山西省襄垣县人民法院刑事判决书（2018）晋0423刑初131号公诉机关山西省襄垣县人民检察院。被告人李保，汉族，高中文化，群众，无业，住湖北省武汉市。2017年11月25日因涉嫌诈骗罪被襄垣县公安局刑事拘留，同年12月28日经襄垣县人民检察院批准逮捕，当日由襄垣县公安局执行。现羁押于襄垣县看守所。辩护人王宏亮，山西君略律师事务所律师。山西省襄垣县人民检察院以襄检刑检刑诉〔2018〕115号起诉书指控被告人李保犯诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月26日公开开庭进行了审理。襄垣县人民检察院指派检察员王波、张艳出庭支持公诉，被告人李保及其辩护人王宏亮到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省襄垣县人民检察院指控：1、2010年3、4月份左右，家住襄垣县侯堡镇**的被害人陈某2某因儿子王某某学习成绩不理想，又想就读全日制本科学校，便通过朋友介绍认识了被告人李保，李保谎称可以办理北京体育大学全日制本科，并以办理上学需要相关费用为由通过银行汇款方式收取被害人陈某2某人民币65000元；2010年8月份左右，被告人李保慌称北京体育大学不好办理，又谎称可以办理长沙学院全日制本科，但是需要相关费用为由通过银行汇款方式收取被害人陈某2某人民币40000元；2010年9月，被害人陈某2某带儿子王某某前往长沙找被告人李保准备办理长沙学院上学事宜时，李保又慌称长沙学院办不了了，可以办理武汉大学全日制本科，并且在前往武汉大学途中，以自己为陈某2某办事太辛苦为由，再次收取5000元人民币；被害人陈某2某的儿子王某某在武汉大学上学期间及领取毕业证时，发现自己所领取的毕业证显示为网络教育专科学历，与李保承诺的武汉大学全日制本科不符，随即向李保询问，李保谎称形势变化了，他也没有想到。2015年4月，李保以现在为了弥补自己给王某某造成的损失，谎称自己现在可以给王某某办理澳大利亚格里菲斯大学出国留学回国证明为由再次通过银行汇款方式收取陈某2某人民币40000元。随后，被告人李保一再以各种理由推脱，直至最后被害人陈某2某意识到自己被骗，要求李保退款时，李保切断了与被害人陈某2某的所有联系方式。2010年3、4月份至2015年4月期间，被告人李保谎称为被害人陈某2某的儿子王某某办理全日制本科及出国留学回国证明等为由，共计诈骗被害入陈某2某人民币150000元。2、2010年6月的一天，家住屯留县常村矿的被害人贺某某在同被告人李保的闲聊中，李保谎称自己在潞安矿务局有关系，可以帮别人办理矿务局的正式工，正好当时贺某某的妹妹李某因报考潞安矿务局时成绩不理想，于是李保谎称可以为李某办理加分等事宜，但是需要10000元。2010年6月26日，贺某某在长治市工商银行常村支行将10000元人民币汇入李保指定的账户。事后，李保开始以各种理由推脱，至今也未办成李某潞安矿务局工作一事。3、2013年6月份左右，家住襄垣县侯堡镇**的被害人魏某某因女儿魏某2学习成绩不理想，又想就读全日制本科学校，便通过朋友介绍认识了被告人李保，李保谎称可以办理江西医学院全日制本科，并以办理上学需要相关费用为由通过银行汇款方式收取被害人魏某某人民币53000元，2013年6月至2015年10月期间，在收取被害人魏某某53000元人民币以后，李保又以办手续困难、上级领导检查需要继续加钱、邮寄毕业证书等各种名义为由，先后向被害人收取62000元。2016年6月，被告人李保又以可以为魏某某办理美国托马斯大学出国留学证明为由，索取被害人4万元人民币时，被害人魏某某才发现自己上当。2013年6月份至2015年10月期间，被告人李保以为被害人魏某某的女儿魏某2办理全日制本科及出国留学回国证明等为由，共计诈骗被害人魏某某人民币115000元。4、2017年5月至2017年10月期间，被告人李保冒名张某，谎称自己是专门为人办理出国手续的，可以帮苏某某两个女儿办理出国留学手续，以办手续需要各种费用为由，分四次向苏某某实施诈骗，诈骗金额共计人民币70000元（指控的2000元已当庭变更撤回起诉），事后被告人李保以各种理由推脱，直至被襄垣县公安局刑事拘留。5、2015年，被告人李保通过手机以老乡身份联系到了山西籍天津大学退休教师薛某某，并自称自己叫张某，从事教育工作。2017年4月，在天津上学的被害人朱某某找薛某某想让薛某某帮其找份工作，李保知道该情况后，谎称自己认识天津机场的领导，帮朱某某办理天津机场的工作完全没有问题，但是需要110000元。被害人朱某某通过薛某某向李保汇款110000元后，被告人李保以各种理由推脱，直至被襄垣县公安局刑事拘留。公诉机关为上述事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李保虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院判处。被告人李保辩称：对于第一起指控，已经和栗某2说清楚武汉大学是二学位，先专科后本科，当时学院的王院长也和王某某的父母讲清楚了，没有说过出国的事情，只收了6.5万元；对于另几起指控中的被害人，有些不认识，有些介绍过，但不清楚。辩护人辩护意见为：（一）指控被告人李保涉嫌诈骗罪证据不足，具体理由如下：1、本案中尾号为8600的建行卡，户名为张某，但本案中未找到张某本人核实李保所说的情况是否属实，且无其他证据佐证，现有证据不能证明尾号为8600的建行卡与本案相关的汇款由李保所支配取走；2、本案中未核实清楚李保的手机号，案件中×××、xxxxxxxx手机号是否由李保使用事实不清楚；3、本案中关于受害人被骗资金的去向大多最终被取现，应当进一步调取银行取款的视频资料。（二）公诉机关指控的五起诈骗事实中证据均存在不足，具体理由为：1、第一起陈某2某被骗一案，应当进一步核实李保当初是怎么向栗某2承诺的，栗某2介绍是否获利、李保是否给李某35万元的事实不清。2010年10月29日，是否为栗某2汇款到李保8963工商银行卡4万元的事实不清；2、第二起贺某某被骗一案中，2010年6月26日的一万元汇款是否为贺某某所汇，无其他证据证明。贺某某的辨认笔录缺少见证人签字；3、第三起魏某某被骗一案中，李某4是否与李保是同一人证据不足。尾号为5315、户名为李某4的银行卡是否由李保所持有和使用无证据能够证明。李保收取魏某某5.3万元后又收取6.2万元的事实无证据能够证明；4、第四起苏某某被骗一案中，电话xxxxxxxx、xxxx****是否为李保一直在使用无其他证据能够证明；苏某某所提供张某的身份证照片是否为李保本人无法证实；苏某某所转账到的张某银行卡，当时是否是李保持有使用、款项是否为李保所取走无证据能够证明；5、第五起朱某某被骗一案中，薛某某所称的张某与李保是否是同一人无法证明。综上，现有证据指控李保涉嫌诈骗罪的证据不足。经审理查明：一、2010年3、4月份左右，被害人陈某2某因儿子王某某学习成绩不理想，又想就读全日制本科学校，便通过朋友栗某2介绍认识了被告人李保。截止2015年4月份，李保谎称可以为陈某2某的儿子办理全日制本科学校、出国留学回国证明需要收取费用为由，通过银行汇款、现金等方式共骗取陈某2某人民币15万元。陈某2某意识到自己被骗后，要求李保退款。后因无法联系到李保，陈某2某遂报案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书证明：2016年1月29日，陈某2某报案称有人通过给其儿子办理学校为名，诈骗现金15万元，襄垣县公安局决定立案侦查。