山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初357号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人高照，男，1992年6月18日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被成武县公安局临时寄押在沭阳县看守所,同年3月14日被成武县公安局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪，经成武人民检察院批准，于2019年4月19日被成武县公安局逮捕。现羁押于成武县看守所。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］335号起诉书指控被告人高照犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案受理，依法组成合议庭，于同年11月15日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员郭爱军、李艳芳出庭支持公诉，被告人高照到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控：2018年11月，被告人高照与段某、张某共同在网络上放贷，由段某出资并决定是否放贷，高照、张某分别对联系的借款人进行审核、催收贷款，三人以不同的比例分享利润或承担风险。2018年11月3日、11月10日，高照分别向刘某出借8千元、3万元，并按约定由刘某出具共3.8万元的借条，其后高照分别在扣除3千元、1万元的所谓费用后，向刘某支付借款，刘某两次实际共得款2.5万元，刘某借款后按约定的还款期限归还了3.8万元的借款。同年11月16日，被告人高照向刘某出借3万元，高照让刘某出具3万元的借条后，按约定实际支付给刘某2.1万元。借款到期后，刘某暂未归还借款，被告人高照对刘某及其亲属拨打电话、发送带有刘某本人照片、侮辱文字的ＰＳ图片威胁刘某还款。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人高照敲诈勒索他人，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人高照对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。 经审理查明：2018年11月，被告人高照与他人共同在网络上放贷，高照对联系的借款人进行审核、逾期催收。2018年11月，刘某向高照借款两次共3.8万元（实际支付2.5万元）。后刘某按约定归还了3.8万元的借款。同年11月16日，刘某向高照借款3万元（实际支付2.1万元）。借款到期后，刘某未按预定归还借款。后高照在对刘某催收借款时，通过微信说刘某不要脸、往刘某的微信上发合成的带有刘某的照片、还附有辱骂文字，并威胁刘某：再不接电话，把照片群发所有亲戚。另外，高照给刘某微信和手机发合成的淫秽图片。该借款刘某至今未还。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 认定上述事实的证据如下： 1、被告人高照的供述，证明2018年10月份，段某与其协商放款挣钱，由段某提供资金，由其进行操作。后其二人买了3台电脑手机。其让段某办理了段美利的手机卡和农村银行卡。其找客户进行审核，审核后问段某是不是放款，段某同意放款后其决定放款数额，放款由其或者通过鼎峰投资财务号放款。段某也给客户进行转账。2018年11月3日，“彭彭”和其微信聊天称有个客户刘某工地急需用钱，并把刘某的微信名片发给其。其与刘某相互加了微信，并让刘某把他的身份证、手持身份证的正面照片、负债截图、最近一周的通话记录、手机号码及服务密码发给其。然后其又让刘某填写个人真实资料及亲属姓名，刘某就把她的身份证号码、手机号码、借贷宝、支付宝账号、父亲、母亲、男朋友、弟弟及朋友的号码一块发给其。其把自己操作的“鼎峰投资财务号”的微信发给了刘某，让刘某找“鼎峰投资财务号”借款。前两次借款都还了。2018年11月16日刘某再次提出借款，其约定：借款3万元到账21000元，借款期限是7天，但让刘某6天还。其审核后，让刘某在凭证上打的借条，出借人是段美利，其把刘某的银行卡告诉段某，段某给刘某转了21000元。该笔借款到期时，其用鼎峰投资财务号这个微信不断的语音通话催刘某，刘某不接语音，其给刘某打电话也不接。其通过微信说刘某不要脸、往刘某的微信上发合成的带有刘某照片、还附有辱骂文字。其还威胁她说：再不接电话把照片群发你所有亲戚朋友啦，接着还给手机号155××××9980的打过电话，发的淫秽图片。