广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0204刑初173号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人谢秋玲，女，1979年8月22日出生于广西融水苗族自治县，壮族，中专文化，个体经营者，住柳州市鱼峰区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月24日被融水县公安局刑事拘留,同年8月29日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人封永，广西柳乐律师事务所律师。 辩护人冯鲜祥，广西广天一律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人谢秋玲犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指派检察员安娜、代理检察员郭鹏出庭支持公诉，被告人谢秋玲及其辩护人封永、冯鲜祥均到庭参加诉讼。现已审理终结。 柳州市柳南区人民检察院指控： 被告人谢秋玲于2017年7月开始，通过“覃杰”、“覃光苏”等人介绍宣传注册了广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称“菌曼金公司”）的会员，在自己位于柳州市柳南区康华二区8栋14号“简单良方”养生馆内，以口述或讲课的方式宣传茵曼金公司的产品及营销模式，推荐和发展下线会员，以此提升自己业绩和网络层级。截止案发时，被告人谢秋玲在茵曼金公司网络销售平台上已升级为全国董事的级别，其下线会员层数已超过3层，伞下人数达5968人。 2018年7月24日10时许，公安人员在柳州市鱼峰区龙潭路22号大美天地42栋1单元302室抓获被告人谢秋玲。 为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、视听资料、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谢秋玲利用茵曼金公司的网络销售平台，组织、领导传销活动，要求参加者以认购产品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人谢秋玲对于公诉机关指控的罪名没有异议，其辩称其不知道茵曼金的宣传模式是违法的，其没有主动宣传也没有主动讲过课，如何成为全国董事的其也不清楚，对于下线人数有异议。 被告人谢秋玲的辩护人封永对于公诉机关指控谢秋玲犯组织、领导传销活动罪的定性无异议，对发展人员的数量有异议，其认为人数是根据系统数据生成。另外，被告人主观恶性小，是初犯，认罪态度好，社会危害性小，希望从宽处理。 被告人谢秋玲的辩护人冯鲜祥对于公诉机关的定性无异议，但是认为未达到情节严重，鉴定结果无法证明被告人的下线人数是直接和间接发展的人数，谢秋玲是初犯，自愿认罪。 经审理查明： 广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称“茵曼金公司”）自2004年成立后，以相关产业、产品为依托，通过网络平台，借“大众创业、万众创新”之名，以高额回报为诱饵，引诱社会公众投资加盟，后又以拉人头的方式发展他人注册会员，并按照层级对会员及会员发展的下线进行资金奖励。被告人于2017年7月开始通过“覃杰”、“覃光苏”等人介绍宣传注册了广西茵曼金健康产业发展有限公司的会员，在其位于柳州市柳南区康华二区8栋14号“简单良方”养生馆内，以口述或者讲课的方式宣传茵曼金公司的产品及营销模式，推荐和发展下线会员，以此提升自己的业绩和网络层级。