2、陈某2某报案材料，主要内容：2010年春季左右，我单位栗某2说他有一个朋友叫李某2，又名李保，能为我儿子王某某办理上北京体育大学的事情，当时王某某的成绩只能考上三本或专科，需要人民币5.5万元，称肯定能办成，我相信了栗某2的话，于是我给了他人民币现金5.5万元整，这是第一次，打款时我和栗某2同去侯堡工行，由栗某2给李某2打款5.5万元，具体是不是李某2的账号我不清楚。大约在2010年6月份，我和栗某2同去北京，找李某2询问办事情况，李某2说上北体困难太大，找不到关系，不行的话去长沙学院吧，栗某2再次肯定的说，肯定能办成，而且说还需要给李某2人民币5万元整，于是我又拿了现金5万元整交给了栗某2，汇款都是栗某2给李某2打的，银行凭证由栗某2保管，两次打款共计人民币10.5万元整。2010年的9月5日，李某2说马上给王某某办上学的事，让我们去长沙找他，于是我叫上栗某2和我丈夫及儿子王某某一同开车去了长沙，见到了李某2，但是李某2又说长沙学院的领导出事了，让我儿子上武大，并说能办成武大内部自主招生的二学位一本专业的正式大学生，在武大本校本部就读，毕业证和正式考上的学生待遇相同，李某2说他要全程跟踪四年，确保王某某的毕业证能顺利拿到手，无奈我们一行五人又开车到了武汉，在车上，栗某2提出再给李某20.5万元，于是，我在后排座拿出0.5万元钱就给了在副驾驶座上的李某2，车上所有人都可以作证。到武大后,李某2给了我们一张入学通知书。一个学期后，王某某说他和正式武大生不一样，是网络专科生，于是我质问李某2，他说先上两年，再由专科升入武大本科之后，待遇和正式武大生一样。2011年春节期间，儿子说别人不花钱就可以上武大网络教育专科，你怎么花了11万元,无奈我又通过栗某2问李某2，回答是你花11万元和不花钱的结果不一样，直至2014年6月底，我儿子王某某毕业，仍见不到武大的二学位毕业证，再次追问李某2怎么回事,回答说：武大办事的领导出事了，他说武大办不成了，要办需再给他人民币4万元，给我儿子王某某办出国留学毕业证。2015年4月22日，我在侯堡工商银行给李某2账号：×××，打款4万元，有打款凭条为证。三次打款、一次现金共给李某21万元整。3、被害人陈某2某的询问笔录第一次询问笔录，主要内容：我被诈骗了，我被栗某2和一名叫李某2的男子诈骗了。栗某2，男，51岁，长治15中教师。李某2，男，48岁，长治市长子县人，具体情况我不清楚，电话×××，×××，他们二人让我花了15万元，答应给我儿子办理武汉大学一本的正式大学生，后来我儿子上学之后感觉不对劲，直到毕业之后我儿子拿到的是一张武汉大学网络专科教育学习的毕业证，我多次联系李某2要求退款，李某2没有给我退款，到现在我已经无法联系到李某2。我这15万元，我给过李某2现金0.5万元，剩下的钱有4万，是我通过银行汇款转账汇给李某2的，剩下的10.5万元我给了栗某2，栗某2说他转账给了李某2。我给李某2转账时的是一张工行卡，户名李某2，卡号×××，栗某2给李某2转账的卡号我不清楚。其他内容同报案材料。第二次询问笔录，主要内容：我一共分四次被诈骗了，共计15万元，第一次是2010年3、4月份，具体时间记不清了，是我把6.5万元现金带到侯堡镇工商银行交给栗某2，栗某2在工行柜面转账的，但是具体转账到哪里了我不清楚。第二次是2010年7、8月份，具体时间记不清了，是我把4万元现金带到侯堡镇工商银行交给栗某2，栗某2在工行柜面转账的，但是具体转到哪里我也不清楚。第三次是2010年9月份，我们在长沙准备去武汉大学的时候，我把0.5万元现金交给栗某2，栗某2又随手把钱给了李某2。第四次是2015年4月22日，我在侯堡镇工商银行柜面给李某2转银行账户，汇款4万元。其余内容与以上笔录及报案材料一致。第三次询问笔录，主要内容：2010年3、4月份的时候，我将6.5万元现金在襄垣县侯堡镇工商银行直接交给了栗某2。xxxxxxxx是2011年5、6月份左右栗某2给我的，我和李某2使用这个号码联系了很长时间，李某2也一直用这个号码，×××这个号码是2015年左右栗某2给我的，我和李某2使用这个号码联系了很长时间，李某2也一直在用这个号码。这两个号码直到2016年1月底，我无法联系到李某2了，我才报案的。2010年9月左右，我和栗某2，李某2（李保）一起从长沙准备到武汉大学时，我给李某2的是0.5万元现金，当时是我将0.5万元现金给了栗某2，然后栗某2转手将钱给了李某2。4、辨认笔录证明：陈某2某能够辨认出被告人李保就是诈骗其钱财的人。5、中国工商银行存款、汇款凭证证明：2015年4月22日，陈某2某通过中国工商银行向李某2账户×××汇入人民币4万元。6、王某某提供的2010年全国高中毕业生报读武汉大学资格审查表、入学通知书、交费清单证明：王某某就读三年后于2013年1月31日取得武汉大学网络教育专科毕业证。7、李某2与陈某2某的短信、微信聊天记录证明：陈某2某与电话号码×××（李某2武汉）的短信来往，主要是中外合作办学事宜以及要求李某2退还15万元的内容。8、证人王某2（系陈某2某的丈夫）的询问笔录，主要内容：我叫王某2，陈某2某是我爱人，2010年9月份的时候，我和我爱人陈某2某和我儿子王某某，还有我儿子高中的班主任栗某2，还有一个叫李某2的一起去的，当时本来说让我儿子去长沙学院的，结果到了长沙，李某2说帮我儿子办长沙学院上学的领导出事了，办不成了，让我儿子去武汉大学，当时我们去武汉大学的路上，栗某2说给李某2找别人办上学的事，都是二十几万，才要了我们十几万，让我爱人再给李某20.5万元好处费，我爱人就给了李某20.5万元现金，然后我们就去了武汉上学。我爱人是找我儿子高中的班主任栗某2和一个叫李某2的人办的，当时栗某2和李某2承诺，我们办的是武汉大学全日制的本科，结果我儿子上学回来告诉我们，他在武汉上的根本不是武汉大学本科就是一个网络教育专科，当时办武汉大学给了11万，后来李某2说给我儿子办出国留学回国证明，结果又给了李某24万，李某2给我儿子也没有办成武汉大学全日制本科和出国留学回国证明。9、证人王某某（系陈某2某的儿子）的询问笔录，主要内容：我叫王某某，我的专科是在武汉大学校外培圳机构上的，我的毕业证上显示是武汉大学电子商务专业网络教育专科，当时上学是我母亲帮我找栗某2联系的，对方本来承诺我母亲给我办理的是武汉大学全日制本科，但是我上学以后慢慢发现自己和别的学生不太一样，我上的不是武汉大学。2010年9月份的时候，我父母亲带着我，还有我高中的班主任栗某2，还有李某2一起去的，当时本来说是让我去长沙学院的，结果到了长沙，李某2说帮我办长沙学院上学的领导出事了，办不成了，让我去武汉大学，当时我们去武汉大学的路上，栗某2说李某2给别人办上学的事都是好几十万，才要了我们十几万，让我母亲再给李某20.5万元好处费，我母亲就给了李某20.5万元现金，然后我们就去了武汉上了学，当时办武汉大学给了他们11万，后来李某2说给我办出国留学，我母亲又给了李某24万，一共是15万，我上完专科以后，我们学校的老师直接让我报了自考本科，李某2根本就没有给我办武汉大学全日制本科这回事儿。2010年9月份，我到武汉大学的时候，栗某2给我填写过一份2010年全国高中毕业生报读武汉大学资格审查表，李某2还给过我一份武汉大学的入学通知书，后来我上学的时候就把入学通知书交给老师了，我留有复印件，2014年1月份，李某2给我邮寄过一份证明我是武汉大学本科在读学生的证明，2015年4、5月份，李某2给我母亲的手机发过一份出国留学回国人员证明，证明我是澳大利亚格里菲斯大学毕业留学生，李某2说这些出国留学证明都是真实的，但是只是彩信，没有给我寄原件，我母亲当时使用的手机号是×××，李某2当时使用的手机号是×××。