新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院刑 事 判 决 书（2018）新4202刑初211号公诉机关乌苏市人民检察院。被告人张宜胜，男，1975年2月3日出生于新疆乌苏市出生于新疆乌苏市，汉族，大专文化程度，系乌苏市农机局干部，共产党员，住新疆乌苏市，住新疆乌苏市，户籍所在地新疆乌苏市，户籍所在地新疆乌苏市。2017年9月10日因涉嫌诈骗犯罪被乌苏市公安局刑事拘留，2017年10月7日被乌苏市公安局取保候审，2018年10月7日被乌苏市人民检察院取保候审。2018年11月29日经乌苏市人民法院决定逮捕，2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于乌苏市看守所。乌苏市人民检察院以乌苏市检公诉刑诉（2018）201号起诉书指控被告人张宜胜犯诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月23日、2018年11月28日两次公开开庭进行了审理。乌苏市人民检察院指派检察员高英出庭支持公诉，被告人张宜胜到庭参加诉讼。现已审理终结。乌苏市人民检察院指控，2014年7月至2017年7月期间，被告人张宜胜谎称自己可以通过关系在乌苏市新城壹号、瑞邦丽景、卓越康城等小区内购买到低价楼房，收取宋某1宋某1、刘某1刘某1等16人的购买房屋定金款共计1490000元人民币。其中：宋某1宋某160000元，郭某1郭某1100000元，郭某2郭某2100000元，刘某1刘某1100000元，杨某1杨某1100000元，郭某3郭某3100000元，杨某2杨某2100000元，聂某聂某100000元，张某1张某1100000元，石某石某60000元，张某2张某260000元，延高东100000元，郑某郑某100000元，许某许某100000元，贾某贾某110000元，任某任某100000元。现已追回赃款600000元并退还。认定上述事实的证据有：户籍信息、抓获经过、收条、银行流水转账记录、乌苏市高层住宅楼全额集资建房合同书样本、扣押清单、发还清单等书证；证人证言；被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为被告人张宜胜以购买低价楼房为由，诈骗他人财物1490000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提起公诉，要求依法惩处。被告人张宜胜对公诉机关认定的事实和指控的罪名均持有异议。其辩称：1、已经出售过20余套楼房，可以证明我不存在诈骗他人的故意，现在仅是因房源中断才无法兑现承诺。2、收取本案16名买房人的1490000元属实，该收取行为系按照乌苏市农机局时任局长陈某陈某的指示所为，是时任局长陈某陈某告知我其可以找到便宜房源出售，且承诺每套楼房可以给我介绍费，我才向别人承诺存有低价房源并收取上述房款。3、所收款1490000元中的1100000元现金我已经交给局长陈某陈某，正是陈某陈某局长在我处收到1100000元后，既没有按照当时给我的承诺提供低价房源，也不退钱给我，导致我一直无法找到房源，也无钱退还，我正在努力寻找房源，因此我的行为不构成犯罪。4、2014年，新城壹号B区9号楼是乌苏市农机局从市政府争取到的集资房，因价格较低，我向时任局长陈某陈某多要了几套，成功转卖他人，从中获取介绍费，并没有涉及到违法犯罪行为。被告人张宜胜为证实其辨称意见，提交了落款处载有赵志刚、马晓军、郭永财、卢成信等13人姓名的证明13份，证明其曾经以同样方式售出楼房13套。经审理查明，被告人张宜胜本系乌苏市农机局工作人员。2014年年初，被告人张宜胜被乌苏市农机局下派至乌苏市古尔图镇农业三队开展驻村工作，期间该村时任报账员贾某贾某与张宜胜结识。2014年7月，被告人张宜胜向贾某贾某谎称其在瑞邦丽景小区有一楼房源且欲以1890元/平方米的低价出售，并谎称购房者需预先交纳定金50000元。2014年7月15日，贾某贾某向被告人张宜胜打款50000元。后被告人张宜胜又向贾某贾某称其预付款不够，2016年1月4日，贾某贾某又分两次向被告人张宜胜打款计60000元。此后，被告人张宜胜一直未能向受害人贾某贾某提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还所收房款110000元。