河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1402刑初241号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被害人的诉讼代理人周芳卫，河南京港律师事务所律师。被害人的诉讼代理人余勇，河南豫龙律师事务所律师。被告人赵新建，男，1975年3月31日出生，汉族，初中文化，个体户，住商丘市睢阳区。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2017年3月11日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，同年4月18日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。被告人王春，女，1976年2月2日出生，汉族，初中毕业，个体户，住河南省商丘市。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2017年3月11日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，同年4月18日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人王奎道，河南向东律师事务所律师。被告人王琪萱，女，1991年5月18日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省商丘市。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2017年3月27日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。因涉嫌盗窃、职务侵占犯罪，于2017年4月18日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年4月19日被商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人李春、任秋霞（实习），河南浩君律师事务所律师。被告人王丽，女，1968年7月31日出生，汉族，初中毕业，个体户，住河南省商丘市。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2017年3月11日被商丘市公安局中州分局刑事拘留，因涉嫌职务侵占犯罪，于2017年4月18日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，次日被商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人靳祥钰、靳勤（实习），河南浩君律师事务所律师。被告人刘靖亚，男，1992年10月9日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省商丘市。因涉嫌盗窃犯罪，于2017年4月19日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。同年4月28日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同日被商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人高传启，河南宇言律师事务所律师。被告人胡金龙，男，1993年2月8日出生，汉族，中专毕业，农民，住安徽省阜阳市颍**。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年3月27日被商丘市公安局中州分局刑事拘留。因涉嫌盗窃、职务侵占犯罪，于2017年4月18日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同年4月19日被商丘市公安局中州分局执行逮捕。