阳江市江城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1702刑初43号公诉机关阳江市江城区人民检察院。被告人张金水，男，1962年4月16日生，广东省阳西县人，汉族，初中文化，无业，户籍地暨现住址：广东省阳西县新圩镇旧仓村委会高光村**。于2004年7月29日因犯票据诈骗罪、合同诈骗罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑11年，于2011年4月28日刑满释放。因本案于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于阳江市看守所。辩护人宋德意，广东言必行律师事务所律师。辩护人李怀，广东言必行律师事务所律师。阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2017）561号起诉书指控被告人张金水犯合同诈骗罪，于2017年12月28日向本院提起公诉，本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，阳江市江城区人民检察院指派检察员梁永周、付美玲出庭支持公诉，被告人张金水及其辩护人宋德意到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查两次。现已审理终结。阳江市江城区人民检察院指控，被告人张金水于2015年7月31日成立高州市金山金宏达建材有限公司，先后租用张冠军位于广东省高州市金山经济开发区的房屋和阳江商会大厦608室作为公司办公场所，实施诈骗犯罪，其具体犯罪事实如下：1.2015年10月20日，张金水与冯某1签订了建筑木方购销合同，由敖某1和冯某1供木方给张金水的公司，张金水采用先支付部分货款骗取敖某1和冯某1的信任以继续履行合同的方式，骗取敖某1和冯某1价值876049元木方。2.2015年11月16日，张金水与遂溪县铁牛胶合板厂签订建筑模板购销合同，后采取先支付部分货款和出具空头支票给供货方，骗取供货方信任以使供货方继续履行合同的手法，骗取了遂溪县铁牛胶合板厂的蔡某1价值1433270元的模板。3.2016年1月12日，张金水与阳江市阳东区佳和木业有限公司签订了建筑材料（模板）购销合同，后采取先支付部分货款骗取供货方信任以使供货方继续履行合同的手法骗取了阳江市阳东区佳和木业有限公司价值223772.50元的模板。4.被害人李某1通过阳江市阳东区佳和木业有限公司的叶某1认识张金水，双方经协商，李某1于2016年1月开始供模板给张金水至2016年5月。被告人张金水采用先支付部分货款给李某1以骗取李某1的信任继续供应模板，共骗取了李某1价值1002661元的模板。5.2016年4月1日，张金水与恩平市英女木材店的郑某（蔡某2丈夫）签订建筑模板、购销合同，后采取先支付部分货款骗取供货方信任以使供货方继续履行合同，骗取恩平市英女木材店的郑某、蔡某2价值334724元的木方。6.2016年7月初，张金水通过网上找到深圳市友博塑胶有限公司的钟某的联系方式，联系钟某欲向深圳市友博塑胶有限公司购买建筑安全网，并于2016年8月1日与深圳市友博塑胶有限公司的钟某签订购销合同，后采取先支付部分货款骗取供货方信任以继续履行合同的手法骗取了深圳市友博塑胶有限公司价值659750元的建筑安全网。7.2016年8月8日，张金水开始向佛山市友海管业有限公司购买排栅焊管，采取先支付部分货款取得供货方信任以继续履行合同的手法骗取了佛山市友海管业有限公司价值242136元的排栅焊管。8、2016年9月，张金水通过网上找到佛山市冀宏钢铁加工有限公司的马某1联系方式，遂联系马某1，自称自己是做建筑工地的，需要排栅焊管，先购买一车货，视供应的排栅焊管的质量决定是否长期合作。马某1于2016年9月2日供应了一车货给张金水，并于9月3日与张金水在阳江市总商会6楼608室签订了购销合同，为了取得马某1的信任使其继续履行合同，张金水按时与马某1结清了9月份的货款，在马某1按照合同约定陆续运送了10月份、11月份的共价值1064984元的排栅管和槽钢后，张金水离开公司，逃避马某1追偿货款。9、2016年10月间张金水在网上联系到佛山市亚旗木制品有限公司的厉中雄，称是高州市金山金宏达建材有限公司法人代表，提出要购买木方用于做建筑工程。2016年11月4日张金水在阳江市总商会6楼608室与厉中雄签订了购销合同，并约定运输费用先由张金水先行垫付，到结算合同款项时再予以扣减。为使厉中雄履行合同，张金水先后开了一张40万元和一张30万的空头支票给厉中雄，厉中雄则按照合同约定联系李孟峻运输木方至张金水指定地点，张金水以支付部分的运输费的方式诱骗李某2继续运输木方。因供应的木方的价值已超出支票的数额，厉中雄于2017年1月2日遂持张金水给的支票至银行兑现，发现被骗。李某2事后多次向张金水催收运输费用未果。至2017年1月1日止，张金水共骗取佛山市亚旗木制品有限公司价值1131989元的木方，骗取李某2运输费用13400元。破案后，办案民警在阳西县梁氏模板店缴获涉案木方12480条发还给厉中雄。10、2016年11月，张金水通过网上查找到东莞市润宝能源科技有限公司的李某3电话，联系李某3称自己需要购买机油，并于2016年11月6日与李某3签订了购销合同，也是采取先支付部份货款以骗取对方继续履行合同的手法骗取了东莞市润宝能源科技有限公司价值236543元的机油。公诉机关对上述指控向法庭提交了购赊合同、支票等书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、企业注册登记材料等证据，认为被告人张金水无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，被告人的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对被告人定罪处罚。被告人张金水否认犯合同诈骗罪，认为指控不属实。具体如下：1.其公司与冯某1和敖某1签订购买松木、木方合同，是正常的依法生效的购销合同。其公司已经给付了大部分货款，经对数，尚欠46万元木方款，有送货单上的签字证明、欠条为证，指控骗取876049元完全不属实。2.遂溪县铁牛胶合板厂蔡某1的模板款一共是347万多元，已付了210多万元，冲减垫付的3.4万元运费，只欠120万多元的模板款，数额1433270元明显错误，应以送货单和对账单为依据。3.指控欠阳东区佳和木业有限公司的叶某1模板款223772.50元完全失实，其中一个重要事实被忽略了，期间叶某1打电话说他自己有工地需要安全网，其就叫深圳市友博塑胶有限公司钟某拉了一车价值110000元安全网给阳东区佳和木业有限公司，叶某1联系收货，有联系电话号码和货单签收证明，还有钟某发货时拍的佳和木业有限公司相片证明，其本人只欠叶某1113772.5元。4.李某1是做木片的，供应木片给叶某1，但叶某1不付款，拖欠李某1木片款两百多万，李某1停止发供货，可叶某1又与其公司签订供应模板的合同，李某1没有供应木片给叶某1，叶某1就没有能力履行与其签订供模板的合同，所以就又找李某1供木片，由其来付李某1木片钱款。当时其答应付六成货款。叶某1做出的模板由李某1拉来卖给其公司，剩下四成货款是李某1收回叶某1欠的债务款，这是其、叶某1、李某1三方经协商达成的。遂溪县铁牛胶合板厂蔡某1的模板材料也是李某1供给木片，由其来付李某1木片款，也是付六成。做出来的模板同样是卖给其公司，剩下四成货款李某1已扣除在模板款了。指控其欠李某11002661元模板款不属实，不能把经济行为定为诈骗。5.欠了蔡某230多万属实。但不是有意骗取，是其本人经营多年建筑材料中唯一未付款的一单生意，应属于经济合同违约，只可追究其本人正常的违约责任，清偿本息。6.深圳市友博塑胶有限公司钟某的659750元建筑安全网是属实的，但钟某是违反了签订合同下的安全网规格和质量问题，其与钟某签订的安全网是6斤重的，但送货到其公司的是4-5.5斤重，不符合规格，重量不够才拖欠的，等待的是处理阶段，价格调整或退货损失承担问题，双方尚未谈妥，双方都收到律师函等材料，这是明显的民事行为，与刑事无关。7.排栅焊管分两车运来，因为第二车有沙眼需要退换，其是第二车拖了款，12万左右。欠242136元是不属实的，两张送货单其中有一张送货单签有已付清款的字样为证明。8、其本人是从网上找到佛山市冀宏钢铁加工有限公司的马某1的，其公司就是做工地建筑材料生意的，不存在“自称”骗取信任。欠佛山市冀宏钢铁加工有限公司马某1的货款是83万多元，1064984元不属实，有银行转账付款单、送货单和对账单据证明。其本人没有离开公司逃避追偿货款，一直在茂名公司办公，联系追回自己的材料款。9、其是开了两张空头支票给厉中雄，但是只要合同履行完成就能兑现，只是厉中雄运来的货货不对板，且超期供货，所以支票没能兑现，最终厉中雄说将货按原单价减少3.5元让其公司帮他处理以此抵数，并同意延期付款，现还欠一百多万，车费是其垫付的。10、李某3拿了样板机油给其公司，其把样板给其下家看，最后签订了合同，给了3万的预付款，但是李某3的检测报告迟迟没有送来，导致客户要求退货，其就叫李某3退预付款给其并拉走货，2017年春节后发信息给李某3，机油的价值是23万多，但是李某3一直没拉走。被告人张金水的辩护人认为被告人与涉案的10宗事实的“受害人”是正常的经济往来，无“以非法占有为目的”的主观故意，无诈骗的客观事实和行为，其拖欠货款均有合理的理由，属普通的民事纠纷中的合同违约，不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人张金水于2015年7月31日成立高州市金山金宏达建材有限公司，先后租用张冠军位于广东省高州市金山经济开发区的房屋和阳江商会大厦608室作为公司办公场所，实施诈骗犯罪，其具体犯罪事实如下：一、2015年10月20日，张金水与冯某1签订了建筑木方购销合同，由敖某1和冯某1供木方给张金水的公司，张金水采用先支付部分货款骗取敖某1和冯某1的信任以继续履行合同的方式，骗取敖某1和冯某1价值834199元木方。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人敖某1提供的证据材料（1）报案材料：2017年6月28日敖某2报案称张金水骗走敖某2与冯某1共875000元。（2）购销合同复印件：敖某2、冯某1与茂名高州市金山金宏达建材有限公司签订的本地松木购销合同。（3）收据复印件2页：2015年10月20日、22日、24日、30日及11月17日共收到高州市金宏达建材有限公司货款共216000元。（4）送货单及送（销）货单复印件12页：共23笔货款总金额为1232599元（2016年6月7日未写金额，数量共4500支，根据合同约定的单价为9.3元/支，认定该笔交易金额为41850元），其中2016年度总货款414199元。（5）欠据复印件，2016年3月28日张金水所写2015年欠敖某1木方货款共460000元。2.被害人敖某1的陈述我和冯某1合伙在恩平市江南竹木市场经营建筑木方生意，粤西的建筑木方很多都是从该市场拉货的。2015年10月17日左右，阳江人张金水和高州人凌某2开着一辆黑色的挂着茂名牌照的林肯商务车来到江南市场，他们见到我经营的档口规模比较大，就来和我谈供应建筑木方方面的生意。我们双方约定先签订购买30万条的购销合同，但他们需要先看看质量。我和冯某1同意了，约定过两天将木方拉到张金水位于高州的仓库。2015年10月20日，我、冯某1还有一个亲戚，一起将第一批的木方拉到张金水提供的位于高州市金山开发区仓库的地址。张金水和凌某2都在仓库，他们看了木方认为质量不错，就安排我亲戚在仓库卸货。张金水、凌亚耀开车搭我和冯某1去到他们设立在茂名市汇丰酒店的公司办公室签订合同，我们签订了一份建筑木方购销合同。按照合同约定，付款方式是货到后付款50%，余下50%货款开具工商银行委托书30天期限兑现或欠据。2015年10月20日、22日、24日、30日,11月8日、17日、28日、30日及12月9日、17日、22日，我们分别拉了十一批数量是8000支，金额74400元的木方到张金水公司位于高州市金山的仓库。前四批张金水分别都只支付了37200元，第五批支付了37800元，第六批支付了27200元，第七批支付了30000元，第八批支付了37200元，最后三批一点货款都没有支付。期间我一直催促张金水支付拖欠的货款。2016年3月28日，张金水约我和冯某1去到阳江漠江路邮电局附近的一家实验小学的公路边，说继续让他拖欠一段时间，他给我们写一张欠据。当时我和冯某1整理了相关的送货单，张金水在2015年拖欠的总金额是460000元，他就写了一张金额为460000元的欠据给我们。