2018年3月19日，贾某贾某向乌苏市公安局报案。乌苏市石桥乡幸福路居民石某石某在与邻居聊天过程中，听说了张宜胜有低价房出售一事的传闻，遂通过邻居的朋友苗某苗某获取了张宜胜电话并与之取得联系。2016年初，被告人张宜胜向石某石某谎称其在瑞邦丽景小区6号楼和7号楼有房源且欲以1920元/平方米的低价出售，并让石某石某先去该小区售房部询价，后带领石某石某及其妻子、父亲到瑞邦丽景小区6号楼中间单元3楼查看房源，同时称购房者需预先交纳定金100000元。2016年3月16日，石某石某向被告人张宜胜打款60000元，为此被告人张宜胜向石某石某出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向受害人石某石某提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款60000元。2017年9月19日，受害人石某石某向乌苏市公安局报案。2016年5月29日，受害人宋某1宋某1与案外人宋某2宋某2（宋某1宋某1妹妹）、其他两位购房人在乌苏市瑞邦丽景小区售房部查看房源时遇到被告人张宜胜，被告人张宜胜自称在瑞邦丽景小区6号楼有10套房源且欲以1890元/平方米的低价出售，但购买者需先行交纳60000元购房款。当日，宋某1宋某1通过其本人××××××号银行卡向被告人张宜胜转账50000元，因银行卡交易限额，宋某1宋某1又通过自己母亲陈进兰的××××××号银行卡向被告人张宜胜转账10000元，以上共计60000元，为此被告人张宜胜于收款当日向宋某1宋某1出具了收条。此后，被告人张宜胜一直未能向宋某1宋某1提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款60000元。2017年5月，受害人宋某1宋某1前去瑞邦丽景售房部询问瑞邦丽景小区6号楼的房源情况，获悉瑞邦丽景小区6号楼的楼房在2016年时已经全部售罄。2017年9月1日，受害人宋某1宋某1向乌苏市公安局报案。2016年春，准备给其子购买婚房的市民刘某1刘某1自亲戚李某某处听闻被告人张宜胜有政府低价房源的传言，后刘某1刘某1去乌苏市农机局找到张宜胜。2016年5月29日，被告人张宜胜向受害人刘某1刘某1称瑞邦丽景小区5号楼和6号楼系为公务员修建，其中部分转让，其在该小区5号楼和6号楼有房源且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳定金100000元。2016年5月31日，受害人刘某1刘某1向被告人张宜胜打款95000元，2016年6月29日，受害人刘某1刘某1向被告人张宜胜给付现金5000元，以上共计100000元，为此被告人张宜胜向受害人刘某1刘某1出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直以楼房尚未完工为由未向受害人刘某1刘某1提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款100000元。后受害人刘某1刘某1发现瑞邦丽景小区5号楼和6号楼已经完工且已经交付房主，2017年9月13日，刘某1刘某1向乌苏市公安局报案。退休工作人员张某2张某2听说张宜胜有低价房出售的传言，遂电话与张宜胜取得联系。2016年5月29日，被告人张宜胜向张某2张某2自称乌苏市四季花城二期瑞邦丽景小区6号楼和7号楼系为公务员修建，其在该处有三楼房源并且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳定金100000元。2016年6月22日，张某2张某2向被告人张宜胜打款60000元，为此被告人张宜胜向受害人张某2张某2出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未向张某2张某2提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款60000元。2017年9月21日，受害人张某2张某2向乌苏市公安局报案。市民任某任某在乌苏市瑞邦丽景小区售房部查看房源时听闻被告人张宜胜有低价房出售的传言，遂与之联系。