陕西省紫阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0924刑初89号公诉机关紫阳县人民检察院。被告人朱某某，化名黄某，男，汉族。因涉嫌贪污罪，2017年8月28日被紫阳县人民检察院依法决定刑事拘留，同年9月12日经安康市人民检察院决定被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。辩护人戴某某，男，陕西某某律师事务所律师。紫阳县人民检察院以紫检公刑诉（2017）93号起诉书指��被告人朱某某犯贪污罪一案，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月29日公开开庭审理了本案。紫阳县人民检察院指派检察员徐某、书记员张某某出庭支持公诉。被告人朱某某及其辩护人戴某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。紫阳县人民检察院指控，朱某某利用担任中国某某集团公司陕西紫阳县分公司（原紫阳县某某局）某某路某某所营业员的职务便利，2004年1月10日17时11分至17时18分，通过某某网络电子系统向自己开户的两个存折中分三笔空存某某资金115万元，并于当日出逃。2004年1月11日、12日朱某某在成都市某某局某某街某某分局某某网点先后多笔进行支取，共支取其空存的某某资金46.3万元予以挥霍。公诉机关认为，被告人朱某某利用担任某某营业员的职务便利，空存某某资金并异地支取挥霍，窃取国家某某资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱某某在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人朱某某的辩护人当庭提出以下辩护意见，辩护人对公诉机关指控被告人朱某某犯贪污罪的罪名及数额没有异议，被告人朱某某有以下从轻情节：1、案发后朱某某的亲属代替被告积极退还赃款13万元。虽说退赃的数额远远填补不了贪污的数额，但是根据被告的家庭状况，在广西被告的妻子徐溪有个刚满三岁的而且患有心脏病的女儿，在陕西还有一个患有���癌的老父亲，这次退赃可谓是倾其全家力量。2、案发后真心悔过。3、案发后，认罪态度好，如实供述自己的犯罪罪行。4、被告走上犯罪的道路，与受害单位管理不善是分不开的。经审理查明，朱某某利用担任中国某某集团公司陕西紫阳县分公司（原紫阳县某某局）某某路某某所营业员的职务便利，2004年1月10日17时11分至17时18分，通过某某网络电子系统向自己开户的两个存折中分三笔空存某某资金115万元，并于当日出逃。2004年1月11日、12日朱某某在成都市某某局某某街某某分局某某网点先后多笔进行支取，共支取其空存的某某资金46.3万元予以挥霍。另查明，2017年9月13日、2017年9月15日，被告人朱某某的家属徐某向紫阳县人民检察院退缴赃款30000元，2017年12月11日，被告人朱某某的家属向本院退���赃款100000元。上述事实，经庭审举证、质证并认证的下列证据证明：1、紫阳县某某局报案材料、紫阳县公安局情况说明。证明案件来源。2、在逃人员信息登记表。证明朱某某作案后潜逃的事实。3、朱某某的户籍证明以及化名黄某的人口信息登记表。证明朱某某潜逃期间化名黄某办理户籍的事实。4、抓捕经过。证明朱某某的到案情况。5、朱某某从事某某工作的时间和从事的工种资料。证明其具有利用职务职责上便利的情况。6、紫阳县某某分公司营业执照以及在工商部门的登记资料。证明某某集团紫阳分公司属于��有公司。7、从紫阳县某某局某某中心调取的河堤路某某所电子系统内储蓄营业日报单、日报表和手工邮政汇兑营业日报单以及紫阳县某某局对河堤路某某所稽核检查记录单。证明朱某某在系统上为自己开户的存折空上储蓄款115万元的事实。8、紫阳县某某局关于河堤路某某所朱某某空存资金说明。证明2004年1月10日17:11:15存入朱某某尾号2**3户60万元；1月10日17:14:42存入朱某某尾号2**3户50万元；1月10日17:18:48存入朱某某尾号5**0户5万元。共计115万元。9、紫阳县某某局某某中心系统交易列单。证明朱某某2004年1月10日17:11—17:18分三笔向自己的两个账户空存款115万元。10、紫阳县某某存款凭单。证明2004年1月10日朱某某向��尾号为5**0户存入现金2400元，当日存款余额为2439.33元。11、朱某某尾号为2**3户交易列表和支取凭单以及支款时的身份证复印件以及流水清单。证明了朱某某利用担任河堤路某某所营业员的职务便利空存的115万元，被其在异地支取了463000元。12、2017年11月17日某某集团紫阳县分公司关于朱某某案件的说明。证明某某收付业务在2004年已经实行全国联网，收付情况有计算机记账，异地支取直接从交易账户中扣减，朱某某空存的资金为某某公司的公款，以及2004年报案材料落款时间实际应当为2004年和该单位以前名称叫“紫阳县某某局”2014年更名为“中国某某集团公司陕西紫阳分公司”，其组织架构与某某局相同。