江西省南城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣1021刑初144号 公诉机关南城县人民检察院。 被告人邓应飞，男，1987年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，住贵州省思南县。2005年11月因犯盗窃罪被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑四年；2011年3月因抢劫罪、抢夺罪被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑五年零九个月。2018年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被南城县公安局刑事拘留；同年6月13日经南城县人民检察院批准逮捕，次日由南城县公安局执行逮捕。现羁押在南城县看守所。 南城县人民检察院以城检刑诉【2018】124号起诉书指控被告人邓应飞犯诈骗罪，于2018年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘胜亮、熊盼出庭支持公诉，被告人邓应飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 南城县人民检察院指控：1、2016年11月19日下午，被告人邓应飞伙同汤某周（已判决）、张未（已判决），三人驾驶一辆银白色的丰田小轿车，窜至江西省南城县洪门镇渡口村往双江楼方向的桥上，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，邓应飞充当掉钱的人，张未充当捡钱的人，三人分工合作，骗取被害人邱某现金7600元，二根黄金项链、二枚黄金戒指、一对黄金耳环。经南城县价格认证中心认定，邱某被骗黄金项链、黄金戒指、黄金耳环价值共计13440元。 2、2016年11月22日上午，被告人邓应飞伙同汤某周、张未、王某1义（已判决）、王某2波（已判决）五人驾驶一辆银白色丰田小轿车，窜至江西省抚州市第五医院路口附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗。其中王某1义负责开车，汤某周负责充当掉钱的人，王某2波充当捡钱的人，三人分工合作骗取被害人罗某500元现金、一部白色华为手机、一张农业银行卡、几张购物卡和一枚黄金手镯，后邓应飞和张未使用银行卡取走人民币3400元。 3、2016年11月22日下午，被告人邓应飞伙同汤某周、王某1义驾驶一辆白色丰田小轿车，张未、王某2波驾驶一辆男士摩托车，窜至江西省南城县金山宾馆附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，王某1义充当掉钱的人、邓应飞充当捡钱的人，张未、王某2波在周边望风，五人分工合作，骗取被害人熊某12000元现金及两张银行卡，后王某2波和张未使用银行卡取走人民币7400元。 4、2016年12月6日上午，被告人邓应飞伙同汤某周、张未驾驶一辆黑色丰田小轿车，窜至江西省广昌县老征费站附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，邓应飞充当掉钱的人，张未充当捡钱的人，三人分工合作，骗取被害人饶某6000余元现金、一部金立牌手机、一张身份证和一张农业银行卡。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：户籍信息、抓获经过、刑事判决书、银行卡交易明细、价格认定结论书等书证；被害人熊某1、邱某、罗某、饶某的陈述；同案犯汤某周、张未、王某1义、王某2波等人的供述与辩解；被告人邓应飞的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人邓应飞以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节，请依法判处。在庭审过程中，公诉机关建议对被告人邓应飞判处有期徒刑二年至三年的刑罚，并处适当罚金。 被告人邓应飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪。 经审理查明： 一、2016年11月19日下午，被告人邓应飞伙同汤某周（已判决）、张未（已判决），三人驾驶一辆银白色的丰田小轿车，窜至江西省南城县洪门镇渡口村往双江楼方向的桥上，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，邓应飞充当掉钱的人，二根黄金项链、二枚黄金戒指、一对黄金耳环。