10、证人栗某2（系陈某2某的同事）的询问笔录第一次询问笔录，主要内容：我叫栗某2，我认识陈某2某，我和陈某2某都是长治十五中的老师，我们是同事。2010年6月和10月份，我给陈某2某的儿子介绍上大学，一开始是上北京体育大学，后来是长沙学院，最后是武汉大学，陈某2某请求我办理的都是这些大学的正式本科生。我是通过一个叫李保的男子帮陈某2某儿子入学的，李保也叫李某2，男，51岁左右，长治市人，电话号码xxxxx****,×××，我是20多年前通过朋友认识李保的，我听朋友说李保以前给别人办成过入学的事，李保也确实给别人办成过。陈某2某和我是同事，关系也不错，她想给儿子办个学校，问我认识不认识人，我想起了李保就给她问了问，我从中没有获利，陈某2某给我的钱我都给了李保，甚至我还给陈某2某贴了钱，陈某2某通过我给李保一共是10.5万元，第一回是在襄垣县侯堡镇工行，我和陈某2某直接在银行汇款的，第二回是通过网银转账汇过去的，两次转给李保的账号是同一账号，账号的户主是李保，账户名记不清了，网银的转账凭证在，工行汇款凭证时间长了，我没有保存。2010年5月份左右，陈某2某找到我，问我能不能给她儿子找个关系办理北京体育大学的正式大学生，我说给她问问吧，我想起了李保，就把陈艳丽儿子的情况（陈某2某儿子考北京体育大学，分数不够）和李保说了，李保说看看吧。过了十多天，李保给我打电话说可以上北京体育大学，但得交6.5万元，我把这个消息告诉陈某2某。2010年6月份的时候，我和陈某2某一起去襄垣县侯堡镇工行，将6.5万元汇到李保的账户。到了8月份的时候，我和陈某2某去北京，找到李保问情况，李保说是正在办理，让我们再等等，后来我和陈某2某就回去了，过了段时间李保给我打电话，说北京体育大学都录取满了，不能办了，问我给办到长沙学院行不行，我说问问陈某2某，就把这个情况给陈某2某说了说，陈某2某说也行。到了9月份快开学的时候，我问李保去长沙学院得多少钱，李保说得10.5万元，我就又和陈某2某说，陈某2某也同意，随后陈某2某给了我4万元现金，当时我没有给李保转过去。我当时考虑已经给了李保6.5万元，还没有办成，担心再给他汇过4万元，万一办不成怎么办。过了一段时间，我和陈某2某的老公、两个儿子一起开车去了长沙找到李保，李保说长沙学院的领导出事了也办不成了，问去武汉大学行不行，我说了句让陈某2某全家定吧，我就不管了，陈某2某全家就同意了，在陈某2某家的车里，李保说得11万，陈某2某就给了李保0.5万元现金，李保让我们先去武汉，他随后就到，到了武汉之后，李保和我们说办好了，办的是武汉大学本校本部本科二学位，正常学费，和普通学生一样。李保领上我们在武汉大学水利水电学院的一个办公室报了到，交了学费，学校给开了收费单。我和陈某2某、她老公和她小儿子就回去了。10月份的时候，李保给我打电话说学校办好了，让我把钱给他汇过去，我就通过银行转账的方式，把4万元汇给了李保。陈某2某的儿子毕业后，我得知是武汉大学的一个网络专科学校，这与当时李保承诺的不一致。第二次询问笔录，主要内容：李某2有两个名字，有人叫他李保，也有人叫他李某2，我们是通过朋友关系认识的。陈某2某一共通过我给了李保10.5万元，我们一起去武汉大学的路上，陈某2某好像给过李保1万元钱，当时是李保说给别人办上学的事，都是二十几万，给陈某2某办事才收了十几万，所以陈某2某就给了李保一万元，当时陈某2某夫妻两个人，陈某2某的儿子王某某，李保和我都在，王某2直接给的李保，我没有接手。李保当时承诺给王某某办理的是武汉大学全日制本科，本校本部和正常大学录取生一样待遇，毕业证和武汉大学正常毕业的学生一样。到最后李保给王某某办的不是武汉大学本校本部的本科生。第三次询问笔录，主要内容：我陪同陈某2某一起到武汉以后，李保带我们去长沙的路上车内，陈某2某当时给李保不是0.5万元就是l万元人民币，我也没有太注意，我们被李保带到武汉大学水利水电学院，是在水利水电学院交的钱，李保带我们见了一男一女两个人，当时是那个女的收的王某某的学费、住宿费等费用，还开了收据，但是李保没有给我们介绍这两个人是干什么的。我听李保说过，他认识一个叫李某3的人，还说这个李某3是长江大学的校长，但是他没有带我们见过这个李某3。第四次询问笔录，主要内容：我和陈某2某到侯堡工商银行，李保将一张工商银行卡号给了我，然后我在人工柜台上将6.5万元汇款给了李保。李保一共给我最少有两、三张银行卡卡号，有武汉的、有北京的，但是卡号我记不太清了。2011年12月，我给李保转过1万元，但这和陈某2某的事情没有关系。我转给李保6.5万元的凭证，时间长找不见了，但是我和李保通过电话，李保在电话中也承认此事。11、栗某2提供的电话录音光盘一张证明：栗某2与李保的通话中提到了李保为陈某2某儿子办理学校共收到人民币15万元的事实，通话对方也承认。12、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国工商银行协助查询，户名为李保，卡号：×××的银行卡，于2010年10月29日网转汇入人民币4万元，该笔款系栗某2转账。13、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国工商银行协助查询，户名李某2，卡号：×××的银行卡，于2015年4月22日由陈某2某通过账户汇入人民币4万元。14、栗某2的两份情况说明第一份（2015年11月12日出具），主要内容:兹说明2010年5月至10月份分二次共给李保人民币壹拾万零伍仟元（第一次于5月份汇去陆万伍仟元整，第二次于10月份汇去肆万元整），理由：给王某2之子王某某办理上大学一事。此情况如有虚假本人愿承担一切责任。第二份（2016年1月4日出具），主要内容：李某2承诺上武汉大学保证：1、一本的专业、正常学费、本校本部就读。2、四年毕业后，毕业证、就业报到证、学士学位证全部和一本普通高校高改招生学生一样。3、上学期间全程跟踪，保证万无一失，如若与上述两条不符，全额退款。15、证人雷某某（系长江职业培训学校主任）的询问笔录，主要内容：我是2011年到学校工作的，担任学校的主任，主要职责就是负责学校的所有日常事务办理，我们学校全称是武汉长江高级职业培训学校，具体是什么时间成立的我不清楚，法人是王某3，主要经营的就是自考本科的考前培训，到2014年之后就没有开展什么业务了，我参加工作以后，我们学校一直在武汉大学，老教授协会借用教室进行培训，有时也借用武大的教室培训，具体借的是什么教室我记不清楚。我们以前和武汉大学合作替武汉大学招收过一部分学生，培训后参加湖北省的自学考试，通过后可以获得武汉大学自学考试本科的毕业证，从2011年开始到2014年共招收过200个左右这样的学生，我们每人每年收费1.2万元，一般是三年左右，按照每人不同的年限收取不同的费用，另外我们的学生住宿也是我们负责联系，在武汉大学三环学生公寓、新锐公寓、教工房等地居住，按居住条件收取不同费用，我们培训使用的都是全国统一的自学考试教材，教材封面上都有明显自学考试教材标志，我们招收的时候都会给学生家长及学生，说明是参加自学考试，最后拿上的文凭就是武汉大学自学考试本科的毕业生。王某某这个名字很熟悉，好像有这样的一个学生，是一个男生，具体是哪里人是怎样来的记不清了。