广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1426刑初43号公诉机关平远县人民检察院。被告人林某君，男，1981年7月20日出生，身份证号码44142*************，汉族，高中文化，户籍所在地广东省梅州市梅县*******曹碓溪，住广东省梅州市梅县**********饭店侧一自建房。2016年3月21日因犯信用卡诈骗罪，被梅江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2017年9月11日，梅江区人民法院裁定撤销宣告缓刑四年的执行部分，收监执行原判处有期徒刑三年，于2017年9月29日归案，后于2017年10月26日被送往广东省揭阳监狱服刑。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月16日被梅州市公安局梅江分局提解到梅江区看守所临时羁押。辩护人黎某东，系广东毅律律师事务所律师。平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人林某君犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月18日、2019年11月15日两次公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员童世福出庭支持公诉，被告人林某君及其辩护人黎某东两次均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人林某君与叶某昌装修装饰合同纠纷一案，梅江区人民法院于2014年11月20日作出（2014）梅江法民三初字第382号民事判决书，判决林某君在判决生效之日起5日内支付叶某昌工程款4594077.77元和利息953000元（合计5547077.7元）、逾期还款利息，并负担案件受理费27815.32元。该判决于2014年12月6日生效后，林某君拒不执行。2014年12月22日，叶某昌向梅江区人民法院申请强制执行。2015年1月4日，梅江区人民法院发出（2015）梅区执字第8号执行通知书，限令林某君于2015年1月9日前履行完毕上述民事判决书确定的义务。2016年1月4日，林某君因所经营的梅州市乐富豪酒店被政府征收，以现金形式获得补偿1093万元。林某君获得补偿款后，当日将上述款项全部私自处分，用于偿还其他未经法院查明的债务，并转移、隐藏剩余征收补偿款，拒不执行上述生效判决。2016年3月9日至3月24日，林某君因拒不执行生效法律文书被梅江区人民法院处以司法拘留十五天。林某君经司法拘留后仍拒不执行上述生效判决，并分别于2016年4月1日、2016年4月5日，利用曾某梅邮政储蓄银行账户6217887********423和熊某海农业银行账户622*************813向何某赞农业银行账户622****4********911转账100万元和200万元，用于支付购买梅县莲花饮料有限公司的土地、房产和设备的定金。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人林某君的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，已构成拒不执行、裁定罪。诉请本院依法判处。被告人林某君不承认公诉机关指控的罪名，并提出如下辩解意见：1.其与叶某昌一案是在其完全不知情的情况下缺席开庭并宣判的，应诉材料未送达给其，其至今也没有签收过判决书，不清楚判决内容，也没有收到过梅江区人民法院执行局的相关文书。其是在2016年3月9日因信用卡诈骗罪一案到梅江区人民法院开庭，当日被该法院执行局的人抓去拘留，才知道其与叶某昌一案进入执行阶段；2.其在2013年6月至2017年10月期间一直在梅州，梅江区人民政府多次开协调会协商解决拆迁问题，梅江区人民法院为何不直接将拆迁账户中其名下的拆迁款划走，这也侧面反映了梅江区人民法院办案程序漏洞百出，执法不公正、透明，其不存在恶意拒不执行的行为；3.其交给郑某祥的600万元现金是偿还之前欠他的500万元借款本息，另外郑某祥提到其让他转账给其他人，这些钱是其和郑某祥重新借的，郑某祥的证言不合常理；4.整个案件都是因为政府拆迁违法引起的债务，当时拆迁问题也被国内众多媒体进行报道，其也是受害者，至今其酒店内的所有流动资产、设备还不知如何处置；5.2018年9月5日林某君2与叶某昌签订的《协议书》属于执行和解协议，是真实有效的。被告人林某君在2019年11月15日庭审中确认2018年9月5日林某君2与叶某昌签订的《协议书》中提到租赁合同纠纷指（2016）粤1424民初172号案件，合伙投资纠纷指（2018）粤1424民初2115号及（2019）粤14民终804号案件。辩护人当庭提交了下列证据：1.2018年9月5日林某君2与叶某昌签订的《协议书》；2.（2015）梅江法执字第8号之二执行裁定书；3.2019年5月18日叶某昌出具的三万元的收据及微信聊天记录；4.（2019）粤14民终804号民事判决书，可证明林某君在合伙协议纠纷中得到的受偿款为1161443.04元及诉讼费21972.68元。辩护人当庭提出如下辩护意见：1.