宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2017）宁0402刑初260号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人蒋明刚，男，1982年5月16日出生，公民身份号码×××，宁夏固原市人，汉族，大学文化，个体户，住宁夏固原市。2016年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，后经固原市原州区人民检察院批准，2016年8月2日被该局依法执行逮捕，现羁于固原市看守所。辩护人马力国，宁夏兴业律师事务所律师。辩护人栾志凌，宁夏大光明律师事务所律师。固原市原州区人民检察院提起公诉的被告人蒋明刚犯诈骗罪一案，本院于2017年5月20日作出（2017）宁0402刑初94号刑事判决书宣判后，被告人蒋明刚不服，向固原市中级人民法院提出上诉。固原市中级人民法院审理后，认为原审判决认定被告人蒋明刚犯诈骗罪的部分事实不清，证据不足，以（2017）宁04刑终75号刑事裁定书发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员杨志强出庭支持公诉，被告人蒋明刚及其辩护人马力国、栾志凌到庭参加诉讼。本院审理期间，报请固原市中级人民法院延长办案期限三个月。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控，1、2016年5月20日，被告人蒋明刚与被害人马某某约定由蒋明刚给马某某办理20万元的中石油加油卡，后马某某向蒋明刚妻子朱某某的农行卡（×××）转帐支付18万元，蒋明刚随即又将18万元转入其经营的宁夏新起点物流公司的农行账户（×××）。之后，被告人蒋明刚办理了5万元的加油卡通过天豹快递带给马某某，将剩余13万元挪作他用。过了几天马某某见被告人蒋明刚迟迟不办理剩余的加油卡，遂向被告人蒋明刚催要，被告人蒋明刚便通过转账向马某某还款5万元。案发后，被告人蒋明刚父亲蒋世春向马某某退赔5万元。2、2016年6月1日，被告人蒋明刚从马某某处获取被害人刘某某的手机号码后，于2016年6月8日9时许通过电话与刘某某约定由被告人蒋明刚给刘某某办理20万元的中石油加油卡，刘某某遂向被告人蒋明刚的农行卡（×××）转帐190400元。当日14时许，刘某某再次电话联系被告人蒋明刚继续追加办理加油卡，并向被告人蒋明刚的农行卡（×××）再次转帐471000元。当日17时许，刘某某又分两次向被告人蒋明刚的农行卡（×××）转帐47100元和94200元，继续让被告人蒋明刚追加办理加油卡。被告人蒋明刚从刘某某处得到802700元后，将其中5万元通过转帐偿还给马某某，余款于当日全部在"茗彩娱乐"博彩网站进行赌博输掉。破案后，被告人蒋明刚父亲蒋世春向刘某某退赔40万元，取得刘某某的谅解。3、2016年6月9日12时许，被告人蒋明刚给被害人胡某某打电话承诺能给胡某某低价办理中石油加油卡。当日14时许，二人在银川市兴庆科技园门口约定被告人蒋明刚给胡某某办理24万元加油卡。当日15时许，胡某某通过手机向被告人蒋明刚的招商银行卡转帐228000元，被告人蒋明刚将该款转入其妻子朱某某的农行卡账户（×××），随后又从其妻子朱某某的账户将该款项转入自己的农业银行卡内（×××）。期间，被告人蒋明刚带胡某某到银川市××园办理加油卡，因被告人蒋明刚未将款项转入加油站账户，该加油站未给蒋明刚办理加油卡。之后，被告人蒋明刚趁胡某某不备时独自离开住宿酒店。