吉林省四平市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)吉03刑终4号原公诉机关吉林省双辽市人民检察院。上诉人（原审被告人）李亚东，男，1971年5月12日出生于吉林省双辽市，汉族，小学文化，农民，捕前住双辽市。曾因犯买卖国家机关证件罪，于2016年11月30日被双辽市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元，数罪并罚，合并刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币7.2万元，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币7.2万元；又因犯诈骗罪，于2017年3月31日被双辽市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元，与原判刑罚有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币7.2万元数罪并罚，合并刑期有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币11.2万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币11.2万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月27日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。上诉人（原审被告人）张立有，男，1976年2月16日出生于吉林省双辽市，汉族，初中文化，农民，捕前住双辽市。曾因犯诈骗罪，于2016年8月11日被双辽市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币25万元；又因犯诈骗罪，于2017年5月16日被双辽市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元，与原判刑罚有期徒刑五年，并处罚金人民币25万元，合并刑期有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币27万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币27万元。现因涉嫌诈骗罪，于2017年3月27日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。原审被告人李闯，男，1982年7月20日出生于吉林省双辽市，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月14日被双辽市公安局取保候审，同年7月25日被双辽市人民检察院取保候审，同年10月16日被双辽市人民法院决定执行逮捕，同年11月17日被双辽市人民法院取保候审。吉林省双辽市人民法院审理吉林省双辽市人民检察院指控原审被告人李亚东、张立有、李闯犯诈骗罪一案，于2017年11月17日作出（2017）吉0382刑初241号刑事判决。宣判后，李亚东、张立有不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经讯问上诉人李亚东、张立有及原审被告人李闯，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年5月12日，被告人李亚东、张立有伙同胡某某1（另案处理）等人在双辽市辽河路中心医院西侧中介所，以胡某某1包活用钱为由，由被告人李亚东提供署名为胡某某1的位于双辽市的假房照在佟某某处骗取借款人民币51600元。造成被害人经济损失人民币51600元。2013年3月份，被告人李亚东伙同李闯为骗取钱财偿还债务，通过小广告制作了一本所有人为李闯的虚假私有房屋所有权证。于同年3月29日，在双辽市，二人用该私有房屋所有权证做抵押，在被害人王某某处骗取人民币70000元。之后李亚东分得钱款60000元，李闯分得钱款10000元，二人将骗取的钱款均用于偿还债务。被告人李闯于两个月后偿还王某某人民币10000元。2017年6月13日，被告人李闯被公安机关抓获后，其主动偿还了王某某的全部欠款，并已得到王某某的谅解。上述事实，有在原审庭审中举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.案件来源，证实兴隆派出所民警在梳理以往案件过程中，发现胡某某1涉嫌诈骗案件中的李亚东、张立有二人应当被追究刑事责任。通过调查得知，李亚东、张立有二人因涉嫌犯罪现羁押于双辽市看守所；2016年6月8日，双辽市公安局治安管理大队接到王某某报警称自己被诈骗钱款人民币70000元。2.到案经过：证实李亚东、张立有均为看守所在押人员；双辽市公安局治安管理大队将李闯列为网上逃犯，2017年6月13日，李闯在长春市朝阳区一宾馆内被抓获。3.情况说明，证实长久路派出所民警于2017年6月13日，在长春市朝阳区将网逃人员李闯抓获。4.欠据，证实2013年5月12日，胡某某1向佟某某借款60000元，由张立有、李闯作为担保人；2013年3月29日，李闯向王某某借款70000元。（后欠据上的70000元改成了60000元）。5.私有房屋所有权证，证实胡某某1享有坐落在双辽市的100平米砖瓦房；私有房屋所有权证，李闯享有112平方米住宅。6.双辽市某乡乡建办证明，证实李闯享有的私有房屋所有权证没有登记。7.谅解书，证实李闯将所欠王某某钱款悉数还清，并取得王某某谅解。8.刑事判决书，证实2016年11月30日，李亚东因犯买卖国家机关证件罪，被双辽市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币7万元，数罪并罚，合并刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币7.2万元，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币7.2万元。