每次都说不是没有钱就是坯料不好买。2011年9月初的时候，老板张文启说，生产的事情叫王某1和张某2不用考虑，他会协调解决，销售继续在外面接单子就行了，多收合同款，争取销售上再创佳绩。后来没有和别的公司签订过销售合同收过货款，到了2011年8月底9月初的时候联银公司生产就很不正常了；9月中旬，联银公司的情况还是没有改变，工厂基本就停产了，这边客户催也没办法，工资张文启也没有发给张某2，张某2就没有继续在联银公司工作了。销售部门的流程是：一般都是销售业务员先联系，对方确认要购买以后，业务员要先和老板张文启汇报，老板张文启同意后，厂里会给经销商签订合同，财务负责人张某1还要在合同上盖公司的章，对方公司就要把合同款打给联银公司的账户，然后联银公司就安排生产发货。造成联银公司没有履行合同，其认为是联银公司的资金周转不过来，张文启没有把收取的客户的货款全部用于联银公司的生产。联银公司每个月的供货能力和公司的履行合同能力张文启都清楚，因为财会部门每天都要做账，会汇报给张文启，再加上与客户每签一份合同都要请示老板。（6）证人王某1的证言，证实其一直从事钢材销售业务，手上有一定的销售资源。2011年7月，时任联银公司经理的时某找到王某1想让其到联银公司担任销售经理，当时联银公司的老板张文启也到场了，经了解王某1得知联银公司当时有几笔合同没有按时间履行，还有一些欠款，时某就说，张文启是很有实力的，不止这点生意，还有几千万元的地板砖库存，还说到2011年8月还有500万元的贷款会批下来，让王某1放心，这些钱到位了以后，之前和别的企业签订的合同的欠款都不是问题。当时听张文启和时某讲的也很实在，王某1就提出担任销售经理可以，但是之前的欠款不负责，王某1签订业务的款项必须用于签订的合同订单、专款专用。张文启当时就答应了只要带来业务量，工资每月1万元，其他的招待费、差旅费实报实销。从2011年8月开始，王某1就正式到联银公司工作。当时联银公司的法人是孙某1，但是他从来没有在公司出现过，也不管理公司的事务，联银公司的实际老板是张文启。公司的具体管理由时某负责，包括采购、生产、销售。联银公司主要的业务范围是生产、销售无缝钢管。销售流程：先由公司的销售人员和客户洽谈，把双方协商的价格汇报给老板张文启，如果张文启同意，就由公司的翟某1起草一份合同，把合同交给张文启过目或者将合同内容、价格等信息电话汇报给张文启。张文启同意之后，由翟某1盖上公司公章，然后把合同传真给对方客户，等待对方客户同意在合同上盖章之后，回传给公司，然后客户按照合同约定将货款打到联银公司账户后，张文启便按照合同计划安排生产，从外面购买原材料，产品生产出来后，公司就向对方客户发货。公司向客户收取的货款去向王某1不知道，只有负责公司财务的老板张文启知道。来联银公司之前联银公司还欠已经签订合同的泰安宝来公司、聊城长信物资有限公司、莱芜正大公司、日照一家公司的货物。8月王某1担任销售部经理后，先后于2011年8月初和河南的郑州新冶、2011年8月5日和南昌永泰钢管有限公司、2011年8月24日和南京华东有色公司、2011年9月和石家庄的建大物资等公司签订了销售合同。联银公司收取了这些公司的合同款以后，由张文启负责联系原料供应商购买坯料，原材料到了后时某就负责生产，一开始生产、发货都比较顺利，到了8月20日以后联银公司的生产就开始不正常了，王某1陆续接到合作商打来的催货电话并越来越频繁。2011年9月初联银公司就完全没有生产了，王某1担任销售经理以后签订的这些合同也都没有完全履行完，其中南京华东有色公司订货的60万元、南昌永泰钢管订货的270万元欠150余万元、聊城长信订货的100万元欠40万元、石家庄建大物资公司订货的28万元欠20多万元、郑州新冶订货的150余万元欠90余万元均未发货，还有几家公司订货量不多，也未发货。多数货物不能按合同交付的主要原因是生产坯料跟不上。王某1反复催老板张文启要原材料，张文启每次总答复说放心，马上就筹集资金购进生产坯料，但一直没有兑现，所以就觉得张文启根本不想生产。而且当时联银公司欠的货物太多，按联银公司的产能，根本交不了货。2011年8月下旬的时候，联银公司生产用的原材料就开始供应不上生产了，王某1反复催促张文启生产坯料的事，都是被他敷衍了事，而且张文启不但不关心生产坯料供应不上这事，而不停催促王某1去多签订客户、多从客户手中为公司收取订货款。