文书内容四川省南部县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1321刑初104号公诉机关南部县人民检察院。被告人张某某，男，生于1959年9月3日，汉族，户籍地四川省南部县，初中文化，医生，住四川省南部县。2016年5月13日因涉嫌诈骗罪被云南省永仁县公安局抓获，同年5月17日被南部县公安局刑事拘留，2016年6月16日被南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。辩护人吴洪伟，四川建春律师事务所律师。南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2017]16号、南南检公诉刑追诉[2017]4号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。南部县人民检察院指派检察员谢恩春、杜平出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人吴洪伟到庭参加诉讼。在审理中，公诉机关建议本案延期审理二次。现已审理终结。南部县人民检察院指控，被告人张某某妄想通过购买彩票达到暴富,自2009年开始沉迷于购买体育彩票和福利彩票，每期购买，金额从几十元到几千元不等。为了购买彩票，从2010年起被告人张某某谎称扩建药房、做药材生意及与他人合伙做工程等急需用钱，向其身边的朋友、病人、邻居等借款，并承诺支付高于银行同期的利息，同时向被害人出具了借条取得被害人的信任，截止案发前，被告人共在赖某一、李某一、张某二、罗某某、周某一、周某二等27位被害人处骗得现金295.5万元（人民币，下同），期间已归还利息36.295万元。2015年10月15日被告人张某某将其位于南部县诚信巷4号、6号的两间铺面及楼上住房以170万元的价格变卖后逃匿。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人的财物，且数额特别巨大，侵犯了公民合法财产权利，其行为触犯了《中人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某对借条及借款的事实无异议，但认为自己的行为不构成犯罪，辩称：1、向每个被害人借钱我都是出具了借条，他们都是心甘情愿借给我的，不是诈骗；2、除杨某外，其余人都是拿了利息的，有些人收到的利息早已超过了本金，对被害人支付的利息共计约有110万元；3、我向杜某一借过3万元，利息还了3000元；4、我借的钱不是全用于买彩票，一部分借款还了利息；5、我卖房子的170万元大部分都是用于还账，还了孙某二、张某三、李某二的钱，我之前还想的是靠中奖还钱，到2015年9月已经外欠300多万了，从2015年10月起我感觉到没有偿还能力，就准备自己挣钱还钱了，我外出不是逃匿，是为了打工挣钱；6、我参加过对越自卫反击战，应当从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出公诉方证据不足，不足以证明被告人构成诈骗罪的观点，其理由如下：1、被告人和被害人所陈述的已归还利息数额不一致，且无证据证实，应根据存疑利于被告人的原则处理；2、被告人出具借条的行为反映了被告人并没有非法占有的意图，且他将钱用于购买彩票是不违反法律规定的，其为中国福彩事业作出了贡献，不能因此认定为其构成诈骗罪；3、被告人卖房不是逃避债务的行为，而是积极主动偿还债务，所变卖的财产所得170万元中，有164万用于偿还被害人的债务；4、借张某二的47万是以民事诉讼经过法院判决了的，不能认定为诈骗金额。庭审过程中，为支持其指控的犯罪事实及罪名成立，公诉人当庭宣读、出示了受案登记表及立案决定书、强制措施文书、协助查询财产通知书、被害人举报信、南部县诚信巷4、6号房产交易资料、张某某银行交易明细资料、补充侦查情况说明、公安机关的抓获经过说明、临时羁押证明、身份证明以及如下证据：1、被告人张某某的供述和辩解：从2010年开始，我以和别人在绵阳市、巴中市等地做工程急需用钱，家中经济困难等各种理由向我的朋友、病人、邻居等20余人借款接近300万元。在向他们借钱时，曾许诺每月2分至5分不等的付给高利息，还以口头的形式将我位于南部县诚信巷的门面作为抵押。我借钱的实际目的是购买彩票和偿还之前借款的利息和本金，实际上我没有任何工程，也没有做任何事，大部分钱用于购买体育彩票的“七星彩”、“大乐透”、“排到三排到五”，福利彩票的“双色球”、“3D”，我每期都要买这些彩票，每次都是几十元到几千元的购买；少部分的钱用于偿还之前债务的利息。