河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)冀04刑终91号原公诉机关河北省磁县人民检察院。上诉人（原审被告人）张玉珠，男，1967年5月1日出生于河北省邯郸市磁县，汉族，初中文化，住址邯郸市冀南新区（原磁县）辛庄营乡****。2016年7月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于磁县看守所。辩护人刘文阳、未素花，河北万强律师事务所律师。原审被告人张明飞，男，1987年6月27日出生于河北省邯郸市磁县，汉族，小学文化，，住址邯郸市冀南新区（原磁县）辛庄营乡****2016年1月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于磁县看守所。系原审被告人张玉珠之子。河北省磁县人民法院审理河北省磁县人民检察院指控原审被告人张玉珠犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪；原审被告人张明飞犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪一案，于2017年12月28日作出（2017）冀0427刑初161号刑事判决。宣判后，原审被告人张玉珠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。非法吸收公众存款罪：原判决认定，2013年至2014年4月份左右，被告人张玉珠以自己做生意需要钱为由，并且以给付高利息、高某诱饵，在磁县辛庄营乡其家吸收群众存款。2014年4月份左右至2014年底，被告人张玉珠从俎新兰处接手邯郸冀南新区昌益商贸有限公司，并以该公司的名义，以给付高利息、高某诱饵吸收群众资金。自2014年3月份至2014年年底，被告人张明飞以其父亲张玉珠的名义和邯郸冀南新区昌益商贸有限公司的名义给付高利息、高某诱饵，或通过给群众出具股金分红凭证的方式，吸收群众资金，并将吸收的存款交到其父亲处。经邯郸长城会计事务所审计，张玉珠涉及融资人数25人，融资本金14649204元，返息利率2%到3%不等，大多为三月定期到期还本付息，已付利息285810元；张明飞涉及融资人数16人，融资本金1998477元，返息利率2%到3%不等，已付利息13250元，张玉珠所吸收的公众存款资金去向为：（1）在和成安县黄龙村征收了170亩左右的土地，支出四五百万元左右，用于建敬老院。（2）为修路、修牌坊、安路灯一共支出70万元左右；为东南角田间路垫煤渣支出二三十万元左右。（3）在邯郸广悦房地产投资了三四百万元左右。认定上述事实的证据有：1、中国银行业监督管理委员会邯郸监管分局证明，该分局从未向昌益商贸有限公司、京冀资产有限公司颁发过金融许可证。2、内资企业登记基本情况表记载，邯郸冀南新区昌益商贸有限公司经营范围：化妆品、体育用品、劳保用品、汽车、服装、日用百货、保健品、五金、工矿电器、电子产品的销售；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2017）第015号审计报告记载，（一）张玉珠涉及融资人数25人，融资本金14649204元，返息利率为2%到3%不等，大多为三月定期到期还本付息，已付利息285810元。（二）张明飞涉及融资人数16人，融资本金1998477元，返还利率为2%到3%不等，已付利息13250元。并附有张玉珠、张明飞非法吸收公众存款明细表在卷。4、集资参与人张有双陈述，2013年以来，张玉珠到家找我说有个马头朋友做生意需要用钱，利息3分，他以前一直给马头的朋友找钱，再说我和张玉珠是亲戚关系，就这样就把钱放他那了。从2013年12月至2014年7月，张玉珠一共吸收我17笔，494200元，利息3分，存款期限是3个月到6个月。一直结着利息，没有给过本金。开始是张玉珠收钱，2014年之后张玉珠安排他儿子张明飞收钱开票，张玉珠在外边跑业务，这些钱开始是张玉珠到我家里拿的钱，后来有的是我到张玉珠家给他的。张玉珠和张明飞见谁都说，有钱放到他那里，利息高，绝对保险。村里很多人都在他那放钱，外村的也不少。听说张玉珠把吸收的钱放到邯郸市广悦房地产了，还有一个洗煤厂。附有17笔收据在卷，其中收款人为张明飞的收据有6张。