湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1382刑初355号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人姚某（化名“何建宗”），男，汉族，本科文化，个体户，住成都市锦江区（户籍所在地湖北省武汉市武昌区）。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人叶贵明，广东科韵律师律师事务所律师。 被告人戴某某（绰号“林相”），男，汉族，高中文化，个体户，住福建省仙游县。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人叶某金，男，汉族，小学文化，个体户，住福建省周宁县。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人叶某某，男，汉族，初中文化，农民，住福建省宁德市周宁县（户籍所在地福建省宁德市周宁县）。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人黄某某，男，汉族，高中文化，无业，住福建省仙游县。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人李某某，男，汉族，初中文化，个体户，住四川省冕宁县。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，2018年8月13日被取保候审。 被告人王某某（化名“卓小威”），男，1986年10月15日出生，中专文化，个体户，住湖北省武汉市江汉区（户籍所在地湖北省武汉市江汉区）。曾因犯贩卖毒品罪，于2013年9月10日被江汉区人民法院判处拘役四个月。现因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被娄底市公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕，2018年8月13日被取保候审。 被告人李某某（曾用名李小平），男，1979年10月21日出生，汉族，大专文化，工人，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌开设赌场罪，2017年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕，2018年8月13日被取保候审。 辩护人孙建民，湖南泰涟律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉［2018］354号起诉书指控被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某犯开设赌场罪，被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某、李某某，辩护人叶贵明、孙建民到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，一、2016年6月至2017年7月，黄某1信、杨某1、叶某2海（均另案处理）经商议后，黄某1信占股75%，杨某1、叶某2海各占股12.5%，雇佣技术员“老鼠”（在逃）在互联网上建立“玖玖彩票”（主域名www.201699cp.com、www.201799cp.com、www.201899cp.com等）、“博纳彩票”（主域名www.bn136.com、www.bn106.com、www.bona300.com等）两个网站。利用“重庆时时彩”、“11选5”、“河内五分彩”、“福彩3D”等的开奖数据，直接或通过发展被告人姚某、戴某某、黄某某等人为代理，接受、招揽参赌人员在网上投注参赌。期间，黄某1信负责客服、财务及出款，杨某1负责代理公司业务、出款，叶某2海负责协调处理关系。自2016年6月至2017年7月，玖玖博纳赌博网站累计吸收赌资金额245103358.89元，盈利33281153.31元，具体事实如下： 1、2016年9月起，被告人姚某通过网上招聘，担任赌博网站“玖玖彩票网”、“博纳彩票网”的代理，为此在成都市锦江区组建成某1达浩业科技有限公司，招聘被告人李某某为公司销售总监，负责对销售人员的管理、考核、核对业绩、私彩会员的统计汇总及员工的培训、并上报给姚某审核，姚某则根据业绩报表发放工资；姚某等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按45%的比例参与分红。2016年9月29日至2017年7月13日，杰达浩业科技有限公司吸收赌资金额16529951.40元，盈利金额650280.44元，支付管理人员的奖励等后，姚某实际获利18万余元，李某某实际获利60120元。 2、2016年10月起，被告人戴某某与杨某1商议后，担任赌博网站“玖玖彩票网”、“博纳彩票网”的代理，为此在成都市武侯区组建成都华丽锦城信息技术有限公司，招聘郑某1（另案处理）等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按45%的比例参与分红。2016年10月11日至2017年7月13日，华丽锦城信息技术有限公司吸收赌资金额2671555.65元，盈利金额286626元，支付管理人员的奖励等后，戴某某实际获利14万余元。 3、2017年3月起，被告人黄某某与叶某2海商议后，担任赌博网站“博纳彩票网”的代理，为此在成都市武侯区组建成都默然信息技术有限公司，招聘秦某（另案处理）等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按45%的比例参与分红。2017年3月至2017年7月13日，默然信息技术有限公司吸收赌资金额8950097元，盈利金额206593.03元，黄某某个人未获利。 二、2016年5月至2017年7月期间，王某1（另案处理）、叶某2海经商议后，王某1占股87.5%，叶某2海占股12.5%，雇佣技术员“老鼠”在互联网上建立“玖洲彩票”（主域名www.jz5556.com、www.jz5557.com等）、“时光彩票”（主域名www.yg150.com等）两个网站。2017年6月1日起王某1邀请黄某2（另案处理）入股。利用“重庆时时彩”、“11选5”、“河内五分彩”、“福彩3D”等的开奖数据，直接或通过发展被告人叶某金、叶某某等人为代理，接受、招揽参赌人员在网上参与投注参赌。期间王某1负责网站的具体经营，叶某2海负责协调处理关系。黄某2负责代理公司业务、出款。自2016年5月至2017年7月，玖洲阳光赌博网站累计吸收赌资金额138392204.58元，盈利总额13851800元。具体事实如下： 1、2017年4月起，被告人叶某金与叶某2海商议后，担任赌博网站“玖洲彩票网”、“阳光彩票网”的代理，为此在成都市武侯区组建成都万某电子商务有限公司，招聘朱某2（另案处理）为主管、钱某（另案处理）为技术总监，叶某金、朱某2、钱某等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按40%的比例参与分红。2017年4月至2017年7月13日，万某电子商务有限公司吸收赌资金额11781487元，盈利金额338709.8元，支付管理人员的奖励等后，叶某金、钱某个人均未获利，朱某2个人获利19230元。 2、2017年4月起，被告人叶某某与叶某2海商议后，担任赌博网站“玖洲彩票网”、“阳光彩票网”的代理，为此在成都市金牛区组建成都百家诺电子商务有限公司，招聘郭某3（另案处理）为主管、被告人王某某为组长，郭某3的职责是对新进员工进行培训和工作安排，管理日常事务等；王某某的职责是每天早会统计组员自己报的目标任务，晚会统计完成目标情况，对本组新进员工进行业务培训，统计组员每周业绩并报给主管等。叶某某、郭某3、王某某等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按40%的比例参与分红。2017年4月至2017年7月13日，百家诺电子商务有限公司吸收赌资金额3164360元，盈利金额108158.69元，支付管理人员的奖励等后，叶某某个人未获利，郭某3获利9996.67元，王某某获利1872元。