四川省绵阳市涪城区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0703刑初244号公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。被告人张超，男，生于1980年8月9日，汉族，安徽省亳州市人，初中文化，农民。因本案，2017年8月2日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。辩护人尤金停，四川国普律师事务所律师。被告人赵小荒，男，生于1974年3月15日，汉族，河南省虞城县人，小学文化，农民，住河南省虞城县。因本案，2017年8月28日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2018年2月24日由绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住。被告人王胜得，男，生于1988年9月29日，汉族，河南省虞城县人，初中文化，农民，住河南省虞城县。因本案，2017年8月30日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2018年2月24日由绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住。经本院决定，2018年9月7日被绵阳市公安局涪城区分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。被告人杜运超，男，生于1977年5月14日，汉族，安徽省亳州市人，初中文化，农民，住安徽省亳州市谯城区。因本案，2017年8月24日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2018年2月24日由绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住。被告人赵伟，男，生于1975年5月10日，汉族，安徽省亳州市人，初中文化，农民，住安徽省亳州市谯城区。因本案，2017年8月24日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2018年2月24日由绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住。经本院决定，2018年9月7日被绵阳市公安局涪城区分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。被告人唐开斗，男，生于1973年8月6日，汉族，安徽省亳州市人，小学文化，农民，住安徽省亳州市谯城区。因本案，2017年8月28日由绵阳市公安局涪城区分局决定监视居住，2018年2月24日由绵阳市涪城区人民检察院决定监视居住。经本院决定，2018年9月3日被绵阳市公安局涪城区分局依法逮捕。现押绵阳市看守所。绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2018）198号起诉书指控被告人张超、赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年5月10日、9月7日公开开庭审理了本案，本院审理期间，绵阳市涪城区人民检察院认为本案需要补充侦查，建议延期审理，2018年7月5日建议恢复审理，本院准许。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员李春梅出庭支持公诉，被告人张超及其辩护人尤金停，被告人赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、2013年9月，被告人张超通过他人介绍以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后以“做生意”、“做工程”等名义将与其关系密切的人骗至绵阳，并通过串门体验、转体系、讲解奖金分配制度、组织学习、给新人定工作等方式利诱被邀约人以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后其下线继续以同样手段邀约他人以相同方式加入该组织，以此达到发展壮大团队、晋升级别并最终赢利的目的。截止到案发，被告人张超团队的下线人员达130余人，层级达到三层以上，其本人已晋升为第五级，成为上平台的“大经理”。二、2013年9月，被告人赵小荒通过张超介绍以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后以上述相同手段发展下线，并通过组织所属下线人员参与学习、对所属下线人员进行管理等手段来发展壮大团队、晋升级别，从而达到其盈利的目的。截止到案发，被告人赵小荒团队的下线人员达110余人，层级达到三层以上，其本人已晋升为第五级，成为上平台的“大经理”。三、2013年底，被告人王胜得通过赵某介绍以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后以上述相同手段发展下线，并通过组织所属下线人员参与学习、对所属下线人员进行管理等手段来发展壮大团队、晋升级别，从而达到其盈利的目的。截止到案发，被告人王胜得团队的下线人员达110余人，层级达到三层以上，其本人已晋升为第五级，成为上平台的“大经理”。四、2014年8月，被告人杜运超通过黄宏伟介绍以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后以上述相同手段发展下线，并通过组织所属下线人员参与学习、对所属下线人员进行管理等手段来发展壮大团队、晋升级别，从而达到其盈利的目的。截止到案发，被告人杜运超团队的下线人员达70余人，层级达到三层以上，其本人已晋升为第五级，成为上平台的“大经理”。五、2014年9月，被告人赵伟通过杜运超介绍以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后以上述相同手段发展下线，并通过组织所属下线人员参与学习、对所属下线人员进行管理等手段来发展壮大团队、晋升级别，从而达到其盈利的目的。截止到案发，被告人赵伟团队的下线人员达55人以上，层级达到三层以上，其本人已晋升为第五级，成为上平台的“大经理”。