2016年7月初期，被告人张宜胜向任某任某称乌苏市四季花城二期瑞邦丽景小区6号楼和7号楼有A户型125平方米楼房系为领导修建，其在该处有房源且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳定金100000元。2016年7月的4日和11日，任某任某分两次向被告人张宜胜打款计100000元，为此被告人张宜胜于2016年7月12日向受害人任某任某出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向任某任某提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款100000元。2018年3月19日，受害人任某任某向乌苏市公安局报案。乌苏市车排子镇红柳村一组村民郭某2郭某2听说在该镇三道桥村驻村工作的张宜胜有低价房出售的传闻，并将该信息转述同村村民郭某1郭某1。随后，二人电话与被告人张宜胜取得联系。2017年1月21日，被告人张宜胜向郭某1郭某1、郭某2郭某2称其在乌苏市瑞邦丽景小区7号楼3楼有房源且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳定金100000元，同时假意带领二人到瑞邦丽景小区的院子里查看一番。次日，受害人郭某1郭某1、郭某2郭某2分别通过银行转账方式向被告人张宜胜转账各100000元，以上共计200000元，为此被告人张宜胜于2017年1月21日向郭某1郭某1、郭某2郭某2各出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向郭某1郭某1、郭某2郭某2提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还所收房款。2017年9月8日，受害人郭某1郭某1、郭某2郭某2向乌苏市公安局报案。乌苏市车排子镇红柳村村民郑某郑某、许某许某自其朋友马玉才处听说在该镇三道桥村驻村工作的张宜胜有低价房出售的传闻，遂与之电话联系并商定在乌苏市瑞邦丽景小区北门见面。2017年2月期间，被告人张宜胜向郑某郑某、许某许某自称其在乌苏市瑞邦丽景小区7号楼有二楼房源并且以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳房款100000元，期间还假意带领郑某郑某、许某许某等人在7号楼楼下查看房源，因楼门被锁仅看了整栋楼的外观。2017年2月28日，郑某郑某、许某许某分别通过银行转账方式向被告人张宜胜转账各100000元，以上共计200000元，为此被告人张宜胜于2017年2月28日向郑某郑某、许某许某出具收条各1份。此后，被告人张宜胜一直未能向郑某郑某、许某许某提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款各100000元。2017年9月25日，受害人郑某郑某、许某许某向乌苏市公安局报案。2017年5月期间，被告人张宜胜向同样听信传闻的市民杨某2杨某2、聂某聂某称其在乌苏市卓越康城小区二期有房源且欲以低价出售，并称购房者需预先交纳房款100000元。2017年5月15日，杨某2杨某2、聂某聂某分别通过银行转账向被告人张宜胜打款各100000元，合计200000元，为此被告人张宜胜向杨某2杨某2、聂某聂某分别出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向杨某2杨某2、聂某聂某提供卓越康城小区二期的房源，亦未退还二人房款各100000元。2017年9月17日，受害人杨某2杨某2、聂某聂某向乌苏市公安局报案。2017年5月底期间，被告人张宜胜向闫高东及其弟弟闫伟称其在瑞邦丽景小区6号楼2单元有二楼房源并且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳首付100000元。2017年6月7日，闫高东的弟弟闫伟通过银行转账向被告人张宜胜打款计100000元，为此被告人张宜胜向闫高东、闫伟出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向闫高东、闫伟提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款100000元。2017年9月22日，受害人闫高东向乌苏市公安局报案。