浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0782刑初2943号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人符飞平，男，1989年5月6日出生于海南省东方市，汉族，大专文化，家住海南省东方市。因涉嫌诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日由义乌市公安局执行逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人楼纯彬，浙江星耀律师事务所律师。 辩护人吴雪岩，黑龙江申度律师事务所律师。 被告人傅婷霞，女，1990年10月15日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。因涉嫌诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日由义乌市公安局执行逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人楼增渭，浙江近真律师事务所律师。 被告人符修亮，男，1990年7月12日出生于海南省东方市，汉族，大专文化，家住海南省东方市。因涉嫌诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日由义乌市公安局执行逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人汤少华，浙江赤松律师事务所律师。 被告人周积朋，男，1990年4月26日出生于浙江省杭州市淳安县，汉族，高中文化，家住浙江省杭州市淳安县。因涉嫌诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月27日由义乌市公安局执行逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人杨文娟，浙江泽大（义乌）律师事务所律师。 被告人洪建强，男，1994年7月19日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，大专文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月26日被监视居住，同年7月26日被义乌市人民检察院监视居住。 被告人陈振宝，男，1995年9月9日出生于浙江省温州市泰顺县，汉族，小学文化，家住浙江省温州市泰顺县。因涉嫌诈骗罪于2016年12月30日被义乌市公安局刑事拘留，2017年1月25日被取保候审。 辩护人方小妹，义乌市法律援助中心指派的浙江欧凯律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]2957号起诉书指控被告人符飞平、傅婷霞、符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员邓立新出庭支持公诉，被告人符飞平及其辩护人楼纯彬、吴雪岩，被告人傅婷霞的辩护人楼增渭，被告人符修亮的辩护人汤少华，被告人周积朋的辩护人杨文娟，被告人洪建强，被告人陈振宝的辩护人方小妹到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，指控认为，被告人符飞平、傅婷霞、符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝的行为均已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 经审理查明： 自2015年年初以来，浙江华恩资本投资管理有限公司先后在义乌市开设营业部，由王某6（另案处理）担任经理，下设多个业务员战队从事诈骗活动，每个战队由一名主管一名主播及若干名业务员组成，具体诈骗方式为：首先由业务员购买高等级QQ号并伪装成股民在网络QQ群中物色被害人，在业务员取得被害人信任后，将由主管冒充的股票老师QQ号推荐给被害人，并由主管以老师的身份为被害人分析股票走势行情来获取被害人再次信任，接着由战队主播将被害人拉进新浪直播间，直播间内有公司专门安排的讲课老师继续为被害人分析股票行情，后以唱空股票市场，谎称邮票市场为牛市的方式诱导被害人投资邮票市场，接着讲课老师在直播间内继续为被害人分析邮票行情走势，同时公司通过内部操控邮票每天涨停的方式配合讲课老师，导致被害人相信该讲课老师对邮票行情分析独特准确，从而诱使被害人到河北滨海大宗商品交易有限公司开户入金，投入大量资金进行邮票交易操作，并由战队主播冒充平台开户专员指导被害人在平台开户入金。待被害人大量入金，高价接盘由老师主推的邮票后，公司再次通过内部操控导致邮票持续跌停，快速拉低邮票价格，从而导致被害人亏损，以此从中非法牟利。期间，战队主管以直播间讲课老师的身份通过QQ在不讲课时，继续引导被害人入金，业务员也以普通股民的身份以配合、吹捧老师的方式引导被害人入金购买邮票。 2016年9月，被告人符飞平担任主管，被告人傅婷霞担任主播，被告人符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝、骆某（另案处理）、邱某2（另案处理）、王某5（另案处理）、聂某（另案处理）、陈某4（另案处理）、廖某（另案处理）担任业务员成某1“刀锋战队”。截止案发，该战队成某2通过以上方式从姜某等33名被害人处共计诈骗805917.17元人民币。