云南省勐海县人民法院刑 事 判 决 书(2017)云2822刑初536号公诉机关勐海县人民检察院。被告人杨忠，又名杨忠林，男，1969年2月20日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地云南省昆明市官渡区,捕前住云南省勐海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月16日被勐海县公安局刑事拘留，于2017年3月25日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。辩护人胡常明，云南中天律师事务所律师。被告人岩拉嫩，曾用名岩拉伦，男，1956年10月12日出生，傣族，文盲，农民，住云南省勐海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月24日被勐海县公安局刑事拘留，于2015年12月5日被勐海县公安局取保候审，于2016年12月1日解除取保候审，2017年8月3日被勐海县公安局监视居住，于2017年11月23日被勐海县人民法院取保候审。辩护人刘志平，云南说法律师事务所律师。被告人岩温光保，男，1968年7月2日出生，傣族，小学文化，农民，住云南省勐海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月30日被勐海县���安局刑事拘留，于2015年12月5日被勐海县公安局取保候审，于2016年12月1日解除取保候审，2017年7月25日被勐海县公安局监视居住，于2017年11月23日被勐海县人民法院取保候审。被告人岩温，男，1977年1月10日出生，傣族，小学文化，农民，住云南省勐海县打洛镇曼轰村委会曼轰村**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月30日被勐海县公安局刑事拘留，于2015年12月5日被勐海县公安局取保候审，于2016年12月1日解除取保候审，2017年8月7日被勐海县公安局监视居住，于2017年11月23日被勐海县人民法院取保候审。勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）573号起诉书指控被告人杨忠、岩拉嫩、岩温光保、岩温犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月7日、2017年12��15日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人杨忠及其辩护人胡常明、被告人岩拉嫩及其辩护人刘志平、被告人岩温光保、被告人岩温到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨忠、岩拉嫩、岩温光保、岩温虚假承诺能将已被公安机关抓获的涉嫌毒品犯罪的人员，出钱打点关系将人“拿”出来或“保释”出来，与相关家属面谈过程中，虚假承诺，骗取信任后，跟相关家属多次收取现金谋利。事实如下：1、2009年7月10日，玉嫩的老公岩坎章因为涉嫌运输毒品被公安机关抓获。2010年10月16日至18日，被告人杨忠、岩温光保、岩拉嫩、岩万（病故）、岩万妻子玉涛（在逃，另案处理）在��岩坎章家属吃饭时，采取虚假身份，承诺出钱打点关系将岩坎章“拿”出来方式，上述三被告人经与玉嫩等家属面谈打点关系费用的价格后，分别二次经被告人岩温光保中转收取岩坎章家属现金10.3万元人民币。2016年4月，因怕家属报警，被告人杨忠、岩拉嫩向家属出具“借条”。2、2010年12月，岩三恨的哥哥岩应开因贩毒被勐海县民警抓获。同月27日至次年2月1日，被告人岩拉嫩、岩温光保、岩温、岩万（病故）、岩万妻子玉涛（在逃，另案处理）、杨忠采取虚假身份，承诺出钱打点关系将岩应开“保释”出来方式，上述四被告人经与岩三恨等家属面谈打点费用后，分别三次经被告人岩温光保、岩拉嫩、岩万夫妻、岩温中转收取岩应开家属现金31万元。被��人杨忠收到31万元现金后，拿出现金10万元给被告人岩拉嫩，随后岩拉嫩对岩温光保、岩万、岩温以“辛苦费”进行分配。3、2010年07月，岩拉派的儿子岩温叫因运输毒品被勐海县民警抓获。