文书内容安徽省合肥市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖01刑初56号公诉机关安徽省合肥市人民检察院。被告人马番番，男，1989年7月11日出生，汉族，高中文化程度，安徽丰泰银投资管理有限公司、合肥汇德信息科技有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司、合肥欣园企业管理有限公司实际控制人，安徽省萧县人，户籍所在地安徽省萧县。被告人马番番因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人梅林，北京德恒（合肥）律师事务所律师。被告人李曼曼（化名李娜），女，1996年3月7日出生，汉族，初中文化程度，安徽龙跃信息科技有限公司法定代表人，安徽省濉溪县人，户籍所在地安徽省濉溪县。被告人李曼曼因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人邓磊，北京德恒（合肥）律师事务所律师。被告人王涛，男，1993年12月16日出生，汉族，初中文化程度，合肥汇德信息科技有限公司、合肥欣园企业管理有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司业务主管，安徽省全椒县人，户籍所在地合肥市包河区。被告人王涛因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人罗仁国，安徽原声律师事务所律师。被告人马腾飞（化名周豆豆），男，1990年10月3日出生，汉族，初中文化程度，安徽龙跃信息科技有限公司后勤部主管、业务总监，安徽省萧县人，户籍所在地安徽省萧县。被告人马腾飞因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人王加礼，安徽众城高昕律师事务所律师。被告人陈飞飞，女，1993年8月19日出生，汉族，初中文化程度，安徽丰泰银投资管理有限公司原市场部经理，江西省瑞昌市人，户籍所在地江西省瑞昌市。被告人陈飞飞因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年10月28日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人马正一，安徽神州行律师事务所律师。被告人毕志飞，男，1988年5月18日出生，汉族，初中文化程度，安徽丰泰银投资管理有限公司原市场部经理，浙江省淳安县人，户籍所在地浙江省淳安县。被告人毕志飞因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年10月28日被合肥市公安局高新技术开发区分局取保候审，2017年1月24日安徽省合肥市人民检察院决定对其取保候审，同年8月3日本院决定对其取保候审。辩护人何世常，安徽神州行律师事务所律师。被告人苏林（曾用名苏罗林），男，1988年6月1日出生，汉族，高中文化程度，安徽丰泰银投资管理有限公司原培训部经理，江西省九江县人，户籍所在地江西省九江县。被告人苏林因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月23日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年10月28日被合肥市公安局高新技术开发区分局取保候审，2017年1月24日安徽省合肥市人民检察院决定对其取保候审，同年8月3日本院决定对其取保候审。辩护人苏义飞，安徽金亚太律师事务所律师。被告人汤斌，男，1992年5月18日出生，汉族，初中文化程度，安徽龙跃信息科技有限公司业务主管，安徽省肥西县人，户籍所在地安徽省肥西县。被告人汤斌因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人程卫东，安徽安泰达律师事务所律师。被告人王磊，男，1997年9月16日出生，汉族，高中文化程度，安徽龙跃信息科技有限公司业务员，安徽省肥东县人，户籍所在地安徽省肥东县。被告人王磊因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人黄维，安徽天瑞律师事务所律师。被告人鲁加伟，男，1993年12月22日出生，汉族，高中文化程度，安徽龙跃信息科技有限公司业务主管，安徽省和县人，户籍所在地安徽省和县。被告人鲁加伟因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年9月2日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕，同年9月9日被合肥市公安局高新技术开发区分局监视居住，2017年1月24日安徽省合肥市人民检察院决定对其取保候审，同年8月3日本院决定对其取保候审。辩护人唐卫国，安徽众城高昕律师事务所律师。被告人金魁华，男，1981年7月27日出生，汉族，小学文化程度，原安徽众易达投资管理有限公司法定代表人，福建省政和县人，户籍所在地福建省政和县。被告人金魁华因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月9日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年11月10日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人宁志强，安徽典兴律师事务所律师。被告人曾凌辉，男，1987年9月12日出生，汉族，大专文化程度，原安徽众易达投资管理有限公司股东，福建省顺昌县人，户籍所在地福建省顺昌县。被告人曾凌辉因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月9日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年11月10日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人龚英亮，安徽美林律师事务所律师。辩护人王华强，安徽华人律师事务所律师。被告人黄其柳，男，1983年4月22日出生，汉族，初中文化程度，原安徽众易达投资管理有限公司股东，福州市闽清县人，户籍所在地福建省闽清县。被告人黄其柳因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月9日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年11月10日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人许憬，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。辩护人杨群，安徽瀛鼎律师事务所律师。被告人王明明，男，1993年4月16日出生，汉族，初中文化程度，原安徽众易达投资管理有限公司业务部经理，安徽省寿县人，户籍所在地安徽省寿县。被告人王明明因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月23日被合肥市公安局高新技术开发区分局刑事拘留，同年12月19日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准，并于当日由合肥市公安局高新技术开发区分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘军，安徽远致律师事务所律师。安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（207）45号起诉书指控被告人马番番、李曼曼、王涛、马腾飞、陈飞飞、毕志飞、苏林、汤斌、王磊、鲁加伟、金魁华某3曾凌辉、黄其柳、王明明犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭对本案进行了审理。合肥市人民检察院指派检察员陈某1，助理检察员魏某出庭支持公诉，被告人马番番及其辩护人梅林，被告人李曼曼及其辩护人邓磊，被告人王涛及其辩护人罗仁国，被告人马腾飞及其辩护人王加礼，被告人陈飞飞及其辩护人马正一，被告人毕志飞及其辩护人何世常，被告人苏林及其辩护人苏义飞，被告人汤斌及其辩护人程卫东，被告人王磊及其辩护人黄维，被告人鲁加伟及其辩护人唐卫国，被告人金魁华及其辩护人宁志强，被告人曾凌辉及其辩护人龚英亮、王华强，被告人黄其柳及其辩护人杨群、许憬，被告人王明明及其辩护人刘军到庭参加诉讼。案件审理期间，因案情重大复杂，经安徽省高级人民法院批准，延长审理期限3个月。本案现已审理终结。安徽省合肥市人民检察院指控：2014年11月份，被告人马番番以其母亲郑某的名义注册成立安徽丰泰银投资管理有限公司，虚构安徽丰泰大宗（货币兑换）交易中心（以下简称丰泰大宗平台）集团用以经营丰泰大宗商品交易平台。该平台交易系统不接入真实交易市场，仅向投资者提供虚构的现货交易，将投资者在软件中的买卖操作经过计算与真实市场行情的差值，确定投资者在交易系统内的盈利或亏损。同时投资者资金通过第三方支付转入平台后直接进入安徽丰泰银投资管理有限公司账户，转出资金需被告人马番番在后台进行审批。被告人马番番通过修改后台汇率设置，造成平台行情在短时间内急剧上涨或下跌。2015年8月，被告人马番番与被告人陈飞飞、毕志飞、苏林等人签订股份合作协议，约定陈飞飞等人负责为丰泰大宗商品交易平台开发客户，指导客户操作，马番番向陈飞飞团队支付公司利润的40%-80%。被告人陈飞飞三人在公司负责发展客户，并在客户在平台开户入金后，伪装成指导老师指导客户操作，通过诱使客户频繁操作，赚取客户高额手续费，通过反向喊单、让客户重仓操作等方式，故意让客户亏损，赚取客户损失。2015年9月至12月期间，被告人陈飞飞、毕志飞、苏林先后共同骗取被害人潘某、马某1、秦某、陈某2等人在平台开户交易，造成被害人损失共计人民币554,817.3元。除安徽丰泰银公司外，被告人马番番通过发展多家代理商的方式积极为丰泰大宗商品交易平台开发客户。2015年8月份左右，被告人马番番与被告人金魁华某3黄其柳、曾凌辉开设的安徽众易达投资管理有限公司（以下简称安徽众易达公司）达成代理协议，安徽众易达公司代理丰泰大宗商品交易平台，所开发客户在该平台交易的手续费及亏损额的85%归安徽众易达公司所有，同时公司需向平台提供保证金用于支付客户盈利。被告人金魁华某3黄其柳、曾凌辉在代理丰泰大宗期间，诱使客户在平台开户入金，通过让客户频繁操作，赚取客户高额手续费，通过反向喊单赚取客户亏损。被告人王明明在安徽众易达投资管理有限公司任业务经理期间，明知公司是故意让客户亏损、以客户亏损盈利，仍积极开发客户，协助曾凌辉指导客户操作。2015年8月至10月期间，安徽众易达公司骗取被害人尹某1、潘某、赵某、马某1等人在平台开户交易，造成被害人损失共计人民币1,786,723.7元，其中被告人王明明参与骗取被害人尹某1。2015年10月份左右，被告人马番番安排被告人李曼曼联系被告人王涛，约定由被告人李曼曼、王涛以马番番实际控制的合肥汇德信息有限公司的名义经营丰泰大宗商品交易平台，王涛以发展客户的损失获取提成。2015年12月份，合肥汇德信息有限公司骗取被害人何某在平台开户交易，安徽丰泰银公司在经营期间，通过其他代理商骗取被害人洪某、高某1、杨某1、林某、应某、刘某1、陈某3、朱某、谈某、孙某1、武某、姜某在平台开户交易，造成被害人损失共计人民币8,103,665.3元。2016年1月份，被告人马番番以被告人李曼曼名义注册成立安徽龙某2信息科技有限公司（以下简称安徽龙某2公司），虚构湖南富源大宗商品交易中心（以下简称富源大宗商品交易平台），并以原有丰泰大宗商品交易平台的软件为基础，更名为富源大宗现货交易平台继续实施诈骗。被告人李曼曼任安徽龙某2信息科技有限公司法人，并先后担任业务部、后勤主管，并于2016年3月按照马番番安排与被告人王涛合伙经营合肥欣园企业管理有限公司（以下简称合肥欣园公司），代理富源大宗现货交易平台。后王涛在7月份将合肥欣园公司工作人员带入安徽龙某2公司继续从事平台经营。被告人马腾飞先后担任安徽龙某2公司的后勤主管、业务总监，负责公司人员面试、工资发放及业务经营。被告人汤斌、鲁加伟、王涛、王磊在担任安徽龙某2公司业务主管或业务员期间，明知公司以客户亏损为盈利，仍按照公司安排，由王磊等业务员伪装成“白某”身份通过QQ、微信或者由被告人马腾飞向业务员提供其购买的个人信息，积极寻找潜在客户。业务员在与客户建立联系后，虚构经济条件较好、在平台投资获利的事实，并发送虚拟的大盘盈利图，诱骗客户在平台注册开户、转入资金。后业务员按照公司的规定，向客户推荐由被告人汤斌、鲁加伟、王涛等业务主管假扮的“指导老师”（或称“分析师”）。“指导老师”骗取被害人万某在平台开户交易，致其亏损368,357,8元，安徽龙某2公司骗取被害人王华某金某、李某1、龙某1、张某1、杨某2、植某在平台开户交易，造成被害人损失共计人民币63,0754元。其中被告人王涛参与骗取被害人万某、金某、李某1、植某，被告人汤斌参与骗取被害人王华某龙某1。被告人王磊参与骗取被害人王华，被告人鲁加伟参与骗取被害人杨某2。2016年7月28日、9月22日、10月9日，被告人马番番、李曼曼、王涛、马腾飞、汤斌、王磊、鲁加伟、陈飞飞、毕志飞、苏林、金魁华某3曾凌辉、黄其柳先后被公安机关抓获；2016年11月23日，被告人王明明经传唤到案。上述事实造成各被害人损失共计1,1602,463.3元，包括：陈某2238,339元、秦某218,000元、赵某163,048元、何某158,145.2元、林某132,707元、应某129,420元、刘某1118,853元、陈某3118,848元、朱某87,071元、马某170,000元、谈某68,500.3元、孙某160,000元、武某47,108元、姜某26,244元、万某368,357.8元、王华246,924元、金某150,000元、李某1100,000元、龙某153,181元、张某140,102元、杨某220,547元、植某20,000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机五部等物证；银行交易记录、工商登记资料、归案经过、户籍证明等书证；证人丁某、谭某1、史某1等人的证言；被害人杨某1、秦某等人的陈述；被告人马番番、李曼曼、马腾飞等人的供述和辩解；辨认笔录、现场勘验笔录等；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人马番番等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币11,602,463.3元，且系共同犯罪；其中被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳参与骗取他人财物共计人民币1,786,723.7元，被告人李曼曼参与骗取他人财物共计人民币1,157,257元，被告人王明明参与骗取他人财物共计人民币1,150,477元，被告人王涛参与骗取他人财物共计人民币796,503元，被告人马腾飞参与骗取他人财物共计人民币630,754元，被告人陈飞飞、毕志飞、苏林参与骗取他人财物共计人民币554,817.3元，被告人汤斌参与骗取他人财物共计人民币300,105元，被告人王磊参与骗取他人财物246,924元，被告人鲁加伟参与骗取他人财物20,547元，分别达到数额特别巨大、数额巨大、数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马番番对于起诉书指控的基本事实不持异议，同时辩称：1、其仅控制合肥汇德信息有限公司，没有参与代理商的经营，“反向喊单”只是其给客户的建议，客户可以自行决定投资方向且可以自由出入资金，因此其虽然触犯刑法但是不构成诈骗罪；2、查看器只具有在平台行情与国际行情不符时修复走势图的功能，不能修改或者预测行情走势；3、侦查机关扣押的35万元不是赃款，涉案车辆是代理商的佣金购买的。被告人马番番的辩护人对于起诉书指控的罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、现有证据不能证明马番番存在修改后台数据进而影响平台行情，以骗取客户资金的行为；2、指控马番番可以控制客户出金没有事实和法律依据，客户可以自由出金；3、马番番只对安徽丰泰银公司、安徽汇德信息有限公司、安徽龙某2信息科技有限公司、安徽欣园公司涉案数额3,498,798元承担责任，而与起诉书指控的“其他代理商”没有共犯的故意，仅收取一定比例的手续费，对“其他代理商”涉案的8,103,665.3元不承担责任；4、被害人陈述的损失数额不准确，存在虚报的情况；5、马番番实际非法占有的利益很小，比一般诈骗犯的社会危害性低，系初犯、偶犯，部分尽到了补偿赔偿义务，愿意退赔赃款，请求法庭对其从轻处罚。被告人李曼曼对于起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，同时辩称：其没有参与合肥欣园企业管理有限公司经营活动，也没有向主管人员提供信息或安排指导业务操作，只是按照被告人马番番的要求签字。