5、集资参与人胡更陈述，,我在张玉珠那里存了7万元，二笔，利息3分，三个月一结，存款期限是一年，票据是二联单，是张玉珠签的字。这7万元从存款到2015年7月份，结了四次利息，每次6300元，一共25200元。附有存款收据在卷。6、集资参与人边玉顺陈述，2014年3、4月份，张玉珠先后两三次从我家借走500万元，利息4分，三个月一结。为了防止张玉珠还不了钱，我从他那里要了张玉珠购买广悦房地产的商铺协议。张玉珠对我说他在邯郸搞房地产开发。附有借款协议在卷。7、集资参与人张德良陈述，至我存到张玉珠那里23万元，期限六个月，三个月一结息，利息是3分；存到张明飞那里1万元，期限一年，三个月一结息，利息是3分，票上是张明飞签字，盖的张玉珠的章。2014年6月份张明飞就接管了在家吸收钱的事，张玉珠去外面吸收，票上张明飞签字的都是张明飞吸收的。，我拿七八张到期的票共计67万元，找张明飞要钱，张明飞说一星期内还清，后来张明飞将七八张借条收了，给我写了一个借条。张玉珠经常去家里给人说他那吸收钱，见谁都说有钱就放到他那里，利息高，绝对保险。村里很多人在他那放钱，外村的也不少。听说张玉珠把吸收的钱放到邯郸市广悦房地产了。附有三张收据在卷。8、集资参与人李靠岭陈述，2014年5月底的一天，张明飞找到我家说他要在磁县办个敬老院，借我钱，只用半年3分利息。我凑了10万元给了张明飞，他给我出了两张各5万元的票据。9、集资参与人胡青山陈述，当时我在张玉珠开的公司上班，张玉珠儿子张明飞也在公司上班，张明飞说：“你在公司上班，公司一直用钱，你把钱放到这，利息3分，三个月一结”。至，分五次在张玉珠公司存款77万元。其中有两个借条45万元是张明飞签的字。一开始是张玉珠向我借钱，我分两次凑了45万借给张玉珠，当时张玉珠没有在家，张玉珠让把钱给他儿子张明飞，我就给了张明飞，张明飞给我写了两个借条。有二张借条和二张收据（收据上盖有邯郸冀南新区昌益商贸有限公司）在卷。10、集资参与人李玉庆陈述，2013年年底，听街坊邻居说张玉珠家收存款，后来我就去张玉珠家存钱，张玉珠让我放心，并说给3分利息，三个月一结。自2014年1月至8月，共在张玉珠那存款865121元，7笔。，我拿着140644元去张玉珠家存钱，张玉珠没在家，他儿子张明飞在家，我说：“找张玉珠存钱”，张明飞说：“我父亲去外面收存款了，家里有我接管了”。我不放心，张明飞一直给我说：“没事，在我这存跟在张玉珠那存一样”，我就把钱存给张明飞了，张明飞给我开了一张收据，在上面签了张明飞的字，盖的是张玉珠的章，还在票上写着利息3分，三个月一结。我又拿着14277元去张明飞家存，到张明飞家我把钱给了张明飞，张明飞给我开了一张收据票，在上面签了张明飞的字，盖的是张玉珠的章，还在票上写着利息3分，三个月一结。附有7张收据在卷，其中2张是张明飞签字。11、集资参与人张红彬陈述，2014年，一开始是张玉珠找到我家给我说，他家存款的利息比银行高，3分利息，到2014年6月份张玉珠说让我去他家换票，他说：“我把家里吸收存款交给儿子张明飞了，你去家找张明飞换一下票”，后来我到张玉珠家张明飞给我换了一张收据票，张明飞在票上签了字，盖的是张玉珠的章。12、集资参与人张丽霞陈述，2014年我见群众都往张明飞那存款，后我又见父亲也往张明飞那存款，往张明飞那里存了5000元，他给开了一张收据票，并在票上签上了张明飞的名字，盖的是张玉珠的章，还在上面写上利息3分，三个月一结。，张明飞给我结了三个月利息，并在票背面写上以前利息结清。后来就没有结过息。附有收据在卷。13、集资参与人王希军、张国秀、李素花、张有成、张更银、李红卫、李玉希、张慧峰等人均证实了在张玉珠处存款的数额和提供的收据、借款协议在卷。14、集资参与人段树军、张明全、李吉明、张士银、王菊亭、魏克祥、李红卫提供的张明飞是收款人的票据在卷。15、邯郸市公安局冀南新区辛庄营派出所情况说明载明，该所民警到走访，村干部称张玉珠出资为村修路，具体出资多少不清楚，在硬化工程竣工纪念碑上记载，张玉珠捐款四十万元。附有纪念碑照片在卷。16、成安县长巷乡黄龙村村民委员会证实，磁县南豆公张玉珠在该村买个人耕地65亩，每亩地35000元。附有买地照片在卷。17、被告人张玉珠供述，2014年3月份，我在邯郸市京京冀资产管理有限公司，我是法人代表，但是没有正式挂牌开展业务，还成立了北京京冀资产管理有限公司马头分部。