杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑初400号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人肖理，男，1994年9月12日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西宾阳县。2016年11月10日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元。因本案于2017年1月10日被杭州市公安局富阳区分局解回再审。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。被告人唐茵，女，1996年2月10日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西宾阳县。2016年11月10日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。因本案于2017年1月10日被杭州市公安局富阳区分局解回再审。现押于杭州市富阳区看守所。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2017）395号起诉书指控被告人肖理、唐茵犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院于2017年6月12日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年6月29日公开开庭审理本案，后转为普通程序于2018年1月9日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员叶慧出庭支持公诉，被告人肖理及其辩护人甘友思、被告人唐茵均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2015年7月至12月间，被告人肖理伙同被告人唐茵等人明知他人实施诈骗，仍帮助诈骗上家取款提现。期间，诈骗上家利用QQ、微信等聊天工具冒充公司、企业老板要求财务人员汇款到指定账户的方式实施诈骗，先后从山东、富阳等地骗得赃款224.803万元，被告人肖理在吴某1（已判刑）等人的要求下，伙同被告人唐茵、黄某、陆某（均另案处理）等人取款约148万余元，其中被告人唐茵参与取款约16万元。具体事实如下：（一）山东淄博被骗49.803万元2015年7月13日下午，被告人肖理的上家伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充山东齐林电力设备有限公司总经理胡某身份的人，在QQ上指令该公司出纳谢某汇款49.803万元到户名为刘立业的账户（账号62×××77）后，被告人肖理伙同黄某、白某等人取款提现。（二）杭州富阳被骗100万元2015年10月8日上午，吴某1伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位杭州安某实业有限公司总经理蔡某1的身份的人，在QQ上指令该公司财务徐越汇款100万元到户名为阮志强的账户（账号62×××79）后，该账户中的23.995万元被转至被告人肖理控制的户名为章睿的账户（账号62×××74），被告人肖理伙同被告人唐茵、黄某、陆某等人取款提现，其中被告人唐茵明知系诈骗所得资金，仍帮助取款约8万元。（三）山东日照被骗75万元2015年12月4日中午，吴某1伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位山东悦一生物科技有限公司总经理金凤的人，在微信上要求该公司出纳侯某汇款75万元到户名为深圳吉宏峰贸易有限公司的账户后，该账户中的36.99万元被转至被告人肖理控制的户名为陈丽的账户（账号62×××72）、另38万元通过被告人肖理转至陆某控制的户名为吴某2的账户（账号62×××70），被告人肖理伙同被告人唐茵、黄某、陆某等人取款提现，其中被告人唐茵明知系诈骗所得资金，仍帮助取款约6万元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人肖理、唐茵以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人肖理诈骗数额特别巨大，被告人唐茵诈骗数额巨大。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第七十条七之规定予以惩处。被告人肖理、唐茵对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人肖理的辩护人提出，对起诉书指控被告人肖理、唐茵犯诈骗罪的事实和罪名均无异议，被告人肖理认罪态度好，系从犯，请求对其减轻处罚。另被告人肖理在萧山法院被判时已交待本案犯罪事实，但当时并未并案处理，且被告人肖理在共同犯罪中的作用比其上家吴某1要轻，不应超过吴某1的刑期，故请法庭在量刑时予以考虑，本次数罪并罚时应对被告人肖理考虑罪刑相适应公正处罚。