山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0823刑初73号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人邢文辉，男，1982年5月11日出生，汉族，初中文化，闻喜县裴社乡人，农民。2015年1月23日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月14日经闻喜县公安局决定被刑事拘留，同年3月18日经闻喜县公安局决定被监视居住，9月18日经闻喜县人民检察院决定被监视居住，2018年3月14日经闻喜县人民检察院决定再次被监视居住，同年4月4日经本院决定被取保候审，同年8月31日由本院决定逮捕，并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人孙光辉，山西同诚律师事务所律师。辩护人杨乾，山西同诚律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2018]56号起诉书指控被告人邢文辉犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出庭支持公诉，被告人邢文辉及其辩护人孙光辉、杨乾等到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院：1、2013年8月至11月，被告人邢文辉通过电话联系约定地点、当面提供等方式，多次向梁某提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码，梁某取得赌博账号和密码后，先后在我县某某酒店、某某华酒店客房及其家中等地进行网络赌博，涉案赌资12万元。2、2013年8月至2014年1月，被告人邢文辉通过电话联系方式，多次向任某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码。任某某取得赌博账号和密码后，在某某大酒店、某某酒店客房等地利用电脑进行网络赌博，涉案赌资7.5万元。3、2013年8、9月，被告人邢文辉通过梁某先后三次向梁某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码，梁某某取得账号和密码后，在某某大酒店客房利用电脑进行网络赌博，涉案赌资30万元。4、2013年后半年至2014年3月，被告人邢文辉多次在闻喜某某大酒店开房为刘某某提供赌博场所，并向刘某某提供“阳光在线”百家乐网络赌博账号和密码，刘某某取得赌博账号和密码后，在邢文辉提供的场所进行网络赌博，涉案赌资142万元。综上所述，被告人邢文辉从梁某某2处取得“阳光在线”网络赌博网站代理权限，多次接受他人投注，以挣取洗码费方式从中获利，涉案赌资达191.5万元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书，证人梁某、梁某某、任某某、刘某某、梁某某2等人的证言，银行交易明细，户籍证明，被告人邢文辉的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人邢文辉以非法牟利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，数额巨大，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邢文辉辩称自己并不认识梁某、梁某某，没有向梁某、梁某某、任某某、刘某某出过百家乐账号和密码。辩护人认为，本案电子证据缺失，且现有证据不足，无法证实被告人邢文辉的犯罪事实，无法形成完成完整的证据链，应宣告其无罪。经审理查明，2013年8月至2014年3月期间，被告人邢文辉为“阳光在线”百家乐赌博网站担任代理，并接受刘某某投注142万元，接受任某某投注7.5万元，共计149.5万元。认定上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，主要内容：闻喜县公安局民警在侦查工作中发现，2014年5月至2014年6月，王鑫曾多次在梁某某2处出码进行网络赌博。2016年6月20日，闻喜县公安局决定立案侦查。到案经过，主要内容：2017年3月14日，被告人邢文辉主动到闻喜县公安局投案。证人梁某的证言及辨认笔录，主要内容：2013年6月，我开始联系梁某某2给我出百家乐分参与赌博。