内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事判决书（2019）内04刑初25号公诉机关内蒙古自治区赤峰市人民检察院。被告人薛子进，男，1987年3月13日出生于内蒙古自治区，公民身份证号码×××，蒙古族，中专文化，捕前住内蒙古自治区赤峰市。2014年8月21日，因寻衅滋事被赤峰市公安局元宝山区分局行政拘留12日，并处罚款人民币800元。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年9月21日经赤峰市元宝山区人民检察院批准，同日由赤峰市公安局元宝山分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人张某1，内蒙古彩桥律师事务所律师。赤峰市人民检察院以赤检刑检刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人薛子进犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。期间公诉机关建议延期审理一次。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，赤峰市人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人薛子进及其辩护人张某1到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2014年9月18日，被告人薛子进在赤峰市元宝山区注册成立子进云山汽贸行（以下简称云山汽贸），经营范围为汽车展示、汽车信息咨询、汽车导购服务及汽车用品零售。2016年左右，因经营管理不善，被告人薛子进在银行贷款以及向个人借款数百万元，导致公司资不抵债。被告人薛子进在明知自己无力偿还贷款及借款的情况下，隐瞒资不抵债的真相，编造成立砖厂、进车、建设养殖小区需要用钱等理由，骗取张某3、王某1等16名被害人钱款合计人民币846.056216万元。具体事实如下：1、2016年1月至2016年8月8日期间，被告人薛子进以进车、压货、交保证金周转资金为由两次骗取被害人张某3人民币共计160万元；2017年7月至2018年3月，被告人薛子进分别以土地整改项目投资、在甸子村和昌盛远村承包树林投资、福胜村砖厂招标、在福胜村建设养殖小区为由多次骗取被害人张某3人民币共计226.98万元。以上合计人民币386.98万元。2、2016年4月份，被告人薛子进以进车为由骗取被害人宋某1人民币16.9万元。3、2016年5、6月份，被告人薛子进以偿还银行贷款为由，骗取被害人张某4人民币60万元。4、2017年12月份，被告人薛子进以进车需要周转资金为由骗取被害人赵某人民币10万元；2018年4月17日，被告人薛子进以进车需要周转资金为由，将其名下的×××号奔驰牌轿车以人民币20万元抵押给赵某，同年6、7月份，薛子进以抵押的奔驰车保险到期为由，将抵押车手续骗回。以上合计骗取赵某人民币30万元。5、2017年12月，被告人薛子进以在喀喇沁旗乃林福胜村开砖厂需要钱为由让被害人王某1、宋某2、谢某、李某1、马某、李某2共同在元宝山农商银行为其做贷款担保人，骗取上述六名被害人人民币80万元；2017年12月19日，被告人薛子进以在福胜村开砖厂钱不够为由让被害人王某1和谢某共同在“小马金融”贷款公司为其做40万元贷款的担保人，骗取二被害人人民币20.366716万元；2018年4月，被告人薛子进以开砖厂钱不够为由，让被害人王某1和谢某共同在“高信隆小额贷款公司”为其做35万元贷款的担保人，骗取二被害人人民币25.4827万元；2012年4月，被告人薛子进以入股云山汽贸为由让王某1投资20万，至2017年12月共分红给王某112万元，诈骗被害人王某1人民币8万元；2016年春至2018年5月29日，被告人薛子进以让被害人宋某2替其垫付保险费的方式骗取被害人宋某2人民币5.6868万元；2017年4月至2017年8月，被告人薛子进以进车需要周转资金为由骗取被害人宋某2人民币37.7万元；2017年3月27日，被告人薛子进以在福胜村开砖厂需要竞标资金为由，骗取被害人李某2人民币30万元；2014年12月31日，被告人薛子进以扩建店面为由骗取被害人李某1人民币5万元。以上骗取被害人王某1、宋某2担保贷款合计人民币125.849416万元及现金人民币51.3868万元；骗取被害人李某2、马某担保贷款80万元（与王某1、宋某2、谢某、李某1担保80万元贷款重合）及现金人民币30万元；骗取被害人谢某、李某1担保贷款125.849416万元（与王某1、宋某2担保贷款重合）及现金人民币5万元，合计骗取人民币212.236216万元。6、2018年3月，被害人邸某在被告人薛子进的云山汽贸购买了一辆迈腾轿车，邸某给付薛子进首付款6万元。薛子进以给迈腾车交保险钱不够为由让邸某给其转账1万元，其中0.56万元用于交保险，剩余0.44万元没有返还。后薛子进又以入返钱平台为由骗取被害人邸某人民币2.5万元。以上合计人民币2.94万元。7、2018年5月，被告人薛子进以在福胜村建设养殖小区投资为由骗取被害人王某2人民币80万元；其间，被告人薛子进以将其大众途昂汽车以20万元价格卖给被害人王某2为由，骗取王某2人民币10万元钱。以上合计人民币90万元。8、2018年6月，被告人薛子进以用17万元价格向被害人孟某出售自己的奔驰E260车为由，骗取被害人孟某人民币8万元。9、2018年6月19日，被告人薛子进以卖2018款奥迪3.0T汽车给宋某3为由，骗取被害人宋某3人民币25万元。10、2018年7月6日，被告人薛子进以租车进行宣传为由，骗取被害人李某3租车款、修车款等合计人民币5万元。11、2018年7月16日，被告人薛子进在被害人王某3处购买斯柯达科迪亚克汽车一辆，给付11.9万元定金后，薛子进未给付尾款，骗取被害人王某3人民币9万元。公诉机关为证明上述事实，当庭出示或宣读了受案登记表、立案决定书，被害人张某3、宋某1、张某4等人的陈述，证人孙某1、齐某、王某4等人证言，收据、欠条，银行流水及回单，搜查、扣押笔录，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人薛子进以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取16名被害人钱款合计人民币846.056216万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，对被告人薛子进提起公诉，提请本院依法判处。被告人薛子进辩解：除了经营云山汽贸以外，没有从事并以农村灌溉、砖厂等项目向被害人借款。