河南省灵宝市人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2019）豫1282刑初394号公诉机关灵宝市人民检察院。附带民事诉讼原告人（被害人）许某，男，1971年6月7日出生，汉族，高中文化，灵宝市朱阳镇政府职工，户籍地灵宝市，现住灵宝市。被告人樊少国（绰号“老二”），男，1989年6月30日出生，汉族，小学肄业，在灵宝市朱阳镇朱阳街经营丰源大酒店，住灵宝市。2016年11月19日因拒不执行判决被本院拘留十五日，罚款5000元；2018年11月2日因寻衅滋事被灵宝市公安局行政拘留十日，罚款1000元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月22日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于同年2月2日被逮捕。委托辩护人靳丽刚，河南华灵律师事务所律师。被告人樊少泽，男，1992年11月6日出生，汉族，小学肄业，农民，住灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2019年2月2日被逮捕。委托辩护人杨学军，河南华灵律师事务所律师。被告人郭瑞强，男，1995年8月11日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍地灵宝市，现住省灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2019年2月2日被逮捕。指定辩护人董川龙，河南崤函律师事务所律师。被告人范江河，男，1956年2月12日出生，汉族，初中毕业，农民，住灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月15日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于同年4月13日被逮捕。委托辩护人李文广，河南天保律师事务所律师。被告人赵大知，男，1988年2月5日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍地四川省旺苍县，现住河南省灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月15日被灵宝市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。指定辩护人许乐乐，河南崤函律师事务所律师。被告人魏雷强，男，1995年3月12日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍地灵宝市，现住陕西省西安市高新区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月8日被灵宝市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。指定辩护人王平，河南华灵律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检涉黑检刑诉［2019］2号起诉书指控被告人樊少国涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被告人樊少泽、郭瑞强、范江河涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人赵大知、魏雷强涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人许某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。灵宝市人民检察院指派检察员代成群、王进、陈凯平出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人许某，被告人樊少国、樊少泽、范江河、郭瑞强、赵大知、魏雷强及辩护人靳丽刚、杨学军、董川龙、李文广、许乐乐、王平到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控：2017年11月至2018年10月，被告人樊少国伙同被告人樊少泽、郭瑞强、范江河等人在灵宝市朱阳镇朱阳街丰源大酒店开设赌场，为讨要赌债非法拘禁他人，到相关人员家中，采取恐吓、逼迫手段讨要债务，严重影响他人正常生活秩序。