海南省第二中级人民法院刑事判决书（2018）琼97刑终296号海南省第二中级人民法院刑事判决书（2018）琼97刑终296号原公诉机关海南省儋州市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈永彪，男，1985年8月17日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住儋州市。因犯诈骗罪，于2013年12月16日被江苏省南京市高淳区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。因本案于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。上诉人（原审被告人）冯莉莉，女，1988年1月7日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，黎族，中专文化，经商，住儋州市，因本案于2017年3月24日被刑事拘留，次日被儋州市公安局取保候审，2018年3月19日，被儋州市人民检察院决定取保候审，同年7月25日被儋州市人民法院决定取保候审。辩护人车建国，广东东方星联律师事务所律师。上诉人（原审被告人）庄海岗，男，1985年6月17日出生于海南省临高县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，厨师，住海南省临高县，因本案于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。上诉人（原审被告人）符红武，男，1985年8月9日出生海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住儋州市，因本案于2017年8月4日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人刘忠维，海南林源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘顺民，男，1986年11月22日出生于海南省临高县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住临高县，因本案于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于海南省白沙黎族自治县看守所。上诉人（原审被告人）李俊，男，1990年4月23日出生湖南省娄底市新化县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，个体户，住湖南省娄底市新化县，因本案于2017年6月14日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人康高珥，海南广哲律师事务所律师。原审被告人李春枝，女，1975年10月11日出生于湖北省荆州市监利县，公民身份号码×××，汉族，文盲，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住海南省海口市。因犯伪造事业单位印章罪，于2003年7月14日被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑十个月。因本案于2017年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。海南省儋州市人民法院审理儋州市人民检察院指控原审被告人陈永彪犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人冯莉莉、符红武、庄海岗、刘顺民、李俊犯诈骗罪，原审被告人李春枝犯妨害信用卡管理罪一案，于2018年6月20日作出（2018）琼9003刑初166号刑事判决。判决后，原审被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、刘顺民、李俊均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、刘顺民、李俊、李春枝，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2016年5月份开始,被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗商定共同实施电信诈骗。由陈永彪负责购买他人手机号码及钓鱼网站,并联系他人帮忙发送虚假中奖信息,同时也接听客服电话；冯莉莉、符红武负责接听客服电话和主动拨打被害人电话实施诈骗；庄海岗负责提供作案所需的银行卡账号并负责取款,陈永彪等人商定取款的人分得10%,接电话骗到款项的人分得20%,主动打电话联系被害人并骗到款项的人分得40%,剩下的款项归陈永彪所得。之后,陈永彪便通过网上联系他人购买大量数据资料(他人的手机号码)和钓鱼网站,将其用于作案的手机号码177XXXXXXXX、177XXXXXXXX等绑定到钓鱼网站上,尔后将购买来的数据资料和钓鱼网站域名提供给被告人李俊,让李俊帮其发送虚假的《中国新歌声》节目中奖信息，每发送1万条信息就付给李俊人民币1300元左右。如果被害人收到中奖信息后信以为真的,便登录信息中的钓鱼网站填写个人信息,陈永彪就从钓鱼网站后台将填写个人信息的被害人资料导出来提供给冯莉莉和符红武。陈永彪被抓获时，民警从其用于诈骗的笔记本电脑中依法提取到公民个人信息共计532条，信息内容包括公民的姓名、手机号码、身份证号码、住址、银行卡账号等。被害人收到虚假中奖信息后，如欲办理领奖并拨打钓鱼网站上预留的虚假客服电话进行联系时，陈永彪、冯莉莉、符红武等人便冒充《中国新歌声》栏目组的工作人员,以领奖需缴纳保证金为由,让对方往其提供的银行账户汇款,紧接着又以领奖需要缴纳个人所得税为由继续骗取被害人往其提供的银行账户汇款。如果被害人登陆钓鱼网站并填写信息后没有主动拨打虚假客服电话进行联系的,陈永彪、冯莉莉、符红武等人就会根据其通过钓鱼网站后台掌握的被害人的资料,冒充律师或人民法院的工作人员，主动拨打被害人的电话，吓唬对方称如果不缴纳保证金并办理领奖即构成违约,将被起诉至人民法院,迫使被害人往其提供的银行账户汇款,紧接着又以需缴纳个人所得税为由,继续骗取被害人按其要求往其提供的银行账户汇款，得逞后由陈永彪联系庄海岗将款项取出。2016年5月至2017年1月期间，庄海岗安排一个外号叫“阿年”的人（另案处理）负责取款。2017年2月份开始，庄海岗与被告人刘顺民共同出资购买银行卡提供给陈永彪等人实施诈骗，并负责取款。之后，刘顺民按照庄海岗的安排，在海口市明珠广场路边以人民币3000元向被告人李春枝购买7张他人名字开户的银行卡。具体是：户名为吴宗亮的中国工商银行卡（尾号为4959）、户名为吴宗亮的中国建设银行卡（尾号为1128）、户名为郑莎的中国邮政储蓄银行卡（尾号为9737）、户名为陈国富的中国邮政储蓄银行卡（尾号为8772）、户名为许贵芝的中国建设银行卡（尾号为0013）、户名为张宜莉的中国农业银行卡（尾号为2172）、户名为罗海梅的中国农业银行卡（尾号为1777）。拿到上述银行卡后，刘顺民将卡号和开户名发给庄海岗，由庄海岗将卡号和开户名发给陈永彪。陈永彪诈骗到款项后，便通知庄海岗，由庄海岗通知刘顺民将款项取出。刘顺民被抓获，依法从其身上扣押包括上述银行卡在内的他人名字开户的各类银行卡共9张。2017年6月9日13时许，儋州市公安局刑警支队的民警在海口市××区港饮港食店门前处将李春枝抓获，依法从其身上扣押他人名字开户的银行卡共计12张。具体的诈骗事实如下：1.2016年9月17日，家住湖南省洪江市××条虚假的中奖信息后，便登陆信息上留有的钓鱼网站并填写个人信息。次日，陈永彪等人遂根据钓鱼网站后台掌握的联系方式拨打夏某的手机，谎称领奖需要缴纳运费人民币6000元，并称不办理领奖事宜就构成违约，将面临着被起诉至法院。夏某被迫按照对方的要求，使用支付宝账户往对方指定的户名为程佳敏的中国建设银行账户×××转入人民币3000元。2.2016年9月18日，住在广东省清远市××条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登录信息上留有的钓鱼网站填写个人资料。同年9月21日，陈永彪等人遂根据钓鱼网站后台掌握的联系方式拨打冯某的手机，以领奖需要缴纳保险费、个人所得税以及购买网卡、办理领奖证书为由骗取冯某往其指定的户名为程佳敏的中国建设银行账户×××转入或存入人民币60元、5940元、32000元、1900元、1700元、9950.25元、5273.63元、10000元八笔款项，往其指定的户名为程佳敏的中国农业银行账户×××存入人民币9900元、100元两笔款项。冯某共计被骗人民币76823.88元。3.2016年11月5日，住在广西壮族自治区广西壮族自治区广西壮族自治区广西壮族自治区玉林市××条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就拨打信息上留有虚假客服电话进行咨询后，登陆信息上留有的钓鱼网站填写个人资料。陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳保险金为由，骗取廖某往其指定的户名为程佳敏的中国工商银行账户×××存入人民币3100元。