山东省潍坊市坊子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0704刑初81号 公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。 被告人王春生，男，1982年2月28日生于山东省莱州市，汉族，高中文化，无业，住山东省莱州市。2017年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人于敏，山东诚公律师事务所律师。 潍坊市坊子区人民检察院以坊检公刑诉〔2017〕167号起诉书指控被告人王春生犯诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2018年2月28日作出（2017）鲁0704刑初187号刑事判决，以被告人王春生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月,并处罚金100000元；责令被告人王春生退赔各被害人的经济损失。宣判后，被告人王春生不服，提出上诉，潍坊市中级人民法院于2018年4月19日作出（2018）鲁07刑终171号刑事裁定，以“原审认定被告人王春生犯诈骗罪的事实不清”为由，发回重审。本院于2018年5月8日重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2018年8月3日作出（2018）鲁0704刑初122号刑事判决，以被告人王春生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月,并处罚金100000元；责令被告人王春生退赔各被害人的经济损失(详见清单,清单附后)。宣判后，被告人王春生不服，提出上诉，潍坊市中级人民法院于2018年9月21日作出（2018）鲁07刑终390号刑事裁定，以“原审判决审判程序违法”为由，发回重审。本院于2018年10月9日重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。本院于2019年1月4日作出（2018）鲁0704刑初297号刑事判决，以被告人王春生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月,并处罚金100000元；责令被告人王春生退赔各被害人的经济损失(详见清单,清单附后)。宣判后，被告人王春生不服，提出上诉，潍坊市中级人民法院于2019年2月26日作出（2019）鲁07刑终95号刑事裁定，以“原审判决违反了回避制度”为由，发回重审。本院重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉，被告人王春生及其辩护人于敏到庭参加诉讼。因需补充侦查，2019年6月5日、9月30日，潍坊市坊子区人民检察院建议本院延期审理，并于2019年7月5日、10月30日提请本院恢复法庭审理。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会研究，现已审理终结。 潍坊市坊子区人民检察院指控，2016年7月以来，被告人王春生建构虚假外汇交易网站“巨圣环球”，以帮助客户炒外汇赚钱，最低也能保本为幌子，吸引客户投资，将客户投资款用于补足前期客户的投资盈利或亏损、偿还债务、消费，使被害人陈某1等人损失投资款100万元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解以及勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王春生的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人王春生依法惩处。 被告人王春生辩称，对犯罪事实没有异议，对罪名有异议。我所作的是公司行为，后面的亏损是经营行为，而非诈骗行为。我对整个事情的发展经过没有异议，但我认为应该不构成诈骗。我没有以非法占有为目的，所有的款项都是用于公司经营和客户返利。2016年7月份，中国金融市场比较好，包括国内很多现货交易，有了对冲套利的先例。我就组建了英国巨圣环球公司和我本来的公司烟台巨圣电子商务有限公司，开始了对冲套利的经营活动。一直到2016年10月份，经营正常，盈利丰厚。2016年8月底，经朋友介绍认识了陈某1，其对我的经营活动比较感兴趣，就申请作了巨圣环球公司在潍坊的代理商。我们商量他负责开发客户、发展业务，由烟台巨圣进行交易和风控；有了风险约定和分红比例，烟台巨圣拿55%，陈某1拿45%。经过两个月前期合作，陈某1前期投入20000美金和14万人民币，在两个月盈利4万元人民币左右。2016年10月份，陈某1让我对他的公司员工进行培训。2016年11月份，他组织三十几个人在世纪环球大厦大学生就业会议室召开投资理财报告会，我去讲的。会后，潍坊陆续进了9个客户，都是陈某1负责联系和发展。这批客户进来后，产生了亏损；陈某1就把账户和密码改掉了，最后导致实际亏损，陈某1就报警了，后来我就被刑拘了。如果不被刑拘，潍坊的客户应该不会有风险，因为合同约定如果到期实际亏损由我们按约定补足本金，潍坊的客户合同到期应该是2月10号左右，但是我1月19日被刑拘，而且在此之前因为陈某1自行修改了密码，导致我无法履行后面的合同。 辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王春生的行为应认定为非法经营罪而非诈骗罪。