宝鸡市陈仓区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)陕0304刑初100号 公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。 被告人文某某，男，汉族，大学文化。2018年3月10日因涉嫌贪污被宝鸡市陈仓区监察委员会传唤，同年3月11日因涉嫌犯受贿罪被宝鸡市陈仓区监察委员会立案调查并留置于陈仓区监察委员会东关谈话点，2018年4月26日被解除留置措施，当日因涉嫌犯贪污罪、受贿罪被宝鸡市陈仓区人民检察院决定逮捕，并由宝鸡市公安局陈仓分局依法执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 辩护人黄侃祥，陕西西虢律师事务所律师。 宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2018）75号起诉书指控被告人文某某犯贪污罪、受贿罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员乔江出庭支持公诉，被告人文某某及其辩护人黄侃祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 宝鸡市陈仓区人民检察院指控： （一）、2011年春节后，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（以下简称区供销联社）党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，在宝鸡市陈仓区虢镇东大街剧院附近，非法收受陕西中阳房地产开发有限公司法定代表人徐某某为承揽区供销联社下属企业宝鸡市金堆物资回收有限公司2号住宅楼项目所送好处费人民币200000元，并据为己有。 （二）、2012年7月，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，在宝鸡市陈仓区虢镇西大街工商大院原二楼办公室内，非法收受宝鸡市华尔金港房地产开发有限公司法定代表人刘某为承揽区供销联社下属企业宝鸡市金堆物资回收有限公司金港商务大厦项目所送好处费人民币100000元，并据为己有。 以上，被告人文某某利用职务之便，两次收受他人贿赂共计人民币300000元，全部用于为其子文轩购买位于宝鸡市陈仓区千渭商城3幢1单元0802号商品住房及车位支出。 （三）、2015年3月31日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务股长景某某将陈仓区供销联社公款35000元存入文某某本人卡号为62178536000********的中国银行账户内，并据为已有。 （四）、2015年10月4日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务会计朱某某将陈仓区供销联社公款5000元存入文某某本人持有和使用的户名为其妻“杜某某”的卡号为62178536000********的中国银行账户内，并据为已有。 （五）、2015年10月14日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务会计朱某某将陈仓区供销联社公款10000元存入文某某本人持有和使用的户名为“杜某甲”的中国石油加油卡内，后用于为被告人文某某所使用的车辆办理个人事务时加油。 （六）、2015年10月，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，以补偿养老保险费的名义支领陈仓区供销联社公款35000元，并据为己有。 （七）、2015年12月9日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务会计朱某某将陈仓区供销联社公款20000元存入文某某本人卡号为62178536000********的中国银行账户内，并据为已有。 以上，被告人文某某5次侵吞国有事业单位公款共计105000元，全部用于文某某本人个人日常开支。在接受陈仓区监察委员会调查期间，被告人文某某家属退交赃款405000元。 公诉机关认为，被告人文某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物300000元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，应当以受贿罪追究刑事责任；并利用职务上的便利侵吞公款105000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，对被告人文某某应当以受贿罪和贪污罪数罪并罚，提请依法判处。 被告人文某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人认为，被告人文某某在贪污罪和受贿罪中均构成自首；且自愿认罪，具有坦白情节；并退还全部赃款；故应当从轻处罚。 经审理查明： （一）、2011年2月，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（以下简称区供销联社）党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，在宝鸡市陈仓区虢镇东大街剧院附近，非法收受陕西中阳房地产开发有限公司法定代表人徐某某为承揽区供销联社下属企业宝鸡市金堆物资回收有限公司2号住宅楼项目所送好处费人民币200000元，并据为己有。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 1、宝鸡市金堆物资回收有限公司2号家属楼项目报批资料、委托代建合同、工程款支付凭证资料证实，2007年11月金堆公司向区房改办公室提出关于集资建房的报告，2007年12月区房改办同意筹建。