黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初179号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人马剑桥，男，1995年8月2日出生于黑龙江省大庆市，汉族，中专文化，个体经营者，住黑龙江省大庆市红岗区。2019年3月6日因本案被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留。2019年4月12日因本案被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日执行，现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2019]167号起诉书指控被告人马剑桥犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军出庭支持公诉，被告人马剑桥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年9月份，被告人马剑桥以开展租车业务需要汽车，并为车主偿还车辆贷款为由，从被害人孙某1处骗得黑Ｅ×××**号黑色本田雅阁汽车价值人民币74921.71元和黑Ｅ×××**号白色本田雅阁汽车价值人民币101277元后，被告人马剑桥以自己的名义将两台车抵押给邵某1，抵押所得人民币30000元被其用于还债。案发后，公安机关扣押黑Ｅ×××**号白色本田雅阁汽车返还被害人。2.2018年10月份，被告人马剑桥以开展租车业务需要汽车，并为车主偿还车辆贷款为由，从被害人梁某处骗得以秦某红名义贷款购买的黑Ｅ×××**号雪佛兰迈锐宝汽车价值人民币84000元后，被告人马剑桥以自己的名义抵押给张某1，抵押所得人民币40000元被其用于还债。案发后，公安机关扣押黑Ｅ×××**号雪佛兰迈锐宝汽车返还被害人。3.2019年1月份，被告人马剑桥以开展租车业务需要汽车，并为车主偿还车辆贷款为由，从被害人梁某处骗得以孙某5丹名义贷款购买的黑Ｅ×××**号斯柯达汽车价值人民币44190元后，被告人马剑桥以自己的名义抵换李某1的黑Ｅ×××**号现代汽车。案发后，公安机关扣押黑Ｅ×××**号斯柯达汽车返还被害人。4.2019年1月份，被告人马剑桥以开展租车业务需要汽车，并为车主偿还车辆贷款为由，从被害人梁某处骗得黑Ｅ×××**号宝莱汽车价值人民币64300元后，被告人马剑桥以自己的名义卖给孙某3，卖车所得人民币12000元偿还给李某2。案发后，公安机关扣押黑Ｅ×××**号宝莱汽车返还被害人。5.2019年1月份，被告人马剑桥以开展租车业务需要汽车，并为车主偿还车辆贷款为由，从被害人梁某处骗得黑Ｅ×××**号迈腾汽车价值人民币83400元后，被告人马剑桥以自己的名义抵押给苗某，抵押所得人民币17000元。案发后，公安机关扣押黑Ｅ×××**号迈腾汽车返还被害人。6.2019年1月份，被告人马剑桥以自己的名义将被害人高某1挂靠的黑Ｅ×××**号朗动汽车价值人民币50800元抵押给孙某2用来偿还其欠孙某2的欠款人民币64500元。案发后，公安机关扣押黑Ｅ×××**号朗动汽车返还被害人。2019年3月5日，公安机关在齐齐哈尔市拜泉县将被告人马剑桥抓获。综上，被告人马剑桥诈骗6起，共计人民币502888.71元。公诉机关认为，被告人马剑桥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马剑桥如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定对其处罚。被告人马剑桥认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定处罚，因大部分赃物被追缴并发还被害人，建议判处被告人马剑桥有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。被告人马剑桥对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议且当庭表示自愿认罪。