辽宁省抚顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）辽04刑终229号原公诉机关抚顺市新抚区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶元元，男，汉族，1985年2月10日出生，小学文化，无职业，住所地河南省驻马店市正阳县。因本案于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）李振，男，满族，1987年2月8日出生，小学文化，无职业，住所地辽宁省本溪满族自治县。因本案于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）何正友，男，汉族，1985年2月3日出生，初中文化，无职业，住所地贵州省瓮安县。因本案于2017年4月9日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）桂许华，男，汉族，1969年3月4日出生，小学文化，无职业，住所地贵州省瓮安县。因本案于2017年4月9日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）陈锋，男，汉族，1995年6月15日出生，初中文化，无职业，住所地湖北省汉江市。因本案于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）吕广江，男，汉族，1986年9月14日出生，小学文化，无职业，住所地辽宁省凤城县。因本案于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）姜喆，男，汉族，1979年12月29日出生，初中文化，无职业，住所地沈阳市铁**。因本案于2017年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）田力丹，女，汉族，1981年12月5日出生，初中文化，无职业，住所地沈阳市铁**。因本案于2017年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人鲁杰，辽宁煤都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱帅，男，汉族，1996年11月3日出生，初中文化，无职业，住所地抚顺市顺城区。因本案于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）王金刚，男，汉族，1983年11月10日出生，汉族，中专文化，无职业，住所地河北省保定市涞水县。因本案于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）伊某某，男，汉族，1991年8月8日出生，中专文化，无职业，住所地黑龙江省青冈县。因本案于2017年3月26日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）柴某，男，汉族，1991年7月19日出生，中专文化，无职业，住所地黑龙江省哈尔滨市乐业镇。因本案于2017年3月26日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人李明,辽宁百亚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴某某，男，汉族，1994年10月27日出生，初中文化，无职业，住所地广东省廉江市良垌镇。因本案于2017年4月9日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）高某某，男，汉族，1991年4月8日出生，初中文化，无职业，住所地河北省保定市唐县。因本案于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）王某，男，汉族，1990年1月20日出生，初中文化，无职业，住所地黑龙江省依安县。因本案于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）王某某，男，汉族，1995年6月13日出生，小学文化，无职业，住所地山东省菏泽市郓城县。因本案于2017年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）周某某，男，汉族，1987年4月24日出生，初中文化，无职业，住所地江西省抚州市临川区。2006年3月1日因犯盗窃罪被江西省南昌市东湖区人民法院判处拘役四个月；2008年2月2日因犯盗窃罪被江西省抚州市临川区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。因本案于2017年4月17日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）徐某某，男，汉族，1994年3月26日出生，小学文化，无职业，住所地江苏省泗阳县。因本案于2017年4月15日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）刘某某，男，蒙古族，1987年4月24日出生，中专文化，无职业，住所地内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区。因本案于2017年4月23日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）芮某，男，汉族，1997年3月19日出生，小学文化，无职业，住河南省漯河市郾城区。