2016年6月10日5时许，被告人蒋明刚返回自己经营的公司，将228000元转入自己的招商银行卡（×××）内，将该款项在"茗彩娱乐"博彩网站赌博全部输掉，后被告人蒋明刚到深圳市躲避。破案后，被告人蒋明刚父亲蒋世春向胡某某退赔228000元，取得胡某某的谅解。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，认为被告人蒋明刚以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人蒋明刚辩称，起诉书指控的事实经过属实，但我以前就办理过加油卡，我也有能力给别人办理加油卡，因此，我的行为不是犯罪。我本人向马某某出具还款的《承诺书》，即使是因数额较大，我也四处借款偿还，去深圳也是筹措资金，目的是偿还债务，没有产生过非法占有意图，与马某某等三人之间属民事经济纠纷。我确实把胡某某、刘某某给我给办加油卡的钱在网站上买彩票了，但我不认为是赌博。被告人辩护人提出的辩护意见是：被告人蒋明刚办理加油卡的行为，是与委托人之间的一种债权债务关系，其主观上没有直接故意，客观上没有实施诈骗行为。认定蒋明刚犯诈骗罪，事实不清，证据不足，应依法宣告被告人蒋明刚无罪。理由：（1）蒋明刚没有实施虚构事实及隐瞒真相的欺骗行为。他本人有代办加油卡的能力，为马某某办理后交付了部分，在为刘某某办理加油卡中因时间问题未能顺利办完，在为胡某某办理时，胡某某全程参与，三起行为中都没有隐瞒真相实施诈骗行为；（2）蒋明刚的行为不具有非法占有的目的。其本人向马某某出具还款的《承诺书》，即使是因数额较大，他也四处借款偿还，去深圳也是筹措资金，目的是偿还债务，没有产生过非法占有意图，与马某某等三人之间属民事行为中的经济纠纷。（3）蒋明刚因失信行为，举全家之力向受害人偿还货款，并获得受害人谅解，处理时应遵循刑法的谦抑性原则，对其行为不应定性为犯罪。（4）本案原州区公安分局将案件移交经济技术开发区分局行使管辖权没有法律依据。经审理查明，2013年4月份，被告人蒋明刚开始在银川中石油公司给他人办理加油卡从中赚取差价。2016年6月7日，在银川的被告人蒋明刚联系到固原的刘某某，询问是否办理办油卡，并告诉办理汽油卡的支付比例为95.2%、柴油卡的比例为94.2%。2016年6月8日9时许，被告人蒋明刚再次联系刘某某后，刘某某决定通过蒋明刚办理20万元汽油加油卡并于当日中午12时许向被告人蒋明刚的×××中国农业银行卡手机转帐19.04万元。当日14时许，刘某某电话提出追加办理50万元柴油加油卡，于是又向该账号再次转入47.1万元。当日下午5时许，刘某某又电话联系被告人蒋明刚办理15万元柴油加油卡，并两次向被告人蒋明刚农行卡账户手机转帐4.71万元和9.42万元。当日，被告人蒋明刚从刘某某处一共得到转账资金80.27万元。在收到第一次转账的19.04万元后，被告人蒋明刚即将该款全部转入其招商银行卡（×××）内，用于在"茗彩娱乐"博彩网站上赌博。在收到后面的几次转账后，被告人蒋明刚将其中5万元通过转帐方式偿还给马某某的期间，并还提出过40万元去办理加油卡，但因需等待时间过长，其又回到公司，在当天上网站赌博中全部输掉。6月9日12时许，被告人蒋明刚又给同在银川的胡某某打电话承诺为其办理24万元加油卡。两人见面后的当日15时，二人在银川市××区，胡某某通过手机向被告人蒋明刚的招商银行卡转帐22.8万元，被告人蒋明刚将该款转入其妻子朱某某农行卡账户（×××）后，又从朱某某的账户将该款转入自己×××农业银行卡内。期间，被告人蒋明刚和胡某某在银川市××园办理加油卡，因被告人蒋明刚未将款项转入加油站账户，该加油站未给其办理加油卡。之后两人一同在兴庆区曲江生态园附近住宿。