经审理查明：1.2018年4月份，被告人马剑桥以自己开设汽车租赁公司需要汽车开展业务为由，向被害人孙某1许诺由孙某1贷款购车并支付首付款，马剑桥负责偿还车辆月供款，待车辆贷款结清后车辆归孙某1所有。被害人孙某1先后贷款购买了黑Ｅ×××**黑色本田雅阁轿车和黑Ｅ×××**白色本田雅阁轿车放于被告人马剑桥处，被告人马剑桥在为黑Ｅ×××**黑色本田雅阁轿车偿还25078.29元、为黑Ｅ×××**白色本田雅阁轿车偿还18723元后就不再偿还欠款。随后在被害人孙某1不知情的情况下，被告人马剑桥以自己的名义将两台轿车以30000元的价格抵押给他人，被告人马剑桥将该30000元用于偿还个人债务。案发后，公安机关将黑Ｅ×××**白色本田雅阁轿车追回并发还给被害人。经鉴定，黑Ｅ×××**黑色本田雅阁轿车价值人民币100000元，黑Ｅ×××**白色本田雅阁轿车价值人民币120000元。此起犯罪被告人马剑桥诈骗人民币176198.71元。上述事实，有经公诉机关出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：（1）黑Ｅ×××**雅阁车辆信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、行驶证、车辆注册登记信息，证实2018年8月10日孙某1购买黑Ｅ×××**雅阁轿车并抵押给中国工商银行股份有限公司成都章市支行。（2）范某与高某2签订车辆转押协议，证实2019年2月18日高某2替程某从范某处购买黑Ｅ×××**雅阁车与范某签订车辆转押协议。（3）黑Ｅ×××**雅阁车辆信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、行驶证、车辆注册登记信息，证实2018年4月10日孙某1购买黑Ｅ×××**雅阁车并抵押给大庆市农业担保有限公司。（4）孙某1大庆农村信用合作联社账户明细，证实黑Ｅ×××**雅阁车贷款马剑桥还9期共计25078.29元。（5）黑Ｅ×××**号雅阁车的车辆丢失问题责任书、委托书、借条、车辆尾款结清声明、汽车质押借款合同、收条、车辆过户买卖协议，证实黑Ｅ×××**号雅阁轿车被转卖的事实。（6）孙某1工商银行账户明细，证实黑Ｅ×××**雅阁车贷款马剑桥还4期共计18723元。（7）孙某1工商银行卡、大庆农村信用合作联社卡照片，证实黑Ｅ×××**雅阁轿车和黑Ｅ×××**雅阁轿车还款账户情况。（8）孙某1与马剑桥微信聊天记录，证实孙某1找马剑桥寻找两辆雅阁轿车被告人马剑桥故意躲避的事实。（9）黑Ｅ×××**黑色本田雅阁车去向的情况说明，证实公安机关尚未找到黑Ｅ×××**黑色本田雅阁车，已将该车登上全国机动车盗抢网。（10）证人程某证言，证实2019年程某通过微信昵称“大庆小亮”的人买了两辆车号为黑Ｅ×××**和黑Ｅ×××**的雅阁车，买车价是85000元，程某转账给范某40000元，转账给王洋洋45000元，债权转让合同上是范某签字的，2019年2月18日程某让高某2去大庆取的车，卖车时“大庆小亮”给程某看了有原车主孙某1签字的质押协议和借条。后来黑Ｅ×××**白色雅阁车被大庆市公安局扣押了，黑Ｅ×××**黑色雅阁车通过内蒙古的中介以32000元价格卖掉了。（11）证人高某2证言，证实2019年2月18日高某2、孙某6与范某、“大庆小亮”约定在哈尔滨一个服务区取两辆雅阁车，范某将写有孙某1名字的借条和抵押合同给了高某2，并和高某2签订了一张车辆转让协议。（12）证人刘某1证言，证实邹某2军找刘某1卖孙某1的两台雅阁车，刘某1联系了程某，以85000元把两台雅阁车卖给了程某。（13）证人范某证言，证实2019年1月份左右，范某通过顾某知道邵某1的安达宏明公司有两辆抵押到期的雅阁轿车要卖，范某就联系了邹某1，邹某1同意要车，范某与顾某谈好两辆车共80000元，邹某1安排人给范某转了80000元，范某给顾某转账了一部分钱，又给了顾某一部分现金，顾某把两辆车的行驶证、抵押合同、买卖协议、借条、收条，还有一辆黑色雅阁车的车主拿着抵押合同站在车前面的照片给了范某。