吉林省扶余市人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0781刑初351号公诉机关吉林省扶余市人民检察院。被告人张文才，出生于吉林省扶余市，小学文化，现住松原市，户籍所在地扶余市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押于扶余市看守所。吉林省扶余市人民检察院以扶检刑检刑诉[2017]292号起诉书指控被告人张文才犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派代理检察员刘玉梅出庭支持公诉，被告人张文才到庭参加诉讼。现已审理终结。扶余市人民检察院指控，2013年5月24日，黑龙江省哈尔滨市人张某1（另案处理）在深圳市注册成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司，2016年5月28日上线运营共享互助系统。公司打着扶贫济困、均富共生的口号，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。2016年9月13日，被告人张文才注册加入深圳市“善心汇”文化传播有限公司，成为“善心汇”普通会员，介绍其亲戚、朋友注册在自己名下发展下线，根据“善心汇”案件网站记载，到案发为止，被告人张文才完成捐赠51000元，完成受助总额70300元，管理奖9200元，发展层级为8级，会员90人。扶余市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有下线人员名单、永州市公安局立案决定书、深圳市“善心汇”文化传播有限公司企业档案、营业执照、到案经过、现实表现、户籍证明，证人张某2、马某1、李某、马某2、张某1证言，被告人张文才的供述等证据材料。扶余市人民检察院认为，被告人张文才以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并认为其属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张文才对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2016年5月28日，张某1（另案处理）在深圳市注册成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司“共享互助系统”上线运营。公司以“扶贫济困、均富共生”为名目，靠拉人头入会费和发展下线获利，其实质是网络传销组织。被告人张文才在张文学的推荐下，通过电视、网络了解“善心汇”的经营模式，认为有利可图，于2016年9月22日，用300元购买善种子，激活帐号，注册加入深圳市“善心汇”文化传播有限公司，成为“善心汇”普通会员。张文才又将其家人注册在自己名下发展会员。向“善心汇”资金盘“布施”投资，接受“受助”，获取收益，领取下线参与投资管理奖。根据“善心汇”网站平台个人中心资料记载，到案发为止，被告人张文才直接发展下线2人，下线层级8层，下线人数累计90人，完成布施51000元，完成受助总额70300元，已完成受助布施差额19300元、账户剩余个人管理奖1548元。非法获利20848元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、张文才“善心汇”会员个人中心资料，记录了被告人身份信息、账户、银行卡号、推荐人帐号、会员创建时间、所在层级、下线人数、下线层数、完成布施总额，已完成受助总额、已完成受助布施差额，账户剩余个人管理奖、已支出善种子、已支出善心币、管理奖、实际居住地、实际居住地派出所名称等信息。2、张文才“善心汇”上级、下线人员名单，记载了直接上、下线人员名单及发展下线的层级人员和下线人数的名单。3、张文才中国建设银行银行卡客户交易明细清单，记录了交易时间、数额、交易银行等信息。4、“善心汇”企业档案的相关信息，营业执照、公司章程等。5、到案经过，2017年7月31日在松原市宁江区富江苑一期5号楼2单元301室将张文才抓获。6、扶余市公安局得胜派出所证明，证明被告人在辖区居住期间尚未发现有违法劣迹行为。7、户籍证明，证明了被告人身份的相关信息。8、永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件线索移送书和永州市公安局立案决定书，证明对张某1、唐亚双等人组织、领导传销活动立案侦查。9、证人马某2、李某、马某1证言，证实是“善心汇”的普通会员，投资“善心汇”是张某2推荐的，推荐人得没得好处我不清楚，在网上注册了“善心汇”的会员，花了3100元钱，对于投资规则和收益规则不了解，听说国家不让整了。10、证人张某2证言，证实张某1是“善心汇”的老总，我是“善心汇”公司的会员，2016年11月份左右注册的，是通过微信朋友圈看到的链接，用我的身份证注册的会员，推荐人的信息填的我父亲张文才的信息。我注册的是贫困区，起初的注册资金3000元钱，注册的是普通会员，今年三四月份左右，我加注了5万元资金，成为了A轮功德主，到现在为止我总共在“善心汇”公司注入了8、9万元钱。我父亲得到公司的奖励，具体多少我不清楚。“善心汇”是以扶贫济困、均富共生的名义，在“善心汇”网站上发展会员。我先是在平台上花费300元钱购买黄花梨种子，激活账号，再花费100元钱充值善心币，然后等待20天左右，系统会让我把3000元钱打给不同人的账户中，这个打钱的步骤叫赠予，再等半个月，我就会得到受助，不同的人给我打不同金额的钱到我账号里，总数是3900元钱，这就算完成一单，之后隔几天又排单子，继续布施，受助，每一单一个轮回，7单之后，我的受助金额减少，变成3600元钱，其中100元钱我必须得买善心币，没有善心币就不能排单，我实际得的就是500元钱。