安徽省广德县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1822刑初179号公诉机关安徽省广德县人民检察院。被告人龚传军，男，1975年11月1日出生于安徽省广德县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地安徽省广德县，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日被江阴市公安局周庄派出所民警抓获，次日被广德县公安局刑事拘留，同年12月21日经广德县人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。指定辩护人杨军，安徽大旗律师事务所律师。被告人卞立嵩，男，1986年9月16日出生于江苏省南京市六合区，汉族，初中文化，厨师，户籍地江苏省南京市六合区，住安徽省广德县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月2日被广德县公安局刑事拘留，同年9月30日经广德县人民检察院不批准逮捕，当日释放，同年11月3日被广德县公安局取保候审，2017年11月3日因取保候审届满被解除取保候审。同年12月21日经广德县人民检察院以涉嫌犯组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由广德县公安局执行逮捕，现羁押于广德县看守所。辩护人向世敏，安徽渊源律师事务所律师。被告人傅明山，男，1973年1月10日出生于安徽省广德县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省广德县，住安徽省广德县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月13日被广德县公安局取保候审，2017年9月13日因取保候审届满被解除取保候审。2018年7月6日经本院决定以涉嫌犯组织、领导传销活动罪取保候审，同年7月9日由广德县公安局执行取保候审。同年9月10日经本院决定逮捕，同年9月17日由广德县公安局执行逮捕。现羁押于广德县看守所。辩护人付明友，安徽兴才律师事务所律师。广德县人民检察院以广检刑诉〔2018〕165号起诉书指控被告人龚传军、卞立嵩、傅明山犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德县人民检察院指派检察员乐某出庭支持公诉，被告人龚传军及其辩护人杨军、被告人卞立嵩及其辩护人向世敏、被告人傅明山及其辩护人付明友到庭参加诉讼。现已审理终结。广德县人民检察院指控：自2015年11月，被告人龚传军、傅明山、卞立嵩经卢道君（现在逃）介绍，注册账号成为网络传销平台“金莎博彩”（名称、网址经常变更）会员后，四人为发展下线，在广德县桃州镇团结东路时代广场商业中心24号-19号租住的“奥元工作室”或在外游走向他人推广该传销产品、宣讲传销奖1200元入会费用注册会员，取得加入和发展其他人员加入的资格，并通过以下线的发展业绩为依据计算和给付报酬的方式，引诱被发展人员发展其他人员加入该传销组织。截止2016年4月底“金莎博彩”网络传销平台关闭时，该组织内部参与传销活动人员已达47人且层级6层。为证明上述事实，公诉机关提供了受案登记表、归案经过等书证，勘验、辨认笔录，视频资料，证人宁某、龚某1等的证言，被害人李某1、徐某等的陈述，被告人龚传军、卞立嵩、傅明山等的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人龚传军、卞立嵩、傅明山为发展下线，要求参加者缴纳会费注册成为“金莎博彩”网络传销平台会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量拿推荐奖作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人龚传军、卞立嵩对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人傅明山辩称:其在这次投资理财中被骗，有人想投资其也做了介绍，对受害人的增加起到一定作用，但其不知道其行为构成犯罪。辩护人杨军提出如下辩护意见：1.对公诉人指控被告人龚传军犯组织、领导传销活动罪的定性不持异议；2.被告人龚传军系初犯；3.被告人龚传军主观恶性不大，传销网络平台关闭时，其采取了划转客户资金、偿还部分投资款等补救性措施，希望将危害结果降低到最小；4.被告人龚传军到案后如实供述自己的犯罪事实，并积极退缴涉案资金17.32万元，有较好的悔罪表现。综上，建议对龚传军判处一年以下有期徒刑。辩护人向世敏提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人卞立嵩构成组织、领导传销活动罪无异议；2.被告人卞立嵩系从犯；3.被告人卞立嵩系初犯、偶犯，其归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，应予以从轻处罚；4.被告人卞立嵩的主观恶性较小，其行为的社会危害性较小。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人付明友提出如下辩护意见：1.本案的三名被告人均不构成犯罪，该案是一起有预谋虚构事实的集资诈骗案，发起人通过虚构的专业打彩团队打彩的诈骗模式，具有一定迷惑性，各被告人主观上不知情。公诉机关认为各被告人应当知道买彩票行为是虚假的不能成立，网站关闭的公告也证明各被告人和其他投资人一样均不知情；2.本案中刘某1是该虚假项目的发起人，由其引进，但因其被骗亏损，公诉机关就以谁有收益就追究谁的责任。综上，请求宣告被告人傅明山无罪。经审理查明：自2015年11月以来，被告人龚传军、傅明山、卞立嵩经卢道君（现在逃）介绍，注册账号成为网络传销“金莎彩票基金平台”（名称、网址经常变更）会员后，四人为发展下线，以虚假买卖“体育彩票”为幌子，高额回报为诱饵，在广德县桃州镇团结东路时代广场商业中心24号-19号租住的“奥元工作室”或在外游走向他人推广该传销产品、宣讲传销奖金制度（即投资一万元每天收益八十元的高额回报，同时按层级以发展的会员人数及投资额作为返利依据），要求参加者以交纳1200元入会费用注册会员，取得加入和发展其他人员加入的资格，并通过以下线的发展业绩为依据计算和给付报酬的方式，引诱被发展人员发展其他人员加入该传销组织。截止2016年4月底该网络传销平台关闭时，其组织内部参与传销活动人员已达46人且层级6层。2016年5月12日，被告人傅明山经公安机关电话传唤到案；2016年9月2日，湖州市公安局南浔区分局城西派出所民警在浙江省湖州市南浔区申苏浙皖高速姚家兜检查站将被告人卞立嵩抓获归案；2017年11月15日，江阴市公安局周庄派出所民警在江苏省南京市江宁区张桥路一工厂内将被告人龚传军抓获归案。