河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0102刑初978号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人丁攀升，男，汉族，1992年5月12日出生于河南省灵宝市，大专毕业，原郑州某有限公司业务员，住河南省灵宝市（户籍所在地：河南省灵宝市）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月5日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2017年4月6日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人赵正锋，河南远恒律师事务所律师。辩护人吴建贵，河南远恒律师事务所律师。被告人胡小琴，曾用名胡晓晴，女，汉族，1990年3月29日出生于湖北省公安县，大专毕业，原郑州某有限公司业务员，住湖北省宜都市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年4月5日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2017年4月6日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人张永存，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人程才，男，汉族，1992年11月15日出生于河南省禹州市，中专毕业，原郑州某有限公司业务员，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月21日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日经郑州市中原区人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月29日经本院决定逮捕,同日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。被告人郑小龙，男，汉族，1989年1月8日出生于河南省禹州市，初中毕业，原郑州某有限公司业务员，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月21日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日经郑州市中原区人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月29日经本院决定逮捕,同日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人赵虎森，河南银基律师事务所律师。辩护人陈盼盼，河南银基律师事务所律师。被告人张春丽，女，汉族，1992年1月11日出生于河南省夏邑县，本科毕业，原郑州某有限公司业务员，住河南省夏邑县（户籍所在地：河南省夏邑县）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2017年3月20日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日经郑州市中原区人民检察院决定取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月29日经本院决定逮捕,同日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人王文磊，河南博风律师事务所律师。被告人要卫涛，男，汉族，1989年9月18日出生于河南省尉氏县，大专毕业，原郑州某有限公司业务员，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月17日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，于2017年3月20日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日经郑州市中原区人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月29日经本院决定逮捕,同日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕。辩护人赵忠信，河南循规律师事务所律师。辩护人韩玉振，河南循规律师事务所律师。被告人刘杰，男，汉族，1992年6月30日出生于河南省荥阳市，中专毕业，原郑州某有限公司业务员，住郑州市中原区（户籍所在地：河南省荥阳市）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月21日被郑州市公安局帝湖分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日经郑州市中原区人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月29日经本院决定逮捕，同日由郑州市公安局帝湖分局执行逮捕，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月5日经本院决定被取保候审。