甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书(2015)岷刑初字第301-2号公诉机关岷县人民检察院。被告人吕某某1，曾用名吕某某1，男，生于1978年4月6日，住岷县。2014年9月19日因本案被岷县公安局取保候审，2015年8月20日被岷县公安局监视居住。岷县人民检察院以岷检诉刑诉〔2015〕184号起诉书指控被告人吕某某1犯赌博罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2015年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，于2016年2月14日经定西市中级人民法院批准延期审理3个月，2016年2月24日依法中止审理，2017年12月7日恢复审理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员陈淑贤出庭支持公诉，被告人吕某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年农历腊月间，被告人吕某某1、袁某某伙同赵某某1（已判刑）等人在岷县西江镇多次组织累计数十人参与赌博，且在赌场上放账、抽头渔利。后吕某某1、袁某某、赵某某1等人多次以暴力方法向参赌人员周某某1索要赌债，并强行扣押了周某某1的小轿车一辆、房屋所有权证等手续。2015年3月份，赵某某1等人将周某某1从其家中带到岷县岷州大酒店房间内后叫来被告人吕某某1向周某某1索要赌债，吕某某1又叫被告人宋某某1前来帮忙，将周某某1非法拘禁长达八小时之久，期间，吕某某1、宋某某1对周某某1进行了殴打。2013年3月22日，被告人吕某某1在付某某1经营的岷丰砂场内闹事，逼迫付某某1将其聘任为该砂场的顾问。付某某1报案后，吕某某1被岷县公安局行政拘留五日，付某某1怕吕某某1再次闹事，于2013年4月22日与吕某某1签订了聘用顾问协议，约定“顾问费”为5万元。后付某某1付给吕某某1人民币3万元，吕某某1并从岷丰砂场拉走价值2万元的砂子。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、户籍证明、借条、刑事判决书等书证；2、证人后某某1、周某某2、付某某2等人的证言；3、被害人周某某1、付某某1的陈述；4、同案犯袁某某、宋某某1及被告人吕某某1的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吕某某1目无国法，以营利为目的，伙同他人聚众赌博；为索要赌债非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吕某某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩解付某某1说的不属实，对其它证据无异议。经审理查明，2014年农历腊月间，被告人吕某某1伙同赵某某1、袁某某（二人已判刑）等人先后三次组织累计数十人参与赌博，且在赌场上放账、抽头渔利。后吕某某1、赵某某1、袁某某等人多次向参赌人员周某某1索要赌债，并非法扣押了周某某1小轿车一辆、房屋所有权证等手续。2015年3月份，赵某某1等人将周某某1从其家中带到岷县岷州大酒店房间内后叫来吕某某1向周某某1索要赌债，后吕某某1又叫宋某某1前来帮忙，将周某某1非法拘禁，期间，吕某某1对周某某1进行殴打。2013年3月22日，被告人吕某某1在付某某1经营的岷丰砂场内闹事，逼迫付某某1将其聘任为该砂场的顾问。付某某1报案后，吕某某1被岷县公安局行政拘留五日，付某某1怕吕某某1再次闹事，于2013年4月22日与吕某某1签订了聘用顾问协议，约定“顾问费”为5万元。