福建省罗源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0123刑初161号 公诉机关福建省罗源县人民检察院。 被告人郑志贵（绰号“贵哥”），男，1965年9月1日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，小学文化程度，经商，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因犯抢劫罪于1984年3月24日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯盗窃罪于1987年6月22日被本院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人郑文鑫、余振，北京大成（福州）律师事务所律师。 被告人许小兵（绰号“小兵”），男，1990年3月7日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因犯故意伤害罪于2012年6月7日被本院判处有期徒刑三年；因犯故意伤害罪于2014年12月18日被本院判处有期徒刑九个月，2015年5月4日刑满释放；因吸毒于2010年3月30日被罗源县公安局行政拘留十日，罚款二千元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人张宇，福建宽达律师事务所律师。 被告人陈桥（绰号“孟达”），男，1989年5月7日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因犯故意伤害罪于2008年1月8日被本院判处拘役五个月；因犯非法拘禁罪于2010年6月18日被本院判处有期徒刑一年六个月；因犯故意伤害罪于2016年3月10日被本院判处有期徒刑七个月，2016年4月15日刑满释放；因吸毒于2012年3月22日被罗源县公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人黄春花，罗源县法律援助中心律师。 被告人周友波，男，1990年7月20日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因犯故意伤害罪于2012年9月12日被本院判处有期徒刑三年六个月，2014年11月14日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2018年2月13日被本院判处有期徒刑八个月，2018年5月18日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人王标，福建宽达律师事务所律师。 被告人黄克江（绰号“阿肥”），男，1989年9月12日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县。因犯开设赌场罪于2016年5月20日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元，2016年8月1日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月25日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人黄禄粦，福建众宁律师事务所律师。 被告人雷仁辉（绰号“阿辉”），男，1992年7月4日出生于福建省罗源县，公民身份号码,畲族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县。因犯寻衅滋事罪于2014年6月23日被本院判处有期徒刑十个月，2014年11月12日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人李林锦、赵小丽，福建宽达律师事务所律师。 被告人游晓捷（绰号“捷捷”），男，1978年3月9日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，大学文化程度，罗源县统计局科员，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年1月24日被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人林灿业，福建文园律师事务所律师。 被告人林振辉（绰号“格格金”、“给给”），男，1992年8月15日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县，现住福建省福州市晋安区。因犯故意伤害罪于2012年9月12日被本院判处有期徒刑四年，2015年5月26日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人陈灵恩，福建臻虹律师事务所律师。 被告人林峰，男，1991年2月22日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因犯故意伤害罪于2012年9月12日被本院判处有期徒刑三年六个月，2014年11月14日刑满放；因吸毒于2007年3月13日被罗源县公安局行政拘留十日；因殴打他人于2016年5月7日被罗源县公安局行政拘留十日，罚款五百元。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人林国斌，福建臻虹律师事务所律师。 被告人雷国清（绰号“大象”），男，1995年1月12日出生于福建省罗源县，公民身份号码，畲族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因犯寻衅滋事罪于2014年4月16日被本院判处有期徒刑一年六个月，2015年5月26日刑满释放；因无证驾驶于2016年1月11日被罗源县公安局行政拘留十五日。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月14日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人谢晓薇，福建宽达律师事务所律师。 被告人林国，男，1995年3月26日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县。因吸毒于2017年11月17日被罗源县公安局行政拘留十五日；因吸毒于2018年5月28日被罗源县公安局行政拘留十五日；因吸毒于2018年6月11日被罗源县公安局责令社区戒毒三年。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月14日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人高超权，福建君顺律师事务所律师。 指定辩护人林灵，罗源县法律援助中心律师。 被告人雷可泷，男，1997年5月16日出生于福建省罗源县，公民身份号码，畲族，初中文化程度，务工，户籍地福建省罗源县。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月14日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 指定辩护人吴锦美，福建宽达律师事务所律师。 被告人林兆坤，男，1979年1月8日出生于福建省福州市长乐市，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，户籍地福建省福州市长乐区，现住福建省福州市仓山区。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕。现羁押于罗源县看守所。 辩护人王家团、肖榕，福建诚真律师事务所律师。 被告人辛赵娟（绰号“贵嫂”），女，1967年12月26日出生于福建省罗源县，公民身份号码，汉族，初中文化程度，无业，户籍地福建省罗源县，现住福建省罗源县。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被执行逮捕，2019年8月8日由本院决定取保候审。 辩护人谭勇、全燕波，福建世好律师事务所律师。 罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2019]150号起诉书指控被告人郑志贵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人许小兵犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪，被告人陈桥犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪，被告人周友波犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪，被告人黄克江涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人雷仁辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人游晓捷犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人林振辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人林峰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪，被告人雷国清犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人林国犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人雷可泷犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人林兆坤犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人辛赵娟犯非法拘禁罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成七人合议庭，公开开庭进行了审理。罗源县人民检察院指派检察章蒋超、检察官助理林冰慧、赵燕玲、张恩出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗源县人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织。2010年至2018年，被告人郑志贵先后在罗源县内私设多处据点，陆续网罗十余名刑满释放、社会闲散人员，通过非法发放高息贷款牟利，并在放贷讨债过程中，实施大量违法犯罪活动，侵犯不特定多数人的人身、财产权利，严重破坏金融管理秩序、扰乱社会公共秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成了以郑志贵为首，以被告人陈桥、周友波、游晓捷、辛文龙（另案处理）、黄克江、雷仁辉、许小兵为积极参加者，被告人林振辉、林峰、雷可泷、林国、雷国清及陈信惠（另案处理）、邓贤强（另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织人员结构稳定、层级清晰、内部分工明确。2010年始，被告人郑志贵在罗源县凤山镇棋牌室（以下简称雅馨茶屋放贷点）内开始从事非法高息放贷业务，经过多年经营，业务量不断增长。2013年开始，被告人郑志贵将放贷点搬至罗源县凤山镇东大新村一楼店面内（以下简称川景一楼放贷点），陆续招揽被告人陈桥、周友波、许小兵、林振辉、林峰等多名刑满释放人员为手下，帮助其开展放贷及讨债业务。从2015年初开始，被告人郑志贵又先后在罗源县凤山镇水南路（以下简称南溪二楼放贷点）、罗源县凤山镇万豪小区店面（以下简称万豪小区放贷点）、罗源县凤山镇东外路闽星佳园店面（以下简称闽星佳园放贷点）等处增设放贷点，先后招揽国家工作人员游晓捷、辛文龙为南溪二楼放贷点负责人，招揽刑满释放人员黄克江为万豪小区放贷点负责人，被告人林振辉、陈信惠等人加入该据点负责催讨债务，招揽刑满释放人员雷仁辉为闽星佳园放贷点负责人，被告人雷可泷、林国、雷国清、邓贤强等人陆续加入该据点负责催讨债务。被告人郑志贵通过分设据点、指定负责人、安排讨债人员、分配股份、利润等方式管理组织成员。该组织以各放贷点为组织成员主要聚集场所，各放贷点负责人直接听命于郑志贵，放贷点之间业务相对独立、互不干扰，但人手不足时可由郑志贵调配、安排催讨人员；有统一的借贷合同模板、放贷审核规矩，建立微信群交流放贷、催收等业务问题，郑志贵对各放贷点的主要事务均有最终决定权。 该组织通过非法发放高息贷款获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动。被告人郑志贵领导下的各个放贷点，主要采用“日日高”借贷模式及固定收取本金5%-8％月息、增设砍头息等方式发放高息贷款，通过压低借款人实际到手金额，在借款人未按时支付利息或还款时，肆意认定违约、累加利息等方式牟取暴利。经审计，2013年4月至2018年11月底，该组织向社会不特定人员非法高息放贷共计1亿余元，非法获利1088万余元，涉及放贷对象达1000余人。该组织通过高息放贷获取巨额非法收益后，以分给组织成员干股分红、安排吃饭聚餐、提供租住处、给被羁押的组织成员寄生活费等方式，招揽笼络组织成员，壮大组织势力；购买电警棍、拳刺、喷罐油漆等工具，为实施违法犯罪活动提供便利。通过实施违法犯罪活动，各被告人均获取大量经济利益，其中被告人陈桥非法获利约8万元，周友波非法获利约11万元，游晓捷非法获利约30万元，黄克江非法获利约3万元，雷仁辉非法获利约6万元，许小兵非法获利约10.6万元，林峰非法获利约12万元，林振辉非法获利约10.6万元，雷可泷非法获利约2万元，林国非法获利约2万元，雷国清非法获利约2万元。 该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济、生活秩序，造成重大影响。2014年6月，被告人郑志贵等人在催讨债务时与同样经营非法高息放贷业务的林秀毅犯罪组织成员在公共场所发生冲突，郑志贵被对方持刀砍伤。被告人陈桥、许小兵等人为替被告人郑志贵报仇，树立组织威名，纠集多人欲砍伤对方成员，却错伤无辜群众。该组织自成立以来，形成一套惯用的催讨债务模式，采取轻则电话威胁辱骂，派人上门滋扰、喷漆、堵门锁、贴欠条、身份证复印件，重则殴打他人、剥夺他人人身自由等逐步升级的讨债手段，迫使借款人、担保人及其家属偿还高额债务。多年来，该组织依托其暴力实力和组织恶名，私设放贷点，非法发放高利贷，破坏经济秩序；为催讨债务，实施非法拘禁、寻衅滋事等刑事犯罪行为六十余起，作案地点遍布罗源县各乡镇，严重影响社会治安，威胁人民群众的人身、财产安全，致使多名被害人不敢通过正当途径举报、控告，甚至变卖家产、背井离乡，严重破坏社会生活秩序。具体事实如下： （一）非法拘禁。1.2013年上半年的一天13时许，被害人陈某端在罗源县南门天桥附近被郑志贵等人强制带到川景一楼放贷点，被殴打、威胁还款不让离开。陈某端四处筹款，直到15时许将2.3万元交给郑志贵后才被准许离开。 2.2013年冬天的一天15时许，郑志贵在罗源县川景路碰到准备去接孩子的被害人张某惠，殴打、强制将张某惠带到川景一楼放贷点。郑志贵用电警棍电击张某惠，逼迫其还款，又到郑丽芳老公店内催讨后，才于17时许准许张某惠离开。 3.（1）2014年12月的一天22时许，郑志贵等人在罗源县西大路碰到被害人陈某进，将陈某进强行带到川景一楼放贷点讨债不让其离开，直到次日凌晨1时许陈某进才被准许离开。（2）2015年3月的一天11时许，陈桥在罗源县南洋花园小区找到陈某进，强制将其带到川景一楼放贷点讨债，陈某进被郑志贵、陈桥辱骂、殴打不准离开，直到14时归还部分款项后才被准许离开。 4.（1）2015年5月底的一天13时许，被害人吴某妹在罗源县圣水古街朋友家中被郑志贵带着几个手下强制带到南溪二楼放贷点，被郑志贵及其几个手下辱骂、威胁还款，直至18时许，才被准许离开。（2）2015年6月21日12时许，吴某妹到川景一楼放贷点还款，没有凑到足够多的钱，被郑志贵辱骂、殴打要求继续凑钱不准离开，吴某妹四处凑钱直至19时许偿还部分款项后，才被准许离开。 5.2015年7月的一天19时许，被害人郑某兴被郑志贵带着陈桥、林振辉、周友波、许小兵等人强制带到至川景一楼放贷点，被轮番殴打威逼其还款，直至22时许筹款1万元，被逼迫签写借条后，才被准许离开。 6.2015年7月29日9时许，郑志贵、周友波、许小兵等人到罗源县松山镇滨海新城找到被害人张某堤、陈某玲，当场辱骂、殴打威胁两人还款，把两名被害人强制带到南溪二楼放贷点内，周友波、林振辉、许小兵、辛赵娟对张某堤、陈某玲实施辱骂、殴打继续威逼两名被害人还款不让离开。12时许，林兆坤到该放贷点后也对两名被害人辱骂、殴打威胁还款。直至17时许，两被害人筹借9万元还款并签了5000元借条后陈某玲才被准许离开，23时许张某堤哥哥转账2万元并承诺分期还款后张某堤才被准许离开。 7.2015年7月的一天，被害人张某全未能按时还款，林兆坤安排其手下威胁张某全到林兆坤放贷点。当天9时许，张某全及其妻子到林兆坤放贷点后，被威胁逼迫还款不准离开，张某全妻子只好外出借款，张某全被郑志贵用拳刺殴打，直至14时许借到部分款项后，郑志贵才准许他们离开。 8.（1）2015年上半年的一天傍晚，郑志贵等人在罗源县党校附近遇到被害人陈某义，强制带到川景一楼放贷点殴打、威胁还款，并打电话给陈某财、陈某钦，威胁两人到放贷点还钱。陈某财、陈某钦四处筹借，直到次日凌晨借到部分钱给郑志贵后三人被准许离开。（2）2015年7、8月的一天18时许，被害人陈某义、陈某钦在罗源县城关大地幼儿园旁遇到郑志贵等同伙，被公然殴打，陈某义被带到放贷点，直至21时许才被准许离开。（3）2015年11月的一天23时许，被害人陈某财在罗源县凤碟广场被陈锋碰到被带到川景一楼放贷点，被郑志贵等人殴打、威逼还款，直至次日凌晨1时许把身上的钱交给郑志贵后才被准许离开。（4）2016年夏天的一天17时许，郑志贵等人在罗源县塔兜的菜市场碰到陈某义，当场殴打陈某义将其带至放贷点继续殴打、威逼还款，其间郑志贵通知被告人林兆坤到场一起威逼陈某义还款。直至次日凌晨1时许，陈某义才被准许离开。 9.2016年上半年的一天22时许，郑志贵、周友波等人威胁被害人林某渊到川景一楼放贷点还款，被郑志贵限制在该放贷点，被害人王某利在周友波威胁下到处筹借现金到放贷点还款，仍被郑志贵、周友波当场肆意殴打，其间林某渊也多次被郑志贵肆意殴打。直至24时许，林某渊、王某利被郑志贵威胁日后若不准时还款还会被殴打更惨后才被准许离开该放贷点。 10.2016年夏天的一天14时许，许小兵将被害人徐某盛从罗源县西兰乡带到川景一楼放贷点，郑志贵、周友波殴打徐某盛威逼其还款，林振辉、林峰现场助威，直至17时许才准许离开。 11.2016年7、8月的一天下午，被害人肖某春、吴某信到川景一楼放贷点，肖某春被带到放贷点里面的房间，郑志贵、林兆坤殴打威逼肖某春还款不准离开，直至1个多小时后才被准许离开。 12.2016年下半年的一天19时许，林振辉在罗源县南溪路上碰到被害人谢某岸，强制将其带到川景一楼放贷点，郑志贵辱骂、胁迫其未还款不准离开，谢某岸被郑志贵打了十几巴掌，直至22时把1000元及黄金手链抵押给郑志贵后才被准许离开。 13.2017年2月14日22时许，郑志贵、陈桥、周友波等人在罗源县凤山镇邮政公寓旁碰到被害人张某贵，将张某贵强制带到川景一楼放贷点，其间郑志贵、陈桥、周友波等人辱骂、殴打张某贵威逼其还款不让离开。之后郑志贵又将张某贵带至南溪二楼放贷点继续殴打张某贵，直到次日1时许，张某贵才被准许离开。后因张某贵无力还款，2017年至2018年5月郑志贵、林振辉、周友波、许小兵多次到担保人家中威胁讨债。 14.（1）2015年上半年的一天23时许，被害人卓某炎未按时还款，郑志贵指使许小兵、林振辉将卓某炎从罗源县凤山镇佳美小区家中强行带至南溪二楼放贷点。郑志贵、游晓捷、辛文龙威逼卓某炎还款，郑志贵、游晓捷还肆意辱骂、殴打卓某炎，直至次日凌晨2时许，卓某炎重新签一张借条，在朋友卓良秋担保下，才被准许离开该放贷点。（2）2015年7、8月的一天15时许，卓某炎未按时还款，郑志贵指使周友波、许小兵、林振辉将卓某炎从罗源县凤山镇日出香山小区带至川景一楼放贷点。郑志贵辱骂威逼卓某炎还款，周友波、许小兵殴打卓某炎，直至18时许，卓某炎筹措到5000元转账给郑志贵，并重新签一张1.8万元的借条，由他人担保，才被准许离开该放贷点。 15.2015年10月，郑志贵为催讨庄某彬、郑某春的高息放贷，多次打电话、发短信庄某彬逼讨债务。同年12月的一天18时许，庄某彬、郑某春到南溪二楼放贷点与郑志贵等人协商。郑志贵、游晓捷、辛文龙威逼庄某彬还款，其间郑志贵辱骂、殴打庄某彬，直至20时许郑某春筹措到2万元并为庄某彬担保，庄某彬才被准许离开该放贷点。 16.2016年3月中旬的一天14时许，郑志贵电话通知被害人林某元到川景一楼放贷点还款，林某元无法归还所借款项，郑志贵、许小兵殴打林某元。随后，郑志贵、许小兵、游晓捷一同将林某元强制带至南溪二楼放贷点，许小兵先行离开，郑志贵、游晓捷、辛文龙三人在放贷点内，郑志贵殴打林某元，并当场威胁要用菜刀砍断林某元的手指。直至15时许，郑志贵才让游晓捷将林某元带离放贷点外出筹款。 17.2016年5月，借款人陈某龙、王某利无力还款外出躲债，郑志贵便多次向担保人林某渊催讨。5月31日19时许，郑志贵等人电话通知被害人林某渊到川景一楼放贷点协商，林某渊到达后被郑志贵带至南溪二楼放贷点。郑志贵、游晓捷、辛文龙在场威逼林某渊还款，其间郑志贵、游晓捷殴打林某渊。直至23时许，林某渊筹措到1500元钱转账给郑志贵，才被准许离开该放贷点。 18.2016年8月18日20时许，被害人叶某灿未按时归还借款，周友波、许小兵在罗源县城关建设环岛附近遇到叶某灿，将其强制带至南溪二楼放贷点。郑志贵、游晓捷、辛文龙三人在该放贷点内威逼叶某灿还款，其间郑志贵辱骂并殴打叶某灿，直至23时许，叶某灿归还3000元给郑志贵，才被准许离开该放贷点。 19.2017年2月的一天14时许，黄克江要求被害人黄某强到万豪小区放贷点还款，其间黄克江言语威胁，林振辉殴打黄某强逼迫其还款，陈信惠在场。直至20时许黄某强才被准许离开放贷点。 20.2017年8月的一天21时许，在罗源县凤蝶广场附近黄克江当场殴打雷某荣，黄克江、陈桥将其强制带至川景一楼放贷点，郑志贵言语威胁其还款，陈桥殴打雷某荣。直至23时许，郑志贵、黄克江、陈桥等人在雷某荣找到担保人并签订分期还款协议后准许其离开。 21.2014年5、6月的一天11时许，林兆坤在罗源县城关凤蝶广场遇到被害人周某锐，便带周某锐到川景一楼放贷点要求周某锐还款。其间，林兆坤殴打并威胁周某锐若未归还全部欠款便不得离开。直至16时许，周某锐通过电话联系朋友筹集到7500元，林兆坤才放其离开放贷点。 （二）寻衅滋事。1.2012年10月的一天晚上，被害人郑某兴与朋友王某钗及郑志贵等几个手下去泡脚，后因有事提早离开没有为郑志贵等人付款。郑志贵觉得没有面子便打电话辱骂威胁郑某兴到雅馨茶馆放贷点。郑某兴到店后被郑志贵及手下绰号“阿杰”男子殴打辱骂，只得给郑志贵20**元作为消费款后才离开。几天后，郑某兴又花了约5000元请郑志贵及其几个手下吃饭后，郑志贵才对几个手下说这事情就算了。 2.2013年8月，2013年夏季的一天19时许，郑志贵看到张某惠与几个朋友在“晓玲”服装店内，便到店内辱骂、殴打张某惠，逼迫其还款，郑丽珍赶到现场后也被郑志贵殴打逼迫其还款。 3.2013年的一天，陈金珠、黄娟一起到放贷据点内协商还款，其间被郑志贵辱骂、殴打讨债。 4.2013年11月的一天12时许，被害人杜鸿瑶、陈钦在罗源县川景花园碰到郑志贵，被辱骂、殴打逼其还款，杜鸿瑶趁郑志贵不注意逃离。 5.2014年12月的一天下午，被害人林信镇到川景一楼放贷点，被郑志贵、许小兵、周友波肆意殴打威胁其还款，在场的还有陈桥、林振辉等人，直到答应每个月1万还800元利息后才被准许离开。 6.2015年上半年的一天晚上，郑志贵在川景一楼放贷点持拳刺殴打被害人陈某财，威逼陈某义、陈某财、陈某钦还款。2015年下半年的一天18时许，陈某钦、陈某义与几个朋友在罗源县凤蝶饭店吃饭时被郑志贵及其几个小弟碰到，郑志贵找陈某钦讨债并打了陈某钦几巴掌，随后被旁人劝离。 7.2015年夏季的一天晚上，郑志贵、陈桥在罗源县玛莎拉蒂KTV楼下碰到被害人范某群，以为范某群借款未归还，便上前殴打范某群，在得知打错人后才停止殴打。 8.2016年6月的一天16时许，周友波威胁被害人谢某强到川景一楼放贷点，郑志贵、陈桥、周友波轮流威胁谢某强还款，陈桥拍打谢某强头部胁迫还款。 9.2016年下半年的一天，周友波安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县白塔乡被害人黄某农家中讨债，许小兵、林振辉、林峰用喷漆罐在其家围墙、大门上喷涂“黄某农欠钱不还”等字样，在大门及附近电线杆张贴借条、身份证复印件。 10.2016年10月的一天18时许，被害人雷某灼被叫到川景一楼放贷点，郑志贵、陈桥、林峰、周友波威胁其还款并殴打。 11.2016年下半年，周友波两次安排林峰、林振辉到罗源县凤山镇日出香山3号楼1302室被害人陈某洋家恶意催讨，滋扰陈某洋家人。 12.2017年1月的一天晚上，周友波、林峰在罗源县电大大门附近碰到被害人谢某标，欲将谢某标带到放贷点催讨还款，谢某标拒绝，便被周友波、林峰殴打并被强行带到南溪二楼放贷点催讨还款。 13.2017年1月底的一天，郑志贵安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县西兰乡被害人徐某得的老家讨债，在徐某得老家门口、村道的电线杆、村里的宣传栏及村民住宅的墙上粘贴徐某得身份证复印件及“徐某得欠钱不还”的纸张。 14.2017年1月底的一天，郑志贵安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县西兰乡林信风的老家讨债，在其老家、老人会附近的电线杆、墙上粘贴身份证复印件及内容为“林信风欠钱不还”的纸张。 15.2017年初的一天，周友波安排许小兵先后两次到罗源县佳美小区被害人陈某铿的租住处催讨借款，许小兵没有找到陈某铿，便在门上写“欠钱不还”等字样，被房东看见制止。 16.2017年5、6月的一天，被害人陈某娟未能在当天按时还款，次日晚上陈某娟到川景一楼放贷点还款时被周友波、林振辉威胁下次要快点还钱，手机不能关机，并被殴打。 17.2017年夏天的一天晚上，被害人陈某希未能按时还款，周友波安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县滨海新城8区13栋901单元陈某希家中滋扰催债，许小兵、林振辉、林峰威胁恐吓陈某希家人，并持续砸门持续约20余分钟后才离开。 18.2017年10月的一天21时许，陈桥安排林峰、林振辉到罗源县滨海新城8区22栋1705被害人林某妹家滋扰催债，林峰、林振辉用力敲门并威胁林某妹家人。 19.郑志贵等人多次威胁、恐吓被害人辛某情、杜某艳还款，还多次到杜某艳家中上门讨债滋扰其家人。2015夏天的一天22时许，郑志贵、陈桥、周友波、林振辉到罗源县万豪小区、青禾小区内杜某艳、辛某情家中索债，并将二人带至南溪二楼放贷点，威胁不还款就殴打其家人。直至24时许，辛某情与郑志贵、游晓捷、辛文龙协商重新写了一张借条后，两人才被准许离开。 20.2015年10月的一天，为催讨被害人郑某梅的高息贷款，郑志贵带游晓捷、辛文龙、许小兵前往罗源县白塔乡郑某梅家中，向郑某梅母亲郑钗钗索要欠款，并打砸郑钗钗家中财物。 21.2016年6月的一天，郑志贵带游晓捷、辛文龙、林振辉等人到林某渊父母位于罗源县凤山镇北环城路51号202单元的家中威胁、滋扰。林某渊被迫辞职离家，林某渊父母不堪其扰，多方举债代为偿还林某渊担保的高息贷款，后又不得不为还债将前述住房出售。 22.2016年7、8月的一天22时许，游晓捷、辛文龙、许小兵、林振辉到雷某爔家敲门、踢门滋扰雷某爔家属，并打电话威胁雷某爔。 23.（1）2016年9月25日20时许，被害人黄某平到南溪二楼放贷点还款后准备离开，郑志贵将其拦下，并电话通知周友波到场，要求黄某平按时归还其在川景一楼放贷点所借款项。因黄某平未能在郑志贵规定的每日还款时间前还款，郑志贵令周友波打黄某平两耳光，黄某平还款后才离开。（2）2016年11月4日周友波指使林峰、林振辉、许小兵到黄某平罗源县凤山镇佳馨花园3号楼509家中滋扰黄某平家属，黄某平家属报警，几天后周友波又指使林峰、林振辉到黄某平家滋扰。 24.2018年4月14日19时许，游晓捷、辛文龙电话通知被害人余某兴到东环新村25-103室，恐吓、威胁余某兴当天必须归还借款，余某兴离开筹款其间，游晓捷仍不停打电话滋扰威胁。其间余某兴妻子被迫下跪求情，辛、游二人均未同意延期还款。余某兴夫妇当晚多方筹措后于次日上午将所欠款项归还游晓捷。 25.（1）2016年12月的一天，黄克江带陈信惠到被害人雷某荣家中，滋扰、威胁雷某荣家人还款。（2）2016年12月初的一天，黄克江带陈信惠、林振辉到雷某荣家中滋扰讨债，林振辉、陈信惠用502胶水堵其家门锁眼后离开。（3）2016年12月25日下午，陈桥带林振辉、陈信惠等人到雷某荣家，用罐装喷漆在其家门口喷漆，三人言语威胁被害人雷林英还款，林振辉、陈信惠殴打雷林英，雷林英报警后郑志贵以将再次安排小弟上门恶意催讨相威胁迫使雷林英与其调解。 26.2017年7月的一天，被害人黄某强到郑志贵位于滨海新城的放贷点借款，陈信惠随即通知黄克江、林振辉到场，黄克江、林振辉将黄某强带往万豪小区放贷点过程中黄克江言语威胁、辱骂，林振辉肆意殴打黄某强。 27.2017年下半年的一天下午，被害人徐某盛、杨庆勇到黄克江放贷点内还款，黄克江因此前多次向徐某盛催债未果，心生不满，便殴打徐某盛，发泄私愤，林振辉在场。 28.2017年9月3日20时许，黄克江带林振辉等人到罗源县凤山镇罗马景福城7栋112单元被害人雷莺俤家恶意催债，多次踹门找人未果。黄克江等3人到莲花东区4栋303被害人于迁家威胁恐吓其还款，在将于迁拖往楼下，黄克江、林振辉持续殴打于迁，其间黄克江电话通知陈桥到场帮忙，陈桥、林峰随即也赶到现场。 29.2017年6、7月的一天晚上，雷仁辉带雷国清、雷可泷、林国、邓贤强等人到被害人陈某飞家恶意催债并在陈某飞家铁门、墙上等显著位置贴借条、身份证复印件。被害人兰美玉从陈某飞家里出来被五人围住逼迫其还钱，陈某飞因被贴字条与雷仁辉等人发生争吵，雷国清用脚踹陈某飞，陈某飞拿出工具刀，雷国清从旁边拆了一块围菜园的木板欲打陈某飞，后五人与陈某飞协商还款后才离开。 30.2017年夏天的一天20时许，雷仁辉带雷可泷、雷国清、林国、邓贤强等人到罗源县松山镇渡头村找借款人催讨还款，找人未果后五人便在借款人家附近墙上、电线杆等显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰他人正常生活秩序。 31.（1）雷仁辉多次言语威胁被害人倪某泉还款，还带林国、雷可泷等人到倪某泉位于罗源县城关北大路住处附近的巷子口粘贴借条、身份证复印件。（2）2017年夏天的一天20时许，雷仁辉带林国、雷可泷、雷国清、邓贤强等人在罗源县中心市场附近找到被害人林容后强制带上车并实施控制，在车上邓贤强辱骂、殴打林容威逼其还款，林容被迫将倪某泉约出。五人驱车将林容押至罗源滨海新城岐头市场附近守候倪某泉，时间持续约1小时。倪某泉到达约定地点后五人下车将其控制，雷仁辉当场殴打辱骂倪某泉并查看了其租住处，直至22时许才准许倪某泉、林容离开。 32.（1）2017年夏天的一天，雷仁辉安排林国、邓贤强到罗源县余家塘被害人孟某金家恶意催债，找人未果后二人便在孟某金家门口附近张贴借条、身份证复印件。（2）2017年8、9月的一天下午，郑志贵遇到孟某金便将其带至川景一楼放贷点并随即通知雷仁辉到场，雷仁辉到后殴打孟某金逼其还款，后孟某金与雷仁辉协商后才离开，陈桥.林振辉在场。次日，孟某金到雷仁辉放贷点协商还款，雷仁辉要求孟某金重新签订2.5万借条才准许其离开，林国、雷国清、雷庆灿在场。 33.2017年夏天的一天，雷仁辉多次电话威胁被害人陈某琴还款，并安排手下到陈某琴及其担保人周某锐家中恶意催债。（1）2017年夏天的一天晚上，雷仁辉带林国、雷可泷、雷国清、邓贤强等人至陈某琴工作所在学校贴借条、身份证复印件并以拍照上传网络破坏陈某琴名誉威胁其还款。（2）几天后的一天傍晚，雷仁辉带林国、邓贤强到陈某琴工作所在学校索债，找人未果后三人便在学校附近广告牌张贴借条、身份证复印件。（3）几天后，雷仁辉带林国、邓贤强等人在雷国清微信视频指挥带路下至被害人周某锐家中滋扰其家人威胁还款，并将借条、身份证复印件张贴在周某锐家入户门上。（4）2017年11月的一天，许小兵电话辱骂威胁陈某琴，并以发布陈某琴个人身份信息至微信微博等社交平台威胁其还款。 34.（1）2017年下半年的一天21时许，雷仁辉打电话叫被害人兰某光到放贷点，邓贤强言语威逼兰某光还钱，直至约1小时，兰某光才被准许离开，雷可泷、雷国清、雷庆灿等人在场。（2）2017年8、9月的一天，在川景一楼放贷点上，郑志贵言语威胁兰某光还款。 35.2017年8、9月的一天21时许，雷仁辉带雷可泷、林国、雷国清、邓贤强等人到罗源县凤山镇被害人张某琴家中恶意催债，雷仁辉等人言语威胁、滋扰张某琴家人并在其家围墙铁门、路口电线杆、附近食杂店等显著位置张贴借条、身份证复印件，扰乱其家人正常生活秩序。 36.2017年冬天的一个晚上，雷仁辉带雷可泷、雷国清、林国等人到起步镇下长治村被害人黄某刚家中恶意催讨，找人未果后三人便在其家附近广告牌、电线杆等显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰黄某刚及其家人的正常生活秩序。 37.2017年冬天的一天20时许，雷仁辉安排雷可泷、雷国清、林国、邓贤强等人到罗源县凤山镇闽源商城三楼被害人叶某云家中恶意催讨，找人未果后四人便在其家附近墙上、过道等显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰叶某云及其家人的正常生活秩序。 38.2017年年底的一天，雷仁辉带雷可泷、雷国清、林国、邓贤强等人前往罗源县霍口畲族乡被害人雷某摄家中恶意催讨，找人未果后五人便在雷某摄家附近显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰雷某摄及其家人的正常生活秩序。 39.2018年10月的一天傍晚，雷仁辉带被告人雷可泷、林国、“阿峰”等人在罗源县凤山镇莲花西区二楼棋牌室找到苏某星，雷仁辉、“阿峰”对其实施殴打，雷可泷、林国在旁撑场造势，后苏某星承诺还款后雷仁辉等人才离开。 二、赌博。2018年10月中旬开始，陈桥、许小兵、林峰、周友波与卓振城一起经营“六合彩”揽注猜码牟利，其中陈桥占股4成，卓振城占股2成，许小兵占股1.5成，林峰占股1.5成，周友波占股1成。林峰统一记账，陈桥、卓振城、许小兵、林峰、周友波等股东对下家押注情况进行分析，商定将部分下家押注的号码由许小兵押注到“好运国际”赌博网站，从中赚取赔率差。截至2018年11月8日，陈桥、卓振城、许小兵、林峰、周友波等人共计收取“六合彩”下家押注20余人次，押注金额约9.8万元。 三、敲诈勒索。2013年9月至11月期间，被害人于某岁先后四次向被告人林兆坤高息借贷共计15万元，实际取得12.3万元，于某岁还款至2014年4月7日仍欠林兆坤本金2.7万元。2014年6月27日，林兆坤以于某岁仍欠其本金58830元未还为由，与同伙将于某岁带至川景一楼放贷点，强迫于某岁签署一张本金为75350元的借条，2014年7月26日前还款。2014年9月，林兆坤以该借条为证据，向罗源县法院提起民事诉讼。罗源县法院判决支持林兆坤诉求，但因于某岁无偿还能力，林兆坤未获得相应款项。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人郑志贵、陈桥、周友波、游晓捷、黄克江、雷仁辉、许小兵、林峰、林振辉、雷可泷、林国、雷国清等人长期纠集在一起，人数较多，成员固定，有组织地以暴力、胁迫手段多次实施违法犯罪活动，严重扰乱社会经济生活秩序，造成恶劣社会影响，形成了在一定区域内有影响的黑社会性质组织。被告人郑志贵系该黑社会性质组织的组织者、领导者，应对组织所犯全部罪行负刑事责任，但对其他组织成员个人犯罪不承担刑事责任。 被告人郑志贵组织、领导以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏社会生活秩序的黑社会性质组织；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人许小兵积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣；以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人许小兵因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人许小兵自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人陈桥积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣；以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人陈桥因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，被告人陈桥自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人周友波积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣；以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人周友波曾因参加黑社会性质组织罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后又犯该罪，是累犯，应当从重处罚，被告人周友波自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人黄克江积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人黄克江因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人黄克江自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人雷仁辉积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人雷仁辉曾因参加黑社会性质组织罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后又犯该罪，是累犯，应当从重处罚。被告人雷仁辉自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人游晓捷积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人游晓捷自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人林振辉参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；非法剥夺他人人身自由；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林振辉因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林振辉自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人林峰参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣；以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人林峰曾因参加黑社会性质组织罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后又犯该罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林峰自愿认罪认罚，的规定，以从宽处理。 被告人雷国清参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人雷国清因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人雷国清自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人林国参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人林国因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林国自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人雷可泷参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；实施随意殴打、恐吓他人等行为，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三第一款、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人雷可泷自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人林兆坤非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪（未遂）、追究其刑事责任。