山东省青岛市市北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0203刑初49号 公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。 被告人苏明，女，1974年4月25日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，大专文化，系个体，户籍地广西壮族自治区南宁市江**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。 辩护人林家健，广西欧亚嘉华律师事务所律师。 被告人毛金生，男，1981年7月22日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，系广西恒锦科技有限公司职工，户籍地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。 被告人唐金龙，男，1990年4月6日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市兴宁区，现住广西壮族自治区南宁市江**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。 辩护人朱广新，广西元兴律师事务所律师。 被告人宋海，男，1984年7月6日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，系广西中实富有限公司司机，户籍地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。 辩护人郭铁钧、戴喜凤，山东中青律师事务所律师。 被告人程发，男，1995年8月29日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年4月12日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。 青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉〔2018〕17号起诉书指控被告人苏明、毛金生、唐金龙、宋海、程发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员马菁出庭支持公诉。被告人苏明及其辩护人林家健、被告人毛金生、被告人唐金龙及其辩护人朱广新、被告人宋海及其辩护人郭铁钧、戴喜凤、被告人程发到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月16日10时许，被告人韦某（另案处理）伙同他人利用网络QQ冒充青岛海诚工装设备有限公司法定代表人卜峰，并安排会计王某通过公司网银分三次给农业银行账户62×××74、62×××77共转款170万元人民币。后韦某联系被告人苏明安排他人取款，苏明组织杜彪（另案处理），杜彪又安排他人提供个人银行账号接收上述款项，陆续将170万元取出交给苏明，后苏明交给韦某。其中，被告人毛金生银行账户收入56万元，取现49万元；被告人唐金龙银行账户收入11万元，取现8.99万元；被告人宋海银行账户收入3万元，取现2.99万元；被告人程发银行账户收入2万元，取现1.99万元。上述所取现金分别由被告人毛金生、唐金龙、宋海、程发交给杜彪，由杜彪提供给苏明并最终至韦某及其同伙处。后被告人苏明、毛金生、唐金龙、宋海、程发陆续被抓获到案。 公诉机关认为，被告人苏明、毛金生、唐金龙掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人宋海、程发掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并提交书证、被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据证实。 被告人苏明对公诉机关指控的犯罪事实无异议且自愿认罪。 被告人苏明的辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人苏明构成重大立功；2、被告人苏明作用相对较小；3、被告人苏明到案后如实供述犯罪事实。希望法庭对被告人减轻处罚。 被告人毛金生对公诉机关指控的犯罪事实无异议且自愿认罪。 被告人唐金龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议且自愿认罪。 被告人唐金龙的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人唐金龙无前科，系初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好。希望法庭对被告人从轻处罚。 被告人宋海对公诉机关指控的犯罪事实无异议且自愿认罪。 被告人宋海的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人宋海系从犯，到案后如实供述犯罪事实，且系初犯。希望法庭对被告人从轻处罚。 被告人程发对公诉机关指控的犯罪事实无异议且自愿认罪。 经审理查明，2017年3月16日10时许青岛海诚工装设备有限公司法定代表人卜峰遭他人利用网络QQ冒充身份通过公司网银分三次给农业银行账户62×××74、62×××77共转款170万元人民币。韦某（另案处理）联系被告人苏明取款，苏明联系杜彪（另案处理）安排他人取款，杜彪向苏明提供他人个人银行账号接收上述款项，并安排他人陆续将170万元取出。其中，被告人毛金生银行账户收入56万元，被告人唐金龙银行账户收入11万元，被告人宋海银行账户收入3万元，被告人程发银行账户收入2万元。被告人毛金生、唐金龙、宋海、程发分别从各自账户内提取现金交给杜彪，由杜彪将现金提供给苏明后，苏明交给韦某。后被告人苏明、毛金生、唐金龙、宋海、程发陆续被抓获到案。 另查明，案发后公安机关依法冻结被告人毛金生银行账户内涉案资金人民币七万元并发还青岛海诚工装设备有限公司。在本案审理过程中，被告人唐金龙的家属赔偿青岛海诚工装设备有限公司人民币十一万元，被告人宋海的家属赔偿青岛海诚工装设备有限公司人民币二万元，青岛海诚工装设备有限公司对被告人唐金龙、宋海的犯罪行为表示谅解，希望法院对被告人唐金龙、宋海从轻处罚。被告人唐金龙的家属代为缴纳罚金人民币一万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、发破案经过及抓获经过，公司营业执照复印件，银行汇款凭证、开户信息、调取证据清单、查询明细，扣押决定书及扣押清单，住宿及结账单、换房通知单、住宿登记表及支付凭证，情况说明，谅解书、收条、询问笔录、户籍证明，被告人苏明、毛金生、唐金龙、宋海、程发供述，证人王某、龙某、马某、黄某、梁某、刘某、韦某证言，辨认笔录，指认照片，现场示意图，监控录像等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏明、毛金生、唐金龙掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重；被告人宋海、程发掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人作用相当，不宜区分主从犯。鉴于被告人唐金龙、宋海对青岛海诚工装设备有限公司进行赔偿并取得谅解，且被告人唐金龙积极缴纳罚金，可作为量刑情节酌情从轻处罚。被告人毛金生账户内涉案赃款被追缴发还，可作为量刑情节酌情予以考虑。关于被告人苏明的辩护人提出被告人苏明构成重大立功的辩护意见，经查，宾阳县公安局网络安全保卫大队到案经过、证人韦某证言及被告人苏明供述证实，证人韦某系自动投案，被告人苏明到案后除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，其供述同案犯共同犯罪的犯罪事实不构成立功，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人苏明作用相对较小的辩护意见，根据查明的事实，韦某联系被告人苏明取款，苏明联系杜彪安排他人取款，杜彪向苏明提供他人个人银行账号接收上述款项，并安排他人陆续将170万元取出，后杜彪将现金提供给苏明，苏明交给韦某，被告人苏明在犯罪过程中不属作用相对较小，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人苏明到案后如实供述犯罪事实的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人唐金龙的辩护人提出的被告人唐金龙无前科，系初犯，到案后如实供述的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人宋海的辩护人提出的被告人宋海系从犯的辩护意见，经查，被告人宋海在该账户收到涉案赃款后积极取款，掩饰、隐瞒犯罪所得，不构成从犯，辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人宋海的辩护人提出的被告人宋海到案后如实供述犯罪事实，且系初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人苏明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2022年6月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人毛金生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年6月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人唐金龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人宋海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2018年2月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人程发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2018年2月11日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱颜新 人民陪审员  段朝晖 人民陪审员  兰正宏 二〇一八年一月三十一日 书 记 员  冯燕燕