辩护人梁晓燕，河南浩君律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉（2017）09号起诉书指控被告人赵新建、王春、王丽、王琪萱、胡金龙、刘靖亚犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员曲卫华出庭支持公诉，被告人赵新建、王春、王丽、王琪萱、胡金龙、刘靖亚及其辩护人和被害人的诉讼代理人周芳卫、余勇到庭参加了诉讼。审理期间，因补充证据退回补充侦查一次。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：被告人赵新建、王春自2010年年初，在商丘市梁园区中州办事处310农贸大市场内设立政赫物流门市部，2012年1月9日登记成立商丘市政赫物流有限公司，陆续在周口市郸城、鹿邑和商丘市梁园区李楼市场等地设点经营，进行货物托运并帮商户代收货款。自2014年下半年被告人赵新建和王春就发现了代收商户的货款出现了问题，不能及时兑付客户的货款，二人对客户隐瞒了事实真相，仍大量代收客户的货款钱，采取挖东墙补西墙手段，直至2017年初共欠355名报案人共计了人民币9371036元，除去下属各经营网点未能收回的部分代收货款钱，还剩余人民币2100576元代收货款的亏空，期间，并采取不设专门账户，代收货款私用的手段，先后将代收的部分货款1757181元用于购买房产、车辆和家庭生活开支。2000年2月份，被告人王丽成立河南省郸城县政赫物流门市部分点，自2013年4月份以来，被告人王丽以物流单为商户收发货物的形式，故意隐瞒其女儿王琪萱等人长期挥霍商丘市政赫物流有限公司委托代收货款的真相，长期不设专门账户，陆续占用和挥霍商户代收货款共计达人民币5061485元。被告人王琪萱自2013年4月份至案发，利用在其母亲王丽的郸城县政赫物流门市部分点帮助工作的便利条件，先后伙同前男友刘靖亚、胡金龙长期大肆挥霍商丘市政赫物流有限公司委托代收货款共计达人民币4697849.94元。其中，被告人刘靖亚参与挥霍代收货款共计人民币846427元，被告人胡金龙参与挥霍代收货款共计人民币449576元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、有关书证等相关证据。认为被告人赵新建、王春、王丽、王琪萱、胡金龙、刘靖亚的行为分别已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条第一款之规定，构成合同诈骗、职务侵占罪，请求依法判处。被告人赵新建、王春分别辩称，我们开办政赫物流公司十来年了，由于缺乏管理经营账目比较混乱，出现了严重亏损状况，但我们也在积极设法偿还拖欠客户的货款，造成资金短缺的情况主要因为郸城等地欠我们货款约人民币700万元左右，我们没有诈骗他人的想法，不应该定合同诈骗罪。被告人赵新建、王春的辩护人意见，被告人赵新建、王春主观上没有非法占有的故意，其行为不构成合同诈骗罪。被告人王丽辩称，我经营郸城代收货款物流业务多年，是受政赫物流公司的委托代理，也是合作关系，我缺乏管理经验，长期账目管理混乱，拖欠货款现象严重，但我确实没有诈骗别人的想法，不应该构成诈骗罪。被告人王丽的辩护人意见，被告人王丽受政赫物流公司委托代理代收货款业务，主观上不具有非法占有的犯罪故意，客观行为亦不符合合同诈骗罪的构成要件，其行为不构成合同诈骗罪。被告人王琪萱辩称，我不是公司职工，也没什么职务，拿我母亲的钱花，不构成职务侵占罪。被告人王琪萱的辩护人意见，被告人王琪萱在共同犯罪系从犯，涉案金额以银行存款数认定欠准确，请求对其从轻处罚。被告人胡金龙、刘靖亚分别辩称，不知道是货款，不是公司职工，不构成职务侵占罪。被告人胡金龙、刘靖亚人的辩护人意见，被告人胡金龙、刘靖亚均不是该物流公司职工，且不知道王琪萱所拿资金的性质是货款，二人行为均不构成职务侵占罪。经审理查明：被告人赵新建、王春自2010年年初，在商丘市梁园区中州办事处310农贸大市场内设立政赫物流门市部，2012年1月9日登记成立商丘市政赫物流有限公司，陆续在周口市郸城、鹿邑和商丘市梁园区李楼市场等地设点经营，进行货物托运并帮商户代收货款。