后付某某1付给吕某某1人民币3万元，吕某某1从岷丰砂场拉走价值2万元的砂子。认定上述事实的证据如下：1、证人后某某1证言，2014年农历腊月的一天，他和袁某某、吕某某1、周某某1、赵某某1等人到西江镇下面一家人里摇碗子，参与赌博的人有十几人。当时场子里放账的是袁某某、赵某某1和吕某某1。那晚他把身上带的2000元输完后向吕某某1借了2万元，后面把这2万元也输上了。过了两天，袁某某和吕某某1打电话要钱，他就还了。过了几天，他跟吕某某1、袁某某、周某某1、赵某某1等人去西江一家人家里摇碗子，参与赌博的有十多人，场子里放账的是赵某某1和吕某某1。这次他借了场子里的18000元，还有他身上带的1000多元都输了。过了几天，袁某某、吕某某1、周某某1在场，参与赌博的七八个人，还是摇碗子，放账的是吕某某1、袁某某，他借场子里的28000元全部输了。每次场子里放账的都是袁某某、吕某某1、赵某某1等人，也是他们几个抽头，赢100元抽10元。2015年四五月份的一天，他在城里碰见周某某1，周某某1说袁某某、吕某某1、赵某某1等人到他家里来要赌博账，还把他打了。2、证人吕某某2证言，2014年农历腊月间的一天晚上10点多，他看见西坝沙场里停着几辆车，他到活动板房进去看见吕某某1、袁某某、赵某某1等十几个人在赌博。3、证人周某某2证言，2014年腊月三十那天，他大儿子周某某1才回家，他二儿子周某某3说周某某1赌博输钱了，欠别人的钱。他问周某某1输了多少，周某某1说输的不多。正月初一11点多，他两个儿子去报案。半路被几个年轻人拦住了。下午6点多，他儿子还有三四个年轻人来他家，其中一个叫赵某某的说要问周某某1要钱。过了一会儿又来了十几个年轻人。他说没有钱，让他二儿子去借钱。赵某某持刀在周某某1胳膊戳了一刀。一个叫广广的说周某某1欠他的15万元，年过完就要还上。他二儿子借来钱后就给广广和赵某某了。赵某某还要把周某某1带走，周某某1母亲哭着求情，最后赵某某1等人把他家车开走了。2015年正月初三还是初四10点左右，他家来了四个年轻人，他就让周某某1躲起来了，有个年轻人（吕某某1）就给周某某1写了一张欠条，让他、邻居周某某4，还有两个人把指印按上。他问周某某1输了多少钱，吕某某1说不多。吕某某1让他去找周某某1，说周某某1来了都好说。他说周某某1吃完饭就走了，他也找不到，那几个人就走了。2015年正月初六10点左右，吕某某1和他不认识的三个年轻人到他家问周某某1要钱，周某某1没钱，吕某某1等人就把他家的房产证扣了。吕某某1等人说要把赵某某叫来说一下账的事情。一会儿赵某某和两个年轻人开着他家的车来了，周某某1给赵某某给了32000元，赵某某写了一张收条。吕某某1说把赵某某的钱还清了为啥给他不还。他问周某某1到底欠吕某某1多少钱，吕某某1说128000元。吕某某1说他也欠赵某某的钱，让周某某1把欠他的钱其中的34000元还给赵某某。2015年七月份的一天晚上9点左右，四个年轻人到他家找他二儿子周某某3，说周某某3给周某某1当保人保钱，问周某某3要钱，周某某3没钱。那些人就把周某某3带走了，他两个儿媳妇跟去了。后来他儿媳妇说把他们拉到木寨岭去了。4、证人石某某证言，2014年农历腊月三十晚上，她丈夫周某某1回家说赌博输了钱。第二天早上10点，她丈夫周某某1和周某某3去中寨派出所报案，走到村下面路口时，她看见被几个年轻人挡住了。下午6点多，那些人把她丈夫和周某某3领到她家，周某某3去借钱。过了一阵子，赵某某带着几个年轻人来家里，赵某某持刀戳在她丈夫胳膊上。周某某3借来32000元给赵某某，赵某某等人就走了。