2016年3月6日，张金水又让我们以单价9.3元的价格拉了3500条木方给他，总价是32550元。那是2016年农历春节后的第一次拉货，我们生意人都讲究开门红，所以张金水就给了10000元的货款给我们。后来张金水陆陆续续让我们拉木方给他，他有时候一点货款都不给,有时候给1000元。算上2016年3月6日张金水给的那10000元，张金水在2016年给了我和冯某1总计40000元的货款。我最后一次拉木方给张金水是在2016年5月底，张金水一直拖欠着我和冯某1大部分货款不支付。2016年7月开始，我打电话已经联系不上张金水，电话停机，到现在我们都无法联系上张金水。另外我知道的也在江南市场经营木方生意的蔡某2也被张金水以同样手段诈骗货款。2017年3月份我和蔡某2他们一起去到张金水位于金山开发区的仓库那想找张金水的时候，仓库已经大门紧闭，没有人在那工作了。张金水支付的那部分货款是用现金支付，叫货车司机带回的。敖某2是我小时候用的名字，我在市场以及在家乡认识我的人大多数都是以敖某2的名字称呼我，所以我、冯某1和张金水签订购销合同的时候，也是用了敖某2这个名字，而没有用敖某1这个姓名3.被告人张金水的供述与辩解我和敖某1（敖某2）签订关于购买建筑木方的《建筑木方购销合同》具体内容我记不清楚了，以合同为准。我记不清楚敖某1拉了多少钱的建筑木方给我，我是从2015年开始从敖某1处购买松木方，从我和他合作以来，一般都是他将建筑木方拉给我，我收到后先支付一半的货款给他，第二次司机拉木方给我的时候，我再将上一批欠的剩余货款交给司机带回给敖某1。有时我周转不过来就会拖欠敖某1的货款。2016年3月，我写了一张关于2015年金额为46万元的总欠货款的欠据给敖某1。2016年我尚欠他的以货单为准。根据蔡某1、蔡某2、敖某1、李某1四个受害人提供的运货单、合同等文件，所欠的货款金额合计350多万元，在收到上述受害人拉给我的建筑模板、木方后，大部分销售给阳西、高州的承包了建筑工程的私人老板，还有部分是销售给个人的。其中有一个在茂名、高州做工地的四川人（我不清楚他的真实姓名），他还欠我70多万的货款；高州人“肥佬胜”还欠我60万左右的货款，另外还有一家茂名宏丰贸易有限公司的贵州人李某7（同音）还欠我90多万的货款。剩余还有120多万是我出借给其他朋友，具体我记不清楚了。关于被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：双方签订合同约定，货到后付款50%，根据被害人的陈述及收据等相关证据证明，前八批货款被告人张金水有支付部分款项，但从12月9日开始，被告人张金水开始拖欠被害人的货款，直至2016年6月初。被告人在明知无能力支付货款的情况下，依旧向被害人购买建筑木方，且被告人张金水隐瞒了购买木方的去向，据此认定被告人张金水的行为已构成合同诈骗罪。被告人张金水于2016年3月28日写下一张2015年度总欠款460000元的欠条给被害人敖某1，被告人张金水予以承认；根据被害人敖某1提供的2016年度的送货单及送（销）货单复印件，被告人张金水2016年度共向被害人购414199元木方，扣减敖某1承认其于2016年收到的40000元货款，本院认定被告人共骗取被害人834199元。被告人张金水辩称其欠敖某1和冯某1共460000元的辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的理据不足，本院不予采纳。二、2015年11月16日，张金水与遂溪县铁牛胶合板厂签订建筑模板购销合同，后采取先支付部分货款和出具空头支票给供货方，骗取供货方信任以使供货方继续履行合同的手法，骗取了遂溪县铁牛胶合板厂的蔡某1价值1490870元的模板。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人蔡某1提供的证据材料（1）报案材料复印件，蔡某1于2017年6月28日报案称张金水共诈骗其149万多元。（2）购销合同复印件，遂溪县铁牛胶合板厂与茂名高州市金宏达建材有限公司签订购买木模板的购销合同，需方茂名高州市金宏达建材有限公司向供方遂溪县铁牛胶合板厂购买30万张木模板，供方运输到需方工地或货场的卸车费和运输费由需方承担。（3）广发银行支票复印件3张，2016年3月25日金额99840元（票号：XXXXXXXX）、4月3日金额99840元（票号：XXXXXXXX）、6月16日金额533590元（票号：XXXXXXXX）。（4）欠条复印件，张金水2016年5月18日所写欠蔡某1模板款共700000元（承诺明天转户到账）。（5）被害人书写的拉货量及货款明细统计清单复印件3页，2015年合计1079280元,2016年合计2384500元,拖欠1490870元。（6）遂溪县铁牛胶合板厂营业执照复印件；该厂为个人独资企业，投资人为蔡某1。2.被害人蔡某1的陈述我在广东省湛江市遂溪县经营一家胶合板厂，厂的名称是遂溪县铁牛胶合板厂。经营范围是:收购原木；加工、销售胶合板，是个人独资企业。2015年11月，茂名人凌某2通过手机号139××××****联系我，说他在网上搜到我的胶合板厂，他开发工地需要建筑胶合板，让我寄一些样品他看看。凌亚耀让我邮寄的地址就是茂名市茂南区汇丰酒店十四楼高州市金宏达建材有限公司。过了几天，凌某2说他的合作伙伴张金水会到我厂里和我谈具体的合同。2015年11月14日左右，张金水和一个他司机开车来我厂里，看了我工厂规模，了解需求量后，张金水让我抽时间去茂名看他公司的规模。2015年11月16日，张金水带我去了他位于茂名市汇丰酒店的办公室，后去了高州市金山开发区的档口仓库。我们双方于同日签订了一份建筑模板购销合同，约定我一年供30万张木模板给金宏达公司，付款方式是货到开具30天现金期限支票,结算或欠据。大概是2015年11月中下旬开始，我就拉木模板到张金水位于高州市金山开发区的仓库。前四个月我都是拉小额的建筑胶合板给张金水，刚开始他都能准时支付我拉到他厂里的胶合板的货款，2015年11月至2016年2月这段时间张金水向我购买的建筑胶合板总金额是在190多万元。2016年2月开始，张金水开始出现拖欠我货款的情况，刚开始张金水是按月支付我货款，到后来是从拖欠一批货的货款到拖欠一两个月的货款。2016年2月至2016年6月，张金水拖欠我建筑胶合板的货款已经去到149万多元。我不断通过电话询问张金水，他就说他供应建筑胶合板的工地被承包方拖欠工程款，他暂时也没有资金周转。刚开始张金水说让我先赊账一段时间，到后来拖欠货款的金额越来越多，他就说到时我来茂名，可以带我去工地看房，到时以房子抵减拖欠的货款。但当我准备去茂名找张金水的时候，张金水就又以不同的理由推脱与我见面。2017年以来，我开始感到不对劲，就去到他位于茂名汇丰酒店的公司办公室和高州市金山开发区的仓库，发现都关门了，没有人办公。我打电话给张金水，他说他供应建筑胶合板的工地老板已经跑路了，他自己的钱都被工地老板压住了。张金水当时虽然还和我通电话，但始终不出来与我见面。2017年3月以后，我再联系张金水，他的手机经常不是无法接通，就是关机、停机了。到现在我一直无法联系上他。我和张金水签订购销合同时，约定付款方式是货到开具30天现金期限支票。刚开始我拉货给张金水，他收到后就会开具一张支票给我。但是张金水让我不要拿支票到银行兑现，会收取手续费，让我在第二次拉货到他仓库的时候，把上一次拉货应收货款金额对应的银行支票交回给他，他通过银行转账，把前一次的货款打到我的银行账户。2015年11月至2016年2月，张金水都能按时将货款转账到我的农业银行账户，所以他早期开具的支票都收回去了。其实张金水开具给我的支票主要都是用作担保。后张金水于2016年3月15日、4月3日和6月16日开具的三张广发银行的支票都无法兑现，是空头支票，银行的工作人员说张金水的金宏达公司账户没有余额。我提供给公安机关的三张广发银行的支票，第一张支票的开票时间是2016年3月15日，票号16827633，金额99840元；第二张的开票时间是2016年4月3日，票号168276359，金额99840元；第三张的开票时间是2016年6月16日，票号16827644，金额是533590元。这三张支票的用途都是货款，出票人加盖了张金水的印章，支票还加盖了高州市金山金宏达建材有限公司的财务专用章。我提供的欠条是张金水拖欠我货款写给我的，欠条上有张金水的私章和高州市金山金宏达建材有限公司的财务专用章，拖欠我的模板款金额是700000元。因为张金水一直都是以银行支票作担保的，该笔欠款700000元的欠条是他将该部分的支票收回去了，说第二天就马上给我转账。我说支票可以收回，但货款没转，他要写张欠条给我。欠条是2016年5月18日写给我的。我2015年共拉了1079280元的胶合板给张金水，2016年拉了2384500元的胶合板给张金水，除去张金水已经支付货款的和另拉单板到我厂里抵账的1972910元，张金水还欠我1490870元的货款。张金水给我转账的银行账号是62×××75。3.被告人张金水的供述与辩解2015年8月或9月，凌某2对我讲有一间厂叫铁牛板厂是做模板的，在湛江遂溪，叫我去看，我就叫文员上网找到铁牛厂蔡某1的电话联系他，并去到铁牛厂看模板，是用桉树做的。我叫蔡某1做好模板带到茂名给我看，然后再签合同，当时我在茂名市一间酒店14楼有一个办公室，酒店名不记得了，过了大约一个星期，蔡某1就来到我在茂名市区那间酒店14楼的办公室，之后蔡某1又到我在高州金山开发区的仓库看了，就和我签订了购销模板的合同。我和蔡某1有签订关于购买木模板的《建筑模板购销合同》，建筑模板的具体数量和金额我记不清楚了，以交易单据为准。总交易金额大约是300多万，我已经支付了200多万货款给蔡某1，还欠约149万。2015年下半年之前，金宏达建材有限公司在广发银行的对公账户和客户一直有资金往来的，2016年上半年我公司和东莞市鸿森木业有限公司打官司之后，金宏达建材有限公司的对公账户被查封后，该账户就没有与客户发生资金往来。我开具给蔡某1的那三张广发银行高州支行的支票是我金宏达建材有限公司对公账户被封之后开具的，当时我有告诉蔡某1说我公司账户已经被封，里面也没有资金了，所开的支票是无效的。蔡某1说这些空头支票他可以拿去做担保，从其他地方压货。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：被告人与被害人于2015年11月签订合同并开始供应建筑模板，张金水先支付部分货款，后开始拖欠货款，并在明知没有支付能力的情况下，以开具空头支票的方式诱骗被害人继续履行合同，已构成合同诈骗罪。根据被害人蔡某1提供的拉货量及货款明细统计清单，2015年张金水欠蔡某11079280元，2016年欠2384500元，共欠3463780元；被告人确认双方总货款为347万多元。被告人在庭前供述中承认尚欠被害人蔡某1货款149万多元；被害人蔡某1认为张金水尚欠他货款共1490870元；被告人与被害人的陈述相吻合，据此认定被告人张金水欠受害人蔡某1货款1490870元。被告人称其只欠蔡某1120多万元模板款的辩解意见理据不足，本院不予采纳。根据购销合同中约定的运输方式，供方运输到需方工地或货场的卸车费和运输费是由需方承担的，被告人辩解称应冲减垫付的3.4万元运费的意见理据不足，本院不予认定。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的理据不足，本院不予采纳。三、2016年1月12日，张金水与阳江市阳东区佳和木业有限公司签订了建筑材料（模板）购销合同，后采取先支付部分货款骗取供货方信任以使供货方继续履行合同的手法骗取了阳江市阳东区佳和木业有限公司价值119772.5元的模板。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.叶某1提供的证据材料（1）购销合同复印件，2016年1月20日高州金宏达建材有限公司与阳江市阳东区佳和木业有限公司签订的模板购销合同。（2）催款通知书复印件2页，2016年3月31日及2016年4月16日阳江市阳东区佳和木业有限司向高州市金山金宏达建材有限公司催款两次，均自2016年1月16日至催款日止，认为被告人拖欠货款223772.5元。（3）叶某1自己打印的明细分类分账：证明张金水共欠叶某1144722.50元，没有经过被告人确认。2.被害人叶某1的陈述我是阳江市阳东区佳和木业有限公司的总经理，我受我公司法人代表叶倍东的委托找公安机关报案。2016年1月初（具体时间不记得），我在公司办公室接到张金水电话说需要大量建筑模板，让我带样板去位于茂名市汇丰国际大酒店顶楼的高州市金山金宏达建材有限公司洽谈生意。2016年1月12日，我和我公司的法人代表叶倍东一起去到茂名市汇丰国际大酒店顶楼的高州市金山金宏达建材有限公司，张金水和一名叫凌某2的男子接待我们。