河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1324刑初574号公诉机关河南省镇平县人民检察院被害人王某1，男，1979年11月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省镇平县。被害人李某1，男，1983年3月23日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省南阳市镇平县。委托代理人李超。特别授权。被告人李传，男，1990年5月13日出生，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地河南省，住镇平县。2016年12月15日被镇平县公安局抓获，因涉嫌诈骗罪于2016年12月16日被镇平县公安局刑事拘留，2017年1月4日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人田永勋，河南宛英律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2017）413号起诉书指控被告人李传犯诈骗罪，于2017年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，镇平县人民检察院指派检察员李丰翠出庭支持公诉，被害人王某1、被害人李某1的诉讼代理人李超、被告人李传及其辩护人田永勋到庭参加诉讼。期间，因本案犯罪数额争议较大需进行审计，辩护人申请延期一次。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：2016年以来，被告人李传伙同李某2（另案处理）利用外挂软件在赌博网站下注赌博，后李传为获取暴利，以在网上做生意或做蚂蚁金服为名，骗取被害人王某1、李某1、王某2等人信任，让被害人投资，其中被害人王某1被骗2580000余元，被害人李某1被骗1200000余元，被害人王某2被骗1050000余元，被告人李传将骗来的资金转入赌博网站，现被骗资金全部亏损。公诉机关指控上述事实，向本院出示有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人李传以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被害人王某1对审计报告认定的数额有异议，认为审计报告中的数额未包含支付给李传的现金455000元，以及转账给李某2的190000元。向法庭提交借条九张，用于证实其向他人借款后支付给李传的事实。被害人（李某1）的代理人对审计报告认定的数额有异议，认为审计报告中的数额未包含支付给李传的现金130000元。向法庭提交微信聊天截图五张，用于证实被害人李某1向李传交付现金130000元的事实。被告人李传对公诉机关指控犯罪事实持有异议，认为自己不具有诈骗的故意，且对起诉书指控犯罪数额有异议；对被害人所提现金问题也不予认可。辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人李传构成诈骗罪的事实不清、证据不足；（1）本案所有证据中，除了李传的供述之外，没有其他任何证据可以证实李传伙同李某2在赌博网站下注赌博；（2）李传和李某2的上线“老郭”、“小四川”等没有归案，作为本案的直接、重要的证据链缺失，使得对被告人李传指控的证据明显不足。（3）无赌博网站的登录方法，赌局的操作及规则、赌注的大小，数额等证据；（4）被告人李传如在网上赌博，则赌博中每次赌局输赢数额，投入赌博的资金，盈利数额等均未查清；（5）操作模式、获利方式不符合赌博的形式；（6）李某2对其与李传的行为是否为网上赌博应该清楚，但在本案中并没有李某2此方面的供述。二、本案中将李某2另案处理不符合法律规定，且不利于查清本案事实，导致本案事实不清。三、本案并未查清涉案的款项数额，起诉书指控的被害人及数额不准确。综上所述，辩护人认为被告人李传不构成诈骗罪。经审理查明：2016年以来，被告人李传与李某2以投资蚂蚁金服为名，以高额利息分红为诱，骗取被害人王某1、李某1、王某2等人信任，进而骗取被害人投资，其中被害人王某1被骗1954400元，被害人李某1被骗1069000元，王某2被骗1050000元。后被告人李传将骗来的资金投入赌博网站，利用外挂软件在赌博网站上下注赌博，现被骗资金全部亏损，至今无法追回。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）常住人口基本信息：证实被告人李传的身份情况。（2）前科查询证明：证实李传案发前无前科。（3）到案经过：李传于2016年12月15日在南阳新野县汽车站附近旅社被抓获。（4）借条二张：李传给王某1搭258万元借条；李某2给王某2搭112万元借条。（5）镇平县公安局银行账单情况说明：证实澳门百乐门赌场客服的登录IP和周晓婉、刘滨菡、吴金云等人的银行卡登录IP均为123.108.251.165。（6）受案登记表、立案决定书：证实2016年7月21日王某1报案，镇平县公安局于2016年7月22日立案。（7）结案报告：证实案发情况。（8）镇平县公安局情况说明三份：A李某1与李传之间的钱款说明：证实公安机关计算后得到李某1和李传现有差额约121万元。B王某1和李传、李某2之间的钱款说明：证实公安机关计算后得到李传和王某1现有差额约259万元。C王某2与李某2之间的钱款说明：证实被告人李传供述、证人李某2证言与受害人王某2、王某3陈述基本一致，王某2投资约70万元，王某3投资69万元。（9）银行账户查询：证实涉案各人的银行、支付宝转账情况。2、证人证言（1）证人李某3证言：证实李传与李某2合伙经营生意，投钱分红，且投资时行为异常。李传是我儿子。李传和李某2是合伙操作这个事情，他们有时在一起商量，每次商量这个事情他们都会背着我们，我也问过他们在一起做什么，但是他们都不让我知道，他们来我家商量这个事情的时候，都让我出去，还说我知道了又操心，有时李传在家和别人打电话商量这个事情也是背着我，我只是偶尔听见李传说打钱的事情。他们都瞒着我说是在一起做生意，具体做啥生意的我不知道，我也怀疑过他们干的事情不稳当，为了这事，我还把李传的电脑砸了。我也是在他们做生意后的一个多月才知道他们在合伙做生意，后来他们就经常来我家商量事情，我经常给他们说让他们不要投那么多，他们说你没事操那么多心干吗，你一辈子种地的钱能赚这么多吗？我听了之后可气的慌，就不再关心他们那么多，后来也就不再管他们，也就是他们在堂屋说话我在屋里睡觉的时候会听到一些。他们说什么分利息，有个百分之十的利息，具体是怎么来的利息我没听清楚。