辩护人范建锋，河南修谨律师事务律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）350号起诉书指控被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院遵照河南省郑州市中级人民法院指定管辖决定，于2017年11月29日立案受理，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员刘晓媛出庭支持公诉，被告人丁攀升及其辩护人赵正锋、吴建贵，被告人胡小琴及其辩护人张永存，被告人程才，被告人郑小龙及其辩护人赵虎森、陈盼盼，被告人张春丽及其辩护人王文磊，被告人要卫涛及其辩护人赵忠信、韩玉振，被告人刘杰及其辩护人范建锋到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2014年3月份以来，被告人李明元（另案处理）在郑州市金水区成立某有限公司（2016年4月13日公司更名为“郑州某有限公司”），并招募员工丁攀升、胡小琴、要卫涛、张春丽、刘杰、程才、郑小龙等人，在互联网上发布为他人办理网店加盟、代开网店等业务的信息，并加QQ聊天，承诺可以为客户提供网络加盟、代开网店的服务，并谎称有大量长期稳定货源可以提供给客户，谎称此业务可以为被害人带来高额利润，以此来吸引大量网友缴费，在收取网友费用后，给网友开设一个网店了事，并未按照事先的承诺给网友提供有效的网店装修、上货服务及后续服务，“郑州某有限公司”自成立以来，组织大量人员利用互联网对大多数不特定人群实施诈骗，据统计达6709727元，达3890人次。经调查取证，丁攀升等人以淘宝代运营为名，实施诈骗的主要方法和手段有：1、“郑州某有限公司”捏造已加盟网店人员在加盟后获取利润丰厚的虚假事实，并通过互联网发布，引诱被害人上当受骗；2、承诺有大量长期稳定的货源可以提供给客户，并发布大量的虚假物流照片谎称是该公司发给客户的物流；3、盗用他人“网店每日营业额”截屏，夸大网店每日成交量，以此表明代运营网店利润丰厚，骗取被害人向自己交款代开网店；4、承诺加盟客户完成一定成交量全额退加盟费；5、公司业务员向被害人隐瞒性别身份，男女业务员统一都以女性身份通过QQ以美女形象与被害人聊天，骗取被害人信任，从而进一步实施诈骗；6、制作专门“话术”（一种整理好的引诱和欺骗被害人及应对被害人问话的文档），针对被害人提出的每一种疑问都有特有的“话术”予以回应，从而蒙蔽被害人；7、新员工到公司后，由其主管教授其如何诱骗被害人，讲述成功案例，帮助新员工引诱和欺骗被害人加盟公司并打钱；8、赃款分配体系化、制度化，被害人将加盟费打给被告人李明元后，统一有李明元以现金的形式分配，业务员提成加盟费的42%，主管提成加盟费的8%，经理提成加盟费的8%，剩余的钱除去转到为被害人提供服务的公司之外归李明元所有；9、客户打款后，“郑州某有限公司”将客户资料提供给服务公司，由服务公司依托阿里巴巴淘宝网站代开不需收费的网店，在后期将装修网店的数据包发给被害人后某不管不问，并不为客户提供之前承诺的服务；10、如被害人在意识到被骗后，要求解决问题或退钱，业务员就采用“拖”的方法，“拖”到被害人自己放弃为止，有的被害人被直接拉黑。经现有证据核对：丁攀升自2014年6月进入公司至2016年4月，其所负责的团队共实施诈骗253113元，其个人实施诈骗211233元，被害人达118人；胡小琴自2015年5月进入公司至2015年12月，其所负责的团队共实施诈骗159120元，其个人实施诈骗135360元，被害人达75人；要卫涛自2014年6月进入公司至2015年3月，其个人实施诈骗54180元，被害人达35人；张春丽自2015年7月进入公司至2016年1月，其个人实施诈骗56700元，被害人达31人；刘杰自2015年9月进入公司至2015年12月，其个人实施诈骗18500元，被害人达10人；程才自2014年8月进入公司至2015年6月，其所负责的团队共实施诈骗156818元，其个人实施诈骗72104元，被害人达45人；郑小龙自2014年7月进入公司至2015年6月，其所负责的团队共实施诈骗95454元，其个人实施诈骗75194元，被害人达48人。另经依法审查查明：1、2016年3月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人蒋某现金3980元；2、2015年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人李某1现金1980元；3、2016年4月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人卢某现金1980元；4、2016年4月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人毛某现金1000元；5、2016年3月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人邱某1现金2980元；6、2015年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人郑某现金1980元；7、2015年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人池某现金1980元；8、2015年9月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人崔某现金1980元；9、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人何某现金1980元；10、2015年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人胡某现金1980元；11、2015年7月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人廖某现金1680元；12、2015年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人刘某1现金1480元；13、2015年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人刘某2现金1980元；14、2015年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人龙某现金1980元；15、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人王某1现金1480元；16、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人邹某现金