吉林省东丰县人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0421刑初241号公诉机关吉林省东丰县人民检察院。被告人严春生，绰号村长，男，1993年3月28日生，汉族，广东省电白县人，小学文化，无职业，户籍所在地广东省电白县，现住广东省广州市。因涉嫌诈骗，于2017年4月8日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年5月17日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。辩护人赵英，吉林瑞邦律师事务所律师。被告人陈宗瑾，绰号阿瑾，男，1996年4月26日生，汉族，广西壮族自治区贺州市人，初中文化，无职业，户籍所在地：广西壮族自治区，现住广东省广州市。因涉嫌诈骗，于2017年4月8日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年5月17日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。辩护人黄娜，东丰县法律援助中心律师。被告人李华佳，绰号光头强、小强，男，1996年1月31日生，，汉族，广东省化州市人，初中文化，无职业，户籍所在地：广东省化州市，现住广东省广州市。因涉嫌诈骗，于2017年4月8日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年5月17日被逮捕。现羁押于东丰县看守所。吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2017〕224号起诉书指控被告人严春生、陈宗谨、李华佳犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人严春生及其辩护人赵英、被告人陈宗瑾及其辩护人黄娜、被告人李华佳到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省东丰县人民检察院指控：被告人严春生于2016年12月份以来组织被告人陈宗瑾、李华佳、陈某1（在逃）等三人，与严某（在逃）共同实施电信网络诈骗。按照严某的指使，三被告人在广东省广州市内多家金融网点用他人身份信息办理银行卡，并将银行卡号码及密码告诉严某，严某等人诈骗成功后，陈宗瑾、李华佳按照严春生的指使将赃款从银行卡中取出，由严春生转交给严某。其中，严春生参与诈骗八次，骗取人民币237500元；陈宗瑾参与诈骗七次，骗取人民币212500元；李华佳参与诈骗一次，骗取人民币25000元。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据材料。公诉机关认为，被告人严春生、陈宗瑾诈骗私人财物，数额巨大；被告人李华佳诈骗私人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人严春生对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，对诈骗数额提出异议。无证据向法庭提供。严春生的辩护人赵英提出的辩护意见是：1.对认定严春生的诈骗数额有异议，根据卷宗证据，吴某被骗25000元其中有15000元汇到叫刘燕娟的卡中，但严春生等被告人的卡中并无此人，故该15000元不能认定为严春生的诈骗数额；2.应认定严春生为从犯，严春生是受严某指令开卡、指令其取款，只获利1万元，应认定为从犯；3.严春生能认罪悔罪，如实交待犯罪事实，属初犯、偶犯；4.严春生在归案前右脚踝做手术，现应手术将钢板、钢钉取出；5.严春生的近亲属愿意为其交纳罚金。综上，请求对被告人严春生从轻处罚。辩护人向法庭提供了病历二份。被告人陈宗瑾对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无证据向法庭提供并表示自愿认罪。陈宗瑾的辩护人黄娜提出的辩护意见是：1.陈宗瑾不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，在犯罪活动中所起的作用较小，应认定为从犯；2.陈宗瑾认罪态度非常好，有明显的悔罪表现；3.陈宗瑾犯罪的主观恶性较小；4.