山东省德州市陵城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1403刑初119号公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。被告人顾某1，男，1985年7月出生，汉族，初中一年级文化，无业，户籍所在地黑龙江省穆棱市，住址山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年1月11日被刑事拘留；同年2月16日被逮捕。辩护人李增福，山东广基律师事务所律师。辩护人乔嘉勇，山东日中律师事务所律师。山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉[2017]100号起诉书指控被告人顾某1犯开设赌场罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月6日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院指派检察员刘萌出庭支持公诉，被告人顾某1及其辩护人李增福、乔嘉勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市陵城区人民检察院指控：2016年4月份至2017年1月份，被告人顾某1在QQ上创建“众信小科班”群（群号18×××72），通过“PC蛋蛋28”的网站数据，利用专门的赌博软件以赌大小、赌单双等方法进行非法赌博。被告人顾某1及其妻子张某（另案处理）为庄家，负责群内玩家充值和提现工作。经查，涉案赌资达人民币19854558.58元。为证实上述事实，公诉机关提供了户籍信息等书证、证人陈某等的证言、被告人顾某1的供述和辩解、专项鉴证报告等鉴定意见、远程勘验笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人顾某1以营利为目的，利用互联网组织他人赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人顾某1对公诉机关指控的犯罪事实予以认可，自愿认罪，并当庭表示认可自己赌博获利200万元左右，同意家人交纳罚金，希望法庭对其从轻处罚。但当庭提出如下辩解意见：其在侦查阶段所供述的用赌资首付50多万元买路虎车不是事实，当时用的50万元钱款中，有大约20万元是其开设赌场之前自己的资金。买房子用的132万余元大部分是自己的，只有十万元的赌博赃款。被告人顾某1的辩护人对公诉机关指控被告人顾某1的犯罪事实予以认可，但提出如下辩护意见：一、顾某1在整个赌博活动中获利200万元左右，现公安机关查封的120万元现金，是从不同的银行卡中扣划的，加上顾某1后来购买的车房也有200多万元，两项合计资产300余万元。而本案被告人的获利只有200万元，结合银行卡的情况，其中一百多万元，应属于自己的合法财产。二、被告人顾某1具有如下酌定从轻处罚情节：1、被告人顾某1如实供述犯罪事实，自愿认罪。2、被告人顾某1在庭审中表示愿意退赃，缴纳罚金。3、顾某1系初犯、偶犯。综上，被告人顾某1因法律意识淡薄走上犯罪道路，主观恶性不大，社会危害性较小。请求法庭对被告人顾某1从轻或者减轻处罚。经审理查明：2016年4月份至2017年1月份，被告人顾某1在QQ上创建“众信小科班”群（群号183618672），接收李桂传等1400余名群成员，并为入群人员提供赌博平台，通过“PC蛋蛋28”的网络数据，利用专门的赌博软件以赌大小、赌单双等方法进行非法赌博，被告人顾某1及妻子张某（另案处理）为庄家，负责群内玩家充值和提现工作。经专项鉴定书认定，涉案赌资达人民币19854558.58元。另查明，案发后，公安机关扣押了被告人顾某1持有的涉案款人民币1229250元，车牌号为鲁Ｖ×××××号白色路虎牌越野车一辆（发动机号16011817580306PS，车辆识别号SALWA2VF0GA582159）。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院确认的证据予以证实：1、证人证言（1）张某（顾某1之妻）证实：自2016年4月，其丈夫顾某1用他自己的QQ号47×××29建立群名为“众信小科班”（群号为18×××72）的网络赌博群，拉人入群，并为入群人员提供赌博平台，其和顾某1都是用其QQ号22×××29（昵称接待云云）对该赌博群进行管理，接收或者踢出群成员以及发放通知等，顾某1在QQ群内安装“华景软件”自动统计赌注金额和返利金额。游戏规则主要是通过德胜网站（PC蛋蛋28网站）开奖结果为依据开展押注赌大小、赌单双等赌博游戏，赌博群大约一千多人，平均每日参赌人员一百多人，投注额自5元至10000元不等。其和顾某1共用二部手机，接收、返还群成员通过微信、财付通、支付宝等转账方式发放的上、下分（即投注、赢利金额）。这些钱都转到微信、财付通、支付宝绑定的四张银行卡，其名下三张银行卡（中国建设银行、中国邮储银行、上海浦发银行各一张），顾某1名下一张中国工商银行卡，密码都是850709。