南通市崇川区人民法院	刑 事 判 决 书	(2017)苏0602刑初730号	公诉机关南通市崇川区人民检察院。	被告人戴丽，女，1975年10月16日出生，汉族，初中文化，南通女子监狱在押犯。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2002年4月被本院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元，2006年5月5日刑满释放。因犯合同诈骗罪，于2016年1月29日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年8月25日被南通市公安局崇川分局押回重审，现羁押于南通市看守所。	南通市崇川区人民检察院以通崇检诉刑诉（2017）743号起诉书指控被告人戴丽犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖出庭支持公诉，被告人戴丽到庭参加诉讼。现已审理终结。	南通市崇川区人民检察院指控：	一、合同诈骗	被告人戴丽因欠巨额外债无力偿还，遂产生冒充南通致豪房地产有限公司、南通万科房地产有限公司小股东身份，以能买到低价商品房名义骗取他人钱财的念头。2012年7月至2015年10月间，戴丽通过他人伪造了“南通致豪房地产有限公司”、“南通万科房地产有限公司”公司章、财务专用章、合同章等印章，复印了上述公司的销售合同，后通过朱某、陈某1、王某3等人介绍与被害人吴某、姚某、孙某、严某等人签订虚假的商品房买卖合同、购房协议，骗取上述被害人购房款共计1300余万元人民币。	二、诈骗	2013年至2016年期间,被告人戴丽做生意需要资金周转等为名，骗取袁某、瞿某、陈某3等人借款，共计310余万元人民币。	公诉机关认为，被告人戴丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大；虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴丽一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人戴丽被判决宣告以后发现漏嘴，应当数罪并罚。被告人戴丽到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。	被告人戴丽当庭对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。	经审理查明：	一、合同诈骗事实	2012年7月至2015年10月，被告人戴丽冒充南通致豪房地产有限公司、南通万科房地产有限公司小股东身份，伪造了上述公司的相关印章及商品房买卖合同，通过朱某、陈某1、王某3等人介绍,以能买到低价商品房名义与被害人吴某、姚某、孙某、严某等人签订虚假的商品房买卖合同、购房协议，骗取上述被害人购房款共计人民币1400余万元。具体事实如下：	1、2012年8月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人吴某，谎称能买到低价商品房，吴某遂向戴丽购买万濠星城17-101室商品房。后吴某多次将购房款共计89万元交给戴丽。2015年4月，戴丽通过朱某转交给吴某房产证一本，吴某发现该证系假证后要求戴丽退还购房款。后戴丽通过朱某退还吴某83万元。至案发，戴丽实际骗得吴某6万元。	2、2014年1月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人姚某，谎称能买到低价商品房，姚某遂向戴丽购买濠河传奇佳园12-1602室商品房。后戴丽骗得姚某交纳的购房款共计50.5万元。	3、2013年5月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人严某，谎称能买到低价商品房，严某遂以其子高天的名义向戴丽购买万濠星城2-1502室商品房。后严某多次将购房款共计68.575万元交给戴丽。2016年3月，戴丽因担心严某拿不到房屋提起民事诉讼，遂通过朱某退还严某10万元。至案发，戴丽实际骗得严某58.575万。	4、2013年8月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人孙某，以做生意需要资金周转为名，向孙某借款25万元。后戴丽谎称能买到低价商品房，借款可以抵算购房款，孙某遂向戴丽购买万濠星城2-1501、1601室商品房，并将购房款共计220余万元交给戴丽。2016年1月，戴丽又谎称能低价买到文景花苑商品房，孙某遂让戴丽帮忙购买该小区12-1202室、12-1602室商品房，并将购房款共计70万元交给戴丽。至案发，戴丽骗得孙某共计320万元左右。	5、2013年7月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人蒋某，以做生意需要资金周转为名，向蒋某借款40万元。后戴丽谎称能买到低价商品房，借款抵算购房款，蒋某遂向戴丽购买万濠星城12-902室商品房。蒋某多次将购房款共计43.8万元交给戴丽。后蒋某将该处房产转卖给张立新，张立新将购房款70万元汇给朱某，由朱某将该款转交戴丽。张立新因未能取得该处房产，遂由蒋某偿还张立新支付的购房款。后戴丽又对蒋某谎称能低价买到濠河传奇佳园的商品房，退还张立新的购房款作为其购买该处房产的购房款，蒋某遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-1001室商品房。蒋某因迟迟未取得该处房产，遂向戴丽索要购房款，后戴丽退还3万元。至案发，戴丽实际骗得蒋某150.8万元。	6、2013年9月，被告人戴丽通过朱某、蒋某认识了被害人董某，谎称能买到低价商品房，董某遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-1601室商品房。后戴丽使用董某提供的银行卡，以其前男友刘金强购房为名在万科销售部POS机上消费52.8758万元。事后，戴丽以退房为由将该购房款提出，并占为己有。后戴丽又多次以交纳购房款为由，骗得董某购房款共计130余万元。董某因迟迟未能取得该处房产，遂向戴丽索要购房款，后戴丽通过朱某退还董某50万元。至案发，戴丽实际骗得董某共计135.07万元。	7、2013年7月，被告人戴丽通过朱某认识了被害人王某1，谎称能买到低价商品房，王某1遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-601室商品房。后戴丽骗得王某1交纳的购房款共计50.05万元。	8、2013年8月，被告人戴丽通过朱某认识被害人陈某1、陈某2母女，以做生意需要资金周转为名，多次向陈某1、陈某2借款共计140余万元。后戴丽谎称能买到低价商品房，借款抵算购房款，陈某2、陈某1遂向戴丽购买濠河传奇佳园10-2702室、8-703室商品房。后戴丽又以交纳物业费、办产权证为由，骗取陈某117.1万元。至案发，戴丽实际骗得陈某1、陈某2共计157万余元。	