浙江省庆元县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1126刑初2号 公诉机关浙江省庆元县人民检察院。 被告人黄某某，男，1993年12月21日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年8月1日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人侯华龙，北京康普律师事务所律师。 被告人方某某，男，1991年12月4日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人廖生营，福建凯峰律师事务所律师。 被告人叶某某，男，1991年10月9日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人叶光胜，浙江菇乡律师事务所律师。 被告人胡某某，男，1992年4月11日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年8月1日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人吴方军，浙江天贝律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1992年8月5日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人冯展利，福建联政律师事务所律师。 被告人许某某，男，1998年4月18日出生于福建省建阳区，汉族，高中文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人游富华，福建心至律师事务所律师。 辩护人黄俊，福建心至律师事务所实习律师。 被告人龚某1，男，1988年11月4日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人李湘胜、陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 被告人游某某，男，1986年11月3日出生于福建省建阳区，汉族，初中文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 指派辩护人王建东，浙江法和律师事务所律师。 被告人白某某，男，1998年3月21日出生福建省建阳区，汉族，小学文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 指派辩护人王启钧，庆元县法律援助中心律师。 被告人张某，男，1996年12月2日出生于福建省建阳区，汉族，初中文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人王玲（未出庭）、苏立斌，福建心至律师事务所律师。 被告人谢某某，女，1996年11月17日出生于福建省建阳区，汉族，高中文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月18日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 被告人倪某，女，1987年7月24日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，户籍地湖南省湘潭县，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 被告人戴某某，女，1994年10月15日出生于福建省建阳区，汉族，初中文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 被告人杨某，男，1995年7月27日出生于福建省建阳区，汉族，小学文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 被告人龚某某，男，1987年9月10日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年9月12日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月14日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 辩护人应学莉，浙江天贝律师事务所律师。 被告人刘某某，女，1991年5月7日出生于福建省建瓯市，汉族，高中文化，户籍地福建省建瓯市，住安徽省合肥市包河区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 辩护人吴慧慧，浙江百山祖律师事务所律师。 被告人范某某，男，1983年2月27日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年9月12日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月14日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 辩护人周伙荣，浙江菇乡律师事务所律师。 被告人叶某，男，1989年8月17日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，住福建省建瓯市。因本案于2017年9月12日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月14日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 辩护人叶学荣，浙江天贝律师事务所律师。 被告人谢某某，男，1993年9月21日出生于福建省建阳区，汉族，初中文化，住福建省南平市建阳区。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕，2018年9月1日被本院取保候审。 被告人吴某某，男，1995年11月3日出生于浙江省庆元县，汉族，高中文化，住浙江省庆元县。因本案于2017年8月2日被庆元县公安局刑事拘留，同年8月10日变更为取保候审，2018年4月13日被本院取保候审。 庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人黄某某、方某某、叶某某、龚某某、范某某、叶某犯诈骗罪和非法经营罪，以及被告人胡某某、陈某某、许某某、龚某1、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、刘某某、谢某某、吴某某犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭。本案经二次补充侦查并延期审理，于2018年9月26日、27日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派副检察长吴珍出庭支持公诉,上列二十名被告人及十六名辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆元县人检察院指控： 一、诈骗罪 2016年1月至2017年8月1日，被告人黄某某伙同“刘某2”（身份不明）架设“至尊国际”平台，之后招收被告人方某某、叶某某、胡某某、潘某（另案处理）、张陲俊（另案处理）、徐某（另案处理）等人为一级代理在网上利用“五分彩”实施诈骗，共骗取被害人人民币4836602.65元（以下金额均为人民币)。 