湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0222刑初22号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人柯传安，男，1957年6月23日出生于湖北省阳新县，汉族，中共党员，初中文化，原黄石新港（物流）工业园区韦源口镇春湖村委会党支部书记，住阳新县。因涉嫌犯挪用特定款物罪于2017年8月15日被阳新县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于阳新县��守所。被告人柯美伍，男，1971年3月1日出生于湖北省阳新县，汉族，中共党员，初中文化，原黄石新港（物流）工业园区韦源口镇春湖村委会副主任，住阳新县。因涉嫌犯挪用特定款物罪于2017年9月4日被阳新县公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于阳新县看守所。辩护人王能才，湖北才俊律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳检刑诉[2017]483号起诉书指控被告人柯传安犯挪用特定款物罪、受贿罪和被告人柯美伍犯挪用特定款物罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳新县人民检察院指派检察员张志繁出庭支持公诉，被告人柯传安、柯美伍及辩护人王能才到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省阳新县人民检察院指控：一、挪用特定款物罪2012年3月���2017年3月间，被告人柯传安在担任阳新县韦源口镇春湖村党支部书记兼村委会主任期间，伙同时任该村副主任的被告人柯美伍以及其他村干部等人，采取虚报、欺骗等手段套取国家扶贫项目专项资金共计14万元挪作他用，具体犯罪事实如下：1、2013年春湖村被阳新县确定为重点贫困村后，为帮助该村脱贫，县扶贫办要求该村自行申报扶贫项目。由于当时村委会新建办公楼欠下高额外债，被告人柯传安便与被告人柯美伍以及柯美俊、邱某一起商量，用村里现有的鱼池申报400亩鱼池改造项目，获得的资金用于还债和村里日常开支，大家表示同意，后以村委会的名义与柯美在签订了虚假的合同，骗取了国家扶贫项目资金6万元后挪作他用，项目的余款9万元因为项目没有通过验收而留存于韦源口财政所账户。2、2015年初，因原先申报的野猪养殖项目无法落实，被告人柯传安便召集柯美伍、邱某、柯美俊一起商量怎么处理，最后提出以1万只鸭子养殖项目代替并提议找现有的鸭子养殖户柯美胜来签订假合同，当时担心钱进入柯美胜账户后无法拿回，被告人柯美伍提出以自己经营的源春公司帮忙修建鸭鹏的名义直接打入公司的账户用来偿还建办公楼的欠款，大家表示同意，后通过制造虚假的合同直接将拨付的8万元扶贫款转入了源春公司的账户，项目余款7万元因为项目没有验收一直没有拨付。针对以上指控，公诉机关当庭宣读或出示了湖北省财政厅文件、阳新县政府文件、春湖村整村推进扶贫开发实施方案、扶贫资金拨付表、承包合同书等书证，证人柯美俊、柯某1、柯美在等人的证言，被告人柯传安、柯美伍的供述与辩解。二、受贿罪2013年至2016年间，被告人柯传安在担任阳新县韦源口镇���湖村党支部书记兼村委会主任期间，利用职务上的便利在扶贫项目承包、扶贫资金使用上帮助他人谋取利益，收受他人送的财物共计人民币6.4万元。具体犯罪事实如下：1、2013年初，春湖村准备修建村内通公路，经柯传安同意后村里将该工程承包给柯美江、柯某2合伙施工，施工完成后村里及时结算了全部工程款。柯美江为了感谢柯传安对自己的照顾，来到村委会柯传安的办公室送给对方人民币2000元，因柯传安拒绝收下，柯美江又来到其家中将该钱交给其妻子费玉银，柯传安得知后见钱不多便收下了。2、2015年初，春湖村准备修建村里至白茶基地的公路，经柯传安同意后村里将该工程承包给柯美江施工，工程施工完毕后同年底，柯美江来到柯传安的办公室感谢对方的关照并送给对方人民币2000元，柯传安收下后用于日常开支。3、2015年��，被告人柯传安因快到退休年龄就到医保局了解关于购买养老保险的事情，得知可以购买且需要缴纳6万余元后，柯传安先是想村里帮忙支付该款并向村里借支了6万元钱，后来因担心村里无法解决，柯传安想到李某在春湖村承建白山茶基地期间自己给了对方很多方面的支持，便以自己购买养老保险资金不足为由向李某借款6万元，后李某在自己资金缺乏的情况下，为了感谢柯传安的关照和帮助、同时搞好关系便于以后工作开展，找人借了6万元存入自己银行账户后再转入柯传安的银行账户。