北京市怀柔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0116刑初205号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人赵铁军，男，1982年3月20日出生，汉族，出生地四川省平昌县，小学文化，农民，户籍地四川省平昌县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月6日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年4月10日被逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。指定辩护人曾京辉，北京平北律师事务所律师。北京市怀柔区人民检察院以京怀检二部刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人赵铁军犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员崔连元出庭支持公诉，被告人赵铁军及其指定辩护人曾京辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年12月19日，被告人赵铁军虚构其承包怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程的事实,以北京创磊诚建设工程股份有限公司（以下简称创磊诚公司）的名义与被害人张某1签订《怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议》,骗取被害人张某1工程履约金人民币110万元。二、2017年2月27日，被告人赵铁军向被害人肖某1、肖某2虚构其承包通州区潞城景苑二期工程的事实，以北京创磊建筑工程有限公司（以下简称创磊公司）的名义与被害人肖某1签订《工程主体劳务协议》，骗取肖某1、肖某2合同保证金人民币5万元。2017年11月22日，被告人赵铁军向被害人肖某1、肖某2虚构其承包北京市房山区生态养生度假区项目的事实，以创磊诚公司的名义与被害人肖某1签订《主体结构建设及装饰施工合同》，骗取被害人肖某1、肖某2合同保证金人民币4.97万元。三、2017年11月16日，被告人赵铁军向被害人张某2虚构其承包北京市房山区生态养生度假区项目的事实，以创磊诚公司的名义与张某2之妻杨某1签订《房山区生态养生度假区项目灯光亮化工程施工合同》，骗取被害人张某2合同保证金人民币3.5万元。2017年11月23日，被告人赵铁军虚构其承包北京市房山区生态养生度假区项目的事实，以创磊诚公司的名义与被害人张某2签订《房山区生态养生度假区防水项目施工合同》，骗取被害人张某2合同保证金人民币5万元。被告人赵铁军于2019年3月6日被民警抓获归案。公诉机关指控被告人赵铁军犯合同诈骗罪，并向本院提供了相应的证据材料，提请对被告人赵铁军依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，定罪处罚，并建议对其在有期徒刑十一年至十二年幅度内判处刑罚，并处罚金。在审理过程中，被告人赵铁军对公诉机关指控的三起犯罪事实均持异议，辩称第一起指控中110万元的合同不是其签署的，第二、三起指控中诈骗数额有误，其从肖某2处只收到5万元，从张某2处只收到3万元；其指定辩护人曾京辉提出的辩护意见为：赵铁军在第一起指控中属于帮助犯，如实供述所犯罪行，考虑其参与程度、协助犯罪行为较轻，建议在有期徒刑五年至七年幅度内确定刑罚。经审理查明：一、2017年12月19日，被告人赵铁军虚构其承包怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程的事实,以创磊诚公司的名义与被害人张某1签订《怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议》,骗取被害人张某1工程履约金人民币110万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人赵铁军的供述证明：2017年12月份左右，赵铁军代表创磊诚公司与中扶建设有限责任公司北京一分公司（以下简称中扶公司）代表刘某签订合同承包桥梓镇污水处理厂工程，并约定垫付前期施工方110万元工程款。