因本案于2017年4月17日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。上诉人（原审被告人）林某某，男，汉族，1992年12月28日出生，初中文化，无职业，住所地福建省厦门市同安区。因本案于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，同年8月16日被取保候审。上诉人（原审被告人）周某，男，汉族，1990年1月20日出生，初中文化，无职业，住所地福建省南平市建阳区。因本案于2017年4月11日被行政拘留十日，于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。原审被告人李某某，男，汉族，1991年8月9日出生，初中文化，无职业，住所地山东省阳高县。因本案于2017年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，同年9月23日被取保候审。抚顺市新抚区人民法院审理抚顺市新抚区人民检察院指控原审被告人叶元元、李振、何正友、桂许华、陈锋、吕广江、姜喆、田力丹犯伪造货币罪，指控被告人朱帅犯运输假币罪，指控被告人王金刚犯出售假币罪，指控被告人伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、李某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某犯购买假币罪，指控被告人周某某犯购买、出售假币罪一案，于2018年7月17日作出(2018)辽0402刑初22号刑事判决。宣判后，被告人叶元元、李振、何正友、桂许华、陈锋、吕广江、姜喆、田力丹、朱帅、周某某、王金刚、伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人叶元元、李振、何正友、桂许华、陈锋、吕广江、姜喆、田力丹、朱帅、周某某、王金刚、伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某，听取了上诉人（原审被告人）田力丹、柴某的辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本院审理期间，上诉人（原审被告人）吕广江、高某某、王某、林某某申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：伪造货币罪一、李振、叶元元、桂许华、何正友伪造货币被告人李振于2016年10月开始，伙同他人在辽宁省抚顺市新抚区道街地区租用房屋，并购买电脑、打印机、油墨、烫金机等设备和材料，非法制造人民币。被告人李振通过电脑排版后，大量打印面值为10元、20元的伪造人民币，并通过被告人王金刚及王金刚的妻子梁燕（另案处理）代理，通过网络向他人出售牟利。2017年年初，因与李振共同制造假币的人离开，同时将设备都拿走，导致李振无法继续制造假币。被告人何正友于2017年2月初来到抚顺帮助李振重新租用房屋，并出资帮助李振重新购买了制作假币的设备，与李振共同制作假币。被告人桂许华于2017年2月下旬来到抚顺，为李振提供资金重新又租用一处房屋，并添加购置了打印机等设备，帮助李振制作假币。自2016年10月至2017年3月期间，被告人李振先后向被告人伊某某、柴某出售32240元的假币，向被告人吴某某出售24000元的假币，向被告人高某某出售19800元的假币，向被告人王某出售18000元的假币，向被告人王某某出售15700元的假币，向被告人李某某出售6000元的假币，向被告人芮某出售26000元的假币，向被告人林某某出售5000元的假币，向被告人周某出售11000元的假币,共计制造并出售假币面值157740元。其中，被告人何正友帮助李振制造并出售的假币共计95780元，被告人桂许华帮助李振制造并出售的假币共计88780元。案发后，公安人员在李振租住房屋内又扣押了假币11480元，在何正友住处扣押了假币2560元，在桂许华住处扣押了假币2980元。在被告人王金刚住处扣押假币900元。2017年3月初，被告人叶元元在明知李振用其出售的“证券纸”来伪造货币的情况后，仍继续向李振出售“证券纸”。被告人李振用该纸伪造人民币向他人出售牟利。自2017年3月初至案发，被告人李振用从叶元元处购买的证券纸伪造人民币后，分别出售给李某某4000元的假币、出售给高某某11500元的假币、出售给吴某某21000元的假币、出售给芮某10000元的假币、出售给周某5000元的假币,共计出售假币51500元。原审认定的上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：（一）书证1、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安人员对叶元元在河南省漯河市的住处进行搜查，并扣押证券纸、墨水、打印机、U盘等物品；对李振发出的邮件进行搜查，扣押假币11480元，对李振暂住地搜查，扣押电脑、烫金机、打印机、证券纸、快递底单64份等物品；对何正友住处搜查，扣押假币2560元及打印机等物品；对桂许华住处搜查，扣押假币2980元。2、勘验检查记录及提取笔录证实，公安人员对李振被扣押的U盘进行数据分析，并提取假币模板图片的事实。3、李振使用的QQ名为“信仰”“布拉奇诺”与叶元元使用的QQ名为“爱你无边界”的聊天记录和转账记录，证实叶元元从2017年3月4日开始已经知道李振是作假币的，并在此之后仍向李振出售证券纸并收取钱款的事实。