1.2017年3月至8月1日期间，被告人方某某伙同被告人黄某某先后在福建省南平市建阳区设立诈骗窝点，在被告人陈某某、许某某、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、林某（另案处理）等人的参与下，利用“至尊国际”五分彩平台共骗取被害人959339元。其中，被告人陈某某共同参与骗取数额835401元，个人骗取数额360000元；被告人许某某共同参与骗取数额835401元，个人骗取数额33000元；被告人游某某共同参与骗取数额244165元，个人骗取数额38244元；被告人白某某共同参与骗取数额244165元，个人骗取数额21749元；被告人张某共同参与骗取数额244165元，个人骗取数额21438元；被告人谢某某共同参与骗取数额244165元，个人骗取数额6029元；被告人倪某共同参与骗取数额244165元；被告人戴某某共同参与骗取数额244165元；被告人杨某共同参与骗取数额244165元。 2.2017年3月至8月1日，被告人叶某某伙同被告人黄某某在福建省南平市建阳区设立诈骗窝点，在被告人龚某1、龚某某、范某某、叶某、吕某（在逃）等人的参与下，利用“至尊国际”五分彩平台共骗取被害人595565元。其中，被告人龚某1骗取数额252624元；被告人龚某某骗取数额115998元；被告人范某某骗取数额46071元；被告人叶某骗取数额49652元。 3.2016年12月至2017年4月，被告人胡某某伙同被告人黄某某在福建省南平市建阳区利用“至尊国际”五分彩平台骗取被害人196392元。2017年4月底至2017年8月1日，被告人胡某某又伙同黄某某在浙江省庆元县设立诈骗窝点，在被告人刘某某、吴某某、吴某1（另案处理）、叶某（另案处理）、兰某（另案处理）、吴某2（另案处理）、陆某（另案处理）、胡仁文（另案处理）等人的参与下，利用“至尊国际”五分彩平台骗取被害人358859元。其中被告人刘某某帮助胡某某骗取被害人约120000元；被告人吴某某骗取被害人约7000元。被告人胡某某骗取被害人合计555251元。 4.2017年7月至8月1日，被告人谢某某伙同张陲俊（另案处理）、黄某1（另案处理）、李某（另案处理）在福建省南平市建阳区设立诈骗窝点，利用“至尊国际”五分彩平台骗取被害人17760元。 二、非法经营罪 2016年11月至2017年5月1日，被告人黄某某伙同被告人方某某、叶某某、孔某2凯（在逃）未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，涉案金额2207036.08元。 1.2016年11月至2017年5月1日，被告人方某某伙同被告人黄某某、孔某2凯未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，涉案金额1108000元。 2.2017年3月至2017年5月1日，被告人叶某某伙同被告人黄某某未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，涉案金额169130.43元。 3.2017年3月至2017年5月1日，被告人龚某某伙同被告人黄某某、叶某某未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，涉案金额316878元。 4.2017年3月至2017年5月1日，被告人范某某伙同被告人黄某某、叶某某未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，涉案金额146208元。 5.2017年3月至2017年5月1日，被告人叶某伙同被告人黄某某、叶某某未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，涉案金额82783元。 案发后，被告人龚某某、范某某、叶某主动到公安机关投案自首。 公诉机关认为，被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某、陈某某、许某某、龚某1、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、龚某某、范某某、叶某、刘某某、谢某某、吴某某以非法占有为目的，冒充“白某”，利用QQ、微信聊天诱骗他人到“至尊国际”平台上注册、充值购买“五分彩”，采取人为操纵“五分彩”中奖号码的手段骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。其中，被告人黄某某、方某某、叶某某、龚某某、范某某、叶某还未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，应实行数罪并罚。本案系共同犯罪，被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某系主犯，被告人陈某某、许某某、龚某1、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、龚某某、范某某、叶某、刘某某、谢某某、吴某某系从犯。被告人龚某某、范某某、叶某具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。故提请本院依法判处。 被告人黄某某对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚，但提出其犯非法经营罪的数额中包括两分彩、五分彩，不全是“重庆时时彩”的金额。 辩护人侯华龙的辩护意见：1.被告人黄某某不构成非法经营罪，“重庆时时彩”早已停止发售，丧失了市场准入资格，被告人在网上经营“重庆时时彩”的行为不存在扰乱彩票市场规则的可能，且其并未真正销售“重庆时时彩”，只是借用该彩种的名称，本质上与“五分彩”没有区别；2.被告人黄某某系从犯，其只是为被告人方某某、叶某某、胡某某、谢某某的诈骗窝点提供服务平台，窝点内人员的招聘及管理培训、业务员使用的账号、诈骗的方式等都与其无关，且其犯罪所得只占少部分，大部分诈骗所得都归“刘某2”所有；3.以客户累计投注充值的金额为被告人黄某某的犯罪金额是不正确的，应以实际的销售或诈骗金额为准；4.被告人黄某某到案后如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪。综上，请求以诈骗罪对被告人黄某某从轻或减轻处罚。 被告人方某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人廖生营的辩护意见：1.被告人方某某不构成诈骗罪，应以非法经营罪定罪处罚，因为“改号”的行为同时产生侵犯彩票运营秩序和非法占有两种后果，只有“改号”所产生的金额才能算诈骗，但本案没有相关证据证实“改号”的具体体现；2.被告人方某某系从犯；3.非法经营的犯罪数额应按照被告人实际所计算，诈骗的金额应按照“改号”产生的金额结合被害人的报案笔录来计算；4.被告人方某某团队内业务员的犯罪数额应以其各自诈骗的金额认定。综上，请求考虑被告人方某某系偶犯、初犯，平时表现良好，无犯罪前科，认罪态度好，且有部分违法所得已冻结在案可用于退赔等因素，以非法经营罪对其从轻或减轻处罚。 被告人叶某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚，但提出被告人龚某某、范某某、叶某虽于2017年6月份就已离开公司，但其仍给他们发了7月份的提成，故7月份提成对应的金额应从他们的犯罪金额中予以剔除。 辩护人叶光胜的辩护意见：1.