河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1729刑初878号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人吴某一，男，1989年9月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月27日被新蔡县公安局刑事拘留，2017年6月27日被新蔡县公安局逮捕。辩护人游浩，河南桂新律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉[2017]579号起诉书指控被告人吴某一犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员徐俊峰、张丽出庭支持公诉，被告人吴某一及其辩护人游浩到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控：2017年2月至3月份，被告人吴某一先后购买了已安装网络诈骗工具软件和教程的电脑以及手机号码、银行卡等作案工具，并按照教程，在网络QQ群、QQ空间、朋友网等地搜集诈骗所需的信息（重点是有关船员的个人信息和相关资料），预备用于电信网络诈骗。后被告人吴某一多次在QQ上冒充被害人的亲属、朋友、学生等，利用QQ聊天软件和电脑PS软件、电话“魔音”软件等工具，编造谎言骗取被害人的信任，让���害人向其提供的银行卡上转账打款。从2017年2月19日至3月5日其购买的卡号为62×××79和卡号为62×××71的两张银行卡共收到被害人转账11笔，合计人民币52400元。被告人吴某一指使吴某二（已判决）、吴某三（已判决）分13笔于到账后当天将赃款从ATM机取出。目前因客观条件限制，公安机关已收集三名被害人陈述：1、2017年2月21日，被告人吴某一通过QQ聊天冒充被害人薛某1的朋友刘某，以借钱办证需要花费几万元为由，骗取薛某1人民币3000元（赃款已追退）。被害人薛某1发现被骗后将另外一笔8000元通过银行系统止付。2、2017年3月2日，被告人吴某一通过QQ冒充被害人李某的学生“熊某某”，并利用QQ聊天工具和电脑PS软件、电话“魔音”软件等工具，骗取被害人李某的信任，谎称自己在国外出海手机没有信号、无法办理银行转账手续等，让��某咨询海事局的“王主任（系吴某一冒充）”，帮忙办理船员证、出海证、暂住证等证件的转账事宜，先后骗取被害人李某人民币28100元（赃款已追退）。3、2017年3月5日，被告人吴某一利用QQ聊天工具冒充被害人董某的堂哥，称需要8000元办手续，骗取董某人民币8000元（赃款已追退）。在其要求再汇款20000元时，被害人董某意识到被骗，打电话发现堂哥QQ被盗后报警。公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人吴某一诈骗以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴某一实施电信网络诈骗，在裁量刑罚时应就高选择；吴某一投案后不能如实供述，认罪态度不好，且销毁、隐匿作案工具，量刑时应予以考虑。吴某一多次实施电信网络诈骗，且冒充国家机关工作人员实施诈骗，应酌情从重处罚。建议对被告人吴某一判处五年以上有期徒刑，并处五万元以上罚金。被告人吴某一对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解其只诈骗了李某28100元。其辩护人认为除诈骗李某28100元外，起诉书的其他指控达不到事实清楚、证据确实充分，证明结果唯一。因为公诉机关没有提供被害人和被告人之间的聊天记录，被告人是如何实施诈骗的过程不清楚，卖卡人和吴某二、吴某三都掌握有银行卡账号和密码，不排除其他人利用这两张银行卡实施诈骗或取款，不能以银行账户的全部款项认定系被告人所为。被告人系初犯、偶犯，其自动投案，如实供述自己的罪行，并积极赔偿被害人损失，建议在三年以下量刑。经审理查明：2017年2月至3月份，被告人吴某一先后购买了已安装网络诈骗��具软件和教程的电脑以及手机号码、银行卡等作案工具，并按照教程，在网络QQ群、QQ空间、朋友网等地搜集诈骗所需的信息（重点是有关船员的个人信息和相关资料），预备用于电信网络诈骗。