兰州新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0191刑初110号 公诉机关兰州新区人民检察院。 被告人陈乐和。2016年11月15日因犯合同诈骗罪被甘肃省白银市白银区人民法院判处有期徒刑六年十个月，罚金6万元。2017年10月13日，因涉嫌合同诈骗罪被兰州市公安局从白银监狱解回，现羁押于兰州市第一看守所。 兰州新区人民检察院以兰新检公诉刑诉〔2018〕107号起诉书指控被告人陈乐和犯合同诈骗罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭进行了审理。兰州新区人民检察院指派检察员陈季平、代理检察员豆强出庭支持公诉，被告人陈乐和到庭参加诉讼。现已审理终结。 兰州新区人民检察院指控：2013年9月，被告人陈乐和经朋友张建平介绍挂靠在海南中航天建设集团有限公司西宁分公司名下，在未取得兰州新区科教园区、皋兰水阜西山、天水绿宝公司等土方整理工程的情况下，采用虚假宣传、隐瞒公司真实情况等手段，于2013年12月13日，与贾建虎签订施工合同，并收取贾建虎100万元保证金，后因无法开工，陈乐和变更合同后，于2014年12月向贾建虎退还50万元。2014年4月8日，陈乐和与赵勇签订施工合同，收取刘安建保证金100万元，于2015年2月6日，与刘文新签订施工合同，收取保证金50万元。陈乐和收取保证金后进行挥霍，截至案发，造成贾建虎损失50万元、刘安建损失100万元、刘文新损失50万元。 以上犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人陈乐和的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，已构成合同诈骗罪，应依法判处。 被告人陈乐和对犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪。 经审理查明：2013年9月，被告人陈乐和经张建平介绍挂靠在海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司(后更名为海南中航天建设集团有限公司西宁分公司)名下，在兰州新区成立“海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司兰州新区指挥部”，以该公司名义对外发包工程。陈乐和在未取得兰州新区科教园区、皋兰水阜西山、天水绿宝公司等土方整理工程的情况下，向他人进行虚假承诺其已经取得承包权，并以缴纳保证金为条件才可取得和其订立合同资格的手段收取保证金。2013年12月13日，陈乐和收取贾建虎100万元保证金，并与贾签订“兰州新区科教园区B区”土石方工程合同，后因无法开工，陈乐和将合同变更为“皋兰水阜西山、天水绿宝生态园”土石方工程合同，该工程亦未能开工，2014年12月陈乐和向贾建虎退还50万元。2014年4月8日，陈乐和与刘安建进行合作的赵勇签订“兰州新区科教园区土地平整工程合作协议”，收取刘安建保证金100万元，后因该工程未能开工，2015年2月10日，陈乐和又和刘安建签订“皋兰水阜西山、天水绿宝”土地整理施工合同，该工程亦未开工。2015年2月6日，陈乐和与刘文新签订“皋兰水阜、天水绿宝、西山工业园”工程协议，收取刘文新保证金50万元，该工程亦未开工。陈乐和收取保证金后将部分保证金用于购买车辆挥霍，部分用于其项目部的运转开销及日常生活开支。截至案发，造成贾建虎损失50万元、刘安建损失100万元、刘文新损失50万元。 认定上述事实，有经公诉机关、辩护人当庭出示并质证、辩论的下列证据证实： 1.受案登记表证明，被害人贾建虎、刘安建、刘文新报案的事实。 2.营业执照证明，海南中航天建设集团有限公司西宁分公司的负责人为李秋阁，成立日期为2011年7月27日，营业场所为西宁市城中区互助巷14号2号楼1-112室。 3.