终稿广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0103刑初128号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人艾玉霞，女，1983年8月25日出生，汉族，文化程度初中，住河北省邯郸市邯山区。2017年7月14日因涉嫌犯诈骗被羁押，次日被取保候审。辩护人梁成锋，广东辅安律师事务所律师。被告人柳佳伟，女，1991年7月7日出生，汉族，文化程度初中，住河北省邯郸市邯山区。2017年7月14日因涉嫌犯诈骗被羁押，次日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于广州市第一看守所。指定辩护人吴晓雪，广东创展律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉〔2017〕1509号起诉书指控被告人艾玉霞、柳佳伟犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁炯锋出庭支持公诉，被告人艾玉霞及辩护人梁成锋、被告人柳佳伟及其指定辩护人吴晓雪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月至2017年7月期间，被告人艾玉霞租赁河北省邯郸市丛台区阿波罗公馆D栋三单元3262房作为窝点，雇佣的柳佳伟、“三妮”（另案处理）等人，并提供实施诈骗所用的手机、座机电话等设备、话术材料、从网上购得的“广州绿瘦公司”的客户信息等资料，由被告人柳佳伟、“三妮”等人致电“广州绿瘦公司”的客户，假借补交磨损费办理退款等名义，骗取多名“广州绿瘦公司”的客户以微信红包、微信转账等方式支付相应费用，从而骗取财物。至2017年7月14日，被告人艾玉霞、柳佳伟伙同“三妮”等人以前述手段诈骗财物共计人民币18120元，具体如下：1、2017年6月，诈骗被害人张某1共计人民币500元；2、2017年6月，诈骗被害人张某2共计人民币500元；3、2017年6月3日，诈骗被害人李某1共计人民币5900元；4、2017年6月12日，诈骗被害人李某1娇共计人民币600元；5、2017年6月21日至22日，诈骗被害人邓某1共计人民币1010元；6、2017年6月26日，诈骗被害人田某1共计人民币3000元；7、2017年7月3日，诈骗被害人冯某1共计人民币1100元；8、2017年7月6日，诈骗被害人杨某1共计人民币1000元；9、2017年7月8日，在被害人杜某1于本市荔湾区花地大道南鹅公村酒家用餐期间诈骗其共计人民币510元；10、2017年7月11日，诈骗被害人朱某1共计人民币2500元；11、2017年7月13日，诈骗被害人周某1共计人民币1500元。2017年7月14日，被告人柳佳伟在河北省邯郸市阿波罗公馆D栋三单元3262房内被民警抓获，当场被查获考勤本1本、登记本1本、电脑1台等物；同日，被告人艾玉霞在河北省邯郸市滏西大街与油漆厂路交界处东行二十米香足阁内被民警抓获，当场被查获查获银行卡2张、三星手机1台、笔记本2本等物品。公诉机关向本院提交了相关证据证实所指控的事实，认为被告人艾玉霞、柳佳伟诈骗公民财物，数额较大，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柳佳伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人艾玉霞、柳佳伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据本案的具体情况，建议对被告人艾玉霞在有期徒刑一年至三年的幅度内量刑、对被告人柳佳伟在有期徒刑一年六个月以下的幅度内量刑，提请本院依法判处。被告人艾玉霞、柳佳伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，表示认罪认罚。被告人艾玉霞的辩护人认为：1、被告人艾玉霞已退赃18120元，且如实供述自己的罪行，属于坦白，又系初犯、偶犯；2、被告人正处于怀孕期，人身危险性和社会危害性较小；3、其系因家庭困难走上犯罪道路。综上所述，艾玉霞有坦白、退赃、悔过情节，请求法庭对其适用缓刑。被告人柳佳伟的指定辩护人认为：1、被告人柳佳伟系从犯；2、被告人柳佳伟是初犯，无前科，认罪态度好；3、被告人柳佳伟生育了两个孩子，大的四岁，小的还没到两岁，正是需要母亲照顾的年纪。综上所述，请求法庭对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2017年6月至2017年7月期间，被告人艾玉霞租赁河北省邯郸市丛台区阿波罗公馆D栋三单元3262房作为窝点，雇佣的柳佳伟、“三妮”（另案处理）等人，并提供实施诈骗所用的手机、座机电话等设备、话术材料、从网上购得的“广州绿瘦公司”的客户信息等资料，由被告人柳佳伟、“三妮”等人致电“广州绿瘦公司”的客户，假借补交磨损费办理退款等名义，骗取多名“广州绿瘦公司”的客户以微信红包、微信转账等方式支付相应费用，从而骗取财物。