河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2018）豫10刑终32号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）李水林，男，1981年12月12日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省武陟县。因犯诈骗罪2016年1月26日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年4月10日刑满释放。因涉嫌诈骗2017年9月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2017年10月20日经许昌市魏都区人民检察院批准，2017年10月21日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人马燕，河南名人律师事务所律师。魏都区人民法院审理魏都区人民检察院指控原审被告人李水林犯诈骗罪一案，于2017年12月22日作出（2017）豫1002刑初1119号刑事判决，宣判后，李水林不服，提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，经阅卷、讯问被告人及审阅辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2016年12月以来，被告人李水林组织李某1、聂某、宗倩芳等人预谋后形成诈骗团伙，其中被告人李水林系其该团伙的组织者，在幕后进行组织、操纵。该团伙先由组织者召集人员、联系网络“键盘手”，由“键盘手”假冒单身年轻女性身份通过手机社交软件以聊天交友的方式获取男网友的联系方式等信息，再由团伙内专门女性成员（以下简称“酒托女”）冒充“键盘手”所使用的虚假女性身份联系男网友见面，随后将对方诱骗至事先安排好的许昌市魏都区美好时光咖啡厅内进行高额消费，骗取财物，团伙内另有人员配合“酒托女”结账、望风。所得赃款由“键盘手”、“酒托女”按比例分取赃款，其他人员每人每天领取固定工资，剩余部分由组织者获取。具体犯罪事实如下：1、2016年12月18日，被害人周某在该店被该团伙诈骗人民币820元。2、2016年12月18日，被害人陈某在该店被该团伙诈骗人民币200元。3、2016年12月20日，被害人高某在该店被该团伙诈骗人民币5170元。4、2016年12月21日，被害人张某在该店被该团伙诈骗人民币1060元。5、2016年12月22日，被害人赵某在该店被该团伙诈骗人民币2960元。6、2016年12月22日，被害人侯某在该店被该团伙诈骗人民币260元。7、2016年12月22日，被害人李某2在该店被该团伙诈骗人民币460元。8、2016年12月23日，被害人郭某在该店被该团伙诈骗人民币3960元。9、2016年12月23日，被害人徐某在该店被该团伙诈骗人民币4160元。10、2016年12月23日，被害人梁某在该店被该团伙诈骗人民币460元。11、2016年12月23日，被害人韩某在该店被该团伙诈骗人民币460元。12、2016年12月24日，被害人宋某在该店被该团伙诈骗人民币1060元。13、2016年12月24日，被害人黄某在该店被该团伙诈骗人民币1460元。综上，被告人李水林诈骗金额共计22490元。上述事实有以下证据证实：（一）书证（1）户籍证明：证明被告人李水林已达刑事责任年龄阶段。（26）到案经过：证明被告人李水林于2017年9月14日在河南省温县温泉镇盛宏门口被抓获。（26）前科材料：郑州市金水区人民法院（2016）豫0105刑初17号刑事判决书，证明被告人李水林因犯诈骗罪被判处有期徒刑十个月。郑州市第三看守所出具出所登记表：证明2016年4月10日李水林刑满释放。（26）美好时光菜单：证明李某1、李乃峯、郝洪嘻、张培培、邢彩霞、聂某等人在许昌市塔东路美好时光咖啡厅实施诈骗时所用修改过的菜单。（26）电子证据：调取证人李某1、聂某、葛某手机中所存的李水林的号码，被告人李水林部分通话记录截图照片，从该通讯明细中，证明被告人李水林与李某1、聂某、葛某之间从2016年11月至2016年12月有大量的通话联系。（二）同案人的供述（1）李某1的供述：我们这个诈骗团伙共分为两个小组，我们这个小组的老板是李水林，是他组织我和聂某、宗倩芳、阿珍等人实施诈骗的。除了我们以外，组织里还有老板雇佣的网络键盘手，这些人的身份信息我都不清楚，都是各自的老板联系的。