浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0302刑初1436号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人黄焱生，男，1984年7月28日出生于湖北省蕲春县，汉族，大学文化，无业，住蕲春县。因本案于2017年6月23日归案，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人张纽约（法援），浙江震瓯律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉[2017]1435号起诉书指控被告人黄焱生犯诈骗罪、伪造国家机关公文罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪，于2017年11月3日向本院提起公诉，本院于同年11月6日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人黄焱生及其辩护人张纽约、被害人胡某、证人叶某到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控，2014年，被告人黄焱生伪造“陈子翔”身份证、温州大融光学外贸有限公司营业执照、温州市中级人民法院判决书等，并谎称自己叫“陈某”与被害人胡某确定男女朋友关系，并以购买农业银行理财产品为由，从胡某处取得人民币7.5万元，经胡某多次催收，拒不归还。2017年7月23日，被告人黄焱生家属赔偿被害人胡某人民币15万元，并取得谅解。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人黄焱生的行为已分别构成诈骗罪、伪造国家机关公文罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪，鉴于被告人黄焱生归案后如实供述自己伪造国家机关公文、国家机关证件、身份证件的事实，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，予以数罪并罚。 被告人黄焱生对指控的伪造国家机关公文、证件、身份证件的事实无异议，但辩解自己没有诈骗被害人胡某的故意，其确将胡某的7.5万元汇给“张某”用于理财，钱拿回来后借给了朋友。 辩护人张纽约辩称：1、根据被告人黄焱生的供述和被害人胡某的陈述，黄焱生确实有将胡某的理财款转账给一个叫“张某”的人，所以黄焱生在取得胡某的理财款时没有非法占有的目的，一年后理财款收回没有归还胡某，属民事纠纷，被告人黄焱生不构成诈骗罪；被告人黄焱生与被害人胡某是男女朋友，有结婚打算，鉴于双方关系的特殊性，如果诈骗罪成立，应在量刑时酌情考虑；涉案款项均已退还被害人并取得谅解；黄焱生是与被害人争吵而前往水心派出所调解，在沟通过程中发现存在犯罪事实，也可以认定被告人黄焱生是在公安机关尚未发现其罪行的情况下自动投案；2、被告人黄焱生在公安机关尚未发现其罪行的情况下，主动交代了自己购买伪造的公文、证件、身份证等犯罪事实，应以自首论；其伪造的目的是为了向女朋友表明自己有还款能力，社会危害性较小，系初犯，自愿认罪，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2012年，被告人黄焱生伪造法人代表为“陈某”的温州光学外贸有限公司营业执照。2014年10月左右，被告人黄焱生自称“陈某”而与被害人胡某确定男女朋友关系，并让胡某得知其系温州大融光学外贸有限公司的股东。同年11月，被告人黄焱生虚构帮助购买农业银行理财产品的事由，从被害人胡某处骗取人民币7.5万元，后经胡某多次催讨一直未归还。2016年，被告人黄焱生先后伪造名为“陈某”的身份证1张、“陈某”向“王某”转让股权的公司股权转让协议书1份、“陈某”诉“王坤达”股权纠纷一案的温州市中级人民法院民事判决书1份，向被害人胡某表明自己的经济能力。 2017年6月23日17时许，被害人胡某向被告人黄焱生讨要借款发生口角而一起来到水心派出所，胡某报警称“陈某”（即被告人黄焱生）在与其交往期间以各种理由骗取其钱款。 上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人胡某的陈述、证人黄某1、叶某的证言、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、黄焱生单寸照片、“陈子翔”名片照片、企业法人营业执照照片、民事判决书照片、公司股权转让协议书、欠条照片、“陈子翔”身份证照片、手机及银行卡照片、清单、分户明细对账单、银行卡交易明细、企业法人营业执照印章鉴定情况说明、证明、温州市鹿城区行政管理局印章文本、关于身份证号码为330324198510283549人员信息的情况说明、归案经过、收条、谅解书、身份证明、被告人黄焱生的供述笔录等。 