湖南省双牌县人民法院执 行 裁 定 书（2018）湘1123执异3号异议人：郭诗艺，女，2003年9月19日出生，汉族，学生，住长沙市开福区。异议人：郭悦洁，女，2006年6月26日出生，汉族，学生，住长沙市开福区。异议人：郭馨语，女，7岁，住长沙市开福区。三异议人法定代理人:刘赟(系三异议人之母)，女，1976年4月3日出生，汉族，住长沙市开福区。被执行人:郭怀安(系三异议人之父)，男，1975年3月12日出生，汉族，无业，住祁阳县。本院在执行被执行人郭怀安财产刑一案中，异议人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语提出执行异议。本院依法举行了听证，并就法律适用问题向上级法院进行了请示后作出（2016）湘1123执异15号执行裁定。三异议人不服遂向湖南省永州市中级人民法院提出复议，永州市中级人民法院于2017年10月24日作出（2017）湘11执复82号执行裁定，裁定撤销湖南省双牌县人民法院（2016）湘1123执异15号执行裁定，发回本院重新审查，本院于2018年1月2日立案，本案现已审理终结。异议人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语称，1.贵院（2016）湘1123执64号之二《通知书》中下列财产是属于我们的个人财产，而不是郭怀安所有，登记在我们名下的财产：(1)郭诗艺在建设银行祁阳黎阳分理处四个帐号中存款共计172073.65元，是郭诗艺、郭悦洁、郭馨语的爷爷、奶奶、外公、外婆及亲朋好友给予的出生、生日及过年红包款，由刘赟统一存起来作为小孩购买文化用品，属于三人的个人财产。(2)祁阳县浯溪镇复兴路新城名都2号楼16层1602房，祁房权证号712086**，是刘赟购买并赠与给郭悦洁，郭怀安2012年9月3日出具声明同意；祁阳县浯溪镇复兴路新城名都2号楼16层1603房，祁房权证号712086**，是刘赟购买并赠与给郭诗艺，郭怀安2012年9月3日出具声明同意。2.请求退回属于异议人的合法财产及预留我们的抚养费用。为支持其主张，三异议人向法庭提供了如下证据：1.郭怀安的2份声明，拟证明��阳县浯溪复兴路以东，银岭以北新城名都第二幢16层1602房、1603房属刘赟个人出资购买，并赠予女儿郭悦洁、郭诗艺，与郭怀安无关，郭怀安对此房所有权不占份。2.祁房权证浯溪字第7120086**号、7120086**号房产证及相关土地使用权证，拟证明该两处房地产登记在郭悦洁、郭诗艺名下，属于郭悦洁、郭诗艺所有。本院查明：异议人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语系被执行人郭怀安的三个女儿。郭怀安涉黑案发之时，异议人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语分别为11岁、7岁、3岁，均是未满12周岁的未成年人。2016年3月18日，永州市中级人民法院二审作出（2015）永中刑一终字第231号刑事判决，判处被执行人郭怀安犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月；并处罚金一百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金二百三十五万元。本案移送执行后，我院对公安机关在侦查阶段所查封、冻结、扣押并随案移送的郭怀安财产进行了续查封、冻结、扣押，并依法移送财政部门处置。后因财政部门不便处置，委托我院处置变现。我院依法接受委托后，对相关财产作出���估、拍卖裁定，并依法送达罪犯。同时就此情况通知了相关案外人。案外人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语据此提出执行异议。