.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}赤峰市松山区人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0404刑初159号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人丛某某，男，1972年12月30日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，公民身份号码×××，初中文化，中共党员，原赤峰市松山区当铺地满族乡马架子村党支部书记，捕前住赤峰市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月26日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年9月30日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人王海鹏，内蒙古奥星律师事务所律师。辩护人刘振元，内蒙古奥星律师事务所律师。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉〔2017〕144号起诉书指控被告人丛某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年5月31日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序于2017年8月31日、12月26日两次公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员嵇素玲出庭支持公诉，被告人丛某某及其辩护人王海鹏、刘振元到庭参加诉讼。审理期间，本案延期审理一次。本案现已审理终结。赤峰市松山区人民检察院指控：一、2013年初至2014年，被告人丛某某在未取得喀喇沁旗牛家营子镇西山村建和化工西侧老村长酒业楼房承建权情况下，谎称自己取得该楼盘承建权，以承包该工程需交纳保证金、办理工程手续、及以工程垫付资金为由借款支付利息或分红等方式，先后骗取彦某某人民币12万元、骗取侯某人民币8万元、骗取方某人民币51万元、骗取孟某人民币15.4万元。二、2014年5月至2014年7月，被告人丛某某以帮助其弟弟丛某办理取保候审送礼为由，骗取其弟媳仲某221人民币40.2万元。后在仲某221多次催要下，丛某某于2014年10月31日归还10万元，2015年4月22日归还9万元。三、2015年5月27日，被告人丛某某在没有权限对外承包修路工程的情况下，以发包方修路工程收取合同保证金为由，骗取杨某12人民币20万元。公诉机关为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，当庭讯问了被告人丛某某，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人丛某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人丛某某辩解称：关于起诉书指控的第一起诈骗事实，自己没有虚构建楼工程的事实，他是以偿还其他债务向侯某借款的；他与方某、孟某自2009年就有经济往来，有银行资金往来流水及法院起诉的资料，他将对二人2013年之前的债务合，为对方出具的欠条。关于起诉书指控的第二起诈骗事实，他没有诈骗仲某221的意思，确实想救他弟弟。关于起诉书指控的第三起诈骗事实，他当村书记时想干点成绩，想给村里修路，村民代表大会有记录，其害怕杨某12中间出问题，收取保证金后，工程完成到一定程度再还杨某12；农村修路都是这种模式，钱虽然被他挪用了，但他没有诈骗。辩护人提出的辩护意见是：一、被告人丛某某向方某、孟某、彦某某、侯某借款，其主观上没有非法占有的目的，属于民间借贷性质，不属于诈骗；承建”宏业酒业综合楼”并不是丛某某虚构的事实，丛某某31确曾找过丛某某商讨承建宏业酒业综合楼事宜，并己经口头同意丛某某承建此工程，只是因故未能开工而己。