文书内容湖北省荆州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂10刑初9号公诉机关湖北省荆州市江北地区人民检察院。被告人李赞（曾用名李蓝新，绰号十一），男，出生年月不详（骨龄鉴定其年龄大于十八周岁），汉族，小学文化程度，广西壮族自治区陆川县人。因犯抢劫罪，于2010年4月22日经湖北省团风县人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金5000元。2010年6月3日投入湖北省荆州监狱服刑。在服刑期间于2015年6月、2016年12月二次经本院裁定减去有期徒刑一年三个月，原判剥夺政治权利二年、罚金5000元不变。现因涉嫌诈骗罪羁押于湖北省江北监狱禁闭所。湖北省荆州市江北地区人民检察院以鄂荆江检刑[2018]1号起诉书，指控被告人李赞犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月24日公开开庭审理了本案。湖北省江北地区人民检察院指派检察员张凤华、余大伟出庭支持公诉，被告人李赞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。湖北省荆州市江北地区人民检察院指控：被告人李赞在湖北省荆州监狱六监区一分监区（入监队）服刑期间，以帮助服刑人员调换监区、调整劳动岗位为由，先后骗取三名服刑罪犯及亲属现金22000元。1、2015年12月，被告人李赞以能够帮助服刑人员韦某1调整劳动岗位、方便减刑为由，用私藏的手机与韦某1弟弟韦某2联系，取得韦某2的信任，并提供银行账户要求其汇款。2015年12月19日，韦某2通过银行向李赞提供的银行帐号（帐户名：李某2，账号：62×××79）汇款2000元。2016年1月，罪犯韦某1分到荆州监狱一监区服刑，通过亲情电话得知韦某2向李赞汇款2000元，后因李赞未能帮韦某1调整岗位，韦某1多次找李赞要求还款，李赞未归还。2、2016年6月中旬，被告人李赞以能够帮助服刑人员张某调换监区为由，用私藏的手机与张某的妻子肖某联系，取得肖某的信任，要求向指定的帐户上汇款。2016年6月20日、7月3日肖某通过银行转账、微信转账两次向李赞提供的银行账户（账户名同上）共汇款12000元。李赞并未帮助张某调换监区，也未退款。3、2016年10月，被告人李赞以能够帮助服刑人员曾某1调整劳动岗位为由，用私藏的手机与曾某1的哥哥曾某3联系，并提供银行账户要求汇款。2016年11月2日至4日，曾某3及堂哥曾某2、母亲荣某先后三次向李赞提供的银行账户（银行账户同上）汇款8000元。2017年1月，罪犯曾某1通过亲情电话得知自己的亲属向李赞汇款8000元。后因李赞未能帮助曾某1调整岗位，曾某1多次要求还款，李赞未归还。针对上述指控，公诉机关当庭列举了书证、物证、照片、银行清单、证人证言及被告人李赞的供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人李赞的行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。被告人李赞对指控的犯罪事实无异议。经审理查明：被告人李赞在湖北省荆州监狱六监区一分监区（入监队）服刑期间，用私藏的手机和银行卡，以帮助服刑人员调换监区、调整劳动岗位为由，先后骗取三名服刑人员及其亲属22000元。其具体事实如下：1、2015年12月，服刑人员韦某1从广东监狱调到湖北省荆州监狱入监队服刑，被告人李赞以帮助韦某1安排轻松的劳动岗位为由，用私藏的手机（手机号：13×××56）与韦某1弟弟韦某2联系，取得韦某2的信任，并提供银行账户要求其汇款。2015年12月19日，韦某2通过银行向李赞提供的银行帐号（帐户名：李某2，账号62×××79）汇款2000元。2016年1月，罪犯韦某1调到荆州监狱一监区服刑，通过亲情电话得知韦某2向李赞汇款2000元，后因李赞未能帮助韦某1调整岗位，韦某1多次找李赞要求还款，李赞未归还。