湖南省泸溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘3122刑初94号 公诉机关泸溪县人民检察院。 被告人彭九洲，男，住永顺县。因涉嫌受贿罪，经古丈县监察委员会决定，于2018年3月8日被留置。经泸溪县人民检察院决定，于2018年6月5日被逮捕。现羁押于泸溪县看守所。 辩护人彭方略，湖南三页律师事务所律师。 泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉〔2018〕101号起诉书指控被告人彭九洲犯受贿罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院根据湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院作出的（2018）湘31刑辖22号指定管辖决定于同日立案受理后，依法组成合议庭审理本案。于2018年7月24日公开开庭进行了审理。泸溪县人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人彭九洲及其辩护人彭方略到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸溪县人民检察院指控称，2014年至2017年，被告人彭九洲利用担任永顺县溪州新城建设指挥部规划建设工作部部长、永顺县溪州新城建设投资有限公司副董事长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计人民币（以下未注明币种均为人民币）51万元。具体事实如下： 一、被告人彭九洲涉嫌收受田某贿赂的事实 2014年至2017年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为田某在工程补量方面谋取利益。2017年1月3日，被告人彭九洲在永顺县酉源茶楼对面的停车场内非法收受田某给予的现金20万元。 二、被告人彭九洲涉嫌收受杜某、余某贿赂的事实 2014年至2016年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为杜某、余某在工程招标、工程招标文件条件设置等方面谋取利益。2014年下半年至2016年10月期间，被告人彭九洲先后三次非法收受杜某、余某给予的现金共计10万元。 1、2014年下半年的一天，被告人彭九洲在余某的车内非法收受杜某、余某给予的现金2万元。 2、2016年9月的一天，被告人彭九洲在长沙海逸大酒店大厅内非法收受杜某给予的现金6万元。 3、2016年10月的一天，以接受旅游赞助为由，被告人彭九洲非法收受杜某委托彭某代为转账支付的2万元。 三、被告人彭九洲涉嫌收受胡某贿赂的事实 2014年至2017年，被告人彭九洲利益职务上的便利，为胡某在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取利益。2016年2月至2017年1月期间，被告人彭九洲先后三次非法收受胡某给予的现金共计6万元。 1、2016年2月的一天，被告人彭九洲在永顺县交通局门口非法收受胡某给予的现金2万元。 2、2016年下半年的一天，被告人彭九洲在永顺县门庭花香酒庄非法收受胡某委托刘某代为给予的现金2万元用于打牌。 3、2017年1月的一天，被告人彭九洲在永顺县交通局门口非法收受胡某给予的现金2万元。 四、被告人彭九洲涉嫌收受张某贿赂的事实 2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为张某在承接工程招标代理业务方面谋取利益。2015年10月的一天，被告人彭九洲在永顺县民师附近一餐馆内非法收受张某给予的现金4万元。 五、被告人彭九洲涉嫌收受田某1贿赂的事实 2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为田某1在承揽工程方面谋取利益。2016年2月5日，被告人彭九洲在永顺县邮政局门口非法收受田某1给予的现金3万元。 六、被告人彭九洲涉嫌收受张某1贿赂的事实 2014年至2016年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为张某1在承揽工程、没有按照要求足额配备监理人员节省开支等方面谋取利益。2016年2月的一天，被告人彭九洲在其借用的向某的私家车内非法收受张某1给予的现金2万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年2月15日除夕夜，在永顺县银河大酒店茶楼内给张某1退还现金2万元。 七、被告人彭九洲涉嫌收受陈某贿赂的事实 2015年至2017年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为陈某在支付劳务加工费、解决溪州新城打砂场设备大修费用等方面谋取利益。2017年1月的一天，被告人彭九洲在永顺县酉源茶楼一包厢内非法收受陈某给予的现金2万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在永顺县酉源茶楼与陈某结算借款本息时将上述2万元抵扣陈某应付的利息。 八、被告人彭九洲涉嫌收受田某2贿赂的事实 2014年至2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为田某2在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取职利益。