自2014年下半年被告人赵新建和王春就发现了代收商户的货款出现了问题，不能及时兑付客户的货款，二人对客户隐瞒了事实真相，仍大量代收客户的货款钱，采取挖东墙补西墙手段，直至2017年初共欠355名报案人共计了人民币9371036元，除去下属各经营网点未能收回的那部分代收货款钱，还剩余人民币2100576元代收货款的亏空，期间，并采取不设专门账户，代收货款私用的手段，先后将代收的部分货款1757181元用于购买房产、车辆和家庭生活开支。2000年2月份，被告人王丽成立河南省郸城县政赫物流门市部分点，自2013年4月份以来，被告人王丽以物流单为商户收发货物的形式，故意隐瞒其女儿王琪萱等人长期窃取挥霍商丘市政赫物流有限公司委托代收货款的真相，长期不设专门账户，陆续占用和挥霍商户代收货款共计达人民币5061485元。被告人王琪萱自2013年4月份至案发，利用在其母亲王丽的郸城县政赫物流门市部分点帮助工作的便利条件，先后伙同前男友刘靖亚、胡金龙长期大肆窃取挥霍商丘市政赫物流有限公司委托代收货款共计达人民币4697849.94元。其中，被告人刘靖亚参与挥霍代收货款共计人民币846427元，被告人胡金龙参与挥霍代收货款共计人民币449576元。上述事实有以下证据证实：被告人供述：1、被告人赵新建的供述：我经营政赫物流至今有十年了，在梁园区工商局办理了工商营业执照。我经营政赫物流的手续是齐全的。我们在商丘替客户往郸城、鹿邑、柘城、单县、成武、金乡等人送货，上述每个县市基本上都有我的收货点。我在周口郸城县有个接货点，负责人是我妻子的姐姐王丽，除了郸城以外其他接货点都不是我的亲戚，都是当地人干的。这期间我的物流公司欠了发货客户的货款八百多万元，今年春节之前，我一直给客户发着钱，也一直没有发完，春节之后就没钱给客户了，我确定欠客户八百万元钱是我们给客户送货，每一笔货都有出货单。我的物流公司是2014年开始出现经济问题的，我的物流公司就出现资金紧张、短缺的原因是因为我们物流公司没有及时对账，原因是物流公司越来越多，支出大、赢利少，开始亏损。郸城政赫物流接受我这边的管理，从2015年3月14号到2017年2月7号郸城政赫物流少回款529万元，那么长时间没发现。我管理各物流线路接货点的财务是从运费中提成百分之二十，算作是各个接货点的盈利。每个接货点都有一张专门负责给商丘政赫物流部打款的银行卡，具体哪一张银行卡管理哪条线路的业务我记不清了，我个人的支出没有专门的银行卡，我平时有大的支出的时候，比如孩子上学报名、补课都是从上述的银行卡里支出的，或者是取现金或者是直接转账。我认为是我个人的物流生意，就没有分开，会计也没有把账记清楚，我始终也没有解决好这个问题。我这个物流公司我们的会计制度不健全，原来我不懂就知道做生意不懂管理，所以说我们公司的账目不是很清楚，我没有采取有效措施。我所欠商户的代收货款越压越多，我没有想到会欠别人那么多钱，我把收的货款还了一部分前面的欠账，下面的商户的货款还不起我再想办法，怪我自己没有将生意管理好。上次告知我司法会计的审批结果9441036.00元，对这个数额我不清楚，所以谈不上有啥异议，郸城占有520万元，鹿邑占有150万元，成武占有50万元，先捷物流占有50多万元。七百多万以外还有一二百万的现金缺口，这些钱有买车的，买房的，平时花销的。公司的钱和我们家庭的收入都是在一起没有分开。关于买车和买房的开支我原来已经供述过了，讲的都是实话。2、被告人王春的供述：我在商丘市白云市场从事政赫物流生意是2015年3月份开始干的，是商丘市梁园区310农贸市场政赫物流分部。我丈夫赵新建在310农贸市场总负责。下面的客户收到货物之后，他们将钱统一汇到总部，总部会电话通知我说钱已到账，然后我就把货款转交给发货的客户，在白云市场政赫物流司机我们两个，司机大名叫啥不清楚，男的，四十多岁，都喊他李四，他主要负责运输、装货，其余的都有我一个人负责。我和我姐王丽之间差账的事是我姐在郸城县开政赫物流，与我们是合作关系，她具体什么时间开的店我记不了，有六七年了。我们按百分之二十给她提成。直到今年2月份出事那一天，我们的运输车被客户开走了，资金链断了。我又拢了一下账，发现我姐差我们五百三十多万。我和丈夫一块到郸城找她对账，她也对了对她的账，确实差我们五百多万。我们问她咋回事，她也不清楚咋回事。我管理有问题，我在2016年已经知道郸城代收点已经欠一百多万，后来我没有及时定期算账导致郸城到2017年算账欠了我们五百多万。3、被告人王丽的供述：我是2010年2月份在郸城经营政赫物流至今，商丘政赫物流是郸城政赫物流站发货站点，从商丘政赫物流发往郸城的货款有我代收后，再往赵新建、王春账上打过去。