江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0282刑初995号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人李伟伟，男，1984年12月23日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地江苏省阜宁县。2012年4月因犯盗窃罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；2012年6月因盗窃被阜宁县公安局决定行政拘留十五日。因本案于2017年5月11日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋惠亚，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。被告人陈峰，男，1988年3月26日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地江苏省阜宁县。因本案于2017年6月23日被刑事拘留，7月20日被取保候审，9月5日被本院决定取保候审。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉[2017]983号起诉书指控被告人李伟伟、陈峰犯合同诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人李伟伟及其辩护人蒋惠亚，被告人陈峰均到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2016年12月至2017年5月间，被告人李伟伟单独或伙同被告人陈峰，冒用他人身份，采用不付或少付货款的方式骗取对方当事人油漆、固化剂等财物，被告人李伟伟单独诈骗7起、合伙诈骗1起，涉案价值人民币328417.5元（以下币种为人民币）；被告人陈峰合伙诈骗1起，涉案价值77185元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被害人的报案陈述、证人证言、供货单等相关证据材料，公诉机关认为被告人李伟伟、陈峰合同诈骗他人财物，数额巨大，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款的规定，应当以合同诈骗罪追究两被告人的刑事责任。庭审中，公诉人当庭变更被告人李伟伟、陈峰合同诈骗他人财物数额较大。同时提出被告人李伟伟、陈峰均有如实供述、自愿认罪的从轻处罚量刑情节；还提出在被告人李伟伟、陈峰的共同犯罪中，李伟伟系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，陈峰系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人李伟伟、陈峰对公诉机关指控未提出异议。被告人李伟伟的辩护人提出：1、被告人李伟伟归案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。2、被告人李伟伟的家属能为其退出部分赃款，且庭审中能自愿认罪，可以从轻处罚。经审理查明，2016年12月至2017年5月间，被告人李伟伟单独或与被告人陈峰，冒用他人身份，采用不付或付小部分货款的方式骗取对方当事人油漆、固化剂等财物，被告人李伟伟单独诈骗7起、合伙诈骗1起，涉案价值328417.5元；被告人陈峰合伙诈骗1起，涉案价值77185元。具体事实如下：2016年12月15日，被告人李伟伟冒用“陈某2”的身份，通过电话、微信与地处本市太华镇无锡市古驼化工有限公司负责人蒋某达成了订购油漆的数量、送货地点、定金等内容的协议，后以支付5000元定金及9090元货款欠条，从该公司骗取价值14090元的GTJ牌油漆、固化剂，被告人李伟伟实际骗得货物价值9090元。2016年12月下旬，被告人李伟伟采用上述相同的方法诈骗无锡市古驼化工有限公司的财物，被告人陈峰在明知李伟伟是在诈骗上述公司财物时仍参与为李伟伟垫付货款35000元，后帮助接收并联系销售所骗取的货物，两被告人共计从上述公司骗得价值112185元的森宝牌油漆、固化剂，两被告人实际骗得货物价值77185元。2017年2月至3月间，被告人李伟伟假冒他人身份，通过电话、微信与地处本市新街街道的上海仰光化学有限公司负责人宗某达成了订购油漆数量、送货地点等内容的协议，后5次从该公司骗取价值206642.5元的博大牌油漆、固化剂等货物。2017年5月上旬，被告人李伟伟假冒他人身份，通过电话、微信与地处本市太华镇的钱某1达成了订购油漆数量、送货地点等内容的协议，后从该公司骗取价值35500元的油漆、固化剂等货物。案发后，公安机关追缴到价值24000的油漆51桶、固化剂47桶已发还钱某1。案发后，被告人李伟伟、陈峰的亲属分别退出20000元、30000元。在本院审理过程中，被告人陈峰退出8000元，上述款项均扣押在本院。被告人李伟伟、陈峰归案后如实供述了上述合同诈骗事实。上述事实，被告人李伟伟、陈峰在开庭审理过程中无异议，并有被害人蒋某、宗某、钱某1的陈述笔录，证人马某、左某、陈某1、张某1、聂某、张某2、张某3、汤某、李某、邹某、顾某、江某的证言笔录，公安机关制作的电子证据检查工作记录及移交物品清单，书证发货单、送货单、微信聊天记录等，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李伟伟、陈峰以非法占有为目的，利用经济合同骗取对方当事人的财物，数额较大，两被告人的行为已构成合同诈骗罪，且部分属共同犯罪，应予惩处。在两被告人共同犯罪中，李伟伟积极实施犯罪，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，陈峰系从犯，应当从轻处罚。被告人李伟伟、陈峰归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。两被告人均能退赃，且庭审中能自愿认罪，可以从轻处罚。对被告人李伟伟的辩护人提出的与上述相同的辩护意见予以采纳。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。根据被告人陈峰的犯罪情节和悔罪表现，结合社区评估意见，本院认为陈峰符合缓刑适用的条件，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下:一、被告人李伟伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2019年8月10日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人陈峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。三、扣押在案的人民币58000元，发还给相关被害人；尚未追缴的赃物折价款人民币270417.5元，责令被告人李伟伟退赔后返还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁审 判 员  吴旭东人民陪审员  郑一平二〇一八年一月二十三日书 记 员  葛思妤本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。