被告人李曼曼的辩护人对于起诉书指控的罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人李曼曼在对自己行为性质认识不清的情况下帮助男友马番番经营管理公司，没有实际出资，没有获取分红，也没有具体负责的内容，在共同犯罪中系从犯；2、李曼曼仅代表马番番与王涛签订了合伙协议，当时并未实际履行，其也没有参与欣园公司任何活动，因此该公司犯罪金额不应计入李曼曼的犯罪数额；3、李曼曼系初犯偶犯，悔罪态度好，可酌情从轻处罚。被告人王涛对于起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，同时辩称：其没有实际履行与被告人李曼曼之间的合伙协议，其不是合肥欣园企业管理有限公司合伙人。被告人王涛的辩护人对于起诉书指控的罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人王涛主观上没有占有他人财产的直接故意而是一种放任态度，对于马番番通过软件对行情走势进行操纵的情况不明知，不是涉案公司控制人，且只是领取工资、提成，没有资金、人员管理权，故系从犯，应予减轻、从轻处罚；2、被告人王涛认罪悔罪，且系初犯，应予从宽处罚。被告人马腾飞对于起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，同时辩称：其没有参与客户经营，且2016年7月王涛的涉案金额与其无关，其仅参与了被告人鲁加伟、汤斌的犯罪事实。被告人马腾飞的辩护人对于起诉书指控的罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人马腾飞文化程度低，不懂网上交易技术，其主要负责后勤工作，另外负责过几天一部、二部工作，不是所谓“业务总监”，不应对被告人王涛负责的三部、四部诈骗金额负责；2、马某2退出的35万元没有被被告人实际控制，应该从安徽龙某2信息科技有限公司涉案数额中予以扣除，或者认定为未遂；3、马腾飞在安徽龙某2信息科技有限公司注册经营后才偶然卷入犯罪，主要负责招收员工和考勤，没有直接参与诈骗，无资金控制权，只是领取工资，在共同犯罪中次要作用，系从犯；4、马腾飞系初犯、偶犯，认罪态度好，主动交代全部参与的违法行为，建议对其适用缓刑。被告人陈飞飞对于起诉书指控的事实和罪名均不持异议。被告人陈飞飞的辩护人对于起诉书指控的罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、对于被害人自主操作造成的损失没有进行查证，建议在量刑上予以考虑；2、被害人秦某于2015年12月10日爆仓亏损了188,000元，查看器日志显示丰泰银软件当日先后三次修改汇率，陈飞飞等人不知情亦没有获得对应的提成和奖金，该款不应计入陈飞飞诈骗的数额；3、被害人陈某2的报案材料没有侦查人员签名，该起事实的238,339元不应计入陈飞飞的诈骗数额；4、陈飞飞发现马番番修改后台数据后即辞职，在共同犯罪中起辅助、次要作用，应参照从犯量刑；5、陈飞飞具有坦白情节，愿意退赃，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对其减轻处罚。被告人毕志飞对于起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，同时辩称：其一开始不知道公司的行为违法，当其知道后就主动离职了，并且提醒客户不要做了。被告人毕志飞的辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、本案认定的诈骗数额有误，对于被害人自主操作所造成的损失没有进行查证，被告人马番番修改数据造成的损失不应计入毕志飞犯罪的数额，被害人秦某爆仓亏损的18.8万元不应计入毕志飞犯罪的数额，被害人陈某2的讯问笔录无侦查人员签名，证据形式存在缺陷，其损失的238,339元不应计入毕志飞犯罪的数额，被害人马某1损失不超过5,476元；2、毕志飞按照马番番指令指导客户操作，所获提成也是由马番番分配，其在共同犯罪中起辅助、次要作用，应参照从犯量刑；3、毕志飞具有坦白情节，且自愿退赃，主观恶性较小，建议对其判处较短刑期并适用缓刑。被告人苏林对于起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，同时辩称：其对于自己涉案金额不清楚，不做业务也没有拿过提成。被告人苏林的辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人苏林系行政服务人员，只是按照公司领导的意志进行工作，在共同犯罪中属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、苏林系初犯，主观恶性不大，发现违法事实后主动离职停止犯罪行为，且能自愿认罪、如实供述、积极退赃，建议对其判处缓刑。被告人汤斌对于起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，同时辩称：其系按照公司领导指示做的，一开始不知道公司的违规行为，其涉案的金额应为17万余元。被告人汤斌的辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人汤斌在共同犯罪中起次要作用，仅获取了提成和工资，是从犯；2、汤斌在女儿出生期间休假，没有参与公司经营，该时间段内的涉案数额不应计入其犯罪数额；3、汤斌能如实供述，认罪、悔罪态度好，能积极退赃，且参与犯罪具有偶然性，不具有再犯可能，可以从宽处理并适用缓刑。被告人王磊对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时辩称：其系刚刚成年，系在不知情的情况下参与了犯罪。被告人王磊的辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人王磊只是公司普通业务员，主观上虽然知道公司行为有一定欺骗性，但是对于具体诈骗情况并不十分了解，客观上其工作是寻找客户并推荐“指导老师”，没有参与具体的骗取行为，且仅有工资收入，在共同犯罪中属于从犯，应当减轻处罚并在三年以下量刑；2、王磊归案后能对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚；3、王磊入职时尚系在校生，无违法前科，且认罪悔罪态度较好，请求对其酌情从轻处罚，并适用缓刑。被告人鲁加伟对于起诉书指控的事实和罪名不持异议。被告人鲁加伟的辩护人对于起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时提出如下辩护意见：1、被告人鲁加伟在公司工作时间短，按照公司股东要求工作，所获资金归公司所有，其本人仅获取工资和提成，在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、鲁加伟属于初犯偶犯，主观恶性小，能如实供述自己的犯罪行为，悔罪态度好，当庭自愿认罪，社会危害性较小，愿意退还全部赃款并承担罚金，建议对其判处一年有期徒刑并适用缓刑。被告人金魁华对于起诉书指控的事实不持异议，同时辩称：其触犯了刑法，但是不构成诈骗罪。被告人金魁华的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据不能证实被告人金魁华主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上金魁华某1没有对客户虚构事实、隐瞒真相，因此金魁华不构成诈骗罪；2、金魁华的行为符合非法经营罪的犯罪构成。被告人曾凌辉对于起诉书指控的基本事实不持异议，同时辩称：其对于被告人马番番篡改后台数据的情况并不了解，其行为实际上是与客户进行对赌，因此不构成诈骗罪。被告人曾凌辉的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人曾凌辉构成诈骗罪的定性不当，应当构成非法经营罪，其没有虚构事实、隐瞒真相的行为，虽有“对赌”的情况但是不具有“反向喊单”行情信息，对于丰泰大宗交易平台是虚构的以及马番番能够修改后台数据的事实并不了解，受害人也没有陷于错误认识而进行投资，手续费是客户在明知的情况下自愿缴纳的；2、对于指控的客户亏损金额完全按照被害人陈述来计算，证据不足，应按对被告人有利的原则重新认定，其中尹某1实际损失30万元（扣除在山东鲁银大宗平台上的盈利），潘某实际损失79,650.3元（按照出入金差额计算），马某1实际损失18,828元（按照出入金差额计算），赵某的损失数额没有证据证实应不予认定，综上，众易达公司的受害人损失应为398,478.3元；3、曾凌辉系初犯、偶犯，对犯罪事实能如实坦白，主观恶性不深，可以从轻处罚。被告人黄其柳辩称：其不构成诈骗罪。被告人黄其柳的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人黄其柳不构成诈骗罪，其主观上对于丰泰大宗平台数据被人为调控且不具备相关资质并不知情，只有谋取非法利润的动机，没有非法占有的故意，客观上虽存在“对赌关系”、“反向喊单”，但是并非刑法意义上的诈骗行为，故被告人黄其柳不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪；2、起诉书指控的数额未区分手续费和实际亏损数额，亦未能区分被害人是基于自由意志还是受他人误导造成的损失，事实不清、证据不足；3、被告人黄其柳负责后勤等工作，没有实际参与犯罪实施，起次要作用，应当被认定为从犯；4、被告人黄其柳具有坦白情节，当庭自愿认罪，且系初犯，主观恶性不深，全额退赃，建议在量刑时予以考虑。被告人王明明对于起诉书指控的基本事实不持异议，同时辩称：其不构成诈骗罪。被告人王明明的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王明明主观上没有诈骗的故意，其对于丰泰大宗交易平台的情况不了解，客观上没有协助安徽众易达投资管理有限公司对被害人尹某1进行诈骗，不构成诈骗罪，应当以非法经营罪定罪量刑；2、对于王明明2016年11月23日14时22分至当日15时15分的讯问笔录在证据效力上存在瑕疵；3、王明明在共同犯罪中作用较小系从犯，具有自首情节，且系初犯。经审理查明，2014年11月，被告人马番番以其母亲郑某的名义注册成立安徽丰泰银投资管理有限公司（以下简称安徽丰泰银公司），虚构安徽丰泰大宗（货币兑换）交易中心集团用以经营丰泰大宗商品交易平台（以下简称丰泰大宗平台）。该平台交易系统不存在对应的交易对象实物，亦未接入真正的交易市场，仅向投资者提供虚构的所谓“现货交易”，以投资者在软件中的买卖操作与行情的差值确定盈利或亏损。在被告人马番番的安排下，公司业务员伪装成“白某”身份通过QQ、微信或者由公司提供的个人信息，积极寻找潜在客户；业务员在与客户建立联系后，虚构经济条件较好、在平台投资获利的情况，发送虚拟的大盘盈利图，诱骗客户在平台注册开户、转入资金；业务主管、业务员伪装成“指导老师”（或称“分析师”）指导客户操作，通过诱使客户频繁操作，赚取客户高额手续费；马番番通过“查看器”软件修改平台的汇率设置，造成平台行情在短时间内急剧上涨或下跌，业务主管、业务员按照马番番提供的行情变化信息通过“反向喊单”（即明知行情是涨，而让客户买跌，反之亦然。又称“喊反单”、“反向操作”等。以下同）、让客户重仓操作等方式，故意让客户亏损，赚取客户损失。投资者资金通过第三方支付转入平台后直接进入安徽丰泰银公司账户，而转出资金需徐告人马番番在后台进行审批。2016年1月，被告人马番番以被告人李曼曼名义注册成立安徽龙某2信息科技有限公司（以下简称安徽龙某2公司），虚构湖南富源大宗商品交易中心，并以原有丰泰大宗商品交易平台的软件为基础，更名为富源大宗现货交易平台（以下简称富源大宗平台），按照上述手段继续实施诈骗。被告人马番番通过丰泰大宗平台、富源大宗平台实施的诈骗行为，共造成各被害人经济损失共计人民币11,413,044.1元（详见附表）。具体情况如下：（一）丰泰大宗平台1、2015年8月，被告人马番番与被告人陈飞飞、毕志飞、苏林等人签订股份合作协议，约定陈飞飞等人负责为丰泰大宗平台开发客户，指导客户操作，马番番向陈飞飞团队支付公司利润的40%-80%。2015年9月至12月期间，被告人陈飞飞、毕志飞、苏林先后共同骗取被害人潘某、马某1、秦某、陈某2等人在平台开户交易，造成上述被害人损失共计人民币554,817.3元。2、被告人马番番通过发展多家代理商的方式为丰泰大宗平台开发客户。2015年8月左右，被告人马番番与被告人金魁华某3黄其柳、曾凌辉开设的安徽众易达投资管理有限公司（以下简称安徽众易达公司）达成代理协议，安徽众易达公司所开发客户在该平台操作所产生的手续费及亏损额的85%归安徽众易达公司所有，同时公司需向平台提供保证金。2015年8月至10月期间，安徽众易达公司诱使尹某1、潘某、赵某、马某1等人在平台开户入金共计人民币2,110,182元，造成上述被害人损失共计人民币1,786,723.7元。其中，被告人王明明在众易达公司任业务经理期间，明知公司是以客户亏损为盈利手段，仍积极开发客户，协助曾凌辉指导尹某1操作，致其入金人民币1,300,000元，损失人民币1,150,477元。3、2015年10月左右，被告人马番番安排李曼曼联系被告人王涛，约定由被告人李曼曼、王涛以马番番实际控制的合肥汇德信息有限公司（以下简称合肥汇德公司）的名义代理丰泰大宗商品交易平台，王涛以发展客户的损失获取提成。2015年12月，合肥汇德公司诱使被害人何某等人在平台开户入金，致其损失人民币158,156元。4、安徽丰泰银公司在经营期间，通过其他代理商诱使被害人洪某、高某1、杨某1、林某、刘某1、陈某3、朱某、谈某、武某、姜某在平台开户入金，造成上述被害人损失共计人民币7,914,245.3元。（二）富源大宗平台1、2016年3月，其按照马番番安排与被告人王涛合伙经营合肥欣园企业管理有限公司（以下简称合肥欣园公司），代理富源大宗平台，诱使被害人万某等人在平台开户交易，致其亏损3,683,57.8元。2、被告人李曼曼系安徽龙某2公司法人代表，先后担任业务部、后勤主管；被告人马腾飞先后担任安徽龙某2公司的后勤主管、业务总监，负责公司人员面试、工资发放及业务经营；2016年7月，王涛在将合肥欣园公司工作人员并入安徽龙某2公司继续经营平台，与被告人汤斌、鲁加伟、王磊分别担任安徽龙某2公司业务主管或业务员。该公司在经营期间，诱使被害人王华某金某、李某1、龙某1、张某1、杨某2、植某等人在平台开户交易，造成上述被害人损失共计人民币630,754元。其中被告人王涛参与骗取被害人金某、李某1、植某财物，被告人汤斌参与骗取被害人王华某龙某1财物，被告人王磊参与骗取被害人王华财物，被告人鲁加伟参与骗取被害人杨某2财物。2016年7月28日、9月22日、10月9日，被告人马番番、李曼曼、王涛、马腾飞、汤斌、王磊、鲁加伟、陈飞飞、毕志飞、苏林、金魁华某3曾凌辉、黄其柳先后被公安机关抓获；2016年11月23日，被告人王明明经传唤到案。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）手机等物证证实：公诉机关当庭出示了涉案手机5部，经被告人马番番、李曼曼、王涛、马腾飞、鲁加伟当庭辨认，上述手机系公安机关从各被告人处扣押的涉案手机。（二）书证1、中国光大银行出具的对私客户对账单、中国建设银行出具的账户信息和银行卡客户交易查询、中国农业银行出具的银行卡交易明细单等证实：尾号为2924的中国光大银行账户（户主为被告人马番番）于2015年8月26日向尾号为3510的账户（户主为被告人金魁华）转账三次，共计转款118万余元；尾号为3510的中国建设银行账户（户主为被告人金魁华）于2015年8月至10月与尾号为3286的账户（户主为被告人王明明）、尾号为9471的账户（户主为被告人曾凌辉）、尾号为9106的账户（户主为被告人黄其柳）之间有大量资金往来；尾号为0417的农业银行账户（户主为被告人毕志飞）于2016年1月23日收到马番番转款共计14万余元，随即分别转账至尾号为1171的账户（户主为陈飞飞）6万元、尾号为1911的账户（户主为周某1）2.3万元。2、成都摩宝网络科技有限公司（第三方支付商）出具的交易流水2015年3月至12月，安徽丰泰银公司向该公司转入资金（即平台投资人入金）共计三千余万元；向马番番的银行账户转账一千余万元，向孙某2的银行账户转账六百余万元，向金魁华的银行账户转账一百余万元，另有部分出金。截至查询时，第三方支付基本上无剩余资金。3、汇潮支付有限公司（第三方支付商）出具的安徽丰泰银公司《人民币卡在线支付服务协议》、商户信息及交易流水等证实：安徽丰泰银公司与汇潮支付有限公司约定，由汇潮支付有限公司提供网上安全支付、在线支付与结算及加密安全等服务，时间为2014年11月至2016年12月，汇潮支付有限公司每隔一天将资金划转到安徽丰泰银公司提供的账户。