湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）鄂03刑终224号原公诉机关湖北省丹江口市人民检察院。上诉人(原审被告人)靳荣，女，1970年1月4日出生于湖北省老河口市，汉族，初中文化，经商，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月11日被丹江口市公安局刑事拘留，2016年10月24日经丹江口市人民批准逮捕，次日由丹江口市公安局执行逮捕，2016年12月21日被丹江口市公安局取保候审。2018年1月30日本院决定对其逮捕，同年2月2日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人王玉森，北京市中同律师事务所律师。湖北省丹江口市人民法院审理湖北省丹江口市人民检察院指控原审被告人靳荣犯诈骗罪一案，于2018年4月17日作出（2018）鄂0381刑初31号刑事判决。宣判后，原审被告人靳荣不服一审判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月12日受理后，依法组成由审判员罗云飞担任审判长并主审，审判员张友山、王锐参加的合议庭，于2018年8月15日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市人民检察院指派检察员石金红出庭依法履行职务，上诉人靳荣及其辩护人王玉森到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。原公诉机关指控：2011年6月，被告人靳荣得知陈某1所在的丹江口市武当村经济发展公司正在办理征用土地手续，便称其有关系，可以帮忙办理。2011年8月3日，陈某1将被告人靳荣介绍给丹江口市武当村经济发展公司股东赵某,4、彭某,4和、刘某,4、方某,4等人，靳荣称自己叫张靳荣，其大伯张某3在全国人大委员会上班，与各部委都有关系、与各省领导关系好，和十堰市委书记陈某4会更有关系，而且都是襄阳人。靳荣骗得赵某,4、彭某,4和等人信任后，双方当日签订中介协议，约定由靳荣为该公司办理3000亩土地的使用权证书，前期每亩按1万元支付土地出让金，剩余出让金在土地使用权办好后一年内付清，有十堰市市委、政府或丹江口市委、市政府主要负责人签字，过程中支付靳荣中介费200万元，待土地使用权及相关政府批文办好后，支付后期200万元。2011年8月3日至11月15日，被告人靳荣以送礼、买礼物等名义，骗取丹江口市武当村经济发展公司共计人民币235.8万元（以下均指人民币），用于个人购买车辆等。具体犯罪事实如下：一、2011年8月3日，在车城明珠二楼赵某,4办公室，被告人靳荣对彭某,4和谎称要给陈某4会一个见面礼，需要20万，以送礼为名从彭某,4和处骗得20万元现金。二、2011年9月底，被告人靳荣对彭某,4和谎称给陈某4会的20万元只是个见面礼，让陈某4会签字，需再送100万。9月28日，刘某,4安排武当山珍公司财务人员陈某3取现金100万元交给赵某,4，赵某,4又交给彭某,4和。10月1日，在十堰市茅箭区北京路上海城801号彭某,4和家中，靳荣以送礼为名，从彭某,4和处骗得100万元现金。三、2011年10月17日，被告人靳荣对彭某,4和谎称陈某4会在北京已经将土地指标拿到了，陈书记要打点宗教协会，需要100万，另外要招待一餐，需要2.8万。当日，丹江口市武当村经济发展公司以转帐的方式，给靳荣在建行北京宣武支行的43×××78账户转款102.8万元。四、2011年11月1日，被告人靳荣对彭某,4和谎称要给陈某4会买礼物，需要8万元。当日，丹江口市武当村经济发展公司以现金进帐的方式，给靳荣在建行北京宣武支行的43×××78账户存入8万元。五、2011年11月15日，被告人靳荣对彭某,4和谎称要给宗教协会买礼物，需要5万元。当日，丹江口市武当村经济发展公司以转帐的方式，给靳荣在建行北京宣武支行的43×××78账户转款5万元。2016年10月11日21时许，被告人靳荣在武汉天河机场准备搭机到北京时，被武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所民警抓获。