广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0203刑初736号 公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。 被告人杨飞，男，1992年5月10日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：四川省叙永县，现住四川省叙永县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月3日被柳州市公安局柳东分局刑事拘留，2019年5月10日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人骆权，广西佑成律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2019）726号起诉书指控被告人杨飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于2019年10月31日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员潘喆出庭支持公诉，被告人杨飞及其辩护人骆权到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控： 2018年5月，柳州市公安局柳东分局在侦办杨某1（已判刑）介绍卖淫案中，发现杨某1将赃款存放于被告人杨飞名下的一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××96）中。杨飞得知杨某1被抓获后，将该银行卡内的钱款（包括杨某1犯罪所得的人民币40万元）转移。经民警通知，杨飞仍然拒绝上缴赃款，并将赃款用于装修房屋、投资生意等。 经网上追逃，被告人杨飞于2019年3月28日被四川省叙永县公安局民警在高速公路盘查时抓获。随后，杨飞的家属先后代为退赃人民币26万元、14万元。 为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人供述和辩解；5、辨认笔录；6、电子数据等。 公诉机关认为，被告人杨飞明知是他人犯罪所得的钱款而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人杨飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出：杨飞系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且是初犯、偶犯，归案后能如实供述其罪行并已全部退赃，还检举揭发了他人犯罪的情况且已经公安机关查证属实，有立功情节，请求法院对杨飞从轻处罚并处以缓刑。 经审理查明： 2018年5月，柳州市公安局柳东分局在侦办被告人杨飞的姐姐杨某1（已判刑）介绍卖淫案中，发现杨某1将赃款存放于弟弟杨飞名下的一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××96）中。杨飞得知杨某1被抓获后，将该银行卡内的钱款（包括杨某1犯罪所得的人民币40万元）转移。经民警多次通知，被告人杨飞仍然拒绝上缴赃款，并将赃款用于装修房屋、投资生意等。 经网上追逃，被告人杨飞于2019年3月28日被四川省叙永县公安局民警在高速公路盘查时抓获。随后，杨飞的家属先后代为退赃人民币26万元、14万元。 另查明：杨飞在被羁押期间，向公安机关举报了何元诈骗的犯罪事实，何元诈骗案已由公安机关侦查终结。 上述事实，被告人杨飞没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，同时有如下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：受案登记表，立案决定书，被告人杨飞的供述，证人杨某1、王某1、杨某2、魏某1、魏某2、王某2、的证言，辨认笔录及指认照片，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，到案经过，情况说明，户籍信息，银行交易明细，存取款业务凭单，微信转款截图，（2019）桂0203刑初160号刑事判决书等。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人杨飞明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，金额达40万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控杨飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。杨飞在归案后能如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。杨飞归案后向公安机关揭发他人的犯罪行为，且经查证属实，依法可以从轻或者减轻处罚。杨飞归案后能全部退还其所转移的全部赃款，量刑时可酌情从轻处罚。综上，本院决定对杨飞适用从轻处罚。辩护人的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人杨飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元； (缓刑考验期从本判决确定之日起计算;罚金已缴纳。) 二、扣押在案的赃款40万元及OPPO牌手机1部由暂扣机关予以没收，上缴国库；扣押在案的尾号196的中国邮政储蓄银行卡1张、尾号596的中国工商银行卡1张、福特牌小汽车1辆、苹果牌手机1部由暂扣机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹嘉嘉 人民陪审员  钟桂华 人民陪审员  陈 跃 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  陆 莹 附相关法条: 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。