山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初33号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人芦锦鹏，男，1988年4月9日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，中专文化，系榆次区庄子乡紫坑村村民，住。2017年7月27日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同日被变更强制措施为取保候审。被告人孙志勇，男，1987年11月11日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，初中文化，系榆次区北田镇东祁村村民，住。2017年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年7月11日被该局取保候审。辩护人吕雪梅、刘佳艳，系山西奇政律师事务所律师。被告人杨婷，女，1989年7月25日出生于山西省晋中市太谷县，汉族，初中文化，系榆次区北田镇东祁村村民，住。2017年11月16日因涉嫌犯伪证罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年11月24日被依法执行逮捕。同年12月8日被该局取保候审。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉〔2018〕20号起诉书指控被告人孙志勇、芦锦鹏犯诈骗罪，被告人杨婷犯伪证罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员张海全出庭支持公诉，被告人孙志勇及其辩护人吕雪梅、刘佳艳、被告人芦锦鹏、杨婷到庭参加诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，2016年，被告人孙志勇和芦锦鹏因欠下赌债无法归还，孙志勇就将其妻子杨婷的光大信用卡（35×××61）拿出来用该信用卡消费提现后还赌债。2016年11月份，孙志勇和芦锦鹏商量后，二人在郭家堡顺城一品附近找人办理了一张号码为17030531723的手机卡。2016年11月26日，二被告人使用该号码及微信信息与被害人韩某联系帮忙还信用卡，与韩某商谈好“倒卡”费用后，孙志勇和芦锦鹏通过出租车司机田某将该信用卡和一张写有“杨婷585858”的纸条送到韩某手里。韩某拿到卡后，给卡内存入2万元后随即用POS机把钱刷了出来。后芦锦鹏用17030531723号码给韩某打电话称，这样还钱对卡不好，韩某答应第二天再帮忙还一次钱。2016年11月27日上午，二被告人多次用17030531723号码给韩某打电话要韩某继续给信用卡还钱，并且孙志勇告诉杨婷收到还款信息后就将卡挂失。韩某给卡内存入19000元后用POS机刷钱就无法刷出来，感觉被骗后报警。2016年12月16日，民警对信用卡卡主杨婷进行询问，杨婷在询问笔录中对案件有重要关系的情节作虚假证明：陈述成某向其借卡的时间过程，成某用170手机卡与其通话并告知其还款并让其挂失的过程，并对成某做了辨认笔录。因杨婷对案件有重要关系的情节作虚假证明，致使成某于2016年12月23日因涉嫌诈骗罪被城区分局上网追逃。2017年6月24日成某在黑龙江七台河市被当地警方抓获，2017年6月30日被释放。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人孙志勇、芦锦鹏的行为已构成诈骗罪，被告人杨婷的行为已构成伪证罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零五条的规定予以惩处。被告人芦锦鹏对公诉机关的指控不持异议，并选择自愿认罪。被告人孙志勇对公诉机关的指控不持异议，并选择自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人孙志勇有自首情节；积极赔偿被害人的经济损失，并已取得被害人的谅解；被告人孙志勇系初犯、偶犯，认罪态度良好，选择自愿认罪。综上，请求对被告人孙志勇予以从轻处罚。被告人杨婷对公诉机关的指控不持异议，并选择自愿认罪。经审理查明，2016年，被告人孙志勇和芦锦鹏因欠下赌债无法归还，孙志勇就将其妻子杨婷的光大信用卡（35×××61）拿出来用该信用卡消费提现后还赌债。