经南城县价格认证中心认定，邱某被骗黄金项链、黄金戒指、黄金耳环价值共计13520元。 上述事实，有下列证据证实： 1.价格认定结论书证实：经南城县价格认证中心认定，被害人邱某被骗黄金项链、黄金戒指、黄金耳环的价值人民币13520元。 2.车辆租赁登记交接单、身份证复印件、驾驶证证实：被告人邓应飞于2016年11月16日在厦门临时汽车租赁有限公司租赁闽Ｄ×××××银色小轿车用于作案，并于2016年11月30日将车辆归还该公司。 3.被害人邱某的陈述证实：2016年11月19日下午三点五十分左右，其在渡口村往双江楼方向的桥上被三名男子以捡钱分钱的方式设局骗了7600元现金、2根黄金项链、2枚金戒指和金耳环一对。二根黄金项链都是99金，其中一根是其女儿的，重18克，价值6696元，另一根是其的，重3钱，价值3800元；二个黄金戒指，都是99金，其中一个是其的，重1钱，价值1200元左右，另外一个是其老公的，重13克，价值3600元；一对黄金耳环，也是99金，重1钱，价值1200元左右。骗她的三名男子，一名男子开白色小轿车；自称掉了钱，四十岁左右，脖子上有伤疤，穿一件白色上衣；捡钱的男子大概三十岁左右，穿一件红色的上衣。 4.同案犯汤某周的供述与辩解证实：2016年11月19日当天下午，其开车从南丰县到南城县，在路边对一中年妇女实施诈骗，由其负责开车，张未、邓应飞具体实施诈骗，骗取受害人现金五六千元，一条女式金项链、一个戒指，骗取的财物由邓运飞保管，骗取的首饰是邓运飞回泉州处理的。 5.同案犯张未的供述与辩解证实：2016年11月19日下午，其和汤某周、邓应飞驾驶一辆白色丰田小轿车在南城县一个桥头看到一个妇女在路上走，汤某周负责开车，邓应飞充当掉钱的人，其充当捡钱的人，以捡钱分钱的方式设局实施诈骗。因骗到的黄金饰品和现金都是这个妇女给邓应飞的，其知道骗到了一些现金，具体还有其他什么其不清楚。 6.被告人邓应飞的供述与辩解证实：2016年11月19日下午，其伙同汤某周、张未三人租了一辆车牌为闽Ｄ×××××的银色小轿车从厦门窜至南城县洪门镇渡口村往双江楼方向的桥上，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，其充当掉钱的人，张未充当捡钱的人，三人分工合作，骗取被害人邱某现金7600元钱，二根黄金项链、二枚黄金戒指、一对黄金耳环。 二、2016年11月22日上午，被告人邓应飞伙同汤某周、张未、王某1义（已判决）、王某2波（已判决）五人驾驶一辆银白色丰田小轿车，窜至江西省抚州市第五医院路口附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗。其中王某1义负责开车，汤某周负责充当掉钱的人，王某2波充当捡钱的人，三人分工合作骗取被害人罗某500元现金、一部白色华为手机、一张农业银行卡、几张购物卡和一枚黄金手镯，后邓应飞和张未使用银行卡取走人民币3400元。 上述事实，有下列证据证实： 1.陈丽君银行卡交易明细证实：陈丽君中国农业银行卡卡号为62×××75的账户交易流水明细清单显示陈丽君的银行账户在2016年11月22日12时33分许被取款3400元。 2.被害人罗某的陈述证实：2016年11月22日中午12点钟左右，其在抚州市第五医院附近被两名男子以捡钱分钱的方式设局骗取她白色华为智能手机一部、现金500元，一个黄金手镯，扁圆状，上面印有花纹，重约20多克，价值6000余元；一张农业银行卡卡号为62×××75,账户名陈丽君，银行卡内的3400元钱在玉茗华城附近农业银行被取走。 3.同案犯汤某周的供述与辩解证实：在离抚州大浪淘沙会所四、五公里远的地方，其和王某2波、王某1义诈骗一个中年妇女几百元现金和一张银行卡，卡里有几千元钱，大概不超过5000元钱。王某1义负责开车，其和王某2波具体实施诈骗行为，后由张未和邓应飞去取钱。 4.同案犯王某1义的供述与辩解证实：其伙同汤某周（“斑鸠”）、“王波”、邓应飞还有“斑鸠”的堂弟共三次到抚州、南城、石城等地实施诈骗。在抚州的时候，王波确定目标，目标是一个女的，“斑鸠”负责开车，王波和邓应飞负责骗。他们得手之后，其和“斑鸠”的堂弟就按着“斑鸠”等人的路线追他们。 5.同案犯王某2波的供述与辩解证实：其和汤某周、王某1义、张未、阿飞五个人从抚州市大浪淘沙娱乐会所出来的那天上午在抚州市区以捡钱分钱的方式对一名四十多岁的妇女还实施了一起诈骗。王某1义负责开车，汤某周负责扔钱，其负责捡钱，用捡钱分钱的方式骗得这个妇女几百元现金和一张银行卡。其把银行卡和密码告诉给邓应飞后，张未骑摩托车带邓应飞到银行取了3000多元钱。 6.被告人邓应飞的供述与辩解证实：2016年11月22日上午其和汤某周、王某1义、张未五个人从抚州市大浪淘沙娱乐会所出来的那天上午在抚州市区以捡钱分钱的方式对一名四十多岁的妇女还实施了一起诈骗。