广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初234号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人罗郁智，男性，1990年4月8日出生，其他证件号码L124138261，汉族，高中文化，户籍地台湾省台中市潭子区。因涉嫌诈骗于2017年6月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2O17〕3915号起诉书指控被告人罗郁智犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴方昊出庭支持公诉，被告人罗郁智到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2014年9月至2015年2月间，李某3、杨某、陈某2、麦美玲、何某、王某6、韦某、李某4(八人已判决)等人伙同被告人罗郁智、犯罪嫌疑人赖某杰(在逃，另案处理)、周某(在逃，另案处理)等人先后参加电信诈骗集团，并前往印度尼西亚雅加达某处(具体地址不详)。该诈骗集团通过在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，以冒充国内银行或快递公司客服等名义，群发对中国大陆居民进行电话诈骗，当被害人接通电话后，该犯罪集团则会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。该犯罪集团中与被害人进行电话接触的人员一般分为三线，其主要作案手法为：由“一线”犯罪嫌疑人谎称被害人的快递或银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”犯罪嫌疑人会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在TM柜员机上将钱转入到犯罪集团的账户。“三线”犯罪嫌疑人则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪集团的账户。随后，该犯罪集团安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。李某3、杨某、陈某2、麦美玲、何某、王某6、韦某、李某4在该犯罪集团均从事“一线”话务员工作。被告人罗郁智在该犯罪集团从事“二线”和负责相关管理工作。2017年6月5日，罗郁智在广州白云国际机场被边防检查站抓获归案。现查明，该犯罪集团采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事买：1、2014年1O月1O日至12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人张某1人民币144016元。2、2014年10月11日，该犯罪团伙诈骗天津市红桥区的被害人张某2人民币32400元。3、2014年10月12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人于某人民币80000元。4、2014年10月16日，该犯罪团伙诈骗天津市的被害人林某1人民币2487.56元。5、2014年1O月20日，该犯罪团伙诈骗上海市徐汇区的被害人王某1人民币21534元。6、2014年10月25日至27日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市象山区的被害人余某人民币259839元。7、2014年10月28日至29日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市秀峰区的被害人张某3人民币37954元。8、2014年11月1日，该犯罪团伙诈骗上海市虹口区的被害人徐某人民币14066元。9、2014年11月12日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市白云区的被害人刘某人民币1214438元。1O、2014年11月13日，该犯罪团伙诈骗北京市东城区的被害人田某人民币60509元。11、2014年11月13日至l4日，该犯罪团伙诈骗福建省惠安县的被害人欧某人民币9705元。12、2014年11月17~18日，该犯罪团伙诈骗北京市通州区的被害人吴某人民币39938元。13、2014年11月17日至19日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人王某2人民币34823元。14、2014年11月21日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人张某4人民币9901元。15、2014年11月23日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市叠彩区的被害人莫某人民币40116元。16、2014年11月25日至12月2日，该犯罪团伙诈骗辽宁省葫芦岛市的被害人王某3人民币117520元。17、2014年11月25日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市七星区的被害人朱某人民币31100元。18、2014年11月26日，该犯罪团伙诈骗北京市西城区的被害人董某人民币44402元。19、2014年12月6日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人张某5人民币230317元。20、2014年12月14日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市南山区的被害人郝某人民币42302元。21、2014年12月14日至18日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市芙蓉区的被害人黄某人民币83300元。22、2014年12月15日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人梁某人民币64600元。23、2014年12月17日至18日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某6人民币1243062元。24、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人任某人民币787930元。25、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人李某1人民币29920元。26、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市从化市的被害人王某4人民币83000元。27、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人韩某人民币12570元。28、2014年12月26日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人戚某人民币48812元。29、2014年12月27日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙岗区的被害人廖某1人民币19910元。30、2014年12月27日至2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某7人民币667005元。