被告人叶某某系从犯，其设立的窝点依附于“至尊国际”平台，听命于被告人黄某某，对窝点的违法所得、业务员的提成和管理均没有实际控制权；2.被告人叶某某个人的犯罪数额小，违法所得少，且已冻结在案，窝点内的业务员均已上交违法所得；3.被告人叶某某系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪。综上，请求对被告人叶某某从轻或减轻处罚。 被告人胡某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人吴方军的辩护意见：1.本案的犯罪金额应以被害人报案的实际损失为准，不能用来推算；2.被害人在平台上充值的金额是可以提现的，案发时，各被害人账户里的资金还未被“杀”完，若不是被公安机关查处，完全有提现的可能，即账户内剩余资金是诈骗未遂，被告人胡某某的诈骗金额应扣除案发时各被害人账户内剩余的资金；3.被告人胡某某冻结在案的款项可用于退赃，犯罪造成的社会危害性较小；4.被告人胡某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系偶犯、初犯，主观恶性较小。综上，请求对被告人胡某某从轻处罚。 被告人陈某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人冯展利的辩护意见：1.被告人陈某某只拿提成、不拿固定工资，其骗取被害人的行为相对独立，不需要在团队中完成，且对团队中其他人骗取的金额没有收益权，故以窝点的犯罪数额来认定被告人个人的犯罪数额是没有法律依据的；2.被告人陈某某系从犯、偶犯、初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，悔罪态度好。综上，请求对被告人陈某某从轻或减轻处罚。 被告人许某某对起诉书指控的罪名无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚，但提出其在犯罪过程中没有为他人提供帮助，其犯罪金额不应以其所在窝点的共同犯罪金额计算。 辩护人游富华、黄俊的辩护意见：1.应以非法经营罪对被告人许某某定罪处罚，理由与第二辩护人廖生营所陈述的基本一致；2.被告人许某某的犯罪金额应以其个人实际骗取的金额计算，在犯罪过程中，被告人许某某没有与他人配合，所谓的每天都要在群里发言、烘托中奖气氛只是一项规定，并没有专人负责落实、监督；3.被告人许某某系从犯、偶犯、初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，且已退缴违法所得。综上，请求对被告人许某某从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人龚某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人李湘胜、陈兵云的辩护意见：1.被告人龚某1犯罪金额中有部分是客户自主充值的，与被告人无关；2.被告人龚某1对“至尊国际”平台的运营模式知之甚少，其主观恶性小；3.被告人的违法所得，没有用于挥霍，都已冻结在案且愿意用来退赔；4.被告人系从犯、偶犯、初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，悔罪态度明显。综上，请求结合被告人的家庭情况对其从轻或减轻处罚。 被告人游某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人王建东的辩护意见：1.被告人游某某以6000元资金入股方某某的公司不是积极主动的；2.被告人游某某的犯罪数额应以其个人实际骗取的金额为准；3.被告人未从诈骗行为中获利，且系从犯、偶犯、初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度好；4.被告人羁押期间曾患病住院，家庭条件不好。综上，请求对被告人游某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人白某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人王某钧的辩护意见：1.被告人白某某的犯罪数额应以其实际诈骗金额为准；2.被告人白某某是在校学生，其主观恶性小，社会危害性小，违法所得少且已上交，系从犯、偶犯、初犯，无前科，归案后如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，请求对被告人白某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人张某对起诉书指控的罪名无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚，但提出其所在窝点的共同犯罪金额244165元与其无关，其参与的21438元中有1000元是其老板方某某帮其客户充值，应予剔除。 辩护人苏立斌的辩护意见：1.被告人张某所在窝点的共同犯罪金额应扣除案发时尚在账户里的余额，且张某不应对该共同数额承担责任，其在群里的言论对客户的投注无实质性的帮助、促进作用，群内成员变动大，后进群的人是看不到之前的信息的；2.被告人张某的个人犯罪数额中，有1000元是其老板方某某自行充值的，应予扣除；3.被告人张某本身也是受害人，其被动进入该平台工作，事先并不知道在网上销售彩票是违法的；4.被告人张某系从犯、偶犯、初犯，平时表现好且无犯罪前科，也未从中获利，归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪。综上，请求对被告人张某从轻处罚。 被告人谢某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 被告人倪某、戴某某、杨某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚，但均提出并不是所有的客户都在客户群里，且其个人不参与其他业务员的业绩分红。 被告人龚某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人应学莉的辩护意见：1.被告人龚某某系犯罪中止，其于2017年6月由“重庆时时彩”转做“五分彩”后，发现后台可以更改中奖号码，意识到自己的行为可能违法犯罪，遂主动放弃该工作；2.被告人具有自首情节，系从犯、偶犯、初犯，无犯罪前科，主观恶性较小，且已退缴全部违法所得，认罪悔罪态度好。综上，请求对被告人龚某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人吴慧慧的辩护意见：1.被告人刘某某为被告人胡某某的诈骗行为提供帮助，至案发时所骗取的120000元尚未全部“杀”完，且不清楚案发后被害人是否有提现的行为，因此其犯罪金额应小于120000元；2.被告人系从犯，未直接参与诈骗活动，且未从中获利；3.被告人系偶犯、初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，积极主动配合侦查机关的调查，且当庭自愿认罪，社会危害性较小。综上，请求对被告人刘某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人范某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人周伙荣的辩护意见：1.被告人范某某系犯罪中止，其在发现后台可以修改中奖号码后主动退出诈骗活动；2.