吉林省扶余市人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0781刑初335号公诉机关吉林省扶余市人民检察院。被告人李淑娟，出生于吉林省扶余市，小学文化，捕前住扶余市新站乡柳家村。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月31日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于松原市看守所。吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉[2017]277号起诉书指控被告人李淑娟犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员赵学娟出庭支持公诉，被告人李淑娟到庭参加诉讼。现已审理终结。扶余市人民检察院指控，2016年8月28日，被告人李淑娟通过网络注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，为了获取非法利益，以“扶贫济困，均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，通过宣传善心汇高回报的方式，发展会员，吸收资金。截止案发，李淑娟共发展下线人数161人，下线层数5层。扶余市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有李淑娟邮政银行卡存取款明细。张天明等人组织、领导传销活动案的相关材料、李淑娟会员基本情况及善心汇姻缘图等，证人麻某、鞠某1、杜某、周某、李某1、徐某1、徐某2、陈某1、黄某、鞠某2、张某、修某1、修某2、修某3、李某2证言，被告人李淑娟的供述等证据材料。扶余市人民检察院认为，被告人李淑娟组织以购买商品，提供服务为名，要求参加者以购买商品、提供服务的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并认为在共同犯罪中起次要作用、系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李淑娟当庭对指控的事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。经本院审理查明，2016年5月28日，张天明（另案处理）在深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司“共享互助系统”上线运营。公司以“扶贫济困、均富共生”为名目，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。被告人李淑娟通过电视、网络了解善心汇的经营模式，认为有利可图，于2016年8月28日，在网上注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，成为善心汇普通会员，并用300元购买善种子，激活账号，向善心汇资金盘“捐赠”投资，接受“受助”，获取收益。同时，又将其家人、亲戚及朋友注册在自己名下发展会员，领取下线参与投资管理奖。根据善心汇网站平台个人中心资料记载，到案发为止，被告人李淑娟直接发展下线16人，下线层级5层，下线人数累计161人，捐赠49000元，完成受助总额70000元，已完成受助布施差额21000元、账户剩余个人管理奖4290元。非法获利25290元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、李淑娟“善心汇”网站会员个人中心资料及“善心汇”姻缘图，记载了李淑娟的身份信息、账户、银行卡号、推荐人账号、会员ID、会员创建时间、所在层级、上线人员、下线人数、下线层数、完成布施总额、已完成受助总额、已完成受助布施差额、账户剩余个人管理奖、管理奖、身份证号、实际居住地、实际居住地派出所名称等信息。2、李淑娟邮政银行卡存取款明细，记载了李淑娟账号资金交易情况。3、张天明等人组织、领导传销活动案的相关材料，证明张天明涉嫌犯罪已立案侦查。4、公民户籍信息证明，记载了被告人身份的相关信息。5、到案经过，2017年7月31日，扶余市公安局新站派出所工作人员在新站乡柳家村李淑娟家中抓获。6、现实表现证明，证实被告人在辖区居住尚未发现其有前科劣迹，现实表现一般。7、证人鞠某1证言，证实李淑娟是其妻子，李淑娟推荐我加入“善心汇”了，我自己注册的，我在善心汇捐款3000元钱，当时说这玩意挺好的，我们就参与善心汇了。8、证人杜某证言，证实我和我丈夫王兆云都投资“善心汇”了，每人投资400元，是李淑娟帮忙注册的，和李淑娟是一个村子的人，李淑娟向我们夫妻索要身份证，还让我们夫妻每人拿着自己的身份证进行拍照，她说每人交400元钱排单子钱，还告诉我，不能说她帮注册的，是我们自己注册的。我没有收益。有人说“善心汇”好，李淑娟就介入了，我们才参与的。9、证人麻某证言，证实我和我妻子贾洪梅都投资“善心汇”了，我投资3100元，是李淑娟帮忙注册的，我妻子没有投资上。和李淑娟是一个村子的人，我返回收益900元。我们从李淑娟那看到挣钱了，我们才参与“善心汇”的。