王某1义负责开车，汤某周负责扔钱，王某2波负责捡钱，用捡钱分钱的方式骗得这个妇女几百元现金和一张银行卡，王某2波把银行卡和密码告诉给其后，张未骑摩托车带其到银行取了3000多元钱的事实。 三、2016年11月22日下午，被告人邓应飞伙同汤某周、王某1义驾驶一辆白色丰田小轿车，张未、王某2波驾驶一辆男士摩托车，窜至江西省南城县金山宾馆附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，王某1义充当掉钱的人、邓应飞充当捡钱的人，张未、王某2波在周边望风，五人分工合作，骗取被害人熊某12000元现金及两张银行卡，后王某2波和张未使用银行卡取走人民币7400元。 上述事实，有下列证据证实： 1.熊某1银行卡交易明细、工商银行账户取款明细证实：熊某1农业银行卡62×××73账户于2016年11月22日14时58分至15时09分分三次被取款3600元。2016年11月22日，熊某1工商银行账户62×××06在南城县建昌镇五里庄新村邮政银行ATM机被取款3800元。 2.被害人熊某1的陈述证实：2016年11月22日中午14时30分许，其在金山口百神昌诺药厂门口被三名男子以捡钱分钱的方式设局骗取2000元现金及二张银行卡。一张是工商银行银行卡，尾号为1906，一张是农业银行银行卡，尾号为8373，银行卡内的7400元现金被取走。捡钱的男子1.7米左右，27岁左右，身材偏瘦，长发，上身穿着黑色外套，下身穿着黑色的牛仔裤；掉钱的男子1.65米左右，40岁左右，中等身材，长发，上身穿着灰色的休闲衣服，开车的男子30岁左右，身材偏瘦，上身穿着灰色的衣服。 3.同案犯汤某周的供述与辩解证实：其五人从抚州出发，其负责开车，车上载有邓应飞、王某1义，张未和王某2波驾驶摩托车跟在后面。在南城县时对一中年妇女以掉钱捡钱的方式，邓应飞和王某1义具体实施诈骗行为，其负责开车，张未和王某2波骑摩托车跟着，骗取到对方一两千元现金和一张银行卡，并从银行卡中取了大概一万不到，总共现金一万元左右。银行卡里的钱是张未和王某2波骑摩托车去取的。 4.同案犯王某1义的供述与辩解证实：从抚州出来后，汤某周和邓应飞还有王某2波在隔壁县骗了一个妇女的钱，后来汤某周就拿了两张银行卡给其，其就骑摩托车载着张未在附近的邮政银行ATM机上取了4000元钱，当时取钱的是张未。 5.同案犯张未的供述与辩解证实：从抚州市回厦门的路上的那天，邓应飞、汤某周、王某1义三人开白色的丰田车走在前面，其和王某2波骑摩托车跟着。其和王某2波走到南城县一个红绿灯处的位置，其看到有人从他们开的车上下来，并跟着一个妇女走，其和王某2波看到这种情况就知道他们在设局诈骗这个妇女。后王某2波骑摩托车过去看后给了张未二张银行卡叫他去取钱。随后其和王某2波在县城一家银行的ATM机上取了3000元钱，又到南城另外一家银行取款机上取了200元钱。 5.同案犯王某2波的供述与辩解证实：2016年11月其和汤某周、王某1义、张未、邓应飞五人从抚州回福建路上，汤某周、王某1义、邓应飞三个人坐在小车上，其和张未两个人轮流骑摩托车跟在小车的后面。其五人在南城县靠近工业区的一个地方，王某1义就下车掉钱，邓应飞负责捡钱，两人以捡钱分钱的方式骗取一个妇女的钱。其和张未看到整个作案的过程，后王某1义给了其和张未两张银行卡并且告诉他们银行卡密码。其骑摩托车带张未去银行取了5000多元钱。 6.被告人邓应飞的供述与辩解证实：2016年11月22日下午，其伙同汤某周、王某1义驾驶一辆白色丰田小轿车，张未、王某2波驾驶一辆摩托车，窜至南城县金山宾馆附近，以捡钱分钱的方式诈骗，其中汤某周负责开车，王某1义充当掉钱的人，其充当捡钱的人，张未、王某2波在周边望风，骗取被害人熊某12000元现金及两张银行卡，后王某2波和张未使用该两张银行卡取走人民币7400元的事实。 四、2016年12月6日上午，被告人邓应飞伙同汤某周、张未驾驶一辆黑色丰田小轿车，窜至江西省广昌县老征费站附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，邓应飞充当掉钱的人，张未充当捡钱的人，三人分工合作，骗取被害人饶某6000余元现金、一部金立牌手机、一张身份证和一张农业银行卡。 上述事实，有下列证据证实： 1.被害人饶某的陈述证实：2016年12月6日上午10时许，饶某骑电动车载煤气罐到沙子岭灌煤气，在气站右拐至沙子岭老征费站的空地处有二名男子通过捡钱分钱的方式设局将她骗上一辆由另外一名男子驾驶的黑色小轿车，三名男子拿走她的挎包，包内有7100元现金、金立牌手机和一张卡号为62×××19的银行卡。 2.同案犯张未的供述与辩解证实：2016年年底的时候，其和汤某周、“应飞”三人租了一辆黑色小轿车从厦门出来，路过江西一个县城（广昌县城）的时候，在县城郊区路边发现一个四十岁左右的妇女，汤某周负责开车，邓应飞扮演掉钱的人，其扮演捡钱的人，骗取了那个妇女的四千多元钱。