2017年3月31日，李亚东因犯诈骗罪，被双辽市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元，与原判刑罚有期徒刑四年五个月，并处罚金7.2万元数罪并罚，合并刑期有期徒刑七年五个月，并处罚金11.2万元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币11.2万元。2016年8月11日，张立有因犯诈骗罪，被双辽市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币25万元。2017年5月16日，张立有因犯诈骗罪，被双辽市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元，与原判刑罚有期徒刑五年，并处罚金人民币25万元，合并刑期有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币27万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币27万元。9.前科劣迹证明，证实李闯无前科劣迹。10.公民户籍信息证明，证实李亚东于1971年5月12日出生，张立有于1976年2月16日出生，李闯于1982年7月20日出生，三人均具有完全民事行为能力。(二）证人胡某某1的证言，2015年5月份的时候，李亚东找我，说让我帮忙借点钱，我当时没同意，因为我信不着李亚东。过了两三天，我姐夫李亚东、我姐胡某某2、张立有、李闯一起到双辽找我，我当时在双辽打工呢，说在一个旅店的等我，我到了之后李亚东和我说：我名下欠了不少钱，现在借不出来钱了，用你名字和房照能借出钱来。我一看我姐胡某某2来了我就同意了。我们由李闯开车一起来到双辽市一中介所。李亚东在车上和我说：你就说你包活用钱，别说我用钱，用你的名字和房照借六万就行，我同意了，李亚东就把一本写有我名字的房照交给我。下车后我和李闯、张立有我们三人进屋，佟某某接待的我们，说要张立有和李闯做担保人，他俩同意了。我把房照交给佟老板并打了一张六万元的欠条，李闯和张立有也签字了。当时佟老板给了我五万多元，具体多少记不清了，是扣除利息和手续费剩下的，出来后我们就把钱给李亚东了。钱到期后，老佟找我要过一次，我当时没在家，我也没还钱给他，后来我手机丢了，佟老板就联系不上我了。2014年2月，李亚东、胡某某2、张立有都跑了，这个钱我也就一直没还。（三）被害人陈述1.被害人佟某某的陈述，2013年我和张立有、李闯认识。2013年5月12日，他俩领来一个叫胡某某1的男子，胡某某1说他自己在辽东开发区那承包工程，想用他家房照做抵押借点钱，就用三个月。当时胡某某1把房照拿出来让我看了，我一看确实是胡某某1得房照，就问他用多少钱，他说六万，我和胡某某1定的月利息是三分钱，我当时就把三个月的利息扣下了，扣除5400元，给他拿了现金54600元，胡某某1给我写了一张6万的欠据，张立有和李闯做担保人，之后他们三个就一起走了。2.被害人王某某的陈述，2013年3月份，李闯给我打了3个电话管我借7万元钱，说是拿他家房照做抵押，让李亚东做担保人，月利三分。2013年8月份，李闯还给我1万元，欠据7万也改成了6万，之后我一直找李闯催促他还款，他就一直拖着。（四）被告人的供述与辩解1.被告人李亚东的供述，2013年我欠了很多外债，加上我养鸡场资金周转不开想整点钱花，我记得我先去找的李闯，李闯说那你得有房照抵押，当时我没有能抵押的房照，我就想做一本假房照借钱，我找到我小舅子胡某某1，用他名做一个假房照让他去借点钱，胡某某1同意了。之后我就按街道边小广告（具体联系方式我记不清了）买了一本假房照，我在空白假房照上填写的胡某某1名字，我和张立有、李闯、胡某某1就约在双辽市见面，商量的用胡某某1名字的假房照去中介佟某某处借钱的事，商量完之后胡某某1拿着我给他的胡某某1名字的假房照和张立有还有李闯他们三个去的中介佟某某处借钱，我没去，因为我和佟某某有账，佟某某不能再借我钱，借完钱之后他们三个回来拿回来5万多块钱，我和张立有我俩一人一半分了，我记得我分了27000元，分完之后我们就走了。李闯不知道房照是假的。2013年3月份，我通过广告制作了一本名下为李闯的私有房屋所有权证，证是我填的，同李闯在王某某处做抵押，利息3分，借期2个月，借款7万元，我用了6万元，李闯用了1万，借款到期后我无能力归还，我还了利息了，但还多少不记得了，也没有凭据。2.被告人张立有的供述，我和李亚东都欠不少外债都是高利贷，这些债主追的紧了，就想办法到处借钱还钱。李闯认识中介的老板，2013年5月份左右，李亚东就找到我说：“找个假房照，让胡某某1出面借钱，你和李闯担保，借出钱来，咱俩一人一半，饥荒自己还”我就同意了。2013年5月12日，李亚东找来李闯、胡某某1，并提议说到中介借点钱。李亚东欠中介钱，他就没进，我们三个进去，佟某某接待的我们。我们进屋后，胡某某1说工地有活，需要借六万元，老佟认识李闯，看完房照就同意了，我和李闯做担保人。就这样，我们用胡某某1名字的假房照，在中介所借了六万元钱。当时约定利息三分、中介费三个月五分。就这样，中介所老佟直接扣下了三个月利息5400元和中介费3000元，余下的51600元我们就拿走了。我们把这个钱拿回来后，给了李闯300，我和李亚东一人分了25650，胡某某1的钱是李亚东给的，给多少我就不知道了。3.被告人李闯的供述，2013年3月份，李亚东找到我，让我和他一起抬点钱。他从广告上买了一本假房照，假房照填在了我的名下，然后我俩拿着假房照到王某某处做抵押抬款。我是借款人，李亚东做担保人，以三分利，借期2013年年底还款，在王某某那抬了7万元，我用了1万元，李亚东6万元，我用了两三个月，把1万元还给了王某某，李亚东的6万元钱没有还。2017年6月份，我被公安机关抓获后，我把李亚东没还的6万元还给了王某某。