文书内容苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0509刑初1010号公诉机关苏州市��江区人民检察院。被告人程付云，男，1962年5月8日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。被告人程付云因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年3月31日被刑事拘留（30日被羁押），同年4月13日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人张玉华,江苏震宇震律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2017〕1036号起诉书指控被告人程付云犯敲诈勒索罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院于2017年6月27日立案，并依法���成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员游洪升出庭支持公诉，被害单位吴江市某毛纺有限公司诉讼代理人王建军、被告人程付云及其辩护人张玉华、到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2015年8月，被告人程付云在苏州市吴江区震泽镇，以举报被害单位吴江市某毛纺有限公司排放污水为名，向被害单位吴江市某毛纺有限公司强行索要人民币20万元。2016年8月，被告人程付云在苏州市吴江区震泽镇，以举报被害单位吴江市某毛纺有限公司排放污水为名，向被害单位吴江市某毛纺��限公司强行索要人民币23万元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人程付云以非法占有为目的，采取要挟等方法，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。请依法判处。被害单位诉讼代理人的意见是：1、被告人程付云在离职后其与被害单位所有的账目均已结算完毕，双方无任何经济纠纷。2、公诉机关指控被告人程付云犯敲诈勒索罪事实清楚，证据充分，定性准确，应依法严惩。被告人程付云辩称，其没有敲诈，43万元中的20万元是赔偿其交通事故的损失，另外23万元是让其帮忙摆平举报人的。辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人程付云犯敲诈勒索罪的证据不足：1、起诉书指控的第一笔20万元被告人程付云明确是交通事故的赔偿款；2、第二笔的23万元，被告人程付云虽然收到此款，但其并未举报，亦未要挟，是陈某2找被告人程付云协商解决举报问题的。经审理查明：2015年8月，被告人程付云在苏州市吴江区震泽镇，以举报被害单位吴江市某毛纺有限公司排放污水为名，向被害单位吴江市某毛纺有限公司强行索要人民币20万元。2016年8月，被告人程付云在苏州市吴江区震泽镇，以举报被害单位吴江市某毛纺有限公司排放污水为名，向被害单位吴江市某毛纺有限公司强行索要人民币23万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、证人潘某的证言笔录，证实我认识陈某2和程付云。陈某2开的厂叫某毛纺。程付云从陈某2厂里出来之前，他们俩关系挺好的，后来程付云2015年从厂里出来了，具体什么��盾不清楚。2016年下半年，陈某2打电话给我说老有人举报他厂里环保问题，老有环保部门查他，他一开始怀疑是厂里辞职的人干的，这几个人是和程付云一起辞职的人，有可能陈某2不太好意思直接问程付云。我舅舅看我两面是亲戚，就让我去程付云那打听一下，后来程付云跟我说是外地人打电话举报的，我就跟陈某2说了，陈某2说给3万元钱看能不能了掉。我拿着钱去程付云家里找程付云，我说能不能给3万元钱把这个事情了掉，他说钱不要，外地人最后要多少，他跟对方谈，谈妥了再说。我当时带着钱，我又不想把钱放我这里，我就把装有钱的黄色信封放在他家里了。程付云当时不知道，我到家以后，程付云打电话说怎么把钱放在他家里，我说搁那儿好了，反正对方要钱，给对方好了。没多少天，程付云打电话跟我说外地人要100万，后来程付云跟对方谈妥是20万了事。