江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0581刑初2131号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人倪卫军，男，1993年2月16日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省商水县。被告人倪卫军因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月27日由本院决定取保候审。被告人许丽，女，1989年4月12日生，汉族，高中文化，公司员工，住江苏省盱眙县。被告人许丽因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月25日由本院决定取保候审。辩护人刘继平，江苏新开利律师事务所律师。被告人马赫拉者，男，1990年10月21日生，彝族，初中文化，公司员工，住四川省峨边彝族自治县。被告人马赫拉者因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月29日由本院决定取保候审。被告人柴旭娜，女，1992年6月8日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省汝州市。被告人柴旭娜因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月25日由本院决定取保候审。被告人李雪振，男，1996年4月2日生，汉族，初中文化，公司员工，住安徽省蚌埠市固镇县。被告人李雪振因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月25日由本院决定取保候审。被告人李伟东，男，1991年4月12日生，汉族，初中文化，公司员工，住陕西省永寿县。被告人李伟东因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2018年1月2日由本院决定取保候审。被告人盛满意，男，1997年11月15日生，汉族，初中文化，公司员工，住江苏省沭阳县。被告人盛满意因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月25日由本院决定取保候审。被告人胡刚，男，1990年5月22日生，汉族，初中文化，公司员工，住陕西省永寿县。被告人胡刚因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月14日由常熟市公安局决定取保候审。2018年1月2日由本院决定取保候审。被告人ＸＸ飞，男，1992年4月25日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省汝州市。被告人ＸＸ飞因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月14日由常熟市公安局决定取保候审。2017年12月25日由本院决定取保候审。常熟市人民检察院以常检未刑诉〔2017〕32号起诉书指控被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员邢桂霞出庭支持公诉，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞及被告人许丽的辩护人张继平到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞在周某（另案处理）组织下，伙同他人先后于2016年上半年间，使用事先准备好的电脑、QQ号、支付宝账号、银行卡等作案工具，在网上伪装成有婚恋需求的女性，通过在婚恋、交友网站搭识交流被害人，并以处男女朋友为名，虚构加盟网店能够轻松赚钱的事实，分工配合，以开店、推广、刷钻、联营等名义，向某、甘某、董某、郭某、唐某、王某2、包某、蔡某、杜某1、杨某、年某、季某、杜某2、夏某、习某、崔某、罗某、刘某2、田某、李某1、张某、何某1、刘某1、蒲某、王某1、高某、吴某等全国不特定多数人实施诈骗，金额合计人民币168326元。被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜于2016年3月上旬加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币168326元，其中被告人倪卫军直接参与实施诈骗金额达人民币7260元、被告人许丽直接参与实施诈骗金额达人民币25905元、被告人马赫拉者直接参与实施诈骗金额达人民币7760元、被告人柴旭娜直接参与实施诈骗金额达人民币26629元；被告人李雪振于2016年3月中旬加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币166426元，其中被告人李雪振直接参与实施诈骗金额达人民币22380元；被告人李伟东于2016年3月下旬加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币166426元，其中被告人李伟东直接参与实施诈骗金额达人民币37928元；被告人盛满意于2016年4月1日加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币159060元，其中被告人盛满意直接参与实施诈骗金额达人民币8760元；被告人胡刚于2016年4月下旬加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币96810元，其中被告人胡刚直接参与实施诈骗金额达人民币5860元；被告人ＸＸ飞于2016年6月上旬加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币38060元，其中被告人ＸＸ飞直接参与实施诈骗金额达人民币3800元。到案后，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，部分赃款已被公安机关追缴并发还部分被害人。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞伙同他人采用虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，九被告人均系从犯，均应当从轻或减轻处罚；九被告人到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞当庭对指控其犯诈骗罪的事实不持异议。被告人许丽的辩护人的辩护意见为：被告人许丽主观恶性较小，是一个打工者，依照公司安排进行活动，曾产生质疑，后被老板说服；被告人许丽系从犯；积极退赃并预缴罚金，认罪态度较好；建议适用缓刑。经审理查明，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞在周某（另案处理）组织下，伙同他人先后于2016年上半年间，使用事先准备好的电脑、QQ号、支付宝账号、银行卡等作案工具，在网上伪装成有婚恋需求的女性，通过在婚恋、交友网站搭识交流被害人，并以处男女朋友为名，虚构加盟网店能够轻松赚钱的事实，分工配合，以开店、推广、刷钻、联营等名义，向某、甘某、董某、郭某、唐某、王某2、包某、蔡某、杜某1、杨某、年某、季某、杜某2、夏某、习某、崔某、罗某、刘某2、田某、李某1、张某、何某1、刘某1、蒲某、王某1、高某、吴某等全国不特定多数人实施诈骗。其中被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜于2016年3月上旬加入，被告人李雪振于2016年3月中旬加入，被告人李伟东于2016年3月24日或25日左右加入，被告人盛满意于2016年4月1日加入，被告人胡刚于2016年4月25日左右加入，被告人ＸＸ飞于2016年6月3日加入。具体分述如下：1、2016年3月间（转账时间3月11日），福建省南平市被害人甘某因上述事由，被骗人民币1900元。2、2016年3月间（转账时间3月27日至3月31日），江苏省无锡市被害人罗某因上述事由，被骗人民币7360元。（被告人李雪振直接参与）3、2016年4月间（转账时间4月3日至4月4日），甘肃省兰州市被害人王某1因上述事由，被骗人民币5860元。