文书内容江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1204刑初463号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人季存定，男，住扬州市江都区（户籍地扬州市江都区）。因本案于2017年8月15日被取保候审，2018年1月3日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人张天书，男，住射阳县。因本案于2017年8月23日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2017]448号起诉书指控被告人季存定、张天书犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员田秋萍出庭支持公诉，被告人季存定、张天书均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人季存定因吸收资金需要，于2016年8月11日以他人名义注册成立泰州市某生态农业科技有限公司，并聘用被告人张天书为该公司负责人。2016年10月至2017年1月，被告人季存定、张天书通过开业典礼、发放宣传单等方式，以每份订单3000元，每周还本付息130元，返还37周，每单获利1810元的方式公开向集资参与人施某、殷某、周某2等30名不特定人员非法吸收存款计人民币109.2万元，现尚有10万元未能归还（详见附表）。被告人季存定、张天书分别于2017年8月15日、8月23日主动至公安机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人季存定、张天书在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、到案经过、常住人口基本信息、销售合作订单协议等，集资参与人施某、殷某、周某2等人的陈述，证人刘某、马某、周某1等人的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人季存定、张天书违反国家金融管理规定，公开向社会不特定公众非法变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。二被告人主动投案，均如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。二被告人自愿认罪，被告人季存定退出大部分集资款项，被告人张天书在共同犯罪中作用相对较小，均可酌情从轻处罚。二被告人系初犯，认罪、悔罪态度较好，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人季存定、张天书犯非法吸收公众存款罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对二被告人减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。唯指控被告人季存定、张天书非法吸收朱某6000元、卫某9000元、丁某30000元的证据不足，本院依法予以核减。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人季存定犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。二、被告人张天书犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十五日内缴纳）。三、责令被告人季存定继续退出人民币十万元，发还给相关集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  代西华审 判 员  高 娜人民陪审员  徐绕松二〇一八年一月二十三日书 记 员  王 丹附表:季存定、张天书非法吸收公众存款情况一览表序号              被害人              借款时间              约定利息              吸收存款金额（万元）              尚欠款项（万元）                  1              施某              2016.10.22              周息1.63%              9              已归还                  2016.10.30              周息1.63%              6                  2              殷某              2016.10.15              周息1.63%              1.2              已归还                  2016.10.28              周息1.63%              1.2                  3              周某2              2016.11.6              周息1.63%              0.9              已归还                  4              李某              2016.10.24              周息1.63%              0.6              已归还                  5              高某              2016.10.29              周息1.63%              1.5              已归还                  6              钱某              2016.12.27              周息1.63%              0.3              已归还                  7              孙某              2016.12.19              周息1.63%              0.3              已归还                  8              凌某              2016.12.9              周息1.63%              0.6              已归还                  9              陈某              2016.12.24              周息1.63%              0.3              已归还                  10              谭某              2016.11.14              周息1.63%              0.3              已归还                  11              丁某              2016.12.25              周息1.63%              0.3              已归还                  12              窦某              2016.12.19              周息1.63%              0.3              已归还                  13              陈某盛              2017.1.14              周息1.63%              0.6              已归还                  14              陈某荣              2017.1.14              周息1.63%              5.1              10万元                  15              史某              2017.1.14              周息1.63%              30                  16              徐某              2016.11.6              周息1.63%              0.3              已归还                  17              刘某              2016.11.16              周息1.63%              0.3              已归还                  2016.12.4              周息1.63%              0.9                  18              曹某              2016.12.30              周息1.63%              0.3              已归还                  19              时某              2016.11.2              周息1.63%              0.3              已归还                  20              仇某              2016.10.22              周息1.63%              0.3              已归还                  21              徐某              2016.11.19              周息1.63%              3              已归还                  22              钱文某              2016.12.22              周息1.63%              9              已归还                  2016.12.27              周息1.63%              3.6              已归还                  23              陈某香              2016.10.24              周息1.63%              0.9              已归还                  2016.12.27              周息1.63%              0.6              已归还                  24              胡某              2016.10.27              周息1.63%              2.4              已归还                  2016.11.27              周息1.63%              3              已归还                  25              李某              2016.11.6              周息1.63%              3              已归还                  2016.11.13              周息1.63%              3.6              已归还                  26              陈某2              2016.11.6              周息1.63%              0.3              已归还                  2016.12.16              周息1.63%              2.7              已归还                  27              王爱某              2016.11.6              周息1.63%              0.3              已归还                  28              王书某              2016.10.23              周息1.63%              3              已归还                  2016.11.6              周息1.63%              3              已归还                  2016.11.14              周息1.63%              6              已归还                  29              米某              2016.11.27              周息1.63%              3              已归还                  30              朱某              2016.11.8              周息1.63%              0.9              已归还                  合计              109.2              附：《中华人民共和国刑法》相关条文第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。