四川省宣汉县人民法院刑 事 判 决 书（2018）川1722刑初20号公诉机关宣汉县人民检察院。被告人刘军，男，生于1970年9月27日，汉族，小学文化，重庆市云阳县人，住上海市松江区。系四川省宜宾市珙县聚滢投资有限公司董事长。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年3月25日被宣汉县公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉〔2017〕222号起诉书指控被告人刘军犯合同诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派检察员谯惠方出庭支持公诉，被告人刘军到庭参加诉讼。现已审理终结。宣汉县人民检察院指控：被告人刘军系四川省宜宾市珙县聚滢投资有限公司董事长，2013年6月认识被害人熊某。2014年1月，熊某与其合作伙伴许某想从四川鸿晨房地产开发公司在宣汉县加气站旁的一商业用地的开发项目中分包工程，但因缺乏资金，遂由熊某联系刘军来宣汉洽谈。2014年1月15日，刘军到宣汉实地考察后，谎称自己有3500万元的存款，隐瞒自己与公司四处欠债被诉至多地法院的真相，以聚滢公司的名义与鸿晨公司签订了5000万元的借款合同，合同约定由熊某、许某为担保人，并预先给付第一个月的借款利息400万元。同年1月16日、18日、20日，熊某先后向刘军个人账户转账230万元，刘军将上述款项用于赌博等个人开支。后因借款融资事宜无进展，熊某报案至宣汉县公安局，同年6月，刘军向许某归还了30万元，之后一直以各种理由拒绝将200万元钱款返还熊、许二人。2014年7月3日，宣汉县公安局对本案立案侦查，2017年3月25日，刘军在珙县被抓获归案。上述事实，公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述和辩解。被告人刘军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人200万元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘军对起诉书的指控辩解称：1、本案是被害人熊某他们主动联系的自己，他也没有以低息去引诱，不存在非法占有的目的，而且他后来还还了部分给被害人；2、熊某借钱是为了还其他的债务；3、熊某他们最终没有借到钱，是由于他们没有抵押物造成的；4、他也在积极想办法还那200万元钱，但熊某叫的他把手机关了，才造成他不敢给朋友联系，说好的这笔钱落空了，没有归还。经审理查明：2014年1月，被害人熊某、许某见四川鸿晨房地产开发公司在宣汉县加气站旁边的一块商业用地因缺少资金而没有开发，遂产生了帮忙融资以便能够在将来的项目开发中分包到工程的想法。尔后，熊某主动联系了以前认识的时任四川省宜宾市珙县聚滢投资有限公司（被告人刘军以自己和方某的名义成立的公司）董事长的被告人刘军。2014年1月15日，被告人刘军到宣汉县实地考察后，表示愿意向四川鸿晨房地产开发公司融资5000万元，并谎称自己有3500万元的存款，隐瞒了自己和公司四处欠债被诉至多地法院的真相。同日，经过双方协商，被告人刘军以宜宾市珙县聚滢投资有限公司的名义与四川鸿晨房地产开发公司签订了5000万元的借款合同，同时由熊某、许某作为借款担保人。后被告人刘军要求必须先给其支付一个月的借款利息，然后再放款，熊某同意后，于同年1月16日、18日、20日，先后三次向被告人刘军个人账户转账230万元，被告人刘军收到上述款项后将其用于了在澳门赌博和其他个人开支。后熊某在借款无果的情况下于2014年1月26日向宣汉县公安局报了案，宣汉县公安局于同年7月3日以诈骗罪对本案立案侦查。2014年6月，被告人刘军在熊某、许某的再三追讨下归还了熊、许二人30万元现金。尔后，被告人刘军便一直以各种理由进行搪塞，拒不返还下余的200万元钱款，且失去联系。2017年3月25日，被告人刘军在珙县被当地公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证实了案件来源于熊某2014年1月26日的报案，宣汉县公安局于同年7月3日以诈骗罪对本案立案侦查的事实；2、珙县公安局上罗镇派出所出具的“抓获经过说明”，证实了该所民警于2017年3月25日在珙县洛表镇将被告人刘军抓获的事实；3、被害人许某的陈述，证实了他是在2014年1月15日通过熊某认识的刘军。