福建省长泰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0625刑初183号 公诉机关福建省长泰县人民检察院。 被告人连柏堒，男，1992年1月26日出生于福建省长泰县，汉族，高中文化，农民，住福建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年8月17日被长泰县公安局刑事拘留，同月22日被长泰县公安局取保候审,2017年8月22日被长泰县公安局监视居住在家，2018年2月22日被长泰县人民检察院取保候审，2019年2月21日被本院取保候审,经本院决定2019年10月11日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人廖乐发，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 被告人徐宏海，男，1990年5月10日出生于福建省长泰县，汉族，中专文化，农民,户籍地为福建省长泰县，现住建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年9月22日被长泰县公安局取保候审，2017年9月22日被长泰县公安局监视居住在家，2018年2月22日被长泰县人民检察院取保候审，2019年2月21日被本院取保候审，经本院决定2019年10月8日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人董金江，福建远大联盟（长泰）律师事务所律师。 被告人连彬坤，男，1993年4月2日出生于福建省长泰县，汉族，小学文化，农民，住福建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年8月17日被长泰县公安局刑事拘留，同月25日被长泰县公安局取保候审，2017年8月25日被长泰县公安局监视居住在家，2018年2月22日被长泰县人民检察院取保候审，2019年2月21日被本院取保候审，经本院决定2019年10月11日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人朱江辉，福建中仑律师事务所律师。 辩护人胡雪彬，福建中仑律师事务所律师。 被告人连福义，男，1983年8月22日出生于福建省长泰县，汉族，初中文化，农民,住福建省长泰县。因涉嫌犯开设赌场罪，2016年10月27日被长泰县公安局取保候审，2017年10月27日被长泰县公安局监视居住在家，2018年2月22日被长泰县人民检察院取保候审，2019年2月21日被本院取保候审，经本院决定2019年10月9日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 长泰县人民检察院以泰检诉刑诉〔2018〕176号起诉书指控被告人连柏堒、徐宏海、连彬坤、连福义犯开设赌场罪，于2018年8月16日提起公诉并建议适用简易程序审理，经审查本院于2018年8月17日立案受理。本院依法组成合议庭，转为普通程序，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员陈富盛、蔡宝莹出庭支持公诉，被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤、辩护人廖乐发、董金江、朱江辉、胡雪彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年6月底至8月中旬，被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤伙同他人利用手机建立“百度”（B.D）等微信群，设立以抢红包“牛牛”的方式，供他人投注进行赌博。其中被告人连柏堒、徐宏海、连福义各占10%股份，被告人连彬坤参与经营管理并分成。其间，上述微信赌博群共有19万余人次参赌，共抽头渔利人民币1368.6162万元，连柏堒分得人民币15万元，徐宏海分得人民币15万元，连福义分得人民币2.4万元，连彬坤分得人民币5万元。2016年8月17日，被告人连柏堒、连彬坤在厦门市海沧区被抓获；2016年9月21日、2016年10月27日，被告人徐宏海、连福义分别主动投案。四被告人到案后均如实供述上述事实。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭举出扣押的手机等物证、户籍证明、长泰县公安局行政处罚决定书、到案经过、转账记录等书证、证人林某1、蔡某、戴某等人的证言、被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤的供述及辩解、手机检验报告等证据证实。