与张某3是合伙关系，张某3向其打款226万多元，其以现金形式随借随还，只欠160万元；其曾多次向宋某1借款、还款，还欠本金11万多元；与张某4是合伙关系，向其借款120万元，归还60万元，一直还银行利息；尚欠赵彦卓不足30万元，利息为三分；不欠邸某钱款，邸某购车款20万元，包括首付、保险、手续费等；向王某2借款80万元，其以现金、转账形式还款，还欠55万元，王某2未向其购买汽车；对骗取孟某的情况不清楚；向宋某3借款25万元；欠王某39万元；欠宋某1不到10万元；从李某3租车10台，每车每天150万元，大约20天左右，不知道有修车费。综上，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：指控被告人薛子进犯诈骗罪事实不清，证据不足，依法不能成立。理由：1、被告人没有虚构事实，隐瞒真相，借款理由只是被害人陈述，且陈述前后矛盾。张某3多次通过其同事向被告人转账不能证明是借款，因为二人是合伙关系，资金往来频繁，能够证实是借款的只有160万元，且被告人向张某3偿还利息。向宋某1借款、以王某1、宋某2、谢某、李某1、马某、李某2共同担保在元宝山农商银行贷款，在小马金融借款，在高信隆小额贷款公司借款，与宋某2之间合作宋替其垫付款；向宋某3借款，向王某3买车未付全款，均属民事关系。且被告人案发前始终还息，不能认定为诈骗。2、被告人是否具有非法占有的目的没有查清。被告人借款完全用于公司，没有挥霍，被告人拿到钱后没有躲避、逃避而是一直在经营店铺想要起死回生。公诉机关没有提供证据证明被告人店铺的开销。公诉机关没有查清被告人经营云山汽贸总花费和支付利息情况。经审理查明：2014年9月18日，被告人薛子进在赤峰市元宝山区注册成立子进云山汽贸行（以下简称云山汽贸），经营范围为汽车展示、汽车信息咨询、汽车导购服务及汽车用品零售。2016年左右，因经营管理不善，被告人薛子进在银行贷款以及向个人借款数百万元，导致公司资不抵债。被告人薛子进在明知自己无力偿还贷款及借款的情况下，隐瞒资不抵债的真相，编造成立砖厂、进车、建设养殖小区需要用钱等理由，骗取张某3、王某1等16名被害人钱款合计人民币843.056216万元。具体事实如下：（一）2016年1月至2016年8月8日，被告人薛子进以进车、交保证金作为周转资金为由，两次骗取被害人张某3人民币共计160万元；2017年7月至2018年3月，被告人薛子进以土地整改项目投资、在喀喇沁旗甸子村和昌盛远村承包树林投资、喀喇沁旗福胜村砖厂招标、在福胜村建设养殖小区合作为由，多次骗取被害人张某3人民币共计226.98万元。以上合计人民币386.98万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人张某3陈述证实：2014年通过买车认识薛子进，他在平庄车站附近经营云山汽贸。2016年薛子进多次跟我说向厂家进车、压货、交保证金，向我借钱周转一下，出于信任借给他了，期间有借有还。2016年开始到2016年6月20日为止，薛子进多次以向厂家进车押货交保证金为由向我借钱，期间有借有还，算下来一共欠了我70万元，给我打了一张70万元的欠条。从2016年6月20日到8月8日，薛子进以同样的理由又欠了我90万元，给我打了一张90万元的欠条。2017年7-8月份他说他们村子有土地整改项目，前期需要200万，说和我一起干，并说工程回款快，按照工程进度拨款，分3期拨款，利润在400万元左右，我前期陆续给他拿120万元。运作项目时薛子进以各种理由不让我去。后来薛子进说中标了但是冬天不能干等到第二年春天开工，一直到他说的工期结束等待验收拨款，也没有让我看项目工程。2018年7月说拨款，在7月18日就联系不上薛子进了。在土地整改期间（农业灌溉工程），薛子进找到我，说在甸子村承包树林，45万元能拿到手，绝对能赚钱，我问他砍伐能办吗，他说经济林能办，说赚钱平分，我就给他拿了20万。他带我看了那片林子，他说买到手了办证后卖了拿现金。过了两个多月，我催他他说证办着呢，后来薛子进说昌盛远村的书记想把昌盛远村树林卖给薛子进，我又给他拿了20万。这期间他说他们村的砖厂马上招投标了，要我和他一起干需要投标保证金40万元，这样又给他拿了20万元。过几天他说搞到手里，标底25万元还得从买之前承包人砖厂的手续、设备120万元，我说没钱了。后来他说树款回来了卖120万元投进来，我就干了。我多次催他开工，他说还得上除尘器，我要看手续他说都在政府压着呢。后来又说除尘器回来了，我要派人去砖厂他推脱不让。这期间又和我说他们村搞养殖小区养牛项目，这个项目已经包给他了，造价800多万，还是和我合伙干，这次带我去看了，正在撤土方呢，见到一个人是村长，薛子进和村长说这个工程也是老张我们合伙的，村长就嗯了一声。薛子进说有人等着看车我们就走了。6月份说去预订养殖小区的彩钢预制件，说要100万元，我陆续给其80万元，其中汇款40万元、29万元，还有11万元怎么给的记不清了共计80万。后来去找村长为什么嗯，村长说薛子进说过他要承包后来的8栋，他以为是说这8栋。2017年末，薛子进说想和我合开一个小贷公司，赤峰有一家小蜜蜂金融很挣钱，在平庄也开一家，不用自己的本钱，前期可以往小蜜蜂金融送单子挣佣金费，以后自己业务熟练了，就能在平庄做单子了。他说需要加盟保证金30万元，不干时钱可以退回来，我俩各占50%的股份，各交一半钱，我就同意了，钱怎么给的薛子进我记不清了，但在薛子进欠我的总数里。薛子进开小蜜蜂金融我都没参与，他怎么操作的我不知道。2018年6月我跟薛子进媳妇要分红，她说没有单子没挣钱，我就问薛子进，不挣钱就关门吧，把我的保证金退回来，薛子进说挣钱，挣点钱他要来用了，后来薛子进跑了，我找不到他了。2016年薛子进欠我160万元是有欠条的。2017-2018年，我通过张某5、代某、李某4、王某5给薛子进转账，2017年8月21日我让张某5给薛子进转账10万，2017年9月28日代某转账7万，2017年9月29日李某4转账20万，2017年10月31日让李某4转账4万，王某5分四次转账16万，2017年11月17日代某转账1万，11月20日李某4存现金10万，10月20日代某转账40万，2018年1月5日自己转账15万，2018年2月7日代某转账5万，5月14日自己转账9.98万，6月9日代某转账40万元，6月21日代某转账29万，共计12笔和存现金1笔计206.98万。现在欠条160万，转账206.98元，给其门市送现金20万，现金汇款23.02万元，共计410万。2、证人张某5证言证实：张某3是我六哥，2017年8月21日张某3用我的银行账号给薛子进转过钱，当时张某3和我说薛子进做生意需要资金周转，让我给薛子进转10万，到时他还我钱，张某3把薛子进的银行卡号给我，我就转了10万元。3、证人李某4证言证实：我和张某3是夫妻，张某3用我银行账号给薛子进转过钱，不知道转钱干什么的，一共转了两次，2017年9月29日转20万，2017年10月13日转4万。4、证人代某证言证实：我和张某3是同事。他用我银行账号给薛子进转过六次钱。