我们学校招收学生办公室有档案，当时招收的时候都收过相关材料。我不认识一个叫李某2或李保的人。16、证人陈某22的询问笔录，主要内容：我丈夫叫雷某某，我大概在2011年的时候，曾在我丈夫雷某某所在的长江培训学校帮过3、4个月忙。当时我在学校帮忙干了几个月的会计工作，也没有具体负责哪一部分，有时候负责收费，有时候负责打杂。我不认识一个叫李某2或李保的人。17、襄垣县公安局刑警大队情况说明，主要内容：我队于2018年4月16日至19日到武汉大学调查化学与环境学院李某3此人信息，武汉大学没有设立过该学院，也无李某3此人。2018年4月16日至19日，我队到湖北省武汉大学水利水电学院、武汉大学继续教育学院等处调查王某某所提供入学资料、缴费清单等材料真实性情况，经向学院了解，王某某所就读的武汉长江高级职业技术培训学院于2014年后不再办学，相关负责人雷某某无法联系，武汉大学方面表示，襄垣县公安局提供的王某某入学资料手续无学校签字盖章，并且该校继续教育学院网络教育招生办已不再招生，招生办已于去年撤销，无法证明王某某入学手续的真实性。18、证人杨某（系被告人李保的妻子）出具的情况说明，主要内容：2014年5月份，我和丈夫李某2在武汉滨湖支行（农业银行）用我的身份证办过一张银行卡，这张卡是平时我们家日常开支所用，但卡一直在李某2身上，我印象里有三笔大开支，大概在2016年3月份到9月份，我姐姐杨某2给我打过一笔1万、一笔4.6万元，都是我跟我姐借的，还有一笔8.5万元，是我的嫂子打得，其他的没有大的开支。19、微信、短信聊天记录及照片证明：陈某2某提供的与李某2（李保）的微信、短信记录，手机号：×××，李某2工行账号：×××。二、2010年6月的一天，被告人李保（李某2）谎称自己在潞安矿务局有关系，可以帮被害人贺某某的妹妹李某办理矿务局的正式工，骗取贺某某人民币1万元，至今也未办成李某潞安矿务局工作一事，贺某某多次联系李保要钱未果，后报案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书证明：2017年12月4日，贺某某报案称被李保以为其妹妹办理潞安矿务局工作为由，诈骗1万元，襄垣县公安局决定立案侦查。2、被害人贺某某的询问笔录，主要内容：我被一个叫李某2的人骗了，2010年6月份，我妹妹李某考潞安矿务局的时候，考试成绩分不够，李某2骗我说，只要先给他1万元钱，他能帮我妹妹加分，保证能顺利办理进入潞安矿务局工作，因为李某2骗我说能帮我妹妹办理潞安矿务局的工作，我就给他汇了1万元。我是通过亲戚朋友介绍认识李某2的，李某2，男，四十五六岁，长治地区的人，具体什么地方人我不清楚，他当时和我要钱的时候，给了我一个工商银行的卡号，卡号为×××，户主为李某2。我之前就认识李某2，2010年6月份左右的一天，我在常村矿我家的时候，接到李某2的电话，李某2当时和我说，他能认识矿务局的领导，最近矿务局在招人，要是我认识正在考矿务局但是手续或者考试分数等不合适的人，想进矿务局的话，就可以联系他，他能帮忙办好。正好我妹妹李某考矿务局的时候，分数不够，我就问李某2能不能办，李某2说没有问题可以办，但是需要先给他汇1万元钱才行，我就和我妹妹李某的母亲商量了一下，觉得可以。2010年6月26日，我去长治工商银行常村支行给李某2的账户汇了1万元钱，过了一段时间，李某2说是矿务局换领导了，矿务局不好办，不行换个小煤矿临时工吧，我说我们办的是潞安矿务局的正式工，你让我去小煤矿打工算怎么回事，不行退钱我们不办了，李某2说钱他都给矿务局领导了，让我们自己去要，但是又不说给了哪个领导，这样我们工作也没有办成，一直找他要钱，他一直不给，后来直接联系不上了。我和李某2联系说办理工作一事，没有见面，都是通过电话联系的，电话号码我也忘记了。3、贺某某提供的中国工商银行汇款凭证证明：2010年6月26日，贺某某给李某2的工行卡×××汇入人民币1万元。4、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国工商银行协助查询，户名李某2，卡号：×××的银行卡，贺某某于2010年6月26日汇入人民币1万元。5、辨认笔录证明：贺某某能够辨认出被告人李某2（李保）为诈骗其1万元的人。三、2013年6月份左右，被害人魏某某通过朋友介绍认识了被告人李保，李保谎称可以为魏某某女儿办理全日制本科学校，并以办理上学需要相关费用为由，通过银行汇款等方式先后骗取魏某某人民币共11万元。后襄垣县公安局刑警大队在侦查李保涉嫌诈骗罪一案中发现，并立案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书证明：2017年12月1日，襄垣县公安局在办理被告人李保涉嫌诈骗案中发现，魏某某被李保以其为女儿办理本科学历为由，诈骗10万元，襄垣县公安局决定立案侦查。2、被害人魏某某的询问笔录第一次询问笔录，主要内容：近期我和一个电话号码为×××的人联系过，我听别人介绍说他叫李某4，有人叫他小保，具体他叫什么我也不太清楚，这个人是通过别人介绍认识的，我一直称呼他是老李。我没见过这个人，我一直通过电话和他联系的，他说能给我女儿办全日制本科毕业证，结果他前前后后一共骗了我10万元，最后给了我一张假的本科毕业证，我是2013年6月至2015年10月期间被他骗了。2013年，我女儿魏某2从湖北医学院自考本科毕业后，我一直想给我女儿办一个全日制本科学历，正好我家邻居王某2说他有个叫小保的朋友能办，然后就把这个×××的机主老李介绍给了我，我和对方一直是电话联系的，当时我把女儿的情况告诉老李后，老李说江西医学院的全日制本科能办，但需要3.8万元，我觉得可以办，于是2013年6月2日，我在郊区长钢农业银行给老李提供的账号为×××，户主为李某4的卡里汇款3.8万元，老李当时告诉我，2013年6月6日手续就能办好，但是等到2013年6月6日，我问老李，老李说这几天教育部检查，下个月再说，结果7月份我再问，老李又说不合适人事部检查。期间我一直在催问老李，他一直以各种理由推脱，直到2015年7月还没有消息，老李给我打电话说他也是托人给我办的，这个人叫张某，张某和他说事情不好办，让我再出2万元才行，我一下子凑不出那么多钱，2015年8月份，我就先给老李提供的账号为×××、户主为张某的建设银行卡内汇款1.7万元，老李当时说两三天就办好了，过了几天我又问，老李又说中纪委进驻学校了，事情得往后拖，到了2015年9月份，老李又说现在赶上开学，正是好办的时候，让我抓紧再给他4.5万元，我女儿的江西医学院全日制本科学历马上就能办好，结果我又给张某的卡里打了4.5万元，我把钱打过去以后，我就收到一份从江西寄来的邮件，里面写有我女儿名字的江西医学院毕业证、就业报到证等一套手续，我收到手续自己查了一下，发现这些手续都是假的，我又找老李，老李说不可能是假的，肯定是我弄错了。等到2016年6月份，老李又电话联系我说江西医学院的事他没有办好，他现在正好有办理美国托马斯大学出国留学证明的机会，但是还需要4万元，这次肯定没问题，我感觉老李这个人不靠谱，他可能在骗我，我就没有给他这4万元。第二次询问笔录，主要内容：我向公安机关提供的2015年8月份被自称为张某的人诈骗的其中1.7万元，这个情况是属实的。当时是这个自称张某的人给了我一个账号为×××的建设银行卡，这个自称张某的人和我要2万元，我2015年8月22日通过银行ATM机分三次，每次0.5万元，一共给他无卡汇款了1.5万元。