湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0203刑初155号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人程流柱（化名：方建），无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月20日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人柯淞，安徽龙鼎律师事务所律师。辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。被告人白某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月14日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人刘志、李源昌，湖北易圣律师事务所律师。被告人徐某甲（化名：徐勇），无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年8月18日被刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。被告人徐某乙，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。被告人崔某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月19日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2017〕162号起诉书指控被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某犯非法拘禁罪，被告人程流柱、白某犯抢劫罪，于2016年11月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员易娜出庭支持公诉，被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某及辩护人柯淞、柯汉英、刘志、李源昌到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：非法拘禁罪2017年3月至4月，被告人程流柱伙同被告人白某、徐某甲、徐某乙、崔某等人在黄石市西塞山区八卦嘴枣子山路一幢二层楼私房内从事非法传销活动。期间，为了让被害人刘某、宋某、唐某加入该传销组织，非法将三被害人控制在该传销窝点内。具体事实如下：2017年3月27日，被害人刘某被传销人员以谈朋友为由骗至上述传销窝点。在被告人程流柱的授意下，被告人白某、徐某乙、崔某等人通过24小时看管、跟随等方法将被害人刘某非法限制在传销窝点内，期间，被害人刘某遭到被告人程流柱殴打。3月31日，被害人刘某被被告人程流柱等人送走。2017年4月3日，被害人宋某被传销人员以找工作为由骗至上述窝点。在被告人程流柱的授意下，被告人徐某甲安排被告人徐某乙、崔某等人通过24小时看管、跟随等方法将被害人宋某非法限制在该传销窝点内，直到4月12日，被害人宋某被公安民警解救。2017年4月4日，被害人唐某被传销人员以谈朋友为由骗至上述传销窝点。在被告人程流柱的授意下，被告人徐某甲、白某安排被告人徐某乙、崔某等人通过24小时看管、跟随等方法将被害人唐某非法限制在传销窝点内，期间，被害人唐某遭到被告人程流柱殴打。4月12日，被害人唐某被被告人程流柱等人送走。抢劫罪在非法拘禁被害人刘某、唐某期间，被告人程流柱、白某采取暴力、胁迫等方式劫取被害人钱财。具体事实如下：2017年3月27日至3月31日，被害人刘某被非法拘禁期间，被告人程流柱伙同被告人白某采取暴力、胁迫等方式，迫使被害人刘某说出银行卡及手机支付宝、微信密码，并通过手机支付宝、微信转账、银行卡取现等方式，强行从被害人刘某处劫取人民币4.4万余元。2017年4月4日至4月12日，被害人唐某被非法拘禁期间，被告人程流柱采取暴力、胁迫等方式，迫使被害人唐某交出银行卡及密码，并强行劫取被害人唐某随身携带的现金人民币2200余元，同时从被害人唐某银行卡里取走人民币3000元。对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述及相关书证等证据证实。公诉机关认为，被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某为迫使他人加入传销组织而非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人程流柱、白某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式当场劫取他人财物，其中被告人程流柱作案二次，抢劫他人财物共计人民币4.9万余元，被告人白某作案一次，抢劫他人财物共计人民币4.4万余元，其行为均已构成抢劫罪。