广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0605刑初3054号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人唐德明，男，1985年7月15日出生于广东省郁南县，汉族，初中文化，无固定职业，住郁南县，因本案于2016年12月15日被羁押，同日被刑事拘留，2017年1月18日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人何枢，广东鸿园律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2017]3030号起诉书指控被告人唐德明犯合同诈骗罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员邵健忠出庭支持公诉，唐德明及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，被告人唐德明于2012年8月26日向被害人陈某1购买了一批重约16.7吨铝复锭，同月30日向陈某1购买了一批重约12.53吨铝复锭，同年10月18日向陈某1购买了一批重约24.14吨铝复锭，同年11月6日向陈某1购买了一批重约25.08吨铝复锭。上述铝复锭经南海区价格认证中心核价为1089741元。唐德明先后共支付807000元，未支付其余款项283040元。唐德明于2013年9月份将其经营的五金货场关闭，并将手机关停后去向不明。2012年12月份，被告人唐德明向被害人罗某先后两次购买少量铝复锭，并如期付款，以此取得对方的信任。2013年8月31日，唐德明向罗某购买了一批铝复锭(该批铝复锭重约15.95吨，经南海区价格认证中心核价为226969元)，并将上述货物快速处理。同年9月份，唐德明将其经营的五金货场关闭，并将手机关停后去向不明。后唐德明陆续支付货款63800元，还没有支付其余款项148335元。2013年8月20日，被告人唐德明向被害人梁某1购买少量铝复锭，并如期付款，以此取得对方的信任。同月31日，唐德明向梁某1购买了一批铝复锭(该批铝复锭重9.96吨，经南海区价格认证中心核价为137747元)。唐德明将上述货物快速处理，于2013年9月份将其经营的五金货场关闭，并将手机关停后去向不明。后唐德明陆续支付货款38600元，还没有支付其余款项96856元。就上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人唐德明在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐德明辩称：1、其没有和陈某1进行交易，一直都是和曾某1联系和交易，且交易已经结清；2、对指控其欠被害人罗某的货物数量无异议，但货款有异议，认为还欠约十万元，曾还过七八万元；3、对指控其欠被害人梁某1的货物数量和货款均无异议；4、其行为不构成合同诈骗罪。辩护人认为被告人唐德明没有实施诈骗行为，主观上没有非法他人财物的主观故意，其行为不构成合同诈骗；唐德明与陈某1之间不存在买卖合同关系，只是提供场地给陈某1和曾某1存放货物并帮助他们卖过货。经审理查明，2012年12月份，被告人唐德明向被害人罗某先后两次购买少量铝复锭，并如期付款。2013年8月27日，唐德明电话联系罗某称购买铝复锭。同月31日，罗某将一批重约15.95吨的铝复锭(经鉴定价值为226969元)送到唐德明经营的五金货场，唐德明上述货物快速处理。唐德明收到货物后没有支付货款。2013年8月20日，被告人唐德明向被害人梁某1购买少量铝复锭，并如期付款。同月30日，唐德明电话联系梁某1称购买一批铝复锭。同月31日，梁某1将一批重9.96吨的铝复锭(经鉴定价值为137747元)交给唐德明，唐德明将上述货物快速处理。唐德明没有支付货款。2013年9月4日前，唐德明将其经营的五金货场关闭，并将其手机关停后去向不明。同年9月6日，唐德明更换其他电话后主动联系罗某。