叶某2海还安排叶某某于2017年7月1日至11日为杨某1、黄某1信分9次共取款450万元，获利67500元。 三、2016年6月份，李某财（另案处理）邀集被告人李某某帮杨某1的赌博网站取款，收取1.5%-2%的报酬，2016年9月至2017年6月，李某某、李某财利用亲朋戚友的身份证办理十多张银行卡，加上杨某1从网上购买的20多张银行卡为杨某1的赌博网站取款2800万元左右，共分得赃款50余万元。 2017年7月13日，被告人姚某、李某某在成都市锦江区被公安民警抓获；被告人戴某某在福建省仙游县被公安民警抓获；被告人叶某金、黄某某、王某某在成都市金牛区被公安民警抓获；被告人叶某某在厦门市思明区被公安民警抓获；被告人李某某在厦门市湖里区被公安民警抓获。 2018年3月12日，被告人李某某配合公安机关规劝李某财到公安机关投案自首。 案发后，娄底市公安局扣押退赃款16461477元，抓捕现场扣押金额1456519.5元，冻结涉案资金1081156.41元。其中，被告人姚某退赃18万元，被告人戴某某退赃14万元，被告人叶某某退赃67500元，被告人李某某退赃6万元，被告人王某某退赃1900元，被告人李某某退赃25万元。 娄底市公安局扣押被告人姚某8.7万元，扣押被告人戴某某3200元，扣押被告人叶某金156125元，扣押被告人叶某某7901元，扣押被告人黄某某5万元，扣押被告人李某某8000元，冻结戴某某名下账户资金32348.75元，冻结黄某某名下账户资金53717.18元，冻结姚某妻陈某1名下账户资金147706.99元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：1、户籍信息、抓获经过、财物报表截图、扣押及发还物品清单、充值记录明细、银行交易明细、监控视频截图、退赃笔录、入所体检表等书证；2、证人张某1、李某1、杨某1、叶某1等人的证言；3、司法会计鉴定意见；4、辨认笔录；5电子数据检验报告。6、被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某与他人共同为赌博网站担任代理，并参与利润分成，情节严重，被告人王某某与他人共同为赌博网站担任代理，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；被告人李某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以开设赌场罪追究被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李某某的刑事责任。被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某系共同开设赌场犯罪中的从犯；被告人李某某系共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中的从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，诉请依法判处。 被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某、李某某对指控的犯罪事实及适用法律没有异议。 被告人姚某的辩护人提出，被告人姚某是从犯，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人李某某的辩护人提出，被告人为他人取款是获得劳务性质的报酬，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李某某规劝他人投案，有立功表现，且是从犯、认罪态度好、积极退赃，请求从轻处罚。 经审理查明，一、2016年6月至2017年7月，黄某1信、杨某1、叶某2海（均另案处理）经商议后，黄某1信占股75%，杨某1、叶某2海各占股12.5%，雇佣技术员“老鼠”（在逃）在互联网上建立“玖玖彩票”（主域名www.201699cp.com、www.201799cp.com、www.201899cp.com等）、“博纳彩票”（主域名www.bn136.com、www.bn106.com、www.bona300.com等）两个网站。利用“重庆时时彩”、“11选5”、“河内五分彩”、“福彩3D”等的开奖数据，直接或通过发展被告人姚某、戴某某、黄某某等人为代理，接受、招揽参赌人员在网上投注参赌。期间，黄某1信负责客服、财务及出款，杨某1负责代理公司业务、出款，叶某2海负责协调处理关系。自2016年6月至2017年7月，玖玖博纳赌博网站累计吸收赌资金额245103358.89元，盈利33281153.31元，具体事实如下： 1、2016年9月起，被告人姚某通过网上招聘，担任赌博网站“玖玖彩票网”、“博纳彩票网”的代理，为此在成都市锦江区组建成某1达浩业科技有限公司，招聘被告人李某某为公司销售总监，负责对销售人员的管理、考核、核对业绩、私彩会员的统计汇总及员工的培训、并上报给姚某审核，姚某则根据业绩报表发放工资；姚某等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等之处后，余下部分按45%的比例参与分红。2016年9月29日至2017年7月13日，杰达浩业科技有限公司吸收赌资16529951.40元，盈利650280.44元，净利润262575元。姚某获利18万余元，李某某获利60120元。 2、2016年10月起，被告人戴某某与杨某1商议后，担任赌博网站“玖玖彩票网”、“博纳彩票网”的代理，为此在成都市武侯区组建成都华丽锦城信息技术有限公司，招聘郑某1（另案处理）等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按45%的比例参与分红。2016年10月11日至2017年7月13日，华丽锦城信息技术有限公司吸收赌资2671555.65元，盈利286626元，净利润14万元。戴某某获利14万余元。 3、2017年3月起，被告人黄某某与叶某2海商议后，担任赌博网站“博纳彩票网”的代理，为此在成都市武侯区组建成都默然信息技术有限公司，招聘秦某（另案处理）等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，出去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按45%的比例参与分红。2017年3月至2017年7月13日，默然信息技术有限公司吸收赌资8950097元，盈利206593.03元，净利润77352元。 二、2016年5月至2017年7月期间，王某1（另案处理）、叶某2海经商议后，王某1占股87.5%，叶某2海占股12.5%，雇佣技术员“老鼠”在互联网上建立“玖洲彩票”（主域名www.jz5556.com、www.jz5557.com等）、“时光彩票”（主域名www.yg150.com等）两个网站。2017年6月1日起王某1邀请黄某2（另案处理）入股。利用“重庆时时彩”、“11选5”、“河内五分彩”、“福彩3D”等的开奖数据，直接或通过发展被告人叶某金、叶某某等人为代理，接受、招揽参赌人员在网上参与投注参赌。期间王某1负责网站的具体经营，叶某2海负责协调处理关系。黄某2负责代理公司业务、出款。自2016年5月至2017年7月，玖洲阳光赌博网站累计吸收赌资金额138392204.58元，盈利总额13851800元。具体事实如下： 1、2017年4月起，被告人叶某金与叶某2海商议后，担任赌博网站“玖洲彩票网”、“阳光彩票网”的代理，为此在成都市武侯区组建成都万某电子商务有限公司，招聘朱某2（另案处理）为主管、钱某（另案处理）为技术总监，叶某金、朱某2、钱某等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按40%的比例参与分红。2017年4月至2017年7月13日，万某电子商务有限公司吸收赌资11781487元，盈利338709.8元。净利润15万元。 2、2017年4月起，被告人叶某某与叶某2海商议后，担任赌博网站“玖洲彩票网”、“阳光彩票网”的代理，为此在成都市金牛区组建成都百家诺电子商务有限公司，招聘郭某3（另案处理）为主管、被告人王某某为组长，郭某3的职责是对新进员工进行培训和工作安排，管理日常事务等；王某某的职责是每天早会统计组员自己报的目标任务，晚会统计完成目标情况，对本组新进员工进行业务培训，统计组员每周业绩并报给主管等。