文书内容安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0102刑初2号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人张学云，女，汉族，1989年11月27日出生，安徽省舒城县人，高中文化程度，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人叶振东、董琰秋，安徽品涵律师事务所律师。被告人汪杰，男，汉族，1981年2月27日出生，安徽省金寨县人，高中文化程度，户籍地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人杨茜茜，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人承鹏飞，男，汉族，1972年10月17日出生，安徽省芜湖县人，本科文化程度，户籍地安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月20日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人唐芬，安徽律维律师事务所律师。辩护人郭海波，安徽永承律师事务所律师。被告人张全梓，女，汉族，1995年3月7日出生，安徽省定远县人，大专文化程度，户籍地安徽省定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人杜小明，安徽正茂律师事务所律师。被告人涂友金，男，汉族，1990年12月17日出生，安徽省六安市人，本科文化程度，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘刚，安徽正茂律师事务所律师。被告人杨**，男，汉族，1993年6月15日出生，安徽省舒城县人，大专文化程度，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人解春芳，安徽协利律师事务所律师。被告人唐玉姣，女，汉族，1993年9月15日出生，安徽省铜陵市人，大专文化程度，户籍地安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李仁宝，安徽远致律师事务所律师。被告人王云梦，男，汉族，1993年5月9日出生，安徽省蚌埠市人，初中文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月4日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人解正林，安徽文奇律师事务所律师。被告人钱凯，男，汉族，1993年7月1日出生，安徽省蚌埠市人，大学肄业文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人门茹坪，安徽径桥律师事务所律师。被告人赵帅帅，男，汉族，1994年7月4日出生，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人郝国华，安徽徽商律师事务所律师。被告人江超，男，汉族，1993年2月17日出生，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日决定取保候审。辩护人段美传，安徽黄山松律师事务所律师。被告人高力平，男，汉族，1989年4月16日出生，安徽省淮南市人，大专文化程度，户籍地安徽省淮南市凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人曹振东，安徽中特律师事务所律师。被告人赵杰，男，汉族，1991年10月3日出生，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人吴晓凡，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人王义新，男，汉族，1992年3月13日出生，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人丁华芳，安徽中特（六安）律师事务所律师。被告人徐小三，男，汉族，1996年11月7日出生，安徽省六安市人，大专文化程度，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人江海俊、鲍磊，安徽金亚太律师事务所律师。被告人赵月霞，女，汉族，1997年3月24日出生，安徽省合肥市人，大专文化程度，户籍地安徽省合肥市庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。指定辩护人万兴强，安徽徽航律师事务所律师。被告人徐帅，男，汉族，1996年11月5日出生，安徽省滁州市人，大专文化程度，户籍地安徽省滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人朱皖涛，安徽亭城律师事务所律师。被告人徐磊，男，汉族，1995年3月27日出生，安徽省六安市人，大专文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。辩护人李锐，安徽万世律师事务所律师。被告人谭肖芳，女，汉族，1996年9月19日出生，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。指定辩护人滕松，安徽朱友生律师事务所律师。被告人周巨露，女，汉族，1995年8月26日出生，安徽省淮南市人，大专文化程度，户籍地安徽省淮南市寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。辩护人魏熳，安徽皖和律师事务所律师。被告人郝刚，男，汉族，1995年2月3日出生，安徽省芜湖市人，大专文化程度，户籍地安徽省芜湖市南陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人刘伟，安徽吉和律师事务所律师。被告人严建飞，男，汉族，1995年9月9日出生，安徽省安庆市人，大专文化程度，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人刘勇，安徽皖和律师事务所律师。被告人杜谢圆，男，汉族，1996年12月30日出生，安徽省宣城市人，大专肄业文化程度，户籍地安徽省宣城市广德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人马华平、王朋，安徽皖正律师事务所律师。被告人李金龙，男，汉族，1996年7月30日出生，安徽省铜陵市人，大专文化程度，户籍地安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月7日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日取保候审。辩护人姚文根、王玄洋，安徽华人律师事务所律师。被告人周方俊，男，汉族，1997年6月16日出生，安徽省马鞍安市人，大专文化程度，户籍地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日取保候审。辩护人张俊华，安徽皖都律师事务所律师。被告人刘青，男，汉族，1996年1月5日出生，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人江涛，安徽程家伟律师事务所律师。被告人王跃军，男，汉族，1996年9月9日出生，安徽省亳州市人，初中肄业文化程度，户籍地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。指定辩护人席庆妹，安徽徽航律师事务所律师。被告人吴仁杰，男，汉族，1997年2月1日出生，安徽省铜陵市人，本科文化程度，户籍地安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日取保候审。指定辩护人肖鹏生，安徽徽航律师事务所律师。被告人马庆红，女，汉族，1993年3月7日出生，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日取保候审。指定辩护人张先庭，安徽徽航律师事务所律师。被告人王金春，男，汉族，1995年2月28日出生，安徽省安庆市人，大专文化程度，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日取保候审。指定辩护人李新，安徽皖和律师事务所律师。被告人陈少琴，女，汉族，1996年11月12日出生，安徽省合肥市人，大专文化程度，户籍地安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日取保候审。指定辩护人马兵，安徽皖和律师事务所律师。被告人刘效奇，男，汉族，1995年12月16日出生，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市涡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人夏炀，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。被告人潘贝贝，男，汉族，1994年10月13日出生，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市利辛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人陈先超、陈梅（实习），安徽徽航律师事务所律师。被告人江皮华，男，汉族，1998年7月14日出生，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月20日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人何志平，安徽华人（六安）律师事务所律师。被告人陈康，男，汉族，1994年7月2日出生，安徽省六安市人，初中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月30日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日取保候审。辩护人郑中华、孙文军，安徽同川律师事务所律师。被告人贾雅婷，女，汉族，1994年11月1日出生，安徽省蚌埠市人，大专文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月6日取保候审。辩护人李树飞，安徽明钰律师事务所律师。被告人张海军，男，汉族，1994年12月11日出生，安徽省六安市人，本科文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。辩护人李学艮、齐志强，安徽天德律师事务所律师。被告人陶守祥，男，汉族，1994年9月8日出生，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。辩护人凤良刚，安徽永诚律师事务所律师。被告人潘梦柯，女，汉族，1996年2月6日出生，安徽省蚌埠市人，大专文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日取保候审。辩护人苏畅，安徽承义律师事务所上海分所律师。被告人刘素珍，女，汉族，1989年8月20日出生，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月5日取保候审。辩护人吴洁，安徽文奇律师事务所律师。被告人邓永开，男，汉族，1996年12月5日出生，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。辩护人赵广剑，安徽永诚律师事务所律师。被告人吕世豪，男，汉族，1995年5月10日出生，安徽省芜湖市人，初中文化程度，户籍地安徽省芜湖市芜湖县。2014年3月因犯抢劫罪被台州市玉环法院判处有期徒刑三年零两个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审,9月4日监视居住。2019年2月15日经本院决定逮捕，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人张俊，安徽兄弟律师事务所律师。被告人鲁明波，男，汉族，1991年12月4日出生，安徽省滁州市人，高职肄业文化程度，户籍地安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。指定辩护人艾广奇，安徽皖和律师事务所律师。被告人胡胜林，男，汉族，1989年6月13日出生，安徽省滁州市人，高职肄业文化程度，户籍地安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。指定辩护人于欢，安徽宝文律师事务所律师。被告人王妍，女，汉族，1997年7月1日出生，安徽省淮南市人，大专文化程度，户籍地安徽省淮南市寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审。指定辩护人马三雷，安徽宝文律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2018]1071号起诉书指控被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、郭枫（因病中止审理）、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月29日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院两次建议本院延期审理，本院决定延期审理。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人张学云及其辩护人叶振东、董琰秋；被告人汪杰及其辩护人杨茜茜；被告人承鹏飞及其辩护人唐芬、郭海波；被告人张全梓及其辩护人杜小明；被告人涂友金及其辩护人刘刚；被告人杨**及其辩护人解春芳；被告人唐玉姣及其辩护人李仁宝；被告人王云梦及其辩护人解正林；被告人钱凯及其辩护人门茹坪；被告人赵帅帅及其辩护人郝国华；被告人江超及其辩护人段美传；被告人高力平及其辩护人曹振东；被告人赵杰及其辩护人吴晓凡；被告人王义新及其辩护人丁华芳；被告人徐小三及其指定辩护人江海俊、鲍磊；被告人赵月霞及其辩护人万兴强；被告人徐帅及其辩护人朱皖涛；被告人徐磊及其辩护人李锐；被告人谭肖芳及其指定辩护人滕松；被告人周巨露及其辩护人魏熳；被告人郝刚及其辩护人刘伟；被告人严建飞及其指定辩护人刘勇；被告人郭枫指定辩护人朱友生、宛金；被告人杜谢圆及其辩护人马华平、王朋；被告人李金龙及其辩护人姚文根、王玄洋；被告人周方俊及其辩护人张俊华；被告人刘青及其辩护人江涛；被告人王跃军及其指定辩护人席庆妹；被告人吴仁杰及其指定辩护人肖鹏生；被告人马庆红及其指定辩护人张先庭；被告人王金春及其指定辩护人李新；被告人陈少琴及其指定辩护人马兵；被告人刘效奇及其辩护人夏炀；被告人潘贝贝及其指定辩护人陈先超、陈梅；被告人江皮华及其辩护人何志平；被告人陈康及其辩护人郑中华、孙文军；被告人贾雅婷及其辩护人李树飞；被告人张海军及其辩护人李学艮、奇志强；被告人陶守祥及其辩护人凤良刚、被告人潘梦柯及其辩护人苏畅、被告人刘素珍及其辩护人吴杰、被告人邓永开及其辩护人赵广剑、被告人吕世豪及其辩护人张俊、被告人鲁明波及其指定辩护人艾广奇、被告人胡胜林及其指定辩护人于欢、被告人王妍及其指定辩护人马三雷到庭参加了诉讼。被告人郭枫因患有重大疾病，本院裁定对其中止审理。本案现已审理终结。合肥市瑶海区人民检察院指控，被告人张学云于2013年4月成立昇泰投资管理有限公司，法定代表人：张学云，地址：合肥市庐阳区淮河路**香港广场****；2017年3月成立合肥柏鑫天诚商贸有限公司（以下简称柏鑫天诚公司），法人代表人：张学云，地址：，地址：合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓**办**承鹏飞37%、胡腊梅13%、张学云25%、汪杰25%。张学云和承鹏飞负责公司管理和决策，汪杰负责营销。公司下设6个战队，分别是1火狼队，队长是张全梓；2、虎鲨队，队长是涂友金；3、先锋队，队长是杨**；4、飞跃队，队长是唐玉姣；5、梦之队，队长是王云梦、钱凯、赵帅帅、江超四人；6、天狼队，队长是赵杰、王义新、高力平三人；其中火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队四个团队是公司的直属团队。梦之队和天狼队是下级代理商合作团队，合作团队获取的利益按照合作协议独立结算，另有已解散的蛇夫队和财狼队。2017年4月以来，被告人张学云、汪杰、承鹏飞等人以公司所在地作为诈骗窝点，组织合肥昇泰投资管理有限公司和柏鑫天诚公司员工，通过互联网、学校招聘会等多种形式聘用多名学生和社会人员为公司业务员，同时向这些业务员发放多个微信号，冒充理财的“投资顾问”。上述人员通过随机拨打股民电话，夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段，引诱客户到香港中富金业平台进行黄金入金操作。被告人张学云、汪杰、承鹏飞等人利用客户急于赚钱的心里，主管和业务员为了多拿提成，由业务员将对投资黄金期货有兴趣的客户拉入到他们自己设定的投资交流群，再将主管发的客户投资黄金虚假的盈利截图发进去，后用小号发一些吹捧他们自己的老师如何厉害的内容，不断诱使客户加入黄金期货操作，客户入金之后，汪杰和主管等人以老师自居，帮助客户分析和指导行情，唆使客户频繁交易，以获取客户交易的手续费，同时以香港中富金业平台为依托，获取客户亏损金额，获取客户亏损金额。中富金业平台按照客户每买卖操作一手，需要1000美金，平台自动扣除100美金的手续费，柏鑫天诚公司从中提成84美金。另外中富金业平台将客户买卖一手的亏损额除去已经支付给柏鑫天诚公司34%的手续费之后，再返还给公司30%。在此过程中业务员及主管不断怂恿客户加大入金量，并最终造成客户资金在该平台内大量亏损，客户资金损失达2200多万元，公司分得1500余万元（中富金业平台按照美元与人民币的汇率为1:6.5结算）。公司分得的利益再分发给其下面的六个团队。其中给火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队四个直属团队的分成为：客户每操作一手，公司返给该团队130元人民币。公司给梦之队、天狼队两个外挂团队的分成为：公司从平台返给公司的84%的手续费以及客户亏损额的30%中，公司提成20%，剩余80%全部返给两个外挂团队。被告人张学云、汪杰2017年4月至2018年3月间系柏鑫天诚公司股东，且是公司的主要负责人，组织领导了全部诈骗活动。被告人承鹏飞2017年4月至2017年10月期间，与张学云、汪杰签订了合作协议，占股50%（其本人37%，其妻子胡腊梅13%），涉案金额867万余元。被告人张全梓系柏鑫天诚公司直属团队火狼队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额80万元。被告人涂友金系柏鑫天诚公司直属团队虎鲨队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额185万元。被告人杨**系柏鑫天诚公司直属团队先锋队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额230万元。被告人唐玉姣系柏鑫天诚公司直属团队飞跃队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额361万元。被告人王云梦、钱凯、赵帅帅、江超系柏鑫天诚公司外挂团队梦之队主管，组织领导了该团队诈骗活动，王云梦、钱凯、赵帅帅涉案金额261万元，江超涉案金额97万元。被告人高力平、赵杰、王义新系柏鑫天诚公司外挂团队天狼队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额471万元。被告人徐小三系火狼队业务员，发展客户四人，涉案金额70万余元。被告人赵月霞2017年7月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司火狼队业务员，涉案金额10万余元。被告人徐帅系虎鲨队业务员，发展客户三人，涉案金额76万余元。被告人徐磊2017年9月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，涉案金额达45万余元。被告人谭肖芳2017年9月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，涉案金额达45万余元。被告人周巨露2017年7月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，涉案金额达19万余元。被告人郝刚系先锋队业务员，发展客户五人，涉案金额61万余元。被告人严建飞系先锋队业务员，发展客户八人，涉案金额122万余元。被告人郭枫2017年7月至今为柏鑫天诚公司先锋队业务员，涉案金额47万余元。被告人杜谢圆系飞跃队业务员，发展客户七人，涉案金额155万余元。被告人李金龙2017年7月至2018年1月期间为飞跃队业务员，涉案金额达111万余元。被告人周方俊2017年7月至今为柏鑫天诚公司飞跃队业务员，涉案金额41万余元。被告人陈少琴2017年11月至今为柏鑫天诚公司飞跃队业务员，涉案金额9万余元。被告人刘青20**年5月至2018年2月期间为梦之队业务员，涉案金额达154万余元。被告人王跃军2017年8月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司梦之队业务员，涉案金额达31万余元。被告人吴仁杰2017年10月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，涉案金额43万余元。被告人马庆红2017年7月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，涉案金额33万余元。被告人王金春2017年7月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，涉案金额17万余元。被告人刘效奇系天狼队业务员，发展客户七人，涉案金额53万余元。被告人潘贝贝系天狼队业务员，发展客户七人，涉案金额59万余元。被告人江皮华2017年3月份到2017年12月期间为天狼队业务员，涉案金额达128万余元。被告人陈康2017年5月至2018年2月期间为天狼队业务员，涉案金额达53万余元。被告人贾雅婷2017年7月至12月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，涉案金额达72万余元。被告人张海军2017年7月至2017年11月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，涉案金额达29万余元。被告人陶守祥2017年8月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，涉案金额19万元。被告人潘梦柯2017年9月至今为柏鑫天诚公司天狼队业务员，涉案金额39万余元。被告人刘素珍2017年7月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，涉案金额11万余元。被告人邓永开2017年7月至2018年1月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，涉案金额8万余元。被告人吕世豪2017年3月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司蛇夫队主管，涉案金额达31万余元。被告人鲁明波2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队主管，涉案金额6万余元。被告人胡胜林2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队主管，涉案金额30万余元。被告人王妍2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队业务员，涉案金额14万余元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、归案经过、公司财务报表、话术、电子证据提取光盘、电脑、手机、公司合作协议、分成测算表、退款单、抓获经过、辨认笔录、电子数据、对账单、银行卡流水明细、柏鑫天诚公司月报表、涉案价值后台数据、各业务员对应的涉案金额明细表、户籍查询、前科材料、微信聊天截图、平台软件交易明细、证人陈某2、李某3、张某2、郑某、陈某1、王某6、汪某、周某、代某、孟某1、赵某等人的证言、被害人杨某、吴某1、李某1、王某2、梅某、叶某、吴某2、张某1、王某3、李某2、顾某、邱某、孙某、王某4、徐某、罗某等人的陈述、四十六名被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、郭枫、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、徐帅、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、刘青、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷诈骗数额属特别巨大，被告人赵月霞、徐磊、谭肖芳、周巨露、郭枫、周方俊、陈少琴、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍诈骗数额属巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人张学云对犯罪事实不持异议，但当庭提出对诈骗的罪名、犯罪金额有异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、被告人张学云不构成诈骗罪，构成非法经营罪；2、对诈骗数额有异议，外挂部分的涉案金额应该扣除；3、被告人张学云系传唤到案，如实交代犯罪事实，系自首；4、被告人张学云愿意退赃；5、被告人张学云系初犯、偶犯。被告人汪杰对公诉机关指控的犯罪事实不持异议,但当庭提出他不构成诈骗罪，是非法经营罪的辩解。其辩护人提出的辩护意见为，同被告人张学云辩护人的辩护意见；被告人汪杰不构成诈骗罪，应为非法经营罪。被告人承鹏飞当庭提出指控他是股东，占百分之三十七，负责公司的管理跟决策不是事实，他没有跟张学云签订协议；他不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见为，被告人承鹏飞不构成诈骗罪；对涉案金额有异议；本案应当构成单位犯罪。被告人张全梓对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人张全梓不具有非法占有的目的，客户投资有获利的目的。在投资过程中虽然有些许的夸大或者夸大宣传的情形，但并不至于是捏造事实或者隐瞒真相。客户的出金入金与出金来去自由并不受被告人的控制。因此被告人张全梓的行为不具有诈骗罪的犯罪构成。被告人涂友金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见为，被告人涂友金不构成诈骗罪，应为非法经营罪；对犯罪金额有异议，其中应该减去谭肖芳的涉案金额，客户的交易手续费也应该扣除。被告人杨**对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应为非法经营罪；2、关于犯罪数额应该扣除郭枫不在先锋队的涉案金额；3、被告人杨**认罪悔罪；4、被告人杨**系初犯、偶犯。被告人唐玉姣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应为非法经营罪；2、被告人唐玉姣不应对其团队的其他成员的涉案金额承担责任；3、被告人唐玉姣系从犯。被告人王云梦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应为非法经营罪；2、关于直属团队跟外挂团队无区别，被告人王云梦系从犯；3、被告人王云梦认罪悔罪。被告人钱凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案定性为非法经营罪；2、被告人钱凯不参与团队的利润分成，指控钱凯是团队主管不能成立，公诉机关应当对交易的手续费予以扣除；3、对钱凯的犯罪数额261万元事实不清，证据不足。被告人赵帅帅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应定性为非法经营罪；2、犯罪数额认定应扣除手续费跟客户自己操作产生的亏损；3、认定犯罪数额的证据不足；4、被告人赵帅帅自愿认罪。被告人江超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案定性应为非法经营罪；2、对于犯罪数额有异议，数额应为73万多元；3、被告人江超不应认定为主管；4、被告人江超系犯罪中止；5、被告人江超系自首。被告人高力平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案应为非法经营罪，不应为诈骗罪；被告人高力平的涉案金额应扣除客户亏损的部分。被告人赵杰当庭对公诉机关指控的罪名提出异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应定性为非法经营罪；2、犯罪数额应为45万元，对于客户自行操作的部分应扣除；3、被告人赵杰系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，愿意退交违法所得。被告人王义新对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪；犯罪数额应扣除手续费跟客户自行操作的亏损额。被告人徐小三对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1本案定性为非法经营罪；2、被告人徐小三的犯罪人员定为四人不予认可，没有实际损失的客户不应认定本案的被害人；3、被告人徐小三如实供述，系坦白；4、被告人徐小三系初犯，主观恶性小。被告人赵月霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪；同被告人王义新辩护人的辩护意见。被告人徐帅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪。被告人徐磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪。被告人谭肖芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性和罪名不持异议，对涉案金额持有异议。被告人周巨露对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案定性不持异议，对涉案金额有异议；2、本案事实不清，证据不足；3、被告人周巨露系初犯、偶犯，认罪态度较好。被告人郝刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，被告人郝刚不构成诈骗罪，应为非法经营罪；被告人郝刚系初犯，社会危害性低。被告人严建飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪；被公人严建飞系坦白，初犯、偶犯。被告人杜谢圆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪；涉案金额应对被害人的手续费跟自行操作的亏损费区分。被告人李金龙当庭对犯罪数额提出异议。其辩护人提出的辩护意见为，对犯罪数额持有异议。被告人周方俊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、对本案定性不持异议；2、被告人周方俊系从犯；3、被告人周方俊如实交代犯罪事实，系坦白；4、被告人周方俊系初犯、偶犯。被告人刘青对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、本案应为非法经营罪；2、对犯罪数额有异议；3、被告人刘青系自首，有坦白情节。被告人王跃军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案应为非法经营罪。被告人吴仁杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案应为非法经营罪。被告人马庆红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案应为非法经营罪；被告人马庆红系从犯、犯罪时间短，社会危害性小，认罪态度较好。被告人王金春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性不持异议，对涉案金额有异议。被告人陈少琴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、对定性不持异议；2、被告人陈少琴到案后如实供述，具有坦白情节；3、被告人陈少琴犯罪时间短。被告人刘效奇对公诉机关指控的罪名不持异议，但当庭提出张伟不是他的客户。其辩护人提出的辩护意见为，本案应为非法经营罪；张伟不是被告人刘效奇的客户，涉案金额应扣除张伟的金额。被告人潘贝贝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，本案定性为非法经营罪。被告人江皮华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性无异议，对数额有异议，数据中记录的是江**，不是江皮华；被告人江皮华无犯罪前科。被告人陈康对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但当庭提出派出所打电话让他配合调查，他是自首的辩解。其辩护人提出的辩护意见为，对定性无异议；被告人愿意退赃。被告人贾雅婷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性无异议；被告人系初犯、偶犯，系自首、从犯。被告人张海军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性无异议；被告人系初犯、偶犯，系自首、从犯。被告人陶守祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性无异议；对数额有异议，应按客户的实际亏损额为依据；被告人愿意退赃。被告人潘梦柯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性不持异议；被告人系从犯，主观恶性小。被告人刘素珍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对定性无异议；被告人系初犯、自首。被告人邓永开对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，对本案定性无异议。被告人吕世豪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，1、对事实及定性不持异议；2、对数额有异议；3、被告人系从犯；4、被告人具有中止犯罪的情节。被告人鲁明波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。1、对罪名无异议；2、被告人系从犯；3、被告人系自首，认罪悔罪。被告人胡胜林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人提出的辩护意见为，其辩护人提出的辩护意见为，对罪名不持异议。被告人王妍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。1、对罪名无异议；2、被告人王妍系初犯、偶犯；3、被告人王妍系自首；4、被告人王妍系犯罪中止。