南通市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0612刑初776号公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人廖金仕（绰号：“豆腐”），男，1992年5月23日生，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月12日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。被告人阮经向（绰号：“三戈”），男，1996年8月20日生，住广西壮族自治区钦州市浦北县。曾因吸毒、容留他人吸毒，于2017年4月24日被南通市通州区公安局决定分别处以行政拘留五日和十日，合并执行行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。辩护人朱朝辉，执业证号13206200110165824，江苏健行律师事务所律师。辩护人朱振华，执业证号13206201510567714，江苏健行律师事务所律师。被告人周至权（绰号：“傻五”），男，1993年10月21日生，住广西壮族自治区钦州市浦北县。曾因吸毒，于2017年4月24日被南通市通州区公安局决定行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月24日被取保候审；经本院决定于2018年1月23日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。被告人廖土健，男，1996年4月19日生，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月16日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审；经本院决定于2018年1月23日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2017〕780号起诉书指控被告人廖金仕、阮经向、周至权、廖土健犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2018年1月23日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员伍倩出庭支持公诉，被告人廖金仕、被告人阮经向及其辩护人朱朝辉和朱振华、被告人周至权、被告人廖土健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南通市通州区人民检察院指控，2017年3月初，被告人廖金仕为实施电信网络诈骗，联系陈某等人，由被告人廖金仕搭建诈骗平台，称能够帮助在互联网上因刷信誉等原因被骗的被害人追回被骗钱财。被告人廖金仕安排陈某负责接听电话，对拨打电话要求维权的被害人实施二次诈骗，安排被告人阮经向找人开办银行卡，用于诈骗资金的转账或取现。被告人阮经向明知被告人廖金仕实施电信诈骗活动，仍找到被告人周至权办理交通银行卡和兴业银行卡各1张。同时被告人廖土健明知被告人廖金仕实施电信诈骗活动，仍为其提供银行卡进行取现。被告人廖金仕等人以上述方法实施诈骗作案10起，骗得他人钱款共计人民币88054元。为证明上述指控，公诉机关当庭提供了下列证据：1．书证：被告人周至权、廖土健及同案行为人叶某等人的银行卡开卡信息、交易明细、换卡记录等；2．证人刘某、赖某的证言；3．被害人吴某、付某、王某1等人的陈述；4．被告人廖金仕、阮经向、周至权、廖土健及同案行为人叶某的供述和辩解；5．南通市通州区公安局制作的搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录；6．南通市通州区公安局调取的银行监控录像、制作的视频截图和解读等。公诉机关认为，被告人廖金仕、阮经向、周至权、廖土健以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，上述四名被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人廖金仕对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪。被告人阮经向对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪。辩护人朱朝辉、朱振华对起诉指控的犯罪事实及构成诈骗罪均不持异议。但希望法院在量刑能考虑以下几方面的因素：（1）被告人阮经向在共同犯罪中的作用较小，没有直接参与实施具体的诈骗行为，仅为他人实施诈骗提供了帮助，应当认定为从犯；（2）被告人阮经向归案后如实供述了本案的犯罪事实，认罪态度较好，已退出涉案赃款，可以从轻处罚。综上各因素建议法院对其能减轻处罚。