2016年9月份以来，被告人樊少国还多次殴打他人。该犯罪团伙通过实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、聚众赌博等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，非法敛财，严重破坏灵宝市朱阳镇当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、开设赌场罪2017年11月至2018年10月，被告人樊少国在其经营的灵宝市朱阳镇朱阳街丰源大酒店二楼一房间内放置一张自动麻将桌，以营利为目的，招揽人员通过推饼子、打麻将方式开设赌场进行赌博。期间，被告人樊少国为参赌人员张某6、常某2、夏某2等人提供赌资，被告人樊少泽、范江河、郭瑞强以拉拢人员参赌、投入资金、搞服务等方式帮助被告人樊少国开设赌场。查获的赌博账单经司法会计鉴定：参与赌博26人，参与赌博资金285800元，抽头渔利16540元。另查明：张某6参与赌博资金26000元，陈某4参与赌博资金11000元，杨某2参与赌博资金11000元，常某2参与赌博资金6000元，夏某2参与赌博4000元，以上参赌资金共计58000元，未在赌博账单显示。认定上述事实的证据如下：被告人樊少国、樊少泽、范江河、郭瑞强的供述与辩解；证人证言；鉴定意见；指认现场笔录、辨认笔录；书证赌博账单、借条、扣押物品清单、户籍证明、抓获证明等。二、非法拘禁罪1、2017年12月4日凌晨3时许，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强等人为索要张某6所欠赌债26000元，将张某6拘禁在灵宝市朱阳镇温馨宾馆207房间，后将张某6带至灵宝市区申请网贷未成，在将张某6带回温馨宾馆途中，被告人樊少国对张某6进行殴打。到温馨宾馆后，被告人樊少国指使被告人赵大知、魏雷强对张某6进行看管。17时许，张某6因病被送至灵宝市朱阳镇中心卫生院救治。2、2018年2月2日上午10时许，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强伙同王某辉（另案处理）为索要赌债，在灵宝市朱阳镇中心卫生院门口将李某5带上车，先后带至朱阳镇朱阳街南河口加油站、周家河村南河边、透山坡底、贾村桥下水库边等地，期间，对李某5进行殴打、恐吓。被告人樊少国等人又威逼李某5到朱阳镇后河村其妹妹李某纹家中，由李某纹在李某5赌债欠条上签字担保。21时许，遂放李某5回家。3、2018年1月21日凌晨3时许，被告人樊少国、范江河、樊少泽、郭瑞强伙同仇某超（另案处理）为索要赌债，在灵宝市朱阳镇朱阳街鑫隆商务宾馆拘禁常某2、夏某2，后将二人带到朱阳镇深部探矿山上、灵宝市区等地，逼迫二人借款、办网贷。13时许，被告人樊少国等人让夏某2在灵宝市区杜冰涛手机店办理网贷归还赌债后离开。直至2018年1月23日晚上10时许，被告人樊少国等人在罗某2家，由罗某2在常某2赌债欠条上签字担保后，遂放常某2离开。期间，被告人樊少国、郭瑞强等人殴打、威胁常某2。4、2018年1月30日凌晨3时许，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽伙同王某辉为索要赌债，在丰源大酒店不让陈某4、杨某2离开。凌晨5时许，被告人郭瑞强、樊少泽、王某辉带陈某4到朱阳镇庄里村家中，陈某4母亲陈某3归还1000元并担保还钱后，未再控制陈某4。凌晨6时许，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽、王某辉等人让杨某2外出借钱还债，不让王某3离开，当日下午，杨某2还款2000元后，遂放王某3离开。认定上述事实的证据如下：被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强及同案犯王某辉、仇某超的供述与辩解；被害人陈述；证人证言；指认现场笔录、辨认笔录；书证借条、证明、入住旅客信息、户籍证明、抓获证明等。三、故意伤害2018年8月3日下午3时许，许某与被告人樊少国在灵宝市朱阳镇王家村杨定锁家丧事喝酒后，许某乘坐魏某红驾驶樊少国车辆回朱阳街，途中许某与被告人樊少国发生争执，被告人樊少国持钢管对许某背部、胳膊、臀部等处殴打。下午6时许，从朱阳镇营里村回到朱阳街经过朱阳派出所时，许某跳车到朱阳派出所报警。经鉴定：许某损伤程度评定为轻伤二级。认定上述事实的证据如下：被告人樊少国的供述与辩解；被害人陈述；证人证言；灵宝市公安局伤情鉴定书、户籍证明、抓获证明等。