文书内容黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1283刑初107号公诉机关海伦市人民检察院。被告人何荣香，女，1971年2月27日出生，汉族，初中文化，职业个体，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住黑龙江省海伦市。2019年2月25日因本案被海伦市公安局刑事拘留。同年4月1日经海伦市人民检察院批准逮捕。现羁押于绥棱县看守所。辩护人董会民，黑龙江双惠律师事务所律师。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉［2019］86号起诉书指控被告人何荣香犯合同诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人何荣香及其辩护人董会民到庭参加了诉讼。2019年8月26日海伦市人民检察院建议延期审理，本院于同日决定本案延期审理。海伦市人民检察院于同年9月26日补充侦查完毕，建议本案恢复审理。本院于同日决定本案恢复审理。于同年11月28日再次公开开庭审理本案。海伦市人民检察院指派检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人何荣香及其辩护人董会民到庭参加了诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控，被告人何荣香是海伦市共合镇“何家粮点”的实际经营者，于2017年10月份和2018年10月份在明知自己负债累累，没有能力偿还的情况下大量收购大豆，现导致无法偿还共计42户农户大豆款，具体农户姓名及大豆款金额如下：王某2263366元；郑某39053元；张某186543元；闫某29048元；刘某133041元；王某1117086元；汤某12968元；任某129146元；初中莲79304元；陈某1113600元；任某213490元；冯某147896元；邓某217038元；邓某328509元；朱某22372元；赵某115096元；宋某22422元；张某2录28711元；陈某29900元；高某25863元；韩某27105元；于某115599元；马某19882元；聂某225049元；穆某19610元；孙某1强36782元；丁某3043元；张某316465元；于某29462元；范某33184元；彭某114489元；吴某58877元；赵某210983元；石某121930元；邱某170063元；邱某2珍48750元；邱某2录15810元；赵某35106元；伊某36611元；石某26498元；王某324429元；刘某215651元。以上共计金额为1559830元人民币。被告人何荣香于2019年2月25日主动到公安机关投案。公诉机关就指控的上述事实向本院移送户籍证明，结案报告，何荣香账户交易明细，何某1银行卡交易流水，海伦市公安局经济侦查大队查封清单等，证人李某1、何某1、曹某等人的证言，被害人任某1、初中莲、陈某1等人的陈述，被告人何荣香的供述和辩解，视听资料光盘1张等证据，认为被告人何荣香以非法占有为目的，在明知自己没有偿还能力的情况下，采用制作虚假合同、虚构事实等手段骗取被害人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人何荣香在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。提请本院依法判处。被告人何荣香辩称其没想骗取老百姓粮款，不构成合同诈骗罪，应属民间借贷纠纷。辩护人发表了1.被告人何荣香主观上没有恶意占有的目的；2.被告人何荣香不存在明知自己没有能力偿还的情况。首先，何荣香是以公司名义收购粮食；其次，在粮食收购的经济活动中，自然存在赔赚的客观问题。3.被告人何荣香不存在制作虚假合同的违法行为。农户自己到收粮点卖粮，其中有现金就直接现金收购，没有现金时，农户为追求高额利润，与被告人达成以保值的形式将粮卖给被告人，双方均是真实意思表示。综上，被告人无罪的辩护意见。经审理查明，被告人何荣香与何某1、何某2、何某3系同胞兄妹关系，四人于2006年9月30日共同投资30万元左右，以何某1的名字在海伦市工商局注册成立了海伦市共合镇何家农副产品经销处，被告人何荣香是该农副产品经销处的实际经营者，其负责收购粮食，何某1负责在北京市销售。被告人何荣香于2017年9、10月份，在明知自己负债累累，没有能力偿还的情况下大量收购保值大豆，将所收购的保值大豆交由何某1在北京市出售，何某1将售粮款汇至何荣香账户后，被何荣香用于偿还债务，现导致42户农户大豆款无法偿还，具体如下：1.2017年10月10日，被告人何荣香骗得王某2价值263366元的大豆。2.2017年10月3日和5日，被告人何荣香骗得郑某价值39053元的大豆。3.2017年10月6日至12日，被告人何荣香骗得张某1价值86543元的大豆。4.2017年10月10日和11日，被告人何荣香骗得闫某价值29048元的大豆。5.2017年10月3日和4日，被告人何荣香骗得刘某1价值33041元的大豆。6.2017年10月7日，被告人何荣香骗得王某1价值117086元的大豆。7.2017年10月4日，被告人何荣香骗得汤某价值12968.50元的大豆。8.2017年10月4日，被告人何荣香骗得任某1价值29146元的大豆。9.2017年10月4日和5日，被告人何荣香骗得初中莲价值77304元的大豆。10.2017年9月28日至10月3日，被告人何荣香骗得陈某1价值113600元的大豆。11.2017年10月份，被告人何荣香骗得任某2价值13490元的大豆。12.2017年10月份，被告人何荣香骗得冯某1价值47896元的大豆。13.2017年10月份，被告人何荣香骗得邓某2价值17038.50元的大豆。14.2017年9月28日，被告人何荣香骗得邓某3价值28509元的大豆。15.2017年10月10日，被告人何荣香骗得朱某价值22372元的大豆。16.2017年9月28日，被告人何荣香骗得赵某1价值15096元的大豆。17.2017年10月4日，被告人何荣香骗得宋某价值22422元的大豆。18.2017年10月份，被告人何荣香骗得张某2录价值28711元的大豆。19.2017年10月1日，被告人何荣香骗得陈某2价值9900元的大豆。20.2017年10月3日，被告人何荣香骗得高某价值25863元的大豆。