广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1821刑初201号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人何卜科，男，1971年10月20日出生于广东省佛冈县，2010年8月17日因犯诈骗罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2011年7月9日刑满释放；2015年因犯诈骗罪被英德市人民法院判处有期徒刑二年，2017年*月26日刑满释放。因本案于2019年6月20日被佛冈县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。被告人李培养，男，1971年2月21日出生于广东省佛冈县，2015年10月19日因犯盗窃罪被佛冈县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2016年10月9日刑满释放。因本案于2019年6月20日被佛冈县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。佛冈县人民检察院以佛检公刑诉［2019］183号起诉书指控被告人何卜科、李培养犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员杨武浈出庭支持公诉，被告人何卜科、李培养到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年4月17日10时许，被告人何卜科驾驶一辆黑色丰田牌的小轿车搭载被告人李培养去到佛冈县*************口对面路段，由何卜科假扮银行信贷主任，李培养假扮持有外币的人员，以外币兑换人民币赚取差价为由，骗取被害人黄某英现金人民币11000元。2.2019年5月2日10时许，被告人何卜科驾驶一辆黑色丰田牌的小轿车搭载被告人李培养去到佛冈县*************附近汤屋桥桥头，由何卜科假扮银行信贷主任，李培养假扮持有外币的人员，以外币兑换人民币赚取差价为由，骗取被害人王某求现金人民币4000元。3.2019年5月29日11时45分许，被告人何卜科驾驶一辆黑色丰田牌的小轿车搭载被告人李培养去到佛冈县*************边，由何卜科假扮银行信贷主任，李培养假扮持有外币的人员，以外币兑换人民币赚取差价为由，骗取被害人郑某中现金人民币4500元。4.2019年6月11日9时许，被告人何卜科驾驶一辆黑色丰田牌的小轿车搭载被告人李培养去到佛冈县******委会邮政银行往西300米处一空地，由何卜科假扮银行信贷主任，李培养假扮持有外币的人员，以外币兑换人民币赚取差价为由，骗取被害人朱某集现金人民币18000元。本院经审理查明被告人何卜科、李培养的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。另查明，在骗取被害人黄某英案中，被告人何卜科分得6600元，李培养分得4400元；在骗取被害人王某求案中，被告人何卜科分得2400元，李培养分得1600元；在骗取被害人郑某中案中，被告人何卜科分得2700元，李培养分得1800元；在骗取被害人朱某集案中，被告人何卜科分得10800元，李培养分得7200元。综上，被告人何卜科、李培养共骗取四名被害人现金人民币37500元，其中被告人何卜科从中非法获利22500元，被告人李培养从中非法获利15000元。审查起诉阶段被告人何卜科、李培养于2019年10月18日在值班律师杨梦麟的见证下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人何卜科、李培养在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：1.依法扣押的粤R*****黑色丰田小轿车、外币、假币、工作证、车牌等物证；2.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、账户明细查询、扣押清单、刑事判决书、释放证明等书证；3.被害人黄某英、王某求、郑某中、朱某集的陈述；4.被告人何卜科、李培养的供述；5.现场勘验检查笔录、指认现场笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何卜科伙同李培养以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人何卜科、李培养曾故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法予以从重处罚。被告人何卜科、李培养多次诈骗老年人，可酌情从严惩处。鉴于被告人何卜科、李培养到案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人何卜科、李培养自审查起诉阶段起自愿认罪认罚并签署具结书，依法可从宽处罚。公诉机关对被告人何卜科、李培养指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议符合法律规定，本院予以支持采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人何卜科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金四千元。二、被告人李培养犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二千元。三、责令被告人何卜科、李培养退赔被害人违法所得37500元，其中黄某英11000元、王某求4000元、郑某中4500元、朱某集18000元。四、起获的作案工具巴西克鲁扎多币13张、柬埔寨瑞尔币10张、假币10叠、工作证1个、车牌5副（粤R*****、粤B*****、粤A*****、粤A*****、粤J*****）予以没收（见扣押清单），由佛冈县公安局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判员  罗洁娣二〇一九年十一月十四日书记员  郑敏聪附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。