2019年2月19日左右孙某1来要车，邹某1让孙某1凑钱赎车，后来孙某1拿不出钱邹某1通过一个叫“小亮”的男子联系铁岭的车商将两辆车以80000元价格卖掉。因为交车时只有范某带身份证，所以范某在交车单上签的字。（14）证人邹某1证言，证实邹某1与范某合伙收车，2019年1月份范某以80000元价格收了两台雅阁车，2019年2月19日邹某1要卖这两台雅阁车时车主孙某1来了要买回车辆，后来因钱没凑够，邹某1就通过刘某1把这两台雅阁轿车以85000元的价格卖给了沈阳那边的收车人。（15）证人邵某1证言，证实邵某1不承认马剑桥卖给过他两台雅阁车。（16）证人丛某证言，证实2018年8月29日马剑桥让丛某跟他一起把两台雅阁车送到宏明汽车销售有限公司，马剑桥说把车租出去了。（17）证人邵某2证言，证实宏明汽车销售有限公司所在房屋明珠逸景一期1号商服6门是邵某2的房子，邵某2为少交税把房子落户在儿子邵某1名下。2017年3月份邵某2把房子租给妻子聂凤玲远房亲戚的姑爷匡某，邵某1不参与宏明汽车销售有限公司的经营。（18）证人匡某证言，证实2017年3月匡某租邵某1的安达市明珠逸景小区1栋6号商服开的宏明汽车销售有限责任公司，匡某注册公司营业执照时为方便就将邵某1注册为公司监事，注册时留的是他自己的手机号，没留邵某1的手机，不知道为什么在工商局预留的手机号是邵某1的，宏明汽车销售有限公司只有匡某一个经营，邵某1不参与经营，邵某1也没在匡某公司办理过抵押车贷款业务，马剑桥说的和邵某1办理两台雅阁车抵押贷款的事匡某不知道。邵某1以前使用过汽车典当小哥的微信，邵某1用这个微信宣传过匡某公司的二手车。匡某不认识顾某、胡某。（19）被害人孙某1陈述，证实2018年3、4月份马剑桥让孙某1贷款买两台车交给他租赁，贷款由他还，三年还完贷款后车归孙某1，孙某1就贷款买了一台八代黑色雅阁、一台九代白色雅阁交给马剑桥出租，马剑桥偿还了两台轿车部分贷款后就不再偿还。孙某1找马剑桥要车，马剑桥一直推拖，2019年2月18日孙某1发现自己的车被抵押。（20）被告人马剑桥供述，证实2018年3月以前马剑桥欠有大量外债，2018年3月后马剑桥借用让胡路区李洋亨泰租赁公司的资质在龙凤区昌某汽配城开汽车租赁公司。马剑桥对一些朋友说他们可以贷款购车，由马剑桥出租还他们的贷款，等三年贷款还完车就是他们的。孙某1等人就陆续把车交给马剑桥出租。2018年9月马剑桥出租车辆出现亏空，其为了还外债和添补亏空就以车辆是为自己所有的名义把孙某1等人的七台车抵押出去，所得抵押款被其偿还外债。马剑桥隐瞒该情况，并告诉孙某1等人车辆还在出租。（21）庆价认定[2019]第138号价格认定结论书，证实黑Ｅ×××**雅阁车价值100000元，黑Ｅ×××**雅阁车价值120000元。（22）扣押笔录，扣押清单，证实：2019年3月15日大庆市公安局龙凤分局在程某处扣押黑Ｅ×××**雅阁车、车钥匙。（23）返还笔录，附返还清单，证实大庆市公安局龙凤分局将黑Ｅ×××**雅阁车、车钥匙、银行卡返还给孙某1。2.2018年10月份，被告人马剑桥以自己开设汽车租赁公司需要汽车开展业务为由，向被害人梁某许诺由梁某贷款购车并支付首付款，马剑桥负责偿还车辆月供款，待车辆贷款结清后车辆归梁某所有。被害人梁某以秦某红的名义贷款购买了黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝汽车放于被告人马剑桥处，随后在被害人梁某不知情的情况下，被告人马剑桥以自己的名义将该辆轿车以40000元的价格抵押给他人，被告人马剑桥将该40000元用于偿还个人债务。案发后，公安机关将黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝汽车追回并发还给被害人。经鉴定，黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝汽车价值人民币84000元。此起犯罪被告人马剑桥诈骗人民币84000元。2018年7月份，被告人马剑桥以自己开设汽车租赁公司需要汽车开展业务为由，向被害人梁某许诺由梁某贷款购车并支付首付款，马剑桥负责偿还车辆月供款，待车辆贷款结清后车辆归梁某所有。