河南省罗山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1521刑初181号公诉机关罗山县人民检察院。被告人饶翔凯，男，1986年4月28日出生于台湾省台中市沙鹿区，汉族，高中文化，无业，住台湾省台中市沙鹿区。因犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年2月17日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，刑期自2016年1月3日起至2020年1月2日止。因涉嫌犯诈骗罪，2017年12月1日被罗山县公安局刑事拘留；经罗山县人民检察院批准，2018年1月5日被罗山县公安局执行逮捕。指定辩护人万辉，河南书涵律师事务所律师。罗山县人民检察院以罗检刑诉（2018）181号起诉书，指控被告人饶翔凯犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员刘琼出庭支持公诉，被告人饶翔凯及其指定辩护人万辉到庭参加诉讼。现已审理终结。罗山县人民检察院指控，2015年10月18日，被告人饶翔凯与杨舜捷、陈世贤（在逃）一起从台北市桃园机场乘飞机来到云南省昆明市，入境后于同年10月19日至12月3日用自己身份信息办理了五张银行卡用于帮助转移诈骗犯罪所得。2015年12月2日至9日期间，罗山籍居民王某被他人以涉嫌洗钱案件，需进行资金公正为由骗取人民币500.41万元，上述资金被多层分流到十多个银行卡账户内，其中转入被告人饶翔凯五张银行卡内资金总计为390.52万元。在此期间，饶翔凯持该五张银行卡在中国工商银行云南省昆明分行、中国农业银行云南省护国支行等地，通过柜台转账方式多次对卡内资金进行转款、套现，共计人民币324万元。上述事实，公诉机关提交了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人饶翔凯明知他人实施诈骗犯罪，提供信用卡帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，其中柜面转账324万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，其系从犯，且到案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人饶翔凯辩称，其取款的数额只有十几万元，转款多少其记不清楚了，其行为不构成诈骗罪，应是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求从轻处罚。被告人饶翔凯的辩护人辩称，公诉机关指控饶翔凯犯诈骗罪事实不清、证据不足，无证据证明饶翔凯与诈骗人员事先通谋，其在取款和转款时，诈骗行为已完成，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额应以被告人供述的为准，建议对其在三年以下有期徒刑幅度内量刑。经审理查明，2015年10月18日，被告人饶翔凯与杨舜捷、陈世贤（均在逃）从台北市桃园机场乘飞机来到云南省昆明市。2015年10月19日至11月25日，饶翔凯用自己的身份信息办理了五张银行卡，用于帮助转移诈骗犯罪所得。2015年12月2日至7日期间，被害人王某被他人以其涉嫌洗钱案件，需对其所有的资金进行公证以证明其清白为由，骗走人民币5004001元；上述资金经诈骗方在多个银行账户多次流转后，部分资金以转账方式流入饶翔凯开户的五张银行卡内；2015年12月3日至7日期间，饶翔凯持该五张银行卡在云南省昆明市工商银行昆明分行、农业银行云南护国支行等地，通过柜面转账方式多次对卡内资金进行转款，共计人民币324万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某陈述在卷，证明其被骗取钱款500.41万元的经过。2、被告人饶翔凯供述在卷，证明其应聘到台湾省义风公司，和杨舜捷、陈世贤一起被外派到大陆工作，根据杨舜捷的安排，其开户、转款、取款的经过。3、被害人王某卡号为62×××25的牡丹灵通卡账户历史明细清单在卷，证明2015年12月2日至2015年12月7日，王某该账户分多笔向户名为李保龙的卡号为62×××56的牡丹灵通卡转入款项4904001元。4、户名为李保龙、卡号为62×××56的牡丹灵通卡账户历史明细清单在卷，证明该卡自2015年12月2日至2015年12月7日共收到被害人王某通过卡号为62×××25的银行账户分多笔汇入的款项4904001元；2015年12月7日王某通过柜面汇入该卡10万元。5、户名分别为薛继志、钟本刚、李相龙、张永生的相关银行账户2015年12月1日至2015年12月7日的银行卡交易明细在卷。