山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2018）晋04刑终465号公诉机关山西省沁源县人民检察院。上诉人（原审被告人）段富堆，男，1951年12月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省晋城市泽州县，现住沁源县，无业。2017年4月13日，因涉嫌诈骗罪，被沁源县公安局刑事拘留；2017年5月17日，经沁源县人民检察院批准，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。上诉人（原审被告人）被告人邓好珍，女，1964年1月23日出生，汉族，小学文化，务农，现住山西省沁源县。2018年6月7日，因涉嫌诈骗罪，被沁源县公安局取保候审。2018年6月22日，沁源县人民法院为其办理监视居住，2018年9月13日，经沁源县人民法院决定，当日由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人王楚聪，山西大路律师事务所律师。上诉人（原审被告人）被告人宋荟荣，女，1981年3月15日出生，汉族，初中文化，务工，现住山西省沁源县。2018年6月7日，因涉嫌诈骗罪，被沁源县公安局取保候审。2018年6月22日，沁源县人民法院为其办理监视居住，2018年9月13日，经沁源县人民法院决定，当日由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。辩护人陈东东、孟新宇，山西大路律师事务所律师。原审被告人郝文财，男，1964年6月25日出生，汉族，小学文化，现住山西省黎城县，无业。2017年4月28日，因涉嫌诈骗罪，被沁源县公安局刑事拘留。2017年5月17日，经沁源县人民检察院批准，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。山西省沁源县人民法院审理山西省沁源县人民检察院指控原审被告人郝文财、段富堆、邓好珍、宋荟荣犯诈骗罪一案，于2018年9月6日作出（2018）晋0431刑初1号刑事判决。判后，原审被告人段富堆、邓好珍、宋荟荣不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定：一、2014年7月份的一天，郝文财告诉段富堆可以使用他人的身份证和医保卡，通过北京的关系，伪造住院手续后到医疗管理中心进行报销进而骗取补偿费，提议让段富堆联系愿意提供身份证和医保卡的人，并许诺段富堆从中抽取一定的好处费。段富堆向其同居对象邓好珍说明情况后，邓好珍便将自己的身份证、医保卡提供给段富堆，段富堆到郭道镇卫生院办理了落款日期为2014年7月15日的邓好珍的转诊手续。后郝文财利用段富堆提供的邓好珍的身份证、医保卡复印件等手续，联系其上线办到了一份邓好珍因患不稳定性心绞痛，在北京医科大学安贞医院住院的虚假住院手续、病历资料。2014年10月22日，段富堆利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，医疗管理中心将20875元补偿费转到邓好珍的农行账户内。2014年10月23日，段富堆和郝文财使用邓好珍的银行卡在中国农业银行沁源县支行柜台提现20870元，段富堆和邓好珍分得赃款2000元，其余赃款被郝文财等人拿走挥霍。证明第一起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.邓好珍相关报销手续（1）2014年10月22日沁源县新农合医疗管理中心账号04-798001040007332支付给邓好珍账号×××的电子回单，证明2014年10月22日邓好珍的账户收到补偿费20875元。（2）2018年6月6日中国农业银行股份有限公司沁源县支行提供的邓好珍中国农业银行卡交易明细清单和银行卡取款凭条，证明2014年10月23日段富堆在银行柜台将补偿费提现20870元。（3）2014年10月22日长治市新型农村合作医疗住院补偿审批单，病种为不稳定性心绞痛，实际补偿金额为20875元，报领人为段富堆。证明是段富堆到医保中心进行的虚假报销。（4）北京市医疗住院收费票据合计73125.01元；参合农民医药报销补偿审批表，核算补偿金额20875元；沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2014年7月15日；住院费用明细清单、首都医科大学出院诊断证明书（住院时间2014年7月27日至2014年8月3日）、病历记录、麻醉记录单、术后随访记录、手术记录、出院记录、住院证、B超诊断报告、超声心动诊断报告单、医学影像诊断报告、医嘱单9页、体温表2页、临床检验结果报告单35页；邓好珍新农合信息管理卡，卡号为×××；邓好珍身份证复印件，身份证号码为×××、段富堆身份证复印件，身份证号码为×××；邓好珍农业银行卡，卡号为×××，证明被告人郝文财、段富堆利用邓好珍的身份证、医保卡、银行卡和以邓好珍名义伪造的病历资料骗取新农合报销款20875元。2.首都医科大学附属北京安贞医院证明，证明邓好珍，女，身份证号×××，病案号02560321，无住院记录，同时证明被告人以邓好珍名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.询问郝凌阳的笔录，证明沁源县新型农村合作医疗管理中心驻郭道卫生院的工作人员郝凌阳查看了邓好珍的诊断证明等病历资料后为邓好珍办理了转诊手续，郝凌阳并未将该病历资料等留存。4.询问邓好珍的笔录，证明被告人段富堆利用邓好珍的身份证、医保卡等相关证件骗取补偿的事实。5.邓好珍的辨认笔录，证明经辨认，邓好珍辨认出郝文财就是在其家中与段富堆交往的长治男子。二、2015年3月份的一天，段富堆和郝文财商量以邓好珍女儿霍晓静的名义进行虚假报销，段富堆向邓好珍说明情况后，便拿上了霍晓静的身份证和医保卡。2015年3月31日，段富堆利用霍晓静的相关证件到郭道镇卫生院办理了霍晓静的转诊手续。此后，郝文财利用段富堆提供的霍晓静的转诊手续。联系其上线办到了一份霍晓静因垂体良性肿瘤，在首都医科大学宣武医院住院的虚假住院手续、病历资料。段富堆为了便于取款，于2015年5月11日在沁源县农业银行为自己办理了一张银行卡。2015年5月21日，段富堆利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，医疗管理中心将15434元补偿费转到段富堆的农行账户内。2015年5月22日，段富堆和郝文财使用段富堆的银行卡在中国农业银行沁源县支行柜台提现15430元，段富堆和邓好珍分得赃款2000元，其余赃款被郝文财等人拿走挥霍。2015年12月10日，新办的霍晓静农行卡收到中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司大病赔款4089元。证明第二起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.霍晓静相关报销手续（1）2015年5月21日沁源县新农合医疗管理中心账号04-798001040007332支付给至段富堆账×××的电子回单，证明2015年5月21日段富堆的账户收到补偿费15434元。