当时他们在介绍中讲高州市金山金宏达建材有限公司的法人代表是张金水，凌某2是张金水的合作伙伴。洽谈中我们商量好张金水的公司需要30万张9层模板（单价46.5元一张）和30万张11层模板（单价51元一张），计算货款方式及付款约定为货到工地或张金水指定地点后，张金水向我公司支付现金或转账货款的50%，余款在30天内付清，然后我们按照这个大纲拟定了合同，并在张金水的办公室中签订好。后我和叶倍东回到阳东区我们公司安排发货，2016年1月16日我们公司发了第1批货（2210张9层模板、480张11层模板）到张金水指定的位于高州市金山经济开发区的仓库，当日我公司收到了张金水转来的63600元货款；2016年1月26日我们公司发了第2批货（1800张11层模板）到张金水指定的位于高州市金山经济开发区的仓库，张金水在当天转了45000元货款给我公司；2016年1月30日我们公司发了第3批货（80张9层模板、2160张11层模板）到张金水指定的位于高州市金山经济开发区的仓库，张金水在2016年2月（具体日期不记得）支付了30000元现金给我公司；2016年3月5日我们公司发了第4批货（1680张11层模板）到张金水指定的位于高州市金山经济开发区的仓库，张金水分别在2016年3月7日、3月10日转了40000元、50000元给我们公司；2016年3月18日我们公司发了第5批货（1275张9层模板、480张11层模板）到张金水指定的位于高州市金山经济开发区的仓库，张金水在当天转了50000元给我们公司。我们公司共发了502372.5元的货物给张金水公司，其公司支付了278600元货款给我公司，至今还有223772.5元货款未支付给我公司。由于张金水一直未按合同上的付款约定付尾款给我公司，我一直有打电话给他，他就说要迟点给，要分期给我公司。我公司分别在2016年3月31日、4月16日传真2次催款通知书给张金水的公司，都没有回复。我只能一直通过电话催张金水还货款并且在2016年3月18日后停止供货，直至2017年4月份开始，张金水的电话停机，联系不上。2016年3月18日后我没有见过张金水，他只肯接我电话。他说公司未能收回款，不能及时支付货款给我公司，他提出要在2017年4月份前付清给我公司，但是一直都没有支付。2017年4月份（具体时间不记得）开始，张金水的电话打不通后我就打电话给凌某2，他电话中说他2016年和张金水才是合作伙伴，2017年没有和张金水存在合作关系。我在报案后，我回去想起了张金水后来运了一车安全网给我，作价104000元，抵顶欠我的模板款，我同意了，但张金水讲要给2万元给安全网的厂家，于是我就给了2万元张金水，减去这2万元，张金水这车安全网实际上是抵顶了84000元模板款，后来，我还叫公司财务整理了明细分类账，核实后，减去84000元，张金水实际还欠我144722.5元。3.被告人张金水的供述与辩解我有与阳江市阳东区佳和木业有限公司签订建筑材料（模板）购销合同，大约是2016年的事，具体时间不记得了。我最先欠他20多万元，后来又支了约9万，还欠该公司10多万元。我向阳江市阳东区佳和木业有限公司进建筑模板的，这些模板都运到高州金山开发区的货场销售了。合同是叶某1与叶培东两兄弟到我茂名公司签订的。我当时给订金给阳江市阳东区佳和木业有限公司进模板的，后来无货供给我，我就对叶某1讲要迟点给剩下货款，他也同意了。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人叶某1提供的证据可知，在明知自己无实际履行能力的情况下，被告人与被害人叶某1签订购销合同，被告人从开始仅支付部分货款给被害人，以诱骗被害人继续履行合同，被告人的行为已构成合同诈骗罪。被告人、被害人均确认原来欠货款223772.5元，后来被告人提供一车安全网给被害人以抵顶部分货款；被害人自认该车安全网价值为104000元，而被告人认为价值是110000元，但没有证据予以证实，故本院确认被告人张金水尚欠被害人阳江市阳东区佳和木业有限公司119772.5元。另被害人主张其支付20000元现金给被告人张金水，没有证据证实，本院不予采纳。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的理据不足，本院不予采纳。四、被害人李某1通过阳江市阳东区佳和木业有限公司的叶某1认识张金水，双方经协商，李某1于2016年1月开始供模板给张金水至2016年5月。被告人张金水采用先支付部分货款给李某1以骗取李某1的信任继续供应模板，共骗取了李某1价值471461元的模板。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人李某1提供的证据材料（1）李某1报案称张金水共欠其货款1002661元。（2）送货单4页，2016年1月24日9层建筑模板2550张（金额118575元），2016年1月25日9层建筑模板2550张（金额118575元），2016年4月30日9层建筑模板2345张,2016年4月15日红板2550张（金额119850元），2016年4月17日红板2550张(金额119850元)。2.被害人李某1的陈述我是通过阳江佳和的叶某1认识张金水的，叶某1在阳江也是做建筑模板生意的，他做生意欠我钱，于是我便拉他的建筑模板来顶我的欠款。2016年1月叶某2叫我拉两车建筑模板给高州张金水，1月24日和25日我分别拉了两车9层数量为5100张红板给张金水，这辆车货款共226950元。拉到高州金山他铺头后，卸货时说我的板是旧板，现在没有钱付货款，等过两个月才将货款结算给我。等过了两个月后，在此期间我一直向叶某1追货款，叶某2也向张金水追款，后来叶某2就跟我说叫我直接去追张金水。我在3月份去到张金水的办公室茂名汇丰14楼向他追讨，他跟我说没有钱支付，如果家里还有建筑模板还可以叫我直接拉给他，之前拉的两车模板过两个月支付，现在拉过来的支付一半给我。我在4月1日、2日、3日、7日、10日又分别拉5车模板给张金水，总货款569250元，其中支付了我265000元，尚欠我304250元。4月15日、17日、30日我又在阳江拉了三车新板给张金水，货款共349915元，其中他支付了12万给我，还欠229915元。4月19日、20日、22日、28日、5月2日张金水又叫我拉了6车单板给湛江铁牛胶合板厂蔡某1，这6车货款共471546元，其中张金水支付了230000元，还欠241546元。张金水至目前为止共欠我货款1002661元。我向他追了很多次，他叫我把所有的欠款传真给他结算，号码是0668-613341.2975188，我共传真了4次给他，是他本人接收的。2016年7月份左右，我到过他的公司和店铺均已经关门不见人了，打电话也一直推说在外面没时间，后来我就把我们的通话进行录音，现在一并交给公安机关。我与张金水没有签订购销合同，都是口头上的。蔡某1、叶某2也被张金水骗取钱财。我可以提供送货单据，但有一些当时没有开具单据。张金水是转账给我中国农业银行的银行卡的，卡号是62×××70，还有几次转给我老婆的邮政银行卡，卡号具体我忘记了。3.被告人张金水的供述与辩解我叫李某1拉了六车的单板给蔡某1建筑模板厂进行加工，那六车的单板大概是47万多元，其中我已经支付了23万多元，还欠李某124万多元。最开始我听李某1提过叶某1欠他单板原料款有200多万元，李某1知道我需要建筑模板，后来我、叶某1和李某1有一天在茂名吃饭三方约定，由我支付货款向李某1购买单板，李某1再将单板拉给叶某1处进行加工，制成建筑模板。叶某1将单板加工好后，李某1就从叶某1处将成品模板拉出来以出厂价卖给我，从而有了2016年4月15日、17日、30日李某1在阳江拉了三车新模板给我的情况。上述三车新模板价值约三十四万元，我已经支付了十几万，还欠二十多万。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人李某1的陈述以及提供的证据可知，在明知自己无实际履行能力的情况下，被告人张金水仍然与被害人李某1口头约定购销合同，被害人李某1从2016年4月份起拉单板给被告人，被告人仅支付部分货款给被害人，以诱骗被害人继续履行合同，被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据被害人李某1的陈述，4月19日、20日、22日、28日、5月2日张金水叫其拉了6车单板给湛江铁牛胶合板厂蔡某1，这6车货款共471546元，其中张金水支付了230000元，还欠241546元。4月15日、17日、30日其在阳江拉了三车新板给张金水，货款共349915元，其中张金水支付了12万，还欠229915元。被告人张金水的庭前供述也承认了其叫李某1拉6车单板到蔡某1处，那六车的单板大概是47万多元，其中已经支付了23万多元，还欠李某124万多元，且有蔡某1签名的单据加以认定，本院对这6车单板的事实予以认定。同时被告人张金水也承认2016年4月15日、17日、30日让李某1拉三车新模板，上述三车新模板价值约34万元，其已经支付了10多万，还欠20多万的事实，本院予以认定。综上，认定被告人张金水骗取被害人李某1471461元。被害人李某1主张被告人尚欠其1002661元货款理据不足，本院不予支持。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的理据不足，本院不予采纳。五、2016年4月1日，张金水与恩平市英女木材店的郑某（蔡某2丈夫）签订建筑模板、购销合同，后采取先支付部分货款骗取供货方信任以使供货方继续履行合同，骗取恩平市英女木材店的郑某、蔡某2价值334724元的木方。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人蔡某2提供的证据材料（1）蔡某2及郑某身份证复印件。（2）购销合同复印件，恩平市英女木材店与茂名高州市金宏达建材有限公司签订松木方的购销合同。（3）送货单复印件8页，自2016年4月1日至6月29日共16笔货款。（4）被害人自己书写的供货数量及金额明细，认为货款总金额为524064元，共付款189340元,实欠334724元。（5）照片2页，张金水位于高州金山开发区金宏达建材有限公司的照片。2.被害人蔡某2的陈述我是经某运输模板的司机介绍认识张金水的，取得张金水的电话后我主动联系上他介绍我店销售的木方情况，后张金水约我带一车现成的木方到茂名市茂南区给他看看质量。2016年4月1日我与我丈夫郑栋森去到茂名市茂南区汇丰大酒店顶楼的茂名市汇丰建材有限公司办公室与张金水见面，经双方协商，我与张金水达成了松木方购销协议。当场我就委托我丈夫郑栋森以恩平市江南英女木材店的名义与张金水签订了《建筑模板购销合同》（合同编号：20160401），当时张金水是以其名下的高州市金山金宏达建材有限公司的名义与我方签订合同的。合同约定为:我方向张金水提供规格型号（mm）为7x7x2000的松木方，送货单价为9.3元每条，上门收货单价为8.6元每条，每月供货数量为2万至2.5万条，供方负责运输费用，每车货到后45天结算。同时张金水收下了我带来给他检验质量的一车松木方并当场支付了6340元尾款现金给我，欠29000元货款。2016年4月8日到2016年6月29日我陆陆续续供了15车松木方给张金水的高州市金山金宏达建材有限公司，其中有13车是我方送货上门，接收人分别有光仔、吴某2、冯某2、刘某3（都是张金水下属管理人员）。另有两车是张金水派人上门收货,对方经手人是车某、吴某2，具体发货情况见我向公安机关提交的送货单，这15车松木方价值488724元。16车松木方价值共524064元。除了2016年4月1日收到张金水支付的6340元外，我方还收到张金水支付的六笔货款，分别是3万元、2万元、3万元、6万元、3.8万元、0.5万元，都是张金水通过银行转账到我丈夫郑某的工商银行卡号（95×××75）的。以上七笔款项共189340元。张金水最后一笔付款0.5万元，是在2016年8月底我孩子上学欠学费时我向张金水催收货款时打给我的。根据我方与张金水方签订的《建筑模板购销合同》是约定45天内结算，但有几车货到期了张金水经我方多次催收都没有按时支付足额的货款，我方便不敢继续供货了。我在2016年9月份又向张金水催收欠款，张金水讲可在2016年12月底前结清给我，但最终都没有支付给我。后张金水又讲在2017年3月15日前结清给我，但他在2017年3月初就开始失联，手机打不通接着就停机。其茂名市茂南区汇丰大酒店顶楼的茂名市宏丰建材有限公司和高州市金山金宏达建材有限公司都已关闭，他位于阳西县新圩镇旧仓村委会高光村的家中也找不见他人。3.被告人张金水的供述与辩解我从蔡某2处拉的松木方数量以蔡某2保存的运货单为准。