四川省自贡市自流井区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0302刑初349号公诉机关自贡市自流井区人民检察院。被告人田树林，男，1971年6月8日出生于湖南省花垣县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县。2016年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。现羁押于自贡市看守所。辩护人刘刚，四川漆大律师事务所律师。自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2017）319号起诉书指控被告人田树林犯组织领导传销活动罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年11月16日和12月27日公开开庭理了本案。自贡市自流井区人民检察院指派检察员邱琳出庭支持公诉。被告人田树林及其辩护人刘刚到庭参加诉讼。现已审理终结。自贡市自流井区人民检察院指控：2015年7月开始，被告人田树林所在民间自愿互助理财传销组织引诱自贡市的王某、李某、郭某1、蓝某等人到河北省三河市燕郊镇参与民间自愿互助理财传销组织，成为被告人田树林所在民间自愿互助理财传销组织的下线成员。为发展更多下线，骗取财物，被告人田树林伙同刘某、汪某、尚某、郭某2等人通过李某、蓝某、王某等人在自贡地区发展、拉拢熟人、朋友到河北燕郊参与“民间自愿互助理财”49800模式的传销组织。民间自愿互助理财传销活动要求参与者缴纳49800元取得入会资格，晋升后可从后续参与者缴纳的费用中获取收入。民间自愿互助理财组织分为六个层级，从下到上分别为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层。发展层人数每达到27人，相应层级人员升一级。截止案发，被告人田树林处于C3以上层级，组织管理的传销人员165人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金1,246,302.00元，直接或间接收取参与传销活动的岗位工资等非法收益1,561,581.00元。指控证据有，物证：电脑、U盘、手机等；立案决定书；户籍信息；银行流水及交易明细；盘表；笔记本；号牌；归案说明；立功情况说明；证人李某、卢某、熊某、蓝某、郭某1、尚某、郭某2、刘某、汪某等人的证言；被告人田树林的供述和辩解；自贡兴达司法鉴定所司法鉴定意见书；搜查笔录及扣押决定书；辨认笔录；电子证据检查记录；宣传民间自愿互助理财的视频录像等证据证明。公诉机关认为，被告人田树林伙同他人组织、领导以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人田树林对指控的基本事实无异议，表示认罪。但辩称其组织管理的人数没有这么多，只有68人，传销金额没有这么大，只有二十多万。其辩护人认为，1、对起诉书指控其构成组织领导传销活动罪无异议；2、被告人田树林不属于情节严重。因为其组织管理的人数没有起诉书指控的这么多，传销金额也没有这么大。田树林虽属传销组织的C3级，从理论推算上可达到120人以上，但实际上不一定能达到这么多人数，如另案的尚某也是C3级别却只有6、70人，故本案起诉书认定的人数、金额证据不足；3、本案参与传销的人员都是自愿原则，从没有对参与人员使用过暴力、胁迫手段；4、案发后被告人田树林如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。经审理查明：2015年初，被告人田树林经人介绍进入位于河北省三河市燕郊镇的民间自愿互助理财传销组织。传销组织要求参与者缴纳49800元取得入会资格，晋升后可从后续参与者缴纳的费用中获取收入。传销组织分为六个层级，从下到上分别为：发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层。下一层级人数每达到27人，相应层级人员往上升一级。根据民间自愿互助理财传销活动规则：传销人员晋升至C1层级时便成为家长，管理一个小盘，负责场地租赁，新人接待、财务分配等工作，C2、C3层级的家长则帮助C1层级的家长开展工作、组织“氛围”、宣传传销活动等。根据民间自愿互助理财传销活动“岗位工资”分配规则：发展层每进一个人，则其缴纳的49800元的分配分别是A层收入5000元、B层收入4000元、C1层收入8000元、C2层收入10000元、C3层收入14000元，推荐人得8800元。处于A层级的可以收益三个5000元，处于B层级的可以收益九个4000元，处于C1层级的可以收益二十七个8000元，处于C2层级的可以收益八十一个10000元，处于C3层级的可以收益二百四十三个14000元。获得规定的所有收益时则“出局”成为体系大家长，可以编制层级盘表，将传销人员以家为单位裂变形成若干号盘。2015年7月开始，被告人田树林所在民间自愿互助理财传销组织引诱自贡市的王某、李某、郭某1、蓝某等人到河北省三河市燕郊镇参与民间自愿互助理财传销组织，成为被告人田树林所在民间自愿互助理财传销组织的下线成员。为发展更多下线以骗取财物，被告人田树林伙同刘某、汪某、尚某、郭某2等人通过自贡市的李某、蓝某、王某等人在自贡地区发展、拉拢熟人、朋友到河北燕郊参加民间自愿互助理财49800模式的传销组织。截止案发，被告人田树林处于C3以上层级，直接组织管理的传销人员68人，被告人田树林违法所得21,6317元。上述事实，被告人田树林在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：电脑、U盘、手机等；立案决定书；户籍信息；银行流水及交易明细；盘表；笔记本；号牌；归案说明；立功情况说明；证人李某、卢某、熊某、蓝某、郭某1、尚某、郭某2、刘某、汪某等人的证言；被告人田树林的供述和辩解；搜查笔录及扣押决定书；辨认笔录；电子证据检查记录；宣传民间自愿互助理财的视频录像等证据证实，足以认定。本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”的规定，被告人田树林伙同他人组织、领导以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控成立。关于起诉书指控被告人田树林组织管理传销人员165人，属情节严重的意见，经查，起诉书上指控被告人田树林在传销组织的层级达到C3级，组织管理传销人员达165人，其管理人数属理论测算数据，在另案处理的被告人中也有层级达到C3级，但其组织管理传销人员也只有几十人的情况。故指控其组织管理传销人员达165人，属情节严重的证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”的规定，本案属共同故意犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”的规定，被告人田树林案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”的规定，本案被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴。被告人田树林及其辩护人的辩护理由符合本案事实和法律，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人田树林犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月8日起至2018年12月7日止。）二、本案被告人田树林违法所得二十一万六千三百一十七予以追缴，上缴国库。如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安 利人民陪审员  江明书人民陪审员  雷小东二〇一八年一月十二日法官 助理  张 微书 记 员  肖春梅