.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}    海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2017）琼0108刑初850号   公诉机关海口市美兰区人民检察院。   被告人陈善文，男，1986年1月24日出生于海南省乐东黎族自治县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地海南省保亭黎族苗族自治县，捕前住海南省保亭黎族苗族自治县保城镇xxx路xx小区F6栋，因本案于2017年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于海口市第二看守所。   辩护人谢德胜，海南中邦律师事务所律师。   海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2017]853号起诉书指控被告人陈善文犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，海口市美兰区人民检察院指派检察员李彦松出庭支持公诉，被告人陈善文及其辩护人谢德胜到庭参加诉讼,现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：一、2016年4月至2016年12月期间，被告人陈善文冒充民警身份，并且隐瞒其已婚状况，与被害人吴某1谈男女朋友。在交往期间，陈善文以在交警内部处理违章业务需要先期投资，以及陪同领导出差等事项为由，多次骗取吴某1共计人民币144385元。案发前，陈善文已向吴某1返还人民币6万元。   二、2014年9月12日，被告人陈善文冒充民警身份，以在交警内部处理违章业务需要先期投资为由，与被害人刘某签订一份融资合作合同，从被害人刘某处骗得人民币4.8万元。案发前，陈善文已向刘某返还人民币1万元。   三、2014年底，被告人陈善文冒充民警身份，以在交警内部处理违章业务需要先期投资为由，与被害人吴某2签订一份融资合作合同，从被害人吴某2处骗得人民币2万元。案发后，陈善文的父母代其向吴某2返还人民币1.2万元，并取得谅解。   四、2016年5月下旬，被告人陈善文冒充民警身份，以在交警内部处理违章业务需要先期投资为由，从被害人胡某处骗得人民币1万元。案发前，陈善文已向胡某返还人民币6千元。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人陈善文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币134385元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人陈善文对公诉机关的指控有异议。其辩解称：我没有冒充过警察，也没有冒充警察处理违章的事。刘某、胡某、吴某2这几个人，我们是正常的借贷关系，不属于诈骗。吴某1说的十多万元，很多次我都是以现金方式还给他的，我不认同这个数额，没有这么多。   被告人陈善文的辩护人提出以下辩护意见：1、陈善文收取吴某1的钱不超过121385元，减去陈善文支付给吴某1的6万元，2016年8-9月期间支付现金3.5万元给吴某1，陈善文欠吴某1的款项不到3万元。2、2016年12月31日吴某1让人往陈善文的卡里存的1万元，是吴某1主动给的。3、陈善文没有非法占有吴某1钱财的故意。陈善文与吴某1之间的经济纠纷、感情纠葛不构成诈骗罪。4、借刘某的4.8万元不是诈骗。所谓的陈善文冒充民警身份，称交警内部处理违章业务需要先期投资等完全是刘云良的一面之词，没有任何事实根据，不应采信。5、借吴某2的2万元不是诈骗，是借贷关系，有融资合同为证。吴某2与陈善文是大学的同学，吴某2所谓的陈善文对吴某2冒充民警之说完全不合常理。6、借胡某的1万元也不是诈骗，双方是借款关系。陈善文没有如期全额还款，只是一般的违约行为，没有非法占有的故意。综上，辩护人认为陈善文的行为不构成诈骗罪。   经审理查明，被告人陈善文诈骗他人钱财的犯罪事实如下：   一、2016年4月至2016年12月期间，被告人陈善文冒充民警身份，并且隐瞒其已婚状况，与被害人吴某1谈男女朋友。