河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初671号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人仝召辉，男，1995年7月15日出生于河南省汝阳县，汉族，大专文化程度，郑州韶轩网络科技有限公司法人、股东，住郑州市管城回族区（户籍所在地河南省汝阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。指定辩护人孔德旗，河南焕廷律师事务所律师。指定辩护人侯亮亮，河南焕廷律师事务所律师。被告人贾信仰，男，1995年1月7日出生于河南省汝阳县，汉族，高中文化程度，郑州韶轩网络科技有限公司股东，住郑州市管城回族区（户籍所在地河南省汝阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。辩护人樊灵君，河南良仁律师事务所律师。被告人刘洋，男，1993年6月24日出生于河南省柘城县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省郑州市（户籍所在地河南省柘城）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。指定辩护人吕燕辉，河南大周律师事务所律师。被告人柳顺，男，1996年2月11日出生于河南省平舆县，汉族，大专文化程度，无业，住郑州市管城回族区（户籍所在地河南省平舆县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。指定辩护人张春波，河南科言律师事务所律师。被告人张尧柠，男，1995年8月30日出生于河南省汝阳县，汉族，高中文化程度，无业，住郑州市管城回族区户（户籍所在地河南省汝阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。指定辩护人余艳艳，河南聚铭律师事务所律师。被告人樊雅颖，女，1993年2月9日出生于河南省罗山县，汉族，大专文化程度，无业，住河南省郑州市管城回族区（户籍所在地河南省罗山县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年7月12日被该局取保候审。指定辩护人赵春叶，河南大周律师事务所律师。指定辩护人仝浩远，河南大周律师事务所实习律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人仝召辉、贾信仰、刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人仝召辉及其指定辩护人孔德旗，被告人贾信仰及其辩护人樊灵君，被告人刘洋及其指定辩护人吕燕辉，被告人柳顺及其指定辩护人张春波，被告人张尧柠及其指定辩护人余艳艳，被告人樊雅颖及其指定辩护人赵春叶到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2019年3月以来，被告人仝召辉伙同贾信仰在河南省郑州市管城回族区方圆创世大厦A座1402室成立郑州韶轩网络科技有限公司，陆续招募业务员刘洋、柳顺、张尧柠、李金洋（另案处理）、樊雅颖等人，以女性身份通过“处CP”、“SOUL”等社交软件添加好友，冒充优惠券商城使用者、优惠券商城客服人员等身份，用公司的固定“话术”骗取被害人信任，以经营该优惠券商城可以获取巨额利润为噱头，骗取多名被害人交纳3880元至8880元不等的费用进行盈利，总计53166元整。分别为：被告人仝召辉通过此手段骗取被害人关某人民币8880元，后被告人仝召辉将被害人关某转移给被告人刘洋进行维护，被告人刘洋以平台需要升级、推广等理由骗取被害人关某人民币10000元。被告人刘洋通过此手段骗取被害人邵某人民币7880元。被告人柳顺通过此手段骗取被害人傅某人民币8380元。被告人张尧柠通过此手段骗取被害人易某人民币5880元。被告人樊雅颖通过此手段骗取被害人王某人民币3686元，后被告人仝召辉通过樊雅颖使用的QQ骗取被害人王某人民币4000元。同案犯李金洋通过上述手段骗取被害人李某人民币3880元，骗取被害人麻某人民币580元。2019年6月10日，公安民警在方圆创世楼上将被告人仝召辉、刘洋、柳顺、李金洋（另案处理）、樊雅颖抓获。2019年6月13日，被告人贾信仰、张尧柠到公安机关投案自首。上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述被告人已全部退还赃款并取得被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人仝召辉、贾信仰、刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖的供述，同案犯李金洋的供述，被害人傅某、易某、邵某、王某、关某的陈述，到案经过，被害人傅某、麻某、易某、李某、邵某、王某提供的QQ、微信、支付宝信息、合同和商城截图，郑州市公安局商城路分局出具的电话记录，公司话术资料照片，被告人仝召辉、贾信仰的微信、支付宝信息及转账照片，被告人张尧柠的QQ资料照片，谅解协议书及收据，被告人身份及前科情况，年龄证明，检查、辨认笔录及照片等证据。认为被告人仝召辉、贾信仰、刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人仝召辉、贾信仰系数额巨大，被告人刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖系数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其六人刑事责任，建议对被告人仝召辉判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；建议对被告人贾信仰判处有期徒刑二年六个月至三年，可以适用缓刑，并处罚金；建议对被告人刘洋判处有期徒刑一年至二年，可以适用缓刑，并处罚金；建议对被告人柳顺判处有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金；建议对被告人张尧柠判处罚金人民币11000元；建议对被告人樊雅颖判处罚金人民币7000元，提请本院依法惩处。被告人仝召辉、贾信仰、刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人仝召辉指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人仝召辉系初犯、偶犯，在此犯罪以前一直表现良好，无违法违纪行为存在；2、被告人仝召辉归案后如实供述自己的罪行；3、被告人认罪认罚，认罪态度较好，主观恶性较小，社会危害性不大，积极悔改；4、被告人积极与被害人进行协商处理，对被害人进行赔偿，双方达成调解，并取得被害人谅解。被告人贾信仰指定辩护人的提出以下辩护意见：1、被告人贾信仰在侦查阶段能够主动投案，供述全部犯罪事实，认罪态度好；2、被告人贾信仰及仝召辉全部承担被害人损失后，也使本案全部被告人取得谅解；3、检察机关建议适用认罪认罚程序，并对被告人贾信仰建议适用缓刑，是基于充分衡量基础之上的正确的建议，本案属于新型犯罪，被告人的主观恶性不同于传统的诈骗犯罪，建议对被告人贾信仰判处缓刑。