赵铁军以该合同取得了任某的信任，并虚构桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂工程，表示可以让其承接，后任某找到张某1，张某1表示愿意承接该工程，并同意缴纳110万元工程履行保证金，赵铁军对任某找张某1承接该工程的事明知且同意。2017年12月，赵铁军拟出怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂工程劳务施工协议，由任某带至张某1处签订合约（甲方为创诚磊公司，乙方为张某1）。2017年12月，张某1将110万元转至创诚磊公司账户，赵铁军将其中的42万元交给刘某发放前期施工方工人工资，18万元给了工程介绍人梁某，剩余50余万元被赵铁军个人占有使用。2、被害人张某1的陈述证明：2017年12月19日，任某向张某1介绍桥梓镇污水处理厂工程和铁路总公司院内污水处理厂工程都可以由创磊诚公司承包给张某1，并表示需要张某1缴纳110万元的合同履约金。张某1表示同意，并于当天向创磊诚公司账户内汇款人民币50万元。当天晚上，在张某1所住酒店房间，张某1和任某签订了怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程劳务施工协议，该协议加盖创磊诚公司合同专用章。第二天，任某通过微信向张某1发送了创磊诚公司与中扶公司签订的桥梓镇污水处理厂施工合同，获得张某1信任，张某1向创磊诚公司账户内打款50万元。当天，任某带张某1前往创磊诚公司租房处见了赵铁军，赵铁军询问任某有没有交钱，任某表示交钱了，赵铁军表示之后有工程还会交于张某1。2017年12月26日，任某向张某1发送一张北京新水季环境工程有限公司（以下简称新水季公司）与中扶公司签订的合同照片，当天张某1向创磊诚公司账户汇款10万元。2018年1月10日，创磊诚公司给张某1开具收据。后张某1经实地核实，发现桥梓铁路总公司院内污水处理工程为虚假工程，且桥梓镇污水处理厂工程是由中扶公司的李某承包，遂报警。3、证人任某的证言证明：2017年10月份左右，赵铁军联系任某说他承揽了怀柔区桥梓镇污水处理厂的一个改扩建工程，赵铁军还拿出一份创磊诚公司与中扶公司签订的劳务合同和一份中扶公司与新水季公司签订的合同给任某看，刘某和赵铁军签订的工程合同里注明了桥梓镇污水处理厂改扩建工程做好之后，后续的桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂会给赵铁军做,该工程2018年春节后就能开工。任某让赵铁军带他到桥梓镇污水处理厂改扩建的施工工地实地查看之后，表示可以跟赵铁军合作做这个工程。赵铁军说要做这个工程需要110万元资金。后来任某找到张某1并带张某1去看了桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂工程施工工地，任某提出让张某1出资110万元作为该工程的保证金，张某1也同意出这110万元工程保证金。之后任某将创磊诚公司的账号转发给了张某1，张某1分两三次向创磊诚公司的账户打款110万元，转款时间应该在2017年12月份，任某听赵铁军说其中大约40万元左右作为支付崔某的撤场费用，给梁某20万左右，给梁某的钱是工程好处费还是借款其不清楚，其他剩余的资金被赵铁军支配使用了。收到钱款后，任某让赵铁军起草了怀柔区桥梓镇铁路总公司污水处理厂工程劳务施工协议，两份共四本，这四本协议上都盖有创磊诚公司的合同专用章和法定代表人徐某1的人名章，协议上没有赵铁军的签字，任某拿着赵铁军给的空白协议，在怀柔区青春路城市宾馆与张某1签订了该协议。4、证人徐某1的证言证明：徐某1是创磊诚公司法定代表人，创磊诚公司实际经营人和控制人为赵铁军，公司所有公章、财务章、发票章、合同专用章、徐某1的人名章、公司账户U盾等自2017年9月下发至2018年2月间，均在赵铁军手中，2018年春节赵铁军回老家，将公章交给徐某1。徐某1称创磊诚公司在怀柔没有工程，其没有经手签过与怀柔有关的协议，其不认识张某1。5、证人商某的证言证明：商某是怀柔区水务局排水科职员。怀柔区桥梓镇污水处理厂工程的甲方是新水季公司，其不清楚怀柔区桥梓镇污水处理厂工程分包情况。6、证人梁某的证言证明：梁某作为工程介绍人，从新水季公司将桥梓镇污水处理厂扩建工程介绍给了刘某和崔某。后因崔某和刘某不和，梁某、刘某和崔某商议给崔某110万元前期工程款，让崔某退出该工程，后梁某找到赵铁军代表的创磊诚公司进行承包，但因赵铁军未完全支付110万元，赵铁军未实际进行施工。