安徽省宣城市宣州区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1802刑初461号公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。被告人李东，男,住安徽省石台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月17日经宣城市宣州区人民检察院批准逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。辩护人李淑虎，安徽金皖律师事务所律师。被告人刘星，男，住安徽省怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月26日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年6月9日被该局取保候审，同年7月19日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，同年12月13日经本院决定逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。辩护人时科升，安徽瀛鼎律师事务所律师。被告人刘衡，男，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年4月12日被该局取保候审，同年7月19日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，同年12月13日经本院决定逮捕，次日由宣城市公安局宣州分局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。辩护人王庆，安徽振宏律师事务所律师。宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑诉[2017]490号起诉书指控被告人李东、刘星、刘衡犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2018年1月9日公开开庭审理了本案。宣城市宣州区人民检察院指派检察员陈立夏出庭支持公诉，被告人李东及其辩护人李淑虎、被告人刘星及其辩护人时科升、被告人刘衡及其辩护人王庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宣城市宣州区人民检察院指控：被告人李东、刘星、刘衡共同虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘星、刘衡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。为证明指控的犯罪事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条之规定予以惩处，建议对被告人李东在有期徒刑三年六个月以上六年六个月以下量刑并处罚金；对被告人刘星、刘衡在有期徒刑一年以上三年以下量刑并处罚金。被告人李东、刘星、刘衡对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪。被告人李东的辩护人李淑虎对本案的事实与定性没有异议，发表如下辩护意见：1、被告人如实供述了自己的罪行，自愿认罪，构成坦白，依法可从轻处罚。2、被告人举报高某涉嫌诈骗，具有立功表现，酌定从轻处罚。3、被告人积极退赃，获得被害人谅解，平时表现好，依法可酌定从轻处罚。4、本案不适宜划分主从犯。请求从轻处罚并适用缓刑，被告人刘星的辩护人时升科对本案的事实与定性没有异议，发表如下辩护意见：1、被告人系从犯；2、被告人主动到公安机关投案，系自首；3、被告人主动退赃，认罪悔罪态度良好；4、被告人刘星系偶犯、初犯。请求减轻处罚并适用缓刑。被告人刘衡的辩护人王庆对本案的事实与定性没有异议，发表如下辩护意见：1、被告人犯罪数额刚达巨大标准；2、被告人为从犯；3、被告人系坦白；4、被告人已退赃，可以酌情从轻处罚。请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年3月至2017年3月，被告人李东与汪某1等人（另案处理）及被告人刘星、刘衡昌充中国人民银行授权中国银联机构工作人员，虚构低于正常银联卡境内业务刷卡手续费标准，向商户推广安装POS机，在商户安装后，以交纳押金为由每户收取1800元，并谎称押金还在客户帐户内，在使用满六个月后或刷卡金额大时返还，该押金实则由各被告人私分并消费，在商户催要押金时，借故不退或不接电话。期间，被告人李东参与作案152起，涉案价值27.36万元；被告人刘星参与作案62起，涉案价值11.16万元；被告人刘衡参与作案31起，涉案价值5.58万元。具体犯罪事实如下：1、2016年3月至6月，被告人李东与汪某1等人先后在安徽省淮南市、蚌埠市、宿州市、安庆市、六安市，向汪某2、伍某、叶某等59位被害人推广安装POS机，共骗取10.62万元。2、2016年7月至8月，被告人李东、刘星先后在淮北市、阜阳市、滁州市、蚌埠市及怀远县、五河等县向李某、汪某3、况某等62位被害人推广安装POS机，共骗取11.16万元。3、2017年2月至3月，被告人李东、刘衡在宣城市区向姜某、罗某、杨某等31位被害人推广安装POS机，共骗取5.58万元。2017年3月17日，被告人李东、刘衡被公安机关抓获，同年5月26日，被告人刘星主动投案。三被告人归案后，均如实供述犯罪事实。案发后，被告人李东、刘星、刘衡及亲属分别退出违法所得14.43万元、7万元和1万元。宣城市区被害人损失均已退赔，部分被害人出具谅解书。上述事实，被告人李东、刘星、刘衡在开庭审理过程中亦无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据：书证受案登记表、立案决定书、到案经过、谅解书、户籍证明、银联卡境内刷卡手续标准、POS机押金说明，安徽首付通商务公司、合肥丰联商务信息公司、合肥凯富信息科技信息公司、安徽微承兑科技公司调取的POS机办理信息、安徽博仁教育科技调取的《银行卡收单业务合作协议》、博仁公司的说明、合肥海博教育科技有限公司的营业执照、海博教育公司与乐富支付公司签订的委托服务协议书、海博教育公司与李东签订的购销合同、李东销售的28台P**机使用状况查询表、乐富支付公司对海博教育公司授权证、乐富公司的支付业务许可证、沈某与李东微信聊天记录、北京海科融通支付服务公司调取的李东银行卡交易明细，扣押决定书、退款清单、POS机照片、李东、刘衡、刘恒的工作证照片、被告人及部分被害人辨认笔录，杨某等27人的《无线刷卡终端签约协议》，证人高某、彭某等人的证言，被害人黄某、王某、单某等人的陈述，被告人李东、刘衡、刘星的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李东、刘星、刘衡共同虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗他人财物，被告人李东诈骗数额27.36万元，被告人刘星诈骗数额11.16万元，被告人刘衡诈骗数额5.58万元，数额均为巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘星、刘衡在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，对辩护人李淑虎提出的关于此节辩护意见不予采纳。被告人李东、刘星、刘衡多次诈骗，依法可从重处罚；被告人李东、刘星流窜诈骗，依法可从重处罚；被告人刘星主动投案，到案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人李东、刘衡到案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；案发后，三被告人及亲属退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人李东辩护人提出被告人有立功情节与事实不符，不予采纳。三被告人对公诉机关提出的量刑建议无异议，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合三被告人犯罪事实和量刑情节，本院决定对被告人李东从轻处罚，对被告人刘星、刘衡减轻处罚，但均不适用缓刑，故三被告人辩护人提出关于适用缓刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2021年3月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2018年11月28日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘衡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2018年11月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人被告人李东、刘星退赔各被害人经济损失各1800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王利顺人民陪审员  周江生人民陪审员  刘顺莲二〇一八年一月十一日书 记 员  姚玉卓附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。