2016年年初的一天，被告人彭九洲在永顺县茗品茶楼内非法收受田某2给予的现金1万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在永顺县溪州新城新县医院工地附近的马路上给田某2退还现金1万元。 九、被告人彭九洲涉嫌收受刘某贿赂的事实 2015年至2016年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为刘某在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取利益。2015年年底或2016年年初的一天，被告人彭九洲在永顺县鑫宇KTV外非法收受刘某给予的现金1万元用于请客唱歌。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在其私家车中给刘某退还现金1万元。 十、被告人彭九洲涉嫌收受戴某贿赂的事实 2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为戴某在承揽工程及工程款拨付等方面谋取利益。2015年下半年的一天，被告人彭九洲在永顺县不二门大桥桥头“曾三佬”岩场内非法收受戴某现金1万元用于偿还债务。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节后上班的一天，在溪州新城建设指挥部停车场车库旁给戴某退还现金1万元。 十一、被告人彭九洲涉嫌收受向某1贿赂的事实 2014年至2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为向某1在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取利益。2016年春节前的一天，被告人彭九洲在永顺县花之林茶楼一包厢内非法收受向某1给予的现金1万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在向某1家厨房储物间内给向某1退还现金1万元。 2018年3月8日，被告人彭九洲在永顺县溪州新城建设指挥部会议室被古丈县监察委员会调查人员带到湘西州纪委监察委荷花园办案点接受谈话。经询问，被告人彭九洲对其涉嫌受贿的犯罪事实供认不讳。 2018年5月21日，被告人彭九洲主动退缴违法所得人民币50万元。 为证实上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人彭九洲身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计人民币51万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。 被告人彭九洲辩解称，胡某在门庭花香酒庄给的2万元、田某2在茗品茶楼给的1万元，不应计入犯罪金额，因为当时被告人是受他们邀请替他们打牌，输赢算他们的。对起诉书中指控的其他事实无异议。 辩护人彭方略提出，被告人在被采取留置措施前已退还行贿人8万元，到案后如实供述自己的罪行，全部退赃，当庭认罪，且系初犯，可以从轻处罚。建议对其适用缓刑。 被告人彭九洲、辩护人彭方略均未向本院提交证据。 经审理查明，2014年至2017年，被告人彭九洲利用担任永顺县溪州新城建设指挥部规划建设工作部部长、永顺县溪州新城建设投资有限公司副董事长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计人民币51万元。其具体犯罪事实如下： 一、收受田某贿赂的事实 2014年至2017年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为田某在工程补量方面谋取利益。2017年1月3日，被告人彭九洲在永顺县酉源茶楼对面的停车场内非法收受田某给予的现金20万元。 二、收受杜某、余某贿赂的事实 2014年至2016年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为杜某、余某在工程招标、工程招标文件条件设置等方面谋取利益。2014年下半年至2016年10月期间，被告人彭九洲先后三次非法收受杜某、余某给予的财物共计10万元。 1、2014年下半年的一天，被告人彭九洲在余某的车内非法收受杜某、余某给予的现金2万元。 2、2016年9月的一天，被告人彭九洲在长沙海逸大酒店大厅内非法收受杜某给予的现金6万元。 3、2016年10月的一天，以接受旅游赞助为由，被告人彭九洲非法收受杜某委托彭某代为转账支付的2万元。 三、收受胡某贿赂的事实 2014年至2017年，被告人彭九洲利益职务上的便利，为胡某在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取利益。2016年2月至2017年1月期间，被告人彭九洲先后三次非法收受胡某给予的现金共计6万元。 1、2016年2月的一天，被告人彭九洲在永顺县交通局门口非法收受胡某给予的现金2万元。 2、2016年下半年的一天，被告人彭九洲在永顺县门庭花香酒庄非法收受胡某委托刘某代为给予的现金2万元用于打牌。 3、2017年1月的一天，被告人彭九洲在永顺县交通局门口非法收受胡某给予的现金2万元。 四、收受张某贿赂的事实 2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为张某在承接工程招标代理业务方面谋取利益。2015年10月的一天，被告人彭九洲在永顺县民师附近一餐馆内非法收受张某给予的现金4万元。 