山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1323刑初2号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人郭某，男，汉族，初中文化，福建省漳州市云霄县人，无业，住福建省漳州市云霄县莆美镇上坑村。2009年12月10日因犯非法经营罪被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元。2016年8月21日被取保候审，现在家。辩护人张成全，山东成全律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院以沂检公刑诉[2017]639号起诉书指控被告人郭某犯非法经营罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序，于2018年1月11日公开开庭审理了本案，沂水县人民检察院检察员徐树芬出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、自2014年夏以来，被告人郭某在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，以1000元/吨的价格销售给沂南县苏村镇联兴村刘某等人烤烟烟丝80余吨，价值共计80000余元。2、自2016年6、7月以来，被告人郭某在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下,以3500元/吨的价格销售给沂南县苏村镇兴隆店村高某龙、高某父子三车烤烟烟丝共计20余吨。2016年9月11日凌晨,被告人郭某销售给高某龙、高某父子的第四车烤烟烟丝在卸货至高某龙亲家刘某春闲院过程中被沂南县烟草专卖局执法人员当场查获，现场查获烟丝7.29吨。以上价值共计95000余元。被告人郭某于2016年8月21日主动到福建省云霄县公安局投案，后主动上交至沂水县公安局违法所得17万元。提供证据如下：辨认、指认笔录；证人高某英、皮某兰等人的证言；被告人郭某及同案犯刘某、张某业等人的供述等。公诉机关认为，被告人郭某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖证，非法经营烟草专卖品，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出：被告人郭某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，请求从轻处罚；上交非法经营数额17万元，积极缴纳罚金，请求从轻处罚。经审理查明，（一）自2014年夏天以来，被告人郭某在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下以1000元一吨的价格销售给沂南县苏村镇联兴村刘某等人烤烟烟丝80余吨，价值共计80000余元。认定上述事实的证据如下：1.被告人郭某及同案犯的供述（1）被告人郭某供述（2）同案犯张某业供述（3）同案犯刘某供述（4）同案犯黄某厚供述（5）同案犯高某虎供述（6）同案犯高某龙供述2.证人证言（1）证人高某英证言（2）证人皮某兰证言3.辨认、指认笔录（1）辨认笔录：证实2016年8月21日，郭某分别对12张不同男性照片进行辨认，经辨认，郭某指出3号照片男子就是刘某雇佣运输烟土的货车司机。3号照片男子为张某业。（2）辨认笔录：证实2015年5月6日，张某业对12张不同男性照片进行辨认，张某业指出9号照片男子就是带领其到汕头市朝阳区和平镇装烟丝的男子郭某的照片。9号照片男子即为本案被告人郭某。（3）辨认笔录：证实2016年8月21日，郭某分别对12张不同男性照片进行辨认，经辨认，郭某指出6号照片男子就是向其购买烟土的山东省沂南县的刘某。6号照片男子为刘某。辨认笔录：证实2015年5月6日，张某业对12张不同男性照片进行辨认，张某业指出7号照片男子就是在沂南县接货的瘦高个男子的照片。7号照片男子高某虎。（4）辨认笔录：证实2015年5月6日，张某业对12张不同男性照片进行辨认，张某业指出4号照片男子就是在沂南县接货的矮点年纪大的男子的照片。4号照片男子黄某厚。（5）辨认笔录：证实2015年4月2日，黄某厚对12张不同男性照片进行辨认，黄某厚指出3号照片男子为开车运输烟丝的司机张某业。3号照片男子张某业。（6）指认现场照片：证实张某业指认卸烟丝的高某明的院子。4.书证（1）揭阳市惠发货运运输合同；该合同系2014年5月8日签订，，装货地点为朝阳，卸货地点为临沂，货物名称为饲料，货物数量15吨以内，运费总额8300元，货到付款。（2）高某英银行账号交易记录；证实该银行卡于2014年11月25日开户，取款交易地为云霄县云陵支行或漳州市分行，其中存款地为沂水、沂南的共计37100元。（二）自2016年6、7月以来，被告人郭某在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下以3500元一吨的价格销售给沂南县苏村镇兴隆店村高某龙、高某父子三车烟丝共计20余吨，高某龙等人于2016年9月11日凌晨卸第四车烟丝时被沂南县烟草专卖局执法人员当场查获，现场查获烟丝共计7.29吨，经鉴定上述烟丝为烤烟烟丝，上述烟丝价值共计95000余元。被告人郭某于2016年8月21日主动到福建省云霄县公安局投案，后主动上交至沂水县公安局违法所得17万元。认定上述事实的证据如下：1.