卖房子这170万元，还我邻居孙某二的借款50万元，偿还建设银行贷款45万元，还张某三10.5万元，还李某二4万元，还莫某某20万元，剩余的一部分用于支付部分利息和作为我在外的生活费。我在病人赖某一处借款12万元，从2010年开始借，每个月结一次利息，最初借的17万，陆续还了5万，利息三分，这几年来利息都给她支付了十多万了；在邻居李某一处于2012年3月份左右借5万元，利息5分，半年结一次利息，现在我欠她27万，其中7万利息4分，20万利息5分；2011年7月左右，在韩某某处借了5万，月结3分利息，一共向他借了25万元，还了10万元，现在还剩15万元没还，他挣有5万左右利息；2014年的下半年，在罗某某处借了3万人民币，约定月息4分，陆续借还，现在还欠他10万元，他挣得有3万左右；2015年6月份左右，在周某一处借了5万元，约定月息3分，后又借4万元，共借了9万，已还八千左右利息；2014年5月，向病人王某一借了7万人民币，约定4分月息，她挣了四千左右利息；2010年10月左右，向房产中介杨某一借了2万元，一年结息一次，2014年12月份的时候，杨某一又以他儿子杨某二的名义借给我5万元，月利息3分；2015年6月份的时候，杨某一将其子女的5万元借我，我知道是他子女的钱，他在我处收到利息有6万左右，还在他妻子李某六处借款1万元，月息4分；2010年10月左右，杨某一介绍雍某某，我在雍某某处借了2万元，月息2分，借了又还还了又借，后雍某某又将其妻子和女儿的钱借我，共计13.5万元；2015年6月，我在邻居喻某某那里借了6万元，约定月息3分，后支付了三个月利息；后喻某某又将其朋友菊某某介绍给我，借给我2万元，利息也是3分，已支付三个月利息；2015年11月左右，我向病人李某七借了10万元人民币，约定月利息3.5%，已经支付了3万的利息；2015年5月份，我在黄某某处以我儿子做工程的名义，借了8万元人民币，月息3分，已经付了6个月利息；2014年4月份左右，我向朋友张某四借了15万元，约定利息三分，三个月结一次，已经付了四次利息，已经挣了四万元的利息；2014年6月份左右，向病人殷某某借了10万元，约定月息三分，已经给她付了3.6万元利息；2009年，向邻居胡某某借了10万元，月利息3分，他已经将本钱全部弄回去了；2014年，我向熟人杜某二借了3万，每月利息8分，现在还欠他3万，他挣了有一万多利息；2015年7月，我向病人文某某借了28万元，约定月利息4分，每月结息，已经支付了2万多的利息。另外，我还在王某二处借1万元，杜某三处借1万元，陈某某处借5万元，秦某某处借3万，杨某处借10万，用于购买彩票和支付利息。2015年10月份，我把诚信巷的房产变卖后跑的，我之所为要跑，是因为当时每月的利息有16万元左右，我已无力偿还。我卖房的钱还了房管局退休干部张某三10.5万元，安坝七彩幼儿园园长孙某二50万元，烈女坟村7队的李某五买房子时抵了30万，给了我30万的现金。李某二还了4万，我妹妹张某一9万，还给建行贷款45万，还莫某某20万元。2015年10月16日我离开南部到南充，10月17日前往成都，在火车北站一小旅馆住了十多天后前往云南省牟定县平安医院工作十多天，然后又回到成都待了一个多月，后来在攀枝花市至2016年5月12日，2016年5月13日前往云南省大姚县途中被查获。2、被害人周某一的陈述及借条：张某某说他要扩建百草堂药房需要用钱，我先后于2015年5月9日、2015年6月27日借给他9万元，他写了两张借条，并约定借期半年。他每次借钱的时候都承诺年底还钱，并说我要用钱随时可以去拿，我认为我跟他关系很好，并且他以前找我借钱的时候，很快就还了，我很放心他，根本就没想过要找他要利息。3、被害人赖某一的陈述及借条：被告人张某某于2014年12月12日，以与他人合伙开医院为由，向我骗取人民币14万元，当时出具了借条一张，并约定月息3分，每两月付一次息，同时以诚信巷百草堂诊所抵押。我总共收到8个月的利息共计3.2万元。2015年10月初，张某某还打电话给我说2015年10月30号连本带利还我。4、被害人王某一的陈述及借条：被告人张某某以扩建百草堂诊所为由，于2015年5月20日找我借了现金5万、2015年9月4日借了现金2万元，都是口头约定3分利息，我共计收到三个月的利息4500元。5、被害人陈某某的陈述及借条：张某某找我借钱说是做生意，我没有足够的钱，于是东拼西凑借了5万元于2015年10月3日给他，约定借期半年，月息4分，每两月结息一次，他才借了几天人就跑了，我没有收到过利息。