当日至同年11月1日期间，唐德明通过银行转账的方式分11次转账共计63800元给罗某用以支付货款，尚未支付的货款为148335元。同年9月6日至10月13日期间，唐德明通过银行转账的方式分8次转账共计38600元给梁某1用以支付货款，尚未支付的货款为96856元。后唐德明上述联系电话处于停机状态，用更换了新的电话。罗某、梁某1均无法联系到唐德明。上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实：1、被害人罗某的陈述及辨认笔录，内容为：唐德明仍欠我货款14.8万余元。我在广东省揭阳市仙桥镇生产铝复锭，2013年8月27日，自称在佛山市南海区松岗龙头西鸦村做废品处理的一名老板唐德明给我打电话问我有没有铝复锭，当时我说有。唐德明说要10至15吨铝复锭，我于同月31日10时左右把15.95吨铝复锭送到松岗，在松岗穗港加油站过磅后把货送到南海区狮山镇松岗龙头西鸦村口的一家无名废品处理厂。之前我们说好货到后就要先付百分之八十的货款，之后百分之二十要在一个星期内付清，但因当天是星期六，唐德明以转账不方便为由说星期一再转账，当时我相信他就离开了。同年9月2日10时许（星期一），我打电话问唐德明方便付款没有，唐德明说晚点再转给我，我们说好9月3日将货款结清。次日，我由早上开始打电话给唐德明，他早上还接我电话，他说下午转款，但15时许我再打他电话，发现他的手机已关机。同月4日8时许，我到我送货的南无名废品处理厂查看，结果却发现该厂大门关闭，里面一个人都没有。我觉得不对劲，于是到龙头村委会查问该厂由谁经营，后觉得可能被骗就来派出所报案。以前我曾与他交易过两次，大约是在2012年12月左右，两次交易金额都不大，货款2万元左右，这两次没什么异常。我只是见到唐德明一个人，卸货时我看见他打电话给别人，然后他驾驶小轿车外出接搬运工回来卸货，他厂内没有其他人。厂区内只见有摇床一台（主要用于分洗金属用）、打包机一台及其他烂垃圾等。我与唐德明没有经济债务纠纷。之前交易的相关货款都已全部付清，我怀疑他曾用两次少的数额交易的机会，取得我对他的信任形式进行诈骗。他有一辆银灰色福特牌福克斯小轿车。他年约30岁左右，身高约1.72米，中等身材，国字面形，皮肤比较白。我一个人驾驶一辆小汽车跟着我在揭阳市仙桥镇雇请的一辆大货送货到松岗。送货的大货车是一辆红色8吨华菱牌赣Ｃ×××××号大货车。我雇请的司机姓曾，年约40岁，身高173厘米，揭阳市揭东云路镇人，联系电话139××××8599。后补充：唐德明再次联系我是2013年9月6日，他用手机（139××××7381）跟我通话。他说：“我卖给他的铝复锭已经卖了，但对方骗了他的货款，现在没有钱给我了，等我向别人借到钱还给你。”唐德明还货款给我是转到我账号62×××15的农行账户。当日，唐德明在广州番禺石基支行通过转账分两次转账10900元；同月7日在中山市黄圃新明支行通过转账还给我3000元；同月9日在佛山市顺德区齐新支行通过转账分两次还给我20000元；同月10日在顺德区齐新支行通过转账分两次还给我13000元；同月17日在江门市荷塘支行通过转账分两次还给我4000元；同月23日在广州市番禺平康支行通过转账还给我1000元；同年10月7日在广州市番禺支行通过转账还给我3000元；同月13日在顺德区杏坛支行通过转账还给我2100元；同月20日在顺德区齐新支行通过转账还给我3100元；同月28日在顺德区桂中支行通过转账还给我2500元；同年11月1日在顺德区杏坛支行通过转账还给我1200元。唐德明还款共11次，合共63800元。唐德明没有跟我联系，只有打电话跟我通话联系，我打他的电话总是转入秘书服务。唐德明的联系电话有两个，其中一个是139××××7381，另一个是158××××5564。被害人罗某指认了被告人唐德明及唐德明之前经营货场的地方。2、被害人梁某1的陈述及辨认笔录，内容为：唐德明欠我货款9.68万余元。2013年8月20日，我朋友“啊兴”通知我将位于广州市花都区竹湖五金厂的一批含有硅元素的铝锭货物送到狮山镇松岗龙头西雅村口益创五金厂附近一间无名小货场，他说那里有一单生意可以给我做。我就将重约3吨的铝锭（价值约4万元）送往那间无名小货场。