后被告人吴某一多次在QQ上冒充被害人的亲属、朋友、学生等，利用QQ聊天软件和电脑PS软件、电话“魔音”软件等工具，编造谎言骗取被害人的信任，让被害人向其提供的银行卡上转账打款。从2017年2月19日至3月5日，其购买的卡号为62×××79和62×××71的两张中国农业银行卡共收到被害人转账11笔，合计人民币52400元。吴某一诈骗资金数额52400元，其中已经收集到三名被害人的五笔赃款合计39100元。分别是：一、2017年2月21日，被告人吴某一通过QQ聊天冒充被害人薛某1的朋友刘某，以借钱办证需要花费几万元为由，骗取薛某1钱款，薛某2让其朋友张某通过张某的手机银行��吴某一提供的卡号为62×××71的中国农业银行卡转账人民币3000元（赃款已追退）。二、2017年3月2日，被告人吴某一通过QQ冒充被害人李某的学生“熊某某”，并利用QQ聊天工具和电脑PS软件、电话“魔音”软件等工具，骗取被害人李某的信任，谎称自己在国外出海手机没有信号、无法办理银行转账手续等，让李某咨询海事局的“王主任（系吴某一冒充）”，帮忙办理船员证、出海证、暂住证等证件的转账事宜，骗取李某钱款，李某分三次向吴某一提供的卡号为62×××79的中国农业银行卡转账人民币8100元、10000元、10000元，共计28100元（赃款已追退）。三、2017年3月5日，被告人吴某一利用QQ聊天工具冒充被害人董某的堂哥，称需要8000元办手续，骗取董某钱款，董某通过支付宝向吴某一提供的卡号为62×××71的中国农业银行卡转账人民币8000元（赃款已追��）。上述三名被害人的五笔被骗赃款合计39100元，由被告人吴某一指使吴某二、吴某三（均已被判处刑罚）先后从银行ATM机取出。其余6笔共计13300元，目前没有查找到具体被害人。其中3笔是被告人吴某一于2017年2月19日骗取他人所得，金额分别为人民币2000元、500元、8000元，系通过支付宝转账到吴某一购买的卡号为62×××79的农业银行卡上。另外3笔金额分别为人民币2000元、200元、600元，是吴某一于2017年3月2日、3月3日、3月4日诈骗所得，系通过支付宝转账到吴某一购买的卡号为62×××71的农业银行卡上。上述6笔共计13300元于到赃当日即被取出。另查明，被告人吴某一的近亲属在侦查阶段已退赃52400元。被害人薛某1、李某、董某对吴某一表示谅解。吴某一于2017年5月24日主动到宾阳县公安局投案，2017年5月24日至2017年5月27日羁押于宾阳县看守���。吴某一购买并用于诈骗的电脑、手机卡、银行卡等作案工具均被其销毁。上述事实，有下列证据予以证明：一、被害人陈述（一）被害人李某陈述:2017年3月2日上午10点多，有个“诸强有友少”的人在QQ上加我好友，说他是熊某某，我以为是我以前教过的学生。闲聊时对方说他在海上，手机没有信号，让我帮忙给一个海事局的“王主任”打电话，问他的船员证和出海证的事，并告诉我“王主任”的手机号。我给“王主任”打了电话，他说熊某某的证已办好，需要缴纳8100元的办证费，还把熊某某的照片和一些信息发给我。我通过QQ和“熊某某”说了。一会，“熊某某”让我问“王主任”为什么无法转账，我就给“王主任”联系，“王主任”说要在国内给他转账才行。“熊某某”说他把钱转给我，让我再转给“王主任”。接着他给我发一个“跨行转账”的截图，上面显示“熊某某”往我的建设银行卡上转了8100元，“熊某某”说国外转账需要24小时或者48小时才能到账，我就相信了。“王主任”给我一个农业银行的卡号：62×××79，我就去新蔡县商贸路的建设银行自动柜员机上，把我卡上的8100元钱转到了“王主任”。“熊某某”说他没有收到暂住证，让我再问问“王主任”。“王主任”说暂住证办的是五年的，一年4000元，要先交钱。“熊某某”又让我帮忙给“王主任”转账，并且发了一个截图，显示“熊某某”给我的银行卡上汇款20000元钱，我就去建设银行，一次在自动柜员机上，一次在柜台上，给“王主任”提供的农业银行的卡各转了10000元。（二）被害人董某陈述:2017年3月5日，我手机QQ收到我堂哥的QQ号发来的消息，说需要8000元办手续，让我赶紧转钱给他，并给我一个银行卡号，我就��过支付宝往这个开户人为丛树宝的62×××71农业银行卡上转了8000元。