五、收受田某1贿赂的事实 2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为田某1在承揽工程方面谋取利益。2016年2月5日，被告人彭九洲在永顺县邮政局门口非法收受田某1给予的现金3万元。 六、收受张某1贿赂的事实 2014年至2016年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为张某1在承揽工程、没有按照要求足额配备监理人员节省成本开支等方面谋取利益。2016年2月的一天，被告人彭九洲在其借用的向某的私家车内非法收受张某1给予的现金2万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年2月15日除夕夜，在永顺县银河大酒店茶楼内给张某1退还现金2万元。 七、收受陈某贿赂的事实 2015年至2017年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为陈某在支付劳务加工费、解决溪州新城打砂场设备大修费用等方面谋取利益。2017年1月的一天，被告人彭九洲在永顺县酉源茶楼一包厢内非法收受陈某给予的现金2万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在永顺县酉源茶楼与陈某结算借款本息时将上述2万元抵扣陈某应付的利息。 八、收受田某2贿赂的事实 2014年至2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为田某2在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取职利益。2016年初的一天，被告人彭九洲在永顺县茗品茶楼内非法收受田某2给予的现金1万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在永顺县溪州新城新县医院工地附近的马路上给田某2退还现金1万元。 九、收受刘某贿赂的事实 2015年至2016年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为刘某在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取利益。2015年年底或2016年年初的一天，被告人彭九洲在永顺县鑫宇KTV外非法收受刘某给予的现金1万元用于请客唱歌。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在其私家车中给刘某退还现金1万元。 十、收受戴某贿赂的事实 2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为戴某在承揽工程及工程款拨付等方面谋取利益。2015年下半年的一天，被告人彭九洲在永顺县不二门大桥桥头“曾三佬”岩场内非法收受戴某现金1万元用于偿还债务。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节后上班的一天，在溪州新城建设指挥部停车场车库旁给戴某退还现金1万元。 十一、收受向某1贿赂的事实 2014年至2015年，被告人彭九洲利用职务上的便利，为向某1在工程施工管理、测量验收及工程款拨付等方面谋取利益。2016年春节前的一天，被告人彭九洲在永顺县花之林茶楼一包厢内非法收受向某1给予的现金1万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲担心其也被调查，于2018年春节前的一天，在向某1家厨房储物间内给向某1退还现金1万元。 2018年3月8日，被告人彭九洲在永顺县溪州新城建设指挥部会议室被古丈县监察委员会调查人员带到湘西州纪委监察委荷花园办案点接受谈话。到案后，被告人彭九洲对其受贿的犯罪事实供认不讳。 2018年5月21日，被告人彭九洲向古丈县监察委员会退缴人民币50万元。 证实上述事实的证据有： （一）书证 1、户籍证明，证实被告人彭九洲犯罪时已达到法定刑事责任年龄。 2、干部履历表、机关事业单位工作人员正常晋级（档）工资审批表、专业技术人员年度考核登记表等，证实被告人彭九洲属于事业单位专业技术人员。 3、关于成立永顺县岔那新区建设领导小组的通知、关于成立永顺县溪州新城建设领导小组的通知、永顺县人民政府常务会议纪要、中共永顺县委常委会议纪要、关于同意成立永顺县岔那新区建设开发有限公司的批复、关于永顺县岔那新区建设开发有限公司更名有关事项的批复、组织机构代码证、营业执照，证实2014年7月1日，经永顺县委、县政府研究决定成立永顺县岔那新区建设领导小组，领导小组下设指挥部;2014年12月11日，经永顺县委、县政府研究决定成立永顺县溪州新城建设领导小组，领导小组下设指挥部，指挥部内设机构根据工作需要由指挥部自行设立；2014年8月26日，被告人彭九洲任永顺县岔那新区建设开发有限公司副董事长；2015年4月27日，永顺县岔那新区建设开发有限公司更名为永顺县溪州新城建设投资有限公司；永顺县岔那新区建设开发有限公司(永顺县溪州新城建设投资有限公司)系国有独资有限责任公司，法定代表人原系宋谋宁，后调整为向仍铣，注册资金壹亿元整，成立日期为2014年8月28日，营业期限20年，经营范围为溪州新城建设综合开发营运、城镇化建设、产业园区建设、房地产开发等。 4、关于张某2等同志任职的通知，证实2015年2月25日，经永顺县溪州新城建设指挥部领导班子研究决定，被告人彭九洲任永顺县溪州新城建设指挥部规划建设工作部部长。 5、溪州新城建设指挥部2015年度-2017年度岗位责任制，证实2015年度-2017年度，被告人彭九洲任溪州新城建设指挥部总工程师、规划建设工作部部长，负责项目规划设计、立项、建设、安全生产。 （二）被告人彭九洲收受田某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实田某为了感谢被告人彭九洲在工程补量方面给予的关照，于2017年年初的一天，在永顺县酉源茶楼对面的停车坪上给被告人彭九洲送了20万元现金，被告人彭九洲予以收受： 2、证人田某的证言，证实2014年下半年，田某挂靠湖南水利水电工程公司中标溪州新城一期场平第3标段工程。2017年1月3日，为了感谢被告人彭九洲在工程补量上给予的帮助，田某在永顺县酉源茶楼对面的坪场内给被告人彭九洲送了20万元现金，被告人彭九洲予以收受。 3、证人向某的证言，证实2017年1月初的一天，田某在永顺县酉源茶楼对面的坪场内给被告人彭九洲送了一个礼品袋。被告人彭九洲给田某在溪州新城承揽的一期场平第3标段工程补量方面提供了帮助。 4、证人李某的证言，证实2014年10月，溪州新城一期场平工程开标后，第三标段实际施工人是田某，后田某将该工程分包给李某做。在施工过程中，溪州新城指挥部决定给该工程超合同约定进行补量。 5、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细及交易凭证，证实田某建设银行账号尾数为2279的账户于2017年1月3日取现30万元。 6、湖南省建设工程施工合同、授权委托书及财务资料等，证实田某挂靠湖南省水利水电机械施工有限公司中标永顺县岔那新城区建设场地平整项目(一期)工程第三标段。截至2017年1月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款2000余万元。该标段存在超合同补量。 （三）被告人彭九洲收受余某、杜某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2014年10月左右，永顺县溪州新城指挥部启动一期场平项目招投标程序，该项目前期分6个标段，第2标段实际施工人是余某和杜某。杜某、余某为了与被告人彭九洲搞好关系，争取在项目上得到被告人彭九洲的帮助和关照，于2014年下半年的一天，在余某的车上，杜某当时也在场，余某给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。2016年，杜某想承揽溪州新城指挥部的司城西路、溪州大道、地下综合管廊和隧道工程一体项目，被告人彭九洲当时负责起草该项目招标文件以及招标前期工作，杜某希望被告人彭九洲在招标文件设置条件上偏向他，于2016年8、9月份的一天，在长沙海逸大酒店大厅，杜某给被告人彭九洲送了一个包，包里装有现金6万元，被告人彭九洲予以收受。2016年10月1日，杜某以赞助被告人彭九洲外出旅游为由，委托彭某给被告人彭九洲转账2万元，被告人彭九洲予以收受。 2、证人杜某的证言，证实2014年下半年，杜某和余某准备合伙承揽永顺县溪州新城指挥部发包的一期场平项目第2标段，该项目是施工了一段时间后走的招标程序。杜某和余某挂靠的公司中标后，为了在施工过程中得到被告人彭九洲的关照，2014年下半年的一天，在余某的车上，杜某当时也在场，余某给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。2016年，溪州新城指挥部准备启动溪州新城地下综合管廊项目，该项目招标文件由被告人彭九洲起草，为了使被告人彭九洲在招标条件设置上偏向杜某挂靠的公司，2016年9月左右的一天，在长沙海逸大酒店大厅，杜某给被告人彭九洲送了一个黑色手提包，包内装有6万元现金，被告人彭九洲予以收受。2016年10月的一天，杜某以赞助被告人彭九洲外出旅游为由，通过彭某给被告人彭九洲送了2万元。 3、证人余某的证言，证实2014年，余某和杜某准备承揽溪州新城指挥部一期场平项目第2标段，为了和被告人彭九洲搞好关系，及在以后的施工过程中得到被告人彭九洲的关照，2014年下半年的一天，在余某车上，当时杜某也在场，余某给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。 4、证人彭某的证言，证实2016年10月1日，杜某让彭某给被告人彭九洲送2万元用于旅游，后彭某喊其妻子于某通过支付宝账户给被告人彭九洲提供的一个叫何某的人的账户中转了2万元。 5、支付宝网络转账单，证实2016年10月1日，于某通过其中国建设银行尾数为0972的银行卡给何某中国建设银行尾数为4000的银行卡先后转账两次，每次1万元，共计2万元。 6、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实于某中国建设银行尾数为0972的银行卡于2016年10月1日通过支付宝转账的方式交易两次，每次1万元，共计2万元。 7、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细，证实2016年10月1日，何某中国建设银行尾数为4000的银行卡收到于某支付宝转账两次，每次1万元，共计2万元。 8、湖南省建设工程施工合同、授权委托书及财务资料等，证实余某挂靠江西省临川第一建筑工程有限公司中标永顺县岔那新城区建设场地平整项目(一期)工程第二标段。截至2017年1月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款1900余万元。 