江苏省无锡市滨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0211刑初258号 公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。 被告人徐某，男，1987年12月30日出生于安徽省岳西县，汉族，高中文化，经理,户籍在安徽省安庆市岳西县，住安徽省合肥市经济技术开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。 辩护人张虎，江苏法舟律师事务所律师。 被告人毛某1，男，1991年7月20日出生于安徽省舒城县，汉族，大学文化，户籍在安徽省舒城县，住安徽省合肥市经济技术开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。 辩护人吕征宇，江苏法舟律师事务所律师。 被告人毛某2，女，1989年1月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化,户籍在安徽省舒城县,住安徽省合肥市经济开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日起被取保候审。 辩护人王强，江苏法舟律师事务所律师。 被告人贺某，男，1993年12月6日出生于安徽省岳西县，汉族，大专文化，户籍在安徽省岳西县，租住安徽省合肥市经济技术开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。 辩护人汪秀平，北京市京师（无锡）律师事务所律师。 被告人丁某，女，1994年2月16日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化,户籍在安徽省寿县,住安徽省合肥市经济技术开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕，2019年8月31日被取保候审。 辩护人杨蓉，江苏吴韵律师事务所律师。 被告人杨某1，男，1991年3月10日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化,户籍在安徽省舒城县,住安徽省合肥市瑶海区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕，2019年8月31日被取保候审。 辩护人李林，江苏锡海律师事务所律师。 被告人陈某，男，1979年6月1日出生于安徽省舒城县，汉族，大专文化，户籍在安徽省舒城县，住安徽省合肥市瑶海区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕，2019年8月31日被取保候审。 指定辩护人蒋冬，江苏致邦（无锡）律师事务所律师。 被告人王某，男，1995年10月1日出生于安徽省太湖县，汉族，高中文化，户籍及住址在安徽省太湖县。2018年1月3日因本案被刑事拘留，2018年1月23日起被取保候审。 辩护人王华健，江苏锡惠律师事务所律师。 被告人周某1，男，1995年5月29日出生于安徽省肥西县，汉族，中专文化，户籍在安徽省肥西县,住安徽省合肥市。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕，2019年8月31日被取保候审。 被告人喻某，男，1992年4月6日出生于安徽省太湖县，汉族，中专文化，户籍及住址在安徽省安庆市太湖县。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日起被取保候审。 辩护人黄四美，江苏元聚律师事务所律师。 被告人杨某2，曾用名杨某1，男，1993年1月16日出生于安徽省东至县，汉族，中专文化，户籍在安徽省东至县，住安徽省合肥市经济技术开发区。2017年12月1日因本案抓获审查，次日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕，2019年8月31日被取保候审。 辩护人付强，江苏求本律师事务所律师。 被告人李某2，男，1995年4月20日出生于安徽省界首市，汉族，大专文化，户籍在安徽省阜阳市界首市，住安徽省合肥市。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月27日起被取保候审。 被告人邹某，女，1989年2月5日出生于安徽省东至县，汉族，大学文化，户籍在安徽省池州市东至县，住安徽省合肥市。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月29日起被取保候审。 指定辩护人曹**权，江苏致邦（无锡）律师事务所律师。 被告人周某2，女，1993年11月19日出生于安徽省泗县，汉族，中专文化，户籍在安徽省宿州市泗县，住安徽省合肥市经济开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月29日起被取保候审。 辩护人陆磊，江苏苏冠律师事务所律师。 被告人韩某，女，1995年11月22日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省六安市金安区，住安徽省合肥市。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月27日起被取保候审。 指定辩护人史林红，江苏天蝶律师事务所律师。 被告人付某，男，1992年11月9日出生于安徽省明光市，汉族，高中文化，户籍及住址在安徽省明光市。2018年1月14日因本案被抓获审查，2018年1月17日起被取保候审。 指定辩护人浦源，江苏瀛恒律师事务所律师。 被告人李某1，男，1996年7月25日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，户籍在湖北省武汉市江夏区，住安徽省合肥市。