原公诉机关认为，被告人靳荣以非法占有为目的，骗取公私财物235.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。原公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向原审法院提供了相关证据予以证实。被告人靳荣对起诉书指控的罪名有异议，辩称:为武当村经济发展公司跑土地使用证是武当村经济发展公司股东陈某1介绍的，该公司股东彭某,4和一直跟我在一起，是陈某1告诉彭某,4和我有一个大伯在全国人大。被告人靳荣的辩护人王玉森的辩护意见为：被告人靳荣的行为不构成诈骗罪，只是一个合同纠纷。一、武当村经济发展公司的项目有丹江口市人民政府和丹江口市环保局的批复，是真实的，并非虚构。二、武当村经济发展公司的股东陈某1代表该公司与靳荣签订的《中介协议》是双方的真实意思表示，没有违反国家的法律法规，合法有效，且该公司股东会一致同意请求靳荣通过关系办理土地使用权证。靳荣没有主动上门要求为其办理，且靳荣也没有隐瞒、虚构什么社会关系，在办理的过程中，武当村经济发展公司就应当支付靳荣费用200万元，所支付的费用200万元靳荣也应当支配或用于其他，在协议约定的范围内，200万元属于靳荣的合法财产。三、武当村经济发展公司也认为靳荣有关系能办成3000亩土地的土地使用权证，但后来因为武当村经济发展公司的问题导致没有办成，在办理的过程中双方都有付出，不存在谁骗谁。四、双方签订的《中介协议》约定不明。比如如果发生变化，费用该怎么承担？退或不退？造成纠纷的后果是武当村经济发展公司的原因，故不应当退费。五、本案存在侦查环节违法的情况。1.武当村经济发展公司的实际投资人是王某2，王某2曾告诉靳荣土地使用证不办了，100万元算是对靳荣的奖励，但检察部门确没有记录在案。2.关于起诉书指控靳荣在彭某,4和家中拿走100万元，因没有彭某,4和的妻子对靳荣的辨认笔录，卷中也没有张姓小伙的证言，缺乏可信性。3.起诉书指控靳荣在十堰市东城明珠二楼赵某,4办公室里从彭某,4和手里拿走20万元的证据不足。4.公安机关将靳荣交的50万元和车辆直接返还给彭某,4和，而不随案移送，是在用刑事手段解决民事问题。5.在靳荣被取保候审的当日，公安机关办案人员监督逼迫靳荣向彭某,4和打借条120万元，既然是诈骗犯罪，为什么要让靳荣给对方打借条？综上所述，被告人靳荣的行为不构成诈骗罪，应宣告靳荣无罪。原审法院认定，2011年6月，被告人靳荣得知陈某1所在的丹江口市武当村经济发展公司（以下简称：武当村经济发展公司）正在办理征用土地手续，便称其有关系，可以帮忙办理。2011年8月3日，陈某1将被告人靳荣介绍给武当村经济发展公司股东赵某,4、彭某,4和、刘某,4、方某,4等人，靳荣称自己叫张靳荣，其大伯张某3在全国人大委员会上班，与各部委都有关系、与各省领导关系好，和十堰市委书记陈某4会更有关系，而且都是襄阳人。靳荣骗得赵某,4、彭某,4和等人信任后，双方当日签订中介协议，约定由靳荣为该公司办理3000亩土地的使用权证书，前期每亩按1万元支付土地出让金，剩余出让金在土地使用权办好后一年内付清，有十堰市市委、政府或丹江口市委、市政府主要负责人签字，给付靳荣中介费400万元，过程中支付靳荣中介费200万元，待土地使用权证及相关政府批文办好后，支付后期200万元。2011年8月3日至11月15日，被告人靳荣以送礼、买礼物等名义，骗取武当村经济发展公司共计人民币235.8万元（以下均指人民币），用于个人购买车辆等。具体犯罪事实如下：一、2011年8月3日，在车城明珠二楼赵某,4办公室，被告人靳荣对彭某,4和谎称要给陈某4会一个见面礼，需要20万，以送礼为名从彭某,4和处骗得20万元现金。二、2011年9月底，被告人靳荣对彭某,4和谎称给陈某4会的20万元只是个见面礼，让陈某4会签字，需再送100万。9月28日，刘某,4安排武当山珍公司财务人员陈某3取现金100万元交给赵某,4，赵某,4又交给彭某,4和。10月1日，在十堰市茅箭区北京路上海城801号彭某,4和家中，靳荣以送礼为名，从彭某,4和处骗得100万元现金。