有一次我和梁某某2结算赌资的时候，邢文辉（经辨认确认）也过来了，见面后梁某某2说他和邢文辉合伙开百家乐线，以后出分找邢文辉就行了，找他和找我一样，洗码费照着和以前一样给你，还给我留了邢文辉的电话。8月至11月期间，我开始在邢文辉跟前出分，都是电话联系约定地点，我给他现金，第一次出分他给我提供代理账号，给我千分之二的洗码费，此后每次都是我当面给他现金。每次最少3000分，最多2万元，我最少给了他12万元赌资，他给过我3万元赌资，最后我输了有8、9万元左右。9、10月份，我通过邢文辉给梁某某出了10万分，我和梁某某在某某大酒店开好房后，梁某某让我从别人那出分，我电话联系邢文辉，他到大酒店前院，我给他10万元现金，他给了我一个代理账号和千分之四的洗码费，当天梁某某赢了10万。我联系邢文辉后，他让我到建材市场的篮球场取了20万元现金。一两天后，梁某某又让我找邢文辉出了5万分，输完后，又出了15万分，当天梁某某就把这20万分输完了，这两次都是邢文辉到某某大酒店拿的现金。梁某某没有直接见过邢文辉，但我给他说过分是从邢文辉那出的，我和邢文辉在车上结算赌资时，他没有上车，但应该是见过。证人梁某某的证言，主要内容：2013年元月开始，我就让梁某帮我从梁某某2处出百家乐分。梁某给我说梁某某2交代的出分就联系邢文辉。我通过梁某找梁某某2出分，我没有直接和梁某某2联系过，结算赌资也是他和梁某某2结算。邢文辉的个人情况我不清楚，都是梁某联系的，我没有见过他。7、8月，我和梁某在某某大酒店客房，我让梁某帮我从梁某某2那里出10万分，梁某联系的邢文辉出的分，梁某在大酒店院子里把钱给了邢文辉，当天我赢了10万分，梁某联系邢文辉取了20万元。过了十天左右，还是在某某大酒店，我让梁某去找梁某某2出5万分，他联系邢文辉之后去送钱，我输完后又让梁某去找梁某某2出15万分，几个小时后我都输完了。梁某给我说过，梁某某2交代的出分就联系邢文辉。我不清楚邢文辉的情况，都是梁某联系的，我没有见过。证人任某某的证言，主要内容：2013年8月至2014年元月，我和邢文辉认识后让他给我出分，他说从红（经辨认，确认为梁某某2）处开线，然后他给我出了1000分，后来又出过一次1000分，我最多一次出了5万分，单独出了最少10万分。每次出分前都是我打电话联系他，然后约定地点我给他现金，邢文辉给我账号和密码。后来邢文辉说让我找些玩家玩，给我千分之五的洗码费。10月左右，我开始代理百家乐线，自己也玩。后来刘某某2问我有没有分，我不想让他知道我开线，就说邢文辉那里有，实际我从中挣洗码费，通过我介绍他去邢文辉那里出过六七次分，每次都是我们一起，最后我们共输了10万元，他输了7万多，我输了2万多，赌资大多数是现金交易，有一次是通过刘某某2的银行卡转账给他5万元，不是他的卡，记不清卡号和密码了。后来他认识邢文辉后还单独出过分，都输了。我知道他有一次出了5万分，叫我一起去运城一个宾馆赌博，最后赢了。（出示邢文辉名下尾号为2244的银行卡交易明细）我名下尾号为1582的卡给邢文辉转7.5万元，邢文辉转给我2.5万元都是赌资。证人刘某某的证言及辨认笔录，主要内容：2013年后半年，我听郭某某说邢文辉（经辨认确认）能出下百家乐分，第一次出分是郭某某帮我联系的，出了多少分记不清了。后来就是我自己联系邢文辉，每次都是他在闻喜的酒店给我开好房间我过去赌博，出了四五个月时间，输了15万左右，赌资结算有现金也有银行转账，现金出分最少30万元，收取赌资最少20万。（出示梁某某2名下银行卡交易明细）我不认识梁某某2，我名下的卡2013年11月12日分两笔转给梁某某210万元，梁某某2转回5万元，2014年3月13日分两笔转10万元，同日他转给我10万元都是我在邢文辉处出分时，他给我提供的银行账户，都是赌资。（出示其名下尾号为1914的银行卡与邢文辉名下尾号为8911的银行卡交易明细）从2014年1月3日到1月10日，我转给邢文辉82万元，邢文辉转给我64.38万元，都是赌资。（出示其名下尾号为1914的银行卡与邢文辉名下尾号为6877的银行卡交易明细）从2014年2月1日到2月23日，我转给邢文辉40万元，邢文辉转给我40万元，都是赌资。（出示邢文辉名下银行卡与刘某某名下尾号为0534的银行卡交易明细）邢文辉转给我的5万元，是我向他借私人借款，他通过银行转给我，我后来用现金还给他。我没有和邢文辉一起做过生意，尾号1914的银行卡一直是我自己使用，有时从邢文辉跟前出分，我把卡给他，他到银行把出分的赌资转到自己银行卡上，我的银行卡开通短信服务，转出去多少钱有短信通知。