福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初677号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人汪江龙，男，1988年6月1日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，个体户，户籍地福建省厦门市湖里区,现住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月18日被刑事拘留,2019年1月23日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杨国川、李熠，福建兴惠律师事务所律师。 被告人汪志平，男，1984年10月28日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，个体户，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月6日被刑事拘留，2018年8月3日被取保候审，2019年3月25日被继续取保候审。经本院决定，于2019年9月3日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人王杰鸣，福建理则达律师事务所律师。 辩护人许惠恩，福建兴惠律师事务所律师。 被告人陈家家，男，1990年8月3日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，个体户，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月23日被刑事拘留，2018年8月14日被取保候审，2019年3月25日被继续取保候审。经本院决定，于2019年9月3日被继续取保候审。 指定辩护人吴宛玲，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕600号起诉书指控被告人汪江龙、汪志平、陈家家犯开设赌场罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院于2019年9月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员张玉兰出庭支持公诉，证人王某、被告人汪江龙、汪志平、陈家家及辩护人杨国川、李熠、王杰鸣、吴宛玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控： 2018年6月，被告人汪江龙伙同“阿泰”（另案处理）将恒润网络赌博网站（网址：××）股东账号ｑｗ11下设的总代理账号ｄｓａ13和直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911提供给被告人汪志平。被告人汪志平将其中的直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911提供给王某进行投注赌博，将总代理账号ｄｓａ13留由自己使用，并在该总代理账号下设了11ｑａ、22ｑａ、77ｑａ、888ｑｗ等4个直属会员账号，利用其中的直属会员账号11ｑａ、22ｑａ、888ｑｗ自行投注赌博，利用77ｑａ与杨某1合股投注赌博（汪志平占90%、杨某1占10%）。被告人汪江龙根据股东账号ｑｗ11报表定期定额与被告人汪志平和王某以现金或银行卡转账的方式进行结算。被告人汪志平在被告人汪江龙与王某结算时，帮忙居中告知并曾帮助二人现金结算。经统计，2018年6月1日至6月30日期间，股东账号ｑｗ11接受总代理账号ｄｓａ13的投注计人民币（币种下同）168844715元，扣除会员退水后亏损计747730.29元，赚取退水计2977.02元；接受直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911的投注计404981796元，扣除会员退水后盈利计3862021.7元，赚取退水计40498.09元。总代理账号ｄｓａ13接受直属会员账号77ｑａ的投注计768966元，赚取退水计76.89元。 2018年6月，被告人汪志平通过“老徐”（另案处理）获得“越云”网络赌博网站（网址：××）五级代理账号888ｆｆ，并在该代理账号下设了ａａ4987、ａａ8629、ａａ8011等12个六级代理或会员账号，接受被告人陈家家和公某、汪某、“猪仔阳”、“桥”、“南”等人投注。经统计，2018年6月1日至6月30日期间，该五级代理账号888ｆｆ接受投注计15149081元，赚取退水计133984.8元。 