9、永顺县招投标领导小组会议纪要、关于核准溪州新城溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下综合管廊建设项目招标事项的批复、永顺县溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下综合管廊PPP项目合同(谈判确定稿)等，证实永顺县溪州新城溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下综合管廊建设项目施工及监理原定进行公开招标，后调整为PPP模式进行建设。 （四)被告人彭九洲收受胡某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2016年春节前及2017年春节前的一天，胡某以拜年为名在永顺县交通局门口给被告人彭九洲各送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。2016年中下旬的一天，胡某喊刘某在门庭花香酒庄给彭九洲送了2万元现金用于打牌，被告人彭九洲予以收受。胡某是溪州新城二期场平第1标段和第2标段工程的实际承包商，被告人彭九洲是指挥部的项目负责人，胡某通过给被告人彭九洲拜年、送钱打牌的方式和被告人彭九洲搞好关系，从而得到被告人彭九洲在工程施工、验收和工程款拨付上的关照和支持。 2、证人胡某的证言，证实2016年春节前及2017年春节前，胡某以拜年为名在永顺县交通局门口先后给被告人彭九洲送了两次现金，每次2万元，被告人彭九洲均予收受。2016年6、7月的一天晚上，在胡某经营的门庭花香酒庄，胡某委托刘某给被告人彭九洲送了2万元现金用于打牌，被告人彭九洲予以收受。胡某承包溪州新城二期场平第1标段和第2标段工程，被告人彭九洲是指挥部项目部负责人，又是指挥部的总工程师，主要负责工程技术、项目管理、项目验收等工作，另外工程款拨付也要经过其审核签字。胡某为了和被告人彭九洲搞好关系，争取在工程施工、工程款拨付上得到被告人彭九洲支持和帮助，所以给被告人彭九洲送了6万元现金。 3、证人刘某的证言，证实2016年上半年，王某、陈某、刘某、胡某四人准备合伙开茶楼，每人先出资2万元作为启动资金，后来胡某退出，但2万元启动资金没有退给胡某。事后的一天晚上，刘某打电话邀胡某一起去胡某开的茶楼打牌，胡某有事参加不了，胡某就让刘某把之前没有退还给其的2万元股本金送给被告人彭九洲用于打牌。 4、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细、取款凭条，证实胡某建设银行账号尾数为2992的账户于2016年2月5日、2017年1月21日各取现100万元。 5、永顺县溪州新城建设投资有限公司在建工程管理台账汇总表、湖南省建设工程施工合同及财务资料等，证实胡某挂靠永顺县第二建筑工程公司中标永顺县溪州新城场地平整项目二期工程(第一批)一标段、二标段。截至2017年4月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款1400余万元。 （五）被告人彭九洲收受张某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实张某是湖南诚信招标代理公司永顺办事处负责人，在被告人彭九洲的推荐下，湖南诚信招标代理公司承接了溪州新城二期场平项目招标代理业务。为了感谢被告人彭九洲，2015年10月的一天，张某在永顺县民师附近一家餐馆吃饭时给被告人彭九洲送了4万元现金，被告人彭九洲予以收受。 2、证人张某的证言，证实张某是湖南诚信工程项目管理有限公司永顺办事处负责人，在被告人彭九洲的支持下，诚信公司承接了永顺县溪州新城建设指挥部二期场平项目和部分项目的招标代理业务。为了感谢被告人彭九洲，并与被告人彭九洲保持良好的关系，使以后获得更多的业务，2015年下半年的一天，在永顺县民师附近一家餐馆吃饭时，张某给被告人彭九洲送了4万元现金，被告人彭九洲予以收受。 3、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细、个人取款交易回单，证实胡晓玉建设银行账号尾数为6902的账户于2015年10月22日、10月23日取现49000元、48000元。 4、工程建设招标代理合同，证实湖南诚信工程项目管理有限公司承接了永顺县溪州新城场地平整二期建设工程(第一、二批)、永顺县溪州新城临时排水建设工程、永顺县岔那陵园建设工程招标代理业务。 （六）被告人彭九洲涉嫌收受田某1贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2015年下半年，被告人彭九洲直接决定将溪州新城临时水厂便道工程交给田某1施工。2016年春节前的一天，田某1为了感谢被告人彭九洲，在永顺县交通局附近邮政局马路边上给被告人彭九洲送了3万元现金，被告人彭九洲予以收受。 2、证人田某1的证言，证实2015年下半年，在被告人彭九洲的关照下，田某1挂靠永顺县陈某通畅工程公路施工队承揽了溪州新城临时水厂便道工程。2016年春节前的一天，田某1从陈某处拿到20万元工程款后，为了感谢被告人彭九洲的关照，在永顺县交通局附近邮电局门口给被告人彭九洲送了3万元现金，被告人彭九洲予以收受。 3、证人陈某的证言，证实2015年下半年，田某1挂靠永顺县陈某通畅工程公路施工队承揽了溪州新城临时水厂便道工程。2016年春节前的一天，指挥部给陈某拨付该工程的工程款，扣除相关费用后，陈某给田某1送了20万元现金。 4、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细、个人取款凭证，证实陈某工商银行账号尾数为3803的账户于2016年2月5日收到永顺县溪州新城建设投资有限公司支付的工程款342308.36元。陈某工商银行账号尾数为8511的账户于2016年2月5日取现45万元。 