投资方式就是银行转账。到目前为止没赔没挣，我直接推荐我媳妇冉兆梅进行投资，也在朋友圈发过“善心汇”公司注册会员的链接。推荐了多少人不清楚。我也就发展几个会员，我推荐的人越多，获利越多，每个人头具体给多少钱我不清楚。11、证人张某1证言，证实2016年5月28日，公司的平台正式上线吸收会员，成立“善心汇”之初就是想赚钱，后来看到“善心汇”会员猛增，规模壮大，又想让“善心汇”合法化，于是通过大量包装、宣传，打着慈善、扶贫的幌子，扩大“善心汇”的影响，发展“善心汇”会员，让“善心汇”运转下去，自己牟取更大的利益。规定不收取注册费，但以300元的价格卖善种子给客户激活账户，变相收取会员费。“善心汇”获利方式有两种，一是通过“善心汇”系统静态模式收取受助比例提成，相当于固定利息，另一方面，以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价，再一方面，通过发展下线会员，在下线会员匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。会员每推荐一人加入“善心汇”会员，成功激活新账户后，被推荐会员成为推荐会员的第一代下线，推荐会员可以拿到下线每轮“静态”模式中“布施”金额的6%作为管理奖收益，6%的管理奖中一半可以提现，一半转化为“善金币”，该部分收益由系统平台自动计算进推荐人管理奖账户内。我设计的是“跳级分润制”，推荐会员可以拿到一代、三代、五代下线会员每轮“布施”金额的6%、4%、2%作为管理奖收益，其中一半提现，一半转化为善金币存储在会员账户内。“善心汇”共享互助系统开始上线时有五大社区。贫困社区，赠与阀值1000-3000元，消耗善心币1枚，受助比例30%，赠与匹配时间为15天，感恩受助时间10-15天，参与七次之后受助比例降为20%。赠与以前叫布施，是指会员在互助系统里的投资，受助是投资后的回报，受助比赠与高出来的金额就是互助系统的收益率，管理奖就是增加获利，吸引更多的人加入“善心汇”会员。我总共获利近20亿。“善心汇”总共资金缺口初步估计100亿元，系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员增加，交易次数越来越多，资金缺口也越大。“善心汇”商城也少量盈利，其他公司、企业是亏钱的。我是公司法人，个人盈利与公司盈利捆在一起，资金使用，救助个人及企业，投资实体产业，购买公司总部大楼，做一些公益巡演节目、电视台栏目投放。网络媒体揭露了“善心汇”组织就是传销的本质，这对我们极为不利，我删除这些负面信息。15、被告人张文才供述，我是“善心汇”普通会员，国家现在不让整这个了。我是在电视上和互联网上了解的“善心汇”公司，推荐我的人是个网友，听说挣钱还能做好事，就跟着做了。“善心汇”是通过学习互相受助进行宣传的，我投资3000元钱，过了半个月连本带利返3900元钱。直接打到银行卡，直接提现。我一共投了6轮。我是通过中国建设银行卡汇款的方式投资的。我是普通会员。我就推荐我媳妇一个人进行投资。我没见过“善心汇”公司实际经营业务。投资就是想赚点钱。我在注册账号的时候花了300元钱购买善种子激活账号，绑定银行卡，激活账号十天左右往绑定的银行卡里边存3000元钱，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元钱的善心币，这时系统会显示已匹配，系统会将我存里钱分别打给不同的人的账户中，在我将3000元钱都打出去之后，有十天左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做布施积德，等待期过后，我就会得到感恩受助，不同的人会给我打数量不定的金额，但是总数是3900元，这样我就完成了一单，这3900元打到我卡里我可以随时提现，不受公司限制。我推荐我媳妇马平也投资了，而且她的账号也在操作，我推荐一个人给我90元善心币。听说这个东西能挣钱还能做好事，就跟着做了。上述证据，被告人张文才供述的犯罪事实，有证人张某2、马某1、李某、马某2的证言予以证实，证人张某1证言证实了“善心汇”的传销实质以及经营模式。同时有书证“善心汇”网站个人中心资料及“善心汇”上线人员名单、下线人员名单、张文才银行卡交易明细清单、营业执照、到案经过、派出所证明材料、户籍证明、以及永州市公安局立案决定书、“善心汇”企业档案等材料予以佐证。上述证据，经庭审质证，被告人对证据无异议，对其证明力予以确认。本院认为，被告人张文才以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财钱，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于其在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。案发后，被告人认罪态度较好，系从犯，同时，经过社区矫正部门调查、评估，被告人符合社区矫正的规定，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张文才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、没收违法所得20848元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙亚君人民陪审员  张立娇人民陪审员  刘晓梅二〇一八年一月三十日书 记 员  关 雪