经审理查明，被告人张学云于2013年4月成立安徽昇泰投资管理有限公司，法定代表人：张学云，地址：合肥市，地址：合肥市庐阳区亳州路**天庆大厦****月成立合肥柏鑫天诚商贸有限公司（以下简称柏鑫天诚公司），法人代表人：张学云，地址：合肥市瑶海区全椒，地址：合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓**办**腊梅13%、张学云25%、汪杰25%。张学云和承鹏飞负责公司管理和决策，汪杰负责营销。公司下设6个战队，分别是1火狼队，队长是张全梓；2、虎鲨队，队长是涂友金；3、先锋队，队长是杨**；4、飞跃队，队长是唐玉姣；5、梦之队，队长是王云梦、钱凯、赵帅帅、江超四人；6、天狼队，队长是赵杰、王义新、高力平三人；其中火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队四个团队是公司的直属团队。梦之队和天狼队是下级代理商合作团队，合作团队获取的利益按照合作协议独立结算，另有已解散的蛇夫队和财狼队。2017年4月以来，被告人张学云、汪杰、承鹏飞等人以公司所在地作为诈骗窝点，组织安徽昇泰投资管理有限公司和柏鑫天诚公司员工，通过互联网、学校招聘会等多种形式聘用多名学生和社会人员为公司业务员，同时向这些业务员发放多个微信号，冒充理财的“投资顾问”。上述人员通过随机拨打股民电话，夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段，引诱客户到香港中富金业平台进行黄金入金操作。被告人张学云、汪杰、承鹏飞等人利用客户急于赚钱的心里，主管和业务员为了多拿提成，由业务员将对投资黄金期货有兴趣的客户拉入到他们自己设定的投资交流群，再将主管发的客户投资黄金虚假的盈利截图发进去，后用小号发一些吹捧他们自己的老师如何厉害的内容，不断诱使客户加入黄金期货操作，客户入金之后，汪杰和主管等人以老师自居，帮助客户分析和指导行情，唆使客户频繁交易，以获取客户交易的手续费，同时以香港中富金业平台为依托，获取客户亏损金额，获取客户亏损金额。中富金业平台按照客户每买卖操作一手，需要1000美金，平台自动扣除100美金的手续费，柏鑫天诚公司从中提成84美金。另外中富金业平台将客户买卖一手的亏损额除去已经支付给柏鑫天诚公司34%的手续费之后，再返还给公司30%。在此过程中业务员及主管不断怂恿客户加大入金量，并最终造成客户资金在该平台内大量亏损，客户资金损失达21461764.01元，公司分得1500余万元（中富金业平台按照美元与人民币的汇率为1:6.5结算）。公司分得的利益再分发给其下面的六个团队。其中给火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队四个直属团队的分成为：客户每操作一手，公司返给该团队130元人民币。公司给梦之队、天狼队两个外挂团队的分成为：公司从平台返给公司的84%的手续费以及客户亏损额的30%中，公司提成20%，剩余80%全部返给两个外挂团队。被告人张学云、汪杰2017年4月至2018年3月间系柏鑫天诚公司股东，且是公司的主要负责人，组织领导了全部诈骗活动。被告人承鹏飞于2017年4月至2017年10月期间入股柏鑫公司，与张学云、汪杰签订了合作协议，占股50%（其本人37%，其妻子胡腊梅13%），涉案金额867万余元。被告人徐小三系火狼队业务员，发展客户孙继兰、李某2、刘慧，涉案金额70万余元。被告人赵月霞2017年7月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司火狼队业务员，发展客户程君、付月青、许彩芳、杨**华，涉案金额10万余元。被告人张全梓系柏鑫天诚公司直属团队火狼队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额共计80万余元。被告人徐帅系虎鲨队业务员，发展客户梅某、李光伟、姜跃坡，涉案金额76万余元。被告人徐磊2017年9月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，发展客户安宁波、管小凤、柏惠琴，涉案金额达45万余元。被告人周巨露2017年7月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，发展客户阎雷振、路鲲、田玉虎、周秀兰、苗润晶、沈新林、王天华，涉案金额达19万余元。被告人涂友金系柏鑫天诚公司直属团队虎鲨队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额共计140万余元。被告人郝刚系先锋队业务员，发展客户王某2、李**、徐某、田英，涉案金额61万余元。被告人严建飞系先锋队业务员，发展客户郝峰、叶某、顾琚珑、谭积明、袁丽珠、吴某1、姜磊、王静秋，涉案金额122万余元。被告人郭枫2017年7月至今为柏鑫天诚公司先锋队业务员，发展客户焦凤芝、李强、罗冬生、阳玉美、平峰，涉案金额35万余元。被告人杨**系柏鑫天诚公司直属团队先锋队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额218万余元。被告人杜谢圆系飞跃队业务员，发展客户温殿明、顾某、冉霞成、肖英、张艳琼、王毅静，涉案金额155万余元。被告人李金龙2017年7月至2018年1月期间为飞跃队业务员，发展客户胡海泉、马孝均、姚松涛、姜红、奚翠云，涉案金额达111万余元。被告人周方俊2017年7月至今为柏鑫天诚公司飞跃队业务员，发展客户孙某、毛永军、郭志明、罗某、蔡淑芳、李建军、杨某、田耕艳，涉案金额41万余元。被告人陈少琴2017年11月至今为柏鑫天诚公司飞跃队业务员，发展客户杨革、王永淑，涉案金额9万余元。被告人唐玉姣系柏鑫天诚公司直属团队飞跃队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额316万余元。被告人刘青20**年5月至2018年2月期间为梦之队业务员，发展客户吴建莲、张霞、马丽莉、杨善梅、向雄辉、寇缠民、高美贞、吴智官、陈**根，涉案金额达154万余元。被告人王跃军2017年8月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户钟东发，涉案金额达31万余元。被告人吴仁杰2017年10月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户杨海燕、陈恰宜，涉案金额43万余元。被告人马庆红2017年7月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户姜东亮、李华、蒋兵、吴某2、张建国，涉案金额33万余元。被告人王金春2017年7月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户王全、刘中平、王某5、李某1、李大军，涉案金额17万余元。被告人谭肖芳2017年7月至2018年1月期间为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户陈建武、李彦勇、李红、邓德新、李文勇、曹清宇，涉案金额达34万余元。被告人王云梦、钱凯、赵帅帅、江超系柏鑫天诚公司外挂团队梦之队主管，四被告人组织领导了该团队诈骗活动，王云梦、钱凯、赵帅帅涉案金额261万元，江超涉案金额97万元。被告人刘效奇系天狼队业务员，发展客户邱某、邵向阳、李飞、齐腾蛟、张伟，涉案金额53万余元。被告人潘贝贝系天狼队业务员，发展客户赵丽、南明玲、王民强、靳宝祥、尹艳辉、王某3、吴菊英，涉案金额59万余元。被告人江皮华2017年3月份到2017年12月期间为天狼队业务员，发展客户马艳丽、高俊峰、林宗琼，涉案金额达128万余元。被告人陈康2017年5月至2018年2月期间为天狼队业务员，发展客户杨昆、龚学新、孟德娟、杨继慧，涉案金额达37万余元。被告人贾雅婷2017年7月至12月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户和萌、崔海平、吴立兵、游永波、白刚林、马建峰，涉案金额达72万余元。被告人张海军2017年7月至2017年11月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户周孟军、赵亚辉、胡榕，涉案金额达29万余元。被告人陶守祥2017年8月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户张英军、徐广玲，涉案金额19万元。被告人潘梦柯2017年9月至今为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户张某1、吴建军，涉案金额39万余元。被告人刘素珍2017年7月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户楼彦文、李恩斌，涉案金额11万余元。被告人邓永开2017年7月至2018年1月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户王智梅、黄福、蒙坤兆，涉案金额8万余元。被告人高力平、赵杰、王义新系柏鑫天诚公司外挂团队天狼队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额455万元。被告人吕世豪2017年3月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司蛇夫队主管，发展客户刘铭剑、吉协清、罗华，涉案金额达31万余元。被告人鲁明波2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队主管，发展客户游爱凤，涉案金额5万余元。被告人胡胜林2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队主管，发展客户徐俊、岳凤静、王利华、高潘，涉案金额25万余元。被告人王妍2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队业务员，发展客户孟丽、钟秋莲，涉案金额14万余元。另柏鑫天诚公司还发展客户杨小莉、魏宇、王怀锋、张海东、刘治元、刘向东、陆丽叶、刘金海、冯衍明、戚建耀、丛惠滋、谭富金、范金波、尹淑丽、路兴中、陈建学、杨丽敏，赵帅帅、胡建松、许喜珊、姚汝莹、陈满、吴义枝、钱晓龄、杨**、王奎磊、邹维新、皇甫琦鹏、秦波、周海英、罗惠丹、张磊、赵东清、戴蔡月、李恩斌、胡孝梅、罗艳云、宋忍环、周省妹、丁尚会、王**、吕红卫。（上述客户损失情况详见附表。）2018年3月28日15时许，公安机关在合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办2301室对涉嫌诈骗的合肥柏鑫天诚商贸有限公司进行调查，对被告人张学云、汪杰、涂友金、徐帅、唐玉姣、杜谢圆、周方俊、陈少琴、张全梓、徐小三、赵帅帅、王金春、吴仁杰、马庆红、杨**、郝刚、严建飞、高力平、赵杰、王义新、潘梦柯、刘效奇、潘贝贝等人抓获。2018年5月30日，公安民警在安徽省舒城县五县派出所将被告人陈康抓获归案。2018年5月31日10时许，公安民警在合肥市包河区绿地赢海A座2001室的汇桔网公司将被告人谭肖芳抓获归案。2018年6月2日11时许，公安民警在合肥市包河区徽州大道要素大市场的华拓金服有限公司将被告人赵月霞抓获归案。2018年6月2日11时许，公安民警在合肥市瑶海区站前路附近五洲商城如家酒店宿舍将被告人周巨露抓获归案。2018年6月2日8时许，公安民警在合肥市庐阳区纪元阳光大厦2栋602房间将被告人吕世豪抓获归案。2018年6月6日11时许，公安民警在安徽省舒城县千人桥镇鲍桥村胜利附近抓获被告人徐磊。2018年6月14日8时许，公安民警在合肥市庐阳区舒城路2号7栋2单元504室抓获被告人承鹏飞。2018年6月14日20时许，公安民警在合肥市蜀山区长江西路主色网吧将被告人江皮华抓获归案。2018年6月19日8时许，公安民警在合肥市瑶海区金海花园小区C栋1805室将被告人王妍抓获归案。2018年5月31日15时许，被告人陶守祥主动到公安机关投案。2018年5月31日，民警通知被告人江超到安徽省舒城县张母桥派出所配合调查，6月1日民警传唤到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队接受讯问。2018年6月1日，被告人刘青主动向公安机关投案自首。2018年6月4日11时许，被告人王云梦主动到公安机关投案自首。2018年6月6日，被告人钱凯经民警通知到合肥市公安局瑶海分责任区刑警三队依法配合调查。2018年6月5日，公安民警通知被告人李金龙到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队依法配合调查，后李金龙于2018年6月6日从芜湖市乘车到合肥市的途中被芜湖民警抓获临时羁押一天，瑶海分局于2018年6月7日传唤李金龙归案。2018年6月1日13时许、6月5日9时许、6月6日8时、10时许、19时许、6月20日10时许、13时许，被告人邓永开、刘素珍、张海军、贾雅婷、王跃军、胡胜林、鲁明波经公安民警通知到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队接受调查。案发后，被告人贾雅婷向本院退交违法所得4万元，周方俊退交5万元，谭肖芳退交1.5万元，马庆红退交2.1万元，陶守祥退交1.7万元，王跃军退交4000元，李金龙退交2万元，周巨露退交4万元，赵月霞退交1.6万元，陈康退交6万元，邓永开退交3万元，张海军退交1.5万元，吴仁杰退交1.4万元，江超退交15万元，徐磊退交3.1万元，陈少琴退交9200元，刘素珍退交2万元，王金春退交1.2万元，潘梦柯退交3.5万元，鲁明波退交7000元，胡胜林退交2万元，王妍退交1.3万元。被告人郝刚向本院退交违法所得5.8万元、严建飞退交8万元、江皮华退交6万元、刘青退交11.4万元、徐帅退交6万元、唐玉姣退交7万元、杨**退交5万元、徐小三退交5万元、杜谢圆退交7万元、赵帅帅退交10万元。以上，各被告人共退交违法所得135.12万元。被告人王云梦家属主动将12万余元退入涉案账户62×××43.公安机关依法冻结王云梦银行卡金额120399.37元，汪杰银行卡金额53753.46元，张学云银行卡金额1592065.57元，夏祁雅银行卡（系公司账户）金额8029.06元，赵杰银行卡金额78124.3元。以上各被告人银行卡金额计1852371.76元。综合各被告人退交的违法所得、冻结的被告人银行卡金额，数额共计3203571.76元人民币。公安机关从被告人张学云处扣押一辆奔驰汽车，将该车依法拍卖后所得的钱款按各被害人损失比例退还各被害人。认定上述事实的证据有：一、户籍信息证实，被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍犯罪时均已成年。二、归案经过证实，2018年3月28日15时许，公安机关在合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办2301室对涉嫌诈骗的合肥柏鑫天诚商贸有限公司进行调查，对被告人张学云、汪杰、涂友金、徐帅、唐玉姣、杜谢圆、周方俊、陈少琴、张全梓、徐小三、赵帅帅、王金春、吴仁杰、马庆红、杨**、郝刚、严建飞、高力平、赵杰、王义新、潘梦柯、刘效奇、潘贝贝等人抓获。2018年5月30日，公安民警在安徽省舒城县五县派出所将被告人陈康抓获归案。2018年5月31日10时许，公安民警在合肥市包河区绿地赢海A座2001室的汇桔网公司将被告人谭肖芳抓获归案。2018年6月2日11时许，公安民警在合肥市包河区徽州大道要素大市场的华拓金服有限公司将被告人赵月霞抓获归案。2018年6月2日11时许，公安民警在合肥市瑶海区站前路附近五洲商城如家酒店宿舍将被告人周巨露抓获归案。2018年6月2日8时许，公安民警在合肥市庐阳区纪元阳光大厦2栋602房间将被告人吕世豪抓获归案。2018年6月6日11时许，公安民警在安徽省舒城县千人桥镇鲍桥村胜利附近抓获被告人徐磊。2018年6月14日8时许，公安民警在合肥市庐阳区舒城路2号7栋2单元504室抓获被告人承鹏飞。2018年6月14日20时许，公安民警在合肥市蜀山区长江西路主色网吧将被告人江皮华抓获归案。2018年6月19日8时许，公安民警在合肥市瑶海区金海花园小区C栋1805室将被告人王妍抓获归案。2018年5月31日15时许，被告人陶守祥主动到公安机关投案。2018年5月31日，民警通知被告人江超到安徽省舒城县张母桥派出所配合调查，6月1日民警传唤到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队接受讯问。2018年6月1日，被告人刘青主动向公安机关投案自首。2018年6月4日11时许，被告人王云梦主动到公安机关投案自首。2018年6月6日，被告人钱凯经民警通知到合肥市公安局瑶海分责任区刑警三队依法配合调查。2018年6月5日，公安民警通知被告人李金龙到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队依法配合调查，后李金龙于2018年6月6日从芜湖市乘车到合肥市的途中被芜湖民警抓获临时羁押一天，瑶海分局于2018年6月7日传唤李金龙归案。2018年6月1日13时许、6月5日9时许、6月6日8时、10时许、19时许、6月20日10时许、13时许，被告人邓永开、刘素珍、张海军、贾雅婷、王跃军、胡胜林、鲁明波经公安民警通知到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队接受调查。三、合作协议、情况说明证实，2017年6月8日，张学云与中富金业集团有限公司王超签订黄金交易服务协议。中富金业集团有限公司注册地址位于香港旺角弥敦道736号中汇商业大厦1602室，联系电话400××******.中富金业平台注册地为香港地区，现有办案条件无法到香港核实该公司情况。经公安机关侦查，被告人交待的“韩总老公”电话号码，办案人员拨打该电话无人接听。“韩总”、“王总”多方侦查，无法核实身份信息。四、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关对被告人张学云持有的汽车一辆、公章、银行卡、U盘、退款协议书、文件夹、文件盒、文件袋、手机卡等物品予以扣押；对被告人汪杰持有的三部手机予以扣押；对被告人赵帅帅持有的三部手机予以扣押；对被告人高力平持有的四部手机、两张银行卡予以扣押；对被告人赵杰持有的四部手机予以扣押；对被告人王义新持有的五部手机、两册笔记本予以扣押；对被告人涂友金持有的五部手机、一册笔记本予以扣押；对被告人唐玉姣持有的七部手机、笔记本、U盘等物品予以扣押；对被告人张全梓持有的手机、ipad、笔记本等予以扣押；对被告人杨**持有的手机、ipad等物品予以扣押；对被告人刘效奇持有的手机、笔记本、U盘等物品予以扣押；对被告人潘贝贝持有的手机、笔记本等物品予以扣押；对被告人徐帅持有的手机、笔记本等物品予以扣押；对被告人徐小三持有的手机、笔记本等物品予以扣押；对被告人杜谢圆持有的手机、笔记本等物品予以扣押；对被告人郝刚持有的手机、笔记本、话术本、U盘等物品予以扣押；对被告人严建飞持有手机、笔记本、话术本等物品予以扣押；对被告人郭枫持有的手机、笔记本等物品予以扣押；对被告人王金春持有的手机、笔记本、话术本等物品予以扣押；对被告人吴仁杰持有的手机、笔记本、话术本等物品予以扣押；对被告人马庆红持有的手机、笔记本、话术本等予以扣押；对被告人潘梦柯持有的手机予以扣押；对被告人周方俊持有的手机、笔记本等予以扣押；对被告人陈少琴持有的手机、笔记本予以扣押；对汪某持有的手机、话术本、笔记本予以扣押；对周某持有的手机、笔记本予以扣押；对代某持有的手机予以扣押；对李某3持有的手机、笔记本、话本予以扣押；对王某6持有的手机予以扣押；对张某2持有的手机、笔记本、话本予以扣押；对郑某持有的手机、笔记本等予以扣押；对陈某1持有的手机、笔记本予以扣押；对孟某2持有的笔记本等予以扣押。五、现场勘验检查工作记录证实，侦查人员对客服人员孟某2使用的电脑进行现场勘验，勘验时，该电脑打开了“中富金业”官网（URL：https://www.zfggold.hk/），勘验人员首先输入账户17×××92，密码bxtc5688，登录该账户，发现该账户内有客户一览、账户入金、账户出金、佣金查询、交易明细等内容；后通过输入账号17×××23，密码bxtc5566，登录账户，发现该账户内有客户一览、账户入金、账户出金、佣金查询、交易明细等内容。六、公司合作协议书证实，被告人承鹏飞与胡腊梅、张学云、汪杰签订合伙协议，全体合伙人合作内容为湖南华夏有色金属交易市场有限公司第166号综合会员单位湖南方牛有色金属经营有限公司战略规划、市场开发、经营方案、公司管理。合作协议约定合作方股权分配为：承鹏飞（法人）持股比例37%，胡腊梅持股比例13%，张学云持股比例25%，汪杰持股比例25%。被告人张学云以安徽昇泰投资管理有限公司的名义与被告人王义新签订合作协议，张学云为王义新提供办公场地及业务资源，王义新协助张学云促成业务与业绩。七、合肥柏鑫天诚商贸有限公司章程、股东任命书证实，被告人张学云认缴出资1000万设立合肥柏鑫天诚商贸有限公司，张学云任公司法定代表人、执行董事、经理，汪杰任监事。章程修正案证实，对原公司章程第二章第四条公司地址为合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办601修正为合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办2301.八、代理身份变更证明证实，张学云由于公司内部决定顾及风险因素，申请变更代理商身份和银行卡资料为汤德银（身份证号34×××62，银行卡卡号62×××64）.九、和解协议书证实，2017年9月8日，因焦凤芝在香港中富金业集团有限公司平台上买卖商品一事，双方达成和解协议，由香港中富金业集团有限公司一次性支付焦凤芝经济损失65000元。十、房屋租赁合同证实，汪杰租赁段惠位于安徽省合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办601（信地城市广场）的房屋作为办公使用，租赁期限自2017年2月10日至2019年2月9日止。张学云租赁朱某位于合肥市瑶海区临泉路与全椒路交口信地城市广场乐富公寓1栋办-2301室的房屋，租赁期限自2017年11月25日至2020年11月24日止。十一、营业执照证实，合肥柏鑫天诚商贸有限公司住所是合肥市瑶海区全椒路与站前路家交口乐富公寓**办2301，法定代表人是张学云，成立日期2017年3月。安徽昇泰投资管理有限公司住所合肥市庐阳区亳州路**天庆大厦****，法定代表人是张学云，成立日期2013年4月。十二、退赃情况说明、银行卡冻结材料证实，被告人王云梦家属主动将12万余元退入涉案账户62×××43.被告人王云梦银行卡62×××43余额120399.37元。被告人汪杰银行卡62×××42余额49165.62元，银行卡62×××97余额156.61元，银行卡62×××20余额4431.23元。被告人张学云银行卡43×××71余额1483510.73元，银行卡62×××01余额108554.84元。夏祁雅银行卡62×××22余额8029.06元。被告人赵杰银行卡62×××15余额78124.3元。十三、收据证实，被告人贾雅婷向本院退交违法所得4万元，周方俊退交5万元，谭肖芳退交1.5万元，马庆红退交2.1万元，陶守祥退交1.7万元，王跃军退交4000元，李金龙退交2万元，周巨露退交4万元，赵月霞退交1.6万元，陈康退交6万元，邓永开退交3万元，张海军退交1.5万元，吴仁杰退交1.4万元，江超退交15万元，徐磊退交3.1万元，陈少琴退交9200元，刘素珍退交2万元，王金春退交1.2万元，潘梦柯退交3.5万元，鲁明波退交7000元，胡胜林退交2万元，王妍退交1.3万元。被告人郝刚向本院退交违法所得5.8万元、严建飞退交8万元、江皮华退交6万元、刘青退交11.4万元、徐帅退交6万元、唐玉姣退交7万元、杨**退交5万元、徐小三退交5万元、杜谢圆退交7万元、赵帅帅退交10万元。十四、柏鑫天诚（含昇泰）非法获利测算表证实，2017年4月-2018年2月，张学云的编号17×××92共净入金2040087.41美元，柏鑫天诚公司获利（手续费和分成）1406324.96美元；2017年5月-2018年2月，夏祁雅的编号17×××23共净入金1401757.65美元，柏鑫天诚公司获利（手续费和分成）967549.23美元，合计净入金3441845.06美元，折合人民币22371992.89元；获利2373874.19美元，折合人民币15430182.2元。十五、承鹏飞担任股东期间昇泰公司中富金业涉案金额统计表证实，2017年4月至2017年10月，账号17×××92净入金8679910.85元人民币。十六、业务员对应客户情况证实，被告人涂友金的客户有王怀锋、魏宇；被告人周巨露发展的客户有闫雷振、王天华、田玉虎、路鲲、周秀兰、苗润晶、沈新林；被告人徐磊的客户有安宁波、管小凤、柏惠琴；被告人徐帅的客户有梅某、李光伟、姜跃坡；被告人张全梓的客户有杨小莉；被告人徐小三的客户有李某2、刘慧、孙继兰；被告人严建飞的客户有郝峰、叶某、顾琚珑、谭积明、袁丽珠、吴某1、高学燕、姜磊、王静秋；被告人郝刚的客户有王某2、李**、徐某、田英；被告人唐玉姣的客户有张海东、刘向东、刘治元、陆丽叶；被告人李金龙的客户有胡海泉、姚松涛、马孝均、姜红、奚翠云；被告人杜谢圆的客户有温殿明、王毅静、顾某、冉霞成、张艳琼、肖英、黄奇波；被告人周方俊的客户有孙某、毛永军、郭志明、罗某、田耕艳、蔡淑芳、李建军、杨某；被告人郭枫的客户有李强、焦凤芝、罗冬生、阳玉美、平峰；被告人吕世豪的客户有吉协清、江勇、罗华、刘铭剑；被告人陈少琴的客户有王永淑、杨革；被告人王云梦的客户有戚建耀、刘金海、冯衍明、从惠滋；被告人赵帅帅客户有吴义枝、姚汝莹、杜超、许喜姗、胡建松、陈满、钱晓龄；被告人江超的客户有杨**；被告人刘青的客户有吴建莲、寇缠民、高美贞、向雄辉、杨善梅、马丽莉、张霞、吴智官、陈**根；被告人王跃军的客户有钟东发；被告人钱凯的客户有谭富金、范金波、路兴中、尹淑丽、陈建学、杨丽敏；被告人马庆红的客户有姜东亮、蒋兵、李华、吴某2、张建国；被告人谭肖芳的客户有李文勇、陈建武、李红、邓德新、李彦勇、曹清宇；被告人王金春的客户有王全、刘中平、王某5、李某1、李大军；被告人吴仁杰的客户有杨海燕、陈恰宜；被告人贾雅婷的客户有崔海平、和萌、张英、卢宝明、吴立兵、游永波、关程、白刚林、马建峰；被告人陈康的客户有龚学新、孟德娟、谭常勇、杨继慧、何谓铭、郑滨、杨昆；被告人刘素珍的客户有柳枝、朱来成、温正江、林海军、夷国昌、夷仕勇、李树燕、张延华、陈少明、楼彦文；被告人邓永开的客户有蒙坤兆、黄福、王智梅、余代秀、张永峰、饶妃家、陈学明；被告人刘效奇的客户有邱某、应智乐、张新、邵向阳、李飞、章本江、齐腾蛟、刘三军、张伟；被告人张海军的客户有赵乐峰、刘欣、周占强、孟军、赵允、古泽华、赵亚辉、冉谷矿、郭玉清、胡榕、金根春；被告人潘贝贝的客户有陈刚敏、韩跃成、尹艳辉、王某3、吴菊英；被告人陶守祥的客户有张英军、徐红兰、徐广玲；被告人潘梦柯的客户有张某1、吴建军；被告人赵月霞的客户有许彩芳、程君、付月青、杨**华。天狼队客户有王奎磊、邹维新、皇甫琦鹏、秦波、周海英、罗惠丹、张磊、赵东清、戴蔡月、李恩斌、胡孝梅、罗艳云、宋忍环、周省妹、丁尚会。十七、各业务员对应涉案金额统计表、业务员对应客户亏损情况证实，1、被告人徐小三发展客户孙继兰，账号17×××42，亏损额22770.7美元，折合人民币148009.55元；发展客户李某2，账号17×××45，亏损额84905.75美元，折合人民币551887.38元；发展客户刘慧，账号17×××41，亏损额970.7美元，折合人民币6309.55元。2、被告人赵月霞发展客户程君，账号17×××47，亏损额1852.2美元，折合人民币12039.30元；发展客户付月青，账号17×××48，亏损额7714.15美元，折合人民币50141.98元；发展客户许彩芳，账号17×××87，亏损额4786.15美元，折合人民币31109.98元；发展客户杨**华，账号17×××97，亏损额2532.35美元，折合人民币16460.28元。3、被告人徐帅发展客户梅某，账号17×××62，亏损额46259.4美元，折合人民币300686.10元；发展客户李光伟，账号17×××76，亏损额53481美元，折合人民币347626.50元；发展客户姜跃坡，账号17×××99，亏损额17910.5美元，折合人民币116418.25元。4、被告人徐磊发展客户安宁波，账号17×××53，亏损额6092.5美元，折合人民币39601.25元；发展客户管小凤，账号17×××68，亏损额7564.5美元，折合人民币49169.25元；发展客户柏惠琴，账号17×××88，亏损额55932.5美元，折合人民币363561.25元。5、被告人谭肖芳发展客户陈建武，账号17×××26，亏损额6449.55美元，折合人民币41922.08元；发展客户李彦勇，账号17×××32，亏损额4834.65美元，折合人民币31425.23元；发展客户李红，账号17×××37，亏损额6955美元，折合人民币45207.50元；发展客户邓德新，账号17×××51，亏损额5470.05美元，折合人民币35555.33元；发展客户李文勇，账号17×××08，亏损额4271.5美元，折合人民币27764.75元；发展客户曹清宇，账号17×××83，亏损额24797.5美元，折合人民币161183.75元。6、被告人周巨露发展客户阎雷振，账号17×××38，亏损额4928.5美元，折合人民币32035.25元；路鲲，账号17×××41，亏损额1902.4美元，折合人民币12365.60元；田玉虎，账号17×××61，亏损额11702美元，折合人民币76063.00元；周秀兰，账号17×××91，亏损额1984.4美元，折合人民币12898.60元；苗润晶，账号17×××73，亏损额1470.35美元，折合人民币9557.28元；沈新林，账号17×××16，亏损额5009.5美元，折合人民币32561.75元；王天华，账号17×××86，亏损额7859.5美元，折合人民币51086.75元。7、被告人郝刚发展客户王某2，账号17×××35，亏损额49505.45美元，折合人民币321785.43元；发展客户李**，账号17×××96，亏损额40434.25美元，折合人民币262822.63元；发展客户徐某，账号17×××17，亏损额2885.5美元，折合人民币18755.75元；发展客户田英，账号17×××22，亏损额1882.25美元，折合人民币12234.63元。8、被告人严建飞发展客户发展客户郝峰，账号17×××43，亏损额14913.75美元，折合人民币96939.38元；叶某，账号17×××73，亏损额14464美元，折合人民币94016.00元；顾琚珑，账号17×××05，亏损额8539.2美元，折合人民币55504.80元；谭积明，账号17×××58，亏损额14904.5美元，折合人民币96879.25元；袁丽珠，账号17×××59，亏损额3450美元，折合人民币22425.00元；吴某1，账号17×××86，亏损额131167美元，折合人民币852585.50元；姜磊，账号17×××08，亏损额1948美元，折合人民币12662.00元；王静秋，账号17×××08，亏损额1442.6美元，折合人民币9376.90元。9、被告人郭枫发展客户发展客户焦凤芝，账号17×××07，亏损额43952美元，折合人民币285688元；李强，账号17×××63，亏损额2269美元，折合人民币14748.50元；罗冬生，账号17×××72，亏损额4404.1美元，折合人民币28626.65元；阳玉美，账号17×××01，亏损额829.55美元，折合人民币5392.08元；平峰，账号17×××06，亏损额12582.5美元，折合人民币81786.25元。10、被告人杜谢圆发展客户温殿明，账号17×××75，亏损额19119.35美元，折合人民币124275.78元；顾某，账号17×××13，亏损额108590.45美元，折合人民币705837.93元；冉霞成，账号17×××31，亏损额9469.25美元，折合人民币61550.13元；肖英，账号17×××43，亏损额3191美元，折合人民币20741.50元；张艳琼，账号17×××69，亏损额49860.55美元，折合人民币324093.58元；黄奇波，账号17×××02，亏损额1753.55美元，折合人民币11398.08元。王毅静，账号17×××76，亏损额49164.75美元，折合人民币319570.88元；账号17×××17，亏损额1857美元，折合人民币12070.50元。11、被告人李金龙发展客户胡海泉，账号17×××18，亏损额17660美元，折合人民币114790.00元；发展客户马孝均，账号17×××25，亏损额740美元，折合人民币4810.00元；发展客户姚松涛，账号17×××36，亏损额37499美元，折合人民币243743.50元；发展客户姜红，账号17×××71，亏损额63824.5美元，折合人民币414859.25元；发展客户奚翠云，账号17×××92，亏损额52002.05美元，折合人民币338013.33元。12、被告人周方俊发展客户被告人周方俊发展客户孙某，账号17×××51，亏损额9853美元，折合人民币64044.50元；毛永军，账号17×××53，亏损额4348.3美元，折合人民币28263.95元；郭志明，账号17×××56，亏损额5652美元，折合人民币36738.00元；罗某，账号17×××75，亏损额22286美元，折合人民币144859.00元；蔡淑芳，账号17×××98，亏损额13美元，折合人民币84.50元；李建军，账号17×××03，亏损额9144美元，折合人民币59436.00元；杨某，账号17×××11，亏损额12930.45美元，折合人民币84047.93元；田耕艳，账号17×××88，亏损额13852.55美元，折合人民币90041.58元。13、被告人陈少琴发展客户杨革，账号17×××09，亏损额9255.25美元，折合人民币60159.13元；发展客户王永淑，账号17×××16，亏损额4868.65美元，折合人民币31646.23元。14、被告人刘青发展客户吴建莲，账号17×××02，亏损额190906.6美元，折合人民币1240892.90元；张霞，账号17×××07，亏损额2706.5美元，折合人民币17592.25元；马丽莉，账号17×××12，亏损额2455.5美元，折合人民币15960.75元；杨善梅，账号17×××21，亏损额3653美元，折合人民币23744.50元；向雄辉，账号17×××41，亏损额9702.5美元，折合人民币63066.25元；寇缠民，账号17×××56，亏损额17756美元，折合人民币115414.00元；高美贞，账号17×××67，亏损额3298.5美元，折合人民币21440.25元；吴智官，账号17×××15，亏损额5691.85美元，折合人民币36997.03元；陈**根，账号17×××67，亏损额2290.5美元，折合人民币14888.25元。15、被告人王跃军发展客户钟东发，账号17×××59，亏损额49053.05美元，折合人民币318844.83元。16、被告人吴仁杰发展客户杨海燕，账号17×××59，亏损额48488.5美元，折合人民币315175.25元；陈恰宜，账号17×××75，亏损额18898.85美元，折合人民币122842.53元。17、被告人马庆红发展客户姜东亮，账号17×××33，亏损额12164.95美元，折合人民币79072.18元；李华，账号17×××36，亏损额12480美元，折合人民币81120.00元；蒋兵，账号17×××89，亏损额5782美元，折合人民币37583.00元；吴某2，账号17×××55，亏损额11971.8美元，折合人民币77816.70元；张建国，账号17×××61，亏损额18528美元，折合人民币120432.00元。18、被告人王金春发展客户客户王全，账号17×××47，亏损额4422.15美元，折合人民币28743.98元；刘中平，账号17×××52，亏损额6735.35美元，折合人民币43779.78元；王某5，账号17×××23，亏损额16238.5美元，折合人民币105550.25元；李某1，账号17×××31，亏损额10045.5美元，折合人民币65295.75元；李大军，账号17×××57，亏损额1220美元，折合人民币7930.00元。19、被告人刘效奇发展客户客户邱某，账号17×××71，亏损额13962.65美元，折合人民币90757.23元；邵向阳，账号17×××22，亏损额1911美元，折合人民币12421.50元；李飞，账号17×××46，亏损额16777.55美元，折合人民币109054.08元；齐腾蛟，账号17×××86，亏损额10171.25美元，折合人民币66113.13元；张伟，账号17×××06，亏损额44739.7美元，折合人民币290808.05元。