东营市东营区人民法院执 行 裁 定 书（2018）鲁0502执异3号案外人：徐金泽，男，1987年1月19日出生，汉族，广饶县长冠再生资源有限公司出纳，现住广饶县。委托诉讼代理人：郭英祥，山东众旭律师事务所律师。申请执行人：东营荣盛典当有限责任公司。住所地：东营区汾河路***号。组织机构代码49449013-3。法定代表人：张梅东，总经理。委托诉讼代理人：王政泰，山东德文律师事务所律师。被执行人：山东政旺坤机械有限公司。住所地：广饶县稻庄镇镇政府驻地。组织机构代码58607376-7。法定代表人：石生才，总经理。被执行人：石生才，男，1974年10月24日出生，汉族，山东政旺坤机械有限公司总经理，原住山东省广饶县，现住址。被执行人：李志伟，男，1975年6月25日出生，汉族，住山东省广饶县。被执行人：广饶县鑫国植物油有限公司。住所地：广饶县稻庄镇灰堆村。组织机构代码67684393-X。法定代表人：石国玲，总经理。被执行人：石国玲，男，1974年12月26日出生，汉族，广饶县鑫国植物油有限公司总经理，原住山东省广饶县，现住址。被执行人：东营市昊正橡胶有限公司。住所地：广饶县稻庄镇高刘村。组织机构代码58041396-X。法定代表人：徐福顺，总经理。被执行人：徐福顺，男，1969年4月23日出生，汉族，东营市昊正橡胶有限公司总经理，原住山东省广饶县，现住址。被执行人：广饶县宇泰再生能源有限责任公司。住所地：广饶县稻庄镇高刘村。组织机构代码66807131-9。法定代表人：李国光，总经理。被执行人：李国光，男，1983年7月18日出生，汉族，广饶县宇泰再生能源有限责任公司总经理，原住山东省广饶县，现住址。本院在执行申请执行人东营荣盛典当有限责任公司（以下简称荣盛公司）与被执行人山东政旺坤机械有限公司、广饶县鑫国植物油有限公司、东营市昊正橡胶有限公司（以下简称昊正公司）、广饶县宇泰再生能源有限责任公司、石生才、李志伟、石国玲、徐福顺、李国光借款合同纠纷一案中，案外人徐金泽对我院依法冻结其名下银行存款1200000元提出书面异议，本院受理后，依法进行了审查，现已审查终结。案外人徐金泽称，贵院依据（2016）鲁0502执1507号执行裁定书冻结的案外人名下的120万元银行存款是案外人的个人存款，而非贵院认定的昊正公司的银行存款。2017年12月20日，案外人妻子田玲玲通过银行转账至案外人银行账户460万元，上述款项属于案外人与田玲玲的家庭共同财产，而非贵院认定的昊正公司的银行存款，贵院认定有误，依法应予纠正。案外人是为庞长文打工，并担任出纳职务，而非昊正公司职工，在打工期间是向庞长文出借账户，而非像昊正公司出借账户。综上，案外人申请贵院依法撤销（2016）鲁0502执1507号执行裁定书，解除对案外人120万元银行存款的冻结。申请执行人荣盛公司辩称，案外人被贵院查封的账户系被执行人昊正公司接收货款所使用的账户，也就是说该账户是由被执行人昊正公司使用被控制的，任何款项与案外人无关，本案所查封的款项系归被执行人昊正公司所有。若如案外人在执行异议申请书中第二项所述，案外人的该账户已出借给庞长文，那么关于该账户的款项进出与案外人无关，也就是说案外人无权提起执行异议，主体身份不适格。庞长文系被执行人昊正公司的实际经营者，案外人既然认可账户已出借给庞长文，那么实际上该账户也是出借给了被执行人昊正公司。本案冻结符合法律规定。