广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1322刑初866号公诉机关博罗县人民检察院。被告人刘世豪，男，1979年12月3日出生，身份证号码：441************432，汉族，专科文化，户籍所在地：广东省博罗县*******委会丁坑。因涉嫌赌博罪，于2019年1月30日被仲恺公安分局抓获并刑事拘留，经惠城区人民检察院批准，同年3月8日由仲恺公安分局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人陈子文，广东惠泰律师事务所律师。被告人钟安辉，男，1974年10月14日出生，身份证号码：441************714，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省博罗县杨侨镇朝田分场田心队。因涉嫌赌博罪，于2019年1月30日被仲恺公安分局抓获并刑事拘留，经惠城区人民检察院批准，同年3月8日由仲恺公安分局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人余胜仿、张俊峰，广东金卓越律师事务所律师。被告人刘世豪,钟安辉赌博罪一案，由博罗县人民检察院于2019年10月29日以博检公诉刑诉〔2019〕779号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员谭妮出庭支持公诉，被告人刘世豪及其辩护人陈子文，被告人钟安辉及其辩护人余胜仿、张俊峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年开始，被告人刘世豪在博罗县************，通过银行转帐、微信转帐等方式，收受叶某辉、被告人钟安辉、刘某良等人的六合彩投注进行赌博。至案发，刘世豪共收受他人六合彩投注金额为人民币937500元。自2013年开始，被告人钟安辉在博罗县************，通过银行转帐、微信转帐等方式，收受李某辉、黄某兴、黄某锋等人的六合彩投注进行赌博。至案发，钟安辉共收受他人六合彩投注金额为人民币242320元。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人刘世豪,钟安辉的行为已构成赌博罪。建议对被告人刘世豪判处一年六个月以上两年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人钟安辉判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘世豪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。辩称，其认为数额无起诉书指控的那么多，请求法庭从轻处罚。辩护人陈子文的辩护意见是：一、被告人刘世豪在博罗石坝经营药店多年，现有四家药店，有正当合法收入，并非以赌博伟为业。二、被告人为初犯，无犯罪前科。三、被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻。四、被告人参与赌博时间段，赌资少，主观恶性不大，社会危害性小。五、检察院指控被告人收受六合彩投注金额达937500元，投注金额只有被告人供述及相关转账凭证，无投注人员指认，认定投注数额的证据不够确实充分，请求法院认定时给予适当减少。综上，建议法院对被告人刘世豪从宽处罚，判处被告人一年六个月以下有期徒刑。被告人钟安辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人余胜仿、张俊峰的辩护意见是，对公诉机关指控被告人钟安辉的犯罪事实及罪名无异议，但被告人钟安辉有以下情节：一、被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行及犯罪事实。二、被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大。三、被告人的犯罪情节轻微，社会危害性不大。四、被告人具有悔罪表现，愿意痛改前非。五、被告人家庭负担重，上有年迈母亲需赡养，下有两个女儿年纪尚小需抚养教育，且其自身患严重疾病。综上，建议法庭对被告人酌情从轻处罚，判处被告人一年以下有期徒刑。经审理查明，自2017年开始，被告人刘世豪在博罗县************，通过银行转帐、微信转帐等方式，收受叶某辉、被告人钟安辉、刘某良等人的六合彩投注进行赌博。至案发，刘世豪共收受他人六合彩投注金额为人民币684453元。自2013年开始，被告人钟安辉在博罗县************，通过银行转帐、微信转帐等方式，收受李某辉、黄某兴、黄某锋等人的六合彩投注进行赌博。