沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0104刑初18号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人陈某某，男，1983年10月28日出生，汉族，高中文化程度，无职业，出生地海南省儋州市，户籍所在地海南省儋州市，现住海南省儋州市。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年6月30日被刑事拘留（于同年6月23日先期羁押于儋州市第一看守所），同年7月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人曾雨佳，系辽宁人民律师事务所律师。被告人洪某某，男，1983年5月18日出生，汉族，中专文化程度，案发前系儋州市兰洋小学教师，出生地海南省儋州市，户籍所在海南省儋州市号。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年6月30日被刑事拘留（于同年6月23日先期羁押于儋州市第一看守所），同年7月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人贾良，系辽宁明申律师事务所律师。被告人陈某某，男，1986年7月26日出生，公民身份号码430426198607266334，汉族，小学文化程度，无职业，出生地湖南省祁东县，户籍所在地湖南省祁东县官家嘴镇草源村17组。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年6月30日被刑事拘留（于同年6月23日先期羁押于儋州市第一看守所），同年7月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。被告人谢某某，男，1993年9月2日1X，汉族，初中文化程度，无职业，出生地海南省儋州市，户籍海南省儋州市55号。因涉嫌犯盗于2017年6月30日被刑事拘留（于同年6月23日先期羁押于儋州市看守所），同年7月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。被告人严某某，女，1979年3月1820，汉族，初中文化程度，无职业，出生地海南省儋州市，户海南省儋州市市红卫海南省儋州市11楼8。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年6月30日被刑事拘留（同年6月27日先期羁押于儋州市第二看守所），同年7月31日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人**，系辽宁义阔律师事务所律师。被告人李某，男，1995年6月27519，汉族，高中文化程度，无职业，出生地贵州省湄潭县，贵州省湄潭县屯组068。因涉嫌犯盗窃罪，于2017年7月6日被刑事拘留（于同年7月3日先期羁押于贵阳市南明区看守所），同年7月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人张俊明，系辽宁人民律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2018）24号起诉书指控被告人陈某某、洪某某、陈某某严某巍、严晓梅、李某犯盗窃罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员赵楠楠、胡丹出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人曾雨佳、被告人洪某某及其辩护人贾良、被告人陈某某、谢伟严某告人严晓梅及其辩护人**、被告人李某及其辩护人张俊明到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明，2016年7月至2017年6月期间，被告人陈某某、严某某、洪某某、陈某某、谢某某等人在海南省儋州市怡心花园小区C17号楼11-8、海南省儋州市佳地大酒店等地，非法获取被害人在互联网上注册、购物时所使用的银行卡卡号、公民身份号码、密码等个人信息后，通过网上银行、手机银行对上述信息逐条进行筛选，以确定被害人银行卡的真实信息，进而获取被害人银行卡的存款。同时，通过被告人李某帮助陈某某等人对外宣传可以低价充值手机话费，李某将需要充值话费用户的手机号、手机归属地、充值金额发送给陈某某、严某某等人，陈某某、严某某等人利用获取的被害人银行卡信息，用被害人的银行卡为用户进行话费充值，成功后，用户将充值款项支付被李某，李某扣除差额后，将款项转给陈某某等人，由此将获取的存款变现。现查明，陈某某等人采取上述手段，获取沈阳高某被奚某悦曹某晗靳某丹凤、靳博阳工商银行卡内存款共计人民币30,420元。被告人陈某某、严某某、洪某某、陈某某、谢某某于2017年6月22日被公安机关抓获，被告人李某于2017年7月3日被公安机关抓获。案件在审理期间，被告人陈东严某善毅、严晓梅、李某共同退还赃款人民币30,420元（扣押于本院）。上述事实，被告人陈某某、严某某、洪某某、陈某某、谢某某、李某在庭审过程中无异议，且有书证抓捕经过、常住人口基本信息、电话查询记录、扣押决定书、扣押清单等；刘某言证人刘志野的证言；被害高某被曹某悦奚某丹靳某晗博、靳博阳的陈述；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录远程勘验工作记录。本院认为，被告人陈某某、洪某某、陈某某、谢某某、严某某、李某以非法占有为目的，冒用他人信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。六被告人是共同犯罪。关于公诉机关认定本案六被告人犯盗窃罪的指控，因陈某某、洪某某、陈某某、谢某某、严某某、李某以非法方式获取他人信用卡资料，并通过互联网、通讯终端使用，属于冒用他人信用卡使用，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，其行为符合信用卡诈骗罪的构成要件，公诉机关指控罪名不当，依法应予调整。陈某某、洪某某、陈某某、谢某某、严某某、李某到案后，能如实供述犯罪事实，依法均可从轻处罚；陈某某、洪某某、严某某、李某能积极退还全部涉案赃款，均可酌情从轻处罚。李某能积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。关于陈某某辩护人所提陈某某认罪、悔罪、退赃望从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。严某善毅、严晓梅、李某辩护人严某善毅、严晓梅、李某系从犯的辩护意见，因洪某某在共同犯罪中负责查取他人严某信息，严晓梅负责查取银行卡信息、联系下家充值话费，李某负责发布充值话费信息，直接为他人充话费赚取钱款，上述三人与其他被告人分工合作，相互配合，均不属于从犯，故对三辩护人的此项辩护意见，本院均不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陈某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年8月21日止。)被告人洪某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。)被告人陈某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。)被告人谢某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。)被告人严某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金自本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。)被告人李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月3日起至2018年2月2日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺丽凤审 判 员  朱丽娜人民陪审员  李雪飞二〇一八年一月二十四日书 记 员  岳文祺本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。信用卡诈骗信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。