5、工程承包协议书及相关财务资料，证实永顺县陈某通畅工程公路施工队承揽了溪州新城临时水厂便道工程。2016年2月5日，永顺县溪州新城建设投资有限公司支付工程款342308.36元。 （七）被告人彭九洲收受张某1贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2016年春节前的一天，在被告人彭九洲驾驶的向某的车上，张某1给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。张某1是溪州新城项目的监理方负责人，被告人彭九洲作为业主单位代表，曾经给张某1私下里提过项目监理人员配置不齐的问题，张某1为了节省开支，一直没有把人员配置到位，被告人彭九洲也睁只眼闭只眼，没有要求张某1整改到位。另外指挥部给张某1支付监理费时，需要被告人彭九洲先履行拨付签字程序，所以张某1为了和被告人彭九洲搞好关系，争取得到被告人彭九洲的帮助和关照，给被告人彭九洲送了2万元。宋谋宁案发后，被告人彭九洲害怕其也被调查，于2018年2月15日除夕夜，在银河大酒店茶楼里给张某1退了2万元。 2、证人张某1的证言，证实2016年春节前的一天，在被告人彭九洲驾驶的向某的车上，张某1给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。张某1先后承揽了溪州新城场平一期、二期及一些零星工程的监理业务。被告人彭九洲是溪州新城指挥部总工程师和项目部负责人，在直接发包零星工程监理业务及对张某1监理人员没有配备到位等事项上，被告人彭九洲给张某1予以关照和支持。为了感谢被告人彭九洲的关照和支持，并和被告人彭九洲搞好关系，张某1给被告人彭九洲送了2万元现金。宋谋宁案发后，被告人彭九洲害怕出事，于2018年除夕夜，在银河大酒店二楼茶楼给张某1退了2万元。 3、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细、取款凭条，证实张某1建设银行账号尾数为2195的账户于2016年2月5日收到永顺县溪州新城建设投资有限公司支付的工程款1371050元。该账户于2016年2月6日分别取现20万元、15万元，共计35万元。 4、建设工程监理合同、协议书、授权委托书及相关财务资料，证实湖南省益佳建设监理有限公司先后中标永顺县岔那新城区建设场地平整项目(一期)、永顺县溪州新城场地平整项目(二期)及溪州新城一些零星工程项目监理业务。益佳公司授权委托张某1为公司代理人，负责办理上述建设项目施工监理服务费拨付有关手续事宜。截至2017年1月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款400余万元。 （八）被告人彭九洲收受陈某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2017年春节前的一天，陈某在永顺县酉源茶楼包厢里面给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。陈某之所以给被告人彭九洲送钱，是因为陈某承包了溪州新城打砂场加工业务，在支付劳务费时，需要被告人彭九洲签字审核。另外在打砂场设备大修问题上，陈某想指挥部承担该笔费用，想得到被告人彭九洲的支持。宋谋宁案发后，被告人彭九洲心里很害怕，怕其也被调查，于2018年春节前的一天，在酉源茶楼和陈某结算借款本息后，抵扣了2万元借款利息。 2、证人陈某的证言，证实2017年春节前的一天，陈某在永顺县酉源茶楼卡座3内给被告人彭九洲送了2万元现金，被告人彭九洲予以收受。陈某与他人合伙或单独在溪州新城承包了打砂场及一些零星工程。被告人彭九洲代表指挥部负责管理打砂场，拨付工程款需要其签字审核。另外在打砂场设备大修时，陈某希望被告人彭九洲帮忙说话，维修费由指挥部出。被告人彭九洲还给陈某介绍了一些零星工程做。基于以上原因，陈某为了和被告人彭九洲搞好关系，才给被告人彭九洲送了2万元现金。2018年春节前的一天，被告人彭九洲将陈某之前给其送的2万元现金用于抵扣借款利息了，等同于给陈某退了2万元。 3、证人彭某1的证言，证实2017年春节前，陈某从打砂场拿了3万元用于给领导拜年。陈某着重提到要给被告人彭九洲拜年。 4、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细、取款凭条，证实陈某建设银行账号尾数为6665的账户于2017年1月22日取现2万元。 5、永顺县溪州新城成品砂生产成本承包服务协议书、授权委托书及相关财务资料，证实永顺县巨山采石场中标永顺县溪州新城建设投资有限公司成品砂生产成本承包服务项目。巨山采石场授权委托王某1(陈某丈夫)为公司代理人，全权负责一切事务。截至2017年9月30日，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款1000余万元。 （九）被告人彭九洲收受田某2贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2016年年初的一天，田某2在永顺县茗品茶楼棋牌室里面给被告人彭九洲送了1万元现金用于打牌，被告人彭九洲予以收受。田某2是溪州新城一期场平第5标段和二期场平第7标段的承包方。为了与被告人彭九洲搞好关系，在工程监督、测量验收、工程款拨付等方面得到被告人彭九洲的帮助和关照，田某2才会给被告人彭九洲送钱。宋谋宁案发后，被告人彭九洲心里很害怕，怕其也被调查，于2018年春节前的一天，在溪州新城新县医院工地附近的马路边上给田某2退了1万元。 