上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初2229号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘某某，女，1975年3月27日出生，汉族，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市，住上海市奉贤区。辩护人朱焱，上海正策律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2018]2284号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉，被告人刘某某及辩护人朱焱到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年3月，安恒投资有限公司实际负责人檀祝群伙同胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜等人(均另案处理)，搭建“全汇国际”网站平台后，通过各级代理发展会员或直接招揽的方式发展客户，客户先在该网站注册成为会员并将资金入金(充值)到第三方支付平台对应账户内，再利用“MT4”交易K线软件系统，通过在该网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式进行赌博活动。2017年4月至2017年8月，被告人刘某某明知“全汇国际”系赌博网站，仍使用其本人及其丈夫陆某的身份信息注册成为该网站会员，并在得知为网站发展会员可获得对应奖励和佣金的情况下，先后为该网站发展下级代理人潘某等人，由潘某等人再发展下级代理人或客户，并以此成为该网站PIB1S级别经纪人。经查，刘某某担任代理所发展的下级代理人及客户投入赌博网站参赌资金共计人民币1.2亿余元。2018年3月21日，被告人刘某某在河北省石家庄北站欲乘火车时被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了同案关系人檀祝群、胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜的供述；证人仇某、张某、陈某某、潘某、阮某某、陆某等人的证言；工作情况、刘某某及陆某名下人员表、客户及业务员交易情况表、交易明细、提款明细及银行对账单等书证；案发经过；户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人刘某某明知“全汇国际”系赌博网站，在担任该网站代理期间发展下级代理人及会员并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出被告人刘某某主观恶性较小且有坦白情节，要求对被告人判处缓刑的辩护意见。庭审中，被告人刘某某及辩护人均未提供证据。经审理查明：2017年3月，安恒投资有限公司实际负责人檀祝群伙同胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜等人(均另案处理)，搭建“全汇国际”网站平台后，通过各级代理发展会员或直接招揽的方式发展客户，客户先在该网站注册成为会员并将资金入金(充值)到第三方支付平台对应账户内，再利用“MT4”交易K线软件系统，通过在该网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式进行赌博活动。2017年4月至2017年8月，被告人刘某某明知“全汇国际”系赌博网站，仍使用其本人及其丈夫陆某的身份信息注册成为该网站会员，并在得知为网站发展会员可获得对应奖励和佣金的情况下，先后为该网站发展下级代理人潘某等人，由潘某等人再发展下级代理人或客户，并以此成为该网站PIB1S级别经纪人。经查，刘某某担任代理所发展的下级代理人及客户投入赌博网站参赌资金共计人民币1.2亿余元。2018年3月21日，被告人刘某某在河北省石家庄北站欲乘火车时被公安机关抓获归案。认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1.同案关系人檀祝群、胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜的供述，证人仇某、张某、陈某某等人的证言证实：“全汇国际”网站系檀祝群等人通过香港博亘公司于2017年3月搭建完成的赌博网站，通过“MT4”软件在指定时间段内(1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟)投注外汇K线的“涨”或“跌”的方式参与赌博，对于赢利部分，该网站收取22%-24%的手续费，实质是檀祝群坐庄，客户作为赌客在该网站进行对赌，赔率由平台经营者决定；该网站于2017年3月至同年8月期间推出过每日“包赔10单”(除周六、周日外)的活动；该网站通过各级经纪人发展会员或直接招揽的方式发展客户，经纪人发展的会员在注册时需要填一个邀请码，网站就会将该会员自动关联到相应的经纪人账户上，经纪人分为IB、MIB、PIB三个级别，网站按照不同级别给予经纪人不同的佣金和奖励，佣金分为日佣金和月佣金两笔，日佣金是指经纪人可以收到其发展客户的每天交易额的相应佣金，月佣金是指经纪人可以按照比例拿到下一级经纪人每月日佣金总额的相应提成。2.工作情况、刘某某、陆某名下人员表、客户及业务员交易情况表、交易明细、提款明细及银行对账单等书证证实：被告人刘某某作为该网站PIB1S级别经纪人，其账户下共有吴迪等6157个会员账号；刘某某及其账号下会员参赌，账面入金共计17,418,793.48美元，按1美元兑6.98人民币固定汇率，折合人民币121,583,178.49元；刘某某在该网络平台上账面登记佣金及奖励共计64,510.43美元,另其丈夫陆某在该网络平台上账面登记佣金及奖励共计10,954.44美元,2017年6月12日至2017年8月11日,其从该网站平台内通过尾号9378和尾号2016的农业银行卡中累计提现人民币233,284.93元。3.证人潘某、阮某某、陆某等人的证言证实：证人潘某、阮某某、陆某等人系由被告人刘某某发展成为“全汇国际”网站会员，并在得知该网站系赌博网站情况下，通过买K线“涨”或“跌”的方式参与该网站平台赌博；陆某账户及其尾号2016的农业银行卡系由被告人刘某某实际控制和操作。4.公安机关出具的案发经过、证实被告人刘某某的到案情况。5.户籍资料证实被告人刘某某的身份情况。6.被告人刘某某的供述。本院认为，被告人刘某某明知“全汇国际”系赌博网站，在担任该网站代理期间发展下级代理人及会员并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某某不具备适用缓刑的条件，故辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。辩护人提出的要求对被告人刘某某从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元(于判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2022年3月20日止。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁文豪审 判 员  金 果人民陪审员  周国莲二〇一八年九月二十日书 记 员  苏 岑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。