陕西省大荔县人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0523刑初143号公诉机关陕西省大荔县人民检察院。被告人赵某，男，1992年3月7日生于陕西大荔，汉族，大专文化，原陕西省大荔县双泉镇政府干部，户籍所在地陕西省大荔县，住大荔县城关街道办同鑫小区2号楼2单元501室。2016年12月20日因涉嫌诈骗罪被大荔县公安局刑事拘留；2017年1月25日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。指定辩护人黄某某，陕西沐和律师事务所律师。大荔县人民检察院以荔检诉刑诉（2017）121号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2017年11月22日公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员张文军出庭支持公诉，被告人赵某及指定辩护人黄某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大荔县人民检察院指控：2016年9月中旬至12月中旬期间，被告人赵某以在房管局有熟人能办理廉租房为由，让周某某给他介绍需要办理廉租房的群众，周某某自己介绍了二十几户，通过贠某某、王某某、王某某等人介绍了72户，经周某某、贠某某、王某某、王某某之手，共收取群众房款近200万元，其中周某某给被告人赵某交房款现金80余万元，赃款被被告人用于赌博和日常挥霍。认定上述犯罪事实证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。指定辩护人的辩护意见：对公诉机关认定的罪名及事实无异议。量刑：1、被告人有坦白情节，当庭能够自愿认罪；2、被告人之前没有任何违法记录，属于初犯。综上，请法庭对赵某从轻处罚。经审理查明：被告人赵某因为赌博欠有巨额债务，为了尽快筹钱还债而萌生诈骗之念。被告人赵某虚构“在房管局有熟人可以办理廉租房，每套10000元房款”的事实，并告知周某某每套房给周某某1000元好处费。周某某信以为真，又通过贠某某、王某某、王某某介绍需要廉租房的人员，收取每户每套房8500元至30000元不等的“房款”。自2016年9月中旬至12月中旬，周某某共收取岳鑫、尤鹏莎等100人廉租房房款197余万元；被告人赵某先后从周某某处骗取“房款”84万元，非法据为己有，赃款被告人赵某用于偿还赌债及日常挥霍。另查明，2016年12月中旬因交款人员催促较紧，被告人赵某在一打字复印部伪造了100份廉租房合同，并将其中30份交给周某某，后因为交款人员发现合同虚假而案发。2016年12月20日，被告人赵某在大荔县双泉镇政府内接受首次询问时，即如实供述其罪行。上述事实，有下列证据证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书证实，2016年12月19日9时许，周某某、栗某某、卢某某、贠某某等人到公安机关报案称，其与亲朋好友被一名叫赵某的以办理廉租房为由骗取120余万元；同日，以刑事案件立案。（2）接处警登记表、案件来源、破案及抓获经过证实，案件来源及到案经过。证实由被害人栗某某、卢某某伙同周某某、贠某某等人于2016年12月19日报至公安局，经侦查及当日在双泉镇政府对赵某询问，赵某对其犯罪事实供认不讳，公安机关2016年12月20日立案侦查。（3）身份证信息被告人赵某，男，住址陕西省大荔县。（4）被告人赵某农业银行卡交易明细清单证实：2016年9月至12月20日，赵某上述农行卡上现存和支出约四十万左右。（5）扣押清单及照片2016年12月19日公安民警从犯罪嫌疑人赵某处扣押伪造的廉租房合同正副本30册，及用来装伪造合同的手提袋,随案移送伪造合同27份。（6）大荔县公安机关收集的：周某某收取贠某某房款收条复印件13份，证实贠某某先后13次给周某某交房款110.4万元。公安机关收集的：王某某、王某某经手的20户群众名单复印件，周某某收取王某某房款收款收据复印件4份，王某某、王某某经手房款44.7万元，先后4次交给周某某44.7万元。2、证人证言。（1）证人周某某证言。2016年9月份，他女儿说她想弄套廉租房，他通过打听了解到双泉镇政府赵某能办理，他就找到赵某，赵某就让他准备好材料并谈好一套9000元，当天下午他就准备好4套房的材料和32000元现金给了赵某。过了几天赵某给他打电话说还有几套廉租房让他问谁要，每套9000元，不管他多少钱卖出去，多出来的是他的好处费。他见有赚钱的机遇，就大肆地向亲戚朋友介绍。他先后介绍亲戚朋友一共定了26套，赵某还是陆续打电话说还有房子，他就联系了贠某某和王某某，这两个人先后给他介绍定了74套房并交了钱。一直到了12月上旬，交钱的人都催着交房，他就催赵某，直到12月13日赵某让他第二天到双泉街上拿合同，第二天下午他朋友卢某某取了合同，并把合同分给了贠某某和王某某弟弟王某某，第二天，贠某某和王某某就给他打电话说合同是假的。然后他就拿着合同找到赵某,赵某先说房管局的人把他骗了,后来就承认了这件事都是他一个人伪造合同骗了所有人，收的钱还账了。贠某某前后给了他13次钱，共计110.4万元，贠某某每卖出一套他给贠某某1000到2000元不等的好处费，总共能给6、7万元。王某某前后给了他4次钱，共计44.7万元，贠某某、王某某每次给钱他都给这两个人打有收据。赵某每套房给他算8000-9000不等的价位，100套房他一共收了将近200万，他直接给赵某现金有84万多元，其中4万元是赵某向他借的，这4万元还是他从中赚取的好处费，给赵某请客送礼花销了一部分钱。（2）证人贠某某证言。2016年9月下旬，他和周某某闲聊得知周某某通过关系能办下廉租房，周某某让他看亲戚朋友有谁要，介绍出去一套2万元给他提1000元好处费。