在交往期间，陈善文以在交警内部处理违章业务需要先期投资等事项为由，多次骗取吴某1共计人民币144385元。案发前，陈善文已向吴某1返还人民币6万元。   二、2014年9月12日，被告人陈善文冒充民警身份，以在交警内部处理违章业务需要先期投资为由，与被害人刘某签订一份虚假融资合作合同，从被害人刘某处骗得人民币4.8万元。案发前，经被害人刘某的追讨后，陈善文向刘某返还了人民币1万元。   三、2014年底，被告人陈善文冒充民警身份，以在交警内部处理违章业务需要先期投资为由，从被害人吴某2处骗得人民币2万元。之后，被告人陈善文为了继续蒙骗吴某2，与被害人吴某2就此前骗得的2万元补签了一份虚假的融资合作合同。   四、2016年5月下旬，被告人陈善文冒充民警身份，以在交警内部处理违章业务需要先期投资为由，从被害人胡某处骗得人民币1万元。案发前，在被害人胡某的多次催讨后，被告人陈善文向胡某返还了人民币6千元。   被害人吴某1发现自己被骗后遂于2017年3月28日向公安机关报案。被害人吴某2、胡某、刘某从报纸上看到刊登陈善文冒充警察诈骗他人钱财的报导后意识到自已也被陈善文诈骗了，遂先后于2017年5月16日、18日、29日也向公安机关报案。2017年5月18日10时许，被告人陈善文迫于公安机关强大的压力下，由其父亲陈某的带领下，到白龙派出所投案。   另，被告人陈善文父亲在案发后和案件审理期间已替陈善文退赔吴某2、胡某被骗全部款项并取得该两被害人的谅解。   上述事实，有公诉机关提交且经法庭质证的下列证据予以证明：   1、报案书。证实被害人吴某1于2017年3月28日向海口市公安局白龙派出所报案，称其被陈善文假冒警察骗了128385元。被害人胡某、刘某于2017年5月18日、29日向公安机关报案，称其被陈善文假冒警察分别被骗了4000元、48000元。   2、到案经过。证实2017年5月18日，被告人陈善文在其父亲陈某的带领下到公安机关投案。   3、情况说明3份。①海南省警员信息系统查询没有被告人陈善文的信息，也无此010097警号；②被告人陈善文从2012年12月因个人原因被保亭县公安局交通管理大队辞退，至今未从事交通协管员工作；③海南省公安厅交警总队出具情况说明：没有陈善文此人的聘用人员。   4、支付宝转账记录、微信转账记录、银行汇款凭证、银行交易流水等。证实被害人吴某1总共给了陈善文144385元，被害人刘某通过ATM机向陈善文转账48000元。   5、银行流水转账记录。证实四位被害人向陈善文转款的事实。   6、融资合作合同2份。证实陈善文分别以借款的名义，于2014年9月12日与刘某签订融资合作合同，骗取刘某人民币5万元；于2014年12月4日与吴某2签订融资合作合同，骗取吴某2人民币2万元。   7、被害人吴某1的陈述。2016年4月底我认识陈善文，陈善文称其是一名交通警察，要和我谈恋爱，后陈善文称其现在手头紧要我拿一些钱给他。陈善文称在交警支队那边有两个大的订单，要接单其现金不够要我给他钱，我先后大概给了20多万元，陈善文还了我4-5万元左右，还有128385元没有还。给钱方式一般是微信，支付宝，银行现金存款，银行转账。在2016年5月初至5月30日，分别用微信转账给陈善文4500元，2016年5月31日用微信支付给陈善文2000元，2016年6月2日微信支付给陈善文1500元，2016年8月5日我姐妹邢某借给我的6万元，我用我妹妹吴坤楠的工商银行账户转给陈善文的工商银行账户55000元，2016年8月13日通过微信转账给陈善文25600元，2016年8月18日通过微信转账给陈善文1000元，2016年8月22日通过微信分两次转账给陈善文7000元，2016年8月22日通过支付宝转给陈善文的支付宝7800元，2016年9月2日通过支付宝给陈善文转账500元，2016年9月9日通过支付宝转账给陈善文85元，2016年9月12日通过支付宝转账给陈善文500元，2016年9月13日通过支付宝分两次转账给陈善文10000元，2016年10月11日通过支付宝转账给陈善文2000元，以上的转账款项都是有凭证证明的。后来我找他拿钱时陈善文以各种理由推脱不给我钱。   8、被害人刘某的陈述。2014年8月份，我通过一个朋友"大鹏"认识了陈善文，陈善文自称是在海口市龙华区海医附属医院对面那个交警队上班的正式民警，我经常看到他穿着警服。