截止案发时，被告人谢秋玲在茵曼金公司网络销售平台上已升级为全国董事级别，其下线会员层数超过3层，伞下人数达5968人。 2018年7月24日10时许，公安人员在柳州市鱼峰区龙潭路22号大美天地42栋1单元302室将被告人谢秋玲抓获。 上述事实，有以下经庭审查实、质证的证据证实： 到案经过，证实2018年7月24日10时许，公安人员在柳州市鱼峰区龙潭路22号大美天地42栋1单元302室将被告人谢秋玲抓获。民警出示证件亮明身份后，谢秋玲以民警未着装、未开警车为由，拒不配合传唤，民警依法采取强制传唤措施，谢秋玲反抗并咬伤民警。经询问，谢秋玲对自己的违法犯罪事实供认不讳。 人员基本信息表，证实被告人谢秋玲的身份情况。 广西茵曼金健康产业发展有限公司涉嫌传销案案件调查报告，证实经南宁市工商局高新分局调查认为“广西茵曼金健康产业发展有限公司涉嫌传销案”已达到刑事追诉标准，建议将该案移送南宁市公安局高新分局。 会员资料、提现状况，证实被告人谢秋玲在该公司网络平台的注册会员信息及资金情况。 奖金明细，证实被告人谢秋玲在2017年10月30日至2018年4月18日期间每日奖金明细。 广西茵曼金公司网络分销管理系统，证实证人吴某1、潘某1、吴某2、潘某2等37人在茵曼金公司注册的个人信息。 谢秋玲农行卡银行流水清单，证实被告人谢秋玲名下的农行卡的流水情况。 广西茵曼金公司基本信息，证实茵曼金公司的基本情况，经营类型，经营范围，行业代码等信息。 谢秋玲手机取证报告截图，证实微信名“昊德弈福”发送，微信名“语过添情”多次接受有关茵曼金的信息，信息包含“尊敬的各位家人恭喜您有幸进入茵曼金健康财富一群”，“非会员一律不能进本群”，“只做静态不能进入本群”，“七名成员组成茵曼金抱团投资股东简称—滚利龙”，“成员由吴某8、胡某、吴某9、吴某1、潘某1、伍某、廖某组成”，“账号管理员还没找到合适的，可以暂由谢秋玲代管，复投，定时在群发布收入及其他相关信息”等字样。 证人吴某1的证言，其陈述谢秋玲向其介绍茵曼金公司的产品好，还讲了公司的运作模式，谢秋玲是其上线；其在该平台用自己的身份信息注册了十多个账号，其还用其妻子朱某1、父亲吴某10六、母亲潘某8等人的身份证信息注册了会员，其推荐了潘某1，谢某1、吴某7、韦某4、钟某、黄某4等注册了会员，在该平台每投资600元就可以在平台获得一个分红包，拥有分红包越多获得的分红越多。公司按照每日营业额的30%平均给每个分红包计算分红。分红达到760元这个分红包就出局了，后来改为560元出局，出局后就不能再获得收益。投资的收益60%作为奖金币，40%作为种子币，奖金币达到100元可以提现，也可以复投，种子币只能复投，不能提现。每次最低投资600元，最高30000元。推荐人员注册公司会员成为自己的下线，可以获得下线投资额一定比例的奖励，公司是三级分销模式。推荐的第一级下线上线其可以获得投资额16%的奖励。推荐的第二级下线其可以获得投资额5%的奖励，推荐的第三级下线其可以获得投资额8%的奖励，超过第三级以后就不会获得奖励了。除了上述奖励，其还可以获得4元的见点奖，见点奖可以拿到15层，推荐的人员越多，获得的奖励越多。 证人潘某1的证言，其陈述2017年6月10日左右，其和同学吴某1及几个朋友在吃宵夜，吴某1讲茵曼金公司的螺旋藻对身体好，其身体有毛病就对该产品想深入了解，吴某1说还可以分红，每购买600元产品就有一个分红包，另外推荐别人购买公司产品推荐人可获得所推荐人购买产品金额16%的直推奖，4元的见点奖。其推荐了龙某、潘某3、潘某4、潘某5等人加入会员，其在公司是总监级别，其妻子女儿都没参与，是其用他们的身份证操作的。 证人潘某2的证言，其陈述推荐人是其弟潘某3，平时是其弟弟在指导其操作，其弟潘某3讲投资涉案平台每天都有分红，三个月就可以回本，推荐别人成为下线，可以获得提成奖励。然后其就投了三万元，其未推荐人员注册会员。 