被告人具有自首情节，系从犯、偶犯、初犯，无犯罪前科，主观恶性较小，且已退缴全部违法所得。综上，请求对被告人范某某从轻处罚并适用缓刑。 被告人叶某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 辩护人叶学荣的辩护意见：1.本案受害人自身存在一定过错；2.被告人叶某同一犯罪行为的延续触犯了两个罪名，与一般的数罪有所区别；3.被告人叶某具有自首情节，系从犯、偶犯、初犯，无犯罪前科，主观恶性较小，已退缴全部违法所得，且愿意缴纳罚金。综上，请求对被告人叶某从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢某某、吴某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 2016年1月至2017年8月1日，被告人黄某某伙同“刘某2”（身份不明）架设“至尊国际”平台，后招收被告人方某某、叶某某、胡某某、潘某（已判决）、张陲俊（已判决）、徐某（已判决）等人为一级代理，各自设立诈骗窝点，发布招聘信息，陆续招聘业务员组成团队，并由代理对业务员进行话术培训。按照培训要求，业务员使用以美女形象包装的微信号、QQ号等虚拟身份，并用“摇一摇”、“漂流瓶”、附近的人等方式添加客户，捏造虚假的彩票中奖信息，在骗取客户信任后诱使客户在“至尊国际”平台上充值投注“五分彩”，通过后台更改中奖号码的方式骗取客户钱财。客户投注的资金均直接转至被告人黄某某实际控制的银行卡、支付宝、微信钱包或“刘某2”实际控制的第三方支付平台中。上述期间，被告人黄某某利用“至尊国际”平台共骗取被害人4836602.65元，所得款项被其用于发放代理提成、业务员工资以及个人消费等，其个人从中获利300000元。具体诈骗事实如下： （一）方某某窝点。2017年3月至8月1日期间，被告人方某某伙同被告人黄某某先后在福建省南平市建阳区设立诈骗窝点，并招聘被告人陈某某、许某某、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某等人为业务员，使用以美女形象包装的微信、QQ诱骗客户到“至尊国际”平台上投注“五分彩”，共骗取被害人959339元，被告人方某某从中获利500000元。 1.被告人陈某某从2017年4月底至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额835401元，其个人诈骗数额360000元，从中获利90000元。 2.被告人许某某从2017年4月底至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额835401元，其个人诈骗数额33000元，从中获利11000元。 3.被告人游某某于2017年6月20日以6000元资金入股被告人方某某成立的诈骗团队，至同年8月1日，以上述方式，其共同参与诈骗数额244165元，其个人诈骗数额38244元，未从中获利。 4.被告人白某某从2017年6月中旬至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额244165元，其个人诈骗数额21749元，从中获利1500元。 5.被告人张某从2017年6月24日至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额244165元，其个人诈骗数额20438元，未从中获利。 6.被告人谢某某从2017年6月底至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额244165元，其个人诈骗数额6029元，从中获利1000元。 7.被告人倪某从2017年6月24日至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额244165元，未从中获利。 8.被告人戴某某从2017年6月20日至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额244165元，未从中获利。 9.被告人杨某从2017年6月底至同年8月1日，以上述方式，共同参与诈骗数额244165元，未从中获利。 （二）叶某某窝点。2017年3月至8月1日期间，被告人叶某某伙同被告人黄某某在福建省南平市建阳区设立诈骗窝点，并招聘被告人龚某1、龚某某、范某某、叶某等人为业务员，使用以美女形象包装的微信、QQ添加客户，发布虚假中奖信息，诱骗客户到“至尊国际”平台上投注“五分彩”，通过后台更改中奖号码的方式骗取客户钱财，共骗取被害人595565元，被告人叶某某从中获利60000元。 1.被告人龚某1从2017年7月初至同年8月1日，以上述方式，骗取被害人252624元，从中获利164206元。 2.被告人龚某某于2017年5月1日至6月中旬期间，以上述方式，骗取被害人115998元，从中获利81199元。 3.被告人范某某于2017年5月至8月期间，以上述方式，骗取被害人46071元，从中获利32250元。 4.被告人叶某于2017年5月到8月期间，以上述方式，骗取被害人49652元，从中获利34757元。 （三）胡某某窝点。2016年12月至2017年8月1日，被告人胡某某伙同被告人黄某某分别在福建省南平市建阳区、浙江省庆元县设立诈骗窝点，使用以美女形象包装的微信、QQ添加客户，发布虚假中奖信息，诱骗客户到“至尊国际”平台上投注“五分彩”，通过后台更改中奖号码的方式骗取他人钱财，共骗取被害人555251元，其个人获利80000元。其中被告人吴某某作为庆元窝点的业务员，以上述方式骗取被害人7000元，从中获利3200元；被告人刘某某通过帮助被告人胡某某与被害人语音以取得对方信任的方式，参与骗取被害人沈某1120000元，未从中获利。 （四）被告人谢某某在福建省南平市建阳区的诈骗窝点内，以上述方式，骗取被害人17760元，未从中获利。 二、非法经营罪的事实与起诉书指控的犯罪事实一致，另，被告人黄某某从中获利264844.33元、被告人方某某从中获利127420元、被告人叶某某从中获利19450元、被告人龚某某从中获利36441元、被告人范某某从中获利16814元、被告人叶某从中获利9520元。 另查明： 1.2017年9月12日，被告人龚某某、范某某、叶某主动到庆元县公安局投案，并如实供述其各自的犯罪事实。 2.案发后，庆元县公安局依法扣押了涉案的作案工具电脑主机、手机、U盘、银行卡、笔记本等物品（详见扣押物品清单1-5）；庆元县公安局及本院依法冻结了被告人黄某某、方某某、龚某1、胡某某、叶某某等人的涉案银行账户，其中黄某2、邓某、孔某1、沈某3等人的银行卡系被告人黄某某实际控制及使用(详见涉案银行账户冻结清单)；庆元县公安局依法扣押了被告人方某某、胡某某名下的车辆（详见车辆扣押清单）。 3.2018年9月26日，被告人许某某、白某某、谢某某、龚某某、范某某、叶某、吴某某分别向本院上交违法所得11000元、1500元、1000元、117640元、49064元、44277元、3200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、证实全案事实部分的证据 （一）物证，即被扣押的电脑、手机、银行卡等物品及照片，证实涉案扣押物品的基本情况。 （二）书证 1.户籍证明，证实本案被告人、证人、被害人的基本身份信息。 2.到案经过，证实被告人叶某、龚某某、范某某于2017年9月12日主动到庆元县公安局投案，并如实供述其各自的犯罪事实。 3.微信聊天记录、客户微信交易记录、“至尊国际”账单详情，证实被告人与被害人通过微信聊天诱骗被害人到“至尊国际”平台充值以及被害人的充值情况的事实。 