辽宁省丹东市元宝区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0602刑初1号公诉机关丹东市元宝区人民检察院。被告人王志谦，男，出生于1969年9月29日，汉族，出生地吉林省四平市，初中文化，无职业。2017年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2017］178号起诉书指控被告人王志谦犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员苗丹、代理检察员尚书出庭支持公诉。被告人王志谦到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市元宝区人民检察院指控，2016年9月，被告人王志谦与被害人孙丽娜经婚介所介绍相识。在相互了解的过程中，被告人王志谦隐瞒自己已婚的事实，向孙丽娜谎称单身，并虚构自己转业军人的身份以及经营豆制品生意等事实，骗取了被害人孙丽娜的信任，进而与孙丽娜交往。2016年10月末至2017年1月22日间，被告人王志谦在明知没有还款能力的情况下，先后三次编造“生意资金需要周转、过节给领导送礼”等理由，在丹东市元宝区金海新村麦克小区等地骗取被害人孙丽娜共计人民币七万四千元，后在孙丽娜的索要下，通过信用卡透支等方式偿还人民币二万八千元，剩余人民币四万六千元一直未归还，钱款并被其用于偿还债务及信用卡等。2017年4月1日，被告人王志谦在丹东市振兴区保利小区二期125号1单元xxx室的家中被公安机关抓获。案发后，王志谦将人民币四万六千元全部归还给孙丽娜。公诉机关为上述指控提供了被告人王志谦的供述，被害人孙丽娜的陈述，证人由某某、位某某、耿某、关某某、王某甲、王某乙的证言，结婚证，部队出具的证明，银行交易单，银行交易明细单，恒昌公司温馨提示及还款明细单，微信聊天截图，扣押决定书，扣押清单，返还清单，指认照片，营业执照，收条，辨认笔录，情况说明，常住人口基本信息单，案件来源及抓捕经过等相应的证据。公诉机关认为，被告人王志谦的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王志谦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2016年9月，被告人王志谦与被害人孙丽娜经婚介所介绍相识。在相互了解的过程中，王志谦隐瞒自己已婚的事实，向孙丽娜谎称单身，并虚构自己转业军人的身份以及经营豆制品生意等事实，骗取了孙丽娜的信任，进而与孙丽娜交往。2016年10月末至2017年1月22日间，王志谦在明知没有还款能力的情况下，先后三次以“经营的豆制品厂需要资金周转、过节需给领导送礼”等虚假理由，骗取孙丽娜共计人民币七万四千元，赃款被其用于偿还信用卡透支款及债务。截至案发，王志谦已归还孙丽娜人民币二万八千元，剩余人民币四万六千元一直未归还。2017年3月31日，孙丽娜报案。次日，王志谦在丹东市振兴区保利小区二期125号1单元xxx室的家中被公安机关抓获。案发后，王志谦已将人民币四万六千元全部归还给孙丽娜。认定上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人孙丽娜的陈述，2016年9月6日，婚姻介绍所由经理打电话告诉我有一个正营职的军官，各方面条件都不错，让我和他见个面。当天下午2点多钟，经由经理介绍我认识了王志谦，他说他是丧偶，有一个17岁的儿子，自己是空二军30师退役军官，他在振安区同兴镇有个叫“凯达”豆制品加工厂，在振兴区通春街有一个203房子，当时他开的一辆蓝色现代轿车，车牌号是辽FCZx**，这台车是他自己的，随后我们互相留了电话号码和微信。2016年10月10日，我和同学打电话谈论买房子的事，王志谦在我身边，听见后就对我说他认识博恩御山水的开发商，他可以帮我问问能不能便宜些。过了不久他告诉我联系上了一个姓吕的包工头，房子从包工头手里买能便宜些，让我拿三万元诚意金，事成后这三万元能返给我。2016年10月26日9时许，王志谦开着他的现代轿车来找我，我在车上给他三万元，一星期后他还了我二万元，说姓吕的包工头最近没动静，我的钱他拿不回来，他的凯达豆制品加工厂有二万元货款先给我。