湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0321刑初461号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人陈春付，男，1966年12月15日出生于湖南省娄底市新化县，汉族，初中文化，农民，2006年3月24日因犯诈骗罪，被广西壮族自治区平乐县人民法院判处拘役四个月；2007年9月17日，因犯诈骗罪被湖北省十堰市茅箭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；2009年8月4日因犯诈骗罪，被云南省宁洱哈尼族彝族人民法院判处有期徒刑八个月，同年12月4日刑满释放；2011年9月30日,因犯诈骗罪被福建省松溪县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。2017年7月1日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2017年8月2日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人刘松丰，男，1969年6月23日出生于湖南省娄底市新化县，汉族，小学文化，农民，2010年9月13日,因犯诈骗罪江西省宜春市袁州区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；2012年10月11日,因犯诈骗罪被浙江省淳安县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。2017年7月17日,因涉嫌犯诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2017年8月2日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人刘某某，女，1966年12月27日出生于湖南省娄底市新化县，汉族，初中文化，农民，2017年7月1日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，2017年8月2日被湘潭县公安局取保候审，同年10月27日由本院取保侯审。湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2017]455号起诉书指控被告人陈春付、刘松丰、刘某某犯诈骗罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗明利担任审判长、审判员卢为明、人民陪审员周汉超参加的合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，代理书记员陈联芝担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员潘道平出庭支持公诉，被告人陈春付、刘松丰、刘某某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭县人民检察院指控，2017年3月开始，被告人陈春付、刘松丰两人因为赌博欠债急需用钱，两人合谋外出诈骗钱财，为了方便作案，被告人刘松丰联系其姐姐刘某某，要其姐姐提供住处，之后被告人陈春付、刘松丰两人多次从新化县来到湘潭县其姐姐刘某某家居住，并在刘某某家附近乡镇从事诈骗活动，后被告人刘某某也伙同被告人陈春付一起实施诈骗，其中被告人陈春付参与诈骗八次，涉案金额共计153221元，被告人刘松丰参与诈骗七次，涉案金额共计148221元，被告人刘某某参与诈骗一次，涉案金额5000元。公诉机关认为：被告人陈春付、刘松丰、刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财的行为均己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人陈春付、刘松丰诈骗数额巨大。被告人陈春付、刘松丰在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定；在共同犯罪中，被告人陈春付、刘松丰、刘某某均系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；对于第三笔诈骗的事实，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十三条第一、二款之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法分别判处。并提交了物证；书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料等证据证实上述事实。被告人陈春付对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。被告人刘松丰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。