江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0681刑初316号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人张近洪，化名张晓、晓晓，冒名张筱笑，女，1975年2月10日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。因拒不履行民事判决分别于2017年11月28日、2018年8月14日被本院司法拘留各十五日。现因本案，于2017年12月13日被刑事拘留，于2017年12月20日变更为取保候审，2019年11月18日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于南通市看守所。辩护人周峰，江苏江海明珠律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2019〕303号起诉书指控被告人张近洪犯伪造身份证件罪、伪造国家机关证件罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年8月14日，经启东市人民检察院建议，本院决定对本案延期审理。2019年9月12日，本院决定对本案恢复审理。启东市人民检察院指派检察员倪泉出庭支持公诉。被告人张近洪及其辩护人周峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、伪造身份证件罪被告人张近洪于2016年年底，通过淘宝网搜索、联系微信名为“AAA办证刻章”制假身份证件人员（身份不明），并提供其本人照片，伪造证件号为3***23的“张筱笑”身份证1张、证件号为32**80的“张筱笑”驾驶证1本。二、伪造国家机关证件罪被告人张近洪为与男友陈某甲出国旅游，于2013年在启东市汇龙镇某电线杆找到“办证”小广告，电话联系制假证件人员（身份不明），提供其与陈某甲照片，伪造其与陈某甲结婚字号为J320626-2013-0085的结婚证1本。三、拒不执行判决、裁定罪被告人张近洪与徐某甲民间借贷纠纷一案，启东市人民法院于2017年7月20日以（2017）苏0681民初4738号判决被告人张近洪归还原告徐某甲本金及利息合计人民币1240000元。该判决生效至今，被告人张近洪未履行还款义务，未交付启东市人民法院查封其名下的苏Ｆ×××**车辆，并于2017年7月20日至2018年9月8日期间，其绑定中国建设银行尾号为8650银行卡的微信号多次收款人民币合计107388元，多次支出合计人民币47358元。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人张近洪伪造居民身份证，伪造国家机关证件，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为应以伪造身份证件罪、伪造国家机关证件罪、拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人张近洪对起诉书指控的第一、二节犯罪事实及罪名不持异议，对起诉书指控的第三节犯罪事实及罪名辩称其没有拒不执行判决、裁定的行为，不构成拒不执行判决、裁定罪。辩护人提出：1.被告人张近洪的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。2.对公诉机关指控的第一、二节犯罪事实及罪名无异议，被告人张近洪系初犯、偶犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、伪造身份证件罪被告人张近洪于2016年年底，通过淘宝网搜索、联系微信名为“AAA办证刻章”制假身份证件人员（身份不明），并提供其本人照片，伪造证件号为320***23的“张筱笑”身份证1张、证件号为32***80的“张筱笑”驾驶证1本。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.启东市公安局扣押的身份证、驾驶证，证明：被告人张近洪伪造的身份证、驾驶证的外貌特征。2.启东市公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明，证明：“张筱笑”驾驶证号为32****023、档案号为320***80的驾驶证不符合居民使用的车辆驾驶证标准和防伪措施，全国交通管理信息综合查询系统无此记录。3.启东市公安局出具的居民身份证鉴别书，证明：号码为320*****023的居民身份证不符合居民身份证证件标准和防伪措施，为假证。4.