通过前两天我妹妹王春找我对账，发现我的账面欠王春五百二十三万元左右人民币。也没啥异议，我没挥霍，确实账上五百二十三万元在我这里对不上。我平时给过我闺女王琪萱钱，我闺女王琪萱到我郸城的物流店里有三四年了，我给我闺女王琪萱零花钱多少钱没计算过，我估不出来，她要就给，她要钱我就叫她自己去郸城政赫物流分销点抽屉里拿钱，王琪萱到抽屉里拿多少我也不清楚，我叫她去抽屉里拿的钱是代收的货款。我闺女王琪萱在我那拿钱有人提醒过我，沙某在2017年年前提醒我一次，他说他在监控上看见王琪萱拿钱了，让我问这个事。到2015年之后，我发现货款不对，但我也说不清哪里不对，这500多万元的货款，对于我郸城物流方面是巨大的资金漏洞。我女儿闺女王琪萱和胡金龙、刘靖亚偷拿的货款我知道，沙某曾经给我说过年前发现王琪萱和她朋友胡金龙偷拿货款的事，但我不认为是偷拿，为这事我还和沙某吵了一架。我没有诈骗的故意，主要是管理不当。我平时缺少管理意识，钱去哪了现在才知道，是孩子和她男朋友花了一大部分，她手里没断过钱，钱都是放在抽屉里，她想花就去拿，拿了以后给我说拿钱了，王琪萱平时拿钱只是说“我用钱了”，也没说拿多少，孩子从抽屉里拿货款，但是拿多少我不知道。4、被告人王琪萱的供述：我是2014年左右到郸城政赫物流跟着我妈干的。我在郸城装货、卸货、收钱，当时收到的货款就放在物流办公室的抽屉里面。在2013年4月18日以前我没有银行卡，后来我花这些钱我也没细算过，我以前大手大脚花惯了，都是我妈给我的现金，我要多少我妈给我多少，你们让我说花了多少钱，我还真说不出来，你们调调我以前的银行明细，就清楚了。如果不是你们今天出示我的银行明细给我看，我还不知道我花那么多，我现在右手腕上戴的“卡地亚”牌的“K金”手镯是我今年春节在上海购买的，这只手镯我花了7.5万元钱，我左手戴的“戴梦得”钻戒是我今年春节在商丘花2万多元钱购买的，我的项链和耳环还有另一枚戒指将近一万元钱，我花的这些钱我妈不知道，她从来不问我钱花在哪了，都买什么东西。我妈给我的钱，还有我自己从抽屉里面拿的钱，都是物流结算商户的货款钱，我这种花钱的方式从2013年到郸城后就开始这样花钱了。我的银行卡内的消费我和胡金龙的吃、穿、用、玩游戏、出去旅游花了。2014年我玩一个叫炫舞的网游，我通过打赏网络主播的钱就有五、六十万元。胡金龙非常清楚我拿的货款，他在我偷偷拿钱的时问过我，我告诉胡金龙是我从物流办公室抽屉内拿的货款钱。我每次将拿的钱存到银行ATM机的时候，也都是和胡金龙一起去的。我拿这些钱我和胡金龙都花了。在我和胡金龙谈对象前，还有我原先谈的那个对象刘靖亚知道这事，我偷拿我妈钱的时候他也知道，他也在场，我拿到钱之后，就交给刘靖亚，刘靖亚回去之后就放到我包里，然后过几天再存到银行，这些钱都被我和刘靖亚花了。他玩的网络游戏，还有腾讯游戏，这些都是我给他出的钱，我给他花的得有百十万，具体多少我也记不清楚了。另外，具体我和刘靖亚玩游戏花了多少钱我不清楚，没算过。我和刘靖亚一起总共偷拿了我妈多少货款我不清楚，我和胡金龙一起总共偷拿了我妈多少货款我不清楚，总的来说我感觉到我和刘靖亚在一起偷拿的钱比我和胡金龙在一起的时候偷拿的钱多，也是趁我妈不在时偷拿钱，胡金龙有时候帮我挡挡监控，我拿到钱后交给胡金龙，胡金龙把钱装到他身上。5、被告人刘靖亚的供述：王琪萱往我银行卡里转的都是郸城政赫物流代收货款的钱，这些代收款钱有一部分是王琪萱的母亲给她的，有一部分是王琪萱自己从郸城政赫物流店里拿的，王琪萱拿过钱之后她把钱交给我，让我放她包里，然后我们一起到附近的工商银行ATM机存款。王琪萱偷偷拿这些钱我知道，我劝过她，她不听，就是平常花了，王琪萱消费的时候，我也跟着消费了。我和王琪萱谈对象大概有7、8年左右了，具体时间记不清楚了，玩这类的游戏大概消费的有多少钱我记不清了，这样的游戏是用QB、充值卡、网银等充值的，都是用的我个人的工商银行的卡，在周口办理的，后来这个卡丢了，在商丘补办的，主要玩游戏充值都是用这个工商银行的卡，我在郸城期间的生活来源当时在郸城物流门市部对面一个楼房居住，在工作期间不开工资，管吃管住，我不算是郸城物流公司的工人，主要是我给王丽的女儿王琪萱谈对象，忙的时候帮忙装卸货物，我生活与玩游戏的开支就是给她帮忙干活，管吃管住管用，王琪萱偷拿他妈的钱她拿钱的时候我在跟前，店里面的其他人也应该知道，其他人议论过，议论过王琪萱那么大的人了，花钱不知道节省，大手大脚的，我们拿着钱存起来都是我骑着车子带着王琪萱去工商银行的ATM机上存钱，我个人的银行卡的消费情况我妈给过我钱，一般就是几千左右，有时有几百的，具体什么时候给多少我记不清楚了，我回家比较较少，每次回去她妈都让王琪萱给过我钱，给多少也不一定，有时给几千，有时千把左右，每次我走的时候王琪萱她妈都在跟前，走时她妈都让王琪萱给我了。