2009年1月向区发展计划局上报关于灾后重建家属楼立项的申请报告，2009年2月项目备案确认，要求2009年5月动工，2010年5月竣工。2009年4月7日金堆公司总经理孙某某与陕西中阳房地产开发有限责任公司法定代表人徐某某签订住宅楼代建合同。金堆公司设置账目对房款和工程款收支进行管理，自2009年6月至2011年7月，共支付工程款600余万元的事实。 2、陈仓区发改局情况说明、区灾后重建领导小组办公室通知、金堆公司向区发展计划局上报灾后重建家属楼立项的申请报告、区发展计划局备案确认的通知、区灾后重建领导小组办公室关于灾后重建项目建设行政事业性收费减免的通知、金堆公司向区供销联社关于职工宿舍受灾情况及灾后重建报告、区供销联社向区发展计划局关于金堆公司母子楼灾后重建住宅楼立项的报告、区供销联社给金堆公司批复、金堆公司报告证实，金堆公司2号住宅楼属灾后重建住房项目，享受行政事业性收费减免优惠。金堆公司向区供销联社申请灾后重建报告，并得到批复，同时向区供销联社提出修建家属楼的报告的情况。 3、徐某某、中阳房地产公司账户情况、来账凭证证实，中阳房地产公司账户为2703011501201000037559及交易明细，且有金堆公司工程款汇入的事实。2011年2月10日，徐某某在渭滨农商银行账户(2703011501109000337039)中提现200000元。 4、陕西中阳房地产开发有限公司营业执照、法定代表人证书、开户许可证、房地产开发企业资质证书、公司章程、验资报告、注册资本情况、宝鸡市陈仓区自来水公司答复函、金堆物资回收有限公司2号住宅楼代建合同、宝鸡市城乡建设规划局建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、中阳房地产开发公司工程建设项目报建表、建设工程招标代理合同、中标通知书、招投标情况备案表、建设工程委托监理合同、拆除工程合同、建设工程施工合同、施工安全合同书、分项工程承包合同、中阳房地产开发公司致函、金堆公司交纳绿化补偿费的账务资料证实，陕西中阳房地产开发有限责任公司法人代表为徐某某，由其公司代建金堆物资回收有限公司2号住宅楼项目，并取得相应许可手续，项目的监理方是陕西方得项目管理公司，承建方是宝鸡千祥建筑安装工程有限责任公司。同时与金堆公司签订施工安全合同，另外分别与宝鸡市鑫建房屋拆迁工程有限公司签订拆除工程合同、宝鸡市金陵建筑工程公司签订分项工程承包合同。后支付陈仓区自来水公司恢复绿化工程款及押金1万元。 5、金堆物资回收有限公司2号住宅楼购房款明细分类账、记账凭证证实，被告人文某某购买金堆物资回收有限公司2号住宅楼2单元3层东户住房一套，并交纳购房款合计238812.48元。 6、证人张某某证言证实，2011年2月10日，徐某某让她在一张信用卡上提取现金20万元，她在渭滨信用联社火炬路分社办理了提现业务，取款人签名写的是徐某某，背书也是由她填写，后她将200000元现金交给徐某某。 7、证人徐某某证言、自述材料、忏悔书证实，2007年底，他在注册成立中阳公司的过程中得知陈仓区供销联社下属的金堆公司要集资新建家属楼，这个事情陈仓区房改办已经批准。2008年初，他通过别人介绍认识了供销联社主任文某某，并到虢镇天外天大酒店的茶秀里见面，通过文某某了解到了金堆公司新建家属楼项目的相关情况，文某某表示只要是他能办理好所有的建设手续，就让他公司代建。并通过文某某的介绍认识了金堆公司经理孙某某，文某某安排孙某某在办理相关建设手续的时候全力配合他，于是他就以职工集资盖房的名义开始办理该项目的相关建设手续，在办理手续时发生了“5.12地震”，金堆公司院内原有的二层单身宿舍楼由于地震的原因该建筑被鉴定为危房，后又被陈仓区灾后重建领导小组纳入灾后重建项目，之后他就以灾后重建项目的名义办理该项目的建设手续。2009年4月7日，他公司和金堆公司签订了项目代建协议，4月底我公司和宝鸡千祥建筑安装有限公司(以下简称千祥公司)签订了项目工程施工协议书，2009年5月初，千祥公司进场开始施工。2009年8月，在宝鸡市招标办正式组织了施工单位招标，千祥公司正式中标。该项目正式进入施工阶段，2010年9月，施工结束竣工验收，2010年底交付金堆公司使用。该项目工程款至2010年底也全部支付。金堆公司大概共计支付给他公司600多万元。整个事情上他确实也很感谢文某某。因为文某某是金堆公司的上级单位供销联社的主任，对他是否能够得到金堆公司家属楼代建工程有一定帮助作用，也正是通过文某某他才获得了代建这个项目的机会，文某某介绍他认识了孙某某，并安排孙某某在具体的事情上和他对接，在各方面配合他的工作。文某某和孙某某都在协调陈仓区自来水公司的事情上面给与他极大的帮助，金堆公司要施工新建家属楼的方案上有个情况不符合要求，具体情况就是这个项目的设计方案南面离南临道路太近，不符合规划要求，这个南临道路是陈仓区自来水公司所有，对于该项目来说只能请自来水公司出具答复函同意金堆公司占用这条道路的空间进行建设，所以他将这个情况向供销社主任文某某汇报了，经过文某某、孙某某的协调，他公司答应向陈仓区自来水公司支付1万元费用，陈仓区自来水公司正式出具了答复函，同意金堆公司使用南相邻界便道空间规划建设住宅楼，这个问题才最终解决。他公司最后在项目快结束的时候以金堆公司名义支付陈仓区自来水公司1万元。没有这个东西，他就无法办理相关的项目建设手续。2011年春节假期刚过，他安排出纳张红丽去银行取200000元人民币现金，他将这200000元现金用一个黑色塑料袋包裹着放在一个纸质手提袋里，准备好了之后，他电话联系了文某某，并赶到了离文某某居住小区不远的虢镇东大街剧院对面的路上，文某某上了他的车，他先给拜了个年，后将装有200000元人民币现金的纸袋子递给文某某，说是感谢领导在这个项目上对他的帮助，文某某接过袋子就对他说感谢了，后双方相互告别离开。