被害人梁某以孙某5丹的名义贷款购买了黑Ｅ×××**斯柯达轿车放于被告人马剑桥处，被告人马剑桥在为黑Ｅ×××**斯柯达轿车偿还5810元后就不再偿还欠款。2019年1月份在被害人梁某不知情的情况下，被告人马剑桥将该轿车抵换李某1黑Ｅ×××**号现代汽车。案发后，公安机关将黑Ｅ×××**斯柯达轿车追回并发还给被害人。经鉴定，黑Ｅ×××**斯柯达轿车价值人民币50000元。此起犯罪被告人马剑桥诈骗人民币44190元。2018年5月份，被告人马剑桥以自己开设汽车租赁公司需要汽车开展业务为由，向被害人梁某许诺由梁某贷款购车并支付首付款，马剑桥负责偿还车辆月供款，待车辆贷款结清后车辆归梁某所有。被害人梁某贷款购买了黑Ｅ×××**大众宝莱轿车放于被告人马剑桥处，被告人马剑桥在为黑Ｅ×××**大众宝莱轿车偿还9700元后就不再偿还欠款。2019年1月份在被害人梁某不知情的情况下，被告人马剑桥将该轿车变卖，所得款项用于偿还个人欠款。案发后，公安机关将黑Ｅ×××**大众宝莱轿车追回并发还给被害人。经鉴定，黑Ｅ×××**大众宝莱轿车价值人民币74000元。此起犯罪被告人马剑桥诈骗人民币64300元。2018年3月份，被告人马剑桥以自己开设汽车租赁公司需要汽车开展业务为由，向被害人梁某许诺由梁某贷款购车并支付首付款，马剑桥负责偿还车辆月供款，待车辆贷款结清后车辆归梁某所有。被害人梁某贷款购买了黑Ｅ×××**迈腾轿车放于被告人马剑桥处，被告人马剑桥在为黑Ｅ×××**迈腾轿车偿还36600元后就不再偿还欠款。2019年1月份在被害人梁某不知情的情况下，被告人马剑桥以自己的名义将该轿车抵押给他人，抵押轿车所得的17000元用于偿还个人欠款。案发后，公安机关将黑Ｅ×××**迈腾轿车追回并发还给被害人。经鉴定，黑Ｅ×××**迈腾轿车价值人民币120000元。此起犯罪被告人马剑桥诈骗人民币83400元。上述事实，有经公诉机关出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：（1）黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车辆信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、行驶证、车辆注册登记信息，证实2018年10月23日秦某红贷款购买黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车，并抵押给中国工商银行股份有限公司成都章市支行。（2）马剑桥写给张某1借条，证实2018年11月16日马剑桥向张某1借了4万元。（3）大庆市公安局龙凤分局扣押物品清单，证实公安机关在张某1处扣押黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车、车钥匙。（4）秦某红工商银行账户明细，证实2018年12月29日至2019年3月1日梁某还黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车贷款1.28万元。（5）黑Ｅ×××**斯柯达明锐机动车信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、机动车行驶证、车辆注册登记信息，证实2018年7月27日孙某5丹贷款购买黑Ｅ×××**斯柯达明锐车，并抵押给中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行。（6）孙某5丹工商银行账户明细，证实黑Ｅ×××**斯柯达明锐车贷款马剑桥还3期共5810元。（7）梁某微信转账记录，证实2018年7月26日梁某转账给马剑桥黑Ｅ×××**斯柯达明锐车贷款首付款1万元。（8）马剑桥与赵某2签订二手车买卖合同，证实2019年1月20日马剑桥将黑Ｅ×××**北京现代轿车以2.5万元卖给赵某2。（9）韩太明与马剑桥签订车辆买卖协议，证实韩太明将黑Ｅ×××**北京现代车以3.35万元卖给马剑桥。（10）黑Ｅ×××**宝莱车辆信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、车辆注册登记信息，证实2018年5月17日梁某贷款购买黑Ｅ×××**宝莱车，并抵押给大庆市农业担保有限公司。