吉林省扶余市人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0781刑初340号公诉机关吉林省扶余市人民检察院。被告人孙影，出生于吉林省扶余市，小学文化���捕前住山东省聊城市，户籍所在地扶余市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月30日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于松原市看守所。吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉[2017]282号起诉书指控被告人孙影犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员赵学娟出庭支持公诉，被告人孙影到庭参加诉讼。现已审理终结。扶余市人民检察院指控，2013年5月24日，黑龙江省哈尔滨市人张某1（另案处理）在深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司，2016年5月28日上线运营共享互助系统。公司打着扶贫济困、均富共生的口号，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。2016年9月22��，被告人孙影用人民币300元注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司，成为善心汇普通会员，通过手机朋友圈发布信息或者将其亲属注册在自己名下发展会员，根据善心汇网站平台个人中心资料记载，到案发为止，被告人孙影完成捐赠65000元，完成受助总额88100元，管理奖11700元，发展层级为4级，会员47人。扶余市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有“善心汇”网站个人中心资料、永州市公安局立案决定书、采取强制措施决定书、深圳市“善心汇”文化传播有限公司企业档案、营业执照、现实表现、户籍证明，到案经过、证人张某2、丁某、李某、张某1证言，被告人孙影的供述等证据材料。扶余市人民检察院认为，被告人孙影以扶贫济��、均富共生为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并认为其属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人孙影对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经本院审理查明，2016年5月28日，张某1（另案处理）在深圳市注册成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司的“共享互助系统”上线运营。公司以“扶贫济困、均富共生”为名目，靠拉人���入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。被告人孙影通过网络了解了“善心汇”的经营模式，认为有利可图，于2016年9月22日，用300元购买善种子，激活账号，注册加入“善心汇”成为普通会员，并通过手机朋友圈发布“善心汇”网站信息链接，将其亲属注册在自己名下发展会员，向“善心汇”资金盘“捐赠”投资，接受“受助”，获取收益，领取下线参与投资管理奖。根据“善心汇”网站平台个人中心资料记载，到案发为止，被告人孙影直接发展下线13人，下线层级4层，下线人数累计47人，捐赠65000元，完成受助总额88100元，已完成受助布施差额23100元、账户剩余个人管理奖4660元。非法获利27760元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、孙影“善心汇”网站会员个人中心资料，记载了孙影身份信息，账户、银行卡号、推荐人账号、会员创建时间、所在层级、上线人员、下线人数，下线层数、完成布施总额，已完成受助总额、已完成受助布施差额，账户剩余个人管理奖、已支出善种子、已支出善心币、管理奖、实际居住地、实际居住地派出所名称等信息。2、永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件线索移送书和永州市公安局立案决定书、采取强制措施决定书、深圳市善心汇文化传播有限公司企业档案、营业执照，证明对张某1、唐亚双等人组织、领导传销活动立案侦查。3、抓捕经过，2017年7月29日在山东聊城市东昌府区中通领秀城16号室将孙影抓获。4、现实表现证明，证实被告人在扶余市新站乡庙荒村辖区居住暂未发现有其前科劣迹。5、身份证信息，记载了与被告人身份相关的信息。