次日凌晨4时许，被告人蒋明刚起身准备离开，被胡某某跟随，后趁胡某某不备独自离开住宿酒店。凌晨5时许，被告人蒋明刚回到自己经营的公司，将22.8万元又转入自己的招商银行卡（×××）内，将该款在"茗彩娱乐"博彩网站赌博至当日7时许全部输掉，后被告人蒋明刚到深圳市躲避，2016年6月27日被深圳罗湖区警方抓获。另查明，在中石油办卡优惠中，单位办卡优惠0.3%，个人办卡每个月优惠幅度不一，不记名卡没有优惠。破案后，被告人蒋明刚父亲蒋世春向刘某某退赔共计80.27万元、向胡某某退赔22.8万元后，先后取得刘某某、胡某某的谅解。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案来源及公安机关立案侦查的事实。2、证人王某某的证言：我经常办理中石油车队卡，从中挣取差价。2016年5月20日，我需要购置一批中石油车队卡，我老公马某某经人介绍认识了蒋明刚，得知蒋明刚处办理加油卡的优惠力度比同行业其它公司要大一点，于是我老公马某某和蒋明刚协商好，在蒋明刚处购买价值18万元的中石油车队卡。对方提出先付款，然后才给我们油卡，于是我老公当时就将18万元钱通过手机银行转账的方式转给了蒋明刚妻子朱某某的中国农业银行账户（账号：×××）。但是，转完钱以后蒋明刚说中国石油公司的网络出现故障了，暂时不能拿到加油卡，要下午才能拿到油卡，让我们先耐心等待。当天我一直给蒋明刚打了好多次电话催促他快点给我们将加油卡拿过来，但是蒋明刚一直用很多理由搪塞过去。一直到了2016年6月8日，蒋明刚的电话关机了，我和我老公顿时有了不好的预感，于是我老公到蒋明刚家里找到了蒋明刚的父亲，将蒋明刚诈骗我们18万元人民币的事情告诉了他的父亲，他父亲立即就带的我的老公去了银川寻找蒋明刚。我就来了你们大队报案，事情经过就是这样。3、证人张某某的证言：我在科技园加油站上班，2016年6月8日下午我在加油站上班，蒋明刚打电话到我们营业室找我，我接上电话后，蒋明刚就问我说明天放假了，还能不能进行对公转账，我说不行，蒋明刚就问我还有没有其他的方式，我就给他说要把公司的证件和法人的银行卡拿上，但是法人的卡只能刷一次，蒋明刚就说这些东西他都有，随后他再联系我，之后就挂了电话，到了6月9号中午的时候，蒋明刚来到加油站找我，见到我之后就问我给他办的加油卡有没有办好，我说:"还没有，因为你的款还没有到账，要不我把你的银行卡刷一下。"蒋明刚说款还没有到账呢，之后他待了一会就离开了。又过了一会，蒋明刚就和一个小伙子来了（后来才知道他叫胡某某）来了还是问我加油卡是否办好，我还是给他们说钱没有到账。然后蒋明刚就说好话，什么不会骗我了什么的，最后我给他两说这是公司的规定，钱不到位卡是办不出来的，他俩听了就出去在门口，我不知道他两在门口都说了些啥，过了好一会他俩又进来了，还是给我说好话，意思是让我先办卡，开始我还是不行，后面胡某某说他已经将钱给蒋明刚打过去了，等蒋明刚银行卡里面的钱一到账，就能给加油卡充值了，这我才给他办了一百张空的加油卡。油卡办完以后我们就在加油站等钱到账。这期间蒋明刚给我一张农行卡让我刷，但是每次都提示的是余额不足，一直到下午五点多我刷蒋明刚给我的那张农行卡还是显示的是余额不足，因为我快下班了，我就给我同事李小萍说让她看着点，她是晚上八点下班赶她下班的时候再刷一次卡，看钱是不是到账，之后我就回家了。到了第二天早上我到加油站就问李小萍有没有刷卡，李小萍说没有的，并且说蒋明刚和胡某某什么时候离开加油站的她也不知道，到了大约九、十点的样子，胡某某就来加油站问我有没有见蒋明刚，我说没有见，过了一会你们警察来了。4、证人朱某某的证言：蒋明刚是我丈夫。