我找到小货场的场主唐德明，当时我将货车连带货物过了地磅，然后我和唐德明之间商量好唐德明何时付款。三天后，唐德明承诺把货款约4万元付清了给我。同月30日，唐德明打电话给我说他需要订一批铝锭。我在厂装上约重9.96吨的硅铝锭先到松岗穗港加油站过地磅。唐德明让他弟弟到加油站收货，并在磅单上签名唐明。过了一个星期我打电话给唐德明问他何时付款。后唐德明在2013年9月6日至10月13日期间断断续续以现金存款的形式在农业银行给我存钱，我银行账户共收到38600元。之后唐德明就再没有支付货款。同年10月13后我拨打唐德明的号码，其电话已欠费停机。我驾车去唐德明的货场找他，发现那间无名小货场关着大门，透过那厂大门的缝隙看见货场里面空空如也。我发现被骗就报警。我的朋友“啊兴”全名曾某1，大沥镇沥西风雅村人，29岁，联系电话139××××9228。我听说唐德明是郁南县历洞镇人，他的小桥车是一辆粤Ｙ×××××号起亚牌小轿车，联系电话是134××××4403、139××××7381。2013年10月份我打唐德明的手机139××××7381当时停机，另一号码134××××4403关机，于是我就到南海区松岗龙头村唐德明经营的那个货场才发现货场关门了，我找不到唐德明本人也不知道他去向，同年11月份左右134××××4403的号码也停机了。被害人梁某1指认了被告人唐德明之前经营货场的地方。3、被害人邓某的陈述及辨认笔录，内容为：陈某1是我加工场的员工。我和曾某1是一间无牌铝锭加工场的老板。我加工场是2012年8月份开始与唐德明做7号铝锭的生意。当时我合伙人曾某1与唐德明认识，双方比较熟悉，而曾某1又知道唐德明做铝锭买卖生意。第一次我和曾某1到唐德明在松岗的货场内协商好单价后，于2012年8月26日由我本人驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有重16700公斤7号铝锭到南海松岗龙头与唐德明交易，当时该车铝锭是由唐德明带车将该批铝锭送到松岗联表工业区一间做压铸的铝厂内，该铝锭单价每公斤13.9元，货值232130元，扣减手续费1670元，该次铝锭共230460元。第二次我和曾某1到唐德明在松岗的货场内协商好单价后，于2012年8月30日由我本人驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有重12530公斤7号铝锭到南海松岗龙头与唐德明交易，当时该车铝锭是由唐德明带车将该批铝锭送到松岗联表工业区一间做压铸的铝厂内，该铝锭的单价是每公斤13.9元，货值是174167元，扣减手续费1253元，该次铝锭共172914元。第三次是2012年10月18日由我驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有重24140公斤7号铝锭运到唐德明位于松岗龙头的货场内并卸到该货场内堆放,隔二至三天后唐德明打电话给曾某1沟通，有意向购买我送到他货场内堆放的7#铝锭，后我和曾某1就到唐德明的货场内与他商议单价，该铝锭的单价是每公斤13.9元，货值共335546元，后由唐德明自己出售。第四次是2012年11月6日由我驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有25080公斤7号铝锭运到唐德明位于松岗龙头的货场内并卸到该货场内堆放，隔二至三天后唐德明打电话给曾某1沟通，有意向购买我送到他货场内堆放的7号铝锭，后我和曾某1就到唐德明的货场内与唐德明协商单价,该铝锭的单价是每公斤14元，货值共335546元，后由唐德明自己出售。我开车送货到松岗龙头给唐德明的4次交易共计款项1090040元。唐德明经营的货场有个合伙人叫关某1。2013年9月底开始，我和曾某1打唐德明的手机发现手机联系不上，我们到他货场发现货场已经关闭。唐德明离开后就一直都没有联系过我。证人邓某指认了被告人唐德明及唐德明原来经营的货场的地方。4、被害人曾某1的陈述，内容为：2013年某一天，我在唐德明松岗龙头西鸦村路口的货场玩，当时我借他手机打电话给梁某1下单购买铝锭，并叫梁某1将铝锭运到唐德明在龙头的货场。