浙江省安吉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0523刑初第562号公诉机关安吉县人民检察院。被告人邵震晗，男，1981年7月14日出生，汉族，浙江省湖州市吴兴区人，大学文化，住湖州市吴兴区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年11月2日被安吉县公安局批准刑事拘留并上网追逃，同年4月24日经安吉县人民检察院批准于6月16日被依法执行逮捕。现羁押于安吉县看守所。辩护人施元章，浙江汉本律师事务所律师。被告人褚欢欢，女，1982年10月21日出生，汉族，浙江省湖州市吴兴区人，大专文化，住湖州市吴兴区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年5月24日被安吉县公安局刑事拘留，同年6月17日依法变更为取保候审。现居家候审。辩护人徐丽芳，浙江汉本律师事务所律师。辩护人徐永平，浙江汉本律师事务所律师。安吉县人民检察院以安检公诉刑诉〔2017〕564号起诉书指控被告人邵震晗、褚欢欢犯合同诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院于同年11月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员叶昕、代理检察员孙菁出庭支持公诉，被告人邵震晗及其辩护人施元章律师，被告人褚欢欢及其辩护人徐丽芳律师、徐永平律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安吉县人民检察院指控：2016年1-10月，被告人邵震晗在没有实际履行能力的情况下，与相关公司、企业签订出国参展、观展合同，在收取对方给付的费用后逃匿，拒不履行合同。具体分述如下：1.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉春龙办公家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司176811元参展费用后出逃。2.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江安吉龙派家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司175500元参展费用后出逃。3.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉硕达家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司24560元参展费用后出逃。4.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某1维斯家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司256632元参展费用后出逃。5.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安吉恒昌椅业有限公司签订出国参展合同，在收取该公司137404.8元参展费用后出逃。6.2016年10月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安吉惠业家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司156000元参展费用后出逃。7.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安吉万昌家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司70000元参展费用后出逃。8.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉金城家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司36000元参展费用后出逃。9.2016年5月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉龙润座具厂签订出国参展合同，在收取该厂234400元参展费用后出逃。10.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉森大家居用品有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司211400元参展费用后出逃。11.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉佰伦家具厂达成出国观展口头协议，在收取该厂22800元参展费用后出逃。12.2016年3月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安某2泓家具有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司192361元参展费用后出逃。13.2016年3月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安某3办公系统有限公司签订出国参展合同，在收取该公司410900元参展费用后出逃。14.2016年10月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与青岛张氏机械有限公司签达成国观展口头协议，在收取该公司36000元参展费用后出逃。15.2016年6月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司、浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江恒林椅业股份有限公司及下属两家子公司签订出国参展合同，在收取该公司490016.56元参展费用后出逃。16.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉荣艺家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司160000元参展费用后出逃。17.2016年3月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安某4南方家私有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司148000元参展费用后出逃。18.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与浙江博泰家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司146961元参展费用后出逃。19.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某5家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司161301.4元参展费用后出逃。20.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与嘉瑞福（浙江）家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司56400元参展费用后出逃。21.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江占文家具科技有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司20000元参展费用后出逃。22.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与浙江中义家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司301400元参展费用后出逃。23.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江百之佳家具有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司150000元参展费用后出逃。24.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某4国泰家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司165750元参展费用后出逃。25.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某6和家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司126650元参展费用后出逃。26.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与浙江德慕家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司102678元参展费用后出逃。27.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江国华家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司458876元参展费用后出逃。28.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与康某（安徽）家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司60000元参展费用后出逃。29.2016年4月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司签订出国参展合同，在收取该公司200000元参展费用后出逃。30.2016年8月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江科尔卡诺办公家具有限公司达成2016年10月德国科隆办公家具展出国观展口头协议，在收取该公司164500元参展费用后出逃。31.2016年6月、8月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义先后与杭州小干工业设计有限公司、杭州搜逅工业设计有限公司达成出国观展口头协议，在先后收取该二家公司135000元参展费用后出逃。32.2016年1月、9月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与北京创典易某国际展览有限公司签订国外展位装修合同，创典易某公司将七家公司展位装修完毕，邵震晗未按规定支付装修款并出逃，造成创典易某公司损失金额合计61255欧元，折合人民币约453000元。以上犯罪事实共计32笔，涉案金额合计5641301.76元。2016年7月至10月期间，被告人褚欢欢受被告人邵震晗指使，在明知邵震晗与上述参展、观展企业签订的合同无法履行的情况下，仍向企业催讨相关费用，并在收取费用后随邵震晗于2016年10月20日出逃至美国，拒不履行合同。公诉机关认为，被告人邵震晗、褚欢欢以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定对被告人邵震晗、褚欢欢进行处罚。被告人邵震晗对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭自愿认罪，但认为被告人褚欢欢对其犯罪事实并不是很清楚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，惟辩护提出，被告人邵震晗无违法前科，系初犯；在家人规劝下，从国外主动回国投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节；取得部分被害单位的谅解；到案后积极配合侦查机关追回赃款344749.5元，挽回了部分损失；认罪态度好，具有悔罪表现。综上，被告人邵震晗具有多项法定从轻、减轻或酌定从轻处罚的量刑情节，请求对被告人邵震晗依法减轻处罚。被告人褚欢欢对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，惟辩护提出，被告人褚欢欢在合同诈骗过程中，起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；认罪态度较好，有悔罪表现，审理期间交纳案件款20000元；系初犯、偶犯；与被告人邵震晗共同养育的子女尚小。