叶某某、郭某3、王某某等人通过QQ、微信等招揽参赌人员投注参赌，以赌客所输资金作为盈利，除去员工工资、业绩提成等支出后，余下部分按40%的比例参与分红。2017年4月至2017年7月13日，百家诺电子商务有限公司吸收赌资3164360元，盈利108158.69元，支付管理人员的工资、奖励等费用后，公司无净利润。叶某某于2017年7月1日至11日为杨某1、黄某1信共取款450万元，获利67500元。王某某在任公司组长期间，获得工资和提成1872元。 三、2016年6月份，李某财（另案处理）邀集被告人李某某帮杨某1的赌博网站取款，收取1.5%-2%的报酬，2016年9月至2017年6月，李某某、李某财利用亲朋戚友的身份证办理十多张银行卡，加上杨某1从网上购买的20多张银行卡为杨某1的赌博网站取款2800万元左右，共同获得赃款50余万元。 2017年7月13日，被告人姚某、李某某在成都市锦江区被公安民警抓获；被告人戴某某在福建省仙游县被公安民警抓获；被告人叶某金、黄某某、王某某在成都市金牛区被公安民警抓获；被告人叶某某在厦门市思明区被公安民警抓获；被告人李某某在厦门市湖里区被公安民警抓获。 2018年3月12日，被告人李某某在看守所写书信规劝李某财到公安机关主动投案。 案发后，娄底市公安局扣押被告人姚某赃款87000元及转入其妻子陈某1账户名下的赃款145100元，扣押被告人戴某某赃款13018.89元，扣押被告人叶某金赃款156125元，扣押被告人叶某某赃款7901元及叶某某持有在陈某12账户名下赃款163946.98元，黄某某赃款107867.79元，李某某赃款8000元，王某某赃款602.5元，李某某赃款2841.55元。 被告人姚某主动向娄底市公安局退赃180000元，被告人戴某某退赃140000元，被告人叶某某退赃67500元，被告人李某某退赃60000元，被告人王某某退赃1900元，被告人李某某退赃250000元。 上述事实，有下列经过庭审举证质证且查证属实的证据证明： 1、被害人张某1的陈述，证明张某1和朋友玩时听人讲起玖玖彩票网，说网上买彩票很方便、容易中奖，2017年3月18日下午，张某1在娄星区洞新市场娄星桥旁的网吧玩时在网上搜玖玖彩票网www．201699cp．com进行了注册，张某1登陆用户名“兵临城下”，网站显示彩票种类有重庆时时彩、河内五分彩、广东11选5等，当时能买的就是重庆时时彩、新疆时时彩、河内五分彩、天津时时彩，玩法都差不多。张某1分4次共转了600元用于购买彩票，买了十几次最后还剩117元。输钱后，张某1通过网上搜索发现这些彩票网站都是骗人的，就报了案。 2、被害人李某1的陈述，证明2017年6月初，李某1在网上看到有人说可以贷款，李某1就加那人的QQ为好友，聊天时那人说可以带李某1买彩票，推荐了玖洲彩票网，网址××，要李某1在网站上注册，合买重庆时时彩。李某1就用童小妞妞er的用户名注了册。6月2日，李某1用支付宝充值了100元，第一天赢了约300元，李某1要提现时网站提示投注金额要达到充值金额的80％才能提现。那人要李某1继续买，之后李某1将账户里的1300元全部输了才意识到这是骗局，就没再充值了。 3、被害人江某1、吴某、寿某、谭某、蒙某、龙某、李某2、邢某、田某1、李某3、田某2、朱某1、张某2、封某、张某3等人的陈述，均证明通过网上购买重庆时时彩、登陆博纳彩票、玖洲彩票、阳光彩票等网站被骗进行赌博输钱。 4、证人陈某1的证言，证明陈某1在招商银行办的62×××25的银行卡交给其丈夫姚某在使用，卡里的钱不是陈某1的。 5、后台数据截图，证明叶某2海在成都戴某某的推广公司看到“博纳彩票”网的运营情况。 6、通话记录，证明2016年11月22日15时34分，叶某2海用手机138××××6000在厦门与李某某136××××1573的通话记录。 7、银行复印底单、卡号、取款视频截图，证明李某某持有他人多张银行卡及在银行单独或和李某财一起取款的情况。 8、黄某某黄色封皮笔记本、工资表、娄公物鉴字［2017］566－01号电子数据中的《聊天技巧》《客户来源》等文档，证明黄某某的默然公司在2017年6月份发展有效客户57个，实现流水量1665636元。工资构成为基本工资加全勤奖，业绩提成。笔记本内记录了如何拉客户、如何要客户充值买彩票及部分客户的充值情况。 9、叶某某的笔记本、员工基础信息表、员工营销信息表、员工对应客户表、员工工资表及娄公物鉴字［2017］561－01号电子数据中的《客户常见问题》等文档，证明百家诺公司4－6月共拉到有效客户136名，4－6月主管郭某3实发工资19299.67元、组长王某某2017年5月24日入职，发展有效客户6个、个人可以获利5672元、个人发展业绩42935元。2017年6月2日，公司员工谭显科拉了客户李某1。叶某某的笔记本记录了叶某某在5月18日至7月11日取款、获利情况。 10、阳光、玖洲网网页截图、销售人员考试试题、员工档案信息表、销售人员工资表、员工奖励明细表、月度业绩统计表及娄公物鉴字［2017］567－01号电子数据中的《身份模板》等文档，证明万某销售主管、组长、员工人员及各自薪资情况，其中朱某2系销售主管，2017年3月7日入职，黄某3、赵某1系销售组长，赵某2系销售人员。工资表中有各自每月有效客户、员工业绩等情况。网页截图中有推广的阳光、玖洲彩票。销售人员考试试题是万某考试销售人员彩票、推广网站特点，如何引导客户买彩票、如何应对客户提问而制作的问卷。 11、个人客户信息等银行资料、情况说明，证明因涉案卡号多、全国分布广、涉及不同同的银行卡、卡号交易流水量大等原因，相关金融机构提供相关卡号或电子档交易流水打印在纸质上。 12、银行交易流水，证明涉案资金在中国银行福建分行、建设银行厦门分行、福建农村信用社、浦发银行厦门分行交易流水情况。 13、银行卡的交易流水，证明李某某于2016年6月至2017年7月使用和出借郑某2、郑某3、纪某、曾某1、陈石磷、黄某4等人的银行卡为杨某1转账并取款。 14、持有卡信息表、银行卡登记表，证明李某某持有郑某2等人的银行的情况。 15、银行卡客户资料，证明郑某2等人在银行的个人信息情况。 16、工商登记资料，证明成都百家诺电子商务有限公司以经营网上销售生活日用品、家用电器、电子产品、服装、鞋帽、信息系统集成服务、软件开发的名义进行了工商登记；成某1达浩业科技有限公司以经营网站进行推广、企业管理咨询、商务信息咨询、计算机软件技术咨询技术服务的名义进行了工商登记；成都默然信息技术有限公司以经营信息技术服务、计算机软硬件的研究与开发、网页设计等名义进行了工商登记；成都华丽锦城信息技术有限公司的以经营网站建设、推广、企业管理咨询、计算机软件技术咨询技术服务的名义进行了工商登记。 17、电子物证检验报告，证明2017年7月25日，娄底市公安局物证鉴定所对百家诺公司、杰达浩业公司、华丽锦城公司、万某公司、叶某2海、林某等人现场扣押的电脑、手机等物品进行技术检验，将检材中检出QQ、微信、短信息、通话记录、通讯录、图片、视频等数据文件存储在制作的移动硬盘中。 18、司法鉴定意见书，证明网络赌博平台赌资金额、赌博盈利为： 1）、玖玖、博纳平台20**年6月至2017年7月期间，吸收赌资金额245103358.89元，盈利33281153.31元。 2）、玖洲、阳光平台20**年5月至2017年7月期间，吸收赌资金额138392204.58元，盈利13851800.00元。 赌博平台的代理公司吸收赌资金额、赌博盈利、净利润为： 1）、默然公司公司成某2至2017年7月期间吸收赌资金额8950097.00元，盈利206593.03元，净利润77352.00元。 2）、杰达浩业公司公司成某2至2017年7月期间吸收赌资金额16529951.40元，盈利650280.44元，净利润262575元。 3）、华丽锦城公司公司成某2至2017年7月期间吸收赌资金额2671555.65元，公司成某2至2017年7月盈利286626.00元，净利润140000元。 4）、百家诺公司公司成某2至2017年7月期间吸收赌资金额3164360.00元，盈利108158.69元。 5）、万某公司公司成某2至2017年7月期间吸收赌资金额11781487.00元，盈利338709.80元，净利润150000元。 