成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0107刑初497号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人杨兴波，男，1978年1月10日出生，满族，小学文化，无业，户籍所在地为辽宁省开原市。1996年因犯抢劫罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑十一年，2005年因漏罪抢劫罪被辽宁省沈阳市中级人民法院判处有期徒刑十五年，合并执行有期徒刑二十年。2016年5月31日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留；同年7月6日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人王丹，四川挺立律师事务所律师。 辩护人赵兰，四川挺立律师事务所律师。（未到庭） 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉（2017）499号起诉书指控被告人杨兴波犯集资诈骗罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关以成武检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书追加起诉金额。成都市武侯区人民检察院指派检察员姜梦出庭支持公诉。被告人杨兴波及其辩护人王丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控，2014年3月28日，被告人杨兴波在赵某1（已死亡）的安排下在上海浦东自贸区注册成立赫盛（上海）股权投资基金管理有限公司（简称赫盛公司），杨兴波任法定代表人，赵某1、刘某1（已死亡）、姚某（在逃）、张某1（在逃）等为实际控制人。赫盛公司拟通过民间集资的方式，筹资承建辽宁省盘锦市双兴寺的往生功德塔项目。2014年4月8日，韩某1（另案处理）在赵某1、杨某2（在逃）的安排下在成都注册成立四川省金某合投资有限公司（简称金某合公司），由韩某1任法定代表人，王某1（在逃）、宋某1（在逃）、杨某2等为实际控制人，公司住所是武侯区望江路********。2014年5月4日，被告人杨兴波代表赫盛公司与辽宁省盘锦市双兴寺签订了《往生功德塔共建合作协议》。2014年6月，金某合公司法人变更为被告人杨兴波。被告人杨兴波还受赵某1安排到北京，由张某1陪同办理了建行、农行等多张银行卡，用于吸收资金。2014年3月至12月期间，王某1、宋某1、韩某1等人依托金某合公司居间，在成都市内宣传投资往生功德塔项目可获得高额回报，吸引民间投资者与赫盛公司签订借款合同，用被告人杨兴波的银行账户收取投资款。2014年12月28日，因赫盛公司停止向投资人付息，被告人杨兴波与关某（已死亡）等人在九眼桥安逸158酒店与投资者开会见面。被告人杨兴波在会上称项目赚钱后保证退现利息、还本付息。后金某合公司关闭，被告人杨兴波与王某1、宋某1、杨某2等人去向不明。经司法会计鉴定，赫盛公司和金某合公司向不特定群众422人吸收资金59,203,864.00元，累计返还投资人14,837,352.00元，尚未偿还投资额合计44,366,512.00元。其中截止2014年6月20日，韩某1担任法人期间，吸收资金10,080,000.00元；2014年6月20日后杨兴波担任法人期间，吸收资金49,123,864.00元。经查，上述所吸收资金中，实际用于往生功德塔项目的资金为590万元，其余款项用途不明。2015年3月20日，因车祸被告人杨兴波受伤，赵某1、刘某1、关某死亡。2016年5月31日，被告人杨兴波在辽宁省沈阳市被抓获。审理期间，公诉机关追加指控犯罪金额如下：龙某某投资12万元，收回利息3万元；唐某某13万元，收回利息3.9万元；朱某40万元，收回利息2.7万元；叶某25万元，收回利息9000元；陈某某7万元，收回利息1050元；张某9万元，收回利息1.8万元；张某10万元，收回利息2万元。 