21.2017年10月份，被告人何荣香骗得韩某价值27105元的大豆。22.2017年10月份，被告人何荣香骗得于某1价值15599元的大豆。23.2017年9月28日，被告人何荣香骗得马某1价值9882元的大豆。24.2017年10月5日，被告人何荣香骗得聂某2价值25049元的大豆。25.2017年10月4日，被告人何荣香骗得穆某价值19610元的大豆。26.2017年10月份，被告人何荣香骗得孙某1强价值36782元的大豆。27.2017年10月6日，被告人何荣香骗得丁某价值3043元的大豆。28.2017年10月份，被告人何荣香骗得张某3价值16465元的大豆。29.2017年10月份，被告人何荣香骗得于某2价值9462元的大豆。30.2017年10月17日，被告人何荣香骗得范某价值33184元的大豆。31.2017年10月3日，被告人何荣香骗得彭某1价值14489元的大豆。32.2017年10月份，被告人何荣香骗得吴某价值58877元的大豆。33.2018年10月份，被告人何荣香骗得赵某2价值10983元的大豆。34.2017年10月6日，被告人何荣香骗得石某1价值21930元的大豆。35.2017年10月3日，被告人何荣香骗得邱某1价值70063元的大豆。36.2017年10月6日，被告人何荣香骗得邱某2珍价值48750元的大豆。37.2017年10月5日，被告人何荣香骗得邱某2录价值15810元的大豆。38.2017年10月10日，被告人何荣香骗得赵某3价值5106元的大豆。39.2017年10月7日，被告人何荣香骗得伊某价值36611元的大豆。40.2017年9月28日，被告人何荣香骗得石某2价值6498元的大豆。41.2017年10月6日，被告人何荣香骗得王某3价值24429元的大豆。42.2017年10月3日、4日，被告人何荣香骗得刘某2价值15651元的大豆。综上，被告人何荣香共计骗得1557831元。被告人何荣香于2019年2月25日主动到公安机关投案,并如实供述犯罪事实。以上事实有公诉机关及本院提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明，证实被告人何荣香于1971年2月27日出生，系完全负刑事责任年龄人。2.海伦市公安局侦破经过，证实2019年2月25日，海伦市共合镇“何家粮点”的实际经营者何荣香主动到公安机关投案称：其本人是海伦市共合镇“何家粮点”的经营者，于2017年10月份，在明知自己负债累累，没有能力偿还的情况下大量收购大豆，现导致无法偿还王某2、郑某、张某1等20农户的大豆款，共计1034452元。3.证人李某1的证言，证实其与被告人何荣香系夫妻关系。2003年，何荣香与哥哥何某1、何某2、何某3共同投资成立海伦市共合镇“何家粮点”，何荣香为实际经营者。何家粮点收购的大豆由何荣香发到北京交由何某1对外销售，其不知道粮点的经营情况。4.证人何某1的证言，证实其与被告人何荣香系兄妹关系。2003年其与何荣香、何某2、何某3每人投资30万元成立海伦市共合镇何家粮点，收购大豆。因其系共合镇户口，以其名字办理的房照和工商执照，实际经营者为何荣香与李某1。2006年起其负责在北京销售何家粮点收购的大豆至2018年，扣除费用外，其将销售款汇给何荣香。2017年10月12日至2018年10月19日，其分18次给何荣香汇大豆款共计372.2万元。另证实，2010年10月10日，何荣香向支凤国借款15万元，约定利息1分。2018年12月份，何荣香支付支凤国利息1.8万元。2019年1月份，其用凤凰城2期10号楼1单元202室70多平方米的住宅楼顶账给支凤国。2015年7月份，何荣香在其儿子何某4手抬款10万元，2017年6月份又向何某4抬款9万元，利息均为1分。2019年1月末，其将何荣香借款本金19万元还给何某4。何荣香支付2016年至2017年的利息1万元。5.证人何某2的证言，证实其与何荣香、何某1、何某3系兄妹关系。2005年左右，四人共同投资成立海伦市共合镇何家粮点，每人大约出资二三十万元。何荣香负责检斤、开票、付款、收款，何某1负责在北京销售大豆，李某1负责验质、定价、入库，其负责干零活。何某1在北京将大豆销售后，将售粮款汇至何荣香账户。2017年何家粮点收过农户卖的保值大豆，其听何荣香说欠农户100多万卖粮款。6.证人何某3的证言，证实其与何荣香、何某1、何某2系兄妹关系。2005年左右，四人共同投资成立海伦市共合镇何家粮点，每人大约出资二十多万元。2013年其退出股份。7.证人曹某的证言，证实2017年10月末至2018年11月份，何荣香共计在其手借款30万元用于结算她欠农户的粮款。8.证人张某4的证言及黑龙江省农村信用社存/取款凭条复印件，证实2017年5月份，何荣香为粮点周转，在其手借款20万元，约定利息1分。其收到利息1.2万元。2018年10月初，何荣香又向其借款1万元。9.证人孙某1录的证言，证实2017年9月份，何荣香向其借款9万元，同年12月份归还。10.证人张某5的证言及欠据复印件，证实2014年至2017年间，何荣香在其手借款本息共计30万元，至今未还。11.证人孙某2的证言及借据复印件，证实2013年左右，何荣香与李某1在其手借款21万元，约定利息1分。每年都给付利息。2017年10月17日，二人又给其重新出具借据，并将之前的利息结算清楚。后借款及利息未清偿。12.证人赵某4的证言及借据复印件，证实2013年左右，何荣香通过李春山在其手借款6万元，约定利息1分。每年结算时将利息再借给二人，至2016年10月15日共计欠其10万元，二人给其出具借据一份，约定月息1分，至今未还。13.证人岳某的证言及借据复印件，证实2013年左右，何荣香通过李春山在其手借款10万元，约定月息1分。结算利息后，于2016年10月15日何荣香与李春山重新给其出具借据，后此款一直未还。14.证人李某2的证言，证实2017年10月初和11月初，其卖给何荣香90吨大豆。2017年10月12日何荣香给其转款15万元、11月1日给其转款16.1万元。15.证人毛某的证言，证实其在共合镇经营毛氏豆业，何荣香曾在其家装过粮，粮款已结。2017年7月份以后未在其家购买过大豆。16.证人张某6的证言，证实其经营张某6粮食收购部以及收购粮食的流程、费用等。17.证人邓某1的证言，证实2017年10月13日何荣香在其手借款20万元，过了一个月还给其。18.证人何某4的电话记录，证实何荣香系其二姑。2015年7月份，何荣香在其手借款10万元；2017年6月份在其手借款9万元，约定利息1分。