6、被告人胡金龙的供述：我是王琪萱的男朋友，我们是通过QQ认识的，2016年5月份的时候我和王琪萱确定的恋爱关系，因为王琪萱的母亲王丽在郸城经营的政赫物流忙，我就住到王琪萱家，我们俩都不是王丽的工人。因为她家不给我们开工资。之前我给公安机关说我工行尾号3548卡内的十万元是我父母给我的，实际不是，是王琪萱让我这样说的，这十万元钱，是从王琪萱尾号为6843工行卡里转给我的，是王琪萱偷拿的郸城政赫物流的货款。具体时间我现在记不清楚了。具体王琪萱拿了多少钱我不清楚，她每隔两、三天就从办公室的抽屉内拿一万元多钱，王琪萱每次从抽屉内拿了货款之后就先将钱交给我，我就将钱先装在口袋内，回到家之后，我再将钱交给王琪萱，王琪萱和我一起到银行将钱存到她卡上。王琪萱拿钱的时候好几次都让我挡着监控。王琪萱拿钱时让我挡着是她拿钱时不想让别人看见，让我挡着摄像头看有没有人来，同时不让监控拍到。因为王琪萱拿钱交给我，被沙某从监控上看到了，当天晚上王琪萱、沙某吵了起来，沙说王琪萱偷钱，从摄像头里面都能看见，沙某还给赵新建打电话说王琪萱偷钱。对这件事，我知道自己错了。希望给我这次宽大处理的机会。被害人陈述：1、被害人秦某的陈述：2016年10月到2017年2月，我在政赫物流一共发了47000元的货。会计说老板没把钱要过来，不发钱了，后来排上号也不发钱了。和我一起被骗的还有好多人，发现自己被骗的去派出所报案。2、被害人马某的陈述：2016年12月份到2017年1月份政赫物流就开始拖欠的货款，直到今天我的5600元也没有给我，和我一起被骗的还有其他人。3、被害人李某的陈述：政赫物流骗了我90000余元货款，我报案了，我是在商丘市梁园区310农贸市场卖核桃的，从2016年3月份开始到现在一直在他们政赫物流发货，这期间陆续压我的货款约有9万元，一直到2017年2月13日我们才知道政赫物流出事了，我们就给他们要钱，但是已经找不到人了，所以我就到派出所报案了。4、被害人张某的陈述：政赫物流骗了我14912元货款，我报案了。我是在商丘市梁园区310农贸市场干鲜区，从2016年6月份开始到现在我一直在他们政赫物流发货，这期间陆续压我的货款约有14912元，我们就给他们要钱，但是已经找不到人了，所以我就到派出所报案了。5、被害人袁某的陈述：政赫物流骗了我40000余元货款，我是在商丘市梁园区310农贸市场卖瓜子的，从2016年2月份开始到现在我一直在他们政赫物流发货，这期间陆续压我的货款约有40000余元，一直到2017年2月13日我们才知道政赫物流出事了，我们就给他们要钱，但是已经找不到人了，所以我就到派出所报案了。6、被害人王某的陈述：2016年9月份我到310农贸市场主席台后面政赫物流发货，一直都是在那里，而且货款也能很快给我们。到2016年12月份至2017年1月份政赫物流一直拖欠我的货款不给，共计货款2万6千元。7、被害人邢某的陈述：2009年10月份我到310农贸市场主席台后面政赫物流发货，一直都是在那里发货，而且货款也能很快给我。到了2016年12月份至2017年2份政赫物流就开始拖欠我的货款，直到今天我的93857元货款也没有给我。和我被骗的还有其他人，总共300多人。8、被害人韩某的陈述：政赫物流骗了我35000元货款，报案了。我是在商丘市梁园区310农贸市场佳海食品城乐信陶瓷批发部，从2017年1月份开始到现在我一直在他们政赫物流发货，这期间陆续压我的货款约有35000元，一直到2017年2月13日我们知道政赫物流出事了，我们就给他们要钱，但是已经找不到人了，所以我就到派出所报案了。9、被害人孟某、侯某、刘某1、刘某2、南某2、赵某3、武某、郑某分别陈述了被政赫物流骗取数额不等的货款，其他证言基本与上列被害人陈述一致。