被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某均如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人程流柱有殴打情节，可以酌情从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人程流柱起主要作用，系主犯；被告人白某、徐某甲、徐某乙、崔某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在抢劫共同犯罪中，被告人程流柱起主要作用，系主犯；被告人白某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。建议对被告人程流柱犯非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑；犯抢劫罪判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人白某犯非法拘禁罪判处一年以上三年以下有期徒刑；犯抢劫罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人徐某甲、徐某乙、崔某犯非法拘禁罪均判处一年以上三年以下有期徒刑。被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人程流柱的辩护人提出1、被告人程流柱非法拘禁被害人刘某的时间应从2017年3月30日计算至刘某被送走时止的时间；2、被害人被骗入传销组织后，由于不愿意加入传销组织而被送走，被告人程流柱的行为是犯罪中止；3、被告人程流柱的行为不构成抢劫罪的辩护意见。被告人白某的辩护人提出1、被告人白某在非法拘禁罪、抢劫罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；2、其到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见。经审理查明：非法拘禁事实2017年3月至4月期间，被告人程流柱（该传销窝点大主任）、白某（2017年4月9日为该传销窝点一楼主任）、徐某甲（为该传销窝点一楼主任，2017年4月9日离开）、徐某乙、崔某（均为该传销窝点一楼管家）等人加入位于黄石市西塞山区八卦嘴枣子山路一幢二层楼私房的传销组织，该传销组织设有一楼、二楼两个“家”。期间，为了让被害人刘某、宋某、唐某加入该传销组织，被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某非法将三被害人控制在该窝点内。具体事实如下：被害人刘某于2017年3月27日晚9时许被传销人员以谈朋友为由骗至该传销窝点二楼的“家”中，在被告人程流柱的安排下，被害人刘某的手机被没收，随身物品进行登记，其睡觉、上厕所、吃饭都被被告人白某等人进行看守，不准其离开。被害人刘某又于同年3月30日凌晨5时许被带至该传销窝点一楼的“家”中，在被告人程流柱、白某的安排下，被告人徐某乙、崔某等人在被害人刘某睡觉、上厕所时进行看守，防止其外出、逃跑，并被要求加入该传销组织。期间，因被害人刘某提出要求离开，遭到被告人程流柱、白某的威胁及被告人程流柱的殴打。同年3月31日中午被害人刘某被被告人程流柱等人送走。被害人宋某于2017年4月4日晚18时许被传销人员以找工作为由骗至该传销窝点一楼的“家”中，其进门后感觉不对，准备跑时，但又不敢，这时被一传销人员搜身，搜走了其的两部手机。期间，在被告人程流柱的安排下，被告人徐某甲安排被告人徐某乙、崔某等人在被害人宋某睡觉、上厕所时进行看守，防止其外出、逃跑，并被要求加入该传销组织，直到同年4月12日晚，被害人宋某被公安人员解救。被害人唐某于2017年4月4日中午被传销人员以谈朋友为由骗至该传销窝点一楼的“家”中，其进屋后意识到被骗入传销组织，便提出上厕所，被被告人白某、徐某乙大喝坐下，其他传销人员将其围住，其当时害怕，就没有反抗。期间，在被告人程流柱的安排下，被告人徐某甲、白某安排被告人徐某乙、崔某等人在被害人唐某睡觉、上厕所时进行看守，防止其外出、逃跑，并被要求加入该传销组织。期间，因被害人唐某提出要求离开，遭到被告人程流柱殴打、威胁。同年4月11日晚9时许，被害人唐某被被告人程流柱等人送到黄石火车站，第二天其就报警了。抢劫事实在非法拘禁被害人刘某、唐某期间，被告人程流柱、白某采取暴力、胁迫等方式劫取被害人钱财。具体事实如下：在被害人刘某于2017年3月27日至3月31日被非法拘禁期间，被告人程流柱让被害人刘某交出并说出银行卡及手机支付宝、微信密码，被害人刘某不愿意，被告人程流柱拿起一玻璃烟灰缸装作要打被害人刘某，并威胁还打了被害人刘某两巴掌，被告人白某也在旁举起拳头装作要打被害人刘某，在此情况下，迫使被害人刘某说出银行卡及手机支付宝、微信密码，被告人白某通过操作被害人刘某的手机支付宝、微信转账将钱款转至其的手机支付宝、微信账户，再由被告人白某的手机支付宝、微信账户将钱款转账至被告人程流柱的手机支付宝、微信账户内，共计人民币43130元，被告人程流柱、白某从银行卡取现共计人民币1400元，被告人白某从银行卡中消费38.40元，二被告人强行从被害人刘某处劫取人民币共计44568.40元。该款部分被被告人程流柱用于其偿还赌债。在被害人唐某于2017年4月4日至4月11日被非法拘禁期间，被告人程流柱言语威胁并打了被害人唐某两巴掌，迫使被害人唐某交出并说出银行卡及密码，被告人程流柱强行拿走被害人唐某随身携带的现金人民币2200元，同时从被害人唐某银行卡里取走人民币3000元。