（2）证人张某证言：证实被告人李传因经济纠纷于2016年7月21日开始藏匿于郑州。2016年7月21日，李传给我打电话说他在网上弄的蚂蚁金服破产了，现在有人在他家要账，他不敢回去，要出去静静，我就问他要去哪里，他说让我不要管，然后我们就挂了。到了晚上，李传又给我打电话，说没有路费了，让我给他送点钱过去，我就问他在哪里，他说他在南阳的商城车站，我就到南阳商城车站找到了李传，我问他要去哪里，他说他家里出了点事，好多人在他家里要账，他怕回去了和要账的人发生矛盾，还说他要去郑州静静，我就问他欠我的50000元怎么办，他说等钱出来了还我，我说那我和你一起，我们就一起坐汽车到了郑州，我们到郑州后一直住宾馆里，哪里也没有去，直到今天公安机关把李传抓获，我们在郑州期间的开销也全是我承担的。李传给我说他在弄蚂蚁金服。（3）证人穆某证言：证实被告人李传在新野被公安机关抓获的情况。（4）证人赵某证言：证实被告人李传在新野被公安机关抓获的情况。（5）证人李超证言：证实李某2、李传以蚂蚁金服的名义让李某1投资，李某1通过李超给李某2转账，随后双方账目来往频繁。我通过银行卡向某转过钱，我记得2016年6月15日左右，我给李某2邮政银行卡转过10万元，还和他一起在工业路万德隆附近的农村信用社存了10万元，这二十万元是我弟弟李某1给我打电话说，李某2、李传找他借钱，让我帮他先借20万元给他们，让他们用几天，我弟还说李某2、李传用完之后会给利息，之后大概过了十天时间他们就把钱还了，还给了我们六千元的利息。之后就是2016年7月1日和2日的时候，这两天我分别给了李某220万元和40万元，这60万元都是在邮政银行转账的，另外2016年7月1日向李传的工商银行卡存了20万元现金，当时李传说，你把钱取从邮政取出来存到我的工商银行卡上，之后我就把钱取了出来，并存到了李传的工商卡里。其他的都是我转给我弟，然后他们转的钱，我记得有一笔是三十万元的，一笔十万元的，其他的我也记不清了。在第一次借给他们钱的时候，是因为我的邮政卡里只有十万元钱不够，就在其他地方凑齐了十万元，在农村信用社存到了李某2的卡上了，第二次给李传的现金，是因为李传说的，他说他没有邮政卡让我取出来，存到他的工商银行卡里。李传通过银行卡向我转过账，其中在2016年6月底的时候，李传因为在6月15日左右借的我们钱，所以还了我们二十万六千元，7月份的时候每天给我弟一万三千元存到了我的卡上，一共给我们十九万五千元，之后李传、李某2让继续投钱，我们就又把钱转给了他们。李传、李某2给我和我弟弟说的是为了蚂蚁金服的上市刷单。我们在网上查过，什么也没有查到，都是听他们说的。（6）证人李某4证言：证实王某3、王某2向李某4先后借款三次，七月份时向其借款20万元，王某3发现被骗后也已归还。王某3在2016年向我借过钱，后来都还上了，最后一次的时候他还说他被骗了，当时没有钱，过几天给，承诺给的利息也没有要他的。具体时间记不清了，2016年6月份的时候，王某3找我说，他做生意需要急使钱，第一次找我借了七万元，用了几天给我了，还我钱的时候还专门给我封了个利息包，过了没几天他又找我借了十五万元，这次借的钱先还了两万元，过了两三天才又把其他的还上了，最后一次是7月份的时候，他说有急事需要二十万元，用一个星期左右，我也没有多说，我知道他这个人注意诚信，就借给他了，给他钱的时候，他说要给我利息，我也没有在意。过了一个星期了他也没有还钱，我就问他怎么回事，他说他被骗了，现在拿不出来钱，等等再给我，之后又等了几天他才把钱给我，听说他是把房子卖了才凑的钱，一共就这三次。这些钱都是他们拿着现金来还的。（7）证人宋某证言：证实王某3从宋某处借款20万元，后已经归还。去年（2016年）7月份左右，当时王某3说他想让我给他转俩钱做个生意，我们这朋友关系，我就问用多少，他说用二十万，就用一个星期，我说行，然后他就带了一个40岁左右一个男的来我这了，我带他到镇平县电力广场信用社给他转了二十万元，在路上他说这是朋友关系的，不白借的，用一个星期给封个息，然后过了大概有个十几天他才把钱还给我了。王某3没有给我利息，他都被骗了，我还能要利息吗。（8）证人慕某证言：证实王某3从慕某处借款10万元，王某3发现被骗后已归还。2016年7月份左右，王某3找到我说我借点钱用用，我说用多少，他说借十万元，用一个星期，我说中，然后他说不白借的钱，用一个星期给个息，然后我我就给了他十万元的现金，半个月，二十天左右，我也不记得多长时间了，然后王某3给了我十万元现金，分两次给的，一次五万元，这中间还隔了几天。借的钱是现金，当时在我石佛寺的一个朋友家。王某3当时给我说他做生意被骗了，现在没钱，需要晚几天，也就不给利息。当时就算他给我利息我也不能要他的利息啊。然后过了一段时间他才把钱分两次给我了。（9）证人任某证言：证实王某3从任某处借款10万元，王某3发现被骗后已归还。2016年7月份左右，当时王某3直接跑到我家里，找我说，有点急事需要用点钱，用十万元，说就借一个星期，然后我就借给他了，我到健康路的农行取了十万元现金给了王某3，在给王某3钱的时候，王某3说，一个星期就还钱，还我钱的时候给我封个息，我说咱俩还说啥息不息的，他说我用钱也不能白用，过了一个星期之后我找他要钱，他一直推，要了几次之后，他才给我说他做生意被骗了，现在没有钱，等以后有钱了，就给我。然后到现在都还没有见到钱。（10）证人高某证言：证实王某3从高某处借款7万元，王某3发现被骗后已归还。2016年7月份左右，当时是王某3说他有急事，需要7万元，让我先借给他，我说中，然后我第二天取了7万元给了王某3，然后过了一二十天他把前还给我了，因为他被骗了，也没有要利息。（11）证人李某2证言：证实李传以投资蚂蚁金服为名，采用高额利息分红为诱，与李某2共同向被害人王某1、王某2、王某3、李某1借款，其中王某1、李某1因李传的要求而向自己转过账。王某2、王某3通过自己分别投资70余万元、69万元，后本人已归还二人36万元。A2017.2.24到初五晚上李传跑到我家说他在做蚂蚁金服的生意，在网上刷流水…我看能赚钱就给他了。到了瓦罐庙会那天，让我分几次给他转8万元，说是蚂蚁金服用的，结果我给他转了8万元，后来他不给我返利了，他说人家要审核，审核期间没有利润，过了三四天他还不给我返利钱，他又让我投钱，我当时想着有点不太好，就想退出来，李传说这是正常的，你如果不相信咱就去郑州见个人，他说是蚂蚁金服的人，我也不知道是不是，当时在郑州一家写字楼下，把人约了出来，去了一家小饭店里，当时人家还给了一张表，上边还写着我们转了多少钱，该分多少的利润，临走的时候李传还给人家塞了100块钱的好处费，说有小号了联系我们，让我们做。从郑州回来的第二天他就拿走了那张表，我还问他人家给你这么多的利润你怎么给我这么少，李传说以后多给你点。