4.协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押涉案的银行卡、电脑、手机等物品及部分物品发还情况的事实。 5.被告人黄某某招商银行、工商银行、农业银行、平安银行交易明细，证实被告人黄某某经营“至尊国际”平台的收入、支出情况的事实。 6.黄某2、邓某、沈某3、黄某某、杨某的支付宝交易明细，证实被告人黄某某使用上述支付宝进行资金交易情况的事实。 7.被告人黄某某的个人微信钱包交易明细、交易记录，证实被告人黄某某使用3个微信号进行资金交易情况的事实。 8.被告人方某某的工商银行活期历史明细清单、农村信用社存款明细账，证实被告人黄某某支付给被告人方某某“重庆时时彩”、“五分彩”提成情况的事实。 9.被告人叶某某的中国银行卡历史交易清单，证实被告人黄某某支付给叶某某“重庆时时彩”、“五分彩”提成情况的事实。 10.被告人龚某1的兴业银行卡交易明细、被告人龚某某的建设银行个人活期账户交易明细、被告人范某某的建设银行个人活期账户交易明细、被告人叶某的建设银行卡客户交易明细清单，证实四被告人收到“重庆时时彩”、“五分彩”提成金额情况的事实。 11.被告人叶某、范某某、叶某某、龚某某对叶某某的微信及支付宝交易记录进行辨认的材料，证实被告人叶某某与叶某、范某某、龚某某之间使用微信、支付宝进行资金交易情况的事实。 12.黄某2农业银行卡在“至尊国际”平台的收款明细、黄某2农业银行卡用于“重庆时时彩”各代理的提现明细，证实被告人黄某某使用黄某2的农业银行卡在“至尊国际”平台收款以及给“重庆时时彩”各代理提现的金额情况。 （三）搜查、辨认笔录，证实公安机关对涉案的福建省南平市建阳区、建阳区五里樟名苑5号楼2单元21602室、建阳区五里樟名苑3幢2单元5楼、庆元县的诈骗窝点进行现场搜查的情况，以及各被告人对其他涉案人员进行身份辨认的情况。 （四）视听资料、电子数据，即电子证物检查工作记录及光盘，共同证实公安机关对被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某、谢某某等人及各代理点使用的手机、电脑进行电子证物检查并提取涉案电子文件、聊天记录等电子资料，并予以刻盘保存，主要反映了各被告人与被害人的聊天记录、各代理点的内部工作交流、各代理点客户群聊天记录、更改中奖号码等情况。 二、证实诈骗罪事实部分的证据 （一）书证 1.被告人胡某某的建设银行卡客户交易明细清单，证实被告人黄某某支付给被告人胡某某“五分彩”提成情况的事实。 2.被告人谢某某的邮政储蓄银行、建设银行交易明细，手机短信和微信钱包、支付宝、微信聊天记录复印件，证实被告人谢某某使用上述方式进行资金交易和微信聊天记录的事实。 3.黄某2农业银行卡、沈某3招商银行卡、孔某1工商银行卡、杨某支付宝、黄某某平安银行卡及其个人支付宝给“至尊国际”平台客户的提现明细，证实被告人黄某某从“至尊国际”平台上给客户提现共计1456726.62元的事实。 4.员工工资表，证实被告人胡某某设立的窝点中吴某某的业绩有7000元左右，其余员工业绩几百元到1000元多不等的事实。 （二）证人证言 1.证人黄某2的证言，证实其系被告人黄某某的父亲，其名下的农业银行卡和支付宝一直由黄某某使用，其没有使用过，对使用情况也不知情的事实。 2.证人杨某的证言，证实其系被告人黄某某的妻子，其个人支付宝中的小额交易是其使用的，大额交易是黄某某使用所产生，其不清楚黄某某做“至尊国际”五分彩具体情况的事实。 3.证人刘某1的证言，证实其系被告人胡某某的表妹，其曾帮胡某某与他人视频并发过一些自拍小视频给胡某某的事实。 4.证人郑某的证言，证实其于2017年2月至5月参与“至尊国际”五分彩诈骗活动，其按业绩与黄某某6、4分成，黄某某通过微信和支付宝转给其提成17824元的事实。 5.证人孔某1的证言，证实其于2016年10月至2017年8月参与“至尊国际”五分彩诈骗活动，其按业绩与黄某某分成，一开始是6、4分成，2017年4月以后改为7、3分成，黄某某通过银行卡、支付宝转给其提成90855元，另外证实其名下尾号0563的工商银行卡办理后专门给黄某某使用的事实。 6.证人江某的证言，证实其于2016年5月至7月、2016年11月和2017年4月至6月参与“至尊国际”五分彩诈骗活动，其按业绩与黄某某7、3分成，黄某某通过银行卡、微信转给其提成26303元的事实。 7.证人徐某的证言，证实其于2016年5月开始参与黄某某的“至尊国际”五分彩诈骗活动，其共分得提成23000元左右的事实。 8.证人范某的证言，证实其于2016年6月至8月参与“至尊国际”五分彩诈骗活动，其按业绩与黄某某7、3分成，黄某某通过银行卡转到其名下尾号0705的工商银行卡提成246171元的事实。 9.证人蔡某的证言，证实其于2017年5月到胡某某处上班，做了20多天，主要是骗客户到“至尊国际”平台上投注，其客户没有充值，其拿到工资1700元的事实。 10.证人陈某2的证言，证实其于2017年7月到被告人胡某某处上班，只做了20多天，主要是骗客户到“至尊国际”平台上投注，其客户只充值10元，其拿到工资660元的事实。 11.证人吴某1、陆某、吴某2、兰某、叶某的证言，共同证实其几人均为被告人胡某某诈骗窝点的业务员，平时的工作主要是利用女性身份的微信、QQ添加好友，通过发布虚假中奖信息诱骗客户到“至尊国际”平台上投注“五分彩”，继而通过后台更改中奖号码的方式让客户输钱；另证实吴某1辨认出被告人胡某某即为其老板的事实。 12.证人黄某1的证言，证实其于2017年7月17日到被告人谢某某处上班，谢某某给其QQ号让其冒充美女通过漂流瓶等添加男性好友，与好友聊天谈感情，等时机成熟后推荐“至尊国际”平台，并把虚假的赚钱截图发给客户以吸引客户投注，其有推荐过客户，但没有成功，其还听说后台可以更改中奖号码的事实。 13.证人李某的证言，证实其于2017年7月11日到被告人谢某某处上班，诈骗方式与证人黄某1的陈述基本一致，其有两个客户，一共充值了2000元的事实。 （三）被害人方某、丁某、陈某1、沈某1等77名被害人的陈述，共同证实其各自在“至尊国际”平台上投注被骗的情况。 （四）被告人的供述和辩解 1.被告人黄某某的供述和辩解，证实：（1）其招收方某某、叶某某、张某、孔某2凯、潘某、胡某某等人为一级代理，冒充“白某”诱使客户到其上家刘某2架设的“至尊国际”平台投注，通过后台操控中奖号码的方式骗取客户的钱财。其中方某某负责建发金座20楼的点，潘某负责建阳万晟星城113号的点，张某负责建阳万晟星城109号的点，胡某某负责浙江庆元的点。（2）代理负责各自窝点的业务员招聘与培训，给每一个业务员发一个工作用的微信或QQ，之后再利用这些微信、QQ冒充“白某”，通过微信摇一摇、附近的人、QQ查找功能添加好友，先与对方聊天、谈感情，等时机成熟后就告诉对方自己在玩时时彩赚钱，诱骗客户一起玩，当客户表示有兴趣时，业务员会把平台的注册链接发给对方，顾客注册好后，业务员再发一个平台的登录链接给对方，即可进行投注。（3）“至尊国际”平台上有重庆时时彩、五分彩、两分彩、一分彩等彩种，这些彩票每一期的中奖号码其都是事先知道的，也可以通过后台更改，如有代理点的负责人和业务员需要更改下一期的号码，会在“改号群”里提出要求。（4）各个代理点的业务员会建立一个客户群，将客户拉进群里，之后再由一些业务员冒充客户在群里发一些中奖、赚钱的图片和语言，诱使客户进一步充值，客户可以通过微信、支付宝、网银等方式充值。（5）老板“刘某2”扣除了他自己的分成及手续费后，将钱打到其银行卡上，这些钱一部分用于给客户提现，剩下的按照各个代理每个月业绩的7或7.5成分给他们，其只负责和代理点的负责人结账，每个月月底结账，每个月1号打钱。