本案事实不清，证据不足，公诉机关指控的罪名不能成立，理由如下：（2014）梅江法民三初字第382号的应诉材料、开庭传票、判决书等未依法送达给被告人林某君，林某君早在2014年以前已从其父母家搬出，其父母不是其同住成年家属，其父母代收相关的材料对林某君不产生依法送达的法律后果，故该开庭审理及判决书不产生法律效力；（2015）梅区执字第8号执行通知书也未送达给被告人林某君，也未要求林某君需财产申报、清偿债务和不得处置财产、自由处理债权债务等，该通知书对林某君不具有法律约束力；2.被告人不存在有履行能力而拒不清偿叶某昌债务的事实，理由如下：林某君因生意经营欠熊某海、郑某祥、叶某昌等人的巨额债务，其中和叶某昌债务的来源与数额双方争议极大，故林某君在2016年1月4日取得拆迁款后先偿还熊某海和郑某祥的债务不违反法律规定，清偿完他们二人的债务后，林某君已无清偿债务的能力；另外，郑某祥在公安机关的三次询问中对于林某君清偿500万元本金债务的偿还时间及偿还的事实均模糊不清，其证词不应采信，而根据林某兴、熊某海的证词，均能证明林某君在2016年1月4日是向郑某祥清偿债务的；3.被告人委托家属与叶某昌签订了债务清偿和解协议书，叶某昌也因林某君履行协议而获得了大额资金受偿款，被告人不存在拒不履行债务的事实，理由如下：林某君于2016年3月9日被梅江区人民法院拘留15天后才知道判决结果，林某君后于2016年8月委托律师交付2万元至梅江区人民法院清偿叶某昌债务，林某君于2018年9月在揭阳监狱服刑期间还委托其姐姐林某君2与叶某昌签订了债务清偿和解协议书，叶某昌因此获得了372054元的大额债权受偿款，在此期间，林某君2还向叶某昌支付了3万元，这些均可以说明林某君一直积极主动与叶某昌和解并达成债务清偿协议，且按协议履行了义务，林某君不存在拒不清偿叶某昌债务的事实；即使该判决是生效的，也只不过是没有完全执行完毕，被告人的行为也不构成犯罪；4.债务清偿和解协议书的订立与履行，证明本案指控被告人林某君构成拒不执行判决、裁定罪，既无事实根据，也无法律依据，请求法庭依法判决被告人林某君无罪；5.公诉机关认为被告人林某君拒不执行、裁定的犯罪行为属情节特别严重，关于情节特别严重并没有相应的司法解释及法律规定，故公诉机关的这一说法不对。经审理查明：被告人林某君与叶某昌装修装饰合同纠纷一案，广东省梅州市梅江区人民法院于2014年11月20日作出（2014）梅江法民三初字第382号民事判决书，判决林某君在判决生效之日起5日内支付叶某昌工程款4594077.77元和利息953000元（合计5547077.7元）、逾期还款利息，并负担案件受理费27815.32元。该判决于2014年12月6日生效后，林某君拒不执行。2014年12月22日，叶某昌向梅江区人民法院申请强制执行。2015年1月4日，梅江区人民法院发出（2015）梅区执字第8号执行通知书，限令林某君于2015年1月9日前履行完毕上述民事判决书确定的义务，逾期不履行，将依法强制执行。2016年1月4日，林某君因所经营的梅州市乐富豪酒店被政府征收，以现金形式获得补偿10934445元。林某君获得补偿款后，当日将上述款项全部私自处分，用于偿还其他未经法院查明的债务，并转移、隐藏剩余征收补偿款，拒不执行上述生效判决。2016年3月9日至3月24日，林某君因拒不执行生效法律文书被梅江区人民法院处以司法拘留十五天。林某君经司法拘留后仍拒不执行上述生效判决，并分别于2016年4月1日、2016年4月5日，利用曾某梅中国农业银行账户622*************217和熊某海农业银行账户622*************813向何某赞农业银行账户622****4********911转账100万元和200万元，用于支付购买梅县莲花饮料有限公司的土地、房产和设备的定金。另查明，被告人林某君偿还给叶某昌的款项为351159.78元，被告人林某君的姐姐林某君2还支付了叶某昌3万元。被告人林某君信用卡诈骗罪被撤销缓刑后，被告人林某君于2017年9月29日归案开始计算刑期起始日期，折抵了先行羁押时间1日，原刑期至2020年9月27日。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.案件移送函，可证实梅江区人民法院于2016年7月27日将林某君涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案的相关材料移送给梅州市公安局梅江分局。2.受案登记表及立案决定书，可证实梅州市公安局梅江分局于2018年12月28日接受叶某昌的报案，并于当日决定对林某君拒不执行法院判决一案立案侦查。3.（2014）梅江法民三初字第382号案件的整卷材料（民事起诉状、立案审批表、授权委托材料、举证材料、开庭笔录、应诉材料及民事判决书的送达材料等），可证实梅江区人民法院收到叶某昌诉林某君装饰装修合同纠纷的材料后依法进行立案，立案后按照相应的程序向被告人林某君送达了应诉材料，然后进行开庭审理，最后依法进行裁判并送达民事判决书的情况。4.（2014）梅江法民三初字第382号民事判决书，可证实梅江区人民法院于2014年11月20日作出判决，林某君应在判决生效之日起5日内支付叶某昌工程款4594077.77元和利息953000元（合计5547077.7元）、逾期还款利息，并负担案件受理费27815.32元的情况。5.生效证明，可证实（2014）梅江法民三初字第382号民事判决书于2014年12月6日生效的情况。6.