湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0124刑初277号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人霍学礼，男，1984年3月19日出生于江苏省宿迁市沭阳县，，汉族，初中文化，务工，住江苏省宿迁市沭阳县。2016年10月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2016年12月2日经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，同日被湖南省宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人樊长春，湖南纲维律师事务所律师。被告人王世新，男，1968年1月9日出生于河南省信阳市潢川县，，汉族，初中文化，无业，住广东省花都区。2016年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2016年10月14日经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，同日被湖南省宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人刘璐瑶，湖南人和律师事务所律师。辩护人李国良，湖南法达律师事务所律师。被告人周昌生，男，1971年1月14日出生于河南省信阳市潢川县，，汉族，高中文化，无业，住广东省花都区。2016年9月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2016年10月14日经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，同日被湖南省宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人ＸＸ，北京浩天信和（长沙）律师事务所。被告人贺才周，男，1989年11月28日出生于湖南省衡阳市耒阳市，，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳市耒阳市。2016年11月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2016年12月14日经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，次日被湖南省宁乡市公安局执行逮捕。现押宁乡市看守所。辩护人熊晓斌，湖南科云律师事务所律师。被告人夏健华，男，1981年3月14日出生于广东省广州市花都区，，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市花都区。2016年11月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留，2016年12月14日经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，次日被湖南省宁乡市公安局执行逮捕。2017年11月6日由本院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。现在家。湖南省宁乡市人民检察院分别于2017年5月31日、7月27日以宁乡市院公诉刑诉[2016]277号起诉书和宁乡市院公诉刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起诉讼。本院受理后，决定合并审理，审理期间，宁乡市人民检察院因需补充证据，申请延期审理一次。依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺、代理检察员陈娟出庭支持公诉。被告人霍学礼及其辩护人樊长春、被告人王世新及其辩护人刘璐瑶、李国良、被告人周昌生及其辩护人ＸＸ、被告人贺才周及其辩护人熊晓斌、被告人夏健华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2016年7月以来，霍某（另案处理）组织被告人霍学礼、周昌生、王世新等人在江西省余干县、广东省广州市花都区、广东茂名等地“洗料”（盗刷他人银行卡中间的取款环节）。在明知其上线“料主”是通过非法途径窃取、骗取他人银行卡信息、密码后复制银行卡，仍主动使用复制的银行卡帮助取现、转账、POS消费等方式将赃款取出。其中霍某为组织者，负责组织人员取款、安排取款人员的衣食住行，联系上线“料主”（具有非法获取的他人银行卡密码等信息资源的人），谈妥取款所得提成，购买用于取款的银行卡（空卡）。霍学礼负责携带保证金与霍某一同与“料主”见面，并负责看管保证金的安全。周昌生负责保管、分配取款的银行卡、提供车辆、取款，贺才周、王世新、夏健华负责取款。霍某获取总取款额的10%作为报酬，霍学礼、周昌生、王世新及贺才周、夏健华的报酬由霍某分配，获取取款额的2%作为报酬。2016年8月，霍某与上线联系好取款事宜后，于2016年8月18日带领被告人周昌生、霍学礼、王世新和张某2驾驶周昌生提供的白色凯美瑞小车从广州花都来到江西省余干县，其中被告人周昌生仅到达南昌就被霍某安排回花都取款。2016年8月19日霍学礼与“料主”、“机主”（提供POS机刷卡的人）等人在江西省余干县见面，由被告人霍学礼向“料主”代表、“机主”方出示保证金。