浙江省德清县人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0521刑初535号公诉机关浙江省德清县人民检察院。被告人曹亚军，男，1995年1月29日出生，汉族，河南省淮滨县人，高中文化程度，农民，家住河南省淮滨县。因本案于2017年6月25日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于德清县看守所。辩护人杨国勇，浙江铁诚律师事务所律师。被告人赵以珍，女，1979年2月7日出生，汉族，贵州省赤水市人，小学文化程度，农民，家住陕西省旬阳县城区。因本案于2017年6月30日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人姚杰，浙江莫干山律师事务所律师。被告人张纯琴，曾用名张琴，男，1981年10月30日出生，汉族，湖北���沙洋县人，初中文化程度，农民，家住湖北省沙洋县。因本案于2017年6月30日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于德清县看守所。辩护人陈银华，浙江清溪律师事务所律师。被告人余淑萍，女，1975年10月15日出生，汉族，安徽省潜山县人，小学文化程度，农民，家住安徽省潜山县。因本案于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人陈斌，浙江清溪律师事务所律师。被告人王业凤，女，1967年2月6日出生，汉族，安徽省岳西县人，高中文化程度，农民，家住安徽省岳西县。因本案于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。现在家候审。辩护人董英，浙江律信律师事务所律师。德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2017]569号起诉书指控被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤犯集资诈骗罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员潘某1出庭支持公诉，被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤及辩护人杨国勇、姚杰、陈银华、陈斌、董英均到庭参加诉讼。现已审理终结。德清县人民检察院起诉书指控：2017年3月至5月期间，被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴经预谋，冒用他人身份成某清依渼企业管理咨询有限公司，并结伙被告人余淑萍、王业凤，虚构该公司在江苏的总公司扩建厂房需要募集资金等事实，通过发放宣某等方式向德清社会公众��开宣传，以高额利息等为诱饵，先后骗取24名社会不特定人员集资款共计人民币65.1万元。案发后，五被告人共退出赃款人民币40.33万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据，据此认定被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤的行为均已构成集资诈骗罪，且系坦白。提请本院依照刑法第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤及辩护人杨国勇、姚杰、陈银华、陈斌、董英对公诉机关起诉书指控被告人犯集资诈骗罪的犯罪事实、罪名及当庭质证的证据均无异议。被告人赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤的辩护人提出各自���告人系从犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年3月至5月期间，被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴经预谋，冒用他人身份成某清依渼企业管理咨询有限公司，并结伙被告人余淑萍、王业凤，虚构该公司在江苏的总公司扩建厂房需要募集资金等事实，通过发放宣某等方式向德清社会公众公开宣传，以高额利息等为诱饵，先后骗取24名社会不特定人员集资款共计人民币65.1万元。具体分述如下：1、2017年5月，骗取被害人葛某人民币4.62万元；2、2017年4、5月间，骗取被害人言如行人民币1.87万元；3、2017年4月，骗取被害人孙某人民币0.93万元；4、2017年5月，骗取被害人阮某人民币5万元；5、2017年5月，骗取被害人张某人民币3.7万元；6、2017年4、5月间，骗取被害人徐某1人民币2.81万元；7、2017年4、5月间，骗取被害人金某1人民币1.87万元；8、2017年5月，骗取被害人柯某人民币9.1万元；9、2017年5月，骗取被害人金某2人民币0.93万元；10、2017年5月，骗取被害人段某人民币0.93万元；11、2017年5月，骗取被害人姚某人民币9.05万元；12、2017年5月，骗取被害人郑某1人民币0.925万元；13、2017年5月，骗取被害人沈某人民币0.93万元；14、2017年4、5月间，骗取被害人徐某2人民币2.785万元；15、2017年4、5月间，骗取被害人翁某人民币3.85万元；16、2017年5月，骗取被害人尹某人民币1万元；17、2017年5月，骗取被害人莘某人民币4.6万元；18、2017年5月，骗取被害人韩某人民币0.925万元；19、2017年4月，骗取被害人盛某人民币0.93万元；20、2017年5月，骗取被害人马某人民币0.92万元；21、2017年5月，骗取被害人郑某2人民币0.925万元；22、2017年5月，骗取被害人胡某人民币1.86万元；23、2017年5月，骗取被害人杜某1人民币2.79万元；24、2017年4月，骗取被害人王某人民币1.85万元。案发后，被告人曹亚军退出赃款人民币23万元；被告人赵以珍退出赃款人民币3.8万元；被告人张纯琴退出赃款人民币9.93万元；被告人余淑萍退出赃款人民币3万元；被告人王业凤退出赃款人民币0.6万元。