甘肃省岷县人民法院刑 事 判 决 书(2017)甘1126刑初324号公诉机关岷县人民检察院。被告人张某某，女，生于1973年9月28日，汉族，小学文化，内蒙古自治区人，农民，户籍所在地山西省阳高县。捕前住内蒙古自治区。2017年9月30日因本案被呼和浩特铁路公安局包头公安处临河车站派出所抓获后羁押于包头铁路公安处看守所，2017年10月14日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押定西市安定区看守所。辩护人董庆荣，甘肃德鑫律师事务所律师。岷县人民检察院以岷检诉刑诉〔2017〕268号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员郭燕出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人董庆荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月份，被告人张某某经马某某介绍认识了被害人严某某。张某某遂向严某某谎称其丈夫许某于9年前因车祸死亡，以和严某某结婚为名，谎称其子许某某患有白血病要进行治疗及偿还因给其治病所欠的债务为由，先后分五次从严某某处偏取人民币105000元。2017年9月30日，被告人张某某被呼和浩特铁路公安局包头公安处临河车站派出所抓获。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1、户籍证实、抓获经过、中国邮政储蓄银行客户凭单、银行交易单、情况说明等书证；2、证人马某某、王某,许某某等人的证言；3、被害人严某某的陈述；4、被告人张某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张某某隐瞒真相，虚构事实，以同他人结婚为由骗取他人现金105000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据部分无异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，2017年5月份，被告人张某某经马某某介绍认识了被害人严某某。张某某遂向严某某谎称其丈夫许某于9年前因车祸死亡，以和严某某结婚为名，谎称其子许某某患有白血病要进行治疗及偿还因给其治病所欠的债务为由，先后分四次从严某某处偏取人民币95000元。2017年9月30日，被告人张某某被呼和浩特铁路公安局包头公安处临河车站派出所抓获。证实上述事实的主要证据有：1、岷县公安局刑事侦查大队接处警工作登记表一份、受案登记表一份、立案决定书一份，证实岷县公安局刑事侦查大队侵财三中队于2017年9月15日10时37分许接到报案，初步侦查后于2017年9月22日对严某某被诈骗案立案侦查。2、岷县公安局拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书一份各一份，证实被告人张某某因涉嫌诈骗罪被岷县公安局于2017年10月14日拘留，并将拘留期限延长至2017年11月13日。3、张某某户籍证实一份，证实被告人张某某已达刑事责任年龄，与户主许某系夫妻关系。4、严某某户籍证实一份，证实严某的基本信息。5、调取证据通知书一份、王某中国邮政储蓄客户信息、银行交易流水，证实卡号62×××71的中国邮政储蓄银行卡户名王某，开户机构名称：乌拉特前旗东街营业所，2016年9月17日开户的。账户余额10.52元。卡号62×××71的户主为王某，2017年6月22日在岷县和平街营业所向该卡份两笔汇入18700元，第一笔10000元；第二笔8700元；2017年6月28日在岷县和平街营业所向该卡分三笔汇如30000元，每笔10000元。2017年7月13日在内蒙古自治区分行所向该卡分六笔汇入39930元，前四笔9000元、第五笔3900元，第六笔30元；6、李某支付宝转账手机截图7张，证实2017年7月13日李某通过支付宝向王某尾号（5671）的邮政储蓄卡分六笔汇入39930元，前四笔9000元、第五笔3900元，第六笔30元。7、严某某提供的记录王某邮政卡号的复印件一份，证实王某62×××71的邮政卡号。