江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0581刑初2132号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告人黄静，女，1996年04月19日生，汉族，初中文化，公司员工，住重庆市秀山土家族苗族自治县。被告人黄静因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审，2017年12月25日由本院决定取保候审。被告人罗万磊，男，1995年07月21日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省西峡县。被告人罗万磊因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审，2017年12月25日由本院决定取保候审。被告原少康，男，1997年08月11日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省武陟县。被告人原少康因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审，2017年12月25日由本院决定取保候审。被告李仕祥，男，1996年2月11日生，土家族，初中文化，公司员工，住重庆市秀山土家族苗族自治县。被告人李仕祥因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月21日由常熟市公安局决定取保候审，2017年12月25日由本院决定取保候审。被告梁鋆隆（曾用名溧鉴隆），男，1996年9月17日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省西峡县。被告人梁鋆隆因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月14日由常熟市公安局决定取保候审，2017年12月25日由本院决定取保候审。被告古峰，男，1996年9月24日生，汉族，初中文化，公司员工，住河南省南阳市西峡县。被告人古峰因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被常熟市公安局刑事拘留（6月14日被羁押），同年7月14日由常熟市公安局决定取保候审，2017年12月25日由本院决定取保候审。常熟市人民检察院以常检未刑诉〔2017〕59号起诉书指控被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员邢桂霞出庭支持公诉，被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰在周某1（另案处理）组织下，伙同他人先后于2016年3月中旬至6月间，使用事先准备好的电脑、QQ号、支付宝账号、银行卡等作案工具，在网上伪装成有婚恋需求的女性，通过在婚恋、交友网站搭识交流被害人，并以处男女朋友为名，虚构加盟网店能够轻松赚钱的事实，分工配合，以开店、推广、刷钻、联营等名义，向吕某、万某2、陈某2、孙某、靳某、路某、姚某、冯某、李某1、蔡某、万某1、曹某1、陈某1、韩某、鲍某1、吉某、高某、张某1、吴某、何某、杜某、谢某1、王某1、季某、王某2、黎某、覃某、夏某、曹某2、朱某、丁某、赵某等全国不特定多数人实施诈骗，金额合计人民币148296元。被告人李某2于2016年3月15日加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币148296元，其中被告人黄静直接参与实施诈骗金额达人民币19128元；被告人罗万磊于2016年4月上旬加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币108436元，其中被告人罗万磊直接参与实施诈骗金额达人民币15320元；被告人原少康于2016年4月11日加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币101736元，其中被告人原少康直接参与实施诈骗金额达人民币17540元；被告人李仕祥、梁鋆隆、古峰于2016年5月3日加入后，该团伙累计实施诈骗金额达人民币75676元，其中被告人李仕祥直接参与实施诈骗金额达人民币14684元，被告人梁鋆隆直接参与实施诈骗金额达人民币3900元，被告人古峰直接参与实施诈骗金额达人民币3200元。到案后，被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，部分赃款已被公安机关追缴并发还部分被害人。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，据此认为黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰伙同他人采用虚构事实隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，六被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；六被告人均到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰当庭对指控其犯诈骗罪的事实不持异议。经审理查明，被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰在周某1（另案处理）组织下，伙同他人先后于2016年3月中旬至6月间，使用事先准备好的电脑、QQ号、支付宝账号、银行卡等作案工具，在网上伪装成有婚恋需求的女性，通过在婚恋、交友网站搭识交流被害人，并以处男女朋友为名，虚构加盟网店能够轻松赚钱的事实，分工配合，以开店、推广、刷钻、联营等名义，向吕某、万某2、陈某2、孙某、靳某、路某、姚某、冯某、李某1、蔡某、万某1、曹某1、陈某1、韩某、鲍某1、吉某、高某、张某1、吴某、何某、杜某、谢某1、王某1、季某、王某2、黎某、覃某、夏某、曹某2、朱某、丁某、赵某等全国不特定多数人实施诈骗。其中被告人黄静于2016年3月15日加入；被告人罗万磊于2016年4月上旬加入；被告人原少康于2016年4月11日加入；被告人李仕祥、梁鋆隆、古峰于2016年5月3日加入。具体分述如下：1、2016年3月（3月17日汇款），江苏省新沂市被害人王某1因上述事由，被骗取人民币1000元。2、2016年3月（合同载明3月20日），江苏省徐州市被害人路某因上述事由，被骗取人民币10540元。3、2016年3月（3月25日汇款），浙江省金华市被害人赵某因上述事由，被骗取人民币3860元。4、2016年3月（3月27日至3月28日汇款），江苏省南通市被害人朱某因上述事由，被骗取人民币5820元。5、2016年3月至4月（3月29日至4月2日汇款），江苏省南通市被害人季某因上述事由，被骗取人民币2500元。6、2016年3月至4月（3月25日至4月1日汇款），浙江省金华市被害人王某2因上述事由，被骗取人民币3860元。