广西壮族自治区桂林市秀峰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)桂0302刑初22号公诉机关广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院。被告人陈成勇，男，1992年8月1日生于广东省电白县，住广东省电白县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年8月25日被桂���市公安局秀峰分局刑事拘留，2016年9月26日被桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行，现被羁押于桂林市第一看守所。被告人范文威，男，1997年11月30日生于广东省电白县，住广东省电白县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月23日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2016年5月23日被桂林市公安局秀峰分局指定居所监视居住，2016年5月27日被桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行，现被羁押于桂林市第一看守所。被告人陈李成，男，1996年9月4日生于广东省电白县，住广东省电白县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月23日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2016年5月23日被桂林市公安局秀峰分局指定居所监视居住，2016年5月27日被��林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行，现被羁押于桂林市第一看守所。被告人杨志鹏，男，1996年3月8日生于广东省电白县，住广东省电白县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2016年4月23日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，2016年5月23日被桂林市公安局秀峰分局指定居所监视居住，2016年5月27日被桂林市秀峰区人民检察院批准逮捕，同日由桂林市公安局秀峰分局执行，现被羁押于桂林市第一看守所。辩护人达芳甜，广东明道律师事务所律师。桂林市秀峰区人民检察院以桂市秀检刑诉[2017]3号起诉书，指控被告人陈成勇、陈李成、范文威、杨志鹏犯妨害信用卡管理罪，于2017年2月7日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，广西壮族自��区高级人民法院指定本院管辖。2017年2月26日本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，在审理期间，公诉机关因补充证据二次提出延期审理，本院分别于2017年3月22日、2018年1月12日二次公开开庭审理了本案。桂林市秀峰区人民检察院指派检察员陈宗铭、薛宇出庭支持公诉，被告人陈成勇、陈李成、范文威、杨志鹏及辩护人达芳甜到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区桂林市秀峰区人民检察院指控：2016年3月初，被告人陈成勇自称经其上家潘某联系，其在广州三元里附近向一个外号“断脚仔”的人以200元每张的价格购买他人身份证21张。后被告人陈成勇联系吴某（另行处理）、杨志鹏，吴某又联系被告人范文威、陈李成，被告人陈成勇许诺四人每使用一张身份证办理五张银行卡可得1500元。后四人使用被告人陈成勇提供的他人居民身份证在广西南宁市、防城港市、防城港市上思县冒用他人身份信息骗领广西农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等银行的银行卡。其中，被告人范文威冒用他人身份信息在广西南宁市骗领银行卡10张，在防城港市上思县骗领银行卡1张，在防城港市骗领银行卡1张，被告人范文威获利3000元；被告人陈李成冒用他人身份信息在广西南宁市骗领银行卡20张，在防城港市上思县骗领银行卡3张，被告人陈李成获利6000元；被告人杨志鹏在防城港市冒用他人身份信息骗领广西农村信用社、中国建设银行、中国银行的银行卡共3张，在防城港市上思县骗领中国邮政储蓄银行、中国工商银行的银行卡共2张。被告人陈成勇以每张银行卡2500元的价格向其上家潘某出售了50张银行��，获利10000元。2016年4月22日，被告人范文威、陈李成、杨志鹏在南宁市上思县汽车站被公安人员传唤，次日被刑事拘留。2016年8月25日，被告人陈成勇在茂名市树仔镇纳欣假日酒店被公安人员抓获。公诉机关提交了下列证据：抓获经过、户籍证明、前科材料、银行业务受理单、扣押物品文件清单等书证；身份证、银行卡、电子密码器等物证；同案人吴某的供述；被告人陈成勇、范文威、陈李成、杨志鹏的供述。公诉机关认为，被告人陈成勇使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大；被告人、范文威、陈李成、杨志鹏使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量大，均应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人陈成勇在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，��当从重处罚。被告人陈成勇对供述机关的指控无异议，当庭表示认罪。被告人范文威对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。被告人陈李成对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。被告人杨志鹏对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人达芳甜对公诉机关被告人杨志鹏的指控无异议，提出被告人杨志鹏是从犯，请求对其从轻或减轻处罚，被告人杨志鹏系初次犯罪，其主观恶性较小，没有获取利益，也没有给他人造成损失，希望能酌情对其从轻处罚。经审理查明，2016年3月初，被告人陈成勇自称其上家潘某提出让他找人使用虚假的身份证明办理信用卡，每办理一套给其2500元，并让其在广州三元里附近向一个外号“断脚仔”的人以200元每张的价格购买多张他人的身份证。