2018年6月，被告人陈家家通过被告人汪志平获得“越云”网络赌博网站六级代理账号ａａ8011，并在该代理账号下设了132ａａ、666ａａ、666ｗｗ等15个会员账号，将其中的777ａａ、999ｗｗ、ａａ888、ａａ999、ｋｋ888等5个会员账号用于投注赌博，将其中的132ａａ、666ｗｗ、ａｄ888等10个会员账号用于自己投注赌博，将其中的132ａａ、666ｗｗ、ａｄ888等10个会员账号交由饶某1、黄某、饶某2等人使用，接受投注。经统计，2018年6月1日至6月30日期间，该六级代理账号ａａ8011共接受饶某1、黄某、饶某2等人的投注计1191920元，赚取退水计24268.5元。 公诉机关提供的证据有：证人证言、有关书证、辨认笔录及被告人供述和辩解等。公诉机关认为,被告人汪江龙、汪志平、陈家家的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中部分系共同犯罪。被告人汪志平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人汪江龙辩称其没有伙同“阿泰”发展会员，股东账号ｄｓａ13和直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911不全是其提供给汪志平的,其没有盈利，其表示自愿认罪。其辩护人提出王某、汪志平并不是汪江龙发展的下线，汪江龙是从犯，盈利数额没有那么多，汪江龙具有自首情节。建议对被告人汪江龙从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人汪志平辩称对指控其接受王某投注部分有异议，其表示自愿认罪。其辩护人提出王某投注部分、汪志平本人及杨某1参赌部分均不应计入汪志平的犯罪数额，涉案赌资存在重复计算问题，汪志平在侦查阶段向公安机关上交的款项不属于赌资和违法所得，汪志平是从犯，汪志平主观恶性较小，汪志平系坦白。建议对被告人汪志平从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈家家对指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出对陈家家涉案赌资和获利有异议，陈家家具有自首情节，陈家家在侦查阶段向公安机关上交的款项不属于赌资和违法所得，陈家家的主观恶性较小。建议对被告人陈家家从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2018年6月，被告人汪江龙伙同“阿泰”（另案处理）将恒润网络赌博网站（网址：××）股东账号ｑｗ11下设的总代理账号ｄｓａ13和直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911提供给被告人汪志平。被告人汪志平将其中的直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911提供给王某进行投注赌博，将总代理账号ｄｓａ13留由自己使用，并在该总代理账号下设了11ｑａ、22ｑａ、77ｑａ、888ｑｗ等4个直属会员账号，利用其中的直属会员账号11ｑａ、22ｑａ、888ｑｗ自行投注赌博，利用77ｑａ与杨某1合股投注赌博（汪志平占90%、杨某1占10%）。被告人汪江龙根据股东账号ｑｗ11报表定期定额与被告人汪志平和王某以现金或银行卡转账的方式进行结算。被告人汪志平在被告人汪江龙与王某结算时，帮忙居中告知并曾帮助二人现金结算。经统计，2018年6月1日至6月30日期间，股东账号ｑｗ11接受总代理账号ｄｓａ13的投注计168844715元，赚取退水计2977.02元；接受直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911的投注计404981796元，赚取退水计40498.09元。总代理账号ｄｓａ13接受直属会员账号77ｑａ的投注计768966元，赚取退水计76.89元。 2018年6月，被告人汪志平通过“老徐”（另案处理）获得“越云”网络赌博网站（网址：××）五级代理账号888ｆｆ，并在该代理账号下设了ａａ4987、ａａ8629、ａａ8011等12个六级代理或会员账号，接受被告人陈家家和公某、汪某、“猪仔阳”、“桥”、“南”等人投注。经统计，2018年6月1日至6月30日期间，该五级代理账号888ｆｆ接受投注计15149081元，赚取退水计133984.8元。 2018年6月，被告人陈家家通过被告人汪志平获得“越云”网络赌博网站六级代理账号ａａ8011，并在该代理账号下设了132ａａ、666ａａ、666ｗｗ等15个会员账号，将其中的777ａａ、999ｗｗ、ａａ888、ａａ999、ｋｋ888等5个会员账号用于投注赌博，将其中的132ａａ、666ｗｗ、ａｄ888等10个会员账号用于自己投注赌博，将其中的132ａａ、666ｗｗ、ａｄ888等10个会员账号交由饶某1、黄某、饶某2等人使用，接受投注。