被告人林兆坤敲诈勒索犯罪行为中，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人林兆坤自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人辛赵娟非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人辛赵娟自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人郑志贵辩称，1.关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪，起诉书指控他网罗社会闲散及刑满释放人员，不是事实，他没有这些行为，是陈桥、周友波他们没事做主动找他。他对各放贷点的业务没有最终的决定权，也没有全权调配放贷点人员，在借款人未还款时也没有肆意认定违约、累加利息等方式牟取暴利。他放贷的数额并没有达到1亿余元，他自己本身都欠债累累，哪里来的获利。他更没有购买油漆、拳刺等物品用于讨债。他被林秀毅的手下人殴打并不是因为放贷的事情，在被砍伤在医院抢救期间他并不知道陈桥、许小兵等人为这件事情去报复对方，根本不存在需要为他树立威名的说法。很多借款人到现在连本金都没还，更没强迫他人累加利息，借款人逃跑后他才知道那些人跑走了，也更没有什么背景导致这些借款人背景离乡。他没有为陈桥、周友波在服刑期间提供伙食费，作为周友波的朋友在服刑那么长时间，只寄了1000元，寄给陈桥2000元，这只是作为朋友的情谊。2.对于非法拘禁的事实部分有异议，部分承认。第3起，他没有强行将陈某进带到放贷点，陈某进姐姐的店面在他店铺对面，陈某进姐夫是赤脚医生，陈某进在他店商量还款时，姐姐和姐夫来他店里担保；在担保的第二天陈某进姐姐就打电话说陈某进外债欠太多，不愿意担保还款，他并没有辱骂、殴打陈某进，在催债之后陈某进有拿了5000元还款。第4起，他没有带手下人员将吴某妹带到放贷点，只有他一人带吴某妹到他店里，有骂吴某妹，但没有带吴某妹来放贷点两次，只有一次，且是当天还部分款项后余款至今未还，他再也没见过吴某妹。第5起，他有打郑某兴几巴掌几拳，但没有逼迫郑某兴写借条，且郑某兴的欠款至今未还。第6起，他有打陈某玲几巴掌也有辱骂她，那是因为陈某玲在他住院动手术抢救期间还向他借款，在借款的第二天就失踪，所以当时看到陈某玲他很生气才辱骂并打了她几巴掌；在借款后第二年才和他商量一次性还款及减免利息，之后因为没钱还利息，才让她写一张5000元借条。第7起，张某全也是借款后失踪，后被他碰到，就打对方肩膀一拳。第8起，陈某义是1987年他在服刑期间两人同号房认识，陈某义介绍了陈某钦、陈某财认识借款，均未还款，只有最后一次他很生气打对方胸部两三拳。第9起，因为他在蓝波湾小区的住房是王某利装修，王某利没还钱他只是骂几句并没打。第11起，肖某春是向林兆坤借钱，肖某春的叔叔林学光让他帮忙问问林兆坤，因为未还钱他有打骂肖某春。第12起，谢某岸向他借款3万元，还款1.5万元后称余款不是本人借，没办法还款，所以他才打了对方两巴掌，并没有如起诉书所称打了十几巴掌，且至今这1.5万元也未还。第13起，张某贵被他带到川景二楼，他只在肩膀上打了对方一拳，至今利息本金均未还。第14起，卓某炎有被他带到南溪二楼，但卓清良来后并未帮卓某炎担保，只是帮忙协商如何还款。第15起，庄某彬借款后就失踪，所以他才骂对方。第18起，叶某灿本身欠他十几万元未还，之后又去辛文龙、游晓捷借款1万元只还款3000元，其他款项均未还。3.对于寻衅滋事罪的事实，第1起，他现在才知道郑某兴是鉴江人，当时他只拿对方1000多元，并告诉对方扣除他自己花费的洗脚一百多元，并没拿郑某兴2000元，也没有所谓的花5000元请他吃饭了事。第3起，他有叫陈金珠来放贷点，但只骂没殴打。第5起，因为林信镇是他同学，他只骂没打对方。第6起，他没有用拳刺殴打陈某财，只用拳头打。第8起，他没有威胁谢某强还款。第10起，他其实对雷某灼很好，因为雷某灼与他丈母娘家是邻居，至今雷某灼借他的钱还没还，且根本不存在殴打雷某灼持续二十几分钟，如果他们三个男人打对方二十几分钟，那雷某灼的伤情当场多严重，而不是第二天才去医院检查。第19起，辛某情是他老婆的亲戚，没有打骂过辛某情，只是向她催款，因为辛某情同时欠辛文龙、游晓捷放贷点的钱，他告诉对方先把欠辛文龙那边的债务还清后再还他这边的债务。第21起，林某渊借款后就失踪电话联系不上，他到林某渊家时根本就找不到对方，起初他还不知道对方是凤山镇政府的临时工，还以为是正式工作人员，听林某渊父母讲已经辞职，才得知林某渊是临时工；他们去林某渊家并没有辱骂殴打谁，因此林某渊的父亲还让他留下联系电话；几天之后林某渊父亲与他联系说林某渊帮太多人担保债务，但保证会偿还欠他的这笔债务。第25起，他没有威胁雷林英，也没有安排小弟上门催债。 其辩护人认为，1.郑志贵的行为最多符合恶势力的特征，不符合组织领导黑社会性质组织的犯罪构成要件，不能认定为组织领导黑社会性质组织罪。比如本案大部分被害人都是失信被执行人，但都不是郑志贵起诉所致，这些被害人在没有还款能力情况下还向他人借款，其行为涉嫌犯罪，且他们与案件本身处理结果有利害关系，采用他们的证言应更为审慎。郑志贵等人讨债过程中涉及的行为指向就是讨债、牟利，没有残害其他群众的主观意图，其所经营的是高利贷，不是套路贷，所有借款都是自愿，这些极不诚信的被害人不是一般到法院起诉就可以要回欠款。（1）郑志贵的行为达不到认定为黑社会性质组织危害特征的标准。对象上针对的是逾期还款的债务人，双方之间均为特定的债权债务关系，区域上基本都发生在川景一楼的放贷点，各乡各村偶发，不具有公开性，手段上、结果上没有任何一起严重暴力行为，没有一起造成轻微伤以上危害后果，没有一起是为了争夺势力、垄断行为，目的、动机上纯粹是为了放高利贷，没有做强做大，控制垄断行为的目的，经济影响上出资没超过三百万元，每次都是小额贷款，无论从行业影响还是区域经济总量都可以忽略不计，社会秩序影响上，讨债暴力特征不明显，公开不明显，未对债务之外的人造成实质影响，实际影响上在行业中地位和影响甚微，达不到称霸一方。（2）组织化程度低，不稳定，呈弱组织性，各放贷点之间彼此独立，不存在统一组织架构下核心成员，利润分配也不是按地位作用进行，而是按股份进行分配，不存在组织纪律、活动规约，没有达到稳定的犯罪组织。实施非法拘禁、寻衅滋事行为，并非统一安排部署，各放贷点之间随意性较大，没有成文或不成文的纪律规约，没有明显标志性事件。（3）不符合黑社会性质组织的行为特征。起诉书指控的21起非法拘禁、39起寻衅滋事行为暴力特征均不明显，违法行为对象特定，最终也是通过法院渠道起诉讨债，没有反社会的目的，行为的始终是牟利，不是为了欺压、残害普通群众。2.公诉机关指控的非法拘禁罪、寻衅滋事罪不持异议，但认为指控的部分内容不实，郑志贵犯罪对象特定，部分案件不构成寻衅滋事。（1）本案事出有因，迫于无奈，本案被害人两个共同特征，都是失信被执行人，在案发时均未偿清郑志贵本金。多数被害人都是在负债累累之下找到郑志贵，而又是在本金都未能偿尽之下，选择拒接电话、选择躲避债务，即使是被郑志贵找到，实施了本案指控的非法拘禁、寻衅滋事行为，有的人最终仍然没有偿还本金。郑志贵在放贷点逼迫各被害人的前提是债务人拒不返还债务并且逃避债务，不是无事生非、借故生非的为非作恶、残害群众，如期还款的人郑志贵都没有约谈拘禁殴打辱骂。在讨债过程中能够找到债务人并带到放贷点都已经是非常不容易的事了，所以才要求各被害人立即还钱、出具担保，甚至有的只是重新出具债权凭证，如果再轻易让各债务人离开，可能就再也找不到他们了，这才是本案的事实，才是郑志贵要扣留他们的根本原因。（2）本案部分报案人可能涉嫌借贷型诈骗。本案中涉及非法拘禁罪、寻衅滋事罪的被害人，已经没有偿债能力，大多数都被法院列入失信黑名单，大多数都不止欠郑志贵个人债务，本身就负债累累，已经没有偿债能力，却明知向郑志贵借款利息较高难以偿还仍主动找到郑志贵寻求借款。借款后，他们大多选择了拒不返还、逃避债务，这些债务人未必是真的无辜冤屈。（3）指控的寻衅滋事罪部分事实不应认定为寻衅滋事。本罪名保护的法益是公共秩序而不是特定对象的人身权，强调的是殴打行为的无因性，而本案存在具有明显特定针对性，殴打的对象特定、殴打的动机特定、殴打的地点特定。其他的情节也显著轻微，尤其是第7起范某群的案件，可以深刻反映出郑志贵等人绝非为非作恶、欺压残害群众的黑社会团伙，如果是黑社会为非作恶，欺压残害群众，又谈何打错别人一巴掌还赔别人5000元。因此在个罪之中，情有可原，量刑上建议予以从轻从宽。 被告人许小兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.许小兵案发后自愿认罪并如实供述，其悔罪态度良好，应从轻处罚。2.许小兵并非黑社会性质组织的积极参加者，应认定为一般参加者。作为黑社会犯罪的积极参加者即要求加入黑社会组织的态度是积极的，同时要求参加黑社会犯罪活动的态度也是积极主动的，应在犯罪活动中起主要作用，应是实施具体犯罪时的主犯。结合本案，许小兵并非积极主动且未起主要作用，应属于该组织的一般参加者。 被告人陈桥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但认为，1.陈桥已认罪认罚，可以从轻处罚。陈桥到案后如实供述自己全部罪行，并且自愿认罪认罚，认罪悔罪态度良好，在庭审过程中再次表示了认罪的积极态度。2.陈桥表示愿意积极配合退赃及缴纳相应的罚金，其家属也愿意协助，可以从轻处罚。3.关于参加黑社会性质组织罪。从获取的非法利益的总额来看，陈桥非法获利金额远小于本案中其他人非法获利金额，从这个角度来看陈桥在其中不具有较高的地位；根据庭审情况，陈桥无任何的决策权。4.关于非法拘禁、寻衅滋事罪。起诉书指控的非法拘禁21起，寻衅滋事39起，陈桥分别只参与了4起及5起，参加实施的多次违法犯罪行为均是基于催讨债务，采取的暴力主要是软暴力，未对受害者造成较为严重的后果。5.关于赌博罪。该罪于2018年10月中旬开始，同年11月9日陈桥就被公安机关抓获，参与六合彩收注行为时间极短，可以说是刚开始就结束了；参赌人员少，影响也范围小，故社会危害性相对较小，且至目前为止还未从中获利过。综上所述，陈桥的犯罪行为固然为法律难容，理应惩罚，但其主动坦白、如实供述犯罪事实，且自愿认罪积极悔改，确有悔罪表现，结合上述一些情节，请法院在公诉机关量刑建议基础上对陈桥从轻处罚，以达到感化教育的功效。 被告人周友波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但认为，1.庭审中周友波再次表示当庭认罪的积极态度，如实供述自己所有违法犯罪行为，在各个阶段所做笔录基本一致，不存在翻供或隐瞒情节，系坦白，可以从轻处罚。2.审查起诉阶段，被告人周友波主动签署《认罪认罚具结书》，积极悔过，可以从轻处罚。3.周友波表示愿意积极配合退赃及缴纳相应的罚金，其家属也愿意协助，可以从轻处罚。4.周友波被抓捕时，不存在抗拒情形，到案后积极主动配合调查。5.关于参加黑社会性质组织罪的量刑情节。基于催讨债务而参加实施的多次违法犯罪行为均是受郑志贵的授意安排，且没有给被害人造成实质性的人身伤亡后果。6.公诉机关指控该组织实施的21起非法拘禁，周友波仅参与7起，指控39起寻衅滋事，周友波仅参与11起，而周友波仅是出于索要债务，均未使用凶器，也没有给被害人造成实质伤害。7.关于赌博罪的量刑。该罪押注六合彩行为持续时间短，参赌人员少，影响不恶劣，周友波涉嫌赌博犯罪但参与时间较短，且至目前止还未从中获利过。该赌博活动主要是卓振城负责联系下家，林峰负责记账，许小兵负责押注，周友波没有实施组织、诱骗民众参加赌博等具体分工事项，故周友波犯罪情节轻微，在共同犯罪中是起辅助作用，系从犯。综上所述，周友波的犯罪行为固然为法律难容，理应惩罚，但主动坦白、如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极悔改，确有悔罪表现。请法庭在周友波退出违法所得情况下在公诉人量刑基础上能够对量刑从轻并减免罚金。 被告人黄克江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪的罪名没有异议，但黄克江系普通参加者，而非积极参加者，参与时间较短。公诉机关指控郑志贵20**年至2018年设放贷点高息牟利，并实施违法讨债的活动，黄克江仅在2016年9月至2017年7月这10个月内从事上述违法活动，之后主动离开外出务工。如果是积极参与他就不会主动离开，因此黄克江没有迷恋上述违法活动，主观上不是积极参与，而是监狱出来在找不到好的工作的情况下，参与上述违法活动，参与次数较少。公诉机关指控21起拘禁，黄克江参与2起，指控寻衅滋事39起，黄克江参与4起，从黄克江参与次数与指控总数来说，明显次数较少，参与范围小。黄克江并不是全部参与郑志贵的所有高利贷案件催讨，其上门催讨的对象仅限于其放贷点的借款人，参与程度和手段有限。黄克江参与非法拘禁，但拘禁时间较短，虽有殴打行为，但没有使用武器，也没有造成轻微伤以上后果，可见殴打程度较轻。公诉机关指控该组织非法获利1088万元，黄克江仅分得3万元，可见参与程度较小。本案另一被告人林振辉参与6起非法拘禁，参与14起寻衅滋事，公诉机关仅指控其为一般参与者，而且林振辉是郑志贵较为信任的人，派到万豪放贷点监督黄克江，从参与度的对比来看，林振辉的作用明显大于黄克江。因此林振辉若属于一般参加者，则黄克江更是一般参加者。以放贷点的负责者来认定积极参加者和普通参加者缺乏法律依据，黄克江自己出资参与放贷点的经营，从而成为放贷点的负责者，但很多事情其无法自行决定。以此认定积极参加者缺乏法律依据。综上，黄克江只能算一般参加者而非积极参加者。2.对非法拘禁罪的罪名没有异议，但有从轻情节。黄克江有拘禁行为，但拘禁时间较短，虽有殴打行为，但没有使用武器，也没有造成轻微伤以上后果，可见殴打程度较轻。被害人欠钱不还，还通过玩失踪等逃避履行债务，所以才激怒了黄克江等人。3.对寻衅滋事罪名没有意见，有从轻情节。事出有因，被害人有过错，违法情节较轻，均未造成轻微伤以上的伤情。 被告人雷仁辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.对于参加黑社会性质组织罪，雷仁辉为一般参加者，不是积极参加者。雷仁辉不是主动加入，在其刑满释放后，郑志贵主动招揽雷仁辉帮其做一些事情。在雷仁辉2016年底加入之前，郑志贵放贷的模式已经固定，分工清楚，雷仁辉也只有在罗源县凤山镇闽星佳园江滨路（罗源县凤山镇东外路15-33店面）这个点帮忙管理财务，对于该店铺雷仁辉没有任何的出资，店铺也并非由其租赁。公诉机关指控的多个放贷地点，只有这个店铺与雷仁辉有关，其他的店铺都与雷仁辉无关，不应当对其他的店铺负责。公诉机关也认可各个放贷地点是相互独立，互不干扰的，其所在的店铺存在的时间较为短暂，放出去的钱款大部分没有收回，并无盈利。在雷仁辉加入之后与郑志贵并非合作关系，而是接受管理，听从安排，如何放贷也都是郑志贵在教的，具体借条要怎么填写、利息如何收取，每笔借款都要汇报，郑志贵同意才能放款、往后要如何讨债。雷仁辉对多项事情并没有决策权，只是听从安排。2.在寻衅滋事犯罪中雷仁辉系从犯，应当对其从轻、减轻或者免除处罚。雷仁辉所从事的事情都是听从安排，且并未参与全部的犯罪。起诉书所指控的寻衅滋事有36起，雷仁辉大部分未参与。其中参与的部分主要目的也是为了督促被害人尽早还款，对于其中一些张贴身份证的方式也只是对被害人进行督促，并未造成扰乱社会秩序等严重后果。3.雷仁辉到案后如实供述自己全部罪行，并且自愿认罪认罚，认罪悔罪态度良好，同意公诉机关的量刑意见并签署具结书，请法院对其从轻处罚。 被告人游晓捷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为，游晓捷系初犯，主观恶性较小，无犯罪前科，犯罪前表现良好，归案后均能一贯如实供述犯罪事实，且在庭前签署认罪认罚具结书。经过本次庭审教育，游晓捷充分警醒，不再触犯法律。游晓捷在庭前多次表示愿意退出违法所得并缴纳罚金，且其家属也愿意积极缴纳。请求法庭在游晓捷退出违法所得后在公诉人量刑基础上充分予以考虑。 被告人林振辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，对公诉机关指控的寻衅滋事罪没有异议，对于林振辉是否构成参与黑社会性质组织罪，希望法庭综合全案依法认定。该组织成立初衷是民间借贷，因债务人不还款才召集林振辉等人讨债，在讨债过程中可能方式方法不得当构成刑事犯罪。林振辉主要恶性较小，在参加起初并不知道是犯罪行为，由于其法律意识淡薄，在不知情的情况下才参加了黑社会性质组织并在组织安排参与催讨的活动。林振辉参与的第10起，只是在场，第5、6起只是口头威胁，其参与程度较低，没有造成严重后果。林振辉归案后认罪认罚，认罪态度较好，请求法庭给予从轻处罚，给其一次改过自新的机会。 被告人林峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，林峰归案后如实供述了帮郑志贵讨债的事实，坦白认罪。林峰于2016年7月左右回到罗源认识郑志贵，到郑志贵的担保公司上班，其寻衅滋事的行为次数较少，现林峰自愿认罪，请求法庭依法对被告人从轻处罚。 被告人雷国清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.对公诉机关指控雷国清参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实没有异议。2.雷国清在参与10起寻衅滋事的犯罪事实中均起次要作用，应认定为从犯，具有法定从轻、减轻处罚的量刑情节。从工作安排上看，雷国清、林国、雷可泷、邓贤强是听从雷仁辉的指挥去讨债，而非主动去找债务人。从具体行为上看，根据雷国清及各同案犯的供述可知，雷国清在各起被指控的的寻衅滋事犯罪事实中，上门讨债时主要是帮忙贴欠条。公诉机关指控的被害人林容、倪某泉（第31起）、孟某金（第32起）、兰某光（第34起）这三起事实，雷国清当时只是在现场，未实施任何辱骂、殴打等行为。从作用上看，未有任何一起催讨因雷国清的参与，就能直接讨回借款，故雷国清在讨债过程中所起的作用小。3.雷国清到案后如实供述自己的罪行，系坦白，故依法可以从轻处罚。4.雷国清自愿认罪认罚，当庭也自愿认罪，认罪态度好，依法可以从轻处罚。雷国清家庭情况较差，家中脚掌粉碎性骨折的父亲及刚满一周岁的婴幼儿均需要人照顾，现家中无人照料。故恳请法庭认定上述法定从轻、减轻处罚情节的同时，考虑其家庭情况特殊性，对其适当量刑。 被告人林国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.对公诉机关指控林国参加黑社会性质组织罪罪名及相应的事实无异议。林国在参加黑社会性质组织罪中属于一般参加者，其系2016年年底才进入该店面，与郑志贵根本不相识，仅仅是跟着雷仁辉帮忙讨债，对于店面具体经营放贷等各种事项并无具体参与且对于放贷情况并不是非常清楚。积极参加者应当是指参加者不仅对于加入黑社会性质组织的态度是积极主动的，而且在参加黑社会性质组织实施的违法犯罪活动时，其态度也是积极主动的，这种积极主动的态度可以通过其加入黑社会性质组织和参加该组织活动的行为体现出来。积极参加者应相当于首要分子以外的起主要作用的主犯，因此积极参加者不仅应当以积极的态度加入黑社会性质组织，而且应当在黑社会性质组织中具有一定的地位和影响力，或者在黑社会性质组织实施的违法犯罪活动中起主要作用。林国所起的作用以及其在该店面中的地位完全不符合积极参加者，属于一般参加者。2.对公诉机关指控寻衅滋事罪罪名及相应的事实无异议，但林国在寻衅滋事罪中所参与的作用以及地位来看，其属于从犯，应从轻或减轻处罚。林国在这些事实中均无主动殴打他人，主观上也仅仅是为了生计拿工资，对于放贷情况如何形成以及具体的利息计算均不是很清楚，其真正在店面帮忙的时间也仅仅为一年，时间较短，其参与的过程中也仅仅是听从他人指挥，充当人数，并无主动携带工具殴打被害人。3.被告人林国具有法定和酌定的从轻或减轻处罚情节。其在审查起诉阶段就同意适用认罪认罚，法院开庭审理时其也明确表示自愿认罪认罚，法院在量刑时应当予以考虑。在辩护人会见林国时，其多次表示愿意认罪悔罪，痛改前非，重新做人，渴望早日回归社会，说明其已深刻认识到自己的行为，认罪态度好，具有悔罪表现，可以从轻减轻处罚。综合以上情况，望法庭对林国进行从轻减轻处罚。 被告人雷可泷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.雷可泷自愿认罪认罚，庭审中对指控的犯罪事实也无异议，应从轻处罚。2.雷可泷系初犯，此前没有刑事犯罪记录，主观恶性较小，辩护人在会见雷可泷，其深刻悔罪，对家中父母、刚出生的孩子感到尤为愧疚，表示一定要好好接受改造，痛改前非，请求法庭在量刑时充分考虑此情节。3.在寻衅滋事犯罪中，雷可泷听命于雷仁辉，起次要和辅助作用，符合从犯的认定标准。起诉书指控的寻衅滋事罪第29、30、31、34、35、37、38、39起雷可泷有参与，其中29、31、39这三起有殴打被害人情节，但雷可泷并没有实施殴打行为，其只是在场。雷可泷及同伙雷仁辉、林国等人笔录也均能证实雷可泷在现场但没有实施殴打行为。因此，雷可泷在寻衅滋事犯罪中情节轻微，起次要作用并且是听命于雷仁辉，符合从犯的认定标准，应当予以从轻或减轻处罚。 被告人林兆坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，1.对起诉书中指控非法拘禁罪没有异议。本案系因各被害人借款后不守诚信、违约不还款而导致的一起民转刑的案件，被害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因。本案与一般纯粹的非法拘禁罪不同，属于索债型非法拘禁罪。该罪具有两个明显的特点，一是债权债务关系的存在是索债型非法拘禁罪的前提条件，二是不以非法占有为目的是索债型非法拘禁罪的重要本质。本案被害人的确拖欠被告人借款，且该欠款时间较长。被害人与林兆坤存在债权债务关系，林兆坤参与本案犯罪并不具有非法占有被害人财产的目的，甚至起诉至法院后，大部分的款项也未得到执行，以致一开始索取欠款的目的也没有达到。林兆坤追债期间，各被害人不仅避而不见而且也拒绝接听电话，由于被害人采取躲避的态度,拒不清偿债务,也导致林兆坤为挽回自身的经济损失而参与到以限制其人身自由的方式进行索债,因而触犯了刑律。该案发生的诱因是被害人自身的过错。2.对起诉书指控敲诈勒索罪（未遂）罪名无异议,但犯罪数额应认定为3.6万元。被害人于某岁与林兆坤存在债权债务关系，2013年9月至11月期间，被害人陆续向林兆坤借款。借款到期后，因被害人不履行还款义务，被告人多次电话催讨，后面于某岁直接关机，导致被告人无法联系到他。2014年6月27日被告人通过“张宝”找到于某岁，双方对此前的欠款进行结算，因拖欠近一年的时间，本息合计后，林兆坤要求于某岁重新签订一张75350元借条，其中利息为3.6万元。借条签订后，被害人仍是分文未还。因此扣除本金后林兆坤的犯罪数额仅应认定为3.6万元。3.林兆坤系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，并愿意认罪认罚，应酌情从轻处罚。经此次事件后，林兆坤已深刻认识到自已的错误，其妻子无工作，家中尚有老母亲及二名幼子需要人照顾，希望法庭能给其一个改过自新的机会，早日回归社会。综上所述，林兆坤国外辛苦务工的“血汗钱”大部分未得到偿还，心急讨债过程中的一些行为虽触犯了法律，但犯罪情节轻微，其已认识到自已行为的错误，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。请求法庭本着惩罚和教育相结合的刑事处罚精神，对林兆坤从轻或减轻处罚。 被告人辛赵娟公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人认为，辛赵娟存在以下从轻处罚的量刑情节，1.辛赵娟系初犯、偶犯，辱骂、殴打被害人张某堤、陈某玲均是事出有因。根据在案相关证据材料，辛赵娟在案发当天系因为打电话叫郑志贵回家吃饭偶然知道张某堤、陈某玲在南溪二楼才偶然过去现场的。两被害人在郑志贵高烧住院期间到病房向郑志贵借款，第二天就消失了，导致郑志贵手术没钱交治疗费，辛赵娟还去向娘家人借钱给郑志贵做手术。辛赵娟认为张某堤、陈某玲两人在借钱时就没有打算还，是一种诈骗行为，所以才会那么气愤。在南溪二楼因控制不住情绪才一直辱骂陈某玲（而辱骂的内容也是与还钱相关），辱骂期间有打到陈某玲，但未造成陈某玲轻伤或轻微伤，未产生严重后果。被害人陈某玲等以欺骗的方法向郑志贵借款，遂后又玩失踪是引发辛赵娟对其辱骂、殴打的直接原因。作为一个普通百姓，在气愤之极的情况下，有这样的行为也情有可原。被害人存在一定的过错，应当适当对辛赵娟从轻处罚。2.辛赵娟自身患有严重抑郁病，还有高龄养母需要照顾。辛赵娟患有抑郁症十余年，在羁押期间长期彻夜不眠，福州市第二看守所还将其带至精神病医院治疗。另，辛赵娟系养母赵秀平唯一的赡养人，赵秀平患有严重的老年痴呆症，生活不能自理，多次发生走失事件。案发前赵秀平都是由辛赵娟照顾生活起居，辛赵娟取保候审后继续照顾养母的生活。3.公安机关扣押的辛赵娟的个人财产及物品应当返还。在侦查阶段，公安机关扣押了辛赵娟的身份证、邮政银行卡（余额约3万元）、政府向赵秀平发放高龄津贴的银行卡、黄金首饰、手表。辛赵娟没有工作，其黄金首饰系生父买给她压箱底的，手表系其嫂子在香港购买送给她的五十岁生日礼物，3万元的银行卡系其此前做生意余下来的存款。该财产均不是犯罪工具或犯罪所得且辛赵娟现无稳定职业及收入，需要依靠上述财产生活，法院应当判决依法返还。综上所述，辛赵娟自愿认罪且辱骂、殴打被害人均是事出有因，辛赵娟自身患有抑郁病还要照顾家中高龄养母，恳请法院对其从轻处罚，让其回到家中尽孝。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2010年至2018年，被告人郑志贵未经主管部门批准，先后在罗源县内私设多处据点，陆续网罗十余名刑满释放、社会闲散人员，通过非法发放高息贷款牟利，并在放贷讨债过程中，实施大量违法犯罪活动，侵犯不特定多数人的人身、财产权利，严重破坏金融管理秩序、扰乱社会公共秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成了以郑志贵为首，以被告人陈桥、周友波、游晓捷、辛文龙（另案处理）、黄克江、雷仁辉、许小兵为积极参加者，被告人林振辉、林峰、雷可泷、林国、雷国清及陈信惠（另案处理）、邓贤强（另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织人员结构稳定、层级清晰、内部分工明确。2010年始，被告人郑志贵在罗源县凤山镇南大路9-10号棋牌室内（以下简称雅馨茶屋放贷点）开始从事非法高息放贷业务，经过多年经营，业务量不断增长。2013年开始，被告人郑志贵将该放贷点搬至罗源县凤山镇东大新村28号一楼店面内（以下简称川景一楼放贷点），陆续招揽被告人陈桥、周友波、许小兵、林振辉、林峰等多名刑满释放人员为手下，帮助其开展放贷及讨债业务。从2015年初开始，被告人郑志贵又先后在罗源县凤山镇水南路5-105单元（以下简称南溪二楼放贷点）、罗源县凤山镇万豪小区20-01店面（以下简称万豪小区放贷点）、罗源县凤山镇东外路闽星佳园15-33店面（以下简称闽星佳园放贷点）等处增设放贷点，先后招揽国家工作人员游晓捷、辛文龙为南溪二楼放贷点负责人，招揽刑满释放人员黄克江为万豪小区放贷点负责人，被告人林振辉、陈信惠等人加入该据点负责催讨债务，招揽刑满释放人员雷仁辉为闽星佳园放贷点负责人，被告人雷可泷、林国、雷国清、邓贤强等人陆续加入该据点负责催讨债务。被告人郑志贵通过分设据点、指定负责人、指定监督人员、安排讨债人员、分配股份、利润等方式管理组织成员。该组织以各放贷点为组织成员主要聚集场所，各放贷点负责人直接听命于郑志贵，放贷点之间业务相对独立、互不干扰，但人手不足时可由郑志贵调配、安排催讨人员；有统一的借贷合同模板、放贷审核规矩，建立微信群交流放贷、催收等业务问题，郑志贵对各放贷点的主要事务均有最终决定权。 该组织通过非法发放高息贷款获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动。被告人郑志贵领导下的各个放贷点，主要采用“日日高”借贷模式及固定收取本金5%-8％月息、增设砍头息等方式发放高息贷款，通过压低借款人实际到手金额，在借款人未按时支付利息或还款时，肆意认定违约、累加利息等方式牟取暴利。经审计，2013年4月至2018年11月底，该组织向社会不特定人员非法高息放贷共计1亿余元，非法获利1088万余元，涉及放贷对象达1000余人。该组织通过高息放贷获取巨额非法收益后，以分给组织成员干股分红、安排吃饭聚餐、提供租住处、给被羁押的组织成员寄生活费等方式，招揽笼络组织成员，壮大组织势力；购买电警棍、拳刺、喷罐油漆等工具，为实施违法犯罪活动提供便利。通过实施违法犯罪活动，各被告人均获取大量经济利益，其中被告人陈桥非法获利约8万元，周友波非法获利约11万元，游晓捷非法获利约30万元，黄克江非法获利约3万元，雷仁辉非法获利约6万元，许小兵非法获利约10.6万元，林峰非法获利约12万元，林振辉非法获利约10.6万元，雷可泷非法获利约2万元，林国非法获利约2万元，雷国清非法获利约2万元。 该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，严重破坏社会经济、生活秩序，造成重大影响。2014年6月，被告人郑志贵等人在催讨债务时与同样经营非法高息放贷业务的林秀毅犯罪组织成员（已判决）在公共场所发生冲突，郑志贵被对方持刀砍伤。被告人陈桥、许小兵等人为替被告人郑志贵报仇，纠集多人欲砍伤对方成员，却错伤其他群众。该组织自成立以来，形成一套惯用的催讨债务模式，采取轻则电话威胁辱骂，派人上门滋扰喷漆、堵门锁、贴欠条、身份证复印件，重则殴打他人、剥夺他人人身自由等逐步升级的讨债手段，迫使借款人、担保人及其家属偿还高额债务。多年来，该组织依托其暴力实力和组织恶名，私设放贷点，非法发放高利贷，破坏经济秩序；为催讨债务，实施非法拘禁、寻衅滋事等刑事犯罪行为六十余起，作案地点遍布罗源县各乡镇，严重影响社会治安，威胁人民群众的人身、财产安全，致使多名被害人不敢通过正当途径举报、控告，甚至变卖家产、背井离乡，严重破坏社会生活秩序。 上述事实，有下列证据予以证实： 组织特征主要证据： 1.被害人黄某强陈述。证实他曾到黄克江店里借钱，黄克江向郑志贵汇报情况。他还有去滨海新城放贷点借款，黄道合、许小兵负责管理做账，许小兵向郑志贵汇报情况，郑志贵同意后才能借款。 2.被害人于迁的陈述。证实郑志贵、游晓捷、“龙哥”都有在川景一楼、万豪放贷点。他向游晓捷、黄克江借款时，上述二人需请示郑志贵同意之后才能放款。 3.被害人陈某琴的陈述。证实她感觉走进郑志贵等人设的圈套，郑志贵开了好几家担保公司，每次她还钱还不完就会找郑志贵另外放贷公司，借来借去都是向郑志贵借，利息都去了好几万。 4.被害人周某锐的陈述。证实郑志贵是周友波、陈桥、游晓捷、许小兵的老板，每次他周友波、陈桥等人借钱都需请示郑志贵并经过同意才会放款。周友波、陈桥等人将借款人、保证人身份证放在一起拍照发微信给郑志贵，郑志贵在微信中回复一个“好”字这样。他还款时很多都是将本金和利息直接转账给郑志贵，特别向游晓捷借款，借款合同的出借人都是写郑志贵，还款也都是转账给郑志贵。 5.被害人孟某金的陈述。证实雷仁辉经营的放贷点老板是郑志贵，别人向雷仁辉借钱都要向郑志贵报告。 6.被害人黄某平的陈述。证实她跟借贷公司里很多人都有接触，借贷公司老板应该都是郑志贵，她找其他人借贷都必须经郑志贵同意。比如找周友波、“孟达”、“龙哥”、游晓捷借贷，这些人都征得郑志贵同意后再给其放款，有时候经手人虽然是周友波、“孟达”他们，但后期给她打款的账户都是郑志贵。 7.被害人陈信镇的陈述。证实川景的放贷点周友波经营，万豪放贷点黄克江经营，但总老板都是郑志贵， 8.被害人庄某彬陈述。证实他借款时“捷捷”都要打电话汇报谁来还款及借款情况，只有郑志贵同意后才肯借钱。 9.证人林文艳证言。证实闽星佳园放贷点系林文艳、雷仁辉管理，雷庆灿是财务，黄美元、陈祥彪、兰家镇、雷祥贵、雷庆灿、雷国清、雷可泷、林国、邓贤强负债讨债等，讨债系雷仁辉安排。 10.证人卓振城证言。证实郑志贵安排许小兵和他管理闽星花园放贷点，郑志贵决定是否借钱，许小兵负责做账，他见过郑志贵、许小兵打电话向借款人逼债。 11.证人黄厚银证言。证实郑志贵安排许小兵管理滨海放贷点，许小兵被公安机关抓获后，郑志贵安排陈信惠管理。 12.证人黄景星证言。证实辛文龙帮郑志贵出谋划策写诉状起诉欠款人，游晓捷负责收账、算账。郑志贵叫“孟达”叫了一批小弟专门讨债，郑志贵带的小弟大约十几个，都很年轻有很多前科，都是混社会的。 13.证人刘彪证言。证实2009年他通过陈桥认识了许伟强、许小兵、林振辉、林光钦等人。2010年初许伟强、陈桥、林振辉、林光钦、刘彪等人非法拘禁陈杰。林振辉、许伟强、林光钦等人是陈桥的小弟，陈桥身边有一个叫许小兵的人，陈桥经常安排他们吃饭。 14.证人杨庆勇证言。证实2017年8月他和徐某盛到“阿肥弟”放贷点借钱，郑志贵同意后才借款，他向“孟达”放贷点借钱2次，也要经过郑志贵的同意。 15.证人李恒雄证言。证实游晓捷和黄克江都需要请示郑志贵，郑志贵同意之后才会放款给借款人。 16.证人张祯灯证言。证实郑志贵放高点6个小弟分别是“孟达”、周友波、“格格”、许小兵、林峰、“颠豹”，“孟达”是老大。“孟达”经常跟在郑志贵身边，周友波负责管理财务，“孟达”是周友波和其他几个小弟老大。郑志贵是那几个小弟的老板。 17.证人程丹丹证言。证实每个放贷点都是郑志贵说了算，几个小弟都要经过郑志贵同意后才能放款。 18．辨认笔录。证实部分被害人、证人对郑志贵及其手下人员进行了辨认。 19.同案犯辛文龙的陈述及辨认笔录。证实郑志贵是老板，周友波负责川景一楼放贷点账目等事情，他与游晓捷系公职身份，“孟达”是郑志贵的老乡，讲话有点分量；“格格精”、林峰、许小兵是年轻人，有过前科，地位相对会低，主要在郑志贵安排下做上门讨债之类事情。郑志贵有3个放贷点：周友波、许小兵、“孟达”、“格格精”、林峰平时川景一楼放贷点上班，周友波负责管理账目，许小兵、“孟达”、“格格精”负责上门讨债，郑志贵所有事情都负责；南溪二楼放贷点系他与游晓捷经营，他负责写起诉书，游晓捷负责做借款合同、管理账目，郑志贵所有事情都负责。他与游晓捷、游垂海、陈桥股份情况都是郑志贵说了算，陈桥和游垂海的股份、分红都是郑志贵安排。他负责草拟借款合同，游晓捷办理借款手续、收取利息、打印合同等，郑志贵其他的高利贷点若遇到借款人不还情况，会有其他小弟拿借款材料找他写诉状。分工郑志贵决定，向该放贷点借款要郑志贵同意。他在经营放贷生意过程中发生的纠纷，郑志贵会知道，有些违法犯罪的事情都是郑志贵安排做的，都要向郑志贵汇报。2017年5月房租到期，郑志贵叫他与游晓捷将放贷点搬至万豪小区放贷点一起办公，各自做各自。2017年9月万豪黄克江点经营不善关门，郑志贵又叫他与游晓捷将放贷业务搬到川景一楼放贷点与陈桥等人一起办公，2018年1月左右关门。2018年2月，为了方便还款，他与游晓捷借用物资局二楼对面的套房作为还款的临时办公点，直到2018年4月离开。辛文龙对涉案同伙进行了辨认。 20.手机提取的照片截图。证实公安人员从被告人陈桥手机中提取了陈桥女友生日聚会的照片，郑志贵站在中间，边上陈桥等人围绕着左右排开。本案涉案人员均涉其中。 21．沈协屯被砍伤案案卷材料。证实郑志贵被林秀毅手下人员曾强、陈国勇、谢祥基等人砍伤，误以为是绰号“拉皮”的沈协屯所为，其手下人员陈桥、许小兵以及同伙游清清、朱玉钊、王国力等人实施报复。 22.被告人郑志贵供述及辨认笔录。证实他在各放贷点占的股份最多，辈分比较高，在其他人当中算是大老板，平时其他人都称他为“贵哥”。各个放贷点负责人对外借款要经过他的同意。他在罗源县内开设多个放贷点，其自己独自经营的“雅馨茶屋”放贷点；周友波、陈桥是川景一楼放贷点负责人，负责账目等事情，林振辉、林峰、许小兵在他和周友波、陈桥的安排下负责上门讨债；辛文龙、游晓捷是南溪二楼放贷点负责人，辛文龙负责借款合同及写起诉书，提供法律咨询，游晓捷负责做借款合同、管理账目，这两人讲话有点分量，遇到需要上门去讨债可以叫许小兵等人帮忙；黄克江是万豪放贷点负责人，安排陈信惠上门讨债；雷仁辉是闽星佳园放贷点负责人，安排一些小弟帮忙讨债；滨海新城放贷点负责人系黄道合、黄厚国等人，他先后派了林学镕、许小兵、陈信惠到滨海放贷点负责；闽星花园放贷点负责人系卓振城、许小兵；蓝波湾小区他自己家里也有放贷点。因他是股东，雷某荣借的钱有他的资金，所以手下小弟殴打雷某荣的老婆他有去调解。还证实，这些小弟原先基本都有吸毒的前科，他对小弟提了几点要求，绝对不能吸毒；能不喝酒尽量都不喝酒，少去KTV那种地方，去了KTV喝酒容易出事；做事情的坚决不要喝了酒再去，很容易出事；在工作方面有事情要跟他说，不然出事了再跟他说没办法帮；尽量不要赌博，赌博容易误事；在放高过程中，决不允许收借款人送的礼物以及东西等。黄克江、雷仁辉比较喜欢赌博，他不是很喜欢，没怎么管，如果被他发现就不让跟着做事；雷仁辉放贷点大部分人有前科，他要求这些人不能吸毒、贩毒、赌博，黄克江把他放在那边的30万输了，他都不理黄克江；雷仁辉放贷点的黄美元经常吸毒，要是他早知道有一点点股份就把黄美元赶走了。郑志贵对本案同伙进行了辨认。 23.被告人陈桥的供述及辨认笔录。证实郑志贵放贷点有7个，周友波负责管理川景一楼放贷点，2017年9月周友波被公安机关抓获，他才负责管理，2017年年底关门；周友波是负责人，许小兵、林振辉、林峰、陈信惠帮忙讨债；借款须向郑志贵报告并同意才能借出去，由郑志贵转账或出借现金，客户还钱给郑志贵。放高点负责人以及郑志贵都可以安排许小兵、林峰、林振辉、陈信惠等人上门讨债。因他与林振辉、许小兵、周友波、陈信惠等人都在黄克江放高点有分红，所以黄克江跟人吵架才会叫他去帮忙。游晓捷、辛文龙负责的南溪二楼放贷点；黄克江负责的万豪小区放贷点，林振辉、陈信惠帮忙讨债；雷仁辉负责的闽星佳园放贷点；卓振城、许小兵负责的闽星花园放贷点；还有郑志贵家蓝波湾小区放贷点；滨海新城放贷点。郑志贵都是老板，股份分配郑志贵决定，他在川景一楼和黄克江放贷点有股份，周友波、许小兵、林振辉、林峰之前和他有玩在一起，所以把股份分给他。还证实，高利贷店铺每天中午2点左右上班开门，晚上9点关门，每个月月底股东分红。郑志贵平常要求小弟不要吸毒，还交代少去KTV喝酒惹事；陈桥、许小兵以前有吸毒，后来不敢再吸毒，郑志贵对他们都很照顾，他们都会听郑志贵的话。陈桥对本案同伙进行了辨认。 24.被告人周友波的供述及辨认笔录。证实川景一楼放贷点负责人前期是他，2017年9月之后系陈桥，许小兵、林振辉、林峰负责讨债；南溪二楼放贷点游晓捷、辛文龙负责管理；万豪小区放贷点负责人系黄克江，陈信惠有帮忙，他有去过几次；闽星佳园放贷点负责人系雷仁辉，有带几个小弟管理；滨海新城放贷点有林学榕、许小兵、陈信惠、黄道合、黄厚国、黄厚银等人，最早林学镕管理，后来赌博输了很多钱并挪用资金，郑志贵先后派许小兵、陈信惠管理；闽星花园放贷点许小兵、卓振城管理；蓝波湾小区郑志贵家中他有负责做合同；陈桥住处凤凰城小区有一个放贷点，是陈桥自己负责。雷仁辉曾咨询他放贷的事情，郑志贵有交代，他有解答几次，每次都是雷仁辉打电话给他，比如“合同怎么签订”等业务上的事情。雷仁辉、黄克江管理的放贷点与他管理的川景一楼放贷点有交流，比如：张三在雷仁辉的点借款，觉得这个人有问题会打电话给他和黄克江询问这个人的借款记录以及信用程度，然后雷仁辉向郑志贵汇报，由郑志贵决定是否放款。黄克江碰到不熟悉的客户会打电话给他询问对方有没有在他手上借钱，对方信用如何并请示郑志贵。黄克江偶尔到川景一楼放贷点找郑志贵，郑志贵也有到万豪放贷点找黄克江。郑志贵川景一楼放贷点如果有借款人无法还钱需要起诉，郑志贵叫他把借款人借款材料拿到南溪二楼找辛文龙写诉状，他再去起诉，他去过两三次。南溪二楼放贷点若借款未还，郑志贵会叫他、陈桥、林振辉等人将借款人带到该放贷点交给辛文龙、游晓捷处理。郑志贵叫他去找辛文龙写诉状2次，有黄某平，陈丹丹，丁辉，郑文等人。郑志贵不同意借的人不能借，他负责打电话催款，放贷模式郑志贵规定的。郑志贵安排他作为放贷点负责人，许小兵、林振辉、林峰负责讨债，2017年9月他被抓，郑志贵安排陈桥管理。平时他负责做借款合同、打电话催收欠款，偶尔讨债，借款人无法还款会以他的名义向法院起诉。他有叫林峰、许小兵、林振辉等人上门讨债，并根据郑志贵安排将借款人带到公司协商，有时去欠钱不还的人家里喷油漆、贴欠条等行为。事情基本上都是郑志贵吩咐，完事后都有跟郑志贵汇报，许小兵等人每次出去讨债结果都会和郑志贵汇报。还证实，郑志贵要求他们每天中午1点开门营业，晚上9点后下班。郑志贵要求公司成员不能吸毒，少喝酒；他与陈桥、许小兵、林峰等都有吸毒史，郑志贵叫他们好好工作不要吸毒；他经常喝酒，郑志贵经常对他说不要喝酒以免影响公司的正常运营。2017年9月他因喝酒跟他人打架致被判刑，郑志贵很生气的说“你看看不听我的话，我跟你讲过多少次了不要喝酒”。郑志贵在罗源县认识人很多，有能力帮其摆平此事，但因此事令郑志贵对他很失望，所以他被抓后郑志贵没有帮其疏通关系，摆平此事。周友波对本案同伙进行了辨认。 25.被告人游晓捷的供述及辨认笔录。证实郑志贵是南溪二楼放贷点大股东，放贷点老板，总负责管理。