.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市青山区人民法院刑事判决书（2018）内0204刑初279号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人田某，男，1981年9月29日出生，汉族，中专文化程度，案发前系蒙大吉汽车租赁公司法定代表人，户籍所在地包头市，捕前住包头市东河区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月4日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2017年9月30日经包头市青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局执行逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。辩护人杨姝洁，系内蒙古东方玉德律师事务所律师。辩护人李岩峰，系内蒙古东方玉德律师事务所律师。被告人李某，男，1968年11月17日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地包头市，捕前住包头市九原区。因犯诈骗罪，于2012年1月18日被山西省清徐县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；因犯诈骗罪，2014年5月29日被乌海市乌达区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金8000元。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月11日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2017年2月14日被包头市公安局青山区分局取保候审，2017年10月24日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，2017年11月3日经包头市青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局执行逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。指定辩护人刘丽杰，系内蒙古正捷律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉〔2017〕528号起诉书指控被告人田某、李某犯诈骗罪，本院于2018年2月28号作出（2017）内0204刑初522号刑事判决书，被告人田某、李某不服一审判决，向包头市中级人民法院提出上诉。2018年6月21日包头市中级人民法院以部分事实不清、证据不足为由发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员田莉、余业云出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人杨姝洁、李岩峰、被告人李某及其辩护人刘丽杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人田某、李某伙同李某1（已判刑）诈骗他人财物，数额巨大（73462元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.本案被告人田某未指使被告人李某、同案人李杰敏实施诈骗行为，其在犯罪的过程中仅起到了辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。2.被告人田某及其家属积极赔偿被害人损失，并取得谅解，可以从轻处罚。3.被告人无前科，系初犯，社会危害性较小，可酌情从轻处罚。被告人李某对起诉书指控的罪名及犯罪事实亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李某在本案中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。2.被告人李某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。3.被告人李某犯罪获利仅有一万元，主观恶性不大，可以从轻处罚。经审理查明，2016年10月左右，被告人李某找到李某1（已判刑）表示想以自己的名义办理贷款并从中挣取现金，李某1联系被告人田某商议由田某提供首付款，用李某的名义分期贷款购买一辆车后，再将车辆以借款的方式抵押给田某，李某从中套取现金。2016年10月21日，被告人李某随同李某1在佳通二手车市场按照被告人田某指定的车型贷款购买了一辆本田CRV，由田某提供购买该车辆的首付款3万余元，被告人李某将所购车辆的车辆登记证书交于内蒙古“和庆汽车”销售服务公司（以下简称“和庆公司”）办理剩余车款的抵押贷款手续，“和庆公司”按约定为李某先行垫付了购车余款73426元。被告人李某、李某1将车提出后，按被告人田某的要求李某将涉案车辆交给田某，被告人田某通过李某1支付李某10000元作为报酬。因被告人田某曾与隋某因经济纠纷有过节，为报复隋某，于2016年10月22日，被告人田某又指使被告人李某、李某1使用伪造的车辆登记证书，将涉案本田CRV越野车抵押给凌龙二手车公司隋某处并获取借款80000余元。该款由田某最终使用，李某1交给李某5000元作为报酬。隋某次日回访时发现无法联系到李某和李某1，便于10月25日使用伪造的登记证书将该车过户到隋涛名下，因车管所随后发现该登记证书系伪造遂停止该车辆交易。后被害单位“和庆公司”发现车辆已经被过户无法正常办理后续的分期贷款手续，遂向公安机关报案。