长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2018)吉0102刑初194号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人曹世荣，男，1957年6月8日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，无职业，户籍地长春市南关区。现住长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月1日被刑事拘留，同年1月12日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人宋国才，吉林锐泽律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2018]194号起诉书指控被告人曹世荣犯诈骗罪，于2017年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员张学艳、宋可出庭支持公诉，被告人曹世荣及其辩护人宋国才到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人曹世荣于2017年5月至6月间,虚构自己能够帮助被害人范某将其女儿从白山移动公司调转到长春移动公司，先后在榆树市、长春市南关区西三道街曹世荣租的门市房内,收取范某人民币125000元,后钱款全部被曹世荣用于个人消费。被告人曹世荣于2017年5月至6月间，虚构自己能够帮助被害人刘某将其女儿办理到长春市宽城区天津路小学上学，先后在长春市南关区西三道街曹世荣家楼下及通过手机转账的方式，收取刘某人民币16800元，后刘某向其索要办事费，曹世荣偿还人民币10000元，剩余6800元未能偿还。公诉机关认为，指控的犯罪事实有被告人供述、被害人陈某、证人证言、书证等证据证实，应当以诈骗罪追究被告人曹世荣的刑事责任。被告人曹世荣对公诉机关指控的事实提出异议，辩解称，其在公园认识一个打扑克的人叫王斌，该人声称能够帮助曹世荣处理被害人女儿调转工作一事，故找王斌办事，帮助刘某孩子转学也是找人办理，自己只是想从中挣点钱。被告人曹世荣的辩护人认为，指控被告人曹世荣如实供述犯罪事实，应从轻处罚。经审理查明，被告人曹世荣于2017年5月至6月间,虚构自己能够帮助被害人范某将其女儿从白山移动公司调转到长春移动公司，先后在榆树市、长春市南关区西三道街曹世荣租的门市房内,收取范某人民币125000元,后钱款全部被曹世荣用于个人消费。被告人曹世荣于2017年5月至6月间，虚构自己能够帮助被害人刘某将其女儿办理到长春市宽城区天津路小学上学，先后在长春市南关区西三道街曹世荣家楼下及通过手机转账的方式，收取刘某人民币16800元，后刘某向其索要办事费，曹世荣偿还人民币10000元，剩余6800元未能偿还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1.书证抓捕经过，证实：被告人曹世荣被公安机关抓获的经过。（2）常住人口查询信息及电话查询记录，证实：被告人已达到刑事责任年纪且无前科的事实。（3）借记卡账户历史明细清单，证实：刘某转账10000元给曹世荣的事实。（4）收条，证实：曹世荣出具收条证实收到范某办事费12万元的事实2.证人证言（1）证人王某证言，证实：王某让被告人曹世荣帮助其哥哥范某的女儿办理调转工作一事，曹世荣拿走办事费人民币12万，后工作未办成，钱款也未返还。同时，王某证实曹世荣欠其13000万元，在2017年9月初，曹世荣以现金形式偿还10000元。（2）证人孟某（曹世荣在公园打扑克的朋友）证言，证实：孟某为帮曹世荣忙，在不知道真实目的的情况下，按照曹世荣的安排，在有人给孟某打电话询问办事进度时，按照曹世荣的吩咐，在电话里回答晚几天就办好的经过，且根据孟某提供的电话号码能够证实，曹世荣让被害人范某拨打的办事人电话就是孟某手机号。且孟某不认识叫王斌的人，自己也没有能力办理工作调转的事情。