新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）新22刑终71号 原公诉机关哈密市伊州区人民检察院（原哈密市人民检察院）。 上诉人（原审被告人）蒲德铭，男，1966年6月3日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：贵州省遵义市，住贵州省遵义市。因涉嫌合同诈骗罪于2017年3月31日被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局抓获，2017年4月20日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 上诉人（原审被告人）朱金良，男，1977年9月20日出生，汉族，大学本科文化程度，无固定职业，户籍所在地：江苏省南京市，住江苏省南京市建邺区。2007年3月27日因伪造事业单位印章罪被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2010年6月24日因合同诈骗罪被乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金十六万元，经2012年9月29日、2014年4月8日两次减刑17个月，于2014年5月25日释放。因涉嫌合同诈骗罪于2017年5月9日被河南省商城县公安局抓获，2017年5月16日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 哈密市伊州区人民法院审理哈密市伊州区人民检察院指控原审被告人蒲德铭、朱金良犯合同诈骗罪一案，于2018年4月8日作出（2018）新2201刑初3号刑事判决。原审被告人蒲德铭、朱金良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区哈密市人民检察院指派检察员王向梅出庭履行职务。上诉人（原审被告人）蒲德铭、朱金良到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定,一、2015年7月，朱金良伙同蒲德铭虚构已承包国投哈密一矿内土方施工工程，由蒲德铭与胡某签订合同，承诺给胡某分包2000万方土石方施工工程，后又以给胡某增加土石方工程分包方量、管网工程为名，先后骗取胡某保证金217万元，因胡某追讨，蒲德铭退还19.7万元，胡某实际被骗损失197.3万元。 2016年8月19日，蒲德铭逃匿后，朱金良个人随后向胡某称其可以负责土石方工程承包等事项，朱金良再次以给胡某办理土石方施工工程承包相关手续、打点领导为由，骗取胡某10万元后逃匿。 认定上述第一起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭、朱金良虚构事实，与被害人签订了所谓国投哈密一矿内土石方工程分包合同，并以此为由骗取被害人胡某钱款的事实。 2、证人胡某的证言证实，2015年7月底经刘某介绍认识了蒲德铭，后蒲德铭给其说朱金良是中煤五建的负责人，中煤五建承包了国投哈密能源的所有项目，蒲说盛科杰安公司是中煤五建的协作单位，蒲可以代表该公司与其签订合同将筒仓周围的管道管网工程分包给其，总共有27公里，蒲拿出了许多合同、图纸，还有新疆盛科杰安的合同专用章，其相信了蒲是盛科杰安的人。2015年8月初，看完工程后蒲给其说北京那边的国投已经开会决定，通过电话给国投通知了已经将国投哈密一矿内的土石方挖装运工程定给朱金良了，蒲说他凭着和朱金良的关系对外分包土石方挖装运工程就是他蒲说了算，他可以给其分包2000万方的土石方工程。 蒲说做完了管网工程才给其分包土石方工程，做管网工程要先给蒲交50万元保证金，其就问刘某这个土石方工程的负责人大老板到底是谁，是不是蒲所说的朱金良，刘某也说是朱金良。其就和刘某说现在要涉及到交保证金，能不能直接见朱金良问一下土石方工程的事情，落实了才能交，而且交给谁也要核实一下。过了一到两天，刘某把朱金良从工地上拉到钱江宾馆，胡某、刘某、赵某1、朱金良、蒲德铭就在钱江宾馆见面并谈了土石方工程的情况，朱金良说大南湖煤电厂的项目，国投已经投了67个亿，朱金良说这个国投大南湖煤电厂的所有项目，他都能优先拿到，他不干了才能给别人干。胡某等人就问朱金良土石方工程有没有，朱金良说大南湖国投煤电厂里的煤炭剥离工程有土石方需要剥离挖运，朱金良说这个土石方工程总量有个1亿零700万方，他朱金良的大学同学就是主管土石方的，已经把土石方工程定给他朱金良了。胡某一听朱金良说的比较真实，就问朱金良土石方工程的分包其找谁谈，是和你朱金良签订合同吗，朱金良说他和蒲德铭都是一起的，是一个团队的，对外分包签合同的事情他不管，让其找蒲德铭谈分包的事情，签合同也找蒲德铭签，刘某当时还问了朱金良那个保证金交给谁，朱金良说保证金交给蒲德铭就行了，他负责这些对外分包的事情。2015年8月12日其与蒲签订了《建设工程施工专业分包合同》（工程名称：国投哈密能源开发有限责任公司国投哈密一矿管网制作安装工程），蒲在承包人一栏填写了新疆盛科杰安其和蒲都在合同上签字了，蒲还拿出盛科杰安的合同专用章盖了公章，蒲德铭要求其交50万元的工程保证金，其也同意了。其害怕是蒲用土石方工程骗其做管网工程，就让蒲给出了一个承诺书，蒲亲笔书写承诺给胡某分包2000万方的工程量，蒲签名并盖了盛科杰安的合同章。其于2015年8月12日当天向蒲给的蒲彬彬的农行卡内转账50万元。 