2017年9月28日转7万，2017年10月20日转40万，这40万是我在我的账号里取出的现金，我把钱存到我朋友毛某的账户，让毛某使用他的账户给薛子进转了40万。2017年11月17日转1万。2018年2月7日转5万。2018年6月9日转40万。2018年6月12日转29万。张某3说他和薛子进一起干牛场项目和整地。5、证人毛某证言证实：代某取出40万元存入我的账户，然后给薛子进转过去了。6、证人王某5证言证实：我是张某3同事，我给薛子进转过四次16万元。2017年10月13日，张某3让我帮他张罗点钱，说要和薛子进包砖厂，和我倒点钱，让我直接把钱转给薛子进，我给张某3张罗了16万元，每次4万元转给了薛子进。7、证人郭某证言证实：2017年5月1日我开始在薛子进的云山汽贸当店员到2018年3月31日。2017年12月12日，薛子进还用我的身份证办理过小蜜蜂小额贷款公司的法人，薛子进说先用我当法人，等找到合适的人再把我换下来，不用我参与经营。2018年4月我辞职，要求他换法人，他一直推脱说没有合适的人。2018年7月20日，我看薛子进不给我办，便自行注销了公司。我不知道小蜜蜂是怎么经营，我见过他妻子在那看店，还听说是张某3和薛子进合伙开的。8、张某3提供欠条二枚证实：今欠张某370万元，2016年6月20日；今欠张某390万元，2016年8月8日。9、银行交易明细证实：李某4账户2017年9月29日转给薛子进20万元，2017年10月13日转给薛子进4万元。代某2017年9月28日转给薛子进7万元，2017年11月17日转给薛子进1万。2018年2月7日转给薛子进5万元。2018年6月9日转给薛子进40万元。2018年6月12日转给薛子进29万元。张某52017年8月21转给薛子进10万元。张某32018年1月5日转给薛子进15万元，5月14日转账给薛子进9.98万元。王某52017年10月13日给薛子进转账四次共16万元。10、农商银行存款回单证实：2017年11月28日现存薛子进账户10万元。11、毛某农行账户交易明细证实：2017年10月20日转给薛子进40万元。12、被告人薛子进供述和辩解：我经常以进货做生意周转资金为由向张某3借钱，期间有借有还。到2016年6月20日算下来欠张某370万元，给他出了70万元欠条。从2016年6月20日开始我陆续以向厂家进车、交保证金、做生意周转资金、还贷款为由从张某3手里借钱。到2016年8月，张某3找我算了一下，我欠了他90万元，给他出了90万元欠条。我一共就欠张某3这两张欠条的160万。张某3借给我的钱都做生意了。我没有在福胜村承包过土地整改、农业灌溉工程和养殖小区工程、砖厂，也没有在甸子村和昌盛远村承包过树林，我没有跟张某3说过这些事儿，也没有让张某3投资。张某3去我门市给过我现金。给我转账用的是李某4、代某、张某5、王某5的账户等。这些钱还贷款、进车用了。我和张某3一起在平庄开了一家名叫“小蜜蜂金融“的产业，前期投入30多万元，就算是张某3投入的，钱在我欠张某3的钱里面扣了。小蜜蜂贷款公司几乎没有盈利。（二）2016年4月份，被告人薛子进以进车为由骗取被害人宋某1人民币16.9万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人宋某1陈述证实：我和薛子进2014年认识的，2016年4月他说进车向我借款共计50万，一次20万，第二次借30万，我都同意了，也没打欠条，就是口头协议，后来薛子进还了我30万。今年4月，我又向薛子进要钱，薛子进给了我3.1万说剩下的16.9万元缓缓再给我，后来就联系不上他了。2、被告人薛子进供述及辩解：2016年，我以进车为由先后向宋某1借了50万元，一次30万，一次20万。30万元过了不久我就还给他了。20万元约定3分利，我也一直给他利息。2017年末，宋某1上我店里跟我说要拿3万元进货，我给宋某1拿了3万元现金。2018年宋某1又到我店里说拿2万元钱用，我给他2万元现金，现在我还欠宋某115万元，我借宋某1的钱都用来经营汽贸公司了。和宋某1是现金交易，没有转账。（三）2016年5、6月份，被告人薛子进以偿还银行贷款为由，骗取被害人张某4人民币60万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人张某4陈述证实：2016年5、6月，薛子进说想向我借160万元倒贷款。我让我弟弟（张海涛）用房产抵押贷款120万元借给薛子进，说好他还贷款利息，没打欠条，后来薛子进还了我60万元，还欠我60万元，一直拖着不还。2018年4月，薛子进还不上利息，我就找他要钱，5月14日他给我补一张60万元的欠条，6月15日前还，到期后还是没还，他说正在银行办贷款，7、8天就能下来，我不相信他，不让他走，薛子进说给我写一张15万元的欠条作为保障，我就走了。2018年7月我去薛子进云山汽贸店发现店没人了，我起诉薛子进，把他名下的×××号奔驰轿车保全。后来车被小蜜蜂贷款公司开走了。2、案件移送函、民事诉讼状、民事裁定书证实：2018年7月19日，张某4起诉薛子进偿还借款75万元，该案因薛子进涉嫌诈骗，被赤峰市元宝山区人民法院移送赤峰市公安局元宝山区分局。3、张某4提供的欠条复印件证实：薛子进于2018年5月14日向张某4出具欠条一枚，欠款金额60万元。4、借条复印件证实：薛子进于2018年6月25日向张某4出具借条一枚，借款15万元。5、被告人薛子进供述和辩解：我向张某4借过钱，2016年我让张某4到银行帮我贷款120万元，张某4找到他的一个妹妹到银行用房产抵押贷款了120万，然后他妹妹把钱转给张某4，张某4再把120万转到我其中一张信用卡上，过了五六天，我还了张某460万。我每个月还贷款利息，大约一年半。后来我给张某4打了60万元欠条，又打了15万元的欠条，这15万元是我给张某4的利息。（四）2017年12月份，被告人薛子进以进车需要周转资金为由骗取被害人赵某人民币10万元；2018年4月17日，被告人薛子进以进车需要周转资金为由，将其名下的×××号奔驰牌轿车以人民币20万元抵押给赵某，同年6、7月份，薛子进以抵押的奔驰车保险到期为由，将抵押车手续骗回。期间薛子进给付赵某利息3万元。以上合计骗取赵某人民币27万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人赵某陈述证实：2017年12月，薛子进向我借钱说需要进一批新车。我答应借给他10万元，薛子进说给3分利。12月11日，薛子进给我打了张借据，第二天我把10万元给了薛子进。我多次向薛子进要钱，他说哪台车不值10万，别着急到时候还。2018年4月12号薛子进又说进车跟我借钱，让我凑30万元，4月17日，我在农业银行存入薛子进的账号现金18.8万元，又给了现金1.2万元，薛子进给我写了借据。我让他签了一份汽车抵押借款合同，将他的奔驰车×××抵押给我。后来2018年6、7月份薛子进说奔驰车保险到期了怕被查，把奔驰车的驾驶证和行驶证从我这拿回去用，一直没拿回来。后来我向薛子进要钱，薛子进跟我说在福胜村开发养殖小区，政府马上要拨款了，等钱下来就给我。