顾某1的妹妹顾某2平时帮其接送孩子上下学，偶儿也帮忙管理该赌博群的上分、下分以及发放通知等事情。至案发时，其和顾某1通过赌博QQ群（18×××72）赢利共计200万元左右，其中，2016年5月顾某1用赌资支付购买路虎车的首付款50万元（全款98万元），2016年12月支付其夫妻二人在潍坊万达广场购买的一栋140平米商品房全款130余万元。另，其和顾某1的银行卡、信用卡内还有几十万元存款。（2）顾某2（顾某1妹妹）证实：其哥哥顾某1、嫂子张某在2014年开始买卖网络游戏装备，其自2016年9月份开始帮顾某1、张某二人接送孩子上下学，张某早晨休息时段，其还帮助他们管理“众信小科班”赌博QQ群（18×××72，管理员昵称接待云云），主要是转发游戏规则，审核群成员加入，或者踢出群内言语粗鲁或者打广告者（以保护玩家不流失），以及上分（即投注充值）等，下分就是将玩家剩余的分（钱）转回玩家。张某设置有下分密码（即赌博获利的银行卡转账密码），其没有权限下分。玩家上分通过二个微信账号、一个财付通账户、张某的三个银行卡（建设银行、邮储银行、浦发银行各一个）和顾某1的一个工商银行卡进行投注充值，均由机器人“PC28”（又叫“蛋蛋28”）负责打理。这些都是张某教其操作的。他们不给其开工资，隔三差五给其二三百元零用钱或更多，用于买菜或者生活用品等。（3）陈某（住德州市陵城区）证实：2016年10月份，其在自己的支付宝玩“金鹰核心”基金时看到“职业操盘手、专业团队，进群加QQ交流”的信息后，通过一个QQ昵称“收徒”的人拉其加入“众信小科班”赌博群（群号18×××72，群主是“接待云云”，案发时是“路人甲”）玩“PC28”（也叫蛋蛋28）游戏，即投注猜大小、单双、龙虎和。其进群时大约500人，至案发时大约1500人。该群里赌博游戏每五分钟开奖，每注5元至5万元不等，每单投注额都有上万元，每天的投注额很大。其投注赌博的钱都通过微信或者支付宝转给“芸芸，真实姓名张某”，嬴钱时张某再给其转回。其和“张某”的转账记录都是赌博的输赢交易，没有其他业务。其自2016年10月22日开始至案发时投注共计大约4万多元，输掉1万多元。群里禁止交流，不清楚其他群成员输赢情况，只知道有一个人一晚上曾输掉五万多元。2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录远程勘验笔录（含固定电子证据清单、远程勘验照片2张）证实：2017年1月9日，德州市公安局陵城分局网安大队民警登录陈某的QQ号码51×××07，进入QQ群“众信小科班”（群号18×××72）进行勘验，发现该群有成员1410人，群主1人，管理员12人。并对群内赌博活动进行录像，将录像文件命名为《众信小科班远程勘验录像》，并将视频文件刻录成光盘。3、鉴定意见（1）德州市公安局陵城分局陵城公（网安）勘［2017］0003号关于“陈某网络赌博案”的鉴定报告书（附鉴定人员资质）、光盘3张等证据证实：将顾某1、张某、顾某2使用的五部手机等检材中的手机报告html导出，压缩成压缩包，并将该压缩包刻录成光盘。（2）德天会专审字（2017）第239号专项鉴证报告（附：顾某1使用的各账号流入金额、流出金额、结余金额及参与人次明细表、陵城网安鉴定委托书、德州市公安局陵城分局审计要求、鉴定人资质）、鉴定意见通知书等证据证实：经对顾某1赌博使用的4个银行账户（顾某1工商银行5211账户、张某邮储银行7973账户、建设银行3623账户、浦发银行6245账户）、2个QQ号码（47×××29、22×××29）、1个微信号×××的流入、流出、结余金额及参与人次进行审计，截止2017年1月6日，顾某1使用的账号（户）涉及参与人次2766人，流入金额19854558.58元。4、书证（1）受案登记表、立案决定书等证实：2017年1月6日，德州市公安局陵城分局网络安全保卫大队在工作中发现陵城区居民陈某涉嫌参与网络赌博，QQ群“众信小科班”（群主“路人甲”，管理员“接待云云”）成员达1400余人，参赌金额五万余元。受理该案后，于同日立案侦查。（2）案件来源情况说明、抓获证明证实：德州市公安局陵城分局网络安全保卫大队在工作中发现陵城区居民陈某在QQ群名“众信小科班”（QQ号为18×××72，群主“路人甲”）参与网络赌博。经对建立人（QQ号47×××29）侦查发现，潍坊市奎文区顾某1有重大嫌疑，张某、顾某2系该群管理人。2017年1月10日9时许，办案民警在潍坊市奎文区将顾某1、张某、顾某2三人抓获。（3）基本信息情况、户籍证明等证实：被告人顾某1的出生日期、家庭住址、个人简历等基本信息，作案时已达完全刑事责任年龄。（4）赌博软件截图证实：赌博软件的外观、功能等信息。赌博软件账户为chanhuimen、机器人Q413085610，绑定群号为众信小科班（18×××72）。（5）“众信小科班”QQ群截图证实：群主顾某1（QQ号47×××29，昵称雪元先生）建立的“众信小科班”QQ群（群号为18×××72，群主“路人甲”），管理员（昵称接待云云）的QQ号22×××29，以及部分成员的昵称、赌博记录等信息，并显示该群成员共有1394人。