4.2016年12月8日，被害人齐某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就拨打信息上留有虚假客服电话0086189XXX****X进行咨询，陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳保险金为由，骗取齐某通过支付宝账户往其指定的户名为余晓庆的中国建设银行账户×××转入人民币6000元。5.2016年12月13日，被害人陶某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料，并拨打信息上留有虚假客服电话0086189XXX****X进行咨询，陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳个人所得税为由，骗取陶某往其指定的户名为刘玉华的中国邮政储蓄银行账户×××汇入人民币5900元、100元、5600元三笔款项。陶某共计被骗人民币11600元。6.2017年2月7日，被害人王某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登录信息上留有的钓鱼网站填写个人资料。同年2月10日，陈永彪等人遂根据钓鱼网站后台掌握的联系方式拨打王某的手机，以领奖需要缴纳手续费为由骗取王某往其指定的户名为金栖的中国银行账户×××转入人民币6000元。7.2017年2月23日，被害人胡某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，便登陆信息上留有的钓鱼网站并填写个人信息。次日，陈永彪等人遂根据钓鱼网站后台掌握的联系方式拨打胡某的手机，谎称领奖需要缴纳人民币6000元，并称不办理领奖事宜就构成违约，将面临着被起诉至法院。胡某被迫按照对方的要求，往对方指定的户名为陈国富的中国邮政储蓄银行账户×××转入人民币2000元、4000元两笔款项。胡某共计被骗人民币6000元。8.2017年2月23日，被害人路某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，便登陆信息上留有的钓鱼网站并填写个人信息。同年2月26日，陈永彪等人遂根据钓鱼网站后台掌握的联系方式拨打路某的手机，冒充法院的工作人员谎称领奖需要缴纳人民币6000元，并称不办理领奖事宜就构成违约，将面临着被起诉至法院。路某被迫按照对方的要求，往对方指定的户名为陈国富的中国邮政储蓄银行账户×××转入人民币2000元、1600元两笔款项。路某共计被骗人民币3600元。9.2017年2月25日，被害人黄某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料，并拨打信息上留有虚假客服电话0086189XXX****X进行咨询，陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳保险金、个人所得税为由，骗取黄某往其指定的户名为郑莎的中国邮政储蓄银行账户×××汇入人民币6000元、8000元两笔款项。黄某共计被骗人民币14000元。10.2017年3月1日，被害人丁某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料，并拨打信息上留有虚假客服电话进行咨询，陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳运费保险金为由，骗取丁某往其指定的户名为金栖的中国银行账户×××存入人民币6000元。11.2017年3月1日，被害人赵某接到陈永彪等人冒充电视台的人打来的电话，称赵某被抽中为幸运观众，将获得奖金人民币16万元和笔记本电脑1台，但领奖需要缴纳保证金人民币6000元，赵某信以为真，遂往对方指定的户名为陈国富的中国邮政储蓄银行账户×××存入人民币6000元。12.2017年3月1日，被害人马某1收到一条虚假的中奖信息后，信以为真，就拨打信息上留有虚假客服电话进行咨询，陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳费用为由，骗取马某1往其指定的户名为林传虎的中国农业银行账户×××存入人民币2000元，并谎称一周后可以领奖。同年3月7日，陈永彪等人拨打马某1的手机，以马某1所交的领奖费用不够，马某1称放弃领奖，陈永彪等人遂谎称如果不领奖，就构成违约，将面临着被起诉至法院。马某1被迫按照对方的要求，往对方指定的户名为罗海梅的中国农业银行账户×××存入人民币2000元；往对方指定的户名为吴宗亮的中国农业银行账户×××存入人民币1000元。马某1共计被骗人民币5000元。13.2017年3月2日，被害人张某收到一条虚假的中奖信息后，信以为真，就拨打信息上留有虚假客服电话进行咨询，陈永彪等人接听电话后以领奖需要缴纳费用人民币12000元为由，骗取张某往其指定的户名为陈国富的中国邮政储蓄银行账户×××存入人民币8000元，通过支付宝往对方指定的户名为罗海梅的中国农业银行账户×××转入人民币4000元。张某共计被骗人民币12000元。14.2017年3月3日，被害人马某2收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料。同年3月5日，陈永彪等人根据钓鱼网站后台掌握的联系方式，冒充法院工作人员拨打马某2的手机，谎称马某2填写个人资料但未办理领奖的行为构成违约，已被诉至法院，马某2无奈选择按所谓的程序领奖。陈永彪等人遂骗取马某2往其指定的户名为吴宗亮的中国农业银行账户×××存入人民币6000元。15.2017年3月初，被害人刘某收到一条虚假的中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料。同年3月4日，陈永彪等人根据钓鱼网站后台掌握的联系方式，冒充律师事务所的工作人员，拨打刘某的手机，谎称马某2填写个人资料但未办理领奖的行为构成违约，要将其诉至法院，骗取刘某通过支付宝账户往其指定的户名为吴宗亮的中国建设银行账户×××转入人民币800元、200元两笔款项。刘某共计被骗人民币1000元。16.2017年3月6日，被害人李某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料。之后，陈永彪等人根据钓鱼网站后台掌握的联系方式，冒充法院工作人员拨打李某的手机，谎称李某填写个人资料但未办理领奖的行为构成违约，已被诉至法院，并以要缴纳人民币6000元作为押金才能和解为由，骗取李某通过支付宝账户往其指定的户名为罗海梅的中国农业银行账户×××转入人民币6000元。17.2017年3月19日，被害人余某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息后，信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料。之后，陈永彪等人根据钓鱼网站后台掌握的联系方式拨打余某的手机，以领奖需要缴纳保险金人民币6000元为由，骗取余某往其指定的户名为许贵芝的中国建设银行账户×××存入人民币4000元；往其指定的户名为周成帅的中国农业银行账户×××存入人民币2000元。余某共计被骗人民币6000元。18.2017年3月21日,被害人薛某收到一条虚假的《中国新歌声》栏目组中奖信息，称其被评为“新声音本季之星”,将获得奖金人民币160000元及笔记本电脑1部。薛某信以为真，就登陆信息上的钓鱼网站填写个人资料。3月23日I5时许,冯莉莉根据钓鱼网站后台掌握的联系方式，冒充律师,使用手机177XXXXXXXX拨打薛某的手机158XXXX****，谎称已经将薛某起诉至法院,如果薛某不及时办理领奖事宜就构成违约,将要支付高额违约金。薛某被迫选择续约,冯莉莉便以需要缴纳保证金人民币6000元为由，骗取薛某通过支付宝转账方式和在ATM机上通过无卡存款方式，分别往冯莉莉指定的户名为陈国富的中国邮政储蓄账户×××转入人民币3000元、3000元两笔款项。之后，冯莉莉打电话给符红武,让符红武继续诈骗薛某,符红武遂冒充法院的工作人员使用手机156XXXX****拨打薛某的手机158XXXX****，谎称法院已经受理了这起案件，要求薛某补缴纳10%的个人所得税，否则构成违约，将要支付高额的违约金，骗取薛某继续往户名为陈国富的中国邮政储蓄账户×××汇款人民币16000元。薛某被迫按照其要求，在ATM机上以无卡存款的方式先后将人民币9100元、6900元存入上述账户。得逞后，陈永彪联系庄海岗将款项取出,庄海岗遂联系刘顺民将款项取出。薛某共计被骗人民币22000元。2017年3月23日晚上，儋州市公安局刑警支队的民警在临高县汽车站对面处将刘顺民抓获；农机大楼冯莉莉家里将冯莉莉抓获；秀英区滨濂村市××庄海岗抓获；在海口市龙华区龙昆北路26号天成大厦2601房内将陈永彪抓获。2017年6月14日14时许，儋州市公安局刑警支队的民警在当地警察的配合下，在湖南省娄底市新化县上梅镇适家宾馆停车场处将李俊抓获。2017年8月4日，符红武主动到儋州市公安局刑警支队投案。公安民警从陈永彪处扣押手机4部、中信银行卡1张、联想笔记本电脑1台、现金人民币3100元、手表1块、其本人机动车行驶证及身份证各1张。