.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2018）晋0109刑初19号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人张学红，男，1957年8月16日出生于江苏省阜宁县，汉族，高中文化，无业，住太原市。2005年10月26日因犯盗窃罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑十个月。2008年2月1日因犯盗窃罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年3月25日被刑满释放。2017年6月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2018]26号起诉书指控被告人张学红犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员史媛出庭支持公诉，被告人张学红到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，2016年9月份，被告人张学红向被害人刘某谎称是西南证券公司的经济分析师，能以每股1.82元人民币（以下币种同）的价格购买四川石化原始股票。被害人刘某于2016年9月28日在位于窊流村的家中，用手机银行给被告人张学红转账人民币18200元。2016年11月份，被告人张学红向被害人门某谎称能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人门某于2016年11月12日在太原市西矿街中国工商银行西山支行给被告人张学红汇款18200元。2016年8月份，被告人张学红向被害人门战江谎称能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人门某于2016年11月份在太原市万柏林区奥林匹克花园张学红的家中，给被告人张学红现金18200元。2016年3月份，被告人张学红向被害人姚某谎称能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人姚某于2016年5月在山西大同，以银行汇款和在ATM机上转账的方式给被告人张学红共计54600元。2016年2月份，被告人张学红向被害人张某1、史某谎称是海通证券南部主任，能以每股2.7元的价格购买四川石化原始股票。被害人张某1、史某于2016年3月15日在太原市万柏林区西矿街中国建设银行西山支行，给被告人张学红转账共计10800元。2017年3月份，被告人张学红向被害人朱某谎称是海通证券云贵川地区分析师，能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人朱某于2016年3月在太原市迎泽西大街，用微信转账、现金支付的方式给被告人张学红共计54600元。2017年3月份，被告人张学红向被害人许某谎称能以1.82元购买原始股票。被害人许某于2016年3月26日、3月30日在山西省吕梁市石楼县中国农业银行，给被告人张学红转账共计18200元。2017年4月份，被告人张学红向被害人王某谎称是海通证券西南区负责人，能购买原始股票，被害人王某用支付宝给被告人张学红转账25000元。2017年5月份，被告人张学红向被害人施某谎称是海通证券西南区负责人，能购买原始股票，被害人施某用支付宝给被告人张学红转账33000元。被告人张学红以能购买原始股票为由，诈骗被害人刘某等人共计250800元，赃款已被其挥霍。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人张学红以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张学红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2016年9月份，被告人张学红向被害人刘某谎称是西南证券公司的经济分析师，能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人刘某于2016年9月28日在位于窊流村的家中，用手机银行给被告人张学红转账人民币18200元。2016年11月份，被告人张学红向被害人门某谎称能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人门某于2016年11月12日在太原市西矿街中国工商银行西山支行给被告人张学红汇款18200元。2016年8月份，被告人张学红向被害人门某谎称能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人门某于2016年11月份在太原市万柏林区奥林匹克花园张学红的家中，给被告人张学红现金18200元。2016年3月份，被告人张学红向被害人姚某谎称能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人姚某于2016年5月在山西大同，以银行汇款和在ATM机上转账的方式给被告人张学红共计54600元。2016年2月份，被告人张学红向被害人张某1、史某谎称是海通证券南部主任，能以每股2.7元的价格购买四川石化原始股票。被害人张某1、史某于2016年3月15日在太原市万柏林区西矿街中国建设银行西山支行，给被告人张学红转账共计10800元。2017年3月份，被告人张学红向被害人朱某谎称是海通证券云贵川地区分析师，能以每股1.82元的价格购买四川石化原始股票。被害人朱某于2016年3月在太原市迎泽西大街，用微信转账、现金支付的方式给被告人张学红共计54600元。2017年3月份，被告人张学红向被害人许某谎称能以1.82元购买原始股票。