三、2011年10月17日，被告人靳荣对彭某,4和谎称陈某4会在北京已经将土地指标拿到了，陈书记要打点宗教协会，需要100万，另外要招待一餐，需要2.8万。当日，武当村经济发展公司以转帐的方式，给靳荣在建行北京宣武支行的43×××78账户转款102.8万元。四、2011年11月1日，被告人靳荣对彭某,4和谎称要给陈某4会买礼物，需要8万元。当日，武当村经济发展公司以现金进帐的方式，给靳荣在建行北京宣武支行的43×××78账户存入8万元。五、2011年11月15日，被告人靳荣对彭某,4和谎称要给宗教协会买礼物，需要5万元。当日，武当村经济发展公司以转帐的方式，给靳荣在建行北京宣武支行的43×××78账户转款5万元。2016年10月11日21时许，被告人靳荣在武汉天河机场准备搭机到北京时，被武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所民警抓获。被告人靳荣在被羁押期间，即在2016年12月19日，彭某,4和作为甲方，被告人靳荣的丈夫张某1作为乙方，双方签订《车辆抵押协议》：被告人靳荣在2011年因跑项目向彭某,4和收取人民币235.8万元，张某1愿意承担偿还义务，并将一台车牌号为鄂Ｆ×××**的林肯车抵给甲方，约定在2017年7月15日前乙方对该车辆的违章及其他经济纠纷予以处理，否则该车辆作价30万元由甲方处理。2016年12月26日，被告人靳荣退还武当村经济发展公司现金50万元。上述事实，有原公诉机关向原审法院提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书。该证据证实，该案于2015年8月9日受案，2016年5月13日立案。2.户籍证明。载明被告人的身份信息。3.抓获经过。该证据证实：2016年10月11日21时许，被告人靳荣在武汉天河机场准备搭机到北京时，被武汉市公安局黄陂区分局天河街派出所民警抓获。4.被告人靳荣和武当村经济发展公司股东陈某1签订的《中介协议》。该证据证实：2011年8月3日，甲方陈某1与乙方靳荣签订。主要内容：经双方多次协议，就武当村经济发展公司办理3000亩国有土地（土地使用权位置在六里坪镇武当村项目内），甲方要求乙方做到如下两点付中介费400万元。一、乙方负责为武当村经济发展公司办理3000亩土地，土地用途旅游、商业用地，土地年限不低于50年，前期每亩按1万元支付土地出让金，剩余土地出让金在使用权办好后一年内付清，有十堰市市委市政府或丹江口市委、市政府主要负责人签字，乙方负责为甲方办理土地使用权的证书，过程中支付中介费200万元。二、待土地使用权及相关政府批文办好后，支付后期200万元。三、甲乙双方责任约定：如乙方将第一条办好后，因甲方原因造成第二条未能实施，乙方将不退出前期中介费200万元，如乙方未能实施第一条甲方将不履行中介费。5.丹江口市武当村经济发展公司财务凭证。该证据证实：（1）借条：陈某12011年7月26日借武当村经济发展公司现金25万元，赵某,4签署同意、待后再办理合法手续。（2）借条：刘某,42011年8月2日借武当山珍公司现金100万元，其中注明代付陈某125万元（6月27日，山珍公司转入陈某1尾数31761帐户63万元）、彭书记38万元、华飞公司37万元。（3）2011年9月第1号凭证：2011年9月15日，武当村经济发展公司转帐借给十堰市武当山珍系列产品开发有限公司500万元，十堰市武当山珍系列产品开发有限公司9月26日转帐归还300万元，9月28日转帐归还100万元，9月28日该公司转入给陈某3农行五堰支行尾数48×××13帐户100万元陈某3取现给赵某,4，赵某,4给彭某,4和，2011年10月1日下午5时许，彭某,4和在茅箭区北京路家中给靳荣。（4）2011年10月第4号凭证：2011年10月17日转入被告人靳荣北京建行宣武支行营业部尾数78×××78帐户102.8万元。（5）2011年11月第9号凭证：2011年11月1日、15日分别转入靳荣北京建行宣武支行营业部尾数78×××78帐户8万元、5万元，彭某,4和注明到北京办事用，后办手续。