2015年8月24日，我再次通过银行ATM机给他无卡汇款0.2万元，当时实在没钱了，我还给张某打个电话，当时张某在电话里说1.7万元就1.7万元吧，没有就先这样。我给张某打的那个电话好像是江西的电话号码，号码我记不清了。我现在手里只有10万元的汇款凭证，其实张某2014年还给我提供过一张银行卡，让我给他汇1.5万元，但是张某给我提供的银行卡卡号我记不得了，汇款凭证也找不见了。3、证人王某2的讯问笔录，主要内容：我认识魏某某，2008年，我到石圪节工会领退休金的时候，我们相互认识的，其他没什么关系。我记得魏某某找我帮她女儿办过上学的事儿，我当时找人帮他办，但是时间太长，我年纪也大了，现在记不清我找什么人给他办了，当时听说是花钱了，估计是三、五万块钱吧，我没有收过钱。我记得当时是上学了，后来好像因为他女儿成绩不好之类的，魏某某找我，我就让他直接和我找的那个人联系，我就没有再管这件事。我是因为诈骗罪进晋城监狱的。4、襄垣县公安局刑警大队情况说明，主要内容：2018年4月19日，我队到湖北省鄂州市鄂城区樊口水路派出所调查涉案人员张某，经查,张某登记户籍信息为樊口街办杜沟湾**，该地址已经拆迁，现住址未能查询到，也无法联系到张某本人。5、铁路售票信息及住宿信息证明：李某4于2011年4月、5月、10月在太原、晋城的住宿情况，登记使用的为姓名李某4，号码×××的二代身份证；于2017年10月17日使用二代身份证件（号码为×××）购买D5716车次，可以看到李某4的照片即为李保的头像照片。6、魏某某提供的中国建设银行汇款凭证证明：魏某某于2013年6月2日给李某4的账户×××汇入人民币3.8万元，2015年9月25日、10月7日给张某的账户×××汇入人民币3万元、1.5万元。7、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国农业银行协助查询，户名李某4（身份证号为×××），卡号：×××的中国农业银行卡，于2013年6月2日存入人民币3.8万元。该款系魏某某存入。8、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国工商银行协助查询，户名李某2，卡号：×××的中国工商银行卡，于2014年3月6日魏某某通过账户×××转入人民币1.5万元。9、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国建设银行协助查询，户名张某，卡号：×××的中国建设银行卡，于2015年8月22日、8月24日、9月25日、10月7日分别汇入人民币1万元、0.2万元、3万元、1.5万元，共计人民币5.7万元。四、2017年5月至2017年10月期间，被告人李保冒名张某，谎称自己是专门为人办理出国手续的，可以帮被害人苏某某两个女儿办理出国留学手续，并需要各种费用为由，分四次向苏某某实施诈骗，诈骗金额共计人民币7万元，事后被告人李保以各种理由推脱，苏某某遂报案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书证明：2017年12月15日，苏某某报案称被李保等人为其女儿办理大学本硕连读和出国留学手续为由，诈骗47万元，襄垣县公安局决定立案侦查。2、被害人苏某某的询问笔录第一次询问笔录，主要内容：我叫苏某某，我被人骗了。2012年6月份至2017年10月期间，我被申某某、董某和张某三人谎称以为我两个女儿办理武汉大学本硕连读和出国留学手续为由，诈骗了我47万元。申某某，男，65岁，山西省长治市××区人，现住长治市区，他说他以前在长治市气象局工作，我和申某某是2012年6月份，因为办我女儿上学的事，申某某主动联系我，我们才认识的。董某我没有见过，他的情况都是申某某和我说的，申某某说董某有40多岁，董某老家是长子的，在长治市建上班。张某，男，现年49岁，身份证号：×××，武汉市汉阳区王家湾朱家亭166号，这个人是申某某带我去武汉见过几次，但他告诉我，他是武汉机电学院的老师，联系电话×××,×××，微信号×××。2012年6月份，我两个女儿因为学习成绩不理想，但是我想她们上一个好一点的大学，申某某不知道从哪里听说了我的事，于是他主动联系到我，并且给我拿了一份武汉大学2012年双学位培养计划班招生简介让我看，并且和我说，只要我拿40万元钱给他，他保证我两个女儿都顺利进入武汉大学本硕连读，本科五年，本科五年拿到毕业证以后，不需要考试就可以直接读硕士，最终拿到的文凭和武汉大学统招一模一样的毕业证和硕士研究生文凭。2013年7月份左右，我其中一个女儿一直没有学籍，而且我两个女儿读的是武汉大学网络教育专科，我问申某某怎么回事，申某某说他也是找董某办的，具体情况让我们联系董某，我们就和董某电话联系，董某的电话里一直和我说我们女儿年龄不够，两个女儿本硕连读这件事一点问题没有，但是他当时也没有说是找谁办我女儿的事。直到2016年，我两个女儿快网络教育毕业了，她们两个本硕连读的事一点消息也没有，我就一直电话联系董某询问，董某一开始还承诺没有问题，并且还给了我张某的联系方式，说我两个女儿的事，张某是具体承办人，但是后来就联系不上董某了。2016年我们联系不上董某以后，我们就找申某某问怎么回事，申某某后来也说找不到董某了，直到2017年5月份，申某某和我们一起到武汉大学附近找到张某，见到张某以后，张某和我们说董某确实找他办我两个女儿上学的事，但是他只收了我们6万元钱，他收的钱只是办我两个女儿网络教育自考本科的，本硕连读的事和他没有关系，让我们还找申某某他们。后来张某又说只要给他10万块钱，就保证能给我两个女儿办好出国留学的手续，这件事没有问题，当时申某某也在场，申某某还给我们说好话，让张某少收点，最后张某答应收我们7万元钱来办这件事。2017年6月份，我回到长治以后，张某和我电话联系，催我赶紧给他汇款，说我钱一到位，我两个女儿出国留学的事马上就办好了，2017年6月，我先给对方汇了2万元钱，汇过去以后，张某一直催我说2万元不够，让我赶紧把钱付清，2017年9月，我和申某某再次到武汉找到张某，张某说我就是专门给人办出国留学的，钱到位什么也不是问题，什么也能解决。我当时和张某说7万元太多了，双方商量过后，最后定5万元，并且在武汉直接给张某转了2万元，回来长治的路上，我又给张某转了1万元。等我回来长治以后，我一直问张某我女儿出国留学的事儿，张某一直说正在办让我等，期间申某某来找我说肯定张某嫌我给的钱少了，让我再给张某2万元，我没有办法就又给张某转了2万元，后来我再联系张某，张某就一直以各种理由推脱，说是在北京正在办，没有问题，再等等之类的。我是通过我丈夫农业银行卡（卡号我不记得了），给申某某卡号为×××农行卡内转账30万元，还给了申某某10万元现金，转账有银行回执，现金有收条。给张某的7万元，其中4万元是通过我丈夫卡号为×××建行卡给张某卡号为×××建行卡内转的，另外3万元是通过我丈夫卡号为×××农行卡给张某卡号为×××建行卡内转的，这些都有银行转账记录。第二次询问笔录，主要内容：我为我两个女儿办理武汉大学本硕连读的40万元，当时是我将钱给的申某某，是申某某和我说需要40万元，董某没有和我提过钱的事儿，但是董某和我说过，申某某确实是找他给我的两个女儿办的武汉大学本硕连读事宜，他一开始只是和我们说本硕连读的事没有问题，他一直在积极办，但是也没有具体说是他自己办，还是找其他人在办，后来我的两个女儿一直没有学籍，董某才将张某的电话给了我，当时董某才说他也是找张某让他给我两个女儿办本硕连读的事的，如果张某不承认的话，他可以和张某对薄公堂。