然后李传说要冲刺到999万元，我就和我老表王文海借了30万元，然后在一天上午通过我的银行卡转账给了李传，当天下午李传给了我10万元，我这10万元还给了王文海，到了第二天早上李传说公司说他动了10万元，公司不愿意，让继续投入，我又借了40万元，给了李传，第二天李传说他孩子把电脑动了，上家让继续投钱，当时没有钱，我和王某1就把两辆车抵押到南阳，抵押了19万元，把这19万元转给了李传，我和王某1在南阳住着，我们就让家里面的人凑钱，骗家里说我们去郑州了，我们在郑州取钱了，每人卡里都有200万元，让家里人再给我们打钱，只要我们的钱能出够600万元，我们的钱就能都取出来，然后我家里凑了四五十万元，不知道王某1家里凑了多少钱，这期间李传说他们三个人的账号已经审核过了，只需要我们等几天就行了，还请我们都吃了饭，过几天李传给我说王某1动了卡里面的钱，公司发现了，说如果我们不继续投钱，现在的钱连本带利都不给了，让我们再投入100多万元，我们没办法，王某1把房子卖了60万元，我们还找了王某3贷了59万元的高利贷，李传说三天之内就把所有钱给我们，然后过了几天我们就找不到了王某1和李传，最后在镇平找到了王某1，但是已经不知道李传去什么地方了，我们就来报警了。李传以前在郑州做房屋中介，这次回来就是做这个蚂蚁金服的。他一直都说要教我做蚂蚁金服，到现在也没有教我，我也不知道他是怎么操作的。我没有见过李传操作，李传都不让我们去看他电脑。李传之所以会一开始就给我那么高的利润是因为李传说他在腊月份的时候就开始做了，现在都已经赚了几十万元了，你可以问问我兄弟李玉乐，他天天跟我跑腿帮我取钱，我一天都给他500元钱。之所以相信李传能挣钱是因为李传借我钱也能及时还给我，还有我开始投钱的时候他也能给我利息。之所以李传压了我8万元块钱之后我还会投入钱是因为他说要审查账户，后来又返给了利息，我看没事才做的。我问过他们这到底是干什么的，我们当时还坐一起问这个事了，李传说这是支付宝名下的蚂蚁金服，蚂蚁金服要上市了，现在在融资。我们对外说的都是蚂蚁金服，刷流水。我们在郑州见到的人，李传和他认识，他是个男的，大概有个30岁左右，175cm左右，稍微偏胖，这个人是李传联系的。我知道一个其他的上家，和我用微信和电话聊过，我的电话是×××，对方的电话是177开头的，教过我怎么转账，有时候给其他人转账，也给李传转账，联系了两三天李传就不让联系了，听说还有个小四川。我见过李传和上家联系，有时候是微信，有时候电话联系，他也没让我们知道上家都说了什么话。我的微信号是×××，密码是LLX1234。参与蚂蚁金服的有我介绍的张扬、郑兰彩、王某2，还有其他的王某1、李某1、张林街上有一个、李玉乐还有我和李传参与了这个蚂蚁金服了，其他的我不知道还有没有了。李传说蚂蚁金服要一个月审核一次，审核期间没有利润，一次审核估计要两三天，有时候要十几天。5月底的时候李传说要冲刺，存够999万元以后，很快就可以把钱都返回来，以后也不用再弄这个了，而且还有45天的时间给你返利，总共能返200多万元。我们当时凑了三四百万元。李传说他原来钱加上挣了的钱还有个五六百万元，加上这三四百万元就够了。我们冲刺的钱回来了有个一二十万元，李传说是进着出着。李传说开始审核要一个月，审核期间不能动卡里的钱，然后李传说是因为他动了里面的10万钱，后来他孩子又动了电脑，王某1后来又动了他卡里面的钱，然后公司里面的人不愿意了，让我们继续投钱，最后李传跑了，也没有给我们钱。王某2、郑兰彩和张扬都是我找过来。王某2的钱是后来给了他一个号，她自己出了46万元，算上原来的钱一共60多万元。后来因为没有钱还找王某2的老公借的高利贷，当时借钱的时候有我、王某1和李传，我们三个人找的王某2的老公王某3借了59万元，因为我和王某3关系好，然后王某3说要以我的名义借钱给我们，借一星期到十天给他10万元的利息；王某1是李传去找的人，具体王某1投入了多少我不知道；李某1第一次是借给了我们20万元，过了几天我们又还他了，后来投钱我也知道，因为他们第一次把钱先转到我银行卡上，然后我转给了李传，但是李某1后期投入多少钱，分多少钱，我都不知道，是李传找的李某1；李玉乐也是李传找的，他们是叔伯兄弟，我只知道他投钱了，具体投了多少我不清楚，后来因为分钱不均，打了一架不干了；张林街上的人也是李传的同学，我也不知道他投入了多少。王某2一共投入了50多万元，王某3出借了59万元给我和李传、王某1，钱打到我的卡上，我还了22万元，在云南我还给他们两人一人一万元，另外王某3还从我这借了10万元，现在还欠王某326万元，我们还欠王某2投入的49万元。李某1之所以打钱到我的账户上是因为李传说是他的卡一天的转账金额上限到了，所以转到我卡上。后李传让我又转到李传的卡上。我给我们的上家打过钱，李传让我打的，当时上家因为用我的名注册的必须我也打钱。B2017.6.16李传说是蚂蚁金服，我也不知道有没有这个生意，王某1卖房子的钱我听说了，但是卖多少我不知道，这是他和李传俩个人弄得我不清楚是怎么弄得，他抵押车弄来的6万，是我们两人一起去车行抵押的，车行的人把钱一起给我了，我当时就转给李传了。王某1给我转钱是因为李传和王某1商量的，让他们把钱转给我，我再把钱转给李传，都是他们转给我之后我就直接转给了李传。李某1给我转过钱，也记不清转多少了，他们给我之后我就给李传了，李某1的都是通过银行转给我，有他自己转的还有他姐李超转的。我们从王某3手里拿的钱是我们找王某3借的，王某3当时没有钱也是找其他人借的钱，借五十九万元，借十天给人家十万元的好处费，王某3就是帮我们借钱没要好处。C2017.7.18李传给我说的蚂蚁金服，我也是这样给王某2说的，然后王某2越投越多，直到2016年7月20日左右王某2一共投入了70多万元，我们还从王某2的老公王某3那里借了69万元，现在这些钱都给李传了。李传说是都投到蚂蚁金服里了，我也不知道是不是真的，现在钱全部都没有了。王某2、王某1、李某1等人转给我的钱，我都按照李传的要求，要么给李传了要么给了李传让转的账户上了。这些账户我记得有几个名字好像是周晓婉、吴金云等人。王某2112万这个欠条是我出看守所的第二天王某2找到我说的，当时他给我算的，说我还欠她112万元，我一直都没有想明白，我为什么会欠她这么多钱，直到前几天王某2又找到我要我签，我才签了，但是到现在我想不明白怎么会有这么多钱。王某2她投进来70多万元，我、王某1和李传找王某3借了69万元。出事后我还了王某336万左右。D2017.8.2王某2投入72万元，我们找王某3借了69万，当时说给王某3十万左右的利息，到现在只有在还其中二十万元的时候给了两万元的利息。我一共还了王某2和王某3三十六万，其中有一次还了二十万元和两万元的利息，以及王某3拿了我十万元，我去云南的时候给了他们两万元、我从看守所出来的时候给了他们两万。