葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1402刑初183号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人丁利，男，1983年9月9日出生，汉族，高中文化，无职业，被捕前住江苏省连云港市东海县。因本案于2017年12月20日被刑事拘留，2018年1月3日被依法逮捕，现羁押与葫芦岛市看守所。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉（2018）154号起诉书指控被告人丁利犯诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间退回补充侦查一次）。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员周某某、曹某出庭支持公诉，被告人丁利到庭参加诉讼。现已审理终结。葫芦岛市连山区人民检察院指控，被告人丁利于2017年3月份，通过微信聊天与被害人刘某某相识，并谎称自己已离婚、想与刘某某共同生活，骗取刘某某的信任。后于2017年3月至2017年12月间，被告人丁利以自己公司工程资金周转不开、公司拍卖等各种理由，骗取被害人刘某某人民币共计475070元。赃款被其全部予以挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、试听资料等证据。据此认为，被告人丁利目无国法，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁利辩称，被害人没给我那么多钱，应该不到40万，其中19万元钱是从被害人处借的，其余的钱有一笔8万、一笔4万、一笔5万都是被害人给我的，我与被害人是男女朋友关系，被害人知道我没离婚，给我钱是想让我离婚和她过日子。欠条是被害人让我写的，她让我怎么写我就怎么写的，没骗被害人钱。也不是犯罪。经审理查明，被告人丁利于2017年3月份，通过微信聊天与被害人刘某某相识，并谎称自己已离婚、想与刘某某共同生活，骗取刘某某的信任。后于2017年3月至2017年12月间，被告人丁利以自己公司工程资金周转不开、公司拍卖等各种理由，骗取被害人刘某某人民币共计475070元。赃款被其全部予以挥霍。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人刘某某指控，证实与丁利2017年3月在微信上认识，他跟我说自己已经离婚了，现在很想有个家，通过跟我在网络上接触后，对我印象非常好，想发展恋爱关系。当时我婚姻状况也不是很好，老公有小三很长时间了，是因为孩子维持现状。我跟他聊天也觉得很有意思。刚认识丁利时，他说自己有公司，自己当老板，他经常在视频里给我看他公司和工地现场的情况。接触大约一个月时间，我们达到无话不谈的程度了，而且当时他明确是和我处对象，我也有意要离婚，认为他是我后半生的依靠了。大约是今年的一天，丁利和我说有资金方面的困难，因为工程需要周转资金，现在已经把他的奥迪车抵押银行了，但还有8万元缺口，问我有没有钱，周转几天就给我，我当时说没钱，但他一直在电话和微信里缠着我一连好几天，我当时被他磨的心软了，考虑几天后感觉还是帮帮他吧，毕竟有难度了，但又考虑和他是网上认识的没见过面，万一他不还我咋办，然后他就说用他的工地做抵押，还多次和我视频，让我看他的工地和公司，让我相信他。因为和他聊天时间长了，也有一定好感，而且他还有意和我处对象，我当时一咬牙，就在兴城美星花园附近一个农行给他汇8万元，当时他给我他二哥丁扣利的农行卡号。之后7、8天吧，我问他钱什么时候还，他说钱没下来让我等几天。之后我一直催他，他一直让我等，大约等了一个月左右时间吧，他说准备来葫芦岛看我，大约阴历五月初三他来葫芦岛，在站前大酒店住的，他跟我说，因为和他媳妇离婚，他们当地法院判他给他媳妇不少钱，现在他的工程款还没结，手里没钱，暂时还不上我，让我宽限他一些日子，等工程款结了就还我，并给一定利息。他说他的工程能挣到很多钱，我这点钱不算什么。当时他说的很有诚意，我心里就算默许他了，给他段时间。他第二天就回连云港了。在他回去的途中给我发短信说钱包丢了，手里一分钱没了，而且还得坐飞机回去，回去后还得忙工程的事，资金实在周转不开了，让我再想想办法给他弄些钱，他很会演戏，说的非常可怜。见过面后，我对他有好感想跟他处对象了，于是就分两笔给他汇了3万元，刚开始他说没钱坐飞机回家了，得用1.5万，我当时在兴城美星花园小区附近农行汇的。