安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1602刑初893号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人王宏雄，男，汉族，1992年4月5日出生于广东省汕尾市陆丰市，小学文化，无业，住汕尾市陆丰市。2019年5月21日被抓获，同年5月22日至6月1日临时羁押于深圳市宝山区看守所，因涉嫌犯非法经营罪于同年6月2日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年7月5日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人高倩，安徽赵长利律师事务所律师。 安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）832号起诉书指控被告人王宏雄犯非法经营罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派代理检察员张李艳、程晓光出庭支持公诉，被告人王宏雄及其辩护人高倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：自2016年5月份以来，被告人王宏雄伙同王某（已判刑）等人在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信“爱喜哥哥”等名称发布卖烟信息，王宏雄负责接单、填写快递单子，然后两人以十几元到几百元不等的价格销售给赵某、袁某2、曹某、高某、陈某1等买家卷烟，通过微信转账、物流快递的方式发送给二十多个省市买家手里，从中赚取差价，非法经营数额达一千余万元。 公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人王宏雄的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人王宏雄对公诉机关指控的犯罪事实，辩解称其认为非法经营数额应为二、三百万元左右。 其辩护人的辩护意见是，被告人王宏雄仅参与几个月，不应按照王某的非法经营数额认定；且系从犯，应比照王某减轻处罚；归案后，主动交代犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，系坦白；又无前科，系初犯。 经审理查明：自2016年5月份，被告人王宏雄伙同王某等人在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信“爱喜哥哥”等名称发布卖烟信息，王宏雄负责接单、填写快递单子，两人以十几元到几百元不等的价格销售给赵某、袁某2、曹某、高某、陈某1等买家卷烟，通过微信转账、物流快递的方式发送给二十多个省市买家手里，从中赚取差价，非法经营数额达一千余万元。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、受理登记表、立案决定书证明：本案系在办理赵某非法经营案件中发现。 2、户籍信息证明：王宏雄的基本情况。 3、违法犯罪经历查询证明材料证明：公安机关经查，王宏雄无违法犯罪经历。 4、抓获经过、羁押说明证明：2019年5月21日，王宏雄被深圳市公安局抓获，同年5月22日至6月1日临时羁押于深圳市公安局宝山区看守所。 5、广东省陆丰市烟草专卖局证明：王宏雄、王某两人从未在陆丰市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。 6、调取证据通知书、中国银行尾号2474、3916银行卡、工商银行尾号9686银行卡、邮政储蓄银行尾号2973银行卡的资金流水证明：王某非法经营卷烟的销售额信息。 7、王某非法经营数额明细证明：王某的通过微信转账销售香烟数额累计12543849.3元。 8、微信交易明细证明：高某、曹某与王宏雄、王某交易转账情况。 9、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关将王某手机一部、银行卡三张扣押。 10、检验报告、涉案物品核价表证明：涉案软盒玉溪烟10条，经鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟；万宝路卷烟2条，价格292.34元；熊猫五盒装1条3盒，价格233.87元；玉溪软盒10条，价格2300元。 11、本院（2018）皖1602刑初643号刑事判决书证明：同案犯王某被处罚情况，王宏雄参与本案的事实。 12、证人赵某的证言：2016年3月至2017年1月，其在没有办理烟草专卖许可证的情况下，利用赚差价的方式，硬中华从上家拿100元／条，其卖给下家是110-120元／条，每条加一、二十块钱，卖给下家，利用微信号是“ｊｘｌｍ118”，微信名字是“润发（停单，年初八接）”，通过快递由上线直接给下线发货，上线叫“爱喜哥哥”微信号为“×××”。其从“爱喜哥哥”处购买的有39315元的卷烟。