（2）2018年6月6日中国农业银行股份有限公司沁源县支行提供的段富堆、霍晓静借记卡账户主档查询、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单，证明2015年5月22日段富堆在银行柜台将补偿费提现15430元，该账户的开户日期为2015年5月11日；2015年12月10日霍晓静农行账户×××收到大病赔款4089元，该账户的开户日期为2015年11月26日。（实行一次诈骗，收到两次款项）（3）2015年5月21日长治市新型农村合作医疗住院补偿审批单，病种为垂体良性肿瘤，实际补偿金额为15434元，报领人为段富堆，证明是段富堆到医保中心进行的虚假报销。（4）北京市医疗住院收费票据合计39328.4元；参合农民医药报销补偿审批表，核算补偿金额15434元；沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2015年3月31日；首都医科大学宣武医院出院诊断证明书（住院时间2015年4月16日至2015年4月30日）、病人费用明细清单共6页、住院病案首页7页、麻醉记录单2页、出院记录、影像检查报告单、病理检查报告单、检验结果报告粘贴单、检验报告单3页、体温表3页、医嘱单6页、霍晓静新农合信息管理卡，卡号为×××；霍晓静身份证复印件，身份证号码为×××；段富堆身份证复印件，身份证号码为×××；段富堆农业银行卡，卡号为×××，证明被告人郝文财、段富堆利用霍晓静的身份证、医保卡和以霍晓静名义伪造的病历资料骗取新农合报销款15434元。2.首都医科大学宣武医院证明函，证明姓名霍晓静，女，身份证号×××，病案号614945，无住院记录。同时证明被告人以霍晓静名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.霍晓静的证言，证明其对段富堆骗取合作医疗保险金的事情不知情。段富堆使用其的身份证和医保卡并没有向其说明。霍晓静称自己并没有在首都医科大学宣武医院住过院。三、2015年4月份的一天，被告人段富堆、郝文财到沁源县沁河镇朱晋兰住处，称使用一下朱晋兰的医保卡可以让她享受一千元的国家补偿，朱晋兰便把自己的身份证、医保卡交给段富堆。段富堆用朱晋兰的证件复印件在中峪乡卫生院办理的转诊手续交给郝文财，郝文财将这些材料交给上线后，办到一份朱晋兰在北京大学第一医院的住院手续、病历资料。2015年6月4日，段富堆、郝文财指使朱晋兰用办到的虚假病历及报销手续到沁源县新型农村合作医疗管理中心办理了报销，骗取15498元。朱晋兰得赃款1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。证明第三起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.朱晋兰相关报销手续（1）2015年6月4日沁源县新农合医疗管理中心账号04-798001040007332支付给至朱晋兰账号×××的电子回单，证明2015年6月4日朱晋兰的账户收到补偿费15498元。（2）2018年6月6日中国农业银行股份有限公司沁源县支行的朱晋兰中国农业银行卡交易明细清单，证明2016年6月4日段富堆、朱晋兰从ATM机上分八次将朱晋兰账户中的补偿费提现15000元，2016年6月23日该账户又收到大病赔款4124.19元，该账户的开户日期为2015年6月4日。（3）2015年6月4日长治市新型农村合作医疗住院补偿审批单，病种为膝关节痛，实际补偿金额为15498元，报领人为朱晋兰，证明是朱晋兰到医保中心进行的虚假报销。（4）北京市医疗住院收费票据合计54887.48元；参合农民医药报销补偿审批表，核算补偿金额15498元；长治市新型农村合作医疗患者转诊单，同意转诊时间2015年4月1日；北京市公费医疗住院费用结算单4页；北京大学第一医院疾病诊断书，住院时间2015年4月5日至2015年4月23日；住院病案首页2页；病历记录、手术记录、X线影像诊断报告、超声检查报告、医嘱单、化验报告粘贴单、朱晋兰身份证复印件，身份证号码为×××；朱晋兰新农合信息管理卡，卡号为×××；朱晋兰农业银行卡，卡号为×××，证明被告人郝文财、段富堆利用朱晋兰的身份证、医保卡和以朱晋兰名义伪造的病历资料，由朱晋兰报领骗取新农合报销款15498元。2.北京大学第一医院证明，证明朱晋兰，女，身份证号×××，未查询到此人病历。同时证明被告人段富堆、郝文财以朱晋兰名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.询问王耀敏的笔录，证明沁源县新型农村合作医疗管理中心驻中峪卫生院的工作人员王耀敏查看了朱晋兰的诊断证明等病历资料后为朱晋兰办理了转诊手续，王耀敏并未将该病历资料等留存。4.询问朱晋兰的笔录，证明被告人段富堆与郝文财拿朱晋兰的身份证和医保卡为其在中峪乡镇卫生院办理了转院手续，后又拿着虚假报销手续与朱晋兰在农行办理了农行卡后，由朱晋兰到医保中心办理了报销手续。第二天朱晋兰和段富堆从ATM机上提现14000元给了段富堆。朱晋兰称自己并未在北京大学第一医院住过院。5.2016年9月28日沁源县新农合参合农民住院情况稽查表，证明被告人段富堆、郝文财拿着虚假报销手续到医保中心办理报销事宜。6.朱晋兰的辨认笔录，证明经辨认，朱晋兰辨认出郝文财是与段富堆一起拿走其身份证、医保卡后为其办理假的住院手续，病历，并给了朱晋兰1000多元好处费的长治男子。四、2016年3月份的一天，段富堆到宋荟荣的家里，称可以使用她的身份证和医保卡，给她办个医保手续，她能赚到一千元，宋荟荣便把自己的身份证、医保卡提供给了段富堆。2016年3月28日，郝文财利用宋荟荣的相关证件到县级经办机构办理了宋荟荣的转诊手续，后又利用宋荟荣的转诊手续等，联系其上线办到一份宋荟荣因患垂体良性肿瘤，在首都医科大学宣武医院住院的虚假住院手续、病历资料。2016年4月26日，段富堆要求宋荟荣新办了一张农行卡。2016年5月4日，段富堆利用郝文财办到的虚假报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，医疗管理中心将17249元补偿费转到宋荟荣的农行账户内。2016年5月5日，段富堆使用宋荟荣的银行卡在中国农业银行沁源县支行ATM机上分十次提现17200元，宋荟荣分得赃款1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。2016年7月6日，宋荟荣的农行卡又收到中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司大病赔款4902.43元，2016年7月6日至8日，宋荟荣从ATM机上将大病赔款提现。证明第四起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.宋荟荣相关报销手续（1）2016年5月4日沁源县新农合医疗管理中心账号04-798001040007332支付给至宋荟荣账号×××的电子回单，证明2016年5月4日宋荟荣的账户收到补偿费17249元。（2）2018年6月6日中国农业银行股份有限公司沁源县支行提供的宋荟荣借记卡账户主档查询和中国农业银行卡交易明细清单，证明2016年5月5日段富堆从ATM机上分十次将宋荟荣账户中的补偿费提现17200元，2016年7月5日该账户又收到大病赔款4902.43元，2016年7月6日-8日，该赃款被从ATM机上提现，该账户的开户日期为2016年4月26日。（3）2016年5月4日长治市新型农村合作医疗住院补偿审批单，病种为垂体良性肿瘤，实际补偿金额为17249元，报领人为段富堆，证明是段富堆到医保中心进行的虚假报销。