开张时摆了六七桌，大家都知道我是融资的，我给来的人讲感谢大家对我信任和支持，往我这里存款，利息比银行高。2014年4、5月份，我从俎新兰手中接管昌益商贸有限公司。该公司在马头，我从接管这个公司开始，就委托俎新兰和李青山以这个公司名义吸收钱。我公司一共大概吸收了六七百万左右，大部分都是我或者我儿子收的钱。如我不在，我儿子以我的名义代收钱。大部分钱是在我家吸收的，都是亲朋好友的钱，谁来我这里我给他们说利息有二分五和二分还有三分的，随存随取，存取自由。吸收的钱都存到邯郸建设银行了。我吸收来的钱用于：大概是2014年年底在村南和成安县黄龙村一共征收了170亩左右的土地，光土地花了四五百万左右，我征收这些土地准备建一个大型的敬老院。为我村修路花了四五十万元，连牌坊和路灯一共加起来花了七十万元左右，为了方便村民出行，为我村村东南角田间路垫煤渣花了二三十万元左右，在邯郸市广悦房地产投资了三四百万元左右。广悦房地产已经抵押我楼房，帐已经结清。抵押的楼房在张金周名下十几套，李丽杰姐姐名下四十几套，李素花名下有四五套楼房，这些楼房都在涉县。大名的楼房都是现房也都给储户了。大概2014年10月份左右，我往广悦房地产投资了四五百万元，广悦房地产给我四至五分钱左右的利息。广悦房地产提供楼房抵押是在大名县和涉县。18、被告人张明飞供述，2014年3月份，我父亲给我说他要开一个贸易公司，主要是用于融资，让我过去帮忙。昌益商贸有限公司开张的那天，我父亲张某10多桌酒席，当时大家都知道这个公司主要是用于融资。该公司的法人代表是俎新兰，我父亲是公司的实际经营人。公司有8名员工，我父亲全某负责，陈矿生是司机，叶利英是会计，俎新兰和胡青山是业务员，杨廷芳是法律顾问，李海霞负责招待，我在公司负责收钱记账，我父亲不在了我就负责全某工作。群众来存款我们给群众普通的收据，上边盖有我父亲的章或者是公司的公章。我们给群众介绍把钱存到我父亲这里，可以给2分至3分的利息，每三个月一结息，什么时候要本钱了就什么时候给。给群众的收据我父亲在就是他签名，如果他不在就由我签名，同时盖上我父亲的手章。公司吸收了我村很多群众的钱，钱大部分都存到我父亲的银行卡上了，还有一部分存到我卡上了，存到我卡上的钱我没有动过，我父亲让我转给谁我就给谁。这些钱一部分投资到我村村南，准备建敬老院，承包了200亩地，因为没有办下来证件，没有建成，还有一部分钱投资在邯郸市广悦房地产，该房地产公司资金链断裂，把在大名县和涉县的房子抵押给我父亲了，大名县房子是现房，涉县房子是期房。2014年我父亲注册了京冀资产管理有限公司，也是为了融资开的理财公司，公司手续都办下来了，但是公司没有开张，这个公司具体运行模式我不清楚。19、被告人张玉珠指认大名县泰和阳光小区在卷。诈骗罪：2014年6月至2014年7月，被告人张玉珠以其马头工业城鑫和小区的两套房产先后向孔某、童某、宋某抵押，共借50万元。，被告人张玉珠又以上述房产和一辆冀Ｄ×××**号奔驰轿车与马某签订担保协议，借款100万元。，被告人张玉珠又以上述房产向童某抵押，借款10万元。后马某将上述房产过户到自己名下，将冀Ｄ×××**号奔驰轿车归自己。经磁县价格认证中心认定，冀Ｄ×××**号奔驰轿车当时的市场价格为405496元。被告人张玉珠以非法占有为目的，共诈骗孔某、童某、宋某60万元。认定上述事实的证据有：1、童某借款协议：第1张，甲方童某，乙方张玉珠，金额5万元，借款期限至，乙方借款抵押鑫和小区住宅楼一处。月息1500元，三月一结息。第2张，甲方童某，乙方张玉珠，金额10万元，借款期限至，乙方借款抵押鑫和小区2处房产。2、宋某（王某1妻子）借款协议1张，甲方宋某、乙方张玉珠，金额10万元，借款期限至，乙方借款抵押鑫和小区2处房产，月息3500元，三月一结。3、孔某借款协议1张，甲方孔某、乙方张玉珠，金额35万元，借款期限至，乙方借款抵押鑫和小区2号楼2单元楼房抵押，月息12250元，三月一结息。4、担保协议记载：借款人张玉珠自愿将鑫和小区（一栋为8栋楼一单元1层1号房，另一栋为2栋楼二单元2层4号房）和奔驰车一辆车牌号为冀Ｄ×××**为抵押物品。借款时间至，期限为1个月。到期后借款人主动还上，如有违约经双方协商调解，调解未成功，在10日内借款人主动放弃，所有楼房车辆归马某所有。