广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1764号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人赖华月，男，1966年11月28日出生，汉族，文化程度初中，住广东省清远市佛冈县。2012年11月5日因犯诈骗罪被湖南省桂东县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六万元（已缴纳）；2018年8月20日因犯诈骗罪被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑一年，2019年4月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人江永潜，广东谨然律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1634号起诉书指控被告人赖华月犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员施志刚出庭支持公诉。被告人赖华月及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年3月7日，被告人赖华月伙同两名男子（均另案处理）去到广州市花都区雅瑶市场，以兑换外币的方式骗取被害人邓某1现金80000元，但未交付相应外币即逃跑。2016年12月8日，被告人赖华月伙同两名男子（均另案处理）去到东莞市，以同样方式骗取被害人何某1现金35000元。2019年4月15日，被告人赖华月在广东省阳春监狱刑满释放后被抓获。为证实所指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了被害人报案陈述、辨认笔录、抓获经过、被告人的供述及身份材料等证据证实，据此认为被告人赖华月的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议本院结合被告人赖华月没有退赔、是诈骗惯犯、在缓刑考验期内犯新罪等情节，对其撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人赖华月提出如下辩解意见：1.关于第（一）宗犯罪事实，其在公安机关供述时称其案发时段根本没有到过花都，当庭时又称案发时其在花都，其是被“老鬼”叫上车向被害人说明外币兑换的价格，其说完就下车走了，不清楚诈骗的事情。2.其没有实施第（二）宗犯罪事实。辩护人提出如下辩护意见：1.现场照片没有看到被告人赖华月与被害人、同案人在一起，不能证明被告人有一起行骗的行为；2.只有二名被害人指认了被告人，钱也不是交给被告人，不能证明是被告人赖华月是同案犯；3.被害人陈述的金额不确定，没有起赃；4.被告人赖华月犯的与之是同一罪名，不适用数罪并罚。经审理查明：（一）2016年3月7日，被告人赖华月伙同两名男子（均另案处理）去到广州市花都区雅瑶市场，以兑换外币的方式骗取被害人邓某1现金80000元，但未交付相应外币即逃跑。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人邓某2的陈述，主要内容为：2016年3月7日9时许，广州市花都区雅瑶市场的卖香店“胡某”打电话说介绍一单生意给我。我到雅瑶市场后见到“胡某”所说的这名客户，该客户说他们厂新开张，他是工厂的司机，他们厂需要请关公安置在厂内，这个男子说他们老板是农商银行的杨经理，还说要带我去见他老板。该男子用小车搭我到的农商银行旁，我下车后看见杨经理和一名男子在聊天，我和司机走过去后，听见男子和杨经理说他到农商银行用加拿大币换人民币，100加拿大币换800元人民币，但现在找不到以前和他换钱的熟人了，杨经理问他熟人是谁，这名男子说了熟人的名字后，杨经理说这个人已经不在银行做了，然后杨经理说要和这名男子换加拿大币，这名男子说信不过杨经理，杨经理就指着我对着这名男子说那你信这个老伯吧，这名男子就说和我换没有问题，愿意和我以10000加拿大币换80000元人民币。