8、中国邮政储蓄银行的客户凭证单三份，证实：2017年6月28日在岷县和平街营业所向王某62×××71的邮政卡号分三笔汇如30000元，每笔10000元。9、阳高县公安局刑警大队情况说明一份、许某证明一份、许某住宿信息记录一份、岷县公安局办案说明一份。证实：许某经阳高县公安局刑警大队去张某某户籍所在地东关村调查走访周围群众，发现该许某常年不在家居住，无法联系本人，未发现其夫许某死亡。派出所也没有其他死亡销户记录，后去民政局调查，因2005年以前的未登记入网，未查到有关张某某及其夫许某的婚姻状况记录。2017年10月31日岷县公安局民警在全国刑专系统调取了用许普的身份证于2015年5月12日在内蒙古丰镇市工业抢修路朝阳1号的益康休闲中心住宿的信息10、包头市肿瘤医院门诊诊断证实书一份，证实许某某诚患有甲状腺功能亢进症。11、抓获经过两份、羁押证实一份，证实：2017年9月30日包头铁路公安处临河车站派出所民警在临河火车站将被告人张某某当场抓获，2017年10月13日岷县公安局民警将被告人从包头铁路公安局看守所押解出所。12、证人马某某证言，2017年农历4月份左右，她在蒙古包头市的一个饭店打工的时候认识了一个叫张某某的女人。张某某给她说她丈夫9年前因车祸去世，张秀带着两个孩子，张某某大儿子还患有白血病，女儿在读书。她看对方挺可怜的，就说给张某某介绍一个对象。刚好她叔叔严某某没有媳妇，她就把张某某介绍给她叔叔严某某。后面张某某、严某某两个一直在联系。2017年农历5月份的时候，她就带着张某某回到岷县和她叔叔严某某见面。第二天她叔叔严某某说要去岷县闾井镇。她就和张某某、严某三个到闾井去了。到闾井邮局，她才知道她叔叔严某某给张某某打钱，给了20000元。当时她叔叔在外面等着，她和张某某在邮局里面把打钱，当时1000元左右的钱没有打上，张某某就把钱装到身上了。打完钱她们去超市买了些东西就回家了。她就回家了，张某某和她叔叔严某某到她叔叔家去了。过了两三天张某某就和她叔叔严某某两个人到蒙古去了。后面她二爷去世了。张某某就带着她的女儿来家里了。过了几天就走了。后面的事情我就不知道了。13、证人许某某证言，他家全部四口人，母亲张某某、哥哥许某某1、妹妹许某某2，还有他；父亲许某，山西省高阳县人，现在在什么地方他不知道，他们六年未联系了，三、四年前他的病情严重了，他哥哥联系过。今年六月份的时候他在包头市肿瘤医院检查过，3、4月份的时候在乌拉特前旗人民医院住院治疗两个月。他母亲和他父亲有没有离婚他不知道，他母亲62×××71的银行卡在他家里，王某是他叔叔和他母亲一起生活了几年，两年前分开了，再有没有联系他不知道。14、证人王某证言，张某某是他朋友，张某某说自己和丈夫离婚了，张某某丈夫的情况他不知道，叫什么名字他也不知道，也没有听见张某某再婚的。张某某有两个孩子，一个男孩15岁左右，有甲亢病，在乌拉特前旗打工；一个女孩8岁左右，在乌拉特前旗读小学。邮政储蓄卡62×××71是他的卡，卡在张某某手里，是从他那儿拿走的，因为他们是朋友，张某某要用他就给了。他不知道张某某去过甘肃岷县没有。他和张某某是朋友关系，四年前在一起生活过两三个月，因为性格不合所以分开了。邮政储蓄卡62×××71是张某某用他身份证办的卡，卡一直在张某某手里，张某某的孩子住院的事他不知道，2015年的时候他给张某某借过1万元，去年春季还清了，在没有其他经济纠纷。15、证人李某证言，2017年7月13日严某某到他家里找他爸，说自己要到闾井转账去呢。他说手机上能转账。严某某就把4万元存在他的卡上，他就用支付宝给一个叫王某的卡上转了40000元。16、被害人严某的称述；2017年5月份左右，他侄女马某某在内蒙打工，有一天马某某给他打电话说自己一起干活的有个女人（张某某），那个女的带着两个孩子（一男一女），她的儿子患有白血病，那个女人一个人带两个孩子也不容易，说给他介绍当媳妇，他就说能行，但是他不放心，然后他侄女给他把那个女的电话号码发过来给他，他就和那个女的在电话上联系，通过联系，那个女的告诉他自己叫张某某，是内蒙古自治区察哈尔右前旗人，嫁到山西省，当时对方说自己的丈夫已经出车祸去世了，说婆家对她不好，其一个人带着两个孩子到内蒙打工，张某某在内蒙娘家有一个哥哥和一个姐姐，对方说想找一个能过日子的人，他就说家里有老人，他可能去不了内蒙哪里，张某某就说那她就下来到他家这里了解一下他，他也就答应了。