山东省淄博市临淄区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁0305刑初200号公诉机关淄博市临淄区人民检察院。被告人谭明，男，1964年9月5日出生于山东省桓台县，汉族，初中文化，原操作工，住山东省桓台县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年11月22日被山东省齐都公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人孟立新，山东高阳律师事务所律师。被告人张福德，男，1957年7月6日出生于辽宁省大连市，汉族，小学文化，中共党员，退休职工，住淄博市临淄区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月14日被山东省齐都公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人贾玉敏，山东大地人律师事务所律师。被告人郭兆东，男，1967年8月12日出生于山东省青州市，汉族，高中文化，原保安，住山东省淄博市临淄区。因犯危险驾驶罪于2014年8月20日被淄博市临淄区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月13日被山东省齐都公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉[2018]188号起诉书指控被告人谭明、张福德、郭兆东犯合同诈骗罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员左芳出庭支持公诉，被告人谭明及其辩护人孟立新、被告人张福德及其辩护人贾玉敏、被告人郭兆东到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市临淄区人民检察院指控：2015年7月以来，被告人谭明、张福德、郭兆东等人以非法占有为目的，在明知自己无权发包齐鲁石化公司老旧生活区改造工程、齐鲁石化胜利炼油厂屋顶防水、外墙涂料等工程的情况下，预先编造虚假的科长、书记、处长等身份，先后多次与各施工队签订施工协议书，以收取工程定金或合同履约金的名义诈骗多家施工队的钱财共计363000元，其中被告人张福德、郭兆东负责带领被害人查某的施工现场、准备协议书，谭明主要负责收赃款，所骗到赃款大部分被被告人谭明用于购买彩票或个人花销，谭明将少部分赃款分给被告人张福德、郭兆东。1、2015年7月份，被告人谭明、张福德、郭兆东以虚假的齐鲁石化炼油厂生活科的名义，与被害人赵某签订协议书，以齐鲁石化胜利炼油厂生活区屋顶防水、外墙涂料、增加其他工作量等名义，两次骗取赵某80000元，案发前归还10000元；以齐鲁石化胜利炼油厂生活区楼房防水、外墙粉刷、增加其他工作量等名义，三次骗取被害人封某110000元，案发前归还27000元左右。2、2015年7月份，被告人谭明、张福德、郭兆东以齐鲁石化公司的名义，与孙某1代表的范县废金属加工有限公司签订协议书，以齐鲁石化公司防水涂料施工的名义骗取被害人李某保证金20000元，2015年8月又以此为借口骗取被害人包某保证金30000元。3、2015年7月，被告人谭明、张福德、郭兆东以齐鲁石化二化生活区的名义，与伊某代表的肥城市第六建筑安装工程公司签订协议书，以防水、外墙涂料等工程的名义，骗取被害人伊某工程定金50000元；并以防水、涂料工程款项的名义骗取被害人郭某（1）40000元。4、2015年3月至6月，被告人谭明、张福德、郭兆东以齐鲁石化胜利炼油厂、二化的名义，与刘某（1）签订协议书，以住宅楼防水、外墙涂料、生活区绿化等工程的名义，骗取被害人刘某（1）工程定金共计70000元。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人谭明、张福德、郭兆东以非法占有为目的，谎称具备承揽并发包工程的能力，以收取工程定金或合同履约金的名义，骗取他人财产共计363000元后分赃并挥霍，其行为构成合同诈骗罪，被告人张福德、郭兆东系从犯，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条之规定，予以判处。被告人谭明对公诉机关指控的罪名无异议，辩称郭某（1）已通过法院冻结其工资，其已让家里人尽快退还刘某（1）的70000元，其还称向公安机关检举了郭兆东、刘某2红盗窃电缆一事。