6、被害人黄某某的陈述及借条：张某某说要扩建药店，最开始找我借10万，但是我钱不够，所以我借钱凑够8万，于2015年3月16日交给张某某，并约定3分利息，三月一结利息。三月后他给我利息7200元，又过了三个月我找他要本金，他未给本金只给了我7200元的利息，并承诺2015年12月份还我本金。总共支付了我2次，共6个月的利息1.44万元。7、被害人李某一的陈述及借条：2014年5月份，张某某说他一个朋友要买医药器械缺钱，找我借7万，我于2014年5月16日将7万元现金交给他;2014年10月5日，他又说要和朋友做工程，他儿子也要一起去做工程，2014年10月6日下午，我又给他20万。两次都是写了借条，口头约定2分的利息，先借的7万是每月1400元利息，拿了16个月，共计2.24万元。后面20万没给过利息，2015年10月12日左右，张某某承诺2015年十月底连本带息一起还给我，这也是我最后一次联系到张某某的时间。8、被害人文某某的陈述及借条：张某某找我说要借钱扩建“百草堂”，2015年7月27日下午，在南部县正街工行将25万转于张某某银行卡，2015年9月26日又给他3万，口头约定利息3分，但我并未收到过利息。9、被害人张某四的陈述及借条：张某某都是以他在南部县正街诚信巷百草堂要扩大业务需要资金以及与一个叫刘志飞的人一起在绵阳市投资了药品研究厂需要经费这两个理由在我这里借钱，他2014年9月19日找我借10万、2014年12月28日又找我借了5万元，两次都写了借条，约定月息3分，三月一结。10万那笔款给了2.7万元利息，5万那笔款给了1.35万利息，共计4.05万元利息。10、被害人秦某某陈述及借条：张某某说要装修“百草堂”门面，找我借钱，2015年5月25日下午，取了2万元现金交于张某某，并在2015年的8月份给了我1200元的利息；2015年9月23日，他又找我借了1万元并承诺在2015年11月份和之前的2万元一起还我。11、被害人喻某某的陈述及借条：我和张某某是邻居，2015年9月1日上午，张某某对我他有事急需用钱，2015年9月3日，我给了他6万元，他写了借条也约定期限一年，利息3分。2015年10月3日，我去他门诊部拿了9月份的利息1800元，他对我讲借钱的事情不要告诉其他人，我顾全他的面子，认为这么有钱的人也在找别人借钱，怕别人笑，我就没有对任何人讲，他还说砸锅卖铁都会还给我。过了不久，10月16日，我发现他门诊店没开门，侧边贴了一张白纸，写的他要外出学习，后面我才晓得他跑了。他借钱的方式都是一对一的借，是他跑了后大家才晓得他骗了那么多钱。12、被害人菊某某的陈述及借条：2015年5月20来号，我和喻某某路过“百草堂”时，张某某提出找我们俩借钱说有急事。我想他当过兵，又有口面和住房，给人看病每天有收入，而且是看到他长大的，借给他放心，于是2015年6月8日我借给张某某2万元，借款期限一年，月利率3%，每月结息。他还说晓得我们的钱得来不易，一定会连本带利结清，还说我可以随时要就随时给我。我先后去结算了三次，每次600元，合计收到利息1800元。13、被害人韩某某的陈述及借条：2014年2月8日上午，我去“百草堂”看病，张某某突然对我说他和别人在西充联合制药厂，“百草堂”药店要扩大，增加床位，购新式的器材设备，加之家属在安坝三大队三桥头处划拨宅基地修房子，手中资金紧需要借钱。2014年2月28日，我就借了15万给张某某。我们没有约定期限，也没有讲利息的事，只是张某某对我讲2014年5月份开始在二桥桥头修房子时，将借款利息从修房子的工程款中扣除，并按照2%的月利息算，就不写在借条上，但我至今未收到一分钱的利息。同时，我以信誉担保给“美兴小额贷款公司”介绍了张某某去贷款5万元，时间是2013年初的时候，原来是按时还本金，现在跑了，公司的人讲张某某连本带息欠款将近6万元了。14、被害人殷某某的陈述及借条：时间大概是2014年6月21日那天，我因病去“百草堂”门诊部输液，张某某在摆谈中要了我的手机号码，并在隔两天后给我打了电话，他说有一个陈姓朋友在搞房地产投资，现资金周转困难要借点钱，我说我爱人生病我又无职业没有钱就挂机了，24号张又给我打电话借钱，我碍于面子没有拒绝，就答应借钱给他。2014年6月25日我借给他10万元，他写了借条，约定每月利息3000元，我要求每月结息，他说麻烦按年度结账。2015年6月25日，我去找他，他悄悄告诉我，现在钱紧张，下季度连本带息给我结算清楚。在2015年9月25日我又去找了张某某，他仅把15个月的利息每月3000元，合计4.5万元给我了，没结本金。