湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1302刑初147号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人曾中华，女，1988年4月24日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市金石镇，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月22日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月26日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人廖志伟，湖南星奥律师事务所律师。被告人毛廷元，女，1962年12月8日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市杨市镇，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月22日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月26日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人毛益德，湖南泰涟律师事务所律师。被告人周艳民，男，1985年10月3日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地湖南省新邵县谭溪镇，住湖南省娄底市。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月22日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月26日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行，现羁押于娄底市看守所。辩护人刘锋，湖南宇能律师事务所律师。被告人曾梦华（外号“梦三”），男，1983年8月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市斗笠山镇，住娄底市娄星区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年8月13日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月12日经娄底市公安局娄星分局决定监视居住。2017年5月3日经本院决定取保候审，次日由涟源市公安局执行。2018年1月2日经本院决定逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人曾建军，男，1958年2月8日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月26日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月26日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行逮捕，同年9月2日经娄底市公安局娄星分局决定监视居住。2017年5月3日经本院决定取保候审，同年5月11日由娄底市公安局娄星分局执行。辩护人何俊兵，湖南良图律师事务所律师。被告人肖泽，男，1993年9月4日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省涟源市杨市镇，住娄底市娄星区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2016年7月22日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月8日经娄底市公安局娄星分局决定取保候审。2017年5月3日经本院决定取保候审，同年5月8日由涟源市公安局执行。