安徽省淮南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）皖04刑终12号原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。上诉人（原审被告人）周中斌，男，1966年9月21日出生于浙江省东阳市，汉族，大学文化，捕前住本市田家庵区（户籍所在地：浙江省东阳市），系淮南市海沃世贸商城项目负责人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年7月7日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，后移送福建省漳州市公安局，福建省东山县人民法院于2015年9月6日以被告人周中斌犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，判处有期徒刑五年八个月，罚金50万元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月25日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年3月1日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人周中斌犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年11月16日作出（2017）皖0403刑初599号刑事判决。宣判后，原审被告人周中斌不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判根据被告人供述、证人证言、同案人供述、借条、银行帐户明细、协议书、工程施工承包补充协议书、声明书、承诺书、企业法人营业执照、安全生产许可证书、税务登记证、扣押决定书、双方决算支付情况说明、银行转账凭证、记账本、鉴定文书、安徽省淮南市中级人民法院（2015）淮刑终字第00119号刑事裁定书、淮南市田家庵区人民法院（2014）田刑初字第00320号刑事判决书、福建省东山县人民法院（2014）东刑初字第115号刑事判决书、归案情况说明和户籍证明等证据认定：2011年4月，被告人周中斌担任福建恒晟集团有限公司“淮南世贸商城”项目部经理，具体负责该工程施工。周中斌在自身无经济能力垫资的情况下，在杜某1（已判决）或他人的担保、介绍下，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定人吸收存款7000余万元。2015年9月6日福建省东山县人民法院以周中斌犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，判处其有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元。原审法院认为：被告人周中斌伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。案发后周中斌主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。周中斌在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十条，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人周中斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元，与福建省东山县人民法院（2014）东刑初字第115号刑事判决所判刑罚有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金一百万元。二、对被告人周中斌的违法所得予以追缴周中斌以原判量刑过重为由提出上诉。经审理查明：2011年4月，福建恒晟集团有限公司取得安徽海沃投资置业有限公司“淮南世贸商城”工程施工承包权，并将该工程分包给周中斌，任命周中斌为福建恒晟集团有限公司“淮南世贸商城”项目部经理，具体负责该工程施工。被告人周中斌在自身无经济能力垫资的情况下，在杜某1（已判决）或他人的担保、介绍下，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定人吸收存款，其中吸收史某1748万元、姬某1800万元、王某4704万元、赵某66.5万元、单某45万元、向某107万元、黄某20万元、王某1、石某苗665万元、刘某215万元、王某25万元、姚某1150万元、麻某1360万元、麻某2260万元、李某3400万元、陈某1100万元、王某340万元、刘某1200万元、李某135万元、韦某40万元、孔某10万元、胡某30万元、陈某2191.5万元、郭某30万元、万传祥100万元。另查明，2015年9月6日福建省东山县人民法院以周中斌犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金五十万元；犯伪造公司印章罪，判处其有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元，刑期起止日期为2013年7月7日起至2019年3月6日止。认定上述事实的证据有：1、被告人周中斌在公安机关的供述证实以支付高额利息为诱饵，向史某、姬某等不特定多人吸收公众存款的事实。2、被害人向某、刘某1、韦某、李某1、姚某1、刘某2、王某1、姬某、陈某1、孔某、胡某、王某2、史某、陈某2、王某3、刘某3、麻某1、王某4、赵某、麻某2、单某、郭某、黄某、李某3在公安机关的陈述证实周中斌以高息为诱饵向他们借款的事实。3、证人杜某1的证词证实在其担保下，周中斌支付高额利息为诱饵，向姬某等不特定多人吸收公众存款的事实。证人段某、李某2、王某5、姚某2、刁某、方某、徐某的证词证实2011年4月，福建恒晟集团有限公司取得安徽“海沃”投资置业有限公司“淮南世贸商城”工程施工承包权，并将该工程分包给周中斌，任命周中斌为“恒晟”集团有限公司淮南市海沃世贸商城项目部经理，具体负责该工程施工。4、借条、银行账户明细查询清单、协议书、工程施工承包补充协议书、声明书、承诺书、企业法人营业执照、安全生产许可证书、税务登记证、扣押决定书、双方决算支付情况说明、银行转账凭证、记账本、等证据证实周中斌承包工程及自己、或在杜某1担保下向社会上不特定他人借款的事实。5、安徽省公安厅物证鉴定中心皖公（文）鉴字[2013]2659号鉴定文书证实送检检材21个，盖有24枚恒晟集团公司印章，其中一枚不具有检验鉴定条件，其余有18枚印文与样本印文均为同一印章盖印形成，5枚与样本印文均不是同一印章盖印形成。其中2012年5月8日向陈某2借款100万元，2012年3月19日在杜某1的担保下周中斌向史某借款500万元（借条及借款协议上盖章均为假）；2012年3月29日在杜某1的担保下周中斌向王某4借款50万元，其借条及借款协议上所盖章系周中斌伪造。6、本院（2015）淮刑终字第00119号刑事裁定书、淮南市田家庵区人民法院（2014）田刑初字第00320号刑事判决书审理查明的事实对杜某1非法吸收公众存款的犯罪事实及金额予以认定；福建省东山县人民法院（2014）东刑初字第115号刑事判决书证实对被告人周中斌在本案中部分吸收公众存款的事实，东山县人民检察院曾以周中斌涉嫌犯诈骗罪提起公诉，但东山县人民法院最终未予支持，并以周中斌犯合同诈骗罪和伪造公司印章罪，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金五十万元。7、归案情况说明、户籍证明证实案发后周中斌自动投案，系完全刑事责任能力人。上列证据，均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。认为：上诉人周中斌伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处案发后周中斌主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。周中斌在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应数罪并罚。上诉人周中斌犯罪数额巨大，社会危害性强，且无任何悔罪表现，原判在法定刑幅度内对其量刑并无不当，故其关于原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院依法不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 永审判员 赵 可审判员 李景田二〇一八年一月十七日书记员 张 虎附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；