20、被告人潘贝贝发展客户赵丽，账号17×××32，亏损额6730.2美元，折合人民币43746.30元；南明玲，账号17×××93，亏损额4526.05美元，折合人民币29419.33元；王民强，账号17×××96，亏损额5571美元，折合人民币36211.50元；靳宝祥，账号17×××23，亏损额11318.25美元，折合人民币73568.63元；尹艳辉，账号17×××41，亏损额3294美元，折合人民币21411.00元；王某3，账号17×××51，亏损额37603美元，折合人民币244419.50元；吴菊英，账号17×××72，亏损额22190美元，折合人民币144235.00元。21、被告人江皮华发展客户马艳丽，账号17×××55，亏损额24483美元，折合人民币159139.50元；高俊峰，账号17×××56，亏损额39952.35美元，折合人民币259690.28元；林宗琼，账号17×××72，亏损额133687美元，折合人民币868965.50元。22、被告人陈康发展客户丁尚会，账号17×××89，亏损额5080美元，折合人民币33020.00美元；龚学新，账号17×××87，亏损额34419.5美元，折合人民币223726.75元；孟德娟，账号17×××05，亏损额4970.8美元，折合人民币32310.20元；杨继慧，账号17×××19，亏损额12805.65美元，折合人民币83236.73元。23、被告人贾雅婷发展客户和萌，账号17×××82，亏损额29607.5美元，折合人民币192448.75元；崔海平，账号17×××01，亏损额36881.85美元，折合人民币239732.03元；吴立兵，账号17×××12，亏损额530美元，折合人民币3445.00元；游永波，账号17×××66，亏损额2044.25美元，折合人民币13287.63元；白刚林，账号17×××08，亏损额13093美元，折合人民币85104.50元；马建峰，账号17×××11，亏损额29911.15美元，折合人民币194422.48元。24、被告人张海军发展客户孟军，账号17×××27，亏损额3692.1美元，折合人民币23998.65元；赵亚辉，账号17×××45，亏损额30071美元，折合人民币195461.50元；胡榕，账号17×××76，亏损额11800.5美元，折合人民币76703.25元。25、被告人陶守祥发展客户张英军，账号17×××13，亏损额9982美元，折合人民币64883.00元；徐广玲，账号17×××79，亏损额19407.5美元，折合人民币126148.75元。26、被告人潘梦柯发展客户张某1，账号17×××69，亏损额17870.15美元，折合人民币116155.98元；吴建军，账号17×××81，亏损额42436.05美元，折合人民币275834.33元。27、被告人刘素珍发展客户楼彦文，账号17×××03，亏损额550美元，折合人民币3575.00元；柳枝，账号17×××77，亏损额17399.5美元，折合人民币113096.75元。28、被告人邓永开发展客户邓永开发展客户王智梅，账号17×××75，亏损额3032美元，折合人民币19708.00元；黄福，账号17×××88，亏损额3844美元，折合人民币24986.00元；蒙坤兆，账号17×××99，亏损额6352美元，折合人民币41288.00元。29、被告人吕世豪发展客户刘铭剑，账号17×××12，亏损额3415.2美元，折合人民币22198.80元；吉协清，账号17×××26，亏损额45196美元，折合人民币293774.00元；罗华，账号17×××02，亏损额1711.55美元，折合人民币11125.08元。30、被告人鲁明波发展客户游爱凤，账号17×××25，亏损额7873.5美元，折合人民币51177.75元。31、被告人胡胜林发展客户徐俊，账号17×××09，亏损额15576.75美元，折合人民币101248.88元；岳凤静，账号17×××13，亏损额11581.05美元，折合人民币75276.83元；王利华，账号17×××16，亏损额11104.5美元，折合人民币72179.25元；高潘，账号17×××48，亏损额1490美元，折合人民币9685.00元。32、被告人王妍发展客户孟丽，账号17×××23，亏损额12143.5美元，折合人民币78932.75元；钟秋莲，账号17×××45，亏损额10265美元，折合人民币66722.50元，以上亏损共计145655.25元人民币。33、被告人唐玉姣发展客户张海东，账号17×××09，亏损额39548.6美元，折合人民币257065.90元；刘治元，账号17×××19，亏损额33735.45美元，折合人民币219280.43元；刘向东，账号17×××31，亏损额4761.75美元，折合人民币30951.38元；陆丽叶，账号17×××15，亏损额19143.35美元，折合人民币124431.78元。34、被告人涂有金发展客户魏宇，账号17×××15，亏损额470美元，折合人民币3055.00元；王怀锋，账号17×××37，亏损额1945.85美元，折合人民币12648.03元。35、被告人张全梓发展客户杨小莉，账号17×××92，亏损额7454.05美元，折合人民币48451.33元。36、被告人王云梦发展客户刘金海，账号17×××03，亏损额32931.4美元，折合人民币214054.10元；冯衍明，账号17×××17，亏损额4610美元，折合人民币29965.00元；戚建耀，账号17×××28，亏损额3836.65美元，折合人民币24938.23元；丛惠滋，账号17×××65，亏损额4706美元，折合人民币30589.00元。37、被告人赵帅帅发展客户胡建松，账号17×××38，亏损额137027美元，折合人民币890675.50元；许喜珊，账号17×××39，亏损额60546.15美元，折合人民币393549.98元；杜超，账号17×××55，亏损额11998美元，折合人民币77987.00元；姚汝莹，账号17×××57，亏损额13658.65美元，折合人民币88781.23元；陈满，账号17×××61，亏损额5440.15美元，折合人民币35360.98元；吴义枝，账号17×××06，亏损额2570美元，折合人民币16705.00元；钱晓龄，账号17×××42，亏损额2897美元，折合人民币18830.50元。38、被告人江超发展客户杨**，账号17×××63，亏损额3613美元，折合人民币23484.50元。39、被告人钱凯发展客户谭富金，账号17×××06，亏损额2123.25美元，折合人民币13801.13元；范金波，账号17×××08，亏损额6437.8美元，折合人民币41845.70元；尹淑丽，账号17×××53，亏损额19970.6美元，折合人民币129808.90元；路兴中，账号17×××68，亏损额30656.2美元，折合人民币199265.30元；陈建学，账号17×××32，亏损额3470美元，折合人民币22555.00元；杨丽敏，账号17×××05，亏损额9703美元，折合人民币63069.50元。40、公司发展客户王**，账号17×××22，亏损额810.15美元，折合人民币5265.98元；吕红卫，账号17×××62，亏损额111美元，折合人民币721.50元。天狼队发展客户王奎磊，账号17×××88，亏损额1533美元，折合人民币9964.50元；邹维新，账号17×××05，亏损额100170.2美元，折合人民币651106.30元；皇甫琦鹏，账号17×××33，亏损额34516.4美元，折合人民币224356.60元；秦波，账号17×××21，亏损额5570.95美元，折合人民币36211.18元；周海英，账号17×××11，亏损额22708美元，折合人民币147602.00元；罗惠丹，账号17×××17，亏损额18173.85美元，折合人民币118130.03元；张磊，账号17×××99，亏损额3470.95美元，折合人民币22561.18元；赵东清，账号17×××11，亏损额4399美元，折合人民币28593.50元；戴蔡月，账号17×××42，亏损额27876.75美元，折合人民币181198.88元；李恩斌，账号17×××85，亏损额13470.9美元，折合人民币87560.85元；胡孝梅，账号17×××02，亏损额18991美元，折合人民币123441.50元；罗艳云，账号17×××59，亏损额3624美元，折合人民币23556.00元；宋忍环，账号17×××52，亏损额14270.45美元，折合人民币92757.93元人民币；周省妹，账号17×××85，亏损额4887.65美元，折合人民币31769.73元人民币；杨昆，账号17×××86，亏损额29511.9美元，折合人民币191827.35元。十八、刑事判决书证实，2014年3月5日，被告人吕世豪因犯抢劫罪被浙江省玉环县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。十九、辨认笔录证实，被告人张学云辨认出1组7号照片（系承鹏飞）就是承鹏飞，2组6号照片（系胡腊梅）就是胡腊梅。被告人汪杰辨认出1组7号照片（系承鹏飞）为承鹏飞。被告人张全梓辨认出吕世豪照片就是吕世豪，陈康照片就是陈康，刘青照片就是刘青，张依然照片就是张依然，徐磊照片照片就是徐磊。被告人赵帅帅辨认出王跃军照片就是王跃军。二十、证人证言1、证人陈某2的证言证实，2016年12月份的时候，她进入安徽昇泰投资咨询有限公司上班，公司是做原油的，公司注册地在合肥市庐阳区的香，公司注册地在合肥市庐阳区的香港广场市高新区天源迪科产业园**楼**，她当时在公司是做出纳，就是负责公司报销和日常采购。2017年9月份的时候，安徽昇泰投资咨询有限公司跟合肥柏鑫天诚商贸有限公司合并了，她就到合肥市瑶海区临泉路信地A栋601室上班，后来她就做了合肥柏鑫天诚商贸有限公司的会计，主要工作是统计夏祁雅、汤德银和张学云的账户，这三个账户都是公司进出账的账号，使用的时期不同，负责发放工资和统计各战队的提成，保管公司协议和做出纳，后来公司在2017年11月底的时候搬到了信地A座23楼2301室。合肥柏鑫天诚商贸有限公司，法人是张学云，公司注册地址和经营地址都在合，公司注册地址和经营地址都在合肥市瑶海区信地******主要业务就是发展客户在中富金业平台上投资黄金，每手是1000美金，公司有6个队，分别是天狼队、梦之队、飞跃队、虎鲨队、火狼队、先锋队，每个队都有经理或主管，梦之队有两个主管，天狼队有三个主管，其它队都是一个主管，梦之队和天狼队和其他四个队不一样，是跟公司老板私下口头达成的协议，属于公司的下级代理，梦之队和天狼队除了拿客户交易产生的手续费之外，还会拿到客户亏损的提成，另外四个队只会拿客户的交易手续费。梦之队的客户亏损比较多，天狼队的客户亏损不大。公司是每个月的18号发工资，都是发上个月的基本工资和员工提成，她会在发工资之前在公司的平台账户17×××********内统计客户交易量，平台给的手续费是次日结算的，就是说客户当天入金后，平台在第二天就会把手续费打到平台账户内也就是账户17×××********，她会每周五在平台内提现到签约的银行账号内，17×××92绑定的汤德银的建设银行卡，这个账号之前绑定的是张学云的，17×××23绑定的是夏祁雅的建设银行卡号，公司每个月15号会把上个月的交易量和盈亏通过QQ发给她的QQ12×××27，她会根据平台发的数据跟她统计的对账。发的盈亏是客户一共亏的钱，上面会有给她亏损的“头寸”金额，是平台计算的，“头寸”的钱是打给夏祁雅和张学云的建设银行卡，客户入金的是人民币，平台上显示的是美元，平台给的汇率是6.5，客户在平台上买一手黄金在平台上显示的是佣金50美元，但是老板说客户买一手平台会给公司80美元，让她记账就是按80美元，所以她平时统计都是直接统计交易量再乘80美元，就是她们公司应该得到的手续费也就是佣金。头寸的钱是平台计算好直接发来的，就是按客户亏损金额减去手续费之后的30%，减去的这个手续费就是客户所有的手续费，每手80美元。平台给她打的钱里面只有手续费和头寸这两项，上面写的是佣金和亏损，佣金就是手续费。员工的基本工资是2400元钱或者2300元钱加上200元钱的绩效，但是梦之队和天狼队等于是独立外包的，工资不是公司发放，但是梦之队的主管会把钱给她让她发给员工。主管的底薪是3000元加绩效300元，经理是3200元钱加300绩效再除工作日天数再乘于实际出勤天数。员工的提成是给主管的，一手的手续费给主管120元钱，经理130元钱，经理和主管都是小组长，只是经理的业绩好一点，经理有唐玉娇、杨**、涂友金，其他的就是主管，张全梓是主管。天狼队和梦之队的手续费和“头寸”都是直接打给她们公司，之后她再根据老板的意思结算，张学云和汪杰跟她说两个队的手续费按每手84美元结算，公司收取25%或者20%费用，收取账户是17×××92内客户是25%、17×××23内的是20%剩余的打给对方，天狼队都是在17×××92账户的，后来在2017年9月后到17×××23账户，梦之队都是在17×××23账户内的。头寸也是扣除平台打给她们的钱的25%手续费，之后两个队发工资和提成是自己算。17×××917×××23两个账户就是公司在平台内的账户，公司发展的客户都是在这两个账户内的，高新区的安徽昇泰投资咨询有限公司使用17×××92，在信地的合肥柏鑫天诚商贸有限公司使用的17×××23。公司业务员发展客户是她购买资源，天狼队和梦之队是自己买的，张学云和汪杰给她的QQ号码QQ12×××27，让她找对方，她给对方转账，对方给她通过QQ发资源，每次是买1000元钱50000条，之前是40000条，之后她再分给四个队的主管，资源都是手机号码，买的时候说是炒股资源。公司每个月盈利平均30万或者40万，最多的时候100多万，少的时候20万，公司从她当会计以来盈利200多万，就是毛利，老板赚的钱。入金的数据在客服孟某2那里，盈利的金额大概有一半左右。公司结算账户就是夏祁雅、汤德银和张学云的建设银行卡，卡尾号分别是622、564、701。2017年4月份的时候她到张学云经营的柏鑫天诚公司上班，之前在承鹏飞的公司当会计。当时张学云的公司在5楼，承鹏飞的公司在4楼，张学云开始经营中富金业的时候她从4楼到了5楼。承鹏飞知道张学云5楼公司在经营中富金业平台，把自己的外甥吕世豪也安排在张学云公司上班。2017年6月份公司招新人，承鹏飞到5楼给大家上了一课，让员工安心工作，承鹏飞还管过公司的空调电费，让她们电费省着用。张学云经营的中富金业平台17×××**账户资金流转在她到张学云公司当财务之后，张学云让她弄出金和做账目报表、发工资。每个星期她从平台里点击出金，平台就会把钱打到张学云的一张银行卡上，这张卡上的钱会转到承鹏飞尾号5245的建行卡上，卡绑定了一个U盾。4月到10月，张学云的这张卡还有一个配套的优盾在张学云那，张学云的银行卡怎么把钱转到承鹏飞的账户上她不清楚，这期间承鹏飞的优盾在她手里，她用这个优盾处理公司日常支出。2017年10月之后张学云把银行卡和优盾交给了她，公司所有的支出都是用张学云的这张银行卡操作的。4-10月期间她就把公司杂七杂八的支出做账，还有就是公司每个战队每个月的收入情况她也做成账目报表，具体数据都是按照平台发给她的数据来做账的，账目做好之后拿给张学云看，没问题就签字，签字之后她就按照工资支出的资金总额从承鹏飞的5245的银行卡里把钱转到她的银行卡上，之后她再从她的银行卡里取现金出来，用于发工资，日常杂七杂八的之处是通过银行转账报销的。承鹏飞银行卡里剩余的钱她就不动了。10月之后，她就直接用张学云的银行卡和优盾操作了，承鹏飞的优盾她还其了。承鹏飞尾号5245的建行卡一直都是自己保管的，配套优盾去年4到10月期间她保管的。5245建行银行卡绑定了承鹏飞的手机短信提醒功能，她看到过。转账支出的时候不需要经过承鹏飞同意，张学云签过字后她就可以操作了。银行调取的承鹏飞5245建行银行卡交易明细里5月分成、转账给信天翁、6月分成、7月利润分成、8月分成、9月分成不是她操作的，这些账目显示的是个人网银，但承鹏飞的优盾在她这里，她没转过，要么是有人用承鹏飞的优盾转的，要么是有人用承鹏飞的手机银行转的。还有一次张学云叫她转账给承鹏飞，跟她说是承总分成，她就照张说的转了，账目里叫“承总分成”。公司资金流一般是她操作，因为承鹏飞优盾在她这，但老板也能在财务室拿到，也能操作，承鹏飞也能通过手机操作。2、证人李某3的证言证实，2018年3月24日他经过朋友王云梦的介绍到柏鑫天诚商贸有限公司上班。公司主要关于黄金投资，赚取手续费。公司有一个三十岁左右的女子是他们老板，投资顾问有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队，他们队的有钱凯、赵帅帅，王云梦三个人负责。公司经营模式是利用电脑上网络电话的资源，投资顾问打电话问客户是否有投资股票的经历，如果客户有兴趣，投资顾问会加客户微信，把客户拉进一个微信群里，在群里会有老师发送股票大盘解析，穿插着老师会发群里一些模拟的黄金大盘走势，并说明盈利，之后会有水军捧着老师，说老师真厉害，其实这些水军都是公司自己的员工，这样做为了客户能相信黄金投资能赚钱，客户愿意开户入金，他们就能赚取手续费，如果开户的话，他们交给主管来开。微信群里老师是他们队的主管来冒充的，分别是钱凯、赵帅帅，王云梦，在里面主要发一些吸引客户的黄金大盘走势、资讯等情况，让客户相信很专业又能赚钱。刚到公司上班第一天，前台的人会给我一本话述，主要讲是怎么与客人交流。3、证人张某2的证言证实，2018年3月24日他经过朋友王云梦的介绍到柏鑫天诚商贸有限公司上班。公司主要做黄金投资，赚取手续费。公司有两位老总，一个是汪总，一个是张总，投资顾问有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队。公司经营模式是利用电脑上网络电话的资源，网络电话给客户问对方是否有投资股票的经历，如果客户有兴趣，投资顾问会加对方微信，把对方拉进一个微信群里，在群里会有老师发送股票大盘解析，穿插着老师会在发群里一些模拟的黄金大盘走势，并说明盈利，之后会有水军捧着老师，说老师真厉害，其实这些水军都是公司自己的员工，这样做为了客户能相信黄金投资能赚钱，客户愿意开户入金，他们就能赚取手续费，愿意开户的客户的他们交给主管。微信群里老师是他们队的主管来冒充的，分别是钱凯、赵帅帅，王云梦，在里面主要发一些吸引客户的黄金大盘走势、资讯等情况，让客户相信很专业又能赚钱。刚到公司上班第一天，前台的人会给他一本话述，主要讲是怎么与客人交流。4、证人郑某的证言证实，2017年8月她去应聘的业务员，当时公司在高新区天源迪科产业园，名字叫凹鑫有限公司，2017年10月份公司改名为柏鑫天诚商贸有限公司，并且搬到信地广场A座6楼，2017年11月左右搬到信地广场A座23楼。她们公司的老总有两个，女的姓张，男的老总姓汪。她们公司有六个战队，火狼队队长张全梓，虎鲨队队长是涂友金，飞跃队队长唐玉娇，先锋队队长杨**，梦之队队长是王云梦，天狼队有三个人负责：高立平，王新，赵杰。客户是由她们业务员用公司网络电话去联系，问客户做不做股票投资，让客户加入股票交流群。一旦客户感兴趣，她们业务员就把客户拉进公司的股票交流群，在这个群里，她们员工和队长会用假客户身份和指导老师身份，其中指导老师是她们队长充当的，指导老师在群里面发一些让客户交易指向性信息时，她们就会在后面跟着赞老师，就跟托一样，让客户以为指导老师是对的。她们有的人会发一些模拟单，就是客户炒黄金赚钱的截图，但是这截图是按照行情模拟资金炒作的，也就是希望客户感觉到炒黄金能赚到钱。客户一旦在她们平台开户投资，她们就可以根据客户炒得手数拿到提成。客户每操作一手公司的手续费是50美金，汇率6.8，给她们业务员拿70元人民币的提成。她们公司使用的平台叫香港中富金业，后来又使用一个叫汉声的金融操作平台。5、证人陈某1的证言证实，她经朋友贾雅婷介绍2018年3月8号到柏鑫天诚公司上班。她是天狼队队员，队长是王新、赵杰、高力平三个中的一个。她们天狼队有8个人，王新、赵杰、高力平、潘贝贝、刘效奇、潘梦柯、郑某、还有她。她主要就是打电话要客户的微信，了解客户的基本情况，如果客户是股民的话，就邀请对方到她们的投资交流群，然后马涛老师会发一些行情好的股票，客户就可以参考她们的推荐股进行操作。公司就是做股票加黄金交易。股票就是在投资群里面发一些一推荐股票。黄金就是中富金业免费开户，开户入金以后可以自己操作也开以跟着她们的老师进行操作。老师指的是马涛，是王新、赵杰、高力平三人中的一个。“手续费”就是客户在中富或者是汉声平台交易一手黄金，中富或者是汉声平台收取50美元的手续费，到业务员是每手交易和主管分120元人民币的手续费，然后主管根据业绩分配给她们业务员60－80不等。6、证人王某6的证言证实，他是2018年3月6日来公司上班的，主管涂友金面试他的，给他培训一天，张全梓给他一本话术本，告诉他怎么做业务，用话术联系客户，公司发给他一个微信叫“投资顾问于辉”，他用电脑打网络电话联系客户，加其为好友，问客户如果需要做股票或黄金投资，就推荐客户微信群，把客户拉进他们公司群里，群里大部分是公司的人，他们就推荐客户炒黄金等，让客户在他们平台开户入金。群里员工和队长会用假客户和假指导老师身份，指导老师是他们队长充当的，指导老师在群里发一些交易指向性信息他们就在后面称赞老师，让客户以为老师很准。他们一般是上午发股市走势图、下午发黄金走势图，截图都是按照“同花顺”行情模拟资金炒作的，都是虚拟的，为的是让客户以为炒黄金能赚到钱。他们公司有四到五个业务组，他是虎鲨队的，主管是涂友金，业务员还有徐帅和汪某。他们公司叫柏鑫天诚商贸有限公司，公司有两个老总，一个男的，一个女的叫张总。公司有六个战队，火狼队、虎鲨队、飞跃队、梦之队和天狼队、先锋队。7、证人汪某的证言证实，他是2018年3月16日经朋友王某6的介绍来到这个公司上班的，面试他的人就是所在团队的主管涂友金，涂给了他一个话术本。他现在所在的团队名字是“虎鲨”。公司位于合肥市瑶海区信地城市广场**２３０１室。他在公司里面是个业务员，劝说客户投资一个叫“中富”的投资平台，这个平台是做黄金投资的。平常他联系上客户之后，就用一个公司发的工作微信添加客户的微信，若是能成功添加客户微信，就告诉他所在的团队的主管涂友金，之后主管会把这些愿意添加微信的客户拉到一个名为“稳住！我们能赢”的微信群里，然后在那个群里，主管一些公司里面的人会和客户进行沟通，发布一些投资信息，引导客户进行投资一个叫“中富”的投资平台。话术本上的内容讲客户做一手交易，也就是1000美元规模的交易，就可以赚到200美金。他在公司的底薪是２５００元的底薪，还可以拿到一部分的工作提成。他的提成是和客户在那个叫“中富”的投资平台的操作次数有关系的，他所介绍的成功投资平台的客户每在平台上买进和卖掉１０００美元左右的投资额，他就可以得到６０元人民币的提成。8、证人周某的证言证实，他是2018年3月26日通过介绍进合肥柏鑫天诚商贸有限公司的，公司地址在合肥市瑶海区信地广场A座2，公司地址在合肥市瑶海区信地广场****总。公司有六个战队，分别是火狼队，虎鲨队，飞跃队，先锋队，梦之队和天狼队。他们队长叫张全梓。他的业务就是每天拨打电话，拉客户进公司的金融交流群。接着他们就主推公司的黄金，股票业务，让客户在他们平台开户入金。客户入金后，他们就从客户的手续费中拿提成，一手费用是50美金，他们可以拿60元人民币提成。发展客户是在这个群里，他们员工和队长会用假客户身份和指导老师身份，其中指导老师是他们队长充当的，指导老师在群里面发一些让客户交易指向性信息时，他们就会在后面跟着赞老师，就跟托一样，让客户以为指导老师是对的。他们一般都是上午发股市走势图，下午发黄金走势图，但是这截图是按照“同花顺”行情模拟资金炒作的，都是虚拟的，他们这样做也就是希望客户感觉到在他们这平台炒黄金股票能赚到钱，客户一旦在他们平台开户投资，他们就可以根据客户炒得手数拿到提成。他们公司有两个平台，一个叫香港中富金业，一个叫汉声金融操作平台。9、证人代某的证言证实，他是张全梓组的，这个组叫虎狼队，他们队只有5个人，队长是张全梓，队员有：徐小三、周某、赵某，还有他。他到公司就是业务员，主要就是打电话要客户的微信，公司的电脑上有一个软件，平时打开后就直接可以拨打电话，如果客户是股民的话，就邀请对方到他们的投资交流群。对方要是同意给了他微信号，他就把对方加到投资交流群。他们公司就是做黄金投资，在投资群里面发一些推荐股票，主要是一个高老师发一些股票代码，意思就是推荐股。他只要把客户拉到群里面就结束了，其它的工作就是主管去做。他没有理财的资质，公司要求他们每天每个微信号都要活跃，多少都要发言，对老师在群里面的投资喊单要积极附和，比如说高老师厉害之类的，还要时常发一些根据老师的指导进行股票和黄金投资赚钱的截图。10、证人孟某2的证言证实，2017年初左右她入职安徽昇泰有限公司，公司对外挂牌叫凹鑫集团，2017年9月，公司的一个老板张学云让她去新成立的合肥柏鑫天诚商贸有限公司上班，新公司在合肥市瑶海区信地城市广场A座2301室。她们公司有两个老总，一个是汪杰、一个是张学云；老总下面是主管，总共有六个队，分别为天狼队、飞跃队、虎鲨队、先锋队、火狼队、梦之队；天狼队有三个主管，分别是王新、赵杰、高利平；飞跃队的主管是唐玉娇，还有三个业务员；虎鲨队的主管是涂友金，还有两个业务员；先锋队的主管是杨**，还有三个业务员；火狼队的主管是张全梓，还有两个业务员；梦之队的主管是赵帅，还有三个业务员；还有陈某2是公司的财务、她是客户，一个前台叫杨云，一个人是叫夏某。公司给她一个中富金业账号和资料包，账号用于登录平台，查看客户的出入金情况和交易情况，她每天会登录平台记录客户最近的出入金情况，截图下来，发送到公司的一个QQ群内，这个群的成员除了她和财务陈某2，其他都是公司主管和老板。财务陈某2每个月要计算业务员绩效的时候，她会把所有客户的出入金记录报给陈某2，以便计算业务员的业绩；公司的业务员需要很多微信号跟客户聊天，但是微信号经常被封，公司老总张学云就让她负责解决微信账号的问题，她就让陈某2购买电话卡，先后两次一共买了18张电话卡，她拿到电话卡就用电话卡号注册微信号，再把微信号给需要的业务员。这么多微信号是因为要“炒群”，就是在群里用不同的微信号发言，让群显得比较活跃。她不知道公司的股票投资平台有没有合法手续，她没有看到过合法手续。她登录中富金业平台的账户可以查询客户的出入金情况和交易明细，可以看到客户的名字和账号，这个账号还关联了一张建设银行储蓄卡，银行卡的登记人是汤德银，公司每周五会让陈某2把公司账号上的钱提到汤德银的银行卡上，每次提的钱金额不等，最高会有几万，最少会有几百。账号是17×××92，密码是bxtc5688。还有一个是账号17×××23，密码是bxtc5566。11、证人夏某的证言证实，她们公司的名字叫合肥柏鑫天诚商贸有限公司，地址在信，地址在信地广场写字楼****在信地广场写字楼****学云。公司还有合伙人，跟她们共用一个金融平台，合伙人也单独管理两个小队，分别梦之队和天狼队。她的职责是负责招聘员工，还考核公司的考勤。公司有市场部，行政部和财务部。其中市场部还有四个小队，分别是火狼队，虎鲨队，飞跃队和先锋队。火狼队队长是张全梓，队员分别是赵某，周某，代某和徐小三；虎鲨队的队长是涂友金，队员是王某6，汪某，徐帅；飞跃队队长是唐玉姣，队员是周方俊，陈少琴和杜谢园；先锋队队长是杨**，队员是严建飞，郭枫和郝刚。梦之队和天狼队是合伙人管辖的，梦之队队长钱凯，但是主要管事的是王云梦和赵帅帅，队员还有李某3，张某2，王金春和吴仁杰；天狼队队长是高力平，管事的还有赵杰和王新，队员还有潘贝贝，潘梦柯，郑某，刘效奇和陈某1。工作了一段时间后，她发现业务员每天都在打电话让客户投资，用公司给的微信号或者QQ去加客户聊天，让客户在平台投资黄金，而且业务员还有专门的话术本。公司金融平台是香港中富金业平台，业务员来面试的时候，主管会告诉业务员每做一手就提成70元人民币。12、证人赵某的证言证实，2018年3月22日他到合肥柏鑫天诚商贸有限公司上班，他是在火狼队，主管是一个姓张的女的，他在正式上班第一天就开始在网上使用拨号软件联系客户询问炒黄金意向。他们公司代理了两个炒黄金外汇的平台，一个是汉声，一个是中富金业。张主管给了他一个微信号，一个手机（手机号欠费停机），还有电脑拨号软件，让他到处找一些意向客户，这个微信号是在公司建立的两个大群里（客户与公司交流的微信群），在这两个群里，负责人是张主管、涂主管（虎鲨队主管），然后公司内部人在群里冒充客户发一些跟着他们公司专业老师炒黄金外汇能赚钱的例子，主管、业务员也经常发一些黄金外汇模拟盘盈利截图。冒充客户、还要发一些模拟盘盈利截图是为了让客户相信跟着他们公司的专业投资理财老师投资炒黄金外汇会赚钱。公司里没有专业投资理财老师。客户有意向投资，他们业务员就把客户推荐给主管，由主管接手处理。他们联系客户都是用公司电脑上的网络电话，号码都是后台自动拨打的。电话打通就和客户聊天，聊股票，聊投资，遇到感兴趣的客户就加微信，拉进群，推荐客户炒黄金。客户每操作一手，业务员提成60元，每手交易额是1000美金。13、证人朱某的证言证实，信地城市广场1栋2301室是他的房产，房产证上写的是乐富公寓1幢办2301。2017年10月9日他跟张学云签的租房合同，2017年11月4日交房的，租房期限是2017年11月25日至2020年11月24日。二十一、被害人陈述1、被害人王某5的陈述证实，2017年5月份以来他在香港中富金业平台共投资18万或者19万元人民币，最后剩下4944元人民币，亏了大概18万、19万元的样子。大概是2017年9月的一天，一个叫“中富-周力”（微信号：×××）的人加他好友，说是一起炒股挣钱。之后对方在微信上把他拉到一个叫“中富华尔街投资交流18群”的群里。群里时常发信息出来推荐一些股票，还有某某在股票或者黄金投资中赚钱了，之后他就联系了群里一个叫“技术总监-张某2”的人（微信号：×××,电话：131××******），张某2指导他在该平台上注册，入金炒黄金。张某2让“中富理财顾问-马富强131677…”（微信：×××，电话：131××******）指导他入金，入金之后张某2喊单，他投资。他按照对方的方法炒了两单，亏了大概5000多美金。他又在群里联系了群主周力，周力安排了“海阔天空-高老师”（微信：×××，电话：131××******）联系他加好友。之后他在高老师的指导喊单下不断操作，开始盈利，后面就开始大亏，最后投资的钱都亏了，没有本金了。2、被害人吴某1的陈述证实，2017年10月左右，她接到一个叫“方浩”的人的电话（微信：×××，昵称Aa-方浩）问她是不是在炒股，然后说香港中富黄金投资公司在介绍股票，让她加微信群可以去听一下课，加入后才知道对方公司介绍股票和黄金，而且对方推荐她炒黄金，说黄金容易操作，赚钱快。然后“方浩”给了她一个黄金策略分析师的名片叫“王明”，她加了“王明”的微信（微信×××，昵称黄金策略分析师-王明，电话×××），由“王明”来一对一指导她炒黄金。“王明”让理财分析师助理“张婷”与她联系，她加了“张婷”的微信（微信号×××，电话180××******、153××××****），在“张婷”的指导下，用她的建设银行卡和U盾、身份证帮她开了一个账户（账号17×××86）,2017年11月2日在“张婷”安排下她第一单入金20万人民币，是“张婷”用电脑远程操作教她入金的，还教她怎么在电脑上和手机上操作买卖，公司还要收取每操作一手一个点的手续费，都用美金结算。入金后第二天，“王明”就指导她买涨还是买跌，她听对方的开始操作，第一次是赚了点，之后就开始亏了，对方说失误是正常的，不可能每单都赚，让她继续入金，称资金量大了才好回本，她又多次入金，还是亏本，对方推荐了一个“孙老师”（微信号×××）带她，“孙老师”还是指导错，亏损后又叫她加大入金，又亏，一直到2018年3月28日下午，几个老师突然没消息了，出金也办不了，4月6日才把账户出金4740美元办出来。2017年11月以来她在香港中富金业黄金投资平台共入金181269.23美元，出金41342.23美元，最终亏损139927美元，换算人民币909525.50元。3、被害人李某1的供述证实，2017年5月以来我在香港中富金业黄金投资平台共入金13万，出金62729元，亏损67271元。2017年9月左右，他在炒股票，有个人把他拉进一个微信群，群里他看见一个人可以免费提供股票，然后有人发炒黄金赚钱的截图，之后一个叫王强的加了他的微信，给他介绍炒黄金，他前期投资了几百元试了一下水，发现是比炒股赚钱，然后他就直接入金买了几手，前期在赚钱，后来一次老师要他买了8手涨，他看跌了就联系老师，对方说要他跟指导老师协商，他一直在亏损就点了平仓，他跟王强联系，王强说给他介绍一个老师，门槛比较高，他跟这个老师买了几手，中间有赚有亏，之后一直在亏，老师让他继续买。4、被害人王某2的供述证实，2017年5月份以来，他在香港中富金业黄金投资平台共入金54715美金，折合人民币355647.5元，出金2125.3美元，折合人民币13814.45元，亏损52589.7美金，折合人民币341833.05元。2018年8月份，他加了一个叫王涛的好友，对方自称是无偿股票推荐人，推荐给他一个叫华尔街投资交流10群，让他进群交流一下，群里有专业的推荐股票的老师，群主就是专业的推荐股票老师，微信名黄金策略分析-王明，进群后一个叫张婷【理财分…师助理】说欢迎新朋友，群里叫丁怡【理财…师助理】（微信号×××）的助理和他互加了微信，告诉他炒黄金要在香港中富金业黄金投资平台开账户，入金之后才能炒黄金，他就让对方帮他开，开完后对方说帮他找个好老师喊单，2017年9月13日他开始让对方帮他远程入金，第一次入金是94997.5元人民币，钱都输没了。2018年1月8日，他入了第二笔金97500元人民币，找到叫王明的老师，过了几天也输没了，2018年1月25日入了第三金130000元人民币，又输没了，3月21日入金两笔，一笔19500元人民币，一笔13000元人民币，这两笔还剩下12768.925元的时候，他以为还有机会赚钱，3月28日下午平台所谓的首席策略分析师及助理们全体失踪，经常在群里说赚钱了的人也不见了。5、被害人梅某的陈述证实，2017年6月份，他的微信上有很多做期货的人加他，其中有个叫“首席客户经理-姗姗”（微信号：×××）的告诉他有个较好的黄金期货交易平台，市场前景好，他就心动了，对方向他推荐了一款名为“metaTrader4”黄金期货交易的APP，在APP里对方带他做期货交易，第一次入金他就在这个平台充了1000美金，最开始他赚了200多美金，从2017年8月到2018年2月份，他先后加了三个分析师，最开始是一般分析师一对一指导，但是一直在亏损。随后他加了“首席策略分析-【高远】”（微信号×××）但是还在亏。“首席客户经理-姗姗”让他入金，给他介绍“金牌分析师-孙老师”（微信号×××）、“点石成金”（微信号×××）说是稳赚不赔，最后还是在亏。他前后往“metaTrader4”黄金期货交易平台充了40万人民币，没有盈利。6、被害人叶某的陈述证实，她通过微信认识一个叫姗姗的女客户经理，说股票行情不好带她做伦敦金黄金指数，还说有老师指导什么的，在这期间对方每天发微信说，今天哪个老师喊单赚了多少，给了她中富金业的网址说了解一下，还有直播间账号X109，她进去听了几次还可以，过一段时间就心动了，七月底去工商银行办了一张10万卡，姗姗教她入金中富金业一万五千美金，折合人民币98000元，第二天有个微信号×××南京人的人把他拉进一个九人群，后来她亏的多赚的少，两个星期亏了4000美金，两个月账户就剩几百美金了，她跟老师说没钱了就休息了。7、被害人杨某的陈述证实，2017年11月24日，有个微信名叫A投资顾问-张衡，微信号×××的人加他微信（微信号139××××****），对方给他发微信说是中富黄金公司的员工，对方公司是投资黄金的，称公司是香港的，之后拉他进了一个微信群（名称：股往金来投资交流169群），他进群之后看到里面都是聊黄金投资的话题，群成员大概200多人，2017年11月24日群里一个成员（名称张婷-理财分析师助理，微信号：×××）加了他的微信，自称是中富黄金公司的员工，给他推荐了一个投资软件“MetaTrader4”，12月8日他转了三笔钱到投资软件“MetaTrader4”里，共计人民币65000元，投进去之后，张婷和张老师就指导他买进卖出，并且总是给他发一些黄金投资的信息，12月22日他又转了人民币6866.74元到投资软件里，12月25日转了人民币6500元，12月26日转了人民币6500元，12月27日转了人民币3000元，12月28日转了人民币6500元，接着他还是在那两个人的指导之下买进卖出，到了2018年2月，他投到投资软件“MetaTrader4”里的钱还剩人民币1000元左右，一直给他指导的两个人不理他了，就只给他发一些黄金投资信息。2017年12月一个月时间他先后投资人民币94366.74元。8、被害人吴某2的陈述证实，2017年11月，一个合肥女性（微信名AAA中富理财顾问-李梦，微信号×××）用131××××****的手机号问他是否炒股，之后拉他进了“华尔街投资交流群”，李梦跟他推荐对方公司的香港中富金业投资平台，说平台很正规，是炒黄金的，全天24小时交易，买一手是1000美金，每操作一手公司收100美金手续费，只用买涨买跌就行，还说有专业老师，跟着老师操作肯定能赚钱。