6.武当村经济发展公司旅游综合发展项目证据材料。该证据证实：（1）丹江口市政府对武当村旅游综合发展总体规划的批复：原则同意公司的规划，要求按规划编制控制性规划、修建性规划、扩充设计、单体设计，抓紧做好项目基础设施建设启动前期准备工作。2011年8月30日。（2）湖北省企业投资项目备案证：项目名称武当村旅游综合开发建设项目，项目法人武当村经济发展公司，建设投资规模71亿元，计划开工时间2011年10月。丹江口市发改局，2011年9月20日。有效期2年。（3）丹江口市环保局对武当村经济发展公司旅游综合开发建设项目环境影响报告书的批复：拟建项目包含六里坪蒿口村、马家岗、孙家湾，规划面积16平方公里，6个功能区，建设期5年，总投资662192万元，环保投资125588.8万元，原则同意。本批复五年内有效。2012年1月30日。（4）企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证：武当村经济发展公司2007年7月20日成立，法定代表人王某2，经营范围包括旅游项目开发与经营，2009年8月6日在农行六里坪分理处开户，账号尾数02×××57。7.被告人靳荣退赃款的收条、车辆抵押协议。该证据证实：2016年12月19日，被告人靳荣的丈夫张某1表示愿意承担靳荣跑项目收取人民币235.8万元的偿还义务，彭某,4和收到其退款现金50万元。同日，张某1将一台车牌号为鄂Ｆ×××**的林肯车暂抵押给彭某,4和，并同意在2017年7月5日前，若张某1不到场处理车辆的相关事宜，该车作价30万元有彭某,4和处理。8.机动车行驶证（张某1提供）。该证据证实：鄂Ｆ×××**林肯车所有人是张某1，注册时间2011年11月16日。金额69.5万元，开票时间2011年10月14日，开票单位濮阳市源通汽贸公司。9.被告人靳荣于2016年12月21日书写的《借条》。主要内容为：本人于2011年因跑项目向彭某,4和借款120万元，第一次是在武当村办公室20万元，第二次是在彭某,4和家与小王领取的100万元，此款当时收的是现金，没打条，现特立此据。10.丹江口市六里坪镇马家港村村民委员会、蒿口村村民委员会、孙家湾村村民委员会分别出具的《证明》。该证据证实：自2010年至今，没有任何人到上述三个村为武当村经济发展公司办理过土地征用手续。11.相关银行账户明细。该证据主要证实：被告人靳荣的63×××92银行卡2011年10月3日存入50万元，10月13日转入北京量力荣辉汽车销售公司40.005万元；张某1的58687银行卡，10月3日在襄阳真武支行现金存入50万元（余额50万元），10月13日转入北京量力荣辉汽车销售公司50.005万元。被告人靳荣的78×××78银行卡在2011年10月17日、11月1日、11月15日共计收到武当村经济发展公司转入的现金115.8万元。其主要支出为：2011年11月20日转入靳荣的63×××92帐户100万元，该账户当日余额显示为107.7568万元，当日转入张某158687银行卡50万元，余款在2011年11月18日转入被告人靳荣80366帐户后，63×××92帐户被销户；80366帐户在收到63×××92银行卡转入的57.787793万元后，2011年12月2日转入靳荣邮政储蓄13878帐户50万元；张某1的58687银行卡2011年10月20日收到63×××92银行卡转入的50万元后，11月9日转入张某191513帐户10万元，11月15日网络支取2000元，12月2日转入靳荣邮政储蓄13878帐户38万元，12月8日分5次取款1.8万元，58687银行卡余额880元；被告人靳荣邮政储蓄13878帐户收到了63×××92银行卡转入的50万元和张某158687银行卡转入的38万元，共计88万元，该账户至2014年4月29日该账户余额显示为298.72元。具体明细为：（1）被告人靳荣在建行北京宣武支行的78×××78银行卡，2006年12月16日开户，截止2011年10月16日余额3417.98元。