丛某某未以承建”宏业酒业综合楼”垫付资金、交纳保证金或设计图纸缺钱为由向彦某某、侯某借款；向方某、孟某借款，双方的借贷行为系自愿发生，方某、孟某发放借款是为了谋取高利，并没有欺骗的情形，属于民间借贷纠纷。二、丛某某设法为其弟弟丛某办理取保候审，仲某221也多次见过伊某，丛某某并没有虚构事实，也没有隐瞒真相，丛某某没有骗取仲某221的故意。之后，丛某某将款项挪用而无法全部偿还，丛某某的行为应认定为侵占，而不应认定为诈骗；另根据仲某221的陈述丛某某曾几次还款3万、1万元，侦查机关并没有查明该部分款项，只是将刘某某账户的两笔转账19万元认定还款金额，丛某某的还款金额尚未查清。三、指控丛某某诈骗杨某12钱款，定性不当。丛某某曾主持召开村民代表会议，诀议修建吴营子后梁山路。修建村路虽然需要向乡政府报批，但在实际操作中，各村都是先修路后向乡政府报批立项，乡政府对此也是默许的。而是杨某12交纳保证金后，未按合同约定的时间进场施工，引发双方发生争执，丛某某未将该笔保证金返还。保证金汇入丛某某的个人账户只是不符合财务管理制度，且当时现状是村委会没有账目，村委会所有花销都由丛某某个人垫付。丛某某不予退还保证金是按合同约定维护村委会的合法权益。后来，丛某某该笔保证金一部分用于村委会支出，一部分被其本人挪用。该起犯罪性质应认定挪用资金罪而不是诈骗罪。经审理查明，2013年初至2015年，被告人丛那你虚构取得工程施工权，以承包工程交纳保证金、办理工程手续、及以工程垫付资金为由借款支付利息或分红等方式实施诈骗，骗取人民币86.4万元；以办理取保候审送礼为由，骗取人民币21.2万元；以承包修路工程交纳保证金为由，骗取人民币20万元；合计骗取人民币127.6万元。具体事实如下：一、2013年初至2014年，被告人丛某某谎称其取得喀喇沁旗建和化工西侧老村长酒”宏业酒业综合楼”工程承建权，承诺将该工程分包给彦明辉引荐的侯某等人，以承包工程交纳保证金为由，骗取彦明辉人民币12万元；以承包工程办理工程手续为由，骗取侯某人民币8万元；以承建该工程垫付资金借款、并承诺支付利息或分红的方式，骗取方某人民币51万元、孟某人民币15.4万元；合计骗取人民币86.4万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人方某的陈述证实，2012年末，经其表舅彦明辉介绍，丛某某以承建喀喇沁旗仓窖村”宏业酒业综合楼”工程急需用钱为由向她借款，并承诺工程开工后立即归还。2013年1月1日她凑了24万元，在丛某某位于喀喇沁旗和美建材城的办公室内，交给丛某某。丛某某向她出具了24万元的借条，彦某某作为担保人在借条上签了名。她催要过，丛某某以各种理由推脱，利息也没有结过。2013年10月10日，在振兴大街一饭店内，丛某某以搞工程需要送礼为由向她借款2万元，并出具了借条，当时彦某某也在场。2013年11月19日丛某某以工程缺钱为由经彦某某向她借款，经她联系经营小额贷款公司的杨某12，丛某某从杨某12处借款20万，因杨某12信任她，丛某某向她出具一张20万元的借条，彦某某作为担保人，约定月息三分。2014年1月20日丛某某以还差5万元送礼就能开工为由向她借款，并向她出具了借条。丛某某没有支付过利息，也没有归还过本金。方某提供的借据4枚证实，2013年1月1日丛某某向方某借款24万元，月息3分，担保人彦某某；2013年10月10日丛某某向方某借款2万元；2013年11月19日丛某某借款20万，月息3分，担保人彦某某；2014年1月20日丛某某向方某借款5万元。方某提交的残疾人证证实，方某系四级残疾。2.证人杨某12的证言证实，2013年11月中旬，方某以丛某某开发的楼房缺钱为由向他借款，他本不想借，但碍于情面最后将钱借给方某，由方某转借给丛某某。3.被害人孟某的陈述证实，2013年夏，经邻居彦某某介绍，丛某某以承包工程，需要前期垫付资金，等工程结束后可以分红为由向她借款。5月份她借给丛某某8万元，相隔一两个月又借给丛某某8万元，丛某某向她出具了16万的借条。2014年初她发现丛某某所说的工程一直没有动工，就通过彦某某找丛某某，至2015年5月，找到丛某某后，丛某某表示暂时无法归还钱款，更换了原来的欠条。