他和文某某之间没有任何债务，也没有借贷关系。如果文某某不是供销联社主任，在这个项目上就给他帮不上忙，他也就没有必要给文某某送钱。目前200000元也没有退还过。 8、证人孙某某证言证实，文某某在一次联社会议后把他叫到他办公室，说他公司要建的2号职工家属楼区上领导说了让徐某某的中阳公司干。后文某某安排联社办公室主任索世兴给了他一张上面写着介绍中阳房地产开发公司经理徐某某到金堆公司联系办理2号家属楼相关事宜的介绍信，具体内容我记不清了。他就直接和徐某某签订了代建合同，没有走公开招投标的程序，避免了和其他公司公开竞争。最后招标程序是徐某某自己弄的，详细情况他也不清楚，他除过日常检查和给做好环境保障工作，就是按时给徐某某拨付工程款项。大概在2010年底2011年初他公司灾后重建项目2号家属楼竣工验收，文某某等联社领导也参加了竣工验收仪式。 9、证人李某某证言证实，2000年至2012年3月，他担任陈仓区供销联社副主任。2008年地震后，因供销社职工住宅楼受损，准备建设2号家属楼。8月份，联社领导班子和下属的金堆公司开会，将2号住宅楼工程交由金堆公司负责实施，区联社负责监管，后来他在没有具体参与过该工程的建设工作。10、证人索某某证言证实，2008年5月，文某某让他给金堆公司开具介绍信，介绍徐某某办理2号家属楼项目手续事宜，他开具介绍信后，交给了金堆公司经理孙某某。 11、证人姚某某证言证实，她系宝鸡市金堆物资回收有限公司出纳，她公司2号住宅楼工程由中阳公司承建。2008年5月，中阳公司经理徐某某拿着一张由区供销联社出具的介绍信，来金堆公司洽谈2号楼代建事宜。后来这张介绍信在公司搬家过程中丢失。 12、证人李某某证言证实，2005年7月至2013年9月他任宝鸡市陈仓区自来水公司经理。2009年3、4月，金堆公司建设2号家属楼项目，需要临时占用他公司进厂路部分路面、绿化带并拆除围墙。区供销联社主任文某某、金堆公司孙某某、董应科来找他协商。他同意金堆公司临时占用绿化带和进厂路路面。金堆公司赔偿绿化补偿款8000元，路面开挖保证金2000元，共10000元。区自来水公司给金堆公司出具了同意占用函。 13、证人贾某某证言证实，2007年1月至2013年9月他任宝鸡市陈仓区自来水公司副经理。2008年左右，金堆公司曾因需要拆除公司二水厂围墙等原因与他公司沟通协调过，当时是区供销联社主任文某某、金堆公司经理孙某某和自来水公司经理李宏儒协调的，具体协调内容和事项他不清楚。 （二）、2012年7月，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，在宝鸡市陈仓区虢镇西大街工商大院原二楼办公室内，非法收受宝鸡市华尔金港房地产开发有限公司法定代表人刘某为承揽区供销联社下属企业宝鸡市金堆物资回收有限公司金港商务大厦项目所送好处费人民币100000元，并据为己有。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 1、宝鸡市华尔金港房地产开发有限公司营业执照、联合开发合同、补充协议、国有土地使用证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证、工程施工直接发包通知书、建设工程施工合同证实，宝鸡市华尔金港房地产开发公司的法定代表人是刘某。2012年12月18日金堆公司与华尔金港公司签订联合开发合同，2014年7月29日又签订补充协议，变更合同标的。2014年7月28日获得金港商务大厦居住用地建设规划许可证，2015年2月华尔金港公司通过出让获得该金港商务大厦项目土地使用权，2017年6月20日该项目获得建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证，2017年9月取得商品房预售许可证、该工程施工单位为陕西千祥建设工程有限公司。 2、账户查询清单、个人账户明细证实，宝鸡市华尔金港公司及其法定代表人刘某的账户信息及交易明细。 3、联合开发合同、补充协议、金堆公司向宝鸡市国土资源局关于注销《土地使用证》的情况说明、华尔金港房地产开发公司向金堆公司出具项目土地与规划问题的说明及承诺、金堆公司内部会议纪要、开发改造项目说明证实，金堆公司与华尔金港公司就金港商务大厦项目多次协商变更合同的情况。 4、陈仓区发改局备案确认的通知、区供销联社督办函及批复、金堆公司关于项目商谈情况的报告、联合开发合同、补充协议、金堆公司关于土地挂牌出让的请示及报告证实，陈仓区供销联社在金港商务大厦项目中对其下属金堆公司监管关系及申报项目材料，出让土地使用权、申请旧城改造项目等情况。 5、证人刘某证言、自述材料、思想认识证实，2009年11月份，她听到陈仓区供销联社下属的宝鸡市金堆物资回收有限公司打算将公司在虢镇火车站和平路东段的5.9亩土地联合开发，就一直和金堆公司商谈。经过三年左右的商谈初步协议，但金堆公司是下属企业，初步协议合同要经过区供销联社领导研究审批同意后才能正式签订。金堆公司经理孙某某让她去找文某某谈一下这事，后她就多次找文某某想把联合开发尽快定下，但文某某每次都是一直拖着不审批。2012年7月的一天上午，她又去文某某办公室找其聊了一会，文某某说一个女同志在市场上打拼不容易，但是做人做事要拿出气魄来，要有魄力才能把事情大力推进，她才明白文某某是想让她表示一下的意思。第二天上午，她从家里的备用金里拿了10万元现金，装在一个塑料手提袋里，开车到虢镇去找文某某，在办公室聊了一会后，她给文某某说现在市场比较好，联社把初步协议审批了以后能不能帮忙督促一下孙某某，让金堆公司把正式联合开发合同签了，说完就把装着10万元现金的塑料手提袋放到了他办公桌上。他看了一眼塑料袋也没有推辞，点了一下头，顺手就把塑料袋提起来放到办公桌下面。