乌苏市皇宫镇老庄子村村民郭某3郭某3自其朋友处听闻张宜胜有集资楼房低价出售的传言后，电话与张宜胜取得联系。2017年6月，被告人张宜胜向郭某3郭某3谎称其在瑞邦丽景小区7号楼2单元有房源且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳首付100000元，同时假意带郭某3郭某3到瑞邦丽景小区7号楼2单元4楼看了一下。2017年6月13日、2017年6月15日，郭某3郭某3通过银行转账向被告人张宜胜打款计100000元，为此被告人张宜胜向郭某3郭某3出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向郭某3郭某3提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款100000元。2017年9月16日，受害人郭某3郭某3向乌苏市公安局报案。2017年7月15日，被告人张宜胜向张某1张某1称其在乌苏市瑞邦丽景小区内有二楼房源并且欲以1860元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳房款100000元。2017年7月17日，张某1张某1通过银行转账向被告人张宜胜打款100000元，为此被告人张宜胜向张某1张某1出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向张某1张某1提供瑞邦丽景小区的房源，亦未退还房款100000元。2017年9月18日，受害人张某1张某1向乌苏市公安局报案。塔城市民杨某1杨某1自其朋友周军的叔叔张泽明处听到张宜胜有低价房出售的信息后，与张宜胜见面。2017年7月23日，被告人张宜胜向杨某1杨某1谎称其在乌苏市卓越康城小区有房源且欲以1920元/平方米的低价出售，并称购房者需预先交纳定金100000元。次日，杨某1杨某1通过银行转账向被告人张宜胜打款100000元，为此被告人张宜胜于2017年7月24日向杨某1杨某1出具收条1份。此后，被告人张宜胜一直未能向杨某1杨某1提供卓越康城小区的房源，亦未退还房款100000元。2017年9月16日，受害人杨某1杨某1向乌苏市公安局报案。上述受害人共计16人，被告人张宜胜自上述16名被害人处骗取现金共计1490000元。2017年10月4日至同年10月6日，乌苏市公安局追回赃款600000元，并分别向15名受害人退还，其中退还宋某1宋某122200元、退还刘某1刘某1100000元，退还郭某1郭某134100元，退还郭某2郭某234100元，退还杨某1杨某134100元，退还郭某3郭某337000元，退还杨某2杨某237000元，退还聂某聂某37000元，退还张某1张某150000元，退还石某石某22200元，退还张某2张某240000元，退还闫高东50000元，退还郑某郑某34100元，退还许某许某34100元，退还任某任某父亲34100元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、常住人口基本信息。证明：被告人张宜胜的基本信息，其已满十八周岁，负完全刑事责任能力。2、犯罪嫌疑人归案情况说明。证明：被告人张宜胜于2017年9月9日被传唤至公安机关询问时的有关情况。3、接处警登记表、受案登记表及回执、立案决定书。证明：本案被害人宋某1宋某1到乌苏市公安局刑事侦查大队报警，称其与妹妹宋某2宋某2在查看房源时被本案被告人张宜胜以低价出售现房为诱饵骗取房屋预售款60000元及公安机关立案有关情况。4、被告人张宜胜在乌苏市农村商业银行、中国建设银行乌苏市支行、中国农业银行乌苏市支行、中国工商银行乌苏市支行的开户信息账户流水收条，受害人银行转账流水记录、银行电子回单，受害人宋某1宋某1及其母亲账户流水记录。证明：被告人张宜胜编造其在乌苏市瑞邦丽景、卓越康城等小区存有低价房源并欲以1860元-1920元/平方米的低价出售之谎言，同时以欲购上述低价楼房需先行交纳一定数额的定金或预付款的虚假理由为诱饵，相继骗取本案16名受害人现金1490000元，并分别向15名被告出具收条的犯罪经过和事实。5、乌苏市园区投资建设有限责任公司的证据清单、乌苏市高层住宅楼全额集资建房合同书。证实：①位于乌苏市汇枫花园9号楼有42套住房，其中21套住房由地区农机局分配给乌苏市农机局。