19、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录等笔录，证明2017年7月13日，娄底市公安局民警对被告人姚某、叶某金、黄某某、叶某某、戴某某、李某某的住所及公司的现金、笔记本电脑、台式电脑、手机、银行卡、印章、身份证、护照、营业执照、工资发放表等财物和资料进行一一扣押。其中扣押姚某现金87000元，叶某金现金156125元，黄某某现金53993.5元，戴某某现金3200元及王某某现金602.5元。 20、现场勘验笔录、照片，证明杰达浩业公司、百家诺公司、华丽锦城、万某公司所在办公位置、公司内办公场景、客服人员等情况。 21、辨认笔录，证明 1）、黄某1信辨认出姚某、黄某某、戴某某系帮其做推广公司的人员。辨认出叶某某系帮其取款的人员。 2）、叶某2海辨认出帮杨某1取款且曾交了钱给他的取款手李某某。 3）、蔡某、符某、向某、李某7、尹某捷、徐某、王某2、夏某、唐某1、郑某4、旷光明、段某、王某3、谢某1、罗某1、陈某2、李某8、罗某2、杨某2、李某9、郭某1、陈某3、余某1、张某4、周棚等人辨认出默然公司的老板黄某某。 4）、郑某1、曾某2、陈某4、陈某5、谢某2等人辨认出华丽锦城公司的老板戴某某。 5）、李某某辨认出杰达浩业公司的老板姚某。 6）、郭某3、王某某、张某5、欧某、龚某、李明洋、余某2、王某4、薛某文、张某6、喻某、项某、郑某5、周某1、董某1、李某12辨认出百家诺公司的老板叶某某。 7）、郭某3辨认出百家诺公司的组长王某某。 8）、杨某1辨认出为其取钱的李某某。 22、湖南省行政事业单位往来结算收据、扣押决定书、扣押物品文件清单、退赃情况说明，证明娄底市公安局扣押被告人姚某赃款现金87000元及其妻陈某1名下账户赃款145100元，合计232100元；戴某某赃款3200元及其名下账户资金赃款9818.89元，合计13018.89；叶某金赃款现金156125元；叶某某赃款现金7901元及叶某某持有在陈某12名下账户资金163946.98元，合计171847.98元；黄某某赃款现金5393.5元及其名下账户资金赃款53874.29元，合计107867.79元；王某某赃款现金602.5元；李某某赃款现金8000元；李某某账户资金赃款2841.55元。 案发后，被告人姚某退赃180000元，戴某某退赃140000元，叶某某退赃67500元，李某某退赃60000元，王某某退赃1900元，李某某退赃250000元。 23、抓获经过，证明2017年7月13日娄底市公安局民警在成都市锦江区东大街下东大街段216号花样年喜年广场A座2402室成某1达浩业科技有限公司内将被告人姚某、李某某抓获。在成都市金牛区万达广场甲级写字楼B座408室成都市百家诺电子商务有限公司将被告人王某某抓获。在成都市金牛区金某广场甲级写字楼C座2904室成都市默认信息技术有限公司将被告人黄某某抓获。在成都市金牛区金某广场甲级写字楼B座1415室成都市万某信息及时有限公司将被告人叶某金抓获。在厦门市思明区金巴兰酒店将叶某某等人抓获。在厦门市湖里区将李某某抓获。在福建省仙游县将戴某某抓获。姚某等8名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 24、户籍资料，证明姚某出生于1986年4月12日，戴某某出生于1980年4月10日，叶某金出生于1976年8月10日，叶某某出生于1982年2月3日，黄某某出生于1976年2月27日，李某某出生于1992年12月27日，王某某出生于1986年10月15日，李某某出生于1979年10月21日等基本情况。 25、刑事判决书、违法人员信息，证明被告人王某某因犯贩卖毒品罪，2013年被武汉市江汉区法院判处拘役4个月，2014年1月8日刑满释放。 26、周宁县公安局狮城派出所证明材料，证明湖南省娄底市公安局民警于2018年7月16日到该所要求协助调查陈某12，该所民警与娄底市公安局干警到陈某12实际居所，未找到陈某12。 27、情况说明、信件，证明被告人李某某于2018年3月12日在看守所写书信给李某财，规劝李某财投案自首，犯罪嫌疑人李某财于2018年3月12日主动到娄底市公安局投案。 28、共同作案人黄某1信的供述，证明2016年8月初的时候，黄某1信和王某1、杨某1商量一起搞彩票赌博网站，因为搞彩票赌博网站首先要请技术员开网站，黄某1信要杨某1先去找技术员。到了8月中句，杨某1把叶某2海叫来和黄某1信谈请技术员做网站的事，叶某2海讲他认识一个技术员，可以介绍给他们做彩票赌博网站。然后叶某2海就把林某介绍给黄某1信和杨某1，林某答应做一个叫“玖玖”的彩票网站。因为之前林某是没有做过彩票网站的，黄某1信就网站的具体要求跟林某讲了，主要是能够在网站上购买彩票，客户能够充值、提现等等，林某研发了一个多星期，没有成功，做出来的网站用不了，于是黄某1信通过叶某2海给了林某1万元工资后，就没有要林某做了。到了2016年9月的一天，黄某1信、王某1在吃饭的时候认识了一个会做网站外号叫“老鼠”的男子，黄某1信要“老鼠”搭建“玖玖彩票”私彩赌博网站，并答应给“老鼠”网站毛利的2％的报酬。“老鼠”只用了10来天就通过复制做了这个后来经营的“玖玖彩票”私彩赌博网站。黄某1信跟杨某1讲好让杨某1占网站12．5％的股份，当黄某1信的副手，协助管理网站的事情。因搞网络彩票是非法的，怕被查，叶某2海这个人在社会上人际关系特别好，人也特别善于处理社会关系，于是黄某1信找到叶某2海一起合股，同样给叶某2海12．5％的股份，负责处理社会关系。黄某1信同时也知道“老鼠”也帮王某1搭建了“玖洲彩票”和“阳光彩票”两个私彩赌博网站。从2016年的9月份开始经营“玖玖彩票”，到2016年12月，黄某1信又请“老鼠”复制“玖玖彩票”重新做了个“博纳彩票”网站，并于2016年12月开始经营。“玖玖彩票”网站经营到2017年4、5月份就关停了，“博纳彩票”网站经营到2017年7月13日被抓。玖玖彩票”和“博纳彩票”的网站上的内容是一样的，网上的充值银行账户和客人提现账户都是同一批。私彩赌博网站由推广公司、客服、财务人员、取款手、技术员这些环节构成。其中推广公司主要工作是通过互联网社交工具找有购买彩票进行赌博意向的人，财务主要工作是负责网站的赌博资金的进出，客服的主要工作是处理客户提及的问题，技术员的主要工作是确保网站能够正常运营，取款手的主要工作是将赌博网站的毛利润进行取现，并将钱交给黄某1信，取现的资金由网站收取赌资的账户转账至取款手用于取现的账户。黄某1信所经营的“玖玖彩票”、“博纳彩票”主要通过购买重庆时时彩等彩种的开奖结果进行赌博，开奖结果都采集至国家官网中的开奖号码，与官网开奖号码保持一致。参与私彩网站赌博的流程大致为：推广公司员工把客户拉到我们网站上来，赌博客户在网站注册卡号后，在充值界面选择适合自已的充值方式，充值方式有支付宝充值、微信充值、银行卡号网银转账。赌客将计划用购彩的资金按网站充值界面提示充位成功后，网站系统会自动识别客户注册卡号，并操作金额变为客户在彩票网站中的注册的卡号余额。客户可以利用账户余额在网站进行购彩使用。客户不玩的时候，可以通过网站的提款界面操作进行提款，财务人员就会根据客户在注册的账户时填写的提款银行卡号向客户支付相应的提款资金。 客户在黄某1信经营的“玖玖彩票”和“博纳彩票”网上充值的金额，一部分是转给提现的客户，另外一部分作为毛利转给取款手取现金出来。在收赌资账户里，余额达到30万以上，黄某1信就安排财务人员将这个余额转给取款手所提供的银行卡上，取款手就将这个钱取成现金交给黄某1信。因为收赌资账户上的钱是流动的，不断的有钱进来，也不断的有客户要提现，所以才按这种方式操作。取款手使用的帐号是取款手自己准备的。专门给黄某1信取款的人是“阿某”，是杨某1介绍过来的，取的钱给了黄某1信和杨某1。在厦门取现的钱主要给杨某1，杨某1再给黄某1信，在成都取现的钱则是都给黄某1信。到2017年6月份开始，叶某2海又介绍了一个叫叶某某的给黄某1信做取款手。取款手取现的钱就是黄某1信经营的“玖玖彩票”和“博博纳彩票”网的获利，这里的获利指的是毛利，而毛利就是客户充值的金额减去客户提现的金额。黄某1信经营的“玖玖彩票”与“博纳彩票”网站，“阿某”和叶某某给黄某1信取款总共有2800万左右，其中“阿某”取了2400万左右，叶某某取了400万左右。黄某1信将获利分为两份，55％的资金归黄某1信，45％的资金分给推广公司的代理。从经营赌博网站到被你们查获，黄某1信总共分了1500万左右，这些钱中包括叶某2海分了160万到170万的样子，杨某1分了110万的样子，黄某1信分了850万左右，其余400来万花在网站的技术维护、技术员工资、购买银行卡等网站运营方面。