2012年12月，她和金堆公司就签订了正式的联合开发合同，项目名称叫“金港商务大厦”。 6、证人孙某某证言证实，2012年初，文某某打电话说有事叫去其虢镇中街金茂大厦隔壁的院子2楼的办公室。他过去后文某某说他公司上报要建的商业综合楼项目，打招呼的人很多，区上领导意思让华尔金港公司刘某做。后他和刘某商谈了大概有十几次才达成了初步方案，即刘某将金堆公司该土地开发后给公司返还1400多平方米的商业用房，在建设期间每年给公司交130000元的过度费，建设的商品住宅房归华尔金港房地产公司所有。后来由于设计规划变动将返还1400多平米商业用房面积减少到1220平米，双方又签订了一份补充合同。刘某和他公司在2012年底签订了联合开发综合楼项目合同后，多次更改项目设计，每次谈崩后刘某就会找联社领导，文某某就组织供销联社领导给他公司和刘某召开协调会，直到达到刘某满意为止。他感觉文某某是通过这种召开项目协调会形式给他们金堆公司施压，每次只好让步同意刘某提出的更改方案。项目正式启动是在2016年底，目前已经封顶，后来的招标手续都是刘某一手操作。如果他严格按照项目正常的事实程序去进行，公开招标刘某不一定会中标，这样就把文某某得罪了，所以他就没有按照正常的项目实施程序来实施公司的商业综合楼项目。他作为文某某的下属，不得不听从安排，也怕不听从安排当不成经理了。他们都是联社的下属企业单位，在这个系统当不当经理，文某某一个人说了就能算。 以上，被告人文某某利用职务之便，两次收受他人贿赂共计人民币300000元，全部用于为其子文轩购买位于宝鸡市陈仓区千渭商城3幢1单元0802号商品住房及车位支出。 证实被告人文某某受贿的犯罪事实的综合证据有： 宝鸡市不动产登记服务中心房产信息查询证明、商品房预售备案申请表、商品房买卖合同、宝鸡市育才房地产开发有限公司账目及凭证票据、记账联发票、售房收款账户情况证明证实，陈仓区陈仓大道211号院3幢1单元0802号房屋的买受人系文某某之子文轩。分别于2011年5月18日支付20000元、5月19日支付132972元、2012年10月8日支付87400元、2013年12月30日支付24374元，共支付购房款260568元。 商城地下车位71号的收款收据证实，文某某于2013年12月30日支付80000元，以文兵(文斌，其弟)名义为其子文轩购买地下车位一个。 商品房买卖合同、齐利侠收款账号、购买商城地下停车位收据、购房发票联、购房后期费用表及收据证实，被告人文某某之子文轩购买陈仓区陈仓大道211号院3幢1单元0802号房屋款为260568元，地下停车位费用为80000元，后期置业费用为12106元。 银行账户交易明细证实，2011年4月28日，被告人文某某中国工商银行260304310103032415476的账户存入30000元，并开具了定活两便存单；其工商银行账户26030431010********于2012年10月8日分别收入30845元和41338.11元，当日转账给户名为齐利侠的工商银行账户26030215010********转账87400元。2011年7月2日，文某某之妻杜某某中国工商银行2603043102035226423的账户存入40000元，并开具一年整存整取存单；2013年12月30日，杜某某给信用社账户2703030201109000024487（户名齐利侠）存入购车位款现金80000元。 装修合同及预算表证实，被告人文某某与王世雄签订合同约定，文轩购买的陈仓区陈仓大道211号院3幢1单元0802号房屋由王世雄装修，工程造价为88000元。 协助查封通知书、查封决定书、查封笔录及照片证实，2018年4月4日至2019年4月3日，宝鸡市陈仓区监察委员会对文轩名下的陈仓大道211号院(千渭商城)3幢1单元0802号房产予以查封。 任职情况、宝鸡市金堆物资回收有限公司营业执照、法人代表证书证实，孙某某于2008年2月至2018年3月被区供销联社连续聘任为金堆物资回收有限公司经理。该公司为其他有限责任公司，企业法定代表人是孙某某。 证人杜某某证言证实，她系被告人文某某之妻。她与丈夫文某某为子文轩购买千渭商城住房，交纳房款和地下车位中200000元定金、第二笔房款130000余元、87000元、余款20000多元、地下车位款80000元的钱是文某某拿的，钱的来源她不清楚。装修费88000元以及其他费用都是她和文某某工资收入支付。文兵在陈仓区公安分局工作，和文某某是堂兄弟关系。文轩在千渭商城购买的地下车位是区公安分局团购的，登记时是以文兵的名义登记购买，所以交款收据上的交款单位一栏填写的是文兵。实际地下车位是她和文某某交纳的全款80000元，文兵没有交过任何钱。 证人文某证言证实，他居住的千渭商城3幢1单元0802室为其父母文某某、杜某某购买，房款和地下车位的费用来源都是父母支付的，具体情况他不清楚。 证人文某甲证言证实，他和文某某是堂兄弟关系，系陈仓公安分局治安大队民警。他把千渭商城住宅小区购房的名额让给他堂哥文某某，后面选房交钱都是文某某办的，他本人也未购买该小区地下停车位，交款收据他没见过，他看见票据上有杜某某的名字，房子和停车位应该都是文某某夫妇购买的。上面的文兵的名字是错误的。 证人王某甲证言证实，2016年9月至2017年1月，他给文某某在千渭商城3号楼8楼东2户的住房装修，与文某某签订了合同，文某某分三次向他支付装修费88000元。 证人李某、李宝某、吴某、董某某证言证实，他们先后均系区供销联社班子成员。文某某直接或通过孙某某向他们介绍认识的徐某某，并指定了金堆公司2号楼家属楼项目由中阳公司开发建设。金港商务大厦项目也是文某某和孙周峰向他们安排的，刘某公司被指定开发这个项目。 、2015年3月31日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务股长景某某将陈仓区供销联社公款35000元存入文某某本人卡号为62178536000********的中国银行账户内，并据为已有。