到最后看到张文启根本不想履行合同，就是想收合同款，款到账不是不发货就是只发一点点货，还不停的叫王某1在外面继续跑业务、签合同。这时候王某1就发现张文启与时某合谋把王某1拉进联银公司担任销售总经理的真正目的就是想利用王某1手中的客户资源，利用客户的信任，帮张文启他们从客户手中收取货款，达到他们骗钱的目的。公司签订的合同都是先付款再生产发货的，公司交不上货的主要原因是老停工、没有原料生产。王某1担任销售经理之前和老板张文启说了带业务来可以，但必须要专款专用，保证王某1签订的合同能按时发货。但到了8月下旬，王某1签订的合同基本都不能按时交货，就没有再做新的业务了。联银公司完全停产以后，老板张文启还叫王某1在外面继续和别的企业签订合同。联银公司与南昌永泰公司之间的购销合同是由业务员张某2与客户洽谈的，洽谈之后签订了合同，永泰公司分三次将全部270万元货款打入联银公司账户，由联银公司按照合同向对方客户发货。但是到了2011年9月初，联银公司就没有生产坯料了，无法正常生产，一直处于生产停产的状态。第二份合同是王某1与张某2跟客户协商后，由王某1向张文启请示合同的内容及价格，得到他的同意后王某1和客户签订的。这份合同也没履行，因为那时候公司仍然在停产状态，该份合同公司也没有履行。在这种情况下，南昌永泰公司派人来到公司进行协商，协商之后于2011年10月9日就在联银公司无法履行合同的那部分又签订了第三份合同（补充协议）。在签订补充协议之后，联银公司将仓库内还剩的一部分货物发给了南昌永泰钢管有限公司。公司销售部门每个月与客户签订供货合同及供货数量张文启是清楚的，因为每一份合同的供货量及价格都要经过张文启同意之后才能签订。张文启对公司的履约情况和履行合同的能力也是清楚的，联银公司的实际生产能力是每个月1000吨左右。（7）证人周某1的证言，证实其于2005年在丰璟瓷业有限公司（以下简称丰璟瓷业）从事财务工作，和联银公司没有什么关系。丰璟瓷业和联银公司的老板都是张文启，丰璟瓷业的效益要稍微好一点，联银公司效益差一点，所以联银公司到了发工资的时候经常就会往后拖时间，时间拖的长了工人就不愿意干活了，老板张文启就会让周某1取点钱去联银公司发工资，所以联银公司的人就以为周某1是公司财务人员。在丰璟瓷业的时候，张文启用周某1的身份证在农业银行龙潭分理处（卡号62×××18）、中国工商银行罗庄支行（卡号62×××85）、山东省农村信用合作社罗庄社（卡号62×××67）办理了账户和银行卡，卡都放在丰璟瓷业的财务负责人张某1那里，取钱数额比较大的话张某1就会叫周某1去取，或者拿周某1的身份证代取，到了后来身份证就放在张某1那里了。两个公司的财务不是周某1负责，只是取钱方面，用周某1的银行卡取款，基本上都是发工资，丰璟瓷业和联银公司的老板都是张文启，张某1也都负责财务上的事务，很多时候是张某1拿上述银行卡取钱。张某1是丰璟瓷业和联银公司两个公司的财务负责人，周某1支取了2011年8月9日120000元的款项，应该是用于发工资。3、被害人陈述（1）被害单位永泰公司人员熊某的陈述，证实其所在的永泰公司通过联银公司的销售人员张某4（张某2）找到永泰公司的闫某，于2011年8月5日与联银公司签订了一份无缝钢管买卖合同，永泰公司所有的采购及销售合同均以电话传真的方式进行签订。按照合同约定：永泰公司支付人民币2709000元到联银公司，由联银公司向永泰公司提供不同型号的无缝钢管共计350吨,合同交货期为45日。永泰公司于2011年8月5日、2011年8月9日分三笔支付了货款270万元，在合同交货期内，联银公司陆续交货157.89吨，价值人民币950497.8元。之后联银公司无法在合同约定的交货期内给付货物，2011年9月15日永泰公司和联银公司重新签订了一份关于剩余货物的无缝钢管买卖合同（合同编号：2011091501）。根据第二份合同的约定，联银公司在合同签订20天之内，向永泰公司交付价值人民币1750000元的所欠货物。但直到2011年10月5日第二份合同交货期的最后一天，联银公司仍然没有向永泰公司交付任何货物。于是永泰公司在2011年10月7日派了公司经理张某5到联银公司催收合同约定的剩余货物。张某5在到达联银公司之后，发现对方工厂内的生产车间已经停产。张某5立刻找到了联银公司负责生产销售的经理王某1进行协商，针对未交付的货物，永泰公司与联银公司通过传真方式于2011年10月9日再次签订了一份关于合同编号2011091501合同的补充协议，补充协议针对交货方式及地点重新约定为：买受人仓库（即永泰公司仓库）交货，并且约定联银公司在2011年10月12日前交付第一车货物，并确保其他货物每三天一车，2011年10月底交付完毕。