该款部分被被告人程流柱用于其偿还赌债。上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实其于2017年3月27日晚9时许被女网友以谈朋友的名义骗到黄石枣子山二层楼私房的二楼传销窝点，其感觉不对，就往外跑，被方主任、白主任堵在二楼铁门口，其他人将其控制住，方主任将其的手机没收，并让一传销人员对其的随身物品进行登记，方主任用手打了其左脸两三拳，用脚踢了其，又用塑料板凳砸其的头。平时其晚上睡觉、上厕所都有人看守。期间，方主任、白主任威胁其，逼迫其说出银行卡、支付宝、微信密码，因其不愿意说，方主任拿一烟灰缸要打其，白主任也举起拳头准备打其，崔某也威胁其，其因害怕就将支付宝、微信及银行卡密码告诉了他们。事后，其的银行卡损失9400元，刷卡消费38.4元，通过其的支付宝转入叫一个“首前”的支付宝共计23130元，通过其的微信转出2万元，充话费529元，其还被他们抢走了两部手机、一枚铂金戒指，钥匙包等物品。其于3月30日凌晨4时许被方主任、白主任从该传销窝点的二楼带到一楼的传销窝点，被告人徐某乙、崔某等人对其进行看守，直到3月31日中午，方主任、白主任就让其走了，其就报警了。经其对三组不同男性照片进行辨认，指出a组10号是被告人程流柱，b组4号是被告人白某，c组8号是被告人崔某。2、被害人宋某的陈述，证实其于2017年4月4日晚18时许被同乡以找工作为由骗至黄石枣子山一栋二层民房的传销窝点，其进门后感觉不对准备跑，但又不敢，被一个叫蔡宇的人搜身，搜走了两部手机。期间，传销人员给其上课。被害人唐某被骗来时想走，方主任不让他走，还打了他二耳光。该传销组织还有被告人崔某、徐某乙等人，直到2017年4月12日晚被公安民警解救。3、被害人唐某的陈述及辨认笔录，证实其于2017年4月4日下午被网友以谈朋友的名义骗到黄石枣子山一栋二层楼私房的传销窝点，其进入房间后，有三个男子在打牌（被告人徐某乙和于海东，还有一个姓蔡的），其意识到被骗入传销组织，便提出想上厕所，被告人徐某乙大声让其坐下，这时从门外进来一男子（白主任）对其很凶并让其坐下，其当时很害怕，又从门外陆续进来几名男子（方主任、崔某等人）将其围住，方主任拿出纸笔让其将身上的物品进行清点，其的钱包内有现金2200元、100元港币、4张银行卡、2张身份证、2张社保卡，然后被告人崔某对其搜身，搜出了手机，方主任过来将其的一条黄金项链取下来，还将其背包内的2万元现金、钥匙拿出来说替其保管，其不敢反抗。期间，他们将门锁住，威胁其，不让其离开，其上厕所、睡觉都有人看守，方主任、徐主任威胁其，方主任还打了其脸部，徐主任掐其的脖子。其钱包内2200元钱，邮政银行卡内3100元钱被方主任拿走。其于2017年4月11日晚被传销人员送到黄石火车站，第二天报警。经其对四组不同男性照片进行辨认，指出a组3号是被告人徐某甲，b组10号是被告人程流柱，c组10号是被告人徐某乙，d组1号是被告人崔某。4、证人贾某的证言，证实其是黄石市西塞山区枣子山私房内传销窝点的传销人员，被告人程流柱、徐某甲、白某是该传销窝点的主任，被告人崔某、徐某乙是管家。其是负责看守新人，被害人唐某、宋某是由三个主任安排两个管家，再由管家安排其他传销人员在他们睡觉、上厕所、吃饭进行看守的。5、证人纪某的证言，证实其是在黄石市枣子山传销窝点的传销人员，该窝点的主任是方主任、白主任、徐主任。主任不在时由被告人崔某、徐某乙负责，被害人唐某被骗至该窝点时上厕所、睡觉、吃饭都是由被告人崔某、徐某乙安排其和贾某、舒某轮流看守的。被害人唐某的钱应该是被主任抢去的，具体是谁其不清楚。6、证人舒某的证言，证实其是黄石市枣子山传销窝点的传销人员，该传销窝点主任是徐主任、方主任、白主任，主任不在是由被告人崔某、徐某乙负责管理。被害人唐某被骗来时，吃饭、上厕所、睡觉都被人看守，其也看守过。其听被害人唐某讲他的钱是被方主任拿去的，因他回答不出问题，方主任还打了他。7、现场勘验记录，证实黄石市西塞山区枣子山私房传销窝点的情况。8、支付宝、微信截图、转账凭证，证实从被害人刘某的支付宝、微信账户转到被告人白某支付宝、微信账户，再从被告人白某支付宝、微信账户转到被告人程流柱支付宝、微信账户共计43130元。9、银行清单，证实被害人刘某账户于2017年3月29日、3月31日分别两次取款1200元、200元。10、监控截图，证实被告人白某于2017年3月31日在超市购物的情况。11、工行atm机监控截图，证实被告人程流柱、白某于2017年3月29日晚22时许在黄石花园村支行自助服务区取款的情况。12、邮政银行交易明细，证实被害人唐某（开户名谢武佳）账户于2017年4月8日在黄石市黄石大道支行自助银行分别两次取现共3000元。13、工商银行交易明细，证实2017年3月29日明细摘要为消费38.4元。14、抓获经过，证实被告人程流柱于2017年6月16日在黄石火车站被抓获；被告人徐某甲于2017年8月18日在湖南岳阳市四海宾馆被抓获；被告人白某、徐某乙、崔某于2017年4月20日在黄石市枣子山传销窝点被抓获。15、被告人的供述及辨认笔录，证实五被告人的供述与上述证据所反映的事实基本吻合；五被告人从公安机关提供的照片中辨认出被害人刘某、宋某、唐某及各被告人相互之间进行了辨认。关于被告人程流柱的辩护人当庭提交的被告人程流柱家庭状况证明一份，用于证实被告人程流柱的家庭成员及家庭状况的情况，因与本案定罪量刑无关，故不予采信。