广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0606刑初2569号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人唐某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]2589号起诉书指控被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院于2017年10月27日以本案需要补充侦查为由向本院建议延期审理，并于2017年11月22日以补充侦查完毕为由向本院建议恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员刘崇根出庭支持公诉，被告人唐某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称：2017年1月份的一天，JAJA（外籍人士，另案处理）以收取客户货款但无中国的银行卡为由，向被告人唐某的男朋友ACCROMBESSIIBRAHIM（外籍人士，已遣返出境）提出使用唐某的银行卡收钱并支付一定的报酬，ACCROMBESSIIBRAHIM同意后将唐某的一张中国农业银行银行卡账号（62×××75）告知JAJA。2017年1月13日，被害人梁某被他人以冒用客户邮箱的方式诈骗，梁某将176410.9元（人民币，下同）转账到唐某的上述银行账户上。JAJA在款项到账后就叫ACCROMBESSIIBRAHIM将银行账户里的钱全部取出来，并答应给ACCROMBESSIIBRAHIM和唐某20%的报酬。ACCROMBESSIIBRAHIM将上述情况告诉唐某。唐某和ACCROMBESSIIBRAHIM在明知该笔款项是犯罪所得的情况下，先后多次在银行柜台和ATM柜员机将银行账户内的176000元取出来。ACCROMBESSIIBRAHIM将其中的150000元交给JAJA，余下26000元由唐某和CCROMBESSIIBRAHIM共同持有并使用。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了被害人梁某的报案陈述、被告人唐某的供述、证人证言、书证、视听资料等证据予以证明。公诉机关据此认为，被告人唐某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处被告人唐某有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人唐某辩称其只是借银行卡给其男朋友BEN的朋友使用，并帮该朋友把钱取出来，其当时并不知道卡内的款项是诈骗所得。经审理查明：2017年1月份的一天，JAJA以收取客户货款但无中国的银行卡为由向被告人唐某的男朋友ACCROMBESSIIBRAHIM提出使用唐某的银行卡收取货款并支付一定的报酬，ACCROMBESSIIBRAHIM同意后将唐某的一张中国农业银行卡（账号：62×××75）告知JAJA。2017年1月13日，被害人梁某被他人以冒用客户邮箱的方式诈骗，梁某将176410.9元（人民币，下同）转账到唐某的上述银行账户上。JAJA在款项到账后就叫ACCROMBESSIIBRAHIM将银行账户里的钱全部取出来，并答应给ACCROMBESSIIBRAHIM20%的报酬。ACCROMBESSIIBRAHIM将上述情况告诉唐某，唐某同意。2017年1月13日至16日，唐某和ACCROMBESSIIBRAHIM一起先后分多次在银行柜台和ATM柜员机将唐某农业银行账户内的175000元取出来。2017年1月14日，JAJA去到唐某与ACCROMBESSIIBRAHIM的住处，ACCROMBESSIIBRAHIM将60000元交给JAJA。2017年1月16日，ACCROMBESSIIBRAHIM携带60000元去到广州找到JAJA，将其中50000元交给JAJA，JAJA责怪ACCROMBESSIIBRAHIM未将全部款项带来，便纠集多名黑人男子对ACCROMBESSIIBRAHIM实施殴打，并抢走ACCROMBESSIIBRAHIM携带的另外10000元。