为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨兴波担任赫盛公司和金某公司法人，与他人共谋以非法占有为目的，向不特定对象吸收资金后未进行约定投资，致集资款不能返还，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杨兴波对公诉机关指控的事实及罪名均异议，辩称自己只是拿工资做事情，自己去过北京、上海，在关某、王某1等人的安排下办理了银行卡。他们就是让自己露个面，具体做什么事情，自己不知道。辩护人辩称，本案不构成集资诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪，现有证据无法证实杨兴波参与管理，占有、挥霍资金；资金链断裂是因为赵某1等人的意外死亡等客观原因造成的；杨兴波系从犯等辩护意见。 经审理查明：2014年3月28日，赵某1、刘某1（二人因交通意外死亡）、姚某、张某1（二人在逃）的在上海浦东自贸区注册成立赫盛（上海）股权投资基金管理有限公司（简称赫盛公司），安排被告人杨兴波任法定代表人。赫盛公司拟通过民间集资的方式，筹资承建辽宁省盘锦市双兴寺的往生功德塔项目。2014年4月8日，韩某1（另案处理）在赵某1、杨某2（在逃）的安排下在成都注册成立四川省金某合投资有限公司（简称金某合公司），由韩某1任法定代表人，王某1（在逃）、宋某1（在逃）、杨某2等为实际控制人。2014年5月4日，被告人杨兴波代表赫盛公司与辽宁省盘锦市双兴寺签订了《往生功德塔共建合作协议》。2014年6月，金某合公司法人变更为被告人杨兴波。被告人杨兴波还受赵某1安排到北京办理了建行、农行等多张银行卡，用于非法集资。2014年3月至12月期间，王某1、宋某1、韩某1等人依托金某合公司居间，在成都市内宣传投资往生功德塔项目可获得高额回报，吸引民间投资者与赫盛公司签订借款合同，用被告人杨兴波的银行账户收取投资款，上述借款合同约定的月利率为1.5%，实际按照月利率5%进行支付。2014年12月28日，因赫盛公司停止向投资人付利，被告人杨兴波与关某（已死亡）等人在九眼桥安逸158酒店与投资者开会见面，安抚投资群众，保证兑现利息、还本付息。后金某合公司关闭，被告人杨兴波与王某1、宋某1、杨某2等人去向不明。经司法会计鉴定，赫盛公司和金某合公司向不特定群众422人吸收资金59,203,864.00元，累计返还投资人14,837,352.00元，尚未偿还投资额合计44,366,512.00元。其中截至2014年6月20日，韩某1担任法人期间，吸收资金10,080,000.00元；2014年6月20日后杨兴波担任法人期间，吸收资金49,123,864.00元。经查，上述所吸收资金中，实际用于往生功德塔项目的资金为590万元，其余款项用途不明。2015年3月20日，因车祸被告人杨兴波受伤，赵某1、刘某1、关某死亡。2016年5月31日，被告人杨兴波在辽宁省沈阳市被抓获。 另查明，在审计报告之外，还有部分投资群众向赫盛公司投资。具体金额为：龙某某投资12万元，收回利息3万元；唐某某13万元，收回利息3.9万元；朱某40万元，收回利息2.7万元；叶某25万元，收回利息9000元；陈某某7万元，收回利息1050元；张某9万元，收回利息1.8万元；张某10万元，收回利息2万元。 上述事实，有控辩双方当庭举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，到案经过，证实投资群众陈某1等人于2015年3月25日向公安机关报案称赫盛（上海）股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款；2018年5月18日成都市公安局武侯区分局对赫盛（上海）股权投资基金管理有限公司进行立案；2016年5月31日，辽宁省本溪市公安局桥北工业园分局将被告人杨兴波挡获归案。 2、赫盛公司的工商档案、上海股权交易中心书证证实，赫盛（上海）股权投资基金管理有限公司,于2014年3月28日在上海市工商局登记成立，法定代表人为杨兴波，股东为杨兴波、刘某2。