四川省自贡市自流井区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0302刑初360号公诉机关自贡市自流井区人民检察院。被告人王群英，女，1963年4月19日出生，汉族，四川省自贡市人，初中文化，无业，户籍地及居住地均为四川省自贡市大安区。2017年7月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕，同年9月7日被依法监视居住。自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2017）323号起诉书指控被告人王群英犯组织、领导传销组织罪，于2017年10月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，实行普通程序，于2017年11月10日进行公开开庭审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员邱琳出庭支持公诉，被告人王群英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自贡市自流井区人民检察院指控，自2015年11月开始，被告人王群英通过他人介绍到河北省三河市燕郊镇参与尚小爱（另案处理）、郭某（另案处理）所在民间自愿互助理财组织传销活动，并成为其下线成员。为发展更多下线，骗取财物，被告人王群英发展、拉拢在自贡市自流井区、富顺县等地的田某、杨某、肖某、李某2等人到河北燕郊参与”民间自愿互助理财”49800模式的传销组织。民间自愿互助理财传销活动要求参与者缴纳49800元取得入会资格，晋升后可从后续参与者缴纳的费用中获取收入。民间自愿互助组织分为六个层级，从下到上分别为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层。发展层人数每达到27人，相应层级人员升一级。依据民间自愿互助理财传销活动”组织”规则，传销人员晋升C1即为家长，管理一个小盘，负责场地租赁，新人接待、财务分配，C2、C3的家长帮助C1进行工作，组织”氛围”，宣传传销活动。依据民间自愿互助理财传销活动”岗位工资”分配规则，A层收入5000元、B层收入4000元、C1层收入8000元、C2收入10000元、C3层收入14000元，推荐人得8800元。晋升A层有三个5000元收益，B层有9个4000元收益，C1层级有27个8000元收益，C2层级有81个10000元收益，C3层级有243个14000元钱收益。达到规定收益，传销人员”出局”成为体系大家长，编制层级盘表，以家为单位将传销人员分家形成若干号盘。截止案发，被告人王群英在”民间自愿互助理财”湘缘团队中处于C2层级，组织、领导传销人员40余人，获取非法收益20余万元。公诉机关提供相应的证据指控认为，被告人王群英伙同他人组织、领导以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王群英对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿认罪。经审理查明，自2015年11月开始，被告人王群英通过他人介绍到河北省三河市参加民间自愿互助理财组织进行传销活动，成为该传销组织尚某（另案处理）、郭某（另案处理）的下线成员。被告人王群英为骗取财物发展更多下线，介绍自贡市自流井区、富顺县等地的田某、杨某、肖某、李某2等人到河北燕郊参与”民间自愿互助理财”49800模式的传销组织。民间自愿互助理财传销活动要求参与者缴纳49800元取得入会资格，晋升后可从后续参与者缴纳的费用中获取收入。民间自愿互助组织分为六个层级，从下到上分别为发展层、A层、B层、C1层、C2层、C3层。发展层人数每达到27人，相应层级人员升一级。依据民间自愿互助理财传销活动”组织”规则，传销人员晋升C1即为家长，管理一个小盘，负责场地租赁，新人接待、财务分配，C2、C3的家长帮助C1进行工作，组织”氛围”，宣传传销活动。依据民间自愿互助理财传销活动”岗位工资”分配规则，A层收入5000元、B层收入4000元、C1层收入8000元、C2收入10000元、C3层收入14000元，推荐人得8800元。晋升A层有三个5000元收益，B层有9个4000元收益，C1层级有27个8000元收益，C2层级有81个10000元收益，C3层级有243个14000元钱收益。达到规定收益，传销人员”出局”成为体系大家长，编制层级盘表，以家为单位将传销人员分家形成若干号盘。截止案发，被告人王群英在”民间自愿互助理财”湘缘团队中处于C2层级，组织、领导传销人员40余人，获取非法收益122982元。2017年7月7日，民警在河北省燕郊开发区学院大街将被告人王群英抓获归案。上述事实，被告人王群英在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，传唤证，搜查证，拘留证，逮捕证，监视居住决定书，释放证明书，扣押清单，发还清单，搜查笔录，盘表图，扣押纸条，抓获经过，证明，情况说明，银行交易明细，常住人口基本信息，证人尚某、郭某、田某、罗某、杨某、孔某、李某1、王某等人的证言，被告人王群英的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一”组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款”以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”之规定，被告人王群英伙同他人组织、领导以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与活动人员在三十人以上且其层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应判处五年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款”共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”之规定，被告人王群英伙同他人在本案中分工不同，共同组织、领导传销人员，属共同故意犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款”犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人王群英如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款”对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”及第三款”被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行”之规定，被告人王群英的情形均符合上述条件，本院决定对其从轻处罚，适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条”犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，对被告人王群英违法所得122982元予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王群英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对被告人王群英违法所得122982元予以追缴。如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾享政人民陪审员  赖静容人民陪审员  邓国财二〇一八年一月十五日法官 助理  江声华书 记 员  闻 名