云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0111刑初1410号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人毕之忠，曾用名毕之中，男，1956年3月5日出生，大学本科，云南省昆明市呈贡区人，住昆明市呈贡区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年8月1日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，同年8月31日被执行逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人韩嘉、余科，国浩律师（昆明）事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2017）1450号起诉书指控被告人毕之忠犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉，并同时提交了官检量建（2017）1152号量刑建议书。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年12月27日在本院公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员徐春艳、书记员彭小兰出席法庭支持公诉，被告人毕之忠及辩护人韩嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。昆明市官渡区人民检察院指控：2016年11月下旬，被告人毕之忠冒充昆明铁路局水红段书记，谎称能拿到中铁二十二局承建的玉磨铁路南联山隧道工程，但需要前期活动经费进行打点为由，骗取被害人蔡某某180万元。公诉机关认为，被告人毕之忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人毕之忠的刑事责任。被告人毕之忠辩称，其没有冒充昆明铁路局水红段书记，合同是蔡某某定的，其签的字，蔡某某的钱不是其骗的。其拿钱是帮助对方找工程，在找工程过程中把钱花了一部分。其不清楚是否构成诈骗罪。辩护人认为，1、滇南铁路南联山隧道工程是真实存在的，被告人毕之忠带被害人到现场进行过实际查看。2、被告人毕之忠与被害人蔡某某不认识，任某某以做工程为名在毕之忠与蔡某某之间的合作中起主导作用。3、被告人毕之忠虽未完成工程委托，但在被害人蔡某某追索款项时，主动配合并签下欠条，其房屋的房产证也一直存放于蔡某某处。被告人毕之忠无欺诈的主观故意。本案是一起典型的经济纠纷，被告人毕之忠无诈骗犯罪的故意，不构成诈骗罪。请法院查清事实，依法裁判。经审理查明：2016年11月下旬，被告人毕之忠冒充昆明铁路局水红段书记，谎称能拿到中铁二十二局承建的玉磨铁路南联山隧道工程，但需要前期活动经费进行打点为由，收取被害人蔡某某通过银行转帐给任某某，并由任某某于2016年11月21日向毕之忠所持中国农业银行银行卡转款80万元；2016年12月17日，被害人蔡某某向毕之忠所持的中国建设银行银行卡转款100万元，共计180万元。被告人毕之忠收到上述款项后均被其个人使用。针对起诉指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了以下指控证据予以证明：一、书证、物证1、户口证明证实：被告人毕之忠的基本身份情况。2、借条证实：①谢某某提供的借条一份，证实毕之忠于2017年5月3日向谢某某借款95万元。②蔡某某提供欠条一份，时间为2017年5月5日，欠款人毕之忠，出借人蔡某某，借款320万元。3、银行交易明细单、银行流水、证实：蔡某某于2016年11月21日向任某某转款220万元，任某某于2016年11月21日向毕之忠转款80万元。蔡某某于2016年12月17日向毕之忠转款100万元。4、被害人蔡某某提供的与毕之忠短信联系内容证实：因蔡某某发现工程是骗局，故多次通过短信与毕之忠联系退还钱款一事。5、情况说明证实：昆明铁路局滇南铁路建设指挥部证明，2016年4月15日确定南联山隧道工程的施工中标单位为中铁二十二局集团有限公司。6、关于案件取证的回函证实：该回函由中铁二十二局集团有限公司玉磨铁路项目经理部出具。提供以下两点证明：1、中铁二十二局集团有限公司承建的玉磨铁路施工，全部为架子队管理，南联山隧道工程没有对外分包过工程。2、中铁二十二局集团有限公司玉磨铁路项目经理部，跟毕之忠、任某某二人没有任何接触，也没有毕之忠、任某某二人的任何资料。二、被害人陈述被害人蔡某某的报案及陈述证实：其于2016年11月认识任某某，任某某说可以通过一个铁路局的书记叫毕之忠的接到中铁二十二局承建的玉磨高速铁路高联山隧道工程，要先收取其320万元的工程介绍费。经其去落实，这个隧道工程已于2016年7月开工，施工单位是中铁二十二局在做，其多次找任某某和毕之忠商量，他们都不出现，一拖再拖，其就报案了。任某某是其在文山富宁经朋友介绍认识的，他也是做工程的，是他给其说可以通过一个叫毕之忠的铁路局书记接到玉磨铁路高联山隧道的工程。其是通过银行转帐给他们两个的，转了220万给任某某，转了100万给毕之忠。他们说这个工程一共需要工程押金800万，包括管理费，让其先付320万。三、证人证言1、证人钱某证言证实：任某某是其于2014年在文山认识的，毕之忠是其于2016年8月在普洱和朋友一起吃饭认识的，朋友介绍说毕之忠是铁路局的书记，毕之忠说通过他可以拿到普洱的隧道工程，如果有朋友要做可以帮忙拿工程。任某某想做工程，其就介绍任某某给毕之忠认识。到了2017年11月份，任某某就带着蔡某某来昆明找毕之忠谈隧道工程的事情，毕之忠答应帮蔡某某拿到玉磨铁路南联山隧道工程，但要拿到这个工程需蔡某某支付一部分钱作为前期费用打点关系。具体金额毕之忠当时没说，只是蔡某某说先打220万给任某某，200万转给毕之忠，剩下20万给任某某用，并让任某某写了借条。任某某写完条子后就去农行转钱了。