山东省禹城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1482刑初78号公诉机关山东省禹城市人民检察院。被告人朱希新，男，汉族，出生于山东省济南市，小学文化，无业，户籍所在地及住址均为山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月10日被齐河县公安局刑事拘留，同年8月17日被监视居住，2016年2月16日被解除监视居住；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月15日被禹城市公安局刑事拘留，同3月24日被执行逮捕。羁押于山东省德州市看守所。辩护人徐万怀，山东元序律师事务所律师。禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉〔2017〕71号起诉书指控被告人朱希新犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月31日、12月22日公开开庭审理了本案，禹城市人民检察院检察员刘红静、王新雅出庭支持诉讼，被告人朱希新到庭参加诉讼，辩护人徐万怀参加了第二次庭审。本案经德州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。禹城市人民检察院指控，自2014年至2017年2月6日，被告人朱希新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，编造各种谎言骗取被害人李某勇、李某珍、范某红、侯某翠、朱某钱款共计120980元。1.2014年，被告人朱希新虚构其买货车、买房子用钱等事实，骗取被害人李某勇现金30000元钱，至今未予归还。2.2015年，被告人朱希新虚构其做买卖、开厂子等事实，骗取被害人李某珍现金54000元，至今未予归还。3.2015年5月中旬，被告人朱希新虚构其朋友贾某缺900元的彩票手续费向其借钱，其因打吊瓶不能向贾某打款的事实，骗取朱某现金900元钱用于自己还账。4.2016年11月18日，被告人朱希新虚构其战友母亲去世需要随份子的事实，骗取被害人范某红现金4000元钱，后返还给范某红400元；2016年12月3日朱希新虚构其帮姑姑买房借款需给对方买点东西的事实，骗取范某红现金2000元钱,后因范某红需生活费和还房贷,朱希新又返回范某红共计1400元钱;2016年12月22日，朱希新虚构其挪用单位公款被发现,需归还单位钱款的事实骗取范某红现金10000元钱；2016年12月27日，朱希新虚构其单位领导出事被抓,其需要用钱去探望领导的事实，骗取范某红现金2000元钱；2017年1月10日，朱希新虚构自己父亲去世，需要丧葬费的事实，骗取范某红现金10000元钱。后因范某红流产等情况，朱希新又返还范某红共计4120元。综上，朱希新骗取范某红钱款共计现金22080元。5.2016年12月15日,被告人朱希新虚构给其家中馒头房工人办健康证需用钱的事实,骗取被害人侯某翠现金1000元钱；2016年12月20日，朱希新虚构自己私自挪用公款被发现需要钱的事实，骗取侯某翠现金10000元钱；2017年1月3日，朱希新再次虚构自己私自挪用公款窟窿未堵上需要钱的事实，骗取侯某翠现金2000元钱；2017年1月22日，朱希新虚构自己父亲去世出殡需要钱的事实，骗取侯某翠现金700元钱；2017年2月2日、6日，朱希新虚构为孩子买玩具等事实，骗取侯某翠为其发送微信红包共计现金300元钱。总共诈骗侯某翠现金12700元钱。综上，朱希新骗取侯某翠钱款共计14000元。公诉机关对其指控提交了相应证据予以证实，认为被告人朱希新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款共计120980元。