宁夏新起点物流公司的法人是我，但是我没有参与公司业务经营。当时我丈夫蒋明刚注册公司时，他给我说他的信用额度低，贷款不方便，就和我商量用我的身份证注册公司，他把我的身份证拿去办理注册公司，具体怎么办理的我不清楚。注册公司时用我的身份证办理了一张农行银行卡，银行卡绑的我的手机卡，我经常看见银行卡上有转入的资金，也有转出的资金，具体是谁转入的我不清楚，由于卡内资金流动频繁，我就没有向我丈夫蒋明刚问过。5、马某某的陈述：2013我和蒋明刚在办理中石油车队油卡从中赚取差价的生意中认识。2016年5月20日11时许，我在吴忠，蒋明刚来找我，我们一起商议，我先给他打18万元，他随后就给我办20万的中石油车队卡。12时40分，我和蒋明刚通过我的手机银行给蒋明刚的妻子朱某某的农业银行账户（账号：×××）转账18万元。转完账后蒋明刚就走了。16时许我给蒋明刚打了一个电话问他卡办好了吗，蒋明刚说办好了，我又问他要了石油公司的电话查询，石油公司告知我蒋明刚已经办了18万的石油卡。我又给蒋明刚打电话问他为什么只办了18万的油卡，他说让我去银川他给我再给2万的油卡。18时许我到银川给蒋明刚打电话，其告诉我他有事，他将油卡通过班车带到了固原，叫我先找酒店住下，我就在银川一家生态洗浴中心住下了。晚上我一直给他打电话，他以各种理由推脱，就是不来见我。2016年5月21日7时许我去蒋明刚的公司找蒋明刚，没有找到。12时许我妻子王某某打来电话告诉我蒋明刚总共带回去35张油卡，总价值5万元，我就给蒋明刚打电话询问情况，但是一直打不通。就这样我在银川等了三天，一直没有见到蒋明刚，于是2016年5月22日我就回到了固原。2016年5月28日18时许蒋明刚打电话告诉我他给我转了三万块钱，并且发来了转账的截图，但是我一直没有收到所谓的转账。2016年5月29日14时许我去银川找蒋明刚，在他公司找到了他，蒋明刚说回到固原给我找钱。23时许我和蒋明刚回到了固原，我们一起到我家。蒋明刚说他给我找钱，先将他以前借我的钱还了（2016年1月17日蒋明刚向我借了76000元），他再给我15万元的油卡。我说可以，最低还款日期是2016年6月5日。2016年6月8日15时43分蒋明刚通过网银给我转账5万元。16时许我打电话问蒋明刚为什么只转账5万元，他说他只有5万，我问15万的油卡什么时间给，他告诉我再过几天。之后我就打不通蒋明刚的电话了。2016年6月8日21时我将这一情况告诉了蒋明刚的父亲，我和蒋明刚的父亲连夜去银川找蒋明刚，但是我们没有找到。2016年6月15日，我妻子王某某就报案了。后来蒋明刚的父亲给我转了5万元的现金。还有5万元钱没有归还。6、刘某某的陈述：我经常办理中石油卡，从中挣取差价。我自己在加油站办理的个人加油卡没有优惠政策，不赚钱。据我了解蒋明刚通过他公司的公户从加油站办理出来的加油卡，加油站给蒋明刚有返点，还开增值税发票，蒋明刚给我也有优惠，我从中也能赚钱。2016年6月8日上午9时，蒋明刚给我打电话问我是否要办理加油卡，我就问蒋明刚是否有加油卡，蒋明刚说有加油卡，我就让蒋明刚给我办理20万元的加油卡，从中扣去折扣以后我给蒋明刚的个人账户以手机转账的方式给蒋明刚转了190400元，到下午14时，我给蒋明刚打电话问他是否将钱转到公户账上了，因为办理中石油车队卡必须是公户账对公户账才能办理中国石油车队卡，当时蒋明刚说还没有转，有些款还没有打过来，等打过来以后一起转，我就给蒋明刚说如果还没有转的话就给我把柴油卡也办了，我就又通过手机转账的方式分三次共给蒋明刚在中国农业银行的账户×××转了612300元（第一次转了471000元，第二次转了47100元，第三次转了94200元。）转给蒋明刚。