（4）北京市医疗住院收费票据合计45121.86元；参合农民医药报销补偿审批表，核算补偿金额17249元；长治市新型农村合作医疗患者转诊单，同意转诊时间2016年3月28日；首都医科大学宣武医院出院诊断证明书，住院时间2016年4月6日至2016年4月20日；病人费用明细单6页；宋荟荣新农合信息管理卡，卡号为×××；宋荟荣身份证复印件，身份证号码为×××；段富堆身份证复印件，身份证号码为×××；宋荟荣农业银行卡，卡号为×××；住院病案首页2页；入院记录6页；麻醉记录单2页；出院记录2页；检查报告单2页、病理检查报告单3页、检验结果粘贴单、体温记录3页、医嘱单6页，证明被告人郝文财、段富堆利用宋荟荣的身份证、医保卡、银行卡和以宋荟荣名义伪造的病历资料骗取新农合报销款17249元。2.首都医科大学宣武医院证明函，证明姓名宋荟荣，女，身份证号×××，病案号615945，无住院记录；同时证明被告人以宋荟荣名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.询问宋荟荣的笔录，证明被告人段富堆利用宋荟荣的身份证和医保卡办理了虚假的报销手续后骗取国家医保报销款的事实。宋荟荣称其没有见过段富堆拿的虚假的报销材料，也没有在首都医科大学宣武医院住过院。五、2016年4月份的一天，段富堆、郝文财到沁源县灵空山镇李润枝家，称使用她的身份证和医保卡，她能得到一千元，李润枝便把自己的身份证、医保卡交给了段富堆，段富堆利用李润枝的相关证件到县级经办机构办理了李润枝的转诊手续。此后，郝文财利用李润枝的身份证、医保卡复印件等手续，联系其上线办到一份李润枝因颅内占位性病变，在北京肿瘤医院住院的虚假住院手续、病历资料。2016年6月21日，段富堆领着李润枝到中国农业银行沁源县支行为李润枝新办了一张农行卡。2016年7月8日，段富堆指使邓好珍使用郝文财办到的虚假报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销。当日，医疗管理中心将15486元补偿费转到李润枝的农行账户内。2016年7月25日，李润枝的农行卡又收到中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司大病赔款1185.62元，当日，段富堆使用李润枝的银行卡在中国农业银行沁源县支行ATM机上分八次提现16600元，李润枝分得赃款1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。证明第五起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.李润枝相关报销手续（1）2016年7月8日沁源县新农合医疗管理中心账号04-798001040007332支付给至李润枝账号×××的电子回单，证明2016年7月8日李润枝的账户收到补偿费15486元。（2）2018年6月6日中国农业银行股份有限公司沁源县支行提供的李润枝借记卡账户主档查询和中国农业银行卡交易明细清单，证明2016年7月25日李润枝账户又收到大病赔偿款1185.62元，同日被从ATM机上分八次提现17600元。该账户的开户日期为2016年6月21日。（3）2016年5月4日长治市新型农村合作医疗住院补偿审批单，病种为垂体良性肿瘤，实际补偿金额为17249元，报领人为段富堆，证明是段富堆到医保中心进行的虚假报销。（4）北京市医疗住院收费票据合计40715.35元；参合农民医药报销补偿审批表，核算补偿金额15486元；北京肿瘤医院住院病人出院通知书，住院时间2016年5月9日至2016年5月12日；山西省新农合住院转诊单，同意转诊时间2016年4月26日，无家属签名，无转诊签章；病人费用清单、住院病案首页；入院记录2份、出院总结、疾病诊断书、化验报告粘贴单、长期医嘱记录单、临时医嘱记录单、李润枝身份证复印件，身份证号码为×××；李润枝新农合信息管理卡，卡号为×××；邓好珍身份证复印件，身份证号码为×××；李润枝农业银行卡，卡号为×××，证明被告人郝文财、段富堆利用李润枝的身份证、医保卡和以李润枝名义伪造的病历资料，由邓好珍报领骗取新农合报销款15486元。2.北京肿瘤医院证明，证明李润枝，女，身份证号×××，病案号为782863，无就诊记录。同时证明被告人以李润枝名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.询问李润枝的笔录，证明2016年4、5月份被告人段富堆找到李润枝以办医保卡为名，拿上李润枝的身份证、医保卡，并让李润枝办理的农业银行卡，后段富堆给了李润枝1000元的事实，李润枝称其未见过段富堆给其办理的医保手续，也未去过北京大学肿瘤医院。4.2016年9月28日沁源县新农合参合农民住院情况稽查表，证明在稽查过程中发现被告人段富堆、郝文财用虚假手续办理报销的事实。为证明第一至第五起犯罪事实，公诉机关同时提供下列，经庭审质证、认证，本院予以确认的证据予以证实案发经过：1.询问南晓俊的笔录，证明沁源县新型农村合作医疗管理中心的工作人员南晓俊为邓好珍、霍晓静、朱晋兰、宋荟荣四人办理过合作医疗保险的报销手续。该中心对报销手续仅仅是书面审查，并不进行实质审查。2.被告人的供述与辩解（1）讯问被告人段富堆的笔录，证明被告人段富堆供述其与郝文财从2014年7月至2016年5月期间，分别将邓好珍、霍晓静、郝文财、宋荟荣、李润枝的身份证、医保卡复印件邮寄给“刘飞”，“刘飞”制作好虚假的住院手续后再次寄给郝文财，后郝、段二人到沁源县新型农村合作医疗管理中心办理了报销手续骗取保险费的经过。段富堆第五次供述邓好珍对办理虚假的病历手续骗取医保资金的事情并不知情。段、郝二人伪造李润枝的病历手续后，让邓好珍到医保中心办理了报销手续。（2）讯问郝文财的笔录，证明被告人郝文财第一次供述否认其实施了诈骗行为；第二、三次供述其是2015年期间，收到“刘飞”（身份不详）的短信后得知可以通过虚假报销手段获利，就联系了段富堆，段富堆将邓好珍的身份证和医保卡复印件给了郝，郝邮寄给“刘飞”，刘飞做好虚假病历和报销手续后邮寄给郝，郝、段二人到沁源医保中心办理完报销手续。报销款项到账后，段取出钱后分赃。该二人用上述手段共拿五人身份证和医保卡复印件办理了虚假手续后骗取了国家医保资金；第五次供述通过办理虚假报销手续，骗取医保报销款后，郝文财每次分得700元，段富堆分得1000元。郝不知邓好珍对诈骗事实是否知情。六、2015年4月1日，段富堆从与邓好珍共同居住的家里拿上邓好珍的哥哥邓留官的身份证和医保卡到郭道镇卫生院办理了邓留官的转诊手续。此后郝文财利用段富堆提供的邓留官的转诊手续等，联系其上线办到了一份邓留官患冠心病，在中国医学科学院阜外心血管病医院的虚假住院手续、病历资料。2015年5月22日，段富堆指使邓好珍利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，当天，医疗管理中心将30151元补偿费转到邓留官的农行账户内，次日，段富堆使用邓留官的惠农银行卡在中国农业银行沁源县支行柜台提现30150元，段富堆给了邓留官1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。证明第六起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.