福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初753号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人陈四爽，男，1971年12月17日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，户籍地监利县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月21日被抓获，同月22日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人王进发，男，1981年6月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，家住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月21日被抓获，同月22日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被取保候审。 被告人颜秋兰，女，1985年7月20日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地永春县，现住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月21日被抓获，同月22日被取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被取保候审。 被告人李进华，男，1979年2月8日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化，务工，户籍地京山市，现暂住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月31日到案并被取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被取保候审。 被告人吴玉玲，女，1986年9月5日出生于福建省泉州市洛江区，汉族，大专文化，务工，家住泉州市洛江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月27日到案，同月28日被取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被取保候审。 被告人杨青林，男，1990年12月2日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，务工，户籍地岳池县，现住泉州市丰泽区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月29日到案并被取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被取保候审。 被告人黄冬梅，女，1984年10月9日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，初中文化，务工，家住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月27日到案，同月28日被取保候审。经本院决定，于2019年9月30日被取保候审。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕669号起诉书指控被告人陈四爽犯职务侵占罪、被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被告人陈四爽、王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月至2019年2月间，被告人陈四爽利用担任被害单位泉州市百姓家居有限公司位于泉州台商投资区××镇××村仓库主管的职务便利，多次非法侵占仓库内床垫、沙发、餐桌等家具，销赃给被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅及一个惠安人、一个湖北人、一个洛江人、一个洛阳人（上述四人均另案处理）。经鉴定，陈四爽盗卖的家具价值合计人民币（币种下同）195032元。其中： 1.2018年7月至11月间，被告人陈四爽非法侵占公司仓库内的美得丽进口床垫、紫金梨木床头柜、北美核桃木沙发等家具(经鉴定，价值27431元)，被告人李进华明知上述家具系陈四爽犯罪所得赃物仍以13000元的价格向其购买。 2.2018年11月左右，被告人陈四爽非法侵占公司仓库内的百姓3E床垫、星巴克三代乌金木床屏、星巴克三代乌金木床身等家具(经鉴定，价值7059元)，被告人杨青林明知上述家具系陈四爽犯罪所得赃物仍以3500元的价格向其购买。 3.2018年12月间，被告人陈四爽非法侵占公司仓库内的美得丽进口床垫、我爱我家儿童床、A家电视柜等家具(经鉴定，价值7015元)，被告人黄冬梅明知上述家具系陈四爽犯罪所得赃物仍以7000元的价格向其购买。 4.2019年2月间，被告人陈四爽非法侵占公司仓库内的美得丽进口床垫、星巴克三代乌金木床头柜、A家沙发等家具(经鉴定，价值16750元)，被告人吴玉玲明知上述家具系陈四爽犯罪所得赃物仍以2200元的价格向其购买。 5.2019年2月间，被告人陈四爽非法侵占公司仓库内的美得丽进口床垫、紫金梨木拉合圆餐台、美萃俄罗斯桦木整体床等家具(经鉴定，价值88682元)，被告人王进发、颜秋兰明知上述家具系陈四爽犯罪所得赃物仍以32000元的价格向其购买。 2019年3月21日，被告人陈四爽在泉州台商投资区××镇××村××姓家居有限公司仓库内被抓获；同月21日，被告人王进发、颜秋兰在南安市××街道××村××号××方家具店内被抓获；同月27日，被告人吴玉玲、黄冬梅主动到公安机关投案；同月29日，被告人杨青林主动到公安机关投案；同月31日，被告人李进华主动到公安机关投案。七被告人归案后均能如实供述罪行，表示自愿认罪认罚。 案发后，被告人王进发、颜秋兰赔偿泉州市百姓家居有限公司154540元；被告人李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅分别赔偿52710元、31200元、9210元、13718元。泉州市百姓家居有限公司对七被告人的行为均表示谅解。 公诉机关认为，被告人陈四爽利用职务便利，将公司财物非法占为己有，价值合计195032元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅明知是犯罪所得赃物仍予以收购，价值分别达88682元、88682元、27431元、16750元、7059元、7015元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。七被告人签字具结表示认罪认罚，根据各被告人的情节，建议判处被告人陈四爽有期徒刑一年五个月至一年八个月；被告人王进发、颜秋兰有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金一万元至二万元；被告人李进华拘役四个月至六个月，并处罚金四千元至六千元；被告人吴玉玲拘役三个月至四个月，并处罚金三千元至五千元；被告人杨青林、黄冬梅单处罚金三千元至四千元。公诉机关提交了证人范某、吴某的证言，仓管主管岗位职责、劳动合同等，价格认定意见书，辨认笔录及照片，转账材料，微信聊天记录，抓获经过、工作说明，户籍证明，刑事谅解书及被告人陈四爽、王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅的供述等证据证实。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被告人陈四爽、王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅对指控事实、罪名、量刑建议及签字具结不持异议。另查明，被告人陈四爽在案发前因形迹可疑被公司询问，主动交代罪行。被告人李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅买赃系自用。审理期间，被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅分别向本院预缴罚金一万五千元、一万五千元、六千元、五千元、四千元、四千元。 本院认为，公诉机关指控被告人陈四爽犯职务侵占罪、被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其中被告人王进发、颜秋兰系共同犯罪。被告人陈四爽多次侵占公司财物，可酌情从重处罚。被告人陈四爽在案发前因形迹可疑被公司询问，主动交代并如实供述罪行，视为自首；被告人李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅主动到案并如实供述罪行，是自首，均可从轻处罚。被告人王进发、颜秋兰归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅买赃自用，被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲、杨青林、黄冬梅积极赔偿被害单位的损失，取得谅解，被告人陈四爽取得被害单位谅解，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。鉴于被告人王进发、颜秋兰、李进华、吴玉玲犯罪情节较轻，能认罪认罚，符合适用缓刑的条件，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人陈四爽犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年9月20日止。） 二、被告人王进发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 三、被告人颜秋兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 四、被告人李进华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 五、被告人吴玉玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 六、被告人杨青林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币四千元。(罚金已缴纳。) 七、被告人黄冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币四千元。(罚金已缴纳。) 八、追缴被告人陈四爽违法所得人民币57700元，予以没收，上缴国库。 （款项应于判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  连春梅 人民陪审员  张增贵 人民陪审员  王耐蘅 二〇一九年十一月八日 书 记 员  陈泽明 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”、“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”、“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。