湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0902刑初388号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人胡剑非，男,1968年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月19日被深圳市公安局镇南派出所民警抓获并临时羁押于深圳市宝安区看守所，同日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年3月23日被移送至孝感市第一看守所，同年4月17日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2017）346号起诉书指控被告人胡剑非犯合同诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员陈桂华出庭支持公诉，被告人胡剑非到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝感市孝南区人民检察院指控：2010年至2016年，被告人胡剑非将自建于孝感市孝南区南大经济开发区新华社区的小产权房“新家园小区”的4套房屋先后卖给张某1等9名被害人，分别与被害人签订了《房某》，共收取购房款、水电初装费、天然气安装费共计人民币149.455万元。上述款项被被告人胡剑非用于偿还个人债务和日常消费，至今未归还被害人。分述如下：1、2013年11月17日，被告人胡剑非以22.1万元的总价将新家园小区6号楼1单元702室出售给被害人张某1，共收取被害人张某1购房款15万元;2014年1月22日，被告人胡剑非又将该房以21.83万元的总价出售给被害人吴某，共收取被害人吴某购房款20.5万元、水电初装费5000元。2、2010年11月27日，被告人胡剑非以20.6万元的总价将新家园小区3号楼2单元502室及西3＃车库出售给被害人李某，共收取被害人李某购房款17万元;2014年10月22日，被告人胡剑非又将该房以21万元的总价出售给被害人马某1，共收取被害人马某1购房款18万元。3、2013年8月31日，被告人胡剑非以22.42万元的总价将新家园6号楼1单元701室出售给被害人孙某1，共收取被害人孙某1购房款12万元;2015年5月10日，被告人胡剑非又将该房以22万元的总价出售给被害人付某1，共收取被害人付某1购房款17万元;2016年1月30日，被告人胡剑非又将该房以20万元的总价出售给被害人安某1，共收取被害人安某1购房款19.6万元、水电初装费3000元。4、2011年9月18日，被告人胡剑非以19.26万元的总价将新家园4号楼1单元302室出售给被害人刘某，共收取被害人刘某购房款14.5万元;2015年8月6日，被告人胡剑非又将该房以15万元的总价出售给被害人朱某，共收取被害人朱某购房款14.5万元、水电初装费3000元、天然气安装费2550元。认定上述事实的证据如下：1.被告人胡剑非的在逃人员登记信息、抓获经过、办案说明、临时羁押证明书、被害人张某1、吴某、安某1、李某、马某1、孙某1、付某1、刘某、朱某的售房合同、收据、收条复印件等书证;2.证人孙某2、付某2、张某2、邱某的证言;3.被害人张某1、吴某、安某1、李某、马某1、朱某的陈述;4.被告人胡剑非的供述和辩解。公诉机关认为，被告人胡剑非以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取一房多卖的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡剑非对公诉机关指控的罪名没有异议。但对犯罪事实有异议，辩称卖被害人李某、孙某1、付某1购买的房子是经他们同意的，他们说不要房子。另外，其房子卖出去了，诈骗金额应该扣除一部分的购房款。经审理查明：2010年至2016年，被告人胡剑非将自建于孝感市孝南区南大经济开发区新华社区的小产权房“新家园小区”的4套房屋先后采取一房多卖的手段骗得人民币90.955万元。上述款项被被告人胡剑非用于偿还个人债务和日常消费，至今未归还被害人。分述如下：1、2013年11月17日，被告人胡剑非以22.1万元的总价将新家园小区6号楼1单元702室出售给张某1，共收取被害人张某1购房款15万元。2014年1月22日，被告人胡剑非又将该房以21.83万元的总价出售给被害人吴某，共收取被害人吴某购房款20.5万元、水电初装费5000元。2、2010年11月27日，被告人胡剑非以20.6万元的总价将新家园小区3号楼2单元502室及西3＃车库出售给李某，共收取被害人李某购房款17万元。2014年10月22日，被告人胡剑非又将该房以21万元的总价出售给被害人马某1，共收取被害人马某1购房款18万元。3、2013年8月31日，被告人胡剑非以22.42万元的总价将新家园6号楼1单元701室出售给孙某1，共收取被害人孙某1购房款12万元。2015年5月10日，被告人胡剑非又将该房以22万元的总价出售给被害人付某1，共收取被害人付某1购房款17万元;2016年1月30日，被告人胡剑非又将该房以20万元的总价出售给被害人安某1，共收取被害人安某1购房款19.6万元、水电初装费3000元。4、2011年9月18日，被告人胡剑非以19.26万元的总价将新家园4号楼1单元302室出售给刘某，共收取被害人刘某购房款14.5万元。2015年8月6日，被告人胡剑非又将该房以15万元的总价出售给被害人朱某，共收取被害人朱某购房款14.5万元、水电初装费3000元、天然气安装费2550元。