（3）证人齐某证言，证实：2017年5月份，齐某的朋友要给孩子办理上学的事宜，齐某帮联系曹世荣办理此事，曹世荣称能帮忙办理，收取了16800元钱，后事情并未办成，对方索要办事费，曹世荣还了10000万，还差6800元未能偿还。3.被害人陈某（1）被害人范某陈某，证实：被告人曹世荣声称自己认识一个姓王的，在移动公司上班能够帮助被害人女儿办理调转工作的事宜，并收取被害人办事费人民币125000，后在许诺的一个月内此事并未办成，钱款也未返回被害人，期间曹世荣提供给范某姓王的电话号码，曹世荣多次拨打，对方接听后就说过几天给办，或者不接电话。主要内容为，2017年5月份，我妹妹王施给我打电话，说给我找到帮我孩子找工作的人，那个人叫曹世荣，我妹妹就把我电话给曹世荣了，然后我和他联系，我俩约在2017年5月15日在榆树一个茶馆见面详谈这个事情，我俩谈了怎么办这个事情，还有给孩子办事所需的路费，吃喝费共4000元，他说一个月之内就能给我办了，过三天后，他说吃喝费用不够，让我再打1000元给他，然后在2017年6月4日给我打电话办这个事情需要12万元钱，让我先打钱然后给我办事情，在2017年6月12日来长春给他一张吉林榆树农商银行的卡，卡里面有12万元，他给我打了一张收条，收条上写的一个月之内把事情办妥，否则就返给我钱，然后我就回家等信，一个月之后没有任何消息，从7月12日以后我就每周都来长春找他，每次都说你放心下周就办，后来就找不着他了，在2017年9月21日，我和我亲属王施一起让曹世荣带我们去找办事人，我们在吉林省移动公司大门外见到当事人，然后曹世荣说十一放假回来就办，然后过了很长时间也没办，人也找不着了，一直到今天上午我找到他了，在他家屋内我就报警了。（2）被害人蔡某陈某，证明被骗到事实经过。主要内容为，2017年5月经王施介绍，我和我爱人认识了曹世荣，他说能给我女儿办工作，将我女儿从白山移动公司调回长春移动公司上班，2017年5月15日，曹世荣来榆树一个茶馆和我爱人见面，说给孩子办事所需的路费、吃喝费共4000元，他说一个月内就能给我办了，过三天后，他说吃喝费用不够了，让我爱人再打1000元给他，一共5000元人民币，之后几天，曹世荣去了白山我女儿的公司，他问我女儿的电话，说要问问领导放不放人，我才知道他要钱时去白山找我女儿单位问这个事情，但是没办什么事情，就是问问，没起到任何作用，他要是跟我们说他要钱是去我女儿单位，我们不能同意，因为我们知道，调动工作我女儿单位说了不算。2017年6月4日给我打电话说办这个事情需要12万人民币，让我先打钱然后给我办事，在2017年6月12日，我用我的名字办了张农商银行的卡，卡里存了12万，他给我打了一张收条，本来要一起去银行取钱，但是曹世荣说让我把银行卡给他，密码告诉他，他自己去银行取，然后我就回家等信，又过来一个月之后没有任何消息，从7月12日以后我爱人就每周都来长春找他，但每次都无功而返，事情没有办，我爱人想他要钱，他拖着我们不给我返钱，其他具体事情都是我爱人跟他办的，有些事情我不是很清楚。我们多次跟曹世荣提出要见姓王的这个办事人，但是曹世荣始终不安排我们见面，2017年9月，我爱人和王施去曹世荣家找他，要求见姓王的办事人，他才打车领着我爱人去长春市移动公司与一个男子见面，见面后，对方男子啥的也没说，也不让我爱人跟他见面，我爱人也不知道这个男子到底是不是给我们办事的姓王的男子，从这以后我们觉得这个事情不准，感觉被骗了，就表示这个事情我们不办了，我们不断地向曹世荣要钱，但曹世荣始终以各种理由拖延我们，不给我们返钱。（3）被害人刘某陈某，证实：通过朋友齐某联系曹世荣办理孩子上学的事情，曹世荣称能够帮忙办理，后收取16800元，事情未办成，刘某向其索要办事费，曹世荣偿还10000元后余下6800元未能偿还。主要内容为，我被曹世荣，外号老八的男子给诈骗了，民警给我打电话让我到派出所协助调查。我一共被诈骗16800元人民币，第一次2017年5月20日左右，是5000元现金，在长春市南关区西三道街曹世荣家楼下的路上给的。第二次是2017年6月3日，我通过手机银行转账10000元人民币，对方账户是吉林银行的，用户名曹世荣，账号：×××。第三次是1000元、第四次是800元也是手机转账，具体时间记不住了。