江苏省扬中市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏1182刑初348号 公诉机关江苏省扬中市人民检察院。 被告人叶明清，男，汉族，1964年4月6日出生，初中文化，江苏省人，个体水产养殖户，住镇江市。因本案于2017年5月11日被取保候审。 辩护人傅从华，江苏江成律师事务所律师。 被告人徐军红，曾用名徐小燕，男，汉族，1970年8月28日出生，初中文化，江苏省人，镇江大港散热器厂工人，住镇江市。因非法采砂，于2016年3月25日被镇江市水利局决定没收采砂机具，罚款10万元。因本案于2017年5月1日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。 辩护人朱文行，江苏江成律师事务所律师。 被告人徐华林，男，汉族，1976年10月20日出生，初中文化，安徽省南陵县人，全椒639号货船船长，住南陵县。因本案于2017年6月9日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审。 被告人袁龙，男，1988年6月26日出生，汉族，小学文化，安徽省霍邱县人，钓台8518号货船船主，住霍邱县。因本案于2017年5月23日被取保候审。 辩护人王正超，上海翰浩律师事务所律师。 被告人胡安晋，男，1986年12月12日出生，汉族，小学文化，安徽省霍邱县人，东湖958号船船主，住江苏省南通市港闸区（户籍所在地安徽省霍邱县）。因本案于2017年5月22日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审。 辩护人周炳钧，上海紫雨律师事务所律师。 被告人徐素龙，男，1988年8月9日出生，汉族，小学文化，安徽省霍邱县人，永安4099号船船主，住南通市港闸区（户籍所在地安徽省六安市霍邱县）。因本案于2017年6月5日被刑事拘留，同年6月9日被取保候审。 辩护人徐恺，上海翰浩律师事务所律师。 被告人程进喜，男，1971年2月20日出生，汉族，文盲，安徽省霍邱县人，永安2869号船船主，住江苏省南通市港闸区隆兴小区西侧黄河路北侧龙潭福里小区8栋2单元206室（户籍所在地安徽省霍邱县）。因本案于2017年5月24日被取保候审。 辩护人胡学娟，上海翰浩律师事务所律师。 被告人夏万昌，男，1989年2月16日出生，汉族，小学文化，安徽省霍邱县人，振陵机1988号货船船主，住霍邱县。因本案于2017年6月9日被取保候审。 辩护人田敬乔，上海翰浩律师事务所律师。 被告人储治东，男，1987年10月20日出生，汉族，小学文化，安徽省霍邱县人，皖金瑞888号的货船船主，住江苏省南通市崇川区（户籍所在地安徽省霍邱县）。因本案于2017年5月23日被取保候审。 辩护人石宗仿，上海翰浩律师事务所律师。 被告人陈敬田，男，汉族，1974年9月27日出生，文盲，安徽省霍邱县人，泰州振陵机6166号船主，住泰州振陵机6166号船舶上（户籍所在地安徽省霍邱县）。因本案于2017年6月9日被取保候审。 辩护人周晓艳，上海翰浩律师事务所律师。 被告人陈洪传，男，汉族，1967年11月28日出生，小学文化，安徽省霍邱县人，皖金瑞5890号船船长，住皖金瑞5890号船舶上（户籍所在地安徽省霍邱县）。因本案于2017年6月1日被取保候审。 扬中市人民检察院以扬检诉刑诉[2017]343号起诉书指控被告人叶明清、徐军红犯非法采矿罪、被告人徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员汤菲、贺俊出庭支持公诉。被告人叶明清及其辩护人傅从华、被告人徐军红及其辩护人朱文行、被告人徐华林、被告人袁龙及其辩护人王正超、被告人胡安晋及其辩护人周炳钧、被告人徐素龙及其辩护人徐恺、被告人程进喜及其辩护人胡学娟、被告人夏万昌及其辩护人田敬乔、被告人储治东及其辩护人石宗仿、被告人陈敬田及其辩护人周晓艳、被告人陈洪传到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2013年以来，田某1(另案处理)伙同被告人叶明清，在未取得《长江河道采砂许可证》、并多次受到镇江市水利局行政处罚的情况下，出资购买铁船，改装成打砂船，并交由被告人徐军红等人在长江中非法采砂并销售，从中提取销售收入的15%至20%作为被告人徐军红等人的工资。被告人徐军红于2014年至2016年间，在受到镇江市水利局行政处罚的情况下，仍先后多次在长江95号浮至103号浮之间非法采砂，并向被告人胡安晋、袁龙、储治东、程进喜、陈洪传、徐素龙、陈敬田、夏万昌、徐华林等人低价出售共计118600吨细砂，销赃所得276500元。具体犯罪事实分述如下： 1．2015年11月至2016年4月间，被告人徐军红在长江中非法开采33600吨细砂出售给被告人徐华林，被告人徐华林明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币83000的价格予以多次收购后出售，从中获利人民币30000元。 2.2014年2月至2016年3月间，被告人徐军红在长江中非法开采23800吨细砂出售给被告人袁龙，被告人袁龙明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币57400元的价格予以多次收购后出售，从中获利人民币30000元。 3.2014年2月至2015年1月间，被告人徐军红在长江中非法开采17000吨细砂出售给被告人胡安晋，被告人胡安晋明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币26000元的价格予以收购后出售，从中获利人民币20000元。 4.2015年2月至2016年3月间，被告人徐军红在长江中非法开采16000吨细砂出售给被告人徐素龙，被告人徐素龙明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币41600元的价格予以收购后出售，从中获利人民币18000元。 5.2014年2月至2015年1月间，被告人徐军红在长江中非法开采8000吨细砂出售给被告人程进喜，被告人程进喜明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币12000元的价格予以收购后出售，从中获利人民币8000元。 6.2015年2月至2015年3月间，被告人徐军红在长江中非法开采7200吨细砂出售给被告人夏万昌，被告人夏万昌明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币26000元的价格予以收购后出售，从中获利人民币6000元。 