证人吴某3的证言，其陈述与谢秋玲是夫妻关系，经营的养生馆在柳州市柳南区康华二区8栋14号，店名叫“简单良芳养生馆”。其是茵曼金的会员，听其妻子谢秋玲和吴某1讲其是董事级别的会员，但是其未进平台看过，也不清楚如何成为董事级别的会员。2017年5月左右，是其养生馆的一名员工覃光苏推荐的，刚开始注册了一个账号，后来其妻子谢秋玲又帮其注册了多个账号，都是谢秋玲操作和管理的。其上线是覃杰，也就是覃光苏的朋友。谢秋玲注册的第一个账号是其下线，是覃光苏帮注册的，下线有6个人只记得韦某5，其他不记得的，有一些是谢秋玲推荐给他们的。谢秋玲主要负责向顾客推荐公司的保健品，同时告诉别人注册会员投资购买公司的产品可以获得返利。其账号最开始投资了7500元，谢秋玲的账号投资了600元，后来谢秋玲追加投入的数额其不清楚，在该平台获得收益之后谢秋玲又拿收益进行复投。 证人龙某的证言，其陈述是茵曼金公司经理级别的会员，其用自己的身份证注册了五个账号，用其儿子覃中信、弟媳吴某11的身份信息各注册了一个。这些账号都是其操作，其上线和推荐人是潘某1。其推荐其儿子覃中信、弟媳吴某11、覃素华、覃素群成为其下线。投资600元不仅可以得到600元的产品，还有760的返利，返利中40%是种子币，60%是奖金币。种子比只能复投，奖金币可以提现，提现收6%的手续费。成功推荐会员，上线能拿到第一代会员投资额的16%的销售奖励和相应的见点奖，可获得第三代会员投资额的8%的销售奖励和相应的见点奖，超过三代后就没有销售奖励，超过十五代后就没有见点奖。会员级别在主任以上还有管理奖。公司每天拿当天营业额的30%来分给所有会员，每股每天可以得几块钱的收益，收益每天都不一样，发展下线组成层级后，最多可以拿到三代销售奖。 证人潘某3的证言，其陈述在茵曼金公司是主任级别会员，用自己的身份信息注册了十多个账号，还用其妻子赖秀云的信息注册了账号，都是其操作。其推荐人是潘某1，下线有潘某2、黄某1、覃某、卢某、罗某1。2017年8月左右成为会员，注册会员需要推荐人，可以得到公司的产品，每日有分红。推荐下线后按照下线投资额一定比例给予奖励，主任以上会员可以获得公司管理奖，下线投资额越大，获得公司管理奖越高，其发展下线主要是为了提升自己的业绩，获得更高的收益。 证人吴某4的证言，其陈述在茵曼金公司是主任级别的会员，其用自己的身份信息注册一个账号，用妻子吴某12、女儿吴某13和吴某14的身份信息注册了账号。其实际推荐人是吴某7，吴某7直推吴某12、吴某12直推吴某13、吴某13直推吴某14、吴某14直推吴某4。其推荐的人是韦某1和黄某2。黄某2是其下线，韦某1是吴某12的下线。会员级别有主任、经理、董事、全国董事几个类别，普通会员名下累计投资达到15万元可以成为主任，每投资600元就可以获得一个分红包，平台按投资分红包的数量进行每日分红，分红包越多得到的分红越高。 证人朱某1的证言，其陈述没有注册过茵曼金的会员，也许是其老公吴某1用其身份注册的，对这些事情都不知情。 证人谭某1的证言，其陈述会员账号是其丈夫吴某7拿其身份证帮其注册的，吴某7也没有告诉谭某1，事发时才知道的，账号都是其丈夫操作。 证人谭某2的证言，其陈述丈夫潘某1拿其身份证注册的会员，其不知情。 证人欧某的证言，其陈述在茵曼金公司购买了3000元的产品，账号是吴某7推的，吴某7当时对其讲注册成为会员，在平台投资不仅可以得到产品还可以从平台获得一定的返利，另外推荐别人成为下线，还可以得到相应的提成，其没有推荐别人来注册。 证人兰某的证言，其陈述先经谢某1推荐，在谢某1的下线注册了一个账号，后来又经朱荣创推荐在他的下线注册了七个账号。2017年6、7月份，经朋友“吴教练”介绍认识了谢某1。每投资600元，就可以再该平台获得一个分红包，拥有的分红包越多获得的分红就越多。分红达到760元这个分红包就出局，出局后就不能再分红。