我告诉陈某2，陈某2同意给这20万，程付云还附带条件就是程付云之前借我舅舅陈某23万元的借条给消掉，我舅舅陈某2也同意了。后来我就没有再介入了，至于后面钱怎么给的我就不清楚了。今年二三月份，程付云打电话说他自己要举报某毛纺环境问题，我说算了，这个事情不是谈妥了吗，现在报什么报？他说又不是要钱，他说是因为某毛纺厂污水排到河里。晚上我问陈某2你们俩是不是闹矛盾了，陈某2问我为什么又要举报了。过几天，我舅舅陈某2说又有人举报厂里污染问题了，他要报警了。2、证人武某的证言笔录，证实2015年8月我们离职那天，不知道什么原因程付云和吴江某毛纺有限公司的老板吵架了。因为程付云是分管我们设备这方面的，平时大家关系也不错，他就叫我和王某1、姚某、程某一起辞职，我们就都同意了。2015年2月，我通过师傅王某1介绍到吴江某毛纺有限公司上班。2015年8月的一天上午，王某1找到我对我说程付云和老板陈某2吵架了，让我一起辞职。我、王某1、程付云、程付云的儿子程某、姚某一起来到陈某2的办公室谈辞职的事情。我看到程付云和陈某2吵得非常大声，程付云突然对我们几个说你们先下去，我来和陈某2单独谈，我们四个人就都下去了。过了二十分钟左右，程付云下来对我们说你们就跟着我辞职，我帮你们跟老板说了，不管你们有没有干满一年，都补满一年的工���。厂里金会计跟陈某2打电话说老板同意我们每个人都补齐一年的工资。我当时卡里就收到了20000元，我进厂到离职厂里总共开给我31180元工资。其他人拿了多少钱我没有注意。辞职当晚我们五个人聚会，我感觉可能是程付云在楼上跟陈某2单独谈的时候，向老板提出厂里环保不过关要举报之类的话，老板才会给这么多钱的，但我只是猜测，因为没人和我说过多开钱的原因。2016年5月份的一天，我和王某1在嘉兴某印染厂聊天时，他跟我讲程付云又找他和他一起到吴江某毛纺厂以厂里偷排污水的名义找老板陈某2要钱。我马上问王某1有没有去，王某1说他没去。我心里就知道上次我们集体辞职，厂里多给我们开了那么多钱，就是因为程付云可能要挟举报陈某2厂里���排污水的事情。因为我辞职之前就看到环保部门来厂里检查。3、证人姚某的证言笔录，证实2015年9月左右，程付云打算不做了，所以我也就不做了。离职的时候，我去结工资是和程付云一起去的。当时程付云和我说结工资是结到年的。我估计是他和陈某2已经说好了的，不然我也不会结到那么多的工资的。我辞职结完账之后当天下午，程付云、“老王”和“小福”一起到我开的五金店里，我当时好像听到了“老王”还是谁说什么举报某毛纺厂乱排污的事情，听到这个之后我就走开了，因为我怕惹麻烦。具体有没有举报我不清楚，因为我也没有参与。程付云和我说过他在厂里上班的时候车祸的事情厂里赔了钱的，说是按法院判的赔的，他还说起厂里还补贴他油钱、补贴几年我也不清楚。某毛纺厂有无另外给过程付云钱，我不清楚。4、证人金某的证言笔录，证实程付云2015年8月辞职，当时有三四个人一块儿辞职不干了，程付云辞职时来找我，让我给他结算工资，我联系陈某2，老板说把工资给他结算到年底。我知道一部分是程付云的出车祸陈某2让我打给程付云的，其他还打过几次钱给程付云，但具体为什么打给程付云我就不清楚了。通过我的吴江农村商业银行的帐号打到吴江农村商业银行程付云本人的帐户的。5、证人陈某1的证言笔录，证实2011年程付云到某毛纺厂有限公司上班，因为设备采购的事情和公司闹不愉快，2015年8月26日上午从公司主动离职了，当天他负责分管的四个员工也提出来离职，这四个人是姚某、王某1、武某、王某2。所有的工资都给他们结算付给他们了。到了当天下午，程付云给我打电话说和他一起离职的四个人要去环保部门举报我们公司污染环境的事情，让我们几个股东商量一下看怎么弄。到了下午三四点，我给程付云回了电话，问他到底是什么意思。他说那四个离职的工人要五六十万元钱，他们就不举报了。我说这个价格太高了不可能的，后来程付云就说那20万，不能再低了。然后我和公司的另外两个股东商量了一下，同意给他们20万，程付云就把他的账号告诉我了，我给程付云说下次不能这样了，程付云也说不会再发生这样的事情了。2015年8月27日，我们就让公司会计金某通过他个人的账户向程付云的账号上汇了20万。到了2016年8月份的时候，我表弟陈某2，也是某毛纺厂股东之一，他给我打电话讲程付云他们又去环保部门举报某毛纺厂环境污染的事情了，要我们公司再给他们20万。我们公司三个股东商量了一下，同意再给程付云20万元钱，这次我没有和程付云直接接触的，是我表弟陈某2和他接触的。