3、被害人陈述（1）被害人王某1陈述：证实李传以投资的名义邀请王某1合伙，取得王某1信任，骗取王某1钱款，并给王某1打过欠条。其中王某1因李传交代而向某转过钱。A2016.7.28我和李传是亲戚，我相信他说的话才和他合伙投钱的，谁知道钱被套了。转钱是通过我的银行卡，还有我媳妇张风的银行卡，每次金额不定，最小2万元左右，最多20多万元，有时候还给现金，现确实给我返利了，但是后期返回的钱，没有投入的多。之所以后期还给李传钱是因为李传说我不给他钱，以前的钱就不给我，我没办法才给他钱的。投进去的钱我自己的三四十万元，有我的车和房抵押的将近70万元，还有我借的亲戚朋友的一百五六十万元。我的钱李传和李某2知道从哪来的，房子和车抵押的钱他们知道，我借的钱我也和他们说过，但他们不知借的谁的借了多少。我和李某2以前不认识，通过李传认识的，他还借过我钱，先是车抵押的6万元，后又有房子抵押的19万元。借给李某2金有个十几万元。李传说这个业务没有风险，有风险我担着，我相信他才会投入这么多。前期李传的钱，其中6万元李某2说是给李传的，后来我也没问给没给李传，这6万元去哪了我也不知道，后来的19万元是因为李某2说自己有用，我也没详细问就转账给他了，这些钱用来做什么的我也不知道。B2017.4.62016年春节后，我现金给李传28.5万元，银行转账175.65万，我给李某2转账50万元，另外还有6万的押车钱。刚开始李传对我讲他们在网上作蚂蚁金服生意，让我投资，我一共给李传打款347.5万，减去李传打给我171.85万，我实际打给李传175.65万，这都有银行转账记录。2016年5月28日，我给李传5.5万元现金，6月12日给他10万元，6月15日给他5万元，6月20日给他6万元，7月15日给他2万元，我一共给李传现金28.5万元。5月12日我一共给李某2转账12万元，一笔10万元，另一笔是2万元，6月7日我转给李某219万元，7月15日转给李某219万元，中间给了李某26万元的押车钱，一共给李某256万元。我给李某2的钱是李传交代我，让我把钱打给李某2。给李传的现金李传没有写收据，但是李传给我打了一个总条，写着总共借我258万元，还差几万没有写上。（2）被害人李某1陈述：证实被告人李传以投资蚂蚁金服的名义骗取李某1钱款，期间李传还让交付部分钱款给李某2，后李超（李某1姐姐）给李某2转账60万元。A2016.7.22我被我们庄的李传骗走140万元。今年7月1号李传给我说有个好生意叫蚂蚁金服的公司，现在准备上市，在上市前有个返利活动，前期启动资金80万元，每天返还13000元，没有任何风险，20天之后可以把本金取出来40万元，然后每天还是13000元的返利。我一听怪合适，于是我就在7月1日给李传打款40万元，在7月2日又给李传打款40万元，80万元到账后当时就返利13000元，到7月3日的时候李传说还需要20万元压底钱，我没有那么多就凑了14万元，到7月7日李传说我的20万元打底钱还没有凑够，让我再弄6万元给他，他再往卡上打款14万元，然后让我取走20万元，等我把6万元打上卡的时候他说公司下班了现在取不出来了，但是每天13000元的返利一直给着我，到7月13日李传说现在他卡上的钱不能动需要我往他的卡上继续打款30万元，不然的话之前投的钱全部泡汤，没有办法我当天又给他打了30万元，一直到现在就返了3天的利，到7月19日李传说还需要再打款10万元，要不然就要扣我100万元，然后我就又给他打了10万元，后来我意识到这是个骗局就来报案了。我只知道李传以前在郑州是做房屋中介的。李传给我介绍的好生意他说是支付宝旗下的蚂蚁金服，还说这是马云投资的公司准备上市，这是上市前为了宣传所返给大家的福利。刚开始他利润给的很及时，所以我就特别相信他，后来他说需要投钱才能把之前的钱慢慢投出来利润照付，我也是一时贪念才一步一步听他的，最后才给他那么多钱。刚开始李传让我给李某2的卡上存了60万元（一次40万元，一次20万元），我当时让我姐李超给李某2转的账，后来我姐李超又取20万元现金我拿去给了李传，后来其余的部分都是银行转账，我当时往我的卡上面打了60万，后来李传操作我的银行卡把钱都转走了，一共给了李传140万。我的工行卡：6212261714006362086,我的卡办的有U盾一直都是李传自己操作的。我给李传的钱都是从亲戚朋友处借的，我自己也有一部分。B2017.4.18我一共给了李传140万。李传让我给李某2转账60万元，给李传的账户上转账80万元。给李传转账的140万元中有19万5千元是李传给我分的利润，我自己的钱是120万5千元，我把利润也转给他了，总共是140万元。我转给李某2的60万元是用我姐的邮政卡转到李某2的邮政卡上，我姐的卡号是：62×××29，李某2的账号是：62×××20。转给李传的80万元中有20万元现金是我和李传一起直接存到李传工行卡上的，其余的60万元是从我的卡上转到李传卡上的。具体的我记不清了，我只记得我的尾号是2086。（3）被害人王某2陈述：证实李某2以投资蚂蚁金服为由找到被害人王某2，后李传、李某2一起让王某2及王某3投资，王某2、王某3共投资176万元后被骗，以及王某2承认李某2先后共还款59万元的事实。A2016.7.23我今天到公安机关报案，今年5月份以来，李某2、李传以投资蚂蚁金服的形式骗我和他们合伙投资了100多万元，今年7月19日李传先跑了，后来李某2也跑了，我发现被骗过来报案。2016年2月份，李某2拉我和张扬三人建立了一个微信群，李某2和张扬两人每天晚上都发他们当天的返利截图，并给我说这是他们在马云名下的蚂蚁金服上刷流水，蚂蚁金服每天给他们返利。李某2又给我们说，他在公司又要了个一百多万元的号，他和李传去我们家三、四次让我投入六十四万元，这六十四万元我在六月二号给他转了十二万元，还给了他六万元的现金，三号我给她了四十六的现金，说的是四号给我利润，直到六月三十号每天给我七千五的返利，这中间有两天没有给利润，李某2说是公司没给利润，这些天的利润都在给之后的三五天又借走了，李某2说借走的钱又投入进去了，这些利润是借给李某2的没有要利息。七月份之后李某2说是要冲刺他们的大号，我们这些小号都不再做了，以后就没有利润了，我们投入的钱他们要暂时用来冲刺。之后他说是冲刺的时候利润比较大，又让我分三次给他一百二十三万元，直到19号晚上联系不上之后发现被骗了，所以我们现在来报案。我一共被骗一百九十五万元，其中5月3号有五千元，五月十九号七万五，六月二号十八万元，六月三号四十六万元，七月份三次给了他一百二十三万元。李某2给我说的投资项目是做蚂蚁金服刷流水的。我和李传有经济关系，李传和李某2一起来我家找我投资的。李传也说是做蚂蚁金服的，我们只用投资就有分红，具体操作由他们来做，我们不用管。我的钱李传和李某2两人一起去拿的。