四川省筠连县人民法院刑 事 判 决 书（2018）川1527刑初6号公诉机关四川省筠连县人民检察院。被告人王开利，男，1993年2月25日出生于海南省儋州市，黎族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因本案于2017年8月27日被羁押，同年9月9日被刑事拘留，同年10月13日被执行逮捕。现押于筠连县看守所。筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2017〕187号起诉书指控被告人王开利犯诈骗罪，于2017年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。筠连县人民检察院指派检察员杨鸿出庭支持公诉，被告人王开利到庭参加诉讼。现已审理终结。筠连县人民检察院指控：2017年6月20日左右，被告人王开利从钟某（另处）处购买银行卡后，准备伙同他人通过电信、电话、网络方式实施诈骗，在诈骗过程中自己主要负责提供银行卡、将骗取的现金取出。在诈骗成功后，被告人王开利会按约定提取所骗现金的百分之十作为酬劳。2017年6月25日，被告人王开利的同案人（另处）向厦门市翔安区的被害人丁某虚构其QQ被抽取为幸运用户的事实，通过钓鱼网站获取被害人丁某的姓名、性别、手机号码等个人信息后，通过电话继续向被害人丁某虚构其需要预付5000元保证金才能领取奖品和奖金的事实，否则要以其违约为由追究其相关责任，骗取了被害人丁某信任，最终被害人丁某将5000元转入被告人王开利提供的户名为叶某的邮政银行账户内。后被告人王开利到海南省儋州市那大镇人民中路177号工商银行自助银行取款4900元，提取500元酬金后将剩余赃款放于与同案人约定的地点。2017年6月30日，被告人王开利的同案人（另处）向四川省筠连县沐爱镇的被害人胡某（16岁）虚构其QQ被抽取为幸运用户的事实，通过钓鱼网站获取被害人胡某的姓名、性别、手机号码等个人信息后，通过电话继续向被害人胡某虚构其需要预付5000元保证金才能领取奖品和奖金的事实，被害人胡某因身上现金不足5000元未向对方转款。次日，对方继续通过电话向被害人胡某虚构要追究其民事责任和需要纳税等事实，骗取了被害人胡某信任，最终被害人胡某在筠连县沐爱镇先后将2500元存入被告人王开利提供的户名为冼某的邮政银行账户内、12800元存入被告人王开利提供的户名为叶某的邮政银行账户内。后被告人王开利到海南省儋州市那大镇中国银行自助银行先后取款2500元、12700元，提取1500元酬金后将剩余赃款放于与同案人约定地点。2017年6月30日，被告人王开利的同案人（另处）向贵州省镇宁自治县的被害人陈某虚构其QQ被抽取为幸运用户的事实，通过钓鱼网站获取被害人陈某的姓名、性别、手机号码等个人信息后，通过电话继续向被害人陈某虚构其需要预付5000元保证金才能领取奖品和奖金的事实，被害人陈某担心是诈骗未向对方转款。次日，对方继续通过电话向被害人陈某虚构要追究其民事责任的事实，骗取了被害人陈某信任，最终被害人陈某将5200元存入被告人王开利提供的户名为冼某的邮政银行账户内。后被告人王开利到海南省儋州市那大镇农村信用社自助银行取款5100元，提取500元酬金后将剩余赃款放于与同案人约定的地点。公诉机关认为，被告人王开利的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定判处。被告人王开利对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。经审理查明，2017年6月20日左右，被告人王开利称其准备在他人通过电信等方式诈骗过程中提供所需银行卡，后被告人王开利从钟某（另处）处购买银行卡（其中包括户名为冼某、叶某的银行卡）作为作案工具。期间，被告人王开利称其与他人商定，当被害人将被诈骗的资金汇入被告人王开利提供的银行卡后，被告人王开利则即取钱，并将其中的百分之十作为佣金，其余的钱则放至之前约定的地点，具体诈骗事实如下：一、2017年6月24日12时许，被害人丁某收到消息称其QQ账号被选中为“奔跑吧”的幸运用户，将获得128000元的创业资金，后被害人丁某登陆对方发送的网站并填写了个人信息。