广东省惠来县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5224刑初306号公诉机关惠来县人民检察院。被告人黄文福，外号“阿猴”，男，1967年9月21日出生，汉族，身份证号码：440××××××××××××212，广东省惠来县人，小学文化，中共党员，户籍所在地惠来县××××××十片六横巷2号，现住惠来县××××××新乡。因本案于2019年5月4日被羁押，同月5日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。现羁押于惠来县看守所。惠来县人民检察院以惠检公刑诉〔2019〕266号起诉书指控被告人黄文福犯非法经营罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院于同月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员方帅出庭支持公诉，被告人黄文福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠来县人民检察院指控：2003年8月13日晚上11时许，涉案人员黄桂和（另案处理）受涉案人员黄潮义（另案处理）雇佣，驾驶黄潮义提供的1辆悬挂车牌为粤B×××××的货车与涉案人员张少龙（另案处理）一起从普宁市出发前往惠来县神泉镇载货。期间，张少龙打电话联系被告人黄文福，后黄文福在神泉镇政府附近等候，带领黄桂和、张少龙至其租赁的位于惠来县××××××“佛祖前”一铺面装载假烟。至次日凌晨6时许，黄桂和、张少龙2人就驾驶装载假烟的粤B×××××货车返回普宁市，途径神泉镇中心小学路段时被公安机关查获。公安机关现场在车内查获假香烟银象牌烟支（散装）25件、红梅牌烟支（散装）7件，并抓获黄桂和、张少龙，黄文福则被逃脱。随后，公安机关在黄文福承租的位于神泉镇澳角村“佛祖前”的铺面内，查获一条制假烟生产线，现场查获滤咀棒17箱、盘纸9件、水松纸4件、烟丝48包、红梅牌烟支（散装）1件、接烟机1台、卷烟机1套、气泵1台等物品。经广东省烟草专卖局产品质量监督检验站鉴定：送检的红梅牌、银象牌散装烟支为假冒伪劣卷烟。经揭阳市×××××××××估值：查获的烟草制品总价值人民币64304元。2019年5月4日晚上，惠来县公安局经侦大队民警通过朋友约黄文福到惠城镇金龙大酒店625号房进行劝投的期间，该局城东派出所接警情前往现场处警，发现经侦大队民警正在现场劝投，便把黄文福交由经侦大队处置。上述指控事实，公诉机关向法庭提供了物证照片，书证，证人证言，鉴定意见，辨认笔录，被告人的供述等证据。惠来县人民检察院起诉认为，被告人黄文福未经烟草专卖行政主管部门许可，非法生产、经营烟草专卖品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄文福对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。经审理查明：2003年8月13日晚上11时许，涉案人员黄桂和（另案处理）受涉案人员黄潮义（另案处理）雇佣，驾驶黄潮义提供的1辆悬挂车牌为粤B×××××的货车与涉案人员张少龙（另案处理）一起从普宁市出发前往惠来县神泉镇载货。期间，张少龙打电话联系被告人黄文福，黄文福便在神泉镇政府附近等候黄桂和、张少龙，后带领黄桂和、张少龙至其租赁的位于惠来县××××××“佛祖前”一铺面装载假烟。至次日凌晨6时许，黄桂和、张少龙2人驾驶装载假烟的粤B×××××号货车返回普宁市，途径神泉镇中心小学路段时被公安机关查获。公安机关现场在车内查获假香烟银象牌烟支（散装）25件（每件2万支）、红梅牌烟支（散装）7件（每件2万支），并抓获黄桂和、张少龙，黄文福则被逃脱。随后，公安机关在黄文福承租的位于神泉镇澳角村“佛祖前”（临时加工区）的铺面内，查获一条制假烟生产线，现场查获滤咀棒17箱（每箱1万支）、盘纸9件（每件5盘）、水松纸4件（每件5盘）、烟丝48包（每包50公斤）、红梅牌烟支（散装）1件、接咀机1台、卷烟机1套、气泵1台等物品。2003年9月8日，经广东省烟草专卖局产品质量监督检验站鉴定：送检的红梅牌、银象牌散装烟支为假冒伪劣卷烟。2004年1月17日，经揭阳市×××××××××估值：查获的烟草制品总价值人民币64304元。2019年5月4日晚上，惠来县公安局经济犯罪侦查大队民警通过朋友约黄文福到惠城镇金龙大酒店625号房进行劝投的期间，该局城东派出所接警情前往现场处警，发现该大队民警正在现场劝投，便把黄文福交由该大队民警处置。后该大队民警将黄文福带至惠来县公安局执法办案区接受调查。上述事实，有经庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书。