B2017.4.27我和我老公王某3一共给了李传和李某2一百七十六万元。其中他们说让我投资，我以投资的名义给了72万元，另外还说最后冲刺还从我们这拿了一百一十七万元，他们还说给人封的利息还有个17万元，他们也没有给我们，这些利息都是我们拿钱给人家的。之所以这次说的与上次不一样是因为当时太着急了没记清。投资的那72万元就是我上次和你们说的，另外还有在2016年6月份给李某215万元现金，在工商银行柜台存到李某2的卡上了。这15万元是借的别人的钱，他们说给人三万元的利息，后来李传给了我五万元；2016年6月16日左右，我给李传20万元的现金，我和他一起在ATM机上转的账，连他给27万元一起存到李传的卡上，当时给他卡上存了40万元左右，还有一些钱可能是旧了存不进去，李传拿走了，这20万元因为是我借的别人的钱，李传说给人4万元的息，这钱是李某4的，李某2在借钱后的一个星期左右把这20万元还了；还在2016年7月10日左右的时候，我朋友李某4给李某2转账20万元，这也是我让我朋友转的，转给李某2的农村信用社的卡上了，这次说给4万元的利息，两三天就还钱的；最后就是7月19日、20日的时候，我们给李某249万元现金，这49万元还是从四五个人那里借来的，李某2他们说这就当我们给了50万元，还说给10万元的利息，在我们报过案之后，李某2给了我们22万元，这22万元是还了最后的49万元里面的20万元，还有2万元是封人的利息。后来李某2去了云南给了我们两万元的本金，前几天李某2监视居住之后李某2的父亲给了我们两万元的本金。我老公王某3分了几次一共在李某2那里拿了10万，这一共是给他们一百七十六万元，他们还我们59万元，他们另外还承若有利息17万，已经给了两万元的利息，现在还有15万元的利息，这些利息都是我们自己筹钱给人封的。那15万元和第一个20万元都是在4点以后五点左右，另外20万元是我朋友在一天下午2点到3点左右，另外两笔钱是在7月19日、20日给他们的。这些钱都是借的别人的钱。在第一次给的15万元他们给了我5万元，那20万元一个星期左右李某2还了我们，我老公王某3从李某2那里拿了10万元，报案之后他们还了我们24万元和两万元的利息。（4）被害人王某3陈述：证实李传、李某2以投资蚂蚁金服的名义找到王某3借款69万元，其妻子王某2也投资了70余万元。其中王某3处（宋某）20万元借款，李某2已经归还，王某3还从李某2处借款10万的事实。2016年4月份开始我老婆王某2和李传、李某2一起做生意，让我老婆投资，我知道这个事情是2016年6月份左右知道了这个事，当时我是反对的，我看他们给的返利有点高，怕被骗，后来也是听他们的花言巧语相信他们了，在6、7月份还向我借钱，我没钱还以我的名义向其他人借钱。6月份的时候，李某2和李传找到我说，他们在做一个叫蚂蚁金服的生意，在蚂蚁金服刷流水可以返利，现在资金不够了，让我也投资，我说我没钱，再说我老婆已经投资了，后来他们又说让我借钱，还说他们的资金不够，如果我不帮他们，他们的生意就要黄了，投的钱也要赔了，我听了之后就相信了他们，而且我老婆也投有钱，就帮他们借了一些钱，一开始的时候我给他们借的钱比较少，一次也就几万元最多也就二十万元左右，后来在7月份的时候一次给他们借了69万元，他们说借五天左右给人十万元的利息，然后我就找人借钱，任某十万元，幕洪学十万元，宋某二十万元，李某4二十万元，高某七万元，还有孙君卓两万元，事后就宋某的钱还了，其他人的别说利息了，连本金都没有给。其中李某4的二十万元是李某4直接转到李某2的农村信用社卡上了，其余都是现金给的，都是借一个给一个。宋某的二十万元已经还了，这是李某2在7月底还的，其他的李某2他们都没有还，都是我们自己凑钱还的。我们借这些钱都是本金，他们当时承若有利息给人，现在他们连本金都还不上，更别说利息了。我之所以借给他们钱是因为我老婆在里面投钱了，我老婆在里面投了七十多万元，如果不投钱，他们说就全赔了。我从李某2那里拿了10万元，其中五万元是在以前和李某2借的，另外的五万元的都是零零散散的找他借的，还不一定有五万元，这钱和我给他们借的钱没有关系。这些钱都是以我的名义借的。李某2、李传、王某1一起找到我，直接找到我说他们资金不够了，如果他们再找不到钱投资，以前投资的钱就都要赔了，我看他们也确实没钱投资了，我老婆也在这里投有钱，赔了就赔大了，所以我才帮他们借了钱。现在算上我借李某2的十万元，现在李某2他们还欠我伍拾贰万元。4、被告人李传供述：证实被告人李传、李某2以蚂蚁金服为名，以高额利息为诱，骗取被害人王某1、李某1、王某2、王某3投资，后李传将骗取资金用于澳门百乐门赌博网站，致钱款被赌博网站卷走，至今无法挽回，且被告人李传与李某2系合作关系，共同寻找资金，被告人李传供述李某2主观上明知此投资系赌博网站。（1）2016.12.16我在2015年农历的11月份，认识了一个周口的叫老郭的，一个叫四川的以及另外三四个人，他说他代理的一个赌博网站，网站上有个漏洞可以赚钱，让我也去网站上赌博，之后我们几次交往，我就相信了老郭。在2016年2月份的时候，也就是农历的大年初一我回到家，我想着做网上生意想到了老郭说的这个赌博网站，在过年期间我和李某2闲聊说起在这个赌博网站充钱刷的事，我们俩合计了下认为可以试试，于是我们就凑钱小金额的玩，一开始我们确实赚钱了，不过我们钱少，就开始借钱赌博，借的钱归还的很及时，对外人我们一致谎称是做网上生意，亲戚好友问具体是什么生意，我们也不告诉他们，他们见我们确实挣到了钱，对我和李某2“网上生意”很感兴趣，然后找到王某1、李某1、王某2等人凑钱给我，我和李某2的生意算他们一份。前期我们都见到回头钱了，所以就越玩越大，到了后期大概是5月底六月初的时候开始，这个博彩网站就不再回钱那么及时，甚至是我们亏钱，这时网站的人说我们的账户需要升级，升级以后就可以返钱，而且利息可以更高，直到7月初实在是玩不下去了，才发现我们已经亏了好几百万元了。李某2和我商量了我们要不要玩，怎么玩，怎么分钱，再有就是李某2在我们当地名望比较高，有经济实力，别人更相信我，如果没有李某2，我也不会弄这么多钱，我刚毕业的一个大学生，顶多也就凑个五六十万，说什么也不会亏输几百万。我们商量怎么用外挂下注能分更多的钱，我们算了下如果我们下注10000可以赚70元，也就是0.7%的利益，刚开始的时候我们一起下了20万元，因为李某2比我有钱，他下的多一点，大概有个十一、二万元，利益我们是平分的。我以前在郑州跑业务，2015年的农历十一月份在郑州文化路陈寨附近的会昌网吧听老郭说这个业务，具体时间记不清了。老郭推荐给我的博彩网站，我说我不会赌，这就跟老虎机一样，我也赢不住钱，老郭说这个网站有漏洞，只需要押注就能挣钱，用外挂更方便牢靠，我在郑州实验了一下确实一天能挣个三几百块钱，快过年我就回来了。