2017年7月7日，被告人柯传安接到阳新县纪委工作人员电话通知后来到韦源口镇政府接受调查，后于同年8月15日被公安民警带至阳新县公安局刑侦大队接受调查，如实供述了自己的犯罪事实；2017年9月4日，被告人柯美伍接到阳新县纪委工作人员电话通知后来到韦源口镇政府，后被公安民警带至办案单位接受调查。针对以上指控，公诉机关当庭宣读或出示了证明、任免通知文件、承包山地合同书、租赁合同、补充协议书、记账凭证、拨款申请书、支票转账凭证、到案经过及户籍证明等书证，证人李某、邱某、费某等人的证言，讯问同步录音录像，被告人柯传安的供述与辩解。公诉机关认为，被告人柯传安、柯美伍伙同他人挪用国家专项扶贫项目资金，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损失，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十三条，应当以挪用特定款物罪追究其二人的刑事责任；被告人柯传安身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条和第三百八十三条第一款第（二）项，应当以受贿罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人柯传安、柯美伍对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人柯美伍的辩护人提出，1、被告人柯美伍系春湖村副主任，即不分管此项工作，也没有参与组织申报材料，更没有实际使用款项，第一笔挪用6万元不应当追究柯美伍的刑事责任。2、案发后被告人系主动投案，依法应当认定为自首。3、被告人柯美伍在挪用8万元款物当中起次要作用，应当认定为从犯。建议人民法院对其免予刑事处罚。经审理查明：一、挪用特定款物2012年3月至2017年3月间，被告人柯传安在担任阳新县韦源口镇春湖村党支部书记兼村委会主任期间，伙同时任该村副主任的被告人柯美伍以及其他村干部等人，采取虚报、欺骗等手段套取国家扶贫项目专项资金共计14万元挪作他用���具体犯罪事实如下：1、2013年春湖村被阳新县确定为重点贫困村后，为帮助该村脱贫，县扶贫办要求该村自行申报扶贫项目。由于当时村委会新建办公楼欠下高额外债，被告人柯传安便与被告人柯美伍以及柯美俊、邱某一起商量，用村里现有的鱼池申报400亩鱼池改造项目，获得的资金用于还债和村里日常开支，大家表示同意，后以村委会的名义与柯美在签订了虚假的合同，骗取了国家扶贫项目资金6万元后挪作他用，项目的余款9万元因为项目没有通过验收而留存于韦源口财政所账户。2、2015年初，因原先申报的野猪养殖项目无法落实，被告人柯传安便召集柯美伍、邱某、柯美俊一起商量怎么处理，最后提出以1万只鸭子养殖项目代替并提议找现有的鸭子养殖户柯美胜来签订假合同，当时担心钱进入柯美胜账户后无法拿回，被告人柯美伍提出以自己经营的源春公司帮忙修建鸭鹏的名义直接打入公司的账户用来偿还建办公楼的欠款，大家表示同意，后通过制造虚假的合同直接将拨付的8万元扶贫款转入了源春公司的账户，项目余款7万元因为项目没有验收一直没有拨付。上述事实，有湖北省财政厅文件、阳新县政府文件、春湖村整村推进扶贫开发实施方案、扶贫资金拨付表、承包合同书等书证，证人柯美俊、柯某1、柯美在等人的证言，被告人柯传安、柯美伍的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、受贿2013年至2016年间，被告人柯传安在担任阳新县韦源口镇春湖村党支部书记兼村委会主任期间，利用职务上的便利在扶贫项目承包、扶贫资金使用上帮助他人谋取利益，收受他人送的财物共计人民币6.4万元。具体犯罪事实如下：1、2013年初，春湖村准备修建村内通公路，经柯���安同意后村里将该工程承包给柯美江、柯某2合伙施工，施工完成后村里及时结算了全部工程款。柯美江为了感谢柯传安对自己的照顾，来到村委会柯传安的办公室送给对方人民币2000元，因柯传安拒绝收下，柯美江又来到其家中将该钱交给其妻子费玉银，柯传安得知后见钱不多便收下了。