2、证人田某2的证言，证实2015年年底或2016年年初的一天晚上，田某2在永顺县茗品茶楼一棋牌室内给被告人彭九洲送了1万元现金用于打牌。田某2在溪州新城承揽了一期场平第5标段和二期场平第7标段工程。被告人彭九洲是溪州新城总工程师，被告人彭九洲在施工安全、质量及工程款拨付方面没有为难过田某2。为了感谢被告人彭九洲并与其保持好的关系，田某2才给被告人彭九洲送1万元现金用于打牌。宋谋宁案发后，2018年过年前的一天，在溪州新城新县医院边的公路边上，被告人彭九洲给田某2退了1万元现金。 3、湖南省建设工程施工合同、授权委托书及相关财务资料，证实田某2挂靠江西省园艺城乡建设集团有限公司中标永顺县岔那新城区建设场地平整项目(一期)工程第五标段、挂靠永顺县宏达建筑安装工程有限责任公司中标永顺县溪州新城场地平整项目二期(第一批)七标段工程。截至2017年1月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款2600余万元。 （十）被告人彭九洲涉收受刘某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2015年年底或2016年年初的一天晚上，刘某在永顺县鑫宇KTV店子门口给被告人彭九洲送现金1万元用于请客唱歌，被告人彭九洲予以收受。刘某在溪州新城承揽了二期场平第9标段工程。刘某给被告人彭九洲送钱主要是想和其搞好关系，希望在工程监督、测量验收、工程款拨付等方面上得到其的帮助和关照。宋谋宁案发后，被告人彭九洲心里很害怕，怕其也被调查，于2018年春节前的一天，在其车上给刘某退了1万元。 2、证人刘某的证言，证实2015年年底或2016年年初的一天晚上，刘某在永顺县老政府旁边一家歌厅门口给被告人彭九洲送了1万元现金用于唱歌。刘某在溪州新城承揽了二期场平第9标段工程及一些零星工程。被告人彭九洲是溪州新城指挥部总工程师、项目部负责人。被告人彭九洲在项目招标、施工及结算等方面没有为难过刘某。为了感谢被告人彭九洲并与其保持好关系，刘某才给被告人彭九洲送1万元现金用于唱歌。宋谋宁案发后，2018年春节前的一天，在被告人彭九洲的车上，被告人彭九洲给刘某退了1万元现金。 3、湖南省建设工程施工合同、授权委托书及相关财务资料，证实刘某挂靠吉首市第三建筑安装公司中标永顺县溪州新城场地平整项目二期(第二批)九标段工程，并挂靠永顺县裕成水电施工队及个人名义在溪州新城承揽了一些零星工程。江西省园艺城乡建设集团有限公司中标永顺县岔那新城区建设场地平整项目(一期)工程第五标段。田某2挂靠永顺县宏达建筑安装工程有限责任公司中标永顺县溪州新城场地平整项目二期(第一批)七标段工程。截至目前，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款1400余万元。 (十一)被告人彭九洲收受戴某贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2015年下半年的一天，在永顺县不二门大桥桥头一岩场内，戴某为被告人彭九洲向高利贷催收人员还了1万元欠款。戴某替被告人彭九洲还钱的原因，一是经过被告人彭九洲引荐，戴某在溪州新城承接了一些零星工程;二是出于朋友之间的相互帮助，从而增加被告人彭九洲对戴某的好感。宋谋宁案发后，被告人彭九洲心里很害怕，怕其也被调查，于2018年春节后的一天，在指挥部停车场车库旁给戴某退了1万元现金。 2、证人戴某的证言，证实2015年下半年的一天，戴某在永顺县不二门桥头一岩场内替被告人彭九洲向他人偿还了1万元欠款。戴某经被告人彭九洲引荐在溪州新城承揽了一些零星工程。被告人彭九洲是溪州新城指挥部的总工程师和项目部负责人，为了与被告人彭九洲搞好关系，今后能够继续得到被告人彭九洲的关照和支持，戴某替被告人彭九洲偿还了1万元债务。宋谋宁案发后，2018年春节后的一天，被告人彭九洲在指挥部停车场车库旁给戴某退了1万元现金。 3、请用零工协议书、记账凭证、溪州新城建设工程款拨付审批表等，证实戴某承揽了永顺县岔那新城建设场地平整一至六标段零星附属工程、永顺县溪州森林公园建设生活用房、厕所等工程。溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款110余万元。 （十二）被告人彭九洲收受向某1贿赂的证据 1、被告人彭九洲的供述和辩解，证实2016年春节的一天，向某1在永顺县花之林茶楼包厢内给被告人彭九洲送现金1万元，被告人彭九洲予以收受。向某1在溪州新城承揽了一期场平第1标段和二期场平第13标段工程。向某1为了与被告人彭九洲保持良好关系，在施工过程中得到被告人彭九洲的帮助和关照，才会主动给被告人彭九洲送钱。宋谋宁案发后，2018年春节前的一天，被告人彭九洲在向某1家厨房储物间里给向某1退了1万元现金。 2、证人向某1的证言，证实2016年春节的一天，向某1在永顺县花之林茶楼一包厢内给被告人彭九洲送现金1万元，彭九洲予以收受。向某1单独或与他人合伙承揽了永顺县溪州新城场平一期第1标段和场平二期第13标段工程。彭九洲作为业主方的工程监管人员，在向某1的工地上检查时，没有挑刺。在工程款拨付签字上，彭九洲没有为难过向某1。向某1为了与彭九洲搞好关系，为今后能继续得到彭九洲的推荐和支持，才给彭九洲送钱。宋谋宁案发后，2018年春节前的一天，彭九洲在向某1家厨房储物间里给向某1退了1万元现金。 3、湖南省建设工程施工合同、授权委托书及相关财务资料，证实向某1挂靠湖南鸿宇林建筑工程有限工程中标永顺县岔那新城区建设场地平整项目(一期)工程第一标段。截至2017年1月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款1900余万元。