另查明：被告人傅明山于2016年5月20日将涉案资金10万元交至广德县公安局；被告人龚传军于2017年11月17日将涉案资金13200元交至广德县公安局，其亲属胡九香于2018年1月12日将涉案资金16万元交至广德县公安局；被告人卞立嵩的亲属于2018年9月14日向本院退赃5万元。上述事实有下列证据予以证实：一、书证1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书证实：2016年5月11日08时49分许，被害人李某2报案至广德县公安局桃州派出所，称其经人介绍后向互联网“金莎博彩”投资平台投资5.24万元，现网站关闭发现被骗上当，请求处理。广德县公安局经审查后，于同年5月16日进行立案侦查。2.被告人正面免冠照片及常住人口基本信息证实：卢道君及本案被告人龚传军、傅明山、卞立嵩的自然人身份及家庭地址等相关信息，案发时系完全刑事责任能力人。3.查获经过、归案说明、抓获经过证实：被告人龚传军、傅明山、卞立嵩的归案情况。4.广德县公安局于2016年5月12日接受傅明山提交七页银行账号及一页金莎基金管理平台曾经用过的网址证实：金莎平台上曾经使用过的人员银行账号信息及曾使用过的网址情况。5.协助查询财产通知书及相关银行账目明细证实：广德县公安局依法查询被告人龚传军、傅明山、卞立嵩、黄金娟财产情况；李某4与龚传军的账目来往情况；自2015年10月1日至2016年5月20日，傅明山银行卡号为62×××68、62×××78的交易流水情况。6.协助冻结财产通知书及业务凭证证实：广德县公安局依法冻结了在逃人员卢道君的财产。7.在逃人员登记信息表及撤销表证实：卢道君、彭国文为在逃人员。被告人龚传军、卞立嵩已被抓获归案，故撤销在逃人员登记表。8.安徽省政府非税收入一般缴款书、安徽省行政事业单位资金往来结算票据证实：被告人傅明山、龚传军、卞立嵩的退赃情况。9.金莎博彩人员名单证实：已查实的“金莎博彩”人员名单，包括组织者、领导者及投资人。10.随案移送清单证实：2018年2月8日，广德县公安局将涉案视听资料、讯问被告人录音录像资料等移交至广德县人民检察院。11.情况说明证实：广德县公安局经侦大队于2018年6月13日作出情况说明，因腾讯公司对微信或QQ聊天等记录不做保存，且该案件中当事人所参与的微信群早已解散,故无法提取到有关微信群员相关信息。二、勘验、辨认笔录1.勘验笔录证实：广德县公安局于2017年3月23日9时对被害人李某3的华为手机微信中收藏的网页进行勘验，对网页中播放的音视频进行提取固定。并将两个MP4文件刻录至光盘，取名“非法吸收公众存款案”。2.被告人傅明山辨认笔录证实：傅明山辨认出位于广德县桃州镇团结东路时代商业中心的24-19号房屋就是当时同卢道君、龚传军、卞立嵩等人对外宣讲“金莎博彩”投资项目的房屋。3.证人陈某辨认笔录证实：证人陈某依法辨认被告人卞立嵩、龚传军及在逃人员卢道君。4.证人吴某、汪某、王某1辨认笔录证实：证人吴某、汪某、王某1分别依法辨认出被告人卞立嵩。5.证人宁某辨认笔录证实：证人宁某依法辨认出被告人龚传军。三、视听资料视听资料证实：卞立嵩在外宣讲“金莎博彩”项目的相关情况。四、证人证言1.证人宁某的证言证实：2014年左右，有个女的租其时代广场商业中心24-19号房屋经营什么“奥元”，第二年这个女的和一个姓龚的男子继续租房子，合同是姓龚的签的。2016年5、6月份其找他们交电费时找不到人了，租的房子一直关着，手机也打不通，欠了300多元的电费加200多元的滞纳金。2.证人龚某1的证言证实：2016年上半年，其在广德听别人说有赚钱的项目，其分两次投资共计20万元，钱交给谁想不起来了，后来其兄弟龚传军于2016年4、5月份给了其16万元现金。3.证人蒋某的证言证实：2014年，其男朋友曹某1让其办了一张卡号为62×××74农业银行卡。曹某1在做净水器生意，需要银行资金往来，但他被法院纳入黑名单，于是就使用其农业银行卡来做生意。2016年初，两人分手，其就注销了这张卡。其不知道曹某1拿这张卡还有没有别的用途。4.证人刘某1的证言证实：2015年11月份，其在广德街上遇见黄琪，黄琪介绍了一个投资打彩票的项目，因其不懂电脑操作就联系了朋友卢道君，最后三人一起去黄琪江苏南通的朋友徐明那里考察“金莎博彩”项目。徐明介绍说打彩票项目只要交1200元加盟费，就会给投资者一个账户，每投入一万元，每天能赚80元，还可以往下面发展会员，每发展一个会员也可以赚钱。之后三人就心动了，都交了1200元成为会员。卢道君从南通回来后就和傅明山、龚传军一起做“金莎博彩”。其共投资10.12万元，其中其本人账户投资5.12万元，其子雷豪账户投资5万元，转卖了3万元的Q币，实际损失7.12万元。其女儿雷啸投资15万元，一个月后便背着其把本金全部取回。5.证人李某1的证言证实：2016年4月中旬的一天晚上18时许，向某约其和朋友戈本霞吃饭，期间，向某介绍了打彩票的投资项目，说此项目是国家认可的，是一个上市公司。一周后，向某又约其和戈本霞到广德来看现场打彩票，其当时有事没去，向某在微信朋友圈里发打彩票现场情况。其经过一段时间考虑，于2016年4月25日12时许转到向某账上1万元，4月26日又转到他账上4万元，其在25日还委托戈本霞转2400元到他账上，共计52400元。两天后其想提钱时，向某说为了资金安全网址关闭了。之后给了其一个新的网址比特币第三代，其进入后发现账户里已变成七千个绿洲币，向某说这些绿洲币相当于42000元，余下再慢慢给，其觉得不对劲，就报案了。钱是转到向某6229538106700669919的账户里，开户银行是安徽省农村信用社金农卡。第一次是用网上银行绑定支付宝付的，第二笔是用其K宝转账的。6.证人向某的证言证实：其是经过杨某1介绍知道了“金莎博彩”项目，他们在广德县桃州镇团结东路千玺大酒店对面开了一个工作室，里面只有一台电脑，一个办公桌。其投资的六七万元都没提现。其通过戈本霞认识了李某1，李某1投资了5万元，通过戈本霞转到其信用社账户里，其又把钱转给杨某1。2016年3月11日左右，曹某1喊其去山东，说山东有个朋友叫付佳丽，可以做这个项目，其便和战友金某一起去山东滨州。付佳丽叫来了刘某3，其和金某便开始介绍“金莎博彩”如何投资赚钱，刘某3当时就加入了，挂在其名下，其还发展了金某，金某发展的曹某1。网络关闭后，其将李某1投资的5万元还了，当时还打了收条，不过找不到了。7.证人徐某的证言证实：2016年3月份，其朋友沈萍（即沈某5）带其去团结东路社区医院附近一个工作室，傅明山向其介绍“金莎博彩”项目，说有个36人的“打彩精英团队”专门帮人打体育彩票，打11选5的彩票稳赚不赔，一万元一天能赚80元，彩票还有“造血功能”，可以返现金。其觉得很赚钱，便交纳了6200元给傅明山，其中1200元为会员费，傅明山便帮其注册了一个工号，之后便发现每天有收益。4月1日和4月7日其分两次给傅明山汇了2万元及1500元。