（6）其在“至尊国际”平台上收款的银行卡有黄某2的农业银行卡、孔某1的工商银行卡、邓某的工商银行卡、沈某3的招商银行卡、其本人的平安银行卡，其经营“至尊国际”平台五分彩获利30-40万元，用于日常开销，现在沈某3的招商银行卡里还有20几万的事实。 2.被告人方某某的供述和辩解，证实:（1）其于2017年2月份开始在福建省南平市建阳区做“至尊国际”平台的代理，并担任该窝点的负责人,其通过58同城网、建阳论坛发布招聘信息招聘业务员，并给业务员发放装扮成女性的QQ和微信，让业务员通过摇一摇、附近的人、QQ查找功能添加好友，先与好友谈感情，等时机成熟后让业务员告诉好友自己通过玩网络“时时彩”赚钱，从而诱骗客户到“至尊国际”平台上投注。（2）其将客户拉到一个公司群里，安排其手下的业务员装扮成客户在群里营造中奖的氛围，骗取客户进行投注，先让客户赚一点，等客户充值金额增大之后，其会在“改号群”里让后台管理人员改号，让客户的大投注不中奖，把钱“杀”掉。（3）另证实其辨认出黄某某是其上级的事实。 3.被告人陈某某的供述和辩解，证实其于2017年2月份到福建省南平市建阳区“至尊国际”时时彩经营点担任业务员，冒充“白某”诱骗客户到“至尊国际”时时彩平台投注，然后通过后台改号的方式骗取客户钱财，其共骗取360000元左右的事实。 4.被告人许某某的供述和辩解，证实其于2017年2月份到福建省南平市建阳区“至尊国际”时时彩经营点担任业务员，冒充“白某”诱骗客户到“至尊国际”时时彩平台投注，再通过后台改号的方式骗取客户钱财，其共骗取33000元左右的事实。 5.被告人游某某的供述和辩解，证实：（1）其于2017年6月开始在福建省南平市建阳区“至尊国际”平台代理点担任管理人员，其占30%的股份（出资6000元），负责该点业务员招聘、管理日常开支等事宜，该代理点通过招聘业务员并让他们假冒“白某”，诱骗客户到“至尊国际”时时彩平台投注，在后台改号的方式骗取客户钱财。（2）其招聘进来的业务员有张某等9人，其按照该9人的业绩与方某某3、7分成，其个人骗取38244元的事实。 6.被告人张某的供述和辩解，证实其于2017年6月份在方某某代理点任业务员，通过假冒“白某”诱骗客户到“至尊国际”平台投注，在后台改号的方式骗取客户钱财，其共骗取20438元的事实。 7.被告人白某某、倪某、谢某某、戴某某、杨某的供述和辩解，共同证实：（1）其各自的入职时间、骗取金额及获利情况；（2）其几人均为建阳区建发金座2008-2009室“至尊国际”时时彩平台的业务员，老板是方某某，管理人员是游某某；（3）其几人的工作主要就是通过微信“摇一摇”、漂流瓶、QQ、陌陌、婚恋网站等冒充“白某”添加男性好友，与好友聊天谈感情，等时机成熟后推荐“至尊国际”时时彩平台，并将客户拉到一个叫“踏金世纪”的QQ群，把虚假的赚钱截图发给客户以吸引客户投注，然后通过后台更改中奖号码，让客户输钱的事实。 8.被告人叶某某的供述和辩解，证实：（1）2017年2月，其通过孔某2凯的介绍，从上线黄某某处取得代理权，在建阳区五里樟名苑5号楼2单元21602室设立“至尊国际”平台时时彩诈骗窝点，并先后招了龚某某、龚某1、范某某、叶某等7个业务员，给业务员发放女性身份的微信号、QQ号，通过摇一摇、附近的人、漂流瓶等功能添加好友，冒充“白某”诱使客户到“至尊国际”平台投注时时彩，通过后台操控中奖号码的方式骗取客户的钱财。（2）该经营点共骗取钱财595565元，其与上线黄某某7、3分成或7.5、2.5分成，其本人共获利60000余元的事实。 9.被告人龚某1、龚某某、范某某、叶某的供述和辩解，共同证实：（1）其各自的入职时间、骗取金额及获利情况；（2）其几人均为叶某某处的“至尊国际”时时彩业务员，平时通过微信、QQ等冒充“白某”诱使客户到“至尊国际”平台投注，通过后台操控中奖号码的方式使客户输钱，从中提成，其几人除龚某1外与叶某某均是7、3分成的事实（龚某1与叶某某6.5、3.5分成）。 10.被告人胡某某的供述和辩解，证实：（1）其于2017年4月底5月初在庆元县设立诈骗窝点，招聘吴某某等业务员，通过微信、QQ等冒充“白某”诱使客户到“至尊国际”平台投注，通过后台操控中奖号码的方式来骗取钱财。（2）其和黄某某刚开始是6、4分成，到2017年6月份变为7、3分成，其获利8万元。（3）其从网友“欢姐”处取得微信号头像及图片，并使用昵称为“吴某3”的微信骗取6、7名客户到平台充值投注，其中有一个宁波人充值最多，有时会让其女朋友刘某某帮忙与宁波客户语音，且在2017年7月份，其出钱6000元让“欢姐”代其去宁波见了这个客户的事实。 11.被告人吴某某的供述和辩解，证实其于2017年4月27日至2017年8月1日期间在被告人胡某某设立的诈骗窝点上班，利用女性工作微信、QQ，打造“白某”形象，并在婚恋网站、微信、QQ中寻找客户进行聊天、谈感情，时机成熟后给对方介绍“至尊国际”平台，发送中奖截图，通过后台操控中奖号码以达到杀大放小的目的，骗取客户的钱财，其个人骗取7000元并从中获利3200元的事实。 12.被告人刘某某的供述和辩解，证实其与被告人胡某某系男女朋友关系，其知道胡某某在做“至尊国际”时时彩的代理，该平台是黄某某架设的，诈骗方式与被告人吴某某供述的基本一致，另证实，胡某某找了一位女性朋友冒充胡某某去宁波见客户，该客户被骗了10万元还是15万元，其曾帮胡某某与宁波客户语音过的事实。 13.被告人谢某某的供述和辩解，证实2017年7月份，其是福建省南平市建阳区五里樟名苑3幢2单元5楼“至尊国际”时时彩诈骗窝点的负责人，负责招聘工作人员、培训指导新手学习操作时时彩平台诈骗的操作流程，并在“至尊国际”时时彩平台对客户进行诈骗，其先后招了5名业务员，共骗取客户2万元左右，但未获利的事实。 三、证实非法经营罪事实部分的证据 1.被告人黄某某的供述和辩解，证实2016年11月至2017年5月1日，方某某、叶某某、孔某2凯团队在“至尊国际”平台上做“重庆时时彩”，经交易测算和确认，此期间“重庆时时彩”交易额为2207036.08元的事实。 2.被告人方某某的供述和辩解，证实2016年11月至5月1日，其在“至尊国际”平台上做“重庆时时彩”，经交易测算和确认，其做“重庆时时彩”交易额为1108000元的事实。 3.被告人叶某某的供述和辩解，证实2017年3月至5月1日，其在“至尊国际”时时彩平台上做“重庆时时彩”，经交易测算和确认，其做“重庆时时彩”交易额为169130.43元的事实。 4.被告人龚某某的供述和辩解，证实2017年3月至5月1日，其在“至尊国际”平台上做“重庆时时彩”，经交易测算和确认，其做“重庆时时彩”交易额为316878元的事实。 5.被告人范某某的供述和辩解，证实2017年3月至5月1日，其在“至尊国际”平台上做“重庆时时彩”，经交易测算和确认，其做“重庆时时彩”交易额为146208元的事实。 6.被告人叶某的供述和辩解，证实2017年3月至5月1日，其在“至尊国际”平台上做“重庆时时彩”，经交易测算和确认，其做“重庆时时彩”交易额为82783元的事实。 四、被告人及辩护人提供的证据 1.辩护人叶光胜提供了福建省建瓯市徐墩镇东边村村民委员会出具的证明及建瓯市徐墩镇中心卫生院疾病证明书各一份，证实被告人叶某某平时表现良好，遵纪守法，没有犯罪前科，其父亲身患严重疾病，无劳动能力，家庭条件困难的事实。 2.辩护人游富华提供了浙江省法院执行调解款票据一份，证实被告人许某某于2018年9月26日上交违法所得11000元的事实。 3.辩护人王某钧提供了福建省南平市武夷旅游商贸学校出具的证明一份，浙江省法院执行调解款票据一份，证实被告人白某某案发前系在校学生，并于2018年9月26日上交违法所得1500元的事实。 