刚开始他入金了6000美金，就是人民币39000元，后来他按老师指导的那样买涨买跌，都亏损了，过一段时间基本亏完了，他问李梦怎么回事，对方说指导老师状态不好让他继续入金，给他换个稳健点的老师。他就继续入金。2017年12月3日到8日之间他陆续入金39000元，期间换过三个指导老师，都亏了，最后我平台上只剩200元左右人民币，他才没再入金。他共入金78000元人民币。9、被害人张某1的陈述证实，他在香港中富金业平台共入金18100美金（折合人民币117650元），亏损了17870美金（人民币116155元）。2017年11月，微信名AA中富金业-陈梦，微信号×××打电话问他是否炒股，之后加他微信拉他进了一个交流群。群里有人发股票分析盈利图，股票不好炒之类的话，李梦就跟他推荐对方公司的香港中富金业投资平台，说平台很正规，是炒黄金的，全天24小时交易，只用买涨买跌就行，对方还说有专业老师，跟着老师操作肯定能赚钱。刚开始他入金5000美金，即人民币32500元，后来老师指导他买涨买跌，几次之后他基本上亏完了，老师让他加大投资量，但是每次他都亏了，共亏了11万左右。手续费是买一手1000美金，公司收取50美金手续费，平台收0.5的点差，相当于每操作一手公司收他100美金手续费，最小可以买0.1手。中富金业平台的账号还剩下194人民币。10、被害人王某3的供述证实，他从2017年11月开始到2018年3月底在香港中富金业平台上炒黄金，共投资了三十万左右人民币，亏损了二十四五万左右。当时是合肥的一个小伙子（微信名：中富理财顾问-小张，微信号×××）打电话问他是否炒股，之后加他微信拉他进了华尔街投资交流群，群有一百人左右，有人发股票盈利分析图之类的，小张就推荐公司的香港中富金业投资平台，说平台很正规，公司在香港，平台是炒黄金的，买一手是1000美金，每操作一手公司收100美金手续费，只用买涨买跌就行，还说有专业老师，跟着老师操作肯定能赚钱。刚开始他入金了5000美金，后来两天内，马涛指导他在平台买涨买跌，每次操作完都亏了，两天后他5000美金基本上亏完了，他问小张，对方说这个老师激进了，不行的话加大入金量，给他推荐一个稳健点的老师，他就继续入金，陆续投了约30万人民币，基本上都亏了。他想把亏损的钱赚回来，所以每次都会按小张和指导老师的意见加大投资量，给他换老师，但是都没用，他亏了将近30万。11、被害人李某2的供述证实，她是2017年9月中旬到2018年3月28日被骗的，当时一个自称徐斌的男子联系她，对方说自己是中富金业业务员，问她有无兴趣炒黄金，后来把她拉进黄金交流群19，群里约十个人，里面有人发赢利截图，之后徐斌给她推荐中富金业黄金投资平台，是香港中富金业公司的，说是正规平台，专门炒黄金，只要买涨买跌，跟着老师操作一定能赚钱。后来徐斌给她一个链接，让她自己开户，给她介绍了一个叫姗姗的首席客户经理（微信×××）指导她开户以及操作，之后对方就给她介绍了“涂”（李飞，电话173××******，微信号×××，昵称金牌指导涂），老师加了她微信说会在微信上喊单指导她入金，开始她往里打了32500元钱，这个涂带她做了几天单子，一开始有盈利，后来一直亏损，后对方就把她推给了汪杰（昵称：点石成金，微信×××，电话181××******），她继续加大入金量，陆续投入66万左右，一直都在亏损，共亏损了56万元左右，有两个男的说自己在群里赚钱了，鼓励她入金。手续费是买一手1000美金，公司收50美金，平台收0.5点差。跟老师操作很少盈利，一盈利老师就让她止盈。老师都是一对一指导她操作的，一天指导她很多次。她平台账户剩3千多美金后就不干了。操作时使用的是一个叫metatrader4的软件，她总共投入了96900美金（629850元），亏了85193美金（553754元）。12、被害人顾某的陈述证实，2017年8月前后，有一个微信名叫王正（投资顾问-王正）的人加她，问她玩不玩股票，之后拉她进了华尔街投资交流10群，群里有一个股票分析师王明（微信群主）发一些股票推荐信息，有人会发赢利截图，王正推荐中富金业平台给她。开户后，王正和张婷告诉她入金5000美金可以安排一个指导老师，她就入金5000美金了，张婷给她安排一个张老师，教她买涨买跌，但都亏损了，亏损两千美金后，王正告诉她最好的指导老师是石头老师（点石成金），但入金门槛是四万美金，她就增加入金到四万美元，跟着这个老师，开始挣了3000多美金，后来一直亏钱，老师安慰她让她一直增加入金，最后都亏完了。平台规定每交易一手收50美金手续费，还收过夜费。交易是在一个叫metatrader4的软件上操作的，她从九月开始断断续续投了795600人民币，出金86755元，亏损了708845元，亏的只剩9.55美元了。13、被害人邱某的陈述证实，2017年7、8月份，一个姓刘的男的打电话问他炒不炒股，对方把他拉进一个微信群，进群后他看见老师喊单准确率蛮高好多人都挣钱了，他就加入了黄金平台，跟着老师炒黄金，平台是香港中富金业平台，帮他开户的是群里一个叫马涛（微信昵称金融策略分析-马涛）的，2017年9月5日至7日，他分四次在平台入金，共20000美金，带他的指导老师是一个姓钱的，2017年9月10日左右的晚上，老师带着他亏了7000多美金。随后马涛又带他做了七手，亏了7、8000美金，他就不做了。十几天后他把剩下的5000多美金从平台取出来退了微信群。公司名叫香港中富金业有限公司，业务员说这是正规的。平台规定每交易一手收50美金手续费，另收50美金点差，没及时卖掉还有过夜费。他在平台四次共入金130000元，出金30000元，亏损100000元，入金是通过银行卡转账的，平台内自动转换为美金，汇率1:6.5。14、被害人孙某的陈述证实，2017年9月一个叫张衡（微信昵称A投资顾问-张衡）的打电话问他炒不炒股，推荐他一个股票微信群，他加群后看见每天都有老师发布股票信息，还有人发炒黄金信息，有人说炒黄金挣钱了，他也想炒黄金。帮他开户的是一个张婷（微信昵称张婷【理财分析师助理】）的，他第一次入金5000美金，张婷给他推荐了一个指导老师张老师（微信昵称黄金指导分析张老师），该老师指导他亏了5000美金，之后张婷亲自指导他入金5000美金，他又亏了将近5000美金。平台规定每交易一手收50美金手续费，没及时卖掉还有过夜费。银行卡交易记录他在平台入金65000元，没出金，基本上都亏了，入金是通过银行卡转账的，平台内自动转换为美金，汇率1:6.5。15、被害人王某4的陈述证实，2017年4月一个叫刘婷（微信名中富金业-刘婷）的打电话问他玩不玩股票，推荐他一个股票微信群，他加群后看见每天都有老师发布股票信息，还有人发炒黄金信息，有人说炒黄金挣钱了，他也想炒黄金。刘婷就帮他开户了，他第一次入金6000美金，刘婷推荐一个指导老师李老师（微信名凌鼎圣风），这个老师指导的是入金5000美金的客户，李老师带他操作亏了6000美金，他就跟刘婷讲老师指导的不好，换个老师，刘婷就说再入金20000美金就可以找个好点的老师，他就入了20000美金，刘婷给他推荐了一个老师（微信名点石成金），这个老师指导的是入金1万到2万美金的客户，一开始赢了一万多美金，之后这个老师叫他怎么操作他就怎么操作，他就都亏完了。之后他让刘婷找个更好的老师，对方让他入金三万美金给他找了一个老师（微信名谈古论今），这个老师指导的是入金3万到5万美金的客户，跟着这个老师他基本上亏完了。他问刘婷怎么办，刘说有最好的老师但要入金8万美金，这个老师指导的是入金8万美金以上的客户，他就入了8万美金，没怎么操作就亏完了，他找刘婷说要曝光该平台，刘婷说跟领导汇报就退了他1.9万美金，他都出金了。对方是香港中富金业有限公司，业务员说公司是正规的。他共入金100万左右，出金20万左右，亏损了80万，平台规定每交易一手收50美金手续费，另收50美金佣金，没及时卖掉还有过夜费。16、被害人徐某的陈述证实，2017年12月一个叫王涛（微信名A王涛）的男的打电话问她玩不玩股票，推荐她一个股票微信群，群主是王明（微信名首席策略分析王明），进群后她看到群里老师喊单准确率挺高好多人都挣钱了，她就相信了，加入了平台，平台是香港中富金业平台，帮她开户的是群里一个叫张婷（微信名张婷【理财分析师助理】）的人，她在平台投资4500美金，后来又入了500美金。指导她的老师叫张老师（微信名黄金指导分析师张老师），老师在群里喊单她跟着操作，结果每次都与实际情况相反，每次她都亏钱。她在平台两次入金共32500元，共亏损了两万多人民币，剩下的钱在平台里，老师带她进行反向操作，带她做空，行情就会上涨，问老师怎么回事对方就叫她增加投资说一定会带她把钱挣回来，她就不相信他了。平台规定每交易一手收50美金手续费，另收50美金佣金，没及时卖掉还有过夜费。17、被害人罗某的陈述证实，2017年10月一个叫张衡（微信昵称A投资顾问-张衡）的打电话问他炒不炒股，推荐他一个股票微信群，他加群后看见每天都有老师发布股票信息，还有人发炒黄金信息，有人说炒黄金挣钱了，他也想炒黄金。帮他开户的是一个张婷（微信昵称张婷【理财分析师助理】）的，2017年10月26日他第一次入金5000美金，张婷跟他说入金3万美金可以给他推荐一个水平高的老师指导，之后他又入金2.5万美金，对方给他推荐了王明老师。老师带他操作亏了十万多元，就把账户的钱全拿出来了，之后看到有人在群里发自己盈利了，他就又入金1.5万美金。平台规定每交易一手收50美金手续费，另收50美金佣金，没及时卖掉还有过夜费。他在平台第一次入金195000元，亏损一部分后，出金78306元，第二次入金97500元，亏损后出金57324元，共亏损156870元。入金是通过银行卡转账的，平台内自动转换为美金，汇率1:6.5。二十二、被告人供述与辩解1、被告人张学云的供述证实，她是瑶海区信地城市广场1栋2301室合肥柏鑫天诚商贸有限公司法人代表，公司的合伙人是她和汪杰，财务叫陈某2，行政叫夏某，前台叫杨云，客服叫孟某2，公司有6个战队，分别是1、火狼队，队长是张全梓；2、虎鲨队，队长是涂友金；3、先锋队，队长是杨**；4、飞跃队，队长是唐玉姣；5、梦之队，队长是王云梦；6、天狼队，队长是王新；其中梦之队和天狼队是居间商团队，另外四个团队是公司的直属团队。还有财狼队只在2017年6、7月份的时候做过一个月左右。公司的股东2017年10月份之前是她和汪杰、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%，2017年11月份她们在信地城市广场之后，才独立核算，公司是她和汪杰各占50%。2017年10月份之前公司利益分配都是把钱打到承鹏飞账户上，承鹏飞再把钱按照她和汪杰、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%比例分成。2017年11月之后是她和汪杰各分50%。中富金业平台非法获利大概有100多万。员工的招聘是由主管负责，入职的时候他看一下，新近员工的培训由主管负责，主要是给新员工一个话术本，让员工学习，重点部分提出来讲。她们公司主要寻找客户投资黄金，她们从中赚取手续费及奖励。财务陈某2会在网上购买电话号码，下发到战队，每个组员都有网络外呼系统组员会根据信息拨打电话或添加微信。咨询对方是否有意向投资黄金，有的话就把客户拉到每个团队建立的微信群里，微信群里的人有不少是公司员工，都有“香港中富金业”平台的模拟账号，可以自行在上面操作，员工把操作过程中盈利的截图以及赚钱的信息发到团队微信群里，让客户觉得可以赚到钱，要是客户有意向投资黄金，拉这个客户进群的员工就跟进，按套路来，怂恿客户进行投资，并告诉客户有指导老师，团队的队长甚至汪杰就以指导老师的身份指导客户开户等，指导老师没有相关资质，客户开户入金以后，队长及跟进的员工就会相互配合，怂恿客户进行买卖，她们从中赚取手续费及奖励。客户的盈亏她们无法掌握，但基本上都是亏的。“香港中富金业”在中国大陆有总代理，她们通过联系中介，她电话存的是韩总老公，号码139××××****，通过总代理拿到分代理，公司在中富金业平台上有两个账号，一个是用昇泰公司名义在中富金业开的账号是17×××92，另一个是柏鑫天诚公司在中富金业开的账号是17×××********的账号主要是代理团队在用，一直绑定的夏祁雅的银行卡。17×××92账号主要是公司的直属团队，也有少部分的代理团队的客户，2018年3月绑定的汤德银的银行卡，原来绑定的她的尾号2701的建行卡。她们老总只要下载一个软件在电脑上安装，输入账号和登录密码，就能进入后台，能看到她们所对应客户的入金等具体情况，夏祺雅和汤德银的银行卡都是放在公司财务那，现在公司财务把盈利的钱打到她的中国建设银行卡（理财金卡，卡号62×××01）里面，里面估计还有150万左右，其中100万是她自己的，另外一张建设银行卡（龙卡通储蓄卡，卡号：62×××01）是以前绑定平台账号的银行卡，里面好像只有十万块左右。目前她们公司在做“香港汉声金业”，没多久。公司盈利渠道有两种，一种是客户在平台操作时消耗的手续费用，另外一种是平台给她们的奖励。客户入金后，会根据汇率折算成美金，客户每交易一手平台会获取50美元的手续费，加上0.5个点的差价，即50美元差价，就是客户每交易一手，就会给平台1**美元，她们得84美金，平台得16美金，奖励是平台根据客户亏损的钱给她们返点，算法是客户亏损的钱减去她们所得的手续费，其中20%-30%作为奖励给她们公司，这样看只有客户亏损的钱大于她们所得的手续费，她们才能得到返点。公司赚钱多的渠道是手续费，所以公司主要目的就是让客户多次交易。赵帅帅、钱凯、王云梦合作的梦之队，王新、高力平、赵杰合作的天狼队这两个外挂团队所得的手续费以及奖励都是自己团队所得，只是平台把钱打入公司账户，她们从中拿手续费的20%，奖励20%的提成，剩余80%都是给该团队自己的。她们赚取的手续费是实时的，只要客户进行了交易买卖，每手84美金就会直接进入她们自己平台账户里，她们可以以出金的方式把钱提到对应的银行卡里，每个月15号，平台会把奖励直接打入她们对应的卡里面。公司支出租赁费用、水电费用、电话卡费用。手机费用、人员工资等，外挂团队由自己支出。公司4个直属团队员工的薪资由基本工资（2800元左右）和提成组成，队长的薪资有工资（3000元左右）和团队提成组成，她们定的是客户每交易一手，她们给团队130元人民币，成员如何分主管定。外挂团队工资自己定。她负责日常管理，开会的时候给员工讲一讲业绩等，汪杰有时带带客户，指导买进卖出。有客户找到她们公司索要损失时她们就和对方谈最高只能赔偿损失的80%，由她和汪杰出，因为怕事闹大。她们和客户没有直接经济往来，她们的钱都是平台支付的，平台所有的钱就是客户亏损的钱，大部分流到她们公司。她们从2017年4、5月开始代理中富金业平台，她和汪杰每个人有100万左右的纯盈利。中富平台绑定的是她的银行卡，她把银行卡和U盾放在财务室，具体操作都是财务陈某2在做，她们四个股东之前有协议是每人分成25%，她们在协议上都签过字，签这个协议也不只是对中富金业的，之前她们都是按照这个协议分成的，包括微盘、坚固外汇还有一些其他的合作都是按照这个协议的。但是承鹏飞是夫妻两个在一起是大股东，所以每次她们平台出金后都是财务把出金的钱转到承鹏飞的账户上，然后承鹏飞再把公司的开支结算以后，在次月的20号左右再把利润按照她们四个股东平分，通过银行卡转账的方式转到她的银行卡里面。承鹏飞是股东之一，也是老总，平时也管她和汪杰。她们合作公司是昇泰投资管理有限公司，后期的时候用的是柏鑫天诚商贸有限公司。但是当时在高新区的时候，承总比较喜欢凹鑫和方牛这个名字，所以公司墙上也贴着凹鑫和方牛的名字。她们是2017年11月和承鹏飞、胡腊梅解除合作的，后来她和汪杰两个人合作，她们就搬到了信地城市广场的2301室。她的分成就是通过绑定中富平台的2701建设银行卡接收的。协议期间，她们合作过的项目的有：中富金业、汉声金业、华交易（微盘）、坚固外汇（香港平台）。因为这些平台有时候出金、开户。支付系统等之类的问题，入金很慢，所以她们经常更换项目。启动资金昇泰公司是当时她们按照协议上的比例出资的，当时是她按照25%出了大概有20多万，因为当时承鹏飞在高新区的天源迪科4楼有一家公司，觉得公司设到那边可以，她们商量以后就把昇泰公司设到高新区的天源迪科5楼，光装修她们就花掉了40多万。后来2017年6、7月份她和汪杰到信地城市广场6楼，成立柏鑫天诚公司，是她和汪杰各出了一半资金，她大概出了20多万，后来她们在信地城市广场组建的团队。2017年10月份之前昇泰公司17×××92的利润都是把钱打到承鹏飞账户上，扣除天源迪科5楼的所有开支后，她们四个人按照协议的比例分成所得。柏鑫天诚公司对应的17×××23的利润是扣除信地城市广场的开支以后，她和汪杰平分。2017年11月以后，她们都搬到信地城市广场23楼后，承鹏飞退出了，公司就只有她和汪杰两个人平分。承鹏飞肯定知道她们公司的业务情况，昇泰公司当时就在天源迪科5楼，承鹏飞另一家公司在天源迪科4楼，承鹏飞经常到昇泰公司，有时也会找主管开会讲讲业绩，给大家打打气，公司年节聚餐都参加，财务对账是负责财务的陈某2把对账单拿给承鹏飞看，承从来都不签字，看过之后陈某2再拿给她签字，由陈某2按照单子上的开支进行操作就行了。胡腊梅在公司基本上不参加相关活动。公司2017年6月刚和中富金业合作时，按每手80-83美金的手续费，在补贴1美金佣金差价，分成是中富金业给她们客户亏损的20%，她跟中富金业王超签过合作协议之后，中富金业按照她们发展的客户每手给她们公司84美元手续费，分成给她们客户亏损的30%。公司有时净入金可达50万美金以上，中富金业都是按50美金以上给她们结算的。外挂团队17×××92账号里发展的客户分成和佣金公司按75%给对方，17×××23账号里外挂团队发展的客户分成和佣金按80%给对方。2、被告人汪杰的供述证实，合肥柏鑫天诚商贸有限公司位于瑶海区信地城市广场1号楼2301室，2017年3月他和张学云共同开的，2017年6月开始经营，当时公司在6楼，去年11月搬到23楼，2017年4月开始做中富平台金业代理商。他是公司老总，法人是张学云，他们两个是合伙人，公司分市场部、行政部、市场部分六个组：虎鲨队，主管是涂友金；火狼队，主管是张全梓；先锋队，主管是杨**；飞跃队，主管是唐玉姣；梦之队，主管是钱凯；天狼队，主管是高力平；他直接跟这个几个主管接触，具体业务他很少接触，主管不直接做客户，只负责业务员的客户跟单，即业务员做成的客户在平台提供个人资料并开户入金后，由主管继续跟进；行政部陈某2是财务，孟某2是行政，夏某、杨云是前台接待。公司共计职员是38、39个，营业时间每天从早上九点到网上九点，双休日不上班；目前经营内容主要就是通过网络拉人进入公司所代理的炒黄金的网上平台，他们现在主要代理两个网上交易平台，分别是中富业集团有限公司（中富，网址www.zfggold.hk）、汉声集团（汉声，网址××），这两个平台网站上自称都是香港金融公司的，汉声是从今年年后刚刚开始经营的，没什么业绩，主要中富来维持业绩。两个平台都是通过网络搜索客户资源，通过网上联系，交流有投资意愿的客户，向客户发布炒黄金赚钱的信息，吸引客户在我们的平台上进行黄金现货的买卖，然后通过平台收取客户交易的手续费和分成客户亏损的钱进行赚钱。由他在网上购买客户手机号码，公司给每个员工配发工作手机，通过手机注册微信，然后通过微信好友后将客户拉到他们建立的微信群，向客户发布炒黄金的信息，吸引客户开户入金。他们公司在中富平台有两个代理的账号，分别是17×××917×××23，登录密码bxtc5588、bxtc5566，客户开户注册时只要输入这两个账户中的其中一个账号作为经济代码，客户的账户系统就会自动默认为他们公司代理名下的，客户在平台操作所产生的收益，再由平台跟他们按照之前的约定比例结算收益。收益分三块：1、手续费，主要是客户入金后以每1000美元为一注，买进并且卖出一次她们称之为一手，如客户操作3000美元买进卖出一次即为三手，每手平台自动扣除手续费100美元，同时平台还会为了刺激客户多次交易设定一个库存费，他们称之为过夜费或隔夜费，就是客户如果买进持仓一直不卖出，平台会每天以每手5美元的价格收取费用，每天的计算时间以凌晨2点为准，2点之后再卖出就要收取库存费了，每周系统会在周三、周五两天自动结算这个费用，库存费、手续费平台都是按百分之八十四分给他们，费用结算都是实时计算到他们公司的代理账户下的，他们可以随时申请出金，到他们公司代理账户的银行卡上。2、头寸，就是平台按照每个月公司代理账户下客户的总亏损额，减去上面费用之后他们再从中分成百分之三十，这个是每个月15号平台单独跟他们计算的，会给公司财务进行账单核对，财务将核对的账单交他审核后，对方直接转账到他们公司代理账户的银行卡上，刚开始跟平台签订协议时只拿手续费的提成，实际他觉得手续费跟不上的话公司基本是亏损的，去年在搬迁到信地以后就开始计算头寸了；3、发展下级代理的提成，他们公司代理账户级别相对较高，所以他们还发展了下一级的代理单位，就是公司的天狼队和梦之队，这两个战队的负责人实际上都不是一个人，天狼队的高力平、王新、赵杰和梦之队的王云梦以前都是他们公司的业务员，之后出去单干的，该团队是公司代理的下级单位，公司拿他们所有提成的头寸和手续费综合的百分之二十。实际上客户只要投资入金并交易购买后，平台就会不断的从客户资金里吸走客户的钱，即使客户不交易钱也要被扣掉，最终客户在平台里面都是亏钱的，所有损失的资金全部会用于变现为代理单位和平台的分红。为了让客户愿意在他们公司投资，首先，业务员都会使用公司配发的电脑上的外呼软件，拨打客户电话，表明他们是做股票、金融投资业务的，询问对方有无金融投资意向，他们倾向有股票经历的客户，后期向客户推介炒黄金也不会反感，之后将有意愿投资的客户拉近他们所谓的投资交流群（华尔街投资交流群）里，再通过员工的工作微信号，跟客户跟进交流，账号不是员工自己的真实身份，诱导客户关注他们的平台投资，就是发一些虚拟的走势截图分析金融市场，另外员工冒充投资者或投资顾问发黄金投资好处，吸引真实客户投资，他们称之为水军；中期客户入金投资后会有业务员、主管、以及他本人分别扮演不同的投资顾问、分析师、理财师的身份，通过微信指导客户喊单，直播讲课，诱导客户炒黄金、多交易。有的客户亏了跟公司吵，公司会先退赔客户损失，客户需要跟公司签订一份和解协议，赔偿完损失后双方再无关系，具体细节会由每个组的主管要求并帮助业务员，他不过问。赔偿客户的损失公司自己承担。公司有规章制度，新员工刚入职的时候，由各组的主管交给新员工一个话术，让新员工去学习，他负责抓管理层人员制定好考核标准，设定奖励标准，后期跟单他会和主管一起介入，平时团队向他反映问题他也会去帮忙，一般客户入金5000美金以下的额度，都是由团队主管自己去处理。话术就是引导客户在他们平台交易。公司4个直属团队员工的薪资由基本工资（2800元左右）和提成组成，主管的薪资有工资（3000元左右）和团队提成组成，外挂团队工资自己定。每做成一手，公司给对应主管团队的提成是120-130元，对应的业务员提成由主管来确定，每个队主管定的都有差异，50-80元每手不等剩下的是主管的，业绩好的团队，每个月还有200、300、500、800、1000元不等的团队奖金，每个月新人首次开单奖励200元。联系客户的资源是会计从网上买的，价格在5分钱每条价格不等，中富黄金平台的代理资质是张学云通过平台的会员单位联系上的，具体事项是张学云谈的，手续也是张去签的，他只知道对方是山东一家公司，负责人姓韩。客户入金到最后都是会亏损的，他和管理层一方面冒充指导老师指导客户，另一方面员工冒充投资者发虚拟投资收益情况让客户不放弃，他也直播上课诱导客户继续投资。客户多投资，减持越长时间，他们的盈利越多。目前他跟进的客户有三个，在他黄金策略分析-王明这个微信账户里，一个叫王静秋的女的，微信名叫：静秋，账号Q89×××33，杨**团队的客户，共计入金2万美金，账户还剩几千美金。还有一个叫陆丽芳的，微信名：阿陆，账号alu83×××05，杨**团队客户，入金3万美金，账户还剩几百美金。还有一个叫王某2的男的，微信名：王某2，账号：wxid-gw7e9h20jj6222，杨**团队客户，入金2万美金。他们公司没有金融交易的营业范围，也没有金融职业资质的人。公司跟平台的资金流向有两个建设银行账号：62×××64，开户人汤德银，62×××22，开户人夏祁雅，两个人都是公司以前的员工，在公司上班时用两人的身份证办的卡，两张卡分别对应中富平台账号是：17×××92绑定的汤德银的卡，之前绑的张学云的，17×××23绑定的夏祁雅的卡。他的微信号（个人）网名石头；网名风一样的男人；工作号网名黄金策略分析师-王明，还有一个网名叫点石成金的号，微信群里叫石头老师。公司的利润除去公司日常开支，剩下他和张学云平分。每个月平台会发给他们一张账户的交易明细，里面有账户每个月所有客户交易的手数，所有客户的盈亏，根据约定的算法计算他们的分成，他们公司主要获利就是客户交易手数乘以84美金再加上平台给他们的奖金分成美金。他们把六个团队分成两种管理模式，一种是只统计战队下发展的客户每月交易的手数，按照约定的分成标准给团队发提成，在加上保底工资，就是团队的获利；这是针对虎鲨队、飞跃队、火狼队、先锋队。还有一种是统计战队下发展客户每个月交易的手数，按照约定发提成，另外再给战队算出客户亏钱的分成，他们公司从提成和分成中分别拿走20%，剩下的80%给团队，这种针对梦之队、天狼队。公司所有分成、提成账目和交易明细都由会计统计和保管在电脑里，去年十月之前是会计杨芳芳负责，去年10月开始由会计陈某2负责。张学云在公司主要负责主管员工的管理，有时开开会，他在公司主要负责客户投资的指导，冒充老师与客户交流。他和张学云各获利约160万元人民币。警察扣押的保时捷卡宴是他用从公司挣的钱买的，登记在他哥哥汪琪名下。承鹏飞是昇泰公司大股东，他们是合伙人，一直到2017年10月都是按他们之前签的合作协议合作的，承和柏鑫天诚公司没有关系。2017年6月左右他联系香港中富金业平台、汉声平台，他在QQ群上联系上一个叫许总的，之后许总和中富交易所的王总来合肥和他们谈合作，当时还有他和承鹏飞，张学云应该和对方打过招呼的。当时谈的按照82美元一手他们公司拿手续费，服务费基本上拿不到，签过协议，按协议上标准结算的。手续费是客户操作一手有100美金手续费，开始他们分82美元一手，后来84美元，净亏损说是按3/7分服务费。客户是否愿意交易看其自己，他们就是提供一些黄金走势有影响的消息，亏损他们控制不了。他记得有个女客户一晚上赚了一万多美金。陈某2是公司财务，公司报表会拿给他和张学云、承鹏飞看。胡腊梅和承鹏飞是夫妻关系，胡腊梅因为带孩子基本不到公司去，承鹏飞肯定知道他们在做中富金业，他们谈过业务上的事，承肯定知道中富金业如何操作、如何盈利。他们四个有签过合作协议，他们就按照承鹏飞、胡腊梅、张学云、他，四个人各占25%。后来他们合作一直是按照这个协议的，这期间他们做过很多平台，包括：微盘、坚固外汇、中富金业等。利益分配是2017年10月份之前都是公司财务陈某2从平台出金到绑定的张学云的银行卡上以后，财务再把钱打到承鹏飞帐户上，承鹏飞计算出每月的公司开销之后，除去开销之后剩余的钱按照公司盈利他和张学云、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%比例分成。有的时候承鹏飞是一个月与他和张学云算一次账，有的是好几个月和他跟张学云算一次账，算好之后，承鹏飞让财务把他们该得的钱打给他们两个，2017年11月份他们不跟承鹏飞合作之后，是他和张学云合作，他们两个各分50%。股东结算是中富金业平台绑定的是张学云的银行卡，银行卡和U盾放在财务室，具体操作都是财务陈某2在做，每次平台出金后都是财务把出金的钱转到承鹏飞的帐户上，然后承鹏飞再把公司开支结算之后在次月的20号左右再把利润按照他们四个股东平分，通过银行卡转帐的方式转到他的建设银行和工商卡里面。分成都是按照协议分的。承鹏飞是股东之一，也是老总，有一个办公室在天源迪科4楼，他们在5楼，承平常经常到5楼公司里面看看。他们做哪家平台的代理商肯定是要承鹏飞、张学云、他们三个人一起商量的，胡腊梅当时怀孕很少到公司。他们合作公司是昇泰投资管理有限公司。他们到校园招聘和网站都是用昇泰投资管理有限公司，后期的时候用的是柏鑫天诚商贸有限公司。但是当时在高新区的时候，公司名称凹鑫是承鹏飞定的，所以公司墙上贴的也是凹鑫。他们是2017年11月份和承鹏飞、胡腊梅解除合作的，后来他和汪杰两个人合作，就搬到了信地城市广场的2301室的。他跟承鹏飞之间的资金往来是财务陈某2通过银行卡转账的，他的分成应该是建设银行卡和工商银行卡都用来接收过。他知道公司后台有一个账号17×××23。2017年10月份之前公司股东有他和张学云、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%，利益分配是把钱打到承鹏飞账户上，再按照占比分成。2017年11月他们在信地城市广场23楼以后，他们就独立核算，公司由他和张学云各占50%，利益分成按占比算各占50%。他只知道有一个姓董的和他们公司有关系，发展的客户每交易一手返给他们公司1美元的收益。2017年12月份，中富金业的韩总和她老公还有王总3个人来合肥玩过，负责在大陆招商，中富交易所的总经理王总说自己家是湖南的，经常在深圳、香港生活。合作期间昇泰公司当时投了有100万左右，是按照协议比例出的，他出了20多万，后来他和张学云在2017年6、7月份到信地城市广场6楼601室成立柏鑫天诚公司，和张学云各出了一半资金，他出了大概20多万。2017年10月份之前昇泰公司17×××92的利润是把钱打到承鹏飞账户上，扣除天源科迪5楼开支后，四个人按照协议分配。柏鑫天诚公司17×××23的利润是扣除信地城市广场开支以后他和张学云平分。承鹏飞是公司大股东，参加公司组织的活动，包括昇泰公司的选址，他们商量后把公司设到天源迪科的5楼，承鹏飞经常来，也参加公司年节聚餐，财务对账是陈某2拿对账单给承鹏飞看，看过之后有时陈某2也拿给他看再给张学云签字，由陈某2按照单子上的开支进行操作。他知道公司出金的钱先转到承鹏飞的账上，是由财务陈某2操作的，他只知道中富出金的钱都是先从绑定的张学云的卡上转到承鹏飞的卡上，再把分成从承鹏飞的卡转到他和张学云的卡上，他听张学云说这应该是从做华交易微盘的时候这么操作的。过年过节或者公司聚餐的时候胡腊梅会参加。2017年7/8月份的一天，在他们公司5楼的会议室里，参加人员有承鹏飞、张学云、他，还有当时几个战队主管，主要内容就是如何提升公司业绩，当时承鹏飞还跟公司一个团队主管吕世豪还发生了口角。他们公司的日常杂七杂八的开支由陈某2统计制作成每月的收支报表。每个战队的工资和提成也是由陈某2制作，制作好的这些报表陈某2给他看，也会拿给张学云签字，之后陈某2把支出报表的情况跟承鹏飞说，因为公司所有的资金收入都是在承鹏飞的那张银行卡上，所有的支出必须经过承鹏飞的同意才能完成支出。承鹏飞知道他们经营中富金业。承鹏飞也参与公司的开会，公司的报表也要给承看，公司的聚餐承也基本上都参加，另外承还安排外甥吕世豪到公司带团队。中富金业平台开始是他在一个招商群里面联系上山东的一个韩总，后来才知道是姓许，他们就是通过这个许总才做中富金业这个平台。中富金业平台经营的时候，他负责带一部分客户，主管自己带一部分客户，张学云主要负责一些行政管理的工作，承鹏飞负责决策、资金管理，包括公司的财务陈某2也是开始的时候在承鹏飞的匠客公司做，后来才安排到他们昇泰公司的。员工是有开始他和张学云、承鹏飞合作的时候，承鹏飞的一些老员工比如张全梓等，还有后期他们通过校园招聘和网上招聘的一些员工。警察从公司财务陈某2那里获取的公司账目是公司的月收支报表，上面显示公司的收支情况，这个报表他之前在公司应该是都看过的。这上面的盈利就是他们和承鹏飞要分的钱，比如6月份昇泰公司盈利399823.2元，这些钱他和张学云各分25%，其余的50%承鹏飞两口子分。中富金业17×××23账户是他和张学云共同经营的，主要是针对代理团队的业绩，是用柏鑫天诚公司注册的。中富金业17×××92账户的经营是他和张学云、承鹏飞、胡腊梅共同经营的。3、被告人承鹏飞的供述证实，昇泰公司的人他认识张学云、汪杰、陈某2、吕世豪，其他不认识，对方应该认识他，因为吃饭的时候在楼梯里见过，在别的地方他就没见过昇泰公司的员工了。他跟张学云、汪杰、陈某2一起吃过饭，时间地点不记得了，就是那时候认识的陈某2。唐玉姣、张全梓、杨**他都不认识。张学云、汪杰投资他的匠客网络每个人100万占股2%，二人不看好这个项目，本来他可以不认这个账的，但是他还是打算把二人打到他银行卡里投资的钱给对方，把股份买回来。今年年初他们讲好他两年内把100万给对方把股份买回来。他没有给过张学云、汪杰钱，中富金业的经营情况、四川川商平台、张学云、汪杰的公司为什么离开天源科迪他都不知道。4、被告人张全梓的供述证实，她们公司办公地点位于合肥市瑶海区信地城市广场A座2301室，公司名称叫柏鑫天诚商贸有限公司，公司原来的名称叫凹鑫集团，办公地点在高新，办公地点在高新区天源迪科科技园月搬到信地广场。公司有两位老总，分别是汪杰和张学云（她们在公司称呼张晓），两个前台分别是夏某，杨云，两个会计，叫陈某2、孟某2，公司分为六个团队，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队；她是火狼队的主管，组员有徐小三、周某、代某、赵某；飞跃队的主管是唐玉娇，组员有周方俊、陈少琴、杜谢园；先锋队的主管是杨**，虎鲨队的主管是途友金，梦之队的主管是王云梦、钱凯、赵帅帅，天狼队主管是高力平、王新、赵杰。其中梦之队和天狼队是外包团队，这两个团队在她们公司办公。她开始在公司干业务员，半年后开始干小队主管至今。她的微信号（个人）：zhangquanzi(昵称：漂浮氢气球)，工作微信号有两个：1、×××,昵称：金牌指导-涂，2、×××,昵称：首席客户经理-姗姗。她们公司经营模式是会在网上购买客户资源，也就是手机号码，公司把购买的手机号码导入电脑里面，员工上班后就用电脑拨号给客户聊天，员工主要就是问客户有没有玩股票，她们可以提供股票咨询，客户有意向的，员工就会用公司配发的工作手机和微信加客户，之后将客户拉到她们建立的微信群，她们会在群里向客户发布炒黄金赚钱的信息，吸引客户在她们的平台上炒黄金，然后通过收取手续费盈利。公司有规章制度，对于新员工刚入职的时候，她会交给新员工一个话术去学习，平时遇到不懂的问题，就由她去帮忙处理。员工的工资待遇是2300元+200元满勤+业务提成，业务提成就是按客户进入平台进行交易的手数提取，客户在平台交易一手，公司会给她们120元提成，这120元提成她们主管和组员一人60元。为了让客户愿意在平台投资，组员在给客户打电话时，主要会问客户有没有投资股票，如果客户在投资股票，组员会告诉客户她们能提供股票咨询，以此来吸引客户，之后她们加客户微信并拉客户进入交流群，群里有她们自己设置的角色，她们小队的员工在群里充当客户，群里有指导客户炒黄金的老师，还有给客户分析股票的指导老师，指导客户炒黄金的老师是她扮演的，分析股票的指导老师是涂友金扮演的，设置这两种老师的目的就是，如果有客户问股票的情况，股票分析老师会在群里发布股票的信息，但群里平时主要是由炒黄金的指导老师会发布炒黄金盈利的消息，以吸引客户转移到炒黄金上面来。进行角色扮演就是为了包装，让客户相信她们能带着其到她们提供的平台炒黄金赚钱，她们还会发炒黄金盈利的截图，其实这些图片都是她们自己在虚拟盘上操作的，主要是为了吸引客户，事实上客户能否赚到钱和她们没关系，客户赚钱或亏损她们公司是决定不了的，她们只希望客户多多交易，在平台交易量越大，她们公司赚取的手续费越高。话术主要是对炒黄金的赚钱方式和炒股票的区别，以及突出她们平台的正规性，主要是引导客户到她们提供的平台进行交易。2017年9月份左右，她们公司开始做中富金业平台，2018年初，她们公司又开始做汉声平台。她们小队按要求每天每个员工至少要有6个意向客户，加4个客户为微信好友，至少要拉3个客户进群。客户开户需要把身份证正反面拍照发给她们业务员，还要提供手机号和邮箱，她们负责帮客户开户，开户成功后，账号密码会自动发到客户邮箱。客户入金时她们会叫客户准备好网银U盾，之后她们再指导客户入金，客户操作不好的，她们也会远程帮客户操作。她们小组的客户入金成功后，入金数额5000美金以上的，都是由公司老总扮演指导老师指导操作，入金数额5000元以下的，由她自己扮演指导老师指导客户操作。她本人也不懂平台黄金投资的情况，她有时候就是随意叫客户买涨或买跌，或者看公司老总给的建议，再转发给客户，不管客户亏损或盈利，她这边都是按照操作手数拿提成的。客户在平台每操作一手要交50美金手续费，如果客户未按时在平台上完成买卖，平台会收取1.5美金一手的过夜费。她主要就是用微信号×××（昵称：金牌指导-涂）指导客户操作。她指导了一个客户操作，这个客户叫杨**华，该客户入金3000美金，后来又入金2000美金，到目前为止，该客户账户内的钱都亏完了。她们组的徐小三是老员工，剩下三个都是新员工，只有徐小三发展了客户，客户入金的都是中富金业。三位客户分别是：1、李某22017年9月在平台开户入金50000多美金，是汪总指导操作的，今年过年后，在平台出金10000多美金，剩下的钱都亏了，她拿了20000多提成；2、刘慧2017年在平台开户入金1000美金，是客户自己操作的，亏损到账户只剩200美金时，这个客户出金了，她拿了30元手续费；3、孙继兰2017年9月开户入金3000美金左右，她开始用涂老师的身份指导操作，这个客户亏损后，又入金10000多美金，现在账户上亏的基本没钱了，她拿了3000元提成。她手上有一个离职业务员汤德银留给她的客户杨小莉，2017年8月开户入金1500美金，后来陆续追加入金，总共入金在10000美金左右，这个客户由汪总指导操作，她拿了3000元左右的提成。