从冯莉莉处扣押电话卡卡套6张（其中一张号码为177XXXXXXXX）、电话卡2张、银行卡8张（其中平安银行的3张，浦发银行、中信银行、光大银行、工商银行、建设银行各1张）、电脑主机1台、手机4部、Ipad1部、银收宝1部。从庄海岗处扣押手机2部（其中一部有两个号码：131XXXX****、131XXXX****）、银行卡3张（光大、工商、中行各1张）、庄海岗身份证1张、项链1条、戒指2枚。从刘顺民处扣押银行卡10张（邮政3张、农行1张、工行2张、建行2张、中行1张、湖北信用社1张；户名分别为陈国富、郑莎、刘顺民、罗海梅、吴宗亮、张宜莉、吴宗亮、许贵芝、金栖、金栖）、手机2部（号码：186XXXX****、1305031621）、其本人身份证1张、深圳居住证1张、人民币18600元。从李春枝处扣押手机1部（号码139XXXX****）、黎海珍等他人的银行卡12张、U盾2个、张香辉、陈荣梅、高芬身、吴素芳等人的身份证各1张、联通手机卡2张，李春枝本人邮政储蓄银行卡1张（卡号：×××）。从李俊处扣押手机3部（183XXXX****、137XXXX****、155XXXX****）、银行卡2张、加密狗2个、奥迪Q5牌小轿车一辆（车驾号×××）、项链1条、戒指1枚以及其本人身份证、驾驶证、行驶证、离婚证、户口本各1本。上述物品已随案移送，现金人民币18600元、3100元暂存于儋州市公安局账户。原判另认定，被告人陈永彪曾因犯诈骗罪，于2013年12月16日被江苏省南京市高淳区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元（刑期自2013年7月20日至2017年1月19日）。被告人李春枝曾因犯伪造事业单位印章罪，于2003年7月14日被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑十个月（刑期自2002年10月18日至2003年8月17日）。原判认定上述事实的证据如下：一、物证2017年3月24日，民警从陈永彪居住的海南省海口市××区龙昆北路26号天成大厦2601房内依法扣押作案工具手机4部、中信银行卡1张、联想笔记本电脑1台、人民币3100元、手表1块、其本人机动车行驶证及身份证各1张等物品。同日从冯莉莉居住的海南省儋州市农机大楼冯莉莉家中扣押部分作案工具电话卡卡套6张（其中一张号码为177XXXXXXXX）、电话卡2张、银行卡8张（其中平安银行的3张，浦发银行、中信银行、光大银行、工商银行、建设银行各1张）、电脑主机1台、手机4部(其中1部苹果7已被冯莉莉当场砸坏)、Ipad1部、银收宝1部等物品，另外一部分作案工具已被冯莉莉毁坏、毁灭。2017年3月24日1时45分，民警依法从庄海岗身上扣押作案工具手机2部（其中一部有两个号码：131XXXX****、131XXXX****）、银行卡3张（光大、工商、中行各1张）、庄海岗身份证1张、项链1条、戒指2枚、中行存款凭证单1张、保证单2张（临高县金六福珠宝店的，一张是预留耳饰的保证单，另一张是2017年3月23日11时17分购买2枚金戒指的保证单，价格分别为2928元、5544元，共计5761元）、古福珠宝购买凭条1张（2017年3月23日，在××县金项链，价值11319元，该单上面写有“陈国富”字样）、随行付凭条1张等物品。民警从刘顺民身上依法扣押作案工具银行卡10张（邮政3张、农行1张、工行2张、建行2张、中行1张、湖北信用社1张；户名分别为陈国富、郑莎、刘顺民、罗海梅、吴宗亮、张宜莉、吴宗亮、许贵芝、金栖、金栖）、手机2部（号码：186XXXX****、1305031621）、本人身份证1张、人民币18600元。2017年6月9日，民警依法扣押了李春枝持有的手机1部（号码139XXXX****）、黎海珍等他人的银行卡12张（侦查机关对扣押的12张卡进行查询，均是正常卡，且是新开户的银行卡）、U盾2个、张春辉等他人的身份证4张、联通手机卡2张，李春枝本人邮政储蓄银行卡1张（卡号：×××）。2017年6月14日，民警依法扣押李俊持有的手机3部（183XXXX****、137XXXX****、155XXXX****）、银行卡2张、加密狗2个、奥迪Q5一辆、项链1条、戒指1个以及本人身份证、驾驶证、离婚证、户口本、行驶证各1本。二、书证1.户籍材料。证实陈永彪出生于1985年8月17日；冯莉莉出生于1988年1月7日；庄海岗出生于1985年6月17日；刘顺民出生于1986年11月22日；符红武出生于1985年8月9日出生；李春枝出生于1975年10月11日；李俊的出生时间为1990年4月23日。上述被告人作案时均已达到法定责任年龄。2.抓获经过、到案经过。证实2017年3月23日晚，刘顺民在临高县汽车站对面被儋州市公安局的民警抓获；冯莉莉××里海岗秀英区滨濂村市场门口处被民警抓获；陈永彪在海口市龙华区龙昆北路26号天成大厦2601房被民警抓获。2017年6月9日13时许，儋州市公安局刑警支队的民警在海口市龙昆南路港饮港食店门前将李春枝抓获。2017年6月14日14时许，儋州市公安局刑警支队的民警在当地警察的配合下，在湖南省娄底市新化县上梅镇适家宾馆停车场将李俊抓获。2017年8月4日，符红武自动到儋州市公安局刑警支队投案。3.被告人李春枝被扣押的身份证复印件、银行卡开户资料。李春枝被抓获时，民警依法扣押其身上的12张银行卡的用户名均有身份证复印件、部分银行卡的开户资料（开户申请书或者办卡凭证，落款处均有签名，目测是李春枝书写的签名）。其中，张香辉这张卡被扣押的同时，还扣押了张香辉的身份证。4.被告人李春枝的邮政储蓄银行账户明细清单。李春枝的该实名账户清单上显示，2017年3月28日开始有儋州网点的款项汇入，而且都是从ATM机汇入。具体是：2017年3月28日汇入2800元；4月27日汇入2700元；4月28日汇入3600元；5月13日汇入1800元；5月15日汇入3400元、900元；5月16日汇入2200元；5月26日汇入3800元；5月30日汇入5000元；6月6日汇入1800元。5.户名为陈志彬的中国工商银行账户（被告人李俊使用）明细清单。证实陈永彪等人将多笔款项汇给李俊，作为其发信息的报酬。其中有2017年3月23日在临高县汇款进入该账户的6500元（刘顺民供述是其按照庄海岗的要求汇入）。6.被告人刘顺民被扣押的汇款凭证。2017年3月22日，刘顺民往用户名为陈志彬的中国工商银行账户（尾数为3752）转入人民币5000元，2017年3月23日转入人民币6500元（该两笔款项于陈志彬的账户明细清单是吻合的）。2017年3月23日，通过邮政储蓄银行往庄海岗的邮政账户存入二笔款项，每笔10000元，共计20000元。7.刑事判决书。证实陈永彪曾因犯诈骗罪（电信诈骗），于2013年12月16日被江苏省南京市高淳区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元（刑期自2013年7月20日至2017年1月19日，释放证明书未收集到）。李春枝曾因犯伪造事业单位印章罪，于2003年7月14日被海口市美兰区人民法院判处有期徒刑十个月（刑期自2002年10月18日至2003年8月17日）。8.银行账户明细清单。户名为金栖的中国银行账户（尾号9206）于2017年3月2日有一笔6000元款项转入（证实起诉书指控的第10起被害人丁某被骗的犯罪事实）。户名为陈国富的邮政储蓄银行账户（尾号8772）于2017年2月25日有2000元、1600元两笔款项转入（证实起诉书指控的第8起被害人路某被骗的犯罪事实）。2017年2月24日、25日分别汇入2000元、4000元（证实起诉书指控的第7起被害人胡某被骗的犯罪事实）。2017年3月1日有一笔6000元汇入（证实起诉书指控的第11起被害人赵某被骗的犯罪事实）。2017年3月2日有一笔8000元汇入（证实起诉书指控的第13起被害人张某被骗的部分犯罪事实）。户名为程佳敏的建行账户（尾号8950）于2016年9月21日有60元、5940元、32000元、1900元、1700元、9950.25元、5273.63元、10000元（证实起诉书指控的第2起被害人冯某被骗的部分犯罪事实）；2016年9月18日有一笔3000元转入（证实起诉书指控的第1起被害人夏某被骗的犯罪事实）。户名为程佳敏的农行账户（尾号5573）于2016年9月21日存入9900元、100元（证实起诉书指控的第2起被害人冯某被骗的部分犯罪事实）。户名为郑莎的邮政账户（尾号9737）于2017年2月25日汇入6000元、8000元（证实起诉书指控的第9起被害人黄某被骗的犯罪事实）。户名为金栖的中行账户（尾号9206）于2017年2月10日存入6000元（证实起诉书指控的第6起被害人王某被骗的犯罪事实）。户名为程佳敏的工行账户（尾号0772）于2016年11月5日存入3100元（证实起诉书指控的第3起被害人廖某被骗的犯罪事实）。户名为罗海梅的农行账户（尾号1777）于2017年3月2日转入4000元（证实起诉书指控的第13起被害人张某被骗的部分犯罪事实）。2017年3月7日有一笔2000元存入（证实起诉书指控的第12起被害人马某1被骗的部分犯罪事实）。2017年3月6日有一笔6000元转入（证实起诉书指控的第6起被害人李某被骗的犯罪事实）。户名为吴宗亮的农行账户（尾号6670）于2017年3月7日现存1000元（证实起诉书指控的第12起被害人马某1被骗的部分犯罪事实）。