四、寻衅滋事2016年9月至2018年10月，被告人樊少国多次随意殴打他人，故意毁坏公私财物，为索要赌债被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河多次辱骂、威胁、恐吓他人，严重影响他人的正常生活。1、2016年11月19日12时许，秦某因申请执行樊某祥欠款一案，根据执行人员安排与樊某祥留在朱阳法庭办公室。被告人樊少国到该办公室后，对已躲到隔壁办公室房间的秦某拳打脚踢、用皮带殴打，致秦某头部等多处软组织损伤。执行人员回来后，被告人樊少国谩骂执行人员。期间，被告人樊少国将办公室茶几弄翻、茶杯等物品损坏。2、2018年10月19日16时许，被告人樊少国因不满樊文峰将其起诉到法院，本息21400元被法院强制执行，酒后来到朱阳镇透山村现坡组樊文峰家中，对樊文峰母亲宋某谩骂，并将其家中铁锅、铝锅盖、手机等物品损毁，价值590元左右。后又到朱阳镇营里村王某2家门口，辱骂、威胁樊文峰亲戚王某2。3、2018年2月15日（农历除夕），被告人樊少国、范江河伙同黄飞龙等人为索要赌债，驾车到灵宝市五亩乡东淹村张某6家中，未见到张某6，便对张某6父亲张某5、母亲杨某1进行辱骂、威胁、恐吓，逼其还钱，致张某5气坐在椅子上起不来。4、2018年2月2日晚8时许，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强伙同王某辉为索要赌债，到朱阳镇后河村李某5妹妹李某纹家中，威逼李某纹在李某5赌债欠条上签字担保、5日内还清。李某纹担保后，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河及王某辉陆续又到李某纹家威胁、逼迫其还钱，导致李某纹不能正常生活。后李某纹被迫督促李某5，李某5于2018年2月7日还款15000元又打了3000元借条。5、2018年1月23日晚10时许，被告人樊少国、范江河伙同仇某超为索要赌债与常某2到罗某2家，迫使罗某2在常某2赌债欠条上签字担保。之后，被告人樊少国等人又到罗某2家恐吓、威胁罗某2还钱，罗某2被迫偿还樊少国等人5000元。6、2018年1月30日凌晨5时许，为索要赌债，被告人郭瑞强、樊少泽伙同王某辉带陈某4到朱阳镇庄里村家中，以把陈某4拉走等威胁、恐吓陈某4母亲陈某3还钱并担保，陈某3被逼无奈，先偿还1000元钱并担保，后又偿还10000元钱。7、2018年1月30日，杨某2拖欠11000元赌债后，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽伙同王某辉等人先后到杨某2家中威逼杨某2妻子王某3偿还赌债，并以将其拉到朱阳派出所恐吓王某3偿还赌债。2018年2月15日（除夕）下午，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽等人到杨某2家中威胁、恐吓杨某2、王某3还账，并索要利息及讨债工费。杨某2、王某3被逼找到姐夫王银录担保，后王银录偿还14000元钱。8、2017年8月27日下午5时许，郑某与表妹白某到灵宝市朱阳镇丰源大酒店向被告人樊少国讨要打工工资时，和樊少国发生争吵，被告人樊少国到郑某脸上打了两巴掌，肚子上踢了一脚。9、2018年1月13日下午3时许，米某和丈夫王某旭到灵宝市朱阳镇丰源大酒店找被告人樊少国索要欠款1200元时，与被告人樊少国发生争执，被告人樊少国用拳头殴打米某头部和面部。米某妹夫陈某5闻讯到场询问情况，被告人樊少国用拳头殴打陈某5头部。10、2016年9月7日晚上，被告人樊少国与杨某3在灵宝市朱阳镇吴家垣村杨某3烟炕喝酒后，被告人樊少国因杨某3向其索要欠款2500元发生争吵撕打，被告人樊少国殴打杨某3头部。9月8日上午11时许，杨某3与妻子张粉灵到灵宝市朱阳镇丰源大酒店继续向被告人樊少国索要欠款，被告人樊少国以吆喝其名字影响做生意为由和杨某3发生争吵，对杨某3进行殴打。认定上述事实的证据如下：被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河及同案犯王某辉、仇某超的供述与辩解；被害人陈述；证人证言；辨认笔录、指认现场笔录；书证借条、调解协议、收条、民事判决书、法院决定书、情况说明、急诊及门诊病历报案材料、处罚决定书、情况说明、照片、抓获证明、受案登记表、结案报告书、调解协议、收条等。五、其他违法行为2018年1月份，樊少国伙同范江河等人在灵宝市朱阳镇秦池村李某5麻将室放置桌椅等赌具，樊少国与李某5、许某成、杜某治等多名村民以“推饼子”形式赌博、“钓鱼”。期间，樊少国给李某5提供借款赌资一万余元。