被告人周至权对起诉书指控并描述的事实经过不持异议，但辩解称其不明知被告人廖金仕、阮经向在实施电信诈骗活动，被告人廖金仕本人其不认识，被告人阮经向也没有告诉其或向其明说办理银行卡就是为了帮助实施诈骗活动。被告人廖土健对起诉书指控并描述的事实经过不持异议，但辩解称其不明知被告人廖金仕在实施电信诈骗活动，被告人廖金仕也没有告诉其或向其明说办理银行卡及取款就是为了帮助实施诈骗活动。经审理查明，2017年3月初，被告人廖金仕为实施电信网络诈骗，联系陈某（另案处理，已被上网追逃）、被告人阮经向等人，由被告人廖金仕出资购买电信手机号码，并绑定在固定电话027-887××××0上，后又在“天涯论坛”留言称该固定号码是网监局维权电话，能够帮助在互联网上因在“淘宝网”上刷信誉等原因被骗的被害人追回被骗钱财。被告人廖金仕将绑定固定电话的手机交给陈某，由陈某负责具体接听电话，对拨打电话要求维权的被害人实施二次诈骗。同时被告人廖金仕安排被告人阮经向找人开办银行卡，用于诈骗资金的转账或取现。被告人阮经向明知被告人廖金仕实施电信诈骗活动，仍找到并指使被告人周至权，让被告人周至权先后使用本人的居民身份信息办理交通银行卡（卡号为：62×××20，后卡号更换为：62×××94）和兴业银行卡（卡号为：62×××13）各1张。同时被告人廖土健和叶某（另案处理）明知被告人廖金仕实施电信诈骗活动，仍为被告人廖金仕提供自己或他人的银行卡，并为其进行转账或取现。被害人在第一次被骗后，即在互联网上找到并拨打固定电话027-887××××0，陈某接听电话并以帮助被害人进行维权、追回被骗钱款等理由，欺骗被害人将钱款通过支付宝汇入被告人周至权的银行卡内，被告人周至权随即通知被告人阮经向，再由被告人阮经向将上述钱款取出，以无卡存款的方式汇入叶某的中国工商银行卡（卡号为：62×××66）或被告人廖土健提供的“王某3”的中国邮政储蓄银行卡（卡号为：62×××20）内。根据事先约定，陈某从中提成30%；被告人阮经向从中提成5%，由其与被告人周至权用于共同开销；余款归被告人廖金仕，由被告人廖金仕、廖土健及叶某三人共同使用。被告人廖金仕等人以上述方法实施诈骗作案10起，骗得他人钱款共计人民币88054元；被告人阮经向、周至权帮助开卡并取款共涉案10起，涉案金额人民币88054元，从中获利人民币5298元，由被告人阮经向保管并共同使用；被告人廖土健帮助开卡并取款共涉案5起，涉案金额人民币29959元。具体犯罪事实如下：1．2017年3月13日，被害人付某（福建省宁化县人）因在“淘宝网”上购物退款未果，遂在网上搜索解决方法时，搜索到被告人廖金仕发布在网络上的“维权电话”并进行拨打，后被害人付某被骗人民币5005元（此款通过支付宝汇款至被告人周至权的交通银行卡内）。2．2017年3月14日，被害人吴某（江苏省南通市通州区人）因在“淘宝网”上刷信誉被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人吴某被骗人民币32333元（此款通过支付宝汇款至被告人周至权的交通银行卡内）。后被告人阮经向从被害人付某和吴某被骗的钱款中取出人民币37300元，其从中提成人民币1700元，并将余款人民币35600元通过无卡存款汇至叶某中国工商银行卡内，叶某将其中的人民币23700元转至赖某的支付宝，用于被告人廖金仕向赖某购买金银首饰，同时取现人民币10000元交给被告人廖金仕，余款由叶某自己保管并使用。3．2017年3月14日，被害人王某1（四川省合江县人）因在“淘宝网”上刷单被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人王某1被骗人民币3058元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的交通银行卡内）。4．2017年3月17日，被害人王某2（山东省菏泽市牡丹区人）因在“淘宝网”上刷单被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人王某2被骗人民币4099元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的兴业银行卡内）。后被告人阮经向从被害人王某1和王某2被骗钱款中取出人民币7000元，其从中提成人民币400元，并将余款人民币6600元通过无卡存款汇至被告人廖土健实际控制的“王某3”中国邮政储蓄卡内，由被告人廖土健将钱取出后交给被告人廖金仕。5．2017年3月17日，被害人张某（陕西省韩城市人）因在“淘宝网”上刷单被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人张某被骗人民币2834元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的交通银行卡内）。6．2017年3月21日，被害人徐某（江西省修水县人）因在“淘宝网”上刷单被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人徐某被骗人民币11888元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的交通银行卡内）。