以上赃款均由公安机关发还各被害人。证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有：1、人口信息、犯罪记录查询，证实被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤的身份及无违法犯罪前科等情况。2、被害人葛某、言如行、孙某、阮某、张��、徐某1、金某1、柯某、金某2、段某、姚某、郑某1、沈某、徐某2、翁某、尹某、莘某、韩某、盛某、马某、郑某2、胡某、杜某1、王某的陈述、接受证据材料清单、项目借款合同书、收据、优惠政策、法人身份证复印件，证实2017年4、5月间，以上被害人均被德清依渼企业管理咨询有限公司骗取了集资款共计人民币65.1万元等事实，并由辨认笔录予以佐证。3、扣押清单、营业执照、许可证、公章、宣某、名片、搜查笔录、现场照片，证实公安机关对德清依渼企业管理咨询有限公司进行搜查并对相关材料予以扣押等事实。4、辨认笔录，证实被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤相互之间进行辨认等事实。5、证人许某的证言、调取证据清单、租房合同���证实2017年3月，宇恒大厦13层的一间房间租给德清依渼企业管理咨询有限公司作为办公室等事实，并由辨认笔录予以佐证。6、证人鲍某的证言、调取证据清单、会议表格，证实2017年5月，德清依渼企业管理咨询有限公司在德清鸿运商务宾馆开会等事实。7、证人陈某的证言、接受证据材料清单、营业执照，证实其系江苏伊嵄渼生物科技有限公司的法定代表人，其公司与德清依渼企业管理咨询有限公司没有任何关系，张纯琴也没有代理其公司的产品等事实，并由辨认笔录予以佐证。8、证人史某的证言、接受证据材料清单、营业执照，证实其系江苏康神医药保健品有限公司的法定代表人，其公司与德清依渼企业管理咨询有限公司没有任何关系等事实。9、证人潘某2的证言，证实其与德清依渼企业管理咨询有限公司没有任何关系等事实。10、证人崔某的证言，证实其与被告人曹亚军一起做空盘、帮忙联系业务员等事实，并由辨认笔录予以佐证。11、证人徐某3的证言、调取证据清单、宣某，证实2017年3、4月份，被告人曹亚军在蓝天图文打印德清依渼企业管理咨询有限公司的宣某等事实，并由辨认笔录予以佐证。12、证人杜某2、彭某、储某的证言、委托书、说明、扣押清单、情况说明，证实被告人曹亚军退出赃款人民币23万元；被告人赵以珍退出赃款人民币3.8万元；被告人张纯琴退出赃款人民币9.93万元；被告人余淑萍退出赃款人民币3万元；被告人王业凤退出赃款人民币0.6万元等事实。13、挽回经济损失明细表、受害人告知书、领条，证实赃款40.33万元均由公安机关按照比例发还各被害人等事实。14、银行查询资料、交易明细清单，证实公安机关对被告人相关账户进行查询等事实。15、抓获经过、情况说明，证实被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤被抓获的时间、地点等事实。以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤的辩护人提出各自被告人系从犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，在本案中，被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人余淑萍、王业凤起次要作用，系从犯，故被告人余淑萍、王业凤系从犯的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳，被告人赵以珍、张纯琴系从犯的辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在本案中，被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴系主犯，被告人余淑萍、王业凤系从犯，对被告人余淑萍、王业凤予以减轻处罚。被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，均予以从轻处罚并对被告人王业凤宣告缓刑。辩护人据此提出要求对被告人曹亚军、赵���珍、张纯琴、余淑萍、王业凤从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护国家对市场的正常管理，保护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹亚军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月25日起至2022年11月24日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵以珍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2022年6月29日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人张纯琴犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2022年6月29日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人余淑萍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2020年6月19日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王业凤犯集资诈骗罪，判处有期���刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。六、未退赃款人民币24.77万元，继续向被告人曹亚军、赵以珍、张纯琴、余淑萍、王业凤予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丹人民陪审员  沈小青人民陪审员  吴 升二〇一八年一月十二日书 记 员  林芳琴