经统计，2018年6月1日至6月30日期间，该六级代理账号ａａ8011共接受饶某1、黄某、饶某2等人的投注计1191920元，赚取退水计24268.5元。 2018年7月5日，被告人汪志平在泉州台商投资区被泉州市公安局台商投资区分局民警抓获归案，民警当场查扣作案工具苹果手机1部、苹果笔记本电脑1台。2018年7月23日，被告人陈家家在其家中被泉州市公安局台商投资区分局民警抓获归案，民警当场查扣作案工具苹果手机、ＯＰＰＯ手机各1部。2018年12月18日，被告人汪江龙在其母亲陈某的陪同下主动到泉州市公安局台商投资区分局投案。2018年8月3日，被告人汪志平向公安机关上交款项100万元。2018年8月14日，被告人陈家家向公安机关上交款项12万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1．证人王某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年6月的一天晚上，其在汪志平家坐，看到他在“恒润”赌博网站上赌时时彩，其也想赌，就问他上家是谁，他说是同村的汪江龙。其就叫汪志平帮其找汪江龙开个直属会员账号给其投注使用，汪志平就打电话给汪江龙称其是他的朋友，想要在该赌博网站上投注，他们在电话里约定好为其开设一个直属会员账号，并且约定50万元交收。不到半小时，汪江龙又打电话给汪志平称直属会员账号已开好了，并在电话上将账号ｗｗ9900和密码告诉汪志平，并且提供了一个户名为汪江龙的建设银行账户（账号：62×××23）用于交收赌资。而后其就使用账号ｗｗ9900进行投注，输赢达到50万元其都用其本人的建设银行卡（账号：62×××17）与汪江龙的建设银行卡结算。赌了一段时间，其觉得使用账号ｗｗ9900投注一直输钱，其就打电话给汪志平，叫他联系上家汪江龙再给其开个直属会员账号，而后汪志平又帮其找汪江龙开设了一个直属会员账号ｗｗ9911。其赢钱时，有将其的银行账号、户名告诉汪志平，再由他将上述信息告知汪江龙以结算赌资。汪志平每周都要与汪江龙结算赌资，如果其输赢不大，汪志平也会直接帮其与汪江龙结算，其记得有两三次，每次都是其输钱，都在1万元以下。汪志平没有从中获利。其没有直接与汪江龙联系过，有在汪志平家中见过一面。其没有与汪志平使用过同一个账号进行赌博。 2.证人杨某1的证言、辨认笔录及照片，证实其绰号“的士”。其与汪志平是朋友关系。2018年6月的一天，其看到汪志平在手机上玩时时彩，其也想赚点钱，就问他能否让其占成，他答应了，双方约定由他在赌博网站上投注，输赢情况其占10%、他占90%。之后，其与汪志平合作赌博两天，由于输钱，其就跟汪志平提出不想占成了，他也同意了。其与汪志平核算完输赢情况后通过现金结算。2018年6月的一天下午，其去汪志平家中坐时，看到汪志平与一个本地年轻男子（经辨认，指认是汪江龙）在对账，桌上还放着一些现金，聊天时汪志平跟其说他们需要现金4万元，问其有没有，其身上刚好有，其就把4万元给了汪志平。汪志平就叫汪江龙转了4万元到其的建设银行卡上。其从他们的聊天中觉得他们应该是在结算赌资。不久，其就先离开了。 3.证人杨某2的证言、辨认笔录及照片，证实其与汪志平是初中同学。2018年6月17日，汪志平叫其帮他先支付货款15万元，并提供户名为汪江龙的银行账户（账号：62×××23）号给其，叫其将钱转给对方，次日他再给其现金，其就通过手机银行将15万元转账到该银行账户。次日，汪志平就将15万元还给其了。 4.证人公某的证言、辨认笔录及照片，证实其绰号“黑江”。2018年6月的一天，其通过其上线“阿平”（经辨认，指认是汪志平）开设了一个“越云”时时彩赌博网站的六级代理账号ａａ4987，下设一个会员级别账号ａａｓ001及登录密码，用于其赌博投注使用，输赢现金结算。 5.证人汪某的证言、辨认笔录及照片，证实其绰号“阿埭”。2018年6月的一天，其通过其上线汪志平开设了一个“越云”时时彩赌博网站的会员级别账号ａａ8629及登录密码，用于其赌博投注使用，输赢现金结算。 6.证人饶某1的证言、辨认笔录及照片，证实其绰号“老鼠”。2018年6月的一天，其通过其上线陈家家开设了两个“越云”时时彩赌博网站的会员级别账号ａａ123、132ａａ及登录密码，用于其赌博投注使用，输赢现金结算。 7.证人饶某2的证言、辨认笔录及照片，证实其绰号“阿忠”。2018年6月的一天，其通过其上线陈家家开设了一个“越云”时时彩赌博网站的会员级别账号ａｄ888及登录密码，用于其赌博投注使用，输赢现金结算。 8.证人黄某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年6月的一天，其通过其上线陈家家开设了三个“越云”时时彩赌博网站的会员级别账号666ａａ、666ｗｗ、ｗｗｗ66及登录密码，用于其赌博投注使用，输赢现金结算。 