山西省长子县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0428刑初181号公诉机关长子县人民检察院。被告人崔成林，男，汉族，小学文化，农民，住长子县碾张乡。2017年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被长子县公安局刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。现羁押于长子县看守所。长子县人民检察院以长检刑刑诉〔2017〕65号起诉书指控被告人崔成林犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉,同年12月20日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员和俊琪、张静出庭支持公诉，被告人崔成林到庭参加诉讼。现已审理终结。长子县人民检察院长检刑刑诉[2017]65号起诉书指控，2016年5月至11月间，被告人崔成林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向多人多次骗取人民币共计83860元。具体情况如下：2016年5、6月间，被告人崔成林在长子县南陈乡苏村风井口小树林闲坐时，编造自己为护林防火员结识被害人王某甲，后崔又向王谎称能帮忙办理机动车驾驶证、危化品资格证、消除违章扣分等事项，骗取王某甲本人及其朋友、亲戚共计58860元。2016年11月份，被告人崔成林以单身需找女朋友为由，结识长治县北呈乡北张村的媒人王某乙，后崔谎称能够帮王某乙王某丙、王某丁办理煤矿工作，骗取王某乙侄儿二人共计25000元。长子县人民检察院长检刑刑变诉[2017]1号变更起诉决定书指控，2016年5月至11月间，被告人崔成林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，向多人多次骗取人民币共计137360元。具体情况如下：2016年5、6月间，被告人崔成林在长子县南陈乡苏村风井口小树林闲坐时，编造自己为护林防火员结识被害人王某甲，后崔又向王某甲谎称能帮忙办理机动车驾驶证、危化品资格证、消除违章扣分等事项，骗取王某甲本人及其亲戚、朋友共计112360元。2016年11月份，被告人崔成林以单身需找女朋友为由，结识长治县北呈乡北张村的媒人王某乙，后崔谎称能够帮王侄儿王某丙、王某丁办理煤矿工作，骗取王某丙10000元、王某丁15000元，二人被骗取共计25000元。案发至今，被告人崔成林通过以车抵现的方式向被害人王某甲退还43000元，以支付现金的方式退还王某甲10500元，共计向被害人王某甲退还53500元。针对上述事实，公诉机关当庭出示和提交了受案登记表、立案决定书、借条、长子农商行客户交易明细、情况说明、户籍证明等书证；证人杨某甲、王某乙、王某戊等的证言；手机短信、微信聊天记录及光盘等电子证据；被害人王某甲、王某丁等人陈述；被告人崔成林的供述与辩解。据此认为，被告人崔成林以非法占有为目的，向多人多次骗取人民币共计137360元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人崔成林对起诉书指控其收取王某甲112360元的事实没有异议。但其辩称，其分三次归还王某甲8000元、2500元、9000元，前两次是转账支付，9000元是在其家给的王某甲现金。以车抵现43000元，现其只欠王某甲40000余元。其没有说过给王某乙侄儿王某丙、王某丁办理煤矿工作，也没有收取过王某丙的10000元和王某丁的15000元，只是和王某乙借过5000元，每月还出1000元的利息。经审理查明：(一)被告人崔成林在长子县南陈乡苏村风井口拉客时，结识了在风井口上班的被害人王某甲。