之后，就无法取得联系丛了。孟某提交的借据一枚证实，丛某某向其借款16万元的事实。4.被害人彦某某的陈述证实，他约在2009年经朋友介绍认识的丛某某。2013年7月份，丛某某称其已承包喀喇沁旗仓窖村老村长酒业的”宏业酒业综合楼”工程，让他帮忙找施工队。他通过刘某1联系了侯某兄弟二人负责施工。2013年7月7日，丛某某以交纳保证金为由向他要5万元，他同刘某2在和美建材城丛某某的办公室将5万元交给丛某某；7月27日，丛某某以办理开工手续为由又向他要了5万元，他又凑了5万元同刘某2将钱交给丛某某；8月2日丛某某以办理工程手续为由向他要了2万元；8月15日，丛某某通过刘某1在侯某处借款5万元。2013年11月，丛某某称工程垫付款不够，让他帮忙借款，他通过方某从处借款20万元。丛某某还通过他向方某借款30多万元、向孟某借款16万元。丛某某经常租赁高档汽车驾驶，每月租金1.5万元左右。还曾让他到红山区清河路龙发租车行给他租车。彦某某提交的借条、记账单、证明、银行凭条证实，丛某某向彦明辉借款事实及租赁汽车的消费情况。5.被害人侯某的陈述证实，他同其兄侯某某合伙经营赤峰中天建筑公司。2013年7月，他在大兴安岭施工时，其朋友刘某1打电话说有一个建楼的工程问他是否愿意承建？他表示愿意。后获知该工程是丛某某承包的喀喇沁旗仓窖村经营老村长酒的院子内的建楼工程，通过彦某某、刘某1联系到他们。如果他在丛某某手里承包该工程，他负责出人工、建筑设备。2013年8月，他同其兄侯某某在丛某某位于赤峰市新城和美建材城的办公室中，与丛某某签订了建楼工程的合同。之后，丛某某让刘某1帮忙借设计图纸费3万元，刘某1找到他，答应借3万元。因为与刘某1比较熟，所以由刘某1出具欠条，日期为签订合同那天2013年8月15日，丛说施工的小型建筑设备可以进入施工现场。次日，他就安排他们的小型电焊机、电缆线等进场。之后等着开工。几天后，刘某1说丛办手续需要5万元，他就又借给丛5万元，由刘某1出具欠条。至2014年春天一直没办法开工，丛说手续暂时办不下来，到2014年夏天，他就将院内的设备都拉走了。工程至今未开工。6.证人丛某某1的证言证实，他在喀喇沁旗牛家营子镇西山村建和化工西侧一处院内经营老村长酒。2013年他曾计划在院内建设”宏业酒业综合楼”，咨询过丛某某。丛某某当时想承包这个工程，但他不信任丛，也没有将工程包给丛。2014年他和老村长酒厂有矛盾，不再继续经营老村长酒，也没有盖楼。7.证人刘某2的证言证实，他与彦某某是朋友关系，2013年6月，彦某某说丛某某在喀喇沁旗老村长酒的哪个院内有个建楼的工程，让他帮找个施工队，并实地看过现场，与丛某某见面商讨过建楼的事宜，丛某某称那个院子是其侄子的，其侄子是老村长酒的总代理。不久，彦某某说丛某某这个项目急需用钱，否则工程拿不下来。他没有钱，彦某某就自己筹了5万元以他的名义借给丛某某，丛某某向他出具了借据一枚。之后他联系了刘某1帮忙找施工队，刘某1联系了侯某。后来丛某某急需用钱，彦某某又筹了5万元，以他的名义借给丛某某，借条在刘某1手里。8.证人刘某1的证言证实，2013年6月，通过朋友刘某2及彦某某介绍，丛某某有一个”宏业酒业综合楼”的工程。他联系侯某兄弟二人组建工程队。2013年8月9日，侯某兄弟二人与丛签订劳务分包合同，约定8月15日开工。之后，丛以设计院设计图纸欠费为由通过他向侯某借款5万元，侯某要求由他出具借条，而后丛又向他出具了借条。8月11日丛以办工程手续缺钱为由，通过他向侯某借款3万元，这笔钱丛没有向他出具借条。8月15日，丛以手续没办下来及图纸没出来等为由，告知他们暂时无法开工。后来，丛以各种理由推脱，工程一直没有开工。9.证人王某1的证言证实，2007年10月，他和丛某某认识。后来他和丛一起搞工程，2011年丛承包了红山区桥北镇钧驰汽车4S店的土建工程，2011年冬季交工。2012年丛承建了奥火锅炉厂的工程，2012年末完工。丛欠他60万元，其中有50万元的工资款和10万元代丛还其他人的欠款。2013年初，丛想让他投资承建”宏业酒业综合楼”工程，因他找不到工程队，没有答应丛某某。