被告人朱希新之行为触犯了《中华人民共和国刑法》刑法第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究朱希新刑事责任，提请本院依法判处。被告人朱希新辩称，1.对起诉书指控第三起的900元，已经在被齐河县公安局解除监视居住后用微信红包的形式偿还给被害人朱某；2.欠李某勇的钱始终在还着他的钱，剩余三万不认为是诈骗；3.所欠李某珍的钱，李某珍将我起诉到天桥区法院，被齐河县公安机关解除羁押后，法院出具调解书，执行局查封了财产，也不是诈骗。辩护人辩称，1.李某勇30000元和李某珍受骗的54000元的证据不足，应属民间借贷；2.起诉书指控的第三起骗取的朱某的900元已在2015年12月至2016年1月通过发红包的形式返还，不应认定为犯罪事实；3.如实供述自己罪行，具有悔罪表现；4.系初犯，当庭认罪，应当从轻处罚；5、积极退赔被害人损失，获得部分被害人谅解。6.愿意积极主动退赃，缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚。法庭经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，被害人范某红获知被告人朱希新有诈骗嫌疑，2017年2月14日范某红电话联系的其表哥张某祥，将朱希新晚上要来其住处消息告诉了张某祥，张某祥又联系了其亲戚宋士虎来到范某红家中等待朱希新，当晚上11时许，被害人范某红及其表哥张某祥、杨某强、张磊将被告人朱希新扭送到十里望派出所，到案后被告人朱希新如实供述了自己的犯罪事实。本案事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：（一）书证1.常住人口基本信息1份，证实朱希新的身份信息及已达刑事责任年龄。2.禹城市公安局民警调取济南市体育局证明1份，附：调取证据通知书1份。证实朱希新不是济南市体育局机关及下属事业单位正式在编职工。3.禹城市公安局民警调取中国工商银行济南支行朱希新卡号为6212251602000264188的开户信息及交易明细1份，附：调取证据通知书1份。证明侯某翠2016年12月20日分两次汇入朱希新账号3970元、6030元；2017年1月3日汇入朱希新账号2000元。范某红2016年12月22日通过手机银行分两次汇入朱希新账号4000元、1000元；2017年1月10日通过手机银行汇入朱希新账号5000元。4.禹城市公安局调取朱希新结婚证复印件1份，证明朱希新已婚。5.禹城市公安局提取朱希新借条复印件1份。证明2017年1月6日朱希新给范某红打了借条，内容为朱希新借范某红人民币大写壹万伍仟元整，加人民币贰仟元整，总借款人民币大写壹万柒仟元整。6.禹城市公安局提取侯某翠银行卡复印件2份、侯某翠提供朱希新欠条复印件1份（山东省农村信用社，卡号6223191779551782；中国邮政储蓄银行，卡号6210981750017627315）。证明朱希新20**年1月23日为被害人侯某翠出具了欠款13900元的欠条。7.侯某翠提供与朱希新微信聊天记录1份，证明侯某翠（雨欣）与朱希新（泪的印记）2017年2月14日的微信聊天内容。8.禹城市公安局民警提取范某红同朱希新微信信息、转账记录及聊天记录1份，证明范某红2016年11月18日至2017年1月10日通过微信、网银转账的方式，共转给朱希新318**元。2016年12月2日至2017年1月10日朱希新通过微信转账的方式共给给范某红6820元。9.禹城市公安局民警调取侯某翠提供证据内容1份。证明朱希新通过网络发布虚假信息征婚；侯某翠2016年12月15日至2017年2月6日通过微信转账、银行汇款共计给16500元；侯某翠被骗和朱希新同居并怀孕，朱希新不让侯某翠流产。10.禹城市公安局检测报告书1份，证明朱希新尿液成病毒阴性。11.朱希新到案经过1份，证明2017年2月14日23时许，受害人范某红和其朋友张某祥、杨某强、张磊将被告人朱希新扭送到十里望派出所，到案后被告人态度良好，并如实供述了自己的犯罪事实。