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月29日起被取保候审。 指定辩护人李宁宁，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。 被告人朱某，女，1998年1月17日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，户籍在河南省信阳市固始县，住安徽省合肥市。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月28日起被取保候审。 被告人郝某，男，1997年3月1日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，户籍在安徽省寿县，住安徽省合肥市经济技术开发区。2017年12月1日因本案被抓获审查，次日被刑事拘留，2017年12月27日起被取保候审。 指定辩护人刘宁一，江苏诚卓律师事务所律师。 无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2018）247号起诉书指控被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、丁某、杨某1、付某、李某2、陈某、杨某2、韩某、王某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某、郝某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年7月2日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年9月25日、26日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、丁某、杨某1、付某、李某2、陈某、杨某2、韩某、王某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某、郝某及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议、上级人民法院批准，三次延期审理，现已审理终结。 无锡市滨湖区人民检察院指控：2017年2月，被告人徐某根据合肥源宝网络科技有限公司（以下简称源宝公司）负责人毛用青（另案处理）的安排，在安徽省合肥市经济技术开发区××座××室成立源宝公司营销三部并担任负责人，后在同年4月注册成立安徽裕宝信息咨询有限公司（以下简称裕宝公司）仍作为源宝公司的营销三部，被告人徐某担任裕宝公司法定代表人。裕宝公司内设“扬帆队”、“起航队”、“乘风队”三个业务小组，分别由余某（另案处理）及被告人毛某1、毛某2担任小组经理，负责各小组的日常业务工作，被告人徐某负责营销三部全面经营管理工作，并于2017年11月起接替余某兼任“扬帆队”经理。 上述小组经理为了实施诈骗活动，在各自小组内建立股票交流微信群并担任群主，用于添加有炒股意愿的股民。在实施诈骗犯罪时，先由源宝公司营销三部纠集的业务员通过电话群呼系统随机拨打股民手机号码，以广州兴岳宗盟企业咨询有限公司（以下简称兴岳宗盟）业务员的身份，利用话术，邀请股民加入股票交流微信群，称微信群内有老师提供专业的证券咨询。股民加入微信群后，经理冒充专业分析师在微信群内发布股票咨询、成为正式学员享受的服务（明确提示个股买点、卖点、仓位）、盘后股信息，经理及部分业务员还在微信群内用多个小号冒充公司正式学员或观望的股民鼓吹公司实力、老师水平、虚构盈利假象。业务员还以工作人员身份与股民一对一联系鼓吹公司实力、老师水平，冒充股民向被害人宣传公司实力、老师水平。股民被诱骗成为正式学员可享受公司推荐股票服务，并向兴岳宗盟公司缴纳学员费。为防止受骗客户将买入公司推荐的股票发生亏损的情况反映到微信群，影响其他观望股民缴纳学员费，经理以怕泄密为由将该股民踢出微信群，将其拉入公司新建的微信小号群，该微信小号群除了被骗股民外，其余微信账号均为经理自己的诈骗微信号。后由缺乏专业分析能力的小队经理或售后客服余某冒充分析师向股民推荐股票。当客户发生亏损时则由业务员、经理、售后客服以股市涨跌系常态等理由进行安抚，或者继续欺骗股民可以升级会员，提供更高级别的老师指导炒股，继续骗取客户钱财。 被告人徐某作为裕宝公司法定代表人兼“扬帆队”经理，被告人毛某1、毛某2分别自2017年4月左右、2017年6月左右担任公司“起航队”、“乘风队”经理；被告人丁某、杨某1、付某、李某2系公司“扬帆队”业务员；被告人贺某、陈某、杨某2、郝某、韩某、王某及赵漫路（另案处理）系公司“起航队”业务员；被告人周某1、喻某、邹某、周某2、朱某、李某1及刘某1锋、孙某（均另案处理）系公司“乘风队”业务员。2017年9月8日至11月30日间，被告人徐某作为裕宝公司法人代表，冒充兴岳宗盟“郭老师”，被告人毛某1冒充兴岳宗盟“毛老师”、“郭明老师”，被告人毛某2冒充兴岳宗盟“李老师”，余某冒充兴岳宗盟“孟老师”，伙同被告人丁某、杨某1、付某、李某2、贺某、陈某、杨某2、郝某、韩某、王某、周某1、喻某、周某2、邹某、朱某、李某1及赵漫路、刘某1锋、孙某等业务员，采用上述手法，根据上述分工，共骗取全国各地股民人民币（以下币种同）计370余万元。其中，被告人徐某参与诈骗370余万元，被告人毛某1参与诈骗180余万元，被告人毛某2参与诈骗110余万元，被告人丁某参与诈骗25.84万元，被告人杨某1参与诈骗22.3867万元，被告人付某参与诈骗7.2489万元，被告人李某2参与诈骗11.2378万元，被告人贺某参与诈骗73万余元，被告人陈某参与诈骗27.72万元，被告人杨某2参与诈骗15.98万元，被告人郝某参与诈骗12.38万元，被告人韩某参与诈骗9.34万元，被告人王某参与诈骗33.56万元，被告人周某1参与诈骗26.71万元，被告人喻某参与诈骗31.34万元，被告人邹某参与诈骗10.94万元，被告人周某2参与诈骗13.6万元，被告人李某1参与诈骗8.78万元，被告人朱某参与诈骗7.46万元。 