我共给蒋明刚转了802700元。我给蒋明刚把钱打完以后，我问蒋明刚说你是怎么知道我手机号的。蒋明刚说是马某某告诉他的，我又问马某某说，你怎么把我电话给蒋明刚了，说办卡我把钱给转给了，好着吗？马某某说好着那，人也好着那，油卡就给你拿回来了，叫我等着。我就给蒋明刚打电话，蒋明刚一直搪塞我，一会说他在这，一会又说在哪。我意识到有问题了，我把马某某接上到固原路口等蒋明刚，没有等到，我准备走银川，马某某不让我走，说好着那，可能手机没有电了，等到晚上看回来吗，之后我和马某某就回家了。之后我就联系蒋明刚办理卡的情况，蒋明刚说他端午节回家以后就把卡给我带回来，一直等到昨天都没有见蒋明刚，后来打给蒋明刚的电话也关机了，我们到蒋明刚的公司也没有找见人。后来蒋明刚的父亲蒋世春在2016年9月27日给我返还了40万元，剩余的402700元我和蒋明刚的父亲蒋世春协商，由蒋世春在三年内给我还清，每半年给我付一次款，也就是付67116.67元钱，我给蒋明刚也写了谅解书。7、胡某某的陈述：在2016年6月9日早上蒋明刚电话联系我自称价格低，能给我办理上中国石油的汽油与柴油的加油卡，因价格比市场加油站价格便宜，昨天给对方提供的招商银行×××账户，转账22.8万元现金后，蒋明刚称要将转账到其媳妇公司法人的账户，我当时一直跟着他到兴庆区科技园北边招商银行，我看到对方转账后，我又驾车拉蒋明刚到科技园加油站等钱到账，我当时给蒋明刚说钱已经转给你了，你必须把加油卡办好我带走，到昨天凌晨4时许，当时我与蒋明刚在兴庆区曲江生态园住宿的，当时蒋明刚起身要走，我跟着蒋明刚，我到二楼拿手机前后2-3分钟时间，我下楼后发现蒋明刚不见了，我一直打电话，对方手机关机，联系不上，我才发现被骗了。这几天我和蒋明刚联系，2016年6月13日，蒋明刚用181XXXXXXXX号码给我发过来两条短信，第一条短信内容是"胡某某，对不起，我们这里出了点差错，没有办法给你交代，不知道如何去面对你，选择了逃避，你的款我在一个月之内归还。"第二条短信的内容是："对你的欺骗我无地自容。"后来我和蒋明刚的父亲蒋世春协商，于2016年8月24日，蒋明刚的父亲蒋世春用一辆白色本田CRV给我顶账，顶了18万元钱，剩余的48000元钱蒋明刚的父亲蒋世春给我给了现金。现在蒋明刚的父亲蒋世春给我将228000元钱返还清了，我给蒋明刚也写了谅解书。8、被告人蒋明刚的供述和辩解：2016年5月18日左右（具体时间我记不清了）我当时在银川，马某某电话联系我让我到吴忠去和他商量为他办理中石油加油卡的事情，我于当天12时许到了吴忠去找马某某，见到马某某以后，我俩商量为他办理加油卡的事情。马某某让我给他办理20万元的加油卡，但是他只有18万元钱，让我给他垫付9000元钱，我当时同意了，然后我就回银川去办理加油卡。马某某就在当天13时许给我妻子朱某某的农行卡（卡号:×××）转进了18万元钱，然后我就把这18万元钱从我妻子朱某某的账户里面转进了我宁夏新起点物流有限公司的农行账户。当天下午我办理了大概40张加油卡（具体数字我忘了），然后我给这40张加油卡总共存入了5万元，后我通过天豹快递将这些加油卡给马某某带回了固原。剩余的13万元我作为我公司的周转资金自己用了，我就没有钱继续为马某某办理加油卡了，因为没有钱继续为马某某办理加油卡，然后马某某就一直在问我催要那13万元欠款。我没有钱还他，也就一直在找借口搪塞他。2016年6月1日左右（具体时间我记不清了），马某某给我打电话说："我给你介绍需要办理加油卡的人，你先将欠我的13万元钱还给我。"我当时就同意了。然后马某某就给我通过短信发了一个电话号码，并告诉我这个号码的主人姓刘(具体名字我不清楚)。我就一直没有打过电话。