13、紫阳县某某局2004年1月12日向上级部门函件。证明案发后发案单位立即冻结了朱某某两个账户，以避免更大损失。14、徐某为朱某某向紫阳县人民检察院脏款账户缴纳退赃款的凭证。证明了徐溪代朱某某退赃款3万元的事实。15、中国某某网络编号、操作员ID工号记录。证明朱某某具有操作某某网络的权利，印证了其利用营业员职务便利的事实。16、视听资料。证明2004年1月11日、12日朱某某在某某街某某分局某某所取款的情况。17、证人杨某证言。证明其丈夫朱某某利用营业员职务便利空存某某款外逃，并在外地支取空存的某某款的事实，且长期逃逸的事实。18、证人杨某成证言。证明2004年1月10日朱某某拿了单位的钱外逃，同时证明朱某某有赌博恶习。19、证人李某证言。证明其2004年1月10日离开河堤路储蓄所，并证明当日朱某某存入了2400元至其尾号为5**0户的事实。20、证人马某志证言。证明2004年1月10日下午其下达关闭服务器命令后，朱某某要求重启打印报表，其重启了服务器，过了一段时间后朱某某告诉可以关机了，印证了朱某某利用某某局即将下班之际要求马成志开启网络以便其在网络系统上向自己户名的存折上空存某某款的情况。21、证人马某证言。证明朱某某出逃的时间和逃跑的出发地点。22、靳某对朱某某的辨认笔录以及辨认时的照片。证明通过靳某对朱某某的混合辨认，靳某辨认并确认2号为朱某某���经核对2号为朱某某。23、张某石对朱某某的混合辨认笔录以及辨认时的照片。证明通过张某石对朱某某的混合辨认，张某石辨认并确认2号为朱某某。经核对2号为朱某某。24、朱某某的供述和辩解以及自书材料壹份。证明其2004年1月10日利用自己担任紫阳某某河堤路某某所负责人和业务经办人的职务便利，向自己随便开户的两张存折中空存了115万元某某资金，当天下午出逃，并于2004年1月11日和12日在成都某某所异地支取空存的某某款463000元并全部挥霍的整个犯罪事实，同时证实其出逃期间居无定所，后再化名黄某在某某市定居，2017年8月28日被抓获。25、紫阳县人民法院财务收据。证明2017年12月11日，被告人朱某某的家属向本院退缴赃款10万元。本院认为，被告人朱某某身为国有企业的工作人员，利用职务便利侵吞公共财产，其行为侵犯了公共财产所有权及国家工作人员的职务廉洁性，构成贪污罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人朱某某从某某网络中将某某资金115万元空上到了自己所掌握的资金载体上，成为了其个人实际控制的资金，虽然最终由于银行支取限额的规定和被某某局及时冻结，未将该115万元全部据为己有，但并不影响贪污既遂的认定，考虑到没有取出的钱未给国家造成现实危害，故在量刑的时候对未取出的资金可酌情从轻处罚。被告人朱某某到案后如实供述了主要犯罪事实，属坦白，依照法律规定可以从轻处罚。被告人的亲属在侦查阶段和审判阶段，帮助被告人主动退回部分所得赃款，可酌定对被告人从轻处罚。被告人的辩护人提出被告人的犯罪行为与单位管理不善分不开的辩解意见，经查，虽然客观上被告人的单位存在管理疏漏，但是被告人主观上出自直接故意，并具有非法占有公共财物的目的，单位管理的漏洞不能作为其请求从轻处罚的理由，故该辩解意见不予采纳，辩护人的其他辩护意见与案件事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯贪污罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2022年2月27日止；罚金限于本判决生效之日起��十日内缴纳。）。二、被告人朱某某退缴的赃款130000元予以没收，上缴国库，被告人朱某某尚未退缴到案的非法所得赃款333000元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 焱人民陪审员  景正全人民陪审员  王永富二〇一八年一月十七日书 记 员  阮书讷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑��期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以���不满二十万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物,应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔,对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的,应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的,应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪,应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。