江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏04刑终424号原审公诉机关江苏省常州市金坛区人民检察院。上诉人（原审被告人）周颖，男，1990年4月27日生，汉族，湖南省东安县人，专科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司监事，户籍地湖南省东安县，暂住地湖南省长沙市。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人姜建国，江苏振和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈雷，男，1988年10月25日生，汉族，湖南省长沙市人，本科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司股东，户籍地湖南省长沙市芙蓉区，暂住地湖南省湘潭市。因本案于2015年9月4日被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人陈子炎，湖南金州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）顾耀黎，女，1988年1月28日生，汉族，湖北省竹溪县人，高中文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖北省竹溪县。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人丛扬，博爱星（上海）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘思凡，男，1992年9月25日生，汉族，湖南省常德市人，本科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖南省常德市鼎城区。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。上诉人（原审被告人）钱程，女，1993年3月15日生，汉族，江苏省盱眙县人，本科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地江苏省盱眙县。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于常州市看守所。原审被告人陈思源，男，1992年11月11日生，汉族，湖南省澧县人，本科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖南省澧县。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。原审被告人曹翔，男，1986年5月30日生，汉族，湖南省长沙市人，专科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖南省长沙市雨花区。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。原审被告人游玉星，男，1993年5月4日生，汉族，湖南省醴陵市人，专科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖南省醴陵市。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，2017年1月18日转取保候审。原审被告人康银波，男，1989年3月10日生，汉族，湖南省双峰县人，本科文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖南省双峰县。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，2017年6月18日转取保候审。原审被告人沈查，男，1990年11月18日生，汉族，湖南省岳阳市人，大专文化，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工作人员，住所地湖南省岳阳市云溪区。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。江苏省常州市金坛区人民法院审理江苏省常州市金坛区人民检察院指控原审被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查犯诈骗罪一案，于2017年10月25日作出（2017）苏0482刑初132号刑事判决。原审被告人周颖、沈雷、顾耀黎、刘思凡、钱程不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理过程中，上诉人（原审被告人）刘思凡撤回上诉。