我已经支付了大概十几万的货款给蔡某2，剩余欠她的货款还超过一半，具体的金额以蔡某2保存的货单运货单结算为准。我有通过现金支付的方式向蔡某2支付，也有通过工商银行转账到蔡某2丈夫郑某工商银行账户的方式支付。我在高州市金山开发区（张冠军屋）处的金宏达建材有限公司办公室的电脑里面，应该会有保存所有客户拉货给我的资料和部分我销售的交易记录，之前一直都是我公司的文员阿某帮忙处理数据的。我和蔡某2有签订关于从她处购买松木方的《建筑模板购销合同》，具体内容以合同为准。蔡某2提供的送货单复印件上面签收松木方签名的张金水、光仔、冯某2等人是这样的，我有时候不在金山办公室的时候，我公司的工作人员收到蔡某2拉来的松木方后，会在送货单上面确认然后给司机带回给蔡某2。签收的部分我不认识的人员可能是光仔叫来帮忙清点签收。4.银行转账记录证实：被告人张金水账号为62×××76的银行卡自2016年3月23日起至2016年9月1日止，转账5笔共178000元给郑某账号为95×××75的银行卡。张某1账号为62×××33的银行卡于2016年9月1日向郑某账号为95×××75的银行卡转账5000元。共转账183000元。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人蔡某2的陈述以及提供的证据可知，在明知自己无实际履行能力的情况下，2016年4月1日，被告人张金水仍然与被害人蔡某2签订购销合同，被害人蔡某2从2016年4月8日起至6月29日一直拉木方给被告人，被告人仅支付部分货款给被害人，以诱骗被害人继续履行合同，被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据被害人蔡某2提供的送货单复印件，可知自2016年4月1日至6月29日共16笔货款共524064元；根据张金水账号为62×××76的银行卡的转账记录可知，被告人张金水共支付183000元给蔡某2以及现金支付的6340元，一共支付了189340元。张金水尚欠蔡某2货款334724元。被告人张金水对欠款数额亦无异议，综上，本院确认被告人张金水骗取被害人蔡某2334724元。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的理据不足，本院不予采纳。六、2016年7月初，张金水通过网上找到深圳市友博塑胶有限公司的钟某的联系方式，联系钟某欲向深圳市友博塑胶有限公司购买建筑安全网，并于2016年8月1日与深圳市友博塑胶有限公司的钟某签订购销合同，后采取先支付部分货款骗取供货方信任以继续履行合同的手法骗取了深圳市友博塑胶有限公司价值659750元的建筑安全网。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人钟某的陈述2016年7月初，有一叫张某2的人在网上找到我公司打电话给我，称他公司要采购建筑用的安全网，老板叫张金水，会打电话给我。大约过了两天张金水打电话给我，称他是做建材的，长期销售安全网，想找一个厂家合作，并同我谈价格。后来谈成第一单生意，张金水传真订购单给我，收到订购单后我就发了第一车安全网给他，交货地点是高州市金山开发区金星大道建材市场茂名市汇丰建材有限公司的仓库，接货人是叫小张的男子，说是张金水的侄子。这次的货款是12万多元，张金水收货后即分两次转账给我，是用张金水62×××76账号转给我的6228450120012316818农业银行账号的。之后张金水提出继续合作，叫我到阳江市江城区商会大厦608室他的办公室签订购销合同。张金水是以高州市金山金宏达建材有限公司的名义与我公司签订合同的。签订合同后我共按张金水的要求送了11批货，最后一批货是微信下单。张金水只支付了前两批货的货款，还欠659750元。后面的货款我一直都追张金水要，但他一直拖，不给钱。我还将对账单传真给了张金水对账，张金水核对无误后，在对账单上盖章、签名后又传真回我。2016年12月份我就联系不上张金水了，茂名、阳江市张金水的办公地点都是人去楼空。张某2的电话是180××******。张金水的侄子电话是136××******.130××××****，微信号是×××,昵称是平平淡淡才是真。前十批货交货地点都是高州市金山开发区金星大道建材市场茂名市汇丰建材有限公司的仓库，接货人都是张金水的侄子小张，最后10月24日送货是送到阳江市阳东区万象工业园的。2.被告人张金水的供述与辩解我有向深圳市友博塑胶有限公司进过建筑安全网，当时是与该公司的钟某在我阳江市江城区商会大厦的办公室签订合同的，时间以合同为准。我购进的建筑安全网，开始那几车是合格的，我都付清了货款。但后来供的安全网无合格，主要是安全网无到重，当时我叫钟某折价给我，或派车拉货回。如果由我处理，要钟某折价卖给我，等到我将货处理了，才有货款给他。为此事，深圳市友博塑胶有限公司还叫律师发过律师函我，我也叫律师回过律师函给钟某。他不同意折价，并讲到法院起诉我。按货计算，我还欠钟某几十万元，具体多少我无记得了。安全网都卖给了茂名的肥佬胜，是他发现无合格的。钟某第一次发货是直接拉到我高州的货场，后来是通过物流发货给我在高州的公司。我叫钟某将货拉回，他讲路途远无肯拉，讲要到法院告我，这些货都运到了肥佬胜的工地。肥佬胜还欠我几十万元货款。3.钟某提供的证据材料（1）购销合同：深圳市友博塑胶有限公司与茂名市高州金山金宏达建材有限公司于2016年8月1日签订购销合同，购销密目式安全网。（2）订购单：茂名市高州金山金宏达建材有限公司向深圳市友博塑胶有限公司订购：2016.8.4，6600张密目式安全网，钟某分两车送货。2016.7.22，3300张（订购单上写有“已结清”）。（3）送货单：2016.7.31,3300张，2016.8.12,3300张。（4）物流运货单：2016.8.16,330件;2016.8.26,300件;2016.9.6,300件;2016.9.9，100件;2016.9.18，200件;2016.9.23，100件;2016.9.28，100件。（5）送货单:2016.10.5，4000张;2016.10.12，4000张;2016.10.24，6500张，金额113750元。（6）对账单：结算2016年10月12日之前货款，张金水共拖欠款项546000元。（7）律师函：深圳市友博塑胶有限公司委托广东卓建律师事务所向高州市金山金宏达建材公司催收欠款。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人钟某的陈述以及相关证据，被告人张金水的供述予以证实，被告人张金水在2016年8月份与被害人签订合同，此时被告人已经欠其他被害人的货款未还，被告人在明知无支付能力的情况下，仍然与被害人钟某签订购销合同，且仅支付部分货款，以诱骗被害人继续供应货物，被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据对账单可知，2016年10月24日被告人张金水核实被害人钟某提交的对账单，证实张金水尚欠被害人546000元；根据2016年10月24日的送货单，被告人张金水还欠钟某113750元，因此，被告人张金水共骗取被害人钟某659750元。被告人主张涉案安全网有质量问题，但没有证据证实，同时其也处分了安全网，故被告人的主张理据不足，本院不予采信。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的理据不足，本院不予采纳。七、2016年8月8日，张金水开始向佛山市友海管业有限公司购买排栅焊管，采取先支付部分货款取得供货方信任以继续履行合同的手法骗取了佛山市友海管业有限公司价值242136元的排栅焊管。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人刘某1的陈述张金水于2016年8月18日和22日分别在我公司（佛山市友海管业有限公司）提焊管（钢管）42.47吨和42.49吨。2016年8月18日，车号粤Ｋ×××**，提取42.47吨×2850元/吨=121039.50元，双方约定此车货款自提货之日起15天内（即2016年9月1日）付清。2016年8月22日，车号粤Ｋ×××**，提取42.49吨×2850元/吨=121096.50元，双方约定此车货款3天内（即2016年8月25日）付清。两单金额共计242136.00元，但张金水并未在约定时间内支付，此后我方多次通过电话、微信追讨，张金水都以其工地回款出现问题需推后付款为由一直不付款。在2016年8月18日的供钢管给张金水前，张金水约我到他在阳江总商会的分公司办公室面谈过，并且在这之前他把他的名片、公司营业执照都通过微信发给了我，在2016年8月18日前，也就是张金水约我在他阳江总商会的分公司办公室面谈前，已经在我公司提了一车钢管（2016年8月8日，粤Ｈ×××**，41.43吨×2620/吨=108547）。2016年8月11日，张金水通过“张某1”的农行账户汇款至我司指定的“黎炽祥”的农行账户7万元。接着在2016年8月18日，即在我司提第二车钢管装好放行前，把2016年8月8日所提钢管的余款38547元同样是通过叫“张某1”的农行账户汇入了我司所指定的“黎炽祥”的农行账户。在2016年8月18日前我们双方在他阳江总商会的分公司办公室面谈时，张金水向我自述他是阳江本地人，当兵出身，转业后同阳江当地政府部门建立很强硬的关系，所做的工地与阳江总商会合作，都是以阳江的政府工程为主，不会有资金问题。现在到了2017年2月28日，我多次找到他在阳江总商会的办公室,大门已锁，无人办公。我多次约他见面立欠条，他说无需再立字据，因为提货时有他支付运费的司机签名就可，他也承认所欠我的货款。因为他逾期未能支付给我司的货款，我作为公司经手人的业务员，已先行垫付，张金水也清楚此事。现在他一直不露面，有接听电话和偶尔回复微信，但每次承诺的付款期都未能实现，我怀疑他涉嫌诈骗，故前来报案。当时张金水同我提货时，因为车辆都是他提供的运输队的电话给我，而且每次都是他自行负责运费的，所以具体运往哪里我并不确定，按张金水的说法是有运往他在公司注册地的茂名金山市场，也有是阳江工地。当时张金水指派的提货车辆分别是：2016年08月18日，粤Ｋ×××**，司机:杨其有，身份证号码：,2016年08月22日，KK8265，司机：苏强，身份证号码：。我有当时的提货销售单、欠条，及2016年9月7日我发给张金水的对数表、我与张金水的全部微信聊天记录、电话录音作为证据。2.被告人张金水的供述与辩解2016年8月至2017年1月，我向佛山友海管业有限公司购进了排栅管（焊管）。大约在2016年8月份，我在网上查到佛山友海管业有限公司的资料，电话与该公司业务员联系，当时是与一位妇女联系，名字不记得了。我讲我公司需要排栅焊管，该妇女就来到阳江商会大厦608室与我商谈，谈好价格后就叫该妇女发货来试下，好就继续做，当时没有签合同。该妇女发了一车货过来，货款约12万多元，我用我的银行账号转给该妇女提供的银行账号。后该妇女又发了一车货过来，因这车货有沙眼，我叫她再发一车好的来再一起结算，她没再发货，我就一直拖欠这车货款也是12万多元，后来我又与马某1订货了，就没有理她。当时那名妇女问我要货款，我讲她的排栅管有沙眼，没有理她。佛山友海管业有限公司后来发的这车货我也是卖给了茂名的肥佬胜，是3000至3300—吨卖给肥佬胜的，大约是13万多元，这些钱被我用来支付欠其他人的货款。3.被害人刘某1提供的证据材料（1）销售单2页，2016年8月18日金额121039.5元，2016年8月22日金额121096.5元，均备注未付。其中2016年8月18日的销售单，被告人张金水于2017年6月8日在辨认中称此单已付清。（2）欠条2页，2016年8月18日欠121039.5元，2016年8月22日欠121096.5元，均为高州市金山金宏达建材有限公司欠佛山市友海管业有限公司货款。（注明：已由刘某1垫付给公司，欠款应直接支付给刘某1个人）（3）催款单，刘某1向高州市金山金宏达建材有限公司张金水催收货款2016年8月18日121039.5元及2016年8月22日121096.5元，以上两笔货款刘某1已向公司垫付。4.银行转账记录张某1账号为62×××33的银行卡于2016年8月11日向黎炽祥账号为62×××70的银行卡转账70000元；2016年8月18日转账38547元。