随后我将电话还给唐德明，唐德明问我梁某1是否做铝锭，我跟他说我的铝锭也是在他那购买。同年8月份某一天，我跟唐德明在广西时，他打电话给梁某1下单购买铝锭，并说是我介绍的。梁某1就打电话问我是否认识唐德明。我说认识，并告诉了唐德明的基本情况。据我了解，梁某1跟唐德明第一次交易的货款已经结清，后唐德明就开始拖欠梁某1的货款。我和邓某经营的无牌铝锭加工场跟唐德明有铝锭交易。唐德明还拖欠我们加工厂283040元货款。我经营的加工厂从2012年8月份开始与唐德明进行铝锭交易，同年11月份因唐德明拖欠货款终止交易。我们共交易了4次，时间分别是2012年8月26日、同月30日、同年10月18日、同年11月6日。唐德明还有一个合伙人是关某2。第一、二次交易是唐德明在我们的加工场下单购买，后我和邓某到唐德明在松岗的货场内与唐德明和关某2协商单价，当时双方确定铝锭单价每公斤13.9元。第三次是邓某送货到唐德明位于松岗龙头的货场内将铝锭卸到该货场内堆放，隔二三天后唐德明打电话给我沟通，有意向购买我送到他货场内堆放的铝锭。后我和邓某就到唐德明的货场内与唐德明和关某2协商单价，双方都确定铝锭单价每公斤13.9元。第四次是邓某送货到唐德明位于松岗龙头的货场内将铝锭卸到该货场内堆放，隔二至三天后唐德明打电话给我沟通，有意向购买我到他货场内堆放的铝锭，后我和邓某就到唐德明的货场内与唐德明和关某2协商单价，当时双方协商好单价，双方都确定铝锭的单价是每公斤14元。每次都是由邓某驾驶一辆蓝色赣Ｃ×××××号货车给唐德明送货。交货后唐德明将货款分期付款给我们，付款方式是转账。我一直都向唐德明追讨货款，2013年9月份我再次打电话给唐德明追讨货款时发现他的电话无法打通，我去到他的货场发现货场大门一直关闭。后我们就去找关某2去追讨剩余货款，关某2说他已将所有货款交给唐德明，叫我们自己去找唐德明。证人曾某1指认了被告人唐德明。5、证人陈某1的证言，内容为：我工作的铝锭加工场被一个客户唐德明骗走货款283040元。我在江门市司前前锋工业区附近山边的无牌铝锭加工场做出纳，负责该加工场出货和入货及收入与支出。该无牌铝锭加工场的老板是邓某和曾某1。我加工场从2012年8月开始与唐德明进行铝锭交易,到同年11月份终止交易。期间，唐德明共向我加工场下了4次订单,后他因拖欠货款,我们就没有再跟他继续交易了。第一次是2012年8月26日由邓某驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有重16700公斤7号铝锭到南海松岗龙头与唐德明交易,该铝锭单价每公斤13.9元,货值是232130元,扣减手续费1670元，该次铝锭共230460元。第二次是同月30日由邓某驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有重12530公斤7号铝锭到南海松岗龙头与唐德明交易，该铝锭单价每公斤13.9元,货值是174167元，扣减手续费1253元，该次铝锭共172914元。第三次是同年10月18日由邓某驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有重24140公斤7号铝锭到南海松岗龙头与唐德明交易，该铝锭单价每公斤13.9元，货值共335546元。第四次是同年11月6日由邓某驾驶一辆赣Ｃ×××××号大货车载有25080公斤7号铝锭到南海松岗龙头与唐德明交易，该铝锭单价每公斤14元，货值共351120元。我加工场与唐德明4次交易共计款项是1090040元。唐德明共付我加工场铝锭货款807000元。唐德明每次都是分期付款，而每次都是通过转账转到我加工场所提供的账户上。唐德明通过转账转到陈某2农业银行账户62×××16上，分别是2012年8月28日150000元、9月21日付50000元、10月26日50000元、10月29日20000元、11月13日25000元、11月19日60000元、12月1日90000元、12月13日50000元、12月31日50000元和40000元，12月31日退款给唐德明10000元，2013年1月22日100000元，共收货款675000元;唐德明通过转账到陈某1工商银行账户62×××40上，分别是2012年11月9日50000元和30000元、11月13日25000元，共收货款105000元;唐德明通过转账转到曾繁业农行账户62×××10是2013年7月10日27000元。