邓留官相关报销手续2015年5月22日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为邓好珍；参合农民医药报销补偿审批表，医疗总额107170.6元，不予补偿金额44867.71元，参与补偿62302.89元，补偿比例50%，核算补偿金额30151元。沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2015年4月1日，同意转诊签字人郝凌阳。中国医学科学院阜外心血管病医院诊断证明书，病种冠心病，住院时间2015年4月5日至2015年4月25日；阜阳心血管病医院病人费用分类汇总清单合计107170.6元、住院病案首页（病案号801290）、入院记录、手术记录、麻醉记录、出院记录、X线诊断报告、心导管及造影报告、心电图报告、床旁超声心动图报告，病理检查报告单、化验报告单、高值耗材条形码粘贴单、长嘱临嘱医嘱单、体温单。邓留官新农合信息管理卡，卡号为×××；邓好珍身份证复印件，身份证号码为×××、邓留官身份证复印件，身份证号码为×××；邓留官农业银行金穗惠农卡，卡号为×××（上留有邓留官、电话139XXXXXXXX字样），证明被告人郝文财、段富堆利用邓留官的身份证、医保卡、银行卡和以邓留官名义伪造的病历资料，由邓好珍报领骗取新农合报销款30151元。2.中国医学科学院阜外医院医务处出具的情况说明（内容为：经我院核实，邓留官，身份证号×××，未曾在我院门急诊就诊及住院治疗，801290系河南省开封市民赵贵珍之病案号，并非邓留官之病案号。），证明被告人以邓留官名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的邓留官借记卡产品资料查询，银行卡交易明细清单、银行卡取款凭条，证明2015年5月22日邓留官的账户收到补偿费30151元，2015年5月23日被段富堆在柜台上提现30150元。4.邓好珍的笔录，证明其到政务大厅，参与了段富堆使用邓留官的相关证件办理医保报销的部分过程，但邓留官并没有在北京住过院，也没有参与取钱的过程，与其他证人证言、被告人的供述相互吻合。5.询问邓留官的笔录，证明邓留官的证言与其他证人证言、被告人供述相互吻合，共同证实邓留官的相关证件由邓好珍保管，邓留官对整个犯罪过程并不知情。第七：2015年6、7月份的一天，邓好珍的大姐邓某1到邓好珍家溜达，遇到段富堆，段富堆称可以使用她的身份证、医保卡办理二次报销补偿，邓某1便把身份证交给了段富堆。几天后，段富堆又到邓某1家拿上她的医保卡和惠农银行卡。2015年7月8日，段富堆利用邓某1的相关证件到郭道镇卫生院办理了邓某1的转诊手续。此后，郝文财利用段富堆提供的邓某1的转诊手续等，联系其上线办到了一份邓某1因患胶质母细胞癌，在北京大学第一医院住院的虚假住院手续、病历资料。2015年9月24日，段富堆指使宋荟荣利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销。2015年9月25日，医疗管理中心将18071元补偿费转到邓某1的农行账户内。2015年9月26日，段富堆使用邓某1的惠农银行卡在中国农业银行沁源县支行柜台提现18100元。几天后，邓某1再次来到邓好珍家溜达，段富堆给了她1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。2016年5月25日，邓某1的农行账户又收到中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司大病赔款5539.46元，其中5500元于2016年6月20日被分三次在中国农业银行沁源县支行ATM机上提现。证明第七起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.邓某1相关报销手续沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2015年7月8日，同意转诊签字人郝凌阳。2015年9月24日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为宋荟荣，参合农民医药报销补偿审批表，医疗总额48979.46元，不予补偿金额10836.71元，参与补偿38142.75元，补偿比例50%，核算补偿金额18071元。北京大学第一医院诊断书，病种胶质母细胞瘤，住院时间2015年7月14日至2015年8月14日；住院病案首页（病案号02253938）、病历记录、手术记录、CT影像诊断报告、病理检查报告单、医嘱单、临时医嘱单、北京市公费医疗住院费用结算单费用合计48979.46元。邓某1新农合信息管理卡，卡号为×××；邓某1身份证复印件，身份证号码为×××、宋荟荣身份证复印件，身份证号码为×××；邓某1农业银行金穗惠农卡，卡号为×××（上留有134XXXXXXXX（系宋荟荣电话）字样），证明被告人郝文财、段富堆利用邓某1的身份证、医保卡、银行卡和以邓某1名义伪造的病历资料，由宋荟荣报领骗取新农合报销款18071元。2.北京大学第一医院出具的证明（内容为：经核实，邓某1（1952年4月23日出生）无我院的住院记录。），证明被告人以邓某1名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的邓某1交易明细清单，证明2015年9月25日邓某1的账户收到补偿18071元，2015年9月26日被段富堆从柜台上提现18100元。2016年5月25日，该账户又收到大病赔偿5539.46元，2016年6月20日，被分四次从ATM机上提现5500元。4.询问宋荟荣的笔录，证明其所供述与被告人段富堆、郝文财供述、书证相互吻合，共同证实她在段富堆的指使下，使用邓某1的虚假报销手续到政务大厅进行了报销。6.证人邓某1的证言，证明邓某1的证言与其他证人证言、被告人供述、书证相互吻合，共同证实段富堆使用她的身份证、医保卡、银行卡办理了虚假的报销手续，但邓某1对整个犯罪过程并不知情。八、2016年5月份的一天，邓好珍的二姐邓某2到邓好珍家溜达，遇到段富堆，段富堆称可以使用她的身份证、医保卡办理二次报销补偿，过了几天，邓某2再次到邓好珍家把她的身份证和医保卡交给了段富堆。不久，郝文财利用邓某2的相关证件到县级经办机构办理了邓某2的转诊手续。此后，郝文财利用段富堆提供的邓某2的转诊手续等，联系其上线办到了一份邓某2因患膀胱肿瘤，在北京大学第一医院住院的虚假住院手续、病历资料。2016年6月17日，段富堆指使宋荟荣利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，当日，医疗管理中心将22685元补偿费转到邓某2的农行账户内。2016年7月6日至7日，段富堆使用邓某2的银行卡在中国农业银行沁源县支行ATM机上分十次提现22600元。几天后，邓某2去邓好珍家，段富堆给了她1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。2016年7月25日，邓某2的农行账户收到中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司大病赔款599.39元，当日，该账户被提现500元。证明第八起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.邓某2相关报销手续山西省新农合住院转诊单，同意转诊时间为2016年5月12日，病人意见上有“邓某2”字样。