12.齐河县公安局监视居住决定书、解除监视居住决定书各1份，证明2015年8月17日被告人朱希新因涉嫌诈骗案被齐河县公安局执行监视居住，于2016年2月16日监视居住法定期限届满予以解除监视居住。13.被害人范某红提供与朱希新微信聊天记录1份，证明朱希新和被害人范某红的聊天内容。14.禹城市公安局刑警大队办案说明3份，证明根据朱希新供述，其骗取的范某红、侯某翠的钱还给了一个叫吴照燕的人，公安机关通过各种侦查方式，没有找到吴照燕；被告人朱希新与被害人范某红、侯某翠的微信聊天记录和转账记录已删除，经对朱希新用来和受害人范某红、侯某翠微信聊天和转账的手机进行数据恢复，数据恢复失败；经调取被告人朱希新工商银行银行卡交易明细，时间太久未调取成功。15.齐河县公安局受、立案及提请逮捕、监视居住文书复印件1宗，证明2015年7月10日13时许，被害人朱某和倪某文将涉嫌诈骗的被告人朱希新扭送至齐河县公安局刑警大队，该案于当日立案，并于次日将朱希新刑事拘留，于同年8月10日提请逮捕未获批准，8月17日对朱希新采取监视居住措施，2016年2月16日因监视居住期满解除监视居住。16.李某勇提供借款合同复印件3份，证明朱希新由朱希峰、张孝静提供担保向李某勇借到现金25000元，借款期限自2014年3月27日至2014年4月27日；朱某军由朱希新、李连杰担保向李某勇借到现金30000元，借款期限自2014年3月30日至2014年4月30日（注：2014年7月29日已还现金壹万元整，还欠贰万元整）；朱希新由张友琴提供担保借李某勇现金30000元，借款期限为自2014年4月23日至2014年5月2日止，6月12号至7月22号。17.李某勇提供借条1份，证明2014年7月22号朱希新借到郝某之现金叁万柒仟贰佰元整（37200元），到2015年7月22日归还，并有李勇、郝相金担保，郝加胜证明。18.信用卡欠款催收函1份，证明李某珍卡号为4062522842417552的信用卡于2015年6月16日因透支超过期限被中国光大银行信用卡中心催收。19.李某珍所持有的中信银行信用卡于2014年6月份被透支款项情况；卡号为4062522842417552的信用卡2014年4月-8月信用卡交易明细对账单1份，附：协助查询财产通知书1份。证明李某珍的信用卡五期账单分别欠款：5879.06、15579.81、17915.41、26994.16、28214.18元。20.李某珍卡号为6222531043683591的银行卡交易详单1份。附：协助查询财产通知书1份，证明李某珍的信用卡信用每期透支金额，逾期金额，以及逾期产生的利息与滞纳金。21.李某珍所提供的欠条复印件1份，证明朱希新共欠李某珍现金人民币90000元整（大写玖万元整），约定利息为每月壹仟伍佰元整。22.李某珍所提供的建行龙卡通1张（卡号6217002270008758337），证明朱希新给李某珍的建行龙卡户名为朱某，朱希新没有往该卡上还钱。23.朱希新卡号为6228480258366456378、6228480258198151676的两张农业银行卡交易明细，附：协助查询财产通知书。证明朱希新银行卡并无大额交易。24.倪某文提供发票复印件及汇款凭条各1份，证明2015年8月12日，为朱希新交电话费200元，2016年6月9日，倪某文为朱希新汇款2200元的事实。25.收到条复印件3份，附：接收证据材料清单1份。证明李勇（李某勇）于2016年2月5日、10月11日收到朱希新的父亲朱某洪给付现金35000元；任峰于2016年2月5日、2017年1月24日收到朱某洪分别给付的现金32000元；郝某之于2016年1月13日、2月5、4月25日收到朱某洪现金30000元；吴明光2017年6月1日收到朱某洪现金1000元。26.禹城市公安局刑警大队情况说明1份。证明该单位办理的朱希新诈骗案中，被告人朱希新称2013年在济南市小清河北路山化市场天润化工门市部借赵某3万元还账。