合议庭经依法讯问上诉人周颖、沈雷、刘思凡、顾耀黎、钱程以及原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查，审阅本案卷宗材料，审查上诉人周颖、沈雷、顾耀黎、刘思凡、钱程的上诉状，听取了辩护人的辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用的法律进行了全面审查，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审人民法院判决认定：2014年2月，被告人周颖、沈雷伙同唐某1、唐某2（均另案处理）经事先预谋，共同出资成立了长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司，通过先后在网络上设立虚假的“007探彩网”、“世纪彩票网”、“购彩网”、“高彩网”、“大家玩”等网站，对外谎称是经过认证的体育、福利彩票合作伙伴，销售虚假的“时时彩”等彩票，并以业务员伪装成女性玩家、中奖率高等方式吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。唐某1为公司法定代表人，公司下设客服部、技术部、行政人事部、财务部、业务部等部门，招聘被告人陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、游玉星、钱程、沈查等人作为业务员，并对业务员进行培训，教授如何将自己伪装成女性玩家吸引被害人的方法。被告人曹翔作为公司技术人员，明知公司利用虚假彩票网站进行诈骗，仍积极与股东一起购买彩票网站的源代码，帮助公司架设虚假彩票网站，进行测试，并为网站的正常运行提供技术支撑，协助客服部对被害人提某进行审核。被告人陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、游玉星、钱程、沈查通过“QQ”、微信等网络聊天工具，冒充“高某3”、“彩票高手”，搭识被害人，建立信任后，采用发送“中奖截图”、“充值送彩金”、“中奖有返利”等方式，诱骗被害人到上述网站注册账号、充值、购买彩票。待被害人在网站充值后，被告人周颖、沈雷伙同唐某1、唐某2通过“即时支付”的方式由第三方支付平台上海迅付信息科技有限公司将被害人投注款直接转到股东控制账户，同时公司客服部工作人员将相应的虚拟币充值到被害人注册账户中。当被害人向客服提出提某申请时，网站设置了苛刻的条件，进一步套牢被害人。截止2015年6月，该公司采用上述手段共计骗取人民币10903492.1元。其中，被告人周颖、沈雷参与全部犯罪；被告人陈思源参与犯罪金额共计人民币8478940元；被告人顾耀黎参与犯罪金额共计人民币8078940元；被告人曹翔参与犯罪金额共计人民币1195196.99元；被告人钱程参与犯罪金额共计人民币943942元；被告人沈查参与犯罪金额共计人民币347904.81元；被告人刘思凡参与犯罪金额共计人民币355613元；被告人康银波参与犯罪金额共计人民币110707.24元；被告人游玉星参与犯罪金额共计人民币124377.04元。具体事实分述如下：1、2015年1月13日至2015年4月1日，被害人高某1在该公司网站注册投注，邹某（另案处理）在被告人沈查指导下冒充女性玩家，让被害人高某1跟其某，先后骗取被害人高某1人民币共计6089.74元。2、2015年4月23日至2015年6月10日，被害人张某1在该公司网站注册投注，邹某冒充女性玩家，让被害人张某1跟其某，先后骗取被害人张某1人民币共计3363元。3、2015年5月15日至2015年5月18日，被害人宋某在该公司网站注册投注，邹某冒充女性玩家，让被害人宋某跟其某，先后骗取被害人宋某人民币共计890元。4、2015年5月5日至2015年6月18日，被害人罗某在该公司网站注册投注，孟俊（另案处理）冒充女性玩家，让被害人罗某跟其某，先后骗取被害人罗某人民币共计171990元。5、2015年4月13日至2015年6月17日，被害人邝某在该公司网站注册投注，阮纪钧（另案处理）冒充女性玩家，让被害人邝某跟其某，先后骗取被害人邝某人民币共计11860元。6、2015年5月12日至2015年6月15日，被害人陈某1在该公司网站注册投注，蒋贤（另案处理）冒充女性玩家，让被害人陈某1跟其某，先后骗取被害人陈某1人民币共计82700元。7、2015年4月22日至2015年5月3日，被害人倪某在该公司网站注册投注，蒋旭龙（另案处理）冒充女性玩家，让被害人倪某跟其某，先后骗取被害人倪某人民币共计590元。8、2015年5月6日至2015年6月20日，被害人田某在该公司网站注册投注，蒋旭龙冒充女性玩家，让被害人田某跟其某，先后骗取被害人田某人民币共计14282.01元。9、2015年4月21日至2015年4月25日，被害人姚某1在该公司网站注册投注，周超（另案处理）冒充女性玩家，让被害人姚某1跟其某，先后骗取被害人姚某1人民币共计410元。10、2015年4月27日至2015年5月3日，被害人杜某在该公司网站注册投注，周超冒充女性玩家，让被害人杜某跟其某，先后骗取被害人杜某人民币共计7995元。11、2015年3月16日至2015年6月15日，被害人阳某在该公司网站注册投注，周超冒充女性玩家，让被害人阳某跟其某，先后骗取被害人阳某人民币共计29450元。12、2015年3月31日至2015年5月8日，被害人谢某1在该公司网站注册投注，宋佩芝（另案处理）冒充女性玩家，让被害人谢某1跟其某，先后骗取被害人谢某1人民币共计11531元。13、2015年6月1日至2015年6月2日，被害人朱某在该公司网站注册投注，宋佩芝冒充女性玩家，让被害人朱某跟其某，先后骗取被害人朱某人民币共计500元。14、2015年4月15日至2015年5月27日，被害人夏某在该公司网站注册投注，李某2（另案处理）在被告人游玉星指导下冒充女性玩家，让被害人夏某跟其某，先后骗取被害人夏某人民币共计25321元。