浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0503刑初1号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人尚倩，女，汉族，高中文化程度，住山西省运城市垣曲县。因本案于2017年12月20日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人郭琴琴，山西中条律师事务所律师。 被告人贾光，男，汉族，大专文化程度，农民，住河北省高碑店市。因本案于2017年12月22日被湖州市公安局南浔区分局刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人邢红伟，浙江南林律师事务所律师。 辩护人林淡秋，浙江常益律师事务所律师。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2018]572号起诉书指控被告人尚倩、贾光犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健出庭支持，被告人尚倩及其辩护人郭琴琴、被告人贾光及辩护人邢红伟、林淡秋到庭参加了诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年1月，姜炳（另案处理）等人以佟佳明（另案处理）的名义成立北京益鼎盛商品经营有限公司（以下简称益鼎盛公司），并由佟佳明负责公司运营。益鼎盛公司负责诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台上开某并购买被张彦等人（另案处理，受姜炳等人安排）操控的26张邮票，以造成被害人大量亏损的方式实施诈骗。 2016年1月至12月期间，佟佳明的益鼎盛公司先后成立以被告人尚倩、贾光等人为经理的多个业务组，其中被告人尚倩于2016年2月成为业务2组经理，被告人贾光于2016年5月左右成为业务7组经理。各业务组内的业务员通过微信将自身装扮成“白富美”、“富二代”，按照公司提供的被害人信息将全国多地多名被害人（其中包含本市南浔区范围内的人员）添加为好友，并采用发送虚假的“自身炒邮币卡获利截图”、“谎称拥有内幕信息”等手段诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台上开某，并向被害人推荐由各组经理冒充的“平台助理”帮助分析购买邮票，其中被告人尚倩自称“秦助理”，被告人贾光自称“贾助理”。而被告人尚倩、贾光根据佟佳明的指示以指导客户方式诱骗被害人购买被操控邮票，并在被害人亏损后进行安抚引诱被害人继续买入，最终导致被害人大量亏损，以此来诈骗被害人钱财。至案发，被告人尚倩在担任业务2组经理期间，业务2组共诈骗被害人1200余万元（以下币种均为人民币）；被告人贾光在担任业务7组经理期间，业务7组共诈骗被害人550余万元。 公诉机关为证实上述指控的事实，当庭宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人以及同案犯的供述等证据。公诉机关认被告人尚倩、贾光的上述行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均已构成诈骗罪。两被告人均系从犯。提请依法判处。 被告人尚倩辩称，对公诉机关就其所指控的犯罪事实以及指控其犯诈骗罪没有异议。 辩护人郭琴琴辩护称，对公诉机关就被告人尚倩所指控的犯罪事实以及指控被告人尚倩犯诈骗罪没有异议。同时提出，被告人尚倩系从犯，且系在接到当地派出所电话后自动去了派出所后被采取强制措施的，系自动投案，具有自首情节。 被告人贾光辩称，对公诉机关就其所指控的犯罪事实以及指控其犯诈骗罪没异议。 辩护人邢红伟、林淡秋均辩称，对公诉机关就贾光所指控的犯罪事实以及指控被告人贾光犯诈骗罪没有异议。同时提出，被告人贾光系从犯。 经审理查明： 2016年年初，姜炳等人以被告人佟佳明的名义注册成立益鼎盛公司，后更名为益鼎晟商品经营（北京）有限公司（以下简称益鼎晟公司），均由佟佳明任法定代表人并负责公司运营。佟佳明在姜炳等人的指示下先后成立以被告人尚倩、贾光等人为经理的多个业务组，其中被告人尚倩于2016年2月成为业务2组经理，被告人贾光于2016年5月左右成为业务7组经理。根据经理安排，第2和第7业务组内业务员通过微信将自身包装成“白富美”、“富二代”等形象，按照佟佳明等提供的被害人信息添加被害人为好友（其中包括本市南浔区范围内的人员），后以虚构自身炒邮币卡获利、谎称拥有内幕信息等方式骗取被害人信任，以买卖邮票能获取高额利润为诱饵，诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台注册账户投入资金购买邮票、粮票。