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2017〕145号起诉书指控被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽犯非法经营罪，被告人曾建军犯销售伪劣产品罪于2017年4月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2017年6月5日、2017年8月7日、2017年10月19日三次公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员谢兰出庭支持公诉，被告人曾中华及其辩护人廖志伟、被告人毛廷元及其辩护人毛益德、被告人周艳民及其辩护人刘锋、被告人曾梦华、肖泽、被告人曾建军及其辩护人何俊兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、非法经营罪2015年6月至2016年7月，被告人曾中华在未办理烟草经营许可证的情况下，通过电话、微信联系从广东汕尾市等地通过快递方式购入大量假冒“白沙（精品）”、“芙蓉王（硬）”等商标且伪劣的卷烟在湖南省娄底市等地销售。被告人周艳民、曾梦华、毛廷元明知曾中华销售伪劣卷烟仍为其提供帮助，周艳民、曾梦华经常驾车帮忙收取、运送伪劣卷烟，毛廷元也帮助收取、运送伪劣卷烟。被告人毛廷元、周艳民自2016年6月至2016年7月先后7次帮助曾中华从涟钢百世快递门店收取黄芙蓉王伪劣卷烟，货值金额为94500元。被告人曾中华在周艳民、曾梦华、毛廷元的帮助下具体销售伪劣卷烟的事实如下：1、2015年7月至2016年7月，曾中华销售给曾建军伪劣卷烟软玉溪15条1875元、硬中华4条600元、白沙（精品）220条11100元、芙蓉王（硬）481条55490元，共计69065元。2、2015年7月中旬至2016年6月，曾中华销售给彭某伪劣卷烟中华（软）3条510元、芙蓉王（硬）170条17000元，共计17510元。3、2015年11月至2016年7月，曾中华销售给梁某伪劣卷烟白沙（精品）50条2500元、芙蓉王（硬）880条96000元，共计98500元。4、2015年12月至2016年7月，曾中华销售给黄某伪劣卷烟芙蓉王（硬）476条46780元，白沙（精品）45条2250元，共计49030元。5、2015年11月至2016年1月，曾中华销售给张某伪劣卷烟芙蓉王（硬）184条18920元、中华（硬）3条400元，共计19320元。6、2016年10月9日至2016年1月，曾中华销售给高某伪劣卷烟芙蓉王（硬）105条、58条中华（软）12120元、2条钓鱼台3**元、红牡丹15条1260元、南京九五5条1500元、1916烟5条1500元，共计29180元。7、2015年12月30日至2016年6月，曾中华销售给胡某伪劣卷烟白沙（精品）150条8250元、芙蓉王（硬）199条10990元，共计19240元。8、2016年1月，曾中华销售给彭某伪劣卷烟芙蓉王（硬）100条，共计7500元。9、2016年6月至2016年7月，因怕被查处，曾中华便让毛廷元帮其出面联系上线微信昵称为“小马哥”的男子购买伪劣卷烟再进行销售。2016年6月至2016年7月，毛廷元出面帮曾中华销售给罗某伪劣卷烟白沙（精品）102条4800元、中华（软）10条1500元、芙蓉王（硬）299条29250元，共计35550元。综上，曾中华共计销售伪劣卷烟344895元，其中，曾梦华共计帮助销售81590元伪劣卷烟；周艳民共计帮助销售60340元伪劣卷烟；毛廷元共计帮助销售51550元伪劣烟。被告人曾中华还通过快递运送的方式销售伪劣卷烟。被告人肖泽系一家快递公司门店负责人。自2015年9月至2016年7月，肖泽明知曾中华销售伪劣卷烟仍先后68次帮助曾中华快递运送伪劣卷烟至买家或退伪劣卷烟至上线。其中，曾中华通过肖泽快递销售伪劣卷烟550余条，销售金额56000余元；曾中华通过肖泽快递退换伪劣卷烟至上线110余条，货值金额8500余元。2016年7月21日16时许，被告人曾中华、毛廷元在娄星区东方豪苑24栋2102室被民警抓获，民警扣押了室内中华（硬）、芙蓉王（蓝）、芙蓉王（黄）、和天下、白沙（精品）等商标卷烟共36条8包、赃款76500元以及涉案手机等物品，并从曾中华湘KAN1**起亚白小车内查获了精白沙、中华等商标卷烟共计94条。2016年8月4日，民警在娄星涟钢旁冲路百世快递门店扣押了收件人联系电话为毛廷元所持有的手机号码（1550252****）的四箱共200条黄芙蓉王商标卷烟。上述卷烟中阿里山（景泰蓝）、阿里山（红韵）、中华（专供出口）为真品卷烟，鸭绿江因无该样品的技术资料和实对照样品，不出具检验结论，其他均系假冒注册且伪劣卷烟。2016年7月21日，被告人肖泽在娄底湘中园天天快递公司被民警抓获。同日，被告人周艳民在娄底市火车站三间房酒店附近被民警抓获。