经审理查明，2015年7月至12月间，被告人肖理伙同被告人唐茵等人明知他人实施诈骗，仍帮助诈骗上家取款提现。期间，诈骗上家利用QQ、微信等聊天工具冒充公司、企业老板要求财务人员汇款到指定账户的方式实施诈骗，先后从山东、富阳等地骗得赃款224.803万元，被告人肖理在吴某1（已判刑）等人的要求下，伙同被告人唐茵、黄某、陆某（均另案处理）等人取款约148万余元，其中被告人唐茵参与取款约16万元。具体事实如下：（一）山东淄博被骗49.803万元2015年7月13日下午，被告人肖理的上家伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充山东齐林电力设备有限公司总经理胡某身份的人，在QQ上指令该公司出纳谢某汇款49.803万元到户名为刘立业的账户（账号62×××77）后，被告人肖理伙同黄某、白某等人取款提现。（二）杭州富阳被骗100万元2015年10月8日上午，吴某1伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位杭州安某实业有限公司总经理蔡某1的身份的人，在QQ上指令该公司财务徐越汇款100万元到户名为阮志强的账户（账号62×××79）后，该账户中的23.995万元被转至被告人肖理控制的户名为章睿的账户（账号62×××74），被告人肖理伙同被告人唐茵、黄某、陆某等人取款提现，其中被告人唐茵明知系诈骗所得资金，仍帮助取款约8万元。（三）山东日照被骗75万元2015年12月4日中午，吴某1伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位山东悦一生物科技有限公司总经理金凤的人，在微信上要求该公司出纳侯某汇款75万元到户名为深圳吉宏峰贸易有限公司的账户后，该账户中的36.99万元被转至被告人肖理控制的户名为陈丽的账户（账号62×××72）、另38万元通过被告人肖理转至陆某控制的户名为吴某2的账户（账号62×××70），被告人肖理伙同被告人唐茵、黄某、陆某等人取款提现，其中被告人唐茵明知系诈骗所得资金，仍帮助取款约6万元。另查明，被告人肖理因犯诈骗罪于2015年12月20日被刑事拘留，2016年11月10日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元。被告人唐茵因犯诈骗罪于2015年12月20日被刑事拘留，2016年11月10日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。被告人肖理、唐茵在侦查、审查起诉、审理阶段均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实：1、证人谢某、孙某的证言、受案登记表，证实2015年7月13日有人在QQ上冒充山东齐林电力有限公司总经理胡某，要求出纳谢某汇款498030元至户名为刘立业的账户上，后发现被骗并报案的事实。2、证人徐某的证言，证实其系杭州安某实业有限公司出纳，在2015年10月8日，有人冒充其公司总经理蔡某1，通过QQ指示其分两次将合计100万元的钱款汇入户名为阮志强的账户，后其找蔡某1补签字的时候才发现自己被骗了的事实。3、证人蔡某2的证言，证实其系杭州安某实业有限公司会计，2015年10月8日有人冒充其公司总经理蔡某1，通过QQ指示其公司出纳徐某将100万元汇入户名为阮志强的账户，得知被骗后报警的事实。4、证人蔡某1的证言，证实其杭州安某实业有限公司法定代表人，在2015年10月8日中午，其公司出纳徐某找其签字，其才发现有人冒充其身份让徐某汇款，其公司100万元被骗，其就报警了的事实。5、证人钱某的证言，证实其系杭州安某实业有限公司人事主管，诈骗人员通过QQ冒充公司总经理蔡某1加其为好友，要求她组建讨论组，并邀请蔡某2加入讨论组，以接触到公司的财务人员，后其得知其自己QQ被盗，公司被骗100万元的事实。6、证人侯某的证言，证实其系山东悦一生物科技有限公司出纳，2015年12月4日有人冒充其公司总经理金凤，通过微信群指示其将75万元汇入深圳吉宏峰贸易有限公司账户，后再次指示其汇款20万元，其向金凤核实后得知被骗即报警的事实。7、证人肖某1的证言，证实其系肖理的父亲，肖理被抓后其通过黄某联系上了肖理、唐茵，肖理、唐茵告诉其老板会联系其的，后来其接到一男子使用一个186开头尾号为727的手机号码打的电话约其见面，其就与该男子见面，该男子自称吴某1，称肖理是帮其取钱的，并要肖理自己抗下来，先给其五万元办事。后其将卡号短信发给吴某1，吴某1后来是拿来五万元现金在新桥卫生院门口给其的，当时其妻子黄家凤也在场的事实。8、银行卡交易明细、账户信息，证实涉案的被骗财物通过网银交易转账进入多个银行账户，后被肖理等人取现的事实。9、辨认笔录及照片，证实被告人唐茵对取款现场进行辨认的事实。10、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人肖理、唐茵的住处进行搜查，对手机、笔记本电脑、银行卡等物进行扣押的事实。11、通话记录、短信记录，证实被告人肖理与其他同案犯在案发时间段内联系频繁的事实。12、刑事判决书，证实被告人肖理、唐茵被萧山法院以诈骗罪判处刑罚的事实。