金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0702刑初677号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人张根来，曾用名张根末，男，1990年5月14日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，原金华锐智智能科技有限公司业务员、业务经理，家住安徽省宿州市灵璧县。因本案于2016年11月9日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人杜文，安徽杜文律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕688号起诉书指控被告人张根来犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员唐某、赵某出庭支持公诉，被告人张根来、辩护人杜文到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控，2016年5月份以来，金华锐智智能科技有限公司未经有关部门批准，通过发放宣传单、打电话、开宣传会等方式向社会不特定对象进行宣传，以每月2分的利息，到期还本付息的方式吸引他人投资。2016年9月7日，该公司关门歇业，停止支付本金及利息，公司负责人及工作人员不知去向。被告人张根来于2016年5月份至2016年9月份在金华锐智智能科技有限公司担任业务员及业务经理期间，张根来本人及由张根来负责管理的组内业务员共拉进客户26名，吸收资金总计人民币358800元，共支付本息人民币39050元，未归还本金人民币319750元。针对上述事实，公诉机关提供相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人张根来的行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。同时认定被告人张根来具有坦白情节。提请法院依法判处。被告人张根来对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。辩护人杜文提：1.本案系单位犯罪，而非个人犯罪；2.被告人张根来在共同犯罪过程中，职务、收入较低，所起所用相对较小；3.被告人张根来归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：金华锐智智能科技有限公司于2016年5月30日成立后，未经有关部门批准，通过发放宣传单、打电话、开宣传会等方式向社会不特定对象进行宣传，以每月2分的利息，到期还本付息的方式吸引他人投资。2016年9月7日，该公司关门歇业，停止支付本金及利息，公司负责人及工作人员不知去向。被告人张根来于2016年5月份至2016年9月份在金华锐智智能科技有限公司担任业务员及业务经理期间，张根来本人及由张根来负责管理的组内业务员（张根来自称张某3，由张根来负责管理的业务员自报名分别为高某2、田某、欧某、颜某、卞某等）共拉进客户26名，吸收资金总计人民币35万余元，共支付本息人民币3万余元，未归还本金人民币30余万元。具体情况如下：1.被告人张根来非法向被害人李某1吸收存款人民币1万元。被害人李某1已收回0.22万元。2.被告人张根来非法向被害人刘某吸收存款人民币1.5万元。后被害人刘某收回0.3万元。3.被告人张根来非法向被害人夏某吸收存款人民币0.5万元。后被害人夏某收回0.22万元。4.被告人张根来非法向被害人朱某1吸收存款人民币0.5万元。后被害人朱某1收回0.11万元。5.被告人张根来非法向被害人周某1吸收存款人民币0.5万元。后被害人周某1收回0.11万元。6.被告人张根来非法向被害人陈某2吸收存款人民币1万元。后被害人陈某2收回0.22万元。7.被告人张根来非法向被害人王某1吸收存款人民币0.9万元。8.被告人张根来非法向被害人陈某3吸收存款人民币1.5万元。后被害人陈某3收回0.24万元。9.被告人张根来非法向被害人蔡某吸收存款人民币6万元。后被害人蔡某收回0.74万元。10.被告人张根来非法向被害人姜某1、钱小奶吸收存款人民币0.5万元。后被害人姜某1、钱小奶收回0.11万元。11.被告人张根来非法向被害人周某2吸收存款人民币0.5万元。后被害人周某2收回0.11万元。12.被告人张根来非法向被害人程某吸收存款人民币0.5万元。后被害人程某收回0.11万元。13.被告人张根来非法向被害人严某吸收存款人民币1万元。后被害人严某收回0.04万元。14.被告人张根来非法向被害人李某2吸收存款人民币0.5万元。后被害人李某2收回0.11万元。15.被告人张根来非法向被害人金某1吸收存款人民币0.5万元。后被害人金某1收回0.01万元。16.被告人张根来非法向被害人王某2吸收存款人民币0.95万元。后被害人王某2收回0.02万元。17.被告人张根来非法向被害人方某1吸收存款人民币0.5万元。后被害人方某1收回0.11万元。18.被告人张根来非法向被害人王某3吸收存款人民币0.9万元。19.被告人张根来非法向被害人范某1吸收存款人民币1万元。后被害人范某1收回0.44万元。20.被告人张根来非法向被害人金某2吸收存款人民币0.5万元。后被害人金某2收回0.11万元。21.被告人张根来非法向被害人金某3吸收存款人民币11万元。22.被告人张根来非法向被害人吴某1吸收存款人民币1万元。后被害人吴某1收回0.08万元。23.被告人张根来非法向被害人吴某2吸收存款人民币0.5万元。后被害人吴某2收回0.11万元。24.被告人张根来非法向被害人朱某2吸收存款人民币0.5万元。后被害人朱某2收回0.11万元。25.被告人张根来非法向被害人蒋某吸收存款人民币0.5万元。后被害人蒋某收回0.11万元。26.被告人张根来非法向被害人黄某吸收存款人民币0.98万元。后被害人黄某收回0.22万元。2016年11月9日17时许，被告人张根来被民警传唤归案，后如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人张根来在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郑某、李某1、刘某、夏某、陈某1、朱某1、周某1、陈某2、王某1、陈某3、蔡某、姜某1、周某2、程某、严某、李某2、金某1、王某2、方某1、王某3、范某1、金某2、金某3、吴某1、吴某2、朱某2、蒋某、朱某3、滕某、黄某、陈某4、孔某、张某1、傅某、朱某4、李某3、汪某、朱某5、高某1、董某、陈某5、钱某、方某2、方某3、沈某1、王某4、沈某2、廖某、陈某6、周某3、张某2、朱某6、李某4、牟某、王某5、陈某7、范某2、施某的陈述，证人孙某、李某5、龙某、童某、王某6、李某6的证言，辨认笔录及照片，受案登记表，考勤表，公司证明，场地租用协议，团队接待通知单，情况说明，公司基本情况及相关复印件，房屋租赁协议，企业名称预先核准通知书，情况说明，合作合同、收款收据，营业执照，抓获经过，人口信息，被告人张根来的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张根来伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，涉案公司设立后以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故该辩护意见本院不予采纳。被告人张根来归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张根来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月9日起至2018年3月8日止）。二、责令被告人张根来于判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（详见赔偿清单）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 小 飞人民陪审员 田 建 平人民陪审员 龙  霞二〇一八年一月三十一日代书 记员 王洪欣怡赔偿清单：被害人应退赔经济损失李玉仙人民币0.78万元刘美莎人民币1.2万元夏凤仙人民币0.28万元朱菊肖人民币0.39万元周宝妹人民币0.39万元陈珠风人民币0.78万元王巧云人民币0.9万元陈维水人民币1.26万元蔡朝善人民币5.26万元姜兰仙、钱小奶人民币0.39万元周月姑人民币0.39万元程凤英人民币0.39万元严瑞明人民币0.96万元李壬生人民币0.39万元金革人民币0.49万元王冬莲人民币0.93万元方志南人民币0.39万元王基忠人民币0.9万元范彩茶人民币0.56万元被害人应退赔经济损失金根花人民币0.39万元金艳琴人民币11万元吴宝娥人民币0.92万元吴素云人民币0.39万元朱桂仙人民币0.39万元蒋金妹人民币0.39万元黄花花人民币0.76万元