7、证人刘某的证言证明：梁某作为工程介绍人，将桥梓镇污水处理厂工程介绍给了刘某，后刘某将该工程介绍给老乡崔某，由刘某与崔某合作承包该工程，后因为崔某施工质量低和资金跟不上，刘某和崔某达成协议，由刘某向崔某补偿前期施工费用110万元，崔某退出该工程。之后，刘某找到赵铁军代表的创磊诚公司，由中扶公司与创磊诚公司签订桥梓镇污水处理厂工程施工合同，并在补充协议中明确由创磊诚公司垫付110万元前期工程款。赵铁军只拿出42万元给了刘某，刘某将该笔钱款用于给崔某所雇用的施工工人结算工资。因赵铁军未支付110万元前期工程款，所以赵铁军一直未进场施工。刘某对与赵铁军签订的补充协议中的铁路总公司院内污水处理工程、官厅湿地公园等工程不予认可，并在补充协议中用笔划去。刘某表示桥梓镇铁路总公司院内污水处理工程不存在。8、证人崔某的证言证明：2017年3月份的时候，崔某老乡刘某和梁某向崔某介绍桥梓镇污水处理厂工程，崔某又找到合伙人李某一起干该工程，后因梁某和刘某认为好处费较少，就不让崔某接着施工，并让其退场。9、证人李某的证言证明：李某和崔某合伙承包了怀柔区桥梓镇污水处理厂的扩建工程，这个工程是挂靠中扶公司名下承包的。后刘某要把该工程转包给赵铁军，但因刘某迟迟未支付退场费，李某和崔某未退场。10、证人吕某的证言证明：梁某通过吕某找可以承包怀柔区桥梓镇污水处理厂工程的人，经吕某介绍，梁某认识了赵铁军，具体赵铁军与梁某怎么说的，吕某不清楚。11、证人朱某1、朱某2的证言证明：怀柔区桥梓镇污水处理厂扩建工程是新水季公司从怀柔区水务局承包下来的，2017年初，新水季公司将该工程下包给中扶公司，新水季公司没有将给工程发包给其他公司或个人。12、证人张某3的证言证明：张某3系大秦铁路股份有限公司怀柔区桥梓镇茶坞铁路地区段长，主要负责地区内污水系统等相关工程建设。张某3从未听说过怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂工程。对于创磊诚公司与张某1签订的怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂工程劳务施工协议，张某3单位从未签过这份合同，也没有这个工程。13、证人杜某的证言证明：杜某是中扶公司项目经理，刘某和崔某利用该公司的资质承包了怀柔区桥梓镇污水处理厂的工程。2017年12月13日，刘某代表该公司与创磊诚公司签订的怀柔区桥梓镇污水处理厂工程劳务施工协议及补充协议中关于铁路总公司院内污水处理工程的内容和中扶公司没有关系。14、证人杨某2的证言证明：杨某2不清楚创磊诚公司与梁某是否签订了关于桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂的补充协议，赵铁军签订协议和合同的时候，杨某2均未在场。15、证人张某4的证言证明：张某4不知道有怀柔区桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂这个工程，也不清楚梁某、刘某和赵铁军是否签订过补充协议。16、证人张某2的证言证明：赵铁军为创磊诚公司实际控制人。张某2不知道创磊诚公司与梁某签订过关于桥梓镇铁路总公司院内污水处理厂的补充协议的事。17、证人边某、周某1、付某的证言证明：边某、周某1、付某等人均为创磊诚公司股东，创磊诚公司实际控制人是赵铁军。18、证人孙某的证言证明：孙某是创磊诚公司股东，赵铁军为创磊诚公司实际控制人。2017年12月份，赵铁军用创磊诚公司账户给孙某转过5万元，是给孙某的工资。19、证人沈某的证言证明：沈某房屋装修时经朋友介绍认识了赵铁军。2017年12月份，赵铁军以儿子生病为由向沈某借款40万元，至今为止赵铁军已还款十几万元，还剩余25万元欠款未还给沈某。20、证人史某的证言证明：史某与赵铁军是普通朋友关系，2017年12月22日，创磊诚公司向史某中国建设银行账户内转款3万元，是赵铁军委托其购买洁具的钱，当时赵铁军委托史某购买洁具共花费3.5万元，赵铁军只给了史某3万元，还欠史某5000元。21、证人周某2的证言证明：2017年12月份，周某2根据赵铁军的要求用其中国建设银行账户帮赵铁军倒钱7.6万元，这笔钱具体是什么钱，倒到哪里去了，周某2不清楚。22、合同协议书照片证明：第一份照片内容为怀柔区桥梓镇污水处理厂工程劳务施工协议，甲方为中扶公司，乙方为创磊诚公司，甲乙方处均加盖公司印章；第二份照片内容为合同协议书，甲方为新水季公司，乙方为中扶公司，合同名称为桥梓镇污水处理厂，铁路总公司院内污水处理，甲乙方处均加盖各公司合同专用章，甲方处加盖的公章与填写的公司名称不符。