新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）新2801刑初632号 公诉机关库尔勒市人民检察院。 被告人慕小宁，男，1985年10月30日出生于甘肃省镇原县，汉族，高中文化程度，系库尔勒上力工程机械销售有限责任公司法定代表人，户籍所在地：甘肃省镇原县，户籍所在地：甘肃省镇原县，住库尔勒市，住库尔勒市。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年1月11日被库尔勒市公安局刑事拘留；同年1月24日经库尔勒市人民检察院批准逮捕，当日由库尔勒市公安局执行。现羁押于库尔勒市看守所。 辩护人杨青松，新疆腾格斯律师事务所律师。 库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉[2017]第642号起诉书指控被告人慕小宁犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月16日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员郑巴特出庭支持公诉，被告人慕小宁及其辩护人杨青松到庭参加诉讼。现已审理终结。 库尔勒市人民检察院指控，1、2015年11月26日至12月18日期间，被告人慕小宁与被害人唐某唐某签订两份房屋转让合同，由唐某唐某将其位于库尔勒市团结北路10号金汇来大厦1栋x单元2211号、2304号以及位于库尔勒市天山西路7号梨城苑3栋30层x单元3003号、3103号的四套房屋以共计1713402.88元的价格转让给慕小宁。合同签订后慕小宁则以出具票面金额共计1688040元空头转账支票的形式支付房款，骗取唐某唐某该四套房屋后以570000元的低价转让他人。案发后慕小宁家属退赔唐某唐某现金20000元。 2、2016年6月2日，被告人慕小宁与唐某唐某签订房屋转让合同，唐某唐某将其位于库尔勒市天山西路7号梨城苑小区3号楼x单元3201室的房屋以447146元的价格转让给慕小宁，合同约定慕小宁以转账支票支付房款，同时约定该支票承兑后合同方能生效。合同签订后慕小宁则以出具空头转账支票的形式支付房款。之后慕小宁得知被害人吴某吴某要购买房屋，慕小宁在合同未生效的情况下对吴某吴某谎称库尔勒市天山西路7号梨城苑小区3号楼x单无3201室的房屋系自己所有，与被害人吴某吴某签订该套房屋的转让协议，协议约定房屋价格为150000元，之后慕小宁骗取吴某吴某先期交来的定金及部分购房款共计100000元。案发后慕小宁未退赔。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人慕小宁以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物价值1688040元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任；被告人慕小宁以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人现金100000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人慕小宁犯数罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，对其数罪并罚。 公诉机关当庭发表意见：被告人慕小宁具有以下量刑情节：1、其对全案认罪态度较差，建议量刑时酌情考虑；2、其家属向被害人唐某唐某退赔20000元，有酌定从轻处罚情节。并建议对其票据诈骗罪判处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。建议对其合同诈骗罪判处三至四年有期徒刑，并处罚金。 被告人慕小宁对检察机关指控的犯罪事实没有提出异议，但认为其是否构成票据诈骗罪、合同诈骗罪因其不懂法，请法院公正判决。 其辩护人的意见，一、关于票据诈骗罪，1、被告人向唐某唐某提供的支票已说明账户里没有钱，唐某唐某将支票给材料商时材料商也知道这是延期支票，各支票出票日期也不一致，慕小宁只提供了加盖印章和负责人签字，慕小宁既然没有填写日期和收款人，责任由被告人承担是不公平的。2、关于票据诈骗罪量刑意见，公诉机关指控的数额巨大没有法律依据。二、关于合同诈骗罪，1、被告人没有冒用他人名义签订合同，房屋转让协议签订的双方是慕小宁和吴某吴某，是真实的。