陈宗瑾是初犯、偶犯，此前一贯表现良好，无前科劣迹、获利不多。综上，请示对被告人陈宗瑾从轻、减轻处罚。辩护人无证据向法庭提供。被告人李华佳对公诉机关指控的事实和罪名无异议，无证据向法庭提供并表示自愿认罪。经审理查明，被告人严春生于2016年12月份以来组织被告人陈宗瑾、李华佳、陈某1（在逃）等三人，与严某（在逃）共同实施电信网络诈骗。按照严某的指使，三被告人在广东省广州市内多家金融网点用他人身份信息办理银行卡，并将银行卡号码及密码告诉严某，严某等人诈骗成功后，陈宗瑾、李华佳按照严春生的指使将赃款从银行卡中取出，由严春生转交给严某。其中，严春生参与诈骗八次，骗取人民币237500元；陈宗瑾参与诈骗七次，骗取人民币212500元；李华佳参与诈骗一次，骗取人民币25000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人严春生的供述，供述其于2016年12月份经严某安排为诈骗团伙取款，其找到李华佳、陈宗瑾和陈某1一起做并告诉他们这个行业有“危险”，取款用的银行卡都是找人开的，其中一些卡已经被止付、冻结后扔掉了，现在可以用的有邮政银行的黄某1、王某等，其将卡的姓名、卡号和密码发给严某，每次诈骗团伙进账的时候，严某就会打电话通知，其通知陈宗瑾、李华佳和陈某1去取款，取款后其将钱交给严某派来的人，其和陈某1平时不负责取款，李华佳负责取款，陈某1负责管理取款用的银行卡，同时还负责跟着李华佳取款，后来李华佳因吸毒被抓获了，他就不做了，陈宗瑾是2017年3月份加入的及其将提成分给他们三人，多数时候每取1万元能分得200元左右的事实。2.被告人陈宗瑾的供述，供述其经陈某1介绍认识严春生，于2017年3月份开始帮别人去银行取钱，取完钱后会分到一些提成，严春生说过取的钱是违法犯罪得来的有一定风险，接到严春生有钱到账的电话后其和陈某1一起去银行，陈某1将银行卡交给其去取钱，还有3月初的一次，其在取款后陈某1让其刷卡消费两条黄金项链，取完后将钱和银行卡交给陈某1，陈某1将钱交给严春生，项链也交给严春生了，由严春生分提成，开户名的账号在严春生那里有记录。3.被告人李华佳的供述，供述2017年1月初从事帮别人到银行取款这个行业，是陈某1介绍的，取款后有提成，和陈某1到银行等严春生有钱到账的电话后，陈某1将银行卡交给其去取钱，取完后将钱和银行卡交给陈某1，陈某1将钱交给严春生，每取1万元分得100元，取的钱是违法犯罪所得的，所以钱到账后要立即取出，其用过名为黄某1的邮政银行卡取过款，还用过一张户名是女生的农业银行卡取过款的事实。4.被害人赵某的陈述，陈述2017年3月8日接到自称其儿子大鹏的电话，电话中称其被警察抓了，让其赶紧往一个银行卡号上汇款，其先后给对方汇款4万元，后其接到儿子的电话，得知其被骗了的事实。5.被害人吴某的陈述，陈述2017年1月12日、13日接到自称其儿子的电话，称因嫖娼被抓了，让其汇款，其先后向账户名为黄某1的邮政银行卡、账户名为刘燕娟的农业银行卡汇款，共计25000元，后其接到儿子的电话，得到其被骗了的事实。6.被害人高某的陈述，陈述2017年3月6日接到自称其儿子的电话，称其出车祸让其汇款，其先后向账户名为黄某2的银行卡内汇款59500元，后得知其儿子没有出车祸，其被骗了遂报警的事实。7.被害人张某1的陈述，陈述2017年3月6日其母亲马某接到自称其弟弟的电话，称其因嫖娼被抓需要汇款，马某给其打电话，其遂向账户名为陈某2的邮政银行卡内汇款2万元，后得知被骗了遂报警的事实。8.被害人孙某的陈述、报案材料，陈述2017年3月5日、6日先后接到自称其儿子及派出所男子的电话，电话中称其儿子因与别人打仗被抓让其汇款，其给账户名为黄某2的邮政银行卡汇款3万元，后来给其儿子打电话得知被骗了，遂报警的事实。9.被害人葛某的陈述，陈述2017年3月26日、27日先后接到自称其儿子的电话称其和别人打仗被抓了需要用钱，其向账户名为陈某3的邮政银行卡内汇款13000元，后来给其儿子打电话得知其被骗了的事实。10.被害人苟某的陈述，陈述2017年3月29日、30日接到自称其儿子的电话，称其吸毒被抓让其汇款，其向账户名为陈某4的邮政银行卡汇款2万元，后来和儿子通电话得知被骗了的事实。11.被害人文某的陈述，陈述2017年4月1日接到自称其儿子的电话，称其嫖娼被抓了让其汇款，其向账户名为张某2的邮政银行卡汇款3万元，后来和儿子通电话得知被骗了的事实。12.