2、2016年6月中旬，被告人李赞认识了在荆州监狱入监队的服刑人员张某，以帮助张某在入监教育结束后，能分到荆州监狱病犯监区服刑为由，用私藏的手机（手机号：13×××56）与张某的妻子肖某联系，取得肖某的信任，要求向指定的帐户上汇款。2016年6月20日、7月3日肖某通过银行转账、微信（微信名：回家）转账两次向李赞提供的银行账户（银行账户同上）共汇款12000元。李赞并未帮助张某分配到病犯监区，也未退款。3、2016年10月，被告人李赞利用服刑人员曾某1的小名（阿六）的身份，用私藏的另一部手机（手机号：152××××0711）及微信（微信号：正在追捕）与曾某1的哥哥曾某3联系，以安排轻松一点的劳动岗位为由，骗取了曾某3的信任，并提供银行账户要求汇款。2016年11月2日至4日，曾某3及堂哥曾某2、母亲林某先后三次向李赞提供的银行账户（银行账户同上）汇款8000元。2017年1月，罪犯曾某1通过亲情电话得知自己的亲属向李赞汇款8000元。后因李赞未能帮助曾某1调整岗位，曾某1多次要求还款，李赞未归还。上述事实，有经公诉机关提供，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人韦某1的证词证实：在我刚投入荆州监狱服刑改造时，组长李赞就问我“要不要跟家人取得联系报个平安”，李赞就用私藏的手机给我的弟弟打了二个电话。2016年1月份，我跟家人打亲情电话时，才知道我弟弟给李赞汇了二千元钱，后来我找李赞要钱，李赞一直到现在都没有给我。2、证人韦某2的证词证实：2015年11月中旬的一个晚上，一个陌生人给我打电话说“他是荆州监狱的，你兄弟现在已调到荆州监狱服刑，我可以帮韦某1安排轻松的劳动岗位，需要15000元。”我当时认为要价太高，就与这人讨价，最后商定为5000元。2015年12月19日晚，我用手机银行转账2000元到李赞提供的一个叫李某2的建设银行卡内（帐号：62×××79）。3、证人张某的证词证实：2016年5月20日我投入湖北省荆州监狱服刑，通过同监区的服刑人员欧某认识了罪犯李赞，想通过李赞调到病犯监区服刑，李赞说：“没问题，需要10000元的费用”，当时我就答应了，于是我就给我的爱人肖某写了一个条子内容是“在荆州监狱想调到病犯监区去，李赞能帮忙，按照他的意思办”，并签了我的名字，我就将肖某的手机号码告诉了李赞。2016年6月20日左右，李赞收到了我爱人给他打的10000元钱。2016年7月份，李赞找我说“欧某惹了点麻烦，需要用钱摆平，找我借5000元”，我就说：“你帮我把调监区的事搞好了，我就送给你2000元钱不用还”，然后我就给我爱人肖某写了纸条，要她按照李赞的意思办，后来我爱人又给他汇了2000元钱并告诉我钱汇到一个叫李某2的建设银行的账户上了。2016年7月20日我被分到五监区（不是病犯监区）服刑，才知道李赞帮我调监区是假的，他骗了我的钱，我多次找李赞要他退钱，他答应退钱就是一直拖着，到现在也没还给我。4、证人肖某的证词证实：2016年6月，有一个陌生人给我打电话说：“他叫李赞，跟张某在同一个监区服刑，张某要我给你打电话，他想调到荆州监狱老病残监区（七监区），需要拿点钱来打点关系”。当时我觉得是骗子就把电话挂了。后来他给我发彩信照片，我看到照片照的是一张纸条，内容是张某要调换监区，让我按照李赞的要求汇钱过去，落款是“老公”，张某的字我认识，我就相信了。李赞让我汇10000元钱过来，并给我发了一个叫李某2的银行账号（卡号：62×××79）。2016年6月20日，我在武汉藏龙岛支行的ATM机上给李某2的银行卡上汇了10000元钱。2017年7月初，李赞给我发短信说：“张某要我汇2000元钱过来”，并发给我一个图片，也是张某亲笔写的字条，让我按李赞的意思办，于是我按李赞的要求通过微信转账的方式给李赞汇了2000元钱。后来张某被分到五监区，我去探视的时候才知道我们被李赞骗了。