9、2013年8月，被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人葛某，谎称能买到低价商品房，葛某遂向戴丽购买濠河传奇佳园8-703的商品房。后葛某多次将购房款共计62.7万元通过朱某、陈某1转交给戴丽。至案发，戴丽骗得葛某62.7万元。	10、2013年12月,被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人王某2，谎称能买到低价商品房，王某2遂以其女儿刘霄霄的名义向戴丽购买濠河传奇佳园11-901室商品房。后王某2多次将购房款共计70万元通过陈某1、朱某转交给戴丽。后戴丽又要求刘霄霄缴纳购房款25.7万元。刘霄霄因迟迟未取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽通过朱某退还刘霄霄25.7万。至案发，戴丽实际骗得王某270万元。	11、2013年12月，被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人施某，谎称能买到低价商品房，施某遂以其女儿施静文的名义向戴丽购买濠河传奇佳园11-902室商品房。后施某多次将购房款共计80.7万元通过朱某、陈某1转交给戴丽。至案发，戴丽骗得施某80.7万元。	12、2014年10月，被告人戴丽通过朱某、陈某1认识了被害人凌某，以做生意需要资金周转为名，向凌某借款7.3万元。2016年1月，戴丽谎称能买到低价商品房，借款抵算购房款，后凌某向戴丽购买濠河传奇佳园的商品房，并多次将购房款共计29.9万元交给朱某、戴丽。至案发，戴丽实际骗得凌某共计37.2万元。	13、2015年7月，被告人戴丽对被害人王某3谎称其朋友朱某处有便宜的房子要转卖。后戴丽将虚构在朱某名下的万濠星城12-1602室出售给王某3，由朱某与王某3签订房屋转让协议，戴丽作为中介方在协议上签字。后戴丽骗得王某3购房款共计13.6万元。	14、2015年9月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人许某，谎称能买到低价商品房，许某遂以其儿子许小飞的名义向戴丽购买万濠星城21-803室商品房。后许某多次将购房款共计44万元交给戴丽。许某因迟迟未取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还许某24万元。至案发，戴丽实际骗得许某20万元。	15、2015年9月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人季某1，谎称能买到低价商品房，季某1遂向戴丽购买万濠星城商品房。后季某1多次将购房款共计102万元交给戴丽。季某1因迟迟未取得该处房房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还季某1人民币41.2万元。至案发，戴丽实际骗得季某160.8万元。	16、2015年9月，被告人戴丽通过王某3、季某1认识了被害人季某2，谎称能买到低价商品房，季某2遂向戴丽购买万濠星城15-1602室商品房。后季某2多次将购房款共计95万元通过季某1、王某3等人交给戴丽。季某2因迟迟未取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还季某248万元。至案发，戴丽实际骗得季某247万元。	17、2015年10月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人罗某，谎称能买到低价商品房，罗某遂以其儿子罗欣的名义向戴丽购买万濠世家5-1102室商品房。后罗某按照戴丽要求多次将购房款共计50.879万元汇至沈某1、王某5二人银行账户。至案发，戴丽实际骗得罗某共计50.879万元。	18、2015年10月，被告人戴丽通过王某3认识了被害人曾某，谎称能买到低价商品房，曾某遂向戴丽购买万濠世家5-1502室商品房。后曾某按照戴丽要求将部分购房款汇至沈某1银行账户，部分购房款通过微信转账、现金等方式交给戴丽。至案发，戴丽实际骗得曾某共计52.9万元。	二、诈骗事实	2013年至2016年期间,被告人戴丽以需要资金周转、能买到低价商品房为名，骗取袁某、瞿某、陈某3等人钱款共计310余万元人民币。具体分述如下：	1、2013年至2016年期间，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名多次向袁某借款40余万元。后戴丽以虚构的濠河传奇佳园8-2201室房产来折抵借款，又以交纳物业管理费为由骗得袁某5.7万元。至案发，戴丽实际骗得袁某46.74万余元。	2、2014年7月，被告人戴丽以投资房产需要资金周转为名，先后骗得瞿某借款共计116.45万元。后戴丽以虚构的濠河传奇佳园8-2301室房产折抵瞿某的借款，瞿某因迟迟未能取得该处房产，遂要求戴丽支付该借款利息，后戴丽支付了4万元利息。至案发，戴丽实际骗得瞿某112.45万元。	3、2014年7月，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，先后骗得陈某3借款共计42.75万元。后戴丽将虚构在朱某名下的濠河传奇佳园9-2101室房产作价100万元抵给陈某3女儿陈慧，陈某3又向戴丽支付了购房款55万元。陈某3因迟迟未能取得该处房产，遂多次向戴丽索要购房款，后戴丽退还陈某331万元。至案发，戴丽实际骗得陈某366.75万元。	4、2014年8月，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，多次骗得孙琪借款共计27.915万元。	5、2014年12月，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，骗得倪伟军借款40万元。2015年12月，戴丽因无力偿还到期借款本息，遂对倪伟军谎称只需再支付11.4万元，就能取得濠河传奇佳园6-704室、7-1301室两处房产，后倪伟军将11.4万元交给戴丽。至案发，戴丽实际骗得倪伟军共计51.4万元。	6、2016年6月14日，被告人戴丽以做生意需要资金周转为名，骗得许某借款7.5万元。	另查明，2016年1月29日，本院作出（2015）崇刑二初字第00342号刑事判决书，判处被告人戴丽有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。2016年6月12日，本院作出（2015）崇刑二初字第00342号暂予监外执行决定，因罪犯戴丽哺乳期诊断成立，不宜收监执行，决定将罪犯戴丽暂予监外执行二十七天（监外执行期间自2016年6月12日起至2016年7月8日止）。2016年7月8日本院作出收监执行决定书，将罪犯戴丽收监执行。	上述事实，有公诉人举证的被害人吴某、姚某、孙某、严某、袁某、瞿某、陈某3等人的陈述；证人朱某、沈某1、王某4、沈某2、闫某、曹某、冯某等人的证言；商品房买卖合同；土地证、股权证、交房凭证；收条、收据、借条；搜查笔录、扣押清单；南通市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见；还款协议；房屋租赁协议；南通不动产登记中心出具的证明；银行卡交易记录；被告人戴丽的供述与辩解；公安机关出具的发破案经过；刑事判决书、收监执行决定书等证据予以佐证，上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。	