15、被害人杜某二的陈述及借条：2015年9年18日张某某向借我3万元钱，约定借期一个月，没有说利息。他在2015年9月4日还在我兄弟杜某一处借了3万元，给我们出据的有借条。借钱时他讲扩大门诊部，购置医疗器械，杜某一是张某某的邻居。杜某一的借款张某某给了1500元利息，是按5%算的利息，是张某某9月底主动送给我的。16、被害人杜某一的陈述：2015年9月份左右，张某某说要借10万元钱用于扩展百草堂药店制作药品专柜用，由于我当时手上只有3万元，我只答应借给他3万元钱，他给我打了一张借条，但他借钱后十几天就把门面卖了跑了，我很生气就把借条给撕了。当时张某某找我借钱的时候说的是要给我利息，但是我觉得3万元没必要找他要利息，因此我就没有提出找他要利息的话。17、被害人赖某二的陈述及借条：我因腿股骨头坏死，经常在张某某门诊部耍，张某某找我借钱时说他要扩大门店需要用钱，还说每天行医都有收入，喊我放心。我碍于情面不好再拒绝，就去找我儿子赖进商量，2015年2月7日我和赖进同去张某某门诊部，借给他4万元，约定年底还款，月息1000元，每两月结一次利息。2015年9月13日他又找我借钱，由于上次借钱我没答应，还是儿子借的钱，这次不好拒绝，我就去银行取了1万元交给了张某某，借期半年。我们没有说利息的事，只讲半年就把钱还给我。张某某在赖进手中借款4万元，只给了两次利息，每次2000元，合计4000元。18、被害人杨某的陈述及借条：时间大概是2015年8月初的时候，张某某对我说他在南部搞一个药物专业，手头资金紧需要借点钱。2015年8月15日中午我在炮台路信用社取了5万元给张某某；2015年10月7日，他以同样的理由找我借了5万元，两次都有借条，约定借期半年，月息3%，他共计借了10万元。我在2015年10月上旬收到张某某提前支付给我的3000元利息。19、被害人杨某一的陈述及借条：张某某讲百草堂要扩大，要办住院部，还要购置器材、床铺，准备到新政府上面买房子办医院，找我借钱，我以自己、我老伴李某六、儿子杨某二的名义分三次借钱给张某某，共计11万元。2014年7月27日以我的名义借给他5万元，期限三个月，口头约定利息3%，每月付息1500元；2015年3月31日我又以儿子杨某二的名义借给他5万元，约定每四个月付息6000元；第三次以李某六的名义借给他1万元，约定期限8个月，月息4分。三次都有借条，以我的名义借的5万元，利息从2014年7月27日起算共四季度利息，合计1.8万元；以杨某二的名义借的5万元只领了0.6万元利息；以李某六借的1万元时间还没到，没有领到利息，一共领到了2.4万元利息。20、被害人胡某某的陈述及借条：张某某找我借钱时称他要去政府新区去买一个大门市部办诊所，后面的诊所地方小了，不适应，还要增加床位和新购医疗器械。2013年8月1日张某某来到我家里，借了我10万元，有借条并约定月息3000元，并当场支付了当月的3000元利息。我从2013年8月1日开始到2015年8月31日止，共计收取了7.5万元利息。21、被害人雍某某的陈述及借条：张某某说他儿子在外做工程缺钱，加之“百草堂”扩建，购置医疗器材需要资金找我借钱。2013年3月14日，以我女儿雍清云名义借给他现金2万元，约定借期半年，每半年结息，每月500元利息；2013年12月6日我还以家属杨素芳的名义借给他2万元，同天我女儿雍清云也借给他2.5万元，都是借期半年，利息二分五；2014年5月25日我借给他现金5万元，借期半年，每月利息1250元；2015年8月20日，我又借给张某某2万元，借期半年，月利息3分。雍清云2013年3月14日借给钱，结算了两年的利息合计1万元；雍清云2013年12月6日借的2.5万元，已结算利息两年合计1.5万元；杨素芳的2013年12月6日的借款已结算到2015年6月7日，收到利息0.9万元；我借给张某某的5万元，共结算了利息1.5万元，我2015年8月20日借的2万元，还没结息。我家共计借给他13.5万，收到利息4.9万元。22、被害人罗某某的陈述及借条：2014年12月中旬的一天，张某某对我讲他的百草堂门诊部要扩大，还要购买现代化的医疗器材，手中资金紧，急需用钱，我们约定的月利息2%，借款期限三个月。2014年12月30日我和家属一路去百草堂将10万元现金交给张某某的，他出具了借条，我们领取了2015年1月至6月的两季度利息，合计1.2万元，按2%的利率结算的。23、被害人李某八的陈述及借条：张某某给我喊表叔，2014年9月3日和2015年8月20日他分别在我处借了1万元，总计2万元。张某某找我借钱的理由是他要扩建药房。