重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0102刑初15号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人陈文能，男，1991年2月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住江西省赣州市。被告人陈文能因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月12日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，2017年5月12日被重庆市涪陵区公安局指定居所监视居住，同年9月20日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人刘廷龙，重庆杰义律师事务所律师。被告人苏猛江，男，1985年9月29日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住江西省赣州市。被告人苏猛江曾因犯诈骗罪，2012年3月15日被湖南省长沙市天心区人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月12���被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，2017年5月12日被重庆市涪陵区公安局指定居所监视居住，同年9月20日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告入苏文强，男，1993年1月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住江西省赣州市。被告人苏文强因涉嫌犯诈骗罪，2017年4月12日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，2017年5月12日被重庆市涪陵区公安局指定居所监视居住，同年9月20日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人苏双文，男，1983年2月7日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。被告人苏双文因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月2日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月12日被刑事拘留，2017年10月19日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人李淑媛，重庆森吉律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉（2017）868号起诉书指控被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员刘咏梅出庭支持公诉，被告人陈文能及辩护人刘廷龙，被告人苏猛江、苏文强，被告人苏双文及辩护人李淑媛均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：2017年2月19日至2017年4月12日，被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文共谋以虚构刷假单获返利，骗取刷假单人员钱财的方式实施诈骗，并约定由陈文能、苏猛江、苏文强负责和被害人聊天骗钱、由苏双文到银行取赃款并分得赃款金额5%的手续费。被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文在江西省赣州市某小区房屋内，通过网络��后诈骗作案16次，共骗取人民币222342.3元，其中：被告人陈文能参与作案16次，涉案金额222342.3元；被告人苏猛江参与作案2次，涉案金额51948元；被告人苏文强参与作案4次，涉案金额58165.8元；被告人苏双文参与作案4次，涉案金额74500元。具体事实如下：1.2017年3月2日，被告人陈文能伙同苏猛江在网上寻找发布虚假刷单兼职广告的商户，该商户将广告发至“一群年轻人交流群”的QQ群中，被害人赵某某通过QQ群添加了被告人苏猛江的QQ号码。被告人苏猛江在QQ上冒充网络代刷中心的工作人员“曹谷雨”，向被害人赵某某发送兼职流程、入职申请表，假装审核通过，获取被害人赵某某的信任。随后，被告人苏猛江向赵某某发送所谓的“适应单”任务，要求赵某某在淘宝网上下单购买商品，并谎称为防止被淘宝检查，不能在淘宝上付款，需通过扫描陈文能、苏猛江��供的二维码付款，赵某某通过扫描陈文能、苏猛江提供的二维码付款人民币120元后，被告人陈文能通过名为“艾毛毛”的支付宝账户向赵某某返款人民币126元。之后，被告人苏猛江还向赵某某出示假的某公司营业执照，获取了赵某某信任。被害人赵某某在苏猛江的诱骗下，通过支付宝扫码先后向某公司等支付宝账户支付人民币共计34440元。被告人陈文能、苏猛江见到该诈骗款项到账后，便由苏猛江联系苏双文持银行卡到赣州市各银行的ATM机上取现。给被害人赵某某造成经济损失人民币34434元。2.2017年3月7日－8日，被告人陈文能伙同苏猛江以上述同样方式骗取被害人余某1人民币17514元。3.2017年3月10日，被告人陈文能伙同苏文强以上述同样方式骗取被害人孙某某人民币11874元。4.2017年3月18日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人刘某1��学生）人民币11923元。5.2017年3月22日，被告人陈文能伙同苏文强以上述同样方式骗取被害人许某某人民币11944元。6.2017年3月22日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人杨某1（学生）人民币4704元。7.2017年3月23日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人汪某某人民币8294元。8.2017年3月28日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人李某1人民币28783.9元。9.2017年4月1日－2日，被告人陈文能伙同苏文强以上述同样方式骗取被害人李某2人民币12473.9元。10.2017年4月1日－7日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人余某2人民币4673.9元。11.2017年4月2日，被告人陈文能伙同苏文强以上述同样方式骗取被害人张某某人民币21873.9元。12.2017年4月3日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人郝某某（学生）人民币1073.9元。13.2017年4月3日－4日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人刘某2人民币12473.9元。14.2017年4月3日－5日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人杨某2人民币19073.9元。15.2017年4月4日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人王某某人民币9354元。16.2017年4月4日－5日，被告人陈文能以上述同样方式骗取被害人韩某某人民币11874元。2017年3月2日至2017年3月6日，被告人苏双文听被告人陈文能、苏猛江的安排，持户名为“艾毛毛”的银行卡，先后四次在江西省赣州市某银行的ATM自动取款机上取出被告人陈文能、苏猛江、苏文强骗得的赃款人民币74500元，分得赃款人民币3800元。