本院认为，被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某为迫使他人加入传销组织而非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人程流柱、白某以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等方式当场劫取他人财物，其中被告人程流柱抢劫作案二次，抢劫他人财物共计人民币49768.40元，被告人白某抢劫作案一次，抢劫他人财物共计人民币44568.40元，其行为均已构成抢劫罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人程流柱、白某、徐某甲、徐某乙、崔某如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚；多次拘禁的，均可酌情从重处罚。被告人程流柱有殴打情节，可以酌情从重处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人程流柱起主要作用，系主犯；被告人白某、徐某甲、徐某乙、崔某起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。在抢劫共同犯罪中，被告人程流柱起主要作用，系主犯；被告人白某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。关于公诉机关对被害人宋某于2017年4月3日被骗至传销窝点的指控，经查，根据本案查明的事实，应认定被害人宋某是于2017年4月4日晚18时许被骗至该传销窝点的，本院予以更正。关于公诉机关对被害人唐某于2017年4月12日被被告人程流柱等人送走的指控，经查，根据本案查明的事实，应认定被害人唐某是于2017年4月11日晚9时许被被告人程流柱等人送走，本院予以更正。对被告人程流柱的辩护人提出被告人程流柱非法拘禁被害人刘某的时间应从2017年3月30日计算至刘某被送走时止的辩护意见，经查，被告人程流柱是该传销组织的大主任，对该传销组织进行全面负责管理，被告人程流柱非法拘禁被害人刘某的时间应从被害人刘某于2017年3月27日被骗至该传销组织起计算非法拘禁时间，故对该辩护意见不予支持；对其提出被害人被骗入传销组织后，由于不愿意加入传销组织而被送走，被告人程流柱的行为是犯罪中止的辩护意见，经查，被告人程流柱在实施犯罪过程中，对被害人采取威胁、逼迫的方法，强迫被害人加入传销组织，并当场劫取了被害人的财物，被告人程流柱的行为不属于自动放弃犯罪，不符合犯罪中止的构成要件，故对该辩护意见不予支持；对其提出被告人程流柱的行为不构成抢劫罪的辩护意见，经查，被告人程流柱为了个人的利益，在逼迫他人加入非法传销组织过程中，当场强行搜取被害人的财物，采用暴力、胁迫的方法，得到被害人支付宝、微信及银行卡密码后劫取卡内的钱款，其行为符合抢劫罪的特征，故对该辩护意见不予支持。对被告人白某的辩护人提出的被告人白某在非法拘禁罪、抢劫罪中系从犯，应当从轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见予以支持。对公诉机关提出的对被告人程流柱犯非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑；犯抢劫罪判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议不予支持。对被告人白某犯非法拘禁罪判处一年以上三年以下有期徒刑；犯抢劫罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议予以支持。对被告人徐某甲、徐某乙、崔某犯非法拘禁罪均判处一年以上三年以下有期徒刑的量刑建议予以支持。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人程流柱犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年六月十六日起至二〇二四年六月十五日止，罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人白某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月十四日起至二〇二〇年四月十三日止，罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。三、被告人徐某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年八月十八日起至二〇一八年八月十七日止）。四、被告人徐某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月十三日起至二〇一八年四月十二日止）。五、被告人崔某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月十三日起至二〇一八年四月十二日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 静人民陪审员  胡曙英人民陪审员  吕浩荣二〇一八年一月五日书 记 员  舒庆瑶