此后蒲说要给其分包2000万方土石方，之前管网安装工程的那50万保证金加上买材料十多万的钱总共六十多万元作为这2000万方的挖装运工程的保证金，其就和蒲德铭签订了一份2000万方的挖装运工程合同。之后，蒲说多交钱可以增加土方，其先后给蒲打了197万元。 2015年12月其去一矿将蒲抓住要求他还钱，蒲给其退还了19.7万元。当时朱金良不让抓蒲，说他朱金良来担保，他说土石方只有4000万方，没有6000万方，胡某等人也同意只做4000万方，多次找朱金良让他以书面形式给胡某等人约定，朱也拒不签字写书面的东西。2016年6月左右，其就联系不到蒲德铭了。之后朱金良说土石方的工程由他解决。2016年8月19日，朱金良给其打电话让其给他10万元，他说需要把甲方国投公司的人请客一下，两三天就能将合同签掉。其给朱金良提供的卡内打了10万元。合同没有签，现在朱金良也跑了。 3、证人刘某的证言证实，2015年8月的时候，朱金良和蒲德铭给说现在葛洲坝正在挖的煤坑是一期工程，国投现在还有个二期工程准备包给朱金良和蒲德铭他们做，朱金良还说他是挂靠河南特防公司从中煤科工沈阳设计院拿下了国投煤矿的二期工程，也是土石方剥离、挖运工程，让刘某找有能力的人，他们给这些人分包，刘某就将这个事情告诉了胡某，后面胡某也被他们二人以土石方工程的名义骗了200多万元。 4、证人赵某1的证言证实，（被告人蒲德铭的驾驶员)其一直给蒲德铭开车，经常和蒲德铭在一起，还有个叫刘某的人也是一直跟着蒲德铭干活的。2015年7月的时候，其、刘某、蒲德铭、朱金良在工地彩板房门口见的面，朱金良说，他们沈阳设计院还有各项目部一起开会，会议上的领导已经以会议纪要的形式将大南湖煤电矿内的土石方工程定给朱金良了，口头上已经答应了将土石方工程给朱金良做，朱金良还给蒲德铭说让去找好一些的工程队，还给其和刘某说让我们好好干，土石方工程开工之后少不了我们的好处。 2015年7月底吧，蒲德铭给胡某说有管网工程可以做，胡某他看了场地，不太想做管网工程。过了几天，蒲德铭又给胡某说有土石方工程，先让胡某干管网工程，干完了才能给胡某土石方工程，还让胡某交50万保证金。胡某问刘某这个土石方工程大老板是谁，刘某说是朱金良。过了几天，刘某和胡某就将朱金良叫到钱江宾馆，当时在钱江宾馆的有其、刘某、朱金良、蒲德铭，胡某问朱金良这个土石方工程是否真实，从哪里拿到的，朱金良说他是从沈阳设计院那里拿下来的，沈阳设计院他是以会议纪要的形式定给朱金良的，朱金良还说这个国投的工程上，国投已经投了40多个亿，朱金良和国投的领导比较熟，可以优先拿到任何项目，土石方工程也能优先拿到，已经会议纪要定给他了，胡某还让朱金良出示他和国投还有沈阳设计院签订的土石方合同，朱金良说是会议纪要的形式定的，现在还没有合同。胡某当时问的他想做土石方工程，找你朱金良谈土石方工程，朱金良说找老蒲谈，具体是工程合同上的情况找老蒲去谈去签合同，朱金良还说他和蒲德铭是一个团队的，和蒲德铭签订土石方合同就行了。 蒲德铭收取被害人钱款的情况，朱金良是清楚的。蒲德铭和被害人签订土石方合同的时候，有时会不确定每方土石方的单价，就会打电话给朱金良确认单价，还会确认收取多少钱保证金。 在2015年8月的时候，胡某他们经常去工地上找蒲德铭，有时会碰上朱金良，朱金良也给胡某说土石方工程他在和沈阳设计院谈，朱金良还说这个土石方工程拿下来是没有问题的，让胡某如果要做土石方工程就找蒲德铭去谈，蒲德铭当时也认同。 5、被告人蒲德铭的供述与辩解证实，朱金良在2015年7月份给其说，国投大南湖煤电一矿内的土石方工程就要出来了，他从沈阳设计院新疆分院和易普利公司都已经办好了，易普利公司总共有1.06亿方土石方工程，自己做了1000多万方，可以给他分包8至9千万方，朱金良让其去找施工队签订土石方分包合同，以分包土石方工程的名义从这些分包的施工队伍手里拿钱过来，把这个筒仓的工程干下来。2015年8月左右，其与胡某签订的土石方工程分包合同，其给胡某分包了6000万方，收取了胡某保证金197万元。 6、被告人朱金良的供述与辩解证实，其收取胡某10万元款项的事实。 二、2015年7月，蒲德铭个人以分包国投哈密一矿内外管网工程为名，骗取周某、王某、余某等人工程保证金10万元，因被害人追讨，蒲德铭退还3.5万元保证金后逃匿，致使周某、王某、余某等人被骗损失6.5万元。 认定上述第二起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭虚构了所谓国投哈密一矿内土石方工程，并以此为由骗取被害人周某、王某、余某等人钱款的事实。 2、证人周某的证言证实，2015年7月底，蒲德铭告诉周某、王某、余某干好外管网工程，交40-50万保证金还可干土石方剥离工程。2015年8月13日与蒲德铭签订外管网安装工程合同，分两次交保证金共计10万元。因现场已有人在施工故一直没有进场，多次催要蒲归还3.5万元。 3、证人王某的证言证实，2015年8月13日签订内外管网施工合同，交10万元保证金，后退3.5万元。 三、2015年10月，蒲德铭个人虚构其已承包国投哈密一矿内部土石方施工工程，蒲德铭与陈某、赵某2、梁某、方某等人签订承包合同，以此骗得工程保证金20万元。2015年11月，蒲德铭单独找到赵某2以给赵某2个人再增加1000万方分包方量、办理施工手续、打点领导为由，数次骗取赵某259.7万元。因被害人追讨，蒲德铭退还2.5万元，被害人赵某2等人实际被骗损失77.2万元。 