过了几天，马某某一直在催我还钱，我就于2016年6月7日通过马某某给我发的那个电话号码联系上了小刘，我和小刘约定在固原见一面相互了解一下情况，我们之间也相互约定，如果办理能加汽油和柴油的卡，只需要向我支付需要办理油卡总金额的95.2%的钱，但是如果要办理只能加柴油的卡就只需要向我支付需要办理油卡总金额的94.2%的钱就行了。2016年6月8日9时许，小刘给我打电话问我什么时候回固原，我说下午才回固原，小刘接着就问我说，她想办理20万元的加油卡需要多少钱，我说需要190400元钱，于是她就说先给我打190400元钱，让我在银川给她办理20万元的加油卡于当天下午给她带回固原，我同意了。当天12时许，小刘给我×××的农行卡打了190400元钱。钱到账以后，因为我在"茗彩娱乐"博彩公司的网站上绑定的银行卡就是我的招商银行卡，我就将这190400元钱转入了我×××招商银行卡内，我想用这笔钱在"茗彩娱乐"博彩公司网站上赌博。2016年6月8日12时30分许，小刘又给我打电话说："你再给我办理50万元的加油卡。"因为她这一次办理的油卡是只能加柴油的，于是我又按照之前说好的办理油卡总金额的94.8%的钱收取了她471000元钱。2016年6月8日14时许，小刘又给我×××农行卡转入了471000元钱。我将这471000元钱中的20万元转入了我的招商银行账户内，又用这20万元到茗彩娱乐"博彩公司网站内进行赌博。当天15时许，我从招商银行账户转了5万元转入到马某某的农行卡内，还给了马某某。当时我总共给这个博彩网站转入了39万元钱，到了当天下午大概16时许，我从茗彩娱乐"博彩公司网站内提现了40万元左右（具体金额我忘记了）。然后我就去购买加油卡去了，我办理的加油卡需要在下午18时许才能拿到，于是我就在办理加油卡的那儿等待。在这期间，大概17时许（具体时间我忘记了），小刘又给我打电话要求再追加办理10万元的加油卡，我同意了。过了没有一会儿，她就给我打电话说她转入了两笔钱，一笔是47100元钱，一笔是94200元钱，她的意思是要继续追加办理共计15万元的加油卡。这两笔钱她仍然是转入到了我×××农行卡内。小刘总共给我打打了4次钱，总计802700元钱。我从小刘打给我用来给她办理中石油加油卡的471000元钱中拿出来5万元还给了马某某，这个钱是我从我的招商银行卡内直接转入了马某某的农业银行卡内的。我在等待办理加油卡的期间，我的公司有点事情，于是我就去公司处理事情了，处理完公司的事情以后我感到无聊，于是就又上"茗彩娱乐"博彩公司网站内进行赌博了。在赌博的过程中，我陆陆续续将小刘打来的所有钱全部输完了。我将钱输完以后，我也不敢回固原了，因为我没法给小刘交代。于是我就到处打电话问朋友借钱，但是由于数额巨大，我没有借上钱，当天我也没有回固原。2016年6月9日12时许，我给胡某某打电话让他来我这儿办理中石油加油卡，因为我们前一天已经约定好，于是我就于当天14时许在兴庆科技园门口等他，我俩见面以后聊了一会天，然后他就说给他办理24万元的加油卡，我就同意了，过了一会儿他通过手机银行给我的招商银行卡内转入了228000元钱，接着我就分两笔将这228000元钱转入了我妻子朱某某×××农行卡内，然后我又将这228000元钱转入到我的×××农行卡内。6月9日17时许，我拿到钱以后我就给胡某某办理了100张加油卡但是加油卡上没有钱，我给胡某某说明天我就将钱打到加油卡上，当天晚上我俩住在同一家宾馆（具体名字我忘了）。2016年6月10日凌晨5时许，我在没有告知胡某某的情况下偷偷返回公司，回到公司后我将这228000元钱转入了我的招商银行卡内，然后我又将这228000元钱转入了"茗彩娱乐"博彩公司网站内进行赌博，到了6月10日的凌晨7时许我又将这些钱全部输完了。