ACCROMBESSIIBRAHIM打电话将情况告知唐某，称钱是JAJA等人诈骗而来，唐某遂打电话报警，JAJA及ACCROMBESSIIBRAHIM等人均逃离现场。回到住处后，ACCROMBESSIIBRAHIM再将30000元汇给JAJA，剩余26000多元被唐某和CCROMBESSIIBRAHIM在日常生活中花光。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.抓获经过。证实：2017年2月7日16时25分许，佛山市顺德区公安局勒流派出所民警在东莞市常平镇玫瑰花园某楼某出租屋内抓获涉案诈骗的唐某和CCROMBESSIIBRAHIM。2.被害人梁某的陈述。主要内容：2017年1月11日17时许，我在广东某某松田电器有限公司上班时收到我客户的邮箱（ｍｕｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｏｍ）发来的信息，说给我一个账户（账号：62×××75，户名：唐某），叫我帮他转钱到供应商。我就于1月13日10时许利用网银从我们其中一位老板卢某的账户（账号：62×××10）转了人民币176410.9元到该客户的账号。2017年1月15日19时许，我收到客户的微信语音信息，说那个账号不是他发的。我就到兴业银行去查询，发现那人民币176410.9元已转到前述那个账户名为唐某的农业银行账户里，之后我又去中国农业银行查询到该人民币176410元已在东莞一柜员机被取走。我知道被诈骗了，就到公安机关报案。3.被告人唐某的供述。主要内容：2016年圣诞节的时候，我和我男朋友BEN到广州找一名黑人，期间该名黑人和我男朋友BEN谈话，我听不懂他们的语言。2017年1月中的一天，我的手机收到短信提示说我的银行卡（尾数7475）转入人民币176000多元，我就问我男朋友BEN是什么回事，BEN告诉我说这是他在广州的黑人朋友JAJA的客户把货款打过来了，我们帮JAJA把钱取出来就能得到该笔钱20%的提成作为报酬。当天早上10点，我和我男朋友BEN就到我家附近的农业银行ATM机取钱，当时是由我男朋友BEN先转账人民币50000元到我的邮政银行卡上（尾数5875），之后再在ATM机上取了现金（具体多少钱我就不清楚），取了钱后我们就离开。第二天大约中午的时候，我男朋友BEN叫我自己一个人再次到这家农业银行柜台那里，从柜台取出人民币49000元来。当晚23时许，我男朋友BEN在我们住的地方把人民币60000元现金给了他的黑人朋友JAJA。到了第三天的上午，我和我男朋友BEN去了我家附近的中国邮政银行，由我在柜台上取了出人民币30000多元，而BEN就在ATM机上取了10000多元。第四天的时候，我和BEN已经把170000多元全部取了出来。第五天晚上19时许，BEN把取出来的钱送去广州给他的黑人朋友，当晚21时许，BEN打电话给我说“宝贝，快报警，他们打我,这些钱是他们骗来的。”我立即致电广州的110报警并说“宇宙鞋厂那里有诈骗犯，他们在打架”，但由于我的语言表达有问题，所以警察没有听清楚我在说什么。当时与我在一起的还有BEN的一个朋友，他听到就叫我不要报警，因为他和BEN都没有护照，如果我报警的话他们就会被遣送回非洲，我当时心软就没有报警了。当晚23时许，BEN回到东莞，我问他为什么对方要打他，BEN就告诉我这笔钱是不合法的，是他朋友诈骗得来的。到了第六天，BEN把剩下的30000元转给了JAJA。JAJA给了我男朋友BEN这笔钱的20%作为好处费，BEN给我8000元用，其余的钱被我们在日常生活中花掉了。被告人唐某通过照片辨认出ACCROMBESSIIBRAHIM就是其男朋友BEN，并对其所用的中国邮政储蓄银行卡进行了指认。4.证人ACCROMBESSIIBRAHIM的证言。主要内容：2016年我和非洲老乡JAJA在广州踢球时认识并互相留了联系方式。2017年1月初，我和女朋友唐某去广州一家鞋厂找JAJA玩，JAJA就和我说他有一个客户有一笔钱要转给他，但是他没有中国的银行卡，想借唐某的银行卡收这笔钱，他可以给我们报酬。我跟唐某说了以后唐某就拿了一张印有“ABC”的银行卡给我，我将这张银行卡拍了照片发给了JAJA。2017年1月份的一天，唐某告诉我说她的手机收到短信说有176000多元进账，我说可能是JAJA的钱。