2、2015年初，春湖村准备修建村里至白茶基地的公路，经柯传安同意后村里将该工程承包给柯美江施工，工程施工完毕后同年底，柯美江来到柯传安的办公室感谢对方的关照并送给对方人民币2000元，柯传安收下后用于日常开支。3、2015年底，被告人柯传安因快到退休年龄就到医保局了解关于购买养老保险的事情，得知可以购买且需要缴纳6万余元后，柯传安先是想村里帮忙支付该款并向村里借支了6万元钱，后来因担心村里无法解决，柯传安想到李某在春湖村承建白山茶基地期间自己给了对方很多方面的支持，便以自己购买养老保险资金不足为由向李某借款6万元，后李某在自己资金缺乏的情况下，为了感谢柯传安的关照和帮助、同时搞好关系便于以后工作开展，找人借了6万元存入自己银行账户后再转入柯传安的银行账户。案发后，被告人柯传安退出违法所得人民币6.4万元。2017年7月7日，被告人柯传安接到阳新县纪委工作人员电话通知后来到韦源口镇政府接受调查，后于同年8月15日被公安民警带至阳新县公安局刑侦大队接受调查，如实供述了自己的犯罪事实；2017年9月4日，被告人柯美伍接到阳新县纪委工作人员电话通知后来到韦源口镇政府，后被公安民警带至办案单位接受调查。上述事实，有证明、任免通知文件、承包山地合同书、租赁合同、补充协议书、记账凭证、拨款申请书、支票转账��证、到案经过及户籍证明等书证，证人李某、邱某、费某等人的证言，讯问同步录音录像，被告人柯传安的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柯传安、柯美伍伙同他人挪用国家专项扶贫项目资金，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损失，其行为均已构成挪用特定款物罪。被告人柯传安在担任村党支部书记期间，利用协助政府从事扶贫款物管理的职务便利，为他人谋取利益并收受他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯传安一人犯有数罪，应当实行数罪并罚。案发后被告人柯传安接到办案机关电话传唤后主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。鉴于被告人柯传安已退缴违法所得，亦可酌情从轻处罚。对于被告人柯美伍的辩护人提出，被告人柯美��系春湖村副主任，即不分管此项工作，也没有参与组织申报材料，更没有实际使用款项，第一笔挪用6万元不应当追究柯美伍的刑事责任的辩护意见，经查，本罪的主体是特殊主体，即对保管、分配和使用特定款物直接负责的主管人员和其他直接责任人员。被告人柯传安、柯美伍与他人共同商议通过申报鱼池改造项目资金用于偿还春湖村委会债务和日常开支，并由主要负责人柯传安决定，其他直接责任人员负责组织实施，被告人柯美伍属挪用特定款物罪的其他直接责任人员，符合本罪的主体要件。辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出，被告人柯美伍具有自首情节的辩护意见，经查，被告人柯美伍自动投案后基本如实供述了自己的罪行后翻供，但在一审判决前能如实供述，应当认定为自首，依法可从轻处罚。辩护人提出的此项辩护意��成立，本院予以采纳。对于辩护人提出，被告人柯美伍在挪用8万元款物当中应当认定为从犯的辩护意见，经查，被告人柯美伍共同商议挪用扶贫项目资金，且系被挪用款物的既得利益者，其作用与他人相当，不宜认定为从犯。辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第一项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人柯传安犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日���抵刑期一日，即自二Ｏ一七年八月十五日起，至二Ｏ一八年六月十四日止），并处罚金人民币十万元（于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人柯美伍犯挪用特定款物罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一七年九月四日起，至二Ｏ一八年二月三日止）；三、对被告人柯传安退缴的违法所得人民币六万四千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 赵 宇人民陪审员 石 良人民陪审员 何秀开二〇一八年一月二十二日书 记 员 姜 舟