贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0115刑初161号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人赵伟，男，1982年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省合江县，住四川省泸州市合江县。2016年10月31日因涉嫌合同诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留，同年12月7日由贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现押于贵州省看守所。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检公诉刑诉[2017]99号起诉书指控被告人赵伟犯诈骗罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员邱妃妮出庭支持公诉，被告人赵伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月份以来,被告人赵伟为骗取财物,利用自己参与过通信光缆建设懂得一些工程常识,谎称自己手中有通信光缆工程项目可以发包,为了让被害人相信其谎言,赵伟在贵阳市观山湖区金源国际租赁房屋作为办公室,并制作了贵州通信建设有限公司的牌匾,购买了电脑、桌子等办公用品组成办公室用以接待被害人，同时还举办了所谓的“安全培训”讲座用以欺骗被害人。从2016年4月至案发，共计从刘某、黄某、赵某1、贾某1、梅某、马某、罗某1、李某、向某等9人签订通信施工及通信管网改造合同，以缴纳工程保证金、保险费的名义骗取了被害人刘某18万元人民币、黄某36.5万元人民币、赵某110万元人民币、贾某15万元人民币、梅某5万元人民币、马某6万元人民币、罗某16万元人民币、李某4万元人民币、向某4万元人民币。共计骗取上述被害人人民币94.5万元。为证实上述事实，公诉机关提供了相关书证、被害人陈述、证人证言、检查、勘验、辨认笔录、被告人供述等证据佐证。公诉机关认为被告人赵伟的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。故提请我院依法判处。被告人赵伟对公诉机关指控其诈骗的事实不持异议，当庭表示认罪。其辩解指控的金额中没有李某、马某的钱。赵某1、刘某的应该没有起诉书指控的那么多。经庭审查明:2016年3月份以来,被告人赵伟为骗取财物,利用自己参与过通信光缆建设懂得一些工程常识,谎称自己手中有通信光缆工程项目可以发包,为了让被害人相信其谎言,赵伟在贵阳市观山湖区金源国际租赁房屋作为办公室,并制作了贵州通信建设有限公司的牌匾,购买了电脑、桌子等办公用品组成办公室用以接待被害人，同时还举办了所谓的“安全培训”讲座用以欺骗被害人。从2016年4月至案发，共计从刘某、黄某、赵某1、贾某1、梅某、马某、罗某1、李某、向某等9人签订通信施工及通信管网改造合同，以缴纳工程保证金、保险费的名义骗取了被害人共计83.5万元。1、2016年4月18日，被告人采取上述相同方式，骗得被害人贾某1人民币5万元；2、2016年4月30日，被告人采取上述相同方式，骗得被害人黄某人民币36.5万元；3、2016年5月4日，被告人采取上述相同方式，骗取被害人罗某1人民币6万元；4、2016年5月6日，被告人采取上述相同方式，骗得被害人向某人民币4万元；5、2016年5月9日，被告人采取上述相同方式，骗取被害人李某人民币4万元；6、2016年5月9日，被告人采取上述相同方式，骗得被害人刘某人民币13万元；7、2016年5月9日，被告人采取上述相同方式，骗得被害人赵某1人民币10万元；8、2016年5月11日，被告人采取上述相同方式，骗得被害人梅某人民币5万元；证实上述事实有：（一）书证1、被告人户籍信息证实被告人系完全刑事能力人；2、抓获经过证实公安机关抓获被告人的过程；3、报案材料、承包合同、授某、挂靠协议、施工安全责任协议书、工程劳务合作协议、照片、收据、银行流水、证实被告人赵伟以贵州通信建设有限公司第一项目处的名义骗取被害人的过程及收款情况；4、辨认笔录证实被害人对被告人辨认的过程；（二）被害人陈述1、被害人刘某陈述：2016年4月29日，我认识了一个叫赵某3的男子，我到在观山湖区金源国际3栋5单元1楼1号见到赵某3，门上挂着贵州通信建设有限公司第一项目处牌子，在这间项目处，赵某3称其侄子赵伟手里面有个2015年贵州移动转输线路增补项目，劳务费用达到1752万，工程的所属方是贵州通信建设有限公司，赵伟就是贵州建设有限公司第一项目处的处长，可以把劳务工程交给我做，赵某3称项目绝对靠得住，如果我要做的话就现打5万元的施工保险费。