到2017年3月，我听陈某2给我讲陈某2又要到环保部门举报了，还想分公司的股份，我们不同意，就选择报警了。某毛纺厂有限公司总共有三个股东，分别是我、陈某2、盛某，陈某2负责公司的日常管理。我们公司和离职的程付云等五个人没有经济纠纷，所有工资和他们都结算清楚后付给他们了。环保公司来我们公司检查过了，我们公司是符合国家环保部门相关监管指标的，因为程付云老是到环保部门举报，环保部门就经常到我们公司来检查，会影响我们公司的生产，从而使公司蒙受经济损失，对公司形象造成不良影响，所以我们公司三个股东商量下来同意给程付云钱了。我们公司一共给过程付云3次钱，第一笔是2015年8月27日通过我们公司会计金某的个人账户网上转账到程付云吴江农村商业银行的账号上20万元。第二笔是2016年8月份的时候，给了程付云3万元现金，这笔是我后来听陈某2讲的。第三笔是2016年8月16日的时候通过吴江市某毛纺有限公司的企业账户网上转账给程付云吴江农村商业银行的账号上20万元。6、证人陈某2的证言笔录，证实2011年程付云到某毛纺厂有限公司上班，负责管理厂里的设备，后来因为采购的事情跟公司闹不愉快了。2015年8月他主动辞职了。后来我表哥陈某1给我讲程付云还有和程付云一起离职的四个工人让我们公司给他们20万，不然的话他就要到环保部门去举报公司环境污染的事情，当时我们公司三个股东商量了一下，认为如果程付云真的去举报，会影响公司的生产，造成较大损失，所以我们同意给程付云20万。在2015年8月27日，我们让公司会计金某向��付云的账户上打了20万元。钱汇给程付云之后，我给程付云打电话说钱已经打到他账户上了，他也说收到这个钱了，还说以后不会去举报某毛纺公司环境污染的事情了。之后的差不多一年的时间了，我们和程付云也没有来往了。2016年8月的时候，震泽和吴江的环保部门到我们厂里来检查环保，后来我知道有人到环保部门举报。我想想也是只有程付云嫌疑最大。当时我没有直接和程付云联系，而是找了我外甥潘某当中间人去找程付云，问问是不是他举报的。我还给了潘伟其3万元现金，如果真是程付云举报的，看看能不能用这3万元钱和程付云把这个事情了结。之后，潘某给我讲程付云承认是他举报的，3万元钱程付云已经收下了，还让我们公司再给他20万，他就不再去举报了，不然的话，他还要去举报，让我们公司开不下去。到了第二天我和公司几个股东商量了一下，同意再给程付云20万元，接着我就和程付云联系，他就把他的卡号发我了，是吴江农村商业银行的卡，是他本人的卡。2016年8月16日，通过我们公司的企业账户向程付云账户打了20万。2017年3月，我外甥潘某给我讲程付云又要去举报了，让我和程付云联系，第二天我给程付云打了电话，他说让我们给他公司股份，不然他要去环保部门举报，让我们公司开不下去。我没有同意给他公司股份，最近程付云又开始再向环保部门举报了。7、证人盛某的证言笔录，证实我是吴江某毛纺有限公司的股东，公司有三个股东，分别是陈某2、陈某1和我，股份各占三分至一。我不参与经营管理，但是公司有较大的支出，陈某2、陈某1会和我商量的。2015年8月份，程付云和厂里几个人一起辞职并且结清工资后，陈某2和陈某1分别跟我讲过，讲的都是一件事，就是程付云说厂里跟他一起辞职的那另外几个人要举报我们公司污水外排问题，他们一起辞职的另外几个人要20万，不然就举报我们污水外排。程付云说把钱给另外几个辞职的人，让他们不要举报。然后我和陈某2和陈某1在厂里陈某2办公室商量怎么办，因为程付云在我们厂工作期间，我们厂里确有污水外排的问题。我们厂被查到污水外排问题会被查封，我们折腾不起，后来我们三人就商量后决定给程付云20万。我没有和程付云谈过，是陈某2和陈某1和程付云谈的。2016年8月份，杭州要开G20峰会，当时环保部门来查过，不过我们厂里没什么问题。没几天，陈某2跟我说程付云又来要钱了，理由还是说要举报我们厂里污水外排。又过了几天，陈某2和我说程付云要20万，不然就举报我们厂里污水外排。我们三个股东又在厂里商量，当时G20峰会要开，环保查得紧，虽然厂里这个时候没有污水外排问题，但是峰会期间查得紧，环保来查，我们当天的生产就要受影响，我们三个人决定还是给20万。这次我没有和程付云谈过，我都是和陈某2和陈某1一起商量是否要给钱的事情，其他的我不是很清楚了。我听陈某2的意思还是程付云本人要钱，具体情况我不是很清楚。8、被告人程付云的供述笔录：第一次供述笔录（2017年3月30日），证实我觉得自己没有敲诈勒索的行为。