2、10万元属数额巨大没有法律依据。 一、票据诈骗罪 经审理查明，2015年11月26日至12月18日期间，被告人慕小宁为偿还个人债务，明知其没有付款能力且其公司账户上也没有付款金额，仍谎称其可以延期付款，与被害人唐某唐某签订房屋转让合同，由唐某唐某将其位于本市团结北路10号金汇来大厦1栋x单元2211号、2304号以及位于本市天山西路7号梨城苑3栋30层x单元3003号、3103号的四套房屋以共计1713402.88元的价格转让给库尔勒上力工程机械有限公司（以下简称上力公司）。合同签订后慕小宁将公司13张转账支票上加盖该其公司印章及其个人印章，与唐某唐某协商后分别填好付款金额共计1688040元后交付唐某唐某。遂后，慕小宁将以上四套房产用以低价抵账他人。案发后慕小宁家属退赔唐某唐某20000元,其余赃款未追回。 认定以上事实的证据有： (1)受案登记表证实，2016年12月26日，唐某唐某报案称2015年11月26日，慕小宁与其签订房屋转让合同，出具延期转账支票（空头）骗取其金汇来大厦x单元2211室及2303室两套房产。 (2)常住人口基本信息证实，被告人慕小宁犯罪时系完全刑事责任能力人。 (3)到案经过证实，唐某唐某报案后，民警于2017年1月10日在本市团结北路杨帆写字楼前将慕小宁抓获。 (4)接受证据清单、报案材料、被害人向公安机关提交的房屋转让合同证实，①2015年12月18日唐某唐某与慕小宁签订房屋转让合同，约定唐某唐某将位于本市天山辖区天山西路7号梨城苑3栋30层x单元3003号（建筑面积：98.7平方）和3103号(建筑面积：98.7平方)的房屋转让给乙方上力公司，房屋总价格为750120元，并由慕小宁签字确认。②2015年11月26日，唐某唐某与慕小宁签订房屋转让合同，约定唐某唐某将位于本市团结辖区团结北路10号金汇来大厦1栋x单元2211号（建筑面积：86.08平方，价格542870.30元），和2304号（价格420412.58元）转让给乙方慕小宁，并由慕小宁签字确认。 (5)调取证据通知书、清单、巴州九星房地产开发有限责任公司提供的三方承诺书及收据证实，2015年11月26日，唐某唐某将金汇来大厦x单元2304及2211号房转卖给慕小宁，慕小宁自愿将2304、2211号房转卖给辛某辛某。 (6)提交证据清单、户籍材料、薛永伟提交的转让协议和商品房买卖合同、查档证明证实，2015年12月2日，金汇来大厦1栋3单元2304室转让给程艳香。结合薛永伟证言，该房实际转让价格为17.5万元。 (7)调取证据通知书、库尔勒市不动产登记中心提交的不动产登记中心查档证明证实，涉案金汇来大厦1栋x单元2211号转让给徐江英。结合王远虎及徐江英证言，实际转让价格为24.5万元。 (8)提交证据清单、郭占谋提交收据、承诺书、商品房买卖合同、查档证明证实，2016年1月1日，涉案本市梨城苑3-1-3103室转让给李文生。结合郭占谋证言，该房实际转让价格为17万元。 (9)调取证据清单、任继新提交的收据、商品房买卖合同及向刘建兰调取的银行明细证实，2015年12月30日，涉案本市梨城苑3-x-3003室转让陈伟，结合任继新、刘建兰证言，该房实际转让价格为165000元。 (10)调取证据通知书、上力公司工商档案、上力公司对公账户交易流水证实，该公司于2009年7月14日成立，法定代表人慕小宁，兼执行董事兼经理。2015年9月至2016年11月30日，该公司在其对公账户中国银行的账户中未发生任何业务，贷方与借方业务发生额均为O，且余额在此期间内不足100元。 (11)调取证据通知书、调查笔录、送达回证、现场勘验笔录及证明证实，上力公司在开发区占地40.46亩土地未办理相关用地手续即进行办公楼及宿舍楼建设。 (12)调取证据通知书、唐某唐某向公安机关提交的中国银行转账支票证实，慕小宁给其出具7张中国银行转账支票，1、票号：04967672，金额83000元；2、票号04967666，金额111000元；3．票号：04967669，金额38900元；4、票号：04967671，金额189350元；5、票号04967662，金额263590元；6、票号04967660，金额437700元；7、票号：04967663，金额174000元；慕小宁签字确认以上均是向唐某唐某出具。 (13)报案材料、调取证据通知书、清单、中国银行转账支票证实，①吕仁军提交票号：04967674，金额71500元的转账支票一张。②韩增娃提交票号：04967675，金额35000元的转账支票一张。