湖南省江华瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘1129刑初230号公诉机关湖南省江华瑶族自治县人民检察院。被告人孙宏严，男。2012年4月6日因犯交通肇事罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌盗窃罪，于2017年8月10日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月4日经江华瑶族自治县人民检察院批准，于同日被江华瑶族自治县公安局逮捕，现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。辩护人吴联钰，湖南苍松律师事务所律师。被告人聂卫，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年6月29日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，同年8月4日经江华瑶族自治县人民检察院批准，于同日被江华瑶族自治县公安局逮捕，现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。辩护人何智全，湖南湘律律师事务所律师。被告人徐默，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年7月29日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，同年9月4日经江华瑶族自治县人民检察院批准，于同日被江华瑶族自治县公安局逮捕，现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。辩护人赵辉，湖南瑶洲律师事务所律师。被告人周志永，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年6月4日被江永县公安局刑事拘留，同年7月11日经江华瑶族自治县人民检察院批准，于同日被江华瑶族自治县公安局逮捕，现羁押于湖南省江华瑶族自治县看守所。被告人王鹏，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年6月18日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，同年7月24日经江华瑶族自治县人民检察院批准，于同日被江华瑶族自治县公安局逮捕。2018年2月16日经本院决定对其取保候审。辩护人唐华，湖南盛仁律师事务所律师。被告人谭延新，男。因涉嫌盗窃罪，于2017年11月10日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，经江华瑶族自治县人民检察院批准，于同年12月11日被江华瑶族自治县公安局逮捕。2018年5月9日经本院决定对其取保候审。湖南省江华瑶族自治县人民检察院以江华公诉刑诉［2017］308号起诉书指控被告人孙宏严、徐默、聂卫、周志永、王鹏、谭延新犯职务侵占罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。2018年2月7日，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2018年2月11日作出（2018）湘1129刑初7号刑事判决书，判决如下：一、被告人孙宏严犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；二、被告人聂卫犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；三、被告人徐默犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月；四、被告人周志永犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月；五、被告人王鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；六、被告人谭延新犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月。被告人孙宏严、聂卫、周志永不服本判决而提出上诉。湖南省永州市中级人民法院于2018年6月13日作出（2018）湘11刑终137号刑事裁定书，裁定如下：一、撤销湖南省江华瑶族自治县人民法院（2018）湘1129刑初7号刑事判决；二、本案发回江华瑶族自治县人民法院重审。本院重审立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。