2016年8月12日，被告人曾梦华在娄星区金谷市场百乐网吧被民警抓获。二、销售伪劣产品罪被告人曾建军在娄星区金谷市场经营必英烟酒商行，且取得烟草专卖零售许可证。为了赚取高额利润，2015年8月至2016年2月，曾建军从曾中华处购进伪劣卷烟后再进行销售，具体销售事实如下：1、2015年8月至2015年12月，曾建军销售给邬某伪劣卷烟芙蓉王（硬）125条27250元、白沙（精品）120条9000元，共计36250元。2、2015年9月至2016年12月，曾建军销售给李某伪劣卷烟芙蓉王（硬）165条35805元、白沙（精品）50条3775元，共计39580元。综上，被告人曾建军共计销售伪劣卷烟75830元。2016年7月26日，被告人曾建军在娄星区金谷市场必英商行内被民警抓获，民警在店内扣押了商标为白沙（精品）、黄芙蓉王卷烟共13包。经鉴定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。案发后，曾建军退赃80000元至娄底市公安局娄星分局。2017年6月23日，被告人曾建军协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人。该院认为，被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，曾中华系情节特别严重，毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽均系情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，被告人曾建军销售伪劣卷烟，销售金额5万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，应当以非法经营罪追究被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽的刑事责任，以销售伪劣产品罪追究被告人曾建军的刑事责任。在非法经营的共同犯罪中，被告人曾中华系主犯，被告人毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽系从犯，应同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽、曾建军到案后能如实供述上述犯罪事实，具有坦白情节，被告人曾建军具有一般立功表现，且曾建军到案后能主动退赃，诉请法院依法判处。被告人曾中华辩称：1、公诉机关指控其于2016年1月销售伪劣卷烟给彭某的犯罪事实不属实，其没有销售过假烟给彭某；2、对公诉机关指控其销售伪劣卷烟给曾建军、彭某、梁某、张某、高某的事实不持异议，但指控的犯罪金额计算错误，实际没有这么多；3、公诉机关指控其通过肖泽快递销售伪劣卷烟56000余元应当包含在其销售伪劣卷烟总金额344895元内，公诉机关分开指控对该56000余元存在重复计算，请求法院从轻处罚。被告人曾中华的辩护人对公诉机关指控曾中华犯非法经营罪的罪名不持异议，但辩称：1、公诉机关指控的被告人曾中华的犯罪数额有部分只有买家的陈述予以证明，系孤证，对这一部分的犯罪数额应当予以剔除。据此依法认定的犯罪数额应为229978元，而不是公诉机关指控的400895元;2、公诉机关指控被告人曾中华通过肖泽快递68次销售伪劣卷烟550余条、销售金额56000余元，这一指控事实不清、证据不足，不能认定；3、被告人曾中华系初犯且认罪、悔罪态度好，具有坦白情节，请求法院予以从轻处罚。被告人毛廷元对公诉机关指控的事实不持异议，请求法院从轻处罚。被告人毛廷元的辩护人辩称：在非法经营共同犯罪中，被告人毛廷元系从犯，且其犯罪金额刚达到构罪标准，主观恶性显著轻微且其认罪、悔罪态度好，请法院从轻或减轻处罚。被告人周艳民对公诉机关指控的事实不持异议，请求法院从轻处罚。被告人周艳民的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人周艳民犯非法经营罪罪名不当，周艳民不知道曾中华没有烟草专卖许可证的，故其主观上没有非法销售的故意，因此，周艳民的行为并不符合非法经营罪的主观构成要件，并不构成非法经营罪，而应定性为销售伪劣产品罪；2、公诉机关指控被告人周艳民帮助曾中华在涟钢百世快递门店收货的货值金额94500元不能计入犯罪金额，证明该部分内容的证据不足且即使有证据可证实，该部分金额计入犯罪金额亦属于重复计算、重复评价；3、即使周艳民构成非法经营罪，在共同犯罪中，其也只是实施了帮助开车送货的行为且没有获利，起了次要作用，系从犯；4、被告人周艳民系初犯、偶犯，主观恶性小且认罪态度好，具有坦白情节。