4、租房协议书证实，2017年2月26日，李振与何正友在新抚区新抚路93号（十四道街）租住房屋的事实。（二）证人证言1、证人单广海的证言证实，其在2016年5月到8月期间，帮助李振使用假币的事实。2、证人梁燕的证言证实，其和李振从2016年10月开始合作由李振制作假币，其和丈夫王金刚负责销售同时出售配套的加工假币的工具“凹凸胶”的事实。（三）视听资料叶元元与李振的语音聊天记录，证实2017年3月4日二人互加好友，并多次进行纸张交易。在2017年3月11日的二人聊天中，叶元元明知李振用其出售的纸张制造假币，并且对做假币行为非常了解。（四）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书证实从李振处扣押的11480元货币，从何正友处扣押的2560元货币，从桂许华处扣押的2980元货币均为假币的事实。（五）原审被告人的供述与辩解1、原审被告人叶元元的供述与辩解，我的QQ号名字叫爱你无边界，微信号叫5°办公设备与批发零售，支付宝叫私家，另一个支付宝名字叫平凡格调，淘宝号是‘一夜宝贝0321’，名字是5°办公设备与批发零售。今年3月份的时候，有一个自称叫李振的人给我打电话，要买5000张证券纸，第二天他把钱转给我后我才把纸给他发过去，收货地址是抚顺4道街顺丰自提，李振收。我问他买纸是做什么公司的，李振说是做‘货的’，我问他是做什么货的，他就QQ上给我发了个10元人民币的钱面，我就知道他是做假人民币，李振通过QQ号（33447xxx74）给我的QQ（51290xx9）转账，都是先付款再发货，今年第一次5000张纸他花了1450元，第二次5000张纸加上六瓶墨水一共是1618元。最开始我不知道他用我卖的证券纸和墨水能做假币，后来我也怀疑过有人在我这买纸制造假币，但是一直到2017年2月份左右我加入了一个叫‘卓尔不群-人才辈出’的QQ群（304480xx7），看到群里人讨论假币的事我才明确的知道我卖的这种纸和墨水就能制作假币。我抱着侥幸心理，我就想他们买我就卖，我也不问他们买我的纸和墨水用来做什么，我以为这样我就没事，所以我才为了多赚点钱一直卖这种纸和墨水的。最开始我不知道是用来制作假币的，后来他跟我聊天时知道了。”原审被告人叶元元的供述证实，其向被告人李振出售证券纸的事实，开始不知道该纸能作假币，后来通过聊天得知李振用证券纸制作假币的事实，但其辩解称在得知李振使用证券纸制作假币之后没有向李振出售证券纸的事实。2、原审被告人李振的供述与辩解，“我是在淘宝上，一个叫5°办公设备的网店购买的证券纸。对方的QQ昵称是‘爱你无边界’，他知道我是做假币的，因为他问过我行里的话，问我做什么面值的，我告诉他做10元、20元的，平时也唠一些假币的事情，因为大部分找到他买纸的都是做假币的，他也是行里的人。去年5月份，我开始制作假币的，我加入了一个假币的QQ群，7月份的时候，在QQ群里认识了一个女的叫‘娇娇’（梁燕）跟我合作。我就在电脑上，用PS对做假币的模板进行调色和排版，然后使用打印机打印出来，我再使用烫金机。烫金之后，假币就制作完成了，之后我就把假币打包。然后我就按照娇娇发给我的地址，写到快递单上，通过快递发出去。买假币的人要买假币，先把钱给娇娇，我不知道是怎么给钱的，娇娇收钱后，就把单通过QQ发给我，单里面有买假币人留的地址、姓名、电话和要什么样多少的假币，我按照单把假币做完之后，按照单上的地址给快递出去，发货之后，我就通过QQ告诉娇娇发货了，等到买假币的人收货了，告诉娇娇，娇娇再通过QQ红包跟我结账。”“今年2月初，何正友来找的我，后来又来了一个何正友的朋友，我们三个今年一起干，今年3月份何正友和他朋友都走了，我就开始自己干了。何正友花了几千块钱，买了三台笔记本电脑，买了3台打印机，何正友的朋友（桂许华）花了5000元钱，买了2台打印机，墨水，租的房子，何正友拿自己的驾驶证租的房子，在十四道街，我俩一起买的烫金机。我们三个一起干，我负责排版打印、翻纸，何正友、何正友的朋友负责翻纸。上快递发货都是我和何正友一起，后来何正友的朋友就不愿意干了，说是把本钱给他就行。今年3月15日左右，何正友的朋友因为不挣钱走了，过两天何正友因为和朋友闹矛盾也走了”原审被告人李振的供述证实其在叶元元处购买证券纸，并在2017年2月至3月期间，与何正友、桂许华共同制作假币的事实。3、原审被告人何正友的供述与辩解，“我先后三次购买假币都是从一网名叫‘杜蕾斯’的人处买的，快递从辽宁抚顺邮寄来的，快递单子上写着是王小宇给我邮寄来的。我在QQ群里认识一个叫‘小牙签’（李振）的男子，今年正月初三，我来抚顺，李振接的我，我交了1100元钱在七道街租了个房子，李振就带着我去抚顺的电子城买了一台打印机，当时这台打印机的钱也是我出的，之后我们俩就开始打印假币，当时打印的假币颜色不行，我又去电子城花了400元钱买了一台笔记本电脑，年后桂许华也来到抚顺，我告诉他了我在抚顺做假币的事情，桂许华就往家里面打电话要了5000元钱买了两台打印机和租的房子。”原审被告人何正友的供述证实，其在2017年正月初六来到抚顺与李振一起制作假币，之后桂许华来到抚顺与何正友、李振一起制作假币的事实。4、原审被告人桂许华的供述与辩解，“我是2月24日左右从贵州省贵阳市坐火车到的辽宁省沈阳市，何正友到沈阳火车站接的我，然后何正友把我带到抚顺市，何正友和李振让我入伙，投资5000元钱，到了3月15日左右，没有给我一分钱，我想回家，就让何正友赶紧还钱，走的时候给我了20元和10元面值的假币，加一起大概3000元。我在抚顺市的时候看到他俩在那印刷20元面值和10元面值的假币，我投入5000元钱后，他俩又买了2台打印机和1台台式电脑，但是没有显示器。”原审被告人桂许华的供述证实，其2017年2月24日到抚顺，与何正友、李振一起制造假币，投入5000元钱，3月15日离开的事实。