23、张某1提供的劳务施工协议证明：该协议甲方为创磊诚公司，乙方为张某1，工程内容为怀柔区桥梓镇铁道总公司院内污水处理厂，尾页甲方加盖该公司合同章及徐某1人名章，乙方处有张某1签字和手印，签订日期为2017年12月20日。24、刘某提供的劳务施工协议证明：该合同甲方为中扶公司，乙方为创磊诚公司，工程内容为怀柔区桥梓镇污水处理厂，尾页甲乙方处均加盖公司印章，并有刘某和赵铁军签字。签订日期为2017年12月13日。该协议附有补充协议书，第一页中“甲方承诺官厅水库湿地公园工程和怀柔区桥梓镇铁道部污水处理厂、门头沟河道治理三公里等所有工程”的内容被划掉，第二页中“官厅水库湿地公园和铁道部污水处理厂、丰台区污水处理厂两个月不落实到实处也视为甲方违约，甲方要按以上条款赔偿”的内容被划掉，该补充协议尾页甲方处有刘某签字和手印，乙方处有创磊诚公司合同专用章及赵铁军签字。25、收据证明：收据内容为今收到张某1交怀柔桥梓铁路水厂和桥梓镇水厂工程履约金110万元,收据落款处盖有创磊诚公司财务专用章及徐某1人名章，日期为2018年1月10日。26、会议纪要证明：2016年8月16日，怀柔区委召开会议，专题研究桥梓镇污水处理厂改造工程有关问题。27、工商资料证明：徐某1为北京创磊诚建设工程股份有限公司法定代表人，该公司股东有徐某1、边某、孙某、杨某1、周某1、付某等人。28、张某1中国农业银行账户对账单、网银转账记录及创磊诚公司中国建设银行账户交易明细证明：张某1于2017年12月19日、12月20日、12月26日分别向创磊诚公司账户转入50万元、50万元、10万元，三笔共计110万元。上述款项转入创诚磊公司账户后，于几日内陆续通过现金支出或转出至徐某1、刘某、周某2、孙某、史某、南某等人账户。29、徐某1中国建设银行账户、周某2中国建设银行账户对账单证明：徐某1、周某2账户内资金转入和转出情况。二、2017年2月27日，被告人赵铁军向被害人肖某1、肖某2虚构其承包通州区潞城景苑二期工程的事实，以创磊公司的名义与被害人肖某1签订《工程主体劳务协议》，骗取被害人肖某2合同保证金人民币5万元。2017年11月22日，被告人赵铁军向被害人肖某1、肖某2虚构其承包北京市房山区生态养生度假区项目的事实，以创磊诚公司的名义与被害人肖某1签订《主体结构建设及装饰施工合同》，骗取被害人肖某2合同保证金人民币4.97万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人赵铁军的供述证明：赵铁军为骗取肖某1钱财，谎称有通州潞城景苑二期工程，与肖某1签订协议，骗取肖某1人民币5万元，该5万元被其用于个人消费。赵铁军称房山区生态养生度假区项目是南某给的工程，赵铁军与南某之间未签订任何协议，赵铁军承认其与该工程没有关系，但未以房山区生态养生度假区项目为由向肖某1收取钱款。2、被害人肖某2的陈述证明：肖某1与赵铁军一共签订过两个合同，一个是通州潞城景苑二期劳务，另一个是房山旅游度假村。通州的项目肖某2给边某交了5万元保证金，签合同当天转了一笔2万元，后续又转了一笔3万元。房山的项目肖某2给赵铁军交了保证金49700元。通州潞城景苑二期和房山区旅游度假村的项目不存在。3、被害人肖某1的陈述证明：肖某1跟赵铁军签的两份合同，一共给了赵铁军10万元。通州潞城景苑二期劳务合同肖某2交了5万元保证金，都转账给边某了。2017年2月27日转账给边某2万块钱，3月4日转账给边某3万块钱，这两次边某打收条了，赵铁军表示收到这5万保证金了。房山区旅游度假村合同的保证金4.97万元是肖某2转账到赵铁军的银行卡里了，2017年7月份肖某2给赵铁军的银行卡转账4万元，肖某2的媳妇在伊春老家通过ATM机现金无卡转账转给赵铁军9700元，还有300元存不进去。4、证人边某的证言证明：通州潞城景苑二期工程和房山旅游度假村项目这两个项目肖某2和肖某1都交了保证金，每个合同交了5万元保证金，共10万元。通州的项目不存在，房山的项目应该是南某的。肖某2将通州项目的5万元保证金转到边某的卡里，一共分两笔，然后边某用微信把钱给赵铁军转过去了。事后边某根据赵铁军的安排给肖某2出了两张收保证金的收据。赵铁军的微信昵称为“铁将雄军”。5、证人朱某3的证言证明：朱某3是肖某2的妻子。