江华瑶族自治县人民检察院检察员侯美艳，被告人聂卫及其辩护人何智全，被告人孙宏严及其辩护人吴联钰，被告人徐默及其辩护人赵辉，被告人周志永，被告人王鹏及其辩护人唐华，被告人谭延新均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省江华瑶族自治县人民检察院指控：2017年5月16日，宋A、姚B接受谢C的委托从汕头拉两车冷冻品到四川、一车冷冻品到长沙。宋A、姚B接到货单后即与汕头水果中心市场从事货运代理的朱D联系，朱D安排被告人孙宏严、王鹏、徐默、谭延新等人负责运输冷冻品。孙宏严、徐默、何文宇（另案处理）装货后商量私自处理这三车冷冻品以此获取非法利益。为了达到此目的，孙宏严找到被告人周志永，要周志永帮忙联系当时在江永县公安局工作的被告人聂卫帮忙处理，并将三车冷冻品停放在广州凰岗停车场。孙宏严、徐默、周志永商量并征得何文宇同意后决定送10万元人民币给聂卫，由聂卫在江永县公安局开出扣押物品清单以蒙骗朱D所运输的冷冻品已被扣押。当天下午2点，孙宏严、徐默、周志永三人从广州出发，晚上8点在永州与聂卫见面，在华丰华天酒店吃晚饭，周志永与聂卫谈好先给聂卫3万人民币，余下的等货物处理了再给聂卫。谈好后周志永单独把聂卫叫到车上，并将3万元人民币给了聂卫。5月17日12时左右，孙宏严、徐默到永州市公安局门口拍了视频发给朱D告知其运输的冷冻品被公安机关扣押，然后三人离开永州。5月18日，孙宏严在广州白云区198连锁酒店218房间里要周志永催聂卫快点开出扣押手续，而聂卫迟迟不能开出扣押手续。因害怕朱D怀疑，孙宏严要周志永问聂卫开个假的扣押清单行不行？聂卫表示同意。于是孙宏严要周志永联系冷库卸车，并办了10张假的“江永县公安局扣押物品、文件清单”。拿到假的空白扣押清单后，孙宏严叫来王鹏、谭延新到218房填写扣押清单，通过周志永与聂卫发彩信的方式，在聂卫的指导下，王鹏、谭延新反复填写几张才填好交给孙宏严。当天晚上，孙宏严将三车冷冻品卸入周志永联系的广州、佛山两个冷库，准备伺机处理。5月19日早上10时许，孙宏严把假的扣押清单拍照发给朱D，再次告知朱D冷冻品被扣。2017年5月21日，经杨E报警本案案发。案发后，周志永被抓获并指认三车冷冻品的藏匿现场，经公安机关依法清点，共扣押冷冻鸡爪2723件，扣押冷冻猪耳朵1533件。经鉴定，被扣押的冷冻品共价值人民币352380元。上述事实，公诉机关提供相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙宏严、徐默、聂卫、周志永、王鹏、谭延新利用职务便利，将代为保管运输的财物非法占为己有，价值人民币352380元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应以职务侵占罪追究六被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人孙宏严、徐默、聂卫、周志永所起作用较大，是主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；被告人王鹏、谭延新所起作用较小，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款之规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。被告人孙宏严对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人孙宏严的辩护人的辩护意见：对起诉书指控被告人孙宏严的犯罪事实和罪名没有异议。被告人孙宏严在本案中的所起的作用不大，情节较轻；涉案款物被追回，没有给国家或个人造成损失；归案后，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好；请求对被告人孙宏严从轻减轻处罚，建议对其适用缓刑。被告人徐默对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人徐默的辩护人的辩护意见：他们对于公诉机关指控的罪名不持异议，被告人徐默不是共同犯罪的主犯，只应对自己承运货物的侵占行为承担刑事责任，且其系初犯、偶犯，认罪态度好，请求人民法院对其从轻处罚。被告人聂卫对起诉书指控的犯罪事实不予认可，认为自己无罪。被告人聂卫的辩护人的辩护意见：起诉书指控被告人聂卫的犯罪事实不清，证据不足，被告人聂卫应当宣告无罪。被告人周志永对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人王鹏对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。被告人王鹏的辩护人的辩护意见：被告人王鹏无前科，系初犯偶犯，在本案中系胁从犯，作用轻微，认罪态度好，依法可以从轻、减轻或免予刑事处罚。被告人谭延新对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪。经审理查明，被告人孙宏严、徐默、聂卫、周志永、王鹏、谭延新有如下的犯罪事实：2017年5月16日，谢C分别与在广州市番禺区从事物流信息服务的宋A、姚B联系需要两辆货车运输冷冻品从广东省汕头市到四川省；一辆货车运输冷冻品从汕头到长沙。宋A、姚B接到货单后即与汕头水果中心市场从事货运代理的朱D联系，朱D帮宋A联系了两辆货车，一辆车牌号为辽HK45**的货车（机动车所有人营口宏鑫物流有限公司），司机是王鹏、孙宏严，另一辆车牌号为辽HE10**的货车（机动车所有人营口恒兴物流有限公司），司机是徐默、王S。朱D帮姚B联系了一辆车牌号为辽HK39**的货车（机动车所有人营口锦隆物流有限公司），司机是谭延新、何文宇（另案处理）。被告人孙宏严、徐默、何文宇商量要私自处理这三车冷冻品，以此获取非法利益。为了达到此目的，孙宏严找到被告人周志永，要周志永帮忙联系当时在江永县公安局工作的被告人聂卫帮忙处理，并将三车冷冻品停放在广州凰岗停车场。孙宏严、徐默、周志永商量并征得何文宇同意后决定送10万元人民币给聂卫，由聂卫在江永县公安局开出扣押物品清单以蒙骗朱D所运输的冷冻品已被扣押。当天下午2点，孙宏严、徐默、周志永三人从广州出发，晚上8点在永州与聂卫见面，在华丰华天酒店吃晚饭，周志永与聂卫谈好先给聂卫3万人民币，余下的等货物处理了再给聂卫。谈好后周志永单独把聂卫叫到车上，并将3万元人民币给了聂卫。5月17日12时左右，孙宏严、徐默到永州市公安局门口拍了视频发给朱D告知其运输的冷冻品被公安机关扣押，然后三人离开永州。5月18日，孙宏严在广州白云区198连锁酒店218房间里要周志永催聂卫快点开出扣押手续，而聂卫迟迟不能开出扣押手续。因害怕朱D怀疑，孙宏严要周志永问聂卫开个假的扣押清单行不行？聂卫表示同意。于是孙宏严要周志永联系冷库卸车，并办了10张假的“江永县公安局扣押物品、文件清单”。拿到假的空白扣押清单后，孙宏严叫来王鹏、谭延新到218房填写扣押清单，通过周志永与聂卫通话、发彩信的方式，在聂卫的指导下，王鹏、谭延新将填好假扣押手续交给孙宏严。当天晚上，孙宏严将三车冷冻品卸入周志永联系的广州、佛山两个冷库，准备伺机处理。5月19日早上10时许，孙宏严把假的扣押清单拍照发给朱D，再次告知朱D冷冻品被扣。2017年5月21日，经杨E报警本案案发。案发后，周志永被抓获并指认三车冷冻品的藏匿现场，经公安机关依法清点，共扣押冷冻鸡爪2723件，扣押冷冻猪耳朵1533件。经鉴定，被扣押的冷冻品共计价值人民币352380元。2017年7月18日，经广西恒泰拍卖有限公司永州分公司拍卖以35.55万元卖出。被告人孙宏严于2017年8月1日被抓获归案；被告人徐默于2017年7月18日被抓获归案；被告人聂卫于2017年6月28日经公安机关传唤归案；被告人周志永于2017年6月1日被抓获归案；被告人王鹏于2017年6月17日被抓获归案；被告人谭延新于2017年11月10日被抓获归案。另查明，被告人孙宏严于2012年4月6日因犯交通肇事罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。涉案冷冻品所有人一直没有露面，无法确定被害人身份。上述事实有下列证据证实：一、物证（照片2张）伪造的江永县公安局扣押清单两份，第一份填写时间为2017年5月18日，物品持有人为王鹏，见证人文F，办案单位、办案人为江永县公安局的吴G、何H，扣押物品为冻鸡脚1296件，每件20公斤。第二份填写的时间、见证人、办案单位、办案人均和第一份一样，物品持有人为何文宇，扣押冻鸡脚150件，每件20公斤、冻猪耳朵1876件，每件10公斤、冻猪肚423件，每件10公斤。二、书证（一）指定管辖决定书永公（局）指管字【2017】0015号指定管辖决定书证实永州市公安局于2017年6月8日作出决定指定江华公安局管辖本案。（二）抓获经过广东省公安厅机场公安局白云机场航站区派出所民警张I、蒙J出具书面说明，证实犯罪嫌疑人周永志于2017年6月1日在广东省广州市白云机场航站被抓获归案。营口经济技术开发区公安局红海派出所办案民警出具书面说明证实犯罪嫌疑人王鹏于2017年6月17日在红海派出所辖区天沣商务会馆被抓获归案。营口经济技术开发区公安局冶金治安派出所办案民警出具书面说明证实犯罪嫌疑人徐默于2017年7月18日在鲅鱼圈区后安平村被抓获归案。营口经济技术开发区公安局海东公安派出所办案民警田K、张L出具书面说明证实犯罪嫌疑人孙宏严于2017年8月1日在鲅鱼圈区海东转盘北200米处中国石油加油站被抓获归案。江华瑶族自治县公安局办案民警出具书面到案经过证实，犯罪嫌疑人聂卫于2017年6月28日经传唤到案。（三）装货收条复印件证实：2017年5月16日，犯罪嫌疑人王鹏（1300件）、周宝玉（1300件）在物流公司签名装货（鸡爪）的情况。2017年5月16日，谭延新在物流公司签名装货（猪肚428件、猪耳1881件）的情况。（四）司机车辆照片、驾驶证、身份证复印件朱D提供的辽HK45**车及司机王鹏的照片、身份证复印件、驾驶证复印件，另一辆辽HE10**及司机徐默、孙宏严的照片、驾驶证复印件。