.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省大同市城区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0202刑初7号公诉机关大同市城区人民检察院。被告人马国华，男，1973年10月4日出生，回族，山西省大同市人，初中文化，无业，住大同市。2017年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于大同市第二看守所。大同市城区人民检察院以城检刑一刑诉【2017】134号起诉书指控被告人马国华犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市城区人民检察院指派检察员李佳出庭支持公诉。被告人马国华到庭参加了诉讼。现已审理终结。大同市城区人民检察院起诉书指控：（一）2017年3月8日，被害人纪某经被告人马国华联系向王某以人民币9.2万元购买别克英朗车一辆，后在纪某不知情的情况下，负责提车的马国华将该车转卖给了闫某；2017年3月14日，被告人马国华以为纪某购买二手车为由，骗纪某给郭某打款人民币14.7万元，事后让郭某将该笔款项打入自己的账户；2017年5月27日纪某经马国华联系向郝某以人民币10.8万元购买起亚智跑车一辆，在纪某不知情的情况下，负责提车的马国华将该车抵押给了郭炎炎，后纪某花费人民币6.2万元将车赎回。事后，马国华共归还纪某人民币6.9万元。（二）2017年3月间，被告人马国华以为被害人闫某购买宝来车、帕萨特车、迈腾车为由，分三次骗走被害人共人民币34.8万元。（三）2016年5月至8月间，被告人马国华以为被害人冯某购买福特嘉年华车、大众志俊车、现代悦动车为由，分二次骗走被害人共计人民币10.2万元。事后，马国华归还被害人人民币5000元。（四）2016年5月至6月间，被告人马国华以为被害人董某1购买解放车、面包车为由，分两次骗走被害人董某1共计人民币5.1万元。此外，被告人马国华以为董某1出售一辆买价为人民币14.903万元的迈腾车为由，将该车骗走抵押给了李某。公诉机关认为，被告人马国华多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对指控，公诉机关向本院提供了被害人的报案及陈述、被告人的供述及辩解、证人证言、物证和书证等证据。提请本院依法判处。被告人马国华对指控其诈骗被害人闫某、冯某的犯罪事实无异议。但辩称⑴自己与纪某是合作关系，只是挪用了车款。⑵自己与董某1是借贷关系，向董某1借款75万元来进行二手车交易，每月固定给董某1利息，买汽车的钱是假董某1的，汽车是马国华自己的；当时向董某1说过解放车没有买成，3万元给董买别的车了；面包车卖了，钱给董某1打到中行卡上了，故不构成对董某1的诈骗。经审理查明：一、诈骗被害人冯某、闫某的犯罪事实。2017年3月间，被告人马国华虚构能为被害人闫某购买二手宝来汽车、帕萨特汽车、迈腾汽车为事实，分三次骗走闫某共计人民币34.8万元。2016年5月至8月间，被告人马国华虚构能为被害人冯某购买二手福特嘉年华汽车、大众志俊汽车、现代悦动汽车的事实，分三次骗走冯某共计人民币10.2万元。事后，被告人马国华归还冯某人民币5000元。上述事实，被告人马国华在法庭审理中异议，且有被害人闫某、冯某的报案陈述、被告人马国华在侦查机关的供述、闫某提供的与被告人微信聊天截图、闫某与马国华的工商银行账户明细、被告人给冯某写的未退车款证明和还款计划的复印件、冯某和马国华的工商银行账户明细、冯某提供的微信零钱明细等证据予以证实，足以认定。二、诈骗被害人纪某的犯罪事实。（一）2017年3月8日被告人马国华谎称给被害人纪某联系向王某以9.2万元购买别克英朗车一辆，纪某付款后被告人马国华将车提走转卖给闫某。（二）2017年3月14日被告人马国华谎称为纪某购买二手车为由，以付车款为由让纪某给郭某打款14.5万元。事后被告人马国华让郭某将该笔款项打入自己的账户。（三）2017年5月27日马国华文谎称为纪某向郝某以人民币10.8万元购买起亚智跑车一辆，纪某付款后马国华将车提走，抵押给郭炎炎借款12万元。后纪某花费6.2万元将车赎回。