何荣香给其1万元利息，本金由其父亲何某1代替何荣香于2019年1月份还给其。19.证人李某3的电话记录及借条复印件，证实何荣香于2016年9月14日在其手借款30万元，约定利息1分。2017年10月份给其3.6元利息，本金至今未付。20.证人何某5的电话记录，证实其系何荣香的胞妹。2016年，何荣香在其手借款45万元，2017年9月份偿还。2016年，何荣香通过其在孙慧影手借款30万元，约定利息1分。何荣香在2017年10月份左右分几次将孙慧影的本息还清。21.证人张某7的证言，证实2015年10月份，何荣香通过其在崔启霞手中借款50万元，约定利息1分。2016年5月份，何荣香又通过其在崔启霞手借款60万元，约定利息1分。后期，何荣香陆续还款，至今尚欠崔启霞69万元未还。22.被害人任某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月4日，其将大豆15340斤卖给何荣香，约定保值至2018年10月1日，每斤1.9元，合计29146元。到期后，其多次找何荣香无法找到，其到公安机关报案。23.被害人初中莲的陈述及欠据复印件，证实2017年10月4日和5日其分两次卖给何荣香大豆进行保值，共计核款79304元，约定2018年10月1日付款。何荣香支付给其2000元大豆款，余款77304元未付。到期后，其找何荣香要大豆款，何荣香均以种种理由推拖。至2019年1月10日其联系上何荣香后，何荣香说没有钱，也没有给付时间，其报警。24.被害人陈某1的陈述及欠据复印件，证实2017年9月28日至10月3日，其将大豆56800斤卖给何荣香保值，每市斤2元，给付期限至2019年元旦，大豆款合计113600元。到期后，其找到何荣香，何荣香说没钱，并且有好多老百姓都找她要钱，其感觉被骗了，到公安机关报案。25.被害人刘某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月3日和4日，其将17390市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月1日，共计33041元。到期后，其找不到何荣香。到2019年元旦，其找到何荣香，何荣香说没有钱，让其等。其感觉被骗了，到公安机关报案。26.被害人王某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月7日，其将63290市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月份，共计117086元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。27.被害人闫某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月10日和11日，其将16420市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计29048元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。28.被害人张某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月6日至12日，其将46780市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计86543元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。29.被害人郑某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月3日和5日，其将大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日。到期后，何荣香给其结算两车大豆款，余款39053元未付，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。30.被害人王某2的陈述及欠据复印件，证实2017年10月10日，其将142360市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计263366元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。31.被害人汤某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月4日，其将价值32968.50元的大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日。到期后，其找何荣香要钱，何荣香支付其大豆款20000元，尚欠12968.50元未付。经其索要，何荣香均以种种借口推拖，其报案。32.被害人冯某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将25890市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计47896元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。33.被害人任某2的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将7100市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月1日，共计13490元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。34.被害人邓雪宽的陈述、欠据复印件及海伦市共合镇丰厚村民委员会证明，证实2017年10月份，其将9210市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计17038.50元。2017年9月28日，其叔叔邓某3被何荣香骗去价值28509元的保值大豆。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。35.