广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018)桂0922刑初154号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人吕淼玉，男，1986年10月26日出生广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。曾因犯诈骗罪，于2014年5月4日被柳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人覃明磊，广西君桂律师事务所律师。 被告人黄周兴，男，1990年11月10日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。曾因犯诈骗罪，于2013年10月8日被柳城县人民法院判处有期徒刑一年九个月，2014年4月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人廖运筹，广西君桂律师事务所律师。 被告人徐振新，男，1985年6月2日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。曾因犯诈骗罪，于2014年5月4日被柳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人廖五一，广西玉州律师事务所律师。 被告人徐华玉，男，1984年5月28日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。曾因犯诈骗罪，于2014年5月4日被柳城县人民法院判处有期徒刑三年三个月，2016年1月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人吕春，广西广盟律师事务所律师。 辩护人罗锋，广西广盟律师事务所律师。 被告人陈泰，男，1985年8月24日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵港市港**，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人徐炼泰，曾用名徐雪，男，1986年2月2日出生广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人谭增康，广西泰盛律师事务所律师。 被告人徐增强，男，1983年4月13日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。曾因犯强制猥亵妇女罪，于2009年7月1日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑五年六个月，于2013年2月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人李君创，男，1984年12月7日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。曾因犯抢劫罪，于2004年3月2日被本院判处有期徒刑三年六个月，于2008年9月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人徐小辉，曾用名徐亚三，男，1989年11月3日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人黄结兰，广西君桂律师事务所律师。 被告人郭桂强，男，1995年2月8日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月4日被抓获，次日被陆川县公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2018〕134号起诉书指控被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员邱璐出庭支持公诉，被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强及辩护人廖运筹、覃明磊、廖五一、吕春、罗锋、谭增康、黄结兰到庭参加诉讼。期间，经玉林市中级人民法院批准延期审理一次。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2017年1月至2017年7月4日，被告人吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉利用手机随机拔打电话号码，以“猜猜我是谁”等方式冒充对方亲戚、朋友等，使对方信以为真后编造各种理由向对方借钱，让对方将钱汇入指定账户。被告人黄周兴除了向吕淼玉、徐振新等人传授诈骗技巧以外，还伙同广东省电白县的“卡哥”（另案处理）等人给吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉提供诈骗时所使用的手机卡及银行账号，“卡哥”安排人将吕淼玉、徐振新等8人诈骗所得款取出后，由被告人黄周兴伙同郭桂强将诈骗款的七成五送交到徐振新、徐华玉等人手上。被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强共参与实施诈骗27起，诈骗数额合计人民币206800元。归案后，被告人吕淼玉家属代退赃款15500元、徐振新家属代退赃款19000元、徐华玉家属代退赃款13000元、陈泰家属代退赃款5100元、徐炼泰家属代退赃款19500元、徐增强家属代退赃款10000元、李君创家属代退赃款7200元、徐小辉家属代退赃款11000元，已由公安机关机关返还给部分被害人。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人黄周兴组织、领导犯罪集团，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款的规定，是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰在诈骗集团的共同犯罪中，起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吕淼玉、徐振新曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期内又故意重新实施犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑，再依据《中华人民共和国刑法》第六十九条，实行数罪并罚。被告人黄周兴、徐华玉、徐增强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人黄周兴对指控的罪名没有异议，但辩称其不是犯罪集团的首要分子，愿意退赃，请求从轻处罚。 辩护人廖运筹提出，黄周兴等人的犯罪行为不构成犯罪集团，黄周兴也不是首要分子，且是从犯，不应对全部数额负责，认罪态度好，愿意退赃，建议从轻处罚。 被告人吕淼玉提出，其对公诉机关的指控没有意见，已退赃，请求从轻处罚。 辩护人覃明磊提出，对被告人吕淼玉构成诈骗罪没有异议，但不是犯罪集团，对起诉书中第十一、十二、十三起的指控存在冲突，不能作为定案的依据，应该排除，是从犯，认罪态度好，退赃，建议从轻处罚。 被告人徐振新提出，其不属犯罪集团，已退赃，请求从轻处罚。 辩护人廖五一提出，对被告人徐振新构成诈骗罪没有异议，但不是集团犯罪，是从犯，徐振新诈骗所得不属于数额巨大，当庭认罪，主动退赃，有悔罪表现，应该对其从轻处罚。 被告人徐华玉对公诉机关的指控没有异议。 辩护人吕春及罗锋提出，对公诉机关指控徐华玉的罪名没有异议。但是对犯罪集团的指控有异议，不是主犯，徐华玉只应对自身的犯罪金额13000元进行量刑，徐华玉如实供述自己罪行，并且退赃，请法庭对被告人从轻处罚。 被告人陈泰对公诉机关的指控没有异议。 被告人徐炼泰对公诉机关的指控没有异议。 辩护人谭增康提出，对被告人徐炼泰构成诈骗罪罪名没有异议，但本案不存在犯罪集团，徐炼泰也不是主犯，其只是参与了本案中部分诈骗，其他的诈骗与其没有关系，其家属已经帮其退赃，建议从轻处罚。 被告人徐增强提出其行为不属犯罪集团行为，已退赃，请求从轻处罚。 被告人李君创对公诉机关的指控没有异议，已退赃，请求从轻处罚。 被告人徐小辉对公诉机关的指控没有异议。 辩护人黄结兰提出，对被告人徐小辉的罪名没有异议，但对于公诉机关认定属犯罪集团成员有异议，其认为徐小辉与黄周兴等被告人的行为并不构成犯罪集团，同时不应该以所有被告人的总的诈骗总额来定罪量刑，而应该以个人的诈骗数额进行量刑，此外他认罪态度好，退赃，建议从轻处罚。 被告人郭桂强对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年1月至2017年7月4日，被告人吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉利用手机随机拔打电话号码，以“猜猜我是谁”等方式冒充对方亲戚、朋友等，使对方信以为真后编造各种理由向对方借钱，让对方将钱汇入指定账户。被告人黄周兴除了向吕淼玉、徐振新等人传授诈骗技巧以外，还伙同广东省电白县的“卡哥”（另案处理）等人给吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉提供诈骗时所使用的手机卡及银行账号，“卡哥”安排人将吕淼玉、徐振新等8人诈骗所得款取出后，由被告人黄周兴伙同郭桂强将诈骗款的七成五送交到徐振新、徐华玉等人手上。具体犯罪事实分述如下： 一、2017年1月17日，被告人徐振新、徐小辉诈骗被害人梁某1人民币3000元。 上述事实，有如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局滩面派出所于2017年1月17日受理梁某1被诈骗案，同年7月5日决定对该案立案侦查。 2.被害人梁某1的陈述，证实：其于2017年1月17日早上8时多其接到一个男子的电话（185××××5874），说是其村的村支书，昨晚在玉林旅社因嫖娼被派出所抓了，现在要3000元交罚款，后那人就叫其把钱汇进信用社账号62×××78，户名梁伟海。其回家取3000元钱后到滩面信用社往那人的账号汇了3000元钱。后其再打那人电话185××××5874已关机，知道被骗了。 3．银行存款凭证，证实：被害人梁某1于2017年1月17日将人民币3000元存入62×××78账号，户名为梁伟海。 4．调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：银行卡号62×××78，开户名为梁伟海，该账号在2017年1月17日，在陆川县农某存入3000元。 5．广西联通调取一览表，证实：公安机关通过调取联通公司被告人徐小辉手机IMEI号码353××××7860，获得手机号码185××××5874，该手机号码与梁某1被诈骗案被告号码相同。 6．公安机关机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从被告人徐小辉被扣押的诺基亚手机中（IMEI353××××7860）查询到该IMEI使用过185××××5874号码，与梁某1被骗号码相同。