至2017年7月14日，被告人艾玉霞、柳佳伟伙同“三妮”等人以前述手段诈骗财物共计人民币18120元，具体如下：1、2017年6月，诈骗被害人张某3共计人民币500元；2、2017年6月，诈骗被害人张某4共计人民币500元；3、2017年6月3日，诈骗被害人李某2共计人民币5900元；4、2017年6月12日，诈骗被害人李某3共计人民币600元；5、2017年6月21日至22日，诈骗被害人邓某2共计人民币1010元；6、2017年6月26日，诈骗被害人田某2共计人民币3000元；7、2017年7月3日，诈骗被害人冯某2共计人民币1100元；8、2017年7月6日，诈骗被害人杨某2共计人民币1000元；9、2017年7月8日，在被害人杜某2于本市荔湾区花地大道南鹅公村酒家用餐期间诈骗其共计人民币510元；10、2017年7月11日，诈骗被害人朱某2共计人民币2500元；11、2017年7月13日，诈骗被害人周某2共计人民币1500元。2017年7月14日，被告人柳佳伟在河北省邯郸市阿波罗公馆D栋三单元3262房内被民警抓获，当场被查获考勤本1本、登记本1本、电脑1台等物；同日，被告人艾玉霞在河北省邯郸市滏西大街与油漆厂路交界处东行二十米香足阁内被民警抓获，当场被查获查获银行卡2张、三星手机1台、笔记本2本等物品。2018年1月，被告人艾玉霞退出违法所得18120元，现存于本院。上述事实，有缴获的作案工具客户资料、话术复印件、黑色三星手机、红色gax双卡手机、电话机、模拟话机、银行卡、电脑主机、笔记本、快递单，考勤表等（均已拍照存档），公安机关出具的受案登记表、立案决定书、搜查笔录、人身搜查笔录、调取证据清单、接受证据材料清单、扣押清单、抓获经过、情况说明等材料，广东省人民法院案款收据，微信账户截图、微信聊天截图、微信转账截图，通话记录，银行开户信息及银行账户交易明细，房屋租赁合同，证人秦某的证言及辨认被告人艾玉霞、柳佳伟照片的笔录，被害人张某3、张某4、李某2、李某3、邓某2、田某2、冯某2、杨某2、杜某2、朱某2、周某2的陈述，公安机关提供的现场勘验检查工作记录及现场照片，电子数据检查工作记录，被告人艾玉霞、柳佳伟的供述及相关辨认材料、身份材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人艾玉霞、柳佳伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人艾玉霞、柳佳伟犯诈骗的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人艾玉霞、柳佳伟在归案后如实供述自己的罪行，且退出涉案违法所得，本院对其予以从轻处罚。辩护人及指定辩护人上述方面的辩护意见，本院予以采纳。被告人柳佳伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人柳佳伟的指定辩护人上述方面的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人艾玉霞、柳佳伟的犯罪情节及悔罪表现等情况综合考虑，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人艾玉霞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（缓刑考验期自判决生效之日确定。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人柳佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期自判决生效之日确定。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、责令被告人艾玉霞、柳佳伟退赔人民币18120元（现存于本院）给各被害人，其中，退赔人民币500元给被害人张某1，退赔人民币500元给被害人张某2，退赔人民币5900元给被害人李某，退赔人民币600元给被害人李某某，退赔人民币1010元给被害人邓某某，退赔人民币3000元给被害人田某某，退赔人民币1100元给被害人冯某某，退赔人民币1000元给被害人杨某，退赔人民币510元给被害人杜某某，退赔人民币2500元给被害人朱某某，退赔人民币1500元给被害人周某。四、缴获的作案工具手机、客户资料、固定电话、模拟话机、银行卡、电脑主机等（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国文人民陪审员  邓少敏人民陪审员  胡杰庄二〇一八年一月二十六日书 记 员  简绍辉梁斯斯