被害人朱某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月10日，其将13160市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计22372元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。36.被害人赵某1的陈述及欠据复印件，证实2017年9月28日，其将8160市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计15096元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。37.被害人宋某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月4日，其将12120市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计22422元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。38.被害人张某2录的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将14600市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年元旦，共计28711元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。39.被害人陈某2的陈述及欠据复印件，证实2017年10月1日，其将4950市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月份，共计9900元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。40.被害人高某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将13980市斤大豆卖给何荣香进行保值，每市斤1.85元，共计25863元，约定保值到2018年5月份。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。41.被害人彭某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月3日，其将价值29489元的大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月份。到期后，何荣香给付15000元，尚欠14489元未付。42.被害人穆某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月4日，其将10600市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计19610元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。43.被害人吴某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将31180市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计58877元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。44.被害人聂某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月5日，其将13540市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计25049元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。45.被害人韩某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将14840市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月1日，共计27105元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。46.被害人于某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将8210市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月1日，共计15599元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。47.被害人赵某2的陈述及欠据复印件，证实2018年10月份，其将5940市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2019年5月1日，共计10983元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。48.被害人张某3的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将8900市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计16465元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。49.被害人孙某1强的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将价值19万余元的大豆卖给何荣香。2017年11月份，其找何荣香结算，何荣香给其16万元左右。尚欠36782元未付，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。50.被害人于某2的陈述及欠据复印件，证实2017年10月份，其将4980市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月1日，共计9462元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。51.