朱D帮姚B联系了一辆车号辽HK39**及司机谭延新的照片，经核实照片上王鹏、徐默、孙宏严就是本案的被告人。（五）扣押物品、文件清单2017年6月3日，江永县公安局民警在张M的见证下在广东省佛山市大沥镇盐步公共冷库进行搜查时，发现周志永存放的一批冷冻鸡脚，共1300件，冷冻品用纸皮箱包装，每件重20公斤，共计重量26吨，并依法扣押。2017年6月14日江华县公安局民警李N、詹O在王P的冷库扣押周志永涉案的冻鸡爪1184件，每件20公斤、冻猪耳朵91件，每件10公斤；扣押冻鸡爪239件，每件20公斤、冻猪耳朵1442件，每件10公斤。2017年6月14日江华县公安局民警李N、詹O在张M的冷库扣押周志永涉案的冻鸡爪1300件，每件20公斤。2017年6月4日江永公安局民警刘Q、毛R在见证人高英龙的见证下扣押周志永金色苹果6S手机1台，串号：3549069076500592、金色三星手机1台。2017年6月4日江永公安局民警刘Q、毛R在见证人的见证下扣押聂卫黑色直板手机1台，串号：860697011238161、金色黑色手机1台，串号：352122069229041。（六）通话详单证实：聂卫的1894258****的电话与周志永的1518719****的电话之间自2017年5月16日至21日之间有18次通话，其中：5月16、17、18日通话的时间与周志永、孙宏严的供述交代双方联系，聂卫指导填制假扣押清单的时间段相互吻合；5月19日、20日没有通话记录，5月21日上午有1次通话。（七）住宿登记表复印件证实：2017年5月17日犯罪嫌疑人周志永用于身份证登记入住7天连锁酒店永州市中心医院店8322房。2017年5月18日犯罪嫌疑人周志永、王S登记入住广州市增槎路969号198商务连锁酒店。（八）高速公路通行记录信息公安民警依法从湖南邵永高速公路有限公司调取了辽HK45**、辽HE10**、辽HK39**、粤E46V**于2017年5月1日至5月24日在湖南境内高速公路上的通行记录证实：辽HK45**于2017年5月1日至5月24日有4次（5月22日小塘到羊楼司、5月7日高陇到茶峒、5月3日干杉到金鱼石、5月3日金鱼石到干杉）在湖南境内高速公路上的通行记录；辽HE10**于2017年5月1日至5月24日有5次（5月22日万家丽南到羊楼司、5月22日枣木镇到李家塘、5月6日高陇到茶峒、5月3日干杉到金鱼石、5月3日金鱼石到干杉）在湖南境内高速公路上的通行记录；辽HK39**于2017年5月1日至5月24日有3次（5月8日岳阳到洪口界、5月7日万家丽南到羊楼司、5月7日金鱼石到李家塘）在湖南境内高速公路上的通行记录；粤E46V**于2017年5月1日至5月24日有2次（5月17日永州东到南风坳、5月16日南风坳到永州东）在湖南境内高速公路上的通行记录。公安民警依法从广州东新高速管理处调取了辽HK45**、辽HE10**、辽HK39**、粤E46V**于2017年5月份的高速通行记录证实：作案期间四辆车在高速公路上的通行情况，并附车辆通行的视频截图。（九）拍卖资料证实：2017年7月18日，本案标的物经委托广西恒泰拍卖有限责任公司永州市分公司拍卖，最终成交价35.55万元，买受人为深圳市甘露源食品有限公司。（十）缴款书2017年8月4日，本案标的物拍卖所得35.55万元已由江华公安局作公安罚没物资变价收入予以没收。（十一）户籍资料证实：犯罪嫌疑人徐默、孙宏严、周志永、王鹏、聂卫、谭延新作案时均达到承担刑事责任年龄，与起诉意见书上载明的时间一致。（十二）对聂卫的讯问情况说明办案人员李N、詹O出具书面情况说明，证实对犯罪嫌疑人聂卫进行讯问的过程没有采取诱供、也没有给其服用任何的饮料，制作聂卫供述材料的过程是依法进行，所取得的供述材料是合法证据。（十三）约谈情况说明江永县公安局纪委出具书面情况说明证实，犯罪嫌疑人聂卫于2017年6月28日9时被江永县公安局纪委通知约谈，当天下午15时约谈结束后，被传唤到江华公安局接受讯问。（十四）聂卫体检记录江华看守所出具的聂卫的体检记录证实犯罪嫌疑人聂卫被羁押后接受体检的情况，证实聂卫在入所后接受办案人员讯问期间体表状况正常，证言表达能力正常，行走状况正常，无遭受刑讯逼供的情形。（十五）刑事判决书（2012）开刑初字第00077号刑事判决书证实犯罪嫌疑人孙宏严于2012年4月6日因犯交通肇事罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（十六）机动车信息查询结果单经江华公安局上网查询车辆信息证实：号牌：辽HK45**货车的机动车所有人是营口宏鑫物流有限公司；辽HE10**货车的机动车所有人是营口恒兴物流有限公司；辽HK39**货车的机动车所有人是营口锦隆物流有限公司。三、指认现场笔录、照片；搜查笔录；辨认笔录（一）搜查笔录证实：2017年6月3日13时，江永县公安局民警持搜查证在张M的见证下在广东省佛山市大沥镇盐步公共冷库进行搜查，搜查发现周志永存放的一批冷冻鸡脚，共1300件，冷冻品用纸皮箱包装，每件重20公斤，共计重量26吨，并依法扣押。