2017年3月5日有一笔现存6000元汇入（证实起诉书指控的第14起被害人马某2被骗的犯罪事实）。户名为林传虎的农行账户（尾号2876）于2017年3月1日现存2000元（证实起诉书指控的第12起被害人马某1被骗的部分犯罪事实）。户名为刘玉华的邮政账户（尾号0841）于2016年12月13日有5900元、100元、5600元三笔款项汇入（证实起诉书指控的第5起被害人陶某被骗的犯罪事实）。户名为许贵芝的建行账户（尾号为0013）的账户于2017年3月20日有一笔4000元转入（证实起诉书指控的第17起被害人余某被骗的部分犯罪事实）。户名为周成帅的农行账户（尾号为2172）的账户于2017年3月19日有一笔2000元转入（证实起诉书指控的第17起被害人余某被骗的部分犯罪事实）。户名为吴宗亮的建行账户（尾号为1128）的账户于2017年3月4日有一笔800元、一笔200元转入（证实起诉书指控的第15起被害人刘某被骗的犯罪事实）。户名为余晓庆的建行账户（尾数为7784）于2016年12月8日转入一笔6000元（证实起诉书指控的第4起被害人齐某被骗的犯罪事实）。9.手机通话清单。被告人陈永彪等人用于诈骗的手机189XXXX****的通话清单上反映，2016年12月8日与被害人齐某的手机157XXXX****有过通话记录；2017年2月25日与被害人黄某的手机139XXXX****有过通话记录；陈永彪等人用于诈骗的手机183XXXX****于2017年2月26日与被害人路某有过通话记录，通话基站在海口市海甸五东路1号。陈永彪等人用于诈骗的手机131XXXX****于2017年3月1日与被害人马某1有过通话记录，通话基站在儋州市××镇训练场对面。冯莉莉用于诈骗的电话177XX****XX于2017年3月23日与被害人薛某的手机158126247885通话八次；符红武用于诈骗的手机156XXXX****与薛某的电话通话四次。证实陈永彪等人为了实施诈骗，通过其使用的电话与部分被害人通话之事实。被告人陈永彪的手机182XXXX****于2017年3月2日至3月23日与李俊的手机155XXXX****有过多次频繁的通话记录。庄海岗用于作案的手机138XXXX****于2016年11月12日18时16分主叫李春枝的手机139XXXX****；2016年11月14日18时47分主叫李春枝、18时56分被李春枝呼叫；2016年11月19日0时28分主叫李春枝；2016年12月3日9时15分主叫李春枝；李春枝的手机139XXXX****通话清单上反映，2017年2月10日14时29分被庄海岗的手机131XXXX****呼叫；2017年2月19日被庄海岗的手机131XXXX****、刘顺民的手机130XXXX****有过多次通话记录。2017年2月21日、2月22日、2月23日、2月25日、3月1日、3月13日与刘顺民的手机与庄海岗手机有过多次通话记录。证实在实施诈骗期间，被告人陈永彪、李俊、庄海岗、李春枝之间通过电话多次联系之事实。10.支付宝转账清单。2017年3月6日，李某账户往罗海梅账户转入6000元；2017年3月4日，刘某账户往吴宗亮账户转入800元、200元；2016年9月18日，夏某账户往程佳敏账户转入3000元；2017年3月2日，张某账户往罗海梅账户转入4000元。证实上述被害人通过支付宝转账被诈骗之事实。11.常住人口基本信息。侦查人员从陈永彪的电脑内依法提取到532名公民个人信息。为了确认该信息的真实性，公安民警从文本中随机抽取其中曾小红、钟文生、张潇逸、赖俊文、杨成锁、刘清清、刘昌荣、施文华、何守丽等10个公民信息在全国人口信息库中进行查询。最后确认该10个公民的户籍均是正确的户籍信息。12.冯莉莉的体检报告、不予收押证明。证实冯莉莉因怀孕且患有继发性肺结核，儋州市看守所不予收押。三、被害人陈述1.被害人薛某的陈述。主要内容：2017年3月21日上午，薛某的手机收到一条156XXXX****发送的短信，内容是："你好，你被评为新声音本季之星，将为您奉上160000元与笔记本一部。详情请进：ahtchx.cn，签收码：7756，有效时间24小时。薛某点开网址后，根据提示填写个人资料。到了3月23日15时许，薛某接到一个号码为177XXXXXXXX的自称是律师的女性电话，说薛某已经被起诉到浙江法院，如果不及时处理就算违约，违约金高达上百万，问其续约还是违约，其当时也蒙了，就糊里糊涂选择续约。对方在电话里叫其交6000元的保证金，其分别于同日在上海市宝山区××镇罗南邮政银行无卡存款3000元和支付宝转账3000元到户名为陈国富的账户。接着在16时38分接到156XXXX****自称北京高院的一个律师的电话，说让其补齐160000元10%的个人所得税也就是16000元。其觉得无奈，就于16时59分又无卡存款6900元至陈国富的那个账户。后来其才发现被骗，被骗总额人民币22000元。期间，薛某是使用158XXXX****的电话与诈骗分子177XXXXXXXX、156XXXX****的电话继续联系的。薛某提交了他手机中收到的诈骗短信的截图（内容是称薛某被评为新声音本季之星，奖金160000元和奖品笔记本电脑1部）、三张存款凭证。证明往陈国富账户（尾号8772）转入19000元，支付宝账单详情截图，反映其往陈国富账户转入3000元。薛某手机的通话清单，反映其在被骗的时间段内与诈骗分子的手机177XXXXXXXX、156XXXX****联系过，且每个号码的第一次通话均是薛某被叫。2.被害人丁某的陈述。主要内容：2017年3月1日晚上9时许，丁某手机收到一条“中国新歌声”中奖短信息。其点击链接并填写资料后，拨打网页上出现的客服号码00861-53557-38039，一名女性接电话后要求丁某交纳6000元保险金，丁某便以无卡存款形式往户名为金栖的账户×××存入6000元，对方让其继续汇款时，其发现被骗。丁某提交了他手机中收到的诈骗短信的截图、一张存款凭证，证明往金栖账户（尾号9206）转入6000元。3.被害人路某的陈述。主要内容：我于2017年2月23日收到虚假中奖信息，点击链接进入填写资料后，于24日15时许，接到131XXXXXXXX号码打来的电话，但我没有接。25日就收到短信称是北京人民法院的传票通知，我就打了发信息给我的那个号码00861-3269-318910，对方是个男的接，自称北京法院的，说如果我不按照短信说的去领奖就要对我起诉并拘留，然后就挂电话了。一会后，一个号码132XXXX****的电话打给我说他是北京人民法院的，让我先交6000元保险，我说没有这么多钱，我是学生。对方就说给我申请一下，让我先交2000元。我被骗后往对方指定的户名陈国富的邮政银行账户无卡存入2000元，后对方又打电话让我存手续费1600元，到了26日，183XXXX****的号码打电话给我，让我存入4000元到陈国富的账户，我才发现被骗，就和我妈妈来报案了。4.被害人罗某（路某的母亲）的陈述。主要内容：其陈述内容与路某陈述一致，而且路某被骗时系和罗某一起去汇款，款项也是罗某的。路某提交了他手机中收到的诈骗短信的截图、2张存款凭证，证明往陈国富账户（尾号8772）转入2000元、1600元。5.被害人胡某的陈述。主要内容：2017年2月23日，被对方以中奖要缴纳6000元为由，骗取其往户名为陈国富的账户汇入6000元。后发现被骗。6.被害人冯某的陈述。主要内容：2016年9月21日，被骗后往户名为程佳敏的建行、农行账户转入人民币共76900元。冯某提交了其本人的账户清单和汇款凭证。7.被害人夏某的陈述。主要内容：2016年9月18日，被骗后往程佳敏的账户（尾数8960）汇入人民币3000元。8.被害人黄某的陈述。主要内容：2017年2月25日，被骗后往户名为郑莎的账户汇入14000元。9.被害人王某的陈述。主要内容：2017年2月10日，被骗后往户名为金栖的账户汇入6000元。王某提交了汇款凭证和本人银行卡账户清单。10.赵某的陈述。主要内容：2017年3月1日，被骗后往户名为陈国富的账户汇入6000元。赵某提交了汇款凭证和当地公安机关调取的户名为陈国富的银行卡账户清单。11.被害人廖某的陈述。主要内容：2016年11月5日，被骗后往户名为程佳敏的账户汇入3100元。廖某提交了汇款凭证。12.被害人张某的陈述。主要内容：2017年3月2日，被骗后往户名为陈国富的账户和户名为罗海梅的账户汇入12000元。公安机关调取了户名为陈国富和罗海梅的银行卡账户清单。13.被害人马某1的陈述。主要内容：2017年3月1日，被骗后往户名为林传虎、罗海梅、吴宗亮的账户汇入5000元。马某1提交了汇款凭证3张。14.被害人马某2的陈述。主要内容：2017年3月5日，被骗后往户名为吴宗亮的账户汇入6000元。对方的联系电话是131XX******。15.被害人陶某的陈述。主要内容：2016年12月13日，被骗后往户名为刘玉华的账户汇入11600元。对方的联系电话是0086189XXX****X。陶某提交了汇款凭证。16.被害人李某的陈述。主要内容：2017年3月6日，被骗后往户名为罗海梅的账户汇入6000元。对方的联系电话是131XX******。17.被害人余某的陈述。主要内容：2017年3月19日，被骗后往户名为许贵芝、周成帅的账户汇入6000元。对方的联系电话是0086189XXX****X。余某提交了汇款凭证。18.被害人刘某的陈述。主要内容：2017年3月，被骗后往户名为吴宗亮的账户汇入1000元。