宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0213刑初595号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人陈安国，男，1972年1月10日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体，住宁波市奉化区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月3日被原奉化市公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人吴宜红，浙江锦屏律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2017）496号起诉书指控被告人陈安国犯合同诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭。于2017年10月11日转普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘某1、沈某出庭支持公诉，被告人陈安国及其辩护人吴宜红均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月4日至5月底期间，宁波翔泽贸易有限公司（以下简称翔泽公司）的业务员向宁波成和电器有限公司（以下简称成和公司）、奉化时某机械制造有限公司（以下简称时某公司）的实际负责人即被告人陈安国推销冷轧板，被告人陈安国在没有实际履行能力的情况下，以生产需要为由同翔泽公司签订购销合同9份，骗得翔泽公司交付的冷轧板891吨，价值人民币312万余元。 公诉机关并向法庭提交了相关的证人证言、购销合同、发货单、转帐支票、宁波银行的退票理由书、银行交易清单、价格认定结论书等证据。公诉机关认为，被告人陈某6非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以判处。 在庭审中，被告人陈安国及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。辩护人吴宜红的主要辩解意见为被告人陈安国认罪态度好，系初犯，要求对被告人陈安国从轻处罚。 经审理查明：2016年5月4日至5月底期间，翔泽公司的业务员向某和公司、时某公司实际负责人即被告人陈安国推销冷轧板，被告人陈安国在没有实际履行能力的情况下，以生产需要为由与翔泽公司签订购销合同9份，骗得翔泽公司的冷轧板891吨，价值人民币312万余元。后被告人陈安国将其中160余吨冷轧板用于质押借款、将520余吨冷轧板直接转卖、将小部分冷轧板用于生产，所得款项（包括所生产的产品销售收入）被被告人陈安国用于偿还其他债务等，未向翔泽公司支付货款。 2016年12月3日被告人陈安国被抓获归案后如实供述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实: 1.证人刘某2的证言（附诈骗经过说明），证明其为翔泽公司的业务员。2016年5月初，其向某和公司的负责人陈安国推销冷轧板。2016年5月4日，翔泽公司与成和公司签订2份销售合同；2016年5月8日、5月12日、5月24日，翔泽公司又和成和公司签订了3份销售合同和1份补充合同。在此期间，陈某7以时某公司名义于2016年5月13日、5月25日签订了3份购销合同。至2016年5月底，翔泽公司累计向某和公司、时某公司送钢板891余吨，货款共计人民币316万余元。至案发，上述货款均未支付。 2.证人兰某的证言，证明其为翔泽公司的业务员。2016年5月份，其得知同事刘某2和成和公司签订了销售合同，其就去联系陈安国向他推销钢材。之后陈安国用时某公司名义和翔泽公司先后签订了3份销售合同。连同成和公司签订的6份合同，陈安国欠货款310多万元，陈安国没有支付任何货款。 3.证人叶某的证言，证明其是翔泽公司的负责人，翔泽公司的主要业务是卖钢材。刘某2和兰某是翔泽公司的销售人员，陈安国的公司向翔泽公司购买钢材的情况，由业务员刘某2和兰某负责。 4.证人何月娣的证言，证明其是陈安国的母亲，时某公司的法人代表，时某公司的实际负责人是陈安国，其不清楚购买钢材的事情。 5.证人陈某1的证言，证明其是陈安国弟弟，成和公司的法人代表。成和公司实际控制人是陈安国，其没有管理过该公司，也不知道成和公司向翔泽公司购买钢材的事情。 6.证人胡某（成和公司员工）的证言，证明成和公司的法人代表是陈某1，公司的事情是陈安国在处理。并证明成和公司在2016年5、6月份的时候进了大量的冷轧钢，这些冷轧钢刚开始是在公司里面的，但是过了几天都不见了，并证明成和公司在短期内使用不了那么多的冷轧钢。 7.证人陈某2的证言，证明其夫妻是收废品做运输生意的，之前替陈安国收过废料所以认识。2016年5月份，陈安国委托其帮忙联系需要钢材的厂家，说他有很多冷轧钢卖，价格可以比市场价便宜一点。其同意后，在2016年5月下旬至6月份，介绍奉化颖辉五金厂、鄞州严力物资公司、宁波亚吉机电公司、鄞州八鑫金属公司、姜山安达仪表厂等公司向陈安国购买钢材，其帮助陈安国卖出110多吨钢材。价格按照冷轧钢的市场报价，每吨再降低一两百元。卖钢材的钱都是汇款到陈安国提供的成和公司的账户上。钢材都是其运输交付的，运费由陈安国支付。 8.证人徐某的证言，证明其负责宁波亚吉公司的材料采购。2016年5月19日，通过陈某2介绍采购冷轧板23.185吨，货款82538.6元汇到成和公司的账户。