公诉机关认为，被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤等人以营利为目的，利用移动通讯终端建立微信赌博群供他人赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四被告人在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯。被告人徐宏海、连福义案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人连柏堒、连彬坤到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人连柏堒、徐宏海具有立功表现，可以从轻减轻处罚。 被告人连柏堒对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪，认为其有立功表现。 辩护人提出：侦查机关提供的相关赌资的证据存在事实不清，不能作为定罪依据；被告人连柏堒有立功情节，可以减轻处罚；归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其初犯，认罪认罚，有明显的悔罪表现，可以从宽、从轻处罚。 被告人徐宏海对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。 辩护人提出：公诉机关提供的相关赌资证据，没有对被告人进行区分，6月底计算的金额没有相关印证，计算不准确，不能作为定案依据，应按被告人的获利金额来认定；被告人徐宏海犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法应当从轻或减轻处罚；被告人徐宏海犯罪后能带领犯罪嫌疑人姚勇平到公安机关投案的事实，具有立功表现；其系初犯，自愿认罪、认罚，有明显的悔罪表现，可以从宽、从轻处罚并适用缓刑。 被告人连彬坤对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。 辩护人提出：根据最高法、最高检、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，参赌人数累计是按照实际使用人计算，以120人为限，超过为情节严重，没有要求次数，本案涉赌微信群的人数相对固定不超过100个人，且不断换群更新，尚达不到120人以上的严重情节，本案指控的19万余人次没有具体实际参赌者和参赌数支撑；抽头渔利与被告人的供述自相矛盾，超过认定同案犯夏士权赌资的一半以上，违背常理，又没有相关的转账财务数据证明，因此，公诉机关指控被告人涉案微信赌博群共有19万余次参赌、抽头渔利1368.6162元，事实不清，证据不足；法律没有明确规定网络如何计算赌资，只是根据财务人员提供的数据来确定赌资，存在重复计算，公诉机关提供的赌资数据是不合理；本案被告人连彬坤并未参股，只领取工资，帮助维护群的秩序，明显属于辅助的行为，建议依法认定被告人连彬坤为从犯；2016年8月17日长泰县公安在工作中发现被告人有利用微信抢红包的方式参与赌博的行政违法之嫌后立行政案件，当天对连彬坤以询问方式调查了解案件，被告人连彬坤在公安第一次排查时主动交代自己的犯罪事实，属于自动投案，其能如实供述自己的罪行，依法可以从轻、减轻处罚。其认罪认罚，积极退赃，系初犯，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人连福义对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。 经审理查明： 2016年6月底至8月中旬，被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤受他人邀约利用手机建立“百度”（B.D）等微信群，设立以抢红包“牛牛”的方式，供他人投注进行赌博，从中获利，其中被告人连柏堒、徐宏海、连福义各占10%股份，被告人连彬坤参与经营管理并获得回报。2016年6月底至8月15日被告人连柏堒、徐宏海、连彬坤参与的微信赌博群涉案赌资共计34629787元，2016年8月12日至8月15日被告人连福义参与的微信赌博群涉案赌资金额共计6768883元。开设微信赌博人员从中抽取渔利，其中被告人连柏堒分得人民币15万元，被告人徐宏海分得人民币15万元，被告人连福义分得人民币2.4万元，被告人连彬坤获得人民币5万元。 2016年8月17日，被告人连柏堒、连彬坤在福建省厦门市海沧区被长泰县公安局民警抓获；2016年9月21日、2016年10月27日，被告人徐宏海、连福义分别主动到长泰县公安局投案，被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤到案后均如实供述上述事实。2018年9月18日被告人徐宏海带领犯罪嫌疑人姚勇平到长泰县公安局投案，姚勇平当天被刑事拘留，因涉嫌非法采矿于2018年10月17日被取保候审，现已被提起公诉。