随后，一方面，“机主”方使用、伪造的被害人张某1、黄某、贺某1的银行卡在POS机分别刷卡35万元、1万元、1.29万元，随后分笔转账到霍某提供的银行卡内，由霍某安排被告人王世新和张某2（另案处理）在ATM机上进行取款，张某2分发取款的银行卡给王世新，并回收被告人王世新取出的现金，其中被告人王世新取款、转账数额共计人民币200500元，张某2取款、转账数额共计人民币60000元；另一方面，“料主”将部分小额银行卡的信息发给霍某，霍某安排人复制、伪造被害人银行卡，被告人周昌生在广州市花都区使用伪造的被害人贺某1建设银行、工商银行的银行卡以及罗某1、刘某1、刘某2、贺某2、马某1的银行卡进行转账、取现操作共计人民币87340元。张某2在江西省余干县使用伪造的被害人钟某、周某1的银行卡取现人民币11700元，被告人周昌生在广州市花都区使用伪造的被害人钟某、周某1的银行卡进行了查询操作。2016年9月9日，宁乡市公安局民警从被告人周昌生处扣押人民币现金26万元。2016年7月以来，霍某（另案处理）组织霍学礼、周昌生、王世新、张某2、焦某（均另案处理）和被告人贺才周、夏健华在江西省余干县、湖南省株洲市、广州市花都区、广东茂名等地“洗料”（盗刷他人银行卡中间的取款环节）。在明知其上线“料主”是通过非法途径窃取、骗取他人银行卡信息、密码后复制银行卡盗刷他人卡内资金，仍以取现、转账等方式将赃款取出。其中霍某为组织者，负责组织人员取款、安排取款人员的衣食住行，联系上线“料主”（具有非法获取的他人银行卡密码信息资源的人），谈妥取款所得提成，购买用于取款的银行卡（空卡）。霍学礼负责携带保证金与霍某一同与“料主”见面，并负责看管保证金的安全。周昌生负责保管、分配取款的银行卡、提供车辆、取款，贺才周、王世新、夏健华、张某2、焦某负责取款。霍某获取总取款额的10%作为报酬，被告人贺才周、夏健华和霍学礼、周昌生、王世新、张某2、焦某获取取款额的2%作为报酬。其中被告人贺才周掩饰、隐瞒犯罪所得共计58600元，被告人夏健华掩饰、隐瞒犯罪所得共计18800元，具体分述如下：1、2016年8月30日，霍某与马某2、蔡某（均另案处理）联系好取款事宜后带领被告人贺才周和周昌生、王世新、霍学礼等人到湖南省株洲市取款，马某2、蔡某等人使用复制的伪卡盗刷了李某2银行卡内的981300元后，经过多次转账将钱分笔打入由霍某提供的多张银行卡内，在霍某的安排下，霍学礼负责保管保证金，周昌生将用于取款的银行卡分发给被告人贺才周和王世新等人，被告人贺才周某2发银行株洲支行的ATM机取款39800元，后将现金交给周昌生。2、2016年11月1日，霍某安排被告人贺才周、夏健华在茂名取款，由被告人贺才周从霍某处领取取款的银行卡，分发给被告人夏健华，被告人夏健华在工商银行茂名河东支行的ATM机取现20000元、转账10500元，后将现金交给被告人贺才周。经倒查资金来源，被害人孙某1浦发银行的银行卡2016年11月1日被盗刷资金共计18800元，该笔资金最终流向了被告人夏健华用于取款的银行卡。2016年11月7日，被告人贺才周、周昌生在广东茂名市被宁乡市公安局抓获到案，从其身上扣押银行卡共计43张，其中包括被告人夏健华用于取款的银行卡。为认定上述事实，公诉机关列举了如下证据：1.物证：手机3个、标签纸2.2张、长钱包一个、黑色挎包一个、橡皮筋31个、银行卡74张、手机刷卡器5台、手机蓝牙刷卡器3台、盒子支付POS机3台；2.书证:户籍证明、到案经过、归案情况说明、现实表现证明、扣押决定书、扣押物品清单、涉案银行卡的银联数据和银行交易明细、常住人口基本信息、银行卡开户信息、交易流水、银联数据、受案登记表、立案决定书、信用卡开户信息、ATM机日志等书证；3.证人证言：证人霍某、丁某、刘某3、孙某2、马某2、李某3、蔡某、陈某1的证言；4.被害人陈述：被害人贺某1、钟某、周某1、罗某1、刘某1、刘某2、贺某2、马某1、张某1、黄某、李某1、李某2的陈述；5被告人的供述与辩解：被告人周昌生、王世新、霍学礼、贺才周、夏健华的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.视听资料、电子数据：银行监控视频、视听资料说明书及光盘。该院认为，被告人王世新、霍学礼、周昌生、贺才周、夏健华明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人王世新、霍学礼情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人霍学礼在共同犯罪中系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及《人民检察院刑事诉讼规则》（规则）提起公诉，提请本院依法判处。被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华对公诉机关起诉指控的犯罪事实分别作了供述。被告人夏健华未作辩解意见，被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周及其各自的辩护人均分别提出被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周在共同犯罪中系从犯，且均无前科、劣迹，请求依法从轻、减轻处罚。被告人王世新、周昌生及其各自的辩护人分别提出被告人王世新、周昌生犯罪金额少于起诉书指控犯罪金额，请求查实后依法认定；被告人周昌生、霍学礼及其各自的辩护人请求综合被告人周昌生、霍学礼在本案中的犯罪情节和犯罪所起的作用等，均对其适用缓刑；被告人贺才周的辩护人请求综合被告人贺才周在本案中的犯罪情节对其判处一年以下有期徒刑。