刘某提交了支付宝转账的账单详情截图。19.被害人齐某的陈述。主要内容：2016年12月8日，被骗后往户名为余晓庆的账户汇入6000元。对方的联系电话是0086189XXX****X。齐某提交的其手机通话清单，反映其手机当时是与189XXXXXXXX号码进行通话联系的。上述被害人提拱的银行卡账户清单、汇款凭证等内容与查获的被害人使用的银行卡账户的交易明细内容一致。四、被告人的供述与辩解1.被告人陈永彪的供述与辩解。主要内容：我是2016年4月份的时候开始搞诈骗，我的同伙是庄海岗、符红武、冯莉莉、阿龙、陈志彬、王庆山、魏现广。我是老板，负责联系魏现广购买网站域名、联系王庆山购买数据（受害人的手机号码）、联系陈志彬帮发虚假中奖短信、接听客服电话、从网站后台导出虚假中奖人（即受害人）资料（包括姓名、身份证号码、手机号码等信息）提供给冯莉莉、符红武、阿龙三人追资料，联系庄海岗取款；庄海岗负责购买作案银行卡，并将卡号提供给我，还负责取款；冯莉莉负责接听客服电话，也追资料；符红武负责购买作案的手机、手机卡和追资料，偶尔也接客服电话；阿龙负责追资料；陈志彬负责帮我发送虚假中奖信息给受害人；王庆山负责提供数据（手机号码）给我；魏现广负责提供网站给我，并帮我维护网站。我们冒充律师、法院以及节目组工作人员，以“中国新歌声”中奖的名义实施诈骗。我实施诈骗的地点不固定，十多天前我搬到我在海口的房间实施诈骗；冯莉莉、符红武是在那大作案，阿龙在兰洋作案。我用于诈骗的手机号码是177XXXXXXXX、177XXXXXXXX（这两部手机已被扣押）、182XXXX****（该手机卡我已毁灭）。我从网站后台导出虚假中奖人（即受害人）资料（包括姓名、身份证号码、手机号等信息）提供给冯莉莉、符红武、阿龙三个人追资料，其中冯莉莉、符红武相互帮忙接电话实施诈骗。诈骗得逞后，如果是我自己接客服骗到的，那么我就分得90%，取款人庄海岗分得10%；如果是冯莉莉、符红武、阿龙当中其中一个接电话骗到的，他们分得20%，庄海岗分得10%，我分得70%；如果是追资料的人骗到的，他们分得40%，庄海岗分得10%，我分得50%；陈志彬发10000条虚假中奖信息，我就付给他1300元；王庆山提供10000条数据给我，我就付给他1000元至1500元；魏现广则是我每月付给他3000元。从我实施电信诈骗开始到被抓期间，我只叫过陈志彬帮我发送虚假中奖信息。我没见过陈志彬，都是通过QQ号212689950（求财）、2189730858（江湖人）联系对方QQ4092112（诚信）。偶尔也用电话182XX****XX联系对方号码155XXXX****。我知道对方叫陈志彬，是因为对方提供给我打钱的工商银行卡用户名叫陈志彬。陈志彬知道我是搞诈骗的，因为他帮我发的信息内容就是虚假的中奖信息以及钓鱼网站的网址，且我找他帮我发信息的时候，我跟他说过让他发的信息是虚假的中奖信息。陈志彬每帮我发一万条虚假中奖信息我就付给他1300元人民币。我不认识陈志斌、王庆山、魏现广，没和他们见过面，不过今年二三月份的时候陈志彬来过海南三亚，当时我电话与他联系想要接待他，但他说不方便，所以我没有与他见面，我都不知道他们的基本情况。陈志斌他们是知道我做诈骗的。因为他们这些数据就是用于诈骗的数据、网站是钓鱼网站、发信息是虚假的中奖信息，他们做的这些就是为了提供给他人诈骗，所以他们是知道我搞诈骗的。从一开始实施诈骗到被抓这段时间就只有庄海岗提供银行卡给我作案，另外也只有他负责帮我取款。庄海岗一开始的时候就知道我是用他提供的银行卡来搞诈骗，因为他就跟我说他有银行卡，问我做不做诈骗，做的话他就提供银行卡给我，并且帮我取钱，就是因为他这么说以后我才跟他合作一起搞诈骗的，所以他是知道我用他提供的银行卡来搞诈骗的。具体的犯罪过程是：2016年5月份的时候，庄海岗说他有银行卡，问我要不要做网络诈骗，当时我正好没事做，没钱花，就跟他说做，由庄海岗提供银行卡并帮我取钱，然后我就联系冯莉莉问她要不要跟我一起做网络诈骗，她说做，我就重操旧业搞回网络诈骗。之后，我就从百度上找数据商、量商及搞钓鱼网站的人，找到了王庆山、陈志彬和魏现广的联系方式(QQ)，我就用QQ联系他们，之后跟王庆山购买数据，然后提供给陈志彬帮我发送虚假中奖信息，并跟魏现广购买钓鱼网站。具体做法是这样的：我跟魏现广购买来钓鱼网站后，把我的作案手机号码发给魏现广，让他帮我把作案手机号码绑在钓鱼网站上，他把网站做好后他就把网站后台账号和密码给我。然后我将跟王庆山购买来的数据通过QQ将数据发给陈志彬，并将从魏现广那里购买来的钓鱼网站网址发给陈志彬，陈志彬根据数据及钓鱼网站网址编辑虚假中奖信息发给对方，对方登入我们的钓鱼网站填写登记个人资料后，会看到我们预留的作案手机号码，就会拨打我们的作案手机联系我们，我们就冒充“中国新歌声”栏目组的工作人员，问对方是不是中奖了，并问他是否已经登陆我们的网址填写资料，如对方回答是的，我们就说请你按照网站上面的内容办理领奖手续，即缴纳“中奖保险金”，如果对方要办理领奖，我们就提供我们的作案银行账号给对方，让他往我们提供的账号汇6000元保险金。之后我就从网站后台将虚假中奖人的信息全部（包含已经被骗保险金的和还没有被骗到的）导出来，通过QQ以文本的方式发给冯莉莉和符红武、阿龙他们，让他们追资料。追资料这个环节我不是很清楚，主要是由符红武来追，冯莉莉有时候也追，阿龙是2016年8月份的时候追的资料，诈骗过程就是这样。我跟王庆山购买来数据（即受害人电话号码）提供给陈志彬帮我发送虚假中奖信息，信息里面会留有我跟魏现广购买来的钓鱼网站域名，受害者收到信息后就进入我们的钓鱼网站填写信息，然后我就登陆该钓鱼网站后台将这些受害者信息导出来，这些受害者也就是我所说的“料”，这些“料”包括姓名、身份证号码、手机号码、住址、银行卡账号等。当时我被抓的时候有一部分是存放在我被扣押的那台电脑里，民警已经提取打印出来给我核实过了，我也签名确认了。这些打印出来的“料”总共有532条。我们用于诈骗的银行卡户名为陈国富（邮政银行）。2.被告人冯莉莉的供述与辩解。主要内容：我是从2016年4月份的时候开始与陈永彪、符红武一起实施诈骗的，我在儋州市那大镇农机大厦的家里实施诈骗，我是冒充律师以“中国新歌声”中奖的名义实施诈骗。我一般是冒充陈律师，跟受害者说他们中奖了，现在需要他们领奖，如果不领奖，我将代表“中国好声音”栏目组起诉他们，如果受害者领奖，需缴纳6000元的手续费。当受害者害怕被起诉一般会选择领奖，于是我就把他们骗至ATM机前，然后把一张邮政的银行卡号给受害者，当受害者打进我用来诈骗的银行卡之后，如果还想继续骗对方，我就用作案客服（177XXXXXXXX）电话打给符红武告诉对方的电话号码，叫他帮忙打电话给对方继续诈骗，如果不想骗，我就不再打电话也不接对方的电话。对方执意说领取，我就直接挂电话重新拨打下一个客户的手机。我记得2017年3月23日下午，陈永彪给我一个受害者的电话，我拨过去是一个男的接电话，我就问他是否领奖，不领奖我将代表“中国好声音”栏目组起诉他，那男的听了之后说要领奖，于是我就把一张邮政的银行卡卡号发送给那位受害者并叫他到附近的ATM机前缴纳6000元手续费，这位受害者到ATM机前给我转了3000元人民币，之后他说银行卡没钱了，通过支付宝给我的邮政银行卡里又转了3000元人民币，这6000元的整个过程就是这样，之后诈骗到的16000元的受害者也是同一个人，但是诈骗到6000元之后的流程我就不懂了。于是我就叫符红武帮我接听这个电话，符红武就帮我接电话，并继续骗了那位受害者16000元人民币，钱也打到邮政的那张银行卡里，但具体分几次转我就不知道了。我们使用的作案银行卡有户名为陈国富、吴宗亮等人的邮政、工行卡。3.被告人符红武的供述与辩解。主要内容：我是2017年8月4日到刑警队投案的。2016年5、6月份的时候，当时我也没有什么工作，冯莉莉找到我问我要不要一起做网络诈骗，因为做网络诈骗来钱快，所以我就同意了。后来冯莉莉就带我和陈永彪认识，我们就一起做网络诈骗了。陈永彪找人做虚假的《中国新歌声》的中奖网站，再找人发送虚假的中奖诈骗信息，别人收到信息后如果相信就会登陆陈永彪找人做的网络把他们的个人信息都填写在网站里，在填写验证码后就会显示中奖了，还显示一个客服电话。别人如果相信就会拨打这个电话联系，陈永彪就会安排人来接电话进行诈骗，之后陈永彪对人进行诈骗后不管别人受不受骗，陈永彪都会把别人填写的个人信息转发给我，我负责“追料”，我就会冒充法院的工作人员，别人自己就会说已经汇过钱了或者是没有汇款。如果别人汇钱了的，我就会叫别人缴纳个人所得税、保证金等，如果别人之前没有汇款过的，我就冒充法院人员跟对方说网上登记了个人信息，如果不按指示汇款的话就要赔偿违约金并会受到法院起诉会坐牢。别人害怕了就会汇款，汇完款别人就会打电话回来给我，我就再次叫他交个人所得税、保证金之类了。如果别人相信的话就会给我们汇款。汇款的账户也都是陈永彪通过QQ发给我的。冯莉莉一般也是和我一样负责“追料”，有时候我们也会相互勾结起来一起诈骗别人。我和冯莉莉都负责搞“追料”，我记得2017年3月中下旬的一天，也就是冯莉莉被抓的那天，冯莉莉有打电话给我说她正在诈骗一个男子，她已经诈骗了那个人6000元了，她又要继续诈骗那个人16000元，那个男子有一点不信任她，所以她把我的156XXXXXXXX号码提供给那个男子并说我是她的上级领导，让我帮她叫那个人汇款。过了一会我就接到那个男子的电话，我就告诉他我是法院的工作人员。