2016年4月底该项目的网站被关闭，其感觉被骗了遂报警。广德县公安局于2016年5月6日接受徐某提交的银行客户回单证实：徐某于2016年4月1日、7日分别打至傅明山银行卡20000元、1500元；8.证人薛某的证言证实：2016年3月，曹某1向其介绍“金莎博彩”项目，其先打了2000元给曹某1，让他帮忙操作，曹某1将网址和密码发给其，其能看到自己的账户明细，后来看到赚了300元。2016年4月18日，曹某1找到其说这个项目很赚钱，他和卢道君都在这个项目高管群里，也去公司考察过。于是其又通过支付宝转了2万元给曹某1，后要回1万元。其于4月29日联系曹某1，曹某1说网站在更新，到了5月初，曹某1说公司出问题了，卢道君他们跑了，其知道被骗遂报警。曹某1还建立了一个微信群，名叫共聚财富亮剑团体。第一次微信转账2000元，通过中国建设银行的银行卡转账，卡号是62×××64，转账时间是2016年4月初；第二次支付宝转账20000元，支付宝账号是13×××66，名字叫“最爱是你”，曹某1接受的支付宝账号是186********，转账日期是2016年4月18日19时49分。广德县公安局于2016年5月9日接受薛某手机支付宝截图证实：薛某于2016年4月18日转账2万元给曹某1。9.证人曹某1的证言证实：2016年2月初，朋友杨某1向其介绍“金莎博彩”项目，说安徽第一个搞这个项目的人是卢道君。后卢道君和杨某1告诉他，投资“金莎博彩”1万元每天有80元的收益。其当时投了1200元，后平台账户上的收益确实增加了。之后其又分多次投资了10万余元到平台上，但平台关闭后一分钱也未收回。另和其一起做商贸的付佳丽、方惠英也通过其向该平台投资90万元。开始通过杨某1后来是直接和卢道君联系，大概有100万元左右分数次转到卢道君女儿“美琦琦”的支付宝、卢道君的微信账户和银行卡账户内。杨某1多次让其到山东滨州去宣传这个项目，其没同意，后来向某和金某就向其问了付佳丽的电话号码去了山东滨州，在那边发展了刘某3等人，其大概在2016年4月中旬去那边玩的。网站关闭时其找杨某1，杨某1说其挂在金某下面的。薛某知道其在做金莎博彩后，找到其并挂在其名下，付佳丽也在其名下。广德县公安局于2018年5月24日接受曹某1提供的户名为蒋某的银行交易明细证实：曹某1转账给向某、杨某1、卢道君等人的投资款情况。10.证人卢某的证言证实：2015年10月份，其朋友沈某5喊其一起到桃州镇夫子庙“奥元工作室”去看一个打彩票的项目，当时龚传军、傅明山都在，傅明山向其宣传了该项目，说这个项目是龚传军带他做的，卢道君是带龚传军做的，还介绍说“金莎博彩”负责帮他们赚钱。从2016年3月开始，其陆续投资11万元参与“金莎博彩”项目，其于3月29日通过ATM机转了1万元到龚传军的银行卡号（62×××74），于4月24日左右通过网银转账转了10万元到傅明山的卡号（62×××78）。2016年4月29日，其发现“金莎博彩”网站关闭，其所有投资的钱都未拿回。其挂在沈某5的名下，发展了闵某。广德县公安局于2018年5月18日接受卢某提供的中国农业银行业务凭证证实：卢某于2016年4月22日转账每笔五万共两笔合计十万元到傅明山的卡上，卡号为62×××78。11.证人闵某的证言证实：2016年4月14日，其和同村的卢某一起去团结路上的一个工作室，傅明山向其宣传“金莎博彩”项目，后其将12500元交给傅明山让他帮其投资，返利款达到1500元时，该网站就无法登陆了，其未提取本金和收益款。12.证人沈某1的证言证实：2015年12月份，朋友傅明山向其介绍“金莎博彩”，说每投入一万元钱，每天就有0.8％的收益，开始其不太相信，傅明山找了其很多次都没同意。后来发现身边的朋友都在说这事，其便有点心动了，年底傅明山再找其时，其就同意了。其先后分4次将总共30余万元投资到“金莎博彩”项目，前三次直接给傅明山现金，最后一次的20万元是其于2016年3月5日通过银行卡转账的方式打到龚传军账户（62×××54）。2016年4月29日，该项目网站进不去了，其现在还有11万余元的本金在网上。其曾在傅明山所在的奥元生物科技公司听卞立嵩讲过几次课，平时负责的有卢道君、龚传军、傅明山、卞立嵩四人。加入“金莎博彩”首先交1200元入门费，入了门就可以往里面投钱，最低投一百元，最高投十万元，这个项目还有推荐奖。其妹妹沈某5在傅明山的名下，其在沈某5的名下。其投资后，又将这个项目介绍给了弟弟沈某2和四妹沈某3，他俩挂在其名下，沈某2投资后还发展了阚某和其姐沈某4。广德县公安局于2016年5月10日接受沈某1提交的三页银行凭证等复印件证实：沈某1、沈某2向傅明山、龚传军转账的情况。13.证人阚某的证言证实：2016年3月份的一天，朋友沈某2向其介绍“金莎博彩”项目，先交1200元加盟费，成为会员后，会发一个网站，通过网站查询盈利情况，每天的收益是0.8％。后得知沈某2的兄弟姐妹都在做这个，其便觉得没什么风险，便分别于2016年3月15日和4月8日向沈某2的姐夫黄国际转账3万元和7万元来投资“金莎博彩”项目，后黄国际给其一个网站看投资的情况。2016年4月29日，其发现“金莎博彩”项目的网站被关闭，就感觉被骗了遂报警。广德县公安局于2016年5月10日接受阚某提供的银行交易回单及银行卡转账单各一份证实：阚某于2016年3月15日汇款3万元至黄国际账户上，银行卡转账7万至黄国际账户上；14.证人沈某2的证言证实：2016年2月中旬，其通过姐姐沈某1认识了傅明山，傅明山向其介绍“金莎博彩”项目，其和妻子马爱玉先后分3次将总共156200元投入该项目，其中5万元是2016年3月6日转账到龚传军的银行卡，1200元是开户费。每天都能看到平台内的Q币在增长，当时1Q币等同于人民币1元，且是1万元每天增长80元。公司讲还有推荐奖，后来其就介绍了同学阚某及大姐沈某4，阚某大概投资了10万元。其平台账户里还收到阚某和沈某4的推荐奖，他俩参与投资后的次日其看到自己平台账户里有他俩投资收益10％的Q币。2016年4月29日，其发现“金莎博彩”项目的网站被关闭，所有的钱都没拿回，就感觉被骗了遂报警。广德县公安局于2016年5月10日接受沈某2提交的三份银行交易明细证实：沈某2于2016年3月18日转账7.5万元至傅明山账户，2016年3月6日转账5万至龚传军账户上。15.证人沈某5的证言证实：其读书时一直使用“沈萍”这个名字。2015年11月份，其朋友傅明山向其介绍“金莎博彩”项目，说有专业的体育彩票团队负责打彩票，稳赚不赔，每天有投资额0.8％的收益，投资前首先要投资1200元注册成为会员，当时其就给了1200元现金让傅明山帮忙注册。看到平台账户上每天都有收益，又投资了2000元，后拿回了。后又投资了6000元，拿回。最后投资1万元，拿回2万元，平台关闭时还有1.8万余元的收益款未提现。其介绍了姐姐沈某1、哥哥沈某2、姐姐沈某4、妹妹沈金勤、妹妹沈媛媛、朋友徐某、卢某投资了“金莎博彩”项目。如果别人经其介绍进入该平台，这人就挂靠在其名下，其可按他投资的金额拿领导奖。