被告人王春生没有非法占有他人财物的犯罪目的及主观故意，不符合诈骗罪的构成要件，被告人的交易模式本质上是ＡＢ仓对冲套利模式，被告人的外汇交易网站“巨圣环球”和烟台巨圣电子商务有限公司都是真实的。被告人的行为即便涉嫌犯罪行为，也应认定为非法经营罪。本案的报案人陈某1是从事多年期货交易的业内人士，并不是普通无知的无金融知识的受害群众，对于投资的风险比普通老百姓更清楚。2、本案属于单位犯罪。3、指控被告人王春生犯罪数额为100余万元数额不清，证据不足。4、被告人王春生的公司营业时间短，对出现的错误及时停止，造成的社会危害性较小。被告人王春生系初犯、偶犯，归案后如实供述，认罪态度较好，主观恶性较小，具有深刻的悔罪表现。被告人当庭自愿认罪，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明,2016年7月份，被告人王春生在既没有自有资金，又债台高筑的情况下，找洛阳的段玉博为其在英国威尔士和英格兰两地注册了英国巨圣环球公司及监管资格申请，并为其制做了一个虚假的“巨圣环球外汇交易平台”网站、巨圣环球外汇交易平台、第三方链接通道等。该网站对外宣称的虚假信息包括：其系美国巨圣环球投资集团的全资子公司，于1990年在英国伦敦注册成立，注册资金1.3亿美元，并致力于提供全球范围内的零售投资者金融产品交易和服务,主要产品类型是外汇、贵金属、能源等;在巨圣环球外汇交易平台上可以看到国际上所买的外汇的涨幅情况，也可以在上面直接充值买卖外汇等。经公安机关侦查及被告人王春生自述，巨圣环球外汇交易平台与美国巨圣环球投资集团没有任何关系；该交易平台类似于一个模拟系统，该系统和真实外汇交易平台上的数据虽然同步，但系被告人王春生将投资数额输入后，由系统按照该数额计算出当时的外汇盈亏；客户在输入他们的账号密码登陆到巨圣环球平台看到的只是一个数据涨跌，并没有真实投入资金，也没有实际交易进行。 另查明（一），被告人王春生以通过“巨圣环球外汇交易平台”做ＡＢ仓对冲套利，最低也能保本为幌子，吸引被害人进行投资。2016年9月，被告人王春生在投资亏损严重、资不抵债的情况下，向陈某1等人宣传“巨圣环球外汇交易平台”及做“ＡＢ仓对冲”、“做定向亏损”等投资模式，声称该投资模式至少能够保本，引诱陈某1等被害人进行投资。 （1）被害人陈某1系经人介绍认识了被告人王春生。2016年9月21日，陈某1在王春生为其在巨圣环球外汇交易平台上注册的账号（账号：********，密码：ｃｘｊ678）投资66870人民币，2016年10月28日，陈某1又向该账号投入人民币35118元，分两次支付共计101988元，陈某1获得收入43428元，后来给刘某人民币1100元，给王某28800元，至案发受到经济损失为68460元。 （2）被害人刘某与李某1系夫妻关系。2016年10月，在听了被告人王春生讲授的投资理财课程后，刘某让妻子李某1在建设银行开立了一张银行卡（卡号62×××90），并开通了网上银行。此后，刘某将14万元人民币现金、网银密码及网银盾一并交给了陈某1。其中，在巨圣投资平台上投入人民币67800元，返回1795元。陈某1后来给刘某人民币1100元，至案发受到经济损失为64905元。 （3）被害人王某2系陈某1妻子王静静的朋友。2016年10月上旬，经陈某1介绍王春生的投资模式，由陈某1帮助其在巨圣环球平台上进行投资，并通过银行转账形式向巨圣投资平台投入人民币67250元，2016年11月中旬，陈某1向王某2支付人民币4200元；2016年11月下旬，陈某1又向王某2支付人民币4600元，至案发受到经济损失为58450元。 （4）被害人王某1与陈某1的妻子王静静原系同事关系。经陈某1向其介绍王春生的投资模式，王某1将人民币14万元以现金形式交给陈某1进行投资。陈某1为其在巨圣环球平台上申请了账号和密码。其中，在巨圣投资平台上投入人民币67800元。2016年11月4日，王某1从该平台上自行取出人民币1795元，尚有66005元未能取出。 （5）被害人陈某2与陈某1系朋友关系。2016年10月，在听取了王春生讲授的投资课程后，在巨圣环球平台上注册了账号、密码，并由陈某1告知王春生账号和密码，由王春生为其进行投资操作。陈某2在巨圣环球平台共投入67800元，返回1795元，尚余66005元未能取出。 （6）被害人陈某3与陈某1系朋友关系。2016年10月，在听取了王春生讲授的投资课程后，通过自己的农业银行账户向陈某1的妻子王静静账户转账支付135600元。2016年11月8日，陈某1将陈某3投入巨圣环球平台的美元10272元全部取出。2016年11月18日，陈某1又向陈某3在巨圣环球平台上的账户投入人民币66000元，尚余66000元未能取出。 （7）被害人蔡某1与陈某1系同村村民及朋友关系。2016年10月，经陈某1介绍王春生的投资模式后，向陈某1妻子王静静账户通过银行转账形式支付人民币14万元；由陈某1为其在巨圣环球平台上注册了账号、密码，并由陈某1向该账户投资人民币67800元，返回1795元，尚余66005元未能取出。 （8）被害人马俊达与陈某2系朋友关系。2016年10月，在听取了王春生讲授的投资课程后，在巨圣环球平台上注册了账号、密码，并由陈某1告知王春生账号和密码，由王春生为其进行投资操作。马俊达在巨圣环球平台共投入67800元，返回1795元，尚余66005元未能取出。 （9）被害人李某2与陈某1系朋友关系。