7.2015年12月至2016年1月间，被告人徐军红在长江中非法开采4500吨细砂出售给被告人储治东，被告人储治东明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币10000元的价格予以收购后出售，从中获利人民币12000元。 8.2015年2月至2015年3月间，被告人徐军红在长江中非法开采4000吨细砂出售给被告人陈敬田，被告人陈敬田明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币12000元的价格予以收购后出售，从中获利人民币4000元。 9.2015年12月份，被告人徐军红在长江中非法开采3000吨细砂出售给被告人陈洪传，被告人陈洪传明知被告人徐军红出售的细砂为犯罪所得的矿产品，仍以人民币8500元的价格予以收购后出售。 案发后，被告人叶明清、袁龙、储治东、程进喜、陈洪传、徐素龙、陈敬田、夏万昌主动向公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实。被告人徐军红、徐华林、胡安晋能如实供述自己的犯罪事实。被告人叶明清、徐军红、徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田退清了赃款。 上述事实，被告人叶明清、徐军红、徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传在开庭审理过程中亦无异议，且有证人田某1、田某2等人的证言，户籍资料、受案登记表，立案决定书，指定管辖决定书，无犯罪记录证明，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，情况说明，接收证据清单，银行卡交易记录，照片，镇江市水利局行政处罚决定书，镇江市价格认定中心出具的江砂价格的回复函等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人叶明清、徐军红违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，且在多次受到行政处罚的情况下又实施非法采矿行为，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，且系共同犯罪。被告人徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传明知是犯罪所得而予以收购，其中被告人徐华林、袁龙系情节严重，其行为均已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。扬中市人民检察院指控被告人叶明清、徐军红犯非法采矿罪、被告人徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人叶明清起主要作用，系主犯；被告人徐军红起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人叶明清、袁龙、储治东、程进喜、陈洪传、徐素龙、陈敬田、夏万昌主动向公安机关投案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人徐军红、徐华林、胡安晋能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人叶明清、徐军红、徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田退清了赃款，可以酌定从轻处罚。对于被告人叶明清、徐军红、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田的辩护人提出的被告人叶明清、徐军红、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人袁龙减轻处罚，对被告人叶明清、徐军红、徐华林、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传从轻处罚。根据被告人叶明清、徐军红、徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再有犯罪的危险和对其所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条及最高人民检察院、最高人民法院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第四条第一款第（一）项、第七条第一款、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人叶明清犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人徐军红犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人徐华林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、被告人袁龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人胡安晋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、被告人徐素龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 七、被告人程进喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 八、被告人夏万昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 九、被告人储治东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十、被告人陈敬田犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十一、被告人陈洪传犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十二、对叶明清、徐军红、徐华林、袁龙、胡安晋、徐素龙、程进喜、夏万昌、储治东、陈敬田、陈洪传的违法所得予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  王 锋 人民陪审员  郭建华 人民陪审员  施正明 二〇一八年一月三十日 书 记 员  王 辉