并有张玉珠借到马某现金100万元整的借条在卷。5、建楼合同载明，马头生态工业城鑫和小区住宅楼集资建楼合同书甲方邯郸市马头镇桥东街村民委员会，乙方马某，第2栋2单元2层4号房，共计463481元。（时间）甲方邯郸市马头镇桥东街村民委员会，乙方马某，第8栋1单元1层1号房，共计247785元。（时间）两栋楼房价格共计711266元。6、被害人王某1陈述，2014年6月份，张玉珠给我说他那能放钱，三分五的利息，然后我就在他那里放了10万元，我是通过电脑网银给他转的，期限5个月。他用他在鑫和小区的两套房产作为抵押。当时他的两套房子价值八十万左右，一共借了我10万元，我觉得肯定没问题我就给他了，2015年8月份的时候给他打电话要钱，他一直说在外地，到2015年9月份的时候打电话就关机了，后来一打听才知道他的两处房产抵给了一个叫马某的人了，我和孔某聊天的时候才知道他这两套房产已被抵押多次。一套房子是，另一套是。7、被害人孔某陈述，2014年6月份，张玉珠在一次吃饭的时候给我说他那能放钱，三分五的利息，三个月一结息，然后我就在他那里放了六十五万元，当时说就借三个月。当时他用鑫和小区的两套房产作为抵押，2015年9月份给他打电话要钱，他一直说在外地，到2015年9月份打电话就关机了，后来一打听才知道他的两处房产抵给了一个叫马某的人，我和王某1聊天的时候才知道他这两套房产已被他抵押多次。我是分两次给的他现金，第一次给了他30万元现金，第二次是给了他35万元现金，都是在马头神州旅行社给的他。8、被害人童某陈述，我在神州旅行社上班，2013年在旅行社认识的张玉珠。通过闲聊得知他是搞民间借贷的，在，我借给他5万元钱，期限6个月，3分利息，没有抵押任何东西。我借给他5万元，期限6个月，3分利息，以鑫和小区房产作为抵押。我借给他10万元，6个月还款，2分利息，以鑫和小区的和房产作为抵押。并证，因为当时熟了，也没想那么多，只是知道他在鑫和小区有两套房子。两个协议担保人是李某1。9、证人宋某证实，2014年大概6月份，我丈夫王某1说张玉珠要借我们的钱，用鑫和小区的二处房产抵押，刚开始我不同意，后来王某1又说了几次，我就同意了。王某1借给张玉珠10万元，他叫我去找张玉珠写手续，我在神州旅行社见张玉珠和李某1都在，张玉珠给我写了借款协议，还写上用鑫和小区的二处房产抵押，借款协议写的我的名字，李某1在借款担保人处签了她的名字并摁了手印。后来王某1听说张玉珠又把鑫和小区的二处房产抵押给别人，王某1找张玉珠要了好几次钱，张玉珠也没有给，后来张玉珠就不给见面了，给他打电话，他也不接，再后来电话就不通了。10、证人李某1证实，王某1、孔某、童某三人和张玉珠比较熟，我和他们三人也都不错，所以在2014年他们三人和张玉珠签订借款协议的时候，都是找我当的证明人。都是张玉珠和他们每人事前签订好协议后，来到我的旅行社找到我当的证明人，在场有我、张玉珠和对方。童某先后在2014年6月份和8月份两次和张玉珠找到我签订的协议，张玉珠借童某一次是5万元，一次是10万元。孔某和张玉珠找到我签字是在2014年6月份，我记得是张玉珠借孔某35万元，王某1媳妇宋某和张玉珠找我签订是在2014年7月份，当时王某1没来，我记得张玉珠借的10万元，都是在我开办的神州旅行社让我签字当作证明人的。协议内容基本都是一样的，协议都是张玉珠草拟的，我记得都是以张玉珠鑫和小区的住房作为抵押，然后借对方钱的。具体张玉珠和对方每人签订借款协议是以张玉珠在鑫和小区哪套住房作为抵押我就不知道了，当时我也没多想，多看，认为关系都不错，张玉珠也不会不还人家钱，所以我就当作证明人在上面签字了。我只知道张玉珠有两套住房在鑫和小区，但具体楼牌号我不知道。11、证人王某4证实，我在鑫和小区售楼部负责销售。我和张玉珠原来是鑫和小区的对门邻居，2014年9月房子过户给了马某。张玉珠在鑫和小区有2套房产，分别是8号楼1单元1号，还有一个是2号楼2单元4号。我听马某说张玉珠借了马某的钱，具体多少我不清楚，后来因为还不起钱了，所以张玉珠将两套房子抵押过户给了马某（我记得马某有抵押手续）。过户的时候，张玉珠没去售楼部，是马某拿着抵押协议和张玉珠的原两套房子手续找的我办理了过户，其实就是我们将原张玉珠的两套房购合同销毁，重新以原最早的购置这两套房的手续时间（2010年）给马某重新填写了购房协议。鑫和小区的房子都是小产权房，没有房产证。