另查明，被告人田某与李某1案发后共同退还了“和庆公司”的全部损失，并取得了被害单位的谅解。认定上述事实的证据如下：1.被害人单位法定代表人张某的报案及陈述，证实被告人李某以车辆登记证书为抵押，与被害单位“合庆公司”签署贷款协议，被害单位“合庆公司”按约定为李某先行垫付了购车余款73426元。后被害单位“和庆公司”发现车辆已经被过户无法正常办理后续的分期贷款手续，遂向公安机关报案的事实；2.银行交易流水、信用卡透支分期付款合同，证实李某与“合庆公司”签订贷款协议，并由“合庆公司”为李某垫付73426元购车款的事实，能够与被害单位法人张某的陈述相互印证；3.个人活期明细信息，证实被告人田某给同案人李某1的妻子闫霞文转款32000元，为被告人李某支付购车首付款的事实；4.抵押协议书、收条、照片、车辆信息查询单、隋某提供的机动车登记证复印件、扣押清单复印件（假车辆登记证书），证实被告人李某利用假的车辆登记证书将车辆以80000元的价格二次抵押给隋涛的事实；5.抓捕经过、前科证明、常住人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书、在逃人员登记表，证实被告人田某无前科，被告人李某因诈骗被刑事处罚的事实；6.询问笔录、情况说明、银行转账截图，证实从隋涛处二次抵押的80000元最终转至田某处的事实；7.谅解书、悔过书，证实被告人田某与李某1的家属对被害单位进行了退赃并取得被害单位的谅解，田某表示认罪、悔罪的事实；8.证人卢某、闫某的证言，证实被告人李某找到李某1（已判刑）表示想以自己的名义办理贷款并从中挣取现金，李某1联系被告人田某商议由田某提供首付款，用李某的名义分期贷款购买一辆车后，再将车辆以二次抵押的方式，三人从中套取现金的事实；9.邬某的证言，证实李某一行四人在其经营的二手车门市内欲购买一辆车，期间有一名男子过来验车。后李某以104000元的价格购买了一辆白色CRV轿车，其联系贷款公司为李某办理了汽车贷款，贷款公司为李某垫付了剩余购车款。后听贷款公司说车被李某卖了，李某也跑了的事实；10.张某的证言，证实其所在公司与李某办理了贷款协议，其公司为李某垫付了剩余的购车款，李某将车辆登记证抵押给“合庆公司”，后在办理贷款的时候发现李某已经将车卖了的事实；11.王某、刘某的证言，证实其二人曾与隋某一起去车管所办理一辆白色CRV轿车的过户手续的事实；12.赵某的证言，证实2016年10月的时候按照田某的安排给李某和李某1送过一份车辆抵押合同，贾某尾号为1606的信用卡由田某保管和使用以及隋某和田某之间曾经有过节的事实。13.贾某的证言，证实其有一个尾号为1606的银行卡以及使用这张银行卡办理的POS机，平时都是田某和赵某使用。2016年10月份，李某电话让其到佳通二手车市场检验了一辆白色CRV轿车是否有事故的事实；14.郭某、张某1的证言，证实郭某有一张尾号为6116的兴业银行信用卡，一直借给张瑞使用，张某1将此卡放在“蒙大二手车”的地方进行垫还信用卡的事实；15.同案人李某1的供述，证实被告人李某为了要套取现金，同意由田某支付车辆首付款，以李某的名义购买一辆本田CRV之后再将车辆以二次抵押的方式赚取现金；16.被告人李某供述，证实2016年10月份，其伙同田某、李某1以田某支付汽车首付款，再将汽车抵押贷款的方式购买了一辆本田CRV，车辆归田某，田某给其和李某1好处费。第二天李某1称田某让其配合在将车抵押给隋某，并许诺再给其5000元，后其配合李某1骗取隋涛的信任，又以车辆为抵押贷款85000元的事实；17.被告人田某的供述，其为李某支付购车首付款，以李某的名义贷款购买一辆本田CRV后，因隋某与其有过节，其指使李某、李某将车辆二次抵押给隋涛的事实；18.辨认、提取笔录：李某、张某、张某2、李某、隋某、赵某、田某、邬某、闫某、卢某、张某1、郭某的辨认笔录、提取笔录。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人田某、李某伙同李某（已判刑）以非法占有为目的，以贷款买车的方式骗取被害单位垫付购车款73426元后将车辆再次抵押他人，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，公诉机关指控被告人田某、李某诈骗罪罪名成立。二被告人用所骗得的汽车再次进行抵押借款80000余元的行为应当认定为对其诈骗所得赃物的非法处置和变现行为。被告人李某在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人田某出具悔过书，当庭自愿认罪、悔罪，且对被害单位进行了退赃并取得被害单位的谅解，可以从轻处罚；被告人李某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；关于本案是否区分从犯的问题，本院认为，本案中各被告人系分工不同导致所实施的具体犯罪行为存在差异，故不宜区分主从犯，而根据被告人参与犯罪所起作用，在量刑时予以酌情考虑；其二人辩护人的其他辩护意见符合事实及法律依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金10000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月24日起至2021年7月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元（已缴）。（缓刑的刑期从判决执行之日起计算。）三、被告人李某的违法所得15000元，继续追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高 彬审 判 员 袁 静人民陪审员 王晓梅 二Ｏ一九年一月十七日书 记 员 吉 超书 记 员 刘小英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。