2017年6月3日17时，江永县公安局民警持搜查证在谢C、姚B的见证下，对位于广东省广州市白云区城市之星20栋135-105王P的冷冻冷库进行搜查，因物品堆放不整齐，采用估算的方法进行清点，估算冷冻鸡脚1400件，冷冻猪耳朵1809件，冷冻猪肚因压在两种物品下暂未查看到，对仓库全方位录像。（二）辨认笔录1、孙宏严的辨认笔录2017年8月11日15时07分辨认人孙宏严在江华公安局执法办案区对公安民警提供的一组12张不同男性照片进行辨认，指出4号照片系聂警官（根据户籍信息：4号系聂卫）。2017年10月18日16时53分辨认人孙宏严在宁远看守所对公安民警提供的一组12张不同男性照片进行辨认，指出3号照片系何文宇是一起参与作案的嫌疑人（根据户籍信息：3号系何文宇）。2017年10月18日16时45分辨认人孙宏严在宁远看守所对公安民警提供的一组12张不同男性照片进行辨认，指出9号照片系谭延新是一起参与作案的被告人（根据户籍信息：9号系谭延新）。2、徐默的辨认笔录2017年8月3日8时50分辨认人徐默在江华看守所对公安民警提供的一组12张不同男性照片进行辨认，指出2017年5月份，和孙宏严、周志永一起到永州，周志永给了聂警官3万元钱，6号照片系聂警官（根据户籍信息：6号系聂卫）。3、周志永的辨认笔录2017年6月7日10时25分，辨认人周志永在江永县看守所对公安民警提供的一组不同男性照片进行辨认，指出4号男子（王鹏）是与孙宏严一起参与盗窃冷冻食品的被告人。2017年6月7日10时37分，辨认人周志永在江永县看守所对公安民警提供的一组不同男性照片进行辨认，指出3号男子（孙宏严）是孙宏严。2017年6月7日10时43分，辨认人周志永在江永县看守所对公安民警提供的一组不同男性照片进行辨认，指出5号（徐默）是与孙宏严一起参与盗窃冷冻食品的被告人。4、王鹏的辨认笔录2017年10月18日17时02分，辨认人王鹏在宁远县看守所对公安民警提供的一组不同男性照片进行辨认，指出6号男子（谭延新）（小新）是与孙宏严一起参与盗窃冷冻食品的被告人。（三）视频截图、现场指认照片证实被告人周志永对2017年5月17日晚在二广高速往广州方向高速路上的视频截图进行指认，坐在粤E46V**号车上的两个人就是周志永和徐默。对2017年5月16日在美食广场大堂截图照片进行指认，当时周志永与聂卫两人出现在美食广场的大堂。对孙宏严、徐默在（辽HE10**）、王鹏在（辽HK45**）车子旁边的照片进行指认。对住宿的198连锁酒店、房间、缷货现场进行了指认。四、鉴定意见江华瑶族自治县价格认证中心于2017年7月7日出具的江价认定［2017］179号价格认证结论书证实：送检的冷冻鸡爪2723件，每件20公斤，共计108920斤，价值707980元；冷冻猪耳朵1533件，每件10公斤，共计30660斤，价值260,610元。总计968590元。正意价格评估集团有限公司于2017年6月29日出具的国正价崇鉴字【2017】985-60729号非法经营物品价格鉴定结论报告书证实：送检的冷冻鸡爪2723件，每件20公斤，共计108920斤；冷冻猪耳朵1533件，每件10公斤；合计鉴定价值人民币352380元。湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第66号司法鉴定意见书证实：经永州市江永县公安局委托对送检手机（周志永）的彩信、微信、短信进行数据提取和恢复得出鉴定意见：在其删除的短信息中与手机号码为1518719****（聂卫）进行通信的短消息条数为14条，时间分别为2017年1月28日到2017年5月22日。另有被删除的通话记录、彩信、音频、视频等记录经技术恢复提取到电子证据．rar光盘中（三盘）。五、证人证言（一）谢T的证言证实：杨E是他的朋友，一个姓彭的朋友叫他帮忙联系三台车装冻品，他就联系姚U、宋A。其中姚U负责一车发往长沙方向，宋A负责两车发往四川方向，三台车的司机分别是徐默：210881198311203313、王鹏：152123198709191838、孙宏严：220284198505226212。后来司机说发往长沙方向的冻品在进湖南10公里被拦下来了，发往四川方向的分别于5月16日、5月17日被拦下来了。都是永州市公安局的扣押的，还有扣押清单。上面显示都是江永公安局扣押的。司机并将扣押清单发照片给了他。他就将照片发给杨E。他就委托杨E去江永公安局打听这个事情。（2）杨E的证言证实：2017年5月18日，他一个姓谢的朋友有一批冻品被江永公安局扣押了，叫他去江永公安局问打听一下，江永公安局的回复是没有这回事，所以他就向公安局报案了。（3）何H的证言证实：他于2015年10月份就没有参加在高速公路上拦截走私冷冻食品的专项行动，公安机关出示的2017年5月18日扣押冻鸡脚、冻猪耳朵等两份清单，办案人签名为吴G、何H，上面的签名不是他本人写的，他对此事不知情。