德州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1491刑初127号公诉机关德州经济开发区人民检察院。被告人刘坤，女，汉族，1978年1月23日出生于辽宁省大连市，大学文化，无业，户籍所在地大连市旅顺口区，捕前租住福州市鼓楼区后县。2017年1月20日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。辩护人张立峰，山东天衢律师事务所律师。被告人吴正伟，男，汉族，1995年12月26日出生于四川省达州市，初中肄业，无业，户籍所在地达州市宣汉县，捕前租住福州市鼓楼区后县。2017年2月10日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。辩护人杨秀梅，山东涵诺律师事务所律师。德州经济开发区人民检察院以德开检公刑诉[2017]127号起诉书指控被告人刘坤、吴正伟犯诈骗罪一案，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月6日、2018年1月5日公开开庭审理了本案。德州经济开发区人民检察院检察员李林麟、李波出庭支持公诉，被告人刘坤及其辩护人张立峰，被告人吴正伟及其辩护人杨秀梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州经济开发区人民检察院指控：2016年8月至12月，被告人刘坤在没有还款能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以和其丈夫耿立宁（已去世）离婚需要诉讼费用为借口对被害人曾某2多次实施诈骗，共计诈骗被害人曾某2176368元。其中：被告人吴正伟在2016年10月份明知其女友刘坤对被害人曾某2实施诈骗后，继续怂恿刘坤以“借钱”为由对曾某2进行诈骗，并为刘坤提供支付宝账号、银行卡，多次转账共计86243元。被告人刘坤、吴正伟诈骗的钱款用来支付房租、生活开销及购买了汽车2辆。针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、车牌号为闽Ａ×××××江淮厢式货车（照片）、行驶证、苹果6手机、VIVO手机等物证；2、银行明细、购车合同等书证；3、证人曾某1、吴某前的证言；4、被害人曾某2的陈述；5、被告人刘坤、吴正伟的供述和辩解；6、鉴定意见；7、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘坤、吴正伟诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩称：其只是借钱，并未想过要骗钱，愿意为自己所犯的罪行承担法律责任。其辩护人提出如下辩护意见：１、被告人系初犯，认罪态度较好，如实供述，系坦白。２、已退还被害人经济损失22620元，请求从轻处罚。被告人吴正伟辩称：其不知道刘坤诈骗的犯罪事实，购买汽车的钱都是刘坤借来的，其在公安机关的供述不属实。其辩护人提出如下辩护意见：１、公安机关对被告人吴正伟存在刑讯逼供，所做供述应予排除；２、被告人吴正伟对刘坤诈骗一事并不知情，本案并非共同犯罪，要求对被告人吴正伟作出无罪判决。庭后被告人吴正伟提交书面认罪书，表示自愿认罪并愿意赔偿被害人的经济损失。经审理查明：2016年8月至12月，被告人刘坤在没有还款能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以和其丈夫耿立宁（已去世）离婚需要诉讼费为由，向被害人曾某2以“借款”的方式多次实施诈骗，共计诈骗金额176368元。其中：被告人吴正伟在2016年10月份明知被告人刘坤对被害人曾某2实施诈骗后，“怂恿”刘坤继续以借钱为由对曾某2进行诈骗，并为刘坤提供支付宝账号、银行卡转账，涉嫌犯罪金额共计86243元。