河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫1726刑初52号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人湛某某，男，1981年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市孝感县，现住在湖北省武汉市硚口区。2013年5月8日因犯诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年。因犯诈骗罪于2017年8月31日被刑事拘留，于2017年9月28日被执行逮捕。河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉【2017】829号起诉书指控被告人湛某某犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员张艳丽出庭支持公诉，被告人湛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2017年7月23日，湛某某通过微信摇一摇加被害人余某好友，谎称自己为双色球福利彩票工作人员，可以提供下期彩票中奖数据。并以收取合作金确定合作关系的名义，诈骗余某现金2800元。2、2017年8月6日，湛某某通过微信摇一摇加被害人叶某好友，谎称自己在彩票店工作，可以提供彩票中奖数据，诈骗叶某现金2000元。被告人湛某某辩称，对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。经审理查明：1、2017年7月23日，湛某某通过微信摇一摇加被害人余某好友，谎称自己为双色球福利彩票工作人员，可以提供下期彩票中奖数据。并以收取合作金确定合作关系的名义，诈骗余某现金2800元。2、2017年8月6日，湛某某通过微信摇一摇加被害人叶某好友，谎称自己在彩票店工作，可以提供彩票中奖数据，诈骗叶某现金2000元。另查明，被告人湛某某的家人已主动代其退还了全部赃款，并缴纳了罚金。以上事实，有下列经法庭质证、认证的以下证据予以证实：（一）书证：1、户籍证明：湛某某，男，汉族，1981年11月16日出生；2、搜查笔录及扣押清单；3、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、一本通/绿卡通交易明细、银行流水；4、前科证明：2013年5月8日因诈骗罪被江苏省宝应县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金三万元；5、江苏省宝应县人民法院（2013）宝刑初字第0166号刑事判决书：2013年5月8日湛某某因诈骗罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年；6、到案经过：抓获；7、被害人叶某、余某出具的收条。（二）被害人陈述：1、叶某2017年9月6日证言：2017年8月6日的晚上，我在微信摇一摇上面认识一个人，我们两个人就加好友了。对方介绍说其是在彩票店上班的，可以推荐我买彩票。到第二天晚上19时许，我就准备买对方推荐的彩票。后来在2017年8月22日19时22分我通过手机银行向对方转账了2000元人民币，过了一会儿对方就把我的微信拉黑了。第二天我就打电话给对方也没打通。到8月12日的时候我电话打通了，要对方还钱给我，他说会有人联系我的，到后来也没人联系我，我就来报案了。对方的微信我已经删掉了，对方的邮储银行的账号：62×××96，姓名叫江某，电话是136××××8272。我是通过光大银行的手机银行转账的，光大银行账号：62×××11。在2017年8月7日19时22分许转账的。他说可以帮我提供彩票中奖的数据，如果买中了就对半分，我就给他转账了2000元人民币，然后对方也没发数据过来，后来还把我的微信拉黑了。对方没有把钱还给我。2、余某2017年7月31日陈述：2017年7月23号上午10点34分时，我当时在家用手机微信摇一摇功能摇到了一个微信名叫“幸福树”微信用户，我就加他好友了，他给我发了一条消息：“我在双色球福利彩票中心上班，这期双色球开奖之前，我可以透露一期号码你体验一下，你可以观看，也可以买，我六点半给你号码，九点半开奖你可以看一下，觉得我给的数据中奖率高下期再谈合作，合作中奖后五五分。”。2017年7月23号晚上18点24分他给我了一个链接，链接名称为“双色球参选数据”，链接地址为：http://s.sanxiw.net/7922lOOOuweh_3Dkxvyiindexinfo.apsx?sid=3＆from=singlemessage。