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人刘某1的陈述以及相关证据，被告人张金水的供述予以证实，被告人张金水在2016年8月份与被害人签订合同，此时被告人已经欠其他被害人的货款未还，被告人在明知无支付能力的情况下，仍然与被害人刘某1签订购销合同，且仅支付首次货款，以诱骗被害人继续供应货物，被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据被害人刘某1的陈述，2016年8月11日，张金水通过“张某1”的农行账户汇款至其公司指定的“黎炽祥”的农行账户7万元，2016年8月18日，把2016年8月8日所提钢管的余款38547元同样是通过叫“张某1”的农行账户汇入了其公司所指定的“黎炽祥”的农行账户，这两笔汇款是2016年8月8日的货款钱，且有银行流水转账予以佐证，本院予以认定。根据被害人刘某1提供的证据材料，2016年8月18日欠款121039.5元，2016年8月22日欠款121096.5元。本院认定被告人张金水骗取被害人刘某1242136元。被告人张金水主张其中一车货有质量问题及2016年8月18日的货款121039.5元已付清，均没有证据予以证实，本院不予采信。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的意见理据不足，本院不予采纳。八、2016年9月，张金水通过网上找到佛山市冀宏钢铁加工有限公司的马某1联系方式，遂联系马某1，自称自己是做建筑工地的，需要排栅焊管，先购买一车货，视供应的排栅焊管的质量决定是否长期合作。马某1于2016年9月2日供应了一车货给张金水，并于9月3日与张金水在阳江市总商会6楼608室签订了购销合同，为了取得马某1的信任使其继续履行合同，张金水按时与马某1结清了9月份的货款，在马某1按照合同约定陆续运送了10月份、11月份的共价值1064888.1元的排栅管和槽钢后，张金水离开公司，逃避马某1追偿货款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人马某1的陈述大约2016年9月1日或2日，张金水通过网上看到我公司的相关信息找到我电话，联系我，讲他是高州市金山金宏达建材有限公司的，他公司在阳江市商会大厦办公，问我公司是否有做建筑用的排栅管，我讲有，他讲先要一车货，货到付款，回头到阳江商会大厦见一下面，想长期合作，并讲在阳江商会的公司是有信誉度的，他公司与阳江市政府有合作，货款没有问题。之后张金水给了电话号码我，2016年9月2日我按张金水的要求发了一车货给他，司机是我叫的，货是拉到茂名市高州开发区大牌子下面的空地，张金水讲那块地是他的。那时收货的人是一个叫杨仔的男子。2016年9月3日上午我从湛江市回来经过阳江，到阳江商会大厦张金水的办公室与他见了面，张金水叫我放心和他做生意，他是做建筑工地，在高州阳江都有，但没有告诉我具体地址，在这一天张金水用一个叫张某1的人的银行账户打了10万元的货款给我，这个人的账号尾号是5733，我就相信了。2016年9月5日，我到阳江市商会大厦608室张金水的办公室与他签订购销合同，约定35天就结算上一批货的货款。2016年9月6日，张金水用尾号5377的账户又转了9月2日那车货的尾款18598元到我62×××74的账户，至2016年11月份，我共供了1982653.52元共19车的货给张金水，张金水只结算了9月份的917669.42元货款给我，还有1064984.1的货款没有给我。到11月份我见张金水没有支付10月份和11月份的货款给我，我就停止供货了。下货的地点有茂名市茂南区新圩东关车小学南200米处的空地，在这下了10车货。还有就在阳江市阳西县一空地（具体地点不记得了）下了9车货。2.被告人张金水的供述与辩解我向佛山市冀宏钢铁加工有限公司的马某1购买了一批排栅管和一些槽钢角铁，当时有签订合同，2016年9月在阳江市阳江商会大厦608室我的办公室签订的。当时讲好是35天结算一次，结算好后3天内付款，我已结了大部分款给马某1，马某1也将对账单传真给我看过，具体还欠多少货款我也无记得了。我相信马某1提供的清单是真的，但还有一笔款我直接存现金23万多元入马某1账户的货款没有写上，供货的车数19车应该是准确的，但确实多少车我也无记得了。马某1供给我的货都是在茂名市高水路羊角路口我公司的停货场卸货，现在这个场无了。这些货我全部都卖给肥佬胜做建筑工地使用了。我是用我广发银行、工商银行的账号转钱给马某1的。肥佬胜是茂名市比较有名的工头老板，在水东、高州等地都有工地，高州市金山开发区市场是他做的。肥佬胜还欠我50多万元货款。运货司机都是马某1请的，我先告诉马某1卸货的地点是茂名高水路羊角路口我公司的货场，马某1告诉司机卸货点，我将公司接货人杨仔的电话给马某1，马某1就叫司机联系杨仔卸货。杨仔名字是杨某，男，约30岁，身高约1.68米，中等体型，是茂名人。马某1提供的送货单中的“收货人”杨某、孙某、吴某2、张某2、张某1等人是我的做工子收货的，当时货场有几个人，主要负责货场的是杨某（杨仔），张某1是我侄子，是开叉车的，如无人会签收货。我看了你们提供的进货单，我向马某1进货排栅管(焊管)和槽钢共19车，其中槽钢是一车。我大约还欠马某180多万元。3.被害人马某1提供的证据材料（1）被害人自列的清单，9月份收款917669.42元，10月份及11月份未收款总额为1064984.1元。（2）购销合同复印件，佛山市冀宏钢铁加工有限公司与茂名市高州金山金宏达建材有限公司签订的焊管及角铁槽钢的购销合同。（3）订购单及销售单复印件17页，单据反映2016年9月份货款557053.1元，2016年10月份货款665938.8元，2016年11月份货款398949.3元。（4）银行个人明细对账单，自2016年9月1日至2016年11月30日，马某1中国农业银行账号62×××74收到户名张某1银行账户转账705550元，收到户名张金水农业银行账户（尾号1374）转账90000元，共795550元。（5）称重单复印件，2016年9月14日净重41220kg。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人马某1的陈述以及相关证据，被告人张金水的供述予以证实，被告人张金水在2016年9月份与被害人签订合同，此时被告人已经欠其他被害人的货款未还，被告人在明知无支付能力的情况下，仍然与被害人马某1签订购销合同，且仅支付部分货款，以诱骗被害人继续供应货物，被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据被害人马某1提供的清单订购单，结合被告人的供述和被害人的陈述，被告人张金水与马某1公司交易的货款共为1982557.52元。自2016年9月1日至2016年11月30日，马某1账号为62×××74的银行卡收到户名为张某1（账号为62×××33）的银行账户转账705550元，收到户名为张金水（尾号为1374）的银行账户转账90000元，共收到795550元。被害人主张已收款917669.42元，本院予以认定。被告人主张另外存现金23万多元给马某1账户，但没有证据予以证实，故对被告人的主张不予采纳。综上，被告人张金水共骗取被害人1064888.1元。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的意见理据不足，本院不予采纳。九、2016年10月间张金水在网上联系到佛山市亚旗木制品有限公司的厉中雄，称是高州市金山金宏达建材有限公司法人代表，提出要购买木方用于做建筑工程。2016年11月4日张金水在阳江市总商会6楼608室与厉中雄签订了购销合同，并约定运输费用先由张金水先行垫付，到结算合同款项时再予以扣减。为使厉中雄履行合同，张金水先后开了一张40万元和一张30万的空头支票给厉中雄，厉中雄则按照合同约定联系李孟峻运输木方至张金水指定地点。因供应的木方的价值已超出支票的数额，厉中雄于2017年1月2日遂持张金水给的支票至银行兑现，发现被骗。李某2事后多次向张金水催收运输费用未果。至2017年1月1日止，张金水共骗取佛山市亚旗木制品有限公司价值1128989元的木方。民警在阳西县梁氏模板店缴获涉案木方12480条发还给厉中雄，该发还木方价值共199680元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人的陈述（1）被害人厉中雄的陈述2016年10月份，张金水通过互联网找到我公司的电话，即我的手机号码，问我公司是不是做木方生意的，他承包了广东水电三局的工程，需要几万条木方。我和张金水谈好木方的销售价格后，于2016年11月4日，到阳江市亨达酒店后面的阳江总商会6楼608室张金水的办公室与他签订购销合同。当时张金水是以高州市金山金宏达建材有限公司法人代表的身份与我公司签订合同，我与谭淑红代表公司与张金水签订购销合同。签订好合同后，张金水开了一张到2016年12月30日取款的广发银行40万元的支票给我。2016年12月7日我公司供了一车价值62073元的铁杉木方给张金水，按张金水的要求，将货拉到阳江市市区的高速路出口不到一公里的路边卸货，张金水讲要马上拉到工地。2016年12月9日、11日、14日、16日、17日共接了6车货到这个地方卸货，其中17日供了两车货。我告诉张金水按照第一张支票款供的货已超出了40万元，必须要给货款，张金水就又开了一张到12月30日取款的30万元的广发银行的支票给我，并叫我下次供货到阳西县的广东水电三局阳西县城西湖人防工程项目经理部附近卸货。2016年12月20日到2017年1月1日我公司又共拉了8车奥松木方到张金水所讲的地方卸货。12月30日银行放假，2017年1月2日，我们到广州的建设银行花都支行兑现张金水提供的支票，银行的人讲支票的章是错的，不是公章，而是财务印章，不能兑付。我们知道是被骗了，联系张金水，他称2017年1月5日付款给我们，但一直都没有付。1月8日在阳江市找到张金水，张金水说没有钱，给了一张他自己已准备好的欠条给我们，叫我们回去。到现在电话都不听，办公室也没有人。运货的司机是张金水叫的，阳江本地人，大约28岁，电话186××******。张金水将我们的木方低价卖给了广东水电三局阳西县城西湖人防工程项目经理部附近一个叫梁继钻的人,我们卖给张金水是15元一条，张金水卖梁继钻是10元一条，梁继钻的电话133××******。我们供货给张金水后，多次打电话给张金水要货款，他说供货太慢，他供货给别人没有收到钱。后我去他在阳江总商会的办公室，碰到另外一个供货（钢管）给张金水也没有收到货款叫马某1的人。张金水不在办公室，我打电话给他，他讲他在肇庆市打官司回不来。我问他要货款，不然我们就将那些木方拉回来，他说我们拉货回去可以，但要叫我们公司的法人来和他谈，我问他木方在什么地方他没有说。第二天，我又打电话给张金水讲我们公司的法人到了阳江，张金水讲他拿不出货款，2017年3月1日绝对可以给货款。我说不行，一定要他给货款，或者我们将货物拉回去。张金水还是不肯说我的木方在什么地方。当天下午我们公司几个人去到当时卸木方的工地，还见到其中大约200多条木方，我让另外一个员工问梁继钻，梁继钻讲那批木方是他的,报价要10元一条。我那个员工让他将木方的规格和联系电话写出来，并让他用一张收款收据写出我们准备购买的木方的支数和价格。实际上我们并没有和梁继钻购买我们的木方。在供货给张金水前，张金水说他在和阳西县政府做一项防空洞工程，并将一份宏丰贸易公司欠金宏达建材有限材料公司6700000元的《欠条》通过微信发给我，我们以为是真的，就和他签订了供货合同。我们供货给张金水前，要他给订金，张金水将一张工商银行的《业务委托书》给我们员工，说是支票，我们员工拿给我们时，我认为不是支票，就问张金水，张金水就重新开出一张2016年12月30日到期取款的40万元支票给我，后来我们开始发货给他，当发了约70万元的货时，我又问他要货款，张金水又开出一张2016年12月30日到期取款的30万元支票我。姓“吴”的员工电话号码是158××******，年约30多岁，瘦小，中等身高。姓“徐”的员工电话号码是139××******、139××××****，年约50多岁，矮胖、秃顶。张金水的联系方式137××××****，微信号同电话号，昵称自由人生。2017年3月22日警方在广东阳西县梁氏模板店发现的一批规格为70mm*70mm*2000mm的木方是我们的，共12480条。辨认笔录：被害人厉中雄辨认出张金水。（2）被害人李某2的陈述2016年12月19日，我在货车网上看到厉中雄发布有一批木方需要运到阳江的消息，我电话联系厉中雄并按他要求将货车开到了指定地点，当晚就在佛山南海将该批木方装货。2016年12月20日凌晨一时许，张金水发短信给我让我将该批木方运到恩平市繁星小镇，早上我运到的时候，张金水说我的货车太大了进不了工地，就让我在路边将货卸下。卸完货后我将运费的账号发给了张金水，但他并没有将钱打给我。之后张金水又分别于2016年12月21日、23日、24日、26日、28日、30日、2017年1月1日打电话联系我要我帮他运木方。我当时就按照张金水的要求分别将货车开到佛山南海、广州花都、东莞等地将木方运回恩平、阳西塘口镇路口对面油站后面路边，每次卸货的地点都是路边,没有运货入工地。