2015年正月初六早上9点钟，又来了三个年轻人，说是要账的，其中一个叫吕某某1的，她丈夫说没有钱，吕某某1等人就将她丈夫骂了一顿，拿走了她家房产证，让她丈夫写一张欠条，当时赵某某和一个年轻人开着她家的车也要账来了，她丈夫给赵某某给了多少钱她不知道，赵某某走的时候说正月十五再给两万元就还车。2015年3月份的一天，她回青年街家属院，见她丈夫周某某1、赵某某1，还有一个不认识的人在家。赵某某1把她丈夫带走，说让过去给谁说什么事情，她丈夫就跟着赵某某1出去了。这时大概是下午6点。赵某某1等人走了一个多小时，她给周某某1打电话，周某某1说：“人家们要账着呢，不让我走。”她问要多少，周某某1说全部要呢。又过了半小时左右，她丈夫给她打电话让她把邻居李某某叫一下，说让李某某到岷州大酒店里给他当保人。她到隔壁把李某某叫到她家让李某某接电话。李某某接完电话后就回家了。过了一会儿，袁某某和吕某某1、一个她不认识的人带她丈夫到了她家。她丈夫让她去叫李某某，她把李某某叫来后，袁某某等人让李某某给她丈夫当保人。袁某某和吕某某1将她丈夫和李某某带走了。她丈夫和吕某某1、袁某某、李某某，还有一个她不认识的人到她家已经是半夜了。那些人来之后继续问她丈夫要账，她一直求情。那些人说让他们到小额贷款公司贷些款还账。他们说贷不下。那些人又把她丈夫带走了。再后来她丈夫啥时候来的她也不知道。她丈夫回家后她发现她丈夫脸好像被打过。2015年7月19日10点多，有四个年轻人开车来她家找周某某3，说是周某某3为周某某1保的钱，赵某某和吕某某1让他们来要。周某某3没有钱，那四个人就把她、周某某3及其妻子强行拉上车，带到木寨岭上，下车后把周某某3打了一顿，直到下午四点多才让回家。5、证人李某某证言，2015年3月份的一天晚上大概6点多，对面住的周某某1叫他，他到周某某1家进去，来了两个男的，他都不认识。周某某1说从岷州大酒店过来的，那两个男的说周某某1欠他们的钱一直不还，让他当保人，保证周某某1以后不骗他们，他没答应。这两个男的把他和周某某1拉到岷州大酒店一房间里，房间里还有三四个人。后那些人就把他和周某某1送到青年街家属院了。从那些人口中听出好像周某某1欠他们赌博账。6、证人包某某证言，2015年元月份，赵某某1来他的点心场找他，说有个朋友要借钱，过了一会儿周某某1说做生意缺钱，借期一月，利息4分5，以名爵小汽车抵押。周某某1给他打了借条后就把车和钥匙留下了，拿着钱和赵某某1走了。过了四五天，周某某1和赵某某1来说有事要用车，二人把车开走再没来。过了几天赵某某1打电话说周某某1把车开跑了，找不到了。2015年正月初一，赵某某1给他打电话说周某某1找到了，让他去要钱，他就开着车去小寨周某某1家里。到周某某1家里时赵某某1也在，还有十几个不认识的人。他就把借条拿出来给周某某1家人看，周某某1说想办法借钱，过几天还钱。他就把周某某1的车扣下，让赵某某1帮他把车开到他的场子里。正月初六，赵某某1说有事要用一下车，就把周某某1的车开走了。二十几天前，赵某某1给他打电话说周某某1又找不到了，把周某某1的车开过来放到他跟前，过了一会儿赵某某1就把车开过来放到他的场子里。7、证人彭某证言，外号尕俊利，2014年他在岷县岷阳镇城关中学对面的一个酒吧里参与过赌博，当时他输了几百元，他再没玩走了。赌场是谁组织的他说不上，是用麻将推饼子赌博，参与的人有六七个，他认识的有赵某某，是维新人，还有广广，佳佳当时在喝酒，其他人他不认识。8、证人付某某12证言，他哥付某某1在岷县梅川镇开了一个沙场，叫“岷丰沙场”。他哥的沙场开业后找吕某某3当顾问，吕某某3带他哥到各单位给沙场办手续，协调沙场和当地村民的纠纷等事，一年5万元的顾问费。2013年4月，吕某某1先后两次到他哥沙场里说要给他们沙场当顾问，不让吕某某3当了，两次都没见上他哥。过了几天的一个下午，他哥沙场的工人给他打电话说，吕某某1为了给他们沙场当顾问和他哥打成架了。