网站网址后期经常变换，每次变换时傅明山、卞立嵩、龚传军、卢道君几个领导会在微信群里发新的链接网址。这个项目是傅明山、卞立嵩、龚传军、卢道君他们搞来的，四人又分成四个团队，各自发展自己的团队会员，其在傅明山的团队里。杨某2给其1200元注册成会员。16.证人陈某的证言证实：2015年11月24日，其通过朋友万某1知道“金莎博彩”项目，后其来到久和大酒店听梁伟老师讲课，当时卢道君、龚传军都在。梁伟说这个项目国家有返点，可以拿九代奖，每发展一个人就可以从被介绍人投入的钱里拿10％，一共可拿九代。这个项目比较灵活，早上存入，下午赚钱了就可以取出来，当时其交了1200元的加盟费，申请了账户。2015年11月26日左右，其转了1万元给龚传军，第二天就把本金和收益一万零一百元取了出来。12月8日，一个姓彭的老师来广德讲课，万某1打电话让其去横山宾馆听课。后来其陆续共投资十三四万元，到平台关闭前其账户还有17万元余额，但钱都未取出。其先后在广德、江苏徐州、山东聊城发展“金莎博彩”项目。其欠马某的钱，马某加入投资时其通过平台付给她七千Q币，傅明山将马某挂在其平台账户名下，这样一来傅明山、万某1和其都能拿到马某每天收益10％的推荐奖励。广德县公安局于2016年5月11日接受陈某提供的银行交易明细一份证实：陈某的投资转账情况。17.证人杨某1的证言证实：2015年12月上旬，朋友龚传军告诉一个好的投资项目，将钱投入该平台，有专门的团队打体育彩票，保赚不赔，先投资1200元注册成为会员，投资1万元每天能收益80元。如果再发展别人，别人再发展别人，以此推下去发展9个人，每一个介绍人每天都能拿到下面8个投资人收益的10％的领导奖，即8层领导奖，如包括自己就是九层。当时其就注册了，然后看到投资的1200元每天都有收益9.6元。12月底其投资了1万元，2016年过完正月十五其又投资了4万元，阴历2月其又投资了5万元，交给龚传军的全部是现金。4月29日网站关闭，分文未拿，共损失了101200元。龚传军他们当时在桃州镇团结路千玺大酒店对面的时代广场“奥元工作室”搞这个项目，工作室有十几平方米，两个办公桌，一台旧电脑。该工作室由龚传军负责收钱和汇出，有的是给现金，有的是转账，还有的是直接打到上面总公司人提供的账户，也有别人发展的其他人员通过发展人将钱打给龚传军，再由龚传军将钱打给公司。龚传军介绍其，其又介绍了向某，向某好像又介绍了曹某1。18.证人沈某3的证言证实：2016年3月22日，其哥哥沈某2和姐姐沈某1向其介绍“金莎博彩”项目，第二天其就转给沈某121200元，晚上沈某1用手机发了一个链接网址，告诉其登陆的用户名和密码。其开了两个账户，并介绍内侄吴庆勇投资该项目21200元，这个钱也转到其账户，由其去注册的，现投资网站关闭，其投资的钱都未提现。19.证人沈某4的证言证实：2016年过年期间，其在弟弟沈某2家做客，聊天时听他们说在搞一个彩票投资的项目，很赚钱，其问了相关情况，沈某2说投入一万元钱，每天会有80元的收入，后来其取了11200元钱投资进去了，之后网站关停了。广德县公安局于2016年5月13日接受沈某4提供的一份存款凭证证实：沈某4转了11200元至黄国际账户。20.证人万某1的证言证实：2015年11月中旬，朋友傅明山向其介绍“金莎博彩”项目，后其将该项目告诉陈某，陈某到奥元工作室去了解该项目。其共投资2万元，到2016年4月28日其一共赚了有二至三万元，但平台关闭后其一分钱也未收回。其是傅明山介绍参加的，其在工作室给了傅明山2万元现金，投资后基本上是傅明山帮忙操作。其发展陈某加入项目，陈某投资了10余万元。后陈某又发展了八九个人投资“金莎博彩”项目。其还介绍了甘某，甘某先投资了5000元，后甘某看到投资收益高后又加大了投资。傅明山用微信建了一个“金莎博彩投资理财群”，成员有200人左右，他在群里讲解“金莎博彩”项目的好处，以此来拉动更多人来投资。许某也加入这个投资项目的，她当时也在金莎微信群里。21.证人黄某1的证言证实：2015年10月的一天，有个朋友喊其去“奥元工作室”，当时里面有很多人，有人正在介绍打彩票的项目，说能赚钱，其觉得不靠谱就走了。10月底，傅明山打电话让其去久和大酒店听老师讲解，其觉得是个骗局。之后其又去了工作室，听到傅明山在讲解，说这个项目风险很低，投资一万元，公司每天就会给投资者80元。一直到2016年1月13日，其看到有人在赚钱，就想投资，便将2万元给了龚传军，因为这个项目有推荐奖，龚传军他们商量后将其名字挂在卞立嵩名下，这样他们都能拿到公司给的推荐奖。第二天，龚传军给了其公司网站、个人账户和密码，其进去看到自己账户里有2万元，包含1200开户费。4月28日，其个人账户里有37000元，但网站公告说有黑客在攻击，需要关闭网站，正在对接绿洲币。直到5月7日，其个人账户的资金全转化成绿洲币了。其介绍了周某投资该项目。22.证人甘某的证言证实：2016年3月18日，万某1跟其说好多人在做网上投资体彩项目“金莎博彩”，先投资1200元注册成会员，每投资1万元每天能收益80元，注册的1200元每天也有收益，很多人都赚钱了。次日，其便打电话给万某1说想投资，万某1便让其挂在他名下，并将龚传军的支付宝账户发给其，其通过手机支付宝转账5000元到龚传军支付宝账户里，当晚万某1便发了个链接网址及注册号密码。其通过手机进入后看到了投资平台，上面有其投资的金额且每天都有收益。3月20日其又分两次投资2万元，一直都有收益，3月26日又投资1万。其还听万某1讲发展别人能拿九层九代的推荐奖。“金莎博彩”工作室内主要有卢道君、龚传军、卞立嵩、傅明山四人。广德县公安局于2016年5月19日接受甘某支付宝手机截屏证实：甘某于2016年3月19日、3月20日、3月26日分别转5000元、2万元、1万元至龚传军账户上。23.证人许某的证言证实：2015年11月，万某1向其介绍“金莎博彩”投资项目，说只要投钱进去，每天会有本金0.8％的利润，其便交给龚传军1200元钱用于开户。12月，其又投了5000元，现金交给龚传军。其平时登陆网站能看到投资收益，2016年4月底登陆不上去了，其投资的6200元没有拿回来。24.证人马某的证言证实：2015年年底，傅明山向其介绍说有个好的网上投资项目，是众筹资金由专门打体彩的人购买彩票，是11选5的那种，只要投资每天就有0.8％的收益，先投资1200元注册成会员，如果发展他人公司还另有奖励规定，当时陈某也在场，他说他投资了挺好的。后来其去了他们的办公室，在桃州镇千玺大酒店对面时代广场那边，当时傅明山和另外两个男的在里面，其给了傅明山12000元，傅明山交给了龚传军，陈某也将之前欠其的7000元替其投了进去，之后他们就发了链接网址、用户名和密码，其进入“金莎博彩”网页能看到账户金额，且每天都有收益，网站关闭前账户里有3万多元。25.证人黄某2的证言证实：2015年10月，卢道君向其介绍“金莎博彩”，1万元每天能赚80元，之后傅明山也向其介绍，其发现确实能赚钱。