2016年11月份，孙志勇和芦锦鹏商量后，二人在郭家堡顺城一品附近找人办理了一张号码为17030531723的手机卡。2016年11月26日，二被告人使用该号码及微信信息与被害人韩某联系帮忙还信用卡，与韩某商谈好“倒卡”费用后，孙志勇和芦锦鹏通过出租车司机田某将该信用卡和一张写有“杨婷585858”的纸条送到韩某手里。韩某拿到卡后，给卡内存入2万元后随即用POS机把钱刷了出来。后芦锦鹏用17030531723号码给韩某打电话称，这样还钱对卡不好，韩某答应第二天再帮忙还一次钱。2016年11月27日上午，二被告人多次用17030531723号码给韩某打电话要韩某继续给信用卡还钱，并且孙志勇告诉杨婷收到还款信息后就将卡挂失。韩某给卡内存入19000元后用POS机刷钱就无法刷出来，感觉被骗后报警。2016年12月16日，民警对信用卡卡主杨婷进行询问，杨婷在询问笔录中对案件有重要关系的情节作虚假证明：陈述了成某向其借卡的时间过程，成某用170手机卡与其通话并告知其还款并让其挂失的过程，并对成某做了辨认笔录。因杨婷对案件有重要关系的情节作虚假证明，致使成某于2016年12月21日因涉嫌诈骗罪被城区分局上网追逃。2017年6月24日成某在黑龙江七台河市被当地警方抓获，2017年6月30日被释放。另查明，被告人孙志勇经电话传唤，于2017年6月30日向晋中市公安局城区分局自动投案。被告人杨婷经电话传唤，于2017年11月16日向晋中市公安局城区分局自动投案。案发后，被告人孙志勇已归还被害人韩某19000元，被害人韩某对孙志勇表示谅解。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：1、晋中市公安局城区分局刑警队抓获经过、密山市看守所羁押证明，成某于2016年12月23日因涉嫌诈骗罪被城区分局上网追逃。2017年6月24日成某在黑龙江七台河市被当地警方抓获并羁押于密山市看守所。2、晋中市公安局城区分局刑警队情况说明，证实2017年6月30日，被告人孙志勇经电话通知自行到达该队接受调查；证实2017年11月16日，被告人杨婷经电话通知自行到达该队接受调查。3、晋中市公安局城区分局刑警队抓获经过，证实2017年7月27日中午13时许，在榆次区庄子乡紫坑村将芦锦鹏抓获。4、晋中市公安局城区分局拘留证、拘留通知书、释放通知书，证明成某于2016年12月21日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局城区分局上网追逃。2017年6月27日成某被执行刑事拘留，2017年6月30日被释放。5、被害人韩某提供的王红亮2016年11月27日银行卡客户交易查询结果，证实2016年11月27日韩某使用王红亮银行卡向杨婷转账19000元的事实。6、晋中市公安局城区分局刑警大队接受证据材料清单、涉案光大信用卡、字条、晋中市公安局城区分局查询存款通知书、持卡人开户信息交易流水，证实该大队向被告人韩某接受涉案光大信用卡（卡号35×××61）一张，写有杨婷585858的纸条一张；该信用卡持卡人为杨婷；在2016年11月27日存入19000元后该卡被挂失。7、晋中市公安局城区分局调取证据通知书、被告人芦锦鹏中国工商银行卡（卡号为05×××85）2016年度交易明细。证实二被告人向杨婷拿了信用卡，从芦锦鹏的pos机上刷卡取现19000元的事实。8、被告人孙志勇、芦锦鹏使用的17030531723的电话通话详单。证实2016年11月26日、2016年11月27日，二被告人使用该手机号码与韩某、出租车司机田某进行联系的事实。9、谅解书及还款收条、还款转账记录，证明案发后，被告人孙志勇已归还被害人韩某19000元，被害人韩某对孙志勇表示谅解。10、三被告人的常住人口基本信息，证实了三被告人的基本身份情况。11、证人成某在侦查机关的证言，证实其没有向杨婷借过光大银行信用卡，也没有使用过170开头的手机号。12、证人田某在侦查机关的证言，证明2016年11月26日12:30许，其驾驶晋Ｋ×××××出租车在公安局宿舍门口见到一名男子拦车，那名男子对其说让其去送一张卡去华钜，并给了其对方的电话号码和10元钱。后其将卡送到贝克拉姆交给了一名男子。第二天中午，其接到一个电话，让其去迎宾小区28号楼接人去机场。其到后上来三名男子，其中有一个是取卡的男子。他们告诉其说，昨天送的卡出了问题，打进去2万元。把钱取了改了密码了，并将其手机拿过去看通话记录。其说其不认识那个让其送卡的人。13、被害人韩某在侦查机关的报案材料及陈述，证明2016年11月26日下午16时左右，其接到一个陌生男子的电话，电话号码为17030531723，问其能否代还光大信用卡，其说可以。