1980元；17、2014年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人王某2现金1300元；18、2014年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人简某现金1860元；19、2015年1月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人李某2现金1860元；20、2014年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人王某3现金1860元；21、2014年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人朱某现金1460元；22、2014年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人宋某现金1260元；23、2015年9月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人刘某3现金1000元；24、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人梁某现金1500元；25、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人施某现金1980元；26、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人邱某2现金1980元；27、2015年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人常某现金1980元；28、2015年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人业某现金1480元；29、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人陈某1现金1480元；30、2015年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人唐某现金1680元；31、2015年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人陆某现金1980元；32、2015年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人刘某4现金1480元；33、2014年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人张某1现金1260元；34、2014年9月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人彭某现金1260元；35、2014年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人冯某现金1860元；36、2014年9月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人付某现金1100元；37、2014年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人赵某1现金1860元；38、2014年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人陈某2现金1560元；39、2015年3月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人易某现金1860元；40、2014年9月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人赵某2现金1260元；41、2014年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人刘某5现金1000元；42、2014年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人张某2现金1860元；43、2014年8月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人王某4现金1260元；44、2014年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人张某3现金1560元；45、2014年12月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人周某1现金1560元；46、2015年3月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人汪某文现金1860元；47、2015年4月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人范某现金1860元；48、2014年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人孙某现金1860元；49、2015年4月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人吴某现金1860元；50、2014年11月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人姚某现金1360元；51、2014年10月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人周某2现金1460元；52、2014年9月，“郑州某有限公司”以“淘宝加盟代运营”名义骗取被害人念某现金1860元。