广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1193号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人廖某杰，男，1981年11月30出生，汉族，本科文化，户籍所在地广东省深圳市福田区，暂住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月22日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，经深圳市福田区人民检察院批准，于同年2月27日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人王文胜，广东鹏祥律师事务所律师。被告人刘某，男，1976年11月16日出生，汉族，本科文化，户籍所在地广东省深圳市福田区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月23日由深圳市公安局福田分局刑事拘留，经深圳市福田区人民检察院批准，于同年3月29日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人邓剑武，广东星辰律师事务所律师。辩护人刘家宇，广东星辰律师事务所实习律师。被告人关某东，男，1991年9月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省铁岭市昌图县，在深无固定住所及职业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，经深圳市福田区人民检察院批准，于同年5月22日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人洪伟锐，广东格威律师事务所律师。被告人房某，男，1989年11月16日出生，满族，初中文化,户籍所在地辽宁省抚顺市新宾满族自治县，在深无固定住所及职业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，经深圳市福田区人民检察院批准，于同年4月25日被深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人郑小辉，广东广和律师事务所律师。被告人白某生，男，1996年7月23日出生，汉族，专科文化，户籍所在地辽宁省新民市，在深无固定住所及职业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，经深圳市福田区人民检察院批准，于同年5月22日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人张志良，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。指定辩护人陈立仕，北京市盈科（深圳）律师事务所实习律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]1640号起诉书指控被告人廖某杰、刘某、关某东、房某、白某生犯非法拘禁罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭于2019年9月25日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉。被告人廖某杰及其辩护人王文胜，被告人刘某及其辩护人邓剑武、刘家宇，被告人关某东及其辩护人洪伟锐（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人房某及其辩护人郑小辉（由深圳市福田区法律援助处指派），被告人白某生及其辩护人张志良（由深圳市福田区法律援助处指派）均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月份开始，被告人廖某杰与被害人赵某、蒋某福三人一起通过网络及面对面的方式打麻将，截至案发，被告人廖某杰输给二被害人约人民币100万元，廖某杰遂怀疑遭到赵某、蒋某福二人共同"出老千"骗钱，于是和被告人刘某协商从沈阳雇佣五名社会人员来向二被害人要回所输赌资，廖某杰为此支付给刘某好处费人民币15万元，刘某则通过被告人关某东从沈阳纠集了被告人房某、白某生、费某宇（在逃）、张某（在逃）等人来到深圳市，由刘某负责帮该五人订来回机票并支付费用，另通过银行转账（汇至关某东妻子何某的工商银行账户）支付给关某东好处费人民币3万元。2019年1月20日上午10时许，被告人刘某带廖某杰来到关某东等人的房间，并向该五名人员交代帮廖某杰索要赌资的具体任务，随后先行离开并在楼下等候。10时30分许，被告人廖某杰以约打麻将为幌子，将被害人蒋某福、赵某约至本市福田区振华路华强宾馆1023房，二被害人进入房内即被被告人关某东、房某、白某生等人控制并殴打，随后，被告人廖某杰强行将被害人蒋某福的建设银行卡内存款人民币30000元通过POS机刷卡转走，并通过手机支付宝、微信转走共计人民币23000元，同时逼迫被害人蒋某福、赵某各写下70万、28万的欠条。经鉴定，被害人蒋某福、赵某所受损伤均评定为轻微伤。