次日上午10时许，被害人丁某接到电话称其需要交纳5000元担保金后方可领取奖金，否则即为违约并将触犯法律。被害人丁某信以为真，于是通过其支付宝账号绑定的邮政储蓄卡向对方提供的邮政储蓄账号为62×××78、户名为叶某的卡转账了5000元。被告人王开利遂于当日11时许，持上述户名为叶某的邮政银行卡前往海南省儋州市那大镇人民中路177号工行自助银行取款4900元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.接警登记、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2017年6月26日受案并于同日立案的情况。2.被害人丁某陈述，证实2017年6月24日上午12时许，他手机收到QQ消息说他的账号被“奔跑吧”抽选为当天的在线幸运用户，并称他将获得梦想创业资金12.8万元，详情点击登录网站kewpma.cn，于是他点进网站填写了个人信息。次日上午10时许，他接到137××××5854的电话，对方说是律师，让他交5000元的担保金后再领取奖金，并称如果不交钱就会告他违约，他将赔付1-10万元的违约金还会坐牢之类的。他听后害怕了，就通过他支付宝账号绑定的邮政储蓄卡向对方提供的邮政储蓄账号为62×××78、户名为叶某的卡转账了5000元，他转账后对方告诉他，他将收到奖金。当天上午11时10分许，他接到137××××8414的电话，对方说是税务局的人，让他交12800元的税，并说不交的话会坐牢，并通过短信发了2个建设银行的分别为叶某和蔡某的卡号给他，于是他向这两张卡号分别转了2900元、9900元。他转完账后，对方又打电话让他转账2万元过去，他这时才发现自己被骗了，于是就报警了。3.证人钟某证言，证实他经王某介绍认识了王开利，大概是2017年6月，王某打电话问他是否有银行卡，他知道王某拿银行卡是为了做电话诈骗，他们当地很多人在做，于是他答应帮忙弄，双方说好价格为2700元。后他联系了冼某，冼某当即去银行办了银行卡并交给了他。接着王某的弟弟王开利就打电话跟他联系拿银行卡的事，二人见面后，他就把银行卡和银行卡绑定的手机卡交给了王开利，王开利拿了2700元给他，他随后拿了2000元给冼某，自己留了700元。他这次给王开利的银行卡共5张，分别是农业银行、建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行的卡。冼某的银行卡卖给王开利后，其中一张工商银行的卡曾被锁了，后来王开利找他想办法，他就把卡拿回来给冼某去银行解锁，他知道卡里是电信诈骗的钱，他想如果帮王开利把钱取出来，王开利会给他返利，于是他就把卡里的几千元取出来了全部交给了王开利，王开利还给了他几百元钱，他也从中给了冼某100元。这以后，王某和王开利都又打过电话跟他联系拿银行卡的事，于是他又找到另外一个和他一起吸毒的人帮忙找银行卡，几天后，这个人就拿了一套银行卡来，后来他把卡给了王某，王开利给了他2700元，他不知道这套卡的名字，但认识开卡人的样子。4.被告人王开利供述与辩解，证实他自2017年6月20日左右开始从事电信诈骗，他主要的工作是负责取钱，然后把钱放到指定地点，由上家来取钱，他把钱放下后就会直接离开，上家自己会过来取，这个工作他一直干到了当年7月底。他的上家有“青哥”及“青哥”的一个朋友，当时购买银行卡，“青哥”也是出了钱的。“青哥”给他的报酬是取款的10%，“青哥”的朋友给他的报酬是12%。因为他露面的次数多，他又找了陈某（绰号是“阿德”）和王姓朋友（绰号是“阿东”）帮忙取款，他从他自己的提成里拿50%出来作为酬劳。他用来取钱的卡是钟某卖给他的，钟某一共卖了两套银行卡给他，每套有5张，每套价格是3000元，两套卡分别是叶某和冼某的名字开的户，钟某给他卡时都会把开户资料全部都交给他。这两套卡都分别是中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮政银行的卡。他买好卡以后就把卡号和所属银行信息发给了“青哥”。2017年6月25日11时17分52秒至同日11时20分36秒，在提款机上取钱的人是他。5.账单明细，证实2017年6月25日，丁某向中国邮政储蓄银行账户尾号为1578、户名为叶某的账户转款5000元的情况。