但是其辩解称，自己只是出资了5000元，并没有参与制作假币。5、原审被告人王金刚的供述证实，其和妻子梁燕帮助李振在网上出售假币的事实。6、原审被告人伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、李某某、芮某、林某某、周某的供述，均证实上述原审被告人从王金刚和梁燕处购买假币的事实。二、陈锋、吕广江伪造货币原审被告人陈锋于2016年10月至2017年1月，先是与李振在辽宁省抚顺市新抚区共同制造、出售伪造的人民币，后于2017年1月离开抚顺，又找到被告人吕广江，计划与吕广江共同伪造人民币向外出售获利。被告人吕广江在辽宁省丹东市振安区为帮助被告人陈锋租用了一间房屋，陈锋使用打印机、电脑等设备伪造面值为10元、20元的假人民币，并通过网络向他人出售获利。案发后，公安人员在陈锋、吕广江租住的房屋内扣押8540元的假币,在扣押的陈锋、吕广江向他人邮寄的包裹内，搜缴出14440元的假币。原审认定的上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：（一）书证1、陈锋手机QQ信息截图,证实原审被告人陈锋向他人出售假币的事实。2、搜查证、扣押清单、提取笔录证实，公安机关从陈锋邮寄的百世汇通邮包内扣押假币14420元，在陈锋租住的房屋内扣押假币8540元及电脑、打印机、纸张、快递单、手机等物品。（二）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书证实，从陈锋处扣押的22960元货币均为假币。（三）原审被告人的供述与辩解1、原审被告人陈锋对其伙同吕广江制造假币并出售假币的事实予以供认。2、原审被告人吕广江辩解自己只是帮助陈锋租房子保管设备，没有制造假币。三、姜喆、田力丹伪造货币原审被告人姜喆于2016年8月起，在辽宁省沈阳市铁西区牛心屯四路10号楼5单元703号的出租房内，从他人处购买纸张以及人民币模板，利用电脑、打印机等设备，大量打印面值为10元、20元、50元、100元的假人民币。原审被告人田力丹系通过在姜喆处购买假币，与姜喆相识。2016年11月起，姜喆招募田力丹为其工作。由田力丹在网络上建立QQ群并在群内发广告，帮助姜喆向外出售假币。2017年1月，田力丹开始到姜喆所租房屋内工作。在此之后，通过田力丹帮忙，姜喆出售给周某某假币36000元，出售给刘某某假币15000元。案发后，公安人员在二人工作的出租房内及姜喆随身包裹中共扣押打印机、印章、烫金机等设备，以及尚未出售的各面值假币共计378340元。原审认定的上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：（一）书证1、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安人员在姜喆随身的物品中扣押假币5000元，在姜喆工作室内扣押假币373340元及印章、印章油、烫金机、切纸刀、电脑、打印机等物品。2、手机支付宝转账信息，证实原审被告人姜喆给田力丹转账的事实。3、手机QQ群聊天截图，证实原审被告人田力丹在QQ群内发布出售假币的广告的事实。（二）证人证言1、证人禹某某的证言证实，2017年5月份，其将位于沈阳市铁西区牛心屯四路573号房屋租给姜喆的事实。2、证人董沫良的证言证实，其女朋友田力丹于2016年10月左右，开始在沈阳铁西区给人家做网络营销，一直没再换过工作的事实。（三）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书证实，从姜喆处扣押的疑似假币378340元，均为假币的事实。（四）被告人的供述和辩解1、原审被告人姜喆对其制造假币及被告人田力丹帮助其制造假币，发布广告向外出售假币的事实均予以供认。2、原审被告人田力丹的供述与辩解，“在2016年9月份的时候一个QQ叫‘雨者’（姜喆）的人加我好友，11月末的时候‘雨者’约我见面，他劝我去他的工作室跟他一起干，我当时没拒绝。到了2017年1月中旬的时候，我当了‘雨者’的代理，我建了一个QQ群，名叫‘CC出货群’，群主是我，‘雨者’是管理员。然后我开始往群里面拉人，在群里面发广告。到了2月20日左右，我就到‘雨者’的工作室干活，我去工作室的主要工作就是帮‘雨者’当代理。拉人进群，在别的卖假币的QQ群里面发广告，跟客户谈价格。除了QQ群拉客户之外，我还在工作室帮‘雨者’制作假币，‘雨者’用电脑排版，打印机打印假币，我给打印好的假币烫金线,然后用裁纸刀裁剪，之后看客户要求，如果客户要求做旧，我就对假币进行二次加工做旧。QQ群里面有客户找我买假币，我就跟客户谈，之后客户把钱打给我，我收到钱之后再把钱打给‘雨者’，‘雨者’去取款，之后拿现金跟我对半分。”“过完年之后我才陆续去过姜喆那几次，正式的天天去也就去了不到一个月。家里垃圾袋里装的100元面值的我见过，姜喆说是废品，姜喆说厨房里袋里装的都是废品，我也没爱管，他电脑桌下我没见到100的，我不动。我见到电脑桌对面裁剪打包装的桌上有一些50元面值的，是姜喆最近来才做的准备卖的，其他袋里厨房的50的也是废的，电脑屋里的20、10面值的假币是姜喆打印的准备卖的，他主要是卖10、20元的，我没见过他卖100的，我见过发过50的样品。”原审被告人田力丹的供述证实其明知姜喆制造假币而作姜喆的代理，帮助姜喆建群发广告，联系买家以及帮助姜喆制造部分假币的事实。但其辩解称没有参与制造假币，对扣押姜喆37万余元的100元假币，自己并不知情3、原审被告人周某某的供述证实，其于2017年2月开始，从一网名叫“雨者”的人处购买假币的事实。