经审理查明：2016年7月以来，“料主”（具有非法获取他人银行卡密码等信息资源的人）通过他人在宁乡市居住小区采取“香飘飘”的粮油促销活动和在深圳市福田区香密湖娇典美发店消费，均采用POS机结算的方式，利用POS机刷卡窃取被害人银行卡信息，并复制被害人的银行卡，将卡内资金交由霍某（另案处理）取现或转账后返还“料主”，霍某收取取现或转账金额10%的报酬。霍某购买或复制多张各银行的空卡，组织人员取款，安排取款人员的衣食住行。霍某将从“料主”处转入现金至其已准备的银行卡后，将已转入现金的银行卡分发给被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华等人，并组织被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华等人分别在江西省余干县、湖南省株洲市、广东省广州市花都区、广东茂名等地取现或转账。被告人霍学礼负责携带保证金与霍某在与“料主”洽谈取款事宜时出示保证金，并负责看管保证金。被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华负责取款等事项。被告人霍学礼参与犯罪金额346440元；被告人周昌生参与犯罪金额127140元；被告人王世新参与犯罪金额200500元；被告人贺才周参与犯罪金额58600元；被告人夏健华参与犯罪金额18800元。被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华的报酬均由霍某分配，即从霍某收取10%的报酬中分别获取各自取款总额的2%。被告人霍学礼非法所得6928元；被告人王世新非法所得4010元；被告人周昌生非法所得2542元；被告人贺才周非法所得1172元；被告人夏健华非法所得376元，具体犯罪事实分述如下：1、2016年8月18日，霍某与“料主”、“机主”（提供POS机刷卡的人）等人在江西省余干县见面，由被告人霍学礼出示保证金，与“料主”洽谈取款事宜后，“机主”利用复制、伪造的被害人张某1、黄某、贺某3的银行卡（即卡号为62×××33农村信用社、6215191301020552922工商银行、6215191301020988308农村信用社）在POS机上分别将35万元、1万元、1.29万元转入翁书元的62×××92中国银行卡内，随后转入霍某提供的中国银行62×××36、62×××63、62×××06、62×××71、62×××84的银行卡内。霍某安排被告人王世新在江西省余干县的各银行ATM机上转账和取现。被告人王世新于2016年8月19日在ATM（15123235）机上从中国银行62×××36银行卡内于当日19:04:35-06：06时段内取现共计20000元；在ATM（13001993）机上从上述中国银行卡内转账20100元至建设银行62×××20的银行卡，在ATM（15123233）机上的中国银行62×××63银行卡于当日19:24-27时段内取现40100元；在ATM（15123233）机上从中国银行62×××06银行卡于当日19:30-31时段取现40100元；在ATM（15123233）从中国银行62×××71银行卡内于当日19:54:44-56:09时间内共计取现20000元、于当日19:58:54时转账至建设银行62×××89银行卡内20100元；在ATM（15123233）从中国银行62×××84银行卡内于当日19:43:33-45:11取现共计20000元，于当日19:49:36时转账至工商银行62×××48银行卡内20100元。综上，被告人王世新取现140200元，转账60300元，共计200500元。2、2016年8月18日，霍某与“料主”、“机主”（提供POS机刷卡的人）等人在江西省余干县见面，由被告人霍学礼出示保证金，与“料主”洽谈取款事宜后，霍某将复制、伪造的被害人贺某3建行卡号62×××44和工行卡号62×××43二张；被害人罗某1农某行卡号62×××43一张；被害人刘某1中行卡号45×××64一张；被害人刘某2农某行卡号62×××22一张；被害人贺某2兴业行卡号62×××17一张；被害人马某1农某行卡号62×××57一张后，交由被告人周昌生于2016年8于19日在广州市花都区对上述银行卡上的资金采取取现或转账。具体操作为将被害人贺某3建行卡号62×××44的50000元于8月19日19:58:37在（13010121）ATM机上转账至中行6217865000006009375卡中、并于同日20:05在同一卡中取现5000元、在工行卡号62×××43中于8月19日20:23:25在（90367003）ATM机上取现1200元；将被害人罗某1农村信用社卡号为62×××43中的1800元于8月19日23:40:10在（36020073）的ATM机上取现；将被害人刘某1的中国银行卡号为45×××64中的6890元，于8月19日23:30:35在（36020464）ATM机上转账至中国银行62×××99的卡号中；将被害人刘某2的农村信用社卡号为62×××22中的6900元于8月19日23:37:01在（36020073）ATM机上转账至中国银行62×××23的卡号中；将被害人贺某2的兴业银行卡号为62×××17中的5000元于8月19日23:34:25在（36020464）ATM机上取现；将被害人马某1的农商银行卡号为62×××57中的10550元于8月19日23:42：31在（00804531）ATM机上转至中国银行62×××44的卡号中，综上，被告人周昌生取现13000元，转账74340元，共计87340元。