启东市公安局制作的检查笔录，证明：在张近洪使用的手机里查到微信昵称为“AAA办证刻章”，微信号为×××。5.启东市公安局制作的搜查笔录、扣押笔录，证明：启东市公安局于2017年12月13日在张近洪住处搜查到“张筱笑”身份证、“张筱笑”驾驶证、“张近洪”身份证各一张，并依法扣押上述证件。6.启东市公安局出具的工作说明，证明：查获的伪造的身份证、驾驶证暂存于启东市公安局。7.未到庭证人徐某甲的证言笔录，证明：张近洪一直和徐某甲说她叫“张晓”，张近洪有“张筱笑”的身份证和驾驶证。8.被告人张近洪的供述笔录，证明：2016年冬天，张近洪通过淘宝搜索“证件办理”，后加了“AAA办证刻章”的微信，在微信上和办证人员说要办一张假的身份证和驾驶证，身份证和驾驶证名字写“张筱笑”，地址写启东市城河新村***室，出生日期和身份证号码由办证人员随便写，张近洪将真实的身份证照片在微信上传给办证人员。张近洪通过微信支付了180元，办证人员将证件邮寄到凯旋华府9号楼1108室的住处，之后张近洪一直将这两张证件放在家里，没有用过。二、伪造国家机关证件罪被告人张近洪为与男友陈某甲出国旅游，于2013年在启东市汇龙镇某电线杆找到“办证”小广告，电话联系制假证件人员（身份不明），提供其与陈某甲照片，伪造其与陈某甲结婚字号为J320626-2013-0085的结婚证1本。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人徐某甲提供的结婚证照片打印件，证明：陈某甲与张晓的结婚证，结婚证字号为J320626-2013-0085，登记日期为2013年5月18日。2.启东市公安局调取的张近洪婚姻情况，证明：陈某甲与张近洪于2015年5月18日登记结婚，结婚证字号为：J320681-2015-003955。3.启东市民政局出具的证明，证明：陈某甲与张晓的登记证号为J320626-2013-0085的结婚证为假证。4.未到庭证人徐某甲的证言笔录，证明：张近洪和徐某甲说她叫“张晓”，“张晓”和陈某甲有张假的结婚证。2015年夏天，张晓给徐某甲看她和陈某甲的结婚证。张近洪在2014年左右通过微信发给徐某甲她和陈某甲的结婚证照片。5.未到庭证人施某的证言笔录，证明：2013年夏天，施某到张晓的住处玩，张晓拿出来一张其和陈某甲的结婚证，照片是他们俩的。后来听徐某甲讲她叫张近洪。6.未到庭证人陈某甲的证言笔录，证明：2015年左右，陈某甲和张近洪已经同居但没有领取结婚证，因以夫妻名义在旅行社报名去欧洲旅行，所以在启东市东方明珠楼下一家文印店做了一张假的结婚证，名字是陈某甲和张晓，结婚证照片是陈某甲和张近洪的，假的结婚证都是张近洪弄的，陈某甲不清楚。7.被告人张近洪的供述笔录，证明：2013年左右，张近洪和陈某甲是男女朋友关系。当时陈的公司组织出国旅游，需以夫妻名义，后张近洪和陈某甲商量做一张假的结婚证给公司看。张近洪在启东东方明珠一个电线杆上看到代办证件的小广告，联系办理假的结婚证，通过短信将信息发给对方，结婚证上名字是陈某甲和张晓，上面的身份信息和出生日期都是张近洪随便写了发给对方的。后张近洪和陈某甲专门拍了结婚照通过彩信发给对方，第二天张收到假的结婚证件。三、拒不执行判决、裁定罪徐某甲诉被告人张近洪民间借贷纠纷一案，本院于2017年7月20日作出（2017）苏0681民初4738号民事判决，判令张近洪归还徐某甲本金及利息合计人民币1240000元。该判决生效后，被告人张近洪未履行还款义务，徐某甲向本院申请强制执行，张近洪在本院执行阶段，未如实告知已查封的其名下苏Ｆ×××**车辆的去向。2017年7月20日至2018年9月8日期间，其绑定中国建设银行尾号为8650银行卡的微信号多次转账收入合计人民币107388元，张近洪将上述大部分金额用于偿还信用卡及其他个人债务等，未履行生效判决确定的义务。另查明，2018年1月2日，本院将本案移送启东市公安局，该局于2018年1月27日立案侦查。2018年8月14日，被告人张近洪因拒不履行生效法律文书所确定的义务被本院司法拘留十五日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.本院的民事判决书及相关的送达材料，证明：原告徐某甲诉被告张近洪民间借贷纠纷一案，本院于2017年7月20日作出民事判决，判令张近洪于判决生效之日起十五日内归还徐某甲本金及利息合计124万元。该判决书于2017年7月28日向张近洪邮寄送达。张近洪于2017年7月30日签收该份民事判决书。2.本院的民事裁定书、协助执行通知书、送达回证、谈话笔录、拘留决定书等执行材料，证明：①本院于2017年11月10日作出查封张近洪名下苏Ｆ×××**车辆的民事裁定，并告知南通车管所协助执行查封张近洪名下的车辆。