输完钱以后，我没钱还给别人，觉得没脸见人，于是我就于2016年6月10日离开银川去了深圳。2016年6月27日，我在深圳罗湖区被当地警方抓住了，然后就被你们带回了固原。我是从2016年的3月份在"茗彩娱乐"网站上开始赌博的。至2016年6月10日，我在"茗彩娱乐"网站上总共输了大约输了100多万，具体的数字我记不清了，可以在网站上查询。我赌博的目的，看看能不能将前面输的钱赢回来。结果输完了，我就离开固原去深圳，当时去的目的是去问人借钱，看看能不能补偿点受害人的损失。9、提取笔录及截图信息证明，蒋明刚在互联网"茗彩娱乐"网站，于2016年6月7日-9日，线上存款转入共计1180179元。10、银行账户交易明细清单证明：2016年5月20日马某某通过×××账户向朱某某×××农行卡内转存18万元，同日，该18万元转为宁夏新起点物流有限公司备用金；2016年6月8日刘某某通过×××账户向蒋明刚×××农行卡内支付19.04万元、47.1万元、4.71万元、9.42万元；2016年6月9日15时21分胡某某通过×××账户向蒋明刚×××招商银行卡内存入22.8万元、同日15时26分、36分该笔存款转入朱某某×××农行卡内,6月10日凌晨4时53分至4时56分，该笔存款又从蒋明刚×××农行卡内分5次共计227000元转入到×××招商银行卡。同日5时31分该笔存款以网上消费形式转入宝付网络科技有限公司；2016年6月9日15时37分、16时01分朱某某×××农行卡内转存28000、200000元；2016年6月8日蒋明刚通过×××账户向马某某持有的6228451206002004669银行卡内转账50000元。11、承诺书，证明2016年5月30日蒋明刚作出承诺，如若于2016年6月5日前未归还欠马某某剩余15万元，便以名下房产（固原市原州区西湖路63号）作为抵押的事实。12、赔偿协议、谅解书，证明蒋明刚的父亲蒋世春已还清蒋明刚欠胡某某22.8万元、刘某某的40万元（剩余款项三年均摊），并且分别取得胡某某及刘某某谅解的事实。13、户籍证明，证明被告人蒋明刚的个人基本情况及案发时达到法定承担刑事责任年龄的事实。被告人的辩护人向法庭提交了被告人在深圳的朋友周保军证言，以证明被告人蒋明刚于2016年6月20日左右从深圳给其（当时其在广州）打过电话，以经济困难提出借点钱及后续再未联系上的事实。对公诉机关提供的证据，经庭审举证、质证，因证据来源合法，内容真实，能够作为本案定案的依据，本院予以确认。对被告人的辩护人所提证据，法庭结合其他在卷证据，作为量刑可酌定证据予以确认。针对被告人蒋明刚及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、马某某陈述其于2013年和蒋明刚在办理中石油车队油卡从中赚取差价的生意中认识，其妻子王某某亦证明从蒋明刚处办理加油卡的优惠力度比同行业其它公司要大一点，因而经协商后给蒋明刚转账18万元让购买价值20万元的中石油车队加油卡。2016年5月20日16时许，马某某打电话给被告人蒋明刚得知"卡办好了"后，又电话查询石油公司，被告知"蒋明刚已经办了18万的石油卡"，马某某又给蒋明刚打电话问他为什么只办了18万的油卡，蒋明刚说"让我去银川他给我再给2万的油卡"。蒋明刚在收到马某某的转款后，为其办理了5万元的加油卡，剩余的13万元蒋明刚供述被其作为公司的周转资金自己用了。被告人蒋明刚在没有钱继续为马某某办理加油卡情形下，于2016年5月30日给一再催账的马某某承诺"如若于2016年6月5日前未归还欠马某某剩余15万元，便以名下房产作为抵押"。