安徽省望江县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0827刑初8号公诉机关望江县人民检察院。被告人徐达军，男，1977年12月18日出生于安徽省望江县，汉族，高中文化，公司经理，户籍所在地安徽省望江县。现住安徽省望江县。被告人徐达军曾因拒不履行法院判决，于2017年10月4日被本院司法拘留十五日。现因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2017年10月18日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕，同年12月4日被望江县公安局取保候审，同年元月11日被本院取保候审。辩护人商文学，上海江三角律师事务所律师。望江县人民检察院以望检刑诉[2018]7号起诉书指控被告人徐达军犯拒不执行判决罪、伪造国家机关公文、印章罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员周秋良出庭支持公诉，被告人徐达军及其辩护人商文学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。望江县人民检察院指控：1、2016年3月31日，望江县人民法院判决望江县福达太阳能热水器有限公司支付望江县华强混凝土有限公司贷款2272120元及相关利息损失、代理费鉴定费等，徐达军对2031623元货款及利息损失承担连带清偿责任。判决生效后，徐达军没有履行生效判决所确定的法律义务。2016年5月望江县华强混凝土有限公司向法院申请强制执行。2016年12月1日申请执行人与徐达军达成执行协议。根据执行协议，徐达军应于协议签订15日内用该贷款支付100万元，但其将银行发放的贷款通过多次转账方式转到其亲属名下，逃避法院执行。至2017年9月底，徐达军仍未偿还余款。2、2014年10月的一天，徐达军因资金紧张为领回农民工保证金，安排其公司员工吴某制作了一份虚假的望江县福达太阳能热水器有限公司2#商务楼永恒大厦工程竣工验收报告，该竣工报告中包括望江县公安局消防大队建设工程竣工验收消防备案凭证（望公消竣备字（2016）第0064号）、望江县气象局防雷装置验收合格证（安气证书编号WJ15055）等虚假公文及望江县环境保护局、望江县城乡规划局、望江县建设工程质量监督站、望江县公安消防大队、望江县气象局等单位印章，后将虚假材料递交到望江县劳动监察执法大队，办理了退还农民工工资保证金手续，领回了农民工工资保证金5万元。被告人徐达军的上述行为分别构成拒不执行判决罪和伪造国家机关公文、印章罪，依法应数罪并罚。特提起公诉，请依法判处，并当庭出示和宣读了相关书证、证人证言以及被告人的供述等证据。被告人徐达军及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人徐达军当庭自愿认罪。其辩护人认为徐达军到案后如实供述犯罪事实，属坦白。其伪造国家机关公文、印章动机单纯，社会危害性较小，故建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、拒不执行判决事实1、2016年3月31日，望江县人民法院在（2015）望民二初字第00262号民事判决书中判决望江县福达太阳能热水器有限公司支付望江县华强混凝土有限公司贷款2272120元及相关利息损失、代理费2万元，鉴定费1.5万元，徐达军对2031623元货款及利息损失承担连带清偿责任。华强混凝土有限公司在诉讼中申请财产保全，望江县人民法院于2015年8月12日依法查封了徐达军名下华阳镇第20091354号房产。判决生效后徐达军没有履行生效判决所确定的法律义务。2016年5月10日，望江县华强混凝土有限公司向法院申请强制执行，望江县人民法院向徐达军发出执行通知书，并于2016年8月11日对望江县福达太阳能热水器有限公司的华阳镇字第20132116、20132115号房产进行查封。2016年12月1日申请执行人与徐达军达成执行协议。2016年12月6日，根据执行协议，被告人徐达军交款20万元后法院当日解除了望江县福达太阳能热水器有限公司所有的华阳镇字第20132116、20132115号房产的查封。徐达军后利用该房产向望江县太慈农村商业银行办理两笔贷款，其中一笔1400万元贷款发放后基本用于偿还其前期贷款，另一笔950万元贷款发放后偿还其本人前期贷款690万元及利息，剩余250余万元在2016年12月12日打到徐达军本人的农村商业银行账户。同年12月13日徐达军转250万元到其嫂子黄某的账户，此账户的实际使用人是徐达军。