被告人连柏堒于2019年1月29日向福建省厦门市公安局江头派出所举报黄某贩卖毒品，黄某因涉嫌贩毒品罪，已被厦门市公安局湖里分局逮捕，现已被提起公诉。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）户籍证明，证实：被告人连柏堒、连彬坤、徐宏海、连福义的基本身份情况。 （2）厦门市公安局江头派出所受案回执、证明、厦门市公安局湖里分局立案决定书、拘留证、逮捕证、询问笔录、起诉意见书、厦门市公安局湖里区人民检察院起诉书，证实：被告人连柏堒于2019年1月29日向厦门市公安局江头派出所举报黄某贩卖毒品，黄某因涉嫌贩毒品罪，已被厦门市公安局湖里分局逮捕，黄某现被提起公诉。 （3）长泰县公安局立案决定书、起诉意见书、拘留证、取保候审决定书、讯问笔录、询问笔录、长泰县人民检察院起诉书，证实：2018年9月18日被告人徐宏海带犯罪嫌疑人姚勇平到长泰县公安局投案，姚勇平当天被刑事拘留，因涉嫌非法采矿于2018年10月17日被取保候审，姚勇平现已被起诉到本院。 （4）长泰县公安局到案经过的证明、情况说明，证实：2016年8月15日长泰县公安局在调查另外一起开设赌场案件时，有掌握连柏堒、连彬坤有参与开设微信赌博群供人赌博的情况，2016年8月17日被告人连柏堒、连彬坤被长泰县公安局抓获归案；被告人徐宏海于2016年9月21日、连福义于10月27日分别到长泰县公安局投案。 （5）长泰县公安局扣押决定书、扣押清单，证实：长泰县公安局扣押连彬坤的金色苹果手机1部、连柏堒的金色苹果手机1部、灰色苹果手机1部。 （6）长泰县公安局行政处罚决定书,证实：长泰县公安局对本案参赌的违法行为人林某7、连某、黄某、林某8行政处罚。 （7）建湖县公安局受案登记表、立案决定书、江苏省建湖县人民法院（2016）苏0925刑初482号、（2018）苏0925刑初123号刑事判决书，证实：Ｂ.Ｄ微信群开设赌场案被立案侦查，该本案相关同案犯夏士权、黄添喜、董会会、蔡某、朱伟、戴某、林俊忠等人因犯开设赌场罪被判处刑罚。 （8）建湖县公安局扣押物品、文件清单，证实：戴某招商、农业、工商、华夏银行各一张银行卡被扣押。 （9）蔡某、林俊忠、朱伟、戴某银行卡交易明细表、长泰县公安局关于连柏堒等人开设赌场案的赌资情况说明，证实：本案连柏堒等人开设的赌博群的财务人员蔡某、林俊忠、朱伟、戴某银行卡接受赌资及交易转账的情况，其中2016年6月底至8月15日接受的赌资金额共计34629787元，2016年8月12日至15日接受的赌资金额共计6768883元。 （10）连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤银行账户交易明细，证实：被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤开设赌博群期间的银行账户交易情况。 （11）张某2的银行卡发红包交易记录，证实：2016年8月张某2银行卡在微信群发红包交易记录情况。 （12）苏某的银行卡交易记录明细，证实苏某银行卡在“百度”微信群发红包交易记录情况。 （13）长泰县公安局长公检字﹝2017﹞0036号勘验检查报告，证实：2017年6月30日长泰县公安局依法对2016年8月17日查扣的连柏堒持有的金色苹果6移动电话（手机号：183××××7869）、灰色苹果6Ｓ移送电话（手机号：158××××3434）进行勘验检查，提取、恢复移动电话内的涉案数据文件，该程序的微信账号有3个，与微信好友聊天记录等信息83301条。灰色苹果6Ｓ移动电话内装有微信程序，微信账号有2个，与微信好友聊天记录等信息47064条。 （14）长泰县公安局长公检字﹝2017﹞0037号勘验检查报告、长泰县公安局情况说明，2017年6月30日长泰县公安局对2016年8月17日查扣的连彬坤持有的金色苹果6移动电话（手机号：183××××7729）进行勘验检查，提取、恢复移动电话内的涉案数据文件，该移动电话内装有微信程序，微信账号有3个，与微信好友聊天记录等信息1068787条。 （15）证人林某2的证言，其陈述：2016年6月其有在连柏堒和连彬坤的微信群进行赌博，除了他们两个股东外，其只知道还有一个股东叫林某1，其他股东其就不清楚了。该群的赌博方式和我们的微信群赌博方式一样，都是以抢红包的方式进行赌博，群的赌博金额很大，每天参赌金额总的应该有上百万。经其辨认确认连柏堒、连彬坤。经其核对并确认签字，连柏堒、连彬坤等人开设的微信红包赌博群的情况；其使用过农村信用社银行卡、平安银行卡与微信红包赌博群的财务人员朱信忠、蔡某、董会会、林俊忠进行赌资转账。 （16）证人林某3的证言，其陈述：其和林某4、林某5、林某2、林阿松等人一起参股设置了一个微信赌博群，其是林某4拉的。连柏堒、连彬坤也跟外地人设置了一个赌博微信群，具体情况其不清楚。经其辨认确认连柏堒、连彬坤。 （17）证人林某4的证言，其陈述：“百度”微信红包赌博群于2016年4、5月份建立供人赌博，群主是林某1、连彬坤、连柏堒、徐宏海也是当中的股东，一个微信昵称为“猴子不在家，老虎也称王”也是股东，微信群是以赌红包“牛牛”的方式进行赌博的。经其核对并确认签字，微信群名称“百度新模式筹备中”，参赌人数、抽水金额。 （18）证人林某5的证言，其陈述：“百度”微信红包赌博群于2016年4月份建立供人赌博，群主是微信昵称是“浪子”和“削肾客的救赎”的林某1，连彬坤和连柏堒后面加入参股，微信群是以赌“牛牛”的方式进行赌博的。卷十三Ｐ137-138 （19）证人林某6的证言，其陈述：其也有到连柏堒等人开设的微信红包赌博群赌博。经其核对并确认签字，其有使用石狮农商银行卡与财务人员朱信忠、蔡某、董会会进行赌资转账。 （20）证人林某7的证言，其陈述：2016年5、6月份，其在连彬坤的微信群内参与赌博，微信群内有股东、参赌人员、财务员、发包手、统计机器人。连彬坤微信群内的股东有连彬坤、徐宏海、连福义、连柏堒，是以赌“牛牛”的方式进行赌博的，庄家需投标，谁出的钱多就坐庄，然后股东会从庄家准备赌博的钱和赢的钱抽取5%。其有使用农村信用社银行卡转账到财务人员的微信账户，其曾叫林某8帮其在连柏堒等人开设的微信赌博群里向财务人员转账充值赌博用的分数。连柏堒等人开设的微信赌博群经常建群赌博几天又会重新建新群，重新拉人进群赌博，连彬坤、徐宏海、连福义、连柏堒都曾拉其进群赌博。 （21）证人林某8的证言，其陈述：2016年7月初，微信昵称为“削肾客的救赎”的股东将其拉进一个微信群赌博，微信群内有股东、参赌人员、财务员、发包手、统计机器人，股东知道的有连柏坤、连彬坤，微信群每天都会换一个新群，没有固定的群名，但都有“Ｂ-Ｄ”。微信群是以赌“牛牛”的方式进行赌博的，庄家需投标，谁出的钱多就坐庄，然后股东会从庄家准备赌博的钱和赢的钱抽取5%，群里成员有三百多人，每天参赌的人有七八十人，每天赌资有十几万元。其有使用支付宝账户转账给财务员的支付宝或者银行卡。其2016年7月、8月与财务人员的交易明细，支出代表其汇款给财务人员用于购买赌博用的分数，收入代表财务人员汇给其赌博赢的钱。经其核对并签字确认其使用支付宝与财务人员交易明细情况。 （22）证人黄某的证言，其陈述：2016年6月底，微信好友“展翅高飞”邀请其加入“ＢＡＩＤＵ百度”微信群参与赌博，微信群内有股东、参赌人员、财务员、发包手、统计机器人，每天都会清人，把群员踢出去，然后在建新群，重新拉人，都简称“百度”群。微信群是以抢红包赌“牛牛”的方式进行赌博的，庄家需投标，谁出的钱多就坐庄。群里成员有三、四百人，每局参赌人数不固定，其未注意有多少人参赌，也没算过每天赌资多少。其有使用过支付宝、农村信用社银行卡与“百度”群财务人员转账，财务员提供的银行账户不固定。 （23）证人连某的证言，其陈述：2016年6月份，其加入一个微信群参与赌博，群主是“削肾客的救赎”，其知道连柏堒、连彬坤、连福义、徐宏海是股东，还有一些外地股东，其不清楚。微信群是以赌“牛牛”的方式进行赌博的，庄家由投标产生，群里在按庄家赢钱的数额抽水5%。其有使用微信红包、微信转账与财务人员进行赌资转账。 （24）证人王某的证言，其陈述：2016年7、8月份的时候，其在一个叫“猴子不在家老虎称大王”开的“百度”微信赌博群里赌博，使用两个微信名，其中一个“抗战”，8月10号左右，其要求他们给福利股份，“猴子不在家老虎称大王”他们答应给6%，其要求给8%的股份，其身为“百度”群里的股东，“百度”微信群正常每天都换群，群名字里面还有其他一些符号和日期。 （25）证人张某1的证言，其陈述：2016年5月中旬，其朋友夏士权说要建个微信“牛牛”赌博群，其让夏士权带着其做，后夏士权建立一个叫“百度”的微信群，这个群每天都要重新建群，群名就叫“百度”或“Ｂ.Ｄ”，有时候群名当中会有其他的符号和日期，建群的人不固定。微信群的群主有：夏士权、“浪子”、“展翅高飞”、“村长”、“京花水月”、“清新脱俗”、“北京”、“抗战”和“小圆子”，他们是整个群里的股东，整个群的盈利就是这些股东分成，具体如何分成其不清楚，其只知道夏士权负责发群里工作人员的工资。微信群里的财务有：董会会、林俊忠、姓蔡的“555”、“吖吖”、朱伟。财务日常工作就是接受参赌的人汇钱上分和下分退钱。经其辨认确认“村长”徐宏海。 （26）证人张某2的证言，其陈述：2016年6月其在一个叫“百度”的微信群里负责发红包让他人赌博的，群经常换，有时候是“ＢＤ”或者字母里有其他的符号、日期或文字等。其知道的百度微信群里群主、财务、发包手、还有负责拉人进来参赌的人，财务人员有董会会、戴某、朱伟等人。 （27）证人夏某的证言，其陈述：其与丈夫张某2参与微信赌博群，群名字主要叫“百度”、“ＢＤ”，群的主要功能就是抢红包“牛牛”赌博，人员有群主、财务、管理、发包手，也叫车手、机器人、拉手，也就是专门拉人进群的，还有收集奖励人员。群主有四个人，林某1、微信昵称为“展翅高飞”、群主微信昵称是“村长”，财务有董会会、微信昵称叫“吖吖”、朱伟，朱伟后面还有一个专门帮他核对的人叫唐秦，朱伟进行结账的时候，也会用唐秦的银行卡进行结账。