此房分配的程序为：需经农机局干部职工申报、农机局党组研究确定后，由农机局干部职工自行去房管局办理住房手续。②上述房屋出售的正规合同模板。6、扣押清单、发还清单。证明：公安机关已经将追回的赃款600000元退还给15名受害人。（二）物证收条15张，受害人贾某贾某银行转账流水记录。证明：①被告人张宜胜骗取本案16名受害人购房款或定金1490000元后，分别向除受害人贾某贾某之外的15名受害人出具了收条；②受害人贾某贾某向被告人张宜胜转账计110000元的事实。（三）证人证言1、证人陈某陈某于2017年9月10日12时56分至15时10分所作的证言。证明：陈某陈某于2010年10月至2017年5月任乌苏市农机局局长，任职期间与被告人张宜胜属上下级关系，期间与张宜胜无任何经济纠纷，亦未因分房收取任何张宜胜任何好处。2、证人刘某2刘某2于2017年9月10日所作证言。证明：陈某陈某任乌苏市农机局局长期间与被告人张宜胜属于上下级关系。3、证人刘某3刘某3于2017年9月24日所作证言。证明：2013年9月，塔城地区农机局自乌苏市新区管委会申报获取位于乌苏市汇枫花园9号楼的42套住房，其中21套住房由地区农机局分配给乌苏市农机局。此房分配的程序为：需经农机局干部职工申报、农机局党组研究确定后，由农机局干部职工自行去房管局办理住房手续。被告人张宜胜从中申报了1套。4、证人伍某伍某的证言。证明：伍某伍某系乌苏市卓越康城房地产有限责任公司的副总经理，主管公司销售。乌苏市卓越康城房地产有限责任公司自2015年开始销售卓越康城、瑞邦丽景的楼房，除了瑞邦丽景7号楼是政府预售以外，包括7号楼在内的所有楼房从未在1000元-2000元/平方米的低价出售过，该公司既没有委托其他公司或个人从事售楼行为，亦未向乌苏市农机局等单位出售过低价房。5、证人苗某苗某的证言。证明：2016年初，因两家孩子同在一个班就读，苗某苗某在幼儿园接孩子时与被告人张宜胜相识，张宜胜自称其在农机局有集资房且该房位于乌苏市瑞邦丽景小区，售价仅1900元左右，后苗某苗某将此讯息转述朋友孙林林，孙林林又转述杜婷婷，后被告人张宜胜带苗某苗某、杜婷婷及其丈夫石某石某、石某石某父亲等人前往瑞邦丽景小区6号楼中间单元三楼，现场看房，当时为毛坯房，尚未安装入户门、单元门，尚可自由出入。2016年3月16日，被告人张宜胜骗取石某石某60000元购房款的事实。6、证人邵某邵某、吴某吴某的证言。证明：证人邵某邵某、吴某吴某在乌苏市汇枫花园9号楼的住房系通过其他方式或他人购买，与被告人张宜胜无关。7、证人宋某2宋某2的证言。证明：2016年5月29日，被告人张宜胜以低价房为诱饵诓骗宋某1宋某160000元售房款的犯罪事实。（四）被害人陈述被害人贾某贾某、宋某1宋某1、刘某1刘某1、郭某1郭某1、郭某2郭某2、杨某1杨某1、郭某3郭某3、杨某2杨某2、聂某聂某、张某1张某1、石某石某、张某2张某2、闫高东、郑某郑某、许某许某、任某任某等16人的陈述。证明：自2014年7月至2017年7月期间，被告人张宜胜连续多次谎称自己在乌苏市新城壹号、瑞邦丽景、卓越康城、四季花城等小区内有低价房源或可通过关系购买到低价楼房，并以欲购买上述低价房者需先行缴纳定金或预付款为诱饵，期间还假意带领部分受害人在上述小区门口或院落内查看房源，相继骗取宋某1宋某1、刘某1刘某1等16人的购买房屋定金款、预付款共计1490000元人民币的犯罪事实。（五）被告人的供述与辩解被告人张宜胜的供述和辩解。证明：被告人张宜胜以其在乌苏市瑞邦丽景、卓越康城、四季花城等小区有低价房源并低价出售的谎言，收取本案16名受害人购买房屋定金款、预付款共计1490000元人民币的犯罪事实。（六）辨认笔录证实：①经本案16名受害人辨认，编造自己在乌苏市瑞邦丽景、卓越康城、四季花城等小区有低价房源，并低价出售的谎言，骗取本案16名受害人购买房屋定金款、预付款共计1490000元人民币的行为人为被告人张宜胜。②被告人张宜胜辨认，其为了获取受害人的信任，分别于不同的时间段假意带领各受害人前往乌苏市卓越康城及瑞邦丽景小区大门口查看房源，实施诈骗的事实经过。（七）视听资料、电子数据：诈骗录音光盘3张，公安机关询问视频光盘与被告人张宜胜辨认视频光盘各1张，证实被告人张宜胜行骗的事实经过，与辨认照片及证人证言能够相互印证。上述事实，被告人张宜胜在开庭审理过程中无异议，但坚持其答辩意见。