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关民警对徐小辉及其驾驶的车辆当场检查，提取扣押诺基亚手机3台（串号3531820333786、356806029254265、358957019761229）。 8．手机号185××××5874用户信息，证实：该号码开户名为梁柳琼,证件地址为广西柳某县六塘镇。 9．被告人徐小辉的供述，证实：其打电话以猜猜其是谁的方式诈骗。其一共骗到手4起，所得的钱通过广东省电白县的“卡哥”取出，后由黄周兴送来陆川交给其哥徐振新，再交给他。 10．被告人徐振新的供述，证实：其从黄周兴处学会电话诈骗的再教会其弟弟徐小辉实施诈骗，徐小辉诈骗成功后黄周兴从电白县取钱过来交给其，其再将钱交给徐小辉。 二.2017年2月16日，被告人陈泰诈骗了被害人吴某13000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年2月16日受理吴某1被诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2.被害人吴某1的陈述，证实：2017年2月15日下午17时许，有一个电话号码是155××××5812打到其的手机158××××9502上，他讲是其外甥阿锋，其就把号码存了。第二天中午12点许，那个阿锋又打电话给其，他讲他被派出所抓了，要向其借3000元钱，后面又发了一个农村信用社的账号62×××33，户名为陈家平的到其的手机，当时其见不是他的名就打电话回问他，他就讲是。其去到陆川县的农村信用社的ATM机用3000元现金存入那个账号。后感到不对，打电话给其真外甥陈奇锋，才知道被骗了。 3．银行汇款凭证，证实：被害人吴某1于2017年2月16日将人民币3000元存入62313305005240****3账号。 4．涉案银行账号情况一览表、账户信息及银行流水，证实：银行卡号62×××33，开户名是陈家平，该卡号于2017年2月16日，在陆川县信用联社自助银行汇入3000元。 5．公安机关调查经过说明及附表补充证据，证实：公安机关从陈泰被扣押的诺基亚手机中IMEI查询到该IMEI使用过155××××5812号码，与吴某1被骗的号码相同。 6．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400）。 3、被告人陈泰供述，证实：其打电话以猜猜其是谁的方式诈骗，共诈骗有8起，得款20200元。 三、2017年2月16日，被告人陈泰诈骗了被害人罗某1人民币9000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局乌石派出所于2017年2月18日受理罗某1被电话诈骗案，同月20日决定对该案立案侦查。 2．被害人罗某1的陈述，证实：2017年2月15日晚上，其手机158××××9535接到电话155××××5812打进来，对方称是其儿子阿立，说换这个号码，以前的不用了。次日早上11点多钟，对方又打给其，他说昨晚去嫖娼被公安机关抓了，现要3000元钱交罚款，叫其先借3000元，等出来再还其。当日中午其在乌石邮政银行给他提供的账号62×××38，户名吕某1的账户打了3000元人民币。当天下午，他又打电话说还有两个朋友没有出来，叫其再打6000元给他，于是下午其又到乌石邮政银行给他提供的账号打了6000元人民币。后来对方又打来称公安机关在他朋友身上搜到白粉，再打3000元交罚款，其就怀疑了。后来打电话给其儿子阿立核实，才知道被骗了。汇款单据只有6000元那张，之前3000元的没有打出来。 3．调取证据清单、银行流水交易明细、存款凭单，证实：公安机关人员调取吕某1账号流水明细，及其罗某1提供存款凭单，罗某1于2017年2月16日向吕某62×××38账号分别汇入3000元、6000元。 4．调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：公安机关通过调取银行卡号62×××38，取得开户人是吕某1，该卡号在2017年2月16日，邮政支行自助银行分别汇入3000元、6000元。 5．公安机关调查经过说明及附表补充证据，证实：公安机关从陈泰被扣押的诺基亚手机中（IMEI35895601054805）查询到该IMEI使用过155××××5812号码，与罗某1被骗号码相同。 6．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400）。 7．被告人陈泰的供述，证实：其以打电话以猜猜我是谁的方式诈骗。其一共诈骗有8起，共20200元。 四、2017年2月21日，被告人陈泰诈骗了被害人冯某1人民币3000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年2月21日受理冯某1被诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2.被害人冯某1的陈述，证实：2017年2月20日18时许，其手机158××××9212接到陌生号码185××××1372打来电话，对方是本地客家话口音，称是老同学好久不见，聊了几分钟，其以为是老同学吕广泉。21日10时许，对方又打电话来谎称因醉酒闹事被抓进派出所，需要3000块钱打通关系，并发给其一个邮政银行的账号（蒙家志：62×××68），随后其到陆川县的邮储银行柜台给对方汇去了3000块钱。后来其跟吕广泉联系核实后，发现被骗。 3．银行汇款凭单、公安机关调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：被害人冯某1于2017年2月21日陆川县邮政支行柜台将人民币存入账号：62×××68，金额为3000元，户名为蒙家志。 4．手机号185××××1372用户信息及通话清单，证实：该号码开户名为李文义。该号码于2017年2月20日及2017年2月21日与冯某1号码158××××9212有多次通话联系。 5．广西联通调取一览表、清单、公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从联通及公安机关情报大队调取犯罪被告人陈泰手机IMEI号码：35895601054805所使用过的电话号码，获得手机号码：185××××1372，该手机号码与冯某1被诈骗案被告号码相同。 6．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400）。 7．被告人陈泰的供述，证实：其打电话以猜猜我是谁的方式诈骗。其一共诈骗有8起，共20200元。 五、2017年2月21日，被告人徐小辉、徐振新诈骗了被害人陈某1人民币12000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年2月24日受理陈某1被诈骗案，同年2月26日决定对该案立案侦查。 2.被害人陈某1的陈述，证实：2017年2月17日下午，其电话152××××4116收到一个号码为185××××5874的信息，说他是吕影华，换这个手机号了，以后有什么事打这个电话联系就可以了。到了2017年2月21日早上10时40分对方打电话给其，其听声音很像吕影华。问其认不认识玉林名山派出所的人，说他在玉林和朋友喝酒后找小姐包夜被派出所抓了，叫其借3000元将他赎出来。其就拿了3000块钱去陆川县中国农业银行网点那里用ATM机按对方提供的账号62×××77汇去了3000元。汇完后对方又打电话给其说他的朋友也被抓了叫其再借他6000元，然后其又到银行用同一台A**机给对方汇去了6000元。汇完后，他又打电话来说一共有四个人被抓，还差3000元，后来其又给对方汇去3000元，其共分三次给对方同一个账号共汇去12000元。到了2月23日其到吕影华店找他要钱才知道被骗了。对方账号是中国农业银行的，户名徐某1，账号为62×××77。 3．银行ATM交易明细，证实：被害人陈某1于2017年2月21日分三次将人民币存入账号：62×××77，金额分别为3000元、6000元、3000元。 4．调取涉案银行卡账号情况一览表及银行流水，证实：公安机关调取银行卡号62×××77，取得开户人是徐某1，该账号在2017年2月21日，分别现存3000元、6000元、3000元。 5．广西联通调取一览表、公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从联通公司调取犯罪被告人徐小辉手机IMEI号码353××××7860曾使用过的手机号码，获得对应手机号码185××××5874，该手机号码与陈某1被诈骗案被告号码相同。 6．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐小辉本人及其驾驶的车辆当场检查，提取扣押诺基亚手机3台（串号3531820333786、356806029254265、358957019761229）。 7．被告人徐小辉的供述，证实：其打电话以猜猜其是谁的方式诈骗。其一共骗到手4起，所得的钱通过广东省电白县的“卡哥”取出，后由黄周兴送来陆川交给其哥徐振新，再给他的。 8．被告人徐振新的供述，证实：其从黄周兴处学会电话诈骗后再教会其弟弟徐小辉实施诈骗，徐小辉诈骗成功后黄周兴从电白县取钱过来交给其，其再将钱交给徐小辉。 六、2017年2月24日，被告人陈泰诈骗了被害人丘某13000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局乌石派出所于2017年2月24日受理丘某1被诈骗案，同年2月26日决定对该案立案侦查。 2.被害人丘某1的陈述，证实：2017年2月23日，其手机158××××4506接到电话171××××0292，一个男子说号码换了，要存一下。其听声音以为是廖业昌校长。24日上午，该男子又打来说他和领导办事，要转点钱给领导，又发来卡号和户名。其就在农某ATM上用现金3000元存入账号，后发微信给廖业昌校长，才知道被骗了。对方提供的银行账号是农村信用社的62×××02，户名黄某3。 3．手机短信截图，证实：被害人丘某1提供，对方发给其的信用社账号62×××02，户名黄某3。 4．银行汇款凭单，证实：被害人丘某1提供，其于2017年2月24日将人民币3000元存入62313301000814****2账号。 5．调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：调取银行卡号62×××02，取得开户人是黄某3，该卡号在2017年2月24日，在陆川农某存入3000元。 6．调取远特通信号码一览表、清单、公安机关调查经过说明及附表，证实：调取被告号码171××××0292，取得手机终端IMEI：35895601054805，与陈泰被扣手机IMEI相同。 7．手机号171××××0292开户信息及通话清单，证实：该号码机主为程军华。该号码于2017年2月23日及24日与被害人丘某1电话158××××4506有多次通话联系。 8．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400）。 9．被告人陈泰供述，证实：其打电话以猜猜其是谁的方式诈骗，共诈骗有8起，共得款20200元。 七、2017年3月7日，被告人吕淼玉诈骗了被害人覃某3000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年3月7日受理覃某被电话诈骗案，同月11日决定对该案立案侦查。 2．被害人覃某的陈述，证实：案发前两三天，其电话158××××6373接到一个陌生电话171××××0615，他说是其的妹夫刘秀权，现在换号码了，叫其保存，以后方便联系。