其是代替张某2做发包手工作。 （28）证人苏某的证言，其陈述：2016年6月份，其在林某1的一个名字叫“百度”的微信赌博群里负责发红包，其的主要工作就是在赌博的时候跟庄家核对人数，然后发红包。到六月底徐宏海带了很多玩家进群，其和其他人管不过来，就开始分班了。其分在林某1这一班，这一班的临时群主是蔡培钦，财务开始有林俊忠，后戴某。群知道的股东有夏士权、林某1、黄添喜、徐宏海，群通过抽头获利。 （29）证人杨某的证言，其陈述：在“百度”微信赌博群里面做核对工作。其知道其做核对工作的群是一个用抢红包“牛牛”的方式来赌钱的群，群里面具体有哪些股东和管理者其不太清楚。 （30）共同作案人林某1的供述和辩解，其供述：其微信昵称“削肾客的救赎”，于2016年5月同夏士权建立微信赌博群，以抢红包牛牛的方式赌博，从中抽头获利。群经常换，名称主要是“百度”或“Ｂ.Ｄ”，6月底时徐宏海、连福义、连柏坤加进来，他们一方占40%，运行到2016年8月30日散群。徐宏海，漳州人，微信名叫“村长”，他跟其说他们那边有三个人，还有连福义、连柏坤，他们三个人加进来共40%的股份，其和黄添喜、夏士权三人占60%的股份。 （31）共同作案人夏士权的供述及辩解，其供述：“百度”一开始是其自己办的，占100%，2016年6月初与林某1、黄添喜合并，三人平分，各占三分之一，到6月底，徐宏海又并进来，后就是其三人各占20%，徐宏海一方占40%，到8月上旬，又分8%的股份给王某，当时提到给方圆10%的股份，但实际没有执行。后期实际股东占比是徐宏海一方40%，王某8%，其和黄添喜、林某1平均分配52%的股份，三人各占三分之一。股东的分成是通过各人在群里的账号上分的形式进行分配的，其在群里的积分账号是“猴子不在家老虎称大王”，林某1是“浪子”，黄添喜是“展翅高飞”，徐宏海是“村长”，“北京”叫连福义，三十多岁，是福建漳州人，详细情况其不知道。但给他的分成正常是上到他们一帮的另一个人号上，叫“镜花水月”。“村长”那边的人有“京花水月”，“吖吖”，“清新脱俗”，“北京”，他们具体的分工其不清楚，他们主要工作就是管理他们拉进来的玩家。后期“吖吖”也做过一阵子财务，其给她发工资半个月左右，每天2000元。其发工资给“清新脱俗”一段时间，大概8月份左右，发半个月工资，每天1200元。大概在8月初的时候，“京花水月”和“清新脱俗”因为赌博群被福建漳州长泰警方抓了，他们不参与群里的事情，但还跟其要分成，当时经过股东一致同意，其给了“京花水月”五万元，“清新脱俗”四万元，后来就没给过钱了。参赌的人员上分的钱都是汇到财务公布的银行卡上，其中董会会，朱伟，林俊忠，蔡某都是用华夏银行卡，戴某好像用建行卡，其的华夏卡也给戴某用过几天。每班财务下班的时候都要把钱汇给其，其用两张卡接收财务汇款，民生银行卡与华夏银行卡。其把抽头金额主要以积分的形式发放给各股东，股东收到积分后可以在任意一个财务手里下分，这个钱还是从财务那边支出。 （32）共同作案人黄添喜的供述及辩解，其供述：2016年其开设赌博群，到6月下旬与夏士权、林某1、徐宏海等人合并开“百度”、“Ｂ.Ｄ”等赌博，群名叫“百度”，有时候也叫“Ｂ.Ｄ”，群经常换，群名还有一些其他符号和日期。群刚开始就两方人，其这边就其同林某1、夏士权，徐宏海那边有连福义、戴某、林柏坤，还有一个微信昵称“清新脱俗”的。不久后一个微信“抗战”的人也加了进来。林某1与徐宏海谈，群的日常运行管理由其这方负责，徐宏海一方负责管理他们自己拉进来的资源。当时约定，每方都拉人进群赌博，获益后，徐宏海一方占收益的40%，抗战占8%，其这边占52%，“村长”负责管理他们自己拉进来的资源，抗战自己在Ｂ.Ｄ群里参加赌博，玩得比较大。建立赌博他们从上庄的庄家和庄家赢钱时进行抽头获利，比例是5%。股东有其、夏士权、林某1、徐宏海、连福义、连柏堒，其中其和夏士权、林某1三人一伙，徐宏海、连福义、连柏堒一伙。玩家的赌资都在财务手里，接收玩家汇款，财务人员有蔡某、朱伟、董会会、戴某、林俊忠等人。群的资金都是在财务手里，由夏士权负责发管理人员的工资、玩家福利、发包钱、玩家奖励钱，夏士权将股东分成的钱转换成积分上到各个股东的账户上。 （33）共同作案人林俊忠的供述及辩解，其供述：其于2016年3月份其进微信赌博群赌，到了6月底林某1让其帮忙在群里做财务，其是从7月1日开始至8月15日在群里做财务。其知道“百度”群是一个以抢红包牛牛的方式进行赌博的赌博微信群,股东是黄添喜、林某1和夏士权三个人，微信昵称叫“村长”的后来进群的。“百度”群的获利方式主要是抽头，包括对庄家上庄金额，向庄上补充资金金额、倒庄后的续庄金额进行抽头，比例是5%，庄家赢钱，抽所赢金额的5%。这个群名称叫“百度”或“Ｂ.Ｄ”，群名字里面还会有其他的一些符号和日期，基本每天都换新群，建新群的人不固定。其使用浦发和华夏两张银行卡接受玩家转账，共接收玩家转账16643181元。 （34）共同作案人蔡某的供述及辩解，其供述2016年8月份左右，在一个名叫“百度”的群里做财务名片的工作。该群开始时是林某1组建的，以抢红包“牛牛”的方式来赌钱，其知道的股东有林某1，黄添喜、夏士权、连福义，微信昵称叫“村长”的人等。赌博群先后使用过“百度”“ＢＤ”、换群不在打111”“同学会”等字样。其用于在“百度”微信群内做财务接收玩家汇款和给玩家汇款用的是今年7月1号开户的账号为13×××32的华夏银行卡，与这张卡发生交易的参赌人员的银行卡一共有196张，分别属于179人，接受参赌人员的汇款一共是6350592元。群里的管理权都握在林某1、夏士权、黄添喜三个人手里，漳州这些股东都没有配财务人员，他们只是在群里赌博分红。 （35）同案罪犯董会会的供述及辩解，其供述：2016年夏士权组建一个群，后和林某1、黄添喜合并群供赌博，群名叫“百度”，有时候也用“Ｂ.Ｄ”，经常换群，其在群中做财务，从6月28日到8月21日。听讲这个群分为三方，夏士权、黄添喜、林某1为一方，其他人其就不清楚了。其用于做财务工作的一共有五张卡，主要用62×××08的华夏银行卡，发生交易的参赌人员一共444张，分别属于378个人，接收参赌人员汇给的赌资为11750681元。 （36）共同作案人朱伟的供述及辩解，其供述：2016年5月底，夏士权让其在赌博群里当发包手，8月初让其帮忙当财务到散群。这个百度赌博群股东有夏士权、林某1、黄添喜、徐宏海、连福义、王某、方圆，其他不认识，群获利方式是抽头和发包费。董会会、林俊忠、微信名叫“555”、“小月”和其做财务，还有其他人做管理。从其专门用于该群的华夏银行卡交易记录来看，参赌人员转给其的资金是4461498元，转的钱都是赌资。 （37）共同作案人戴某的供述及辩解辨认笔录，其供述：2016年8月15日晚上夏士权邀请在赌博群里做财务，夏士权开的微信赌博群群名叫“Ｂ.Ｄ!换新群”。今年6月底左右，其在网上认识的朋友徐宏海，微信昵称叫“村长”，喊其进微信赌博群去帮忙做管理，发现徐宏海和其还有连福义，连彬坤，连伯坤是一方，还有夏士权，黄添喜，方圆，林某1是一方，整个群就是两方参与，进群后徐宏海叫其去做财务，他就分别去长泰县的中国农业银行，中国建设银行，中国工商银行，招商银行分别开了一张卡专门用于做财务工作，做了五六天后，亏损了不少钱，就不做了。后林俊忠做了一个半月左右，输了不少钱，不做财务了，后夏士权就叫其继续接林俊忠的班做财务。徐宏海跟连福义，连彬坤，连伯坤他们四个人是股东，其中徐宏海，连福义，连伯坤分得较多，连彬坤分得较少，徐宏海的微信昵称是“村长”，连福义的微信昵称是“北京”，连彬坤的微信昵称是“清新脱俗”，连柏坤的微信昵称是“镜花水月”，这四个人都是福建长泰人。其第二天做财务的时候。还多了一个股东叫王某，但他什么时候加入的其不清楚。其通过上面所说的银行卡在百度群做财务期间一共接收玩家转账汇款是2581593元，这些钱都是玩家汇给其在群里上分的赌资。经其辨认确认连彬坤、徐宏海、连柏堒、连福义。 （38）共同作案人刘振的供述及辩解，其供述：2018年6月份其夏士权开的百度群里当管理，股东有夏士权、林某1、黄添喜，管理人员有其和董会会、张某1、张某2、钱中娥、朱伟等人。到6月底微信昵称“村长”又带一帮玩家进群，群是以抢红包方式进行赌博。 （39）共同作案人蔡培钦的供述及辩解、辨认笔录，其供述：2018年6月份在林某1开的百度赌博群当管理，后来6月底徐宏海带一帮人进群，百度微信群是一个以微信抢红包“牛牛”的方式赌博的微信群，一直做到8月底，工作内容是上班的时候在群里面＠所有人，喊他们出来赌博，还有就是公布每局的下注限额。其知道的股东有夏士权，林某1，黄添喜，徐宏海，连福义，微信昵称“抗战”，微信昵称“无欲不欢”。其他的不知道。经其辨认确认林俊忠。 （40）共同作案人钱中娥的供述及辩解，其供述：2016年7月初的一天下午，董会会把其拉进了“Ｂ.Ｄ”微信赌博群，并且把其拉进了后台管理群里面，董会会是财物人员，让其在群里贴董会会的名片，就是玩家上分就找董会会。其在“Ｂ.Ｄ”微信赌博群里做管理工作到8月20日。其知道的股东有夏仕权、林某1，还有一个微信昵称叫“展翅高飞”，后来还有一个微信昵称叫“村长”这四个人。 （41）共同作案人姜西红的供述及辩解，其供述：在2016年5、6月份其老家邻居张某1将其拉进了一个微信群，微信群名字叫“Ｂ.Ｄ”，这个群是每天都重建的，但是群名字一直叫“Ｂ.Ｄ”或者“百度”，群主有夏士权、“浪子”、“展翅高飞”、“小圆子”、“镜花水月”、“连福义”、“村长”、“阿文”，财务有董会会、朱伟、“吖吖”。其是找到张某1要做群里的管理，六月份开始做的。 （42）被告人连柏堒的供述及辩解、辨认笔录，其供述：其有加入一个微信赌博群里当股东，该微信赌博群是2016年7月左右，群主“削肾客的救赎”的林某1和其见面邀请其和徐宏海参股并给其分红，其就参股了。