证人马某的证言，证实2017年3月6日接到自称系其侄儿的电话，电话中称其因嫖娼被抓需要汇款2万元，其遂给女儿张某1打电话，张某1给对方汇款2万元，后来得知其被骗的事实。13.到案经过，证实案件揭发、侦破及三被告人的到案情况。14.临时寄押证明，证实三被告人于2017年4月8日至4月10日临时寄押于广州市天河区看守所。15.扣押物品清单、手机截图照片，证实公安机关扣押三被告人物品及严春生手机内储存的银行卡信息，其和严某通过手机短信发送账户名、银行卡账号等联系情况。16.银行账户一览表、涉案账户一览表，证实严春生作案时使用的银行账户及涉案的王某、黄某1、陈某2等七个账户的情况。17.交易明细、监控录像截图、开销户查询、业务凭单、汇款业务凭单、交易明细，证实赵某向账户名为王某的邮政银行卡内两次汇款共计4万元、孙某向账户名为黄某2的邮政银行卡内汇款3万元、高某向黄某2邮政银行卡汇款59500元、张某1向账户名为陈某2的邮政银行卡内汇款2万元、吴某向账户名为黄某1的邮政银行卡内汇款1万元、向账户名为刘某的农业银行卡内汇款15000元、葛某向账户名为陈某3的邮政银行卡汇款13000元、苟某向账户名为陈某4的邮政银行卡汇款2万元、文某向账户名为张某2的邮政银行卡汇款3万元，，上述款项汇入账户后均被立即取出或被消费及陈宗瑾在ATM机及银行柜台取款情况。18.行政拘留记录、无犯罪记录证明、证明材料，证实李华佳曾因吸毒于2017年1月25日至2017年2月9日被行政拘留，无其他前科及陈宗瑾无前科劣迹的情况。19.视听资料，证实公安机关对三被告人的讯问情况。20.户籍证明，证实三被告人的身份情况。关于辩护人提供的被告人严春生的病历，与本案事实不具有关联性，不能作为定案依据，本院不予采信。本院认为，被告人严春生诈骗他人财物，数额巨大；被告人李华佳诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。关于严春生对诈骗数额的辩解及辩护人提出的其诈骗数额的辩护意见，经查，吴某因被诈骗于同日先后向指定账户汇款，其中向账户名为刘燕娟的农业银行卡内汇入15000元，向账户名为黄某1的银行卡内汇入10000元，系一起案件，黄某1卡内的赃款被严春生指使李华佳分笔取出，刘燕娟卡内的赃款亦被立即取出，李华佳供述其曾用账户名为女生名的农业银行卡取款，且严春生当庭对此亦予以供认，并有银行卡交易明细等证据予以佐证，该笔事实证据间能够相互印证、形成锁链，足以认定，严春生的辩解及辩护人的该部分意见不成立，本院不予采信；严春生在明知所取款项系诈骗所得的情况下仍多次指使他人取款，不属于初犯、偶犯，辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采信；其提出的严春生认罪悔罪、如实交待的辩护意见成立，本院予以采信。陈宗瑾辩护人提出的陈宗瑾系从犯、认罪态度好、主观恶性较小、无前科劣迹、获利不多的辩护意见成立，本院予以采信；其他辩护意见不成立，本院不予采信。三被告人在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严春生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2021年4月7日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈宗瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2020年10月7日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李华佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2018年4月7日止。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、对被告人严春生、陈宗瑾、李华佳诈骗所得的钱款予以追缴，返还被害人。五、对扣押在案的作案工具手机二部（严春生所有）予以没收，上缴国库；其他在案扣押物品由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车永强审 判 员  王珊珊人民陪审员  孙洪波二〇一八年一月十九日书 记 员  张天赐