被告人刘坤、吴正伟将诈骗的钱款用来支付房租、生活开销并购置汽车两辆等。案发后，被告人刘坤、吴正伟购买别克轿车的赃款22620元被公安机关追回，发还被害人。2017年12月27日，被告人吴正伟的亲属与被害人曾某2达成赔偿协议，赔偿被害人经济损失65000元，并取得了被害人曾某2的谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、扣押的车牌号为闽Ａ×××××的黑色别克凯越轿车（照片）、闽Ａ×××××的江淮厢式货车（照片）、被告人吴正伟名下建设银行尾号7356银行卡、工商银行尾号0062银行卡、VIVO手机；被告人刘坤名下招商银行尾号4051银行卡、工行银行尾号2035银行卡及苹果6手机。经被告人刘坤、吴正伟当庭辨认，扣押的手机系用于骗取被害人的通信工具，两辆汽车系用诈骗钱款购买，银行卡系收取并转账诈骗资金的银行卡。2、受案登记表、立案决定书证实，被害人曾某2于2016年12月31日11时许报警称：其在网上通过QQ聊天认识一名叫“馨香宁谧”的女子，该女子自2016年8月份开始以各种理由借钱，其通过微信及支付宝转账的形式向该女子转账共计14万余元，后发现被骗。德州市公安局经济技术开发区分局于2017年1月3日决定立案侦查。3、抓获经过证实，公安机关立案后，经过侦查于2017年1月19日22时许，在福州市鼓楼区后县新苑2号楼将被告人刘坤抓获；同年2月9日18时许，在福州市火车站曼哈顿广场将被告人吴正伟抓获。4、常住人口基本信息证实，被告人刘坤出生于1978年1月23日，户籍所在地为辽宁省大连市旅顺口区育慧街170号1-2；被告人吴正伟出生于1995年12月26日，户籍所在地为四川省宣汉县上崃乡宝塔村4组114号。二名被告人作案时均具有完全刑事责任能力。5、银行交易流水明、被告人刘坤手机微信截图、QQ截图、支付宝截图证实，被害人曾某2在2016年8月1日至同年12月31日，用其名下建设银行尾号0879的账户、中国邮政储蓄银行卡尾号7118的账户向被告人刘坤的微信、“习惯就好”的支付宝转账总计79笔，计款176368元6、被害人曾某2自己制作的个人收入明细证实，2016年8月至12月期间的个人收入及贷款收入总计29万余元。7、公安机关在瓜子网二手车公司调取的购车合同、抵押合同、购车发票、购买车辆保险发票、融资租赁合同各一份、POS机小票、刘坤工商银行尾号2035账户、吴正伟建设银行尾号7356账户、工商银行尾号0062账户的银行明细证实，2016年12月22日，被告人刘坤和吴正伟在瓜子网分期贷款购买的车牌号为闽Ａ×××××的二手黑色别克凯越轿车，总车价是4.9万元，首付14700元，该车已登记在吴某前名下。8、扣押清单、发还清单证实，公安机关于2017年2月12日依法扣押了吴某前退回吴正伟用于购买别克轿车的赃款22620元，并于2月20日将该款发还被害人曾某2。9、结婚登记审查处理表、耿立宁个人基本信息、全国人口信息网检索结果证实，被告人刘坤与其丈夫耿立宁于2007年6月30日登记结婚，耿立宁于2016年1月12日因煤气中毒死亡。10、临时羁押证明证实，被告人刘坤于2017年1月20日至1月21日被福州市第二看守所临时羁押；被告人吴正伟于2017年2月10日至2月14日被福州市第一看守所临时羁押。11、涟水县公安局闸口水上派出所出具的情况说明证实，被告人刘坤在该单位侦办的其他案件中能够积极履行证人义务，对案件的办理起到了较大帮助。12、和解协议、交款凭证、谅解书证实，被告人吴正伟家属与被害人曾某2于2017年12月27日达成和解协议，赔偿被害人曾某2经济损失65000元，取得了被害人曾某2的谅解。13、证人曾某1（被害人之父）的证言证实，其听曾某2说过被网上认识的一女子以和其丈夫离婚需要离婚律师费用、诉讼费用为由诈骗了17万元左右，该款是通过微信、支付宝方式向该女子支付的。14、证人吴某前（被告人吴正伟之堂哥）的证言证实，其名下的闽Ａ×××××别克凯越轿车是刘坤和吴正伟拿钱分期购买的。