2016年7月25日，朱金良个人又以办理国投哈密一矿内部土石方施工工程相关手续、打点领导为由，骗取赵某2、陈某20万元。2016年7月至9月，朱金良个人仍以给赵某2办理工程相关手续为由，骗取赵某211万元后逃匿。 认定上述第三起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭、朱金良虚构事实，与被害人签订了所谓国投哈密一矿内土石方工程分包合同，并以此为由骗取被害人陈某、赵某2、梁某、方某等人钱款的事实。 2、证人赵某2的证言证实，2015年9月，得知蒲德铭把土石方工程拿下来了，蒲说总方量7千到8千万方，可以给赵某2、陈某、梁某、方某四人分包1千万方。蒲让交保证金100万，赵某2等人提出先交20万，进场后交剩余的。赵某2按照蒲德铭的要求向蒲彬彬农行卡转账20万，陈某和蒲德铭于2015年10月26日签订一份土石方的分包合同。 2015年11月初，蒲单独找到赵某2说让赵某2多做一些土石方，再将1000万方分包给赵某2，赵某2和蒲德铭签订土石方合同，蒲再次要保证金，其于2015年11月16日给蒲彬彬农行卡转账20万元。2015年12月蒲以打点领导让赵某2再打20万，其向蒲彬彬农行卡转账20万，2016年4月又转账8万。2016年7月2日赵某2又向蒲德铭银行卡转账2万元。还通过现金方式给蒲德铭5万元和朱金良7万元。2015年11月13日、11月17日蒲彬彬转账给赵某27万元。 2016年8月左右，赵某2等一些受骗的人把蒲德铭抓住要送到公安局，朱金良出面说土石方工程绝对可以拿下来，这个土石方工程由他朱金良负责，如果拿不下来，保证金也由他朱金良负责。之后，朱金良以办手续为由要钱，其于2016年7月10日以薛恭新建行卡向朱金良银行卡转账3万元，2016年7月27日给朱金良打款20万元。于2016年8月26日和2016年9月4日通过建行卡向朱金良银行卡转账共8万元。 3、证人梁某的证言证实，经人介绍认识蒲德铭，蒲说有土石方剥离工程7千万方，给梁某等人1千万方，交100万保证金，2015年10月26日签订合同，交了20万保证金。2016年3月蒲跑后梁某等人找朱金良，朱说工程是真的，蒲的保证金他来负责，还给出具了份借条，答应了20万他朱金良负责。听赵某2说蒲和朱在签订合同后，蒲又找到赵收了一些保证金，朱金良也收了赵某2一些钱。听陈某说过合同签订后2016年朱金良收了陈某20万。 4、证人方某的证言证实，在工地上看完后到项目部，蒲介绍朱金良是他们项目部的朱工，煤炭剥离土石方工程都是这个朱总工在跑在办理这个工程，蒲说朱和土石方工程上的领导关系好，可以从上面拿下土石方工程，朱当时就在场，朱也说这个煤矿土石方剥离的工程板上钉钉绝对没有问题，他朱金良和蒲德铭一定能够拿下来。2015年10月26日签订合同，转账20万交保证金。 5、被告人蒲德铭的供述与辩解证实，朱金良在2015年7月份给他说，国投大南湖煤电一矿内的土石方工程就要出来了，他从沈阳设计院新疆分院和易普利公司都已经办好了，易普利公司总共有1.06亿方土石方工程，自己做了1000多万方，可以给他分包8至9千万方，朱金良让其去找施工队签订土石方分包合同，以分包土石方工程的名义从这些分包的施工队伍手里拿钱过来，把这个筒仓的工程干下来。其还和一个姓陈（孟坚）的签订的土石方合同，这个姓陈的代表赵某2等人和蒲签订的土石方合同，蒲给姓陈的他们分包500万方土石方方量，收了姓陈的等人20万元。之后其又找到赵某2和赵某2单独签订土石方合同分包给赵某2500万方，收了赵某250万元。 6、被告人朱金良的供述与辩解证实，收取赵某220万元的事实。 四、2015年10月22日，蒲德铭个人向曹某、韩某谎称其可以对外分包国投哈密一矿内部土石方施工工程，与韩某签订分包合同，骗取韩某、曹某工程保证金30万元；此后蒲德铭多次以办手续、给领导送钱为由，再次骗取曹某14万元；2016年5月，蒲德铭又与曹某签订所谓正式的分包合同，继续骗取曹某工程保证金16万元，致使曹某、韩某被骗损失60万元。 认定上述第四起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭虚构了事实，与被害人签订了所谓国投哈密一矿内土石方工程分包合同，并以此为由骗取被害人韩某、曹某钱款的事实。 2、证人曹某的证言证实，与蒲认识后听他说有土石方工程，并实地看了工程。2015年10月22日韩某与蒲德铭签订合同，当天打20万保证金，2015年11月10日又打了10万保证金。后蒲又以给领导送礼等理由要钱，又打了14万。之后蒲让凑够60万，就又打了16万。 3、证人李某1的证言证实，其、韩某、曹某和蒲德铭签订过土石方剥离拉运合同，结果被骗了60多万。 4、证人韩某的证言证实，经朋友介绍与蒲认识，见面后蒲谈了土石方工程并一起看了现场。2015年10月22日签订合同，要30万保证金，先打了20万。10月30日左右曹某到哈密后又打了10万。后蒲说要给领导送钱，曹某又打了14万，后曹某与蒲又签订了一份合同，曹某又给蒲打了16万。 5、被告人蒲德铭的供述与辩解证实，朱金良在2015年7月份说，国投大南湖煤电一矿内的土石方工程就要出来了，他从沈阳设计院新疆分院和易普利公司都已经办好了，易普利公司总共有1.06亿方土石方工程，自己做了1000多万方，可以给他分包8至9千万方，朱金良让其去找施工队签订土石方分包合同，以分包土石方工程的名义从这些分包的施工队伍手里拿钱过来，把这个筒仓的工程干下来。