她们在群聊中扮演各种角色，发盈利截图，吸引客户在平台投资，她知道这是在骗人，想过不做但是收入不错就没有辞职。承鹏飞不常来她们公司，每次来都是以检查工作的态度来的，到处看看，有时开晨会的时候发言。公司张总、汪总主要负责业务方面，承总是不管具体的，只负责大方面的事情，公司有大型活动时，是主要致辞人。2016年底，公司开2017年年会的时候，承总作为公司领导的代表致辞了。2016年夏天，承总、张总、汪总带着她们公司所有人去了徽商职业学院招聘，当时的招聘宣讲会是承总负责宣讲的，具体招聘细节是张总和汪总带员工操办的。她们在凹鑫集团的时候有个qq群，承总、张总、汪总也在里面，承总在里面不经常说话，有时会发一些鼓励的话，她们搬到信地广场的时候群解散了，应该是张总和汪总不和承总合作了。她们公司搬到信地广场之后她就没见过承总了。吕世豪是承总的亲戚，来公司没多久就当了小组长。5、被告人涂友金的供述证实，2017年1月，他到合肥柏鑫天诚商贸有限公司上班，入职后在掘金队做业务员，两三个月后调入领袖队做业务员，2016年曾离职两个月，后来回到公司，2017年1月做虎鲨队主管。公司主要做黄金网上交易，公司会给业务员一些电话号码，联系这些号码的用户，向其推销黄金交易平台，平台是香港中富金业有限公司的。业务员还会把客户拉到虎鲨队、火狼队建的微信群名字叫中富投资交流群，业务员会在群里面，有客户咨询投资的问题，业务员会解答并建议客户在平台开户。他在群里有好几个微信号，在群里活跃气氛说中富平台是正规平台。客户开户之后，业务员会建议客户入金，入金一般是1000美金一手，客户交易一手会被平台收缴50美金手续费，业务员可以分到60-80元人民币的提成，主管可以分到40-60元人民币提成，他们公司2017年5月开始代理这个平台，之前公司代理一个叫“微盘”的平台，是炒原油类产品的。公司有两个老总，一个叫汪杰，一个叫张学云；老总下面是主管，每个队友一个主管，总共有六个队，分别是天狼队、飞跃队、虎鲨队、先锋队、火狼队、梦之队，天狼队一共有八个人，天狼队的主管好像是公司的三个合伙人，分别是高力平、王新、赵杰；飞跃队的主管是唐玉姣，飞跃队还有三个业务员；虎鲨队的主管是他，他们有三个业务员，徐帅、王某6、汪某。先锋队的主管是杨**，有三个业务员。火狼队的主管是张全梓，有四个业务员。梦之队的主管是钱凯，队里还有两个人可能是公司合伙人，赵帅和王云梦。公司有两个财务，陈某2和孟某2，还有两个前台。财务陈某2、孟某2会给每个业务员一些电话号码让打电话，业务员问客户有无意愿投资股票，有意愿就将其拉进他们虎鲨队和火狼队一起建的微信群里，业务员经常在群里发一些中富投资平台介绍，客户感兴趣会有业务员解答，主管用公司给的很多微信号在群里当托，一方面活跃气氛，一方面说平台可靠。客户如果想开户，会有业务员指导。发展客户主要靠公司的人在群里发广告或扮演客户说这个平台好。一般是汪杰在微信群里单独和客户联系，建议客户进行买卖。他们公司员工经常在群里说汪杰好话，让客户相信汪杰。业务员每个月的底薪是2500元，客户入金交易一手(1000美金)提成人民币60-80元不等，主管每个月底薪是2700元，客户入金交易一手提成人民币40-60元不等，所有人的工资都是财务直接发现金。他至今有三个客户，有两个是2015年公司做“微盘”的客户，一个叫赵波、一个叫魏国义；在中富平台的客户叫王怀峰，是之前的虎鲨队主管郭玉霞转给他的。赵波入金5万人民币，最后亏得只剩几千块钱，他拿了4000多提成；魏国义入金4万元，本金亏损只剩几千元，他拿了2000多提成；王怀峰入金一共不到1000美金，他拿提成大概只有200元人民币。公司给他们每个员工都配了一台电脑，提供微信账号和电话号码，电话号码都是买来的。他们公司交易平台叫“中富投资平台”，是个第三方交易平台，客户如果开户的话需要先在网站上注册账号，然后再绑定银行卡。客户可以在平台上出入金来选择买入卖出，他们公司经营的是黄金。他没见过公司代理的黄金，也没听说过客户买到黄金。他们队的客户没有一个盈利的，大部分客户亏损。他们几个主管曾怀疑过公司在赚客户亏损钱，但汪杰说不是他们就一直干了。他在公司经常看见汪总和张总，还有承总，承总在天源迪科的4楼还开着一个类似淘宝的公司，承总开会的时候自我介绍叫承鹏飞，承总肯定知道他们在做的中富金业的业务。公司有聚餐之类的活动，有时候承总也带其老婆胡腊梅一起去，有时讲话鼓励大家做好工作。他很少看见胡腊梅在公司，具体有没有职务他不知道，参加聚会时看见过胡，其他活动听说胡怀孕了没有参加过，他在凹鑫做过中富金业、汉声金业、华交易（微盘）。他们公司名称是凹鑫集团，外呼软件是昇泰公司，后来2017年11月到信地城市广场公司名字叫柏鑫天诚。他们团队开发客户用的是昇泰公司对应的是17×××92。6、被告人杨**的供述证实，原来公司名字叫凹鑫集团，在蜀山天源迪科科技园那边，2017年10月份搬到瑶海区信地广场A座楼，后又把公司搬到23楼，公司名字改成柏鑫天诚商贸有限公司，公司主要做黄金电子盘，赚取客户手续费等。他上班有两年多了，在公司是先锋队的主管，他们队还有郝刚、郭枫，严俊飞。公司有汪总（名字叫汪杰）和张总（名字叫张晓）两位老总，主要负责公司带客户操作，两个前台分别是夏某，还有一个不认识，两个会计叫陈某2、孟某2，投资顾问有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队；他是先锋队的主管，虎鲨队的主管是涂友金，火狼队的主管是张全梓，梦之队是王云梦，天狼队是王新、赵杰，飞跃队的主管是唐玉姣，主管主要负责在群里发一些黄金资讯等消息，每个主管负责的也不一样。公司经营模式是利用电脑上网络电话的资源，投资顾问打电话问是否有投资股票的经历，他们公司主要面对的是有投资股票的经历，这样他们才可以向对方介绍黄金投资的情况，如果客户有兴趣，投资顾问会加对方微信，把对方拉进一个微信群里，在群里会首先发送股票大盘解析，主要是老师在群里喊黄金的走势涨跌，截图发到群里，群里的水军就应付群里老师讲的走势，说明老师看黄金的走势比较准，有意向的客户就会愿意开户，投资顾问就会把客户交给他们主管来帮对方开户，开户有两个平台，分别是中富金业、汉声集团，开户的材料需要身份证拍照证件、手机号、邮箱，其中汉声还需要一个银行卡拍照照片，材料发来之后他们在两个平台的官网来开户，客户邮箱会收到账户和账户密码，客户不会入金的他们会教对方怎么入金，下面操作投资黄金他们交给两位老总，如果投资少的交给张总，张总来教客户怎么操作，张总来给客户喊单，大资金量的交给汪总，汪总来喊单。在群里发一些黄金大盘走势、解析等消息的老师是他来冒充的，微信号：×××，昵称：首席策略分析-王明。其他主管也主要负责这些事，为了让客户相信，他们发一些很专业的术语，黄金大盘走势、解析、资讯等消息是公司安排他们到网站上去学，或者在同行群里有发股票走势的，他们都可以从中获取到在转发他们自己客户的微信群里，主要学一些有关投资的专业术语来在群里发，加上群里的水军在应付他们，客户慢慢就会相信他们公司投资能赚钱。水军是用不等的身份，比如有投资者、没有投资经验的小白等，让他们群里发一些黄金大盘炒作的经验，目的让客户感觉到有好多人正在做黄金投资，吸引客户来投资，他用水军的微信号有六七个，基本上水军都是他们公司自己的人，公司会买很多手机卡来注册微信，然后在交给主管和投资顾问，利用各个自己所编的身份，不会用自己的真实身份。汪总和张总喊单是客户入金了就交给两位老总一对一的服务，前期他们给客户讲投资黄金需要老师指导，两位老总就会让客户一直不停的入金，客户相信老师的话会加金，这样公司就赚取了手续费，有时候汪总会在网上开直播讲课。客户在操作的时候，买入一手黄金扣去客户50美元的手续费，这样折合人民币有325元，用固定的6.5汇率，投资客户从扣取的手续费中提取60元，主管提取60元，但是因为员工的量比较大有时候也可以从中提取80元，他们就提取40元，因为一直在公司投资的客户一直处于亏损状态，而他们和投资顾问拿的钱反而比较少，按照正常的状态客户亏损的钱会交给平台，但是他也问过老总，但是老总告诉他们没有做头寸的事情。他和飞跃队主管唐玉姣是男女朋友关系，他们两个队还建了一个微信群，把他们两个队的客户都拉进来，唐玉娇充当群中的助理，他充当群里的老师，在群里发一些黄金大盘的解析，来吸引客户入金，客户相信了他们就可以赚取手续费。在之前有一位顾客因为亏损曾经到他们公司找到老师，也就是汪总，但是他听说老总和这个顾客私底下解决了，把亏损的钱陪给了这个顾客，还签订了一份协议，他猜的大致内容是把亏损的钱陪好，不要客户在到公司闹了。他的基本工资3000块钱左右，加上客户入金扣掉的手续费，平均一个月能到一万多一点，发工资的事情由会计以现金的方式发给他们。中富金业、汉声集团两个平台是香港金银贸易业的会员，公司汪总找到这两个平台做了代理，他们就成了两个平台的分会员，他记得中富平台的开户编号17×××92开头的，后面就是账户，这个平台的网址www.zfggold.hk,汉声集团的平台网址××。他在凹鑫集团上班期间只见过承总两次，承总不是经常来，来的时候都是直接找张总、汪总谈事情，他认为承总肯定也是公司的老总，一般谈事情都是在汪总、张总办公室。公司里的人看到承总都会喊“承总好”，承总去他们市场部讲过几次心灵鸡汤，鼓励他们好好干。张总、汪总、承总在一起他觉得三人像合伙人。2017年10月公司搬到新地城市广场之后他就没见过承总了。2016年底公司聚餐的时候承总去过，以公司老总的身份发了言。7、被告人唐玉姣的供述证实，她们公司在瑶海区信地广场A座2301室，名称是柏鑫天诚商贸有限公司，她从2015年9月份就在这家公司上班了，之前公司地址在高新区云飞路一个写字楼5楼，当时公司名字叫凹鑫集团，以前也是做金融业务，当时做的有中富金业、微盘，和现在业务都差不多，2017年10月份搬到瑶海区信地广场A座606楼，公司名字改成柏鑫天诚商贸有限公司，后来11月份左右搬到A座2301，公司主要让客户投资黄金，她们从中赚取手续费获利。公司有两位老总，分别是汪杰和张学云，老总下面是业务部，有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队，其中梦之队及天狼队是外包的；她是飞跃队的主管，下面队员是周文俊、陈少琴、杜谢园、李婷婷四个人；先锋队的主管是杨**，虎鲨队的主管是涂友金，火狼队的主管是张全梓，梦之队主管是王云梦，天狼队主管是王新、赵杰、高力平。两个前台分别是夏某，还有一个她不认识，两个会计，叫陈某2、孟某2。她们公司是做现货交易的，主要就是做黄金交易，她们现在在做的平台有中富金业、汉声集团两个，她们通过业务员发展客户，业务员引导客户到她们公司开户并且入金做现货黄金交易，业务员刚开始入职的时候，公司会安排人培训，她们组都是她培训，她会给员工一个公司发的话术资料，主要是教业务员怎么和客户聊天，怎么去发展客户。业务员日常工作就是打电话发展客户，公司会网上购买电话号码资源发给她们各个业务组主管，她们再把号码分给下面业务员，业务员电脑上有公司安装好的号码模拟器，业务员用这个软件给号码资源打电话，首先了解对方是否喜欢玩股票，玩股票的话她们在向客户介绍投资黄金的情况，如果有兴趣的话，她们会让添加对方微信，拉进一个介绍投资黄金的群里，公司主要客户还是面对有投资股票经历的，或者对投资黄金有意向的。有意向的客户她们拉进群，有股票经历的客户她们在群里首先会推荐股票的涨跌消息，说一些股市大盘的信息，还有一些比较好的个股，期间她们会穿插一些黄金的消息，股票收盘的时候她们也会发一些黄金消息，为了让客户相信，她们会在软件的模拟账户按照群里老师喊的点位买，这样会把盈利的情况反馈给客户，还有平时给客户发一些模拟赚钱的情况，这样客户就会相信投资黄金能获利，业务员主要是作为第一方的身份，和客户电话联系，成熟之后的客户交给她们各组的主管来经营。业务员把有投资意向的客户推给她们主管之后，她们继续跟进和客户交流，她会说她们是公司安徽的分部，总部在香港，她冒充的身份是喊单老师助理，会教客户自己在网站开户，她们提供开户的网址给客户，也可以二维码扫描进入开户界面，或者她们帮客户开户，开完户之后，她会教客户怎么入金到平台，让客户下载一个黄金交易软件，名字叫MT4，客户登陆软件就可以看到黄金行情走势，客户入金之后，她会以老师助理的身份和客户交流，把客户介绍给指导做单的老师，老师其实就是她们公司的老总汪杰，汪杰会冒充老师的身份单独喊单给客户做单，她就会冒充老师助理和客户交流，主要是和汪杰打配合，她还有几部公司配发的手机，主要用来登录微信小号，也就是水军，这些小号就是用来在她们的微信群里面冒充客户发一些做单赚钱的模拟盘账号的截图，或者冒充各种身份做群的氛围，目的就是让客户相信做黄金交易能赚到钱，放心大胆的去操作，维护好客户，让客户做单，客户做的单子越多，产生的手续费越多，她们提成越多。她很少去开发客户，主要是下面队员把想开户的客户推给她，她来维护后面的工作。她们公司先锋队的主管杨**是她男朋友，所有她也会帮助先锋队维护一部分的客户。客户在操作的时候，买入一手黄金扣去客户50美元的手续费，50美金的点差，一共扣除100美金，用固定的6.5汇率，这样折合人民币有650元，公司给她们主管130元一手的手续费提成，她组里面下面队员的提成由她自由分配，她给队员的标准是下面新入职队员3个月一个考核，3个月发展客户累计达到5万美金，就可以转正，转正的员工如果当月业绩达到客户做单200手，她就给员工80元一手，业绩不好就给70或60元一手；没转正的员工他都是给60元一手。除去给她们的130元一手，其余都是公司赚得钱，具体公司赚多少，和平台怎么分账，公司老总不会和她们透底的。公司应该还有一部分收益是“头寸”，所谓的头寸就是客户做单亏损的钱，公司和客户对赌，客户亏多少，公司就赚多少，这个钱和她没有关系。客户入金之后，汪总和张总会冒充指导老师喊单给客户去做，二人对客户喊单，告诉客户黄金高低情况，让客户买卖，如果客户亏了，她们主管就会冒充老师助理和客户交流，稳定客户的情绪，和客户分析哪地方操作有问题，反正就是忽悠客户继续做单，维护老师的权威性，让客户相信继续操作肯定能赚到钱，坚定客户做单子的信心，她会发一些模拟盘的获利图片发给客户，让客户信息为真，这样客户持续买入，买入黄金的手数还会算到她们头上，她们才能继续赚钱。她底薪是3200+提成，员工2500+提成，她当主管以来平均大概一个月2万5左右人民币，最多一个月拿过5万多。她男朋友杨**最多一个月拿过3万多。她们组和杨**组在一起客户成功入金做单的大概有接近40个客户。客户做单到最后基本都是亏钱的，有的亏了钱还继续做，有的亏了之后认倒霉就不不做了。也有亏很多的，有一个客户好像亏了5万美金左右，现在很少做单了。她们公司就是靠这个赚钱的，赚得就是客户的钱，客户不亏钱，她们怎么盈利，还有指导做单的就是汪杰和张学云，二人冒充老师指导客户操作，二人肯定有办法让客户亏钱，还有手续费，隔夜费这些扣款项目，所以客户肯定是亏钱的，她就没见到客户赚到钱走的，都是亏的。还有的客户亏得多了，找到公司来，公司怕出事，有一部分客户公司和对方签订谅解协议，然后退了钱给客户。公司也会发奖金给她们，应该是公司赚钱了，对她们的奖励。退钱给客户是因为客户亏钱多了找到公司来，公司肯定心虚，怕事情搞大了，要出事，就会想着息事宁人，赔客户钱了事，赔了之后让客户签订谅解协议，也是怕客户拿了钱之后，还告发她们。她们组和先锋组做气氛的群是：华尔街投资交流10群、古往今来投资169群。她的老师助理微信：×××，昵称：张婷【理财分析师助理】。她是2015年9月开始应聘到高新区天源迪科5楼凹鑫公司上班的，直到2017年10月份，公司搬到了信地广场A座6楼，没过多久又搬到了2301室，名字改为柏鑫天诚商贸有限公司。公司搬迁之后公司只有张学云、汪杰两个老板，之前还有承总和其老婆胡总。在凹鑫集团的时候，承总和胡总不在她们公司办公，但是经常来公司看看，承总有个网络公司在我们公司楼下就是4楼。每次来，公司主管都会站起来叫承总好胡总好，二人过来看她们的工作情况，之后就到张学云、汪杰办公室去了，汪总张总说过承总是公司大股东，公司盈利大部分给二人，只不过二人不在这办公而已。承总是以老板身份跟她们接触的，张学云、汪杰也叫其承总，2017年6月左右，她们公司去徽商职业学院招聘，承总，张学云、汪杰和公司主管都去了。2017年年会的时候，承总也第一个上台发言了，胡总也在。2016年在凹鑫集团食堂搞年会，承总是主要致辞人，胡总也在。承总不在公司办公，不经常来，但是有时开早会的时候会过来给她们灌心灵鸡汤，她们在凹鑫集团的时候有个qq群叫凹鑫大家庭，所有的员工都在里面，承总、胡总也在，承总也会发一些鼓励的话。胡总去公司次数比较少。吕世豪是承总的亲戚，是承总安排过来上班的，一来就是蛇夫队主管，承总亲自安排，张学云、汪杰也不会说什么，这个是张学云、汪杰跟她们说的。8、被告人王云梦的供述证实，2017年4、5月份，她通过以前在凹鑫集团一起工作的朋友王新介绍，去了位于合肥市瑶海区信地城市广场601室的公司上班，当时只有王义新、赵杰、高力平和她以及王义新的天狼队的几个业务员。当时来公司的时候，张总和汪总讲凹鑫集团要转型，让她们到这边筹备先把公司干起来，公司在这边先成立两个团队，一个天狼队由王义新、赵杰、高力平三个人负责，另一个团队由她负责，后期再跟她找合作的人，大概2017年6月中旬前后的时候，张总和汪总就安排赵帅帅跟她合作，又过二十来天公司又安排江超跟她们合作。钱凯大概是2017年6月中旬公司安排到她们团队的，8、9月份时候公司让她们团队提升一个主管，她们就把钱凯也提升为了主管，她们商量结果就是给钱凯按照客户交易一手给其20元人民币的提成，她们四个共同管理团队。她到柏鑫天诚没有做业务培训，因为她之前在凹鑫集团上班的时候跟现在的工作模式一样，所以她没有做什么培训，是以外包团队的形式合作她们自己组建团队。她当时在公司是梦之队的主管之一。2017年4、5月份的时候，当时团队就她自己，她就一边做业务一边组建团队。做业务就是以投资顾问的身份，主要就是用外呼软件接打电话，按照话术上“我们是中富金业的，我们开发了一个免费的股票交流群，你是否在操作股票，是否方便加个微信”，对方要是同意她就通过顾问号加对方微信好友，之后她再用助理号把对方加到投资交流群。到了投资交流群里面就会有老师号跟进，她们业务员会用几个小号加到群里面，顾问号一般都不能讲话，小号有时候按照工作群发的内容发布到群里面，老师号讲的时候，她们只在这个群里面只要复制主管给她们发的内容到投资交流群就行了。后来团队组建起来，她就没很少做业务了，主要是负责团队的管理，比如业务员用顾问号发展的客户有意要做黄金她会给客户讲怎样开户、入金，如果客户有疑问她也会帮助解决，大概2017年6、7月份的时候她们按照汪总的安排，每个主管都开了一个老师号，她们这个老师号有时候按照汪总在工作群里面讲的会带客户，给客户喊单。她任职期间公司主要做香港中富金业平台的黄金投资。有时在投资交流群里面发一些推荐股票，主要是老师号发一些股票代码，意思就是推荐股。她的工作流程就是第一步把业务员使用顾问号加过好友的客户加到投资交流群。第二步对有意向客户指导开户、入金，解答客户遇到的问题，根据客户入金量的多少用助理号向客户推荐指导老师。第三步用她的老师号带客户进行黄金投资操作。她在中富金业平台发展了应该有二、三个客户。她的团队发展了估计有二十到三十个客户的样子。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后长时间多次交易，公司就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费，客户交易一手会有100美金的手续费，其中中富金业平台分20美金，她们柏鑫天诚公司分20美金，剩下的60美金是她们团队的收益，另外客户亏钱的话，她们公司还能分成，但是分成不是都给她们的，大部分都是平台拿，平台分给她们公司的部分也是公司分2成，她们团队拿8成。促使客户多入金和多次进行交易这些都是老师号管，她也有老师号，主要就是用老师号喊单的时候打消客户的顾虑，使客户尽可能多交易，另外还会安排业务员使用小号在投资交流群里面假冒投资黄金盈利客户在群里面做群吹捧老师，配合老师号喊单。反正就是想各种办法骗客户到她们的平台内进行投资。只要客户投资入金并且操作了，她们就能拿到提成。排查就是她从工作群里面复制一些黄金投资的交易机制，还有按照老师指导赚钱的截图，让客户相信跟着老师操作能赚钱。炒群就是让业务员用自己的小号假装投资黄金赚钱客户在群里面发一赢利赚钱之类的内容。喊单就是她们老师号指导客户买卖黄金的时机之类的内容。顾问号：她们团队是业务员和主管都有顾问号，主要把通过接打电话要到的客户微信号加为好友，按照话术解答客户的有关提问，针对意向到中富金业平台的客户加强引导，促使客户开户、入金，并按照客户入金量推荐不同级别的老师。公司直管团队好像是只有业务员有顾问号，主管是助理号。水军号：一般是公司发的一部分小号，她们团队是按照公司的统一要求，每个业务员至少有三到五个小号，也有用自己的私人微信号的，主要作用是水军号是做托，假冒讲自己股票做的不好，但是做黄金不错赚了不少，逐步把客户从做股票引导到做中富金业黄金上。老师号：她了解的公司应该是每个主管都有老师号。老师号会在群里面做一些黄金平台的宣传，股票分析，黄金指导之类的。顾问号按照客户入金多少会推荐不同级别的老师，其实就是把她和赵帅帅或者钱凯、江超的老师号随便发给客户一个，她们主管用老师号再复制汪总或者张总的喊单内容发给客户，指导客户进行中富金业平台黄金操作。冒充理财指导老师跟客户聊天是为了让客户相信她们公司的正规性，诱骗客户到她们的平台里进行投资。她是自己组建的团队，所以她们是自负盈亏的。她们团队按照客户每交易一手拿60美金，公司还给她们发佣金，佣金是按照一个公式计算，大概内容是客户交易量是多少，佣金是多少，客户亏损多少，她们拿多少提成，这些钱公司也是扣除她们20%，其余的80%发给她们团队。按照交易量每手她们团队给业务员提成70元人民币，给钱凯20元人民币，剩下的钱2017年12月之前是她、江超、赵帅帅三个人平分，后来2018年之后江超不干了就是她和赵帅帅平分。通过中富金业平台她获利估计有50、60万左右。团队发展的客户应该是入金的都亏钱了。她任职期间公司有两个老总，一个汪杰，还有一个女的姓张。公司的有6个战队，1、火狼队，队长是张全梓；2、虎鲨队，队长是涂友金；3、先锋队，队长是杨**；4、飞跃队，队长是唐玉姣；5、梦之队，队长是他、赵帅帅、江超、钱凯；6、天狼队，队长是王义新、赵杰、高力平；原来还有炎龙队当时队长是张涛、蛇夫队听说当时在凹鑫那边队长是吕世豪，但是时间不长就不干了，团队也就解散了。此外公司还有会计陈某2；客服孟某2，前台行政有夏某。公司差不多有四五十人。梦之队目前有8个人，队长是她、钱凯、赵帅帅，其余还有王金春、吴仁杰、马庆红、张某2、李某3。发展客户时候的电话号码是她从网上通过QQ买过来的。公司内部沟通是通过微信群。微信群有几个，第一个是：管理群，是公司主管以上的人员，主要汪总讲一些公司的制度及怎么让诱骗客户到中富平台投资的一些方法和具体操作。第二个是：喊单群，是公司管理人员，主要是汪总和张总喊单的一些内容发布到群里，她们再用老师号发给自己带的客户。第三个是：革命同志大部队，是公司全体员工群，主要是欢迎新员工和有出单的发个喜讯，活跃氛围，提高士气微信群。拉客户的群，每个团队都有一、两个，她们团队的是叫：中富金业投资交流58群、中富金业投资交流18群。客户跟公司有赔偿协议的事情。赔偿的钱是中富金业出的，汪总讲是中富金业搞活动把客户的钱赔掉了，好像是客户买了一手赔了几百美金，她们公司赔了客户5000人民币以内。9、被告人钱凯的供述证实，他是2017年6月份的时候王云梦介绍他来合肥柏鑫天诚商贸有限公司工作，2018年3月份离职，他当时是在公司的梦之队，公司张总和汪总对他培训，当时还发过一本话术，培训内容就是如何跟客户打电话，如何要客户微信，如何开发客户。具体怎么做当时是王云梦、江超、赵帅帅几个领队教的。他是梦之队业务员，只是王云梦向团队宣布他是主管，目的是为了王云梦几个主管不在的时候让他管理团队。他任职时柏鑫天诚公司的业务就是做香港中富金业平台的黄金投资，他通过软件打电话，电话里面要了客户微信后加入投资交流群。对感兴趣客户用顾问号的身份向客户推荐老师，后期老师再带客户进行投资，工作流程第一步通过外呼软件接打电话，按照话术内容找客户要微信号，第二步是用公司发的理财顾问号加打电话要到客户的微信好友，第三步是把加过微信好友的股票客户拉入投资交流群，每四步做排查用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些主管发的客户投资黄金的赢利截图，有时候自己也会从虚拟黄金帐户里面截一些虚假的赢利截图给客户，第五步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第六步对有兴趣投资黄金的客户会根据客户想要入金的量推荐相应的老师。第七步用老师号带客户进行黄金投资操作。公司获利就是引导客户刷操作手数，客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后多次交易他们就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。促使客户投资和多次进行交易这些都是老师号带客户作单，他们业务员是用顾问号按照公司的要求进行排查、小号炒群吹捧老师，老师号喊单。排查就是通过顾问号按照公司安排的时间和内容复制粘贴给自己的客户，具体内容就是一些关于美元黄金赢利等内容。炒群就是用自己的小号假装是投资黄金盈利客户在群里面发一赢利赚钱截图或者吹捧老师之类的内容，因为投资交流群里面都是做股票亏钱的客户，所以用小号假冒客户比较容易引起注意，便于诱骗投资群里面加过的客户对黄金投资关注，客户就会到中富金业开户、入金。喊单就是老师发的一些让客户买的时机之类的。他在公司收入就是底薪加提成。底薪是基本工资每个月2500元，提成是他发展的客户在中富金业平台每交易一手他可以拿到70元的提成。梦之队整个团队他每手提成20元人民币。公司每个月激励方案对客户入金量多的团队和个人都有奖励。他在公司上班差不多有7个月，大概拿了有5万元。他任职时公司有两个老总，一个汪总，还有张总。公司应该是有六个团队，有梦之队、天狼队、虎鲨队、火狼队、飞跃队等。他知道主管的名字有：唐玉姣、杨**、高力平、王义新、赵杰、赵帅帅、王云梦、江超，还有涂友金、张全梓。发展客户的时候都是主管通过公司的电脑上有一个软件拨打电话，他们业务员负责接听就行。微信群有：柏鑫大家庭，是公司全体在职员工群，主要是欢迎新员工和有出单的发个喜讯，活跃氛围，提高士气微信群。还有他们梦之队群，成员就是梦之队的员工，主管安排工作、发布排查内容。还有两个投资交流群好像是叫：华尔街投资交流68群和华尔街投资交流48群，主管和业务员都用小号在群里面炒军，让客户感觉投资黄金能赚钱，诈骗客户到中富金业平台投资黄金。客户跟公司有赔偿协议，但是具体情况他不知道。10、被告人赵帅帅的供述证实，他们公司位于瑶海区信地城市广场1栋2301室，全名叫安徽柏鑫天诚商贸有限公司。公司法人叫张学云，公司老板有两个，张学云和汪杰，公司有六个战队，1、火狼队。队长是张全梓；2、虎鲨队，队长是涂友金；3、先锋队，队长是杨**；4、飞跃队，队长是唐玉姣；5、梦之队，队长是王云梦；6、天狼队，队长是王新；此外还有会计陈某2，前台行政孟某2、夏某。他们梦之队有8个人，队长王云梦，他，王金春、吴仁杰、马庆红、张某2、李某3、钱凯。每个队队长会把客户电话给团队成员，成员会用网络拨号器依照资源打电话，或添加微信，拉客人进微信群。他们把客户拉进群后，团队成员会在里面发关于黄金投资信息，客户咨询的话，拉其进群的员工开始跟进，就是发投资黄金赚了多少钱，跟进人员把指导老师搬出来，王云梦就出来了，客户有投资意向就联系王云梦，王指导客户开户入金，客户入金后，王云梦和跟进员工配合促使客户交易。他上班开始都是做“中富金业”平台，后来做“汉声”，客户开户后，向这个平台入金，也就是人民币，到平台后转化成美金，一手的手续费50美金。他们团队就是赚取客户的手续费，平台显示客户交易一手，会消耗50美金的手续费及0.5个点的差额，就是50美金，相当于客户交易一手，平台扣除100美金，其中他们团队会得到84美金，公司从中拿走20%的提成，另外还有寸头，寸头的算法是客户亏损的钱减去手续费，平台会给20%给公司，他们外挂团队拿其中的80%，公司拿20%，其他团队不拿，他们团队成员的工资、提成等都是他们三个定的，寸头是团队的，组员不拿寸头。他们团队他、王云梦、钱凯负责拿团队提成，团队提成减去开支，剩下他们平分。他的底薪是2600元，满勤不是200元就是300元，剩余就是提成，他上班这几个月，最多一个月工资有4万多块钱。客户投资黄金基本上都是亏损，他们在群里发的赢钱截图都是在虚拟模拟器上的截图，来吸引客户投资。11、被告人江超的供述证实，他是２０１７年８月份做的柏鑫天诚公司梦之队主管，跟他一起做梦之队主管的还有王云梦、赵帅帅、钱凯，２０１７年１２月底，元旦之前离开公司的。他们给团队业务员每手提成６０元－８０元，给钱凯是按照团队所有客户每手提成２０元，其它的钱除掉团队开销以后由他和王云梦、赵帅帅三个平分，团队开销包括业务员工资、购买电话卡等资源，还有一些日常活动等开销。他做主管大概收入有３０万元左右。他负责的主要工作内容包括：在投资交流群里面发布黄金的消息，黄金平台的宣传，股票分析，黄金指导之类的，带客户喊单。当时公司就是做香港中富金业平台的黄金投资，第一步把业务员使用顾问号加过好友的客户加到投资交流群。第二步对有意向客户他再使用他的客服号指导开户、入金，解答客户遇到的问题，根据客户入金量的多少向客户推荐指导老师。第三步主要是后期他们也有自己的老师号带客户进行黄金投资操作。他们团队发展的客户至少有十几个以上。促使客户多入金和多次进行交易这些都是老师号管，他也有老师号，他的老师号是：客服－周力，主要就是他们用老师号喊单的时候打消客户的顾虑，使客户尽可能多交易，另外还会安排业务员使用小号在投资交流群里面假冒投资黄金盈利客户在群里面做群吹捧老师，配合老师号喊单。反正就是想各种办法骗客户到他们的平台内进行投资。只要客户投资入金并且操作了，他们就能拿到提成。他们梦之队和公司是合作关系，是原来王云梦跟公司确定的合作关系，属于公司的外挂团队。外挂团队就是讲他们团队自己负责团队的所有开销，柏鑫天诚公司拿他们所有利润的20%，剩下的80%归他们团队，由他们主管支配。12、被告人高力平的供述证实，他们公司安徽柏鑫天诚商贸有限公司位于瑶海区信地城市广场2301室，他是2016年入职的，当时公司在高新区天源科迪产业园内，名叫安徽凹鑫商贸有限公司，2017年7月更换地点至信地城市广场601室，没几个月搬到2301室，公司老总叫汪杰，汪杰下面还有一个总监叫张晓，也是公司法人，两人负责公司所有决策，业绩考核以及公司账目和员工工资发放，汪杰还负责维护大资金客户以及做投资直播，公司市场部下设业务部六个业务分队：梦之队（外包）、天狼队（外包）、飞跃队、虎鲨队、火狼队、先锋队；每个队有一至三名小队长也叫经理，经理主要负责引导客户投资，炒群带动气氛，另外负责新人培训、业绩统计、上报及开展工作，他们外包团队还需要自己找客户资源号码，他所在的天狼队有三名经理，分别是赵杰、王义新和他，队员有潘梦柯、潘贝贝、刘效奇、陈某1、郑某。公司就是通过投资顾问拨打外呼电话寻找有投资意向的客户，加微信好友拉入公司投资群里，引诱客户在他们平台投资黄金，平台名叫中富金业，网址是www.zfggold.hk/。业务员基本工资是2500元每个月（实习期2200元每月），其中包括满勤奖，客户开单入金后操作每手提成70元人民币，如果业务员当月业绩（净入金）在3万美元以上则每手提成80元。他们天狼队团队经理没有基本工资，收入来自于手续费和头寸（指客户亏损的提成），客户在中富金业平台每交易一手他们公司获84美元手续费，按汇率换算成人民币546元，公司分给他们80%也就是436.8元，除去支付给业务员的70-80元提成，剩下他们三个经理平分，大概每手得120元左右。寸头收入每月15号结算，按照当月他们团队所有客户的亏损，除去支付给他们团队的手数费，乘以30%再乘80%，这些钱只有他们三个团队经理平分，业务员甚至都不知道头寸，他猜总监和老板提成是按照手续费和头寸的20%提成，手续费和头寸是分开结算的，一月一结，公司把钱打给赵杰的工商银行卡，赵杰平均分给他和王义新，他们每人每个月平均大概3万元左右。业务员进入公司后，公司让业务员学习话术本或跟老员工学业务，熟悉后自己通过公司的外呼电话随机拨打询问对方是否投资股票，如果对方是股民就加为微信好友，拉入中富金业交流群，群里大部分群友是公司注册的微信号冒充的，经理或业务员每天发一些外汇黄金走势图及模拟盘赢利截图，引诱客户投资黄金，有兴趣的客户业务员就给对方介绍外汇黄金，引导客户在投资平台上开户入金。客户要是愿意在平台上开户投资他们就会要求客户提供身份证照片及相关信息，在他们平台网址上填写客户信息开户，开户成功后平台会把账户名和密码通过邮箱发给客户，客户可以登录平台入金投资。客户入金后，他们就会介绍老师带客户操作，老师其实就是每个队的团队经理。碰到大资金量的客户以及开发困难的客户他们会让汪总维护，他之前带过客户现在不了。炒群是每个经理和业务员手机都有公司下发的多个微信号，他们会装成客户活跃气氛以及以不同身份在群里发模拟盘赢利截图，骗客户投资。客户投入资金后，他们经理老师会建议客户买入卖出。他们团队基本上由他们三个团队经理扮演指导老师带客户操作。公司利润主要是手续费和头寸，他知道公司业务是骗人的，他的工资是手续费加头寸，一共获利30多万元左右。他作为团队经理不发展客户，之前带过几个客户操作是：王某3、吴女士、龚女士、马建峰、吴菊英、赵亚辉。他主要就是用微信（账号hrngeqe518，昵称汇金有道）指导客户操作。Yx30101499800向往的生活、z3126740365明心悟性、L3020142832锦江展柜厅、yn112619958明日花这几个微信号冒充客户炒群。他们团队客户资源电话号码是他和王义新、赵杰在QQ上购买的，200元1万条，只有号码。承鹏飞是凹鑫集团公司老总之一，不常来他们公司，大概四十多岁，平时交流不多，但当他们业绩不好的时候会召集主管和工作态度比较好的员工开会，进行批评和鼓励。承总不负责具体事务，偶尔来公司转转，就想检查工作一样，张学云和汪杰对承总也比较尊重，承总的办公室也比另外两个老总的大。他们公司一般年底会有年会，公司的几个领导都会致辞，承总一般是最先致辞的，内容一般是对凹鑫集团去年工作的回顾和对公司未来发展的规划，再加上对员工的鼓励。他们在凹鑫集团做的业务和后期在柏鑫天诚做的业务是一样的，都是通过理财顾问的模式招揽客户到公司炒原油、黄金等投资产品，只不过是操作平台不一样，大概到2017年7月开始，他们才在中富金业这个平台上操作。吕世豪是他们公司的员工，也是主管之一，听说是承总亲戚，因为一般主管都是靠业绩晋升的，但是吕世豪平时业绩不好没干多久就干主管了。13、被告人赵杰的供述证实，柏鑫天诚公司位于瑶海区信地城市广场1号楼2301室，公司老板是汪杰和张学云，公司分为六个团队；分别是天狼队、火狼队、飞跃队、先锋队、梦之队、虎鲨队，他们所在的天狼队和梦之队是外挂团队，天狼队是公司下家代理，用公司场地，其他是他们自己的，公司之前在信地城市广场1号楼601室，去年11月左右搬到2301室。他和王义新、高力平是天狼队负责人，团队有五个业务员，郑某、潘贝贝、刘效奇、潘梦柯和陈某1，之前离职的有邓永开、陈康、刘素珍和贾雅婷、黄蓉、张海军、江**等人。公司经营首先是招业务员，对其培训，主要是股票黄金知识和如何招揽客户的话术，再从网上购买电话卡给业务员注册微信，高力平负责从网上购买电话号码，业务员打电话发展客户，把客户拉近“中富金业投资交流49群”，业务员用小号在群里炒群，发布投资黄金赚钱信息，吹捧老师，老师就是他和高力平、王义新。客户开户后，业务员就让客户跟着老师，首先他们教客户怎么买涨买跌这些基本操作，客户每交易一手（一次买进卖出）所需保证金1000美金，行情波动一个点就是100美金。每交易一手需交50美金的手续费和0.5的点差，就是50美金。简单说就是客户每交易一手，平台就会收100美金，其中返还公司84美金，公司从中拿出80%给他们团队，团队给每个业务员80或90元，除去业务员底薪后剩下的钱是他和王义新、高力平三个人平分，他们还有头寸的钱，就是公司从客户亏损金额中提取一定比例的钱，平台会从客户亏损额中拿出30%给公司，公司再从这里面拿出80%给他们团队，寸头的金额是减去之前交易手续费的。手续费和寸头是分开结算的，头寸的钱他们三个平分，业务员没有。平台规定美金与人民币汇率为1:6.5，他们就是冒充客户在群里发虚拟账户赚钱截图并让客户相信这可以挣到钱。他们团队业务员底薪2500元/月，提成是每手80-90元不等，他和王义新、高力平平均分剩下来的钱。他个人从去年到现在大概赚了40万左右。14、被告人王义新的供述证实，公司全称是柏鑫天诚商贸有限公司，位于瑶海区信地城市广场****，公司老板是汪杰和张学云，公司分为6个队，分别是天狼队、火狼队、梦之队、飞跃队、先锋队、虎鲨队，天狼队和梦之队都是公司的下级代理，他是天狼队的一个管理员，他和高力平、赵杰三个人负责天狼队，用公司的办公地点。因为他和高力平、赵杰2016年的时候都在汪杰公司上过班，后来辞职，2017年8月，他们三个和汪杰谈好做其代理，就组建了天狼队，一开始公司在信地城市广场A座601室，2017年11月底左右搬到23楼，他们还有五个员工，是陈某1、潘贝贝、刘效奇、郑某、潘梦柯。