我和赵某3谈完之后，就回湖南老家了，我回去之后，赵某3多次打电话给我，喊我想做项目就赶快将施工保险费打给赵伟，并把赵伟的银行卡的卡号（卡号：62×××31，开户行是建设银行，开户人是赵伟）发给我，我于2016年4月30日往赵伟的银行账户里转了5万元钱，根据赵某3的要求，2016年5月4日我到贵州通信建设有限公司第一项目处，第一次见到了赵伟，与赵伟签订了两份工程劳务合作协议，涉及的项目分别是龙里、贵定两县贵州移动传输路线路增补，签订了协议之后，我又往赵伟的卡里转了5万元作为施工保险费，但是赵伟称要将签订的协议拿到总公司备案，等备案完成后再将协议交给我。2016年5月11日，我又和赵伟签订了中国移动贵州有限公司2016年管网整治新建工程，地点贵安新区、白云、花溪、清镇、一个标段20公路，总计二标段40公里，每标段向甲方缴纳4万元的工程保证金，并向赵伟指定的赵某3的账号（账号：62×××06，开户行:建设银行）转入了8万元工程质保金。2、被害人黄某陈述：第一次2016年4月10日，我通过黄彬（男，黔西县人，电话150××××7999）带我到观山湖区金源国际3栋5单元1楼1号赵伟的公司，我由此认识了赵伟，但是黄彬和赵伟如何认识的我不清楚，我只知道黄彬也想看看黔西是否有工程可做。当时赵伟给我们说现在只有白云和乌当有工程可以做，因为我和黄彬来之前，黄彬已经去了解过这个工程，黄彬说自己不想做，太远了，于是我就把这个工程接了下来，当天我们就在赵伟的办公室签订了一份工程劳务合同协议书，按照合同约定，我要缴纳肆万五千元（￥45000.00元）的保险费，因为当时赵伟给我说必须要缴纳保险费才能进场施工，于是我就在现场通过网上转账的方式用手机转给了赵伟为肆万伍仟元（￥45000.00元）人民币：第二次是在2016年4月30日我来到赵伟的公司，和他签订了一份工程劳务合同协议书，按照规定我交了拾万元（￥100000.00）人民币的保险费，钱是当场就通过网上转账的方式转给赵伟的：第三次是在2016年5月7日赵伟给我打电话给我说他在晴隆县有一个工程，问我想不想承包，只需要缴纳贰万元（￥20000.00）人民币的保险费，也可以马上进场施工，我说我不想做了，我叫别人来承包，于是我就叫我姐姐的女婿周渝来承包这份合同，2016年5月6日我到了赵伟的公司，和赵伟签订了关于晴隆县这个工程的工程劳务合同协议书，因为当时周渝没来，周渝打钱给我叫我代理他签订合同，签订合同以后我就当场转了贰万元（￥20000.00）人民币的保险费，这次转账不是转给赵伟，是转给一个叫赵某3的，赵某3是赵伟的合作伙伴。第四次签订合同时赵伟就给我说贵安新区和清镇管网的工程要开工了，我就说我定100公里来做，赵伟说可以，但是要交贰拾万元的（￥200000.00）人民币的保险费，我说可以，于是在2016年5月6日又和赵伟签订了一份关于贵安新区、清镇管网工程的承包合同，签订合同以后我就按照合同要求，付给了赵伟贰拾万元的（￥200000.00）人民币的保证金，保证金是分两次给赵伟的，第一次是在2016年5月9日通过网上转账的方式转了伍万元（￥50000.00）人民币给赵某3，剩下的拾伍万元（￥150000.00）人民币是在2016年5月10日我把钱拿到赵伟的公司，在赵伟的办公室交给赵伟的。我总共打给了赵伟叁拾陆万伍仟元（￥365000.00）人民币，其中有柒万元人民币（70000.00）是打给赵某3的，其他的贰拾玖万伍仟元（295000.00）人民币是交给赵伟的。第一次的肆万伍仟元（￥45000.00）人民币是通过网上转账的方式，转入账号是62×××31，账号名是赵伟；第二次也是通过网上转账的方式转给赵伟的，转入账号是62×××31，账户名是赵伟；第三次是通过网上转账的方式，转入账号是62×××06，账户名是赵某3；第四次是分两次转的，一次是通过网上转账的方式转了伍万元（￥50000.00）人民币给赵某3，转入账号是62×××06，账户名是赵某3；还有一次是拾伍万元（￥150000.00）人民币，是我拿的现金，在赵伟的办公室交给赵伟的。