推广公司的老板总共从黄某1信手中分了1200多万元。在整个经营推广期间，黄某1信经营的“玖玖彩票”与“博博纳彩票”网站总共有9家推广公司，都安排在成都经营，记得的公司地址有：喜年广场2501姚某推广公司，万达广场B座2605室戴某某的推广公司，万达广场C座2904室的黄某某推广公司，万达广场B座3607室、万达广场B座2205室、万达广场C座705室、万达广场C座308室王某5的推广公司，万达广场A座2708室、万达广场A座2105室，这些推广公司老板还有江某2、刘思琴、章某、游某、王某5，这些人可能用的都是假名。黄某1信都会按照推广公司的实际经营情况给推广公司的老板网站毛利润的45％作为利润分成，其余55％的利润归黄某1信所有和支配。 在这些代理公司中，姚某的公司开设于2016年9月，推广“玖玖彩票”与“博纳彩票”；戴某某的公司开设于2016年底，推广“玖玖彩票”与“博纳彩票”；黄某某的公司开设于2017年初，只推广“博纳彩票”。其他公司陆续开设于2016年9月至2017年3月期间，他们有的推广了2个网站，有的只推广了其中一个网站。其中姚某是黄某1信通过招聘认识的，黄某某、戴某某是通过叶某2海介绍认识的。 黄某1信经营“玖玖彩票”和“博博纳彩票”期间，戴某某、黄某某、姚某、叶某某的获利情况是戴某某个人获利有15万左右，黄某某没获利，姚某获利10多万的样子。叶某某取款400万左右，按1.5个点的佣金计算，获利5-6万的佣金。姚某提供的户名为陈某1尾号为9825的招商银行卡。叶某某的佣金，是直接在取款的资金中扣除。 29、共同作案人叶某2海的供述，证明2016年8月左右的一天，叶某2海、杨某1、黄某1信、王某1等人商量做私彩网站赚钱，王某1找外号叫“老鼠”的徐州人制作了玖玖、博纳、玖洲、阳光4个私彩网站，并一直负责网站技术维护。 2016年9月杨某1、黄某1信在成都推广玖玖、博纳网，王某1和“胡某1”在厦门推广玖洲、阳光网。因他们觉得叶某2海在社会上有关系，给叶某2海私彩网站平台12．5％的的股份，不需要投钱。叶某2海在他们的私彩网站平台主要负责协调处理社会关系。 大概2016年10月，王某1去西安发展。叶某2海介绍其姐夫叶某金及叶某某跟王某1做私彩网站代理，学开推广公司。不久叶某某、叶某金在西安的推广公司遭人举报，经营2个月左右即关闭，2017年初两人到成都开推广公司。大概10月至11月间，叶某2海介绍黄某某、戴某某跟黄某1信做私彩网站代理，戴某某、黄某某分别于当年底、2017年初开推广公司。 网站运营模式是：老板出资组建网站、分配获利，技术人员负责网站搭建和平时技术维护，网站客服负责资金进出、在网上应付客户，取款人负责网站获利后取现并交给老板，推广公司（也叫代理公司）负责拉客户进平台玩彩票，代理公司有一级代理，一级代理下也可能发展二级代理。推广公司运作模式是招客服人员，客户人员在网上聊天拉人到网站买彩票赌博。玖玖、博纳平台，杨某1负责客服、财务、出款，黄某1信负责联系管理推广公司，戴某某、黄某某经营推广公司。玖洲、阳光平台，王某1、胡某1是老板，叶某某、叶某金经营推广公司。4推广公司都在成都万达广场。玖玖、博纳平台获利是除去推广公司工资、租金等花费后的钱，推广公司老板得45％，杨某1得25％，黄某1信、叶某2海各得12.5％，5％作为平台花费。玖洲、阳光平台获利也是除去推广公司工资、租金等花费后的钱，推广公司老板得40％，王某1得25％，胡某1、叶某2海各得12.5％，10％作为平台花费。2016年9月至今，杨某1给叶某2海175万左右，王某1给叶某2海45万左右，都是现金。 2017年5月中下旬时，叶某2海想要叶某某多赚钱，就向杨某1提出由叶某某来取款，杨某1答应，只是提出给的报酬要低于其他人取款的报酬。后叶某某在取款过程中，叶某2海也经常和他联系。 30、共同作案人林某的的供述，证明林某制作了赌博网站并进行了管理，从中获利。平时网站的维护是林某安排温某在做，如果温某遇到解决不了的问题，林某才会去处理。 31、共同作案人温某的供述，证明温某开发了赌博网站并进行后台管理，从中获利。 32、共同作案人蔡某的供述，证明蔡某是2017年3月到黄某某开的默然公司上班的。公司经理、老板是黄某某，总监姓秦，总监下设两个主管，一个是蔡某，负责管理后勤及QQ分发，另一个符某，负责管理公司业务，今年5月公司撤掉符某主管职务担任强某组组长。主管下设强某、猛虎、战狼三个业务组，公司共27人。 33、共同作案人符某的供述，证明2017年3月底符某到默然公司任主管，因业绩没上来，一个月后便免去了主管，当组长。黄某某负责全盘工作，员工工资由他发放，总监秦某负责业务培训、维护已注册的客户。主管蔡某，负责QQ发放及后勤保障采购，主管下设战狼、猛虎、强某业务组，符某是强某组组长。 34、共同作案人向某的供述，证明2017年4月总监秦某介绍向某加入默然公司，总监下设两个主管，一个蔡某，负责管理后勤及QQ分发，另一个是符某，但今年5月撤掉了符某主管位置。向某加入公司后蔡某给了两个业务QQ号码。 35、共同作案人李某7的供述，证明李某7是2016年3月中旬到成都默然信息技术有限公司公司上班的。公司总经理叫黄某某，他负责公司全盘工作；然后是总监叫秦某负责对销售人员的业务管理、培训等工作；总监之后是后勤主管叫蔡某，然后就是组长，第三组叫强某组，组长叫符某，组长需要统计各个组员的业绩和有效客户数，并每月汇总到总监秦某处；组长下面就是销售员了，主要是负责推广私彩网站，发展私彩会员；最后为前台，负责通知招聘大员面试、打印等工作。 成都默然信息技术有限公司推广“博纳’私彩网站，网址：××，博纳彩票平台主要推重庆时时彩和河内5分彩。玩法就是“三星组六”，10个号码买8个号码，一期56注共112元，中奖金额共是288元，客户自已会玩了就自己买，客户不会玩的时候就和他一起买，叫做合买，合买的时候用的虚拟货币，客户用的是自己人民币。另外还推荐客户倍投买法，就是同样的号码多买几注。 推广私彩网站以及发展私彩会员主要是由公司的销售员完成的，销售员主要是利用QQ模拟第三方虚拟身份后，再通过精确查找、QQ群加人方式进行聊天，对客户推送私彩网站，引引导潜在客尸充值进行网络私彩赌博。这种推广方式是由公司组长对销售员进行培训后，让销售员这样做的。销售员模拟的第三方虚拟身份都是用的女性身份，都不是本人身份信息。总监秦某对销售员的培训内容主要是教销售员如何与客户聊天，分享成功案例的等培训内容。我们实际操作时，遇到客户充值时总监秦某会亲自上阵操作。客户进入到“博纳”私彩网站后，通过对网站客服的询问，可以获取充值方式，有支付宝、微信、银行网银转账等方式。销售员的工资是：（1）底薪：新人级员工2500元／月，一星级员工为2800元／月，转正的条件是发展会员3个，投注流水达到6万；二星级员工为3000元／月，转正的条件是发展会员5个，30万业绩；三星级员工为3300元，转正条件为8个有效会员，50万业绩；四星级员工为3600元，转正条件为10个有效会员，80万业绩。另外还设全勤奖200元。（2）提成：销售员的会员每月投注流水0－10万，提成千分之三，10－30万，且该月发展新会员4个，提成千分之四，30万以上，且携月发展新会员6个以上，提成千分之五；销售组长的提成除了和销售员的提成方式一样外，还加了一项提成，就是该小组所有组员每月合计会员投注流水100万以上，提成千分之一；（3）奖金：分为会员首充奖金、会员续充奖金、个人会员奖金、个人业绩奖金等。 36、共同作案人尹某捷的供述，证明尹某捷是在成都默然公司推广私彩的销售人员，当时有两个销售组，尹某捷开始在战狼组，后来公司分为三个销售组，又被分到了猛虎组。公司主要推广博纳彩票平台，网址域名有两个，分别是www．bn136．corn和www．bona300．corn，平台上有很多玩法的彩票，但主推的都是重庆时时彩、河内五分彩两种。公司的销售员每人都分配有一两个年轻女性身份的QQ，销售员用公司分配的QQ装扮成成功女性身份在网上选择27到35岁年龄段的男性加为好友，然后与对方进行闲聊，在博取一定信任后有意无意地跟他们提起自己买彩票，给他们发自己的中奖截图，截图有自己试玩中的，也有PS的，在客户产生兴趣询问后向其推荐我们的私彩网站平台，叫对方在我们的平台上注册、充值。在平台上充值的支付方式主要是通过支付宝扫码、银行转账和微信扫码的方式进行，微信用得较少。在我们公司平台上注册后就成为了我们的客户，客户首次充值的最低门槛是300元，充值300元以上的才算有效客户。