山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)鲁06刑终22号原公诉机关山东省龙口市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘春宝，男，1983年1月31日出生于山东省栖霞市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：栖霞市，现住龙口市。2001年6月27日因犯抢劫罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金三千元；2017年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审。经原审法院决定，于2017年10月25日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。辩护人李海善，山东崇真律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘超，男，1989年7月14日出生于山东省龙口市，汉族，中专文化，无业，住龙口市。2017年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审。经原审法院决定，于2017年10月25日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。原审被告人史文军，男，1978年2月2日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，无业，住龙口市。2017年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现已释放。原审被告人孙斌，男，1992年11月15日出生于山东省龙口市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：龙口市，现住龙口市龙口经济开发区。2017年3月25日因涉嫌犯开设赌场罪被龙口市公安局刑事拘留，同年4月20日被取保候审。龙口市人民法院审理龙口市人民检察院指控原审被告人史文军、刘春宝、刘超、孙斌犯赌博罪一案，于二0一七年十月三十一日作出（2017）鲁0681刑初295号刑事判决。被告人刘春宝、刘超不服，提出上诉。本院于2018年1月9日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人史文军于2017年3月22日至24日，分别在其租用的龙口市龙口经济开发区梁家煤矿家属区东区18号楼506室阁楼、龙口市北马镇四甲王家村的厂房内组织赌局，召集王某1、丁某1、成某等多人用扑克牌“推牌九”的方式进行赌博活动，并以10%的比例抽头渔利，共获利人民币约19000元。赌博期间，被告人刘春宝于2017年3月22日、24日共向参赌人员丁某1放贷15000元，获利800元；被告人刘超于2017年3月24日向参赌人员姜某1放贷15000元，获利800元，借贷后，被告人刘超安排被告人孙斌看管姜某1，以便在姜某1赢钱后及时索回贷款。3月24日晚，该赌局被公安机关查获，并当场收缴赌资206430元。原审判决认定上述事实的证据有：1、证人证言（1）周某1证实，2017年3月23日、3月24日下午，史文军分别在龙口经济开发区梁家煤矿家属区、北马镇四甲王家村村北一处大院内设赌局，安排其放哨，并答应给其二、三百元钱，其帮史文军放哨两次，一次中途离开，第二次被抓，史文军没给其报酬。一个叫刘某的也帮史文军放哨。（2）刘某证实，2017年3月22日、23日，史文军在龙口经济开发区梁家煤矿家属区设赌局，2017年3月24日下午，史文军在北马镇四甲王家村村北一处大院设赌局，周某1联系其在上述赌局上放哨，前两次其共得了400元钱，最后一次被公安抓获。（3）邵某证实，2017年3月22日至23日，其先后两次到龙口市龙口经济开发区梁家矿小区一处阁楼内史文军组织的赌局参赌；2017年3月24日下午，其将龙口市北马镇四甲王家村其哥哥厂子中的一间屋提供给史文军开设赌局，其收取电费钱，他们采取推牌九的方式进行赌博，史文军每局收取庄家10%的费用，但一直没给其费用。其见过刘春宝在赌局上放贷，其赌博时都是刘春宝开车拉其去的,钱放在自己身上，没有让人给其拿钱，也没有人向其借钱，其不认识丁某1，丁某1没有向其借过钱，其被公安机关当场抓获后才认识丁某1。（4）孙某1证实,2017年3月24日15时许，史文军让其到龙口市北马镇四甲王家村北的一个厂子内赌博，其以“钓楼”的方式参与赌博，共赢得2千余元，史文军以10%的比例抽水，刘春宝在赌局上放贷，当天晚上，他因事外出将2万元放在其处，说有借钱的让其给他们，后丁某1想借5千元，其让她联系刘春宝，刘春宝让其把其中5千元给丁某1，他们如何约定利息的其不知晓。