2016年11月末，王志谦告诉我他手头有点周转不开了，让我把他还给我的二万元再给他。2016年12月2日9时许，我在单位上班，他让我把二千三百五十元打给一个叫陈海明的人，并给了我一个尾号为5222的交通银行卡，我通过交通银行手机APP将钱打给陈海明，剩下的一万七千六百五十元是我当面给的王志谦。2016年12月12日，王志谦和我还有微信联系，但是人就基本不朝面了，他开始说自己出车祸了腿受伤了，然后又说部队的战友回来了，他因为工作能力强被部队调回工作了。2017年1月21日上午王志谦给我发微信说快过年了，他得打点部队领导，但手头紧需要向我借二万元，我俩约定下午见面，我先给了他现金六千元，然后陪他去买点红酒，他就走了，他走后我向我母亲要了八千元，又跟同学借了一万元，第二天我把一万八千元给他了。后来我怀疑他是个骗子，我通过微信和他联系，让他还我钱，最后他还给我八千元，还差四万六千元至今未还。王志谦最开始说他是丹东空二军30师退役军官，是正营、副团级别的，后来他说被召回部队连升两级变成副师了，我经过了解空二军30师根本没有叫王志谦的人，我就到公安机关报案了。2、证人由某某的证言，证实我是丹东市光辉婚介所的老板。2016年10月，王志谦到我的婚介所，给我看了他的身份证，说是部队转业的，丧偶，有一个儿子，说想找一个对象，我收了他五百元介绍费，我只看了他的身份证，其他信息没核实，没看过他的军官证或者丧偶材料。孙丽娜是2014年末到我的婚介所找的我，让我给她介绍个对象，说她是教师，离异，并且给我看了她的身份证、教师资格证、离婚协议，我简单询问了她的择偶标准并当场收了孙丽娜三百元。2016年秋，也就是我认识王志谦的时候，我感觉王志谦和孙丽娜挺合适，就给孙丽娜打电话告诉她王志谦的情况，我说有一个部队军官转业，现在做生意，在内蒙古有牛羊肉生意，现在丹东五道沟、同兴镇都有经营牛羊肉以及豆制品加工的生意，身高181cm，48岁，丧偶，各方面条件都不错，有一处房产，有一辆轿车，有一个十多岁的儿子在部队当兵，我问孙丽娜想不想看，孙丽娜说想看。我就分别跟她和王志谦约了时间，当时在王志谦车里见面，我简单的引荐他俩认识，互相介绍了对方的情况，后来他俩处的怎么样我不知道。3、证人位某某的证言，证实我丈夫叫王志谦，我俩是2015年8月6日登记结婚的。王志谦的儿子是2016年11月份左右来我家和我们一起生活的，之前王志谦和我说他儿子在沈阳当兵，后来回丹东去的十四中念书，他前妻是三年前去世的。王志谦没在部队工作，他在五道沟开了一个加工豆腐的作坊，但他以前和我说过他在空二军当兵，后来转业回地方了，真假我也不知道。我和王志谦结婚到现在，他陆陆续续给过我二万元钱，他没和我说这些钱是哪来的。2015年9月，我将振兴区保利2期125号1单元xxx室我的房子抵押给恒昌小额贷款，借了二万元，每月偿还人民币一千三百多元，这个贷款是我的银行卡，但是每个月还钱都是王志谦还，我还把我自己大约四到五万元给了王志谦购买豆腐加工设备。2015年末王志谦说要把豆制品加工厂构建起来还需要十万元，我就通过朋友从关某某借了十万元。这十七万元到底花在哪具体我不是很清楚，但部分花销我知道，其中不到三万元购买了一台厢货车，在朝阳购买豆制品流水线设备交了一万元定金，还有一些不锈钢的板材用于制作加工设备，但是购买这些板材花多少我记不得了，也有将近五万元用于家庭花销。我借关某某的钱都已经还清了，钱是我在我父亲那里借了十万元还的。4、证人耿某的证言，证实我是北京恒昌惠城信息咨询有限公司丹东地区门店经理。位某某在我公司有借款，是2015年8月20日在我公司借款人民币二万元，期限是两年，每月本息合计还款人民币1309元，有还款记录。当时办理该笔业务的业务员是马亮，他现在已经离职，我提供不了借款合同。5、证人关某某的证言，证实我和位某某是通过我妹妹关秀梅认识的。2015年末的时候，关秀梅向我介绍她的一位朋友就是位某某欲向我借十万元，我就借给位某某十万元，并且签订了借款协议。2017年2月底，位某某将十万元本金和利息一万五千元都还给了我，这些钱都是通过银行转账的，位某某说借款的用途是她与丈夫做生意用，借款时王志谦也在场，王志谦在借款协议上签字，位某某也签字。