上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初1300号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人檀某某，男，1978年5月13日生，汉族，户籍地安徽省安庆市，住上海市浦东新区。辩护人顾鹤东，上海慕恩律师事务所律师。被告人胡某某，男，1985年7月2日生，汉族，户籍地江西省，住上海市浦东新区。辩护人肖宇，上海慕恩律师事务所律师。被告人李某某，女，1989年6月17日生，汉族，户籍地安徽省，住上海市浦东新区。辩护人时国键，上海慕恩律师事务所律师。被告人刘某某，女，1984年9月1日生，汉族，户籍地安徽省，住上海市浦东新区。辩护人庄勤，上海伟创律师事务所律师。被告人邵某某，女，1987年10月1日生，汉族，户籍地浙江省临海市，住上海市闵行区。辩护人毕崇岩，上海毅也岩律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2018〕1280号起诉书指控被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某犯开设赌场罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案由简易程序转为普通程序审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉，被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某及其辩护人顾鹤东、肖宇、时国键、上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人庄勤、毕崇岩到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理，现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年初，被告人檀某某向香港博亘公司购买一套外汇二元期权模式(即“对赌模式”)的交易系统，并联系第三方支付平台香港锐付公司，后伙同被告人胡某某在香港博亘公司工作人员的指导下，搭建了“全汇国际”网站，利用“MT4”交易K线软件系统，通过招揽会员登陆上述网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。2017年3月，被告人檀某某以安恒投资有限公司(以下简称“安恒公司”)名义，先后雇佣被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某，通过开设“全汇国际”网站进行赌博活动，檀某某负责公司总体运营，胡某某负责公司技术工作，李某某负责公司财务工作，刘某某、邵某某负责客服工作。2017年3月2日至8月24日，“全汇国际”网站通过招揽会员以及通过下级代理发展会员的方式，累计招揽会员15,116名(其中存在入金、提现或交易记录的会员9,078名)。会员在该网站上注册账户，并通过网站充值到第三方支付平台公司对应的账户上(累计人民币213,220,463.65元，其中由檀某某、胡某某账户充值20,102,400元，其他账户充值193,118,063.65元。以下未标注为外币的币种均为“人民币”)，会员充值的人民币以固定汇率(1美元兑6.98元人民币)在网络赌博平台上显示为美元金额(实际未兑成美元)，然后由会员在上述平台上自行采用投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式参赌，平台根据会员赢取的赌资收取22%-24%的手续费。此外，会员可根据网站内显示的个人账户余额申请提现，经安恒公司出金部李某某等人审核后，扣除一定比例的手续费，按照当天的美元国际汇率折算成人民币金额，再指令第三方支付平台香港锐付公司转入会员的个人银行账户内。经审计，“全汇国际”平台系统数据显示，参与平台交易的会员共计8,907名，会员净亏损7,329,829.72美元(其中：会员盈利金额为48,079,702.63美元，会员亏损金额为55,409,532.35美元)，交易数量为2,619,439笔。2017年8月25日，被告人胡某某、刘某某接公安机关电话通知后自动投案；次日凌晨，公安机关将被告人檀某某、李某某抓获归案；2018年1月4日下午，公安机关将被告人邵某某抓获归案。被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某到案后如实述供了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示、宣读了证人证言、司法鉴定意见书、工商资料、银行对账单、扣押决定书以及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人檀某某伙同被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某，以营利为目的，建立赌博网站并接受投注，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人檀某某起主要作用，系主犯。被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡某某、刘某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人檀某某、李某某、邵某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。