2014年9月过户时，我们是电话核实了张玉珠后，经张玉珠同意，我们将这两套房子过户给了马某。12、证人马某证实，2014年8月13号，张玉珠来门市找我借钱，我问他你还不了钱怎么办？他说先把他在鑫和小区的两套房子和车子作担保，给不了我钱这两套房子作为抵押就给我，过户到我的名下，然后我就通过转账给了他一百万，没有利息，他当时就说借我的钱周转一下，一个月之内就给我，当时就没有说利息的事。他是以鑫和小区的两套房子，一套是8号楼1单元1号，另一套是2号楼2单元4号做抵押的。当时借我钱的时候他将他的两套鑫和小区的房子手续给了我，后他给不了我钱，我通过找他，经他同意我自己拿着他的欠条和他的两套房子的购房协议找到鑫和小区售楼部的王某4，当天通过电话联系张玉珠，经他同意，就把张玉珠的这两套房子过户到了我的名下。原来那两份购房协议给了售楼部的王某4，他又给我按照原来的日期重写了新的购房协议。13、磁县价格认证中心关于张玉珠梅赛德斯奔驰轿车价格认定结论书记载，梅赛德斯冀Ｄ×××**号奔驰轿车于2014年6月市场价格405496元。14、被告人张玉珠供述，我和孔某是邻居关系，和王某1是朋友关系、和童某也是朋友。2014年左右，我到马头神州旅行社找童某想向他借钱，并出利息，后来是童某拿着10万元现金到我老家找到我把钱给我后，我写了借条，童某把钱给我后就回去了，过了几天我找孔某，给他说想用点钱，给他出利息，当时总共借了孔某65万，孔某是分两次给的，当时为增加信任，我给孔某说我人跑了还有两套房子在马头，当时我也没有想着用房子抵押借款，又过了几天王某1到我马头鑫和小区家里找到我，说往我这放钱，他总共往我这放了10万元现金，我也给他说出3分利息，也给他写了借条。2015年7月份左右，我因非法吸收公共财产被公安机关上网，我就外出逃跑，并把手机号和一切信息换了，孔某等三人也一直联系不上我，造成了我们之间的不信任。我当时给孔某等三人签写了借款合同，内容是我借的金额，给多少利息，还有抵押物（鑫和小区房子）。现在这两套房子在马某名下。2014年6月份左右，我因资金紧张找到马某，借了他100万元，把房子全套手续和奔驰汽车（冀Ｄ×××**）抵押给了马某，并给他说如果一个月不还，车辆和房产归马某所有。我对孔某、王某1、童某和马某所承诺的这两套房子是同套房子，都是我在马头鑫和小区居住的这两套房子。我借他们三人的钱已经在邯郸市广悦地产投资了，还有一部分使用在征收土地建养老院了。当时我写借条的时候，他们也没有要求使用房子做为抵押，是我自己为了增加互相信任，我自己主动写上的。寻衅滋事罪：晚上，被告人张明飞接到王某3说磁县楼板厂有事的电话，后同杨某（另案处理）、王某7、李某2赶到该楼板厂。后王某6（另案处理）、张明飞和杨某不问缘由殴打王某2，王某2逃跑后，三人又在荷景花园小区东围墙处发现王某2，随即再次对王某2进行殴打。经磁县公安局物证鉴定室鉴定，王某2身上有多处挫擦伤，左侧尺骨粉碎性骨折，损伤程度属轻伤一级。，张明飞主动到磁县公安局执法办案中心投案自首。该案在侦查环节，当事人双方就附带民事赔偿已自行和解，王某3、张明飞等人赔偿王某2医药费、误工费等150000元。并取得被害人的谅解。认定上述事实的证据有：1、被害人王某2陈述，傍晚，聂某2让我和他去送东西，我开上我的白色Ｑ5（奥迪）越野车和聂某2来到了磁县。聂某2领路让我把车开到一个桥跟前，我和聂某2刚下车，有三四辆车堵住了我们，从车上下来20多人，这些人手里拿着刀和管刺。这时有人抢我的车钥匙，我就护车，有人拿刀朝我手上捅了一下，然后我就被人围住朝我身上乱打，我就往一边跑，又有一辆黑色大众牌子的车拦住我，从车上下四五个人打我，这四五个人手里也都拿着刀管刺，当时就把我打晕了，一会儿派出所的人来了把我送到医院。我头部、左胳膊骨折，左手掌刀砍的伤，双脚脚掌有伤，身上多处挫伤，左大腿淤青。2、证人王某3证实，2015年8月份的一天下午7点多，我村闫迎堂给我打电话说他在本村的楼板厂有人给他找事让我过去，我就与和亚某开车去了。到闫迎堂楼板厂见有七八个人，可能是邯郸的，我就问一个人干啥的，他说是过路，我一看不认识，就上前朝这人肚上踹了一脚。我与和亚某就对他进行殴打，将该人打倒在地后，我二人就不打了，我与和亚某在现场停了二三分钟就开车走了。并证，我在往赶时我和的张明飞打电话让他先去闫迎堂楼板厂看看。