投资的收益一分部作为奖金币，一部分作为种子币，奖金币达到100元可以提现，奖金币满600元可以复投，复投又可以获得分红包，种子币满600可以复投获得分红，种子币只能复投不能提现。推荐人员注册会员成为自己的下线，可以获得下线投资额一定比例的奖励，公司宣传叫三级分销模式，推荐的第一级可以获得其投资的16%，推荐的第二级可以获得其投资的5%的奖励，推荐的第三级可以获得其投资额的8%的奖励，超过三级以后就没有直推奖励了。自己的下线会员每投资600元的分红包，推荐人就可以得几元的见点奖。推荐的人员越多，获得的提成奖励越多，推荐奖励和提成奖励都是在平台内兑现返利。 证人谢某1的证言，其陈述在茵曼金公司是经理级别的会员，其推荐人是吴某1，谢某1用自己的身份信息注册了十个左右的账号，主要是成为自己的下线，然后拿分红和提成，使收益最大化，下线有吴某15、候秀英、吴某16、吴国民、雷德和、张某2、罗某2、苏某、黎某、吴某18等，吴某15、候秀英的账号是谢某1操作。其在平台投入三万多元，获得收益提现之后又进行复投，平台关闭时还有两万多的投资资金没有收回。茵曼金公司的运营模式跟其他证人一致。 证人韦某1的证言，其陈述在茵曼金公司用自己的信息注册了五个会员账号，其推荐人是吴某1，总共投资了五万四千元。 证人覃某的证言，其陈述用自己及其母亲何佩华的身份证信息注册了两个账号，都是其自己操作，其上线和推荐人是潘某3，其母亲的账号注册成其下线，总共投资了240元，提现300元。 证人韦某2的证言，其陈述吴某18推荐并帮其注册了会员，吴某18讲投资茵曼金平台，每天都能参与公司利润分红，还向其介绍如何发展别人加入，就会得到公司一定的好处。 证人韦某3的证言，其陈述一个驾校吴姓的教练向其介绍并帮注册了会员，一次性投资了1800元，吴姓教练海说过介绍下线和发展别人有提成。 证人苏某的证言，其陈述吴某5推荐并作为上线发展苏某，苏某投资了600元购买产品，其本人没有推荐和发展下线。茵曼金公司的运营模式跟其他证人一致。 证人吴某5的证言，其陈述2017年7月左右，吴某1向其推荐茵曼金，并告知其注册会员在公司购买产品有分红，返利收益，发展自己的下线，还有提成奖励，发展的下线会员越多，自己的收益就越多。其用父亲吴某15、母亲候秀英、妹吴某18、堂弟吴某1吴某19、堂哥吴国民的身份信息注册账号，其妻子谢某1也注册了会员，除了其父母不知道，其他都知道。上线是吴某1，吴某5发展了苏某、雷德和、韦某3、张某2。 证人黄某1的证言，其陈述2018年8月潘某3将茵曼金公司及产品推荐给黄某1，黄某1的上线是潘某3，其两个账号总共投资6600元。 证人潘某4的证言，其陈述2017年11月，潘某1推荐其投资，实际投资额为12000元。 证人潘某5的证言，其陈述其被潘某1推荐，并成为潘某1的下线，潘某5总共在平台投资了三万元，其下线是潘凤姣。茵曼金公司的运营模式跟其他证人一致。 证人潘某6的证言，其陈述2017年12月，潘某1推荐潘某6成为下线，潘某6一次给了潘某112000元注册了会员。 证人许某的证言，其陈述陈**波向其介绍茵曼金公司，其交了三万元购买产品。 证人廖某的证言，其陈述2017年6月，廖国学向其推荐茵曼金公司及产品，还提到购买产品可以参与公司的返利分红，其就注册了两个账号，其中一个是用其弟廖建业的身份信息注册的，共投资了三万元。 证人黄某2的证言，其陈述2018年春节前，吴某1推荐并帮其注册了茵曼金的会员，并介绍成为会员后可以参与公司分红，只需要投入资金30000元，其他情况不清楚，是吴某1帮忙管理，其总共投资九万元。 证人潘某7的证言，其陈述吴某2推荐其注册会员，其投入一万元，然后在吴某2经营的养生馆办理注册手续。其本人推荐了朱某2、黄某5薇成为会员。其到过“简单良方”养生馆几次，有时还有人在那儿上课，上课内容是介绍茵曼金公司分红模式之类的。 