山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1323刑初630号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人程某某，男，1982年出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县高桥镇。2017年4月7日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人刘沿、周全，山东成全律师事务所律师。被告人田某某，男，1975年出生，汉族，中专文化，中共党员，山东省沂水县人，农民，住沂水县杨庄镇。2017年4月6日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人宋艳艳，山东成全律师事务所律师。被告人卢某某，男，1984年出生，汉族，初中文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县高桥镇。2017年9月28日被取保候审。现在家。被告人程某某、田某某、卢某某合同诈骗罪一案，由山东省沂水县人民检察院于2017年10月25日以沂检公刑诉[2017]541号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月19日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员丁德玉出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人刘沿、周全，被告人田某某及其辩护人宋艳艳、被告人卢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月至2016年1月，被告人程某某、田某某经预谋后，虚构系某金融有限公司管理人员的身份，向沂水县某公司工作人员谎称要为本公司员工办理购苹果终端机赠话费的业务，并通过临沂中介及自身宣传，获取并冒用沂水县高桥镇卢某某、武某某、临沂市杨某等人的身份信息，通过签订赠机业务合同的方式骗取苹果手机38部后销售，价值214350元。被告人卢某某明知被告人程某某、田某某骗取某公司手机，仍为其提供本人及亲属的身份信息用于骗取价值28250元的苹果6sp手机5部，并收取告人程某某给付的5000元好处费。公诉机关提供的证据有：书证；鉴定意见；证人马某某等人的证言；被告人程某某、田某某、卢某某的供述等。公诉机关认为，被告人程某某、田某某、卢某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大、较大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人程某某、田某某在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人卢某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人田某某协助抓获其他被告人，且查证属实，系立功。被告人程某某对起诉书指控的事实及罪名无异议，未做辩解。其辩护人辩称：一、被告人程某某是初犯，无前科，法律意识淡薄。二、被告人程某某如实供述了办案机关尚未掌握的罪行，并主动揭发同案犯卢某某共同犯罪的事实，可酌情参照自首的规定，具有坦白情节，当庭认罪，有悔罪表现。三、本案有24部手机尚未查清下落，定罪证据存疑，不应予以认定。四、被害方沂水某公司有过错，未尽到审查义务，且赠机业务有保险。被告人田某某对起诉书指控的事实及罪名无异议，未做辩解。其辩护人辩称：一、被告人田某某系立功，具有自首并坦白交代事实的表现。二、被告人田某某在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能单独、直接的引起犯罪结果，所得赃款较少，应认定为从犯。三、被告人田某某无前科，系初犯、偶犯，当庭认罪且认罪态度好。四、某公司具有过错。五、被告人田某某愿意积极赔偿受害方损失。被告人卢某某对起诉书指控的事实及罪名无异议，但辩称就收了程某某1000元钱。经审理查明，2015年12月至2016年1月，被告人程某某、田某某经预谋后，虚构系某金融有限公司管理人员的身份，向沂水县某公司工作人员谎称要为本公司员工办理购苹果终端机赠话费的业务，并通过临沂中介及自身宣传，获取并冒用沂水县高桥镇大翁山村卢某某、武某某、临沂市杨某等人的身份信息，通过签订赠机业务合同的方式骗取苹果手机38部后销售，价值214350元。被告人卢某某明知被告人程某某、田某某骗取某公司手机，仍为其提供本人及亲属的身份信息用于骗取价值28250元的苹果6sp手机5部，并收取告人程某某给付的5000元好处费。另查明，被告人程某某向我院预交纳12万元赔偿款，被告人田某某向我院预交纳7万元赔偿款，被告人卢某某向我院预交纳2万元赔偿款。认定上述事实的证据如下：书证：(1)机主办理手机及欠费情况……以上6S16G2部、6s64g1部、6sp16g31部、6s64g4部，共计38部。(2)个人信用担保申请表证实涉案38部手机机主提供的个人信用担保申请表一宗，在该表中客户单位均为“临沂市某有限公司”，所留客户联系电话基本为程某某或田某某联系电话。(3)某公司与机主签订的购机合约合同即购终端机送话费(4)新装机用户电话回访表2、鉴定意见2017年5月10日，涉案38部手机经鉴定，价值共计214350元。3、证人证言(1)证人马某某的证言（2）证人张可震的证言(3)证人张菊的证言（4）证人卢海娟的证言（5）证人武某某的证言（6）证人陈培青的证言（7）证人高芳的证言（8）证人郝培强的证言（9）证人李秀艳的证言（10）证人于少帅的证言（11）证人赵宇航的证言（12）证人宋耿亮的证言（13）证人杨某的证言（14）证人王玲军的证言（15）证人李金秋的证言4、被告人的供述和辩解(1)被告人程某某的供述和辩解我和田某某到沂水县某公司套取了38部苹果手机。