薛子进一共给我3万元利息。他还对我说在福胜村开发一个养殖项目，前期投300万，中间政府会拨三次款，让我投资，后来和我说在福胜村承包杏树林，做旅游开发项目，他带我去福胜村看过。2、赵某提供借据证实：2017年12月11日借10万元，月利率3%。2018年4月16日借款20万元，月利率3%。3、银行回单一枚证实：2018年4月17日赵某向薛子进银行卡存款18.8万元。4、×××行驶证、保险单、发票及抵押贷款合同复印件证实：2018年4月17日薛子进向赵某借款20万元，用薛子进×××黑色260型奔驰车作质押。5、证人陶某证言证实：2017年9月19日，薛子进在我们小蜜蜂公司抵押奔驰轿车E260，车牌号为×××，贷款22万元。抵押是机动车登记证和一把车钥匙，到2018年6月14日的时候，剩余贷款本金18.4万元。7月14日，薛子进找我公司同事垫付了4000多元利息，再后来我们公司就找不到薛子进了，经通知包头总部，总部把奔驰车收回来了。6、陶某提供借款合同、×××奔驰轿车的最高额抵押合同、车辆注册登记信息证实：2017年9月薛子进以×××汽车在如蜜商务信息咨询（上海）有限公司赤峰分公司借款22万元。7、被告人薛子进供述及辩解：2017年12月我跟赵某说想借点钱周转汽贸生意，我事先打了张10万元借据当着赵某的面在借据上签字摁的手印，第二天赵某就拿了10万元现金把钱给我了。2018年4月我又找赵某说进车需要钱，他往我尾号为3670的农行卡存入18.8万元，又给了我现金1.2万元，共计20万元。后来他跟我要钱，我说等下来钱一起还。我说的“等下来钱一起还”是指我汽贸店卖车盈利。我没和他说过福胜村有养殖小区项目。利息给到7月，每月按照3%给付的现金。（五）2017年12月，被告人薛子进以在喀喇沁旗乃林福胜村开砖厂需要钱为由让被害人王某1、宋某2、谢某、李某1、马某、李某2共同在赤峰市元宝山农商银行为其做贷款担保人，骗取上述六名被害人人民币80万元；2017年12月19日，被告人薛子进以在喀喇沁旗福胜村开砖厂钱不够为由让被害人王某1和谢某共同在“小马金融”贷款公司为其做40万元贷款担保人，骗取二被害人人民币20.366716万元；2018年4月，被告人薛子进以开砖厂钱不够为由，让被害人王某1和谢某共同在“高信隆小额贷款公司”为其做35万元贷款担保人，骗取二被害人人民币25.4827万元；2012年4月，被告人薛子进以入股云山汽贸为由让王某1投资20万元，至2017年12月共分红给王某112万元，诈骗被害人王某1人民币8万元；2016年春至2018年5月29日，被告人薛子进以让被害人宋某2替其垫付保险费的方式骗取被害人宋某2人民币5.6868万元；2017年4月至2017年8月，被告人薛子进以进车需要周转资金为由骗取被害人宋某2人民币37.7万元；2017年3月27日，被告人薛子进以在喀喇沁旗福胜村开砖厂需要竞标资金为由，骗取被害人李某2人民币30万元；2014年12月31日，被告人薛子进以扩建店面为由骗取被害人李某1人民币5万元。以上骗取被害人王某1、宋某2担保贷款合计人民币125.849416万元及现金人民币51.3868万元；骗取被害人李某2、马某担保贷款80万元（与王某1、宋某2、谢某、李某1担保80万元贷款重合）及现金人民币30万元；骗取被害人谢某、李某1担保贷款125.849416万元（与王某1、宋某2担保贷款重合）及现金人民币5万元。合计骗取人民币212.236216万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述证实：2012年4月，薛子进带我到赤峰东风本田、江淮牌汽车4S店签订汽车代卖合同，从我这借20万元作为入股交了保证金，口头约定每年给我3万元分红，到2017年12月一共给了我12万元分红，后来就联系不上他了。2017年薛子进向我妻子宋某2借款，说要在他们村包砖厂，没打欠条。2017年6月他公司卖车都是从我妻子的公司平庄人寿财险公司上保险，保险费6万元都是我妻子垫付的。2017年12月19日，薛子进说在福胜村开砖厂钱不够，让我做担保借钱，让我和谢某一起在小马金融贷款公司做担保贷款40万元。2018年4月，薛子进说砖厂钱还是不够，让我到高信隆小额贷款公司和谢某一起担保借款35万元。2017年12月薛子进说在乃林福胜村开砖厂，让我和我妻子宋某2到农商行为他担保借款80万元，贷款2年，当时担保人还有谢某、李某1、李某2、马某。两家小贷公司贷款到期了，打电话让我们还款了，薛子进在农商银行贷款80万元，没有还款。2、被害人宋某2陈述证实：2016年春天薛子进找我合作汽车保险业务，他店里卖的汽车到我们人寿公司上保险。我是公司保险业务负责人，我有时把上保险的钱给薛子进垫上，薛子进过后把钱还给我。2017年开始薛子进就欠我保险钱不还，一直到2018年5月29日，我一共帮他垫了91270.75元。我把薛子进让我垫付保险费的人员及每个人的保险单抄件找出来了。开始我和薛子进口头商议是每台车在我这上保险，给他返手续费。后来总是欠我钱，所以手续费一直没给他结算，每次找他算账，他总是推脱。薛子进在我这上保险返手续费共计34402.75元。薛子进一共还欠我56868元。薛子进经常给我打电话说进车向我借钱，2017年4月9日我给薛子进转账20万元，2017年4月18日我给薛子进转账10万元和13万元，这23万元薛子进2017年4月29日还给我15.3万元，2017年5月20日我给薛子进转账10万元，2017年6月12日薛子进还我5万元，2017年农历七月初五我给薛子进转账5万元，共计未还是37.7万元。这些钱都是口头协议，没有欠条。2017年12月份，薛子进要开砖厂交押金，让我们担保借款，我对象还有另外两家谢某、李某1、李某2、马某，给薛子进担保了80万元。3、被害人李某2陈述证实：2017年12月薛子进给我打电话和我商量让我去银行给他担保，因为他还欠我们家30万元没有还，我就没同意，薛子进就总给我妻子马某打电话商量，后来我和我妻子就同意了，担保人一共三家，六个人，我和我妻子马某、王某1、宋某2、谢某、李某1在农商银行担保了80万元。现在银行已把我们担保人起诉了。4、被害人马某陈述证实：2017年3月中旬，薛子进跟我丈夫说要借30万，说他想在老家福胜村开个砖厂需要竞标。3月27日，薛子进又找我说这个事儿，我就答应借给他了，薛子进给我写了一张欠条。还过我一次10万，一次2万，后来又都借走了。当时他跟我说砖厂快出砖了，到时候卖了钱一起还我。薛子进没有还过我4万元，现在还欠我30万元，当时借钱的时候没说利息。2017年7月我跟薛子进要钱，他说现在没钱，正在往砖厂里投钱。2017年12月薛子进找我说砖厂需要进新设备，等到春天生产把钱都还了。要我在银行给他担保借钱，我就同意了。后来我们六人在银行帮薛子进担保了80万元。5、被害人谢某陈述证实：2017年12月，薛子进说要在乃林福胜村开砖厂，让我给他担保在农商银行贷款，我就答应了。