公诉机关认为，被告人樊少国纠集被告人樊少泽、郭瑞强、范江河等人以丰源大酒店为据点，在朱阳镇实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，已形成以被告人樊少国为首要分子，以被告人樊少泽、郭瑞强、范江河等人为骨干成员，被告人魏雷强、赵大知为积极参与者的犯罪团伙。该犯罪团伙经常纠集在一起实施多起违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十一条之规定，应认定为恶势力犯罪集团。被告人樊少国开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人樊少泽、范江河、郭瑞强帮助被告人樊少国开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强为索要赌债，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人樊少国故意伤害他人，致一人轻伤二级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人樊少国多次随意殴打他人任意损毁他人财物并与被告人樊少泽、郭瑞强、范江河多次恐吓他人，严重影响他人的生产生活，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人樊少国系该犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，对被告人樊少国应当按照集团所犯的全部罪行处罚。请求依法判处。附带民事诉讼原告人许某请求依法追究被告人樊少国的刑事责任；请求判令被告人樊少国赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费、交通费、后期治疗费及手机损失费等共计71257.84元。后撤回要求赔偿误工费的请求。提供了医疗费票据、收据、病历、说明等证据。被告人樊少国否认伤害被害人许某。辩护人靳丽刚提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人樊少国犯故意伤害罪的证据不足；指控被告人寻衅滋事和非法拘禁的事实均是为达到同一目的而实施的不同行为，应当按照处罚较重的犯罪定罪处罚，不应按两罪处罚；被告人樊少国具有坦白情节，系初犯、偶犯。请求对被告人樊少国从轻处罚。被告人樊少泽辩称参与赌博的数额应认定为58000余元，构成聚众赌博，部分犯罪其没有参与。辩护人杨学军提出的辩护意见是：被告人樊少泽的行为仅构成非法拘禁罪，认定被告人樊少泽构成开设赌场罪和寻衅滋事罪的证据不足；在犯罪过程中所起作用较小，是从犯，可减轻处罚。请求对被告人樊少泽从轻或者减轻处罚。被告人郭瑞强对指控事实及罪名无异议。辩护人董川龙提出的辩护意见是：对指控被告人郭瑞强构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的定性不持异议；被告人郭瑞强涉嫌的开设赌场罪、寻衅滋事罪应当视为自首，非法拘禁罪构成坦白；被告人在所实施的犯罪中所起的作用是辅助作用，应当认定为从犯；被告人系初犯、偶犯，积极退赃，能够取得被害人谅解。请求对被告人郭瑞强从轻或者减轻处罚。被告人范江河对指控事实及罪名不持异议。辩护人李文广提出的辩护意见是：对指控被告人范江河犯开设赌场罪、非法拘禁罪不持异议，被告人范江河不构成寻衅滋事罪；被告人范江河不属于恶势力犯罪集团成员；在犯罪过程中所起作用较小，是从犯，可减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，愿意退赃。请求对被告人范江河从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人赵大知否认其参与恶势力犯罪集团。辩护人许乐乐提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵大知涉嫌非法拘禁罪的罪名及犯罪事实不持异议，但认为不应认定为参与恶势力犯罪集团的积极参加者；在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人赵大知构成自首；被告人赵大知系初犯、偶犯，无前科。请求对被告人赵大知从轻或者减轻处罚。被告人魏雷强否认其参与恶势力犯罪集团。