3、证人和亚某证实，晚7时许，王某3接了一个电话后说有人在他们村闫迎堂家找事，让我跟他回去一趟，随后我和王某3开车到了闫迎堂的空心板厂南面，把车停到了桥边。随即王某3就从车上下来到了闫迎堂空心板厂的南面，我把车停好之后也跟着王某3过去了。到跟前王某3问是谁找事类，其中一个30岁左右的男子说他是路过的，王某3问了一句：“路过类？”接着就踹了这个男子一脚，我也上前打了这个男子。开始就是朝他头上扇，朝他身上踹，后来把那个男子绊倒，那个男子脸朝上，我就随手从墙边拿起个铁簸箕朝那个男子身上砸，那个男子就用胳膊挡，具体哪个胳膊挡我记不清了，当时有人就把我拦开了，具体谁拦的我也记不清了，随后我跟着王某3就开车走了。4、证人聂某1证实，我和闫迎堂因为以前做生意，用他的空心板，因为板的质量问题，我起诉了闫迎堂。后经复兴区法院判决我胜诉。法院多次执行闫迎堂没有找到人。日下午5点左右我和陆秀珍、王某5三个人就开车到闫迎堂的楼板厂找闫迎堂，正好碰见闫迎堂，我们到一边儿我就给复兴区法院的法官打电话，之后法院的人来，闫迎堂这边来了好多人，后来派出所的人过来让去派出所处理事。后来双方到派出所处理事，对方说给我10万元，也别追究打伤人的事。5、证人王某5所证与聂某1所证一致，并证，我去接他们时，在十字路口，对方将他们这方的年轻人打伤。6、证人聂某2证实，傍晚，我父亲聂某1打电话让我把长城哈弗越野车的车钥匙，行车证，法院判决书送到磁县，我让王某2开车带着我来到个桥头，我们两个人一下来就有四五辆车20多人围住了我们。这20多人手里都拿着刀和管刺，他们一上来就去抢王某2车钥匙，还有二三个人手里拿着刀和管刺过来朝我的左胳膊和腰打了两下，我就往一边跑了，他们二三个人就去追王某2了。我用手机打电话报了警，一会儿派出所的人来了。我见王某2在一边儿地上躺着，这时来了一辆白色两厢车，从车上下来三个人上前就去对王某2拳打脚踢（这辆白色两厢车也是一开始四五辆车其中的一辆），后来派出所的车拉着我和王某2来到医院。7、证人王某6（老海）证实，傍晚，我接到我侄媳妇（闫迎堂大女儿闫雪花）电话，说有人来家找事，我就开车到闫迎堂的楼板厂，到现场我见有几个人年轻人。闫雪花指了指对方的十几个人说；“他们跑到家乱翻，还想打我。”对方其中有个年轻人拿着铁锹在抡，我就拿着一把汽车把锁打那个年轻人，那些人就跑了。后来在一个墙根儿追到一个年轻人，我就用汽车把锁朝那个年轻人身上打了两下，我见那个年轻人用胳膊挡来，但是具体打到哪里，因为天黑我没有看清。并证，当时有几个年轻人在场，当时我光顾着打了没操心其他人在干什么。8、证人杨某证实，2015年8月份的一天是张明飞的生日，我们在饭店时张明飞接到王某3电话，说有人去楼板厂找事，让我们赶快过去帮楼板厂出气。我和张明飞、王某7、李某2四人就去楼板厂了。到楼板厂后，的老海（就知道他姓王，大名不知道）开着车也到了，老海下车时拿着个锁车的把锁，当时有十几个年轻人在那里站着。楼板厂的一个女的指着其中的一个年轻人对老海说：“就他扇了我两巴掌”，老海拿车把锁就朝那个人打去，张明飞也朝那人的身上用拳打，后张明飞从洗车的地方拿了根棍子朝对方那个人打。我从车的后备箱拿了根镐把，到那人跟前用脚踹了那人两脚，然后就抡起镐把，抡了两下，没打住人，那群年轻人就开始往四处跑散了，我就拎着搞把追其中的一个人。后我坐上车和张明飞往南追着找人，张明飞见有个人在荷景花园东围墙外的草里边藏着，就下车朝那人跑去，我也跟着跑过去了，那个藏着的人看见我们就想从围墙上跳过去，但没跳过去就跌倒了。我和张明飞到跟前往那人身上打，张明飞从地上捡了砖头还是石头往那人身上打，老海也拿着车把锁过来朝那人身上打，那人就用胳膊挡，并喊不敢了、不敢了，随后就不打他了。我们刚开始到打架现场和张明飞、老海打的那个人以及在荷景花园东围墙外打的那个人是同一个人。王某3与和亚某打的那个人就是我、张明飞、老海打的那个人。9、证人王某7证实，案发那晚，张明飞让我、亚伟、李某2跟着他一起去楼板厂，的老海开着一辆黑色的轿车也过来了。下车后老海手里拿着个明晃晃的东西来到跟前就问那两个妇女是谁打她们了，其中有个妇女指着旁边的男子说就他们了，当时不知道谁喊的打，老海拿着那个明晃晃的东西就朝一个年轻男子身上砸了一下，随即有个30岁左右的男子（我不认识）就朝那个男子头上搧，张明飞也朝那个男子头上搧了两巴掌。