2017年6月底，肖某1让朱某3给赵铁军的一个账号中存1万元，朱某3在黑龙江省伊春市乌马河区中国农业银行的ATM机上给赵铁军的账号存钱，因为300元的纸币太旧没有存进去，最终朱某3往赵铁军的账户中通过ATM机存款9700元。6、证人南某的证言证明：南某有成立公司开发房山旅游度假村项目的想法，但该工程没有上报，也没有审批，只是南某的意向，没有开始实施，不是真实存在的。南某把这个想法跟赵铁军说过。2018年春节后不久，南某担心赵铁军出去拿这个项目收钱骗别人，询问赵铁军后，赵铁军承认以房山区于庄村旅游度假村工程的名义跟别人签订了合同。然后南某让赵铁军把跟他签合同的人集中到朝阳区光耀公寓宾馆，当面告知他们赵铁军与他们签订的合同是不成立的，合同上的工程还只是在准备阶段，还没有到承包阶段。南某要求他们把合同交回来，而且还要求与赵铁军签合同的人写了承诺书，承诺与赵铁军签订的是无效合同。7、证人徐某2的证言证明：徐某2为通州区建设工程招标投标事务中心科室负责人，经查证，未查询到通州潞城景苑二期工程相关招标文件备案。8、工程主体劳务协议证明：该协议甲方为创磊公司，乙方为肖某1，工程名称为通州潞城景苑二期工程，合同尾页甲方处有创磊公司合同专用章及徐某1人名章，乙方处有肖某1签字及手印，签订日期为2017年2月27日。9、主体建设及装饰施工合同证明：该合同甲方为创磊诚公司，乙方为肖某1，工程名称为北京市房山区生态养生度假区项目，合同尾页甲方处有创磊诚公司合同专用章、徐某1人名章及赵铁军签字，乙方处有肖某1签字及手印，签订日期为2017年11月22日。10、肖某2中国建设银行账户、赵铁军中国农业银行账户交易明细证明：肖某2于2017年2月25日、2017年3月4日分别向边某账户转账2万元、3万元。2017年7月1日到2017年7月18日间，肖某2向赵铁军账户转账共计4万元。2017年6月30日，赵铁军账户现存共计9700元，现存地点为中国农业银行伊春乌马河支行。11、微信截图、微信转账记录证明：边某于2017年2月25日向昵称为“铁将雄军”的微信号转账2万元，于2017年3月4日向该微信号转账3万元。三、2017年11月16日，被告人赵铁军向被害人张某2虚构其承包北京市房山区生态养生度假区项目的事实，以创磊诚公司的名义与张某2之妻杨某1签订《房山区生态养生度假区项目灯光亮化工程施工合同》，骗取被害人张某2合同保证金人民币3.5万元。2017年11月23日，被告人赵铁军虚构其承包北京市房山区生态养生度假区项目的事实，以创磊诚公司的名义与被害人张某2签订《房山区生态养生度假区防水项目施工合同》，骗取被害人张某2合同保证金人民币5万元。被告人赵铁军于2019年3月6日被民警抓获归案。上述事实，有下列经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被告人赵铁军的供述证明：房山区生态养生度假区防水项目施工合同是2017年底赵铁军和张某2在北京市房山区窦店镇七里店村办公地签订的。赵铁军与张某2签过3份合同，分别是房山区生态养生度假区防水项目施工合同、房山区生态养生度假区围墙施工合同、房山区生态养生度假区亮化施工合同。房山区生态养生度假区防水项目在和张某2签合同时没有相关审批手续。房山区生态养生度假区防水项目施工合同收了张某23万元钱，签完合同后的三四天，张某2把3万元现金交给了创磊诚公司，然后赵铁军通过支付宝和微信转给杨某13万元钱，这3万元用于给公司员工开工资了。房山区生态养生度假区亮化施工合同没有收张某2的钱。2、被害人张某2的陈述证明：张某2和其妻子杨某1从创磊诚公司承接房山区生态养生度假区防水项目、灯光亮化工程，共缴纳保证金8.5万元，后张某2将防水项目转包给杨某3。防水项目的保证金是5万元，这笔钱杨某3于2018年1月5日转到张某2中国工商银行账户，张某2于当日通过微信和支付宝向在创磊诚公司做出纳的妻子杨某1转款共计30100元，这些钱由张晓娟收入创磊诚公司账了。张某2又于2018年1月7日给了赵铁军现金19900元。灯光亮化工程的保证金是35000元，张某2于2017年11月用现金存款的方式转给了南某的农业银行账户。3、证人杨某1的证言证明：杨某1和张某2从创磊诚公司承接房山区生态养生度假区防水项目、灯光亮化工程，共计缴纳合同保证金8.5万元。4、证人杨某3的证言证明：2015年1月5日，杨某3和张某2签订了房山区生态养生度假区防水项目施工合同，合同甲方是张某2，乙方是杨某3，张某2与杨某3口头约定缴纳5万元的合同保证金，当天杨某3儿子用现金给张某2的工商银行账户转款5万元。