其平时购买的卷烟每条价格是：中华软盒与中华硬盒都会按仿真程度从90-150元不等，玉溪软盒仿真程度从65元至100元不等，芙蓉王硬盒100元，熊猫130元，万宝路硬盒205元，云烟紫硬盒45元，利群硬盒45元，苏烟软盒85元，散条每条100元。 13、证人张某1的证言：2016年10月18日至2017年1月8日，其通过微信号“ｊｘｌｍ118”购买价值1045元的烟，通过微信支付购烟款，“ｊｘｌｍ118”通过快递把卷烟寄给其。 14、证人唐某的证言：2016年3月9日至2017年1月9日，其从微信名为“润发（停单，年初八接）”购买价值32665元的香烟，每次其通过微信支付购烟款后，对方通过快递把卷烟寄给其。 15、证人谢某的证言：2016年9月20日至2017年1月份，其通过其的微信从微信号为“ｊｘｌｍ118”购买了价值70310元的烟，大部分是芙蓉王、中华牌卷烟，卖给其卷烟的人给其说是免税香烟，芙蓉王是每条80-110元之间，每次通过微信支付购烟款后，“ｊｘｌｍ118”通过快递把卷烟寄给其。 16、证人袁某1的证言：其丈夫王某有两个微信，一个微信名叫“老公”，微信号为×××，还有一个微信名为润发（停单，年初八接），王某用后一个微信号进行买卖香烟，具体怎么操作其不清楚。 17、证人庄某的证言：其在中国银行办理过一张银行卡，尾号好像是2474。2016年5、6月份时，其借给其表弟王某使用了。 18、证人袁某2的证言：其在微信上非法经营卷烟，是二道贩子，其的微信名是“军一”，微信号是“ｙｉｆａｎｆｅｉｓｈｕｎ”。2016年10月至2017年7月，从其上家的微信名是爱喜哥哥购买了大概有二十五、六万元的卷烟。 19、证人曹某的证言：从2016年5月份，其利用微信号“ｚａｐ13146192”、“ａ88888ｙｅｚｉ”销售卷烟，其上线是两个人，其中一个人是微信昵称是“爱喜哥哥”，其和“爱喜哥哥”的微信交易都是卖烟的，有十几万元。 20、证人高某的证言：从2016年，其开始通过微信号码“ｇａｏ11290116”、“ｇ186××××1867”在网上卖烟，其在朋友圈发布卖烟的信息及品种后购买者将信息发给其，其在将信息发给上家，上家直接通过快递将卷烟寄给购买卷烟的人，其是通过支付宝转账的方式支付给上线一个叫“庄陆到”烟款的，微信昵称是“爱喜哥哥”。中华（港版）180元／条、芙蓉王（港版）120元／条、熊猫、鸭绿江60元／条，其在进价上加10-20元，总共有八、九种，具体的价格其记不清楚。公安机关出示的从2016年7月15日至2017年6月13日，支付宝向“爱喜哥哥”转账的251531元，其没有异议。 21、证人王某的证言：从2015年9月份，其开始通过微信卖卷烟，从2016年12月开始购进龙跃山、爱喜、鸭绿江等韩国朝鲜烟100余条。其中龙跃山40元／条购进，卖60元／条。爱喜40元／条购进，卖55元／条，鸭绿江85元／条购进，卖105元／条。其从2016年12月份前后从微信号“×××”微信昵称“爱喜哥哥”购买过大概一两万元的卷烟。“爱喜哥哥”支付宝的实名是“庄陆到”，其通过支付宝账号给“爱喜哥哥”的支付宝账号转的账全部是烟款。 22、证人陈某1的证言：2015年12月至2017年5月，其通过支付宝转账给其上线“爱喜哥哥”名为庄陆到的支付宝账上。其从2015年12月份到2017年5月份其从爱喜哥哥处买的有6多万元的烟，其支付宝上给“庄陆到”转账21万元，其帮“庄陆到”提现的有14万元。 23、证人沈某的证言：其从爱喜哥哥处买2条和谐大使香烟。 24、证人刘某1的证言：其通过微信从爱喜哥哥买烟。2017年8月19日，其买景泰蓝125元／条，共4条，小计500元；金天韵105元／条，共4条，小计420元；万宝路105元／条，加运费30元，共计1055元。2017年3月16日，买9条景泰蓝，金天韵3条，万宝路1条，运费50元，共计1595元。 25、证人杜某的证言：其通过微信从爱喜哥哥买了烟，用于自己抽，通过微信红包支付给他的香烟钱905元。 26、证人朱某的证言：其通过微信从爱喜哥哥买了两条冬虫夏草的香烟，用于自己抽。 27、证人覃某的证言：其通过微信从爱喜哥哥买共计245元的烟，用于自己抽，通过微信红包支付的。 28、证人吴某1的证言：其从微信名“爱喜哥哥”处买了27条烟，共计3000元左右，通过微信和支付宝将钱付清。 29、证人刘某2的证言：其从微信名爱喜哥哥处通过微信转账买300元的香烟。 30、证人占某的证言、支付宝记录：其在2017年3月份其通过“爱喜哥哥”购买过香烟，并用支付宝支付钱款，共计1340元。 31、证人郑某的证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买了5条香烟，分别是牡丹2条、玉溪2条、金玉溪1条、日本七星1条，共1000元左右。 32、证人陈某2的证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买30条“菲律宾无嘴骆驼”香烟，计2700元。 33、证人魏某的证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买240元的香烟。 