安徽省固镇县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0323刑初21号公诉机关安徽省固镇县人民检察院被告人金夏，女，1985年3月18日出生于湖南省双蜂县，汉族，本科文化，农民，住湖南省醴陵市。被告人金夏因涉嫌诈骗罪于2013年9月5日被固镇县公安局监视居住，2017年8月11日经固镇县公安局决定被取保候审，2018年1月11日经本院决定逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。辩护人王玮，安徽周波律师事务所律师。固镇县人民检察院以固检刑诉〔2017〕424号起诉书指控被告人金夏犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员吴小玲、张黎明出庭支持公诉，被告人金夏及其辩护人王玮等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。固镇县人民检察院指控：2013年6月份，被告人金夏在湖南省永州伙同金某、邹某、彭某、凌某（均已判刑）通过在全国各地张贴“无抵押，无担保”小额贷款广告的方式，引诱被害人拨打广告上留下的电话号码，并先后以支付贷款利息、缴纳信誉保证金、手续费等借口让被害人向某指定的银行账户汇款。具体事实如下：1.2013年7月2日，该团伙骗取山东省金乡县居民苏某人民币6000元。2.2013年7月15日，该团伙骗取安徽省灵璧县居民朱某1人民币600元。3.2013年8月7日，该团伙骗取安徽省庐江县居民夏某人民币1500元。4.2013年8月9日，该团伙骗取安徽省固镇县城关镇居民张某1现金人民币18000元。案发后，公安机关追回赃款人民币7400元，并已发还被害人张某1。5.2013年8月13日，该团伙骗取安徽省宿州市埇桥区居民郭某人民币300元。6.2013年8月13日，该团伙骗取安徽省淮南市田家庵区居民宫某人民币10000元。7.2013年8月21日，该团伙骗取河南省鄯城县居民王某人民币600元。8、2013年8月26日，该团伙骗取四川省长宁县居民宋某人民币800元。被告人金夏诈骗涉案金额共计人民币37800元。公诉机关认为，被告人金夏伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金夏对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并自愿认罪，且同意适用简易程序审理。辩护人王玮提出：一、对本案事实及定性没有异议。二、被告人金夏具有以下从轻、减轻情节；1、被告人金夏系自首；2、被告人在此次犯罪之前没有其他犯罪行为，此次犯罪是法律意识淡薄，主观恶性较小；被告人金夏积极退赃。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2013年6月份，被告人金夏在湖南省永州市伙同金某、邹某、彭某、凌某等人，通过到全国各地张贴“无抵押，无担保”小额贷款广告的方式，引诱被害人拨打广告上留下的电话号码，并先后以支付贷款利息、缴纳信誉保证金、手续费等借口让被害人向某指定的银行账户汇款。被告人金夏诈骗涉案金额共计人民币37800元，分别于2013年7月2日骗取山东省金乡县居民苏某人民币6000元；于2013年7月15日骗取安徽省灵璧县居民朱某1人民币600元；于2013年8月7日骗取安徽省庐江县居民夏某人民币1500元；于2013年8月9日骗取安徽省固镇县城关镇居民张某1现金人民币18000元；于2013年8月13日骗取安徽省宿州市埇桥区居民郭某人民币300元；于2013年8月13日骗取安徽省淮南市田家庵区居民宫某人民币10000元；于2013年8月21日骗取河南省鄯城县居民王某人民币600元；于2013年8月26日骗取四川省长宁县居民宋某人民币800元。另查，2013年9月5日公安机关在湖南省永州市邹某等人的住所扣押的现金7400元由公安机关发还被害人张某1；被告人凌某归案后退赃款10600元，已由公安机关发还被害人张某1。2018年1月19日，被告人金夏向本院退缴赃款5000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人苏某、朱某1、夏某、张某1、郭某、宫某、王某、宋某等人的陈述，证人金某、邹某、彭某、凌某等人的证言，固镇县公安局搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，银行交易明细，通话记录，案发及抓获经过，户籍证明，刑事判决书，安徽省行政事业单位资金往来结算票据、被告人金夏的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人金夏伙同邹某、金某等人，以非法占有为目的，采取编造虚假事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪中被告人金夏与他人分工协作，不宜区分主从犯。被告人金夏归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；并其主动退缴部分赃款，亦可酌情予以从轻处罚。辩护人王玮关于被告人金夏系自首的意见，经查，从固镇县公安局城关责任区刑警队2013年9月25日出具的案发经过看，2013年8月9日固镇县公安局城关责任区刑警队在湖南警方的配合下将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人金夏、邹某等人抓获，从监视居住决定书、传讯通知书等证据看，2013年9月5日，固镇县公安局决定对被金夏采取监视居住措施，后公安机关对金夏进行传讯，但金夏拒不到案，2017年8年初，经公安机关联系被告人金夏亲属，金夏于2017年8月11日到案。本案中，被告人金夏在被公安机关抓获，并被采取强制措施后拒不接受传讯到案，其虽然于2017年8月11日主动到案，但不属于自动投案，因此依法不应当认定为自首，辩护人的该意见不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人金夏没有犯罪前科，且部分退赃的意见成立，本院予以采纳。综合本案被告人金夏犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金夏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月12日起至2019年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人金夏向本院退交赃款5000元按比例发还被害人，不足部分责令被告人金夏退赔被害人苏玲玲、朱凤雨、夏兴、郭永军、宫俊红、王朝兰、ＸＸ经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 建审 判 员  刘 静人民陪审员  强恒利二〇一八年一月二十二日书 记 员  徐婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。