福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0521刑初331号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人吴天从，男，1976年5月21日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，家住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月28日被刑事拘留，同年11月28日被变更为取保候审,2017年12月1日被继续取保候审。经本院决定，于2018年5月15日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杜小龙、黄继红，福建泉明律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2018〕321号起诉书指控被告人吴天从犯开设赌场罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院于同年5月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人吴天从及其辩护人杜小龙、黄继红到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2012年12月至2013年4月间，被告人吴天从和吕辉放、曾炎生、郭廷达、郭廷钟（四人均已被判刑）等人参与经营的“时时彩”赌博网站（该网站2013年2月的网址为××;2013年3月的网址为××;2013年4月的网址为××）。在结算赌资时，该赌博网站通过梁某（另案处理）为其办理3张银行卡，分别为农行卡62×××71、建行卡62×××35，以及1张农商行卡，用于赌资结算。期间，上述农行银行卡和建行银行卡接受该赌博网站的代理曾炎生等人结算盈余赌资共计人民币（币种下同）1000多万元，其中曾炎生通过曾某清银行卡汇款3笔共计615900元结算盈余赌资到该赌博网站上述银行卡；被告人吴天从71次持个人身份证和梁某的身份证，以及上述银行卡到银行柜台领取该赌博网站代理结算盈余赌资共计11086000元。 2016年10月27日15时许，被告人吴天从在南安市水头镇被南安市公安局水头派出所民警抓获归案。 公诉机关提供的证据有：证人证言、有关书证、辨认笔录及被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人吴天从的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，系共同犯罪。 被告人吴天从辩称其没有参与经营赌博网站，其刚开始不清楚其所领取的款项是赌资，纯粹出于朋友间的帮忙，从来没有得到任何报酬。后来其才知道所领取的款项是赌资，其已深刻认识到其行为是犯罪，其表示自愿认罪。其辩护人提出：对本案的定性不持异议；其是从犯，应当从轻或减轻处罚。 经审理查明：2012年12月至2013年4月间，被告人吴天从在明知他人经营非法“时时彩”赌博网站（该网站网址先后为××、g1.ae178.com、g9.ti988.com）的情况下，持该赌博网站经营者提供的梁某（另案处理）身份证、梁某名下的农业银行卡（卡号为62×××71）和建设银行卡（卡号为62×××35），以及其本人身份证，先后71次到银行柜台为该赌博网站领取结算盈余赌资共计11086000元。 2016年10月27日15时许，被告人吴天从在南安市水头镇被南安市公安局水头派出所民警抓获归案。审理中，被告人吴天从通过其亲属向本院预缴罚金人民币30万元。 上述事实，有公诉机关及被告人吴天从及其辩护人提供的如下证据予以证实： 1.证人梁某的证言，证实2017年7月至8月间，其在南安市官桥镇的一个溜冰场认识了一个男性朋友“阿全”，他自称是晋江市人。有一天，“阿全”在溜冰场跟其说他想开网店，需要银行卡和身份证进行网上验证，找其借身份证和银行卡。其就用其的身份证办了3张银行储蓄卡，分别是中国农业银行卡（卡号为62×××71）、中国建设银行卡（卡号为62×××35）、农商银行卡（卡号其忘了），而后其就将该3张银行卡连同其的身份证交给“阿全”去经营网店。直到2013年的一天，其回到家时，收到一个邮件，里面有其的身份证和那3张银行卡。由于其平时很少用储蓄卡，其就将那3张银行卡注销了。其从没有拿那3张银行卡到银行前台取过款。 2.同案人吕辉放的供述，其供称2013年年初，因杨某卫介绍其认识的曾炎生想要经营时时彩网络赌博，其就通过一个叫“辉哥”的香港男子帮曾炎生开设了一个股东级别的赌博账号给他经营，当时“辉哥”将账号和密码通过短信发送到其一部未登记机主姓名的手机上（号码其不记得了），其再通过号码为136××××0574的手机将短信转发给曾炎生。其共转发了3个时时彩网络赌博股东级别账号、密码给曾炎生，他具体如何使用那些账号进行网络赌博其不清楚。他们每周根据账号内的赌博输赢数据进行结算，“辉哥”有提供一个户名叫梁某的农业银行账户给其，其转发给曾炎生，他们输赢之后直接转账汇款。其不认识梁某。“辉哥”每个月转4000元到其建设银行账户作为工资，共转了4次，合计16000元。“辉哥”在时时彩网络赌博中应该是比股东级别更高一级的大股东级别。 3.同案人曾炎生的供述，其供称其是从2013年1月左右开始参与时时彩网络赌博的，当时是吕辉放介绍其参与的，他也是其的上线，其3个股东账户都是他开的。其所操作的账户每个月的投注金额总约8000万元，其自己参与投注约200万元，获利约40万元。他们主要是通过银行卡转账进行赌资交易，其都是用一个叫曾某清的两张银行卡进行交易结算赌资的，一张是农业银行卡（卡号为62×××78），另一张是建设银行卡（卡号为62×××58），转账到吕辉放提供给其的一个叫梁某的农业银行账户的。 4.受立案材料，证实本案受立案的具体情况。 5.抓获经过，证实被告人吴天从被公安机关抓获的具体过程。 6.辨认笔录及照片，证实被告人吴天从辨认同案人吕辉放并确认的情况。 7.银行账户交易明细，证实同案人曾炎生通过曾某清的农业银行账户（卡号为62×××78）转账4笔共计703400元到梁某的农业银行账户（卡号为62×××71）。 8.居民身份证、银行卡取款凭条及联网核查凭证，证实被告人吴天从持本人身份证、梁某身份证以及中国农业银行卡（卡号为62×××71）、中国建设银行卡（卡号为62×××35），先后71次到银行柜台领取赌博网站结算盈余赌资共计11086000元。 9.工作说明，证实梁某的农业银行卡（卡号为62×××71）在相关银行的取款监控视频已超过保存期限自动覆盖，无法提供。 10.刑事判决书，证实同案人曾炎生、吕辉放因犯开设赌场罪被判刑的情况。 11.另案处理人员审批表，证实“辉哥”、梁某被公安机关另案处理的情况。 12.户籍证明，证实被告人吴天从的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 13.悔过书，证实被告人吴天从供认其刚开始不清楚其所领取的款项是赌资，纯粹出于朋友间的帮忙，从来没有得到任何报酬。后来其才知道所领取的款项是赌资，其已深刻认识到其行为是犯罪，其自愿认罪。 14.被告人吴天从在侦查阶段对其持本人身份证、梁某身份证和梁某名下的银行卡到银行柜台多次领取款项共计11086000元的事实供认不讳。 15.票据，证实被告人吴天从通过其亲属向本院预缴罚金30万元的事实。 经审查，以上证据具有合法性、真实性、关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴天从明知他人经营赌博网站，仍然为该赌博网站领取结算盈余赌资共计11086000元，其行为已构成开设赌场罪，系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴天从在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人吴天从在庭审过程中能如实供述自己的罪行，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人吴天从通过其亲属积极预缴了罚金，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人吴天从有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合适用缓刑条件，可对其宣告缓刑。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吴天从犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、追缴被告人吴天从领取的赌资人民币11086000元，予以没收，上缴国库。 （款项应于判决生效后一个月内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  庄镇清 人民陪审员  王耐蘅 二〇一八年九月二十七日 书 记 员  张振达 速 录 员  汪晓玲 本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 -2-