3月7日11时许，他又打电话过来给其说他昨晚和两个朋友在玉林找小姐开房被玉林派出所捉了，派出所说要罚三千元钱一个人，不然就拘留十五天，其现在身上没有钱，先借三千元给他，出来的时候其再给回。其当时就相信了。于是拿三千元钱来到陆川县邮政银行，在银行ATM机给他提供的账号转了三千元。之后，其有点怀疑，于是拿出手机打了刘秀权原来的户码才知道被骗了。对方的账号为邮储银行62×××01，户名王某。 3．银行汇款凭证，证实：被害人覃某提供，其于2017年3月7日将人民币3000元存入账号：62×××*1。 4．调取的涉案银行账号情况一览表及银行流水，证实：调取银行卡号62×××01，取得开户人是王某，该卡号在2017年3月7日，在陆川县邮政支行自助银行汇入3000元。 5．手机号171××××0615开户信息及通话清单，证实：该号码机主为潘和青。该号码于2017年3月6日、7日与被害人覃某号码158××××6373有多次通话联系。 6．移动公司通话清单及调取一览表，证实：调取被害人被骗号码158××××6373，该号码在2017年3月7日与诈骗号码171××××0615（吕淼玉）有过5次通话记录。 6．公安机关调取远特通信号码一览表、清单、调查经过说明及附表，证实：调取被告人号码171××××0615，取得手机终端IMEI：35895701710477，与吕淼玉被扣手机IMEI相同。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：公安机关对吕淼玉扣押银色OPPO手机1台（串号863388037540619/0601）、诺基亚手机2台（串号358957017104778、356869026234326）。 8．被告人吕淼玉所作的供述，证实：其打电话利用猜猜其是谁的方式诈骗，总共骗得5次，金额共11500元。 八、2017年3月22日，被告人徐增强诈骗了被害人欧某4500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局龙潭派出所于2017年3月22日受理欧某被诈骗案，2017年4月14日决定对该案立案侦查。 2.被害人欧某的陈述，证实：2017年3月21日19时许，有个号码171××××2365打到其手机134××××1636和180××××4636，对方说“认得到声音吗”，其觉得很像其朋友，就说认得到，对方说换号码了，以后打这个号码。22日早上，对方又打来称他被公安机关抓了，要交4500元赎金，之后对方还打了几次催给赎金，还发了一条写了账号的短信，其就从家里拿4500元到龙潭镇的农行ATM机往对方提供的账号周某262×××75汇进去。汇钱后，对方还说要打2万元，其打电话给朋友才发觉被骗了。 3．现场勘验笔录，证实：2017年3月22日，欧某在博白县中国农业银行博白县龙潭镇分行左侧ATM存取款一体机往诈骗分子提供的账号内存款。 4.银行无卡存款凭证，证实：账号62×××*5，开户人是周某2，该账号在2017年3月22日，现存4500元。 5．手机短信息及通话记录照片，证实：被害人欧某收到手机号为171××××2365发来的短信“农业银行：62×××75，户名周某2”；以及对方号码与欧某手机多次联系。 6．移动公司通话清单及调取一览表，证实：调取被害人被骗号码134××××1636，该号码在2017年3月22日与诈骗号码171××××2365（徐增强曾持有）有过3次通话记录。 7．公安机关调查经过说明及附表，证实：经公安机关调取，徐增强被扣押手机（IMEI35318903469392）曾使用过171××××2365手机号码，与欧某被骗的手机号码相同。 8．扣押物品清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐增强当场检查，提取扣押了金色苹果手机1台（35325107484211）、诺基亚手机2台（353189034693923、353209035690932）。 9．被告人徐增强供述，证实：其打电话利用猜猜是谁的方式诈骗，共成功诈骗5起，得款15000元左右。 九、2017年3月23日，被告人徐增强诈骗了被害人周某11000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表，证实：陆川县公安局沙湖派出所于2017年3月31日受理周某1被诈骗案，后决定立案侦查。 2．被害人周某1于2017年3月30日在沙湖派出所办案区询问室的陈述，证实：其电话182××××6141于2017年3月23日十点钟许，在家接到171××××1647的电话，一个中年男子自称是其在博白三育的亚表，说他在玉林嫖娼要交1000罚款并给了一个卡号62×××34，是他朋友赵某的邮政卡，叫其直接到沙湖街存入就得了。于是其来到沙湖街邮政银行的柜员机存入1000元，后其再打171××××1647告诉他，骗子讲一个星期还钱给其，一直都没有音信其就来报案。 3．银行汇款凭证，证实：被害人周某1提供，其于2017年3月23日将人民币1000元存入62109858100048****4账号。 4．调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：调取银行卡号62×××34，取得开户人是赵某，该卡号在2017年3月23日，在陆川汇入1000元。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：公安机关调取被害人被骗号码182××××6141清单，该号码在2017年3月22-23日与诈骗号码171××××1647（徐增强）有过10次通话记录。 6．公安机关机关调查经过说明及附表，证实：经公安机关调取，徐增强被扣押手机（IMEI35320903569093）曾使用过171××××1647手机号码，与周某1被骗的手机号码相同。 7．扣押物品清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐增强当场检查，提取扣押了金色苹果手机1台（35325107484211）、诺基亚手机2台（353189034693923、353209035690932）。 8．被告人徐增强的供述，证实：其打电话利用猜猜我是谁方式诈骗，共成功诈骗5起，得款15000元左右。 十、2017年3月27日，被告人徐增强诈骗了被害人何某112500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局沙湖派出所于2017年3月28日受理何某1被诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2．被害人何某1的陈述，证实：2017年3月27日其接到一个号码为17×××42的电话自称是其弟何国敏，讲他在玉林城区嫖娼被抓叫其打钱进邮政卡62×××68，户名黄春光。于是其将3500元拿到沙湖邮政储蓄银行的柜员机存入，后打骗子电话，骗子说要救伙计，其又存1000元到那个邮政卡号，后来骗子说钱还不够催其快点存钱。最后其在本队亲人处借到8000元存入那卡号并打通17×××42的电话，那骗子说出来还钱给其，后来其再打这个电话就再也打不通了。 3．银行汇款凭证，证实：被害人何某1于2017年3月27日分三次将人民币存入账号62×××*8，金额分别为3500元、1000元、8000元。 4．调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：调取银行卡号62×××68，开户人是黄春光，该卡号在2017年3月27日，有三笔汇款分别为3500元、1000元、8000元存入。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人手机号码182××××6249于2017年3月27日与诈骗号码17×××42（徐增强曾持有）有过11次通话记录。 6．公安机关机关调查经过说明及附表补充证据，证实：经公安机关调取被告号码17×××42，得出该号码所使用的手机IMEI为35318903469392、35320903569093，与徐增强被扣押的手机IMEI相同。 7．扣押物品清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐增强当场检查，提取扣押了金色苹果手机1台（35325107484211）、诺基亚手机2台（353189034693923、353209035690932）。 8．被告人徐增强供述，证实：其以打电话用猜猜其是谁方式诈骗，共成功诈骗5起，得款15000元左右。 十一、2017年4月10日，被告人陈泰、吕淼玉诈骗了被害人丘某2人民币3800元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年4月10日受理丘某2被电话诈骗案，同月19日决定对该案立案侦查。 2.被害人丘某2的陈述，证实：2017年4月9日17时许，其手机180××××4718号码接到一个号码为176874××××6陌生电话，对方说换号码了，以后有什么事就打这个号码。他以为是其同事。2017年4月10日9时许，对方用该号码打过了，说和领导吃饭，说没有带钱过去，叫其用现金汇3800元过去给他。其相信了，对方发了一个账户过来（梁某4，中国邮政储蓄银行62×××88）。其便去到陆川县中国邮政储蓄银行用按对方要求将3800元现金给对方汇了过去。后来其试着打何某3以前的电话还通，何某3本人接电话说没借其钱，其才发现被骗了。 3．手机短信截图，证实：丘某2提供对方发给其的银行账号：邮局62×××88，户名为梁某4。 4．银行汇款凭证，证实：被害人丘某2提供凭单，其于2017年4月10日将人民币3800元存入62179958100095***8账号。 5．调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：银行卡号62×××88，开户人是梁某4。该卡号于2017年4月10日，在陆川县邮政支行自助银行汇入3800元。 6．手机号176874××××6用户信息及通话清单，证实：该号码开户名为钟军卫。该号码于2017年4月9日及2017年4月10日与丘某2的手机号码180××××4718有多次通话联系，且于2017年4月10日有短信联系。 6．广西联通证据一览表、公安机关机关调查经过说明及附表，证实：经调取被告人陈泰被扣押手机（IMEI号码：35895601054805）、吕淼玉被扣押手机（IMEI号码：35895701710477），均曾使用过176874××××6号码，该手机号码与丘某2被诈骗案被告号码相同。 7．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400）。公安机关对吕淼玉扣押银色OPPO手机1台（串号863388037540619/0601）、诺基亚手机2台（串号358957017104778、356869026234326）。 8．被告人陈泰的供述，证实：其利用猜猜我是谁的方式，随机拔打电话，谎称是对方的熟人，然后假装在酒店开房嫖娼被公安派出所抓了，需要赎金，出来后再还。如查得手了其就打电话联系广东省电白县专门负责取款的人，其一共诈骗成功了八次左右。 9．被告人吕淼玉的供述，证实：其同样利用猜猜我是谁的方式，随机拔打电话，谎称是对方的熟人，然后假装在酒店开房嫖娼被公安派出所抓了，需要赎金，出来后再还。如查得手了其就打电话联系广东省电白县专门负责取款的人，其共诈骗成功了几次。 