阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1702刑初194号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人陈富锋，男，1962年9月10日生，广东省阳西县人，汉族，大专文化，住阳江市江城区，户籍地广东省阳江市阳**。因本案于2017年12月25日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现押于阳江市看守所。指定辩护人曾庆波，广东漠阳律师事务所律师。阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2018）115号起诉书指控被告人陈富锋犯诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳江市江城区人民检察院指派检察员冯楚云出庭支持公诉，被告人陈富锋及其指定辩护人曾庆波到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，2015年3月份，被害人周某为帮其儿子李某2找一份具有编制并由财政统一发工资的国家职工工作，通过朋友介绍认识被告人陈富锋。陈富锋自称与阳江市江城区的主要领导关系很好，有能力帮周某办妥此事，并收取周170000元。2015年5月2日陈富锋与周某签订委托协议书，约定办理期限为三个月。期间，周某及其丈夫李某1多次向陈富锋追问工作办理的进展，陈富锋都回应正在办理。陈富锋收款后并没有帮李某2找工作，而将该款用于私人开支。至案发时，陈富锋均以各种理由推诿，亦没有将款项退还周某夫妇。2017年12月25日，民警在阳江市江城区东风路凯旋门酒店203房抓获陈富锋。公诉机关对上述指控向法庭提交了受案登记表、立案决定书、被告人陈富锋的供述、被害人的陈述、证人证言、抓获经过、辨认笔录及照片、指认笔录及照片等证据，认为被告人陈富锋的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人陈富锋否认犯诈骗罪，认为其收取了对方的钱，也有为其办事，虽然委托未能如约完成，也有能力返还该款给对方，因挪用了部分款项，在被抓获之前一直与对方协商退款事宜。被告人陈富锋的辩护人提出意见如下：1、关于本案定性问题，被告人主观上没有诈骗被害人的故意；2、被告人签订了协议书也还写了借据，被害人可以民事起诉被告人；3、被告人没有否认退钱给被害人的事实；4、被告人提出分期还款，还提出有与被害人签订了还款协议等，但被害人提出要求一次性付款。经审理查明，2015年3月份，被害人周某、李某1夫妇为帮其儿子李某2找一份具有编制并由财政统一发工资的国家职工工作，通过朋友介绍认识被告人陈富锋。陈富锋自称与阳江市江城区的主要领导关系很好，有能力帮周某办妥此事，并收取周170000元。2015年5月2日陈富锋与周某签订委托协议书，约定办理期限为三个月。期间，周某、李某1多次向陈富锋追问工作办理的进展，陈富锋都回应正在办理。陈富锋收款后并没有帮李某2找工作，而将该款用于私人开支。至案发时，陈富锋均以各种理由推诿，亦没有将款项退还周某夫妇。2017年12月25日，民警在阳江市江城区东风路凯旋门酒店203房抓获陈富锋，并从其身上缴获现金人民币19700元等物品。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书2017年7月18日，周某报案到阳江市公安局江城分局，该局于当月26日立案侦查。2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留（或冻结）财物收据2017年12月25日，民警并当场从陈富锋身上查扣人民币壹万玖仟柒佰元、壹台黑色华为手机（手机号码139××××****）、壹台白色三星手机（手机号183××××****）、贰块叶子状的翡翠、壹个银质扳指、壹张身份证（姓名陈富锋）、壹张工商银行卡（卡号62×××89）。3、接受证据材料清单、委托协议书、借据、银行流水清单等（1）委托协议书一份、借据一份周某委托陈富锋为李某2办理具有编制并由财政统发工资的国家职位，由周某在签订协议即时支付17万元给陈富锋的事实。