我们知道下注可以有0.7%的利益是老郭说的，这是这个赌博网站的一个漏洞，现在看来他是给我们下了个套，引诱迷惑我去尝试博彩，破除我的戒备心理，引我上钩让我输钱。李某2知道这个网站是干什么的，我一开始就和他说了这是个赌博网站。我们知道这是赌博网站还要参与其中是因为我们看这样可以挣钱，我们都想挣点钱，王某1、李某1、王某2等人凑给我的钱我拿来运作，挣到的钱我从中抽个大头，这样能多挣些钱。我们前期借的少，然后还钱时给的利息高，然后给他们说我们在网上做生意，投资支付宝下的蚂蚁金服，可以来钱快，但是需要很多钱，然后再许诺他们高额的利息。我和李某2我们俩人说的就是一开始都是借完钱之后的几天之内把钱还了，然后还给他们高额的利息，最后给他们说我们在网上投资生意，做的是支付宝名下的蚂蚁金服，然后让他们相信我们有能力赚到钱，让他们把更多的钱给我们。我一开始找的是王某1的父亲，每次就借几千元，三五天就及时归还，后来他见我借钱不仅及时还钱又给他们好处，问我今年咋不出门，我说在网上做生意，之后王某1找到我，问我在干啥，我和王某1说我们在网上做生意，能赚钱，需要钱投资，我给他利息，王某1先是转贷给我20万元，几天后就连本带息还给他，之后又去问王某1借钱，王某1以为我是网上做生意赚钱，说他也想入一份，我没有如实告诉王某1这是博彩网站，只是说是网上生意，支付宝下的蚂蚁金服，你做不成，之后王某1凑给我的钱也被我套进了赌博网站，我为了翻本通过我父亲的关系去找李某1借钱，和他说我在网上做的生意需要更多的钱来投资，我给他高额的利息10万借4天给他2万元的利息，然后李某1看我们也确实能挣钱就把钱给我了。我们和他们说这是刷银行流水的，最高5%的回报，两三月能回本。我们操作蚂蚁金服这个业务，没有这么大的利润，有时候还不一定能赚钱。之所以说是蚂蚁金服是因为他们不懂得这个东西，名义上比较好听，容易让人相信，如果王某1、李某1、王某2他们知道我们用他们凑的钱在博彩网站上赌博，他们那么精明的人是不会给我们钱的。如果我们和别人说这不是蚂蚁金服，其他人不会给我们钱。李某2找的王某2要的。这些人都知道我和李某2合伙做生意。筹集的赌资押注是我在QQ上联系的外挂卖家，对方远程教我操作安装搭建，传授怎么押注最少返钱最多，并设定将这个外挂软件挂到博彩网站的页面上，只要是我的账号输入进这个博彩网站，外挂页面自动在博彩网站上弹出，谈好购买外挂软件的价格是这个外挂软件它自动从我注册的账户上每月扣除240元。外挂是电脑自动计算怎么把打到账户的钱自动智能分配，电脑自动分配押注的资金后，产生了银行流水账，以最少的投资获取最大的利润。外挂这个功能是卖给我外挂的人在QQ聊天中对我讲的，我自己也测试过，前期确实赚了些赌资，使我对用外挂押注赚钱深信不疑，这才使我后来陷入了进去。我们找来的钱都弄一起弄到网站上赌博了。下注是我把外挂挂在电脑上，只要保证卡里有钱，就会自动下注，他这个外挂可以自动算账，网站设置基本上是每30秒一局，外挂跟着大众下注，其他人下的多外挂就下的多。第二天下午六点结账，每次的利息是全部下注的1.2%，前期每次都是连本带利的返钱，后来就开始扣压本金，说是后台维修，有时还会把本金给我们一部分，最后连利息也不给了。我们下注的钱是打给网站提供的账户上，用手机银行，外挂软件根据我们转的钱，然后平均在一天之内分配下注，网站每天不定时的给我们结账，这是网站定的，我们又把结账的钱继续冲到网站的账户上继续下注，他们是怎么转的我不知道。卖给我外挂的人交易成功后他直接就把我删了。这个卖家我是通过输入澳门百乐门网址后，网址上弹出来的小窗口，上面有QQ号，点击后出了个对话页面，能够聊天。我购买安装了外挂软件后，过了不到一个月，他把我删除了，网页上也不再弹出这个联系方式。赌博网站名是澳门百乐门，网址是××，3月份到4月份中间这个网站停了半个月，网站方称是系统维护，半个月后网站又能使用了，博彩网站有时候提示变更其他的网址登录，其他网址的名字我记不清了。我都在我家的台式电脑进行了博彩押注，因为这个外挂限制电脑IP和网址IP地址，李某2家的台式电脑也操作过，因为IP地址不支持，外挂无法显示，没有押注成功，之后又转到我的电脑上进行转账押注。我家的电脑是台组装台式电脑，宽带是联通，IP号码我记不住了。我家电脑宽带记不清是今年是正月初六或是正月初八安装的。好像是我爹李某3的身份证登记的。电脑在我家西间我的卧室里面放着，我爹说卖了，还债了，具体的我不知道。我的登录名ff060331，密码不记得了，可以找回，直接输入身份证号就行了。在澳门百乐门网站上投入赌资连本金和赚的钱一共有680万，我自己大约200万元，李某2大约200万元，王某1200万元，李某180万元。本金一共有500万元，我本金约150多万元，李某2本金约140万元，王某1本金大约150多万元，李某1本金大约65万元，王某2大概有个70多万元。这些大的款项都有欠条，王某2给李某2打的有条，我给李某1、王某1打的有条，有些借直系亲戚十万元、八万元的钱没有打欠条，李某2借亲戚朋友少量钱的情况我不清楚。我们押注返还后的钱又押注了，目的是为了多赚点钱，让资金转起来。我和王某2没有关系，我和李某2是合作关系，给我们谁打钱都是一样的，我们谁都可以给她利息。后期为什么会投入那么大是因为后期的时候，网站的人说我们的账号可以升级，升级后可以获得更大的利益，我们为了获得更大的利益，就按照网站上的人说的加大投入，我们的钱不够就找其他人凑钱。你们出示这个网站截图，（我看后）和我赌博的网站一样，我玩的网站就是和这个一样的网站。我非常后悔没有看清博彩网站背后的风险去博彩网站上押注搏钱，没有及时告知亲戚朋友他们凑给我钱的用途，如果当时告知了他们这些钱是怎么使用，可能就不会有这么严重的后果，这些天我在外面心里也很难受，也很自责，我错了，我给亲戚朋友还有我的家庭造成了很大损失，我对不起他们，我愿意接受法律的惩罚，得为自己的行为负责，以后改过自新。（2）2016.12.17我2015年年底在郑州认识了老郭，四川等四人，老郭对我说有个赌博网站上有漏洞，通过这个赌博网站上的漏洞可以挣钱，通过两台电脑同时押庄押闲，等于在一场赌局中，我既做庄又做闲，不管庄赢还是闲赢，我都能赢，老郭还让我拿5000元钱他给我演示了一遍，我看了一遍之后就看懂了，认为这样能赚钱。2016年春节的时候，我回到老家就找到李某2，和李某2商量在这个赌博网站上钻这个赌博网站的漏洞，走法律的边缘赚钱，李某2也相信我，他认为我是大学毕业生，他就同意了，我们两个就开始整这个事情。有一次我和李某2在家里商量这个事情的时候，老郭的朋友给我打了个电话，说让我和我的合伙人筹集300万元，我当时不想给他们筹钱了，我就说我筹不了这么多钱了，老郭的朋友不同意，非要让我们筹集300万元，李某2就把电话拿过去和老郭的朋友说，这一次之后，李某2就接触了老郭他们，后来再有事情，老郭他们有时就直接和李某2联系。