2014年9月3日的那1万元，当时我没有钱，我便找我的邻居任发志借的，并且我也是把张某某借钱的事情给任发志说了的，张某某给我打借条的时候，我都喊张某某写任发志的名字，钱是我帮他在任发志那里借的。2015年8月20日这1万元钱，我是自己省吃俭用节约下来的。张某某没有在2015年找我借钱，他是2014年和2015年找我借的钱，只有2014年那一万元给我拿了3600元的利息，2015年借的钱就没有给过我利息了。24、被害人李某二的陈述及借条：2014年10月份开始，张某某就以扩展百草堂药店业务需要资金为由，在我这里借钱，我前后分三次共借给他25万元。分别是2014年10月30日5万元、2014年12月2日10万元、2015年4月1日10万元，共计25万元。前两次借的钱，张某某以每月2分5来支付的利息，2015年4月1日借的那10万元钱他没有给我支付利息。利息他是支付到2015年9月份，10月份他就跑了。他总共支付了我2.875万元的利息。另外还打了一万元的利息欠条。他在逃走之前根本没有还本金给我，只是给了我部分利息。25、被害人王某二的陈述及借条：我就住在张某某的百草堂药店隔壁，经常在他的药店里面看病，2013年12月20日的时候，张某某找到我说找我借1万元装修他的百草堂药店，我是在他的药店里面给的他1万元的现金，张某某给我打了借条，我觉得我们关系可以就没说找他要利息，一直到2015年10月份我听说张某某跑了，我才晓得他把我的钱骗走了。26、被害人杜某三的陈述及借条：2015年9月17日我在街上遇见了张某某，他说要给他的百草堂药店添置医疗设备，想在我这里借点钱，过一两个月就还给我，我就没打算找他要利息，于是当天我就给了张某某1万元的现金。他把我的钱骗过去后不久，他就把房产变卖逃跑了。27、被害人周某二的陈述及借条：2012年6、7月份左右，张某某来找我借钱，说他弟弟现在有个工程需要资金周转，我在2012年11月6日借给了他5万元钱，并在借条上写明借期三个月，月息1500元，当时约定的是每三个月支付一次，支付了1年多，我收到利息约是2万元，本金5万元到现在为止都没还。28、被害人张某二的陈述及借条：张某某以做药材生意为由，分别于2014年7月1日向我借现金30万元、2015年6月1日借17万，两次均书写借条，并约定借期半年，按每月2分支付利息，但其一直没有收到利息。29、证人张某一的证言：张某某是我的亲哥哥,但他变卖房产的事并未和我商量，他跑了我才知道，后来我也一直联系不上。2015年3月3日，他也借了我20万，说是要兄妹家帮忙，我就没问原因，并打了欠条。2015年10月14日前后，还了9万，还有11万说第二天还我，结果第二天一家人就跑了。我听说他走之前还给了房管局老干部张某三10.5万，我侄女莫某某20万，李某二4万元，这些都是听说，具体情况我不清楚。30、证人孙某二的证言：我是河东镇七彩幼儿园园长，张某某是我姨夫，孙某是我姨妈。大约是2013年上半年，张某某说他儿子在外做工程，借钱投资，在我这儿借走50万元现金，并约定利息每月1分2分的利息，我说利息随便给，给不给无所谓，至今没给我一份利息。他是2015年10月13日将位于诚信巷的房子变卖后转到我信用社银行卡的钱，还钱后我就将借条给他了。31、证人莫某某的证言：张某某是我表叔。我在诚信巷6号的服装店口面之前就是租的他的，现在他把口面卖了，我仍然在租用。他把这两间口面卖了走了后，我才知道他在外面欠了很多钱，而且他在2015年10月份走之前还找我借了20万元，当时借钱的理由是要在成都买套价值100多万的住房，准备把“百草堂”门面卖了去买住房，还差20万，希望在我这儿借，并约定每月2分的利息。过了一个星期，差不多2015年10月中旬，我听说他在外面欠了很多钱，并且已经把他开药店的那间门面卖了。因此我找他还我20万，在跑的前一天，还了20万现金给我。打了的借条，当时就给他了，借款和还款都是现金支付。32、证人张某三的证言：2015年7月前后，张某某称百草堂要买专利药品，需要向专利公司缴钱，找我借10万元，我要求他用百草堂门面的国土证和房产证给我抵押，差不多一个月过后，张某某说他要去贷款30万，需要房产证和国土证作抵押，贷款成功连本带利还给我，我不同意，于是张某某把钱还了，拿走了房产证和国土证。借条在还钱后就给他了，他还给了我5000元利息。33、证人李某五的证言：在2012年的时候，张某某找我借了30万元，当时借款的理由是做什么生意，具体我也没有多问，并也没有支付我利息。在2015年9月底至10月初的时候，他给我打电话，问我想不想买他名下位于南部县诚信巷的一间门面。