我从陈某2手里拿过两次钱，每次都是20万。第一次是我在陈某2某毛纺厂上班时出了交通事故，我把别某撞伤了，赔了对方13万左右，我跟对方的医药费花了5万左右。后来我从陈某2厂里离职后，我就跟陈某2商量解决这事，商量好厂里给了我20万块钱，这个20万块钱算是解决我在厂里出交通事故的事情，当时陈某2也是愿意给我这笔钱的。这笔钱厂里财务打到我的银行卡上的。第二次是陈某2给我20万，是在2016年杭州开G20峰会的时候，陈某2找到我说让我帮忙查是谁在举报他的厂里污水外排的事情，后来我就帮忙打听了，是之前有个在厂里上过班的外地人干的，我就把这个情况告诉陈某2了。陈某2就对我说给你20万，叫他们不要再举报了。然后没过几天，陈某2就通过厂里财务打到我的银行卡上20万，我拿到20万之后就把钱给了一个河南的小家伙，之后我就跟陈某2说事情弄好了。在这之前，陈某2找我帮忙的时候，给了我3万元钱。2017年2月的时候，我打电话到震泽环保举报某毛纺厂排污。因为陈某2纪毛纺厂一直排污水，我就要举报。第二第二次供述笔录（2017年3月31日）,证实我有敲诈勒索行为，去年一次20万，前年一次要了15万，敲诈了某毛纺厂陈某2，他厂里污水外流，我要举报他这个，叫他给我钱。我心里想污水外流是违法的，我可以吓他一下。2015年8月25日，我从震泽某毛纺厂辞职，我就和陈某2结账。我的工资结到8月30日结清了。我在陈某2办公室跟他要我出交通事故的钱，我跟他说我在湖州医院花了4万，在平望医院花了1万，这个钱我要的，我说你给我20万，不给不行的，不然我要举报污水外排，陈某2就给了，通过财务上打到我的工资卡上20万。我多要15万，剩下的5万就是我在医院花的钱。陈某2不欠我钱的，他公司存在污水外排的问题，他肯定怕这个的，他没有污水处理，举报后果可能是封厂。我就跟他说你不给不行的，你也不要开下去了。他就同意给20万了。我没有举报，因他同意给钱了。第二次是2016年杭州开峰会时，我当时没钱了，就想到举报陈某2，他肯定给我钱的。我就向震泽环保举报某毛纺厂污水外排。举报以后，陈某2打我电话，我们在震泽某咖啡谈，他让我帮忙叫他们不要搞了，我说是他们在搞，我帮你找找看。后来他带潘慧其一起到我家让我帮忙做好，我说基本上搞妥当了，就是我跟陈某2说他们打底要20万块钱，给了20万，他们就不举报，陈某2就同意了，我们三个人当时一起在我家吃饭了。过了几天，某毛纺厂就打给我20万块人民币。我说的“他们在搞”实际上是我在搞。我先举报了一次，环保部门也去查了。钱是打到我的工资卡，吴江农村商业，是我身份证开的户，卡号我不记得了，卡在我黑色朗逸车里。20万元钱被我还债和平时开支花了。我没有和别某商量敲诈，也没有其他人参与敲诈。去年给了20万以后我就没有举报，今年我举报了，一是我跟陈某2说让他连襟回家，可是他连襟还在厂里，还有一个原因，我没钱花，我就找他。这次我没跟陈某2说要多少钱，我就说反正这样，你厂也不要开，反正这样就是他连襟孙孝忠还在这个厂里，这次钱我没跟他要。今年举报我用手机拍了他厂里放污水的照片，2017年2月份还是几月份的一天晚上拍的，我手机里还有的，我没有发到外面去。第一次讯问时，我讲的和现在不一样，我这次讲的是实话。第三次笔录（2017年3月31日），证实2015年8月25日左右，我辞职了，我跟几个机修工讲了我辞职了，包括老王王某1、一个小家伙（名字叫不出来）、姚某，他们也去找老板辞职，我在办公室跟陈某2谈，油钱补贴了3万还是3万6千，失业金补偿了三万，这个我们谈好的，这个按劳动法是合理的。我不想干了，跟他提将工资结到当年年底，大家一起不干的，都结到年底。陈某2怕我我们举报他环保，就答应了。我工资结好以后，想到用举报污水外流的方法来要钱，陈某2他们股东商量后同意的，怕我举报污水外流。5张付款单，第一张125天的29520元，是我辞职到年底的这部分多算的工资。第二张55720元是从当年1月至辞职的工资，20000元是年底奖金，已发了24000元。第三张是我除了交通事故，法院判给对方的钱，这个公司补给我了。第四张是汽车油贴，是36000元。第五章是失业年金，补了30000元。每张单子的字是我签的，钱也收了。我辞职的这些钱就跟公司结清了，就剩下5万元医药费了，后来这5万元就包括在我跟陈某2要的20万元里了。我在公司工作期间，环保部门来查过，查的时候厂里就停工，不排污水。第二次，陈某2在我家让我帮忙的时候，我提了要求，一让陈某2的连襟孙孝忠不要干了。