2016年6月17日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为宋荟荣，参合农民医药报销补偿审批表，医疗总额58712.19元，不予补偿金额24937.39元，参与补偿56712.19元，补偿比例40%，核算补偿金额22685元。北京大学第一医院诊断书，病种膀胱肿瘤，住院时间2016年5月11日至2016年6月2日；住院病案首页（病案号02281812）、病历记录、手术记录、CT影像诊断报告、病理检查报告单、医嘱单、临时医嘱单、住院治疗通知单、北京市公费医疗住院费用结算单费用合计58712.19元。邓某2新农合信息管理卡，卡号为×××；宋荟荣身份证复印件，身份证号码为×××、邓某2身份证复印件，身份证号码为×××；邓好珍农业银行金穗惠农卡，卡号为×××（上留有134XXXXXXXX（系宋荟荣电话）字样），证明被告人郝文财、段富堆利用邓某2的身份证、医保卡，邓好珍的银行卡和以邓某2名义伪造的病历资料，由宋荟荣报领骗取新农合报销款22685元。2.北京大学第一医院出具的证明（内容为：经核实，邓某2（1961年2月13日出生）无我院的住院记录。），证明被告人郝文财、段富堆以邓某2名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的邓好珍银行卡交易明细清单，证明2016年6月17日邓好珍的账户收到补偿费22685元，2016年7月6日被段富堆分八次提现20000元，7月7日被段富堆分两次提现2600元，共提现22600元。4.中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的邓某2借记卡账户主档查询，银行卡交易明细清单，证明账号户名为×××邓某2的账户，2016年7月25日收到大病赔款599.39元，同时被提现500元。5．询问宋荟荣的笔录与被告人段富堆、郝文财供述、书证相互吻合，共同证实她在段富堆的指使下，使用邓某2的虚假报销手续到政务大厅进行了两次报销。并证明其对危害后果发生的主观心态。6.证人邓某2的证言，与其他证人证言、被告人供述、书证相互吻合，共同证实段富堆使用她的身份证、医保卡、办理了虚假的报销手续，但邓某2对整个犯罪过程并不知情。为证明第六至第八起犯罪事实，公诉机关同时提供有经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实案发过程：1.受案登记表、沁源县监察委员会问题线索移交函，证明本案第六至八起犯罪事实来源系沁源县监察委员会移交。2.被告人的供述和辩解（1）讯问被告人段富堆的笔录，其供述与证人证言相互吻合，共同证实其使用邓留官、邓某1、邓某2的相关证件办理了虚假报销手续，并先后指使邓好珍、宋荟荣到政务大厅进行了三次报销。（2）讯问郝文财的笔录，证明被告人郝文财起初否认参与了这三起犯罪事实，后又承认参与了，但没有参与办理转诊、报销和取款，邓好珍和宋荟荣均否认与郝文财一起办理报销手续。九、2013年春天，郝文财在沁源县法中乡张林堂（另案处理）家住宿过程中，对张林堂称，其在北京有关系，能为张林堂办个医保报销手续，给张林堂几百元的国家补偿。之后，张林堂根据郝文财的要求拿上其妻子祁爱萍的身份证、医保卡到法中乡卫生院办理了祁爱萍的转诊手续，并将转诊手续连同祁爱萍的身份证、医保卡复印件提供给了郝文财。此后，郝文财利用张林堂提供的祁爱萍的转诊手续等，联系其上线办到一份祁爱萍因患冠心病，在中国医学科学院阜外心血管病医院住院的虚假住院手续、病历资料。2013年5月16日，郝文财、张林堂使用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，当日，医疗管理中心将20552元补偿费转到张林堂的农行账户内，该二人随即到中国农业银行沁源县支行柜台上提现20500元，郝文财给了张林堂500元，并将其余赃款拿走挥霍。十、2014年4月28日，张林堂拿着自己的身份证、医保卡到法中乡卫生院办理了转诊手续。此后，郝文财利用张林堂提供的转诊手续等，联系其上线办到一份张林堂因患心脏病，在中国医学科学院阜外心血管病医院住院的虚假住院手续、病历资料。2014年6月4日，张林堂使用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，2014年6月10日，医疗管理中心将18839元补偿费转到张林堂的农行账户内，次日，该款中的18800元被分三次在中国农业银行沁源县支行ATM机上提现，赃款被郝文财、张林堂挥霍。证明第九、第十起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.祁爱萍相关报销手续2013年5月16日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为张林堂，参合农民医药报销补偿审批表，病种冠心病，医疗总额52382.27元，不予补偿金额15313.88元，参与补偿51382.27元，补偿比例40%，核算补偿金额20552元。中国医学科学院阜外心血管病医院诊断证明书，住院时间2013年3月31日至2013年4月5日；阜阳心血管病医院病人费用分类汇总清单合计52382.27元、住院病案首页（病案号801149）、入院记录、手术记录、出院记录、X线诊断报告、冠状动脉造影报告单、介入治疗报告单、心电图报告、超声心动图报告、高值耗材条形码粘贴单、医嘱单、体温单。祁爱萍户口本复印件，参合缴费证明，2013年5月9日法中乡上湾村出具的住院证明，身份证复印件，号码为×××、张林堂身份证复印件，号码为×××，张林堂农业银行金穗惠农卡，卡号为,×××（上留有张林堂、134XXXXXXXX（手机）的字样）。证明被告人郝文财、段富堆利用祁爱萍的身份证、参合缴费证明，张林堂的身份证、银行卡和以祁爱萍名义伪造的病历资料，由张林堂报领骗取新农合报销款20552元。2.张林堂相关报销手续2014年6月4日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为张林堂，参合农民医药报销补偿审批表，病种心脏病，医疗总额65550.59元，不予补偿金额25672.634元，参与补偿37677.956元，补偿比例50%，核算补偿金额18839.00元。农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间2014年4月28日。阜外心血管病医院病人费用分类汇总清单合计65550.59元；中国医学科学院阜外心血管病医院诊断证明书，住院时间2014年5月4日至5月22日；住院病案首页（病案号821586）、入院记录、冠状动脉造影介入手术记录、出院记录、X线诊断报告、CT诊断报告、冠状动脉造影报告单、介入治疗报告单介入治疗基本数据、介入治疗报告单靶病变、心电图报告、化验报告粘贴单、高值耗材条形码粘贴单、临时医嘱单、体温表。张林堂身份证复印件，身份证号码为×××、张林堂新农合信息管理卡复印件，合医证号码是×××、张林堂中国农业银行卡复印件，卡号为×××（上留有134XXXXXXXX、张林堂字样）。证明被告人郝文财、段富堆利用张林堂的身份证、医保卡、银行卡和以张林堂名义伪造的病历资料，由张林堂报领骗取新农合报销款18839.00元。3.中国医学科学院阜外医院提供的情况说明，证明张林堂，身份证号×××，未曾在阜外医院就诊及住院治疗，821586系刘某连之病案号，并非张林堂之病案号。