至案发，钟安辉共收受他人六合彩投注金额为人民币191450元。上述事实，被告人刘世豪,钟安辉在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书及指定管辖决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。2、到案经过，证实公安机关根据线索，于2019年1月30日抓获被告人刘世豪、钟安辉，被告二人无自首情节。3、户籍资料，证实被告人刘世豪、钟安辉作案时均已达到完全刑事责任年龄。4、全国犯罪人员信息，证实刘世豪、钟安辉无违法犯罪前科。5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押陈某华涉案赌资7500元。6、行政处罚决定书，证实黄某兴因多次参与地下六合彩赌博，公安机关依法对其处以行政拘留三日，并通知其家属。7、现场检测报告书，证实被告人刘世豪、钟安辉的尿液经胶体金法检测，结果呈阴性。8、情况说明，证实公安机关对案件有关情况说明如下：依法对陈某华进行搜查时搜出人民币8500元，陈某华供述其中1000元为货款，7500元为赌资，依法将1000元发还，实际扣押其7500元赌资。9、农业银行借记卡查询，证实被告人刘世豪银行卡6228****5473相关账户主档信息、钟安辉银行卡6228****3375相关账户主档信息及个人客户关联合约信息。10、银行卡交易明细清单，证实被告人刘世豪尾号5473农业银行卡2017年1月1日至2019年1月31日的交易流水情况。11、调取证据清单，证实公安机关依法调取涉案微信号的开户人信息、绑定的银行卡账户信息，以及2016年1月1日至2019年1月10日的转账交易记录和对方的账户信息。12、提取笔录、指认照片，证实公安机关依法对刘世豪、钟安辉、黄某兴、李某辉的手机内容进行提取，被告人刘世豪、钟安辉指认出收受六合彩赌注的手机截图，涉赌人员指认投注六合彩赌博截图，其中：（1）刘世豪收受相关涉赌人员赌注计246553元；叶某辉指认其博罗农商银行卡流水清单，向刘世豪下注赌资计437900元。（2）黄某兴指认其向钟安辉下注19650元；陈某华向钟安辉下注3000元；李某辉微信向钟安辉下注赌资计149580元；黄某兴向钟安辉下注赌资计19220元。综上，被告人刘世豪收受他人六合彩外围赌注数额计人民币684453元，被告人钟安辉收受他人六合彩外围赌注数额计人民币191450元。二、证人证言证人李某辉述称，其有参与六合彩外围赌博，有时亦接受他人六合彩赌注然后投注到赌博网站赚取利益。该赌博网站网址、账户系钟安辉给的，其在钟安辉处下注，也可自己在网站下注，赌资一周结算，钟安辉通过微信将输赢情况告知其，其通现金、银行卡转账、微信转账等方式支付赌资给钟安辉。自2013年1月开始赌博，经与公安机关调取的账单核对，经年来其在钟安辉处下注六合彩赌博合计149580元。证人陈某华述称，其有参与六合彩赌博。其自2017年始在钟安辉处投注赌博六合彩，亦有帮他人向钟安辉投注。每期约接受赌博人员300元的赌注给钟安辉，通过微信转给钟安辉微信，累计下注金额约3万余元。证人黄某兴述称，其于2018年1月份左右开始在钟安辉处下注六合彩，通过现金或微信转账下注，每期300元至2000元不等，在钟安辉处下注六合彩合计19220元。证人黄某锋述称，其于2019年1月份左右开始在钟安辉处下注六合彩，大约下注五、六次，每次下注1000-2000元。证人叶某辉述称，其于2018年1月份始在刘世豪处下注六合彩赌博，通过手机短信下注，微信转账或银行转账支付赌资，迄今下注50余次。2017年银行流水中与刘世豪有关的转账记录，系刘世豪向其借钱用于资金周转产生。证人刘某良述称，其为刘世豪的父亲。2018年4月份开始其在刘世豪处下注六合彩赌博，但并非每期都玩。迄今下注3期左右，金额为370元，以现金方式结算，但其只给了刘世豪50元赌资。证人温某辉述称，其从2016年开始在李某辉处下注六合彩赌博，通过电话口头下注，但至2017年下半年后其就没有赌博外围六合彩了，大约输了800元。证人温某燕述称，其从2017年5、6月份开始在李某辉处下注六合彩外围赌博，平时较少下注，都是通过现金下注的，一年赌5、6次，每次下注赌资10-30元。证人温某泉述称，其于2018年7月份开始在李某辉处下注六合彩外围赌博，迄今通过微信和电话向他下注十余次，每次下注100左右。证人练某斌述称，刘世豪系其邻居。2017年8月份其向刘世豪借款15万元用于购房，对刘世豪接受他人六合彩下注不知情。证人陈某泉述称，其于2017年开始参与赌博，2018年7、8月份开始通过微信向陈某华下注外围六合彩，每期赌博金额约150元，赌资是通过微信转账给陈某华，迄今累计下注约10000元，具体以公安调查为准。