张某承认他认识董某，但董某只给了他6万元，这6万元是董某让他帮我两个女儿办网络本科的，没有办本硕连读的事。张某当时给我说，可以帮我的两个女儿办华中师范大学和美国联合办学的出国留学，具体什么学校我记不清了，当时张某还带我去华中师范大学招生办了，见了招生办的老师，当时招生办的老师说我女儿网络本科学历可以出国留学，但是需要四级英语合格证，教授推荐信之类的，学费好像说是十几万。后来张某和我说，我的女儿要是办华中这个出国留学的话，他有办法，但是需要7万元，上华中的研究生也可以，费用也差不多，我当时觉得出国留学和研究生哪个也不错，张某说就给他7万元钱，他两个都想办法办成哪个算哪个。第三次询问笔录，主要内容：我向公安机关提供的身份证号为×××这张身份证照片，是当时我们到武汉见到张某，也就是你们公安机关上次让我辨认的李保这个人给我看的，当时的情况是2017年5月份左右，申某某和我们一起到武汉以后，申某某和自称张某的人联系好，然后我们在武汉的一家如家酒店见了面，当时我们见到自称张某的人，我就让张某把身份证拿出来给我看一下，他就把一张号码为×××的身份证拿出来给我看了，我问他可不可拍照，他说可以，我就拍了这张身份证的照片。当时拍照片的时候申某某在场的，我一共给了申某某40万元，申某某说其中30万给了董某，有汇款手续；还有10万没有手续，也没有说给谁了。3、苏某某提供的武汉大学本科+硕士招生2012年双学位培养计划班招生简介、转账凭证转账记录证明：苏某某于2017年6月8日、9月8日、9月11日、10月13日向张某×××账户分别汇入人民币2万元、2万元、1万元、2万元。4、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国建设银行协助查询，苏某某于2017年6月8日、9月8日、9月11日、10月13日分别汇入户名张某，卡号：×××的卡中人民币2万元、2万元、1万元、2万元。5、证人申某某的询问笔录，主要内容：我和苏某某是2012年通过朋友介绍认识的，当时苏某某通过其他人听说我认识能办上大学的人，所以就主动联系我的。苏某某当时找我帮忙，我是联系了我的朋友董某，董某来具体办这件事的，当时帮忙办理的是苏某某两个女儿上武汉大学本硕连读。董某，男，50多岁，老家是长子县的，以前他在长治市市建安装处上班，他以前的电话因为联系不上，我都删掉了，他给过我一个他的工行账户，账户户主为董某，账户名为×××，我和董某认识有十几年了。十几年前我曾经找董某帮我亲戚办过运城农学院上专科学校的事儿，当时董洁很顺利就办成了，所以2012年7月份左右，苏某某找到我时，我就试着联系了一下董某，董某当时就说能行，还给了我一份武汉大学本硕连读的招生简介，并且将招生简介给了苏某某。苏某某看了简介以后觉得合适，我就当场拨通了堇杰的电话，他们双方在电话中商量价钱，最后定是40万。当时苏某某说没见过董某，她不太放心，就把钱先给我，然后让我给董某，2012年8月1日，我在长治市通过我的农业银行卡，向董某的工行卡转账10万元，2012年8月16日，我在长治市工商银行给董某的工商银行账户汇款20万元，2012年10月份左右，具体时间记不太清，当时苏某某的两个女儿到武汉上学以后，董某电话联系我说是上学的事办好了，让我把剩下的10万元钱给他，我在我家附近街上见到董某，我本来想让董某给我打个收条，但是董某当时说上学的事已经办好了，他给别人办事，办成以后最后这笔钱从来不打收条之类的手续，再说事情已经办成了，没有什么不放心的，所以我当时就把10万元现金直接给了董某，没有留收条。到了2017年年初时，苏某某电话联系我说董某联系不上了，她的两个女儿现在网络本科学历拿到了，但是硕士的事一点儿消息也没有，董某只是给了她一个叫张某的人的电话，电话号码是×××。我联系了一下董某，发现董某联系不上了，后来我就帮苏某某联系了这个叫张某的人，当时这个叫张某的人说他在武汉，让我们去武汉找他。2017年4月份，我就和苏某某一起去武汉，找到了张某，当时这个叫张某的人说董某确实找他办过苏某某两个女儿上学的事，但是他只收了8万元，这8万元就是给苏某某女儿办网络本科的，现在网络本科文凭已经拿到了，他把事已经办好了，当时苏某某还问张某，董某怎么收那么多钱，张某说那没有办法，这是董某的本事。后来苏某某还想办，张某就说他能办，但是要办的话是华中师大中美合资旅游学院，这个学院肯定能拿到硕士学位毕业证，当时他们最后定的是7万元，是他们双方联系的，我就没有参与了。后来，听说张某被襄垣县公安局抓了，事也没有办成。张某，男，50岁左右，他自己说他是河北恩施人，电话号码是×××，我就见过他两面，样子记不清了，后来听苏某某说，张某不叫张某，叫李保。6、辨认笔录证明：经苏某某辨认，张某（被告人李保）就是对其实施诈骗的男子。7、苏某某与张某的微信聊天记录证明：微信聊天中张某的电话为×××，该电话与被告人李保的号码一致。苏某某给张某转账记录的截屏。8、证人董某的询问笔录，主要内容：我认识一个叫李保的，他是长治人，还有一个名字叫李某2。李保，男，55岁，住长治市××街，我是1989年的时候认识他的，当时他在长治市公安局上班，我和他是朋友关系。我认识申某某，申某某是长治人，他在长治市气象局上班。我觉得申某某和李保应该认识，因为1989年的时候，申某某在长治市气象局上班，而李保当时是在长治市气象局岗亭上班。申某某没有找我帮忙给别人办过上学的事，我没有找过李保帮别人办过上学的事，申某某没有给我转过30万元。9、苏某某提供打印的身份证复印件证明：苏某某在武汉第一次见张某时，张某给其看身份证件后，苏某某当场用手机拍照留存，张某身份证的照片为被告人李保的头像，微信号为×××，昵称为“一生朋友”。五、2015年，被害人薛某某通过手机认识了自称叫张某的被告人李保。2017年4月，李保谎称自己认识天津机场的领导，能帮被害人朱某某办理天津机场的工作为由，通过薛某某骗取朱某某人民币共计11万元，后被告人李保以各种理由推脱，薛某某遂报案。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书证明：2017年12月7日，天津市北辰分局果园新村派出所接薛某某报案称，其帮助朱某某找工作，给自称可以办理工作的人汇款11万元。诈骗嫌疑人于2017年11月份被山西长治警方抓获，并电话通知薛某某，后薛某某到襄垣县公安局报警。天津市公安局北辰分局于2017年12月12日对朱某某被诈骗案件立案侦查。2、被害人朱某某的询问笔录，主要内容：我叫朱某某，我认识一个手机号为×××的人，我知道她姓薛，我是通过熟人认识的，具体是谁介绍的我忘记了。2017年4月底左右的时候，有一次，我和薛老师聊天，无意间说起我想去天津机场工作的事，薛老师过了几天说是能办我去天津机场的工作，然后我前后一共给了薛老师11万元现金，这11万元现金我都是去天津这个薛老师家直接给她的，后来也没有给我办成这个事儿，也没有退钱。3、证人薛某某的询问笔录，主要内容：我与一个号码为×××的机主联系过，他告诉我他叫张某，他是一、两年以前，具体什么时候忘了，他先给我打电话的，我一听他是山西老乡，就把电话记下来了，不过我们一直没有见过面，这个张某说他是从事教育工作的，具体在哪里干什么也没有说，只是告诉我有门路给别人办工作。我认识一个叫朱某某的小孩子，我帮他问过这个张某想办天津机场的工作，当时还给张某汇了11万元现金，但是到现在也没有办成工作。朱某某，男，25岁左右，河南人，他在天津职业技术学院上学，他是我学生的朋友相互介绍认识的。