这样我就和李某2一起做这个事情了，为了投资，我和李某2就到处以在网上做生意的名义向王某1、李某1、王贵仙等一二十人先后共计借了150万元，投资进了这个赌博网站，后来我们被这个赌博网站圈住了，投进去的钱都出不来了。李某2知道我们借钱是在这个赌博网站上下注，他见过我的电脑，他也给老郭提供的账号转过钱。我和李某2是合伙人，有时候是我向老郭提供的账号转钱，有时候老郭直接和李某2联系，李某2向老郭提供的账号转钱。我们对外声称我们借钱是在网上刷流水，李某2对外声称是做蚂蚁金服。我们借来的钱大部分都被这个赌博网站圈走了。李某2借来的钱也是打给老郭了，最后被这个赌博网站圈走了。（3）2016.7.27蚂蚁金服这项业务是听“小四川”的，这个业务就是我给对方转账，对方加息返钱。后来我怀疑这是诈骗，于是就专门给蚂蚁金服的客服打电话咨询，蚂蚁金服的客服说不清楚他们公司有这项业务，然后我就不确定是个骗局。既然不能证实这不是蚂蚁金服下面的一项业务，还要介绍给李某2等人介绍是因为刚开始我前期几万元几万元打钱的时候，对方确实很准时每天都把利润打给我，我觉得只要把握好这个度在这个骗局崩盘前趁机大赚一笔钱就不干了，然后我就开始怂恿李某2投资，这样我可以借助他们投资的钱所返的利润分给我一点…我和蚂蚁金服没有接触，也没有签订协商合同，投资的钱没有任何保证，按照常理，我觉得他们很可能是个骗局。我不确定这是个骗局，但如果对方不返钱的话估计就会崩盘。后期的时候不返钱了，还要继续投钱进去是因为我们的钱完全被压死了，所以只有相信继续打钱才可能把前期的钱透出来，于是我和李某2、王某1商量后决定继续往里边投钱，希望打的钱能透出来，谁知道最后被套死了。前期是我和李某2合伙，我两个都去打钱，后期是我和李某2、王某1合伙，我们三个人都给蚂蚁金服打过钱，都留有转账记录。王某2是四月份中旬的时候参与的，他是李某2介绍的。李某1是七月一号参加进来的，他是我和李某2一起告诉的，他的钱给了李某2。我们是合伙投钱。我们合伙的三个人共计有大约二、三百万元外债，我们三个人都知道从哪借的钱，承诺本金、利息都是共同平均承担。我们的钱大部分都转给了吴金云和周晓婉。五月端午之后打的钱都打到周晓婉的账户上，因为周晓婉返还资金最及时。小四川给我吴金云和周晓婉的账户和电话号码，吴金云对我说还可以向姚义东，周晓婉的卡上打钱，他们之间应该是同伙。吴金云、姚义东以及周晓婉返钱都打到我尾号8930的工行卡上。5、鉴定意见：经豫永祥专审字（2017）第010-008号审计报告书审计：被害人王某1与李某2、李传之间账目差额1954400元；被害人李某1与李某2、李传之间账目差额1069000元；被害人王某2、王某3与李某2、李传之间差额1410000元。6、视听资料：证实讯问被告人时情况。上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能互相印证，已形成了一个完整的证明链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。针对被害人及被害人代理人所提意见以及被告人和辩护人所提辩解、辩护意见，依据本案的犯罪事实和证据，本院评判如下：1、关于被害人王某1及被害人李某1代理人所提审计报告认定数额与事实不符，未包含部分现金及转账数额的意见。经审理查明，（1）被害人王某1所提其于2016年6月7日转账给李某2的19万元未计入审计报告。虽李某2账户（尾号为3120）显示2016.6.7日收入19万元，但现有证据无法证实此款系王某1转入；且根据王某12016年7月28日陈述：“后来的19万元是因为李某2说自己要用，我也没有详细询问就转账给他了，这些钱用来做了什么我也不知道”，可知无相关证据证实此款项与李传有关，故此19万元不应计入被告人李传诈骗数额；（2）被害人王某1所提支付给被告人李传45.5万元现金未计入审计报告。现有证据无法证实此现金交易的存在，被害人所提交的借条仅仅证实了被害人王某1向他人借款的事实，无法证实此部分款项交付给被告人李传，故此45.5万元不应计入被告人李传诈骗数额；（3）被害人李某1代理人所提被害人李某1通过现金支付给李传13万元未计入审计报告。无证据证实此现金交易的存在，被害人所提交的微信聊天截图也不能证实此交易的真实存在，故此13万元不应计入被告人李传的诈骗数额。综上所述，被害人及被害人代理人所提意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。2、关于被告人、辩护人所提被告人李传主观上不具有非法占有目的的意见。经审理查明，首先，被告人李传主观上明知投资项目系投资赌博网站。（1）被告人虽当庭供述其将所得钱款用于蚂蚁金服投资理财项目，但此供述与其在侦查阶段供述相悖，且无相关证据予以印证；而其在侦查阶段所作将所得钱款用于赌博网站的多次供述，取得程序合法，且与被告人辨认赌博网站及IP地址查询等证据相印证；此外，被告人李传自己对其投资理财项目也有过疑虑，其于2016年7月27日供述：“后来我怀疑这是诈骗，于是就专门给蚂蚁金服的客服打电话咨询，蚂蚁金服的客服说不清楚他们公司有这项业务”“我觉得只要把握好这个度在这个骗局崩盘前趁机大赚一笔就不干了”“按照常理，我觉得他们很有可能是个骗局”，其父亲李某3证言也证实被告人李传投资时行为异常。故对于被告人将钱款用于蚂蚁金服投资项目的供述，本院不予采信；（2）被告人李传供述自己投资蚂蚁金服的上线为吴金云、周晓斌等人，且银行账单显示双方钱款来往频繁；而根据镇平公安局银行账单情况说明可知，吴金云、周晓斌银行卡登录IP地址与百乐门赌博网站客服登录IP地址一致，结合被告人关于投资赌博网站的供述，可以证实被告人李传将所骗取资金用于赌博网站的事实。综上，可以认定被告人李传主观上明知其所投资项目为赌博网站。其次，被告人李传在不具有偿还能力情况下大量借款。被告人李传当庭供述其系从事劳务派遣工作，自身家境并不富裕，其日常收入与借款数额相差巨大。其在取得资金时并无经济基础，也无相关保障，其并不具有相应的归还能力。再次，被害人王某1于2016年7月21日报警至镇平县公安局，而被告人李传则采用藏匿的方式至2016年12月15日被抓获。根据证人李某2证言，被害人王某1、王某2陈述可知被告人李传在实施诈骗行为后便消失不见，而证人张某、穆某、赵某证言证实被告人李传因债务问题自2016年7月21日起先后藏匿于郑州、新野，后在新野被公安机关抓获。上述事实足以证明被告人在案发后采用藏匿的方式逃避抓捕。综上所述，被告人李传在不具有偿还能力的情况下大量借款，并将所得的资金用于赌博活动，案发后又逃匿，其主观上具有非法占有之目的。故辩护人及被告人所提意见，本院不予采信。