同年12月14日，徐达军从黄某账户转220万元到其岳父徐的九账户。徐的九账户后多次转出资金并于同年12月27日转出100万元到徐达军舅哥徐某2账户。同年12月28日通过网银大笔金额转出35万元到其公司员工吴某账户，后账户余额为248.09元。2016年12月28日，望江县人民法院冻结徐某2100万元。根据执行协议，徐达军应于协议签订15日内用该贷款支付100万元，但其将银行发放的贷款通过多次转账方式转到其亲属名下，逃避法院执行。2017年1月3日，徐达军未按协议履行义务，法院决定对其采取拘留措施。在这种情况下徐某2主动找到法院，同意将其名下的100万元交到法院。后至2017年9月底，徐达军仍未偿还余款。二、伪造国家机关公文、印章事实2014年3月的一天，徐达军在筹建望江县福达太阳能热水器有限公司2#商务楼永恒大厦时，按照《农民工资保证金管理办法》向望江县劳动监察执法大队缴纳了农民工资保证金5万元。2016年10月的一天，徐达军因资金紧张想领回农民工保证金。根据相关规定，退还农民工资保证金需要承建单位出具工程竣工验收报告。因永恒大厦当时并未竣工，徐达军找到时任望江县劳动监察执法大队副大队长聂某，称自己不知道竣工验收报告怎么写，想看看其他单位是如何办理的。后聂某通过微信发了一份其他单位的竣工验收报告图片给徐达军，徐达军收到后安排其公司员工吴某到望江县三号路王某打印店制作了一份虚假的望江县福达太阳能热水器有限公司2#商务楼永恒大厦工程竣工验收报告，该竣工报告中包括望江县公安局消防大队建设工程竣工验收消防备案凭证（望公消竣备字（2016）第0064号）、望江县气象局防雷装置验收合格证（安气证书编号WJ15055）等虚假公文及望江县环境保护局、望江县城乡规划局、望江县建设工程质量监督站、望江县公安消防大队、望江县气象局等单位印章，后将虚假材料递交到望江县劳动监察执法大队，办理了退还农民工工资保证金手续，领回了农民工工资保证金5万元。上述事实，被告人徐达军在庭审过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、违法犯罪记录证明、望江县人民法院（2015）望民二初字第00262号民事判决书、望江县人民法院（2015）望民二初字第00262-1号民事裁定书、望江县人民法院（2016）皖0827执280号执行裁定书、执行笔录、强制执行申请书、执行通知书、协助冻结存款通知书、解除冻结存款通知书、协助扣划存款通知书、拘留决定书、房屋买卖合同、房屋租赁合同、民事判决书、安徽省望江县农村商业银行太慈支行大额转账凭证、对私活期明细、银行交易明细清单、房产查询回复函、不动产登记信息查询结果、个人借款合同、钢材购销合同、关于农民工工资保证金退还申请报告、授权委托书、工资发放表、工程竣工验收报告、望江县环境保护局等单位的情况说明、证人陈某、黄某、吴某、钱某、徐某1、王某、聂某、汪某等人的证人证言、被告人徐达军的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人徐达军对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯刑律，构成拒不执行判决罪。被告人徐达军为了退回农民工工资保证金，伪造国家机关公文、印章，其行为亦已触犯刑律，构成伪造国家机关公文、印章罪。公诉机关指控的罪名均成立，对被告人徐达军应依法惩处。被告人徐达军一人犯数罪，对其应予数罪并罚。鉴于被告人徐达军到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并结合社区评估意见，决定对其从轻处罚。据此，为维护人民法院裁判权威，维护国家机关的正常管理活动和信誉，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第二百八十条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：被告人徐达军犯拒不执行判决罪，判处拘役六个月，缓刑九个月。被告人徐达军犯伪造国家机关公文、印章罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币贰仟元。决定执行拘役八个月，缓刑一年，并处罚金人民币贰仟元。（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  宿华二0一八年元月二十五日书记员  刘卉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。