广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)桂1123刑初176号公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。被告人麦浪，男，1977年3月5日出生于广西壮族自治区瑶族自治县，汉族，初中文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月16日被富川瑶族自治县公安局刑事拘留，同年4月20日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑诉[2017]178号起诉书指控被告人麦浪犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员唐慧出庭支持公诉，被告人麦浪到庭参加诉讼。现已审理终结。富川瑶族自治县人民检察院指控：2016年10月至2017年2月，被告人麦浪与他人合谋，用参与新型农村合作医疗人员的名字伪造住院材料分别到富川瑶族自治县福利镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“福利镇新农合”）、葛坡镇新型农村合作医疗管理委员会（下简称“葛坡镇新农合”）、桂林市平乐县新型农村合作医疗管理委员会（下简称“平乐县新农合”）、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司（下简称“人寿保险公司”）报账共计得款320889.02元，因发现报账材料系伪造，福利镇新农合、平乐县新农合停止发放报账款共计147735.96元。具体情况：2016年10月27日、11月3日、12月9日，被告人麦浪伙同潘某、奉某1（均已起诉）等人合谋后，用奉某1亲家盘某3、母亲奉某2、姐姐奉某3的名字伪造在中山大学附属第一医院、广东省人民医院、广东省第二人民医院住院治疗的材料分别到平乐县新农合、福利镇新农合、人寿保险公司报账得款共计120225.8元。因被发现报账材料系伪造，平乐县新农合、福利镇新农合停止发放以盘某3名字、奉某3名字报账的147735.96元。案发后，已将赃款全部退出。2016年10月28日、2017年2月4日，被告人麦浪伙同潘某与(已起诉)、沈某2平（另案处理）合谋后，用沈某2平岳母盘某1、母亲沈某1的名字伪造在中山大学肿瘤医院、中山大学孙逸仙纪念医院住院治疗的材料，分别到福利镇新农合、葛某新农合、人寿保险公司报账共得款200663.22元。案发后，已将所得赃款全部退出。2017年2月17日，被告人麦浪主动到公安机关投案。为证实上述事实，公诉人当庭出示宣读了被害人陈述、相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此认为被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人麦浪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2016年9月至2016年12月，被告人麦浪与他人合谋，用参与新型农村合作医疗人员的名字伪造住院材料分别到福利镇新农合、葛某新农合、平乐县新农合、人寿保险公司报账共计得款320889.02元，因发现报账材料系伪造，福利镇新农合、平乐县新农合停止发放报账款共计147735.96元。具体情况如下：一、2016年10月27日、11月3日、12月9日，被告人麦浪伙同潘某、奉某1等人合谋后，分别用奉某1亲家盘某3、母亲奉某2、姐姐奉某3的名字，伪造在中山大学附属第一医院、广东省人民医院、广东省第二人民医院住院治疗的材料，分别到平乐县新农合、福利镇新农合、人寿保险公司报账，其中以奉某2的名字在福利镇新农合报帐得款61182元、在人寿保险公司报帐得款42836.5元，以奉某3的名字在人寿保险公司报帐得款16207.3元，共计得款120225.8元。因发现报账材料系伪造，福利镇新农合停止发放以奉某3名字报帐的91967.4元、平乐县新农合停止发放以盘某3名字报账的55768.56元，合计147735.96元。2017年1月22日、26日、2月6日，奉某1已将所得赃款全部退出。上述事实，被告人麦浪在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明，平乐县公安局移送案件通知书，平乐县新型农村合作医疗管理中心涉嫌犯罪案件移送书及相关材料（广西平县新农村合作医疗住院费用补偿审批单、广东省医疗收费票据、疾病证明书、出院记录、费用分类明细表、盘某3、盘某2身份证复印件、新型农村合作医疗基金收款收据），关于请求协助核查的公函、中山大学附属第一医院复函，平乐县新型农村合作医疗管理中心情况说明，奉某2广东省人民医院诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局、福利镇出具的退款情况证明表，奉某3广东省第二人民医院诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、银行查询单，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、奉某2及奉某3中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，广东省人民医院关于“富川县公安局要求调查奉某2病历资料”的回复、广东省人民医院回复函，用户开户资料、通话记录，合管办银行账户对应的内部银行代发账户，（2017）桂0330刑初133号刑事判决书，证人盘某2的证言及辨认笔录，证人盘某3、奉某2、奉某3、潘某、奉某1、程某的证言，被害人的陈述，被告人麦浪的供述与辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。二、2016年9月29日、10月28日，被告人麦浪伙同潘某、沈某2平合谋后，用沈某2平岳母盘某1、母亲沈某1的名字伪造在中山大学肿瘤医院、中山大学孙逸仙纪念医院住院治疗的材料，以沈某1的名义到福利镇新农合报帐得款78139.6元、到人寿保险公司报帐得款13339.75元，以盘某1的名义到葛某新农合报帐得款92798.48元、到人寿保险公司报账得款16385.39元，共计得款200663.22元。2017年1月23日，沈某1家属退出赃款78139.6元，2017年1月25日，沈某2平退出赃款13339.75元；2017年2月6日，麦浪退出赃款92798.48元，周文祥代退出赃款16385.39元，所有赃款已全部退出。2017年2月17日，被告人麦浪主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人麦浪在开庭审理过程中无异议，且有：盘某1中山大学孙逸仙纪念医院疾病证明书、广东省医疗收费票据、住院明细项目汇总报表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、银行卡查询单，沈某1中山大学附属肿瘤医院疾病诊断证明书、广东省医疗收费票据、住院费用清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、银行查询单，富川县社会保险事业管理局、福利镇、葛某出具的退款情况证明表，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、沈某1、盘某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行查询单、中国农业银行转账业务客户回执、证明，调取证据通知书，中山大学孙逸仙纪念医院医务科出具的证明，手机查询单，刑事谅解书，情况说明，到案经过，证人潘某、盘某1、沈某1的证言，被害人的陈述，被告人麦浪的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告麦浪以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取公共财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告麦浪犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人麦浪积极实施诈骗行为，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人麦浪主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人麦浪及其同案人赔偿了被害人的全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人麦浪的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：被告人麦浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2020年9月15日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐锦辉审 判 员  黄常春人民陪审员  陈冬莲二〇一八年一月三十日书 记 员  何京宴