当天他坐火车到北京后，打电话告诉我取完钱后钱丢了，让我再汇给他1.5万元，我当时就信了，非常着急的又给他汇了1.5万元钱，还是在同一个银行。大约过了一个月，他又来葫芦岛，还住葫芦岛大酒店。当时他接了几个电话，说是他二叔和他爸打的，电话里说他奶死了让他赶紧回去，他接电话后表现很着急，说得赶快回去，不能陪我了，之后又接他爸电话说他妈得心脏病了，催他赶紧回去并且得带钱回去，家里没钱了。当时丁利来的很着急，并说他的工程还没完工，家里有动迁楼正在装修，钱真是周转不开了，并且家里又突发这么大事，让我无论如何要帮他。我当时也是很难，但当时亲耳听到他家里发生这么大事，不帮良心过意不去，就问得多少钱，他说得19万，我当时感觉太多了就迟疑了，丁利把他家户口本都给我看了，我看了户口本，他有俩儿子一个妹子，还有父母，当时他起誓发言说钱肯定还我，即使还不起就用工程还钱，还发誓要娶我，一辈子对我好，让我等他。我禁不住他软磨硬泡，就在葫芦岛大酒店边上的农行给他汇了19万。这次丁利回家后和我联系非常密切了，说家里事都办完了非常感谢我，家里人也都认可我，等年底工程完工后就和我结婚，到时工地挣的钱都给我，他公司也改成我名，我被他甜言蜜语蒙骗了，信以为真，对他有一种期盼了。之后不久他又联系我说法院判决他离婚了，对他媳妇补偿钱还没给呢，法院一直催他，如果不给钱他媳妇就不能将他家公寓房房照给他，让我赶紧给他张罗钱，而且为这事请的律师费等各种费用都没算呢。之后几天，我分几次给他汇近5万元钱，，多则3、5万，少则2、3千，我当时已经对他有爱慕之心了，没有怀疑。第二次来之后又近一个月时间他又来葫芦岛，住一天一宿，他第一次来葫芦岛我们就在一起住了，见面时都是对我非常好甜言蜜语的。这次我们在一起时，他又接过好几个电话，其中一个是威胁他，我听到电话了，让他马上还钱，不然就绑架他儿子，他接完电话告诉我说是因为房子装修借了5万高利贷，因为工程款没下来，就一直还不上，当时就问我还有没有钱，让我必须想办法度过这个难关，不然他儿子会被绑架的。我没多想，就在葫芦岛大酒店附近农行给他汇了5万元。他呆了一天一宿就回去了。他走后不几天，就联系我说他们公司要拍卖，原来三人，现在卖给一个人，他想一人经营这家公司，但得给另两个股东钱他们才能撤股，当时急需要这笔钱。我又分几次给他汇了近9万元钱，有红包转账，有银行汇款，这次是哪个农行我忘了，但我给他汇款的农行就三个，一个是葫芦岛大酒店附近的，一个兴城美星花园附近的，一个兴城东山交通岗附近的。丁利第四次应该是2017年11月份来的，具体哪天我忘了，住一天一宿走的，说公司拍卖的事还没完，还得给另两个股东钱，还得需要几万元，当时在葫芦岛给他红包转账1万元钱，他走后又陆续红包转账近3万元。其实到这阶段我对他已经有感情了，所以对他没有怀疑。大约又过一段时间，就是近期，他有事要用钱，还是工地的事要周转资金，得用23万。其实他连续用钱我已经起疑心了，这次我将这事跟我弟说了我弟非常生气说我被骗了，让我马上报警。经他这么一说，我反复回想和丁利接触过程，突然感觉被骗了，和我弟商量一下，就以让丁利取钱为由让他过来。他是2017年12月17日来的，还住葫芦岛大酒店，他来后我见过他几次，但就说正在张罗钱，当时他说多了不能张罗，先张罗3万，其他以后再张罗吧，我当时让他等几天，其实就是想怎么让他还我钱，今天上午我去酒店见的他，录音我们的谈话，还让他打了欠条，他答应这个月25日还我钱。他总共骗我近50万人民币。2017年11月8日给丁利汇款7万元的原因，时间太长记不太清了，好像是丁利说他欠别人的钱，急需还，让我马上给他汇款先周转一下，之后还我。给丁利的汇款中，除了有一笔19万的汇款是从我爱人纪某某的一张长兴镇银行提取外，其他的钱是从我的农业银行提取的，还有我的兴城长兴镇银行卡，还有一部分现金，具体多少我记不清了。给丁利的汇款中，在我本人相关银行卡存取款记录及丁利农业银行卡存取记录中都有体现。还有微信转账我已向公安机关提交记录了。我从银行卡提现后，基本都是在同一天汇到丁利账户上。我现在能想起并标明哪笔钱汇给了丁利，但记不清哪笔钱是因为什么原因汇给丁利的了。2、证人陶某证言（被告人妻子），证实与丁利是夫妻关系，感情还可以，也有吵架的时候，吵完也好。吵架的时候说过离婚的话，但也就是动动嘴，没有真离过。丁利没有公司，平时干点工程的钣金、粉刷活，说白了就是农村老百姓家盖房子，丁利找几个熟悉的农民（大约5、6个人）给人家干活，他也具体干活，出体力，有时我也参与，一年下来也就能挣个十万左右，维持基本生活。丁利干这小零活不用垫资，老板定期给结账，丁利就是以挣体力钱为主，适当的多些人头费，但没多多少。现在住的楼房是在原来的平房上接的二层，房本名是我老公公丁家车的名，二楼是丁利自己出钱接上的，花多少钱我不清楚，大概也就是7、8万吧。