3、被害人赵某1陈述：2016年5月9日，我在观山湖区金元国际1楼把100000元的质量保证金以现金的方式交给了赵某2的，接着赵某2又把钱直接拿给了赵伟。在场的人有我、赵某2、我小姨孔某、贾某1。4、被害人贾某1陈述：2016年4月18日，赵伟和我就在贵阳市观山湖区金阳北路金元国际3栋5单元一楼签了合同，签订合同的时候有赵某2、赵伟、赵某4和其他一些准备交钱给赵伟的人（具体哪些人记不清楚了）在场，内容就是赵伟把2015年贵州移动转输线路增补项目给我做，工程地就在金阳，签后我第一次通过建设银行转给赵伟建行账户（卡号：62×××31）5万元作为工程保险费，赵伟给我开具了一张50000元的收据，但是合同赵伟没有给我，他说要拿去公司盖章，后来一直没有给我。5、被害人梅某陈述：2016年5月11日，我来贵阳观山湖区金元国际3栋101室找到了赵伟，就在金元国际3栋101室和赵伟签订了合作协议，协议签订后赵伟要求我先交5万元施工人员保险金，当时我没有带现金，赵伟就带我到金元国际附近的工商银行取了5万元现金，在赵伟的车（一辆蓝色的奇瑞越野车，车牌号我记不清楚了）上交给了赵伟。6、被害人罗某1陈述：2016年5月4日，我们就把6万元现金（一捆1万元，面值100元，共6捆，没有外包装）用一个黑色手提包将6万元现金带到贵州通信建设有限公司第一项目处办公室交给了赵伟的叔叔赵某2，因为赵伟说他不在公司，就让我们把6万元现金交给赵某2，在交钱给赵伟时有我和我哥罗某2、赵某2我们三个人，当时赵某2开了一张6万元的收据给我，并签了关岭县传输工程的承包合同。7、被害人李某报案材料、承包合同、照片、收据证实被告人赵伟以贵州通信建设有限公司第一项目处的名义收取被害人李某人民币4万元；8、被害人向某报案材料、授某、挂靠协议、施工安全责任协议书、收据证实被告人赵伟以贵州通信建设有限公司第一项目处的名义收取被害人向某人民币4万元；（三）证人证言1、证人赵某2证言证实：2002年6月份的时候（具体时间我记不清楚了）我在遵义道真做通信工程的项目时认识的赵伟，赵伟在我手下做了8个月的工，2016年3月份（具体时间我记不清楚了），赵伟来找我说他在贵州通信建设有限公司的罗姓老总手里面接到了通信线路的工程，因为我一直是做通信工程的，所以赵伟想让他我来帮他和施工队的人接触，并管理施工队的相关事宜，2016年3月17日，赵伟再次来到我家找我，让我帮他做，并且给我看了赵伟和贵州通信建设有限公司签订的委托书、挂靠协议、安全责任书、中标通知书、框架协议书等材料，我才同意把帮赵伟做事，2016年3月底（具体时间我记不清楚了）我和赵伟在贵阳市观山湖区金元国际租用了一件房间作为贵州通信建设有限公司第一项目处的办公室，并开始陆续接待来签订工程的施工队，签订的施工协议都赵伟在签订，并由赵伟自己收取工程保险费、工程质量金，如果赵伟不在，赵伟就会将他已经签好字的施工协议交给我，让我安排施工队签字按手印，并收取工程保险费、工程质量金，赵伟回来以后我在将施工队签好字的协议和工程保险费、工程质量金交给赵伟。2016年5月12日赵伟通知施工队来项目处拿图纸，但是当天图纸没有拿到，2016年5月13日上午，赵伟打电话给我，让我去贵阳市车管所旁的十一冶仓库拿图纸，我和施工队的几个人到贵阳市车管所附近后找不到赵伟说的地址，我打电话给赵伟询问，赵伟说让我等一下，中午的时候他（赵伟）会亲自将图纸拿到办公室来，但是我们一直等到中午12点40分，赵伟还是没有将图纸拿来，我再打电话给赵伟，赵伟的电话就无法接通了，现在赵伟的手机已经是关机状态，无法联系。我收取的工程保险费、工程质量金是因为赵伟有时候不在项目处办公室的时候会安排我和施工队的人签订了协议并收取工程保险费、工程质量金，经我的手收取的工程保险费、工程质量金总共有14万元现金，分别在2016年5月8日收取向某4万元、5月10日收取李某4万元、5月12日收取马某6万元，收钱的时候只有我和施工队的人在场，还有15万元是由施工队的人打到我的建行卡中的（卡号：62×××06，户名：赵某3），分别是黄某在2016年5月8日、9日打款7万元、刘某在5月11日打款8万元。我收取的工程保险费、工程质量金都已经交给赵伟了，收取的现金我收取当天就已经交给赵伟了，我的建设银行卡一直是交给赵伟使用，我自己在2016年4月13日、14日取款使用过，在4月24日转款给薛坤使用过，其他时间这张卡都是在赵伟手中，所有收取的钱赵伟怎么使用的我不知道。