31、2014年12月28日，该犯罪团伙诈骗广东省佛山市南海区的被害人邹某人民币39612元。32、2015年1月2日，该犯罪团伙诈骗广东省增城市的被害人李某2人民币2508元。33、2015年1月2日至3日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市福田区的被害人谢某人民币255758元。34、2014年1月3日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市天河区的被害人许某人民币5316元。35、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人廖某2人民币4486元。36、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人林某2人民币25708元。37、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人陈某1人民币15326元。38、2015年1月6日至15日，该犯罪团伙诈骗广东省中山市的被害人戴某人民币4622512元。39、2015年1月7日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人宋某人民币8900元。4O、2015年1月8日，该犯罪团伙诈骗广东省东莞市的被害人金某人民币5100元。41、2015年1月8日至12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市罗湖区的被害人林某3人民币256138元。42、2015年1月9日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人王某5人民币10000元。43、2015年1月1O日至11日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人张某8人民币34812元。44、2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙华新区的被害人付某人民币28508元。公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人罗郁智犯诈骗罪，诉请法院依法判处。被告人罗郁智认罪，对指控事实无异议。经审理查明，2014年9月至2015年2月间，李某3、杨某、陈某2、麦美玲、何某、王某6、韦某、李某4(八人已判决)等人伙同被告人罗郁智、犯罪嫌疑人赖某杰(在逃，另案处理)、周某(在逃，另案处理)等人先后参加电信诈骗集团，并前往印度尼西亚雅加达某处(具体地址不详)。该诈骗集团通过在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，以冒充国内银行或快递公司客服等名义，群发对中国大陆居民进行电话诈骗，当被害人接通电话后，该犯罪集团则会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。该犯罪集团中与被害人进行电话接触的人员一般分为三线，其主要作案手法为：由“一线”犯罪嫌疑人谎称被害人的快递或银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”犯罪嫌疑人会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在TM柜员机上将钱转入到犯罪集团的账户。“三线”犯罪嫌疑人则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪集团的账户。随后，该犯罪集团安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。李某3、杨某、陈某2、麦美玲、何某、王某6、韦某、李某4在该犯罪集团均从事“一线”话务员工作。被告人罗郁智在该犯罪集团从事“二线”和负责相关管理工作。2017年6月5日，罗郁智在广州白云国际机场被边防检查站抓获归案。现查明，该犯罪集团采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事买：1、2014年1O月1O日至12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人张某1人民币144016元。2、2014年10月11日，该犯罪团伙诈骗天津市红桥区的被害人张某2人民币32400元。3、2014年10月12日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人于某人民币80000元。4、2014年10月16日，该犯罪团伙诈骗天津市的被害人林某1人民币2487.56元。5、2014年1O月20日，该犯罪团伙诈骗上海市徐汇区的被害人王某1人民币21534元。6、2014年10月25日至27日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市象山区的被害人余某人民币259839元。7、2014年10月28日至29日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市秀峰区的被害人张某3人民币37954元。8、2014年11月1日，该犯罪团伙诈骗上海市虹口区的被害人徐某人民币14066元。9、2014年11月12日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市白云区的被害人刘某人民币1214438元。1O、2014年11月13日，该犯罪团伙诈骗北京市东城区的被害人田某人民币60509元。11、2014年11月13日至l4日，该犯罪团伙诈骗福建省惠安县的被害人欧某人民币9705元。12、2014年11月17~18日，该犯罪团伙诈骗北京市通州区的被害人吴某人民币39938元。13、2014年11月17日至19日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人王某2人民币34823元。14、2014年11月21日，该犯罪团伙诈骗北京市朝阳区的被害人张某4人民币9901元。15、2014年11月23日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市叠彩区的被害人莫某人民币40116元。16、2014年11月25日至12月2日，该犯罪团伙诈骗辽宁省葫芦岛市的被害人王某3人民币117520元。17、2014年11月25日，该犯罪团伙诈骗广西桂林市七星区的被害人朱某人民币31100元。18、2014年11月26日，该犯罪团伙诈骗北京市西城区的被害人董某人民币44402元。19、2014年12月6日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人张某5人民币230317元。20、2014年12月14日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市南山区的被害人郝某人民币42302元。21、2014年12月14日至18日，该犯罪团伙诈骗湖南省长沙市芙蓉区的被害人黄某人民币83300元。22、2014年12月15日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人梁某人民币64600元。