因张金水每次对我讲都是运货入工地的，但每次都讲货车入不了工地，叫我卸货在路边，讲有工人搬运的。在阳西卸货，张金水是叫我联系一个男子卸货的，我现在怀疑张金水是骗人的。在阳西卸了3车货，大约有11000多条木方，联系的一名约30多岁的阳江男子，电话158××******。在恩平市繁星小镇国道边卸了大约5车货，张金水讲有人在路边等我，是一个开绿色的士头的男子，每次都是早上7时许在路边等我。一开始张金水就说货运费供货方会付款的，如果供货方不给他就给，我相信了他就继续帮他运货。张金水只有在2016年12月28日给过我一次运费，当时他的工人给了3000块钱给我。厉中雄分别于2016年12月28日、30日通过微信转了4000块钱和7000块钱给我。其余的13400块钱货运费我一直都没有收到。我一共用过三辆货车帮张金水运货，都是解放牌拖挂车，车牌号分别为赣Ｃ×××**、粤Ｂ×××**、粤Ｂ×××**。我有向张金水催过运费，我电话联系过他很多次，但是张金水一直都在说过几天就给。一直都现在张金水都没有把其余的运费给我。辨认笔录：辨认出张金水。3.证人证言（1）证人梁某1的证言现我模板店（阳西县梁氏模板店）的六堆木方是一个叫“雄仔”的阳西县人存入的，听说他姓吴，听口音是阳西塘口镇人。2016年11月份左右，当时“雄仔”讲要借我的模板店放木方时才认识他的，平时我没有与他有什么关系，他电话是138××******。原本该批木方放在我模板店附近我租赁的一块空地里，过了几天，“雄仔”又将该批木方叉到我现在的模板店里。他拉过几车木方在我租的空地里，但多少车我不知，后“雄仔”又将其中的木方运走，运到哪里我不知，后来才将剩下的木方放在现在的模板店里。“雄仔”放在我所租的空地里的木方全部是用胶带打好包装的，后“雄仔”要将该批木方放在我现在的模板店时，他出钱让我们帮忙存放，我们就将这批木方分开堆放。其中有五幢在模板店里，每幢约有800条，另有一小幢放在模板店对面的路边，约有300条，这批木方共有4000条左右，规格长是1.95米，宽是7x7，但当时“雄仔”放在空地的那些木方，我曾经看过有些是扁的，规格不知。听我父亲讲“雄仔”当时没有地方堆放，想借我租的空地堆几天时间，到时给几百元作为堆放费，但后来“雄仔”也没有将这批木方运走，至今还堆放在我模板店里。“雄仔”将该批木方放在我模板店后至今我都没有见过他，更加不会说要将该批木方卖给我们。当时他曾经对我讲过，若有什么人购买就帮他卖，价格到时问他，现在我一条木方也没有帮他卖过。“雄仔”当时将该批木方放在我租的那块空地时，曾经有个驾驶一辆小车的人到那块空地问我那些木方的价格并问该批货是不是我的，我讲不是我的，后那个人就要我报价。我打电话给“雄仔”（原电话158××******），他讲要10元一条。后那个人要求价格低点，我就让他打电话给“雄仔”商量价格。后我回到我的模板店用一张纸写上“报价单，上面写着松方木及我的联系电话给那个人，他就离开了。那批木方我一条都没有卖过，只是那次根据“雄仔”的意思报过每条10元的价给别人。（2）证人梁某2的证言（梁某1的父亲）大约2016年11月至12月，有一个叫红仔的人借我木铺的地方堆放木方，讲放几天，我同意了，红仔还给了几百元费用给我。后来红仔讲木卖无出，又给700元人工叫我将木方放在木铺里面堆放好，并对我讲如有人买,可以按8元人民币一条帮他卖出，但一直放到现在都没有卖出。这批木方是松木方，大约有几千条，具体数我没有数，也没有登记，大约是7cm×7cm×1.95米规格的。红仔叫我按8元一条出售，我也想赚点，所以我对外报价是按9元多到10元一条出售，但到现在只是有一个外地人问价，又没有交易成功，所以红仔的木方一直都没有卖出。我不知道红仔的木方是怎么来的。开始木方是堆放在路边空地，是用绿色的胶带捆好一捆一捆堆放的，后来红仔叫我帮他将木方拆开胶带一条条叠好堆好，顶部用胶布盖好，共5堆大堆的在铺里面空地，铺门口路边堆一小堆。红仔大约40岁，男，人瘦小，约1.6米，较瘦，是阳江人，阳西口音，姓吴，具体姓名和住哪里我不知道。红仔共堆放好多车货在我木铺的场地，也派车出来拉走了好多车木方，现在只还剩下大约2车货在我铺。红仔是在2016年11月份到12月份到我木铺找我，叫我提供场地他堆放木方而认识的。我不认识张金水，听我儿子打电话问红仔的老板是谁，红仔在电话中讲他的老板叫张金水，但我没有见过。辨认笔录：辨认出吴某1就是红仔。（3）吴某1的证言（曾用名：红仔）在2016年大约7月，张金水叫我帮他做工，给3000元一个月我，主要是叫我负责找场地放建筑材料，负责上落货。我为张金水在阳西县城找到两个堆放货物的场地，一个是梁某1的木铺，一个是一间五金厂的空地，是我朋友颖记介绍的。张金水叫我找场地堆放货物并负责上落货，我在阳西县城找到两个货场，负责在阳西县城两个货场上货和落货，即是如果有货拉来，张金水就提前打电话给我讲有货拉来,到时有司机联系我，之后拉货司机就会打电话给我，我就接司机拉货到货场，并请叉车落货，我清点好货的数量，和司机做好交接手续，然后我就将货单交给张金水，如果卖货，张金水就打电话给我讲有车来拉货，并叫司机联系我，我就请叉车上货，叉车的费用是张金水给的，有时张金水会叫我先出钱,到他来阳西时再给钱我。梁某1的货场放过6万到7万条的进口松木方，放过大约5车的建筑钢管脚手架，那间五金厂的货场堆放过3车进口的松木方。我上述所讲的松木方和建筑钢管脚手架是在2016年7月份至2016年12月份这段时间运进梁某1货场和那间五金厂货场的，我记得松木方是在2016年11月份开始运进梁某1货场的，钢管脚手架是在2016年7月至2016年9月这段时间运到梁某1货场的。当时供货的木方老板还到过货场，与我见过面，是第一次运货来时到来的，是一位约30岁左右的男子，他讲是湖南人，叫什么名字我不知道;供钢管脚手架的老板没有来过货场，我没见过，也不知道是谁。这些木方和钢管脚手架一运到货场最多放4到5天，张金水就联系运货的大拖车来将木方和钢管脚手架拉走，都是晚上来拉的，张金水先打电话告诉我讲有人来拉货，叫我找叉车上货，并讲拉货的司机会联系我，叫我记好数，不用开单，运了多少告诉他（张金水）就得了，之后拉货的司机就联系我拉货，这些木方和钢管脚手架运到那里，我是不知道的，钢管脚手架在2016年9月份之前已经全部运走了，运走钢管脚手架的时候还到阳西县城325国道边的阳泉地磅进行整车过磅称重，我将还剩下大约13000多条木方存放在梁某1的货场。张金水讲过年后拉走，但一直没叫人来拉。张金水叫我将剩下的木方堆放好，我将其中的大约8千多条木方放在梁某1木场后面的一个空地四周围好的，其余的4000多条木方放在梁某1的铺里面。2016年6月份张金水向我借了5万元，张金水一直没有还钱我，大约在2016年12月份我就叫梁某1帮我卖一些剩下的方顶数，叫梁某1以9元一条的价格出卖，到时再同张金水讲，但一直都没有卖出。当时那些木方是用绿色的扎带一扎扎扎好的。张金水没有到过货场，张金水都是电话与我联系的。张金水每月支付3000元给我，还欠我2800元工资没有给。4.被告人张金水的供述与辩解我向厉中雄买了价值约90万元的木方。2016年9月或者10月，我上网看到厉中雄的木方制造公司有木方卖，就联系厉中雄电话讲我有朋友做工程需要大约10万条木方。之后厉中雄就来我阳江商会大厦的办公室与我商谈，最后双方讲好包运到阳江按每条木方15.5元价格成交，包运费。我以公司法人代表的名义在我办公室与厉中雄签订了购销合同。签好合同后就开始供货，讲好我先支付每车3000元运费，卸货的地点是在阳西县西湖附近一个厂的空地，当时我叫厉中雄叫司机联系我的做工子吴某3卸货的，卸货地点是吴某3找的。还有一个卸货点是在恩平市一个公路边，当时我叫司机与一个叫光头李的人卸货，运完货后，厉中雄就同我结数，厉中雄做一张总单给我确认。我开过一张我公司的支票给厉中雄，当时我告诉他是无钱的。我没有给货款厉中雄，写了一张欠据。中山市李某6中拉了约40万的木方顶我3年前向他借的50万元，恩平的工头光头李要了3到4车木方约价值20多万元，阳西的肥仔强要了约4车价值约20多万元的木方，茂名的肥佬胜要了约4车价值20多万元的木方。中山的李某6中问我还债，经常会到阳江找我，我讲没有钱，到卖木方给钱他，李某6中提出拉木方顶数，我因是还欠他的钱，就同意了。李某6中，男，是中山小榄附近的，约50岁(或40岁）。光头李是恩平人，男，40多岁，电话号码是136××******。肥仔强是阳西县沙扒书村人，男，约40岁。茂名的肥佬胜，姓陈，男，约50岁，好像是138××××****这个电话号码。都是肥仔强、肥佬胜、光头李打电话给我137××******电话联系我买木方的。木方18元一条。肥仔强都没有给钱我，我还借有他30万元，光头李的20多万元是顶了我欠他20多万元的水泥钱，肥佬胜付了8万元，还欠我14万元。肥佬胜是给的现金。我是直接叫吴某3将货给李某6中、肥佬胜、肥仔强的，我没有在场。经我确认，我是以公司的名义与佛山市亚旗木制品有限公司的厉中雄签订了购销合同，并与厉中雄对账确认收到对账单上的货物。欠条是我写给厉中雄的，共欠厉中雄木方货款113.1989万元，还未扣除运费。其中有一欠条是茂名宏丰贸易有限公司欠我的建材钱，厉中雄问我还钱没有，我将茂名宏丰贸易有限公司欠我的建材钱，我就用手机发给他看。开支票的时间是支票上写明的时间再往前推一个月。比如支票上的日期是2016年12月30日，实际开支票的日期就是2016年11月30日。2016年12月份，厉中雄供货给我后问我收货款，当时约定是收齐货后，我对厉中雄讲要一个月之后就能收到钱。厉中雄讲他也要用钱去进货，我要他先自己解决，收到货款再给钱厉中雄。厉中雄就要我开支票给他，我讲明支票是无钱的，公司账户无钱，他讲他可以用来去抵押进货，我就开了支票给他。共开了两张支票给厉中雄，一张是30万元，一张是40万元，两张支票开出的时间间隔多久我无记得了，都是2016年12月份开出的，当时我对厉中雄讲月底有钱。我还没有支付货款给厉中雄。当时我留给厉中雄的电话是137××******，已有约3个月没有使用了。大约三个月前我没有在阳江总商会的办公室办公，因为还欠房东刘某22个月的房租没有钱给，我将办公室的空调及办公用品顶给房东刘某2作房租了。没有在阳江总商会的办公室办公后，我去茂名我公司办公室处理公司的事情约3天时间，之后我就去找欠我货款的人收货款直到被抓为止。我去找四川人梁某5、陈某、李德志、肥肚盛收货款。只有发给厉中雄那条欠条是有欠条的，其余的都没有。当时我茂名公司有一个叫阿某的女子帮我用一个簿登记上述客户欠的货款数，这个簿不见了，阿某是高州农村人，现在也找不到。当时供木方给恩平的光头李时，发现厉中雄的木方无到长的，我还通过在丽嘉酒店附近的荣耀律师事务所的谭力铭律师发函给厉中雄10天内到来结数，厉中雄一直无来，是2017年2月底或3月初发函的。开始货车老板是厉中雄请的，当时讲好是厉中雄负责车费，但车费先由我支付，到结算时扣除。后来厉中雄讲车老板是阳江人，只有拉货上佛山时才顺便拉货回的。厉中雄将货车老板的电话给我，叫我打电话给车老板问车老板什么时候拉货上佛山，如无时间，厉中雄就另请车，这样我就和车老板联系了几次。我将卸货的地点告诉厉中雄，让他告诉接拉货司机，并要厉中雄要求司机拉货到我指定的卸货点后，叫司机联系吴某3卸货。只是拉货到恩平时，我叫厉中雄叫司机打电话通知我的。阳西的卸货点是我叫吴某3找的，在阳西县城西湖附近，我无到过。恩平的卸货点我无去过，光头李讲是在路边，我叫司机老板联系光头李卸货。当时我同厉中雄签订购销合同时，我同厉中雄讲是有工地老板同我购买木方用于做建筑的，我没有工地，这些木方都被李某6中、光头李、肥佬胜、肥仔强拉去顶了我的欠款。向厉中雄公司购买木方，因厉中雄讲其不方便开支运输费，所以我们讲好，司机运货给我的运输费由我先付，到结数时在货款中扣除，大约是3千多到四千元一车运输费，运货司机是厉中雄请的，在运输的过程中我也和运货的车队老板认识，因原来我与厉中雄讲是购买铁杉木方的，运到中途发现厉中雄供给我的不是铁杉木方，而是南方松木方，并且南方松木方与铁杉木方价格差了500元一方，所以后来运输南方松木的运输费我就没有支付给司机，并且我也同厉中雄讲了，前面运输铁杉木方的运输费大约还欠一车至两车运输费用，后来运输南方松木木方的，我叫司机问厉中雄要。我欠运输司机大约1车到3车的运费大约是1万元，如果是欠两车运输费就欠六千多元。运输司机是厉中雄的，装好货后，厉中雄就叫司机打电话我问我将货运到哪，我就会告诉司机将货运到我指定的地点卸货。5.扣押决定书、扣押清单和发还清单证明：扣押梁某2店内木方共12480条，规格70mm×70mm×2000mm，发还给厉中雄。6.被害人厉中雄提供的证据材料（1）购销合同复印件：佛山市亚旗木制品有限公司与金宏达建材有限公司签订的进口铁杉木方的购销合同。