证人吴某6的证言，其陈述2017年9月，吴某28奕介绍并帮助其注册了茵曼金的会员，并让其向别人推荐，说发展别人有提成奖励，其一次性投入了10200元。 证人李某1的证言，其陈述吴某28奕介绍并帮助其注册了茵曼金的会员，其介绍覃子文、韦某6成为下线，其用妻子方某、父亲覃兴芳、葵木花的身份信息注册了会员，总共消费6万元。 证人谢某2的证言，其陈述2017年6月左右，其去“简单良方”养生馆治疗颈椎，就在那儿交了1200元注册了茵曼金的会员。其了解一些，就是在平台投资可以获得返利，推荐人注册成为自己下线，可以获得一定提成，其只是把产品推荐给其母亲黄某6、弟弟谢某5、妹妹谢某6、朋友张某3及一个黄姓的阿姐，实际投资约一两万。 证人卢某的证言，其陈述潘某3向其推荐茵曼金公司的平台，第二天潘某3带其和朋友罗某1到一家店面进一步了解这个公司的平台，给了潘某3600元帮注册，是潘某3推荐给其的，潘某3说是罗某1带其过去的就把其安排在罗某1的下线。过了几天，潘某3说要其推荐发展下线，可以得提成奖励，之后因为其有怀疑就不敢推荐别人，于是就不做了。潘某3还告知其如果不懂怎么发展下线，就带人到那里听课也可以算提成给其。卢某去居民房一楼大厅内听课时潘某3通知和带其去的，大约有七八人在那儿，负责讲课的是一个40岁左右身高约1.6米的女子，上课没有发放学习资料，只挂了一块黑板，主要讲的内容是关于投资茵曼金的收益回报，以及发展下线所获得的提成和好处，鼓动听的人进行投资和发展下线。 证人罗某1的证言，其陈述潘某3推荐并帮其注册了会员，听潘某3说卢某安排在其下线，其本来说投资600元，但是潘某3说帮其投资了6000元，其就补足了6000元，之后因为投资的事情与潘某3闹翻了，就把6000元退回来了。其和朋友去过康某那边的养生馆听过关于茵曼金公司的投资讲座，上课的时候讲投资之后每天可以获得一定的分红。地点是柳**康华菜市附近的“简单良方”养生馆一楼大厅，负责讲课的是一个40岁左右，身高1.6米较瘦的女子，讲的大概内容是介绍投资茵曼金的各种好处，产品功效没有过多的介绍重点是投资茵曼金的立即回报和发展下线的好处和提成，只挂了一块小黑板，该女子在黑板上写字讲解，听课的一共有十多个。 证人黄某3的证言，其陈述其在潘某7的朋友开的“简单良方”养生馆里经潘某7推荐注册会员，养生馆里有人上课介绍茵曼金公司的经营模式，其去听过两次课，推荐了韦路涛。第一次听课大概是在2017年12月一天的下午一点钟左右，朋友潘某7带其到柳南区家名字有“良方”的养生馆，到的时候养生馆已经有二十多人了，然后养生馆老总跟我们介绍了茵曼金公司的基本情况，接着一名40岁左右的女子叫谭某3向我们介绍了公司的营销模式、推广发展下线会员、分红等具体内容，吴某20的老婆在帮有意向加入的人注册会员和下单购买产品。第二次大概是2018年2、3月的一天中午，也是在该地址，其到的时候养生馆挤满了人，谭某3跟我们介绍公司的营销模式、推广发展下线会员、分红等情况，吴某20的老婆还帮有意向加入的人注册会员和下单购买产品，那段时间每天都有宣讲课。 证人吴某7的证言，其陈述上线推荐人是其母亲潘某8，下线有吴某4、欧某、谭某1、吴某21等，2017年8月开始投资的，共投入两三万元。 证人贺某的证言，其陈述2017年下半年，胡某把茵曼金公司介绍给贺某，并帮其注册了会员，还告知其购买产品有分红收益，其就一次性购买了30000元产品，产品都收到了。其推荐人和上线是胡某，没有发展下线，对经营模式不了解。 证人张某1的证言，其陈述2017年7月潘某1向其介绍茵曼金公司，并帮其注册了会员，还告知其购买产品有分红收益，发展下线会员有提成奖励。其上线和推荐人是潘某1，未发展下线，只用韦霞西身份信息注册会员账号，投资了15000元，会员账号都是潘某1帮操作的。 