被害人范某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月17日，其将19520市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计33184元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。52.被害人丁某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月6日，其将1790市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计3043元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。53.被害人马某1的陈述及欠据复印件，证实2017年9月28日，其将价值9882元的大豆卖给何荣香进行保值。2018年6月份起，其找何荣香索要粮款，何荣香均以种种理由推拖。54.被害人邱某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月3日，其将40970市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计70063元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。55.被害人石某1的陈述及欠据复印件，证实2017年10月6日，其将12900市斤大豆以每市斤1.70元的价格卖给何荣香，共计21930元。后其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。56.被害人邱某2录的陈述及欠据复印件，证实2017年10月5日，其将9300市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年10月1日，共计15810元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。57.被害人邱某2珍的陈述及欠据复印件，证实2017年10月6日，其将37500市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日。到期后，2018年7月8日其侄子邱彦超找何荣香要钱，何荣香给付15000元。尚欠48750元，经其索要，何荣香均以种种借口推拖，其报案。58.被害人刘某2的陈述及欠据复印件，证实2017年10月3日、4日，其将8460市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计15651元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。59.被害人王某3的陈述及欠据复印件，证实2017年10月6日，其将14070市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计24429元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。60.被害人石某2的陈述及欠据复印件，证实2017年9月28日，其将3420市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计6498元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。61.被害人赵某3的陈述及欠据复印件，证实2017年10月10日，其将2760市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计5106元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。62.被害人伊某的陈述及欠据复印件，证实2017年10月7日，其将19790市斤大豆卖给何荣香进行保值，约定保值到2018年5月1日，共计36611元。到期后，其找何荣香要钱，何荣香均以种种借口推拖，其报案。63.海伦市市场监督管理局企业基本信息，证实2006年9月30日何某1在海伦市共合镇政府所在地注册登记海伦市共合镇何家农副产品经销处。64.海伦市公安局查封决定书、协助查封通知书及查封清单，证实海伦市公安局于2019年2月28日作出海公（经侦）封字[2019]2号查封决定书，对被告人何荣香位于共合镇海望公路路北粮点钢架库房，面积664.32平方米，产权号码：12200006予以查封。65.海伦市不动产登记中心房屋产权登记信息证明，证实李某1、何荣香、李某4在已录入的房屋登记系统中无产权登记信息（电子查询信息截止到2018年4月19日）。66.哈尔滨市住房保障和房产管理局档案信息中心查档证明，证实李某1、何荣香、李某4在该中心房产档案的登记电子信息系统中未查到房产信息。67.何荣香卡号为60×××18交易明细，证实何荣香的交易信息。68.何某1卡号为62×××48交易明细，证实何某1的交易信息。69.海伦市价格认证中心价格认定结论书，证实经鉴定，何家粮点钢结构厂房、砖木结构房屋、旺达牌20吨地动衡、长23米输送机一台、25吨金谷牌复式谷物清选机一台、8层18串精选塔一套、3层12串精选塔一套价值874896元。70.被告人何荣香的供述，证实其与何某1、何某2、何某3系同胞兄妹关系，四人于2004年共计投资30万元左右，以何某1的名字在海伦市工商局注册成立海伦市共合镇何家农副产品经销处。2013年其与王立志合作购买国储粮，王立志欠其85万元。2014年起，其以1分利抬款200万元左右和收购保值粮来经营粮点，因粮食没有涨价，其每年都在亏损。2017年10月份，其收粮没有给老百姓结算，欠粮款100多万元，与起诉书指控的一致。其将收来的粮食运到北京由何某1进行销售，销售后将销售款汇入其账户，2017年10月12日至2018年10月19日，何某1共计向其账户汇粮款372.2万元，其用销售款支付何某41万元利息、支付岳光明2.4万元利息、支付李某33.6万元利息、支付张某41.2万元利息、还给何某545万元、支付何某5利息2万元、还给孙慧影20万元、还给邓某120万元、支付李某2粮款31.1万元、支付赵丽华1.2万元利息、支付赵某41.2万元利息、还给孙某1录10万元，其余的钱还给卖给其粮点粮食的农户了。