江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0582刑初1495号公诉机关张家港市人民检察院。被告人芦某，男，1985年11月2日出生于江苏省灌云县，汉族，大专文化，原张家港鼎盛房地产有限公司销售部置业顾问，住江苏省灌云县。被告人芦某因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人黄竞宇，江苏苍梧律师事务所律师。辩护人毛凌飞，江苏国之泰律师事务所律师。被告人陈某，男，1989年3月7日出生于安徽省凤阳县，汉族，本科文化，原张家港鼎盛房地产有限公司销售部经理，户籍地安徽省凤阳县，住张家港市。被告人陈某因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年5月25日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人章志东，江苏润众律师事务所律师。辩护人曹玲莉，江苏润众律师事务所实习律师。被告人王某，男，1987年10月17日出生于江苏省东台市，汉族，本科文化，原张家港鼎盛房地产有限公司销售部副经理，住江苏省常州市武进区。被告人王某因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年6月1日被刑事拘留，6月27日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人孙芹，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人缪某，男，1987年5月27日出生于江苏省张家港市，汉族，大专文化，原张家港鼎盛房地产有限公司销售部置业顾问，住张家港市。被告人缪某因涉嫌犯职务侵占罪，于2017年5月27日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审。2017年12月21日经本院决定，2018年1月17日由张家港市公安局执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人张馨之，江苏国之泰律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检诉刑诉[2017]1394号起诉书指控被告人芦某、陈某、王某、缪某犯职务侵占罪及被告人陈某、王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员盛敏出庭支持公诉,被告人芦某及其辩护人黄竞宇、毛凌飞、被告人陈某及其辩护人章志东、曹玲莉、被告人王某及其辩护人孙芹、被告人缪某及其辩护人张馨之均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）职务侵占2017年3月至4月间，被告人芦某单独或者伙同被告人王某、陈某、缪某经预谋，利用在张家港鼎盛房地产有限公司销售商铺的职务便利，采用少开销售发票、收受客户房款不入公司账等方式，侵占张家港鼎盛房地产有限公司财物。其中被告人芦某参与侵占3起，侵占公司财物共计人民币55.7万余元；被告人王某、陈某参与侵占2起，侵占公司财物共计人民币20万元；被告人缪某参与侵占1起，侵占公司财物人民币15万元。具体分述如下：1.2017年3月，被告人芦某、陈某、王某、缪某经预谋，利用在张家港鼎盛房地产有限公司销售商铺的职务便利，采用少开销售发票、收受客户徐某2购买的商铺部分房款不入公司账等手段，共同侵占公司应得房款人民币10万元。期间，被告人芦某、缪某向被告人陈某、王某隐瞒侵占的房款数额，共同侵占公司财物人民币5万元。被告人芦某、缪某共计侵占公司人民币15万元。案发后，被告人缪某退赔公司人民币5万元。2.2017年3月至4月，被告人芦某、陈某、王某经预谋，利用在张家港鼎盛房地产有限公司销售商铺的职务便利，采用少开销售发票、收受客户李某1、沈某购买的商铺部分房款不入公司账等手段，共同侵占公司应得房款人民币10万余元。期间，被告人芦某向被告人陈某、王某隐瞒侵占的房款数额，单独侵占公司财物人民币18.7万余元。被告人芦某共计侵占公司人民币28.7万余元。3.2017年3月，被告人芦某某用在张家港鼎盛房地产有限公司销售商铺的职务便利，以公司将商铺三年经营权让利给客户为由，收受客户李某2人民币12万元不入公司账，侵占公司财物人民币12万元。被告人芦某、陈某、缪某归案后，均如实供述了上述职务侵占的犯罪事实。审理中，被告人芦某退赔公司人民币12.7万元，取得公司谅解；被告人陈某、王某各退赔公司人民币10万元，均取得公司谅解；被告人缪某退赔公司人民币10万元，取得公司谅解。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2017年3月，被告人陈某明知人民币4万元系被告人芦某犯罪所得（收受客户李某2人民币12万元中的）仍予以收受。2017年3月，被告人王某明知人民币4万元系被告人芦某犯罪所得（收受客户李某2人民币12万元中的）仍予以收受。被告人陈某归案后，检举他人犯罪行为经查证属实，可以认定为立功。审理中，被告人陈某、王某各退赔公司人民币4万元，均取得公司谅解。