崔和王某甲谎称其是护林防火员，能帮忙办理孩子上幼儿园、机动车驾驶证、危化品资格证、消除违章扣分等事项，从2016年6月至10月18日间，骗取王某甲及康某办理上学款3760元；骗取王某甲收取他人办理证件等款项108600元，其中常某甲20000元、王某戌4000元、常某乙7000元、杨某乙8000元、曹某4000元、吴某5000元、熊某8000元、裴某7000元、许某8000元、陈某11000元、常某丙3000元、冯某3000元、和某5000元、杨某丙7600元、张某甲4000元、张某乙4000元。王某甲知悉被告人崔成林未能办理上述事项后，便多次和崔要款，崔分别于2016年11月14日、11月16日通过银行汇款方式退还王某甲2500元、8000元。2017年1月5日，被告人崔成林给王某甲出具“今欠到王某甲101860元人民币”借条一支。同年1月9日，被告人崔成林将其所有的面包车折抵43000元交给王武，并委托王武办理车辆过户手续。事发后，被害人王某甲将收取他人的款项全部退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人王某甲的询问笔录，证明2016年5、6月间，其在长子县南陈乡苏村风井口闲坐时，结识被告人崔成林，崔称自己是护林防火员，且长子县公检法全通，崔还称自己能办理上机关幼儿园、驾驶证、调工作等事项，从2016年6月15日至7月初，其为自己及朋友孩子上学给崔3760元。7月初至10月18日，其又给亲戚朋友办理驾照、消除违章扣分、办危化品资格证，给了崔成林88600元。8月20日左右，崔称能给其姑父常某丁红的儿子调动工作，常某丁给崔转了2万元钱，共计112360元。2016年11月份，崔成林先后退给其2500元、8000元。后崔成林一件事儿都没有办成，还以各种理由搪塞。2017年1月5日，其和媳妇把崔成林堵到了长治市其租住处的家门口，并报了警，被逼无奈下崔写了一张借条101860元，一张抵押车的抵押条。包含其及其妻子常某丙在内，被害人共计18人，被诈骗数额为112360元。2、证人常某丁询问笔录，证明2016年7月，其的儿子在三元的一个煤矿上班，王某甲说崔成林可以帮其儿子调动工作。有一天，崔成林与王某甲一起去了其家，并给其看了崔成林与三元老总吃饭的视频，后其给崔成林的账户上打了2万元钱，但是崔成林一直没有办成事儿，其又将2万元从王某甲处要了回来。3、证人曹某的询问笔录，证明2016年9月份，其给了王某甲4000元钱，委托王某甲找人帮其过驾驶证的科目二、三，结果其发现王某甲找的人是崔成林，崔成林说2016年10月份就能办成，结果没有办成，后来其找到王某甲，王某甲退给其2000元钱。4、证人王某戌的询问笔录、秦某的银行交易明细，证明2016年9月份的时候，王某戌一直想考驾照，于是其找到王某甲，王某甲说崔成林能办，于是，在东大街邮政储蓄其通过王某甲把4000全现金打到了一个叫秦某（崔成林的妻子）的账户上，让对方办驾驶证。崔成林去过其的单位，还说花钱就能办了，把手机号留给其了，但后来一直没有办成。于是，其找王某甲，王某甲把钱退给了其。5、证人张某乙的询问笔录，证明2016年5月份左右，其得知王某甲可以找人办理消分和危化品资格证，于是其为了消12分给了王某甲4500元，替其兄弟张某甲办危化品资格证给了王某甲5000元，共计9500元，最后，因为两件事都没有办成，于是在2017年1月16日王某甲通过银行卡把9500元退给了其。6、证人冯某的询问笔录，证明其担心驾驶证科目三无法通过，便找到王某甲，王某甲说有个关系比较硬，可以帮忙通过，这样其给了王某甲3000元钱，后其得知这个关系就是崔成林，但其自己把科目三考过了，就找崔成林要钱，但崔成林一直推诿，在2017年前，王某甲通过支付宝转账把3000元钱退给其了。7、证人康某的询问笔录，证明2016年6月中旬，其通过王某甲找到崔成林，想让崔成林帮忙把自己孩子办到机关幼儿园上学，其把2380元给了王某甲，但因为一直没有办成，2016年11月份王某甲把钱又全部退给其了。8、证人王某戊的询问笔录，证明长子县南陈乡政府护林防火人员中没有叫崔成林的人。9、证人张某丙的询问笔录，证明其不认识崔成林这个人，也没有接到过崔成林打的电话，更没有帮助崔成林办理过学生入学的事儿。