被告人徐某、丁某、杨某1、付某、李某2、毛某1、陈某、郝某、韩某、毛某2、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某归案后均如实供述了上述主要犯罪事实；被告人王某主动向公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实，主动退出赃款50000元。 公诉机关认为，被告人徐某、毛某1、毛某2、丁某、杨某1、付某、李某2、贺某、陈某、杨某2、郝某、韩某、王某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某结伙以非法占有为目的，采用电信网络技术手段诈骗他人财物，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中被告人徐某、毛某1、贺某、毛某2诈骗数额特别巨大，被告人丁某、杨某1、付某、李某2、陈某、杨某2、郝某、韩某、王某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某诈骗数额巨大。被告人徐某、丁某、杨某1、付某、李某2、毛某1、贺某、陈某、杨某2、郝某、韩某、王某、毛某2、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；被告人徐某、丁某、杨某1、付某、李某2、毛某1、陈某、郝某、韩某、毛某2、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王某系自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人贺某辩称其诈骗犯罪金额中应扣除原业务员发展的客户缴纳的会员费金额，且其已退赃，请求从轻处罚。 被告人郝某辩称其参与时间较短，获利较少。 被告人徐某的辩护人提出如下辩护意见：1.徐某等人目的是为了销售兴岳宗盟课程，无非法占有财物的故意，徐某等人在推销课程时有夸大、虚假宣传成分，但客户不是基于被欺骗陷入错误认识而交付财物，故徐某等人的行为不构成诈骗罪，但徐某等人违反国家规定，在无经营证券业务资格的情况下从事证券业务，构成非法经营罪；2.徐某在共同犯罪中系从犯；3.徐某归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，且系初犯。综上，请求结合徐某的家庭情况对其从宽处罚。 被告人毛某1的辩护人提出如下辩护意见：1.公安机关股票来源、股民获利情况没有查清，毛某1等人推荐的股票、销售的课程真实存在，且不排除部分股民是为兴岳宗盟的投教课程缴纳费用，故本案不构成诈骗罪，综合毛某1等人无经营证券资质的情况下从事证券业务的事实，本案应定性为非法经营罪；2.毛某1系从犯，无前科劣迹，且认罪悔罪，应予从宽处罚。 被告人毛某2的辩护人提出如下辩护意见：1.毛某2等人采用了虚假宣传等手段，但其目的是为了销售兴岳宗盟课程，其销售手段具有违法性，应认定为非法经营罪；2.本案即使认定诈骗犯罪亦应认定构成合同诈骗罪；3.毛某2系从犯，无前科劣迹。综上，请求结合毛某2的家庭情况对其从宽处罚。 被告人贺某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为非法经营罪；2.贺某的犯罪金额中应扣除已经退费的16.98万元；3.贺某系初犯、从犯。综上，请求对贺某从宽处罚并适用缓刑。 被告人丁某的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人丁某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，应认定为非法经营罪，并扣除部分金额；2.丁某系从犯，具有坦白情节；3.丁某系初犯，刚踏入社会，主观恶性较小。综上，请求对丁某从轻处罚。 被告人杨某1的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为非法经营罪；2.杨某1系从犯；3.杨某1归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。综上，请求对杨某1从宽处罚。 被告人陈某的辩护人请求法庭在查清事实后依法认定本案的定性，并提出如下辩护意见：1.陈某系从犯；2.陈某系初犯，无前科劣迹，主观恶性较小，案发前已主动提出辞职。综上，请求结合陈某的家庭情况对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人杨某2的辩护人提出如下辩护意见：1.杨某2系从犯；2.杨某2归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪；3.本案犯罪金额中应扣除兴岳宗盟的课程费用。综上，请求对杨某2从宽处罚并适用缓刑。 被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为非法经营罪；2.王某具有自首情节；3.王某系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，并已退出赃款。综上，请求对王某从轻处罚并适用缓刑。 被告人喻某的辩护人请求法庭依据相关证据对本案定性依法认定，并提出如下辩护意见：1.喻某所起作用较小，系从犯；2.喻某系初犯，归案后如实供述。综上，请求对喻某从宽处罚并适用缓刑。 被告人邹某的辩护人提出如下辩护意见：邹某系从犯，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人周某2的辩护人提出如下辩护意见：1.周某2系从犯；2.周某2主观恶性较小；3.周某2归案后如实供述犯罪事实，无前科劣迹；4.被害人自身具有过错。综上，请求对周某2从宽处罚并适用缓刑。 