③杜娟提交票号：04967665，金额73000元的转账支票一张。④李斌提交票号：04967668，金额76000元的转账支票一张。⑤陈中东提交票号：04967673，金额100000元的转账支票一张。慕小宁签字确认以上均是向唐某唐某所出具。 (14)本院（2016）新2801民初3979号民事判决书及转账支票证实，涉案转账支票票号：04967667，金额35000元，该支票为空头支票。慕小宁签字确认向唐某唐某所出具。 (15)收条一张证实，慕小宁家属2017年4月9日向唐某唐某退赔20000元。 (16)辨认笔录及照片证实，①2017年1月6日，经唐某唐某对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，其指出5号照片中的男子（慕小宁）即为给其出具空头支票诈骗其房子的人。②2017年1月6日，经王远虎对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，其指出8号照片中的男子（慕小宁）即为委托其帮忙卖房子的人。 (17)辛某辛某证言证实，2015年11月25日，经李林革介绍认识慕小宁，后来其借给慕小宁25万元。第二天，其和慕小宁、唐某唐某签订了一份三方协议，唐某唐某将金汇来x单元2211室和2304室转让给慕小宁，慕小宁又转让给其，之后王远虎付了25万元将两套房子买走了。 (18)王远虎证言证实，2015年11月20日左右，慕小宁称其有两套金汇来大厦的房子要卖，价格35万元，当时房票在一个姓辛的人手上，其付了25万元（其中5万元是买房人付的定金）把金汇来x单元2211和2304两套房子的房票拿了过来，后来卖给了程艳香和徐江英，收了17.3万元和24.5万元的现金，给慕小宁了7.6万元、给我朋友还了17万元、自己拿了12.2万元。 (19)薛永伟证言证实，2015年10月其帮母亲程艳香在王远虎处购买了金汇来大厦x单元2304室，价格17.3万元，钱交给了王远虎。 (20)徐江英证言证实，其在王远虎处购买了金汇来大厦x单元2211室，价格为24.5万元。钱交给了王远虎。 (21)李林革证言证实，慕小宁多次找其借钱，总共借给他70万元左右，还了50多万，还有11万元没还。2015年12月份，慕小宁用梨城苑的两套房子做抵押借了32万元，后来慕小宁还不上钱，其把梨城苑的两套房子卖了，是托朋友刘建兰、小郭卖的，3103室小郭卖的给了17万元，3003室是刘建兰卖的给了16.5万元。最后到手上的钱是33.5万元。 (22)郭占谋证言证实，2015年12月，其在李林革处帮表哥李文生购买了本市梨城苑3103室，价格为17万元。钱交给了李林革。 (23)刘建兰证言证实，2015年12月中旬，其在李林革处帮其朋友任继新的外甥购买了梨城苑3-x-3003室，价格为21.5万元，交给了李林革16.5万元。 (24)任继新证言证实，其在刘建兰的介绍下，帮助外甥陈伟购买了梨城苑3-x-3003室，价格为21.5万元。钱交给了刘建兰。 (25)李斌证言证实，唐某唐某欠其7.6万元的材料款，没有结清，后来唐某唐某用慕小宁出具的延期转账支票偿还。2016年4月9日，其到银行办理取款业务，被告知转账支票上的上力公司账户内余额不足，属于空头支票。 (26)党鹏霄陈述证实，2015年4月唐某唐某欠其263590元的货款未付，后来唐某唐某给其一张中国银行的转账支票，出票人是上力公司，金额：263590元，用于偿还货款，但是空头支票。 (27)陈中东证言证实，唐某唐某欠其地板砖款10万元，给了其一张转账支票，支票编号049676723，支票金额为100000元。2016年4月9日，其拿着转账支票去银行取款，被银行工作人员通知支票上的公司账上就没有钱，让其把支票拿回。 (28)韩增娃证言证实，唐某唐某欠其3.5万元的材料款没有结清。2016年1月15日左右，唐某唐某交给其一张上面有上力公司财务专用章，慕小宁出具一张转账支票，支票编号04967675，支票金额为3.5万元，让其拿着取款。2016年1月26日，其去银行办理支票取款业务，被银行工作人员告知上力公司账户内金额不足，属于空头支票，支票被退回。 (29)吕仁军证言证实，2015年12月左右，唐某唐某给其一张转账支票，是慕小宁出具的中国银行转账支票，编号：04967674，金额71500元。说先付一部分货款让我2016年3月10日去提现，慕小宁出具的中国银行转账支票，编号：××××××，金额：71500元。 (30)唐某唐某陈述主要内容，慕小宁20**年从我这买过房子，付的延期支票，后来钱也到账了。2015年8、9月份，慕小宁多次提出从我这购买的房子去抵账，我也欠了很多供货商的材料款，急需付款，慕小宁说可以开延期转账支票，并一再保证只要转账支票一到期就可以拿到钱，我就答应了。2015年11月26日，我与上力公司的慕小宁签订了房屋转让合同，约定将本市团结南路金汇来商厦x单元2211室和2304室两套住宅出售给慕小宁，慕小宁以转账支票的形式付款。2015年12月18日，再次与上力公司的慕小宁签订房屋转让合同，约定将本市建国北路与天山路交汇处的梨城苑3号楼x单元3003室和3103室两套住宅出售给慕小宁，慕小宁以转账支票的形式付款。我收到了慕小宁给我出具的13张中国银行延期转账支票，共计168.704万元，我将慕小宁给我的延期转账支票又给了给我供货的那些材料商。到期后那些材料商拿着支票找我说银行退票。我问过慕小宁，他说支票是真的，账户里有钱，过两天就能给兑现，但是一直拖了一年的时间，账户上还是没钱。2014年3月，我挂靠在神宇公司承建了梨城苑3号楼，当时从党鹏飞、党鹏霄那拿了电线、电缆、拿了杜金臣价值40多万元的防盗门，姓祖的人手上拿了17万元的PV线管、PV线盒，姓韩的手上拿了3万多块钱的苯板，朱小平手上拿了7万多块钱的开关，插座、灯具。2015年11月工程竣工后，这些供货商找我要钱，我说没有钱，可以用房子抵账，他们不同意，刚好上力公司的慕小宁找我说用我的房子给他抵账，他给我开延期支票，我找这些供货商商量，他们也同意接受上力公司出具的延期支票，我从供货商手上把购货合同和出库单收回来对账，然后按照对账后的数字让慕小宁给他们开具了延期转账支票，我给慕小宁了2套房子，慕小宁给他们开具了延期转账支票。我和慕小宁签了房屋转让合同，合同上还附有党鹏霄、朱立渊、杜金臣的支票存根、还有一个人的支票存根我找不到了。支票存根上有他们本人的签字，朱立渊是朱小平的儿子。 (31)被告人慕小宁供述主要内容，我欠天宇公司385万元的工程款、欠中国南海建筑公司580万元、欠唐某唐某170万元左右、欠神话娱乐会所一个叫王虎的公关经理7万元、欠南陶市场一个卖瓷砖的叫孔尚忠35万元、欠中国银行205万元贷款。我从唐某唐某手上拿了四套房子，以延期支票的形式付款，到现在账上也没有钱，总共开了大概170万元的支票，多少张不记得了，全是我以上力公司的名义开给唐某唐某的。我为了拿到唐某唐某的房子才给唐某唐某的支票，骗他说公司账上有钱，想拿这四套房子用于抵账，偿还我的个人债务。我从李林革处借了70万元，还了20万元的现金，还差50万元，差他钱我用唐某唐某金汇来的两套房子抵账了。抵账的时候我、唐某唐某、辛某辛某一起在九星房产公司签了三方协议，用唐某唐某的房票过到辛某辛某的名下，房票在辛某辛某的手上，我是按照李林格的要求过户到辛某辛某名下，然后李林格找我说辛某辛某急着把房子出手，让我先低价买过来，再高价卖出。我找了我朋友王虎，给他说我手上有两套房子，现在低价出手，让他去找辛某辛某，他们怎么谈的我不知道，最后王虎从辛某辛某手上把房票拿过来了，以30多万元的价格把房子收过来了，王虎给我给了6万多，是通过银行转账给我的，我给他提供了这个信息，这是给我的好处费。梨城苑的房子也是我以支付延期转账支票的方式从唐某唐某手上拿的，抵账给了李林格，抵了欠李林格56万元的债务。唐某唐某给我的梨城苑的两套房子价格是750150元，唐某唐某给我金汇来的两套房子价格是963282.88元。我开具的转账支票账户内没有钱，延期转账支票到期后账户内也没钱。我没有能力支付唐某唐某房款，我只是想把房子先拿过来冲抵我的债务。公安机关给我看了我给唐某唐某的14张中国银行转账支票，经过我的确认了，这些转账支票都是我给唐某唐某出具的，而且都是延期转账支票。 二、合同诈骗罪 经审理查明，2016年6月2日，被告人慕小宁与唐某唐某签订房屋转让合同，唐某唐某将其位于本市天山西路7号梨城苑小区3号楼x单元3201室的房屋以447146元的价格转让给慕小宁，约定慕小宁以转账支票支付房款，同时约定该支票承兑后合同方能生效。之后慕小宁得知被害人吴某吴某欲购买房屋，其在明知交给唐某唐某的转账支票未承兑，该房屋买卖合同未生效的情况下，仍对吴某吴某谎称其是本市天山西路**梨城苑小区**楼****的房屋实际所有人，于2016年6月7日与被害人吴某吴某签订该房屋的转让协议，骗取吴某吴某定金及购房款共计100000元。案发后，被告人慕小宁交于唐某唐某的转账支票未承兑，赃款已挥霍未追回。 