②因张近洪拒不申报财产、拒不履行法律义务，本院于2017年11月28日对其作出拘留十五日的决定，张近洪称其名下的车子被陈某甲开走不知道车子在何处，本院告知张近洪在其司法拘留执行完毕后十五日内将其名下的车辆交付给法院进行司法拍卖，若其未按期交付车辆，本院会将相关线索移送公安机关。③2018年8月14日张近洪因拒不履行生效法律文书所确定的义务被本院司法拘留十五日。3.本院的移送函，证明：因张近洪在案件执行过程中，规避法院执行，有可供执行财产而拒不履行法律义务，其拒不履行生效判决的行为因涉嫌犯罪，本院于2018年1月2日将相关线索移送启东市公安局。4.启东市公安局调取的车辆及保险信息，证明：苏Ｆ×××**车辆所有人为张近洪，该车辆于2016年6月21日抵押于中国工商银行股份有限公司启东支行。苏Ｆ×××**号车辆近期起保日期为2016年9月27日，终保日期为2017年9月27日。5.启东市公安局出具的工作说明，证明：张近洪名下的苏Ｆ×××**的红色宝马车于2017年7月至2018年8月期间在启东无车辆轨迹。6.启东市公安局调取的张近洪名下的银行卡交易明细、支付宝交易记录，证明：被告人张近洪于2017年11月8日通过微信归还华夏银行信用卡3167.53元，2017年11月9日通过微信归还华夏银行信用卡1000元、10000元、10000元，2017年11月13日通过微信归还华夏银行信用卡9000元。张近洪于2018年2月22日通过微信归还广发银行信用卡110元、1890.16元、3682元。张近洪于2018年2月22日通过支付宝归还广发银行信用卡18000元。7.张近洪的微信支付账单明细，证明：2017年7月31日至2018年9月8日期间，张近洪的微信转账收入为人民币107388元，微信转账支出为人民币47358元（其中张近洪于2017年10月31日、11月13日向张某微信转账合计20655元。2017年10月27日至2018年6月20日期间，多次向黄某微信转账合计7680元。2017年11月13日向杨某微信转账1500元）。8.支付宝转账记录，证明：2016年9月2日王某转账给张近洪合计人民币50000元，张近洪于2016年10月1日、11月2日、12月1日转账给王某6000元、6000元、6000元，2017年4月19日，陈某乙向张近洪转账73000元，2017年6月18日，张近洪向陈某乙转账5000元。9.证人徐某甲的证言笔录，证明：张近洪和徐某甲说叫张晓。2013年张近洪和徐某甲说她老公陈某甲有朋友做厂，可以在里面投钱拿利息。2013年至2016年期间徐某甲等人陆续投了182万元。2015年年底，听说张老公陈某甲在外面输钱，且投资的利息拖了。徐某甲于2016年1月份，让张近洪写了一张欠徐某甲100万元、一张欠徐某乙82万元的借条。2016年在张近洪处拿的首饰最终折价15.5万元用于归还徐某乙的借款。张近洪和徐某甲的借贷纠纷判决后，张近洪没有还过款。10.证人徐某乙、徐某丙的证言笔录，证明：2013年至2016年，徐某乙、徐某甲、徐某丙及其母亲施锦芳陆续将182万给张晓的老公陈某甲投资拿利息。2016年，徐某乙、徐某甲、徐某丙问张晓要钱，让其写了欠徐某甲100万的借条和欠徐某乙82万的借条。11.证人陈某甲的证言笔录，证明：徐某甲通过张近洪陆续向陈某甲投钱拿利息。张近洪名下一辆红色宝马X1，本来是在陈某甲名下，后来过户给张近洪，车子有过两次贷款，其中一笔已经还掉，第二次在启东工商银行贷了约19万，陈某甲于2016年9月离开启东后没有开过这辆车，且没有和张近洪见过面。12.证人张某的证言笔录，证明：张近洪和张某是朋友关系，张某通过现金的方式借给张近洪约三万元。张近洪曾通过微信的方式还给张某约二万元。13.证人黄某的证言笔录，证明：黄某和张近洪是朋友关系，曾把钱借给张近洪，基本上都是现金给张近洪的，少的时候几百元，多的时候约二千元，一共借了多少钱不记得了，张近洪通过微信还过钱。14.证人杨某的证言笔录，证明：杨某是张近洪的朋友，杨某通过现金方式借给张近洪1500元，后来张近洪通过微信转账给杨某1500元。15.证人陈某乙的证言及辨认笔录，证明：2016年年底之前，陈某乙在南通市港闸区从事二手车及放贷生意。张近洪（经辨认）将她名下的红色宝马X1轿车抵押给陈借款好几次。第一次是王某介绍的，陈某乙到王某启东的门市上，看到一男一女，女的叫张近洪，男的好像是他老公，陈某乙看了张近洪的身份证、行驶证等资料后，和张近洪签了质押合同，张近洪将她名下的红色宝马轿车质押给陈某乙，陈某乙将8万元转账给张近洪。后来张近洪将8万元还给陈某乙，陈某乙将车子还给了张近洪。过了一段时间，张近洪直接联系陈某乙，张说要将宝马轿车质押给陈借款，然后陈到启东和张近洪碰面，陈某乙转账给张近洪8万元后将车子开走了。