2001年至2014年期间，被执行人郭怀安先后在永州市冷水滩区南华大酒店、长沙富利华大酒店、祁阳县陆桂香家、百花宾馆、华信宾馆、钱柜宾馆、家园宾馆、鑫利酒店、锦江宾馆、华洋宾馆、刮风寨酒楼、浪涛宾馆和本人住所等处多次开设赌场并安排案外人ＸＸＸ、易继勇、刘红光、伍志敏、邓爱民等人在赌场抽头渔利、放高利贷，非法牟利1000余万元。其中，2001年一年，郭怀安通过开设赌场非法获利300余万元。被执行人郭怀安没有正当职业，所获取的收入及财产均系其从事违法犯罪活动的违法所得及孳息。本院查明，2003年1月30日，异议人刘赟与郭怀安登记结婚，共生育三个女儿，分别为三异议人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语。至2006年，刘赟除了其在祁阳县物资局上班的工资外，没有其他收入。2006年，刘赟与单位买断工作，一次性获得补偿7万元；2006年、2007年，刘赟经营新华宾馆2年获利五六万元；郭怀安以刘赟的名义与物资局其他职工购买物资局的一块地皮转手获利约50万元；2008年至2014年郭怀安以刘赟的名义与他人合伙经营钱柜KTV和宾馆及收取租金和盈利320万元。在此期间，刘赟无其他收入。公安机关冻结郭怀安所有的在建设银行祁阳黎阳分理处四个帐号中存款共计172073.65元，账户户名为异议人郭诗艺；查封郭怀安所有的祁阳县浯溪镇复兴路新城名都2号楼16层1602房、1603房，祁房权证号712086**、祁房权证号712086**，系三异议人母亲刘赟从郭怀安的犯罪违法所得中拿出60余万元购买，分别登记在异议人郭���洁、郭诗艺名下。证明上述事实的证据有：1.被执行人郭怀安的供述与辩解，证明从2000年到2014年这十三年来我陆陆续续参与赌博和开赌场，赚了不少钱，这些钱我没有具体统计过，但我知道起码有上千万元。这期间，我拿其中赚到的钱参与很多的投资，也想在外面捞一些资金，这么做也是为了自己包括家庭日子过的更好一些。2.同案犯ＸＸＸ的供述与辩解，证明在2001年之前，郭怀安的经济状况很差，他主要是靠打架斗狠才在祁阳有点名气。2001年年初的时候，郭怀安带着我到永州市冷水滩区南华大酒店组织人员聚众赌博，搞了有4、5个月的时间，郭怀安赚了有三百多万元，这是他的第一桶金。之后，郭怀安就一直在祁阳组织人员聚众赌博，赚了很多钱，具体���多少我不清楚。他把非法赚取的钱又开沙场、参与旧城改造、承建鑫利8号楼盘、是钱柜宾馆、KTV的大股东、买地等生意。郭怀安的主要经济来源是开设赌场抽水，放高利贷，开赌场“杀猪”，还有就是在赌场和钱柜卖麻古，帮别人了难来赚钱。后来他出面入干股搞渣土，搞煤矸石和电子游戏厅赚钱。钱柜宾馆和KTV有正常收入外，其他基本都是做违法犯罪的事来赚钱。郭怀安的资产有钱柜宾馆及土地，房产都是他的，他还做了物资局房地产开发，鑫利8号楼的承建，他有四个老婆，刘赟、陈湘枝、邓良君、杨春凤，钱柜宾馆及KTV是他老婆刘赟搞的。郭怀安的十多套房：钱柜宾馆、民生北路又铺面房，工商银行内商品房，鑫利政中央一套商品房，椒山小学附近一套商品房��听说王贻华因为赌博抵押两套商品房给他，长沙沿江风光带一套商品房，听说在长沙郭怀安给陈湘枝、杨春凤、邓良君每人买了一套商品房。郭怀安2013年初买了一台福特猛禽大型皮卡车，另外给刘赟开始买了台本田飞度小车，2012年又给他买了台宝马640轿车，价值100多万元，郭怀安给其情妇邓良君买了台宝马X1，给其情妇杨春凤买了台丰田卡罗拉，给其情妇陈湘枝买了台本田飞度小轿车。3.异议人刘赟的证言，证明我初中毕业后在祁阳县物资局上班，2006年买断工作后，我在祁阳开了一个新华宾馆，开了2年后就在祁阳县开钱柜KTV至今。我跟郭怀安是2002年结婚的，感情不好。