后来，马国华归还纪某人民币6.9万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实。1、被害人纪某的报案及陈述证实：⑴2017年3月8日马国华在河北邯郸看了一辆别克凯越汽车，让纪某与车主王某谈好价钱为9.2万元。之后，纪某让马国华与王某签订合同后，用手机银行把钱转给了王某。等到3月16日纪某才知道马国华把车转买给了闫某。马说拿了闫某的钱没有法交待，就把车给了闫某。⑵2017年3月14日马国华说有一辆2013年的大众帕萨特汽车要卖14.7万元，问纪某要不要，纪表示要。然后纪某就把钱打给了车主郭某。3月16日纪某去河北邯郸提车，去后发现马国华跑了。郭某说马国华就是想让纪某把钱打到郭的卡上，再叫郭把钱转给马国华，郭根本没有车要卖。郭某就没有帕萨特车，马国华利用郭某骗钱的。⑶2017年5月27日下午4点左右，纪某以10.8万元的价格从邯郸的郝某处买了一车辆起亚智跑车。在没有该车任何手续的情况下，马国华将车抵押给了郭炎炎。纪某向郭炎炎赎回车花了6.2万元。纪某让马国华买其他车辆时，在2017年5月26日通过微信转账1.5万元。后没有买上车，纪某又于5月27日让马国华找郝某买智跑车，这1.5万元算在买智跑车里了。⑷马国华在二手车交易市场好多年了，与纪某之间常有交往，马国华常年在邯郸二手车市场眼光比较好，人们比较相信，有时联系完车人们也会给马国华好处费。纪某准备报案时，范某为了帮马国华就以自己的名义给纪某打了23.9万元的欠条，之后归还了一部分剩了17万元，在纪某报案的当天又给写了17万元的欠条。2、被告人马国华在侦查机关的供述：⑴2017年3月马国华骗纪某说在邯郸市场上看了一辆北京现代名图汽车，让纪某把9.2万元汇了给王某，之后王某把钱转给了马国华。⑵2017年3月份，马国华骗纪某说在邯郸市场上看到一辆2013年的大众帕萨特汽车，车价是14.7万元，让纪某把钱给郭某打过去。后来马国华叫纪某到邯郸提车，而自己离开了。⑶2017年5月27日，马国华让纪某从邯郸郝某手里花10.8万元购买一辆白色的起亚智跑越野车，马国华给郝某转账的1.5万元也是纪某的，另外有1000元是用吴建军支付宝给转的。当时想着去赌就向郭炎炎借了3万元，把汽车抵押给了对方并付1000元利息，输光后又借了3万元。纪某知道后把车赎了回来。⑷马国华怕引起纪某的怀疑，就让纪某转给王某和郭某。马国华对王、郭两人说是借用一下账户，所以他们也不多问。纪某发现马国华头两次是骗他时，让马国华的女朋友范某给写了张21万元的欠条，后来范某还了4万元，纪某又让写了17万元的欠条。闫某转马国华转钱，马帮闫某买过一辆别克英朗汽车，这与纪某没有关系。⑸马国华与纪某是合伙人，由纪某投资买车，马国华去邯郸二手车市场上选车。3、证人王某的证言及其提供的机动车交易协议书复印件证实：王某从事二手汽车交易，因而认识马国华。2017年3月8日，马国华从王某手里买过一辆白色的别克英朗汽车，车牌号为×××。当时王某与马国华还写了交易协议。卖方签字人是王某的合伙人蔡曙光。马国华先让人给王某银行卡转账9.2万元，实际车款是8.9万元。因为之前马国华交过2000元定金，这样王某又给马国华转账5000元。马国华说多出来的3000元还得去石家庄提档案。因为这车的户在石家庄，路上还需要费用。后来马国华的合伙人纪某来问王某转了钱为什么不给车，王某让去问马国华，车给了马国华。4、证人郭某的证言证实：2017年3月14日马国华说要在市场上买车，他本人是外地卡，使用不方便，要借郭某的卡用一下。马国华让纪某给郭某的银行卡转账14.7万元。转账后的两三天，纪某找到了郭某问马国华买车的情况。郭某感觉事情严重，就把马国华用郭某卡的情况说了一下。郭某不清楚马国华用这钱做什么了。5、证人闫某的证言证实：闫某向马国华买过一辆别克英朗汽车，是2017年3月4日交易的，通过手机银行转账向马国华购买的。当时分3.3万元和5万元两笔转账。马国华说是从邯郸购买的，转账后四五天以后把车开回来了。该车为白色，牌号为×××，后被闫某卖了。纪某说该车是自己出钱让马国华购买的要闫某把车给纪。闫没给退。6、证人郝某的证言证实：2017年5月27日马国华向郝某购买了一部白色智跑汽车。