丁利从2017年3月至12月没给过我钱，但2、3百的给过。丁利奶奶刚去世有一个月吧，丧葬费是我公公出的，有两万左右。我婆婆有心脏病，就是慢性病，多少年了，丁利没给他妈花过钱治病，都是我公公丁家车花的。我家日常费用丁利出，我家经济丁利管，丁利不良嗜好就是爱打麻将，还爱买彩票，买的挺大。丁利以前给一个叫朱某某（是这个音）的干过几次活，我见过一次，但是早就不跟他干了。丁利跟我说过要去美国打工去，干钣金、粉刷老本行，说在美国能挣到大钱。丁利花多少钱买彩票我不知道，但每次买彩票都好几百，甚至一两千，有一次将家里的六千元钱全买彩票了。丁利在生活中的其他花销，就是前几年在外面养女人，但我早就原谅他了。我和丁利有三个男孩，我俩除了房子没有其他财产。3、丁某某证言，证实丁利平时在家就是打工，干个小工程零活，就是我们当地农村老百姓家盖房子，带几个农民，一起干钢筋钣金、粉刷墙面的小活，他就是干体力活的。丁利平时不给我钱花，各花个人钱。没听说丁利有公司。他奶奶是2017年11月没的，他妈妈常年的心脏病，老毛病了。丁利现在住的二层小楼，一层是我给他建的，二层是今年五月份左右接的，丁利自己出钱接的，不知道花多少钱。4、被告人在公安机关的供述，证实与刘某某于2017年3月份在微信上认识，2017年5月在葫芦岛大酒店第一次见面，总共来了有4、5次，来葫芦岛就是见刘某某，每次都在葫芦岛大酒店住，认识刘某某至今，从刘某某手里拿过近40万人民币吧，不记得总数了。通过农业银行转账及红包形式，微信红包转有9000元吧。转到我的账户上，还有一个是我二哥丁扣利账户上，应该是7、8万元钱吧，我当时没身份证，没办卡，所以第一笔钱转到他的账户上了。这些钱总共分四次汇给我的，第一次汇到丁扣利卡上7、8万吧，第二次汇我卡上19万，第三次汇我卡5万，第四次汇我卡3、4万元吧，我的农行卡号62284810579********，这些钱是刘某某主动给我的，因为她很在乎我，想和我一起过日子，她说她老公在外面有小三7、8年了，和我认识后她感觉很好，说白了就想包养我，每次我来都是她让我来的，钱都是她主动给我的。我第一次来葫芦岛我们就同居了，她就有和我过日子的想法了。当时她说很爱我，想和我一起生活，当时我说我现在有家，暂时离不了婚，如果非得在一起生活，我说就和他一起到美国定居生活。四次汇款都是我来葫芦岛找她的时候，基本上我到葫芦岛的前后一两天时间吧，给我汇的。每次来葫芦岛具体时间记不清了，基本上是一个多月左右来找她一次，我不来，她不是打电话就是微信视频找我，缠着让我来，说白了就是想过性生活。这几次钱，第一次第二次是刘某某主动给我的，后两次的钱是我没钱了主动向她要的。微信红包是分两次汇给我的，每次4500，是让我来葫芦岛做路费钱的，是她主动给我的。交通费往返得两三千元。我没有公司，在老家干的建筑工程活就是承保建筑工地的小零活。刘某某说让我必须在葫芦岛陪她一起生活，我说不行，当时刘某某就说必须让我给打欠条，我就给她打了。我没花刘某某50万元钱，之所以给她打50万欠条，因为我想既然两个人以后能够生活在一起给她打多少欠条都无所谓了。我有和刘某某结婚的想法，因为她对我太好了，太在乎我了，我觉得她人很好，所以就想跟她结婚生活。刘某某要求我偿还借款我有能力还，但得给我时间，我用写我父亲名的楼房作抵押，现在一次性偿还我还不起。刘某某的钱我给家里装修用一部分，有二三十万吧，剩下的几万都做零用了。我没骗刘某某，是她主动给我30多万元钱，这些钱应该分4、5次给的，我确定不准了。我们在现实生活中见过5次面，但视频聊天见面次数就多了。我们第一次见面就发生关系了，从见面到现在我们俩相当于夫妻关系，以后想在一起生活。刘某某年龄比我大很多、相貌一般、我们相隔很远，她吸引我、让我和她生活在一起的原因是她对我好，知道疼人，肯给我钱花。我和我媳妇感情不好，因为孩子的缘故没离婚。现在我不想和我媳妇离婚，孩子太小，需要我照顾。现在看刘某某对我不是真心的，因为她把我告到公安机关了，我现在没有和她结婚的想法了。5、刘某证言，证实2017年12月中下旬，我姐刘某某向我借2万块钱，她说在网上处了一个男朋友，并说这人是江苏的，好像搞什么工程，此前已向我姐借过好几次了，少则几万，多的一笔19万，这次又借23万。我当时就感觉我姐被骗了，说了我姐一顿。当时我姐说这男的已经来葫芦岛好几天了，就等我姐拿钱了。我第一反应就是让我姐稳住他，不让他跑了，然后我们于2018年12月20日早晨就报警了。6、接受刘某某证据清单，包括欠条、结婚合约、农行交易明细、微信交易记录、录音光盘等8份证据。7、被告人于2017年12月20号给被害人写的欠条，写明丁利借刘某某50万人民币，于2017年12月30号还清。