檀某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出檀某某在接到公安机关电话通知后本欲前去投案，其本人具有自动投案的主观意愿，但因被网站投注人围住索要投注款无法脱身，因此并未投案。到案后，檀某某能够如实供述自己的犯罪行为，积极配合公安机关调查，应当认定檀某某具有自首情节。且檀某某系初犯，建议对檀某某从轻或减轻处罚。胡某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出胡某某在犯罪行为中所起的作用较小，系从犯；经公安机关电话通知主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首；且胡某某并无前科劣迹，系初犯，主观恶性较低。综上，建议法庭对胡某某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。李某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出李某某在犯罪行为中所起的作用较小，系从犯；李某某接到公安机关电话通知后准备前往公安机关投案，但因与檀某某一起被网站投注人围住索要投注款而无法离开，因此并未主动投案，后被公安机关抓捕到案。到案后，其能够如实供述自己的犯罪行为，应当认定其具有自首情节；李某某文化水平较低，犯罪主观恶性小，且系初犯、偶犯。综上，建议法庭对李某某从轻或减轻处罚。刘某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出刘某某在犯罪行为中所起的作用较小，系从犯；刘某某经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首；刘某某犯罪主观恶性小，且系初犯、偶犯。综上，建议法庭对刘某某从轻或减轻处罚。邵某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并提出邵某某在犯罪行为中所起的作用较小，系从犯；邵某某犯罪主观恶性小，且系初犯、偶犯。综上，建议法庭对邵某某从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年初，被告人檀某某向香港博亘公司购买一套外汇二元期权模式(即“对赌模式”)的交易系统，并联系第三方支付平台香港锐付公司，后伙同被告人胡某某在香港博亘公司工作人员的指导下，搭建了“全汇国际”网站，利用“MT4”交易K线软件系统，通过招揽会员登陆上述网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。2017年3月，被告人檀某某以安恒投资有限公司(以下简称“安恒公司”)名义，先后雇佣被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某，通过开设“全汇国际”网站进行赌博活动，檀某某负责公司总体运营，胡某某负责公司技术工作，李某某负责公司财务工作，刘某某、邵某某负责客服工作。2017年3月2日至8月24日，“全汇国际”网站通过招揽会员以及通过下级代理发展会员的方式，累计招揽会员15,116名(其中存在入金、提现或交易记录的会员9,078名)。会员在该网站上注册账户，并通过网站充值到第三方支付平台公司对应的账户上(累计人民币213,220,463.65元，其中由檀某某、胡某某账户充值20,102,400元)，会员充值的人民币以固定汇率(1美元兑6.98元人民币)在网络赌博平台上显示为美元金额(实际未兑成美元)，然后由会员在上述平台上自行采用投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式参赌，平台根据会员赢取的赌资收取22%-24%的手续费。此外，会员可根据网站内显示的个人账户余额申请提现，经安恒公司出金部李某某等人审核后，扣除一定比例的手续费，按照当天的美元国际汇率折算成人民币金额，再指令第三方支付平台香港锐付公司转入会员的个人银行账户内。经审计，“全汇国际”平台系统数据显示，参与平台交易的会员共计8,907名，会员净亏损7,329,829.72美元(其中：会员盈利金额为48,079,702.63美元，会员亏损金额为55,409,532.35美元)，交易数量为2,619,439笔。“全汇国际”平台会员在第三方支付平台锐付充值金额为213,220,463.65元，其中由檀某某、胡某某账户充值20,102,400元，其他账户充值193,118,063.65元；提现金额为211,221,703.70元。檀某某等7个银行账户通过第三方支付平台锐付公司提款46,621,086.76元,向第三方支付平台锐付公司转入资金20,102,400元；此外，由檀某某控制的7个银行账户净支出金额为26,518,686.76元。2017年8月25日，被告人胡某某、刘某某接公安机关电话通知后自动投案；次日凌晨，公安机关将被告人檀某某、李某某抓获归案；2018年1月4日下午，公安机关将被告人邵某某抓获归案。被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某到案后如实述供了上述犯罪事实。在本院审理期间，被告人胡某某退赔了赃款人民币5万元，被告人李某某退赔了赃款人民币2万元，被告人刘某某退赔了赃款人民币2万元，被告人邵某某退赔了赃款人民币2万元。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、证人仇某、陈某某、张1等人的证言证实：2017年初，檀某某向博亘公司购买一套外汇二元期权模式交易的软件(即利用“MT4”交易K线软件系统与投资者进行对赌)及后期技术维护服务，后由该公司为檀某某搭建了“全汇国际”网站，并对接了第三方支付平台香港锐付公司；之后，檀某某利用该网站平台开设网络赌场，由檀某某坐庄，通过招揽客户在网站上投注国际外汇交易在指定时间段内(1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟)“涨”或“跌”方式参与赌博，赔率由平台经营者决定。