江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2019）赣0702刑初324号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人李某某，男，1975年11月27日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，小学文化，个体工商户，户籍所在地江西省赣州市赣县区，现住江西省赣州市章贡区。因本案，于2019年2月21日被临时羁押，同年2月22日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人熊桥生、谢艳，江西客家人律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉[2019]286号起诉书指控被告人李某某犯拒不执行判决罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员蓝发生出庭支持公诉。被告人李某某及辩护人熊桥生到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，2010年5月，被告人李某某、被害人黄某及李高寿共同出资设立赣州市屹龙天然石艺有限公司。2015年4月1日，李某某承诺以3084542.18元的价格收购黄某20%的股份。后双方因股权转让款支付问题产生纠纷诉至法院，2015年11月2日，赣州市章贡区人民法院作出（2015）章民三初字第2292号民事判决书：由李某某等人向黄某支付股权转让款3084542.18元。2016年2月4日，赣州市章贡区人民法院决定对被告人李某某司法拘留十五日。2016年4月5日，李某某以李某1的名义注册成立赣州市高远园林景观有限公司，李某某系实际控制人和经营者，在该公司2018年1月8日后具有多次经营收入的情况下，李某某拒不如实报告赣州市高远园林景观有限公司实际经营财产状况。从2016年5月17日至2018年1月8日期间，李某某陆续缴纳执行款202646元，之后再未履行，288万余元债权本金及逾期利息至今仍未支付。公诉机关认为，被告人李某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，构成拒不执行判决罪。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了以下证据：1、证人黄某、李某1等人的证言；2、辨认笔录；3、书证等其他证据材料；4、被告人李某某的供述及辩解。被告人李某某在法庭上提出的意见：1、其不构成拒不执行判决罪；2、2018年底，其向本院执行局缴纳了执行款两万元。辩护人熊桥生在法庭是提出的辩护意见是，被告人李某某在2018年底向法院缴纳了两万元执行款，其无拒不执行判决的故意。经审理查明，被告人李某某与黄某股权转让纠纷一案，本院于2015年11月2日作出（2015）章民三初字第2292号民事判决书，判决被告人李某某及吴光连（系被告人妻子）在该判决生效后五日内共同向黄某支付股权转让款3084542.18元。判决生效后，被告人李某某及吴光连未按期履行生效判决确定的付款义务。2015年12月14日，黄某向本院申请执行。后本院执行局工作人员向被告人李某某送达执行通知书、报告财产令、限制消费令。2016年2月4日，本院以拒不履行生效法律文书确定的义务为由对被告人李某某司法拘留十五日。2016年4月5日，被告人李某某以李某1的名义注册成立赣州市高远园林景观有限公司，被告人李某某系该公司的实际控制人和经营者。在公司成立至案发期间有多笔大额经营收入的情况下，被告人李某某拒不如实向本院报告财产状况，仅在2016年4月30日至2018年7月31日期间，向本院缴纳执行款15次，共计人民币226196元，剩余款项至今未支付。2019年2月21日，公安民警在赣州市章贡区红旗大道赣州市人民医院抓获被告人李某某。上述事实，有以下证据予以证实：1、证人李某1的证言证明，2016年4月，李某2使用其身份证帮李某某注册了赣州市高远园林景观有限公司，该公司实际是李某某在经营管理，其仅是名义上的法人代表。公司对公账户的开立是其办理的，后其将支票、密码等交给李某某。李某某因为欠了别人的钱，法院会追其名下的财产，所以用他的名义开公司做生意。2、证人李某2的证言证明，2016年，李某某让其找合适的生意合伙人或可以挂靠公司的人一起经营景观园林石头业务。其告诉李某某可以找李某1，李某某便找到了李某1商谈此事，后续的事情其不清楚。3、证人黄某的证言证明，2010年春节左右，其与李某某、李高寿共同出资合伙开了赣州市屹龙天然石艺有限公司，其占股20%。2010年至2015年期间，公司一直不分红，其遂向章贡区人民法院提起诉讼解决。2015年11月2日赣州市章贡区人民法院以（2015）章民三初字第2292号民事判决书，判决被告李某某向其支付股权转让款人民币3084542.18元等。2016年2月左右，赣州市章贡区人民法院执行局因李某某拒不执行法院判决，对李某某司法拘留15日。2018年1月，李某某陆陆续续缴纳了14万左右的执行款。另外，赣州市高远园林景观有限公司的实际投资人是李某某，李某某用了李某1的身份注册了该家公司，并利用该公司向赣州市第三中学、青峰药业等单位销售景观石。4、证人韩某的证言及辨认笔录、中国建设银行客户专用回单证实，其在江西青峰药业有限公司工作，2018年5月，其在李某某处购买了一块石头，发票收款方是高远园林景观有限公司。2018年6月13日，其公司向赣州市高远园林景观有限公司账户转账购石款人民币28800元。经其辨认，确认被告人李某某。