15、2015年6月16日至2015年6月18日，被害人张某2在该公司网站注册投注，罗国龙（另案处理）冒充女性玩家，让被害人张某2跟其某，先后骗取被害人张某2人民币共计9174元。16、2014年11月26日至2015年2月12日，被害人瞿某在该公司网站注册投注，罗国龙冒充女性玩家，让被害人瞿某跟其某，先后骗取被害人瞿某人民币共计54727元。17、2015年4月16日至2015年6月4日，被害人姚某2在该公司网站注册投注，陈长林（另案处理）冒充女性玩家，让被害人姚某2跟其某，先后骗取被害人姚某2人民币共计26254元。18、2015年6月6日至2015年6月12日，被害人施某在该公司网站注册投注，李俊（另案处理）冒充女性玩家，让被害人施某跟其某，先后骗取被害人施某人民币共计19850元。19、2015年1月21日至2015年4月1日，被害人刘某1在该公司网站注册投注，李俊冒充女性玩家，让被害人刘某1跟其某，先后骗取被害人刘某1人民币共计1467元。20、2014年11月21日至2015年2月11日，被害人陈某2在该公司网站注册投注，荀浩（另案处理）冒充女性玩家，让被害人陈某2跟其某，先后骗取被害人陈某2人民币共计78045元。21、2015年4月17日至2015年6月16日，被害人王某1在该公司网站注册投注，周琪（另案处理）冒充女性玩家，让被害人王某1跟其某，先后骗取被害人王某1人民币共计13300元。22、2015年5月20日至2015年6月2日，被害人陈某3在该公司网站注册投注，周琪冒充女性玩家，让被害人陈某3跟其某，先后骗取被害人陈某3人民币共计3630元。23、2014年11月14日至2015年1月27日，被害人陈某4在该公司网站注册投注，被告人陈思源冒充女性玩家，让被害人陈某4跟其某，先后骗取被害人陈某4人民币共计8478940元。其中，被告人陈思源作为被告人顾耀黎的组员，在被告人顾耀黎指导下，实施诈骗金额为人民币8078940元。24、2015年5月9日至2015年6月19日，被害人谢某2在该公司网站注册投注，被告人刘思凡冒充女性玩家，让被害人谢某2跟其某，先后骗取被害人谢某2人民币共计7244元。25、2015年1月15日至2015年6月19日，被害人王某2在该公司网站注册投注，被告人刘思凡冒充女性玩家，让被害人王某2跟其某，先后骗取被害人王某2人民币共计277926元。26、2015年3月15日至2015年3月31日，被害人曹某在该公司网站注册投注，被告人刘思凡冒充女性玩家，让被害人曹某跟其某，先后骗取被害人曹某人民币共计7000元。27、2015年6月6日至2015年6月13日，被害人郭某在该公司网站注册投注，刘某2（另案处理）在被告人刘思凡指导下冒充女性玩家，让被害人郭某跟其某，先后骗取被害人郭某人民币共计3760元。28、2015年4月9日至2015年6月17日，被害人贾某在该公司网站注册投注，徐某（另案处理）在被告人刘思凡指导下冒充女性玩家，让被害人贾某跟其某，先后骗取被害人贾某人民币共计59683元。29、2015年4月21日至2015年6月10日，被害人姚某3在该公司网站注册投注，被告人康银波冒充女性玩家，让被害人姚某3跟其某，先后骗取被害人姚某3人民币共计31064元。30、2015年1月4日至2015年1月19日，被害人孟某在该公司网站注册投注，被告人康银波冒充女性玩家，让被害人孟某跟其某，先后骗取被害人孟某人民币共计26932.24元。31、2015年4月25日至2015年6月19日，被害人王某3在该公司网站注册投注，被告人康银波冒充女性玩家，让被害人王某3跟其某，先后骗取被害人王某3人民币共计52711元。32、2015年6月18日至2015年6月19日，被害人尚某在该公司网站注册投注，被告人游玉星冒充女性玩家，让被害人尚某跟其某，先后骗取被害人尚某人民币共计7000元。33、2015年5月18日至2015年6月17日，被害人王某4在该公司网站注册投注，被告人游玉星冒充女性玩家，让被害人王某4跟其某，先后骗取被害人王某4人民币共计38328元。34、2015年4月2日至2015年6月1日，被害人郝某在该公司网站注册投注，何某2（另案处理）在被告人游玉星指导下冒充女性玩家，让被害人郝某跟其某，先后骗取被害人郝某人民币共计14604元。35、2015年4月24日至2015年6月19日，被害人李某1在该公司网站注册投注，何某2在被告人游玉星指导下冒充女性玩家，让被害人李某1跟其某，先后骗取被害人李某1人民币共计39124.04元。36、2014年11月5日至2015年6月20日，被害人洪某在该公司网站注册投注，被告人钱程冒充女性玩家，让被害人洪某跟其某，先后骗取被害人洪某人民币共计943942元。37、2014年9月11日至2015年3月8日，被害人何某1在该公司网站注册投注，被告人沈查冒充女性玩家，让被害人何某1跟其某，先后骗取被害人何某1人民币共计285682.98元。38、2015年6月10日至2015年6月18日，被害人高某2在该公司网站注册投注，谢某3婷（另案处理）在被告人沈查指导下冒充女性玩家，让被害人高某2跟其某，先后骗取被害人高某2人民币共计3260元。39、2015年4月8日至2015年6月5日，被害人袁某在该公司网站注册投注，刘某3（另案处理）在被告人沈查指导下冒充女性玩家，让被害人袁某跟其某，先后骗取被害人袁某人民币共计23411元。