2013年6月份，丛通过彦某某、刘某2、刘某1找到侯某、侯某某作为施工方，于8月9日与侯某某签订了”宏业酒业综合楼”工程的分包合同，约定8月15日开工。之后侯某某、侯某就开始往现场运设备。但到了8月15日丛以建筑手续没办下来为由，没有按期开工。后来一直拖延至2014年夏天，才知道根本没有这个工程。王某1提交的借条证实，2012年5月1日丛艳军借王某160万元。王某1提交的劳务分包合同书证实，被告人丛某某与侯某某就宏业酒业综合楼工程签订了分包合同。10.证人陈某的证言证实，他是内蒙古华地方圆设计研究有限公司建筑勘察设计院院长。2013年春天丛某某介绍丛书利委托其公司设计喀喇沁旗宏业酒类经销处开发的两栋楼房建筑施工图，其公司听取了丛的设计构想并进行了实地勘查。之后开始设计施工图，至2013年8月份，施工图基本完成时，就无法联系丛某某1和丛某某了，设计施工图产生设计费9万元，丛书利没有交过，也没有来拿图纸。11.证人李某的证言证实，他是赤峰市民用建筑设计研究院有限公司主任。2013年丛某某1通过朋友介绍找他帮助设计喀喇沁旗宏业酒类经销处的两栋楼房的建筑图纸，拟建筑面积是6000-7000平米，按照每平方米15元的收费标准，设计费总价5万多元。当时，丛交了部分定金，后期拿走了一部分非正式图纸。12.指认笔录、指认照片证实，经王某1引领侦查人员指认丛某某所说的”宏业酒业综合楼”工程的具体位置。13.辨认笔录及照片证实，经合法辨认程序，彦某某从12张混杂的男性面冠照片中准确辨认出丛某某；经合法辨认程序，王某1从12张混杂的男性面冠照片中准确辨认出丛某某。14.银行交易明细证实，2010年-2016年，没有丛某某与方某、孟某经过银行进行资金往来的记录。15.被告人丛某某的供述证实，2013年，丛某某1在喀喇沁旗仓窖村委会旁边的院内经营”老村长酒”，丛要建两栋6层的”宏业酒业综合楼”项目，他承包了该工程。因需要建筑商，他朋友彦某某通过刘某某111引荐侯某某兄弟二人具体施工。2013年8月，他同侯某某签订了合同。这期间，他找彦帮助借20万元，彦找刘某某111，刘又找侯某某兄弟二人，借了20万元，他出具了欠条。丛手续没办下来，楼没有建成。他欠王某160万元。欠方某51万元，欠孟某16万元，欠彦某某2万元。这些钱是他以搞工程资金短缺为由向借的，主要用于工程周转。现在他没有偿还能力。二、2014年5月至2014年7月，被告人丛某某以帮助丛某办理取保候审送礼为由，骗取丛某妻子仲某221人民币40.2万元；案发前，已归还19万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2015年3月3日15时许，公安机关接到仲某221报案称，自2014年5月至7月，被告人丛某某以帮助其丈夫丛某办理取保候审为由，骗取人民币40.2万元。2.被害人仲某221的陈述证实，2014年5月6日，她丈夫丛某因涉嫌诈骗被锡盟西乌旗公安局刑事拘留。之后，她丈夫的哥哥丛某某对她说花钱能为丛某办取保候审。5月31日，丛某某给他打电话让她汇了6.2万元；6月6日丛某某打电话让她准备24万元，她二姐和二姐夫孙某凑了24万元给了她，她交给了丛某某；后一直拖到7月16日，丛某某又给她打电话说办事还需要10万元，她又向尚某某借了10万，直接转给丛某某指定的潘某某的账户内。仲某221提供的转账凭证、银行回单、借条证实，2014年5月31日转账6.2万元；2014年6月6日仲某221在孙某处借款24万元；2014年6月6日，孙某取款6万元；7月16日仲某221转给潘某某10万元。3.证人伊某的证言证实，2014年6月份，丛某某的弟弟丛某因诈骗被刑事拘留，丛某某找他帮忙给丛某办取保候审。他带着丛某某见了检察院的相关办案人，办案人说这个案子办不了取保。2014年8、9月份，丛某某领着仲某221找过他，他说案值太大，办不了取保候审。他没有收过丛某某办理取保候审的钱。4.证人仲某222的证言证实，2014年6月6日她妹妹仲某221到她家向她借款，次日下午四点，她和丈夫孙某在车库将24万交给仲某221。5.