申请执行表，可证实叶某昌于2014年12月22日向梅江区人民法院申请执行（2014）梅江法民三初字第382号一案的情况。7.（2015）梅区执字第8号执行通知书，可证实梅江区人民法院于2015年1月4日发出该通知书，并限令林某君于2015年1月9日前履行完毕上述民事判决书确定的义务，逾期不履行，将依法强制执行的情况。8.执行通知书（梅州市嘉应公证处），可证实梅江区人民法院于2015年12月2日向梅州市嘉应公证处发出协助执行通知书，要求该公证处不得向林某君支付其名下的拆迁款770万元的情况。9.（2015）梅江法执裁字第238号执行裁定书、协助执行通知书，可证实梅江区人民法院于2016年1月4日冻结被告人林某君在他人李某辉、卓某杭处并提存到梅州市嘉应公证处的到期债权7828741元。10.执行笔录两份，可证实梅州市嘉应公证处于2016年1月4日向梅江区人民法院执行局提出冻结了其公证处金额3235052.91元的异议，并申请解冻，经过审查，梅江区人民法院执行局决定于当天对该冻结金额进行解封。11.解除停止支付储蓄存款通知书及中国银行梅州新苑支行的解除查封结果单，可证实梅江区人民法院于2016年1月4日解除梅州市嘉应公证处在中国银行的储蓄存款7828741元（实际账户金额3235052.91元）的情况。12.《关于将征收补偿款拨至李某辉账户的申请》、《梅州市梅江区**********的申请书》及委托确认书，可证实梅州市梅江区**********在2015年11月30日将林某君名下的补偿款1093多万元提存到梅州市嘉应公证处，还可证实被告人林某君在2015年12月31日签署委托确认书，自愿委托李某辉、卓某杭夫妇代为领取征地拆迁补偿款10934445元，扣除尚欠的租金外，余款10625871.80元直接以现金的方式支付给林某君的情况。13.执行询问笔录、问话笔录各二份（分别是2016年3月9日对叶某昌、林某君所作/2016年4月28日对叶某昌所作/2016年7月25日对李某辉所作/2016年8月8日对叶某昌所作）,可证实梅江区人民法院执行局在执行阶段对各当事人、案外人均按程序进行了问话、调解等。14.申请书、拘留决定书、送达回证及行政拘留执行回执，可证实梅江区人民法院因被告人林某君未自觉履行上述款项对其采取拘留十五天（2016年3月9日至2016年3月24日)的决定，被告人林某君已签收该拘留决定书并拘留完毕的情况。15.执行查控系统信息反馈表、梅州市住房和城乡建设局房地产档案查询查阅表及住房产权登记信息查询结果、各银行账户信息及交易明细查询结果、梅州市梅县区国土资源局的土地查询结果及证明、梅州市车管所等查询资料，可证实梅江区人民法院执行局在叶某昌与林某君执行案件立案后，依法按照相关的程序向相应的部门分别查询了被告人林某君名下财产的情况。16.执行裁定书二份，可证实梅江区人民法院于2016年4月15日查封了林某君名下的粤M*****小车，查封期限为二年及上述执行案件于2016年7月18日终结本次执行的情况。17.户名为曾某梅的622**********761中国建设银行账户交易明细，可证实该账户2016年1月19日至2016年2月19日、2016年3月15日至2016年3月31日的交易流水，其中2016年1月19日、2016年1月29日、2016年2月19日、2016年3月28日与林某君账户623*************841有多比款项来往的情况。18.户名为郑某旋的730262421162账户的历史交易明细清单，可证实该账户2016年1月1日至2016年2月28日的交易流水情况。19.户名为曾某梅的647061461481账户的历史交易明细清单，可证实该账户2016年3月1日至2016年3月30日的交易流水情况。20.户名为曾某梅的622*************217中国农业银行账户的交易明细，可证实该账户于2016年1月29日转给熊某海622*************813的账户44.8万元，又于2016年4月1日分别转账至古某夫621*************720账户及何某赞622*************911账户的金额为99.8万元、100万元。21.调取的622*************911账户的开户资料及2016年的交易流水清单，可证实622*************911账户的户主是何某赞，该账户于2016年4月1日收到曾某梅账户622*************217转过来的100万元，并于同月5日收到熊某海账户622*************813转过来的200万元，上述300万元均是林某君转给其购买梅县莲花饮料有限公司土地、设备等的定金。22.调取的622*************261账户的开户资料及2016年至今的交易流水，可证实622*************261账户的户主是林某君2，该账户于2017年11月2日收到何某赞账户622*************911退回给林某君的200万元定金的情况。23.调取户名为古某夫的621*****6*******855账户交易流水，可证实该账户于2016年4月1日收到账号为622*************217（曾某梅）转账过来的99.8万元的情况。24.梅州市人民检察院《关于林某君涉嫌拒不执行法院判决案指定管辖的批复》及梅州市中级人民法院的复函，可证实被告人林某君涉嫌嫌拒不执行法院判决一案指定由平远县人民检察院审查起诉及指定由本院以第一审程序进行审理的情况。25.