4、原审被告人刘某某的供述证实，其在2016年12月份起至2017年4月份在一个“纪念币交流群”的QQ群里，从一女子处购买四次假币，该女子的微信名叫“大大”的事实。运输假币罪原审被告人朱帅系抚顺国通快递公司快递员。2016年10月，被告人朱帅在知晓被告人李振让其邮寄的是假币的情况下，为牟取利益，仍将李振制造的假币向外邮寄。自2016年10月至2017年3月4日期间，原审被告人朱帅先后给原审被告人柴某、伊某某邮寄假币32240元，给原审被告人高某某邮寄假币3000元，给原审被告人王某某邮寄假币15700元，给原审被告人王某邮寄假币18000元，给原审被告人吴某某邮寄假币3000元，共帮助李振邮寄假币71940元。原审认定的上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实（一）书证1、扣押清单证实，公安人员对国通快递员朱帅邮寄的包裹进行搜查，扣押2000元假币的事实。2、李振通过QQ给朱帅转账记录证实：李振从2016年10月15日至2017年3月4日，多次以发红包或转账的形式付款给朱帅的事实。3、李振与朱帅的QQ聊天记录，证明朱帅于2016年10月知晓李振让其邮寄的是假币的事实。（二）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书证实，从朱帅处扣押2000元货币，均为假币。（三）原审被告人的供述与辩解1、原审被告人朱帅的供述与辩解，“我是国通快递员，去年的时候2016年8、9月份左右，一个男子来找我发快递，后来他就直接跟我说他要邮寄假钞票，所以我就提出来每次发他邮件的时候再多要几块钱的要求，他也答应我了。在这之后他就又在我快递店里发了几次快递，一直持续到2017年1月份左右，他也就没再来发过邮件。”原审被告人朱帅供述其从2016年8、9月份开始帮李振发快递，但是其辩解称2017年1月以后就没有帮李振再发快递。2、原审被告人李振的供述证实，其让朱帅帮忙发快递，朱帅开始不知道是假币，后来知道后仍帮其发快递，但是提高了价格，一直发到今年2月，后来因为发货慢就换快递公司的事实。出售假币罪原审被告人王金刚于2016年10月至2017年3月间，在河北省保定市，与其妻子梁燕（另案处理），为了非法获利，通过在网络上建立QQ群、发广告等形式，充当代理，帮助李振向原审被告人芮某出售假币26000元，向原审被告人林某某出售假币5000元，向原审被告人周某出售假币11000元，向原审被告人李某某出售假币6000元，向原审被告人柴某、伊某某出售假币32240元，向原审被告人高某某出售假币19800元，向原审被告人王某某出售假币15700元，向原审被告人王某出售假币18000元，向原审被告人吴某某出售假币24000元，共计帮助李振出售假币157740元。原审认定的上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：（一）书证1、提取笔录、扣押清单证实公安人员在王金刚住处扣押假币900元的事实。2、银行流水详细证实，王金刚所使用的银行卡提取买家支付钱款的具体信息。（二）证人的证言1、证人梁燕的证言证实，2016年1月左右开始，其和丈夫王金刚共同使用名为“杜蕾斯”的QQ号，帮助李振出售假币，从中赚取差价并附带出售加工假币所用的凸凹胶的事实。2、证人张铁生的证言证实，2016年10月份开始，梁燕多次在韵达快递发邮件，发的是用小盒子装着的一种药的事实。（三）原审被告人的供述与辩解1、原审被告人王金刚对其和妻子梁燕帮助李振出售假币的事实予以供认。2、原审被告人李振的供述证实其制作的假币都是通过王金刚和梁燕出售给各买家的事实。3、原审被告人芮某、林某某、周某、李某某、柴某、伊某某、高某某、王某某、王某、吴某某的供述均证实上述被告人所购买的假币均是从一网名叫“杜蕾斯”的人处购买的事实。（四）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书证实从王金刚住处扣押的900元货币，均为假币。购买假币罪原审被告人伊某某、柴某于2016年11月至2016年12月间，在辽宁省营口市鲅鱼圈区二人租住的住所内，通过互联网从原审被告人王金刚处，先后8次购买被告人李振伪造的假币32240元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人吴某某于2017年2月至3月间，在广东省湛江市廉江市其住所内，通过互联网从王金刚处先后3次购买李振制造的假币共计24000元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人高某某于2017年2月至3月间，在河北省保定市唐县住所内，通过互联网从被告人王金刚处先后3次购买李振制造的假币共计19800元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人王某于2016年12月至2017年3月4日，在辽宁省沈阳市其住所内，通过互联网从被告人王金刚处，先后4次购买被告人李振制造的假币共计18000元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人王某某于2017年1月间，在山东省青岛市其住所内，通过互联网从被告人王金刚处购买李振制造的假币15700元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人李某某于2017年3月间，在山西省大同市阳高县的住所内，通过互联网从原审被告人王金刚处，先后2次购买李振制造的假币6000元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人周某某于2017年2月至4月期间，在江西省南昌市东湖区其住所内，通过互联网从被告人姜喆处购买假币36000元，并将上述假币出售给被告人徐某某。