他们三个人一人分到一千多元钱。他记得骗这个妇女的钱的时候，她说这钱是她卖稻谷的钱。 3.被告人邓应飞的供述与辩解证实：2016年12月6日上午，其伙同汤某周、张未驾驶一辆黑色丰田小轿车窜至广昌县老征费站附近，以捡钱分钱的方式实施诈骗，其中汤某周负责开车，张未充当捡钱的人，其充当掉钱的人，三人分工合作，骗取被害人饶某6000余元现金、一张身份证、一张银行卡的事实。 另查明：被告人邓应飞出生于1987年3月7日，具备完全刑事责任能力。2005年11月，被告人邓应飞因犯盗窃罪被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑4年；2010年10月，因吸毒被厦门市公安局集美分局行政拘留处罚；2011年3月，因犯抢劫罪、抢夺罪被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑5年9个月并于2015年4月25日刑满释放；2016年9月，因吸毒被福建省长汀县公安局行政拘留处罚。 再查明：邓应飞于2018年5月22日9时40分在厦门市集美区的BRT快速公交上厦门市两名民警被抓获归案。 此外，公诉机关还出示了下列证据： 1.被告人基本情况及户籍信息证实：被告人邓应飞出生于1987年03月07日，案发时为成年人，具备完全刑事责任能力。 2.福建省厦门市翔安区人民法院（2005)翔刑初字第143号刑事判决书、福建省厦门市集美区人民法院（2011)集刑初字第90号刑事判决书及释放证明书及行政处罚决定书证实：2005年11月，被告人邓应飞因犯盗窃罪被厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑4年；2010年10月，因吸毒被厦门市公安局集美分局行政拘留处罚；2011年3月，因犯抢劫罪、抢夺罪被厦门市集美区人民法院判处有期徒刑5年9个月并于2015年4月25日刑满释放；2016年9月，因吸毒被福建省长汀县公安局行政拘留处罚。 3.南城县人民法院（2017）赣1021刑初12号、141号刑事判决书证实：同案犯汤兴周、张未、王庆义因犯诈骗罪于2017年10月28日被南城县人民法院分别判处有期徒刑二年零六个月并处金15000元、一年零十个月并处罚金1000元、一年零十个月并处罚金5000元；同案犯王正波因犯诈骗罪于2017年12月28日被南城县人民法院判处有期徒刑一年并处罚金5000元，与福建省南安市人民法院2017年6月13日判处的有期徒刑一年零一个月并处罚金3000元的刑罚并罚后，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币8000元。 4.羁押情况说明证实：被告人邓应飞于2018年5月22日被临时羁押在厦门市第二看守所，后于2018年5月25日被南城县公安局民警押解回南城县看守所。 5.同案犯汤某周、王某1义使用手机通话详单证实：汤某周使用的手机号码152××××5895案发前后在南丰县、抚州市、南城县、广昌县等地通话详情，且通话时间、地点与汤某周供述的其活动路线能够相互吻合；王某1义使用的手机号码134××××4333在案发前后在广昌、南丰、南城等地通话，且通话时间、地点与其供述的路线能够相互吻合。 6.抓获经过证实：邓应飞于2018年5月22日9时40分在厦门市集美区的BRT快速公交上被厦门市两名民警抓获归案。 本院认为：被告人邓应飞以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人邓应飞在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人邓应飞在公安机关如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；庭审中，被告人邓应飞自愿认罪，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓应飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币15000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年10月21日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、追缴被告人邓应飞犯罪所得返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谌志卫 人民陪审员  刘玉华 人民陪审员  吴华荣 二〇一八年九月二十日 书 记 员  刘 丽