2014年9月份，陈善文就跟我说他在交警内部为其他人处理交通违章的账单，会有一笔不菲的佣金，但是需要先期投资钱进去，他想找我拿钱跟他合作，我一开始也不信，后来他说过了很多次，我就相信他了。2014年9月12日，他跟我签了一份"融资合作合同"，但是合作内容因为陈善文说是违法的所以不能写进去，当天下午，我通过我的工商银行卡打款给了陈善文4.8万元，因为本来是5万元，他跟我说三天就能赚2000元，所以他只要了4.8万元。三天后，我打电话给陈善文他就不接了，之后就一直找不到他看。前段时间我看今日头条和报纸，知道陈善文因为骗钱和冒充警察被抓了，所以我才来白龙派出所报案。   9、被害人胡某的陈述。2016年过完春节来海口工作，住在我同学那里，陈善文当时也住那里，我经常看到陈善文穿着警服，陈善文也跟我说过他是在交警上班的。2016年5月下旬的某天，陈善文打电话给我说，他在交警上班的老大那边有个项目可以做，但是还差点钱，问我能不能借点钱，月底等钱回来的时候就还给我，之后他就带一个朋友拿着POS机过来，我就用信用卡给他刷了1万元，8月27日陈善文用微信转给我1000元，9月7日微信转给我5000元，之后就一直不还我4000元。后来我在新闻上看到陈善文冒充交警诈骗一个女孩的钱，我也被陈善文冒充交警骗了4000元，才来报案的。   10、被害人吴某2的陈述。大约是在2014年11月下旬，陈善文约我在海口市××区内吃饭，吃饭的过程中，陈善文就跟我说他在省交警总队上班，是公务员，他在那里负责一个窗口，可以帮他人处理交通违章费用账单，接单后可以赚取一定的佣金，但是接单前期要投资，他说没那么多钱，让我也投资，我答应借他2万元，他跟我说2万元三天就返还给我22000元，之后他跟我一起到了美兰区五指山路中国工商银行，我用我的工商银行账户给他的工商银行账户上转账2万元，三天后我就找不到他了。12月4日找到了陈善文，但是陈善文说现在没有钱回来，等钱回来后就给钱我，之后陈善文给了我一份"融资合作合同"，内容说是他向我借钱2万元。签订协议后，我之后再也找不到他本人，打电话也是经常不接，接了也是推诿。我觉得是被骗了，所以到白龙派出所反映情况的。   11、证人陈某的证言。证人陈某是被告人陈善文的父亲，其称：我于2017年5月17日在老家看到海南南国都市××条了一名女子状告我小孩陈善文欺骗感情，诈骗财物的报道，之后又接到白龙派出所王警官电话说叫我带小孩来海口市公安局白龙派出所接受调查，我就从保亭县上海口市，我打电话联系小孩陈善文，叫他跟我一起过来到白龙派出所接受调查。陈善文已经结婚了，有一个女儿，他自由职业，没有单位。   12、证人邢某的证言。2016年7月份的时候，我刚从泰国回海南文昌，吴某1打电话叫我上海口市玩，吴某1带了一名男子过来接我，吴某1说这是她男朋友陈善文，然后就一起吃饭，陈善文自称是在省公安厅上班的，是做法医的，之前做过交警。第二天，陈善文穿着警察制服到吴某1的药店里即海口市美兰区群上村庙里面的一间药店里吃早餐，陈善文跟我说过在交警内部为其他人处理交通违章的账单，会得到一笔拥金，但是先要另外的款项去抵押。之后是吴某1打电话跟我借款说要拿钱给陈善文做这个事，我是用我买房的首付款借了6万元给吴某1。陈善文通过工商银行账户还了我2万元，之后是吴某1把剩下的4万元还给我了。   13、证人莫某的证言。我和陈善文本来不认识，是吴某1带来打麻将才认识的。2016年5月份，有一次陈善文和我们在海口市××区一家叫小城故事的茶艺馆内打麻将时就是穿警服来的。   14、证人马某的证言。我认识陈善文，我以前认陈善文做哥哥，我们一直是以哥哥和妹妹关系联系的。2014年陈善文称其通过关系把他弄来海口这边的交警大队当民警。我有和陈善文一起出去过，有时候看到他开的车有警服挂在车上。   15、证人周某的证言。有一次陈善文跟我还有蔡兴文、李春茹打麻将，是第一次见面的时候，陈善文是穿着警察的制服过来的，警号是010097，警衔是二杠一的那种（二级警督的警衔）。我当时还问陈善文，你是在哪上班的，他自称是在海南省公安厅内当法医，解剖尸体的那种。事后我们几个还讨论过，说陈善文那么年轻，不可能已经是二级警督的警衔，二级警督起码要在警察队伍上班十年以上才能有的，所以我们当时也和吴某1提出过我们的质疑，但是吴某1没听我们的。   16、证人吴某3的证言。