综上，请求法院对周艳民判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人曾梦华、肖泽对公诉机关指控的事实不持异议，请求法院从轻处罚。被告人曾建军对公诉机关指控的事实不持异议，请求法院从轻处罚。被告人曾建军的辩护人辩称曾建军具有一般立功表现，认罪态度好且能积极退缴赃款，请求法院对曾建军从轻处罚。经审理查明：一、非法经营2015年6月至2016年7月，被告人曾中华在未办理烟草经营许可证的情况下，通过电话、微信联系从广东汕尾市等地通过快递方式购入大量假冒“白沙（精品）”、“芙蓉王（硬）”等伪劣卷烟在湖南省娄底市等地销售。被告人周艳民、曾梦华、毛廷元明知曾中华销售伪劣卷烟仍为其提供帮助，周艳民、曾梦华经常驾车帮忙收取、运送伪劣卷烟，毛廷元也帮助收取、运送伪劣卷烟。被告人曾中华在周艳民、曾梦华、毛廷元的帮助下具体销售伪劣卷烟的事实如下：1、2015年8月至2016年7月，曾中华销售给曾建军伪劣卷烟白沙（精品）220条11100元、芙蓉王（硬）396条45115元，共计56215元。2、2015年12月中旬至2016年6月，曾中华销售给彭某伪劣卷烟中华（软）3条510元、芙蓉王（硬）100条10000元，共计10510元。3、2015年12月至2016年7月，曾中华销售给梁某伪劣卷烟芙蓉王（硬）880条96000元。4、2015年12月至2016年7月，曾中华销售给黄某伪劣卷烟芙蓉王（硬）431条42280元，白沙（精品）45条2250元，共计44530元。5、2015年11月至2016年1月，曾中华销售给张某伪劣卷烟芙蓉王（硬）150条14500元、中华（硬）1条150元，共计14650元。6、2015年10月9日至2016年1月，曾中华销售给高某伪劣卷烟黄芙蓉王96条11460元、中华（软）48条10080元、钓鱼台2条340元、红牡丹15条1260元、南京九五5条1500元、1916烟5条1500元，共计26140元。7、2015年12月30日至2016年6月，曾中华销售给胡某伪劣卷烟白沙（精品）150条8250元、芙蓉王（硬）10条990元，共计9240元。8、2016年1月，曾中华销售给彭某伪劣卷烟芙蓉王（硬）100条，共计7500元。9、2016年6月至2016年7月，因怕被查处，曾中华便让毛廷元帮其出面联系上线微信昵称为“小马哥”的男子购买伪劣卷烟再进行销售。2016年6月至2016年7月，毛廷元出面帮曾中华销售给罗某伪劣卷烟白沙（精品）102条4800元、中华（软）10条1500元、芙蓉王（硬）299条29250元，共计35550元。被告人曾中华还通过快递运送的方式销售伪劣卷烟。被告人肖泽系一家快递公司门店负责人，自2015年9月至2016年7月，肖泽明知曾中华销售伪劣卷烟仍先后68次帮助曾中华快递运送伪劣卷烟至买家或退伪劣卷烟至上线。其中，曾中华通过肖泽快递销售伪劣卷烟550余条，销售金额56000余元；曾中华通过肖泽快递退换伪劣卷烟至上线110余条，货值金额8500余元。综上，曾中华共计销售伪劣卷烟356335余元，其中，曾梦华共计帮助销售81590元伪劣卷烟；周艳民共计帮助销售58840元伪劣卷烟；毛廷元共计帮助销售51550元伪劣烟，肖泽通过快递运送的方式共计帮助销售56000余元伪劣卷烟。2016年7月21日16时许，被告人曾中华、毛廷元在娄星区东方豪苑24栋2102室被民警抓获，民警扣押了室内中华（硬）、芙蓉王（蓝）、芙蓉王（黄）、和天下、白沙（精品）等商标卷烟共36条8包、赃款76500元以及涉案手机等物品，并从曾中华的牌照为湘KAN1**白色起亚小车内查获了精白沙、中华等商标卷烟共计94条。2016年8月4日，民警在娄星涟钢旁冲路百世快递门店扣押了收件人联系电话为毛廷元所持有的手机号码（1550252****）的四箱共200条黄芙蓉王商标卷烟。上述卷烟中阿里山（景泰蓝）、阿里山（红韵）、中华（专供出口）为真品卷烟，鸭绿江因无该样品的技术资料和实物对照样品，不出具检验结论，其他均系假冒注册且伪劣卷烟。2016年7月21日，被告人肖泽在娄底湘中园天天快递公司被民警抓获。同日，被告人周艳民在娄底市火车站三间房酒店附近被民警抓获。2016年8月12日，被告人曾梦华在娄星区金谷市场百乐网吧被民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人彭某的证言，证明2015年12月中旬至2016年6月，其通过电话与曾中华联系，从曾中华处够买了伪劣卷烟黄芙蓉王烟，中华（软）的事实；2、证人梁某的证言，证明2015年12月至2016年7月，其通过电话或微信多次与曾中华联系，从曾中华处购买假冒卷烟黄芙蓉王。