福建省松溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0724刑初69号 公诉机关松溪县人民检察院。 被告人范俊建（曾用名范俊贵,绰号“雕兄”），男，1991年4月4日出生于福建省松溪县，汉族，中专文化，无业，住福建省松溪县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年1月29日被刑事拘留，因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪于2018年2月13日被逮捕。现羁押于松溪县看守所。 指定辩护人宋金标，福建创伟律师事务所律师。 被告人叶应平（绰号“苹果”），男，1992年2月22日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省松溪县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年1月20日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年2月13日被逮捕。现羁押于松溪县看守所。 指定辩护人范盛荣，福建创伟律师事务所律师。 被告人叶文辉（绰号“薄饼”），男，1979年8月23日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地福建省松溪县，住福建省松溪县。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2018年1月9日被刑事拘留，因涉嫌犯贩卖毒品罪和收买、非法提供信用卡信息罪于2018年2月13日被逮捕。现羁押于松溪县看守所。 指定辩护人卓义臣，松溪县法律援助中心律师。 松溪县人民检察院以松检公刑诉[2018]66号起诉书指控被告人范俊建、叶应平、叶文辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松溪县人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人范俊建、叶应平、叶文辉，指定辩护人宋金标、范盛荣、卓义臣等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 松溪县人民检察院指控，2017年12月至2018年1月间，被告人叶文辉以每套300－500元分别向马某、吴某1、刘某、叶某、钟某等人收买包括公民身份信息、电话号码、银行卡信息、银行卡账号密码、U盾账户密码整套信息的银行卡20套，及本人和母亲林某的银行卡各1套，以每套600－800元将22套银行卡卖给被告人叶应平。被告人叶应平另以每套800元向吴某2收买4套银行卡，并将收买的共计26套银行卡连同本人的2套银行卡，以每套1000－1200元卖给被告人范俊建。被告人范俊建又将向叶应平收买的28套银行卡，转手以每套1200元卖给他人。 2018年1月9日，被告人叶文辉因涉嫌贩卖毒品被抓获。在审查期间，被查获其涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪。案发后，2018年1月20日被告人叶应平被抓获归案。2018年1月29日，被告人范俊建主动到公安机关，如实供述犯罪事实。 针对指控的事实，公诉机关当庭提供了被告人范俊建、叶应平、叶文辉的户籍证明等书证，扣押的作案工具手机，手机技术分析的电子资料，提取的被告人支付宝及微信账户电子资料，证人吴某2、吴某1、钟某、马某等人的证言，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人范俊建、叶应平、叶文辉违反信用卡管理规定，收买、非法提供信用卡信息资料，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第二款的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。 被告人范俊建对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出的辩护意见为：1.范俊建有自首情节，自愿认罪；2.无前科劣迹；3.犯罪情节较轻，退出赃款7000元，真诚悔罪。建议对范俊建从轻或减轻处罚。 被告人叶应平对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出的辩护意见为：1.叶应平具有坦白情节；2.当庭认罪悔罪；3.系初犯，主观恶性小。建议对叶应平从轻处罚。 被告人叶文辉对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出的辩护意见为：叶文辉到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，且自愿认罪。建议对叶文辉从轻处罚。 经审理查明，2017年12月至2018年1月间，被告人叶文辉以每套300元至500元（币种均为人民币）的价格分别向马某、吴某1、刘某、叶某、钟某等人收买成套信用卡信息资料（包括信用卡所有人的公民身份证信息、银行卡信息、银行卡账号密码、U盾、手机卡等）20套，连同叶文辉本人和其母亲林某的信用卡信息资料各1套，共计22套,以每套600元至800元的价格出售给被告人叶应平，叶应平支付给叶文辉11100元。被告人叶应平将从被告人叶文辉处收买来的22套信用卡信息资料，以及以每套800元的价格向吴某2收买的4套信用卡信息资料，连同叶应平本人的2套信用卡信息资料共计28套，以每套1000元至1200元的价格出售给被告人范俊建，范俊建支付给叶应平24700元。被告人叶应平非法获利10400元。被告人范俊建将从叶应平处收买的28套信用卡信息资料转手销售给他人（无法查证）。 2018年1月9日，公安机关在松溪县口大扁肉夜宵店抓获被告人叶文辉。2018年1月20日，公安机关在松溪县抓获被告人叶应平。被告人叶文辉、叶应平归案后，均如实供述了收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年1月29日，被告人范俊建主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。 公安机关扣押了被告人叶文辉、叶应平的苹果6S手机各一部、被告人范俊建的手机（俗称老人机）一部，收缴了叶应平6000元、范俊建7000元。 上述事实，被告人范俊建、叶应平、叶文辉在开庭审理过程中亦无异议，且有物证扣押在案的手机、书证户籍证明、情况说明、到案经过、检查笔录、扣押清单、接受证据材料清单、证人吴某2、钟某、吴某1、马某、刘某、叶某、艾某的证言、公安机关的提取样本笔录及照片、电子数据检查工作记录、调取证据通知书、支付宝账单、光盘、缴款通知书、结算票据、人体尿样毒品检测报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人范俊建收买信用卡信息，共计28张；被告人叶应平收买、非法提供信用卡信息，共计26张；被告人叶文辉收买、非法提供信用卡信息，共计20张，均属数量巨大。三被告人购买信用卡信息资料并将该信用卡信息资料加价销售给他人，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，被告人范俊建的行为已构成收买信用卡信息罪；被告人叶应平、叶文辉的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人范俊建主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；被告人叶应平、叶文辉归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人范俊建、叶应平、叶文辉自愿认罪，被告人叶应平退出部分赃款，亦可酌情从轻处罚。被告人范俊建、叶应平、叶文辉的辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人范俊建犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑二年十个月，并罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月29日起至2020年11月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人叶应平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2021年3月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人叶文辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、随案移送的三部手机依法予以没收；追缴被告人叶应平的违法所得人民币10400元（含公安机关已收缴的6000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李卫忠 人民陪审员  王汝鉴 人民陪审员  雷泽龙 二〇一八年九月十四日 书 记 员  朱成雪 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。