浙江省嵊州市人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0683刑初2号公诉机关嵊州市人民检察院。被告人许证城，男，1994年8月1日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人俞建农，浙江三惟律师事务所律师。被告人刘广，男，1996年3月26日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月28日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年6月2日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人徐林祥，浙江剡城律师事务所律师。被告人方源，男，1996年4月10日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人王慧勇，浙江大丰律师事务所律师。被告人徐某1，男，1990年9月14日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月23日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年6月27日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人吴丹，浙江大丰律师事务所律师。被告人杨某某，男，1998年4月18日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人张伟民，浙江大丰律师事务所律师。被告人林某某，男，1995年4月13日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人叶锦，浙江三惟律师事务所律师。被告人吴某某，男，1997年8月28日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人姚建明，浙江大丰律师事务所律师。被告人许某某，男，1997年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人裘沙泓，浙江三惟律师事务所律师。被告人徐某2，男，1997年9月16日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年4月10日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人商炜琳，浙江大丰律师事务所律师。嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2017]809号起诉书指控被告人许证城、刘广、方源、徐某1、杨某某、林某某、吴某某、许某某、徐某2犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，上述各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年初，被告人许证城通过被告人徐某1介绍，由被告人刘广为其提供了预设了修改下注、虚拟投注、冻结账户、删除账户、关闭网站等后台功能的虚假“中国福利彩票”网站。2016年3月至12月期间，被告人许证城纠集被告人方源、徐某1、杨某某、林某某、吴某某、许某某、徐某2和徐某3、许某某（均系未成年人，另案处理）以及许某1、游某、许某2（均另行处理）等人在广东东莞成立犯罪团伙，并发展徐某2、林某（均另行处理）等人为代理商，由团伙成员及代理商通过QQ、微信等网络途径宣传自己的虚假网站，谎称该网站系中国福利彩票的官方代理、有专业老师指导、中奖率高，诱使客户到网站开户并充值投注，在客户通过支付宝、微信、银行转账等方式充值后，实际资金均进入被告人许证城的银行账户之中，只在客户的网站账户中显示相应的虚拟资金。在客户投注的过程中，被告人许证城授意被告人方源等人使用修改下注、虚拟投注等的后台功能人为造成客户投注失败，并使用冻结账户、删除账户、关闭网站等后台功能直接将客户的充值资金占为己有。期间，被告人许证城作为老板负责组织、策划，被告人刘广负责提供和维护诈骗网站，骗取包括浙江嵊州客户屠某在内的数十名客户投注资金至少人民币1690974元；被告人方源自2016年9月起负责操控网站后台并担任业务员，参与诈骗金额人民币50万元以上；被告人徐某1作为团伙业务员的指导老师，从其组内业务员发展客户的亏损中分取10%作为提成，参与骗取王某、朱某、胡某1等客户投注资金人民币36400元；其余被告人作为团伙的业务员，从各自发展客户的亏损中分取30-40%作为提成，其中，被告人杨某某参与骗取陈某、张某2等客户投注资金人民币220568元；被告人林某某参与骗取熊某等客户投注资金人民币61700元；被告人吴某某参与骗取彭某2等客户投注资金人民币58734元；被告人许某某参与骗取刘某等客户投注资金人民币19900元；被告人徐某2参与骗取胡某1等客户投注资金人民币11300元。2017年3月3日，嵊州市公安局对广东省惠州市金碧酒店5楼503室被告人许证城等人的办公场所进行搜查，从被告人许证城处查扣银行卡3张、手机2只、联想笔记本电脑1台；从被告人方源处查扣手机4只、苹果笔记本电脑1台；从被告人杨某某处查扣手机3只、硬盘1只；从被告人林某某处查扣手机4只、硬盘1只；从被告人吴某某处查扣手机4只、硬盘1只；从被告人许某某处查扣手机6只、硬盘1只；从被告人徐某2处查扣手机4只、硬盘1只；后又从被告人刘广处查扣手机1只；从被告人徐某1处查扣手机2只。上述物品现均暂扣于嵊州市刑事涉案财物管理中心。另查明，嵊州市公安局扣押被告人许证城宝马牌汽车一辆，被告人许证城当庭表示愿意用该车处理款退赃;被告人许彦斌向本院退赃人民币19900元;被告人刘广向本院退赃人民币30000元；被告人吴某某向本院退赃人民币10000元。上述事实，各被告人及相应辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有户籍证明、抓获经过、QQ群详情截图、聊天记录、转账信息、提现信息、支付宝付款信息及中国银行卡收付款通知、交易明细以及由支付宝提供的支付宝交易明细、由兴业银行提供的许证城0313账户、许某10313账户交易明细、刘广支付宝账户（pay@ww212.cn）交易明细、企业机读档案登记资料、中国福利彩票官方网站截图、扣押清单、查询违法犯罪记录情况说明等书证，证人许某某、徐某某、许某1、许某2、游某等人的证言，被害人周某、刘某、丘某、赵某1、杨某、胡某1、王某、朱某、熊某、赵某2、彭某1、张某1、彭某2、梁某、胡某2、陈某、张某2、关某、屠某等人的陈述，被告人许证城、刘广、方源、徐某1、杨某某、林某某、吴某某、许某某、徐某2的供述与辩解，辨认笔录，搜查笔录，电子证据检查笔录等工作记录，交易明细、聊天记录等电子数据予以证实，足以认定。本院认为，被告人许证城、刘广、方源、徐某1、杨某某、林某某、吴某某、许某某、徐某2以非法占有为目的，结伙利用互联网骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人许证城、刘广、方源属数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑并处罚金，被告人徐某1、杨某某、林某某、吴某某属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，被告人许某某、徐某2属于数额较大，应处三年以下有期徒刑并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许证城在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其组织、策划的全部犯罪定罪量刑；其余被告人在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法予以从轻或减轻处罚。各被告人归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，被告人刘广、吴某某退赔被害人部分损失、被告人许某某退赔被害人全部损失，被告人许证城自愿以公安机关扣押的宝马汽车处理款退赔违法所得，分别予以从轻处罚。各辩护人以上述情节等为由请求对相应被告人从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许证城犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇二八年一月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年四月二十八日起至二〇二〇年十二月二十七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人方源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇二一年十二月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人徐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十三日起至二〇二〇年五月二十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇一九年九月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇一八年十二月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇一八年九月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇一八年二月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人徐某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年三月四日起至二〇一八年二月三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、扣押在案的被告人许证城的银行卡1张、被告人杨某某的苹果7手机一只、被告人吴某某的OPPO手机一只、被告人许某某的苹果7手机一只、被告人徐某2的苹果6SP手机一只，由扣押机关依法处理；其余扣押物品，予以没收，由扣押机关上缴国库。十一、被告人许某某扣押在案的违法所得人民币19900元，发还被害人刘某；被告人吴某某扣押在案的违法所得人民币10000元发还彭某2，责令各被告人继续退赔被害人损失，连同被告人刘广扣押在案的违法所得人民币30000元发还相应被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  章国松人民陪审员  钱爱武人民陪审员  董伯千二〇一八年一月二十六日书 记 员  钱 雷本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。