长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2018)吉0102刑初266号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人闫振，男，1986年12月10日出生于北京市，汉族，初中文化，个体，现住北京市房山区。曾因犯故意伤害罪，于2018年2月8日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑一年，于2018年3月7日刑满释放。因本案于2018年3月7日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于长春市第一看守所。辩护人张蕴奂，吉林衡丰律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2018]273号起诉书指控被告人闫振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派代理检察员宋婉宁出庭支持公诉，被告人闫振及辩护人张蕴奂到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市南关区人民检察院指控，王某（已判刑）以抵押为目的，从位于长春市南关区的和信租车行租走一辆金色揽胜运动版越野车（×××）。并于2016年11月22日，以人民币200000元的价格将该车抵押给李某（另案处理），李某于2017年2月2日，以人民币390000元的价格将该车转押（实为买卖）给闫振和陈某（另案处理）。经鉴定，该车价值人民币770000元，案发后，赃车被扣押并返还被害单位。公诉机关认为，指控的犯罪事实有证人证言、书证及鉴定意见等证据证实，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人闫振的刑事责任。被告人闫振及辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，闫振认为该车辆没有明显低于市场价格，并不知道车是租赁来的。辩护人认为闫振不具有主观上的明知的故意。经审理查明，王某（已判刑）以抵押为目的，从位于长春市南关区的和信租车行租走一辆金色揽胜运动版越野车（×××）。并于2016年11月22日，以人民币200000元的价格将该车抵押给李某（另案处理），李某于2017年2月2日，以人民币390000元的价格将该车转押给闫振和陈某（另案处理）。经鉴定，该车价值人民币770000元，案发后，赃车被扣押并返还被害单位。庭审中，公诉机关针对指控的犯罪事实提供了如下证据：1、书证（1）抓获经过，证明被告人闫振被抓的经过。（2）电话查询记录，证明被告人闫振前科情况。（3）扣押清单，证明车牌号×××的路虎揽胜吉普车被扣押的事实。（4）闫振指认李某向其出示的车辆前手抵押合同，证明于某将车抵押给王某借款30万元的合同。（5）车辆转押协议两份，证明李某以39万元转押车辆（×××），乙方无签名，甲方为李某；李某以35万元转押车辆（×××），甲方为王思博，乙方无签名（6）和信汽车租赁挂靠协议，证明被害人于某将路虎车挂靠在和信租车行的事实。（9）证北京房山区阎村镇出具的证明，证明闫振政治面貌为群众（10）刑事判决书、裁定书、释放证明，证明闫振因犯故意伤害罪于2018年2月8日被北京市房山区人民法院判处有期徒刑一年，2018年3月7日刑满释放。（11）北京绿城支行调取的账户明细，证明闫振于2017年2月2日转账给李某39万（12）王某签订的还款承诺书、借条、逾期变卖委托书、汽车质押借款协议书，证明闫振提供的李某与其签订金色路虎抵押车辆协议时提供的前手抵押材料2、证人证言（1）证人王某的证言，证明金色路虎车为王某从租车行租来的。主要内容为：2016年10月11日，我在长春市南关区解放大路裕豪租车行门12取的车，姜某告诉我直接到租车行取的车，他没有去我自己去的，我当时和姜某说我要租车参加朋友葬礼给朋友出车。租的一台金色的路虎车，前12天借我用没要钱开了一个月左右跟我说每月四万。我将这台车以二十万的价格抵押给了我朋友李某。我与李某没有签订正规的抵押车辆的合同，李某拿了两页纸，我没具体看就签了。李某不知道车是我租的，行车证在车里我给他看了，别的他也没问。（2）证人于某的证言，证明和信租车行告知于某挂靠在其处的金色路虎揽胜运动版，车牌号为×××的车被骗，进行抵押。主要内容为：和信租车亚泰大街店的负责人杨会婵告诉我，我挂靠在和信租车行内的金色路虎车被骗走了，杨会婵要报案，需要车主配合。