原审被告人徐某某于2017年2月至4月期间，在江苏省泗阳县其住所内，通过互联网从被告人周某某处购买假币36000元。原审被告人刘某某于2016年12月至2017年4月期间，在内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区其住所内，通过互联网先后4次从原审被告人姜喆、田力丹处购买假币面额共计人民币15000元。原审被告人芮某于2016年12月至2017年3月期间，在上海市浦东新区其住所内，通过互联网先后3次从被告人王金刚处购买李振制造的假币26000元。并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人林某某于2017年2月至3月间，在福建省厦门市同安区其住所内，通过互联网从被告人王金刚处购买李振制造的假币5000元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工。原审被告人周某于2017年2月至3月期间，在福建省南平市建阳区其住所内，通过互联网先后2次从被告人王金刚处购买李振制造的假币11000元，并利用从梁燕处购买的工具对假币进行加工后向外使用。原审被告人林某某于2017年4月17日主动到公安机关投案。原审被告人李振、陈锋、吕广江、朱帅于2017年3月21日被公安人员抓获；原审被告人王金刚于2017年3月23日被公安人员抓获；原审被告人李某某于2017年3月24日被公安人员抓获；原审被告人伊某某、柴某于2017年3月25日被公安人员抓获；原审被告人高某某于2017年3月28日被公安人员抓获；原审被告人叶元元于2017年3月30日被公安人员抓获；原审被告人王某、王某某于2017年4月1日被公安人员抓获；原审被告人何正友于2017年4月5日被公安人员抓获；原审被告人桂许华、吴某某于2017年4月6日被公安人员抓获；原审被告人周某于2017年4月9日被公安人员抓获；原审被告人姜喆、田力丹、周某某于2017年4月13日被公安人员抓获；原审被告人徐某某、芮某于2017年4月14日被公安人员抓获；原审被告人刘某某于2017年4月20日被公安人员抓获。原审认定的上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、破案报告表、案件来源、各被告人的到案经过，证实本案来源，案件立、破案情况及二十三名被告人的到案情况。2、搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安人员从原审被告人李某某、伊某某、高某某、王某某、王某、吴某某、周某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某住处依法搜查并扣押假币的事实。3、王金刚与原审被告人李某某、伊某某、高某某、王某某、王某、吴某某、芮某、林某某、周某的QQ聊天记录及QQ、支付宝等交易信息证实，上述原审被告人从王金刚及王金刚妻子梁燕处购买假币的事实。4、快递单据证实，原审被告人李振以“王小雨”的身份给李某某、伊某某、高某某、王某某、王某、吴某某、芮某、林某某、周某邮寄假币的事实。5、周某某与姜喆、徐某某的QQ聊天记录及转账记录证实，周某某从姜喆处购买假币后转售给徐某某的事实。6、刘某某与姜喆、田力丹的聊天记录及转账记录证实，刘某某从一微信名叫“大大”的人处购买假币的事实。7、快递单据证实姜喆按周某某提供的地址给徐某某邮寄假币及给刘某某邮寄假币的事实。8、刑事判决书证实原审被告人周某某具有盗窃犯罪前科的事实。（二）证人证言1、证人张某某的证言证实，2017年3月24日，其给李某某送过一个百世快递邮包的事实。2、证人朱某的证言证实，2016年12月其男朋友柴某与朋友伊某某在营口鲅鱼圈24号楼3单元501内购买假币并进行加工的事实。3、证人程某某的证言证实，王某某被抓获前住在青岛市市北区劲松三路饭店宿舍，公安人员对此处进行搜查时搜出假币的事实。4、证人刘某1的证言证实，其丈夫周某某从2017年初开始购买假币向外出售，其帮助周某某邮寄过几次邮件的事实。5、证人万某某的证言证实曾接受刘某1邮寄的邮件的事实。6、证人赵某某的证言证实，2017年2月中旬开始，芮某在网上购买10元面值的假币经过加工后拿出去使用的事实。7、证人舒某某的证言证实，其帮助芮某裁剪假币并进行加工的事实。（三）原审被告人的供述与辩解1、原审被告人李某某、柴某、伊某某、王某某、王某、吴某某、芮某、林某某、周某对从王金刚处购买假币的事实均予以供认。2、原审被告人李振、王金刚对向李某某、柴某、伊某某、王某某、王某、吴某某、芮某、林某某、周某出售假币的事实予以供认。3、原审被告人周某某对从姜喆处购买假币并出售给徐某某的事实予以供认。4、原审被告人徐某某对从周某某处购买假币的事实予以供认。5、原审被告人刘某某对从姜喆、田力丹处购买假币的事实予以供认。6、原审被告人姜喆对向周某某、刘某某出售假币的事实予以供认。7、原审被告人田力丹对使用“大大”微信号与购买假币者聊天的事实予以供认，但其辩解称假币都是姜喆出售，自己不清楚卖给谁。（四）鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书，证实从上述被告人处扣押的货币均为假币的事实。