河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书(2018)冀1121刑初98号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人杨洪起，男，1982年4月2日出生于河北省枣强县，汉族，初中文化，群众，个体经商，现住枣强县。2017年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月23日经枣强县人民检察院不批准逮捕后于当日取保候审。2018年2月11日经枣强县人民检察院决定被取保候审。2018年7月9日经本院决定被取保候审。辩护人李书嘉，河北合明律师事务所律师。被告人荣宪雷，男，1992年2月17日出生于河北省枣强县，汉族，初中文化，群众，务工，捕前住枣强县。2017年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪经枣强县人民检察院批准转逮捕。现押于枣强县看守所。辩护人仝路瑶，河北畅杰律师事务所律师。被告人李亚飞，男，1986年9月15日出生于河北省衡水市冀州区，汉族，初中文化，群众，务工，现住衡水市冀州区。2017年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月23日经枣强县人民检察院不批准逮捕并于次日转取保候审后释放。2018年6月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被枣强县公安局取保候审。经枣强县人民检察院决定，2018年6月21日被取保候审。被告人王圣宝，男，1992年6月18日出生于河北省衡水市冀州区，汉族，小学文化，群众，务工。2017年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年11月23日因枣强县人民检察院不批准逮捕后取保候审。2018年6月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年7月27日转逮捕。现押于枣强县看守所。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2018）97号起诉书、枣检公诉刑追诉（2018）5号追加起诉决定书指控被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞、王圣宝犯合同诈骗罪，分别于2018年6月25日、2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员侯保月出庭支持公诉，被告人杨洪起及其辩护人李书嘉、被告人荣宪雷及其辩护人仝路瑶、被告人李亚飞、王圣宝均到庭参加了诉讼。在本案审理期间，枣强县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月，被告人王圣宝因无钱还高利贷，遂产生骗取他人钱财的想法。该王先后找到被告人李亚飞、杨洪起、荣宪雷，共同商定采用贷款买车再抵押套现的方法实施诈骗。被告人王圣宝在被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞等人的帮助下，采取伪造银行交易流水等方式，通过爱钱帮公司办理了分期购车业务，并购买福克斯汽车一辆。2017年7月4日，杨洪起联系刘某1，告知有人想办理抵押车业务，并约好刘某1、王圣宝、荣宪雷、李亚飞在其门市上签订抵押借款合同。王圣宝等人隐瞒该车为分期付款车真相，将车以57000元的价格抵押给刘某1，刘某1当时只有50000元，由杨洪起垫付7000元。借款到手后，杨洪起、荣宪雷等人随之将该款瓜分，其中王圣宝得15000元、荣宪雷得款23000元、杨洪起得17000元、李亚飞得2000元。2017年8月份的一天，刘某1驾车在枣强县城李玉霞图书馆附近等信号灯时，被爱钱帮公司将车抢走。车被抢走几天后，王圣宝在未告知刘某1实情的情况下，为爱钱帮公司办理了车辆过户手续，给被害人刘某1造成了5万元损失。综上，被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞、王圣宝之行为已构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人杨洪起对起诉书指控的罪名无异议，但辩称押车时已告知被害人刘某1该车系分期付款，刘某1在向爱钱帮公司赎车时已向刘某1转款18000元，并提供其在中国农业银行个人账户明细证明转款情况。其辩护人辩称，被告人杨洪起无非法占有的故意，且刘某1对该车系抵押车明知。为杨洪起作无罪辩护。被告人荣宪雷对起诉书指控的罪名无异议，但辩称起诉书指控其得款23000元并非均为获利，主要系其垫付的购车款。其辩护人辩称被告人荣宪雷系从犯，并愿意积极退缴违法所得，且系初犯、偶犯，建议对其从轻判处。为其作罪轻辩护。被告人李亚飞对起诉书指控的罪名及犯罪事实供认不讳。被告人王圣宝对起诉书指控的罪名及犯罪事实供认不讳。经审理查明，2017年6月份，被告人王圣宝因无钱还高利贷，遂产生骗取他人钱财的想法，王圣宝找到被告人李亚飞，并通过他人介绍，找到被告人杨洪起、荣宪雷，共同商定采用贷款分期付款买车再用车抵押套取现金的方式实施诈骗。王圣宝在杨洪起、荣宪雷、李亚飞等人的帮助下，采取伪造银行交易流水等方式，通过衡水爱钱帮公司办理了分期付款购车业务，购买福克斯汽车一辆。2017年7月4日，杨洪起联系被害人刘某1，告知有人想办理抵押车业务，并约刘某1、王圣宝、荣宪雷、李亚飞在其位于枣强县新屯镇的门市上签订抵押借款合同。王圣宝等人隐瞒该车为分期付款车真相，将该车以人民币57000元的价格抵押给刘某1（刘某1支付人民币50000元，杨洪起垫付人民币7000元）。借款到手后，杨洪起、荣宪雷等人随之将该款瓜分，其中荣宪雷得款人民币23000元，杨洪起得款人民币17000元，李亚飞、王圣宝共得款人民币17000元。后王圣宝未按购车约定向银行还款。2017年8月某天，刘某1驾驶该车在枣强县城李玉霞图书馆附近等信号灯时，被衡水爱钱帮公司强行将车开走。车被开走后，王圣宝在未告知刘某1实情的情况下，为衡水爱钱帮公司办理了车辆过户手续，将车过户到衡水爱钱帮公司某员工名下，给被害人刘某1造成了人民币50000元经济损失。2017年9月10日，被告人杨洪起向刘某1转款人民币18000元，刘某1为赎车将该款中的14800元转给衡水爱钱帮公司贡某，后该14800元退还给刘某1。在本案审理期间，被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞向刘某1退还赃款32000元。刘某1对被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞、王圣宝均表示谅解。上述事实，有被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞、王圣宝在公安、检察机关的供述；被害人刘某1的陈述；证人许某、刘某2、种晓伟、贡某等人的证言；物证白色Iphone6手机一部及照片；书证车辆抵押合同复印件，王圣宝出具的个人借款承诺书及收条复印件，杨洪起通过中国农业银行向刘某1转款的个人账户明细，刘某2、种晓伟提供的手机微信截图，刘某2在中国民生银行账号为62×××58的个人账户对账单，王圣宝分期付款购买福克斯轿车手续，枣强县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，贡某及刘某1出具的交、领款手续，刘某1出具的收条、谅解书及身份证复印件，中共枣强县新屯镇刘庄村党支部证明，中共枣强县张秀屯镇王杨兴村党支部证明，中共衡水市冀州区码头李镇西羡家庄支部委员会证明，中共衡水市冀州区码头李镇宗佐村支部委员会证明，被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞、王圣宝的户籍证明信等证据，并经当庭举证、质证，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞、王圣宝以非法占有为目的，在与被害人刘某1签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取被害人财物，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，且破坏了社会主义市场经济秩序，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于四被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；且被告人杨洪起、荣宪雷、李亚飞积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚；被告人王圣宝虽未赔偿被害人经济损失，但取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人杨洪起所提已告知被害人涉案车辆系分期付款购买及其辩护人所提杨洪起无非法占有目的之辩解和辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人杨洪起犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人荣宪雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币九千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李亚飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人王圣宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年半，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  徐永起审判员  王 宁审判员  马 超二〇一八年九月二十日书记员  董 晓