被告人廖某杰、刘某、关某东、房某分别于2019年1月22日、2月23日、4月17日、3月28日被抓获归案，被告人白某生于2019年4月16日主动到沈阳市公安局铁西分局投案。公诉机关为证实上述事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人廖某杰、刘某、关某东、房某、白某生无视国家法律，为索要赌债，结伙以殴打、恐吓方式非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，建议判处被告人廖某杰一年四个月以上二年以下有期徒刑、判处被告人刘某一年三个月以上二年以下有期徒刑、判处被告人关某东一年以上一年六个月以下有期徒刑、判处被告人房某一年以上一年四个月以下有期徒刑、判处被告人白某生十个月以上一年二个月以下有期徒刑。被告人廖某杰当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人发表如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人涉嫌犯有非法拘禁罪的罪名无异议；2、本案发生事出有因，被害人存在一定过错；3、被告人廖某杰系初犯、偶犯，平常表现良好；4、被告人廖某杰如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好；5、案件发生时被告人廖某杰有制止其他被告人对被害人的伤害；6、被告人廖某杰自己开公司，解决了几十个人的就业问题，对社会具有一定的贡献；7、被告人廖某杰的家庭情况复杂；综上，恳请法庭从轻处罚，辩护人建议对其处十个月的有期徒刑，以便更好的回归家庭与社会。被告人刘某对指控的罪名无异议，但辩称其对其他被告人索要赌债的事情不知情，其亦未安排本案其他被告人索要赌资的具体任务。其辩护人发表如下辩护意见：1、对起诉书指控的被告人刘某构成非法拘禁罪的定性不持异议；2、被告人刘某在本案中起的是次要的、辅助的作用，应当认定为从犯；3、被告人刘某系初犯、偶犯，无任何前科劣迹；4、被告人刘某主观恶性较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大，并且认罪态度较好；综上，恳请法庭在量刑时充分考虑被告人的以上综合情况，对被告人从轻、减轻处罚。被告人关某东当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪无异议；2、被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现；3、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4、被告人主观恶性不大，系初犯、偶犯，无前科，且为初中文化，法律意识淡薄；5、本案中被害人存在过错，无论是出老千诈骗还是赌博罪，均存在不可推卸的过错，与本案的发生存在直接因果关系；6、本案犯罪情节轻微、危害结果不大，拘禁时间短；7、被告人育有一孩，不足两岁，妻子无工作收入，被告人是家庭唯一经济来源；综上，请求法庭对被告人从轻处罚。被告人房某当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人发表如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人房某涉嫌的非法拘禁罪的定性不持异议；2、被告人房某在本案中起次要或辅助作用，系从犯；3、被告人房某归案后积极认罪，如实供述、悔罪态度良好；4、从客观方面看，被告人房某是偶犯、初犯，未造成其他危害后果，犯罪情节轻微，社会危害性小；5、被告人房某家庭情况复杂且困难；综上，请求法庭对被告人从轻处罚。被告人白某生当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人白某生构成非法拘禁罪没有异议；2、在本案中，被告人白某生的量刑起点，应为一年以下有期徒刑、拘役；3、被告人白某生系从犯、犯罪较轻；4、被告人白某生可以认定为自首；5、被告人白某生没有前科劣迹，是初犯、偶犯，认罪悔罪；综上，恳请法庭对被告人处拘役或者十个月以下有期徒刑。经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证被告人廖某杰住所处扣押的其用于收款的POS机一个。二、书证1、被告人正、侧面照片、人员指纹卡、深圳市福田区看守所送押回执、换押凭证、人口信息表、前科劣迹查询情况说明等身份材料。2、被害人蒋某福病历复印件一份；被害人赵某病历复印件一份；被害人蒋某福提供微信聊天记录一份；微信、支付宝转账记录各一份；被害人赵某提供微信聊天记录一份；华强宾馆开具住房单三张；被害人蒋某福提供廖某杰银行卡复印件一份，证实：第一、廖某杰曾于案发当日向蒋某福微信发送其平安银行卡卡号；第二、廖某杰通过蒋某福的建设银行卡刷走3万元，支付宝转走16000元，微信转走7000元人民币；第三、廖某杰曾于2019年1月19日入住华强宾馆1023号房，借廖铭艳之名入住1037房。3、公安机关调取被告人廖某杰与二被害人的微信转账记录，证实：从2018年1月至2019年1月，廖某杰汇给蒋某福80437140元，蒋某福汇给廖某杰34450140元，转账逆差为459870元；廖某杰汇给赵某60755000元，赵某汇给廖某杰17435000元，转账逆差为433200元，以上转账逆差共计893070元。