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 中国银行明细清单、国内汇款付款通知单证实，景某某账号为1028********中国银行账户于2015年3月31日向文某某账户621783000********转账35000元。 银行账号明细清单、定期存单、取款凭条、存款凭条、定期存单、个人业务交易单、结算业务申请书、国内汇款付款通知单、个人业务交易单证实，2007年9月25日户名为董志聪的定期存单，账户尾号0415，显示金额1040590.25元。存款人签字董志聪，代理人签字景某某。2008年9月25日，户名为董志聪的账户取款1078846.5元，取款人签字景某某。2008年9月25日户名为刘乖丑的定期存单，账户尾号1149，显示金额1078846.5元。存款人签字刘乖丑。2009年9月28日，户名为刘乖丑的账户取款1078846.5元，取款人签字刘乖丑。2009年9月28日户名为刘乖丑的定期存单，账户尾号7637，显示金额1123456.24元。存款人签字刘乖丑。2010年9月28日户名为刘乖丑的个人业务交易单，账户尾号5366显示金额1148734元，存款人签字刘乖丑。2013年10月28日，刘乖丑102413866014账户将1255566.89元转入景某某102824994297账户。2013年10月28日，刘乖丑在中国银行宝鸡陈仓区西街分理处开设103241445560账户。同日景某某账户1028********向该账户转账1000000元。剩余25万多元留在景的账户。2014年1月26日，刘乖丑103241445560账户提前支取1000875元，转入其102001720140账户，后分别向区农村合作经济组织联合会分别转账660000元和167413元。2014年1月26日，刘乖丑102001720140账户向景某某102824994297账户转款138462元。 证人景某某证言证实，1989年1月至2014年4月她任陈仓区供销联社会计。2015年3月31日，她给文某某中国银行账号为1024********的账户转账35000元，这钱是从她管理的区供销联社“小金库”资金中支付的。这个“小金库”中的资金，是原来区供销联社收取的下属企业、供销社的代管资金1000000元，这1000000元先后一直以董志聪、刘乖丑个人名义以存单形式存在中国银行，这1000000元存单产生的利息和部分本金没有记入供销联社的正式账务，就是“小余库”的资金。这些利息和部分本金都是单位公款，存在了她本人在中国银行账号1028********的账户中。2015年3月时，这个“小金库”的资金支出直接由原党委书记、主任文某某负责审批或者决定，由她负责保管，收支没有作账务记载。期间，她和刘乖丑、文某某多次在文某某的办公室核对过小金库的收支情况，核对前她将原始支出票据复印，后拿着原始支出票据和刘乖丑、文某某进行核对，核对后就将原始票据交给了文某某和刘乖丑。至于原始支出票据现在在哪里，怎么处理她不清楚。文某某拿35000元干什么她不知道，至今也没有退还。 、2015年10月4日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务会计朱某某将陈仓区供销联社公款5000元存入文某某本人持有和使用的户名为其妻“杜某某”的卡号为62178536000********的中国银行账户内，并据为已有。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 个人账户交易明细、存现交易凭证证实，2015年10月4日，朱某某向杜某某账户1036********存入现金5000元，及该账户在2015年1月1日至2016年12月31日交易情况。 、2015年10月14日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务会计朱某某将陈仓区供销联社公款10000元存入文某某本人持有和使用的户名为“杜某甲”的中国石油加油卡内，后用于为被告人文某某所使用的车辆办理个人事务时加油。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 1、加油卡交易明细证实，中国石油号码0035841949的户名为杜某甲加油充值卡，于2015年10月13日在陈仓虢镇加油站现金收款10000元。 2、车辆行驶证及车辆外观、内饰照片证实，陕C509**桑塔纳汽车为杜腾宵所有及车辆情况。 3、中国银行银联卡、中国石油昆仑加油卡、手机截屏信息证实，卡号为6217853000********的中国银行卡为文某某所有，杜某某中国银行账户为1036********的卡号为62178536000********。文某某使用尾号为1084的中国石油昆仑加油卡进行消费。 4、证人杜某乙证言证实，他的车牌号陕C509**黑色桑塔纳3000轿车从2014年下半年起一直被文某某借用，借用期间文某某也是自己加油。 5、证人杜某甲证言证实，他从未见过和办过卡号为90302000********的加油卡，也未使用过，但他曾经将身份证给文某某借用过。 （六）、2015年10月，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，以补偿养老保险费的名义支领陈仓区供销联社公款35000元，并据为己有。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 关于养老保险交纳情况的说明、文某某账户个人基本信息、机关事业单位养老保险个人账户，文某某历年缴费基数证实，自2014年10月之后，文某某个人应缴的基本养老金和职业年金统一从工资中扣除，其本人单位为陈仓区工业和信息化局。养老保险分别由单位和个人交纳。 （七）、2015年12月9日，时任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任的被告人文某某利用职务之便，指使本社财务会计朱某某将陈仓区供销联社公款20000元存入文某某本人卡号为62178536000********的中国银行账户内，并据为已有。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据所证实： 区供销联社2014-2015年“小金库”现金帐页、中国银行客户回单证实，2014年12月7日，存入290000元；2015年2月以市区部门各项支出名义支出105500元；综贸公司交来10000元；7月农产品展销报销费用48872.5元；2015年12月9日向文某某账号1024********的银行卡存入20000元。 个人账户交易明细证实，朱某某个人账户1020********中，2014年12月3日收入290000元，12月7日取现290000元，同日，朱某某个人账户1020********收入290000元。尾号7547账户2015年12月9日向文某某账号1024********的银行卡存入2万元。 以上，被告人文某某5次侵吞国有事业单位公款共计105000元，全部用于文某某本人个人日常开支。在接受陈仓区监察委员会调查期间，被告人文某某家属退交赃款405000元。 证实被告人文某某贪污的犯罪事实的综合证据有： 1、宝鸡市陈仓区城关供销社日用工业品协会2015年12月30日第1号、第3号记账凭证及附件票据材料证实，2014年10月-12月，区城关供销社收取刘明辉、魏广军、齐银卫、庞建平四户2015年、2016年门面房租金429142元，后又开具垫资利息50160元和垫资款285000元，收款收据用以解决账务收支不平的问题。 2、宝鸡市陈仓区供销联社房屋所有权证证实，陈仓区虢镇西街兴华3号楼由东向西第9间、第7号、第8号、第10号、第6号房产的所有权人均系陈仓区供销联社。 陈仓区城关供销合作社关于临街门面房租赁情况的说明证实，陈仓区城关供销合作社代管的虢镇西大街兴华3号楼一层的五间门面房及收取租户庞建平、齐银卫、刘明辉、魏广军两年租金的情况。 陈仓区综合贸易公司账户明细证实，2015年10月13日，综合贸易公司收到区农村合作经济联合会转账25000元；10月14日，现金支票支取20000元，收款人是王小强。 区供销联社2015年辅助明细帐页、2015年7月28日第9号记账凭证及附件票据证实，2015年8月，罗晓忠向区供销联社交来现金41518.5元。区供销联社辅助明细账记录支付西安农产品展销费用48872.5元，支付席会让7354元，支付罗晓忠41518.5元。 区供销联社综合贸易公司2016年3月25日第2号、8月15日第2号记账凭证及附件票据证实，2015年10月综合贸易公司收到区农村合作经济联合会转账25000元后记账，随后在其他应付款列支，其中有垃圾费2000元、定额发票100元、补助王小强6000元、常建1800元。 区农村经济组织联合会组织机构代码证、2015年10月15日第1、2号记账凭证及附件票据证实，区农村经济组织联合会的业务主管单位是宝鸡市陈仓区供销联社，法人代表是文某某。2015年10月13日，区供销联社转账给区农村经济组织联合会25000元补助资金。 证人朱某某证言证实，区供销联社“小金库”是按照主任文某某的安排使用的。2014年12月，陈某丙、景某某、张蛮志和她将城关供销社会计张蛮志交来的20000元收入没有记账；2015年10月份，区供销社的下属单位陈仓区综合贸易公司经理王小强拿了的10000元收入没有记账；2015年7月，陕西省农产品展销会报销的48872.5元收入没有记账。以上“小金库”金额共计348872.5元，这些钱都是文某某安排她在区供销联社的账外放着并由她保管的。2015年12月份文某某离职前，文某某把她和陈某丙叫到他办公室，我们三个人把这些支出对了一下账，对完账后文某某就把所有的原始票据和记账页拿走了。她担心以后说不清这些费用的支出情况，就在文某某拿走原始票据和记账页之前，我私下里把我记的账页复印了一份。这348872.5元主要用于逢年过节给单位职工发奖金、津贴、以及联社领导给上级主管部门领导送礼，还有支付在省农产品展销会一些花销，另外区供销联社原主任文某某还拿去了一部分钱，共计支出317193元。另外还有11600元杂支，没有在账页上记载。2015年下半年文某某离职前，文某某、陈某丙和她对完账后，还剩余了31679元，除去文某某给区上和部门相关领导上礼的11600元，最后实际剩余了20000余元。2015年12月初，文某某打电话让我去一下他办公室，到办公室看见文某某正在收始东西，文某某问账外账上还剩余了多少钱，她说大概剩了20000余元，文某某让她把这20000元给其打到自己的卡上，并把其在中国银行的卡号交给她，后她就把账外账上的20000元现金存到了文某某的账户里。帐页上记载的“2015年2月，机关春节支出等89000元”是2015年2月，区供销联社给职工发放春节福利，政秘股做了一个发放表，由索世兴、陈某丙、李宝社和文某某签字后，按标准给职工发放，每人3000元，共计54000元。过了好长时间，陈某丙让她给文某某给了35000元现金，这两项支出加起来是89000元。这35000元的支出时间不准确，不是2015年2月而是在文某某2015年12月正式离职前给的，大概在2015年10月左右，账务是后期补记的，具体时间记不清了，他当时给的是现金，不清楚陈某丙让我给文某某的是什么钱。2015年10月，文某某说要给区上领导的加油卡上充10000元，随后交给她一张中石油的加油卡，她当时是在西门外原交通局隔壁的中石油加油站，用现金给这张加油卡上充了10000元。2015年10月初，文某某打电话说让给其妻杜某某的中国银行卡里存5000元钱，当天她就给杜某某的账户上存了5000元现金。