郭怀安每次送钱回来，我不也问过他这些钱是怎么来的，他一直不跟我讲钱的来路。在我名下除了放了几十万元在家里外，还有在祁阳中国银行存了60多万元，其���在祁阳工商、农业、建行等银行也开了户，但里面没多少钱，在省内、省外其他地方我没有开卡。家里的名烟、名酒是郭怀安从外面买回来的，放在家里，他要了就从家里拿。家里搜到的金银首饰除了我母亲有几件外，其他的都是我的，其中有些是我自己买的，有些是郭怀安买起送给我的。2002年我怀上了我的大女儿，我们就结婚了。2003年我大女儿出生，郭怀安每个月都拿钱回来给我养家，如果钱没用完，我就存着。郭怀安会不定期拿钱回来给我用，有时拿几千，有时几万，有时拿十多万，我记得最大的一笔钱是60多万元，但我从来没有统计过，所心也说不出具体的数。2003年我与郭怀安结婚之后至2006年，我个人的经济收入就是我在祁阳县物资局上班的工资，2006年，我与单位买断工作，一次性���偿了我7万元，我与单位的其他职工购买物资局的一块老房子地皮转手卖了，我分得大约五十万元；2006年开始，我和陈中明承包新华宾馆，经营近二年，分了五六万元左右；2008年，我和李玉莲、陈中明、张峦秀开了钱柜KTV，2010年又开了钱柜宾馆。2008年至2014年，开钱柜KTV和宾馆我总共分了将近二百万元，另外，2007年至2014年，钱柜这套房子的租金总共大约有一百二十多万元。我与郭怀安结婚后，郭怀安拿了多少钱回来具体数目我没有统计过，我和郭怀安的家庭资产中，除了我的经济收入之外，其他的就是郭怀安拿回来的钱。我的家庭资产有现金、首饰、银行存款、房产和地产、投资和车辆。这些钱是我和郭怀安的共同财产，一部分是我的经济收入，剩下的一部分是郭怀安从外面拿回来交给我保管的。我和郭怀安结婚以来，帮我女儿郭诗艺、郭悦洁在祁阳新城名都每人买了一套房子，一共花了六十余万元，这笔钱是从我保管的钱里拿的，是我支付的。4.公安机关冻结郭诗艺在建设银行祁阳黎阳分理处四个帐号中存款共计172073.65元的相关法律文书，证明该存款存放在异议人郭诗艺名下的银行账户。5.祁房权证浯溪字第7120086**号、7120086**号房产证及相关土地使用权证，证明该2处地房产登记在异议人郭诗艺、郭悦洁名下。6.异议人郭诗艺、郭悦洁的身份证信息，证明二异议人的自然身份情况。本院认为：三异议人在其父涉黑案发时，均为未满12周岁的未成年人，无独立经济能力。三异议人提出其银行存款是异议人郭诗艺���郭悦洁、郭馨语的爷爷、奶奶、外公、外婆及亲朋好友给予的出生、生日及过年红包款的意见，但三异议人对其主张未提供相应证据证实，该意见本院不予支持。异议人郭诗艺、郭悦洁提出祁房权证浯溪字第7120086**号、7120086**号房产证属异议人个人财产的主张，因该两处房产系郭怀安出资，由刘赟出面购买后登记在异议人郭诗艺、郭悦洁名下，并非刘赟的个人财产购买，异议人郭诗艺、郭悦洁对该两处房产不属于善意取得。三异议人对异议财产不是权利人，其异议内容不具有合法性和真实性，不能排除案件的执行。至于异议人提出预留生活费的意见，本院在执行过程中，将根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第九条第二款之规定，参照被扶养人住所地政府公布的上年度当地居民最低生活费标准，保留被执行人及其所扶养家属的生活必需��用。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十六条的规定，裁定如下：驳回异议人郭诗艺、郭悦洁、郭馨语提出的异议请求。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内向湖南省永州市中级人民法院申请复议。审判长  唐晓轩审判员  杨为忠审判员  何 潘二〇一八年一月三十日书记员  杜丽君