我当时认为那个门面位置很好，可以买过来，因此我就以60万5千元的价格把他那间门面购买了。买房的实际价格是60.5万元，由于他欠我30万，所以只给了他30.5万元，在他诊所给的现金。钱交给他第二天，就办理了过户手续，手续费我给的，现在我已将房租出去了。34、证人李某三的证言：我之前并不认识张某某、孙某夫妇，是我姐姐王某某介绍认识的。2015年10月9日，他们说想变卖开药店的那间门面和门面楼上的住房，问我有没有想法，我当即表示愿意购买。开始他们要价120万，最终以110万元成交，于是2015年10月9日当天我给张某某打了10万现金。2015年10月12日签订了房屋买卖合同，并且张某某把房产过户到我儿子李某四名下后，我又给张某某汇了50万，2015年10月15日，我们双方把所有的手续、证件全部办齐之后我才把剩下50万汇给张某某。房子位于南部县诚信巷4号2幢1楼的一间门面，2楼的一套住房，产权人是孙某和张某某共有的，因为纳税的原因合同上写的金额是房管局的评估价，但实际是110万元成交的，税款也是我全额缴纳的，大约是9万多。2015年10月15日，我和孙某一起去政务中心完善房产手续以后，孙某对我说了一句：“这下就是南部县的暴大新闻。”当时我也没有在意，也没有去问为什么要说这句话。过几天后，我姐姐、姐夫就打电话告诉我说很多老太爷老太婆把我的门面围住了，要求张某某还钱，我才知道张某某卖了房产跑了。35、证人王某某的证言：2015年9月25日左右，张某某妻子孙某找到我，说的她儿子在广东省搞了一个大工程，需要120万投资，问我想不想买他们开药店的诚信巷6号房产，她当时要价150万元，我嫌贵，孙某叫我找熟人买，我当时给我妹妹王文珍和妹夫李某三商量，过了一个星期以后，我妹夫李某三就和孙某商量买房的事，我就没有参与了。再过了几天，这个房产就过户到李某三儿子名下了。同时辩护人为支持其观点向法庭出示了下列证据：1、南部县人民法院（2015）南民初字第4059号民事判决书一份、（2016）川1321执1388号执行通知书一份：欲证明张某二诉被告人张某某民间借贷一案，该案已经民事审判并进入执行程序；2、由14名被害人联名签署的还款及监管协议书一份、关于保释犯罪嫌疑人张某某行医还款的联名申请两份：欲证明被害人愿监管被告人出狱行医还款的意愿；3、借款名单及3张收条：欲证明被告人的妹妹张某一代表被告人筹措资金，向被害人返还共计2万余元的事实。上述证据，经当庭举证、质证、合议庭评议认证，确认如下事实：自2012年始至案发前，被告人张某某以扩建药房、做药材生意及与他人合伙做工程等急需用钱为由，向其朋友、病人、邻居等借款，承诺支付高额利息，并向殷某某、周某一、赖某一等26位被害人出具借条取得信任，共骗得现金248.5万元（人民币，下同），案发前已返还38.445万元，具体犯罪事实如下：1、被告人张某某以与别人合建医院为由，于2014年12月12日，在被害人赖某一处骗得现金14万元，至案发前已返还3.2万元；2、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所需要用钱为由，先后于2015年5月9日、2015年6月27日在被害人周某一处骗得现金9万元；3、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所为由，先后于2015年5月20日、2015年9月4日骗得被害人王某一现金7万元，至案发前已返还4500元；4、被告人张某某以做生意为由，于2015年10月3日骗得被害人陈某某现金5万元；5、被告人张某某以扩建药店为由，于2015年3月16日骗得被害人黄某某现金8万元，至案发前已返还1.44万元；6、被告人张某某以买医药器械缺钱为由，先后于2014年5月16日、2014年10月6日骗得被害人李某一现金27万元，至案发前已返还2.24万元；7、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所为由，先后于2015年7月27日、2015年9月26日共骗得被害人文某某现金28万元；8、被告人张某某以扩大“百草堂”业务需要资金，并以与刘志飞在绵阳市投资了药品研究厂为由，先后于2014年9月19日、2014年12月28日共骗得被害人张某四现金15万元，至案发前已返还4.05万元；9、被告人张某某以要装修“百草堂”门面为由，于2015年5月25日、2015年9月23日共骗得被害人秦某某现金3万元，至案发前已返还1200元；10、被告人张某某于2015年9月3日骗得被害人喻某某现金6万元，至案发前已返还1800元；11、被告人张某某于2015