他介绍了他老表栗某某办了一套，给了周某某19000元。过了几天周某某给他打电话问他是否还要房子，他就给他老表说看谁还需要还可以介绍，一套人家给他提一千，随后栗某某介绍了四套，周某某给他提了4000元的好处费，他将这4000元微信转账给栗某某。他以这种方式，从今年9月份到目前，给周某某介绍了54套房，每次给周某某房费的时候，周某某都会给他打收条，他一共给了13次钱，共计110.4万元，得好处费6、7万元。有两套房子给人家退了49000元。买房的人找他问什么时候签合同和入住，他就问周某某什么时候能下来，周某某说正在催着，就一直拖到12月12号，对方说能签合同入住了。12月14日晚上，周某某给他送了17份廉租房合同，他就给了买房的亲戚朋友，随后几个朋友说合同有问题，他就赶紧给周某某打电话询问此事，周某某过了一会给他回电话说大家都被人骗了。从栗某某等54户群众手里共收取了114万元左右,给周某某上交了110.4万元,他从中赚了8万元左右，目前已将8万元退还给受害群众，还用他的钱给群众退还了3万5千元。（3）证人栗某某证言。2016年10月初的一天，他和他表哥贠某某闲聊时，贠某某说一个朋友能要下福安小区的廉租房，每户两万，人家每户给1000元好处费，让他只给19000元。他给贠某某19000元订了一套。之后贠某某让他给联系看谁还要廉租房，每户给他1000元，他陆续联系了闫某某（55平方，2万元）、韩某某（65平方，2.7万元）、亢某某（55平方，2万元）、单某某（65平方，3万元），都是他领着这些人去贠某某家中送钱，之后贠某某把4000元的好处费转账发到他微信上。（4）证人王某某证言。2016年11月份的一天，他和周某某闲聊时，周某某告诉他能要下福安小区的廉租房，他就让订一套，给了11000元，周某某说看谁想要廉租房让他给介绍，之后他陆续给周某某介绍了20人，这些人他都有名单和钱数，他分四次让他弟王某某总共给了周某某447000元，周某某也给他写着收条，中途周某某给了他2000元的零花钱。王某某大概得了6万余元的好处费，事发后找周某某要了18000元，目前退还群众共计63000元。（5）证人王某某证言。他姐叫王某某，经过他和王某某手里买廉租房的有20个人，所有的钱都是他负责收的，然后将钱给了周某某，他一共收了44.6万元，有名单。给周某某交了36万多元，周某某给他打过收据。他从中得了8.3万元的好处费，周某某给了王某某2500元的好处，承诺给他一套廉租房。目前已退还群众63000元。（6）证人李某某证言。2016年12月13日下午，赵某来他店里让他复印一些合同，他翻开一看是“大荔县保障性住房租赁合同（廉租房）”的合同，上面写着赵某的名字。他按赵某的要求，内容和样本一样，把赵某的名字抹掉留空，复印成红色正本和银色副本两种，共印了200份，红色正本和银色副本各100份。他收了1200元。3、证人岳某、肖某、郭某某、王某某、张某、肖某、王某、周某某、吴某、吴某某、李某某、王某某、苏某某、王某某、吕某某、董某某、等人的证言。证明经周某某、栗某某、王某某、王某某介绍分别以8500元至30000元不等的价格在被告人赵某处办理廉住房的事实。4、被告人赵某的供述。2016年9月份一天，周某某给了他36000元现金，让他帮忙办理五套廉租房，当时准备找关系给周某某办理，但西安债主催得紧，他就用周某某的钱还了西安张军的赌债。他就发现以办理廉租房为由来钱快，能在短时间内偿还他在西安的赌债，就产生了诈骗的想法。2016年9月中旬至12月中旬，他告知周某某，他在房管局有熟人能办理廉租房，让周某某给他介绍需要办理廉租房的群众，他给周某某每套廉租房9000至10000元的最低价位，超出部分是周某某的好处费的方式，他自己从中能赚取八九十万。周某某有次领着两人在福安小区门口，说两人都想办廉租房，每人给了他9000元，他给周某某退了2000元。十二月份群众催促比较紧，他在各种理由用完没法答复的情况下，想到他住的就是廉租房。于是他在同鑫小区门口对面的一打字复印部伪造了100套廉租房合同，让老板把合同中手写内容扫描为空白，打印出来，用一个红色的啄木鸟袋子装了30份交给周某某的伙计。合同交给后的第二天订房的就发现他的合同是假的。他在房管局没有熟人，也办理不了廉租房，他假借办理廉租房为由，就是为了骗取他人钱财，还他的赌债。周某某给他的群众身份证复印件、户口本及照片，他每次拿了后就回到洛滨大道找个偏僻的地段给烧了。周某某直接给他的房款大概有80万左右，包括他个人借周某某的4万元和周某某平时给他送礼的花销，都算在里面。他给西安还赌债还了六十万元左右，都给的是现金，有的是周某某给他，他直接给西安还了；有的是他先存到银行卡里，西安的人找他，他再取出来给西安的人。平常花销能花十几万。5、情况说明。经补充侦查，无法查明西安市张军的情况。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，虚构能够帮人办理廉租房的事实，印制虚假廉租房合同，骗取周某某84万余元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，大荔县人民检察院指控的罪名及事实成立，应予支持。到案后，被告人赵某能够如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2027年3月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人赵某违法所得,继续追缴并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毕发印审 判 员  党树兴人民陪审员  张 婕二〇一八年一月二十五日书 记 员  陈 强