其从曾中华处购买的伪劣卷烟是由曾中华的弟弟（外号“三妹几”）或者另一名男子开车和曾中华一起送过来给其或者由曾中华放到娄底去湘潭的汽车上带过去给其，其中“三妹几”帮助送货5500元的事实；3、证人邓某的证言，证明2016年3月20日，一个年轻女子和一个男子开着一辆白色起亚车到其家中，为梁某送来了20条黄芙蓉王高仿烟，梁某支付给这位女子3000元现金，年轻女子叫曾中华，男子叫周艳民的事实；4、证人罗某的证言、罗某手机微信支付记录，证明2016年6月至2016年7月，其通过微信或者电话联系毛廷元，从毛廷元手里购进伪劣卷烟黄芙蓉王、精品白沙、中华（软），订的假烟是毛廷元、曾中华和周艳民三人开车送过来给其或由毛廷元联系直接从上家邮寄到指定地址的事实；5、证人奉某的证言、辨认笔录，证明2016年7月1日、7月9日，其先后两次从罗玉龙处购买伪劣卷烟黄芙蓉王。及其辨认出出售150条假黄芙蓉王烟给其的系罗玉龙的事实；6、证人黄某的证言、黄某微信支付记录、黄某尾号2638银行卡流水，证明2015年12月至2016年7月，其从曾中华处购进伪劣卷烟黄芙蓉王、精品白沙，由曾梦华开红色中华车或周艳民开白色起亚无牌照小车送曾中华过来把烟给其的事实；7、证人张某的证言、辨认笔录、张某微信支付记录，证明2015年11月至2016年1月,其从曾中华处购买伪劣卷烟芙蓉王（硬）、中华（硬）。及其辨认出销售伪劣卷烟给其的女子系曾中华的事实；8、证人高某的证言、高某微信支付记录，证明2015年10月9日至2016年1月，其从曾中华处购进伪劣卷烟黄芙蓉王、中华（软）、钓鱼台、红牡丹、南京九五、1916烟。货物均是曾中华通过邮寄的方式寄给其，其通过微信支付方式将货款支付给曾中华的事实；9、证人胡某的证言、辨认笔录、曾中华1076尾号农行卡交易记录，证明2015年12月30日至2016年6月，其通过微信联系“华东”从“华东”处购买伪劣卷烟黄芙蓉王、精品白沙，货物是“华东”以邮寄方式寄给其或者是“华东”和一男子开车送。给其及其辨认出给其送货的叫“华东”的女子系被告人曾中华的事实；10、证人彭某的证言，证明2016年1月底，其从曾中华处购买假黄芙蓉王烟100条，75元/条，其共计支付7500元购烟款给曾中华，这100条假烟是曾梦华开车送给其的事实；11、户名为曾中华、黄某的银行卡流水清单，证明被告人曾中华通过尾号为1076的建行卡收取黄某的购烟款的事实；12、扣押决定书、扣押物品、文件清单、抓获现场照片、检查提取笔录、照片，证明公安机关依法从被告人曾中华、毛廷元处扣押卷烟及赃款76500元等物品的事实；13、快递单提取笔录、快递单、曾中华、毛廷元在天天快递单号确认表、肖泽为曾中华邮寄的快递信息，证明公安机关依法在娄星区民营市场天天快递提取并扣押被告人曾中华、毛廷元涉案的快递单并给被告人曾中华、毛廷元予以确认，将被告人肖泽提供的为曾中华邮寄快递信息截图予以提取扣押的事实；14、指认现场照片，证明被告人曾中华能准确指认出其储存伪劣卷烟的仓库信步闲庭3栋21号车库、娄星区民营市场66栋鑫鑫洗车行边门面的事实；15、查询曾中华等人烟草专卖零售许可证情况的函，证明被告人曾中华、毛廷元、周艳民、肖泽均未办理娄底市烟草专卖零售许可证的事实；16、电子数据证据提取笔录、光盘，证明公安机关依法从被告人曾建军、肖泽使用的手机中提取手机短信、通讯录、微信聊天记录、微信聊天图片等电子数据资料并刻录光盘固定的事实；17、卷烟鉴别检验报告，证明公安机关从被告人曾中华、毛廷元处扣押的卷烟经湖南省烟草质量监督检测站鉴别检验除阿里山（景泰蓝）、阿里山（红韵）、中华（5000专供出口）、鸭绿江外，其余卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟的事实；18、被告人曾中华的供述、证明其从2015年6月份开始利用昵称为华东的微信号发布有假烟销售的信息，展示相关销售的假香烟的图片等信息，其通过微信、电话与广州汕尾市等地的上家联系通过快递方式购入大量假冒“白沙（精品）”、“芙蓉王（硬）”等伪劣卷烟，然后再通过电话和微信号与下家联系销售假烟。期间，其指使曾梦华、肖泽、周艳民、毛廷元等人去快递公司帮其取假烟，然后其和曾梦华、肖泽、周艳民、毛廷元一起将货送至下家并收货款，有时其要下家直接去快递公司取假烟，这样其多次利用微信向加入微信的好友兜售假烟和预接订单并通过支付宝、微信支付接受买家付款。