6.调取证据通知书、账户信息、交易明细，证实卡号为62×××78、户名为叶某的账号，于2017年6月25日通过ATM机取款4900元的情况。7.视频制作笔录、ATM监控视频，证实2017年6月25日11时许，被告人王开利持账号为62×××78的银行卡取款4900元的情况。二、2017年6月30日，四川省筠连县沐爱镇的被害人胡某（出生于2001年5月26日）收到消息称其QQ被“奔跑吧”抽中奖的消息。次日，被害人胡某接到电话称其因登陆过网站，如不汇款5000元，将被起诉。被害人胡某因当时未有该足额现金，对方便称让被害人胡某转款2500元，随后发送了账户名为冼某、账号为62×××57的银行卡号给被害人胡某。被害人胡某遂取款2500元后并将该款转至上述户名为冼某的账号。后被害人胡某再次接到电话，称其需缴纳12800元税费，并发送了户名为叶某、账号为62×××78的账号给被害人胡某。被害人胡某再次取款12800元后，分两次转款2800元、10000元给上述户名为叶某的账号。被告人王开利于当日12时许分别持上述户名为冼某、叶某的银行卡到儋州市自动柜员机分别取款2500元、12700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案于2017年7月1日受案并于同年7月10日立案的情况。2.现场勘验笔录、现场图及照片，证实现场位于筠连县沐爱镇荷花社区中心路邮政储蓄银行，及现场的概况。3.被害人胡某陈述，证实2017年6月30日8时许，她的QQ上收到消息说她被“奔跑吧”抽中奖了，让她给对方转5000元现金过去，就可以收到12.8万元的现金和一台笔记本电脑，因为她当时身上没有那么多钱，她就没有转钱。次日中午12时许，182××××1697的电话联系她说，因为她登陆了“奔跑吧”网站，如果不转5000元过去就要起诉她，她说她身上没有那么多钱，对方就说转2500元，随后就给她发了一个邮政储蓄的账号62×××57（户名为冼某）过来，然后她就到四川农村信用社用她妈妈的银行卡（户名是她父亲胡某2的名字）取了2500元，并通过邮政储蓄给对方转了2500元过去。当天14时许，137××××1430的电话联系她，对方说自己是税务所的主任，让她交税，还说要转12800元现金给对方，如果不转就犯了法，然后就给她发了一个邮政储蓄的账号62×××78（户名为叶某）过来，于是她又用她妈妈的信用社的卡取了12800元出来，分2次分别转了2800元、10000元现金给对方提供的账号。后对方又让她转22000元现金，她突然发现自己被骗了，于是就报警了。4.被告人王开利供述与辩解，证实有一天早上10时许，“青哥”给他打电话说了一张银行卡，让他把里面的钱全取出来，于是他拿这张卡到中国银行取款机上取了12700元，后不久，“青哥”又打电话说了一个卡号叫他取钱，他就又拿该卡到中国银行取款机上取了2500元。取完后，他就拿了1500元出来，剩余的钱，他于当天下午6时许把钱放到了指定地点，由“青哥”去取。他用的这两张卡分别是冼某和叶某的，其中，冼某的卡取了2500元，叶某的卡取了12700元。他知道“青哥”是通过“奔跑吧兄弟”栏目组抽到受害人为幸运用户为理由发送消息给受害人，消息内容就包含了钓鱼网站的域名，只要有人登陆这个网站，把上面的个人填了，“青哥”他们就知道了这个人的信息，然后就打电话给这个人说是中奖了，要打钱过来作为保证金，如果不打钱的话，“青哥”他们就会以对方签了领奖协议要被起诉之类的理由恐吓对方。5.接受证据材料清单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证实2017年7月1日，时间12：13：07，转入账号62×××57，金额为2500元；当天时间12：55：35、12：59：26，转入账号62×××78，金额分别为10000元、2800元。6.调取证据通知书、四川省农村信用社明细清单，证实卡号为62×××68、户名为胡某2的账号，于2017年7月1日通过ATM分次取款2500元、5000元、5000元、500元、2000元、300元。7.