山东省日照市东港区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1102刑初416号公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。被告人刘青松，男，1990年4月6日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，个体，租住福建省福清市（户籍所在地：日照市莒县）。2017年5月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕。辩护人申友好，山东天祥信合律师事务所律师。被告人朱强强，男，1986年4月13日出生于山东省莒县，汉族，高中文化，中共党员，无业，住山东省莒县。2017年7月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被日照市公安局东港分局取保候审。辩护人盛东兴，山东德衡（日照）律师事务所律师。山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉[2017]373号起诉书指控被告人刘青松犯合同诈骗罪、朱强强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序审理，并重新计算审理期限。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费悦出庭支持公诉。被告人刘青松及其辩护人申友好，被告人朱强强及其辩护人盛东兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、合同诈骗事实2014年11月6日，被告人刘青松明知自己没有信贷能力，以何美玉的名义贷款买车，后通过提供虚假的资信证明资料，骗取日照宝邦汽车服务有限公司的信任，由该公司提供担保，并作为汽车销售方，从中国工商银行日照东港支行贷款14万元，购买鲁Ｌ×××××号牌奥迪A4轿车一辆（价值人民币137000元），并将车辆抵押给工商银行。同年11月21日，被告人刘青松明知车辆已经抵押，仍以质押的方式出售，非法获利9万元。2015年8月，被告人刘青松偿还9期车贷后，不再偿还贷款，后失去联系。2015年2月11日，被告人刘青松再次以张年民名义贷款买车，以相同作案手段，由刘青松提供虚假证明资料，骗得日照市宝邦汽车服务有限公司做担保并作为汽车销售方，从中国工商银行日照东港区支行贷款11万元，购买黑色二手鲁Ｌ×××××号牌凯美瑞轿车一辆（价值135000元），并将该车抵押给银行。同年3月11日，被告人刘青松明知车辆已经抵押给银行，仍以5.6万元的价格将车辆转让给朱强强。2016年10月，被告人刘青松偿还7期车贷后，不再偿还贷款，并失去联系。2017年5月19日，被告人刘青松在福建省福清市大真县龙田镇后林村路段附近被公安机关抓获归案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2014年11月25日，被告人朱强强明知该车辆系担保贷款购买，仍以明显低于市场价的价格，在非国家规定的机动车交易场所，从被告人刘青松处以质押方式用9万元的价格购买鲁Ｌ×××××号牌的奥迪A4轿车一辆，后将该车卖至山东省聊城市。2015年3月11日，被告人朱强强在相同的情况下，在山东省莒县环保局附近以5.6万元的价格从被告人刘青松处购买鲁Ｌ×××××号牌丰田凯美瑞轿车，后将该车卖至辽宁省大连市。2017年7月10日，被告人朱强强被公安机关传唤到案，到案后如实供述上述事实。上述事实，被告人刘青松提出“其认罪，但是虚假材料不是其提供的，只是想把车抵押出去周转一下”的意见，庭后表示对公诉机关指控的事实及罪名没有异议；其辩护人提出“应当以实际骗取的数额认定合同诈骗数额、被告人刘青松自愿认罪、如实供述犯罪事实、初犯、已取得日照宝邦汽车服务有限公司谅解”等辩护意见。被告人朱强强表示自愿认罪；其辩护人提出“被告人朱强强自愿认罪、如实供述犯罪事实、初犯、积极退赔并取得谅解”等辩护意见。本案并有车辆转质押协议书、工商银行分期还款合同等书证，证人许晓等人的证言，被告人刘青松、朱强强的供述与辩解，涉案物品价格鉴定结论书，辨认笔录等证据证实，足以认定。同时查明，被告人刘青松家属赔偿日照宝邦汽车服务有限公司赔偿款22000元，上述公司对被告人刘青松的行为表示谅解；被告人朱强强赔偿日照宝邦汽车服务有限公司赔偿款20万元，上述公司对被告人朱强强的行为表示谅解。上述事实有证明、谅解书等证据予以证实。本院认为，被告人刘青松在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，扰乱了市场秩序，其行为构成合同诈骗罪；被告人朱强强明知犯罪所得仍予以收购，妨害了司法秩序，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名均成立。被告人朱强强经公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人刘青松自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘青松、朱强强均对被害单位进行赔偿并取得了被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。关于被告人刘青松的辩护人提出的“应当以实际骗取的数额认定合同诈骗数额”的意见。本院认为，被告人刘青松明知自己没有购买车辆的能力，其购买车辆并非正常使用，而是用于抵押借款，所得款项用于个人消费，其主观上想骗取的是车辆，故应以车辆的鉴定价值认定本案的犯罪数额。被告人为骗取车辆而支付的首付款、少量分期款系为犯罪而支出的成本，不应在车辆价值中予以扣除。辩护人的该项意见不成立，本院不予采纳。被告人刘青松的辩护人提出的“被告人刘青松自愿认罪、如实供述犯罪事实、初犯、已取得日照宝邦汽车服务有限公司谅解”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人朱强强的辩护人提出的“被告人朱强强自愿认罪、如实供述犯罪事实、初犯、积极退赔并取得谅解”的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人朱强强的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。在缓刑考验期内依法实行社区矫正。据此，一、对被告人刘青松依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘青松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2020年5月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人朱强强依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人朱强强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王 军人民陪审员 刘 虹人民陪审员 刘 涛二〇一八年一月八日书 记 员 赵慧亮附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。