（11）马剑桥与孙某3签订车辆买卖合同，证实2019年1月25日马剑桥将黑Ｅ×××**宝莱车以1.2万元卖给孙某3。（12）梁某大庆农村商业银行账户明细，证实黑Ｅ×××**宝莱车贷款马剑桥还款5期，共计9700元。（13）孙某3、李某2、孙某2微信转账记录，证实2019年1月25日孙某3转给孙某21.2万元，孙某2又转给了李某2。（14）马剑桥写给李某2借条，证实2018年9月26日马剑桥向李某2借款2200元。（15）梁某大庆农村商业银行卡、工商银行卡，孙某5丹工商银行卡照片6张，证实黑Ｅ×××**宝莱车在梁某大庆农村商业银行账户还贷款，黑Ｅ×××**迈腾车在梁某工商银行账户还贷款，黑Ｅ×××**斯柯达车在孙某5丹工商银行账户还贷款。（16）黑Ｅ×××**迈腾车辆信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、机动车行驶证、车辆注册登记信息，证实2018年3月6日梁某贷款购买黑Ｅ×××**迈腾车，并抵押给中国工商银行股份有限公司成都章市支行。（17）马剑桥签名的车辆质押贷款合同、抵债承诺书、授权委托书、车辆买卖协议、借据，证实马剑桥将黑Ｅ×××**车抵押15000元。（18）苗某出具收条，证实2019年2月11日苗某收到费某的买车款4.5万元。（19）苗某微信零钱明细，证实2019年1月29日苗某转给马剑桥带来的人抵押借款13000元，2019年1月31日又转给马剑桥2000元、3000元。（20）苗某建设银行账户明细，证实2019年2月11日苗某卖黑Ｅ×××**迈腾车，兰玉清转款给苗某45500元。（21）梁某工商银行账户明细，证实黑Ｅ×××**迈腾车贷款马剑桥还9期共36600元。（22）证人赵某1证言，证实2018年12月赵某1用妻子秦某红的名义帮梁某贷款购买一台雪佛兰迈锐宝，车被马剑桥开去租赁，后梁某联系不到马剑桥。（23）证人张某1证言，证实2018年10月马剑桥将他自己的一台车牌号黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝抵押给张某1，从张某1处借了40000元，后马剑桥还不上借款，张某1也联系不到马剑桥了。（24）证人李某1证言，证实2019年1月20日马剑桥用黑Ｅ×××**斯柯达明锐置换了李某1的作价33500元的北京现代车。（25）证人苗某证言，证实2019年1月28日马剑桥和一名男子找到苗某要抵押一台黑Ｅ×××**黑色迈腾车，马剑桥称该车是他的，逾期可以变卖车辆，苗某与马剑桥签订了车辆质押借款合同，苗某先后给了马剑桥17000元，这台车到期后马剑桥没还钱，马剑桥称车怎么处理都行。苗某就于2019年2月11日把车以45500元卖给了一个沈阳人，对方是用兰玉清的银行账号转给苗某的钱。（26）证人费某证言，证实车牌号黑Ｅ×××**迈腾是费某和王某一起花46000元购买，张某3联系苗某、费某和王某后，费某委托陈冬旭到苗某处取迈腾车并签订的收条和车辆抵押协议。费某转给苗某45500元，车是一名叫陈冬旭的男子开到沈阳新民市将车交给王某的。（27）证人王某证言，证实车牌号黑Ｅ×××**迈腾是王某和费某共同花钱买的，费某转给苗某购车款45500元。（28）证人孙某2证言，证实2018年8、9月份时马剑桥欠孙某264500元写了借条，2019年1月份马剑桥让一男子给孙某2送来一台车号为黑Ｅ×××**白色朗动轿车，马剑桥说车是他的，先把车放在孙某2处，等马剑桥有钱了就把车拿回去。之后孙某2发现马剑桥写的借条上的身份证号是假的，孙某2也联系不上马剑桥了。2019年1月25日马剑桥通过孙某2把黑Ｅ×××**大众宝莱车卖给了孙某3，孙某3微信转给孙某212000元，马剑桥让孙某2把12000元转账给了李某2算马剑桥还李某2的欠款。（29）证人孙某3证言，证实2019年1月26日马剑桥通过孙某2把黑Ｅ×××**大众宝莱卖给了孙某3，孙某3用微信转给孙某212000元。（30）证人李某2证言，证实2018年9月26日马剑桥分两次向李某2借26000元，2018年11月马剑桥要用黑Ｅ×××**大众宝莱抵账，李某2不同意。