上述事实，被告人芦某、陈某、王某、缪某在开庭审理过程中均无异议，并有张家港鼎盛房地产有限公司的谅解书、李某1提供的商品房认购协议、买卖合同、POS机签购单复印件、银行业务凭证、购房发票、周某提供的房屋买卖协议、银行业务凭证、吕某中国建设银行卡客户交易明细清单、侯某提供的收据、POS签购单、增值税普通发票、张家港鼎盛房地产有限公司提供的访谈记录、商品房买卖合同、收条、中国农业银行交易流水、POS机签购单复印件、收款收据、被告人陈某招商银行户口历史交易明细表、王某提供的银行卡交易情况、蔡某尾号为2578的中国农业银行银行卡、尾号为7076建设银行卡的交易明细、被告人芦某尾号为0125的招商银行卡交易明细、张家港鼎盛房地产有限公司劳动合同、岗位职务聘任协议、工资明细、证人李某1、徐某1、李某2、丁某、吕某、周某、侯某、苏某、艾某、蔡某、陈某、袁某的证言、立案决定书、拘留证、发破案经过、抓获经过、被告人芦某、陈某、王某、缪某的供述、常住人口基本信息、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人芦某单独或者伙同被告人陈某、王某、缪某利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人陈某、王某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某、王某犯数罪，应予数罪并罚。在职务侵占共同犯罪中，被告人芦某、陈某、王某、缪某均起主要作用，均系主犯。被告人芦某如实供述自己的罪行，退赔被害单位损失，取得谅解，可以从轻处罚。被告人陈某如实供述自己职务侵占的罪行，可以从轻处罚；被告人陈某对掩饰、隐瞒犯罪所得罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人陈某退赔被害单位损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚；被告人陈某系立功，可以从轻处罚。被告人王某对职务侵占罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪均自愿认罪，并退赔被害单位损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人缪某如实供述自己的罪行，退赔被害单位损失，取得谅解，可以从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人芦某的辩护人提出的被告人芦某坦白、当庭自愿认罪、没有前科、退赔被害单位损失、取得谅解等可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；关于辩护人建议对被告人芦某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人芦某多次利用职务之便侵占公司财物，数额较大，具有较大的社会危害性，不符合缓刑适用条件，本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人陈某的辩护人提出的被告人陈某系立功、如实供述职务侵占的犯罪事实、自愿认罪、认罪态度好、没有前科劣迹、退赔被害单位损失，取得谅解等可以从轻处罚犯辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人王某的辩护人提出的被告人王某自愿认罪、认罪态度好、没有前科劣迹、退赔被害单位损失，取得谅解等可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人缪某的辩护人提出的被告人缪某坦白、悔罪态度好、退赔被害单位损失，取得谅解、没有前科等可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，关于辩护人提出的被告人缪某系从犯、建议适用缓刑的辩护意见，经查，被告人缪某参与了利用职务之便侵占公司财物，数额较大，应当认定主犯，而非从犯，且其行为具有较大的社会危害性，不符合缓刑适用条件，本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。本院为严肃法制，保护公司财产权利不受侵犯，对被告人芦某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，对被告人缪某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人芦某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月23日起至2018年11月22日止）。二、被告人陈某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，现决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月25日起至2018年2月24日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，现决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2018年4月30日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人缪某犯职务侵占罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2018年5月15日止）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪礼祥人民陪审员  柳生华人民陪审员  赵瑾芬二〇一八年一月二十三日书 记 员  徐可人