辛文龙和他对借款人进行放贷都需要向郑志贵汇报，若郑志贵不同意，他不敢将钱借出去。工作安排、股份占股都是郑志贵决定，他负责借款手续、转账、收取利息、打印合同、担保人签字，打电话催讨债务，偶尔到借款人家中讨债。辛文龙负责写诉状交给郑志贵去法院起诉借款人。陈桥在该放贷点占股15%是郑志贵安排，郑志贵是老板，只能按照郑志贵的意思办。川景一楼放贷点周友波负责做合同，陈桥、许小兵、林振辉、林峰负责讨债；万豪小区放贷点黄克江是负责人，郑志贵安排林振辉、林峰在该点讨债。这两个放贷点人员安排和分工都是郑志贵决定，借款人来借钱都要经过郑志贵同意。有几个他与辛文龙认识的人想借款，郑志贵说不同意就不能借贷出去。公司的每一笔借款都要经过郑志贵的同意他才能放款。辛文龙与他按照郑志贵的安排搬到万豪小区黄克江放贷点，郑志贵是老板，他与辛文龙只能按照郑志贵的意思办。还证实，游垂海当时因一个老乡到放高利贷点借钱，游垂海没向郑志贵汇报私下将钱借给借款人，郑志贵知道了，游垂海就被郑志贵赶出，股份也被郑志贵扣掉。游晓捷对本案同伙进行了辨认。 26.被告人黄克江的供述及辨认笔录。证实川景一楼放贷点刚开始周友波负责管理，周友波被抓后陈桥管理，负责做合同管账，陈桥、许小兵、林峰、陈信惠、林振辉负责讨债。股份分成、工作安排由郑志贵统一分配，他在放贷点总负责，做合同，做账，讨债等。刚开始郑志贵安排陈信惠帮忙讨债，他因赌博挪用公司的钱，郑志贵派林振辉协助。郑志贵说如果在放贷过程遇到不懂的地方可以问周友波，周友波会教他怎么处理。郑志贵安排周友波、陈桥等人将放贷点搬到他负责的点，各自承担一半租金，各自办各自的业务。2017年5月时，南溪的放贷点房租到期，郑志贵叫游晓捷、辛文龙将放贷点搬至万豪小区他的放贷点一起办公，各自做各自。2017年10月他因赌博输了很多钱，之后放贷点就关门了。郑志贵是他的老板，借款须向郑志贵汇报并且要经郑志贵同意才能出借。有一次，郑志贵跟他说，辛文跟郑志贵说好了会还钱，让他把人放了，郑志贵发话了他就把黄某强放了。还证实，平时中午1点上班，晚上10点下班。2017年10月他因赌博将公司放贷的钱输了30多万，郑志贵很生气说没办法合作了，因此他的放贷点就关闭了。黄克江对本案同伙进行了辨认。 27.雷仁辉的供述及辨认笔录。证实郑志贵、许小兵教他做高利贷手续，郑志贵有三个放贷点：川景一楼放贷点周友波、陈桥负责管理，许小兵、林振辉、林峰等人在这个点；万豪小区放贷点系黄克江负责管理；闽星佳园放贷点系他负责。股份由郑志贵分配，放贷的钱郑志贵出资。2016年10月郑志贵出资80万在闽星佳园开设放贷点，安排他和林文艳管理，雷庆灿负责账目，兰家镇、雷祥贵、雷国清、雷可泷、林国、邓贤强负责讨债。2017年初林文艳以林国的名义向公司借款，他和林文艳发生矛盾，郑志贵将股份重新分配。欧补灿、姚武旺等人都是郑志贵安排占股分红，该放点股份及分红都是郑志贵安排。后来郑志贵将股权重新分配，欧补灿、姚武旺、雷国清、雷可泷、林国、邓贤强、雷庆灿跟着郑志贵放贷。雷庆灿负责打印借条和办理借款手续，雷国清、雷可泷、林国、邓贤强等人负责讨债，欧补灿、姚武旺没具体做什么，偶尔打电话讨债。他总负责店里借贷手续的办理及日常管理，安排林国、雷可泷、雷庆灿、雷国清复印身份证、上门查看借款人及担保人住房情况，出现未还情况，他向郑志贵汇报后安排人员打电话催债及上门讨债。他向郑志贵汇报的内容大体有三方面：一是借款人到店里借款汇报借款人及担保人的个人情况，郑志贵审核通过后再办理手续：二是出现借钱不还等情况，要向郑志贵汇报，郑志贵安排他上门或电话讨债，他再安排林国、雷可泷、雷庆灿、雷国清讨债；三是要汇报放高点的日常放高情况。郑志贵是老板，放贷的钱都是郑志贵的，也是郑志贵要求的。郑志贵还让他多请教周友波，之间组建了一个微信群，群成员有他、郑志贵、陈桥、黄克江、周友波，周友波被抓后陈桥才到这个群。群里一般聊借款事情，比如客户向他借款，他将客户的信息发到群里，问周友波、黄克江该客户有无在那边借款过，信用程度如何，周友波、黄克江会讲没借过或借了还没还完等情况，他统一向郑志贵汇报，由郑志贵做出放款决定。客户如果在黄克江、周友波那边借也会在群里问他，有借款出去都要向郑志贵汇报，同意后才能借出去。2017年夏天他为了方便管理，他与雷庆灿、林国、雷可泷、邓贤强、雷国清组建了一个微信群，他若收到借款人还钱会在微信群报下，雷庆灿等人在账本上将其报的名字做个标记，如果借款人到公司雷庆灿等人会通过电话向他汇报，同意后做借款合同。对于张某琴家附近张贴张某琴身份证的借条和个人身份证复印件是公司规定的，公司开始经营时说口头上说的，是郑志贵规定的。还证实，公司口头规定每天午饭后必须开门，晚上9点才能关门。郑志贵口头规定公司内部人员及亲戚朋友不能向公司借款。林文艳没遵守规定，以内部人员林国的名义向公司私自借款，他和林文艳发生矛盾，郑志贵主动将放贷业务停止，将该店股份进行重新分配，林文艳没股份。雷仁辉对本案同伙进行了辨认。 28.被告人许小兵的供述及辨认笔录。证实郑志贵有6家放贷点，每个放贷点借款都要经过郑志贵同意。周友波、陈桥负责川景一楼放贷点；黄克江负责万豪小区放贷点；雷仁辉负责闽星佳园放贷点；游晓捷负责南溪二楼放贷点；卓振城负责闽星花园放贷点，每次有人借钱卓振城会打电话请示郑志贵，郑志贵安排他负责打印合同、办理借款手续，打电话、发短信催还款。林学镕、陈信惠、黄道合、黄厚国、黄厚银负责滨海新城放贷点，林学镕赌博输了很多钱并挪用了资金，郑志贵把他赶走。2017年6月郑志贵让他帮忙经营,他被抓后，郑志贵派陈信惠管理，有人向黄道合借款需要经过郑志贵同意。周友波和陈桥负责经营和管理，郑志贵安排他与林振辉、陈信惠、林峰负责讨债。郑志贵将川景一楼、万豪小区放贷点的股份分给他与周友波、陈桥、林峰、陈信惠、林振辉等人。郑志贵是老板、大哥，他是总指挥。陈桥、周友波受郑志贵指挥，陈桥也能指挥周友波，周友波负责做账和办理贷款手续、电话催款。陈桥在周友波2017年9月被抓后负责接手周友波工作。他与林振辉、林峰、陈信惠主要受周友波、陈桥指挥负责上门讨债。许小兵对本案同伙进行了辨认。 29.被告人林峰的供述及辨认笔录。证实郑志贵有5个放贷点，川景一楼放贷点有周友波、许小兵、林振辉、陈桥等人；南溪二楼放贷点有辛文龙、游晓捷，游晓捷管理账目，辛文龙吃住在这个点，2016年9月搬到黄克江放贷点；万豪小区放贷点黄克江负责，郑志贵将陈信惠、林振辉派下去协助；闽星佳园放贷点系雷仁辉负责，其手下有三、四个小弟负责讨债，雷仁辉经常到川景一楼放贷点找郑志贵谈借款还款事情；闽星花园放贷点系许小兵、卓振城负责。郑志贵是大哥，大家都叫他“贵哥”，公司里所有事情都是贵哥说了算，小弟听郑志贵指挥安排。郑志贵直接安排周友波、陈桥做事，周友波管理公司账目，2017年9月陈桥接手,周友波、陈桥安排他与许小兵、林振辉讨债，黄克江也有安排他与林振辉、陈信惠等人外出讨债。有时汇报完情况，周友波、陈桥会说这个实在没办法就和贵哥讲一下，该起诉就起诉，小弟也经常听到郑志贵和周友波说你看情况，去找龙哥商量一下怎样起诉对方，这样的话公司的人都知道是龙哥写诉状。因他与许小兵、林振辉股份分红和整个公司的盈利是挂钩，陈桥、周友波、黄克江是郑志贵各个放高利贷点负责人，郑志贵通过陈桥、周友波等安排小弟去讨债，陈桥、周友波叫他与许小兵等人出去讨债就等于郑志贵安排，所以他与许小兵、林振辉听从周友波、陈桥、黄克江的统一安排。郑志贵在罗源是个名头很响的人，小弟跟郑志贵也觉得很有面子。陈桥老婆生日大家还一起到滨海新城的一家KTV唱歌，当天郑志贵的小弟基本都来了并拍了照片，郑志贵站在中间，一副大哥的派头，边上小弟围绕着左右排开。虽然一张照片说明不了什么，但从这小细节可以看出贵哥在小弟中很有威信，大伙对贵哥又尊重又害怕，只要是贵哥交代的事情，大家一定积极去做。公司郑志贵说了算，陈桥加入给多少股份一个人说了算，郑志贵说让不让做都是一句话的事情。还证实，郑志贵要求他要听话，做事要积极，同时告诫不要吸毒，不要偷懒，要尊重郑志贵。林峰对涉案同伙进行了辩认。 30.林振辉的供述及辨认笔录。证实郑志贵有6个放贷点。川景一楼放贷点一开始系周友波管理，负责做合同管理账目，周友波被公安机关抓后陈桥接手，他与林峰、许小兵、陈信惠负责讨债；南溪二楼放贷点系游晓捷、辛文龙负责，之后和黄克江同一店面，各自做账目，后来将店面搬到川景一楼周友波办公室隔壁办公室；万豪小区放贷点系黄克江负责，他与陈信惠负责讨债，他与陈桥、周友波、许小兵、林峰、陈信惠等人每月在该放贷点有领额外补贴；闽星佳园放贷点系雷仁辉负责，讨债的都是雷仁辉自己叫的，雷仁辉经常到川景找郑志贵、周友波聊放贷事情；滨海新城放贷点有黄道合、黄厚国、黄厚银等人经营，郑志贵先后派林学镕、许小兵、陈信惠进行管理。经营模式是郑志贵制定的，钱都是郑志贵出资，是老板，大家当然听郑志贵安排，公司占股也是郑志贵说的算，周友波只负责传达郑志贵的意思。周友波、陈桥在公司管理账目，他与许小兵、林信惠负责讨债，是郑志贵或周友波安排，万豪小区放贷点黄克江安排。实施的违法犯罪行为郑志贵都会知道，周友波、黄克江安排上门讨债，小弟回来都要和他们说，之后周友波、黄克江两个肯定要告诉郑志贵，是否去讨债，是否带人回公司处理，最后如何处理都要请示郑志贵安排。他与林峰算公司底层人员只负责讨债，只有周友波、郑志贵这样的管理者才知道具体向谁讨债、谁还欠钱，欠多少钱，欠款人的姓名、联系方式和住址。郑志贵对于这种事情不可能一件一件直接安排，周友波这样的管理者整理欠钱人员名单后，先打电话联系借款人，联系不上或一直拖欠的人才会安排上门讨债，出去讨债后每次都会汇报给周友波，郑志贵作为公司的老板肯定要掌握公司的运作情况，所有公司事务也都要请示且经过郑志贵同意才能实施。即使郑志贵没直接安排，那下面做的事情，做了没有，做了如何，向公司的管理者讲述后，管理者肯定要向郑志贵汇报。他与郑志贵、辛赵娟、周友波、陈桥、林峰等人有建了一个微信群，群名叫“中央委员会”，平时都会在这个群内聊天。郑志贵曾叫他去万豪放贷点协助黄克江，黄克江是万豪点管理者，所以他要听黄克江的指挥。“阿辉”偶尔也到川景一楼放贷点，他也曾送郑志贵去过“阿辉”闽星佳园放贷点。还证实，每天13时许必须要到公司，如果有事要离开要向郑志贵或周友波、陈桥说下才能离开，他爱到处跑公司呆不住，因这事经常被郑志贵骂。郑志贵不喜欢醉酒的人，郑志贵说过不要乱喝酒，即使有喝也不能多喝不然会误事，吸毒不允许，要保持清醒。林振辉对涉案同伙进行了辨认。 31.被告人雷可泷的供述及辨认笔录。证实2016年11月郑志贵在闽星佳园开设放贷点，安排雷仁辉、林文艳负责管理，兰家镇、雷祥贵等人在店铺打电话讨债。后来雷仁辉和林文艳吵架，郑志贵将股权重新进行分配。郑志贵教他们怎么做放高利贷，若没及时还钱要打电话催讨，电话打不通要上门催讨，粘贴借款人或担保人身份证、借条复印件等。雷仁辉跟他们说讨钱时态度要强硬，口气要凶一点。借款人来借钱、能不能借钱都是雷仁辉打电话和郑志贵报告，同意后才能借出去，如果没及时或借钱不还也是雷仁辉向郑志贵报告，雷仁辉辉安排几个小弟打电话或上门讨债。郑志贵是老板，林文艳退出后，雷仁辉总负责，他与林国、雷国清、雷庆灿、邓贤强主要负责上门讨债等，雷庆灿做账。欧补灿、姚武旺有他们两个认识的人帮忙打电话讨债。还证实，雷仁辉说每天中午1、2点左右上班开门，晚上9点左右才能离开店铺。雷可泷对涉案同伙进行了辨认。 32.被告人林国的供述及辨认笔录。证实雷庆灿主要负责做账，他与雷国清、雷可泷、邓贤强负责讨债。放贷模式是郑志贵发明的，郑志贵开了好几家放贷点，总店位于川景。一般都是雷仁辉才能接触到郑志贵，分工雷仁辉安排，他所实施的一些违法行为都是雷仁辉直接或间接安排去做，做完后都会向雷仁辉汇报，雷仁辉会跟郑志贵汇报。讨债方式都是郑志贵教雷仁辉，然后雷仁辉叫他们这么做，他们先打电话给欠钱的人，若对方一直回避雷仁辉就带人员上门讨债。雷仁辉说张贴欠条不违法，公安机关不会抓，但如果喷油漆公安机关就会抓，所以他们张贴字条就是让他们家附近的人知道欠钱，让欠款人感到压力主动还钱，有时粘贴欠条发生口角纠纷他们会一时激动打对方。客户来店铺借款主要是雷仁辉跟客户谈判然后跟郑志贵汇报，郑志贵同意后才能借出去。还证实，林文艳曾拿着他的身份证向雷仁辉借了5万没还，雷仁辉和林文艳发生矛盾，林文艳、“阿海”、“美元”退出。雷仁辉跟他们讲不能吸毒，不能赌博，每天上班要准时，要遵守店铺规矩，比如雷仁辉叫做什么，就做什么，要服从命令。他来上班雷仁辉跟他说以后不要再去吸毒。林国对涉案同伙进行了辨认。 33.被告人雷国清的供述及辨认笔录。证实公司有郑志贵、林文艳、林文海、雷仁辉、雷可泷、雷庆灿、林国、邓贤强、兰家镇、雷祥贵、林文艳朋友黄美元。郑志贵是老板、林文艳、雷仁辉是管理人员，剩余人员负责打电话给借款人催款。大老板郑志贵，所有人都要听郑志贵的命令，公司负责人是雷仁辉，雷仁辉要听郑志贵安排，雷仁辉安排雷庆灿负责管理公司账目，他与邓贤强、雷可泷、林国参与上门讨债。雷仁辉负责整个公司，借款还款都需要经同意，谁没还钱安排他与雷可拢、林国、邓贤强上门讨债。2016年开始管理者是林文艳、雷仁辉，雷仁辉管钱，雷庆灿做账，“阿海”、“美元”、林国、雷可泷、雷庆灿、邓贤强和他负责讨债。2017年1月林文艳退出后，公司管钱的是雷仁辉，管理人员欧补灿和姚武旺，雷庆灿做账，他与林国、雷可泷、雷庆灿和邓贤强负责讨债。林宏文只在每月15日分红时才会来。欧补灿和姚武旺偶尔到公司打电话向那些欠款人电话讨债。如遇到还款的人到公司还款，雷仁辉会在六个人的微信群说：“今天某某钱加了”，处理的人在这个还款人登记打个勾。如果遇到借款人到公司他们会电话请示雷仁辉，雷仁辉同意后才会给借款人做手续。公司固定每月15日晚上9时开始对账、结算以及分红。主要是雷仁辉告诉他们要如何做，但雷仁辉说这些放贷模式都是郑志贵要求的。借款肯定要经雷仁辉同意，如果遇到不是很熟悉的人，雷仁辉叫雷庆灿制作借款合同前让他们先去看看借款人或担保人住房情况。还证实，林文艳用林国身份证在公司拿了5万多的单钱没还，林文艳、雷仁辉闹矛盾，林文艳退出公司。公司有规定每天下午1时前必须开门，晚上9时之后才能关门。雷国清对涉案同伙进行了辨认。 经济特征主要证据： 1.证人林顺安证言及辨认笔录。证实2015年3月左右郑志贵几乎每天带着孟达、周友波、“捷捷”等人在他店里吃饭，周友波付钱，钱是郑志贵出的。孟达是周友波和其他几个小弟的老大，郑志贵是老板。林顺安对林峰、林振辉、许小兵、郑志贵、周友波、辛赵娟、陈桥、陈信惠、辛文龙、游晓捷等人进行辨认。 2.证人张祯灯证言及辨认笔录。证实2015年10月后，郑志贵小弟孟达、周友波、“格格”、许小兵、林峰等人几乎天天在他店吃饭，郑志贵、龙哥、颠豹、捷捷偶尔会在他店里吃饭。吃饭费用系周友波支付，钱是郑志贵出的。张祯灯辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷、陈信惠、陈桥、周友波、许小兵、林振辉、林峰、辛赵娟等人。 3.证人郑国栋证言及辨认笔录。证实2016年，他父亲郑志贵购买蓝波湾3幢201单元，钱和贷款都是郑志贵支付。2018年郑志贵向黄厚国买了滨海新城8区1105单元，房产证名字是郑国栋，由郑志贵还贷。2016年郑志贵为他购买一部奔驰牌小轿车约30万，首付及贷款由郑志贵出资。郑志贵每月给他5000元用于日常开销。郑国栋辨认出陈桥、周友波、林峰等人。 4.证人林安证言及辨认笔录。证实郑志贵租下罗源县凤山镇东大新村28-003店面，林安将002店面的后半部分租给郑志贵，租金每月1000元。林安辨认出郑志贵。 5.证人许香枚证言及辨认笔录。证实罗源县凤山镇东大新村28-003店面租客是50岁左右中年男子，每月租金1200元，从2013年租赁至今有四、五年。许香枚辨认出郑志贵。 6.证人黄贵奎证言及辨认笔录。证实2015年下半年至2017年4月，她将罗源县凤山镇水南路5号105单元租给郑志贵，租金每月1100元，去拿房租发现是有个70多岁老人住里面。黄贵奎辨认出郑志贵等人。 7.证人倪钦证言及辨认笔录。证实她将罗源县万豪城市广场20#01店面租给郑志贵，从2016年8月31日至2017年12月1日，租金每月2500元。倪钦辨认出郑志贵。 8.证人林彦证言及辨认笔录。证实她在2016年11月至2018年2月将罗源县东外路15-33号店面出租给郑志贵，郑志贵和“阿辉”有来看店面。第一季度之后，她都是向“阿辉”收房租。她有看到店外广告上有写作抵押贷款之类，每月租金2300元。林彦辨认出郑志贵、雷仁辉。 9.证人陈洲海证言及辨认笔录。证实2017年9月30日他将罗源县闽星花园16栋楼14、15两个店面租给卓振城，每月租金3000元，到2018年10底收回来。陈洲海辨认出卓振城。 10.证人郑辰莹证言。证实她于2016年8月将罗源县凤山镇凤凰小区13栋604单元租赁给陈桥，每月租金1800元。 11.证人黄定证言及辨认笔录。证实2016年5月，他将罗源县松山镇滨海新城5区13栋1303单元出租给黄厚银做借贷业务，至2018年7、8月。租金每月1400元，一年后调为1200元。当时有签订租赁合同，现在合同找不到了。黄定辨认出黄厚银。 12.证人黄厚国证言。证实2018年4月，他位于罗源县滨海新城8区31栋1105单元因房贷还不上被法院查封，这套房子100平米，市场价格约50万。郑志贵说拿30万给他还清银行贷款，再拿7万给他，剩下13万当他还郑志贵在公司的欠款（之前他有欠郑志贵放贷公司100多万），房子过户到郑志贵郑国栋名下。郑志贵没逼迫他，是他自愿将房子卖给郑志贵。 13.证人游垂海证言及辨认笔录。证实2015年5月郑志贵、辛文龙在南溪二楼做放贷公司，他每月工资3000元，股份10%，由郑志贵、辛文龙出资。一个月后游晓捷加入，郑志贵、辛文龙、游晓捷三人占90%。游晓捷加入公司十来天后，他因与郑志贵合不来退出公司。他辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷等人。 14.证人林文艳证言及辨认笔录。证实2016年10月，郑志贵出资80万占股30%，林文艳占25%，雷仁辉占20%,黄美元、陈祥彪占5%，还有15％股份由雷仁辉分给底下几个小弟，在闽星佳园开设一个放贷点，他后来离开了公司。这个点有盈利8万元左右，扣掉郑志贵2分利息及开销共2万元左右，剩下6万元利润按公司占股分红。2017年2月，他以林国的名义向这个点借钱和雷仁辉发生矛盾产生意见，郑志贵说不要向公司内部借钱，他就和黄美元、陈祥彪离开。林文艳辨认出郑志贵、雷仁辉、陈祥彪、黄美元、邓贤强、林国、雷祥贵、兰家镇、雷国清、雷可泷、雷庆灿等人。林文艳辨认出郑志贵、雷仁辉、陈祥彪、黄美元、邓贤强、林国、雷祥贵、兰家镇、雷国清、雷可泷、雷庆灿等人。 15.证人姚武旺证言及辨认笔录。证实2017年2月，郑志贵叫他与欧补灿加入闽星佳园放贷点，并各分了15%股份。该放贷点郑志贵投资80万占35%股份，他、欧补灿、雷仁辉各占15%股份，剩下20%股份由雷仁辉安排给小弟。他与欧补灿大概分了三个月的钱，每月4000左右，共分了1.2万。后来没钱分红了，听说是雷仁辉把郑志贵放高利贷的钱用于赌博输了很多。姚武旺辨认出郑志贵、雷仁辉、雷庆灿、林国、邓贤强、雷国清、雷可泷。 16.证人林宏文证言。证实他刑满释放回来，郑志贵让他去雷仁辉在闽星佳园靠江滨放贷点做事，每个月拿点分红作为生活费。他考虑放高利贷违法就说不要分红，也没和他们接触，没领过工资和分红。因为当时他们在社会上都没事情做，郑志贵在罗源县社会上己经很有名气，也经营了很多个放贷点，底下也有很多刑满释放人员帮助做事，也想拉拢他们刑满释放人员及社会闲散人员加入的放贷公司，壮大公司的势力。 17.证人林文海证言及辨认笔录。证实2016年11月他去到朋友林文艳店铺内喝茶，才知道该店铺是林文艳和雷仁辉开的放贷点经营高利贷业务。他每次去放贷点玩时都看到其店铺内有很多男青年做在那边玩，具体是干什么不知道。过了一两个月林文艳跟他说不在那个放贷点做了，他也就没再去玩。在该放贷点他没有分红、没有领工资，出资情况他并也不知道。林文海辨认出林文艳、雷仁辉等人。 18.证人卓振城证言及辨认笔录。证实2017年9月他和郑志贵合伙做高利贷赚钱，钱郑志贵出，他负责租店面。他租了罗源城关闽星花园1-75、1-76店面，月租金3000元。开业后每月大约放三四十单，每月赚十万左右，他们都是算一下每个月放出多少单赚了多少利息，扣掉日常开销后算当月赚的钱然后按股份分掉。之前他跟许小兵还不认识，店里平时也只有他和许小兵，郑志贵有时也会到店里喝茶聊天。这个店从2017年9月至2018年春节，总共做了三个多月，赚的钱扣掉许小兵工资，剩下他与郑志贵按事先商量好的二八分成，他总共拿到三万多元，不到四万，许小兵多的时候拿七八千少的时候拿五六千。高利贷业务停止后，这个店就用来打牌、打麻将，租期到后他还欠房东几千元房租就关门没开了。卓振城辨认出郑志贵、许小兵。 19.证人黄厚国证言。证实2017年2月滨海新城5区13栋1303单元放贷点开业，郑志贵陆续出资六七十万资金占40%，他占25%，黄厚银占10%，黄道合占25%。当时郑志贵派林学镕到该放贷点做账，郑志贵将自己占股分出10%给林学镕，他、黄道合、黄厚银负责找客户，审核客户信用度。2017年5月11日，他因在放贷点拿钱还差几万元还不上害怕被郑志贵发现就离开公司，带着全家人离开罗源。这个放贷点每个月盈利5万左右，扣除基本支出剩下4万，他可以分到1万左右。他没参与讨债和安排其他人讨债，该放贷点很多借款都是他、黄道合、黄厚银三人叫其他人到公司借钱，这些钱都是他们自己在用，因此他们都没去讨债，外面人到公司的借款很少，就林学镕偶尔打电话讨债下。 20.证人黄厚银证言。证实2017年2月滨海新城5区13栋1303单元放贷点开业，郑志贵陆续在该店铺出资达到六七十万，股份的情况是郑志贵占40%，黄厚国占25%，他占10%，黄道合占25%。当时郑志贵是派林学镕到放贷点做账包括做合同，郑志贵将自己占股的40％分出10％利润给林学镕，他、黄道合、黄厚国负责找客户，审核客户的信用度。黄厚国和林学镕跑路后两个人的股份合到郑志贵那边，郑志贵占65%，他还是占10%，黄道合占25%，许小兵和陈信惠是否有股份他不清楚。该放贷点每个月盈利5万左右，扣除郑志贵出资本金的2％利息和店铺租金、水电费等，剩下4万利润分红，他占股10％可以分到3、4千。该放贷点2017年底关门。该放贷点很多借款都是他、黄道合、黄厚国三人叫客户到公司借钱，这些钱有的就是他们三个人使用，因此都没去讨债，外面人到公司的借款很少，就林学镕偶尔打电话讨债。 21.同案犯辛文龙供述。证实2015年4月开始，南溪二楼放贷点由郑志贵出资30万占60％股份，月工资5000元，他出资10万元占30%股份，月工资3000元，游垂海未出资占10%股份，月工资3000元。过了1个月游晓捷加入出资20万，股份变成郑志贵占40％，他占30%，游晓捷占20%，游垂海占10%。又过1个月左右游垂海因跟郑志贵吵架退股，名下10％股份归郑志贵所有。2016年陈桥刑满释放，郑志贵跟他说要分一些股份给陈桥，于是三人各退5％股份给陈桥，股份变成郑志贵占45%股份月工资5000元，他占25%股份月工资3000元，游晓捷和陈桥各占15%股份月工资3000元。分钱时游晓捷将钱分成4份，每人各1份，陈桥有在时自己来拿，不在场时那份合到郑志贵那边一起分。 还证实，他与游晓捷投资的钱都存在郑志贵的一张农村信用社尾号2589卡里，这张银行卡是游晓捷管理。这几年他共计获利30万元左右。2017年5月份的时候，水南路5-105单元房租到期，郑志贵叫他和游晓捷将放贷点搬至万豪小区黄克江的放贷点一起办公。他和游晓捷在黄克江的放贷点是各自做各自的，黄克江在该放贷点的放贷业务他们没有过问，也不清楚。到2017年9月份左右，黄克江放贷点经营不善关门，郑志贵又叫他和游晓捷将放贷业务搬到罗源川景花园一楼茶室放贷点与陈桥等人一起办公，直到2018年1月左右川景花园一楼放贷点也关门，他和游晓捷等人的放贷业务也就没做了。2018年2月份左右，游晓捷经常在物资局对面二楼套房内打牌，为了方便还款，他和游晓捷就找到这个套房的房东，借用了套房内的一间房间作为还款的临时办公点，每个月拿500元作为水电费等补贴给房东。直到2018年4月份，他们就离开了。 22.辨认笔录。证实部分被害人、证人对郑志贵及其手下人员进行了辨认。 23.支付宝、微信数据。证实黄克江、游晓捷、郑志贵、周友波、林兆坤、陈桥所使用的手机支付宝、微信与他人往来款记录，经各被告人确认均是放贷资金的往来。 24.罗源县看守所票据查询表。证实陈桥、周友波、黄克江等人因前罪被关押罗源看守所期间，郑志贵等人均有寄钱。 25.租赁合同、收款收据。证实陈洲海与卓振城签订闽星花园放贷点租赁合同；郑志贵向倪钦支付万豪20＃01店面押金、店租；证实郑辰莹将凤凰小区13栋604单元租给陈桥并收取了租金、押金。 26.民事判决材料。证实林兆坤曾向本院提起民事诉讼情况。 27.搜查笔录、提取笔录、扣押物品清单、照片。证实公安机关从郑志贵、辛赵娟位于罗源县凤山镇蓝波湾小区3栋201单元住处查获并扣押了“ＨＵＡＷＥＩ”Ｃ8816直板触屏手机一部，“ＳＡＭＳＵＮＧ”ＳＣＨ－Ｉ699白色直板触屏手机一部，“ＳＡＭＳＵＮＧ”ＳＣＨ－Ｉ619白色直板触屏手机一部；福建农村信用社银行卡一张（卡号），福建农村信用社银行卡一张（卡号），福建农村信用社银行卡一张（卡号），中国农业银行卡一张（卡号），中国建设银行卡一张（卡号），中国建设银行卡一张（卡号），中国农业银行存折一本（账号，户名郑志贵），中国工商银行存折一本（账号，户名李秀金），中国农业银行存折一本（账号，户名郑志贵），福建农村信用社存折一本（账号，户名辛赵娟），中国建设银行存折一本（账号，户名郑志贵），中国邮政储蓄银行卡一张（卡号），福建农村信用社银行卡一张（卡号），福建农村信用社银行卡一张（卡号），中国邮政储蓄银行卡一张（卡号），中国邮政储蓄银行卡一张（卡号），以及公安机关提取郑志贵手机短信为向借款人发送威胁、恐吓内容，钱款统计表一张。 28．扣押决定书及清单。证实公安机关从周友波处扣押了福建海峡银行福卡一张（卡号），中国银行卡一张（卡号），中国农业银行卡一张（卡号），中国工商银行卡一张（卡号），兴业银行理财卡一张（卡号），招商银行卡一张（卡号）。 29．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。证实公安机关在林峰位于罗源县滨海新城8区18幢2601单元住处，搜查扣押了借条42份，空白“六合彩”码单1本，借条还款人登记表7张，记账本1本，借款合同1份，记账单5张。 30．称重笔录、取样笔录及照片。证实公安机关在周友波位于罗源县凤山镇市场巷1-302单元住处搜查到一袋白色粉末，含袋重8.93克，净重8.04克，从中取样0.5克。 31．福州市公安局物证鉴定所检验报告。证实公安机关从周友波住处提取的白色粉末中检出氯胺酮成份。 32．福建德健会计事务所有限公司审计鉴定意见书（德健专审字〔2019〕252、253、254号）。证实郑志贵、辛赵娟名下银行卡收入金额110927138.89元，支出金额100039722.46元，总入账10887416.43元。 33．被告人郑志贵供述及辨认笔录。证实他于2012年3月至2013年5月在罗源县南大路的雅馨茶屋开设了放贷点，独自经营，期间盈利4万左右。之后，他在东大新村28-002、003租了店面将雅馨茶屋放贷点搬了过去，他出资90万，周友波、许小兵、林峰、林振辉分别出资2、3万，陈桥、陈信惠未出资，他占50％股份，陈桥、周友波各占15%、许小兵、林振辉、林峰、陈信惠各占5%，2017年底这个店铺关闭。期间他每月利息收1.8万，利润分红1万左右，前期每月大概能赚3万。还证实，2015年初，他出资30万，辛文龙出资10万在南溪二楼设立放贷点，他叫游垂海帮忙管理并给10％利润分红。他每月工资从3000元至5000元，股份40%，辛文龙出资10万，工资从1500元至3000元，股份30%，游晓捷出资20万，工资从1500元至3000元，20%股份，游垂海未出资占10%,没拿工资。后由于他与游垂海经常吵架，游垂海就走了，他股份变成50%。2016年5月陈桥出狱，三个人分红各降5%，变成他45%工资5000元，辛文龙25%工资3000元，游晓捷15%工资3000元。还证实，他在万豪放贷点有出资50万，月利息2分，占股35%，黄克江出资20万，月利息2分，占股30%，剩下的35％股份他平分给陈桥、周友波、林峰、林振辉、许小兵、陈信惠等6人。这些分红都是干股，每次6人每人分到1000元至1500元左右。2017年正月，黄克江因赌博输了20万，他派林振辉协助黄克江，后又让陈信惠到黄克江万豪点帮忙。黄克江因赌博又输了10万，他就把店面关了。因为陈桥、周友波等6人都在川景放贷点上班，为了激励他们，所以在万豪放贷点给他们股份让他们更好帮其工作。万豪放贷点是2016年9月左右开始营业到2017年8、9月关闭，该点共盈利20万左右，包括出资本金每月2分利息钱和占股分红的钱，他赚11万左右。 还证实，他在2016年和雷仁辉、林文艳在罗源县闽星佳园大门门口靠近江滨公园一侧车库合开了另一家放高利贷点。他一人出资80万，其他人没什么钱出资，他就想把这些人圈在一起跟着他做事，拿点股份大家一起赚钱。这个点于2016年10月开始经营，他30%，雷仁辉20%，林文艳25%，其他人共25％。雷仁辉、林文艳带来的小弟股份怎么分的他不知道。2017年3月，因林文艳和雷仁辉发生矛盾，林文艳就退出不做，他就把股份重新分配，我35%，雷仁辉、殴补灿、姚武旺各15%，剩下20％股份都由雷仁辉安排给小弟。2017年11月，这个点经营不好，他和雷仁辉说退出不做不要股份，每个月按照出资80万元3分利息2.4万给他，直至2018年2月这个点关闭。他股份分红加利息赚了40万左右，他出资80万，总的来说亏了40万，本钱还没收回来，这个点每次股份进行变更都是他同意的。 还证实，2017年9月，他和卓振城合作在罗源城关闽星花园开设另一高利贷店。他出资30万每个月固定2分利息6000元，卓振城没出资，由于卓振城放贷业务不熟悉，他安排许小兵到放贷点帮忙做合同。卓振城每月发给许小兵工资，许小兵没股份。该放贷点大概经营了3个多月（2017年9月至2018年1月），由于借出去钱很多讨不回来，卓振城提议不做了。后面该放贷点就用来打牌，没有经营放贷业务。期间他盈利1.8万元左右。 还证实，2018年1月他将东大新村28-002、003放贷点关闭没做放贷业务，但陆续有人打电话问他借钱。2018年7月他在蓝波湾小区3栋201家中设立放贷点经营放贷业务，投资15万左右。有时他没在家会叫周友波帮忙做下贷款合同，这个放贷点一直做到2018年11月8日他被公安机关抓获。这个放贷点他一个人经营，没有其他人占股。周友波没有工资、分红、占股。该放贷点借款人没及时归还他就打电话催讨债务，他自己没上门讨债，也没有叫其他人讨债过，盈利2万多元。 还证实，2017年2、3月他和黄道合、黄厚国、黄厚银在滨海新城5区13幢13层一个单元房内做放贷。前期他派林学镕过去做账，实际监督黄厚国等人。黄道合、黄厚国、黄厚银负责找客户，审核客户信用度。他占40%，黄厚国占25%，黄厚银占10%，黄道合占25%，他陆续投资了六七十万。他发现林学镕赌博输了很多钱并且挪用资金将近30万，就赶走了，后派许小兵到该放贷点上班，后又派了“癫虎”陈信惠去滨海店铺做账，2017年底就关门了。林学镕、许小兵、陈信惠没有入股，从40%利润中分给许小兵三人10%，每个月大约能拿四、五千左右。后期黄道合、黄厚国套取店铺内的资金，他被骗了三四十万。他先后用林学镕、许小兵、陈信惠的银行卡用于资金往来。 还证实，他的支付宝交易明细里面除了2018年9月30日刘锦丽转4000元钱向他借高利贷钱还的本金，其他都是朋友和他正常资金往来。他的微信交易明细，里面交易对方名字为“果冻”、“红”、“包子好吃”、“华佗”、“孟达”、“友波”、“黄育发”、“陈艳”、“顺其自然”这些都是他和朋友之间的正常资金往来，还有就是商品那一栏里面显示为“收款方备注：二维码收款”的那些，也都是他和朋友之前正常资金往来。剩余的资金往来都是向他借高利贷的借款人还本金的明细。借款人向他们借了高利贷之后，还款本金和利息除了现金拿到放贷点外还有一部分是还到周友波、陈桥等人的支付宝、微信账户上。他名下的中国建设银行卡一张尾数2096，农村信用社银行卡两张尾数3726、2589，中国农业银行卡一张尾数0978，辛赵娟名下的两张银行卡，一张农村信用社卡尾数6833，一张中国建设银行卡尾数8422，这六张卡专门用于收款、放款。还有中国邮政储蓄银行卡一张尾数5155，这张偶尔有用，辛赵娟农村信用社及建设银行卡都在他使用。辛赵娟知道这两张卡用于高利贷业务。放款大多数使用转账方式，此外他还有以现金交付方式将钱借给他人。他除了使用银行转账方式收取高利贷利息外，还有使用微信账户接收部分高利贷利息，还有就是借款人拿现金还高利贷利息，也有借款人用现金存入以上几张专用银行卡。对于高利贷他没有具体算过获利情况。郑志贵对陈桥、辛文龙、周友波、游晓捷、雷仁辉、黄克江、林兆坤、许小兵、林振辉、林峰、雷国清（外号“大象”，雷仁辉小弟）、陈信惠、辛赵娟、许伟强、张某堤、叶某灿、姚建兵、陈某义、陈某玲、辛某情、黄某平、林某渊、吕春柯、兰晓昱、雷某爔、叶某灿、丁亨兵、庄某彬、卓某炎以及林学镕、黄道合、黄厚国、黄厚银等人进行了辨认，并指认出各放高利贷的地点。 34．被告人陈桥供述及辨认笔录。证实他和郑志贵都是凤坂村人，很早认识。2016年4月他刑满释放，郑志贵、周友波等人把川景一楼放贷点股份给他，他占15%，周友波占10%，许小兵、林振辉、林峰、陈信惠各占5%，郑志贵55%，钱都是郑志贵出资，其他人没出资。他每月拿3000元至5000元不等，总共能挣7、8万，除了郑志贵其他人跟他挣的差不多。还证实，当时他刑满释放时郑志贵还叫他到南溪二楼放贷点帮忙并给他15%股份，但他拒绝了那个放贷点的事。还证实，另一个在万豪小区的放贷点，黄克江占30%，郑志贵占35%，剩下的35%郑志贵分给他与周友波、许小兵、林峰、林振辉、陈信惠等6人，每月每人分到约1500元。川景一楼、万豪小区放贷点差不多在2017年底关闭。期间，他们在川景一楼放贷点对面餐馆吃晚饭，费用都由放贷点的经费统一支付，是郑志贵安排。 还证实，2017年12月，郑志贵川景花园放贷点关闭后很多朋友及之前在川景放贷点借钱的人打他电话借钱。2018年2月，他在自己租住的罗源县凤凰城小区13栋604家中从事放高利贷生意，专门使用他名下的中国建设银行卡号尾号4673账户放贷给借款人，借款人通过转到上述银行卡、微信、支付宝、给付现金等方式还款。就他一个人做放贷，没其他人参股也没有人分红，他自己打电话催债，没有叫人上门讨债。他放高利的人都是他认识的人和原先他在川景放贷点经手借钱的人，大概经营了半年，由于借款人拖欠借款无法归还，投资的40万收不回来，导致放贷资金链断了就没做了。后他大部分时间都是打电话给借款人催债，直到2018年11月他被公安机关抓获。期间林峰经常到他凤凰城的放贷点玩，有时他不在家中林峰会帮做合同。林峰没有在他的放贷点上班，没有参股，也没有拿工资，就是林峰没钱还信用卡时，他有拿过几千块钱替还信用卡。 还证实，他的微信账户明细里只有叶锦秋、姚仲宪、林顺玉、秀美、姚世春、雪琴、木俤是因为欠他高利贷，通过微信转账还款。支付宝账户里只有振城、肖宏、兰碧云是因为欠他的高利贷通过支付宝转账还款。之前他在郑志贵川景花园小区的担保公司以及在郑志贵和黄克江合伙开的放贷公司领取工资分红，总共赚了约8万元。2018年3月份至2018年9月份期间，他在凤凰城小区3栋604单元自己住处放贷的时候，有专门使用他名下的中国建设银行卡进行放贷资金往来，还有部分借款人转账到他微信账户、支付宝账户以及现金。陈桥对郑志贵、辛文龙、周友波、雷仁辉、游晓捷、黄克江、林振辉、林峰、陈信惠、许小兵等人进行辨认，并对经营高利贷地点进行指认。 35.被告人周友波供述及辨认笔录。证实他曾负责东大新村28-002、003号店面（川景一楼）的放贷，期间他与许小兵各占15%,林峰、林振辉占10%,郑志贵50%。2016年5月他因寻衅滋事被公安机关抓获，股份发生一些变化，变成郑志贵50%，陈桥20%,他占10%，许小兵、林峰、林振辉、陈信惠各占5%。开始他的工资3000元，半年后涨到5000元，许小兵、林振辉、林峰工资3000元。当时川景一楼的成员在放贷点对面餐馆一起吃饭，由公司统一买单，他出钱结算，成员的工资发放后他都有向郑志贵汇报。他和陈桥几个人就是靠给郑志贵打工，郑志贵给他们分红奖金，多做就多发，他每个月大约能挣五六千，陈桥比他多一些。在川景的这个点营业额有做一百万左右，郑志贵将营业额部分用于各个公司的投资资金，每月店铺开销水电费、房租费以及各种器材耗材费用等，部分用于家庭开销，还给他儿子买了一部奔驰小轿车约30万。 还证实，2016年8、9月，郑志贵在万豪小区开设另一个放贷点，郑志贵叫他的同学黄克江管理。郑志贵叫他与许小兵、林峰、陈桥、林振辉等人每月到万豪店铺内分钱，他每月分到1500元左右。郑志贵希望以金钱的形式激励，让他们几个好好替郑志贵工作，能拿到额外奖励，工作也积极，积极向欠钱不还的人催债。 还证实，2018年7月左右郑志贵说在蓝波湾小区3栋201家中设立放贷点叫他过去帮忙做下合同。只有郑志贵不在家才打电话叫他过去帮忙，还钱、讨债等都是郑志贵自己在做，他没参与。这个放贷点一直做到2018年I1月他们被公安机关抓获才结束。这个放贷点郑志贵自己一个人在经营，他不知道其他人是否有参股，他没有股份、分红、工资。出于郑志贵在川景放贷点没有出资也让他占股、分红，这份照顾他也会无偿帮助郑志贵一些。 还证实，郑志贵在滨海新城还有一个放贷点，他就只去过一次，在那个点刚开业的时候。那个点放贷对象都是罗源县霍口乡的人，黄道合、黄厚国、黄厚银三个都是霍口人，有的又是村干部很了解借款人情况。他曾在川景放贷点内看见以林学镕为起诉人的起诉状，郑志贵告诉他滨海新城放贷点被黄厚国等人套走很多资金，这三个霍口人跟借款人合作，实际上借走的钱都被他们三人和借款人平分。郑志贵说借款人找不到了，导致借出去的钱都变成烂账。他于2017年9月被抓时那个点还开，2018年5月他放出来后就关了。 还证实，平时借款人还款会转到他的微信或者支付宝账户上，他没有备注的基本上是借款人。大概一段时间他都会把钱转到他绑定的银行卡上，应该是之前郑志贵叫他办理的建设银行卡。借款人通过转他的微信、支付宝、银行卡进行还款。建设银行卡尾号8490、农村信用社银行卡尾号7968是专门放在高利贷店内用于放高利贷给客人以及收取利息。银行卡转账记录支出多，收入少主要三个原因，一是其将高利贷钱转出去给客人，客人以现金还款。二是其将高利贷的钱转出去给客人，客人将还款和利息转给郑志贵的卡。三是其将高利贷的钱转出去给客人跑了没还钱。这几年他在郑志贵高利贷点工资及分红总共拿了110000元左右。周友波对辛赵娟（郑志贵老婆）、陈桥、许小兵、林振辉、林峰、克江、陈信惠、辛文龙、游晓捷、雷仁辉以及林学镕等人进行了辨认，并对郑志贵经营高利贷业务的地点进行指认。 36．被告人林峰供述及辨认笔录。证实郑志贵将川景一楼、黄克江万豪点的股份分给他，股份由郑志贵统一分配，他们几个小弟都没投钱。因陈桥算是郑志贵比较得力小弟，陈桥女朋友生病住院，郑志贵想笼络他，只要陈桥跟着郑志贵，其他几个基本都会跟着郑志贵和陈桥，所以给陈桥的股份会多一点。他与许小兵、林振辉每月分红按5%分配，平均每月5000左右，一年6万。他两年左右共收到十二、三万工资。川景一楼放贷点每月利润能够达到十万，直到2018年1、2月放贷点关闭。2015年10月至2016年4月间，股份情况是郑志贵50%，周友波、许小兵各15%，他和林振辉各10%，2016年4月后陈桥刑满释放，郑志贵将股份分给陈桥，变成郑志贵55%，陈桥15%，周友波10%，他与许小兵、林振辉、陈信惠5%，2017年9月周友波被抓后，股份变成他与许小兵、林振辉各占5％、陈桥占20%，周友波的10％被郑志贵吸收，郑志贵占65％，后来陈桥给陈信惠5%股份。 还证实，郑志贵还在万豪小区开设另一个放贷点，他与川景一楼放贷点的其他人每月每人能在万豪小区放贷点拿到1500元左右，持续了半年左右。郑志贵希望以金钱的形式激励他们。期间，他们6人在黄克江管理的万豪小区点分了1万元左右，陈桥分的钱会多500元左右。 还证实，2018年2月他到陈桥租住的罗源县凤凰城13座604家中玩，看到有开设放贷点，有人上门借高利贷。陈桥自己一个人经营，合同也是自己做。他经常在陈桥家中玩，有时陈桥会交代他帮忙做合同。这个放贷点经营了半年就没做了，他没有参股和分红，他平时还信用卡没钱，有向陈桥拿过钱。陈桥也没有叫其他人帮忙讨债，都是陈桥自己打电话催债。他记得就十几个人在陈桥凤凰城放贷点借过钱，记得名字有卓振城（“老蛇”）、林启库、姚仲宪等人。林峰辨认出辛文龙、游晓捷、林信惠、雷仁辉、郑志贵、辛赵娟、陈桥、周友波、许小兵、林振辉、黄克江、林兆坤等人，以及指出川景一楼、南溪二楼、万豪小区放贷点。 37．被告人林振辉供述及辨认笔录。证实他因故意伤害罪于2015年5月26日刑满释放，之前认识周友波、许小兵等人，他们在郑志贵公司做事情。2015年10月左右，他也到郑志贵川景一楼的放贷公司做事，郑志贵说提供客户给他们让他们自己做，本金由郑志贵出，客户赚的利息钱他们三个平分。做了几个月他们三个人每月分到3000元左右。2015年底林峰也到川景一楼的公司做事，赚的钱四人平分。2016年2月，郑志贵看到他们几个账目做的很乱，没统一管理，就叫他们几个合到郑志贵那边一起做。郑志贵规定以周友波名义出借资金，产生的利润分成是郑志贵占50%，周友波、许小兵各占15%,他与林峰各占10%。2016年4月，陈桥服刑出来，周友波向他们转达郑志贵意思，大家股份都要退一些出来分给陈桥，他们都同意。他、林峰、许小兵股份都变成5%，周友波10%，陈桥20%，郑志贵55%。过几个月郑志贵安排陈信惠（外号癫虎）到公司做事，陈桥将股份分5％给陈信惠，陈桥占股15%，陈信惠占股5%。他一直在做到2017年10月左右离开。经营模式是郑志贵制定，钱都是郑志贵出资，是他们的老板，他们当然听郑志贵的安排，公司占股情况都是郑志贵说的算，周友波只是负责传达郑志贵的意思。郑志贵对他们几个都很好，同时也希望以金钱的形式激励他们，让他们几个好好替郑志贵工作，所以他们没出资能占股份分红。那些久钱不还的人，他们都很积极催债，钱能讨的回来，自然分红就会多。他们平时会去公司对面“四季春”饭店吃饭，每次吃饭都是周友波出，郑志贵还负责公司房租及公司内使用物品的费用。