到2019年1月25日马剑桥带李某2去找孙某2，之后孙某2用微信转给李某212000元。（31）证人刘某2证言，证实2019年1月28日马剑桥把抵押在刘某2处的丰田霸道车要回去了，之后开迈腾车拉着刘某2到泰来苗某处，马剑桥把迈腾车抵押给苗某，抵押所得15000元由苗某直接微信转给刘某2。（32）证人赵某2证言，证实：2019年1月20日赵某2以25000元从马剑桥处买了黑Ｅ×××**号银色现代伊兰特车，签订了车辆买卖协议。后来赵某2把这台车卖给了肇源县一个人。（33）证人于某证言，证实于某帮马剑桥办理的购买黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车的手续，该车的保险钱3457元是于某垫付的，马剑桥没有给于某，于某应收的1200多元手续费钱马剑桥也没有给于某。（34）证人高某3证言，证实黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车的保险钱3457元是于某微信转给高某3的。（35）证人聂某1证言，证实2018年10月份马剑桥从聂某1处买的黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车，过户到秦某红名下，该车的保险钱和过户手续费钱是于某垫付的。（36）被害人梁某陈述，证实2018年3月份马剑桥称需要开展租赁业务让梁某贷款买车放在他那里租赁，贷款由马剑桥还，等贷款还完了车就归梁某。梁某就先后以自己、秦某红、孙某5丹名字买了四台车交给马剑桥出租，黑Ｅ×××**上海大众迈腾是梁某的名，马剑桥偿还贷款36100元；黑Ｅ×××**宝莱车是梁某的名，马剑桥还贷款9700元；黑Ｅ×××**斯柯达明锐是孙某5丹的名，马剑桥还贷款5810元；黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝是秦某红的名，马剑桥没有还过贷款。马剑桥在偿还了部分贷款后称暂时还不上贷款让梁某先还，后梁某发现马剑桥把四台车都抵押出去了。（37）被告人马剑桥供述与辩解，证实2018年3月份马剑桥介绍梁某贷款买的黑Ｅ×××**黑色迈腾车，马剑桥还了9个月共36100元。2019年1月下旬马剑桥把这台车抵押给齐齐哈尔市泰来县的一个抵押公司，抵押了15000元，马剑桥把钱还给了刘某2，后从抵押人处又要了2000元还债。2018年5月份马剑桥介绍梁某贷款买的黑Ｅ×××**深灰色宝莱车，马剑桥还了5个月共10000元，2019年1月末马剑桥通过孙某2将车卖了10000元，这钱还了给李某2。2018年7月份马剑桥介绍梁某贷款买的黑Ｅ×××**银色大众斯柯达车，车主落的是梁某妻子孙某5丹的名，马剑桥还了3个月共5800元。2019年1月份马剑桥把斯柯达车换了李大伟的北京现代伊兰特。2018年10月份马剑桥介绍梁某贷款买的白色雪佛兰迈锐宝黑Ｅ×××**，车主落的是梁某的嫂子秦某红的名，马剑桥交了7000元保险钱和手续费。2018年10月份马剑桥以自己的名义把车抵押给昌某一个卖润滑油的人得到30000元，这30000元马剑桥还迈腾和雅阁九代车贷不到10000元，剩下的20000多元还外债了。（38）庆价认定[2019]第138号价格认定结论书，证实黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝车价值84000元，黑Ｅ×××**斯柯达车价值50000元，黑Ｅ×××**宝莱车价值74000元，黑Ｅ×××**迈腾车价值120000元。（39）扣押笔录、扣押清单，证实公安机关将黑Ｅ×××**斯柯达明锐轿车、黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝轿车、黑Ｅ×××**迈腾车、黑Ｅ×××**宝莱车扣押。（40）返还笔录，证实大庆市公安局龙凤分局将黑Ｅ×××**斯柯达明锐轿车返还给孙某5丹，将黑Ｅ×××**雪佛兰迈锐宝轿车返还给秦某红，黑Ｅ×××**迈腾车、黑Ｅ×××**宝莱车返还给梁某。3.2018年10月份，被害人高某1将黑Ｅ×××**现代轿车一辆挂靠到被告人马剑桥处，双方约定马剑桥每月支付给高某12100元。