其尚欠孙某222万元、张某530万元、岳光明20万元、张某421万元、曹某20万元。本院认为，被告人何荣香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒了自己没有实际履行的能力，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何荣香犯合同诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。指控被告人何荣香的犯罪数额1559830元有误，应予纠正。经查，被告人何荣香骗得初中莲79304元大豆款后，于2018年支付给初中莲2000元货款，在犯罪数额中未予扣除；骗得汤某大豆款应为12968.50元；骗得邓某2大豆款应为17038.50元，故被告人何荣香的犯罪数额应为1557831元。被告人的辩护人向法庭提交的用以证明被告人直接用现金收购粮食和收购后卖粮款用于偿还债务的证据，与本案无关，不予采纳。被告人及其辩护人发表的其不构成犯罪的辩护意见，不符合本案案情及相关法律规定，不予支持。被告人何荣香在犯罪事实已被司法机关发觉，但尚未受到排查谈话、讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（三）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何荣香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2029年2月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、对赃款1557831元继续追缴，发还给被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白永顺审 判 员  李大明人民陪审员  裴冬雪二〇一九年十一月二十九日书 记 员  朱艳茹被告人何荣香合同诈骗被害人金额统计表（单位：元）            姓名              金额              姓 名              金额              姓  名              金  额                  王启波              263 366              郑  辉              39 053              张红岩              86 543                  闫善章              29 048              刘文有              33 041              王秀敏              117 086                  汤兆祥              12 968.5              任国辉              29 146              初中莲              77 304                  陈玉平              113 600              任国付              13 490              冯柱臣              47 896                  邓雪宽              17 038.5                 邓志财              28 509              朱振英              22 372                  赵志国              15 096              宋英明              22 422              张永录              28 711                  陈玉文              9 900              高  飞              25 863              韩启龙              27 105                  于春玲              15 599              马凤林              9 882              聂  霞              25 049                  穆忠新              19 610              孙加强              36 782              丁学双              3 043                  张志民              16 465              于晓义              9 462              范有庆              33 184                  彭庆彬              14 489              吴宪丰              58 877              赵  林              10 983                  石春军              21 930              邱彦中              70 063              邱景珍              48 750                  邱景录              15 810              赵乾海              5 106              伊显伟              36 611                  石秀杰              6 498              王彦林              24 429              刘  秘              15 651                  小  计              571 418              小  计              406 125              小  计              580 288                  合计              1 557 831