（5）王某1证实,2017年3月24日，史文军在北马镇四甲王某2大院组织赌局，其与丁某1、成某、邵某等用扑克牌“推牌九”的方式参与赌博，史文军抽水10%。之前史文军和孙某1还在梁家煤矿家属区的一个阁楼上组织过赌局。（6）周某2证实，2017年3月24日，其参与了史文军在龙口市北马镇四甲王家村北的大院组织的推牌九赌局，在场的人有十七八个，其认识的参赌人员有王某1、成某、丁某1、邵某等，其带了3700元在旁边“钓鱼”，赢了1000多元，史文军以10%的比例抽水。（7）马某证实，2017年3月24日14时许，周某2等人在北马镇四甲王家村村北一个大院内赌博，其没有参与，具体情况其不清楚。（8）李某证实,2017年3月24日14时许，其开车将丁某1、成某拉到北马镇四甲王某2的赌局后离开，晚上21时许，其应丁某1的要求返回并代丁某1抓牌参赌，赌博方式为推牌九，后被公安抓获。参赌人员、组织人员、借贷放贷等情况其都不清楚。（9）姜某1证实,2017年3月24日16时至19时许，其与丁某1、李某一起参加北马镇四甲王某2的赌局，当时有十几人在玩。期间，刘超在赌局上放贷，其向刘超借贷15000元，刘超提了800元水钱。（10）苏某证实,2017年3月24日14时许，其跟王某1一起来到龙口市北马镇四甲王家村一个大院内参加史文军组织的赌局，他们以推牌九的方式赌博，史文军从中抽10%的水钱，参赌的人有丁某1、邵某、成某、王某1等人，之前其还去过龙口市梁家煤矿家属区的一处阁楼上史文军组织的赌局，刘春宝在这两个赌局上都向丁某1放过贷。（11）孙某2证实，2017年3月22日、23日及3月24日其分别参与了史文军在龙口市北马镇四甲王家村一个大院内及龙口市梁家煤矿家属区的一处阁楼上组织的赌博，他们以推牌九的方式参赌，史文军从中抽10%的水钱，参赌人员有丁某1、邵某、成某、王某1等人。在3月24日的赌场内，刘春宝向丁某1放贷1万元，他扣了500-600元。赌场外有2个人在放风，其中一个叫周某1。（12）成某证实，2017年3月23日15时左右，其到龙口市梁家煤矿家属区一个阁楼里史文军组织的赌局看眼，2017年3月24日15时许，其应史文军的邀请，到史文军在北马镇四甲王家村村北的一个大院里组织的赌局上赌博，史文军抽水，其未注意到放贷情况。（13）丁某1证实,2017年3月22日15时许，其与姜某1到龙口市梁家煤矿家属区一个阁楼里赌博，其向刘春宝借贷5000元，刘春宝收取300元利息；2017年3月24日14时许，其与成某（小名爱杰）、李某等到北马镇四甲王家村村北的一个场子里参赌，每局庄家要交10%的费用，其向刘春宝借贷1万元，刘春宝收取500元利息。（14）于某证实,龙口经济开发区梁家煤矿小区18号楼506室是其家的房子，2017年3月份，其以每月400元的价格将该阁楼租给史文军，在史文军租住期间其未去过该房屋。2、书证（1）龙口市公安局受案登记表，证实本案的案发情况。（2）龙口市公安局发破案经过，证实被告人史文军、刘春宝、刘超、孙斌于2017年3月24日被公安机关抓获归案。（3）龙口市公安局扣押决定书、扣押清单、资金结算票据、证据保全清单、收缴物品清单，证实龙口市公安局对本案涉案赌资及赌具依法保全、扣押、收缴的情况，其中公安机关于2017年3月25日依法对李某的赌资15800元、无主赌资19080元、王某1的赌资53000元、周某2赌资4700元、邵某赌资850元、成某赌资200元、丁某1赌资15300元，共计108930元予以收缴。（4）龙口市公安局行政处罚决定书，证实2017年3月25日，龙口市公安局因赌博一事依法对李某、苏某、成某、邵某、丁某1、姜某1、王某1、孙某2、孙某1、周某2等人做出行政拘留、罚款等处罚的情况。（5）烟台市芝罘区人民法院（2001）烟芝刑初字第329号刑事判决书，证实被告人刘春宝因犯抢劫罪于2001年6月27日被判处有期徒刑八年，罚金三千元；（6）被告人史文军、刘春宝、刘超、孙斌的户籍证明，分别证实其主体身份及刑事责任能力。3、检查笔录（1）公安机关的检查笔录，证实2017年3月24日22时52分至23时20分，北马派出所民警到北马镇四甲王某2北一大院内检查时抓获参赌人员、赌资、保全扣押现场证据等情况。（2）公安机关的检查笔录及照片，证实2017年4月19日晚，北马派出所民警到龙口经济开发区梁家煤矿社区服务中心北面楼房506阁楼检查赌博场所的情况。4、被告人供述（1）史文军供述，2017年3月22日至23日，其在梁家煤矿租的阁楼内设赌局；2017年3月24日，其在北马镇四甲王家村村北借邵某的一个大院设赌局，均按照10%的比例抽水，一局3000元，参赌人员有丁某2、成某等十余人，另有周某1、刘某在外放哨，其在梁家煤矿赌局上得了6000多元，在四甲王某2得了13000元。