3、2016年7月，霍某与被告人霍学礼一同从“料主”处接受被害人李某1（系李某2之妹）、孙某1银行卡的取现或转账，被告人霍学礼负责在接受洽谈时出示保证金和保管保证金等事项，后霍某将已转入被害人李某1（系李某2的妹妹）、孙某1资金的浦发银行的银行卡交给被告人周昌生、贺才周、夏健华在湖南省株洲市、广东省茂名市取款；被告人周昌生参与金额39800元；被告人贺才周参与金额58600元；被告人夏健华参与金额18800元，具体如下：（1）2016年8月30日，被告人周昌生将转入被害人李某1资金的浦发银行卡号为62×××79和62×××99交给被告人贺才周取现，被告人贺才周在湖南省株洲市浦发银行（75701001）ATM机共计取现39800元，并将所取现金交给被告人周昌生。（2）2016年11月1日，被告人贺才周将转入被害人孙某1资金的浦发银行的信用卡为49×××10交给被告人夏健华，被告人夏健华在广东省茂名浦发银行（15080002000203199040）POS机上分别于11月1日15:28:01和15:28:27刷卡取现两次分别为9000元和9800元，共计18800元。另查明，2016年9月9日，宁乡市公安局民警从被告人周昌生处扣押人民币26万元，其中10万元系霍某用于与“料主”洽谈接受取款事项时出示的保证金。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明，本院予以确认：（1）被害人张某1、黄某、贺某3、罗某1、刘某1、刘某2、贺某2、马某1的陈述：均分别陈述其用各自的银行卡在湖南省宁乡市其居住小区买油送粮的促销活动POS机刷卡消费后被他人取现或转账的金额、时间等事实；（2）被害人李某1、孙某1的陈述：均分别陈述其在广东省深圳市福田区香密湖娇典美发店消费后在其店的POS机刷卡结算后被他人从其银行卡中取现或转账的金额、时间及李某1的银行卡的名字是其姐姐李某2的，实际使用是其本人的事实；（3）证人李某2的证言：证明被他人取现和转账的卡是其妹妹李某1实际使用，卡的名字是其本人的事实；（4）证人丁某、刘某3的证言：丁某证明受他人雇用在宁乡滨江国际城、楚天科技对面的安置小区等小区内做买油送米，即“香飘飘”的促销销售，参与购买的客户必须用POS机结算及刘某3证明其系丁某的丈夫，丁某所做的促销及结算方式均属实的事实；（5）证人孙某2、马某2、李某4、蔡某、陈某2、张某2、焦某的证言：均分别证明其受霍某的组织，和周昌生、王世新、霍学礼、贺才周、夏健华等人一起帮助霍某在广东省花都区、江西省余干县、湖南省株洲市等地用霍某提供的卡在ATM机和POS机上取现或转账，并从中获得取现或转账金额的2%的报酬的事实；（6）证人霍某的证言：证明其与上线“料主”（即具有非法获取他人银行卡密码等信息资源的人）洽谈为“料主”提供的卡中取现或转账的事宜，并收取取现或转账金额10%的报酬，并组织霍学礼为其保管与“料主”洽谈时出示保证金等事宜；组织王世新、周昌生、贺才周、夏健华等人将其提供卡中的资金在ATM机和POS机上取现或转账，并将取现和转账的金额返还到霍某手中后，霍某从在“料主”处收取的10%中分别给予各自取现或转账金额的2%作为报酬及在取现和转账中发生的各种费用均由霍某承担，且有用于犯罪10万元保证金放在周昌生处等事实过程；（7）ATM机的视频截图及银行对账单、流水线：均证明王世新、周昌生、贺才周、夏健华每次取现或转账的金额、时间、地点的事实；（8）辨认笔录在卷；（9）视听资料、光盘、书证在卷；（10）扣押笔录、清单：证明宁乡市公安局于2016年9月19日从周昌生处扣押现金26万元等财物；（11）银行卡开户信息、银联数据在卷；（12）受案登记表、立案决定书在卷；（13）户籍证明、现实表现证明、常住人口基本信息在卷；（14）抓获经过：周昌生、王世新于2016年9月9日、贺才周、夏健华于2016年11月7日、霍学礼于2016年10月26日均分别被宁乡市公安局抓获；（15）被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华的供述和辩解：上述五被告人均对审理查明的事实作了供述。上述证据确实、充分，且能形成证据锁链，足以证明全案的犯罪事实。本院认为，被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华明知是犯罪所得而予以转移，被告人贺才周、夏健华数额较大，被告人霍学礼、王世新、周昌生情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，宁乡市人民检察院对被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华指控的罪名成立，本院予以支持。对指控被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华在共同犯罪中均系主犯，经查：“料主”（具有非法获取他人银行卡密码等信息的资源人）采取促销粮油或美发店经营过程中，让客户在POS机刷卡付款的方式，窃取被害人银行卡的信息、密码，并将其复制后，采用POS机转账等方式将卡内资金转移至霍某提供的多张空银行卡内，霍某明知上线“料主”获取的资金系犯罪所得，而帮助“料主”予以转移，将已转入资金的银行卡分发给被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华等人，在湖南省株洲市、广州市花都区等地的ATM机或POS机上取现、转账等，取现或转账的全部资金交给霍某，并由其返还至上线“料主”。