他就打电话报案。派出所还把吕某某1拘留了五天。吕某某1出来后找到他们沙场说还要给他们当顾问，最后他们答应了。过了几天，他哥就和吕某某1签了一份顾问协议，还给了吕某某13万元，剩下的2万元用沙子顶了。吕某某1自从给他们当顾问以来，给他哥的沙场没有干过任何事。他哥不让吕某某1当顾问，吕某某1还要向他哥要顾问费。9、证人秦某某证言，老付来西坝村开沙场是吕某某3牵的线，吕某某3帮忙租地等事务，付某某1给吕某某3一些报酬。沙场开后，付某某1找他给其卖沙，他去以后，吕某某3就退出了。去年过完年，吕某某1找到沙场，说付某某1占了他的地，酒后闹了一场，要求把他的地腾出来。最后被派出所拘留了。拘留期间，付某某1和他谈起吕某某1被拘留的事，说都是附近人，这样把吕某某1拘留了也不好，不行的话给吕某某1给点钱让他再不要来闹事，另外要求吕某某1平时解决一下沙场与村民或别人的纠纷。于是付某某1拟好合同，他就给吕某某1打了电话，找到了吕某某1，并签下合同，答应给吕某某1一年5万元。签合同的当时就给了3万元，后面吕某某1从沙场拉了点沙，把剩余的两万元顶清了。10、证人吕某某3证言，2010年付某某1在梅川办了一个沙场，付某某1让他当沙场顾问，一年给他3万元。2013年，具体时间忘了，付某某1给他说吕某某1和他不成，要当沙场的顾问，问他怎么办。他说让其和吕某某1协商，或者他给吕某某1说。付某某1说他和吕某某1商量去，让他忙自己的事情去，他就退了出来。他听说吕某某1酒后去付某某1的沙场闹事，后被拘留了。11、证人谈某某证言，2013年的一天，吕某某1在梅川镇梅城酒楼吃饭给他打电话，他去后吕某某1和沙场老板付某某1还有几个人。他听见付某某1说把吕某某1请成沙场的顾问了，一年给3万元，后面他们就把写好的合同签了。12、被害人付某某1陈述，2010年他们在岷县梅川镇开了“岷丰沙场”，他是沙场的负责人。他找吕某某3当顾问，一年给吕某某35万元。2013年4月份的一天下午，吕某某1酒后领着一个年轻人来他们沙场闹事，吕某某1不让他采砂，还说要给沙场当顾问，不让吕某某3当。当时他在沙船上工作，吕某某1在沙船上把他扯下来后打了一顿，他们厂里的人报警后派出所来处理，把吕某某1治安拘留了。后来，他也很害怕社会闲杂人员来闹事，就通过中间人调解，答应给吕某某1每年5万元的沙场管理费管理社会闲杂人员来闹事，并和吕某某1签了沙场顾问协议。2013年4月份他就给了吕某某13万元，欠了2万元。但吕某某1还在他跟前买了1万元沙没给钱，另外还有别人购买他的沙欠款1万元也给吕某某1算给了，基本也就算清了。但这一年多时间，吕某某1也给他什么忙都没有帮。他临时征用的土地里面没有吕某某1的土地。他所有临时征用的农民的地都有租借合同。吕某某1在2013年至今，没有在他沙场上班。他给吕某某13万元不是自愿的，因在他们签订合同之前吕某某1到他们沙场来闹事，只有吕某某1才能让他的沙场安全生产。签订顾问协议是他提出的，他怕吕某某1拘留了出来对他的沙场不利。13、被害人周某某1陈述，2014年农历11月15日，赵某某1说他哥尕俊利有个场子，叫他去贺一下，他们就去了。广广也去了，总共八个人去开发区的老兵缘吃饭，吃完饭大概晚上9点多，赵某某1就叫他们到尕俊利的场子里赌博。他们就去了城关中学对面的一个酒吧里推饼子。赵某某1给他说不管输赢两人平摊，一会儿尕俊利说害怕公安局来查，他们就转到后所里一个他不认识的人家里。进去后继续推饼子，广广和佳佳放款。赌到第二天早上四点多，他输了15万。过了几天他到交通广场一酒店门口给广广和佳佳5万元。又过了几天他在风光酒店门口被抓住关到东港新城里的一个酒店让他打电话借钱。把他关了两天，他也没借下。然后那些人找了个铁链子说把他拴着看场子去。