被告人张福德、郭兆东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人谭明的辩护人发表的辩护意见是：1、起诉书对被告人谭明骗取郭某（1）的指控不成立；2、对被告人谭明骗取刘某（1）70000元一事可从轻处罚；3、被告人谭明认罪态度较好。被告人张福德的辩护人发表的辩护意见是：1、被告人张福德系从犯；2、被告人张福德系初犯、认罪态度较好；3、被告人张福德获得赃款较少。经审理查明：2015年以来，被告人谭明、张福德、郭兆东等人以非法占有为目的，在明知自己无权发包齐鲁石化公司老旧生活区改造工程、齐鲁石化胜利炼油厂屋顶防水、外墙涂料等工程的情况下，预先编造虚假的科长、书记、处长等身份，先后多次与各被害人签订施工协议书，以收取工程定金或合同履约金的名义诈骗各被害人共计363000元，其中被告人张福德、郭兆东负责带领被害人查某的施工现场、准备协议书，被告人谭明主要负责收赃款，所骗到赃款大部分被被告人谭明用于购买彩票或个人花销，被告人谭明将少部分赃款分给被告人张福德、郭兆东。1、2015年7月份，被告人谭明、张福德、郭兆东以虚假的齐鲁石化胜利炼油厂生活科的名义，与被害人赵某签订协议书，以齐鲁石化胜利炼油厂生活区屋顶防水、外墙涂料、增加其他工作量等名义，两次骗取赵某80000元，案发前归还10000元；以齐鲁石化胜利炼油厂生活区楼房防水、外墙粉刷、增加其他工作量等名义，三次骗取被害人封某110000元，案发前归还27000元。2、2015年7月份，被告人谭明、张福德、郭兆东以齐鲁石化公司的名义，与孙某1代表的范县废金属加工有限公司签订协议书，以齐鲁石化公司防水涂料施工的名义骗取被害人李某保证金20000元，2015年8月又以此为借口骗取被害人包某保证金30000元。3、2015年7月，被告人谭明、张福德、郭兆东以齐鲁石化二化生活区的名义，与伊某代表的肥城市第六建筑安装工程公司签订协议书，以防水、外墙涂料等工程的名义，骗取被害人伊某工程定金50000元；并以防水、涂料工程款项的名义骗取被害人郭某（1）40000元。4、2015年3月至6月，被告人谭明、张福德、郭兆东以齐鲁石化胜利炼油厂、二化的名义，与刘某（1）签订协议书，以住宅楼防水、外墙涂料、生活区绿化等工程的名义，骗取被害人刘某（1）工程定金共计70000元；案发后，被告人谭明家属退还被害人刘某（1）50000元。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某的陈述及协议书、银行卡存款业务回单证实，2015年7月中旬，其哥哥赵海给其介绍了袁守军，袁守军对其称齐鲁石化胜利炼油厂生活科的谭明科长负责齐鲁石化老旧生活区的屋顶防水、外墙保温等工程的发包，谭明科长让齐鲁石化胜利炼油厂的张福德书记和保卫科郭兆东科长带着其和袁守军一起到齐鲁石化虎山、胜利、胶厂等生活区、齐都公安局附近的生活区看的现场，张福德称这些地方都需要做屋顶防水和外墙保温，总的工程量大约十几万户；在饭店时，张福德对其说想干这个工程要找谭明才行，谭明称想干这个工程要交定金，2015年7月15日，其在临淄区牛山路的一个小宾馆里和谭明签了工程协议书，并给了谭明50000元现金作为定金，张福德和郭兆东作为证明人在协议书上签了字；其联系了老乡封某一起来干这个工程，2015年7月19日，封某在临淄的一家饭店和谭明签了协议书，张福德、郭兆东、谭明和封某都在协议书上签了字，封某给了谭明50000元现金作为工程定金，后来谭明以给封某增加生活区工程量和按照新设备工程的名义，分两次找封某要了60000元；2015年10月，谭明以炼油厂安装新设备找人施工为由，让其合伙入股一起干，当时是口头说的，让其给他转了30000元钱，后来谭明找各种借口推脱，没有进行施工；齐鲁石化胜利炼油厂生活区的屋顶防水、外墙涂料等工程合同，谭明以各种理由未实际履行，其感觉被骗，便找谭明要钱，后谭明于2016年12月退给了其10000元现金。2、被害人封某的陈述及银行卡存款业务回单证实，2015年7月份，其朋友赵某给其打电话称山东淄博齐鲁石化这边的老旧社区有一些屋顶防水、外墙涂料等项目的工程，其到了淄博后，赵某介绍其认识了谭明、张福德、郭兆东；谭明对其称他是齐鲁石化公司胜利炼油厂生活科科长，管着齐鲁石化公司胜利炼油厂老旧生活区的工程发包，谭明和张福德、郭兆东还开车带其到齐鲁石化胜利炼油厂几个生活区转了一下，谭明在车上称这些楼房都要做屋顶防水和外墙涂料等工程，想干这些工程需要交50000元的定金；2015年7月19日，其在临淄区牛山路上的旅馆内和谭明签了协议书，并给了谭明50000元现金，张福德和郭兆东作为证明人也签了字，当时赵某也在场；2015年7月20日，谭明给其打电话称工程很多人竞争、需要钱打点关系，其便给谭明转了30000元；2015年10月份，谭明称工程暂停了、有一个他负责的危化品车辆的停车场项目给其做，让其给转30000元，同年10月23日，其转了30000元给了谭明；后来其多次联系谭明施工的事情，谭明总是用各种理由拖延，其便让谭明退钱，扣除谭明还给其的27000元，其实际损失是83000元。