陈富锋及周某分别对委托协议书、借据进行辨认，经核对与原件一致。（2）中国邮政储蓄银行卡复印件一张、银行流水清单2015年5月2日，周某从其卡号为62×××73的中国邮政储蓄银行卡中取出现金141000元。（3）通话录音光盘由被害人周某提供的，李某1与陈富锋在2016年8月28日、2016年10月22日、2016年12月9日、2017年1月9日、2017年1月21日、2017年1月26日、2017年3月10日、2017年3月17日、2017年4月10日、2017年5月11日、2017年5月12日、2017年5月12日（2）、2017年5月12日（3）、2017年5月20日，之间通话时间分别为19秒至5分钟不等的电话通话录音文件共14个，印证李某1多次向陈富锋追讨本案17万元，而陈富锋多次用理由推脱的事实。4、被告人陈富锋名下房产、车辆、银行查询的情况及资料（1）阳江市不动产登记中心出具证明证实陈富锋在阳江市江城区、高新区、阳东区均没有房产信息登记；（2）广东省阳江市公安局交通警察支队车辆管理所查询陈富锋机动车登记情况，陈富锋名下有一辆荣威牌小型汽车（粤Ｑ×××**），初次登记日期为2009年9月7日，该车状态为违法未处理，逾期未检验，达到报废标准公告牌证作废；（3）被告人陈富锋在中国银行的账户62×××51、62×××44流水情况；（4）被告人陈富锋在农业银行的账户62×××71流水情况；（5）被告人陈富锋在建设银行的账户62×××91流水情况；（6）被告人陈富锋在中国邮政储蓄银行的账户60×××67流水情况。5、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等2017年7月18日09时58分至10时58分，民警对阳江市江城区东风二路名濠酒店进行勘查，证实了现场情况，未发现异常情况和其他痕迹物证情况；民警制作了现场图，拍摄了现场照片。6、证人证言及辨认笔录（1）证人陈某1的证言及辨认笔录2015年3、4月份，我朋友周某夫妇找到我，问我有没有门路帮其儿子李某2搞一份公务员工作，我认识一名叫陈富锋的朋友，他是律师，听说认识很多领导，就将周某夫妇的要求跟陈富锋讲了，陈富锋讲可以帮李庆深搞进江城区镇政府工作，是公务员身份，但要花17万元的活动经费，我将这情况告诉周某夫妇，他们同意这个价格，之后我约他们双方分别在江城区五洲酒店、名濠酒店等地见了三四次面，最终双方达成协议，2015年中旬的晚上，具体日期不记得，双方又约在市区银泰酒店吃饭，周某夫妇在包房里将17万元现金交给陈富锋，除了双方的人，我和朋友李某3还在场，当时周某还就搞工作一事跟陈富锋签了一份《委托协议书》，这份协议书的见证人是我。双方交收钱款之后，陈富锋一直都未能为周某的儿子找到公务员工作，超过了双方约定的时间后，周某夫妇就要求陈富锋退钱，陈富锋讲周某给他的17万元，有部分被他挪用去交了诉讼费，暂时未有钱退还周某夫妇，叫我帮忙劝一下周某夫妇，但陈富锋至今都还未将钱退还周某夫妇。今年4月份，陈富锋说先退5万元给周某，剩下的钱让其慢慢再还，但周某不肯，要陈富锋将17万元全部一次退还，但陈富锋没有钱，就一直没有还。在2017年春节后，陈富锋与被害人周某签订一份本案涉嫌的17万元的还款协议的事实，时间太久了，我都不记得是否有这回事。我都没有印象了，不知道是否有签过这样一份协议。辨认笔录。陈某1辨认出说要帮周某儿子搞一份公务员工作的陈富锋。（2）证人陈某2的证言及辨认笔录我和陈富锋是一般朋友关系，他是一名公民代理。在2015年至2016年期间，陈富锋从来没有委托过我帮忙办理李某2工作一事，我也不知道李某2是谁。经大家朋友日常闲谈得知，陈富锋的为人没有诚信，经常称自己能办理这样那样的事情，但收了钱之后都是拖延人家的。辨认笔录。陈某2辨认出陈富锋。7、被害人的陈述（1）被害人李某1的陈述2015年3月份，我想帮儿子李某2搞一份公务员工作，我们夫妇到处打听相关的门路，之后通过我老婆周某的朋友李某3认识了一名在阳东戒毒所上班的陈某1，经陈某1介绍又认识了陈富锋，陈富锋说认识江城区委陈书记，可以帮我儿子搞进滨海新区政府部门上班，是公务员身份，但要求我们支付17万元的费用，我觉得这个价格可以，于2015年5月2日双方约在市区名濠酒店交钱，当时我和李某3、陈某1、周某、陈富锋及一名不识名的男子在场，在给钱之前，我一再问陈富锋有没有问题，他多次承诺一定能帮我儿子搞到工作，当时我老婆周某还跟其签订了一份《委托协议书》，其承诺在三个月内帮我儿子搞到一份工作。