汇潮支付有限公司自2015年12月10日至2016年7月25日向马番番的银行账户转账共计约七百万元、向孙某2的银行账户转账约九十万元、向黄某1的银行账户中转账约四十万元、向李曼曼的银行账户转账约五万元、向马腾飞的银行账户转账约十五万元；另于2016年8月9日向马某2的银行账户分别转账20万元、165,824元。4、合肥市工商行政管理局出具的私营企业基本注册信息查询单、营业执照等工商登记资料等证实：合肥汇德公司成立于2014年9月，法定代表人孙某3，自然人独资，经营场所位于合肥市蜀山区长江西路**松芝万象城****1907，经营范围包括信息技术开发等，注册资本2000万元（实收资本0元）。安徽丰泰银公司成立于2014年11月，法定代表人郑某，自然人独资，经营，经营场所位于合肥市瑶海区范围包括贵金属销售、投资管理及投资咨询服务等，注册资本2000万元（实收资本0元）。安徽众易达公司成立于2015年6月，法定代表人金魁华，股东金魁华某3黄其柳、曾凌辉，经营，经营场所位于合肥市庐阳区界首路**翡翠时代广场**1004范围包括投资管理咨询、农林产品、有色金属、化工能源等产品销售（含网上）、电子商务咨询等，2016年8月，股东会决议注销该公司。安徽龙某2公司成立于2016年1月，法定代表人李曼曼，自然人独资，经营，经营场所位于合肥市庐阳区杏林花园南村****范围包括网络科技、电子商务服务平台、股票信息咨询、期货信息咨询、金融产品咨询等，注册资本500万元（实收资本0元）。5、安徽丰泰银公司与陈飞飞签订的股份合作协议书证实：2015年9月1日，安徽丰泰银公司（甲方）与陈飞飞（乙方）签订了“股份合作协议书”，该协议实际上是一份利润分配协议。协议中约定：甲方负责办公场地及其他成本（每月2万余元），双方按照一定比例分配利润，每月结算；乙方每月净利润越高，则获取的利润比例越高，最高为80%。6、合肥欣园公司工商登记资料、合伙经营协议两份证实：合肥欣园公司成立于2016年3月，法定代表人许某，自然人独资，经营场所位，经营场所位于合肥市庐阳区濉溪路**新天地广场公寓**括企业投资管理咨询服务、大宗商品贸易咨询等，注册资本200万元（实收资本0元）。2016年3月15日，“李娜”（甲方）与王涛（乙方）签订合伙经营协议，约定共同经营合肥欣园公司，代理湖南富源大宗商品112号会员，在交易额百分之九十的基础上甲方占百分之六十，乙方占百分之四十，“头寸”月结，合伙期限自2016年3月15日至2017年3月14日。该协议上加盖了合肥欣园公司合同专用章。7、厂房租赁合同证实：2016年1月27日，唐某（夏咸福）将位于高新区天达路71号华亿科技园G座二层的厂房租赁给许某，用于生产、办公。8、2016年龙某2集团员工薪资待遇证实：侦查机关2016年7月29日依法自被告人马番番处扣押该材料。该公司市场部按照“现货”交易额的5%-13%获取提成，交易额越高提成比例越高，另按交易额以旅游等福利作为奖励；主管部门团队按照交易额获取奖金和团队旅游，交易额越高奖金和旅游规格越高。9、常德市工商行政管理局出具的证明证实：经查询工商登记系统查询，湖南省富源大宗商品交易中心未经该局核准登记。10、销售模式材料、电话号码清单等证实：侦查机关2016年7月28日、29日分别依法自证人高某2处、被告人王涛处收取、扣押上述材料。材料指导销售人员按照感情信任基础、投资理财铺垫、老师指导切入、开户投资成交的销售模式，以女性角色与他人在网络上聊天（其中证人高某2伪装成名为吴某2的25岁女子，职业是金融公司人事部经理），通过查看客户信息、引导客户思考、利用话题冲击、加强互动，谈婚姻事业等方式获取客户信任，即所谓“无销售意味成交法”，诱使客户投资。合肥龙某2公司后勤部向销售人员提供了大量客户电话号码。11、归案经过证实：2016年7月28日，侦查人员在合肥市高新区华亿科技园G座二层将被告人马番番、李曼曼、马腾飞、王涛、汤斌、鲁加伟、王磊抓获归案；同年9月22日，在杭州市江干区建塘家苑将被告人陈飞飞、毕志飞、苏林抓获归案；同年10月9日，在合肥市瑶海区时尚之旅酒店将被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳抓获归案；同年11月23日，被告人王明明经传唤后自行至公安机关。12、户籍证明证实：被告人马番番、李曼曼、马腾飞、王涛、汤斌、鲁加伟、王磊、陈飞飞、毕志飞、苏林、金魁华某3曾凌辉、黄其柳、王明明的身份情况，各被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。13、查询证明和前科材料证实：被告人汤斌曾因犯盗窃罪，于2010年4月30日被合肥市瑶海区人民法院判处拘役四个月，并处罚金2,800元（犯该罪时为未成年人）；被告人马番番等其余十三名被告人均无行政、刑事处罚记录。14、合肥市公安局高新技术开发区分局出具的《补充侦查报告书》证实：侦查人员先后到安徽证监会、商务厅、金融办等主管单位，未获取到所谓“现货交易”的管理性文件以及安徽丰泰银公司、安徽龙某2公司经营平台的相应政府批文。15、合肥市公安局高新技术开发区分局出具的《电子物证检查分析报告》、调取证据通知书证实：侦查人员依法使用取证软件，对从扣押的台式电脑、笔记本中拆下的硬盘19块（分别为王涛、王磊、张某2、高某2、鲁加伟、李曼曼、马番番、邓某、汤斌、王某11）、李娜等人使用），扣押的手机9部（分别为马番番、马腾飞、李曼、王涛、王某11）、鲁加伟、高某2、张某3、张某2等人使用）进行数据提取分析；远程提取湖南富源后台数据及软件并进行分析；从阿某数据库提取丰泰银相关数据并进行分析。相关信息被制作成“电子提取报告数据”，并存储在光盘中随案移送。16、合肥市公安局高新技术开发区分局出具的情况说明证实：为查找本案被害人，侦查机关于2017年5月8日在法制日报上进行公告，通知两平台的被害人在规定时间报案；黄其柳的讯问时间系被告人笔误，已确认修改；讯问人员签名处有涂改，系卷宗装订时顺序错误，造成签字错误。（三）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录合肥市公安局出具的（2016）合公刑现照字072800号现场照片及合肥市公安局高新技术开发区分局出具的K3401910000002016070280号现场勘验笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单等证实：2016年7月28日，侦查人员在见证人的见证下，依法对华亿科技园G座2楼安徽龙某2公司办公场所进行搜查及勘验，制作了方位示意图、平面示意图并拍照。侦查人员在现场及部分被告人、证人处扣押了电脑、手机、薪资待遇表、银行卡、合伙经营协议、销售模式材料、笔记本、“聊天秘籍”、客户电话号码、伪装身份信息、富源交易规则等涉案物品。其中五部手机及书证随案移送（详见书证部分）。（四）电子数据侦查机关依法提取并随案移送的电子数据证实：侦查人员依法提取了涉案电子设备中的数据资料，调取了阿某计算有限公司为安徽丰泰银公司、安徽龙某2公司相关平台提供服务时存储的数据，调取了成都摩宝网络科技有限公司、汇潮支付有限公司托管资金数据信息，登录富源大宗商品交易平台实际操作并录像。相关数据显示：1、富源大宗商品交易平台客户出金须经审核，有多笔出金申请被拒绝；2、丰泰大宗平台、富源大宗平台客户信息及资金流转情况；3、平台软件自带的查看器软件日志显示，存在频繁、大量的修改汇率操作；4、成都摩宝网络科技有限公司、汇潮支付有限公司等第三方支付信息显示，安徽丰泰银公司、马番番的账户在上述第三方支付的账户资金流转总额达数千万元；5、部分涉案人员手机中的聊天记录显示：被告人马番番向被告人李曼曼、王涛、汤斌、王磊等人透露行情变化信息，李曼曼按照客户情况要求马番番调整行情以骗取客户信任或者“吃掉”客户资金，汤斌将欲“带客户王华亏钱”的计划向马番番通报，马番番分别告知未来行情变化并作出指示等。（五）证人证言及辨认笔录1、证人丁某的证言证实：自2014年起，其代理“现货”类软件。2014年或者2015年，一个姓马的人（马某3）通过他人介绍找到其，从其处购买了内盘软件，其按照马某3的要求搭建了丰泰大宗平台，马某3通过该平台发展客户进行现货交易；2016年1月左右，这个马某3又联系其将软件改名为湖南富源大宗商品交易平台。该软件是湖南华唐电子技术有限公司（后改名为玉星成公司）开发的，用于做贵金属、外汇、原油等交易，服务器是其以个人名义申请的阿某服务，第三方支付是“马某3”自己申请的（富源大宗平台用的是上海汇潮支付）。该软件可以设定“杠杆”，马某3的软件是100倍左右，是通过软件管理设定的；现货指数基本上跟国际接轨，但是可以通过“查看器”软件修改汇率和行情指数，修改后行情会有相应的波动，如把汇率调高，指数就会突然一下拉高，反之亦然，“查看器”登陆及修改汇率服务器上会有相关记录；客户资金全部到了“马某3”在第三方支付的账号里，出金也是从该账号出，但是须经过“马某3”审核；客户在平台上可以买涨也可以买跌，假如买涨，指数涨了，客户就赚钱，指数跌了，客户就亏钱，而交易所与客户之间是对赌关系，客户亏的钱就是交易所的，客户赚则交易所亏。2、证人谭某1的证言证实：其因出售UTS大宗商品交易软件被采取了强制措施。以前其在湖南开了一家华唐电子技术有限公司，公司开发了UTS（通用交易系统）软件，2013年开始销售。软件分为服务器端、管理端（包括查看器）、会员端、客户端，接收从路某买的数据（主要是贵金属、大宗商品、全球股指、外汇实时数据），之后通过汇率转变以人民币报价方式显示，客户可以买卖指数。这个软件主要是做现货交易、期货交易、预付款、保证金交易。用户（购买软件者）通过软件数据库数据可以看到会员、代理商代号，客户出入金、交易、亏损信息，通过“查看器”软件修改汇率信息等；购买软件的公司可以设定“杠杆”，丰泰公司的杠杆率全是100倍（即交易产生的收益和亏损都被放大100倍）；购买软件的公司通过“查看器”软件修改汇率会造成指数发生相应的急剧变化，侦查人员出示的日志就是修改汇率的记录，操作的应该是公司的实际控制人；软件通过接口接入第三方支付公司、银行，客户（投资人）入金都进入了购买软件的公司在第三方支付的账户里面，不管客户盈亏，该公司都可以把钱取出来，客户在客户端上面看到的只是数字的变化；客户要出金的话，必须要在风控系统上通过公司审核才能提取资金。丰泰大宗平台、富源大宗平台都使用其软件。3、证人谭某2的证言证实：其开发了UTS（通用交易系统）软件，主要用来做通用大宗商品、外汇、现货交易。该软件对应数据库的表结构及相应字段代表不同意思；用户和交易记录可以被管理权人删除，管理权限被提供给了软件的购买方；“查看器”软件可以修改汇率，会造成指数发生相应的突然变化；客户（软件购买者）可以自行设定杠杆率，杠杆率高的就会使客户爆仓。4、证人史某1的证言证实：2014年8月左右，被告人马番番找其注册了合肥汇德公司，用的是孙某3的身份证；同年底，马番番找其注册了安徽丰泰银公司，用的是郑某的身份证；2016年初，马番番找其注册了安徽龙某2公司，用的是李曼曼的身份证，上述三家公司的实际经营者都是马番番。2016年4、5月，马番番让其将一张长沙富源大宗交易中心的图片修改成湖南富源大宗商品交易中心，并修改了地址。5、证人尹某2的证言证实：2016年3月，被告人马番番委托其制作了湖南富源大宗商品交易中心网站，之前安徽丰泰银公司网站也是马番番委托其制作的，但是马番番并未提供相关工商登记材料。6、证人邓某的证言及辨认笔录证实：2016年4月底，其在58同城网上找工作，看到安徽龙某2公司的招聘网络销售，遂应聘进入该公司（位于华亿科学院****），一个自称“周豆豆”的总监面试。周某2监称工作业绩好会有礼包和奖金，其遂签了合同，成为该公司市场一部业务员。公司的主要领导是黄总（经辨认，即为被告人马番番）和李某2（经辨认，即为被告人李曼曼），“周豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞）负责公司后勤，李曼曼负责市场部，黄苏苏（后来辞职了）负责财务，汤斌是市场部负责人，公司日常管理主要是李曼曼和马腾飞。在入职培训时，汤斌要求其在微信等网络聊天工具上伪装成“白某”的形象吸引关注，将伪装成“指导老师”的主管汤斌介绍给客户，按照“养号-加客户-聊感情-切客户-逼单-成交”的流程诱使客户投资南富源大宗商品交易中心的沥青现货，即所谓开发客户。当年5月，其使用公司提供的信息资源发展了一个姓龙的客户（即被害人龙某1），后该客户亏损5万余元，其按5%的比例获得提成2,500元。其在工作过程中发现该公司的“指导老师”可以预测行情走势，且都是在故意“喊反单”，客户很少能赚钱，客户亏的钱就是公司赚的钱，而业务员按照客户“头寸”（即亏损金额。以下同）的5%提成。7、证人王某11）的证言及辨认笔录证实：2016年4月，其在网上看见安徽龙某2公司的招聘信息，遂应聘业务员，“周某2”（经辨认，即为被告人马腾飞）面试后通知其于当月25日上班，在市场部二组任网络销售，该组负责人是被告人鲁加伟。公司老总是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番），下面还有“李某2”（经辨认，即为被告人李曼曼）和马腾飞，开始是李曼曼负责管理市场部，但是由于她什么都不懂，马番番改让马腾飞负责，李曼曼就什么事不管了；马腾飞还负责后勤部；市场部有四个组，一组长是汤斌、二组长是鲁加伟、三四组长是王涛。其日常工作就是冒充“白某”，利用微信跟客户聊天套近乎，给对方以赚钱很容易的假象；获取信任后让客户和公司“指导老师”（即马番番和各组组长）联系，诱骗客户投资到公司的平台富源大宗商品交易中心；其发现公司给的建议很准确，说涨就肯定会涨，说跌就肯定会跌，而客户总是亏损；其怀疑公司能操控行情，利用高杠杆（约100倍）、高定价和平台后台操纵涨跌的方式骗取客户钱财；公司盈利主要是靠客户亏损，还收取交易手续费和“点差”（各3%）；业务员按照业绩（客户亏损）提成，骗客户的钱越多，提成比例就越高。其发展了一位客户杨某2，杨某2亏损一万余元，其获得提成一千元。客户在盈利时基本上不可能出金的，公司会通过后台操作以各种理由不让客户出金。8、证人高某2的证言及辨认笔录证实：其在58同城网站上看到安徽龙某2公司招聘网络销售，遂应聘，经“周豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞）面试后，于2016年3月29日到该公司上班，在市场一部、四部（团队名称是狼牙队）做业务员。安徽龙某2公司主要从事沥青“现货”网络销售工作，代理富源大宗平台；公司领导是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）、“李某2”（经辨认，即为被告人李曼曼），马腾飞管除了业务外的其他工作；下面有后勤部和市场部，其中市场部主要负责通过网络开拓市场，市场一部由汤斌负责、二部由鲁加伟负责、三部四部由王涛负责。马番番组织入职培训的主要内容就是怎么包装自己以骗取客户信任，以及平台销售的沥青产品信息；李曼曼给其发了工作用的微信、QQ号，其遂按照公司要求伪装成“白某”和客户聊天，取得客户信任后透露自己在从事现货交易，并将模拟盘模拟出来的盈利信息图发给客户，引导客户进入一个伪装的QQ群，该群成员都是公司业务员，故意聊一些沥青现货买卖的内容；如果客户有投资意愿，业务员就会指导客户联系所谓的平台客服、指导老师（都是公司的人装扮的，其对应的就是王涛），让客户到平台投资；所谓模拟盘就是一个软件，可以虚构盈利来骗取客户信任；客户投资平台后，公司会让对方盈利一点，让客户尝点甜头降低警惕性并投入更多的钱；公司盈利主要是吃客户亏损的钱，也就是“老师”通过“反向操作”来让客户亏钱，另外还收取一定的手续费，客户的亏损和手续费都进了公司的账；客户在平台上最终只会亏不会赚，公司按照客户亏损钱的一定比例给业务员提成，一般是5%，如果客户亏损也就是公司盈利特别高的话，提成的比例会提高或者有其他奖金。其在2016年7月发展了一名叫做李某1的客户，他入金十万元，王涛说先让这个客户赚点钱，然后再吃掉他，李某1在平台上赚了一些钱，随即该公司被查。9、证人张某2的证言及辨认笔录证实：其经人介绍，于2016年7月18日到位于华亿科技园G栋2楼的安徽龙某2公司工作，任市场三部网络销售（即业务员），公司负责人是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番），骨干人员有“李某2”（经辨认，即为被告人李曼曼），市场三部主管叫王涛，公司通过网络平台炒沥青。公司为其和其他网络销售人员提供了虚假的微信号，都是女性身份，并且都是美女，在朋友圈里发一些吃喝玩乐的照片。公司要求其以女性身份找人聊天，培养一段时间感情后拉客户到富源大宗商品交易平台投资，将一个“金融分析师”（由王涛扮演）的QQ号码给客户，先让客户赚一点，等客户加大投资后通过后幕交易让客户一点点亏损完或者所剩无几才让投资者离开。每做成一单销售人员可以拿客户亏损额5%到8%的提成，王涛也可以拿到3%的提成。其在王涛的指导下发展了一个客户叫金某，金某先后入金15万元，王涛通过“喊单”让金某不断亏损。10、证人张某3的证言证实：其于2016年6月通过网上应聘到安徽龙某2公司做业务员。公司老板是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番），还有“李某2”（经辨认，即为被告人李曼曼）、“周某2”（经辨认，即为被告人马腾飞），业务部分三个部门，一部主管是汤斌，三部主管是王涛。