江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0111刑初717号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人陈某某，男，1991年1月23日出生于四川省叙永县，汉族，高中文化，无业，住四川省叙永县。2017年4月14日因本案被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人严樱，江苏禾顺律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1989年9月15日出生于四川省叙永县，汉族，小学文化，无业，住四川省叙永县。2017年4月14日因本案被刑事拘留，同年5月19日被南京市公安局浦口分局取保候审。2018年1月25日本院决定逮捕，同年1月31日由南京市公安局江北新区分局执行逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人刘某2，女，1991年1月28日出生于四川省叙永县，汉族，高中文化，无业，住四川省叙永县。2017年4月14日因本案被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人冯贤宝，江苏禾顺律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉〔2017〕696号起诉书指控被告人陈某某、刘某1、刘某2犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，并建议适用刑事案件速裁程序，本院受理后于2017年11月28日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员李寒、被告人陈某某及其辩护人严樱、被告人刘某1、被告人刘某2及其辩护人冯贤宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2013年以来，被告人陈某某、刘某1、刘某2等人在南京市浦口区积极参与“自愿连锁经营业”非法传销组织活动，为他人参加传销活动组织进行授课、“洗脑”，在自己加入“自愿连锁经营业”的传销组织后，又发展“下线”传销人员达到了传销组织所规定的65份（经理级别）以上份额。截止2017年4月份，现查获的该传销组织中以被告人陈某某、刘某1为老总的传销团队中，被告人刘某2系大总管，被告人陈某某、刘某1系老总。刘某2经理室人员三十余人，张某经理室人员二十余人。其中，被告人陈某某在担任传销组织老总期间，负责管理刘某2经理室，有向大总管刘某2询问传销组织学习、人员等情况、接受刘某2的汇报及参加该体系见总会的行为；被告人刘某1在担任传销组织老总,负责张某经理室，参加一次见总会的行为；被告人刘某在担任大总管期间，有负责所在经理室全部事务、向上级老总汇报团队人员、学习情况、通知团队人员参加见总会及督促团队人员学习的行为。2017年4月13日，三名被告人被公安机关抓获，其到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关以证人吴某、陈某1、蔡某等人的证言、发破案经过等书证、被告人陈某某、刘某1、刘某2的供述等证据指控三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。出庭的公诉人认为被告人陈某某、刘某2均具有坦白的情节，被告人刘某1当庭对指控有异议，不认定为坦白。建议对被告人陈某某判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金人民币5000元至10000元；对被告人刘某1判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币5000元至8000元；对被告人刘某2判处有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金人民币5000元至10000元。 被告人陈某某、刘某1、刘某2对指控事实、罪名及量刑建议未有异议。 被告人陈某某的辩护人严樱、被告人刘某2的辩护人冯贤宝对公诉机关指控二被告人犯罪的事实及罪名亦无异议。 被告人陈某某的辩护人严樱发表的辩护意见是：本案被告人系坦白，认罪认罚；被告人也没有任何的前科劣迹，是初犯偶犯；建议法庭对被告人适用缓刑。 被告人刘某2的辩护人冯贤宝发表的辩护意见如下：1、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白、当庭均表示认罪认罚。2、被告人没有前科劣迹，被告人系初犯偶犯。恳请法庭给被告人从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2013年以来，被告人陈某某、刘某1、刘某2等人在南京市浦口区积极参与“自愿连锁经营业”非法传销组织活动，并以所谓的“自愿购买份额加入、是纯资本运作投资项目，是政府引进的合法投资项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元”为宣传口径，积极为他人参加传销活动组织进行授课、为他人“洗脑”。在自己缴纳69800元购买份额加入“自愿连锁经营业”的传销组织后，又通过自己发展“下线”传销人员，分别达到了传销组织所规定的65份（经理级别）以上份额，刘某2是该传销组织大总管，陈某某、刘某1系老总。现查获的该传销组织以陈某某、刘某1为老总的传销团队，下属有刘某2经理室、张某经理室等为非法传销组织，刘某2经理室以刘某2为大总管。截止2017年4月份，刘某2经理室有人员三十余人，张某经理室有人员二十余人。 2015年7月至2017年4月13日间，被告人陈某某担任该传销组织老总，负责管理刘某2经理室，不定期向大总管刘某2询问传销组织学习情况、组织内人员等情况，并接受刘某2的汇报。被告人陈某某还参加该体系见总会。 2017年4月1日至2017年4月13日期间，被告人刘某1由经理级别升任该传销组织老总，其在担任老总期间参加见总会一次。 2017年2月至2017年4月13日间，被告人刘某2担任该传销组织刘某2经理室大总管，具体负责所在经理室内全部事务，向上级老总汇报团队所有人员和学习情况、通知团队人员参加见总会、督促团队人员学习。 2017年4月13日，三名被告人被公安机关抓获，其到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有证人陈某1、蔡某、魏某、吴某、王某、林某、卢某、肖某、杜某、余某、曾某、陈某2、廖某、杨某等证言，并有户籍情况、发破案情况、抓获经过等证据予以证实。三被告人对自己实施的行为均供认不讳。上列证据均经庭审质证，具有证明效力，足以认定。 本院认为，被告人陈某某、刘某1、刘某2以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。三名被告人伙同他人共同实施组织、领导传销活动犯罪，系共同犯罪。江苏省南京市浦口区人民检察院指控三被告人犯罪罪名成立。对被告人陈某某、刘某2的辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳，其余辩护意见均予采纳。关于被告人刘某1是否符合坦白的问题，本院认为，被告人刘某1归案后对自己加入传销组织的时间、发展下线的人数、所在的层级、担任“老总”的时间及参加“见总会”均能如实供述，在法庭调查阶段和辩论阶段对公诉机关指控的罪名和事实未翻供，其当庭亦表示自己因文化程度低，在回答讯问时表述欠妥。因此，对被告人刘某1仍应以坦白认定。公诉机关的量刑适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2018年12月13日止。），并处罚金人民币七千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人刘某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2019年3月30日止。），并处罚金人民币六千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人刘某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月14日起至2018年4月13日止。），并处罚金人民币五千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭小铮 人民陪审员  申荣生 人民陪审员  云守福 二〇一八年一月二十五日 书 记 员  刘培培