证人孙某的证言证实，他妻子与仲某221是姐妹关系，2014年5月份因丛某涉嫌诈骗被捕一事，他同仲某221及丛某某一起去西乌旗，通过丛某某在一个伊姓公安干警处了解到，办取保候审需要几十万元。回到赤峰后，他将24万元借给仲某221。6.证人张某1的证言证实，丛某某是她前夫。她不清楚丛某某收取仲某221钱款的事情。张某1提交的银行回单证实，丛某某退还仲某221钱款的情况。7.刑事判决书证实，丛某因犯诈骗罪被锡林郭勒盟中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。8.被告人丛某某的供述证实，2014年5月6日，他弟弟丛某因涉嫌诈骗被刑事拘留。过了十来天，他们家族的人在一起商量，他提议要把丛某弄出来需要花钱，大家同意了，弟妹仲某221也求他帮忙。他便联系西乌旗特警队伊某，询问相关情况。次日去西乌旗与伊见面，伊说得五六万。他便告知弟妹仲准备六万元。2014年5月31日，他在西乌旗给仲打电话，说伊某这边有消息了，赶紧汇6.2万元，仲将钱汇入他外甥的账户内。2014年6月，他再次给仲打电话以伊某说钱少不够用为由要24万元，当日下午，仲在赤峰市××区团门口他车上给他24万元。2016年7月份，他给仲打电话，以伊某说40万肯定能办为由，说还需要10万元，仲向他卡上汇了10万元。后伊某说他弟弟的事很严重，办不了。他没有给伊某送过钱，这些钱用于在西乌旗的吃住及几个工程的周转。当时正在承建红山区奥火锅炉厂住宅楼和惜缘大厦工程。仲向他要钱时，他退了大约20万元，具体时间数目记不清了。三、2015年5月27日，被告人丛某某虚构修路工程已经政府批准立项，以承包修路工程交纳保证金为由，骗取杨某1220万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2015年7月13日9时许，公安机关接到杨某12报案称，2015年5月26日，其被张某2和丛某某以签订修路工程合同交纳保证金20万元为名，骗取人民币20余万元。2.被害人杨某12的陈述证实，他有一个工程队，2015年5月20日，他工程队的工人晏某联系张某2手里的一个修路工程，松山区当铺地满族乡马架子村吴家营子后梁山路，通往哈拉海村委会的路。他们看了松山区当铺地满族乡马架子村的路况，时任马架子村书记丛某某说这个工程上级政府已经批准了，丛某某要求先将合同保证金20万元汇入指定的账户，才能签合同。他就在元宝山区平庄支行给丛某某打入20万元合同保证金。合同约定5月30日开工，签完合同他就组织工人准备干活。到了30日，丛某某总是以各种理由推脱，一直到6月5日，他向丛某某表示这个工程不干了，要求退还保证金20万元。丛某某答应退钱，但一直没有退。2015年7月4日，他到松山区当铺地满族乡政府找张书记，并出示了与丛某某签订的合同，张书记看了合同之后告诉他，这个工程根本不存在，他被骗了。杨某12提供协议书、收据一枚、银行汇款凭证证实，2015年5月27日，丛某某代表赤峰市松山区当铺地满族乡马架子村委会与杨某12签订了修建松山区当铺地满族乡马架子乡村公路工程的协议，约定5月30日开工，并收取杨某12合同保证金20万元，出具了收据一枚。3.证人徐某1的证言证实，他在杨某12的施工队帮忙管理工地。2015年5月份施工队中的工人晏某给杨某12介绍一个修村路的工程。5月20日他同杨某12、晏某、张某2去看路。之后几日内杨某12、张某2在赤峰红山区桥北的一个汽车4S店与丛某某签了协议，后将二十万元打入丛某某个人账户，丛某某某出具了二十万保证金的收据。到开工日期时，丛某某以工程需要乡领导剪彩、乡领导处理事故的为由，拖延开工时间，后来杨某12发现有问题，就商量不干这个工程了。4.证人张某2的证言证实，2014年10月份，丛某某主动找他承包马架子村吴营子碎石场村路及吴家营子后梁山路。他将111国道至马架子村吴营子碎石场的村路修好，又将吴家营子后梁山路路基弄好，因资金链断了，没有继续修，丛某某没有给过他工程款。2015年春丛某某让他找人出钱合伙修路，他找到杨某12，并与杨某12同丛某某签订了协议，杨某12交了20万保证金给丛某某。后来因为丛某某迟迟不让开工，这条路没有修成，杨某12要求退还保证金也没有退。5.证人晏某的证言证实，他在杨某12的施工队当瓦工。