其日常工作就是使用公司提供的微信号，发一些美女吃喝玩乐的照片，假扮身份不断加微信好友，培养感情，得到客户信任后让客户在富源大宗平台投资沥青，待客户开户、入金后按照主管王涛的要求指导客户操作买涨买跌，先让客户赚一点，目的就是在客户加大投资后再让客户亏钱。公司就是靠骗客户亏钱来赚钱，客户在平台亏钱了，公司会给业务员发奖金，相当于提成。其带了一个叫植某的客户入金2万元，最终该客户没有提现。11、证人周某1的证言及辨认笔录证实：2015年9月，其和陈飞（经辨认，即为被告人陈飞飞）、毕志飞、苏林四人一起来到合肥，进入安徽丰泰银公司任市场一部任主管，2016年3月离职。公司法人代表叫郑某，实际老板（控制人）是“马某3”（经辨认，即为被告人马番番），日常事务由陈飞飞负责，发放工资必须马番番签字，毕志飞是市场部负责人，苏林负责技术。该公司经营丰泰大宗平台，平台上有外汇、铜、原油等。其所在的市场部采取电销（电子销售）的模式，由毕志飞、苏林进行培训业务员，业务员通过电话联系客户，按照聊天话术介绍公司，谎称有政府批文，引起客户兴趣后将客户信息提交给毕志飞，之后由指导老师（即为陈飞飞、毕志飞、苏林）和客户聊天，在QQ、微信群里“喊单”。马番番开会时明确，公司除赚取客户手续费外还赚“头寸”。其离职时，马番番的公司已经搬到了华亿科技园。12、证人刘某2的证言及辨认笔录证实：2015年6月，其通过58同城应聘到合肥汇德公司（办公地点在企融大厦11楼）做业务员，2016年1月离职。任职培训时其得知公司主要做投资，其工作就是给公司找代理，也就是从网络上找投资公司，在丰泰大宗平台上通过订货、回购贵金属、原油、外汇等赚取手续费、“点差”、仓息，按照手续费的75（%）或80（%）打包给代理商（即相应比例的手续费由代理商赚取，余款归公司）。同年10月左右，“马某3”（经辨认，即为被告人马番番）开了家安徽丰泰银公司，渠道部搬到25楼上班了，11楼继续做终端市场。马番番的女朋友“李某2”（人称“李娜”，经辨认，即为被告人李曼曼）平时也在公司，负责11楼；25楼由“陈总”（经辨认，即为被告人陈飞飞）负责，“毕总”（经辨认，即为被告人毕志飞）、“苏某”（经辨认，即为被告人苏林）也负责业务部。虞某是其在丰泰时的同事，其听说虞某发展的一个客户在平台上亏了500万，马番番要奖励他一台大众车。13、证人虞某的证言及辨认笔录证实：2015年5月，其通过58同城到合肥汇德公司（企融大厦11楼）做业务员，工作就是在网上找投资公司，介绍合肥汇德公司及平台，如果对方有意加盟就将客户资料交给主管，主管再发给马番番。马番番对发展代理商的底线是“82+3”，即手续费的82%和“头寸”的30%给代理商。2015年9月，公司搬到亚夏大厦25楼，挂的名字叫安徽丰泰银公司，平台还是以前的丰泰大宗平台，其和刘某2任渠道部主管，招代理商。马番番是这两个公司的实际老板，业务部是“陈总”负责（经辨认，即为被告人陈飞飞），当时从浙江来的四个人（经辨认，即为陈飞飞、毕志飞、苏林、周某1等）都是董事会成员，11楼那边是“李娜”（经辨认，即为被告人李曼曼）负责。2015年12月，经常有代理商到公司闹事，因为公司没有依约给代理商返佣（金），其发现公司有问题，是黑平台，遂于次年1月辞职。2015年底，其发展了一个代理商，该代理商发展了一个客户在平台入金亏损了，马番番称其的提成加工资有6万元并付钱给其买了一辆速腾轿车（皖Ａ×××**），马番番跟其说这是通过客户手续费产生的，正规合法，其就接受了。14、证人陈某4的证言及辨认笔录证实：2016年3月，其在58同城上看到安徽龙某2公司的招聘信息，遂应聘，由“周豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞）面试后入职，在市场部工作了两个月后，因为没有客户开户入金，被调到的后勤部上班。安徽龙某2公司位于华亿科技园G座2楼，“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）负责公司的全部工作，马腾飞负责后勤（后期也分管市场3、4部），“李娜”（经辨认，即为被告人李曼曼）负责行政（后期分管市场1、2部）。公司是做金融的，通过QQ、微信等虚拟账号发展客户，让客户使用我们公司的富源大宗平台做沥青期货方面的投资理财。客户投资后原理上可以赚差价挣钱，但是实际上都是亏损的，客户亏损的钱归公司，其中5%是业务员的提成。15、证人盛某的证言及辨认笔录证实：其在58同城网上应聘安徽龙某2公司，2016年4月，经过“周豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞）面试后开始在安徽龙某2公司上班，从事后勤工作。公司办公地点主要位于华亿科技园，以前在国轩还有一个欣园公司。公司管理层一共有三人，“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）、“李娜”（真实姓名是李曼曼）、马腾飞，其中马番番是总负责人，前期曾以客服名义与客户接触；李曼曼对业务比较熟悉，一些伪装的微信中的照片信息是由李曼曼发给业务员的；马腾飞相当于大管家，管理后勤并将买来的公民个人信息发给业务员，但是不太懂业务，市场部遇到入金的情况会向马腾飞汇报，再由马腾飞向李曼曼或者马番番汇报。公司市场部分为四个部，一部主管是汤斌、二部主管是鲁加伟、三部四部主管是王涛，主管负责员工的培训。公司主要是做网络销售，也就是业务员通过微信、QQ伪装成白某的身份，使用马腾飞提供的公民个人信息等添加客户，通过聊天骗取客户信任，通过模拟平台上生成的假盈利截图引诱客户到富源大宗商品交易平台上开户投资沥青等“现货”，让客户联系客服和“指导老师”（实际上都是市场部各主管装扮的）操作，“指导老师”会先让客户盈利赚点钱，然后通过后台操作让客户亏钱，因为公司盈利来自于客户亏损。16、证人吴某1的证言及辨认笔录证实：2016年6月，其从网上应聘到安徽龙某2上班，面试其的是“黄豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞）。公司实际上就是通过网络寻找客户，然后欺骗客户从网上购买沥青产品。公司有四个市场部门做销售，其中三部负责人叫王涛；其每天的工作就是用QQ和微信以女性的虚假身份加陌生人聊天，按照公司提供的专门流程（已作为书证提交）慢慢切入到购买沥青的事情上，以虚拟平台上盈利的图片诱导客户公司在富源大宗平台上投钱，后续由部门负责人冒充老师引导客户操作；客户亏钱了公司才能盈利，其亦可以按照客户亏损金额的一定比例获取提成。17、证人曹某的证言及辨认笔录证实：2016年7月，其通过58同城网应聘到安徽龙某2公司任网络销售，公司有两个老总，“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）、“李娜”（经辨认，即为被告人李曼曼），下面有后勤部、市场部，被告人王涛给其培训时主要是讲和别人聊天的流程，怎么一步一步地引导客户在交易平台开户、入金。公司给了其一个微信号，身份是一个虚构的美女，其使用该微信与别人聊天，取得对方信任后将赚钱的单子截图给客户，引诱客户上钩，开户入金，再一点一点把客户的钱吞掉。公司的目的就是让客户亏钱，亏得越多越好，实际上就是一个诈骗公司。18、证人王某12）的证言及辨认笔录证实：2016年4月，其通过网上应聘到龙某2公司任网络销售员。该公司老总是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）；市场部由“周某2”（经辨认，即为被告人马腾飞）负责，分四个组，一组主管是汤斌、二组主管是鲁加伟、三组是刚刚由另一家公司合并过来的，马腾飞还负责财务，发工资；还有个“李某2”（经辨认，即为被告人李曼曼），平时很少看到。入职时公司对其进行了培训，内容是怎么跟客户聊天，套近乎，想办法让客户对公司的投资平台（富源大宗）感兴趣，投资入金，然后由公司通过后台操作控制客户盈亏，骗取客户投资款。其日常工作就是通过微信伪造一个“白某”的身份（微信中的美女照片都是李曼曼发给其的，还要求其经常更新微信朋友圈），按照培训的内容骗取客户信任，给对方看自己在平台投资赚钱的截图（其实都是虚构的），引导客户入金投资，再让客户跟马番番（对客户介绍是公司客服）联系。业务员的提成是按照客户亏损额度来的（5%-8%），客户亏损越多提成越多。19、证人郑某、马某2的证言证实：被告人马番番、马腾飞系其二人之子。2016年8月10日，二人在光大银行取了其儿子马番番公司账上的钱三十余万元，当时马番番和马腾飞因为涉嫌诈骗已被公安机关刑事拘留。20、证人唐某的证言及辨认笔录证实：其受他人委托将合肥市高新区华亿科技园G座2楼的房产通过58同城网对外出租。2016年1月，一男一女租下了该房产用来做电子商务，男的自称姓李（经辨认，即为被告人马番番），女的自称许某（经辨认，即为被告人李曼曼）并以许某的名义签订了租房合同。后来该房产处挂上了安徽龙某2公司的牌子，有很多人办公。21、证人应某的证言证实：2015年9、10月，其通过微信网友介绍，在安徽丰泰贵金属商品有限公司开户炒原油亏了钱，其观察发现丰泰公司的行情走势与其他平台走势相差很大，很不正常。22、证人孙某1的证言证实：2015年8、9月，其在微信认识了一个女子，经该女子介绍到安徽丰泰贵金属交易平台炒原油亏了钱。（六）被害人陈述、辨认笔录及相关书证富源大宗商品交易平台被害人：1、被害人植某的陈述及报案材料、银行交易记录、汇潮支付出金明细、富源大宗平台客户信息、微信聊天记录等证实：一名女子加其微信，聊到炒原油可以赚钱，并向其推荐了富源大宗商品的网站，其下载了交易软件，注册了账号1120016。其刚开始充了点钱购买沥青10**了一下，发现可以交易和取钱；2016年7月25日，其向该交易平台充了二万元；当月26日、27日其在该女子的指导下交易正常，27日晚该女子要求其再加点钱；当月28日9时许，其发现进不了系统，感觉被骗遂报警；后来其试了很多次密码，以6个1为密码进入到网站看到账户上有约20,000元的交易额在，但是取不出来。富源大宗平台客户报表显示其账户冻结金额为17,239元。银行交易记录显示其尾号为3797工商银行卡于2016年7月25日分别向汇潮支付有限公司备付金转账5,000元、10,000元、5,000元。汇潮支付出金明细显示汇潮支付2016年7月25日转账199元至其账户。微信聊天记录显示，该女子指导其在平台操作。2、被害人李某1的陈述及银行交易记录、富源大宗平台客户信息等证实：2016年5月，其通过微信加了一自称“吴经理”的人为好友，同年7月中旬，吴经理说她和她叔叔投资现货交易，只做沥青，她叔叔是专家，可以带其一起做，并说只要不贪心不会赔。后“吴经理”说2016年7月27日晚上市场火爆，让其按照她叔叔的指导进行交易，要求最少投入资金10万元，其遂分两次向交易平台入金共10万元，当晚19时左右，其在“吴经理”和她叔叔的指导下赚钱10,748元，然后他们说今天赚的不少了，让其收手，退出平台休息。次日早上与“吴经理”联系不上，这时其接到合肥公安的电话说遇到了骗子，后来其打开平台发现账户（11×××19）被冻结了。富源大宗商品交易平台客户报表显示其账户存款10万元，余额110,748元。银行交易记录显示，其尾号为5976中国银行卡于2016年7月27日分两次转账共计10万元。3、被害人王华的陈述及银行交易记录、富源大宗平台客户信息照片、汇潮支付出金明细等证实：2016年5月，其通过QQ加了一个女子为好友，“她”在QQ上向其介绍现货沥青，还给其发过赚钱的截图，说自己也每天在操作买卖，有老师帮助喊单，赚钱几率高，让其试试，并让其加了客服QQ。客服教其怎么在富源大宗商品交易平台开户（账户11×××09）、绑定银行卡、登入操作等等。一开始其投入2万元，客服说金额太小没有指导老师，其就跟“秋水伊人”说跟着她买，过了几天其又投了4万元，中间有赚有亏，亏的金额比较大；后来“秋水伊人”让其再加大投入金额，其又投了9.6万元，后陆续投入资金共计26.6万元；同年6月20日，“秋水伊人”给其推荐了一个指导老师，次日其按照指导老师的要求操作亏了8万余元（有一次指导老师让其买涨，其错买成跌，反而赚了2万余元）；同年7月底，其在老师的指导下操作陆续把剩下的钱都亏了。银行交易记录显示其尾号为6611的农业银行卡于2016年5月31日至6月21日分别转出共计26.6万元；同年6月14日、6月23日，其账户收到汇潮支付3,143元、15,933元。汇潮支付出金明细显示汇潮支付2016年6月14日、6月23日转账3,143元、15,933元至其账户。4、被害人万某的陈述及报案材料、银行交易记录、富源大宗平台客户信息等证实：其在微信上认识一女子，2015年10月，该女子介绍其做辽宁东北亚原油，其亏了钱。2016年6月，该女子让其换一家富源大宗平台投资，介绍一个指导老师给其认识，说这个老师技术可以，保证赚钱，另给了其一个账号11×××11，其就把钱打进去了；其按照老师的“喊单”操作，开始赚几千元，后来老师称周三有大行情，加金就能赚钱，其加金后却亏完了；其一共在富源大宗商品交易平台亏了约37万元。银行交易记录显示其尾号为1106的工商银行卡于2016年6月16日至7月14日多次通过网上银行转出共计377,010元。富源大宗商品交易平台客户报表显示其账户（11×××11）共存入377,010元，取出8,652.2元，余额为0。5、被害人龙某1的陈述及银行交易记录、富源大宗平台客户信息、网上聊天记录等证实：2016年6月，其在网上认识一女子，该女子称投资“现货”可以赚钱，以巨大收益诱惑其入金，并介绍富源大宗客服和“指导老师”给其，其遂用客服提供的账号（11×××25）密码等投资富源大宗的原油沥青。2016年6月14日至20日，其分四次入金共计69,895元；出金2次，共一万六千余元；资金流动都是通过第三方托管操作；该女子、“指导老师”等人没有向其介绍交易平台的交易费用，亦不知道指数数值是否和国际现货接轨；一开始是该女子带其在电脑上操作，赚了数千元，后来按照“指导老师”喊单进行操作，2016年6月22日，指导老师说有大行情，让其下重单，但是出来的行情是反向的，最后致其出现巨额亏损，直至爆仓（投入资金全部亏损，以下同），“指导老师”说是因为其资金太少，抗风险能力差。银行交易记录显示其尾号为1378的银行卡于2016年6月14日至、17日、20日转出资金数万元。富源大宗商品交易平台客户报表显示其共存入69,895元，取出16,714元，余额为0。6、被害人张某1的陈述及银行交易记录、富源大宗平台客户信息、与富源大宗客服QQ聊天记录截图等证实：2016年7月初，其通过手机微信认识一女子，该女子多次邀其炒现货赚钱，其表示同意并按照对方提供的方式进入富源大宗商品交易中心平台，与平台客服通过QQ聊天后注册开户（1180039），客服称最低须投入5万元，其遂分两次共投入数万元，钱是转到第三方支付平台上海汇潮信息技术有限公司。2016年7月15日起，其在平台上按照该女子推荐的“现货沥青”100T先后数次买入卖出，盈利少亏损多，后来其将余额退回，损失40,102元。银行交易记录显示其尾号为4303的建设银行卡于2016年7月分多次转账共60,000元至上海汇潮信息技术有限公司，分两次收到汇潮支付有限公司客户备付金近20,000元。富源大宗商品交易平台客户信息显示其共存入60,000元，取出19,898元，余额为0。网上聊天记录显示富源大宗客服指导其开户入金等。7、被害人杨某2的陈述及报案材料、银行交易记录、与富源大宗客服网上聊天记录截图、汇潮支付出金明细等证实：2016年5月，其在通过微信认识了一名女子，刚开始该女子经常和其谈论生活方面的事情，给其感觉是经济条件很好；2016年5月18日，该女子自称在某平台投资挣钱了，邀其一起投资，并给了其一个名为“富源大宗客服”的QQ号，后其通过网络又找到一富源大宗的客服QQ；同年6月1日，其按照客服的指导安装了一个叫“富源大宗”的APP，并注册了账号（账号118007）购买沥青产品，其通过网银向注册的账号转了2万元，随即开始跟着该女子的指导频繁买涨买跌；同年6月7日，其发现投资亏本了又转了3,800元到账户，依然按照该女子指导的操作，很快钱就亏完了，一共损失了二万余元。银行交易记录显示其尾号为6069的工商银行卡于2016年6月2日、7日分别转出20,000元、3,800元，同年6月13日、14日收到转入金额1,000元、2,253元。汇潮支付出金明细显示汇潮支付2016年6月13、14日转款1,000元、2,253元至其账户。微信聊天记录显示该女子和客服指导其注册平台并提供操作建议。8、被害人金某的陈述及银行交易记录、与富源大宗客服网上聊天记录截图等证实：2016年7月，其通过QQ认识了一名女子，该女子常常在QQ动态中晒一些投资盈利图，称父亲是公司老总、有个叔叔是金融分析师，投资都会挣钱，问其要不要做原油、期货的投资。后其下载了该女子提供的“富源订购回收系统”软件，将身份证号码、手机号码、银行卡号等信息交给了对方，对方给其一个系统的登录账号（11×××13），安排自称“于老师”的人开始指导投资；2016年7月14日至20日，其通过向服务平台入金共计15万元；当月19日晚，其按照“于老师”的建议进行买卖，结果行情与老师说的不一样，亏了7万多；当月22日，其按照老师建议又亏了2万多；同年7月28日，其发现指导老师和该女子都联系不上了；其共投资15万，亏了12万左右，还剩约3万元在平台内了取不出来。