3、被害人李某的陈述及协议书、收条证实，2015年7月，其经过战友孙某1的介绍，认识了齐鲁石化炼油厂后勤处的负责工程发包的谭明科长，谭明和“张书记”、“郭处长”给其和孙某1介绍了防水和外墙粉刷工程情况，并提出要交50000元的保证金；第二天中午，由孙某1以他的范县废金属加工有限公司的名义和谭明签订了合同，其给了谭明20000元现金；2015年8月15日左右，孙某1给其打电话称工程快开工了、张福德通知他要再交30000元的保证金，其于2015年8月16日和包某一起来到淄博，包某将30000元现金交给了“张书记”；后合同没有执行，谭明一直让其等待，其感觉工程不靠谱，便向谭明等人要钱，谭明以各种借口不给退钱，2017年9月，谭明便联系不上了。4、被害人包某的陈述及收条证实，2015年大约6、7月份时，其朋友李某跟其说他的战友孙某1帮忙联系了齐鲁石化公司老旧生活区的防水保温工程，其和李某、孙某1到临淄后，张福德书记、郭某2长称管工程的谭明科长很忙，他们带着到二化生活区附近的老楼查看了施工现场；后李某和孙某1到临淄找的谭科长、张书记、郭某2长并以孙某1的名义签了施工协议，交了20000元工程定金；2015年8月17日的前一天或是前两天，因其也想干这个工程、孙某1通知李某再交30000元工程定金，其便和李某、孙某1一起到了临淄，其交给了张书记30000元现金；后工程一直没干，对方老是拖着，也不提还钱的事情。5、被害人伊某的陈述及协议书、银行卡存款业务回单证实，2015年7月份，郭某（1）称张福德书记手中有个齐鲁石化老居民楼的屋顶防水和外墙粉刷工程，邀请其到临淄与张书记面谈；其到了临淄后，张福德和郭兆东带其到一老居民楼看了现场，后张福德称主管基建工程发包的谭明科长工作很忙、全权委托他和郭兆东代理工程发包，并和其签订了施工协议书；2015年7月21日，其将50000元工程定金转入谭明农行账户中，后谭明以各种理由拖延开工，其找谭明追要钱款，谭明称50000元工程定金在齐鲁石化公司账户存放着、随时可以退，但一直未退给其。6、被害人郭某（1）的陈述及收条证实，其通过朋友认识了谭明、张福德及郭兆东，他们三人之间互相称呼“谭科长”、“张书记”、“郭处”；2015年年初，谭明称他负责发包齐鲁石化老旧生活区外墙涂料、屋顶防水等工程项目，其告诉谭明其可以干外墙涂料和屋顶防水的活，并联系了伊某一起做该工程；其和伊某到临淄考察时，都是张福德、郭兆东和其谈，张福德、郭兆东带着其和伊某到齐鲁石化一化生活区附近转了一下；2015年7月份，其在谭明的要求下转给谭明40000元工程履约金，后其打听到没有该工程的事情，便找谭明协商退钱，谭明不接电话，其也找不到谭明。7、被害人刘某（1）的陈述及协议书、账户明细清单、收条、承诺书证实，2014年底或2015年初的一天，其通过朋友认识了张福德，后张福德介绍其认识了谭明和郭兆东；2015年初，谭明和张福德、郭兆东称齐鲁石化炼油厂和二化的家属院有个住宅楼防水、外墙涂料及生活区绿化的工程，并提出要交保证金，其觉得可以接这个工程，便和张福德、郭兆东于2015年3月12日签了协议书，谭明对此事也知情；2015年4月19日，其给了谭明20000元钱现金作为保证金；后张福德给其打电话称工程快开工了、让其再交50000元的保证金，其于2015年6月21日给谭明转款共计50000元；后他们一直拖延，工程没有开工，也没有履行协议；其还证实谭明的前妻佟亚莲和其已经达成还款协议。8、证人孙某1的证言证实，2015年，谭明等人称齐鲁石化有住宅楼防水、外墙涂料的工程，后其以范县废金属加工有限公司的名义和张福德、郭兆东签订的协议书，其和李某请谭明、张福德、郭兆东吃的饭，在酒桌上给谭明交了20000元钱的现金作为保证金；2015年8月17日，其和李某、包某来到临淄，包某交了30000元现金作为保证金，后谭明、张福德、郭兆东一直拖延，没有履行协议，工程也没开工。9、证人王某1的证言证实，2015年7月份，伊某喊其一起到临淄区，张福德、郭兆东等人带着到齐鲁石化的小区转了一下，当天，张福德、郭兆东称谭明科长很忙，由他们代表与伊某签订了施工协议书；2015年7月下旬，伊某按照和张福德、郭兆东签订的施工协议书，给谭明的农行卡里转款50000元工程履约金，后谭明、张福德、郭兆东总是用各种理由拖延，工程一直没开工。10、证人佟亚莲的证言证实，其系谭明的前妻，2018年1月份的一天，刘某（1）给其打电话称谭明以收取工程定金的名义骗了他70000元钱，后其还了刘某（1）50000元钱，并写了一份承诺书。