他是经”侯四”知道张某2手里有个工程，并介绍给杨某12。他同杨某12、张某2等人到工程现场去查看，之后事件如何进展的他就不清楚了。6.证人赵某的证言证实，他是松山区当铺地满族乡马架子村副书记。他不清楚2015年本村是否有修路计划，修路必须通过当铺地乡政府审批。2015年审批的5.7公里都修完了。通往哈拉海村委会的吴家营后梁山路是经2月27日全体村民代表大会商议过要修这条路，七八月份上报乡政府的。施工队是乡里统一招投标。丛艳军担任书记以来，没有报过账，村里花费都是丛某某个人垫付。马架子村的电费全是丛某某某垫付的，每月大约1300元。2015年全村修了10多公里巷道，5.7公里是乡政府招标给赵某某施工的。其他巷道由丛某某包给一个叫”小金子”的人，费用是乡政府支付，村里没有出过钱。赵某提交的会议记录证实，修建吴家营后梁山路的工程经村会议讨论通过。7.证人刘某3的证言证实，他是当铺地满族乡副乡长。当铺地满族乡马架子村吴家营后梁山路是普通农村小路，政府没有相关项目，村书记及村委会没有权利承包修路，必须经上级政府审批。8.证人王某2的证言证实，他是当铺地满族乡马架子村委会副主任。村里电费由丛某某负责。9.电费收据统计单证实，2015年5月份至2016年6月份丛某某为马架子村交纳电费人民币6943.69元。11.被告人丛某某的供述证实，2015年4月他时任松山区当铺地满族乡马架子村委书记时，村里准备修路，经村民委员会同意，和乡领导打了招呼。其朋友张某2知道此事后，欲找人合伙承包这个工程。2015年5月，张某2找到杨某12一同来到他办公室，商谈修路的事。他告诉杨这段路是村九组和十一组吴营子后梁山路，长约7公里，宽3.5米，水泥硬化路面。2015年5月20日开工，前期施工方垫付，路修好后拨款。之后，张某2领着杨看了路况，过了几天签了合同，杨向他信用社卡内转了20万元保证金。5月30日他催杨开工，杨说等等。8月份，杨说不干了，要求退保证金，他以杨违约为由拒不退还。20万钱部分用于交村委会电费，支付给张某2碎石场修路款十二三万元，支付给修各村民组巷道的”小金子”三四万元。小金子无法取得联系，也不知道真名。除上述证据外，另有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，本院予以确认：1.归案情况说明证实，2016年8月25日，丛某某被公安机关拘传到案。2.被害人仲某221的陈述证实，2013年7月29日，她向房东王某某交纳了丛某以鹏昊房地产开发有限责任公司的名义在和美建材租用的办公室的租金2万元的事实。仲某221的指认笔录证实，经合法指认程序，2017年3月1日下午按照仲某221的指引，指认了丛某某曾使用过的鹏昊房地产开发有限责任公司租用过的办公地点。3.证人徐某2的证言证实，她是赤峰钧驰汽车贸易有限公司的所有人。2012年6、7月份，丛艳军在他们公司承包过奔腾4S店的土建工程，2013年11月份交工。工程款70万元，已全部结清。4.证人丛某的证言证实，丛某某在赤峰和美建材城使用的办公室是他在2010年至2011年租用的，租用了两年，当时他在西乌旗搞工程，丛某某有该办公室的钥匙，具体丛艳军都干了什么，他不清楚。他父亲丛某某222承包了开发商为张景春的憩园大厦，2007年开始施工，2008年末主体工程完工，他父亲因与张某某444就未按合同约定拨款发生矛盾，张景春就与他们解除了施工合同，另找了其他施工队施工。5.证人张某3的证言证实，他是赤峰奥火恒温锅炉制造有限责任公司董事长。2011年5月至2013年11月期间丛某某为其公司建设楼房的工程款按照合同约定，已于2013年1月份全部给付了。2013年5月3日他同丛某某作了该工程的决算，双方签了字。丛某某在承建工程时外欠许多材料款，他替其还了170万元。张某3提交的工程情况说明证实，丛某某承建的奥火锅炉厂院内职工生活楼工程已于2013年1月交工，给付丛某某1133.4万元工程款，费用已全部结清。6.证人吴某的证言证实，2012年4月份，通过王某1联系，在徐某2处承包了钧驰汽车4S店的水暖安装工程。他听说钧驰汽车4S店的土建工程是丛某某承建的，2011年底交工的。