上述证据，均经原审庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。原审法院认为，被告人李亚东、张立有、李闯以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共犯。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。被告人李亚东、张立有在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪做出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。鉴于被告人李亚东、张立有、李闯到案后能如实供述，且有悔罪表现，对其可从轻处罚。对被告人李闯的辩护人提出的李闯应系自首的辩护意见，因卷宗未提供自首的相关证据，李闯的到案系公安机关上网追逃后，于2017年6月13日，在长春市朝阳区一宾馆内被抓获。故不符合关于认定自首的法律规定，故对此辩护意见不予采纳。对被告人李闯在此案中起次要作用，应系从犯的辩护意见，因此次犯罪，系李闯和李亚东合谋，且提供的骗取被害人的假房照系李闯同意后并署其名，其二人作用相当，不应认定为从犯，故对此辩护意见亦不予采纳。被告人李闯系初犯，案发后主动赔偿了被害人的经济损失，并已得到谅解，故对其辩护人提出的适用缓刑的辩护意见予以采纳。并经相关司法行政机关评估，依法可适用非监禁刑。故根据本案的犯罪事实、情节、危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共犯）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金的缴纳）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、第六十九条（数罪并罚）、第七十条（漏罪）、第六十七条三款（坦白）第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期限）之规定，判决：一、被告人李亚东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币柒万元；与原判刑罚有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币壹拾壹万贰仟元数罪并罚，合并刑期为有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币壹拾捌万贰仟元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币壹拾捌万贰仟元（此罚金于判决生效后缴纳）。二、被告人张立有犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币叁万元；与原判刑罚有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币贰拾柒万元数罪并罚，合并刑期为有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币叁拾万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币叁拾万元（此罚金于判决生效后缴纳）。三、被告人李闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。缓刑三年，并处罚金人民币叁万元（此罚金已缴纳完毕）。四、本案未追回赃款继续予以追缴，并返还给被害人（佟某某人民币51600元）。上诉人李亚东的上诉理由是，其未与被害人佟某某签订书面合同，未在佟某某处用过钱，胡某某1给其的27000元钱是胡某某1欠其的钱。李闯已将本金返还给被害人王某某并取得王某某谅解，原审量刑过重，对其应从轻处罚。上诉人张立有的上诉理由是，胡某某1已偿还被害人欠款，其作为担保人系从犯，应从轻处罚。其2016年1月1日到案时已经把被害人龙梅杰的案子交代了，办案单位未核实，原审量刑过重。经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实相一致，并有原审法院经庭审举证、质证的证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及其书证等证据予以证实，足资认定。关于上诉人李亚东是否诈骗被害人佟某某的问题，经查，本案被害人佟某某的陈述、证人胡某某1的证言、上诉人李亚东、张立有及原审被告人李闯的供述及欠据等书证证实的内容一致，相互印证，能够形成完整的证据链条，足以认定李亚东、张立有伙同他人共同诈骗被害人佟某某51600元的事实成立，李亚东上诉提出胡某某1给其的27000元钱是胡某某1欠其的钱的上诉理由与事实不符，且没有证据支持，本院不予采纳。关于二上诉人的量刑问题，佟某某上诉提出李闯已将本金返还给被害人王某某并取得王某某谅解，对其应从轻处罚的上诉理由，以及上诉人张立有提出其系从犯、其交代诈骗被害人龙梅杰一事办案单位未核实，原审量刑过重的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李亚东、张立有、原审被告人李闯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共犯。李亚东、张立有在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪做出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确。审判程序合法。且已充分考虑李亚东、张立有、李闯到案后如实供述且有悔罪表现的从轻情节，量刑适当。上诉人李亚东、张立有的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  田永利审判员  董 岩审判员  钱红英二〇一八年一月十六日书记员  张 辉