六、2015年5月，被告人唐开斗通过赵伟介绍以交纳申购款的方式加入“新时代资本运作”传销组织，后以上述相同手段发展下线，并通过组织所属下线人员参与学习、对所属下线人员进行管理等手段来发展壮大团队、晋升级别，从而达到其盈利的目的。截止到案发，被告人唐开斗团队的下线人员达30人以上，层级达到三层以上，其本人已晋升为第四级，成为“经理”。2017年8月2日，被告人张超被公安机关抓获归案。2017年8月下旬，被告人赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗陆续向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：1．立案决定书、受案登记表、拘留证、逮捕证、监视居住决定书等诉讼法律文书，证实本案程序合法；2．到案经过、抓获证明，证实被告人张超被公安机关抓获归案，被告人赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗先后主动到公安机关投案等情况；3．身份信息，证实了本案被告人张超、赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗的基本情况；4．证人闫东某、陈贤华、刘站明、郭秘芳、郭士强、李友聚、王飞、徐美华、郭小高、孙赠、张彩、姚善虎、刘恒兰、张某5华、张某5荣、王淑永、吴理想、龚凤清、张某1、赵冬冬、王广玉、刘战峰、刘战营、梁红婴、李瑞华、孔伟亚、陈某4、李成芹、孔团结、陈某1、陈某2等人的证言以及提供的国珍优惠卡复印件、工资条和自画的传销人员上下线树图，证实他们加入传销组织的经过以及上下线人员的情况；5．证人张某1、陈某1、陈某2、孙某、李某1、陈某3、张某2、张某3、王某1、王某2、刘某1、刘某2、胡某、王某3、张某4、刘某3、吴某、石某、尤某、黄某1、董某、黄某2、葛某、黄某3、刘某4、刘某5、李某2、刘某6、年欢庆等人的自述材料和提供的国珍优惠卡复印件、工资条和自画的传销人员上下线树图，证实他们加入传销组织的经过以及上下线人员的情况；6．同案关系人黄宏伟的供述，供述其加入传销组织以及后来组织领导传销活动的经过，同时证实其他被告人在传销组织中的情况和上下线情况；7．王胜得的辨认笔录，证实其辨认出张某6、赵某是在绵阳从事新时代资本运作的人；8．刘战峰的辨认笔录，证实其辨认出张某7、张超、赵某、赵小荒是在绵阳从事新时代资本运作的人；9．吴理想的辨认笔录，证实其辨认张超、张某7是在绵阳从事新时代资本运作的人；10．李瑞华的辨认笔录，证实其辨认出张超、张某7是在绵阳从事新时代资本运作的人；11．王广玉的辨认笔录，证实其辨认出陈某4、赵小荒、张超、赵某、颜某是在绵阳从事新时代资本运作的人；12．刘建民的辨认笔录，证实其辨认张某7、张超是在绵阳从事新时代资本运作的人；13．情况说明，公安机关出具说明证实王某4、张某1、赵伟、唐开斗四人到公安机关递交刘某2、刘某1、王防震、胡某、王某1、张某4、王某3、石某、刘某3、张某2、张某3、吴某等人的自述材料的情况；14.视听资料说明，随卷光盘清单，证实被告人张超、赵伟、杜运超、赵小荒、唐开斗、王胜得讯问过程的同步录音录像情况；15．被告人张超、赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗的供述与辩解。上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人张超、赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗违反国家规定，组织领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯国家刑律，构成了组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人张超属“情节严重”。被告人赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗在案发后自动投案，并如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人张超、赵小荒、王胜得、杜运超、赵伟、唐开斗犯组织、领导传销活动罪的事实清楚、定性准确、证据充分，本院予以支持。被告人张超及其辩护人提出被告人张超离开团队后，实际人数不到100人，未达到情节严重，但根据各被告人的供述和证人证言证实被告人张超出局后，仍在管理团队，其辩解和辩护意见不能成立，本院不予采信，其他关于被告人张超是初犯、偶犯。家庭困难等辩护意见成立，本院予以采信，并在量刑时考虑。为了维护正常的社会经济秩序，惩罚犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、认罪态度及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2022年8月1日止；罚金限判决生效后十内缴纳）二、被告人赵小荒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十内缴纳）三、被告人王胜得犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2021年9月6日止；罚金限判决生效后十内缴纳）四、被告人杜运超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）五、被告人赵伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2019年5月6日止；罚金限判决生效后十内缴纳）六、被告人唐开斗犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2019年1月2日止；罚金限判决生效后十内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程湖辉人民陪审员  王 岚人民陪审员  肖贤挺二〇一八年九月七日书 记 员  龚 倩张木丰杜雲昇附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。