当时亚伟拿镐把想打那个年轻男子了，没有打着，随后那个年轻男子就往南跑了，亚伟拿着镐把就往西去追了。我跟着张明飞、李某2就往南追，过了大马庄村西的桥之后我自己就返回到空心板厂前面，开上车之后往南走，当时在大马庄村西桥的南侧先叫上的李某2，往南走了一段距离后，张明飞、亚伟才从后面过来上的车。10、证人李某2证实，案发那天晚上，张明飞过生日，我和王某7、张明飞、亚伟在个饭店准备吃饭时张明飞接了个电话，然后就叫我、王某7、亚伟跟着张明飞开车到楼板厂。随即的老海开着一辆黑色的大众轿车也过来了，见一个妇女手指着对方一个年轻男子说，就他来，随即老海就拿方向盘锁打对方那个年轻男子。随即张明飞就上前用手扇老海打的那个年轻男子，亚伟也拿镐把打对方，这时对方的四五个年轻男子就都跑了。当时我们这边的人就往南追，我在大马庄村的桥南坐上王某7开的车，也往南追，当时没有操心张明飞跟亚伟他们在哪里，往南走了一段距离后，他俩人才上车，我们就接着往南追，后来在南边跟一辆轿车碰头，我们往南走了走之后就掉头返回到之前打架的地点，见警车在现场，我跟张明飞、王某7就步行往北走了。11、被告人张明飞供述，（农历6月27）那天是我生日，我和我妹夫王某7、内弟李某2、朋友亚伟在个饭店准备吃饭。王某3（老超）给我打电话说：“老帅（姓王不知道叫什么名字）亲戚那里有人去找事，你去看看，我正往那走着嘞。”然后我叫上王某7、亚伟、李某2四个人开车到楼板厂，我把车停在了老帅亲戚家往北路的西侧。我和亚伟刚下车，就看见的老海（姓王，不知道大名叫什么）开着一辆黑色轿车过来了，老海停下车拿着一个汽车把锁，老海问他侄媳妇（老帅媳妇）咋来，啥事？这个时候我也来到了老帅媳妇儿跟前，听到老帅媳妇说：“有五六个人去家里乱翻东西，其中一个人还搧了我一巴掌。”老海就问：“是谁来？”老帅媳妇儿指了指还在洗车那儿站着的五六个人中的其中一个人，老海走到那个人跟前就拿手里的汽车把锁朝那个人身体左侧上半身的位置打去，那个人就用左胳膊往外挡同时用手往外扒拉那个车把锁，我和亚伟说：“还敢还手？”紧接着我冲上去搧那个还手的人，那个人就往后退我没打中，然后那个人退到一棵树跟前，拿起一根木棍朝老海身上打了几下，老海把木棍夺了过来扔在地上，那个人就向辛庄营乡政府那个方向跑了，和那个人一起的几个人就四处逃跑，我和老海、亚伟就开始追。当时有个人（好像是我王某7）拽着我说:“你是干啥呢，不是你的事，你咋这么大劲儿？”我回过神来发现其他人都已经跑没影了，就和老海、亚伟他们追了大概十来米左右，没有追上就往回走。走到洗车门口时接到王某3打来的电话问：“咋的事了？人还在那不？”我说：“刚才打了一架，人都跑没了。”王某3说他正在马义线上从南往北走着，叫我往南走。然后我叫王某7去开车，王某7、李某2开车慢慢在我们前面走，我和亚伟就下车步行走，经过荷景花园小区东围墙时，感觉小区外墙的东北角有人，我和亚伟就往那儿走过去，走到半路，那个人就往西跑准备翻墙头跳过小区，翻了几次没翻过去，人就滑了下来。我和亚伟就追过去，喊：“这还有个人！”然后老海就从桥那儿追过来，我和亚伟由南往西去堵那个人，那个人当时头朝西侧躺在地上，老海就拿把汽车把锁往那个人上半身打了两下，具体打在哪个位置我没看清。那个人就用手和胳膊挡，这个时候我见亚伟手里拿着一根棍子往那个人身上打了两、三下，什么样的棍子因为天黑我没看清，我过去朝着那个人屁股和腰部各踹了一脚，然后我们就不打了。老帅媳妇过来告诉我说：“派出所的人来了，你们快走”我们就走了。老海和老帅是叔侄关系。我和王某3是初中同学。因为是晚上，我不确定在洗车地方老海打那个人和在荷景花园小区外围墙我和老海、亚伟打的那个人是不是同一个人。12、被害人王某2对和亚某、王某3辨认笔录和照片在卷。13、杨某对王某6（老海）、王某3、王某7、李某2辨认笔录和照片在卷。14、证人王某6对现场处警视频进行指认确认，其殴打的人就是王某2。15、王某6（老海）、王某7、李某2、张明飞辨认王某2笔录及照片在卷。16、磁县公安局物证鉴定室法医学人体损伤程度鉴定书记载，王某2左侧尺骨粉碎性骨折，已构成轻伤一级。颈部、双上肢、背部及双下肢有多处皮肤损伤。附有伤情照片在卷。17、调解书、谅解书载明，赔偿和谅解情况。