他在川景一楼的公司做事每月能拿5000元，这个点至少每月收入10万，加上本钱2分利息及公司开销。他从2015年10月至2017年10月退出公司，这期间郑志贵至少赚了300多万，才有那么多资金开设其他放贷点以保证公司正常运作。 还证实，2016年8、9月郑志贵在万豪小区开设另一个放贷点，安排黄克江管理。郑志贵跟他、许小兵、林峰、陈桥、周友波、陈信惠说以后每月可以到该放贷点分钱，每月拿1000元到1500元，大概分了6个月店铺就关了。在万豪小区的放贷点他们都没入股，郑志贵是希望以金钱的形式激励他们。他辨认出了郑志贵、陈桥、林峰、许小兵、陈信惠、黄克江、游晓捷、辛文龙、雷仁辉、林兆坤、辛赵娟等人，并对川景一楼、南溪二楼、万豪小区放贷点进行指认。 38.被告人许小兵供述及辨认笔录。证实他于2015年5月4日刑满释放，陈桥介绍他到郑志贵在川景一楼的高利贷店上班。郑志贵把股份分给他与周友波、林振辉、林峰、陈桥、陈信惠，每月能拿4000元左右。2015年8月郑志贵提供客户给他与周友波、林振辉做业务，后郑志贵出资30万，收取2%利息，他每月能分到3000元左右。2015年底林峰加入，赚的钱四人平分。2016年2月开始，郑志贵重新分配了股份，郑志贵占50%，他与周友波各占15%，林振辉、林峰占10%。2016年4月陈桥服刑出来，周友波转达郑志贵的意思，股份重新分配，他与林峰、林振辉各占5%，周友波10%，陈桥20%，郑志贵55%，之后郑志贵安排陈信惠加入占5%股份。股份都由郑志贵统一支配，其他人都没投钱。郑志贵分股份是为了在罗源社会的影响力。他名下的车子有帮郑志贵讨债时使用，该车停在川景一楼放贷点附近，车钥匙放在店里，林振辉和郑志贵有开他的车去讨债。他与林振辉、周友波、陈桥、林峰、陈信惠等人吃饭的钱、开车讨债的汽油钱都是郑志贵高利贷点出。 还证实，2016年10月郑志贵在万豪小区开设放贷点，黄克江系负责人，郑志贵和他们在川景放贷点的6个人说每月可以到黄克江店铺分钱，每人每月拿到1-2千元，陈桥会多几百。领了半年左右，因黄克江经营不善，那个点2017年10月左右关闭。 还证实，2017年9月，他因寻衅滋事罪被取保候审，郑志贵和卓振城在闽星花园小环岛靠近金凤小区租了两个店面合伙做高利贷生意，叫他过去帮忙，主要负责打印合同、办理借款手续及打电话讨债。期间，他手上出借了十几单的钱，大概放了30多万出去，有收回来多少记不清楚，大概赚了4万。他记得陈某琴、兰晓昱有经他手借过高钱，这两个人经常不及时还钱，他打电话和发短信催对方还钱，其中他有拍陈某琴身份证复印件并编辑信息威胁陈某琴还钱。他在这个店就做了2个月，11月份店铺关门，他拿固定工资，第一个月拿了3000，第二个月拿了4000。 还证实，滨海新城的放贷点郑志贵给他每个月5000元的工资。股东有郑志贵、黄道合、黄厚国、黄厚银，股份情况他不了解。一般都是黄道合和他在做手续。许小兵辨认出郑志贵、陈桥、辛文龙、周友波、雷仁辉、游晓捷、黄克江、林振辉、林峰、陈信惠、辛赵娟以及林学镕等人，并指认出川景一楼、南溪二楼、万豪小区、闽星花园、滨海新城放贷点。 39.被告人游晓捷供述。证实刚开始郑志贵、辛文龙、游垂海三人合作在南溪公厕旁二楼做放贷公司，游垂海做了1个多月左右退股。2015年5月他与辛文龙、郑志贵三人合作分股，他出资20万占20%，工资1500元，2016年初涨到3000元，辛文龙出资10万占30%，工资3000元，郑志贵占股50%，月工资5000元。2016年陈桥刑满释放，郑志贵说拿出15%股份给陈桥，三人各退股5%，陈桥月工资3000元。股份变成郑志贵占股45%、辛文龙占股25%、陈桥、游晓捷占股15%，直到2017年12月南溪二楼放贷点结束。 还证实，他的微信交易明细里面有一部分他和朋友日常的资金往来，剩余基本都是向他借高利贷钱的人还本金给他的明细。当时他有投资了20万元，郑志贵按两分利息算给他加上分红等，大概平均一个月能分到8、9千块钱。这几年他大概有赚了30万元钱左右。他使用名下的农村信用社账户尾号4076、中国建设银行账户尾号4172、其老婆朱航燕名下建设银行账户尾号6518收取借款人的利息和本金。具体收取的数额记不清楚了。 40.被告人黄克江供述及辨认笔录。证实万豪小区放贷点是郑志贵出资50万占股35%，他出资20万占股30%,陈桥、周友波、许小兵、林峰、林振辉、陈信惠等6人未出资占股35%，股份分成由郑志贵统一分配。2016年9月至2017年春节前，这个点总共有赚4万多，2017年春节前郑志贵从之前投资资金拿了10万退出来分还给大家，他分3万，郑志贵分3.5万，陈桥、周友波、许小兵、林峰、林振辉、陈信惠等人分3.5万。后因他赌博输了两次，郑志贵很生气，这个放贷点2017年9月正式结束。这个点经营时，陈信惠、林振辉等人到外面餐馆吃饭由他买单，统一公司报销。生日时郑志贵会叫大家一起聚餐，安排大家吃饭并到KTV娱乐。当时陈桥老婆生日，郑志贵叫放贷公司人一起到滨海湾KTV唱歌娱乐，所有人一起合照，郑志贵站在中间。万豪放贷点共经营一年盈利5万左右，前半年有盈利和分红，他共分到1.5万左右，郑志贵分1.75万左右，陈桥、周友波、许小兵、林峰、林振辉、陈信惠等6人共分1.75万，后半年由于他参与赌博，挪用了公司的钱导致公司没钱分。 还证实，公安机关提取的他的微信、支付宝转账记录都是客户在他经营的放贷店铺借了高利贷，通过微信、支付宝转账给我的利息等，客户名称有“克章”、“阿涛”、“将军”、“黄铭涛”等人。黄克江辨认出郑志贵、周友波、陈桥、林峰、许小兵、林振辉、陈信惠、游晓捷、辛文龙等人，并对他所知道的郑志贵经营高利贷业务的地点进行指认。 41.被告人雷仁辉供述及辨认笔录。证实2016年10月，郑志贵出资80万在闽星佳园靠江滨租一个店面放贷，安排他和林文艳管理，雷庆灿负责账目，兰家镇、雷祥贵、雷国清、雷可泷、林国、邓贤强负责讨债。郑志贵30%，他20%，林文艳25%，黄美元、陈祥彪各5%，兰家镇、雷祥贵、雷庆灿、雷国清、雷可泷等人共15%，林国、邓贤强没有占股。2017年3月，林文艳以林国的名义向公司借钱，他和林文艳发生矛盾产生意见，郑志贵提出将放贷点暂停。过了十几天郑志贵将公司的股份重新分配，郑志贵35%，他、欧补灿、姚武旺各15%，邓贤强、林国、雷庆灿、雷国清、雷可泷等人共20%，兰家镇、雷祥贵就没有股份。当时林宏文刚刑满释放，郑志贵叫他每个月从放贷点给林宏文5000元，林宏文没在公司上班只领了2个月的钱。2018年2月，该放贷点借出去的钱很多收不回来没有钱分，也交不起郑志贵每个月3分利息2.4万分红钱，就这样放贷点关闭了。经营期间，2016年10月至2017年3月，该放贷点除去郑志贵出资80万每个月2分利息1.6万，他在该放贷点占股20%，每个月可分红4000元左右；2017年3月至2017年11月，该放贷点除去郑志贵出资利息1.6万，他在该放贷点占股15%，每个月可以分红5000元左右；郑志贵及其他有占股的人都是按照各自股份来分红的。公司每月15日晚上9点对账、结算、分红，公司还提供伙食和住宿。他、林国、雷庆灿、雷国清、雷可泷、邓贤强原在罗源县凤山镇盛世名城住，后搬到凤凰城小区17栋303单元，每天晚上公司提供吃饭，基本是100元。公司经营一年利润有四五十万，他在这个公司赚7万左右，雷国清、雷可泷、雷庆灿、邓贤强、林国等人分到2、3万，郑志贵挣了30万左右。放贷点的账本因郑志贵20**年11月10日被抓就被他烧掉了。雷仁辉辨认出郑志贵、陈桥、周友波、林峰、许小兵、林振辉、雷可泷、雷国清、邓贤强、林国、雷庆灿、黄克江等人，并对经营高利贷地点进行指认。 42.被告人林国供述及辨认笔录。证实2016年11月左右，郑志贵安排雷仁辉、林文艳到闽星佳园的一个放贷点做管理，雷仁辉叫了他、雷国清、雷可泷、雷庆灿、邓贤强等人到放贷点上班，林文艳叫了“阿海”、“美元”两个人到放贷点上班。该放贷点所有资金都是郑志贵出，雷仁辉15%，他、雷国清、雷可泷、雷庆灿、邓贤强等5人共20%，其他人占股情况他不知道。他在店铺上班都是郑志贵以利润分红的形式发钱，大约每个月能拿到两三千左右，其他人差不多。“阿海”、林文艳、“美元”做了约两个月，因为经济问题跟雷仁辉发生矛盾就退出，郑志贵安排欧补灿、姚武旺到该放贷点，至于他们两个人股份情况他不清楚。股份都是由郑志贵安排。后来郑志贵又安排了刑满释放人员林宏文到放贷点，林宏文没在放贷点上班但每个月有钱分。到2018年2月放贷点借出去的钱很多收不回来经营不下去就关闭了。当时他与雷国清几个都是刑满释放人员没事情做，刚好雷仁辉店铺缺人，雷仁辉也很照顾他们，还用店铺的资金帮他们在盛世名城、万豪小区租房子住，一方面方便他们上班，另一方面减轻他们的经济负担。伙食费基本上是店铺出，平时大家一起聚在一起吃喝玩乐，他们感到很满足。该放贷点每个月15日郑志贵到店铺对账发钱，一般情况下是郑志贵、欧补灿、姚补旺、雷仁辉四个人先算账，然后雷仁辉再给他们发钱，他、雷国清、雷庆灿、雷可泷、邓贤强五个人占20%，约每个月拿两三千。兰家镇、雷祥贵在店铺干了一两个月就离开了，每个月能拿2-3千左右，当时兰家镇还跟他们一起住在盛世名城。这个放贷点钱都是郑志贵投的，总获利情况他不清楚。这个店所挣钱的用途主要用于各个人员的工资以及其他股份的分红、还有日常房租、水电等开销。林国辨认出郑志贵、雷仁辉、邓贤强、雷可泷、雷庆灿、雷国清、林宏文、姚武旺、欧补灿、林文艳、黄美元（“美元”）、林文海（“阿海”）等人，并对放贷点进行指认。 43.被告人雷国清供述及辨认笔录。证实2016年11月他到雷仁辉在罗源城关闽星佳园的放贷点上班，郑志贵是老板，林文艳、雷仁辉是管理人员，他、雷可泷、雷庆灿、林国、邓贤强、“阿海”、“美元”负责打电话给借款人催款。2017年1月，林文艳用林国身份证在这个点拿了5万多钱没还，和雷仁辉闹矛盾，林文艳、“阿海”、“美元”退出公司。郑志贵安排欧补灿、姚武旺到公司并给30％股份，他听雷仁辉说该放贷点郑志贵出资80万，股份情况就是郑志贵35%，雷仁辉、欧补灿、姚武旺各15%，他、林国、雷可泷、雷庆灿、邓贤强五个人20％。每个月15号公司分红，郑志贵、欧补灿、姚武旺等人就会到放贷点分红，几个大股东先结算完后才到他们五个人分红。具体的分红钱扣除郑志贵出资的80万的2％的利息1.6万，除去公司每个月租金、日常开销，再按照每个人在公司所占股份进行分红，他们五个人每月每人分2500元左右，他一共分红3万左右。期间郑志贵有安排林宏文到公司领过几个月分红，林宏文是否有股份他不清楚。2017年下半年，由于出借钱很多收不回来，郑志贵提出不占公司股份，把原来出资80万元2%变成利息3%，但2018年2月该放贷点就关闭了。期间，雷仁辉在罗源县盛世名城小区租了一套房子，住了半年多，每个月房租3200左右，后搬到罗源县凤凰城小区套房住，房租2700左右，他一直住到该放贷点2018年春节后关闭为止。这个点每月盈利10万多，要扣除郑志贵出资80万2%利息就扣除1.6万，加上日常房租、店租、伙食费等开销。雷国清辨认出郑志贵、林文艳、雷仁辉、欧补灿、姚武旺、林宏文、雷庆灿、林国、雷可泷、邓贤强、林文海、黄美元，并指认出闽星佳园、川景一楼放贷点。 44.被告人雷可泷供述及辨认笔录。证实2016年11月，郑志贵租赁闽星佳园靠江滨公园店面做放贷点，安排雷仁辉、林文艳负责管理。开始放贷点只有郑志贵、林文艳、雷仁辉有占股，他、林国、雷国清、雷庆灿、邓贤强以及林文艳的两个小弟“阿海”、“美元”每个月2400元左右工资，还有兰家镇、雷祥贵也有在高利贷店铺里打电话讨债。2016年12月的一天，雷仁辉和林文艳吵过一次架放贷点停了十几天，郑志贵说把放贷点20％的股份给他、林国、雷国清、雷庆灿、邓贤强等五人，雷仁辉15%,剩下65％股份由郑志贵安排。到2017年1月股份分红他才知道林文艳和他带的两个小弟“美元”、“阿海”已退出，郑志贵安排了欧补灿、姚武旺加入公司，放贷点的股份变成郑志贵35%,雷仁辉、欧补灿姚武旺各15%，他和林国、雷国清、雷庆灿、邓贤强五个人20%，欧补灿、姚武旺入股后，兰家和雷祥贵就没在高利贷店铺里出现过。2018年2月，该放贷点借出去的钱讨不回来，没有盈利就关闭了。期间他和林国、雷国清、雷庆灿、邓贤强每个月最低拿2600元，最多拿3400左右，他一年共赚2-3万，雷仁辉能拿8-9万，郑志贵能挣多少他就不知道了。这个放贷点林文艳及他的两个小弟以及雷仁辉、他、林国、雷国清、雷庆灿、邓贤强都没出资，欧补灿、姚武旺有没出资他不知道。他听说钱都是郑志贵出的，至少五、六十万。这个点第一个月租金郑志贵支付，后面租金从店盈利款支付，高利贷店铺里的电脑设备、打印和复印一体机等都是郑志贵出钱买的。雷可泷辨认出郑志贵、雷仁辉、林文艳、欧补灿、姚武旺、林文海、黄美元、邓贤强、林国、雷庆灿、雷国清等人，并指认出闽星佳园放贷点位置。 行为特征主要证据：详见以下具体各罪名证据。 危害特征主要证据： 1.被害人陈某端陈述。证实很多小弟跟着郑志贵帮他讨债，这伙人跟黑社会一样，得知郑志贵等人被公安机关抓获后才有勇气配合公安机关。 2.被害人杜某艳陈述。证实事后他不敢报警，害怕他和家人会遭到打击报复，他儿子晚上都不敢出门。 3.被害人张某全陈述。证实郑志贵的名声罗源很多人都知道，在罗源势力非常大，手底下有很多小弟，讨债手段非常狠，什么事情都做得出来，许多人都怕。当时郑志贵要他过去商量，他只好决定第二天去解决事情，不去肯定不行。 4.被害人林某渊陈述。证实郑志贵手下带了一伙混社会的小弟，这些小弟好像都坐过牢。郑志贵到他家逼迫他父母还钱，威胁会到他姐姐单位找麻烦，如果不还钱就加大力度骚扰家人。他父母害怕就把房子变卖了还钱，他变成失信人员，背井离乡打工，王某利也被郑志贵逼得妻离子散。 5.被害人谢某岸陈述。证实他被郑志贵和小弟打骂时不敢反抗，他和老婆都不敢报警怕被报复。郑志贵被林秀毅的小弟砍伤，因为两个担保公司都觉得自己很牛才会两边人打起来，搞得和黑社会火拼一样。事后发他和家里人天天吵架，他朋友也不敢和他来往，害怕被牵连。 6.被害人张某贵陈述。证实他跑到周宁等地打工，郑志贵打电话威胁若在罗源出现把他手脚砍了。其在外地躲债期间，每隔几天就接到家里电话说郑志贵带小弟到其白塔老家找他，其老婆和儿子受到惊吓躲到他处，无奈之下其和老婆离婚。郑志贵那伙人又先后几次去白塔其姐姐家逼债。 7.被害人陈某钦陈述。证实郑志贵这伙人在罗源县很有名气，像黑社会一样，郑志贵不管在店里还是街上都敢明目张胆的打人，还叫小弟拿刀包围他租住的地方，他家人的人身安全都得不到保证，他才躲到外地。 8.被害人陈某财陈述。证实事后他都不敢报警怕被报复，郑志贵在罗源就和黑社会一样。 9.被害人吴某妹陈述。证实郑志贵手下这一帮小弟都是混社会的，一个个都是满身纹身，很多小弟都是坐过牢出来，天天看谁都是一副恶狠狠地样子，老百姓看到他们都要躲着走。很多被郑志贵这伙人打了，搞得跟黑社会一样，听说有的人被打得很惨不敢报警，怕被报复。 10.被害人陈某进陈述。证实郑志贵这些人都是混社会，他害怕报警被报复。郑志贵打电话威胁他，他就只能躲到外地去。 11.被害人郑丽珍陈述。证实郑志贵打电话威胁她，她都不敢上街，不得已和老公离婚并逃到外地躲债。 12.被害人徐某得陈述。证实郑志贵一伙人到他租住处逼债，他家人每日都担惊受怕，精神压力很大。他只好躲在外地打工，不敢回家。 13.被害人林信风陈述。证实很多人被郑志贵暴力讨债，有的被殴打，有的家中被贴字条喷油漆。他逃往外地不敢回家，郑志贵派人去他家贴字条，给他及其家人名誉造成非常严重的影响。 14.被害人陈金珠陈述。证实事后她敢报警害怕被报复，郑志贵小弟都坐过牢，身上都有纹身，就跟社会上的“古惑仔”一样。她听说很多人因向郑志贵借高利货搞得有家不敢回、被殴打。 15.被害人周某锐、林某元、苏某星陈述。证实事后他们不敢报警害怕被报复。 16.被害人黄某平陈述。证实郑志贵这伙人严重影响社会风气，对她生活造成严重影响，她房子被迫卖掉，无法出入境，无法乘坐高铁飞机。 17.被害人余某兴陈述。证实游晓捷等人在民间搞放贷业务，在罗源民间造成很大的反响。 18.被害人雷某荣陈述。证实郑志贵一伙人经常到他家逼债，给他家人造成很大精神压力，他儿子不敢在家里住，他老婆都被郑志贵一伙人打了。郑志贵一伙采取喷漆、贴字条、发威胁短信方式逼债，给他造成很大的负面影响，在家人、邻居面前抬不起头，还威胁要打他，他有家都不敢回，只能躲在外地，不敢报警。 19.被害人黄某强陈述。证实郑志贵、黄克江等人在罗源县放高利贷非常出名，讨债也是出了名狠，势力非常大，事后他都不敢报警害怕被报复。 20.被害人陈某洋陈述。证实郑志贵为首的一伙人暴力逼债行为给他及家人生活、精神、经济造成巨大影响，他不敢回家，家里人心惊胆战，不敢报警害怕被报复。 21.被害人雷林英陈述。证实郑志贵一伙人在他家门口等地方都有喷漆，锁芯被灌胶水，对他及家里造成很大影响，家人不敢住在家里，并对她声誉造成影响。 22.被害人雷莺俤陈述。证实事后他不敢报警，黄克江一伙人跟黑社会一样很可怕，他家人一直担惊受怕。 23.被害人于迁陈述。证实这些人讨债像黑社会一样，当时如果他不出去会连累他母亲。当时他被打后周边邻居还以为他和黑社会的人有什么矛盾看他眼神都不对，还指指点点。 24.被害人陈某琴陈述。证实郑志贵放贷公司有很多小弟就像黑社会一样，不及时还款就会骂人，还冲到她学校威胁，给学校造成不良的影响。 25.被害人孟某金陈述。证实事后他都不敢报警并更换了电话躲到外地。 26.被害人兰某光陈述。证实郑志贵势力很大，手底下有一批小弟专门讨债，什么事情都会做出来，个个都非常狠，都会动手打人，会到家里踹门、喷油器、贴欠条等，威胁家人。万一在街上被郑志贵一伙人碰到被强行带到公司控制起来打，直到还钱为止。 27.被害人倪某泉陈述。证实雷仁辉逼债让他很害怕会被遇到被打，他担心家里人会受到伤害。雷仁辉到处张贴身份证和借条复印件，让他日常生活都受到影响，周边邻居对他指指点点。“志贵”在罗源县名气很大，手下有一帮的社会混混跟着一起，他不敢报警害怕被报复。 28.被害人张某琴陈述。证实志贵在社会上很有名声，手下有一批社会混混，为人心狠手辣，她害怕只能躲到外地打工。 29.被害人庄某彬陈述。证实他和林艳东因被郑志贵逼债一起离开罗源到厦门打工，两个人除了坐车车费，身上就5块，在厦门做保安直到郑志贵一伙被抓了才敢回来。 30.被害人游秀钦陈述。证实郑志贵那伙人到处喷油漆、贴身份证复印件等材料搞得她和家人没有脸面回村里，只能到处躲，更换手机号码，两人还离婚。郑志贵等人到她母亲家里讨债威胁，吓得她母亲不敢睡觉，两年以来不敢接陌生电话，不敢出门。 31.被害人林某妹陈述。证实她害怕被打击报复，郑志贵手下很多小弟有坐牢的经历，不敢举报。 32.被害人杜鸿瑶陈述。证实事后他害怕公安机关处理了郑志贵或郑志贵赔钱给他后会对他进行报复，所以他跟公安民警说伤的不重，医药费他自己付并主动要求公安机关不追究法律责任。 33.被害人雷某灼陈述。证实他害怕被报复不敢报警，郑志贵等人被抓了之后才敢到公安机关说明情况。 34.证人黄道合证言及辨认笔录。证实黄道合没钱还拖了几天，郑志贵说不还钱别想在罗源生活。期间郑志贵在电话里辱骂，威胁还钱，除非他在罗源消失，给他身心造成了很大阴影，他只能躲起来，不敢报警。黄道合辨认出郑志贵。 35.证人辛文证言。证实郑志贵一伙人势力很大，黄某强被打也不敢得罪郑志贵。 36.证人杨庆勇证言。证实郑志贵那伙人在罗源做放贷名声很大，讨债逼债非常狠，他只能把手机关机并躲起来，他听说很多人没钱还在郑志贵店里被打。 37.证人陈祥尧、何付妹证言。证实他们儿子陈某洋因害怕都不敢回家，郑志贵为首的一伙人威胁说不还钱，见一次打一次，害怕报完警被打更惨。郑志贵为首的一伙人暴力讨债行为，对他及家人精神和生活造成严重影响。 38.证人赵敏证言。证实郑志贵这伙人长期在罗源民间放贷搞得家破人亡，很多人不敢回罗源怕被报复。郑志贵养了很多小弟讨债，在罗源很出名，老百姓敢怒不敢言，很多受害者不敢报警，她朋友张某惠被打也不敢出面举报。 39.证人姚建兵证言。证实郑志贵等人暴力讨债行为就像是黑社会一样的，借款人、担保人不敢报案，怕受到报复。 40.证人林学光证言。证实郑志贵在罗源县名声很大，平时手下有一批专门帮讨债打人的社会小混混，郑志贵这个人心狠手辣，很多人不敢报警怕被报复。 41.证人张秀惠证言。证实郑志贵这伙人跟黑社会一样，手下小弟都是满身纹身，看谁都是恶狠狠的，当时她不敢回家过年，很多人都被搞得家破人亡。 42.证人张义德证言。证实他儿子张某贵躲在外面不敢回家，儿媳妇和孙子都被郑志贵一伙吓到不敢住老家，逼得他们夫妻离婚，妻离子散，他女儿也躲到麻城。郑志贵这伙人像黑社会一样，他的邻居也害怕报复不敢作证。 43.证人林春证言。证实罗源有很多人被郑志贵抓到公司殴打，听说很多人在大街上被郑志贵碰到都会被打。罗源人都害怕郑志贵，害怕多看一眼就被打，很多人都被郑志贵一伙人打过，不敢报警害怕被报复。 44.证人吴自友、吴自锦证言。证实郑志贵手下有一帮小弟都是混社会的，这些小弟满身纹身，很多是刑满释放出来，每个人都是恶狠狠地样子，老百姓看到这一伙人都要躲着走，害怕被打。这些小弟长期帮郑志贵讨债，经常用泼油漆、踹门、威胁、殴打等方式讨债，搞得跟黑社会一样。听说欠钱的人被郑志贵这伙人打得很惨，搞的家破人亡，躲到外地不敢回来过年，不敢报警，怕打击报复。 45.证人郑茂国证言。证实他都不敢住家里，不敢报警，害怕被报复。他听说欠郑志贵高利贷没钱还被打得半死。他的哥哥郑某兴被这伙人讨债后，夫妻俩离婚，搞得家破人亡。 46.证人陈绍禄证言。证实借款人经常被威胁、殴打，甚至搞得家破人亡，家里被喷油漆、贴欠条，欠款对他人家庭造成极大影响，郑志贵一伙人的行为像黑社会一样。 47．证人于康宁证言。证实郑志贵这些人跟地痞流氓一样，冲着她吼、骂，还说要打死她，幸亏当时她没开门，要是把门打开了，真不知道会不会动手打人。当晚她妈妈陈某希带着她离开罗源。她妈妈陈某希说郑志贵一伙在罗源势力很大，没人敢招惹，黑白两道都有人，犯了事也有人帮摆平，现在她们有家不敢回。 48.证人卓良秋证言。证实他听说郑志贵有带很多社会小弟并且都做过牢，在罗源打过很多欠钱的人，他害怕郑志贵一伙。 49.证人雷银三证言。证实她老公被打后她整日担惊受怕无法好好工作，害怕这伙人再去骚扰她及家人。公安人员有找她做笔录都不敢进来害怕被报复。 50.证人郑某春证言。证实事后庄某彬生活受影响，他自从在郑志贵公司被殴打后跑到外地躲债，至今没回罗源。 51.证人郑成莺证言。证实被起诉后她儿子林某渊成了失信人员，对找工作和生活都带来很大麻烦，后来她和丈夫把居住房子卖掉还债。 52.证人王某利证言。证实林某渊一直想向郑志贵讨回公道，他告诉林某渊郑志贵在罗源势力非常大，不是他们能惹得起。郑志贵还威胁林某渊的父母，林某渊的父母叫林某渊辞掉罗源工作去北京打工并将居住处卖掉。 53.证人程丹丹证言。证实有几次她晚上超过八点没还款，周友波电话一直打，说如果不还钱就叫一些小弟冲到她经营的服装店泼油漆把店都给砸，她非常畏惧。 54.证人吴凤娇证言。证实她因对方上门讨债非常害怕，经常晚上没睡着。她老公说郑志贵是社会上混混，人很坏，手底下有很多小弟跟着。她害怕再次被上门讨债，将居住处出售。郑志贵这伙人在罗源社会上是出了名的恶人、坏仔。手下又有好多小弟都是打架判刑过，她怕报警被打砸地更惨。 55.证人黄允源证言。证实这些人到他家中讨债使家人很害怕，心理很恐惧。他儿子和儿媳因担心小孩子在家中居住受到影响都到外地务工、读书。黄某平因为怕追债长期没回家。他不得已把房子卖了到外面租房子住。 56.证人游彬证言。证实很多人都害怕郑志贵都不敢报案怕被报复。 57.证人林秀毅证言。证实2014年的一天，杨依达和他说郑志贵带了几个小弟把抵押给他们公司的车子轮胎捅破，黄祥勇、曾强、陈国勇、谢祥基等人跟郑志贵一伙打起来并把郑志贵给砍伤。于是他叫了与郑志贵认识的郑忠忠一起去县医院看郑志贵。他之前和郑志贵不熟悉，郑志贵被砍后才有接触，他知道郑志贵在罗源从事放高利贷业务。郑志贵的公司他只知道郑志贵和孟达，还有几个小弟他不认识。 58.证人谢祥基证言。证实2014年6月14日下午2点左右，因郑志贵把黄鸿海抵押给他们“春祥农业公司”的小车轮胎给捅破，和他们发生争吵，他与曾强、陈国勇、黄祥勇就把郑志贵砍伤。黄鸿海有欠郑志贵几千高利贷没还，2014年6月14日黄鸿海把车子抵押给他们公司借2万高利贷。郑志贵看到黄鸿海把车子抵押给他们公司就很生气，以为他们抢了客户，把车子的轮胎捅破。郑志贵在罗源放高利贷，手下有很多个小弟，从事放高生意比他们公司早很多年，罗源很多人都向郑志贵借高利贷。郑志贵把黄海鸿抵押给他们的车子轮胎捅破就是在打压他们。郑志贵手下有孟达、许小兵、国民党、围墙、游清清等人，他们的收入都是靠放高利贷赚钱。郑志贵有几个手下帮忙讨债，所以肯定要给手下的小弟发工资、吃喝。郑志贵一伙行为在罗源影响很恶劣，他听说罗源很多向郑志贵借高利贷没还钱都被郑志贵一伙人殴打、威胁逼得跑路到外地躲债，有的都被打的很惨，还有的都被弄得妻离子散。 59.证人黄祥勇证言。2014年6月14日下午2点左右，因车子抵押问题，他在准备开车时与郑志贵发生冲突。他与谢祥基、曾强、陈国勇持刀把郑志贵砍伤。当时他、谢祥基、曾强、陈国勇都在林秀毅的春祥农业公司负责帮公司讨债。郑志贵一伙人欺人太甚，明知道黄鸿海因借钱把车子抵押给林秀毅了还一定要把车拿走，好像全罗源只有郑志贵能放高利贷。他有听说郑志贵是在罗源县放高利贷，手下有很多小弟，肯定有暴力讨债。 60.证人陈国勇证言。证实2014年6月14日下午2点左右，借款人黄鸿海的一辆车向林秀毅借钱抵押给“春祥农业公司”，郑志贵说黄鸿海欠钱没还一定要把车子拿走。他们双方就争吵，他与黄祥勇、谢祥基、曾强持刀把郑志贵砍伤。他觉得郑志贵欺人太甚，他们都说了黄鸿海把车抵押给他们公司了还要把车子拿走，他们没办法和林秀毅交代。而且郑志贵知道他们公司也是放高利贷，故意带人找他们公司麻烦，就是想打压他们公司，不让他们在罗源从事放高业务。郑志贵养了很多负责讨债小弟，他知道的有孟达、围墙、国民党这几个打架时有在现场的人。罗源的放高利贷市场几乎都被郑志贵垄断。后来他才知道，他们把郑志贵砍伤跑路后，郑志贵小弟有到他们“春祥农业公司”把公司的大门砸了，还要把他也砍了帮郑志贵报仇。因为他跑路躲在福州，郑志贵小弟把罗源另外一个绰号叫“拉皮”的人砍伤了。他听说有很多欠钱的人被郑志贵一伙人上门威胁、喷油漆、贴欠条、殴打或拘禁进行讨债。 61.证人曾强证言。证实2014年6月14日下午2点左右，因借款人黄鸿海的一辆车抵押给他们公司的问题，与郑志贵发生冲突，他与谢祥基、黄祥勇、陈国勇持刀把郑志贵砍伤。他觉得郑志贵实在是欺人太甚，他们都说了黄鸿海车子己经抵押给他们公司，郑志贵也知道他们公司老板是林秀毅，还要把车子拿走，一点面子都不给。如果车子被郑志贵拿走他们借给黄鸿海的钱怎么要的回来，他们也没办法和林秀毅交代。郑志贵知道他们是放高利贷的，故意带人找麻烦就是想打压，不让他们在罗源从事放贷业务，郑志贵是在故意上门挑衅。郑志贵养了很多小弟，罗源放高利贷市场几乎被郑志贵垄断。他听说他们把郑志贵砍伤跑路后，郑志贵小弟要报仇，到他们“春祥农业公司”把公司大门砸了。 62.证人林文艳证言。证实郑志贵手下也有很多刑满释放人员帮着做事，郑志贵想他们社会闲散人员加入放贷公司，壮大公司的势力，因为无偿出资开放贷点让他们一起做，让他们占股赚钱，他们会出力帮着经营好。 63.证人姚武旺证言。证实2017年初，我认识了郑志贵。因他与几个朋友在社会上都没有事情做，当时郑志贵在罗源县社会上已经很有名气，在罗源县也经营了很多个放货点，底下也有很多刑满释放人员帮做事。郑志贵也想他们社会闲散人员加入放货公司，壮大势力，然后就通过分干股给他们赚钱来笼络。 64.证人林宏文证言。证实郑志贵是他在2008年之前在社会上混时就认识了。他刑释后在社会上没事情做，当时郑志贵在罗源县社会上己经很有名气，在罗源县也经营了很多个放贷点，底下也有很多刑满释放人员帮做事。郑志贵就想拉拢他们这些刑满释放人员及社会闲散人员加入放贷公司，壮大公司的势力。 65.证人黄厚国证言。证实郑志贵在罗源势力很大，底下有很多刑满释放人员及社会闲散人员帮做事，包括孟达、周友波、许小兵等人。他自己用公司的钱被郑志贵发现了，怕被打，也怕家里人受到伤害，因此他带全家人离开罗源。郑志贵手下的这些小弟都很听郑志贵的话都帮忙讨债，因此有这些人在他们开放贷公司，借出去的钱就容易拿回来可以赚到钱，所以他就跟郑志贵一起开放贷公司。 66.证人黄厚银证言。证实2017年5月左右，黄厚国因在放贷点拿钱还不上，害怕被郑志贵发现就退股跑到福州。他们都知道郑志贵在罗源社会上很有名气，在罗源一带很有名，家里也有钱，而且郑志贵的小弟有孟达、周友波、许小兵等人都是刑满释放人员，平常老百姓都会怕。这些小弟都很听郑志贵的话，都有帮忙讨债，因此有这些人在他们开放贷公司借出去的钱容易拿回来，他可以赚到钱还给郑志贵。 67.中央扫黑除恶专项斗争督导组受理举报、举报信。证实群众举报郑志贵、陈桥等人发放高利贷并实施上门殴打、喷油漆等威胁逼债行为。 68.受案登记表、报警登记簿。证实于迁被黄克江等人殴打、黄某平家属被滋扰、陈銮珍（陈某进姐姐）因与郑晓红因琐事发生纠纷报警情况。 69.现场治安调解协议书。证实因雷林英被陈桥、林振辉等人殴打，郑志贵与雷林英达成调解协议。 70．现场检测报告书。证实各被告人被抓获时尿检均呈阴性。 71.被告人郑志贵供述。证实他招收这么多人就是为了把高利贷生意做大做强，赚更多的钱。人多力量大，在放高利贷过程中出现欠钱不还的人，就需要有人去讨债，需要有人手出面处理。像周友波、陈桥、林振辉、林峰、许小兵、黄克江、雷仁辉等人都是坐过牢，在跟他做高利贷之前就是在社会上混的。2014年他被林秀毅手下打了，陈桥还帮他去报仇。他让陈桥、周友波等人做高利贷，一方面是不要再去社会上打打杀杀，另一方面如果借钱的人不还钱，可以叫陈桥等人替他出面去上门讨债、贴欠条之类。偶尔碰到态度不好的客人，也会动手教训下对方，让对方不敢轻易地惹，不敢随便拖欠高利贷不还，赚到更多的钱。罗源应该有人知道他有带一些小弟是专门发放高利贷，知道欠他高利贷不按时还款会被他们教训。 72.被告人陈桥供述。证实他有看到林振辉使用喷漆罐去借款人家里喷漆，拳刺、棍棒之类他没有看到，可能是要利用他们有判过刑罚的身份向借款人讨债，所以才找他们这些人来帮郑志贵做高利贷点。他记得在川景花园一楼店面有两根棒球棍，不知谁买的，没其他工具。万豪小区放贷点有油漆，他记得和陈信惠、林振辉三个人去雷某荣家讨债时，林振辉从万豪小区放贷点带了油漆，在雷某荣家喷油漆。2014年6月一天郑志贵被林秀毅小弟砍伤，郑志贵外甥游清清和他商量为郑志贵报仇，他们砍完“拉皮”跑路了，不过他们砍错人了。 73.被告人周友波供述。证实陈桥、许小兵比他都早认识郑志贵。川景放贷公司放有两根棒球棍，铁质，约1米长，一根白色，一根红色，红色棒球棍放在办公桌旁边，白色棒球棍弯掉不能用了放在杂物间，还有一根黑色伸缩棍放在办公室抽屉内。2015年他来公司里上班这些工具已在公司里，但他没用过这些工具。在我去放贷点上班前的2014年6月份，郑志贵因和另外一个高利贷团伙林秀毅等人发生纠纷被砍成重伤，陈桥、许小兵报复对方把人砍成轻伤但砍错人了。这事他没参与，当时他还在监狱，他出狱后到川景放贷点听郑志贵等人讲的。他、许小兵、林峰、雷仁辉等人都是刑满释放人员，郑志贵召集他们去公司上班就是利用他们的“身份”，让他们干暴力讨债的活，从而顺利讨回借出去的高利贷，挣取高额的回报。 74.被告人许小兵供述。证实2014年6月一天晚上陈桥打电话叫他一起去找一个绰号“拉皮”的人，几个同伙砍完人后就跑到福州去了。当时他不知道陈桥为什么让他叫几个外地人砍“拉皮”。他们几个基本都有违法犯罪前科，郑志贵想通过他们壮大在罗源的势力，所以才会将股份分给他们，所有放贷的钱都是郑志贵出资的。 75.被告人林峰供述。证实他们几个基本都有过违法犯罪的前科，郑志贵把股份分给他们就是为了给他们好处，拉拢住他们这些小弟，让他们能够听郑志贵的话去打拼。郑志贵利用他们壮大势力，在社会上更加吃得开，赚更多钱财。 76.被告人林振辉供述。证实在郑志贵公司上班他每个月能领5000元左右做事也轻松，就是谁欠钱没还就去上门找这些人，或者把这些人带到公司就好，出现问题反正郑志贵都有办法处理，不然他早就因讨债的事情被公安机关抓获处理。郑志贵在罗源县做高利贷这么多年名声很响，借款人怕得罪他们。借款人有的因为欠款被他们公司几次三番逼债，被迫长期躲在外地不敢回，罗源家中仅剩老人在家留守，有的家庭破裂，亲人不能团聚。他听说郑志贵高利贷公司之前因放高利贷事情和司法机关之前打击的那伙人，因为高利贷的事在罗源县城关发生斗殴，导致郑志贵被人捅伤。郑志贵公司的人当晚实施报复，在罗源县凤碟广场附近纠集了一些社会闲散人员蒙面持刀砍人。这事发生在罗源县的马路上社会影响很大。虽然陈桥、许小兵等人因这事被判刑，但出来后还在郑志贵高利贷公司上班，这就使得郑志贵公司在罗源县影响力更大。后期他感觉这样一直帮郑志贵做违法犯罪事早晚出事，于是自己退出来从事送餐和在超市上班等事情。 77.被告人黄克江供述。证实2016年9月他刑满释放没事情做且有欠郑志贵钱，因此他想加入郑志贵放贷公司。陈桥、许小兵、林振辉、陈信惠、周友波、林峰之前有前科，之前都是跟陈桥的，他也想跟郑志贵做事情这样放出的钱也不怕被欠。 78.被告人雷仁辉供述。证实放贷公司股份分配郑志贵说了算，他们几个人没出钱。郑志贵叫他们帮忙管理，因为他们几个从监狱出来，都有前科还有纹身，这样郑志贵有面子有势力。他们这些人出去讨债，借款人有压力就会害怕。川景放贷店周友波、许小兵、陈桥、林振辉、林峰也是从监狱出来，万豪小区放贷店黄克江也是从监狱出来。林宏文出狱时，他还带雷庆灿等人到福州监狱接林宏文。他在2009年就是跟林宏文混社会，当时他和陈祥彪、姚武旺、雷庆灿、黄美元都是涉黑的同案犯成员，都是90帮成员，林宏文是二把手，郑志贵就提出每个月拿5000给林宏文。 79.被告人林国供述。证实因为当时他、雷国清几个都是刑满释放人员没事情做，刚好雷仁辉店铺缺人，雷仁辉也很照顾他们所以叫他们过去帮忙。当时罗源也挺多人做高利贷，但是郑志贵的名声是最响亮的，知名度是最高的。2017年下半年林宏文出狱，雷仁辉、他、雷国清、雷庆灿、林文艳等人都有到福州仓山监狱接风。林宏文出狱后郑志贵也有安排林宏文在店内占股份。 80.被告人雷国清供述。证实他是2016年7月18日刑满释放，雷仁辉叫他到闽星佳园前门店面帮忙做事。他们每月能拿两三千工资，讨债也都是几个人一起去撑场面，摆架子，外面的人就会怕他们。 81.被告人游晓捷供述。证实陈桥和郑志贵关系非常好，2014年郑志贵与林秀毅那伙放高利贷的人，因一个借款人汽车抵押的事情被林秀毅的小弟砍伤，陈桥等小弟还去报复林秀毅那伙人。 （一）非法拘禁 1.2013年上半年的一天13时许，被害人陈某端在罗源县城关南门天桥附近等人时，被郑志贵的几个手下强制押上一辆黑色小车，带到川景一楼放贷点。在放贷点内陈某端被郑志贵殴打并威胁不还款就不让离开。陈某端四处筹款，直到当天15时许其家人朋友筹集2.3万元交还给郑志贵后才被准许离开。 2.2013年冬天的一天15时许，郑志贵在罗源县城关川景路遇到准备去接孩子的被害人张某惠，即动手殴打并强制将张某惠带到川景一楼放贷点。在放贷点内郑志贵用电击棍电击张某惠，逼迫其还款。张某惠朋友赵敏、黄秀华到放贷点，告诉郑志贵借款人郑丽珍丈夫店铺地址。郑志贵等人又到郑丽芳丈夫处催讨后，才于当天17时许准许张某惠离开。 3.（1）2014年12月的一天22时许，郑志贵等人在罗源县城关西大路碰到被害人陈某进，将陈某进强行带到川景一楼放贷点讨债不让其离开，直到次日凌晨1时许，陈某进的姐姐和姐夫到放贷点为其担保，陈某进才被准许离开。 （2）2015年3月的一天11时许，陈桥在罗源县南洋花园小区找到陈某进后强制将其带到川景一楼放贷点讨债，期间陈某进被郑志贵、陈桥辱骂、殴打，不准离开。直到当日14时，陈某进姐姐到放贷点归还郑志贵部分款项后陈永时才被准许离开。 4.（1）2015年5月底的一天13时许，被害人吴某妹在罗源县圣水古街朋友家中玩时，郑志贵带着几个手下到其朋友家，将吴某妹强制带到南溪二楼放贷点讨债。期间吴某妹被郑志贵及几个手下辱骂、威胁还款，直至当日18时许，吴某妹的朋友吴自锦过来担保、协商后，吴某妹才被准许离开。 （2）2015年6月21日12时许，吴某妹到川景一楼放贷点还款时，因没有凑到足够多的钱，被郑志贵辱骂、殴打要求继续凑钱并不准其离开。吴某妹四处凑钱，直至当日19时许，其朋友吴自锦到店帮忙偿还部分款项后，郑志贵才准许吴某妹离开。 5.2015年7月的一天19时许，被害人郑某兴在朋友茶馆玩时，郑志贵得知即带着陈桥、林振辉、周友波、许小兵等人到店内将郑某兴强制带到至川景一楼放贷点。在放贷点内，郑志贵、陈桥、林振辉、周友波、许小兵等人殴打郑某兴威逼其还款，直至当日22时许，郑某兴老婆筹款1万元还给郑志贵，还被逼迫重新签写借条后，才被准许离开。 6.2015年7月29日9时许，郑志贵、周友波、许小兵等人到罗源县松山镇滨海新城“水云间”酒店找到被害人张某堤、陈某玲后，当场辱骂、殴打、威胁两人还款，之后把两人强制带到南溪二楼放贷点内。周友波、林振辉、许小兵、辛赵娟对张某堤、陈某玲实施辱骂、殴打等行为，继续威逼两被害人还款并不让离开。当日12时许，林兆坤到该放贷点也对两被害人辱骂、殴打威胁还款。张某堤、陈某玲四处筹借钱款，直至当日17时许，陈某玲母亲筹借9万元还款给郑志贵，并签了5000元借条后陈某玲才被准许离开；当日23时许，张某堤哥哥转账2万元并承诺分期还款后张某堤才被准许离开。 7.2015年7月的一天，因被害人张某全未能按时还款，林兆坤通过他人通知张某全到罗源城关还款。当天9时许，张某全和其妻子被带到郑志贵川景二楼放贷点内，被郑志贵及手下人员威胁逼迫还款不准离开，张某全妻子只好外出借款。因张某全妻子借到的钱不够，张某全被郑志贵用拳刺殴打，直至当日14时许，张某全妻子又借到部分款项后，郑志贵才准许两人离开。 8.被害人陈某钦、陈某财、陈某义因无力还款，多次被郑志贵等人暴力讨债。（1）2015年上半年的一天傍晚，郑志贵及其手下人员在罗源县党校附近遇到陈某义，便将其强制带到川景一楼放贷点内殴打、威胁还款。期间，郑志贵打电话给陈某财、陈某钦告知陈某义已被带到放贷点，威胁两人到放贷点还钱。陈某财、陈某钦到场知晓情况后四处筹借，直到次日凌晨借到部分钱给郑志贵后，三人才被准许离开。 （2）2015年7、8月的一天18时许，陈某义、陈某钦与几个朋友在罗源县城关大地幼儿园旁遇到郑志贵及其几个小弟，郑志贵公然殴打陈某钦，并欲将陈某义、陈某钦带回放贷点，途中陈某钦挣脱逃跑，陈某义被带到川景一楼放贷点，陈某义的几个朋友担心陈某义被郑志贵等人殴打，随后也到放贷点找郑志贵求情，直至当日21时许陈某义才被准许离开。 （3）2015年11月的一天23时许，陈某财在罗源县凤碟广场被陈锋碰到被带到川景一楼放贷点，被郑志贵及手下人员殴打、威逼还款，直至次日凌晨1时许，陈某财把身上的钱交给郑志贵后才被准许离开。 （4）2016年夏天的一天17时许，郑志贵及其手下人员在罗源县城关塔兜的菜市场碰到陈某义，当场殴打陈某义并将其带至川景一楼放贷点继续殴打、威逼还款。期间郑志贵通知林兆坤到场一起威逼陈某义还款。直至次日凌晨1时许，陈某义才被准许离开。 9．（1）2016年上半年的一天22时许，郑志贵、周友波等人威胁被害人林某渊到川景一楼放贷点还款，林某渊到达后被郑志贵限制在该放贷点。被害人王某利在周友波威胁下到处筹借现金到放贷点还款，仍被郑志贵、周友波当场肆意殴打，期间林某渊也多次被郑志贵肆意殴打。当日24时许，林某渊、王某利被郑志贵威胁日后若不准时还款还会被殴打更惨后才被准许离开该放贷点。 （2）2016年5月，因借款人陈某龙、王某利无力还款外出躲债，郑志贵便多次向担保人林某渊催讨。同年5月31日19时许，郑志贵电话通知被害人林某渊到川景一楼放贷点协商，林某渊到达后被郑志贵带至南溪二楼放贷点。郑志贵、游晓捷、辛文龙在场威逼林某渊还款，期间，郑志贵、游晓捷殴打林某渊。直至23时许，林某渊筹措到1500元钱转账给郑志贵后，才被准许离开该放贷点。 10.2016年夏天的一天14时许，许小兵将被害人徐某盛从罗源县西兰乡带到川景一楼放贷点内，郑志贵、周友波殴打徐某盛威逼其还款，林振辉、林峰在场造势。徐某盛一直恳求、协商，直至当日17时许才被准许离开。 11.被害人肖某春及其担保人吴某信被郑志贵、林兆坤等人多次电话讨债。2016年7、8月的一天下午，肖某春、吴某信到川景一楼放贷点，肖某春被带到放贷点里面的房间，郑志贵、林兆坤殴打威逼肖某春还款并不准离开，吴某信一直与郑志贵、林兆坤协商还款，直至1个多小时后两人才被准许离开。 12.2016年下半年的一天19时许，林振辉在罗源县南溪路碰到被害人谢某岸，便强制将其带到川景一楼放贷点。郑志贵辱骂、胁迫谢某岸未还款不准离开，并动手打了谢某岸十几巴掌。直至当日22时许，谢某岸老婆把1000元及手上戴的黄金手链抵押给郑志贵后谢某岸才被准许离开。 13.2017年2月14日22时许，郑志贵、陈桥、周友波等人在罗源县凤山镇邮政公寓旁碰到被害人张某贵，即将张某贵强制带到川景一楼放贷点。期间郑志贵、陈桥、周友波等人辱骂、殴打张某贵威逼其还款不让离开，张某贵只好电话求救其姐姐张秀惠、姐夫周祥荣到现场。之后郑志贵又将张某贵、张秀惠、周祥荣三人带至南溪二楼放贷点，继续殴打张某贵，张秀惠只好同意为张某贵担保。直到次日凌晨1时许，张某贵才被准许离开。后因张某贵无力还款，2017年至2018年5月，郑志贵与林振辉、周友波、许小兵多次到罗源县白塔乡张秀惠、周祥荣家中威胁讨债，张秀惠一家也被迫外出躲债。 14.（1）2015年上半年的一天23时许，因被害人卓某炎未按时还款，郑志贵指使许小兵、林振辉将卓某炎从罗源县凤山镇佳美小区家中强行带至南溪二楼放贷点。在放贷点内，郑志贵、游晓捷、辛文龙威逼卓某炎还款，期间郑志贵、游晓捷还肆意辱骂、殴打卓某炎。直至次日凌晨2时许，卓某炎重新签了一张借条，并在朋友卓良秋的担保下，才被准许离开该放贷点。 （2）2015年7、8月的一天15时许，因卓某炎未按时还款，郑志贵指使周友波、许小兵、林振辉将卓某炎从罗源县凤山镇日出香山小区带至川景一楼放贷点。在放贷点内，郑志贵辱骂威逼卓某炎还款，周友波、许小兵殴打卓某炎。直至18时许，卓某炎筹措到5000元转账给郑志贵，并重新签一张1.8万元的借条，并由其朋友雷兰传担保，才被准许离开该放贷点。 15.2015年10月，郑志贵为催讨庄某彬为借款人、郑某春为担保人的高息放贷，多次通过打电话、发短信等方式向庄某彬逼讨债务。