公安机关证实于2003年8月14日对张少龙和黄桂和生产、销售伪劣产品案立案侦查。2.到案经过。惠来县公安局经济犯罪侦查大队证实：2019年5月4日20时30分，该大队民警方灿伟、杨庆辉通过朋友约黄文福到惠城镇金龙大酒店625号房进行劝投的期间，城东派出所接警情前往现场处警，发现该大队民警正在现场劝投，便把黄文福交由该大队处置，后该大队民警将犯罪嫌疑人黄文福带至惠来县公安局执法办案区接受调查。3.扣押物品清单、移送物品清单、扣押清单。公安机关扣押了黄碧云提交的黄亚猴出租铺面给张荣标的合约原件及复印件各1份；在粤B×××××货车查扣银象牌烟支（散装）25件、红梅牌烟支（散装）7件；在黄文福承租的铺面内查扣滤咀棒17箱、盘纸9件、水松纸4件、烟丝48包、红梅牌烟支（散装）)1件、接咀机1台、卷烟机1套、气泵1台等物品。4.现场查扣物品照片。照片经被告人辨认，确认无误。5.鉴定意见。（1）广东省烟草专卖局产品质量监督检验站《烟草专卖品鉴定证明书》（编号：1110××××××××3959、1110××××××××3960），经检验：送检的红梅牌、银象牌散装烟支为假冒伪劣卷烟。（2）揭阳市×××××××××揭市价认鉴〔2004〕009号《涉案伪劣商品价格鉴定结论书》，经鉴定：在鉴定基准日，现场查获滤咀棒17箱、盘纸9件、水松纸4件、烟丝48包、红梅牌烟支（散装）8件、银象牌烟支（散装）25件，共价值人民币64304元。6.广东省惠来县拍卖行的证明。证实涉案车辆粤B×××××已销毁做废铁处理。7.广东省惠来县烟草专卖局的证明。证实：（1）现场查获的制假烟机已于2003年9月16日送省局集中统一销毁；滤嘴棒、烟丝、红梅牌半成品、银象牌半成品等涉案物品已于2004年9月30日送交省局依法销毁。（2）因当时没有相关政策对制假烟机进行估值，故该烟机没有估值，现烟机已依法销毁，无法重新进行估价。8.调取证据通知书、电信客户资料查询申请表。载明手机号码138×××××082的登记人为黄文福；139×××××357的登记人为黄潮义；135×××××916的登记人为甘春晖（黄桂和使用）；133×××××983查无登记人信息（黄炎泽使用）。9.惠来县××××××委会的证明。证实：（1）涉案铺位于1999年租给黄文福，后因该场地要开发为住宅区。于2003年6月30日通知该户停业拆掉。（2）未能找到黄文福与澳角村委会签订租赁合同等资料，澳角村委会没有收到黄文福转租告知信息和转租的合同及相关资料。10.惠来县公安局经济犯罪侦查大队的证明材料、上网追逃人员登记表。证实惠来县公安局于2003年8月14日对犯罪嫌疑人黄文福涉嫌生产、销售伪劣产品罪进行立案侦查，并办理刑事拘留，办案民警多次到黄文福家传唤，但其不知去向，惠来县公安局经济犯罪侦查大队对黄文福的案件一直都在侦查。黄文福于2018年10月18日被网上追逃。11.惠来县公安局经济犯罪侦查大队的情况说明、原黄文福制假卷窝点位置(现被村政规划改造为民宅)现场照片。证实案发时没有制作现场勘查方位图和示意图图及勘查笔录，因原黄文福水产加工厂现场已经被村民建筑成房屋居住，无法重新制作该案件现场勘查方位图和示意图及勘查笔录。12.户籍证明、前科证明。公安机关证实黄文福，男，1967年9月21日出生，汉族，广东省惠来县人，没有犯罪前科。13.中共惠来县神泉镇委员会出具的黄文福基本情况。载明黄文福属澳角村党委辖下支部中共党员。14.证人黄振平的证言。黄证实黄文福在20多年前就在土名“佛祖前”一间铺面做水产品加工厂，其在经营的时候他去过那里喝茶，后来他就去深圳打工了。他对黄文福转租铺面的事情一点都不知情，其也没有跟他提过这件事。15.证人黄秋耿的证言。黄证实他于1990年至2005年在村当干部期间，黄文福向村租赁了位于沃角村土名“佛祖前”的1间铺面，用做水产品加工场的。黄文福转租该铺面不需要村委同意，后来村里没有接到黄文福将该铺面转租他人的告知情况，黄文福也没直提供转租协议复印件给村存档。他确定黄文福没有将该铺面转让给他人，以他们村干部对该区域的管理，如果有的话，他们都知道。2003年8月，公安机关在黄文福租赁的水产品加工场地查获一条制假烟生产线。在该铺面被查获之前，黄文福一直在该铺面内做水产品加工。16.证人黄碧云的证言。黄系黄文福之妻，证实2003年8月14日，公安机关在她丈夫黄文福租赁的1间位于“佛祖前”的铺面查获一条加工生产假烟的生产线，但黄文福没有参与，因其将该铺面转租他人。她从家里找到了合约的原件，现提供给同志，她没有过去该铺面。17.证人陈培鸿、黄焕新的证言。2位证人分别证实2003年8月14日公安机关在他们的店铺周围查获了假烟生产线，该地方是黄文福向村政府租的，黄文福铺面是加工鱼产品的。约一二个月前，黄文福的铺面就关门了，没有再加工鱼产品，关门期间，他们偶尔有看到黄文福在附近出入。他们一般是上下午在那边做工，晚上回家休息。18.证人黄振龙、胡楚彬的证言。