40、2014年12月6日至2015年6月17日，被害人黄某在该公司网站注册投注，刘某3在被告人沈查指导下冒充女性玩家，让被害人黄某跟其某，先后骗取被害人黄某人民币共计29461.09元。案发后，被告人陈思源退出赃款人民币1799267元。在法院审理期间，被告人曹翔、沈查、刘思凡、游玉星的亲属分别代为退赃人民币3万元、2万元、2万元、3万元。2015年6月19日，被告人周颖、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查在湖南省长沙市被公安机关抓获，直至同月21日被带回金坛刑事拘留。2015年9月1日，被告人沈雷在湖南省湘潭市被公安机关抓获，直至同月4日被带回金坛刑事拘留。上述事实，不仅有被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查的供述，还有被害人高某1、宋某、陈某4、孔某等人的陈述笔录，证人王某5、刘某2、徐某、邹某等人的证言笔录，被害人迅付充值及相关银行卡、支付宝交易明细，徐州忠诚司法会计鉴定所、徐州公正会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书，江西福彩中心、重庆福彩中心出具的证明，长沙市雨花区瓦罗澜网络科技有限公司工商注册登记资料，英迈思软件开源合同，扣押清单，法院执行款收据，临时羁押收押证明，湘潭市公安局岳塘分局宝塔派出所民警出具的抓获经过，常州市金坛区公安局治安管理大队民警出具的抓获经过等证据予以证实。原审人民法院认为，被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、曹翔、钱程数额特别巨大，被告人沈查、刘思凡、康银波、游玉星数额巨大，十被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人周颖、沈雷参与该犯罪集团的谋划并获取公司整体利润的分红，应认定为犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查在犯罪集团中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人顾耀黎、刘思凡、游玉星、沈查在任组长期间，与各自的组员构成了共同诈骗整体，应当分别对其组员参与的犯罪金额承担刑事责任。被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人曹翔归案后积极配合公安机关侦办本案，酌情从轻处罚。庭审中，被告人陈思源、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、沈查自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人周颖、沈雷、顾耀黎、钱程虽对其行为性质提出了辩解，但鉴于四被告人认罪态度尚可，亦可酌情从轻处罚。案发后，被告人陈思源能退出部分赃款，在本案审理期间，被告人曹翔、沈查、刘思凡、游玉星的亲属能代为退出部分赃款，对五人均可酌情从轻处罚。根据被告人周颖、沈雷、陈思源、顾耀黎、刘思凡、康银波、曹翔、游玉星、钱程、沈查的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人周颖、沈雷予以从轻处罚，对被告人陈思源、顾耀黎、曹翔、钱程、沈查、刘思凡、康银波、游玉星均予以减轻处罚。十被告人被抓获后在当地看守所羁押及带回金坛的路途时间应当折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人周颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元；二、被告人沈雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元；三、被告人陈思源犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币三十五万元；四、被告人顾耀黎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币三十万元；五、被告人曹翔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币十八万元；六、被告人钱程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十六万元；七、被告人沈查犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六万元；八、被告人刘思凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元；九、被告人康银波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十、被告人游玉星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元。十一、被告人陈思源退至公安机关的人民币1799267元及被告人曹翔、沈查、刘思凡、游玉星的亲属分别代为退出的合计人民币10万元作退赃处理；各被告人尚未退出的违法所得继续予以追缴，作退赃处理。