我们一共三家六个人，我和我妻子李某1，王某1、宋某2，李某2、马某给薛子进在农商银行担保贷款80万。2017年12月19日，薛子进跟我说还是砖厂钱不够，让我和王某1在小马金融贷款公司担保了40万。2018年4月，薛子进又说开砖厂钱不够，我和王某1一起在高信隆小额贷款公司，给薛子进担保了35万。2014年12月薛子进和我借钱说云山汽贸店面扩建借我20万，给我写了借条，还了我15万，还欠5万元。6、被害人李某1陈述证实：2017年12月我和我丈夫谢某还有另外两家给薛子进在农商银行担保贷款80万。当时说在福胜村开砖厂竞标用钱。7.证人张某6证言证实：我在小马金融贷款公司工作。薛子进在我公司贷款两笔共40万元，还欠公司203667.16元。8、宋某2提供银行流水、银行回单和银行交易明细证实：2017年4月9日给薛子进转款20万元。2017年4月18日给薛子进转款10万元，13万元。2017年4月29日薛子进给宋某2转款153000元。2017年5月20日给薛子进转款10万元。6月12日薛子进给宋某2汇款5万元。8月26日宋某2汇款薛子进5万元。9、宋某2提交云山汽贸业务统计表、薛子进欠保费名单及保险单、中国人寿财产保险股份有限公司保险单（抄本）证实：2017年6月7日至2018年5月29日云山薛子进欠保费91270.75元。10、薛子进在高信隆小额贷款公司、小马金融公司的贷款合同、高信隆小额贷款公司借款合同、保证合同、从北京小马金融信息服务有限公司调取的小额融资服务合同、委托代偿合同、融资居间服务合同，保证函、借款协议，反担保合同、张某6提供个人借款合同、借款客户授权及承诺、还款计划表、小额融资服务合同、保证函证实：2018年4月23日薛子进、李某5在高信隆小额贷款公司贷款35万元，由谢某、王某1担保；2017年12月19日薛子进在“小马金融”各借款20万元，借期12个月，担保人谢某、王某1，薛子进于2017年12月19日贷款两笔各20万元，合计40万元，剩余203667.16未还。11、调取证据清单、最高额保证合同、个人最高额借款合同、贷款明细查询证实：2017年11月21日到2019年11月5日薛子进、李某5从元宝山农商行借款80万元，担保人马某、李某2、宋某2、王彦利、谢某、李某1。2017年11月21日向薛子进发放贷款80万元，2018年11月20日正常转逾期。12、办案说明、还款明细证实：薛子进在农商银行贷款80万元尚未归还。薛子进在高信隆小额贷款公司借款35万元，已还本金95173元，尚欠25.4827万元。13、欠条证实：今欠马某现金30万元。薛子进开砖厂，2017年3月27日。14、借款及借款补充协议证实：薛子进于2014年12月31日向谢某、李某1借款20万元。15、李某1提供的民事判决书、裁定书证实：2018年7月25日元宝山农村商业银行起诉薛子进、李某5偿还贷款本金80万元及利息，要求李某2、马某、王某1、宋某2、谢某、李李某1承担连带偿还责任。2018年8月20日判决偿还借款本金80万元及利息。2018年7月24日元宝山高信隆小额贷款公司起诉薛子进、李某5偿还欠款本金254827元及利息，要求王某1、谢某承担连带偿还责任，2018年8月30日判决偿还本金254827元及利息。2018年7月24日高信隆小贷公司申请法院查封王某1、谢某的工资卡账户及谢某汽车一辆。16、被告人薛子进供述及辩解：2012年或2013年，王某1在云山汽贸入股20万元，到2017年底王某1拿了5万元钱分红。过一个月王某1说买房子用钱和我要分红，我给他5万多元，在2016年我花2万元置换一台吉利自由舰车给了王某1，也当做分红，王某1入股的20万元一直没有拿回去。2016年我找王某1、宋某2一家、谢某、李某1一家、李某2和他妻子六个人担保在农商银行贷款120万，后来我把这笔贷款还清了。2017年11月或者12月我又找他们六人在农商银行担保贷款80万元，这笔贷款没有还。还有一次我让谢某一家、王某1一家在小马金融贷款公司担保贷款40万元。2018年4、5月，我让谢某一家、王某1一家担保从高信隆小额贷款公司贷款35万元。这三次款都没还上。除了这个月之外每个月的利息我都还着。这些贷款都用来做生意了。我从来没跟王某1一家、谢某一家、马某一家说过承包砖厂的事，我让他们三家帮我担保时都说钱用于汽贸生意周转资金。我借贷款的事我妻子知道。大概2016年，我的车在宋某2的人寿保险公司上保险，每台车给我返利30%，有的时候宋某2个人给我把车的保险先垫上，等过后我再还给她。到现在我欠宋某2几台车的保险钱没给。2016年我从宋某2手里借过钱，是进车需要钱周转，具体多少记不清了，都还上了。宋某2多数是手机银行转账给我，我还钱有时现金有时转账，有时宋某2直接把每台车上保险的返利留下还账。2017年3月我和马某两口子说云山汽贸需要资金周转，想和她借30万元钱，三分的利息，马某在她门市给了我30万元现金，我给她写了一张欠条。过了一周马某说要用2万元钱，我上她门市给她送了2万元钱现金，过两个月，马某说进货需要用钱让我给她4万，第二天我去她门市给了马某4万。我没说要开砖厂。当时给他2万、4万元，和她说好这钱算利息，还欠本金30万元，没有再给过利息。我没跟王某1、谢某、马某三家说过承包砖厂，我让他们帮我担保时都说钱用于汽贸生意周转，没说过别的。大概2015年云山汽贸需要扩大店面向谢某借款20万，口头约定3分利息，之后一直给他打利息，今年谢某要钱想买房子，还了15万元，还欠5万元。（六）2018年3月，被害人邸某在被告人薛子进的云山汽贸购买迈腾轿车，给付薛子进首付款6万元。薛子进以给迈腾车交保险钱不够为由让邸某给其转账1万元，其中0.56万元用于交保险，剩余0.44万元没有返还。后薛子进又以入返钱平台为由骗取被害人邸某人民币2.5万元。以上合计人民币2.94万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人邸某陈述证实：2018年3月我在薛子进店里贷款购买一辆大众迈腾轿车，首付6万元。3月19日我给薛子进转账5.25万元，3月20日转4000元，剩下3500元给的现金。4月23日薛子进说订购的车回来了，要给车上户，薛子进说车要在他那上保险，让我再给他1万元保险钱，保险单保险是5600元左右，剩下4400元薛子进说以后再还给我。上完户我把车开走了。过两天薛子进让我加一个返钱的平台，说入上这个平台能给他往回返钱，让我借给他2.5万元钱。4月27日，我给薛子进媳妇转了2.5万元钱。后来跟薛子进要钱，他说8月初就把交保险剩下的4400元钱和借我的2.5万元钱一起还给我，现在找不到他人了。我买的车是贷款，每月还款3167元。2、银行交易明细证实：邸某2018年3月19日转给薛子进5.25万元，3月20日4000元。2018年4月23日转给李某51万元，4月27日转款2.5万元。3、微信聊天截图证实：邸某转给李某52.5万元。