银行交易记录显示其尾号为1036的工商银行卡于2016年7月14日、19日、20日共计转款150,000元至上海汇潮信息技术公司账户。聊天记录显示，该女子和“于老师”指导其买涨买跌。丰泰大宗平台被害人：9、被害人杨某1的陈述及报案材料、银行交易记录、丰泰大宗平台客户交易信息、与丰泰大宗客服QQ聊天记录截图等证实：2015年3月，其通过QQ认识一个自称在合肥工作的女子，该女子是个美女，非常有钱，推荐其在“青岛齐鲁商品交易中心的交易平台”炒“现货原油”说可以挣大钱，介绍一姓张的行情分析师，其在该分析师的指导下炒原油亏了很多钱；后来张姓分析师又向其介绍了一家安徽丰泰银投资管理有限公司的交易平台“安徽丰泰订购回收系统”，说可以帮忙把以前亏掉的钱捞回来；同年10月6日到10月15日，其在张姓分析师的指导下亏了96万余元；同年10月23日，该张姓分析师误发了一个聊天给其，大致意思就是要再搞几个号码继续欺骗，其才发现被骗了。丰泰大宗平台是张姓分析师帮其开的户（8180149）；其预存资金到第三方支付，然后按照分析师的指导在交易平台上操作，买涨买跌，炒原油、铜和少量货币、外汇，一开始能挣点小钱，但在逐步投入大额资金时，平台行情就不正常了，经常会“反向操作”，感觉被人恶意操控。银行交易记录显示其尾号为1244、4041的工商银行卡于2015年10月多次转账共计121.3万元至第三方支付。丰泰大宗平台客户交易信息显示其账号自2015年10月1日至27日共存款1,213,000元，取款246,306元，余额1元。QQ聊天记录显示，张姓分析师称丰泰是正规平台，其按照分析师的指导总是亏钱，多次索要丰泰公司地址不果，2015年10月23日，其收到张姓分析师发来的信息“今天搞到的几个号，你们把聊天记录恢复倒出来给我看下，模仿聊天方式，要给我细致点，不要有别的不同的。有用的客户我们尽量挖过来，给推荐几个到新华银去，没用的客户就不用谈了”，随即称发错了并将其移出了好友名单。10、被害人秦某的陈述及银行交易记录、丰泰大宗平台客户交易信息、与丰泰大宗客服QQ聊天记录截图等证实：2015年10月，其接到一个女子打来的营销电话，自称是安徽丰泰集团的客服，鼓动其投资贵金属和原油，说公司有专业指导老师，能赚钱，还给其发一些盈利截图，其遂将身份证和银行卡拍照传给客服，安装了客服提供的“安徽丰泰订购回收系统”，在平台开了户炒原油（账号85×××25）；开始其投入3万元，后在指导老师“陈飞”的指导下在一周内陆续亏完，“陈飞”说是其资金太小抗风险能力不够，建议加钱；2015年12月10日，其追加资金188,000元，要求换了一个指导老师“李老师”，按照“李老师”的建议转做铜；同年12月10日，“李老师”带其做了两次赚了4万余元，“李老师”让其“重仓空单”（买跌），结果铜的走势暴涨，钱全部亏掉了，公司解释说是“爆仓”了被强行平仓；后来其下载了其他平台的行情软件发现2015年12月10日那天晚上21点02分至21点05分铜的走势是跌的，而安徽丰泰银平台铜的走势是暴涨430多点，其他时间安徽丰泰平台走势与其他公司一致，其认为安徽丰泰在那3分钟存在幕后操作造假。银行交易记录显示其尾号为4076农业银行卡于2015年11月13日至17日分多次转款3万元、2015年12月10日转款188,000元至第三方支付及银联账户。丰泰大宗商品交易平台客户交易信息显示账户共存款21.8万元，取款0，余额为0。QQ聊天记录显示，该女子、“李老师”等人指导其买涨买跌，其中2015年12月10日21时01分“李老师”让其“进五手空”，结果21时06分“大涨了”，其资金被强平（全部亏损）。11、被害人陈某2的报案材料及银行交易记录、丰泰大宗平台客户交易信息等证实：2016年9月23日，其向胶州市公安局报警称，2015年11月20日，有人以QQ聊天的方式介绍其在网上炒原油，致其被骗23万余元。银行交易记录显示其尾号为9974的工商银行卡于2015年12月分多次转账共303,527元。丰泰大宗平台客户交易信息显示账户85×××61共存款303,527元，取款65,188元。12、被害人潘某的陈述银行交易记录、四川摩宝网络科技有限公司出金明细等证实：2015年9月，其看见朋友赵某在操作安徽丰泰交易平台，得知是在网络上投资购买“现货”铜、原油、白银，赵某按照指导老师（自称曾林某，即为被告人曾凌辉）的指点，几次操作就挣了些钱，而且可以随时支取。曾凌辉介绍说安徽丰泰平台是安徽丰泰公司建立的，和全球数据接轨，可以在平台上根据全球现货市场行情买涨买跌，他本人是公司的首席分析师，只要听从他的信息购买就可以挣到钱，每次交易平台收取一定比例的手续费；其遂将自己的身份证和银行卡提供给曾凌辉，曾凌辉和一个姓赵的指导老师（安徽丰泰一个叫“陈依依”的女子介绍的）为其注册了交易平台账号（8580006）；2015年9月4日，其按照曾凌辉等人的安排进行买卖操作、增加投资金额，但是很少盈利，到9月底，其一共亏损了50余万元；资金投入平台后想取出很难，经常点出金没有反应，其还发现平台数据波动很大，与国际数据不同，怀疑平台可以自行调整数据。银行交易记录显示其尾号为0039农业银行卡于2015年9月4日至28日转出资金至尾号为0057的账户共计59.47万元，另收到部分四川摩宝网络科技有限公司客户备付金。四川摩宝网络科技有限公司出金记录显示，2015年9月9日至10月23日，安徽丰泰账户向其转款共计93,023元。13、被害人赵某的陈述、银行交易记录、四川摩宝网络科技有限公司出金明细等证实：2015年8月，其在QQ上认识一个美女，该女子让其投资现货并一直晒自己赚钱的单子，向其介绍了山东鲁银交易中心、安徽丰泰大宗交易中心两个投资平台，称数据与国际接轨，并推荐了一个指导老师。指导老师自称曾凌辉，是单位首席分析师；其在投资平台上按照曾凌辉的喊单进行操作，但是投入的钱都亏了，其中在安徽丰泰投资亏了三十余万元；其从银行卡往交易平台转账一转就到了，但是出金的时候出不来。银行交易记录显示其尾号为6968的农业银行卡于2015年8月28日至9月4日共转账274,310元至尾号为0057的账号。四川摩宝网络科技有限公司出金记录显示，2015年9月9日至9月24日，安徽丰泰账户向其转款共计111,262元。14、被害人马某1的陈述银行交易记录、四川摩宝网络科技有限公司出金明细等证实：2015年8、9月的一天，其从赵某处听说在安徽丰泰大宗商品交易中心（网络平台）投资“现货”可以赚钱，遂联系了一个姓曾的指导老师，曾老师自称是该平台首席分析师，指导新手买进卖出，该平台有国家允许的相关资质；其将身份证和银行卡照片给了曾老师，在平台上开户后，按照曾老师的指示操作炒铜和原油，第一次投入4万元赚了6千元，然后亏了一万余元，后来就“爆仓”了；曾老师让其继续投资，其陆续又投入二三万元，操作了两次又“爆仓”了，之后一个自称丰泰客服的女性联系其推荐一个“赵老师”来指导（其账号85×××29），其按照“赵老师”的指导买了一手亏了，一共损失约7万元；其感觉受骗了要求客服退款无果。银行交易记录显示其尾号为0019的农业银行卡自2015年9月至11月与尾号为0057的账号、尾号为0439的上海汇付数据服务有限公司账号、成都摩宝网络科技有限公司客户备付金有多笔资金往来。四川摩宝网络科技有限公司出金记录显示，安徽丰泰2015年9月至11月曾有数笔资金转入其账户。15、被害人谈某的陈述及银行交易记录、丰泰大宗平台客户交易信息、与丰泰大宗客服QQ聊天记录截图等证实：2015年6月，其通过QQ认识一个美女，该女子经常在QQ里发一些图片让人感觉她既漂亮又有钱，自称在做现货原油赚了不少钱，邀请其加入了一个做现货原油的QQ群，推荐了群里的“张老师”，并向其提供了安徽丰泰大宗的客服QQ；其跟客服联系后，客服帮其开户并发给其一个账号（81×××86）和密码，其按要求下载了安徽丰泰大宗商品交易系统，投入3.5万元，后来又一次性投了4万；一开始自己操作了几次没赚也没亏，后来由“张老师”帮其操作，结果“张老师”的操作全是反做，该买涨的时候买跌，该买跌的时候买涨，最后钱全部亏掉了；其通过群里其他人员了解到“张老师”与安徽丰泰公司是合作关系。银行交易记录显示其尾号为9374的农业银行卡于2015年9月18日共转款4万元至汇元银通（北京）在线支付技术有限公司。丰泰大宗平台客户交易信息显示其账户81×××86共存款75,000元，取款6,499.7元。聊天记录显示张老师指导其买涨买跌，让其不要擅自做主。16、被害人高某1的陈述及银行交易记录等证实：2015年6月，一个QQ好友向其介绍丰泰大宗平台，说这个平台投资回报率高，后其通过QQ号与平台客服交流后，在平台注册，通过银行卡直接在服务平台进行交易投资；同年6月19日，其向平台入金五笔，每笔20万元，共100万元；平台分析师告诉其100万资金风险太高容易爆仓，要其追加100万元以降低资金风险率；同年6月24日，其又分五次向平台入金，每次20万元，共100万元；分析师为其分析行情，让其买涨商品银，通过对方平台走势图可以看到商品明显呈上涨走势，其咨询分析师是否卖出，对方说不急还有一波行情能涨得更高，并称会帮其盯着大盘，涨到最高时通知其；第二天其出差了，等出差回来发现200万元所剩无几；分析师联系不上，客服解释投资就是这样有盈有亏，其才意识到被诈骗了；2015年7月1日，其从平台出金20万元，同年8月7日从平台出金138,380元，共出金338,380元，亏损1,661,620元。银行交易记录显示其尾号为0126的工商银行账户于2015年6月19日、24日共转款200万元至快钱支付清算信息有限公司客户备付金账户，同年7月1日收到马番番汇款20万元，同年8月7日收到孙某2汇款138,380元。17、被害人林某的陈述及银行交易记录、与丰泰大宗客服QQ聊天记录截图、四川摩宝网络科技有限公司出金记录等证实：2015年11月，一个陌生的女子通过微信加其好友，自称在安徽丰泰大宗商品交易中心上班，公司有个分析师能提供正确的行情，自己投资一次能挣个一两万，还截图证明盈利情况；该女子把分析师“魏叔”的QQ推荐给其，说是有钱一起赚，其遂将“魏叔”加为好友，安装了“安徽丰泰银订购回收系统”（账号84×××09），想去炒一下赚点钱；其先按照“魏叔”的建议操作挣了些钱，“魏叔”说现在市场行情大让其多投资些能挣大钱，其遂于2015年11月10日又投资了5万，但是行情走势与分析师分析的行情完全相反，几分钟就输光了；“魏叔”让其再投资十万元，下次能把亏损的挣回来，同年11月11日其又入金约10万元，按照“魏叔”的建议操作，然后就一直输直至输光；后“魏叔”还让其继续投钱回本，其陆续又投了两三万，输光后“魏叔”和该女子就不理其了。银行交易记录显示其尾号为0174的中国银行账户于2015年11月10日转支50,000元、5,000元，11月11日转支72,000元，11月12日8,500元、1,024元、11月20日转支20,000元。四川摩宝网络科技有限公司出金记录显示，安徽丰泰2015年11月12日转账20,000元，11月23日转账3,817元至其账户。18、被害人尹某1的陈述及报案材料、银行交易记录等拾陆卷P1-5、7-20证实：2015年8月，其接到一个电话，自称“是炒现货平台，有专业老师提供资料，保证赚钱”，其以为跟炒股票一样，就进了一个叫“安徽丰泰银”的网络平台，对方给其推荐了一个姓曾的老师。在网上开户后，其向平台转款130万元，当晚就亏了1,150,477元，其把余款退出来了。银行交易记录显示其尾号为2838的工商银行账户于2015年8月19日转款130万元至中移电子商务有限公司客户备付金；2015年8月20日收到成都摩宝网络科技有限公司客户备付金汇款149,523元。19、被害人姜某的陈述及报案材料、丰泰大宗平台客户交易信息、银行交易记录、微信聊天记录截图等证实：2015年10月，其通过微信认识一个美女，自称炒原油赚了一百多万元，鼓动其也来炒；其与该女子提供的安徽丰泰大宗商品交易中心客服取得联系，开了账户（88×××17），2016年1月26日入金3万元；因为信任该女子，其将账户和密码都告诉了她，让她帮其炒，2016年1月27日晚亏了2.6万余元，其质问对方也没有答复；之后其将剩余的3,000元退了出来就不做了。丰泰大宗平台客户交易信息显示其账户共存款30,000元，取款3756元，余额0。银行交易记录显示其尾号为8732的建设银行卡于2016年1月26日21时向上海汇潮信息技术有限公司转款共计3万元。微信聊天记录显示其将密码告知了该女子，结果该女子操作后称因资金太少导致爆仓（全部亏损）。20、被害人洪某的陈述丰泰大宗平台客户交易信息、银行交易记录、微信聊天记录截图等证实：在2015年12月份，一个女子加其微信，自称在安徽丰泰大宗商品交易中心上班，该中心主要业务是外汇、原油、铜等商品投资。2016年1月6日，其下载了交易服务平台，把自己的身份证银行卡告诉对方，对方给其一个账户（82×××07）；开始其在服务平台投了100元，同年1月7日将100元转了出来；次日，其分八次共投入200万元（第一次1万、第二至七次每次30万、第八次19万），投资了英镑、原油、铜，当时亏了四万余元；同年1月11日又投资300万元，当日下午平台正常，但是到了18时29分后，其按照对方指导投资“现货”铜，总共亏了四百余万元；事后其查看了其他服务平台，总体走势基本波动不大，但安徽丰泰商品铜的浮动突然大幅度波动。丰泰大宗平台客户交易信息显示其账号截至2016年1月14日共存款5,313,610元，取款31万余元，余额313,410元。银行交易记录显示其尾号为7776的农业银行卡于2016年1月8日、1月1日分别转款200万元、300万元至中国银联股份有限公司上海分公司，同年1月15日收到汇潮支付转存共313,400元。微信聊天记录显示该女子称自己是负责在安徽丰泰大宗平台开户的，开户门槛是500万元，由老师带其投资。21、被害人朱某的陈述及报案材料、银行交易记录、微信聊天记录截图、汇潮支付出金明细等证实：2015年8月，其认识了一个女性的网友，自称在安徽丰泰大宗商品交易所上班，炒原油挣了钱，丰泰大宗商品交易所的平台参考国际原油价格，其遂在该平台注册了账号；2015年8月28日，其通过第三方支付转账3万元到丰泰大宗的账户（82×××81），开始其在平台上自己操作结果亏钱，后来女网友帮其操作原油也亏钱；同年9月10日，其继续投入1万元炒原油结果还是亏钱；2016年1月，女网友称其投入资金太少、抗风险能力小，希望其再投入资金，并给其介绍一个指导老师“劭老师”；后其不断投资金到平台，并根据老师的指导操作炒原油，但还是亏钱；2016年1月底，女网友不再回短信，指导老师也将其QQ拉黑了。银行交易记录、汇潮支付出金明细显示其尾号为3371的工商银行卡于2015年8月28日至2016年1月5日分别转款共计119,700元，2015年10月28日至2016年1月22日收到汇潮支付汇款共计32,629元。微信聊天记录显示“邵老师”指导其进行操作，提供的信息与行情相反，其亏了钱。22、被害人刘某1的陈述及丰泰大宗平台客户交易信息、银行交易记录等证实：其在2015年7、8月份时通过微信认识了一个女子，该女子自称叔叔在安徽丰泰公司做原油高级分析师，专门炒原油，能赚到钱，还经常给其发交易图片鼓动其也去炒原油；该女子给了其丰泰原油的客户咨询联系方式，其按客服提示注册了账户（8180138），通过汇元银通第三方托管账户打了3万元进去；2015年在9月4日左右，该女子教其如何操作，当时赚了1,500元；该女子称说明天会有大行情，让其多加点钱，其遂再次入金5万元，当晚该女子帮其操作先赚后赔全亏掉了；2015年10月，该女子提议各自再投五万元一起炒，并邀其加入了一个她叔叔开的QQ群，其再次入金5万元，在群里有“喊单”的（就是提供涨跌行情），其根据“喊单”去操作一天就亏了三四万；其发现上当后打安徽丰泰原油的客服电话投诉无果。银行交易记录图显示其尾号为8573的农业银行卡于2015年9月4日至10月7日转账13.5万余元。丰泰大宗商品交易平台客户交易信息显示其账号共存款135,000元，取款16,147元，余额0。23、被害人武某的陈述及银行交易记录、四川摩宝网络科技有限公司出金记录等证实：2015年9月，其通过QQ认识一名女子，该女子自称炒原油挣了很多钱，经常发截图给其，还劝其也去炒原油；其按照该女子提供的客服提示在安徽丰泰的交易平台（安徽丰泰订购回购系统）上开立了账户（82×××19）；2015年11月2日、3日，其通过“汇付宝”向平台转款35,000元，按照该女子的指示挣了两千余元；该女子要其多打点钱进去，称有好行情并且有专门的指导老师，其又打了35,000元进去，在指导老师的指导下继续炒原油，赚了数千元；其要求退出，该女子和指导老师劝其继续炒铜，其不同意，不久其发现账户只剩下22,892元了，该女子和指导老师已将其拉黑不再理睬，其遂将余款全部取出（通过成都摩宝网络科技有限公司账户）。银行交易记录显示其尾号为9292的建设银行卡于2015年11月2日、3日、4日转账共计7万元至汇付宝，2015年11月5日收到成都摩宝网络科技有限公司客户备付金汇款22,892元。成都摩宝出金记录显示安徽丰泰2015年11月5日转账22,892元至其建设银行账户。