山东省成武县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1723刑初277号公诉机关成武县人民检察院。被告人陈熙远，男，1989年出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月25日被抓获，同年4月30日被成武县公安局刑事拘留，同年6月2日经成武县人民检察院批准，同日被成武县公安局逮捕。成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2017）229号起诉书指控被告人陈熙远犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月3日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员安二朝、李艳芳出庭支持公诉，被告人陈熙远到庭参加了诉讼。现已审理终结。成武县人民检察院指控：2017年4月9日至4月11日，成武县大田集镇居民康某为找回做微商被骗钱财，拨打百度搜索出的电话号码，被冒充支付宝客服人员的何某（另案处理）骗取人民币（下同）48947元（其中40947元通过支付宝转账、8000元为现金转账）。被告人陈熙远明知何某实施诈骗仍向何某提供银行卡号，并帮助何某取出诈骗款。1、2017年4月9日，康某通过支付宝向户名为王某1、卡号为62×××60的交通银行账户分别转账2124元、9889元、838元。被告人陈熙远使用户名为王某1的银行卡通过ATM机多次取现共计12800元（金额分别为2100元、3000元、3000元、3000元、900元、800元）。同日18时41分，康某在成武县大田集镇邮政储蓄银行的ATM机上向户名为陈某1、卡号为62×××46的账户存入现金8000元，被告人陈熙远通过ATM机分三次进行取现7900元（金额分别为3000元、3000元和1900元）。2、2017年4月10日，康某通过支付宝向户名为王某1、卡号为62×××60的交通银行账户分别转账9938元、1201元，被告人陈熙远使用户名为王某1的银行卡通过ATM机多次取现共计11100元（金额分别为3000元、3000元、900元、1200元）。同日，康某通过支付宝向户名为王某2、卡号为62×××82的招商银行账户分别转账9939元、2017元。后何某分三次将王某2账户内的12230元分三次转入户名为陈某2、卡号为62×××61的中国工商银行账户内。被告人陈熙远使用户名为陈某2的工商银行卡通过ATM机多次取现共计12200元（金额分别为200元、5000元、5000元、2000元）。3、2017年4月11日，康某通过支付宝向户名为王某2、卡号为62×××82的招商银行账户转账5001元。后何某从该账户分别转入户名为陈某2、卡号为62×××61的中国工商银行账户200元和户名为王某1、卡号为62×××60的交通银行账户200元和4610元。被告人陈熙远使用该两张银行卡通过ATM机多次取现共计5000元（金额分别为200元、200元，2000元、2000元、600元）。综上，被告人陈熙远涉案金额为48947元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人陈熙远诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈熙远对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：2017年4月9日至4月11日，成武县大田集镇居民康某为找回做微商被骗钱财，拨打百度搜索出的电话号码，被冒充支付宝客服人员的何某（另案处理）骗取人民币（下同）48947元（其中40947元通过支付宝转账、8000元为现金转账）。被告人陈熙远明知何某实施诈骗行为，仍向何某提供银行卡号，并帮助何某取出诈骗款。陈熙远将所取款项扣除提成后交予何某等人。具体犯罪事实如下：1、2017年4月9日，康某按照对方的提示，通过支付宝向王某1卡尾号为3360的交通银行账户转账三次，共计12851元。后被告人陈熙远于当日在海南省儋州市金生源宾馆自助取款机使用王某1的银行卡通过ATM机六次取现共计12800元。同日18时41分，康某在成武县大田集镇邮政储蓄银行的ATM机上向陈某1卡尾号为2546的账户存入现金8000元，后陈熙远从该账户通过ATM机分三次取现共计7900元。