4、被告人薛子进供述及辩解：2018年4月邸某在我店里购买过一辆大众迈腾轿车，这辆车我已经对完账了，订车合同和收据收回来了，现在记不清了放哪了，我和邸某现在谁也不欠谁的钱，我没让他加过返钱的平台，没向他借过钱。（七）2018年5月，被告人薛子进以在喀喇沁旗福胜村建设养殖小区投资为由骗取被害人王某2人民币80万元；其间，被告人薛子进以将其大众途昂汽车以20万元价格卖给被害人王某2为由，骗取王某2人民币10万元钱。以上合计人民币90万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人王某2陈述证实：2018年5月薛子进说在乃林福胜村建养殖小区，共900多万元，10月份就能拨款，中期拨300万元就能回本，前期需要垫付300万元，他就200多万元资金不足，让我投80万元，等挣了钱给我分点，10月份建完养殖小区政府把钱拨下来就把钱给我。今年6月，我分三次在云山汽贸一共给了他80万元，第一次给现金24万元，第二次转账14万元，现金10万，第三现金32万元。他给我打了80万元的收条。给钱时薛子进的妻子也在场。一个月前，薛子进想把他的大众途昂×××越野车20万元卖给我，车不能过户，只能卖给熟人。让我先给他10万，两年以后过户，剩下的10万在养殖小区工程利润里扣。我把10万元钱给了薛子进，他说出门回来后把车给我，后来联系不上了。当时薛子进还有一台奔驰E260卖给我朋友孟某，孟某给了8万元加上我的10万元一共给了薛子进18万元，其中6月24日转账5万元，2018年7月16日给现金9万元包括孟某8万元，第二天7月17日在小蜜蜂金融给薛子进4万元。2、证人房某证言证实：我和王某2是朋友，我们一起给薛子进送过钱。今年6月薛子进也让我投资，说是在福胜村建设养殖小区建牛棚，让我和王某2一共投80万。我没有钱，王某2自己投资了80万。今年6月王某2说去给薛子进送建牛棚的钱，我就一起去了。到了店里，王某2给了薛子进24万元现金，薛子进让他媳妇把钱放到保险柜。当时薛子进和我说他在福胜村承包养殖小区建设前期资金不够，工程需要300多万，他自己现在有180万左右，说这个工程是政府项目，分三次拨款，工程一共三个月，第一次拨款大概在一个月左右。薛子进还带着我、王某2一起去福胜村看过这个项目，那时那块正在干活，他们福胜村村长也在，村长给我们介绍了一下这个项目。3、证人王某5证言证实：×××途昂车是我的，2017年9月份，薛子进给我说他们厂家搞活动，给我介绍了大众途昂车，说买这个车能按月返钱，先贷款购买，每月返回来的钱就能还贷款，我在兴业银行做的信用卡分期贷款购买了这台车，手续都是薛子进给我办理的，我首付掏了7万元。上户以后，薛子进说车他先开着，从2017年9月薛子进就开着这台车，直到2018年7月薛子进跑了。这期间贷款钱薛子进都给我了，他跑了以后，我去他店把车开回来。我把贷款还清以后把车卖给李某6了。4、证人李某6证言证实：2018年8月我在王某5手里买过大众途昂车，我先给他24.2万元，过户后又给他2.8万元，车牌×××，过户后我又换了牌照。后来又卖给了别人。5、证人邸某证言证实：2018年6、7月份一天下午4点，王亮让我一起去农商行取了32万元，去了薛子进的云山汽贸店，把32万元给了薛子进。6、王某2提供收据证实：2018年6月2日薛子进收到现金80万元。7、银行交易明细证实：王某2农行账户2018年6月2日、6月24日，7月10日分别转给薛子进14万元，5万元，7万元。8、车辆买卖合同证实：李某6于2018年8月8日向王某5购买×××大众途昂汽车一辆，车价款27万元，并于当日支付购车款24.2万元，用于归还该车分期贷款。9、×××车辆信息证实：×××所有人为解国宝。10、办案说明及照片证实：×××大众途昂汽车，王某5卖给李某6，李某6通过58同城将车卖给解国宝，解国宝提供机动车登记证书电子版。11、被告人薛子进供述及辩解：2018年5月，我找王某2说想倒腾二手车让王某2借我80万元钱，我给他5分利，王某2同意了，王某2三次给80万元，两次现金直接送到店里，一次转账。我给王某2打了一张80万元的收据。我没有以在福胜村承包养殖小区向王某2借钱。我没有卖给过王某2车，大众途昂车现在在哪我也不知道。（八）2018年6月，被告人薛子进以用17万元价格向被害人孟某出售自己的奔驰E260车为由，骗取被害人孟某人民币8万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人孟某陈述证实：薛子进说他手里有两台车想卖，但暂时过不了户，是他们公司厂家有政策便宜买的，一台大众途昂，一台奔驰E260×××，奔驰卖17万，途昂车卖20万。薛子进说可以先付一部分款，余下慢慢给。我和王某2就答应购买了。7月16日我把购买奔驰车的8万元通过我妻子何莹莹转账给了王某2，大约是7月16日王某2给薛子进9万元现金我在场。以后就联系不上他了。奔驰车让薛子进抵押了，没给我。2、证人王某2证言证实：当时薛子进手里有两台车卖，一台奔驰E260，8万元卖给了我朋友孟某。3、银行交易明细证实：何莹莹账户2018年7月10日转给王某23万元，7月16日两次转款4.5万元、0.5万元。4、被告人薛子进的供述及辩解：我没卖给过孟某车。（九）2018年6月19日，被告人薛子进以出售2018款奥迪汽车给宋某3为由，骗取被害人宋某3人民币25万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人宋某3陈述证实：2018年6月19日我去云山汽贸想买一辆奥迪车，薛子进给我的报价是47.5万，我和薛子进商量好预付车款25万，20日内提车，车到以后结清余款22万元。我去元宝山农商银行给薛子进打了25万元，当天签订了购车协议。和薛子进签订的协议本来是我拿着，但到了7月薛子进说那份协议要存档就要回去了，过了两天薛子进的电话就停机了。2、银行回单一枚证实：2018年6月19日宋某3给薛子进账户存款25万元。3、被告人薛子进供述及辩解：2018年6月底我跟宋某3借25万元钱用于做生意周转资金，给他3分钱的利息，三个月一结，两年还本。当天他把钱打到我银行卡上，后来我手机丢了也没跟宋某3联系。宋某3没在我手里买过车，但是借给我钱之后的一两天，宋某3跟我说想买辆奥迪车，还说想贷款买车，我说别去金融公司，利息太高，让他去银行贷款。我跟宋某3说等贷款下来带他去北京或者天津提车。（十）2018年7月6日，被告人薛子进以租车宣传为由，骗取被害人李某3租车款、修车款等合计人民币5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人李某3陈述证实：我和薛子进认识。2018年7月薛子进说他也想做二手车生意，租12台车做二手车宣传。7月6日，薛子进带着几个人来我店里提车，和我签了12份租车合同，讲好这些车每天2400元左右，他开走了10辆车，有2辆车有事儿没有让他租走。他租车第14天前后，一个北京的人给我打电话问我薛子进是不是在我这租车了，薛子进已经跑了。我就带人去平庄云山汽贸店将我租给他的10辆车开回来了。