6、证人张某2证言，证实通过孙影介绍知道“善心汇”这事，和孙影有亲属关系，孙影推荐我投资，告诉我投资3000元，半个月就会多返回900块钱，说投资这个东西能得到点生活费，我投资了3000元钱，投资还没到十天就不能提钱了，电视上就报道“善心汇”的传销行为，通过银行卡投资的，损失了3000元，才注册了七八天，推荐了我妻子丁某投资。7、证人丁某证言，证实孙影是我亲属，通过孙影介绍知道“善心汇”这事。我丈夫张某2推荐我投资，张某2没有得到好处，我和我丈夫投资了七八天“善心汇”就倒闭了，孙影说投资这个能赚钱，我投资了3000元钱，通过银行卡投资的，损失了3000元。8、证人李某证言，证实孙影是其小姨子，是孙影拿其身份证注册“善心汇”，不知道她投资，孙影使用了其银行卡号，手机号。孙影推荐我参与了“善心汇”。我妻子孙丽没参与投资“善心汇”，孙影先拿走孙丽的身份证注册的，之后半个月用我的身份证注册的。孙影没给孙丽收益。9、证人张某1证言，证实2016年5月28日，公司的平台正式上线吸收会员，成立“善心汇”之初就是想赚钱，后来看到“善心汇”会员猛增，规模壮大，又想让“善心汇”合法化，于是通过大量包装、宣传，打着慈善、扶贫的幌子，扩大“善心汇”的影响，发展“善心汇”会员，让“善心汇”运转下去，自己牟取更大的利益。规定不收取注册费，但以300元的价格卖善种子给客户激活账户，变相收取会员费。“善心汇”获利方式有两种，一是通过“善心汇”系统静态模式收取受助比例提成，相当于固定利息，另一方面，以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价，再一方面，通过发展下线会员��在下线会员匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。会员每推荐一人加入“善心汇”会员，成功激活新账户后，被推荐会员成为推荐会员的第一代下线，推荐会员可以拿到下线每轮“静态”模式中“布施”金额的6%作为管理奖收益，6%的管理奖中一半可以提现，一半转化为“善金币”，该部分收益由系统平台自动计算进推荐人管理奖账户内。我设计的是“跳级分润制”，推荐会员可以拿到一代、三代、五代下线会员每轮“布施”金额的6%、4%、2%作为管理奖收益，其中一半提现，一半转化为善金币存储在会员账户内。“善心汇”共享互助系统开始上线时有五大社区。贫困社区，赠与阀值1000-3000元，消耗善心币1枚，受助比例30%，赠与匹配时间为15天，感恩受助时间10-15天，参与七次之后受助比例降为20%。赠与以前叫布施，是指会员在互助系统里的投资，受助是投资后的回报，受助比赠与高出来的金额就是互助系统的收益率，管理奖就是增加获利，吸引更多的人加入“善心汇”会员。我总共获利近20亿。“善心汇”总共资金缺口初步估计100亿元，系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员增加，交易次数越来越多，资金缺口也越大。“善心汇”商城也少量盈利，其他公司、企业是亏钱的。我是公司法人，个人盈利与公司盈利捆在一起，资金使用，救助个人及企业，投资实体产业，购买公司总部大楼，做一些公益��演节目、电视台栏目投放。网络媒体揭露了“善心汇”组织就是传销的本质，这对我们极为不利，我删除这些负面信息。11、被告人孙影当庭供述，通过网上了解的“善心汇”，投资“善心汇”赚钱还能帮助到别人。在网上点个链接就注册了。是普通会员，不知道是传销组织。我在朋友圈发过“善心汇”的链接，两个网友主动注册，家里人注册几个，其他的人就不知道了。一共投资多少，获利多少记不清了，投的是3000元返3900元。我是普通会员级别，不知道是多少层，也不知道有多少下线人员。上述证据，被告人孙影供述的犯罪事实，有证人张某2、李某、丁某的证言予以证实，证人张某1证明��“善心汇”的经营模式以及传销的实质，同时有书证“善心汇”网站个人中心资料及“善心汇”因缘图、营业执照、到案经过、户籍证明以及永州市公安局立案决定书、“善心汇”企业档案等材料予以佐证。上述证据，经庭审质证，被告人对证据无异议，对其证明力予以确认。本院认为，被告人孙影以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财钱，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于其在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。案发后，被告人认罪态度较好，系从犯，同时，经过社区矫正部门调查、评估，被告人符合社区矫正的规定，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、没收违法所得27760元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙亚君代理审判员  房立坤人民陪审员  孙玉会二〇一八年一月三十日书 记 员  关 雪