浙江省宁波市镇海区人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0211刑初6号公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。被告人吴世健，曾用名吴世伦，男，1995年3月25日出生于陕西省安康市，汉族，小学文化，无业，家住陕西省安康市旬阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月6日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月7日被刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。辩护人涂婧，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。被告人见小康，男，1991年1月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，小学文化，无业，家住陕西省宝鸡市岐山县。2010年10月25日因犯盗窃罪被陕西省岐山县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，2013年4月28日被陕西省中级人民法院裁定准予假释（假释考验期至2014年9月17日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月6日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月7日被刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。辩护人刘录堂，陕西扶济律师事务所律师。被告人吴俊，男，1986年5月3日出生于陕西省咸阳市，汉族，大专文化，无业，家住陕西省咸阳市礼泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被西安铁路公安处抓获，同年8月2日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。辩护人俞艳霜，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。被告人马朋飞，男，1995年6月28日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业，家住陕西省西安市阎良区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月6日被宁波市公安局镇海分局抓获羁押，同月7日被刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市看守所。辩护人侯玉平，浙江鑫目律师事务所律师，由宁波市镇海区法律援助中心指派。浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2017〕509号起诉书指控被告人吴世健、见小康、吴俊、马朋飞犯诈骗罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并组成合议庭，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员庄某出庭支持公诉，被告人吴世健及其辩护人涂婧、被告人见小康及其辩护人刘录堂、被告人吴俊及其辩护人俞艳霜、被告人马朋飞及其辩护人侯玉平到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：2016年6月至2017年7月期间，被告人吴世健、见小康为骗取他人钱财，经事先预谋,在陕西省西安市设立“西安康健商贸有限公司”，先后以西安市公园国际小区、启航佳苑小区作为据点，招募被告人吴俊、马朋飞等人为业务员，并由被告人吴世健、见小康低价收购各类保健品、药品，且被告人吴世健通过网络购买包含公民姓名、联系电话、家庭住址等内容公民个人信息6？000余条。随后上述被告人分别冒充医疗机构的教授、老师、工作人员等身份，利用吴世健购买的公民个人信息等资料，对被害人进行电话回访，询问身体状况，获知对方身体疾病后，夸大疾病的危害，谎称被害人的疾病会对身体造成严重影响，诱骗被害人高价购买药品，并由被告人吴世健、见小康冒名以货到付款方式邮寄。而后上述被告人又通过虚构“国家835惠民工程”、制作宣传册和高龄补贴卡、冒充“国家835惠民工程”工作人员等手段，继续诱骗被害人，先后骗取贺某、淡振方、张某1等被害人钱款共计人民币24.5万余元。经查证，被告人吴俊单独或伙同他人共计骗取被害人人民币12.9万余元，被告人马朋飞单独或伙同他人共计骗取被害人人民币6.9万余元。其中部分犯罪事实如下：1．2016年8月，被告人吴俊冒充知名医疗机构教授以国家有扶贫政策，申请内部补贴需缴纳手续费的方式，骗取被害人贺某人民币6？000元。2．2016年11月至2017年1月，被告人马朋飞伙同他人虚构“国家835惠民工程”并以该工程工作人员的名义，骗取被害人淡振方人民币1?200元。随后，被告人吴俊、马朋飞采用上述方式，骗取被害人淡振方人民币30?000元。而后，被告人吴俊又采用上述方式，骗取被害人淡振方人民币20?000元。共计骗取被害人淡振方人民币51?200元。3.2016年11月至2017年2月，被告人见小康虚构“国家835惠民工程”并以该工程工作人员的名义，骗取被害人刘某1人民币650元。随后，被告人吴世健、见小康采用上述方式，骗取被害人刘某1人民币1200元。共计骗取被害人刘某1人民币1？？850元。4.2016年12月，被告人吴俊虚构“国家835惠民工程”并以该工程工作人员的名义，骗取被害人张某1人民币3？000元。5.2016年11月至2017年2月，被告人马朋飞冒充国家机关工作人员以国家有扶贫政策，申请内部补贴需缴纳手续费的方式，骗取被害人张某2人民币200元。随后，被告人马朋飞又采用上述方式，骗取被害人张某2人民币500元。共计骗取被害人张某2人民币700元。6.2017年2月，被告人吴世健冒充国家机关工作人员，以国家有扶贫政策，申请内部补贴需缴纳手续费的方式，骗取被害人吕某人民币550元。上述事实，被告人吴世健、见小康、吴俊、马朋飞在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人的户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行账单、快递底单、物流详单及返款明细、刑事判决书、刑事裁定书，证人王某、刘某3的证言，被害人贺某、淡振方、刘某1、张某1、张某2、吕某、刘某2、龚某、郭某等人的陈述，同案人朱某的供述，电子证物检查工作记录、辨认笔录、搜查笔录，业绩单、公民个人信息等电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴世健、见小康、吴俊、马朋飞以非法占有为目的，通过拨打电话等方式，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴世健违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控成立。对被告人吴世健应当数罪并罚。被告人见小康曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴世健、见小康、吴俊、马朋飞归案后均能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人关于各被告人自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人马朋飞的辩护人提出被告人马朋飞系从犯的意见，审理认为，被告人马朋飞积极参与共同犯罪，不能认定为从犯，故该辩护意见，不予采纳。据此，根据各被告人的犯罪事实和具体情节，对被告人吴世健依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，对被告人见小康依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对被告人吴俊、马朋飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴世健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万五千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2024年7月5日止。）二、被告人见小康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2023年10月5日止。）三、被告人吴俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万五千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2021年10月27日止。）四、被告人马朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万三千元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2020年10月5日止。）五、责令被告人吴世健、见小康、吴俊、马朋飞退赔被害人经济损失；公安机关从被告人见小康、马朋飞处扣押的电脑主机五台（编号为24、25、26、27、28）、华硕笔记本电脑一台、Uniscope牌手机、Vivo牌手机各一部，从被告人吴世健住处扣押的电话机六部、耳麦五副、宣传手册、卡片、中药、印章等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐俊美人民陪审员  朱飞芬人民陪审员  石伟标二〇一八年一月三十一日代书 记员  沈国芳