2016年2月17日，其便拿着1万元到奥元工作室交给了傅明山。几天后其再去工作室，龚传军帮其在电脑上查，说其赚了1000元。之后其便陆续地投资了73000元，都是在“奥元工作室”直接将现金交给龚传军。2016年4月29日，其打电话向傅明山要钱，傅明山说网站关闭打不开了。26.证人杨某2的证言证实：2016年4月22日左右，沈萍向其介绍“金莎博彩”投资项目，并让其去“奥元工作室”作进一步了解。其发现傅明山也在里面，傅明山说如发展别人公司有相应的奖励，其听了傅明山讲解后觉得可以投资，便给了沈萍1200元注册账号，一周后就听讲网站关闭了。27.证人肖某的证言证实：2015年年底，傅明山向其介绍“金莎博彩”项目，说投资人出钱，由别人在网上打体育彩票赚钱，每投资1万元每天收益80元，扩展人员还有奖励，一直发展到连本人是9人时，自己所发展的下面8人均能拿到人头奖。后来其又去了工作室，傅明山、卞立嵩、龚传军、卢道君都在里面搞这个项目，之后其分四五次投资了29.5万元，有的是给现金，有的是转账到龚传军账户，由龚传军转到公司里，中间取过1万元，还损失28.5万元。其有40多个账户算发展了40个人，另外发展了其老舅，其老舅的钱由其操作。龚传军在这个项目里面负责收投资人的钱，再将投资款打到这个项目负责人手里去。广德县公安局于2018年6月4日接受肖某提交的中国农业银行个人明细对账单及查询结果证实：肖某的投资转账情况，其曾于2016年1月10日转账2.7万元到傅明山的账号62×××78。28.证人岳某的证言证实：2015年11月，傅明山打电话让其去“奥元工作室”，并向其介绍“金莎博彩”项目，投资1万元每天收益80元，开户的1200元返还到个人账户上。其当时感觉不太靠谱，龚传军说确实能搞，然后其便拿出1200元交给龚传军，成为会员。之后其听别人说这个项目赚钱，2016年2月，其又来到“奥元工作室”，找到傅明山并交给他1万元，让他帮忙投资。4月29日时，其打电话给傅明山问情况，傅明山说网站关闭了，正在和绿洲币对接，其便觉得受骗了。29.证人曹某2的证言证实：2015年12月，卢道君向其介绍“金莎博彩”项目，说是用众筹的模式集中资金，由专门的人打体育彩票赚取利益，投资人每天有0.8％的收益，且发展别人还有推荐奖，这样一直发展到下面9层，均能拿到所发展人员每天收益的10％，即公司所称的“九层九代”，该“九层九代”是横向发展不受限，纵向发展只能拿到9层以内（含本人）每人每天10％的收益。2016年元月25日，傅明山又打电话说这个项目，其便让傅明山到家里来讲解，当时其通过支付宝转账到傅明山农业银行卡上13200元，挂在他的名下，投资的钱包含了1200元的会员费。第二天，傅明山通过手机发了一个链接网址、用户名及密码，其登陆后看到金莎体彩的网页，并能看到自己的投资金额及每天的收益。4月29日左右该网站关闭。卢道君建了个“金莎体彩”微信群，当时大概有五百人，后来网站关闭该群也解散了。之后傅明山又建了“绿洲币财富交流群”，里面有222人。他们在桃州镇团结路时代广场边上一个“奥元工作室”办公，里面有两个办公桌加电脑，卢道君是总负责，其不知道龚传军具体做什么，但他平时都是和卢道君一起做项目，傅明山负责在本地及外地发展人员，卞立嵩负责对新来人员讲解该项目投资及相关奖励制度。30.证人葛某的证言证实：2016年3月，其嫂子王某3向其介绍说有个网上投资的好项目，投资由别人去打体育彩票，傅明山他们几人搞的。之后其和丈夫李某3到“奥元工作室”去了解情况，傅明山说这个项目叫“众筹基金”，是由一个专业的打体彩团队拿投资的钱去打体育彩票，正常情况下每投资1万元1天收益80元，注册会员后发展别人，别人再发展别人，一直发展下去能拿到9层以内的人头推荐奖，推荐奖是拿9层以内每人收益的10％。3月28日，其让李某3通过手机网银，从他农业银行账号62×××17转账12500元到傅明山尾号为8609的信用社账号，傅明山将他们挂在王某3名下，并于当晚发给其手机链接网址、用户名及密码，其进入后看到“金莎博彩”页面，上面有投资金额且每天都有收益。4月29日后网站关闭了。广德县公安局于2016年5月30日接受葛某提供的两份截屏图片证实：葛某于2016年3月28日转账12500元至傅明山账户上，平台截图显示其账面余额为16000元。31.证人李某3的证言证实：2016年3月28日，妻子葛某通过其银行卡向卢道君、傅明山、卞立嵩等人搞的金莎博彩投资平台投资了12500元，2016年4月底平台关闭了，本金未拿回。广德县公安局于2018年5月17日接受李某3提交的支付宝收支明细、付款凭证及《3月5日卞立嵩对金莎博彩项目的讲解录音（复制）》、《4月16日卞总回答市场部的十二个问题录音（复制）》证实：李某3于2016年3月28日18时10分许通过支付宝转账给傅明山12500元及卞立嵩在金莎群里进行的相关宣传情况。32.证人黄金娟的证言证实：2015年年底，熊某向其介绍，有个朋友投资“金莎博彩”非常赚钱，投资1万元每天收益80元。2016年4月12日，熊某喊其去宣城一个宾馆作进一步了解，专门讲解的老师说这个项目不仅每天都有收益，还能发展别人拿奖励。当天回来后，其就投资了15万元，是通过熊某提供的龚传军账户转账的。第二天，其收到了李某4发的手机链接网址、用户名及密码等，登陆后看到每天都有收益。其开了两个小号，一个是10万元，一个是5万元。4月底这个网站关闭了，其打电话给李某4，他说系统出故障了，一分钱也没拿回。当时在宾馆听课时龚传军告诉其广德搞这个项目最好的是卢道君。广德县公安局于2016年7月15日接受黄金娟提交的一份银行客户回单及一份银行明细证实：黄金娟于2016年4月12日转账15万元至龚传军账户上。33.证人熊某的证言证实：2015年年底，同村的李某4向其介绍，有个互联网上投资体彩的项目很赚钱，且投资的钱随时能拿回。后来其遇到龚传军时便向他了解这个项目的相关情况，之后其便给了10万元给李某4，让他帮忙投资“金莎博彩”，李某4把钱给了龚传军。投资8天左右，因为要发工资其找龚传军拿钱，第二天龚传军便将10万元本金及6000多元的收益全部给了其。之后其又投资了5万元（其向黄金娟借3万，黄金娟自己投2万）到其账户里。一月后，黄金娟要拿回本金，龚传军便给了其3万元，其给了黄金娟2万元本金及2000多元收益，剩下的便是其收益。之后其又拿回了1万元，后来网站关闭了。其和黄金娟去宣城一个宾馆听这个项目讲解的，黄金娟听了后，投资了15万元，过几天拿回了，后来又投资了15万元，网站关闭后，本金一直没拿回来。34.证人张某1的证言证实：2016年3月上旬，妹妹张玲介绍说，她从同村的龚某2处得到了一个消息，金莎博彩是一个互联网投资项目，挺赚钱的。之后其便找到龚某2了解相关情况，后给了龚某225000元，4月上旬又通过银行转账到龚某2账户5000元，之后网站就关闭了。35.证人周某的证言证实：2016年2、3月份，其认识了黄某1，他多次打电话说“金莎博彩”投资项目非常赚钱，其便去了团结路千玺大酒店对面一个小店面的工作室，傅明山就给其讲解这个项目。