我们这个小组里由我负责，所有诈骗得来的钱都是我拿着，然后按提成给酒托女发工资，其余的钱上交给老板李水林，老板按天给我发工资。键盘手的工资由李水林来发，酒托女的提成我给她们结算，有时候一天一结，有时候隔几天一结。2016年12月20日左右，我们在店里诈骗的时候，有人反应过来报警了，后来警察来了，这个店的女老板知道我们干的不是好事，不让我们干了，当天李水林就来找到店里的女老板，后来不知道李水林和她怎么谈的，她就同意先让我们继续干着，我们就一直在店里面干到被警察抓住那一天。（2）同案人李乃峯的供述：李水林是我们武陟大封的，他和葛某好像很熟，这个人大概三、四十岁，看起来很有派头，他是干什么的我不清楚。来许昌以后我见过他一次。（3）同案人郝洪嘻的供述：李水林曾经我在葛某的面宴上见过他，他和葛某好像很熟。这人大概三、四十岁，看起来很有派头，跟大老板一样的，他具体是干什么的我不清楚，后来我在美好时光店里也见过，他不经常去，只见过他一次。（4）同案人聂某的供述：李水林、葛某是老板，在幕后指挥，老板负责全面工作，协调关系，找键盘手物色男网友，所骗得钱都交给老板，老板再给我们发工资。此前更不认识李航、李水林等人。我们分了两组，我们组李某1负责并充当服务员记账与老板李水林对接，我充当保安员。大概是2016年12月15日，我们到许昌后在一个叫星芮宾馆的地方住了下来，第二天李水林说让李某1和我一起去找个合适的地方实施诈骗。我们就找到美好时光咖啡馆了。我被公安局上网通缉后，李水林还跟我说让我不要用此前一直使用的手机号。（5）同案人宗倩芳的供述：在我们这一组里李水林是老板，负责组织人，购买诈骗用酒、小食品等东西，安排本组女孩出去骗客户，诈骗来的钱，除去我们分的，其余的都交给李水林。老板一般都不亲自出面，只在幕后策划，发号施令。（6）同案人葛某的供述：我们这个诈骗团伙共分两个小组，每个小组有各自的组织成员，各自管理。其中一个小组的老板是李水林，他组织李某1、聂某、宗倩芳、王乐珍等人实施诈骗的，李某1扮服务员，聂某是保安员，宗倩芳和王乐珍是酒托女假扮女朋友；另外一个小组的老板是我，我组织李乃峯、郝洪嘻、张培培和邢彩霞几个人，这次出来做的时候键盘手都是李水林找的，我不掌握键盘手的资源。（三）被害人黄某、陈某、高某、周某、宋某、张某、侯某、梁某、李某2、韩某、赵某、徐某、郭某的陈述：均证明在美好时光咖啡厅被诈骗的事实。（四）被告人李水林的供述：我没有参与诈骗，我知道我同村的李某1等人在许昌市诈骗了，但是他诈骗期间我没有在许昌，我没有参与。2016年上半年我刚放出来一个月左右的时候，我还到过一次许昌，除此以外，我再没来过许昌。李某1等人被抓的当天晚上，我连夜从洛阳来许昌，我来许昌是因为我听说李某1、宗倩芳、聂某他们在许昌干酒托诈骗，被公安局发现了，后来李某1被抓了，宗倩芳和聂某他们跑了，没有被抓到。然后葛某就让他的两个朋友去接着我来接宗倩芳和聂某。李某1实施酒托诈骗的团伙成员有李某1、宗倩芳、聂某他们三个人，酒托诈骗团伙中，有的团伙老板有时候在店里，有时候不在店里，在店里的时候就收收诈骗得来的钱。至于李某1这个老板，我不清楚。我认识阿珍，她是干酒托女的，老家是湖南，原来我当老板组织干酒托诈骗的时候，她在我的团伙里面充当过酒托女。（五）辨认笔录：证明同案人李某1对实施酒托诈骗的地点进行了辨认。同案人李乃峯、宗倩芳对李水林进行了辨认。被害人对“酒托女”的辨认。根据以上事实和证据，魏都区人民法院认定被告人李水林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币5000元。李水林上诉称原判量刑重，提审时又称其不是主犯。其辩护人的辩护意见是原判量刑重。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明李水林犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李水林以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法伙同他人骗取多人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于李水林及其辩护人诉辩称原判量刑重、李水林不是主犯的理由及意见均与二审查明的情况不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  查丰岭审判员  高东安审判员  董盼利二〇一八年一月二十三日书记员  郑 雪邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口