原审法院认为，被告人张玉珠、张明飞违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张玉珠以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张明飞伙同他人无事生非，随意殴打他人，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人张明飞在非法吸收公众存款犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。鉴于被告人张明飞在寻衅滋事犯罪中有自首情节，民事赔偿已调解，被害人予以谅解，依法可从轻处罚。被告人张玉珠、张明飞均应数罪并罚。起诉书指控张玉珠借孔某30万元（借款时间是2014年8月16日），因该借款张玉珠没有用鑫和小区两处房产作抵押，指控被告人张玉珠诈骗孔某该30万元，现有证据不足，指控不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条、第二百九十三条、第六十四条、第六十七条、第二十七条、第六十九条之规定，认定被告人张玉珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元，违法所得人民币六十万元责令退赔。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十六万元，违法所得人民币六十万元责令退赔；被告人张明飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。原审被告人张玉珠上诉及其辩护人辩护提出，原判对非法吸收公众存款罪量刑重；关于诈骗罪：1、原审被告人张玉珠当时对孔某、童某、宋某借款用房产作抵押，房产当时都归张玉珠所有，从客观讲，没有证据证明张玉珠存在隐瞒事实，虚构真相的行为。且抵押是在马某之前，不存在重复抵押行为；2、马某办理房产过户未经张玉珠同意，是马某擅自办理过户；3、张玉珠的两套房产以及车辆共计一百六、七十万元，足以全额偿还所有抵押的借款。综上对诈骗罪应宣告张玉珠无罪。经审理查明，原判决认定原审被告人张明飞犯非法吸收公众存款、寻衅滋事罪的事实和证据经本院审理无变化，相关证据均经一审庭审质证，本院予以确认。本院认为，原审被告人张明飞违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人张明飞伙同他人无事生非，随意殴打他人，致一人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪。对其应数罪并罚。原审被告人张明飞在非法吸收公众存款犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻处罚；在寻衅滋事犯罪中有自首情节，且民事赔偿已调解，得到被害人谅解，可从轻处罚。原判对原审被告人张明飞认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。认定上诉人（原审被告人）张玉珠犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪部分事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）、（三）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：一、维持河北省磁县人民法院（2017)冀0427刑初161号刑事判决第二项，即被告人张明飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二、撤销河北省磁县人民法院（2017)冀0427刑初161号刑事判决第一项，即被告人张玉珠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元，违法所得人民币六十万元责令退赔。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十六万元，违法所得人民币六十万元责令退赔。三、发回河北省磁县人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长 闫 艳审判员 王晓鹏审判员 张耀旗二〇一八年一月二十二日书记员 冀荟竹