江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初2612号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人程建勇，男，1994年5月13日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地江西省永修县，住江西省南昌市高新区。2018年7月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，8月24日被取保候审。辩护人勒孚锦，江苏安珀志律师事务所律师。被告人周锋，男，1996年5月5日出生，汉族，大学文化，无业，住江西省永修县。2018年7月17日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，8月24日被取保候审。辩护人王建明、王秀苗，江苏金匮律师事务所律师。被告人陶秀文，女，1997年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，住江西省南昌市。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，8月17日被取保候审。辩护人黄斌，江西朗秋律师事务所律师。辩护人喻兵兵，江西朗秋律师事务所律师。被告人李保剑，男，1995年10月10日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省南昌市高新区。2018年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，8月17日被取保候审。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）2596号起诉书指控被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2018年12月17日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年12月28日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静、检察官助理刘颖洁出庭支持公诉，被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑及辩护人勒孚锦、王建明、王秀苗、黄斌、喻兵兵、马卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人程建勇、周锋经事先合谋，于2018年3月至6月期间，共同出资在江西省南昌市高新区紫晶公寓1519室成立办公地点，并招募员工李保剑、陶秀文等人。后由被告人程建勇、李保剑负责售前，在微商群中以“微商互推”的方式寻找被害人，让被害人帮忙推销“狗牯脑”茶叶，后被告人周锋、陶秀文负责售后，冒充买家向被害人假意购买茶叶，造成茶叶热销的假象，随后被告人程建勇、李保剑诱骗被害人代理茶叶，通过相互配合诱骗被害人升级代理，最后诱骗被害人将其名下持有的茶叶用作抵押升级代理，以达到骗取代理费的目的。上述被告人于2018年5月至6月期间通过上述手段，骗得被害人卞某、王某、林某等5名被害人共计人民币74635元。其中被告人陶秀文参与实施诈骗5笔，骗得被害人59643元，非法获利人民币3142元;被告人李保剑参与实施诈骗3次，骗得人民币34724元，非法获利人民币16194元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人程建勇、周锋、陶秀文于2018年5月底，通过微商群中以微商互推的方式搭识山西省大同市的被害人郝某，后让被害人郝某帮忙推销“狗牯脑”茶叶，后被告人周锋、陶秀文假装买家假意向被害人郝某购买茶叶，接着被告人程建勇、周锋、陶秀文通过相互配合诱骗被害人郝某代理茶叶、升级代理等，共骗取被害人郝某人民币21116元。2、被告人李保剑、周锋、陶秀文于2018年6月初，通过微商群中以微商互推的方式搭识江苏省江阴市的被害人卞某，采用上述同样手段，骗得被害人卞某人民币11007元。3、被告人李保剑、周锋、陶秀文于2018年6月初，通过微商群中以微商互推的方式搭识福建省厦门市的被害人王某，采用上述同样手段，骗得被害人王某人民币7133元。4、被告人程建勇、周锋、陶秀文于2018年6月初，通过微商群中以微商互推的方式搭识福建省平和县的被害人林某，采用上述同样手段，骗得被害人林某人民币3803元。5、被告人李保剑、周锋、陶秀文于2018年6月初，通过微商群中以微商互推的方式搭识山东省沂水县的被害人付某，采用上述同样手段骗得被害人付某人民币16584元；公司解散后，被告人程建勇、周锋继续谎称要大量进货，诱骗被害人付某升级代理缴纳代理费，再次骗得被害人付某人民币14992元。被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑归案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李保剑、陶秀文的家属分别代为退赃人民币17000元、人民币3142元。在本院审理期间，被告人程建勇退赃27246.5元，被告人周锋退赃27246.5元。上述事实，被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有微信聊天、转账记录银行交易清单，证人周某、熊某的证言笔录，被害人郝某、卞某、王某、林某、付某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录，刑事案件侦破经过及被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑的人口信息、视听资料等证据证实，足以认定。被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑对被指控的诈骗事实未提出辩解，均当庭自愿认罪。被告人程建勇的辩护人提出：被告人程建勇归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，系初犯，建议从轻处罚，宣告缓刑。被告人周锋的辩护人提出：被告人周锋本意想创业，并非想要骗取钱财，其主观恶性较小，且积极退赃；被告人周锋经营时间较短，销售数额不大，犯罪情节轻微，社会危害性小；被告人周锋归案后如实供述自己的犯罪行为，有悔罪表现，系初犯，建议从轻处罚，宣告缓刑。被告人陶秀文的辩护人提出：被告人陶秀文参与诈骗时间短，获利较少，在共同诈骗中起次要作用，是从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，退出违法所得，系初犯，建议从宽处罚，宣告缓刑。被告人李保剑的辩护人提出：被告人李保剑在共同诈骗中所起作用较小，获利较少，是从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，退出违法所得，系初犯，建议减轻处罚，宣告缓刑。本院认为，被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，四被告人的行为确已构成诈骗罪。被告人程建勇、周锋在共同诈骗中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李保剑、陶秀文在共同诈骗中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；四被告人归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。被告人周锋的辩护人提出“被告人周锋本意想创业，并非想要骗取钱财，其主观恶性较小”的辩护意见，经查，被告人周锋、程建勇为实施诈骗，租住了诈骗地点，并招聘人员扮演买家，故意造成茶叶热销假象，后通过相互配合，诱骗被害人升级代理，以达到骗取代理费的目的，其骗取被害人钱财的意图明显、目的明确，综上，对此辩护意见不予采纳；被告人周锋的辩护人提出“被告人周锋经营时间较短，销售数额不大，犯罪情节轻微，社会危害性小”的辩护意见，经查，被告人周锋参与实施了起诉书指控的全部犯罪事实，时间长达数月之久，诈骗金额达74000余元，数额巨大，不属于情节轻微、社会危害性较小之情形，故对此辩护意见亦不予采纳；关于四被告人的辩护人提出的其他建议分别对四被告人从轻处罚的意见，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。根据被告人程建勇、周锋、陶秀文、李保剑的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人程建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人周锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人陶秀文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。四、被告人李保剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。五、暂扣在案的退赃款人民币74635元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘建燕人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一八年一月二十五日书 记 员  程 威本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。