户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书及抓获经过，可证实被告人林某君是完全刑事责任能力人及2016年3月21日因犯信用卡诈骗罪，被梅江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2017年9月11日，梅江区人民法院裁定撤销宣告缓刑四年的执行部分，收监执行原判处有期徒刑三年。26.罪犯提解通知书、提解花名册、临时羁押审批表、罪犯提解延期申请表及人员核查联查信息，可证明撤销缓刑后被告人林某君于2017年9月29日归案开始计算刑期起始日期，后因其涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月16日被梅州市公安局梅江分局提解到梅江区看守所临时羁押，现临时羁押期限延长至2020年1月14日。27.（2016）粤1424民初172号民事判决书、（2018）粤1424民初2115号民事判决书、（2015）梅华法民二初字第38号民事判决书、（2018）粤1424民初2090号民事判决书、（2018）粤1424民初2091号民事判决书、（2019）粤1424民初859号民事裁定书、（2019）粤1424民初860号民事裁定书及2018年12月10日五华法院执行一庭对刘某兴的问话笔录各一份，可证实被告人林某君在五华县人民法院案件的情况，其中（2016）粤1424民初172号民事判决书中确定林某君的受偿款为392054元。28.梅江区人民法院参与分配函、执行款划出（支出）审批表、中国建设银行单位客户专用回单、广东省人民法院案款收据、支票、梅江区法院领款收据、梅江区人民法院执行款分配审批表、中国农业银行网上银行电子回单、，可证实梅江区人民法院从五华县人民法院划扣了林某君的执行款372054元后，将这笔钱进行分配，其中叶某昌分得331159.58元，并于2019年7月2日转账至叶某昌621*************002的账户中；另外被告人林某君的律师代为向梅江区人民法院执行局交纳的20000元执行款亦于2018年7月4日转入叶某昌的上述账户中。二、证人证言及辨认材料1.证人叶某昌证言：其与林某君欠款纠纷一案，其于2014年已向梅江区人民法院提起诉讼并依法判决，判决生效后其亦已申请执行。林某君于2016年1月受偿了酒店的补偿款1093万元，本来冻结了的，但当天下午又解冻了，钱也被林某君领走了。后来其到梅江区人民法院询问相关情况，并要求法院追究林某君拒不执行法院判决、裁定的刑事责任，法院后来告知其梅江公安分局不予立案，所以其认为梅江公安分局不作为，应该对林某君进行立案，故向相关部门提交了举报信。其听说林某君领到的1093万元中的400多万元用于偿还高利贷了，还有600万元不清楚去向。其认识郑某祥，但平时和他没有什么交往。其于2019年10月31日被询问时称：2018年9月5日，林某君的姐姐林某君2找到其，称在五华法院已判决五华乐富豪KTV的业主赔付给林某君有一笔执行款，她知道这笔钱也会被梅江法院冻结，便找到其商量让其出律师费等费用，不然她没钱付律师费，如果不签、不去打官司的话便没有钱还其，双方便签订了一份律师费的协议书（即被告人林某君的辩护人所提交的《协议书》），这份协议书并不是和解协议；这份协议书签订后，林某君也并没有归还钱给其，只是2018年至今其因生病，便向林某君2借了3万元，其中2万元是现金支付，还有1万元是微信转账，在2019年5月18日，其便写了一张收据（即被告人林某君的辩护人所提交的《收据》）给林某君2；另外，其告诉梅江区人民法院林某君在五华法院有一笔受偿的执行款，然后他们和其一起到五华法院划扣，（2015）梅江法执字第8号之二执行裁定书划扣林某君在五华法院的受偿款为372054元，因林某君还欠有其他人的钱，扣除偿还他人的钱和执行费后，剩余33万多元便转入其建设银行账户了，通过查询银行转账信息，是分两笔钱转账的，第一笔是30万元、第二笔是31159.78元都是在2019年7月2日15时43分到账的；其与林某君的执行案件仍在继续执行中，其没有申请中止或终止执行，梅江区人民法院也没有通知其中止或终止执行；（2014）梅江法民三初字第382号民事判决后，其只收到过梅江区人民法院转过来的执行款33万多元及其向林某君2借的3万元，除此之外，其和林某君、林某君2没有其他经济来往，其与林某君没有达成和解协议。2019年10月31日，证人叶某昌对被告人林某君的辩护人提交的2018年9月5日签订的《协议书》、2019年5月18日的《收据》、微信聊天记录进行了辨认、签名。2.证人李某辉证言：其认识林某君，林某君以前租用其公司的房产用作经营乐富豪酒店。2016年1月4日，其受梅江区区委、区政府的要求汇同三角镇人民政府、司法所、派出所到梅州市建设银行东山桥总行柜台提取林某君的乐富豪酒店征地补偿款10934445元，其也有林某君的亲笔书面委托书，林某君是在2015年12月31日委托的。本来其也不愿意代林某君去提取钱，但经政府工作人员和其他领导做工作，推托不了才去的。这笔钱是政府拆迁工作组补偿林某君投资、装修乐富豪酒店的补偿款，当时这笔钱政府拆迁工作组已提存到公证处了，这个金额也是政府与林某君协商确定的。上述款项10934445元在政府工作人员、三角派出所民警等人的见证下在梅江区三角派出所一楼全部现金交付给林某君的。林某君没有要求其要取现，是梅江区政府部门出面要其帮忙取现的。其不清楚林某君拿到这笔钱后如何处理，也不清楚其债务情况。