同月26日至同年9月，被告人岩温光保、岩万（病故）、岩万妻子玉涛（在逃，另案处理）、岩拉嫩、杨忠采取虚假身份，承诺出钱打点关系将岩温叫“保释”出来方式，上述三被告人经与岩拉派等家属面谈打点费用的价格后，分别四次经被告人岩温光保、岩拉嫩、岩万夫妻中转收取岩温叫家属现金15.5万元。4、2010年07月，岩康说的弟弟岩三说因为贩毒被勐海县民警抓获。同月11日至同年10月25日，被告人岩温光保、岩万（病故）、岩万妻子玉涛（在逃，另案处理）、岩拉嫩、杨忠采取虚假身份，承诺出钱打点关系将岩应开“保释”出来方式，上述三被告人经与岩康说等家属面谈打点费用的价格后，分别四次经被告人岩温光保、岩拉嫩、岩万中转收取岩康说家属现金33.5万元人民币。家属交付的现金经被告人岩温光保、岩拉嫩、岩万夫妻、岩温中转到被告人杨忠手中70余万元，被告人杨忠明知无能力“保释’或打点关系“拿”人出来，其将所收取的现金用于自己经营的荣光汽车商贸有限公司及修理厂。为逃避责任，其逃离勐海县，经上网追逃归案。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、检查、辨认等笔录及照片、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨忠、岩温光保、岩拉嫩、岩温以非法占有为目的，以虚假身份、虚假承诺出钱打点关系，将已被公安机关抓获的涉嫌贩毒的人员“拿”出来的方式，共同参与收取相关家属的现金计91万余元，这些现金经被告人岩温光保、岩拉嫩、岩温以及岩万夫妻（在逃或病故）转收、转交到被告人杨忠手中，能证实被告人杨忠收取到现金75.3万元，其在明知自己被介绍的身份虚假，虚假承诺有能力“捞”人，其将收取的现金用于自己经营的汽车销售或修理项目，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。被告人岩温光保、岩拉嫩、岩温在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚。同时建议对被告人杨忠在十一年至十三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人岩拉嫩在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人岩温光保在三年至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人岩温在二年至三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人杨忠对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名无异议。辩护人胡常明对公诉机关指控被告人杨忠诈骗的犯罪事实及罪名无异议，但提出不应区分主从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护意见。被告人岩拉嫩对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名无异议。辩护人刘志平对公诉机关指控被告人岩拉嫩诈骗的犯罪事实及罪名无异议，提出被告人岩拉嫩系从犯，认罪态度较好，主动退赃，建议从轻处罚的辩护意见。被告人岩温光保对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名无异议。被告人岩温对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2010年期间，被告人杨忠、岩拉嫩、岩温光保、岩温、岩万（死亡）、岩万妻子玉涛（在逃），采用虚假身份，虚假承诺，出钱可以将关押在看守所的犯罪嫌疑人及在监狱服刑的罪犯“保释”出来的方式，分别骗取被害人玉嫩现金10.3万元，被害人岩三恨现金31万元，被害��岩拉派现金15万元，被害人岩康说30万元。被告人杨忠共收取现金75.3万元，用于其经营的勐海县荣光汽车商贸有限责任公司，为逃避责任，其逃离勐海县。经网上追逃，于2017年2月16日将被告人杨忠抓获。被告人岩拉嫩，岩温光保参与三起诈骗，被告人岩温参与一起诈骗。三被告人共收取“辛苦费”7.5万元，案发后，三被告人将收受的赃款7.5万元上缴公安机关。