之前离职走了陈康、邓永开、黄蓉、江**、陶守祥、刘素珍。公司主要就是发展客户在中富金业平台上炒黄金。公司业务就是队里的业务员通过网络电话打电话，号码是他和高力平、赵杰购买的炒股人员的，然后高力平把号码导入电话软件，业务员打电话询问对方是否投资股票，对方有兴趣就加微信，拉其进战队微信群“中富金业投资交流49群”，客户进群后，业务员用小号在群里炒群，发一些投资黄金赚钱的截图，吹捧指导老师，指导老师就是他和高力平、赵杰。群里有一个股票老师和一个助理号群里业务员的小号会诱导客户投资黄金，如果客户有兴趣会联系业务员或助理号，然后他们会给客户发二维码或网址，如果有年纪大的，他们也会帮忙开户，客户开户入金后，业务员把老师微信号发给对方，即他们三个，他们负责给客户带单，建议客户买涨买跌，客户建仓就会有手续费，买入黄金一手是1000美金，手续费是50美金，汇率固定6.5，客户买一手中富金业平台给公司50美金的84%，之后公司给他们这其中的80%，客户在交易的时候平台会产生0.5个点的点差，即50美金，提成的百分比一样，这样就是他们战队的业务员发展的客户交易一手，他们队拿到的手续费是400多元，他们会给发展客户的业务员80或90元，他们单个平均分100元左右，还有就是客户亏损的时候，他们会拿寸头，就是客户亏损的钱，平台给公司亏损的30%减去手续费，然后公司给他们客户亏损30%减去手续费剩余寸头的80%，手续费和寸头是分开结算的，一月一结，之后公司把钱打给赵杰的工商银行卡，赵杰再平均分给他和高力平，他们每个月平均大概3、4万元左右。客户的电话号码是他和高力平、赵杰在QQ网上购买的，200元钱1万条，都是炒股的人的手机号码，无其他信息。他们通过“水军号”在群里炒群，让客户相信投资黄金可以赚钱，诱导客户投资，他们通过金石数据的金银数据给客户建议买涨或买跌。客户持仓会有过夜费。他们赚钱主要就是收取客户的手续费和点差，还有客户亏损的钱，主要还是通过客户买卖收取手续费赚钱，客户交易一手1000美金，加上手续费和点差一共是100美金，平台给公司84%，公司给手续费和点差84%的80%，还有寸头的钱，就是平台把客户亏损钱的30%减去客户交易手续费之后再给公司，公司把这部分钱的80%给他们战队。中富金业平台是香港的，主要炒黄金。平台扣点差是自动扣的。他们团队除了陈某1和郑某都发展过客户。他本人一共获利40万元左右。战队业务员基本工资是2500元，满勤2天，少上一天班就扣钱，提成是70-90不等，他和高力平、赵杰定的，他们没有基本工资，给业务员发工资和提成都是通过现金或支付宝。战队带单的微信有两个，一个昵称是“李辰”，赵杰在用；高力平用另一个，他用昵称叫“金融策略分析马涛”主要就是发股票消息。他是2017年3月通过网上招聘到高新区天源迪科5楼柏鑫天诚公司上班的，公司名叫凹鑫集团，后来在2017年10月左右搬到信地城市广场后改名叫柏鑫天诚公司。公司搬到信地城市广场只有汪杰、张学云两个老板，搬过来之前，在凹鑫集团的时候，除了汪杰、张学云之外还有承鹏飞和其老婆胡总。汪杰、张学云说过承鹏飞和其老婆也是老板，在凹鑫公司的时候承总和其老婆也会到公司看看，开会的时候也会过来发言。当时公司有个qq群，叫凹鑫大家庭，承总胡总也在里面，承总会发一些鼓励的话。2017年6、7月份的时候，他们公司去徽商职业学院招聘，承总也参加了。他听说公司2017年10月搬到信地城市广场是因为张学云和汪杰与承总夫妻两处不好了，就不在一起合伙了，搬走前一个月，张学云、汪杰把所有主管召集起来开会说公司要搬走，不跟承总合伙了，当时有唐玉姣、张全梓、杨**、高力平、赵杰和他。吕世豪是承总家亲戚，一到公司就是主管，这是张学云、汪杰跟他们说的。15、被告人徐小三的供述证实，2017年7月份，他应聘到凹鑫有限公司，大约2017年10月份公司改名为柏鑫天诚商贸有限公司，并且搬到信地广场A座6楼，2017年11月左右搬到信地广场A座23楼。他们公司的老总有两个，女的叫张晓，主要负责开会的时候跟他们说说业绩以及奖励的事情。男的老总姓汪，除了开会还负责直播间，是直播间的老师。老总下面就是每个业务组的主管，他们公司有六个组，其中有两个组是外包的。外包组只是借用他们公司场地，绩效是和公司另算的。他们这边四个组的主管分别是：火狼队主管张全梓，虎鲨队主管涂友金，飞跃队主管唐玉娇，先锋队主管杨**；他是火狼队的业务员。外包一组梦之队负责人：王云梦，外包二组天狼队有三个人负责：高立平，王新，赵杰。发展客户由业务员负责去联系客户，他们联系客户都是用公司电脑上的网络电话，号码都是后台自动拨打的。电话打通就和客户聊天，聊股票，聊投资，遇到感兴趣的客户就加微信，一旦客户对黄金产品感兴趣，他们业务员就把客户拉进公司的工作群，在这个群里，他们会发一些模拟单，就是客户炒黄金赚钱的截图，讲白了就是假的，是按照行情模拟资金炒作的，也就是希望客户感觉到炒黄金能赚到钱。客户一旦开户投资，他们就可以根据客户炒得手数拿到提成。客户每操作一手公司的手续费是50美金，也就是325元人民币，其中120元是主管和业务员的提成。他发展过两个客户。他10月份基本工资加提成拿了7000多元，11月份拿了12000多元，12月份拿了11000多元，2018年1月拿了10000元多一点，2月份拿了7000多元，3月份拿了3000多元。16、被告人赵月霞的供述证实，2017年7月份她通过昇泰公司的校园招聘会进入凹鑫集团，后凹鑫集团转到合肥市瑶海区信地城市广场6楼，改名为柏鑫天诚商贸有限公司。公司就是做香港中富金业平台的外汇黄金的。她是火狼队的业务员，工作流程第一步接听外呼软件拨打的客户电话，通过沟通要微信号，第二步通过顾问号加客户好友，每三步向主管审核客户能不能入群，如果可以就拉入投资交流群。第四步用公司发的理财顾问号维护客户，按照公司要求是：如果客户是加顾问号三天以内的排查内容是股票投资内容一定不能发黄金投资的内容，如果客户是加顾问号三天以上的排查内容就可以发黄金投资内容给客户和股票的内容，第五步就是在投资交流群里面会有人用小号发跟着老师又赚钱赢利之类的，会再用另外的小号发一些吹捧老师的内容，这个叫做群或者炒群。第六步如果客户有意向做黄金，我就会把这个客户交给助理号跟进开户、入金，推荐老师。第七步老师号带客户进行黄金投资操作。她在中富金业平台总共发展了三个客户。她听说过公司获利就是拿手续费0.5就是50美金，客户入金操作她们公司就拿手续费。老师根据行情喊单，肯定老师多喊客户多交易公司就能赚钱。促使客户投资和多次进行交易这些都是老师号管。她在公司就是拿基本工资加上提成，基本工资每个月2500元，提成是按照她自己发展客户情况，客户每交易一手她拿60元提成，她在公司上班差不多有6个月，大概拿了有1.6万元。公司有两个老总，一个男的，还有一个女的叫张总。公司有天狼队、梦之队、火狼队、虎鲨队、飞跃队，之前在天源迪科的时候还有个蛇夫队，天狼队、梦之队是分开干的，只是在同一家公司里面上班。17、被告人徐帅的供述证实，2017年7月份，他应聘到凹鑫有限公司，大约2017年10月份公司改名为柏鑫天诚商贸有限公司，并且搬到信地广场A座6楼，2017年11月左右搬到信地广场A座23楼。公司主要是通过业务员拨打外呼电话寻找有投资意向的客户，然后通过加微信好友以及拉入公司投资群里，通过和客户的聊天过程中向客户介绍现货黄金交易的可观的利润，引诱客户通过他们公司投资外汇黄金产品，客户在公司的投资平台上注入资金，购买平台的产品，主要就是外汇黄金，平台的名称是中富金业，登记网址是www.zfggold.hk/，里面有直接安装APP的应用程序链接。公司的老总有两个，女的叫张晓，主要负责给主管开会，客户入金之后会带一下客户，教客户如何操作。男的老总叫汪杰，除了带客户还偶尔负责直播间，是直播间的老师。老总下面就是每个业务组的主管，公司有六个组，其中有两个组是外包的。外包组只是借用公司场地，绩效是和公司另算的。他们这边四个组的主管分别是：火狼队主管张全梓，虎鲨队主管涂友金，飞跃队主管唐玉姣，先锋队主管杨**；他是虎鲨队的业务员。外包一组梦之队负责人：王云梦，钱凯；外包二组天狼队有三个人负责：高立平，王新，赵杰。业务员的基本工资是2500元每个月，其中包括满勤奖，客户开单入金后操作每手提成60元；如果转正就是每手提成80元。他们业务员进入公司后，公司会让他们学习话术本或者跟老员工学习做业务，熟悉后就上手自己找客户，具体找客户的方法就是通过公司的电脑上的网络电话随机拨打，询问对方是否投资股票，如果对方是股民业务员就会邀请客户加微信好友，之后再把客户拉入他们公司的三个业务群，这三个业务群里大部分的群友都是公司注册的微信号冒充的，客户加入群之后经理或者业务员就会每天发一些外汇黄金的走势图以及盈利截图，这样来引诱客户投资外汇黄金，如果客户感兴趣就自然会微信回复了解，对于这部分感兴趣的客户业务员就会按照话术本上的内容给对方介绍外汇黄金，以及投资是如何如何赚钱，另外还会发一些证书和照片之类的证明中富金业如何如何正规，最后就引导客户在投资平台上开户入金。他一共发展了4个客户，他是从2017年11月份开始拿到提成的，11月含工资拿了17000元，12月拿了22000元；2018年1月拿了15000元，2月拿了8000元，3月份拿了1800元。18、被告人徐磊的供述证实，2017年7、8月份，昇泰投资管理公司到他们学校附近的徽商学院招聘，他过去应聘，后来到合肥市瑶海区信地城市广场A座6楼的合肥柏鑫天诚商贸有限公司面试的，面试过后是涂友金主管跟他们培训业务工作，就让他在柏鑫天诚商贸有限公司上班了。他属于虎鲨队，队长是涂友金。他在职期间柏鑫天诚公司做香港中富金业平台的外汇黄金。工作流程第一步就是通过电脑上面外呼软件接打客户电话，要到客户的微信号，再用顾问号加客户微信好友；第二步通过顾问号把客户中投资股票的客户的微信号拉入他们公司的投资交流群里，第三步用公司发的理财顾问号维护客户，主要是向客户问候，打招呼，发一些股票、黄金投资的朋友圈。第四步对有兴趣投资黄金的客户，他会向主管讲，主管就会继续跟进诱骗客户开户、入金。第五步老师号带客户进行黄金投资操作。他在中富金业平台发展的客户好像是有一个。公司获利就是客户在中富金业平台做一手交易公司拿一手的手续费。他在公司就是拿基本工资每个月2200元，提成就是按照他自己的客户交易一手拿提成60元人民币。他在公司上班差不多有6个月，大概拿了有1万5左右。他在职期间公司有两个老总，一个汪总，还有张总。公司里面有天狼队、飞跃队、虎鲨队，虎鲨队等。19、被告人谭肖芳的供述证实，2017年7月底，他到合肥市瑶海区信地城市广场6楼应聘上班的，公司名叫柏鑫天诚商贸有限公司。她是梦之队业务员，工作流程第一步接听外呼软件拨打的客户电话，通过沟通要微信号，第二步通过顾问号加客户好友，每三步用公司发的理财顾问号维护客户，如果客户有意向做黄金，她就会把这个客户交给主管跟进。第四步就是在投资交流群里面会有人用小号发跟着老师又赚钱赢利之类的，会再用另外的小号发一些吹捧老师的内容，这个叫做群或者炒群。第五步对有兴趣投资黄金的客户会，她就会交给主管跟进。第六步老师号带客户进行黄金投资操作。她在公司就是拿基本工资每个月2500元，他在公司上班差不多有5个月，大概拿了有1.5万元。她在职时公司好像有两个老总，一个男的叫王总，还有一个女的老板叫张总。20、被告人周巨露的供述证实，2016年7月份左右她应聘到凹鑫公司工作，2017年9月份左右公司搬到合肥市瑶海区的信地城市广场6楼601的办公地点，后又搬到同一栋楼2301室，公司也改名为柏鑫天诚商贸有限公司。她当时是在公司的虎鲨队，涂友金是主管，队员有徐帅、徐磊和她。公司主要就是做香港中富金业平台的黄金投资。她的工作流程第一步打电话给客户问其最近有没有操作股票，说她们有个群每天会推荐三只牛股，邀请客户入群，如果客户愿意给她们微信，她们会先验证下对方是否是股民，随后就把客户拉入投资交流群。第二步客户入群后她们用公司发的理财顾问微信号来发主管给她们发送的排查，所谓的排查就是发一些主管发的股票和投资黄金的赢利截图，她们平时也会在模拟交易系统上做一些模拟单，如果有盈利的单子她们就会发给主管。第三步她们就是用其他冒充客户的微信号在投资交流群里面用发一些吹捧老师的内容，大致的内容就是说她们这个老师很厉害，单子赚钱的概率很大之类的话语。第四步对有兴趣投资黄金的客户，她们会告知客户开户的流程，根据客户想要入金的钱数推荐给她们的主管，如果入金量比较大她也会把对方推荐给老总，因为老总一般冒充的都是比较高级的黄金投资指导老师。第五步她们主管或者老总就会冒充黄金操作的老师带客户进行黄金投资操作，到此她们就算完成介绍了一个客户。她在柏鑫天诚公司工作期间一共发展了八个客户，她觉得对方应该都是亏损的。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台入金后多操作，操作的手数越多，她们就能获得更多的利润。她在公司基本工资每个月2200元，后来涨到了2400元，客户在中富金业平台每交易一手她也还可以拿到60元的提成，她在公司上班差不多有一年零七个月，大概拿了有63000元。凹鑫公司有四个老总，分别是一个女的叫胡总，胡总的老公，还有就是汪总和张总。后来到了柏鑫天诚公司就剩下汪总和张总了。公司总共有四个战队分别是火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队。还有梦之队和天狼队，这两个战队都不是她们公司的，只是租借她们场地工作的。21、被告人郝刚的供述证实，2016年8月他就职于安徽凹鑫集团（位于（位于高新区017年9月公司搬到瑶海区并更名为柏鑫天诚商贸有限公司。从2017年4、5月份的时候他们公司开始代理的“中富金业”黄金外汇平台，2018年3月份做“汉声金业”黄金外汇平台。公司有两个老板，一个张总、一个汪总；公司有六个战队，分别是先锋队（杨**）、天狼队（经理叫王新、高力平、赵杰）、梦之队、虎鲨队（经理涂有金）、飞跃队（经理唐玉姣）、火狼队（经理张全梓），公司还有两个人事专员（夏某、杨云）、两个财务人员（陈某2、孟某2）。他们队成员：杨**、郭枫、严建飞，杨**是主管（经理），其他人是业务员。因为他们队和飞跃队的成员都少，所以他们队和飞跃队合作，他们队主要负责打电话吸引客户开户，然后将有意向开户的客户信息告诉飞跃队的经理唐玉姣。他们业务员平时就是打电话给陌生客户，向对方推销股票，如果对方感兴趣，他们就加对方的微信，在微信上他们接着和对方聊，一般是先问客户有没有做股票方面的投资，然后逐步和客户聊到炒黄金外汇这方面的事情，告诉对方他们公司代理的“中富金业”、“汉声金业”两个黄金外汇平台，让对方相信跟着他们公司的专业投资分析老师投资赚钱之类的话，同时他们会把客户拉进公司的一个股票交流群，在群里他们会发一些股票和黄金外汇方面的信息，以及让公司内部人员冒充跟着群里的老师炒黄金外汇赚了多少多少钱的之类的，逐步的欺骗客户相信跟着他们做黄金外汇会赚钱。然后当客户有意向投资时，他们就会将客户的情况向经理杨**汇报，然后杨**会让他们把客户信息告诉飞跃队的经理唐玉姣，由唐玉姣负责为意向客户开户入金，在客户入金后，唐玉娇会根据客户入金数额大小分别把信息告诉汪总或张总，由汪总或张总单独联系客户，充当专业老师指导客户在平台上交易操作。专业老师是老板张总和汪总。为了让客户相信跟着他们投资就会赚钱他们会采取多种方式，比如在公司微信群里发一些与真实行情相似的虚假盈利截图、行情走势图、模拟盘图来吸引客户，或者让公司内部人在公司大群里冒充客户说一些跟着他们投资会赚到钱的案例等等。他们队业务员的提成是按照客户操作手数的次数拿的，每手提成60元，客户每手交易额定额就是1000美金。他们底薪转正前是2300元（含满勤奖）。他一共欺骗四个客户在他们公司代理的“中富金业”平台上入金操作。在凹鑫集团的时候，公司有张总、汪总、“陈总”和其老婆“胡总”四个老总。他听汪总、张总还有公司经理杨**都叫其“陈总”。“陈总”、“胡总”虽然不在凹鑫集团办公，但是每个月都会来公司一两次，到处看看，公司的几个经理都会站起来问好，然后“陈总”、“胡总”就去张总、汪总办公室了。还有2017年的时候，凹鑫集团聚餐，“陈总”也参加了，还第一个上台说话了，当晚胡总没有参加，所以他认为“陈总”、“胡总”也是凹鑫集团的老板。公司做的平台都是类似中富金业这样的炒黄金、炒股平台，只是公司名字换成了柏鑫天诚公司。搬过来之后，就只有汪总、张总两个人在公司了，我就没见过“陈总”“胡总”了。22、被告人严建飞的供述证实，2016年8、9月份的时候，凹鑫集团到他们徽商职业学院招聘，然后他就到了凹鑫集团上班，当时凹鑫集团在高新区的天源迪科5楼。2017年10月份的时候，公司就搬到了现在的信地城市广场的6楼，公司名字就改成了柏鑫天诚。后来2017年11月才搬到了现在的信地城市广场2301室。公司有一个张总是一个女的，还有一个男的汪总。公司下面有6个团队，分别是天狼队，队长是王新、赵杰、高力平；先锋队，队长是杨**；飞跃队，队长是唐玉姣；虎鲨队，队长是涂有金；火狼队，队长是张全梓；梦之队，王云梦是经理，主管是钱凯、赵帅。他是先锋队的。公司给他们的电脑上安装了一个电脑拨号软件，准备好打电话的时候，就打开这个软件，软件电话接通以后，一般就按照话术本上讲的对客户讲，适当的时候要客户的微信，然后再加对方微信继续联系，邀请客户进群，在群里面主管会以“老师”的身份推荐股票，他们就在群里面灌水哄抬老师的推荐，老师也会用一些小号发一些赢利图和曲线图之类的哄抬身价，后期他们业务员逐步再引导客户向黄金投资方向。如果客户有意向操作黄金投资，他们就把客户交给主管，主管就用一个开户专用的微信号给客户联系，再引导客户开户、入金进行黄金操作。客户在中富或者是汉声上面进行了黄金交易，他们业务员就可以拿到手续费。客户在中富或者是汉声平台交易一手黄金，中富或者是汉声平台收取50美元的手续费，到业务员是每手交易和主管分120元人民币的手续费，然后主管根据业绩分配给他们业务员60－80元不等。他只知道公司盈利是通过客户交易拿手续费。他的出单情况有一、2017年8、9月的时候谭积明入金了15000美元。二、2017年10月份，吴某1入金了80000美元。三、2017年12月份，高学燕入金5000美元，就做了一手就出金了。四、2018年3月份黄嫦明入金2300美元。客户亏的越多拿的钱越多叫头寸，他们业务员没有拿头寸。他的工资就是底薪2400元加上提成，提成就是客户成交一手他们拿的60－80元不等的提成。他就是在老师发黄金交易喊单的时候，用主管给的号发一些模拟单的截图到群，讲老师厉害之类的。承鹏飞是凹鑫公司的老总之一，他在之前的公司见过，以前的员工说过承是老总。他见过承两三次，承总就是来公司看看他们工作，2016年他们公司年底聚餐的时候承总也来参加了，坐主宾桌上。23、被告人杜谢圆的供述证实，刚开始入职的时候，公司会发给他们一个小本册子，主要是教他们怎么和客户聊天。原来公司名字叫凹鑫集团，在蜀山天源迪科科技园那边，2017年10月份搬到瑶海区信地广场A座2301，公司名字改成柏鑫天诚商贸有限公司，公司主要让客户投资黄金，他们从中赚取手续费。公司有两位老总，分别是汪总和张总，投资顾问有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队；他是飞跃队的，主管是唐玉姣，先锋队的主管是杨**，虎鲨队的主管是途友金，火狼队的主管是张全梓，梦之队是王云梦，天狼队是王新、赵杰。客户是公司电脑上装有的号码模拟器自动更新出来好多号码，他们用这个软件给对方打电话，首先先了解对方是否喜欢玩股票，玩股票的话他们向对方介绍投资黄金的情况，如果有兴趣的话，他们会添加对方微信，拉进一个介绍投资黄金的群里。群里的老师是杨**，助理是唐玉姣，杨**会发一些关于黄金大盘走势、资讯，而唐玉姣会发客户的开户、入金情况，他们队员充当着群里的水军，水军微信号是公司给配的，他这样配合客户就会相信。开户有两个平台，分别是中富金业，另一个叫汉声集团。公司盈利是客户在操作的时候，买入一手黄金扣去客户50美元的手续费，这样折合人民币有325元，用固定的6.5汇率，他从扣取的手续费中提取60元，主管提取60元，剩下的钱的就归公司和平台的。24、被告人李金龙的供述证实，2017年7月份他通过徽商职业学院的校园招聘会到凹鑫集团公司上班，2017年10月份左右，公司又搬迁到瑶海区的信地城市广场A座6楼，公司改为柏鑫天诚公司，后来在11月份左右，公司又搬迁到2301室办公。他在公司属于飞跃队，公司对他们开会集中培训，培训内容主要是外汇黄金和股票知识，还给他们发了一本话术，培训过程中讲到按照话术打电话的一些语气、回答客户问题的技巧。他的工作流程第一步通过外呼软件接打电话找客户要微信号，第二步把通过公司发的顾问号把要到的客户微信加为好友，第三步通过顾问号把客户拉入投资交流群，第四步就是在投资交流群里面按照股票开市期老师号发推荐股票，他们用小号发吹捧老师，吸引客户注意，股票闭市即下午三点以后，老师号或者是助理号发外汇黄金操作的内容，他们业务员和主管用水军号发一些跟着老师投资黄金赚钱的内容，鼓吹老师，诱骗客户到中富金业平台投资外汇黄金。第五步对有意向投资黄金的客户，他就会通过顾问号把客户推介给助理号，助理号再给客户指导开户、入金。第六步老师号带客户进行黄金投资操作刷交易量公司赚手续费。他记不清在中富金业平台发展了多少客户，有两个开户入金，一个网名叫：七月，还有一个叫：木子水，客户应该都亏钱了。公司获利就是客户刷一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，多刷交易手数。他的底薪2000-2300元，还有全勤奖200元，绩效工资200元，加一起总工资2500元。提成是按照他发展的客户的交易手数算，公司给他每手60元提成。他在公司上班有6个月，大概拿了有2万左右。他在职期间公司有两个老总，一个汪总，还有一个叫张总。25、被告人周方俊的供述证实，2017年6月他参加安徽昇泰投资管理有限公司的招聘会进入柏鑫天诚商贸有限公司工作。公司有两位老总，分别是汪总和张总，投资顾问有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队；他是飞跃队的，主管是唐玉姣；先锋队的主管是杨**，虎鲨队的主管是途友金，火狼队的主管是张全梓，梦之队是王云梦，天狼队是王新、赵杰管着。刚开始入职的时候，公司会发给他们一个小本册子，主要是教他们怎么和客户聊天。客户来源就是电脑上装有的号码模拟器自动更新出来好多号码，他们用这个软件给对方打电话，首先先了解对方是否喜欢玩股票，玩股票的话他们在向对方介绍对投资黄金的情况，如果有兴趣的话，他们会添加对方微信，拉进一个介绍投资黄金的群里。公司获利是客户在操作的时候，买入一手黄金扣去客户100美元的手续费，这样折合人民币有650元，用固定的6.5汇率，公司给他们主管手续费一手提取130元，主管再往下给他们发提成。他一共做成功了8个客户。26、被告人刘青的供述证实，大概2017年3月份，他到柏鑫天诚商贸有限公司上班，2018年2月份辞职。他到公司就是梦之队业务员，主要就是用外呼软件接打电话，按照话术上“我们是中富金业的，我们开发了一个免费的股票交流群，你是否在操作股票，是否方便加个微信”，对方要是同意给微信号，他就把对方加到投资交流群。到了投资交流群里面就会有老师号跟进，他们业务员也有六、七号在这个群里面，一般都是三、四个投资顾问号，三、四个小号，顾问号一般都不能讲话，小号有时候按照工作群发的内容发布到群里面，老师号讲的时候，他们只在这个群里面只要复制主管给他们发的内容到投资交流群就行了。他任职期间公司就是做香港中富金业平台的黄金投资。有时在投资群里面发一些推荐股票，主要是老师号发一些股票代码，意思就是推荐股。他只要把客户拉到群里面，如果客户看到群里面他们的小号发的投资赢利的各种截图什么的，感兴趣想做的话，后期的开户、入金都是主管去做了。发展客户开始的时候给客户通过软件打电话，电话里面要客户微信后加入投资交流群。对感兴趣客户老师号就会加对方，后期老师号再带客户进行投资，工作流程第一步打电话找客户要微信号。第二步把客户拉入投资交流群。每三步用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些主管发的客户投资黄金的赢利截图，有时候自己也会从虚拟黄金帐户里面截一些虚假的赢利截图给客户，还有时会发一些老师号推荐的股票的赢得情况给客户。第四步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第五步老师加一些有兴趣投资黄金的客户，但是这一步他们业务员不会参与。第六步老师号带客户进行黄金投资操作。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后长时间多次交易，公司就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。促使客户多入金和多次进行交易这些都是老师号管，他们业务员是用顾问号进行排查、小号做群吹捧老师，配合老师号喊单。排查就是主管在梦之队的工作群里面发一些虚假的投资股票或黄金投资赢利的内容，他们再通过顾问号给自己的客户发。炒群就是用自己的小号假装是客户在群里面发一赢利赚钱之类的内容。喊单就是老师发的一些让客户买的时机之类的。他在公司前四个月基本工资每个月是2000元，后来讲四个月转正以后是基本工资每个月是2500元，有时候主管还会讲他们业务员有客户了还会奖励几百块钱，公司每个月还有一个激励方案，方案里面如果发展的客户在中富金业平台入金多的话还可能拿到奖金，他发展的客户在中富金业平台每交易一手他也还可以拿到70元的提成。他在公司上班差不多有10个月，大概拿了有4、5万元。他发展客户时使用的主要是微信号，其中他的顾问号有三个：中富金业－苏阳，中富金业－王伟，还有一个顾问号记不清了。还有四个小号：燕子、树叶落满地、阳光、海阔天空。他在群里面注意到有四个老师号：中富金业－赵帅，中富金业－袁老师，分析师助理－周力，招财猫－张盛。“中富金业－赵帅”是他们梦之队的赵帅，“中富金业－袁老师、招财猫－张盛”是梦之队的王云梦。他刚到公司时候各种手续看着都挺齐全的，感觉是正规的公司，后来慢慢在工作中才发现公司做中富金业平台就是骗人的，春节回家的时候家里人讲估计是传销，他在网上搜了看好像说是诈骗，是违法的，后来他就辞职了。他在职期间公司有两个老总，一个汪杰，还有一个女的姓张。公司有梦之队、天狼队等。梦之队经理王云梦、赵帅，钱凯是主管。王云梦负责带客户做黄金投资操作，赵帅也是老师号，应该也是带客户操作，钱凯主要是管理做群、管理外呼。他认识梦之队有：马庆红、王金春、吴仁杰、谭肖芳、郑旭东、王跃军。其它团队的人有王新、高力平、赵杰、唐玉姣，应该都是经理。公司内部沟通是通过微信群。微信群有几个，第一个是：大家庭，是公司全体员工群，主要是欢迎新员工和有出单的发个喜讯，活跃氛围，提高士气微信群。拉客户有好几个，好像是叫：华尔街投资交流1群、华尔街投资交流18群、华尔街投资交流58群，这个群是业务员要到客户微信号就都拉到这个群里面，做群也是在这些群里面。梦之队还有一个工作QQ群和一个微信群，QQ群名和微信群名都叫：梦之队，是自己梦之队所员工的群，作用主要是主管安排排查、炒群、喊单工作的。27、被告人王跃军的供述证实，2017年8月份他到柏鑫天诚商贸有限公司上班。他到公司就是梦之队业务员，工作流程第一步打电话给客户问其最近有没有操作股票，说他们有个群每天会推荐一些比较好的股票，邀请客户入群，如果客户愿意给他们微信，随后就把客户拉入投资交流群。第二步客户入群后他们用公司发的理财顾问微信号来发主管给他们发送的排查，所谓的排查就是发一些主管发的股票和投资黄金的赢利截图给客户。第三步他们用其他冒充客户的微信号在投资交流群里面发一些吹捧老师的内容，大致的内容就是说他们这个老师很厉害，单子赚钱的概率很大之类的话语。第四步对有兴趣投资黄金的客户，他会把客户的身份证要来，根据客户想要入金的钱数推荐给他们的主管，一般都是推荐给王云梦和江超两个主管冒充的老师。第五步他们主管或者老总就会冒充黄金操作的老师带客户进行黄金投资操作，到此他们就算完成介绍了一个客户。我在中富金业平台好像发展了两个客户，应该是入金的都亏钱了。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，多操作，他们业务员是用顾问号进行排查、小号做群吹捧老师，配合老师号喊单，所以他们才会给客户经常发一些虚假的盈利截图，让客户相信公司的实力，多入金多操作。他们公司底薪是2500元，手续费提成是50元一手，转正过后是70元。他上班的两个月总共拿了4000多元。28、被告人吴仁杰的供述证实，2017年10月份他到柏鑫天诚商贸有限公司上班，公司办公地点位于合肥市瑶海区信地城市广场A座2301室，公司名称叫柏鑫天诚商贸有限公司，老板是汪总，还有一个女老板叫张晓，公司分为行政部、财物部、市场部，市场部分为天狼队、虎鲨队、飞跃队、梦之队，他所在的小组叫梦之队，他们小队现在有8个人，小队经理人是王云梦，主管是钱凯，小队成员有他、马庆红、王金春、张某2、李某3、赵帅帅。员工的工资待遇是2300元+200元满勤+业务提成。公司的经营模式首先由他们小队的经理人王云梦在网上购买客户的手机号码，之后再分到他们每个业务员手中，公司给每个员工配发工作手机，并给每个员工配发工作微信号，员工通过手机联系客户，对有投资意向的客户，他们会将客户拉到他们建立的微信群，向客户发布炒黄金赚钱的信息，吸引客户在他们的平台上进行炒黄金，然后通过收取手续费盈利。群里有他们自己设置的角色，他们小队的员工在群里充当客户，群里有指导客户炒黄金的老师，还有给客户分析股票的指导老师，指导客户炒黄金的老师是王云梦和钱凯扮演，分析股票的指导老师是赵帅帅扮演的，设置这两种老师的目的就是，股票分析老师会在群里发布股票前景不好的信息，让客户失去对投资股票的兴趣，炒黄金的指导老师会在群里发布炒黄金盈利的消息，以吸引客户转移到炒黄金上面来。公司2018年3月开始推广的是汉声平台，之前推广的是中富金业平台。他在平台帮助客户开户的有六个人，但是入金的只有两个人，客户在平台上操作一手，他会拿到70元的提成，客户操作手数越多，他拿到的手续费越高。发展的杨海燕客户，他总共拿到了12000元提成，发展的陈恰宜客户他拿到2000元提成。29、被告人马庆红的供述证实，她们公司办公地点位于合肥市瑶海区信地城市广场2301室，公司现在叫安徽柏鑫天诚商贸有限公司，公司的老总叫汪杰，负责公司所有的决策，业绩考核以及公司账目和员工的工资发放；王总下面还有一个总监名叫张晓；公司市场部下设业务团队，有梦之队、天狼队、飞跃队；每个队有一至两名经理和一个主管，经理主要负责引导客户投资，主管负责每个团队的新人培训、业绩的统计、上报及开展工作；梦之队的团队经理王云梦和赵帅，主管钱凯，队员：吴仁杰、张某2、王金春、李某3还有她。公司主要是通过投资顾问拨打外呼电话寻找有投资意向的客户，然后通过加微信好友以及拉入公司投资群里，通过和客户的聊天过程中向客户介绍期货投资的可观的利润，引诱客户通过她们公司投资外汇黄金产品，客户在公司的投资平台上注入资金，购买平台的产品，主要就是外汇黄金，平台的名称是中富金业，登记网址是www.zfggold.hk/，里面有直接安装APP的应用程序链接。业务员的基本工资是2500元每个月，其中包括满勤奖，客户开单入金后操作每手提成70元。客户入金后，她们就会对客户说介绍老师带客户操作，然后把老师的微信号发给客户，这些所谓的老师其实就是公司的经理。她的基本工资是2300元加200元满勤奖，至今她工资加提成共计拿了2万多元。她一共发展了5个客户。30、被告人王金春的供述证实，2017年7月初他进入柏鑫天诚商贸有限公司工作。公司有两个老板，一个张总、一个汪总，公司有六个战队，分别是先锋队、天狼队（经理叫王新）、梦之队（经理叫王云梦）、虎鲨队（经理唐玉姣）、飞跃队、火狼队，每个队都有一个经理（也称金融主管），公司还有两个人事专员（夏某、杨云）、两个财务人员（陈某2、孟某2）。他是梦之队的，他们队成员有：经理王云梦，钱凯，成员：吴仁杰、马庆红、李某3、赵帅、张某2。他们业务员平时就是打电话给陌生客户推销股票，如果对方感兴趣，他们就加对方的微信，在微信上他们接着和对方聊，一般是先问客户有没有做股票方面的投资，然后逐步和客户聊到炒黄金外汇这方面的事情，告诉对方他们公司代理的中富金业”、“汉声金业”两个黄金外汇平台，让对方相信跟着他们公司的专业老师投资赚钱之类的话，同时他们会把客户拉进公司的一个股票交流群，在群里发一些股票和黄金外汇方面的信息，以及让公司内部人员冒充跟着群里的老师炒黄金外汇赚了多少多少钱之类的，逐步的欺骗客户相信跟着他们做黄金外汇会赚钱。然后当客户有意向投资时，告诉客户跟着专业老师进行入金操作，由专业老师带着客户操作。专业老师就是每个战队的经理。他们会采取多种方式让客户相信跟着他们投资就会赚钱，比如在公司微信群里发一些与真实行情相似的虚假盈利截图、行情走势图来吸引客户，让公司内部人冒充客户跟着他们投资会赚到钱的案例等等。他们业务员的提成是按照客户操作手数的次数拿的，每手提成70元（实习期提成50元），客户每手交易额定额就是1000美金。他们底薪转正后是2500元（含满勤奖），转正前是2000元。他们是按客户操作手数拿提成的，客户操作手数越多他们拿提成越多，他们希望客户赚钱，那样的话操作手数也多，但是实际上客户基本上是亏钱的，很少有赚钱的。他一共欺骗五个客户在“中富金业”平台上入金操作，他总共拿了12000元左右的提成。公司代理的“中富金业”、“汉声金业”两个黄金外汇平台收取客户操作手数的手续费，每手收取客户50美金，另外还收取一个行情波动的费用，每手50美金。公司赚钱是靠平台返的佣金比例。31、被告人陈少琴的供述证实，2017年12月她进入柏鑫天诚公司工作，公司的地址是在合肥市瑶海区临泉路信地A座23楼，她到公司之后分在超越队，在超越队待了一个月，当时主管叫丁思雨。后她被分到飞跃队，主管叫唐玉姣。她上班主要就是通过电脑桌面上的一个拨打电话的软件打电话，打通之后就说他们这边有免费交流的股票群，问对方是否方便留下微信，如果对方愿意，他就使用工作微信加对方好友，并把对方拉到公司群里，然后他们会用“水军号”在微信群里面炒群，让拉到群里的客户相信投资黄金可以赚钱，公司群里有冒充老师的，其实就是杨**和唐玉姣，二人在群里做指导老师，如果群里的客户想开户入金就会找杨**和唐玉姣，如果他拉到群里的客户入金操作了，他就会每手提成55元钱。公司老板姓汪，还有一个姓张，公司一共有6到8个队，现在有30多人，他知道的队有飞跃队，先锋队，天狼队，虎鲨队，梦之队，每个队都有主管，有的主管是经理级别，他们飞跃队有四个人，主管是唐玉姣，队员有他，杜谢圆，周方俊。公司主要业务就是打电话发展客户在中富平台和汉声平台上投资黄金，两个平台都是香港的，客户买一手黄金是1000美元。他在飞跃队一共发展了2个客户，两人应该都是亏损了。他在公司上班一共拿了9200元钱。32、被告人刘效奇的供述证实，2017年6月份他到公司工作，当时公司地址位于瑶海区信地城市广场A栋601室，后来是在2017年9月份公司搬到了A栋23楼2301室。公司的老板是汪总和张总，公司有天狼队，虎鲨队，火狼队，梦之队，飞跃队，先锋队和行政部。天狼队的主管叫王新，高力平，赵杰，队员有他，潘梦柯，潘贝贝，郑某，陈某1；虎鲨主管是涂友金；火狼队主管张全梓；梦之队主管是王云梦；飞跃队的主管是唐玉娇；先锋队的主管是杨**；行政部有孟某2，陈某2。各个团队的职责是发展客户在公司的平台操作黄金交易，每个团队的主管负责整个团队，团队的业务员负责电话联系发展客户。他们在吸引到感兴趣的客户后，业务员就会给客户发送一些炒黄金外汇方面的知识，发一些行情走势图，在公司建立的与客户聊天的微信群里还会由战队经理发送一些虚假的赢利图给客户看，还会让队员冒充客户在群里发一些跟着他们公司专业投资理财分析老师投资就会赚到钱的例子，其实都是为了欺骗客户在他们公司代理的平台上投资。公司的专业投资理财分析老师是赵杰、高力平、王新，三人之间也有分工，赵杰负责指导客户在平台上操作，王新有时候也参与指导，更多的是发一些虚假赢利信息在群里吸引客户，高力平负责和公司老板沟通。三人没有金融方面的资格证书。公司使用“中富金业”和“汉声集团”两个黄金交易平台。他的工资底薪是2100元-2200元，满勤工资2500元，提成是按照每个客户入金的次数计算，而且以3万美金为分界标准，客户入金达到3万美金提成是80元，低于3万给提成70。这个标准从2017年9月份涨到达到3万元给90元提成。他成功发展了三个客户入金，1.客户名叫邱某，他从这个客户身上拿到提成2100元+底薪2500元，一共5600元。2.第二个客户叫赵艳云，他从这一单拿提成400元左右；3.第三个客户叫康志刚，他从中拿提成200多块钱。33、被告人潘贝贝的供述证实，他们公司地址在瑶海区信地城市广场2301房间。在2016年他刚刚入职的时候，公司还在蜀山区的天源迪科广场，当时的公司名字是凹鑫集团，后来在2017年9月份，公司搬到了合肥市瑶海区信地城市广场的6楼并改名为柏鑫天诚商贸有限公司，在当年的11月份，公司搬到了23楼。公司主要是做中富金业的一个香港那边的黄金交易公司。公司有两位老总，分别是汪总和张总，汪总叫汪杰，张总叫张晓，投资顾问有六个组，分别是虎鲨队、飞跃队、火狼队、梦之队、先锋队、天狼队；他是天狼队的，主管是王新、赵杰、高力平，队员还有潘梦柯、郑某、刘效奇、陈某1；先锋队的主管是杨**，虎鲨队的主管是涂友金，火狼队的主管是张全梓，梦之队是王云梦。