被告人刘某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议。经审理查明，2017年3月开始，被告人陈春付、刘松丰两人因为赌博欠债急需用钱，两人合谋外出诈骗钱财，为了方便作案，被告人刘松丰联系其姐姐刘某某，要其姐姐提供住处，之后被告人陈春付、刘松丰两人多次从新化县来到湘潭县其姐姐刘某某家居住，并在刘某某家附近乡镇从事诈骗活动，后被告人刘某某也伙同被告人陈春付一起实施诈骗，其中被告人陈春付参与诈骗八次，涉案金额153221元，被告人刘松丰参与诈骗七次，涉案金额148221元，被告人刘某某参与诈骗一次，涉案金额5000元。具体犯罪事实如下：1、2017年4月15日，被告人刘松丰、陈春付两人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到湘潭县花石镇双溪村中心组寻找作案目标，两人冒充航空公司员工来到被害人徐某某家，谎称要在被害人徐某某家屋后山上修建航空塔，以要租用被害人徐某某家场地堆放施工材料为由骗取被害人徐某某夫妇信任，然后要被害人徐某某夫妇帮忙带路到山上勘验施工建塔的位置，在挖土时将事先准备好的假金龟扔到挖出的土坑里，欺骗被害人徐某某夫妇称该假金龟是古董，己经被公司知道，要徐某某夫妇拿钱出来跟他们合伙去购买一个同样的金龟上交给公司，然后将挖出来的金龟变卖分钱，被害人徐某某夫妇被骗后从银行取款5万元给了被告人刘松丰、陈春付去购买金龟，被告人刘松丰、陈春付拿到钱后直接逃离返回刘某某家躲藏。事后被告人刘松丰、陈春付两人将诈骗所得的5万元钱平分。2、2017年5月11日，被告人刘松丰、陈春付两人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到湘潭县花石镇水南村樟树组被害人刘某某家，两人冒充航空公司员工以相同的方式骗取了被害人刘某某夫妇的信任，后带被害人刘某某上山，在山上挖到假金龟后，要被害人刘某某拿钱跟他们一起购买金龟上交公司，骗取被害人刘某某夫妇现金1000元及黄金手镯一个，后两人将黄金手镯变卖后平分，湘潭县价格认证和信息监测中心鉴定，刘某某夫妇被诈骗黄金手镯价值9763元。3、2017年5月14日，被告人刘松丰、陈春付、刘某甲（未到案）三人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到花石镇排头乡月塘村被害人章某某家，谎称要在被害人章某某家屋后山上修建航空塔，以要租用被害人章某某家场地堆放施工材料为由骗取被害人章某某的信任，然后喊被害人章某某帮忙带路到山上找建塔的位置，在挖土时将事先准备好的假金龟扔到挖出的土坑里，欺骗被害人章某某称该假金龟是古董，已经被公司知道，要被害人章某某拿2万元钱出来跟他们一起去购买一个同样的金龟上交给公司，然后将挖出来的金龟变卖分钱，因为被害人章某某不愿意拿钱出来，被告人刘松丰、陈春付、刘某甲没有骗到被害人章某某钱财。4、2017年5月19日，被告人刘松丰、陈春付两人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到湘潭县茶恩寺镇回龙村白石冲组裴某某家，两人冒充航空公司员工以相同的方式骗取了被害人裴某某的信任，在带被害人裴某某在山上挖到假金龟后，要被害人裴某某拿4万元钱出来合伙购买一个同样的金龟上交公司，被害人裴石视被骗后将现金28600元以及一条金项链交给了被告人刘松丰、陈春付，被告人刘松丰、陈春付拿到钱物后直接逃离返回刘某某家躲藏，事后两人将诈骗的钱与金项链变卖后平分。经湘潭县价格认证和信息监测中心鉴定，裴某某被诈骗黄金项链价值3600元。5、2017年5月21日，被告人刘松丰、陈春付两人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到湘潭县花石镇芙蓉村毛屋组被害人胡某甲家，两人冒充航空公司员工以相同的方式骗取了被害人胡某甲的信任，后带被害人胡某甲上山，在山上挖到假金龟后，要被害人胡某甲拿钱跟他们一起购买金龟上交公司，骗取被害人胡某甲现金6300元，被告人刘松丰、陈春付拿到钱后直接逃离返回刘某某家躲藏。事后被告人刘松丰、陈春付两人将诈骗所得的6300元钱平分。6、2017年6月3日，被告人刘松丰、陈春付两人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到湘潭县茶恩寺镇千家村茶园冲组郑某某家，两人冒充航空公司员工以相同的方式骗取被害人郑某某夫妇的信任，被告人刘松丰、陈春付按照事先设计的情节以建信号塔为由，诱骗被害人郑某某夫妇带上锄头和柴刀上山，在挖出假金龟后，以同样的方式要被害人郑某某夫妇拿钱出来去购买金龟上交公司，被害人郑某某夫妇被骗后筹集现金31000元钱交给被告人刘松丰、陈春付，被告人刘松丰、陈春付拿到钱后直接逃离返回刘某某家躲藏。事后被告人刘松丰、陈春付两人将诈骗所得的31000元钱平分。7、2017年6月8日，被告人刘松丰、陈春付两人骑摩托车从其住处湘潭县河口镇刘某某家出发，来到湘潭县射埠镇船形村楚某某家，两人冒充航空公司员工以相同的方式骗取了被害人楚某某的信任，然后要被害人楚某某带路上山，在山上挖土时将事先准备的假金龟扔到土里，谎称是古董，已经被公司知道，要被害人楚某某拿钱出来跟他们一起去购买相同的金龟上交公司，被害人楚某某被骗后将现金16000元以及一个黄金戒指交给被告人刘松丰、陈春付。