周颖、沈雷提出如下上诉理由：一审认定事实不清，证据不足，上诉人没有虚构事实、隐瞒真相，没有非法占有的目的，本案客观行为均是公司行为；不是首犯。周颖的辩护人提出如下辩护意见：本案应以非法经营罪定罪处罚；本案属单位犯罪；周颖没有非法占有的故意，不构成诈骗犯罪，认定周颖为主犯的证据不足。沈雷的辩护人提出如下辩护意见：一审法院认定诈骗犯罪的事实不清，证据不足，认定团伙犯罪证据不足，应为公司行为；不是首犯。顾耀黎提出如下上诉理由：量刑过重。顾耀黎的辩护人提出如下辩护意见：原审法院认定诈骗适用法律不当，应以非法经营罪定罪处罚，本案属单位犯罪；认定金额有误，量罚过重；上诉人主观恶性小，危害性小，存在酌定量刑情节。钱程提出如下上诉理由：请求重新对本案定性、量刑。经审理查明的事实与原审人民法院判决认定的事实一致，上述事实有经原审人民法院庭审举证、质证的证据予以证实。二审期间，上诉人及原审被告人均未提供新的证据，本院对原审人民法院认定的事实及证据予以确认。本院认为，上诉人周颖、沈雷、钱程、顾耀黎、刘思凡、原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中上诉人周颖、沈雷、钱程、顾耀黎，原审被告人陈思源、曹翔数额特别巨大；上诉人刘思凡、原审被告人沈查、康银波、游玉星数额巨大，上述十人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。上诉人周颖、沈雷、刘思凡、顾耀黎、钱程，原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，上诉人周颖、沈雷参与该犯罪集团的谋划并获取公司整体利润的分红，应认定为犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人顾耀黎、刘思凡、钱程，原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查在犯罪集团中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。上诉人顾耀黎、刘思凡、原审被告人游玉星、沈查在任组长期间，与各自的组员构成了共同诈骗整体，应当分别对其组员参与的犯罪金额承担刑事责任。上诉人周颖、沈雷、顾耀黎、刘思凡、钱程，原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。原审被告人曹翔归案后积极配合公安机关侦办本案，可以酌情从轻处罚。一审庭审中，上诉人刘思凡，原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查自愿认罪，可以酌情从轻处罚。上诉人周颖、沈雷、顾耀黎、钱程认罪态度尚可，亦可酌情从轻处罚。案发后，原审被告人陈思源能退出部分赃款，在一审审理期间，上诉人刘思凡，原审被告人曹翔、游玉星、沈查的亲属能代为退出部分赃款，对该五人均可酌情从轻处罚。根据上诉人周颖、沈雷、顾耀黎、刘思凡、钱程，原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对上诉人周颖、沈雷予以从轻处罚，对上诉人顾耀黎、刘思凡、钱程，原审被告人陈思源、康银波、曹翔、游玉星、沈查均予以减轻处罚。上述十人被抓获后在当地看守所羁押及带回金坛的路途时间应当折抵刑期。上诉人刘思凡二审期间申请撤回上诉的申请符合法律规定，准许撤诉。关于上诉人钱程所提“本案要重新定性”以及上诉人周颖的辩护人、上诉人沈雷的辩护人、上诉人顾耀黎的辩护人所提“该案定诈骗罪的证据不足，应定性为非法经营罪，是单位犯罪”的上诉理由及辩护意见，经查，本案中，上诉人周颖、沈雷与他人合伙成立瓦罗澜公司，但是其未实际经营，而是让招聘来的技术人员设立虚假彩票网站，让业务员伪装成玩彩票高手通过QQ聊天的方式一步步骗取被害人的信任进而到其公司设立的虚假彩票网站进行充值消费，并对被害人提某设置障碍，该行为符合诈骗罪的构成要件，不符合法律规定的单位犯罪形式，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人周颖及其辩护人、上诉人沈雷及其辩护人所提“周颖、沈雷不是首犯”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人周颖、沈雷纠集多人组成较为固定的犯罪组织，从事诈骗活动，在该犯罪集团中起策划、指挥作用，享有公司所有利润的分红，应当认定是该犯罪集团的首要分子，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人顾耀黎及其辩护人所提“其犯罪数额有误，量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，顾耀黎的犯罪数额有证人证言、被害人陈述、转账记录、司法会计鉴定意见等证据予以证实，原审人民法院系综合考虑了上诉人顾耀黎的犯罪数额及犯罪情节作出的判决，量刑并无不当，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定,裁定如下:准许上诉人刘思凡撤回上诉。驳回上诉人周颖、沈雷、顾耀黎、钱程的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蒋继业审判员  孔祥俊审判员  王 伟二〇一八年一月二十二日书记员  丁少华