在补充协议签订之后，永泰公司经理张某5一直守候在联银公司等待对方发货，但对方一直没有生产。无奈之下，张某5于2011年10月15日在对方仓库库存货物中装到了21.34吨货物（价值人民币120503.5元)并在当地雇佣货车将货物运送回南昌永泰公司仓库交货（发货单号：NO.0004768)。由于联银公司一直停产，永泰公司感觉对方已经无法履行合同，张某5通过向联银公司的员工进行打听，发现联银公司的实际经营者是一个叫张文启的人，孙某1只是名义上的法人代表，很少在联银公司。该公司员工反映，张文启在当地经营了一个陶瓷厂，他将收来的货款大部分用于陶瓷厂的生产，所以永泰公司怀疑支付给联银的货款被其用于其他途径。永泰公司只知道张文启是临沂当地人，在当地经营一家临沂丰璟实业公司，主营业务是陶瓷生产，并且张某5到其公司的办公室找过他，他并不肯露面。2011年11月2日，永泰公司明知联银公司已经停产的情况下，就以其他公司的名义试探性向联银公司提出签订无缝钢管的合同，该公司同意签订合同，并且提供了新的民生银行公司账户（账号：16×××40，开户行为：中国民生银行临沂支行，开户人为：临沂联银以及四个银行的卡号：62×××15；工商银行卡号：62×××14;农信卡号：90×××07；建设银行卡号：62×××96)，开户人均为一个叫孙某2的人。联银公司在提供了上述账号后要求立即支付货款，因此永泰公司更加坚信联银公司存在主观诈骗的嫌疑。另外据了解，联银公司除收取永泰公司预付货款后未履行合同之外，还与其他单位签订了购销合同，并且收取了预付款也未履行合同。如在永泰公司与联银公司签订合同之前，联银公司已经与泰安市宝来钢管有限公司签订了钢管赊购合同，并且收取了泰安宝来钢管公司的全部预付货款，也没有履行合同。到目前为止，永泰公司损失人民币1628998.7元。（2）被害单位永泰公司人员张某5的陈述，证实永泰公司在2011年8月5日与联银公司签订了一份无缝钢管买卖合同，按照合同约定：永泰公司向联银公司支付人民币2709000元，联银公司向永泰公司提供不同型号的无缝钢管共计450吨，合同交货期为45天。永泰公司于2011年8月5日、8月9日分三笔向联银公司支付了货款人民币270万元整。在合同交货期内，联银公司陆续交货157.89吨，价值人民币950497.8元，之后联银公司无法在合同约定的交货期内交付货物。在2011年9月下旬的时候，张某5听人讲联银公司已经停产了，就在9月20多号赶到了联银公司，发现整个工厂已经停产了，在联银公司内也遇到了几个在讨要货物的人员，都在找他们公司的老板，当时也找不到联银公司的老板张文启，找到了该公司负责生产销售的负责人王某1，王某1说公司已经完全停产有半个月了，他也不是老板，不知道如何解决，后来一再追问王某1，他说他会和老板张文启联系，第二天答复。到了第二天王某1说他和张文启联系了，张文启说是因为环保局要关闭公司所以没按时发货，他们公司会想办法重新生产，之后要把剩下的货物重新签订一份合同补充协议，王某1说这个他做不了主，要问老板，之后2011年I0月9日王某1说他问过老板张文启，张文启会把剩下的货物发给永泰公司，可以重新签订一份补充协议。后来王某1就代表联银公司和永泰公司在联银公司办公室签订了一份“关于合同编号：2011091501合同的补充协议”。签订补充协议之后联银公司再也没有生产过，也没有给永泰公司发过货，后找过联银公司就找不到人了。在这期间，永泰公司于2011年10月7日派了员工到联银公司，发现对方公司已经停产，遂在联银公司的仓库内拖了货物21.34吨，将其运回南昌。之后便再也没有收到联银公司货物，到目前为止，永泰公司损失人民币1628998.7元。联银公司的实际经营者是张文启，孙某1只是名义上的法人代表。4、被告人张文启的供述，证实联银公司是其于2005年开办的一家企业，在山东省临沂市工商局注册登记，注册资金是人民币300万元，注册时企业法人代表是袁某（张文启妻子岳某1的姐夫，2010年变更为孙某1），生产经营地址位于临沂市高新技术开发区罗十路中段，当时一共投资了人民币1800万元（自有资金有700-800万元，在亲戚朋友处借款了400-500万元，以丰璟瓷业公司在罗某农村信用联社贷款400万元，这笔贷款至今未归还）。