24、被害人陈某3的陈述及报案材料、银行交易记录、汇潮支付出金明细等玖卷P3-19、马番番拾壹卷P29证实：2016年1月6日，其在网上认识了一个美女，该女子介绍的“马某3”邀其投资原油平台安徽丰泰大宗商品；该平台官方资料显示是安徽省公安厅、安徽省工商局批准成立的，其认为是合法正规的平台，遂于2016年1月17日使用叶挺的银行账户通过上海汇潮信息有限公司入金15万元投资原油项目，操作几次后净赚5万元；后来其发现公司有卡盘、故意让客户亏损的情况，2016年1月25日其想把钱取出，操作多次无果，联系公司的工作人员被拉黑，随后账户无法打开，软件无法使用；2016年1月25日其找到该公司后发现人去楼空，遂报案。银行交易记录显示其使用的叶挺的尾号为5517的建设银行账户于2016年1月7日转款15万元至上海汇潮信息有限公司账户，同年1月13日收到汇潮支付有限公司客服备付金19,360元。汇潮支付出金明细显示汇潮支付于2016年1月13日转账19,360元至叶挺的账户，2016年1月25日转账11,792元至其尾号为4026的建设银行账户。25、被害人何某的陈述及银行交易记录、丰泰大宗商品交易平台客户交易信息等叁拾柒卷P1-58证实：2015年11月，其通过微信认识一个“白某”，该女子称在自己叔叔的帮助下投资“现货”挣了钱，其提出跟着投资；后来该女子的叔叔同意带着投资，并向其推荐安徽丰泰银投资管理有限公司，其在“张老师”介绍的一个投资专员QQ指导下，下载了“丰泰”软件，开户账号84×××15；2015年12月2日，其入金5万元，在“张老师”带领下投资原油挣了12,000元；2015年12月3日“张老师”称有大行情建议加金，其又入金84,800元，次日“张老师”带其做铜，在“张老师”的指导下其账户中的资金全部亏损；2015年12月5日，该女子自称也赔了钱，准备继续投资将钱挣回来；2015年12月7日，其又入金49,900元，之后在“张老师”指导下陆续亏损；其后来发现丰泰银公司有问题，“张老师”一开始带着客户挣点小钱，后来引导客户投资方向与行情走势完全相反，有可能存在篡改交易数据、恶意骗取客户资金的情况，遂将平台中剩余的26,554元取出并报案。丰泰大宗商品交易平台客户交易信息显示其84×××15账户共存款184,700元，取款26,554元，余额0.8元。银行交易记录显示其尾号为5764的工商银行卡于2015年12月2日、4日转账5万元、84,800元，同年12月7日转账49,900元，同年12月29日收到转款26,554元。网上聊天记录截图显示“张老师”要其追加投资到15万元，并指导其和其他投资人操作。（七）被告人的供述和辩解及辨认笔录1、被告人马番番的供述和辩解及辨认笔录证实：2014年，其和他人一起开设了丰泰银公司、汇德公司，2016年初，其又找“史某2”（即证人史某1）用李曼曼（化名李娜）的身份证注册了龙某2公司等，先后租用华亿科技园G座2楼、企融大厦11楼等处作为办公场所。2015年7、8月，陈飞（经辨认，即为被告人陈飞飞）带了周某1、苏林、毕志飞等人过来合作经营丰泰银公司，丰泰银公司盈利是靠市场部和渠道部，其中渠道部通过发展下级代理商赚钱，以85%或者90%打包给代理商，客户手续费和“头寸”（即亏损数额）的85%或者90%归二级代理商，剩下的归安徽丰泰银；市场部通过发展客户来赚钱，拿客户手续费、“头寸”。其负责渠道部，手下有虞某、刘某2等人，被告人金魁华某2是发展的代理商（交纳了一定数量的保证金），金魁华赚的“头寸”是他自己从平台上拿的，手续费是其给对方转账的。陈飞飞负责市场部，陈飞飞、周某1、苏林、毕志飞等人退出时分得了20余万元。龙某2公司分为后勤、市场部两块，其中后勤包括前台、行政、财务，市场部分为一、二、三、四4个部，后来合并为3个部（一部主管汤斌，业务员有王磊、邓某等人，三部主管王涛）。被告人李曼曼是龙某2公司的法人，也是股东，负责后勤；被告人马腾飞是股东，也负责后勤，还负责购买电话号码以发展客户；马腾飞、李曼曼都负责过市场部，但是做得不好，被告人王涛于2016年7月中旬加入后负责市场部，兼任合并后的市场三部主管，也是公司股东；其化名“黄总”，扮演“分析师”角色，负责分发行情建议给主管，也是股东。龙某2公司使用的平台叫富源大宗商品交易平台，是其通过朋友购买的软件，自己起的名字，没有政府批文，其还请证人史某1伪造了营业执照图片挂在网上给客户看。龙某2公司采用网络销售模式，即安排业务员包装成“白某”吸引客户开户入金；公司与客户系“对赌”关系，客户赚公司就亏，客户亏公司就赚，客户亏损的钱，就是“头寸”；客户在平台上一般都是亏的，因为手续费很高，市场部业务员会引导客户频繁操作，这样手续费就会亏掉客户很多钱；市场部主管充当“指导老师”角色，根据客户的情况，让客户加金、满仓操作等，按照其提供的行情信息，通过“反向喊单”，让客户“重仓操作”导致亏损；假如客户赚钱了，公司可以控制他们出金，让他们加金再“重仓操作”；龙某2公司自己开发的客户可以吃“头寸”、手续费（名为“加工费”）、“点差”；公司发展的代理商是打包给别人，收差价费、“点差”和手续费。以前客户只要入金，业务员就有奖金，2016年7月左右开始改为客户有“头寸”（亏损）出现才给业务员奖金。侦查机关从扣押的手机中提取的聊天记录，是其和汤斌、鲁加伟、李曼曼等人之间的对话。2、被告人李曼曼的供述和辩解证实：被告人马番番（化名“黄总”）是汇德公司、丰泰银公司、龙某2公司、欣园公司的实际控制人，陈飞飞、毕志飞和苏林在丰泰银公司有股份，龙某2的股东是马番番、马腾飞（化名“周豆豆”）、王涛和其，其和马腾飞、王涛年底按照一定比例分红。2015年底，马番番让其联系王涛到汇德公司做了一段时间的丰泰大宗平台，后来其在龙某2公司担任过业务部门负责人，马番番又叫其去欣园公司那边去负责，最后又回到安徽龙某2担任后勤部主管；王涛将欣园公司的人员带到华亿科技园这边后，欣园公司和龙某2公司就合并了。上述公司通过搭建非法“现货”交易平台拉客户投资，然后“吃”客户赚钱；所谓“吃”客户，就是叫客户不断做单子，刷手续费，或者通过后台改行情让客户“爆仓”（全部亏损）；2015年底，其发现马番番可以通过“查看器”软件更改行情，还曾经向市场部主管传递马番番提供的行情信息。龙某2公司对市场部的业务员进行培训，安排业务员通过手机微信搜索“附近人”、马腾飞提供的手机号码等方式随机寻找客户，装扮成“白某”或者“高富帅”跟客户聊天，引诱客户到富源大宗商品交易平台开户投资，辅助“指导老师”工作；市场部主管扮演的“指导老师”负责指导客户在平台上买卖沥青等“现货”（实际上没有实物），通过“正向操作”让客户赚钱以获取客户信任，从而完全听“指导老师”的话，等到时机成熟时，“指导老师”再引导客户反复操作赚取手续费并通过修改行情、“反向喊单”导致客户亏损，这样客户亏钱就会比较多，公司就赚大钱了；员工工资都是马番番提供，马番番还制定了标准，按照客户亏损额的一定比例给员工提成，2016年马番番曾因为虞某发展的代理商有客户亏了很多钱而奖励虞某一辆车。侦查机关从扣押的手机中提取的聊天记录，是其和马番番等人之间的对话。3、被告人王涛的供述和辩解及辨认笔录证实：2015年底，其和李曼曼在汇德公司代理丰泰大宗平台，其任业务主管；2016年4月，其和李曼曼一同经营欣园公司，代理富源大宗平台，其负责管理、业绩；2016年7月中旬起，其进入龙某2公司任市场三部、四部主管（用户名112，系统中可以查询到其发展的全部客户情况）；“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）系龙某2公司、欣园公司老板，该二公司主要经营富源大宗平台“现货”沥青交易，但是没有现货供应能力也没有仓储；“周豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞）在龙某2公司什么都干，既管业务，给主管开会讲业绩，也管后勤；“李娜”（经辨认，即为被告人李曼曼）是龙某2公司管理人之一。公司和客户是“对赌”关系，客户赚钱公司就亏钱，客户亏钱公司就赚钱；公司安排市场部的业务员假冒“白某”，使用公司提供的微信号、信息资源找陌生人聊天，获取对方信任后诱导客户在富源大宗商品交易平台开户、入金，资金直接进入交易平台，出金须经过审核批准；市场部主管负责培训员工怎么发展、开发客户，还冒充“客服”、“指导老师”指导客户交易，区分不同的客户采取不同的方式，对于后期能继续入金的客户，先让对方赚一点，等客户大量入金之后让其“重仓操作”，然后通过让客户频繁刷单收取手续费、“反向喊单”吃客户“头寸”（亏损金额）等方式致客户“爆仓”（全部亏损），业务员和主管按照客户“头寸”的一定比例拿提成；“反向喊单”“吃”客户之前，其都要问马番番或者李曼曼要操作意见，马番番每次提供的行情信息都很“灵”（准确），其相信马番番可以完全掌握指数涨跌。在去龙某2公司之前，其还在丰泰银公司、欣园公司做过，这两家公司都是马番番的，其到龙某2公司时带了张某2等三人一起去；张某2原先在欣园公司时发展了一个叫金某的客户，其在欣园公司时金某入金5万元，到了龙某2公司时又入金10万元；市场三部还有李某1、万某、植某等客户。侦查机关从扣押的手机、电脑中提取的聊天记录，是其和马番番等人之间的对话。4、被告人马腾飞的供述和辩解及辨认笔录证实：其系被告人马番番的弟弟。龙某2公司法人代表是李曼曼，2016年3月左右，马番番安排其进入龙某2公司，和李曼曼、王涛等人共同管理公司；其化名“周豆豆”在公司内兼管市场一部、二部（一部主管汤斌、二部主管鲁加伟）和后勤部，负责公司的日常管理、人员招聘、工资发放等；李曼曼负责公司日常管理并主管过市场部；2016年7月，王涛带着人加入后主管市场三部、四部；人员培训由市场部主管负责。龙某2公司的客户资源系其从网上购买再发放给市场部业务员；业务员假冒“白某”和客户聊天，鼓吹自己在富源大宗商品交易平台上抄沥青等“现货”赚了很多钱，引诱客户在平台开户入金，实际上公司没有现货供应能力也没有实物仓储；业务员或者市场部主管（冒充“指导老师”）在取得客户信任后，给客户提供指导性意见，通过收取手续费、“炒反”（即“反向操作”）让客户亏损；对于有钱的客户，会让对方先赚钱，等客户尝到甜头投入较大的时候“炒反”让对方“爆仓”；客户的亏损就是公司的盈利，员工按照客户亏损金额的一定比例提成，其和马番番、李曼曼、王涛按盈利分成，其拿市场一部、二部盈利的利润的2成到3成。5、被告人陈飞飞的供述和辩解证实：2015年8月，马番番邀其和苏林、毕志飞、周某1到合肥马番番开设的丰泰银公司工作，该公司法人代表是郑某，实际控制人是马番番。其等四人负责市场部开发客户，约定四人拿公司利润的80%，马番番拿20%。开发客户就是指通过电话、网络销售模式联系客户，把客户的QQ拉到群里面，群里面会有人冒充“指导老师”，发一些成功案例，盈利图（这些盈利图基本上都是模拟盘出来的虚假信息），诱使客户在丰泰大宗平台上开户、入金；如果客户盈利了公司就亏损，公司和客户存在一种对赌关系；客户开户入金之后，“指导老师”会在群里“喊单”，让客户频繁交易以赚取手续费，并通过“喊反单”让客户“重仓操作”致亏损以赚取“头寸”；其和苏林、毕志飞以及业务员都“喊反单”，行情是马番番给的，就是为让客户多亏钱，公司才能多盈利；马番番称平台有政府批文，但是其发现平台走势与国际行情走势不一样，还见过马番番用电脑改动行情。其和苏林、毕志飞任职期间，客户部共发展了一二十名客户，发展的客户编码开头都是858，包括被害人秦某、潘某等人，其中潘某是其他代理商发展的，以前就在丰泰平台投资过。2016年初，马番番给其和毕志飞、周某1转了十几万元奖金，三人瓜分了这笔钱，周某1分得较少，马番番另外给了苏林1万元。6、被告人毕志飞的供述和辩解证实：2015年7、8月，其和陈飞飞、苏林、周某1一起来到合肥，马番番把四人带到企融大厦11楼汇德公司上班经营丰泰大宗平台，来之前马番番称平台有政府批文，但其发现该平台没有任何政府批文。陈飞飞代表四人与汇德公司签订合同，约定四人获得公司盈利的80%，陈飞飞是公司经理。公司市场部主要是开发客户、带客户，技术部主要是充当“指导老师”角色，给客户发行情和操作建议，其和陈飞飞、苏林都当过“指导老师”。公司采用电话销售模式，即通过电话与客户联系，把客户拉到QQ群里面，发一些现货、股票等资讯和盈利图；客户感兴趣的，就会有人充当公司客服，指导客户开户、入金，然后有“指导老师”带客户、“喊单”；丰泰大宗平台和别的正规的盘面行情走势不一样，其认为马番番在后台可以改动行情；马番番有时会给其等人发行情建议，再通过“反向喊单”让客户亏钱，赚取客户“头寸”。市场部发展了20余个客户，其中被害人潘某是陈飞飞发展的，被害人马某1是潘某介绍进来的。马番番给了其四人共计十余万元，周某1分得较少，马番番另外给了苏林1万元。7、被告人苏林的供述和辩解证实：2015年8月至2016年2月，陈飞飞邀其和毕志飞、周某1来到合肥马番番的丰泰银公司工作，马番番让其负责培训和售后，让陈飞飞和毕志飞带客户。陈飞飞和马番番签订了一个协议，约定公司80%的盈利归其等四人。丰泰大宗平台是一个黑平台，和客户作对赌，客户赚钱则公司亏钱，客户亏钱则公司赚钱。公司市场部由陈飞飞负责，下面有三个业务部，业务经理分别是周某1、毕志飞等人；业务部负责开发客户，采用电话销售和网络销售，通过包装好的“白某”来添加异性QQ、微信，和客户聊天建立信任，再发一些假的赚钱案例和盈利图诱惑客户加入群，由毕志飞冒充“指导老师”，业务员当“托”，指导客户开户入金；毕志飞带客户的方式主要就是在群里面“喊单”，带客户买涨买跌，但是客户有亏有赚，公司赚不到什么钱，马番番就要求毕志飞喊行情时要先和马番番沟通，其实就是操纵行情；陈飞飞、毕志飞和业务员都“反向喊单”让客户亏钱甚至爆仓，行情基本是马番番给的；通常开始都会让客户小赚，待客户加金后，如果吃不了的话，马番番就会动行情，导致客户“爆仓”。8、被告人汤斌的供述和辩解及辨认笔录证实：2016年4月20日，其通过网上应聘进入龙某2公司工作，任市场一部主管。龙某2公司的负责人是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番），市场部负责人是“周豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞），市场部下面分四个部，其是一部主管，鲁加伟是二部主管，王涛是三部、四部主管，马腾飞主要负责在公司面试（面试时在给其的表格上就注明了客户亏损有提成），并督促大家多做业绩，多开客户，让客户多入金。公司赚钱是通过客户的亏损和手续费，马番番称客户来龙某2公司投资沥青等“现货”有可能赚钱，但是其知道这家公司就是骗客户钱，只有客户亏损，其才能挣钱，客户亏损得越多，主管和业务员的提成越高。马番番给业务员提供虚假的微信身份，冒充女性和别人聊天发展客户，聊天的对象是马番番搞来的一批客户资料（手机号码、微信号码、QQ号码等）以及搜索添加附近的人等；客户在富源大宗平台开户入金后，各部主管扮演“客服人员”、“老师”，对客户进行指导，等客户加金的时候让客户“重仓操作”导致“爆仓”，只要按照马番番提供的建议操作就能骗取客户的钱财。市场一部发展的客户有王华（业务员是王磊）、龙某1（业务员是邓某）。侦查机关从扣押的手机中提取的聊天记录，是其和马番番等人之间的对话。9、被告人王磊的供述和辩解及辨认笔录证实：2016年5月，其进入龙某2公司做业务员，从事“现货”原油、沥青交易，公司老板大家都喊他“黄总”（经辨认，即为被告人马番番）；公司总监大家喊他“豆豆”（经辨认，即为被告人马腾飞），曾指导其让客户加金；市场一部主管是汤斌，业务员有其、邓某、王某12）等人，市场二部的主管是鲁加伟，市场三部的主管是王涛；另外还有个女的“李某2”。公司给每个业务员发了一些手机号码，业务员把自己包装成年轻并且事业有成的女性，通过QQ和微信在网上寻找客户，等培养好感情之后，再找机会跟客户说炒现货原油能挣钱，有老师带着做，还会发一些虚假的盈利图片给客户，取得客户信任后引导客户完成注册、入金；之后公司的“分析师”（即汤斌）给客户发交易行情，喊客户做单，实际上行情都是汤斌问马番番的，准确性90%以上；公司盈利是客户的手续费、“点差”（按投资金额和规格的一定比例）和亏损（又叫“头寸”），“分析师”给客户提供的都是反向数据，让客户亏钱，客户亏钱多了公司才能挣到钱，业务员才能拿到提成。其发展了一个客户王华，王华亏损后其按照公司安排安抚客户，让客户继续加金。只有客户不断加金、亏损，其才会赚钱，最终王华入金26万元，亏损约24.7万元，其得到提成9,500余元。10、被告人鲁加伟的供述和辩解及辨认笔录证实：2016年4月，其经朋友介绍到龙某2公司上班，历任市场二部业务员、主管。公司老总是“黄总”（经辨认，即为被告人马番番），“周某2”（经辨认，即为被告人马腾飞）和“李某2”（经辨认，即为被告人李曼曼）是副总（市场部总监），负责具体事务，工资一般都是马腾飞发。公司有四个市场部，市场一部主管是汤斌，市场二部主管是其，市场三部、四部主管是王涛，负责找客户，让客户投资。其进公司时是马腾飞面试的，马腾飞告诉其这个公司是做客户“头寸”（亏损）的；业务员刚到公司时，公司会发给业务员一个微信号，使用公司提供的资源（手机号码）或者通过摇一摇、微信附近的人找客户，冒充女性和客户聊天，自称是开美容院的年轻女老板，平时炒沥青“现货”挣钱；客户感兴趣的话，业务员就会把公司客服的QQ号码给客户，引导客户在富源大宗平台开户投钱（入金），再把“分析师”（就是马番番和李曼曼）的行情建议给客户，指导客户操作，最后客户都会亏钱，说白了就是骗客户的钱；只有客户亏损业务员和主管才能挣钱，按照客户亏损金额的一定比例拿提成；公司实际上没有现货供应能力，也没有实物仓储；公司每周都会开主管大会，要求主管“养客户”还是直接“爆掉客户”都要告诉马番番，由马番番发操作意见。