建行卡（卡号：62×××06户名：赵某3）这张卡是在2016年3月27日在金元国际的建行办理的，当时赵伟给我说他的身份证遗失了，不能办卡，所以让我用我的身份证办理一张新卡给他，用于收取工程保险费、工程质量金。赵伟在找我帮他做事的时候给我出示过他和贵州通信建设有限公司签订的委托书、挂靠协议、安全责任书、中标通知书、框架协议等材料，我认为赵伟是有承接工程的，但是2016年5月13日我到贵州通信建设有限公司的总公司贵州通讯服务公司去询问的时候，总公司的工程部的余姓主任给我说他们公司没有赵伟这个人，也没有赵伟提到的罗姓的老总。2、证人虞某证言证实：中国通信服务公司无叫赵伟的职工，也未发包或与赵伟合作过工程项目；（四）被告人供述被告人赵伟供述：大约2016年3月份，我想到通过伪造通信工程项目让人缴纳保证金的方式骗钱，以此作为我以后挣钱的本金。因为前期我搞过通信工程，得知有个北京星鑫通信的公司（具体名称记不清了）我想到以星鑫公司名义编造工程来源，大约2016年3月份，我告诉我老家的叔叔赵某2，我手中有通信工程，我以贵州通信建设有限公司第一项目处名义拿下来的，让赵某2在外面的做广告的地方制作了一块贵州通信建设有限公司第一项目处字样的牌匾，同时，我让赵秀接（赵某2介绍认识的，具体名字我不清楚，电话不祥）给我租办公室，后来赵秀接在金阳八匹马旁边的金元国际3栋5单元的一楼给我租了房间，我把贵州通信建设有限公司第一项目处的牌匾放在房间内，赵某2给办公室办理了宽带、购置了桌椅和电脑，赵秀接还给我一辆起亚车给我算是入股。我收取了黄某、刘某、贾某1、赵某1、向某、梅某、罗某1、李某等人的钱。第一笔大约是2016年4月份，黄某通过人找到办公室，在办公室和我签订了通信工程合同（编造的是哪里的工程我记不清了），黄某通过银行转给我建行卡（卡号记不清了）4.5万元作为保险费，赵伟出具了收条。几天后我又让黄某来办公室继续分包工程，黄某带着唐瑞熙来到我的办公室，我和唐瑞熙签订了通信工程合同，唐瑞熙转给我保险费5.5万元。之后我又不断打电话给黄某，分别签订了不同的通信工程施工合同，又分别收取黄某交来的10万元、2万元和20万元保险费。通过黄某或黄某介绍来的人我共计得到了42万元。2016年4月份，刘某通过人介绍到我的办公室，我分包通信工程收取保险费的形式，我两次与刘某签订合同（工程地记不清楚了），第一次收取保险费10万元，我出具了收条给刘某，第二次签合同是否收钱我记不清了。2016年4、5月份，我还与贾某1签订伪造的金阳新区通信工程合同，收取了5万元工程质量金，我写了一张5万元收条给贾某1，贾某1给钱的方式我记不清了。与贾某1在一起的还有赵某1，我与赵某1签订伪造的通信工程合同，收取了10万元工程质量金，我写了一张10万元收条给赵某1，赵某1给钱的方式有转账有现金给我。我还与向某签订伪造的通信工程合同，他交的是现金，由赵某2转给我的，一次性收取了4万元，我写了一张4万元收条给向某。我还与梅某签订伪造的通信工程合同，一次性收取了5万元保险费，他在碧海花园工行旁边交的现金，在场的有梅某的两个朋友，我写了一张5万元的收条给梅某。我还与罗某1签订了伪造的通信工程合同，罗某1通过赵某2转交给我6万元现金作为保险费，我写了收条给罗某1。我还与李某签订了伪造的通信工程合同，李某通过赵某2转交给我6万元现金作为工程质保金，我写了收条给李某。我认识马某和兰国庆，我记得好像他们与我签订过合同，但是他们没有交钱。我以分包编造的通信工程名义收到的钱主要是通过我的建行卡，还有一部分是赵某2的建行卡和现金。赵某2的建行卡一直是我使用和持有，现在这张卡我已经遗失。上述证据经庭审举证、质证、足以认定。本院认为，被告人赵伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人诈骗的事实清楚，证据充分，罪名成立，但部分指控证据不足，故本院不予采纳。庭审中被告人当庭表示认罪，如实供述了犯罪事实，可从轻处罚。被告人的辩解意见有理,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2027年10月30日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 敏人民陪审员  何忠能人民陪审员  张建湘二〇一八年一月二十二日书 记 员  彭甜甜