贾建虎报案材料、土地整理施工合同、施工环保责任书，银行转账凭证、收条证明，2013年12月13日，陈乐和作为海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司的代表与贾建虎签订“兰州新区科教园区B区”土石方工程合同，陈乐和收取了贾建虎保证金100万元，张建平出具了收条（2013.12.13）。2015年2月10日，陈乐和又以“海南中航天建设集团有限公司西宁分公司”的名义与贾建虎签订了“皋兰水阜西山-天水绿宝生态园”土石方工程合同。 4.刘安建报案材料、土地整理施工合同、合作协议，银行转账凭证、借条证明，2014年4月4日，刘安建经赵勇介绍认识了陈乐和，刘安建与赵勇共合作同投资承包兰州新区科教园土石方工程，陈乐和要求缴纳保证金，刘安建就给陈乐和指定的账户（闫双丽）汇款100万元，2014年4月7日赵勇与刘安建补充签订了合作协议。2014年4月8日赵勇作为代表，与陈乐和为代表的海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司签订了“兰州新区科教园区土地平整工程合作协议”。2014年9月22日陈乐和向刘安建出具了50万元的借条，后在2015年2月10日，陈乐和又和刘安建签订“皋兰水阜西山、天水绿宝”土地整理施工合同书，后发现两个项目都不存在，陈乐和不予退还保证金，造成损失100万元。 5.刘文新报案材料、土地整理施工合同、合作协议、银行回单、收条证明，2015年2月6日，刘文新和马文福合作承包陈乐和的“皋兰水阜，天水绿宝▪西山工业园”土石方工程，2015年2月6日，王天坡代表陈乐和和刘文新签订“皋兰水阜，天水绿宝▪西山工业园”工程协议，陈乐和收取了刘文新保证金50万元。 6.兰州新区科教研发中心园区建设管理办公室面文件证明，兰州新区管委会及该单位没有与海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司、陈乐和、赵勇有任何业务往来，也没有签订过任何土石方工程施工协议。 7.兰州新区科教研发中心园区建设指挥部证明，兰州新区科教研发中心园区B、C区土地一级开发项目于2013年7月，由管委会与世界福清侨商联合总会签订了《科教研发中心园区B、C区土地一级研发建设项目合同书》，2014年5月15日前没有交付任何单位施工，未下达开工令，也未收到所为的“新城建字2014【186】”号文件。 8.皋兰县经济合作服务局证明，皋兰县政府西山土地开发项目系由甘肃省泰和土地技术咨询有限公司承建，项目位于皋兰县石洞镇魏家庄村西涧沟。该县从未与海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司、陈乐和洽谈对接过该项目。 9.GF-1999-0201建设施工合同证明，2015年6月16日，天水绿宝微生物肥料有限公司与海南中航天建设集团有限公司西宁分公司签订了三皇文化轩辕故里齐寿山旅游项目土地整理合同。 10.天水绿宝微生物肥料有限公司证明，2015年7月15日，天水绿宝微生物肥料有限公司向海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司出具书面通知，因中航天公司垫资400万元没有到账，没有提供陈乐和的任命文件，陈乐和电话一直不通，故废除双方在2015年6月16日签订的“三皇文化轩辕故里齐寿山旅游项目土地整理合同”。 11.现场勘验笔录、照片证明，海南中航天建设集团有限公司西宁分公司兰州新区指挥部位于兰州新区中川镇商业街原派出所斜对面东方红宾馆巷道内约200米处一院落内。大门口悬挂“海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司兰州新区指挥部”牌子。 12.被害人贾建虎陈述证明，2013年12月，我经亲戚张建平介绍认识的陈乐和，陈乐和说他手上有兰州新区科教园区土石方工程可以承包给我2000万方，如果想干的话就交100万元保证金，我听后就同意了。