广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初230号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人纪长军，男，1972年3月1日出生，满族，高中文化，无业，住桂林市临桂区（户籍所在地：辽宁省开原市）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，2019年1月15日经本院批准逮捕，次日由桂林市公安局叠彩分局执行。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉〔2019〕213号起诉书指控被告人纪长军犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月26日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。本院遵照桂林市中级人民法院指定管辖决定受理后，因案件审理需要转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员黄春林出庭支持公诉，被告人纪长军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：2015年6月，被告人纪长军经老乡兰静介绍，从辽宁省开原市到桂林市临桂区从事以“移民经济”为名的传销活动。该传销活动的经营模式如下：缴纳产品申购费便获得加入资格，第一份为人民币3800元，购买多份的从第二份起每份为人民币3300元。加入时需缴纳人民币33500元申购10份份额，加入后可介绍他人加入，将其发展成为自己的下线，下线购买的产品份额可累计到上线名下，上线人员则依据层级按固定比例从申购费中获得非法收益，该传销组织规定每个参加人员最多只能发展三个直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制进行管理：根据组织成员及其下线申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级）、高级业务员（A级）五个级别，其中，购买产品份额累计1-2份是业务员级别，累计3-9份是业务组长级别，累计10-64份是业务主任级别，累计65-599份是业务经理级别，累计600份以上是高级业务员级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即业务主任以下级别晋升为业务主任级别累计份额要达到10份，业务主任级别晋升为业务经理级别累计份额要达到65份，业务经理级别晋升为高级业务员级别累计份额要达到600份以上。被告人纪长军缴纳人民币33500元申购10份产品份额加入该传销组织，其直接上线为兰静，之后其发展了包括直接下线康某在内的70余名下线，现为该传销组织的高级业务员，在传销组织中承担发放传销人员的提成等管理职责。被告人纪长军以事传销活动共非法获利人民币80000余元。2018年12月14日13时许，被告人纪长军在桂林火车站候车室被公安机关抓获，其到案后如实供述自己的上述罪行。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1．户籍证明、抓获经过、自画传销体系图、扣押清单、纪长军工行卡流水等书证；2．被告人纪长军的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人纪长军组织、领导以“移民经济”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人纪长军如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人纪长军的刑事责任。 被告人纪长军辩称，其对公诉机关指控的罪名、事实均无异议。 经审理查明：被告人纪长军经他人介绍从辽宁省开原市到桂林市临桂区从事以“移民经济”为名的传销活动。该传销活动的经营模式如下：缴纳产品申购费便获得加入资格，第一份为人民币3800元，购买多份的从第二份起每份为人民币3300元。加入时需缴纳人民币33500元申购10份份额，加入后可介绍他人加入，将其发展成为自己的下线，下线购买的产品份额可累计到上线名下，上线人员则依据层级按固定比例从申购费中获得非法收益，该传销组织规定每个参加人员最多只能发展三个直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制进行管理：根据组织成员及其下线申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员（E级）、业务组长（D级）、业务主任（C级）、业务经理（B级）、高级业务员（A级）五个级别，其中，购买产品份额累计1-2份是业务员级别，累计3-9份是业务组长级别，累计10-64份是业务主任级别，累计65-599份是业务经理级别，累计600份以上是高级业务员级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即业务主任以下级别晋升为业务主任级别累计份额要达到10份，业务主任级别晋升为业务经理级别累计份额要达到65份，业务经理级别晋升为高级业务员级别累计份额要达到600份以上。2015年6月左右，被告人纪长军缴纳人民币33500元申购10份产品份额加入该传销组织，其直接上线为兰静，之后其发展了包括直接下线康某在内的70余名下线，并于2017年8月份左右成为该传销组织的高级业务员，在传销组织中承担发放传销人员的提成等管理职责。2018年12月14日13时许，被告人纪长军在桂林火车站候车室被公安机关抓获，其到案后如实供述自己的上述罪行。 认定上述事实的证据有： 1．户籍证明证实：被告人纪长军的出生时间、籍贯、住址等个人基本情况； 2．到案经过证实：被告人纪长军被公安机关抓获的时间、地点、经过等； 3．扣押决定书、扣押物品清单、情况说明证实：被告人纪长军妻子王先艳主动将纪长军涉案工商银行卡一张交给公安机关，公安机关依法对该银行卡予以扣押； 4．体系图证实：被告人纪长军所加入传销体系的上下线以及层级情况； 6．中国工商银行交易明细证实：被告人纪长军收到上线返利以及其向下线返利情况； 8．纪长军进账记录统计表、下线工资名单一览表证实：被告人纪长军自2016年至2018年期间收取康某等下线申购款以及向下线返利情况； 9．被告人纪长军的供述及辩解证实：纪长军经兰静介绍来桂林加入“移民经济”传销活动。该组织须交纳十份申购费共计33500元的方式加入，可以直接或者间接从发展的下线中提成，实行五级三阶制。购买产品份额累计1-2份是业务员级别，累计3-9份是业务组长级别，累计10-64份是业务主任级别，累计65-599份是业务经理级别，累计600份以上是高级业务员级别。2015年5、6月份左右，纪长军向兰静交纳33500元加入该传销组织，后发展了康某、刘某、张某等几十名下线，每个月初纪长军通过其工商银行卡以转账的方式将分红发给下线。2017年7、8月份左右，纪长军晋升为高级业务员。 以上证据被告人纪长军在庭审过程中无异议，且均经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人纪长军组织、领导以加入移民经济为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人纪长军刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人纪长军到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人纪长军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2020年10月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓 昱 人民陪审员  粟喜发 人民陪审员  王一平 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  曾桂平 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。