陕西省凤翔县人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0322刑初3号公诉机关凤翔县人民检察院。被告人侯玉平，男，1960年1月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省宝鸡市凤翔县，住凤翔县，退休工人。1994年7月26日因犯招摇撞骗罪、诈骗罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑七年六个月。2017年5月11日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，2017年6月12日被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。凤翔县人民检察院以凤翔检诉刑诉[2017]113号起诉书指控被告人侯玉平犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派检察员张琦出庭支持公诉，被告人侯玉平到庭参加诉讼。现已审理终结。凤翔县人民检察院指控，1、2014年2月份的一天，被告人侯玉平在某某家园赵某某家中闲聊时得知赵某某的亲戚要在县城购买经济适用房，侯玉平谎称认识熟人，能买到便宜的经济适用房，赵某某就委托侯玉平帮其购买两套经济适用房，侯玉平以购买经济适用房需另外加钱为借口两次共骗取被害人赵某某20000元，几天后因急需用钱向侯玉平要回1500元，之后侯玉平一直推脱、躲避被害人赵某某，并将所得18500元赃款全部挥霍。2、2014年3月份的一天，被告人侯玉平在某某某镇某村魏某某经营的凤翔县某某食品公司办公室闲聊中，得知魏某某想贷款发展业务，侯玉平谎称认识某银行领导，能办到无息贷款，并出具伪造的“宝鸡市红挥开引公司文件”骗取被害人魏某某信任，之后侯玉平以办理贷款需要各种费用为借口，先后五次共骗取魏某某60000元，所得赃款全部挥霍。3、2012年3月份至2017年4月份，被告人侯玉平认识被害人暴某某后，谎称能为其办理扶贫引贷款，并使用伪造的“宝鸡市红挥开引公司文件”骗取被害人暴某某信任，之后以办理贷款需要各种费用为借口，多次共骗取被害人暴某某现金63480元，所得赃款全部挥霍。4、2013年5月份，被告人侯玉平认识被害人谢某某后，在闲聊中得知被害人需要贷款，便谎称可以为其办理扶贫引贷款（低息贷款），并以需要各种费用为借口骗取被害人谢某某5000元，并出示“宝鸡市红挥开引公司文件”骗取被害人信任。之后侯玉平一直推脱躲避。2013年7月的一天，被害人谢某某在县城凤鸣广场向侯玉平要回被骗的5000元。5、2014年9月10日，被告人侯玉平在县城街道和张某1闲聊时，得知张某1要购买香烟，侯玉平谎称有亲戚在烟草公司上班，可以买到便宜香烟，被害人张某1三次共交给侯玉平13000元让其购买香烟，并多次催问，侯玉平一直推脱躲避，所得赃款全部挥霍。2015年，侯玉平的儿子退赔张某13000元钱。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据证明，并认为被告人侯玉平以非法占有为目的，通过提供虚假公司文件及银行贷款信息，及认识熟人等方式，先后多次诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯玉平辩称，其对公诉机关指控的事实无异议，起诉书第1节中赵某某母亲去世后其给赵某某购买香烟，抵顶了部分案款；第2节魏某某以借车的名义到现在还把车扣着；第3节其已经给暴某某归还了43000元；第5节张某1的30000元，其通过儿子还清了。经审理查明，1、2014年2月份的一天，被告人侯玉平在某某家园赵某某家中闲聊时得知赵某某的亲戚要在县城购买经济适用房，侯玉平谎称认识熟人，能买到便宜的经济适用房，赵某某就委托侯玉平帮其购买两套经济适用房，侯玉平以购买经济适用房需另外加钱为借口两次共骗取被害人赵某某20000元，几天后因急需用钱向侯玉平要回1500元，之后侯玉平一直推脱、躲避被害人赵某某，并将所得18500元赃款全部挥霍。在赵某某的追要下被告人侯玉平将赵某某的18500元偿还清楚。2、2014年3月份的一天，被告人侯玉平在某某某镇某村魏某某经营的凤翔县某某食品公司办公室闲聊中，得知魏某某想贷款发展业务，侯玉平谎称认识某银行领导，能办到无息贷款，并出具伪造的“宝鸡市红挥开引公司文件”骗取被害人魏某某信任，之后侯玉平以办理贷款需要各种费用为借口，先后五次共骗取魏某某60000元，所得赃款全部挥霍。后经魏某某追要，经魏某某、侯玉平、暴某某协商，以暴某某的东风风神S30小轿车抵押给魏某某。