被告人马剑桥支付给被告人高某19200元后便停止支付钱款，随后在被害人高某1不知情的情况下，被告人马剑桥将黑Ｅ×××**轿车抵押给孙某2用来偿还其对孙某2的欠款。案发后，公安机关将黑Ｅ×××**轿车追回并发还给被害人。经鉴定，黑Ｅ×××**轿车价值人民币60000元。此起犯罪被告人马剑桥诈骗人民币50800元。上述事实，有经公诉机关出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：（1）马剑桥写给孙某2借条，证实2018年12月28日马剑桥向孙某2借款64000元。（2）黑Ｅ×××**朗动车辆信息查询结果单、发票、完税证明、车辆合格证、行驶证、车辆注册登记信息，证实2017年1月6日高某1贷款购买黑Ｅ×××**朗动车，并抵押给奇瑞微银汽车金融股份有限公司。（3）高某1与奇瑞微银汽车金融股份有限公司签订抵押贷款合同，证实高某1贷款59000元购买黑Ｅ×××**朗动车。（4）高某1微信转账记录，证实马剑桥转给高某1挂靠费8400元及800元车险钱。（5）高某1挂靠合同，证实2018年10月4日高某1将黑Ｅ×××**朗动车挂靠在马剑桥公司名下。（6）证人张某2证言，证实2018年张某2通过张晓燕介绍认识马剑桥，马剑桥告诉张某2他是干汽车租赁业务的，2018年10月份马剑桥联系张某2说他没车开了让张某2帮着弄台车开，张某2就将高某1介绍给了马剑桥，高某1将她的北京现代朗动车借给了马剑桥，马剑桥每月给高某1钱还车贷。（7）被害人高某1陈述，证实2018年10月4日高某1让张某2把高某1的黑Ｅ×××**北京现代朗动出租出去减轻还贷压力，张某2就联系了马剑桥，高某1就把车挂靠给马剑桥，马剑桥每月9日之前给高某12100元，马剑桥共给了高某18400元挂靠费和800元车险钱。后高某1发现马剑桥在挂靠合同上写的是假身份证号，高某1再联系马剑桥就联系不上了。（8）被告人马剑桥供述，证实2018年10月高某1把朗动车挂靠马剑桥车行，马剑桥每月给高某12100元，一共给了四个月8400元，2019年1月其把车抵押给孙某2抵欠孙某2的64500元。（9）庆价认定[2019]第138号价格认定结论书，证实黑Ｅ×××**朗动车价值6万元。（10）返还笔录，证实大庆市公安局龙凤分局将黑Ｅ×××**朗动车返还给高某1。（11）扣押黑Ｅ×××**朗动车的扣押笔录，证实在孙某2处扣押黑Ｅ×××**朗动轿车。综上，被告人马剑桥多次诈骗，共计骗取他人财物价值人民币502888.71元。2019年3月5日，被告人马剑桥在齐齐哈尔市拜泉县被公安机关抓获。公诉机关还综合出示了以下证据：（1）发、破案经过、抓获经过，证实本案揭发、侦破及被告人马剑桥被抓获的经过。（2）被告人马剑桥户籍证明、现实表现证明和党员证明，证实马剑桥系成年人，无前科劣迹，非中共党员。本院认为，被告人马剑桥以非法占有为目的，隐瞒事实将他人车辆私自处分，所得钱款用于归还个人债务，数额特别巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马剑桥当庭如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法从轻处罚；大部分赃物已被追回并返还给被害人，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人马剑桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2029年3月5日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人马剑桥将黑Ｅ×××**雅阁轿车退还被害人孙某1或按价值74921.71元退赔被害人孙某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  邹广斌人民陪审员  刘 通人民陪审员  韩晓旭二〇一九年十一月十五日书 记 员  高 超附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。