客户成为我们的有效客户后，经理黄某某或者总监就会过来教客户如何玩，在教的过程中我们有时会与客户合买彩票，用自己可以无限制购买彩票的账户通过平台的合法程序与客户共买一注彩票，主要目的是为了教会客户在平台上进行购彩。客户要提现必须在平台上购买已充值彩金数额的80％才能进行提现，并且提现要100元以上。 37、共同作案人许某涵、王某2、夏某、唐某1、郑某4、旷光明、段某、王某3、谢某1、罗某1、陈某2、李某8、罗某2、杨某2、李某9、郭某1、陈某3、宇红、张某4、周某等人的供述，均证明他们是默然公司的员工及上班工作情况。 38、共同作案人郑某1的供述，证明郑某1是2016年10月到华丽锦城公司的。公司总经理戴某某，负责组织培训；主管杨经理，是6月份过来的；下面有两个组，组长分别是陈某4、陈某5。统计业绩和发放工资均由老板负责，老板控制后台数据。郑某1刚开始做销售员，后负责后勤工作，主要负责卫生、人事、开早会等。 39、共同作案人曾某2的供述，证明曾某22017年4月8日经老板戴某某面试后进入公司华丽锦城公司，加好友聊天、提在“博博纳”买彩票赚钱。曾某2拉了3个客户，一共刷了3500多的流水。后来戴某某把离职的同事留下的两个大客户挂在曾某2名下，他两刷了43万的流水。老板戴某某，负责全盘工作，平时在公司里巡视，给我们开会讲解业务，发放工资；管理人员叫郑某1，负责日常管理、后勤保障，老板不在时，他是公司“老大”，负责巡视管理公司所有事务，帮销售员充值虚拟货币。 40、共同作案人陈某4的供述，证明陈某4是2016年11月5日进入华丽锦城的，共发展了8个客户，一共刷了12000多元流水，并负责统计他们组的业绩工作。 41、共同作案人陈某5的供述，证明陈某5是2017年4月28日经老板戴某某面试进入华丽锦城公司的，共发展了4个客户，戴某某给了3个客户，共刷了42万左右的流水。 42、共同作案人李某君的供述，证明李彦君是6月7日面试后进入华丽锦城公司上班的。老板戴某某进行培训，老板助理郑某1，负责监督日常工作及人事方面的工作。老板统计业绩、发工资。 43、共同作案人王某6的供述，证明王某6是7月11日到华丽锦城公司上班的。第一天看公司资料，第二天郑某1拿了一个QQ卡号和密码给王某6，这天加了6人，第三天正上班时被公安抓了。这三天，都是郑某1在给销售员进行培训。 44、共同作案人谢某2的供述，证明老板戴某某负责整个公司的事务，主管是郑某1，老板在时，他管公司卫生、纪律、考勤请假、生活用品采购等，老板不在时，他主管公司所有事务。 45、共同作案人罗某3、张某7、朱某3、余某3、彭某、何某、曹某、陈某6、陈某7、唐某2等人的供述，均证明他们是成都华丽锦城公司的员工及上班工作情况。 46、共同作案人蒋某的供述，证明蒋某是2016年9月进入杰达浩业公司的，分在一组，组长是魏某。总监李某某负责培训，教如何利用女性QQ聊天。蒋某2016年共发展约11个客户，总业绩约56000多元；2017年1－7月共发展客户29人，总业绩597602元。 47、共同作案人魏某的供述，证明魏某是2016年8月底到杰达浩业公司的。9月中旬担任一组战骑队组长。销售员用QQ拉客户至平台上玩彩票，组长负责组员每天的工作安排，检查组员的聊天记录及客户跟进情况，辅助指导员工，有时自己也拉人玩彩票；总监负责公司运作、开会培训及会员和业绩跟进；经理负责制定公司规章制度、将客户来源归结至拉客户的员工名下，联系网站客服。2016年12月公司推广“玖玖彩票”，2017年1月改为“博纳彩票”。2016年10月、11月战骑组共计发展74人，总业绩1087948元；2017年1至6月共计发展126人，总业绩1539917元。 48、共同作案人罗某5的供述，证明罗某5是2016年8月24日到杰达浩业公司的，2017年4月任组长。罗某5一共拉了22个有效客户，任组长后，该组4、5、6三个月共计发展了58个有效客户共612万元。 49、共同作案人雷某、蒋某洋、李某10、文某1、李某11、显某、郑某6、陈某8、邓某1、张某8、郭某2、刘某1、宋某、陈某9、李某6、许某的等人的供述，均证明他们是杰达浩业公司的员工，拉客户到平台玩彩票。公司经理是姚某，负责全盘工作，销售总监是李某某，负责对他们进行培训、管理、公司的操作、运行模式。 50、共同作案人张某5的供述，证明张某5是2017年5月26日左右到成都市百家诺电子商务公司上班做网络彩票的销售员，后来升任销售组长，拉人进入私彩平台注册投注买彩票。公司老板叫叶某某，平时的日常管理都是郭某3负责。公司分为四个等级，第一级别是老板叶某某，第二级是主管郭某3，对叶某某负责，第三级是销售组长，三个销售组，三个组长，第四级就是销售员。公司刚开始的时候，就是给一个叫做“玖洲彩票”的平台做业务推广，推广就是我们公司招聘的业务员通过QQ聊天等方式交结一些人，推荐他们到“玖洲彩票“平台注册为会员，然后充值购买彩票。“玖洲彩票“平台网址是××。彩票种类很多，有重庆时时彩、新疆时时彩、天津时时彩、河内五分彩、福彩3D和广东、山东、江西的11选5等，公司主推重庆时时彩的三星组三和三星组六玩法。 张某5在进入到百家诺公司后，郭某3分配给了两个QQ号码和一台电脑。这两个QQ在使用前就已经包装好了身份，登记的资料都是女性，地址都是假的，里面的相册都弄好了。郭某3还给张某5看了一些所谓的“成功案例”的聊天记录，要张某5用分配的QQ号随便加人聊天，然后按照公司给的模式去聊天拉人。加上好友以后，业务员就会套近乎，然后找个机会或者哪个点就切入彩票话题，假装自已工作之余通过网上购买彩票赚点零花钱，每个月赚个2、3万，再把通过虚拟卡号购买彩票中奖的截图发给对方增加可信度，让对方相信业务员自己是买彩票的行家高手。当好友被打动后，就推荐公司的彩票平台，说充值送彩金、中奖机会大、提现没限制等等各种好处，鼓动其去注册、充值。为了避免客户怀疑，开始会建议客户不必充太多，一般是200以上，因为要充值200以上才算业务员完成了一个有效客户。待其上当玩几把后，再鼓动他大额充值，以充值送彩金蛊惑，通过合买带动后，鼓励客户自己买。当客户中奖了，就乘机鼓动，让其再大额购买，当客户未中奖，则灌输倍投观点，假称根据自己长期经验，一般5期以后不会出现重复的数字，只要坚持倍投，最终就会把输了的都赢回来，要是不坚持倍投下去，输了的就这样输了。销售员就是这样将客户一步步拉进圈套，并让客户套牢在彩票平台上投钱越来越多。 百家诺公司的人员共有员工22人，下面分超越组、出单组、巅峰组三个组。张某5于2017年7月1日开始担任超越组组长，组员有余某2、项某、金某、王某4、喻某翔等5个业务员；出单组组长是欧某，组员有董某2、周某1、龚某等业务员；巅峰组组长是王某某，组员张某6等6个业务员。另外还有一个前台服务员李某1张某5从5月底进入百家诺公司以来，总共拉了7、8个客户。 51、共同作案人郭某3的供述，证明2017年4月份，郭某3到了叶某某开的百家诺公司。公司运营分为经理、主管、推广业务员三级，到6月分了三个推广业务小组。老板、经理是叶某某，郭某3是主管。郭某3在公司化名郭某3，底薪每月5000元，提成是全公司业绩总额的1％－3％不等，职责是管理公司业务，三个业务推广组长是张某9、卓某1、欧某，组长提成比例与郭某3相同，每组5、6个推广员，前台李某12。叶某某负责给郭某3和三个组长下任务，郭某3抓任务落实，组长负责各组任务的落实及业务指导，李某12负责接待、在招聘网站下简历招聘人员及公司内务。推广员共17个，负责通过QQ拉好友聊天，要对方到玖洲彩票、阳光彩票平台注册充值买彩票，每月底薪2500元，按业绩的3％－8％不等提成。 玖洲彩票网址是××，阳光彩票网站是××，平台上有重庆时时彩、河内五分彩等各种彩种，叶某某只要推广重庆时时彩，平台开奖结果与重庆时时彩开奖结果一样。郭某3到公司时，在网上买了60个QQ号，用来分给新业务员之后再由业务员按教程对QQ号进行包装，换成美女头像，在QQ查找里搜索人添加为好友，业务员一般称自己是资深重庆时时彩玩家，把中奖截图发给对方，获得信任。之后要对方到平台注册充值买彩票，如果客户资金不足或玩次最低112元觉得太大了，业务员还会以合买方式购买，但业务员买彩票不是真的充值。 郭某3的工作职责主要是：一是对新进员工进行培训和工作安排；二是日常管理，要求业务员上传新增客户资料、对与客户的聊天记录点评、开晨会和晚会对存在的问题讲评并发放当天的首冲奖励现金、整理员工对应客户信息等；三是月底统计员工业绩、制作工资表等。 