2019年1月2日，证人李某辉一并提交了委托确认书和收据的复印件。3.证人林某兴证言：其经营了梅州市裕鑫小额贷款有限公司，其也认识林某君。林某君2013年至2014年之间因在梅州市五华县经营酒店先后两三次向其公司借了300多万元，利息是银行基准利率的四倍，到2016年1月，林某君直接用现金的方式共偿还了440多万元的本息，偿还后当天便将借条原件还给林某君了，所以无法提供借条原件。2015年因林某君经营的梅州市乐富豪酒店被征收，林某君得到了1000多万元的补偿款，林某君就约其在梅江区三角派出所来还钱。当时其开车载着林某君、还有一个不认识的男子，熊某海、肖某华、肖俊辉他们开另外一辆车来到三角派出所。到了派出所后，见到李某辉带了1000多万元现金，当时林某君、熊某海、李某辉在派出所民警的见证下清点了现金，他们将钱分成两部分，其中一箱是440多万元，另一箱是600万元。之后，林某君还给其公司的440多万元由熊某海、肖某华、肖俊辉开车载离，因这业务是熊某海负责的，故其不清楚公司收到这笔钱后有无出具单据给林某君；其便开车载着林某君带着600万元来到梅州市梅江区***恒祥药业有限公司将钱还给郑某祥，当时郑某祥还叫了两个工人将钱搬到一楼郑某祥的办公室，其没有帮忙搬，双方也没有清点，接着其就开车载着林某君离开了。当时在派出所清点钱时其不在现场，熊某海、李某辉、林某君在场，但其帮忙搬钱到其车上时可见到箱子里有很多人民币，在车上还听到林某君打电话给郑某祥说“郑总，600万在车上，现在送到你公司去”。钱送到郑某祥公司时，林某君有无下车记不清了，林某君有和郑某祥短暂交流，但其当时在车上了，不知道他们交流的内容，至于林某君之后有无返回到郑某祥公司其不清楚。其不清楚林某君与郑某祥之间是否存在债务关系，其也没有听林某君说过。4.证人熊某海证言：其在梅州市裕鑫小额贷款有限公司工作。林某君确实在2013年开始先后向其公司借了六七次钱，本金加利息共472万元。第一次是借200万元，用林某君在新县****的单体楼抵押的，还去嘉应公证处公证了；第二次林某君用他伯母在新县****的一个套房抵押借了50万元，还去梅县区房管局做了他项权利登记；第三次是用一部奥德赛和一部飞度抵押借了20万元左右，并写了一个书面借条；之后还借款两三次，都写了借条，但没有抵押，大概七八十万元；最后一次是2015年8、9月份林某君用他姓曾的朋友在新县城的车库抵押借了13万元，并去梅县区房管局做了他项权利登记。上述这些借款一直没有偿还，是在2016年1月5日林某君一次性用现金偿还了442万元，双方的债务就偿还清楚了。林某君是用乐富豪酒店的拆迁补偿款还款的，大概是1050万元左右，当时其和几个同事和林某君来到三角派出所，其清点了442万元用袋子装好后就开车离开，林某兴和林某君将剩下的钱搬上车，说是把钱拿给姓郑的，具体拿到哪里去了其不清楚。林某君在还了钱后，过了两三天便将欠条全部还给林某君了，林某君还让其写了一份说明，证实其公司与林某君的债务已经结清，不再有任何经济纠纷。林某君还欠了其个人30万元，是投资城北砖厂周转的。另外，林某君还在2016年4月5日借了其622*************813账户向何某赞622*************911账户中转账了200万元，当时林某君称其使用的是别人的账户，没有账户人的身份证不能到柜台转账，他本人的账户也被法院查封了，所以借用其账户转账。转账给何某赞的这200万元是购买城东八环水泥厂对面土地、厨房等的定金，这个200万元是林某君事先转入其账户中的，但看不出哪个账户转过来的。其不认识曾某梅，与曾某梅也无业务关系，其不清楚曾某梅622*************217账户于2016年1月29日转给其账户44.8万元是怎么回事，无法查清楚来源。2019年1月31日，熊某海对林某君进行了辨认。5.证人郑某祥证言：其经营了广东省恒祥药业有限公司，其认识林某君，其于2009年12月份借了500万元给林某君，是林某君的债主。当时其与林某君合伙经营梅州市乐富豪酒店，后有盈利但账目不清，其提出退股，所以由林某君继续经营并补偿其相应的款项，故林某君就出具了一张500万元的借条给其。之后林某君就陆陆续续以金额不定的形式偿还欠款，不是一次性归还的，至2016年，林某君共归还了450万元，剩下的50万元林某君后来就用价值约30万元的粤M*****号车抵消了，还有约20万元就不需要林某君偿还了，欠款还清后，就将借条还给林某君了。林某君在2016年（具体日期记不清了）拿了600万元现金给其，是林某君跟另一个男子开车送过来的，送钱过来之前林某君打了一个电话说要送钱过来，当时其以为是为了偿还尚欠的50万元，所以便答应了。搬过来之后才知道是600万元现金，其也不清楚这600万元现金的来源，林某君也没有说这600万元的来历，是林某君和跟他一起来的那个男子将钱抬下来搬到其店里的。林某君拿这600万元现金过来时只欠其50万元未偿还，但这600万元没有用来偿还这50万元欠款，这600万元拿来后林某君便要求其帮忙将钱转到别人的账户，其是用其妻子曾某梅的账户转的，其记得有两笔大额的款项转给古某夫的，一笔是150万元，一笔是99.8万元，其他也是按林某君的要求转到别人的账户中。基于朋友关系，所以林某君提出让其帮忙转钱给他人，其便同意了，其从中也没有得任何好处，至于为何林某君不自己转钱的原因，其便没有问林某君了。林某君只拿过一次600万元现金过来，之后其也没有再转钱或借钱给林某君。