2014年8月11日，赫盛（上海）股权投资基金管理有限公司是在该中心中小企业股权报价系统（即“Q板”）挂牌企业。 3、金某合公司的工商档案证实，金某合公司的全称成立于2014年4月8日，法定代表人为韩某1。2014年6月25日法定代表人表更为杨兴波。 4、赫盛公司的宣传资料。证实赫盛公司宣传纳骨塔项目情况。 5、宗教活动场所登记证、盘锦市盘山县宗教事务局文书材料：证实双兴寺改扩建、双兴寺铸建往生功德塔项目是真实的。 6、往生功德塔共建合作协议。证实2014年5月4日赫盛公司与辽宁盘锦双兴寺签订了协议，赫盛公司签字人系杨兴波，双方约定了双兴寺以土地资源入股，赫盛公司投资建设功德塔，占股比例为3:7。完工后，功德塔销售、大型法会、万佛墙项目双方已约定股份进行分红。 7、合同书二份，证实赫盛公司与双兴寺签订协议建设功德塔之后，又将功德塔的大殿装修工程承包给杨某1，由杨某1垫资修建；将地宫装修项目承包给朱洪兵，由朱洪兵垫资完成。 8、赫盛公司借款合同。证实赫盛公司为借款方，王慧群等投资群众为出借方，落款系杨兴波的印章和赫盛公司公章。合同约定了借款用于投资“殡葬行业纳骨塔项目”，利息每月1.5%，并约定了还本付息。对于借款到期不能按时归还的，约定了日千分之二的赔偿。在落款处注明了合同签订地是四川成都，并加盖了金某合公章。 9、神升司会鉴字[2016]6号司法会计鉴定：证实根据在案合同资料，由四川神州升泰司法鉴定所鉴定，赫盛公司和金某合公司向不特定群众422人吸收资金5920.3864万元。其中截止2014年6月20日，韩某1担任法人期间，吸收资金1008万元；2014年6月20日后杨兴波担任法人期间，吸收资金4912.3864万元。上述资金，在鉴定时间点累计返还投资人1483.7352万元，尚未偿还投资额合计4436.6512万元。 10、被告人杨兴波的前科减刑裁定书：证实被告人杨兴波于1996年12月因犯抢劫罪被开原市法院判处有期徒刑十一年；2005年因漏罪抢劫罪被判十五年，合并执行二十年。 11、赵某1的户籍注销证明和交通事故责任认定书，证实2015年3月20日，赵连波酒后驾车搭乘刘斌、张士明、关善杰、杨兴波、贺明、李贺华在哈尔滨市道里区群力大道和朗江路交汇处发生车祸。赵某1、刘某1、张某2、关某当场死亡，杨兴波、李某1受伤。 12、证人杨某1的证言。主要内容为：杨某1在服刑期间认识杨兴波和赵某1。2013年赵某1要杨某1找杨兴波帮忙成立一家公司。杨某1从赵某1处获得该工程修建权，交给了沈阳麒圣星建筑有限公司法人于华文修建。赵某1要求垫资自己同意了，没有签订承包合同，但后期拖欠工程款，故于2015年4月26日赫盛公司与于华文补签了承包合同。后因拖欠工程款，修建工程目前处于停工。当时是杨某1与赵某1谈好后，赵某1让杨兴波在合同上签字盖章。赫盛公司目前共支付杨某1590万元工程款，还拖欠杨某1数百万工程款。不清楚赫盛修塔的资金是怎么来的，直至2015年4月赵某1等人死后，赫盛实际负责人张某1组织投资人在天津召开沟通会，才知道资金是民间集资。……2014年8月杨兴波和刘某1带了几波群众到双兴寺考察，听说是成都和上海的投资人，都是中老年人，刘某1、杨兴波来宣传项目的前景好。 13、同案犯韩某1的供述。主要内容为：自己2012年开始做保健品，积累了客户资源。2014年3月通过客户介绍认识王某1，得知他在找合作人。几天后我到哈尔滨总公司考察，老总是赵某1，宋某1说她也是成都过来的。赵某1和刘某1称殡葬业有发展前景，三年之内运作上市。赵某1准备在成都成立分公司，叫自己担任法人，让自己回成都和杨某2联系。回成都后，杨某2说总公司资金链紧张，让自己利用客户资源给总公司借款用于修建纳骨塔项目，借款客户可以获得每个月5%左右利息，月月支付，期限六个月，到期还本。总公司规定，每个月为公司融资300万以下，提成8%，300万以上1000万以下，提成10%，1000万以上提成20%。……自己把身份证交给王某1，王某1叫自己到工商局签字，成立了金某合投资公司，自己是从2014年4月开始担任法人。总公司在上海自贸区注册赫盛基金公司，我们就以赫盛名义在民间融资。