9.证人陈某的证言，证实其于2018年12月18日陪同其儿子汪江龙主动到泉州市公安局台商投资区分局投案。 10.证人庄某的证言，证实其系陈家家的妻子。其向公安机关主动缴纳陈家家的赌资12万元。 11.证人方某的证言，证实2018年的一天，其将其闲置的一张建设银行储蓄卡（账号：62×××18）和密码以500元的价格卖给一个陌生男子，约定使用期限为半年。其并不认识汪江龙，也没听说过其朋友、亲人找他借过钱。 12.证人徐某的证言，证实2018年2、3月，其的一张建设银行储蓄卡（账号：43×××81）不慎丢失。其并不认识汪江龙、王某、汪志平，也没有以抵押贷款方式找他人借钱，也没听说过其朋友、亲人找汪江龙、王某、汪志平借过钱。 13.证人刘某的证言，证实2018年初，其将其办理的一张建设银行储蓄卡（账号：62×××48）和密码以1000元的价格卖给一个中年陌生男子。其并不认识汪江龙、邱某、汪志平，也没有以抵押贷款方式找他人借钱，也没听说过其朋友、亲人找汪江龙、汪志平借过钱。 14.证人邓某的证言，证实2018年初，其将其闲置的一张建设银行储蓄卡（账号：62×××14）借给其朋友“阿建”使用。其并不认识汪江龙、林某、王某、汪志平，也没有以抵押贷款方式找他人借钱，也没听说过其朋友、亲人找汪江龙、王某、汪志平借过钱。 15.涉案网站相关报表截图，证实本案各被告人及同案人确认各自账户的网络赌博情况等。 16.银行账户交易明细，证实涉案的银行账户之间的交易明细情况。 17.手机通话记录，证实被告人汪江龙使用的手机号159××××5585在涉案期间的通话记录情况。 18.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实案发后公安机关从被告人汪志平、陈家家处扣押作案工具以及两人向公安机关缴纳款项的情况。 19.工作说明及另案处理人员审批表，证实公安机关对“阿泰”、“老徐”另案处理的情况。 20.受立案材料,证实本案受立案的情况。 21.抓获经过及到案经过报告书，证实三被告人的归案过程。 22.户籍证明，证实三被告人的基本身份情况及犯罪时均已达刑事责任年龄。 23.被告人汪江龙的供述、辨认笔录及照片，供认2018年6月，汪志平到其位于洛阳口的家里坐，他知道其有在一个叫“恒润”的时时彩赌博网站上赌博，他也想赌，就叫其开个账号给他。其就跟该赌博网站的后庄“阿泰”联系，跟对方说汪志平是其的朋友，让对方给他开个账号赌博。几天后，“阿泰”将写有赌博网站网址（××）、代理级别赌博账号（ｄｓａ13）、密码（好像是ａａ11223344）以及安全码（其忘记了）的一张纸条拿给其。其将该纸条拿给汪志平供他投注使用，有时安全码会改变，“阿泰”会将新的安全码告诉其，其再告诉汪志平。汪志平开的代理级别赌博账号额度是10万元，有时候额度用完了不能继续投注，他会由其担保找“阿泰”增加额度继续赌博。赌了一段时间后，汪志平又找其开账号，说是要跟几个朋友一起玩，多开几个账号好操作，其就又找“阿泰”为他开了两个会员级别账号ｗｗ9900、ｗｗ9911。再后来，“阿泰”给了其一个股东级别账号ｑｗ11跟密码ａａ11223344，称该账号可以查看各个赌博账号的输赢情况。其也有将该股东级别账号给汪志平。期间，汪志平的输赢情况有时与其核对，有时他和“阿泰”核对，核对完后，汪志平会将赌资通过现金拿给其，或通过户名为王某、杨某2、杨某1的银行账户转账到其的建设银行账户（账号：62×××23），其再转入其尾号为4182的农村信用社账户，后其将钱取出，将钱带到厦门拿给“阿泰”，如果汪志平赢钱，“阿泰”也会将现金拿给其，再由其带回洛阳给汪志平。有时汪志平汇款给其，其没有马上取出来，如果汪志平赢钱了，其就直接将钱再转给他。有时汪志平也会自己和“阿泰”结算。其有在汪志平家中见过王某一两次，但是没有联系过。其是通过159××××5585手机号和汪志平联系的，其与“阿泰”是通过另一个手机号（其忘记号码了）联系的。其记得其有给过汪志平“阿泰”的手机号，有时汪志平会主动叫其去拿钱带去厦门给“阿泰”，有时“阿泰”会叫其去厦门时，方便的话去跟汪志平核对下输赢情况，再将钱带给他。其只是帮汪志平提供方便，并没有获利。 24.被告人汪志平的供述、辨认笔录及照片，供认2018年6月，其通过其同村的一个朋友“弟弟”（经辨认，指认是汪江龙）开设了一个“恒润”时时彩赌博网站的代理账号ｄｓａ13，同时又开设了一个管理账号ｑｗ11（密码：ａａ11223344），该管理账号只有查看数据的功能，不能增设账号和投注。其听汪江龙说该赌博网站及账号是他从厦门朋友开过来给其使用的，他有提供对方的手机号码（137××××3513）给其，其记得有打过一两次，帮忙处理赌博网站故障问题，其从未见过对方。