辩护人王平提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人魏雷强犯非法拘禁罪不持异议，但认为不应认定为参与恶势力犯罪集团的积极参加者；在拘禁过程中，未对被害人进行威胁、殴打等，拘禁时间短，在其犯病后积极送往医院治疗，未造成严重后果，情节显著轻微；被告人魏雷强系初犯、偶犯，无前科。请求对被告人魏雷强从轻或者减轻处罚，判处七个月有期徒刑或者适用缓刑。经审理查明：（一）开设赌场1、2017年11月至2018年10月，被告人樊少国纠集被告人樊少泽、郭瑞强、范江河等人，在被告人樊少国经营的灵宝市朱阳镇朱阳街丰源大酒店二楼一房间内放置一张自动麻将桌，招揽人员通过“推饼子”、打麻将形式开设赌场进行赌博，被告人樊少泽、郭瑞强、范江河拉拢人员参赌，投入资金到赌场放贷，搞服务等方式协助被告人樊少国开设赌场。先后组织夏某2、常某2、张某6、杨某2、陈某4、杨定锁、巴永章、薛增芳、杜雪玲等26人参赌。在赌博过程中，为部分参赌人员张某6、常某2、夏某2等人提供赌资。查获的赌博账单经司法会计鉴定：参与赌博26人，参与赌博资金285800元，抽头渔利16540元。另查明：张某6参与赌博资金26000元，陈某4参与赌博资金11000元，杨某2参与赌博资金11000元，常某2参与赌博资金6000元，夏某2参与赌博4000元，以上参赌资金共计58000元，未在赌博账单显示。（二）非法拘禁1、2017年12月4日凌晨3时许，为索要赌债26000元，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强等人将被害人张某6拘禁在灵宝市朱阳镇温馨宾馆房间。天亮后又将张某6带至灵宝市区申请网贷还债，因未能贷出后又将张某6带回灵宝市朱阳镇温馨宾馆，叫来被告人赵大知、魏雷强看管。当日16时许，张某6因低血糖晕倒被送朱阳镇人民医院救治。被告人樊少国等人强行限制被害人张某6人身自由长达12个小时以上，期间，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强等人采取辱骂、殴打等手段逼迫被害人张某6偿还赌债。2、2018年2月2日上午10时许，为索要赌债，被告人樊少国伙同被告人樊少泽、郭瑞强及王某辉（另案处理）在朱阳镇卫生院门口将李某5诱骗上车，控制起来，先后将李某5带至朱阳镇朱阳街南河口加油站、周家河村南河边、朱阳街去透山村的坡底、朱阳镇贾村桥下水库边等地，对其辱骂、殴打，一直持续到当晚20时许，被告人樊少国等人威逼李某5到其妹妹李某纹家中，要求李某纹为李某5的赌债作担保。在李某纹家中，被告人樊少国要求李某5重新打了一张2万元的借条，李某纹作担保，至21时许，被告人樊少国等人才放李某5离开。3、2018年1月20日晚19时许，被告人范江河引诱常某2、夏某2到灵宝市朱阳镇丰源大酒店二楼被告人樊少国赌场，同被告人樊少国等人以“推饼子”形式赌博。常某2、夏某2所带现金输完后，被告人范江河、樊少泽等分别给二人借款6000元、4000元提供赌资赌博。至次日凌晨3时许，常某2、夏某2将借款输完。后被告人樊少国、范江河、樊少泽、郭瑞强及仇某超（另案处理）等人为索要借款，将二人带到朱阳镇矿山上、灵宝市区等地借款、办网贷，限制常某2、夏某2人身自由。21日下午，夏某2在灵宝市区办理网贷还账后离开。23日晚22时，常某2在朱阳街找朋友罗某2担保，打借条后离开。期间，被告人樊少国、郭瑞强等人对常某2殴打、威胁。4、2018年1月29日晚，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽、范江河等人引诱杨某2、陈某4等人到被告人樊少国的丰源大酒店赌博，杨某2、陈某4赌博期间向被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽借钱参赌。30日凌晨3时许赌博结束后，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽不让杨某2、陈某4离开，索要欠款。当日凌晨5时许，被告人樊少国让被告人郭瑞强、樊少泽及王某辉带陈某4到灵宝市朱阳镇庄里村陈某4家中取钱还债（索要赌债）。当日凌晨6时许，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽及王某辉等人让杨某2妻子王某3留下，让杨某2外出借款还债。下午3时许，杨某2筹款2000元交给被告人樊少国等人，至第二天晚上7时许才将王某3送回家中。（三）故意伤害2018年8月3日下午3时许，许某与被告人樊少国在灵宝市朱阳镇王家村杨定锁家丧事喝酒后，二人乘坐魏某红驾驶被告人樊少国车辆回朱阳街，途中许某与被告人樊少国发生争执，被告人樊少国持钢管对许某背部、胳膊、臀部等处殴打。