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案的上述证据均进行了庭审质证，并根据原审被告人李振、叶元元、何正友、桂许华、姜喆、田力丹、陈锋、吕广江、朱帅、王金刚、周某某、伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、李某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项，第一百七十一条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，作出判决如下：一、被告人姜喆犯伪造货币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；二、被告人李振犯伪造货币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；三、被告人田力丹犯伪造货币罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；四、被告人陈锋犯伪造货币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；五、被告人何正友犯伪造货币罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；六、被告人桂许华犯伪造货币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；七、被告人叶元元犯伪造货币罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；八、被告人吕广江犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；九、被告人朱帅犯运输假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；十、被告人王金刚犯出售假币罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元；十一、被告人周某某犯购买、出售假币罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人徐某某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；十三、被告人伊某某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人柴某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人芮某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人吴某某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人高某某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人王某犯购买假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十九、被告人王某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民二万元；二十、被告人刘某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人周某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人李某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人林某某犯购买假币罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；二十四、公安机关扣押的假币均依法予以没收。上诉人（原审被告人）姜喆提出的上诉理由是：公安机关搜查出的37万元伪造货币中有大部分为调试打印过程中产生的废品，原审法院据此对我量刑明显过重，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）田力丹及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：原判关于“田力丹与姜喆自2016年10月开始共同犯罪”一节存在认定事实错误，因此田力丹对于公安机关扣押的37万元伪造货币中的绝大部分不应承担罪责。上诉人（原审被告人）何正友提出的上诉理由是：我只是出于对李振的信任，才为其提供了帮助，不具有犯罪故意，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）桂许华提出的上诉理由是：原审认定的犯罪数额不准确且在本案中应认定为从犯。上诉人（原审被告人）叶元元提出的上诉理由是：我向李振出售纸张时并不明知其用于伪造货币，是正常的买卖交易，得知李振伪造货币后，只向李振出售一次纸张，原审认定数额有误。上诉人（原审被告人）朱帅提出的上诉理由是：我在2017年春节期间没有为李振运输假币，原审认定犯罪数额有误。上诉人（原审被告人）柴某及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：柴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求对其从轻处罚。上诉人（原审被告人）李振、陈锋、王金刚、周某某、徐某某、伊某某、芮某、吴某某、王某某、刘某某、周某提出的上诉理由是：原判量刑过重，请求从轻处罚。