唐德明共欠我加工场货款283040元。2013年9月份后唐德明没有再经营货场后，他的手机139××××7381关机，后到同年11月左右停机。6、证人曾某2的证言及辨认笔录，内容为：2013年8月29日20时许，我接到客户罗某的电话，叫我明天帮他运输一批铝锭到佛山市南海区松岗龙头一货场。次日13时许，我驾驶货车到罗某的仓库装货，罗某跟我车一起送货。同月31日10时许，我们驾驶汽车来到，罗某拨打了一个电话，不久一名男子驾驶一辆小轿车来到地磅处跟我们碰面后过磅。后我们去到松岗龙头一无牌货场将铝锭卸下，卸完铝锭后罗某支付了运费给我，随后我们又驾驶货车到龙头加穗港油站地磅处过磅，过完磅后罗某叫我先行离开。我驾驶的是一辆赣Ｃ×××××号红色华菱之星牌HN5310P29D6M3型货车。我运输的是一批重约15吨的铝锭，每块铝锭长约50厘米，宽约9厘米，高约7厘米。该名男子年约27岁，身高约170厘米，中等身材，说粤语。证人曾某2指出被告人唐德明是松岗龙头无牌货场的老板。7、证人潘某的证言及辨认笔录，内容为：2013年8月30日中午，我接到客人梁某1的电话叫我明天帮他运载一批铝制品到松岗。次日早上，我驾驶货车到梁某1的厂房装货，他吩咐我在龙头穗港加油站旁的地磅处等买家老板。梁某1的父亲跟我车送货，到了地磅处我打电话给梁某1，梁某1跟我说对方已经过来叫我先等一下。不久一名男子驾驶一辆摩托车到来，接着我们就过磅，过完磅后对方就带我去卸货，卸完货后就驾驶空车到地磅处再过多一次磅，随后我就拿着磅单回去交给梁某1。我帮梁某1运的是一批哇铝锭，大约重9.9吨。我驾驶的是一辆湘Ｅ×××××号蓝色货车。证人潘某指出被告人唐德明是收梁某1硅铝锭的买家。8、证人梁某2的证言，内容为：金辉装饰材料厂的土地是我以金辉装饰材料厂向松岗龙头村委会租用的，租用期是1999年1月1日至2042年12月30日，面积约15亩，其中自建厂房约占地12亩，另外3亩是闲置的空地。我是金辉装饰材料厂的法人。该货场占用土地是属于金辉装饰材料厂，但该土地以口头协议租借给关某1使用。关某1见到我厂旁有一块空地，后他就到我厂找我租借该空地使用。由于该土地一直报建不到，我们一直在空置，并且关某1是该土地的村民，2011年4月份我将该地暂时租借给关某1使用。关某1借用该土地后就自己搭建起一间货场。9、证人关某1的证言，内容为：松岗龙头新联表村口货场的土地是金辉材料装饰厂向龙头村委会租的。2011年4月份，金辉材料装饰厂与我口头协议以每年3万元租金租给我使用，其后我在该土地建成货场。该货场在建成后是我和唐德明两人合伙经营由于一直没有盈利，2013年1月份我将该货场以每月5000元租给唐德明独自经营。我与唐德明在2013年3月2日签订租赁合同。租赁期限为两年。我和唐德明合作时同曾某1、邓某有过生意上往来，共买过三次铝锭，拆伙后唐德明有没有购买他们的货我就不清楚了。我们每次都是在我们的货场拉他们的货交给客户，事先我都会叫唐德明跟他们说一声，然后我就拿着我交给客户的磅单交给唐德明与他们对账，我三次共跟他们购买了约30吨铝锭，约价值40万元，之后我通过银行转账的方式付款给他们。每次转账都是打入曾某1老婆陈某1和陈某2的银行账户，陈某1的是中国工商银行账户，账户是62×××40；陈某2是中国农业银行账户，账号62×××16，其中我使用自己的银行卡打了31万元到陈某2的银行账户，后来我又叫我姐转账约6万元入陈某1的账户。我跟曾某1和邓某当时还欠他们约3万元未付，但当时和唐德明拆伙时，唐德明告诉我他已和对方说好那3万元由他负责。唐德明租我货场以来一直没有付我租金，还借了我20万元。唐德明经营货场主要是经营废旧金属。唐德明，男，现年约28岁，身高约170厘米，籍贯是云浮市郁南县历洞镇人，现住南海区松岗龙头联表村，联系电话：139××××7381。