8、被告人丁利所写婚约一份，主要内容为被告人保证用一生疼爱刘某某，如做不到，愿意用自己全部资产和财产补偿。结婚后如果动刘某某一个手指头或不疼爱刘某某，刘某某可以直接把我所有资产取走，我永不反悔，如果我离开刘某某，我死不足惜。9、刘某某6228481270745866416农行卡（兴城兴盛分理处）清单交易明细，证实刘某某于2017年5月17日给丁扣利农行卡号为62284810557********卡转账80000元。2017年11月8日给丁利6228481057983630673农行卡转账70000元。其他支出分别为2017年7月2日现支20000元，8月18日现支3000元，8月19日现支3笔，分别为5000元，3000元，1000元。8月21日现支1000元，500元。8月31日现支1000元。9月7日、9月10日、9月17日、9月25日、9月29日分别现支1000元。12月19日现支1500元。总计190000.00元。10、被告人丁利6228481057983630673农行卡交易明细清单，证实自2017年5月19日至2017年12月21日被害人刘某某为其打款情况。总计23笔313900元11、被害人刘某某给被告人微信转账截图照片13张，总计13笔12170元12、刘某某2017年8月11日从纪某某银行存折转账200000元记录。13、刘某某提供的10007742902000000043账号交易明细，证实给丁利汇款情况。2017年10月9日存入100000元，2017年11月8日支出70000元，11月19日支出10000元，11月22日支出10000元，12月23日支出10000元，销户。14、扣押决定及扣押清单、发还清单，证明公安机关扣押被告人手机两部，农行卡一张，现金1340，现金返还刘某某。15、刘某某于2018年5月15日出具的说明，将1340元人民币返还公安机关。16、被告人丁利入住葫芦岛大酒店记录，证明其来葫芦岛时间。17、被告人与刘某某于2017年12月20日通话录音光盘一张。佐证其证言。18、公安机关出具情况说明一份，证明刘某某本人称无法找到190000元银行汇款凭证，其他相关给丁利的银行汇款凭证，刘某某也无法提供。19、公安机关出具的说明一份，说明丁利的oppo手机因自身故障问题，手机内相关电子数据无法检测。20、公安机关出具说明一份，说明刘某某称给丁利的汇款中有多笔汇款是在兴城市一个农业银行分理处办理，后经调取刘某某、丁利二人农业银行相关存取款记录，其中代码为069264的农业银行有多笔交易记录，后经电话（515****）查实，该代码为中国农业银行兴城兴盛分理处标识。21、受案登记表、立案决定书、破案报告、案件来源、抓捕经过，证明案发及抓捕被告人情况。22、被告人丁利户籍证明及前科劣迹情况登记表，证实户籍情况及被告人于2015年11月11日因涉嫌诈骗罪被东海县公安局依法刑事拘留，11月25日被取保候审，东海县人民检察院于2017年1月20日对被告人丁利作出不起诉决定。23、被告人当庭供述，通过微信聊天认识被害人，向刘某某借190000元钱，其他的钱是刘某某给我的，一共不到40万。刘某某给我钱是想让我和她过日子。给刘某某看过工地上干活视频。190000元钱用于家里接房子了。有一笔80000元钱打到丁扣利账号上了，那时没办卡，后来的钱都打到一张农行卡里了，微信两次转过9000元。每次来葫芦岛都住葫芦岛大酒店。刘某某说不跟她结婚就让我打欠条，我就打了欠条，想尽快还她钱。上述证据经庭审质证，本院作为定案依据。本院认为，被告人丁利以非法占为已有，以虚构事实方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名均成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人丁利犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000.00元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算;判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年12月20日起至2024年12月19日止。）二、责令被告人丁利于本判决生效后十日内，退赔被害人刘某某经济损失475070.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王 丹人民陪审员  刘欣境人民陪审员  王思璠二〇一八年九月二十五日书 记 员  李玉鹏