公诉机关提供了如下证据：1、被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰及同案犯李明元的供述；2、被害人蒋某等的陈述；3、光盘等电子数据；4、辨认笔录；5、河南立信会计师事务所鉴定意见；6、户籍证明、聊天记录、合作协议书、转账记录、业绩单、话术、无前科证明、到案经过等书证及其他材料。公诉机关认为，被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人刘杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人丁攀升对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出：1、在共同犯罪中，丁攀升起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、根据当庭供述，丁攀升系接到办案民警让徐进伟打电话后主动到案接受调查，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，应从轻或者减轻处罚；3、丁攀升家人应丁攀升要求，已退出全部赃款，可酌情从轻或者减轻处罚；4、丁攀升表现一直良好，无犯罪前科，系初犯，当庭认罪，悔罪态度好，可酌情从轻处罚。综上，建议对丁攀升判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人胡小琴对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出：1、在共同犯罪中，胡小琴起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、被抓获后能够如实供述，具有坦白情节；3、已退出全部赃款，可酌情从轻或者减轻处罚；4、胡小琴受过高等教育，无前科，表现良好，系初犯，当庭认罪，悔罪态度好，可酌情从轻处罚。5、胡小琴在某公司工作时间短，只有半年时间，自身获利也较少，同时家中有一个六岁女儿无人照顾。建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人程才对起诉书指控的事实与罪名均无异议。被告人郑小龙对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出：郑小龙属从犯、自首，犯罪情节较轻，退出全部分得的赃款，属初犯，无前科，主动认罪。建议对其判处缓刑。被告人张春丽辩称：其是2015年8月底进入公司的；诈骗金额不对，其名下的数额中有三笔应当扣除（即业务员葛欣发展客户转入的1480元；业务员彭国玺发展客户转入的1980元；其本人出资以朋友孔海飞名义转入的1480元），其分赃的数额也应相应的减少。对起诉书指控的其他事实和罪名无异议。其辩护人提出：1、在共同犯罪中，张春丽起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、张春丽系自首，应从轻或者减轻处罚；3、张春丽家人已退出全部赃款，可酌情从轻或者减轻处罚；4、张春丽一直良好，无犯罪前科，系初犯，当庭认罪，悔罪态度好，可酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人要卫涛对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出：1、在共同犯罪中，要卫涛起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2、要卫涛具有自首情节；3、已退出全部赃款，可酌情从轻或者减轻处罚；4、要卫涛受过高等教育，无前科，表现良好，系初犯，当庭认罪，悔罪态度好，可酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人刘杰对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出：1、对本案的定性无异议。2、刘杰系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚；刘杰系自首；刘杰除退出所分得的赃款外，还将其涉案的全部款项都退出了；刘杰无前科，初犯，有悔罪表现。建议对刘杰免予刑事处罚或者单处罚金。经审理查明：2014年3月份以来，李明元（已判决）在郑州市金水区某室注册成立郑州某有限公司（以下称某公司，该公司于2016年4月13日更名为郑州某科技有限公司），大量招聘业务员。李明元事先整理好一种专门用来引诱和欺骗被害人及应对被害人问话的文档，即“话术”。业务员入职后，李明元本人或者安排他人对业务员进行“话术”培训。业务员接受“话术”培训后，通过网络发帖、留言等方式，使用QQ等聊天工具添加被害人为好友，帮助开办淘宝加盟网店，谎称能够提供长期货源保障、被害人在完成一定成交量后全额返还加盟费、加盟客户能够获得丰厚利润，以“淘宝加盟代运营”名义收取被害人单某80元至3980元不等的加盟费。李明元根据公司员工骗取被害人加盟费的“工作业绩”对公司员工进行动态管理，规定业务员完成一定的业绩可升格为主管，主管完成一定业绩可升格为经理，主管、经理若完不成规定的业绩，则降为业务员或主管。在骗取被害人加盟费后，李明元及公司员工直接根据“业务员42%，主管8%，经理8%，其余42%归李明元”的标准进行分赃。经审计：自2014年4月至2016年4月，李明元组织包括被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰等人在内的多名某公司员工利用互联网对分布于全国30个省市区的被害人实施诈骗3890人次，累计骗取6709727元。