十二、2017年4月10日，被告人陈泰、吕淼玉诈骗了被害人黄某15000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局滩面派出所于2017年4月10日受理黄某1被诈骗案,于同年7月5日立案侦查。 2．被害人黄某1的陈述，证实：2017年4月10日9时许，其在家接到一个号码为176874××××6电话，对方自称是其外家阿侄陈某7焕，他说昨晚去嫖娼被派出所抓了，要3000元钱赎出来，向其先借款，等出来再还其，并发了一个信用社的账号62×××89，户名严某，后来其直接到滩面信用社给他汇款了。过了半个钟，其又接到自称是其外家侄的电话，他说要9000元才得出，问其还有没有钱，其说只有2000元了，要的话就给你汇去，他说要。其又到信用社往他的账号汇了2000元。回到家其儿子打其外家侄陈某7焕的电话其才发现被骗了。 3．转账业务凭证，证实：被害人黄某1于2017年4月10日从自己的账户分两次转账到62×××89账号，户名严祖名。一次2000元，一次3000元，共5000元。 4．调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：调取银行卡号62×××89，开户人是严某，该卡号在2017年4月10日由黄某1账户分别转入3000元、2000元。 5．手机号176874××××6用户信息及通话清单，证实：该号码开户名为钟军卫。该号码于2017年4月9日及2017年4月10日与黄某1号码180××××4592有多次通话联系，于2017年4月10日有短信联系。 6．广西联通调取证据一览表、公安机关机关调查经过说明及附表，证实：经调取被告人陈泰被扣押手机（IMEI号码：35895601054805）、吕淼玉被扣押手机（IMEI号码：35895701710477），均使用过176874××××6号码，该手机号码与黄某1被诈骗案被告号码相同。 7．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400），公安机关对吕淼玉扣押银色OPPO手机1台（串号863388037540619/0601）、诺基亚手机2台（串号358957017104778、356869026234326）。 8．被告人陈泰的供述，证实：其利用猜猜我是谁的方式，随机拔打电话，谎称是对方的熟人，然后假装在酒店开房嫖娼被公安派出所抓了，需要赎金，出来后再还。如查得手了其就打电话联系广东省电白县专门负责取款的人，其一共诈骗成功了八次左右。 9．被告人吕淼玉的供述，证实：其同样利用“猜猜我是谁”的方式，随机拔打电话，谎称是对方的熟人，然后假装在酒店开房嫖娼被公安派出所抓了，需要赎金，出来后再还。如查得手了其就打电话联系广东省电白县专门负责取款的人，其共诈骗成功了几次。 十三、2017年4月10日，被告人陈泰、吕淼玉诈骗了被害人陈某265000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局陆城派出所于2017年4月18日受理陈某2被诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2.被害人陈某2的陈述，证实：其于案发前几天前接到一个号码为176874××××6的电话，以方在电话里说是其弟陈某6勇，现在换手机号了，叫其保存好。在2017年4月10号10点许，对方又打电话过来讲在玉林宾馆开房嫖娼被名山派出所抓了，现在要5000元赎身，说完他就发一个账号62×××89，户名叫严某的信息给其。其便到陆川农村信用联社城北分社通过柜台的方式转了5000元到该账户。下午一点多钟，其又接到他的电话，说他嫖娼的女人身上搜到毒品白粉，供出是其们5个人的，现在要四万元才能一起出来，要不就要去坐二年牢。听他这样讲，其又到中国工商银行陆川县支行取了40000元的打到用户名莫某的账号62×××39，其一共被骗的钱是65000元，是同一个人同一个号码骗的，分三次给对方存钱，第一次是五千，第二次是2万，第三次是4万元。其中2万元的转账凭证当时在报案时太急了没有找到，所以没有提交给公安机关，后来找到了。 3．银行转账、存款凭证，证实：被害人陈某2于2017年4月10日分别将人民币5000元、20000元转入62×××89账户，户名叫严某，将人民币40000元存入62×××88账号，户名莫某。 4．调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：调取银行卡号62×××89，开户人是严某，该卡号在2017年4月10日，由陈某2账户转入5000元；调取银行卡号62×××88，开户人是莫某，该卡号于2017年4月10日在陆川县农某存入60000元。 5．手机号176874××××6用户信息及通话清单，证实：该号码开户名为钟军卫。该号码于2017年4月9日及2017年4月10日与陈某2号码180××××4606有多次通话联系。于2017年4月10日有短信联系。 6．广西联通调取证据一览表、公安机关调查经过说明及附表，证实：经对比，被告人陈泰被扣押手机（IMEI号码：35895601054805）、吕淼玉被扣押手机（IMEI号码：35895701710477），均曾使用过176874××××6号码，该手机号码与陈某2被诈骗的手机号码相同。 7．搜查笔录、扣押物品清单，证实：公安机关对陈泰扣押三星手机1台、诺基亚手机2台（串号358956010548056、359315025574400）。公安机关对吕淼玉扣押银色OPPO手机1台（串号863388037540619/0601）、诺基亚手机2台（串号358957017104778、356869026234326）。 8．被告人陈泰的供述，证实：其利用猜猜我是谁的方式，随机拔打电话，谎称是对方的熟人，然后假装在酒店开房嫖娼被公安派出所抓了，需要赎金，出来后再还。如查得手了其就打电话联系广东省电白县专门负责取款的人，其一共诈骗成功了八次左右。 9．被告人吕淼玉的供述，证实：其同样利用猜猜我是谁的方式，随机拔打电话，谎称是对方的熟人，然后假装在酒店开房嫖娼被公安派出所抓了，需要赎金，出来后再还。查询后如得手其就打电话联系广东省电白县专门负责取款的人，其共诈骗成功了几次。 十四、2017年4月12日，被告人李君创诈骗了被害人吕春付10500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局清湖派出所于2017年4月12日受理吕春付被诈骗案，同月17日决定对该案立案侦查。 2.被害人吕春付的陈述，证实：其手机号135××××4089于2017年4月11日晚6时许，接到一个号码为171××××8929的电话，一名男的说是其外甥李玉生，他对其说：“舅公，这个是其新的手机号码，你以后有事就打这个电话。”第二天上午9时许，他又打来说他嫖娼被公安机关抓到，现在需要3500元赎出去。接到电话后其便到清湖邮政银行，从柜台汇入3500元钱给他。不久他又打电话说还有两个朋友要赎出去，要再汇多7000元给他，其没有怀疑又到邮政银行在柜台前面汇入7000元。之后还打来称因身上被搜出毒品还要3万元才能出去，其才发觉可能是受骗了。后拨打李玉生的电话才知道上当受骗。其汇入钱的账号是邮政的62×××71，户名为陆晓斌。 3．银行汇款凭证，证实：被害人吕春付于2017年4月12日分两次将人民币汇入62×××71账号，一次3500元，一次7000元，户名为陆晓斌。 4．调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：调取银行卡号62×××71，开户人是陆晓斌，该卡号于2017年4月12日，在邮储银行陆川县清湖营业所有两笔汇款3500元、7000元存入。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：调取被害人吕春付被骗号码135××××4089，该号码在2017年4月12日与诈骗号码171××××8929（李君创）有过6次通话记录。 6．迪信通调取证据一览表、清单、公安机关调查经过说明及附表，证实：通过调取号码171××××8929，取得手机终端IMEI为35895501101200，与被告人李君创被扣手机IMEI相同。该号码于2017年4月12日与被害人吕春付号码135××××4089有多次通话联系。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关对李君创在陆川县五星农场的住宅进行搜查，扣押华为手机1台（串号864128031896305/2307153）、VIVO手机1台（868861021635731/23）、诺基亚手机1台（358955011012005）。 7．被告人李君创的供述，证实：其通过打电话给不特定电话机主的方式实施诈骗行为，冒充对方亲戚朋友，让对方保存其号码，次日再打电话以嫖娼被抓为由骗钱。其每天打30多个电话，成功了4次。其作案的手机有两台，一台是诺基亚直板蓝色边框按键手机，串号是358955011012005，另一台是银色按键杂牌手机，串号A20000920B64C04，已被公安扣押，机内均无手机卡，因每次作案完都立即将卡丢掉，怕公安追踪。 十五、2017年4月20日，被告人徐增强诈骗了被害人黄某23500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局文地派出所于2017年4月20日受理黄某2被诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2.被害人黄某2的陈述，证实：其电话152××××1033于2017年4月19日中午接到号码为171××××0927打来的电话，对方称是其外甥莫元超，说换号码了，以后有事就打这个号码。次日其接到该电话，对方称昨晚跟小姐玩被派出所抓了，要3500元赎金，并提供银行账号62×××20，户名凌某。其相信了且在信用社以银行卡转账方式向对方转了3500元。不久对方又打电话说还要帮他朋友赎，其说没钱帮不了。之后其向家人核实才知道被骗了。 3．农某转账业务凭证，证实：被害人黄某2于2017年4月20日从自己账户转了3500元到62×××20账号，户名凌某。 4．调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：通过调取银行卡号62×××20，开户人是凌某，该卡号在2017年4月20日，在博白县农某存入3500元。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：通过调取被害人黄某2被骗号码152××××1033，该号码在2017年4月19-20日与诈骗号码171××××0927（徐增强）有过11次通话记录。 6．公安机关调查经过说明及附表，证实：经调查，徐增强被扣押的手机（IMEI：35318903469392、35320903569093）均曾使用过171××××0927号码，与被害人黄某2被骗手机号码相同。 7．扣押物品清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐增强当场检查，提取扣押了金色苹果手机1台（35325107484211）、诺基亚手机2台（353189034693923、353209035690932）。 8．被告人徐增强的供述，证实：其利用手机拨打不特定机主的电话，利用猜猜我是谁的方式冒充对方熟人、编造理由诈骗对方钱财，让对方汇款到指定账户。