证人证言：1、证人郭某的证言：政赫物流关门停业是该商户的货款发不下来，正在营运人九辆车被商户扣走，无法经营关门了，欠商户货款约有七八百万人民币代收款。我在政赫物流分管会计职责，赵新建把现金给我多少，我按每天来排队领钱的人，发到没钱为止，其余领不到钱的商户在等明天排队领钱。一次类推。我给商户发钱的凭证是商户在领他们的代收款时，给我出具一联红色票据，这张票据是政赫物流的票据。据赵新建对我说成武近几年欠政赫物流代收款五十六万，郸城几年欠政赫物流代收款五百三十三万五千六百七十七元人民币。在2014年9月份的一天晚上，我和我丈夫赵某1就到海亚春天我哥家，与我哥赵新建嫂子王春商量借钱，我哥和嫂子就直接从卡上转账了305000元，帮我们将房子买下了。就这样我买房子的时候，我婆哥嫂总共帮我付了345000元。2014年11月19日，还给赵新建和王春11万元钱，现在还欠赵新建、王春235000元。政赫物流在郸城接货点就王丽负责的一个接货点，货物运到郸城后，王丽按照发货单将货物发给郸城的购货商户，货款的结算是王丽负责的，货款收到之后，王丽根据发货单的票据将货款收好，每天写好回款单，王丽自己留一份，随商丘到郸城的货车带回一份交给我，根据回款单的钱数给王春汇货款。问题不会出在随车捎回现金货款方面，郸城少了我们商丘五百多万元钱。2、证人南某1的证言：我是2010年春节前后在我朋友王春的政赫物流担任会计工作的，主要负责开票工作，发货的客户将货物送到我们物流公司的货车上，货车跟车的业务员清点货物之后，发货客户找我开一张一式四联的出货单。我还负责我们物流公司代收的货款到账后，给客户发放货款的时候，如果客户已将货款领走，我就负责将客户的货款记录划掉。客户领走代收款，在另外一个叫郭某的会计那里签字领钱。我也知道政赫物流公司欠客户的代收款，但具体情况我不是很清楚。平时现金都是老板赵新建和他妻子王春负责。3、证人赵某2的证言：2016年10月份的时候，王丽给我介绍到政赫物流公司负责开票工作，我们物流公司收到发货客户的货物以后装卸工写好的有纸条，我根据纸条上的内容填写出货单，一式四联，我写好以后发货客户一联，剩下的三联都交给另一个会计胡亚红去检查核实，每到发放代收款的时候，南某1负责的郸城五个县的发货单也由我来登记。代收款的来源是赵新建从银行取出的钱。4、证人赵某1的证言：我现在居住的房子是在2014年9月份的时候购买的，当时我和妻子没有钱，是我哥赵新建和嫂子王春先付的款，当时购房款总共是305000元钱，是从我哥嫂政赫物流公司的账号上转的放款钱，具体账号我记不清了，过了一两个月左右，我就先还了我哥嫂11万元钱。我哥嫂总共帮我付了345000元，现在还欠赵新建、王春235000元钱。5、证人沙某的证言：商丘政赫物流在郸城的站点是王丽负责的，在2010年左右，赵新建和王春因为郸城的业务较多，在郸城设置了一个站点，我在郸城主要负责卸货和发货，政赫物流商丘的发的货物到郸城后，统计货物、回收货款都是王丽的事实。我在政赫物流工作没有工资，因为我离婚了和王丽一起生活，我平时的吃穿都是王丽给我买。王琪萱自2013年开始到郸城政赫物流跟着王丽。郸城的政赫物流人少，平时也就我和王丽、王琪萱、胡金龙这几个人，王丽收的货款就放在办公桌中间的抽屉，我和王丽毕竟没有办理结婚手续，有些话我也不好给王丽说，因为我给王丽说她女儿王琪萱从抽屉内拿钱，王丽生我的气，我们还闹过别扭。有时候王琪萱也收钱，平时王琪萱花钱大手大脚像流水一样，经常外出旅游，购买的东西都非常昂贵。通过查看监控，我还发现王琪萱和胡金龙两人经常在办公室内坐在办公桌存放货款的抽屉前，胡金龙经常故意用身体挡住监控摄像头，不让摄像头拍到王琪萱拿钱。有关书证：案发侦破经过、司法鉴定意见书户籍证明、抓获经过、被害人损失人员清单、王春、王丽郸城银行卡银行往来明细、扣押物品、文件清单、王琪萱银行往来明细、刘靖亚银行往来明细、被害人损失人员清单及书证等有关证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人赵新建、王春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人王丽、王琪萱、胡金龙、刘靖亚以非法占有为目的，利用职务之便侵吞窃取物流公司财物，且数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。