2、2017年4月10日，康某按照对方的提示，通过支付宝向王某1卡尾号为3360的交通银行账户转账二次，共计11139元，被告人陈熙远使用王某1的银行卡通过ATM机五次取现共计11100元。同日，康某通过支付宝向王某2卡尾号为9082的招商银行账户转账二次共计11956元。后何某将王某2账户内的12230元分三次转入陈某2卡尾号为4961的中国工商银行账户内。陈熙远使用陈某2的工商银行卡通过ATM机四次取现共计12200元。3、2017年4月11日，康某按照对方的提示，通过支付宝向王某2卡尾号为9082的招商银行账户转账5001元。后何某从该账户转入陈某2卡尾号为4961的中国工商银行账户200元，转入王某1卡尾号为3360的交通银行账户4810元。后陈熙远于当日在海南省儋州市那恁路134号农村信用社自助取款机使用该两张银行卡通过ATM机五次取现共计5000元。上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：1.物证手机2部，经被告人陈熙远辨认系作案工具。2.书证（1）户籍证明，证明被告人陈熙远出生于1989年12月12日。（2）受案登记表，证明本案由被害人康某于2017年4月12日报案至成武县公安局。（3）抓（查）获经过及羁押证明，证明被告人陈熙远于2017年4月25日在银滩高铁站进站口被海南省海口铁路公安处海口东车站派出所民警抓获归案，4月25日至29日羁押至海南省看守所。（4）扣押清单，证明成武县公安局于2017年4月30日扣押手机2部。（5）陈熙远辨认取款监控截图照片，证明经辨认，陈熙远指出2017年4月9日在海南省儋州市金生源宾馆自助取款机监控截图中的取款人是其本人，4月11日在海南省儋州市那恁路134号农村信用社自助取款机监控截图中取款人是其本人。（6）银行卡持卡主体信息查询，证明王某2卡尾号为9082招商银行卡、陈某1卡尾号为2546邮政储蓄账户及王某1卡尾号为3360交通银行卡开户情况。（7）康某汇款记录凭证、中国邮政储蓄银行汇款单，证明2017年4月9日，康某卡尾号为9373的中国农业银行卡通过支付宝向王某1（交通银行卡尾号3360）转账9889元，卡尾号为3262邮政储蓄账户向王某1（交通银行卡尾号3360）转账二次共计2962元；当日向卡尾号为2546卡存入8000元。4月10日，康某卡尾号为9373中国农业银行卡通过支付宝向王某1（交通银行尾号3360）转账9938元，卡尾号为3262邮政储蓄账户向王某1（交通银行卡尾号3360）转账1201元。向王某2（招商银行卡尾号9082）转账二次共计11956元。4月11日，康某卡尾号为9373中国农业银行卡通过支付宝向王某2（招商银行卡尾号9082）转账5001元。（8）陈某1、王某1、王某2、陈某2的银行卡交易明细，证明2017年4月9日，自成武县大田集营业所服务区汇入陈某1尾号为2546账户8000元，当日取款三次共计7900元。王某1尾号为3360账户收到转账三次共计12851元，当日取款六次共计12800元。4月10日王某1尾号为3360账户收到转账二次共计11139元，当日取款五次共计11100元。4月11日收到王某2账户（尾号为9082）转账两次共计4810元，当日取款四次共计4800元。4月10日王某2账户（尾号为9082）收到转账两次共计11956元，转到陈某2账户12230元。4月11日收到转账5001元，转入陈某2账户200元，转入王某1账户4810元。4月10日王某2账户（尾号为9082）向陈某2账户转账12230元。4月11日王某2账户（尾号为9082）向陈某2账户转账200元，当日ATM取款200元。3.辨认笔录（1）陈熙远辨认笔录，证明其辨认出第一组照片中的12号（黎某1）就是诈骗嫌疑人之一的外号叫“猫”的黎姓男子，第二组照片中的9号（黎某2）男子也是诈骗团伙的嫌疑人。（2）何某辨认笔录，证明经辨认，其指出第一组照片中的5号男子（陈熙远）就是帮助其取诈骗款的男子，第二组照片中的3号男子是黎某1，第三组照片中的9号男子是黎某1的哥哥（黎某2）。（3）黎某2辨认笔录，证明经辨认，其指出第一组照片中的10号（陈熙远）就是帮助黎某1取钱的男子。4.证人证言（1）何某证言，证明其从2017年3月份开始冒充网络客服人员实施诈骗，骗了一名山东省的女子将近5万元。