其就和曹某也签订了土石方合同，其给曹某分包的土石方量是500万方，收了60万元。 五、2015年11月，蒲德铭个人虚构其已承包国投哈密一矿内部土石方施工工程，与殷某、程某、雷某等人签订分包合同及管网工程分包合同，向殷某等人分包1000万方量土方及部分煤电一矿至哈密市区70公里水管网工程，以此骗取殷某、程某、雷某等人工程保证金50万元。后又以拿图纸需要钱为由，骗取程某30万元。殷、程、雷发现被骗后要求蒲德铭归还保证金，朱金良出面称其可以代表河南特种防腐有限公司给殷、程、雷代为退还蒲德铭收取的保证金，并向殷、程、雷出具加盖河南省特种防腐有限公司公章的代付协议，后朱金良代蒲德铭归还保证金20万元。 认定上述第五起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭虚构事实，与被害人签订了所谓国投哈密一矿内土石方工程分包合同，并以此为由骗取被害人殷某、程某、雷某等人钱款的事实。 2、证人殷某的证言证实，程某在蒲德铭的工地上干活，听说蒲有土石方工程介绍给殷某。蒲说分包1000万土石方工程、70公里水管网工程，要交200万保证金。殷某等人提出先交50万，进场后再交150万，蒲同意了。2015年11月16日签订两份合同，其给蒲彬彬卡转账20万、雷某转账20万、程某转账10万。2016年2月程某说蒲以要图纸等为由让程某给他打款30万。2016年7月份代付协议签订后，朱金良给其和程某还工程保证金20万元。 3、证人雷某的证言证实，蒲介绍土石方剥离工程及70公里外管网工程。2015年11月16日，签订两份合同，殷某转账20万、其转账20万、程某转账10万。2016年2月，程某给其和殷某说蒲以要图纸等名义借了他30万。2016年7月，朱金良代蒲德铭还给工程保证金20万。 4、证人程某的证言证实，蒲介绍有土石方及70公里水管网工程，2015年11月16日签订两份合同，交了50万保证金。2016年2月，在哈密问蒲要钱，蒲说再给程1000万方，另有70公里水管网工程也给程，程相信了又给蒲30万元。朱金良代蒲还殷某等人保证金20万元。 5、被告人蒲德铭的供述与辩解证实，朱金良在2015年7月份给其说，国投大南湖煤电一矿内的土石方工程就要出来了，他从沈阳设计院新疆分院和易普利公司都已经办好了，朱金良说易普利公司总共有1.06亿方土石方工程，自己做了1000多万方，可以给他分包8至9千万方，朱金良让其去找施工队签订土石方分包合同，以分包土石方工程的名义从这些分包的施工队伍手里拿钱过来，把这个筒仓的工程干下来。我就和殷某在2015年11月左右签订了土石方合同，其给殷某分包1000万方的工程量，收了殷某、雷某他们共计50万元保证金，之后其又单独又收了程某30万元，这30万元算是其借程某的，其给程某写了一份借条。2016年2月其又和程某签订了份合同，其给程某分包了1000万方的土石方工程量。 六、2016年3月31日，蒲德铭、朱金良谎称可以向仲某、李某2分包国投一矿内土石方工程，蒲德铭提出向仲某、李某2借款20万元用于其筒仓工程，土石方工程分包后充当保证金。借款20万元后，又以向领导送钱为由骗取李某210.2万元。 认定上述第六起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭、朱金良虚构了所谓国投哈密一矿内土石方工程，并以此为由骗取被害人仲某、李某2钱款的事实。 2、证人仲某的证言证实，蒲说有土石方，可以给仲某等人分包500万方，要交保证金20万。多次请蒲、朱吃饭，蒲讲工程是朱从上面谈的，朱讲工程没有问题，其给蒲20万元。 3、证人赵某3的证言证实，2016年10月份，认识蒲德铭听其讲土石方工程是他和朱金良去上面谈下来的，去工地看后到项目部，朱金良讲土石方工程正在办手续。2016年1月请蒲、朱吃饭，朱说挂靠一家河南公司从沈阳一家公司谈下来的。蒲德铭和我们这样的分包商去谈分包，之后2016年3月的时候，给蒲20万元。 4、证人李某2的证言证实，2015年10月仲某请蒲德铭吃饭，谈了土石方工程。2016年1月份左右，请蒲德铭、朱金良吃饭，朱金良说这个土石方拉运工程就是他去跑的办理的，朱金良说这个土石方工程是从葛洲坝易普利公司那里拿到的，拿了多少土石方朱没有说，现在正在办理当中。朱金良还在饭桌上说他把这个土石方工程确定拿下来之后，再包给蒲德铭，由蒲再给我们做分包。2016年3月蒲向仲某要20万元去打点领导，2016年3月31日，我们每人拿出4万共计20万元给蒲德铭。2016年5月20日蒲以拿图纸等理由向李某2借款2万元，后于2016年6月4日、6月10日又两次借款8.2万元。 5、被告人蒲德铭的供述与辩解证实，2016年1月份左右，其与朱同仲某、李某2还有他们的合伙人一起吃了几次饭，吃饭期间，朱金良给仲某他们说了国投大南湖煤炭剥离土石方工程的情况，朱金良说土石方工程定下来了，差一些手续就能开工，谈土石方分包合同就和蒲德铭去谈就行了。之后，其就以大南湖的工地需要用钱，向仲某他们借20万元。之后其又给李某2说朱金良需要钱办土石方工程上的事情，从李某2那里分几次借了共10万元。 认定上述犯罪事实的综合证据有： 1、证人霍某（大地工程开发（集团）有限公司天津分公司项目经理）的证言证实，国投哈密一矿选煤厂EPC总承包项目是国投哈密能源有限公司作为大甲方承包给大地公司的，2013年5月28日开工，大地公司负责该项目的设计、设备采购、施工（简称EPC）总承包项目，天津分公司负责设计和设备采购。