2019年1月7日，郑某祥提交了曾某梅的622**********761账户交易明细、郑某旋730262421162账户的历史交易明细清单、曾某梅622*************217的交易明细、曾某梅647061461481账户的历史交易明细清单。6.证人肖某辉证言：其是梅州市裕鑫小额贷款公司及该公司老板李某强的司机。2016年初，其驾驶一辆路虎粤M*****和肖某华、林某兴、熊某海等人一起三角派出所载钱，一共去了两部车。当时不记得是熊某海还是林某兴打电话叫其开车去三角派出所等，其去到派出所门口没有下车，等了半个多小时，熊某海、林某兴各自提着一袋东西出来，并将这两袋放到其开的车上，让其载回公司，他们就还停留在三角派出所。载回公司后，其才知道这两袋是几百万的现金。其先回公司了，所以其不清楚肖某华、林某兴、熊某海三个人还有无载钱。7.证人何某赞证言：其现在是梅州市中裕丰田汽车梅县有限公司总经理。2016年春节后，其登报要出售位于城东镇的莲花饮料有限公司，后来林某君看到报纸上的联系电话找过来。双方经过多次洽谈后，达成以3300万元出让莲花饮料有限公司的土地、房产产权及设备给林某君，并签订了合同。按照合同约定，林某君需支付300万元定金，林某君在2016年4月1日汇入100万元，后来在2016年4月5日再次汇入200万元，另外按照合同约定，林某君需在一个月内付清全款的，但后来一直没有付余款，林某君违约解除了这个合同，莲花饮料有限公司便没有买卖成功，后来其主动退还200万元定金给林某君，该200万元已转账至协议书中林某君指定的林某君2账户中了。其不认识曾某梅和熊某海，与曾某梅也没有业务来往。经过查询账户交易明细，2016年4月1日的100万元是从曾某梅的账户中转来的，2016年4月5日的200万元是从熊某海的账户转过来的，但这两笔钱确实是林某君支付给其的定金。2019年1月30日，证人何某赞对林某君进行辨认，并提交了《房屋买卖合同》、《房地产转让协议》、《协议书》及三份收条的复印件。8.证人古某夫证言：其是梅州市锦发房地产开发公司的法人，林某君是其北大总裁班的同学，双方由此认识。其本人与林某君没有任何债务关系，也没有还款、汇款等业务往来，但林某君2016年3月左右借了北大总裁班12万元的班费，并讲好了利息。后来林某君就要求其提供身份信息到嘉应路办理邮政银行卡用于存取班费，当时其就提供了身份信息并一起去柜台办理了邮政银行卡，其签完名就走了，办的这张卡其从来没有见过。经过查询，其才知道这张卡的卡号是621*************720，其没有使用这张卡，这张卡一直由林某君在使用，具体他怎么使用的也不清楚，现已将该卡进行了挂失。其不清楚该张卡2016年3月份分别汇入150万元和98万元的情况，也不认识刘某兴、刘坚平，也没有向他们汇款。2019年1月14日，证人古某夫对林某君进行辨认，并提交了621*************720的账户信息、挂失申请书。9.证人刘某兴证言：其是广东省法泰律师事务所律师。621*************998是其的邮政银行卡，也是其在使用。其不认识古某夫，也没有业务来往。经过查询，其才知道古某夫621*************855的邮政银行卡在2016年4月14日转过50000元，另一笔是49999元，两笔共99999元，这两笔钱应该是林某君转过来的其代理五华乐富豪案件的律师费。通过查询短信，林某君在2016年4月14日先转了5万元，第二天再转5万元，后来林某君打电话过来告知其少了1元，其也答应了。2019年1月24日，证人刘某兴对林某君进行辨认，并提交了短信截图。10.证人李某平证言：其认识林某君，其以前帮他装修过乐富豪酒店，林某君是其老板李某平的朋友。622*************112这张邮政银行卡是其在2012年开户的，其还在正常使用中，2016年4月为了贷款做过流水账，即将钱直接存入、然后取出，没有用他人的账户，以后也没有借给他人，也没有丢失过，林某君也没有向其借过这张卡。其不清楚为何在2016年4月11日会通过621*************720转入一笔5万元到上述卡中，不知道是谁打进来的，其也没有这笔业务，621*************720是谁的也不清楚。其不认识古某夫，他也没有向其汇过款。2019年1月25日，证人李某平提交了上述邮政卡、身份证的复印件及622*************112的账户交易明细。11.证人林某君2证言：其是林某君的二姐，叶某昌是其母亲的堂兄弟，叶某昌是林某君的股东之一。林某君在2017年10月以后到了揭阳监狱，通过律师和监狱远程视频会见中，林某君主动告诉其，他在五华县还有别人欠他的钱，让其帮忙追回来还给叶某昌，那时其才知道林某君欠了叶某昌500多万元。林某君的五华乐富豪有二个案子，现已审结一宗，判决执行后的30多万元已经划入叶某昌账户，还有一个案子未判决，可能追回100多万元，到时这笔钱也要还给叶某昌。叶某昌并不知道林某君在五华还有欠款未追回，其知道后主动告诉了叶某昌，当时其对叶某昌说“这些欠账要打官司才能要回来，但现在林某君没有钱，由他出钱请律师，所追回的钱再全部还给他”，叶某昌考虑后才答应，并写了一份协议书（即被告人林某君的辩护人所提交的《协议书》），这份《协议书》的意思是：五华乐富豪官司的受理费、律师差旅费、律师费都由叶某昌所出，然后追回来的钱再来偿还林某君欠他的钱。