同年12月的一天18时许，被害人庄某彬在郑某春的陪同下，到南溪二楼放贷点与郑志贵等人协商。郑志贵、游晓捷、辛文龙威逼庄某彬还款，期间，郑志贵辱骂、殴打庄某彬。直至20时许，郑某春筹措到2万元转账给郑志贵，并为庄某彬担保，庄某彬才被准许离开该放贷点。 16.2016年3月中旬的一天14时许，郑志贵电话通知被害人林某元到川景一楼放贷点还款，林某元到达后无法归还所借款项，郑志贵、许小兵即殴打林某元。随后，郑志贵与许小兵、游晓捷一同将林某元强制带至南溪二楼放贷点，许小兵先行离开。在放贷点内，郑志贵殴打林某元，并当场威胁要用菜刀砍断林某元的手指，游晓捷及同伙辛文龙在场造势。直至15时许，郑志贵才让游晓捷将林某元带离放贷点外出筹款。 17.2016年8月18日20时许，因被害人叶某灿未按时归还借款，周友波、许小兵在罗源县城关建设银行环岛附近遇到叶某灿后，便将其强制带至南溪二楼放贷点。郑志贵、游晓捷、辛文龙三人在该放贷点内威逼叶某灿还款。期间，郑志贵辱骂并殴打叶某灿。直至23时许，叶某灿拿3000元给郑志贵后，才被准许离开该放贷点。 18.2017年2月的一天14时许，因被害人黄某强为其堂哥辛文借款提供担保，辛文未及时还款，黄克江要求黄某强到万豪小区放贷点还款。黄某强到达后被黄克江威胁，林振辉还殴打黄某强逼迫其还款，陈信惠也在场造势。直至20时许，辛文和黄克江电话协商后，黄某强才被准许离开放贷点。 19.黄克江多次向被害人雷某荣电话威胁、恶意催债。2017年8月的一天21时许，黄克江在罗源县凤蝶广场附近遇到雷某荣即当场殴打雷某荣，并与陈桥将雷某荣强制带至川景一楼放贷点。期间，郑志贵言语威胁雷某荣还款，陈桥殴打雷某荣。直至23时许，郑志贵、黄克江、陈桥等人在雷某荣找到担保人并签订分期还款协议后才准许其离开。 20.2014年初，林兆坤向被害人周某锐、杜鸿瑶高息放贷，二人未能按时足额还款。2014年5、6月的一天11时许，林兆坤在罗源县城关凤蝶广场遇到周某锐，便将周某锐带到林兆坤自已经营的位于川景花园小区二楼的放贷点，要求周某锐还款。期间，林兆坤殴打周某锐，并威胁周某锐若未归还全部欠款便不得离开。直至16时许，周某锐通过电话联系朋友筹集到7500元转账给林兆坤后，才被放离放贷点。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.被害人陈某端陈述及辨认笔录。证实2013年左右，他向郑志贵借了3万元单钱，大约还了一周左右就没钱还了，然后就躲着郑志贵，电话也不接。2013年上半年的一天中午1点左右，他在南门天桥底下等人，有几个小弟过来叫他上了一辆黑色小车，车上有5个人，将他带到川景小区一楼郑志贵经营的放贷公司。刚才的四个小弟就围着他身边站着，郑志贵直接打了他一巴掌，非常凶的骂他，“你他妈的，敢欠我的钱，你想死啊”，并叫他让别人送钱过来解决。约过了一个小时左右，他的妹妹陈燕芬以及他的女朋友陈烟就拿着现金过来。他还了郑志贵230**元左右，把借条拿回来。当时他大约是在中午1点左右被郑志贵小弟带走，在郑志贵茶馆内有待了两个小时左右钱还完才离开。陈某端对郑志贵进行辨认。 2.被害人张某惠的陈述及辨认笔录。证实她曾帮朋友郑丽珍担保向郑志贵借款。2013年冬天一天下午3点多，她在罗源县凤山镇川景小区旁路上准备去接儿子，被郑志贵看到，就被郑志贵抓到郑志贵的川景小区公司。郑志贵用拳头打她后脑勺，还抓住她衣领往川景的担保公司里拖。郑志贵把她拖到担保公司就拿电棍对她的后背部位进行电击，又用脚踹她后背及大腿，一边打一边逼迫她还钱。郑志贵还打开电击棍开关一直对着她响，她就站在担保公司内哭。她没钱还就打电话给朋友赵敏，一会她朋友赵敏、黄秀华到担保公司，郑志贵还继续打她逼她还钱，她实在没有钱还。郑志贵不让她离开担保公司，赵敏看到这样，没有钱走不了，就告诉郑志贵借款人郑丽珍老公的肉松店在哪里，并带郑志贵到郑丽珍老公店里。郑丽珍的老公答应还钱，她才被放回去。当时她被郑志贵抓到担保公司到离开的时间差不多有两个小时。张某惠对郑志贵进行了辨认。 3.被害人陈某进陈述及辨认笔录。证实2015年12月一天晚上约10点，他在罗源县城关西大路被郑志贵、郑枫、“锋蛋”等三人碰到，被三人带到郑志贵位于川景的公司。到公司里，郑志贵他们问什么时候还钱，他当时心理害怕，因郑志贵底下有很多社会闲散人员跟着，他怕被打就打电话给他姐姐陈銮珍。当晚约12点，在他姐姐的担保下，郑志贵让他走了。他记得当时他离开的时间应该是次日凌晨1点左右。2015年3月一天早上11时许，他在罗源城关南洋花园小区内，郑志贵的4个小弟“孟达”等人找到他，强行将他拉进一辆面包车，被带到罗源县川景花园郑志贵的担保公司内。郑志贵向他催债，他说最近没钱等有钱了还。“孟达”以及三个担保公司的小弟用拳头对他头部、身体进行殴打，他只能打电话给他姐姐陈銮珍，他姐带着10000元现金到郑志贵担保公司内。他姐看到他头上被打的红肿问怎么回事，得知他被郑志贵底下的人打了，很生气找郑志贵理论，双方争吵起来。他对郑志贵说他姐拿来的10000元先给，剩下20000元慢慢还。当天14时许，他和他姐一起离开。过了约2小时，他到他姐药店，听说他姐姐因他被打的事到郑志贵公司门口骂郑志贵，后郑志贵公司里面出来一个女的跟他姐姐吵架，双方还扭打了起来，当时他姐还报警了。陈某进对郑志贵、“孟达”即陈桥等人进行辨认。 4.被害人吴某妹陈述及辨认笔录。证实2013年6月份的时候，郑志贵一个人冲到她位于罗源县莲花酒店对面商品房5楼的租住处找她。当时她弟媳妇和她11岁的孩子在家，她弟媳妇那时候已经怀孕9个多月了，郑志贵威胁她弟媳妇和她儿子说让赶紧还钱，不然以后天天上门讨钱。她儿子当时才11岁，被郑志贵威胁一下当场就吓哭了。2014年1月29日下午时候，郑志贵还带了3、4个小弟到她妈妈位于罗源县白塔乡长基村家垄里8号的家里向她讨债。1月30日17时许，那时农历除夕，她妈妈哭着说郑志贵当天上午又带了3、4个小弟到她妈妈家讨债。还证实2015年5月底的一天13时许，她在朋友“牙刷”位于罗源县圣水古街的一个民房租住处吃饭。郑志贵带着4个小弟冲进来，其中一个小弟拉着她的胳搏，另外3个小弟围着不让她逃跑。她就这样被郑志贵带到了罗源县南溪边公厕附近的一个二楼套房内（经查系罗源县水南路4梯5-205套房）。郑志贵和几个小弟都在场，并辱骂她，她说实在没钱了，郑志贵说无论如何都要还钱，不然别想走。套房的大门被郑志贵他们关上了，而且他们那么多人在场，有小弟还守在门口，万一她跑了被郑志贵他们抓到会被打的更惨，她也不敢逃跑。她没有办法就打电话给她哥吴自友说欠钱被郑志贵抓了不让走，她哥打电话联系朋友吴自锦过来帮忙。吴自锦也帮她给郑志贵担保说过几天会还钱，之后郑志贵才放她走。她离开套房的时已经是晚上6时左右。她从“牙刷”家被郑志贵带走一直到被郑志贵放出来，将近4个多小时。还证实，2015年6月21日12时许，她一个人到郑志贵的位于罗源县南溪边的担保公司还钱，担保公司里有6、7个郑志贵的小弟在场。她当时只凑了9000元，郑志贵威胁说这些钱不够，赶紧想办法去借钱，不然也别想走，她到处打电话借钱。过了一会儿，郑志贵老婆也到了，但她当时借不到钱了，郑志贵突然火起来狠狠打了她脸一巴掌并骂她。她都快被郑志贵打昏了，又被郑志贵打了5、6巴掌，她整个人都快站不稳了，脸被打得很痛都红肿起来了，当时都不敢哭，害怕万一哭的话会被郑志贵继续打。郑志贵老婆也在旁边一直骂她，还想冲过来打她，几个小弟也在旁边骂她。他只能电话联系吴自锦，吴自锦到郑志贵担保公司，帮忙拿了5000元钱加上她自己带来的9000元钱一起还给郑志贵，剩余6000元钱，她和郑志贵商量年底还。当天19时左右，她才和吴自锦离开，后她离开罗源了，害怕再被郑志贵找到被打。吴某妹对郑志贵进行辨认。 5.被害人郑某兴陈述。证实2015年7月份的一天18时许，他从到朋友郑小华的茶店泡茶。当天19时许，郑志贵带着“孟达”（真名叫陈桥）、林振辉等一共6、7个小弟赶到郑小华茶店，把他带到郑志贵的担保公司（罗源县凤山镇东大新村28-3号的店面）。“孟达”、林振辉还有另外一个小弟分别挽住他的两边手臂，防止他途中逃跑。在郑志贵担保公司里，郑志贵的小弟全部围上来对他拳打脚踢，他被打受不了，就往外面跑，又被几个小弟拦住，更加凶狠地打他。他说实在是没钱，他们还用手一直打他的两边脸，他不敢还手也不敢躲，老老实实趴在茶桌的椅子上被郑志贵用拳头、手肘打他的背部。之后郑志贵还打电话给陈锋说“郑某兴已经被我抓了，你们也过来看看怎么解决”。没过多久陈锋、郑枫也到了郑志贵的担保公司，也对他拳打脚踢，郑枫还拿了一根铁链狠狠地往他背上打过来，他后背被打出血。郑志贵叫他电话借钱，他只能打电话给老婆李淑玲，叫他老婆找他弟弟郑茂国想办法借钱把他救出去。之后他弟弟也打电话给他，他告诉弟弟欠郑志贵高利贷的钱被关在郑志贵的担保公司打得半死。到了当天22时许，他老婆一个人才拿着他弟借到的1万元钱到川景路口（罗源县城关商业街对面的川景路口），郑志贵交待“孟达”、林振辉等4、5个小弟分别挽住他的两边手臂押着他出来，找他老婆拿了钱又回到郑志贵的担保公司。郑志贵逼着他写了一张借条，到了当天22时许，他才从郑志贵的担保公司出来，结果又被陈锋、郑枫带上陈锋的黑色奥迪越野车带走了。郑枫、陈锋两个人把他带到陈锋位于罗源县闽星佳园大门左侧的担保公司里面。当时除了陈锋、郑枫还有3、4个他们的小弟，陈锋、郑枫一直辱骂他，并对他拳打脚踢，郑枫拿了一根2米长的铁棍打他的身上和头部，他的手臂都被打肿了。他被逼写了一张5万借条，才被放出去。他出去的时候已是当天23时许。郑某兴对郑志贵、陈桥、郑枫、陈锋、林振辉等人进行辨认。 6.被害人张某堤的陈述及辨认笔录。证实他向郑志贵借钱，郑志贵负责审核，林兆坤负责放贷，姚建兵、陈某玲作为他的担保人。2015年7月29日8、9时，他和陈某玲在罗源滨海新城的“水云间”酒店，郑志贵与姚建兵等人找到他们，说找他已经很久了先打再说，接着有小弟在他背部踹了两脚，有小弟摔陈某玲巴掌。他和陈某玲被郑志贵等人带到川景小区郑志贵的公司，郑志贵及几个小弟围过来打他与陈某玲，一个小弟打了他一个巴掌，其他小弟也摔了陈某玲几巴掌。郑志贵的老婆骂陈某玲，一边说一边揪着陈某玲的头往墙上撞，然后一直摔陈某玲的头跟脸，陈某玲被郑志贵的老婆打的最惨。林兆坤也摔了他一巴掌，郑志贵的儿子也摔了他一巴掌。后来陈某玲的妹夫转了8万元给郑志贵，陈某玲的母亲带了1万现金交给郑志贵，陈某玲还写了5000元的欠条，才于当天17时左右离开。他通过他哥与郑志贵商量，才于当天18时左右离开。一周后，他哥张启锦给了他2万准备还给郑志贵，但他扣留了5000元，余15000元还给郑志贵，之后他换了电话号码，离开罗源，也没再还款。张某堤对当天在场人员郑志贵、辛赵娟、林兆坤、郑国栋、林振辉、周友波、许小兵等人进行辨认。 7.被害人陈某玲的陈述及辨认笔录。证实张某堤向林兆坤借钱，她和姚建兵做担保。2015年7月29日她和张某堤在罗源县松山镇滨海新城“水云间”宾馆入住，当天9时许，郑志贵与姚建兵，还有郑志贵的3个小弟找到宾馆，郑志贵骂了很多话并说先打一顿，其中一个小弟打了她一巴掌，还有两个小弟对张某堤拳打脚踢。打完之后她与张某堤被带到罗源城关川景小区的一个套房内，郑志贵和几个小弟动手打她巴掌，打张某堤的背部、胸部、头部和大腿。林兆坤也打她一巴掌，对张某堤也是拳打脚踢。有个小弟抓着她的头发往墙上撞，郑志贵的老婆也抓住她头发一巴掌一巴掌地打，抓着她的头发往墙上撞。郑志贵的儿子郑国栋也带了一个小弟过来，但没有动手打她。后来她打电话叫她母亲过来，并打电话给她妹妹、妹夫，她妹夫转账给郑志贵8万还是9万元，她母亲当场拿1万元现金给郑志贵，她还写了一张5000元欠条给郑志贵。当天15时许，她才离开郑志贵那个公司。她离开时张某堤还没离开，第二天听说张某堤被逼向其哥哥拿了钱还给林兆坤2万元。陈某玲对当天在场人员郑志贵、辛赵娟、林兆坤、郑国栋、林振辉、周友波、许小兵、陈桥、张某堤等人进行辨认。 8.被害人张某全陈述及辨认笔录。证实2015年7月的一天晚上，他接到罗源县碧里乡新澳村林学光电话，叫他明天早上要到罗源城关将欠林兆坤钱事情说清。第二天8、9时许，林学光带他和他老婆到了那个套房大厅，一个年龄五十岁穿着红色睡袍，另外一个二十来岁的年轻人，林学光指着穿红色睡袍的人说：“这个就是老板，什么事情你跟他说，以后都是找他”。他明白这个就是郑志贵，赶紧将2400元钱给对方。郑志贵说是钱不够，利息没有及时还拖了好几天，要罚款1200元。他和他老婆身上都没钱了，郑志贵叫他留在这里，他老婆去借，借不到钱就不要回去了，还将铁制手套一样的东西（拳刺）套在左右手上，然后做出要打他的样子。他只好叫老婆出去再借1200元，当天12时许，他老婆回来没有借到钱，郑志贵非常生气用左手抓住他衣领拉起来，接着右拳打了他右头部太阳穴一下，又右拳打了他右胸部一下，还想再打被林学光拉住。他只好再叫老婆去借。当天14时许，他老婆终于借到钱回到担保公司，把1200元还给郑志贵。郑志贵说以后欠的钱都要及时还，不然会死的很难看，出去跟别人说说，让大家知道欠钱不还什么后果。那天他是9时左右到郑志贵的担保公司，到14时许，郑志贵才让他离开。张某全对郑志贵、林兆坤、林学光进行了辨认。 9.被害人陈某义陈述及辨认笔录。证实他一共被郑志贵抓了4次，打了3次。4次都是被抓到郑志贵位于罗源县城关川景小区的公司，最后一次还被带到川景小区后面公厕旁边的一个套房内。2015年下半年某一天傍晚，他在罗源县党校附近路段被郑志贵遇见，被郑志贵抓到在川景小区一楼公司。郑志贵打电话给陈某钦、陈某财说他被抓到公司里，叫两个一起到公司处理一下还款的事。陈某财、陈某钦在当天20时许也到郑志贵公司，他已经被郑志贵等人打了嘴巴都流血了。当时办公室里面除了他，还有郑志贵、郑志贵老婆和“凤蛋”，他们三人和郑志贵商量还款，陈某财把身上钱都给了郑志贵，大概有3000元。之后陈某财、陈某钦出去借钱，一直到凌晨左右，陈某财、陈某钦借了5000元拿给郑志贵，郑志贵才让他离开。 还证实，2015年下半年某一天18时许，他和同村朋友陈某钦、陈善伙、甘启春、陈梓仁等人在罗源县城关大地幼儿园旁边的餐馆吃晚饭，被一个绰号“凤蛋”的男子看见，随后被郑志贵等人找到。郑志贵叫他与陈某钦去郑志贵公司里，陈某钦不想去，当场被郑志贵打了几巴掌。他和陈某钦被郑志贵等人从餐馆带回公司，经过罗源县妇幼医院门口，陈某钦乘郑志贵不注意跑走，他被郑志贵带回位于川景的公司。到了公司，郑志贵打电话叫小弟去陈某钦家，但没有动手打他。后来之前和他一起吃饭的甘启春、陈梓仁、陈善伙等人还有洋头村支书张忠金也找到郑志贵公司这里，和郑志贵商量之后他就被放回去。他离开郑志贵公司已经是当天21时许。 还证实，2016年夏天某一天17时许，他在罗源县塔兜菜市场买菜，被郑志贵和一个小弟看见，他不肯跟郑志贵回公司，被打几巴掌。郑志贵还叫那个小弟也当场打他巴掌，抓住他的衣服带着他去公司，路上郑志贵这个小弟时不时动手打一拳时不时踢一脚，一直打到郑志贵位于川景的公司。公司里已经有4、5个小弟在那里，对他拳打脚踢，他被这些人打倒在地，嘴巴脸上都是血，郑志贵才叫这些小弟停手。他在郑志贵公司里呆了3个小时左右，郑志贵带着3、4个小弟将他从公司拉出来，带到离公司隔着几栋房子大概就是在川景小区公厕后面一栋房子二层的套房里。在这个套房里，郑志贵说真正的债主是长乐市的人，马上通知债主过来。在等长乐人过来的时间内，他还把身上的3000元拿出来交给郑志贵。不一会有两个男的来到这个套房，讲的确实是长乐的口音，郑志贵、两个长乐人与他谈还钱的事情，但没有结果。他是当天17时许被郑志贵抓到公司，次日凌晨1时许，他才离开这个套房。大概又过了一两个月，他就收到了罗源法院飞竹法庭的传票，原告就是叫林兆坤的长乐人。当时之前在郑志贵店里被打，而且还有好几个小弟在场，他也不敢跑，后来林兆坤等人来了，门也都是关着，被对方威胁他也不敢跑，怕继续被打。陈某义对郑志贵、林兆坤、辛兆娟、刘彪、许伟强、林振辉、周友波等人进行辨认。 10.被害人陈某财陈述及辨认笔录。证实2015年11月一天23时许，他一个人在罗源城关凤蝶广场农村信用社的取款机取钱，被郑志贵公司的“蛋蛋”遇见，被抓到郑志贵位于川景小区一层店里。当时郑志贵等5、6人已经在店铺里面，之后郑枫、张鸿和“凤蛋”陆续到了店里。郑枫一看见他就冲上来往他头部身上一直打，接着郑志贵、张鸿也开始对他拳打脚踢，旁边的几个人也动手打他，他只能抱着头缩着身子让这些人打。差不多有打了几分钟这样，对方停手，他从地上爬起来，郑志贵等人问他欠的钱怎么还，他把身上的3000多元拿出来交给郑志贵，并保证年前一定还一部分。郑枫、张鸿说那边的欠款也要处理一下，于是次日凌晨1时许，他从郑志贵店铺出来又被郑枫、张鸿带到位于罗源县凤山镇多尔惠超市对面一层一个茶馆，郑枫、张鸿的一个小弟又动手打了他几拳，问他欠钱什么时候还，他也是说年底一定想办法还一部分。之后他凌晨3时左右才离开。陈某财对郑志贵、郑枫、张鸿、辛赵娟等人进行了辨认。 11.被害人林某渊陈述及辨认笔录。证实2016年的一天21时许，具体日期不记得，周友波打电话叫他去郑志贵的担保公司（川景花园楼下店面）。他到后见郑志贵也在公司里，周友波说王某利没还款，因他是王某利担保人，他就打电话给王某利。当天23时许，王某利带了1000元现金一个人到郑志贵的担保公司。在公司里，周友波把王某利的头部按下，用手肘打王某利的后背，用脚踢王某利大腿，郑志贵也过来用拳头朝他腹部打了几拳，说以后不按时还钱就打得更惨。之后他和王某利从郑志贵的担保公司离开。期间，他在郑志贵公司呆了4个多小时，王某利大约呆了约2个小时。林某渊对郑志贵、辛文龙、游晓捷、周友波、陈桥、林峰、许小兵等人进行辨认。 12.被害人王某利陈述。证实他是2016年上半年向周友波借钱，有一天晚上，周友波就打电话骂他并催他还钱，他说已经把钱交给林某渊带进去了。周友波说马上过来，林某渊现在还在店里面，林某渊只还了自己的单钱。他向朋友借了1000元现金，到罗源县凤山镇东大新村28-3号郑志贵店里。他一进办公室把1000元现金放到郑志贵办公桌，周友波就冲过来把他头往下压用手肘朝他的后背一直击打，他向郑志贵求情。郑志贵也握紧拳头朝林某渊肚子部位打了几拳，林某渊被打了当场用手捂着肚子了，他求郑志贵并保证以后会按时还钱。郑志贵说以后再不按时还钱就打得更惨，说完就放他和林某渊离开。他在20时许到郑志贵公司，离开的时都是半夜24时许。 13.被害人徐某盛陈述及辨认笔录。证实2016年夏天某一天14时许，他当时在罗源县西兰乡寿桥宫旁边的空地上赌博，许小兵一个人开着小车过来找他，叫他回郑志贵公司处理一下欠款的事。因他和许小兵本来就认识都是西兰乡人，他答应去，许小兵开车载他从西兰乡到罗源城关的川景公司，当时大概是15时许。许小兵带他到川景公司，他看见郑志贵、周友波、林振辉、林峰等人都在公司里。许小兵直接把他带到川景公司侧间周友波办公室，许小兵就走出办公室。周友波从办公桌后面的椅子上站起来，在他背部打了几拳，一边打还一边说“这么久了钱也不还，电话也关机是什么意思”。周友波算账后说他还欠公司106000元，郑志贵听完就很火，从椅子上站起来，抓住他的肩膀，用膝盖在他肚子上顶了2下。当时他被打得很痛向郑志贵求情。之后他与郑志贵商量，郑志贵才让他离开。他离开时已经是17时许。徐某盛对郑志贵、周友波、许小兵、林振辉、林峰等人进行了辨认。 14.被害人肖某春陈述及辨认笔录。证实2016年7、8月的一天中午13时许，他和吴某信一起到郑志贵位于罗源县凤山镇川景花园K8台球店楼下的店面内。店内除了郑志贵、林兆坤外还有几个人也在店里面泡茶。郑志贵叫他到里面房间去，林兆坤也跟进来，郑志贵就将门关了，用手肘朝着他背部锤了两下，又用拳头朝他的胸口打了几拳，打完之后骂骂咧咧的说欠钱不还，打死他什么的，然后就叫他筹钱不然走不出店里。说完郑志贵、林兆坤去外间，与吴某信商量了一个多小时，郑志贵才同意让他跟吴某信离开。肖某春对郑志贵、林兆坤进行了辨认。 15.被害人谢某岸陈述。证实2016年下半年的一天晚上22时许，他在罗源县城关南溪路上被郑志贵一个小弟碰到，被郑志贵和手下2个小弟带到担保公司里面一个房间。郑志贵一边骂一边用力打他的脸部3、4个巴掌，他被打得头都晕了。当时房间里还有两个郑志贵的小弟，外面还有几个泡茶的小弟，他被郑志贵打也不敢还手不敢逃跑，害怕反抗或者逃跑反而被打得更惨。他就打电话给他老婆过来帮忙带钱来还，他老婆和他姐姐借了1000元钱拿到郑志贵担保公司。郑志贵收了钱当着他老婆和他姐姐的面又打了他2、3巴掌，并说钱太少了，不够数，再去想办法，不然今天别想离开这里。实在没办法，他老婆用手上的一条3000多元钱买的黄金手链押在郑志贵那里，他才离开。谢某岸对郑志贵、林振辉进行了辨认。 16.被害人张某贵陈述及辨认笔录。证实2017年2月14日22时许，他停车在罗源县凤山镇邮政公寓附近拉客，郑志贵的几个小弟把他车围住，把他带到郑志贵川景公司。郑志贵叫他马上打电话联系还钱，他就打电话给他姐夫周祥荣，说被郑志贵抓到公司，下来处理一下，不然就出不去了。他姐姐、姐夫到郑志贵公司，郑志贵带着他、他姐姐、姐夫三个人去郑志贵位于川景小区公厕后面的一个二楼的套房。到套房里，郑志贵开始在他胸口打了一拳，又用手肘在他背部撞了一下，接着就把他双手放到背后，抓着他的手用膝盖顶着他的背部，他当时疼得想哭，他姐当场就吓哭了，一边哭一边跪在地上求郑志贵。他姐姐被迫同意做担保，郑志贵就叫他、他姐、他姐夫在合同上签字。签订完合同郑志贵等人才让他姐、他姐夫带他离开。张某贵对郑志贵、陈桥、周友波进行了辨认。 17.被害人卓某炎陈述及辨认笔录。证实2015年年初的一天23时许，他在家中被许小兵等3人强行带至罗源城关南溪公厕二楼放贷点。郑志贵、游晓捷殴打并威逼他还款，辛文龙在场问欠钱的事情怎么解决。凌晨2时许，他朋友卓良秋提供担保后才被允许离开，被扣留约3小时。2015年7月一天15时许，他在罗源城关日出香山小区被许小兵等3人强行带至川景放贷点，被周友波殴打。郑志贵等人威逼他还款，他借了5000元还给郑志贵并重新签署借条，并由雷兰传提供担保后，才被允许离开，前后约2个多小时。卓某炎辨认出郑志贵、许小兵、周友波、游晓捷（杰杰）、辛文龙等人。 18．被害人庄某彬陈述及辨认笔录。证实2015年11月因向郑志贵借的5万没还，被郑志贵打电话催款、威胁、恐吓。2015年12月一天18时许，他回到罗源和郑某春到郑志贵南溪二楼放贷点。郑志贵辱骂殴打他威逼其还款，游晓捷、辛文龙等人也在场。后来郑某春通过银行转了2万元给郑志贵，他才被允许离开。期间他在郑志贵公司内呆了2个小时左右。庄某彬辨认出郑志贵、辛文龙（龙哥）、游晓捷（杰杰）。 19．被害人林某元陈述及辨认笔录。证实2015年12月左右他向郑志贵借钱，在罗源县凤山镇水南路5-105号一套商品房内办手续，“龙哥”、“捷捷”也在场，林少华作为担保人。后来他这样借钱借了两次。2016年3月，剩下的钱还不起，之后一段时间郑志贵大约有打了十几个电话催讨，郑志贵态度很坏骂得很难听，还有说要砸了他家，砍断他的腿什么的。大约十几天之后一天14时，他接到郑志贵电话叫他到罗源县凤山镇川景花园内担保公司（东大新村28-2、3店面）。他到了公司里，郑志贵就朝他的脸部打了一拳，然后还一脚踹在他的腰部。旁边那个男青年也冲过来用手架着他的喉咙用拳头朝他头部打了几拳。接着郑志贵叫这个男青年把他硬拉去了水南路5-105套房内。到套房里，那个夹着他的男青年离开了，“龙哥”、“捷捷”都在里面，郑志贵先是朝他的胸口打了两拳，并朝他的腰肋部位打了几拳，还用手肘朝他的背部锤了几下。打完之后，郑志贵朝厨房走去，说拿菜刀将他的手指砍掉。然后“捷捷”打开房间门带他离开，在路上“捷捷”叫他先去看医生，筹钱尽快还给郑志贵。2016年4月，他接到法院传票才知道郑志贵把他起诉到法院，他当时不敢报警，怕他和家人受到伤害。当时他在川景的公司呆了一个小时，被带到水南路套房又待了一个小时左右，大约16、17时才离开。林某元辨认出郑志贵、许小兵、游晓捷、辛文龙。 20．被害人林某渊陈述及辨认笔录。证实2016年6月因他是陈某龙、王某利借款的担保人，郑志贵找不到陈某龙、王某利，他就要还款。一天19时许，他去找郑志贵，郑志贵把他带到南溪公厕附近二楼套房内找“龙哥”、“捷捷”。他说也没那么多钱还，但会帮找陈某龙和王某利。郑志贵听了很生气就用拳头打他的脸部、腹部，还用肘部撞击他的后背。他被打得嘴巴都肿起来了，戴的眼镜也被打碎，郑志贵打完，“捷捷”也过来甩了他一巴掌。郑志贵说利息先拿1500元过来，不然就不要回家。龙哥”虽然没有动手打我，但是他一直在旁边很凶的威胁我说“快点还钱，不然走不出这个门”。他被打很害怕，只能凑了1500元通过微信转账给郑志贵。23时许，郑志贵才让他回家要他尽快还款。当时他被关押在套房内有四个多小时。出来后他联系了王某利，并在罗源城关起步环岛附近找到王某利。王某利看到他被打，劝他这事就算了，叫他不要去惹这伙人。后他和王某利还在罗源城关竹兜附近吃了宵夜，各自回家。林某渊辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷、陈桥、林峰、周友波、许小兵等人。 21．被害人叶某灿陈述及辨认笔录。证实2016年8月18日20时许，他在罗源县城关建设银行附近被郑志贵两个小弟遇见，被带往郑志贵的南溪二楼放贷点。到了放贷点内，郑志贵等5人围着他威胁他还款，郑志贵用手肘击打了他背部3下，说这样会让他记得还钱，还将他身上3000元拿走。直到23时许他才离开。叶某灿辨认出郑志贵、辛赵娟、游晓捷、辛文龙、周友波、许小兵。 22．被害人黄某强陈述。证实2017年2月一天13时许，黄克江打电话给他，说他堂哥辛文没还钱，他是担保人马上到店铺解决。他就到了黄克江位于万豪小区的店铺，黄克江威胁说最少今天要还1万才能离开。一个比较高的年轻人用拳头打了他头部一拳，用脚踢他，威胁说不还钱今天就不要回去。他打电话经辛文说赶紧沟通，不然今天没办法回去。当天19、20时，黄克江叫他先回去，并叫他赶紧找辛文把钱还了。当时他被扣在店铺约6个小时。 23．被害人雷某荣陈述及辨认笔录。证实2016年8月开始他向郑志贵位于罗源县凤山镇万豪小区放高利贷点借钱，担保人是他朋友黄建忠。后来他没钱还，黄克江打电话骂他威胁他，他就关机了。2017年7、8月的一天21时许，他在罗源县凤山镇凤蝶广场旁邮政大厦朋友茶店玩，黄克江冲到店里将他拖出店，他看见“孟达”及一个二十多岁的年轻男子也站在旁边。黄克江动手用力甩了他一巴掌，很用力地拳打脚踢，与“孟达”在一起的那个男子也冲上来用力地打他。之后他被强行带到罗源县凤山镇川景小区一楼郑志贵放贷点内，对方4人将他围住控制在一间泡茶室内，郑志贵到店里就大骂他今天不还清楚就别想出去了。他很害怕，就打电话给家人朋友借钱但借不到，“孟达”冲上来很用力地打了他后背两拳，叫他马上还钱。他叫他朋友兰可惠过来担保，郑志贵才让他离开。他离开23时许。雷某荣辨认出郑志贵、黄建忠、黄克江、陈桥（孟达）、兰可惠等人。 24.被害人周某锐陈述及辨认笔录。证实他曾向周友波借款，也是陈某琴向许小兵借款的担保人，钱没及时还，陈桥、许小兵就会在电话中威胁他，也发短信威胁。当时陈某琴没还款，许小兵把陈某琴的身份证发到微信朋友圈说欠债不还，还有人在陈某琴工作单位门口墙上喷漆，写陈某琴欠债不还这一类的字。2013年还是2014年时，他还曾向一个叫林兆坤的长乐人借钱，直实借款人是杜鸿瑶，他是担保人。因杜鸿瑶没还钱，一天11时许，他在罗源城关凤蝶广场被林兆坤及其2、3个朋友遇见，被带到林兆坤位于罗源城关川景小区二楼的公司内。林兆坤逼迫他还钱，还动手打他头部几拳，威胁说不还钱今天不要出去了。他一直联系杜鸿瑶说被林兆坤抓到公司，叫杜鸿瑶过来还钱，杜鸿瑶表示也没钱要去借。当天16时许，他通过朋友借到7500元给林兆坤，才离开。周某锐对郑志贵、林兆坤、游晓捷、黄克江、陈桥、许小兵、周友波、林振辉、林峰等人进行了辨认。 25．证人赵敏证言及辨认笔录。证实四五年前的一天中午一点左右，她前夫陈某端打给她几个电话，说是欠郑志贵的钱没还，被志贵的小弟带到川景的店铺内。她就打电话给陈某端的父亲陈金贱，说“你儿子欠人钱被人绑架了，钱快拿过去保回来”。然后她又打给陈某端问有没有被打。陈某端讲有被小弟打了几拳，期间她还听见电话那边传来小弟的声音“不能去报警，否则打死他”。还证实，四五年前快过年一天下午三点，她朋友张某惠在罗源城关南溪边上被郑志贵碰到，被拉到郑志贵位于川景小区的放贷公司内。张某惠很害怕，打电话给她，她和朋友黄秀华到了川景小区郑志贵公司，看到张某惠、郑志贵及另一名不认识的男子，张某惠站着一直哭，郑志贵手上拿着一根电棍，接着开关发出“吱吱吱”的声音。郑志贵想电击张某惠，被黄秀华阻止，郑志贵骂了黄秀华。她只能带着郑志贵到张某惠丈夫的店铺去，听说张某惠丈夫与郑志贵商量，把钱还清。赵敏对郑志贵、陈某端、张某惠、郑丽珍等人进行辨认。 26．证人陈烟证言。证实2013年一天中午1时许，她接到陈某端电话非常急的说被几个混混带到一个茶馆，欠郑志贵两万元，赶紧把钱拿过来，不然就完蛋了。她和陈某端分头借钱，大约下午2、3时，借了两万元到了那个茶馆。里面有5、6个人，陈某端被几个小孩围在中间，陈某端说被郑志贵打了一巴掌很重，被那几个小孩按在椅子上。 27．证人陈銮珍证言及辨认笔录。证实2015年12月底的一天晚上24时左右，她弟弟陈某进打电话给她，她到郑志贵店内将陈某进带离时间是凌晨1时左右。当时她弟弟脸上的表情十分痛苦，一看就知道受到了折磨和恐吓。还证实，2015年3、4月一天中午，她接到陈某进电话说被抓到郑志贵公司叫她送钱过去。她到郑志贵公司钱亲手交给郑志贵，就和陈某进一起离开。她与陈某进走到郑志贵的公司门口，发现陈某进额头位置有一块很大的淤青，她就问是否有被打，她弟弟说被打了几拳。她就站在郑志贵公司门口骂郑志贵。过了一会，郑志贵来到她店里耍派头，还准备闹事，骂她非常难听，还威胁她。接着一个叫“小红”的女人冲过来抓她的头发，被周边的人劝开了，她当时还报了警。陈銮珍对郑志贵等人进行辨认。 28．证人吴自友证言。证实2013年6月一天，他弟媳阮雅香打电话告诉他说，郑志贵冲到吴某妹和他弟媳妇合租的位于罗源县莲花酒店对面商品房5楼的租住处找吴某妹讨债。当时他弟媳妇和吴某妹11岁的孩子在家，他弟媳妇那时候己经怀孕9个多月。农历2013年12月30日除夕（2014年1月30日），他同村的一个朋友打电话告诉他说他家里被人上门讨债了，他打电话给他妈拜年，他妈才告诉他说他妹妹吴某妹因为当时欠郑志贵高利贷钱没钱还，吴某妹在外地躲债没回来过年，郑志贵带了几个小弟上他妈家讨债。还证实，2015年5月底的一天下午，他妹妹吴某妹打电话给他说因为欠郑志贵高利贷的钱没钱还，被郑志贵从圣水古街里的一个朋友家里抓走了，关在罗源县南溪边公厕附近的一个二楼套房（经查系罗源县水南路4梯5-205套房）内没办法离开。他知道郑志贵和手下小弟长期做高利贷，对欠钱的人经常是殴打、辱骂，就打电话让朋友吴自锦过去帮忙出面和郑志贵讲情，让郑志贵别打他妹妹，先把他妹妹放出来。之后吴自锦就帮忙和郑志贵商说情。一直到当天晚上6时左右，吴自锦和吴某妹才离开郑志贵的那个套房。 29．证人陈茂峰证言及辨认笔录。证实他绰号“牙刷”。2015年5月底的一天13时许，吴某妹到他租住处找他，这时一个中年男子带着4个小弟冲到他租住处，对吴某妹说“终于逮到你了，你以为你能躲得了，罗源就这么小，你还想跑到哪里去，跟我去公司还钱”。其中一个小弟伸手拉着吴某妹的胳膊，吴某妹一直躲着不想跟对方走，中年男子和4个小弟把吴某妹围在身边怕逃跑。他当时想阻止，但对方几个小弟全部向他围过来了，对方人多势众，而且一个个小弟都是身上有各种图案的纹身，他害怕被打，只能眼睁睁看着对方把吴某妹带走，也不敢阻拦着。一直到了当天18时许，他接到吴某妹电话，说因为欠这伙人高利贷的钱没还，所以被这伙人带到担保公司里面没办法离开，想办法还了钱才能离开。 30．证人吴自锦的证言及辨认笔录。证实2015年5月底的一天下午4时许，他朋友吴自友打电话给他，说是吴自友妹妹吴某妹欠郑志贵高利贷，被郑志贵抓走，关在罗源南溪边公厕附近二楼套房内（经查系罗源县水南路4梯5-205单元），叫他过去帮忙看怎么样，顺便让他帮忙出面和郑志贵讲情，让郑志贵先把吴某妹先放出来。他到了套房内，看见郑志贵和3个手下小弟也在，郑志贵一直在骂吴某妹，他帮吴某妹说情再给宽限几天，肯定会还钱，又一直跟郑志贵说好话。最后郑志贵才同意让吴某妹先离开，他和吴某妹离开的时候已经是当天晚上6时左右。还证实2015年农历5月初6（经查系2015年6月21日）下午5时左右，他接到吴某妹电话说“今天带钱过来还给郑志贵，但是我带的钱不够还，被打了几巴掌。你有没有钱带点过来帮忙一下”。他问了吴某妹地址，到了郑志贵位于罗源南溪边担保公司（经查系罗源凤山镇江东大新村28-3店），见郑志贵、郑志贵老婆以及6、7个小弟都在，吴某妹脸上有点红肿，头发有点乱。吴某妹把他拉到旁边说被郑志贵打了几巴掌，人都快被打晕了。当时郑志贵威胁钱没还别想离开，郑志贵老婆以及几个小弟也在旁边一直骂吴某妹。他帮忙拿了5000元加上吴某妹自己带的9000元，共计1.4万元一起给郑志贵。到了当天晚上7时左右他才和吴某妹离开。吴自锦对郑志贵、辛赵娟进行辨认。 31．证人郑茂国证言。证实2015年7月份的一天21时许，他接到嫂子李淑玲电话，说他哥郑某兴欠“志贵”这伙人高利贷的钱没还，被这伙人抓到对方担保公司被打得半死，如果没有钱还，这伙人不会放他哥出来。他嫂子让他想办法借点钱救他哥，他给他哥郑某兴打电话，他哥说被志贵这伙人抓了，被打得半死，借点钱，不然会死在这里。他还听到电话里人哥被打发出的惨叫声。之后他嫂子到了他家楼下，他拿10000万元现金交给了嫂子去救他哥。他当时害怕一起去被这伙人认了，以后这伙人会找他麻烦，所以没有跟着一起去。 32．证人陈灼银证言及辨认笔录。证实2015年7月29日13时许，她在罗源县城关接到女儿陈某玲电话，陈某玲在电话中一边哭一边说“今天被那个人（郑志贵）遇见了，还被带到他们家里打了，逼着今天还钱，不然就出不去了”。她得知地址后到了罗源城关川景小区公厕边等，一个女的带着一个男青年过来，带着她到公厕旁边左转一栋房子的二层还是三层套房里。有十几个人在套房里面，小年轻就有四五个人，陈某玲站在套房厨门口。郑志贵及其老婆过来说“没有十万元，你女儿今晚就不要回去了”。她电话联系二女儿及女婿，女婿郑为碧就给郑志贵的建设银行账户转款8万元，郑志贵说至少要9.5万元。她实在没有办法只能打电话给她弟弟，她弟弟的儿子送了1万元现金，由她拿给了郑志贵。郑志贵又逼迫陈某玲写了一张5000元的欠条，才让她带陈某玲离开，离开的时大概是17时了。回家之后，她查看了一下陈某玲头顶部有肿起来一个很大的包，陈某玲说这个是被郑志贵的老婆抓着头发往墙上撞造成的。陈灼银对郑志贵进行了辨认。 33．证人张启锦证言。证实2015年7月29日下午，他接到张某堤电话说欠郑志贵钱没还，在一个房间内被打了。他打电话通过姚建兵商量，人不要拿去打，帮忙跟郑志贵说下，一周内会先转2万元，让他弟弟先回去。郑志贵就放了他弟弟张某堤。一周后后他通过工商银行转账2万元给他弟弟拿去还款。 34．证人姚建兵证言及辨认笔录。证实张某堤曾向林兆坤借钱，他和陈某玲做担保。2015年7月29日8时许，郑志贵打电话给他说找到张某堤，他就和郑志贵及两个小弟周友波、许小兵，到罗源县松山镇滨海新城的“水云间”宾馆。开门的是陈某玲，张某堤被郑志贵的两个小弟从卫生间抓出来摁在房间的床铺上拳打脚踢，郑志贵也是对张某堤一边打一边骂。郑志贵和两个小弟也打了陈某玲几巴掌。打完后，郑志贵叫周友波、许小兵把张某堤、陈某玲带到罗源县城关南溪附近“龙哥”等人的担保公司里，就是罗源县凤山镇水南路5-205号。郑志贵的小弟林振辉等人已经在公司里，郑志贵、周友波等人就开始对张某堤拳打脚踢，逼问怎么还钱。后林兆坤带着一个小弟也到这个套房，也动手打了陈某玲一巴掌，也对张某堤拳打脚踢。又过了一会，郑志贵老婆辛赵娟一进来就对陈某玲大骂，一边抓着陈某玲的头发往墙上撞，陈某玲一边哭一边喊不要打了，不要打了，想办法还钱。他先离开会儿又回到套房内，看到陈某玲的母亲也到了，双方商量要还款9.5万元。陈某玲的母亲打电话给福州的女儿转账8万元给郑志贵，还借了1万元现金交给郑志贵，陈某玲还被逼写了一张5000元的欠条，这样才让陈某玲离开。陈某玲离开这个套房的时候已经是18时许。张某堤没有钱还林兆坤，不让离开，只能打电话给其哥哥。当天23时许，张某堤的哥哥有转账2万元左右的钱给林兆坤，这样才让张某堤离开。姚建兵对当天在场参与人员郑志贵、辛赵娟、林兆坤、林振辉、周友波、许小兵、张某堤、陈某玲、许伟强、林峰等人进行辨认。 35．证人林学光的证言及辨认笔录。证实在2015年底的一天晚上，他按林兆坤的吩咐打电话给罗源县碧里乡吉壁村一个养殖户张某全。电话中他和张某全说欠林兆坤的钱有几天没还了，叫对方明天不管有钱没钱到城关一趟，然后把欠钱怎么还的事情说一下。次日8、9时，他带着张某全和张某全妻子到林兆坤位于罗源城关川景花园二楼的公司（东大新村28-103号）。郑志贵及林兆坤的一个小弟“加才”也在公司里，他介绍郑志贵是与林兆坤合作的老板。两方就谈还款的事，他听到郑志贵大声说该还的钱不够，要继续还钱，如果没钱就留在公司，并让张某全的妻子出去借钱。然后张某全的妻子离开公司，到了中午吃饭的时间，张某全的妻子回到公司内，好像没有借到钱。郑志贵很生气一直骂，拽着张某全的衣领朝张某全的头部和胸部各打了一下。他就赶紧上前去劝阻，张某全夫妻就说欠钱肯定要还，不要打人，再去借钱。张某全的妻子又离开公司借钱了，到当天13、14时，张某全妻子借到钱还给郑志贵，两人才离开。他看见郑志贵在打张某全的时候手上戴有拳刺。林学光对张某全、游彬、林加才等人进行了辨认。 还证实2014年5、6月份的一天11时许，他看见林兆坤在放贷点内殴打、辱骂周某锐不让其离开。周某锐打电话借钱还清欠款后才被允许离开放贷点，前后大约一个多小时。林学光对周某锐进行辨认。 36．证人游彬的证言及辨认笔录。证实2013年6月，她丈夫张某全向林兆坤借了8万元，陆续还款，余4万元本金未还。2015年7月一天傍晚，帮林兆坤做事的林学光打她丈夫张某全电话，说明天不管有没有钱一定要到城关郑志贵的公司。第二天8时，她与丈夫到了罗源城关东门桥头，由林学光带着到川景小区二楼一套房内（东大新村28-103单元）。林学光介绍一个坐在沙发上的中年男子就是老板。张某全拿出2400元给郑志贵，郑志贵说钱不够，利息欠几天没还，要1200罚款。张某全说没钱，郑志贵叫张某全留在公司里，要她出去借款。当天12时许，她出去借钱但没借到，先回公司里，郑志贵见没借到钱，就用右手拉着她丈夫的衣领左手朝她丈夫的头部右侧打了一拳，又向她丈夫的右胸打了一拳。她就又离开公司出去借钱，当天14时许，她借到1200元回到公司交给郑志贵。郑志贵收钱威胁说下次超过时间会比这次更惨，她和张某全离开回家。当时在场还有一个男青年，帮着郑志贵点钱，她看见郑志贵打张某全时手上带了一排指环样式的拳刺，具体这个拳刺是什么质地她也不清楚。游彬对郑志贵、林兆坤、林学光等人进行辨认。 37．证人陈某钦证言及辨认笔录。证实2014年5月，他堂弟陈某财向郑志贵借款13万元，他是担保人之一。过了几个月，陈某财没钱还款被郑志贵被带到担保公司里，被打了，之后陈某财跑路了。几个月后一天，他接到郑志贵电话说陈某义已经被抓到公司，叫他和陈某财赶紧过来解决事情。他和陈某财当天20时许到了郑志贵在川景小区一楼店面的公司，郑志贵、郑志贵老婆、“凤蛋”、还有陈某义4个人在。他看见陈某义被打的嘴巴都是血，接着郑志贵就和他们三个商量还钱的事情。陈某财身上的钱大概有3000元交给郑志贵了，而后他和陈某财出去借钱，一直到凌晨左右，他和陈某财才借了5000元拿给郑志贵，郑志贵才让陈某义离开。 还证实，还有一次一天18时许，他和陈某义、陈某财哥哥陈如鹤、陈善伙、甘启春、陈梓仁等人在罗源县城关半街大地幼儿园边菜馆吃完饭出来，郑志贵带了“凤蛋”等4、5人打了他几巴掌，并要带他和陈某义回郑志贵公司。在路上妇幼医院那里，他乘机跑走。过会儿，他接到陈某义电话说不要回家，郑志贵叫小弟去他家找他了，他当晚就直接回罗源县西兰乡的老家。之后听说甘启春等到郑志贵公司担保陈某义，直到当天21时许才出来。陈某钦对郑志贵、林兆坤、辛赵娟等人进行了辨认。 38．证人陈如鹤证言及辨认笔录。2015年下半年，具体时间不记得，当时他、陈某钦、陈某义、西兰乡下际村村支书“伙伙”等几个人在罗源县凤山镇大地幼儿园旁边饭馆吃完饭走出饭店没多远，郑志贵带着4、5个手下直接拦住他们。说了几句话，郑志贵打了陈某钦两巴掌，4、5个小弟也围上去对陈某钦拳打脚踢，陈某钦就往西门里方向跑走。郑志贵和几个小弟没追上就返回来，把陈某义拉上三轮车走了。他在路边等了一会也离开。陈如鹤郑志贵进行了辨认。 39．证人张忠金证言及辨认笔录。证实2015年下半年的一天19时许，他接到甘启春的电话，说和陈某义等人在罗源城关大地幼儿园边饭店吃饭，陈某义被郑志贵和手下小弟带走了，让他去郑志贵公司（东大新村28-3号）看看。当时甘启春、陈善伙、陈梓仁都在，他们几个与郑志贵协商分期还款，一直谈到21时许，郑志贵才让陈某义离开。听说陈某钦在罗源县凤山镇大地幼儿园附近被郑志贵打了两巴掌。张忠金对郑志贵、陈桥、黄克江等人进行了辨认。 40．证人林春证言及辨认笔录。证实2015年8月左右的一天，他、陈某义、陈梓仁、陈善伙（绰号伙伙）、张忠金、陈某钦等人在罗源县凤山镇西大路大地幼儿园旁边的一家餐馆吃饭。郑志贵带了几个小弟将陈某义、陈某钦从餐馆带走，在餐馆门口，郑志贵还打了陈某钦几巴掌。他和陈梓仁、陈善伙（绰号“伙伙”）、张忠金也跟着出去了。走到罗源县凤山镇妇幼保健院附近，陈某钦挣脱从旁边巷子跑进去，陈某义被郑志贵等人带走。他和陈梓仁、陈善伙、张忠金也到郑志贵担保公司向郑志贵求情，并协商了一个多小时，他和陈某义、陈梓仁、陈善伙、张忠金一起离开郑志贵的担保公司。当天陈某义18时许被带走，21时许离开公司。林春对郑志贵进行了辨认。 41．证人陈梓仁证言。证实2015年下半年一天18时许，他、陈某义、甘启春、陈善伙（绰号“伙伙”）、张忠金、陈某钦等人在罗源县凤山镇西大路大地幼儿园旁边的一家餐馆吃饭。郑志贵带了几个小弟过来叫陈某义、陈某钦去公司处理钱的事情。陈某钦不想去，当场被郑志贵打了几巴掌。在妇幼医院门口路段，陈某钦逃走，陈某义被郑志贵带回川景公司。他和甘启春、陈善伙、张忠金等人去郑志贵的公司，看到郑志贵老婆，还有一个男的也在。他们几人与郑志贵商量先让陈某义回去，再想办法还钱。一直谈到21时许，郑志贵才让陈某义离开。 42．证人王某利证言及辨认笔录。证实2016年上半年的时候，他曾从周友波那里借钱用来还郑志贵。