任某某收了钱后就把钱转给毕之忠，具体转了多少其不清楚。2017年过完春节，工程也没有开工，蔡某某就说做不成就退钱。后来毕之忠给蔡某某打了张320万元的欠条，其也在上面签字了，其签的名字是“钱吉”。但毕之忠一直没有把钱还给蔡某某。一开始其只知道蔡某某打了220万给任某某，出事之后才知道蔡某某后来又打了100万元给毕之忠。2、证人谢某某证言证实：2014年8月份其借了毕之忠95万元。2016年11月22日、2017年3月2日毕之忠转了10万给其，2016年12月17日转了5万给其。毕之忠分三次转了15万给其。之前在2015年还转过一笔10万元给其。毕之忠转给其的25万元，是其2014年借给其95万元的利息。3、证人高某某的证言证实：2016年12月17日，毕之忠从他的建行里转了20万给其。这20万是其2016年8月份分两次借给他的20万元。4、证人任某某的证言证实：其于2016年9月份认识蔡某某，毕之忠是姓钱的介绍其认识的。当时谈做滇南铁路南联山隧道工程有其、蔡某某、毕之忠、姓钱的，还有蔡某某的一个姓陈的朋友在场。蔡某某的款是在11月份打的，是转帐给毕之忠和其的，先转了220万元给其，过了一个月又转了100万给毕之忠，分别是通过农行和建行转帐。其收到220万，其中有20万是蔡某某借给其的，剩下的200万元银行转了80万给毕之忠，现金拿了60万给毕之忠，10万转给姓钱的，剩下50万用于跑工程、招待毕之忠用完了。蔡某某打给毕之忠的100万元是做滇南铁路普洱隧道的工程保证金。在2017年过年前，毕之忠在景洪等其和蔡某某，一起去过南联山隧道工程施工地看过一下，去时工程已经在施工了，和现场施工的人员打了一下招呼，没有接触领导。毕之忠说滇南铁路的隧道工程是2017年2月份以后开工，其是在2017年3月份知道这个工程做不成的，毕之忠一直说要我们等。2017年5月份，其和蔡某某、毕之忠、老钱，还有蔡某某的两个朋友在宝海明珠酒店谈，因为蔡某某知道工程做不成了，要毕之忠写一个欠条，要毕之忠交一个房产证给他。毕之忠叫他的老婆一起来欠条上签了字，压了一套房产证给蔡某某，毕之忠说10月份还蔡某某钱。当时在谈工程时就是说毕之忠是铁路局的，可以拿到这个工程，就要蔡某某交了保证金。5、抓获经过证实：被告人毕之忠于2017年8月1日被抓获归案。四、被告人供述及辩解被告人毕之忠供述及辩解证实：2016年10月，其经任某某和老钱介绍认识文山的蔡某某，其告诉蔡某某我们可以跑一跑滇南铁路的工程，蔡某某说他只做隧道工程，其说要跑跑关系，让蔡某某出点钱，其去跑滇南铁路的南联山隧道的工程。说好了蔡某某就打了些钱给任某某，具体多少钱不知道，之后任某某通过农业银行转了80万到其的农行卡上，说这80万是交给其到铁路局和中铁二十二局跑南联山隧道工程的费用。过了一段时间，其向任某某说，钱已经用完了，任某某和老钱从文山带蔡某某到昆明见到其，在官渡区宝海明珠酒店谈的。谈好还是要其去活动，这样蔡某某又转了100万到其的农行帐上。之后其去景洪打听工程的情况，期间任某某和老钱带蔡某某到景洪和普洱和其见面，问其工程落实的情况。因为工程没有跑下来，钱也花完了，之后蔡某某和出钱的老陈一直在追问其工程和钱。其去南联山隧道的项目部问，他们是否有工程做，他们都说工程是他们自己做，其还去跑了中铁八局和中铁三局，中铁二十二局。其说其是昆明铁路局水红段的书记，2016年3月5日退休的。其收到这些钱后，就用了一部份还小贷公司及亲戚的欠款。收到180万后，打到个人帐户的都是用于还债，以银行流水为准。在银行流水中有部份是支取现金，这些钱一部分是其媳妇用于还银行信用卡及小额信贷的钱，一部分其带在身上用了一部分。上列证据经当庭举证、质证，本院认为，上述证据取证程序合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人毕之忠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人毕之忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对于辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、在本案中，被告人毕之忠虚构其是昆明铁路局水红段书记，能拿到中铁二十二局承建的玉磨铁路南联山隧道工程的事实，以需要活动经费为由，骗取了被害人蔡某某的180万元。再结合本案证人证言，被告人毕之忠所持银行卡交易明细单、被告人供述相互印证证实，毕之忠在收取被害人的款项后，均被其个人使用。被告人毕之忠的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。对于被告人辩称其拿钱是帮助被害人找工程，在本案中没有相关证据印证，本院不予采信。2、对于辩护人认为，被告人毕之忠主观上无欺诈的故意，本院认为，被告人毕之忠向被害人写下欠条时，被告人毕之忠的诈骗行为已经既遂，不影响被告人毕之忠实施诈骗行为时的主观故意的认定。对于公诉机关提出对被告人毕之忠判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合量刑规范化的规定，本院予以采纳。据此，根据被告人毕之忠的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人毕之忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二万四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月1日起至2029年7月31日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。二、本案涉案款项180万元，由被告人毕之忠退赔被害人蔡家瑞。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宁丽荣人民陪审员  丁艳芳人民陪审员  张青春二〇一八年一月十一日书 记 员  程 琳