10时许，杨经理让司机搭我们先去看厂，经过教师楼后杨经理让我回家拿存折，我回家拿到存折，司机搭我们到新华镇，这时在小车上的杨经理就说先到银行拿钱把加拿大币换了，小车司机把我送到五华分行的农商银行附近，让我到银行取钱，我取了80000元人民币后把钱拿给杨经理，杨经理把钱放在小车内，说这名男子还有10000加拿大币，他要和这名男子换，之后杨经理也到银行取钱，杨经理到银行没多久就打电话给我，让我去帮忙拿钱，我到银行后没有看见杨经理，然后就到停车的地方，发现小车也不见了。我打摩托车回到农商银行询问工作人员这里是否有姓杨的经理，银行工作人员说他们经理是女的，且没有姓杨的经理，我意识到被诈骗了，就到派出所反映情况了。被害人邓某2的辨认笔录，证实被告人赖华月就是2016年3月7日在花都区雅瑶市场以兑换外币方式诈骗其现金8万元的男子。被害人邓某2对取款8万元的银行明细清单、存折、业务凭证进行了签认。2.被害人邓某2的涉案银行账户交易明细，证实被害人邓某22016年3月7日在广州农村商业银行股份有限公司花都支行五华分处取现80000元。3.粤Ａ×××**小车的行驶轨迹，证实2016年3月7日9时57分许被害人邓某2在雅瑶市场被带上涉案车辆，12时56分许涉案车辆离开建设路45号附近的广州农商银行后基本未停留地离开花都城区。4.道路监控视频,显示2016年3月7日10时02分许被告人赖华月从雅源路的广州农商银行走向路边，11时43分许被害人邓某2进入位于建设路45号附近的广州农商行取款，12时49分许邓某2离开农商行来到人行步道上，被告人赖华月引领他离开现场，被害人邓某2对上述视频截图进行了签认。5.粤华生司鉴中心[2019]声像鉴字第087号司法鉴定意见书，证实道路监控视频中的人像与被告人赖华月人像是同一人的人像。6.广州市公安局花都区分局雅瑶派出所出具的侦查工作情况说明，证实经公安人员经走访雅源路广州农商银行营业点值班保安王某，被害人邓某2案发当日发现被骗后曾到营业点询问王某该营业点是否有一名杨经理，王某告知其没有杨经理。7.证人胡某的证言，主要内容为：2016年3月7日上午8、9点钟，我在卖香档口看档，有人过来问路，他说他是增城人，来雅瑶市场要找一个拜神“鬼婆”为其老板新开张的工厂搞仪式，我们几个人说可以找旧村的邓某2，联系了邓某2后，邓某2来到我档口，那个男子要邓某2与他去找他老板谈工厂新张仪式要如何办，于是邓某2就和那个男子走了。当时我们提起前几天有人被诈骗，就打邓某2的电话，转接到邓某2老婆那里，他老婆就说邓某2从家中拿了银行存折出去了，我们几个人就估计邓某2是被人骗了。中午时，邓某2到我的档口说他被人诈骗了8万元。（二）2016年12月8日，被告人赖华月伙同两名男子（均另案处理）去到东莞市，以同样方式骗取被害人何某1现金35000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人何某2的陈述，主要内容为:2016年12月8日8时许，有一名男子1到我家叫我名字“宜姐”，我老公开门给他进来，他说有人介绍他来找我工作的，我和他坐下来谈。中途对方抽了一支烟，也给我老公一支烟。之后我和老公跟对方到外面，坐上一辆小车到古梅路大电视旁，对方说要接上银行行长，接着有一名男子2走上车，男子2说有人要和他换钱，接着又有一名男子3上车说有10张1000欧元的要和行长私人兑换，男子3说信不过男子2，看我和我老公老实，要求和我们兑换，兑换后会给我们三四千元。男子2就让我借钱给他，他兑换钱给男子3，我说我没有那么多钱，要回家拿，之后我们就一起到东太村东村一桥停车，男子1和我一起回家拿钱，拿到钱后，男子2在车上数我的钱，然后到麻涌镇游记鱼包对出路段，对方要我和我老公到银行取回我们的钱，我们到银行坐了一会，感觉被骗，出去银行时已经找不到对方的车辆，就报警了。我共被骗了约35000元。2.证人陈某的证言，主要内容为：2016年12月8日8时许，我和妻子何某2在家，门外有一名男子喊何某2的名字，然后何某2就给那名男子开门。开门后，我看到男子1肩上挂着一个黑色挂包，进来就说给我们夫妻二人介绍工作，他递给我一根烟抽，他也抽了一根烟，最后烟头都放在我家烟灰缸。然后我们一起出门，男子1开车带我和何某2去到麻涌镇旧建设银行附近，说要接上一名行长，在等待过程中，一名自称银行行长的男子2走到车旁说有另一男子3要和他换钱，问我有没有兴趣，接着他们也上了车。