2、证人陆某某、董某某的证言证实：2017年5月，陆某某经朋友金玲花介绍，其以本人和丈夫董某某的名义至“全汇国际”网站注册会员后，通过投注指定时间段内K线“涨”或“跌”的方式参与赌博，对于赢利部分，该网站收取22%-24%的手续费；陆某某还介绍了向素华等人在该网站注册会员，网站平台系统会将上述人员的交易数据关联至陆某某账户，并批准陆某某升级为IB经纪人，平台则根据陆某某发展会员交易额以及团队交易量按一定比例发放佣金，陆先后提取佣金4万余元，另其丈夫董某某入金9,000余美元，约6万余元，后实际提现12万余元；陆某某上线IB为王婉兰、再上一层为MIB金玲花、最上层是PIB李魏魏，李魏魏是“全汇国际”专门负责发展会员的经纪人；此外，由于该网站推出10单包赔活动(除周六、周日)，陆某某每日玩10单，除了赢利还可以赚取佣金。3、证人谷某某的证言证实：2017年6月，其通过“全汇国际”客服电话联系到刘某某，询问注册及操作等流程，刘某某回答后还表示介绍其他会员注册可以获得佣金；之后，谷某某以其本人、母亲张凤云、父亲谷万久名义注册会员，充值入金后即在该网站平台通过买K线“涨”或“跌”的方式参与赌博，网站根据赢利收取22%-24%手续费；其还介绍了多人至“全汇国际”注册会员，并将该情况告诉刘某某，刘某某将其升级为PIB经纪人；此外，由于该网站推出10单包赔活动(除周六、周日)，其每日玩10单，除了赢利还可以赚取佣金，其先后提现14万元。4、证人王某1、翟某某等人的证言及相关书证证实：王某1等人在“全汇国际”注册会员，并通过买K线“涨”或“跌”的方式参与该网络平台赌博。5、证人杨某某、王某2、程某某、熊某某、尹某、王某3、刘某某、唐某、韩某某、陶某某、袁某某、徐某某、张某2、郝某某、冯某、潘某某、孙某某的证言，安恒公司工商资料、银行对账单等书证以及扣押决定书、扣押笔录，上海公信会计师事务所有限公司《司法鉴定意见书》及电子数据光盘证实：“全汇国际”平台系统数据显示，注册会员共计15,116名，其中存在入金、提现或交易记录的会员9,078名，参与平台交易的会员共计8,907名，会员净亏损7,329,829.72美元(其中：会员盈利金额为48,079,702.63美元，会员亏损金额为55,409,532.35美元)，交易数量为2,619,439笔；“全汇国际”平台会员在第三方支付平台锐付充值金额为213,220,463.65元，其中由檀某某、胡某某账户充值20,102,400元，其他账户充值193,118,063.65元；提现金额为211,221,703.70元。另檀某某等7个银行账户通过第三方支付平台锐付公司提款46,621,086.76元,向第三方支付平台锐付公司转入资金20,102,400元；此外，檀某某等7个银行账户净支出金额为26,518,686.76元。6、公安机关出具的案发经过、工作情况等书证证实：本案的案发及被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某到案的经过。7、被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某到案后对涉案的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人檀某某伙同被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某，以营利为目的，建立“全汇国际”赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人檀某某、胡某某、李某某、刘某某、邵某某系共同犯罪，被告人檀某某在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某在犯罪中起次要作用，系从犯，均依法减轻处罚。被告人胡某某、刘某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。关于被告人檀某某、李某某的辩护人认为二被告人具有自首情节的辩护意见，因二被告人缺乏到案的主动性，故不符合自首成立要件，本院不予采纳。被告人檀某某、李某某、邵某某到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某已退赔部分赃款，酌情从轻处罚。辩护人提出要求对五名被告人从轻、减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人檀某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2023年2月25日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人胡某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)五、被告人邵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)六、相关违法所得予以追缴没收。被告人胡某某、李某某、刘某某、邵某某回到社区，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 琼审 判 员  于 淼人民陪审员  孙根祥二〇一八年九月二十五日书 记 员  沈 琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。