证人梁某某2的证言及辨认笔录，主要内容：2013年我认识邢文辉（经辨认确认）后，就给他出分，开始是玩家账号，我返给他少量的洗码费，过了没多久，他提出和我合伙开线，我负责出分，他负责找玩家，洗码费平分，我给他提供代理账号和千分之四的洗码费，他开始找人，一直合伙到2013年农历年底。他找的玩家我都没有见过，我和他结算赌资，出了大概30次左右，他最少给我15万元赌资，我给他最少5万元赌资，基本都是现金结算，也有通过银行转账的，但不一定是邢文辉直接转给我，还有他给玩家提供过我的银行账户。（出示其名下尾号为1048的银行卡交易记录）我不认识刘某某，他和我之间的交易和邢文辉有关，两种可能，一种是邢文辉给刘某某出分，刘某某转的赌资，一种是邢文辉和我之间有借贷关系，他给我转的，具体是什么我记不清了。（出示邢某某尾号为4013的银行卡交易明细）我使用过邢某某的银行卡，邢文辉转的7.5万元，肯定不是赌资，他以前借过我的钱。我给梁某出过一次5万分后，我把他介绍给邢文辉，让他从邢文辉处出分，具体出了多少我不清楚。证人邢某某的证言，主要内容：我名下尾号为0413的银行卡是梁某某2使用的，上面转的钱我不清楚。证人李某某的证言，主要内容：我通过任某某认识的邢文辉。我知道任某某开线，我经常和刘某某2在一起，刘某某2知道任某某开线后就联系任某某出分，刘某某2给我说后来任某某把他介绍到邢文辉那里出分，邢文辉和梁某某2合伙开线，刘某某2在他们跟前输了很多钱。（出示其名下尾号为9132的银行卡交易明细）我给刘某某2办的银行卡，和邢文辉之间的交易我不清楚是什么钱。证人刘某某2的证言，主要内容：我通过李某某认识的任某某，他给我出百家乐分。第一次我赢了几千元，他带着我去邢文辉那里给我领钱。随后我就在任某某和邢文辉两个人跟前出分，在任某某跟前输了170多万，在邢文辉处输了60多万。任某某的上线是邢文辉，我和任某某一起给邢文辉送过好多次钱，邢文辉给我说他是给梁某某2跑腿招呼。银行交易记录，主要内容：被告人邢文辉名下尾号为2244、8328的银行卡及证人刘某某、梁某某2、邢某某、李某某名下银行卡的交易明细。搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单，主要内容：2017年8月28日，闻喜县公安局民警对被告人邢文辉的住所进行搜查，同日依法扣押两个U盘，五部手机，8月30日发还。情况说明，主要内容：在侦查机关对被告人邢文辉及任某某进行询问时，均表示没有经济来往。刘某某与邢文辉的银行转账因时间长，监控视频无法获取，且是通过ATM机或AUTO机转账，银行不留回单。闻喜县人民法院刑事判决书，主要内容：2015年1月23日，被告人邢文辉因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。户籍证明，主要内容：被告人邢文辉的基本信息。被告人邢文辉的供述，主要内容：我认识梁某某2，我们之间没有经济往来，也没有和他担任过百家乐网络赌博代理。我只给刘某某2出过百家乐分，已经被法院处理过了，没有给其他人出过分。我不认识邢某某，和她的经济来往我不知道怎么回事。我和刘某某有经济往来，他贩粮食，我从粮户跟前收下粮食再给他。我们的银行卡多笔交易是因为我当时要在一个私人银行办信用卡，让刘某某给我转些钱，走走流水，可以办大额信用卡。2013年年底到2014年前半年，刘某某尾号为1914的农行卡我拿着，我不知道里面有没有钱，就往里面存钱，再转给我，钱数不对等。（出示1914银行卡交易明细）2014年3月11日，刘某某转给刘某某220万元，这不是我转的。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于被告人邢文辉所提自己不认识梁某，没有给梁某出分的辩解意见，经查，证人梁某证实2013年6月，自己开始联系梁某某2出百家乐分参与赌博，有一次结算赌资时，邢文辉也过来了，见面后梁某某2说他和邢文辉合伙开线，以后出分找邢文辉，洗码费照着和以前一样给我，还留了邢文辉的电话，8月至11月期间，我开始在邢文辉跟前出分，都是电话联系约定地点，我给他现金，第一次出分他给我提供代理账号，千分之二的洗码费，此后每次都是我当面给他现金。每次最少3000分，最多2万元，最少给了他12万元赌资，他给过我3万元赌资，最后输了八九万元左右。