被告人刘松丰、陈春付拿到钱后直接逃离返回刘某某家躲藏。事后被告人刘松丰、陈春付两人将诈骗所得的16000元以及一个黄金戒指变卖后平分。经湘潭县价格认证和信息监测中心鉴定，楚某某被诈骗黄金戒指价值1958元。8、2017年6月26日，被告人陈春付、刘某某两人骑摩托车来到湘潭县射埠镇新桥村木厂组被害人贺某某家，两人冒充航空公司员工以相同的方式骗取了被害人贺某某的信任，然后喊贺某某上山带路，在山上挖到假金龟后，要被害人贺某某拿钱跟他们一起购买金龟上交公司，随后被害人贺某某将5000元钱交给了被告人陈春付，被告人陈春付、刘某某拿到钱后逃离返回了被告人刘某某家，事后被告人陈春付、刘样娥将诈骗被害人贺某某的5000元平分。在本案审理过程中，被告人刘某某向本院退赔了5000元。上述事实，被告人陈春付、刘松丰、刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有：湘潭县公安局受案登记表证实;被告人陈春付、刘松丰、刘某某的供述；被害人徐某某、裴某某、郑某某、陈甲某、楚某某、贺某某、齐某甲、刘某某、胡某甲的陈述；证人张某甲、朱某甲、章某某的证言；视频截图;储蓄利息及代扣税款清单；中国珠宝资料；花石诚信购物广场首饰质保单；湘潭县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单；辨认笔录及辨认照片、辨认陪衬人员说明、指认作案现场照片、辨认照片身份信息；检查笔录及检查照片、搜查笔录及搜查照片、现场勘验笔录及现场照片；抓获经过说明；被告人陈春付、刘松丰、刘某某的户籍信息；释放证明；福建省松溪县人民法院（2011）松刑初字第60号刑事判决书、浙江省淳安县人民法院（2012）杭淳刑初字第433号刑事判决书；湘潭县公安局调取证据通知书、调取证据清单、湖南省农村信用社个人业务存款凭证、湖南农信综合业务柜面系统资料、定期储蓄存单、存取款流水记录、客户帐户信息查询、交易流水查询、视频观看记录、视频观看截图；湘潭县价格认证和信息监测中心潭县价认定（2017）163号关于陈春付等人诈骗所涉及金项链等的价格认定结论书；报告等已经庭审质证、认证的证据证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈春付、刘松丰、刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人刘某某、楚某某等人的财物，其中被告人陈春付、刘松丰诈骗数额巨大、被告人刘某某诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当均应予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈春付、刘松丰、刘某某在到案后均能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法均可以从轻处罚；被告人陈春付、刘松丰实施的第三笔诈骗犯罪系未遂，依法可以从轻处罚。被告人刘某某积极退赃，亦可酌情从轻处罚。被告人陈春付、刘松丰在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法均应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人陈春付、刘松丰、刘某某均起主要作用，均系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈春付、刘松丰诈骗被害人的财物，依法应当责令退赔。根据被告人刘某某的犯罪情节和悔罪表现，对被告人刘某某适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人刘某某宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：一、被告人陈春付犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月1日起至2024年6月30日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘松丰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月17日起至2024年7月16日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、责令被告人陈春付、刘松丰共同退赔被害人的损失148221元（被害人名单，详见附录二）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗明利审 判 员  卢为明人民陪审员  周汉超二〇一八年一月十五日代理书记员  陈联芝附1、本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。附2、被害人损失明细：姓名金额姓名金额徐某某50000元刘某某10763元裴某某32200元胡某甲6300元郑某某31000元楚某某17958元