一天晚上22时许，他接到周友波电话催款，并说林某渊还在对方店里，林某渊只还了自己的钱，他的钱还没还。他向朋友借了1000元现金，到东大新村28-3号店郑志贵担保公司里，把钱放在郑志贵办公桌上。周友波冲过来就把他的头往下按，用手肘击打他后背，郑志贵也用拳头朝林某渊肚子部位打了几拳。他与林某渊向郑志贵求情，并保证以后会按时还款，才被放了离开公司。他离开时都半夜24时多了。王某利对郑志贵、辛文龙（龙哥）、游晓捷（杰杰）等人进行辨认。 43．证人吴某信证言及辨认笔录。证实2015年一天，他朋友肖某春向林兆坤借款，他是担保人。2016年3、4月，林兆坤电话向他催款，说肖某春没还利息，之后郑志贵也向他电话催款，并威胁叫小弟到他家。2016年7、8月一天13时许，他和肖某春一起到郑志贵位于罗源川景花园店面，看到郑志贵、林兆坤和另一些人在场。郑志贵叫肖某春到里面的房间，林兆坤也跟进去，他在门外看见郑志贵骂肖某春，用手肘朝肖某春背部砸几下，用拳头朝肖某春胸口打几下，还用一根棍子式东西晃来晃去。一会儿，郑志贵、林兆坤出来与他商量还款的事。商量完，郑志贵才同意将肖某春从里间放出来，之后他与肖某春离开郑志贵店面。期间，肖某春在房间里被关了约1小时。吴某信对郑志贵、林兆坤进行了辨认。 44．证人兰银兰证言及辨认笔录。证实2016年下半年一天22时许，具体日期忘记了，她妹妹雷金翠打她电话说她妹夫谢某岸因为欠郑志贵的高利贷钱被郑志贵抓了打得半死。她和妹妹雷金翠一起到郑志贵的担保公司，地点在罗源县城关的川景小区里面的一间沿街店面，门口站着几个小弟。她看见郑志贵一巴掌接着一巴掌地很用力打谢某岸，连续打了10多巴掌。谢某岸脸上被打得红肿起来，眼泪都出来了，都快坐到地上了，但是郑志贵还是继续用巴掌连续打谢某岸，边打边骂。她妹妹雷金翠拿了1000元钱交给郑志贵，郑志贵收了钱说这一点钱哪里够，再去想办法，不然谢某岸今天别想离开这里。雷金翠把手上的一条3000多元钱买的黄金手链拿给郑志贵押在那边，郑志贵才放她们出来。兰银兰对郑志贵进行了辨认。 45．证人雷金翠证言及辨认笔录。证实2016年下半年的一天晚上大约22时许，具体日期忘记了，她老公谢某岸打电话说欠郑志贵的高利贷钱没钱还，被郑志贵的小弟抓到郑志贵在罗源县南溪边的川景小区里面的担保公司被打得半死。她打电话给姐姐“玉兰”（兰银兰）一起到郑志贵的担保公司，看到担保公司外面有几个小弟守着，里面郑志贵一边骂谢某岸一边一巴掌接着一巴掌狠狠地打谢某岸，连续打了10多巴掌，谢某岸两边脸都被打得红肿起来，都被打哭，快倒在地上。郑志贵还是继续用巴掌连续打谢某岸，还威胁说你小孩在哪里读书都知道，是不是把你小孩的脚也打成残疾。她自己也快哭了，她姐“玉兰”赶紧上去拉住郑志贵，她拿了1000元钱交给郑志贵，郑志贵收了钱说是不是打发乞丐，这一点钱哪里够，再去想办法，不然谢某岸今天别想离开这里。她用手上的一条3000多元钱买的黄金手链给郑志贵押在那，郑志贵才放她们几个人出来。雷金翠对郑志贵进行辨认。 46．证人张秀惠证言及辨认笔录。证实2017年2月中旬的一天晚上22时许，她老公周祥荣接到她弟弟张某贵电话说欠郑志贵高利贷的钱被郑志贵抓到担保公司，被打得半死，要帮张某贵担保才能出去。当晚她和老公就一起赶到郑志贵位于罗源县城关川景的担保公司，郑志贵和6、7个小弟都在场，旁边还有很多人在场，郑志贵他们说今天要是没还钱，今晚肯定别想回去。之后郑志贵带她与周祥荣、张某贵到川景公厕附近的一个二楼的套房（经查系罗源县凤山镇水南路5-105单元）。在套房里，郑志贵往张某贵胸口打了一拳，用手肘打了张某贵的背部，从背后抓住张某贵两手，张某贵就跪到地上，郑志贵用膝盖顶住张某贵后背，还故意把张某贵的手用力向后抬。张某贵大喊贵哥别这样，太痛了。她吓得哭起来，跪在郑志贵面前求不要这样打，她老公也在旁边一直求，郑志贵还是用拳头打了张某贵肚子5、6拳。她与周祥荣只好答应帮张某贵担保，并在合同上签了字。第二天凌晨1时许，张某贵与她夫妻才被郑志贵放出来。张秀惠对郑志贵、林振辉、周友波进行了辨认。 47．证人周祥荣证言及辨认笔录。证实所陈述事实过程与张秀惠一致。周祥荣对郑志贵、陈桥、周友波、林振辉、林峰进行了辨认。 48．证人卓良秋的证言及辨认笔录。证实2014年8、9月一天凌晨0点30分，他接到卓某炎电话借钱，并叫他到罗源城关南溪边公厕旁一单元房内。他看到卓某炎和几名男子包括郑志贵在场，卓某炎与对方商量还钱的事，大约半小时左右，郑志贵让卓某炎重新签署借条并由他提供担保，才让二人离开。下楼时卓某炎称在单元房内被殴打。卓良秋辨认出郑志贵就是当天扣留卓某炎的男子。 49．证人雷银三证言及辨认笔录。证实她系卓某炎妻子。2015年初一天23时许，卓某炎被三个年轻人从她位于罗源城关佳美小区的家中被强行带走，次日凌晨3时许才回到家中。她发现卓某炎身上多部位淤青，脸有些肿，卓某炎说是被郑志贵等人殴打。雷银三辨认许小兵就是带走卓某炎的男子之一。 50．证人朱丽芳证言及辨认笔录。证实2016年夏天的一天傍晚，她到川景小区郑志贵公司借款，看到卓某炎在办公室被陈信惠和另外两个小弟殴打。朱丽芳辨认卓某炎、陈信惠。 51．证人郑某春证言及辨认笔录。证实2015年10月，他朋友庄某彬向郑志贵借款后没钱还，郑志贵就打电话给他催款。同年12月一天，庄某彬回到罗源打电话给他，叫他一起去郑志贵担保公司商量还款的事。他和庄某彬到郑志贵位于罗源城关南溪公厕旁二楼套房内，郑志贵开始就辱骂庄某彬威逼其还款，很用力朝庄某彬胸部踢几脚，又有手肘朝庄某彬背部击打，庄某彬被打趴在地上。游晓捷、辛文龙等人都在场，没有殴打，也没阻拦，辛文龙一直跟庄某彬说赶紧还钱。他见状不敢上前去劝，只能通过手机银行转2万元给郑志贵，当天20时许，在他担保下庄某彬才被允许离开，前后待了2个小时左右。郑某春辨认出郑志贵、辛文龙（龙哥）、游晓捷（杰杰）。 52．证人林少华的证言及辨认笔录。证实2015年底一天下午，林某元向郑志贵借款5万，他是担保人。几个月后一天，他接到郑志贵电话说林某元没还钱，已被起诉。他代为还款后郑志贵撤诉。林少华辨认出郑志贵。 53．证人郑成莺证言及辨认笔录。证实2016年6月左右一天晚上，她当时在福州市，儿子林某渊打电话哭着说无论如何今晚要转5000元。她说现在在福州，没办法转账。凌晨24时许，她回到罗源家中，见林某渊还没回家。一会儿林某渊回到家，她看见林某渊嘴巴肿起来，眼镜破掉，手上有淤青，坐在卧室哭。她一直问是不是被谁打了，林某渊都不回答。郑成莺辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷。 54．证人王某利证言及辨认笔录。证实陈某龙向郑志贵借款5万元，林某渊担保，陈某龙没有钱还就跑路。2016年6月一天19时许，林某渊到郑志贵与“龙哥”、“杰杰”合作开的位于罗源城关南溪二楼放贷点商量陈某龙借钱的事情。当天23时许，他接到林某渊电话问他在哪里，要过来找他。当他看到林某渊时候，林某渊的眼镜被打碎、嘴角被打出血，脸上有淤青。林某渊一直想向郑志贵讨回公道，他一直劝怕林某渊会做出什么事来。后来他们两人还在竹兜村路口吃了烧烤，各自回家。王某利辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷、周友波、许小兵、林峰等人。 55．证人辛文证言。证实2017年2月的一天18、19时，他接到黄某强电话说因没还钱被黄克江扣押在万豪放贷公司里，还被黄克江小弟动手打了，并叫他赶紧和郑志贵沟通清楚，不然回不去。于是他打电话给黄克江说会还钱，不要为难黄某强。事后黄某强说那天被黄克江从14时扣在公司到20时左右才回去，有6个小时左右。期间还被一个高个子的年轻人动手打了，脑袋被拳头打了几拳，大腿根部被踢了几脚。 56．证人杜鸿瑶的证言。证实2013年5月至8月间，他曾先后三次向林兆坤借款，最后一次是周某锐担保，钱是他和周某锐平分使用。借款后，几个月时间他的份额按时偿还，但周某锐没有按时还款。有一天10时30分许，他接到周某锐电话，说被林兆坤几人带到林兆坤位于罗源城关川景花园附近套房的公司里，被殴打。周某锐哭着叫他筹5000元，不然林兆坤还会打，继续关押。当天16时许，他电话联系周某锐，说是钱还清了，被放出来，被关押了至少5个多小时。 57．证人林学光证言。证实2014年5、6月份的一天11时许，他在林兆坤位于罗源城关东大新村28-103单元放贷点，看见林兆坤带来了一个陌生中年男子。林兆坤问怎么还钱，并骂那个男子，用拳头朝这个男子身上打，并说没钱还今天不要走了。这个男子马上电话联系借款，一会儿，这个男子借到钱才离开放贷点。这个男子在放贷点内有1个多小时。林学光辨认出那个陌生男子就是周某锐。 58．报警登记簿。证实2015年3月17日14时50分罗源县公安局城关派出所接警，陈銮珍与郑晓红因琐事发生纠纷，双方自行解决。 59．民事判决材料。证实郑志贵、林兆坤对被害人郑丽珍、张某全、陈某钦、王某利、林某渊、林某元、叶某灿、提起民事诉讼情况。 60．借款合同、借条。被害人庄某彬、林某元、王某利、林某渊等人向郑志贵借款及担保人情况。 61．转账记录。证实郑某春与郑志贵之间经济往来共20余笔，且具有放贷特征。 62．同案人员辛文龙供述及辨认笔录。证实2015年一天23时许，郑志贵叫小弟去找卓某炎。没过多久林振辉带着卓某炎到南溪放贷点，游晓捷、郑志贵殴打卓某炎，他帮腔要求卓某炎还款。次日凌晨2时许，卓某炎才被允许离开。 还证实，2016年3月一天14、15时许，林某元在川景一楼放贷点被许小兵殴打，后郑志贵、游晓捷又带林某元到南溪二楼放贷点，又被郑志贵殴打。郑志贵打完后还假装威胁要砍林某元的手指，他与游晓捷在旁边劝林某元赶紧想办法凑钱并且让林某元离开去筹钱。林某元当天傍晚还了2万元。他与游晓捷当时没有殴打林某元，郑志贵唱“黑脸”，他与游晓捷二人唱“红脸”，这样就能达到讨债目的。 还证实，2016年6月一天19时许，郑志贵、游晓捷在南溪二楼放贷点殴打林某渊，威逼还款。他当时也在场，但没有打林某渊，只是对林某渊说尽量想办法筹钱，他们这样人数多会给林某渊压力。当时放贷点门被关上，林某渊跑不出去，也不敢跑出去。林某渊在放贷点呆了1个多小时才离开。 还证实，2016年8月一天20时许，郑志贵接到小弟电话说在街上碰到叶某灿，郑志贵命令将叶某灿带到南溪二楼放贷点。在放贷点郑志贵打了叶某灿，叶某灿拿3000元还给郑志贵。叶某灿到当天23时许才离开，在套房内待了2、3个小时。他、游晓捷当时也在场，但没说什么也没做什么，就看郑志贵跟叶某灿讨债。 辛文龙对各被害人及同伙进行了辨认。 63．被告人陈桥、周友波、游晓捷、黄克江、雷仁辉、许小兵、林振辉、林峰、雷可泷、林国、雷国清、林兆坤、辛赵娟供述及辨认笔录。证实对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并对各被害人、部分案发地点进行辨认，还对各参与同伙进行辨认。 64．被告人郑志贵供述及辨认笔录。证实2013年一天中午时候，他刚到川景一楼的店铺，就看见“大老龟”已经带着三四个小弟把陈某端带到店。他走到陈某端面前朝对方脸上打了一巴掌，并且骂说“你他妈的，欠我的钱不还，连电话也不接”。陈某端被他打一巴掌之后也怕了，他叫陈某端赶紧打电话叫人来还钱。“大老龟”和几个小弟等人在他店铺差不多呆了10分钟左右就离开了。陈某端打完电话后差不多过了两个小时左右，来了两个女的送钱替陈某端还钱。之后陈某端就离开。 还证实，2013年底的一天下午三点多，他在川景花园小区路边看到张某惠，就拖着她到川景花园他店面也就是东大新村28-3。在店内，他用拳头打了张某惠头部几拳，很生气骂她：不还钱，还躲着我。他还拿出电击棍并电击张某惠的后背，电了一两下，用电击棍吱吱开着吓唬。张某惠当时被吓哭了，他就用脚踹张某惠后背和大腿，逼对方还钱。张某惠说真的没钱还了，就打电话给朋友，后来张某惠两个朋友过来。他以为会帮张某惠还钱，但那两个朋友也没钱，他就继续用电击棍吓唬张某惠，并甩了一巴掌。张某惠其中一个朋友说知道借款人郑丽珍老公的店面。他就和张某惠的那个朋友到郑丽珍老公店里找到郑丽珍老公。因郑丽珍老公会帮郑丽珍还这笔债，他就让张某惠及其朋友回去了。 还证实，2014年12月左右一天晚上10时许，“锋蛋”、郑枫就将陈某进带回川景的公司，陈某进说有钱的时候再还，他说今天必须还钱，要不然走不了。凌晨的时候陈某进打电话给其姐，过了不久，陈某进姐姐、姐夫就到他川景公司。因为他本来就认识陈某进的姐夫，加上陈某进姐姐、姐夫药店就在他公司对面，他就给了这次面子。陈某进的姐姐说想办法帮陈某进还钱，一直到了凌晨1时左右，陈某进和姐夫姐姐三人就离开他公司。2015年3月份的一天下午，陈桥把陈某进带到川景公司，他问陈某进钱打算什么时候还，有钱赌博没钱还，很生气地打了陈某进一巴掌，陈桥看到后也过去打了陈某进两巴掌。陈某进打电话给其姐，没过多久陈某进的姐姐就到公司，拿了5000元现金给他，带陈某进离开川景公司了。过了一个小时左右，陈某进的姐姐在她自己的药店门口指名道姓的骂他“半路死”、“怎么没有被人打死”之类的话，而后当时在他店里的晓红也听不下去，就和陈某进的姐姐争吵起来，陈某进姐姐还报警。郑志贵对陈某端、陈某进进行辨认。 还证实，2015年的一天13时许，他接到一个陌生男子电话帮他引路在罗源城关南门外石油公司后面一民房内找到吴某妹。吴某妹看到他吓了一跳，他就骂吴某妹欠钱这么久不还，就带吴某妹到了他位于川景花园的店铺。他问吴某妹欠钱怎么处理，吴某妹打了几个电话，后她朋友吴自锦和“白塔弟”一起到他店内。吴自锦就和他商量如何筹钱，但没结果，吴自锦就和“白塔弟”就一起走了。过了一个多小时，吴自锦一个人来到他店里和吴某妹说了几句话又走了。最后吴某妹拿了5000元还给他，明天再还他3000元，并且经他与吴自锦电话确认，吴某妹没还3000元就由吴自锦来还。我让吴某妹离开，吴某妹离开时大概是17时左右。 还证实，2013年“鉴江弟”先后两次共向他借了4万元的“日日高”式的高利贷，刚开始按时还钱，后来没钱还，也找不到对方人。一直到2015年夏天的一个晚上19时许，他发现对方人在罗源城关凤蝶广场一个饭店旁一个麻将馆打麻将，他带着陈桥、林振辉等人把对方带到川景小区的那个棋牌室里逼对方还款，不然不让走。他还叫周友波、许小兵、陈桥、林振辉等几个小弟好好教训下，并先动手往“鉴江弟”的胸前打了几拳，林振辉、陈桥也先后上去对“鉴江弟”拳打脚踢，周友波、许小兵就站在旁边看场防止“鉴江弟”逃跑。对方也怕了，当场打了几个电话，说先凑1万元钱。过了2小时后，对方家人拿钱过来了，他叫林振辉等小弟跟着对方去川景路口拿钱。没一会，林振辉等小弟就带着“鉴江弟”回到店里，对方当场拿了1万元现金。之后“鉴江弟”就被陈锋、郑枫等人带走了。从那以后，“鉴江弟”又还了一些钱，但至今还欠1万多元没还。 还证实，当天9时许，他与姚建兵、周友波等人找到罗源县滨海新城的水云间宾馆。他与姚建兵、周友波、许小兵进入房间，他看见陈某玲、张某堤两人，他骂两人，周友波在张某堤后背打了两拳。两方谈还钱的事情，约一个小时后，他们把陈某玲、张某堤带回罗源城关川景小区。他老婆也到公司，看见陈某玲就骂陈某玲“我老公救命的钱给你，你都不还，还玩失踪”，骂着骂着准备要打陈某玲，但是被他制止了。他自己动手打了陈某玲几巴掌，双方谈还钱的事情，他又打电话给林兆坤把张某堤的借款合同带过来。林兆坤带着一个朋友也到公司，林兆坤看见张某堤就打了一巴掌，还骂张某堤，还和张某堤谈还钱的事情。陈某玲的母亲也到公司，双方商量如何还钱。当天16时许，他建设银行账户就收到陈某玲亲戚转账8万元，陈某玲的母亲拿给他1万元的现金，他还叫陈某玲写了一张5000元的欠条，之后陈某玲的母亲带着陈某玲离开了。陈某玲走了之后，张某堤说钱要过几天还，他也答应了。约半个小时后张某堤也离开公司。 还证实，2014年上半年的一天，他到林兆坤位于罗源城关川景小区二楼套房放贷点，看见林兆坤及其一个朋友，林学光、张某全及其老婆等人，谈还钱的事情。两方聊了很长时间，他当时急需向林兆坤借钱，就站起来很大声地对张某全说：你的利息我出一半，你把事情解决了。当时张某全身上连另一半的钱还是不够还，林兆坤也很生气对张某全说快去筹钱。他有事先走开，一个多小时后林兆坤就打他电话，他对林兆坤说张某全的利息欠得太久了，这样很难收回，赶紧去起诉。 还证实，2015年上半年一天傍晚，他在罗源城关凤碟广场碰到陈某义，叫对方到他位于罗源城关川景的店铺协商还钱，他还通知陈某财也到店铺。在店里，陈某财解释说有其他投资，陈某义当面打电话落实，他相信，过了一会他就让两人离开。他没有殴打陈某义。2015年7、8月的一天傍晚，他路过罗源城关大地幼儿园附近的一个餐馆，看见陈某义、陈某钦等人在里面吃饭，他叫陈某义、陈某钦到川景放贷点去，陈某钦不肯去，他当场打了陈某钦两下。路上陈某钦突然跑了，他只能带陈某义回店铺。在店里他没有殴打陈某义，只是协商还钱的事情。陈某义在店铺呆了一个小时左右，一起吃饭的朋友过来找他，陈某义的几个朋友和他客气几句就带陈某义走了。2016年夏天的一个傍晚17、18时，他在罗源县城关塔兜市场买菜碰到陈某义，把陈某义叫到川景的店铺协商还钱的事情。在店铺内，因为陈某义曾答应还钱但一直都没还，他很生气往陈某义肩膀打了几拳。他觉得店铺很吵，叫陈某义去罗源城关南溪厕所附近二楼套房我另外一个放贷点协商，他还通知林兆坤过来。林兆坤到后，双方协商还钱，陈某义当场掏出1500元钱，留300元买菜，把1200给林兆坤，之后双方离开。陈某义在川景店内待大约三个小时左右，他把陈某义带到南溪厕所附近二楼套房内等林兆坤从福州下来，待了大约一个小时左右。2015年11月晚上23时许，陈某财在罗源县城关凤碟广场被“凤蛋”等人碰到，带到他店内。他打了陈某财肩膀一下，又推了一下，他就向陈某财提出欠钱的事怎么解决。陈某财拿出现金3000元，剩下的年前还。因为陈某财还有欠郑枫等人钱，随后就被郑枫等人带走。2014年8、9月份的一天傍晚，当时他被砍成重伤还在康复期间，骑电动车在罗源县城关塔兜碰见陈某财，陈某财看见他就跑，他一边追赶一边骂对方，由于他有病在身没有追赶到。2015年下半年的一天傍晚17、18时，他骑着两轮摩托车路过罗源城关凤蝶饭店，看见陈某钦、张忠金等人在里面吃饭。他进去找陈某钦讨债，有打了陈某钦一巴掌，随后被张忠金等人劝开了，他就离开了。 还证实，2016年上半年一天21时许，他、周友波、陈桥在东大新村28-02、03店面结算，林某渊一个人到店里还款1000元。周友波问这1000元是谁还的，林某渊说还自己的。周友波问林某渊王某利欠的钱怎么办，林某渊就说让周友波打电话找王某利要。周友波拨通了王某利的电话，王某利就在电话里面和周友波争吵起来了。大约过了1个小时，王某利到店铺，周友波、林某渊、王某利3个人就争吵这1000元是谁还的，王某利和林某渊他们两个都没有说清楚。陈桥就冲过去甩了林某渊一巴掌，周友波也过去和王某利扭在一起了。他叫周友波停下不要打了。之后林某渊、王某利一起离开，其中王某利到公司1个小时左右离开。 还证实，证实2016年夏天一天15时许，许小兵带着徐某盛到他们川景小区一层的公司，周友波说了几句大概是欠钱很久了都没有还电话关机，说完从椅子上站起来，在徐某盛背部打了几拳。他叫周友波不要打，算一下现在到底欠多少钱，周友波说欠了106000元。他听完也发火，欠了这么久电话还关机联系不上，就按着徐某盛的肩膀，用膝盖在徐某盛的胸顶了一下。徐某盛说和合伙人商量一下，会尽快还款，并当场电话联系那些借款合同上的借款人，商量完后徐某盛就离开公司，约是17时许。当时公司内还有林振辉、林峰在场。 还证实，2014年上半年的时候，肖某春向林兆坤借钱，还了几个月利息后没还钱。2015年的下半年，他们通过肖某春担保人吴某信找到肖某春，吴某信带肖某春到他在川景一楼店面。他把肖某春带到里面的房间，和林兆坤就用拳头打了几拳肖某春，用手肘锤了肖某春，并限期十天内把本金以及利息还清。后来肖某春有还了57000元。 还证实，2016年下半年的一天19、20时许，他在川景小区办公室里泡茶接到林振辉的电话，说在街上看到谢某岸，他叫林振辉把谢某岸带到川景小区。林振辉把谢某岸带到川景小区办公室，他大声的问谢某岸为什么不还钱，还敢躲起来，马上还钱。谢某岸辩解说欠的那钱是和“番茄”两个人一起借的，没还的部分是“番茄”借的，让他去找“番茄”。听完之后他更生气狠狠地摔了谢某岸几巴掌，很凶地说：只知道是你向我借钱，字也是你签的，就是要你来还钱！今天要是不还钱，就别想回去！谢某岸也怕了打电话给其老婆拿钱过来。过了没多久，谢某岸的老婆和另一个女人先后到他的棋牌室里，拿了1000元钱还给他。他当时说钱不够，再去想办法筹钱，不然别想回去，看到谢某岸老婆手上戴着一个黄金手链，就说把那个手链先押在这里，到时候拿钱来把手链赎回去。之后，他让谢某岸他们回去了。第二天，谢某岸凑了1000元钱给他把手链拿回去了。 还证实，2017年春节刚过完（经查系2017年2月14日），他了解到张某贵在罗源城关凤蝶广场附近开着一辆出租车，在凤蝶广场附近的邮政公寓门口找到张某贵，叫张某贵到公司处理一下钱的事情。到公司后，周友波打了张某贵一巴掌，他叫张某贵赶紧想办法联系人过来还钱。张某贵打电话联系姐姐、姐夫过来商量。张某贵的姐姐、姐夫到来，他带着三人到川景小区公厕旁二楼的公司里商量解决，并叫周友波重新拟定合同，张某贵的姐姐、姐夫作为担保人，之后张某贵三人就离开公司。当时大约是23时张某贵到公司，24时多离开。 还证实，2015年7、8月一天下午，卓某炎被带到川景一楼放贷点，他与周友波、许小兵殴打辱骂卓某炎威逼还款。卓某炎打电话但没借到钱，天黑了才让卓某炎回去。2015年一天23时许，他叫许小兵带了林振辉、林峰去卓某炎家，将其带到南溪二楼放贷点，他与游晓捷殴打卓某炎，辛文龙让卓某炎还款。次日凌晨2时左右才让卓某炎回家。 还证实，2015年12月一天18时，他在南溪二楼放贷点内辱骂殴打庄某彬，威逼还款，庄某彬转账还款2万元后，庄文斌、郑某春才离开公司。期间游晓捷、辛文龙有进行催款，没有阻止他殴打庄某彬。 还证实，2016年的一天，他在川景一楼放贷点、南溪二楼放贷点先后殴打林某元威逼其还款。在南溪二楼放贷点与游晓捷、辛文龙二人配合，威逼、劝诱林某元还款。林某元待了不到一个小时就离开。 还证实，2016年6月一个叫林某渊的男子给陈某龙、王某利担保向辛文龙、游晓捷放贷公司借钱，陈某龙、王某利跑路了电话打不通了联系不上，于是他打电话叫林某渊过来还债。林某渊一到川景这边他就带林某渊到川景花园小区公厕旁二楼（水南路5-105单元），当时辛文龙、游晓捷都在。他跟林某渊说陈某龙、王某利都跑路了联系不上，你是担保人要还钱。林某渊辩称没钱还只能帮忙找人，他听完后就很生气用拳头殴打林某渊的头部、腹部等部位，把林某渊的眼镜都打丢了，游晓捷见状也打了林某渊几巴掌，辛文龙没动手打。他要林某渊先还1500元利息，当时23时许，林某渊才凑了1500元利息微信转给他，才离开公司。 还证实，2016年8月一天20时许，许小兵打电话说在罗源城关建设银行环岛碰到叶某灿，他让许小兵把叶某灿带到南溪二楼放贷点。许小兵、周友波带着叶某灿到达后，他辱骂威逼叶某灿还款，叶某灿拿了3000元给他，当天22时许就走了。当时他没有殴打叶某灿，游晓捷、辛文龙也在场。 还证实，2017年8月一天21时许，黄克江打电话说碰到雷某荣准备带到川景小区公厕旁一楼店面，他交代黄克江不要打。到店里，雷某荣解释什么他听了很生气就破口大骂，陈桥冲上去用力打了雷某荣后背几拳，边打边骂，他们几个人开始威胁雷某荣，他叫雷某荣马上还钱。雷某荣打电话打了很久没借到钱，找了个担保人商量还款金额，黄克江拿了一份借款合同让雷某荣和担保人签字。雷某荣大概当天23时许就离开。 还证实，2014年上半年的一天，他到林兆坤位于罗源城关川景花园二楼一个三室一厅单元房的公司内，看到林兆坤带了一个男子回来（后来才知道那个男子叫周某锐）。在公司里，林兆坤问周某锐还钱的事，周某锐说没钱，林兆坤骂周某锐逼着还钱，约20分钟后他就先离开。 郑志贵对各被害人及同伙进行了辨认。 上述各起某些被害人、证人虽为失信被执行人，但其陈述证言，客观真实合法，与其他证据相互印证，可以作为证据采用。根据上述被害人陈述、证人证言、同案犯供述等证据，公诉机关指控的各起犯罪事实清楚，且公诉机关以各起事实作为非法拘禁罪的整体事实，非以某一起事实单独作为构罪事实。被告人及其辩护人关于部分事实与实际不符的意见，部分事实不构成犯罪的意见不予采纳。 （二）寻衅滋事 1．2012年10月的一天晚上，被害人郑某兴与王某钗等几个朋友及郑志贵等人去泡脚，后因有事提早离开没有为郑志贵等人付款。郑志贵觉得没有面子，第二天便打电话辱骂威胁郑某兴到雅馨茶馆放贷点。郑某兴到店后被郑志贵及手下绰号“阿杰”的男子殴打辱骂，郑某兴给郑志贵20**元作为消费款后才离开。几天后郑某兴又花费约5000元请郑志贵及其手下人员吃饭后，郑志贵才对几个手下说这事情就算了。 2．2013年7、8月，郑志贵向被害人郑丽珍高息放贷，担保人为被害人张某惠。因郑丽珍无力还款，2013年夏季的一天19时许，郑志贵看到张某惠与几个朋友在罗源县凤山镇半街“晓玲”服装店内，便到店内辱骂、殴打张某惠，逼迫其还款。郑丽珍赶到现场后也被郑志贵殴打逼迫其还款。 3．被害人陈金珠因无力偿还高息借款，每天被郑志贵电话辱骂、威胁讨债。2013年的一天，陈金珠被迫和担保人黄娟一起到川景一楼放贷点内协商还款，期间被郑志贵辱骂、殴打讨债。 4．2013年11月的一天12时许，被害人杜鸿瑶和陈钦在罗源县川景花园“亚酷”服装店边上吃饭时碰到郑志贵。郑志贵便辱骂、殴打杜鸿瑶逼其还款，杜鸿瑶趁郑志贵不注意逃离。 5．因被害人林信镇未能按时还款，郑志贵及同伙多次电话威胁林信镇还款，陈桥还电话威胁林信镇的儿子。2014年12月的一天下午，林信镇到川景一楼放贷点，被郑志贵、许小兵、周友波肆意殴打威胁还款，陈桥、林振辉等人在场助势。直到林信镇答应郑志贵每个月1万还800元利息后才被准许离开。 6．2015年上半年的一天晚上，郑志贵在川景一楼放贷点持拳刺殴打被害人陈某财，威逼陈某义、陈某财、陈某钦还款。2015年下半年的一天18时许，陈某钦、陈某义与几个朋友在罗源县凤山镇凤蝶饭店吃饭，被郑志贵及其手下人员碰到。郑志贵走进店内找陈某钦讨债并甩了陈某钦几巴掌，随后被旁人劝离。 7．2015年夏季的一天晚上，郑志贵、陈桥在罗源县凤山镇玛莎拉蒂KTV楼下碰到被害人范某群，以为范某群借款未归还。郑志贵便上前殴打范某群，在得知打错人后才停止殴打。 8．2016年6月的一天16时许，周友波威胁被害人谢某强到川景一楼放贷点，郑志贵、陈桥、周友波轮流威胁谢某强还款，陈桥还拍打谢某强头部胁迫还款。 9．2016年下半年的一天，周友波安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县白塔乡被害人黄某农家中讨债，许小兵、林振辉、林峰用喷漆罐在黄某农家围墙和大门上喷涂“黄某农欠钱不还”等字样，并在大门及附近电线杆张贴黄某农借条、身份证复印件。 10．2016年10月的一天18时许，被害人雷某灼被郑志贵电话通知到川景一楼放贷点，郑志贵、陈桥、林峰、周友波威胁雷某灼还款。期间，雷某灼还被郑志贵、陈桥、林峰陆续殴打，持续约半小时。 11．2016年下半年，周友波两次安排林峰、林振辉到罗源县凤山镇日出香山小区3号楼1302室被害人陈某洋家恶意催债，滋扰陈某洋家人，破坏陈某洋家人正常生活。 12．2017年1月的一天晚上，周友波、林峰到被害人张某琴家中催债时，在罗源县凤山镇电大大门附近碰到担保人谢某标，欲将被害人谢某标带到放贷点催讨债务。谢某标拒绝，便被周友波、林峰殴打，之后周友波、林峰把谢某标带到南溪二楼放贷点催讨还款。 13．2017年1月底的一天，郑志贵安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县西兰乡寿桥村被害人徐某得的老家讨债，在徐某得老家门口、村道的电线杆、村里的宣传栏及村民住宅的墙上粘贴徐某得身份证复印件及内容为“徐某得欠钱不还”的纸张。 14．2017年1月底的一天，郑志贵安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县西兰乡洋中村林信风的老家讨债，在林信风老家、村老人会附近的电线杆、墙上粘贴林信风身份证复印件及内容为“林信风欠钱不还”的纸张。 15．2017年初的一天，周友波安排许小兵先后两次到罗源县佳美小区被害人陈某铿的租住处催讨借款。许小兵没有找到陈某铿，便在门上写“欠钱不还”等字样，被房东看见制止。 16．2017年5、6月的一天，因被害人陈某娟未能在当天按时还款，次日晚上陈某娟到川景一楼放贷点还款时，周友波、林振辉威胁陈某娟下次要快点还钱，手机不能关机，为了给陈某娟一个教训，一起殴打陈某娟。 17．2017年夏天的一天晚上，因被害人陈某希未能按时还款，周友波安排许小兵、林振辉、林峰到罗源县滨海新城8区13栋901单元陈某希家中滋扰催债。许小兵、林振辉、林峰威胁恐吓陈某希家人，并持续砸门、踹门持续约20余分钟后才离开。 18．2017年10月的一天21时许，陈桥安排林峰、林振辉到罗源县滨海新城8区22栋1705单元被害人林某妹家催债滋扰，林峰、林振辉用力敲门并威胁林某妹家人。 19．郑志贵等人多次威胁、恐吓被害人辛某情、杜某艳还款，还多次到杜某艳家中上门讨债滋扰其家人。2015年夏天的一天22时许，郑志贵与陈桥、周友波、林振辉一起到罗源县万豪小区、青禾小区杜某艳、辛某情家中索债，并将二人带至南溪二楼放贷点，威胁不还款就殴打其家人。直至24时许，辛某情与郑志贵、游晓捷、辛文龙协商并重新写了一张借条后，两人才被准许离开。 20．2015年10月的一天，为催讨被害人郑某梅的高息贷款，郑志贵带被告人游晓捷、辛文龙、许小兵前往罗源县白塔乡郑某梅家中，向郑某梅母亲郑钗钗索要欠款，并打砸郑钗钗家中财物。 21．2016年6月的一天，郑志贵为催讨被害人林某渊为担保人的高息贷款，带游晓捷、辛文龙、林振辉等人到林某渊父母位于罗源县凤山镇北环城路51号202单元的家中威胁、滋扰。林某渊被迫辞职离家，林某渊父母不堪其扰，多方举债代为偿还林某渊担保的高息贷款，后又不得不将前述住房出售为林某渊偿还债务。 22．2016年7、8月的一天22时许，为催讨被害人雷某爔为担保人的高息贷款，游晓捷、辛文龙、许小兵、林振辉到雷某爔家敲门、踢门滋扰雷某爔家属，并打电话威胁雷某爔。 23．（1）2016年9月25日20时许，被害人黄某平到南溪二楼放贷点还款后准备离开，郑志贵将黄某平拦下，并电话通知周友波到场，要求黄某平按时归还在川景一楼放贷点所借的款项。因黄某平未能在郑志贵规定的每日还款时间还款，郑志贵令周友波打了黄某平两耳光，黄某平还款后才离开。（2）2016年11月4日，周友波指使林峰、林振辉、许小兵到黄某平位于罗源县凤山镇佳馨花园3号楼509单元家中滋扰黄某平家属，黄某平家属报警。几天后，周友波又指使林峰、林振辉到黄某平家滋扰。 24．2018年4月14日19时许，游晓捷、辛文龙电话通知被害人余某兴到罗源县凤山镇东环新村25-103室，恐吓、威胁余某兴当天必须归还借款。余某兴离开筹款期间，游晓捷仍不停打电话滋扰威胁。余某兴夫妇无奈再次返回东环新村25-103室向游晓捷、辛文龙请求宽限时日，余某兴妻子还跪求情，辛文龙、游晓捷二人均不同意延期还款。余某兴夫妇当晚多方筹措后于次日上午将所欠款项归还游晓捷。 25．（1）2016年12月的一天，黄克江带陈信惠到被害人雷某荣家中，滋扰、威胁雷某荣家人还款。（2）2016年12月初的一天，黄克江带陈信惠、林振辉到雷某荣家中滋扰讨债，林振辉、陈信惠用502胶水堵雷某荣家门锁后离开。（3）2016年12月25日下午，陈桥带林振辉、陈信惠等人到雷某荣家，用罐装喷漆在雷某荣家门口喷漆，三人言语威胁雷某荣前妻被害人雷林英还款。林振辉、陈信惠与雷林英发生争执，并殴打雷林英，雷林英报警后郑志贵以将再次安排小弟上门恶意催讨相威胁迫使雷林英与其调解。 26．2017年7月的一天，被害人黄某强到郑志贵位于罗源县滨海新城的放贷点借款。陈信惠在场见到黄某强，随即电话通知克江、林振辉到场。黄克江、林振辉到达将黄某强带往万豪小区放贷点，过程中黄克江言语威胁、辱骂，林振辉肆意殴打黄某强，直至黄某强的亲戚辛文和郑志贵电话协商后才让黄某强离开。 27．2017年下半年的一天下午，被害人徐某盛、杨庆勇到黄克江放贷点内还款时，黄克江因此前多次向徐某盛催债未果，便辱骂殴打徐某盛，林振辉在场助势。 28．2017年9月3日20时许，黄克江带林振辉等人到罗源县凤山镇罗马景福城7栋112单元被害人雷莺俤家恶意催债，多次踹门找人未果。黄克江等3人又到罗源县凤山镇莲花东区4栋303单元被害人于迁家中威胁恐吓还款，并在于迁家门口将于迁拖往楼下，过程中黄克江、林振辉持续殴打于迁。期间，黄克江电话通知陈桥到场帮忙，陈桥、林峰随即也赶到现场助势。 29．2017年6、7月的一天晚上，雷仁辉带雷国清、雷可泷、林国、邓贤强等人到被害人陈某飞家恶意催债并在陈某飞家铁门、墙上等显著位置贴借条、身份证复印件。被害人兰美玉从陈某飞家里出来被雷仁辉5人围住逼迫还款，随后陈某飞回家因被贴字条与雷仁辉等人发生争吵。雷国清用脚瑞陈某飞，陈某飞从随身包中拿出工具刀，雷国清从旁边拆了一块木板欲打陈某飞。雷仁辉等5人与陈某飞协商还款后才离开。 30．2017年夏天的一天20时许，雷仁辉带雷可泷、雷国清、林国、邓贤强等人到罗源县松山镇渡头村找借款人催讨还款，找人未果后五人便在借款人家附近墙上、电线杆等显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰借款人及其家人的正常生活秩序。 31．（1）雷仁辉多次言语威胁被害人倪某泉还款，并带林国、雷可泷等人到倪某泉位于罗源县城关北大路住处附近的巷子口粘贴借条、身份证复印件。（2）2017年夏天的一天20时许，雷仁辉带林国、雷可泷、雷国清、邓贤强等人在罗源县凤山镇中心市场附近找到被害人林容，并强制将林容带上车实施控制。在车上邓贤强辱骂、殴打林容威逼还款。林容电话联系倪某泉约定见面地点，雷仁辉等5人开车将林容带至罗源县滨海新城岐头市场附近守候倪某泉。约1小时后，倪某泉到达约定地点，被雷仁辉等5人围住控制，雷仁辉当场殴打辱骂倪某泉，还查看了倪某泉租住处。直至当天22时许，雷仁辉等人才准许倪某泉、林容离开。 32．（1）2017年夏天的一天，雷仁辉安排林国、邓贤强到罗源县凤山镇余家塘被害人孟某金家恶意催债，找人未果后二人便在孟某金家门口附近张贴借条、身份证复印件。（2）2017年8、9月的一天下午，郑志贵遇到孟某金便将其带至川景一楼放贷点并通知雷仁辉到场。雷仁辉到场殴打孟某金威逼还款，孟某金与雷仁辉协商后才离开，陈桥、林振辉在场助势。次日，孟某金到雷仁辉放贷点协商还款，雷仁辉要求孟某金重新签订2.5万借条才准许其离开，林国、雷国清、雷庆灿在场助势。 33．2017年夏天的一天，雷仁辉多次电话威胁被害人陈某琴还款，并安排手下人员到陈某琴及担保人周某锐家中恶意催债。（1）2017年夏天的一天晚上，雷仁辉带林国、雷可泷、雷国清、邓贤强等人到陈某琴工作所在学校贴借条、身份证复印件，并以拍照上传至朋友圈破坏陈某琴名誉威胁其还款。（2）几天后傍晚，雷仁辉带林国、邓贤强到陈某琴工作所在学校索债，找人未果后三人便在学校附近广告牌张贴借条、身份证复印件。（3）几天后，雷仁辉带林国、邓贤强等人在雷国清微信视频指挥带路下到被害人周某锐家中滋扰其家人威胁还款，并将借条、身份证复印件张贴在周某锐家入户门上。（4）2017年11月的一天，许小兵电话辱骂威胁陈某琴，并以发布陈某琴个人身份信息至微信、微博等社交平台威胁其还款。 34．（1）2017年下半年的一天21时许，雷仁辉打电话叫被害人兰某光到闽星佳园放贷点。在放贷点内，邓贤强言语威逼兰某光还钱并做出要打人的动作，直至约1小时后，兰某光担保人到来和雷仁辉协商完还款事宜，兰某光才被准许离开。雷可泷、雷国清、雷庆灿等人在场助势。（2）2017年8、9月的一天，在川景一楼放贷点，郑志贵辱骂威胁兰某光还款。 35．2017年8、9月的一天21时许，雷仁辉带雷可泷、林国、雷国清、邓贤强等人到罗源县凤山镇小西外路被害人张某琴家中恶意催债。雷仁辉等人言语威胁、滋扰张某琴家人并在其家围墙铁门、路口电线杆、附近食杂店等显著位置张贴借条、身份证复印件，扰乱张某琴家人正常生活秩序。 36．2017年冬天的一个晚上，雷仁辉带雷可泷、雷国清、林国等人到罗源县起步镇下长治村被害人黄某刚家中恶意催讨。找人未果，三人便在黄某刚家附近广告牌、电线杆等显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰黄某刚及其家人的正常生活秩序。 37．2017年冬天的一天20时许，雷仁辉安排雷可泷、雷国清、林国、邓贤强等人到罗源县凤山镇闽源商城三楼被害人叶某云家中恶意催讨。找人未果，四人便在叶作去家附近墙上、过道等显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰叶某云及其家人的正常生活秩序。 38．2017年底的一天，雷仁辉带雷可泷、雷国清、林国、邓贤强等人前往罗源县霍口畲族乡被害人雷某摄家中恶意催讨。找人未果，雷仁辉等5人在雷某摄家附近显著位置粘贴借条和身份证复印件，滋扰雷某摄及其家人的正常生活秩序。 39．雷仁辉多次电话威胁骚扰威逼被害人苏某星还款。2018年10月的一天傍晚，雷仁辉带雷可泷、林国、“阿峰”等人在罗源县凤山镇莲花西区二楼棋牌室找到苏某星。雷仁辉、“阿峰”对苏某星实施殴打，雷可泷、林国在旁撑场造势，后苏某星承诺还款雷仁辉等人才离开。 上述事实，有下列证据予以证明： 1．被害人郑某兴陈述。证实2012年10月份的一天晚上，他和王某钗、郑志贵及他的几个小弟去泡脚。当时他有事先回家交待王某钗去买单后，第二天中午，王某钗告诉他说泡脚的钱是郑志贵付的。当天14时许，他接到郑志贵的电话说“是不是看不起我，请我泡脚还要让我掏钱，你今天马上过来我担保公司这边，如果你敢不来，我就把你整个家扫荡掉”。当天19时许，他到郑志贵的位于罗源县凤山镇南大路9-10号店面的“雅馨茶馆”的担保公司，郑志贵开始骂他，还对“阿杰”说往死里打，“阿杰”就用喝茶的茶杯直接往他脸上砸过来，茶水撒了他一身都是。之后郑志贵和“阿杰”两个人围着他拳打脚踢，他说拿2000元钱赔，郑志贵同意，之后他去银行取了2000元现金送到郑志贵的担保公司。郑志贵拿了还威胁说这个事情还没结束，自己看着办。当天20许他先离开。过了几天，他就找朋友陈锋（绰号“凤蛋”）帮说情，陈锋帮他约了郑志贵吃饭喝酒，他花了5000元钱，郑志贵吃饱喝足当着陈锋、“阿杰”等一群手下的小弟说这个事情就算了，以后不要找他麻烦了。就这样我和郑志贵认识了。 2．被害人郑丽珍陈述。证实2013年7、8月一天晚上，赵敏打电话给他说“因为你借郑志贵的钱不还，张某惠做为担保人在城关街上被郑志贵碰到被打了，赶紧过来解决下。”她接完电话后赶到罗源县城关半街的一家服装店（县中医院对面），郑志贵看到她过来，走上前一边不停的用巴掌甩她的脸一边骂，她不敢还手也不敢说话。她的朋友黄秀华和郑志贵认识，就拉住郑志贵，叫郑志贵不要打，有话好好说。郑志贵也卖面子给黄秀华，没有继续打，对她说了一些要还钱的话,就骑摩托车走了。 3．被害人张某惠的陈述及辨认笔录。证实2013年夏天一天19时许，她和赵敏在朋友“晓玲”的服装店，她被郑志贵看到。郑志贵冲到“晓玲”的服装店内开始打她，还一直侮辱她不还钱就花钱叫乞丐强奸她。“晓玲”劝阻不要在店里吵，她被郑志贵从“晓玲”服装店内拖出来继续当街殴打。赵敏打电话叫郑丽珍到“晓玲”的服装店，过了一会，郑丽珍到来。郑志贵看到郑丽珍就一边骂一边动手打郑丽珍，还很凶的对她和郑丽珍说钱敢借出去，就不怕收不回来。张某惠对郑志贵进行了辨认。 4．被害人陈金珠的陈述及辨认笔录。证实2012年至2013年的一天，她向郑志贵借了高利贷3万元，担保人是黄娟。她还了十几天后实在无力承担这高额费用，没钱还了。郑志贵天天打她电话骂，发短信威胁，很多不堪入耳的话语。有一天下午，郑志贵叫她和黄娟到郑志贵店铺协商解决，她和黄娟到了店铺，看到郑志贵以及郑志贵的老婆。郑志贵问怎么不还钱，她说没钱，接着郑志贵就甩了她两巴掌，逼她与黄娟打电话借钱，如果没有钱就不要离开。她和黄娟打电话都没有借到钱，就求郑志贵宽限还款日期，郑志贵答应两天时间还清。她和黄娟才离开。当时她和黄娟到郑志贵公司里面的办公室，门被关上不能随意走，只能任由郑志贵辱骂和殴打。陈金珠对郑志贵、辛赵娟进行了辨认。 5．被害人黄娟的陈述及辨认笔录。证实2012年时她和一个朋友一起向郑志贵借过钱，一段时间后陈金珠也向郑志贵借钱，她是担保人。陈金珠还款20天左右没钱还了，郑志贵开始打电话威胁陈金珠，陈金珠害怕了叫她一起到郑志贵位于罗源城关川景一楼店面的公司。到了公司里，郑志贵开始就骂她们，骂得很难听，陈金珠说了一句没有钱还，就被郑志贵动手打了。她见郑志贵打得很凶，就向郑志贵老婆辛赵娟求情，但是辛赵娟说欠钱就要还。郑志贵看到她向辛赵娟求情，也打了她一巴掌，还说今天没钱就不要离开。最后她与黄娟答应两天之间还款，才离开。黄娟对郑志贵、辛赵娟进行了辨认。 6．被害人杜鸿瑶陈述及辨认笔录。证实2013年时，他帮黄帧岚担保向郑志贵借钱，黄帧岚没钱还款跑路，郑志贵经常到处找他替黄帧岚还款。他都躲着，郑志贵打电话、发短信给他，都是些辱骂、恐吓的内容并威胁他替黄帧岚还钱。郑志贵有到他原来单位（罗源县碧里乡政府）讨债，他还在罗源城关街上碰到过郑志贵，被威胁、恐吓替黄帧岚还钱。2013年11月一天，他和陈钦在罗源城关川景花园楼下的“亚酷”服装店边上吃小吃被郑志贵碰到。郑志贵骂他躲哪里去了是不是打算欠钱不还，他说现在没钱，郑志贵动手打他右边肩膀一拳，抓住他的衣领，他就挣脱开跑掉。还证实他曾与周某锐互相担保向林兆坤借款，2015年6月19日时他因债务问题被人起诉在罗源法院飞竹法庭开庭，庭审结束后，在法庭门口路段被林兆坤和两小弟打了。后来还到罗源公安局飞竹派出所进行调解。杜鸿瑶辨认出郑志贵、林兆坤。 7．被害人林信镇的陈述及辨认笔录。证实2011-2014年期间他向郑志贵借高利贷，川景的点主要是周友波在经营，万豪的点主要是黄克江在经营，但是总老板都是郑志贵，后来没钱还他就跑路了。2014年12月的时候，郑志贵到处打电话找他，郑志贵的小弟陈桥还打电话给他儿子威胁。郑志贵联系到他叫他回罗源解决债务问题。当年12月的一天下午，他到川景小区一楼郑志贵开的店铺内，郑志贵、许小兵、周友波、陈桥、林振辉等人在场。