王某1他们融资多少我不知道。我在双流县发展了约40来个客户，金额500万元左右。2014年6月，杨某2通知自己带客户到辽宁省盘锦市双兴寺考察纳骨塔项目。自己带了客户陈某2、狄某到沈阳见到刘某1、杨兴波、李某1（女），刘某1介绍杨兴波是赫盛公司法人，李某1是李总。他们介绍了纳骨塔项目，还去盘锦市实地考察。2014年6月中旬，刘某1打电话称总公司决定把金某合法人变更为杨兴波。杨兴波到成都后，自己把身份证复印件交给杨兴波，2014年6月20日金某合变更为杨兴波。2015年3月，刘某1等人死后，赫盛就没有支付客户利息了，有部分资金没有还本，现在大约还有300多万元。 韩某1能够辨认出杨兴波。 14、释龙忍（双兴寺主持）的证言。主要内容为：释龙忍系辽宁省盘锦市双兴寺主持，俗名王晓东。2014年5月4日，刘某1、赵某1、杨兴波、蔡某、杨某1到寺庙，赫盛公司法人杨兴波与自己签订了《往生功德塔共建合作协议》，在协议中约定寺庙出土地，赫盛出资金，往生功德塔销售、大型法会和万佛墙由寺庙3赫盛7的比例进行分红。赫盛公司指定了杨某1做承包商。 关于赫盛公司转入其账户内的230万元，释龙忍解释30万元为双兴寺老寺庙拆除费用，由于是其垫资，故赫盛公司将30万元打入其账户内。另200万元是应杨某1要求打入的，第二天便转给了杨某1。此外没有资金进入寺庙或者个人账户。 《往生功德塔共建合作协议》杨兴波亲自签订协议，加盖赫盛公章。因为最初和赵某1谈的修建合作，杨兴波准备签字时我不同意，赵某1、刘某1解释赵某1是董事长，杨兴波是法人，我才同意和杨兴波签的。2014年7、8月，刘某1、杨兴波带群众来考察纳骨塔，都是中老年人。 释龙忍能够辩认出杨兴波。 15、证人胥某（金某合公司员工）的证言：主要内容为：宋某1是公司的实际负责人之一，负责公司的全面管理，又负责为公司在外寻找投资客户。王某1也是实际负责人之一，全面管理的同时也在外寻找投资客户。金某合是赫盛公司在成都的分公司，金某合公司只做了一个项目，也就是金某合公司居间为赫盛的纳骨塔项目进行民间融资服务。王某1、宋某1、彭某1、韩某1在社会上寻找投资客户，进行口头宣传，有意向的带到公司，将公司准备好的赫盛公司修建双兴寺纳骨塔的项目宣传资料交给投资人看。一般谁发展的客户就由谁宣传。金某合公司有宣传赫盛的传单和书，内容是赫盛公司发邮件给宋某1的，宋某1制作成宣传单和项目书，由王某1、宋某1、彭某1、韩某1等人各自保存，不在公司摆放。他们通过找自己认识的人再叫这些人去找其他人来投资借款。宋某1每次将客户带到公司就直接到办公室宣传，我们也听到一些。一般都是称风险几乎为零，修塔的成本远低于销售利润，每月利息5%，投资期限有半年和一年，到期归还本金，利息按月支付。给客户回报是王某1、宋某1在操作，给投资客户回报的钱，都是通过他们两人的私人账户支付的。赫盛公司给客户返款的账户不经过我们金某合公司，直接返给王某1和宋某1。……拉到客户后让客户先交款后签订借款合同，我们金某合先后使用了三个pos机，王某1说都是赫盛公司从哈尔滨寄来的。部分客户给现金的，自己收到后在楼下的工商银行直接存入杨兴波的银行账户。自己只掌握杨兴波的4个银行账户信息，分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行，但不是成都的银行账户，每次自己存款都收取了手续费。客户交款后我给他们开公司的收款收据，有时签自己的全名，有时签姓，再让他们与公司签订《借款合同》。《借款合同》是王某1之前盖好赫盛和金某合的章的空白合同，由自己保管。客户填写《借款合同》，利息是1.5%，但投资客户实际与我们公司口头约定的利息是5%。所以投资客户要求在收据上写上实际投资利息。不论投资的pos机刷还是现金，自己都要与赫盛公司的张艳芬核实确定是否收到款，好方便赫盛还款给王某1他们。大约在2014年11月底，赫盛开始降息支付给客户，后来公司关门了，投资客户没有再收到利息。……杨兴波在2014年6月任法人，后直到12月，杨兴波先后有七八次来公司，每次都是召集王某1、宋某1到办公室开会并安排工作，王某1和宋某1都很恭敬叫杨兴波“杨总”。杨兴波不直接面对员工安排工作。