广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初7016号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人黄德鸿，男，1988年12月4日出生，汉族，广东省乐昌市人，初中文化，户籍地广东省韶关市乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月3日被深圳市公安局宝安分局羁押，同日被刑事拘留，2018年5月4日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人丁海洋，广东普罗米修律师事务所律师。辩护人王加媛，广东普罗米修律师事务所实习律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕6796号起诉书指控被告人黄德鸿犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员司晓磊出庭支持公诉。被告人黄德鸿及其辩护人，被害人柯某1朝、曹某、王某、李某1、李某2、吴某1，被害人深圳市千彩星科技有限公司委托代理人陈某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人黄德鸿于2017年8月起通过吴某1找到多家供应商购买显示屏配件，以高买低卖明显违背市场交易习惯的方式大量进货后出售，将销售所得款项用于赌博非法活动。黄德鸿通过吴某1多次共计购买货值人民币300万元左右的货物，但仅仅支付了人民币120万元的货款，因参与赌博输了人民币100万元左右，无法继续偿还供应商货款，遂离开深圳至江西，且将手机号码注销，逃避被害人的债务追索。经查，被告人黄德鸿共诈骗他人财物人民币206.2368万元，其中被害人柯某1朝被骗16.4万元，曹某被骗5.8万元，陈某1被骗30.8万元，王某被骗17.1万元，李某1被骗66.1478万元，李某2被骗47.189万元，吴某1被骗22.8万元。经鉴定，被害人李某1涉案被骗的显示屏玻璃共价值人民币353250元。2018年4月3日，被告人黄德鸿到公安机关主动投案。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人黄德鸿的行为构成了诈骗罪，请求依法判处被告人黄德鸿十年至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人否认控罪，对公诉机关指控有异议，辩称：我没有诈骗，我确实有欠货款，也有支付货款。我是主动投案，到公安机关有交代欠的债务的问题。1、我承认和柯某1朝、曹某、吴某1三人有债务纠纷。我和柯某1朝有签过4000片的产品购销合同，货款为16.4万元，他先支付100%的货款给我，我交了3000多片货物给他，具体数量忘记了。当晚因为产品不良率过高，所以所有货物退货。后面我又送了一些货物给他（与本合同无关）。后来微信上柯某1朝让我赶紧交货，我说如果没有交货就退款，当时他说退10万元给他就可以了，我当时没有同意，我说要不就退全款，要不就交货。16.4万元的数额是属实的。我之前一直是微信或者电话联系柯某1朝的。之后因为电话丢失，号码挂失，所以无法登录之前使用的微信，我无法再联系到他。2、曹某一直是我的供应商，也因为产品不良有经济纠纷。我和曹某没有签订合同，但是有购销关系，我向他购买5.8万元，1000片的产品。货物有交付，5.8万元是1000片产品全部合格的情况下，但是现在产品有不良率，所以没有5.8万元那么多，具体金额需要进行鉴定。5.8万元的货物我不记得卖给谁了，因为客户太多。5.8万元的货我收了，但是没有给钱，质量问题不知道有多少。3、陈某3、王某我都不认识。李某1我见过两次，但是我和他没有经济来往。李某2我不认识。吴某122.8万元我不知道如何得来，我和吴某1没有对过账。4、没有通过吴某1找任何供应商购买显示屏，并且没有以高买低卖的方式进行出售，并且也没有将货款进行赌博。其目前收取120多万元货款，聘请了民事的律师为我偿还债务。其没有逃避债权人对其的债务追索。债权人均知道其的家庭地址和其老婆的家庭住址。其欠的货款都是放账，目前还没有对帐，所以没有支付清货款。都是经济纠纷。吴某1确实有拿我身份证，派出所人有调查过。辩护人发表辩护意见：1、犯罪数额应以价格部门鉴定为准。2、并没有充分证据证实存在高买低卖的行为，另一方面，市场瞬息万变，当出现产品过剩时，出现价格波动是正常的，每个人对市场的判断不同，即使被告人的出货价格略低于市场价格，也不能由此说明被告人存在诈骗的故意。3、被告人黄德鸿在与吴某1液晶屏购销交易过程中，主观上没有非法占有的目的，客观上亦未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为不符合诈骗罪的构成要件。4、黄德鸿未用虚构事实或者隐瞒真相的方法实施诈骗行为。被告人黄德鸿向吴某1下单订购液晶屏，没有虚构事实或隐瞒真相的行为。