下午6时许，从朱阳镇营里村回到朱阳街经过朱阳派出所时，许某跳车到朱阳派出所报警。许某伤情经诊断为多处肋骨骨折，经鉴定，损伤程度评定为轻伤二级。被害人许某受伤后在灵宝市朱阳镇中心卫生院治疗，花费治疗费265.14元。后在灵宝市第一人民医院住院治疗，住院21天，花费治疗费7158.36元，期间在灵宝市中医院检查花费492.1元。（四）寻衅滋事2016年11月至2018年10月，被告人樊少国多次随意殴打他人，故意毁坏公私财物，为索要赌债辱骂、威胁、恐吓他人，干扰他人正常生活。1、2016年11月19日12时许，秦某申请执行被告人樊少国及樊某祥（被告人樊少国父亲）欠款一案，根据执行人员安排秦某与樊某祥留在朱阳镇政府内法庭办公室。被告人樊少国到该办公室后，对已躲到隔壁办公室内的秦某拳打脚踢、用皮带殴打，致秦某头部等多处软组织损伤。执行人员回来后，被告人樊少国谩骂执行人员。期间，被告人樊少国将办公室茶几弄翻、茶杯等物品损坏。秦某报警后，朱阳派出所受理为行政案件，双方调解后结案。2、2010年10月份，樊文峰父亲樊随群给被告人樊少国担保贷款20000元，约定三个月还款，但被告人樊少国一直未还款。2018年樊文峰起诉被告人樊少国后，被告人樊少国被强制执行，连本带息偿还21400多元。2018年10月19日16时许，被告人樊少国酒后来到朱阳镇透山村现坡组宋某（樊文峰母亲）家中，因不满偿还欠款利息，对宋某肆意谩骂，又将宋某家中一口铁锅，两个铝质锅盖以及手机等物品任意损毁，被损物品价值590元左右。后又到朱阳镇营里村王某2（樊文峰亲戚）家门口，辱骂、威胁王某2，王某2、宋某报警后，灵宝市公安局朱阳派出所受理为寻衅滋事行政案件，2018年11月2日，被告人樊少国被灵宝市公安局行政拘留十日，罚款1000元。3、2018年2月15日（除夕），被告人樊少国、范江河伙同黄飞龙等人为索要赌债，驾车到灵宝市五亩乡东淹村张某6家中，未见到张某6，便对张某6父亲张某5、母亲杨某1进行辱骂、威胁、恐吓，逼其还钱，致张某5因生气坐在椅子上无法起身。感觉张某6父亲可能会出事，被告人樊少国等人驾车离开。4、2018年2月2日晚8时许，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强伙同王某辉为索要赌债，到朱阳镇后河村李某5妹妹李某纹家中，威逼李某纹在李某5赌债欠条上签字担保、5日内还清。李某纹担保后，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河及王某辉陆续又到李某纹家威胁、逼迫其还钱，导致李某纹不能正常生活。后李某纹被迫督促李某5，李某5于2018年2月7日还款15000元又打了3000元借条。5、2018年1月23日晚10时许，被告人樊少国、范江河为索要赌债与常某2到罗某2家，迫使罗某2在常某2赌债欠条上签字担保。之后，被告人樊少国等人又到罗某2家恐吓、威胁罗某2还钱，罗某2被迫偿还被告人樊少国等人5000元。6、2018年1月30日凌晨5时许，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽为向陈某4索要11000元赌债，开车将陈某4拉到灵宝市朱阳镇庄里村陈某4家中，对陈某4母亲陈某3威胁，恐吓，以要将陈某4绑走要挟陈某4母亲陈某3还钱。后陈某4母亲被逼无奈，先偿还给被告人樊少国等人1000元。三天后又偿还给被告人樊少国等人10000元。7、2018年1月30日，杨某2拖欠11000元赌债后，被告人樊少国、郭瑞强、樊少泽伙同王某辉等人先后到杨某2家中威逼杨某2妻子王某3偿还赌债，并以将其拉到朱阳派出所恐吓王某3偿还赌债。2018年2月15日（除夕）下午，被告人樊少国、郭瑞强等人到杨某2家中威胁、恐吓杨某2、王某3还账，并索要利息及讨债工费。杨某2、王某3被逼找到姐夫王银录担保，后王银录偿还14000元。8、2017年8月27日17时许，郑某与表妹白某到灵宝市朱阳镇河滨路丰源大酒店向被告人樊少国讨要之前在丰源大酒店打工工资时，和被告人樊少国发生争吵，被告人樊少国到郑某脸上打了两巴掌，肚子踢一脚。郑某报警，灵宝市公安局朱阳派出所受理为行政案件，双方调解后结案。9、2018年1月13日下午3时许，米某和丈夫王某旭到灵宝市朱阳镇丰源大酒店找被告人樊少国索要欠款1200元时，与被告人樊少国发生争执，被告人樊少国用拳头殴打米某头部和面部。米某妹夫陈某5闻讯到场询问情况，被告人樊少国用拳头殴打陈某5头部。灵宝市公安局朱阳派出所受理为行政案件，后双方调解。