被告人刘洋指定辩护人提出以下辩护意见：被告人刘洋在本案的共同的犯罪起次要或者辅助作用，为从犯，应当从轻处罚；2、被告人刘洋如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人刘洋已赔偿被害人损失，并取得被害人谅解；4被告人刘洋已经认识到自己的错误，并真诚悔罪，并建议法院对其判处缓刑。被告人柳顺指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人柳顺在本案系从犯；2、被告人柳顺归案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、被告人柳顺认罪认罚；4、被告人柳顺积极赔偿被害人损失并取得谅解；5、被告人柳顺系处罚、偶犯，主观恶性较轻，真诚悔罪；建议对其适用缓刑。被告人张尧柠的指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张尧柠在共同犯罪中起次要、辅助作用，从犯；2、被告人张尧柠犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；3、被告人张尧柠自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；4、被告人张尧柠积极退赔，并取得被害人谅解；5、被告人张尧柠系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人樊雅颖的指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人樊雅颖如实供述犯罪事实；2、被告人自愿认罪认罚；3、被告人已赔偿被害人损失并取得谅解；4、被告人樊雅颖的诈骗数额为3686元；5、被告人樊雅颖系从犯，以往表现好，犯罪情节轻微，社会危害性不大；6、樊雅颖无犯罪记录，其犯罪情节轻微，社会危害性小，建议对其单处罚金人民币5000元。经审理查明：2019年3月以来，被告人仝召辉伙同贾信仰在河南省郑州市管城回族区方圆创世大厦A座1402室成立郑州韶轩网络科技有限公司，陆续招募业务员刘洋、柳顺、张尧柠、李金洋（另案处理）、樊雅颖等人，以女性身份通过“处CP”、“SOUL”等社交软件添加好友，冒充优惠券商城使用者、优惠券商城客服人员等身份，用公司的固定“话术”骗取被害人信任，以经营该优惠券商城可以获取巨额利润为噱头，骗取多名被害人交纳3880元至8880元不等的费用进行盈利，总计53166元整。分别为：被告人仝召辉通过此手段骗取被害人关某人民币8880元，后被告人仝召辉将被害人关某转移给被告人刘洋进行维护，被告人刘洋以平台需要升级、推广等理由骗取被害人关某人民币10000元。被告人刘洋通过此手段骗取被害人邵某人民币7880元。被告人柳顺通过此手段骗取被害人傅某人民币8380元。被告人张尧柠通过此手段骗取被害人易某人民币5880元。被告人樊雅颖通过此手段骗取被害人王某人民币3686元，后被告人仝召辉通过樊雅颖使用的QQ骗取被害人王某人民币4000元。同案犯李金洋通过上述手段骗取被害人李某人民币3880元，骗取被害人麻某人民币580元。2019年6月10日，公安民警在方圆创世楼上将被告人仝召辉、刘洋、柳顺、李金洋（另案处理）、樊雅颖抓获。2019年6月13日，被告人贾信仰、张尧柠到公安机关投案自首。上述被告人到案后均如实供述犯罪事实。上述被告人已全部退还赃款并取得被害人的谅解。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人仝召辉、贾信仰、刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖在侦查阶段及庭审过程中对上述犯罪事实无异议，并自愿认罪。与同案犯李金洋的供述能够相互印证一致。2、被害人傅某、易某、邵某、王某、关某的陈述，证实上述被害人通过“SOUL”、“处CP”等社交软件认识一些性别显示为女性的人员，并在上述人员介绍的商城平台交纳费用的事实。与被害人傅某、麻某、易某、李某、邵某、王某提供的QQ、微信、支付宝信息、合同和商城截图、郑州市公安局商城路分局出具的电话记录、公司话术资料照片相互印证。3、到案经过，证实了被告人仝召辉、刘洋、柳顺、樊雅颖系被民警抓获归案，被告人贾信仰、张尧柠主动投案自首。4、谅解协议书及收据，证实了各被告人已全部退还被害人赃款并取得谅解。5、被告人仝召辉、贾信仰的微信、支付宝信息及转账照片、被告人张尧柠的QQ资料照片、被告人身份及前科情况、年龄证明、检查、辨认笔录及照片等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人仝召辉、贾信仰、刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人仝召辉、贾信仰系数额巨大，被告人刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖系数额较大，其六人行为均构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其六人罪名成立，本院予以支持。根据六被告人犯罪的事实和性质，对被告人仝召辉、贾信仰依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚，对被告人刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对六被告人量刑过程中，本院充分考虑了以下量刑情节：1、被告人刘洋、柳顺、张尧柠、樊雅颖在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均可从轻处罚；2、被告人贾信仰、张尧柠犯罪以后自动投案，如实供述各自所犯的罪行并自愿认罪认罚，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；3、被告人仝召辉、刘洋、柳顺、樊雅颖归案后均如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚；4、六被告人均系初犯，已赔偿各被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人仝召辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月10日起至2022年6月9日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人贾信仰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2021年12月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人柳顺犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人张尧柠犯诈骗罪，判处罚金人民币11000元。（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）六、被告人樊雅颖犯诈骗罪，判处罚金人民币7000元。（罚金于本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  赵秋琴人民陪审员  张延平二〇一九年十一月二十七日书 记 员  毛朝阳