马国华花了11万元还是10.9万元记不住了，但不会低于10.9万元，因为车的进价是10.8万元。当时马国华让一个叫纪某的人给郝某银行卡转账9.3万元，当场给了1.5万元现金，用支付宝给转了1000元。马国华当时没有提到是给谁买的车，郝某也不清楚马国华把车开到哪里了。7、证人范某的证言证实：范某与马国华是朋友关系。2017年3月底马国华因为挪用了纪某的钱，纪某当时要报案，范某为了帮马国华就以自己的名义给纪某写了一张23.9万元的欠条，后来范某帮着还了一部分，还有马国华通过范某还了3万元，还剩17万元没有还。2017年6月8日范某和马国华去纪某家，纪某因为钱与马国华发生争吵，又叫范某重新写了一张17万元的欠条。范某听说是马国华以买车的名义向纪某拿的钱，后来车也没有买回来，钱也没有了。8、被害人纪某向王某转账的账户明细复印件、证人王某提供的账户明细截图、马国华工行账户明细、王某建设银行账户的明细证实：2017年3月8日王某的银行账户收到纪某转账9.2万元。王某向马国华转账5000元。9、被害人纪某向郭某转账的电子回单截图复印件，郭某向马国华手机银行转账的截图复印件、郭某的账户查询明细截图，纪某工行账户明细、郭某工行账户明细证实：2017年3月14日，纪某向郭某账户转账14.7万元，郭某又将此款转入马国华账户。10、被害人纪某提供的向账号×××的账户微信转账截图、郝某提供的业务摘要为”王军支付宝转账”支付宝转账截图、郝某提供的纪某向其转账9.3万元的截图复印件、纪某工行账户明细、郝某工行账户明细、郭炎炎工行账户明细证实：2017年5月26日纪某账户支付1.5万元；5月27日郝某收到他人转账1000元；5月27日纪某向郝某转账9.3万元；5月30日纪某向郭炎炎账户转账6.2万元。11、侦查机关出具的到案经过证实：2017年6月8日110指挥中心派警称御河九号小区有人因诈骗发生纠纷，城区分局刑警二中队侦查员到现场将涉嫌诈骗的嫌疑人马国华及被害人纪某带回公安机关进行调查。综合分析上述证据：虽然被告人马国华称从王某处买别克英朗车是为闫某购买的，与纪某无关，是为了骗纪而让纪给王某打款。证人王某证实因为纪某给其打款9.2万元，才与马国华签协议卖别克英朗车。故认定被告人马国华以购买别克英朗车骗取纪某的9.2万元。三、诈骗被害人董某1的犯罪事实2016年6月，被告人马国华谎称有人买被害人董某1放在程某处的迈腾汽车，以给该车洗车为由，从程某处开走。之后，被告人马国华以该车做抵押向李某借款12万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证实。1、被害人董某1的报案陈述证实：2016年6、7月份，董某1买回一部”大众迈腾”汽车，并把车放在程某的汽车展位上准备出售。有一天董某1去福海二手车市场看车，发现汽车不见了，便问程某车哪去了。程某说马国华大舅哥想买这部车，马国华开车去洗一下车，一会儿就回来。事后董某1问马国华，马国华一会说卖了，一会儿说抵押给李健仁了。这部黑色大众迈腾V6汽车，车牌号为×××，是董某1于2016年3月5日花了149030元买回来的。2、证人李某的证言证实：2016年6月4日马国华对李某说要买二手车，以每月三分利息向李某借款12万元，承诺两个月归还，并把一辆迈腾V6作为抵押，到期未还就给李某办理过户。马国华给写了借款协议，说车是从邯郸买回来的，还把车辆的行车本押给李某。3、证人程某的证言证实：2016年6月董某1将一辆黑色的大众迈腾汽车放在程某位于福海二手车的市场展位上，还把钥匙交给了程某保管。有一天，马国华说大舅哥的朋友看车，可能想买。程某当时给董某1打了电话，把情况说了，董某1说知道了。马国华把车开走了。4、被告人马国华的供述证实：马国华与董某1、程某是合伙人，还写过合伙协议。先期约定由董某1出钱，马国华和程某负责经营，三人各占三成利益。二个月后程某退出了，马国华和董某1口头约定由董给垫资，马国华每月付给董1万元利息，董某1给马国华准备17万元资金，但钱由董来保管，马国华需要买车就与董联系。2016年8、9月份，马国华和程某、董某1一起从邯郸买回一部大众迈腾V6汽车。汽车开回大同后就放在程某位于福海二手车市场的展位上卖。当时董某1将车钥匙交给了程某。