霍某从“料主”处收取取现或转账金额10%的报酬，被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华及被告人霍学礼等人从霍某收取10%的报酬中获取各自取现或转账金额2%的报酬，其中取现或转账过程中发生的各种费用均由霍某承担，综上，被告人王世新、周昌生、贺才周、夏健华明知霍某分发的银行卡内资金系违法所得，而帮助予以转移，均在掩饰、隐瞒犯罪的共同犯罪中起了次要作用，均应系从犯，应依法从轻、减轻或者免除处罚。被告人霍学礼在共同犯罪中负责携带、保管保证金及霍某与上线“料主”洽谈转移犯罪资金时向“料主”出示保证金等事项，故应确认参与全案犯罪金额。被告人周昌生、夏健华均能退缴非法所得，可酌情从轻处罚。本案用于犯罪的财物应依法予以没收，上缴国库，退缴的违法所得应返还被害人。综合本案具体情节，本院决定对被告人霍学礼、王世新、贺才周、夏健华从轻处罚，对被告人周昌生减轻处罚。被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周及其各自的辩护人均分别提出被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周在共同犯罪中系从犯，且均无前科、劣迹，请求从轻、减轻处罚的辩解、辩护意见，本院已予考虑；被告人王世新、周昌生及其各自的辩护人分别提出被告人王世新、周昌生涉嫌的犯罪金额少于起诉书指控的犯罪金额，请求查实后依法认定的辩解、辩护意见，经查，被告人王世新、周昌生的犯罪金额与起诉书指控的犯罪金额经质证确认的证据相互印证，系指控的犯罪金额，故对其辩解、辩护意见，本院不予支持；被告人霍学礼、周昌生及其各自的辩护人请求综合被告人霍学礼、周昌生在本案中的犯罪情节和犯罪所起的作用，请求对被告人霍学礼、周昌生均适用缓刑的辩护意见，因本案造成的社会危害大，故不宜适用缓刑，对上述辩护意见，本院不予支持；被告人贺才周的辩护人请求综合被告人贺才周在本案的犯罪情节，对其判处一年以下有期徒刑的辩护意见，有悖本案的具体情节，本院不予采纳。宁乡市人民检察院对被告人霍学礼、王世新、周昌生、贺才周、夏健华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人霍学礼二年以上三年以下、被告人王世新、周昌生三年以上四年以下、被告人贺才周一年以上二年以下、被告人夏健华一年以下有期徒刑，均并处罚金的量刑建议，本院综合本案具体情节，认为对被告人贺才周、夏健华的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳，对被告人霍学礼、王世新、周昌生的量刑建议，本院认为对被告人霍学礼、王世新、周昌生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人霍学礼三年以上四年以下有期徒刑；被告人王世新三年以上三年六个月以下有期徒刑；被告人周昌生二年以上三年以下有期徒刑，均并处罚金，更符合法律规定及本案具体情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人霍学礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（此款限在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月26日至2020年4月25日止）被告人王世新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（此款限在本判决书生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日至2019年9月8日止）被告人周昌生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元（此款限本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日至2019年7月8日止）被告人贺才周犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（此款限本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2018年2月6日止）被告人夏健华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2017年11月6日止）二、宁乡市公安局从被告人周昌生处扣押用于犯罪的保证金十万元予以没收，上缴国库；宁乡市公安局扣押被告人周昌生的违法所得人民币二千五百四十二元、被告人夏健华向本院退赔的违法所得人民币三百七十六元均返还本案被害人；责令被告人霍学礼退缴违法所得人民币六千九百二十八元；被告人王世新退缴违法所得人民币四千零一十元；被告人贺才周退缴违法所得人民币一千一百七十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张罗文审 判 员  熊天飞人民陪审员  成湘南二〇一八年一月九日书 记 员  王亦舒附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物的罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。