10、证人陈某2证言，证实我的身份证被李淑娟借去了，说用来注册“善心汇”，并且李淑娟让我拿身份证给我照相了。李淑娟在借我身份证之前，李淑娟欠我家3000元钱，李淑娟对我说，我欠你家的钱，你注册“善心汇”后，每月还你800元钱，我就把欠你家的钱还上了，现在李淑娟一分钱都没有还我。是李淑娟推荐我参与“善心汇”的。11、证人黄某证言，证实投资“善心汇”3500元。李淑娟把我身份证拿去了，说用来注册“善心汇”，并且李淑娟让我拿身份证给我照相了，她帮我注册的。是李淑娟推荐我参与的“善心汇”。“善心汇”给我800元钱。我丈夫鞠某2投资3500元。12、证人鞠某2证言，证实我投资“善心汇”3500元。李淑娟把我身份证拿去了，说用来注册善心汇，并且李淑娟让我拿身份证给我照相了，她帮我注册的。是李淑娟推荐我参与的“善心汇”。没有得到收益。13、证人张某、修某1证言，证实李淑娟把其身份证借去了，用来注册“善心汇”，并且李淑娟给照相了，帮着注册的。是李淑娟推荐参与的“善心汇”。没有投资，名字在“善心汇”注册了。14、证人修某2证言，证实我的身份证被李淑娟借去了，说用来注册“善心汇”，并且李淑娟让我拿身份证给我照相了。李淑娟在借我身份证之前，李淑娟欠我家2万元钱，李淑娟对我说，你注册“善心汇”后，每月还你800元钱，我就把欠你家的钱还上了，现在李淑娟一分钱都没有还我。是李淑娟推荐我参与“善心汇”的。我没有投资。15、证人修某3证言，证实我的身份证被李淑娟借去了，说用来注册“善心汇”，并且李淑娟让我拿身份证照相了。我没有收益，李淑娟在借我身份证之前，李淑娟欠我家2万元钱，李淑娟对我说，你注册“善心汇”后，每月还你800元钱，我就把欠你家的钱还上了，现在李淑娟一分钱都没有还我。是李淑娟推荐我参与“善心汇”的。我没有投资。16、证人徐某1证言，证实我和李淑娟一个屯子，黄秀荣使我身份证注册“善心汇”了，黄秀荣推荐我参加“善心汇”。刚向“善心汇”捐助钱，国家就不让了。17、证人徐某2证言，证实我丈夫丁彬、儿子丁延峰都在“善心汇”注册了，我丈夫捐助了3000元。我儿子捐款3000元钱，刚向“善心汇”捐助钱，国家就不让了。18、证人李某2证言，证实其丈夫修某2，我没有在“善心汇”投资，在“善心汇”注册了，我的身份证被修士彬借去了，通过李淑娟把“善心汇”卡办了，但没有打钱，就被国家禁止了。是李淑娟推荐我的。19、证人周某证言，证实我和我丈夫李正新在“善心汇”都投资了，李淑娟是我女儿，是我们自己在网上注册的。“善心汇”给我捐了3000多元钱。李淑娟没有推荐我参与“善心汇”。20、证人李某1证言，证实李淑娟是我姐，我在“善心汇”捐了几百元钱，在网上注册的，“善心汇”给我捐了2000多元钱，因为我母亲周某有病，在“善心汇”发布了。李淑娟没有推荐我参与“善心汇”。21、被告人李淑娟供述，我加入了“善心汇”组织。我是在网上考察了解的，通过电视新闻看的，在网站上链接注册的。“善心汇”网站上宣传扶贫济困，均富共生。我是普通会员，没有推荐其他人进行投资，但我捐赠了3000元左右。我捐赠是因为我看到“善心汇”平台上可以救助残疾人和穷人我才捐赠的，我捐赠出去后，我有困难时，可以在“善心汇”平台上发布信息，别人就给我捐助了。我没去过“善心汇”公司，我没见过“善心汇”有实际业务。我就知道公司老板叫张天明。被告人当庭供认加入“善心汇”的事实，对于投入多少，受助多少没有统计过。家人加入“善心汇”是我自己弄的，在朋友圈也发了链接。帮助张某、修某1、鞠某2、黄某、修某3、陈某2注册“善心汇”了，有的帮助拍照了，有的是欠他们钱，借身份证注册。不知道自己是多少层级，下线有多少人。上述证据，被告人李淑娟供述的事实，有证人鞠某1、麻某、黄某、鞠某2、张某、修某1、修某2、修某3等人证实，张天明组织、领导传销活动案件材料证明了“善心汇”的经营模式以及传销的实质，同时有书证“善心汇”网站个人中心资料及“善心汇”因缘图、到案经过、户籍证明予以证明。上述证据，经庭审质证，被告人对证据无异议，对其证明力予以确认。本院认为，被告人李淑娟以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财钱，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于其在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应从轻、减轻处罚。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。庭审中，被告人能够认识自己的错误，系从犯，结合本案的情节，对其减轻处罚。同时，经过社区矫正部门调查、评估，被告人符合社区矫正的规定，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李淑娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、追缴违法所得25290元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙亚君代理审判员  房立坤人民陪审员  孙玉会二〇一八年一月三十日书 记 员  关 雪