6、被告人饶翔凯的五张银行卡的开卡信息在卷，证明饶翔凯2015年11月17日开立卡号为62×××03的中国工商银行银行卡；2015年10月19日开立卡号为62×××72的中国农业银行银行卡；2015年11月25日开立卡号为62×××26的中国民生银行银行卡；2015年10月26日开立卡号为62×××28的中国银行银行卡；2015年11月16日开立卡号为62×××36的招商银行银行卡。7、罗山县公安局调取的被告人饶翔凯的账号为62×××03的中国工商银行账户、账号为62×××72的中国农业银行账户、账号为62×××26的中国民生银行账户、账号为62×××28的中国银行账户、账号为62×××36的招商银行账户2015年12月份的交易流水及交易对手信息在卷。8、被告人饶翔凯的招商、工商、农业、民生四家银行的四张银行卡在2015年12月3日至7日的业务单在卷，证明2015年12月3日至7日，饶翔凯通过柜面转账方式，多次对上述四张银行卡内资金进行转款，共计人民币324万元。9、罗山县公安局制作的王某被骗资金流向图在卷，证明王某被骗的500余万元，经多次转账后，有部分资金汇入饶翔凯五张银行卡账户。10、罗山县公安局刑警大队制作的饶翔凯五张银行卡2015年12月份的交易记录在卷。11、信阳市公安局物证鉴定室出具的鉴定书在卷，证明从工商、民生、招商、农业等银行多种单据上提取的“饶翔凯”签名笔迹共计42份，上面的“饶翔凯”签名字迹是饶翔凯本人所写。12、江苏省江阴市公安局2016年1月13日出具的口岸出入境记录信息以及台湾居民来往大陆通行证、护照在卷，证明被告人饶翔凯2015年10月18日持094××××286601的台湾居民来往大陆通行证进入大陆。13、中华人民共和国同益出入境边防检查站2016年1月5日出具的饶翔凯查获经过在卷，证明被告人饶翔凯2016年1月3日被抓获的经过。14、在逃人员登记信息表在卷，证明犯罪嫌疑人杨舜捷、陈世贤于2015年11月26日被江苏省江阴市公安局刑事拘留在逃。15、江苏省江阴市人民法院（2016）苏0281刑初1939号刑事判决书在卷，证明被告人饶翔凯因犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月17日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。16、江苏省监狱管理局2017年11月30日出具的解回罪犯通知书在卷，证明该局将在江苏省浦口监狱服刑的罪犯饶翔凯交罗山县公安局解回审判。17、受案登记表、立案决定书在卷。本院认为，被告人饶翔凯明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡并帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。饶翔凯及其辩护人辩称，饶翔凯的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，电信网络诈骗犯罪是近年来持续高发的犯罪活动，社会危害性大，为预防惩治犯罪，各大媒体一直在广泛宣传，饶翔凯从台湾到大陆从事专门的转、取款工作，使用多个其本人开户的信用卡在短时间内连续转、取款，依法可以认定其明知所转、取款项系电信网络诈骗所得；在本案中，饶翔凯持本人身份证明开设五张银行卡帮助转款，其转款所用五张银行卡的开户时间在2015年10月19日至11月25日之间，开户时间均在被害人被骗钱款之前，系提供工具与转款行为的结合。饶翔凯明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡帮助转移诈骗犯罪所得，对该转款行为应当以诈骗共犯论处。其因犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他诈骗罪没有判决，依法应对新发现的诈骗罪作出判决，与前罪数罪并罚。在共同诈骗犯罪中，饶翔凯提供信用卡并帮助转款，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人饶翔凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；前罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月3日起至2028年1月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人饶翔凯退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失人民币324万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王祖华审 判 员  蔡 韧人民陪审员  唐 青二〇一八年九月二十五日书 记 员  胡向东