安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0422刑初19号公诉机关寿县人民检察院。被告人顾承友，男，汉族，1980年5月12日出生，小学文化，合肥市蜀山区中高物业公司职工，住安徽省六安市裕安区，户籍地：安徽省寿县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月1日被临时羁押于北京市丰台区看守所，2017年9月5日被寿县公安局刑事拘留。经寿县人民检察院批准，2017年10月11日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人程东霆，安徽繁星律师事务所律师。本案由淮南市中级人民法院指定本院管辖。寿县人民检察院以寿检刑诉﹝2017﹞394号起诉书指控被告人顾承友犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。淮南市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派洪某、吴某出庭支持公诉，被告人顾承友及其辩护人程东霆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2017年以来，被告人顾承友宣传深圳市善心汇文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员，要求会员缴纳费用，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量为返利依据。被告人顾承友层级为5层，发展下线成员达110余人。针对指控的事实，公诉机关提供了受案登记表、到案经过等书证、证人证言、被告人的供述与辩解及鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人顾承友以营利为目的，扰乱经济社会秩序，组织、领导传销人员达110余人且层级达到5层，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人顾承友对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未作辩解。其辩护人意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人顾承友认罪态度好，具有自首情节，主观恶性小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年以来，被告人顾承友宣传深圳市善心汇文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员，要求会员缴纳费用，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量为返利依据。被告人顾承友层级为5层，发展下线成员达110余人。另查明：被告人顾承友归案后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证实:本案于2017年8月31日由寿县公安局经济犯罪侦查大队民警在工作中发现。寿县公安局于当日决定立案侦查。2、被告人顾承友身份信息。证实：被告人顾承友的身份情况。3、到案经过及临时羁押证明。证实：2017年7月24日，被告人顾承友伙同他人在北京市丰台大红门会展中心聚众扰乱公共秩序被民警抓获。2017年7月25日，因涉嫌寻衅滋事被丰台公安分局刑事拘留，2017年8月31日被取保候审。2017年8月31日，寿县公安局决定以顾承友等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。2017年9月1日至5日，被告人顾承友被临时羁押于北京市丰台区看守所。4、善心汇-会员数据表。证实：被告人顾承友及其下线发展的会员。5、交易明细及交易对手信息。证实：被告人顾承友及其部分下线在善心江交易的情况。6、证人周某的证言。证实：其知道“善心汇”的事情，其也是“善心汇”的会员。是顾承友在善心江里给其注册的一个账号，其从来没有操作过。顾承友对其说这个善心汇是扶贫的，是顾承友投资的。7、证人汪某、陶某的证言。证实：均证实其女婿顾成多讲了“善心汇”的事情，并把其和老伴的身份证拿去了，说“善心汇”是帮助穷人，只要用身份证注册一个账户，就能拿钱买药了。其不知道善心汇是如何投资的，也不知道上线下线是谁。8、证人尹某的证言。证实：其丈夫拿其身份证去注册的“善心汇”，其不知道什么是善心汇。9、证人顾某1的证言。证实：其弟弟顾承齐对其说的“善心汇”，说是做善事的，往里面投钱有利息回报。顾承齐就拿着其身份证注册了账户。他还说顾承友也在做“善心汇”，他哥哥顾某2也做了。自己没有投钱也就没有损失。10、证人杜某的证言。证实：其注册了“善心汇”的会员，是陈某介绍其进的。“善心汇”是实名制注册的，需要身份证。具体怎么投的其也不知道，陈某讲是投资3000元，不到一个月能还3900元。其注册过会员后，从来没上过，其上线是陈某。11、证人王某1的证言。证实：顾承齐让其注册的“善心汇”，就注册了一个账号。其投资了一次3000元，后来返了3900元，就做了一次。12、证人唐某的证言。证实：陈某推荐其注册的“善心汇”，说是投资3000元，每月能收几百元的利息。其还没投资，“善心汇”就被查了。13、证人王某2的证言。证实：其是通过顾承友推荐注册的“善心汇”会员，说是每次投资3000元，能返还3900元。其投资了三次，都是把钱转给顾承友，由他帮助投资。14证人曹某的证言。证实：陈某跟其说的“善心汇”，其注册的会员，说是投资有回报。其虽然注册了，但一直没有投资。15、证人王某3的证言。是顾承友老婆周某推荐其注册的“善心汇”，是用其老公许某的身份证注册的，说是投资3000元，连本带息返3900元，若其发展下线，下线做一笔3000元的投资，其能获得90元管理奖和90元的“善金币”其注册后，顾承友将其拉到一个大群里，群里每天都在教怎么发展下线。16、证人许某的证言。证实：其老婆王某3拿其身份证注册的“善心汇”，上线是顾承友。17、证人代某1的证言。其不知道“善心汇”，其身份证一直在顾承友那里。18、证人黄某的证言。证实：其看到身边同事在做“善心汇”，而且都赚钱了，讲是顾承友做的，其就找周某帮忙投资，周某拍了其身份证，后来不知道是周某还是顾承友注册的，其投了3000元，没回头。19、证人余某1的证言。其看到身边同事都在做“善心汇”，其就找到周某，她讲是她老公顾承友做的。其就拿着身份证让周某拍的正反面照，又办了张银行卡，注册了“善心汇”会员。投资钱是周某帮垫的。20、证人顾某2的证言。证实：顾承友推荐其注册的“善心汇”。说是投资3000元，回收3900元。其上线是顾承友、江某1、江某2、陶某。21、证人高某的证言。证实：其嫂子吴珍用其身份证注册的“善心汇”，其没有投资。22、证人代某2的证言。证实：顾某2帮其注册的“善心汇”。23、证人陈某的证言。证实：顾某2讲“善心汇”能挣钱，其按照平台上的提示注册的。24、证人郭某的证言。证实：其通过陈某的微信链接打开“善心汇”的平台注册的会员，注册会员需要身份证、银行卡、手机号码。投资3000元，一个月左右能连本带利回来3900元。25、证人张某欠的证言。证实：注册善心汇”会员需要身份证、银行卡、手机号码，其把钱给陈某，叫他去帮投资的。26、证人李某的证言。证实：其通过表姐管方敏知道的善心汇”，说能赚钱，其就投资了。27、被告人顾承友供述。证实：其对起诉书指控的事实供认不讳。28、湖南省鉴真司法鉴定中心［2017］电鉴字第1393号司法鉴定意见书。证实：顾承友的登录用户名为gcy8866,ID为1106429，属于A轮功德主，账户创建时间为2017年1月27日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有4层，110个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计24000元，7次受助，累计29700元。截止2017年7月24日，已支出善种子127个，剩余善种子175个，已支出善心币356个，剩余善心币18个，已支出善金币800个，剩余善金币7490个，管理钱包已支出4700元，管理钱包剩余2890元。本院认为：被告人顾承友以营利为目的，扰乱经济社会秩序，组织、领导传销人员达110余人且层级达到5层，其行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，予以支持。鉴于被告人顾承友归案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可对其从轻处罚。故对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人顾承友犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及第五十三条的规定，判决如下：被告人顾承友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本叁份。审 判 长  王淑美审 判 员  夏金廷人民陪审员  张久明二〇一八年一月二十六日书 记 员  胡建东附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。