2011年10月17日从武当村经济发展公司转入102.8万元，同年10月20日该款分别被转入被告人靳荣在建行襄阳宣武支行的63×××92帐户100万元、07152帐户3万元（余额显示为1317.98元）；2011年11月1日，在五堰支行现金存入8万元，1日至2日，分18次在前门支行共取款8万元（第一笔转入13910的账户，余额1317.98元）；2011年11月15日，从武当村经济发展公司转入5万元，15日至12月16日，分24次在前门支行和通过网络共取款5万元（第一笔1万元转入13910帐户，余额1097.98元）。（2）被告人靳荣在襄阳建行的63×××92银行卡，2011年10月3日在襄阳真武支行现金存入50万元（余额50万元），10月13日该款被转入北京量力荣辉汽车销售公司40.005万元，10月14日转入黄勤帐户22342元；10月20日，63×××92银行卡收到78×××78银行卡转入的100万元，当日转入张某1的58687帐户50万元，11月18日余额57.787793万元被转入靳荣的80366帐户后销户。（3）张某1在襄阳建行58687银行卡，2011年7月23日至9月23日，存5000、取4000，余额986元。10月3日在襄阳真武支行现金存入50万元（余额50万元），10月13日转入北京量力荣辉汽车销售公司50.005万元，余额936元。10月20日收到靳荣上述63×××92银行卡转入的50万元，11月9日转入张某191513帐户10万元，11月15日网络取2000元，12月2日转入靳荣13878帐户38万元，12月8日分5次取款1.8万元，余额880元。（4）靳荣07152帐户，2011年10月20日余额4320元，当日收到上述78×××78银行卡转入的3万元，当日转入13190帐户1.45万元，12月24日分11次取款2.06万元，余额300元。（5）靳荣80366帐户，之前余额为零，2011年11月18日收到63×××92银行卡转入的57.7877万元，12月2日转入靳荣邮政储蓄13878帐户50万元，转入13910帐户2760元，现取7万元，2012年1月12日取5206.64元，余额为零。（6）靳荣在邮政储蓄的13878帐户，2011年9月21日余额501元，2011年12月2日，分别收到靳荣80366帐户转入的50万元、张某158687银行卡转入的38万元，截止2014年9月29日共计支取88万元。（7）靳荣账户号70×××43的交易流水，从2011年6月24日至2016年12月12日，多数在襄阳市消费，其中9月14日至18日在十堰六次消费共计3926元，10月25日在北京消费三次共计9400元（服装），11月29日在首都大酒店消费5236元。12.十堰市武当山珍公司出纳陈某3在农行的48×××13账户2011年9月28日收到十堰市武当山珍公司转入的100万元，当日取现100万元，陈某3书写的《情况说明》。该证据主要证实武当村经济发展公司在2011年9月28日收到现金100万元。13.丹江口市公安局调取证据通知书。该证据证实：2017年8月30日，丹江口市公安局到丹江口市国土局调取武当村经济发展公司是否办理过土地用地手续的有关证明，国土局在通知书上签署：经查，武当村经济发展公司在我局未办理土地使用证书。14.短信截屏。该证据证实：2017年8月17日彭某,4和提供王某2给彭某,4和发的短信，时间2016年7月9日，内容“收到，靳荣是骗子，我跟她没半点关于资金支付的有关联系，这人应绳之以法”，“我也一直在国内，她说我在美国也是胡说”。（二）证人证言1.证人彭某,4和于2015年12月8日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：武当村经济发展公司陈某1介绍说被告人靳荣能为该公司办理土地转让手续，经公司同意后，陈某1代表公司与被告人靳荣签订了《中介协议》。被告人靳荣承诺三个月内办好相关手续，但需给付被告人靳荣400万元的中介费用。2011年8月3日，被告人靳荣以和陈某4会约好了与其见面为由，向武当村经济发展公司要钱，在武当村经济发展公司赵某,4办公室给了被告人靳荣20万元。2011年9月底，被告人靳荣说20万元只是个见面礼，要签字需送100万元，在彭某,4和家给了被告人靳荣100万元。