河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初448号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人郑良，男，1991年3月19日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因犯寻衅滋事罪于2013年8月7日被浙江省永嘉县人民法院判处有期徒刑一年二个月（2014年5月11日刑满）。因涉嫌诈骗于2019年4月12日被周口市公安局七一路分局刑事拘留（在逃），2019年4月16日被浙江省永嘉县公安局瓯北派出所民警抓获，2019年4月17日临时羁押于永嘉县看守所，2019年4月19日被周口市公安局七一路分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月25日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。被告人金鸿利，男，1998年12月27日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。因犯诈骗罪于2017年8月16日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑七个月，2017年11月5日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年4月12日被周口市公安局七一路分局刑事拘留（在逃），2019年4月16日被浙江省永嘉县公安局瓯北派出所民警抓获，2019年4月17日临时羁押于永嘉县看守所，2019年4月19日被周口市公安局七一路分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月25日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。辩护人戴秀成，浙江双塔律师事务所律师。被告人叶李跑，男，2001年2月17日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌诈骗于2019年4月16日被浙江省永嘉县公安局瓯北派出所民警抓获，2019年4月17日临时羁押于永嘉县看守所，2019年4月19日被周口市公安局七一路分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗罪经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月25日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人张瑄，河南豫安律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2019）135号起诉书指控被告人郑良、金鸿利、叶李跑犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员庞喜军出庭支持公诉，被告人郑良及其指定辩护人张春艳、被告人金鸿利及其辩护人戴秀成、被告人叶李跑及其指定辩护人张瑄到庭参加了诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2018年10月份，被告人郑良与在逃犯罪嫌疑人“小象”(赵朋杰，24岁)和被告人金鸿利、叶李跑共谋“黑吃黑”：由郑良收购其熟悉人员的银行卡（密码、银行卡绑定的手机卡、U盾及卡主身份证正反面照片成套手续），转卖给“小象”，再由“小象”最终转卖到专门实施诈骗的人手中，一旦发现有诈骗的钱款到账，就通知银行卡原卡主立即挂失该银行卡，将卡内赃款取出后私分。2019年3月份，被告人金鸿利将本人的农业银行卡（卡号尾号为6873）及绑定手机卡130××××5179一并交给被告人郑良，郑良将该卡转卖给了小象。2019年3月20日，周口市川汇区闫庄村居民王某因电话诈骗被骗16万元，其中10万元被诈骗分子指使转入金鸿利名下的银行卡上，被告人金鸿利微信收到银行卡进账信息后，立即向郑良汇报，并按照郑良要求立即通过手机挂失该银行卡，后郑良驾车与金鸿利、叶李跑赶往农业银行永嘉县支行，办理了补卡手续，并将卡内80000元赃款取出。郑良分给“小象”40000元，余款和金鸿利均分。2019年4月16日，被告人郑良、叶李跑再次为“小象”收购银行卡时被当场抓获，扣押7张银行卡、U盾及配套手机卡。公诉机关认为，被告人郑良、金鸿利、叶李跑的行为均已构成诈骗罪，三被告人系共同犯罪，其中被告人郑良、金鸿利系主犯、被告人叶李跑系从犯；被告人郑良、金鸿利又系累犯，三被告人具有坦白情节，要求依法惩处，并提供了相关证据予以证明，建议对被告人郑良、金鸿利判处有期徒刑四至六年，并处罚金人民币一万元；对被告人叶李跑判处有期徒刑二至三年，并处罚金人民币五千元。被告人郑良对公诉机关指控的罪名无异议，辩称只得到赃款八万元，先给“小象”四万元，后来又给“小象”8500元，自己获利16500元、金鸿利获利1500元；叶李跑没有得钱。被告人郑良当庭表示认罪认罚，请求对从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护认为被告人郑良不是直接实施诈骗行为的，情节轻微，到案后如实供述，具有坦白情节；积极退赃，并取得被害人的谅解，建议对其从轻判处。被告人金鸿利对公诉机关指控的罪名无异议，辩称钱没有均分，其只得了9000元，郑良得多少不清楚，叶李跑没有得钱；被告人金鸿利表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称被告人金鸿利并非本案诈骗的组织者，在本案中应认定为从犯；被告人金鸿利归案后已供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪，建议对其从轻处罚。被告人叶李跑对公诉机关指控的罪名和事实无异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，辩护认为被告人叶李跑在本案中属从犯，并未获利，到案后如实供述，具有坦白情节；无犯罪前科，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月份，被告人郑良与在逃犯罪嫌疑人“小象”和被告人金鸿利、叶李跑共谋“黑吃黑”：由郑良收购其熟悉人员的银行卡（密码、银行卡绑定的手机卡、U盾及卡主身份证正反面照片成套手续），转卖给“小象”，再由“小象”最终转卖到专门实施诈骗的人手中，一旦发现有诈骗的钱款到账，就通知银行卡原卡主立即挂失该银行卡，将卡内赃款取出后私分。2019年3月份，被告人金鸿利将本人的农业银行卡（卡号尾号为6873）及绑定手机卡130××××5179一并交给被告人郑良，郑良将该卡转卖给了小象。2019年3月20日，周口市川汇区闫庄村居民王某因电话诈骗被骗16万元，其中10万元被诈骗分子指使转入金鸿利名下的银行卡上，被告人金鸿利微信收到银行卡进账信息后，立即向郑良汇报，并按照郑良要求立即通过手机挂失该银行卡，后郑良驾车与金鸿利、叶李跑赶往农业银行永嘉县支行，办理了补卡手续，并将卡内80000元赃款取出。郑良分给“小象”40000元，余款和金鸿利均分。2019年4月16日，被告人郑良、叶李跑再次为“小象”收购银行卡时被当场抓获，扣押7张银行卡、U盾及配套手机卡。案发后，被告人郑良家人退赔给被害人王某21000元、被告人金鸿利家人退赔给被害人王某15000元、被告人叶李跑家人退赔给被害人王某6000元，三被告人得到了被害人王某的谅解。上述事实，被告人郑良、金鸿利、叶李跑在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、户籍信息、扣押清单、银行卡交易记录、交易明细清单、羁押证明、申请书、前科信息、情况说明、到案经过、谅解书，被害人王某陈述等证据证实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人郑良、金鸿利、叶李跑伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财八万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名和事实成立，本院予以支持。被告人郑良、金鸿利曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人郑良、金鸿利、叶李跑在案发后积极退赃弥补被害人损失，并得到被害人谅解，当庭自愿认罪，可从轻处罚。三辩护人、指定辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。被告人金鸿利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年4月15日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。被告人叶李跑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年4月15日止。罚金自本判决书发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人郑良、金鸿利退赔的违法所得，返还被害人（已返还）。三、未随案移送的扣押物品，由周口市公安局七一路分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇一九年十一月二十九日书 记 员  姚成楷