中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1602刑初503号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人高安营，男，1978年10月1日出生于滨州市高新技术产业开发区，汉族，大专文化，群众，无固定职业，户籍地：滨州市高新区小营办事处皂户杨居委会**。2005年12月19日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金四万元，2013年7月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月5日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人韩涛，山东昌智律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉[2019]403号起诉书指控被告人高安营犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。滨州市滨城区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被害人肖某、被告人高安营及其辩护人韩涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人高安营与肖某系表姐弟关系，被告人高安营谎称要离婚与肖某结婚，骗取肖某信任。2018年5月份，高安营提出购买货车，搞运输共同挣钱，肖某同意自己出资，所购买货车由高安营管理。2018年5月份至2019年2月份期间，被告人高安营通过虚构购买货车、货车出事故需要赔偿、修车费等事实共计骗取被害人肖某159万元，被告人高安营将诈骗钱款用于网络赌博等全部挥霍一空。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人高安营供述、被害人肖某陈述、证人李某2、刘某1等人证言，鉴定意见、银行账户交易明细、发破案经过、户户籍证明等证据。诉机关认为，被告人高安营的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高安营系累犯，应从重处罚。 被告人高安营辩解称，2018年5月份的50万是其借的款，还有在杭州工商银行转的30万是其借的钱。2018年8、9、10月份，肖某输了30多万的积分换算成钱是不到40万，不能算到其诈骗数额里面。 其辩护人提出的辩护意见是：1、高安营不存在对肖某进行诈骗的主观故意；2、关于被害人肖某的陈述，也仅仅是其单方面的，没有更加详实的证据予以证实；3、李某2、刘金波的证言也仅仅是其单方陈述，没有聊天记录予以证实，不能证实高安营具有诈骗的故意；4、被告人高安营不应该认定为累犯；5、被害人肖某存在过错。 经审理查明，被告人高安营谎称要离婚与其表姐肖某结婚，取得肖某信任，2018年5月份至2019年2月份期间，被告人高安营以让肖某出资购买货车由其管理，搞运输共同挣钱的理由，通过虚构购买货车、货车出事故需要赔偿、修车费等事由共计骗取被害人肖某159万元。其中2018年5月28日，被告人高安营以购买货车的虚假理由，骗取肖某50万元；2019年8月13日，被告人高安营编造货车需要交线路费，骗取肖某5万元；2018年9月份，为骗取肖某信任，谎称是货车收益，被告人高安营通过支付宝转给肖某3万元；2018年9月2日，被告人高安营谎称将肖某出资购买的货车抵押借了高利贷，需赎回货车，骗取了肖某30万元；2018年11月29日，被告人高安营谎称货车出了事故，需要先行赔偿，骗取肖某20万元；2018年12月10日，被告人高安营谎称货车损坏需要维修，骗取肖某30万元；2018年12月12日，被告人高安营谎称修车还需要费用，骗取了肖某10万元；2019年1月份，被告人高安营围绕货车编造理由，骗取肖某3万元；2019年1月21日，被告人高安营谎称需要交线路费，骗取了肖某5万元；2019年2月份，被告人高安营谎称需要给物流公司领导送礼，骗取了肖某9万元。被告人高安营将诈骗钱款用于网络赌博等挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据所证实： 1、被害人肖某陈述，2018年春天，其老家房子拆迁补偿240万元，高安营给其打电话拉近关系，并说自己要离婚。后来高安营说在滨州拉渣土很挣钱，向其借钱买大车拉渣土，高安营到济南找其聊投资事宜，说合伙买个大车跑河北，半年能挣几十万两人分，特别叮嘱其不告诉其丈夫。2018年5月27日其拆迁款到账，5月28日高安营到济南提某，其带着高安营从泉城广场附近的工商银行提取50万元现金交给高安营。同年8月13日，高安营打电话说需要向公路局交5万元线路钱，其用支付宝给高安营转款5万元。同年9月2日，高安营说赌分分彩赔了30多万元，借高利贷将货车押上了，让其先帮着还上高利贷。其与高安营到杭州乔司工商银行，通过ATM机给高安营转款30万元，高安营说每月27日给其转款3万元补偿利息损失。高安营仅在同年9月19日给其支付宝转了3万元，之后没有再转过。同年11月29日高安营说货车在河北发生交通事故，需要先赔偿20万元，然后再保险理赔，其在杭州工商银行给高安营转款20万元。