年6月8日骗得被害人菊某某现金2万元，至案发前已返还1800元；12、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所，增加床位，购新式器材设备及修房子，急需要钱为由，于2014年2月28日骗得被害人韩某某现金15万元；13、被告人张某某以与朋友搞房地产开发，资金周转困难要借钱为由，于2014年6月25日骗得被害人殷某某10万元，至案发前已返还4.5万元；14、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所，购置医疗器械为由，先后于2015年9月4日左右、2015年9月18日，分别向杜某一、杜某二两兄弟各骗得现金3万元，共计6万元，至案发前已返还1500元；15、被告人张某某以扩建药店急需用钱为由，口头约定以其诊所门面为保，先后于2015年2月7日、2015年9月13日共骗得被害人赖某二及其家人现金5万元，至案发前已返还4000元；16、被告人张某某以投资药物专业为由，先后于2015年8月15日左右、2015年10月7日共骗得被害人杨某现金10万元，至案发前已返还3000元；17、被告人张某某以到县政府新区附近买房子扩建“百草堂”，办住院部及购置器材、床铺为由，先后于2014年7月27日、2015年3月31日、2015年5月12日共骗得被害人杨某一及其家人现金11万元，至案发前已返还2.4万元；18、被告人张某某以到县政府新区买房子扩建“百草堂”，办住院部及购置器材、床铺为由，于2013年8月1日骗得被害人胡某某现金10万元，至案发前已返还7.5万元；19、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所，购置医疗器材为由，先后于2013年3月14日、2013年12月6日、2014年5月25日、2015年8月20日共骗得被害人雍某某及其家人现金13.5万元，至案发前已返还4.9万元；20、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所，购买现代化的医疗设备为由，于2014年12月30日骗得被害人罗某某现金10万元，至案发前已返还1.2万元；21、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所为由，先后于2014年9月3日、2015年8月20日骗得被害人李某八现金2万元，至案发前已返还3600元；22、被告人张某某以扩建“百草堂”诊所为由，先后于2014年10月30日、2014年12月2日、2015年4月1日共骗得被害人李某二现金25万元，至案发前已返还2.875万元；23、被告人张某某以装修“百草堂”诊所为由，于2013年12月20日骗得被害人王某二现金1万元；24、被告人张某某以给药店添置医疗设备为由，于2015年9月17日骗得被害人杜某三现金1万元；25、被告人张某某以其做工程需要资金周转为由，于2012年11月6日骗得被害人周某二现金5万元，至案发前已返还2万元。同时查明：一、被告人张某某在骗得各被害人的借款后，并没有进行投资，也未扩建诊所扩大经营，而是将得款挥霍，用于购买彩票及偿还“利息”。二、2015年10月11日，被告人张某某、其妻孙某（又名孙某某）与其干儿子李某五签订了房屋买卖合同，将其夫妻共有财产，位于南部县诚信巷6号门面房一间以60万元的价格出售，并于同月14日办理了房产过户手续。2015年10月12日，被告人张某某、其妻孙某与李某四签订了房屋买卖合同，将位于南部县诚信巷4号1楼门面房一间及2楼住宅房一套以110万元的价格出售，并于当日办理了房产过户手续。被告人张某某卖房得款共计170万元，其用该款归还了妹妹张某一9万元、侄女莫某某20万元、外甥女孙某二50万元、张某三10.5万元；李某五的60万元购房款实际支付30万元，另30万元用于抵扣张某某2012年在其处的借款30万元。三、2015年10月16日，被告人张某某因在南部县难以维系骗局，前往云南省牟定县，并先后在成都市、攀枝花市藏匿，期间更换电话号码，不与被害人联系，直至被抓获。四、张某二诉张某某、孙某民间借贷纠纷一案，本院（2015）南民初字第4059号民事判决书已判决张某某、孙某返还张某二人民币47万元并支付利息，该案现已进入执行程序。五、案发后，被告人张某某的妹妹张某一代其向赖某二退赔5000元、向文某某退赔5000元、向韩某某退赔1500元、向李某二及其妻李某七退赔2500元、向杨某一退赔1100元、向雍某某退赔1350元、向喻某某退赔600元、向菊某某退赔200元、向黄某某退赔800元、向杜某二退赔600元、向杨某退赔1000元、向王某二退赔100元、向秦某某退赔300元、向李某八退赔200元，合计退赔20250元。