除了2015年10月给文某某提供的中石油加油卡上充了10000元以外，其余的60000元她不知道文某某干什么用了，文某某也没有给她说过。70000元都是城关供销社、综合贸易公司交来的钱和从区供销联社经费账上套取的钱，都是公款。 证人陈某丙证言证实，他系陈仓区供销联社副主任。“小金库”资金由朱某某管理，支出经他审核，由文某某审批或者决定后，由朱某某支付。朱某某处管理的“小金库”资金用于2015年春节给省、市、区级部门送礼，给区供销联社职工发放春节奖励等支出，文某某也从朱某某处管理的“小金库”拿走了一些钱。2015年10月，文某某从区供销联社提前离职前，文某某给他和财务人员多次说他在这单位工作了快十年了，这几年他给单位职工都全额交了养老保险，但是他个人没让区供销联社交过一分钱的养老保险，这几年下来可能要40000余元养老保险费，意思就是看能不能给他补偿一部分。他觉得文某某马上离岗了，在一起也工作了多年也是领导，就同意了文某某提出补的要求。后他让朱某某把这35000元直接给文某某了。这笔费用最后以给单位职工发放春节奖励的名义在朱某某处管理的“小金库”支出了。2015年10月左右的一天，文某某在他的办公室里给他和朱某某说给他办理10000元加油卡，他也就同意了，并对朱某某说领导安排，你就给办理了。随后朱某某就给文某某办理了张10000元的加油卡，办好后朱某某将加油卡直接交给文某某。钱是从小金库中支出的。2015年12月，文某某离职前叫他和朱某某一起在办公室里将朱某某处管理的“小金库”中348872.50元的收支账务进行了核对，核对后还有30000多元余额，仍由朱某某保管，后来余额怎么处理我不清楚。核对完后，文某某和他就向朱某某要走了这套账务资料，并在文某某的办公室里进行了销毁。 证人刘乖某证言证实，1988年8月至2014年11月他任区供销联社计财股股长，“小金库”的资金来源是区供销联社收取下属企业的代管资金，也就是企业改制时资产处置上交的部分代管费用和利息。1989年前后，为了躲避银行追贷，区供销联社将下属企业改制时处置资产上交的1000000元代管资金，先后以原统计员董志聪和他个人名义在中国银行以定期存单形式存放。2013年转入景某某“小金库”资金账户的25万余元利息和2014年转入景某某“小金库”资金账户的13万余元本金，共计38万余元就是小金库的资金来源。“小金库”中的这394028.89元用于支出在春节、国庆中秋节给省市区有关部门领导和人员送礼和给区供销联社干部职工发放福利等一些无法在正式账务中予以报销的费用。2014年11月，他退休时“小金库”中的资金剩余的不多了，由景某某保管，后来这些剩余资金干什么用他不清楚。 证人李某三证言证实，2009年11月左右，区供销联社将其所有的虢镇西街5间临街门面房交由他社收取门面房租金，租金收入三分之二交区供销联社，2014年12月，他安排副主任兼会计张蛮志交给区供销联社2015、2016年门面房租金290000元。但区供销社至今未给他们社开具任何票据。2015年12月，他们以宝鸡市宝星木制品有限公司垫付工程款的名义将290000元做账务处理。 证人张蛮某证言证实，2014年11月，他收取刘明辉、魏广军、齐银卫、庞建平4户2015年、2016年门面房租金429142元，12月初他将29万元现金拿到了区供销联社陈某丙办公室，陈问文某某这笔钱如何收，文某某把出纳朱某某叫来，让她陪自已将这笔钱存在朱雅丽中国银行的储蓄卡上，朱某某及区供销联社至今未给我出具收款票据。后来他们是以宝鸡市宝星木制品有限公司垫付工程款的名义将29万元作账务处理。 证人王小某证言证实，2015年10月，区供销联社原主任文某某给我打电话说，我公司申请的补助资金联社审批了，审批的补助资金是15000元，但是要按照25000元拨付，多拨付的10000元是因为联社有一些费用没办法在正式账务中处理，要用多拨付的10000元处理费用，并让我们尽快办理手续。接到文某某电话通知后，我就安排公司出纳常健开具了1张25000元的收款单。第二天，我去区供销联社计财股将开好的25000元收款收据交给了朱某某，朱某某说领导签完字就给我转款。次日我查询25000元已到我公司账户，我就去虢镇中街的中国银行我公司账户上取出了20000元，我将这20000元中的10000元交给了区供销联社会计朱某某，这10000元区供销联社给我公司没有开具任何票据。到了2016年3月，我公司盘账时，由于这10000元没有任何票据，账务上无法处理。我和常健商量后，就以虚假票据在公司账务中予以处理了。具体是以我和常健的名义填写了一张补发2015年岗位津贴7800元的工资发放表，用职工家属楼的2000元垃圾费票据，找了200元的定额发票以修下水道等名义，将这10000元的账务予以了处理。 证人常某证言证实，2015年10月，王小强给他说区供销联社要给他们拨25000元补助款，但其中10000元要留到区供销联社，他们后来实际到账只有5000元，王小强让他给区供销联社开具了1张20000元的收款单。后来他们将这10000元的账务予以了处理。 15、证人罗晓某证言证实，2015年7月，供销联社将各供销社的展位设计费等参展费用48872.5元票据报账，财政局通过陈仓区供销联社的预算账户拨付了48872.5元。其中财政局直接支付给席会让展位设计费7354元，给他的账户上拨付了产品布置费41518.5元。参加完省上的展销会之后，区供销联社的计财股股长朱某某找到了他，说区财政局要给区联社报账一笔参加省上展销会的费用，因为财政局是通过“零余额”预算账户拨付报账资金，这笔款必须直接支付给收款人或经办人，不能直接拨付到区联社的单位账户，朱的意思是让财政局把这笔款打到他的账户上，钱到账以后让他把钱再取出来给她，罗也没反对。后来他还让朱某某给他开具了“陈仓区供销社内部资产管理统一收款单”，收款金额就是41518.5元，这张收款单他一直保存着，这笔钱后来做什么用他不清楚。 