2位证人分别证实在他们周围黄文福的鱼丸加工厂在约2个多月前停业，他们没有注意到有何人出入铺面，也没有注意有什么反常的情况。黄振龙一般是上午在铺做工，下午就回家休息。胡楚彬一般上午在铺面那边，下午关铺，晚上很少留在铺内。19.涉案人员黄桂和的供述及辨认笔录。黄供述2003年8月13日下午，黄潮义打电话给他叫他出趟车，由于他当时在忙着收龙眼，就跟其说晚上出车才有空。到了晚上9点多，他打电话（他的号码135×××××916）给黄潮义（号码：139×××××357）告诉其明天有事，不要太晚。到了11点多，黄潮义打电话给他，叫他到梅塘镇四坑路口大头饭店等黄潮义，他到了之后有2辆车停在他面前，1辆小轿车是黄潮义开的，另1辆车是青色货车，车牌是粤B×××××，黄潮义叫他去开那辆货车，货车上的司机就上了黄潮义的小轿车，黄潮义叫他开车跟着小轿车走，在离东山收费处不远停下，在旁边候车的1个叫张少龙的男人上了他的车，张少龙上车后叫他往葵潭方向走往惠来再到神泉，黄潮义自己开车离开。在路上，他有看到张少龙打了几次电话，他将车开到神泉镇政府附近时，有1辆三轮摩托车开到他们货车面前，张少龙让他停车，摩托车也停下来，黄文福从摩托车上下来后爬上他的驾驶室，教他路如何走，黄文福上车后张少龙曾问其是否安全，该男子回答安全无问题。他将货车开到黄文福的鱼丸加工场停下，他就下车。过了一会有人提着袋货要往货车上放，黄文福说不要问。因为他肚子饿，黄文福就带他到其家吃饭，接着他和张少龙、黄文福3人就步行到黄文福家，期间他还喝了1瓶啤酒。张少龙吃完饭就先去货车那边了，随后他和黄文福一起走回货车那边，他到了鱼丸加工场后货车已经上了几包货，他到时已经没有人在上货了，他就到货车驾驶室休息，直到凌晨4时多，张少龙叫他开车时，他就开货车走了，随后就被神泉派出所的同志查获了。经混合辨认，黄桂和辨认出黄文福。20.涉案人员张少龙的供述及辨认笔录。张供述案发三四天前黄潮义叫他帮其跟1辆货车，每月500元工资。期间，黄炎泽（电话是133×××××983）也告诉他，其帮潮义跟车。到了2003年8月13日晚10时多，黄潮义打电话给他，叫他到东山收费站前，他到后黄潮义叫他坐上粤B×××××货车，并交待到惠来时打138×××××082这个号码给阿猴，他上车后问司机叫什么，其告诉他叫黄桂和，车到神泉路口加油站时，他打电话给阿猴，阿猴叫他们车一直开，其在神泉政府附近等他们。见到阿猴后，阿猴就上了他们车，并引导他们的车前往装货点。货车到装货点后，他、黄桂和、阿猴3人去了隔壁房间吃夜宵，他吃完后就和阿猴先出来，黄桂和在喝酒晚一点出来，他和阿猴回到货车时货还未装好，他和阿猴就在旁边看，过后黄桂和回来了就上车休息，直到凌晨3点多他们就开车回普宁，在货车被派出所同志截获后他打电话给阿猴，说货车被截获了，其接完电话后只是说了好，就挂断电话了。经混合辨认，张少龙辨认出阿猴就是黄文福。21.被告人黄文福（外号阿猴）的供述。⑴黄在侦查机关供述，到案前几天，民警杨庆辉和方灿伟动员、劝说他到公安机关投案，并约定于2019年5月4日晚到惠来县金龙大酒店协商投案一事。后就有派出所的同志到场查处，杨庆辉就向派出所民警解释他是准备明天到公安机关投案，因此，他就到公安机关投案。他大概于1999年期间向村政府承租沃角土名“佛祖前”一块面积大约100平方面积的土地，后用于生产加工鱼肉水产品场所，一直经营到2002年倒闭。他没有做烟草生意，也从来没有办理过烟草专卖零售许可证及烟草专卖生产企业许可证。⑵黄在庭审中供述，138×××××082的手机号码是他本人的，由他本人使用，具体从何时开始使用不记得了，2003年期间有使用过该号码，不记得原先向澳角村承租的涉案铺面的租金是多少。他对公诉机关指控的犯罪事实和罪名都没有意见，自愿认罪。本院认为，被告人黄文福无视国家法律，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法生产、经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人黄文福在公安机关民警的动员下能主动投案，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人黄文福十个月以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人黄文福犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月4日起至2020年1月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄锡辉人民陪审员  陈素强人民陪审员  庄丽娇二〇一九年十一月六日书 记 员  林森钰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。