综上，请求对被告人予以从轻、减轻处罚，依法对被告人褚欢欢判处缓刑。经审理查明：2016年1-10月，被告人邵震晗在没有实际履行能力的情况下，与相关公司、企业签订出国参展、观展合同，在收取对方给付的费用后逃匿，拒不履行合同。具体分述如下：1.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉春龙办公家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司176811元参展费用后出逃。2.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江安吉龙派家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司175500元参展费用后出逃。3.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉硕达家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司24560元参展费用后出逃。4.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某1维斯家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司256632元参展费用后出逃。5.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安吉恒昌椅业有限公司签订出国参展合同，在收取该公司137404.8元参展费用后出逃。6.2016年10月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安吉惠业家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司156000元参展费用后出逃。7.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安吉万昌家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司70000元参展费用后出逃。8.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉金城家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司36000元参展费用后出逃。9.2016年5月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉龙润座具厂签订出国参展合同，在收取该厂234400元参展费用后出逃。10.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉森大家居用品有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司211400元参展费用后出逃。11.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉佰伦家具厂达成出国观展口头协议，在收取该厂22800元参展费用后出逃。12.2016年3月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安某2泓家具有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司192361元参展费用后出逃。13.2016年3月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安某3办公系统有限公司签订出国参展合同，在收取该公司410900元参展费用后出逃。14.2016年10月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与青岛张氏机械有限公司签达成国观展口头协议，在收取该公司36000元参展费用后出逃。15.2016年6月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司、浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江恒林椅业股份有限公司及下属两家子公司签订出国参展合同，在收取该公司490016.56元参展费用后出逃。16.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安吉荣艺家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司160000元参展费用后出逃。17.2016年3月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与安某4南方家私有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司148000元参展费用后出逃。18.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与浙江博泰家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司146961元参展费用后出逃。19.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某5家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司161301.4元参展费用后出逃。20.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与嘉瑞福（浙江）家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司56400元参展费用后出逃。21.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江占文家具科技有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司20000元参展费用后出逃。22.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与浙江中义家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司301400元参展费用后出逃。23.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江百之佳家具有限公司达成出国参展口头协议，在收取该公司150000元参展费用后出逃。24.2016年9月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某4国泰家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司165750元参展费用后出逃。25.2016年6月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与安某6和家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司126650元参展费用后出逃。26.2016年5月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与浙江德慕家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司102678元参展费用后出逃。27.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江国华家具有限公司签订出国参展合同，在收取该公司458876元参展费用后出逃。28.2016年7月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与康某（安徽）家具有限公司达成出国观展口头协议，在收取该公司60000元参展费用后出逃。29.2016年4月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司签订出国参展合同，在收取该公司200000元参展费用后出逃。30.2016年8月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义与浙江科尔卡诺办公家具有限公司达成2016年10月德国科隆办公家具展出国观展口头协议，在收取该公司164500元参展费用后出逃。31.2016年6月、8月，被告人邵震晗以浙江欧慕展览有限公司的名义先后与杭州小干工业设计有限公司、杭州搜逅工业设计有限公司达成出国观展口头协议，在先后收取该二家公司135000元参展费用后出逃。32.2016年1月、9月，被告人邵震晗以杭州联尚展览有限公司的名义与北京创典易某国际展览有限公司签订国外展位装修合同，创典易某公司将七家公司展位装修完毕，邵震晗未按规定支付装修款并出逃，造成创典易某公司损失金额合计61255欧元，折合人民币约453000元。以上犯罪事实共计32笔，涉案金额合计5641301.76元。2016年7月至10月期间，被告人褚欢欢受被告人邵震晗指使，在明知邵震晗与上述参展、观展企业签订的合同无法履行的情况下，仍向企业催讨相关费用，并在收取费用后随邵震晗于2016年10月20日出逃至美国，拒不履行合同。另查明，被告人邵震晗经亲友规劝从美国回国投案，并如实供述上述涉案主要事实。被告人褚欢欢归案后，如实供述涉案主要事实。再查明，被告人邵震晗、褚欢欢积极配合侦查机关追回给付给科隆展览（北京）有限公司的赃款人民币344749.5元。案件审理过程中，被告人褚欢欢交纳案件款20000元。上述事实，已由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人邵震晗、褚欢欢的供述与辩解，证人邵某2、褚某、邵某1、王某1、徐某、张某1、李某、蒋某、殷某、张某2、鲁某、施某、戴某、朱某、周某1、周某2、王某2、何某、董某、王某3、阚某、陈某等人的证言，相关人口信息、到案经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、调取证据清单、接受证据清单、协助查询财产通知、银行查询清单、户籍证明、情况说明、刑事谅解书、出入境管理资料、企业会计报表、账册凭证，辨认笔录、电子物证检查工作记录光盘等。被告人邵震晗、褚欢欢当庭亦供认不讳，且所供与上述证据互相印证。本案事实清楚，证据充分。本院认为，被告人邵震晗、褚欢欢以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，均构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪，根据二被告人在共同犯罪中所起的作用，认定被告人邵震晗为主犯、褚欢欢为从犯。案发后被告人邵震晗主动回国投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法减轻处罚。被告人褚欢欢归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。褚欢欢为从犯，依法减轻处罚。案发后，二被告人积极配合侦查机关追回部分赃款，且获得部分被害单位的谅解，庭审中自愿认罪，认罪态度较好，均酌情从轻处罚。被告人褚欢欢归案后，主动交纳案件款二万元，酌情从轻处罚。结合二被告人的具体犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人邵震晗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2024年6月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人褚欢欢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人邵震晗、褚欢欢退赔各被害单位经济损失共计人民币5641301.76元（名单附后）；已扣押在案的违法所得人民币344749.5元（暂扣于安吉县公安局），由扣押机关依法发还各被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 浩人民陪审员 罗 忠人民陪审员 方偲萦二〇一八年一月十日书 记 员 王赦黎