2016年10月，在听取了王春生讲授的投资课程后，通过建设银行账户（62×××82）以银行转账形式向陈某1公司会计账户支付近14万元，并由陈某1在巨圣环球平台上为其注册了账号、密码。李某2在巨圣环球平台共投入67800元，返回1795元，尚余66005元未能取出。 （10）被害人顾某与杨某1系夫妻关系，顾某与陈某1系朋友关系。2016年11月，经陈某1介绍王春生的投资模式，顾某以银行转账形式向其配偶杨某1的建设银行账号汇入14万元，并由陈某1为其在巨圣环球平台上注册了账号、密码。后于2016年11月15日，由杨某1建设银行账户向巨圣环球平台转账支付66000元，尚余66000元未能取出。 （11）赵某与陈某1系亲属关系。2016年10月，在听取了王春生讲授的投资课程后，以银行转账形式向陈某1支付人民币14万元；由陈某1为其在巨圣环球平台上注册了账号、密码。赵某在巨圣环球平台共投入67800元，返回1795元，尚余66005元未能取出。 另查明（二），陈某1、刘某、王某2、王某1、陈某2、陈某3、蔡某1、马俊达、李某2、顾某、赵某等十一位被害人向“巨圣环球外汇交易平台”共计投入人民币775838元。被告人王春生将陈某1等十一名客户投入到其掌握的“巨圣环球外汇交易平台”即“Ｂ仓”的投资款并未用于实际的外汇交易，而是在被害人打款后即将其投入到“Ｂ仓”的投资款利用第三方支付链接通道——迅付信息科技有限公司账户转出,全部用于偿还其个人在前期所欠其他客户的投资盈利、偿还个人债务等，致使陈某1、刘某、王某2、王某1、陈某2、陈某3、蔡某1、马俊达、李某2、顾某、赵某等十一名被害人共计被骗取人民币719845元。 2017年2月11日，陈某1向公安机关提供了《套利账户托管协议书》相关材料一宗，该材料记载了“合同终止，若账户出现总资金损耗，由甲方负责承担”、“协议有效期内，乙方不得随意更改交易密码......所产生的相关经济损失由乙方自行承担”、“协议期间，账户由甲方进行管理操作，乙方不得干涉甲方对账户交易的行情判断以及指令操作”，但均无甲乙双方的签字和具体的时间约定。 另查明（三），检察机关指控被告人王春生以相同手段诈骗毕可民人民币35000元、张世财与娄秋荣35000元、毛学红17200元、尹志成20000元、孙华义15000元、郝丽琰50000元、吴岩丰46200元、陈永丽132000元。经查，毕可民、张世财、娄秋荣、吴岩丰、陈永丽均系与烟台巨圣电子商务公司签订账户托管协议书，委托该公司进行投资理财；毛学红系与烟台巨圣电子商务公司签订资金担保协议书，进行投资交易；尹志成所投入资金系转入迅付信息科技有限公司；孙华义、郝丽琰被诈骗没有充分证据予以证明。 另查明（四），经公安机关侦查及被告人王春生供述，内蒙古巨圣电子商务有限公司与本案没有任何关系；烟台巨圣电子商务有限公司、河南巨圣商务信息咨询公司曾用于被害人投入资金的转账，但在被告人王春生向陈某1等被害人进行宣传时，并未进行任何的实际买卖外汇的经营活动；英国巨圣环球公司在被告人王春生诈骗过程中，并未成立，且在王春生给客户的网址中宣传介绍的该公司实力情况均为虚假内容。 再查明，被告人王春生到案后如实供述基本犯罪事实经过。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）立案材料 （1）受案登记表证实，本案由陈某1于2016年12月30日报案案发。 （2）抓获经过证实，王春生系被公安机关抓获归案。 （3）被告人照片、户籍信息证实，王春生的身份信息。 （4）电话查询记录证实，王春生无违法犯罪记录。 （二）被害人陈述 1、被害人陈某1陈述，2016年9月份，我通过微信好友施炜认识的王春生，王春生告诉我巨圣环球是一家英国公司，在中国有一个办事处，设在河南洛阳，在郑州、西安都有分公司，公司实力非常强大。我在公司里面投上钱，由他给我操作，赚了钱就算我的，他每操作一手交易，收我15美金左右的佣金。我当时还有些犹豫，后来王春生和我约好在潍坊见了面。在吃饭时，王春生给我又说了说这事，还从他手机上调出一些客户挣钱的交易明细给我看。我听了王春生的话，2016年9月21日左右在王春生给我的网上注册了个账号，投了7万元人民币，过了些日子，我发现我的账号下赚了不少钱。到了2016年10月底，王春生问我有没有其他朋友想要投资外汇的，我说应该有，但我自己也说不明白怎么个投资法，王春生说他可以来潍坊做个讲座，让我召集一些能投资的客户去听课。我当时赚了钱，觉得投资不错，就叫了我几个特别要好的朋友。在我的公司会议室内，王春生给他们讲了课，王春生在课上声称自己是瑞士一个很厉害的人的关门弟子，还在国外什么地方做过外汇投资业务，做了好多年。之后，他又开始介绍巨圣环球公司，说巨圣环球公司是英国监管的大公司，巨圣环球平台上的资金很安全，若是不信，可以去网站查，接着又说他做的业务是“对冲套利”，一个平台买涨，一个平台买跌，最不济也是保本；若是巨圣环球平台跌了，客户还能获得亏损部分的40%作为赠金。在2016年11月1号左右，我的朋友一共十个人（李某2、陈某2、王某1、蔡某2、马俊达、李某1、杨某1、赵某、陈某3、王某2）看到我赚钱，也想投资，就委托我在巨圣环球上投资，他们每人都投了7万元人民币左右，换算成美元就是一万美元左右，在2016年11月4日左右，因为我的朋友们都投了10272美元，我从那个网站上给他们每人出金272美元，就等于是一人投资了1万美元，这样好算账，在11月4日，我都成功取出272美元。到了11月24日，我又想出金，结果我发现这钱出不来。我就去找王春生，王春生说他的三方账户被冻结了，让我等着。