赌博群里有股东、参赌人员、财务员、发包手、统计手机机器人、管理员，股东有黄添喜、林某1、夏士权、徐宏海、连福义、“小圆子”、“抗战”和其，其和连福义、徐宏海是小股东，均占10%的股份，其他股东占股情况不清楚；连彬坤是管理人员，按天分红，每天固定分红1200元；财务人员有董会会、蔡某、林俊忠，因财务人员经常换，有的其不清楚。赌博群先后使用过“百度”“ＢＤ”、“换群不再打”。赌博群是以抢红包的方式进行赌博，庄家由投标产生，谁标的钱多就坐庄，然后股东会从庄家准备赌博的钱和赢的钱抽取5%。其负责在群里制造赌博气氛，未拉过人进群参与赌博，有帮连福义在“华侨”微信红包赌博群上过赌博分数，未拉人进群赌博。其分得15万左右。经其辨认，确认徐宏海、连福义、夏士权、林某1、黄添喜。经其核对并确认签字，其和连彬坤、徐宏海、连福义等人开设的微信红包赌博群的微信群名称、参赌人数、抽水金额、转帐金额，并分红18万余元。 （43）被告人连福义的供述及辩解，其供述：2016年7月15日，其被连柏堒拉进林某2等人创建的“华侨”微信红包赌博群。当月连柏堒、徐宏海、黄添喜、林某1、夏士权（音）、连彬坤等人组建了一个叫“百度”的微信红包赌博群，8月12日夏士权邀请其参股“百度”微信红包赌博群，并给其10%的股份。连柏堒、徐宏海、和其各占10%，夏士权、林某1、黄添喜共占60%。该赌博群是以微信红包赌“牛牛”的方式进行赌博，股东从庄家准备赌博的钱和赢的钱抽取5%，股东平均每天可抽头5万元左右，分红都是财务换算成赌博的分数，其从中分红2.4万余元。连柏堒和徐宏海在其之前就入股了，连彬坤每天固定在群里领工资。微信赌博群主要都是林某1、黄添喜、夏士权组织，工作人员也都是他们在安排。群数不清，有“百度”“换群不再打”等字样。微信群每天至少有50余人在群里赌博，其负责在群里赌博，凑赌博人数，制造赌博气氛。经其辨认确认夏士权。经其核对并确认签字，其都是使用招商银行尾号6945的银行卡和财务人员董会会、林俊忠、蔡某进行赌资转账，没有其用途。 （44）被告人徐宏海的供述及辩解，其供述：2016年4月，其在林某5等人组织的“华侨”微信红包赌博群赌。7月初，“百度”微信红包赌博群的股东林某1、黄添喜等人邀请其和连柏堒参股“百度”微信红包赌博群，因为其提到连福义也有兴趣参股，于是林某1、黄添喜就答应给其三人各10%的股份，黄添喜的女朋友“小圆子”和“抗战”7月底加入股东，“小圆子”占5%股东，“抗战”占15%股份，夏士权、林某1、黄添喜占股情况其不清楚，连彬坤算是在微信群里打工，每天1200元的工资。赌博群换来去，先后使用过“百度”“ＢＤ”、换群不再打111”“同学会”等字样。该赌博群是以微信红包赌“牛牛”的方式进行赌博，股东会从庄家准备赌博的钱和赢的钱抽取5%，平均每天可抽头7万元以上，其从中分红15万元，这些钱都被其用于赌博输光了，连柏堒、连福义和其参赌时间差不多，分红约15万元。财务员、发包手、核对员、拉手都有发工资，都是林某1和黄添喜在安排。微信群里有三四百人，每天大约有100人在群里参赌，其未拉过人进群参与赌博。经其辨认确认连柏堒、连彬坤、连福义、夏士权、黄添喜、林某1。经其核对并确认签字，其都是使用建设银行尾号1234的银行卡和财务人员董会会、林俊忠、蔡某进行赌资、分红转账，没有其他用途。经其查看照片辨认确认夏士权、黄添喜、林某1。 （45）被告人连彬坤的供述及辩解，其供述：2016年年初，其被人拉进一个微信群里，群里是以抢红包的方式进行赌博，庄家必须投标，谁出的钱多就坐庄，然后股东会从庄家准备赌博的钱和赢的钱抽取5%。6月一天其和连柏堒、徐宏海到漳州，连柏堒、徐宏海和林某1见面谈微信赌博合作的事，连柏堒和徐宏海是7月初加入股东，各占10%股份，后群里股东让其帮忙负责管理群里秩序和拉人进群参与赌博，并同意每天分红给其1200元，其共分红到5万余元，但都输掉了。赌博微信群没有固定，经常在换，群中的成员在重新加入进行赌博，正常有300、400人，股东、财务员、微信号昵称“机器人”等人都没变。赌博群换来换来去，先后使用过“百度”“ＢＤ”、换群不再打111”“同学会”等字样。认识的股东有连福义、徐宏海、连柏堒，连福义是7月底加入的，三人是小股东。徐宏海、连柏堒分红10万元以上，连福义占股情况不清楚，分红3万元以上。股东还有微信昵称为“削肾客的救赎”、“展翅高飞”、“猴子不在家”（夏士权），一开始就是由他们组织设立的。经其辨认，确认连福义、徐宏海、夏士权、“削肾客的救赎”林某1、“展翅高飞”黄添喜。其核对并签字确认和连柏堒、徐宏海、连福义等人开设的微信红包赌博群的微信群名称、参赌人数、抽水金额。其使用中国建设银行尾号1654的银行卡、农村信用社银行尾号9572的银行卡（已注销）与“百度”微信赌博群的财务人员蔡某、董会会、林俊忠进行赌资、分红转账，与“华侨”微信赌博群的财务人员朱信忠进行赌资转账。 