5、证人曾某1的证词证实:我刚到荆州监狱入监队的时候，李赞的我们的小组长，李赞给我们进行的入监登记，知道我家里的一些情况，他还经常喜欢问我家里的其他情况。2017年1月份，我给大哥打亲情电话时，大哥告诉我：“有个人经常给我打电话，说我在里面经常被人欺负，打点钱过来活动一下，在监狱里面好过一些，然后就给他打了8000元钱”。我大哥是在2016年11月上旬，按李赞提供的银行账号，只记得账号用名叫李某2。2017年2月份，我在监舍碰到李赞，问他为什么骗我家里的钱，当时我只想要他还我4000元就算了，他说等一二个月还，一直到现在也没有还钱给我。6、证人曾某3的证词证实：2016年10月28日，我接到一个荆州的陌生手机号码（152××××0711）给我发短信说：“我是阿六（曾某1的小名），我在荆州监狱，我现在要8000元钱”。因为阿六是曾某1的小名，我就相信了，他给我发了一个叫李某2的建设银行账号（卡号：62×××79）。第二天这个陌生号码给我打电话说：“他是荆州监狱六监区的犯人，和曾某1是老乡，也是广东廉江人，有关系可以帮曾某1安排一个轻松点的劳动岗位，让曾某1在荆州监狱轻松好过一点，需要8000元钱，让我给他汇过去，后来又加入微信，对方的微信名字叫正在追捕，他一直以阿六的身份跟我聊天，催我快点汇钱过去。我就在2016年11月1日给他提供的银行账户上汇了3000元，又给我的堂哥曾某2和母亲林某说明了情况，曾某2汇了3000元，我母亲林某汇了2000元，一共汇了8000元。2017年3月份曾某1给我打电话说那个人是个骗子，他收了钱根本都没有帮忙找关系，还在监狱骗了很多钱，现在已被立案调查了。证人曾某2的证词、证人林某的证词与曾某3的证词相吻合。7、证人李某1的证词的证实：2015年过年的时候，有一次李赞问我能不能给他办一张银行卡和一张手机卡，我就同意了，并说：“办手机卡要100元钱”，李赞当时就给了我100元钱。我就同我父亲李某2联系，要他以他的身份办一张银行卡和手机卡。2015年2月8日我父亲办好了银行卡（户名：李某2，卡号：62×××79和手机卡（户名李某2，卡号：13×××56），托人帮忙把手机卡带进了监狱交给了我，我拿到手机卡后，用手机注册了支付宝（账号：20888128799427257）和微信账号（微信名字叫“回家”），并把支付宝和微信绑定在我父亲李某2名字开户的银行卡（62×××79）上，银行卡和手机卡除我和李赞用过，还有服刑人员苏某也用过。8、证人李某2的证词证实：2015年初，有一次我儿子给我发短信，要我给他办一张银行卡和一张手机卡。2015年2月8日我用我的身份证在建行沙市支行营业部办了一张银行卡（卡号：62×××79），又在附近的移动营业厅办了一张电话卡，两张卡办好后，李某1派人来把卡取走了。9、湖北省团风县人民法院（2010）团刑初字第10号刑事附带民事判决书及执行通知书、罪犯结案登记表、本院（2015）鄂荆州中刑执字第01079号刑事裁定书及（2016）鄂10刑更2764号刑事裁定书、报案材料、手机提取笔录、手机实物及照片、荆州市江北地区人民检察院协助查询存款通知书及帐户流水、手机微信聊天记录等在卷佐证。10、被告人李赞的供述：2015年过年的时候，我找同在一起的服刑人员李某1帮忙办一个手机卡和银行卡，李某1说：“可以，办手机卡要100元钱”，没过多久，他就给了我一个电话卡（卡号：13×××56）和一张银行卡号（卡号：62×××79），李某1说：“两个卡的名字都是我父亲李某2的名字，让我以后要用钱就直接汇到这个卡上，银行卡、微信（微信名：回家）和手机是绑定的，可以直接转帐”。后来我用另一部手机（手机号：152××××0711）申请了一个微信，名字叫正在追捕。2015年11月服刑人员韦某1从广东监狱调到湖北省荆州监狱入监队服刑，我当时是他的小组长，我就跟他说；“我是广东人，我们是老乡，这边的环境和关系很复杂，不好搞减刑”。他就问我能不能找关系，我说：“有钱才好开路”。