其投资了13000元，钱交给了黄某1，4月底网站关闭就一直进不去了。36.证人万某2的证言证实：2016年2月，同村的李某4向其介绍“金莎博彩”项目，其便投资了1万元，是以女儿万茜的名义投资的。过了几天其看到这个平台确实赚钱，就又先后投资6万、1万、1.5万，每次都是李某4帮其操作的。其听李某4说广德搞“金莎博彩”主要是龚传军，还有卢道君。广德县公安局于2017年2月14日接受万某2提交的四份“金莎博彩”投资人个人资料证实：万某2用其女儿万茜的名字投资情况以及“金莎博彩”投资平台的相关信息。37.证人刘某2的证言证实：2015年11月，卞立嵩在微信上向其介绍“金莎博彩”，先交1200元成为会员，每投资1万元每天有0.8％的收益。当时其通过微信转账给卞立嵩1万元，之后其就看到平台里每天都有收益。其又先后投资了3万、5万，因家人反对就将5万拿了回来，过年后又投了10万，后来又拿回了一些，大概还有5、6万元没拿回。其推荐了汪某等人。其是苏州这边第一个投资“金莎博彩”项目的人，后来是否有其他人加入算在其名下其不知道。其微信名“苏缘”，卞立嵩拉其进群，他还经常在群里发些“金莎博彩”宣传资料和讲解宣传这个项目的投资好处。38.证人吴某的证言证实：2015年年底，汪某向其介绍“金莎博彩”项目，然后又介绍卞立嵩讲解，说这人是公司派来负责的。卞立嵩讲这个投资项目怎么好怎么赚钱，公司有造血功能，有国家专用打彩团队等。2016年3月17日，其就开始投资，一共投了170700元，回收了5万元，还损失120700元。卞立嵩到苏州来，其知道的就有六次，一般和卢道君一起来。卢道君很懂这个公司投资情况，她说她去过香港金莎博彩公司，还见过老总的。李火妹给了2000元让其帮忙投资，也没拿回。广德县公安局于2017年3月29日接受吴某提交的五份账户详情、三份银行交易流水、两份微信聊天记录、一份宣传单证实：吴某投资转账情况及该项目宣传情况。其中吴某转给汪某3.1万元，转给卞立嵩13.75万元，共计16.85万元，替李火妹转账2000元给汪某。39.证人汪某的证言证实：2015年11月，刘某2说来朋友了，让其去吃饭。当时卞立嵩和卢道君都在，卞立嵩讲解“金莎博彩”投资项目，之后又来了好几次。2015年12月，其先投了1万元，不久将本金及收益都拿回来了。后就大额投资了，先后投资有30多万元，回收的大概有10万元，目前损失20万元左右。其是挂在刘某2名下，刘某2应该在卞立嵩名下，吴某在其名下。卞立嵩还建了一个微信群，宣传资料以及项目有什么变动都会在群里发布。广德县公安局于2017年3月29日接受汪某提交的手机转账记录四份证实：汪某转账至卞立嵩账户共360130元。40．证人张某2的证言证实：2016年上半年，刘某3向其介绍“金莎博彩”项目，说广德来的几个人在滨州宣讲这个项目，其也去广德考察过，觉得能赚钱。后来其分两次投资了7000元，后网站关闭，本金未拿回。41．证人张某3的证言证实：2016年4月份，张某2向其介绍“金莎博彩”项目，其便想投资。张某2带着其去找刘某3，其给了刘某32000多元。后妻子说多投点，其又去妹妹家借了2万多元交给刘某3，次日网站就关闭了，其共损失了2.8万元。42.证人刘某3的证言证实：2016年1月13日，付佳丽带其去了滨州一个宾馆，认识了广德的向某和金某，他们向其介绍“金莎博彩”项目，其便分多次共投资了17万元。其发展了妻子张艳芳、姐姐刘桂芳、妹妹刘艳芳、儿子刘一舟、侄女刘一帆、同学齐玉梅、韩晓凤、赵景林、朋友王立华、张某3、张某2、王某2、外甥张康、外甥女张倩等人。向某是曹某1的表哥，付佳丽和曹某1是朋友关系。广德县公安局于2017年10月16日接受刘某3提交的投资人员名单及银行账户交易和手机转账明细证实：刘某3从向某那里得到参与金莎博彩投资人员情况以及其转账给向某、卢道君等人的情况。43.证人王某2的证言证实：2016年，刘某3向其介绍“金莎博彩”项目，说他还去广德考察的。其便拿了1200元注册成为会员，后来又投资了2300元，现金交给刘某3的，共损失3500元。44.证人龚某2的证言证实：2015年年底，其知道卢道君、龚传军、傅明山、卞立嵩在搞“金莎博彩”，观望了一段时间后发现确实能赚钱，其便也入了会员，挂在李某4名下，先后投资了不少于15万元，这些钱全部交给了弟弟龚传军。后来其介绍了张某1，张某1给了25000元现金让其帮忙投资，过段时间张某1又向其个人银行账户汇款5000元，这3万元其都给了龚传军，由龚传军打到公司账户了。网站关闭后，龚传军给了其一张银行卡，让其转10万给卞立嵩，其只转了8万元，另外转给丁嗣军8万元，丁嗣红7万元，杨世云1万元。这个项目是卢道君带到广德来的，她是总负责人，龚传军负责将投资款打到公司、帮投资人提现，傅明山和卞立嵩对外宣讲该项目。45.证人王某3的证言证实：2016年的一天傅明山对其讲有一个网络投资理财叫“金莎博彩”的网上打彩票项目，首先投资1200元加入成为会员，然后每投资1万元每天收益80元，发展别人加入投资公司还有推荐奖。那时傅明山欠其钱，其就让傅明山帮其交了1200元钱注册成了会员，但后来其没有加钱投资。其将投资的事告诉了小姑子葛某，葛某夫妇去问了傅明山，然后也投资了。46.证人李某4的证言证实：2016年1、2月份，同村的龚传军向其介绍一个互联网投资项目，由公司专门打彩票，只要投资1万元每天收益80元，介绍别人投资还有推荐奖，如有人想加入就推荐给他和傅明山，由傅明山具体给别人讲如何投资如何提钱等。第一次其给了龚传军1万元现金，龚传军帮其操作，其看到每天确实有80元收益，就加大了投资且是多次投资，直到2016年4月底平台倒闭。其投资本金近20万元，只拿回近12万元，损失了8万元左右。其介绍了同村的熊某、龚某2、万某2等人。47.证人金某的证言证实：2016年3月份，其战友向某向其介绍一个项目，说投资一万元每天收益80元，如推荐别人还有推荐奖，向某讲了几次其都没投资，后来向某说之前欠其4000元，就直接给其投资，并告诉其这个项目在时代广场还有个工作室。其到工作室时，卢道君、卞立嵩都在那儿，卞立嵩说这个项目是他和卢道君、傅明山、龚传军几人合伙搞的，他是这个项目的宣传老师，当时有好多人在听卢道君他们几人宣传这个项目。后来其发现这个项目有点不对，因其是银行工作人员，就没搞了，把注册的会员给其妻子杜维维了，杜维维后来又投资了大概1.2万元。有次向某喊其吃饭时，向某老表曹某1也在，向某向曹某1介绍这个项目，后来把曹某1放在其名下，这样其可以拿曹某1的推荐奖。曹某1说付佳丽在山东人缘广，让其和向某去找付佳丽，2016年3月份，其和向某找到付佳丽，付佳丽喊了滨州的刘某3，向某向他们介绍这个项目，后来刘某3在滨州发展其他人员，听讲发展了不少人参与这个项目。投资人投资时将现金直接给推荐人，也可以向推荐人的账户转账，或者转账到推荐人提供的指定账户打钱。五、被告人的供述与辩解1.