其诈骗时使用两台诺基亚老款按键手机，已被公安收缴，一台用于联系电白佬，一台用于诈骗。联系电白佬要诈骗时使用的银行账号及诈骗成功后联系，还联系对方购买诈骗使用的手机卡。其诈骗使用的手机号不固定，是通过联系电白佬购买的。电白佬叫“周兴”，是徐华玉带其认识的，手机从周兴处买的，100元一台，银行卡号是电白佬直接发短信来，短信内容有户主、卡号、开户行、银行卡密码。银行卡密码用于拨打开户行查询电话查询受害人有无打钱进来，知道打钱进来其再打电话回去告诉另一电白佬，告诉电白佬骗得多少钱后，电白佬会安排人去取钱然后通过周兴交现金给其。其成功诈骗四次左右。 十六、2017年4月24日，被告人李君创诈骗了被害人卢某13000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局那卜派出所于2017年4月24日受理卢某1被电话诈骗案，同月26日决定对该案立案侦查。 2.被害人卢某1的陈述，证实：其电话152××××1219于2017年4月23日下午其接到号码为171××××7902打来的电话，对方称是其侄子阿南哥，说是新号码，叫存起来。次日上午，对方又打来说昨晚去开房按摩被公安机关抓了，要交3000元赎金才能出来，其便拿3000元到那卜镇那卜街的农村信用社往对方提供户名为林国强的账号62×××74存入3000元。之后对方又打来称还多要3000元，其怀疑有诈就打电话给侄子了解，才知道被骗了，银行办事员说钱已被对方转走。 3．现场勘验笔录、照片，证实：被害人卢某1在博白县那卜镇那卜街东路广西农村信用社将钱存入诈骗的人提供的银行账户。 4．农某存款业务凭证，证实：2017年4月24日卢某1将3000元存入62×××74账号，户名林国强。 5．迪信通调取证据一览表、清单、公安机关机关调查经过说明及附表，证实：通过调取号码171××××7902，取得手机终端IMEI为35895501101200，与犯罪被告人李君创被扣手机IMEI相同。该被告号码于2017年4月23、24日与被害人卢某1号码152××××1219有多次通话联系。 6．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关对李君创在陆川县五星农场的住宅进行搜查，扣押华为手机1台（串号864128031896305/2307153）、VIVO手机1台（868861021635731/23）、诺基亚手机1台（358955011012005）。 7．被告人李君创的供述，证实：其通过打电话给不特定电话机主的方式实施诈骗行为，冒充对方亲戚朋友，让对方保存其号码，次日再打电话以嫖娼被抓为由骗钱。其每天打30多个电话，成功了4次。其作案的手机有两台，一台是诺基亚直板蓝色边框按键手机，串号是358955011012005，另一台是银色按键杂牌手机，串号A20000920B64C04，已被公安扣押，机内均无手机卡，因每次作案完都立即将卡丢掉，怕公安追踪。 十七、2017年5月12日，被告人徐振新、徐小辉诈骗了被害人陆某3000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安机关局新洲派出所于2017年5月13日受理陆某被电话诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2.被害人陆某的陈述，证实：2017年5月12日9时10分，其在家接到婆婆打给其的电话，告诉其她弟弟胡绍彪因为在玉林开房找小姐被公安机关抓了，让她汇3000元赎他，由于其婆婆不会汇款，所以她打电话给其让其去汇款，并告诉其胡绍彪的电话号码182××××4340，银行账号：农某周某62×××18。随后其拿着银行卡来到银行ATM机取了3000元现金在农某柜台分两次把3000元分两次存入那个账号。第一次是1000元，其存完后打电话给对方，对方说他们一共有三个人被抓，还差2000元，下午其再次往对方账号存入2000元。晚上回到家其打电话告诉丈夫“胡绍彪”的事情，丈夫说其被骗了，其就来报警了。 3．银行汇款凭证，调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：被害人陆某提供的其于2017年5月12日分两次将人民币存入账号：62×××18，户名周某3，一次1000元，一次2000元。 4．银行卡号62×××18，开户人是周某3，证实：该卡号在2017年5月12日，在陆川县农某分别存入1000、2000元。 5．手机号182××××4340开户信息及通话清单、移动公司通话清单及调取一览表，证实：该号码机主为梁富。该号码于2017年5月12日与陆某号码182××××4855有两次通话联系。 6．公安机关调查经过说明及附表，证实：广西移动以及公安机关均调取被告人徐小辉手机IMEI号码：353××××7860，获得手机号码：182××××4340，该手机号码与陆某被诈骗案号码相同。 7．被告人徐小辉的供述，证实：其打电话以猜猜其是谁的方式诈骗。其一共骗到手4起，所得的钱通过广东省电白县的“卡哥”取出，后由黄周兴送来陆川交给其哥徐振新，再给他的。 8．被告人徐振新的供述，证实：其从黄周兴处学会电话诈骗的再教会其弟弟徐小辉实施诈骗，他成功后黄周兴从电白县取钱过来交给其，其再将钱交给徐小辉。 十八、2017年6月14日，被告人徐华玉诈骗了被害人李某110000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局城关派出所于2017年6月14日受理李某1被诈骗案，同月26日决定对该案立案侦查。 2.被害人李某1的陈述，证实：2017年6月14日中午其接到电话155××××2939，对方称是其亲戚，说昨晚去酒店开房嫖娼和朋友共6人被公安机关抓走了，现需要30000元罚款，其相信了对方，到博白县农某银行柜台以现金汇款方式往对方提供的账户62×××08、户名为文山东汇入1万元。之后打电话给家人了解后才知道被骗了。 3．现场勘验笔录，证实：2017年6月14日，李某1在博白县博白镇南州北路农村信用社银行柜台往诈骗分子提供的账号内汇入10000元钱。 4．农某存款业务凭证、调取涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：被害人李某1于2017年6月14日将人民币10000元存入62×××08账号，户名文山东。调取银行卡号62×××08，取得开户人是文山东，该卡号在2017年6月14日，在博白县农某存入10000元。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：调取被害人被骗号码151××××1052，该号码在2017年6月13、14日与诈骗号码155××××2939（徐华玉）有过13次通话记录。 6．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐华玉被扣押的诺基亚手机中（IMEI35487302573774）查询到该IMEI使用过155××××2939号码，与李某1被骗号码相同。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐华玉本人及其驾驶的车辆当场检查，提取扣押的物品包括诺亚基手机2台（354873025737745、358955012173004）、银色OPPO手机1台（串号864313035968033/8025）。 8．被告人徐华玉的供述，证实：其利用手机拨打不特定机主的方式，冒充对方熟人，编造各种理由诈骗他人钱财。到4月份其问黄周兴是否认识有专门帮人取诈骗款的人，黄周兴就将“阿某”（卡哥）的号码给其，其与阿某联系并说好，由阿某提供手机卡、银行账号，并帮取诈骗款，阿某收取诈骗款的25%好处费。之后其在乌石手机店买了两台诺基亚手机，一台用于联系阿某，一台用来打电话诈骗。确认受害人存钱后，其就用手机联系阿某，说进了多少钱，过几日其就会从黄周兴处拿现金。其共成功诈骗两次。 十九、2017年6月14日，被告人徐炼泰诈骗了被害人陈某320000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年6月14日受理陈某3被诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2.被害人陈某3的陈述，证实：2017年6月12日15时许，其手机号189××××3788接到一个陌生电话号码156××××0010，对方是其外甥，他说换了手机号了。到了2017年6月14日10时许，这个冒充其外甥的男子又打电话给其说他正在和领导谈工程走不开，需要给领导红包，让其直接把钱打进对方账户，其就答应了。然后其来到，将8000元现金存进了他给其的中国工商银行账号（账号62×××32，户名罗某2）。存完钱后其打电话给他，他说领导嫌钱少不肯签字，说至少要30000元。其回家取12000元现金又存入该账号。后其发现事情不对，打电话问其妹问其外甥是否换手机号，其妹说没有换才知道被骗了。 3．银行汇款凭证、涉案银行卡账号情况一览表及银行流水，证实：被害人陈某3于2017年6月14日分二次将人民币存入账号：62×××*2，金额分别为8000元、12000元,收款人罗某2。 4．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐炼泰被扣押的诺基亚手机中（IMEI35320903492540）查询到该IMEI使用过l5676740010号码，与陈某3被诈骗的号码相同。 5．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关在陆川县温泉镇西滨北路对徐炼泰、吕淼玉、陈泰所乘坐在轿车当场检查，提取并扣押徐炼泰扣押金色苹果6手机1台（串号359298063148594）、诺基亚手机1台（串号353209034925404）。 6．被告人徐炼泰的供述，证实：其通过随意拨打本地手机号码，以猜猜我是谁的方式冒充对方熟人编造理由诈骗钱财。诈骗使用的手机是诺基亚老款手机，其从手机软件拼多多购买的，共买了2台。电话卡通过黄周兴介绍然后联系广东电白的人购买，一张160元。陆川这帮人是各做各的，每个人都是自己开自己的车到偏僻的角落去打电话实施诈骗，骗到钱后让受害者汇款到电白县人提供的卡上，电白人负责取钱再把钱分给我们，个人可以拿75%，电白人拿25%。大部分诈骗款是黄周兴和老表（郭桂强）带过来给其的，有时候他们也带电话卡来，其成功诈骗七次。 二十、2017年6月23日，被告人徐增强诈骗了被害人林某11500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局沙坡派出所于2017年7月7日受理林某1被诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2.被害人林某1的陈述，证实2017年6月22日晚上，其接到一个号码156××××0387的电话，其以为是认识赖姓的人。次日早上，对方打来称喝醉了和妹子玩被派出所抓了，要3000元赎人。其说没有钱，对方说已借到1500元，叫汇1500元给他就可以。并发了信用社账号62×××77，户名廖县生。其就拿1500元到沙坡街信用社汇款。没多久对方又打来称还要多借1000元，其说没有钱了，24日见到姓赖的朋友才知道被骗了。 3．银行存款凭证，涉案银行账号情况一览表、账户信息、银行流水，证实：被害人林某1于2017年6月23日将人民币1500元存入62×××77账号，户名廖县生。 4．