其中被告人符飞平2015年3月入职，诈骗数额为805917.17元人民币；被告人傅婷霞2013年入职，诈骗数额为805917.17元人民币；被告人符修亮2015年3月入职，诈骗数额为805917.17元人民币，由其直接诈骗的数额为427442元人民币；被告人洪建强自2016年7月份入职，诈骗数额为418584.74元人民币，其中由其直接诈骗的数额为49150.42元人民币；被告人周积朋自2015年6月入职，诈骗数额为418584.74元人民币，其中由其直接诈骗的数额为199598.29元人民币；被告人陈振宝自2016年9月初入职，诈骗数额为418584.74元人民币，其中由其直接诈骗的数额为79619.04元人民币。具体如下： 1、2016年10月初（被业务员锁定日期，下同）以来，被害人姜某被被告人周积朋等人诱骗，净投入（入金-出金，下同）人民币400000元，截至案发，平台剩值（邮票剩余市值+账户剩余资金，下同）为人民币369200元，直接损失为人民币30800元，且剩值无法取出。 2、2016年10月初，被害人苏某1被邱某2等人诱骗，净投入人民币49000元，截至案发，平台剩值为人民币47593.56元，直接损失为人民币1406.44元，且剩值无法取出。 3、2016年11月，被害人董某被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币48093元，截至案发，平台剩值为人民币44139.08元，直接损失为人民币3953.92元，且剩值无法取出。 4、2016年11月，被害人袁某被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币50000元，截至案发，平台剩值为人民币46100元，直接损失为人民币3900元，且剩值无法取出。 5、2016年11月19日，被害人谭某被“刀锋战队”成某2诱骗，净投入人民币71744.72元，截至案发，平台剩值为人民币68136.26元，直接损失为人民币3608.46元，且剩值无法取出。 6、2016年11月16日，被害人王某1被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币154500元，截至案发，平台剩值为人民币144969.18元，直接损失为人民币9530.85元，且剩值无法取出。 7、2016年11月，被害人陈某2被“刀锋战队”成某2诱骗，净投入人民币100579元，截至案发，平台剩值为人民币100693.8元，直接损失为0元，但剩值无法取出。 8、2016年10月，被害人江某被被告人符修亮等人诱骗，净投入人民币103200元，截至案发，平台剩值为人民币99276.83元，直接损失为人民币3923.17元，且剩值无法取出。 9、2016年9月，被害人朱某被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币18066.67元，截至案发，平台剩值为人民币16252.35元，直接损失为人民币1814.32元，且剩值无法取出。 10、2016年12月7日，被害人赵某1被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币189723元，截至案发，平台剩值为人民币167132.89元，直接损失为人民币22590.1元，且剩值无法取出。 11、2016年11月26日，被害人蔡某被王某5等人诱骗，净投入人民币56300元，截至案发，平台剩值为人民币53987.74元，直接损失为人民币2312.26元，且剩值无法取出。 12、2016年12月，被害人徐某1被被告人周积朋等人诱骗，净投入人民币1744190元，截至案发，平台剩值为人民币1624519.22元，直接损失为人民币119670.61元，且剩值无法取出。 13、2016年2、3月份，被害人王某2被被告人符修亮等人诱骗，净投入人民币1000000元，截至案发，平台剩值为人民币612667.57元，直接损失为人民币387332.43元，且剩值无法取出。 14、2016年10月14日，被害人邱某1、鄢某夫妇被被告人符修亮等人诱骗，净投入人民币488323元，截至案发，平台剩值为人民币449337元，直接损失为人民币38986元，且剩值无法取出。 15、2016年11月15日，被害人黄某1被被告人符修亮等人诱骗，净投入人民币300010元，截至案发，平台剩值为人民币280179.67元，直接损失为人民币19830.35元，且剩值无法取出。 16、2016年11月15日，被害人黄某2被被告人付婷霞等人诱骗，净投入人民币149781元，截至案发，平台剩值为人民币135503.3元，直接损失为人民币14277.66元，且剩值无法取出。 17、2016年11月22日，被害人邓某被被告人符修亮等人诱骗，净投入人民币138800元，截至案发，平台剩值为人民币141599.5元，尚盈利人民币2799.49元，但剩值无法取出。 18、2016年11月19日，被害人王某3被被告人周积朋等人诱骗，净投入人民币285000元，截至案发，平台剩值为人民币263775.4元，直接损失为人民币21224.6元，且剩值无法取出。 19、2016年11月19日，被害人刘某1被被告入洪建强等人诱骗，净投入人民币112110元，截至案发，平台剩值为人民币93117.95元，直接损失为人民币18992.05元，且剩值无法取出。 20、2016年10月，被害人苏某2被被告人周积朋等人诱骗，净投入人民币46600元，截至案发，平台剩值为人民币46888.44元，直接损失为O元，但剩值无法取出。 