4.被告人谢某某提供了浙江省法院执行调解款票据一份，证实其于2018年9月26日上交违法所得1000元的事实。 5.辩护人应学莉提供了浙江省法院执行调解款票据一份、福建省建瓯市徐墩镇长汀村村民委员会出具的证明一份，证实被告人龚某某于2018年9月26日上交违法所得117640元，其平时表现良好，家庭经济困难的事实。 6.辩护人周伙荣提供了浙江省法院执行调解款票据一份、福建省建瓯市徐墩镇东边村村民委员会出具的证明一份，证实被告人范某某于2018年9月26日上交违法所得49064元，其平时表现良好，父亲身患严重疾病，家庭经济困难的事实。 7.辩护人叶学荣提供了浙江省法院执行调解款票据一份、福建省建瓯市徐墩镇东边村村民委员会出具的证明一份，证实被告人叶某于2018年9月26日上交违法所得44277元，其平时表现良好，其父亲身患严重疾病，无劳动能力，家庭条件困难的事实。 8.被告人吴某某提供了浙江省法院执行调解款票据一份，证实其于2018年9月26日上交违法所得3200元的事实。 公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的真实性、合法性、关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据链，可以作为认定案件事实的依据予以确认。被告人及辩护人提供的证据，经质证，公诉人表示无异议，予以确认。 对被告人的辩解及辩护人的辩护意见、质证意见，本院综合评判如下： 1.关于本案的定性问题。（1）根据现有证据及查明的事实可以得出，被告人黄某某以非法占有为目的，利用“至尊国际”平台，招收代理，代理又各自发展下线业务员，通过捏造虚假的彩票中奖信息以及利用虚假的网络身份，取得被害人的信任，使得被害人对“至尊国际”平台上“五分彩”的投注、收益、提现产生错误认识，从而充值投注，而实际上被告人黄某某事先知晓中奖号码，掌握更改中奖号码，控制提现的关键步骤，各代理也可在后台对中奖号码进行更改，各业务员可在“改号群”里申请改号。业务员对自己所做业绩取得提成，代理对其窝点内的总业绩取得提成，被告人黄某某对各代理负责窝点的总业绩进行分成。因此，利用虚拟的微信、QQ身份添加客户，诱骗客户到平台充值投注的业务员、代理主观上对自己虚拟的身份、虚假的中奖信息存在认知，客观上实施了诈骗行为并产生了非法占有他人财物的后果，本案各被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以确认。各辩护人就此提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，理由不成立，不予采纳。（2）经查，“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心限重庆市发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆市辖区内投注、站内销售的彩票，重庆市福利彩票发行中心已于2015年2月初全面停止互联网销售该彩票。而涉案的“至尊国际”平台系被告人黄某某伙同他人私自架设的，本身不具备合法性，且根据本案被告人的供述和辩解，“至尊国际”平台上销售的“重庆时时彩”开奖号码与官方开奖号码一致，不存在控制中奖号码的情形，被告人黄某某、方某某、叶某某等人未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”的行为已构成非法经营罪，被告人黄某某提出其能更改中奖号码的辩解，与其余被告人的供述和辩解不能相互印证，且没有其他证据予以佐证，因此，被告人及部分辩护人就此提出被告人不构成非法经营罪的辩解、辩护意见，理由不成立，不予支持。 2.关于本案犯罪金额的认定问题。（1）关于部分辩护人提出的书证中的交易明细没有对“重庆时时彩”、“五分彩”的金额加以区分，未能体现改号的次数及产生的相应金额，客户正常买入以及未改号产生的金额、案发时被害人账户内剩余的金额应从各被告人的诈骗数额中扣除的意见。经查，侦查机关提供的交易明细，经各被告人逐笔核对并对“重庆时时彩”、“五分彩”加以区分确认、签字捺印，不存在辩护人所说的未加以区分的情况；改号与否、账户内资金“杀”完与否不是区分本案诈骗既遂与否的条件，本案中客户的投注充值资金直接进入被告人黄某某实际控制的各账号，被害人一经充值即为诈骗既遂，且在未改号的情况下，业务员等人在群内的烘托也在一定程度上引导了被害人的投注。因此，辩护人就此提出的意见，理由不成立，不予支持。（2）被告人方某某诈骗窝点内业务员的薪资构成是“底薪+提成”，各业务员均在客户群“踏金世纪”里，通过发言、点赞，烘托“大神”形象，营造彩票中奖氛围，诱骗客户进行投注、充值，其几人的行为对整个诈骗活动起到共同的促进作用，应对该窝点内相应的共同诈骗数额承担责任，同时，针对该窝点内少数被告人个人并未实际骗取到钱财的情况，在量刑时予以考虑；另外，被告人张某提出的其个人诈骗数额内有1000元系其老板方某某充值，应予剔除的辩解，有被告人方某某的当庭供述予以相互印证，根据有利于被告人的原则，将其个人诈骗数额更正为20438元，其余被告人的犯罪数额计算正确，不予调整。因此，各被告人、辩护人就犯罪金额认定提出的辩解及质证意见、辩护意见，理由不成立，不予支持。 3.关于被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某的主从犯地位问题。（1）关于辩护人侯华龙提出的部分证人证言及被告人的供述和辩解能够证实被告人黄某某在犯罪过程中只起到提供平台的作用，各窝点的人员招聘与培训、软件安装与诈骗方式等与其无关的质证意见以及认定被告人黄某某系主犯证据不足的辩护意见。经查，被告人黄某某伙同他人架设“至尊国际”平台，并利用该平台上的“五分彩”实施诈骗，被告人方某某、叶某某、胡某某的代理权均从其处取得，其虽没有直接参与下线窝点的具体业务，但其是犯意的发起人，且在平台运营、资金收取、客户提现、后台改号等方面有绝对的控制权，并参与各窝点业绩的分成，故其在整个犯罪过程中起到积极、主动的作用，应对下线代理所在窝点的全部犯罪行为承担责任。该部分事实有相应的证据予以证实，因此，该辩护人就此提出的质证意见、辩护意见，理由不成立，不予支持。（2）被告人方某某、叶某某、胡某某虽属于被告人黄某某下线的一级代理，但其在各自窝点内负责人员招聘、培训、管理，掌握业绩分成，并直接或指使其业务员实际参与诈骗，所起作用与被告人黄某某相当，主犯的地位和作用明显。因此，相应辩护人就此提出的辩护意见，理由不成立，不予支持。 4.关于辩护人提出的本案部分被害人的自述材料格式雷同，不能直接体现被害人的意志，不能作为证据的质证意见。经查，本案现有的77名被害人的相关报案材料中确有部分为被害人的自述材料，内容包含其个人基本信息、被骗的过程、金额、支付宝账号、转账记录等，形式上的相同并不影响其实质内容的表达，且被害人的陈述只是对本案犯罪事实及诈骗数额的认定起到补充、辅助作用，不是唯一证据。因此，辩护人就此提出的质证意见，理由不成立，不予支持。 