工商登记材料显示，时某也担任过联银公司的股东，其出资额180万元是张文启出的。因为张文启在2002年开办了丰璟瓷业有限公司，丰璟瓷业的经营状况后来不是太好，自己在银行又是失信用户，不适合担任联银公司的法人，所以在注册时就用了袁某的名字，但实际控制人一直是张文启。经营联银公司2年多的时间，由于资金不够，不足以维持正常生产任务，就在2007年将联银公司以1880万元的价格卖给了临沂恒昌煤矿有限责任公司。2008年的时候经营的丰璟瓷业生意大不如从前，2009年丰璟瓷业欠了罗某信用联社1100余万元人民币的贷款无力偿还本金，个人也在社会上有100-200万元人民币的借款没有能力归还。在2010年的时候无缝钢管的行情非常好，朋友时某当时就从事无缝钢管的销售业务，在平时的聊天中，时某就多次说过，现在钢管行情非常好，能赚到钱。张文启当时也进行了市场考察，觉得可以赚到钱，也想把欠信用联社和社会上的借款还掉，于是在2010年下半年就找到了恒昌煤业的黄进前总经理谈了想将联银公司租回来经营的想法，2010年年底就以一年30万元人民币的价格，从恒昌煤业手中将联银公司租下重新经营，将企业法人代表换成了孙某1是因为张文启是失信人员，有很多经济纠纷被起诉了。签订租赁合同后于2010年年底重新开始经营联银公司，一直是张文启在负责，是联银公司的实际控制人，所有事情都是由张文启总管和安排执行。联银公司下设三个部门：办公室、生产销售部门、财务。办公室负责后勤管理工作是谢某；生产销售部门是时某负责，除了时某以外还有一个业务员叫孙某2，后来时某辞职不干了这个部门就是王某1负责，王某1来的时候还带了一个业务员叫张某2；财务上是张某1负责管钱，岳某负责记账。周某1是丰璟瓷业而非联银公司的员工。生产销售流程：业务员负责在外承接订单，然后由联银公司和购买单位签订购销合同，张某1负责在合同上加盖公章，购买企业付全款以后业务员就向张文启汇报，张文启会安排购买原材料钢坯进行生产，生产以后根据各个企业的需求发货。联银公司和永泰公司在2011年8月份签订了一份270余万元的无缝钢管买卖合同。这份合同至今都没有履行完，目前联银公司还欠永泰公司150万元的无缝钢管没有交付。这份合同是联银公司业务员张某2做的。2010年的时候在社会上欠债很多，还欠有银行的贷款未归还，当时丰璟瓷业的经营状况也不好，在联银公司这边就只有叫时某和王某1多接单，因为无缝钢管都是收取客户的全款，张文启收到了钱以后就挪用了一部分客户支付的本该用于生产无缝钢管的钱用于归还自己在社会上欠的钱。时某当时说他生产、发货压力都很大，和客户签订了合同老是履行不了，客户一直催他，不发货他也签订不了新的合同了，没有新的合同也就收不到客户付的合同款，因为欠债太多，一部分本该用于生产的客户预付的合同款都被用于还债了，导致生产原料没有钱购买，后来时某说他介绍王某1来联银公司做，当时张文启也希望能来一个新人，能带些业务过来，好收些合同款购买原料，生产一些无缝钢管交付给客户。王某1经时某介绍来到联银公司以后，就接替了时某负责生产和销售，还介绍了张某2来公司当业务员，其当时希望王某1和张某2多做业务，缓解联银公司的发货压力，因为如果他们做成几笔业务，就可以收取客户的合同款把之前没有履行完的合同补上，就给王某11万元人民币的工资、给张某2按照销售吨数提成0.2%-0.3%的业务提成。后来王某1和张某2确实为张文启签订了一些合同，其中就包括和永泰公司的合同，也收到了这些企业的预付款，但是这些预付款还是和之前的一样有一部分用于生产（包括购买管坯和一些生产费用），还有一部分被挪用还了一部分账，还有一部分用到了丰璟瓷业。后来王某1和张某2签的合同也没有完全履行，本来想用联银公司到建设银行办理流动资金贷款，但是因为联银公司已经停产，贷款也没有办理下来。联银公司在2011年6月10日被临沂市环保局高新分局下发了限期整改通知书，因为联银管业排污水不合格的原因，企业被限期整改了。张文启只采取了向污水处理池投放污水处理剂的方式进行治理，实际上按照环保局的要求，联银公司必须添置污水处理设备才能达标，没有安排添置污水处理设备主要是没有资金，8月31日，临沂市环保局高新分局就下发了立即停产通知书。当时打听过，环保局不会真正不让生产，偷偷的还是可以生产的，偷偷生产无缝钢管的产量不可能完成之前欠下的货物及不断在外签订的合同量，要加大业务量多收业务款是因为，不继续签订合同收取业务款，联银公司就无法运营下去了，所欠债务也偿还不了。