高力平是专门负责找客户信息的，通过网上一些贩卖客户信息资源的人购买一些客户信息，然后高力平把那些客户的手机号码给他们这些业务员。业务员就开始用公司配发的电脑打电话给这些客户，他们一般都是选择有意向投资股票或正在投资股票的人，向对方推销参加一个免费的股票交易群，如果客户有入群的意向，他就会以公司给他们的工作微信添加对方为微信好友，然后将这些添加了微信好友的客户拉到名为“中富金业股票交流49群”的股票分析群。客户进群之后，王新会在群里转发一些有关股票的分析消息，他们在群里都尊称王新是“马老师”，他们一个小队的人都在那个群里，并在群里吹捧王新，努力把王新打造成一个很厉害的股票分析师的样子，吸引那些在群里的顾客去相信王新并且咨询王新投资方向，然后王新就可以引导这些顾客去投资公司经营的中富金业这个平台。另外他还会发一些有关中富金业投资走势的截图，这些截图都是他在虚拟账号里截取的图片。他在群里也经常扮演成假的有投资意向的客户。他在公司的底薪是2500元一个月，客户交易一手，也就是交易1000美元，他就可以得到不等的手续费。他们这些业务员所得到的手续费是平台收取客户手续费后的分成，客户在中富金业上进行操作以后，中富金业这个平台就会收取0.5个点的手续费，也就是一千美元收取50美元的手续费，之后平台会把收取的手续费分给他们老板一部分的手续费。他们叫客户投资的是中富金业平台和汉声集团平台，平台里就是黄金一种商品，汉声和中富金业是合作关系。他在公司成功发展了五个客户，他在公司挣了大约50000元多一点。34、被告人江皮华的供述证实，他是2017年3月份通过朋友介绍，到高新区天源迪科的凹鑫集团上班的，2017年下半年的时候公司搬到合肥市瑶海区的信地城市广场23楼，后公司改名叫柏鑫天诚商贸有限公司。公司有两个老总，一个汪总，还有一个女的叫张总。当时公司有天狼队、梦之队、虎鲨队、飞跃队等。他是在天狼队，天狼队的主管是王义新、赵杰、高力平。业务员他也只认识他们队的几个，包括：陈康、郑某、刘素珍、贾雅婷、潘贝贝、刘效奇、潘梦柯、邓永开。天狼队的主管王义新、赵杰、高力平给他一本话术，让他自己看，然后让他跟着老员工潘贝贝学习还有看看其它员工是怎样拉客户的，之后他就自己开始做了。他到公司就是天狼队业务员，主要就是打电话要客户的微信，了解客户的基本情况，如果客户是股民的话，就邀请对方到他们的投资交流群，对方要是同意给微信号，他就把对方加到投资交流群。到了投资交流群里面就会有主管冒充老师跟进，他们业务员也有三、四号在这个群里面，一般都是一个投资顾问号，两、三个小号，然后在群里面不要自己随便讲话，都是他们主管冒充的老师讲的多，他们只在这个群里面复制主管给他们发的内容到投资交流群就行了，主要目的就是想把客户拉到公司平台内进行投资，只要客户在公司的香港中富金业平台内投资了，他们就能拿到提成。他在职期间公司就是做香港中富金业平台的黄金投资。他发展客户开始的时候给客户通过软件打电话，电话里面要了客户微信后加入投资交流群。对感兴趣客户用顾问号的身份向客户推荐老师，后期老师再带客户进行投资。工作流程第一步打电话找客户要微信号，然后把有投资意向的客户拉入投资交流群，然后用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些主管发的客户投资黄金的赢利截图，有时候自己也会从虚拟黄金帐户里面截一些虚假的赢利截图给客户，第三步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第四步对有兴趣投资黄金的客户会根据客户想要入金的量推荐相应的老师。最后，由主管冒充老师带客户进行黄金投资操作。他在中富金业平台发展的过来投资入金操作的客户有两个人。他听主管说公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后多次交易他们就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。促使客户投资和多次进行交易这些都是主管去管，他们业务员是用顾问号进行排查、小号炒群吹捧老师。排查就是他们主管给业务员发一些虚假的盈利图片，然后他们通过自己的顾问号给自己的客户发过去。炒群就是用自己的小号假装是客户在群里面发一赢利赚钱之类的内容。还有喊单就是老师在群里面发的一些让客户买涨买跌的时机。他们搞排查、炒群的目的就是为了骗取客户的信任，让客户到公司里面进行投资入金，只要客户入金操作了，他们就能拿到提成。他每个月基本工资2500元，客户在中富金业平台每交易一手他也还可以拿到80元的提成。他从2017年3月份开始到公司上班，到2017年12月份左右离职的，他连工资加提成大概拿了有6、7万元。他当时使用的微信号有个叫投资理财顾问－江浩，还有其他三四个小号。上班后他才发现公司做中富金业平台就是骗人的。公司内部沟通是通过微信群。有一个好像是叫：华尔街投资交流，这个群是业务员把有投资意向的客户都拉到这个群里面。还一个：天狼一出谁与争锋，这个是自己天狼队的群，作用主要是主管安排排查、炒群、喊单工作的。35、被告人陈康的供述证实，2017年3月份他应聘到高新区天源迪科的凹鑫集团上班的，2017年9月份左右公司搬到的合肥市瑶海区的信地城市广场6楼，公司名叫柏鑫天诚商贸有限公司。他当时是在天狼队，天狼队的主管高力平给他一本话术，让他自己看，然后他就跟着其它员工看看怎样做的。工作流程第一步打电话找客户要微信号，第二步把客户拉入投资交流群，每三步用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些主管发的客户投资黄金的赢利截图，有时候自己也会从虚拟黄金帐户里面截一些虚假的赢利截图给客户，第四步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第五步对有兴趣投资黄金的客户会根据客户想要入金的量推荐相应的老师。第六步老师号带客户进行黄金投资操作，第七步如果客户亏钱找他的顾问号，他也不能处理就由主管用他的顾问号进行处理。他发展客户总共入金应该差不多有5、6万美金，应该是入金的都亏钱了。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后多次交易我们就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。他在公司就是拿基本工资每个月2200元，客户在中富金业平台每交易一手他也还可以拿到80元的提成，他在公司上班差不多有10个月，大概拿了有6、7万元。在职期间公司有两个老总，一个汪总，还有一个女的具体姓氏不知道。36、被告人贾雅婷的供述证实，2017年7月份她应聘到柏鑫天诚公司上班的，当时公司在合肥市瑶海区的信地城市广场2301室。她在职期间公司有两个老总，一个汪总，还有一个张总（女的）。公司有天狼队、梦之队，虎鲨队、飞跃队、蛇夫队等。她们天狼队主管是王义新、赵杰、高力平。发展客户的工作流程第一步打电话找客户要微信号，第二步把客户拉入投资交流群，每三步用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些主管准备的虚假的客户投资黄金的赢利截图，第四步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和自己假冒的客户投资黄金赢利截图。第五步对有兴趣投资黄金的客户，她会用顾问号给客户介绍有关开户入金的内容，有时会讲到入金多少不同会有不同级别的老师指导操作。第六步老师号带客户进行黄金投资操作，她们业务员再用小号配合老师号诱骗客户到中富金业平台进行操作，她就可以根据客户的交易情况拿到相应的提成。她记不清在中富金业平台发展了多少客户，入金的应该有三个，入金的客户都亏钱了。客户入金越多、操作手数越多她们业务员拿的提成就越多。她在公司就是拿基本工资每个月2500元，客户在中富金业平台每交易一手她也还可以拿到80元人民币提成。她在公司上班差不多有5个月左右，大概拿了有3、4万元。37、被告人张海军的供述证实，2017年7月底，他应聘到合肥市瑶海区的信地城市广场A座601的柏鑫天诚公司，当时公司就是在做中富金业的黄金投资。他在公司属于天狼队，工作流程第一步接打电话找客户要微信号，第二步把客户拉入投资交流群，每三步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第四步老师号带客户进行黄金投资操作。他在中富金业平台发展了一个客户。公司获利就是客户刷一手公司就拿到一手的手续费，手续费从60到80元人民币不等，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后多次交易他们就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。他在公司就是刚到的时候是工资2200元，客户每做一手是60元人民币的提成。他在公司上班有4个月，除了基本工资以外他总共拿了5000元左右的提成。他在职期间公司有两个老总，一个汪总，还有一个女的叫张总。38、被告人陶守翔的供述证实，2017年8月份左右他到合肥市瑶海区的信地城市广场6楼601柏鑫天诚商贸有限公司上班，他当时是在天狼队，团队里总共十四个人，王新、高力平、赵杰是主管，队员有刘效奇、潘贝贝、张海军、江**、邓永开、潘梦柯、郑某、刘素珍、贾雅婷、陈康和他。他的工作流程第一步打电话给客户问其最近有没有操作股票，说他们有个群每天会推荐三只牛股，邀请客户入群，如果客户愿意给他们微信，他们会先验证下对方是否是股民，随后就把客户拉入投资交流群。第二步客户入群后他们用公司发的理财顾问微信号来发主管给他们发送的排查，主要是发一些主管发的客户股票和投资黄金的赢利截图，他们会针对客户入群时间的长短发不一样的排查，入群时间短的客户他们一般会多发一点股票虚拟盈利的截图，让客户相信他们的实力，针对时间长一点客户他们就发黄金排查。第三步他们就是用其他冒充客户的微信号在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容。第四步对有兴趣投资黄金的客户会根据客户想要入金的量推荐给他们三个主管冒充的老师。第五步主管就会冒充黄金操作的老师带客户进行黄金投资操作，到此他们就算完成介绍了一个客户。他在柏鑫天诚公司工作期间一共发展了两个客户。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金后多操作，他们就能获得更多的利润。他在公司前三个月试用期基本工资每个月2200元，后两个月基本工资是2500元，客户在中富金业平台每交易一手他也还可以拿到80元的提成，他在公司上班差不多有5个月，大概拿了有17000元。他刚到公司时候各种手续看着都挺齐全的，感觉是正规的公司，后来慢慢在工作中才发现公司做中富金业平台就是骗人的。公司有两个老总，一个汪总，还有一个女的叫张总。他们公司有天狼队、梦之队、虎鲨队。39、被告人潘梦柯的供述证实，2017年9月她到信地广场A座601室柏鑫天诚商贸有限公司上班，2017年11月左右公司搬到信地广场A座2301室。公司主要的业务就是业务员通过网络电话寻找有投资意向的客户，然后通过加微信好友以及拉入公司投资群里，通过和客户的聊天过程中向客户介绍黄金外汇交易的可观的利润，引诱客户通过我们公司推荐的平台投资外汇黄金产品，客户在公司的投资平台上注入资金，购买平台的产品，主要就是外汇黄金，平台的名称是“中富金业”，登记网址是www.zfggold.hk/。公司有两个老板，一个张总（女）、一个汪总（男），公司有六个战队，分别是先锋队、天狼队、梦之队、虎鲨队、飞跃队、火狼队，每个队都有一个负责的经理有时也喊主管，先锋队主管是杨**、天狼队主管是王新、梦之队主管是王云梦、虎鲨队主管是涂友金、飞跃队主管是唐玉姣、火狼队主管是张全梓、公司还有两个财务人员陈某2和孟某2，还有前台人员。她是天狼队的业务员，除主管王新外还有业务员高力平、赵杰、潘贝贝、刘效奇、陈某1，郑雪燕。业务员的基本工资（底薪）是2200元每个月，其中包括满勤奖，转正之后基本工资是2500元每个月.客户开单入金按手算，每手1000美金，入金一万元以内每手提成60元，三万以下一万元以上每手提成70元，五万以下三万以上每手提成是80元，五万以上每手提成90元。引导客户在她们的平台投资是她们业务员进入公司后，公司会让学习专门话术或者跟老员工学习做业务，熟悉后就上手自己找客户，具体找客户的方法就是通过公司的电脑上的网络电话随机拨打，询问对方是否投资股票，如果对方是股民业务员就会邀请客户加微信好友，之后再把客户拉入她们公司提前搞好的微信群（她所在的是【中富金业】投资交流49群），微信群里大部分的群友除了少数是客户以外大多都是公司注册的微信号冒充的。她一共发展了两个客户，除去底薪，她应该拿了有35000元左右的提成。40、被告人刘素珍的供述证实，2017年9月份她应聘到合肥市瑶海区的信地城市广场6楼601室柏鑫天诚公司上班。她到公司就是天狼队业务员，工作流程第一步打电话找客户要微信号，第二步把客户拉入投资交流群，每三步用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些主管准备的虚假的客户投资黄金的赢利截图，第四步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和自己假冒的客户投资黄金赢利截图。第五步对有兴趣投资黄金的客户，她会用顾问号给客户介绍有关开户入金的内容，有时会讲到入金多少不同会有不同级别的老师指导操作。第六步老师号带客户进行黄金投资操作。她记不清楚在中富金业平台发展了多少客户，应该是入金的都亏钱了。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后多次交易她们就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。她在公司就是拿基本工资每个月2500元，客户在中富金业平台每交易一手她也还可以拿到80元人民币提成，她在公司上班差不多有6个月，大概拿了有2、3万元。她在职期间公司有两个老总，一个汪总叫汪杰，还有一个女的张总。公司有天狼队、梦之队，虎鲨队、飞跃队等。41、被告人邓永开的供述证实，2017年6月份他应聘到合肥市瑶海区的信地城市广场6楼柏鑫天诚商贸有限公司上班。他是天狼队业务员，工作流程第一步接打电话找客户要微信号，第二步把客户拉入投资交流群，每三步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第四步老师号带客户进行黄金投资操作。公司获利就是客户刷一手公司就拿到一手的手续费，所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，入金以后多次交易他们就可能通过客户的交易每手拿到相应的手续费。他在公司就是刚到的时候是工资2000元，后来有了客户是每个月2500元，每个月400元房补，客户在中富金业平台每交易一手他拿到70元或80元的提成，他在公司上班有6个月，大概拿了有3万元。他在职期间公司有两个老总，一个汪总，还有一个女的叫张总。42、被告人吕世豪的供述证实，他舅舅是承鹏飞、舅妈是胡腊梅，2017年3月份，承鹏飞安排他到高新区天源迪科8号楼5楼凹鑫集团上班，张总就让他在公司干，并让他自己组建团队，开始张总安排公司的一个主管张全梓帮忙带他，他就在张全梓的帮助下开始一边招聘一边做业务，期间也来来走走了几个业务员。他当时组建的蛇夫队，有张依然、束玉军、郑宇航、张文露等人。当时公司在做微盘，过了一两个月公司开始做香港中富金业平台。他的工作流程第一步就是安排团队的业务员通过电脑上面的拨号软件打电话给客户，要到客户的微信号，再用顾问号加客户微信好友；第二步是让业务员通过顾问号把客户中有投资股票的客户的微信号拉入他们公司的投资交流群，第三步让业务员用公司发的理财顾问号维护客户，主要是发一些汪总这些上级领导发的客户投资黄金的盈利截图，这些截图他一般都是发在他投资顾问号的朋友圈里，第四步对有兴趣投资黄金的客户他会根据客户想要入金的量推荐相应的级别老师，说是不同级别的老师，其实就是汪总一个人用不同的号。第五步老师号带客户进行黄金投资操作。他自己在中富金业平台发展的客户只有一个姓吉的人。他的团队发展了估计应该在五个以内的客户。他知道客户肯定是都亏钱了。公司获利就是客户在中富金业平台做一手交易公司拿一手的手续费大概有100美金，但是平台扣除一部分。公司按照他自己发展的客户交易一手给他100-120元人民币，他的业务员发展的客户，业务员提成是公司统一规定是每手提成70元人民币左右，他团队发展的客户他每手拿提成30-50元人民币。所以公司为了多拿提成肯定会想方设法的让客户多交易，这样公司才能多获利。他在公司就是拿基本工资每个月3000元及提成，他在公司上班差不多有6个月，大概拿了有三四万元。公司有两个老总，一个汪总，还有张总。公司里面好像是有五个战队，他知道的有蛇夫队、天狼队、梦之队、火狼队、虎鲨队。43、被告人鲁明波的供述证实，他是财狼队的经理，胡胜林是财狼队的主管，当时公司有两个老总，一个男的是汪总，还有一个女的叫张总。公司是做香港中富金业这个炒黄金外汇的平台。公司获利就是客户在中富金业平台做一手交易，公司拿一手的手续费大概有100美金，但是平台扣除一部分。公司按照他自己发展的客户交易一手给他130元人民币，他的业务员发展的客户，业务员提成是公司统一规定是每手提成80元人民币，他团队发展的客户他每手拿提成50元人民币。工作流程第一步就是安排团队的业务员通过电脑上面的拨号软件打电话给客户，要到客户的微信号，再用顾问号加客户微信好友；当时刚开始的时候，他们战队是让业务员自己直接加对方的微信号为好友，经营一段时间聊熟悉之后，对方有投资股票意向时，他们才让业务员把客户拉进他们的股票交流群里来的。第二步是让业务员通过理财顾问号把客户中有投资股票的客户的微信号拉入他们公司的投资交流群，第三步就是我们经理、主管还有业务员在群里面进行炒群，主要是发一些汪总这些上级领导发的客户投资黄金的盈利截图，让客户认为他们公司有能力带客户挣钱，从而让客户投资入金。第四步对有兴趣投资黄金的客户他们会根据客户想要入金的量推荐相应的级别老师，说是不同级别的老师，投资入金的标准时不同的，但是如果要老师带的话，最少是5000美金起步。但是据他所知，这些指导老师就是他们经理、主管还有汪总。最后，他们用指导老师号带客户进行黄金投资操作。他在公司就是拿基本工资每个月3500元，提成就是按照他自己的客户交易一手他拿提成130元人民币，他的团队每交易一手他拿50元人民币提成。他在公司上班大概2个月左右，好像拿了7、8千块钱。44、被告人胡胜林的供述证实，2017年6月份他到柏鑫天诚公司上班。他在柏鑫天诚公司上班期间属于财狼组的，当时公司里面还有一个名字为“梦之队”的团队。他们财狼队当时大约有七八个人。鲁明波是他们这个团队的老大，平常就负责带他们队业务员发展的客户进行投资行为，他在财狼队是负责日常对队员的管理，平常也直接打电话发展客户。柏鑫天诚公司的老总有两个，一个叫汪总，一个叫张总。业务员发展客户一般分为五个步骤。第一步，通过办公室的拨号软件，自动拨号给一些潜在的客户，在电话里业务员自称是中富金业的投资理财顾问，公司这边有一个投资理财群，可以帮客户进行炒股；第二步，业务员将一些有投资理财意向的客户拉到公司的投资理财群里；第三步，业务员在投资理财群里会发布，一些关于股票投资的消息，这些股票交易的信息都是业务员转发公司的“老师”的消息，这样就会让群里的顾客认为公司的投资“老师”是很厉害的，这个公司值得信任；第四步，业务员在群里发布一些有关老师的股票信息之后，会在群里发布有关黄金投资的消息，并将有投资黄金意向的客户拉到公司汪总的直播间；第五步，顾客在汪总的直播间听了汪总的讲课之后，要是有开户头的意向，这部分客户就会交给鲁明波，由鲁明波进行指导开户和入金。在这五个步骤中，业务员会在将客户拉入到公司的投资群之后，在群里扮演不同的身份，一个人会有多个微信账号，一般一个业务员会有一个公司的投资理财顾问号，还会有好多个身份不同的水军号，这些水军号会群里进行炒群。所谓炒群就是业务员利用自己在投资交流群里的水军号，假装自己是已将盈利的客户，吹嘘公司的厉害和老师专业。他的提成就是他自己发展的客户，每在中富金业上交易一笔，他就可以得到110元人民币的手续费，他的小队的业务员发展的客户交易一手他可以得到30元的手续费，他小队的队员得到80元。他在公司每个月基本工资3000元，他连工资加提成大概拿了有接近两万元。45、被告人王妍的供述证实，2017年7月份她到合肥市瑶海区信地城市广场6楼的柏鑫天诚公司上班。当时公司有两个老板，一个男的叫汪总，还有一个女的叫张总。她是财狼队的业务员，经理是鲁明波，主管是胡胜林。梦之队的主管是：王云梦、赵帅帅、钱凯、江超四个人，他们下面的员工还有5、6个人。工作流程就是第一步直接加客户的微信为好友，冒充投资客，然后把有投资意向的客户拉入投资交流群，然后维护与客户之间的关系，主要是发一些经理、主管发的投资黄金的赢利截图，有时候自己也会从虚拟黄金帐户里面截一些虚假的赢利截图给客户，第三步就是在投资交流群里面用小号发一些吹捧老师的内容和赢利截图。第四步对有兴趣投资黄金的客户会根据客户想要入金的量推荐相应的老师。最后就是由她们经理冒充理财指导老师带客户进行黄金投资操作。公司获利就是客户操作一手公司就拿到一手的手续费，客户买一手需要1000美金保证金，还需要100美金的手续费，这100美金就是平台给公司的手续费。所以公司想赚钱就是让客户尽可能的在中富金业平台多入金，客户入金以后多次交易她们就可能通过客户的交易拿到相应的手续费。她在公司每个月基本工资2500元，客户在中富金业平台每交易一手她可以拿到80元的提成，她连工资加提成大概拿了有1万3千元。上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法定程序查证属实，本院予以确认，足以认定。关于各被告人及各辩护人提出本案成立非法经营罪的辩解及其辩护意见。经查，被告人张学云的供述证实，指导老师没有相关资质，客户开户入金以后，队长及跟进的员工就会相互配合，怂恿客户进行买卖，她们从中赚取手续费及奖励。客户的盈亏她们无法掌握，但基本上都是亏的。被告人张全梓的供述证实，她们还会发炒黄金盈利的截图，其实这些图片都是她们自己在虚拟盘上操作的，主要是为了吸引客户，事实上客户能否赚到钱和她们没关系，客户赚钱或亏损她们公司是决定不了的。她们在群聊中扮演各种角色，发盈利截图，吸引客户在平台投资，她知道这是在骗人，想过不做但是收入不错就没有辞职。被告人涂友金的供述证实，他没见过公司代理的黄金，也没听说过客户买到黄金。他们队的客户没有一个盈利的，大部分客户亏损。他们几个主管曾怀疑过公司在赚客户亏损钱，但汪杰说不是他们就一直干了。被告人唐玉姣的供述证实，客户做单到最后基本都是亏钱的，有的亏了钱还继续做，有的亏了之后认倒霉就不不做了。被告人高力平的供述证实，公司利润主要是手续费和头寸，他知道公司业务是骗人的。各业务员对应涉案金额统计表、业务员对应客户亏损情况证实，开户入金的客户都发生亏损。情况说明证实，中富金业平台注册地为香港地区，现有办案条件无法到香港核实该公司情况。经公安机关侦查，被告人交待的“韩总老公”电话号码，办案人员拨打该电话无人接听。“韩总”、“王总”多方侦查，无法核实身份信息。以上证据证实各被告人以中富金业平台为依托，提供虚假的盈利截图并以指导老师的身份获取客户信任，虚构黄金交易，欺骗客户在不真实的黄金交易市场上入金，导致入金客户大量亏损的危害后果，被告人以投资不真实的黄金交易平台为名，骗取各被害人的钱财为实，各被告人的行为符合诈骗罪的法律特征。各被告人、辩护人提出的上述辩解及辩护意见，缺乏事实与法律依据，不予认可。关于被告人承鹏飞提出他没有跟张学云签订协议，不是股东的辩解。经查，公司合作协议书证实，被告人承鹏飞与胡腊梅、张学云、汪杰签订合伙协议，全体合伙人合作内容为湖南华夏有色金属交易市场有限公司第166号综合会员单位湖南方牛有色金属经营有限公司战略规划、市场开发、经营方案、公司管理。合作协议约定合作方股权分配为：承鹏飞（法人）持股比例37%，胡腊梅持股比例13%，张学云持股比例25%，汪杰持股比例25%。被告人张学云的供述证实，她和汪杰、承鹏飞、胡腊梅合作公司是昇泰投资管理有限公司，2017年11月她们和承鹏飞、胡腊梅解除合作，2017年10月份之前公司的股东是她和汪杰、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%。2017年10月份之前昇泰公司17×××92的利润都是把钱打到承鹏飞账户上，扣除天源迪科5楼的所有开支后，她们四个人按照协议的比例分成所得。被告人汪杰的供述证实，承鹏飞是昇泰公司大股东，他们是合伙人，一直到2017年10月都是按他们之前签的合作协议合作的，他和张学云、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%，2017年10月份之前昇泰公司17×××92的利润是把钱打到承鹏飞账户上，扣除天源科迪5楼开支后，四个人按照协议分配。承鹏飞参加公司组织的活动，包括昇泰公司的选址，他们商量后把公司设到天源迪科的5楼，承鹏飞经常来，也参加公司年节聚餐，财务对账是陈某2拿对账单给承鹏飞看，看过之后有时陈某2也拿给他看再给张学云签字，由陈某2按照单子上的开支进行操作。他知道公司出金的钱先转到承鹏飞的账上，是由财务陈某2操作的，他只知道中富出金的钱都是先从绑定的张学云的卡上转到承鹏飞的卡上，再把分成从承鹏飞的卡转到他和张学云的卡上，他听张学云说这应该是从做华交易微盘的时候这么操作的。过年过节或者公司聚餐的时候胡腊梅会参加。被告人张全梓的供述证实，承鹏飞不常来她们公司，每次来都是以检查工作的态度来的，到处看看，有时开晨会的时候发言。公司张总、汪总主要负责业务方面，承总是不管具体的，只负责大方面的事情，公司有大型活动时，是主要致辞人。被告人涂友金的供述证实，他在公司经常看见汪总和张总，还有承总，承总在天源迪科的4楼还开着一个类似淘宝的公司，承总开会的时候自我介绍叫承鹏飞，承总肯定知道他们在做的中富金业的业务。公司有聚餐之类的活动，有时候承总也带其老婆胡腊梅一起去，有时讲话鼓励大家做好工作。综合公司合作协议书、各被告人供述等证据，能够证实被告人承鹏飞系昇泰公司股东，并伙同被告人张学云、汪杰等人实施诈骗的事实。关于辩护人提出被告人张学云、王妍系自首的辩护意见、被告人陈康提出其系自首的辩解。经查，归案经过证实，2018年3月28日15时许，公安民警在合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办2301室抓获被告人张学云；2018年5月30日，公安民警在安徽省舒城县五县派出所抓获被告人陈康；2018年6月19日8时许，公安民警在合肥市瑶海区金海花园小区1805室将被告人王妍抓获。以上证据均证实被告人张学云、王妍、陈康被抓获归案。被告人及辩护人提出的上述辩解及辩护意见，与依法查明的事实不符，不予采信。关于被告人涂友金辩护人提出涂友金的涉案金额应该减去谭肖芳的金额的辩护意见。经查，被告人江超、钱凯的供述证实，谭肖芳属于他们队的队员。被告人谭肖芳的供述证实，她是梦之队的队员。以上证据证实被告人谭肖芳不属于涂友金团队的队员，谭肖芳的涉案金额不应计入涂友金的犯罪金额。辩护人提出的上述辩护意见，理由成立，予以采纳。本院认为，被告人张学云、汪杰、承鹏飞以安徽昇泰投资管理有限公司和合肥柏鑫天诚商贸有限公司的名义，组织被告人张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍隐瞒事实，引诱、欺骗多名被害人投资虚假黄金交易，骗取多名被害人财物，其中被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、徐帅、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、刘青、刘效奇、潘贝贝、江皮华、贾雅婷诈骗数额属特别巨大，被告人赵月霞、徐磊、谭肖芳、周巨露、陈康、周方俊、陈少琴、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍诈骗数额属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张学云、汪杰、承鹏飞系公司控制人，伙同其余被告人通过搭建非法网络平台多次实施诈骗犯罪活动，形成了以被告人张学云、汪杰、承鹏飞为首要分子的较为固定的犯罪组织，成立犯罪集团。共同犯罪中，被告人张学云、汪杰、承鹏飞系犯罪集团的首要分子，对被告人张学云、汪杰应按集团所犯的全部罪行处罚，对被告人承鹏飞应按其入股期间犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍参与犯罪，所起作用较小，系从犯，均应从轻或减轻处罚。被告人汪杰、涂友金、徐帅、唐玉姣、杜谢圆、周方俊、陈少琴、张全梓、徐小三、赵帅帅、王金春、吴仁杰、马庆红、杨**、郝刚、严建飞、高力平、赵杰、王义新、潘梦柯、刘效奇、潘贝贝、陈康、谭肖芳、赵月霞、周巨露、吕世豪、徐磊、江皮华、王妍归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人张学云归案后如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陶守祥、刘青、王云梦主动向公安机关投案，被告人江超、钱凯、李金龙、邓永开、刘素珍、张海军、贾雅婷、王跃军、胡胜林、鲁明波经公安机关通知后主动投案，如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系自首，均可从轻或减轻处罚。被告人吕世豪曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑之诈骗罪的，属累犯，应从重处罚。被告人王云梦、贾雅婷、周方俊、郝刚、谭肖芳、马庆红、陶守祥、王跃军、李金龙、周巨露、赵月霞、严建飞、陈康、邓永开、江皮华、张海军、吴仁杰、刘青、江超、徐磊、陈少琴、刘素珍、王金春、徐帅、唐玉姣、杨**、徐小三、杜谢圆、赵帅帅、潘梦柯、鲁明波、胡胜林、王妍主动退交违法所得，均可酌情从轻处罚。各被告人针对不特定多数被害人实施诈骗，均可酌情从重处罚。被告人吕世豪因本案先行刑事拘留的27日，应折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张学云犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2032年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人汪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2032年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人承鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2029年6月13日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人张全梓犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2023年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人涂友金犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2024年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人杨**犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2024年9月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人唐玉姣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2025年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）八、被告人王云梦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月4日起至2024年6月3日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）九、被告人钱凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2024年6月5日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十、被告人赵帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2025年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十一、被告人江超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）十二、被告人高力平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2026年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十三、被告人赵杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2026年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十四、被告人王义新犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2026年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十五、被告人徐小三犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2022年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十六、被告人赵月霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）十七、被告人徐帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2022年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）十八、被告人徐磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）十九、被告人谭肖芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二十、被告人周巨露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二十一、被告人郝刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2022年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二十二、被告人严建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2023年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二十三、被告人杜谢圆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2023年9月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二十四、被告人李金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二十五、被告人周方俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二十六、被告人刘青犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2024年5月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二十七、被告人王跃军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二十八、被告人吴仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）二十九、被告人马庆红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十、被告人王金春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十一、被告人陈少琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币九千二百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十二、被告人刘效奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2022年3月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三十三、被告人潘贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月29日起至2021年9月28日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三十四、被告人江皮华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2023年11月13日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三十五、被告人陈康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十六、被告人贾雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十七、被告人张海军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十八、被告人陶守祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）三十九、被告人潘梦柯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四十、被告人刘素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四十一、被告人邓永开犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四十二、被告人吕世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的27日折抵刑期，即自2019年2月15日起至2023年1月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四十三、被告人鲁明波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四十四、被告人胡胜林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四十五、被告人王妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）四十六、对扣押的手机、电脑等物品，予以没收；对各被告人退交的违法所得以及冻结各被告人银行卡中的余额共计3203571.76元，按比例返还各被害人；对未退赔部分继续追缴，所得款项再返还各被害人。