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人岩康说、玉嫩、岩三恨、岩拉派报案至勐海县公安局，经调查，勐海县公安局分别于2015年10月27日、2015年11月6日立案侦查的情况。2、户口证明、户口注销证明、证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人杨忠、岩拉嫩、岩温光保、岩温的基本身份，及无违法犯罪前科的情况，证实涉案人员玉涛（在逃）的基本身份信息及涉案人员岩万因死亡注销户口的情况。3、抓获经过、到案经过、在逃人员上网追逃登记表、情况说明，证实经被害人岩三恨报案，勐海县公安局民警于2015年10月29日在勐海县打洛镇曼轰村委会曼轰村5号将被告人岩温光保抓获，于当日将被告人岩温抓获，于2015年11月24日，在勐海县勐海镇曼真村委会曼扫村23号将被告人岩拉嫩抓获，经网上追逃，于2017年2月16日将被告人杨忠抓获，勐海县公安局已将涉案人员玉涛进行布控，至今未抓获的情况。4、扣押决定书、扣押清单，证实被告人岩拉嫩、岩温光保、岩温犯罪所得赃款共计7.5万元，已依法扣押于勐海县公安局的情况。5、辨认笔录及照片，经辨认，被告人杨忠对交钱给其的人、收取赃款的地点进行辨认；被告人岩拉嫩对被告人杨忠、被告人岩温、玉涛（在逃）进行辨认，被告人岩温光保对被告人杨忠进行辨认、被告人岩拉嫩、被告人岩温、玉涛（在逃）进行辨认；证人玉丙井对被告人杨忠、被告人岩温光保、被告人岩拉嫩进行辨认，证人岩嫩勒对被告人收取赃款的被告人岩温光保进行辨认，证人岩温空对被告人杨忠、被告人岩拉嫩进行辨认，证人玉拉对介绍人岩温光保、收取赃款的玉涛（在逃）进行辨认，被害人岩康说对被告人岩温光保进行辨认，被害人玉嫩对被告人杨忠、被告人岩拉嫩进行辨认、对证人玉丙井进行辨认。6、收条，证实被告人杨忠、岩拉��、岩温光保、岩温、玉涛（在逃）、岩万（死亡）收取被害人岩三恨现金31万元，被害人岩拉派现金15万元，被害人岩康说30万元后出具借条给三被害人的情况。7、证人玉丙井的证言，证实被害人玉嫩通过证人玉丙井认识被告人岩拉嫩，商量以20.3万元请托被告人岩拉嫩、杨忠将罪犯岩坎章“保释”出狱，并当场将现金6.3万元交给被告人岩拉嫩，被害人玉嫩又将现金4万元交给证人玉丙井让其转交给被告人杨忠、岩拉嫩。后被告人杨忠因需贷款10万元假借打点款项用完之名要求证人玉丙井做该笔贷款的担保人，实则骗取证人玉丙井做该笔贷款的贷款人，后被告人杨忠将该笔贷款还清的事实与经过。8，证人岩温空的证言，证实岩温空之子岩坎章因贩卖毒品入狱，听说被告人��忠、岩拉嫩有能力将岩坎章“保释”出狱，通过证人玉丙井主动联系上述被告人，商量以20.3万元的价格将罪犯岩坎章“保释”出狱，并当场交给被告人岩拉嫩6.3万元现金，随后将4万元现金交给玉丙井，让其转交给被告人岩拉嫩的事实与经过。9、证人岩嫩勒的证言，证实被告人岩温光保虚假承诺“保释”罪犯岩三说出狱为由，伙同岩万（死亡）、玉涛（在逃）分五次骗取岩三说家属岩康说、岩嫩勒等人共计33.5万元的事实与经过。10、证人玉拉的证人，证实被告人岩温光保虚假承诺“保释”罪犯岩三说出狱为由，证人玉拉在场见证家人把其中一笔9万元现金交给玉涛（在逃）的事实与经过。11、证人岩温拉的证言，证实岩温拉将其岳父岩温光保出具给被害人收取赃款的收据上交侦查机关的事实与经过。12、被害人岩拉派的陈述，证实岩拉派的儿子岩温叫在监狱服刑，听说被告人岩温光保能够将其“保释”出狱，被害人主动找到被告人岩温光保帮忙，并分四次交给被告人岩温光保现金共计15.5万元，被告人岩温光保将收取的赃款交给岩拉嫩，最后转交杨忠的事实与经过。13、被害人岩三恨的陈述，证实岩三恨的哥哥岩应开在监狱服刑，为将其“保释”出狱，被害人岩三恨主动找到岩温光保帮忙，分三次交给被告人岩温光保现金31万元，后因被告人岩温光保办不成事，也无能力退钱，书写三张借条交给你被害人，承诺将钱全部退回，事后并未还款的事实与经过。14、被害人岩康说的陈述，证实因岩康说的弟弟岩三说在监狱服刑，被告人岩温光保、岩万（死亡）、玉涛（在逃）主动找到岩康说，保证将岩三说“保释”出狱，经商量，岩康说分五次交给其三人共计33.5万元现金的事实与经过。15、被害人玉嫩的陈述，证实玉嫩经证人玉丙井介绍，认识被告人岩拉嫩，称其有能力将监狱服刑的丈夫“保释”出狱，商量过后，玉嫩分两次交给被告人岩拉嫩现金共计10.3万元的事实与经过。