合同约定，运费由供方承担，卸货费用由需方承担。（2）木方送货对账总单复印件：自2016年12月7日起至2017年1月1日共15批货物，总价1131961元。（3）报价单复印件：梁某1提供松木方报价单，数量500，单价10，总价5000元。（4）欠条复印件2页：一是2017年1月1日张金水所写欠厉中雄木方款1131989元（上还写有“厉中雄收到张金水叁拾万元支票一张过期”）；二是2017年1月12日宏丰贸易有限公司欠金宏达建材有限公司材料款670万元（厉中雄在上面注明，此欠条系张金水伪造，没有宏丰贸易有限公司）（5）支票复印件2页，一是广发银行肆拾万元支票（3060443016827645），二是广发银行叁拾万元支票（3060443016827646），均盖章有张金水与高州市金山金宏达建材有限公司字样。（6）张金水身份证复印件及高州市金山金宏达建材有限公司营业执照复印件。（7）木方图片5页，厉中雄交货给张金水时拍摄。（8）厉中雄与张金水的员工吴先生的短信截图：12月9日及10日木方验收过关。（9）厉中雄与张金水短信截图：其中有张金水提供给厉中雄代付运费的李某2与邱连谅（司机）银行账号，以及厉中雄催货款记录。（10）厉中雄与张金水的员工徐先生的微信截图：厉中雄送货时间数量规格的情况，以及张金水未给货款情况。（11）厉中雄与张金水微信截图，处理木方问题的聊天记录。（12）支票2页，一是中国工商银行肆拾万元业务委托书（11219150，2016年12月29日），二是广发银行叁拾万元支票（3060443016827646）。7.调取证据通知书、企业注册登记资料等书证茂名市宏丰物资有限公司是张金水和张小毛在茂名市工商行政管理局注册登记的公司。其中张金水是法人代表。8.办案说明阳江市公安局江城分局根据厉中雄发送过来的送货单，计算出从被告人张金水处扣查并发还给受害人厉中雄的12480条木方价格为199680元。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人厉中雄的陈述以及相关证据，被告人张金水在2016年11月份与被害人签订合同，此时被告人已经欠其他被害人的货款未还，被告人在明知无支付能力的情况下，仍然与被害人厉中雄签订购销合同，且仅支付部分货款，在明知公司对公账号无资金的情况下，仍向被害人厉中雄开具支票，诱骗被害人继续供应货物，且对于被害人厉中雄供应的货物被告人张金水并不能说明去向，只是堆积在梁某1店铺内，并且意图以低价转卖，以上事实有证人梁某1、梁某3以及吴某1的证言予以证实，且有扣押清单、木方照片予以佐证，本院认为被告人的行为已构成合同诈骗罪。根据被告人张金水与被害人厉中雄签订的欠条可知，被告人张金水共欠被害人厉中雄货款1131989元，扣减张金水已代支付的3000元运费，据此，本院认定被告人张金水骗取被害人1128989元。因为被告人与被害人佛山市亚旗木制品有限公司签订的购销合同约定运费由供方承担，李某2也自认收到过厉中雄支付的11000元运费，故指控被告人骗取李某2运费理据不足，本院不予支持。被告人辩称货不对板，但没有证据证明，本院不予支持。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的意见理据不足，本院不予采纳。十、2016年11月，张金水通过网上查找到东莞市润宝能源科技有限公司的李某3电话，联系李某3称自己需要购买机油，并于2016年11月6日与李某3签订了购销合同，也是采取先支付部份货款以骗取对方继续履行合同的手法骗取了东莞市润宝能源科技有限公司价值236543元的机油。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人李某3的陈述2016年11月2日，我接到高州市金山金宏达建材有限公司徐姓男子的电话（年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。139××××****年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。），他公司需要我公司（东莞市金润宝能源科技有限公司）的产品，让我们带样品到其阳江办事处（地址在阳江市总商会****）商谈购销事宜。2016年11月6日下午我和我同事陀桂强带了样板到阳江市总商会六楼608房，接待我的是当初联系我的徐生，我们谈好购销合同的事宜后徐生拿出一份合同，并告诉我们需要让他的老板来拍板签订。后他带着张金水走进房间，说这是他们老板，我们跟张金水商讨一番并敲定合同内容后就正式签订了《购销合同》。2016年12月8日，张金水打电话给我（张金水电话年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。137××××****年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。）向我们公司下单订购了一批货物，我们供出了第一批货，货于当天运到了茂名市山阁镇关塘村门牌旁边。卸货后，签收货物的是一名杨姓男子。根据合同上的结算方式（首批货到30%，每批货款均以30天结算，以此类推，每批货款到期3天内付清），当天张金水将第一批货款113526元的30%，即34057元人民币,以汇款的方式汇进了我名下的中国农业银行的账号（账户名年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。李某3年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。，卡号年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。62×××78年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。），余款79469元人民币应在2017年1月8日前付清。到了2016年12月14日，张金水又打电话下单，我们公司供出了第二批货，当天运到了阳西县汽车站附近，签收货物的是一名吴姓男子，第二批货的总货款为157074元人民币，合同约定付货款时间应在2017年1月14日前。张金水应该于2017年1月8日前付清第一批货款，于2017年1月14日前付清第二批货款，但我们一直没有收到。之后我电话联系张金水，催他将剩余货款236543元付清，他一直在电话中敷衍我们，偶尔接接电话。之后我们到阳江市总商会608房找过张金水几次，公司门锁着，没有人上班。我们查询高州市金山金宏达建材有限公司，工商局有注册，但到注册所在地茂名市金山开发区金星大道建材市场并没有查询到这间公司。直到今天，张金水都没有将剩余的236543元人民币付清给我们公司。2017年2月份我接到一个陌生电话（1856690776），电话中的陌生男子说他之前是帮张金水工作的，可以帮我找到张金水，但是需要支付他3万元人民币，后陆陆续续打过几次电话来，我都没有理会他。2.证人李某4的证言我公司与张金水有签订合同，当时张金水是以高州市金山金宏达建材有限公司的名义与公司的李某3签订合同，主要销售机油、液压油（统称润滑油）给张金水的。我负责送货，第一批货9吨，2016年12月8日送到茂名市山阁镇关塘村口的村牌后面的空地，张金水给了李某3一个杨姓男子的电话让我联系卸货。过了6天又送第二批货，这次张金水给了李某3一个吴姓男子的电话叫我联系接货，这批货14吨，运到阳西县车站对面一间有围墙的铝门厂里面的一间工棚卸货，这次是晚上约11时多卸货的。杨姓男子签名是签杨某，叫我称呼他杨仔，大约26岁，身高约160多cm，体型偏肥，电话是180××******；吴姓男子签字只签一吴字，约30到40岁之间，中等体型，身高约160cm。2016年12月14日卸完第二批货，第二天上午张金水请我们在丽嘉酒店吃饭时还讲我公司油好，当时他还带了一徐姓男子。我公司按合同要求要张金水支付第二批货款时，他讲我公司的油无得，并讲无检测报告。我们提供了检测报告给他。张金水其实是不想给钱，以这个理由不给货款。今年3月份，因张金水一直没有给第二批货款，李某3打电话给张金水要求他将货给回我公司，他口头答应但一直没给。我们约了很多次张金水见面谈货款的事，他都以各种理由推脱，不肯见面。从在丽嘉吃了那次饭之后，张金水一直都不肯露面。我们的油是有检验报告的，我可复印提供给你们。辨认笔录：辨认出吴某1就是接货的姓吴男子。3.被告人张金水的供述与辩解2016年8月至2017年1月，我还向东莞市金润宝能源科技有限公司的李某3购买了机油、液压油。我在网上看到李某3公司的资料，就联系李某3购买机油、液压油。我在电话中叫他带油的样板到阳江商会大厦608室给我看，看好后谈好价格，我就以公司的名义与李某3签订合同，时间以合同为准。后叫李某3发货到茂名，我叫他联系杨仔（杨某）接货，我叫杨仔找下没阳光晒的地方卸货，地，地点是杨仔找的没去过，货也是杨仔签收的。当时首批货我先给了34000多元李某3，是用我或用我侄子的账号转给李某3提供的银行账号的。后李某3拉了第二批货给我，我用了之后发觉质量有问题，叫他提供检测报告给我，他没提供。2017年2月我发信息给李某3叫他收货回，但他没有来，我就用这些机油浸了排栅管，李某3也没有供货我。李某3有问我追要货款，但我要求他提供质量检测报告，他没有提供，所以我只开始给了大约34000多元货款，余下的没有给。今年大约2月份我叫李某3拉回货，他讲不理我，并讲报警了，我怕那些放久了会过期，就使用了。我欠李某3的货款以送货单的数结算为准。4.证人李某4提供的证据材料中国石油化工股份有限公司产品质量合格证复印件1张。5.被害人李某3提供的证据材料（1）购销合同复印件，东莞市金润宝能源科技有限公司与金宏达建材有限公司签订的机油、液压油的购销合同。（2）送货单复印件2页，货款总额为270600元。对被告人张金水及其辩护人的意见评析如下：根据被害人李某3的陈述以及相关证据，被告人张金水的供述予以证实，被告人张金水在2016年11月份与被害人签订合同，此时被告人已经欠其他被害人的货款未还，被告人在明知无支付能力的情况下，仍然与被害人李某3签订购销合同，且仅支付部分货款，以诱骗被害人继续供应货物，被告人的行为已构成合同诈骗罪。经被告人张金水和被害人李某3确认，被告人张金水第一批货尚欠79469元，第二批货尚欠157074元。综上，被告人张金水骗取被害人货款236543元。被告人主张货物存在质量问题，理据不足，本院不予支持。被告人张金水的辩护人认为被告人不构成合同诈骗罪的意见理据不足，本院不予采纳。综合证据：1.户籍证明证明：被告人张金水生于1962年4月16日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.上网追逃人员登记表证明：被告人张金水于2017年3月29日被上网追逃。3.抓获经过证明：2017年5月12日下午约3时，被告人张金水在阳江市阳东区红丰镇金昕工贸有限公司被民警抓获。4.拘留证及逮捕证证明：被告人张金水因本案于2017年5月12日被刑事拘留，并于同年6月15日被逮捕。5.证人证言（1）证人刘某2的证言阳江市工商联大厦（又称阳江商会大厦）6楼的608、606房是我大约于2011年购买的，两房打通了，大约2016年5月份出租给了一个姓张的男子，两个房共3300元—个月，租期一年还没有到期。姓张的男子讲是租来做公司的，还没有注册。当时他提出问我要房产证办公司执照，我这两个房的房产证还没有办出，就复印了一张当时购房收款收据给他。当时约定是每月1号付租金的，但在2016年12月份，我发现姓张的男子没有按时付租金，大约12月20日我就到工商联大厦608房找姓张的男子，发现是关门的。我打电话给他，他就汇了12月份的房租给我。现在我都没有见过他，办公室也一直没有开门。我打电话追他要2017年1月份的租金，他讲财会回了茂名了，现在办公室都是锁着的，无人办公。商会将我的招租信息放在电梯口，姓张的男子应该是看到我的招租信息后打电话给我租房的。姓张的男子大约56岁,矮肥，讲阳江话带阳西靠近电白这边人的口音，电话137××******。（2）证人梁某4的证言我厂有一个叫张金水的人，是一个朋友介绍到我厂做业务的，5月12日下午，红丰派出所的民警到我厂讲张金水是网上通缉犯，将张金水带走了。2017年3月初，我公司在网上发招广告招收业务员，我一个朋友就介绍张金水到公司做。当时张金水讲他是做业务的，并称懂一些外国语言，口才较好，当时看他人样还可以，就招用了，从事我公司的采购工作，没有底薪，靠提成取工资。张金水在我公司从2017年3月份工作到5月12日被抓为止。张金水到我公司工作时，讲没有车，我就到顺发车行租了一辆丰田卡罗拉给张金水开，是用我的身份证租车的，车牌号粤Ｑ×××**，租车费用由张金水支付，但张金水没有给过租车款，现在都还欠款，租车公司现找我要钱。