两天后那些人带他去找赵某某1，赵某某1带他去借高利贷，到开发区一家做点心的门口就借了高利贷，还把他的车抵押给那些人，给他借了3万元，利息是8分钱，他就把钱拿着给佳佳和广广了，然后佳佳和广广就把他放了。2014年腊月23日晚8时许，他开车送赵某某1至西江镇政府往下桥头拐弯处，赵某某1让他将车开到一家人屋里，进去后袁某某和吕某某1也在，赵某某1称袁某某和吕某某1是场长（组织赌博场的人）。他们进去后坐下等到11点，来了3个人，吕某某1说“这是公司的人”。进来后一个人摇碗子，他们开始押钱。他带了4000元，一会儿就输完了。输完后他问吕某某1有没有钱，吕某某1问赵某某说“成不成”，赵某某说“成呢，给他给20个钱（20万）背住呢”。赵某某开始给他每次1000元，过了一阵子，赵某某给他每次5000元。那天晚上赵某某1总共给他放了75000元的账，带他身上的4000元，那天晚上他共输了79000元。过了两天，赵某某1又给他打电话叫他去西江赌博，他说不去，赵某某1说“走，捞走，一会儿就上来了”，他说他没钱，赵某某1说“下面场子里有钱”。他就开车载着赵某某1往西江走，拉到西江吕某某1的沙场里，进去后房子里有二十几人等着，等到晚上10点多，公司的人来了，他们开始赌博。这次赵某某1没给他现金，他输了赵某某1就把钱给了，他赢了赵某某1就把钱扣了。他们赌到晚上12点，他总共输了49000元。这两次赌博他总共输了128000元，全部欠到场长袁某某和吕某某1身上了。袁某某和吕某某1把57000元转到赵某某1身上，袁某某和吕某某1说这57000元是板钱（他输的欠赵某某1的钱），场长吕某某1和袁某某说三天之内要把128000元还清，他应了一声就跑了。正月初一早上他想去中寨派出所自首，到中寨镇峪谷村碰见赵某某1手下叫佳佳和广广的把他堵住了，佳佳和广广下车后一个拿的刀，一个拿的枪，当时车上下来了四个年轻人，把他往车上推着，他兄弟周某某3就把那四个年轻人劝到他家里。佳佳就给赵某某1打电话，说把周某某1抓住了，让他来。他兄弟给那些年轻人说去借钱，晚上9点多，赵某某1领着五六个人来他家。晚上11点多，他兄弟借来32000元给赵某某1了，那几个人就走了，走时把他的一辆名爵6白色小轿车开走了。正月初六中午，袁某某和吕某某1还有一个不认识的人到他家来了，来后让他们把房产证抵押下，让他把钱给赵某某1，赵某某1就把车还给他，说完后他就和别人借了34000元给赵某某1，赵某某1等人就把钱和房产证拿走了，当时袁某某和吕某某1还让他写了一个128000元的欠条。两个月前，赵某某1和吕某某1领着人到他家里要赌博账，当时他不在家，赵某某1等人将他母亲和兄弟打伤。大概是2015年6月9日，赵某某1的手下佳佳领着三个年轻人找到他在岷县岷阳镇青年街家属院的房子里，佳佳说让他把赌博账一还，他说没钱，佳佳用啤酒瓶在他背部一顿暴打，打完后把他拉到政府巷子里右手边的一个家属院里一楼的一套房子里，当时房子里有一个女的，听说是尕俊利妻子。那些人把他从晚上10点多拉到尕俊利妻子家，到第二天的11点半才放他回家。6月21日他兄弟从别人跟前借了20000元给佳佳了。2015年农历3月份的一天，赵某某1和吕某某1碰见了他弟弟周某某3，赵某某1和吕某某1给他弟弟说他欠着他们的钱，逼着让他写了一张1万元的欠条，农历3月20日左右，他弟弟就给赵某某1给了3000元，剩的7000元谁把1000元让了，其余的6000元说到四月份还不上就算利息，利息多少人家说了算。叫佳佳和广广的人把他关起来打了。2015年3月份左右，大概下午5点，赵某某1和几个年轻人开着他的车到他家找他，来的时候他不在，赵某某1就给他打电话让他回家。他回家后，赵某某1让他到岷州大酒店里去和他、吕某某1倒赌博账，还说让他把车给赵某某1过户了抵成他欠赵某某1的账，他就跟着赵某某1等人去了岷州大酒店。