联银公司将收到的客户支付的合同款几乎全部转入了周某1的个人账户，是因为周某1是张文启的亲戚，也是丰璟瓷业的财务人员，钱转到她卡上放心，而且周某1的银行卡都是弟弟张某1保管的，张某1也很听张文启的安排。南昌永泰钢管有限公司支付的270万元的合同预付款只有一部分被用于购买了原材料，一部分通过转到周某1和张某1的私人账户取现出来用于张文启归还在社会上的欠款，还有2011年8月13日转到伊进全名下的1.6万元，2011年8月14日转到周春天名下的5万元都是用于归还之前的欠款，转到周某1名下再取现出来用于还账的钱共取了92.55万元，取现都是张文启叫张某1去办的。2011年9月6日，联银公司就再也没有收到合同预付款了。公诉机关向法庭提供的上述证据，内容客观真实，收集程序合法，且证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，本院予以采信。5、中国农业银行进账单和交易明细清单，证明被告人张文启通过他人银行卡（该银行卡户名为张某6，在张某1手上保存）在案发后向永泰公司法人闫某退款人民币10万元的事实。辩护人提交的上述证据，经当庭举证、质证，足以证明上述事实，本院予以确认。辩护人提交的南昌永泰钢管有限公司谅解书、联银公司2011年8月购买管坯（生产材料）数量汇总表、联银公司2011年6-12月购进管坯（原材料）数量汇总表等10份证据，用以证明联银公司积极履行合同或为履行合同创造条件而非诈骗的证明目的，综合被告人张文启的供述，被害单位人员的陈述及证人时某、王某1、张某2等人的证言等证据，并不能证明其不是以签订合同的方式诈骗他人财物的事实，故上述证据与本案无关联，本院不予采信。本院认为，被告人张文启以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方人民币1628998.7元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。但其案发后向被害单位退回了部分赃款共计人民币45万元，依法可酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人张文启及其辩护人所提本案是合同纠纷而非诈骗的辩解及辩护意见以及辩护人所提起诉书指控的犯罪事实与实际事实不符的辩护意见，经查，因签订合同前张文启对外欠债较多，张文启遂要求其公司销售人员向外多收取联银公司客户的货款，为个人使用钱款方便以他人的名义办理了个人银行卡账户，其从他人银行卡账户中提现，其中部分用于归还对外债务，部分用于其控制下的临沂丰璟瓷业公司，部分用于无缝钢管生产，部分用于其他消费开支；在临沂市环保局于2011年6月对联银公司进行停产整顿之后，加上联银公司因资金缺乏及生产能力等问题，无法承担履行合同的义务，其仍隐瞒无实际履约能力的真相，对外谎称联银公司具备合同履行能力，以该公司的名义于2011年8月5日与永泰公司签订购销合同，在收到永泰公司270万元货款后，除履行小部分合同标的外，其他合同部分不再履行亦不退还货款，或以重新签订合同、补充协议的方式进行搪塞、敷衍应付，其余货款被其另作他用，逃避债务，从而非法占有被害人货款。上述事实有被告人张文启的供述、证人张某1、周某1、时某、王某1、张某2等的证言，被害单位人员的陈述及购销合同、补充协议、相关银行交易明细凭证等证据予以证实，被告人张文启的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。故上述辩解及辩护意见，与事实、证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张文启犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2024年9月20日止）二、责令被告人张文启将剩余违法所得1178998.7元退赔给被害单位南昌永泰钢管有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭鹤龄人民陪审员  涂 琳人民陪审员  文 乐二〇一八年一月九日书 记 员  詹智雯书 记 员  熊 皓附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。