还有一辆江淮厢式货车，是2016年吴正伟和刘坤一起花了36000元购买的，后又花了1万元进行了改装，吴正伟没有经济能力买车，其不清楚购车款的来源。15、被害人曾某2的陈述证实，2010年，其在QQ上结识了辽宁省大连市的刘坤，并加为好友，后二人解除好友关系。2016年8月初，刘坤要求重新加为好友后，以租房子、生活费、生病住院、离婚诉讼用钱等理由向其借款，其使用支付宝和微信向刘坤的招商银行卡尾号4051账户、工商银行尾号2035的账户转账共计176368元。16、被告人刘坤的供述证实，其和曾某2于2013年在网上认识，2016年1月其丈夫病逝后，其离家出走到福州市鼓楼区与吴正伟进行同居。2016年8月至12月，其通过QQ与曾某2联系，以与丈夫离婚，需要律师费、诉讼费的借口向曾某2“借款”，多次诈骗曾某2共计17万余元。该款都是曾某2通过微信或者支付宝支付的，其使用的银行卡是招商银行尾号4051账户和工商银行尾号2035账户，其收钱后再将钱转到吴正伟的支付宝或者银行卡上，吴正伟的银行卡是工商银行尾号0062账户。骗到的钱用5.6万给吴正伟买了一辆厢式货车，用3.4万买了一辆别克轿车，都落在吴正伟的堂哥名下，剩余的钱用来支付房租、生活费，给吴正伟还账、给吴正伟的妈妈买手机，给吴正伟考驾驶证用了。同时证明，其与吴正伟是男女朋友关系，吴正伟在2016年10月买车后，知道其与曾某2系网友关系依然让其向曾某2“借钱”的事实。17、被告人吴正伟的供述证实，其与刘坤通过网络游戏认识。2016年6月左右，刘坤从大连到福州后，双方确定了男女朋友关系。2016年9月左右，刘坤给其6000元用于考驾驶证，还花4万多元购买了一辆二手江淮厢式货车，并进行了改装。买完车后，其通过刘坤的微信发现刘坤是以离婚名义借的钱，后其让刘坤继续“借钱”，并用刘坤所骗钱财分期购买了一辆别克凯越轿车，落在其堂哥吴某前名下。18、德州市公安局物证鉴定研究中心出具的鉴定文书证实，被告人刘坤与被害人曾某2手机135××××4302的电话联系情况。19、辨认笔录记载，被告人刘坤到案后，在见证人的见证下，对被害人曾某2、被告人吴正伟进行了辨认；被告人吴正伟在见证人的见证下，对被告人刘坤进行了辨认。上述证据，经当庭举证、质证，控辩双方均无异议。被告人刘坤对所犯罪行供认不讳，被告人吴正伟对“怂恿”被告人刘坤“借钱”的犯罪事实亦供认不讳，其所供述的情节与上述证据能够相互印证。本院认为，被告人刘坤、吴正伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘坤、吴正伟系共同犯罪，被告人刘坤在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯，应依法从严惩处，被告人吴正伟起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于被告人刘坤到案后能如实供述自己罪行，并能配合公安机关办案，属认罪态度较好，具有悔罪表现，且部分赃款已被追回，依法可以从轻处罚。对其辩护人所提被告人刘坤“系初犯、如实供述、认罪态度较好”的辩护意见予以采纳。鉴于被告人吴正伟已认识到犯罪行为的危害性，赔偿了被害人部分经济损失，并取得了被害人的谅解，决定对被告人吴正伟减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月20日起至2020年7月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月10日起至2018年2月9日止。罚金已缴纳。）三、扣押的被告人刘坤、吴正伟作案使用的苹果6手机、VIVO手机，依法予以没收。四、责令被告人刘坤赔偿被害人曾祥彬经济损失88748元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢金峰人民陪审员  刘士勇人民陪审员  徐志宏二〇一八年一月十一日书 记 员  李 娜