2016年中旬开始，因怕被查处，其便让其妈妈毛廷元出面帮其联系上线微信昵称“小马哥”的男子通过快递方式购进伪劣卷烟再进行销售。其销售假烟给了曾建军、梁某、胡某、彭某、张某、黄某等人，天天快递的肖泽明知其收发的货物系假烟，仍帮助其装箱打包并收发假烟。从2015年6月以来，其通过销售假烟共赚取了15万元的事实；19、被告人毛廷元的供述、毛廷元手机微信支付记录，证明其系曾中华的母亲，曾中华从2015年6月开始利用昵称为华东的微信号从事假烟销售，曾中华有时忙不过来，就要其帮忙销售假烟，曾中华购进的假烟都是从广州汕尾陆丰发过来。2016年6月初开始，因怕查处，曾中华让其出面帮忙联系上线进货，其通过微信昵称为“高跟鞋”的微信号添加一个微信昵称为“小马哥”的人，由曾中华出资付假烟款，其从“小马哥”处购买伪劣卷烟再进行销售，2016年6月至2016年7月，其出面帮曾中华销售给罗某伪劣卷烟35550元。在销售假烟过程中，其和曾中华指使周艳民开白色湘KAN1**白色起亚牌小车送他们去快递公司取货，货物外包装均为标有“大红袍”字样的纸箱，然后又要周艳民开车送其和曾中华将货送到买家手中。另其和曾中华等人还在娄星区学院小区的天天快递、湘中园、民营市场、金谷市场等地的快递公司取过货的事实；20、被告人周艳民的供述，证明曾中华系其前女友，曾中华多次利用微信昵称为华东的微信号向加入微信的好友兜售假烟。2016年6月初开始，曾中华怕被查处，便让她母亲毛廷元出面帮她联系上家订货。其明知曾中华销售伪劣卷烟，仍按照曾中华的安排开车送曾中华和毛廷元去快递公司取货及销售给买家及其也多次开车送曾中华到娄星区湘中园肖泽的快递门店处，由肖泽帮助邮寄伪劣卷烟至买家或退货至上线的事实；21、被告人曾梦华的供述、辨认笔录，证明曾中华系其哥哥曾志华的前女友，2015年9月，曾中华让其帮忙开车送烟并答应给三千元一月的工资给其，其应允。2015年10月至2016年1月期间，其明知曾中华贩卖假烟，仍多次开红色中华车帮曾中华运送贩卖假烟。其还多次同曾中华到娄星区湘中园百世汇通快递门店肖泽处取上家发来的假烟，其和曾中华需要邮寄到买家或退货至上线的假烟均由肖泽快递运送出去及其辨认出2015年12月至2016年1月，其多次开车送曾中华把伪劣卷烟送给买家，开着皮卡车前来接货的男子系黄某的事实；22、被告人肖泽的证言、辨认笔录、肖泽手机微信聊天记录、聊天图片，证明2015年10月，其在当宅急送快递员时认识曾中华，当时其在娄星区湘中园老1栋开了一家“百世汇通”快递公司，2016年4月左右，其将快递公司更名为“天天”快递公司。曾中华多次到其快递门店中取伪劣卷烟并要其帮忙邮寄假烟至买家或退货给上线，退至上线的货一般是寄到广东省汕尾市陆丰市东海镇，取货时有时是曾中华的弟弟曾梦华开着红色中华车送曾中华过来取。2015年9月至2016年7月，其明知曾中华销售伪劣卷烟，仍先后68次帮助曾中华快递运送伪劣卷烟至买家或退伪劣卷烟至上线，其帮助曾中华快递运送销售伪劣卷烟至买家共计550余条，销售金额56000余元，帮助曾中华快递退还伪劣卷烟至上线110余条，货值金额8500余元。及其辨认出多次同曾中华一起到其门店把假烟取走的男子系曾梦华的事实；23、被告人曾建军的供述、辨认笔录、曾建军涉案微信支付记录、烟草专卖零售许可证，证明其与妻子杨必英在娄星区金谷市场经营必英烟酒商行，其以妻子的名义在娄底市烟草公司办理了烟草专卖零售许可证。2015年6月，其通过昵称为高山流水的微信号添加了一个昵称为华东名叫曾中华的微信好友，该微信号经常发布展示高仿香烟销售的相关信息，曾中华告诉其高仿香烟其实就是假烟，价格便宜，质量不错，一般人抽不出来。其见卖假烟利润很大，便从曾中华处购进伪劣卷烟。其从曾中华处购进的伪劣卷烟是由叫曾梦华的男子或周姓男子开车送曾中华过来给其的事实。二、销售伪劣产品被告人曾建军在娄星区金谷市场经营必英烟酒商行，且取得了烟草专卖零售许可证。为了赚取高额利润，2015年8月至2016年2月，曾建军从曾中华处购进伪劣卷烟后再进行销售，具体销售事实如下：1、2015年8月至2015年12月，曾建军销售给邬某伪劣卷烟芙蓉王（硬）125条27250元、白沙（精品）120条9000元，共计36250元。2、2015年9月至2016年2月，曾建军销售给李某伪劣卷烟芙蓉王（硬）165条35805元、白沙（精品）50条3775元，共计39580元。综上，被告人曾建军共计销售伪劣卷烟75830元。2016年7月26日，被告人曾建军在娄星区金谷市场必英商行内被民警抓获，民警在店内扣押了商标为白沙（精品）、黄芙蓉王卷烟共13包。