52、共同作案人欧龙、龚某、李明洋、余某2、王某4、金凤、钟某、薛某文、周某2、赖某、张某6、喻某期、武某、项某、傅某、郑某5、周某1、董某1、李某12等人的供述，均证明他们是百家诺公司的员工，所供述的犯罪事实与张某5的相一致。 53、共同作案人黄某3的供述，证明黄某3是2017年3月初在58同城网站看到招聘网络销售的信息，经叶某金面试到万某公司做销售员的，给阳光彩票、玖洲彩票两个私彩平台做推广。4月15日左右因业绩突出，朱某2要黄某3当一组组长，组长要传达主管要求、安排员工工作、统计组员业绩等，自己也聊天拉客户。黄某3共拉了9个有效客户进入平台，这些客户的累计投注额是1720854元。**的组员有赵某2等9人。 54、共同作案人赵某2的供述，证明赵某2是2017年4月下旬在58同城网发了求职简历后，万某公司老板叶某金进行面试上班的。公司老板是叶某金，负责公司全盘，工资由他发放；主管叫朱某2，负责日常管理及业务统计，总监叫钱某，负责技术指导、培训，有时还负责新人面试。公司下设传奇组和精英组，传奇组组长黄某3，精英组组长赵某1，赵某2是传奇组销售员。公司业务是给阳光彩票和玖洲彩票两个私彩平台做推广，公司主要推广河内五分彩。销售员的工作就是通过QQ加好友，要好友到平台注册充值买彩票，拉进平台的客户及客户购买彩票的投注额就是销售员的业绩。组长给赵某2分配了工作QQ，头像备注资料、空间照片都是一个28－29岁的女性，拉客户都是以这个女的身份进行的。赵某2共拉了8个有效客户，总投注额是479915元。 55、共同作案人钱某的供述，证明2017年5月底，钱某进入万某公司任技术总监。公司总经理叫叶某金，负责全盘，主管叫朱某2负责日常业务管理、业绩统计等，主管下面2个销售组，传奇组组长黄某3，精英组组长赵某1。 钱某的职责一是团队管理，把推广人员分组，引入竞争机制，要组长分解任务指标，采取奖惩机制；二是技术指导，教推广人员如何通过聊天接近客户，每天检查推广人员聊天记录，及时发现聊天中的问题，帮助解答，教推广人员如何劝说客户更多充值、下注。每周一19时至21时会组织推广人员培训，培训目的是如何让更多有效客户在平台上买彩票的消费数额更大，培训内容包括身份包装、购彩方式、聊天模式、奖励制度等。公司推广的网站平台有玖洲彩票www．jz5556.com、阳光彩票www．yg150．com，都是私彩平台，都有多个彩种，主推重庆时时彩和河内五分彩。新人进入后，朱某2会进行简单岗前培训，主要是介绍公司制度业务，交给一些学习资料，接着公司会给他们一个虚拟试玩账户到网上实际操作，熟悉玩法，然后给推广人员QQ号，都是以年轻女性身份注册的，查找有一定经济实力的年轻男性为好友，欺骗对方说自己平时喜欢玩彩票，好玩且赚钱，如果对方实在不感兴趣就终止聊天。客户注册后，想玩彩票就要先往账户内充值，充值金额没有规定，但公司规定需充值200元以上才算有效客户推广人员才有提成，客户买彩票消费越多，推广人员提成越多。网站页面有登陆、注册、充值、提现、购彩中心、合买中心、帮助中心等栏目。 客户中奖后能够提现，只是买彩票投注消费的金额必须达到充值到账金额的80％以上，因为充值有赠送金额，且金额必须是100元以上，提现时间在9时至24时，这个规定在网站优惠活动栏目里明显位置进行了规定。 56、共同作案人朱某2的供述，证明朱某2是2017年3月到万某公司工作的。开始做销售员，一星期后升为组长，没多久升为主管，主管的职责是负责统计组长报的数据、监督员工工作、审批员工奖金，日常管理，其中新员工前3天由朱某2负责指导，3天后组长负责指导。公司老板是叶某金，总监是钱某，传奇组组长黄某3、精英组组长赵某1。公司主要推广了玖洲平台www．jz55560com、阳光平台www．yg150．com，公司推广的彩票有重庆时时彩、新疆时时彩、河内五分彩等，主要推荐客户玩重庆时时彩。充值方式有微信、支付宝、网银、扫二维码支付等，提现是返现给自己绑定的银行卡。 57、共同作案人赵某1、侬某朗、赵某3、杨某3、王某6、汪某、罗某4、雷某、罗某5婷、邓某2、沈某、高某、杨某4、陈某10、陈某1胡某2、李某13、刘某2、敬妹鸿、胡某3、黎某等人的供述，均证明他们是万某公司的员工，所供述的犯罪事实与黄某3、赵某2供述的相一致。 58、共同作案人王某1的供述，证明2016年5、6月份的时候，王某1听新桥的一些老乡说现在做网络赌博很赚钱，就想自己搞个彩票网站平台，8月份，找到叶某2海讲要他帮王某1介绍一个技术员，叶某2海通过杨某祥介绍“老鼠”研发了一个彩票平台，谈好以2％作为报酬。9月初，“老鼠”研发了“玖洲彩票”网站平台，王某1还自动帮黄某1信研发了“玖玖彩票”网站平台，2017年9月份“玖洲彩票”网站平台正式营运，王某1要叶某2海入股，给叶某2海网站纯利润12.5％的股份。 王某1总共经营了2个彩票网站平台，“玖洲彩票”和“阳光彩票”网站。经营的二个网站平台毛利润是1100万元，个人获利330万，叶某2海40万，员工工资、技术员报酬、取款手续报酬、网上购身份资料、房租等费用740万。王某1和推广公司的分成是推广公司老板占40％，王某1占60％，代理的推广公司有叶某金和叶某某。 59、共同作案人黄某2的供述，证明2017年4月份，王某1打电话给黄某2要一起和他搞网络彩票。黄某2负责管理推广公司的事情，具体有叶某某、叶某金等人的推广公司，他们都是帮王某1推广“玖洲彩票”、“阳光彩票”的。 60、共同作案人杨某1的供述，证明2016年5、6月份，黄某1信要杨某1一起做私彩赌博网站，黄某1信在网上花1－2万元买了一个彩票网站，林某把网站该为“玖玖彩票”，6月份杨某1找李某财做取款手。因林某维护网站速度太慢，后来黄某1信通过王某1认识了技术员“老鼠”，研发了“玖州彩票”网站平台。 61、共同作案人李某财的供述，证明2016年6月到2017年6月初，李某财和李某某一起帮杨某1、黄某1信的赌博网站取款，收取1.5%-2%的报酬，具体联系杨某1、黄某1信的人是李某财，李某某是帮李某财取款。两人共帮杨某1、黄某1信取款2800万元左右，获利50多万元。 62、被告人姚某的供述，证明2016年6月底，姚某选择和玖玖私彩网站合作，就打了玖玖网上提供的座机号码，与对方每月以转账或现金结算。商定后，姚某在成都火车站招人代办了成某1达浩业科技有限公司营业执照、公司公章等手续，还租了办公场所，地址在成都锦江区东大街喜年广场****。姚某任公司总经理，负责全盘；李某某任销售总监，负责人员管理、核对业绩、培训等工作；魏某任战旗队组长、罗某5任生产队组长、李某14任野狼队组长，自己推广并负责管理组员；组员负责拉客户，杰达浩业开业时推广的是玖玖网，因没赚到钱且博纳网政策更优惠，2017年3月换成博纳网。公司在玖玖网发展了100多个会员，博纳网发展了200个左右的会员，各自投注累计流水均约1000万元。姚某个人获利18万余元。 63、被告人戴某某的供述，证明2016年10月左右，戴某某在成都开了成都华丽锦城信息技术有限公司之后，就招聘人员推广私彩平台玖玖彩票网，到2017年6月没推广玖玖彩票网了，而推广博纳彩票网直到现在。华丽锦城公司地址设在成都金牛区万达广场甲级写字楼B座261号，共找了15名左右员工，以前的主管叫林红芬，现在主管姓杨。员工有罗某6、曹某、林俊成、郑某1等人。 私彩网站推广方式是杨某1他们给戴某某分配一个一级推广卡号，给员工每人分配一个二级推广卡号，然后在网上买一些QQ号码分配给员工，员工利用QQ号码，将头像改成时尚漂亮女孩或者帅气男孩的头像，在各种投资群内加好友，然后向这些好友推荐私彩网站，并向这些客户发送一些的中奖截图，要他们进入平台投注。 员工工资是基本工资加提成，提成以他们拉客户进入私彩平台下注的流水为依据，公司所有员工所拉客户本月在私彩平台上输的钱，除去公司员工工资开支、房租、水电、广告等费用后，算公司盈利。公司总共充值200万左右，戴某某个人盈利14万元左右。 64、被告人叶某金的供述，证明2017年3月叶某金开的万某公司在成都金某广场B座租了1405房办公室推销玖洲彩票，6月初改推销阳光彩票，经营的彩票种类有重庆时时彩、3D、11选5、河内五分彩。推销玖洲网是老总苏小二安排的，推销阳光网是老总胡潇安排的。苏某、胡某4提供了公司制度、培训资料，苏某还帮叶某金请了技术总监钱某。公司员工分为奇迹组、传奇组、精英组，由钱某对新员工进行培训，由组长指导公司收益。 65、被告人叶某某的供述，证明玖玖彩票、博纳彩票老板是杨某1、黄某1信、叶某2海，推广公司有黄某某的默然公司，戴某某的华丽锦城公司，姚某的杰达浩业公司，叶某金的万某公司，叶某某的百家诺公司及其他一些推广公司。 