对方报价是3560元一吨，比网上报价便宜200元左右。 9.证人刘某3的证言，证明其是奉化颖辉五金厂的总经理。2016年5月中旬的时候，有个收废铁的女的问其是否需要冷轧钢。其和对方商定后，对方于5月18日将21.745吨冷轧钢运到其公司，货款79369.25元转入成和公司的账户，价格3650元每吨。 10.证人陈某3的证言，证明其是姜山安达仪表厂的法人代表。2016年5月底的时候，经收废品的奉化男子介绍购买了冷轧钢，第一次买6吨，付款1.8万余元，第二次买10多吨，付款3.1万余元，货款均汇入成和公司的帐户。 11.证人严某的证言，证明其经营鄞州严力物资公司。2016年5月10多号，收废品的陈某2向其推销冷轧钢。5月20日、5月30日，其以3350元每吨的价格先后两次共购买了30.91吨，先后向某和公司打款共计103548.5元。 12.证人陈某4的证言、借条、陈某1的农行卡交易清单，证明2016年5月18日，陈某6200吨的冷轧板质押向陈某4借款50万人民币。借款后，陈某7陆续以各种借口拿回16包冷轧钢。后来陈安国没有还钱，陈某4将剩下的24包冷轧钢卖给他人。 13.证人王某1的证言、陈某1的农行卡交易清单，证明王某1在台州市路桥区钢材市场买卖钢材。2016年5月底，王某1向陈安国购买冷轧钢250.8吨，每吨价格2500元，陈某1的农行卡于2016年6月1日、6月10日、6月15日分别收到王某1转账26.25万元、22万元、14.45万元，共计人民币62.7万余元。 14.证人茅某的证言、陈某1的农行卡交易清单，证明其在台州市路桥区的钢材市场买卖钢材。2016年5月底6月初的时候，陈安国和其谈妥以2500元每吨的价格卖给其钢材。其收到166.67吨钢材后汇款42万余元到陈某1的账号。陈某1的农行卡于2016年6月3日收到茅某汇款13.9538万元、5万元、5万元、2.977万元，6月16日收到茅某汇款15.2117万元，共计42.14万元。 15.证人董某的证言、采购单、付某等，证明董某系南方机械有限公司副总经理，大概在2015年12月份的时候，其公司向陈安国采购1100套工具箱，货值是260700元，在交付后因质量问题报废，后在2016年3月底之前全部交付，货款结算给了借给陈安国高利贷的王传龙。陈安国企业在5月、6月、7月份没有出现报废情况。2016年6月7日，成和公司将70万元债权（南方机械厂应支付给成和公司的货款）转让给王传龙。 16.证人郏红光的证言，证明2015年7月份，陈某6厂里需要流动资金为由向其借款30万；之后陈某7以厂里需要资金为由，多次向其借款110多万元。2016年3、4月份的时候，其向陈安国催讨，直到2016年5月18日、19日的时候，陈安国还了30多万，剩下的110多万一直没有归还。 17.证人陈某5、梁某、邬某的证言，证明因陈安国外债多，他们均没能力帮助陈安国归还欠款。 18.购销合同9份，证明2016年5月4日至25日期间，陈某6成和公司、时某公司名义与翔泽公司签订销售合同9份，共向翔泽公司购买钢材891余吨，货款总计人民币316万余元。 19.转账支票和宁波银行的退票理由书，证明陈安国被催收货款后，于2016年6月24日向翔泽公司出具583343.12元转帐支票一份，该支票因余额不足被宁波银行退票。 20.翔泽公司的对账明细单，证明2016年5月16日、5月23日、5月30日，翔泽公司按照合同约定向陈安国的公司交付了钢材。 21.成和公司的资产负债表，证明成和公司在2016年2月、3月、4月、5月、6月期间，资产负债逐步增长，从2月份的270多万元上升到380多万元。 22.不动产登记查询证明，证明2017年1月6日，原奉化市国土资源局证明：陈安国、陈安国的惠发不锈钢厂及成和公司、陈安国妻子陈某9的名下没有不动产。 23.工人工资支付表以及法院调解书，证明成和公司于2016年5月份开始拖欠工人工资。2016年7月份，50多名工人到奉化法院起诉要求支付工资。在法院的调解下，成和公司答应支付工人的工资。 24.民事判决书六份，证明从2014年以来，陈安国及其经营的企业经法院判决的债务已达一千余万元。 25.价格认定结论书，证明涉案钢材的平均价格为3505元每吨。 26.辨认笔录，证明翔泽公司业务员刘某2、兰某对被告人陈安国的身份进行确认。 27.到案经过，证明被告人陈某102016年12月3日晚上，在本区城南三区19幢406室被抓获。 28.人口信息，证明被告人陈安国的身份信息。 29.被告人陈安国的供述。 本院认为，被告人陈某6非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈安国自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈安国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2028年6月2日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人陈安国退赔赃款人民币312万元给宁波翔泽贸易有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王建平 审 判 员  杨庄霞 人民陪审员  王畅国 二〇一七年十二月二十八日 书 记 员  张冬冬 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 ?*ArabicDash?-2-? ?*ArabicDash?-1-?