（4）吴G的证言证实：2017年5月18日他没有参与拦截运输冻品的车辆。（5）文F的证言证实：他在冷水滩区有一个冷库，他没有在民警出示打印的两份扣押清单（伪造）上以见证人签过字，上面的名字不是他写的，而且2017年5月18日他的冷库也没有货入库。（6）宋A的证言证实：2017年5月16日上午，一个姓谢的货主联系他，说是要两台车，运输两车冻品（共52吨冻鸡爪）去四川。之后他就联系了朱D，朱D联系了两台车，分别是辽HK45**，司机王鹏、辽HE10**，司机徐默。后来这两台车在衡阳被扣下来了。说是永州市公安局扣押的。朱D还发了扣押清单给他。（7）姚B的证言证实：2017年5月15日谢T委托他找一台车去湖南长沙，之后他就联系了一车牌为辽HK39**的车，司机为谭延新，后来这台车的货物被江永县公安局在湖南境内扣押了。（8）朱D的证言证实：2017年5月16日姚总委托他联系一台冷冻车去长沙，宋总委托他联系二台车去四川，这三台是分别是辽HK45**、辽HE10**、辽HK39**，司机分别是谭延新、徐默、王鹏。这三台车运输的都是冷冻食品。这三台车装好冻品之后就分别出发了。2017年5月17日的时候，徐默打电话给他说货被永州市公安局扣押了。5月18日，孙宏严发了他们在永州市公安局的视频。5月19日将辽HE10**车的扣押清单发给了他，后来姚总又发了辽HK39**的扣押清单给他。（9）张M的证言证实：2017年5月19日，一个1367627****的号码联系他，冷库是否可以存储一车冷冻鸡爪，大概存放十天半个月，他就答应了。2017年5月20日，就有一辆银白色的冷冻挂车开进他的冷库，他们说已经联系好的了，他们的口音应该是北方人，他就让他们放在3号库内，那批货大概有26吨的冻鸡爪，总共1300件，他是以每天每吨5元收费的。他的冷库都装了监控的，可以将2017年5月20日的监控拷贝给公安机关。（10）王P的证言证实：2017年5月19日，周志永在他的冷库放进2车冻鸡爪、猪耳朵，当时没有清点数量，估计鸡爪、猪耳朵各二十多吨。六、犯罪嫌疑人的供述与辩解（一）孙宏严的供述与辩解证实：2017年5月15日下午，孙宏严接到广东省汕头市一个配货站朱D老板的电话，朱老板要他们的货车拉冷冻的肉类食品。经过商量，两台车去重庆、一台去长沙。因为这些冻品是走私货，孙宏严与徐默、何文宇商量吃掉运输的冷冻品。孙宏严联系周志永，要周志永联系永州的聂警官（聂卫）帮忙。经商量，他们同意送十万元给聂警官，周志永同聂警官通了电话，但说电话里说不清楚，要到永州同聂警官见面谈。当天晚上他们到了永州市公安局门口与聂警官见了面，在附近吃了晚饭，吃完饭后周志永和聂警官到一边去谈事。在车上周志永告诉孙宏严与徐默刚才给了三万元钱给那个警官，等事情办好以后再给七万元给警官，那个警官答应负责办理扣押这三车冻品的扣押手续，需要公安局这边做的事由他顶起。后因聂警官的扣押手续没及时办出来，孙宏严等人办了假的扣押手续，并要王鹏、谭延新在假扣押手续上签字，填制假扣押手续的过程中聂卫通过电话指导孙宏严等人填制，填制好假扣押手续后，拍照发给物流公司的老板，谎称货物被公安机关扣押。2017年5月份驾驶的牌照为辽HK45**车实际上是孙宏严到银行贷款买的，但是辽宁省那边有规定，私人买货车跑运输不能直接作为机动车所有人登记，而是要挂靠到一家物流公司，把物流公司作为机动车所有人登记，孙宏严作为车主挂靠到物流公司，每月交五百块钱的管理费，这样做的好处就是如果他们的车出了交通事故，物流公司会作为第一责任人负责。孙宏严也与物流公司签订了协议，协议的全部内容他记不住了，反正大部分是对物流公司有利，而他们去做违法的事情，物流公司肯定不会管，也不会负责任。孙宏严驾驶的牌照为辽辽HK45**是挂靠在辽宁省营口宏鑫物流有限公司，徐默、何文宇他哥的挂车都是和他这个情况一样，只是各自挂靠的物流公司不同。（二）徐默的供述与辩解证实：2017年5月份，孙宏严找到周志永提议吃掉运输的冷等品，他们知道货主的三车货都是走私冻品，货如果被公安部门查到基本都要不回的，于是他们商量虚构货物被公安部门查扣了，然后私下卖掉这三车货品将钱分掉，徐默同意了。周志永到达他们停车的广州凰岗停车场，孙宏严要周志永联系永州的聂警官帮忙，他们同意送十万给聂警官，周志永同聂警官（聂卫）通了电话，但说电话里说不清楚，要到永州同聂警官见面谈，当天晚上他们到了永州市公安局门口与聂警官见了面，在附近吃了晚饭，吃完饭后周志永和聂警官到一边去谈事，他们俩谈完后叫他和孙宏严在饭店门口等一下，周志永就和那个警官去了周志永的车上，过了一会周志永回来叫他和孙宏严上车，在车上周志永告诉他俩他刚才给了三万元钱给那个警官，他已经跟那个警官谈好了等事情办好以后再给七万元给警官，那个警官答应负责办理扣押这三车冻品的扣押手续，需要公安局这边做的事由他顶起。（三）聂卫的供述与辩解证实：聂卫是江永县公安局的民警。2017年5月16日中午，周志永用尾号888的卡打到聂卫1894258****手机上问他在哪里，告诉聂卫又有冻品车来。聂卫知道周志永等人想吃掉运输的冷冻品，要其帮忙证明货被永州公安拦住，承认在周志永的车里收受了3万元。