到岷州大酒店后，赵某某1给吕某某1打电话，说“周某某1我拉住找来了，你过来到岷州大酒店来。”过了半个小时左右，吕某某1和两个不认识的年轻人就进来了，吕某某1让他把车给赵某某1抵押给就成了，他不抵押，赵某某1就说“反正你们两个人今天要给我把钱给清呢”。然后吕某某1给宋某某1打了个电话，过了半个小时左右，宋某某1就来了，一起来的有五六个人，其他人不认识。吕某某1给他说，找了个人，给他找了些高利贷，让他把他朋友后某某12的车给那个人抵押下，他的车给吕某某1抵押下。他给后某某12打电话说了，后某某12没同意。然后吕某某1就让他打电话给他亲戚朋友借钱，他也没借到。吕某某1就在他脸上一巴掌，说他是不是不想回家了，还说要把他拉上兰州去。和吕某某1一起来的一个要打他，被赵某某1劝下了没打。然后吕某某1就让给他弟弟打电话让找些钱来赎他。他弟弟没来，说没有钱。宋某某1在他脸上一巴掌，说“拉沙场里走”，有个岁数大点的就劝下了。吕某某1又把他几巴掌，踢了几脚。他们几个就又开始商量。大概凌晨1点左右，吕某某1等人开车拉着他又去了他家，最后说让他弟弟当保人，一个月之内要把钱给清。说完就走了。从下午5点左右拉出来，回去的时候凌晨1点左右，大概七八个小时。2015年6月份，佳佳领着三个年轻人到他家里找他要钱，他没有，佳佳就把他打了一顿，打完等他家里人来后就把他拉到尕俊利家，去的时候他妻子也跟着，之后佳佳就开着车把他和他妻子送到他家，让他妻子回家了，把他又拉到尕俊利家里，晚上11点左右，佳佳给他们一起的打电话说把铁链子和手铐拿来，要把他锁着，广广拿着电警棍要打他，尕俊利妻子让广广别打，然后广广几个就睡觉去了，留下了个年轻人看他，第二天12点左右就让他回家了。2015年7月19日，他弟弟周某某3和其妻子，还有他妻子石某某被几个人带到木寨岭，他弟弟还被打了一顿，当天他不在家，晚上他弟弟给他打电话说了这个事，还说是那些人拿出了周某某3给他当保人的单子，具体是谁拉走的他不认识。14、同案犯袁某某供述和辩解，2014年腊月里的一天，晚上9时许，他在梅川街道遇到吕某某1叫他到西江转去，他就坐吕某某1的车到西江的一个村子，当时车里有五个人，吕某某1带他们到一处人家。过了十几分钟，又来了三个年轻人，等周某某1和赵某某1等人来之后他们开始摇碗子，那晚他输了3000元，到十二点就结束了。吕某某1抽了一次5000元的头。过了两三天，吕某某1晚上9点多给他打电话说上一次输了，这次捞走，然后他就在梅川街道等吕某某1。十几分钟后吕某某1开车载他到沙场的一个彩钢房里，在场大概有十几到二十人。参与赌博的有赵某某1、吕某某1、周某某1等。2015年的正月初六，他和吕某某1、宋某某1三人到小寨周某某1家要账，没要到，之后说给他们打欠条，打了十二万八的欠条，把周某某1的房产证作为抵押，之后就再没见过面了。周某某1欠吕某某1钱，吕某某1欠他的钱，他怕吕某某1还不上钱，他们三人协商好就把欠条写到他的名下了。2015年农历3月周某某1打电话说他在梅川山咀有点工程，需要石头，就拉了他168方石头，价值15040元。一天中午宋某某1给他打电话说那个欠他石头钱的人在山咀路口，他刚到山咀路口就被民警带到岷县公安局。周某某1欠吕某某1钱，吕某某1欠他的钱，吕某某1有病，他怕吕某某1还不上钱，他们三人协商好就把欠条写到他的名下了。15、同案犯宋某某1供述和辩解，2015年农历正月初，吕某某1来他家说让他跟其到小寨去一趟，他就和袁某某、吕某某1开车到小寨周某某1家去了。到周某某1家后，吕某某1就向周某某1要钱，周某某1说没钱，过一段时间给。周某某1父亲问啥钱，周某某1说是借下吕某某1的赌博账，他看见吕某某1拿一张欠条，听说要八九万元，然后他就在院子里等，过一会儿他们就回了。