同年12月10日，高安营说修车需要30万元，其在杭州工商银行给高安营的银行卡转款30万元。同年12月12日，高安营说修车还需要10万元，其又在杭州工商银行给高安营转款10万元。2019年1月21日，高安营跟其要下半年的线路费5万元，其在杭州给高安营的银行卡转款5万元。同年2月1日，高安营说给河北物流公司的张科长送礼才能结账，向其要10万元，其分次给高安营支付宝转账5万元、4万元。2019年2月底，其跟高安营要钱，高安营说这次赔钱了，物流公司的张科长卷款跑路了，自己没脸见她，再打电话高安营就不接电话，微信也不回了。其一共被骗了159万元。其与高安营是表姐弟，存在不正当男女关系。 2、证人证言 （1）李某2证言，他与高安营是在监狱服刑时认识的。2019年1月份，肖某通过高安营的抖音好友找到他，向他打听高安营的情况。肖某微信告诉他投资50万元让高安营买渣土车，高安营以处理关系为名要了5万元，以处理交通事故、修车为为名要了30万元、20万元。他还劝过高安营，有数点，别陷的太深了。高安营让他帮着骗肖某，说自己被公路局一个人骗了，那人携款跑了。 （2）刘某1证言，他与高安营是在监狱服刑时认识的。2018的年12月份，高安营让他在手机上下载一个叫“名鸿”的网络赌博游戏，他是高安营下线，一共输了16万元，当时高安营已经输的掉进去了。2019年2月份左右，高安营的表姐通过抖音好友找到他，说高安营以买车的名义骗了自己100多万元。 3、书证 （1）肖某提供的支付宝、银行卡交易明细，载明肖某提某记录及转账情况。 （2）肖某提供的手机截图照片及与高安营的微信聊天截图，载明肖某与高安营聊天记录。 （3）户户籍证明，明被告人高安营的户户籍信息。/div> （4）刑事判决书、裁定书、释放证明，证实被告人高安营的前科情况及前科执行情况。 （5）高安营、王某、李某3、李某4、刘某2、范某、王某1等银行卡交易明细，载明被告人高安营与上述人员账户交易情况。 4、扣押决定书、扣押清单，载明公安机关对被告人高安营使用的三星手机一部予以扣押。 5、辨认笔录，载明被告人高安营对参与网络赌博人员指认。 6、手机勘验情况说明、电子物证检验报告，载明对高安营手机勘验检查，提取微信好友聊天信息；对肖某手机电子数据提取、恢复。 7、破案经过，载明被告人高安营于2019年5月5日被抓获归案。 8、被告人供述，肖某是其表姐，其与肖某还存在不正当男女关系。2018年七八月份至2019年一二月份期间，肖某通过转账给了其100万元左右。2019年一二月份，其说车上用点钱，和肖某要了四五万元。 关于被告人高安营所提其中50万元、30万元系借款的辩解意见，本院经审查认为，被害人陈述与打款记录一致，且有证人证言予以印证，能够证实被告人以买车合伙经营、修车等名义骗取被害人钱款的事实。其所提上述款项系借款的辩解意见，并没有提出向被害人借款的正当理由，亦未提供借条等证据印证，与本案证据及生活常理不符，本院不予确认。 关于被告人高安营所提其为肖某赌博支出40万元的辩解意见，本院经审查认为，被害人肖某陈述并未使用高安营账户参与赌博，现有证据能证实被告人高安营实施上述诈骗期间，与被害人肖某在两地生活，并没有经常相聚，其所提肖某与其共同使用同一账号实施赌博输了40万元的辩解意见，与本案证据及生活常理不符，本院不予确认。 本院认为，被告人高安营以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人犯罪的罪名及事实均成立，本院予以确认。关于被告人的辩护人所提“被告人没有实施诈骗的主观故意，被害人陈述及证人证言不能证实被告人高安营具有诈骗故意”的辩护意见，本院经审查认为，证人李某2、刘某1证言与被害人陈述相互印证，且与被害人提某记录，银行交易明细、微信聊天记录等印证，证实被告人高安营虚构购买货车、事故赔付、修车等理由，骗取被害人钱款的犯罪事实，被告人高安营的辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人的辩护人所提被害人具有过错的辩护意见，本院认为，被害人与被告人有不正当关系，并不能认定该行为在被告人实施诈骗犯罪中存在过错，其上述辩护意见，本院不予采纳。被告人高安营刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。其辩护人所提其不构成累犯的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高安营犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金八十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2033年5月4日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人高安营退赔被害人肖某损失159万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  李艳霞 人民陪审员  孙长青 人民陪审员  于广文 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  孟利华