证人朱某2的证言，其陈述2017年12月9日，潘某7介绍其在茵曼金公司投资，说在该平台投资有分红，有静态和动态两种，静态分红指投资、消费多少，公司会每天在网站平台上将分红返利的钱打到账户，动态分红就是拉人头，发展自己的下线会员，下线越多，分红越大。潘某7带其去康某二区一家养生馆见吴某20，当时就给吴某203000元，让他帮投资，上线应该是吴某20，没有发展下线。 证人滕某1的证言，证实其是茵曼金公司的法定代表人，茵曼金公司的销售模式、返利模式都是其负责。茵曼金公司有3种营销模式来销售茵曼金系列螺旋藻，分别是传统的代理销售模式、互联网+实体店模式、微信销售模式。只要购买公司600元的产品就可以成为公司的会员，并享有分红的权利，一次性购买公司3万元的产品就可以成立一个“报单中心”，报单中心有独立的编号，通过每个报单中心购买产品成为会员的人都算在这个报单中心的团队之内。茵曼金公司给会员的奖励机制一共有6部分，分别是：1、公司每天拿全国产品销售额的30%平均分红；2、三级分销返利分别是16%、5%、8%；3、见点奖励10%；4、管理奖共计9%；5、报单中心的津贴3%；6、领导奖1%。三级分销返利也叫做直推奖，简单说就是你推荐A，A推荐B，B推荐C，按推荐关系拿三代佣金。会员名下分为左右两区，会员分为5个级别，为主任、经理、总监、董事、全国董事，按照不同比例分配返利。 被告人谢秋玲的供述与辩解，其陈述其与爱人吴某2在柳邕路218号康某二区开了一家“简单良方”养生馆，2017年7月（具体时间记不清），开始接触茵曼金公司。其是茵曼金公司的会员，其上线和推荐人是其爱人吴某2，其会员级别是全国董事。会员级别从高到低有全国董事、董事、总监、经理、主任、普通会员六个级别，投资600元就可以成为普通会员，普通会员名下有十五万的销售额就可以成为主任，会员名下又分左右两边市场，左右两边市场各一个主任，就可以成为经理，以此类推，左右市场各有一个董事就可以成为全国董事。其直接推荐的会员有谢某2、吴某22、吴某23、吴某24、吴某25、叶某、吴某26、融安的周某。其使用吴某22、吴某23、吴某24、吴某25、叶某的信息分别注册了一个或多个账号，实质上账号都是其与爱人吴某2使用，资金也是二人投入的。用其名字直接推荐的下线还有胡某、吴某1，其他的名字记不清了。按照茵曼金公司的模式规定推荐别人注册会员可以获得该会员投资额一定比例的收益，具体比例其也忘记了，直推的下线推荐人员进入平台，他所推荐的这个会员就是他的直接下线，同时其作为上线也可以拿到他的下线的奖励，其与其直推的会员以及其直推会员的下线就形成了三个层级，三个层级以内都可以拿到直推奖励，下线投资的越多，作为上线获得的奖励就越高，直接推荐人员加入会员的还可以拿到见点奖，具体如何计算，其不清楚。其是拿公司的产品和宣传手册向他人推荐公司产品，同时告诉他们注册成为公司会员，购买公司的保健产品能够获得返利，推荐人员加入会员还可以获得奖励。其通过推荐和发展下线获得了多少收益其也不清楚了。公司平台以奖金币和种子币的形式来兑现发展下线的奖励，这些奖励其都进行了复投。其上线和推荐人是其爱人吴某2，其发展的人员不一定都安排在其名下，也可能安排在其爱人吴某2名下，也可能在其他账号名下。因其不能看到自己的人员架构，发展新的会员以后就会与公司的老师沟通，在公司老师的指导下对新会员进行安置，以实现收益最大化。这个老师是公司负责人“滕某2”的老婆。其投资以后就陆陆续续开始向到其养生馆的顾客推荐茵曼金公司的产品，这些顾客认可该产品后就注册了会员购买产品。其一方面向顾客介绍产品的功能和益处，同时告诉他们购买公司的产品可以获得返利。有时候也会去云岭菜市附近摆摊，卖公司的产品，购买产品的人如果愿意注册成为会员，其就帮这些人注册成为公司会员，然后安排在其或者家人的账号下作为下线。