7．2017年3月21日，被害人何某（云南省曲靖市沾益区人）因在“YY”网上被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人何某被骗人民币8080元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的交通银行卡内）。后被告人阮经向从被害人张某、徐某、何某被骗钱款中取出人民币22800元，其从中提成人民币1200元，并将余款人民币21600元通过无卡存款汇入被告人廖土健实际控制的“王某3”中国邮政储蓄卡内，由被告人廖土健取出后交给被告人廖金仕。8．2017年3月22日，被害人姜某（山东省蓬莱市人）因在“淘宝网”上刷单被骗后，遂在网上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人姜某被骗人民币1998元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的交通银行卡内，后由被告人阮经向将该款转存至自己卡号为62×××79中国农业银行卡内，未按约定进行分配）。9．2017年3月23日，被害人杨某（河南省郑州市金水区人）因在网上刷单被骗后，遂在网络上搜索到前述电话号码并进行拨打，后被害人杨某被骗人民币9123元（此款通过支付宝汇入被告人周至权的交通银行卡内）。10．2017年3月30日，被害人燕某（山东省广饶县人）因在“淘宝网”上刷单被骗后，遂在网络上搜索前述电话号码并进行拨打，后被害人燕某被骗人民币9636元（此款直接汇入被告人周至权的交通银行卡内）。被害人杨某、燕某被骗钱款共计人民币18759元，已被南通市通州区公安局依法扣押。被告人廖金仕于2017年5月12日被公安机关抓获归案，被告人阮经向、周至权于2017年3月24日被公安机关抓获归案，被告人廖土健于2017年6月15日被公安机关抓获归案，归案后各被告人均如实供述了自己的主要犯罪事实，但被告人周至权、廖土健在审查起诉阶段和庭审中均辩称自己并不明知其提供银行卡给他人是用于电信网络诈骗活动。南通市通州区公安局依法扣押被告人阮经向VIVO牌手机1部、扣押被告人周至权的交通银行卡1张、兴业银行卡1张；同时在被告人周至权的交通银行卡内扣押人民币18798元（含被害人杨某、燕某被骗的人民币18759元），从被告人廖金仕处扣押现金人民币4000元；被告人周至权自愿退出赃款人民币4000元（当庭表示愿意退还被害人），叶某退出以赃款购买的黄金项链1根（重66.15克）、黄金吊坠1件（重15.02克），被告人廖土健自愿退出赃款人民币15000元（当庭亦表示愿意退还被害人），现均暂存于南通市通州区公安局财政专户。审理中，被告人阮经向主动退出获利赃款人民币5298元（含被害人姜某被骗尚未分配的人民币1998元），暂存于本院财政专户。认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1．书证：被告人廖金仕、阮经向、周至权、廖土健的常住人口基本信息；2．物证照片：被告人廖金仕和同案行为人叶某用赃款购买的黄金项链1根、黄金吊坠1件，作案所用的银行卡；3．书证：扣押的麒麟珠宝金行的销售发票；4．书证：被告人阮经向的手机通话记录，被害人吴某的手机通话记录；5．书证：被告人阮经向名下中国农业银行卡（尾号7379）的开户信息，被告人周至权名下交通银行卡（尾号4420，后改为尾号5294）、兴业银行卡（尾号5613）、中国农业银行卡（尾号3070）的开户信息，同案行为人叶某名下中国工商银行卡（尾号4466）的开户信息，“王某3”名下中国邮政储蓄银行卡（尾号4620）的开户信息；6．书证：被害人付某提供的支付宝转账的截图照片，被害人张某提供的支付宝转账的截图照片，被害人姜某提供的支付宝转账的截图照片，被害人杨某提供的支付宝转账的截图照片；7．书证：被害人吴某提供的支付宝转账电子回单，被害人王某2提供的支付宝转账电子回单；8．书证：交通银行南通通州支行提供的银行卡（户名周至权、尾号4420）交易明细，兴业银行北海上海路支行提供的银行卡（户名周至权、尾号5613）交易明细，中国农业银行南通通州经济开发区支行提供的银行卡（户名阮经向、尾号7379和户名周至权、尾号3070）交易明细，中国工商银行南通城中支行提供的银行卡（户名叶某、尾号4420和户名赖某、尾号7909）交易明细，中国邮政储蓄银行卡北海市北部湾东路支行和儋州市解放北路支行分别提供的银行卡交易明细；9．南通市通州区公安局调取的被告人周至权、同案行为人叶某、证人赖某名下的支付宝注册信息及交易记录；10．南通市通州区公安局制作的搜查笔录（含拍摄的照片）；11．南通市通州区公安局制作的电子证据检查工作记录；12．南通市通州区公安局调取的监控录像及制作的视听资说明书（含视频截图）；13．南通市通州区公安局下载的被告人廖金仕等人实施诈骗的网页截图；14．