同年农历五月二十七日，他侄女就带着张某某到他家了，张某某到他家之后给他说“我们两个先谈着”，他就说行哩，然后对方哭着给他说自己给孩子看病化疗已经花了六、七十万元，当时也还欠着别人的五、六万元，说自己的孩子当时就需要一万多元去医院化疗，他当时就同情张某某了，他就说给对方2万元，张某某就说只要把娃的病先看，至于他们两个就先谈着，然后第二天早上（2017年6月23日）他就将2万元现金给张某某了，中午他就和侄女还有张某某三个人到岷县闾井镇邮局打钱去了，到邮局之后，他在外面站着没有进去，他给对方两个说让她们进去打钱去，然后她侄女和张某某就进去打钱了，过了一会儿她侄女和张某某就都出来了，出来两个说有几百元机器没有识别，就打了一万八、九千元左右，但是剩下没有识别的钱张某某拿着也没有给他，打钱的票据也没有给他，他侄女说票据当时张某某拿走了，他也再没有问，晚上到家的时候，张某某给他说自己的大儿子在北京给别人当上门女婿着哩，二儿子被大儿子带到北京医院化疗去了，小女儿当时寄住在学校里，学校的老师要去监考去了，小女儿没人管，对方要回内蒙照看小女儿去。第三天他和张某某两个人就一起去内蒙了，到内蒙古白治区察哈尔右前旗县城张某某租的房子里，当时张某某的二女儿也在家，当天晚上他就在她租的房子里住下了，晚上的时候张某某给他说第二天要去北京看二儿子去了，张某某就把女儿先让邻居照看，他就说上去可能要的钱多，他就把5000元现金给张某某了。第二天早上他就下来了，张某某有没有去北京他就不知道了。过了两三天，张某某给他打电话说自己儿子化疗钱还不够，让他再给她打点钱，也没有说打多少钱，张某某当时给他发了一个卡号（王某,62×××71），他第二天（2017年6月28日）就到闾井邮局又给张某某在这个卡上（王某,62×××71)打了3万元现金，张某某给他打电话说钱收到了，再也什么话都没有说，钱打给张某某之后他们也在电话上经常通话。过了大概二十天，张某某给他打电话说自己为了给儿子治病借了别人的4万元，别人催着哩，让他给再打四万元，他就把4万元现金存到在一个叫李某某家的儿子的卡上了（卡号他忘记了），然后让李某某儿子在手机上转给张某某给他卡号（王某,62×××71）上了，张某某打电话也说钱收到了。过了几天张某某给他打电话问家里情况怎么样，他就说家里老人去世了，张某某就说自己把她女儿带上来他家转，然后过了几天对方就带着那个女儿到他家了，到他家之后，张某某也在家里帮忙了，期间，因为丧事人多，他让张某某把他的1万元拿上，钱到现在张某某都没有给我，第二天张某某说自己儿子又要来，张某某要去兰州接去，第二天张某某把自己的二儿子就带到他家了，他当时看张某某的二儿子也确实得病了，过了4、5天他父亲入土了，晚上他就喝了点酒，然后就睡了。第二天早上，张某某给他做的饭，他把饭吃了就睡下了，一直睡到当天的中午，他醒来发现家里一个人都没有，他就给张某某打电话，打了好多次对方都没有接电话，最后打通了张某某给他说自己已经到兰州了，他就问为什么不给他打招呼，张某某就说他晚上喝酒把自己家的孩子吓到了，张某某要回内蒙，他就说让张某某把他的1万元给他给一点，对方就说以为他家里还有钱，说过两天给他打些钱，然后就把电话挂了，后面一直到现在他也没有打通张某某的电话，他感觉自己被骗了，所以来报案来了。前后总共给张某某打了105000元。打了三万元的有凭条，第一次打钱的凭条张某某拿走了，第三次在手机上转账的李某某家儿子的手机应该有。17、被告人张某某的供述和辩解，2017年6月份左右，她在内蒙古无原县打工的时候认识了甘肃岷县的马某某，她在和马某某一起聊天的时候，马某某说要给她介绍一个对象，是马某某的一个叔叔，40多岁。她说成呢，马某某就把她的电话号码给了彦某某。她和严某某就开始联系了。她就把她的情况给严某某说了一下，她说有两个孩子，一个男孩14岁，有白血病，一个女孩9岁，在读书。然后严某某说自己家有老人需要照顾走不开，让她到对方家那边过去看看，过了几天，她就和马某某到严某某家里，在严某某家里待了一晚上，她就把她的家庭情况等给严某某说了一下，当时严某某说和他成呢，她就给严某某说她需要两万元，严某某就给她说明天把钱打到卡上，第二天，他就和严某某、马某某到另一个地方的邮政储蓄银行里面，严某某给她给了2万元，她就和马某某到银行柜台上打钱，把18000元打到她的卡上了，把2000元她就带到身上了，晚上她就给严某某说要不要到她内蒙古住的地方去看看，严某某就答应了。