二我辞职以后从厂里借的3万元钱能免掉就免掉，不能免掉就明年还。陈某2答应了��这两个要求。第四次供述笔录（2017年4月1日在苏州市吴江区看守所），证实2016年杭州开峰会的时候，我举报某毛纺厂，陈某2就打我电话叫我帮忙查查看是谁在举报，我骗了他说是别某举报的。后来，陈某2和潘慧其到我家里谈的时候，陈某2问我有没有对方的卡号，我说我不知道，他就问我有没有卡，我就说我有某毛纺厂里的工资卡，卡号厂里财务上有的。我不清楚陈某2是否知道是我在举报，我从厂里出来后，跟他没什么矛盾，他会找到我帮忙。这是我设置的一个骗局，有人举报，我就想到他会找我帮忙，我和他关系还行，他是厂里老板，他有违���行为，他不可能自己去问，从厂里出来的人好多，他就叫我去问问看。设置这个骗局，从头到尾是我一个人想到的办法。2015年8月25日，我从跟厂里辞职，与厂里的所有费用都结清了。9、提取笔录、照片、手机视频，证实公安机关于2017年3月31日依法从被告人程付云持有的手机中提取其拍摄的吴江某毛纺有限公司排放污水的照片和视频，以及照片和视频的内容。10、协助查询财产通知书、被告人程付云所有的吴江商业银行卡通过网银转入程付云账户20万元。2016年8月16日吴江某毛纺有限公司通过网银转入程付云账户20万元。11、接受证据材料清单、付款凭单、借条、网上银行交易凭证、营业执照，证实吴江某毛纺有限公司成立日期、法定代表人、营业期限等情况；证实2015年8月26日吴江某毛纺有限公司向程付云支付工资、工伤车祸、汽油费补助、5年失业金等情况，向证人姚某、王某1、武某、王某2支付工资、补助情况；程付云于2015年12月12日向吴江某毛纺有限公司借款3万元情况；程付云于2016年1月30日向陈某1借款1万元情况；吴江某毛纺有限公司于2016年8月16日向程付云账户转账20万元。12、江苏省吴江市人民法院民事调解书（2011）吴江震民初字第0605号，证实经法院调解，程付云因交通事故赔偿原告施从进120000元。13、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关于2017年3月31日依法搜查程付云的黑色朗逸轿车，从车内搜查并依法扣押程付云所有的吴江商业银行卡一张。14、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关于2017年3月31日依法从程付云处扣押其金色小米手机一部。上述事实，还有发破案经过、抓过经过、辨认笔录、人口信息等证据证实。本院认为，被告人程付云以非法占有为目的，采取要挟等方法，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人程付云犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人程付云及其辩护人提出的被告人程付云的行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，本院认为：第一，被害单位提供的付款凭证证实被告人程付云从被害单位辞职后与被害单位之间所有的薪酬待遇、经济补偿等问题均经双方协商一致后已全部处理完毕，被害单位亦已支付了相应的款项，故双方已无任何经济纠葛。第二，现有证据证实被告人程付云辞职后收���被害单位人民币43万元。第三、证人陈某1、陈某2、盛某等人的证言证实被告人程付云以举报违规排污要挟被害单位勒索财物，且被告人程付云到案后亦作过相应的供述，能相互印证，被告人程付云的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故上述辩解及辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人程付云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月30日起至2027年9月29日止)，并处罚金人民币一万元（于本判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人程付云退赔被害单位吴江某毛纺有限公司人民币430000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周炳红人民陪审员  王群群人民陪审员  张明观二○一八年一月十八日书记员杨佳宇