本院认为，被告人戴丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人戴丽虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人戴丽犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人戴丽一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人戴丽到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人戴丽在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。	依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：	一、被告人戴丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与前犯合同诈骗罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2030年12月11日止)，并处罚金人民币四十五万元（该款由被告人戴丽于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕）。	二、继续追缴被告人戴丽犯罪所得赃款，发还被害人；不足部分责令被告人戴丽予以退赔（具体被害人名单见附表）。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。	审 判 长  沈永斌	人民陪审员  曹雨林	人民陪审员  吴志坚	二〇一八年一月八日	书 记 员  陈静秋	附被害人损失清单：																											序号																							姓名																							实际损失金额																															1																							吴迪																							6万元																															2																							姚卿星																							50.5万元																															3																							严莉华																							58.575万元																															4																							孙晓雷																							320万元																															5																							蒋美娟																							150.8万元																															6																							董加龙																							135.07万元																															7																							王春林																							50.05万元																															8																							陈美兰、陈晨																							157万元																															9																							葛鹏鹏																							62.7万元																															10																							王伟																							70万元																															11																							施华																							80.7万元																															12																							凌正英																							37.2万元																															13																							王胜武																							13.6万元																															14																							许瑞海																							20万元																															15																							季汉清																							60.8万元																															16																							季小斌																							47万元																															17																							罗明																							50.879万元																															18																							曾晖																							52.9万元																															19																							袁留林																							46.74万元																															20																							瞿明凯																							112.45万元																															21																							陈建忠																							66.75万元																															22																							孙琪																							27.915万元																															23																							倪伟军																							51.4万元																															24																							许瑞海																							7.5万元