23、2014年12月17日至18日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某6人民币1243062元。24、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人任某人民币787930元。25、2014年12月22日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人李某1人民币29920元。26、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市从化市的被害人王某4人民币83000元。27、2014年12月25日，该犯罪团伙诈骗天津市河东区的被害人韩某人民币12570元。28、2014年12月26日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人戚某人民币48812元。29、2014年12月27日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙岗区的被害人廖某1人民币19910元。30、2014年12月27日至2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人张某7人民币667005元。31、2014年12月28日，该犯罪团伙诈骗广东省佛山市南海区的被害人邹某人民币39612元。32、2015年1月2日，该犯罪团伙诈骗广东省增城市的被害人李某2人民币2508元。33、2015年1月2日至3日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市福田区的被害人谢某人民币255758元。34、2014年1月3日，该犯罪团伙诈骗广东省广州市天河区的被害人许某人民币5316元。35、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市斗门区的被害人廖某2人民币4486元。36、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人林某2人民币25708元。37、2015年1月5日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人陈某1人民币15326元。38、2015年1月6日至15日，该犯罪团伙诈骗广东省中山市的被害人戴某人民币4622512元。39、2015年1月7日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人宋某人民币8900元。4O、2015年1月8日，该犯罪团伙诈骗广东省东莞市的被害人金某人民币5100元。41、2015年1月8日至12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市罗湖区的被害人林某3人民币256138元。42、2015年1月9日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市香洲区的被害人王某5人民币10000元。43、2015年1月1O日至11日，该犯罪团伙诈骗广东省珠海市的被害人张某8人民币34812元。44、2015年1月12日，该犯罪团伙诈骗广东省深圳市龙华新区的被害人付某人民币28508元。2017年6月5日，被告人在广州白云出入境边检站被抓获归案。上述事实,被告人罗郁智在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证：1．物证：涉案银行卡十一张、护照五本；2．书证：同案犯判决书、被告人身份信息、被告人违法犯罪经历查询情况说明、被告人抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行卡交易明细、出入境记录等证据；3．证人证言：证人詹某的证言；4．被害人陈述：张某1等四十四名被害人的陈述；5．被告人的供述与辩解：被告人罗郁智的供述与辩解；6．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验、检查笔录和远程勘验笔录以及被害人的辨认笔录等证据；7．视听资料、电子数据：讯问录像光盘一张以及涉案后台服务器数据等相关证据予以证实,足以认定。本院认为，被告人罗郁智无视国家法律，以非法占有为目的，采用电信诈骗的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于罗郁智在整个犯罪团伙中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人归案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行，有一定悔罪表现，本院依法从轻处罚。被告人系团伙作案，且系覆盖面广、受害人众多、数额特别巨大的电信诈骗犯罪，应依法严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人罗郁智犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月5日起至2024年6月4日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人罗郁智退赔被害人张某1人民币144016元；退赔被害人张某2人民币32400元；退赔被害人于某人民币80000元；退赔被害人林某1人民币2487.56元；退赔被害人王某1人民币21534元；退赔被害人余某人民币259839元；退赔被害人张某3人民币37954元；被害人徐某人民币14066元；退赔被害人刘某人民币1214438元；退赔被害人田某人民币60509元；退赔被害人欧某人民币9705元；退赔被害人吴某人民币39938元；退赔被害人王某2人民币34823元；退赔被害人张某4人民币9901元；退赔被害人莫某人民币40116元；退赔被害人王某3人民币117520元；退赔被害人朱某人民币31100元；退赔被害人董某人民币44402元；退赔被害人张某5人民币230317元；退赔被害人郝某人民币42302元；退赔被害人黄某人民币83300元；退赔被害人梁某人民币64600元；退赔被害人张某6人民币1243062元；退赔被害人任某人民币787930元；退赔被害人李某1人民币29920元；退赔被害人王某4人民币83000元；退赔被害人韩某人民币12570元；退赔被害人戚某人民币48812元；退赔被害人廖某1人民币19910元；退赔被害人张某7人民币667005元；退赔被害人邹某人民币39612元；退赔被害人李某2人民币2508元；退赔被害人谢某人民币255758元；退赔被害人许某人民币5316元；退赔被害人廖某2人民币4486元；退赔被害人林某2人民币25708元；退赔被害人陈某1人民币15326元；退赔被害人戴某人民币4622512元；退赔被害人宋某人民币8900元；退赔被害人金某人民币5100元；退赔被害人林某3人民币256138元；退赔被害人王某5人民币10000元；退赔被害人张某8人民币34812元；退赔被害人付某人民币28508元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈  庆  涵人民陪审员 姜  建  春人民陪审员 李  苏  敏二〇一八年一月三十日书 记 员 叶剑敏（兼）书 记 员 彭    琰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。