曹世荣称能给我家孩子办宽城区天津路小学上学。2017年5月份，我问我的一个朋友齐某能不能找人帮我将我家孩子办到长春市宽城区天津路小学上学，因为我家孩子的户口是长春市莲花山的，正常不能去天津路小学入学，当时我家搬到天津路小学附近，所以想让我家孩子去天津路小学上学，正常情况是不允许的，所以托齐某帮我想想办法。齐某就给曹世荣打电话问他能不能办这个事，曹世荣说能办，但先需要我给他5000元人民币去找人运作这个事。2017年6月3日左右，我去了长春市南关区西三道街曹世荣家楼下跟曹世荣见面，给了他要的这5000元钱。大约过了一周左右，曹世荣给我打电话说让我再给他汇10000元人民币，给孩子办天津路小学的事已经联系好了，这些钱给他事情就办成了，我就给他的吉林银行的卡号里用手机汇款10000元人民币。没过几天，曹世荣又给我打电话说办这件事有中间人跑腿，需要给中间人1000元跑腿费，没过几天还是这个理由要了800元的跑腿费，这两笔钱都是用手机转账给他的，转账记录找不到了，不知道转到哪个账户了。一直到了2017年9月份，孩子都开学了，曹世荣答应给孩子办天津路小学的事情还没有信，我就一直催他，他还说这个事能办。后来我看这个事不准，我就向曹世荣要这笔钱，曹世荣同意先给我10000元，其他的钱让我再等等。我跟齐某说了这个事，齐某就去找曹世荣要回了10000元给了我。以后来，我给曹世荣打电话他就关机了。直到现在我找不到他，我也再没过这个人，剩下的6800元我也没要回来。当时也没想到报警的事。5.被告人的供述与辩解被告人曹世荣供述和辩解，证实：被告人曹世荣供述自己欲帮助被害人女儿办理调转工作事宜，但自己并无办此事的能力，为了能够赚取好处费，四处打探具有办事能力的人，并在公园打扑克时认识一名叫王斌的人，自称有能力帮忙办理此事，借此曹世荣向被害人索要人民币12万元，并交给王斌2万元，其余10万元自己花掉，后事情未办成,也无法联系上王斌及其以帮助刘某女儿转学收取刘某钱款16800元的事实。主要内容为，2017年5月中旬，在南关区西三道街我和个见面唠嗑,王某问我认不认识长春市移动公司的人,她哥哥范某的女儿在白山市移动公司工作,想往长春调,我说打听一下问问再说,我问我七哥曹世杰,这个事情能不能办,曹世杰说办呗,办不成钱返回去不就完了吗,之后2017年5月15日我和范某在榆树市一个茶馆见面,我要去白山市找孩子移动公司的领导办调动工作的事,给孩子办事需要找人吃饭,我跟他要了4000元人民币,当时她给我4000元现金,过了三天,我怕钱不够用,我又让范仲忱要了1000元人民币,随后,我去白山市找范某的女儿所在移动公司的领导,进屋以后,我说我是孩子的亲属,我说想把孩子往长春调动,我问问这个领导能不能帮忙办这个事情,他说他没有能力办这个事情,但是长春市移动公司统一接受,他不反对,我没给这个人任何好处,随后我就回长春市了.我要5000元钱去白山市找领导去试试，找找领导能不能办这个事情，我不认识白山市移动公司的相关人员。从白山回来以后的一天，我在长春市南关区儿童公园内碰见一个自称叫王斌的男子，我俩是在公园内打六角认识的，我问他是否认识长春市移动公司的，他说认识领导，我跟王某说我找一个姓王的，他能办这个事情，我问王斌需要多少钱办这个事情，王斌说需要12万元钱，我就跟范某提出12万办这个事情，2017年6月12日，王某和他哥哥、嫂子三个人来到南关区三道街租的一个门市房内，我给对方打了一个收条，我在收款人处签了名字，承诺给范某的女儿办移动公司的工作，办不成如数返还12万，随后范某给了我一张农商银行的银行卡，里面有12万现金，随后一个星期内，我分4次将这12万都取了出来，随后我找我七哥曹世杰文能不能办这个事情，我哥帮我问问，我哥告诉我办不了，让我把钱给人拿回去，我没同意，我说我再找人问问，随后我又问问王斌，王斌说他能办，需要2万元人民币活动这个事情，办成以后需要再给领导拿6万元人民币，2017年8月份，在长春市南关区儿童公园门前，我给了王斌2万元人民币，让他帮我活动办这个事，他找哪个领导我不知道，也没见过面，2017年9月份，王某和范某来我家找我，我带着他们两个去解放大路移动公司找王斌，我问王斌办怎么样了，范某要说话，王斌说不跟他说，跟我说，随后，王斌跟我说着急怎么的，着急的话就把钱拿回去，不办了，让你回去等着就等着得了，随后，我们就都回去等着了，随后，我再给王斌打电话，王斌就关机，我去移动公司去找个人，移动公司的人说不认识这个叫王斌的人，从那以后我再没有看见过这个叫王斌的男子。