转完后对方让我再转20000元钱时，我意识到被骗，打电话问发现堂哥的QQ号被盗了。我堂哥是船员。（三）被害人薛某1陈述:2017年2月21日，我的QQ上接到一个冒充我朋友刘某的信息，说办证件需要几万块钱，找我借8000元钱，并给我一个卡号。我就在白帝镇浣花场镇上的邮政银行ATM机上通过无卡存款的方式给对方转了8000元，转完后对方说还需要3000元，我用我的农业银行卡给他转钱，但是密码连输三次不正确，卡被冻结。我就让我朋友张某通过他的手机银行给对方转了3000元。转完钱后我与刘某联系，他说没有这回事，我发现被骗了，就去邮政银行将无卡存款的8000元止付了，但是张某转的3000元成功了。二、证人张某证言2017年2月下旬的一天，薛某1让我帮忙给她朋友转钱，���就通过我的手机银行，根据薛某1提供的对方账号和户名，给对方转了3000元，后来薛某1发现她被骗了。三、同案犯供述（一）同案犯吴某二供述2017年3月16日供述：2017年春节后，我在村里碰见吴某一，他让我帮他从银行取钱，给我10%-15%的好处费。2月份的一天，吴某一把一张农业银行卡给我，我去宾阳县民族中学南边一个农村信用社ATM机分三次取了10000多元，吴某一给我1000元的报酬。过两天，吴某一又给我一张银行卡，我取了2900元，给我300元报酬。3月初的一天，吴某一打电话让我去取卡，我让吴某三去吴某一家里拿银行卡，然后我让吴某三到宾阳县民族中学南边的农业银行取了18000元，我自己去取了10000元，吴某一按15%的比例给了我们4000多元的报酬。又过两天，吴某一又给我一个银行卡，我让吴某三去农业银行取了8000元��我们得到1200元报酬。3月11日我在村里碰见吴某一，吴某一说我取的钱都是他用QQ诈骗的，让我把银行卡扔掉。2017年3月22日供述:2月份的一天，我在村里碰见吴某一，他给我一张银行卡，背面写着密码，让我帮忙取钱，给我10%的好处。我在宾州镇的一家银行的ATM机上第一笔取了1900元，随后还取钱了，记不清多少了，取完钱我送到吴某一家里，得到10%的好处费。过两天吴某一又让我帮忙取钱，我去他家拿了银行卡，然后到宾州镇一家银行的ATM机上取了2900元，吴某一给我300元好处费。吴某三在我家住，也要跟我一起取钱。过几天，吴某一给我打电话让取钱，我让吴某三去找吴某一拿了银行卡，然后我和吴某三先后去宾州镇一家银行取钱，一共取了两三万，吴某一给我们三千元好处费。又过几天，吴某一给我一张银行卡，我让吴某三去宾州镇一家银行取���8000元，吴某三把钱送给吴某一，吴某一给了多少钱好处费记不清了。后来吴某一说风声紧，他让我把银行卡扔了。2017年4月21日供述：我帮吴某一取过两次钱，第一次取了1900元，给我200块钱好处费，第二次取了9900元，吴某一给我1000块钱好处费。取钱的卡是吴某一给我的农业银行卡，他给过我两次卡，其中一张农业银行卡被我扔河里了。我知道吴某三帮吴某一取过一次钱，取多少不知道。2017年7月14日供述：吴某一第一次给我银行卡是口头告诉我密码的，后来他把密码写在卡背面。每次取完钱我都把钱和银行卡交给吴某一。吴某三取的钱是直接交给吴某一的，他从吴某一那拿的银行卡也没有给我，我没有扔过吴某一的银行卡。（二）同案犯吴某三供述2017年3月16日供述：我在吴某二家里住，我从2017年3月份开始取钱的。有一天吴某二让我去银行取钱，说有人在村中间路上等着，去之后看见吴某一在那，他给我一张农业银行卡，告诉我卡密码，我骑着摩托车去宾阳民族中学附近一家农业银行的自动取款机上取了8000多元钱，取完钱我就把钱和卡都交给吴某二了，吴某一给我们10%好处费。好像是当天下午，吴某二让我去找吴某一，吴某一给我一张农业银行卡，我去那个取款机处把钱取出来，把钱和卡都交给吴某二，好处费我们平均。又过几天，吴某二又让我找吴某一，吴某一给我一张农业银行卡，我把钱取来后把钱和卡都给了吴某二，吴某二让我把银行卡扔了。2017年3月22日、2017年4月21日供述：我知道取的钱是诈骗的钱，我帮吴某一取过三次钱，总共有一万八千元左右，共得到二千多元好处费。我和吴某二一起帮吴某一取过一次钱，记不清取了多少钱，每次取的钱我都是当面给吴某一，好处费怎么算是吴某二和吴某一谈的，都是吴某一当面给我，我给吴某二，吴某二再和我平分。