浙江省宁波市鄞州区人民法院民 事 裁 定 书(2017)浙0204民初1070号之三原告：浙江前程石化股份有限公司（统一社会信用代码：913302007782137283）。住所地浙江省宁波市江南路***号（科技大厦）***层。法定代表人：王文杰，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐伟，浙江导司律师事务所律师。委托诉讼代理人：邱叶，浙江导司律师事务所律师。被告：北京阳光国际货运有限公司（统一社会信用代码：91110105625905352T）。住所地北京市朝阳区小黄庄北街*号**号楼*层。法定代表人：胡明智，该公司董事长。被告：北京阳光国际货运有限公司宁波分公司（统一社会信用代码：91330201695055314U）。住所地浙江省宁波保税区兴业大道*号*号楼***室。负责人：杨扬，该公司经理。上述二被告共同委托诉讼代理人：李长浩，北京市英岛律师事务所律师。原告浙江前程石化股份有限公司（以下简称“前程公司”）与被告北京阳光国际货运有限公司（以下简称“阳光公司”）、北京阳光国际货运有限公司宁波分公司(以下简称“阳光宁波分公司”)仓储合同纠纷一案，由原宁波市江东区人民法院于2017年3月3日受理。后因原宁波市江东区人民法院被撤销，由宁波市鄞州区人民法院继续审理。审理中，被告阳光宁波分公司提出管辖异议，本院裁定予以驳回，被告阳光宁波分公司不服提起上诉，宁波市中级人民法院驳回上诉维持原裁定。本案于2017年11月8日公开开庭进行审理。原告前程公司的委托诉讼代理人徐伟、邱叶，二被告共同委托诉讼代理人李长浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告前程公司起诉称：2016年5月1日，原告与被告阳光公司签订编号为QCSH-BJYG1605的《物流服务总合同》。据此，由原告委托被告阳光公司办理进口货物的报关、报验、仓储、货物运输等事项。根据该合同，原告货物进仓后，被告阳光公司应立即对原告进仓货物进行验收，并最迟于货物进仓后起一个工作日内开具进仓单，并将进仓单传真给原告。同时合同对价格、仓单形式等作出约定。上述合同签订后，被告阳光宁波分公司陆续向原告签发转货权单（仓单）。现原告仍有大量货物未提取，但二被告拒绝交付货物，给原告造成了损失。据此，原告提起诉讼，请求判令：1.被告阳光公司、被告阳光宁波分公司依据《物流服务总合同》及“转货权单（仓单）”共同向原告交付牌号为7000F产地为泰国的382吨高密度聚乙烯、牌号为LL7420D产地为泰国的504吨线型低密度聚乙烯，牌号为HHM5502产地为新加坡的288吨高密度聚乙烯；2.若被告阳光公司、被告阳光宁波分公司不能向原告交付上述货物的，则被告阳光公司、被告阳光宁波分公司应共同向原告赔偿未交货部分的货款损失共计价值11858492元；3.被告阳光公司、被告阳光宁波分公司向原告支付违约金950000元。被告阳光公司、阳光宁波分公司共同答辩称：原告现有证据无法证明在被告的仓库中实际存有上述货物。本案原告从北京信智嘉鸿实业有限公司（以下简称信智嘉鸿公司）处购买涉案货物，现信智嘉鸿公司的实际控制人李楠、阳光宁波分公司业务负责人杨华、货物实际存放的六号仓库设立人金国庆等均已涉嫌合同诈骗罪，被告怀疑原告的这些业务可能是虚假的，原告所主张的货物并未实际入库，本案可能是李楠等人刑事案件犯罪手段、环节中的一部分，应当先经公安机关调查。本院经审理查明：2016年5月1日，原告与被告阳光公司签订编号为QCSH-BJYG1605的《物流服务总合同》，约定被告阳光公司为原告仓储保管货物及办理进口货物的报关报验、货物运输等相关事宜；合同对仓储保管、代理报关、物流运输、费用标准及付款方式等事项进行了约定。