湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0302刑初873号被告人莫盛道，男，1983年3月26日出生于广西壮族自治区横县，汉族，中专文化，个体，现住广西壮族自治区南宁市横县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月29日被广西横县公安局抓获，于2017年4月2日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，同月27日经十堰市茅箭区检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行。现羁押于十堰市看守所。辩护人徐恩福，湖北兴楚律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉[2017]858号起诉书指控被告人莫盛道犯诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉，本院依法组成由审判员陈亚明担任审判长并主审，与人民陪审员曾新彩、鲍某参加的合议庭，于2017年12月26日公开开庭进行了审理。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员刘开永出庭支持公诉。被告人莫盛道及辩护人徐恩福到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：2017年1月8日，十堰隆顺达工贸有限公司会计杨某3被邀请加入“公司高级管理群”，同月10日13时许，杨某3看到公司“杨总”在该QQ群里留言让杨某3给一个四川的客户“邹某”退437000元订金，杨某3就口头通知该公司出纳杨某1给邹某的账户转账，转账成功后嫌疑人覃着（另案处理）指使被告人莫某使用涉案的建行、招行银行卡（卡号：62×××25、62×××37)在广西省宾阳县陆某、陈某等人处用POS机刷卡套现，莫盛道将刷卡套现的411840元人民币交给覃着，从中赚取高额佣金。公诉机关认定上述事实的证据有：1.POS刷卡机、银行卡物证；2.情况说明、交易明细、取款凭证等书证；3.证人陆某、陈某、农某等人的证言；4.被害人杨某1、杨某2、杨某3的陈述；5.被告人莫盛道的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。公诉机关认为，被告人莫盛道以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫盛道对公诉机关指控的罪名及事实有异议。认为自己只是认识覃着,不认识被害人，其不知道是覃着诈骗，自己没有诈骗。其辩护人的辩护意见是：1、莫盛道不构成诈骗罪。使用POS机刷卡套现并收取手续费是普遍现象，莫盛道自身拥有POS机或找他人帮覃着刷卡套现对诈骗并不知情，且套取的现金在扣除手续费后全部交给了覃着，其主观上不知套取的资金来源，也无非法占有他人财物的故意。2、案发后莫盛道积极配合公安机关，如实供述帮覃着刷卡套现的经过，表现良好，其家庭困难，请求法院给其客观公正的判决。经审理查明：2017年1月8日，十堰隆顺达工贸有限公司会计杨某3被邀请加入“公司高级管理群”，同月10日13时许，杨某3看到公司“杨总”在该QQ群里留言让杨某3给一个四川的客户“邹某”退437000元订金，杨某3就口头通知该公司出纳杨某1给邹某的账户转账，转账成功后嫌疑人覃着（另案处理）指使被告人莫某使用涉案的建行、招行银行卡（卡号：62×××25、62×××37)在广西省宾阳县陆某、陈某等人处用POS机刷卡套现，莫盛道将刷卡套现的411840元人民币交给覃着，从中赚取高额佣金。认定以上事实的证据有：1、书证（1）受案登记表，证明被害人报案的情况。（2）抓获经过，证明2017年3月29日，被告人莫盛道在广西横县被公安机关抓获的情况。（3）涉案资金流向图，证明被害人杨某1的资金被骗后资金的流向。（4）银行账户明细，证明邹某、覃毅、王某等人银行账户明细情况。（5）商户基本信息、涉案终端交易明细，证明套现被诈骗钱款的商户的基本情况及该户银行终端及交易情况。（6）户籍证明，证明被告人莫盛道的基本身份信息。2、证人证言（1）证人陆某的证言，证明阿某(经辨认为被告人莫盛道)多次拿别人的卡到其开的店内的多部POS机上刷卡套现的经过，及农贵荣把自己的一些POS机交由其管理的情况。（2）证人陈某的证言，证明被告人莫盛道借用其的卡取现，还帮助他在银行柜员机上取款，后将99500元现金交给莫盛道的经过。（3）证人农某、覃某的证言，证明农某将用家人覃某等人身份办理的POS机交给陆某管理，主要供其他人用来刷卡套现的情况。（4）证人汤某的证言，证明在工作中给一位顾客办理取款业务，该顾客取款49900元的情况。（5）证人林某的证言，证明被告人莫盛道的银行卡及POS机情况。（6）证人许某的证言，证明2017年1月中旬，莫盛道将林某的银行卡交给许某，让其帮忙去银行取钱的经过。3、被害人陈述（1）被害人杨某3、杨某1的陈述，证明有人冒充其公司经理通过微信群向某凤某发布向邹某转钱款的指令，骗走公司437000元的经过。（2）被害人杨某2的陈述，证明其为十堰隆顺达工贸有限公司董事长，自己的公司被诈骗437000元的经过。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证明陆某辨认出2017年1月10日在该商户套现的“阿某”系被告人莫盛道。被告人莫盛道辨认出安排其刷卡套现的覃着。5、视听资料、电子数据监控视频，证明银行监控视频。6、被告人的供述和辩解被告人莫盛道的供述：我总感觉上面好像有人在指挥覃着他们做事一样，因为覃着在催我的时候，同时好像也有电话打给覃着在催他，我上车之后覃着带着我先是区商贸城一个刷卡套现的商铺区刷卡。陆某答应后我和陆某商量刷卡套现的点数，当时覃着特意交代不要告诉陆某是他让我找的她，其实每次刷卡覃着就驾车在不远处等我。这期间每次覃着都不停的催我，怎么这么久。我觉得这些钱是见不得光，肯定是非法途径获得的，自己存在侥幸心理，财迷心窍，我也听说过广西这边宾阳都在搞诈骗，挺严重的，很多人都在搞和电信诈骗有关的事情。覃着每次让我帮他套现都很谨慎小心，并且中间多次提醒我不要亲自去取钱，所以我觉得覃着这些钱确实有可能是通过电信诈骗非法获得的。如果这些钱是覃着通过正当渠道赚取的，他不会有这样的表现。他不能自己去取现，非要转几道手套现，肯定是担心自己留下什么线索、证据，被公安机关抓到他。我帮他取现是因为欠覃着的钱，覃着答应我帮他做完之后不问我要欠款。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实、客观，本院依法予以确认。本院认为，被告人莫盛道以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人莫盛道在覃着的指挥下，帮助覃着使用POS机套现，致使被害人钱财被骗取，被告人莫盛道和覃着构成共犯，在共同犯罪中，被告人莫盛道起帮助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人莫盛道及其辩护人辨称，莫盛道主观上无非法占有他人财物的故意，其行为不构成诈骗罪，经查，覃着持他人银行卡让被告人莫盛道去帮忙套现，虽未明确告知卡内资金来源，但根据莫盛道的供述，其当时根据覃着的行为表现已知道卡内资金来源不合法，仍为覃着提供帮助，莫盛道的主观恶意明显，该辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：被告人莫盛道犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2021年3月28日止），并处罚金人民币5000元。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈亚明人民陪审员  曾新彩人民陪审员  鲍 清二〇一八年一月二十二日书 记 员  罗 露附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。