其中：（1）丁攀升自2014年6月至2016年4月在某公司所负责的团队共取骗253113元，个人骗取211233元，被害人达118人，个人累计分得赃款99636.26元；（2）胡小琴自2015年5月至2015年12月在某公司所负责的团队共骗取159120元，个人骗取135360元，被害人达75人，个人分得赃款累计66896元；（3）程才自2014年8月至2015年6月在某公司所负责的团队共骗取156818元，个人骗取72104元，被害人达45人，个人累计分得赃款41362.72元；（4）郑小龙自2014年7月至2015年6月在某公司所负责的团队共骗取95454元，个人骗取75194元，被害人达48人次，个人累计分得赃款35742.60元；（5）张春丽自2015年7月至2016年1月在某公司共骗取55220元，被害人达30人，个人累计分得赃款25766.80元；（6）要卫涛自2014年6月至2015年3月在某公司共骗取54180元，被害人达35人次，个人累计分得赃款计24123.60元；（7）刘杰自2015年9月至2015年12月在某公司共骗取18500元，被害人达10人次，个人累计分得赃款7770元。2017年3月3日，被告人胡小琴被抓获，被告人丁攀升接电话通知后主动到案。2017年3月13日，被告人张春丽到公安机关投案。2017年3月17日，被告人要卫涛到公安机关投案。2017年3月20日，被告人程才、郑小龙、刘杰到公安机关投案。2017年12月1日，被告人刘杰退出赃款18500元；2017年12月12日，被告人程才退出赃款41362.72元；2017年12月29日，被告人丁攀升退出赃款99636.26元，被告人胡小琴退出赃款66896元，被告人郑小龙退出赃款35742.60元，被告人张春丽退出赃款26506.80元；2017年12月30日，被告人要卫涛退出赃款24123元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：（一）被告人及同案犯的供述同案犯李明元的供述附李明元辨认案发现场的笔录，证明：（1）某公司于2014年3月24日注册成立，2014年4月正式开始经营，位置在郑州市金水区某室，其是老板，其余人员都是员工，员工分为经理、主管、队员三个级别，如果新员工（队员）的工作业绩好，对公司尽心尽责，就可以升为主管，工作时间比较久的和业绩一直比较好的，可以升为经理。经理的手下可以有主管、队员，也可以没有，主管下边可以有队员，也可以没有。（2）某公司未在淘宝网站上开办、经营网店。某公司没有联系货源的部门和人员，公司没有联系货源，没有找实体货物，都是其在网上找一些待出售货物的相关图片资料等数据包。这些数据包包括图片、价格、属性、库存数据。找到这些产品数据包以后，没有和这些代售商品的商家沟通联系，也没有取得这些商家的授权。因为出售这些商品的商家一般都是可以加盟他们的店，买他们的产品，而不可当二道贩子再去帮他人开网店出售东西，某公司就是帮他们代开网店，如果去和这些商家联系要他们的授权，他们就不会给授权。下载的商品数据包有的不能使用，有的能用。但数据包不是实时更新，有的数据包都是一两年以前的，过期很久了，都不能用了。其和公司员工明知这些数据包不能让客户的网站正常运行，但为了挣钱，没有考虑到网站不能正常运行，也没有想到不能运行给客户带来的不良影响，想着找人维护一下就行了。（3）公司的服务费或者加盟费的标准由其制定，当时制定的标准是五年的加盟服务费1980元，2016年年初以来，公司又推出了帮客户提升网店信誉度的业务，刷出三颗心以上的信誉度收费3980元，托管业务网店收取2980元。这些行为存在一定的商业欺诈。公司收钱的方式有：微信支付，其微信账号是：×××；还有就是在淘宝上给其淘宝账号和支付宝账号转账；银行转账，其有工商、建设等多个银行账号用于接收客户转款。公司收到加盟费以后，会拿出42%作为做成这单生意的业务员的提成，如果是经理或者主管做成的业务，他们提走50%，如果是队员做成的业务，领导他们的经理或者主管再拿走另外的8%，剩余的50%或者42%归其所有。（4）某公司自2014年4月至今的客户资料都在其电脑里储存，电脑已经被公安民警提取了。公司和客户签订的绝大部分《网店服务合作协议书》由其保存，民警在传唤时已经将这些协议书都提取了。被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰的供述，在某公司的组织架构、加盟费的骗取方式、加盟费的收取标准、分配赃款的比例等方面与同案犯李明元的供述相印证。此组供述还综合证明以下内容：（1）骗取被害人主要有以下步骤：一是发工号。李明元会给员工一个事先申请好的QQ号码，以后某用这个QQ号码和客户联系，不能用个人的QQ号码和客户联系，防止客户发现被骗以后找公司的麻烦。二是话术培训。刚到公司的员工不掌握开网店的知识，也没有开网店经历，客户提出的关于开网店的问题也不会解答，所以要进行话术培训。话术培训的主要内容就是怎么欺骗客户、应付客户，怎么取得客户的信任。如果客户还不相信，就让客户在网上查询某公司的注册信息，进一步骗取客户的信任。经过培训后，员工就能轻松应付客户的问题，让客户相信某公司的员工就是专业做网店的人，为下一步骗取客户给公司汇钱做好准备。老板李明元对员工培训后，会把话术资料拷贝到电脑上，如果客户提出问题，员工就按照话术中的内容应付欺骗客户，面对客户提出的问题，话术资料中有各种回答的方式。三是买好友。李明元在网上购买一些QQ好友，把QQ好友分给公司员工。四是寻找并培养客户。就是在QQ好友中寻找有意向加盟开网店的客户，李明元每天会给公司员工发一些客户加盟开网店的图片，其内容是开网店能轻松挣钱等内容，然后员工会把这些图片转发到QQ好友，告诉他们这些网店就是加盟某公司的网店，欺骗客户相信加盟某公司开网店确实能够挣钱，诱惑有意向的客户加盟某公司开网店。如果以上的办法还没有效果，其就用QQ号的托号，假扮已经加盟网店的客户，说开网店以后确实能够轻松挣钱，进一步欺骗客户。如果有些客户有意向，公司员工就有针对性的对这个客户进行培养，告诉客户某公司很专业，加盟某公司可以轻松挣大钱，再配合图片截图等，让客户彻底相信，最终给某公司汇钱。五是向客户收款。客户同意加盟网店以后，会把公司的账户发给客户，让客户汇款，同时将一份《网店服务合作协议书》传真给客户，或者给客户发一个电子邮件，让客户看，这样做的目的是让客户觉得某公司比较正规，以此来骗取客户的信任。六是收钱以后态度。客户交了钱以后，公司员工就把公司的一些“技术老师”的QQ号码给客户，以后的事情就不管了。但某公司没有技术老师，公司员工就是按照话术的内容应对客户的。（2）某公司有业务部，听李明元说公司有技术部，但技术部老师的QQ号码都是李明元给的，技术部老师是什么样的人，李明元没有说过。业务员均未见过技术部。