2016年12月23日，原告与信智嘉鸿公司签订编号为H0FC01HGZ160073号的《采购合同》一份，约定原告向信智嘉鸿公司购买产地为泰国，规格型号为HD7000F的高密度聚乙烯504吨；信智嘉鸿公司于2016年12月23日前在宁波阳光仓库（宁波北仑柴桥后所城东308号华论工业园6号库）备好货物；合同同时对物品单价、货物验收等内容进行了约定。2016年12月26日、2017年1月9日，原告分别向信智嘉鸿公司支付货款4874688元、449925元。后原告通过QQ收到落款加盖有北京阳光国际货运有限公司仓管部专用章，新入库编号为NB16120031-1，转货权日期为2016年12月26日，牌号7000F的泰国产高密度聚乙烯504吨的转货权单（仓单）一份。2016年12月28日，原告与信智嘉鸿公司签订编号为H4FC01RFZ160002号的《采购合同》一份，约定原告向信智嘉鸿公司购买产地为新加坡，规格型号为HHM5502的低压高密度聚乙烯288吨，产地为卡塔尔，规格型号为Q5502BN的高密度聚乙烯204吨；信智嘉鸿公司于2016年12月28日前在宁波阳光仓库（宁波北仑柴桥后所城东308号华论工业园6号库）备好货物；合同同时对物品单价、货物验收等内容进行了约定。2016年12月28日、2017年1月9日，原告分别向信智嘉鸿公司支付货款4392576元、330624元。后原告收到落款加盖有北京阳光国际货运有限公司仓管部专用章，新入库编号为NB16120034-1，转货权日期为2016年12月28日，牌号HHM5502的新加坡产高密度聚乙烯288吨、牌号Q5502BN的卡塔尔产高密度聚乙烯204吨的转货权单（仓单）原件一份。2017年1月4日，原告与信智嘉鸿公司签订编号为H3FC01HGZ17004号的《采购合同》一份，约定原告向信智嘉鸿公司购买产地为泰国，规格型号为INNOPLUSLL7420D的线型低密度聚乙烯1008吨；信智嘉鸿公司于2017年2月10日前在北京阳光上海仓库备好货物；合同同时对物品单价、货物验收等内容进行了约定。后双方签订《补充协议》一份，对货物单价、交付时间进行了修改。2017年2月13日，原告向信智嘉鸿公司支付货款5120892元。2017年3月14日，原告向信智嘉鸿公司发送《通知函》，载明因信智嘉鸿公司未按约交付剩余504吨货物，对合同未履行部分解除。后原告通过QQ收到落款加盖有北京阳光国际货运有限公司仓管部专用章，新入库编号为NB17020003-1，转货权日期为2017年2月13日，牌号LL7420D的线型低密度聚乙烯504吨的转货权单（仓单）一份。另查明，信智嘉鸿公司的实际控制人李楠、阳光宁波分公司业务负责人杨华、涉案货物实际存放仓库的设立人金国庆等人因涉嫌合同诈骗犯罪已被立案侦查，宁波市公安局北仑分局已于2017年12月29日作出甬公（仑）诉字[2018]25号起诉意见书，将该案移送宁波市北仑区人民检察院审查起诉。在该案件侦查过程中，宁波市公安局北仑分局经侦大队调取的阳光宁波分公司实际仓库入库单中并无原告提供的编号为NB16120031-1、NB17020003-1、NB16120034-1的转货权单（仓单）。本院认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，原告持有的三份转货权单（仓单）经查系虚假单据，涉案买卖合同、仓储保管合同的相关人员均已涉嫌合同诈骗犯罪被立案侦查，原告所主张的仓储保管合同的履行方式与该合同诈骗案的销赃模式相一致，故本案亦可能涉嫌刑事犯罪，应移送公安机关处理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告浙江前程石化股份有限公司的起诉。案件受理费123019元，退回原告浙江前程石化股份有限公司。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。审 判 长  周文君代理审判员  朱 琼人民陪审员  陈俊娥二〇一八年一月三十日书 记 员  徐 超一月三十日??2???1?