（2）刘春宝在公安机关供述，2017年3月22日至24日，其在龙口经济开发区梁家煤矿阁楼内史文军组织的赌局及龙口市北马镇四甲王家村村北大院史文军组织的赌局上向丁某1放贷，共借给丁某115000元，抽取利息共计800元。其当庭供述，2017年3月22日至24日，其拉着邵某到史文军组织的赌局上参赌，邵某的钱让其拿着，他朋友用钱时，邵某就让其拿钱送给他朋友，丁某1总共借了15000元，邵某给其油钱，其不收利息。（3）刘超供述，2017年3月24日14时许，其到龙口市北马镇四甲王家村一个厂子内史文军组织的赌局上向姜某1放贷15000元，收取利息800元，借贷之后其让孙斌看着姜某1。平时孙斌跟着其参与赌局，其每次给孙斌200元。该场所是邵某提供的，史文军每局抽取庄家10%的费用。（4）孙斌供述，2017年3月24日下午，其跟着刘超到龙口市北马镇四甲王家村一个厂子内史文军组织的赌局，在该赌局上，史文军每局抽取庄家10%的费用，刘超向姜某1放贷15000元并收取利息，刘超让其看着姜某1，若姜某1赢钱则要回借款。其平时也跟着刘超以此种方式借贷，其每次得200元。原审法院认为，被告人史文军以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上；被告人刘春宝、刘超明知被告人史文军实施赌博犯罪活动，而在其赌场上提供资金，并从中获利；被告人孙斌明知被告人刘超在赌场上提供资金，从中获利，而为被告人刘超提供帮助，四被告人的行为均构成赌博罪。被告人史文军、刘超、孙斌归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人刘春宝曾因犯罪被判处有期徒刑，被释放后不思悔改，再次犯罪，应酌情从重处罚。其关于“系帮着邵某放贷，其没有收取利息”的辩解及其辩护人关于“其放贷系受人指使”的辩护意见，经查，被告人刘春宝在公安机关供述的放贷款项及利息数额能够与证人丁某1的证言相互印证，证人孙某1、苏某、孙某2均证实了刘春宝在赌局上向丁某1放贷的情况，证人邵某证实了“其钱放在自己身上，丁某1没有向其借过钱”的情况，上述证据能够相互印证，形成证据链，证实被告人刘春宝系自己在赌局上放贷及放贷的数额和利息，被告人刘春宝的上述辩解及其辩护人的辩护意见与事实不符，不予支持。原审根据本案的事实与情节，并考虑四被告人在共同犯罪中的地位、作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二第第一、三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项、第四条之规定，分别以赌博罪，判处被告人史文军有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人刘春宝有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人刘超有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人孙斌拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元；公安机关扣押的赌资及非法所得人民币97500元，依法予以没收，由扣押机关龙口市公安局上缴国库。原审宣判后，公诉机关不抗诉，被告人史文军、孙斌服判不上诉；被告人刘春宝、刘超不服，分别提出上诉。上诉人刘春宝的上诉理由是：一审判决认定事实证据不足，适用法律错误。一是认定刘春宝涉案赌资81700元证据不足，二是一审没有据实认定刘春宝当庭认罪，三是一审没有将一般违法行为与犯罪行为区分处理，请求查清事实，依法改判。其辩护人以相同理由提出辩护意见。上诉人刘超以一审判决量刑过重为由，提出上诉，请求改判其缓刑。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，上诉人刘春宝、刘超明知他人实施赌博犯罪活动，而在赌场上为他人提供资金，从中获利，其行为构成赌博罪。上诉人刘春宝及其辩护人关于一审判决认定事实的证据不足，适用法律错误的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人刘春宝在赌场上为他人提供资金的事实有多名证人的证言证实，其本人也予以供认；其关于所拿赌资是他人的钱的辩解，没有证据证实，依法不能认定。关于一审没有将一般违法行为与犯罪行为区分处理的辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。上诉人刘超关于“一审量刑过重”的上诉理由不成立，其请求改判缓刑的意见不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  盖柏先审判员  宫凌云审判员  王兴龙二〇一八年一月三十一日书记员  李 晓