浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0304刑初1162号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人陈勇，外号“二蛮”，男，1991年2月19日出生，汉族，贵州省黔西县人，小学文化，无业，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈蓓蓓，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人邓龙，外号“金龙”，男，1994年7月29日出生，白族，贵州省黔西县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人冯心如，浙江越人律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人姜洪付，外号“姜军”、“姜君”，男，1995年11月23日出生，汉族，贵州省仁怀市人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省仁怀市，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人王培珍，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人杨新妹，外号“杨清”，女，1994年5月16日出生，苗族，贵州省惠水县人，中专文化，无业，户籍所在地贵州省惠水县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人黄小侠，北京盈科（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人朱莎，外号“小莎”，女，1997年3月18日出生，汉族，贵州省黔西县人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张丽君，浙江六策律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人邓应磊，外号“小磊”，男，1999年2月23日出生，汉族，贵州省黔西县人，中专文化，无业，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，经本院决定，于2018年1月10日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]1154号起诉书指控被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹、朱莎、邓应磊犯诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员李某1、代理检察员温某出庭支持公诉，被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹、朱莎、邓应磊及辩护人陈蓓蓓、冯心如、王培珍、黄小侠、张丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市瓯海区人民检察院指控，2017年6月24日，被告人陈勇在贵州省贵阳市南明区花果园一期11栋1208室设立酒托诈骗小组，并担任小组长，组织窝点内“键盘手”即被告人姜洪付、邓龙、邓应磊等人冒充年轻女性，通过QQ、徼信等网络社交工具添加不特定范围的王某、牛某、肖某、李某2、韦某及其他被害人为好友，以交友、恋爱的名义与对方聊天。当双方确定“恋爱关系”后，便以各种理由将各个被害人诱骗至贵阳市，由被告人陈勇安排“酒托女”即被告人杨新妹、朱莎与其见面。见面后，被告人杨新妹、朱莎以各种理由将被害人骗至上线张某等人（另案处理）设立的“PARISBAR“酒吧、“金玉良缘”珠宝店、“爱乐仕”发廊等场所进行高额消费、购买礼品，所购买的礼品事后由专人拿回店内退还，所骗取的财物由各个被告人按比例分配。2017年7月17日，被告人朱莎加入该小组成为“酒托女”；2017年8月11日，被告人邓应磊加入该小组成为“键盘手”。案发时，被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹等四人在参与期间该小组骗取各个被害人共计人民币81261元，被告人朱莎在参与期间该小组骗取各个被害人共计人民币76989元，被告人邓应磊在参与期间该小组骗取各个被害人共计人民币22289元。上述事实，被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹、朱莎、邓应磊在开庭审理过程中均无异议，且有被害人牛某、肖某、李某2、韦某、王某的陈述，同案犯张某的供述，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，账本复印件，调取证据通知书，手机转账记录，银行账户交易记录，POS机刷卡记录，电子证物检查工作记录，电子数据光盘，情况说明，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈勇以非法占有为目的，组织邓龙、姜洪付、杨新妹、朱莎、邓应磊等人虚构事实隐瞒真相，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹、朱莎的诈骗数额巨大，被告人邓应磊的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对各辩护人提出被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹、朱莎等人系从犯的辩护意见，经查认为，被告人陈勇系本案酒托诈骗小组中的指挥者和管理者，应认定主犯，被告人杨新妹虽不是小组的指挥管理者，但其所起的作用积极关键，同样应认定为主犯，被告人邓龙、姜洪付、朱莎、邓应磊等人所起的作用相对次要，故予以区分认定为从犯。对被告人杨新妹虽认定为主犯，但地位和作用与陈勇有别，量刑上对其酌情考虑。综上，对被告人邓龙、姜洪付、朱莎辩护人的辩护意见予以采纳，对被告人陈勇、杨新妹辩护人的辩护意见不予采纳。对被告人姜洪付、邓龙、朱莎的辩护人提出相关被告人的诈骗金额不应以参与期间小组内的诈骗总额认定，而应以各自直接骗得的金额认定等辩护意见，经查认为，本案酒托诈骗系团伙犯罪，团伙内每个成员基于共同的目的分工配合作案，每个成员即各被告人应对其参与犯罪团伙后所发生的危害后果承担法律责任，故对该辩护意见不予采纳。对被告人陈勇的辩护人提出诈骗金额应扣减相关被害人在酒吧内的实际消费金额的辩护意见，经查认为，本案各被告人以婚恋交友为幌子诱骗他人“消费”，名为消费，实为诈骗，相关被害人在本案“PARISBAR“酒吧、“金玉良缘”珠宝店等场所中不存在平等自愿基础上的消费行为，本案各被告人及其上家在上述诈骗活动中所付出的成本（费用）均系犯罪成本，不予在犯罪数额中扣减，故对该辩护意见不予采纳。对被告人朱莎的辩护人提出被告人朱莎的犯罪数额属于数额较大的辩护意见，经查认为，认定被告人朱莎的犯罪金额系数额巨大，符合刑法和司法解释的规定，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人邓龙、姜洪付、朱莎、邓应磊在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，各被告人在归案后均能如实供述自己的罪行，结合所起的作用、参与时间等具体案情，对被告人陈勇、杨新妹、邓应磊予以不同程度地从轻处罚；对被告人邓龙、姜洪付、朱莎予以不同程度地减轻处罚。各辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2021年8月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2020年4月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姜洪付犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2020年5月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人杨新妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2020年11月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人朱莎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2020年6月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人邓应磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2018年12月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、查获的作案工具台式电脑硬盘、手机等物（扣押于公安机关）予以没收。八、责令被告人陈勇、邓龙、姜洪付、杨新妹共同退赔违法所得81261元返还给相关被害人（责令被告人朱莎共同退赔上述违法所得中的76989元，责令被告人邓应磊共同退赔上述违法所得中的22289元）。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  卢和红人民陪审员  黄相华二〇一八年一月十日代书 记员  娄彬彬判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。-??1?-