薛子进欠我租车费4万元左右，一辆车让水淹了，修车花了3000多元，一辆车发动机坏了，修车花了7000多元。2、薛子进的租车合同及驾驶证、身份证复印件证实：薛子进2018年7月6日在李某3处租车的事实。3、办案说明证实：李某3称修车单据已丢失，无法提供。4、被告人薛子进供述及辩解：我认识李某310多年了，我在他那租过车。2018年7月，我想做二手车生意，需要租车展示宣传，我和李某3谈好租他12辆车，每台车每天150元。当天开走10台车，放在云山汽贸店门口了。我没给李某3付车费。我和李某3说过要做二手车生意，让他和我去北京看看二手车，后来没去北京。租的车在我店门口停放一个多月。（十一）2018年7月16日，被告人薛子进在被害人王某3处购买斯柯达科迪亚克汽车一辆，给付11.9万元定金后，薛子进未给付尾款，骗取被害人王某3人民币9万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被害人王某3陈述证实：2018年7月16日薛子进在微信上跟我口头协议，在我公司订一辆斯柯达科迪亚克汽车。当时协议的是20.98万元，先付11.98万元定金，下午薛子进给我农行银行卡转账定金11.98万元。钱到账后，我把车交给了薛子进。当时店员小王在场，17日下午，我打电话跟薛子进要9万元的尾款，薛子进说第二天给我，后来就联系不上他了。2、证人孙某2证言证实：我和薛子进是做一个汽车品牌的旗县二级代理商认识的。2018年7月10多号薛子进以20.7万元价格卖给过我一辆斯柯达科迪亚克，我给他现金。他卖给我的车听说是在北京一个姓王的手里进的。薛子进卖给我这台车时，缺一把车钥匙、说明书、保养手册。我接车的时候就缺这些东西，当时他解释说等上户了再把那些东西给我，以前我们这个行业也有这种情况。我买这辆车时我的客户已经把车钱给我了，我把这台车给我的客户了。3、微信聊天截图证实：王某3、薛子进买卖车的价款及交车的情况。4、网上银行回单证实：2018年7月16日王某3收到11.98万元。5、被告人薛子进供述及辩解：大概一个月前，我和王某3用电话和微信联系，要订一台斯柯达科迪亚克，当时说好一共是20.98万元，我先给王某3农行账户用现金存入11.98万，第二天他把车开到平庄。当天下午王某3给我打电话问我要剩下的9万元钱，但现在我也没给他。车到的当天我就卖给锦山的一个隆达利车行孙某2了，后来我就去了集宁。公诉机关提交，并经庭审举证、质证的证据还有：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明证实：2018年7月20日17时，张某3、王某3、王某1、孟某、王某2等人报案至赤峰市公安局元宝山区分局刑事侦查大队，称薛子进以喀喇沁旗乃林镇承包农业灌溉工程、建设养殖小区、合伙代卖汽车为由，诈骗张某3、王某3、王某1、孟某、王某2400余万元。赤峰市公安局元宝山区分局于同月23日立案侦查，并对薛子进网上追逃。2018年8月12日9:42分，薛井山报警称其儿子薛子进在乌兰察布市××区附近被一辆白色轿车绑走。接警后集宁区公安局刑侦大队立即追查嫌疑车辆，当天上午10:30左右，在白泉山公园内一山坡上发现嫌疑车辆，并解救了受害人薛子进，核查身份时发现薛子进系赤峰市元宝山区公安分局上网逃犯，遂将薛子进控制并带至集宁区公安局办案中心。2018年8月13日至8月17日薛子进在乌兰察布市看守所临时羁押。2、证人李某5证言证实：我是薛子进的妻子。今年6月薛子进说要去集宁考察，在集宁发展挣钱，当时和我说他欠了很多钱，家里的买卖还利息都不够。五六月，薛子进把家里御龙湾的房子和我的野马轿车卖了钱还债了。我俩到集宁租了房子。7月中下旬薛子进带着我和孩子一起打车来到集宁，后来薛子进父母也来了。薛子进没有换过手机，到集宁后他办了一个新手机号。薛子进欠银行和贷款公司的有265万元左右，薛子进和我在农商银行信用贷款50万元，在农商行抵押大厅贷款60万元，在农商行有六个人给薛子进担保80万元，我也签了字，我和薛子进是借款人。王某1和谢某给薛子进在小马金融担保贷款40万元，我也签了字。在高信隆公司王某1和谢某给薛子进做担保人，贷款35万元，我也签了字。薛子进欠个人多少钱我不知道，他也没和我说过，我们家的钱都是薛子进管理，他什么事也不告诉我。王某2去店里给薛子进送过两次现金。奔驰车×××车是薛子进的，贷款购买，贷款好像还清了，有没有抵押不知道。大众途昂汽车不是薛子进的，一直是薛子进开。我和薛子进走的时候汽贸店还开着，不知道薛子进有没有和店员说走的事。云山汽贸是借钱开起来的，这几年生意不大好，不赔钱也不太挣钱，薛子进也不和我说。3、证人孙某1证言证实：2018年6月10日，一对夫妻称要租其房屋一年，房租2.3万元钱，男子说他俩是赤峰的，来这边开饭店。7月18日，夫妻两人及男的父母、孩子都来到集宁，与该男子签了一份租房合同书，男子说姓李，我要他身份证，男子说直接给我写在合同上，也没有看到他身份证。4、证人齐某证言证实：我是喀喇沁旗乃林镇福胜村村主任，薛子进是我们福胜村的。我们村没有农业灌溉工程，我们村正在建设一个养殖小区，不是薛子进承包的。薛子进十多年前就搬走了，他们家在村里还有十多亩地，都承包出去了。他在我们村里没有承包任何项目，这两天陆续有人来我们村问他在村里承包项目的事，有人问过薛子进是否在我们村里承包过砖厂，薛子进没有在我们村里承包过砖厂。5、证人王某4证言证实：我在元宝山区平庄镇云山汽贸当店员，后来老板薛子进联系不上了，店也关了。现在还拖欠我4500元工资和薛子进口头答应我的补助1000多元一共6000元左右。我是今年6月24号左右去的云山汽贸，我去的时候就我一个店员。2018年7月16号晚，薛子进跟我说让我明天早上早点来，到时候有人过来送车。17号早上5点多我就去了店里按照薛子进的安排我把送车的人和车接到店里。那个人把车交给薛子进就走了，说了什么我不知道。过了一会薛子进开着那台送来的车走了，说是要去给车落户。下午4点左右薛子进回来了，接着薛子进找来五名司机让我把店里的4台野马t70和1台野马斯派卡车送到赤峰野马4S店，我们回来的时候大概晚上7点多，我看店里锁门了。18号早上我去上班，就陆续有人找薛子进要钱，这些人都说联系不上薛子进，我给薛子进打电话也不接了，给薛子进妻子打电话也不接了。过了两天赤峰来了一帮人，把店里的二手车都开走了。我后来知道那名送车的人叫王某3，王某3给薛子进送的是斯柯达科迪亚克，王某3和我说这台车全款是20.98万元，薛子进只给了王某311.98万元。后来就找不到薛子进了。我后来在店里还待了两天，这期间有不少人找薛子进要钱，把店里的东西都搬走了。后来大厅房东把钥匙要走了，我把钥匙给了房东就再也没去过店里。薛子进走的时候没有告诉我就走了。云山汽贸平时都是我在店里，薛子进一个人管理，薛子进白天基本不在店里，有时候晚上来店里住。店里的生意不怎么好，我在期间只卖出去一辆奔腾R9，价值9万元左右，平时基本都不怎么卖车，店里平时经营的车品牌有野马、海马、比亚迪、猎豹。