.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省张掖市中级人民法院刑事裁定书（2018）甘07刑终12号原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。上诉人褚某某，汉族，甘肃省张掖市人，大专文化，家住张掖市。2014年10月17日因涉嫌诈骗罪被甘州区公安局决定刑事拘留并追逃，2017年5月10日被四川省绵阳市公安局城南分局塘汛派出所抓获归案，同年6月6日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。辩护人姚某。甘州区人民法院审理甘州区人民检察院指控被告人禇健生犯诈骗罪一案，于2017年12月16日作出（2017）甘0702刑初352号刑事判决。宣判后，被告人褚某某不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。一审法院认定：2010年7月至2012年12月，被告人褚某某诈骗作案三起，诈骗金额共计40万元。1.2012年5至6月，被告人褚某某以非法占有为目的，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取手续费为名，通过路某骗取陈某现金34万元。2.2012年12月，被告人褚某某以非法占有为目的，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取手续费为名，骗取雷某现金2万元。3.2010年7月，被告人褚某某以非法占有为目的，谎称能为他人办理甘州区出租车运营手续，以收取手续费为名，骗取董某现金4万元。一审认定上述事实的证据有：一、被告人供述被告人褚某某供述：2012年4月，路某打电话找我为他办理出租车运营手续，我说办一个出租车指标大约得花17到18万元钱，路某就按每辆车17万元的价格，分几次共计给了我34万元，我也给路某出具了一张34万元的条据。我到各个出租车公司打听了，并没有新增的指标，就让路某再等等。在此期间我给妻子看病，经费紧张，就把路某给我的一部分钱花了。2013年10月6日我离婚后一气之下就出走了，再没回过张掖。2015年给路某打电话让他销案，好让我能出去打工赚钱，争取在3-5年内把钱全部还清。我收取雷某的2万元是借款，董某的4万元是我前妻收的，我只是给董某出具了条据。二、被害人陈述1.被害人陈某陈述：2012年5月份，我听朋友路某说一个叫褚某某的交警欲出卖两套出租车手续。2012年5月底的一天，我和路某及褚某某在甘州区医院门口见面了，当时褚某某还干着警察，在褚某某的车里我们谈了买出租车手续的事。后来经过电话联系，褚某某说一套手续17万元，我就拿出了34万元分几次给了褚某某，因为我不认识褚某某，是通过路某联系褚某某办理出租车手续，打条据时就打成路某的名字。但出租车的手续一直没有办下来，到了2013年10月，褚某某就联系不上了。2.被害人雷某陈述：2012年12月初的一天，褚某某给我打电话问我要不要办张掖的出租车手续，我说想办一辆，褚某某要我先交6万元的定金，我实际上只给了他2万元。2012年12月19曰早晨10时许，我带上由我妻子李某1取的2万元现金到东环路金沙苑小区里，在一辆蓝色小汽车内给了褚某某2万元，当时他给我写了2万元借条。因手续一直没办下来，我觉得被骗了就向褚某某要我的2万元定金，褚某某一直推诿不给，2013年10月份褚某某就失联了。我们一起跑21路车的王永泽也知道我被褚某某诈骗的事。3.被害人董某陈述：2010年，我当时在跑23路公交车，年初的某一天（具体时间已忘记），我和几个跑车的同行与褚某某一起在××区的茶馆喝酒，当时褚某某说他有关系可以办上出租车手续，我就让褚某某给我办一辆。褚某某先收取了我3万元现金，后来又说钱不够，又收取了我1万元现金，给我出具了一张4万元的条据，时间是2010年7月27日。后来手续一直没办下来，到2013年10月褚某某就失联了。褚某某给我办理出租车手续的事，我妻子李某2和那天一起喝酒的刘某也知道。三、证人证言1.证人路某的证言。证明2012年5月的一天，我接到褚某某的电话问我要不要办出租车手续，我和亲家陈某都想办一套，褚某某说一套手续17万元，陈某就分几次将两套出租车手续费34万元都给了褚某某。因褚某某和陈某不认识，是通过我介绍的，条子就写到我的名下。褚某某拿到钱后一直推托着没有将手续办下来，2013年10月褚某某失去了联系。2.证人吴某的证言。证明我在甘州区公路运输管理所任出租车管理大队队长一职。2007年8月我接管出租车，据我所知，从2007年8月至今，我们没有新审批过一辆出租车手续，如果新审批出租车运营手续的话，就是根据市场需要，政府下文，我们才能新审批出租车手续。私人利用关系是不可能办下来出租车运营手续的。出租车手续也不得买卖或者转让。3.证人张某的证言。证明我是开足浴店的，褚某某是我男朋友，我与他是2014年9月或是10月通过微信认识的，最初他说他叫褚海鹏。他在绵阳这边没有固定住所，2016年8月以我的名义在塘汛镇五大队租了一间房。足浴店是以我的名义开的，褚某某在绵阳没有固定职业，主要就是和我共同经营足浴店。2017年5月10日褚某某被抓。我不清楚他被抓时驾驶的红色海马牌小轿车（×××）是怎么回事。2017年4月，褚某某曾提出要以我们共同的名义购买一台车，我给了他我的工商银行卡，让他去买车，我知道他从我卡里取了35000元钱，其他情况不知道，我也不要求对这台车主张权利。4.证人孙某的证言。证明我和褚某某2007年1月结婚。2007月8月我得了一场重病，当时也确实花了不少钱，大概花了20万元左右，2013年9月份我们离婚。