第二天她就和严某某到内蒙古她住的地方去了，去之后严某某住了一晚上就回来了。大概过了5、6天，严某某给她电话里说自己父亲的病比较严重，让她到对方家里去，她给严某某说咱俩到底是什么关系，是朋友还是夫妻，严某某说让她先过去，其他的事情以后再说。大概七月份，她就和她女儿到严某某家去了，去的时候严某某父亲已经去世了，严某某让她给自己父亲戴孝，她说她们那边也把这个事情非常重视，她也就答应戴孝了。严某某父亲的事情结束后，她就给严某某说你要考虑周到，一个人生活和四个人生活不一样，严某某说要看看她的身份证和户口本，她说她没有身份证，严某某就说她是骗他的，她就当着严某某的面给她户口所在地的山西那边派出所打了电话，把她的事情向严某某说明白了，严某某让她把身份证办下来，她说办身份证需要一段时间，她说要不一起去内蒙古，严某某不愿意去，她说孩子要开学了，她要回去照顾孩子，严某某让她过几天回去，她说她要回去，严某某就喝酒了，严某某说她在骗自己，在严某某父亲去世后，她儿子也就到严某某家里了，第二天中午吃完饭她就和她的两个孩子回去了，严某某不让她走，她说“你昨晚喝醉了折腾了一晚上，把孩子吓着了”，最后她就和孩子去内蒙古了，她到内蒙古和严某联系过几次，以后再没有联系过。上次讯问的时候她有所隐瞒，“她儿子许某某诚患的是甲状腺结节，向你们隐瞒是为了减轻对我的处罚，对严某某隐瞒是为了让他对我们母子照顾的好些”。她19岁时和她丈夫许某结婚，当时在民政部门进行了登记，结婚证也领了。她丈夫许某9年前出车祸去世了，许某是1970年出生的，山西阳高县人。许某去世之后她一直没有再婚。严某某具体给了她多少钱她忘了，她只记得6、7万，严某某应该知道具体的金额。每次给钱都是严某某主动给她的，主动给了5万元，她向严某某要了2万元，给钱的时候只有在岷县邮政储蓄卡上存钱的时候马某某和其丈夫在场，其余的只有她们两个。她去严某某家是想和对方谈对象，严某某打电话骂她说她是骗子，马某某给她打电话说她叔叔严某某报警了，她就给马某某的丈夫打电话、发信息问严某某为什么要报警，如果报警了她就和对方不再联系了。严某某说因为她没有身份证，严某某把钱给了，认为她对严某某隐瞒身份。严某某给的钱她还了一部分账，其余的她自己花了。18、山西省阳高县人民法院（2009）阳民初字第99号民事调解书复印件一份，证实被告人张某某与许某离婚的事实。上述证据，经当庭举证、质证，山西省阳高县人民法院（2009）阳民初字第99号民事调解书复印件不符合证据规定，不予认定外。其他证据应作为认定案件事实的依据予以确认。另查明，在案件审理中，被害人严某某与被告人张某某达成民事赔偿协议由被告人张某某赔偿被害人严某某经济损失50000元（已履行）。被害人严某某对被告人张某某的行为表示谅解。证实上述事实的主要证据有：1、赔偿协议书一份，证实被告人张某某已赔偿被害人严某某经济损失50000元。2、谅解及建议书一份，证实被告人张某某已得到被害人严某某的谅解。本院认为，被告人张某某隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张某某归案后如实供述犯罪事实，开庭审理中自愿认罪，系坦白；被告人张某某已赔偿被害人经济损失，并取得其谅解，可依法从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出张某某能够如实供述自己的犯罪事实、当庭自愿认罪、积极赔偿被害人损失并得到被害人的谅解，应从轻处罚的辩护意见与案件事实及法律规定相符，予以支持。辩护人提出无罪辩护意见与法律规定不相符，其辩护意见不予采纳。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后一月内履行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2020年9月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王福元审 判 员  金 娟人民陪审员  赵春芳二〇一八年一月九日书 记 员  张 豪