2012年6月份，王某1给他联系了红山区奥火锅炉厂的水暖安装工程，当时奥火锅炉厂主体已经完工。7.证人徐某3的证言证实，他是赤峰憩园房地产开发有限公司的经理。丛某某父亲丛某某444使用内蒙古兴天建筑有限公司的资质于2007年6月份与他们公司签订了施工合同，9月份进驻工地，2009年10月份工程主体完工，丛某某是从地上二层开始施工的，一共建筑18层，按合同约定应在2010年进行内部装修，但从2010年就没有继续施工，因此他公司向赤峰市红山区法院提起诉讼，2010年9月26日法院判决丛艳军他们将设备搬出工地，他们公司找了另一家施工单位。他们公司与丛艳军之间没有债务。徐某3提交的民事判决书证实，法院判决解除赤峰憩园房地产开发有限责任公司与内蒙古兴天建筑公司之间的建筑承包合同。8.民事起诉状、民事判决书证实，2010-2014年丛艳军因工程等民事纠纷，经法院判决有大量债务需要偿还。本院认为，被告人丛某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人及辩护人提出第一起案件事实中”宏业酒业综合楼”项目是真实存在的项目，不应认定丛某某虚构事实。经查，喀喇沁旗老村长酒业的经营者丛某某1虽有建设”宏业酒业综合楼”的想法，但并没有规划实施，只是咨询过丛某某，并没有明确表示将项目承包给丛某某，委托设计院设计的图纸也只拿了草图，该项目只是一个初步构想。丛某某谎称其已承包该工程项目，工程马上就要实施，以承包工程交纳保证金、办理工程手续、及以工程垫付资金借款等为由，骗取钱款，归个人使用。被告人及辩护人提出没有虚构事实的辩解及辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人及辩护人提出丛某某向彦某某等五名被害人借款时，均未以承建工程为由借款；丛某某辩解其且与方某、孟某在2013年以前有经济往来，辩护人提出与丛某某与方某、孟某二人间属于正常民借贷。经查，根据被害人的陈述及证人证言，均可证实丛某某是以承建”宏业酒业综合楼”项目为由借款，且书写借条时间点与该工程筹建的时间点吻合，根据丛某某及方某、孟某2010年至2016年的银行账户明细，没有丛某某与方某、孟某在2013年以前有资金往来的相关证据。被告人辩解之前与方某、孟某有经济往来与事实不符，辩护人提出属于民间借贷的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出丛某某诈骗仲某221钱款的行为应认定为侵占，而不应认定为诈骗。经查，在第一次丛某某找伊某帮忙办理丛某取保候审时，伊某已明确表示无法办理，之后丛某某却仍向仲某221谎称伊某许诺40万就能办理取保候审，继续向仲某221索要钱款，以欺骗手段达到非法占有的目的明显，辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出丛艳军给仲某221退款没有查清。经查，现有相关银行回单证实只退还19万元，丛某某供述其退还仲某221约20万左右，没有其他相关退款证据，辩护人的辩护意见不成立，不予以采纳。辩护人提出指控的第三起应定性为挪用资金。经查，村里修路必须通过乡政府立项审批等正规程序，村民会议通过只是先期条件，时任村支书的丛某某无权决定修路事宜，其假借村委会名义签订协议且收取保证金20万元归个人使用，拒不归还，非法占有的目的明显；根据多名证人证言证实，杨某12没有开工系因为丛某某一直以各种理由拖延开工日期；丛某某为村里垫付的电费仅六千余元，不足以说明丛某某将占用的二十万元用于村里公共支出，辩护人的意见及被告人的相关辩解不成立，不予采纳。丛某某多次诈骗，作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2027年8月25日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴违法所得127.6万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长尹宝泉人民陪审员郎凤玉人民陪审员赵文君二〇一八年一月八日书记员崔巍