2017年7月14日供述：每次都是吴某一给吴某二打电话，吴某二再通知我去村里的路上找吴某一拿银行卡，银行卡密码是吴某一亲口告诉我的，取完钱我把钱和卡都交给吴某一，吴某一再把好处费给我，我没有扔过吴某一的银行卡。四、被告人吴某一供述2017年5月27日供述：2017年大年初二，因为家里没钱，我想在网上用QQ骗别人的钱。我从一个店铺买了一台电脑。2月19日给小孩去学校报名，第二天我去县城一个店铺买了两张银行卡和一张手机卡。之后，我开始在网上用QQ号码加船员群，在群里找船员的QQ号，我克隆了一个船员的QQ号码，加了他的好友，冒充他告诉他的一个好友说在海上跑船，手机没有信号，让这个好友帮忙问一下船员证��出国证的事。我给这个好友一个手机号码，是我之前买的那个号，我对这个好友说是海事局王主任的电话，然后这个好友就打来电话，我在电话里告诉他需要缴纳办证费8000元、手续费100元，这个好友在QQ上跟我说要交费，过了一会儿我跟他说海事局的账号无法转账，让他问问王主任，他又给我的手机打电话，我说是因为账号已经饱和了，不接受海外转账，只能从国内转账，他就把这些话在QQ告诉我，我问他个人银行账号多少，把钱转给他，他再转给王主任，他给我一个号，我从电脑上PS了一张转账截图，他说没有收到收款信息，我告诉他得24小时之后，他就相信了，他就把他卡上的8100元转到了所谓的王主任的银行账号上。转账成功后，我又联系他让他问问王主任怎么没有收到暂住证的传真，期间我和我们村的吴某二联系，让他拿着我的银行卡去把钱取出来，吴某二来到我家，我把银行卡给他。QQ上那个人又给我打电话，我告诉他暂住证办好了，需要缴纳20000元费用，这个人又在QQ上给我说了这个情况，我又按照刚才的形式，给这个人发了一个转账20000元的截图，让他再把钱转给王主任，他从他的银行卡上给我提供的卡上转了20000元。因为我的银行卡一天从自动柜员机上最多只能取20000元，我就用之前买的U盾插在电脑上，往另外一张银行卡上转了10000元。我又给吴某二打电话让他来拿另外一张银行卡，让他把两张卡里的20000元都取出来给我，我给他15%的好处费。我诈骗使用的QQ号、银行卡、手机号码都是在我们县城的店铺里买的，号码都记不得了，银行卡我让吴某二扔了，手机卡和电脑被我扔了。2017年6月27日供述：我去县城一个店铺买一张手机卡，回到家通过网上买了两张银行卡。我是从2017年2月19日以后开始诈骗的，就诈骗过一次。我把骗的钱给吴某二15%的好处费，剩下的钱都被我花了。以前交待的和这次不一样的地方，以这一次为准。2017年7月14日供述：银行卡是从网上通过QQ号联系的卖家购买的，现在卖家的QQ我没有了，我诈骗用的银行卡在吴某二哪里，吴某二帮我取完钱，我让他自己看着处理了。2017年9月17日供述：我是从2017年2月19号给小孩报完名后，买电脑实施诈骗的，诈骗过一次，诈骗时使用的两张银行卡都交给吴某二了，都是吴某二帮我取的，至于他有没有找其他人帮我取钱，我不知道。当庭供述：两张银行卡是我从网上联系的人，他给我送的，是2月下旬的一天。银行卡是从2月下旬使用的，做诈骗，接收赃款。2月份的时候没有诈骗。这两张银行卡，我没有往里面存过钱，我家人不知道有这两张银行卡。我诈骗28100元的当天把银��卡给吴某二了，他一直没有还给我。银行卡的姓名和密码都在卡的后面，我没有修改过。吴某二是专门帮诈骗的人取钱的。五、书证（一）户籍证明、宾阳县公安局城北派出所无违法犯罪记录证明、抓获经过、临时羁押证明，证实被告人吴某一的自然人身份信息及无犯罪前科，其于2017年5月24日主动到宾阳县公安局城北派出所投案，并于2017年5月24日至2017年5月27日临时羁押于宾阳县看守所。（二）智慧柜员机业务回执、客户回单，证明李某于2017年3月2日给卡号为62×××79的农业银行卡分三次转账8100元、10000元、10000元。（三）借记卡产品资料查询两份，记载卡号为62×××79和62×××71的中国农业银卡的开户人分别为高某、丛某某，开户日期分别为2016年12月23日、2016年12月18日。