让他缴纳领取16万元奖金的个人所得税10%，也就是16000元。那个男子相信了之后就汇款到冯莉莉之前提供给那名男子的账户了。陈永彪发给我的文本里的个人信息的内容有每个人的姓名、居民身份号码、银行账户、住址、联系电话等内容。陈永彪发过很多个文本给我，每个文本有些有五六个，有些有十几个，这些都是不固定的。我用于诈骗的手机号是156XXXX****,QQ号是2291871933，昵称：暴发666。如果我诈骗到了钱，是我打电话诈骗到的，我就分30%，一般陈永彪联系取款的人是要10%，剩下的都是陈永彪得的钱；如果是我和冯莉莉合作诈骗到的钱，我和她每人分15%，剩下的陈永彪拿。我们作案的银行卡都是陈永彪提供给我们的。这些作案银行卡的用户名是我记得有吴宗亮、周成帅、郑莎、金栖、许贵芝、陈国富、罗海梅，其它的记不得了。4.被告人庄海岗的供述与辩解。主要内容：2016年12月份开始（在刑警队供述2016年3月份开始），陈永彪联系我说搞诈骗，他想我给他提供银行卡和帮取钱，我就提供给他一套银行卡，并把卡号发给他，我使用两部手机（号码：131XXXX****、131XXXX****），使用户名为陈国富等人的银行卡。我取诈骗的钱是通过一个外号叫“阿年”的小弟，他去取款后转账给我或者买金子邮寄给我，我再交给陈永彪。2017年2月份后，我找到刘顺民取钱，同样的方式，每次陈永彪骗到钱以后，会打电话给我说哪张卡上钱了，我就打电话给刘顺民，刘顺民取款后转账或者买金子邮寄给我，我再交给陈永彪，有时候刘顺民是通过转账把钱转到我的卡上，我再取现金给陈永彪。另外，我还帮陈永彪付款给他的上线，我所知道的陈永彪的上线有陈志彬和王庆山（卖信息的）。每次帮陈永彪取钱，他给我提成5%，我共提供过大约10套卡给陈永彪，我记得提供过的卡用户名有：陈国富、郑莎、金栖、吴宗亮，其他记不得了。被抓的当天，陈永彪累计上钱大约1万多元，刘顺民取出大约1万多元去买金子，他把买来的金子邮寄给我，我收到金子以后，准备拿去交给陈永彪，就被公安人员当场抓获了。今天进账的钱还在刘顺民手上的银行卡里。我使用131XXXX****的手机号与陈永彪182XXXX****的手机进行联系。我是2016年3月份开始与陈永彪做诈骗的。我提供给陈永彪的银行卡是我打电话给一个妇女，跟她在海口南大桥买的，她的电话号码其中一个是139XXXX****，另一个是131XXXX****。有时是刘顺民去买卡的，买卡的钱我和刘顺民一起出。每张卡价格是600元。每套价格是3000元，我出2000元，刘顺民出1000元。5.被告人刘顺民的供述与辩解。主要内容：我是2017年2月15日左右开始和一个叫庄海岗的男子一起参与诈骗，帮诈骗分子取款。我得取款额的5%，取钱的银行卡是我和庄海岗一起出钱购买的，每张卡是3000元，我出1000元，庄海岗出2000元，我被抓时身上被扣押9张卡，有户名是陈国富、吴宗亮等，其中的2张是庄海岗给我的，另外的7张是我和庄海岗一起出钱购买的，当时是庄海岗联系卖卡的妇女后，我在海口市跟那名妇女进行交易的，我先垫付3000元给那名妇女。直到2017年3月23日晚被你们抓获。买来的卡留在我身上，我把卡号发给庄海岗，诈骗团伙上钱的时候，庄海岗就使用131XXXX****的电话与我130XX******的电话联系，告诉我哪张卡上了多少钱，然后我就拿银行卡去银行的ATM机取款，然后将钱转到庄海岗本人及陈志彬的账户，有时候取现超额取不出来的时候，我就问庄海岗，庄海岗说去金店买金子然后寄给他。我一共帮庄海岗取了200000元左右的诈骗款，我大概分得10000元。我被抓的当天，我在临高县共取出38000元，是在一张户名为郑莎的和一张户名为陈国富的银行卡取出来的，取出后分2次将20000元转给庄海岗，转6500元到陈志彬的账户，郑莎那张卡剩下5000多元，陈国富那张卡剩下10000多元无法取出，庄海岗就叫我拿去刷卡买金子，我就在临高县临城镇的金店用该两张卡刷卡，买了2枚金戒指共5700元，买了1条金项链共11300元。之后通过临高到海口的班车寄给庄海岗。6.被告人李俊的供述与辩解。主要内容：我从2016年8月份开始，使用QQ号4092112（昵称：诚信）帮一名QQ号是2126899570（昵称求财）和2189730858（昵称我命不由天（江湖人））的男子发送虚假中奖信息，他加我QQ号，让我帮他发送虚假短信息，内容大概是你有16000元及一部电脑未领取，请登记一个网站，还有四位验证或领取码。他的手机是182XXXX****等四个号码。每发送一万条就付给我1100至1300元人民币，我一直做到了2017年3月底。我共帮该男子发送了四、五万条信息，他每次都通过QQ给我发送一、两万条手机号码，但我每次都没有发完，他发一万条手机号码，我最多给三、四千条手机号码发送虚假信息。最后一次是在2017年3月，对方给我发了五万条手机号码，当时我只帮他发了一万多条虚假信息，他汇了6500元给我。我被扣押的手机是155XXXX****、183XXXX****、137XXXX****等三个号码。对方叫我帮他发信息的时候，告诉过我发这些信息是违法但不犯法的，他们只是骗受害人一、两千块钱，所以我知道他们是搞诈骗的。我将网上购买的“猫池”短信息群发设备连接到电脑上，再从网上购买中国联通手机卡，然后将手机卡插在“猫池”上，对方通过QQ发给我一批手机号码，我就用电脑操作“猫池”软件将虚假信息发送到这些手机号码上。我发一条短信收费1毛1到1毛3，我让对方汇款到陈志彬的工商银行尾号为3752的账号。我从2015年开始使用QQ号4092112至今，期间一直是我本人在使用。对方的男子的手机号我存在我的手机上，号码分别是132XXXX****、180XXXX****、131XXXX****、182XXXX****。我记得这名男子是海南人，他叫我来海南时记得联系他，2017年1、2月份的时候，我来海南三亚拍婚纱照，这名男子还给我打电话说要跟我见面，我当时说不方便，所以没有和那名男子见面。7.被告人李春枝的供述与辩解。主要内容为：我以每张700元人民币的价格在海口南大桥处向一名三、四十岁的妇女购买银行卡，然后以每张800元人民币或一套（5张）3800元人民币的价格贩卖出去，分别是工行、农行、中行、邮政、建设的，目前已贩卖5张，现持有12张。购买银行卡的人都是拨打我的手机139XXXX****，这个号码是我用实名开户用了十几年了。2017年6月8日，手机号码131XXXX****的男子打电话向我购买了一套3800元的银行卡，我让对方打到我的×××的账号上，之后到海口汽车西站让一辆班车将五张银行卡（包括密码）寄给打电话的人。我不知道买卡的人买卡来做什么。我被扣押的13张银行卡只有1张是我的邮政储蓄卡。其他都不是我的，准备用来转手卖给他人。四张身份证也是我在海口市南大桥向捡垃圾的人收购的，每张20元。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘查笔录、现场方位图及现场照片。证实陈永彪诈骗和被抓获的地点位于海南省海口市××区龙昆北路26号天成大厦2601房，民警勘查时，提取到相关物证；冯莉莉诈骗和被抓获的现场位于冯莉莉居住的海南省儋州市农机大楼冯莉莉家中。勘查时，提取到相关物证。2.辨认笔录：陈永彪的辨认笔录。陈永彪能辨认出冯莉莉、庄海岗是与其以“中国新歌声”中奖的名义实施诈骗的人。冯莉莉的辨认笔录。冯莉莉能辨认出陈永彪、符红武是与其以“中国新歌声”中奖的名义实施诈骗的人。符红武辨认笔录。符红武能辨认出其诈骗团伙的同案人是陈永彪、冯莉莉。庄海岗的辨认笔录。庄海岗能辨认刘顺民、陈永彪是与其以“中国新歌声”中奖的名义实施诈骗的人。刘顺民的辨认笔录。刘顺民能辨认出庄海岗，证实其帮助庄海岗取赃款。六、视听资料、电子数据1.诈骗网页截图、QQ聊天记录截图、钓鱼网站后台网页截图、公民个人信息文本（附提取笔录）。侦查人员依法从陈永彪用于诈骗的电脑、手机内依法提取到其用于网络诈骗的虚假网页截图，上面内容显示陈永彪做的是中国新歌声虚假中奖类型的诈骗，网页上还留有陈永彪用于作案的手机号码177XXXXXXXX。QQ聊天记录截图显示陈永彪使用QQ（号码：212689950、2189730859；QQ昵称：“江湖人”、“求财”）与数据商（手机号码提供者）的QQ2474555999（昵称“以富致富”）、钓鱼网站提供者的QQ3419618596（昵称“众亿防护”）、发送虚假信息者的QQ4092112（昵称“诚信”，即李俊）进行联系，购买数据、购买钓鱼网站以及让李俊帮忙将虚假信息发送出去。还有陈永彪与冯莉莉的QQ19673804（昵称“倾国的花”）、符红武的QQ2291871933（昵称“暴发666”）通过QQ进行联系，聊天的内容均与诈骗有关。侦查人员将陈永彪电脑内的公民个人信息文本打印出来，并进行计算，显示陈永彪共非法获取公民个人信息532条。内容包括公民姓名、身份证号码、手机号码、住址、银行账户开户行和用户名以及账号。钓鱼网站后台网页截图上显示陈永彪的电脑上可以通过后台掌握被骗者填写相关个人信息资料（只要被骗者登陆虚假信息内的钓鱼网站链接并填写资料后，陈永彪遂可以在后台看到并掌握被害人的相关信息资料）。陈永彪与李俊的QQ聊天记录亦反映陈永彪是将数据（电话号码）发送给李俊，侦查机关将内容打印出来，即标题是“今天的五万.txt”，具体内容是“浙江卫视中国新歌声栏目、域名：yi-pin.cn、验证码：7756、奖品：苹果笔记本电脑一台、奖金160000”。