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人被骗号码182××××8365，该号码在2017年6月22-23日与诈骗号码156××××0387（徐增强）有过8次通话记录。 5．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐增强被扣押的诺基亚手机中（IMEI353189034693923）查询到该IMEI使用过156××××0387号码，与林某1被骗号码相同。 6．扣押物品清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐增强当场检查，提取扣押了金色苹果手机1台（35325107484211）、诺基亚手机2台（353189034693923、353209035690932）。 7．被告人徐增强的供述，证实：其通过随意拨打本地手机号码，以猜猜我是谁的方式冒充对方熟人编造理由诈骗钱财。诈骗使用的手机是诺基亚老款手机，其从手机软件拼多多购买的，共买了2台。电话卡通过黄周兴介绍然后联系广东电白的人购买，一张160元。陆川这帮人是各做各的，每个人都是自己开自己的车到偏僻的角落去打电话实施诈骗，骗到钱后让受害者汇款到电白县人提供的卡上，电白人负责取钱再把钱分给他们，个人可以拿75%，电白人拿25%。大部分诈骗款是黄周兴和老表（郭桂强）带过来给其的，有时候他们也带电话卡来，其成功诈骗七次。2017年6月20日后过几日其曾骗得1500元，打入一个农某卡里。 二十一、2017年6月28日，被告人徐炼泰诈骗了被害人陈某45000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局大桥派出所于2017年7月10日受理陈某4被诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2.被害人陈某4的陈述，证实：2017年6月28日9时许，有个陌生电话156××××0773打电话给其说是其亲戚，因在玉林嫖娼被抓了，要借3000块钱赎其出。其就到大桥邮政银行那里以无卡存款的方式分别给他打了3000元、2000元。 3．银行存款凭证、调取涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：被害人陈某4提供的其于2017年6月28日分两次将人民币存入6217993300080539114账号，一次3000元，一次200元。 4．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人陈某4被骗号码152××××0611，该号码在2017年6月27、28日与诈骗号码156××××0773（徐炼泰）有过18次通话记录。 5．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐炼泰被扣押的诺基亚手机中（IMEI35320903492540）查询到该IMEI使用过156××××0773号码，与陈某4被骗号码相同。 6．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关在陆川县温泉镇西滨北路对徐炼泰、吕淼玉、陈泰所乘坐在轿车当场检查，提取并扣押徐炼泰金色苹果6手机1台（串号359298063148594）、诺基亚手机1台（串号353209034925404）。 7．被告人徐炼泰的供述，证实：2017年6月28日其冒充对方亲戚诈骗对方3000元，对方汇钱后，电白人说卡被锁了取不了钱，其又叫对方汇了2000元，共诈骗50000元。 二十二、2017年6月28日，被告人吕淼玉诈骗了被害人梁某25500元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局旺茂派出所于2017年6月28日受理梁某2被诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2.被害人梁某2的陈述，证实：其电话152××××7168于2017年6月27日中午，其接到号码为130××××3732打来的电话，假冒是其朋友“阿庆”。次日早上，其接到该电话，对方说昨晚和朋友喝酒后嫖娼被公安机关抓了，要向其借3000元交罚款。其拿钱到邮储银行往对方提供的账号打入3000元。之后对方又打来说他朋友还要3000元，其说只有2500元，于是其又往那账号打了2500元。之后其打阿庆以前的电话才知道被骗了，对方提供的银行账号是62×××32，户名李某3。 3．现场方位示意图，证实：案件现场在博白县邮政储蓄银行。 4．邮储银行客户凭单、涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：被害人梁某2于2017年6月28日将分别将人民币3000元、2500元存入62×××32账号，户名李某3。调取银行卡号62×××32，开户人是李某3，该卡号在2017年6月28日，在邮储银行博白县旺茂营业所分别汇入3000、2500元。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人被骗号码152××××7168，该号码在2017年6月27、28日与诈骗号码130××××3732（吕淼玉）有过14次通话记录。 6．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从吕淼玉被扣押的诺基亚手机中（IMEI35686902623432）查询到该IMEI使用过130××××3732号码，与梁某2被骗号码相同。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：公安机关对吕淼玉扣押银色OPPO手机1台（串号863388037540619/0601）、诺基亚手机2台（串号358957017104778、356869026234326）。 8．被告人吕淼玉作的供述，证实：2017年6月27日，其冒充对方老同学骗得一名三十岁左右的男子5500元，先存了3000元，之后再骗其存2500元，账户为邮政银行的李某3。 二十三、2017年6月29日，被告人徐华玉诈骗了被害人刘某13000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局凤山派出所于2017年6月29日受理刘某1被诈骗案，2017年8月1日决定对该案立案侦查。 2.被害人刘某1的陈述，证实：其于2017年6月29日上午，其接到电话156××××9630打来自称是其外甥黄裕，说昨晚喝醉了和伙计开房嫖娼被派出所抓了，需3000元才放人，其就将3000元打进对方提供的账号62×××32、户名李某3。其回家问到家人才知道被骗了。 3．现场勘验笔录，证实：2017年6月29日，刘某1在博白县邮政储蓄银行被诈骗分子诈骗了3000元钱。 4．邮政储蓄客户凭单、涉案银行账号情况一览表、银行流水，证实：被害人刘某1提供，其于2017年6月29日将人民币3000元存入62×××32账号。调取银行卡号62×××32，取得开户人是李某3，该卡号在2017年6月29日，在邮储银行博白县凤山营业所自助银行汇入3000元。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人被骗号码151××××1515，该号码在2017年6月28、29日与诈骗号码156××××9630（徐华玉）有过12次通话记录。 6．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐华玉被扣押的诺基亚手机中（IMEI354873025737745）查询到该IMEI使用过156××××9630号码，与刘某1被骗号码相同。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关对徐华玉本人及其驾驶的车辆当场检查，提取扣押的物品包括诺亚基手机2台（354873025737745、358955012173004）、银色OPPO手机1台（串号864313035968033/8025）。 8．被告人徐华玉供述，证实：其共诈骗了7个人，其中在2017年6月，其冒充对方亲戚诈骗一女子的3000元，理由是嫖娼被抓要罚款，并叫对方不要告诉家人。 二十四、2017年6月29日，被告人李君创诈骗了被害人李某23000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局新洲派出所于2017年6月29日受理李某2被电话诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2.被害人李某2的陈述，证实：2017年6月28日17时许，其接到一个电话132××××9053打来，说是亚武（其女婿），换手机号码了，以后有事就打这个号码。次日9点许，其又接到这个亚武的电话，他说在玉林跟小姐开房被玉林城东派出所抓了要罚款3000元，然后他就发了一个邮政储蓄银行账号62×××54，户名庄某，并叫其拿3000元现金存入这个账号。其回家拿了2000元现金，然后拿邮政银行卡到陆川县邮政储蓄银行的ATM机处，用卡取了1000元现金，然后其就在ATM机往他发给其的银行账号存入3000元。之后对方还打来说其有朋友也要罚款，再存15000元，经银行工作人员提醒可能是被骗，其打电话到玉林城东派出所问是否有亚武的事，派出所回答其没有，其才知道被骗了。 3．银行汇款凭证、调取涉案银行卡账号情况一览表、银行流水，证实：被害人李某2提供，其于2017年6月29日将人民币3000元存入账号：62×××*4。调取银行卡号62×××54，取得开户人是庄某，该卡号在2017年6月29日，在陆川县邮政支行自助银行汇入3000元。 4．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人李某2被骗号码182××××3977，该号码在2017年6月28、29日与诈骗号码132××××9053（李君创）有过12次通话记录。 5．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从李君创被扣押的诺基亚手机中（IMEI358955011012005）查询到该IMEI使用过132××××9053号码，与李某2被骗号码相同。 6．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：2017年7月4日，公安机关对李君创在陆川县五星农场的住宅进行搜查，扣押华为手机1台（串号864128031896305/2307153）、VIVO手机1台（868861021635731/23）、诺基亚手机1台（358955011012005）。 7．被告人李君创的供述，证实：2017年6月份的一天傍晚，其打通了一个电话，对方是中年妇女，次日其打电话给对方，以嫖娼被抓为由骗了对方3000元，查询到进账后，其就把手机卡扔掉。 二十五、2017年6月29日，被告人徐炼泰诈骗了被害人庞某15000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局乌石派出所于2017年6月30日受理庞某1被电话诈骗案，同日决定对该案立案侦查。 2.被害人庞某1的陈述，证实：2017年6月28日早上，其接到一个电话131××××7802，该男子自称是乌石镇政府组织委员钟诗博，说换号码了，存好号码方便联系。