我在12月5日、12月9日都申请出金，都取不出钱来，一直等到现在也不能取出钱来。我找王春生，王春生让我再介绍几个人给他进点资金，他就可以把我的钱给我。我觉得这网站是假的。因为后来王春生告诉我说，通过这个网上的支付链接，钱都转到杭州的一个商贸公司的账户内，而巨圣环球本身是国外的一家大公司，不大可能将钱转到一个不知名的商贸公司去，所以我觉得这是假的。我不知道巨圣环球平台是假的，要是我知道是假的，我根本不会投钱，更不会让我的好友们去投钱。我们一共投入777638元，取出15800元，实际投入761838元，另外获得佣金43428元。我投入101988元，分得佣金22500元左右，还有10804元的佣金我还没分配。 2、被害人王某2陈述，我和陈某1的妻子王静静比较熟。在和王静静聊天时得知陈某1炒外汇挣了钱，陈某1说如果有闲钱可以带着我炒外汇，2016年10月份，我想让陈某1帮我炒外汇，后把我网银账号和密码告诉了陈某1的妻子王静静，后面的事是陈某1操作的，我没跟王春生接触过，陈某1说通过王春生炒外汇，王春生会做“ＡＢ仓对冲”、“做定向亏损”，至少能够保本，从我银行流水看出在2016年10月13日向王春生转了67250元钱，除去之后陈某1给了我8800元的盈利，到了2016年12月份，我总共还有58450元钱没有取出。 3、被害人王某1陈述，我跟陈某1的妻子王静静以前是同事。王静静和我聊天时说陈某1在炒外汇很赚钱，我没跟王春生接触过。陈某1说王春生炒外汇，王春生会做“ＡＢ仓对冲”、“做定向亏损”，能够保本，2016年11月份，我把14万元钱给了陈某1，陈某1说投到王春生的巨圣平台67×××××元，后取出1795元打到了我账户，到了2016年12月份，在王春生平台上的账户看着盈利了但取不出钱，总共还有66005元取不出来了。我在高朋平台上投入67794元，最后亏损了64319.52元。 4、被害人刘某陈述，我是通过陈某1介绍跟着王春生炒外汇。王春生来潍坊讲了一次课，主要讲只要做就保证有收益，2016年10月份，我给了陈某114万元现金，通过我妻子（李某1）银行账户流水看出，向王春生平台转了67800元，陈某1之后给了我1100元盈利，还有66700元取不出来。另一个账户上的钱，陈某1说已经取出来了。 5、被害人陈某3陈述，我和陈某1是朋友。在陈某1办公室里遇到王春生去讲关于炒外汇的课，我就想投资，我转账给王静静账户135600元,由陈某1帮我操作。到了2016年11月5号日，陈某1跟我说，他投进王春生的平台10×××××美元，为了好计算，他申请出金272美元。但是，他还是不放心，觉得272美元有点少，不知道能不能全出金。接着，陈某1就用我的账号申请出金1万美元试试。结果到了11月8日，我看到我农业银行的账户内先后被打进了1795元、66000元，这下我们就都放心了。到了2016年11月18日陈某1又用我的账户投入66000元人民币进去。到了2016年11月底，我在王春生给的那个交易平台上看到，我投进去的钱赚钱了，我就想先取出一部分，我就让陈某1帮我出金，结果发现出不来了。陈某1就联系王春生，王春生说是因为银行系统升级，账号被冻结了，过三五天就行。后来，过了三五天，王春生又找别的理由。之后，陈某1说是去河南跟王春生要钱去。陈某1去了好几趟，也没能要到钱。从我银行流水看出在2016年11月3日向王春生平台转了67800元，11月4日我的农业银行账号转入1795元，后申请全部出金成功后，又投入66000元，至今没有取出钱来。高朋平台上投入了67724元，取回了68446.15元。 6、被害人李某2陈述，陈某1问我要不要投资炒外汇，说他前期在王春生处投资赚了钱，并让我听了王春生的讲课，王春生讲课称肯定不亏本。我给陈某1公司会计账户转了接近14万元，让陈某1帮我操作。后陈某1对我说王春生平台的钱取不出来了，我和陈某1一起去王春生的老家找他，王春生说我投资的钱没真正去投资，一部分转到之前其他客户赚了钱的账户上，一部分转到王春生公司了。我向王春生的平台转了67800元钱，取出1795元，还有66005元没取出。我投入高朋平台67×××××元，取出60750元，亏了7044元。 7、被害人赵某陈述，陈某1说认识王春生，在王春生处投资外汇能够保本，后我听了王春生的投资理财讲课，在两个平台上投资，能够保证收益，后我通过陈某1把67800元钱投到了王春生的平台，后提出了1795元，还有66005元钱没有取出来。我投入高朋平台67×××××元，取出59297.62元，亏了8496.38元。 8、被害人马俊达陈述，我通过朋友陈某2得知王春生的投资报告会。听了王春生有关“对冲”、“不会亏本”的讲课后决定投资，2016年11月份，我通过陈某1投资了高朋平台，又给了陈某17万元让陈某1帮我操作巨圣平台，从我银行账户流水看，我向王春生平台转款67800元，后收回1795元，还有66005元没有取出来。高朋平台我给了陈某17万元，取出来了54400元。 9、被害人陈某2陈述，我听朋友陈某1说跟着王春生炒外汇赚钱了，并让我去听王春生讲课，王春生讲课说的很专业，术语也很多，他说投资两个平台一个买涨一个买跌，肯定不亏本。2016年11月份，我把14万元现金给了陈某1，陈某1帮我操作的，向王春生平台转了67800元，后收回1795元，尚有66005元没有取出。高朋平台上的钱取出了，我投入了7万，只取回了3400余元。 10、被害人蔡某2陈述，我问朋友陈某1有没有好买卖可以投资赚钱，后陈某1说跟着王春生炒外汇赚了钱，我就让陈某1带着我投资，我给陈某1妻子王静静账户转了14万元，陈某1帮我向王春生平台投入67800元，后取出1795元，剩下的66005元没有取出。