10、客户交易明细对账单，证明被告人崔成林于2016年11月14日、16日退还被害人王某甲2500元、8000元。11、书证借条，证明2017年1月5日，被告人崔成林给王某甲出具了今欠到王某甲101860元借条一支。12、书证以车抵现条据、委托书，证明2017年1月9日，被告人崔成林将自己的五菱宏光面包车以43000元抵给王某甲，并出具了车辆过户委托书。13、被告人崔成林的讯问笔录，证明2016年5、6月份，其在南陈苏村风井口开面包车拉人时，认识了王某甲，并谎称自己在此处护林防火，后其又谎称能帮忙办理上机关幼儿园、驾照、消除违章扣分、办危化品资格证等通过王某甲骗取其本人及他人共计92360元，以能帮忙调动工作名义通过王武骗取常先红2万元，其不认识南垂驾校的领导，只是认识南垂驾校一个姓杨的人，其不认识机关幼儿园园长，只是通过本村机关幼儿园教书的一个女的，得到园长的电话的，其还想通过本村在市政府工作的崔某甲（音）办理此事，因未能进入市政府没有见到崔某甲。其用自己的五菱宏光车给王武抵账43000元。15、书证用还款计划、还款情况说明、银行凭证，证明截止2017年9月份之前，王某甲用自己的积蓄和贷款的方式，已将所有通过王某甲被被告人崔成林诈骗的款项全部退还给了被害人。（二）2016年11月份，被告人崔成林以找女友为由结识了长治县北呈乡北张村的媒人王某乙，崔谎称能够帮王某乙侄儿王某丙、王某丁办理煤矿工作，先后骗取王某丙10000元、王某丁15000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人王某丙的询问笔录，证明2016年11月份的一天，其大姑王某乙打电话称崔成林可以把其办到三元中能煤业有限公司工作，一个指标8万元钱，当时因自己没钱崔成林便让其先交一万元钱，其弟王某丁也被崔成林以办工作为由骗了1.5万元，其中5000元是2016年11月14日其和崔某乙（王某丁的妻子）骑电动车到慈林镇农村信用社给崔成林账户存入现金，后一直没有办成工作，经多次催促崔成林还款，其均以各种理由搪塞，至今未退还给其钱。2、被害人王某丁的询问笔录，证明2016年11月份其大姑王某乙给其打电话说崔成林可以通过关系办理煤矿工作，办理一个工作指标是8万元钱，先交二万，在其家给崔成林10000元现金，后其妻子崔某乙和王某丙到长子县慈林镇的农商行给崔成林转过5000元钱，并有汇款凭证。2016年11月14日，崔某乙将5000元钱存入崔成林银行卡内。3、证人王正良的询问笔录，证明其是在2016年春天认识的崔成林，崔成林称其和媳妇离婚，让王某乙给他说媳妇了，崔成林谎称其在长治市有三套房子，还有一个亲戚在中央当干部，能认识长治三元煤业的董事长，有几个三元煤业的指标，并让其看看有没有合适的人。其就给两个侄儿王某丙、王某丁打电话说了这个事，后王某丙在其家给了崔成林10000元现金，王某丁在自己家中给了崔成林10000元现金，后来其听王某丁说又给崔成林打过5000元钱，其没有借给崔成林5000元钱。4、证人杨某甲的询问笔录，证明2016年11月份，其丈夫王某丙的大姑王某乙打电话说，有煤矿工人指标，其就和王某丙一起去了王某乙家见了崔成林，后其与丈夫王某丙一起在王某乙家给了崔成林10000元现金，事后，一直没有弄好工作，就知道被骗了。5、证人崔某乙的询问笔录，证明2016年冬天的时候，王某丁的大姑王某乙给王某丁打电话说，有个煤矿工人指标，其和王某丁就去了王某乙家，崔成林当时称需要6万元，经过协商，第二天王某丁在自家给了崔成林10000元钱现金，当时王某乙及其也在场，又过了几天，其又和丈夫哥哥王某丙到慈林镇农商行给崔成林转过5000元钱，但是，一直没有办成事儿，王某丁被骗了15000元。6、书证山西省农村信用社回单，证明2016年11月14日，户名为崔成林的账号62305145400003****6存入人民币5000元。7、辨认笔录，证明2017年8月16日，经辨认，王某丙从12张照片中指认出4号照片是骗取其10000元钱的崔成林。8、辨认笔录，证明2017年8月16日，经辨认，王某丁从12张照片中指认出9号照片是骗取其15000元钱的崔成林。