（6）陈某的QQ账号信息、转账信息照片等证实：陈某的微信号为×××，QQ号51×××07。陈某赌博群中群主的微信号是×××，QQ号是22×××29，支付宝账户为15×××95、180×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，真实姓名均为张某。陈某的支付宝账户为186××××0003。（7）转账信息照片证实：自2016年10月至2017年1月，陈某与其所在赌博群的群主“芸芸”之间的转账记录明细。（8）QQ截图照片证实：陈某QQ号所在的QQ群（18×××72）的管理员QQ号码、昵称等信息。（9）QQ群成员明细证实：陈某QQ号所在的QQ群（18×××72）的群成员QQ号码、昵称，以及群成员的数量等情况。（10）QQ群内聊天记录截图证实：陈某QQ号所在的QQ群（18×××72）关于赌博的聊天记录及赌博数据等情况。（11）QQ号聊天截图证实：陈某QQ号51×××07同账号19×××55、383072753、1213496535、1329674858、1454762547、2577352029、22×××29之间的聊天内容等。（12）“蛋蛋28官方APP”、“幸运28”游戏玩法等截图内容证实：“幸运28”游戏玩法、赔率、开奖信息、结果走势等情况。（13）借记卡账户明细清单证实：顾某1的中国工商银行账户（尾号5211）自2016年6月30日至2017年1月8日余额为73334元。张某中国邮储银行账户（尾号7973）自2015年11月24日开户至2017年1月8日，余额205624.58元；中国建设银行账户（尾号5017）至2016年12月31日余额690元；中国建设银行账户（尾号3623）至2017年1月17日余额384485.29元。（14）办案说明证实：涉案的张某上海浦东发展银行卡（尾号6245）自2016年4月1日以来交易流水较多，数据量大，无法打印，上海浦东发展银行济南分行给予提供电子版数据。（15）扣押清单、办案说明证实：被告人顾某1的母亲自愿将德州市公安局陵城分局扣押的顾某1持有的人民币1229250元、车牌号为鲁Ｖ×××××号白色路虎牌越野车一辆，作为赌博营利财物予以上缴。（16）办案说明证实：德州市公安局陵城分局刑侦大队扣押的顾某1的赌资共1229250元（壹佰贰拾贰万玖千贰佰五十元）已存入德州市公安局陵城分局涉案财物账户。（17）新车买卖合同、中信银行个人贷款还款计划查询及个人汽车消费贷款申请表、交易明细、机动车登记信息（附张某身份证复印件）等证据证实：2016年5月，张某在潍坊中升仕豪汽车销售有限公司购买一辆价值95万元的进口白色路虎揽胜运动越野车。2016年5月11日，张某与顾某1共同申请汽车消费贷款，贷款金额为665000元，贷款到期日为2019年5月11日及还款明细等。2016年5月12日，该车登记所有人为张某，车牌号为鲁Ｖ×××××。（18）商品房现房买卖合同、万达集团收据（复印件）等证据证实：2016年12月9日张某云在潍坊万达广场A地项目购买4-108一套面积为210.94平方米的商品房，每平米6263元，总价款1321083元一次付清。（19）门诊检验报告单证实：2017年2月1日张某云的血常规血型检验结果为HCG（+）型。（20）违法犯罪记录查询情况说明证实：顾某1在穆棱市兴源镇居住期间无违法犯罪记录。（21）情况说明二份证实：有证据证顾某2娇参与进行网络赌博的操作，顾某2娇操作的时间、运行情况等无法确定，顾某2娇收取的赌资数额无法明确。另，顾某1供述的给其提供赌博操作软件及激活码的“豪情”（网名）的真实身份未能落实。5、视听资料、电子数据光盘3张证实：对QQ群“众信小科班”（号47×××299、管理22×××299）绑定的身份信息、手机号码及财付通交易记录等，进行勘验、调查取证情况、交易明细等进行录像，制作成压缩包，并刻录成光盘的事实。6、被告人的供述与辩解被告人顾某1在侦查阶段的供述证实：其于2016年4月份用QQ47×××299建立群名“众信小科班”（群18×××722，管理员“接待云云”等12名）赌博群玩“PC蛋蛋”赌博游戏，就是以北京快乐8彩票网站数据为依据开展赌大小、赌单双等游戏，并拉人入群，为入群人员提供赌博平台。平时主要是其和妻张某云（管理员“接待云云”）管理上分、下分、发放广告等活动，有时其妹顾某2娇也代张某云管理群成员的赌博活动。其在网名“豪情”处购买“华景机器人”软件及激活码，并安装在QQ群自动计算投注输赢的金额。参与赌博的群成员上分、下分（即投注收入、支出）都通过微信、财付通、支付宝转账的方式，转入赌博绑定使用的4个银行账户是：顾某1工商银行5211账户张某云邮储银行7973账户、建设银行3623账户、浦发银行6245账户；2个QQ号码47×××29922×××299）和1个微信号，赌资及营利都在这四张银行卡内。