次日早上11时许，对方打来称其在玉林开房找小姐玩被抓，现需5000元交赎金才能出来。其相信了，就在邮储银行给对方发来的账号汇入4900元、100元，总共5000元。不久对方又称再汇两万元才能放人出来，其才知道被骗了。对方提供的银行账号是：中国邮政62×××54，户名：庄某。 3．银行汇款凭证、涉案银行卡账号情况一览表、银行流水，证实：被害人庞某1提供，其于2017年6月29日分两次将人民币存入账号：62×××54，一次4900元，一次100元。调取银行卡号62×××54，取得开户人是庄某，该卡号在2017年6月29日，邮政支行自助银行分两次汇入4900元、100元。 4．移动公司通话清单及调取一览表，证实：通过调取被害人被骗号码152××××1853，该号码在2017年6月29日与诈骗号码131××××7802（徐炼泰）有过12次通话记录。 5．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐炼泰被扣押的诺基亚手机中（IMEI35320903492540）查询到该IMEI使用过131××××7802号码，与庞某1被骗号码相同。 6．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：17年7月4日，公安机关在陆川县温泉镇西滨北路对徐炼泰、吕淼玉、陈泰所乘坐在轿车当场检查，提取并扣押以下物品：对徐炼泰扣押金色苹果6手机1台（串号359298063148594）、诺基亚手机1台（串号353209034925404）。 7．被告人徐炼泰的供述，证实：其通过随意拨打本地手机号码，以猜猜我是谁的方式冒充对方熟人编造理由诈骗钱财。诈骗使用的手机是诺基亚老款手机，其从手机软件拼多多购买的，共买了2台。电话卡通过黄周兴介绍然后联系广东电白的人购买，一张160元。陆川这帮人是各做各的，每个人都是自己开自己的车到偏僻的角落去打电话实施诈骗，骗到钱后让受害者汇款到电白县人提供的卡上，电白人负责取钱再把钱分给我们，个人可以拿75%，电白人拿25%。大部分诈骗款是黄周兴和老表（郭桂强）带过来给其的，有时候他们也带电话卡来，其成功诈骗七次。 二十六、2017年7月4日，被告人徐炼泰诈骗了被害人池某3000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：陆川县公安局乌石派出所于2017年7月4日受理池某被电话诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2.被害人池某的陈述，证实：2017年6月29日晚上，其电话152××××0403接到一个电话156××××8017，对方自称是其初中同学陈金龙，说换号码了。7月4日早上10时许，该男子打来说开房找小姐嫖娼被抓了，要借3000元钱交罚款，出来就还给其。其就在佰信超市里用电脑网银从开户名为陈果的账户62×××19，转了3000元给对方提供的开户名唐颜武、账号62×××75账户。后该男子又打电话称还要再打6000元，其就知道受骗了。 3．网上银行电子回单，证实：被害人池某提供，其于2017年7月4日从开户名为陈果的账户62×××19，转了3000元给开户名唐颜武、账号62×××75账户。 4．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从徐炼泰被扣押的诺基亚手机中（IMEI35320903492540）查询到该IMEI使用过156××××8017号码，与池某被骗号码相同。 5．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：17年7月4日，公安机关在陆川县温泉镇西滨北路对徐炼泰、吕淼玉、陈泰所乘坐在轿车当场检查，提取并扣押以下物品：对徐炼泰扣押金色苹果6手机1台（串号359298063148594）、诺基亚手机1台（串号353209034925404）。 6．被告人徐炼泰的供述，证实：2017年7月4日，其冒充“老同学金龙”骗得一男子3000元人民币，其提供给对方的银行账号户名是唐颜武的邮政账户。其被抓当天被缴获的作案诺基亚手机，当时号码是156××××8017，串号353209034925404。 二十七、2017年7月4日，被告人吕淼玉诈骗了被害人庞某23000元。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：博白县公安局马头岭派出所于2017年7月10日受理庞某2被诈骗案，次日决定对该案立案侦查。 2．被害人庞某2的陈述，证实：2017年7月4日早上，其接到131××××7484电话，对方称是其朋友阿贵，说昨晚嫖娼被抓了，要帮他交1000元保证金。其就通过手机支付宝转账1000元到对方提供的卡号，后对方打来说还要再转2000元，其又通过支付宝转了2000元给对方。直到民警打电话给其，其才知道被骗了。其也去了阿贵家里，核实没有这回事。对方提供的银行账号是62×××75，户名唐颜武。 3．刑事案件现场照片，证实：庞某2在其家中被电信诈骗。 4．支付宝转账截图，证实：被害人庞某2于2017年7月4日分别将人民币2000元、1000元存入唐颜武尾号9675账号。 5．移动公司通话清单及调取一览表，证实：被害人被骗号码152××××9557，该号码在2017年7月4日与诈骗号码131××××7484（吕淼玉）有过9次通话记录。 6．公安机关调查经过说明及附表，证实：公安机关从吕淼玉被扣押的诺基亚手机中（IMEI356869026234326）查询到该IMEI使用过131××××7484号码，与庞某2被骗号码相同。 7．搜查笔录、当场检查笔录、提取笔录、扣押物品、文件清单，证实：公安机关对吕淼玉扣押银色OPPO手机1台（串号863388037540619/0601）、诺基亚手机2台（串号358957017104778、356869026234326）。 8．被告人吕淼玉的供述，证实：2017年7月3日，其使用号码131××××7484（手机序列号为8986011685902098191N）拨打电话，一名男子电话152××××9557。次日其再次打电话，骗到以为其是“阿贵”的男子的3000元，先存1000元，之后再骗其存2000元，账户为邮政的唐颜武。 综上所述，被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉、郭桂强等人共参与实施诈骗27起。其中黄周兴、郭桂强参与27起，数额 206800元；吕淼玉参与6起，数额85300元；陈泰参与7起，数额91800元；徐炼泰参与4起，数额33000元；徐增强参与5起，数额23000元；徐振新、徐小辉参与3起，数额18000元；李君创参与3起，数额16500元；徐华玉参与2起，数额13000元。 另查明，被告人吕淼玉家属代退赃款15500元、徐振新家属代退赃款19000元、徐华玉家属代退赃款13000元、陈泰家属代退赃款5100元、徐炼泰家属代退赃款19500元、徐增强家属代退赃款10000元、李君创家属代退赃款7200元、徐小辉家属代退赃款11000元。上述款项已由公安机关返还部分被害人,其中返还被害人梁某13000元、陈某112000元、覃某3000元、周某11000元、何某112500元、丘某23800元、陈某221000元、黄某23500元、陈某320000元、林某11500元、陈某45000元、李某23000元、庞某15000元、池某3000元、庞某23000元。 再查明，被告人吕淼玉、徐振新曾因犯诈骗罪，于2013年3月30日被刑事拘留，2014年5月4日被柳某县人民法院分别判处有期徒刑三年，缓刑四年，次日被取保候审。判决之前被羁押400天。 本案的其他综合证据： 1.户籍证明，证实：被告人黄周兴、徐华玉、徐增强、徐小辉、徐炼泰、吕淼玉、徐振新、李君创、陈泰、郭桂强，行为时均已年满十八周岁。 2.抓获经过，证实：本案十名被告人均于2017年7月4日被公安机关抓获，无自首情节。 3.刑事判决书、释放证明，证实：被告人黄周兴曾因犯诈骗罪于2013年10月8日被柳城县人民法院判处有期徒刑一年九个月，2014年4月15日刑满释放。被告人徐华玉曾因犯抢劫罪，于2005年11月25日被本院判处有期徒刑三年六个月，2008年5月4日刑满释放；曾犯诈骗罪被柳城县人民法院判处有期徒刑三年三个月，2016年1月29日刑满释放。被告人李君创曾因犯抢劫罪于2004年3月2日被本院判处有期徒刑三年六个月，于2008年9月10日刑满释放。被告人吕淼玉曾因犯诈骗罪，于2014年5月4日被柳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，于2014年5月5日判缓取保释放。被告人徐振新曾因犯诈骗罪，于2014年5月4日被柳城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，于2014年5月5日判缓取保释放。被告人徐增强曾因犯强制猥亵妇女罪，于2009年7月1日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑五年六个月，于2013年2月3日刑满释放。 4.退赔款说明，证实：被告人李君创家属李君兴、徐华玉家属吕桂才、徐振新和徐小辉家属徐小媛、徐增强家属苏炼、陈泰家属陈统标、吕淼玉家属吴云英、徐炼泰家属刘景红分别到陆川县公安局刑侦大队替犯罪被告人李君创、徐华玉、徐振新、徐小辉、徐增强、陈泰、吕淼玉、徐炼泰各退赃7200元、13000元、19000元、11000元、10000元、5100元、15500元、19500元，黄周兴的家属退款10000元。 5.返还清单、收条，证实：陆川县公安局刑侦大队返还被害人陈某221000元、返还被害人陈某112000元、返还被害人陈某45000元、返还被害人池某3000元、返还被害人李某23000元、返还被害人庞某15000元、返还被害人周某11000元、返还被害人林某11500元、返还被害人黄某23500元、返还被害人丘某23800元、返还被害人梁某13000元、返还被害人庞某23000元、返还被害人覃某3000元、返还被害人何某112500元、返还被害人陈某320000元。开庭后，黄周兴家属退赔10000元给被害人陈某2。 6.提取笔录、扣押物品文件清单，证实公安机关抓获十名被告人时，分别在下列人员身上扣押了现金和物品：其中徐炼泰现金2506元、手机2台、钱包1个、身份证1张、银行卡4张、手表1个；吕淼玉现金1383元、手机3台、钱包1个、身份证1张、银行卡3张、手表1个、驾驶证1本、行车证1本；陈泰现金45元、手机3台、手表1个；黄周兴手写记录纸6张；徐华玉现金605元、手机4台、钱包1个、身份证1张、银行卡2张、手表1个、驾驶证1本、行车证1本；徐小辉现金491元、手机3台、钱包1个、身份证1张、银行卡3张、驾驶证1本、行车证1本；李君创手机3台、身份证3张、银行卡13张；徐振新手机1台；徐增强现金479元、手机3台、钱包1个、身份证1张、银行卡2张、手表2个、手机卡3张。 对公诉机关的指控、被告人的供述和辩解、辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 1、本案十名被告人是否构成犯罪集团及犯罪集团首要分子、各被告人主、从犯认定。所谓犯罪集团应当具三个条件：（1）必须三人以上组成；（2）为了共同目的进行犯罪活动；（3）有较为固定的组织形式，包括参与犯罪的人员基本固定和犯罪组织形式的基本固定。