之后，将该工程施工部分分包给平煤神马建工集团新疆分公司和中煤五建建安分公司。平煤神马公司主要负责桶仓周围的建设，中煤五建负责桶仓的土建及附属工程，两公司负责全部建设施工。（两公司）有再次分包的情况，具体是如何分包的由这两个公司自己决定。其了解的一些情况是中煤五建将消防和暖气、钢梯的安装工程给朱金良去做了，但具体情况其不是太清楚。平煤神马公司好像也将工程中的消防、暖气项目给朱金良去做了。其没听说过河南防腐工程公司和新疆圣科杰安公司。 2、证人仇从宽（徐州建筑安装分公司在哈密国投能源有限责任公司大南湖国投哈密一矿工程的项目经理）的证言证实，国投能源哈密公司将选煤厂EPC工程承包给大地公司，大地公司将该选煤厂EPC工程中的A标段分包给我们，将B标段分包给平煤公司，（我们）将该A标段工程专业分包给二到三家公司。我公司将A标段工程中的部分室内消防采暖工程、部分钢梯制作工程、部分场地硬化工程承包给朱金良，朱金良当时挂靠的是河南特种防腐有限公司和我公司签订了三份《建设工程施工专业分包合同》，2015年3月8日签订的是钢梯制作安装工程，2015年6月15日签订的是消防采暖的分包合同，2016年3月18日签订的是场地硬化的分包合同。朱金良是先垫资，他不能再对外分包。 3、证人邵某（哈密能源开发有限责任公司土建组小组长）的证言证实，国投哈密能源开发有限责任公司哈密一矿煤电一体化项目承包给中煤第三建设（集团）有限责任公司承建，2015年5月1日开始，现在主体已完工。该项目外管网工程完工七成左右，该项目可以由承包方分包，但必须经过我们这个大甲方的同意。该项目有6个分包方。外管网工程是陈宪金分包走的，陈宪金挂靠的公司是一家安徽的公司。 4、证人蒋某1（国投哈密煤电一体化项目部经理）的证言证实，该项目大甲方是原国投哈密能源有限公司，最近一个月改为中煤哈密能源有限公司，大乙方是中煤三建集团，我们乙方将该工程都以劳务分包的方式分包给五家，土建方面的工程都是以清包工的方式分包，将给排水、管网等项目也是以轻包工的方式分包给陈宪金，（这些队伍或个人中没有朱金良、蒲德铭、河南特防、新疆圣科杰安）。该项目的土石方挖掘、拉运、回填由我们项目部自己找车拉运，我们找的是山东一家公司，不会有再次对外分包的情况。该煤电一体化项目不包括煤炭土石方剥离的工程。 5、证人林某的证言证实，国投哈密一矿一分区安全隐患治理工程基建总承包工程大甲方是国投哈密能源开发有限责任公司，我们通过招投标总承包了该项目，2013年10月承包的，我们按照招投标程序将该工程的基建期土石方剥离施工工程和基建期穿爆施工工程分包给葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司，该工程不存在再对外分包的情况。不认识蒲德铭、朱金良、河南特防、新疆圣科杰安。 6、证人蒋某2（葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司哈密分公司副经理）的证言证实，国投哈密能源公司将大南湖煤电一矿的灾害治理工程承包给中煤科工沈阳设计院，该设计院将其中爆破土石方剥离工程专业分包给我单位，2013年11月11日开工，至今还在进行当中。我公司将部分土石方工程分包给两个单位，分别是“奇台县合力拓矿建工程有限公司”和“湖北铸煌建设工程有限公司”。合同约定不能再次分包，每年签订的合同上还会规定一个总量，约为350万方。我们每年的工程量也就1000万方，我们自己在做挖装运，还向两家公司每家分包400万方共计800万方，不可能给别人分包2000万方或6000万方如此之大的方量。经我在公司核实，无人认识朱金良、蒲德铭，也与新疆圣科杰安无业务联系。 7、常住人口基本信息证实，被告蒲德铭、朱金良系完全刑事责任能力人。 8、在逃人员登记表、抓捕经过和羁押证明证实，被告蒲德铭、朱金良无自首情节。 9、说明一份证实，河南省特种防腐有限公司未在哈密开展业务，与哈密有关的任命、协议等，公章及法定代表人印章均系伪造。 10、鉴定书证实，被告人蒲德铭、朱金良与被害人签订的《建设工程施工专业分包合同》上的印章、新疆盛科杰安建筑工程有限公司合同专用章系伪造；朱金良与蒲德铭签订的《建筑工程施工专业分包合同》及朱金良向程某、殷某出具的两份《代付协议书》上使用的河南特种防腐有限公司印章及夏保军印章均系伪造。 11、刑事判决、裁定书、释放证明证实，被告人朱金良系累犯。 12、银行的账号明细证实，多名被害人向蒲德铭、朱金良打款的事实。 上述证据经当庭举证、质证，被告人蒲德铭及其辩护人、被告人朱金良对证人证言均持有异议，对其他证据不持异议。原判对上述言词证据中可以相互印证部分及其他证据，予以确认。 原判认为，被告人蒲德铭、朱金良的行为均已构成合同诈骗罪。被告人蒲德铭诈骗431.2万元，被告人朱金良诈骗268.5万元，诈骗数额特别巨大，其中被告人蒲德铭、朱金良共同诈骗227.5万元系共同犯罪。被告人朱金良系累犯，依法从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第三项、第四项，第二十五条第一款之规定，第六十四条、第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，以被告人蒲德铭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元；以被告人朱金良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；涉案赃款依法追缴后发还被害人；随案移送的赃物印章6枚，依法予以没收。 