16、证人席某某证言证实，2015年全省农产品展销会上制作展台和展板的费用是他先垫资的，总共是7354元，会后他把这钱的票据交给了朱某某报账，后来这7354元打到了他的银行卡上，哪里打的他不清楚。 另查明，被告人文某某于1981年7月在宝鸡县五交化公司参加工作，历任宝鸡县组织部干事、干部组组长、机关支部书记、宝鸡县千河镇党委书记、陈仓区经贸局党委书记，2006年1月至2015年12月任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任；2007年4月3日登记为党委口公务员；2016年1月13日晋升为副处级。宝鸡市陈仓区供销合作社联合社系国有事业单位，陕西省人事厅于2008年11月17日批准陈仓区供销合作社联合社等单位列入参照公务员法管理范围并实施。 还查明，被告人文某某在接受宝鸡市陈仓区监察委员会调查核实其任陈仓区供销联社党委书记、主任时截留代管资金及利息、门面房租金等款项设立“小金库”之事期间，如实供述调查人员尚未掌握的自己利用职务上的便利收受徐某某、刘某人民币，并为其承揽工程项目中提供帮助的犯罪事实；案发后，被告人文某某家属退交全部赃款405000元；宝鸡市陈仓区监察委员会建议对被告人文某某从轻处罚。 本案综合证据有： 1、立案决定书、留置决定书、留置通知书、解除留置决定书证实，案件立案及被告人到案经过。 2、扣押决定书、扣押清单、收据证实，2018年4月11日，陈仓区监察委员会对被告人文某某家属退还赃款405000元予以扣押。 3、虢镇东街兴华苑小区房产资料证实，被告人文某某于2015年6月15日与他人签订房产买卖协议书，6月18日将其兴华苑小区**楼******住房过户给他人。 4、陈仓区人民政府文件、区委组织部文件和干部考核通知及任职情况说明、公务员登记表、干部任免审批表、干部任免通知、晋升职级通知证实，被告人文某某于1981年7月在宝鸡县五交化公司参加工作，历任宝鸡县组织部干事、干部组组长、机关支部书记、宝鸡县千河镇党委书记、陈仓区经贸局党委书记，2006年1月至2015年12月任宝鸡市陈仓区供销合作社联合社党委书记、主任。2007年4月3日登记为党委口公务员。 5、陕西省人事厅陕人发【2008】235号文件、宝鸡市人事局文件、陈仓区编委文件、陈仓区人社局文件、陈仓区事业单位登记管理局证明、事业单位法人证书证实，宝鸡市陈仓区供销合作社联合社系国有事业单位，陕西省人事厅于2008年11月17日批准陈仓区供销合作社联合社等单位列入参照公务员法管理范围并实施。 6、宝鸡市陈仓区监察委员会建议证实，被告人文某某在接受宝鸡市陈仓区监察委员会调查核实其任陈仓区供销联社党委书记、主任时截留代管资金及利息、门面房租金等款项设立“小金库”之事期间，如实供述调查人员尚未掌握的自己利用职务上的便利收受徐某某、刘某人民币，并为其承揽工程项目中提供帮助的犯罪事实；案发后，被告人文某某家属退交全部赃款405000元；宝鸡市陈仓区监察委员会建议对被告人文某某从轻处罚。 7、被告人文某某对上述事实供认。 8、人口信息登记表、户籍证明证实，被告人文某某及相关证人的身份和年龄。 本院认为，被告人文某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物300000元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条之规定，构成受贿罪；被告人文某某利用职务上的便利侵吞公款105000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二款之规定，构成贪污罪。公诉机关指控其犯罪事实及罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，对被告人文某某应当以贪污罪和受贿罪数罪并罚。被告人文某某在受贿的犯罪事实中，在接受调查时如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。在贪污的犯罪事实中，到案后能如实供述贪污的犯罪事实，且自愿认罪，系坦白，具有法定从轻处罚情节。多次实施贪污行为，具有酌情从重处罚情节。在案发后，退还贪污和受贿的全部赃款，具有酌情从轻处罚情节。其辩护人认为被告人文某某在指控的受贿罪中均有自首情节，并自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。对辩护人认为被告人文某某在接受监察机关关于单位设立小金库之事接受讯问时，如实供述其有贪污行为的犯罪事实，有自首情节的辩护意见，与文某某供述和相关证人陈述及监察机关出具证明所证事实不符，不予采纳。综上，对被告人文某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第二款，第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十七条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款，第十三条第一款（一）、（二）项，第十九条之规定，判决如下： 一、被告人文某某犯受贿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金十万元。合并执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年三月十日起至二0二一年三月九日止），并处罚金二十万元（限判决生效后一月内缴纳）。 二、涉案赃款四十万零五千元依法没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 王 彬 审判员 许红星 审判员 雪 莉 二〇一八年九月六日 书记员 周 延 李劲桥