关于被告人黄焱生辩解其将胡某的7.5万元汇给“张某”用于理财，以及辩护人张纽约提出被告人黄焱生将7.5万元用于理财，没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，被害人胡某的陈述笔录，证明2014年11月左右，被告人黄焱生知道其手头有闲钱就说自己认识一些理财的人，可以帮其办理财，其就从银行取了3万元现金，加上之前的定期存款4.5万元，共7.5万元交给黄焱生，黄焱生将钱转给一个叫“张某”的人，其不认识“张某”，也没见过这个人，黄焱生没有给其相关的凭证，也没有将钱归还；分户明细对账单，证明被害人胡某从自己的账户取款的情况；被告人黄焱生的供述笔录，供称被害人胡某将7.5万元交给其用于理财，其将钱打给“张某”用于理财，但不知道是什么理财，13个月后，收回11万余元，打麻将输了约10万元，还借给朋友一些钱，其不清楚“张某”的具体身份信息，也不记得他的银行账号和手机号码。上述证据证实被告人黄焱生以理财的名义从被害人胡某处拿取7.5万元后没能归还的事实，而被告人黄焱生无法说出理财产品的名称，无法提供相关凭证、资金往来明细以及“张某”的身份信息和联系方式，现有证据无法证实被告人黄焱生帮胡某将上述7.5万元用于投资理财，因而可以认定被告人黄焱生虚构帮助投资理财的事实骗取被害人胡某的人民币7.5万元。上述辩解及辩护意见与查证的事实不符，不予采纳。 关于辩护人张纽约提出被告人黄某2对所犯诈骗罪系主动投案，对所犯伪造国家机关公文罪、伪造国家机关证件罪、伪造身份证件罪具有自首情节的意见。经查，被害人胡某的陈述及归案经过，证明2017年6月23日17时许，被害人胡某向被告人黄焱生讨要借款，二人发生争执后到派出所，胡某向公安人员报警称其被黄焱生骗取钱款，以及黄焱生使用“陈某”的身份、持有法人代表为“陈某”的营业执照的事实，并向公安人员提供了上述伪造的身份证、证件等照片；搜查笔录，证明6月24日14时许，公安人员到被告人黄焱生与胡某的住处查获上述伪造的工商营业执照、公司股权转让协议书、“陈某”的名片、照片等物，查获的照片与胡某所提供的“陈某”假身份证照片上的头像一致；证人叶某的当庭证言，证明被告人黄焱生和被害人胡某到水心派出所调解时，黄焱生自称是“陈某”，在被查明身份是黄焱生后，又称“陈某”系其朋友，且否认伪造相关证件、身份证的行为；被告人黄焱生在2017年6月23日晚所作的第一份供述中，供称陈某向其借钱而将营业执照押给其，其因注册滴滴司机需要而借用陈某的身份证，在6月24日的供述中，称身份证和营业执照都已归还陈某；被告人黄焱生在公安人员在其住处搜查到伪造的营业执照之后才供认其伪造营业执照、身份证、公司股权转让协议书、民事判决书的事实，因此，被告人黄焱生因与被害人胡某发生争执而到派出所调解，并隐瞒自己的身份，且否认骗取胡某财物的事实，故其到派出所并非出于投案的意愿，不具有自动投案的情节；被告人黄焱生在得知公安机关已掌握其罪证的情况下才供认其伪造国家机关公文、证件、伪造身份证件的罪行，故对所犯相关罪行不具有自首情节。上述辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人黄焱生以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，又伪造民事判决书、营业执照、居民身份证，其行为分别构成诈骗罪、伪造国家机关公文、证件罪、伪造身份证件罪，应予数罪并罚。公诉机关的指控的事实成立，因伪造国家机关公文罪、伪造国家机关证件罪系刑法第二百八十条第一款规定的选择性罪名，不应分别定罪，故公诉机关指控被告人黄焱生分别触犯该二项罪名不当，应予更正。鉴于被告人黄焱生归案后如实供述自己的伪造国家机关公文、证件、伪造身份证件的罪行，对所犯二罪具有坦白情节，可依法从轻处罚；且被告人黄焱生家属已代为赔偿被害人的经济损失并取得谅解，考虑到具体案情，对其所犯诈骗罪可酌情从轻处罚。援助辩护人张纽约就上述理由请求对被告人黄焱生从轻处罚的意见予以采纳，但请求对其适用缓刑的意见，不予采纳。公诉人建议以诈骗罪判处被告人黄焱生有期徒刑一年至二年，以伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月至一年的量刑意见，予以采纳；但建议以伪造国家机关公文罪、伪造国家机关证件罪分别判处被告人有期徒刑六个月至一年的量刑意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下： 被告人黄焱生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，犯伪造国家机关公文、证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2018年12月22日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翁欣宇 人民陪审员  徐怀枫 人民陪审员  朱春兰 二〇一八年一月二十五日 代书 记员  郭韦玮 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款伪造、变造居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 ??-10-?