其认为这份《协议书》就是与叶某昌达成的和解与还款的协议书，当时其并没有明确和叶某昌说过，叶某昌是怎么认为的，他也没有向其明确说过；这份《协议书》是在五华乐富豪打官司前签订的，之后其便告诉叶某昌五华法院有一笔钱，具体数额不清楚，大概四十多万元，划款时因林某君还有欠款官司便扣下3万元，后来林某君欠款官司胜诉了，其又通过其他人告诉叶某昌可以对这3万元申请执行，但是这些官司的律师费等所有费用都是由其出的，叶某昌至今也没有按协议支付律师费等费用。2018年其和叶某昌沟通后，叶某昌认为既然林某君没钱，便向其姐妹要钱，后来其听说他病的厉害，就先后微信转给他一万元，现金支付了二万元，叶某昌便在2019年5月18日出具了一张收据给其。林某君并没有交钱给其姐妹保管，622*************261是其本人的银行卡，在2017年10月至2017年12月都是由其在使用，期间的流水也是其转账产生的。当时林某君通过律师让其帮忙还钱，其便去交通银行开的卡，2017年11月，何某赞打入一笔钱200万元，然后其按照林某君的安排，先后转给黄某新、沈某、林某升、林某君3（大姐）及黎某东（律师费），转给黄某新、沈某、林某升、林某君3都是偿还借款，林某升当时就将借条撕了，还写了收条，收条现在也找不到了。处理这笔200万元时，其不知道林某君欠叶某昌的钱。2019年11月4日，证人林某君2对被告人林某君的辩护人提交的2018年9月5日签订的《协议书》、2019年5月18日的《收据》、微信聊天记录、622*************261转账记录进行了辨认、签名，并提交了其与叶某昌的微信聊天记录、《委托代理合同》。三、被告人供述林某君供述：其于2008年11月和梅州市强华无刷发电机厂的法人李某辉签订了租赁合同，用于经营乐富豪酒店，当时是发包给其表舅（其母亲的堂弟）叶某昌装修，后于2009年开始经营梅州市乐富豪酒店。其与叶某昌合伙经营乐富豪酒店，叶某昌有30%的股份，不参与管理只认分红，已收回280多万元成本。2012年3月重新装修，由于酒店亏损，叶某昌不愿意继续投入资金，所以叶某昌逼其拆伙并写下欠条，欠条也是他打印好的，当时以为是自己舅舅，一冲动就在欠条上签了名，这是第一张借据。第二次是在2014年3月酒店停业后征地拆迁前写的。2012年3月重新装修后，酒店与叶某昌无关，之后便升级为乐富豪温泉酒店，其持有95%的股份，其父亲持有5%的股份。2012年酒店重新装修时其分别和赖某州签订了装修合同、和广东东南洋家具有限公司签订定制家具合同，2012年底其成立梅州市乐富豪温泉酒店并继续营业，到2013年6月时，因梅州江南新城建设征地，因此在2013年9月底停业，停业后叶某昌就让其写欠条。2014年3月底，政府和李某辉签订了相关赔偿协议，其名下赔偿款共1093万元已经到了梅州市公证处的账户，因各种原因其一直没有领取，其后来于2015年12月31日出具了委托书，委托李某辉、卓某杭两人代其领取补偿款。政府领导要求领取现金，其也一直对征地拆迁工作有异议，所以没有直接转账到其账户。李某辉在2016年春节前去银行提取的现金1093万元，扣除拖欠李某辉的51万元租金后，李某辉于2016年1月4日在三角派出所将1042万元现金交给其。其2014年因投资五华乐富豪酒店向梅州裕鑫小额贷款公司借款250万元，月息2.5分，本息约442万元，故将442万元偿还给梅州裕鑫小额贷款公司的熊某海；另外，因为2009年10月借郑某祥400万元，本息合计600万元左右未偿还，所以还有600万元其和林某兴开车载到仲元路15号偿还给了郑某祥。其对熊某海、郑某祥等人的欠款无争议，且认可，所以就不用再走法律程序。其与叶某昌实际没有债务，可认可不认，叶某昌看到其的乐富豪酒店被拆迁了，所以叶某昌在2014年11月去梅江区人民法院起诉，后来作出了判决。当时梅江区人民法院没有向其和家属送达应诉材料和判决书，他们也没有签名，后来其2016年3月9日因信用卡诈骗罪一案在梅江区人民法院开庭，被执行局的工作人员带到办公室与叶某昌的律师进行协商还款一事，其才知道这个判决，因协商未果，其还被拘留了十五日。其也是在2016年3月9日，知道了赖某州、广东东南洋家具有限公司均提起了诉讼，并已判决。其与叶某昌这个案件的民事判决书梅江区人民法院没有送达给其，所以其没有机会上诉；广东东南洋家具有限公司的判决书法院的工作人员送到其母亲手上了，其母亲也告诉了其，其他的相关文书均没有收到。后来其在领取了补偿款后，委托律师送了2-3万元由梅江区人民法院执行局转交给叶某昌。其并不是不肯还钱给叶某昌，而是对欠款的数额有异议，也无法一次性还清这么多钱，且2016年2、3月份左右，由政府牵头与叶某昌协商解决方案，叶某昌提出要一次性付300万元，其没办法支付这么多并提出分步偿还、房产抵押给他，但叶某昌不同意，最终无法协商成功。其对叶某昌、赖某州、广东东南洋家具有限公司的判决均不服从，其只承认欠叶某昌250万元、赖某州7万元（已经偿还）、广东东南洋家具有限公司10多万元。被告人林某君在2016年8月12日提交了一份由熊某海出具的《说明书》复印件。其在2019年11月6日讯问时称：2018年9月5日签订的《协议书》表达的是其和叶某昌经济纠纷和解的意思，因其在监狱中，无法直接与叶某昌沟通，一切事务都是委托黎某东律师、二姐林某君2去处理的；服刑期间每月有一次亲情电话，其利用通电话的时候知道林某君2有转钱给叶某昌，大概是3万元左右，系其委托林某君2偿还给叶某昌的；其没有交钱给林某君2保管，2017年11月何某赞打入一笔200万元到林某君2账户，黄某新是其二姐夫，沈某是其大姐夫，林某君3是其大姐，这笔钱是偿还给他们之前借来投资的钱，一共140万元左右，各还了多少钱记不清楚了；另外还偿还了林某升60万元，支付了黎某东的律师费5.5万元；这些钱都是其让黎某东律师处分的，其在2016年3月知道了其欠叶某昌钱，所以处理这200万元时其知道欠叶某昌的钱，但是这200万元是另外借来做生意周转的。