（四）农业银行银行卡交易明细两份，记载��户人为丛树宝，卡号为62×××71的农业银行卡的交易流水信息，以及开户人为高峰，卡号为62×××79的农业银行卡的交易流水信息。（五）重庆农村商业银行对账单，记载开户人为张某的银行卡往卡号为62×××71的银行卡上转账3000元。（六）收条、转账记录，记载被害人李某领取赔偿款28100元，董妍君收到转账8000元，薛某1收到转账3000元，三被害人对被告人吴某一表示谅解。（七）新蔡县公安局刑警大队证明，证明本案被告人吴某一涉案诈骗资金52400元，吴某一亲属已全部退赃。目前已侦查查明3名被害人，退赃39100元。（八）新蔡县人民法院（2017）豫1729刑初764号刑事判决书，记载同案犯吴某二因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一个月，并处罚金二千元；同案犯吴某三因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元。六、搜查笔录、辨认笔录，记载侦查人员在吴某一家中没有搜查到与本案有关的证据，记载同案犯吴某二、吴某三对被告人吴某一的辨认。七、视听资料光盘一张，证明同案犯吴某二、吴某三从自动取款机取出赃款情况。被告人吴某一对以上证据没有异议，辩护人认为吴某二和吴某三的部分供述不完全真实。上列证据经庭审质证认证，对公诉机关指控吴某一关于被害人薛某2通过银行系统止付8000元、董某发现被骗后未付20000元的犯罪事实，只有被害人陈述，没有其它证据印证，对该部分事实和相关被害人陈述，本院不予认定和采信；公诉机关出示的其它证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。本院认为，被告人吴某一以非法占有为目的，通过电信网络，采用虚构事实、隐���真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。吴某一伙同他人诈骗公私财物11笔共计52400元，并指使他人将诈骗款项从银行取出，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。吴某一及其辩护人对公诉机关指控的骗取被害人李某3笔共计28100元的犯罪事实予以认可，辩称其没有实施其余8笔共计24300元的诈骗行为。经查，吴某一诈骗被害人董某8000元、薛某23000元的犯罪事实，有同案犯吴某二和吴某三的供述、被害人陈述及被害人的银行转账记录、吴某一购买并用于诈骗的银行卡交易记录等证据相互印证，且已经本院生效法律文书确认。对吴某一及其辩护人辩称没有实施诈骗董某8000元、薛某23000元的辩护意见，本院不予采纳。关于另外没有收集到被害人的6笔共计13300元是否应认定为吴某一诈���所得的问题，因该6笔款项的交易时间均发生在吴某一购买银行卡之后并实施诈骗期间，吴某一无法说明该部分款项的合法来源，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，结合已收集的被害人陈述，以及吴某一购买并用于诈骗的银行账户交易记录等证据，该6笔共计13300元应认定为吴某一诈骗数额。吴某一及其辩护人辩称没有实施该部分诈骗行为的辩解及辩护意见，本院不予采纳。吴某一冒充国家机关工作人员实施诈骗，应酌情从重处罚；其到案后如实交代其诈骗28100元的犯罪事实，对此应认定为坦白，可酌情从轻处罚；其全部退赃并取得被害人李某、董某、薛某2的谅解，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款��第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下：一、被告人吴某一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月24日起至2020年8月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人吴某一违法所得13300元予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张建丽审 判 员  周长义人民陪审员  张书红二〇一八年一月十七日书 记 员  崔 灿