双方约定好还2万元，手续费300元。到16:30左右其接到189××××6803的电话，说是送卡的。其到贝克拉姆后，见到一名开出租车的男子，给了其光大信用卡和一张纸条。其就让其朋友王红亮在一家店内还了2万元。后又从旁边的店里pos机上把20100元刷了出来。后来其和那个人打电话联系时，那个人说这样还款不行，对卡不好，得重还一次。第二天上午9:00左右，这名男子还是使用17030531723手机号联系其，其让朋友王红亮还了19000元。过了一分钟，其和朋友在pos机上刷卡15000元，显示余额不足，再刷密码就不对了。后来对方就关机了。14、被告人芦锦鹏在侦查机关的供述，证明其和孙志勇因推锅欠下赌债无法归还，孙志勇就用杨婷的光大信用卡拿来消费提现后还赌债。2016年11月份，其与孙志勇商量后，在郭家堡顺城一品附近找人办理了一张号码为17030531723的手机卡，2016年11月26日，二人使用该号码及微信信息与韩某联系帮忙还信用卡。商谈好倒卡费用后，二人通过一个出租车司机将该信用卡和一张写有“杨婷585858”的纸条送到对方手里。对方给卡内存入2万元后，随即用pos机把钱刷了出来。后其用17030531723号码给对方打电话称这样还钱对卡不好，对方答应第二天再帮忙还一下钱。2016年11月27日上午，二人多次用17030531723号码给对方打电话要求对方给信用卡还钱。15、被告人孙志勇在侦查机关的供述、辨认笔录，证明2015年七八月份的时候，其和芦锦鹏因为推锅欠下别人2万元。其和芦锦鹏就问杨婷拿了信用卡，从芦锦鹏的pos机上刷卡取现19000元。其和芦锦鹏商量找一个还卡的，以成某名义把钱刷走或挂失，卡就回到杨婷手里，卡里也有钱了。后来芦锦鹏通过微信找了一个卖手机黑卡的，联系好后，其和芦锦鹏去郭家堡顺城一品门口买上这张手机卡，通过微信朋友圈里找到代还信用卡，的人。并说好倒卡费用200元。后其和芦景鹏拦了一辆出租车，给了司机银行卡、200元，还有一张纸条，上面写有密码585858。对方给卡内存入2万元后，随即用pos机把钱刷了出来。后其二人用17030531723号码给对方打电话称这样还钱对卡不好，对方答应第二天再帮忙还一下钱。第二天其二人联系对方让代还钱，对方就还上钱。杨婷收到短信提示后就把卡挂失了，后来对方就联系不上其二人了。被告人孙志勇辨认出芦锦鹏。16、被告人杨婷在侦查机关的供述、辨认笔录，证明其在公安机关对其进行询问时，陈述其2013年底办理了一张光大银行的信用卡，陈述了成某向其借卡的时间过程，成某用170手机卡与其通话并告知其还款并让其挂失的过程，并对成某做了辨认笔录。以上证据来源合法，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人芦锦鹏、孙志勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人韩某19000元，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处，公诉机关指控成立。被告人杨婷在刑事诉讼中故意作虚假证明，意图陷害他人包庇罪犯，其行为已构成伪证罪，应依法予以惩处。公诉机关指控成立。被告人孙志勇、杨婷经传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。鉴于被告人芦锦鹏在本院审理期间，选择自愿认罪，被告人孙志勇已退出全部赃款，并已取得被害人韩某的谅解，本院依法酌情对被告人芦锦鹏、孙志勇予以从轻处罚。对被告人孙志勇辩护人提出的被告人孙志勇有自首情节，案发后积极退赃并取得被害人谅解，可予以从轻处罚的辩护意见予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零五条、第六十一条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人芦锦鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人孙志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人杨婷犯伪证罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审 判 长  原琳琳人民陪审员  王志红人民陪审员  赵燕霞二〇一八年一月二十三日书 记 员  王 婧