2017年4月份的时候，朱某某找我说想让我帮忙看看有没有合适的工作，帮他联系联系，张某正好给我说过他有门路，我就把朱某某的情况给张某讲了一下，张某当时说应该没问题，他帮我问一下，过了几天，张某说能办，但是需要10万元钱，我就把情况告诉朱某某。2017年5月8日，朱某某给了我10万元现金，当天我就到天津市中国建设银行北辰支行，给张某卡号为×××卡内汇过去了10万元钱，过了几天张某打电话和我说，他也是找人给朱某某办的天津机场工作，天津机场是好单位，能办成挺不容易的，让我们再给他1万元钱。2017年5月14日，我就又到中国建设银行果园支行，给张某汇了一万元，钱汇过去以后，张某就一直以现在天津机场岗位不太合适，想帮朱某某找一个好的岗位为由一直拖，直到今年2017年11月份，我一直给张某打电话，他不接了，我才感觉上当了。张某还有一个微信号：×××。在帮别人办工作的时候，我没有从中收过好处。张某最后也没有把事情给我办成，我没有见过张某本人，都是通过微信和电话进行联系的。第二次询问笔录，主要内容：我帮朱某某办天津机场工作的事，就是找一个自称叫张某的人办理的，我是通过对方电话和微信联系的，从2016年11月份至今，张某的电话是×××，微信号是×××，张某和我联系一直用的是这个微信号和电话。我和他通话和语音也听他声音是同一个人，张某的声音是男的，一听声音就是男的。4、薛某某提供的中国建设银行汇款凭证、活期账户交易明细证明：薛某某于2017年5月8日、5月14日分别汇入张某×××账户人民币10万元、1万元。5、襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细证明：经中国建设银行协助查询，薛某某于2017年5月8日、5月14日向户名张某，卡号：×××的卡汇款人民币11万元。另外，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据予以证明：第一组：物证湖北省高等教育自学考试学历认定书、银行卡三张、李某2身份证，证明从被告人李保处扣押的物证，三张银行卡分别为中国工商银行卡，卡号×××；中国建设银行卡，卡号×××；中国农业银行卡，卡号×××。第二组：书证1、襄垣县公安局传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书证明：被告人李保被采取强制措施的情况。2、襄垣县公安局协助查询财产通知书证明：襄垣县公安局对被告人李保、李某2银行财产查询情况。3、襄垣县公安局扣押物品清单、襄垣县公安局移送物品清单证明：襄垣县公安局刑警大队从李某2处扣押的涉案物证，包括身份证、三张银行卡、自学考试学历认定书。4、襄垣县公安局现场检测报告书证明：经检测，被告人李保尿检呈阴性。5、嫌疑人员前科劣迹调查表证明：被告人李保无犯罪前科。6、户口户口注销证明证实：李某2，公民身份号码：×××的户口户口于2013年8月1日被长子县公安局鲍店派出所以错误删除为由予以注销。div>7、户籍户籍证明证实：人李保的身份信息。8、户口户口注销证明证实：市公安局英雄路派出所李保(身份证号码：×××)因长期未办二代身份证，于2015年3月27日暂予注销户口，本案以该身份证确定李保的个人基本信息。9、襄垣县公安局刑警大队情况说明，主要内容：在侦查李保涉嫌诈骗一案中，针对苏某某提到的40万元被诈骗的情况，在对当事人之一的董某进行询问时，称申某某并未找其办理过苏某某女儿上学一事，现有证据无法证实苏某某被骗40万元与李保之间的关系，襄垣县公安局需继续侦查。10、苏某某提供的身份证打印件证明：苏某某在武汉第一次见张某时，张某给其看身份证件后，苏某某当场用手机拍照留存，张某身份证的照片为被告人李保的头像。11、租房合同、结婚证证明：杨某与李某2（李保）的结婚证及租房合同。李某2身份证号为：×××x。第三组：被告人的供述与辩解被告人李保的第一次讯问笔录，主要内容：我叫李某2，原先一直叫李保，后来户口户口注销掉，办理后就叫李某2了，出生日期1964年2月18日出生，我现在用的李某2的身份证号是×××，之前用李保的名字的时候，身份证号是×××，我的手机号是×××。2010年左右，我朋友栗某2给我打电话称“我有个朋友孩子高考分数低，你有没有好办法让孩子上个本科”，我说：“现在政策比较严，只能以先上网络自考专科，再通过学习考网络自考本科，然后再通过考试考取武汉大学二学位”，后来陈某2某就同意了，栗某2问我办上学这个事得花多少钱，我就和湖北省武汉市李某3联系，把这个情况说了一下，并确认花6.5万元钱就能办成这个事。我就联系栗某2，栗某2说陈某2某同意后，具体不知道是栗某2还是陈某2某，第二天就通过银行转账方式给我把钱转到我工商银行卡（卡号×××）上了，当时我正在湖北省武汉市打工，我就把钱取出5万元现金给了湖北省武汉市长江大学退休书记李某3，李某3说让我通知那个孩子来武汉大学里面上学交学费，后来大概9月份，栗某2和陈某2某以及王某某就来了武汉大学化学学院，然后李某3和武汉大学王主任向陈某2某以及王某某当面讲清上二学位性质，首先通过学校组织的学习考试，先拿武汉大学的网络自考专科，然后再通过学习考试拿武汉大学网络自考本科，最后再通过考试报考武汉大学二学位，后来陈某2某同意了，她交完学费安排好王某某上学住宿，就返回襄垣了。我们之间断断续续联系到2014年左右，王某某自考本科考试不及格，陈某2某就和我联系，我就托关系让王某某过了自考本科考试，后来考武汉大学二学位，王某某没考上。后来王某某考取了武汉大学网络自考专科毕业证和本科毕业证，后来联系就少了。在给王某某办理上学一事中，我收了1.5万元好处费，其中陈某2某给了我6.5万元钱，其中5万元给了李某3，剩下1.5万元是我的好处费。第二次讯问笔录，主要内容：我有两个户籍，从我出生到我参加工作，一直使用李保这个户籍，直到2000年左右，这个户籍户籍被注销，我就在长子县又重新办了个户籍，并取名叫李某2，李保的户籍户籍身份证号码是×××，2的户籍户籍身份证号码是×××。div>第三次讯问笔录，主要内容：李保随身携带的一个旅行箱为上锁状态，为查明该箱内物品，襄垣县公安局对箱内物品进行了检查，并全程录音录像，并对其物品进行扣押。第四次讯问笔录，主要内容：我一共在办理王某某上学一事上，收取了王某某家人6.5万元，具体是谁给我打卡上的，我没有问过，因为当时是栗某2在中间给我和王某某家人联系的，钱是打到我的一张工商银行卡上，卡号我记不清了，当时王某某高考分数太低，想拿一个自考本科学位，问我哪个学校可以，我当时认识长江学院的后勤书记李某3，他说能帮我联系好武汉大学的自考本科，我就直接和栗某2说了，而且说明是先上武汉大学自考网络专科，然后再自考本科，再报考武汉大学二学位，我没有和栗某2及王某某家人提过，让王某某上其他大学及办理出国留学回国证明的事，我一直都只说过办武汉大学。当时我还带王某某家人到武汉大学环境和化学学院见李某3，当时我还给王某某家人介绍说，这是李书记，5万元现金我也交给李某3了。第五次讯问笔录，主要内容：公安机关扣押的三张银行卡，其中卡号为×××，这张卡是我本人办理的；卡号为×××，这张农行卡是我妻子杨某的卡，是半年以前我妻子给我的，最近半年我一直在使用；卡号为×××这张卡是建行卡，是2017年3月份左右，我的朋友张某2留给我的，这张卡我没有用过。张某2，湖北省荆门市人，女，30岁左右，她是做工程生意的，2017年春节的时候我去荆门做生意的时候认识的，我没有她的联系方式。