这时JAJA就打电话给我，说那是他客户的钱，叫我帮他把钱取出来，他马上过来拿，他会给我20%作为报酬。当天下午，我和唐某去到一家农业银行，先通过ATM机转账50000元到唐某的另一张银行卡，然后唐某去到银行柜台取了49000元，又在ATM机上取了20000元。当天晚上，JAJA来到我住的地方，我将60000元给他，JAJA问我为什么不一次性把170000全部取出来，我说一次不能取那么多，他叫我想办法快点把钱全部取出来，然后就走了。接下来两天，我和唐某去了三间银行，在柜员机上把钱全部取了出来。当天下午，我带着60000元去到广州一间鞋厂找到JAJA，我把其中50000元交给他，10000元就放在我的背包里。JAJA就质问我为什么不把全部的钱给他，然后就和另外四个非洲人一起打我，并把我的背包抢走，里面的10000元和我的护照都被JAJA拿走了。当时我就致电唐某告诉他JAJA打我，唐某就报了警。因我害怕被警察抓住遣返回非洲，我也跑回了东莞。第二天下午，JAJA通过手机发了两张银行卡照片给我，叫我把剩余的钱转到这两张银行卡里面。晚上，我就到银行以现金存款的方式将30000元转给了JAJA，JAJA就再也没有来找我。我给了JAJA总共150000元，其中他来东莞拿了60000元，我送去广州50000元，被他抢走的背包里有10000元，之后我又通过银行转账给他30000元。我自己留26000多元，有5000多元被我在生活中花了，我给了唐某10000元回家过年，其余的钱我给唐某买东西花了。证人ACCROMBESSIIBRAHIM通过照片对被告人唐某进行了辨认，并对被告人唐某的中国邮政储蓄银行卡进行了指认。5.证人李某的陈述。主要内容：2016年12月28日，我在相亲网站上认识了一个叫JohnKenneth的人。2017年1月3日，JohnKenneth说要来中国跟我见面，要给我发一个快递，快递里面有他的私人物品，因为他要先去委内瑞拉待三个月，东西暂时存在我这里。我当时没在意，就把我的地址告诉了他。2017年1月7日，JohnKenneth通过gmail发邮件告诉我说包裹里面其实是买给我的东西，还有两万英镑，其中一万是给我的。2017年1月9日，有一个自称快递公司的人发短信给我说我有一个快递从英国寄过来，需要清关，要手续费8479元。我当时就联系JohnKenneth，问他有没有这回事，他说有，于是我就用网银向一个叫万某的人汇款8479元。2017年1月10日，那个自称快递公司的人发短信来说快递被海关检查出有现金，是非法的，要我汇过去29885元，他的老板会找海关解决问题，于是我又用光大银行的网银给一个叫唐某的人汇了29885元。之后我越想越不对，发现自己被骗，于是报警。6.搜查证、搜查笔录、扣押清单、移交物品清单。证实：2017年2月8日16时许，民警依法对ACCROMBESSIIBRAHIM以及被告人唐某的人身、随身携带的物品及暂住的广东省东莞市常平镇玫瑰花园怡和阁7楼7D出租屋进行搜查，在ACCROMBESSIIBRAHIM身上起获6plus手机一部，在唐某身上起获苹果6plus手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张，在出租屋内起获手提电脑一台，上述物品现暂扣于佛山市顺德区公安局勒流派出所。7.伍医司鉴所[2017]精鉴字第032号司法鉴定意见书。证实：经鉴定，被告人唐某被诊断为无精神病，其在2017年1月的作案行为评定为具有完全刑事责任能力。8.广州市公安局110警情信息表。证实：2017年1月16日22时24分许，被告人唐某用137××××6794的手机报警称在广州市三元里宇宙鞋城发生殴打事件。9.兴业银行网上转账受理单。证实：被害人梁某于2017年1月13日通过卢某的账户向被告人唐某的尾号为7475的农业银行账户转账176410.9元。10.调取证据通知书、调取证据清单、借记卡账户信息、农业银行卡交易明细、邮政储蓄银行卡交易明细。证实：被告人唐某的中国农业银行账户（账号：62×××75）于2017年1月13日转入176410.9元，当日被取出19500元，14日被取出69000元并转账50000元到被告人唐某的中国邮政银行账户（账号：62×××75），15日被告人唐某的农业银行账户被取出19000元、邮政银行账户被取出49500元，16日被告人唐某的农业银行账户被取出18000元。