代理账号ｄｓａ13下设会员账号11ｑａ、22ｑａ、77ｑａ、888ｑｗ，11ｑａ、22ｑａ、888ｑｗ是其本人投注使用，77ｑａ是其与“的士”（经辨认，指认是杨某1）合作投注使用（其占90%、杨某1占10%，平时都由其投注）。一开始其与“阿强”（经辨认，指认是王某）打算一起使用会员账号888ｑｗ进行投注，输赢各占一半，但是该账号只有10万元的额度，王某觉得额度太小，就没有与其合作投注。当时他在其家坐，他叫其找汪江龙开设直属会员账号给他投注使用，其就打电话跟汪江龙说其朋友要投注使用想要开设直属会员账号，汪江龙就答应了，并且当即约定输赢50万元交收。一会儿，汪江龙打电话给其，将直属会员账号ｗｗ9900及密码告诉其，并告知其一个建设银行账户和户名，用于赌资结算使用。其当场就将上述信息告诉王某，而后王某就使用该账号进行投注。几天后，王某又叫其找汪江龙再开一个直属会员账号，其又打电话给汪江龙，汪江龙也是通过电话将直属会员账号ｗｗ9911及密码告诉其，其再告诉王某。王某和汪江龙之间通过银行卡自己结算赌资，两人的银行账号是其提供给对方的，他们汇款时有时也通过其跟对方讲，如果王某输赢不大，其也会帮其与汪江龙结算，其共帮王某与汪江龙结算赌资3次，金额在5000元至1万元不等。其和汪江龙约定每周一通过现金或银行转账结算赌资，但是输赢达20万元，也必须先结算，其有通过杨某1、杨某2的银行账户进行赌资结算。其与杨某1通过现金结算赌资，其再与汪江龙结算，其没有赚取杨某1的退水。当初汪江龙说如果有人想赌博可以介绍到他那边开设账号，如果有赚钱，就从抽水中分成给其。其本人投注期间，汪江龙有抵扣其赌博所输的尾款2000多元。其还通过“老徐”开设了一个“越云”时时彩赌博网站的五级代理账号888ｆｆ（密码：ａａ123123），并利用该代理账号继续开设六级代理账号和会员账号供陈家家、“黑江”（经辨认，指认是公某）、“猪仔阳”、“阿埭”、“桥”、“南”等人投注使用。其与上下线根据输赢结果，定期现金结算。其从中赚取退水3000多元。 25.被告人陈家家的供述、辨认笔录及照片，供认2018年6月，其通过洛阳村口的“阿平”（经辨认，指认是汪志平）开设了一个“越云”时时彩赌博网站的六级代理账号ａａ8011（登录密码其忘记了），并利用该代理账号分别开设会员账号ａａ123、132ａａ给“老鼠”（经辨认，指认是饶某1）投注使用；666ａａ、666ｗｗ、ｗｗ666给黄某投注使用；ａｄ888给饶某2投注使用；ａａ333、ａａ666给“洛阳朋友”投注使用，其余会员账号是其自己投注使用的，其本人使用的会员账号后面都有备注一个英文。其共从中赚取退水830.613元。 以上证据，经庭审举证、质证，具有真实性、合法性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于涉案的赌资和获利数额的认定问题。经查，公诉机关指控的涉案赌资和获利数额，有涉案网站相关报表截图，证人王某、杨某1的证言，辨认笔录及照片，被告人汪江龙、汪志平、陈家家的供述等证据互相印证，足以认定。被告人汪江龙、汪志平、陈家家及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 关于被告人汪江龙在共同犯罪中的作用问题。经查，涉案赌博网站的总代理账号dsa13和直属会员账号ww9900、ww9911及密码均系被告人汪江龙提供给被告人汪志平等人，汪志平等人也是和汪江龙进行赌资结算，汪江龙在共同犯罪中起积极和主要作用。被告人汪江龙的辩护人提出汪江龙在共同犯罪中起辅助作用的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人汪志平的犯罪数额应如何认定的问题。经查，王某通过被告人汪志平开设涉案赌博网站的直属会员账号ｗｗ9900、ｗｗ9911，且王某与被告人汪江龙之间用于赌资结算的银行账号也是通过汪志平提供给对方的，期间汪志平有时还起到转告和帮忙结算的作用，王某还与杨某1约定由二人共同出资，由王某负责投注，上述事实有王某、杨某1的证言，被告人汪江龙、汪志平的供述等证据互相印证，足以认定。故王某投注部分以及杨某1参赌部分的金额应计入被告人汪志平的犯罪数额。被告人汪志平及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人汪志平、陈家家及其辩护人提出的本案侦查阶段上交给公安机关的款项不属于赌资、违法所得问题。经查，赌资是指赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物。违法所得是指犯罪分子因实施犯罪活动而取得的全部财物。现有证据无法证实该部分款项属于赌资或违法所得。被告人汪志平、陈家家及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见，理由成立，予以采纳。 