本院经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）叶元元、李振、何正友、桂许华、陈锋、吕广江、姜喆、田力丹犯伪造货币罪，上诉人（原审被告人）朱帅犯运输假币罪，上诉人（原审被告人）王金刚犯出售假币罪，上诉人（原审被告人）伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某、原审被告人李某某犯购买假币罪，上诉人（原审被告人）周某某犯购买、出售假币罪的事实清楚、证据充分，且在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。在本院审理过程中，上诉人叶元元、李振、何正友、桂许华、陈锋、姜喆、田力丹、朱帅、王金刚、伊某某、柴某、吴某某、王某某、徐某某、刘某某、芮某、周某、周某某及田力丹、柴某的辩护人均未提供新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）李振、叶元元、何正友、桂许华、陈锋、吕广江、姜喆、田力丹违反国家货币管理法规，伪造货币并出售，其中，李振、叶元元、何正友、桂许华、姜喆、田力丹伪造货币数额特别巨大，上述各上诉人（原审被告人）的行为已构成伪造货币罪，依法应予惩处；上诉人（原审被告人）朱帅明知是伪造的货币而运输，数额巨大，其行为已构成运输假币罪，依法应予惩处；上诉人（原审被告人）周某某购买假币后又出售给他人，数额较大，其行为构成购买、出售假币罪，依法应予惩处；上诉人（原审被告人）王金刚违反国家货币管理法规，出售伪造的货币，其行为已构成出售假币罪，依法应予惩处；上诉人（原审被告人）伊某某、柴某、吴某某、高某某、王某、王某某、徐某某、刘某某、芮某、林某某、周某及原审被告人李某某违反国家货币管理法规，购买假币，数额较大，上述被告人的行为均已构成购买假币罪，依法应予惩处。关于上诉人（原审被告人）姜喆所提公安机关搜查出的37万元伪造货币中大部分为调试打印过程中产生的废品，故原审法院量刑过重的上诉理由，经查，卷宗所载搜查证、搜查笔录及扣押清单等表明公安人员在姜喆随身物品和工作室内依法扣押假币378340元，中国人民银行对扣押物品进行鉴定后出具鉴定报告，证明从姜喆处扣押假币金额为378340元。故该上诉理由与事实和证据相悖，本院不予采纳。关于上诉人（原审被告人）田力丹及其辩护人所提田力丹与姜喆共同犯罪起算时间错误，因此田力丹不应对公安机关从姜喆处扣押的37万元伪造货币承担罪责的上诉理由和辩护意见，经查，卷宗所载的同案犯姜喆的供述、证人田力丹男友董沫良的证言均证实了田力丹自2016年10月起即明知姜喆实施伪造货币的行为，却仍为其工作，公安机关扣押的假币虽为姜喆制造，田力丹对其起到了帮助作用，公安机关在姜喆、田力丹共同工作的房屋内搜查出的假币的金额应属二人共同犯罪，故对该上诉理由和辩护意见本院不予采纳。关于上诉人（原审被告人）何正友所提其只是出于对李振的信任才为其提供了帮助，不具有犯罪故意，请求从轻处罚的上诉理由，经查，上诉人（原审被告人）何正友明知同案犯李振伪造货币，而与其共同购买、准备犯罪工具，并配合实施伪造假币的行为，故其上诉理由与事实相悖，本院不予采信。关于上诉人（原审被告人）桂许华所提原判认定的犯罪数额有误的上诉理由，经查，卷宗所载同案犯李振及桂许华曾供述，桂许华在抚租房只为与李振伪造货币;租房协议等书证，能够证明桂许华于2017年2月26日到抚顺租房，该日期与原判认定桂许华与李振共同伪造货币金额的起算时间一致，故该上诉理由与证据相悖，本院不予采纳。关于上诉人（原审被告人）叶元元所提其向李振出售纸张时不明知是用于伪造货币，只是正常的买卖关系，得知李振伪造货币后只向其出售了一次纸张，故原审认定数额有误的上诉理由，经查，原判认定叶元元从2017年3月初明知李振用其出售的纸张伪造货币而仍向李振销售，未将叶元元在此之前向李振销售纸张的行为认定为犯罪事实。故对该上诉理由，本院不予采信。关于上诉人（原审被告人）朱帅所提的其在2017年1月下旬后不再为李振运输假币，原审认定犯罪数额有误的上诉理由，经查，卷宗载有公安机关依法提取的QQ转账记录，能够证实李振陆续向朱帅转账钱款至2017年3月4日。故该上诉理由与证据相悖，本院不予采信。上诉人（原审被告人）柴某及其辩护人所提应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人（原审被告人）柴某与同案犯伊某某在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，故对该上诉理由和辩护意见不予采纳。关于上诉人（原审被告人）李振、陈锋、王金刚、周某某、徐某某、伊某某、芮某、吴某某、王某某、刘某某、周某所提原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，经查，原判在对上述各上诉人的定罪和量刑过程中，均充分考虑了各自在本案中的行为、作用和地位以及法定、酌定的量刑情节，故对该上诉理由无事实和法律依据，本院不予采纳。综上，原审判决事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。另，上诉人（原审被告人）吕广江、高某某、王某、林某某撤回上诉的要求符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：驳回上诉人（原审被告人）叶元元、李振、何正友、桂许华、陈锋、姜喆、田力丹、朱帅、周某某、王金刚、伊某某、柴某、吴某某、王某某、徐某某、刘某某、芮某、周某上诉，维持原判；准许上诉人（原审被告人）吕广江、高某某、王某、林某某撤回上诉。本裁定为终审裁定。审判长 韩耀臣审判员曹阳审判员车亮二〇一八年九月二十六日法官助理孟凡龙书记员王凤