熊某说的刘军是宜宾市珙县聚滢投资有限公司的董事长，愿意给他们借5000万元用于开发加气站旁边的一块地皮。后来石某和刘军签订了借款合同，他和熊某作的担保人，在合同签订前，刘军在“春和锦明”茶楼还向他们出示了自己手机上的信息，信息显示一张农业银行卡上有3500万元余额，刘军说的合同签订后，自己回去再凑1500万元，将5000万元转给他们，他们便相信了。后刘军打电话叫先给其打200万元的利息，就给他们放1000万元的款，待1000万元收到后再把剩下的200万元利息打过去，刘军还叫熊某再多打30万元的后期保证金，然后，他们便给刘军转了230万元钱。被骗后才发觉余额短信是假的，他们报案后他一直给刘军联系都联系不上，过了一个多月又联系上了，由于他们一直在追钱，2014年4月份左右，刘军就还了他30万元钱，后他们继续给刘军联系，一直到6月份就联系不上了的事实；4、被害人熊某的陈述，证实了2013年6月份，他认识了珙县聚滢投资有限公司董事长刘军。2014年1月初，与他一起做煤炭生意的许某就说四川鸿晨房地产开发公司在加气站旁边有一块40多亩的地皮，因缺乏资金一直没有开发。他便提出跟刘军联系一下，看能不能帮上忙。后许某给公司老总石某汇报了，石总同意了。他便给刘军打了电话，说了这边的情况，刘军称要先来看一下再决定。1月14日，刘军和方某就到了宣汉，刘军介绍的方某是自己公司的财务，他们一路到国土局了解情况后，又到现场去看了，刘军有意向与他们合作。1月15日下午，在商谈合作的事情时，刘军说自己公司愿意给四川鸿晨房地产开发公司借5000万元用于搞开发，第一个月利息按8分计算，也就是400万元，由四川鸿晨房地产开发公司先向其支付，尔后的利息为月息2分，石某同意了的，大家也都认可了的。双方要他和许某作担保人，他和许某没意见，四人就都在合同上签了字的。刘军走后，他给刘军打电话说：“先给你打200万元的利息，你先放1000万元的款，款到后2小时之内把剩下的200万元利息打给你。”刘军同意了，并提出要多支付30万元，作为后期借款的保证金。他同意了，并于16日、18日、20日将230万元钱打到了刘军的卡上。然后，他给刘军打电话问什么时候放款，刘军说：“下午办理”，结果一直没有放款，他们给刘军打电话，电话也打不通了，他想刘军是骗子，就报案了，并证实他听许某说的刘军后来给其还了30万元钱的事实；5、证人石某的证言，证实了2014年1月15日，许某和他一起开发加气站旁边的地皮找珙县聚滢投资有限公司董事长刘军谈融资的事情时，刘军说自己看了地皮的可以借钱，许某说借1亿，刘军说今年只能借5000万元，明年再借5000万元，利息按8分算，今天把合同签了下周一就拨款。他当时听了觉得可以就同意了，刘军还说的拨款后以该地皮作抵押，他也同意了。刘军拟了合同后就签的字，许某、熊某作为担保人也签了字。后许某告诉他刘军说的借钱要先给一个月的利息，他说了没有先打钱的道理，别上当。许某说自己和熊某看到刘军的卡上有3500万的余额，下差的回去调。1月17日，许某想先给刘军200万元的利息，就到他们公司领了200万元的工程预付款。许某和熊某就把钱汇过去了的。1月20日到了刘军给他们拨款的时间，但一直没有收到拨款，许某知道被骗了就向公安机关报案了。并证实当时合同上只有法人（法定代表人）签字，没有盖公章，是因为当时刘军说的等款到位后再签正式合同的事实；6、证人方某的证词，证实了2014年年初，她随刘军到了宣汉县，但不知道到宣汉县做什么。到后，有人带他们去吃饭，在吃饭的过程中，刘军问她“公司的账上还有多少钱？”她回答“还有3000万多”。之后，她便没有再说什么了。在宣汉县办完事，她和刘军便去了澳门，刘军在赌场赌钱，她在赌场耍……2014年底，刘军做煤炭生意亏了，聚滢投资有限公司就没有开了，她也不知道刘军去了哪里，她一直在珙县。2015年热天，刘军找她在珙县洛表镇给其租的一套廉租房。并证实了她在聚滢投资有限公司负责接待、应酬和打扫卫生工作的事实；7、证人谭某的证词，证实了2014年上半年，从达州来了两名男子自称是四川鸿晨房地产开发公司的老总，到他们重庆市林川投资咨询有限公司找他商谈融资的事情，由于当时他们借出去的钱均未收回，基本就没做了，也没有实力给别人融资几千万，便没有答复对方。吃饭时刘军打电话让他帮一下那两人，他叫刘军面谈，刘军一直不肯露面，在那之前，刘军从来没有向他们公司介绍过业务。并证实在2014年上半年刘军没有找过他和谭佑林向四川鸿晨房地产开发公司融资，当时刘军本身就欠他的钱没还，人都找不到，怎么可能找他给别人融资。