经鉴定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。案发后，曾建军退赃80000元至娄底市公安局娄星分局。被告人曾建军到案后，于2017年6月23日协助公安机关抓获一名涉嫌伪造国家印章罪、伪造公司、企业印章罪的犯罪嫌疑人。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、证人李某的证言，证明2015年其从一个叫曾建军的男子经营的必英烟酒商行收购了黄芙蓉王、精品白沙卷烟，支付39580元的事实；2、证人邬某的证言，证明2015年其从曾建军经营的必英烟酒商行收购了黄芙蓉王、精品白沙卷烟，支付购烟款36250元给曾建军的事实；3、扣押决定书、扣押物品、文件清单、抓获现场照片、检查提取笔录、照片，证明公安机关依法从被告人曾建军经营的必英烟酒商行查获并扣押可疑伪劣卷烟黄芙蓉王10包、精品白沙3包，依法将曾建军退缴的违法所得80000予以扣押的事实；4、卷烟鉴别检验报告，证明公安机关从被告人曾建军处扣押的卷烟经湖南省烟草质量监督检测站鉴别检验均系假冒注册商标且伪劣卷烟的事实；5、证人曾某的证言、提取笔录、在逃人员信息登记表、拘留证、逮捕证、起诉意见书、抓获经过、立功情节认定意见书，证明2017年6月23日曾建军协助公安机关抓获涉嫌伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业印章罪的犯罪嫌疑人胡某的事实；6、被告人曾建军的供述、曾建军涉案微信支付记录、烟草专卖零售许可证，证明其从曾中华处购买了伪劣卷烟后，再销售给了邬某和李某的事实。公诉机关为证明全案事实，还向本院提交了经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽、曾建军系被动到案的事实；2、户籍资料，证明被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽、曾建军犯罪时均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。全案事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。在本案审理过程中，本院依法委托娄底市娄星区司法局对被告人肖泽、曾建军是否适用社区矫正进行社会调查，娄星区司法局经调查后作出娄星司社评字（2017）第92号、第160号评估意见书，建议对肖泽、曾建军适用社区矫正。本院认为，被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，其中曾中华系情节特别严重，毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽均系情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人曾建军销售伪劣卷烟，销售金额5万元以上，其行为已构成了销售伪劣产品罪。在非法经营罪的共同犯罪中，被告人曾中华起了主要作用，系主犯；被告人毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽起了辅助作用，均系从犯，依法予以从轻处罚；被告人曾中华、毛廷元、周艳民、曾梦华、肖泽、曾建军到案后均能如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人曾建军到案后协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人，具有一般立功表现，依法予以从轻处罚，且被告人曾建军主动退缴违法所得，还可酌情予以从轻处罚。娄底市公安局娄星分局从被告人曾中华处扣押的赃款76500元以及被告人曾建军退缴至娄底市公安局娄星分局的违法所得80000元，依法予以没收，上缴国库。根据被告人肖泽、曾建军的犯罪情节、悔罪表现以及居住地社区矫正机构的调查评估意见，本院依法对被告人肖泽、曾建军宣告缓刑。对被告人曾中华提出的公诉机关指控其犯罪金额计算错误，及辩护人提出的公诉机关指控曾中华的犯罪数额有部分只有买家的陈述予以证明，系孤证，对这一部分的犯罪数额应当予以剔除，据此依法认定的犯罪数额应为229978元的观点，本院认为，对仅有下线即买家的证言，无其他证据予以佐证的部分，因系孤证，对该部分金额无法形成完成的证据链，应当予以剔除，但根据现有证据，可以认定被告人曾中华共计销售伪劣卷烟356335余元。