均属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人赵新建、王春及其辩护人提出的被告人的行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人赵新建、王春夫妻二人于2012年开办经营商丘政赫物流限公司进行货款托运及代收货款业务，由于经营管理混乱造成亏损及长期拖欠客户货款的情况，对此，二名被告人并未及时停止整改清理核算账目，而对客户隐瞒了事实真相，继续大量代收客户的货款，并造成大量客户的数额特别巨大的经济损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。在共同犯罪中被告人王春起辅助作用系从犯，依法应予以减轻处罚。被告人王琪萱等人职务侵占的犯罪数额不应计入合同诈骗的犯罪数额。被告人赵新建、王春得到部分被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。关于被告人王丽及其辩护人提出的被告人王丽的行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人王丽在受商丘政赫物流有限公司委托代理代收托运货物货款业务期间，对代收的货款不设立专用账户，账目管理混乱，造成长期拖欠货款并怂恿及隐瞒其女儿王琪萱等人长期窃取挥霍货款的事实，并造成人民币5061485元货款损失的严重后果，其行为符合职务侵占罪的构成要件，应按职务侵占罪追究其刑事责任。公诉机关对其以合同诈骗罪指控的罪名不能成立。本院不予采纳。关于被告人王琪瑄、胡金龙、刘靖亚及其辩护人提出的被告人王琪瑄、胡金龙、刘靖亚不是政赫物流公司的职工，不构成职务侵占罪的辩解、辩护意见，经查，被告人王琪萱在其母亲王丽受政赫物流公司委托代理代收货款业务期间，伙同被告人胡金龙、刘靖亚利用帮助王丽办理业务之机，长期采取秘密窃取的方法侵吞占有政赫物流公司代收的货款并肆意挥霍，其行为均已构成职务侵占罪。属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人胡金龙、刘靖亚起次要作用，均系从犯，应予以减轻、从轻处罚。公诉机关指控罪名成立。上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵新建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。二、被告人王春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。三、被告人王琪萱犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年。四、被告人王丽犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年。五、被告人刘靖亚犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。六、被告人胡金龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。七、被告人赵新建、王春的违法所得人民币1757181元依法予以追缴退还被害人。八、被告人王丽、王琪萱、刘靖亚、胡金龙的违法所得人民币5061485元依法予以追缴退还被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人赵新建的刑期自2017年3月11日起至2025年3月10日止；被告人王春的刑期自2017年3月11日起至2022年3月10日止；被告人王琪萱的刑期自2017年3月27日起至2025年3月26日止；被告人王丽的刑期自2017年3月11日起至2023年3月10日止；被告人刘靖亚的刑期自2017年4月19日起至2021年4月18日止;被告人胡金龙的刑期自2017年3月27日起至2020年3月26日止。罚金均于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 华 兵审判员 蒋建平审判员 卢新言二〇一八年九月二十九日书记员 郭晓静