证人邓某昌述称，其通过微信在一名外号为“场长”（陈某华）的男子处下注参与香港六合彩外围赌博，自2017年2、3月份开始参赌，大约玩了三四个月就没继续赌博了，赌博共输了6000多元给“场长”，2018年2月7日通过微信转账3000元给他作结算，迄今还欠3000元没给，其微信保留该转账记录。三、被告人的供述与辩解被告人刘世豪供称，其从2017年冬天开始收受他人外围六合彩赌注进行赌博，无上家和庄家，自身无参赌，获利方式是收受他人赌注后通过与赌客对赌，按照约定的赔率，赢到即获利，迄今获利约有50000元。赌客一般通过微信和手机短信下单，以微信转账、现金、银行卡转账等方式将赌资给其，向其下注的赌客有钟安辉、其父刘某良、叶某辉、叶文某等人，每期约收受他人千余元至万余元不等，其中叶某辉向其下注有328700元。其用以赌博资金结算的银行卡有尾号5473的农业银行卡、周冠宏名下的尾号7751博罗农商银行卡。被告人钟安辉供称，其从2017年中旬开始接受他人六合彩外围赌注，无上家和庄家，至今收受赌注约10万元。从2018年11月份开始将部分较大金额的赌注通过微信转账、现金或银行卡转账给刘世豪下注。其将六合彩赌注转给刘世豪后，能从刘世豪处得到回扣，特码10%回扣，其余赌法2%回扣，部分较小金额赌注其会吃单（吃掉该金额赌注）。其通过微信、电话向刘世豪下注，亦有在赌博网站下注，该赌博网站系刘世豪提供。其收受黄某兴、李某辉、黄某锋、“乘风破浪”等人的赌注，加起来金额有十余万元，向刘世豪下注约有四、五万元。四、检查、辨认等笔录1、公安机关依法组织涉案人员进行辨认，并制作笔录，证实：（1）被告人钟安辉辨认出李某辉、刘世豪、黄某兴；（2）被告人刘世豪辨认出钟安辉；（3）李某辉辨认出钟安辉就是为其提供赌博网站和账户并接受其六合彩赌注的男子；（4）陈某华、黄某兴辨认出钟安辉就是接受六合彩赌注的男子；（6）黄某锋辨认出钟安辉就是为其提供赌博网站和账号的男子；（7）叶某辉辨认出刘世豪就是接受其六合彩赌注的男子；（8）温某辉、温某燕、温某泉辨认出李某辉就是接受其赌注的男子；（11）陈东全、邓某昌辨认出陈某华就是接受其六合彩赌注的男子。2、公安机关依法对涉案人员的手机进行封存、固定，以获取检查对象储存的微信聊天记录、通话记录、短信息等电子证据，并制作笔录。五、视听资料、电子证据证实被告人刘世豪、钟安辉作案时的聊天记录、短信、通话记录等电子证据。本院认为，被告人刘世豪,钟安辉以营利为目的，收受外围六合彩多人投注进行赌博营利活动，其行为构成赌博罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于被告二人及其辩护人提出收受赌注数额的认定问题，经查，根据在案证据，结合本案证人证言以及被告二人的稳定供述及指认照片等证据，认定被告人刘世豪收受他人赌注数额为人民币684453元；认定被告人钟安辉收受他人赌注数额为人民币191450元。鉴于被告人刘世豪、钟安辉归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。公诉机关提出对被告人刘世豪的量刑建议，因其认罪态度良好，确有悔改表现，积极缴纳罚金，本院予以适当调整；对被告人钟安辉的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出被告人刘世豪、钟安辉具有的其他酌定从轻处罚情节的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。公安机关扣押的陈某华涉案赌资人民币7500元，依法予以没收，由扣押机关在本判决生效后依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘世豪犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2020年2月28日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。二、被告人钟安辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2020年1月29日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。三、公安机关扣押的陈某华涉案赌资人民币7500元，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张剑文人民陪审员  陈景欣人民陪审员  刘运生二〇一九年十一月二十八日法官 助理  江立基书 记 员  温晓彤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。