对被告人曾中华提出的其通过肖泽快递销售伪劣假烟的金额56000余元包含在其销售伪劣卷烟总金额内，公诉机关分开指控对该56000余元存在重复计算，及曾中华的辩护人提出的该部分金额事实不清、证据不足的观点，本院认为，根据被告人肖泽的供述、肖泽与曾中华的微信聊天记录、聊天图片，证明曾中华通过肖泽快递销售伪劣卷烟550余条，销售金额56000余元，且这550余条伪劣卷烟大部分是销售给除曾建军、彭某、梁某、黄某、高某、胡某、彭某、罗某之外的其他买家，对该辩解观点，本院不予采纳，对辩护人提出的曾中华具有坦白情节的观点，本院予以采纳。对被告人毛廷元的辩护人提出的毛廷元系从犯，主观恶性小，认罪态度好的观点，本院予以采纳。对被告人周艳民的辩护人提出的公诉机关指控的被告人周艳民帮助曾中华在涟钢百世快递门店收货的货值金额94500元不能计入犯罪金额的观点，本院予以采纳，且公诉机关并未将该部分金额计入周艳民帮助销售伪劣卷烟的犯罪金额，对辩护人提出的公诉机关指控被告人周艳民犯非法经营罪罪名不当，应当认定为销售伪劣产品罪的观点，本院认为，主观上的明知不仅应包括确实明知，还包括应当明知，被告人周艳民具有中专学历，智力正常且其本人系成年吸烟男子，应当知道我国是实行的烟草专卖制度，正规的香烟销售均需在取得烟草专卖许可证的情况下，由烟草公司统一配送香烟进行销售，周艳民与曾中华系男女朋友关系且多次帮助曾中华去快递点取上家邮寄来的伪劣卷烟及多次销售伪劣卷烟给他人，在这过程中，其应当知道曾中华的香烟来源不合法且曾中华并未取得烟草专卖许可证而销售伪劣卷烟，在主观明知的情况下，其仍多次帮助曾中华将销售的伪劣卷烟运送给买家，其行为已构成了非法经营罪的共犯，对辩护人该辩护观点，本院不予采纳，对辩护人提出的周艳民系从犯，主观恶性小，认罪态度好的观点，本院予以采纳，但是对辩护人提出的对周艳民在一年以下有期徒刑幅度内量刑并适用缓刑的观点，本院认为，周艳民多次帮助曾中华销售伪劣卷烟共计58840元，根据其犯罪情节及社会危害性，不宜适用缓刑，对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人曾建军的辩护人提出的曾建军具有一般立功表现，认罪态度好，积极退赃的观点，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第一百四十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人曾中华犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月22日起至2022年7月21日止。）二、被告人毛廷元犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月22日起至2018年3月21日止。）三、被告人周艳民犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月22日起至2018年1月21日止。）四、被告人曾梦华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月3日起至2019年1月30日止。）五、被告人肖泽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。六、被告人曾建军犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）七、娄底市公安局娄星分局扣押的被告人曾建军违法所得人民币80000元、被告人曾中华违法所得人民币76500元，依法予以没收，上缴国库。八、娄底市公安局娄星分局扣押的伪劣卷烟依法予以没收。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 婷人民陪审员  钟艳群人民陪审员  邓和建二〇一八年一月十日书 记 员  周 泉附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在5万元以上的，或者违法所得数额在2万元以上的；（二）非法经营卷烟20万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品3年内受过2次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在25万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的；（二）非法经营卷烟100万支以上的。