市场二部的客户有杨某2等人，其中杨某2亏损约二万元，业务员是王某11），由李曼曼指导操作。侦查机关从扣押的手机中提取的聊天记录，是其和马番番等人之间的对话。11、被告人金魁华（尹某1、赵某、潘某、马某1）的供述和辩解及辨认笔录证实：其自2013年起开始从事“现货”交易，先后在鲁银和丰泰平台做代理商，实际上就是利用平台做庄和客户“对赌”，客户亏损则公司赚钱，客户赚钱则公司亏钱。2015年，其和曾凌辉、金魁华共同出资设立了众易达公司，其是法人代表、经理，管理公司财务和资金进出；曾凌辉任业务总监，并负责员工培训；黄其柳负责后勤；另有王明明等人负责业务部。2015年9月底，“马某3”（经辨认，即为被告人马番番）邀其等人代理丰泰大宗平台的“现货”铜、银产品，双方约定，平台按照85打包给其等人，即客户的“头寸”和手续费85%归代理商，15%归交易所（丰泰银公司），“头寸”由代理商自行从平台提取，手续费由马番番汇款到其账户，定期结算，其还缴纳了保证金给丰泰银公司。众易达公司采用电话营销方式发展客户，业务员向客户介绍丰泰大宗平台，宣传平台是经过相关机构批准的（马番番说平台官网上有相关材料），然后将自己的QQ给客户，冒充客服指导客户开户、入金，曾凌辉再通过给客户发操作建议的方式让客户频繁操作、“重仓操作”，以赚取客户的手续费和“头寸”。曾凌辉曾将部分鲁银大宗平台的客户带到丰泰平台上来投资。2015年11月，其等人感觉马番番不靠谱，软件不稳定，遂退出了代理。公司代理丰泰平台两个多月，赚取客户手续费、“头寸”，其和黄其柳、曾凌辉各分得数十万元，王明明总共拿了七八万元提成。12、被告人曾凌辉的供述和辩解及辨认笔录证实：2015年，其与金魁华某3黄其柳共同组建了众易达公司，代理过鲁银大宗平台、丰泰大宗平台，金魁华任公司经理，负责财务和资金；其任业务总监，负责业务部工作，王明明是业务主管；黄其柳负责后勤、招聘、购买客户信息等。2015年9月左右，丰泰银公司的“马某3”（经辨认，即为被告人马番番）找到金魁华，邀其等人代理丰泰大宗平台“现货”原油、铜、银产品，双方约定85打包，即其公司交纳保证金后拿平台内的手续费和“头寸”85%，马番番的公司拿15%，定期结算。丰泰大宗平台其等人做了近两个月代理，其和金魁华某3黄其柳各分得30余万元。其和王明明等业务主管对员工进行培训，内容是如何与客户沟通；业务员以电话营销方式发展客户，吸引客户到丰泰大宗平台上投资，再以客服的身份指导客户开户入金；赚钱主要就是靠客户的“头寸”和手续费，客户亏钱公司就赚钱，实际上公司就是和客户是“对赌”关系；行情是马番番提供的，基本上都是反向行情，其再将行情给业务员，由业务员和客户联系，冒充“指导老师”通过“反向喊单”、引导客户频繁刷单等方式致使客户亏损，这样其就赚钱了；马番番说丰泰银公司是有政府的正规批文的，当时在该公司的官网上也可以看到，但是在操作过程中其发现丰泰大宗平台有问题，盘面与别的国际盘面不同，觉得马番番可以后台操作盘面，这样实际上就是犯罪了，其等人就没有敢继续做了。尹某1是王明明发展的客户，亏损了一百余万元，王明明按净利润（手续费和亏损额）的8%拿提成；赵某开始在其等人代理的鲁银大宗平台上投资，后转到丰泰平台上，赵某又介绍了潘某、马某1等人在丰泰平台上投资，该三人都亏了不少钱。13、被告人黄其柳的供述和辩解及辨认笔录证实：2015年6月，其和金魁华某3曾凌辉设立了众易达公司，先后作为鲁银大宗平台和丰泰大宗平台的代理商，金魁华任公司经理，负责公司财务；曾凌辉是业务总监，负责业务部工作，充当“指导老师”角色，给客户发行情建议；王明明是曾凌辉手下的业务经理之一，负责培训；其负责后勤，提供客户电话号码等。2015年9月，“马某3”（经辨认，即为被告人马番番）找到其等人，让其做丰泰大宗平台业务，称自己的公司是有政府批文的正规公司，双方约定给其等人“85打包”，即交纳一定的保证金后平台内手续费和“头寸”给其公司85%。众易达公司盈利主要是靠高额手续费和吃客户“头寸”，实际上和客户是“对赌”关系；业务员通过打电话和客户联系，将客户拉进QQ群，引起客户兴趣后有人充当客服指导客户开户入金，再由“指导老师”让客户频繁操作刷客户手续费、根据马番番提供的行情信息“反向喊单”等致客户亏损，客户亏的钱就是公司盈利；代理丰泰大宗平台期间其和曾凌辉、金魁华各分得30余万元；代理过程中，其发现这个平台有问题，行情走势与国际行情走势不一样，可以控制涨跌，故意让客户亏钱，是个黑平台，一个多月后就没敢继续做了。14、被告人王明明的供述和辩解及辨认笔录证实：2015年7月至2016年6月，其担任众易达公司业务部经理；曾凌辉是分析师也是公司股东，还负责员工培训；金魁华是公司法人代表，负责财务；黄其柳是股东，主要负责后勤工作。众易达公司采用电话营销模式经营鲁银大宗平台和丰泰大宗平台等，就是通过网络电话与客户沟通，推广公司代理的“现货”平台，吸引客户在平台上入金；曾凌辉扮演客服和“指导老师”的角色，指导客户开户、入金和操作，业务员和主管当“托”，在QQ群力“捧”“指导老师”，让客户相信“指导老师”；公司主要靠刷取手续费和“头寸”盈利，鼓励客户频繁操作，“反向喊单”致客户亏损，实际上公司与客户是“对赌”关系，只有客户亏损公司才能赚钱；其收入主要是基本工资加客户亏损金额一定比例的提成，其在公司期间发展的客户有尹某1等人，其中尹某1是从其它平台转到丰泰大宗平台的。另查明，2016年8月31日、10月24日，侦查人员依法从郑某处扣押共计人民币35万元；2017年5月27日，从虞某处扣押速腾轿车（牌号为皖Ａ×××**）一辆；被告人苏林退赃31,000元；被告人汤斌的亲属代为退赃10,000元；被告人王磊的亲属代为退赃10,000元；被告人马腾飞的亲属代为退赃10,000元；被告人马番番的亲属代为退赃10,000元；被告人陈飞飞的亲属代为退赃84,000元；被告人毕志飞的退赃60,000元；被告人王涛的亲属代为退赃50,000元；被告人鲁加伟的亲属代为退赃3,500元；被告人金魁华的亲属代为退赃30万元；被告人曾凌辉的亲属代为退赃30万元；被告人黄其柳的亲属代为退赃30万元；被告人王明明的亲属代为退赃7万元。上述事实有合肥市公安局高新技术开发区分局出具的扣押决定书、徽商银行现金缴款书、中国建设银行客户回单、中国工商银行凭证、中国银行汇款凭证、中国建设银行转账电子回单照片等证据证实，本院予以确认。被告人马番番的辩护人提供的其近亲属患病及无劳动能力证明、被告人王磊的辩护人提供的肥东县撮镇中学出具的其平时表现的证明、被告人汤斌的辩护人提供的其女儿的出生证明等材料与本案无关，不作为证据使用。关于部分被告人及其辩护人对本案定性所提辩解和辩护意见，经查：1、本案所涉丰泰大宗平台、富源大宗平台等所谓“现货”交易平台，在交易规则、规格、杠杆等方面均已事先设定，客户在平台上集中交易，每笔交易客户都须交纳手续费、“点差”等，具有期货交易平台的表面特征；上述平台的交易对象并不存在，客户与客户、客户与平台间无实物交割，不存在实际的供货和销售渠道，平台可强制平仓，具有不同于现货交易平台实质属性；被告人马番番等人使用化名，伪装成“白某”、“指导老师”等角色，提供虚假的行情图，以少量盈利为诱饵，吸引客户向平台大量注资，再通过限制客户出金、指导客户频繁交易、修改行情信息、向客户“反向喊单”等手段，骗取客户资产。因此，丰泰大宗平台、富源大宗平台并非其对外宣告的“现货”交易平台，而是表面上期货交易为掩护，实质上为被告人的实施诈骗犯罪提供基础的非法平台。被告人马番番以非法占有他人财物为目的设立了丰泰银公司、龙某2公司、欣园公司、汇德公司等，搭建丰泰大宗平台、富源大宗平台，提起犯意并组织指挥犯罪活动；被告人李曼曼、王涛、马腾飞、陈飞飞、毕志飞、苏林、汤斌、王磊、鲁加伟对于非法平台的诈骗功能有明确的认识，仍组织指挥或积极参与犯罪行为。上述各被告人均构成诈骗罪。被告人李曼曼、王涛、陈飞飞、金魁华某3曾凌辉等人的供述，证人丁某、谭某1、谭某2、邓某、王某11）等人的证言，被害人杨某1、秦某、何某等人的陈述，电子数据等证据相互印证可以证实：马番番购买丰泰大宗平台、富源大宗平台大宗商品交易软件时，附带了“查看器”软件，该“查看器”软件具有修改汇率和行情指数的功能，可以通过调整汇率控制行情波动；马番番拥有“查看器”的控制权限，且对于查看器的功能有明确的认识；“查看器”日志显示存在大量、频繁的修改汇率操作；马番番亲自或通过李曼曼将行情信息告知业务主管和业务员，要求按照自己提供的行情信息进行“反向喊单”，且准确率极高。故可以认定被告人马番番存在使用“查看器”软件修改汇率致客户亏损，以非法占有他人财产的行为。2、被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳、王明明所在的众易达公司代理丰泰大宗平台业务，上述被告人对于平台的具有期货交易的表面特征、不同于现货交易实质属性具有明确的认识，但是现有证据不能证实上述被告人主观上对于丰泰大宗平台的非法性质、马番番等人骗取他人财物的主观目的有明确的认识，亦不能证实上述被告人客观上参与了诈骗行为，指控其构成诈骗罪的证据不足。从众易达公司的经营行为的特征上看，符合《期货交易管理条例》第十八条关于期货公司的规定，参照《期货交易管理条例》第十五条以及《国务院关于清理整顿合各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》的规定，被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳、王明明违反国家规定，在未经国家有关主管部门批准的情况下，从事非法的期货交易，其行为构成非法经营罪。部分被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见成立的，本院予以采纳；不能成立的，本院不予采纳。关于部分被告人及其辩护人对本案涉案数额所提辩解和辩护意见，经查：1、被害人损失数额的认定（见附表1）。对于各被害人损失的认定是综合银行交易记录、平台客户信息、第三方支付记录、被害人陈述以及电子数据进行认定的，当部分证据的内容存在不明晰、不完善或者不一致的情况时，取数额最小或者可以相互印证的数值，作出对被告人最为有利的认定。具体见举证部分被害人陈述后的详细说明。其中，陈某2报案材料没有询问人、记录人签名，经要求侦查机关补正无果，该言辞材料具有重大缺陷，不能作为证据使用，但是不影响案件事实的认定；被害人应某被诈骗的事实及数额，除其本人陈述外，无其他证据可以印证，不能作为事实认定；被害人孙某1被诈骗的事实及数额，除其本人陈述外，无其他依法收集的证据证实，不能作为事实认定；起诉书对于被害人何某的被骗金额计算有误，应予纠正。电子数据，证人丁某、谭某1、王某11）的证言，被害人潘某、赵某的陈述，被告人马番番、王涛的供述等证据互相印证可以证实，为了赚取客户资金，丰泰大宗平台、富源大宗平台的客户想撤出资金须经审批，而且受到限制；资金进入平台后，实际上被害人已经失去了对资金的控制，极少出现客户能在盈利状态下出金的情况；即便部分客户获得少量盈利，也是各被告人为了获取对方信任、引诱对方加大投资的手段；通过虚构事实、隐瞒真相引导客户频繁操作赚取手续费、“点差”亦是一种非法占有被害人财物的行为。故部分被害人自主操作、不按照“指导老师”要求进行操作造成的亏损以及平台收取的手续费也应当计入各被告人犯罪数额。2、各被告人的犯罪数额的认定（见附表2）。被告人马番番为进行违法犯罪活动而设立了丰泰银公司、龙某2公司、欣园公司、汇德公司等，搭建丰泰大宗平台、富源大宗平台以骗取他人财物，上述公司设立后以实施犯罪为主要活动，依法应认定为自然人犯罪，上述公司发展的全部客户的被骗金额，均应计入马番番的犯罪金额。其他各被告人的犯罪数额以其发展的客户被骗金额累加计算，其中，被告人李曼曼作为汇德公司、欣园公司、龙某2公司的负责人之一，上述公司所有客户的被骗金额均应计入其犯罪数额；被告人王涛作为汇德公司、欣园公司的负责人之一和龙某2公司市场三部、四部负责人，上述公司、部门所有客户的被骗金额均应计入其犯罪数额；被告人马腾飞作为龙某2公司负责人之一，该公司所有客户的被骗金额均应计入其犯罪数额；被告人陈飞飞、毕志飞、苏林等人一起到丰泰银公司负责市场部开发客户，三人发展的客户的被骗金额应计入其犯罪数额，其中被害人潘某、马某1在金魁华某3曾凌辉、黄其柳指导下操作导致亏损的部分应予扣除；被告人汤斌系龙某2公司市场一部主管，该公司市场一部发展的客户的被骗金额均应计入其的犯罪数额，其是否存在休假的情况不影响对数额的认定；被告人王磊系龙某2公司市场一部业务员，其发展的客户的被骗金额应计入其的犯罪数额；被告人鲁加伟系龙某2公司市场二部主管，市场二部发展的客户的被骗金额均应计入其的犯罪数额。被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳共同成立了众易达公司，代理丰泰银平台业务，该公司发展的客户投入平台的金额均应计入其的犯罪数额，其中被害人潘某、马某1在陈飞飞、毕志飞、苏林等人指导下操作投入的资金应予扣除，即尹某11,300,000元、潘某484,700元、赵某274,310元、马某151,172元，合计2,110,182元；被告人王明明系众易达公司业务经理，其发展的客户尹某1投入平台的金额应计入其犯罪数额，即1,300,000元。部分被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见成立的，本院予以采纳；不能成立的，本院不予采纳。关于部分被告人及其辩护人对各被告人在共同犯罪中的地位作用的辩解和辩护意见，经查：在诈骗的共同犯罪中，马番番系涉案各公司的设立者和实际控制人，系主犯；被告人李曼曼、王涛、马腾飞系部分涉案公司的负责人之一，不仅参与骗取客户资金的“业务”工作，还负责人员招聘、传授诈骗经验、传递行情信息、指导员工操作等组织指挥工作，其行为积极主动，在所涉及的共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人陈飞飞、毕志飞、苏林、汤斌、王磊、鲁加伟系公司业务骨干，在马番番等人的指使下实施诈骗行为，在所涉及的共同犯罪中起次要作用，系从犯。在非法经营的共同犯罪中，被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳以营利为目的非法经营期货业务，三人共同出资、分工合作、均分利润，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人王明明在金魁华等人指使下实施非法经营行为，在所涉的共同犯罪中起次要作用，系从犯。部分被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见成立的，本院予以采纳；不能成立的，本院不予采纳。关于被告人王明明的辩护人提出的王明明系自首的辩护意见，经查：王明明经电话传唤后主动到案，可认定为自动投案；其归案后能如实供述全部犯罪事实，系自首。被告人王明明的该项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人马番番、被告人马腾飞的辩护人对于侦查机关扣押的35万元资金和车辆性质所提辩解和辩护意见，经查：2017年5月27日，侦查机关从证人虞某处扣押的速腾轿车（牌号为皖Ａ×××**）一辆。证人虞某、刘某2的证言，被告人李曼曼的供述等相互印证证实，该车系马番番作为发展代理商的奖励给其买的，但是现有证据不足以证实购买该车的资金来源与本案查明的事实及各被害人有关，故应予发还。汇潮支付有限公司出具的交易流水、证人郑某、马某2的证言等证据证实，2016年8月，丰泰银公司托管在汇潮支付有限公司的账户向马某2的银行账户分别转账20万元、165,824元，随即被郑某、马某2取出。2016年8月31日、10月24日，侦查人员依法从郑某处扣押共计人民币35万元。客户在平台上投入资金后，实际上就失去了对资金的控制，故该款不能从被告人涉案资金中扣除，应予扣押并返还各被害人。本院认为：被告人马番番伙同李曼曼、王涛、马腾飞、陈飞飞、毕志飞、苏林、汤斌、王磊、鲁加伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段，通过搭建非法网络平台实施诈骗行为，上述各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。其中，被告人马番番骗取他人财物共计人民币11,413,044.1元，被告人李曼曼参与骗取他人财物共计人民币1,157,257.8元，被告人王涛参与骗取他人财物共计人民币796,503.8元，被告人马腾飞参与骗取他人财物共计人民币630,754元，被告人陈飞飞、毕志飞、苏林参与骗取他人财物共计人民币554,817.3元，数额特别巨大；被告人汤斌参与骗取他人财物共计人民币300,105元，被告人王磊参与骗取他人财物246,924元，数额巨大；被告人鲁加伟参与骗取他人财物20,547元，数额较大。公诉机关指控的犯罪数额计算有误之处，本院予以纠正。