关于辩护人提出公诉机关提供的本案被告人涉案赌资情况不能作为定罪依据的意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，经查，管理本案赌博群的财务人员接受赌资的银行卡被查获，并有相关财务人员陈述和被告人的供述，可以证实被告人从2016年6月底开始涉案，2016年6月底至8月15日本案银行卡接受的资金中涉案赌资共计34629787元，其中2016年8月12日至8月15日涉案赌资金额共计6768883元，本案是共同犯罪，被告人应当在其参与的时间内共同承担责任，因此辩护人提出涉案赌资不能作为定罪的意见，理由不能成立，不予采纳。本案赌博群经常更换，同一群里赌博人员在变动，赌博人员次数、局数等亦不是固定，除了个人能确定的获利金额外，现有证据尚无法证实赌博人次、抽取金额，关于辩护人提出本案参赌人次、总抽头渔利事实不清的意见，予以采纳。 被告人连彬坤参与管理赌博群，起辅助作用，辩护人提出其是从犯的意见，理由成立，予以采纳；公安机关是在掌握被告人连彬坤一定的犯罪事实后才将其抓获，辩护人提出其是自首的意见，缺乏事实和法律依据，不予采纳。 本院认为，被告人连柏堒、徐宏海、连福义伙同他人以营利为目的，利用移动通讯终端建立微信赌博群供他人赌博，被告人连柏堒、徐宏海涉案赌资共计34629787元，被告人连福义涉案赌资6768883元，被告人连柏堒、徐宏海、连福义从中抽取渔利，情节严重；被告人连彬坤明知被告人连柏堒等人实施开设赌场的违法犯罪活动仍提供直接帮助，情节严重，被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人连柏堒、徐宏海、连福义均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚，但作用相对较小；被告人连彬坤起辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人徐宏海、连福义犯罪后均自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人连柏堒、连彬坤到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐宏海到案后带领其他犯罪嫌疑人到公安机关投案、被告人连柏堒到案后揭发他人犯罪行为，均经查证属实，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人连柏堒、徐宏海、连福义、连彬坤在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，并表示愿意退缴违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人连柏堒、徐宏海具有立功情节、被告人徐宏海是自首、被告人连彬坤是从犯及具有上述其他相关酌情从轻处罚的意见，予以采纳。综上，对被告人连柏堒、徐宏海、连彬坤予以从轻处罚；被告人连福义涉案赌资、获利金额相对较少，予以减轻处罚。因本案涉案人数多，犯罪金额大，影响范围广，情节严重，辩护人提出对本案被告人适用缓刑的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人连柏堒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2023年4月4日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 二、被告人徐宏海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年3月7日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 三、被告人连彬坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年10月1日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 四、被告人连福义犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年10月8日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 五、扣押于长泰县公安局的连柏堒作案工具手机二部、被告人连彬坤手机一部予以没收，追缴被告人连柏堒违法所得人民币15万元、被告人徐宏海违法所得人民币15万元、被告人连彬坤违法所得人民币5万元、被告人连福义违法所得人民币2.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈阿民 人民陪审员  林振龙 人民陪审员  王瑞兰 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  卢毅超 书 记 员  梁清秀 附相关的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。