本院认为，被告人汪江龙伙同他人为赌博网站发展会员并接受投注数额共计573826511元，情节严重，系共同犯罪；被告人汪志平伙同他人或单独为赌博网站发展会员并接受投注数额共计420207774元，情节严重，其中接受王某投注404981796元部分系共同犯罪；被告人陈家家为赌博网站发展会员并接受投注数额共计1191920元，情节严重。三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪江龙在共同犯罪中起积极和主要作用，是主犯，应依法惩处。被告人汪江龙的辩护人提出汪江龙是从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人汪志平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人汪江龙犯罪以后能自动投案，可以酌情从轻处罚，但其未能如实供述其主要犯罪事实，不能认定为自首。被告人汪江龙提出汪江龙具有自首情节的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人汪志平、陈家家到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈家家系被公安机关在其家中当场传唤后到案，不具有投案的自动性。被告人陈家家的辩护人提出陈家家具有自首情节的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。被告人陈家家的犯罪情节较轻，具有一定的悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，符合宣告缓刑条件，可对其适用缓刑。三被告人的辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据三被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释（?ｈｔｔｐ:?／??／?205.0.0.29:8080?／?ｃｌａｗ?／?ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（58262,0）?）》第二条（?ｈｔｔｐ:?／??／?205.0.0.29:8080?／?ｃｌａｗ?／?ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（58262,2）?）、第四条的规定，判决如下： 被告人汪江龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年12月17日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人汪志平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年8月3日止。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。） 被告人陈家家犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。） 分别追缴被告人汪江龙违法所得人民币43475.11元、被告人汪志平违法所得人民币134061.69元、被告人陈家家违法所得人民币24268.5元。 （款项应于判决生效之日起三十日内缴清。） 五、扣押在案的作案工具苹果手机2部、OPPO手机1部、苹果笔记本电脑1台（均未随案移送），予以没收，由扣押机关泉州市公安局台商投资区分局依法处理。 六、扣押于泉州市公安局台商投资区分局的被告人汪志平的款项人民币100万元用于履行本判决第二项、第四项确定的财产义务。 七、扣押于泉州市公安局台商投资区分局的被告人陈家家的款项人民币12万元用于履行本判决第三项、第四项确定的财产义务。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  杨江东 人民陪审员  张增贵 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  陈泽明 速 录 员  汪晓玲 本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?http:?/??/?205.0.0.29:8080?/?claw?/?javascript:SLC(58262,0)?)》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百零三条(?javascript:SLC(17010,303)?)规定的“开设赌场”。 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。  2-