薛子进陆续把店里的现车都退回给赤峰4S店了，我都跟着去过。薛子进让我去赤峰接回来10辆二手车，后来我联系不上薛子进，赤峰来人把这10辆车开走了。我在店里的期间就负责接待，介绍车的价格和品牌，要是有人买车，薛子进就不让我管了。6、证人王某6证言证实：我是赤峰金凯驰汽车贸易有限公司的经理。薛子进是我们公司在元宝山区平庄的二级代理商，大约是2018年1月他代理我们公司的猎豹汽车。我公司给他铺货，他卖出去车把货款给我们，我们再给他车的手续和发票，他挣个对缝钱。薛子进卖一台车挣多少钱我不知道，二级代理一台汽车能挣2000-3000元。薛子进不欠我公司钱。他今年7月就不和我们合作了，并把我们给他铺货的车给我们公司送回来了。7、证人董某证言证实：平庄老汽车站云山汽贸的大厅是我的，2016年5月1日租给了薛子进。前几天小宋给我打电话说薛子进可能有事了，他店里的汽车都让人拉走了，屋里翻了个遍。我说薛子进没给我租金呢，还让小宋帮着把大厅锁上。第二天我给薛子进打电话也打不通，联系不上他了。现在薛子进欠我租金大概1.8万元钱。8、公安机关出具办案说明证实：薛子进及其家属名下均未有房产、车辆等财产；薛子进名下未有存款余额。9、公安机关出具办案说明证实：云山汽贸公司及平庄小蜜蜂金融均未有财产及财务账目。10、行政处罚决定书证实：2014年8月21日，薛子进因寻衅滋事被赤峰市公安局元宝山区分局行政拘留12日，并处罚款人民币800元。11、元宝山区子进云山汽贸行的营业执照证实：元宝山区子进云山汽贸行2014年9月18日成立，经营者薛子进，经营范围汽车展示、汽车信息咨询，汽车导购服务，汽车用品零售。12、常住人口信息表证实：被告人薛子进的自然身份情况。13、搜查笔录、扣押决定书及清单证实：2018年8月14日，在见证人崔剑的见证下，侦查人员对薛子进在乌兰察布市××路的住处进行搜查，搜查到笔记本联想电脑1台，借条1张，护照2本（薛子进、李某5），U盾1个（农村信用社），包商银行卡1张，建设银行卡5张，邮政银行卡1张，农业银行卡3张，农村信用社银行卡4张，交通银行卡1张，工商银行卡1张，中国银行卡1张，未发现现金。侦查人员扣押了搜查到的物品。14、银行卡交易明细证实：薛子进与被害人的资金往来情况，扣押的银行卡，其中包商银行卡1张62233602117566119账户余额799.81元，建设银行卡5张9553300450026501余额为0,4367480108527089为信用卡，无法查询,6217000450001827477余额为0，6217000450006466479余额为464元，6217000450001827386余额75.83元，邮政银行卡1张6259190208967434信用卡无法查询余额，农业银行卡3张6228360077133826信用卡，无法查询余额，6228481896299547526余额为0，6228481898205324177余额13.26元，农村信用社银行卡4张6215331451000416647余额0.91元，6217370750300068588余额43.19元；6229760050100758261余额7.23元，6217370750300068588余额为0。交通银行卡1张6222531541380898信用卡，工商银行卡1张6222020605010428346账户余额11.9元，中国银行卡1张6217908400002195450账户余额97.9元。15、物证笔记本电脑1台及银行卡17张经薛子进当庭辨认是其所用。16、被告人薛子进供述与辩解：我不知道因为何事被网上追逃，我只是和张某3、王某3、王某1、王某2借过钱，没骗过他们，跟孟某没有关系。我来集宁看父亲。云山汽贸开了近八年，经营新车与二手车，头两年挣了一百万左右，后来就不挣钱了,基本都是在亏损。我又开了小额贷款公司赔了几十万，开了洗车装饰赔了不少钱，这些店都是借钱开的，所以我从开始干汽贸的时候就没有钱，全是借的钱，经营也一直不好，基本没挣钱。2015年，我开云山汽贸已经欠银行200万的贷款，还欠了个人不少钱，当时经营已经不行了，但如果不继续干汽贸的话银行肯定就会要钱，当时已经没有钱了，全是外债。后来不借钱就已经维持不下去了，所以我才找这些人借钱。自2015年以后借的钱我就没有偿还能力了。2018年6月，我和妻子李某5到集宁市在政协小区租了一年的房子。8月18号，我们一家到了集宁，让我父母也来了。租房合同上我签的名字是李明亮，没有签真实姓名，身份证号是随意写上去的。我不想让别人知道我现在在何处，所以没留真实身份。我去集宁车市逛了，想在集宁往回倒腾二手车，因为我欠很多人钱，我怕他们找我，我想躲着他们，我的电话号码不使用了，一直也没有补电话卡。本院认为，被告人薛子进以非法占有为目的，明知自己没有偿还能力，虚构投资土地整改、承包林地、砖厂、建养殖小区等事实，隐瞒真相，骗取16名被害人钱款合计人民币843.056216万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于被告人及辩护人提出没有虚构事实，指控被告人犯诈骗罪事实事实不清，证据不足，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经审查认为，被告人虚构投资土地整改项目、承包林木及砖厂、建设养殖小区的事实，有多名被害人陈述，及证人证言证实。被告人薛子进虽经营云山汽贸行，但2016年左右即亏损，资不抵债，自2017年以来仍以购车、销售车辆、虚构其他项目投资为名骗取被害人数额巨大钱款，根据被害人宋某3、王某3陈述及证人孙某1的证言，薛子进于2018年6月利用虚假身份，更改电话号码在乌兰察布市集宁准备租房，7月18日举家入住乌兰察布市集宁区租房处，不再与被害人联系，且在6月10日至7月16日之间以代购车辆、销售车辆为名骗取被害人钱款近40万元；7月23日被公安机关网上追逃。说明其主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实骗取被害人钱款，其行为构成诈骗罪，本案事实清楚、证据充分。关于被告人对指控数额有异议的辩解，经审查认为，指控骗取赵彦卓30万元有误，应扣除利息3万元，其他公诉机关指控的数额有被害人陈述、证人证言、书证予以证实，被告人辩解不能成立。案发后侦查机关扣押薛子进使用的银行卡17张和笔记本电脑一台，予以没收。被告人的犯罪行为给被害人造成了巨大的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人薛子进犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、继续追缴违法所得，返还被害人，不足部分责令退赔。三、没收扣押银行卡17张及笔记本电脑1台。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杜秀云审判员 阿 占审判员 王金海 二〇一九年十一月十三日书记员 王照阳