被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳、王明明违反国家规定，在未经国家有关主管部门批准的情况下，从事非法的期货交易，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名有误，本院予以纠正。其中，被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳非法经营数额共计人民币2,110,182元，情节特别严重；被告人王明明参与非法经营数额共计人民币1,300,000元，情节严重。被告人马番番部分退赃，可以酌情从轻处罚；被告人李曼曼具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人王涛具有坦白情节，且部分退赃，可以从轻处罚；被告人马腾飞具有坦白情节，且部分退赃，可以从轻处罚；被告人陈飞飞、毕志飞、苏林、汤斌、王磊、鲁加伟系从犯，具有坦白情节，且全部退赃，应当减轻处罚；被告人金魁华某3曾凌辉、黄其柳具有坦白情节，且全部退赃，可以从轻处罚；被告人王明明系从犯，具有自首情节，且全部退赃，应当从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第六十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十条、第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人马番番犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2030年7月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李曼曼犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2027年7月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2027年1月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人马腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2026年7月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人陈飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2021年9月22日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人毕志飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人苏林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人汤斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2019年7月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验限期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人鲁加伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验限期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人金魁华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2021年10月8日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人曾凌辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2021年10月8日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人黄其柳犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2021年10月8日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人王明明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验限期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十五、被告人的犯罪所得予以追缴；侦查机关查扣的35万元资金及各被告人的退赃款合计123.85万元，待本判决生效后按比例返还被害人；侦查机关查扣的车辆发还所有人；随案移送手机五部予以没收；未随案移送的涉案财物，由查封、冻结、扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。附1、各被害人投资及损失情况统计表。2、各被告人涉案数额情况统计表。3、相关法律条款。审判长  张厚勇审判员  汤晓红审判员  汪 泳二〇一八年一月十五日书记员  王玲玲书记员  张 爽附1、各被害人投资及损失情况统计表            序号              姓名              损失金额（元）                             序号              姓名              损失金额（元）                  指控数额              认定数额              指控数额              认定数额                  丰泰大宗商品交易平台              富源大宗现货交易平台                  1              洪金钢              4686600              4686600              1              万玉才              368357.8              368357.8                  2              高超              1661620              1661620              2              王华              246924              246924                  3              尹勇军              1150477              1150477              3              金进文              150000              150000                  4              杨朝              966694              966694              4              李鑫涛              100000              100000                  5              潘有明              501677              501677              5              龙秀友              53181              53181                  6              陈立晔              238339              238339              6              张忠方              40102              40102                  7              秦志林              218000              218000              7              杨小军              20547              20547                  8              赵振国              163048              163048              8              植海龙              20000              20000                  9              何先飞              158145.2              158146              9                                                                              10              林辉              132707              132707              10                                                                              11              刘加明              118853              118853              11                                                                              12              陈金飞              118848              118848              12                                                                              13              朱国虎              87071              87071              13                                                                              14              马静              70000              70000              14                                                                              15              谈叶军              68500.3              68500.3              15                                                                              16              武林凤              47108              47108              16                                                                              17              姜顺东              26244              26244              17                                                                  附2、各被告人涉案数额情况统计表            序号              姓名              数额（元）              被害人              备注                  起诉书指控              判决认定                  1              马番番              11602463.3              11413044.1              全部                                2              李曼曼              1157257              1157257.8              何先飞、万玉才、王华、金进文、李鑫涛、龙秀有、张忠方、杨小军、植海龙                                3              王涛              796503              796503.8              何先飞、万玉才、金进文、李鑫涛、植海龙                                4              马腾飞              630754              630754              王华、金进文、李鑫涛、龙秀有、张忠方、杨小军、植海龙                                5              陈飞飞              554817.3              554817.3              潘有明（79650.3元）、秦志林、马静（18828元）、陈立晔                                6              毕志飞              554817.3              554817.3                                7              苏林              554817.3              554817.3                                8              汤斌              300105              300105              王华、龙秀友                                9              王磊              246924              246924              王华                                10              鲁加伟              20547              20547              杨小军                                11              金魁华              1786723.7              2110182(非法经营额)1786723.7（损失）              尹勇军、赵振国、潘有明（422026.7元）、马静（51172元）                                12              曾凌辉              1786723.7                                13              黄其柳              1786723.7                                14              王明明              1150477              1300000（非法经营额）1150477（损失）              尹勇军                    附3、相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻。（二）有悔罪表现。（三）没有再犯罪的危险。（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三款公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查，并制作清单，随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理。第四款人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十条对被害人的合法财产，权属明确的，应当依法及时返还，但须经拍照、鉴定、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续附卷备查；权属不明的，应当在人民法院判决、裁定生效后，按比例返还被害人，但已获退赔的部分应予扣除。第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。