其通过171××××6758的手机号在2018年11月22日下午15时给刘某微信和手机发合成的淫秽图片啦，接着还给手机号155××××9980的打过电话，发的淫秽图片。 2、被害人刘某的陈述，证明一个微信号为“彭彭”的向其推荐“ＡＡ精彩大胆”、“鼎峰投资财务号”。其于2018年11月向他们借款三笔。后其已还款3.8万元。对方以其最后一次3万元未还为由用171××××6758手机号码，在15点52分往其手机上发ＰＳ图片，有其照片，标注红色辱骂字体。另有其妈妈的照片、其表妹合影照片，还有显示性交的照片等。 3、证人证言 （1）段某的证言，证明2018年10月份，高照找其搞网贷，让其投资。其同意后，高照就买了三台电脑具体操作。第一次其向刘某放多少款记不清了，第二次其通过江苏省农村信用社的银行卡转给刘某建设银行卡2万元、第三次其通过江苏省农村信用社的银行卡转给刘某建设银行卡2.1万元。每放一笔款具体操作流程是：高照通过中介找到借款人员，负责审核客户的信息，审核通过之后，把客户的名字、银行卡号告诉其，其通过手机银行把款转给客户。其江苏省农商银行卡：6224××××3088开通的手机银行。对客户的催款有审核人具体进行催款。171××××6758这个手机号是催款的号码。 （2）张某的证言，证明其同村朋友高照让其学习并一起做网上放贷。后其二人开始跟着一个叫“小东”（微信名：鼎峰木业，是沭阳县贤官镇开木板厂）的老板放贷。其和高照是员工，具体找借款人，审核客户资料。其听高照说过刘某是他的客户，刘某最后在他那的贷款没还上。其只知道，高照发微信语音和打电话催要的，具体用的催要方式不清楚。 （3）郭玉芹（刘某婆婆，手机号155××××9980）证言，证明2018年11月22日，171××××6758这个号码给其联系过两次，让其找刘某还钱，并在电话里对骂。对方还给其发了一张图片，上边有刘某的照片、刘某妈妈、刘某表妹的照片，上边还有红字，说是刘某和他的妈妈难听的话。 （4）李新奎（刘某的舅舅）证言，证明2018年11月25日，有一个171××××6758这个号码给其联系过，给其发了一条信息。信息内容就是让其找刘某还钱，不还钱还会找其、不让其肃静的话。 （5）李秀菊（刘某的妈妈）证言，证明2018年11月22日，其接到171××××6758这个号码给其打了两次电话，直接喊其老太婆、骂人。后其对外地电话都不敢接啦。 （6）段美丽证言，证明段某是其哥，其不知道聊天记录中凭证上的出借人是“段美丽”是怎么回事。 4、书证 （1）微信聊天记录截图、手机短信及手机通讯录截图，证明2018年11月3日刘某向段美丽打了8千元的借条，收到5千元，同年11月6日还款8千元；2018年11月10日，刘某再次借款3万元，实际到手2万元，该笔借款刘某于11月13日、11月16日每次还了15000元，合计3万元。2018年11月16日，刘某再次借款3万元，到期未还，高照在微信上发了不雅照片，多次向刘某发微信语音、向手机及微信上发淫秽Ｐ图片等行为进行滋扰、威胁刘某还款。 （2）刘某借款账单明细、借条内容，证明被害人刘某三次向被告人高照借款、出具借条及还款转账的事实。 （3）刘某支付宝交易、微信交易，证明刘某付款支付账号186××××0042于2018年11月13日向段伟成的收款支付账号1380××××0248支付15000元，于2018年11月16日向段伟成的收款支付账号1380××××0248支付15000元、288元。刘某微信于2018年11月3日收入5000元，于2018年11月6日出账8000元，于2018年11月16日出账288元。 （4）出所登记表，据证明被告人高照被成武县公安局刑警大队二中队于2019年3月8日至18日临时寄押在沭阳县看守所。 （5）户籍证明，证明被告人高照1992年6月18日出生。 （6）发、破案及抓获经过，证明本案系刘某于2018年11月21日报案至成武县公安局。被告人高照于2019年3月7日被抓获。 5、张某辨认笔录，证明张某在12张不同男子照片中辨认出高照就是与其通过网上找人、审核贷款人、推荐给其老板放高息贷款的人。 本院认为：被告人高照敲诈勒索他人，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下： 被告人高照犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2019年12月7日止。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱某峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年十一月十八日 法官 助理  陈海燕 书 记 员  张 莉