认定以上事实的证据有： (1)接受证据清单、房屋转让协议、收条及收据证实，2016年6月7日，慕小宁与吴某吴某签订房屋转让协议，约定本市建国路梨城苑3-x-3201室成交价格15万元。2016年6月7日慕小宁收到吴某吴某房款80000元。2016年6月8日慕小宁收到吴某吴某房款20000元。 (2)辨认笔录及照片证实，2017年6月21日，吴某吴某对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指出9号照片中的男子（慕小宁）即为与其签订房屋转让协议的人。 (3)唐某唐某提交的房屋转让合同及转账支票证实，2016年6月2日，唐某唐某与慕小宁签订房屋转让合同，主要内容为：甲方唐某唐某，乙方慕小宁，一是甲方将梨城苑3-x-3201转让给慕小宁，价款447146元，二是乙方在转让款付清前甲方保留房屋所有权；三是转让款付清之前乙方不得对房屋进行处分；四是乙方向甲方提供建设银行转账支票一张(票号05111957)，若本合同签订一个月内该支票可以承兑则前述条款生效，否则前述条款不生效。转账支票证明票号：05111957，金额447146元；收款人空白，出票日期空白，出票人库尔勒上力工程机械有限责任公司。由慕小宁签字确认给唐某唐某出具。 (4)调取证据通知书、接受证据清单、上力公司企业活期明细证实，2015年12月7日至2016年12月22日，上力公司在中国建设银行的账户中未发生任何业务，贷方合计与借方发生额未超过2000元，且余额由最初的4512.64元到0元。 (5)唐某唐某证言主要内容，2016年5月左右，慕小宁因欲出售叉车，需预付每台1万元的叉车费没钱，但厂家要求提供房屋担保，他没有房产，就要求我给他出售一套房子，慕小宁没有钱就出具了一张支票，说等叉车出售后，钱一个月到账后，支票就可以取现了，我就同意将梨城苑3-1-3201室的房子出售转让给慕小宁，约定房价为447146元，慕小宁给我出具了一张中国建行转账支票(447146元，支票号05111957)，日期没有填写，等慕小宁账户上有钱了以后，再填写出票日期，我给了慕小宁一份盖有巴州博景房地产开发有限责任公司印章的收据（编号为001908，内容：今收到慕小宁交来梨城苑3-x-3201室，单价3800元，面积117.67平米，人民币447146元，交款人唐某唐某）。按照合同内容，过了一个月我去建设银行取现的时候，银行的工作人员给我告知，该支票不能取现，因为账户上没有钱，我就找慕小宁索要我给他的收据（编号001908），慕小宁说收据丢失了，然后躲着不见我。房屋不属于慕小宁，因为慕小宁给我的建设银行转账支票没有钱，按照房屋转让合同的内容，该房屋不属于慕小宁，现在该房屋还没有出售。我不知道慕小宁是否将该房子出售他人，慕小宁至今也没有给我支付房款。 (6)谢炜证言主要内容，我和慕小宁是老乡，和吴某吴某是同学关系。2016年6月左右，慕小宁给我说，他是做叉车的，现在生意上需要周转资金，可以把梨城苑3-x-3201室便宜出售，让我联系一下，我联系了吴某吴某，当时在市人民东路华野大厦13楼我朋友的房产公司谈的，当时有我、慕小宁、吴某吴某、夏雷在场，慕小宁要价20万，我和吴某吴某与慕小宁谈的是15万，慕小宁同意了，因为房子需要变更手续，慕小宁要求必须付8万元房款，等手续变更完后再支付剩余的7万元房款，然后慕小宁还带我、吴某吴某、夏雷去实地看了一下房子，吴某吴某当时觉得可以就答应购买了。吴某吴某分两次给慕小宁支付了房款，共计10万元。第一次是谈房子价格的时候，吴某吴某将8万元现金直接交给慕小宁的，慕小宁给吴某吴某出具了一张收条。第二次也是在华野大厦13楼，吴某吴某把2万元现金给了慕小宁。当时慕小宁出具了一份房屋转让协议，协议书上慕小宁把房屋的位置、价格、出售人都填写好了，然后交给了吴某吴某，并给吴某吴某出具了一张收条（8万元）。慕小宁知道库尔勒市梨城苑3-1-3201室是卖给吴某吴某的，他给吴某吴某出具的收条上有记录。 (7)被害人吴某吴某陈述证实，我购买了慕小宁的一套房产，谢炜帮我联系的慕小宁，房屋价格一共15万元，我一共给了慕小宁10万元现金，说好的房子要过户到我名下，然后将剩余房款一次性付清，但谢炜说他联系慕小宁，慕小宁就一直在拖，最后直接就联系不上了。我购买这个房产，前后都是谢炜跟慕小宁联系的，我没联系过他。我见过慕小宁，在市人民东路华野大厦13楼谢炜签协议的时候，夏雷、我、慕小宁、谢炜都在场，谢炜当时拿出来了一份空白房屋转让协议，协议内容是慕小宁填写的，然后我是乙方，我签的字，当时我拿了8万元现金，我将现金给了谢炜，谢炜给了慕小宁，然后慕小宁在转让协议背面打的收条，然后慕小宁把转让协议给了谢炜，谢炜又给了我。