6、证人王某甲的证言，证实我是丹东市振兴区顺和钣金喷漆的老板。我维修过辽FPBx**的金杯厢货，这辆车是王志谦于2015年11月送来的。我用了一个月的时间把车修好了，可是我修好车后通过1824153****这个号码多次告知王志谦来提车，但他一直拖到现在也没来提车，说好的一千三百元修车费也没给我。7、证人王某乙的证言，证实我在振兴区四道沟盐业公司租的房子，从事铆焊加工。2015年10月，王志谦来到我经营的铆焊加工部，问我是否能加工用于做豆腐的水箱，我说你提供制作水箱的白钢板和制作水箱的尺寸及样式，我可以制作。过了不长时间，王志谦就拿着加工水箱所用的白钢板送到我经营的铆焊加工部，并且不断地催促我让我快点把水箱加工好。2015年12月末左右，我给他加工的水箱制作好了，他就来我店里给了我一万多元加工费，然后他跟我说过两天找车把设备全拉走，但是我多次给他打电话，让他把加工好的水箱拉走，他每次都说“水箱在你那放几天”，但至今已经在我这搁置一年多了，他也没有拿走。8、结婚证，证实被告人王志谦与位某某于2015年8月6日登记结婚。9、部队出具的证明，证实被告人王志谦不是中国人民解放军93050部队现役军人，也非该部队转业军人。10、情况说明，证实公安人员在被告人王志谦的指引下未找到其所谓的五福豆腐厂或者凯达食品厂，该厂根本不存在。11、银行交易单，证实被害人孙丽娜于2016年12月2日通过手机银行转出二千三百五十元，在12月3日取现一万元、五千元、二千五百元、一百元；12、恒昌公司温馨提示及还款明细单，证实2015年9月25日，被告人王志谦夫妇从该公司借款二万元，借款期限24个月，截止2017年9月25日，每月还款一千三百零九元三角三分。13、银行交易明细单，证实位某某的银行卡自2016年1月1日至2017年4月11日其卡内的交易情况，卡内存取交易频繁。其中能反映出卡内每月扣款一千三百零九元三角三分。2016年10月28日存款一万元、九千九百元；当日又取出一万元，10月30日取出一万元；2017年3月4日，关某某卡内存入十万元。14、微信聊天记录截图，证实被告人王志谦与被害人孙丽娜之间的聊天记录情况，从微信聊天记录中能反映出二人处对象，王志谦跟孙丽娜借钱，孙丽娜通过微信跟王志谦索要四万六千元的事实。15、扣押决定书、扣押清单、返还清单，证实2017年4月1日，公安机关依法从被告人王志谦处扣押三星手机1部，从位某某处扣押红色奔驰轿车1辆及车钥匙1把，当日将车辆及车钥匙返还给被害人孙丽娜，返还给王志谦三星手机1部、现金一百三十一元五角，现代轿车钥匙1把、天梭手表1块及钥匙1串。16、指认照片，证实证人王某乙指认被告人王志谦在其铆焊部加工设备的情况。17、收条，证实2017年4月11日，被告人王志谦还给被害人孙丽娜人民币四万六千元。18、辨认笔录，证实被害人孙丽娜辨认出骗其钱款的人是被告人王志谦；证人由某某辨认出王志谦是在其婚姻登记所介绍给孙丽娜的人。19、营业执照，证实丹东市振兴区光辉婚姻介绍所系个体工商户，经营者系由某某，经营范围是婚姻介绍服务。20、户籍材料，证实被告人王志谦的身份情况。21、案件来源及抓捕经过，证实2017年4月1日，被告人王志谦在丹东市振兴区保利小区二期125号1单元xxx室的家中被公安机关抓获。22、被告人王志谦对其犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人王志谦以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控王志谦的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。鉴于王志谦当庭自愿认罪，并已退还全部赃款，且无前科劣迹，本院决定对其从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人王志谦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马述和人民陪审员  卢鑫磊人民陪审员  宋 诚二〇一八年一月十五日书 记 员  包滢琪