本院认为，被告人林某君无视国家法律，对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，领取拆迁补偿款后擅自转移款项，在被采取司法拘留的强制措施后仍不愿意履行生效判决书确定的义务，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依法惩处。控方指控罪名成立。被告人在本案判决宣告前能主动履行生效判决中确定的部分执行义务，依法可对被告人酌情从轻处罚。被告人林某君因犯信用卡诈骗罪，被梅江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已缴纳）；2017年9月11日，梅江区人民法院裁定撤销宣告缓刑四年的执行部分，收监执行原判处有期徒刑三年，在信用卡诈骗罪判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现其存在拒不执行判决、裁定罪的行为，依法应数罪并罚。关于被告人林某君及辩护人均提出“（2014）梅江法民三初字第382号一案应诉材料和裁判文书的送达违反程序，该民事判决书不发生法律效力的”的辩解和辩护意见的问题。经查，梅江区人民法院已经出具生效证明，可证实（2014）梅江法民三初字第382号民事判决书于2014年12月6日生效，被告人林某君在第一次庭审中也确认从未申请再审，在没有其他生效判决可以推翻（2014）梅江法民三初字第382号民事判决书的效力的情况下，该民事判决书依法生效，故该辩解和辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人林某君及辩护人均提出“证人郑某祥的证言不应采信及被告人不存在有履行能力而拒不清偿债务的事实”的辩解和辩护意见的问题。经查，侦查机关在对证人郑某祥进行询问时，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》中关于询问证人的规定，且郑某祥的证言与其提交的账户交易明细及其他相关证人的证言相互印证，本院予以采信。另外，从本案的证人郑某祥、熊某海、何某赞等人的证人证言及相关的银行交易明细，可以证实被告人林某君在领取了拆迁补偿款后为了规避执行，隐藏、转移财产，并利用他人的账户向何某赞转账共300万元，用于支付购买梅县莲花饮料有限公司的土地、房产和设备的定金，被告人林某君的行为已构成有能力执行而拒不执行、情节严重的情形，故上述辩解和辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于被告人林某君及辩护人提出“2018年9月5日签订的《协议书》系执行和解协议，且按协议履行了义务，林某君不存在拒不清偿叶某昌债务的事实，不构成拒不执行判决、裁定罪”的辩解和辩护意见。经查，被告人林某君在庭审中确认上述《协议书》中提到的租赁合同纠纷指（2016）粤1424民初172号案件，合伙投资纠纷指（2018）粤1424民初2115号及（2019）粤14民终804号案件，而查询上述判决书，（2016）粤1424民初172号民事判决书中确定林某君的受偿款为392054元，（2019）粤14民终804号民事判决书确定的林某君受偿款为1161443.04元及诉讼费21972.68元，合计1575469.72元，即使上述两个案件中被告人林某君受偿的款项1575469.72元能够全部受偿，也无法向叶某昌清偿完毕所有的债务，故被告人林某君领取拆迁补偿款后擅自转移款项的行为仍然致使生效法律文书无法执行，被告人林某君的行为构成拒不执行判决、裁定罪，该辩解和辩护意见，于法无据，本院不予采纳。关于辩护人提出“情节特别严重并没有相应的司法解释及法律规定，故公诉机关认为被告人林某君拒不执行、裁定的犯罪行为属情节特别严重的说法不对”的辩护意见。经查，关于拒不执行判决、裁定罪中如何认定情节特别严重在没有相应的司法解释或其他规定的情况下，综合本案的证据，被告人林某君的行为不宜认定为情节特别严重的情形，故该辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下：被告人林某君犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年三个月；原判被告人林某君犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳），扣除已执行刑罚二年一个月又二十六天，剩余刑期十个月又四天。数罪并罚，总和刑期二年一个月又四天，并处罚金二万元（已缴纳），决定执行有期徒刑二年，并处罚金罚金二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2021年11月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈琼华人民陪审员  肖晓丽人民陪审员  危旋光二〇一九年十一月二十二日法官 助理  黄煜明书 记 员  王佩文