2011年11月1日，被告人靳荣说要给陈某4会买礼物需8万元，公司给其汇了8万元。2011年11月15日，被告人靳荣说要给宗教协会送礼需5万元，公司又给其汇款5万元。之前被告人靳荣说陈某4会要打点宗教协会需100万元，另需招待费2.8万元，在2011年10月17日公司给被告人靳荣汇款102.8万元。共计给了被告人靳荣235.8万元。2.证人彭某,4和于2016年12月26日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：2016年12月19日，被告人靳荣的丈夫张某1与武当村经济发展公司协商退还被告人靳荣所骗的235.8万元现金，协商先退还50万元，并将一台车牌号为鄂Ｆ×××**的林肯车抵给公司。被告人靳荣被取保候审后，于2016年12月21日给彭某,4和写了一张《借条》，《借条》载明被告人靳荣在2011年因跑项目共在彭某,4和处取走现金120万元。3.证人赵某,4于2016年12月24日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：我是武当村经济发展公司的总经理，我公司股东陈某1说靳荣能为我公司的3000亩土地办土地使用证，公司各股东还和靳荣见了面，当时靳荣说她叫张靳荣。我公司开会后就让陈某1找靳荣办证，2011年8月3日，陈某1代表我公司与靳荣签订了《中介协议》，约定靳荣在办证的过程中支付其中介费200万元，待相关手续办好后再支付其中介费200万元。协议签订后，我公司副总经理彭某,4和具体与靳荣接洽，每次给靳荣资金都是彭某,4和向我汇报，由公司转账或现金给靳荣，具体多少彭某,4和清楚。4.证人方某,4于2016年12月24日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：2011年6月份，我公司（武当村经济发展公司）召开股东会，我也参加了，公司股东陈某1说一个叫靳荣的朋友能为公司办理3000亩的土地使用证。2011年8月份，陈某1代表公司与靳荣签订了《中介协议》，当时靳荣说她叫张靳荣，其大伯在全国人大上班，其有关系，办3000亩的土地使用证没有问题。期间靳荣来我公司了上十趟，每次都是说需要资金。具体是彭某,4和负责的。5.证人刘某,4于2016年12月25日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：2011年6月份，我公司（武当村经济发展公司）召开股东会，公司股东陈某1说一个叫靳荣的朋友能为公司办理3000亩的土地使用证，前期需费用100多万元，大家同意有陈某1去找关系，费用有公司承担，若办不成，费用从陈某1的股份中扣除。2011年8月份，陈某1代表公司与靳荣签订了《中介协议》，靳荣和公司股东们见了面，靳荣说她叫张靳荣，其大伯在全国人大上班，与各省市有关系，和陈某4会书记都是襄阳市人，办3000亩的土地使用证没有问题。具体是彭某,4和负责，我不知道靳荣从公司拿了多少钱。6.证人乐某,4于2016年12月25日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：我是武当村经济发展公司的会计。我公司付给了武当山珍系列产品开发有限公司500万元，后来该公司还武当村经济发展公司了400万元，我问公司领导赵某,4为什么差100万元，赵某,4说这100万元交给彭某,4和办3000亩土地手续用了。另外武当村经济发展公司在2011年10月17日转账给靳荣了102.8万元，2011年11月1日，转账给靳荣了8万元，2011年11月15日，转账给靳荣了5万元。7.证人陈某1于2016年1月6日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：我是武当村经济发展公司的股东。在1990年我就认识靳荣和其丈夫张某1。2011年有一次遇到靳荣，她问我在干什么，我就把武当村经济发展公司办3000亩土地使用证的事情告诉了她，她说她在北京人民大会堂人大行管局上班的大伯张某3有关系，但办好后要收取400万元的好处费。我将此事告诉武当村经济发展公司的股东们后，股东们都同意。