投入另一个平台的67794元，取出了25174.97元，亏了42819.03元。 11、被害人顾某陈述，陈某1说在跟人搞投资效益比钱放银行好，说对方能保证给保本，我就让陈某1帮我投资，通过我对象（杨某1）银行账户流水看，我转入王春生平台66×××××元，均没有取出来。投入另一个平台的69594元取出了68516.07元，亏了1032.93元。 （三）证人证言 1、证人李某3（王春生妻子）证实，烟台巨圣电子商务有限公司是王春生用我身份注册的，法人是我，公司账户都是王春生管理，情况我不知道。 2、证人高某证实，我在王春生的公司干过一段时间的内勤，王春生用我丹东交通银行、河南平安银行的银行卡进行公司的转账业务。 3、证人杨某2证实，我于2016年6月初到王春生的“巨圣商务”公司工作，职务是负责给客户和员工讲课，讲课内容是照着王春生给我的ＰＰＴ讲稿，王春生先给我和其他几个员工培训，然后让员工发展客户，王春生培训时讲公司做的是对冲业务，就是将客户的钱分成两部分，在巨圣平台上成立两个账号，一个买涨一个买跌，这样不管外汇涨跌如何，都可以保证一个盈利一个亏损，客户的钱总数大体不变，而客户亏损的账号，平台会返还50%的亏损数额，这50%的亏损数额去掉之前的交易手续费，公司分一半，客户分一半。到了9月底莱州一个客户出金花了一周才到账，山西的客户也跑到莱州找王春生要钱，到了10月份另一个客户出金迟迟不到账，员工们都觉得不大好，就通知自己发展的客户及时出金，到了10月底许多客户出金都出不来了，客户和员工都找王春生，王春生以各种理由推托，后来不接电话。 4、证人滕某证实，2016年8月份，我通过孙华义介绍认识了王春生，王春生说让我合作，我不需要负任何责任，前期利润先给我，把我投资的钱取出来后再分利润，一旦亏损了王春生自己承担，我同意了。后我与王春生一起合作搞“外汇对冲”和“内蒙大宗”，我给了王春生50万元钱。 （四）书证、物证 1、银行卡客户账户交易明细证实，李某1（被害人刘某妻子）在巨圣平台投入67800元，收入1795元；被害人蔡某2在巨圣平台投入67800元；被害人王某1在巨圣平台投入67800元；被害人赵某在巨圣平台投入67800元；被害人陈某1在巨圣平台投入101988元。 2、中国建设银行交易记录证实，被害人王某2在巨圣平台投入67250元；杨某1（被害人顾某妻子）在巨圣平台投入66000元；被害人李某2在巨圣平台投入67800元；被害人马俊达在巨圣平台投入67800元；被害人陈某2在巨圣平台投入67800元。 3、滕韶良提供的合作经营协议、补充协议、借条、银行卡复印件证实，滕韶良与王春生合作经营“烟台巨圣电子商务有限公司”、“内蒙古巨圣商贸有限公司”的情况。 4、王春生在上海浦东发展银行76×××56的账户，截止到2017年1月19日的交易记录、进出款情况；烟台巨圣电子商务有限公司法人、王春生妻子李某3在建设银行62×××77的账户，截止到2017年2月8日的交易记录、进出款情况证实，王春生账户余额12.08元、李某3账户余额1256.77元。 5、王春生的“巨圣公司”在第三方支付平台迅付信息科技有限公司的交易记录、进出款情况证实，被害人打入迅付信息科技有限公司的钱被转出到其他客户53万余元、王春生公司会计高某账户83万余元、河南巨圣商贸公司9.7万元（王春生控制）、烟台巨圣商贸公司（王春生控制）6.5万元、滕韶良个人消费3万余元等。 6、高某交通银行62×××72、平安银行62×××17的账户交易记录、进出款情况证实，进入高某的交通银行账户的钱大部分转给了其他客户或高某平安银行的银行卡，平安银行的交易记录证实迅付信息科技有限公司转到高某账户的约65万元转给了合伙人滕韶良的会计赵晓华。 7、赵晓华在中国银行60×××68的账户的交易记录、进出款情况证实，转入其账户的钱被转出给滕韶良、王坤。 8、滕韶良农业银行62×××67、62×××19的账户的交易记录、进出款情况；烟台巨圣电子商务有限公司在招商银行53×××01的账户的交易记录、进出款情况证实，转入上述账户的款项，大部分用于客户出金、转给高某的账户等。 9、远程勘验工作记录，证实公安机关对“巨圣环球”网站的勘验情况。 10、公安机关办案说明，证实内蒙古巨圣电子商务有限公司与本案没有任何关系；烟台巨圣电子商务有限公司、河南巨圣商务信息咨询公司曾用于被害人投入资金的转账，但在被告人王春生向陈某1等被害人进行宣传时，并未进行任何的实际买卖外汇的经营活动；英国巨圣环球公司在被告人王春生诈骗过程中，并未成立，且在王春生给客户的网址中宣传介绍的该公司实力情况均为虚假内容。 （五）被告人供述与辩解 被告人王春生供述，我告知陈某1等人，我会炒外汇，并承诺能赚到钱至少不会亏本，让他们选择我的巨圣环球外汇交易平台后另外他们再自选一个其他平台做ＡＢ仓定向亏损投资，陈某1等人就向我的巨圣环球外汇交易平台投资，我将陈某1等人投进来的钱直接取出来，没有用于任何实际投资，直接用来还我之前欠其他客户的钱了。在巨圣环球外汇交易平台上仍保留着陈某1等人投进来的账目数据。后来，陈某1等人要将钱取出时，因为我自己把钱挪用了，就取不出来了。我的公司主要是做定向亏损业务的，我一般跟客户说，我能做ＡＢ仓定向亏损，ＡＢ仓定向亏损就是说，客户将手中的钱分成两部分，分别投入两个炒外汇的平台，两个平台做相反的投资，就是一个平台买涨，一个平台买跌，这样不管外汇涨跌如何，我的这两个盘都可以保证一个平台盈利，一个平台亏损，我的巨圣环球外汇交易平台就是专门做亏损的，但是因为我的巨圣环球外汇交易平台是虚假的，当我在另外一个平台上投资如果亏了，那么在我这个平台上是显示盈利的，就需要从我这个平台上的资金给他们做保底，一旦我没有资金，就支付不了客户的亏损了。