7、2016年3月底至4月上旬，贵州省遵义市被害人黎某因上述事由，被骗取人民币2660元。8、2016年4月（4月8日汇款），江苏省南通市被害人曹某1因上述事由，被骗取人民币5820元。（被告人黄静直接参与）9、2016年4月（4月10日汇款），宁夏回族自治区银川市被害人靳某因上述事由，被骗取人民币4800元。10、2016年4月（4月10日汇款），江苏省南通市被害人丁某因上述事由，被骗取人民币1900元。11、2016年3月下半月至4月（3月16日汇款3800元，4月20日汇款1900元），江苏省南京市被害人黄某因上述事由，被骗取人民币5700元。12、2016年4月中下旬，西藏自治区萨嘎县被害人张某1因上述事由，被骗取人民币9760元。（被告人原少康直接参与）13、2016年4月至5月（4月13日至4月25日汇款5820元，5月16日汇款1960元），浙江省义乌市被害人吴某因上述事由，被骗取人民币7780元。（被告人原少康直接参与）14、2016年4月至5月（4月24日至4月26日汇款6680元，5月25日汇款1000元），宁夏回族自治区灵武市被害人高某因上述事由，被骗取人民币7680元。（被告人罗万磊直接参与）15、2016年4月至5月（4月27日汇款1900元，5月4日至5月9日汇款1880元），重庆市被害人万某1因上述事由，被骗取人民币3780元。（被告人黄静直接参与）16、2016年5月（5月5日汇款），云南省昆明市被害人谢某1因上述事由，被骗取人民币1900元。（被告人梁鋆隆直接参与）17、2016年5月（5月8日至5月12日汇款），江苏省张家港市被害人李某1因上述事由，被骗取人民币5748元。（被告人李仕祥直接参与）18、2016年5月（5月9日至5月11日汇款），江苏省宝应县被害人蔡某因上述事由，被骗取人民币3788元。（被告人李仕祥直接参与）19、2016年5月（5月5日至5月11日汇款），江苏省常熟市被害人孙某因上述事由，被骗取人民币4680元。20、2016年5月（5月6日至5月9日汇款），江苏省南通市被害人曹某2因上述事由，被骗取人民币4088元。21、2016年5月（5月7日至5月11日汇款），江苏省太仓市被害人陈某1因上述事由，被骗取人民币3788元。（被告人黄静直接参与）22、2016年5月（5月8日至5月9日汇款），江苏省南通市被害人姚某因上述事由，被骗取人民币5740元。23、2016年5月（5月16日至5月22日汇款），宁夏回族自治区银川市被害人吉某因上述事由，被骗取人民币5740元。（被告人罗万磊直接参与）24、2016年5月至6月（5月23日至5月30日汇款），江苏省苏州市被害人韩某因上述事由，被骗取人民币5740元。（被告人黄静直接参与）25、2016年5月底，江苏省如皋市被害人吕某因上述事由，被骗取人民币3788元。26、2016年5月底，广东省广州市被害人万某2因上述事由，被骗取人民币1900元。27、2016年5月底至6月初，浙江省嘉兴市被害人冯某因上述事由，被骗取人民币5748元。（被告人李仕祥直接参与）28、2016年6月，上海市被害人陈某2因上述事由，被骗取人民币5740元。29、2016年6月，青海省西宁市被害人杜某因上述事由，被骗取人民币2000元。（被告人梁鋆隆直接参与）30、2016年6月，浙江省杭州市被害人鲍某1因上述事由，被骗取人民币1900元。（被告人罗万磊直接参与）31、2016年6月，湖南省长沙市被害人何某因上述事由，被骗取人民币3200元。（被告人古峰直接参与）32、2016年6月，浙江省杭州市被害人覃某因上述事由，被骗取人民币1500元。33、2016年6月，吉林省延吉市被害人夏某因上述事由，被骗取人民币3848元。综上，本院上述金额均计入被告人黄静的诈骗犯罪金额，即为148296元，直接参与金额为19128元；上述第9、10项、第11项中的1900元、第12至第33项均计入被告人罗万磊的诈骗犯罪金额，即为108436元，直接参与金额为15320元；上述第11项中的1900元、第12至第33项均计入被告人原少康的诈骗犯罪金额，即为101736元，直接参与金额为17540元；上述第13项中的1960元、第14项中的1000元、第15项中的1880元、第16至第33项均计入被告人李仕祥、梁鋆隆、古峰的诈骗犯罪金额，即为75676元，公诉机关起诉指控的被告人李仕祥的直接参与金额14684元未超过其实际直接参与金额，本院予以认定；被告人梁鋆隆的直接参与金额为3900元；被告人古峰的直接参与金额为3200元。另查明，2016年6月14日，常熟警方经侦查在江苏省苏州市黄埭镇春丰路188号一厂房二楼将涉嫌犯罪的六被告人查获，六被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，六被告人均主动退出部分赃款，其余赃款均已被公安机关追缴或由其他同案行为人退出。其中部分被害人的赃款已由公安机关发还被害人。上述事实，有当庭举证、质证的上述被害人的陈述笔录、截图照片，证人周某1、周某2、原某、李某2、张某2等的证言笔录、辨认笔录，证人谢某2的证言笔录及辨认笔录，情况说明、抓获经过、发破案经过，扣押清单、移交清单、发还清单、搜查笔录、照片，收据、协议书、网店服务合作协议书、支付宝帐户资料及交易信息、银行交易明细等，帐户明细，提取笔录、电子证物检查工作记录，电子证据打印材料，同案犯的刑事判决书、被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰的证言笔录及辨认笔录，常住人口基本信息等证据予以证实，六被告人庭审中亦作了相应的供述，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚；被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰采用电信手段对不特定多数人实施诈骗，量刑时酌情予以从重处罚。公诉机关起诉指控被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰犯诈骗罪的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人罗万磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人原少康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人李仕祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人梁鋆隆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人古峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人黄静、罗万磊、原少康、李仕祥、梁鋆隆、古峰的手机各一部（作案工具）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员 徐 畅二〇一八年一月三日书记员 翟明霞