2011年8月3日，我代表公司和靳荣签订了《中介协议》，协议约定靳荣负责办3000亩土地的土地使用证，年限不低于50年，给她付好处费400万元。协议签订后，公司就把这个事交给公司其他人办理了，后面的事我就不知道了。8.证人张某1于2016年12月19日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：我是靳荣的丈夫。我没有在任何公司担任职务，也没有个人承包工程。我有一辆车牌号为鄂Ｆ×××**的林肯车，该车是靳荣转账买的。靳荣为武当村经济发展公司的项目到十堰每次都是我当司机，我没有参与靳荣在十堰的事情。9.证人陈某2于2016年10月25日在公安机关作的询问笔录，主要内容为：我和彭某,4和是夫妻关系，彭某,4和在武当村经济发展公司担任副总经理。2011年10月1日下午，我家里来了一男一女，彭某,4和介绍女的叫靳荣，有很多关系，要给他们公司办理征用3000亩土地，然后彭某,4和从一个枝江酒箱子里拿出十捆钱放我家的餐桌上，每捆10万元，靳荣和拿个男的点了一下，又放进枝江酒箱里把钱拿走了。10．证人陈某3于2017年11月1日书写的《情况说明》，主要内容为：我从2008年至2015年在武当山珍系列产品开发有限公司任出纳。2011年9月28日，武当山珍系列产品开发有限公司法定代表人刘某,4安排我从公司开的账户转账100万元到我的账户上，我当日提现100万元给了武当村经济发展公司的总经理赵某,4，赵某,4当场交给了彭某,4和。（三）被告人的供述与辩解1.被告人靳荣在2016年10月11日接受讯问时的供述材料。主要内容为：我不认为是合同诈骗，陈某1要跟我谈合作开发武当村一个项目，建设用地手续没办下来，他知道我在市里、省里、中央有一些关系、亲戚，想通过我的关系，帮他们公司把土地流转手续办下来，给我400万元介绍费。我答应后和他们公司签了协议，我出面协调武当村一块3000亩土地流转手续，事成之后给我400万元手续费、介绍费。因为跑手续比较繁琐，所以前期需要一笔费用，他们公司给我100万元，让我前期运作，手续跑到位后再给我300万元。我拿到前期款项后一层一层往上跑，100万元主要用在这上面。后来因为十堰领导那边出了点问题，加上武当村经济发展公司的法人因为经济问题被抓，所以我在省国土厅跑这个事情的时候，他们无法出面，最终没办下来。我有能力履行这个合同，我有省市领导的一些资源，我的一个亲戚在全国人大常委会机关事务管理局任局长，不过现在退休了，当时我都是按照正规的程序来办理的，当时的省市领导知道这个项目后，觉得非常好，比较支持。我只收了他们100万元，比如来回省市、北京等开支，我自己还贴了三十几万元。2.被告人靳荣在2016年10月13日接受讯问时的供述材料。主要内容为：2011年6月份，陈某1让我帮忙给武当村经济发展公司办理土地出让手续，我到他们公司看了一下，我觉得可以，就签订了协议，协议内容我记不清了，协议签订后一直是赵某,4、彭某,4和与我联系。我先去的国土资源部，在国土资源部的窗口我问了一下，他们说要从基层往上报，我和彭某,4和到丹江口市国土资源局，但没有找到人，后来我把他们公司写给十堰市委、市政府的一份报告放在门卫处，给陈某4会书记的秘书打了一个电话。3.被告人靳荣在2016年12月16日接受讯问时的供述材料。主要内容为：我在国土资源部、省国土资源厅都没有认识的人，我想去找一个认识的人，但没有找到。我也没有到丹江口市国土资源局找过人。（四）、辨认笔录、照片。该证据证实：2015年12月9日，彭某,4和辨认出靳荣；2016年1月6日，陈某1辨认出靳荣。原审法院认为，原审被告人靳荣以非法占有为目的，骗取公私财物2358000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人靳荣部分退赃，被告人靳荣有酌定从轻处罚的情节。被告人靳荣的辩护人王玉森提出的“一、武当村经济发展公司的项目是真实的，并非虚构。二、签订的《中介协议》是双方的真实意思表示，没有违反国家的法律法规，合法有效，在协议约定的范围内，200万元属于靳荣的合法财产。