证明祁爱萍，身份证号×××，未曾在阜外医院就诊及住院治疗，801149系崔某峰之病案号，并非祁爱萍之病案号。证明被告人以祁爱萍、张林堂名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。4.2018年3月7日中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的张林堂个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单和银行卡取款凭条，证明2013年5月16日张林堂的账户收到补偿费20552元，当日被张林堂在柜台上现支20500元；2014年6月10日张林堂的账户收到补偿费18839元，2014年6月11日被从ATM机上分三次提现18800元。5.询问张林堂的笔录，与其他证人证言、被告人供述、书证相互吻合，共同证实郝文财使用祁爱萍、张林堂的身份证、医合证明、银行卡以及以他们名义办理的虚假报销手续实施了诈骗。6.李世堂的询问笔录，证明张林堂对诈骗事实的主观明知。7.辨认笔录，在侦查人员的主持，李同芳的见证下，张林堂准确地辨认出郝文财就是为其办理假医保手续的郝志刚。十一、2014年底的一天，段富堆、郝文财去沁源县灵空山镇芦某家，对芦某称可以使用她的身份证、医保卡办理二次报销，享受一千元的补偿，芦某便把自己的身份证、医保卡交给了段富堆。2014年11月26日，段富堆利用芦某的相关证件到灵空山镇卫生院办理了芦某的转诊手续。此后，郝文财利用芦某的转诊手续等，联系其上线办到了一份芦某患恶性肿瘤，在北京大学第一医院住院的虚假住院手续、病历资料。2015年1月16日，段富堆、郝文财再次到芦某家，让芦某和他们一起到县城办理报销手续，芦某让其儿子刘某代为办理，当日在县城，刘某新办了一张农业银行卡，并使用郝文财办到的虚假报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销。2015年1月21日，医疗管理中心将15093元补偿费转到刘某的农行账户内。2015年1月29日，刘某使用本人的银行卡到中国农业银行沁源县支行柜台提现15100元，并全部交给了两名被告人，三人回到芦某家后，段富堆给了芦某1000元，其余赃款被郝文财、段富堆等人挥霍。证明第十一起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.芦某相关报销手续2015年1月16日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为刘某，参合农民医药报销补偿审批表，病种恶性肿瘤，医疗总额55293.29元，不予补偿金额22907.22元，参与补偿32386.07元，补偿比例50%，核算补偿金额15093.00元。沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2014年11月26日。北京大学第一医院诊断证明书，住院时间2014年12月1日至2014年12月23日；北京大学第一医院病人费用分类汇总清单合计55293.29元、北京大学第一医院住院病案首页（病案号02228812）、病历记录、手术记录、CT影像诊断报告、病理检查报告单、医嘱单、临时医嘱单、住院治疗通知单。证明被告人郝文财、段富堆利用芦某的身份证、医保卡、刘某新办的银行卡和以芦某名义伪造的病历资料，由刘某报领骗取新农合报销款15093.00元。2.北京大学第一医院提供的病历资料（2018.3.28，第三套2P118-122）证明病历号02228812的是陈韬，男，80岁，不是芦某。证明被告人以芦某名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.2018年3月7日中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的借记卡账户主档查询、银行卡交易明细清单和银行卡取款凭条，证明账号户名为×××刘某的账户，2015年1月21日收到补偿款15093元，2015年1月29日被刘某从银行柜台提现15100元，该账户开户时间为2015年1月16日。4.证人芦某的证言与其他证人证言、被告人供述相互吻合，证明了这起犯罪事实的部分过程，芦某对整个犯罪过程并不知情。5.证人刘某的证言，与其他证人证言、被告人供述、书证相互吻合，共同证实段富堆、郝文财使用芦某的身份证、医保卡、办理了虚假的病历资料，并利用刘某以及其新办的银行卡进行了报销取款，但刘某对整个犯罪过程并不知情。6.辨认笔录，在侦查人员主持、孙晶晶的见证下，刘某准确地辨认出郝文财就是为其母亲办理虚医保手续的那个外地男子。十二、2014年11月份的一天，段富堆、郝文财去到胡某所在的中峪乡中峪小学，对胡某称郝文财在北京有关系，可以使用他的身份证、医保卡办理医保报销手续，办下来他能得到一些钱。胡某便把自己的身份证、医保卡交给了段富堆，当日，段富堆、郝文财二人利用胡某的相关证件到中峪乡卫生院办理了胡某的转诊手续。此后，郝文财利用胡某的转诊手续等，联系其上线办到了一份胡某因患主动脉瓣不全，在首都医科大学附属安贞医院住院的虚假住院手续、病历资料。2015年1月9日，段富堆指使胡某利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销。2015年1月21日，医疗管理中心将22401元补偿费转到胡某的农行账户内。2015年1月29日，胡某使用本人的银行卡到中国农业银行沁源县支行柜台提现22400元，段富堆、胡某各分得赃款1000元，其余赃款被郝文财等人挥霍。证明第十二起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.胡某相关报销手续2015年1月9日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为胡某，参合农民医药报销补偿审批表，病种主动脉瓣不全，医疗总额86361.35元，不予补偿金额39359.96元，参与补偿44801.39元，补偿比例50%，核算补偿金额22401.00元。沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2014年11月18日。首都医科大学附属北京安贞医院住院病人费用分类汇总清单合计86361.35元；北京安贞医院出院诊断证明书，住院时间2014年11月24日至12月10日；住院病案首页（病案号02370741）、住院记录、麻醉记录单、手术记录、术后随访记录、出院记录、住院证、住院通知书、心电图诊断报告单、心电图报告、病理检查报告单、肺功能测定报告、医学影像诊断报告、B超诊断报告单、超声心动诊断报告单、医嘱单、体温表、临床检验结果报告单。证明被告人郝文财、段富堆利用胡某的身份证、医保卡、银行卡和以胡某名义伪造的病历资料，由胡某报领骗取新农合报销款22401.00元。2.首都医科大学附属北京安贞医院提供的证明，证明胡某且病历号02370741的患者于2014年11月24日至2014年12月10日在安贞医院无住院记录。同时证明被告人以胡某名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.2018年3月7日中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的银行卡交易明细清单、借记卡账户主档查询和银行卡取款凭条，证明账户号名为×××胡某的账户，2015年1月21日收到补偿款22401元，2015年1月29日被胡某从银行柜台提现22400元。