陈富锋在取款之后，一直没有为我儿子搞到工作，我多次催其，其都是以各种理由推诿，叫我一等再等，大概等了大半年，我见其还是没有搞好，就要求其退款，刚开始其讲钱已经给了区领导，还没有给回来，经我多次催促，其又讲区领导已退钱回来，但其花了一部分，想迟点给回我，我不肯，其就一再拖，至今一分钱都还不肯退回我，我觉得其是骗我的钱。因为我们要给17万元这么大笔的钱给陈富锋，有点不放心，陈富锋为了让我们放心给钱他，就说以预借的方式将钱交给其，实际这笔钱就是给其作搞工作的活动经费，所以就附了一份借据，这些协议和借据都是其起草的。（2）被害人周某的陈述及辨认笔录大约在2015年3月期间，我朋友李某3得知我们儿子在找工作，他告诉我其朋友陈某1有办法帮忙找到一份公务员工作。为此，我通过李某3约了陈某1，陈某1对我说他有渠道找到人，可以帮我儿子找到公务员工作，并答应帮我去打听。一周后，我、李某3和陈某1三人见面，陈某1告诉我他认识陈某3锋，说陈某3锋的职业是律师，认识很多政府的领导，有能力安排我儿子做公务员。大约一周后，陈某1帮我约到陈某3锋，另外还有我丈夫李某1、李某3和陈某3锋带来的一名男子在场。陈某3锋对我和李某1说，他认识江城区委书记陈书记，关系非常好的，现在有一个公务员的指标可以帮我儿子办理，但是前提是要我先给170000元。陈某3锋称这份工作是有财政编制，是真正的公务员，他会在收钱后三个月之内给我办好，否则在三个月后的三天之内把所有钱还给我们。后来第四次见面了，我、李某4、李某3、陈某3锋、陈某3锋的儿子以及陈某1均在场，陈某3锋还是像上回对我说的那样，承诺收钱后安排好我儿子的工作，陈某1也说我们可以信任陈某3锋。为此，我决定先给陈某3锋170000元，让陈某3锋帮我儿子搞工作。决定后，我从我名下的中国邮政银行账户支取了约14万元现金，加上自己手上的3万现金，共17万元。到2015年5月2日晚上8、9时，我、李某1、李某3、陈某1、陈某3锋和陈某3锋带来的那名男子在市区名濠酒店喝荼期间，我把这17万元交给了陈某3锋，陈某3锋向我承诺会帮我儿子搞到公务员工作，并且与我签订了一份《委托协议书》以及借据一份。当晚，陈某3锋拿到我的钱后就先离开了，此后三个月期间，我和李某1也保持与陈某3锋的联系，跟进其帮我儿子办工作的进度，陈某3锋都回复我们说已经在为我儿子办理着，让我们等等。过了三个月，我们发现陈某3锋没有任何帮我儿子办好工作的消息，他那时候告诉我们因为市政府在查处贪污的事情，暂时还没办法帮我儿子办好工作，还称我给的那17万元已经交给了陈书记的老婆了，让我们再等等消息。我们一边等一边追问陈某3锋，每次陈某3锋都是以该理由让我们继续等。直到2016年11月期间，陈某3锋又对我们说因为陈书记被双规了，暂时还没有办法帮我儿子办好工作，并称陈书记的老婆已经退了10万元，叫我们再等到12月15日左右，他会把所有钱还给我们。但是到了12月15日，陈某3锋又说暂时没有钱还给我们，要我们等他帮别人打官司完了有了钱才可以给我们。直到今天（2017年7月18日），我们都一直追问陈某3锋，要他把我给的那17万元搞工作的钱还给我们，但是对方都以没有钱的理由推脱。至此，我们发现被骗了。关于陈富锋反映在2017年春节后，曾经就涉案的17万元与我签订了一份还款协议，有陈福和在协议上签名并承担担保责任，且现在这份协议书在我手上的事实。我从来没有和陈富锋签过这样一份还款协议书，他讲假话。辨认笔录。周某辨认出以帮其儿子搞工作名义诈骗其17万元的“陈某3锋”。8、被告人陈富锋的供述与辩解及辨认笔录2015年5月2日，经朋友陈某1介绍，我认识了周某。当时是在酒店包房内商议此事的，在场的人员还有李某1、李某2、李某3，周某向我提出要帮他儿子李某2办理有财政编制的职工工作，并和我当场签写了一份委托协议书和一份借据，委托协议书和借据都是我亲笔所写的。委托协议书的内容大致是帮李某2办理有财政编制的职工工作，需劳务费17万元，3至6个月期限办理此事，如无法成功办理，将全额退还17万元给周某。签写完协议书和借据后，周某一次性支付了现金17万元给我当劳务费。收款后，我曾打电话给区委陈书记，叫他帮忙办理，陈书记回复我称难以照顾。