被害人在平台开某入金后，业务员把分别冒充为平台“秦助理”和“贾助理”的被告人尚倩和贾光推荐给被害人，指导被害人购买被姜炳等人操控的25张邮票和1张粮票。姜炳等人系利用自己掌握邮票、粮票的数量优势，指使张彦为首的操盘手团队，通过倒手交易，控制邮票、粮票价格、涨跌幅度及交易量，操纵邮票、粮票价格至高位。在佟佳明的指示下，被告人尚倩、贾光以平台助理的假冒身份指导被害人高价买入被操控的邮票、粮票，在大批被害人高价买入后，操盘手团队即抛售该些邮票、粮票，造成价格急剧下跌，在被害人亏损后两被告人又安抚引诱被害人继续买入，从而非法占有被害人大量亏损资金。 至案发，被告人尚倩在担任业务2组经理期间，该组共骗取被害人1200余万元；被告人贾光在担任业务7组经理期间，该组共诈骗被害人550余万元。 案发后，被告人贾光的家属已代为向本院退缴违法所得2元。 上述事实，由已经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实，足以认定： （1）被告人尚倩、贾光的供述。两被告人均供述了在益鼎盛公司以及益鼎晟公司担任业务小组经理，指挥各自组内业务员或亲自采用欺骗手段，骗被害人开某和诱骗客户购买指定的邮票等，后造成了客户大量亏损。他们的工资收入由基本工资和按照被骗客户购买邮票的入金计算的提成收入组成。客户在开某时都有一个居间商代码，业务组的入金数额是通过该代码来区分，2组的代码是02-ＳＱ（组长姓名的拼音的首字母组成），7组的代码是07-ＪＧ。 （2）2组业务员张建宇、叶倩婷、李鸣威、白淑斌、张雷以7组组员郭建伟、石明飞、孙萍、付权衡、王敏的证言。上述证人证言也证实了上述认定的诈骗手段，还证实了各业务员的收入组成情况。 （3）2组所涉被害人常某、葛某、刘某1、徐某、胥某、赵某、王某1、沈某1、陈某1、陈某2、王某2、王某3、王某4、王某5、李某1、陈某3、吉日嘎拉图、陆某1、丁某、解某、王某6、莫某、刘某2、王某7、杜某1、乔某、马某以及7组所涉被害人黄某1、卞某、黄某2、游某、吴某、沈某2、高某、谭某、杜某2、孟某、韩国强、周某1、周某2、陆某2、李某2、东某、罗某、梁某、王某8、张某、刘某3、李某3的陈述。各被害人所陈述的被骗过程基本一致，与上述认定的诈骗过程相一致。 （4）张彦、何浩、李柱光、张国政、刘胜强、郎鑫、程世博、杨莉、马小东、何昊昕、周欧阳、范浩、王建军、杜星森的供述。供述了上述认定的操控26张邮票、粮票的事实。 （5）邮票、粮票申请上市的相关材料。证实了被姜炳等人用于诈骗财物的26张邮票、粮票在河北邮币交易中心申请上市交易的情况。 （6）河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的相关电子数据以及相关银行帐户的交易明细情况。印证了被告人尚倩、贾光任2组和7组组长期间，2组和7组造成了各被害人损失数额以及被告人尚倩、贾光因此获取违法所得的数额。 上述证据确实充分，相互印证，足以证实上述认定的事实。 本案的综合证据还有： 1、户籍信息。证实两被告人的身份信息。 2、到案经过、情况说明以两被告人的相应供述，证实被告人尚倩系被山西省垣曲县公安局新城派出所工作人员通过电话联系以其他理由诱骗至该派出所后被抓获的，被告人贾光系公安机关办案人员在北京市朝阳区××大厦××座××室抓获，两被告人均没有自动投案。 辩护人郭琴琴关于被告人尚倩系自动投案的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人尚倩、贾光均以非法占有为目的，分别结伙他人采用电信手段诈骗他人财物，犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关以及辩护人关于被告人尚倩、贾光系从犯的辩护意见，依法成立，据此对两被告人依法分别予以减轻处罚。两被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以分别从轻处罚。被告人贾光的家属代为退交了部分违法所得，据此对其酌情从轻处罚。据此，根据被告人尚倩、贾光犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尚倩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人贾光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人贾光家属代为退缴的违法所得依法按比例发还被害人。责令被告人尚倩、贾光继续分别退赔被害人的损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  沈琴法 人民陪审员  俞 峥 人民陪审员  朱晓梅 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  陆方方