案发时该群内成员约1900人，平均每天参赌人员投注共10万至12万左右，其返还大约9万至11万元左右，每天结余约5%，纯获利五六千元，一个月约十多万元。自开始建立赌博群至案发，大约获利二百多万元。2016年5月，用赌资首付50多万元购买一辆进口白色路虎揽胜运动越野车（车牌鲁Ｖ×××××2，全款95万元）；2016年12月，用赌资130多万元在潍坊市万达广场购买一套门市房，都登记张某云名下。上述证据均经当庭举证和质证，且被告人顾某1在侦查阶段的供述与上述证据能相互印证，各证据间亦能相吻合。上述证据的取得均程序合法、内容真实有效，故可作为定案的依据，本院均予以采纳。针对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、关于被告人顾某1当庭提出“其在侦查阶段所供述的用赌资首付50多万买路虎车不是事实，当时用的50万元钱款中，有大约20万元是其开设赌场之前自己的资金。买房子用的132万元大部分是自己的，大约用了十万元的赌博赃款”的辩解意见，及其辩护人提出“顾某1在整个赌博活动中获利200万元左右，现公安机关查封的120万元现金，加上顾某1后来购买的车房也有200多万元，两项合计资产300余万元。其中一百多万应属于自己的合法财产”的辩护意见。经庭审查明，证张某云顾某2娇的证言、银行交易记录、相关鉴定意见等，与被告人顾某1在侦查阶段的供述能够相互印证，被告人顾某1张某云在赌博过程中，营利大约200万元，用其中的50万元支付路虎汽车首付款，130多万元支付在万达广场购买的商品房，在涉案的银行卡内有几十万元的存款。公安机关扣押的被告人顾某1张某云的现金120余万元及一辆路虎汽车，并没有超出被告人所供述的获利200余万元。因此，被告人顾某1及其辩护人虽在审理过程中辩称被扣押财物中有属于其自己的合法财产一百多万，但未能向法庭提交相应证据说明合法来源，且被告人顾某1及其辩护人对被公安机关扣押的财物属涉案财物予以认可。故，被扣押的财物可以认定为涉案赌资及违法所得。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人顾某1及其辩护人提出“被告人顾某1系偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小”的辩护意见。所谓开设赌场罪，是指开设赌场的行为，侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪“情节严重”：（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（八）其他情节严重的情形。本案中，经庭审查明的证据证实，被告人顾某1自2016年4月份利用互联网、移动通讯终端等建立赌博群，传输赌博数据，组织赌博活动，至2017年1月份案发时该群内成员约1900人，赌博资金达19854558.58元。且赌博群内管理严密，经营时间较长，参赌人数众多，涉案赌资上千万元，违法所得数额达二百万元。其主观恶性较大，社会危害较大，属于情节严重。故对上述辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人顾某1及其辩护人提出“被告人顾某1系初犯；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；在庭审中表示愿意退赃，缴纳罚金”的辩解、辩护意见，经庭审查明属实，本院予以采纳。本院认为，被告人顾某1无视国家对社会的管理秩序，以营利为目的，利用网络游戏平台组织人员赌博，从中获取非法利益，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。因此，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应依法惩处。被公安机关扣押的涉案财物依法应予以没收，上缴国库。鉴于被告人顾某1归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，主动上缴赌资，并积极缴纳罚金，可依法酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，教育守法，以维护社会管理秩序和社会风尚，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人顾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2020年7月10日止。）二、对被告人顾某1被德州市公安局陵城分局扣押的涉案赌资人民币1229250元（壹佰贰拾贰万玖千贰佰五十元）及用非法获利购买的白色路虎牌越野车一辆（车牌号鲁Ｖ×××××2号）予以没收。上述款物由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢 杰审 判 员  王金香人民陪审员  刘书文二〇一八年一月二十三日法官 助理  李忠凯书 记 员  刘春景