福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0213刑初598号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人陈某某,男，汉族，1987年2月12日出生,初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，2014年7月12日因殴打他人被厦门市公安局翔安分局处行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2014年7月31日因扰乱公共秩序被厦门市公安局翔安分局处行政拘留十日。2017年3月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人黄双辉、白卿，福建重宇合众律师事务所律师。被告人许某某,男,汉族，1989年6月2日出生,初中文化,无业,户籍地厦门市翔安区,2010年2月8日因犯抢劫罪被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2010年9月24日刑满释放。2017年4月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人陈鸿图，福建重宇合众律师事务所律师。被告人陈某某1，男，汉族，1989年1月26日出生，中专文化,无业，户籍地厦门市翔安区，2016年3月11日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，2016年5月19日刑满释放。2017年2月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月17日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人施翔宇，福建如浩律师事务所律师。被告人吴某某,男,汉族，1986年8月24日出生,中专文化,无业,户籍地厦门市翔安区,2017年5月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。被告人陈某某2，男，汉族，1988年2月22日出生，初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，2017年3月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月7日被取保候审。厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2017〕563号起诉书指控被告人陈某某、许某某、陈某某1、吴某某、陈某某2犯开设赌场罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2018年1月4日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员张晓红出庭支持公诉。五被告人及辩护人黄双辉、陈鸿图、施翔宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年12月初，被告人陈某某伙同许某（患有疾病，另案处理）等人在翔安区马巷镇的一栋二层石头房开设赌场，两人均为赌场股东。许某因资金不足找被告人许某某合作，由许某某提供本金约人民币150000元（币种下同）在赌场放高利贷，许某的赌场股份及许某某放高利贷的收益由二人均分。被告人许某某纠集被告人陈某某1在赌场帮其放高利贷，并将高利贷收益的10%作为陈某某1的报酬。被告人陈某某则纠集被告人吴某某共同出资在赌场放高利贷，其中陈某某出资220000元，吴某某出资80000元，陈某某占高利贷收益的80%，吴某某占高利贷收益的20%，同时陈某某还纠集黄某（另案处理）帮忙向借用高利贷的人员讨债，并从自己持有的80%的高利贷收益中分配10%给黄某作为报酬。该赌场采取用扑克牌以”两只比”的方式进行赌博，每日从下午的2、3时许开始营业。被告人陈某某等人因害怕赌场被公安机关冲击查处，将赌场营业地点在××村及××村之间进行轮换，至2017年1月底，因接近过年才停止营业。2017年2月4日，该赌场重新在翔安区附近农田一个搭建的帐篷里开始营业，被告人陈某某、许某及许某某仍为该赌场的股东，许某与许某某此时已不再合作。许某在赌场负责”理尾注”（即当庄家赌输后资金不够赔付其他赌客时，负责借钱给庄家赔付给其他赌客），并占赌场5%的股份。被告人陈某某2以每天300元的工资受许某雇佣在赌场里代表许某”理尾注”及与赌场股东对账。被告人许某某继续带领被告人陈某某1在该赌场放高利贷。被告人陈某某继续与被告人吴某某合作在赌场中放高利贷。2017年2月9日，许某因向他人讨债涉嫌敲诈勒索犯罪被公安机关抓获，被告人陈某某等人担心受到牵连，遂关闭赌场。在上述赌场开设期间，赌场每日参赌人员十余人至四五十人不等，并由专人负责在赌场按比例抽取东钱，抽头渔利数额累计20余万元。赌场经营的2月4日至2月8日期间，赌场每日抽取东钱30000元左右。其中，2月6日抽取东钱40000元、2月7日抽取东钱30000元，被告人陈某某2代表许某两次分得东钱各为3500元和5100元，共计8600元。在该赌场开设期间，被告人陈某某、吴某某合伙高利放贷获净利约100000元；被告人陈某某1放贷数额数十万元，许某及被告人许某某、陈某某1从中获净利约80000元。2017年2月9日上午10时许，被告人陈某某1在翔安区马巷镇被公安机关抓获。2017年3月3日上午9时许，被告人陈某某在翔安区马巷镇被公安机关抓获。2017年3月6日上午10时许，被告人陈某某2在翔安区马巷镇被公安机关抓获。2017年4月5日8时许，被告人许某某主动到公安机关投案。2017年5月22日，被告人吴某某主动到公安机关投案。被告人陈某某1、陈某某2、吴某某归案后能如实供述自己的犯罪行为。被告人许某某归案后基本如实供述自己的犯罪行为。被告人陈某某归案后对赌场抽头渔利及放贷收益数额未能如实供述。案在审理中，被告人陈某某预缴罚金20000元，被告人许某某预缴罚金20000元，被告人吴某某预缴罚金25000元，被告人陈某某1预缴罚金15000元，被告人陈某某2预缴罚金5000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人陈某某、许某某、陈某某1、吴某某、陈某某2及同案人许某的供述和辩解，证人郭某1、郭某2、郭某3、洪某1、洪某2、吴某1、吴某2、陈某、黄某、林某的证言，物证手机，账本，借据，欠条，谅解书，短信照片，现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录，电子数据勘验、检查笔录，户籍证明，到案经过，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，刑事裁定书，刑满释放证明书，前科信息表，罪犯档案资料，行政处罚决定书，扣押笔录，扣押清单，提取笔录，接受证据材料清单，情况说明，在逃人员登记信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某、许某某伙同许某等人开设赌场，且开设赌场时间较长、参赌人员较多、抽头渔利数额较大，属于开设赌场情节严重；被告人陈某某1、吴某某、陈某某2受纠集为他人开设赌场提供帮助；五被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈某某、许某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但被告人许某某的罪责相对较小，在量刑时予以区别对待；被告人陈某某1、吴某某、陈某某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚，但三人的罪责相较仍有差别，在量刑时予以区别对待。被告人吴某某、许某某自动投案并如实供述罪行，庭审时自愿认罪，具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人陈某某1、陈某某2到案后能如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈某某庭审时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人许某某、陈某某1具有犯罪前科，被告人陈某某具有劣迹，均可酌情从重处罚。五被告人主动预缴罚金，均可酌情从轻处罚。五被告人实施开设赌场犯罪均不同程度获利，依法应以追缴并判处罚金，但鉴于追缴违法所得和判处罚金的刑罚目的均是不让被告人从犯罪中获利，二者功能一致，且现有证据尚不能准确区分各被告人的具体违法所得数额，故本院根据各被告人的大致获利情况并结合各被告人的犯罪情节，综合确定对各被告人所要判处的罚金数额。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年3月3日起至2020年9月2日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人许某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年4月5日起至2019年1月4日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人陈某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年2月9日起至2018年2月8日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）四、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）五、被告人陈某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林良生人民陪审员  黄珍美人民陪审员  彭春林二〇一八年一月二十六日代书 记员  洪清港附：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。