综合证据：1、书证受案登记表、立案决定书，证明2017年1月9日、6月26日，公安机关接到王某甲、王某丙、王某丁报案称被崔成林诈骗，同年3月26日、6月29日公安机关作为刑事案件立案侦查。2、书证户籍信息，证明被告人崔成林的身份情况。本院认为，被告人崔成林以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人崔成林提出其分两次以银行汇款方式退还王某甲2500元、8000元外，在其家还给过王某甲现金9000元。经查，被害人王某甲的询问笔录证实其为自己及朋友孩子上学给了崔成林3760元；给他人办理驾照、办危化品资格证.消除违章扣分，给了崔成林88600元；帮助其姑父常某丁的儿子调动工作，给了崔20000元钱，共计112360元。被告人崔成林对收取王某甲112360元无异议。书证客户交易明细对账单证明被告人崔成林通过银行汇款两次退还王某甲10500元；书证借条证明被告人崔成林除退还王武部分款项外于2017年1月5日给王武打下101860元欠款的事实。以上证据相互印证，能够证实被告人崔成林退还数额、借条数额合计额度与被告人崔成林骗取王某甲的款项额度一致。其虽辩称打借条时忘了还给过王武9000元，但被害人王某甲不予认可，其又无相关证据予以证实，故该辩解理由，不予采纳。被告人崔成林提出其没有说过给王某乙侄儿办理煤矿工作，也没有收取过王某丙的10000元和王某丁的15000元，只是和王某乙借过5000元，每月还出1000元的利息。经查，被害人王某丙询问笔录证实2016年11月份的一天，其大姑王某乙打电话称崔成林可以帮忙办工作，当时因自己没钱崔成林便让其先交一万元钱，其弟王某丁也被崔成林以办工作为由骗了15000元，其中5000元是2016年11月14日其和崔某乙（王某丁的妻子）骑电动车到慈林镇农村信用社给崔成林的账户存入现金。被害人王某丁的询问笔录证实2016年11月份其大姑王某乙给其打电话说崔成林可以通过关系办理煤矿工作，在其家给了崔成林10000元现金。2016年11月14日，其妻子崔某乙和王某丙到长子县慈林镇农商行给崔成林转账5000元钱，并有汇款凭证。证人王某乙的询问笔录证实其是在2016年春天认识的崔成林，崔成林称有几个煤矿工作的指标，并让其看看有没有合适的人。其就给两个侄儿王某丙、王某丁打电话说了这个事，后王某丙给了崔成林10000元现金，王某丁给了崔成林10000元现金，后来其听王某丁说又给崔成林汇款5000元钱，其没有借给过崔成林5000元钱。证人杨某甲的询问笔录证实2016年11月份，其丈夫王某丙的大姑王某乙打电话说，有煤矿工人指标，其就和王某丙一起去了王某乙家见了崔成林，后其与丈夫王某丙一起在王某乙家给了崔成林10000元现金。证人崔某乙的询问笔录证实2016年冬天，王某丁的大姑王某乙良给王某丁飞打电话说，有个煤矿工人指标，其和王某丁就去了王某乙家，崔成林当时称需要6万元，经过协商，第二天王肖飞给了崔成林10000元现金，当时王某乙及其也在场，又过了几天，其又和王某丙到慈林镇农商行给崔成林转过5000元钱。以上证据相互印证，能够证实被告人崔成林以办理工作为名骗取王某丙、王某丁款项的事实，故被告人提出的该辩解理由，与查明的事实不符，不予采纳。基上，公诉机关指控被告人崔成林诈骗数额为137360元，与查明的事实相符，应予支持。被告人退还被害人部分款项，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人崔成林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月26日起至2021年5月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人崔成林退赔被害人王武人民币58860元、王路飞人民币10000元、王肖飞人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李松林人民陪审员  刘占荣人民陪审员  秦素玲二〇一八年一月十五日书 记 员  张 瑞