2017年4月初，叶某某的百家诺公司在万达广场甲级写字楼B座408房租了办公室，买了电脑等用品，通过58网招录了十八九名员工，推广玖洲彩票网。2017年6月公司又推广阳光彩票。百家诺公司下设有一个主管，由郭某3负责，主管下面由三个组长，分别是张某5、欧某、卓小威，每个组有5－6人。员工通过聊天工具QQ在网上主动和人聊天，取得信任后就向对方推荐彩票网站，叫他们投注。百家诺公司只开了3个月，业绩共有上百万。2017年6月底，叶某2海提出取款的事由叶某某负责，杨某1同意，利润为1.5％。叶某某就安排陈某1文某2、海林做取款手，个人获利67500元。 66、被告人黄某某的供述，证明黄某某的公司是2017年3月正式运营，网站叫博纳网，销售重庆时时彩。黄某某是经理，负责公司一切运营。秦某是总监，负责公司业务。总监下有3个组，战狼组代理组长周某1，猛虎组组长符某，强某组无组长。推广人员有27人，组长与员工工资均为底薪加提成。网站的老板是叶某2海、杨某1、黄某1信，推广公司不负责平台工作。默然公司从2017年3月开始，共盈利20万元左右。 67、被告人李某某的供述，证明李某某是2016年8月28日通过58同城招聘进入杰达浩业任销售总监的。公司首先推广玖玖私彩网站，2017年3月开始推广“博纳”私彩网站，公司总经理是姚某，销售总监是李某某，负责对销售人员的管理、考核、核对业绩、私彩会员的统计汇总及员工培训，下面有三个销售组长，战骑队组长是魏某、生产队组长是罗某5、野战队组长是李某14，组长除自己推广、发展私彩会员，还要负责管理本组销售人员，统计业绩。公司销售人员在“玖玖”私彩网站上发展了100多个会员，投注累计流水约500万元，“博纳”发展了200多个会员，投注累计流水约1000万元。李某某的总报酬是6万余元。 68、被告人王某某的供述，证明王某某是2017年5月24日应聘到百家诺公司工作的，公司总经理是叶某某，他负责全盘；主管是郭某3，负责所有事务的管理等，下设开单组超越组、巅峰组。王某某是巅峰组组长，组长的职责是每天早会统计组员自己报的目标任务，晚会统计完成目标情况，对本组新进员工进行业务培训，统计组员每周业绩并报给主管。组员有钟某、武某张某6、郑某5、赖某等人。王某某共拉了6个有效客户，组里拉了大约有30个客户，奖金和提成有6000余元，实得1872元。 69、被告人李某某的供述，证明2016年李某某听弟弟李某财说通过帮老板转账取款可以赚钱，李某财介绍了一个老板杨某1给李某某，李某财、李某某就用杨某1从网上买的20多张银行卡及用其妻子郑某2等亲朋戚友办的10多张银行卡为赌博网站取款。取款2800万左右，共同获利共50万元左右。 全案事实清楚，证据确实充分，可以定案。 本院认为，被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某明知是赌博网站而担任代理，被告人李某某、王某某明知是代理网络赌博的公司而从事公司管理，其行为已均构成开设赌场罪。被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某开设赌场的赌资累计均在30万元以上，被告人李某某参与赌博网站利润分成，违法所得在3万元以上，均系情节严重。被告人李某某明知是犯罪所得及其所产生的收益而予以转移，情节严重，其行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予以处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人姚某、戴某某、叶某金、叶某某、黄某某、李某某、王某某、李某某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人姚某、戴某某、叶某某、李某某、王某某、李某某积极退赃，均可酌情从轻处罚，被告人李某某规劝共同作案人李某财主动投案，可酌情从轻处罚。各被告人犯罪所得赃款赃物，依法应当予以追款和没收上缴国库。被告人姚某的辩护人提出姚某是从犯，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某某的辩护人提出李某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有立功表现的辩护意见。经查，被告人李某某在明知为他人从银行所取的款是非法资金的情况下，仍将资金予以转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在李某财投案的同一天，李某某从看守所写了一封要李某财去投案的书信，这一行为虽对李某财主动投案起了一定作用，但不符合立功的具体情形规定，不能认定立功。故对上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人李某某是从犯，认罪态度好，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定判决如下： 一、被告人姚某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 二、被告人戴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年10月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 三、被告人叶某金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年12月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 四、被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年10月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 五、被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年11月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 六、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年8月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 七、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年8月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 八、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2018年8月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 九、追缴被告人姚某违法所得及赃款人民币四十一万二千一百元及孳息（含陈某娟在招商银行卡号为62×××25中的赃款十四万五千一百元及孳息）、被告人戴某某违法所得及赃款人民币十五万三千零一十八元八角九分及孳息（含戴某某在建设银行卡号为62×××66、工商银行卡号为62×××91中的赃款及孳息）、被告人叶某金的赃款人民币十五万六千一百二十五元、被告人叶某某违法所得及赃款人民币二十四万一千八百二十二元四角八分及孳息（含陈华在工商银行卡号为32×××49、62×××50中的赃款十六万三千九百四十六元九角八分及孳息）、被告人黄某某违法所得及赃款人民币十万零七千八百六十七元七角九分、被告人李某某违法所得及赃款人民币六万八千元、被告人王某某违法所得及赃款人民币两千四百七十四元五角、被告人李某某违法所得人民币二十五万二千八百四十一元五角五分上缴国库。 十、没收已被扣押的供犯罪使用的电脑上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李吉庆 人民陪审员  黄文选 人民陪审员  万 虹 二〇一八年九月二十七日 代理书记员  肖晚霞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。