自称叫王斌的男子40岁左右，身高170厘米，中等身材，家庭住址不知道，我之前的手机丢了，联系电话没有了。也记不住了。2017年10月份，在南关区大经路与四道街交汇处我给了我七哥曹世杰4万元人民币现金，让他帮我办这个事情，随后，曹世杰说这个事他办不了，曹世杰要把钱给我，我说先不用，我让他拿着这4万元钱，等范某要这个钱的时候，我再给他。没人能够证实你给曹世杰4万元用于给范某儿女般移动公司的事情。我给了王某1万元人民币，作为中间人的好处费，另外我欠江波3万元人民币，我用于还债了，另外2万元我吃喝花没了。我没有有什么能力给范某的女儿办移动公司的工作，我想办事整点钱。我想着办不成就把钱人就没事了。我有能力还8万元人民币，我儿子那里有我4万元，曹世杰那有4万元人民币，其余的还得想办法。2017年5月份，我朋友大齐问我能不能帮他朋友刘某办孩子上天津路小学的事情，我说行，我找人办，然后我找一个饭店的朋友叫啥记不清了，通过他给我找了一个叫张处长的人，张处长说能给孩子办寄读，我给了我饭店的朋友3000元，让他帮我找人办，他就把张处长电话给我了，我通过电话与这个张处长是长春市教育局的人联系，张处长说能办寄读，完了之后我就管刘某要了5000元，又要了800元给我朋友，之后又要了10000元给他办正式入学，不办寄读，后来办不了正式的，我就把10000元给他还回去了，我不记得这个张处长的电话，也不认识这个处长，我的这个朋友我也不知道在什么饭店工作，也没有联系方式。上述证据，经庭审质证，合议庭评议认为。1、被告人曹世荣在自己没有办事能力的情况下，为骗取被害人办事费，虚构自己有能力能够找到为被害人女儿调转工作，骗取被害人的信任，并让自己的朋友孟某假扮办事人接听电话，并在孟某不知情的情况下，为其伪造姓名和身份，称孟某叫王斌，是在长春市移动公司工作，有能力帮助被害人女儿调转工作。曹世荣以上述虚假理由，骗取被害人信任后收取被害人人民币125000元，全部用于个人开销，具有非法占有的故意及虚构事实的行为。2、被告人曹世荣供述帮助刘某找的办事人均无法提供任何真实有效的信息，可以证明其为了非法占有他人钱财，编造有能力找人办事的事实，后将钱款挪作他用，事情无法办成后也无法偿还钱款，上述事实符合诈骗的犯罪构成。以上证据，经庭审举证、质证，应当作为本案的定案依据。本院认为，被告人曹世荣以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大。其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人曹世荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人曹世荣在案发前已归还被害人刘某人民币1万元，应从诈骗总数额中扣除。被告人曹世荣及其辩护人提出的被告人有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见与已查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【责令退赔】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人曹世荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月1日起至2021月12月31日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人曹世荣退赔被害人范某经济损失人民币十二万五千元；退赔被害人刘某经济损失人民币六千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 剑 波审 判 员 孙 振 霆人民陪审员 李 惠 茹二〇一八年九月十日书 记 员 王姝舒忠