13、同案犯黄某的供述和辩解，证实其系肖理的表弟，其和白某、唐茵在肖理的指示下帮人取款收取好处费，其在2015年7月、2015年10月8日、2015年12月4日、2015年12月11日分别听从肖理的指示到ATM取款，并获得好处费的事实。14、同案犯白某的供述与辩解，证实其和黄某在肖理的指示下帮人取款收取好处费，其在2015年10月听从肖理的指示与黄某到ATM取款，取完钱后在肖理家，有一个老板过来拿钱，肖理让其和黄某他们回避的事实。15、同案犯陆某的供述与辩解，证实其绰号“大林10”，知道肖理是帮诈骗的人取款的，其在2015年10月帮肖理取款，其听肖理说上家是开保时捷的事实。16、同案犯吴某1的供述与辩解，证实其只承认其使用的两个手机号码分别为186开头尾号为727、151开头尾号为725，否认使用过155开头尾号为919的手机号码。其承认给肖理父亲5万元钱，其驾驶车牌号桂Ａ×××××的保时捷轿车，之前驾驶的是一辆白色宝马车的事实。17、同案犯肖某2的供述与辩解，证实其系被告人吴某1的表弟，其使用的手机号码为156开头尾号为774,185开头尾号为525的两个号码，其介绍吴某1和肖理认识，其知道吴某1是做电信诈骗的，肖理是帮诈骗的人取钱的。2015年12月4日中午吴某1打电话给其让其联系肖理，并告知肖理一个QQ号码让肖理帮忙取钱。另肖理被抓后有人打电话给其要其处理，其就将吴某1的电话给了那个人，让他找吴某1的事实。18、归案经过，证实被告人肖理、唐茵系被杭州市公安局萧山区分局抓获归案后被萧山法院判决，后被解回再审的事实。19、户籍证明，证实被告人肖理、唐茵的身份情况。20、被告人肖理的供述与辩解，证实其户籍地是广西省宾阳县新桥镇大林村委会科甲村128号，与黄某、白某、唐茵、肖日立等人从事给诈骗的人取钱并从中收取好处费的业务。流程就是其负责联系实施诈骗的人即“上家”，“上家”有钱骗进来时就叫其发银行卡号给他们，因为ATM取款一般有2万元的限制，所以钱入账后其就通过网上银行将卡上的钱按2万元的金额分转到多张其他银行卡上，再由其和黄某、唐茵、白某等人去ATM取款，扣除好处费后再将其余款项交给“上家”。本案中三笔诈骗犯罪事实均按照上述流程操作的事实。21、被告人唐茵的供述与辩解，证实其系肖理女友，其和黄某（绰号“猪哥”）、白某（绰号“阿某”）跟随肖理从事为诈骗的人取款收取好处费的业务。其在2015年10月8日、2015年12月4日分别听从肖理的指示到ATM取款的事实。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人肖理、唐茵结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人肖理数额特别巨大，被告人唐茵数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人肖理、唐茵在判决宣告后、刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当数罪并罚。在本次共同诈骗犯罪中，鉴于被告人肖理、唐茵并非诈骗犯罪的组织策划者、直接实施者和主要得利者，实际起次要或辅助作用的具体情况，宜以从犯认定并予以减轻处罚。被告人肖理、唐茵在侦查、审查起诉、审理阶段均自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。被告人肖理的辩护人提出被告人肖理系从犯，请求对其减轻处罚，对被告人肖理数罪并罚时应考虑罪刑相适应原则的辩护意见，予以采纳。本院根据被告人肖理、唐茵的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，以及罪刑相适应原则，依法确定被告人肖理、唐茵的刑罚。据此，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条，判决如下：一、被告人肖理犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元，与前罪判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币50000元并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币90000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月20日起至2027年3月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人唐茵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金10000元并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月20日起至2019年10月19日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人肖理、唐茵以参与额为限退赔犯罪所得，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘颖清人民陪审员  徐 芳人民陪审员  陈增爱二〇一八年一月十八日书 记 员  杜 敏