张金水在我公司做工，没有做表登记。张金水讲他认识很多人，是做公司业务出身的，并讲是当兵回来的，做过公司经理。（3）证人张某1的证言张金水是我亲叔。我在2014年10月份离开东莞横沥镇佳木纸品有限公司，回阳西新圩老家。在2015年10月份我打电话给我叔张金水，问是否有工种适合我做，张金水就叫我到他公司开叉车，3500元一个月。2015年10月份我来到张金水在高州市金山开发区粤宝饲料斜对面的货场开叉车，一直开到2016年10月份，这里无工做了，我就到茂名市油城九路高水路边林炳钦的荣恒模板场开叉车至今。我在张金水的货场做工，运的都是模板和木方，通过拖车“步步紧”，做建筑用的，是铁的。货场有我叔张金水、小丽和我共3人，小丽是广西人，负责仓管，我负责卸货和装货。我叔张金水打电话叫我装货，他收货款。小丽工资大约2200元一个月。吴某3是我小学同学，但我没见他在这个货场。张金水问我要了一张广发银行卡使用，是在高州开户的，当时为了给我发工资而开的户。张金水讲他的身份证开不了银行卡，就问我要了这张银行卡使用，后来于2016年11月我问张金水要回了。我离开时货场的货物都被张金水叫人全部拉走了。（4）证人凌某1的证言曾用名凌某2，我现在是在茂名市羊角高水路边做钢材、木方、模板等建筑材料生意，我公司的全称是茂名中致商贸有限公司。张金水是我的朋友，我和张金水已认识20多年了。在2014年或2015年张金水联系上我后，我才知道张金水也在做建筑材料生意，张金水带我去过他在高州高水路边的一个堆放建筑材料的场地，也带我到过他的公司，是在高州市金山建材市场，张金水在2015年在茂名市茂南区汇丰酒店14楼还租有一办公室，张金水也带我去过那，但后来张金水因交不起租金，在汇丰酒店的办公室租了几个月就没有租了。我没有与张全水合作做建材生意。张金水在茂名市茂南区汇丰酒店14楼的办公室没有向他的客户介绍我是他的股东。大约是2015年的一天下午，具体时间我无记得了，是我上广州时，张金水叫我顺路搭他去的恩平，是开我的林肯车去的，到恩平市江南木材市场后，张金水在同一个卖木方的阳江人商谈生意，我听不懂他们讲的话，后来一起吃完晚饭后我就开车去广州了，张金水还留在恩平。张金水问我借过钱，在2015年张金水讲资金周转困难向我借款，借了大约8次,每次借款都是10万元或8万元，总数大约借了50万到60万元，但都还清了。6.被告人张金水的供述与辩解我于2004年涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑11年，于2011年4月份刑满释放。我名下有高州市金山金宏达建材有限公司，法人是我本人，公司是2015年7月份成立的。高州市金山开发区金山大道，办公楼是一层的，是租金山开发区的，一直在这办公，现在都还在办公的。我公司还在阳江市江城区亨达酒店后面的阳江商会大厦6楼608办公，办公用房是租的，是2016年7月份在这办公。我在被抓前约2个月开始在阳江市江城区银湾市场附近出租屋租住，也就是住了约2个月。出租屋的房东叫阿梅，是一个妇女。我是用一个叫冯梅的妇女的名租住的，与我没有什么关系，我是乱报个名给房东的，房租600元一个月。我公司支票预留在银行的印鉴是我的个人私章和公司的公章以及公司的财务章。我的工作人员主要是吴某3和我侄仔张某1，还有一个叫阿某的女子做文员。吴某3负责卸货和装货，是在货场的。张某1是在茂名公司负责开叉车的。阿某是在茂名公司负责打电脑记数的。我是在今年大约3月份或4月份到金昕工贸有限公司做工的，主要是负责联系客户来料到该厂加工，我的工资是大约4000元一个月，我是想赚点生活费。该厂是做刀剪的，老板是梁某4。吴世红是阳西县新圩镇旧仓村委会塘掩村人，是在旧仓村委会路边居住的，约20多岁，我平时叫他红仔,电话号码我无记得了。我侄子张某1是在高州市金山开发区我的货场做工，从2015年尾开始做的，做了一年多因为我不是很顺利，没有工资发，就没有做了。他负责开叉车上落货。张某1不知道我的货是怎样来的，有工我就叫他上落货。他是按月计工资，3500元一个月。我在高州市金山开发区的货场还有一个文员阿某，负责登记电脑收货和出货。吴某3是负责阳西货场的，工资是2800元到3000元一个月。阳西的货所有客户都是与我联系，需要排栅管、钢管、木方都是与我联系，我再叫客户与吴某3（红仔）联系出货和收货，吴某3是做工的，不知道我的货如何来的。我认识蔡某1、蔡某2、敖某1（敖某2）和李某1。蔡某1之前供应建筑模板给我，蔡某2、敖某1（敖某2）是供应建筑松木方给我。李某1是经营木片厂的，蔡某1是经营模板场的，蔡某1供应成品模板给我，我就先联系李某1将需要的木板原料数量准备好，然后再让李某1把木片原料拉到蔡某1那里。金宏达建材有限公司有在广发银行高州支行设立对公账户。2015年下半年之前，金宏达建材有限公司在广发银行的对公账户和客户一直有资金往来的，2016年上半年我公司和东莞市鸿森木业有限公司打官司之后，金宏达建材有限公司的对公账户被查封后，该账号就没有与客户发生资金往来。我欠的蔡某1、蔡某2、敖某1（敖某2）和李某1的350多万的模板和木方，大部分销售给阳西、高州的承包了建筑工程的私人老板，还有部分是销售给个人的。其中有一个在茂名、高州做工地的思创人（真实姓名不清楚），他还欠我70多万的货款；高州人“肥佬胜”还欠我60多万元的货款，另外还有一家茂名宏丰贸易有限公司的贵州人李某7（同音）还欠我90多万元货款。剩余还有120多万是我出借给其他朋友，具体记不清楚了。我在高州市金山开发区的货场（也是办公室）的工作人员有一个女文员叫阿某，2015年做到2016年初无做了，后来冯某2于2016年上半年来做文员，做了两个月嫌工资低又无做了，搬运工是临时请的。凌某2是我的朋友，不是我公司的人。凌某2是高州本地人，男，大约50岁，中等体型，电话号码我无记得了。阿某，女，约20多岁，是高州市人，全名和电话号码我无记得了，是在金山开发区货场登记出入货并记录在电脑上，阿某无做后，冯某2就接做阿某的工作，冯某2，女，约20多岁，已婚，是高州市金山开发区人，住址我不知道。办案民警在我高州市金山开发区的仓库的办公室查获了3本送货单和两本多栏收据单，都是我的，是来装货的司机到我金山货场装货时，冯某2记录的，并写有来装货的货车车牌，其中有少量是我侄仔张某1记录的。这些单记录的货都是货车司机到我货场买货卖工地赚差价的，他们有钱给我就行，我没有问他们的货拉到哪里。买货的司机有给现金，有转账给我个人的银行账户，有广发行的账户，也有工商行的账户。我的货场是在金山开发区的路边，这些司机是路过直接到我货场拉货的。货单中有注明转交货款给凌总的是我借了凌某2的钱，我叫收款的阿某或冯某2将收到货款转给凌某2的，具体借多少我无记得了，现在已还清了。模板是52元一张卖出的，木方是11元或12元或13元一条卖出的。来拉货的司机我不认识。我在金山开发区的货场用房是向张冠军租的，我还在货场做了两间办公室，我货场对面是金山建材批发市场。我没有欠张冠军的租金。办案民警在我货场（仓库）办公室查获的两本笔记本是我货场的文员阿某和冯某2记录进货和出货记数用的。我向厉中雄、马某1、李某1、钟某、敖某1、蔡某2、叶某1、李某3等人购买木方、排栅管等货物是我自己做的生意，与凌某2无关。7.张金水辨认笔录对自己租用的高州金山开发区仓库和办公室现场辨认确认。辨认出吴某3（资料显示为吴某1）。8.证人刘某2提供的证据材料（1）房屋租赁合同2页，刘某2与张金水签订的阳江总商会大厦606.608室的租赁合同。（2）中国农业银行网上银行电子回单4页（金额均为叁仟叁佰元），其中1页付款方户名为张金水，余下3页都为张某1。9.搜查证、搜查笔录、扣押清单民警对阳江市江城区卫城路出租屋**张金水住所进行搜查，缴获手机一台、张金水身份证、张金水私章一枚、高州市金山金宏达建材有限公司财务专用章一枚。对张金水的高州市金山金宏达建材有限公司进行搜查，缴获电脑主机一台，送货单三本，多栏收据单两本。笔记本二本，转账证明书一页（收款证明人：李某1，转账人：张金水，日期2016.6.14），转账记录一页（转账给郑康旺），散装货单14页，收款收据十页，出仓单12张。10.张冠军提供的铺位出租合同张金水向张冠军租赁高州市金山开发区金星大道背面张冠军东面四间铺位，2015.9.1—2017.9.1。11.通话记录清单吴某1：138××××****，（2017.3.4一2017.3.27通话记录清单）陈元准：158××××****，（2016.10.27—2017.3.27通话记录清单）张金水：137××××****，（2016.10.27—2017.3.27通话记录清单）12.协助查询财产通知书、开户资料、交易明细张金水在广发银行的两个账户，一个余额为零，已注销，一个余额为1593元。张某1在广发银行的一个账户，余额为1.53元。张金水在工商银行开设的两个账户余额均为0。张金水在建设银行的账户于2009年12月1日销户，余额为0。张金水在农业银行的两个账户余额分别为0和452.01元。高州市金山金宏达建材有限公司在工商银行的账户的交易情况，只有缴纳账户年费、工本费、利息等交易情况。高州市金山金宏达建材有限公司在广发银行的账户余额为60.22元，只有一笔“出售费扣款35元”的交易记录。张金水在广东阳江农村商业银行开设的两个账户余额分别为0和54.25元。张某1、张金水的账户，一共转账给马某1795550元，一共转账给蔡某11486640元，一共转账给钟某306800元，一共转账给叶倍东153830元。13.证明经查高州市工商行政管理局业务系统资料，高州辖区内没有张某3、李自修为投资人（负责人）的工商登记资料。经查高州市工商行政管理局业务系统，无“茂名市宏丰贸易有限公司”的工商登记资料。14.企业设立登记资料高州市金山金宏达建材有限公司的注册登记资料，张金水一人出资300万元。15.释放证明书张金水2004年7月29日因犯票据诈骗罪、合同诈骗罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑11年，2011年4月28日刑满释放。16.刑事判决书证明：被告人张金水因犯票据诈骗罪和合同诈骗罪，于2005年4月18日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑11年。综上，被告人张金水骗取被害人敖某1和冯某1共834199元；骗取被害人遂溪县铁牛胶合板厂共1490870元；骗取被害人阳江市阳东区佳和木业有限公司共119772.5元；骗取被害人李某1共471461元；骗取被害人恩平市英女木材店共334724元；骗取被害人深圳市友博塑胶有限公司共659750元；骗取被害人刘某1（佛山市友海管业有限公司）共242136元；骗取被害人佛山市冀宏钢铁加工有限公司共1064888.1元；骗取被害人佛山市亚旗木制品有限公司共1128989元；骗取被害人东莞市润宝能源科技有限公司236543元。共骗取以上十名受害人共6583332.6元。本院认为，被告人张金水无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续履行合同，骗取他人财物共6583332.6元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定定罪处罚。公诉机关指控被告人张金水犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人张金水因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张金水犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2030年1月11日止；罚金限在判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张金水退赔被害人冯添怀损失834199元；退赔被害人遂溪县铁牛胶合板厂损失1490870元；退赔被害人阳江市阳东区佳和木业有限公司损失119772.5元；退赔被害人李春发损失471461元；退赔被害人恩平市英女木材店损失334724元；退赔被害人深圳市友博塑胶有限公司659750元；退赔被害人刘凡梅损失242136元；退赔被害人佛山市冀宏钢铁加工有限公司损失1064888.1元；退赔被害人佛山市亚旗木制品有限公司损失929309元；退赔被害人东莞市润宝能源科技有限公司损失236543元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈中华人民陪审员  沙开有人民陪审员  杨飞圣二〇一八年九月二十日法官助理郑慧媛书记员苏冬绮附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。