2015年3月份左右，他在家里，吕某某1给他打电话说让他到岷州大酒店来，他就去了。晚上8点多他坐车到岷州大酒店四楼的一间房子，房子里有吕某某1、赵某某1、周某某1，还有他不认识的两个人。吕某某1问周某某1要钱，吕某某1嫌周某某1没找到钱就在周某某1头上打了两巴掌，过了一会儿吕某某1给他100元他就回家了。他走的时候那几个人还在房子里。吕某某1叫他到岷州大酒店就是帮着要赌博账。2015年农历6月份，袁某某给他说周某某1欠着他的钱，到现在没给，前一天他在山咀路口碰着周某某1后就给袁某某打电话说他把周某某1堵住了，让袁某某来向周某某1要账，袁某某正在要账警察就来了。16、被告人吕某某1供述和辩解，2014年农历腊月初四晚8时许，他和袁某某、老田（外号）、小静（外号）、赵某某1、周某某1还有宋某某1，到老幼店上面的一个叫黄水泉村的一户人家去了。到后大概半小时，陇西的公司来了六个人，以摇碗子押单双的形式赌博。在这里他们连续赌了六晚上，最后他输了11万元，袁某某输了12万元，老田输了5万元，周某某1输了13万元，小静赢了1万多元。其余全让陇西来的公司赢去了。赵某某1和周某某1组织放账，总共放出去19.5万元，抽头9500元。2014年农历腊月14晚上7时许，他们到小寨大嘴（外号）找的一户人家里。他和袁某某、周某某1、宋某某1、赵某某1、大嘴、老田、小静。这次是漳县的公司来了五个人，赌法相同。周某某1和赵某某1放账，总共放账11万元，抽头5500元。2014年腊月21日晚上，在西江镇下面的一个地方，是尕娃（外号）找的。人员和上次一样，加了西江的尕娃和古城上的后某某1。赵某某1和周某某1放账，这次放了10万元，抽头5000元。他和袁某某也放账，他们两个放了5万多，抽头2000多。2014年腊月25日晚，在西坝吕某某12的沙场里面，这次还是21日晚上赌的那些人。赵某某1和周某某1放账5万元，抽头5000元，他和袁某某放了9.5万元的账，抽头4000多。2014年腊月27和28连续两个晚上，在梅川镇曼尕村后某某13家。还是25日晚上那些人，公司是秦许老大开的，这次是3万元的公司。赌完后他赢了2.5万元。这次他和袁某某放了4万元的账，周某某1和赵某某1放了1.7万元的账。2015年正月初的一天，早上8点左右，周某某1给他打电话说找着钱了。他就和袁某某、宋某某1、赵某某1四个开着周某某1的车去周某某1家了。周某某1父亲、母亲和妻子都在。周某某1把找来的32000元给他了，他转手给赵某某1了，周某某1还欠赵某某1的28000元，赵某某1向周某某1要其余的钱，周某某1没有，就说把车抵押到他名下。他就把车开走了。周某某1还欠着他和袁某某的74000元，他就让周某某1打了一个欠条，欠条上写了十二万八千元，是袁某某写的，欠条写在袁某某名下。将周某某1的房产证作抵押，完了他们就开车走了。2015年农历2月份左右的一天，大概中午12点，赵某某1给他打电话说找到周某某1了，让他到岷州大酒店的房间，来让他把给周某某1之前保的钱要一下。过了半小时他就上去了，房子里有周某某1和赵某某1，还有赵某某1带的两个人，再一个是周某某1带的小寨人。他坐下后就给宋某某1打电话，过了1小时左右宋某某1来了。赵某某1问周某某1要钱，周某某1说没钱，让周某某1带的那个人当保人，再给赵某某1写一张欠条，赵某某1不成，因为他当的保人，赵某某1就问他要钱，他就把周某某1脸上打了两巴掌，腿上踢了一脚。赵某某1要问他要钱，他没有，坐了两个小时左右他就走了。2015年农历3月份，下午2点左右，赵某某1给他打电话说让到周某某1城里的家里找一下周某某1，他就和宋某某1、赵某某1、还有赵某某1带的一个人就去周某某1家里。去了后周某某1不在，周某某1妻子和母亲在。他就问周某某1去哪里了，周某某1妻子说不知道，他们坐了半个小时就回了。