10、2016年9月7日晚上，被告人樊少国与杨某3在灵宝市朱阳镇吴家垣村喝酒后，被告人樊少国因杨某3向其索要欠款2500元发生争吵厮打，被告人樊少国殴打杨某3头部。9月8日上午11时许，杨某3与妻子张粉灵到灵宝市朱阳镇丰源大酒店继续向被告人樊少国索要欠款，被告人樊少国以吆喝其名字影响做生意为由和杨某3发生争吵，对杨某3进行殴打。后因被告人樊少国赔礼道歉，并归还欠款，杨某3对被告人樊少国谅解，双方和解。（五）其他违法事实2018年1月份，被告人樊少国伙同被告人范江河等人在灵宝市朱阳镇秦池村李某5麻将室放置桌椅等赌具开设赌场，被告人樊少国亲自参与，组织李某5、许某成、王禄义、杜某治等附近村民多人以“推饼子”形式赌博。赌博过程中，被告人樊少国借款给李某5提供赌资一万余元。2019年3月14日，被告人赵大知经公安民警电话通知，主动到案接受处理。审理中，被告人郭瑞强家属主动退缴违法所得1200元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、决定书、行政拘留决定书，证实了被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强作案时已达到完全刑事责任年龄及被告人樊少国劣迹情况；2、证人张某3、常某1、夏某1、张某1、张某2、李某1、杜某、罗某1、陈某1、陈某2、魏某、汤某、刘某1、樊某、胡某、赵某1、赵某2、辛某、张某3、李某2、陈某2、李某3、王某1、白某、李某4、刘某2、张某4等人的证言，被害人许某、张某6、李某5、夏某2、常某2、陈某4、杨某2、王某3、秦某、宋某、王某2、张某5、杨某1、罗某2、陈某3、郑某、米某、陈某5、杨某3的陈述，鉴定意见，指认笔录、辨认笔录及照片，书证民事判决书、法院决定书、情况说明、急诊及门诊病历报案材料、赌博账单、借条、入住旅客信息、扣押物品清单、抓获证明等，证实了被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强等人单独或结伙实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害、聚众赌博等违法犯罪活动的事实；3、书证医疗费票据、收据、病历、说明，证实了附带民事诉讼人许某的治疗及花费情况；4、被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强的供述与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人樊少国纠集被告人樊少泽、郭瑞强、范江河等人以丰源大酒店为据点，在朱阳镇实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，已形成以被告人樊少国为首要分子，以被告人樊少泽、郭瑞强、范江河等人为骨干成员，被告人魏雷强、赵大知为积极参与者的犯罪团伙。该犯罪团伙经常纠集在一起实施多起违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、十五条和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十一条之规定，应认定为恶势力犯罪集团。被告人樊少国伙同被告人樊少泽、范江河、郭瑞强等人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强为索要赌债，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪;被告人樊少国故意伤害他人，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；被告人樊少国多次随意殴打他人、任意损毁他人财物,并与被告人樊少泽、郭瑞强、范江河多次恐吓他人，严重影响他人的生产生活，被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河的行为均已构成寻衅滋事罪。对被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强均应予惩处。