4.证人胡某的证言与其他证人证言、被告人供述、书证相互吻合，共同证实段富堆、郝文财使用他的身份证、医保卡、银行卡办理了虚假的病历资料和报销手续，并利用胡某取款分赃。5.辨认笔录，在侦查人员的主持、张浩的见证下，胡某准确辨认出郝文财就是为其办理假医保手续的那名外地男子。十三、2015年的一天，段富堆去灵空山镇柏子村，与严某见面后，声称可以给他办理医保报销手续，办完后他可以得到一千元，严某便把自己的身份证、医保卡交给了段富堆。2015年7月8日，段富堆利用严某的身份证、医保卡到灵空山镇卫生院办理了严某的转诊手续。此后，郝文财利用严某的转诊手续等，联系其上线办到了一份严某因患股骨头坏死，在北京大学第三医院住院的虚假住院手续、病历资料。2015年8月14日，段富堆利用这些虚假的报销手续和相关证件到沁源县新型农村合作医疗管理中心签字报销，当日，医疗管理中将14375元补偿费转到段富堆的农行账户内。2015年9月24日，段富堆使用本人的银行卡到中国农业银行沁源县支行柜台提现14300元，并给了严某1000元，自己分得1000元，其余赃款被郝文财等人挥霍。2015年8月中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司向严某支付大病赔款3506.3元。证明第十三起犯罪事实，有原公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，原审法院予以确认的下列证据予以证实：1.严某相关报销手续北医三院住院收费票据，住院时间2015年7月21日至2015年7月27日，合计金额54191.64元。2015年8月14日，长治市新型农村合作医疗住院补偿审批表，报领人为段富堆，参合农民医药报销补偿审批表，病种股骨头坏死，医疗总额54191.64元，不予补偿金额23441.54元，参与补偿28750元，补偿比例50%，核算补偿金额14375元，无制单日期。北京大学第三医院诊断证明书、沁源县新型农村合作医疗患者转诊审批表，同意转诊时间为2015年7月8日，北京大学第三医院住院病人费用分类汇总清单合计54191.64元、住院病案首页（住院号4689984）、住院志、手术记录、出院总结、X线检查报告单、超声诊断报告单、患者检验结果汇总单、长期医嘱单、临时医嘱单。严某身份证复印件，身份证号码为×××、沁源县新农合信息管理卡，合医证号码×××，段富堆身份证复印件，身份证号码为×××、段富堆中国农业银行卡复印件，卡号为×××（上留有段富堆、159XXXXXXXX字样）。证明被告人郝文财、段富堆利用严某的身份证、医保卡和以严某名义伪造的病历资料，由段富堆报领骗取新农合报销款14375.00元。2.北京大学第三医院提供的情况说明，证明严某，身份证号×××，未在北京大学第三医院住院。证明被告人段富堆、郝文财以严某名义申报合作医疗报销补偿费用的病历资料是伪造的。3.2018年3月7日中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的银行卡交易明细清单，证明2015年8月14日段富堆的账户收到补偿款14375元，2015年9月24日被段富堆从柜台提现14300元。4.2018年3月13日中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的卡交易明细清单，证明账户名为×××为严某的账户，在案发时间段没有相关款项转入。5.2018年3月26日中国农业银行股份有限公司沁源县支行出具的银行卡业务凭证，证明账户名为×××为段富堆的账户，2015年9月24日，段富堆签字取款14300元。6.证人严某的证言与其他证人证言、被告人供述相互吻合，共同证实段富堆使用他的身份证、医保卡办理了虚假的病历资料和报销手续。另查明,四名被告人骗取沁源县新型农村合作医疗管理中心补偿费246709元，骗取中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司大病赔款23946.39元，共计270655.39元。其中郝文财作案十三起，涉案金额为270655.39元；段富堆作案十一起，涉案金额为231264.39元；邓好珍作案四起，涉案金额为87220.62元；宋荟荣作案三起，涉案金额为69046.28元。2018年6月6日至6月8日，被告人邓好珍、宋荟荣分别向沁源县新型农村合作医疗管理服务中心退赃2000元、1500元。为证明案发原因，全案经过，原公诉机关同时提供下列经庭审质证、认证的证据：1.物证（1）黄、黑相间的直板手机一部（152XXXXXXXX），证明被告人郝文财作案时使用的手机的特征。（2）黑色布包，证明被告人段富堆作案时使用的黑色布包特征。2.书证（1）受案登记表，证明案件来源系沁源县新型农村合作医疗管理中心工作人员邓建龙报案。（2）沁源县新农合参合农民（朱晋兰、李润枝）住院情况稽查表，证明朱晋兰、李润枝将身份证、银行卡等手续提供给被告人段富堆,段富堆办理完报销手续后给朱晋兰、李润枝部分报销费用的事实通过稽查回访被发现。（3）犯罪嫌疑人基本情况，常住人口基本信息，证明被告人郝文财、段富堆、邓好珍、宋荟荣的基本情况。（4）犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人段富堆、郝文财、邓好珍、宋荟荣系被刑事传唤到案。（5）违法犯罪记录查询情况，证明被告人段富堆、郝文财案发前无违法犯罪记录。（6）物证照片（照片1-2为郝文财手机外部特征照片；照片3-4为2017年5月3日郝文财与“小刘飞”的通话记录；照片5-24为郝文财与“小刘飞”发送短信的记录。），证明被告人郝文财作案时使用的手机照片及手机内的短信记录照片。（7）沁源县新农合转诊流程、沁源县新农合非直补医疗机构住院报销流程，证明被告人郝文财等人骗保需经过的流程。（8）情况说明，可证明沁源县公安局经查询，未找到被告人郝文财与“刘飞”的邮寄凭证及运单信息。沁源县公安局对涉案的手机号码155XXXXXXXX技术侦查发现该户主信息为李伟。后向李伟所在地湖南省湘乡市公安局发出协查通报，至今未收到回复结果。（9）中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司2018年6月8日出具的关于向宋荟荣等几人支付新农合大病赔款的情况说明，证明该公司分别于2016年7月向宋荟荣支付新农合大病赔款4902.43元；2016年7月向李润枝支付新农合大病赔款1185.62元；2016年7月向邓某2支付新农合大病赔款599.39元；2015年11月向邓某1支付新农合大病赔款5539.46元；2016年6月向朱晋兰支付新农合大病赔款4124.19元；2015年10月向霍晓静支付新农合大病赔款4089元；2015年8月向严某支付新农合大病赔款3506.3元。（10）2018年6月14日沁源县医疗保险管理服务中心出具的账户明细，证明2018年6月6日-6月8日，被告人邓好珍、宋荟荣等十三人向该中心在农行开设的医保基金专户退款23713元，其中邓好珍2000元，宋荟荣1500元。3.鉴定意见（1）沁源县公安局禁毒大队现场检测报告书，证明经抽取尿样检测，被告人郝文财吗啡-甲基苯丙胺检测呈阴性。（2）沁源县公安局禁毒大队现场检测报告书，证明经抽取尿样检测，被告人段富堆吗啡-甲基苯丙胺检测呈阴性。