另一方面，黄德鸿向被害人提某是根据吴某1的指示，被害人向黄德鸿交货也是基于吴某1的指示，也没有虚构事实或隐瞒真相的行为。吴某1的供货商未陷入错误认识，更没有基于错误认识向黄德鸿交付货物。5、本案没有达到证据确实、充分的标准。请求合议庭依法宣告被告人黄德鸿无罪。经审理查明，被告人黄德鸿于2017年8月起通过吴某1找到多家供应商购买显示屏配件，以高买低卖明显违背市场交易习惯的方式大量进货后出售，收取销售所得款项后逃匿。黄德鸿通过吴某1多次共计购买货值人民币300万元左右的货物，但仅仅支付了人民币120万元的货款，自述因参与赌博输了人民币100万元左右，无法继续偿还供应商货款，遂离开深圳至江西，且将手机号码注销，逃避被害人的债务追索。经查，被告人黄德鸿共诈骗他人财物人民币206.2368万元，其中被害人深圳市宇威欣电子有限公司（法定代表人柯某1朝）被骗16.4万元，曹某（深圳市智诚欣科技有限公司）被骗5.8万元，深圳市千彩星科技有限公司（法定代表人陈某1）被骗30.8万元，王某（品顺鑫科技有限公司）被骗17.1万元，深圳市明彩视界科技有限公司（法定代表人李某1）被骗66.1478万元，李某2[佩城（QPS）科技有限公司]被骗47.189万元，吴某1被骗22.8万元。经鉴定，被害人李某1涉案被骗的部份显示屏玻璃共价值人民币353250元。2018年4月3日，被告人黄德鸿到公安机关主动投案。上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：1.书证：抓获经过（与起诉书一致，经查询被告人黄德鸿无违法犯罪记录）、户籍信息、违法犯罪经历查询情况说明、被害人提供的送货单、转帐记录、订货合同（证实内容与起诉书一致）、情况说明（补充侦查时民警联系黄德鸿父亲黄某，其称在老家上班，经核实其父亲称黄德鸿被抓前不清楚黄德鸿在哪里，也不清楚黄德鸿为何一直不与债权人联系，黄德鸿的债权人在2017年9月份、10月份有到其老家追债，其不清楚黄德鸿的债务问题也没有答复）、供货商书证汇总表（金额与起诉书一致）等；2.被害人李某1、李某2、曹某、柯某1朝、吴某1、陈某1等的报案陈述，被害人王某当庭陈述。陈述了被告人提某及欠款经过。3.证人证言：（1）证人许某是吴某1的妻子，其证实黄德鸿是其以前公司的一个员工，工作上有过联系，吴某1有一天告诉其黄德鸿找不到了，黄德鸿欠吴某1公司大200余万元的货款未付，人跑了。（2）证人李某3是黄德鸿的民事代理律师，其证实黄德鸿被抓前有委托过其和吴某1对帐及付款的事情，当时黄德鸿没有和吴某1当面协商，只是委托其与吴某1协商，因为数额有分歧所以没有协商成功。4.被告人黄德鸿的供述与辩解：在公安机关其称拖欠吴某1货款190万元，其在补充侦查时供述称在网上赌博，输了60万—100万。其供述拖欠曹某供应商货款58000元及其和柯某1朝签订4000片的供货合同，但是没有供货。5.鉴定意见：经鉴定，报案人李某1的液晶屏总价353250元，当时只有李某1一人报案。6.勘验、辨认笔录。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人黄德鸿无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪不准确，本院予以纠正。被告人黄德鸿在签订、履行合同过程中收取对方当事人货物或者货款，有相关被害人陈述、以及被告人亲笔签收的相关送货单等证据相互印证，足以认定。被告人辩称的质量问题因缺乏相关证据证实，且其从未向被害人一方提出主张或者向司法机关提起诉讼，故其该辩解本院不予采纳。被告人收取被害人财物后失联逃匿不还，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成特征，被告人及辩护人的无罪辩解及辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄德鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起2028年10月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人黄德鸿退赔被害人深圳市宇威欣电子有限公司（法定代表人柯某1朝）16.4万元人民币；退赔被害人曹某（深圳市智诚欣科技有限公司）5.8万元人民币；退赔被害人深圳市千彩星科技有限公司（法定代表人陈某1）被骗30.8万元人民币；退赔被害人王某（品顺鑫科技有限公司）17.1万元人民币；退赔被害人深圳市明彩视界科技有限公司（法定代表人李某1）66.1478万元人民币；退赔被害人李某2[佩城（QPS）科技有限公司]47.189万元人民币；退赔被害人吴某122.8万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏  重  彬人民陪审员 陈  文  伦人民陪审员 李  苏  敏二〇一九年十一月二十一日书 记 员 林    倩书 记 员 张幼双（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。