证人梁某某2证实2013年认识邢文辉后，就给他出分，开始是玩家账号，返给他少量的洗码费，过了没多久，他提出合伙开线，我负责出分，他负责找玩家，洗码费平分，我给他提供代理账号和千分之四的洗码费，他开始找人，一直合伙到2013年农历年底，我给梁某出过一次5万分后，我把他介绍给邢文辉，让他从邢文辉处出分，具体出了多少我不清楚。邢文辉否认自己认识梁某，且没有给梁某出分。因此，证人梁某、梁某某2能够证实梁某某2介绍梁某从邢文辉处出分，但犯罪数额只有梁某的证言证实，被告人邢文辉予以否认，无法认定，故对被告人及辩护人所提此节辩解意见本院予以采纳。关于被告人邢文辉所提自己没有给任某某出分的辩解意见，经查，证人任某某证实自己从邢文辉处出分，后开始自己担任代理，介绍刘某某2从邢文辉处出分，并有刘某某2的证言及银行转账记录予以印证，而被告人邢文辉所提辩解意见无证据证实，且对转账记录不能作出合理解释，故对其所提此节辩解意见本院不予采纳。关于被告人邢文辉所提自己不认识梁某某，没有给梁某某出分的辩解意见，经查，证人梁某证实自己通过邢文辉给梁某某出了10万分，当天梁某某赢了10万。一两天后，梁某某又让我找邢文辉出了5万分，输完后，又出了15万分，当天梁某某就把这20万分输完了。证人梁某某证实2013年元月开始，自己让梁某帮忙从梁某某2处出百家乐分，梁某说梁某某2交代出分就联系邢文辉，从邢文辉处出了30万分，自己不清楚邢文辉的情况，都是梁某联系的，自己没有见过。证人梁某某2证实其与邢文辉合伙开线，自己负责出分，他负责找玩家，洗码费平分，给他提供代理账号和千分之四的洗码费，他找的玩家自己都没有见过，出了大概30次左右，他最少给我15万元赌资，我给他最少5万元赌资，基本都是现金结算，也有通过银行转账的，但不一定是邢文辉直接转给我，还有他给玩家提供过我的银行账户。被告人邢文辉否认认识梁某某，且没有给梁某某出分。因证人梁某某没有见过邢文辉，只是听梁某说，而梁某自己亦参与开设赌场，梁某某2与邢文辉合伙期间，也没有见过其找的玩家，故现有证据一方面无法确定梁某提供给梁某某的百家乐筹码是由被告人邢文辉提供，另一方面无法确定梁某某2给邢文辉提供百家乐筹码的数额，因此，起诉书指控的该起犯罪事实无法认定，对被告人及辩护人所提此节辩解、辩护意见本院予以采纳。关于被告人邢文辉所提自己没有给刘某某出分，银行交易记录是为了倒银行流水的辩解意见，经查，证人刘某某证实自己从邢文辉处出百家乐筹码，出了四五个月时间，输了15万左右，赌资结算有现金也有银行转账，现金出分最少30万元，收取赌资最少20万，转给梁某某2、邢文辉142万元是赌资，邢文辉、梁某某2转给自己的119.38元是赌资，自己与邢文辉之间无经济往来。证人梁某某2证实自己不认识刘某某，他和我之间的交易和邢文辉有关，两种可能，一种是邢文辉给刘某某出分，刘某某转的赌资，一种是邢文辉和我之间有借贷关系，他给我转的，具体是什么记不清了。被告人邢文辉所提辩解意见经侦查机关调查，无其他证据予以印证，其不能说明账户内资金的合法来源，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，可以认定为赌资，故对其所提此节辩解本院不予采纳。关于辩护人所提现有证据无法形成完整证据链，应宣告被告人邢文辉无罪的辩护意见，经查，证人梁某某2证实自己和邢文辉合伙开线，邢文辉负责找玩家。证人任某某、刘某某均证实从邢文辉处取得百家乐赌博账号和密码，并有银行交易记录予以印证，而被告人邢文辉辩解系经济往来，经侦查机关调查，其辩解无相关证据证实，其无法说明银行账户内资金的合法来源，对该资金应认定为赌资。因此，现有证据能够证实被告人邢文辉为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注的事实，故对辩护人所提此节辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人邢文辉以牟取非法利益为目的，为赌博网站担任代理接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人邢文辉曾因犯开设赌场罪被判处刑罚，本起犯罪属漏罪。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条之规定，判决如下：被告人邢文辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2022年2月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  席金新人民陪审员  杨东敏二〇一八年九月三十日书 记 员  王红丽