12月13日，我和陈乐和签订了兰州新区科教园区土石方工程合同，并于当天给陈乐和的工商银行账户转款100万元，合同签订后，我一直找陈乐和何时能开工，陈乐和以各种理由搪塞。一直到2015年年初也没有开工，后来陈乐和又给我说他有皋兰水阜西山、天水绿宝的土地整理工程，2015年2月10日，我又和陈乐和签订了新的合同，但后来还是没有开工，陈乐和就通过张建平给我退了50万元保证金，还有50万元仍没有退还,而且找不着人了。 13.被害人刘安建陈述证明，我和赵勇的岳母是同住一个小区，2014年3月底，赵勇给我介绍说陈乐和在兰州新区有科教园区土地平整工程，并带我实地看了，他说他自己没有钱投资，让我出100万保证金就可以拿到这个工程，2014年4月7日，我就和赵勇签订了合作协议，我们两约定我负责资金投入，利润我占60%，他占40%。4月8日由赵勇代表我两和陈乐和签订了合同。保证金是我给陈乐和指定的他的财务人员闫双丽汇款100万元。合同签订后时间不长，陈乐和搞了个开工仪式，但是被新区的工作人员和公安人员阻止了，后陈乐和让我们一直等通知，等了一年多，再后来，陈乐和给我重新给了个工程项目，就是皋兰水阜西山和天水绿宝的土方工程，陈乐和就把科教园区的土方工程合同收走了，2015年2月10日又签订了“皋兰水阜西山、天水绿宝”土地整理施工合同书，甲方是海南中航天建设集团有限公司西宁分公司，乙方是我。这个合同的保证金没有收取，陈乐和说以前收的保证金就算做这个合同的保证金。后来“皋兰水阜西山、天水绿宝”土地整理项目也没有开工，我一直催陈乐和，但是最后陈乐和就联系不到了。 14.被害人刘文新陈述证明，2014年底，我朋友马文福给我介绍说陈乐和在兰州新区有土石方工程，他已经交了50万押金，让我和他合作，也给陈乐和叫100万保证金。2015年1月29日，马文福带我到了张建平家里，张建平说工程由海南中航天建设集团有限公司西宁分公司的老总陈乐和负责、工程造价32亿元、陈乐和的资金实力很强、工程马上就要开工了等话。2015年1月31日张建平、王天坡带我和马文福一起到中川镇陈乐和的办公室见到陈乐和，陈乐和说工程到2015年3月份就要开工。王天坡拿出了一份《授权委托书》、一份空白的《土地整理工程施工合同书》、一份《皋兰西山土地开发项目可行性研究报告》让我看，我当时就决定要干这个工程。2月3日，王天坡带我到中川镇一个农业银行，我给陈乐和个人账户转了30万元，2月6日王天坡又带我给陈乐和转了20万元。当天王天坡就在陈乐和的办公室准备好已经签了陈乐和的签名和盖了海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司印章的合同让我签，我就签了字。同时王天坡将写好的一个50万元的收条给了我、落款署名为陈乐和。后来工程一直不开工，我多次联系张建平、马文福、王天坡，他们都一直推脱。后来保证金也没有退给我。 15.李秋阁的证言（2018.6.10）证明，我是海南中航天建设集团有限公司西宁分公司的负责人，2014年6月份张建平介绍我认识了陈乐和，他想挂靠我的公司在兰州新区搞工程，他同意一年给我30万元挂靠费，我们就签了挂靠协议，我也同意他在兰州新区挂兰州新区项目部的牌子。陈乐和使用的是“海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司”公章，陈乐和使用分公司的公章是我同意的，我们签完挂靠协议我就把公章给陈乐和了，后总公司更名，我们就更名为“海南中航天建设集团有限公司西宁分公司”新的公章我也给陈乐和了。 16.证人赵勇的证言证明，我通过张建平认识了陈乐和，张建平说要交保证金，但我没有钱，我就找上了刘安建合作，由刘安建交100万保证金，我负责设备和人员。2014年4月8日，我和陈乐和签订了《兰州新区科教园区土地平整工程合作协议》，当天刘安建就给陈乐和指定的账户打了100万元保证金。后来工程一直没有开建，到2014年5月份，陈乐和在兰州新区西岔镇兰州新区科教园BC区搞开工仪式，结果被兰州新区的工作人员和公安人员制止了。