被害人许某于2016年3月26日、3月30日在山西省吕梁市石楼县中国农业银行，给被告人张学红转账共计18200元。2017年4月份，被告人张学红向被害人王某谎称是海通证券西南区负责人，能购买原始股票，被害人王某用支付宝给被告人张学红转账25000元。2017年5月份，被告人张学红向被害人施某谎称是海通证券西南区负责人，能购买原始股票，被害人施某用支付宝给被告人张学红转账33000元。被告人张学红以能购买原始股票为由，诈骗被害人刘某等人共计250800元，赃款已被其挥霍。证实上述事实的证据有：1、被害人刘某的报案材料及询问笔录，证实2016年9月中旬，张学红在太原市迎泽西大街奥林匹克花园11号楼的饭店内，冒充西南证券公司经济分析师，以购买四川石化的原始股为由诈骗其18200元。2、被害人门某的报案材料及询问笔录，证实2016年11月左右，其准备购买中奇科技公司的产品，张学红知道后就打电话，说该公司的产品挣不了钱，他手中有四川石化的原始股，该股票准备上市，上市后股票肯定会大涨，其听信了张学红的话，花18200元向他购买了1万股。之后又介绍其弟弟门某购买了1万股。后来该股票一直没有上市，其找张学红退钱，他一直推脱。3、被害人门某的报案材料及询问笔录，证实2016年11月初，其通过哥哥门战江认识张学红后，张学红自称是西南证券公司经济分析师，手中持有一支四川石化的原始股票2017年1月中旬会上市，其当时知道门战江已经向张学红购买了1万股，就相信了张学红，在太原市西矿街工商银行西山支行给他汇款18200元，向他购买了1万股，到了2017年1月15日左右，其发现四川石化股票没有上市，找张学红退钱，他一直推脱。4、被害人姚某的报案材料及询问笔录，证实2014年10月份的时候，其通过朋友介绍认识张学红，他自称是经济分析师。2016年3月份的时候，张学红跟其说他手中持有四川石化的20万原始股，该股票半年以后上市，其信以为真，花54600元向他购买了3万股。后来该股票没有上市，其找张学红退钱，他就一直推脱。5、被害人张某1的报案材料及询问笔录，证实2016年3月份，张学红冒充海通证券公司西南部主任，自称手中持有四川石化的原始股，其以每股2.7元向他购买200股，并通过汇款方式将5400元汇入张学红指定的户名为张某2的账户。6、被害人史某的报案材料及询问笔录，证实2016年3月份的时候，张学红冒充海通证券公司南部主任，以出售他手中持有的四川石化的原始股为由，诈骗其5400元，其将钱打入他指定的户名为张某2的账户。7、被害人朱某的报案材料及询问笔录，证实2017年3月份的时候，张学红自称是海通证券云贵川地区证券分析师，以出售他手中持有的四川石化原始股为由，诈骗其54600元。8、被害人许某的报案材料及询问笔录，证实2017年3月份的时候，张国栋（张学红）以推荐其投资原始股票为由，诈骗其18200元，其将钱打入张学红指定的户名为胡建伟的账户。9、被害人王某的报案材料及询问笔录，证实2017年4月份的时候，张学红以帮其投资原始股为由，诈骗其25000元，其分两次将款项打入张学红的支付宝。10、被害人施某的报案材料及询问笔录，证实2017年5月份的时候，张学红自称是四川成都海通证券公司分析师，以购买四川石化原始股为由诈骗其33000元，其分四次将该款打入张学红的支付宝。11、抓获经过，证实2017年6月6日14时许，太原市公安局尖草坪分局汇丰派出所民警在太原市尖草坪区兴华北巷海友酒店8305号房间，将被告人张学红抓获。12、证人张某2的证言，证实其与张学红是朋友关系，其名下的三、四张银行卡都由张学红持有并使用，张学红把卡还给其时卡内都没有钱。张学红曾跟其说过他是海通证券的分析师，但他的具体情况其不清楚。13、辨认笔录，证实被害人刘某、门某、姚某、许某对被告人张学红进行了辨认。14、西南证券股份有限公司太原长治路证券营业部出具的证明，证实经该公司营业部系统查询，被告人张学红非该营业部员工。15、海通证券股份有限公司成都证券营业部出具的证明，证实经该公司系统查询，被告人张学红非该公司营业部工作人员。16、银行卡交易明细、收据及转账凭证。17、太原市公安局小井峪责任区刑警队出具的情况说明。18、前科材料，证实2005年10月26日，被告人张学红因犯盗窃罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑十个月；2008年2月1日，因盗窃罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年3月25日被刑满释放。19、户籍证明，证实被告人张学红的身份。20、被告人张学红的供述，对犯罪事实供认不讳。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人张学红以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张学红当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人张学红多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人张学红有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张学红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2023年12月5日止。罚金于判决生效之日起十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人张学红犯罪所得250800元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长高爱平人民陪审员张克明人民陪审员王霞二〇一八年一月十八日书记员郭慧琴