估计赫盛公司民间融资大概4000万左右，涉及200余人。之后韩某1在成都双流发展投资客户，所以韩某1大多都是带着转款凭证到公司交给我，自己比照转款凭证填写借款合同，韩某1带回去交给投资人。……2014年7月，宋某1、王某1带客户到盘锦市双兴寺考察过赫盛项目。 16、证人曾某1的证言。主要内容为：曾某1自称系四川金某合投资公司外围工作负责人。公司主要是代表总公司赫盛公司与集资户签订合同后，收集集资户的资金后打给总公司，之后集资户的利息都由总公司支付。金某合法人杨兴波，主要由自己和王某1负责公司，王某1负责市场，自己负责外围工作。上海总公司主要是殡葬业务。金某合是成都分公司，给总公司集资，发展集资户的资金，统一由pos机打到总公司账户，利息由总公司直接支付给客户，分公司负责签合同、盖分公司章，总公司按客户资金量给分公司返点。给客户利息是1.5%。我们与总公司签了合同，总公司用项目担保。 17、证人许某的证言。主要内容为：许某系杨兴波前妻，曾在四川金某合投资有限公司做前台。赵某1是赫盛的实际控制人，有固定办公室，经常在公司上班，员工喊他老大。杨兴波在四川金某合投资有限公司上班，但没有固定办公室和具体工作。许某证实杨兴波不直接对接投资群众，都是由关某、宋某1等与群众对接，再由赵某1用杨兴波私章和投资群众签订协议。许某从杨兴波处得知赵某1承诺给杨兴波每月10000元工资，但实际只拿到3000元一个月。 许某能够辨认杨兴波。 18、投资参与人周某1、柳某、马某1、陈某3、樊某、裴某、袁某1、吴某1、袁某2、何某1、陈某4、毛某、李某2、张某3、王某2、张某4、党某、周某2、李某3、柯某1、梁某、巫某、石艳丽、严某1、焦某、王某3慧、蒲某、付子琼、张某5、凌某、葛某、彭某2成、王某4、李某4、严某2、黄某1、柯某2、康某、伊某、徐某、柳某、肖桃仙、谭某、卢九成、陈某1、叶某、舒某、谢某、马某2、张某6、李某5、钟某、龚某1、李某6、何某2、戴某、黄某2、李某7、赵某2、何某3、鲁某、何某4、胡某、陈某5、温某、郭某、黄某3、朱某1、李某8、赖某、李某9、吴某2、宋某2、付春灵、付平寿、李某10、廖某、刘某3、张某7、付翠、朱某2、王全、田某、周某3、曾某2、刘某4、王某3、朱某3、钟亚辉、冯某、马某2、龚某2的陈述，证实上述投资群众向公安机关报案称被骗，同时陈述了通过何人居间介绍，向赫盛公司出借资金情况，绝大多数报案群众提到了纳古塔项目。 19、被告人杨兴波的供述辩解。主要内容为：2013年3月，自己出狱后，杨某1联系自己到哈尔滨一家公司做保洁，公司当时未对外挂牌。期间，赵某1要走自己的身份证，过几天赵某1让自己去上海。在上海姚某带自己到工商局签字，自己才知道用自己的身份证注册了一家公司，就是赫盛公司，签完字后自己就返回了哈尔滨。自己是名义上的法定代表人，公司实际由赵某1控制，副总有刘某1、李某1、张某1、杨某1、姚某、关某、张某8，会计是张艳芬，张艳芬不干后是赵某1的亲戚担任。分公司的负责人有宋某1、王某1、杨某2、韩某2、刘洪波，还有一个姓彭的。2014年赵某1接到张某1电话让自己去北京开银行卡，自己和李某1一起去的北京，张某1来接的自己，张某1带自己在北京好多家银行办卡，自己只签名，张某1填写开户表，密码也是张某1设置的，银行预留的电话也是张某1的，卡也交给了张某1，开好卡后自己就回哈尔滨了。赵某1安排自己到成都，见到宋某1。宋某1告诉自己有家公司法人韩某1不想干了，让自己担任法人，宋某1安排人带我自己工商局和韩某1做公司法人变更手续，自己就成为金某合公司法人了。宋某1安排人陪去开了银行卡，银行卡和密码给了宋某1。在成都自己还见到了王某1、杨某2、韩某1和一个姓彭的妇女。自己来过成都两次，第一次没有见到老百姓，第二次是自己得知老百姓闹起来了，自己和关某一起来的，关某给老百姓解答，自己什么都不知道。赵某12015年3月20日车祸死了，自己和李某1受伤。赵某1的妹夫张某1接管公司。2015年5月杨某1说公司出事了，让自己离开公司。 上海赫盛的实际办公地址在哈尔滨市道里区。分工是:赵某1、刘某1负责公司全面工作，赵某1管理公司公章，签字报销都是赵某1和李某1负责。