本院查明，申请执行人荣盛公司与被执行人山东政旺坤机械有限公司、广饶县鑫国植物油有限公司、昊正公司、广饶县宇泰再生能源有限责任公司、石生才、李志伟、石国玲、徐福顺、李国光借款合同纠纷，申请执行人荣盛公司于2015年11月18日向本院提起诉讼，本院于2016年4月21日作出（2015）东商初字第1405号民事判决书，判决如下：一、被告山东政旺坤机械有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告东营荣盛典当有限责任公司借款100万元，并支付自2015年11月7日计算至实际清偿之日的利息（以100万元为基数，按年利率24%计算）；二、被告广饶县鑫国植物油有限公司、东营市昊正橡胶有限公司、广饶县宇泰再生能源有限责任公司、石生才、李志伟、石国玲、徐福顺、李国光承担连带清偿责任；三、被告广饶县鑫国植物油有限公司、东营市昊正橡胶有限公司、广饶县宇泰再生能源有限责任公司、石生才、李志伟、石国玲、徐福顺、李国光承担保证责任后，享有《中华人民共和国担保法》第三十一条规定的权利，有权向被告山东政旺坤机械有限公司追偿；四、驳回原告东营荣盛典当有限责任公司的其他诉讼请求。该民事判决书发生法律效力后，被执行人未履行生效法律文书确定的义务。申请执行人荣盛公司于2016年9月7日向本院申请强制执行，本院于2017年12月19日作出（2016）鲁0502执1507号执行裁定书，裁定冻结被执行人东营市昊正橡胶有限公司存在徐金泽名下的银行存款120万元。案外人徐金泽对此提出异议。另查明，本案执行过程中，本院依法查扣的被执行人正昊公司销售出库单六本，所有销售出库单中打款账号均为：农行6228481346780414963徐金泽。并依法调取该账号2017年1月2日至2017年12月21日止交易明细清单，亦证实该账户为被执行人正昊公司使用，且包括涉案120万元的460万元中340万元进账当天通过网银转走。案外人徐金泽在听证中，未提供460万元属其所有的证据。听证过程中，案外人徐金泽向本院提交如下证据：证据一：中国农业银行交易明细单1份。证明2017年12月20日案外人妻子田玲玲向案外人转账460万元，该款项属于案外人与其妻子的共同财产，与被执行人及其他人无任何关系，同时提供案外人与妻子身份证各一份，交易明细单上载明的银行卡两张，结婚证1份，综合证明该460万元款项是案外人与其妻子的共同财产，而非法院认定的昊正公司的财产。证据二：租赁协议1份、东营区法院（2016）鲁0502执1507号协助执行通知书1份。证明庞长文对昊正公司厂房以及办公室进行租赁经营，租赁经营的范围除昊正公司的设备外，还有庞长文自己投入的流动资产以及设备，上述情况通过协助执行通知书可以印证，在协助执行通知书中确认庞长文租赁昊正公司厂房并扣留昊正公司在庞长文处租金130万元，该协助通知书内容与执行裁定书相互矛盾，证明执行裁定书内容错误。证据三：现金支付单1份，工资发放表1份，中国大地保险雇主责任保险保险单1份。综合证明现昊正公司厂房和设备由庞长文租赁经营这一事实，所有员工也由庞长文所在公司广饶县长冠再生资源有限公司投保雇主责任保险，投保时间为2017年3月29日，同时也证明庞长文经营与昊正公司无关，也与租赁合同上约定的庞长文独立经营相互印证。申请执行人对案外人徐金泽提供以上证据的证明目的有异议，认为这些证据不能证明案外人的目的，但能够证据案外人出借账号，归被执行人正昊公司使用，冻结的120万元是被执行人正昊公司的存款，不是案外人的存款。本院认为，从查扣的被执行人正昊公司销售出库单，能够证明被执行人正昊公司在经营中，指定的打款账号均为案外人徐金泽涉案账号，属公款私存，事实清楚，证据充分，本院依法冻结被执行人正昊公司使用案外人徐金泽涉案账号中的存款，符合法律规定。案外人徐金泽主张涉案120万元存款属个人存款，未提供证据证明包括涉案款的460万元的来源，且其陈述与进出帐的情况，不符合常理。故案外人徐金泽的异议请求，证据不足，本院不予支持，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十五条规定，裁定如下：驳回案外人徐金泽的异议请求。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审 判 长  刘建业审 判 员  杨玉华人民陪审员  孙淑珍二〇一八年一月十六日书 记 员  杨 鹏