2017午4月12日，公安民警在江西省赣州市将被告人陈文能、苏猛江、苏文强抓获，并当场扣押作案工具笔记本电脑5台���身份证、银行卡等及陈文能持有人民币13800元、苏猛江持有人民币490元。2017年9月2日，公安民警在福建省安溪县将被告人苏双文抓获。被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文到案后，均自愿如实供述自己的罪行。被告人陈文能退出人民币10万元，被告人苏双文退出人民币5000元。公安机关已发还被害人赵某某人民币34400元，并取得赵某某的谅解。本案被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人陈文能判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万二千元，判处苏猛江有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元，判处苏文强有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，判处苏双文有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。另查明，诉讼中，陈文能缴纳罚金人民币12000元；被告人苏猛江退出人民币52000元和缴纳罚金人民币1万元；被告人苏文强缴纳罚金人民币1万元。被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文对上述事实无异议。被告人陈文能的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈文能犯罪的事实和罪名无异议。陈文能如实供述犯罪事实，愿意认罪认罚，认罪态度好，在家庭经济困难的情况下退出赃款10万元，取得赵某某谅解，主动缴纳罚金，其主观恶性不大，建议对陈文能适用缓刑。被告人苏双文的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人苏双文参与到取款机提取赃款款4次计74500元的事实无异议，苏双文事前与其他被告人有通谋，对苏双文构成诈骗的共犯也没有异议。但是，苏双文取款的时间是2017年3月2日至2017年3月6日，能确定有受害者的赃款只有赵某某的34440元，提取的其余款项认定为苏双文的犯罪数额证据不足，其犯罪���额只能认定人民币34440元。苏双文是从犯应当减轻处罚，其如实供述犯罪事实是坦白，可以从轻处罚。苏双文的亲属为其积极退赃，且是初犯，建议对其适用缓刑。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据为证，足以认定：1.受理刑事案件登记表、立案决定书；2.公安机关的抓获经过、办案说明；3.被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文的户籍资料；4.指认笔录、辨认笔录、微信聊天转账记录、银行及支付宝转账记录、监控视频；5.扣押及发还物品清单、谅解书；5.被告人苏猛江的刑事判决书；6.缴款收据；7.证人黄某某的证言；8.被害人赵某某、余某1、孙某某等人的陈述；9.被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文的供述和辩解。本院认为,被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真���的方式，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人陈文能、苏猛江、苏文强、苏双文犯罪的事实和罪名成立。被告人陈文能诈骗在校学生财物，被告人陈文能、苏文强多次诈骗，酌情从重处罚。被告人陈文能、苏猛江、苏文强在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人苏双文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人苏猛江有犯罪前科，可酌情从重处罚；案发后，四被告人如实供述罪行，愿意认罪认罚，可以从轻处罚；被告人陈文能、苏双文退出部分赃款并取得赵某某的谅解，被告人苏猛江退出赃款，可以酌情从轻处罚；被告人陈文能、苏猛江、苏文强主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。对被告人陈文能、苏双文的辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人苏双文虽然在��款机上提取人民币74500元，但除提取被害人赵某某被骗人民币34440元外，其余金额没有被害人的陈述等证据相应证，认定被告人苏双文犯罪数额为人民币74500元证据不足，苏双文的犯罪数额认定为34440元。对被告人苏双文的辩护人提出苏双文的犯罪数额认定为34440元的辩护意见予以采纳。四被告人利用电信网络实施诈骗且犯罪数额巨大，犯罪情节严重，不符合宣告缓刑的条件，对被告人陈文能、苏双文的辩护人提出对被告人宣告缓刑的辩护意见，不采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定,判决如下:一、被告人陈文能犯诈骗罪,判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。被告人陈文能因本案于2017年4月12日被抓获，次日被刑事拘留至2017年5月12日，羁押三十一日，应折抵刑期三十一日，2017年5月13日被指定居所监视居住至同年9月19日,被指定居所监视居住一百三十日，应折抵刑期六十五日，共计应折抵刑期九十六日，即执行刑期自2017年9月20日起至2021年4月14日止)二、被告人苏猛江犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。被告人苏猛江因本案于2017年4月12日被抓获次日被刑事拘留至2017年5月12日，羁押三十一日，折抵刑期三十一日，2017年5月13日被指定居所监视居住至同年9月19日,被指定居所监视居住一百三十日，应折抵刑期六十五日，共计应折抵刑期九十六日，即执行刑期自2017年9月20日起至2020年6月15日止)三、被告人苏文强犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。被告人苏文强因本案于2017年4月12日被抓获次日被刑事拘留至2017年5月12日，羁押三十一日，折抵刑期三十一日，2017年5月13日被指定居所监视居住至同年9月19日,被指定居所监视居住一百三十日，应折抵刑期六十五日，共计应折抵刑期九十六日，即执行刑期自2017年9月20日起至2020年6月15日止)四、被告人苏双文犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即执行刑期自2017年9月2日起至2018年12月1日止)五、责令被告人陈文能退赔被害人刘某1经济损失人民币11923元、被害人杨某1经济损失人民币4704元、被害人汪某某经济损失人民币8294元、被害人李某1经济损失人民币28783.9元、被害人余某2经济损失人民币4673.9元、被害人郝某某经济损失人民币1073.9元、被害人刘某2经济损失人民币12473.9元、被害人杨某2经济损失人民币19073.9元、被害人王某某经济损失人民币9354元、被害人韩某某经济损失人民币11874元；责令被告人陈文能、苏猛江、苏双文共同退赔被害人赵某某经济损失人民币34元；责令被告人陈文能、苏猛江共同退赔被害人余某1经济损失人民币17514元；责令被告人陈文能、苏文强共同退赔被害人孙某某经济损失人民币11874元、被害人许某某经济损失人民币11944元、被害人张某某经济损失人民币21873.9元、被害人李某2人民币12473.9元。六、没收扣押在案的作案工具笔记本电脑5台、银行卡等物，予以销毁。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王天余人民陪审员  湛荣娟人民陪审员  陈 莉二〇一八年一月二十二日书 记 员  廖福胜