2013年9月有人上门找唐德明追货款我才知道唐德明不见人，我到货场发现只剩下点不值钱的垃圾，连我放在货场的约5万元的铜沙也不见了。唐德明一直没有付租金给我，欠我12万元。10、证人唐某的证言，内容为：唐德明是我亲大哥。他于2010年或2011年在南海区狮山镇松岗龙头村一无名小货场经营废旧五金，2013年9月份好像没有经营了，后不知去向。2006年8月，我在南海区大沥镇一网吧丢失过身份证，后于2007年回老家补办了身份证。因我不用身份证几年了，身份证放在出租屋内（唐德明老婆有我出租屋钥匙），我也不知道唐德明是何时拿了我的身份证使用的。11、公安机关出具的抓获经过、说明，内容为：2016年12月15日，民警经侦查在佛山市顺德区容某桂某金某1706抓获被告人唐德明。由于唐德明未提供广宁及浙江客户的具体情况，故民警未能找到上述客户了解案情。12、被害人罗某提供的金某2借记卡明细对账单、称重记录单，内容为：明细对账单反映有多次现金存款记录，称重记录单反映收货单位“唐德明”，净重15950公斤。13、被害人梁某1提供的账户为梁某1的中国农业银行金某2借记卡明细对账单、称重记录单，内容为：明细对账单反映有多次现金存款记录，称重记录单反映收货单位“唐明”，品名“卖硅锭”，送货单位“梁某1”，净重9960公斤。14、证人陈某1提供的出仓单、磅码单等证据，内容为：2012年8月26日出仓单，提货部门“兴杰公司”，售出山仔7号铝锭16700公斤，单价13.9元/公斤，扣减山仔手续费0.1元/公斤，扣减手续费后的金额为230460元，说明备注为已收齐货款230460元。当日磅码单的净重为16700公斤。2012年8月30日的出仓单，提货部门“兴杰公司”，售出俊保关继朝7号铝锭12530公斤，单价13.9元/公斤，扣减手续费（山仔）的单价为0.1元/公斤，扣减手续费后的金额为172914元。当日磅码单的净重为12530公斤。2012年10月18日的称重单反映品名7号压铸锭，单价13900元/吨，送货单位邓某，净重24140公斤。2012年11月6日的称重单反映品名7号压铸锭，单价14000元/吨，送货单位邓某，净重25080公斤。陈某2的银行存折明细、曾某1等人的银行流水明细、收欠货款自行统计资料。15、土地使用权租赁协议、个人独资企业营业执照、厂房租赁合同，内容为：2013年3月2日，出租方关某1与承租方唐德明签订厂房租赁合同，租赁期限为2013年3月2日至2015年3月1日。16、通话清单，内容为：手机139××××7381（户主黄倩怡）从2016年10月1日至12月15日的通话清单。17、佛山市涉案财物价格鉴定结论书,内容为：被害人梁某1的铝复锭(9.96吨)价值137747元；被害人罗某的铝复锭（15950公斤）价值226969元；被害人陈某1的铝复锭（78450公斤）价值1089741元。18、被告人唐德明的户籍证明材料等证据。19、被告人唐德明的供述，内容为：我欠一名姓梁的老板和一名姓罗的老板货款。我欠梁老板约10万元货款，欠罗老板约10万元货款。2013年左右，梁老板和罗老板将铝锭卖给我，我再转手卖给别人，赚取其中利润，但我没有将他们卖给我货物的全部货款给他们。梁老板和罗老板将卖给我铝锭运送到我经营的松岗龙头新联表村口一无名废旧五金货场。我于2011年或2012年开始经营，2013年结业。我向关某1租用的货场，每月5000元租金，一直都是我自己经营。该货场结业半年后，我换了新手机号码联系过他们，与他们商量还钱的事情，但我实在没那么多钱还不了。2014年我又换了新手机号码137××××5253。由于我没钱还，近三年没有联系他们，也没有还过钱。我将梁老板和罗老板卖给我的铝锭卖给了浙江和广宁的客户。卖得的货款有部分我给了梁老板和罗老板，剩下在做生意上亏清光了。2016年年初，我要坐车到上海需要身份证，由于我的身份证已经过期，我私自拿了弟弟唐某的身份证使用，他不知道。2010年至2012年，我与陈某1、曾某1有买卖铝锭的生意来往，与邓某没有生意来往。陈某1、曾某1买卖铝锭时，货物都是放在我经营的松岗龙头新联表村口一无名废旧五金货场。货款有时银行转账，有时现金支付。我没有银行账号，都是用其他人的账号转账。