调取证据通知书、账户信息、交易明细，证实：（1）卡号为62×××57、户名为冼某的账号，于2017年7月1日收到来自筠连县沐爱镇支行自助服务区的转款2500元，该账户于当天取款2500元；（2）卡号为62×××78、户名为叶某的账号，于2017年7月1日收到来自筠连县沐爱镇支行自助服务区的转款共计12800元，该账户于当天三次分别取款5000元、5000元、2700元。8.视频制作笔录、ATM机视频监控，证实被告人王开利于2017年7月1日12时许使用账号为62×××78的银行卡取款的情况。三、2017年6月30日，被害人陈某收到消息称其QQ账号被“奔跑吧”抽选为幸运用户，将获得创业资金128000元，被害人陈某便点击对方发送的网站并填写了个人相关信息，后网站提示其需先交纳5000元押金，被害人陈某未支付该款。次日9时许，被害人陈某接到电话称如果不先交钱则属于违约，需承担责任，被害人陈某因担心便同意打款给对方，对方随即提供了户名为冼某、账号为62×××57的卡号，后被害人陈某通过肖沙沙向上述户名为冼某的账号汇款5200元。后被告人王开利于当日10时许持上述户名为冼某的银行卡到儋州市自动柜员机取款5100元。同年8月27日凌晨4时许，民警在海南省儋州市那大镇文兴路“V8”快捷商务酒店505房间将被告人王开利抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2017年7月1日受案并于同日立案的情况。2.被害人陈某陈述，证实2017年6月30日12时许，他收到QQ消息说他的QQ账号被“奔跑吧”抽选为幸运用户，将获得创业资金12.8万元，让他点击9978673.cn网站登录领取，他点击网站后填写了姓名、地址、身份证信息、银行卡号、电话号码等个人信息，后网页提示他要先交5000元的押金，他想到是假的，就关闭了网站。次日早上9时许，他接到152××××5147的电话，对方说让他先交钱，对方才能打奖金到他的卡上，如果他不打钱的话就属于违约，对方还说要让法院的人联系他，他听到后就有点害怕了，他就同意打钱给对方，对方提供了户名为冼某、账号为62×××57的卡号，他就给对方汇了5200元过去，因为汇款时是他的妻子肖沙沙操作的，打款凭证上的汇款人是肖沙沙的名字。3.被告人王开利供述与辩解，证实2017年7月1日，他带了4张银行卡，其中包括冼某的邮政银行卡和中国银行卡，叶某的邮政银行卡和中国银行卡，当天，上述4张银行卡均在他身上，都是他一个人操作的。4.中国邮政储蓄银行汇款业务凭单，证实2017年7月1日，汇款人为肖沙沙的人向账号为62×××57、户名为冼某的卡汇款5200元的情况。5.调取证据通知书、账户信息、交易明细，证实卡号为62×××57、户名为冼某的账号，于2017年7月1日收到汇款5200元，并于当日分别取款2000元、2000元、1100元的情况。6.视频制作笔录、ATM视频监控，证实被告人王开利于2017年7月1日10时许取款的情况。7.情况说明，证实本案涉案人员钟某的到案情况，及其余涉案人员暂未到案、“上家”身份信息暂未核实的情况。8.在逃人员登记表，证实被告人王开利因涉嫌诈骗罪被网上追逃的情况。9.到案经过，证实被告人王开利归案的情况。10.常住人口基本信息，证实被告人王开利出生于1993年2月25日，被告人作案时已达应负完全刑事责任年龄。本院认为，被告人王开利以非法占有为目的，积极参与采用虚构事实的方法骗取公民财物，骗取金额为25500元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。筠连县人民检察院对被告人王开利的起诉指控罪名成立，本院予以支持。被告人王开利积极参与使用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，本院酌情予以从重处罚。被告人王开利归案后如实供述犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第七条的规定，判决如下：被告人王开利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2019年2月26日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈洪权审 判 员  胡晓艳人民陪审员  吴家明二〇一八年一月二十四日书 记 员  杨 萍