本院认为，被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某、陈某某、许某某、龚某1、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、龚某某、刘某某、范某某、叶某、谢某某、吴某某以非法占有为目的，伙同他人利用私自架设的“至尊国际”网络平台，采用虚拟身份、虚假的彩票中奖信息诱骗他人充值、投注，通过后台更改中奖号码的方式骗取他人钱财，其中，被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某、陈某某、许某某的诈骗数额特别巨大，被告人龚某1、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、龚某某、刘某某、范某某、叶某的诈骗数额巨大，被告人谢某某、吴某某的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人黄某某、方某某、叶某某、龚某某、范某某、叶某未经国家主管部门批准，擅自利用“至尊国际”平台非法经营“重庆时时彩”，其中被告人黄某某、方某某的犯罪情节特别严重，被告人叶某某、龚某某、范某某、叶某的犯罪情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控二十名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人黄某某、方某某、叶某某、龚某某、范某某、叶某一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人黄某某、方某某、叶某某、胡某某是主犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚，四被告人到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人陈某某、许某某、龚某1、游某某、白某某、张某、谢某某、倪某、戴某某、杨某、龚某某、刘某某、范某某、叶某、谢某某、吴某某是从犯，其中被告人龚某某、范某某、叶某具有自首情节，其余各被告人到案后如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，被告人许某某、白某某、谢某某、龚某某、范某某、叶某、吴某某已退缴各自的违法所得，因此，对被告人谢某某、吴某某可从轻处罚，对其余被告人可减轻处罚。根据被告人谢某某、倪某、戴某某、杨某、龚某某、刘某某、范某某、叶某、吴某某的犯罪情节和悔罪表现，结合其各自在犯罪过程中的地位和作用，对该九名被告人均可适用缓刑。公诉人当庭提出对上述九名被告人适用缓刑的建议，予以采纳。各辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，予以采纳。各被告人的违法所得应予追缴，涉案作案工具应予没收。冻结在案的款项予以追缴，但可用于抵扣相应被告人各自应上缴的违法所得及罚金。各被害人应当知晓涉案彩票网站及其销售的彩票未经国家相关部门批准设立，仍充值投注，因此而造成的损失应自行承担。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币500000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币270000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币770000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2032年1月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零十个月，并处罚金人民币200000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币130000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币330000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2029年8月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币150000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币170000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2028年2月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2027年7月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2023年2月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2022年6月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人龚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2021年8月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人游某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2021年6月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2020年10月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2020年10月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人倪某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币40000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十七、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币15000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币18000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零七个月，缓刑二年，并处罚金人民币33000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十八、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币15000元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十九、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2018年9月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二十、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二十一、追缴被告人黄某某、方某某、叶某某等13人的违法所得，上缴国库（详见违法所得追缴清单）；扣押在案的电脑主机、手机、银行卡、笔记本等物品，予以没收（详见扣押物品清单1-5）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴长文 人民陪审员  吴通亮 人民陪审员  朱月琴 二〇一八年九月二十七日 法官助理吴丹丹 书记员范梦霞 违法所得追缴清单 扣押物品清单1 扣押物品清单2 扣押物品清单3 扣押物品清单4 扣押物品清单5 涉案银行账户冻结清单 车辆扣押清单