大概在2014年6月份前后，我去蓝天路民生市场对面的上岛咖啡找我老公刘某时见过陈善文，我老公说陈善文在交警队工作。2014年8月中旬前后，当时我生完孩子正在屯昌坐月子，我老公正好周末回屯昌，他跟我商量，说陈善文在交警队有一个项目可以做，大概就是为他人处理违章，可以赚钱很轻松，如果给陈善文5万元的话，他过三天就可以打钱回来，可以赚2000元。我当时觉得陈善文是个交警，应该很有关系，所以我们给了陈善文48000元，是我老公在蓝天路的工商银行转账给陈善文的，后来陈善文大概还了1万元。   17、扣押决定书、扣押清单。证实公安民警在陈善文到案后，将其随身携带的一部苹果7手机扣押。   18、辨认笔录及指认相片。证实受害人吴某1、刘某、吴某2、胡某对被告人陈善文的辨认，确认被告人陈善文就是诈骗其四人钱财的人；证人邢某、周某、莫某对被告人陈善文的辨认，确认被告人陈善文就是冒充警察骗取吴某1钱财的人。被告人陈善文对扣押手机的指认，确认该手机是其日常使用的手机，该手机存有其身穿警服的照片。   19、现场方位图。证实案发现场地点即被告人陈善文对四名被害人实施诈骗的地理位置，这些地点与四被害人陈述一致。   20、电子数据检验报告及数据光盘。证实海口市美兰区人民检察院对被告人陈善文的手机照片、通话、短信记录、微信聊天记录等进行提取以及对手机的通话、案件相关微信聊天记录等进行提取的事实。   21、被害人吴某2、胡某出具的收款收条及谅解书。证实被告人陈善文的父亲已替陈善文退赔被害人吴某2、胡某全部被骗钱款，并取得两被害人的谅解。   22、常住人口信息。证实被告人陈善文1986年1月24日出生，在犯罪时已达到完全刑事责任年龄，婚姻状况为已婚。   23、被告人陈善文的供述。我跟吴某1说可以处理违章的事情，以及我做抵押贷款获利，跟她合作，跟她拿钱，她通过现金、微信、支付宝给我钱，具体多少钱我也没有数，大概有十几万元。事后我也还款给她，具体多少钱我记不清楚了。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，本院予以采信，并采纳作为本案的定案依据。   本院认为，被告人陈善文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人钱财共计人民币146385元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人陈善文犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。因公诉机关认定诈骗数额时未计入案发后陈善文父母代其向吴某2返还的人民币1.2万元，故予以加上。被告人陈善文及其辩护人提出其与四名被害人是借贷关系，且已还过部分钱，欠款没有公诉机关认定的那么多，其没有实施诈骗，不构成犯罪的辩解、辩护意见与本院查明事实不符，其意见不予采纳。鉴于被害人吴某2、胡某被骗的钱已得到赔偿，且该两被害人对被告人也表示了谅解。为此应给予被告人相应的从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人陈善文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。   （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2021年5月17日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）   二、责令被告人陈善文退赔被害人吴某1人民币84385元，被害人刘某人民币38000元；扣押在案的Iphone7金色手机一部，予以没收折抵罚金。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 李启文   人民陪审员 温晶琪   人民陪审员 丁忠生     二〇一八年一月十一日   法官 助理 崔娇苗   书 记 员 孙 晶   速 录 员 王 佩   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供本人犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。