我购买的是库尔勒市梨城苑3-x-3201室，建筑面积是117.67平方米，协议上还有一个补充事项，就是我要交80000元定金，然后慕小宁在2016年6月13日将该房产所有票据办到我的名下，我同时将剩余的房款一次性付清，签协议当天2016年6月7日在市人民东路华野大厦给了慕小宁800**元现金，第二天谢炜给我打电话说慕小宁又要20000元钱说急用，我就又拿了20000元现金还是在华野大厦13楼谢炜公司，我给的谢炜，然后谢炜给的慕小宁，慕小宁拿上钱后给我打了一个收条，前后我一共给了他100000元。他分别在2016年6月7日和8日给我打了收条。现在这套房产还没有人住，也没有过户到我的名下。 (8)被告人慕小宁供述证实，我与吴某吴某签订的这个房屋转让协议是我出具的，时间是2016年6月7日、8日，我都是跟谢伟谈的，我把房票（收据，编号0019008，盖有巴州博景房地产开发有限责任公司公章，我们都叫房票）抵押给他，然后从他那里借款，但我们签署的是房屋转让协议，我签房屋转让协议的原因是我为了能拿到钱就签了。我只签了甲方我的名字，其余内容是空白的，乙方是他们后面自己补签的。之后我收到了10万元房款，是分2笔收到的，第一笔是8万元现金，第二笔是2万元。我们约定的是建国南路梨城苑3-x-3201室，房子是唐某唐某给我的，唐某唐某说让我给他发叉车，给他用于抵账，我和唐某唐某的房屋转让合同是我们签订的，这个编号05111957的中国建设银行转账支票就是我提供给唐某唐某的，唐某唐某把房子卖给我了，我没有给唐某唐某支付房款。 上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。 本院认为，被告人慕小宁以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，骗取他人财物1688040元，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。被告人慕小宁以非法占有为目的，明知自己没有履行合同的能力而采取欺骗手段，骗取被害人现金共计10万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉指控以上罪名均成立，本院予以确认。其辩护人辩解称"被告人向唐某唐某提供的支票已说明账户里没有钱，唐某唐某将支票给材料商时材料商也知道这是延期支票，各支票出票日期也不一致，慕小宁只提供了加盖印章和负责人签字，慕小宁既然没有填写日期和收款人，责任由被告人承担是不公平的。"的意见，经查，被告人慕小宁在签发转账支票时已加盖其公司印章及其个人印章，并与被害人协商后分别填好付款金额后予以交付，虽未填写出票日期，也应保证其公司账户上在合理期限内具有支付能力，但其主观即无支付被害人房款的意愿，其公司也无可靠资金来源，故其辩护人意见不予采纳。对其辩护人提出"公诉机关指控本案票据诈骗罪数额巨大没有依据。"的意见与《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中关于金融诈骗罪的内容相悖，故不予采纳。被告人慕小宁当庭认罪态度较好，酌情从轻处罚。案发后，其亲属退赔被害人唐某唐某20000元，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二百二十四条第一款第（五）项、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人慕小宁犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年， 并处罚金400000元；被告人慕小宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元。合并决定执行有期徒刑十三年，并处罚金450000元。罚金于判决生效后十日内缴纳 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2030年1月10日止。） 二、未追回赃款1768040元，依法追回后分别发还被害人 唐某唐某、吴某吴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王来友 审 判 员  李建军 人民陪审员  刘 德 二〇一八年一月十九日 书 记 员  蒋祎伊