2016年8月30日把车挂靠在和信租车行的，甲方是和信汽车租赁，一方是于某（我本人），合同上协定的是，甲方负责出租我这辆路虎车，收取租金的百分之十五作为车辆管理费，其余租金归我。车是金色（车辆登记手续写的是棕色），路虎揽胜运动版，3.0T，车牌号:×××，车辆识别（大架号码：SALWA2VF2EA354161，车主：于某，2016年8月8日花费90余万元购买。（3）证人姜某的证言，证明王某通过姜某向和信租车行租赁一辆金色路虎车并将其抵押的事实。主要内容为：我妹夫王某通过我在和信租车行租了一辆金色路虎车，后来车被王某抵押出去了，我来说明情况。2016年11月16日王某跟我说想租一台路虎车出婚礼用，用两三天，由于我的租车行没有路虎车，王某就让我帮忙联系一台路虎车，由于我也是做租车行业的，租车不用拿押金，我就联系长春市南关区亚泰大街和信租车行的负责人杨会婵，杨会婵说她们车行有，我就于16日当天到和信租车行去租车，与店内的工作人员计超签订的租车合同，当天由于我开车了，就没把路虎车开走，当天晚上杨会婵说把车放在民康路的裕豪租车的门口了，让我上裕豪租车行门口取车，我就告诉王某了，王某17日中午去把路虎车取走了。说开个三两天就还，到期了我向王某要车并要租车钱，王某说继续用，我就跟杨会婵说继续用，按月算钱，杨会婵说包月四万元一个月。17日过后的一周时间，我向王某要租车钱，王某给我通过支付宝转过来一万元。之后我向王某在要租车钱，王某就说还车一起接结算。2017年1月10日杨会婵告诉我车GPS掉线了，我问王某车的情况，王某说没说他朋友还在用，可能停地下车库了，车GPS没有信号，我就把情况告诉杨会婵了。10日到24日之间我一直向王某要车，王某一直推脱我，24日当天王某微信上跟我说车被他朋友继伟押给大风了，王某也不知道车去哪里了。（4）证人李某的证言，证明李某将金色路虎车辆抵押给北京来的人39万，并由王思博收款。主要内容为：金色路虎王某先抵押给我，抵押了20万左右，签订了抵押合同，还给我签了几张白纸，到期了王某没还上钱，我就带着王某、裴海峰去找裴海峰的一个朋友，王某把金色路虎抵押到该人处，抵押了25-27万，钱不是转给王思博了就是直接给王某了，王某还了欠我的钱，大概十多万元，我就把王某抵押给我的条撕了，后来这两金色路虎被裴海峰朋友转押到了北京，裴海峰说其朋友怕事情不准，就让那个我去签订车辆转押协议，转押了39万元，到我处37万，其中35万元转账到王思博工商银行，给了2万元现金，还给中介介绍人2万，我把王思博卡中的钱直接取出来交给了裴海峰的朋友转押北京乙方我签订了一个转押协议，上面就我乙方签名，按手印，王思博因为钱转入其工商银行卡中，也签订了一个车辆转押协议，上面写的350000元。王思博是我朋友，我不会手机银行转账，王思博代收（5）证人陈某的证言，证明王某抵押给李某的路虎车被陈某，闫振收走的事实。主要内容为：2017年2月1日，闫振给我打电话，说有个车要卖，咱们去看看，我们就一起开车到长春国商百货附近，2月2日凌晨抵达，天亮以后见到卖主李某，李某全程跟我们接洽，我亲眼看的车，感觉车还行，我们就跟对方谈价格，说下来39万，就写了合同，给对方转账，闫振我们经过商议，是由我出面来买车，我来签字，因为我没有网上银行，让闫振替我转账，当时还让李某手持车辆手续和车辆进行了合影，我手机里面都保存了。然后我们就把车开回来了。2月3日12点左右我抵京，回来以后发现车辆发动机坏了，把车停在大南郊汽配城。2月4日闫振给我打电话说车辆涉案，让我配合民警工作，我就来派出所了。我和李某签的协议，由闫振通过工商银行网上银行给李某转账，我的户名闫振，卡号×××，对方也是工商银行，户名李某，卡号×××，交易时间是2017年2月2日11点左右。购买车辆的实际出资人是我，闫振替我转的账。车辆是棕色路虎揽胜运动，车牌号×××。李某说是别人抵押给他的，到期没赎回，所以他就可以转让了。我们现在手中有车辆的行驶本，行驶本上显示车辆所有人是于某。李某转交给我们于某将车辆抵押给王某、王某抵押给王思博、王思博抵押给李某的抵押手续，并且李某本人跟我们签了抵押手续，现在这些东西都在我们手中。（6）证人刘某的证言，证明王某抵押给李某的路虎车通过刘某、杨某抵押的事实。主要内容为：车牌号为×××的路虎车是我朋友杨某告诉我他朋友的抵押车，到期了，死当了。要把债权转让出去，让我帮助联系，我就发朋友圈了，有一个微信名为凯立德车行的人看见了，就说有人要收这个车，然后就把电话181XX****XX给了对方，对方就跟我联系。对方电话尾号3333，北京号码。