2017年8月24日，禹城市公安局民警庞飞、于存保到济南市小清河北路山化市场寻找该证人，但因该市场早在2014年已拆迁，未找到该门市部，未能获取证人证言。27.济南市天桥区人民法院立案审批表复印件1份，受理案件通知书1份，欠条复印件1份，开庭公告、调解笔录、协议书及调解书各1份，执行裁定书2份，收到条1份。证明2015年8月4日李某珍以民间借贷纠纷为由对朱希新、盖某英提起民事诉讼，法院调解结案，进入执行程序后，因无可执行的财产，于2016年裁定执行程序终结。李某珍2016年7月5日收到执行款2万元。28.朱希新辩护人提交谅解书身份证复印件一份，主张李某珍于2017年11月6日给朱希新出具了的谅解书。（二）证人证言1.张某祥于2017年2月21日所作证言，证明其系范某红表哥，经了解得知朱希新虚构身份和理由以和范某红谈恋爱为由，多次骗取范某红的钱财后，于2月14日在范某红家中揭穿朱希新的真实身份，并让朱希新为范某红打下其所骗钱财的欠条，后同范某红等人将朱希新扭送至十里望派出所的经过2.杨某强2017年2月16日所作证言，证明其是张某祥的朋友，被张某祥叫来一起来扭送朱希新至派出所3.朱某军于2015年8月4日、2017年2月15日所作证言，证明朱希新曾几次为其作保人借钱，知道朱希新担保在李勇处借过3万元，还拿钱赎过朱某军几次，朱希新哪里来的钱其不清楚。其哥哥朱希新有妻子女儿，其父亲仍健康在世。4.朱某洪于2015年7月13日、2017年2月27日所作证言及当庭证言，证明其系朱希新的父亲，朱希新有妻子、有外债，其父子住一个院，但是分家过日子，其为朱希新已经还了十多万元的债务了，朱希新名下没有财产、存款、房产，也没有正式工作，曾在济南体育局干过三个月的临时工，不是正式职工，没有当过兵，也没有借给过其姑姑钱，没有给过家中钱。朱希新在外面以各种借口借高利贷，与女人胡混，债主都找其要债，其替朱希新还了齐河开宾馆的一个人2700元钱，还郝某之3万元钱，还还了欠李勇的部分钱，还剩3万元没还上的事实。5.朱某英于2017年2月27日所作证言，证明其系被告人朱希新的姑姑，朱希新曾向其借过5000元钱一直没还，朱希新有妻子，其没有借过朱希新的钱，朱希新没有正式工作，也没有当过兵，朱希新的父亲没有去世，很多人给朱希新要过账。6.李某华（被害人李某珍的老板）于2015年8月4日所作证言，证明2014年底，李某珍被朱希新骗取信用卡透支9万元，其帮李某珍还了28500元，后朱希新给李某珍打了9万元钱欠条（不包括利息）的事实。7.贾某于2015年7月12日依法所作证言，证明朱希新平时没有工作，在宾馆里住着，他家里有妻子孩子，并说自己在公司给领导开车。2015年6月24日，朱希新通过朱某汇给贾某900元钱让其帮着还账，后听朱某说被朱希新骗了10000余元，其听朱希新说借过一名女子的信用卡透支过10万余元还账，因还不起而躲到齐河的事实。8.张某于2015年7月12日所作证言，证明2015年6月份，朱希新编造谎言骗取倪某文的妻子张某为其冲了200元钱电话费，并从倪某文处骗取了2200元钱的事实。9.段某华于2015年7月12日所作证言，证明自2014年8月至2015年7月，朱希新一直在段某华所开的“福兴宾馆”住着，具体干什么其不知道，期间房费已经全部交上的事实。10.盖某英于2017年8月24日所作证言，证明其是被告人朱希新的妻子，朱希新无正当职业，盖某英后来知道其在外面借款后都挥霍了，其于2015年替朱希新还过李某珍共计3.6万元钱，其没有能力替他还钱了。11.郝某之于2017年8月24日所做证言，证明其经人介绍认识的朱希新，2014年时候朱希新借过其3万元，当时保证人是表白寺街上李勇。当时朱希新说自己有工程，现在需要买一辆斯太尔汽车，做工程用，具体有没有买车什么的其不清楚。2016年5月份左右，朱希新的父亲先后分三次给其3万元，剩下的利息没有给，当时月底利息是当时朱希新找的担保人还的利息，其给朱希新的父亲打了收到条。12.