后张近洪的电话打不通，人找不到，利息不支付，陈某乙就将她的这辆红色宝马轿车以六七万元转押给别人。16.证人王某的证言笔录，证明：2016年6月至12月期间，王某在启东市紫薇路恒顺租车做业务员，老板是陈某乙，平时都是王在店里，陈某乙人一般在南通，有人想做车贷的时候，由王联系陈某乙。2016年的时候，张近洪和一个男的一起来店里，张近洪要把红色宝马X1车质押借钱。王联系了陈某乙，陈某乙和张近洪签了质押合同，贷款的钱陈某乙是先通过支付宝转账给王某的，王再转账给张近洪，车子被陈某乙开走的。三个月之后，张近洪还钱拿车。2019年2月，张近洪电话联系王问王能不能联系到陈某乙，张近洪和王说她在把她名下的红色宝马车拿回去之后，又把车质押给陈某乙了。17.被告人张近洪的供述笔录，证明：2013年徐某甲通过张近洪在陈某甲朋友那投钱拿利息。2015年冬天，张近洪写了一张欠徐某甲100万的借条、一张欠徐某乙82万的借条。2017年7月因还不出徐某甲的钱，张近洪收到启东市人民法院通知，内容是法院已将张近洪名下银行卡冻结、张名下的宝马车在2019年7月之前不能出售，并让张去法院开庭，后张没有去。过了两个月，收到法院民事判决书，判决张近洪归还100万人民币及利息24万。因当时张身上没有钱，名下车牌号为苏Ｆ×××**的红色宝马X1车被陈某甲开走，没有履行民事判决。法院通知张将宝马车开至法院拍卖。后张和陈某甲谈起车子的事情，想起之前张和陈某甲一起将车质押给紫薇路一家公司，可能车子被该公司开走。张近洪微信上有交易转账是张近洪找其朋友借钱还信用卡。四、综合性的事实张近洪于2017年12月13日被民警抓获归案，归案后如实供述了伪造身份证件罪、伪造国家机关证件罪的事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍信息证明，证明：被告人张近洪的基本身份信息。2.启东市公安局出具的发破案经过，证明：本案案发及被告人张近洪被抓获的情况。关于被告人及其辩护人提出张近洪不构成拒不执行判决、裁定罪的辩解及辩护意见，经查，张近洪虽在民事判决之前已将其名下的车辆质押给陈某乙，但在本院执行阶段，张近洪明知车辆的去向却未如实告知本院的执行人员，影响了法院的执行工作；张近洪名下的微信账户内多次转账收款十余万元，但是未将相关款项用于归还生效判决确定的债务，而是选择性的将钱款优先偿还其他债务，其有能力履行而不履行，致使生效裁判文书无法执行，符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。故被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张近洪伪造居民身份证、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，伪造国家机关的证件，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成伪造身份证件罪、伪造国家机关证件罪、拒不执行判决、裁定罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人张近洪犯伪造身份证件罪、伪造国家机关证件罪、拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张近洪归案后如实供述伪造身份证件、伪造国家机关证件的罪行，可以从轻处罚。被告人张近洪一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张近洪伪造国家机关证件罪的行为发生于《刑法修正案（九）》施行之前，根据从旧兼从轻的刑法适用原则，依法对该节适用旧法，不适用罚金刑。关于辩护人提出被告人张近洪如实供述第一、二节犯罪事实，建议对其从轻处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。为惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、三款、第三百一十三条第一款、第六十九条、第十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人张近洪犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2020年10月25日止。先行羁押的8天与司法拘留的15天已折抵刑期。罚金限于判决生效后十日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 生人民陪审员  成剑彬人民陪审员  施建萍二〇一九年十一月十八日法官 助理  黄则贤书 记 员  施丹丹