被告人的供述（1）被告人郭某供述（2）同案犯高某龙供述（3）同案犯高某供述（4）同案犯刘某春的供述2.沂南县烟草专卖局检查（勘验）笔录3份、证据先行登记保存通知书3份；证实2016年9月11日1：05-1:50，沂南县烟草专卖局工作人员在沂南县湖头镇联合哨村东玩具厂内检查有车辆两辆，白色福田面包一辆、白色时代祥锐汽车一辆，白色时代祥锐汽车上装有编织袋包装的烟丝一车，经询问该烟丝是由一蓝色集装箱货车运输而来，该货车在沂南县湖头镇驻地被发现，后将上述涉案车辆及烟丝依法予以先行登记保存，检查过程中当事人高某龙、高某、刘某春在现场；当日2:30-3:10，沂南县烟草专卖局工作人员在沂南县湖头镇联合哨村刘某春母亲院内查获用编织袋盛放的烟丝一宗，该烟丝存放于院内北面房屋内，靠东侧放置，在该房屋东另一屋内放有加工烟丝用的机器一台，后将上述烟丝予以先行登记保存；当日9:35-10:10，沂南县烟草专卖局工作人员对现场查获烟丝过磅称重共计7290公斤。3.物证（1）沂南县烟草专卖局抽样取证物品清单：证实2016年9月11日沂南县烟草专卖局工作人员从7290公斤烟丝中抽样提取2公斤。（2）沂南县烟草专卖局案件移送函、移送物品清单、沂南县公安局扣押决定书、扣押物品清单；证实2016年9月13日，沂南县烟草专卖局将高某龙、高某等人涉嫌非法经营罪一案移交至沂南县公安局，并将涉案烟丝7288公斤、时代祥锐汽车一辆、福田面包汽车一辆移交给沂南县公安局，沂南县公安局将上述物品予以扣押，涉案烟丝代存于沂南县烟草专卖局仓库。4.鉴定意见（1）山东烟草质量监督监测站出具的检验报告、鉴定意见告知书；证实2016年9月12日，经山东省烟草质量监督监测站检验确定，送检样品为烤烟烟丝。该鉴定意见已于2016年10月11日告知高某龙。（2）涉案物品价格认定结论书临沂南鉴字[2016]122号、鉴定意见告知书；证实2015年10月11日，沂南县价格认证中心范如水、徐峰认定涉案烤烟烟丝7290公斤的价格为人民币524005元。烟丝鉴定单价为71.88元/公斤，为山东省烟草专卖局公布的2015年度初烤烟叶中准级（X2F）平均调拨基准价的1.5倍，山东省2015年度初烤烟叶中准级（X2F）平均调拨基准价由沂南县烟草专卖局提供。该鉴定意见已于2016年10月11日告知高某龙。5.辨认、指认笔录（1）辨认笔录：证实2017年12月5日，郭某对10张不同男性照片进行辨认，经辨认指出2号照片男子是给其送烟丝货款的男子照片。2号高某。（2）辨认笔录：证实2017年3月28日，高某对12张不同男性照片进行辨认，经辨认后指出8号照片男子即为福建上线被告人郭老板。8号郭某。（3）指认笔录：证实2017年3月28日，刘某春指认沂南县湖头镇联合哨村（刘家哨）东南位置一个挂有“沂南顺和玩具厂”的院子就是高某龙、高某用来停放集装箱卸烟丝的玩具厂；在该玩具厂北往东路口约200米一处大门朝南的院子是其提供给高某龙、高某用来非法存放烟丝的板厂。6.其它证据（3）沂南县烟草专卖局于2016年9月13日出具的证明一份；证实高某龙、高某、刘某春未在沂南县烟草专卖局办理《烟草转卖零售许可证》、《烟草专卖品准运证》。（4）受案登记表、抓获经过、发破案经过：证实2016年9月11日，沂南县烟草专卖局工作人员在沂南县湖头镇联合哨村东玩具厂内当场查获正在装运烟丝的郭某、高某、刘某春，并查获烟丝7290公斤，扣押一辆时代祥锐汽车及一辆福特面包车。沂南县烟草专卖局于同年9月13日将郭某、高某涉嫌非法经营案移交至沂南县公安局，沂南县公安局经审查后当日立为高某龙、高某涉嫌非法经营一案。本案综合证据1.山东省淄博市张店区人民人民法院刑事判决书；证实郭某于2009年12月10日因犯非法经营罪被淄博市张店区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万元。2.发破案经过、发破案经过；证实2015年7月8日郭某被沂水县公安局上网追逃，2016年8月21日下午，云霄县公安局刑侦大队民警林鹏、蔡春如经过对网上在逃人员郭某家属作大量思想工作后，郭某主动到云霄县公安局经侦大队投案，后移交至沂水县公安局治安大队带回审查，当日将其取保候审。3.户籍信息：证实郭某于1972年1月27日出生。4.扣押清单、山东省非税收入通用票据2张。证实郭某于2016年8月26上交至公安机关违法所得6万元、11万元，共计17万元。本院认为，被告人郭某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖证，非法经营烟草专卖品，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，情节严重，公诉机关指控其犯非法经营罪事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。被告人郭某有前科，从重处罚。被告人的辩护人提出的“被告人郭某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，请求从轻处罚；上交非法经营数额17万元，积极缴纳罚金，请求从轻处罚。”的辩护意见属实，本院予以采纳。被告人郭某有悔罪表现，犯罪情节较轻，可依法对其适用缓刑，并到其住所地司法局接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押在案人民币17万元，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张德付审判员  李厚胜审判员  冯 磊二〇一八年一月十九日书记员  夏小荔