（3）本案各被告人还分别供述了各自进入和离开某公司的时间。（二）被害人陈述被害人蒋某、李某1、卢某、毛某、邱某1、郑某、崔某、胡某、池某、王某1、廖某、何某、刘某1、龙某、邹某、刘某2、王某2、简某、李某2、王某3、朱某、宋某、刘某3、梁某、施某、业某、邱某2、常某、唐某、陈某1、刘某4、陆某、张某1、彭某、冯某、付某、赵某1、陈某2、易某、赵某2、赵某3、张某2、张某3、王某4、汪某、范某、孙某、吴某、姚某、周某2、念某的陈述，主要证明各被害人在2014年3月至2016年4月之间，被某公司的员工通过网络聊天方式，以“淘宝加盟代运营”开办网店名义骗取数百元至数千元不等的加盟费，加盟费或者是通过银行转账，或者通过微信支付，或者通过支付宝支付。被害人各自所开办的网店未能实现某公司员工所说的开网店赢利。部分被害人附有聊天截图、银行转款交易记录、与某公司签订的《网店服务合作协议书》等书证，与相应的被害人陈述相印证。（三）专项审计报告、鉴定意见通知书、视听资料：硬盘读取电子数据、部分书证司法会计鉴定报告，证明自2014年3月某公司成立至2016年5月案发以来，被害人共3892人，被害人被骗金额为6714267元【扣除重复部分及同案犯以亲友名义投入的部分后，累计金被骗金额为6709727元以及本案七名被告人各自的业绩金额（诈骗数额）和业绩提成（分赃数额）。其中2015年11月29日以孔海飞名义转入张春丽的1480元系张春丽所转，应从张春丽的指控数额中扣除，即张春丽的诈骗总额为55220元，累计分得赃款为25766.80元】。（四）其他书证1、辨认笔录，证明被告人丁攀升、胡小琴、程才、张春丽对某公司部分涉嫌诈骗的人员的辨认情况；李明元和被告人郑小龙分别辨认出对方。2、提取证明、扣押物品清单，证明民警从李明元处、某公司办公处提取到相关账目流水、话术、部分《网店服务合作协议书》等书证、物证的情况，及同案犯李明元、褚正兴、李俊力分别辨认出公司专门用于行骗的“话术”。3、退赃收据，证明七被告人的退赃情况。4、到案经过，证明被告人胡小琴被抓获，其余被告人均系主动投案。5、户籍证明、前科情况查询表，证明本案七名被告人的出生日期、住所地等个人身信息，经查询本案七被告人均无前科。以上证据经庭审查证，能够相互印证，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛、刘杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过互联网途径，以帮助他人开办淘宝网络店铺方式，骗取被害人财物，其中丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛犯罪数额巨大，刘杰犯罪数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，系共同犯罪。公诉机关指控前述七被告人构成诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，要求依法处罚的意见予以支持。关于被告人张春丽提出的三笔款项应从其指控数额中扣除的意见。经查，张春丽于2015年11月29日以孔海飞名义往其个人业绩上存入了1480元，系张春丽本人的款项，应从张春丽的指控数额中扣除，对张春丽的相应辩解予以采纳。但相对于主犯李明元而言，张春丽不属于李明元的亲友，就此笔款项而言，张春丽本人也存在受到李明元欺骗的因素，该笔款项的相关部分也按事先约定的比例由李明元占有，故该笔款项应认定为李明元的诈骗数额，应计入全案指控数额之中。对于记录在张春丽名下的由其他业务员发展客户而转入的两笔款项（业绩），张春丽对此款项（业绩）事前具有诈骗故意，事后参与了分赃，应计入张春丽的指控数额之内，对张春丽针对此两笔款项的辩解不予支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对本案各被告人应在上述相应幅度内量刑。在共同犯罪中，七被告人均起次要作用，依法应认定为从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人丁攀升、要卫涛、张春丽、程才、郑小龙、刘杰犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，依法构成自首；被告人胡小琴到案后能够如实供述自己的罪行，依法构成坦白。被告人刘杰已将自己的全部涉案款项退出，其余被告人亦已退出各自所分得的全部赃款。综上，对被告人丁攀升、胡小琴、程才、郑小龙、张春丽、要卫涛均减轻处罚，对刘杰从轻处罚。七被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对七被告人均适用缓刑。对辩方提出的相应量刑意见予以采纳。对于与庭审查明事实不符的量刑建议，不予支持。对于七被告人已退出的赃款，依法发还各被害人（具体名单及数额另行制作附件）。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁攀升犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人胡小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人程才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人郑小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人张春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人要卫涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人刘杰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人退缴的赃款依法发还各被害人（具体名单及数额另行制作附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕华红人民陪审员  张次粉人民陪审员  尹维汉二〇一八年一月二十二日书 记 员  车雪荣