到2014年下半年我和刘安建闹翻了，我就在没有参与。直到2016年我才知道陈乐和的项目是虚假的。 17.证人张建平（陈乐和项目部经理）的证言证明，2013年6、7月份我在兰州新区平整土地工程上认识了陈乐和，我也把贾建虎介绍给了陈乐和，陈乐和说他和中国二十一冶签订了2亿方的土方承包工程，只要每1000万方交50万元的保证金就可以分包给我们干，我就交了50万元，贾建虎交了100万元，我们分别和陈乐和签订了土地整理工程合同。贾建虎觉得有些不放心，就让我打了个保证性质的收条。2014年5月份，陈乐和在科教园BC区搞开工仪式时被政府工作人员制止了。当时陈乐和被派出所的叫走了，后来我们知道陈乐和和二十一冶签订的合同是假的。再后来，陈乐和又说在皋兰水阜西山和天水绿宝有土地整理项目，然后又重新签订了皋兰水阜西山和天水绿宝项目合同，但是后来这两个项目都一直没有开工。到2016年年初，刘文新打电话问我干啥的呢，我就说了在兰州新区搞陈乐和的工程，等的开工的呢，后我就和马文福、刘文新一起来兰州新区看了陈乐和的项目，刘文新就与陈乐和协商，然后刘文新就给陈乐和交了50万的保证金，也签了一份合同。陈乐和给我们介绍他的项目时还拿出了皋兰县政府的文件，天水绿宝公司的工程合同及天水绿宝公司的文件等。陈乐和还给我们介绍他在山东有十几家珠宝店，在云南有一个金属矿，宁夏中卫有个煤矿。 18.证人王天坡的证言证明，2013年8月份左右，我在兰州新区认识的陈乐和，他挂靠的是海南中航天建设集团有限公司西宁分公司的资质，2013年11月份，我与陈乐和签订了科教园区的土方工程，给陈乐和交了50万元保证金，其中我和张建平凑了25万元，马文福出了25万元，但是这个工程一直没有开工，陈乐和就给我们换成了皋兰西山工业园区和天水绿宝的土石方工程，陈乐和给我们一直没有退保证金。2015年2月份刘文新和马文福一起来到兰州新区项目部，他们都是想搞陈乐和的工程，前期刘文新和陈乐和的合同是他们两商量好的，快过年了陈乐和回家了，我就代替陈乐和和刘文新签了“皋兰水阜、西山工业园区、天水绿宝”土地整理的合同，刘文新给陈乐和交了50万元保证金，我打了收条，合同和收条的签名我签订，我签的陈乐和的名字。 19.证人马文福证言证明，2015年1月份刘文新打电话问我干啥的呢，我说在兰州新区交了50万保证金（我的25万，张建平和王天坡的25万）包了2000万方土石方工程，过完年准备开工。2月份刘文新就来新区，看了几天项目就和陈乐和商谈，并筹集了50万元保证金，我就和他商量合作干，他出保证金，我出工程设备和进场的费用，我两还签了合作协议。之后刘文新就分两次给陈乐和交了50万元保证金，合同是王天坡代陈乐和签的。我们当初和陈乐和签订的是科教园区的土方工程，但一直没有开工，后来陈乐和说换成了皋兰水阜西山的项目了，并给我们看了文件，还带我们考察了现场，陈乐和并承诺过完年就可以开工了。所以我们就把这个情况给刘文新说了。 20.证人张莉萍证言证明，我是天水绿宝微生物肥料有限公司的法定代表人，2015年夏天，我经陈斌介绍认识了陈乐和，陈乐和提出要承建我们公司开发的旅游项目的土方工程。我们就签了一份施工协议，我提出让他垫资，但是后来陈乐和再没有和我联系，直到白银市公安局的调查时我才知道陈乐和伪造了开工令。 21.被告人陈乐和供述证明，2011年我经张建平介绍认识了李秋阁，我给李秋阁30万元挂靠了海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司的资质，李秋阁帮我在兰州新区农业银行开了户，并提供了营业执照，税务登记证、组织机构代码证及公司的公章等。2013年4月份我就在中川镇商业街租了地方成立的海南中航天建筑工程有限公司西宁分公司兰州新区项目部，我是负责人，闫双丽是负责财务，王天坡和张建平是项目经理。2013年8月左右，我认识了兰州新区城建局一个叫马瑞的人，他说他可以从二十一冶公司承包到科教园BC区的土方工程，马瑞还给我提供了相关工程的协议。