男子3说信不过男子2，想我兑换他身上的10张1000欧元，还说事后给我三四千元作为报酬，男子2就说和我一起兑换赚点报酬，我说身上没那么多钱，要回家取，男子1就送我们回家取钱，取完钱我们再回到麻涌镇游记鱼包店对出，男子2和男子3就上车，男子2数了一下我们的钱，叫我们进了工商银行，说要进去取回钱给我们，我和何某2就进去了，可是等了一个小时都不见对方，后来我们从银行出来就发现对方的车已经走了。何某2被骗了约35000元证人陈某的辨认笔录，证实被告人赖华月就是到其家中，以介绍工作和兑换外币为名对何某2实施诈骗的男子。3.现场勘验笔录，证实2016年12月8日12时54分许，民警对位于东莞市麻涌镇麻三村游记鱼包对出路段的现场进行勘查，未发现可提取的痕迹物证，对位于东莞市麻涌镇东太村东村圹北向南1队244号的现场进行勘查，在大厅茶几东侧地面发现一枚五叶神牌子的烟头（已实物提取），在茶几上的烟灰缸内发现两枚五叶神牌子的烟头（已实物提取）。4.（东）公（司）鉴（DNA）字〔2016〕121110号鉴定书，证实茶几烟灰缸内一枚烟蒂的STR分型与被告人赖华月口腔拭子的STR分型相同，似然率为2.19×1024，茶几烟灰缸内另一枚烟蒂和客厅地面上一枚烟蒂的STR分型均与被告人赖华月口腔拭子的STR分型不同，分别来自1名未知名男性和女性个体。2019年4月15日，被告人赖华月在广东省阳春监狱刑满释放后被抓获。本案的综合证据还有：1.抓获经过，证实2019年4月15日11时许，被告人赖华月在广东省阳春市早禾岗被抓获。2.刑事判决书及释放证明，证实被告人赖华月因犯诈骗罪于2012年6月7日被刑事拘留，同年11月5日被湖南省桂东县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，同年11月17日因缓刑释放，缓刑考验期限至2017年11月15日；2018年8月20日被告人赖华月又因犯诈骗罪被广东省清远市清城区人民法院判处有期徒刑一年，2019年4月15日刑满释放。本院认为：被告人赖华月无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。第（一）宗犯罪事实有被害人邓某2的陈述及其对被告人赖华月的辨认笔录、道路监控视频相互印证证实被告人赖华月完整参与该宗诈骗的事实，第（二）宗犯罪事实有被害人何某2的陈述、证人陈某的证言及其对被告人赖华月的辨认笔录及（东）公（司）鉴（DNA）字〔2016〕121110号鉴定书相互印证证实被告人赖华月前往被害人何某2家实施诈骗的事实，被告人赖华月及其辩护提出被告人赖华月没有实施该二宗诈骗的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赖华月的诈骗行为，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人赖华月在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。本院综合考量被告人赖华月的犯罪手段、情节、社会危害程度及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销湖南省桂东县人民法院（2012）桂刑初字第47号刑事判决书中“被告人赖华月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年”的缓刑部分。二、被告人赖华月犯诈骗罪，判处有期徒四年，并处罚金一万元；前罪有期徒刑三年，并处罚金六万元；决定执行有期徒刑六年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前罪判决之前先行羁押164日予以折抵，即自2019年4月15日起至2025年7月3日止），并处罚七万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。已缴纳的六万元罚金予以折抵）。三、责令被告人赖华月退赔违法所得80000元给被害人邓某2、35000元给被害人何某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李璇炜人民陪审员  徐艺华人民陪审员  曾笑华二Ｏ一九年十一月十八日审员代理书记员刘丽陶志敏梅附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。