4月9日，其使用取款男子提供的王某1交通银行卡让对方转账三次，又让对方从邮政银行存了8000元现金存到了陈某1的邮政银行账户。4月10日，其让该女子通过支付宝往王某1的交通银行卡和王某2名下的招商银行卡（尾号9082）转账三、四笔。4月11日，其用qq跟该女子联系，让对方通过支付宝转账到王某2名下尾号为9082的招商银行卡里，后其通过网上银行转到陈某2工商银行卡里。王某2的银行卡是黎某1给的，王某1、陈某1、陈某2的银行卡号都是取款男子通过短信向其提供，王某1和陈某1的银行卡都在取款男子手里。这些钱都是取款男子给其取得现金，5000元以下提成10%，5000元以上提成12%，取款男子取款后扣除提成，将剩余的钱交给其。取款男子知道是骗的钱，不知道具体的诈骗经过，只负责取钱。经其辨认，陈熙远就是帮助其取诈骗款的男子。（2）黎某1证言，证明其从2016年9月份开始跟着“老三”学着做电信诈骗。基本都是陈熙远取款，陈熙远向其提供过王某1交通银行卡和陈某1的银行卡，取完钱在儋州市那大镇美食街附近将钱给其。取款之前其给陈熙远要卡号，其把钱转过去，陈熙远再去ATM机取钱，陈熙远知道其参与电信诈骗，收其10%至12%不等的提成。（3）黎某2证言，证明其从2015年底开始做电信诈骗，黎某1在2014年端午节过后开始做电信诈骗。（4）陈某2证言，证明2016年11月份，其向陈熙远提供了四张银行卡，其中两张工商银行卡，一张建设银行卡，2017年元旦，其才知道陈熙远是用其银行卡帮助诈骗团伙取钱。5.被害人康某陈述，证明2017年4月9日至11日，其为找回做微商被骗的钱，根据百度搜索的网页上提示，又被人从支付宝骗了40947元和现金转账8000元。4月9日，其按照对方的提示通过支付宝转到尾号为3360的交通银行卡（户名王某1）内2124元、9889年、838元，在大田集镇邮政储蓄银行的ATM机给一个账号为62×××46存了8000元的现金。4月10日，其按照对方的提示通过支付宝给尾号为3360的交通银行卡（户名王某1）内转账9938元、1201元，后来又给尾号为9082的招商银行卡（户名王某2）内转账9939元、2017元。4月11日，其通过支付宝给尾号为9082的招商银行卡（户名王某2）内转账5001元。6.被告人陈熙远供述，证明2017年春节之后其开始帮诈骗团伙取款，其提供银行卡号，诈骗人骗到钱后给其打电话要账号，其就把手里的卡号用手机181××××8578发短信给诈骗人，钱到账后诈骗人打电话或者短信让其去取现。取出来的钱提10%或12%。取出钱后在隐蔽的地方把钱给实施诈骗的人。4月9日至11日其用陈某1、陈某2和王某1的银行卡取款约四万元。经其辨认，陈某2卡尾号为4961工商银行卡的银行卡交易明细显示4月10日取款200元、5000元、5000元、2000元，4月11日取款200元，都是其取的钱。王某1名下卡尾号为3360的交通银行卡在4月9日取款人是其。陈某1名下卡尾号为2546的邮政储蓄银行卡于4月9日取款三笔，取款人是其本人，是其在儋州市金生源宾馆内的中国银行的ATM机上取的。7.光盘及监控截图，证明康某存款、陈熙远取款情况本院认为，被告人陈熙远明知他人实施电信诈骗犯罪，而为其提供信用卡帮助取钱，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二.（一）、四.(三)之规定，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈熙远归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。违法所得继续追缴，供犯罪所用的本人财物，应予没收。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈熙远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。即自2017年4月25日起至2020年10月24日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）二、被告人陈熙远未退赔的48947元，继续追缴，发还被害人。三、被告人陈熙远作案工具手机二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 文人民陪审员  陈雪凤人民陪审员  ＸＸ峰二〇一八年一月九日书 记 员  张 莉