宣判后，原审被告人蒲德铭上诉提出，1、蒲德铭没有虚构事实，没有诈骗他人钱财的行为；2、蒲德铭代替朱金良借款用于工地，没有获取钱款，该款属于借款；3、没有证据证明蒲德铭与朱金良具有共同犯罪故意；4、蒲德铭没有非法占有的主观故意。综上，其不符合合同诈骗罪的构成要件，请求二审法院撤销原判。 原审被告人朱金良上诉提出，1、蒲德铭所收钱款并没有用在工地上，也没有交给朱金良，原判认定二人共同诈骗胡某、仲某钱款系事实错误；2、朱金良向胡某借款10万元，已经归还2万元，朱金良与胡某始终保持联系并陆续还款，并未逃跑；3、给程某还款金额并非20万元而是30万元；4、仲某向蒲德铭借款30余万元与土石方工程、收取保证金没有关系，朱金良并未伙同蒲德铭实施诈骗；5、朱金良对蒲德铭与他人签订土石方分包合同并收取保证金之事并不知情。综上，原判认定罪名及事实均不成立，请求二审法院予以改判。 上诉人蒲德铭的辩护意见与其上诉意见一致。 上诉人朱金良的辩护意见：原判量刑过重，认定其合同诈骗罪数额特别巨大有误，应当认定为数额巨大。其他辩护意见与上诉意见一致。 检察机关认为，原判认定上诉人蒲德铭、朱金良犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，上诉人蒲德铭、朱金良的上诉理由与在案证据相矛盾，不能成立，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。 经审理查明，二审经审理查明的事实与原判认定的事实相同。据以定案的证据经再次审核无误，本院予以确认。 关于上诉人蒲德铭、朱金良提出不具备诈骗的主观故意、未实施骗取钱财行为、无共同犯罪故意的上诉意见。经查，哈密一矿内外管网工程和土石方工程，是由国投哈密能源开发有限责任公司作为甲方分包给中煤第三建设（集团）有限责任公司、中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司新疆分公司，再由中煤第三建设（集团）有限责任公司将部分外管网工程和土石方工程分包给陈宪金，中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司新疆分公司将部分土石方工程分包给葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司，该两项工程分别于2013年12月、2015年5月已分包完毕并开工，而上诉人蒲德铭与被害人签订合同时间均为2015年7月以后，蒲德铭谎称新疆盛科杰安建筑工程有限公司是中煤第五建设有限公司的协作单位，其可以代表该公司对外签订工程分包合同，虚构有权对外分包国投哈密一矿内土石方施工工程及外管网工程，使用伪造的该公司合同专用章，冒用该公司名义与被害人签订《建设工程施工专业分包合同》过程中，通过夸大管网工程和土石方工程量，或增加工程量，博得被害人获取工程的欲望，以收取工程保证金、办理工程相关手续、给领导送礼等名义，向被害人出具借条等手段，骗取被害人钱财；上诉人朱金良使用伪造的河南省特种防腐有限公司人事任命书、法人代表授权委托书，谎称其从中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司新疆分公司承包到土石方工程，有权对外进行分包，使被害人对其身份和能力产生错误认识；二上诉人对外宣称系一个团队，由朱金良拿下土石方工程承包权，由蒲德铭与被害人签订土石方分包工程，当被害人因工期一再拖延对土石方工程真实性产生质疑时，二人相互呼应，彼此掩护，当被害人发现可能受骗，要将蒲德铭扭送公安机关时，朱金良又出面为蒲德铭进行担保，并使用伪造的河南省特种防腐有限公司印章，以该公司项目经理身份与被害人签署《代付协议书》，承诺由该公司归还蒲德铭所欠款项，至案发时其仅归还少数款项，足见该行为系朱金良为暂时稳住被害人的权宜之计，并无积极还款的诚意，二上诉人在主观上具备共同犯罪的主观故意，在客观上实施了骗取被害人钱财的行为，对二上诉人该上诉意见本院不予采纳。 关于上诉人朱金良提出向胡某借款10万元已经归还2万元，直到2016年3月、4月一直在陆续还款，并未逃跑的上诉意见。经查，朱金良是在被害人胡某无法联系到蒲德铭后，于2016年8月19日以其可以为胡某办理土石方工程，需要打点领导为由骗取被害人胡某钱款10万元，上诉人朱金良提出2016年3月份、4月份一直在陆续还款、并未逃跑的意见与事实相悖，且无相应证据予以证实，本院不予采纳。 关于上诉人朱金良提出给程某还款金额并非20万元而是30万元的意见。经查，朱金良除还款20万元，另外转款10万元事实存在，但被害人程某陈述及中煤第五建设有限公司出具的关于支付朱金良工程款项说明证实，该10万元系朱金良支付土地硬化等工程的工程款，与代付协议的还款事项无关，对该上诉意见不予采纳。 本院认为，上诉人蒲德铭、朱金良以非法占有为目的，冒用他人名义，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人签订合同，在签订合同过程中，共同或单独骗取对方当事人财物，数额特别巨大，均已构成合同诈骗罪。上诉人蒲德铭诈骗数额431.2万元，上诉人朱金良诈骗数额268.5万元，二上诉人共同诈骗数额227.5万元。原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，上诉人蒲德铭、朱金良的上诉理由无事实及法律依据，不予采纳。