上述事实，有下列证据证实：1.临时羁押证明书，证明2017年3月19日，被告人胡剑非因涉嫌合同诈骗被深圳市公安局镇南派出所抓获，于2017年3月19日至2017年3月23日临时羁押于深圳市宝安区看守所的事实；2.办案说明，证明孝感市公安局孝南分局于2017年3月13日将被告人胡剑非列为网上逃犯进行追逃，2017年3月19日被告人胡剑非被深圳市公安局镇南派出所抓获，现羁押于孝感市第一看守所的事实；3.抓获经过，证明被告人胡剑非2017年3月19日在深圳市宝安区建设银行办理业务时被深圳市公安局镇南派出所抓获的事实；4.被害人吴某、安某1、马某1、付某1、朱某的售房合同、收据、收条复印件，证明被告人胡剑非将自己自建的小产权房“新家园小区”的4套房屋先后卖给吴某等5名被害人，并分别与被害人签订了《房某》，其中收取了收取了被害人吴某购房款20.5万元、水电初装费5000元，收取被害人马某1购房款18万元，收取被害人付某1购房款17万元，收取被害人安某1购房款19.6万元、水电初装费3000元，收取被害人朱某购房款14.5万元、水电初装费3000元、天然气安装费2550元，上述款项共计人民币90.955万元的事实；5.证人孙某2的证言，证明2013年8月31日，其儿子孙某1与被告人胡剑非签订了《房某》，以22.42万元价格购买了新家园6号楼1单元701室，已支付购房款12万元，后听说这套房子卖了三家，于是到派出所报案的事实；6.证人付某2的证言，证明2015年5月10日，被告人胡剑非将新家园6号楼1单元701室以22万元的总价出售给其儿子付某1，其支付了购房款17万元，后发现该套房子还卖给了其他人，于是到派出所报案的事实；7.证人张某2的证言，证明被告人胡剑非自建的孝感市孝南区南大经济开发区新华社区的“新家园小区”是小产权房，签订《房某》、收房款、水电初装费、安装费等都是胡剑非一人操作，不但房子，车库也有重卖的情况的事实；8.证人邱某的证言，证明2011年9月18日，其妻子刘某与被告人胡剑非签订《房某》，以19.26万元的总价购买了新家园4号楼1单元302室，支付了购房款14.5万元，后听说这套房子又卖给了一个姓朱的人，于是就报了案的事实；9.被害人吴某、安某1、马某1、朱某的陈述，证明被告人胡剑非将自建于孝感市孝南区南大经济开发区新华社区的小产权房“新家园小区”的4套房屋先后卖给吴某等5名被害人，并分别与被害人签订了《房某》。共收取5名被害人购房款、水电初装费、天然气安装费共计人民币90.955万元的事实；10.被告人胡剑非的供述和辩解。本院认为，被告人胡剑非以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取一房多卖的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人胡剑非犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其要求对被告人胡剑非以合同诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳。被告人胡剑非将自建于孝感市孝南区南大经济开发区新华社区名为“新家园小区”的4套小产权房卖给张某1、李某、孙某1、刘某等4人，分别与他们签订《房某》，共收取购房款、水电初装费、天然气安装费共计人民币58.5万元。该行为是被告人胡剑非与张某1、李某、孙某1、刘某等4人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成的协议，是双方真实意思的表示，亦是被告人胡剑非对自己财产权利的合法处分。被告人胡剑非在签订、履行上述《房某》中，客观上既没有以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取上述4人财物的行为，主观上亦无非法占有他人财物的故意，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成。故公诉机关要求将被告人胡剑非收受张某1购房款15万元、李某购房款17万元、孙某1购房款12万元、刘某购房款14.5万元的行为以合同诈骗罪定罪处罚的意见，没有法律依据，本院不予支持。被告人胡剑非诈骗金额应纠正为90.955万元。庭审中，被告人胡剑非自愿认罪，并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。对其辩称卖被害人李某、孙某1、付某1购买的房子是经他们同意了的辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；对其辩称诈骗金额应该扣除一部分购房款的辩解意见，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡剑非犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月19日起至2026年6月18日止，罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二、对被告人胡剑非犯罪所得90.955万元予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 卓人民陪审员  严郁元人民陪审员  乐志洪二〇一八年一月十八日书 记 员  董珅旖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。