张某河于2017年8月24日所作证言，证明其认识朱希新，2012年左右朱希新在其这里借了2万元，当时表白寺街上李勇介绍的，李勇做的中间人。当时朱希新说借钱是做生意，后来其才知道朱希新根本没有什么生意。朱希新借其钱以后，后来其听说李勇被公安局带走了，其害怕钱要不回来，其去了朱希新家里要，在他村里一打听才知道，朱希新这个孩子不靠谱，其给朱希新父亲要钱，他父亲也没有给钱。到了大约2013年的时候，其继续给朱希新的父亲和中间人李勇要钱，后来李勇又借给朱希新2万多元，朱希新将该笔钱还其，当时还给了其利息。13.倪某文于2015年7月10日所作陈述，证明2015年6月份被告人朱希新以到余姚捞其朋友、请人吃饭等为借口，共骗取倪某文2700元钱，后倪某文找到朱希新的父亲索要回该2700元钱的事实。（三）被害人陈述1.李某勇于2015年7月31日所作证言，证明自2014年3月份至2014年7月份，被告人朱希新编造各种谎言共从李某勇处借款11.5万元，后经李某勇向朱希新的父亲追要，朱希新尚有3万元未予退回的事实。2.李某珍于2015年7月17日、8月4日所作陈述，证明自2015年5月份至6月份，被告人朱希新采取各种欺骗手段，共骗取李某珍款项9万余元，朱希新被齐河公安局抓获后，李某珍起诉朱希新至法院，经法院执行追回被骗款项3.6万元，尚有5.4万元本金未能追回的事实。3.朱某于2015年7月10日、8月2日、8月12日所作陈述，证明2015年农历5月份，被告人朱希新以帮人还房租、帮人交彩票手续费为由，从朱某处共骗取现金900余元，后被朱某和倪某文抓住扭送至公安机关的事实。4.范某红于2017年02月15日所作陈述，证明2016年11月初，其在百度贴吧看到朱希新的征婚帖子，其相信了征婚内容并与朱希新取得联系建立恋爱关系，被朱希新以“战友家有白事、姑姑家拆迁、单位领导被双规牵连上需还钱、父亲去世”等理由分五次骗取2.66万元，加上还其流产的费用2500元，共计2.91万元，朱还了4000元，大约被骗2.51万元。另在2月14日，翻查朱的微信发现一个叫侯某翠也被朱欺骗，经联系得知侯被骗约有1.4万元。2017年2月14日朱希新来禹城其住处时，在其逼问下朱希新承认了其真实情况，并让朱希新打了26000元的欠条，后其表哥等人将朱希新扭送公安机关。5.侯某翠于2017年2月15日、16日所作陈述，证明2016年11月初，其在百度贴吧看到朱希新的征婚帖子，其相信了征婚内容并与朱希新取得联系建立联系，期间被朱希新以“工人办健康证、挪用公款需还钱、父亲出殡”等理由六次共骗走1.4万元的经过，2017年1月23日两人在济南一宾馆内发生性关系后，朱希新给其写一张欠13900元的欠条，之后又以给孩子买玩具向侯要钱，2月8日侯向朱要求还钱，但朱一直不还的事实。（四）被告人供述和辩解朱希新于2015年7月10日、11日、15日、20日、24日、8月3日、12日、10月16日、12月16日、2016年1月28日2017年2月15日（两次）、16日、20日、3月6日、24日所作供述与辩解。证明自2014年至2017年2月6日，被告人朱希新虚构事实、隐瞒真相，编造各种谎言骗取被害人李某勇、李某珍、范某红、侯某翠、朱某钱款共计120980元的事实。其中朱某的900元已经在被齐河县公安机关解除羁押后以微信红包的方式偿还。以上证据来源合法，客观真实，与本案相关联，足以证实本案事实。关于朱希新及其辩护人所提出“李某勇在2014年受骗的30000元和2015年李某珍受骗的54000元均系属民间借贷，应在朱希新犯罪数额中扣除”的辩护意见，经审查认为，表面上看被告人朱希新在向以上两被害人借款时出具了欠据或者签订借款合同，且被害人李某珍也诉至法院并进入了执行程序，但是通过本案证据可以看出，被告人朱希新有妻有女，与父母分家生活，长期无固定职业和经济来源，也无财产，并无偿还能力。