4、银行转账流水，证实：2019年1月17日（案发前三天）刘某汇款人民币3万元至关某东妻子何某的工商银行账户；2018年12月6日，廖某杰汇款人民币2万元至赵某的招商银行账户。三、证人证言1、证人廖某艳证实2019年1月19日廖某杰打电话给其，说有个客户来，让其带身份证去华强宾馆帮他定房间。2、民警出具的到案经过证实：被告人廖某杰、刘某、关某东、房某分别于2019年1月22日、2月23日、4月17日、3月28日被抓获归案，被告人白某生于2019年4月16日主动到沈阳市公安局铁西分局投案。四、被害人陈述1、被害人赵某的陈述2019年1月20日廖某杰带其和蒋某福等去了华强宾馆1023房间。随后进来五个男子，他们直接让其等把手机交出来，有三个男子就直接对其拳打脚踢，其中一个男子打了其脸部4-5下，同时另外2名男子也对其朋友蒋某福拳打脚踢。在对其等殴打了5分钟左右，廖某杰对其等说把银行卡、微信以及支付宝上的钱全部交出来，并要求其等自己输入密码，他自己进行转账。因为钱不多，其写了28万元的欠条，他要求其签名捺印。其看到蒋某福也在写欠条，蒋某福在写欠条时还被那些男子殴打，写完之后也被要求蹲在地上。廖某杰带着那5个男子离开后，其就报警了。其与蒋某福二人从20日10时30分许至12时50分左右被廖某杰限制，时长共计两个多小时。期间殴打其的人其都不认识，应该有4名男子对其进行了殴打，廖某杰仅仅是威胁其等，他自己并没有动手，他只是让那些男子殴打其等，并逼着其等写下欠条。其与廖某杰并没有经济上的纠纷，只是之前一起打过麻将。其指认了其本人及其右耳、下唇的伤情照片、门诊病历、2019年1月20日华强宾馆监控视频中的廖某杰及廖某杰的微信资料页面及廖某杰所建微信群的聊天记录。其提供了其微信截图，确认其微信号为×××12。2、被害人蒋某福的陈述2019年1月20日其和赵某被廖某杰带去华强宾馆1023房间。后进来五个很魁梧的男子，让其等把手机交出来，并对其和赵某拳打脚踢，殴打了其等5-6分钟左右，廖某杰对其等说把所有银行卡、微信、钱包以及支付宝上的钱全部交出来，并拿着其等的手机分别要求其等自己输入密码，他自己进行转账，拿出事先准备好的一部POS机对银行卡进行刷卡，其中其的一张建设银行卡被刷3万元，支付宝被转走了16000元，微信被转走了7000元人民币，之后他还继续要求其给他写70万元的欠条，其不同意，他就让那些男子对其进行殴打，其想先自保，就给他签了一份70万元的欠条。他们离开后，赵某报了警。殴打其的5名男子其都不认识。其与廖某杰并没有经济上的纠纷，廖某杰并没有动手殴打其,他就是威胁逼迫其等写欠条，强行刷其的银行卡和转账，他指使那5个男子殴打其等。其指认了其本人及其伤情照片、检查报告书、急诊病历、1月20日华强宾馆监控视频中的廖某杰以及其与廖某杰的微信聊天记录及微信转账记录、廖某杰的银行卡、其转账给廖某杰的银行转账记录。其提供了其微信截图，确认其微信号为×××88。五、被告人供述和辩解1、被告人廖某杰的供述与辩解2018年9月-2019年1月期间，其等三个人一起打麻将（用麻将机），蒋某福赢了近80万，赵某赢了其近40万左右。其后与刘某喝酒说起这件事怀疑他们出“老千”，刘某说可以帮其收回这笔钱，要15万元好处费。其是在2019年1月15日前后给了他15万元现金。2019年1月19日，其叫其妹妹廖铭艳帮忙开房，其开了1032房，其妹妹开了1037房。赵某跟蒋某福来了之后我们谈了一下出“老千”的事，他们没说话，其认为是默认了。蒋某福往其平安银行卡上转了29000元，微信转了7000元，支付宝转了16000元，这都是还其的钱。赵某说没有钱，其让他们写欠条，赵某说2019年1月25日还清，蒋某福说第二天还八万，到2019年1月25日再还12万，那五个人听了很气愤，就打了他们的胸口和后背，其中一个人将蒋某福的脸打了几个耳光，其劝他们五个人不要动手，另外一个人也打了赵某的后背，还踢了赵某一脚，还用语言吓唬了他们两个。之后其有打电话问刘某现在该怎么办，只收了五万元，后刘某让那五个人回了沈阳，过了半小时后，刘某在岗厦把房卡给了其。那五个人往返的机票应该是刘某负责的。其当时找刘某收赌债就是说让他帮忙，他答应帮其找几个人吓吓蒋某福、赵某，其就同意了。其不认识刘某找的那几个人，他们是案发前一天晚上的半夜到的，但其是案发当天才见到面的，其和那五个人见面的时候刘某也在。当时他没说找几个人，15万费用刘某没有说给他找来的人。吓吓他们具体没有说怎样的方式，当时没有具体讲，其在场时，那些男子打蒋某福、赵某不是其说的吓吓，其说的吓吓是言语上吓，讲道理，他们也用东北话骂了他们两个人。当日其等上楼收债的时候刘某在下面等结果，事实上可以确定他在楼下，没有离开，因为其离开第一现场的时候在楼下的地铁口和他碰了面，他还借了印泥给其等，欠条其因为紧张，已经丢了。2、被告人刘某的供述和辩解2018年12月某日，廖某杰找其帮忙，让其在深圳找几个人陪他去打麻将。其找了在沈阳的表弟关某东，一共5个人，本来关某东等人来深圳是为了考察二手车市场的。案发之后，关某东没有跟其说陪同打麻将的具体细节，其拿了房卡就去岗厦北地铁站还给了廖某杰，其不知道现场发生了什么，有听说在现场有让他们转了一点钱，但是其没有细问。其帮廖某杰做这事没谈钱，但廖某杰确实给了其15万现金，这钱是其到他公司工作他承诺给其股份的百分之十，以及在公司离职的补偿款，还有给公司办事的一些费用报销。