2017年5月18日下午聂卫得知周志永他们搞了假的江永公安局扣押单，打电话叫他们不要开，之后周志永发了一张假的扣押单彩信到聂卫手机上，聂卫看到只有一个办案人员的名字，打电话给周志永讲办案人员不能只写一个人名字，要写两个人名字。（四）周志永的供述与辩解证实：2017年5月16日，周志永接到孙宏严的电话要其联系江永公安局的聂卫警官搞扣押单帮忙吃掉输运的三车冷冻鸡爪、冷冻猪耳朵等货，与孙宏严、徐默在广州见面之后一起来到永州与聂卫商量，最后商定先送3万元给聂卫，余下7万元等货物处理之后再给齐，徐默于17日中午告诉朱D货物被扣，孙宏严于18日发了在永州市公安局门口的视频，因货主催问扣押单，要聂卫快点搞出扣押单，但聂卫说要三四天，之后他们只好联系了办假证的办了十张假的江永县公安局扣押单，在聂卫的指导下由孙宏严叫来的王鹏等人填好并发给了朱D，周志永联系了朋友在广州、佛山找了冷库并把货物卸到冷库等待时机处理。（五）王鹏的供述与辩解证实：王鹏经王S介绍给孙宏严开车。2017年5月初，帮孙宏严从汕头拉了一车冷冻食品去长沙，过了一个星期后，王鹏又帮他从汕头拉了一车冷冻食品去重庆。5月16日上午，王鹏跟孙宏严又到汕头拉了一车冷冻食品，他们开的车牌号为辽H辽HK45**车的还有一个打杂的“花龙”，和他们一起到汕头拉冷冻食品的还有徐默和王S，他们的车牌号是辽H辽HK10**们两台车先后到达广州的一个停车场后，孙宏严、徐默离开并嘱咐他们在原地等消息，王鹏在附近小旅馆休息5月18日中午，孙宏严叫他们三人一起到停车场附近的一个餐馆吃饭，到后看到孙宏严、徐默和周志永在一起。当天中午他们六个人在一起吃中饭，饭后我们三人又回到了小旅馆休息。当天下午四点左右，孙宏严打电话叫王鹏到198连锁酒店孙宏严住的房间，进房后看见周志永也在房里，孙宏严要王鹏把货单填一下，王鹏以为是填货物清单，结果发现是江永县公安局的扣押清单，孙宏严让王鹏填写并说不要问那么多，王鹏依照孙宏严的指示填写了江永县公安局扣押三台车冷冻品的扣押单3张，首先写错了2张。5月20日的时候，王鹏跟着周志永去冷库卸货。（六）谭延新的供述与辩解证实：谭延新原来跟孙宏严开过挂车，到今年4月初，谭延新就帮何文宇的哥哥何文风开挂车了。2017年5月15日，谭延新跟着辽H辽HK39**的弟弟何文宇开车到了广东汕头市，谭延新打电话给孙宏严，问他在汕头有没有货装，孙宏严说有，后来谭延新就根据孙宏严提供的地方于5月16日凌晨5时左右到了一个停车场装货，装货的时候是何文宇去管事的。装好货后，何文宇告诉谭延新车上装的是冷冻猪耳朵等货物，叫谭延新去跟货主提供的收据上签了谭延新的名字，留下谭延新的电话号码以及装货的日期。5月16日下午2时许出发，孙宏严说货是拉往长沙市的，谭延新就跟着导航走，到了下午5点多钟，孙宏严打电话叫谭延新把车开往广州市凰岗停车场，把车停在那里就行了。当天晚上11点多钟，谭延新和何文宇把车开到了广州市凰岗停车场，随后就在附近的小旅馆休息了。第二天上午，孙宏严打电话叫谭延新把手机关机，他说他跟货主那边联系，不需要谭延新跟货主联系了。2017年5月18日下午3点多钟，孙宏严打电话叫谭延新去他住的一家商务宾馆，孙宏严说为了稳住货主，现在正在跟警方联系，要举报这批货物，要谭延新在扣押单签个字。谭延新明知是假的扣押手续仍然按孙宏严说的在见证人那一栏的下面签了文F，以及在名字下面签了2017年5月18日的日期。七、视听资料（审讯光碟9盘、rar光盘3盘）公安机关对被告人周志永、聂卫、孙宏严、徐默、王鹏讯问时依法制作了同步录音录像，经过审查，内容与讯问笔录内容基本一致，被告人的表情和行为正常，证实公安机关取证程序合法，对被告人没有刑讯逼供行为。经永州市江永县公安局委托对送检手机（周志永）的彩信、微信、短信进行数据提取和恢复得出鉴定意见：在其删除的短信息中与手机号码为1518719****（聂卫）进行通信的短消息条数为14条，时间分别为2017年1月28日到2017年5月22日。另有被删除的通话记录、彩信、音频、视频等记录经技术恢复提取到电子证据．rar光盘中。上述证据，已经庭审举证、质证。本院认为，被告人聂卫的供述能证明本案事实部分本院予以认定，其余部分不予认定；其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以认定。本院认为：被告人孙宏严、徐默以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，伪造公安机关扣押手续的欺骗手段侵吞承运的货物，价值35万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人聂卫、周志永以获取非法利益为目的，积极参与、帮助被告人孙宏严、徐默实施诈骗行为，应是本案的共犯。被告人王鹏、谭延新在伪造的扣押手续上填写、签字造假行为，客观上帮助了被告人孙宏严等人的诈骗行为的实现，应以共犯论处。