外号叫佳佳和广广的都是和赵某某1一起的。2012年4月份，他找到付某某1的砂场找付某某1，当时吕某某3是砂场顾问，他要求换掉吕某某3，由他当。付某某1不同意，过了几天他酒后又到砂场去，把付某某1骂了一顿，派出所就把他拘留了五天。他出来后的第二天，付某某1打发林某某和付某某1的兄弟、还有两个他不认识的人来找他，在口福饭馆的对面饭馆给他道歉，并达成协议，让他看场子，处理一下附近人闹事或拉了砂不给钱等事务，并且每年给他5万元钱。过了几天，付某某1的舅子和秦某某拿来一份协议，还拿了三万元，他当时就在协议书签了字，拿了三万元。最后剩余的两万元，他拉沙石顶掉了。他们签定协议后他给付某某1砂场没有干过任何事。他和付某某1没有经济帐务。17、借条复印件，证实2015年元月2日，借款人周某某1从包某某处借取现金三万元整，借款期限一个月，月息1400元，以周某某1私有的白色名爵M6作为借款抵押，逾期不还，包某某有权处理该车；周某某1借到吕某某134000元，按农历15号前还清，以车做抵押，车号甘JJ××××，名爵6。18、收条复印件，证实广广、崔某某于2015年元月2日收到周某某3人民币33000元。赵某某1收到周某某1还款人民币32000元，证明人是吕某某1。19、售房协议、补房契证、房屋所有权证复印件，证实周某某1买进青年街家属院48.15平方米的楼房一套。20、辨认笔录，证实经辨认人石某某辨认，宋某某1就是2015年3月份的一天晚上半夜带她丈夫到家的其中一人。21、扣押物品清单、发还清单，证实2015年7月21日岷县公安局工作人员从持有人袁某某处扣押售房协议书一份、房屋所有权证一本，契证一本；从持有人包某某处扣押车辆购置合格证一张、购车发票一张、车辆行驶证一张、车钥匙一把、名爵白色小轿车一辆，岷县公安局工作人员将上述扣押物品已返还周某某1。22、岷县人民法院（2015）岷刑初字第301-1号刑事判决书、（2017）甘1126刑初202号刑事判决书，证实同案犯袁某某、赵某某1已判刑。23、办案说明，本案中涉及到的广广、佳佳、大嘴、老田、小静、尕娃等人身份未查清。24、聘用顾问协议，证实2013年4月22日，甲方岷县岷丰砂厂，负责人付某某1，与乙方吕某某1签订协议，约定甲方将乙方聘用为砂厂事务顾问，甲方每年给乙方支付顾问费人民币5万元。25、领条，证实2013年4月27日，吕某某1领到岷丰沙场付某某1顾问费3万元，时间从2013年4月30日至2014年4月30日。26、岷县公安局公安行政处罚决定书，证实2013年3月23日，吕某某1因酒后在西坝沙场将付某某1殴打被岷县公安局处行政拘留五日。27、提取笔录，2014年9月17日，岷县公安局刑警大队侦查人员从岷县岷丰沙场负责人付某某1处提取聘用顾问协议一份、领条一份。28、户籍证明，证实被告人吕某某1基本情况，作案时已达刑事责任年龄。本院认为，被告人吕某某1以营利为目的，伙同他人聚众赌博，为索要赌债非法拘禁他人，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成赌博罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人吕某某1归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：被告人吕某某1犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币35000元（罚金限判决生效后一月内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长  李全毅审判员  宋友良审判员  金 娟二〇一八年一月十八日书记员  王 玉