我得病后褚某某就一直给我看病，大概褚某某为我看病花了10多万元，其余的钱是我家里人和朋友给借的。我不知道他给别人办理出租车手续的事，他也根本就没有给别人办出租车手续的能力。在我担任昌运汽车公司安技部部长期间，我没有给别人办理过出租车运营手续。董某我认识，但褚某某给董某写4万元收条的事我不清楚，我也没收过董某的钱。5.证人李某2的证言。证明2010年我老公董某找褚某某办理出租车运营手续，前后被褚某某骗了4万元现金。董某第一次给褚某某3万元时我没去，第二次我和董某两人一起到交警队的一间办公室给了褚某某1万元，时间是2010年7月27日，褚某某给我们打了一张4万元的条子。出租车的手续一直没办下来，到2013年10月份就找不到褚某某了。6.证人李某1的证言。证明2012年年底，我老公雷某让褚某某办理出租车运营手续，当时褚某某要6万元，我们商量了一下，给了褚某某2万元，想等过户时再给4万元。褚某某收钱后给我老公雷某写了个2万元的借条，时间是2012年12月19日。但出租车手续一直没办下来，褚某某我们也联系不上了。7.证人刘某的证言。证明我和褚某某不熟悉，我和董某都是一个乡的，都在跑车，我记得董某说过找什么人办出租车手续，具体情况时间太长了我记不清楚了。8.证人王某的证言。证明褚某某在我这里提过办理出租车运营手续，我也听过雷某说找褚某某办理出租车运营手续的话。2012年有一天褚某某查完车后问我办不办出租车手续，我就说要办，完了之后我们就再也没有联系过。雷某曾告诉我他给了褚某某2万元的现金，要褚某某给他办出租车的手续，其他的不清楚。9.证人高某的证言。证明自2005年到张掖市海峰出租车有限责任公司工作至今，现担任该公司经理。不认识褚某某，但知道他是张掖交警大队的交警。褚某某从未来我公司办理过任何与出租车相关的手续，如果他是通过别人办理或者自己本人来办理，我是肯定会知道的。10.证人甄某的证言。证明我是张掖市翔宇出租车有限责任公司的法人代表，经营该公司。我十多年前认识褚某某，他是张掖交警队的交警，自我成立翔宇公司以来，再没有见过褚某某，也没和他打过交道。他也从未到我公司或者通过我公司办理过出租车手续。四、书证、物证1.陈某提供的录音光盘及褚某某手写借条复印件一张。”今借到路某现金叁拾肆万元整，借款人：褚某某，2012年6月18日”。证明褚某某收取陈某34万元钱款、给路某出具条据的事实。2.雷某提供的褚某某手写借条复印件一张”今借到雷某现金贰万元整，借款人：褚某某，2012年12月19日”。证明褚某某收取雷某2万元钱款的事实。3.董某提供的褚某某手写借条复印件一张”今借到董某现金四万元整，借款人：褚某某，2010年7月27日”。证明褚某某收取董某4万元欠款的事实。4.扣押物品清单、登记保存清单、被扣押汽车照片。证明褚某某被捉获时驾驶的车牌号为×××号马自达（MAZDA）牌CAF7161小汽车的相关信息，及该车已被甘州区公安局扣押的情况。5.扣押、发还物品清单。证明褚某某被抓获时被扣押的物品及返还情况。6.张掖市甘州区人民政府甘区政发【2013】261号：关于批转甘州区出租车经营权配置方案的通知。证明褚某某根本无法办理出租车运营手续的事实。7.甘州区公安局关于对褚某某予以辞退的通知。证明褚某某于2014年9月29日已被原单位辞退的事实。8.常住人口信息查询。证明被告人身份信息等基本情况。9.在逃人员信息登记表。证明褚某某逃匿后被公安机关上网追逃的事实。一审法院认为，被告人褚某某以非法占有为目的，虚构其能够办理出租车运营手续的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人褚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；二、违法所得40万元，责令被告人褚某某退赔被害人陈某34万元、雷某2万元、董某4万元。宣判后，被告人褚某某上诉提出：一审判决认定事实不清，证据不足，应改判上诉人无罪。1、其出具借条收取了路某的钱，后因陷入传销组织无法与路某联系，因此使路某误解而报案，其主观上不具有诈骗故意，客观上未实施诈骗行为，不构成犯罪；2、其从未向雷某、董某谈及办理出租车营运手续的事，双方间系民事借贷关系；3、一审认定事实的证据无法形成证据链。辩护人的辩护意见亦认为一审认定事实不清，证据不足，罪名不能成立。经二审查明的事实与一审认定的事实一致。二审查明认定事实的证据亦与一审认定事实的证据相同。上列证据在一审中均已全面出示，并均经质证、认证，证据来源合法，内容客观真实，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，上诉人禇健生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当以本罪定罪处罚。上诉人所提上诉意见及辩护人的辩护意见，经查，在案的被害人陈述、证人证言、书证等证据，能相互印证，形成完整的证据链条，证实上诉人褚某某明知其无能力办理出租车营运手续，仍向各被害人编造事实，隐瞒真相，骗取被害人信任后，以出具借条的方式收取被害人现金，后既未向被害人交付办理的出租车营运手续，亦未退还收取被害人的钱款，并失去联系，经公安机关上网追逃才归案。综上，足以认定上诉人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了编造事实，骗取被害人钱款后逃匿不予返还的行为，完全符合刑法关于诈骗罪的构成要件。故上诉人及辩护人的上诉意见和辩解辩护理由无证据支持，与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长高彩虹审判员杨惠玲代理审判员姚秀二〇一八年一月二十六日书记员关秀