证明李俊明知陈永彪不是浙江卫视的工作人员，还让李俊帮忙发送多条虚假中奖信息，因此，李俊主观上是明知陈永彪是做诈骗的。另外，陈永彪与李俊的聊天记录上显示陈永彪曾跟李俊说他的域名被拦截了，让李俊帮他换上新的两个域名，证实李俊是主观上是知道陈永彪做诈骗的。2.从李俊的手机中提取的电子数据截图（附提取笔录）。侦查人员从李俊的手机中提取并截图打印出相关电子数据，上面反映李俊的手机号码是137XXXX****，手机中存有182XXXX****的号码（陈永彪使用，名为“财”），李俊的QQ好友中存有陈永彪的QQ号：2126899570（求财）、2189730858（我命由我不由天）。原判认为，被告人陈永彪、冯莉莉、符红武以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，结伙实施电信网络诈骗；被告人庄海岗、刘顺民明知他人实施电信网络诈骗，而给予提供银行卡、帮助领取诈骗所得款；被告人李俊明知他人实施电信网络诈骗，而帮助发送虚假信息。其中陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊共同参与骗取他人人民币共计200123.88元，数额巨大；被告人刘顺民参与骗取他人人民币99600元，数额巨大，上述六被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人陈永彪违反国家有关规定，非法获取公民个人信息532条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人李春枝向他人出售信用卡7张，非法持有他人的信用卡共计12张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人陈永彪、冯莉莉、符红武利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，利用“钓鱼网站”链接实施诈骗，冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗；被告人庄海岗、刘顺民、李俊帮助他人实施电信网络诈骗，酌情均可从重处罚。七被告人到案后，如实供述其罪行，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈永彪起组织作用，酌情可从重处罚；被告人冯莉莉、符红武、庄海岗、刘顺民罪责相对较轻，酌情可从轻处罚；被告人李俊起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人符红武犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈永彪曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李春枝曾因故意犯罪被判处刑罚，具有前科，酌情可从重处罚。被告人陈永彪犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，实行数罪并罚。随案移送的从被告人陈永彪处扣押的物品手机4部、中信银行卡1张、联想笔记本电脑1台、现金人民币3100元、手表1块、其本人机动车行驶证及身份证各1张。从被告人冯莉莉处扣押电话卡卡套6张、电话卡2张、银行卡8张、电脑主机1台、手机4部、Ipad1部、银收宝1部，从被告人庄海岗处扣押的物品手机2部、银行卡3张、庄海岗身份证1张、项链1条、戒指2枚，从刘顺民处扣押银行卡10张、手机2部、其本人身份证1张、深圳居住证1张、人民币18600元。从被告人李春枝处扣押手机1部、银行卡12张、U盾2个、张香辉、陈荣梅、高芬身、吴素芳等人的身份证各1张、联通手机卡2张，李春枝本人邮政储蓄银行卡1张，从被告人李俊处扣押手机3部、银行卡2张、加密狗2个、奥迪Q5牌小轿车一辆（车驾号×××）、项链1条、戒指1枚以及其本人身份证、驾驶证、行驶证、离婚证、户口本各1本。除了陈永彪本人的机动车行驶证、身份证、手表1块，庄海岗本人的身份证，刘顺民本人的身份证、居住证，李俊本人的Q5牌小轿车一辆、身份证、驾驶证、行驶证、离婚证、户口本、项链1条、戒指1枚，依法返还给其本人外；其余物品均系作案工具或违法所得，依法应予以没收，上缴国库或作销毁处理。暂存于儋州市公安局账户的人民币3100元、18600元，共计21700元，由儋州市公安局上缴国库。被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊违法所得人民币100523.88元，被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊、刘顺民违法所得人民币99600元，依法应继续予以追缴，返还给各被害人。为了严厉打击电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等犯罪活动，保护人民群众的个人信息及财产安全，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（四）项、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条第一款第（四）项、第十二条之规定，判决：一、被告人陈永彪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币150000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币160000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币160000元。二、被告人冯莉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。三、被告人庄海岗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。四、被告人符红武犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80000元。五、被告人刘顺民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。六、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。七、被告人李春枝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。八、随案移送物品，除了陈永彪本人的机动车行驶证、身份证、手表一块，庄海岗本人的身份证，刘顺民本人的身份证、居住证，李俊本人的Q5牌小轿车一辆、身份证、驾驶证、行驶证、离婚证、户口本、项链一条、戒指一枚，依法返还给其本人外；其余物品予以没收,上缴国库或作销毁处理。暂存于儋州市公安局账户的人民币21700元由儋州市公安局上缴国库。九、被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊违法所得人民币100523.88元，被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊、刘顺民违法所得人民币99600元，继续予以追缴，返还给各被害人。原审被告人陈永彪提出上诉称：1.一审检察机关未认真核实本案证据，完全照搬侦查人员收集的非法口供对其提起公诉，致使一审判决认定的部分诈骗金额不属实，判决过重，并处罚金数额过高。2.其到案后认罪悔罪，社会危害程度小，且家庭经济情况困难，父母及其本人均患有疾病，请求本院查清事实，改判其有期徒刑五年。原审被告人冯莉莉提出上诉及其辩护人为其辩护称：一审判决认定冯莉莉系于2016年5月参与诈骗共同犯罪，应对200123.885元犯罪金额承担责任的证据不足。冯莉莉仅参与对被害人薛某实施诈骗这一宗事实，犯罪金额应认定为22000元。请求二审改判冯莉莉有期徒刑一年。原审被告人庄海岗提出上诉称：1.其系遭到侦查人员逼供、诱供而被迫违法做出供述。其实际是从2017年2月7日才开始与原审被告人陈永彪有联系，其也不认识其他原审被告人，一审判决认定其于2016年5月参与共同诈骗，及认定其安排“阿年”从事取款活动均不属实。2.其没有持有及使用过第12、14、17宗事实中户名为林传虎、吴宗亮、周成帅的三张涉案银行卡，该三宗诈骗事实与其无关。3.一审对其被扣押的一块天皇牌手表未作出处理。综上，其能认罪悔罪，且属初犯、偶犯，社会危害程度小，请求本院改判三年以下有期徒刑，并处罚金2万元。原审被告人符红武提出上诉及其辩护人为其辩护称：1.符红武系通过冯莉莉认识陈永彪，但符红武始终与庄海岗并无任何联系接触，一审关于“陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗商定共同实施电信诈骗”的认定事实有误。2.符红武虽系2016年5月应邀参与陈永彪诈骗团伙，但却至2017年3月21日才着手实施本案第18宗诈骗行为，故符红武不应对前17宗诈骗事实承担刑事责任。请求二审对其在有期徒刑一年至二年幅度内量刑判处。原审被告人刘顺民提出上诉称：1.其是于2017年2月2月下旬才开始帮助庄海岗取款，故不应对第6宗诈骗事实承担刑事责任。2.其没有持有及使用过第12、14、17宗事实中户名为林传虎、吴宗亮、周成帅的三张涉案银行卡，该三宗诈骗事实与其无关。