我之前的电话号码为139××××7381，2008年至2013年都是我本人使用。我向梁老板和罗老板买铝锭，购买价格每吨约10000元至11000元，由于当时铝材价跌，我卖出价比买入价是低了1000元至3000元每吨不等。关于被告人唐德明提出的其没有向陈某1购买过铝复锭，其与曾某1有交易但款项已经结清的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见。首先，现有证据反映陈某1是曾某1、邓某所经营的加工场的员工，故不应认定陈某1是交易的相对方，虽然陈某1是报案人，但其不是实际被害人，故唐德明提出没有与陈某1进行交易具有理据，本院予以采纳。其次，唐德明与曾某1、邓某所经营的加工场是否存在买卖交易及货款是否已经付清的问题。经查，陈某1、曾某1、邓某指证与唐德明进行过4次交易，重量合计为78.45吨，总金额为1090040元，陈某1提供了第1、2次的出仓单、电子称重单，提供了第3、4的电子称重单，但上述材料上均没有唐德明的签名。关某1作为唐德明的合伙人反映其与曾某1、邓某之间存在3次交易，交易的重量为30吨，货款金额约为40万元，共支付了37万元，尚欠3万元。关某1的证言不能印证陈某1、曾某1、邓某的指证的关于交易的数量、金额以及欠货款的情况。唐德明辩解其与曾某1、邓某的货款已经结清，故根据“疑点利益归于被告人”的原则，现有证据不能充分证明唐德明有欠曾某1、邓某货款283040元的事实。综上，唐德明的该点辩解及其辩护人提出的相关辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人唐德明提出其欠被害人罗某货款约为十万元的辩解。经查，现没有证据证实唐德明有归还过货款后只欠罗某约十万元，唐德明亦没有提供证据证实过其仅欠货款约十万元；而根据唐德明购买货物的数量及实际转账还款的金额，可以认定唐德明欠罗某货款为148335元。唐德明的辩解理据不足，本院不予采纳。关于被告人唐德明提出的其行为不构成合同诈骗的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见。经查，首先，唐德明在2013年8月31日分别向被害人罗华欢、梁健标购买一批铝复锭并出售出去，同年9月4日前就将其经营的五金货场关闭，时间非常之短。唐德明在侦查阶段称货物已经出售给他人，但不能提供联系方式，相关信息无法查证。其次，唐德明购买涉案铝复锭时没有支付货款的能力，出售涉案铝复锭后也没有及时将货款还给罗某和梁某1；唐德明辩称由于铝复锭价格下跌亏损出售且将货款归还其他债权人。可见，唐德明对不能支付货款至少持有放任的故意。再次，唐德明将其货场关闭后联系了罗某、梁某1，并向两人陆续支付了少量货款，之后又将手机关停无法联系。唐德明没有与罗某、梁某1确认过欠货款的数额。最后，唐德明多次更改联系方式，在有货款未支付的情况下逃匿，且不使用自己的身份证而使用其弟弟唐某的身份证。综上，现有证据足以认定唐德明以非法占有为目的，收受对方给付的货物后逃匿，其行为应认定为合同诈骗，但合同诈骗的金额应当扣除其已经归还的货款。唐德明的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人唐德明以非法占有为目的，在履行合同过程中收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐德明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年2月14日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳)。二、责令被告人唐德明向被害人罗华欢退赔货款148335元、向被害人梁健标退赔货款96856元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 军人民陪审员  李龙飞人民陪审员  童霭婷二〇一八年一月十七日书 记 员  黄诗美附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。