因为我的巨圣环球外汇交易平台里面的钱不冲出，也就是不把钱拿去做投资，只在我的平台里面操作。客户在另一个平台赚了钱，我的巨圣环球外汇交易平台上的钱肯定是亏损的，我把客户在另一个平台里赚的钱拿出来填补到我的巨圣环球外汇交易平台里面，这样客户的总钱数就不变。这样客户在我这里亏损的钱就是我的利润，我会和客户一起分这笔盈利的钱。如果另一个平台上的钱亏了，因为我的平台里的钱不参与投资炒外汇，我就从我自己的钱里面拿出来给客户补上，这样客户的总钱数还是不变，我就亏了，但是实际上我没有弥补客户的亏损，因为钱都挪作他用了。 巨圣环球外汇交易平台是我的朋友段玉博找人给我做的，他们当时给我做了一个平台，还做了一个网站，网站是关于巨圣环球外汇交易平台的宣传网站，主要宣传巨圣环球外汇交易平台是美国巨圣环球投资集团的全资子公司，于1990年在英国伦敦注册成立，注册资金1.3亿美元，并致力于提供全球范围内的零售投资者金融产品交易和服务。主要产品类型是外汇、贵金属、能源等，网站上有上海迅付支付的第三方支付平台的链接地址。巨圣环球外汇交易平台是类似于股票交易平台一样，可以看到国际上所买的外汇的涨幅情况，也可以在上面直接充值买卖外汇，但实际上面的交易都是模拟测试的，即使在上面买了也只是看到数据，实际并不对外真实发生外汇买卖交易。上面宣传的内容不是真实的，是段玉博找人给我做的，真实情况是我2016年7月份找段玉博帮我申请成立了一家英国巨圣环球有限公司，到了10月份，英国公司的营业执照才下发下来。注册公司没有注册资本，也不是美国巨圣环球投资集团的全资子公司。只是单纯由我个人注册的一个公司，和其他公司没有任何瓜葛。巨圣环球外汇交易平台没有经过国家有关部门批准，中国只有银行允许炒外汇，我当时就是想做炒外汇这项业务。虽然当时国内还没放开，但是我想着先申请国际监管，但是这块监管不好申请。 设立巨圣平台时我没有钱，外面还欠别人钱，我当时没有银行卡，所使用的资金都是借的，或者刷的信用卡，当时没有资产，2015年时我给客户炒现货、白银，炒亏损了，欠客户一百万左右，我卖了房子还剩下20万左右外债，还借了王强四五万没有还，借了赵增云30多万没还，刷了高某信用卡四五万没有还，车贷八万多没还，刷了我对象信用卡四五万没有还，我没有经济来源。我是2016年10月初开始大幅度亏损的，亏损后我又介绍潍坊十个客户做这笔业务了，我想用客户投到我的巨圣平台的钱去补足之前客户的亏损。 2016年7月份，段玉博帮我在英国威尔士和英格兰两地注册了英国巨圣环球公司，并给我做了一个巨圣环球外汇交易平台，然后我就开始和施炜合作，由施炜提供场地和前期资金，我提供技术、公司，并寻找客户做定向亏损业务。后来，到了8月份，滕韶良租用了施炜的场地，我就和滕韶良一起合作做定向亏损业务。在做业务前期，有一次施炜和我一起开车到河北唐山，我们路过潍坊时，施炜说有个潍坊的伙计（就是陈某1）也做股指期货，就想来潍坊问问他对我的业务感不感兴趣。我们就在陈某1的办公室里见的面，我给陈某1介绍了我的ＡＢ仓对冲套利做定向亏损业务，当时只是聊了半个小时左右，然后我通过微信给陈某1发了巨圣环球的网站网址，并告诉陈某1可以自己找一个Ｂ仓，具体操作由我来进行。若是盈利了，我们分，若是亏损了，我们公司会给他补齐亏损额，就是给他保本。后来，我又和陈某1通了几次电话，在微信上聊了聊，陈某1就在我给他的网站上开了户，并找了一家叫“高朋”的炒外汇平台，把账号、密码告诉我，他在两个平台上各投资了一万美金，由我帮陈某1做定向亏损业务，陈某1刚开始前三个周，赚了几笔，我把赚的钱，按照陈某140%，我公司占60%的比例给陈某1分了。后来，陈某1就想以潍坊他的公司为场地，想要给我做代理，我同意了。期间我还给他的公司员工去讲过几堂课，主要是讲关于定向亏损业务的东西。陈某1还介绍了四五个人委托我做定向亏损业务。后来又让我到潍坊他的公司里，开展了一次会议营销，陈某1找了十多个客户在那听课，我给他们讲我的盈利模式。之后有五六个人在我的巨圣环球的网站上开了户，并在“高朋”的平台上开了另一个户，然后委托我做定向亏损业务。这几个陈某1介绍来的客户，我是跟陈某1商量着，如果客户选的平台赚了钱，陈某1占45%，我公司占55%。至于陈某1怎么跟他介绍的客户分配，我就不知道了。如果客户选的平台亏了钱，那数据上显示我这边的平台是赚钱的，那我就得把客户投入的本金都得补给他们。后来，因为我判断失误，导致公司亏损，还欠其他客户一些钱，我就用陈某1和陈某1介绍来的客户投进来的钱用来公司经营和堵我之前欠下其他客户的债了。后来到了十一二月份，陈某1等人在我的巨圣环球外汇交易平台的投资账目显示，他们赚钱了，陈某1等人想把钱取出来，但因为我当时没有钱，就没能给他们。 因为我这个平台就是个虚假的，无任何实际的对外交易，只能依靠另一个平台赚钱，若是另一个平台亏了，那就是亏了。我跟陈某1说过，若是我们平台盈利了，而另一个平台亏损了的话，这样客户就没钱赚了，我公司会给客户补齐另一个平台的亏损额度，但实际上没有补齐。因为我把陈某1向我的平台投进来的部分钱给了腾韶良，部分钱用于公司经营，部分钱补齐其他客户之前的亏损了，并没有实际用于投资。 本院认为，被告人王春生以非法占有为目的，通过虚构事实的手段，恶意骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王春生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，依法予以确认。