后蒋明刚在取得刘某某购加油卡款后，从中付给马某某5万元。结合上述证据及被告人蒋明刚父亲蒋世春给马某某代为支付5万元并取得谅解的事实，蒋明刚行为系履行民事义务中的不诚信的违约行为，且现有证据不能证明被告人蒋明刚非法占有马某某购油卡款的目的，故起诉书对被告人蒋明刚诈骗犯罪的该部分指控，事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人及其辩护人次节的辩解及其辩护观点本院予以采纳。本院认为，对公诉机关指控被告人蒋明刚的第一起行为与后两起行为应作区别对待。在第一起行为中，其基于以前和马某某的认识关系，双方口头约定了办理油卡的数额，蒋明刚在收到马某某的转款后，也确为其办理了5万元的加油卡，对其他款项用于偿还其公司对外所欠债务，后在马某某多次催促下产生不信任，蒋明刚以书面形式向马某某承诺返还15万元加油款，其中多返还的2万元视为其自愿行为，双方行为符合民事行为的特点，蒋明刚没有非法占有的目的，应属在经济往来中的民事行为。与马某某办理加油卡的约定实际并未有效履行，而是以返还欠款的方式双方形成债权债务关系。2、对起诉书认定的第二起、第三起犯罪事实，因被告人蒋明刚与刘某某、胡某某之间的办卡行为，在主观上，被告人蒋明刚收到大量办卡资金，不用于约定的办卡行为，投入网络赌博，显示其主观上具有非法占有他人财产的目的。行为上，被告人蒋明刚虚构了优惠比例，隐瞒了自己为他人办理优惠加油卡的事实，使他人产生错误认识作出向被告人蒋明刚转账办卡的行为，被告人蒋明刚正是通过此种方式取得他人财产，在其将办卡资金用于赌博全部输掉的情况下，行为结果导致被害人遭受重大财产损害，其行为完全符合诈骗犯罪的构成要件。综上所述，被告人蒋明刚目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取私人财物达103.07万元，数额特别巨大，公诉机关指控其对刘某某、胡某某实施诈骗犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，对马某某实施诈骗的指控不予认定。被告人蒋明刚及其辩护人对与马某某之间行为属民事行为的辩护理由成立，对其他两起行为属民事行为的辩护理由不能成立，其无罪辩护意见本院不予采纳。辩护人提出在侦查时案件管辖权问题，因犯罪地包括行为对象的被侵害地，本案三人均有报案，马某某之妻王某某在其居住地向经济技术开发区分局报案，公安机关可以在法律规定的范围内确定案件管辖权。被告人蒋明刚对其不认为是犯罪的辩解属于对行为性质的认识不同，对指控的事实没有异议，如实供述案件事实，具有从轻处罚情节。本案在案发后和在提起诉讼中，被告人蒋明刚家人尽全力全部退赔被害人刘某某、胡某某的损失，取得两人谅解，可以从轻处罚。为保护公民个人财产不受侵犯，打击刑事犯罪，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人蒋明刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2026年6月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）二、退赔款项发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 刘耀文人民陪审员 李晓红人民陪审员 宋志仓 二○一八年一月十六日书 记 员 苟亚宁本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。