15万元多的车钱是由董某1出的，车辆过户到了董某1的名下。有一天，马国华骗程某说自己大舅子想买车，开出去洗洗车，叫人看一下。马国华给董某1打电话也这样骗董，董就同意了。马国华把车开出去抵押给李某，然后从李某处借了12万元。马国华还给李某写了借条，说车是自己买的。马国华每次都去市场里找汽车实物拍照给被骗的人发过去，就是为了让他们相信，但实际上马国华骗来的钱用于赌博、日常花销。5、被害人董某1提供的与马国华的微信聊天截图、机动车注册登记信息复印件、李某提供的借款协议复印件证实：车牌号为×××的大众迈腾汽车所有人为董某1。马国华于2016年6月4日以该汽车作为抵押向李某借款12万元。后马国华向董某1承诺一定把迈腾车要回来，并尽快筹钱。关于公诉机关指控，2016年5月至6月间，被告人马国华以为被害人董某1购买解放牌汽车、面包车为由，分两次骗走被害人董某1共计人民币5.1万元。公诉机关提供的证据如下：1、被告人马国华在侦查阶段的供述证实：2016年6月份，马国华对董某1说大同有一辆解放车有收藏价值，对方要3万元，董某1把钱给马国华转了过来，马国华没有买车，把钱挪用了。2016年秋天，马国华花2.1万元给董某1买辆银灰色的奇瑞面包车，是全款买回来的，后找一个姓马的人代卖的，卖了两万多元，也没有挣多少钱。马国华把卖车钱用自己的工行卡转到董某1中行卡了。2、被害人董某1的报案陈述证实：2016年5月13日马国华对董某1说，邯郸有一辆解放车有收藏价值，卖3万元。董某1就给转了3万元。2016年6月5日，马国华说有一辆面包车要卖，董某1表示要买，给马国华转去2.1万元定金。事后董某1多次向马国华催要这几部车，马国华总是各种理由推脱。3、被害人董某1提供的中行账户（尾号为2978）的交易明细、马国华的建行账户（尾号为6702）的交易明细证实：2016年5月13日，董某1的中行账户向马国华建行账户分三次转账3万元、4万元、4万元共计11万元。2016年6月5日董某1向马国华账户转账2.1万元。同时还能证实双方有其他的银行往来交易。综合分析上述证据：被告人马国华与被害人董某2就购买解放车、面包车的过程基本一致，而且双方就马国华收款后没有交车这一事实确认。但被告人马国华辩称将解放车款挪用给董某1买别的车，面包车则是卖掉后转款给了董某1。因为马、董两人银行往来较多，银行交易明细只能证明两人的资金来往情况，并不能说明两人具体某一款项的是否及如何交付。鉴于马、董两人财物交付过程中均没有相应的交接手续，在双方各持一词的情况下，现有证据不足以证明被告人非法占有了董某1的上述车款。本院认为，被告人马国华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人马国华以为被害人董某1购卖解放牌汽车、面包车为由，骗取5.1万元的事实，因现有证据不足，指控不成立。被告人马国华辩称自己与纪某是合伙关系，但纪某并未认可。同时因被告人马国华占有纪某钱财时，均是通过虚构事实、隐瞒真相的方式取得钱款，故马国华与纪某是否有合伙关系并不影响其诈骗行为的成立。被告人的辩解不予采信。被告人马国华辩称自己与董某1是借贷关系，迈腾汽车系用借款所买。因被告人在侦查机关供述与董某1系合伙关系，迈腾汽车是合伙买的，与当庭辩解矛盾；且证人程某证实该车系董某1放在程的展位上出售，在马国华开车时程某询问过董某1意见；而且该车所有人登记为董某1，故认定该车为董某1所有，故对马国华辩解不予采信，其所辩自己用董某1借款买该迈腾车不成立。被告人马国华多次诈骗他人钱财，酌情予以从重处罚；被告人在法庭上自愿认罪，酌情予以从轻处。被告人马国华通过犯罪行为非法占有的财物应予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马国华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月9日起至2028年10月8日止。罚金在判决生效后十日内交到本院。）二、责令被告人马国华退还非法占有被害人纪某、冯某、闫某、董某1的财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长杨晓忠审判员左娟娟人民陪审员梁建军二〇一八年一月二十六日书记员包璐