打开后页面显示为双色球第2017085期内部数据，下面有60组号码，等到晚上21点30分的时候，我从电视上看到开奖结果后，发现和其中一组号码一致，号码为（060130160525-01），为2等奖，当时我有点相信了，对方又给我发消息问我：“合作吗，需不需要我把合作细节发你看看。”，我说我再看一期。2017年7月25号晚上九点十四分时，对方又给我发了一个链接（http：//ss.sanxixv.nct/79221O0O_uweh_3Dkxvyi_index_info.apsx?sid=4）。打开后显示双色球第2017086期参考数据，也是60组号码，其中一组号码为（050613222003-05），开奖之后我发现这组号码又中了二等奖，然后他问我：“可以合作了吗？”我说：“可以，需要什么条件？”，他就把合作细则发给了我：“要合作的话我这边首先要收合作金2800元，收合作金是为了确保你的诚意，合作金只收一次，收到合作金确定合作关系，另外合作后中奖我们对半分，数据是我通过多人花重金买到的。”，然后我就说：“可以合作。”他说：“现在发账号给你可以吗？明天可以办理吗，办理好了告诉我一下，我好提前安排数据给你。”然后我问他：“怎么给你钱，怎么给你打款。”他回复：“微信转账、银行卡转账。”我问他：“现在怎么发给你？”他就给我提供了一个中国邮政储蓄银行账号6262×××96名为江某，他还说以后分红还是再打到这个账户上，我于2017年7月28号下午18点左右在泌阳县人民路与行政路交叉口中国邮政储蓄ATM自助机用无卡存款的方式给对方账户打了2800元，我问他：“收到没有?”对方说：“收到了。合作愉快。”2017年7月30号下午17时许，我问他：“什么时候发数据？”他说：“准备找我们主任拿号码，刚刚帮你拿数据，数据库没有给，他说第一次合作怕你数据买多倍，中奖得不到保障，要向你收取一个保证金5000元，这个保证金5000元是开完奖会退给你的，办理好了马上就给你发数据。”我说：“我不给你了，你这不是骗人的吗？”对方说：“不是，这是主任要的，主任说了怕客户这样多倍买，这是我们的要求，不然他不给发号码啊，今天办好了可以发。”我说：“钱我不会再出了，要不你发数据，要不你退我合作金。”他说：“钱我可以帮你交，我查了一下我的卡里还有2700元钱，剩下的2300元你来交吧。”我说：“不交了，”他说：“要不你交1000吧，剩余的我来想办法。”然后我说：“不可能再交钱。”他说：“你不交钱那就没办法了。”我说：“要不你把钱退给我吧，不然我就报警了。”他说：“我在和主任吃饭，要不合作就退你，没有欺骗你，只是保证金是主任要收的，他怕事情弄穿了，再联系吧。”然后我就没再和他说什么，2017年7月31号早上七点半左右我再联系他的时候，发现对方已经把我的微信好友删了，我换微信加他，发现搜不到这个好友了，然后我就报警了。对方的微信账户为wxi×××名称为幸福树。我的微信账号为：a0e×××名为定做各种不锈钢防盗窗楼梯。（三）被告人供述；湛某某2017年8月31日供述：具体时间记不住了，前几年因为诈骗罪被江苏省宝兴县人民法院判刑。我给别人推荐彩票号码，骗别人的钱了。具体时间我记不住了，大概是半个月前的一天，我通过手机摇一摇或者搜索附近人的功能加了别人的微信号。成功以后我就问对方需不需要彩票号码，对方不要，我就把对方删掉。如果对方要彩票号码，我就在网上搜索彩票号码，再把搜到的号码发给对方，我告诉对方这个号码如果中奖了就平分奖金。对方觉得这个彩票号码可以，他就要这个彩票号码。等几天我会对这个选中彩票号码的人说这个号码可以中大奖，但是如果想领奖必须要掏保证金。选中彩票号码的人就会问我需要多少钱，我会告诉他多少钱，然后我再发给对方一个银行卡号，让对方往这个银行卡上汇保证金。通过这种方式我诈骗了一个人，这个人是哪里的人我不记得了,我骗他2800元以后是不是把对方删掉了，我也不记得了。（四）检查笔录：对被告人湛某某的手机及电脑进行检查。本院认为，被告人湛某某以非法占有为目的，骗取他人数额较大财物的事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人家人代替湛某某主动退还全部赃款，并主动交纳了罚金；被告人庭审中自愿认罪，有悔罪表现，依法对湛某某从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、情节、危害结果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人湛某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月31日起至2018年1月30日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王成康审 判 员  李国令人民陪审员  史海峰二〇一八年一月二十二日书 记 员  张 诗