张某1和杨某1负责运作两个项目，一个是盘锦市双兴寺纳骨塔项目，一个是黄山公墓项目。分公司在民间融资借款是刘某1和关某在管理。项目策划和制作宣传资料都是姚某负责。张艳芬和梁姓女人负责财务工作。后期赵某1死前，张某1成立一家新公司专门运作黄山公墓。 金某合公司实际负责运作是王某1和宋某1，有一个财务人员（女），前台接待许某王某1和宋某1从外面陆续带回投资者，他们向投资者宣传赫盛投资双兴寺纳骨塔项目，每个灵位销售2万元，总金额几亿元，投资者每个月可以获得投资金额5%的利息，期限一般几个月，投资到期还本金。自己在旁边听他们讲的，自己没有直接给投资者宣传过投资者都是王某1和宋某1找到。 盘锦市双兴寺纳骨塔项目是赵某1和刘某1去谈的，后来在2014年5月4日赵某1安排自己和主持和尚释龙忍签订了《往生功德塔合作协议》，约定由赫盛投资修建往生功德塔及配套设施，销售以后赫盛公司和双兴寺分钱，比例自己不知道，《往生功德塔合作协议》上的签名是自己亲手签的，刘某1加盖了赫盛公司公章，赵某1当时不在场，释龙忍和他的几个徒弟在场。杨某1向赵某1提出将双兴寺修建业务交给他做，赵某1同意了。后来杨某1拿了几份施工协议叫自己签字，说把工程分包给其他施工队，赵某1叫自己签名。 2014年11月，赫盛公司没钱了，没有给投资者支付利息，投资者要求见自己，赵某1就让自己到成都出面，具体解释工作由王某1和宋某1负责。2014年底赵某1、张某1、杨某1、李某1、刘某1和自己在天津召开了赫盛投资者协调会。赵某1等人说赫盛马上就要上市了，还钱没有问题。2015年初张艳芬离开公司。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人杨兴波伙同赵某1等人以赫盛公司为平台，通过金某合公司的居间介绍纳古塔等项目，向社会不特定公众非法集资人民币约5000万元，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨兴波参与非法集资的事实清楚，证据确实、充分，但指控被告人杨兴波犯非法集资罪的指控意见，经查，现有在案证据证实被告人杨兴波担任赫盛公司和金某合公司的法定代表人以及代表赫盛公司与双兴寺签订《往生功德塔合作协议》，均是在赵某1等人的安排、指使下完成的，且没有证据证实被告人杨兴波与赵某1等人有共谋行为，集资所得款项亦未由被告人杨兴波控制和占有，故现有证据无法证实被告人杨兴波具有非法占有的故意，关于被告人杨兴波构成集资诈骗罪的指控意见，本院不予支持。被告人杨兴波曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚结束后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应当从重处罚。 关于被告人杨兴波请求从轻处罚的意见，量刑时酌情予以考虑。关于被告人杨兴波的辩护人辩称本院不构成集资诈骗罪的意见与法律规定相符，本院予以采纳；关于辩护人提出的被告人杨兴波系从犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信。 据此，为了维护国家的金融管理制度，保护人民群众的合法财产，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨兴波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月31日起至2019年5月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、涉案资金依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  施洪波 人民陪审员  裴幼郡 人民陪审员  郑 军 二０一八年九月十三日 书 记 员  欧良红                                                                                                               周东梅