34、证人李某的证言：2016年底，其从ＱＱ名“爱喜哥哥”购买了五、六万元的香烟，其按照他提供支付宝账号用支付宝转账。其支付宝号ｂ52×××＠126.ｃｏｍ。 35、证人陶某的证言：2016年，其通过微信向“爱喜哥哥”购买约40条爱喜牌香烟，约50元／条。2017年，其购买100多条香烟，以爱喜牌子居多。 36、证人贺某的证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买875元的香烟。 37、证人吴某2的证言、转账明细证明：2017年1月至8月，其在网上从“爱喜哥哥”的人处购买8万多元的香烟，其用微信转账的。具体情况记不清了。转账明细显示共转账81962元。 38、证人张某2的证言：2016年5、6月份，其从ＱＱ名字“爱喜哥哥”处购买7万元左右的香烟，其通过支付宝转账，其的手机号是138××××3452，ＱＱ号84×××81。 39、证人陈某3的证言：其通过“爱喜哥哥”买20多万元的烟，通过微信转账给他付款。 40、同案犯王某供述：从2016年5月份左右，其开始非法经营卷烟，其和其哥哥王宏雄一起在网上销售卷烟，其哥哥负责在微信、ＱＱ上接单，其负责进货、发货和取烟钱。前后总共注册两个微信号，名字都叫“爱喜哥哥”，开始时微信号是×××，用别人的身份证办的，绑定的银行卡号是中行的6216697000002962474，卡号上的资金流从2016年8月1日至2017年7月29日都是烟款，银行预留的手机号182××××5783。后为逃避公安机关打击，2017年6月份，其用王宏都的身份证办理一个手机号，注册新微信号×××，微信名还叫“爱喜哥哥”，这个微信号绑定两个银行卡，一个是中国银行的卡，卡号62×××16，在2017年7月8日至2017年8月8日期间的资金流全部是烟款，还有一个工商银行的卡，尾号“9686”，2017年5月至9月的资金交易记录全部是烟款。在ＱＱ上接单销售卷烟是其哥王宏雄负责的，名字也叫爱喜哥哥，ＱＱ号是15×××47，绑定的银行卡是用其姨庄陆到的身份证办理的，是在中国邮政储蓄银行办理的，支付宝号:ＩＤ2088122024072330，卡号62×××73，在2016年8月8日至2017年8月7日期间的资金交易记录全部是烟款。其销售的卷烟种类有芙蓉王、中华、玉溪、阿诗玛、阿里山、红双喜、南京、熊猫等十几种牌子。大部分都是几十块钱一条，在每条上加一、二十块钱就卖给购买卷烟的人，其赚的是差价，大概有几十万。下线都是谁其记不清楚了。其卖的烟基本上都是假烟。 41、被告人王宏雄供述和辩解：其没有烟草销售经营许可证。2015年，其做了几个月。其兄弟王某通过微信、ＱＱ“爱喜哥哥”在网上销售卷烟，王某忙不过来时，其帮他接单、填快递单子，每天给其几百元工资。王某从陆驿市场五巷一家五金店拿烟，在网上接着生意后，王某在联系上家，上家让马仔给王某联系交货，一手交钱一手交烟，王某用其填的快递单子，到河西镇××××村家里打包，通过快递公司发货。王某卖的有台湾的阿里山、硬中华、软中华、芙蓉王、玉溪、熊猫等十几个牌子的卷烟，进价几十元到一百元左右，每条加一、二十元，对外销售，赚取差价。具体进价、销售价，其接单时收多少烟款，其都记不清了。2019年5月21日18时许，其被公安机关抓获。 上述证据，均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王宏雄伙同他人违反国家规定，未经许可经营香烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。王宏雄关于其非法经营数额应为二、三百万元左右的辩解，及其辩护人关于王宏雄仅参与几个月，不应按照王某的非法经营数额认定，且系从犯、坦白、初犯的辩护意见，经查，本案事实有同案犯王某的供述、证人证言、交易记录等证据证明，足以认定，王宏雄伙同他人多次经营香烟，在共同犯罪中，仅分工不同，不应认定为从犯，且归案后未能如实供述其罪行，故对该辩解及辩护意见，不予采信。根据王宏雄犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王宏雄犯非法经营罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百一十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2030年5月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、违法所得，予以追缴；扣押在案的作案工具手机一部、银行卡三张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘善金 人民陪审员  李闪闪 人民陪审员  王海侠 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  吴 帆 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。