郑志贵问欠钱的事情怎么解决，他就跟郑志贵讲“我现在没钱，逼我也没办法，我全身都是病，你打我也没用”。郑志贵非常火地骂他“你找死”，接着周友波从桌子上拿了一个厚厚的玻璃烟灰缸往他胸口砸了一下，他就倒在地上，许小兵冲过来往他腰部踢了两脚。打完之后，他求饶讲他全身都是伤，背后的骨头还是断的。郑志贵他们也没动手再打我。最终他跟郑志贵达成协议，才让离开的。林信镇对周友波、许小兵等进行辨认。 8．被害人陈某义陈述及辨认笔录。证实2015年下半年一天晚上，郑志贵联系他、陈某财、陈某钦三人到郑志贵的川景公司处理欠款的事情。在郑志贵的公司里，郑志贵戴了一个不锈钢颜色的“七寸金”拳扣，还拿了一把匕首指着陈某财说：“今天还是不还钱就捅死你”。接着郑志贵戴着拳扣殴打陈某财背部等部位。他和陈某钦求郑志贵不要打，不要打，郑志贵叫他们三人先把这个月的利息还了再说。而后他、陈某财、陈某钦三人马上出去筹钱，当时好像筹了6000元左右拿到店里拿给郑志贵，他们三个就离开了。2015年下半年，陈某财因无力还郑志贵高利贷跑路后两个月左右，他与陈某钦、张忠金、甘启春到罗源城关凤蝶菜馆吃饭，刚走进菜馆就看见郑志贵、郑志贵老婆、“凤蛋”等五六个人已经在里面吃饭。郑志贵看见他和陈某钦进入菜馆，就走过来说“你们可以啊，打电话叫你也不进来”，接着就打了陈某钦一巴掌和肚子几拳。他、张忠金、甘启春上前劝架。我和陈某钦作为担保人对郑志贵说尽快找到陈某财还钱，郑志贵就放下狠话“通知你们，你必须要进来，不然我见一次打一次”。吃完晚饭后，他们就各自离开。陈某义对郑志贵、林兆坤、辛兆娟、刘彪、许伟强、林振辉、周友波进行辨认。 9．被害人陈某钦陈述及辨认笔录。证实2015年时，因陈某财向郑志贵借款无力偿还，郑志贵打电话联系他与陈某义、陈某财三人到郑志贵公司处理欠款的事情。在郑志贵公司里，郑志贵当时有戴一个铁质的拳刺，还拿了一把匕首出来对陈某财说“你今天还是不还钱，我就捅死你”，用戴在手上的拳刺往陈某财背部等部位打。他和陈某义劝郑志贵不要打，郑志贵叫他们先把这个月利息还了再说。他、陈某义、陈某财就出来找朋友借了6000元，返回郑志贵店里给郑志贵才离开。陈某财因没钱还款就跑路了，2个月后一天，他与陈某义、张忠金、甘启春四人到罗源城关凤蝶菜馆吃饭。刚进门就看到郑与贵、郑志贵老婆、“凤蛋”等五六人也在菜馆里吃饭，郑志贵过来骂了他一句，打了他一巴掌和肚子几拳。陈某义、张忠金、甘启春过来劝架。随后他们吃完饭各自离开。陈某钦对郑志贵、林兆坤、辛赵娟进行了辨认。 10．被害人范某群陈述及辨认笔录。证实2015年夏秋季节的一个晚上，她在罗源县城关玛莎拉蒂KTV楼下遇到郑志贵。郑志贵看到她跟她打了个招呼，郑志贵旁边的“孟达”上来殴打她的腰部左侧，其他一伙人一起对她拳打脚踢。郑志贵过来劝架说认错人打错人了。她被打之后，郑志贵向她道歉，到她家里拿了5000元作为赔偿，叫她不要报警。她没再报警。范某群对“孟达”（陈桥）进行辨认。 11．被害人谢某强陈述及辨认笔录。证实2016年8月的一天16时许，他接到“友波”电话叫他到罗源城关东大新村的担保公司商量解决张启雄欠钱的事情。他到了公司，郑志贵及其小弟“孟达”把他带到里间房间，郑志贵要他还张启雄借的钱，他说先把他自己借的钱还清后再还张启雄的钱。郑志贵不同意并拍了一下桌子很大声地说话，旁边的“孟达”用手拍了他头部2、3下。他见郑志贵发火了，非常害怕，只能答应去银行贷款还。后来他从平安银行贷款103000元，将欠郑志贵的钱都还了，包括张启雄欠的钱。因为他办贷款手续拖了7天，还被郑志贵收了利息1400元。谢某强对郑志贵、陈桥、周友波、黄克江进行辨认。 12．被害人黄某农陈述及辨认笔录。证实2016年下半年，他向郑志贵借了3万元高利钱。还了几天没钱了，有一天晚上接到“友波”电话威胁，他怕了跑到福州躲。第二天他老婆游秀钦接到岳母黄雪娇电话，说昨天晚上有3个年轻男子到罗源白塔乡塔里村他老家，这3个人在他家围墙和大门上喷油漆，用油漆写着“黄某农欠钱不还”之类的话，还有把他借款合同的复印件和身份证复印件贴在他家大门和附近的电线杆上。他岳母还说，她当时差点被喷油漆的人打，幸好被村里的人劝开。他也听我哥黄勇说几个年轻男子到他家讨债几次，因他躲在福州，对方去他老家一次就喷一次油漆。黄某农对郑志贵、周友波、林峰、黄克江进行了辨认。 13．被害人游秀钦陈述及辨认笔录。证实2016年11、12月一天晚上，她妈黄雪娇电话联系她，说有好多人到她位于罗源白塔乡塔里村的老家，把她和丈夫黄某农的身份证复印件到处贴，在她家墙壁上喷油漆。没过几天，那伙人又到她老家去讨债，也是喷油漆和贴身份证复印件、欠款合同等，第三次那伙人去时还吓唬她妈妈。她知道这伙人是郑志贵手下的小弟。游秀钦对郑志贵、周友波进行了辨认。 14．被害人雷某灼陈述及辨认笔录。证实2016年10月某一天18时许，郑志贵打电话叫他到公司商量一下钱怎么还。他到郑志贵公司（就是周友波位于川景小区一层一间店面），郑志贵问怎么还钱，他说现在没钱，拿了1000元还是2000元现金给郑志贵，郑志贵用拳头打他头部五六下，并叫两个小弟进来，一个叫林峰，另一个叫什么名字不知道。两个小弟开始对他拳打脚踢，他被打得头晕。郑志贵他们见他头上有流血，就放他离开。第二天10时许，他在罗源县医院做脑CT检查，医生说有些脑震荡，需要休息，他打电话给郑志贵说“昨晚被你打了现在人在医院检查，你自己看一下怎么办。”郑志贵在电话中说“打就打了，你可以去报警呀，我养这么多小弟还怕你”。他还记得之前是2015年4月，他向周友波借钱时，看见一个40多岁男的因没及时还钱，被郑志贵和几个小弟拳打脚踢，打得那个人身上都有很重的声音，太狠心。我想当时那个人被打得那么惨报警了也没用，郑志贵养着陈桥、许小兵、周友波、林峰等很多小弟，他怕郑志贵报复。雷某灼辨认出郑志贵、陈桥、林峰、周友波、许小兵。 15．被害人陈某洋陈述及辨认笔录。证实2016年7、8月一天，他朋友赵成武向郑志贵位于罗源城关川景小区一楼店内借款，他是担保人，但钱他也有用。几天后，因赵成武没钱还，他也怕了，躲起来。同年8月一天15时许，他在罗源城关司前街被郑志贵小弟黄克江等人叫住，被拉到司前街巷子里，黄克江一拳朝他正面打来，其他小弟也对他拳打脚踢，还一边骂他。他趁黄克江等停手时跑走了。第二天他跟家人说了这事，他家人安排他到福州市马尾区养伤。他养伤期间，他母亲何付妹说，有一伙自称是郑志贵公司的3、4个男子，多次来到他位于罗源县凤山镇日出香山小区3#1302单元家中逼债。2017年7月左右的一天，他父亲陈祥尧跟他说托人找郑志贵商量还了7000元把这件事了结。陈某洋辨认出郑志贵、黄克江、周友波（友波）、林振辉（高个子小弟）。 16．被害人谢某标陈述及辨认笔录。证实2016年12月，他朋友张某琴向郑志贵借高利贷，他是担保人。张某琴还款一段时间没钱还，一天晚上，他接到周友波电话催款，他就去张某琴家找张某琴，张某琴没在家。他在门口被周友波和一个壮壮的男子看见，被带到罗源电大大门附近，壮壮的那个男子动手打了他两个耳光。他被打后倒在地上，周友波踢了他后背两脚，并叫他“不要装死，再装就再打你”。然后周友波和同伙将他带到罗源城关南溪公厕附近一楼的担保公司里。郑志贵也在公司里，周友波向他逼债，他答应替张某琴还款，并借了1000元当天先还给周友波。谢某标对郑志贵、周友波、许小兵、林峰、黄克江、林振辉、雷仁辉进行了辨认。 17．被害人徐某得的陈述及辨认笔录。证实2016年12月底，他在郑志贵位于罗源城关川景花园小区的担保公司向郑志贵借高利贷3万元。他还了一部分后没钱还了，郑志贵叫手下小弟到他位于罗源西兰乡老家的老人会大楼外墙喷漆“徐某得欠钱不还”的字样，还在他老家门口、村道的电线杆、宣传栏及村民住宅的墙上到处粘贴他身份证复印件及“徐某得欠钱不还”内容的纸张，给他造成很大的负面影响。徐某得对郑志贵、周友波、陈桥、许小兵、林峰进行了辨认。 18．被害人林信风的陈述及辨认笔录。证实2017年的一天，郑志贵叫人到他位于罗源县西兰乡寿桥村何坑11号的家中以及村里老人会附近的电线杆、墙上张贴“林信风欠钱不还”的字条。村里邻居告诉他这事，他回老家把字条都撕掉了。林信风对郑志贵、周友波、陈桥、许小兵、林峰、林振辉、黄克江、陈信惠进行了辨认。 19．被害人陈某铿陈述。证实2017年2月，他到罗源县凤山镇川景小区要楼靠南溪一侧放贷点找郑志贵借钱，周友波办了借钱手续。还了一段时间，他没钱还了，就怕被打就跑到福州、重庆躲起来，手机号也换了。一天他在重庆接到他妈电话说洪洋老家围墙被放高利贷的一伙人喷漆了，还到处贴欠条，房东还说有一伙人经常晚上到他位于罗源城关佳美小区5栋的租住处找他还钱。他妈还接到老家村民电话说“家围墙被借钱的人喷油漆喷得到处都是，还到处粘贴清铿借钱的欠条”。过了个把月，他只得向亲戚借了钱还给郑志贵。 20．被害人陈某娟陈述及辨认笔录。证实2017年5、6月份一天，因她手机没有电，周友波等人打她电话都接不到。到了第二天21时左右，她到罗源县凤山镇川景小区那边门牌为东大新村28-3店面里还钱给周友波。周友波看到她就先打了她左脸一巴掌，说要给她一个教训，接着跟周友波一起的一个年轻男子也往她的右边脸打了一巴掌。之后她离开。陈某娟对陈桥、林峰、郑志贵、周友波进行辨认。 21．被害人陈某希陈述及辨认笔录。证实2017年夏天，她朋友“翠银”在罗源城关闽星佳园“阿辉”的店内借钱，她是担保人。过1个月左右，她朋友陈锦萍向郑志贵在罗源城关川景小区的店内借钱，她也是担保人。当时她和陈锦萍借钱后走出店铺时，被郑志贵拦下，说她在“阿辉”那边担保的钱还有6000元没还，她辩解已经还了。郑志贵生气地说还狡辩，动手打了她一巴掌，并说今晚钱没还清不能走。陈锦萍的朋友跟郑志贵商量给她一个星期去筹钱。因她一直联系不上“翠银”，她也没有帮“翠银”还钱。过了一个星期后，郑志贵打电话骂她“不要让我在城关碰到你，不然我会把你的腿打断。”她一直都不敢到罗源城关去天天都躲在罗源松山镇滨海新城下面。有一天晚上，有三个年轻人到她位于罗源松山镇滨海新城8区19栋2705单元的家中砸门。当时就她女儿于康宁一个人在家，她女儿打电话给她说有三个年轻人砸门并叫她还钱。她一直在打陈锦萍电话，叫陈锦萍赶紧把钱还了不要连累她。当天22时许，陈锦萍才还了2000元钱。后来听说陈锦萍家的门也被三个年轻人砸了。陈某希对郑志贵、雷仁辉、周友波进行了辨认。 22．被害人林某妹陈述及辨认笔录。证实2017年5月，她向郑志贵的担保公司陆续借了几次钱，“孟达”办理的手续。她还一段时间后没钱还了，郑志贵带了两个小弟到她位于罗源松山镇滨海新城8区22栋1705单元的家找她。当时我没有在家里，郑志贵还威胁她父母，如果没有将钱还给，明天就带人下来喷油漆。她父母听后就很害怕了，她堂姐林惠芳也告诉她郑志贵带人去她家找她。林某妹对郑志贵、辛文龙（在郑志贵担保公司出现的男子）、陈桥（孟达）、张鸿、林振辉（郑志贵小弟）、郑枫、尤仁汉（颠蛇）、陈峰（凤蛋）进行了辨认。 23．被害人杜某艳陈述及辨认笔录。证实2013年夏天的时候，他朋友辛某情向郑志贵担保公司借钱3万元，他作为担保人。之后辛某情陆续向郑志贵借了几次钱，2015年的时候，辛某情都没有将钱还给郑志贵。有一天晚上21时许，郑志贵带了几个社会上的混混到他位于罗源凤山镇万豪小区8栋103单元的家找他。他没有在家，他15岁的儿子在家将门打开。郑志贵见他没在家，就打电话给他叫他还钱，如果不还钱就打他儿子、打他家里人。当晚他回到家时，他儿子就说刚才很多社会的人来家里找，对方像黑社会一样，以后晚上出去会不会被打。他就告诉儿子刚才的人是社会上放高利贷的人。过了几天20时许，郑志贵又带了小弟到他家找他，他、他老婆、他儿子在家，郑志贵很粗暴要他还辛某情借的钱，几个小弟都很凶。他老婆、儿子都很害怕。又过了十几天左右的一天22时许，郑志贵又带好几个小弟又来他家叫他一起去商量怎么还钱了。我看到对方人多，心理害怕就跟郑志贵他们一起出门。郑志贵带着他一起去辛某情家里找辛某情，并将辛某情从家里带出来，一起将他和辛某情带到罗源县凤山镇川景溪边的店面。他们几人到郑志贵的担保公司，郑志贵一直逼迫他和辛某情还钱，并说你们如果没有钱还就打你们家人。最后郑志贵叫辛某情重新写了一张借条，他和辛某情一起离开了公司。期间差不多有两个小时。杜某艳对郑志贵、辛文龙、游晓捷、周友波、陈桥、林振辉进行了辨认。 24．被害人辛某情陈述及辨认笔录。证实从2013年开始她向郑志贵陆续借高利贷钱，杜某艳是担保人。有时她没按时还钱，郑志贵打电话向她催款，用很难听的话骂她。2014年的时候，她当时已经欠郑志贵十几万块钱，郑志贵介绍她去罗源城关南溪公厕附近二楼一套商品房内找一老年男子借钱。当时一个年轻的男子办理手续，直到2015年夏天的时候，因为借钱太多没办法按期还款，她把电话关机了，也把借高利贷的事情跟老公坦白了。有一天晚上，郑志贵带了几个小弟到她位于罗源凤山镇青禾家园的家楼下叫她名字。她下楼跟着郑志贵到郑志贵位于罗源凤山镇南溪边上川景花园楼下的担保公司。郑志贵打电话把杜某艳也叫了过来，一起协商，约两个小时后，她和杜某艳才回家。她没有被郑志贵等人打过，最多就是郑志贵打电话催款用很难听的话骂她。她听杜某艳说2015年的时候，郑志贵有带了几个小弟去杜某艳的家三次，威胁杜某艳还钱。辛某情对郑志贵、辛文龙、游晓捷、周友波、陈桥、林振辉进行了辨认。 25．被害人郑钗钗陈述及辨认笔录。证实2015年9、10月，她儿子郑某梅两次向郑志贵借款，她和丈夫郑发发还帮儿子担保过。第二次借钱一个月后，因郑某梅没按时还款，一天晚上18时许，她和丈夫在位于罗源县白塔乡石别村下宅的家中准备吃晚饭，郑志贵带了3个小弟到她家很凶地逼她和丈夫借钱还，她说没有钱。郑志贵听完很生气把她饭桌掀掉，桌上菜全部都倒地上，3个小弟把厨房开水瓶、烧水壶、电饭锅都扔到厨房外。她和老公看到很害怕，她借口借钱到老宅躲起来。后来听邻居说她出门后，她老公拿了一瓶农药“乐果”走出门。她之后回家，见她老公一人在家，郑志贵一伙人都走了。郑钗钗对郑志贵进行了辨认。 26．被害人郑某梅陈述及辨认笔录。证实2015年8、9月，他向郑志贵借钱二次，他父母作为担保人。同年国庆节之后，他无力还钱离开罗源外出务工。期间，他接到父母电话，说郑志贵带人到他位于罗源县白塔乡石别村老家找他，并把家中桌子和一些东西砸了。邻居还说他父亲要拿农药吃，郑志贵等人怕搞出人命才跑走。郑某梅对郑志贵、游晓捷、辛文龙、周友波、许小兵进行了辨认。 27．被害人郑成莺陈述及辨认笔录。证实2016年6月左右一个晚上，郑志贵带了一个小弟到她位于罗源县凤山镇北环城路51号202单元家中找她儿子林某渊，威胁还款。她与丈夫害怕林某渊再被打，就让林某渊辞职去北京亲戚处打工。又过了几天一个下午，郑志贵带了一个老头和一个小弟到她家催讨欠款，还威胁要到海峡银行找她女儿麻烦。她与丈夫被迫举债代为还清林某渊作为担保人的借款，因此还将她北环城路51号202单元的房产卖掉。郑志贵等人总共到她家三次催讨欠款。郑成莺辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷。 28．被害人林某渊陈述及辨认笔录。证实2016年6月，他被郑志贵殴打后，他妈妈叫他去北京打工，他去北京后听他妈妈说郑志贵带人到他家找他要债。他妈妈担心郑志贵经常到家里找麻烦，就把罗源县凤山镇北环路51号202单元的房子卖掉，拿出5万还给郑志贵。林某渊辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷。 29．被害人雷某爔陈述及辨认笔录。证实2016年4、5月份，他帮小舅子杨义向郑志贵借款提供担保，之后杨义赌博输钱跑路。2016年6、7月，郑志贵两次带人到他位于罗源县滨海新城3区16幢2304单元家中讨债。两次他都不在家，听他老婆说那伙人都很大声敲门大喊大叫，他报警了。当时他妻子打电话给他时，在电话里有听到游晓捷、辛文龙的声音和敲门声。雷某爔辨认出郑志贵、游晓捷、辛文龙。 30．被害人黄某平陈述及辨认笔录。证实2016年9月25日晚，她和程丹丹找辛文龙还款5万元。当晚20时还要向周友波还2000元的利息，但她微信限额无法微信直接转账，必须提现到银行卡再从银行转账。当时已超过20时，郑志贵认为她不还利息钱，不顾她解释，让周友波打她两巴掌。打完后她手机收到提现到账消息，便通过微信给周友波转了2000元，然后跟程丹丹离开。黄某平辨认出郑志贵、辛文龙（龙哥）、游晓捷、陈桥（孟达）、黄克江、雷仁辉（阿辉）、周友波、卓振城（老蛇）以及林文强、许小兵、许伟强、刘彪、林峰都是郑志贵放贷公司小弟。 31．被害人余某兴陈述及辨认笔录。证实2018年4月14日19时许，因他没及时还款，游晓捷打电话叫他到位于罗源县凤山镇原物资局楼上一套房内。在场有游晓捷、辛文龙两人，威胁恐吓他，今晚钱不拿不要回去了。他出去筹款，期间辛文龙不停电话威胁他。他妻子害怕对方会上门打击报复，就跟他再次到原物资局楼上那套房内找辛文龙、游晓捷求情。他妻子还跪在辛文龙面前。他跟老婆只能出去借款，次日凌晨3时许，他借到钱，之后他拿8万元还给游晓捷他们。出了这个事情后，他老婆精神出现问题，天天躲在家里不敢出门，他还带他老婆去医院看病，他老婆每天都要靠药物来控制精神状态。余某兴辨认出游晓捷、辛文龙、郑志贵、陈桥（孟达）。 32．被害人雷林英陈述。证实2016年时，她接到很多向雷某荣讨债的电话，她告诉对方她与雷某荣已经离婚了。2016年12月25日14时许，她在位于罗源县凤山镇东方星城小区D区3-602单元家中，有人很凶地敲门。她开门看见有3个男子，其中一个男子向她催债，与她发生争执，那名男子朝她脸部甩了一巴掌。她打电话给儿子雷小春叫雷小春报警。那3个男子见状要抢她电话并将她从家里卧室拉出去，把她按在地上打，随后那3个男子跑走了。她儿子回家后送她到罗源县医院检查，并到公安局城关派出所才知道她被“志贵”的小弟打了。“志贵”来公安派出所在协商时说如果要赔钱，以后还会叫小弟去家里砸门骚扰，叫她自己看着办。雷林英很害怕就说不要“志贵”赔医药费。 33．被害人黄某强陈述及辨认笔录。证实2017年7月一天，他与黄向群到郑志贵开设的位于罗源县滨海新城5区13幢11层一个套房内借钱。这家担保公司是黄道合与许小兵负责管理、做账。黄克江店铺的矮个子小弟刚好也在，那个小弟说他在黄克江店的担保钱没还清，并跑到门外打了电话。他与黄向群从担保公司出来，在电梯口被赶来的黄克江、高个子小弟拦住，黄克江大声辱骂并威胁他，并要将他带万豪小区的店铺。他打电话给辛文说又被黄克江抓住，又被打了。之后郑志贵打电话给他，骂了他一会，并黄克江接电话。接完电话黄克江让他先离开了。黄某强辨认出郑志贵、黄克江、许小兵、黄道合，陈信惠（矮个小弟），林振辉（高个小弟） 34．被害人徐某盛陈述及辨认笔录。证实2017年下半年一天下午，他和杨庆勇一起到黄克江位于罗源县万豪小区后门的担保公司还钱。黄克江见到他，一边骂一边用手拍他胸部，并抓住他的肩膀用膝盖顶撞他的肚子。他向黄克江求情并说钱带来了。黄克江才停手让他和杨庆勇离开。徐某盛辨认出黄克江。 35．被害人雷莺俤陈述。证实2017年9月1日，他和于迁、周某锐一起到罗源县凤山镇万豪小区与罗源三中之间那条路里面一个借贷公司借钱，办理借款手续是黄克江。几天后20时许，他在位于罗源县凤山镇罗马景福城7栋112单元家中，接到黄克江电话威胁催债。我害怕黄克江就跟妻子交代说有人上门讨债去躲一下，不要开门。他就躲到消防楼道上一层。没过多久他看到黄克江带着两个男子到他家里讨债，用手拍门用脚踢门喊他还钱，他们声音很大声。他躲在消防楼道里不敢下去，对方在他家门口闹了约5、6分钟就离开了。后来他听说黄克江又去找于迁，当晚于迁被黄克江打了。 36．被害人于迁陈述及辨认笔录。证实他听雷莺俤说2017年9月3日黄克江先去罗源县凤山镇罗马景福城小区的雷莺俤家里找雷莺俤催债。当晚21时，黄克江打电话威胁他还钱，带两个小弟到他位于罗源县凤山镇莲花东区4栋303单元的住处。他怕被打事先叫了李恒雄过来。黄克江带人过来叫他出门，拉着他往楼下走，到楼下又来了另外两个小弟，黄克江等人对他拳打脚踢。他被打倒在地，衣服也破了，李恒雄在场也劝不住。黄克江几人打完后离开，他打电话叫周某锐也过来，一起去公安局城关派出所报案。于迁辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷、黄克江、林振辉。 37．被害人陈某飞陈述及辨认笔录。证实2017年4、5月，他朋友兰美玉向雷仁辉借了高利贷，他是担保人。同年6月一天18、19时许，他接到他弟陈某飞城电话，说雷仁辉带了几个人在他位于罗源县凤山镇后园里10-402单元的住处，到处贴兰美玉及他名字的借条材料等。他回到家，看见雷仁辉及3、4个小弟围着兰美玉催债，他说了几句说不要贴字条，有事好商量的话。雷仁辉其中一个小弟向他肚子踢了一脚，他从随身携带的工具包拿出工具刀，踢他的小弟从旁边捡了一块长长的木板。他见对方人多，怕吃亏主动收起刀，一起到他家里协商。陈某飞辨认出雷仁辉就是“啊辉”。 38．被害人林容自述。证实2017年初，她作为倪某泉担保人向雷仁辉借钱。2017年夏天，雷仁辉带了3个小弟开车在罗源县凤山镇中心市场附近看到她，把她带上车，不让她离开。在车里，一个小弟打了她脸一巴掌，其他人也骂她，骂得很难听。雷仁辉他们让她打电话叫倪某泉出来还钱。她看雷仁辉几个很凶的样子，就打电话给倪某泉，说因倪某泉借高利贷没还现在她被雷仁辉一伙人打，出来解决一下，不然她走不了。倪某泉说在罗源县松山镇滨海新城岐头村市场路边等。雷仁辉一伙用车押着她一起去岐头市场等倪某泉。过了半小时，倪某泉骑电动车到约定地点，雷仁辉几人冲上去一起围住倪某泉打骂。她赶紧下车去劝说，但也怕被打没敢多说。雷仁辉几个把倪某泉围在中间，后雷仁辉和2个小弟去看了倪某泉住的房子，她被1个小弟控制在车上。雷仁辉他们从倪某泉家出来，才让她回家，之后事情她就不知道了。 39．被害人倪某泉陈述及辨认笔录。证实2017年2月初，他开始到雷仁辉位于罗源县凤山镇闽星佳园小区大门靠近江滨公司一侧店面放贷点借钱，听说雷仁辉跟着“志贵”做放贷生产。他陆续借了5、6单，最后没钱还了。雷仁辉打电话骂他，威胁说要到他家去把家砸了，如果遇到他会打什么的。雷仁辉还将他的身份证复印件和借条复印件拿到他老家罗源县松山镇南岐村里和他在罗源县城关北大路一民房的租住处（现已拆除）巷子口张贴。约过了一个月的一天晚上，他接到担保人“细妹”电话，说因他欠钱，“细妹”脸都被雷仁辉打肿了。他叫“细妹”在罗源县松山镇岐头村口菜市场见面。他骑电动车到约定地点，看见“细妹”一个人站在路边，旁边停了一辆汽车。他到“细妹”身边突然发现雷仁辉和3个小弟从车上下来，雷仁辉朝他的头部甩了一巴掌，几个小弟不让他离开。他与雷仁辉几人在路边僵持了一个多小时谈还钱的事。雷仁辉等人带着他到他新租的房子认点，才让他离开。倪某泉辨认出郑志贵（雷仁辉的老板“志贵”）、雷仁辉、雷庆灿等人。 40．被害人孟某金陈述及辨认笔录。证实2017年一天，他到郑志贵位于罗源县凤山镇江滨公园附近开的一个放贷点借高利贷。这个点是郑志贵小弟雷仁辉负责。还了几天，他实在没钱还，就把手机关机，躲到福州他妹妹家中。期间他听他弟说有人在他位于罗源县凤山镇余家塘村的家门口粘贴他的借条、身份证复印件。听邻居说是郑志贵“小弟”贴的。2017年8、9月的一天傍晚，他在罗源城关川景小区附近遇到郑志贵，郑志贵将他带到川景一楼放贷点，并打电话叫雷仁辉过来。雷仁辉一见到他就一脚朝他后腰踢了过来并进行辱骂。他向对方求饶不要打了，并与对方协商等他拆迁款发下来就还款，郑志贵答应。雷仁辉还交代他第二天到店里把欠款算清楚。第二天下午他到雷仁辉店里，雷仁辉还对他辱骂并重新签订借条才让他离开。孟某金辨认出雷仁辉、郑志贵。 41．被害人陈某琴陈述及辨认笔录。证实2016年底，她在罗源县凤山镇闽星佳园大门口附近雷仁辉开的担保公司借款三次，担保人周某锐，都要经过郑志贵的许可。因她还款不及时，雷仁辉天天打电话催款，后期还打电话辱骂她。有一天晚上雷仁辉还半夜还冲到她学校找她，把学校的校门拍照发给她，威胁再不还钱，就发朋友圈让大家都知道她的行为。当时她非常害怕赶紧跑到校门找雷仁辉商量，当时雷仁辉带了几个小弟一直在骂她，她很害怕就凑钱把欠郑志贵的钱先还了。郑志贵是雷仁辉老板，她找雷仁辉借款需要征得郑志贵的同意。2017年，她在雷仁辉店内向“龙哥”、游晓捷借钱，周某锐担保。2017年11月左右，她又到罗源闽星花园广场附近一楼店铺内借钱，郑志贵同意，由周某锐做担保。当她还了十几天后实在吃不消，许小兵就威胁她并打电话辱骂她，说要去她家找她并喷油漆，还说要把她的身份证发在微信微博等社交平台造成负面影响。十几天后，她被迫再次向陈桥借了高利贷，借款地点在罗源城关川景小区一楼一个房间里，房间里有陈桥、郑志贵。此次是周某锐借款，她作为担保人，借的钱是由她使用。她是把从陈桥借的钱先还给许小兵。郑志贵开了好几家担保公司，每次她无法还钱就会找郑志贵另外放贷公司，借来借去都是向郑志贵借，利息都去了好几万。陈某琴辨认出郑志贵、辛文龙（龙哥）、游晓捷、陈桥、许小兵、雷仁辉。 42．被害人周某锐陈述及辨认笔录。证实2017年10月左右，陈某琴向许小兵陆续借款，陈某琴因无力偿还开始躲许小兵，许小兵就找他催款。陈桥、许小兵会在电话中威胁他，有时就直接发手机短信威胁。陈某琴因还不上许小兵的钱，许小兵把陈某琴的身份证复印件拍照发到微信朋友圈说陈某琴欠债不还。还有人在陈某琴的工作单位罗源一中门口围墙上喷漆写“陈某琴老师欠债不还”这一类的话。当时很多人都有看到这个喷漆的字。另外一个叫“阿辉”的人当时有带了几个小弟到他家找，家里只有他一个14岁的女儿在家。对方有砸门，他女儿透过门上的猫眼看到外面很多人，不敢开门。“阿辉”他们还将陈某琴和他的借款合同、身份证复印件贴在他家门上。他回到家，对方都已离开，他看到门上贴的纸条，女儿呆呆地在家里，肯定是受到惊吓，安慰了很久后才听女儿说门口来了很多人，很凶地砸门叫他名字，就像电影中那些黑社会的人一样。周某锐辨认出郑志贵、林兆坤、游晓捷、黄克江、陈桥、许小兵、周友波；林振辉、林峰均为郑志贵担保公司的小弟。 43．被害人兰某光陈述及辨认笔录。2017年1月他到罗源县东大新村28-002、003郑志贵放贷点借钱，按时还清。2017年8、9月他和徐某盛合伙向郑志贵借钱，没及时还，郑志贵打电话威胁向他催款，并叫他和徐某盛到店里解决。一到店里，郑志贵就开始骂人，他和徐某盛只能乖乖让郑志贵骂，骂完后向他们讨债。他与郑志贵商量，先还了1000元就离开。2017年时，他到罗源城关闽星佳园雷仁辉放贷店陆陆续续借款，有一天没及时还款，雷仁辉打电话给他催款，并叫他到店里谈还钱事情。他到雷仁辉店里，雷仁辉就骂他，一个小弟想打他，用脚踢但没踢到他身上。一会儿他的担保人不知是谁通知也到店里，担保人和雷仁辉谈了一会，雷仁辉就让他和担保人离开。当时他大概晚上21时许到雷仁辉店里，有待了将近1个小时，到22时许离开。兰某光辨认出郑志贵、周友波、徐某盛、雷仁辉。 44．被害人张某琴陈述及辨认笔录。证实2017年3、4月她向“阿辉”在罗源县凤山镇闽星佳园大门口靠江滨公园的店面一家放利店借1.5万，李秀莺为担保人。她付了十几天本金后就没钱还将手机关机，跑到外地去打工。过了几个月后一天半夜，她接到儿子陈雨涵电话，说有人到她位于罗源县凤山镇小西外136号的住处找她。她儿子发现她住处的铁门上及路口京杂店墙上贴了她身份证复印件和向雷仁辉借钱的借条。她知道后很害怕，联系“阿辉”解释说她这段时间经济很困难，在外地打工，一个月还一些钱，慢慢还。“阿辉”同意了，后来她还清了借款。张某琴辨认出郑志贵、雷仁辉。 45．被害人雷某摄陈述。证实2017年左右，他向雷仁辉借款3万，他老婆雷金翠是担保人。二十天之后无力还款，雷仁辉开始打电话讨债，威胁赶紧还钱否则要搞死他，他不敢接电话。过了两三个月，他母亲雷伙花打电话告诉他，有一伙男子到他位于罗源县霍口乡冈尾村的老家附近电线杆、食杂店门口等处张贴他的身份证和借条复印件。2018年初，他怕雷仁辉会一直找麻烦，他有钱了才敢联系雷仁辉还钱。 46．被害人苏某星陈述及辨认笔录。证实2017年8、9月开始，他陆续向雷仁辉借高利贷约5、6次，最后一段时间没及时还款。雷仁辉打电话向他催债，骂得很难听，还威胁说如果不还钱让他死什么的。2018年10月一天晚上19时许，他在罗源县凤山镇莲花西区6-101单元的棋牌室玩，雷仁辉带着3个小弟到棋牌室二楼，拉着他的肩膀到一楼。雷仁辉问什么时候还钱，甩了他一巴掌，其中一个小弟也用脚踢他。他被打后说等十来天会还钱，雷仁辉见他确实没有钱就同意了。苏某星辨认出雷仁辉、雷可泷、雷庆灿、林国。 47．证人郑丽云的证言。证实大约是2013年8、9月份的一天晚上，她接到她姐郑丽珍电话，叫她到罗源城关西大路海军基地门口，她姐因为欠钱被堵在那里。她害怕一会她姐被债主打就马上过去。她到的时候看见她姐和三四个女性朋友以及一个中年男子站在海军基地门口附近的路边，这个中年男子说要她帮她姐还钱，她说那不可能。中年男子想打她姐，被她伸手挡掉，她叫中年男子你讨债就讨债不要动手，敢动手就打电话报警。然后她就在手机上按了110号码但没有拨打出去。中年男子只是在那里骂她姐骂得很难听，骂了几句中年男人还动手甩了她姐脸部一巴掌，就被她拉住了。 48．证人赵敏证言。证实三四年前夏天时候，郑丽珍向郑志贵借钱，张某惠担保。当时一天19、20时许，她与张某惠在罗源城关半街“晓玲”服装店内，郑志贵冲到店内，一边打张某惠一边辱骂，店主“晓玲”劝郑志贵不要在店内吵。郑志贵把张某惠拖到店门口继续打还大声骂，她打电话给郑丽珍说因欠钱的事张某惠被郑志贵打，赶快过来解决一下。半个小时，郑丽珍到服装店门口，郑志贵一边骂郑丽珍一边打郑丽珍脸。她朋友黄秀华路过，上前劝郑志贵，郑志贵见状还放下狠话说你们两个自己看着办，就离开了。 49．证人黄帧岚证言及辨认笔录。证实2014年8月她向郑志贵借钱，杜鸿瑶担保人，她还了2天没钱还怕被郑志贵找麻烦就跑去福州把手机号码换。过几天她听说郑志贵找杜鸿瑶逼迫还钱，后来杜鸿瑶帮她还了钱，杜鸿瑶也被郑志贵打了。黄帧岚辨认出郑志贵、辛赵娟。 50．证人陈钦证言及辨认笔录。证实2013年时黄帧岚向郑志贵借了高利钱，杜鸿瑶担保人，黄帧岚只还款几千就跑路，郑志贵到处找杜鸿瑶讨债。2013年11月一天12时许，她和杜鸿瑶在罗源县川景花园“亚酷”服装店边上吃完饭出来，碰到郑志贵。郑志贵直接就骂杜鸿瑶，杜鸿瑶说实在没钱，郑志贵就动手打了杜鸿瑶右边肩膀一拳，还用脚踹了杜鸿瑶大腿2、3下，用力抓住杜鸿瑶的衣领一直骂。杜鸿瑶没反抗，因郑志贵手下很多小弟帮忙讨债，郑志贵公司就在附近，万一反抗郑志贵小弟都出来的话杜鸿瑶会被打得半死。杜鸿瑶趁郑志贵没注意就跑掉，郑志贵没追，一直对杜鸿瑶骂，说别让他看见，如果看见就打死他。陈钦辨认出郑志贵、林兆坤、辛文龙、黄克江、陈桥（孟达）、林峰（郑志贵小弟）、雷仁辉、林文强、陈信惠、林学镕、尤仁汉（郑志贵小弟）、刘彪（郑志贵小弟）、辛赵娟、游晓捷（捷捷）等人。 51．证人林晨辉证言及辨认笔录。证实2014年还是2015年的12月左右的一天，当时他父亲因为赌博欠钱就去外面躲债。陈桥联系不到他父亲，就打他电话说他父亲欠公司的钱，他说父亲的钱跟他没关系。陈桥很大声的威胁他“你爸到底死哪去了，叫他快点回电话，你老爸还要不要了”。当时他很害怕就跟陈桥讲看到他父亲就回电话。后来他把这个事情跟他爸讲了，他爸就叫他别插手，不用管。林晨辉对陈桥进行辨认。 52．证人张忠金证言及辨认笔录。证实2015年下半年的一天18时左右，他和陈某钦、陈某义、甘启春四人在罗源县凤山镇凤蝶饭店吃饭，郑志贵带着老婆、小弟等五六个人也在里面吃饭。郑志贵看见陈某义，过来对他们说打电话也不进来，并打了陈某钦一巴掌和肚子几拳。他们其他人上前劝阻，郑志贵还说以后打电话要接，不然见一次打一次。随后，他们吃完饭离开。张忠金对郑志贵、陈桥、黄克江等人进行辨认。 53．证人黄雪娇证言及辨认笔录。证实黄某农是她女婿。2016年时黄某农借高利贷没还，一家人都躲在福州没回老家。下半年时，她在位于罗源白塔乡塔里村的家中煮饭，看到4、5个年青人在黄某农家后门围墙和门上用红色油漆喷字，她看到她女儿、女婿名字在上面。她打电话给女儿游秀钦说这事，她女儿更不敢回老家了。过几天，又有4、5个年青人到黄某农家用红色喷漆喷，还拿黄某农、游秀钦的身份证复印件在村里电线杆上张贴。还有2次她没在现场看到，应该是对方晚上过来的。对方几个喷的是“黄某农、游秀钦欠钱不还”等字样，她只看得懂这几个字。黄雪娇对林振辉、林峰、许小兵进行了辨认。 54．证人黄培华、黄兆进证言。证实他们两人是黄某农同村邻居。2016年下半年，黄某农位于罗源白塔乡塔里村的老家被人喷漆，他们不知道谁喷的。他们看到黄某农家围墙、大门上红色油漆喷的“黄某农欠钱不还×死”等字。听说是黄某农欠钱不还，对方上门讨债。他们还看见黄某农及其老婆的身份证复印件被人贴在村里电线杆上。 55．证人黄勇证言。证实他是黄某农哥哥，已经一年多没联系黄某农了。2016年下半年，他在罗源白塔乡塔里村老家看到黄某农家四周被人用红色油漆喷写“黄某农、游秀钦欠钱不还”等大字。他不知道谁喷的，只看到被人喷了3次。他还接到过几次讨债的电话，说是黄某农欠钱。 56．证人陈祥尧证言及辨认笔录。证实2016年7、8月一天，他儿子陈某洋电话联系他，说是因向郑志贵借高利贷无法偿还在罗源城关被人打了。过了几天，他老婆何付妹电话联系他，说有一伙自称郑志贵公司的3、4个人到他位于罗源县凤山镇日出香山小区的3#1302单元家中里逼债。过了一两天，他也是不在家，郑志贵为首的一伙3、4个男子又来到他家，用锤子猛敲他家门，他老婆开门，这伙人威胁叫陈某洋还钱，不然见一次打一次。2017年7月左右，他联系到郑志贵，拿了7000元现金还给黄克江。陈祥尧辨认出郑志贵、黄克江、林振辉（郑志贵小弟之一）、许小兵（郑志贵小弟之一）。 57．证人何付妹证言。证实2016年8月一天下午，她回到位于罗源城关日出香山小区3楼1302单元的家中，发现大门被人用锤子锤几处凹陷，听邻居说3、4年青人来找她儿子陈某洋讨债。过几天，陈某洋因欠钱在街上被对方一伙人打了，她丈夫安排陈某洋到福州市马尾区治疗。又过几天11时许，她在家听到有人很大声锤门，开门后见是三个年轻人，说陈某洋欠郑志贵公司的钱，叫陈某洋赶紧还钱，不然见一次打一次。对方走后，她打电话跟她丈夫、儿子说了郑志贵公司的人来讨债的事。 58．证人陈绍禄证言。证实大约在2017年初过完春节不久一天上午，他经过陈某铿位于罗源县洪洋乡洋中村下村的老家门口时，发现陈某铿家外面围墙和旁边公厕围墙被喷了“陈某铿欠钱不还”几个红色大字，还有陈某铿家附近电线杆都有被贴了欠条。他打电话给陈某铿的母亲和说了这个事情。 59．证人郑翠影证言。证实2017年2、3月，她将位于罗源凤山镇佳美小区5-702单元的顶楼租给一个叫陈某铿的男子。一天下午，她见到陈某铿租住处有人过来追债，还在门上写字。她告诉了陈某铿母亲这事。没过两天，陈某铿就搬走了。一段时间后一天晚上，又有几个人过来到陈某铿原租住处追债，她告诉对方陈某铿已经搬走了。 60．证人于康宁证言及辨认笔录。证实2017年4、5月份的一天下午还是晚上，她在位于罗源县松山镇滨海新城8区19栋2705单元家中，突然听到有人敲门的声音,声音越来越大，出现用拳头捶门、用脚踢打门的声音。她走到门口不敢开门，隔着门问，对方很凶地喊“找陈某希，把门打开！”她说“不在家。”对方还是一边踢打着门一边叫开门，因她不开门，很大声很凶地隔着门喊“信不信打死你？”她被吓得更加不知道怎么办了，给她妈陈某希打电话说这事，她妈说不要开门。对方至少有两人以上，怕对方真的把门踹开。这样持续了有大概半个小时，他们见门不开就一直在门口一边等一边叫骂很难听的话，时不时又踹几脚门，还使劲摇门的把手。于康宁对砸门的男子林峰、林振辉进行了辨认。 61．证人陈锦萍证言。证实2017年下半年一天，她和陈某希因赌博欠了很多钱，就一起在罗源凤山镇川景小区那边现在门牌号东大新村28-3店内向郑志贵借了30000元钱。还了几天后没钱还了，一天晚上20时许，郑志贵的小弟到她位于罗源松山镇滨海新城8区13栋901单元的家找她。她不敢回家，躲到外面。郑志贵的小弟打电话给她，警告她不还钱把她抓到公司去处理。她怕了，当晚借了钱还给郑志贵。之后她回家看到家里防盗门上都是脚印，门铃也坏了。 62．证人林旺旺证言。证实2017年10月份的一天20、21时许，他在罗源松山镇滨海新城8区22栋1705单元家中，有人敲门很大声问“是不是林雪的家”，“林雪欠钱，赶紧叫她还钱，不然把你家都砸了，明天在你家喷漆”。对方很大声地威胁他，他把事情告诉他女儿林某妹。林某妹叫他别管这事了。 63．证人王某利证言及辨认笔录。证实2016年6月，从陈某龙跑路开始，郑志贵有带几个小弟到林某渊住的地方（位于罗源县凤山镇物资局对面）找林某渊的父母威胁、逼债过几次。林某渊父母叫林某渊辞掉罗源县凤山镇政府的工作去北京打工，并将物资局对面的单元房卖掉。陈某龙欠郑志贵的5万也是林某渊父母去还的。王某利辨认出郑志贵、辛文龙、游晓捷。 64．证人杨雪英证言。证实2016年7、8月一天晚上23时许，她跟女儿在位于罗源县滨海新城3区16幢2304单元家中。突然有人敲门，大喊她老公雷某爔名字，她通过猫眼看见约3、4个男子在门口不停大声敲门，她非常害怕，躲在房间电话联系她老公。她老公说不要开门，并报警。一会儿，两个警察到她家，那3、4个男子已走了，她才敢开门。过几天晚上22时许，又有3、4个男子很大声敲门并叫她老公名字。事后她得知，是她弟弟杨义欠钱，她老公担保，她弟弟跑路了，这伙人就来她家找她老公。 65．证人程丹丹证言及辨认笔录。证实2016年9月下旬一天晚上19时许，她与黄某平到南溪二楼放贷点还款，因黄某平欠周友波放贷点钱未及时还，郑志贵让周友波打了黄某平两巴掌。程丹丹辨认出郑志贵、辛文龙（龙哥）、周友波。 66．证人吴凤娇证言。证实2016年8月一天，她女儿黄某平回家说欠郑志贵的钱没有及时还利息，被郑志贵的小弟打了几巴掌。2016年11月一天晚上，有4、5个男青年到她位于罗源县凤山镇佳馨花园3栋509单元家敲门，很凶地找黄某平还钱。她儿子打电话报警，公安民警过来后，对方说黄某平欠他们老板钱没还过来讨债，民警劝不要在这边闹事，欠款事情可以拿借条到法院起诉，在民警调解下对方就离开。过了十几天晚上，有2个男青年敲门问黄某平在不在家，她说不在，对方让她转告黄某平欠的钱赶紧还就离开了。十几天后晚上又有人来敲门，她都不敢开门。 67．证人黄允源证言。证实2016年11月4日20时许，他接到妻子吴凤娇电话，说有几个社会流氓到他位于罗源县凤山镇佳馨花园家里找女儿黄某平还钱，还堵门不让关。他叫妻子不要让儿子和对方吵，并直接报警，这些社会流氓被赶走。大约过了10多天一天晚上，他妻子说又有几个社会流氓到家敲门叫女儿还钱，在2016年11月-2017年1月之间，每过十几二十天左右的晚上都会有一些社会流氓样子的人到他家敲门共4次。 68．证人雷小春证言。证实2016年12月底一天下午，他接到母亲雷林英电话说在家里被志贵的小弟打了，就打电话报警。他回到家时，雷林英说腰部被打很痛没办法站起来，他就送雷林英到罗源县医院治疗。从医院出来，他和雷林英到公安局城关派出与一名叫志贵的男子调解。在调解时对方说要赔医药费没问题，但以后他家出什么事情就不要怪对方；如果不要赔钱，对方不会再叫小弟到他家砸门骚扰，也不会喷漆。他和雷林英很害怕，最后雷林英和志贵签订了一份调解协议书。 69．证人雷某荣证言及辨认笔录。证实2016年8月他陆续向郑志贵、黄克江借高利钱，还款一段时间后无力再还。黄克江打电话向他催款并骂他威胁他，他将手机关机。一天下午，他开机后发现他儿子雷小春打他电话未接，他回过去，雷小春说那帮放高利贷的人说是郑志贵担保公司的，每天晚上来家里讨债并用力锤门，有一次雷小春开门后，对方那伙人还跑到每个房间找他。家里入户门钥匙孔被502胶水堵住，钥匙都被弄坏。对方还在入户门及旁边的过道墙壁上用红色油漆喷写“雷某荣欠钱不还”字迹，在小区张贴他的身份证复印件以及“雷某荣欠钱不还”字样的纸张。他躲在广州、福州等地不敢回家。2016年12月，他儿子雷小春打电话说他妻子雷林英被那帮放高利贷的人打了，雷小春报警后县公安局城关派出所有出警。雷某荣辨认出郑志贵、黄克江、陈桥（孟达）。 70．证人黄向群证言及辨认笔录。证实2017年6、7月一天下午，他与朋友黄某强到郑志贵位于罗源县滨海新城5区的借贷点借钱。当他与黄某强办理手续时，在场一个年轻人认识出黄某强，并说黄某强担保的一份高利还没有还清，还拨打电话叫了两个年轻人过来。三个年青人将黄某强强行拉走，带到5区地下停车场，对黄锡拳打脚踢并威胁还钱。黄某强打电话给其兄长说被郑志贵小弟殴打，要求其兄长尽早还钱。那些小年轻才将黄某强放走。黄向群辨认出林振辉、黄克江、陈信惠就是打黄某强的人，黄道合就是办理高利贷手续的人。 71．证人辛文证言及辨认笔录。证实2017年7月的一天下午，他接到堂弟黄某强电话说在罗源滨海新城5区被黄克江的小弟碰到，又被上次动手打的那个高个子年轻人打了，叫他赶紧沟通清楚。他打电话给黄克江，黄克江说做不了主，问郑志贵。他打电话给郑志贵，郑志贵答应了。事后黄某强说那天在滨海新城5区地下室被那个高个子年轻人打得很惨。辛文辨认出郑志贵、黄克江、陈信惠（颠虎）、林振辉（高个子年轻人）。 72．证人杨庆勇证言及辨认笔录。证实2017年9月上旬一天，徐某盛叫他一起去郑志贵位于罗源县万豪小区和华美小区交界处巷子里的公司还款。到了店里，“阿肥弟”看见徐某盛就用拳头朝徐某盛胸部打，抓住徐某盛肩膀用膝盖去顶肚子，拳打脚踢约一分钟，边打边骂。徐某盛一直说钱带过来了，不要打了，“阿肥弟”还一直骂。“阿肥弟”收了钱让他和徐某盛离开。杨庆勇辨认出林振辉、黄克江（阿肥弟）。 73．证人李恒雄证言及辨认笔录。证实2017年9月3日21时许，于迁打电话给他说黄克江找于迁讨债，怕被黄克江打所以叫他过去看看。他到于迁家中，一会儿黄克江带着两个小弟，把于迁拉到套房门口，当场打了于迁几巴掌，还大声骂于迁，对于迁围着打。这时又有两个比较高很壮的年轻人跑过来和黄克江一起打于迁。于迁被打倒在地上，衣服被打破，嘴巴有流血，头部、脖子等部位红肿。黄克江还威胁说把钱的事处理好，说完一伙就离开。他上前把于迁扶起来，于迁还打电话叫周某锐过来，三人一起去县公安局城关派出报案，还去了县医院检查。李恒雄辨认出郑志贵、黄克江、游晓捷、辛文龙、林振辉、陈桥、林峰。 74．证人周某锐证言。证实2017年左右一天晚上，于迁在在家里被黄克江带人殴打，他赶到于迁家时看于迁被打得衣服都破了，脖子、身上到处是脚印。他还和李恒雄陪于迁去公安局城关派出所报警，而后去县医院就诊。 75．证人陈某飞城证言及辨认笔录。