安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1321刑初314号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人朱某某，男，汉族，1979年2月10日出生于安徽省砀山县，大专文化，教师。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，同年9月13日被该局执行刑事拘留，同年9月24日被该局变更为监视居住，同年9月26日被砀山县人民检察院批准逮捕，当日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人朱怀良，安徽梨苑律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2017）53号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于同年5月26日作出(2017)皖1321刑初72号刑事判决，以犯诈骗罪判处被告人朱某某有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；责令被告人朱某某继续退赔未退还的被害人经济损失。被告人朱某某不服，提出上诉。2017年11月12日，宿州市中级人民法院作出（2017）皖13刑终353号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年1月11日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵红丽出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人朱怀良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结安徽省砀山县人民检察院指控：2008年至2011年间，被告人朱某某以投资建筑工地的名义，多次骗取李某某钱款共计82万元；2012年5月份，朱某某以同事贷款到期的名义，让岳某某为其担保借款7万元，扣除利息后实际骗取64400元；2012年3月份，朱某某以做生意的名义，骗取徐某某现金55200元。2016年9月13日，被告人朱某某被传唤至砀山县公安局。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述等相关证据。认为被告人朱某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人朱某某当庭对起诉书指控其犯罪的事实及罪名予以否认。辩解称，其和三名被害人之间是借款关系，共借李某某本金十三四万元，且家人已替自己基本归还完。借款均用于做饲料生意。其辩护人提出，公诉机关指控朱某某犯诈骗罪的事实不清、证据不足，朱某某的行为不构成诈骗罪，朱某某与三被害人之间的借款系民事纠纷。经审理查明：2012年5月份，被告人朱某某以其同事担保贷款到期需归还贷款为由，许诺高息，让被害人岳某某为其担保“借款”人民币7万元，扣除利息后，实际骗得64400元。另查明：被告人朱某某于2016年9月13日被办案民警传唤至公安机关接受讯问。案发后，朱某某的家人代为归还岳某某钱款人民币5000元，取得谅解。对被告人朱某某供述中提到的“福州市泰诺投资股份有限公司”、“合肥茂祥建筑公司”以及“王某”的情况，公安机关进行了核查，经查，工商部门无上述两公司工商登记记录及相关信息，也未查到“王某”此人的相关信息。上述事实，有下列证据证实：一、户籍证明证实被告人朱某某的个人基本身份事项。二、归案经过证明被告人朱某某于2016年9月13日被办案民警传唤到案。三、淮北市水务局出具的证明证实该局没有叫“王某”的职工。四、淮北市殡葬服务中心出具的证明证实：根据砀山县公安局提供的曾居住在淮北市烈山区的死者“王某”情况线索，经查阅档案，2016年10月13日前无此人火化记录。五、公安机关出具的情况说明及工商部门出具的企业登记基本信息证实：公安机关经向工商部门调查了解，没有查找到被告人朱某某供述的“合肥茂祥建筑公司”和“福州市泰诺投资股份有限公司”。六、谅解书证明：被害人岳某某于2016年9月21日收到被告人朱某某家人还款人民币五千元后，出具谅解书，表示对朱某某的行为予以谅解。七、被害人岳某某陈述：他和朱某某是同学关系，2012年5月的一天，朱某某以归还同事为其担保的银行到期贷款为由向他借钱，后他从朋友处转了7万元的高利贷（月息4分），扣除两个月的利息实际交给朱某某现金64400元。几天后，朱某某以购买饲料的名义又找他借了五六千元钱。后来他要求朱某某还钱，朱一分未还。后来朱某某的父亲还了他5000元，并许诺慢慢还，他出具了谅解书。八、被告人朱某某在侦查机关供述：他借李某某的钱，一部分购买了饲料，一部分交给朋友“王某”用于投资，又还了一部分账。2012年，他几次向张某某借款共计39万元。借李某某的钱用于投资“合肥茂祥建筑公司”的工程了，借张某某的钱被他高息投资到“福州市泰诺投资股份有限公司”了，这些钱都是经他朋友“王某”之手投资的，“王某”现在已经死亡。2013年春，他许诺月息四分利息，向岳某某借款7万元。对公诉机关指控被告人朱某某诈骗李某某82万元，经查，朱某某2015年7月5日在侦查机关供述向被害人李某某借款82万元，仅此一次供述，其余均供述借李某某30余万元，当庭又供述借李某某十三四万元，且已还十二万余元，对当庭供述，辩护人当庭提供李某某书写的证明来印证。现李某某没有归案，现有证据无法形成完整的证据链，该起指控属事实不清、证据不足。被告人辩解无罪及辩护人提出该起事实不清、证据不足，被告人无罪的辩护意见予以采纳。对公诉机关指控被告人朱某某诈骗徐某某55200元，经查，徐某某证明2012年3月朱某某向其借钱用于做生意，被告人朱某某当庭供述借款用于做饲料生意。辩护人当庭提供购买饲料的发票予以印证，现发票没有核实，无法排除借款用于做饲料生意的可能性。该起指控属事实不清、证据不足。被告人辩解无罪及辩护人提出该起事实不清、证据不足，被告人无罪的辩护意见予以采纳。对公诉机关指控被告人朱某某诈骗岳某某64400元，经查，被告人朱某某在侦查机关曾供述借岳某某的钱经过“王某”投资了；后供述借岳某某、徐某某的钱还朱某某、李某某、张某某的利息；当庭又供述借岳某某的钱用于做饲料生意。被害人岳某某陈述朱某某借款时讲用于归还银行到期贷款，否则不会借给他。同时证明借款是2012年5月份。而朱某某辩护人提供的进货发票，最后一次经营饲料生意进货是2012年4月30日，其借款时已不再经营饲料生意，经被害人催要，拒不还款。其虚构事实，骗取岳某某钱款，符合诈骗罪的犯罪构成。对被告人辩解及辩护人提出被告人朱某某无罪的辩护意见不予采纳。本院认为：被告人朱某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款64400元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的诈骗数额不准确，予以更正。案发后，被告人朱某某的家人代为退赔被害人岳某某部分经济损失，取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。根据被告人朱某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月26日起至2019年9月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人朱某某继续退赔未退还的被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王友海审 判 员  管义龙人民陪审员  顾凤云二〇一八年一月三十日书 记 员  王旭亚附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。