21、2016年10月，被害人孙某被“刀锋战队”成某2诱骗，净投入人民币53246.51元，截至案发，平台剩值为人民币51475.01元，直接损失为人民币1771.5元，且剩值无法取出。 22、2016年12月，被害人李某被被告人周积朋等人诱骗，净投入人民币8435元，截至案发，平台剩值为人民币7441.21元，直接损失为人民币8435元，且剩值无法取出。 23、2016年12月，被害人崔某被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币29700元，截至案发，平台剩值为人民币29787元，直接损失为0元，但剩值无法取出。 24、2016年11月，被害人苏某3被被告人陈振宝等人诱骗，净投入人民币19900元，截至案发，平台剩值为人民币17880.88元，直接损失为人民币2019.12元，且剩值无法取出。 25、2016年11月，被害人徐某2被被告人陈振宝等人诱骗，净投入人民币76110元，截至案发，平台剩值为人民币53790.87元，直接损失为人民币22319.13元，且剩值无法取出。 26、2016年11月，被害人苏某4被被告人陈振宝等人诱骗，净投入人民币114000元，截至案发，平台剩值为人民币58719.21元，直接损失为人民币55280.79元，且剩值无法取出。 27、2016年11月中下旬，被害人梁某被被告人周积朋等人诱骗，净投入人民币12706.71元，亏损不明，剩值无法取出。 28、2016年11月，被害人盛某1被被告人周积朋等人诱骗，净投入人民币691341.11元，截至案发，平台剩值为人民币691321.88元，直接损失为人民币19.23元，且剩值无法取出。 29、2016年12月，被害人陈某1被被告人洪建强等人诱骗，净投入人民币78400元，截至案发，平台剩值为人民币72841.82元，直接损失为人民币5558.18元，且剩值无法取出。 30、2016年12月，被害人吴某2被“刀锋战队”成某2诱骗，净投入人民币555000元，截至案发，平台剩值为人民币526920.75元，直接损失为人民币28079.25元，且剩值无法取出。 31、2016年12月17日，被害人陈某5被“刀锋战队”成某2诱骗，净投入人民币4489元，截至案发，平台剩值为人民币4154.65元，直接损失为人民币334.35元，且剩值无法取出。 32、2016年6月，被害人刘某2被被告人符修亮等人诱骗，净投入人民币1760000元，直接损失不明，但剩值无法取出。 33、2015年12月，被害人管某被被告人符飞平等人诱骗，净投入人民币321550元，直接损失不明，但剩值无法取出。 上述事实，被告人符飞平、傅婷霞、符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝在庭审过程中亦无异议，且有被害人姜某、陈某2、惠某、邓某、黄某2、孙某、王某2、邱某1、鄢某、江某、朱某、谭某、董某、赵某1、王某4、袁某、刘某1、陈某3、崔某、李某、梁某、徐某1、王某3、盛某1、苏某2等人的陈述，证人王某6、邱某2、王某5、聂某、骆某、廖某、陈某4、赵某2、钱某、符某1、张某1、胡某1、张某2、刘某3、龚某、杨某1、刘某4、黄某3、吴某1、符某2、杨某2、瞿某、胡某2、王某7、黄某4、高某、张某3、楼某、张某4等人的证言，调取证据清单，QQ聊天记录，被害人银行流水记录，被害人姜某等人的报案材料，被害人买卖邮票盈亏及持有市值截图，被害人买卖邮票的记录，扣押决定书，刀锋战队成某2与被害人之间的对应表，河北大宗交易平台及浙江华恩公司部分操盘邮票K线图数据光盘，华恩公司后台数据刻录光盘，到案经过，被告人符飞平、傅婷霞、符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝的供述及身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人符飞平、傅婷霞、符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成某1，应予支持。被告人符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人傅婷霞、符修亮、周积朋、洪建强、陈振宝到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人符飞平犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人傅婷霞犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人符修亮犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人周积朋犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人洪建强犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人陈振宝犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年月日起至201年月日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶雪花 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇一八年一月十日 代书 记员  楼云超