浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0105刑初636号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。项国友，别名：项勇，男，1969年9月7日出生，汉族，湖北省武穴市人，小学文化程度，无业，户籍所在地湖北省武穴市花桥镇团山河村陈姜湖垸。因本案于2017年9月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2017年10月20日��依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。辩护人卞飞，浙江新台州（杭州）律师事务所律师。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2017）607号起诉书，指控被告人项某2犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本案适用简易程序，后于2018年1月25日转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。拱墅区人民检察院指派检察员耿某1出庭支持公诉，被告人项某2及辩护人卞飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年9月底，被告人项某2以“项某3”的假名提出与被害人石某交往，并虚构其户籍、婚姻状况等虚假信息，取得被害人信任。2015年10月8日，项某2以结婚算命需要给钱表明心意为由，���石某处骗得现金人民币13140元。2015年10月15日至2016年1月17日期间，项某2虚构打官司需要钱等事宜，多次从石某处骗得款项共计人民币258000元，2015年10月11日至11月21日，项某2以电话充值不方便为由，先后5次骗取石某给其手机充值共计人民币900元。公诉机关认为上述所控事实有被害人石某的陈述，证人项某1、陈某等人的证言，抓获经过、扣押清单及照片、接受证据清单、短信聊天图片、转款凭证复印件、微信充值记录手机截图、调取证据清单、农业银行卡交易明细及开户信息、杭州银行业务凭证、人员基本信息、结婚登记档案信息等书证，辨认笔录，视听资料光盘，被告人项某2的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人项某2之行为已构成诈骗罪，数额巨大，要求依法予以惩处。被告人项某2对��述所控事实认为：其没有从石某处拿过任何现金。900元的话费是石某主动给其充值的。其曾经还过石某现金3000元。被告人项某2的辩护人认为：公诉机关指控的诈骗13140元现金，仅有被害人的陈述，系孤证，不能证明该笔数额的成立。900元的话费系被害人主动充值，被告人没有骗取的故意。案发前被告人已先行偿还给被害人3000元，应在诈骗总额中予以扣减。被告人没有犯罪前科，如实供述基本案情，退赃积极，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月底，被告人项某2以“项某3”之名提出与被害人石某交往，并虚构其户籍、婚姻状况等虚假信息，取得被害人信任。2015年10月8日，项某2以其母亲信佛会算命需要给钱表明心意为由，从石某处骗得现金人民币13140元。2015年10���15日至2016年1月17日期间，项某2虚构打官司需要钱等事宜，多次从石某处骗得款项共计人民币258000元，2015年10月11日至11月21日，项某2以电话充值不方便为由，采取停机等手段，使石某先后5次给项某2手机充值共计人民币900元。综上，被告人项某2共计从石某处获得计人民币272040元，均已被其花用。2016年2月18日，被害人石某向杭州市公安局拱墅区分局拱宸桥派出所报案。2017年9月18日，民警在湖北省武穴市苏博新型建材厂门口抓获被告人项某2。2017年10月24日，被告人项某2家属代为向被害人石某退赃人民币30000元。由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：1、被害人石某的陈述，证明：被告人项某2提出与石某交往，虚构其姓名、妻子去世等信息取得石某的信任。2015年10月8日石某因相信项某2提出的结婚算命要给钱表明心意的理由，给其现金13140元。2015年10月15日至2016年1月17日，通过电话联系，石某因相信项某2在湖北打官司需要用钱、官司打赢才能还钱等理由，多次给其汇款共计258000元，款项均从石某的尾号3573农业银行卡上通过ATM机转账至项某1的尾号5374农业银行卡。石某因相信项某2提出其在外地手机充值不便，要求石某帮助充值的理由，多次向其手机充值话费，共计900元。辨认笔录证明：被害人石某辨认出项某2系诈骗其财物的人。2、证人项某1的证言证明：项某2使用其儿子项某1的尾号为5374的农业银行卡，收取转账款。3、接收证据清单-石某提供的银行交易明细，证明：2015年10月15日至2016年1月17日，被害人石某共向���号尾号为5374的农业银行卡打款19笔，共计258000元。4、调取证据清单-项某1的中国农业银行卡交易明细及开户信息，证明：卡号尾号为5374的农业银行卡，在2015年10月至2016年1月期间，收到转入款19笔共计258000元，均被短期内现金支取。5、接收证据清单-石某手机短信聊天记录，证明：10月7日，项某2对石某承诺要结婚，并称其母亲在家念佛。6、接收证据清单-石某手机短信聊天记录，证明：项某2在被害人石某的短信中备注为“项某3”。2015年9月26-10月4日为建立感情阶段，项某2多次称自己爱上石某，想念对方，要求对方称其为老公等。10月5日-10月10日为着手诈骗阶段，提出结婚，项某2要和父亲去湖北办事等，用以做为铺垫。10月11日-19日为实施诈骗阶段，称其在办理涉及法院开庭的诉讼事宜，要求石某向户名为项某1的尾号为5374的农业银行卡打款，其中2015年10月15日、17日、19日。7、接收证据清单-石某给项某2手机充值的微信记录，证明：石某使用的微信“在水一方”微信号×××,于2015年10月11日、17日、26日，11月3日、21日，共向号码为138××××2831的手机充值话费900元。8、接收证据清单-石某手机短信聊天记录，证明：10月14日前后，项某2的手机经常关机，石某感到担心。10月17日，项某2收到石某给其手机充值话费。9、结婚登记档案信息，证明：武穴市民政局婚姻登记处盖章出具证明，项某2与陈某于2015年11月2日登记结婚。10、被告人项某2的供述和辩解：项某2称以打官司为名从石某处获得了258000元，给其的款项全部在土方工程的前期准备中被花用。现金没有拿到过的，手机由石某充值900元是有的。其曾经还给石某有3000元现金，得知石某报案后，其更换了手机号码。11、被告人项某2的身份信息在卷。抓获经过证明：项某2系网上逃犯。2017年9月18日，湖北省武穴市公安局花桥镇派出所民警通过蹲点守候将其抓获，系被动归案。上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。被告人项某2辩解没有从石某处拿到过现金，其辩护人认为骗取13140元现金的依据不足，经查，被害人知道被骗后向公安机关报案，对被骗现金的一节陈述清楚且稳定，其中所述细节涉及项的母亲信佛，会算命，男女在一起要算命��算命要给钱表心意。而项某2于2015年10月7日发给石某的短信内容有让石某嫁给其，其母亲在念佛等，与石某所述细节相互吻合。该节事实应予以认定，被告人的辩解及辩护人的辩护意见不作采纳。对于900元电话费被害人是否愿意主动充值，经查，此时被害人已被被告人骗取巨额金钱，被告人采取电话费不够，停机等手段，使石某产生怕联系不上项某2的恐慌心理，无奈给其充话费，故应计入犯罪的数额。被告人的辩解及辩护人的辩护意见不作采纳。被告人项某2还辩解给过石某3000元现金，此节没有其他证据予以印证，故不作采信。以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。本院认为，被告人项某2以非法占有为目的，利用虚构事实的方式，骗取他人钱款，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人项某2对主要的犯罪事实予以供认，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人项国友犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2023年3月17日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。二、责令被告人项国友继续退出赃款242040元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上���状正本一份，副本二份。审 判 长  石丽斐人民陪审员  王敏华人民陪审员  谢祖德二〇一八年一月二十五日代书 记员  陈 玮