后被告人陈成勇联系吴某（另行处理）、杨志鹏，吴某又联系被告人范文威、陈李成，被告人陈成勇许诺四人每使用一张身份证办理五张银行卡可得1500元。后四人使用被告人陈成勇提供的他人居民身份证在广西南宁市、防城港市、防城港市上思县冒用他人身份信息骗领广西农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等银行的银行卡。被告人范文威冒用蒋某、林某的身份信息在广西南宁市、防城港市、上思县骗领银行卡。被告人范文威冒用蒋某的身份证信息在上思县农村信用合作社思阳信用社办理了卡号为62XXXX61的银行卡；冒用蒋某的身份信��在中国邮政储蓄银行股份公司南宁市秀灵路北支行办理了卡号为62XXXX60的银行卡；冒用蒋某的身份信息在中国建设银行股份公司南宁秀灵路支行办理了卡号为62XXXX06的银行卡；冒用林某的身份证信息在中国工商银行防城支行办理了卡号为62XXXX81的银行卡；还分别在中国工商银行办理了卡号为62XXXX28的银行卡；在中国农业银行卡号为62XXXX72的银行卡（上述6张银行卡已扣押）。被告人陈李成冒用他人身份信息在广西南宁市、防城港市上思县骗领银行卡。其中，被告人陈李成冒用蒋某一的身份信息在中国建设银行上思支行办理了卡号为62XXXX97的银行卡；在上思县农村信用合作社思阳信用社办理了卡号为62XXXX79的银行卡，在上思县中国邮政储蓄银行办理了卡号为62XXXX82的银行卡；在中国工商银行办理了卡号为62XXXX62的银行卡；在中国农业银行��理了卡号为62XXXX78的银行卡（上述5张银行卡已扣押）。被告人杨志鹏在防城港市冒用他人身份信息骗领广西农村信用社、中国建设银行、中国银行的银行卡共3张，在防城港市上思县骗领中国邮政储蓄银行、中国工商银行的银行卡共2张。其中，被告人杨志鹏冒用刘某的身份信息在广西农村信用社防城港支行办理了卡号为62XXXX55的银行卡，在中国建设银行防城港支行办理了卡号为62XXXX76的银行卡，在中国银行防城港支行办理了卡号为62XXXX10的银行卡，在防城港市上思县中国邮政储蓄银行办理了卡号为62XXXX74的银行卡，在防城港市上思县中国工商银行办理了卡号为62XXXX10的银行卡（上述5张银行卡已扣押）。吴某用被告人陈成勇交给的蔡某的身份证办理了中国农业银行的卡号为62XXXX79的银行卡（该卡已被扣押）。2016年4月22日，被告人范文威、陈李成、杨志鹏在南宁市上思县汽车站被公安人员抓获。2016年8月25日，被告人陈成勇在茂名市树仔镇纳欣假日酒店被公安人员抓获。上述事实，被告人陈成勇、范文威、陈李成、杨志鹏在开庭审理过程中无异议，并有经当庭质证的抓获经过、户籍证明、前科材料、银行业务受理单扣押物品文件清单等书证；四张身份证、十六张银行卡、二个电子密码器等物证；同案人吴某的供述；被告人陈成勇、范文威、陈李成、杨志鹏的供述等证据证实。本院认为，被告人陈成勇、范文威、陈李成、杨志鹏使用虚假身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，其中被告人陈成勇涉案的银行卡数量达17张，数量巨大；被告人范文威、陈李成、杨志鹏涉案的信用卡分别达5张，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪，公诉机关的指控成立。被告人陈成勇负责召集并提供他人身份证让被告人范文威、陈李成、杨志鹏等人去银行使用虚假的身份证明办理信用卡，并从中获利，被告人范文威、陈李成、杨志鹏为获取非法利益，拿到他人的身份证后，各自单独到银行使用虚假的身份证明办理信用卡，他们与被告人陈成勇分工配合，分属犯罪环节的不同阶段，作用基本相当，不宜区分主从犯，均系主犯，但被告人陈成勇召集人员，提供相关作案工具，作用相对较大，对四被告人分别按其相对作用予以处罚。辩护人达芳甜提出被告人杨志鹏是从犯的意见，前意见有述，与查明的事实不符，本院不予支持。辩护人达芳甜还提出被告人杨志鹏系初次犯罪，归案后能如实供述犯罪事实，希望能对其从轻处罚的意见与事实相符，本院予以支持。鉴于被告人陈成勇、范文威、陈李成归案后也均能如实供述犯罪事实，有坦白情节，当庭表示认罪，均依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二十五条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条第二、三款，全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释之规定，判决如下：一、被告人陈成勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一���折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2020年2月24日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人范文威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原拘留31日，予以折抵；指定居所监视居住二日折抵刑期一日，原指定居所监视居住3日，折抵刑期2日，共折抵刑期33日。即自2016年5月27日起至2018年4月23日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。）三、被告人陈李成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期���日，原拘留31日，予以折抵；指定居所监视居住二日折抵刑期一日，原指定居所监视居住3日，折抵刑期2日，共折抵刑期33日。即自2016年5月27日起至2018年4月23日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。）四、被告人杨志鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原拘留31日，予以折抵；指定居所监视居住二日折抵刑期一日，原指定居所监视居住3日，折抵刑期2日，共折抵刑期33日。即自2016年5月27日起至2018年2月21日止。罚金在判决生效后十五日内缴纳。）五、从被告人范文威、陈李成、杨志鹏处扣押的使用虚假身份证明办理的信用卡十七张、电子密码器二个、他人的身份证四张予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘伟胜人民陪审员  杨林珍人民陪审员  周 祥二〇一八年一月十二日书 记 员  廖鑫凯