上述事实经庭审举证、质证，本院予以确认。另查明，1、2016年10月期间，被告人张宜胜以与上述相同说辞，自杜贤玲处获取200000元，自刘玉涛处获取100000元。后因杜贤玲、刘玉涛紧追不舍，被告人张宜胜分别将自其二人处所得款全部予以退还。2、庭审中，被告人张宜胜提交了落款处载有赵志刚、马晓军、郭永财、卢成信等13人姓名的证明13份，欲用以证明：张宜胜曾经以同样方式售出位于乌苏市盛世名门、翰林院、新城壹号等小区楼房13套，因此可以证明其在本案中的行为不是诈骗，收取的预付款1490000元中的1100000元已经交给陈某陈某，现在房源暂时中断，方才出现如今的状况。本院认为，诈骗罪是以非法占有为目的，以虚构的事实，隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额较大的行为。被告人张宜胜以非法占有为目的，借各受害人想以很低价格购买市区繁华地段楼房的可乘之机，虚构事实，隐瞒真相，编造其在乌苏市瑞邦丽景、卓越康城、四季花城等小区有低价房源并低价出售的谎言，大肆收取钱财，涉案金额高达人民币1490000元，属于数额特别巨大，被告人张宜胜的行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案被告人连续行骗多次，涉及受害人众多，涉案金额特别巨大，社会危害性较大，应从重处罚。被告人在被公安机关采取强制措施后，能够退赃600000元，该行为可作为酌情从轻处罚的情节予以考虑。被告人张宜胜辨称，其没有编造“存有低价房源，并且低价出售”的谎言，该讯息系由其所在单位即乌苏市农机局时任局长陈某陈某授意后获取，张宜胜收取16名受害人购房款或购房定金计1490000元的行为亦系在陈某陈某的授意下而为之，之后已经将其中1100000元现金交给陈某陈某，对此辨称意见，因与证人陈某陈某在公安机关所作的证言不符，且由于被告人张宜胜未提交其他证据予以印证，故本院不予采信。被告人张宜胜辨称，其行为不构成诈骗，仅仅是由于陈某陈某局长没有兑现曾经承诺的房源，导致现在无法向16名受害人兑现曾经的承诺，对此辨称意见，因亦与证人陈某陈某在公安机关所作的证言不符，且与本案查明事实不符，故本院不予采信。被告人张宜胜提交了落款处载有赵志刚、马晓军、郭永财、卢成信等13人姓名的证明13份，用以证明其在本案中的行为不是诈骗。对此本院认为，不论该13张证明记载的内容是否属实，因该13张证明记载的事实与本案公诉机关指控的被告人张宜胜犯罪事实之间无必然因果关系，故对此本院不予采信。本案中的受害人部分来自农村，部分为个体劳动者或退休职工，收入一般，犯罪分子多次打着可以通过关系购买到低价房的旗号，骗取钱财，严重损害了广大群众的利益，严重威胁国家房地产交易市场的安全和公平，破坏了正常的社会经济秩序，给受害人造成了巨大经济损失，应当依法严厉打击。综上所述，根据张宜胜犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张宜胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起计算至2017年10月7日，并自2018年11月30日至2030年11月2日止，罚金自判决生效后十日内交纳）二、被告人张宜胜非法所得人民币890000元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  甄 红人民陪审员  姚胜文人民陪审员  图尔生二〇一九年一月二十四日书 记 员  张 昊乌苏市人民法院裁判文书附页：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释【法释〔2011〕7号】第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。涉案人员姓名及金额明细：宋某1宋某160000元，郭某1郭某1100000元，郭某2郭某2100000元，刘某1刘某1100000元，杨某1杨某1100000元，郭某3郭某3100000元，杨某2杨某2100000元，聂某聂某100000元，张某1张某1100000元，石某石某60000元，张某2张某260000元，延高东100000元，郑某郑某100000元，许某许某100000元，贾某贾某110000元，任某任某100000元。