黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0605刑初186号公诉机关大庆市红岗区人民检察院。被告人杨井山，男，1968年7月17日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地：黑龙江省大庆市萨尔图区）。2017年5月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年6月14日经大庆市红岗区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。前科：2010年8月24日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币40000元。辩护人闫晓峰，黑龙江司洋律师事务所律师。被告人张跃辉，绰号张老六，男，1962年2月15日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市红岗区。2017年5月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年6月14日经大庆市红岗区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。前科：2015年4月1日因犯盗窃罪被大庆市红岗区人民法院判处罚金人民币3000元。大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉〔2017〕173号起诉书指控被告人杨井山、张跃辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年1月16日公开开庭进行了审理。大庆市红岗区人民检察院指派检察员汪贝出庭支持公诉，被告人杨井山及其辩护人闫晓峰、被告人张跃辉到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市红岗区人民检察院指控，2016年10月至11月5日，被告人张跃辉与被告人杨井山伙同季万利（另案处理）作为犯罪团伙的组织者负责联系获取油源、提供作案使用的车辆、组织并雇佣李庆国、赵春光、盖海生（以上三人均已起诉）以及其他人员在大庆市红岗区大庆油田有限责任公司第二采油厂地区将犯罪所得的原油拉运至辽宁销赃。经李庆国介绍，田伟生、李艳明（二人均已起诉）加入该犯罪团伙；经李洪山（已判决）介绍，姚金龙（已起诉）加入该犯罪团伙。其中李庆国、赵春光负责望风及接送司机，盖海生、“老尿”（真实姓名不详、另案处理）等负责将装运原油的罐车从约定的接车地点驾驶至约定的交车地点交给长途司机田伟生、李艳明、姚金龙、李洪山、孙成宝（另案处理）、单天强（另案处理）、张国善（另案处理），上述长途司机负责驾驶装运原油的罐车将原油拉运至辽宁销赃。2016年10月27日，李洪山、田伟生、李艳明、孙成宝、单天强、张国善参与拉运原油；10月29日，田伟生参与拉运原油；11月1日，孙成宝参与拉运原油；11月2日，姚金龙、田伟生、李艳明、单天强、张国善参与拉运原油。2016年11月5日，盖海生负责将罐车从大庆油田萨南实业公司建筑安装分公司旁边的路口驾驶至大庆市龙凤厂西一加油站交给姚金龙，姚金龙驾驶车在哈尔滨绕城高速公路朝阳收费站附近被抓获，现场收缴其驾驶的罐车拉运原油45.22吨、含水1%，价值人民币93，788.54元。随后，公安机关在哈尔滨绕城高速公路拉林河收费站附近将田伟生、李艳明抓获，现场收缴李艳明驾驶的黑M831**罐车拉运原油41.24吨、含水1%，价值人民币85533.82元；田伟生驾驶的罐车拉运原油37.94吨，含水0.5%，价值人民币79086.88元。共计价值人民币258409.24元。涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。2017年5月12日，被告人杨井山、张跃辉被公安机关工作人员抓获。公诉机关认为，被告人杨井山、张跃辉的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人杨井山在庭审中对公诉机关指控的犯罪数额有异议，认为案发当晚查获的三车原油只有一车是自己联系的。辩护人的辩护意见：被告人杨井山认罪态度好，能够积极认罪，当庭认罪，悔罪表现明显，可从轻处罚；从公诉机关指控的事实和证据看，被告人杨井山在本案中起到主要作用不持异议，但从参与犯罪的情节来看，有从轻的情节。一方面，本案中季万利是主要的组织、策划、指挥者，从油源的联系、犯罪工具和资金的提供、人员的组织和雇佣、原油的销售渠道等均是季万利负责的。作用较主犯季万利小很多。二方面从被告人杨井山知情和参与的范围来看在案发当晚，仅参与和组织一车原油，另外两车事先并不知情，其对另外两车的犯罪作用明显较小。案发时三车原油均被公安机关查扣，没有造成损失。被告人张跃辉在庭审中对公诉机关的指控的犯罪数额有异议，认可盖海生拉运的一车与自己有关，其他两车与其没有关系。经审理查明：被告人张跃辉与被告人杨井山伙同季万利共谋共同非法拉运原油。2016年11月5日，二被告人联系一车原油，季万利联系两车原油，共记三车原油欲拉运至辽宁销赃。其中受雇司机盖海生负责将罐车从大庆油田萨南实业公司建筑安装分公司旁边的路口驾驶至大庆市龙凤厂西一加油站交给受雇司机姚金龙，再由姚金龙驾驶，当车行至哈尔滨绕城高速公路朝阳收费站附近被抓获，现场收缴原油45.22吨、含水1%，价值人民币93788.54元。随后，公安机关在哈尔滨绕城高速公路拉林河收费站附近将受雇司机田伟生、李艳明抓获，现场收缴李艳明驾驶的罐车拉运的原油41.24吨、含水1%，价值人民币85533.82元；受雇司机田伟生驾驶的罐车拉运的原油37.94吨，含水0.5%，价值人民币79086.88元。三车原油共计价值人民币258409.24元。涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。2017年5月12日，被告人杨井山、张跃辉被公安机关工作人员抓获。上述事实有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的物证：涉案车辆照片；书证：案件来源、抓获经过、发破案经过、检斤照片、检斤票据、沥青厂百吨电子过秤单、大庆市公安局油田分局扣押物品、文件清单、大庆市公安局油田分局发还物品、文件清单、回收证明、原油价格证明、价值计算说明、鉴定结论通知书、情况说明、车辆卡口照片、车辆高速卡口通行重量数据统计表、刑事判决书、罪犯档案资料、释放证明、中国农业银行龙凤支行回执单、高速公路通行费票据、车辆情况说明、车辆信息、抓逃说明、在逃人员登记表、户籍证明、车辆转让合同、机动车信息登记表、机动车销售统一发票等；证人李庆国、赵春光、盖海生、迟学海、田伟生、李艳明、姚金龙、李永丹、李洪山、季万利的证言；被告人杨井山、张跃辉的供述与辩解；大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室检测报告；大庆市公安局油田分局的搜查笔录，杨井山对共谋拉运原油的地点、与迟学海、李永丹等人联系收购原油的地点、案发当日与张跃辉共同居住的地点的辨认笔录，张跃辉对迎宾收购站、案发当日与杨井山共同居住的地点的辨认笔录，杨井山对季万利、张跃辉、李庆国、赵春光、盖海生、迟学海、刘继先的辨认笔录、李永丹的粘人笔录，张跃辉对杨井山、李庆国、盖海生、李永丹的辨认笔录、李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙对犯罪现场的辨认笔录、被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙对同案的辨认笔录、被告人李庆国、赵春光、盖海生、田伟生、李艳明、姚金龙对作案工具的辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨井山、张跃辉明知原油系他人犯罪所得，仍予以运输、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人张跃辉、被告人杨井山与季万利共谋非法拉运原油，并负责联系部分油源及提供购买原油的货款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对二被告人犯罪数额应按其联系的一车计算的辩解意见不予采纳。被告人杨井山辩护人的辩护意见予以采纳。二被告人在庭审中部分自愿认罪，涉案赃物被收缴，可酌情从轻处罚。有前科，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨井山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年5月13日起至2020年9月12日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）被告人张跃辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年5月13日起至2020年9月12日止。罚金自本判决生效之日起10日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周文辉人民陪审员  刘月红人民陪审员  徐永凤二〇一八年一月三十日法官 助理  张婉秋书 记 员  刘 颖本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。