被告人樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人樊少国系该犯罪集团的首要分子，对其应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人樊少国尚能如实供述开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实，对该三罪可以从轻处罚；被告人郭瑞强能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人樊少泽、范江河、魏雷强尚能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人赵大知犯罪以后，能够主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人郭瑞强能够取得部分被害人谅解，就该部分犯罪，可以酌情从轻处罚。被告人郭瑞强能够退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人及辩护人依据上述事由提出的辩护意见，理由正当，予以采纳；被告人樊少国辩护人提出被告人樊少国寻衅滋事和非法拘禁的事实均是为达到同一目的而实施的不同行为，应当按照处罚较重的犯罪定罪处罚，不应按两罪处罚；被告人樊少泽辩护人提出认定被告人樊少泽构成开设赌场罪和寻衅滋事罪的证据不足；被告人范江河辩护人提出被告人范江河不构成寻衅滋事罪；被告人赵大知、魏雷强辩护人提出对二被告人不应认定为参与恶势力犯罪集团的积极参加者。以上辩护意见，均与事实不符，理由不当，不予采纳；辩护人提出被告人樊少泽、郭瑞强、范江河、赵大知、魏雷强构成从犯。因认定被告人等人构成恶势力犯罪集团时，已经按照其各自在犯罪集团中的作用，分别予以确认，故依法按照被告人各自在犯罪中的作用大小分别予以惩处。由于被告人樊少国的犯罪行为给被害人许某造成的经济损失应予赔偿，故附带民事诉讼原告人许某要求被告人樊少国赔偿经济损失的诉讼请求，理由正当，合理部分，予以支持。其要求赔偿交通费，本院酌定420元；要求赔偿外购药物花费、后期治疗费、手机损失费，因未能提供充分证据证实，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（一）（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二百三十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第三十六条第一款和《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十六条及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条的规定，判决如下：一、被告人樊少国犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；二、被告人樊少泽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2万元；三、被告人郭瑞强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；四、被告人范江河犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币2万元；五、被告人赵大知犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；六、被告人魏雷强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人樊少国因本案被行政拘留十日，拘留一日折抵刑期一日，即被告人樊少国的刑期自2019年1月22日起至2029年1月11日止；被告人樊少泽的刑期自2018年12月27日起至2024年6月26日止；被告人郭瑞强的刑期自2018年12月27日起至2023年12月26日止；被告人范江河的刑期自2019年3月15日起至2023年6月14日止；被告人赵大知的刑期自2019年3月15日起至2020年3月14日止；被告人魏雷强的刑期自2019年3月8日起至2020年5月7日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）七、被告人樊少国违法所得16500元，予以追缴；被告人郭瑞强退缴违法所得1200元，予以没收。八、判令被告人樊少国赔偿附带民事诉讼原告人许某医疗费7915.6元，护理费2272.2元，住院伙食补助费1050元，营养费420元，交通费420元，共计12077.8元。限判决生效后三个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  田伟民人民陪审员  王胜军人民陪审员  梁宝生二〇一九年十一月九日书 记 员  杨晓丹