关于公诉机关指控被告人孙宏严、徐默、聂卫、周志永、王鹏、谭延新犯职务侵占罪的指控意见，本院认为：被告人孙宏严、徐默、王鹏、谭延新自购车辆挂靠物流公司，自行联系货运业务，并在承运货物过程中，伙同被告人周志永、聂卫采取伪造公安机关扣押手续的欺骗手段侵吞自行承运的货物的行为，符合诈骗罪的构成要件，本案应以诈骗罪定性处罚。公诉机关指控被告人孙宏严、徐默、聂卫、周志永、王鹏、谭延新犯职务侵占罪，属定性不当，本院不予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人孙宏严、聂卫、徐默、周志永所起的作用较大，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；作为主犯的被告人聂卫、徐默、周志永在共同犯罪中罪责相对较轻，可以酌情减少基准刑。被告人王鹏、谭延新所起的作用较小，是从犯，应当依法减轻处罚。被告人孙宏严、徐默、周志永、王鹏、谭延新归案后能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；并且在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。本案被诈骗大部分货物经被告人配合被及时追回，未造成重大损失，亦可对本案的六被告人酌情从轻处罚。被告人聂卫及其辩护人提出其在2017年6月29日15时40分-18时40分的有罪供述是对其传唤结束后拘留时间前所做，系非法证据，应予以排除。经本院进行审查，该供述笔录虽形成于时间在传唤结束之后，程序上有瑕疵，但此次笔录是应被告人聂卫主动交代记录，被告人聂卫供述时神情自若、回答问题流畅，侦查人员没有对其实行刑讯逼供或者其他侵犯人权的非法方法，并且侦查机关作出了合理解释，不影响其供述的客观真实性，本院认为可以作为本案的定案依据；被告人聂卫及其辩护人关于其无罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人徐默的辩护人关于被告人徐默不是共同犯罪的主犯，只对其侵占的货物承担刑事责任的辩护意见，与查明的事实不符，也无法律依据，本院不予支持。被告人周志永提出货物价值鉴定结论有瑕疵，本院认为本案以扣押货物拍卖价值认定犯罪数额，符合有利于被告人的原则和本案实际，对该鉴定结论，本院予以采信。被告人周志永辩护称自己是从犯，有立功表现的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予支持。综上所述，根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，同时考虑各被告人在犯罪中所起的作用、罪责大小和具有的法定、酌定量刑情节，遵循罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人孙宏严犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日以内一次缴清）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日起至2021年6月27日止。）二、被告人聂卫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日以内一次缴清）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月1日起至2021年7月31日止。）三、被告人徐默犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日以内一次缴清）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2020年7月17日止。）四、被告人周志永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决发生法律效力之日起十日以内一次缴清）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月1日起至2020年5月31日止。）五、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决发生法律效力之日起三日以内一次缴清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人谭延新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决发生法律效力之日起三日以内一次缴清）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  冯美芬审 判 员  黄代平人民陪审员  彭玉蓉二〇一八年九月四日代理书记员  程兰棉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。