后来杨某3去房山区住建委了解到没有这个工程，就向房山区人民法院起诉了张某2和创磊诚公司。2019年4月11日,张某2联系杨某3,给杨某3退还了5万元保证金。5、证人南某的证言证明：2018年春节后不久，南某让赵铁军把签了房山区旅游度假村项目合同的人集中到朝阳区光耀公寓宾馆，当面告知他们赵铁军与他们签订的合同是不成立的，要求他们把合同交回来，并要求他们写了承诺书，承诺与赵铁军签订的是无效合同。赵铁军经常以各种原因向南某借款，在2017年11月16日以前，南某通过支付宝借给赵铁军28000元，现金2万余元。2017年11月16日，南某农业银行账户内转入的35000元是赵铁军还其的借款。6、中国农业银行回单证明：南某农业银行卡于2017年11月16日收到了杨某1存入的35000元。7、支付宝截图证明：赵铁军向南某借款28000元。8、南某提供的房山区生态养生度假区防水项目施工合同证明：甲方为创磊诚公司，乙方为张某2，工程内容为生态度假区防水工程。合同末尾甲方处有创磊诚公司合同专用章、徐某1人名章和赵铁军签名，乙方处有张某2签名和手印。合同签订时间为2017年11月23日。9、张某2提供的房山区生态养生度假区防水项目施工合同证明：该合同内容与南某提供的房山区生态养生度假区防水项目施工合同内容相同，合同签订时间为2017年11月16日。10、房山区生态养生度假区项目建筑围墙施工合同证明：甲方为创磊诚公司，乙方为张某2，工程内容为生态养生度假区的外围墙建设。合同末尾甲方处有创磊诚公司合同专用章、徐某1人名章及和赵铁军签名，乙方处有张某2签名和手印。合同签订时间为2017年11月16日。11、房山区生态养生度假区项目灯光亮化施工合同证明：甲方为创磊诚公司，乙方为杨某1，工程内容为生态养生度假区项目的亮化及所有电力施工工程。合同末尾甲方处有创磊诚公司合同专用章、徐某1人名章及和赵铁军签名，乙方处有杨某1签名和手印。合同签订时间为2017年11月16日。12、中国工商银行汇款凭证及支付助手截图证明：张某2于2019年4月11日向杨某3账户汇款5万元。13、收据证明：收据内容为今收到杨某3养生度假区防水工程合同保证金伍万元整，落款处盖有创磊诚公司财务专用章和徐某1人名章，时间为2018年1月5日。14、欠条证明：欠条内容为今欠杨某3工程订金伍万元整，于2018年3月8日还清。落款处有赵铁军签字和手印。15、现金日记账证明：2018年1月6日创磊诚公司入账3万元，同日赵铁军提现金1万元，报住宿费餐费6780元，后续款项均被公司日常办公支出。16、证人徐某1的证言证明：2017年10月，在房山区窦店镇七里店村公司的办公室内，张某2拿了2万元现金给赵铁军，当时徐某1在场，但是徐某1不知道这是什么钱。2018年2月26日赵铁军把房山区生态养生度假区项目合同收回来，给杨某3打了5万元钱的欠条，徐某1才知道张某2把公司工程外包给杨某3的事。徐某1不清楚房山区生态养生度假区项目是否经过审批。17、扣押决定书、扣押清单证明本案扣押物品情况。18、受案登记表、立案决定书、破案报告、到案经过证明本案案发情况及赵铁军到案情况。19、拘留通知书、延长拘留期限通知书、拘留证、批捕决定书证明赵铁军被采取强制措施情况。20、人员基本信息、前科查询记录证明赵铁军身份情况及无前科情况。本院认为，被告人赵铁军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人赵铁军犯有合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人赵铁军提出的辩解意见及指定辩护人曾京辉提出的辩护意见，经查，与本案事实、证据不符，本院均不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵铁军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2030年3月5日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人赵铁军退赔被害人张某1人民币一百一十万元，退赔被害人肖某2人民币九万九千七百元，退赔被害人张某2人民币八万五千元。三、随案移送的手机一部，发还被告人赵铁军。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘景文人民陪审员  孙长秋人民陪审员  杨万武二〇一九年十一月二十五日书 记 员  王 芳