九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0403刑初611号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人曾祥春，男，1990年8月20日出生于江西省赣州市南康区，汉族，大专文化，原江西南工建设工程有限公司员工,户籍所在地江西省赣州市南康区，现住九江市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月20日被刑事拘留，同年10月24日被九江市公安局八里湖分局取保候审。又因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于彭泽县看守所。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉[2017]615号起诉书指控被告人曾祥春犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人曾祥春到庭参加诉讼。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：案发前，被告人曾祥春为江西南工建设工程有限公司员工，在公司为其安排的位于九江市开发区的办事处工作及居住。因被告人曾祥春迷上了网络赌博，开始以自身所在公司要参与九江市工程项目招投标为由，欺骗被害人支付招投标保证金，并将保证金用于赌博挥霍。2016年9月至2017年3月期间，被告人曾祥春骗取被害人缪某、王某、杨某钱款共计94万元。2016年10月20日，被害人缪某在被告人曾祥春住处向其讨要保证金时发现被骗报案，公安民警到达现场后抓获被告人曾祥春。后被告人曾祥春家属赔偿了被害人缪某的损失。2017年4月1日，被告人曾祥春主动到公安机关投案，供述自己在取保候审期间又实施的诈骗行为。公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人曾祥春的行为构成诈骗罪，数额特别巨大。被告人曾祥春具有自首情节。请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定判处。被告人曾祥春对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：案发前，被告人曾祥春为江西南工建设工程有限公司员工，在公司为其安排的位于九江市开发区的办事处工作及居住。由于被告人曾祥春迷上了网络赌博，开始以自身所在公司要参与九江市工程项目招投标为由，欺骗被害人支付招投标保证金共计人民币94万元，将所骗得的款项用于赌博挥霍。具体如下：1、2016年9月21日，被告人曾祥春在住处通过电话联系被害人缪某，告知缪某其所在的公司要参与九江市十里大道立面改造及亮化提升工程项目招投标，中标后可分包工程给被害人缪某，欺骗被害人缪某垫付招投标保证金33万元。2016年9月23日，被害人缪某在本市柴桑春天小区的中国建设银行新湖支行柜台转帐人民币33万元至被告人曾祥春帐户。2、2017年3月15日，被告人曾祥春主动联系被害人王某，让被害人王某帮公司垫付正在参与的江西省瑞昌市一工程项目保证金，承诺中标后分包项目给被害人王某。后被告人曾祥春骗取被害人王某支付的保证金人民币19万元。3、2017年3月17日，被告人曾祥春以所在公司正参与招投标的九江市九江县赤湖工业园一土方工程，可以与被害人王某共同承包为由，骗取被害人王某向其帐户支付保证金人民币28万元。4、2017年3月15日，被告人曾祥春以所在公司要参与九江市九江县一工程招投标为由，欺骗取被害人杨某向其出借项目保证金人民币14万元。2016年10月20日，被害人缪某在被告人曾祥春住处向其催要保证金时发现自己被骗报案，公安民警到达现场后将被告人曾祥春抓获。后被告人曾祥春家属赔偿了被害人缪某的经济损失。2017年4月1日，被告人曾祥春主动到公安机关投案，如实供述自己又实施诈骗的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、归案情况说明，证实2016年10月20日，被害人缪某报案称，其被曾祥春以工程招标需要交纳保证金为由诈骗33万元。公安民警传唤曾祥春到案，其对诈骗该33万元的犯罪事实供认不讳。2017年4月1日8时许曾祥春来到公安机关投案自，并如实供述自己的犯罪事实。。3、常住人口信息表，证实被告人曾祥春的身份情况。4、犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人曾祥春的前科情况。5、证人谭某的证言，证实曾祥春是江西南工建设有限公司的资料员，其没有权利收取保证金，公司参与的招投标都是由公司账户向政府账户支付保证金，公司不允许包工头以提供保证金的方式参与分包工程。6、证人龙某的证言，证实曾祥春是江西南工建设有限公司聘请的驻守九江的资料员，职责限于帮助公司指定的建造师参与招投标共组，公司参与的招投标都是由公司的基本账户将保证金支付到招投标平台指定的账户，不存在收取其他施工方的保证金，曾祥春也无权收取保证金，因公司本身是施工公司，承接工程均由公司自己完成。7、证人曹某的证言，证实曾祥春子2016年9月开始在微信上赌博。曾祥春以介绍工程为由骗了一些人的钱，具体情况不详。8、被害人缪某的陈述，证实2016年9月21日，曾样春在微信上跟其聊天，说有一个十里大道立面改造亮化项目要招投标，问其愿不愿意投资。其就同意去投标，曾样春说需要33万元的投标保证金，其也同意支付。其于2016年9月23日在柴桑春天小区的中国建设银行新湖支行的柜台转账33万元到曾祥春账户。曾祥春是江西南工建设工程有限公九江办事处的负责人，招投标当天该公司参与了招投标，但未中标。后其让曾祥春退款，曾祥春推脱，10月17日告知钱被赌博输掉了。9、被害人王某的陈述，证实其想参与瑞昌杨林中路的工程招投标，找到曾祥春，让曾祥春帮助参与招投标，并于2017年3月15日将投标保证金19万元汇给曾祥春。3月17日，其希望参与赤湖土方工程招投标，再次找曾祥春，并将保证金28万元汇给曾祥春。但曾祥春并没有把这2笔保证金汇给公司账户用于招投标，而是用于自己赌博。后曾祥春所在公司通过自己垫付保证金的方式参与招投标，未能中标，其找曾祥春退钱，告知钱被赌博输了。10、被害人杨某的陈述，证实其案发前通过朋友认识了曾祥春，知道曾祥春是江西南工工程有限公司九江方面的负责人，曾祥春以借九江县一个工程保证金为由，找其借款14万元。钱一直不还。11、缪某与曾祥春微信对话截图，证实曾祥春联系缪某参与十里大道立面亮化工程招投标，并让缪某支付33万元保证金。12、转帐凭条、缪某银行账户交易明细，证实2016年9月23日，缪某转给曾祥春33万元。13、王某银行账户交易明细，证实2017年3月15日、3月17日，王某分别转给曾祥春19万元和28万元。14、杨某银行账户交易明细，证实2017年3月17日杨某转给曾祥春14万元。15、缪某谅解书，证实曾祥春及其家属已退赔缪某33万元，并对曾祥春予以谅解。16、被告人曾祥春银行账户交易明细，证实曾祥春频繁以电子汇出的方式向黄新发账户汇款几千至十几万元不等金额。17、视听资料，证实公安机关依法审讯的过程。18、被告人曾祥春对上述事实供认不讳。以上证据，经庭审质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人曾祥春无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曾祥春归案后如实供述自己诈骗被害人缪某的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人曾祥春诈骗被害人王某、杨某的钱款后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人曾祥春退赔了被害人缪某的经济损失，并取得了被害人缪某的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人曾祥春犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院》第一条及《最高人民法院》第一条之规定，判决如下：一、被告人曾祥春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月1日起至2025年2月28日止。）(罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。)二、未追回的诈骗款项共计人民币610000元，责令被告人曾祥春退赔给被害人王某470000元、退赔给被害人杨某140000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱浔春人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏二〇一八年一月二十五日书 记 员  陈维超