根据以上查明的事实和证据，本院评判如下：被告人张某某及其辩护人提出向被害人借款均出具了借条且给付利息，用借得的钱购买彩票并不违反法律规定，还为我国的福利彩票事业作出贡献，不构成诈骗犯罪，卖房外出是为了打工挣钱，而非逃匿的辩护意见。经查，张某某以高额利息为引诱、以其经营的“百草堂”诊所生意及门面作保，虚构投资事项，让人误信其有可靠的资金用途、有足够的偿还能力，使被害人陷入了出借资金安全并能及时收回的错误认识，才甘愿冒风险将钱财借其投资。被告人张某某虽然名义上是向各被害人出具“借条”，但在“借”得资金后，并未将所得资金用于扩建诊所或进行合理投资，除部分得款用于偿还高利息，余款多用于购买各类彩票挥霍一空。购买彩票虽被不被我国法律禁止，但寄希望于通过小概率的彩票中奖事件发财，本就违背了中华民族勤劳致富的社会价值导向，被告人张某某本有正当的医生职业，理应明白靠坐等中奖是无法偿还其所“借”钱财的，尽管被告人归还了部分“利息”，但其意在防止被害人及时发现，维持骗局。在被害人追偿债务过程中，被告人张某某变卖资产前往外地，变换手机号码隐匿行踪，企图逃避还款，故对其主观动机应认定为“以非法占有为目的”，而非合法的民间借贷行为。被告人张某某在2015年9月至10月准备外逃前，在明知自己欠下巨额外债，无力偿还的前提下，还隐瞒财物状况真相，向被害人王某一、文某某、秦某某、喻某某、陈某某、杨某、杜某三等许以高额利息“借款”，更反映出其非法占有他人财物的主观故意，故本院对其辩护意见不予采信。被告人及其辩护人提出卖房得款170元用于偿还孙某二、张某三、李某二等人的债务，所有的被害人中除杨某一人外，都是支付了利息的，部分人的利息已超过了本金，共计偿还利息约110万元。经查，公诉机关并未指控被告人向孙某二、张某三借款所涉及数额，非本案审理范围；被害人李某二否认被告人在逃跑前归还钱款一事，被告人对还款数额的辩解意见均未提交相应还款证据，故对被告人及其辩护人的意见不予采信。各被害人自认被告人张某某在案发前共计归还38.445万元的事实，本院予以确认。被告人及其辩护人提出向被害人张某二借款47万元，已经法院民事裁判，且该案已进入执行程序，不应认定为犯罪数额的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构扩建诊所或投资工程的事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人张某某辩称被害人愿意监管其行医还钱及自己曾经参加过对越自卫反击战，应当从轻处罚的辩解意见，于法无据，本院不予采纳。被告人张某某在案发前已返还被害人的38.445万元，应从犯罪金额中予以扣减，其给各被害人造成的经济损失，应予以退赔。案发后，被告人张某某的家属退赔了部分被害人的部分损失，依法可酌定从轻处罚，已退赔的20250元从被告人张某某应退赔的数额中扣减。为了严肃国家法律，惩治犯罪，确保公民所有的合法财物不受侵犯，根据被告人张某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元，此罚金限在本判决生效后十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑事拘留前羁押四日折抵刑期四日，即从2016年5月17日起至2027年5月12日止）。二、被告人张某某违法所得共计人民币208.03万元，予以追缴后退赔赖某一10.8万元、周某一9万元、王某一6.55万元、陈某某5万元、黄某某6.48万元、李某一24.76万元、文某某27.5万元、张某四10.95万元、秦某某2.85万元、喻某某5.76万元、菊某某1.8万元、韩某某14.85万元、殷某某5.5万元、杜某二及杜某一5.79万元、赖某二4.1万元、杨某9.6万元、杨某一8.49万元、胡某某2.5万元、雍某某8.465万元、罗某某8.8万元、李某八1.62万元、李某二21.875万元、王某二0.99万元、杜某三1万元、周某二3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  任思璇人民陪审员  李国超人民陪审员  何 蓉二〇一八年一月三十日书 记 员  柏春兰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。