再说，重庆市林川投资咨询有限公司2014年就没有营业了，也就是熊某来找他的时候，公司就没有经营了的事实；8、证人王某的证词，证实了她是珙县聚滢投资有限公司的财务兼会计，公司是刘军开的，公司在2013年的时候账上是有钱的，主要是做铁精粉生意，后来与中铁做了一次生意亏了后，公司账务就比较差了，在银行没有余额，连1万元的税都付不起，2014年开始刘军就找不到了，也就没有再经营公司了，珙县国税局也找不到人的事实；9、证人袁某、何某的证词，证实了刘军和方某是情人关系的事实；10、证人王某1的证词，证实了刘军是她丈夫，他们上海的房子是修三峡的时候移民到上海，政府分的，但刘军和其前妻离婚时协议说的给刘军的儿子刘纯样，他们结婚后没有共同财产，刘军好赌，输了不少钱，到处都欠起帐的事实；11、借款合同，证实了被告人刘军作为宜宾市珙县聚滢投资有限公司的法定代表人，代表公司与四川鸿晨房地产开发公司签订了借款5000万元的合同，借款时间两年，借款利息为月息2%，担保人为许某、熊某的事实；12、银行个人业务凭证，证实了被害人熊某、许某给被告人刘军汇款230万元以及被告人刘军归还了部分款的事实；13、珙县聚滢投资有限公司资料、仲裁委员会裁决书以及人民法院裁判文书，证实了珙县聚滢投资有限公司及被告人刘军四处欠债，且数额巨大等事实；14、被告人刘军的供述，证实了2014年1月份，朋友熊某说四川鸿晨房地产开发公司需要资金帮忙，让他去看一下。后他和方某到的宣汉县，去的国土局了解情况，并去实地看了。在茶楼谈时，熊某和许某说需要5000万元，他便提出月息8分，落实了先打一个月的利息，对方同意了，他便和石某签订了一个意向性借款合同，合同上说的借5000万元，月息2分，他和石某还要求许某、熊某作为担保人在合同上签了字。午饭后，他和方某就经重庆去了澳门，到了澳门他就在赌场洗码（赌博），方某在赌场耍。次日，熊某打电话说急需2000万元，愿意给月息1角，先打钱，他回答联系一下，他就给重庆市林川投资咨询有限公司的谭佑林、谭某打电话说了，谭佑林、谭某说可以，他便将谭佑林、谭某的电话号码告诉了熊某，就是熊某在与他们联系，中途，熊某把200万元的利息打给了他，后他需要30万元周转一下就找熊某借了30万元。但过了几天，熊某他们没有与谭佑林、谭某谈好借到钱，熊某和许某就打电话叫还钱，他说钱被用了，过段时间再说，后许某天天打电话喊还钱，他就想办法找了30万元打到了许某的卡上，对方还是找他还钱，因200万元已被自己用了还不出来，熊某就说公安机关把他上网了，后他因很多事情没有解决，又害怕公安机关把他抓了，就把电话号码换了等事实；15、人口信息，证实了被告人刘军的身份，即被告人刘军生于1970年9月27日，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人刘军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人预付利息200万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。检察机关指控被告人刘军犯罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。被告人刘军称自己没有非法占有的目的辩解理由不成立，因被告人刘军在收到被害人预付的资金利息后，随即用于了赌博及其他个人开支；称被害人没有借到钱，是由于其没有抵押物所致的辩解理由亦不成立，被告人刘军以自己公司的名义与他人签订的是借款合同，资金理应由被告人提供，且被告人所提供的重庆市林川投资咨询有限公司当时已经没有经营了；称自己在积极想办法还款，但熊某叫的把手机关了，才造成200万元没有归还的辩解理由，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。根据被告人刘军犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2028年3月24日止。）二、追缴被告人刘军的全部非法所得，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 虹人民陪审员  柯贞香人民陪审员  王寿全二〇一八年一月三十日书 记 员  侯维平附项：相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。