（被告人李伟东直接参与）4、2016年4月间（转账时间4月5日至4月7日），浙江省余姚市被害人年某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人柴旭娜直接参与）5、2016年4月间（转账时间4月10日至4月14日），江苏省苏州市被害人李某1因上述事由，被骗人民币7400元。6、2016年4月间（转账时间4月11日至4月19日），江苏省兴化市被害人郭某因上述事由，被骗人民币11616元。（被告人许丽直接参与）7、2016年4月间（转账时间4月18日至4月20日），甘肃省庆阳市被害人刘某1因上述事由，被骗人民币11600元。（被告人李伟东直接参与）8、2016年4月间（转账时间4月19日至4月20日），江苏省盐城市被害人季某因上述事由，被骗人民币3380元。（被告人柴旭娜直接参与）9、2016年4月间（4月16日至4月18日转账11240元，4月27日转账1880元），江苏省无锡市被害人刘某2因上述事由，被骗人民币13120元。（被告人李雪振直接参与）10、2016年4月至5月间（4月22日转账1900元，5月转账3460元），江苏省苏州市被害人包某因上述事由，被骗人民币5360元。（被告人倪卫军直接参与）11、2016年4月至5月间（4月14日至4月22日转账7360元，5月16日转账1500元），甘肃省定西市被害人高某因上述事由，被骗人民币8860元。（被告人李伟东直接参与）12、2016年5月间，江苏省镇江市被害人唐某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人盛满意直接参与）13、2016年5月间，甘肃省白银市被害人蔡某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人倪卫军直接参与）14、2016年5月间，江苏省无锡市被害人杜某1因上述事由，被骗人民币9721元。（被告人柴旭娜直接参与）15、2016年5月间，四川省绵阳市被害人杜某2因上述事由，被骗人民币5860元。（被告人马赫拉者直接参与）16、2016年5月间，四川省成都市被害人夏某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人马赫拉者直接参与）17、2016年5月间，浙江省宁海县被害人张某因上述事由，被骗人民币5680元。18、2016年5月间，浙江省宁波市被害人何某1因上述事由，被骗人民币1900元。19、2016年5月间，甘肃省天水市被害人吴某因上述事由，被骗人民币5860元。（被告人胡刚直接参与）20、2016年5月至6月间（转账时间5月13日至6月1日），江苏省溧阳市被害人董某因上述事由，被骗人民币14289元。（被告人许丽直接参与）21、2016年5月至6月间（其中6月3日至6月10日汇款3960元），广东省梅州市被害人王某2因上述事由，被骗人民币6860元。（被告人盛满意直接参与）22、2016年6月间（转账时间在6月6日后），广西来宾市被害人何某2因上述事由，被骗人民币5164元。23、2016年6月间（转账时间6月8日至6月11日），天津市被害人杨某因上述事由，被骗人民币11628元。（被告人柴旭娜直接参与）24、2016年6月间（转账时间6月8日），陕西省三门峡市被害人习某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人ＸＸ飞直接参与）25、2016年6月间（转账时间6月5日），江苏省南通市被害人崔某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人ＸＸ飞直接参与）26、2016年6月间（转账时间6月7日），河南省郑州市被害人田某因上述事由，被骗人民币1900元。（被告人李雪振直接参与）27、2016年6月间（合同时间6月6日，多笔转账6月7日至6月9日），甘肃省兰州市被害人蒲某因上述事由，被骗人民币11608元。（被告人李伟东直接参与）综上，上述金额均计入被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜的诈骗犯罪金额，即为168326元，被告人倪卫军的直接参与金额为7260元、被告人许丽的直接参与金额为25905元、被告人马赫拉者的直接参与金额为7760元、被告人柴旭娜的直接参与金额为26629元；上述第2项至第27项均计入被告人李雪振、李伟东的诈骗犯罪金额，即为166426元，被告人李雪振直接参与金额为22380元，被告人李伟东的直接参与金额为37928元。上述第3项至第27项计入被告人盛满意的诈骗犯罪金额，即公诉机关指控的159060元未超过盛满意的诈骗犯罪金额，本院予以认定，被告人盛满意直接参与金额为8760元；上述第9项的1880元、第10项的3460元、第11项的1500元、第12至第27项计入被告人胡刚的诈骗犯罪金额，即为96810元，被告人盛满意直接参与金额为5860元；上述第21项的3960元、第22项至第27项计入被告人ＸＸ飞的诈骗犯罪金额，即为38060元，被告人ＸＸ飞直接参与金额为3800元。另查明，2016年6月14日，常熟警方经侦查在江苏省苏州市黄埭镇春丰路188号一厂房二楼将涉嫌犯罪的被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞查获，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞归案后如实供述了自己的犯罪事实，并退出了部分赃款，其余赃款已由其他同案行为人退出。其中部分赃款已由公安机关发还被害人。上述事实，有当庭举证、质证的上述被害人的陈述笔录、截图照片，证人周某、李某2等的证言笔录、辨认笔录，证人谢某的证言笔录及辨认笔录，情况说明、抓获经过、发破案经过，扣押清单、移交清单、发还清单、搜查笔录、照片，收据、协议书、网店服务合作协议书、支付宝帐户资料及交易信息、银行交易明细等，帐户明细，提取笔录、电子证物检查工作记录，电子证据打印材料，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞的供述笔录及辨认笔录，常住人口基本信息等证据予以证实，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞在庭审中亦作了相应的供述，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法予以惩处。被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚；被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞采用电信手段对不特定多数人实施诈骗，量刑时酌情予以从重处罚。公诉机关起诉指控被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞犯诈骗罪的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人许丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人马赫拉者犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人柴旭娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人李雪振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人李伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人盛满意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、被告人胡刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人ＸＸ飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、被告人倪卫军、许丽、马赫拉者、柴旭娜、李雪振、李伟东、盛满意、胡刚、ＸＸ飞的手机各一部（作案工具）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员 徐 畅二〇一八年一月五日书记员 翟明霞