我有三个手机号码，手机号分别为xxxxxxxxx、×××，×××。有人问过我办理天津机场工作的事，但是我忘记是谁找我办的。第六次讯问笔录，证明内容同前几次笔录。第七次讯问笔录，主要内容：我认识一个长治人叫董某，50来岁，男，他是往山东送炭的，我们是2016年认识的，董某没有找我办过上学和工作之类的事。我有三部手机，第一部苹果手机，号码为xxxxxxxxx，使用了1年多，记不清是用谁的身份证办的，还有一部华为手机，号码是×××，使用了4、5年了，好像是用我李某2那张身份证办的，还有个小手机号码是×××，是在2017年7、8月份，我用捡的那张身份证办的，这三个号码都是我在使用。苹果和华为手机使用的号码，都开通有微信，但是微信号我记不住了，只记得华为那部手机的微信昵称是“一生朋友”，苹果那个手机的微信开通有半年左右了，华为那个手机的微信我用了两、三年左右了，我不认识一个叫申某某的。第八次讯问笔录，主要内容：1985年至1989年左右这段时间，我在长治市城区公安局太东派出所上班的时候，在长治市桃园附近的晋城教育学院那边的治安点执勤过，但是我没有在长治市气象局附近工作过。我不认识一个叫申某某的人，董某没有找我办过上学的事。第四组:证人证言证人杨某的询问笔录，主要内容：李某2，山西长治人，身份证号×××，电话×××,×××，我和李某2是在2005年过年前后那段时间认识的，当时我在武汉华师大图书馆打工，李某2在华师大旁边一家酒店当保安，我们认识以后不久就在一起了，到2014年5月28日，领了结婚证，这么多年我和李某2一直生活在武汉市，我们一直都在武汉市里面打工，以前租住在东亭小区那边，2015年5月份，因为我们儿子上学方便，就将房子租在了广八路社区这边。2014年5月份，李某2拿我的身份证去武汉滨湖支行开过一张农行卡，卡一直是李某2在用。我和李某2的经济状况是我一个月打工收入2500元左右，李某2一个月大概3000元左右，我们房租带日常开销，每月大概4000元左右。综上，被告人李保实施诈骗五人五起，共骗取人民币45万元。公诉机关所举的证据中，对被告人李保的供述与辩解，能与在案其他证据相互印证的部分，予以采纳。其他证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院据此认定被告人李保的定罪量刑事实。针对控辩双方的争议焦点，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：1、公诉机关指控的第一起犯罪事实中，经查，陈某2某因为儿子办理本科学校一事，通过栗某2认识了李保，后本人或通过栗某2多次以银行汇款、现金等方式给李保共付款人民币15万元，在实施诈骗的过程中，栗某2仅起的是介绍作用，无证据证明栗某2参与实施了犯罪，其在本案中的行为不影响对李保的定罪处罚。另李保收取陈某2某6.5万元的事实，除李保本人承认外，还有栗某2的证言、陈某2某的陈述以及录音光盘等证据加以印证，故李保诈骗陈某2某钱款的证据充分、事实清楚，足以认定。关于手机号码xxxxxxxxx是否为李保使用？综合公诉机关所举的全案证据，被害人陈某2某的陈述、短信及聊天记录、证人栗某2的证言、被害人苏某某的陈述等证据均可证明该手机号码系其联系李保（李某2）所用，为李保所有。另李保所提仅收取陈某2某6.5万元的辩解，与庭审查明的事实不符，不予支持。对辩护人所提的相关辩护意见不予采纳。2、公诉机关指控的第二起犯罪事实中，经查，被害人贺某某向李某2尾号为4844的银行卡汇款一万元的事实，除了有证据襄垣县公安局协助查询财产通知书及明细予以证明外，还有贺某某本人提供的中国工商银行汇款凭证等证据印证，被告人李保虽予以否认，但在案其他证据能够相互印证，足以证明其诈骗事实存在。对辩护人及被告人所提的相关辩护意见及辩解不予采纳。3、公诉机关指控的第三起犯罪事实中，经查，被害人魏某某是通过手机号码×××同李某4进行联系，而该手机号码是李保使用的事实，除了李保本人承认外，还有其妻杨某等在案证据证实。另李某4在铁路售票及住宿信息中的头像照片很明显可以看出与李保系一人，综上，在案证据足以证明被告人李保与李某4系同一人，在本起犯罪事实中，李保系冒用李某4的名字对魏某某实施了诈骗。根据公诉机关指控被告人李保犯诈骗罪的其他犯罪事实中的相关证据，被害人苏某某提供的张某身份证复印件、苏某某与张某的微信聊天记录、苏某某陈述中所称与张某联系所用的手机号码×××、被害人薛某某陈述中所称与张某联系所用的手机号码×××等证据相互印证，足以证明张某与李保系同一人，李保为实施诈骗而冒名张某的事实。关于辩护人所提本案中尾号为5315、8600的两张银行卡是否由李保持有、使用的证据不足，经查，尾号为8600、户名为张某的银行卡至案发前仍由李保持有，并被依法扣押；尾号为5315的银行卡系李某4（即李保）本人向魏某某提供，在案证据可排除上述银行卡系由他人支配使用的怀疑，足以证明李保为该两张银行卡的实际持有人、使用人的事实。在案证据中，立案决定书、魏某某的陈述、证人王某2的证言、魏某某提供的中国建设银行汇款凭证以及襄垣县公安局协助查询财产通知书等证据形成证据链条，虽被告人李保予以否认，但全案证据可相互印证，足以证明李保骗取魏某某11万元的事实客观存在。对被告人及辩护人所提的辩解及辩护意见不予采纳。4、对公诉机关指控的第四、五起犯罪事实，综合全案证据，立案决定书、被害人的报案材料及陈述、相关证人的证言、苏某某提供的张某身份证复印件、微信聊天记录以及银行转账凭证、明细等证据，能够形成证据链条，足以证明公诉机关指控被告人李保诈骗苏某某、朱某某的事实成立。辩护人及被告人所提的辩护意见及辩解与庭审查明的事实不符，本院不予支持。本院认为，被告人李保以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗多人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，应予严惩。公诉机关指控被告人李保在第三起犯罪中诈骗魏某某人民币11.5万元的事实不清、证据不足，根据本起事实的相关证据，被害人魏某某向被告人李保先汇款人民币5.3万元后，又分别于2015年8月22日、8月24日、9月25日、10月7日四次向张某的账户汇入人民币1万元、0.2万元、3万元、1.5万元，共计5.7万元，被告人李保实际骗取了被害人魏某某人民币11万元，应予纠正。公诉机关指控被告人的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人李保多次诈骗多人，应从重处罚。结合被告人李保的犯罪情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人李保犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2027年11月24日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人李保的违法所得45万元，退赔被害人陈某2某15万元、贺某某1万元、魏某某11万元、苏某某7万元、朱某某11万元。三、随案移送物品湖北省高等教育自学考试学历认定书、银行卡三张、李某2身份证一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长 李慧平人民陪审员 赵宁涛人民陪审员 郑亚鲜 二〇一八年九月十七日书 记 员 吕 娟