后为逃避二被害人的追索长期躲藏至齐河县，在此期间又骗取倪某文钱财，发布虚假征婚信息对朱某骗财骗色，被倪某文、朱某扭送至齐河公安机关并被采取相应措施后仍不悔改、不收手，于2016年11月份又继续对范某红、候艳翠等人以发布虚假征婚信息的方式实施骗财骗色。综上，足以认定被告人朱希新明知其无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相大量骗取人他人现金，并予以挥霍，为逃避被害人追索到处躲藏，造成被害人李某勇、李某珍数额较大的资金不能归还的事实，其行为属于诈骗行为，在公安机关对朱希新以诈骗罪刑事立案之后，李某珍及李某勇通过诉讼或追索追回被骗钱款并不影响其诈骗罪的构成。故辩护人所提出“李某勇在2014年受骗的30000元和2015年李某珍受骗的54000元均系属民间借贷，应在朱希新犯罪数额中扣除”的辩护意见，与本案事实不符，于法无据，本院不予采信。关于朱希新及其辩护人所提出“被害人朱某在2015年5月中旬受骗的900元已经通过发红包的形式分别于2016年12月至1月期间偿还，不构成诈骗事实”的辩护意见，经审查认为，朱希新系在被公安机关立案追究刑事责任后通过发红包的形式给付了朱某的900元的钱款，参照1991年4月23日最高人民法院研究室《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》的精神，该900元仍应予以计算在诈骗数额中，其归还被害人朱某900元的行为可在量刑酌情考虑。故朱希新及其辩护人所提出“被害人朱某在2015年5月中旬受骗的900元已经通过发红包的形式分别于2016年12月至1月期间偿还，不构成诈骗事实”的辩护意见，于法无据，不予采纳。关于辩护人提出“被告人朱希新系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，并当庭认罪，具有悔罪表现”的辩护意见。经审查认为，被告人朱希新在2014年2017年初多次实施诈骗犯罪，且在2015年被齐河县公安机关以诈骗犯罪立案侦查期间，又先后多次实施诈骗犯罪，故辩护人所辩称朱希新系初犯的意见与查明事实不符，本院不予支持。被告人朱希新归案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，具有悔罪表现的意见与本院查明事实一致，本院采纳。关于辩护人提出“愿意积极主动退赃，缴纳罚金”的辩护意见。经审查认为，本院审理过程中被告人朱希新及其亲属并未赔偿本案被害人的损失，也未缴纳罚金。该辩护意见与事实不符，不予采信。本院认为，被告人朱希新以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人李某勇、李某珍、朱某、范某红和侯某翠钱款共计120980元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予刑事处罚。鉴于被告人朱希新归案后能够如实供述案件事实，具有悔罪表现，决定从轻处罚。被告人朱希新已将所骗朱某钱款900元退赔被害人，决定酌情从轻处罚。被告人朱希新所诈骗各被害人钱款应予退赔。综上，根据被告人朱希新的犯罪事实、犯罪性质情节、社会危害性和犯罪前后的表现，依照《中华人民共和国刑法》二百第六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱希新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的37日折抵刑期37日，被指定居所监视居住的6个月，折抵刑期3个月，即自2017年2月15日起至2020年2月7日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、被告人朱希新退赔各被害人被诈骗人民币120080元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙法宝人民陪审员  韩龙岩人民陪审员  杨振勇二〇一八年一月五日书 记 员  程 鹏