本案中十名被告人及未归案的“卡哥”在2017年1月至7月份的时间段内为非法占有为目的，分工合作，通过拔打电话冒充被害人亲朋好友，隐瞒事实真相诈骗他人财物，由“卡哥”提供银行账号、作案手机及手机卡（黄周兴和郭桂强负责送到陆川），诈骗人员诈骗成功后，由“卡哥”将款取出来，再由黄周兴、郭桂强将约定比例的赃款由广东省电白县的“卡哥”处送达到陆川其他被告人手上。从其作案人数、作案目的、作案方式分析，十名被告人有分工、有合作、人员相对固定、犯罪形式相对固定，已是构成了一个较为固定的犯罪集团。因此，被告人及辩护人的辩解和辩护意见，不符合查明的事实，本院不予采纳。所谓犯罪集团首要分子，指在犯罪集团进行犯罪活动中，起组织、领导、策划、指挥作用的主犯。本案中，公诉机关指控黄周兴为犯罪集团的首要分子，但在该犯罪集团起主要作用的“卡哥”尚未归案，从案件现有证据分析，黄周兴在作案过程中明知他人实施诈骗，起介绍、牵线、中间帮助传递作案工具、转交赃款的作用，无法认定其起到组织、领导、策划、指挥作用，因此也无法认定其为犯罪集团的首要分子，在此本院予以纠正。本案中，黄周兴积极参与介绍牵线，所有的赃款均通过其转交，作案手机及手机卡亦是其转递，在整个犯罪集团中起到重要作用，认定其为共犯和主犯，吕淼玉、徐振新、徐华玉、陈泰、徐炼泰、徐增强、李君创、徐小辉积极参与实施诈骗活动，上述人员均起主要作用，均是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。郭桂强在本案中作用是开车接送黄周兴辅助其完成作案工具、赃款的转接犯罪活动，起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。因此，公诉机关指控徐增强、李君创、徐小辉是从犯的意见不符合查明的事实，本院不予采纳。其他被告人及辩护人认为是从犯的意见，本院亦不予采纳。 2、对各被告人犯罪数额认定。在本案中，被告人黄周兴、郭桂强为其他被告人开展诈骗活动提供条件和帮助，后又将所得的赃款从电白县带过陆川转交其相应的被告人，所以两人应对全部犯罪数额206800元负责。其余被告人虽然与黄周兴、郭桂强共同故意犯罪，属共同犯罪，形成一个犯罪集团，但他们每次作案均是各自独立完成，与同样实施诈骗行为的其他被告人没有共同犯意联络，没有共同的犯罪行为和侵害对象，因此，他们仅对自已实施完成或二人共同参与的诈骗数额负责任，对本人没有参与的他人的犯罪数额不负责。因此，除黄周兴及郭桂强外其他被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，符合查明的事实，本庭予以采纳。公安机关从陈泰被扣押手机（IMEI号码：35895601054805）和吕淼玉被扣押手机（IMEI号码：35895701710477），均检测到他们曾使用过的手机号码与起诉书指控第11、12、13的被害人丘某2、黄某1、陈某2被诈骗的手机号码相。因此认定陈泰、吕淼玉在此三起犯罪活动中是共同犯罪，均应对该三起被诈骗的数额73800元负责。陈泰除自已独立完成四次诈骗活动数额18000元外，还应对上述三笔指控的数额负责，故认定他参与诈骗的数额为91800元。同样吕淼玉认定参与的诈骗三次单独完成数额11500元，与上述三次与陈泰完共同犯罪的数额，总数额认定为85300元。被告人徐振新除教会徐小辉诈骗方法外，还将他介绍给黄周兴且帮取得作案工具，徐小辉诈骗成功后，徐振新又从黄周兴手接得赃款再转交给徐小辉。因此，徐振新、徐小辉与黄周兴、郭桂强构成共同犯罪，两人应对徐小辉三次诈骗成功的数额18000元负责。徐炼泰单独实施诈骗四次，数额认定为33000元。徐增强单独实施诈骗五次，数额认定为23000元。李君创单独诈骗成功三次，数额认定16500元。徐华玉单独实施诈骗二次，数额认定为13000元。 3、公安机关扣押在案现金、作案手机及其他物品处置。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定“犯罪分子的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库”。本案中被公安机关扣押在案未随案移送的现金，认定为被告人诈骗所得赃款，应当返还给被害人。对扣押的被告人用于作案的手机、手机卡及其他物品应当予以没收,上缴国库。对扣押被告人的与本案无关的其他生活用品，应当返还给其本人。 本院认为，被告人黄周兴、郭桂强、吕淼玉、陈泰、徐炼泰、徐振新、徐增强、徐小辉、李君创、徐华玉以非法占有为目的，通过拔打电话，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中黄周兴、郭桂强、吕淼玉、陈泰、徐炼泰数额巨大，徐振新、徐增强、徐小辉、李君创、徐华玉数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控黄周兴、郭桂强、吕淼玉、陈泰、徐炼泰、徐振新、徐增强、徐小辉、李君创、徐华玉犯诈骗罪罪名成立。黄周兴、郭桂强等十人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，但从本案查明的事实和证据来看，在该犯罪集团的主要人物“卡哥”没有到案的情况下，认定黄周兴组织、领导犯罪集团，是首要分子的指控证据不足，本院不予认定。黄周兴、郭桂强分别与吕淼玉、陈泰、徐炼泰、徐振新、徐增强、徐小辉、李君创、徐华玉二人以上共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同诈骗犯罪中，黄周兴、吕淼玉、陈泰、徐炼泰、徐振新、徐增强、徐小辉、李君创、徐华玉积极参与，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，郭桂强起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。公诉机关指控徐增强、李君创、徐小辉是从犯不当，本院予以纠正。黄周兴、徐华玉、徐增强曾因故意犯罪，被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。吕淼玉、徐振新曾因故意犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，依法撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人黄周兴、吕淼玉、徐振新等十人归案后如实供述自己的罪行及当庭认罪，依法从轻处罚。由于十被告人的犯罪行为造成未得到赔偿的被害人的经济损失，依法予以退赔。黄周兴、吕淼玉、陈泰、徐炼泰、徐振新、徐增强、徐小辉、李君创、徐华玉在归案后和开庭后通过家属退赔被骗的被害人全部或部分经济损失，依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第七条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、撤销广西壮族自治区柳城县人民法院（2014）柳城刑初字第19号刑事判决书第二项即：“被告人吕淼玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元”的缓刑部分及第三项即：“被告人徐振新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千元”的缓刑部分。 二、被告人吕淼玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元。与原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2022年12月30日止。已扣减之前因犯诈骗罪被羁押的400天。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黄周兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2022年3月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人徐振新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币八千元。与原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年11月29日止。已扣减之前因犯诈骗罪被羁押的400天。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人陈泰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年7月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人徐炼泰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2021年1月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人郭桂强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年3月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人徐增强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2019年12月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人李君创犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2019年7月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人徐小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2019年5月3日止。缴纳罚金的期限为判决生效后一个月内。期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人徐华玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2019年1月3日止。罚金已缴纳。） 十二、责令各被告人退赔如下被害人经济损失：黄周兴、郭桂强、陈泰三人共同退赔吴某1三千元、罗某1九千元、冯永水三千元、丘某1三千元；黄周兴、郭桂强、徐增强三人共同退赔欧某四千五百元；黄周兴、郭桂强、陈泰、吕淼玉四人共同退赔黄某1五千元、陈某2三万四千元；黄周兴、郭桂强、李君创三人共同退赔吕春付一万零五百元、卢某1三千元；黄周兴、郭桂强二人共同退赔陆某三千元；黄周兴、郭桂强、徐华玉三人共同退赔李某1一万元、刘某1三千元；黄周兴、郭桂强、吕淼玉三人共同退赔梁某2五千五百元。上述款项限本判决生效后一个月内一次性付清。 十三、对扣押在案未随案移送的现金人民币五千五百零九元由扣押机关陆川县公安局返还给被害人；对扣押的被告人用于作案的手机、手机卡及其他物品由扣押机关陆川县公安局予以没收,上缴国库。对扣押被告人的与本案无关的其他生活用品，由扣押机关返还给其本人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  李 恒 人民陪审员  陈广波 人民陪审员  庞 然 二〇一八年九月二十九日 书 记 员  余松泽