检察机关建议二审法院依法驳回上诉，维持原判的意见成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????审判长??张志平 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????审判员??张?军 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????审判员??杰恩斯拜克别克孜达 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????二○一八年九月十二日 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????书记员??杨?朦 ? ? {文书日期} 新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院 刑事裁定书 （2018）新22刑终71号 原公诉机关哈密市伊州区人民检察院（原哈密市人民检察院）。 上诉人（原审被告人）蒲德铭，男，1966年6月3日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地：贵州省遵义市，住贵州省遵义市。因涉嫌合同诈骗罪于2017年3月31日被辽宁省葫芦岛市公安局龙港分局抓获，2017年4月20日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 上诉人（原审被告人）朱金良，男，1977年9月20日出生，汉族，大学本科文化程度，无固定职业，户籍所在地：江苏省南京市，住江苏省南京市建邺区。2007年3月27日因伪造事业单位印章罪被江苏省南京市江宁区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；2010年6月24日因合同诈骗罪被乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金十六万元，经2012年9月29日、2014年4月8日两次减刑17个月，于2014年5月25日释放。因涉嫌合同诈骗罪于2017年5月9日被河南省商城县公安局抓获，2017年5月16日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。 哈密市伊州区人民法院审理哈密市伊州区人民检察院指控原审被告人蒲德铭、朱金良犯合同诈骗罪一案，于2018年4月8日作出（2018）新2201刑初3号刑事判决。原审被告人蒲德铭、朱金良不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区哈密市人民检察院指派检察员王向梅出庭履行职务。上诉人（原审被告人）蒲德铭、朱金良到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定,一、2015年7月，朱金良伙同蒲德铭虚构已承包国投哈密一矿内土方施工工程，由蒲德铭与胡某签订合同，承诺给胡某分包2000万方土石方施工工程，后又以给胡某增加土石方工程分包方量、管网工程为名，先后骗取胡某保证金217万元，因胡某追讨，蒲德铭退还19.7万元，胡某实际被骗损失197.3万元。 2016年8月19日，蒲德铭逃匿后，朱金良个人随后向胡某称其可以负责土石方工程承包等事项，朱金良再次以给胡某办理土石方施工工程承包相关手续、打点领导为由，骗取胡某10万元后逃匿。 认定上述第一起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭、朱金良虚构事实，与被害人签订了所谓国投哈密一矿内土石方工程分包合同，并以此为由骗取被害人胡某钱款的事实。 2、证人胡某的证言证实，2015年7月底经刘某介绍认识了蒲德铭，后蒲德铭给其说朱金良是中煤五建的负责人，中煤五建承包了国投哈密能源的所有项目，蒲说盛科杰安公司是中煤五建的协作单位，蒲可以代表该公司与其签订合同将筒仓周围的管道管网工程分包给其，总共有27公里，蒲拿出了许多合同、图纸，还有新疆盛科杰安的合同专用章，其相信了蒲是盛科杰安的人。2015年8月初，看完工程后蒲给其说北京那边的国投已经开会决定，通过电话给国投通知了已经将国投哈密一矿内的土石方挖装运工程定给朱金良了，蒲说他凭着和朱金良的关系对外分包土石方挖装运工程就是他蒲说了算，他可以给其分包2000万方的土石方工程。 蒲说做完了管网工程才给其分包土石方工程，做管网工程要先给蒲交50万元保证金，其就问刘某这个土石方工程的负责人大老板到底是谁，是不是蒲所说的朱金良，刘某也说是朱金良。其就和刘某说现在要涉及到交保证金，能不能直接见朱金良问一下土石方工程的事情，落实了才能交，而且交给谁也要核实一下。过了一到两天，刘某把朱金良从工地上拉到钱江宾馆，胡某、刘某、赵某1、朱金良、蒲德铭就在钱江宾馆见面并谈了土石方工程的情况，朱金良说大南湖煤电厂的项目，国投已经投了67个亿，朱金良说这个国投大南湖煤电厂的所有项目，他都能优先拿到，他不干了才能给别人干。胡某等人就问朱金良土石方工程有没有，朱金良说大南湖国投煤电厂里的煤炭剥离工程有土石方需要剥离挖运，朱金良说这个土石方工程总量有个1亿零700万方，他朱金良的大学同学就是主管土石方的，已经把土石方工程定给他朱金良了。