三、后来因为武当村经济发展公司的问题导致土地使用证没有办成，在办理的过程中双方都有付出，不存在谁骗谁。四、双方签订的《中介协议》约定不明。造成纠纷的后果是武当村经济发展公司的原因，故不应当退费。五、本案存在侦查环节违法的情况。1.武当村经济发展公司的实际投资人王某2曾告诉靳荣土地使用证不办了，100万元算是对靳荣的奖励。2.关于起诉书指控靳荣在彭某,4和家中拿走100万元，因没有彭某,4和的妻子对靳荣的辨认笔录，卷中也没有张姓小伙的证言，缺乏可信性。3.起诉书指控靳荣在十堰市东城明珠二楼赵某,4办公室里从彭某,4和手里拿走20万元的证据不足。4.公安机关将靳荣交的50万元和车辆直接返还给彭某,4和，而不随案移送，是在用刑事手段解决民事问题。5.在靳荣被取保候审的当日，公安机关办案人员监督逼迫靳荣向彭某,4和打借条120万元，既然是诈骗犯罪，为什么要让靳荣给对方打借条？综上所述，被告人靳荣的行为不构成诈骗罪，应宣告靳荣无罪”的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人靳荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年二月二日起至二○二九年十一月二十一日止），并处罚金人民币二十万元（罚金自判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人靳荣犯罪所得人民币一百五十五万八千元（二百三十五万八千元扣减其已退赃五十万元及车辆抵赃款三十万元），责令其于判决生效后三十日内退赔被害人丹江口市武当村经济发展公司。宣判后,原审被告人靳荣不服一审判决,向本院上诉称,一、原判认定事实错误，其未在赵某,4办公室骗走彭某,4和20万元，也没有在彭某,4和家中骗走其现金100万元；二、其与陈某1签订的《中介协议》合法有效，其一直在为涉案土地流转手续奔走协调，本案属于民事纠纷。综上，请求二审法院依法宣告其无罪。上诉人靳荣的辩护人当庭发表与一审庭审相同的辩护意见。上诉人靳荣及其辩护人二审均未向本院提交新的证据。检察机关发表出庭意见认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，足以认定上诉人靳荣的犯罪事实。上诉人靳荣以非法占有为目的，骗取他人200余万元，数额特别巨大，原判量刑符合法律规定，建议驳回上诉，维持原判。检察机关二审未向本院提交新的证据。二审经审理查明的事实和证据与原判认定的相同。本院认为：上诉人靳荣以非法占有为目的，骗取被害人武当村经济发展公司财物2358000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人靳荣退还了部分赃款，依法可以对其酌定从轻处罚。上诉人靳荣提出“原判认定事实错误，其未在赵某,4办公室骗走彭某,4和20万元，也没有在彭某,4和家中骗走其现金100万元”的上诉理由，经查，有证人彭某,4和、陈某2、赵某,4等人的证言，以及经靳荣本人签名确认的向彭某,4和出具的借条等证据，证明彭某,4和等人向靳荣付款事项和武当村经济发展公司支付给上诉人靳荣的款项数额的事实，故该上诉理由不能成立，本院不予支持。上诉人靳荣提出“其与陈某1签订的《中介协议》合法有效，其一直在为涉案土地流转手续奔走协调，本案属于民事纠纷”的上诉理由，经查，上诉人靳荣系无业人员,谎称其有人脉关系,以帮助办理涉案土地使用权为由,骗取被害人信任签订合同,诈骗武当村经济发展公司巨额财物,其行为已触犯刑法关于诈骗罪的规定,故其上诉理由不能成立,本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项、第二百三十三条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗云飞审判员  张友山审判员  王 锐二〇一八年九月二十日书记员  王媛媛附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百三十三条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。