5、证人陈某的证言及辨认笔录、合同协议书、财政资金支付凭证、江西增值税普通发票、一次性大额支出审批单等证据证实，其为全南县城管局路灯所的所长，2018年初，他们单位花费36万从李某某手中购买了两块景观石，后单位将款项转给赣州市高远园林景观公司。经其辨认，确认被告人李某某。6、证人赖某的证言证明，李某某是其姨夫，2016年至今，其名下尾号为7671的银行卡实际由李某某使用，其在2013年11月至2019年2月21日期间都在家带小孩。7、证人李某3的证言及辨认笔录、转账凭证证实，2017年10月，其受南康实验小学的委托帮忙买景观石，后其支付17860元在李某某处买了一块景观石，并将款项打给了李某某提供的账户名为赖某的农业银行账户（尾号为7671）。经其辨认，确认被告人李某某。8、证人李某4的证言、辨认笔录及委某，2016年3月，其帮一个姓李的男子代办注册了赣州市高远园林景观有限公司，该公司法人是李某1。注册好公司后，其将营业执照及公章交给了李某某，李某某向其支付了800元代办费。此后，李某某经常找其帮赣州市高远园林景观有限公司网上报税或网上申请税票。经其辨认，确认被告人李某某。9、被告人李某某在侦查期间的供述证实，2015年，其与黄某合伙经营石艺生意后发生经济纠纷，同年11月，法院判决其向黄某支付股权转让款3084542.18元，并支付利息。赣州市高远园林景观有限公司法人代表是李某1，成立日期是2016年4月5日，主营业务是天然景观石艺术加工、销售及装饰工程设计施工等。李某1是老板，什么都不管。其负责谈业务、签合同、运输并安装石头、收款、财务统计、开具发票等。公司还有一个财务叫赖某。为方便签合同，其随身携带高远园林景观公司及李某1的印章。其使用赖某的银行卡收款，该卡是经李某1同意后，赖某交给他的。2017年，全南县城管局向高远园林景观公司购买36万元的景观石，该款项在公司账户上。另外，其有两个微信号，昵称分别是“锦绣前程创造未来”、“李某某”。10、微信聊天记录截图证实，2018年，被告人李某某使用微信昵称为“锦绣前程创造未来”“李某某”的微信号以赣州市高远园林景观有限公司的名义与陈某、李某3等人洽谈景观石生意，并使用账户名为赖某的银行卡收款的情况。11、扣押决定书及扣押清单证实，公安机关从被告人李某某处扣押手机、银行卡、印章、转账支票等物品。12、增值税普通发票信息查询结果单证实，2016年5月16日至2018年9月10日，赣县房地产经营公司、江西青峰药业有限公司等向赣州市高远园林景观有限公司购买景观石，开具增值税普通发票价税合计达100余万元。13、银行卡交易流水清单证实，2016年4月至2019年2月期间，账户名为赣州市高远园林景观有限公司、赖某的银行账户有大量资金进出等情况。14、民事判决书证实，本院于2015年11月2日作出（2015）章民三初字第2992号民事判决书，判决李某某、吴广连向原告黄某支付股权转让款3084542.18元，并支付该款的逾期付款利息及案件受理费。15、执行申请书、执行案件立案审查、流程管理信息表、执行通知书、报告财产令、限制消费令、执行决定书、执行裁定书、协助执行通知书、执行情况报告、送达回证等执行材料证实，2015年12月14日，黄某向本院申请执行（2015）章民三初字第2992号民事判决书,本院于2015年12月22日立案。之后，本院执行局向被告人李某某送达执行通知书、报告财产令、限制消费令。2016年1月8日，本院将被告人李某某纳入失信被执行人名单。2016年2月18日，我院执行局依法查封被执行人李某某名下的两台小型汽车。16、江西省政府非税收入一般缴款书（借方凭证）、收条、单位往来明细账证实，2016年4月30日至今，被告人李某某向本院缴纳执行款共计人民币226196元。17、拘留决定书及执行拘留通知书（回执）证实，2016年2月4日，被告人李某某因拒不履行生效法律文书被本院决定司法拘留十五日。18、企业信息表、写字楼租赁合同、营业执照、赣州市高远园林景观有限公司股东决定、赣州市高远园林景观有限公司章程、纳税证明等公司经营材料证实，赣州市高远园林景观有限公司成立日期是2016年4月5日，经营范围是天然景观石艺术加工、销售等情况。19、抓获经过证实，2019年2月21日，公安民警在赣州市章贡区红旗大道赣州市人民医院抓获被告人李某某。20、常住人口信息证实，被告人李某某的身份信息。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上述证据予以采信。关于公诉机关指控被告人李某某向本院缴纳执行款202646元的意见，根据单位往来明细表、江西省政府非税收入一般缴款书及被告人的供述等证据，可以证实截至案发时，被告人李某某共向本院转账案款人民币226196元，故对公诉机关指控的这一金额，本院予以纠正，对被告人李某某及其辩护人就此提出的意见，本院予以采纳。本院认为，被告人李某某对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人李某某犯拒不执行判决罪的罪名成立。关于被告人李某某及其辩护人提出被告人李某某的行为不构成拒不执行判决罪的辩解、辩护意见，现有证据表明，被告人李某某被列为被执行人后，借用他人名义成立公司，并在公司有多笔大额经营收入的情况下，隐瞒财产状况，致使判决无法执行，其行为符合拒不执行判决罪的构成要件，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人李某某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2020年8月20日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 菲人民陪审员  廖爱民人民陪审员  舒宝泉二〇一九年十一月二十一日代书 记员  黄庭军