16、被告人杨忠的供述，证实2008年开始经营汽车销售，因资金不够，2010年以能够将罪犯“保释”出狱的虚假承诺分数次骗取被害人玉嫩、岩三恨、岩拉派、岩康说现金共计86.3万余元，从中获利75.3万元的事实与经过。17、被告人岩拉嫩的供述，证实被告人岩拉嫩是被告人杨忠经营的汽车店的员工，帮助其以能够将罪犯“保释”出狱的虚假承诺骗取被害人玉嫩、岩三恨、岩拉派现金共计76万元，并从中获取“辛苦费”2.5万元的事实与经过。18、被告人岩温光保的供述，证实被告人岩温光保假借能否将罪犯“保释”出狱的虚假承诺，帮助被告人杨忠骗取被害人岩三恨、岩拉派、岩康说现金共计55.3万元，并从中获取“辛苦费”2.5万元的事实与经过。19、被告人岩温的供述，���实被告人岩温帮助被告人杨忠以能够将罪犯“保释”出狱的虚假承诺，骗取被害人岩三恨现金31万元，从中获取“辛苦费”2.5万元的事实与经过。本院认为，被告人杨忠、岩拉嫩、岩温光保、岩温以非法占有为目的，采用虚假身份，虚假承诺能够将关押在看守所的犯罪嫌疑人及在监狱服刑的罪犯“保释”出来的方式，诈骗四名被害人现金共计86.3万元，其中被告人杨忠参与四起诈骗，诈骗金额共计75.3万，数额特别巨大，被告人岩拉嫩参与三起诈骗，诈骗金额共计69万元，数额特别巨大，被告人岩温光保参与三起诈骗，诈骗金额共计55.3万元，数额特别巨大，被告人岩温参与诈骗一起，诈骗金额31万元，数额巨大。四被告人行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公��机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人岩拉嫩、被告人岩温光保、被告人岩温在本案共同犯罪中起辅助作用，是从犯。对被告人杨忠的辩护人胡常明提出本案不应区分主从犯的辩护意见，本院认为被告人岩拉嫩、岩温光保、岩温在本案中起辅助作用，应当认定为从犯，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人岩拉嫩的辩护人刘志平提出的被告人岩拉嫩在本案中系从犯，认罪态度较好，主动退赃的辩护意见，与本院查明的一致，本院予以采纳。鉴于被告人杨忠到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人岩拉嫩、被告人岩温光保、被告人岩温到案后能够如实供述自己的罪行，案发后主动退赔全部赃款，且在本案共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯和维护社会秩序，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人杨忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自本判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月16日起至2027年2月15日止），并处罚金100,000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人岩拉嫩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金10,000元（罚金已缴纳）。三、被告人岩温光保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从本判决确定之日起计���），并处罚金10,000元（罚金已缴纳）。四、被告人岩温犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金10,000元（罚金已缴纳）。五、未随案移送的被告人岩拉嫩、岩温光保、岩温上缴赃款7.5万元，依法退赔被害人玉嫩、岩三恨、岩拉派、岩康说。六、被告人杨忠诈骗所得赃款75.3万元，继续追缴，退赔被害人玉嫩、岩三恨、岩拉派、岩三说。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庄文兵人民陪审员  毛志强人民陪审员  岩 洪二〇一八年一月二十日书 记 员  魏程澄