我以某金融有限公司管理人员的名义，使用多名他人身份证和信用卡，并把这些人说成是恒昌普惠金融有限公司的员工，以办理集团业务的名义套取的。我2013年在那个公司上过班，早已离职，套取手机时已经不是那里的员工。套取的这些苹果手机的目的是为了卖掉赚钱，要是机主本人要手机的话就跟他们收取点好处费，一般收取1000或1500元的好处费。我在沂水县某公司套取的38部手机，我卖了22部左右，其余的要手机的有的要了钱，一部l000或1500元，很好的就没要钱。(2)被告人田某某的供述和辩解2015年11月20日前后的一天，高桥的程某某（我以前就认识他，他一直在临沂和沂水做金融中介等）打电话给我，说让我帮他从某公司弄手机的业务。因为某公司的客户经理马某某的媳妇是他们村的，他怕以后跟马某某弄的不得劲，想让我出面去。他说是去某公司弄手机的意思是骗领手机，手机领出来后不支付合约话费了。他虽然没有明说，但他的意思我明白，因为要是手机领出来正常交费的话，马某某还会感激他给完了任务，不会不得劲的。程某某跟我说了后，我开始还不太同意，他劝我说：“你闲着也是闲着，不如挣个零花钱。”我就同意了。程某某分两次给了我一万四千元，另外平时领手机时他也给我几百元，一共给我了一万六千元左右的报酬。(3)被告人卢某某的供述和辩解我和程某某是2014年在临沂认识的，当时我还干小额贷款公司业务，他说在临沂干金融中介的，我只知道他是高桥人。2015年年底一天，程某某打电话联系我，说正在某办着业务，就是让我们顶名套手机，套出来后，我们不用还钱，就是不用支付协议消费的话费，一部手机给我们报酬1000元，我们什么责任也没有。我就同意了，并跟我对象武某某及我弟弟卢某福、陈某青两口子、我妹妹卢某娟说了，他们都同意办，我就打电话跟程某某说说了我们同意套手机的事。过了几天，程某某打电话说办业务，并让我们到沂水县某地找他。我就把我们五个人的身份证收集了一下给了程某某，程某某说还需要我们五个人的信用卡照片，我们回家后就把我们五个人的信用卡拍了照后发给了程某某。然后程某某说“你们回去等着把，办好了着我通知你们来签字。”过了段时间，程某某打电话给我说手机下来了，给我送钱。我那时候开车拉着我弟弟两口子和我妹妹卢某娟在高桥。过了一会程某某到了，给我5千元。程某某说“咱们事先商量号的，你们顶名把手机套出来后，这5张手机卡给您用，3个月不用交话费，另外每个人给您1000元钱，办出来的手机归我。”我就分别给了卢某福、陈某青和卢某娟各1千元，我们两口子的两千元我拿起来了。当时程某某跟我说套出一部手机给我2百元的提成，还没给我。5、综合证据（1）受案登记表：证实2017年4月6日，某公司马某某报案称，2015年12月至2016年1月，程某某、田某某冒用他人身份信息，从沂水县某公司骗取苹果手机39部，涉案价值2余万元。（2）办案说明1：证实2017年9月22日，治安大队刘某、王某栋出具办案说明一份证实：被告人田某某于2017年4月6日被我局抓获。其当日配合我局侦查人员打电话给当时在临时在临沂做金融中介的被告人程某某，称次日有一熟人客户前往临沂找其办理贷款。2017年4月7日，我局侦查人员以贷款客户的名义到兰山区联系上程某某，并在万阅城一小袋公司内将其抓获，特此说明。2017年9月27日，卢某某被沂水县公安局传唤到案。（3）办案说明2：证实2017年9月22日，治安大队刘某、王某栋出具办案说明称，侦查人员已查找定名办理增机协议的机主12名，查证完手机14部。剩余24部手机机主经多次查找均未找到。（4）户籍信息以上证据经庭审举证、质证，各证据间相互印证,本院予以采信。本院认为，被告人程某某、田某某、卢某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大、较大，其行为侵犯了公民的财产权利，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人卢某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人田某某协助抓获其他被告人，且查证属实，系立功，可以减轻处罚。被告人程某某、田某某、卢某某共赔偿受害方经济损失21万元，可酌情从轻处罚。对被告人程某某的辩护人辩称的被告人程某某是初犯，无前科，法律意识淡薄，具有坦白情节，当庭认罪，有悔罪表现，被害方沂水某公司有过错，未尽到审查义务的辩护意见，本院予以采纳。对被告人田某某的辩护人辩称的被告人田某某系立功，无前科，系初犯、偶犯，坦白，当庭认罪且认罪态度好，愿意积极赔偿受害方损失的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人程某某、田某某、卢某某的犯罪事实、犯罪性质、认罪表现和社会危害程度，决定对三被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人程某某、田某某、卢某某应于判决生效后十日内到所在地司法行政机关接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十八条,第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人程某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年,并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内一次性支付）被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年,并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）被告人卢某某犯合同诈骗罪，单处罚金人民币九千元。（罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵清祥人民陪审员  张伟伟人民陪审员  张明祥二〇一八年一月十六日书 记 员  刘 彦