胡某一听朱金良说的比较真实，就问朱金良土石方工程的分包其找谁谈，是和你朱金良签订合同吗，朱金良说他和蒲德铭都是一起的，是一个团队的，对外分包签合同的事情他不管，让其找蒲德铭谈分包的事情，签合同也找蒲德铭签，刘某当时还问了朱金良那个保证金交给谁，朱金良说保证金交给蒲德铭就行了，他负责这些对外分包的事情。2015年8月12日其与蒲签订了《建设工程施工专业分包合同》（工程名称：国投哈密能源开发有限责任公司国投哈密一矿管网制作安装工程），蒲在承包人一栏填写了新疆盛科杰安其和蒲都在合同上签字了，蒲还拿出盛科杰安的合同专用章盖了公章，蒲德铭要求其交50万元的工程保证金，其也同意了。其害怕是蒲用土石方工程骗其做管网工程，就让蒲给出了一个承诺书，蒲亲笔书写承诺给胡某分包2000万方的工程量，蒲签名并盖了盛科杰安的合同章。其于2015年8月12日当天向蒲给的蒲彬彬的农行卡内转账50万元。 此后蒲说要给其分包2000万方土石方，之前管网安装工程的那50万保证金加上买材料十多万的钱总共六十多万元作为这2000万方的挖装运工程的保证金，其就和蒲德铭签订了一份2000万方的挖装运工程合同。之后，蒲说多交钱可以增加土方，其先后给蒲打了197万元。 2015年12月其去一矿将蒲抓住要求他还钱，蒲给其退还了19.7万元。当时朱金良不让抓蒲，说他朱金良来担保，他说土石方只有4000万方，没有6000万方，胡某等人也同意只做4000万方，多次找朱金良让他以书面形式给胡某等人约定，朱也拒不签字写书面的东西。2016年6月左右，其就联系不到蒲德铭了。之后朱金良说土石方的工程由他解决。2016年8月19日，朱金良给其打电话让其给他10万元，他说需要把甲方国投公司的人请客一下，两三天就能将合同签掉。其给朱金良提供的卡内打了10万元。合同没有签，现在朱金良也跑了。 3、证人刘某的证言证实，2015年8月的时候，朱金良和蒲德铭给说现在葛洲坝正在挖的煤坑是一期工程，国投现在还有个二期工程准备包给朱金良和蒲德铭他们做，朱金良还说他是挂靠河南特防公司从中煤科工沈阳设计院拿下了国投煤矿的二期工程，也是土石方剥离、挖运工程，让刘某找有能力的人，他们给这些人分包，刘某就将这个事情告诉了胡某，后面胡某也被他们二人以土石方工程的名义骗了200多万元。 4、证人赵某1的证言证实，（被告人蒲德铭的驾驶员)其一直给蒲德铭开车，经常和蒲德铭在一起，还有个叫刘某的人也是一直跟着蒲德铭干活的。2015年7月的时候，其、刘某、蒲德铭、朱金良在工地彩板房门口见的面，朱金良说，他们沈阳设计院还有各项目部一起开会，会议上的领导已经以会议纪要的形式将大南湖煤电矿内的土石方工程定给朱金良了，口头上已经答应了将土石方工程给朱金良做，朱金良还给蒲德铭说让去找好一些的工程队，还给其和刘某说让我们好好干，土石方工程开工之后少不了我们的好处。 2015年7月底吧，蒲德铭给胡某说有管网工程可以做，胡某他看了场地，不太想做管网工程。过了几天，蒲德铭又给胡某说有土石方工程，先让胡某干管网工程，干完了才能给胡某土石方工程，还让胡某交50万保证金。胡某问刘某这个土石方工程大老板是谁，刘某说是朱金良。过了几天，刘某和胡某就将朱金良叫到钱江宾馆，当时在钱江宾馆的有其、刘某、朱金良、蒲德铭，胡某问朱金良这个土石方工程是否真实，从哪里拿到的，朱金良说他是从沈阳设计院那里拿下来的，沈阳设计院他是以会议纪要的形式定给朱金良的，朱金良还说这个国投的工程上，国投已经投了40多个亿，朱金良和国投的领导比较熟，可以优先拿到任何项目，土石方工程也能优先拿到，已经会议纪要定给他了，胡某还让朱金良出示他和国投还有沈阳设计院签订的土石方合同，朱金良说是会议纪要的形式定的，现在还没有合同。胡某当时问的他想做土石方工程，找你朱金良谈土石方工程，朱金良说找老蒲谈，具体是工程合同上的情况找老蒲去谈去签合同，朱金良还说他和蒲德铭是一个团队的，和蒲德铭签订土石方合同就行了。 蒲德铭收取被害人钱款的情况，朱金良是清楚的。蒲德铭和被害人签订土石方合同的时候，有时会不确定每方土石方的单价，就会打电话给朱金良确认单价，还会确认收取多少钱保证金。 在2015年8月的时候，胡某他们经常去工地上找蒲德铭，有时会碰上朱金良，朱金良也给胡某说土石方工程他在和沈阳设计院谈，朱金良还说这个土石方工程拿下来是没有问题的，让胡某如果要做土石方工程就找蒲德铭去谈，蒲德铭当时也认同。 5、被告人蒲德铭的供述与辩解证实，朱金良在2015年7月份给其说，国投大南湖煤电一矿内的土石方工程就要出来了，他从沈阳设计院新疆分院和易普利公司都已经办好了，易普利公司总共有1.06亿方土石方工程，自己做了1000多万方，可以给他分包8至9千万方，朱金良让其去找施工队签订土石方分包合同，以分包土石方工程的名义从这些分包的施工队伍手里拿钱过来，把这个筒仓的工程干下来。2015年8月左右，其与胡某签订的土石方工程分包合同，其给胡某分包了6000万方，收取了胡某保证金197万元。 6、被告人朱金良的供述与辩解证实，其收取胡某10万元款项的事实。 二、2015年7月，蒲德铭个人以分包国投哈密一矿内外管网工程为名，骗取周某、王某、余某等人工程保证金10万元，因被害人追讨，蒲德铭退还3.5万元保证金后逃匿，致使周某、王某、余某等人被骗损失6.5万元。 认定上述第二起犯罪事实的证据有： 1、合同、转账的凭证、借条证实，被告人蒲德铭虚构了所谓国投哈密一矿内土石方工程，并以此为由骗取被害人周某、王某、余某等人钱款的事实。