（各被害人损失详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  葛 玫审 判 员  张立群人民陪审员  李孝年二〇一九年十一月二十七日书 记 员  王爱玲附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。各被害人损失金额统计表            序号              姓名              帐号              损失金额/人民币/元                  1              宋忍环              17792052              92757.93                  2              周省妹              17792085              31769.73                  3              杨昆              17792086              191827.35                  4              丁尚会              17792089              33020                  5              龚学新              17823087              223726.75                  6              孟德娟              17823105              32310.2                  7              杨继慧              17823119              83236.73                  8              杨革              17792409              60159.13                  9              王永淑              17792416              31646.23                  10              胡孝梅              17792102              123441.5                  11              王智梅              17823075              19708                  12              黄福              17823088              24986                  13              蒙坤兆              17823099              41288                  14              温殿明              17792075              124275.78                  15              王毅静              17792076              319570.88                  17792417              12070.5                  16              顾颖              17792213              705837.93                  17              冉霞成              17792231              61550.13                  18              肖英              17792243              20741.5                  19              张艳琼              17792269              324093.58                  20              黄奇波              17792402              11398.08                  21              焦凤芝              17792207              220688                  22              李强              17792263              14748.5                  23              罗冬生              17792272              28626.65                  24              阳玉美              17792401              5392.08                  25              平峰              17792406              81786.25                  26              王继成              17792235              321785.43                  27              李**              17792296              262822.63                  28              徐正芳              17792317              18755.75                  29              田英              17792322              12234.63                  30              徐俊              17823009              101248.88                  31              岳凤静              17823013              75276.83                  32              王利华              17823016              72179.25                  33              高潘              17823048              9685                  34              邹维新              17792005              651106.3                  35              皇甫琦鹏              17792033              224356.6                  36              马建峰              17792211              194422.48                  37              秦波              17792221              36211.18                  38              和萌              17823082              192448.75                  39              崔海平              17823101              239732.03                  40              吴立兵              17823112              3445                  41              游永波              17823166              13287.63                  42              白刚林              17823208              85104.5                  43              杨**              17823163              23484.5                  44              马艳丽              17792055              159139.5                  45              高俊峰              17792056              259690.28                  46              林宗琼              17792072              868965.5                  47              胡海泉              17792218              114790                  48              马孝均              17792225              4810                  49              姚松涛              17792236              243743.5                  50              姜红              17792271              414859.25                  51              奚翠云              17792292              338013.33                  52              吴建莲              17823002              1240892.9                  53              张霞              17823007              17592.25                  54              马丽莉              17823012              15960.75                  55              杨善梅              17823021              23744.5                  56              向雄辉              17823041              63066.25                  57              寇缠民              17823056              115414                  58              高美贞              17823067              21440.25                  59              吴智官              17823115              36997.03                  60              陈**根              17823167              14888.25                  61              王奎磊              17823188              9964.5                  62              戴蔡月              17792042              181198.88                  63              楼彦文              17792203              3575                  64              李恩斌              17792385              87560.85                  65              柳枝              17823077              113096.75                  66              罗艳云              17792059              23556                  67              邱国强              17823071              90757.23                  68              邵向阳              17823122              12421.5                  69              李飞              17823146              109054.08                  70              齐腾蛟              17823186              66113.13                  71              张伟              17823206              290808.05                  72              游爱凤              17823025              51177.75                  73              刘铭剑              17792012              22198.8                  74              吉协清              17792026              293774                  75              罗华              17792202              11125.08                  76              姜东亮              17823033              79072.18                  77              李华              17823036              81120                  78              蒋兵              17823089              37583                  79              吴利国              17823155              77816.7                  80              张建国              17823161              120432                  81              赵丽              17792032              43746.3                  82              南明玲              17792093              29419.33                  83              王民强              17792096              36211.5                  84              靳宝祥              17792223              73568.63                  85              尹艳辉              17823141              21411                  86              王春平              17823151              244419.5                  87              吴菊英              17823172              144235                  88              张冬峰              17823169              116155.98                  89              吴建军              17823181              275834.33                  90              谭富金              17823006              13801.13                  91              范金波              17823008              41845.7                  92              尹淑丽              17823053              129808.9                  93              路兴中              17823068              199265.3                  94              陈建学              17823132              22555                  95              杨丽敏              17823205              63069.5                  96              陈建武              17823026              41922.08                  97              李彦勇              17823032              31425.23                  98              李红              17823037              45207.5                  99              邓德新              17823051              35555.33                  100              李文勇              17823108              27764.75                  101              曹清宇              17823183              161183.75                  102              张海东              17792009              257065.9                  103              刘治元              17792019              219280.43                  104              刘向东              17792031              30951.38                  105              陆丽叶              17792415              124431.78                  106              张英军              17823113              64883                  107              徐广玲              17823179              126148.75                  108              魏宇              17792015              3055                  109              王怀锋              17792037              12648.03                  110              王全              17823047              28743.98                  111              刘中平              17823052              43779.78                  112              王智荣              17823123              105550.25                  113              李衡              17823131              65295.75                  114              李大军              17823157              7930                  115              孟丽              17823023              78932.75                  116              钟秋莲              17823045              66722.5                  117              钟东发              17823059              318844.83                  118              刘金海              17823003              214054.1                  119              冯衍明              17823017              29965                  120              戚建耀              17823028              24938.23                  121              丛惠滋              17823165              30589                  122              杨海燕              17823159              315175.25                  123              陈恰宜              17823175              122842.53                  124              安宁波              17792053              39601.25                  125              管小凤              17792268              49169.25                  126              柏惠琴              17792288              363561.25                  127              梅俊川              17792262              300686.1                  128              李光伟              17792276              347626.5                  129              姜跃坡              17792299              116418.25                  130              孙继兰              17792242              148009.55                  131              李文敏              17792245              551887.38                  132              刘慧              17792341              6309.55                  133              郝峰              17792043              96939.38                  134              叶冬英              17792073              94016                  135              顾琚珑              17792105              55504.8                  136              谭积明              17792258              96879.25                  137              袁丽珠              17792259              22425                  138              吴海燕              17792286              852585.5                  139              姜磊              17792308              12662                  140              王静秋              17792408              9376.9                  141              周海英              17792011              147602                  142              罗惠丹              17792017              118130.03                  143              吕红卫              17792062              721.5                  144              张磊              17792099              22561.18                  145              赵东清              17792111              28593.5                  146              孟军              17823127              23998.65                  147              赵亚辉              17823145              195461.5                  148              胡榕              17823176              76703.25                  149              杨小莉              17792092              48451.33                  150              王**              17792022              5265.98                  151              胡建松              17823038              890675.5                  152              许喜珊              17823039              393549.98                  153              杜超              17823055              77987                  154              姚汝莹              17823057              88781.23                  155              陈满              17823061              35360.98                  156              吴义枝              17823106              16705                  157              钱晓龄              17823142              18830.5                  158              程君              17792247              12039.3                  159              付月青              17792248              50141.98                  160              许彩芳              17792287              31109.98                  161              杨**华              17792397              16460.28                  162              孙力群              17792251              64044.5                  163              毛永军              17792253              28263.95                  164              郭志明              17792256              36738                  165              罗建平              17792275              144859                  166              蔡淑芳              17792298              84.5                  167              李建军              17792303              59436                  168              杨守富              17792311              84047.93                  169              田耕艳              17792388              90041.58                  170              阎雷振              17792038              32035.25                  171              路鲲              17792041              12365.6                  172              田玉虎              17792061              76063                  173              周秀兰              17792091              12898.6                  174              苗润晶              17792273              9557.28                  175              沈新林              17792316              32561.75                  176              王天华              17792386              51086.75                                                               共计21461764.01元