浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初20号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人马椿和，绰号“小伍”，男，1995年9月20日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化程度，无业，户籍所在地宁化县，因本案，于2017年7月15日被抓获并被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张黎，北京德恒（温州）律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人温新民，绰号“阿健”，男，1975年9月9日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化程度，无业，户籍所在地宁化县，因盗窃，于2009年被劳动教养一年六个月。因犯盗窃罪，先后于2001年6月6日被福建省三明市宁化县人民法院判处有期徒刑一年，于2002年12月31日被福建省三明市宁化县人民法院判处有期徒刑三年，于2011年9月19日被福建省三明市宁化县人民法院判处有期徒刑一年四个月并处罚金4000元，于2012年9月5日刑满释放。因本案，于2017年6月25日被抓获并被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人谢思思，浙江学优律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人杨平，绰号“西瓜”，男，1977年4月3日出生，汉族，四川省江安县人，小学文化程度，无业，户籍所在地江安县，因本案，于2017年6月25日被抓获并被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人金海晓，北京盈科（温州）律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人伍明政，曾用名伍明正、绰号“进宝”，男，1987年7月4日出生，汉族，湖南省永州市人，初中文化程度，务工，户籍所在地永州市芝山区，因本案，于2017年7月14日被抓获并被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人李林睦，浙江学优律师事务所律师。被告人魏梅菊，绰号“兔兔”，女，1990年12月25日出生，汉族，福建省上杭县人，初中文化程度，无业，户籍所在地上杭县，因犯盗窃罪，于2009年7月14日被福建省厦门市思明区人民法院判处拘役五个月并处罚金1000元，于同年10月6日刑满释放。因本案，于2017年7月21日被抓获并被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人黄伟杰，浙江嘉瑞成律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人邓美琴，绰号“小妹”，女，1975年5月5日出生，汉族，福建省宁化县人，小学文化程度，无业，户籍所在地宁化县，因本案，于2017年7月21日被抓获并被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人钱家昊，浙江嘉瑞成律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人彭艳芳，绰号“鸿运”，女，1984年8月12日出生，汉族，四川省古蔺县人，小学文化程度，无业，户籍所在地古蔺县，因本案，于2017年6月25日被抓获并被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人戴成峰，浙江浙合律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人雷学进，绰号“小杰”，男，1998年7月22日出生，畲族，福建省宁化县人，初中文化程度，无业，户籍所在地清流县，因本案，于2017年7月29日被抓获并被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人章仁义，浙江浙瓯律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2017]1187号起诉书指控被告人马椿和、温新民、杨平、伍明政、魏梅菊、邓美琴、彭艳芳、雷学进犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。温州市瓯海区人民检察院副检察长陈某1、检察员金某，被告人马椿和、温新民、杨平、伍明政、魏梅菊、邓美琴、彭艳芳、雷学进及辩护人张黎、谢思思、金海晓、李林睦、黄伟杰、钱家昊、戴成峰、章仁义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月至2016年11月期间，被告人马椿和等人在雷某2、翁县生（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，引诱用户接听人工服务，涂志山（另案起诉）等人（一线话务员）则冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人马椿和及雷长贵、翁县生等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向雷某2等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。雷某2、翁县生等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，被告人马椿和参与期间诈骗数额达197万余元（货币单位均为人民币）。具体如下：1.2016年7月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某1259895元。2.2016年7月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某17600元。3.2016年8月2日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人季某12110元。4.2016年8月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人田某29110元。5.2016年8月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某116110元。6.2016年8月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人仲某2977元。7.2016年8月17日至18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某174000元。8.2016年8月18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人单某21888元。9.2016年8月18日至24日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某140931元。10.2016年8月19日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人雷某180000元。11.2016年8月19日至20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某2260908元。12.2016年8月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人贾某144249元。13.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某111511元。14.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人梁某8920元。15.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某113000元。16.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔡某9913元。17.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某213220元。18.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某136110元。19.2016年9月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人饶某7100元。20.2016年9月5日至7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某2196026元。21.2016年9月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人邓某29931元。22.2016年9月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某112110元。23.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。24.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某268220元。25.