我说该车在长春提车，2017年2月2日，对方要收车的人就来到长春市经开区天地十二坊A座1531室，我就帮助这个收车的人跟杨某对接，杨某联系的转押债权一方，大约中午左右，这辆车开到杨某公司楼下，我、杨某和对方收车的3个人就一起下楼了，对方收车的就直接跟转押车的人对接，后来达成协议，转押车的据说提供了抵押合同，行车证，车辆，还跟收车一方签了一个债权转让书，具体的材料我没有看见，之后双方在杨某公司楼下的永和豆浆店内签的合同。（8）证人杨某的证言，证明王某抵押给李某的路虎车通过杨某、刘某抵押的事实。主要内容为：2017年2月2日12时左右，刘某和刘某说的客户先后到长春市经开区天地十二坊A座1531室见到我，我就联系裴小峰让裴小峰联系那辆路虎车，之后裴小峰就和一个叫“继伟”的人把棕色路虎车开来了，之后我、刘某，还有那名客户就一起下楼，那名客户就跟“继伟”之间验车，签合同，后来那名客户给“继伟”转账。3、被告人的供述和辩解，证明2017年2月2日以39万元抵押李某金色路虎汽车一台。主要内容为：2017年1月31日，我有个朋友告诉我有一辆车要卖，车在东北长春，我和陈某等人一起开车到长春国商百货附近，到的时候是2月2日凌晨，我们到国商百货15楼见到卖主，对方叫李某，他说手里有一辆抵押车，是别人抵押给他的，现在到期了对方没钱赎回，想要转押给我们，说白了就是卖给我们了。后来我们就签了协议，2月2日我通过网银转账39万给了对方，然后我们就把车开回来了。2月3日12点左右我抵京，回来以后发现车辆发动机坏了，就把车停在大南郊汽配城一个修车的朋友那里，4日9点左右，他给我打电话，说有人来找车。我通过工商银行网上银行给李某转账，我的户名闫振，卡号×××，对方也是工商银行，户名李某，卡号×××，交易时间是2017年2月2日11点左右。我们现在手中有车辆的行驶本，行驶本上显示车辆所有人是于某，李某转交给我们于某将车辆抵押给王某、王某抵押给王思博、王思博抵押给李某的抵押手续，并且李某本人跟我们签了抵押手续，现在这些东西都在我手中。我见到了李某和王思博本人。他们就说上面这些人逐个抵押过来的，现在过期了不赎回了，现在李某有权卖车。之后有三个人来找过，他们自称是长春一个租赁公司的人，车辆是他们租赁公司的，是于某挂靠在他们公司的车辆，现在他们想把车开走，我不同意。现在车辆的所有人是陈某，我们一起去长春办的事，协议签的是陈某的名字。我帮陈某转的账，是陈某出的钱。李某说车辆是于某抵押出去的，层层抵押到他手中，抵押到期了，他收不回利息，也联系不到于某，这辆车他有权进行处置。我问刘某车辆手续是否齐全，刘某说是抵押车，到期了，车主本人抵押，手续齐全，之后我和陈某等人一起开车到层层国贸附近，到2月2日凌晨，我说要看车，戴眼镜的男子联系公司的人从车库中把车开过来，我下楼看车，车辆没毛病，就问跟谁签合同，戴眼镜的男子说和现在的债权人李某签合同，陈某就和李某签合同，然后给李某工商银行卡里面转了39万，并且给李某身份证件拍照，转押协议，还让李某录像保证车辆非租赁、盗抢、是车主本人。然后那个戴眼镜的人给我拿了一个四个天线的屏蔽器，他说车辆是贷款车，贷款没有清零，怕别的公司来拦截我。如果能过户的车辆大约70万上下，这车有分期贷款大约40万左右。因为车辆有贷款，无法更名过户。签订协议的时候，于某没有在场。我给车辆加装了gps屏蔽装置。4、鉴定意见价格鉴定结论书。（侦查卷一P17-19），证明越野车路虎揽胜运动SALWA2VF1台，鉴定价格为770000元人民币。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，应当作为定案的依据。本院认为，被告人闫振明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。被告人闫振认为该车辆没有明显低于市场价格，不知道车是租赁来的，辩护人提出闫振没有明知的主观故意，经查，李某将车辆转押给闫振时，仅提供了行车证及抵押手续，闫振未向车主于某进行核实，该车属没有合法、有效的来历凭证，应推定为闫振主观明知该车为犯罪所得，故对被告人闫振及辩护人的上述意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】之规定，判决如下：被告人闫振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月7起至2021年3月6日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙剑波审 判 员  孙振霆人民陪审员  李惠茹二〇一八年九月五日书 记 员  王姝舒