我就和马瑞签了一份《甘肃省二十一冶建筑集团公司兰州新区科教园区土地整理项目总承包合同》，由于工程量比较大，我就想把工程分包出去一些，从中收取一些保证金来缓解我的资金压力，但是这个工程后来我知道被马瑞骗了，实际上没有这个项目，马瑞还组织我们进行了三次开工典礼，但是实际没有开工。 2014年4月，赵勇和刘安建想从我这里承包土石方工程，经协商我就与赵勇签了合同，由刘安建支付了我们项目部100万元保证金。钱打到闫双丽的账户上了，其中的4万元体现用于伙食费支出了，剩余的96万元转入我个人账户，在后来的科教园区项目支付机械费和开工典礼的费用了。由于我在科教园区项目垫付的资金比较多，资金链断了，为了维持正常运转，我就把收取的保证金挪用了。刘安建一直催促我何时开工，但保证金用完了，我没钱退，我就想着用别的工程来替换。2015年2月10日，我又和刘安建签订了一份合同，把皋兰水阜西山、天水绿宝的土地项目承包给刘安建，但这个工程在2014年年底的时候我和皋兰县政府洽谈，皋兰水阜西山的项目实际没有拿下来。2015年6月16日，我和天水绿宝公司的张丽萍协商签订了一份施工合同，承包了8000万方土石方工程，张丽萍要求我要交400万元保证金，我要去他提供图纸和开工令，但他没有提供，我也就没有交保证金，天水绿宝的项目实际也没有拿到手。2013年年底，我通过张建平认识了贾建虎，我答应给贾建虎科教园区2000万方的土石方工程，并和他签了合同，收取了100万元保证金。后因工程无法进行，到2015年2月10日，我又和贾建虎重新签订了合同，将项目变更为皋兰水阜西山、天水绿宝的项目，但这两个项目都没开工，到2015年5月下旬，我给贾建虎退了50万保证金。2014年年底，我通过张建平认识了刘文新，到2015年春节前夕，我和刘文新签订了施工合同，因为我要回家，我就委托王天坡和刘文新签订了合同，并收取了刘文新的50万保证金。 收取的保证金其中贾建虎的100万我在西安购置了一辆路虎揽胜轿车和一辆大众途锐，后因资金紧张把车卖了，钱也花完了，刘安建的100万主要用于支付其他项目的设备租赁和个人消费，刘文新的保证金用于给施工队过年发过节费了。 我在收取保证金之前是没有拿到工程项目，但要维持项目正常运转和自己的开销，所以我就采用了用先签订合同收取保证金的方式，实际上是欺骗了他们。 上述证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈乐和在未取得实际工程项目的情况下，明知本人无法履行合同义务，仍然与他人签订合同收取保证金，并将保证金予以挥霍和挪作其他用，导致无法退还，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。鉴于其自愿认罪、悔罪，酌情予以从轻处罚。因其曾犯合同诈骗罪被判处有期徒刑六年十个月，并处罚金六万元，刑罚尚未执行完毕，应当与本案所判处的刑罚合并进行处罚；因被告人陈乐和的犯罪行为给被害人造成了经济损失，应当依法予以赔偿。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈乐和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金七万元，与前罪(合同诈骗罪)判处的有期徒刑六年十个月，并处罚金六万元进行合并，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金十三万元。 （刑期从判决执行之日开始计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月3日起至2029年5月2日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人陈乐和向被害人贾建虎退赔50万元，向刘安建退赔100万元，向刘文新退赔50万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  薛国锋 审判员  马 琳 审判员  田彩兰 二〇一八年九月十日 书记员  刘双双