3.其参与诈骗时间较短，涉案金额较小，且能认罪悔罪，请求二审对其从轻处罚。原审被告人李俊提出上诉及其辩护人为其辩护称：1.李俊的行为构成非法利用信息网络罪而非诈骗罪。2.李俊事前未参与预谋，事后未参与分赃，犯罪情节较轻，系从犯、初犯和偶犯，且积极认罪悔罪，改造潜力较大，故请求二审对其依法减轻处罚。3.根据证据材料，李俊仅替陈永彪发送信息不足四万条，获利也仅1万元左右，一审对其并处罚金5万元过重。李俊还于二审期间向本院提交认罪悔过书一份。二审审理查明的犯罪事实与一审认定的事实一致。一审采信的证据均经一审当庭举证、质证，并经二审核实，本院予以确认。另查明，在本院审理期间，上诉人李俊的亲属代其向本院退赃3万元。该事实有海南省农村信用社现金缴款单及本院代管款缴款通知书予以证实，以上证据已经二审核实，证据客观真实，来源合法，与案件事实有关联性，本院予以确认。关于上诉人陈永彪、冯莉莉、庄海岗、符红武、刘顺民、李俊的上诉理由及辩护人的辩护意见，根据案件事实及证据，综合评判如下：1.关于上诉人冯莉莉、庄海岗、符红武、刘顺民参与本案诈骗犯罪的时间，经查，上诉人陈永彪、冯莉莉、符红武、刘顺民在侦查阶段对其各自参与时间均有较为稳定的供述，其中上诉人陈永彪还多次稳定供述上诉人庄海岗于2016年5月即跟其共谋实施电信诈骗，庄海岗本人在侦查阶段的前三次讯问中亦供认自己系自2016年3月即帮助陈永彪取款，其该供述与陈永彪供述的时间基本吻合，应予采信。此外，上诉人陈永彪、庄海岗在一审庭审中均未提出其遭到侦查人员逼供的问题，二审期间亦未提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式等具体线索、材料，申请排除其在侦查阶段的供述，故原判依据各上诉人供述的自己及同伙参与诈骗犯罪的时间，综合认定上诉人陈永彪、冯莉莉、庄海岗、符红武于2016年5月开始预谋电信诈骗犯罪，认定上诉人刘顺民于2017年2月15日左右参与本案犯罪，并无不当。2.关于上诉人庄海岗、刘顺民均提出其没有使用过户名为林传虎、吴宗亮、周成帅的三张涉案银行卡的问题，经查，上诉人冯莉莉、符红武、庄海岗、刘顺民在侦查阶段均供述其使用过户名为吴宗亮等人的银行卡实施诈骗，其中符红武还供述其团伙作案使用的银行卡用户名包括吴宗亮、周成帅、许贵芝、罗海梅等人，侦查人员也从刘顺民身上当场缴获用户名为吴宗亮的银行卡两张、用户名为罗海梅、许贵芝的银行卡各一张，而在本案第12宗诈骗事实中，被害人马某1系先往林传虎的农业银行账户转入被骗款2000元，其后根据诈骗分子的指示又往罗海梅、吴宗亮的账户分别转入被骗款项共计3000元，在本案第17宗诈骗事实中，被害人余某系先往许贵芝的建设银行账户转入被骗款4000元，其后根据诈骗分子的指示又往周成帅的账户转入被骗款款项2000元，故而综合上述事实、证据，足以证实上诉人庄海岗、刘顺民参与实施了本案第12、14、17宗诈骗事实，应对此承担刑事责任，上诉人庄海岗、刘顺民的该项上诉理由，不能成立。此外，经核对侦查机关出具的扣押物品清单及扣押物品照片，庄海岗于2017年3月24日被扣押的物品中并没有其所称的天皇牌手表一块，故对其关于一审对其被扣押的一块天皇牌手表未作出处理的上诉理由，亦不支持。3.上诉人李俊非法利用信息网络为上诉人陈永彪等人实施电信诈骗犯罪发布诈骗信息，情节严重，其行为同时触犯非法利用信息网络罪和诈骗罪，根据相关规定，应当依照处罚较重的规定即诈骗罪定罪处罚，故上诉人李俊提出其构成非法利用信息网络罪，不构成诈骗罪的上诉理由，与法律规定不符，不予支持。本院认为，上诉人陈永彪、冯莉莉、符红武以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，结伙实施电信网络诈骗犯罪，犯罪金额共计200123.88元，数额巨大，其三人的行为均已构成诈骗罪。上诉人庄海岗、刘顺民明知陈永彪等人实施电信网络诈骗犯罪，而给予提供银行卡、帮助领取诈骗所得款；上诉人李俊明知陈永彪等人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助发送虚假信息，故对上诉人庄海岗、刘顺民、李俊均应以诈骗罪共犯论处，其中上诉人庄海岗、李俊犯罪金额共计200123.88元，数额巨大，上诉人刘顺民犯罪金额共计99600元，数额巨大。上诉人陈永彪还违反国家有关规定，非法获取公民个人信息532条，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪，依法应数罪并罚。原审被告人李春枝向他人出售信用卡7张，非法持有他人信用卡12张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。原判认定上诉人陈永彪犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，上诉人冯莉莉、符红武、庄海岗、刘顺民、李俊犯诈骗罪，原审被告人李春枝犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。关于本案共同诈骗犯罪中主从犯的划分，经查，原判虽已对各上诉人的罪责予以概括区分，但却仅仅认定上诉人李俊属从犯，未明确其余上诉人的主从犯身份地位，对此二审予以纠正。经查明，上诉人陈永彪系本案诈骗犯罪的组织者，系主犯。上诉人冯莉莉、符红武、庄海岗均同陈永彪事前预谋实施诈骗，其中冯莉莉、符红武直接参与实施诈骗实行行为，庄海岗负责提取犯罪所得赃款，三人还参与赃款的分配，故在各自参与的犯罪环节中起主要作用，均系主犯。上诉人刘顺民根据上诉人庄海岗的指示从事取款活动，加入犯罪时间较短，在其参与的环节起次要作用，可与上诉人李俊一并认定为从犯。上诉人李俊主动退缴犯罪所得，具有悔罪表现。综合全案，原判对上诉人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗及原审被告人李春枝其余犯罪情节的认定准确，所判刑罚亦符合法律规定，并罚当其罪，应予维持。但对上诉人刘顺民依法应从轻处罚，对上诉人李俊依法可减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持海南省儋州市人民法院（2018）琼9003刑初166号刑事判决第一、二、三、四、七、八、九项，即“一、被告人陈永彪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币150000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币160000元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币160000元；二、被告人冯莉莉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元；三、被告人庄海岗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元；四、被告人符红武犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币80000元；七、被告人李春枝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；八、随案移送物品，除了陈永彪本人的机动车行驶证、身份证、手表一块，庄海岗本人的身份证，刘顺民本人的身份证、居住证，李俊本人的Q5牌小轿车一辆、身份证、驾驶证、行驶证、离婚证、户口本、项链一条、戒指一枚，依法返还给其本人外；其余物品予以没收,上缴国库或作销毁处理。暂存于儋州市公安局账户的人民币21700元由儋州市公安局上缴国库；九、被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊违法所得人民币100523.88元，被告人陈永彪、冯莉莉、符红武、庄海岗、李俊、刘顺民违法所得人民币99600元，继续予以追缴，返还给各被害人。”二、撤销海南省儋州市人民法院（2018）琼9003刑初166号刑事判决第五、六项，即“五、被告人刘顺民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；六、被告人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。”三、上诉人刘顺民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2020年9月23日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）四、上诉人李俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2019年6月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）五、上诉人李俊退赃30000元，予以没收，上缴国库。本判决为终审判决。审判长 黄 灿审判员 蔡汝乐审判员 王 畅 二○一八年九月二十七日书记员 刘丹丹附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。