广东省吴川市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0883刑初537号公诉机关广东省吴川市人民检察院。被告人宁某某，男，1981年4月14日出生，汉族，初中文化，农民，广东省吴川市人，住吴川市。因涉嫌本案于2017年2月2日被吴川市公安局樟铺派出所民警抓获，次日被吴川市公安局刑事拘留，同年2月25日被该局执行逮捕。现羁押于遂溪县看守所。辩护人宁亚稳，广东锐锋律师事务所律师。吴川市人民检察院以吴检诉刑诉〔2017〕520号起诉书指控被告人宁某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月26日公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员窦宇出庭支持公诉，被告人宁某某及其辩护人宁亚稳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吴川市人民检察院指控，被告人宁某某、钟某4（已获刑）于2012年2月份开始，在广西北海市参与组织、领导传销活动，并以“1040”资本运作工程项目的名义，按照一定顺序组成层级，引诱钟某2、招某某等人传销人员每人以缴纳每份69800元入会费用的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。“1040”资本运作工程项目，又称“1040阳光工程”、“1040资本工程”。该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分别分为初级业务员、组长、主任（业务员）、经理、老总（A级高级经理）五个级别；按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。其中老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。该传销组织以加入后做到A4级别后共可获利1040万元为诱惑，引诱参加者加入及不断发展下家作为计酬和返利。符合条件的人经熟人推荐在广西北海四大国有银行开卡缴纳69800元费用即可直接取得该组织主任资格。取得主任资格后，发展够2个下家即可成为经理（每位会员最多只能发展3个第一层级的直接下家）；达到经理级后，线下3个直接下家都成为经理（满脚），并且自己的总发展下家人数达到28人后（包自己29人）就可晋升为A1（刚晋升的“老总”成为“新A”）；直接发展的3个下家都成为A1后，本人就相应晋升为A2；直接发展的3个下家都成为A2后，本人就相应晋升为A3；以此类推到A4。如果直接发展的三条线有一条断脚了的就不能晋升了。只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。宁某某的上线有梁某、骆某、卓帝莲、吴某2，宁某某发展的下线有钟某4、钟某2、谭某、招某某、陈某5、陈某4、张某3、杨某3、凌某、郭某1、陈某6、李某1、郭某2、宁某、蔡某、李某2、林某2、杨某4、肖某、梅某某、黄某2、陈某1、张某2、林某凤、陈某7、张某1、王某、曾某1、朱某、黄某1、邓某、钟某1、曾某2、黄某3、陈某2、陈某3等人，宁某某在该组织中层级已达3级以上，发展到的下线超过30人，属于组织领导者。公诉机关为指控的事实提供了相应证据，认为被告人宁某某无视国家法律，以1040工程的活动为名，要求参加者以缴纳费用认购股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其组织的人员在三十人以上，层级在三级以上，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据刑诉法的规定，提请本院依法判处。被告人宁某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名和犯罪事实不持异议，表示认罪。被告人宁某某的辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人宁某某的罪名和犯罪事实不持异议；（二）被告人宁某某在本案中具有以下量刑情节：1.被告人宁某某在本案中是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；2.被告人宁某某属初犯，可对其从轻处罚；3.被告人宁某某归案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪、真诚悔罪，可对其从轻处罚；4.综上建议对其适用缓刑。经审理查明：2012年2月开始，被告人宁某某伙同同案人钟某4（因本案已获刑）以“1040”资本运作工程项目（又称“1040阳光工程”、“1040资本工程”）的名义，在广西壮族自治区北海市组织、领导传销活动，按照一定顺序组成层级，引诱钟某2、招某某等人每人以缴纳69800元/份入会费的方式获得加入资格，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱进社会秩序。该传销组织按照投资份额多少分为五级三阶制（初级业务员→组长→主任→经理→老总），按照投资的份额、下线的人数以及级别，又分为三个晋升阶段（晋升主任→晋升经理→晋升老总）；其中老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。该传销组织以加入后做到A4级别后共可获利1040万元为诱惑，引诱参加者加入及不断发展下线作为计酬和返利；只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。宁某某发展的下线有钟某4、钟某2、谭某、招某某、陈某5、陈某4、张某3、杨某3、凌某、郭某1、陈某6、李某1、郭某2、宁某、蔡某、李某2、林某2、杨某4、肖某、梅某某、黄某2、陈某1、张某2、林某凤、陈某7、张某1、王某、曾某1、朱某、黄某1、邓某、钟某1、曾某2、黄某3、陈某2、陈某3等人，发展到的下线人员已经超过30人，层级已达3级以上，在该组织中属于A1级，属于组织领导者。上述事实，被告人宁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实，足以认定：1.被告人宁某某的供述及辩解；2.同案人吴某2、钟某4的供述及辩解；3.被害人郑某、曾某1、钟某1、曾某2、杨某1、朱某、陈某1、陈某7、黄某1、张某1、文某1、陈某2、黄某2、陈某3、杨某2、王某、黄某3、张某2、邓某、林某1、钟某2、招某某、陈某4、陈某5、张某3、凌某、杨某3、郭某1、陈某6、李某1、郭某2、宁某、蔡某、李某2、谭某、林某2、杨某4、肖某梅某某的陈述；4.证人钟某3、徐某、张某4的证言；5.辨认笔录；6.接受证据材料清单、身份证明、借据（条）、传销组织层级路线图、涉案银行卡信息、谭某提供的该传销组内部的考勤表等材料；7.调取证据通知书、调取证据清单、信息查询单、中国工商银行股份有限公司理财金账户历史明细清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司开户资料、中国银行股份有限公司BANCS存款历史交易明细清单和新线存款历史交易明细清单、中国农业银行股份有限公司开户信息和交易流水记录、吴川市信用合作联合社清算中心开户资料、余额表以及交易流水、中国建设银行股份有限公司开户信息和交易流水记录、房屋产权登记信息查询结果、关于查询宁某某登记资料的告知书；8.受案登记表、立案决定书；9.归案情况说明、到案经过；10.户籍证明；11.违法犯罪记录查询情况说明。关于被告人宁某某的辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下：1.综合考虑本案特性、被告人在本案中的地位、作用，本案不宜区分主从犯，考虑到被告人宁某某在本案中具体的犯罪事实，本院将在量刑时对其作出处理；2.被告人宁某某能当庭自愿认罪，如实供述自己的主要犯罪事实，具有一定的悔罪表现，本院将会依法对其从轻处罚；3.经附案证据吴川市公安局经济犯罪侦查大队出具的《违法犯罪记录查询情况说明》证实，暂未发现被告人宁某某有违法犯罪记录，即被告人宁某某属初犯，本院将会对其酌情从轻处罚；4.本院将根据查明的案件事实，依照法律的规定，对被告人宁某某定罪量刑。本院认为，被告人宁某某无视国家法律，以“1040”资本运作工程项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其组织传销人员达三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人宁某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人宁某某在庭审中能当庭自愿认罪，具有一定的悔罪表现，决定对其酌情从轻处罚。根据被告人宁某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五条、第十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：被告人宁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月2日起至2018年6月1日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林华景审 判 员  陈建冲人民陪审员  蔡木养二〇一八年一月二日书 记 员  李诗田附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五条刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。