11、证人王某2和的证言证实，其系齐鲁石化公司工程处施工管理科科长，自2014年齐鲁石化公司社区改造工程以来，齐鲁石化公司社区改造项目里没有辖区的生活区的屋顶防水工程，绿化工程中标单位都是一些比较有实力的公司，不会发包给个人或委托个人对外发包，也不允许分包给其他单位或个人，其没有听说过中标单位或施工单位有谭明、张福德等人。12、证人高某的证言证实，其和谭明系男女朋友关系，在和谭明生活期间，其发现谭明经常到几个彩票站购买彩票，谭明还在欧亿娱乐平台买过网络彩票。13、证人赫某、张某、孙某2的证言及辨认笔录均证实，在其经营彩票期间，谭明经常来其店里购买彩票。14、辨认笔录证实了被告人谭明、张福德辨认出被害人郭某（1）的事实。15、银行账户材料证实了被告人谭明银行账户资金往来的情况。16、齐鲁石化公司胜利炼油厂党群工作科的情况说明证实，齐鲁石化公司胜利炼油厂没有生活科这个机构，不对外发包齐鲁石化生活区的任何施工改造项目，谭明自2014年1月后关系隶属于齐鲁石化公司供排水厂。17、发、破案经过证实，2017年11月1日，赵某等人将本案报案至公安机关，公安机关于2017年11月8日立案侦查，后公安机关分别将被告人谭明、张福德、郭兆东抓获归案。18、（2014）临刑初字第404号刑事判决书证实，被告人郭兆东因犯危险驾驶罪于2014年8月20日被淄博市临淄区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。19、户籍材料证实了被告人谭明、张福德、郭兆东的出生日期，案发时均已达到完全刑事责任年龄。20、被告人谭明、张福德、郭兆东在公安机关亦对上述犯罪事实予以供述。上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。本院认为，被告人谭明、张福德、郭兆东以非法占有为目的，虚构身份，与被害人签订或口头约定虚假的施工协议，骗取被害人财物并挥霍，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确。被告人张福德、郭兆东在共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人谭明、张福德、郭兆东认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人谭明家属在案发之后退还被害人刘某（1）经济损失的数额依法不应从公诉机关指控的犯罪数额中予以扣除，可作为对被告人谭明酌情从轻处罚的情节予以考虑。本案无相关证据证实被告人谭明向公安机关检举的郭兆东、刘某2盗窃电缆一事查证属实，故不应认定被告人谭明有立功情节。本案案发之前，被害人郭某（1）对被告人谭明提起民事诉讼，该民事诉讼并不影响被告人谭明骗取郭某（1）40000元的犯罪事实成立，且无证据证实被害人郭某（1）通过法院已冻结或成某回40000元经济损失，被告人谭明辩称郭某（1）已通过法院冻结其工资的辩解意见及其辩护人发表的起诉书对被告人谭明骗取郭某（1）的指控不成立的辩护意见与事实不符，本院不予支持，其他辩护意见及被告人张福德的辩护人发表的辩护意见本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年十一月二十二日起至二○二一年十一月二十一日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。二、被告人张福德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年十二月十四日起至二○一九年十二月十三日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。三、被告人郭兆东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年十二月十三日起至二○一九年十二月十二日止；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。四、责令被告人谭明、张福德、郭兆东退还被害人赵祥海70000元、退还被害人封心礼83000元、退还被害人李新民20000元、退还被害人包利津300**元、退还被害人伊宪玉50000元、退还被害人郭其河40000元、退还被害人刘必云200**元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王国明审 判 员  刘 玲人民陪审员  朱海红二〇一八年九月七日代理书记员  王一涵