德阳市罗江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0626刑初150号公诉机关德阳市罗江区人民检察院。被告人尚某，曾用名尚国学，男，生于1966年7月15日，汉族，四川省绵阳市安州区人，小学文化，务工，住四川省绵阳市安州区，1988年12月7日，因犯抢劫罪和拐卖人口罪被安县人民法院判处有期徒刑16年，附加剥夺政治权利三年，2002年9月26日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被德阳市罗江区公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。辩护人肖胜敏，四川法锐律师事务所律师。德阳市罗江区人民检察院以罗检公刑诉（2017）151号起诉书指控被告人尚某犯诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德阳市罗江区人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人尚某及辩护人肖胜敏到庭参加诉讼。现已审理终结。德阳市罗江区人民检察院指控，2016年4月，被告人尚某通过微信认识王某，谎称自己单身，在德阳市罗江区包工程，骗取王某的信任和好感，与王某迅速确立男女朋友关系并谈及婚嫁。为顺利骗取王某的钱财，认识后不久被告人尚某交给王某一张邮政银行卡空卡（卡号62×××45，户名郑雨梅），谎称该卡是其母给王某的见面礼，卡内有10万元存款，密码要等其母和王某见面后，其母亲口告诉王某。2016年4月至2017年4月，被告人尚某多次编造自己包工程出事、开车出事故、母亲住院、需要钱买机票、解决工人生活费等理由，要求王某给自己汇款。王某误信被告人尚某会和其组建家庭，同时以为尚某给自己的上述银行卡内确有10万元存款，便通过现金存款、银行转账等方式，先后四十多次将钱通过被告人尚某的62×××34、62×××14两张邮政储蓄银行卡汇给被告人尚某，共计人民币60100元。至案发，所骗钱财已被被告人尚某挥霍。公诉机关出示了相应的证据，认为应以诈骗罪追究被告人尚某的刑事责任，请求依法判处。被告人尚某对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人肖胜敏提出的辩护意见是：被告人尚某在庭审中如实供述有坦白情节，家庭情况比较困难，愿意出来以后通过打工向被害人还钱。经审理查明，2016年4月，被告人尚某通过微信认识被害人王某，谎称自己单身，在德阳市罗江区包工程，骗取被害人王某的信任和好感并确立男女朋友关系。为顺利骗取被害人王某的钱财，认识后不久被告人尚某交给被害人王某一张邮政银行的空卡，谎称该卡是其母给被害人王某的见面礼，卡内有10万元存款，密码要等其母和被害人王某见面后再告诉她。2016年4月至2017年4月，被告人尚某多次编造自己包工程出事、开车出事故、母亲住院、需要钱买机票、解决工人生活费等理由，要求被害人王某给自己汇款。被害人王某误信被告人尚某会和其结婚，同时以为被告人尚某给自己的银行卡内确有10万元存款，便通过现金存款、银行转账等方式，先后四十多次向被告人尚某的尾号为7234、8214的两张邮政储蓄银行卡汇款，共计人民币60100元。至案发，所骗钱财已被被告人尚某挥霍。以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证1.受案登记表、受案回执及立案决定书，证实罗江区公安局受理本案并立案侦查。2、被告人基本情况及常住人口基本信息，证实被告人尚某达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。3、归案情况说明，证实2017年8月15日12时50分许，成都市铁路公安处南充车站派出所民警将被告人尚某挡获。4、扣押决定书、扣押清单及随案移送清单，证实被告人尚某的邮政储蓄银行信用卡被公安机关扣押，并暂存于公安局。5、接受证据材料清单、邮政银行存款单、银行凭单、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实被害人王某存款，并给被告人尚某汇款的情况。6、刑事判决书及释放证明书，证实被告人尚某的前科情况。二、被害人陈述及辨认笔录被害人王某的陈述及辨认笔录，证实2016年4月份左右的一天，尚某通过微信加了我，我们微信聊了一个星期后见了一面，了解到双方都是单身也比较谈的来，就开始耍朋友。过了一段时间，尚某就以各种理由让我给他打钱，我通过罗江的邮政储蓄银行以现金存款的方式和卡对卡转账的方式往尚某尾号为7234和8214的邮政银行卡内存钱，还当面给他拿过钱，大概给了尚某9万元左右，具体金额我也不清楚了。2016年5月份，尚某给我一张银行卡说里面有10万元，是他妈妈给我的。所以后来尚某一喊我打钱给他，我就打了。被害人王某对被告人尚某进行了辨认。三、证人证言1、证人叶某的证言及辨认笔录，证实2016年4月份的一天，王某给我说她通过微信认识了一个男的，叫尚某，是绵阳市涪城区人，在罗江县包工程，双方都是单身就确立了男女朋友关系。大概在4月底或5月初，尚某开始找王某借钱，理由都是工地上工人出了事。尚某给了王某一张邮政银行的卡让她存钱进去，王某不会存钱每次都让我一起去银行存钱。王某没钱了还在我这借了三万多给尚某。因为尚某一直说会和王某结婚，还拿了一张十万元的银行卡给她，所以王某一直在给尚某打钱。后来才知道尚某给的卡是空卡。证人叶某对被告人尚某进行了辨认。2、证人潘某的证言，证实王某是我侄女，2016年8月份的时候，她来找我借钱，说是男朋友的工地出了问题，一共找我借了两三次钱。王某那个男朋友我见过一次，说是在罗江包工程。3、证人龙某的证言，证实我是绵阳市安州区沸水镇沸泉村的村主任，尚某是我们村上的人。尚某是结了婚的，他对老婆很好，还有一个女儿。尚某就在工地上搭架子，他父母和老婆都在家中务农，家里经济条件一般。4、证人刘某的证言，证实我和王某是朋友关系，是通过叶某认识的。2016年6月份的一天，叶某让我把借的5000元还给她，她要借给王某。我当时只有3000元，叶某让我把钱转给王某，王某给我一个支付宝账号让我把钱转过去。支付宝账号好像叫什么尚旭。我听叶某说王某耍了个男朋友，在外面做工程急需用钱。5、证人黄某的证言，证实我帮王某转过2笔钱给她男朋友，一笔1500元，一笔5000元。王某把她男朋友的名字和银行卡号通过短信发给我，我用自己的银行卡转到对方账上的。四、被告人供述及辩解被告人尚某的供述及辨认笔录，证实2016年4月份左右，我通过微信认识了王某，我当时在罗江搭脚手架，我告诉王某我在外面包工当小老板的。后来我们谈起婚姻状况，她说自己离婚了，我也是说自己离婚了，其实我当时没有离婚。确立恋爱关系后，我开始以工地上出事等各种理由向王某借钱，让她打钱到我的邮政银行卡上。2016年5月份左右，我给了王某一张邮政银行卡，骗她说里面有10万元，是我妈妈给的，要等我妈妈见过王某后再告诉她密码，其实这张卡也是空卡。我大概一共在王某那里骗了6万元左右。公诉机关出示的以上证据来源合法，内容真实，与案件具有关联性，本院全部予以确认。辩护人当庭提交被告人尚某家庭情况证明一份，证实其家庭情况，该证据与本案缺乏关联性，本院不予采纳。本院认为，被告人尚某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人尚某有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。被告人尚某认罪态度好，本院酌情对其从轻处罚。辩护人提出的“被告人尚某有坦白情节，家庭情况困难”的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尚某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2021年8月14日止。）（罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的作案工具银行卡予以没收；三、责令被告人尚某向被害人王某退赔人民币60100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 皓人民陪审员  李自果人民陪审员  郑大章二〇一八年一月十六日书 记 员  袁 文附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。