他就把他弟弟韦某2的电话号码告诉了我，刚开始韦某2不相信，我就用我的手机（卡号：13×××56）给韦某2打电话，要韦某1跟他说，韦某2才相信，后来我把李某2的银行卡帐户发给了韦某2，韦某2就给我汇了2000元钱。后来韦某1找我要钱，我一直到现在也没退给他。2016年6月中旬，有一天服刑人员欧某带着服刑人员张某（张某在入监队服刑）来找我，问我能不能把张某分到病犯监区去，我就说：“没问题，需要10000元费用”，张某就同意了，并把他爱人肖某的电话号码告诉了我，因为肖某不相信我，张某说：“我写个条子，我爱人认得我的字“，于是张某就写了一张条子，内容大致是“他在监狱要用钱，按照李赞的意思办就可以了，落款是老公”。我拿到纸条后，用手机拍了照片发彩信给肖某，我又把李某2的银行卡（卡号：62×××79）发给了肖某。2016年6月20日，肖某将10000元钱汇到李某2的银行卡上。2016年7月初，我手头上缺钱，就找张某借5000元钱，当时张某说：”你把我托你办的事办好了，就给你2000元钱”，我同意了，张某又写了一张条子，让肖某按我的意思办，后来我加了肖某的微信。2016年7月3日，肖某就用微信转帐方式，将2000元转到我的微信上（微信的名字叫回家），我又提现到李某2的银行卡上。后来张某被分到五监区（不是病犯监区），就找我要钱，每次我都推脱，到现在也没有还钱给他。2016年10月20日，曾某1从广东监狱调到湖北省荆州监狱入监队服刑，我是他的小组长，和他住在同一监舍，10月底的一天，曾某1找我，要我帮忙把他分到工种轻松一点的监区服刑，我就说：“可以，只要你肯出钱”，曾某1说：“我出8000元钱”，我就同意了，他就把他哥哥的手机号码给了我，我就用我的手机（152××××0711）给曾某3发了短信，并把李某2的银行卡账号（卡号：62×××79）发给了曾某3。2016年11月初分三次将8000元钱汇到李某2的账户上。当时李某1把电话卡（13×××56）收回去了，我就用另外一张电话卡（卡号：152××××0711）重新注册了一个微信号叫“正在追捕”。用这个微信同曾某3联系的。后来曾某1多次找我要钱，到现在也没有退给他。本院认为：被告人李赞在服刑期间，以非法占有为目的，通过虚构帮助其他服刑人员调换监区，调整劳动岗位为由，骗取服刑人员和亲属的信任，骗得现金人民币22000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李赞系在服刑期间重新故意犯罪，应从重处罚。但其认罪态度较好，在量刑时可以酌情从轻处罚。被告人李赞在刑罚执行完毕以前又犯新罪，依照《最高人民法院关于因漏罪、新罪数罪并罚时原减刑裁定应如何处理的意见》的规定，本院于2015年6月9日以（2015）鄂荆州中刑执字第01079号、2016年12月29日以（2016）鄂10刑更2764号刑事裁定对其共减去有期徒刑一年三个月的刑期不能计入其已执行的刑期。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十一条、第六十九条及《中华人民共和国监狱法》第五十九条规定，判决如下：一、被告人李赞犯诈骗罪判处有期徒刑一年八个月，罚5000元，连同原判尚未执行完毕的刑罚一年七个月零一天，剥夺政治权利二年，罚金5000元，决定执行有期徒刑三年三个月，剥夺政治权利二年，罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月24日起至2021年4月23日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、责令被告人李赞退赔被害人韦荣永经济损失人民币2000元，退赔被害人张志霖经济损失人民币12000元，退赔被害人曾令龙经济损失人民币8000元。三、犯罪工具手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长徐知强审判员许红卫审判员赵林二Ｏ一八年一月二十五日书记员杨如舫