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某3260000元。26.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某134220元。27.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某319110元。28.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某489220元。29.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某530220元。30.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。31.2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯云云50**元。32.2016年9月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。33.2016年9月29日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某278823.45元。2017年2月下旬至2017年7月下旬期间，被告人马椿和、温新民、杨平、雷学进、伍明政、彭艳芳、魏梅菊、邓美琴等人在范某、张某4（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，被告人彭艳芳、魏梅菊、邓美琴等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司等客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充天津市、上海市公安民警的被告人马椿和、温新民、杨平、雷学进、伍明政及张清文等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向张某4等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。范某、张某4等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，被告人马椿和、温新民、杨平、伍明政、彭艳芳、魏梅菊、邓美琴参与期间诈骗数额共计805881元，被告人雷学进参与期间诈骗数额共计49600元。具体如下：1.2017年4月5日至4月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人孔某37600元。2.2017年4月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人许某12000元。2017年4月18日，被告人雷学进从柬埔寨回国，其余被告人继续实施以下诈骗犯罪行为：3.2017年5月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某299860元。4.2017年5月13日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某2900元。5.2017年5月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某249763元。6.2017年5月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人欧某44158元。7.2017年5月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陈某24500元。8.2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某23300元。9.2017年5月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人卢某53700元。10.2017年6月1日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某20200元。11.2017年6月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某37200元。12.2017年6月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某16300元。13.2017年6月14日至6月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人韩某450000元。14.2017年6月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人吕某16400元。上述事实，被告人马椿和、温新民、杨平、伍明政、魏梅菊、邓美琴、彭艳芳、雷学进在开庭审理过程中均无异议，且有关于电信网络诈骗及关联犯罪案件管辖问题的批复，指定管辖决定书，身份证明材料，抓获经过说明，查获控制在逃人员登记表，出入境记录，交易明细清单，存款凭条，刑满释放证明书，全国违法犯罪人案信息，前科信息表，被害人孔某、许某、段某2、魏某2、程某2、欧某、李某2、卢某、杨某、张某3、马某1、韩某、吕某、贾某、赵某1、王某2、田某、徐某、王某1、胡某1、赵某2、仲某、李某1、程某1、张某2、邓某、梁某、张某1、陈某2、刘某2、刘某1、马某2、王某4、谷某、葛某1、王某5、刘某3、饶某、陆某、王某3、池某、胡某2、段某1、谯云云、雷某1、蔡某、魏某1、单某、季某的陈述，同案犯邱某、周某的供述，辨认笔录，现场勘查检查工作记录，电话录音及情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，本案被告人结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈从而骗取财物，其中被告人马椿和、温新民、杨平、伍明政、魏梅菊、邓美琴、彭艳芳涉案数额特别巨大，被告人雷学进涉案数额巨大，八位被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于辩护人戴成峰提出被告人彭艳芳的涉案数额应剔除由同案犯“青玉”骗取的45万元的辩护意见，经查认为，本案属于共同犯罪，各被告人应对其参与期间同一窝点所骗取的数额承担刑事责任，故该辩护意见不予采纳。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对各被告人均酌情从重处罚。被告人温新民系累犯且有劣迹，被告人魏梅菊有犯罪前科，予以不同程度地从重处罚。鉴于各被告人经他人组织参与本案，在诈骗犯罪团伙中起次要、辅助作用，均系从犯；结合各被告人的坦白情节及其犯罪情节等实际情况，对八被告人均予以不同程度的减轻处罚，各辩护人提出与此相关的意见均予以采纳，但对被告人雷学进适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马椿和犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月15日起至2024年7月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人温新民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月25日起至2022年12月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月25日起至2022年6月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人伍明政犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2022年7月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人魏梅菊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2022年7月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人邓美琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金4.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2022年5月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人彭艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金4.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月25日起至2022年4月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人雷学进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月29日起至2020年1月28日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、责令被告人马椿和、温新民、杨平、伍明政、魏梅菊、邓美琴、彭艳芳、雷学进退赔涉案赃款返还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈法亮人民陪审员  黄相华人民陪审员  彭国清二〇一八年一月三十日代书 记员  孙依莉-??14?-