刚开始注册公司平台账号是其上线推荐人帮注册的，推荐人叫覃坤也叫覃光苏，因为其爱人不会电脑，所以注册的账号都是其在操作管理。其直接发展和推荐的下线有多少人其记不清了记得有误建斌、胡某、谢某2、李某2、吴某27、还有一个融安的周姓阿姐。推荐下线会员主要靠口述的方式，向别人分享产品和介绍投资平台可以获得返利的营销模式。其微信有一个关于茵曼金的群，群名其不记得了这个群有些人是其拉进来的，有些是别人拉的，因为群里有三个老师在里面，把想发展的下线拉进群里，就可以听群里老师讲解一些关于公司的信息。 辨认、提取笔录、扣押决定书，证实柳州市柳南区康华二区8栋14号“简单良方”养生馆就是其作案地点及对登陆茵曼金公司网络平台的电脑、手机及使用转账的银行卡进行指认；公安人员从被告人谢秋玲处提取到玫瑰金色VIVO牌手机一部，提取到农行卡一张，电脑主机一台。 谢秋玲体系层级图，广西茵曼金公司会员总表，证实谢秋玲在茵曼金公司层级为全国董事，直推层数8层，直推人数6人，伞下人数5968人。 公安人员调取的谢秋玲手机信息的手机取证情况，证实谢秋玲及其丈夫均在“茵曼金健康财富（2群）：昊奕团队”这个微信群，该群人数为237人，谢某2、覃杰、吴某28奕等的微信账号均在其中。 司法鉴定意见书，证实经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所鉴定谢秋玲账号为7t02973，开户行是农业银行，奖金积分为：20148.84分，复消积分为227.77，购物积分为：12080，订单积分为42217.03，提现总额为：21700，手续费为1302，实际金额为：20398，级别为：全国董事，推荐人为：2evz208，报单中心为：663588，推荐人代层数为：8，推荐人数为：6，推荐团队下人数为：5968人，网络图层数为：12，网络图下总人数为：6113人。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢秋玲利用茵曼金公司的网络销售平台，组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢秋玲犯组织、领导传销活动罪成立。被告人谢秋玲到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人关于谢秋玲可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出的对谢秋玲发展的下线人数有异议的辩护意见，本院认为，关于下线人数的鉴定结论，系权威机构根据来源合法的检材作出的专业鉴定结论，且与被告人的供述能够客观印证，故本院依法采信该鉴定结论，对被告人和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。综上，本院决定对被告人谢秋玲从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谢秋玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年7月24日起至2023年7月23日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、扣押在案的作案工具：手机以及银行卡、电脑等物品，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 玮 人民陪审员  梁丽琼 人民陪审员  周成艳 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  周 冬 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007