11.被告人唐某的中国银行交易流水明细。证实：被告人唐某的中国银行账户（账号：67×××61）于2017年1月10日转入29885元。12.公安机关出具的证明。证实：（１）公安机关于2017年2月9日在佛山市顺德区看守所24号讯问室对ACCROMBESSIIBRAHIM进行讯问时，讯问录像的日期调教错误，显示的日期为2017年2月21日，实际日期为2017年2月9日；（2）本案中ACCROMBESSIIBRAHIM与BENACCROMBESS、IBRAHIMACCROMBESSI三个姓名均为同一人；（3）被告人唐某的农业银行卡没有起获；（4）被害人梁某被诈骗的176410.9元未能起获；（5）JAJA、HOLLYWOOD、BEN的同乡以及四名参与殴打BEN的非洲男子均未能找到。13.护照复印件、出入境记录查询结果、遣送出境决定书。证实：ACCROMBESSIIBRAHIM，国籍贝宁，于2013年9月8日在广州白云机场入境，2017年4月7日被遣返出境。14.视听资料。证实：（1）民警对被告人唐某、ACCROMBESSIIBRAHIM进行讯问的情况；（2）民警在广东省东莞市常平镇玫瑰花园怡和阁7楼7D出租屋抓获被告人唐某、ACCROMBESSIIBRAHIM及搜查的情况；（3）被告人唐某、ACCROMBESSIIBRAHIM在ATM机、银行柜台取款的监控视频，被告人唐某没有戴口罩或帽子，ACCROMBESSIIBRAHIM戴帽子但未戴口罩；（4）被告人唐某于2017年1月16日22时许打电话报警，报称广州三元里附近宇宙鞋厂有诈骗犯，正在打架。上述证据，给能相互印证，形成完整的证据链，本院予以认定。本院认为，被告人唐某无视国家法律，明知是犯罪所得而使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立。关于被告人唐某是否构成犯罪及其涉案金额的问题。经查：（1）椐据被告人唐某的供述，其听不懂其男朋友ACCROMBESSIIBRAHIM与JAJA等人的语言，ACCROMBESSIIBRAHIM只告诉她借银行卡是要收取货款，现有证据不足以证实被告人唐某在取款前就知道涉案款项是诈骗所得的赃款；（2）涉案款项取出后由ACCROMBESSIIBRAHIM保管，ACCROMBESSIIBRAHIM将款项交给JAJA的情况被告人唐某不知情，亦不受被告人唐某的主观控制；（3）2017年1月16日，ACCROMBESSIIBRAHIM在广州被打，被告人唐某打电话报警，至此，被告人唐某应当明知涉案款项属于赃款，但在随后的日常生活中，其仍与ACCROMBESSIIBRAHIM一起将剩余的人民币26000多元花光，被告人唐某应当对该人民币26000元承担刑事责任。综上，根据主客观相统一的原则，现有证据不足以证实被告人唐某在取款前便知道涉案款项属于赃款，被告人唐某不应对全部的人民币176410.9元承担刑事责任，但其在明知款项属于赃款后，仍与ACCROMBESSIIBRAHIM共同使用剩余的人民币26000多元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故对公诉机关指控被告人唐某明知是赃款而取款、犯罪属于“情节严重”，本院不予采纳；对被告人唐某辩称其不构成犯罪，本院亦不予采纳。综合考虑被告人唐某的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，公诉机关所提的量刑建议偏重，与被告人唐某的罪责不相适应，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第十条第二款的规定，判决如下：被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月7日起至2018年2月6日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖复春人民陪审员  梁瑞燕人民陪审员  尤惠璇二〇一八年一月二十四日书 记 员  卢俊雅附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。