山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1502刑初598号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人祝某，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2017年2月14日被巴中市公安局恩阳区分局柳林派出所执行取保候审；同年3月7日经聊城市东昌府区人民检察院决定，继续由该所执行取保候审；同年10月16日被聊城市公安局东昌府分局执行逮捕。辩护人李青，山东遐迩律师事务所律师。被告人王某1，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月24日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月28日经该局决定，被彭阳县公安局孟塬派出所执行取保候审；2017年1月25日经聊城市东昌府区人民检察院决定，继续由该所执行取保候审；同年10月16日被聊城市公安局东昌府分局执行逮捕。辩护人ＸＸ，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。被告人王某2，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月24日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月28日经该局决定，被彭阳县公安局孟塬派出所执行取保候审；2017年1月25日经聊城市东昌府区人民检察院决定，继续由该所执行取保候审；同年10月16日被聊城市公安局东昌府分局执行逮捕。辩护人苏强，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月24日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月28日经该局决定，被彭阳县公安局孟塬派出所执行取保候审；2017年1月25日经聊城市东昌府区人民检察院决定，继续由该所执行取保候审；同年10月16日被聊城市公安局东昌府分局执行逮捕。辩护人孙业香，山东遐迩律师事务所律师。被告人权某，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2016年7月29日被西吉县公安局平峰派出所执行取保候审；2017年1月25日经聊城市东昌府区人民检察院决定，继续由该所执行取保候审；同年10月16日被聊城市公安局东昌府分局执行逮捕。辩护人田荣田，山东联森律师事务所律师。被告人方某，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月3日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留；同年11月1日被该局执行逮捕。辩护人张华庆，山东鲁朋律师事务所律师。被告人章某，男，汉族，无业，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经聊城市公安局东昌府分局决定，于2016年10月1日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留；同年11月1日被该局执行逮捕。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2017）283号起诉书指控被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵娜出庭支持公诉，被告人祝某及其辩护人李青、被告人王某1及其辩护人ＸＸ、被告人王某2及其辩护人苏强、被告人杨某及其辩护人孙业香、被告人权某及其辩护人田荣田、被告人方某及其辩护人张华庆、被告人章某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2010年以来，被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某先后加入河北廊坊的非法传销组织后，逐步发展成为一个传销体系。于2015年6、7月份根据上线罗洪（另案处理）指示，将传销网络迁至聊城，直至2016年1月28日期间，在聊城市东昌府区湖西街道办事处付坟村租住民房从事非法传销活动，传销人员以介绍工作等为幌子，欺骗他人来到传销团伙居住地，安排传销人员对新来人员进行看管、洗脑，以推销“卡迪维尼”化妆品为名，引诱、胁迫他人交纳2800元取得加入资格，并实行“五级三阶制”管理模式，按照直接或间接发展下线人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加人员继续发展他人加入该传销组织。至案发时，章某和岳东（已判刑）为大C级领导级别，共同管理聊城40余人的传销队伍；岳东上线方某、章某上线权某均为B级老总级别；权某上线杨某、王某2为大B级老总级别；王某2上线王某1为A级老总级别；杨某、王某1的上线祝某为A级老总级别。该传销组织在聊城东昌府区进行非法传销活动，给他人造成了财产损失，扰乱了社会秩序和经济秩序。另查明，2017年2月14日被告人祝某到聊城市公安局东昌府分局经济犯罪侦查大队退赃五万元；2016年9月24日被告人王某1、王某2、杨某主动到彭阳县公安局孟塬派出所投案；王某1、王某2各退赃五万元、杨某退赃一万元；2016年7月29日被告人权某主动到西吉县公安局刑事侦查大队投案，并退赃三万元。上述事实，被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某在开庭审理过程中对各自的犯罪事实均无异议，且有证人吴某、成某、兰某、马某、蔡某、刘某、郭某、许某、席某等人的证言，已决犯岳东被抓获的情况说明、扣押物品清单、银行卡转账凭证及交易记录、岳东及本案七被告人分别绘制的传销等级网络图、（2016）鲁1502刑初236号刑事判决书，被告人相互辨认的辨认笔录、发破案经过、办案说明及七名被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。被告人祝某的辩护人对公诉机关指控被告人祝某的罪名不持异议，认为被告人祝某具有自首情节；在传销活动中没有起到发起、策划、操纵、决策作用，犯罪情节较轻；其当庭自愿认罪，投案后主动退出赃款五万元，且属于初犯、偶犯，建议法院对被告人祝某从轻处罚。被告人王某1的辩护人对公诉机关指控被告人王某1的罪名不持异议，认为被告人王某1具有自首情节，积极退赃，具有明显的悔罪表现；在组织、领导传销活动一案中所起作用较小；且属于初犯、偶犯，建议法院对被告人王某1从轻处罚。被告人王某2的辩护人对公诉机关指控被告人王某2的罪名不持异议，认为被告人王某2具有自首情节，已经退赃五万元，具有明显的悔罪表现；且属于初犯、偶犯，建议法院对被告人王某2从轻处罚。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控被告人杨某的罪名不持异议，认为被告人杨某具有自首情节，并已退赃，具有明显的悔罪表现；在传销活动中不是起发起、策划、操纵、决策作用的人员，其犯罪情节较轻；且属于初犯、偶犯，建议法院对被告人杨某从轻处罚。被告人权某的辩护人对公诉机关指控被告人权某的罪名不持异议，认为被告人权某具有自首情节，主动退赃三万元，具有较好的认罪、悔罪表现；且属于初犯、偶犯，建议法院对被告人权某从轻处罚。被告人方某的辩护人对公诉机关指控被告人方某的罪名不持异议，认为被告人方某所起作用较小，应认定为从犯；其主观恶性较小，当庭自愿认罪，认罪态度较好，且属于初犯，建议法院对被告人方某从轻处罚。本院认为，被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某以推销化妆品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某的犯罪事实和罪名均成立。案发后，被告人王某1、王某2、杨某、权某均主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首；被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某均能主动退缴赃款；被告人方某、章某能当庭自愿认罪，认罪态度较好，故对被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某均可从轻处罚。对被告人的辩护人及与之相应的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人祝某的辩护人辩解，被告人祝某具有投案自首情节的意见。经查，被告人祝某虽主动到公安机关投案，但并未如实供述其犯罪事实，故不能认定其构成自首。其该项辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人方某的辩护人辩解，被告人方某所起作用较小，应认定为从犯的意见。经查，被告人方某在组织、领导传销活动中积极参与、与他人分工协作，并非起次要、辅助作用，故不宜对其认定从犯。其该项辩护意见与事实和法律相悖，理由不能成立，本院亦不予采纳。综上，根据七名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用，决定刑罚。据此，对被告人祝某、王某1、王某2、杨某、权某、方某、章某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条；对被告人王某1、王某2、杨某、权某还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人祝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起至2020年8月15日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起折抵刑期5日至2020年6月10日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起折抵刑期5日至2020年4月10日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人王某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起折抵刑期5日至2020年2月10日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人方某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月3日起至2019年1月2日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人权某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月16日起至2019年12月15日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人章某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月1日起至2018年9月30日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 某人民陪审员  王忠运人民陪审员  亢相庆二〇一八年一月十五日书 记 员  张 坤