广东省揭阳市榕城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤5202刑初22号公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。被告人张宏光，男，1995年7月5日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，住福建省平和县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人张同仁，男，1996年3月4日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，住福建省平和县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人邓建，男，1993年4月29日出生，汉族，广东省龙川县人，初中文化，住广东省龙川县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人曾涛，男，1995年7月27日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，住广西壮族自治区灌阳县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。辩护人申广林，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。辩护人曾涛，广东四时律师事务所律师。被告人欧令民，男，1992年8月25日出生，汉族，湖南省宁远县人，初中文化，住湖南省宁远县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人张福才，男，1996年8月15日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，住福建省平和县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人张炎州，男，1995年4月19日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，住福建省平和县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人张林坤，男，1998年2月16日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，住福建省平和县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。被告人赖洪斌，男，1996年10月6日出生，汉族，福建省平和县人，初中文化，住福建省平和县。因本案于2017年8月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2017年9月14日被逮捕。现押于揭阳市看守所。揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检公诉刑诉[2018]1号起诉书指控被告人张宏光、张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员王伟潮出庭支持公诉，被告人张宏光、张同仁、邓建、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌，被告人曾涛及其辩护人申广林、曾涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月1日至2017年8月10日期间，被告人张宏光伙同张山东、张江东（后2人另案处理）租住了广东省东莞市黄江镇康湖山庄别墅区作为实施网络诈骗的窝点，先后招募并培训被告人张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌及张某1、张某2、张某3、张某4（后4人另案处理）等人实施网络诈骗活动。张宏光等人从淘宝及微信上购买了164个微信号作为诈骗工具分配给诈骗集团成员用于实施网络诈骗，多次利用该批微信号从微信朋友圈上搜索相关信息，随后复制被害人微信好友的头像及昵称冒充被害人微信好友，先后骗取郑某等902名被害人转账共计人民币（下同）669672.49元。经广东华信司法会计鉴定所鉴定：张宏光单独使用12个微信账号诈骗108名被害人共计60625.79元，组织集团其他成员使用122个微信账号诈骗794名被害人609046.70元，合计共使用134个微信账号诈骗902名被害人669672.49元；张同仁共使用19个微信账号诈骗138名被害人共计100635.26元；邓建共使用11个微信账号诈骗63名被害人共计81481.24元；曾涛共使用14个微信账号诈骗66名被害人共计75905.67元；欧令民共使用9个微信账号诈骗72名被害人共计60377.61元；张福才共使用11个微信账号诈骗78名被害人共计51953.64元；张炎州共使用9个微信账号诈骗58名被害人共计30613.47元；张林坤共使用4个微信账号诈骗20名被害人共计12731.01元；赖洪斌共使用4个微信账号诈骗31名被害人共计9527.11元。张某1共使用20个微信账号诈骗126名被害人共计81754.38元；张某2共使用15个微信账号诈骗112名被害人共计66422.26元；张某4共使用2个微信账号诈骗14名被害人共计22365元；张某3共使用3个微信账号诈骗11名被害人共计15261.37元。2017年8月10日，公安机关在东莞市黄江镇湖山别墅区756号房将张宏光、张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌、张某1、张某2、张某3、张某4等人抓获归案，现场查获手机等作案工具。经查，2017年7月14日，被害人郑某在其位于揭阳空港经济区地都镇南陇村市场70号的住宅内被张某4诈骗9500元。上述事实，被告人张宏光、张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，被害人郑某等人的陈述，证人陈某的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，现场图及现场照片，微信及转账记录截图，银行卡交易明细，扣押物品清单，司法会计鉴定意见书，揭阳市公安局地都派出所证明材料，抓获经过证实材料，同案人张某2、张某4、张某1、张某3等人的供述，被告人张宏光、张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌的供述及其身份证实材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张宏光无视国家法律，纠集多人利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大；被告人张林坤、赖洪斌利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控九被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人张宏光为了共同犯罪纠集多人组成较为固定的犯罪组织实施诈骗，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张同仁、邓建、曾涛、欧令民、张福才、张炎州、张林坤、赖洪斌受张宏光纠集后积极实施电信网络诈骗，在本案共同犯罪过程中起主要作用，均是主犯，应当按照其各自所参与的犯罪分别依法惩处。九被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人曾涛的辩护人辩护提出被告人曾涛是从犯。经查，在本案诈骗共同犯罪过程中，被告人曾涛负责将张宏光提供的微信账号更改头像，寻找被害人，并发送借钱诈骗信息，在诈骗得手之后向张宏光进行提成，其在共同犯罪过程中起主要作用，应认定为主犯，辩护人提出此项辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人曾涛的辩护人请求对被告人曾涛在有期徒刑二年以内量刑。经查，被告人曾涛诈骗数额巨大的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，而曾涛并没有法定减轻处罚情节，依法不能在低于有期徒刑三年的幅度内量刑，故对辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。被告人曾涛的辩护人辩护还提出被告人曾涛是初犯、有坦白情节、当庭自愿认罪，请求对被告人曾涛从轻处罚的意见，经查，理由成立，予以采纳。公诉机关建议本院对被告人张宏光在有期徒刑十一年以上十四年以下量刑，对被告人张同仁在有期徒刑四年以上六年以下量刑，对被告人邓建、曾涛在有期徒刑三年六个月以上五年六个月以下量刑，对被告人欧令民、张福才、张炎州在有期徒刑三年以上五年以下量刑，对被告人张林坤、赖洪斌在有期徒刑一年以上二年以下量刑，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张宏光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2028年8月9日止）。二、被告人张同仁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2021年8月9日止）。三、被告人邓建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2021年5月9日止）。四、被告人曾涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2021年4月9日止）。五、被告人欧令民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2021年2月9日止）。六、被告人张福才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2020年12月9日止）。七、被告人张炎州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2020年8月9日止）。八、被告人张林坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年11月9日止）。九、被告人赖洪斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年8月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄少文审 判 员  林珠娜代理审判员  刘少丰二〇一八年一月十七日书 记 员  吴凯冰附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。