后来，我找到陈书记的小舅子陈某2帮忙办理此事,并口头承诺重金酬谢，因制度越来越严格，条件不成熟，此事一直没有办成。拖至2016年年底，我联系了周某，明确告知周某此事无法办理。周某知道后，便要求我在2017年春节期间全额退款。但是我挪用了周某给我的17万元现金，一是用作日常的餐饮花费，估计约6、7万元，二是我亲弟陈富桢治病花费5万元，三是用于风险代理垫付费用。周某、李某1曾多次向我索要17万元钱款，并多次提出要求我先退还部分钱款，因为我认为我自己有能力一次性退还，所以拒绝了。后来，我曾多次向周某夫妇提出分期退还该笔钱款的意愿，但周某夫妇不同意，要求我一次性退还。在（17.1.9陈富锋）电话录音中，是我和李某1的通话，我曾称安排过两人分别到英才中学和水务局上班，但实际上不是我安排的，是其他人安排的。我是为了打消李某1的顾虑，增强李某1的信心，才会这么跟李某1说的。在（17.1.21陈富锋）电话录音中，是我和李某1的通话，我明确提出要一次性退还办理李某2财政编制职工工作一事的钱款，我当时认为自己有一次性退还的能力，能够获得丹兰村高铁赔偿的劳务费，但最终未果，所以无法一次性退还钱款给李某1。在（17.1.26陈富锋）电话录音中，是我和李某1的通话，李某1要求我先退还办理李某2财政编制职工工作一事的部分钱款，我明确拒绝，并再次提出要一次性退还，与我之前的交代有矛盾，是我仍然认为我有能力一次性退还。这三段录音是我向周某提出分期还钱款意愿之前说的。在（17.3.10陈富锋）电话录音中，是我和李某1的通话，我称该笔钱款中的10万元给了办事的人，后来办事的人又退回来。关于这段录音我不想回答。在（17.5.20陈富锋）电话录音中，是我和李某1的通话，我向李某1提出去山东找我女儿陈元借款，可一次性退还17万元的钱款，但我因其他案件被纳入了黑名单，无法购买飞机票或高铁票，因此没有去山东找我女儿陈元借款。辨认笔录。陈富锋辨认出被害人周某。9、抓获经过2017年12月25日，民警在阳江市江城区东风路凯旋门酒店203房抓获陈富锋。10、户籍证明被告人陈富锋的身份情况。对被告人及其辩护辩护人的意见的评析：被告人陈富锋提出其不是诈骗，其有能力退还被害人17万元的意见、被告人陈富锋的辩护人提出陈富锋没有诈骗的主观故意的辩护意见。从本案现有的证据看，被害人李某1、周某陈述及证人陈某1证言均能证实被告人陈富锋以给被害人的孩子安排有财政编制的正式工作为由骗取他们钱财，在明知道找工作一事的承诺不能兑现、被害人多次催促还款的情况下，仍继续以各种理由推脱至案发，且陈富锋也承认挪用了被害人的款项用作个人用途，其犯罪事实不仅有被告人本人的供述、且有周某出具的借据、银行卡交易明细、陈富锋与李某1电话通话录音等证据相印证，综上，能充分证实被告人陈富锋主观上有非法占有他人钱财的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，故对被告人陈富锋及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人陈富锋无视国家法律，以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。公诉机关指控被告人陈富锋犯诈骗罪，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陈富锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2021年12月24日止；罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈富锋退赔被害人周素兰170000元（其中在公安机关已扣押的19700元，应从中扣减）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  林雅婷人民陪审员  杨飞圣人民陪审员  沙有开二〇一八年九月二十日法官助理陈文婷书记员陈小慧附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本节另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。