3、关于辩护人所提被告人李传对于赌博网站的登录方法及赌局的操作、规则等具体细节不知情，且获利方式不符合赌博形式，以及上游犯罪人员“老郭”“小四川”未到案，故本案指控李传诈骗的事实不清、证据不足的辩护意见。经审理查明，首先，被告人供述了其通过QQ购买外挂,在赌博网站进行赌博，通过外挂电脑会自动下注、并按照比例进行结算等事实，相关IP地址及网站照片可以予以佐证，上述证据证实了被告人投资赌博网站的具体操作形式。被告人虽并未对网站登录方法及具体细则进行供述，但这并不影响被告人将骗取资金投入赌博网站事实的认定。其次，关于被告人李传所供述的上游犯罪人员“小四川”“老郭”等未到案，并不影响本案的事实认定。本案中，被告人李传供述结合被害人王某2、王某3、王某1、李某1陈述，及证人李某2、李超证言足以证实被告人李传是以投资蚂蚁金服的为名、以高额利息分红为诱骗取被害人信任，吸引被害人投资，而后将取得的资金用于赌博网站的事实。故辩护人所提辩护意见，本院不予采信。4、关于辩护人所提被害人王某2等转给李某2的钱款不应计算在李传犯罪数额的辩护意见。经审理查明，被害人王某32017年6月18日陈述：“4月份开始，我老婆王某2和他们（李传、李某2）一起做生意…我看他们给的返利有点高，怕被骗，后来也是听他们的花言巧语相信他们了”“6月份，李某2和李传找到我说，他们在做一个叫蚂蚁金服的生意…让我也投资…后来就帮他们借了一些钱”，被害人王某22016年7月23日陈述：“李传、李某2一起来我家找我投资的…我的钱李传和李某2两人一起去拿的”，2017年4月27日陈述：“我和我老公王某3一共给了李传和李某2一百七十六万元”；与证人李某22017年2月24日：“我和李传就到王某2家里找王某2说这个事”“后来因为没有钱还找到王某2的老公借的高利贷，当时借钱的时候有我、李传和王某1…因为我和王某3关系好，然后王某3说要以我的名义借钱给我们”的证言相印证，证实被害人王某2与王某3的借款系李传、李某2等人共同借用，这与被告人李传2016年12月16日：“我和李某2是合作关系，给我们谁打钱都是一样，我们谁都可以给他利息”“这些人都知道我和李某2合伙做生意”的供述相印证。以上证据相互印证，足以证实被害人王某2及王某3所借给李某2的款项系李传与李某2等人共同借用，此部分数额应计入被告人李传的诈骗数额。故辩护人所提辩护意见，本院不予采信。此外，根据转账记录及被害人陈述等证据证实被害人王某1、李某1有部分款项支付给李某2。但被害人王某1陈述：“给李某2的钱是李传交代我，让我把钱打给李某2”，被害人李某1陈述：“刚开始李传让我给李某2卡上存了60万元”与证人李某2证言：“李某1打钱打我的账户是因为李传说他的卡一天的转账金额上限到了，所以转到我卡上”“王某1转给我钱是李传和王某1商量的，让他们把钱转给我，我再把钱转给李传”相印证，证实此款项系被告人李传要求被害人向某账户转账，且被告人李传供述王某1系其直接联系，而李某1系其与李某2共同寻找，其与李某2系合伙关系。综上可知，被害人向某转账系李传指使或要求，此部分数额应计入被告人李传的诈骗数额之中。故辩护人所提意见，本院不予采信。5、关于被告人及辩护人所提本案起诉书指控犯罪数额不准确的意见。经审理查明，根据河南永祥会计师事务所出具会计报告显示，被告人李传分别骗取被害人王某1、李某1、王某2钱款1954400元、1069000元、1410000元。其中被害人王某1、李某1的被骗钱款均有相关转账记录等证据予以印证，且被告人不持异议，本院予以采信；而被害人王某2被骗数额的认定主要依据是言词证据，根据证人李某22017年8月2日证言：“王某2投入72万元，我们找王某3借了69万元”“我一共还了王某2和王某3三十六万元，其中有一次还了20万元本金和2万元利息，王某3拿了我10万元，我去云南时候给了他们2万元，我从看守所出来给了他们2万元”，被害人王某22017年4月27日陈述：“我以投资的名义给了72万元，2016年7月10日左右，我朋友李某4给李某2转账20万元，最后我们给李某249万元现金”“李某2给了我们22万元，这22万元是还了最后的49万元里面的20万元，还有2万元是封人的利息，后来李某2去了云南给了我们两万元本金，前几天李某2监视居住给了我们2万元本金，我老公王某3分了几次一共在李某2那拿了10万元。一共给他们一百七十六万元，他们还我们59万元”，被害人王某32017年6月18日陈述：“7月份的时候一次给他们借了69万元…我老婆在里面投了70多万元”“宋某的二十万元已经还了，是李某27月底还的…我从李某2那里拿了10万元”及被告人李传2016年12月16日供述：“王某2大概有个70多万元”，可证实被害人王某2投资72万元，王某3投资69万元，案发前李某2已返还被害人王某2、王某336万。而对于案发前已返还部分应从诈骗数额中予以扣减，故被害人王某2、王某3被骗数额应为105万元。综上，被告人李传诈骗金额总计为4073400元，其中被害人王某11954400元，被害人李某11069000元，被害人王某21050000元。6、关于辩护人所提李某2另案处理不符合法律规定，且不利于案件事实查清的辩护意见。经审理查明，被告人李传以非法占有为目的，虚构蚂蚁金服投资理财项目，隐瞒将资金用于赌博网站的事实，骗取他人财物，其行为已符合诈骗罪的构成要件，但现有证据仅仅能够证实李某2与被告人李传在客观上共同实施了向被害人进行借款的行为，而李某2主观上是否具有非法占有目的，仅有被告人李传供述，无其他证据予以证实。故李某2是否构成犯罪，不影响李传罪名的成立。辩护人所提意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李传以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据本案犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十四条、第五十二条，第五十三条之规定。判决如下：一、被告人李传犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币10万元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2030年12月14日止。）二、责令被告人李传于本判决生效后三十日内退赔被害人王某1人民币1954400元、被害人李某1人民币1069000元、被害人王桂仙人民币1050000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 亮代理审判员  毕祺祺人民陪审员  王小枫二〇一八年一月二十二日书 记 员  李 铁