其没有给关某东一伙人佣金，但是十五万元中其提出三万元是要来支付这五个人的费用的。其帮关某东一伙订机票并付费是帮忙，给其钱其没要。其把15万现金购买往返机票，剩余的投入股票了。其辨认出廖某杰、关某东、房某。3、被告人关某东的供述与辩解刘某是其表哥，刘某跟其说深圳公司上有些事让其来帮忙。案发当天因被害人拽了其一下，其没有打被害人，但是与被害人之间有推搡和冲突，其们去之前没有商量具体如何做，刘某把他老板带到现场后就走了，其在现场没有看清是谁打的被害人，其只看到被害人有拿笔和纸在写东西，不知道写的是欠条，其在这件事中没有分到钱，当天下午就离开深圳了。其辨认出被告人房某、刘某、廖某杰、白某生。4、被告人房某的供述与辩解其是关某东叫来深圳的，案发当天早上其听一个比较矮的南方人（廖某杰）说才知道来深圳是因为有三个人赌博，其中两个人出老千，让其们来吓唬吓唬那两个人，关某东说不需要其们动手，只需要站着助助威，所以只有关某东动手殴打被害人，其也不清楚写欠条的事，当时房间里面只留下了白某生、关某东还有那个广东人（廖某杰），其也没有分到钱，当天晚上就离开深圳了，因为是关某东安排的票，就一起去了福州。其辨认出被告人刘某、廖某杰、关某东、白某生。5、被告人白某生的供述与辩解费某宇(在逃)对其说他一个朋友的哥在深圳需要帮忙，让其跟他一起去深圳。其认识费某宇(在逃)、房某，后面认识关某东，在深圳的行程都是关某东安排的，后面关某东的一个哥哥来了，在华强宾馆的房间跟其们说这个事，随后广东人（廖某杰）也来了，刘某介绍那个广东人（廖某杰）是他哥，并且说广东人（廖某杰）之前跟两个人打牌，对方出老千，一会约他们过来，让其们去看着，刘某没有去案发现场，是关某东带其们去的。案发当天他们三个人没有打牌，最开始我没有进去，只有广东人（廖某杰）跟关某东把被害人叫到了里屋，后面发生了争吵，其因为好奇就进去并且推了一下被害人。其进去的时候被害人也没有受伤，不清楚他们有无向被害人要钱，也不清楚写欠条的事，其没有分到钱，但机票和住宿是他们负责的。其案发当天就离开了深圳。其辨认出被告人房某、刘某、廖某杰、关某东。六、鉴定意见根据深圳市第二人民医院法医临床司法鉴定所出具的临时报告显示，被害人赵某损伤程度为轻微伤；被害人蒋某福损伤程度为轻微伤。七、现场勘验、搜查记录深圳市公安局刑事警察支队福田大队四中队于2019年1月20日21时45分至22时30分对案发现场进行勘验、检查时形成的现场勘查笔录、现场图和现场照片。八、视听资料、电子数据1、华强宾馆1032房现场勘验视频、被告人于华强宾馆现场出入视频、讯问视频；2、被告人廖某杰与被害人蒋某福、赵某的微信群聊记录，证实了三人平时赌博的情况，赌注较大及当天由廖某杰约二被害人到华强宾馆打麻将。以上证据已当庭出示、宣读并经过质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人廖某杰、刘某、关某东、房某、白某生无视国家法律，为索要赌债，结伙以殴打、恐吓方式非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘某辩称对索要赌债不知情的问题。经查，被告人关某东、房某、白某生的证言相互印证，能够证实其等均系按照被告人刘某的要求抵达深圳，与被告人廖某杰、刘某会合后商议索要赌债的事实，且被告人关某东通过其妻子的账户收取了被告人刘某支付的好处费人民币3万元。被告人刘某的相关辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人廖某杰、刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人关某东、白某生、房某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人白某生主动到公安机关投案，归案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人廖某杰、关某东、房某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖某杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止。）二、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年8月22日止。）三、被告人关某东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年4月16日止。）四、被告人房某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年3月27日止。）五、被告人白某生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年2月15日止。）六、扣押在案的POS机一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  慕 锋人民陪审员  张青叶人民陪审员  陈绍粦二〇一九年十一月十一日书 记 员  王 景附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。