南通市通州区公安局出具的扣押决定书及扣押清单；15．未到庭证人刘某、赖某的证言；16．被害人付某、吴某、王某1、王某2、张某、徐某、何某、姜某、杨某、燕某等人的陈述；17．被告人廖金仕、阮经向、周至权、廖土健及同案行为人叶某的供述和辩解、辨认或指认笔录；18．书证：南通市通州区公安局出具的发破案经过、在逃人员登记表，海南省儋州市公安局出具的抓获经过，广西壮族自治区北海市第二看守所出具的羁押证明，海南省儋州市第一看守所出具的羁押证明；19．书证：南通市通州区公安局的行政处罚决定书。本院认为，被告人廖金仕伙同被告人阮经向、廖土健，被告人阮经向再伙同被告人周至权以非法占有为目的，通过网络向不特定的人员虚构事实，隐瞒真相，从而骗取他人财物，其中被告人廖金仕、阮经向、周至权属犯罪数额巨大，被告人廖土健属犯罪数额较大，上述四被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，因被告人廖土健仅参与起诉指控的部分犯罪事实，仅对其参与的部分犯罪数额负责，故公诉机关认定被告人廖土健属犯罪数额巨大不当，应当予以调整。关于被告人周至权辩解其提供银行卡让被告人阮经向取款以及被告人廖土健辩解其提供银行卡并为被告人廖金仕进行取款的行为，均不明知被告人廖金仕、阮经向在实施诈骗犯罪，本院认为被告人周至权、廖土健在侦查机关的供述与被告人廖金仕、阮经向在侦查机关的供述分别能证明，被告人周至权提供银行卡让被告人阮经向取款以及被告人廖土健提供银行卡并为被告人廖金仕进行取款，都是明知被告人廖金仕、阮经向在实施诈骗犯罪活动，两被告人当庭辩解与本院查明的事实明显相悖，故对两被告人的辩解本院不予采信。本案属共同犯罪，被告人廖金仕在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪进行处罚；被告人阮经向、周至权、廖土健在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当根据各被告人的具体犯罪情节予以从轻或者减轻处罚，采纳辩护人朱朝辉、朱振华的此项辩护意见。被告人廖金仕、阮经向归案后能如实供述本案的主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚，采纳辩护人朱朝辉、朱振华的此项辩护意见。鉴于被告人阮经向、周至权、廖土健有从犯及部分退赃的犯罪情节，本院决定对被告人阮经向、周至权予以减轻处罚，对被告人廖土健予以从轻处罚，采纳辩护人朱朝辉、朱振华的此项辩护意见。因本案系网络诈骗案件，且被告人周至权、廖土健当庭推翻原来的有罪供述无事实依据，无悔罪表现，且结合当地社区矫正机构的评估意见，本院决定对上述两被告人均不适用缓刑。对侦查机关扣押或本院审理中退出被骗被害人资金来源清晰的赃款，应当发还相应被骗被害人；其他扣押或主动退出的赃款，应按比例进行分配，不足的部分应当继续追缴；已扣押的作案工具，应予没收。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖金仕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2021年11月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人阮经向犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2019年9月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人周至权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2019年12月22日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人廖土健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2019年6月26日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。五、对扣押在案或各被告人主动退出的赃款人民币47096元，将其中的人民币20757元发还给被害人姜某某（人民币1998元）、杨某某（人民币9123元）、燕某（人民币9636元），余款人民币26339元按比例分别发还被害人付某某、吴某某、王某、王某某、张，某某、徐某、何某某。继续向被告人廖金仕追缴涉案赃款人民币40958元（扣押的黄金项链、黄金吊坠可以抵偿），按比例分别发还被害人付某某、吴某某、王某、王某某、张某某、徐某某、何某某。六、已扣押在案的作案工具：VIVO牌手机1部，予以没收，上缴国库；已扣押在案的银行卡，予以没收，由扣押机关依法办理注销手续后销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振男人民陪审员  曹荣芬人民陪审员  顾 刚二〇一八年一月二十三日书 记 员  俞振权