证实2017年6、7月的一个傍晚，他跟老婆从外面回到他哥陈某飞位于罗源县凤山镇后园里10-402单元家，看见雷仁辉带着3、4个小弟在楼下贴字条，印有兰美玉、陈某飞身份信息以及借条的复印件，到处都是。他马上打电话通知陈某飞，一会儿陈某飞的朋友兰美玉先出来，雷仁辉及其小弟就围着兰美玉讨债，接着陈某飞回来看见这么多人家讨债，跟雷仁辉发生了争吵，一个小弟踢了陈某飞腰部一脚，陈某飞因做铝合金广告，从随身包里拿了一把斧头，将斧头举得高高但没打人。接着那个踢陈某飞的小弟从旁边菜园拆了一块木板要打陈某飞。双方没动手，陈某飞带着雷仁辉及其小弟去家里协商，聊了半个多小时雷仁辉几人就离开了。陈某飞城辨认出雷仁辉、雷可泷、雷国清、林国。 76．证人陈雨涵证言。证实2017年7、8月一天晚上21时许，他正在罗源县凤山镇小西外136号的家中，突然有人猛踹院子铁门并喊他妈名字“张某琴、张某琴”。他在二楼阳台上说他妈妈没在家，电话也打不通。对方3、4个人在院子外面呆了好一会儿，在铁门及外墙贴什么东西。对方走后，他出来看见院子铁门及外墙都贴了他妈妈张某琴身份证复印件与借条复印件，借条上写着张某琴向雷仁辉借借款1.5万，他就将复印件给撕掉并打电话告诉妈妈发生的事情。第二天，他又在家附近食杂店墙上看见他妈妈身份证复印件与借条复印件。 77．现场照片。证实被害人黄某农位于罗源县白塔乡塔里村的家中路边被喷漆；被害人陈某洋位于罗源县凤山镇日出香山小区3#1302单元家中防盗门被损坏的情况。 78．借款合同、借条、民事诉讼材料等。证实郑志贵、林兆坤、周友波与张某惠、陈钦、郑丽珍、赵敏、陈某财、陈某钦、陈某义、林某妹、王某利、林某渊、张孝银、雷某爔、黄某平、谢某标等人借款、提起诉讼情况。 79．罗源县公安局现场治安调解协议书、报警登记簿。证实2015年6月19日林兆坤与杜鸿瑶达成调解协议；2016年11月4日20时许，黄某平家有讨债人员上门讨债，公安民警到场警告后讨债人员离开；2016年12月25日郑志贵与雷林英在罗源县凤山镇东方星城小区因债务发生纠纷，郑志贵打了雷林英一巴掌，后双方达成调解协议。 80．罗源县医院医疗记录、门诊病人信息查询表、门诊记录单等。证实2016年9月30日，雷某灼在罗源县医院门诊科治疗，初步诊断为头部外伤、脑震荡；陈某洋曾于2016年9月1日在福州经济技术开发区医院就诊；雷林英于2016年12月25日在罗源县医院门诊诊断左腰部外伤，右臀部挫伤。 81．受案登记表、询问笔录、受伤照片、罗源县医院诊断记录。证实2017年9月3日20时许，于迁因债务纠纷与黄克江等人发生纠纷，被殴打，报警，到罗源县医院诊断外伤。 82．价格鉴定结论书。证实罗源县凤山镇东方星城D区3-602单元雷林英家防盗门修复费用210元，罗源县凤山镇南洋花园13-605单元铁门修复费用220元，罗源县凤山镇日出香山小区3-1302单元陈某洋家铁门修复费用210元。 83．被告人郑志贵供述及辨认笔录。证实2012年下半年的一个晚上，他与朋友王某钗（外号“阿拉钗”）等朋友在一起玩，绰号“鉴江弟”的男子提议说去泡脚，他泡脚时候就睡着了，等到第二天早上醒过来才发现他朋友都走了。服务员说钱都还没有结算，其他人都走了，没办法他只能自己出钱把所有人的泡脚费都一起结算了，当时他心里就很不爽了。他回到罗源南大街“雅馨茶馆”后，打电话给王某钗质问她是什么意思，还让他去买单。王某钗在电话里向他道歉，并说叫人到“雅馨茶馆”把钱还给他。过了一会，王某钗的朋友“鉴江弟”和陈锋以及另一个男子共3个人一起到“雅馨茶馆”找到他，向他道歉，“鉴江弟”当时拿了1千多元钱给他说是还给他买单的钱。 还证实，2013年夏天的一个晚上19、20时许，他在罗源县中医院对面的服装店（也就是在罗源海军驻地旁边）看到张某惠和朋友在里面看衣服，就很生气冲过去辱骂张某惠并甩了对方几巴掌。店老板还把他赶出去。张某惠的同伴要劝阻，并打电话给郑丽珍，郑丽珍一会儿过来了。他骂郑丽珍欠钱也不还，冲过去甩了郑丽珍几巴掌。一会儿，郑丽珍的妹妹也过来劝，他就逼问郑丽珍妹妹钱由你来还，郑丽珍妹妹没敢说话。郑丽珍有说会还钱宽限几天什么的，他见路边人比较多就开着摩托车离开了。 还证实，在六七年前，具体时间记不清了，黄娟带了一个朋友向他借钱，担保人是黄娟，钱还没有还完时，黄娟又介绍陈金珠向他借钱，担保人也是黄娟。后来陈金珠没钱还了，期间她一直打电话向陈金珠催款，陈金珠总是说最近很困难，还不起。于是他叫陈金珠过来商量。有一天中午，陈金珠与黄娟到他位于罗源城关川景的店铺协商，当时他老婆辛赵娟也在店铺给他煮饭。他用本地话骂了陈金珠，陈金珠一直说过几天还，他见陈金珠有态度还钱，协商清楚就让陈金珠、黄娟离开了。当时他没有打陈金珠与黄娟。 还证实，黄帧岚在2013年向他借款，杜鸿瑶是担保人。2015年6月一天，林兆坤打电话给他说和杜鸿瑶在公安局飞竹派出所。因杜鸿瑶帮黄帧岚担保还有1万左右没还，他就到飞竹派出所问杜鸿瑶欠钱什么时候还，杜鸿瑶说被黄帧岚害死，会去找黄帧岚。随后他与林兆坤等人离开飞竹派出所。林兆坤跟他说杜鸿瑶欠林兆坤的钱，林兆坤与杜鸿瑶两人在飞竹法庭门口争吵起来被带到派出所。 还证实，2016年底的一天，林信镇因为欠公司的钱没还，周友波打电话也没有接，他就打电话给林信镇来店铺说清楚。之后林信镇就到罗源县凤山镇川景小区周友波负责放高利贷点的办公室。当时他、周友波、许小兵、林振辉、陈桥都在场，他用罗源县本地土话骂了林信镇几句，林信镇说没有钱还。周友波看到林信镇耍无赖，很生气拍了一下桌子，并随手拿起打火机朝林信镇身上砸过去，朝林信镇踢了一脚，许小兵也冲过去朝林信镇踢了两脚。这时陈桥过来劝说不要打，他和林信镇商量后，林信镇就离开。 还证实，2015年上半年一天傍晚，他在罗源城关凤碟广场碰到陈某义，就叫陈某义到他川景店铺协商还钱，他还通知了陈某财也到店铺。陈某财跟他解释说以后会有钱还，过了一会他就让陈某义、陈某财两人离开。陈某义在他店里他没有殴打对方。2015年下半年一天傍晚，他骑两轮摩托车路过罗源城关凤蝶饭店，看见陈某钦、张忠金等人在里面吃饭。他进去找陈某钦讨债，打了陈某钦一巴掌，随后被张忠金等人劝开了，就离开了。 还证实，2015年夏天一天晚上，他在罗源城关玛莎拉蒂KTV电梯口看见有个女子，很像之前欠钱不还的人。他用罗源话打了招呼，对方看了他一下说“贵哥”。他过去往那女子头部打了一下，对方说“贵哥，你打错人了，我是丽群”。这时他才发现该女子不是要找的人，他就向对方“对不起，对不起”，两人都离开。次日，范某群打他电话说“头很晕”，他在店铺里拿了5000元赔给对方。 还证实，2016年8月份一天16时许，谢某强一个人到他的川景公司，他、陈桥、周友波就和谢某强处理还款的事情。因张启雄跑路了，他要求谢某强也要还钱，谢某强要把自己借的钱先还再还张启雄的钱。他很生气地拍桌子说不行，陈桥在谢某强的头部拍了几下，之后双方约定1周还是10天的时间让谢某强把这笔还清楚，然后谢某强离开。 还证实，2016年下半年某一天，周友波说雷某灼欠公司钱没还，打电话也不接。当天吃过晚饭后时间，雷某灼一个人到罗源县凤山镇川景花园一楼店铺找他，商量怎么还钱。他见雷某灼没打算还钱，就一直逼问，雷某灼就从身上口袋内拿了钱先还给他。他骂了雷某灼几句并吵起来，陈桥见没钱还还敢大声争吵，就冲过去殴打雷某灼，林峰也朝雷某灼后背打了几拳。雷某灼被打后坐在公司里商量还钱的事，之后就离开。第二天16时许，他在罗源县凤山镇塔兜市场附近碰到雷某灼，说是昨晚事情看在他面子上要不然去报案。他说这么小的事情要报案就去报案，如果有事情就去看。当时他没有殴打雷某灼，也没有叫陈桥、林峰殴打雷某灼，可能当时陈桥、林峰都是跟着他的，雷某灼态度很不好，所以两人看不顺眼就教训一下。 还证实，2017年一天，他接到一个电话，自称是陈某洋父亲，要帮陈某洋还在万豪黄克江店内的借款，他同意7000元了结此事。 还证实，他认识谢某标，但不知道谢某标曾被林峰、周友波殴打的事。谢某标当时有经常到他川景花园的店里，他不记得林峰、周友波二人有把谢某标带回川景店讨债的事。 还证实，林信风和徐某得借钱还了十几天就不还了，他也找不到两人。因这两人都是罗源西兰乡一个村的村民，他就叫许小兵、林振辉、林峰带这两人的身份证、借条复印件去林信风和徐某得的老家，张贴欠钱不还字条，通过这种方式让林信风、徐某得还钱。 还证实，因辛某情经常没按时还款，电话也打不通，2015年夏天一个晚上21时许，他带陈桥、周友波到担保人杜某艳位于罗源凤山镇万豪小区的家，叫杜某艳陪一起去找辛某情。他们几人一起到了万豪小区对面的青禾家园小区找辛某情，杜某艳打电话联系了辛某情，他们几人在辛某情家楼下叫辛某情下楼。他与陈桥、周友波、林振辉等人带着辛某情、杜某艳回到他位于罗源凤山镇川景小区公厕那边辛文龙的公司商量。当时辛文龙、游晓捷已经在公司里，他、辛文龙、游晓捷与辛某情、杜某艳谈还款的事情，谈了两个小时这样，协商一致，辛某情、杜某艳离开了。 还证实，2015年或2016年下半年时，郑某梅借钱跑路了，他带了游晓捷、许小兵等人一起到罗源县白塔乡石别村郑某梅父母家。郑某梅母亲说没钱还，这钱当作两个老人的安葬费，他听完很生气，把饭桌掀了，砸了一个玻璃杯。郑某梅的父亲走出门，许小兵说郑某梅父亲拿了一瓶东西出去了。他担心会不会想不开，闻了一下郑某梅父亲身上，没有任何异常。他还与郑某梅父亲聊了几句就离开了。 还证实，2016年6月一天晚上，他带了游晓捷到林某渊家讨债，林某渊父母答应尽量还钱。过几天，林某渊父亲到他店里还了5万元，还有3万元没还，他就将王某利和林某渊起诉到法院。 还证实，2016年4、5月的一天，杨义到他川景小区的公司借钱，杨义姐夫雷某爔提供担保。杨义跑路，游晓捷联系了雷某爔，雷某爔还清了欠款。 还证实，2016年9月份一天20时许，黄某平和担保人程丹丹到南溪二楼放贷点还钱，当时他、辛文龙、游晓捷、陈桥、周友波等人都在。黄某平还清南溪二楼放贷点的5万借款，但川景一楼的借款还有2000元利息还没还。黄某平称手机提现没有到账转不出去，他认为黄某平撒谎，便叫周友波打了黄某平两巴掌。之后周友波收到黄某平2000元利息，黄某平和程丹丹就离开了。 还证实，2016年12月底一天罗源县公安局城关派出所通知他到派出所处理事情，才知道因雷某荣欠钱跑路，陈信惠、林振辉、陈桥到雷某荣家里追债把雷某荣老婆打了。调解时他跟雷某荣老婆及儿子说赔医药费没问题，但欠的钱要还清楚，不然以后还会到家里要债，如果不赔钱他不会再上门去讨债。对方选择不赔钱，于是他和对方签订了一份调解协议书。 还证实，2017年8、9月一天傍晚，他在罗源县城关南溪附近遇到孟某金，他知道孟某金欠雷仁辉店的高利钱，就将孟某金带到川景一楼放贷点并通知雷仁辉到店里。雷仁辉看见孟某金就踢了孟某金一脚，孟某金说等拆迁补偿款下来还款。当时在场有他、陈桥、雷仁辉、林振辉等人。 还证实，2017年1月的一天，兰某光到他店里借3万，徐某盛作为担保人，陆续借了几单，一直借到2017年8、9月，还1万元拖了几天没还。他打电话给兰某光说钱都不及时还，言而无信。之后兰某光和徐某盛就一起到他川景公司处理还钱事情。他骂两人“借钱时都说得好听，现在借了钱也不按时还”。因他和徐某盛认识，双方协商解决，兰某光和徐某盛就离开川景公司。当时他没威胁对方只是骂。 郑志贵对范某群、谢某强、张启雄、雷某灼、谢某标、徐某得、林信凤、辛某情、杜某艳、郑钗钗、郑某梅、兰某光、徐某盛等人进行了辨认，并对找辛某情、杜某艳地点，对郑钗钗家厨房、被砸坏物品进行了辨认。 84．同案人员辛文龙供述。证实2015年10月左右，郑某梅借钱没还跑路了。一天晚上18、19时许，郑志贵叫他、许小兵、游晓捷一起到郑某梅父母位于罗源县白塔乡石别村的家中讨债。郑志贵在厨房里跟郑某梅母亲讨债，郑某梅母亲说没钱还，这钱当给她的安葬费。郑志贵听完很生气，把饭桌掀了，许小兵也砸了饭桌上什么东西。郑某梅母亲说是出去借钱，离开家中，郑某梅父亲也出门去。一会儿，许小兵说郑某梅父亲好像拿了一瓶子放嘴巴里倒一下，他们一听很紧张，怕是喝了农药。郑志贵跑到郑某梅父亲身边闻一下，说没有农药味。他们还陪郑某梅父亲聊天，之后就离开了。辛文龙对郑钗钗家厨房、被砸坏物品进行了辨认。 还证实，2016年一天晚上，郑志贵带他与游晓捷、林振辉到林某渊位于罗源县物资局附近的家讨债。林某渊母亲和舅舅在场。过了几天，林某渊母亲拿了5元现金到他们放贷点帮林某渊把钱还了。 还证实，2016年9月底的一天晚上21时许，黄某平和朋友到南溪二楼放贷点还款。因之前黄某平还向郑志贵在川景一楼放贷点借钱，当天晚上黄某平利息钱没还，周友波他们骂了黄某平逼债，黄某平顶了几句，周友波甩了黄某平两巴掌。后来黄某平把当天利息钱还给周友波了。 还证实，2018年4月14日晚19时许，游晓捷打电话叫余某兴到位于罗源县凤山镇物资局隔壁一个套房。他吓唬威胁余某兴逼其还款，说“如果你今晚不拿过来就不要回去了，到时候去你家把你家炸掉！”随后让余某兴出去筹钱。在余某兴筹钱时，游晓捷一直打余某兴电话催促。当晚22时许，余某兴夫妇一起到套房找他与游晓捷，余某兴老婆害怕，一直想跪下求情，他把余某兴的老婆拉起来，要求当晚必须还款。双方又谈了1个多小时，才让余某兴夫妇回家筹钱。次日余某兴还款8万。 85．被告人辛赵娟供述。证实她没见过陈金珠与黄娟，不认得她们的照片。 86．被告人陈桥、周友波、游晓捷、黄克江、雷仁辉、许小兵、林振辉、林峰、雷可泷、林国、雷国清、林兆坤供述及辨认笔录。证实对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并对各被害人、部分案发地点进行辨认，还对各参与同伙进行辨认。 上述各起部分被害人、证人属于失信被执行人，但其陈述、证言与其他证据能相互印证，客观真实合法，并不影响证据的采用。根据上述被害人陈述、证人证言、同案犯供述等证据，公诉机关指控的各起犯罪事实清楚，且公诉机关以各起事实作为寻衅滋事整体犯罪事实，不能单独以某一起事实来认定是否构罪。被告人及其辩护人关于部分事实与实际不符，部分事实不构成犯罪的意见不予采纳。 根据上述全面证据，可以认定以郑志贵为首的犯罪组织，自2013年起以川景一楼放贷点、南溪二楼放贷点、万豪小区放贷点、闽星佳园放贷点为架构，陆续招揽十余名人员，以各放贷点负责人为中层骨干，成员基本固定，有强制性的“规矩”，逐步形成了稳定的犯罪组织。在组织上已具备稳定性、规模性、层级性、纪律性；在经济上已具备敛财型黑社会性质组织的特征，有组织地通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛钱财，以股份分红方式按成员在组织中的地位分配钱财，维持组织内部关系，并将获取的钱财再不断用于专门领域各种违法犯罪活动；在行为上均是有组织地以暴力、威胁或其他手段多次进行违法犯罪活动；在危害方面该组织已在特定的民间高利贷行业区域内具有很高知名度，形成重大影响，严重破坏一定行业区域内经济、社会生活正常秩序。故以郑志贵为首的犯罪组织已完全具备黑社会性质组织的特征。 关于公诉机关指控的非法获利1088万元，其中应包括郑志贵及其他同伙的每月分红、工资付出等，因此追缴违法所得时，应扣除被告人陈桥、周友波、游晓捷、黄克江、雷仁辉、许小兵、林峰、林振辉、雷可泷、林国、雷国清非法获利共计127.2万元，即追缴被告人郑志贵违法所得数额960.8万元。 二、赌博 从2018年10月中旬开始，被告人陈桥、许小兵、林峰、周友波与卓振城（已判决）一起经营“六合彩”揽注猜码牟利，其中陈桥占股4成，卓振城占股2成，许小兵占股1.5成，林峰占股1.5成，周友波占股1成。下家将押注的钱通过微信转账等方式交给卓振城、陈桥、许小兵、林峰等人，由林峰统一记账后，陈桥、卓振城、许小兵、林峰、周友波等股东对下家押注情况进行分析。为减少赔付风险，陈桥等股东商定将部分下家押注的号码由许小兵押注到“好运国际”赌博网站（账号由许小兵提供，银行卡绑定许小兵银行卡），从中赚取赔率差。截至2018年11月8日，被告人陈桥、卓振城、许小兵、林峰、周友波等人共计收取“六合彩”下家押注20余人次，押注金额约9.8万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.证人郑志贵的证言。证实他只有一个微信，昵称为“以和为贵”，微信号。他都是通过微信转账的方式向卓振城押注“六合彩”的。2018年8月至11月间，他共向包翠媄微信名为“包子好吃”的微信转账了60660元。他开始不知道包翠媄有“六合彩”收庄，让包翠媄帮忙问一下，后来包翠媄告诉他，她那里就可以进行“六合彩”押注。 2.证人朱钗凤的证言及辨认笔录。证实2018年11月8日18时许，她通过手机向卓振城投注“六合彩”，共计500元。当晚开奖时她没有押中。卓振城的微信号是，昵称是“众志成城”。朱钗凤辨认出收注的男子就是卓振城。 3．证人胡余新证言及辨认笔录。证实2018年11月6日20时许，他在罗源凤山镇东环新村家中通过手机微信向卓振城押注“六合彩”，共计500元。当晚开奖他押注的都没中奖。胡余新辨认出收注的就是卓振城。 4.证人郑芳的证言及辨认笔录。证实2018年10月期间她听闻朋友包翠媄有做“六合彩”赌博收数。于是就通过微信向包翠媄微信号为，昵称为包子好吃的微信押注。她一共押注了16790元，有时候她和包翠媄是现金结算，有时候是微信转账。郑芳辨认出收注的女子就是包翠镁。 6．证人李强证言及辨认笔录。证实他在卓振城外押注“六合彩”赌博有5次，其中2018年10月16日押注3220元，18日押注4820元，30日押注2760元，11月6日押注5760元，8日押注7200元。这5次都是通过手机微信联系、押注，每次押注他都没有中奖过。他与卓振城的其他银行账户往来款不是“六合彩”赌博款，是打牌输赢款。李强对收注的卓振城进行辨认。 7．证人尤仁汉证言。证实2018年11月6日、8日，他曾通过手机微信向陈桥押注“六合彩”赌博，共计4400元。 8．证人黄玉娟证言。证实2018年10月至11月期间，她通过手机微信向一个微信名“好运国际”的男子押注“六合彩”赌博。期间，她一次通过手机支付宝，其他都是通过手机微信押注，共计押注26640元。这些记录，她后来都删除了。黄玉娟对微信名“好运国际”的男子进行辨认，就是卓振城。 9．证人戴小钦证言。证实2018年10月14日开始，她在通过手机微信向包翠媄押注“六合彩”赌博共计8期，总赌资30260元。戴小钦辨认出包翠媄就是收注的女子。 10．证人郑云证言。证实2018年11月8日晚，她通过手机银行转账向包翠媄押注“六合彩”赌博，数额16520元。郑云辨认出包翠媄及卓振城。 11．提取笔录及照片。证实公安机关从陈桥手机微信、支付宝转账流水记录进行提取，与投注人员、同伙之间的转账记录；从林峰手机中提取了关于向他人催款的微信记录。 12．手机微信、支付宝等信息截屏。证实卓振城、包翠媄利用微信、支付宝收取下家押注钱款。自2018年8月7日起至2018年11月8日，卓振城共收取赌资41290元，包翠媄共收取赌资90830元，扣除发还的赌资，包翠媄赢利29300元，卓振城亏损10320元。 13．搜查笔录、提取笔录，扣押决定书、清单及照片。证实公安机关在陈桥位于罗源县凤山镇凤凰城小区13栋住处搜查后扣押了白色晨光牌计算器一台、橡皮筋一盒、空白借条一本、华硕片笔记本电脑一台、空白领款单一本、红色得力牌印台一个、“银行专用”字样点钞机一台、“京瓷”牌打印机一台；扣押包翠媄随身赌资4800元（已判决收缴），扣押卓振城随身赌资1580元（已判决收缴）。 14．福建锐眼司鉴（2018）数鉴字第66号司法鉴定意见书。证实网址为http://c9001.com的网站中账号为wsxb0307密码为gyq0316的会员账户绑定出款银行的开户姓名为“许小兵”，银行卡号为“6212261402023253476”，开户银行为“工商银行”，开户网点为“福建省福州市”。会员账户的“投注记录”栏目下导出表格67个，将表格汇总至“投注记录总表.xlsx”，其中表格中游戏一列的内容分类为“A盘投注.xlsx”、“B盘投注.xlsx”、“其他投注.xlsx”。其中“投注记录总表.xlsx”投注金额为637996，投注次数为1660次，“A盘投注.xlsx”的投注金额为9283，投注次数为70次，“B盘投注.xlsx”的投注金额为30310，投注次数为82次。“其他投注.xlsx”的投注金额为598403，投注次数为1508次。会员账户的“我的钱包”栏目下导出三类文件“交易流水”、“入款记录”和“出款记录”，导出的110个表格数据汇总至“交易流水总表.xlsx”，其中交易金额为-4859.25，现有金额为8060350.84。“入款记录”表格3个，汇总至“入款记录总表.xlsx”，其中入款前24133.29，金额98101.7，入款后122234.99。“出款记录”表格1个，表格名为“好运国际_亚洲顶级彩票游戏_真人视讯_18.xlsx”，提款前99789.26，金额-51609，提款后48180.26。 15．同案犯卓振城的供述。证实他有做“六合彩”坐庄收数。2018年10月份以后，陈桥叫他商量合股做“六合彩”收取赌注挣钱，于是他是和陈桥商量后占二成的股份，他和陈桥等人就把下家收取来的赌注大部分自己吃掉了，没有把握的赌注就上报给林峰和陈桥，再由许小兵用手机录入“六合彩”网络赌盘。他是负责收数的，林峰和周友波负责帮他记一下“六合彩”下家的数目，许小兵负责网络录入，陈桥有在那边但没有什么事情做，包翠媄不知道他在陈桥网络赌盘里占二成股份的事情。因为他社会上信誉不太好，所以依靠包翠媄的好口碑向他朋友收取“六合彩”赌资报到他这里。从2018年10月中旬到被抓的前后大概收取了八九期的“六合彩”赌注。他做“六合彩”有收取了微信昵称为“A强”“钗凤”“老胡”的赌注。他们这个“六合彩“赌盘收取的下家赌注都是由他和包翠媄提供的，他自己收取了25850元，包翠媄帮他收取郑云165**元，还有就是包翠媄帮他收取的其他下家的赌注，具体多少要核对一下包翠媄的微信转账记录。李强和他的转账中有两笔是李强六合彩中彩赔付的钱，其他都是李强借给他的。朱钗凤与他银行卡中的交易记录均是他向朱钗凤借的钱以及还她的钱，朱钗凤就压了一次1580元。 16．同案犯包翠媄的供述。证实她从2018年8月份开始同她男朋友卓振城一起接受他人下注“六合彩”，8、9月份做了几期不记得了，10、11月份是每期都有接受他人下注。她的下线主要是微信名为“像梦一样”、“芳姐”、“以和为贵！！！贵哥”、“心静如水”这四个人。“像梦一样”大约在她这里下注了10期，她一共收取赌资30260元；“芳姐”大约也在她这里下注了10期，她一共收取赌资16790元；“以和为贵！！！贵哥”大约在她这里下注了15期，她一共收取赌资60660元；郑云在她这里下注了1期，通过银行转账的方式汇了16520元给她，她收到之后就交给卓振城了。她的上线有两个，一个微信昵称叫做“越狱”，一个是林峰，10月份的时候她是通过微信转账给“越狱”，11月份的时候她都是通过微信转账给林峰，她在这二名上线处一共下注赌资54610元。她同卓振城住在一起，会一起研究分析，要么全部吃掉，要么选择一些号码，拿出部分赌资再往上线下注。做“六合彩”的几个月，她收受“六合彩”下线下注赌资107710元，返还押中的18190元，获利89520元，她往上线共下注54610元，押中返还9770元，亏了44840元，综合来看她赢利44680元。 17．被告人陈桥、许小兵、林峰、周友波供述。证实四被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 三、敲诈勒索 2013年9月至11月期间，被害人于某岁先后四次向林兆坤高息借贷共计15万元，实际取得12.3万元，于某岁还款至2014年4月7日仍欠林兆坤本金2.7万元及部分利息未还。2014年6月27日19时许，林兆坤以于某岁仍欠其本金58830元未还为由，指使刘昇（绰号“张宝”）及两个小弟将于某岁从罗源县凤山镇邦军家具厂后民房住处带至川景一楼放贷点，要求于某岁签署一张本金为75350元的借条，2014年7月26日前还款。于某岁拒绝签字，林兆坤的两个小弟便用拳头击打于某岁胸口、肩部等处。直至23时许，于某岁被迫在借条上签字，并由其妻子陈秀云担保后，才被允许离开该放贷点。2014年9月，林兆坤以该借条为证据，向本院提起民事诉讼，请求判令于某岁归还借款人民币75350元及利息。同年11月18日本院判决支持林兆坤诉求，因于某岁无偿还能力，林兆坤未获得相应款项。 上述事实，有下列证据证明： 1．被害人于某岁的陈述。证实2013年8月份开始，他向林兆坤借数笔高利贷未全部还清。2014年6月27日19时许，他在家中被林兆坤的小弟“张宝”等三四个人强行带至川景小区一间房子内。林兆坤让他签一张借款金额为75350元的借条。他拒绝，被林兆坤的两个小弟殴打，被迫在借条上签字，并打电话让妻子陈秀云在借条上的担保人位置签字后才被允许离开。 2．证人刘昇的证言及辨认笔录。证实2014年6月份，他应林兆坤请求，帮忙带两个林兆坤小弟去于某岁住处将于某岁带至林兆坤位于川景小区的一个套房内。林兆坤和于某岁谈还钱的事情，谈了一会于某岁被林兆坤的小弟拉到卫生间殴打，之后于某岁老婆到林兆坤公司签完担保后，于某岁夫妻才被允许离开。刘昇对林兆坤、于某岁进行辨认。 3．民事判决材料。证实2014年11月18日本院判决于某岁归还林兆坤借款人民币75350元及利息。 4．借款合同、借条。证实2013年10月20日于某岁向林兆坤借款3万元，担保人许俊理；2014年6月27日于某岁向林兆坤借款75350元；2013年11月11日于某岁向林加才借款6万元，担保人陈秀云。 5．林兆坤、于某岁银行交易明细。证实2013年9月12日至2014年7月28日期间，于某岁与林兆坤账户经济往来情况，林兆坤转账给于某岁共计91232元，于某岁转账给林兆坤共计95000元，对差为3768元。除最后一笔为2014年7月28日转账给林兆坤2000元外，其余款项均在2014年4月7日之前。 6．被告人林兆坤供述及辨认笔录。证实他叫人将于某岁带至川景套房，辱骂威逼于某岁还款，并令于某岁重新签署借条提供担保人。期间，于某岁有被他手下人员殴打。林兆坤辨认刘昇就是叫“张宝”的男子，对于某岁进行辨认。 认定全案事实还有以下证据： 1．被告人户籍证明、违法犯罪查询记录、行政处罚决定书。证实各被告人个人身份基本情况及前科情况、其他违法劣迹。 2．到案经过。证实案发后公安机关抓获各被告人的过程。 3．罗源县医院出院记录。证实辛赵娟因身体不适，曾于2018年5月17日至5月25日在罗源县医院治疗。 4．中国农业银行交易明细清单。证实林振辉父亲林春棋名下银行账户收支情况。 5．中国农业银行罗源县支行贷款还款记录，中国工商银行罗源支行账户明细清单。证实郑国栋在农业银行罗源支行每月还款情况，以及名下工商银行尾号0365卡收支明细。 6．判决书清单、失信被执行人查询结果。证实部分被害人、证人涉及郑志贵、周友波、林兆坤提起的民事诉讼欠款未还，已被本院纳入失信被执行人。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人郑志贵在黑社会性质组织中设立放贷点，招揽成员，指定各放贷点负责人，掌握组织的全部钱财，组织手下成员实施违法犯罪活动，系该黑社会性质组织的组织者、领导者；带领组织成员或伙同他人非法剥夺他人人身自由催讨债务；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；部分非法拘禁、寻衅滋事行为其虽未参与，但均系组织成员为组织利益实施，属于组织犯罪，郑志贵作为组织者、领导者应对该组织的全部罪行承担责任。被告人郑志贵的行为构成组织领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人及其辩护人关于被告人不构成组织领导黑社会性质组织罪的意见，不予采纳。被告人郑志贵有犯罪前科，依法从重处罚。 被告人许小兵受郑志贵直接指使，积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；与同伙非法剥夺他人人身自由催讨债务；与同伙随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；与同伙以营利为目的收受他人投注，聚众赌博，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人许小兵前罪故意犯罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，且有其他犯罪前科，曾因吸食毒品被行政处罚，依法从重处罚，但其归案后坦白认罪，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人陈桥受郑志贵直接指使，积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；与同伙非法剥夺他人人身自由催讨债务；与同伙随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；还以营利为目的与同伙收受他人投注，聚众赌博，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈桥前罪故意伤害罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，且有其他犯罪前科，曾因吸毒被行政处罚，依法从重处罚，但鉴于其归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。 被告人周友波受郑志贵直接指，作为某一放贷点负责人，积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；与同伙非法剥夺他人人身自由催讨债务；与同伙随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；还与同伙以营利为目的收受他人投注，聚众赌博。其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人周友波前罪故意伤害罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，依法从重处罚，但其归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，积极缴纳罚金，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人黄克江受郑志贵直接指使，系某一放贷点负责人，积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；与同伙非法剥夺他人人身自由催讨债务；与同伙随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人黄克江前罪故意犯罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，依法从重处罚，但其归案后坦白认罪，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于被告人系黑社会性质组织一般参加者的意见，不予采纳，关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人雷仁辉受郑志贵直接指使，系某一放贷点负责人，积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；与同伙随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人雷仁辉前罪寻衅滋事罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，依法从重处罚，但其归案后坦白认罪，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人游晓捷受郑志贵直接指使，系某一放贷点负责人，积极参加黑社会性质组织，是该组织的积极参加者；与同伙非法剥夺他人人身自由催讨债务；与同伙随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人游晓捷归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，积极退出全部违法所得，积极缴纳罚金，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。 被告人林振辉参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；与同伙非法剥夺他人人身自由；与同伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林振辉前罪故意伤害罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，但其归案后坦白认罪，自愿认罪认罚，积极退出全部违法所得，积极缴纳罚金，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。 被告人林峰参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；与同伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；与同伙以营利为目的收受他人投注，聚众赌博，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林峰前罪故意伤害罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，且曾因吸毒、殴打他人被行政处罚，依法从重处罚，但其归案后坦白认罪，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。 被告人林国参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；与同伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人林国曾因吸毒被行政处罚，酌情从重处罚，但其归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人雷国清参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；与同伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人雷国清前罪寻衅滋事罪有期徒刑执行完毕五年内再犯本案之罪，系累犯，且曾因无证驾驶被行政处罚，依法从重处罚。但其归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人雷可泷参加黑社会性质组织，是该组织的一般参加者；与同伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人雷可泷归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见，不予采纳。 被告人林兆坤伙同他人非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关提控罪名成立，予以支持。被告人林兆坤实施敲诈勒索犯罪行为，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，且其归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，积极缴纳罚金，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。 被告人辛赵娟伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人辛赵娟归案后坦白认罪，自愿具结认罪认罚，依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定，经审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人郑志贵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2030年11月8日止。） 二、被告人许小兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2024年10月8日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈桥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2024年6月8日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人周友波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的刑期应计算在内，即自2018年11月9日起至2024年2月8日止。罚金已缴纳三万五千元，余款六千元应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 五、被告人黄克江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的刑期应计算在内，即自2019年1月9日起至2023年4月8日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人雷仁辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年11月2日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 七、被告人游晓捷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行的刑期应计算在内，即自2019年1月24日起至2022年4月23日止。罚金已缴纳。） 八、被告人林振辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2021年2月8日止。罚金已缴纳。） 九、被告人林峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年11月8日止。罚金已缴纳一万元，余款六千元应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十、被告人雷国清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十一、被告人林国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十二、被告人雷可泷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 十三、被告人林兆坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年2月8日止。罚金已缴纳。） 十四、被告人辛赵娟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2019年8月8日止） 十五、被告人游晓捷退出的违法所得人民币30万元、被告人林振辉退出的违法所得人民币10.6万元，予以没收，上缴国库，继续追缴被告人郑志贵违法所得人民币960.8万元、许小兵违法所得人民币10.6万元、陈桥违法所得人民币8万元、周友波违法所得人民币11万元、黄克江违法所得人民币3万元、雷仁辉违法所得人民币6万元、林峰违法所得人民币12万元、雷国清违法所得人民币2万元、林国违法所得人民币2万元、雷可泷违法所得人民币2万元，予以没收，上缴国库。 十六、扣押在案的被告人郑志贵、周友波名下银行卡、存折及账户内资金，予以没收，上缴国库；辛赵娟名下的福建省农村信用社联合社（卡号）、中国建设银行（卡号）银行卡及账户内资金，予以没收，上缴国库；其他银行卡、存折，由扣押机关依法处理；扣押在案其他物品，“ＨＵＡＷＥＩ”Ｃ8816直板触屏手机一部，“ＳＡＭＳＵＮＧ”ＳＣＨ－Ｉ699白色直板触屏手机一部，“ＳＡＭＳＵＮＧ”ＳＣＨ－Ｉ619白色直板触屏手机一部，借条42份，空白“六合彩”码单1本，借条还款人登记表7张，记账本1本，借款合同1份，记账单5张，以及白色晨光牌计算器1台、橡皮筋1盒、空白借条1本、华硕片笔记本电脑1台、空白领款单1本、红色得力牌印台1个、“银行专用”字样点钞机1台、“京瓷”牌打印机1台等，予以没收，由扣押机关依法处理。 十七、冻结在案的被告人郑志贵、许小兵、陈桥、周友波、林峰名下银行账户内资金，以及被告人游晓捷名下中国建设银行（账号）、福建省农村信用社（账号）账户内资金、辛赵娟名下中国建设银行（账号）、福建省农村信用社（账号）账户内资金，予以没收，上缴国库；冻结在案的其他银行账户，由冻结机关依法处理。 十八、扣押在案的奔驰小车1辆、众泰小车1辆，予以没收，上缴国库；查封在案的其他车辆由查封机关依法处理；查封在案的辛赵娟、林兆坤名下华福证券账户及资金，由查封机关依法处理；查封在案的罗源县凤山镇东外路12号蓝波湾小区3＃楼201单元、罗源县凤山镇西外路196号自建房、罗源县松山镇松岐路1号罗源湾滨海新城罗泰苑31＃楼1105单元房产，予以没收，上缴国库；查封在案的其他房产，由查封机关依法处理，移送执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 安 审 判 员  叶宇衍 审 判 员  邱瑞镧 人民陪审员  阮庄希 人民陪审员  林 芳 人民陪审员  薛 丽 人民陪审员  林书宝 二〇一九年十一月二十六日 法官 助理  陈希鹏 书 记 员  辛惠芳 附： 《中华人民共和国刑法》相关条款 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。