3、2012年3月份至2017年4月份，被告人侯玉平认识被害人暴某某后，谎称能为其办理扶贫引贷款，并使用伪造的“宝鸡市红挥开引公司文件”骗取被害人暴某某信任，之后以办理贷款需要各种费用为借口，多次共骗取被害人暴某某现金63480元，所得赃款全部挥霍。4、2013年5月份，被告人侯玉平认识被害人谢某某后，在闲聊中得知被害人需要贷款，便谎称可以为其办理扶贫引贷款（低息贷款），并以需要各种费用为借口骗取被害人谢某某5000元，并出示“宝鸡市红挥开引公司文件”骗取被害人信任。之后侯玉平一直推脱躲避。2013年7月的一天，被害人谢某某在县城凤鸣广场向侯玉平要回被骗的5000元。5、2014年9月10日，被告人侯玉平在县城街道和张某1闲聊时，得知张某1要购买香烟，侯玉平谎称有亲戚在烟草公司上班，可以买到便宜香烟，被害人张某1三次共交给侯玉平13000元让其购买香烟，并多次催问，侯玉平一直推脱躲避，所得赃款全部挥霍。2015年侯玉平的儿子退赔张某1诈骗款及其他债务20000元。上述案件事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：受案登记表、破案抓获经过，借条、侯玉平伪造的“宝鸡市红挥开引公司文件”、凤翔县市场监督管理局证明、中国人民银行陈仓支行证明、凤翔县经济适用住房开发公司证明、凤翔县人民法院（1994）凤翔法刑初字第88号刑事判决书、宝鸡市中级人民法院（1994）宝市中法刑终字第154号刑事裁定书、被害人报案材料、凤翔县人民法院（2014）凤翔民初字第01188号民事判决书、（2017）陕0322民监3号民事裁定书、（2017）陕0322民再3号民事裁定书、（2016）陕0322民初1109号民事判决书、（2017）陕0322民监2号民事裁定书、（2017）陕0322民再2号民事裁定书、凤翔县公安局纸坊派出所情况说明，户籍证明；证人刘某、张某2证言，侯玉平与魏某某的还款协议，被害人暴某某、赵某某、张某1、魏某某、谢某某陈述，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，被告人的供述与辩解在案佐证，足以认定。本院认为，被告人侯玉平以非法占有为目的，通过提供虚假公司文件、银行贷款信息及认识熟人等方式，先后多次诈骗他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人侯玉平犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人侯玉平辩称第1节中赵某某母亲去世后其给赵某某购买香烟，抵顶了部分案款；第2节其用一辆小轿车抵押给魏某某，车到现在还扣着；第3节其已经给暴某某归还了43000元；第5节张某1的30000元，其通过儿子还清了。赵某某陈述证实侯玉平诈骗其18500元后，借别人的钱给其还清了，但由于债权人追得紧，其就代侯玉平偿还本息27000元，由此可见诈骗赵某某的18500元在案发前已经偿还，至于赵某某后来替侯玉平偿还27000元是民事法律关系，18500元不应计算在诈骗数额中；魏某某陈述证实其知道被骗后，于2015年6月30日向侯玉平要钱，侯玉平答应还钱，其要求要有抵押，侯玉平就叫来暴某某，暴某某同意用他的东风风神S30小轿车抵押，并亲自将车开到其公司院子抵押的。据此，可以认定侯玉平诈骗魏某某60000元，已经得到处理不应再计算到侯玉平的诈骗数额之中。侯玉平辩称其诈骗暴某某63480元已经归还43000元，但暴某某证实侯玉平归还的40000元是其用车辆替侯玉平抵押给魏某某后，车辆到期未收回，侯玉平给的车辆租赁费用。张某1陈述证实侯玉平诈骗其13000元和其他债务共计30000元，侯玉平的儿子给其归还20000元属实，但其中有17000元的其他债务，3000元的诈骗款，侯玉平的儿子还写了10000元的欠条；侯玉平的儿子证实其替父亲侯玉平归还张某12000元，据此按照有利于被告人的原则应当认定侯玉平诈骗张某1的13000元已经归还。综上，被告人侯玉平的诈骗数额应当认定为63480元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款及相关司法解释的规定，判决如下：一、被告人侯玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2020年5月10日止）二、责令被告人侯玉平退赔违法所得63480元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒲鹏飞人民陪审员  杜启科人民陪审员  马淑萍二〇一八年一月二十六日书 记 员  包亚娟