永顺县宏达建筑安装工程有限责任公司中标永顺县溪州新城场地平整项目二期(第二批)十三标段工程。截至2017年1月，溪州新城建设投资有限公司共计支付工程款680余万元。 （十三）案件来源、侦办经过及涉案款物去向等方面的证据 1、指定办理通知书，证实2018年3月6日，中共湘西自治州纪律检查委员会、湘西自治州监察委员会决定将被告人彭九洲涉嫌受贿问题指定由古丈县监察委员会审(调)查。 2、立案决定书，证实2018年3月8日，古丈县监察委员会决定对被告人彭九洲涉嫌受贿问题进行立案审(调)查。 3、留置决定书，证实2018年3月8日，古丈县监察委员会决定对被告人彭九洲采取留置措施，期限从2018年3月8日起算。 4、到案经过，证实2018年3月8日8时许，古丈县监察委员会工作人员在永顺县溪州新城指挥部会议室找到被告人彭九洲，并将其带至湘西州纪委监察委荷花园办案点谈话，接受审(调)查。 5、指定管辖决定书、关于彭九洲受贿案指定管辖的批复，证实2018年5月28日，湘西自治州中级人民法院决定将被告人彭九洲受贿一案指定由泸溪县人民法院依照刑事第一审判程序进行审判。同日，湘西自治州人民检察院决定将该案交由泸溪县人民检察院审查起诉。 6、逮捕决定书、逮捕证，证实经泸溪县人民检察院决定，被告人彭九洲于2018年6月5日被逮捕。 7、被告人彭九洲的供述和辩解，证实田某给彭九洲送的20万元现金被彭九洲送给了范某;张某给彭九洲送的4万元现金、田某1给彭九洲送的那3万元现金，被彭九洲用于偿还郑某欠款利息;杜某、胡某、张某1等人给彭九洲送的现金被彭九洲用于打牌、吃饭、唱歌等个人消费支出。 8、证人范某的证言，证实2017年1月10日，在永顺县顺风宾馆703号房间，被告人彭九洲给范某送了10万元现金。2017年1月28日，在永顺县水电宾馆6018号房间，被告人彭九洲给范某送了10万元现金，次日，范某在永顺县大坝坪农行柜台将该10万元现金存入其个人尾数为9778的农行卡中。范某在与彭九洲交往过程中，彭九洲经常会给范某送几百元至几千不等的钱用。 9、证人郑某的证言，证实2014年4月下旬的一天，被告人彭九洲向郑某借款90万元，月息2分。2015年，被告人彭九洲通过银行转账的方式给郑某偿还借款利息14.6万元，通过支付现金方式向郑某偿还借款利息7万元。 10、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细及交易凭证，证实范某农业银行账号尾数为9778的账户于2017年1月29日现金存款10万元。 11、永顺县顺风宾馆境内旅客入住信息登记表，证实2017年1月10日，范某入住永顺县顺风宾馆703号房间。 12、永顺县水电宾馆结账凭证，证实2017年1月27日至1月30日期间，范某入住永顺县水电宾馆6018号房间。 13、查询金融财产通知书、被查询银行账户交易明细，证实郑某通过银行转账方式向彭九洲借款及彭九洲通过银行转账向郑某偿还欠款利息的事实。 14、扣押决定书、扣押款物文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证实2018年5月21日，被告人彭九洲主动退缴违法所得人民币50万元，古丈县监察委员会将该笔款项依法予以扣押并上缴湘西州财政局非税专户。 （十四）视听资料 同步录音录像审讯光碟十五张，证实办案人员对被告人彭九洲的审讯符合法定程序。 上述证据均依法经过当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人彭九洲身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人钱财共计人民币51万元，数额巨大，其行为构成受贿罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人彭九洲到案后能如实供述自己所犯的罪行，积极退赃，认罪、悔罪，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其可以从轻判处。被告人彭九洲的违法所得，除案发前已退还行贿人的8万元外，应予追缴。 被告人彭九洲的辩解即胡某在门庭花香酒庄给的2万元，田某2在茗品茶楼给的1万元，是替他们打牌，不应计入犯罪金额，与查明的案件事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人案发前部分退赃，到案后如实供述，全部退赃，当庭认罪，且系初犯，可以从轻处罚的观点，符合法律规定，予以采纳。辩护人提出的量刑建议即对被告人彭九洲适用缓刑，与被告人彭九洲所犯之罪及应当承担的刑事责任不相适应，不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决如下： 一、被告人彭九洲犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2022年3月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、被告人彭九洲的违法所得人民币四十三万元（已退缴），予以没收，由扣押机关负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  徐建国 审 判 员  杨明松 人民陪审员  邓小兰 二〇一八年九月十七日 书 记 员  徐国仁 附本判决适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑的或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。