被告人龚传军的供述与辩解证实：2015年11月份的时候，其在时代广场卢道君所租的“奥元生物”办公室玩，卢道君朋友刘某1讲，她有一个叫黄琪的宁国朋友在搞一个叫“金莎博彩”的网上投资平台，就是有一个专业的买彩票团队在网上买彩票，每天收益是0.8%，很少亏损，如发展他人投资有推荐奖，即被推荐人收益中的10％归推荐人，可拿下面八层投资人的投资收益总和的10％，就是纵向拿八层，横向不论多少，拿所有横向投资人总收益的10％，且是每天收益的10％，也就是所讲的“九层九代”，投资的前提是交1200元注册成会员。后来黄琪、刘某1就带其和卢道君到南通徐明那里去进一步了解这个投资情况，经徐明讲解后，其和卢道君、刘某1三人每人投资了1200元注册成为了会员。回来后经一段时间的观察，平台里的钱一直在上涨，有时也亏一点。过了一段时间，徐明跟卢道君讲搞这个项目的彭国文要到广德来，现场讲解“金莎博彩”是如何投资、如何打彩、如何收益。彭总来广德后住在横山宾馆，他讲他们有一个专业的打彩团队叫“沙漠泉眼”，把钱投资到他们那里由他们具体进行打彩操作，保赚不赔。又过了一段时间，公司的一个股东也是彩票分析师梁伟来广德久和大酒店现场打彩票，是11选5的那种彩球，几乎都中奖了，后来其就开始对外大肆宣传，让别人来投资。广德开始投资这个项目的主要有其和卢道君、傅明山、卞立嵩四个人，卢道君最先投资，她算是徐明推荐的人，其在卢道君名下，傅明山在其名下，卞立嵩在傅明山名下，当时还有刘某1，她在卢道君名下。卢道君总负责，其负责帮他们打投资款到别人指定的账号，同时从平台上帮投资人划拨Q币和帮投资人提投资款，傅明山和卞立嵩嘴巴会讲，他俩是讲师，负责宣传让人投资。“奥元生物”工作室有一个能写字的小白板，傅明山和卞立嵩就给别人讲项目如何投资、如何收益，保赚不赔等。其一共投资了多次共计13万余元，平台关闭时其账户里还有33万余元未取回。其一共拿回来53万元，平台关闭后赔偿周德琴3万，蒋学文10万元，杨某11万元，卞立嵩在宜兴被抓时给了10万，这10万是其将工行卡号尾数4432的银行卡交给其哥哥龚某2给卞立嵩的，当时这张卡里还有13万元。2016年4月29日左右，因网站关闭，其很害怕，便将本金取出，将16万元交给其大姐夫胡九香保管，外逃时带了1.3万元现金。支付宝里1.32万元已经交至公安机关。除了投资的本金其大概赚了40万元。平台网址经常换，打款账号也总换，一般一两天就换一次，换账号时网站上会告诉他们打到谁的名下、账号多少，其根据要求去打投资款。投资人的投资款通过其打给公司大概有好几百万元，这些钱还不包括直接对冲提现的钱。其在广德直接发展的只有李某4，至于李某4又发展了谁其不知道。黄某1也参与投资“金莎博彩”的，他关注了很长时间，经常让其给他讲“金莎博彩”投资的事。直到2016年4月底，平台网站突然关闭了，其问卢道君，她讲上面的人讲是国家打击网上打彩，要将钱转到绿洲币上来，投资人不愿意，但其还是将投资人的钱转到了绿洲币网址。后来卢道君讲彭国文让他们出去躲一段时间，等绿洲币上的钱退回来再回来，其和卢道君、卞立嵩三人也就外出躲藏起来了，但钱一直到今天也没有退回来。2.被告人傅明山的供述与辩解证实：2015年11月份的时候，其到广德桃州镇团结路时代广场附近“奥元工作室”，工作室是卢道君他们租的，其看到卢村的龚传军也在里面，龚传军讲他和卢道君及刘某1从南通带回了一个好项目，是一个互联网金融投资理财的项目，投资1万元每天收益0.8％，如发展会员可以拿自己所发展9层以内所有投资人收益的10％，想加入这个项目首先投资1200元成为会员，然后可以追加本金。11月底其就让龚传军给其报了一单，在龚传军的名下，投资后其也关注了，当时确实每天都有0.8%即9.6元的收益。没过几天一个自称梁伟的湖南人和一个自称是黄琪的宁国人来到广德，讲这个项目是他们的专业团队打体育彩票，赚取国家的钱，打的是11选5的那种，梁伟讲这个项目是福建鸿博股份公司搞的，他是股东之一，他当时还带了一个打彩票的软件，就在久和大酒店现场操作，确实一打就会中，很少不中。12月初左右，一个叫彭国文的人来到广德，进一步讲解这个项目如何赚钱，如何发展其他人员加入。其又投资了7万元给龚传军让他帮其操作投资。卢道君、龚传军引入项目后，卢道君总负责，龚传军心细，他管账并负责帮人注册，发展的会员交纳的钱直接给龚传军，由他将钱给金莎娱乐城，其和卞立嵩等人负责讲解。其介绍了万某1、沈萍（沈某5）、黄某2、曹某2、岳某、王某3、肖某等人，万某1又介绍了陈某、许某，卞立嵩也在其名下，杨某1在龚传军名下。其投资“金莎博彩”后，主要对这个项目进行投资宣传讲解。黄某1开始不相信这个项目，后来卞立嵩给他讲这个项目，他便动心了，挂在卞立嵩名下。马某是和其一起做保险的，其当时给马某推荐宣传过这个项目，马某后来投资了，是陈某推荐的。他们实际投资了多少钱其不知道，但每人注册成会员必须交1200元，后来追加投资的钱有的打到其银行账户转给龚传军，有的直接转给龚传军。2015年11月至2016年5月1日期间，其与以上所有人员银行上的资金往来都是投资“金莎博彩”项目的钱，没有其他的经济往来。其和卢道君、龚传军、卞立嵩、陈某、万某1、杨某1以“奥元工作室”作为据点来开展这个项目。“奥元工作室”里有两台电脑、一张桌子和几把椅子。陈某、万某1、杨某1他们加入后就加大了宣传方式，让更多的会员加入。为做好这个项目其到过江苏徐州、北京、西安、河南等地，向这些地方想加入的人宣传该项目的相关情况以发展更多的会员。2016年4月底金莎投资网站关闭了，其与龚传军他们联系，说与绿洲币网址进行对接。其赚了十几万元，除了用的和投资的本金外，还赚了10万元，并将10万元上交到公安机关了。卢道君、龚传军和卞立嵩肯定也赚到钱了。3.被告人卞立嵩的供述与辩解证实：2015年10月底，傅明山打电话让其去他位于桃州镇时代广场附近的工作室，并介绍了“金莎博彩”项目让其投资。该项目投资1200元成为该网站会员后，每投资1万元每天收益80元稳赚不赔，如发展介绍他人加入该平台投资，则在横向发展人员不受限制，竖向发展9层以内拿所有发展人投资收益的10％作为公司推荐奖。之前其在这个工作室投资一个项目损失了1200元，便说如果他们把之前损失的1200元退还其就加入会员，后来不知是谁帮其投资了1200元成为会员。其看到龚传军往平台里投资了10万元，傅明山也投资了，且都有收益。2015年年底，卢道君他们请来彭国文，在广德宾馆给好几十人讲解这个项目，过了年其又投资了几千元，后来又加了几次上万元的投资。网站关闭时平台账户里有近21万元，实际投资现金大概8万元左右，前前后后拿回了大概13万元左右，除了本金赚取了5万元。新加入的会员将钱交给介绍人，由介绍人将钱交给龚传军，龚传军再将钱交给网站上面的人。其在卢道君工作室主要给不懂投资的人讲解“金莎博彩”项目，其对外宣传每投资1万元每天收益80元稳赚不赔，并讲该投资项目是由一个专业打彩团队购买11选5体育彩票。其还去过长兴、郎溪、宁国、安庆等地讲解。卢道君发展的龚传军，龚传军发展的傅明山，傅明山发展了其，其发展了“苏缘”（即刘某2）及“宏”。