被告人韩某的辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为非法经营罪；2.韩某系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求对其适用缓刑。 被告人付某的辩护人对公诉机关指控付某犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：1.付某的犯罪金额中应扣除兴岳宗盟15%的课程费用；2.付某系初犯、从犯；3.付某归案后如实供述犯罪事实；4.付某经招聘进入公司，因未能辨别公司业务而参与犯罪，且获利较少，主观恶性较小。综上，请求对付某从宽处罚。 被告人李某1的辩护人提出如下辩护意见：李某1系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从宽处罚并适用缓刑。 被告人郝某的辩护人提出如下辩护意见：1.郝某无诈骗犯罪故意；2.郝某本人也没有向客户推荐股票；3.郝某涉案金额较少；4.郝某有劝说他人投案行为，属于立功。综上，请求宣告郝某无罪。 经审理查明：2016年8月、2017年4月，毛用青先后注册成立源宝公司、裕宝公司。2017年9月8日，源宝公司、裕宝公司分别与兴岳宗盟签订《兴岳学院运营经销商合作协议》及补充协议。约定源宝公司、裕宝公司成为兴岳宗盟的运营经销商，利用兴岳宗盟投资者教育在线平台，开发招商代理，并获得课程销售额85%分成。后毛用青违反国家规定，在未经国家有关主管部门批准且未取得证券投资咨询业务资格的情况下，先后设立源宝公司营销一部、二部、四部、五部，并以裕宝公司载体设立营销三部等营销团队，利用电话群呼、微信等途径，通过销售话术发展客户，销售兴岳宗盟股票培训课程，期间擅自从事股票证券咨询业务，向客户收取服务费用。 被告人徐某、毛某1、毛某2于2016年进入源宝公司，其中被告人徐某先后担任源宝公司营销三部负责人及裕宝公司法定代表人兼“扬帆队”经理，被告人毛某1、毛某2分别自2017年4月左右、2017年6月左右担任公司“起航队”、“乘风队”经理。被告人贺某、陈某、王某、杨某1、邹某、李某1、周某1、朱某、周某2、喻某、丁某、付某、李某2、杨某2、韩某、郝某等人自2017年2月至9月间先后加入源宝公司、裕宝公司，成为公司业务员。其中，被告人丁某、杨某1、付某、李某2系“扬帆队”业务员；被告人贺某、陈某、杨某2、郝某、韩某、王某系“起航队”业务员；被告人周某1、喻某、邹某、周某2、朱某、李某1系“乘风队”业务员。 2017年9月8日至11月30日间，被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、陈某、王某、杨某1、邹某、李某1、周某1、朱某、周某2、喻某、丁某、付某、李某2、杨某2、韩某、郝某等人所在的裕宝公司共计收取会员服务费363万余元，“扬帆队”共计收取会员服务费73万余元，“起航队”收取会员服务费178万余元，“乘风队”收取会员服务费110余万元，至本案案发，所有被告人涉案金额均已超过30万元。 被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、丁某、杨某1、陈某、杨某2、付某、李某2、韩某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某、郝某归案后，均如实供述了上述事实；被告人王某主动向公安机关投案并如实供述了上述事实，主动退出赃款50000元。被告人贺某在本案审理过程中退出赃款35000元。 上述事实，被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、陈某、王某、杨某1、邹某、李某1、周某1、朱某、周某2、喻某、丁某、付某、李某2、杨某2、郝某、韩某均作了供述，并有涉案人员毛用青、余某、孙某、刘某1锋等人的供述笔录，被害人曹某、刘某2、方某等人的陈述笔录，证人李某3、吴某、巢某的证言笔录，辨认笔录，营业执照、《兴岳学院运营经销商合作协议》及补充协议、兴岳宗盟承诺函、客户情况统计、《经销商客户情况》、兴岳宗盟招商银行卡账务明细清单、《兴岳学院》培训课程退款协议、付款回单、退款清单、微信信息截屏、微信聊天记录、话术单、业绩提成表、支付宝及微信转账记录、银行卡交易凭证、扣押决定书、扣押清单等书证，公安机关从兴岳宗盟调取的网络视频课程，提取的电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、丁某、杨某1、陈某、杨某2、王某、周某1、喻某、李某2、邹某、周某2、韩某、付某、李某1、朱某、郝某等人结伙未经国家有关主管部门批准非法经营证券业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、陈某、王某、杨某1、邹某、李某1、周某1、朱某、周某2、喻某、丁某、付某、李某2、杨某2、韩某、郝某犯诈骗罪的证据不足，本院依法对指控罪名予以纠正。被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、陈某、王某、杨某1、邹某、李某1、周某1、朱某、周某2、喻某、丁某、付某、李某2、杨某2、韩某、郝某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，均予以从轻处罚。被告人王某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、杨某2、丁某、杨某1、付某、李某2、陈某、郝某、韩某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某归案后均能如实供述罪行，均予以从轻处罚。被告人贺某、王某具有退赃情节，酌情予以从轻处罚。 对各被告人及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案的定性问题。