（3）沁源县公安局禁毒大队现场检测报告书，证明经抽取尿样检测，被告人邓好珍、宋荟荣吗啡-甲基苯丙胺检测呈阴性。4.辨认笔录（1）段富堆的辨认笔录，证明经辨认，段富堆准确辨认出郝文财就是伙同其先后五次使用邓好珍、霍晓静、宋荟荣等五人身份证、医保卡实施诈骗行为的“郝志刚”。被告人郝文财又名郝志刚。（2）郝文财的辨认笔录，证明经辨认，郝文财辨认出段富堆就是与其一起实施诈骗的“段高强”。5.证人证言（1）邓建龙的证言，证明沁源县新型农村合作医疗管理中心稽查科通过回访发现2015年6月4日朱晋兰在沁源县医保中心报销的15498元和2016年7月8日李润枝在沁源县医保中心报销的15486元所提供的报销款项手续是虚假的。（2）**飞的证言，证明办理报销手续的流程。关于段富堆的量刑情节，有公诉机关在庭审中举证，并经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.段富堆在审查起诉阶段讯问笔录，证明被告人郝文财利用张林堂进行诈骗系段富堆举报。2.案件材料（11-13起是段富堆主动坦白的。），证明段富堆、郝文财利用芦某、胡某、严某实施诈骗案的来源系段富堆坦白。坦白材料由段富堆起草，其同监室的郭红庆代写。原判认为，被告人段富堆、郝文财、邓好珍、宋荟荣以非法占有为目的，使用虚假的病历资料及报销手续，骗取医疗保险金数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人邓好珍、宋荟荣为赚取非法利益，协助被告人段富堆、郝文财进行诈骗的行为，已构成诈骗罪，本案系共同犯罪，因被告人段富堆、郝文财在本案中所起作用相当，均认定为主犯，应当从重处罚。被告人邓好珍、宋荟荣在本案中起次要、辅助作用，认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人段富堆检举揭发张林堂的犯罪事实，属于立功，依法可以从轻或减轻处罚，被告人段富堆向公诉机关积极交代后三起犯罪事实，属于坦白，依法可从轻处罚。四被告人在庭审中对基本犯罪事实能如实供述，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款、第六十八条之规定，判决：一、被告人郝文财犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元。被告人段富堆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元。被告人邓好珍犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金10000元。被告人宋荟荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。二、对作案工具手机一部、黑包一个予以没收，上缴国库。判后，原审被告人段富堆不服，提出上诉，请求撤销原判，依法改判。其上诉理由是：1、其只是把病历资料转送人，原判认定其为主犯失当；2、主次颠倒，其是帮郝文财办事，办了11个人的事，共分得10500元；3、原判认定事实错误。第一起犯罪事实，原判认定段富堆在银行柜台将补偿费提现不实；第二起犯罪事实，其没有与郝文财商量，是郝文财要求办的；第三起犯罪事实，原判认定段富堆利用朱晋兰身份证、医保卡以朱晋兰的的名义病历资料不实，所有病历资料都是郝文财伪造的；原判认定第三、四、五、六、七、八、十一起犯罪事实中其余赃款被郝文财、段富堆挥霍不实，每办一起郝文财给其1000元，其余被郝文财拿走；4、原判采信的证据不当。第一至第五起犯罪事实的证据段富堆的讯问笔录，段富堆与郝文财从2014年7月至2016年5月期间分别将邓好珍、霍小静、郝文财、宋荟荣、李润枝的身份证、医保卡寄给刘飞不实；第五起犯罪事实的证据（3），根本没有17249元的补偿款。第六起犯罪事实的证据3，证明2015年5月22日邓留官的账户收到补偿费30151元不实；原审被告人邓好珍不服，提出上诉，请求撤销原判，依法改判。其上诉理由是：其在案件中作用较小，系从犯，且具有初犯、积极退赃、如实供述、自愿认罪等情节，原判对其量刑过重。原审被告人宋荟荣不服，提出上诉，请求撤销原判，依法改判。其上诉理由是：其在案件中作用较小，系从犯，且具有初犯、积极退赃、如实供述、自愿认罪等情节，原判对其量刑过重。经审理查明的事实和证据与原审相同，所依证据均经原审当庭举证、质证，查证属实，具有证明效力，本院予以确认。另查明，在本院审理期间，邓好珍亲属向沁源县医疗保险管理服务中心退赔79946元，向中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司退赔5274.62元；宋荟荣亲属向沁源县医疗保险管理服务中心退赔56505元，向中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司退赔11041.28元。本院认为，上诉人（原审被告人）段富堆、邓好珍、宋荟荣、原审被告人郝文财以非法占有为目的，使用虚假的病历资料及报销手续，骗取医疗保险金数额巨大，其行为已构成诈骗罪。纵观全案，段富堆的行为不仅是把病历资料转送他人，其行为遍及诈骗犯罪的全过程，其和郝文财在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，段富堆称原判认定其为主犯失当、主次颠倒的上诉理由不能成立，本院不予支持。关于段富堆所提原判认定事实错误、采信证据不当的上诉理由，与已查明的事实不符，本院不予支持。关于原判认定的第五起犯罪事实所依据的证据2016年5月4日长治市新型农村合作医疗住院补偿审批单，该证据实为认定第四起犯罪事实所依据的证据，原判将该证据同时罗列在第四起、第五起犯罪事实的证据目录中，证据罗列不当，但该证据对第五起犯罪事实的认定并未产生影响。原判对邓好珍、宋荟荣的定性准确，量刑适当，但鉴于邓好珍、宋荟荣在本案中起次要、辅助作用，系从犯，且如实供述自己的罪行，其亲属代为积极全部退赃，同时参考司法行政机关同意对其适用社区矫正的调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对邓好珍、宋荟荣宣告缓刑。剩余违法所得114388.49元，依法应退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第（三）项之规定，判决如下：一、维持山西省沁源县人民法院（2018）晋0431刑初1号刑事判决的第一项关于郝文财、段富堆的定罪、量刑部分及第二项；二、撤销山西省沁源县人民法院（2018）晋0431刑初1号刑事判决的第一项关于邓好珍、宋荟荣的定罪、量刑部分；三、上诉人（原审被告人）邓好珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）上诉人（原审被告人）宋荟荣犯诈骗罪，判处判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）。四、责令原审被告人郝文财退赔被害人沁源县医疗保险管理服务中心人民币106758元，其中上诉人（原审被告人）段富堆在人民币67367元范围内承担连带退赔责任。原审被告人郝文财、上诉人段富堆连带退赔被害人中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司人民币7630.49元。本判决为终审判决。审判长 赵广文审判员 赵明亮审判员 洪 恩 二〇一九年一月十七日书记员 王泽阳