其认识黄某1，黄某1到工作室来时其正在给别人讲“金莎博彩”投资的事，黄某1听到后问其如何投资及收益，他投资的钱是交给龚传军的，但挂在谁的名下其不知道。其还建立了一个名为“金莎群”的微信群，群里面最多有30多人，平时其通过这个群向投资人发送金莎博彩公司相关投资文件和视频。2016年4月底，金莎投资网站关闭无法提现，群里的人都在骂其，其就退群了。网站关闭后，龚传军在宜兴发展的人让其帮他们对接绿洲币，其就教他们如何操作，但他们发现转绿洲币又是一个骗局，就不让其走，龚传军的弟弟龚某2认识的一个胖子出面其才回来。上述证据经庭审举证、质证属实，且各证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，本案事实清楚，证据确实、充分。关于被告人傅明山的辩护人当庭提交的证据一宣传片及证据二追号翻倍复投打彩记录截屏照片，拟证实开网站的人虚构事实，具有一定的迷惑性。公诉人对证据一经质证认为该证据的真实性请法庭进行确认，对证据二经质证认为该证据与本案无关联。本院经审查认为，证据一符合证据的真实性、合法性、关联性，能够进一步证实本案传销活动的迷惑性和欺骗性，本院予以采信。证据二系打印件，真实性无法确定，且与本案无关联性，故对该组证据不予采信。本院认为：被告人龚传军、傅明山、卞立嵩先后注册成为网络传销“金莎彩票基金平台”会员后，为发展下线，要求参加者缴纳会费注册成为该网络传销平台会员，并按照一定顺序组成层级，以高额回报为诱饵，直接或间接以发展人员的数量拿推荐奖作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人在组织、领导传销活动犯罪中所起作用虽然不一，分工不同，但在共同犯罪活动中各被告人根据各自的分工相互配合，密切联系，形成一个共同犯罪整体，造成犯罪结果的发生，故在本案中不宜区分主从犯，依法应当按照各被告人在犯罪活动中所起作用，分别给予相应的刑事处罚,故对被告人卞立嵩的辩护人提出卞立嵩系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人傅明山经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人龚传军、卞立嵩归案后均能如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人傅明山积极退赃，被告人卞立嵩的亲属代为退赃，被告人龚传军的赃款被依法追缴，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人龚传军、卞立嵩、傅明山均是经他人介绍加入传销组织，后在高额回报的诱惑下走上了犯罪道路，主观恶性较小，均可酌情从轻处罚。被告人龚传军退赔了部分参与传销人员的部分经济损失，可对其酌情予以从轻处罚。三被告人的辩护人提出的三被告人具有上述法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人傅明山在组织、领导传销活动中，大肆宣传“金莎博彩”项目，并积极在广德、江苏徐州等地发展传销人员，应当认定为传销活动的组织者、领导者，其对自己实施的行为在有关法律性质和法律意义评价上的不正确认识不影响对其定罪量刑,故对其辩称不知其行为构成犯罪的辩护意见，本院不予以采纳。被告人卞立嵩的辩护人提出卞立嵩行为的社会危害性较小的辩护意见，本院认为，本案利用网络方式进行传销，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性，更加难以辨别，且涉及被害人人数较多，造成了较为恶劣的社会影响，社会危害性较大，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人傅明山的辩护人提出的本案是一起有预谋虚构事实的集资诈骗案，三被告人均不构成组织、领导传销罪，应当宣告傅明山无罪的辩护意见，本院认为，从集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪二者的犯罪构成来看，其一犯罪主观方面不同，前者以非法占有为目的，而后者在主观上具有非法牟利的动机，该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所接触的他人财物来实现，而是通过所谓的“经营活动”来实现；其二犯罪客体不同，前者侵犯的是金融管理秩序和公民的财产所有权，后者侵犯的是社会经济秩序、社会管理秩序和公民的财产所有权；其三犯罪客观方面不同，集资诈骗罪中行为人往往要求他人以资金投入而承诺以利息、利润等形式返还高额利益，一般没有或者很少有商品经营行为。后者一般以销售产品或提供服务为幌子，利益主要靠传销人发展下线来获取。本案中，三被告人及在逃人员卢道君以高额回报为诱饵，采取多种手段引诱他人加入该传销组织，并且该传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为符合组织、领导传销罪构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。提出的刘某1是项目的发起人而其没有获益故没有被追究刑事责任的辩护意见，经查，虽然该传销项目通过刘某1牵线进入广德，但其并非组织者、领导者，也不承担管理、协调、宣传、培训等职责，其行为不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，故对该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人龚传军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2019年1月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人卞立嵩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2018年11月21日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人傅明山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2019年9月16日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人龚传军、卞立嵩、傅明山的违法所得予以追缴（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郁昌苇人民陪审员  陈 辉人民陪审员  高 萍二〇一八年九月二十七日书 记 员  吴娟娟附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。