根据被害人陈述、银行交易流水等证据，应认定被告人王春生诈骗陈某1、刘某、王某2、王某1、陈某2、陈某3、蔡某1、马俊达、李某2、顾某、赵某等十一名被害人的投资额为719845元。 关于被告人王春生及其辩护人提出的“被告人王春生没有非法占有的目的，其行为不应构成诈骗罪，应为非法经营罪”的辩解及辩护意见。本院认为，本案中认定被告人王春生构成诈骗罪，而不是非法经营罪，主要基于以下理由：首先，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使被害人产生错误认识而骗取数额较大以上的公私财物的行为。综合全案证据来看，被告人王春生找人做了一个模拟交易系统的虚假交易平台——“巨圣环球外汇交易平台”，并以此为幌子对外声称自己从事外汇经营行为，引诱客户投资，实施了骗取他人财物的行为。因此，从客观上看，被告人王春生采取虚构事实、隐瞒真相的方式，实施了骗取他人财物的行为。从主观上来看，被告人王春生在其所从事的高风险投资已大幅度亏损，其自身已处于严重负债、无资产的情况下，利用虚假的外汇交易网站“巨圣环球”，以“保本”、“盈利”为诱饵，引诱陈某1等潍坊地区客户投资炒外汇；在陈某1等人向“巨圣环球”平台所绑定的第三方账户打入资金后，被告人王春生并未进行其所许诺的任何外汇交易投资，反而从其自行控制的交易平台后台，利用第三方支付链接通道将钱转出用于归还其个人所欠债务及个人开支等。该行为主观上对不能归还陈某1、刘某、王某2、王某1、陈某2、陈某3、蔡某1、马俊达、李某2、顾某、赵某等十一位被害人投资款持放任态度，应认定为其具有非法占有被害人投资款的主观恶意及目的。其次，非法经营罪是指未经许可经营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件、以及其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。由此可见，即使是非法经营亦应当有实际的经营活动及经营行为。而本案中，被告人王春生在其委托他人制作的“巨圣环球交易平台”本身就是一个虚拟的交易系统；被告人王春生在该虚假交易平台上既没有也不可能进行实际的外汇交易操作等实际经营行为。第三，非法经营罪侵犯的正常的经营秩序，而被告人王春生委托他人制作的“巨圣环球交易平台”并不能进行对外交易，也就不能产生破坏经营秩序的法律后果，结合被告人王春生私自将被害人投入到“巨圣环球交易平台”上的资金转出用于偿还个人债务、日常消费以及偿还之前其他客户的行为，足以证明其主观上具有非法占有的目的。综上，被告人王春生的行为符合诈骗罪的构成要件，不符合非法经营罪的构成要件，故对被告人王春生及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王春生提出的“被害人陈某1等人的损失是因为陈某1等人未按合同约定，自行修改密码，以及合同到期保本，不应当认定为诈骗”的辩解意见。本院认为，一是被告人王春生自身并无相应的经济赔偿能力，“保本经营”只是其实施诈骗犯罪的手段；二是被告人王春生与被害人陈某1之间并未签订书面合同，也未约定保本经营的期限。因此，对被告人王春生的该辩解意见不予采纳。 关于辩护人提出的“本案系单位犯罪”的辩护意见。本院认为，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。王春生成立的河南巨圣商务信息咨询公司、内蒙古巨圣电子商务有限公司与本案无关；被告人王春生以其妻子李某3的名义成立的“烟台巨圣电子商务有限公司”虽然不是为了实施犯罪而成立，但在成立后在向被害人陈某1等人进行宣传时并未进行任何的实际买卖外汇的经营活动，只是以“巨圣平台”为幌子，引诱客户投资，且利用“英国巨圣环球公司”名义向陈某1等人宣传时，该公司并未成立，且在被告人王春生给客户的网址中宣传介绍的英国巨圣环球公司的实力情况均为虚假。因此，被告人王春生的行为不构成英国巨圣环球公司、烟台巨圣电子商务有限公司、河南巨圣商务信息咨询公司、内蒙古巨圣电子商务有限公司等的单位犯罪，应为自然人犯罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于检察机关指控被告人王春生诈骗毕可民人民币35000元、张世财与娄秋荣35000元、毛学红17200元、尹志成20000元、孙华义15000元、郝丽琰50000元、吴岩丰46200元、陈永丽132000元。本院认为，公诉机关指控的上述被害人被诈骗的事实不清，证据不足，根据疑罪从无的基本原则，本院依法不予认定。 被告人王春生到案后，如实供述其基本犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响其坦白情节的认定，可相应从轻处罚。关于辩护人提出的“被告人系初犯、坦白”的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。 根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王春生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月,并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月19日起至2027年7月18日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴付。） 二、责令被告人王春生退赔各被害人的经济损失（详见清单，清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。 审 判 长  曹东华 审 判 员  李世平 人民陪审员  孙定军 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  李健健 被告人王春生诈骗罪一案被害人损失明细表                            序号                       被害人                       投入金额（元）                       自行取出（元）                       收取佣金收入（元）                       损失数额（元）                               1                       陈相军                       101988                                             33528                       68460                               2                       刘建强（李爱琳）                       67800                       1795                       1100                       64905                               3                       王雯雯                       67250                                             8800                       58450                               4                       王鑫                       67800                       1795                                             66005                               5                       陈金祥                       67800                       1795                                             66005                               6                       陈栓宝                       66000                                                                   66000                               7                       蔡京宝                       67800                       1795                                             66005                               8                       马俊达                       67800                       1795                                             66005                               9                       李**                       67800                       1795                                             66005                               10                       顾超                       66000                                                                   66000                               11                       赵明年                       67800                       1795                                             66005                               共计                                                                                                               719845