被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某等人受毛用青雇佣，为达到收取兴岳宗盟股票投资教育课程费的目的，在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过虚假、夸大宣传，通过擅自提供股票投资的相关信息、分析、预测或者建议等方式，鼓动被害人缴纳费用成为会员、购买推荐的股票，严重扰乱市场秩序，其行为符合非法经营犯罪构成。公诉机关指控被告人徐某等人犯诈骗罪的证据尚不充分，本院予以纠正。 2.关于犯罪金额认定问题。被告人徐某、毛某1、毛某2、贺某、陈某、王某、杨某1、邹某、李某1、周某1、朱某、周某2、喻某、丁某、付某、李某2、杨某2、韩某、郝某等人组成“扬帆队”、“起航队”、“乘风队”三个团队，团队内部分工合作，各被告人应对其参与期间团队的非法经营数额承担责任，徐某作为源宝公司营销三部暨裕宝公司负责人，应对三个团队全部犯罪金额承担责任。 本案各被告人非法从事证券业务的行为贯穿于推销兴岳宗盟课程始终，是推销的主要手段，故兴岳宗盟课程费属于犯罪成本，不予扣减；对本案案发前已经退还客户的金额在犯罪金额中予以扣除，案发后由兴岳宗盟退还的金额不应扣除，酌情考虑量刑。 根据被告人供述、被害人陈述、业绩表、交易记录等证据，本案十九名被告人涉案金额均已超过30万元，本院综合各被告人参与时间、地位作用、发展客户等情况，酌情考虑量刑。 3.关于郝某是否构成犯罪问题。被告人郝某与其他被告人共同实施犯罪行为，根据微信聊天记录、被害人陈述，其向客户鼓吹公司实力，并向客户推荐股票，鼓动客户缴纳费用成为会员，依法构成非法经营罪。 4.关于郝某立功的问题。现无证据证明郝某系受公安机关安排规劝王某投案自首，且王某称其虽接到过郝某的电话，但其投案与郝某没有关系，故郝某的立功情节无证据证实，本院不予认定。 5.关于适用缓刑问题。本院综合各被告人的犯罪金额、地位作用、参与时间、认罪态度及家庭实际情况，决定对毛某2、杨某2、丁某、王某、杨某1、付某、李某2、陈某、郝某、韩某、周某1、喻某、邹某、周某2、李某1、朱某适用缓刑，对徐某、毛某1、贺某不予适用缓刑。 6.对其他辩护意见，本院根据查明的事实予以认定，并酌情考虑量刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人徐某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2020年11月30日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 二、被告人毛某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2020年5月31日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 三、被告人毛某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 四、被告人贺某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月1日起至2019年12月31日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 五、被告人丁某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 六、被告人杨某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 七、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 八、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 九、被告人周某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十、被告人喻某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十一、被告人杨某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十二、被告人李某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十三、被告人邹某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十四、被告人周某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十五、被告人韩某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十六、被告人付某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十七、被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十八、被告人朱某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 十九、被告人郝某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳） 二十、扣押在案的赃款按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐克兵 人民陪审员  朱 萍 人民陪审员  沈根林 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  王 洁 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。