河南省内黄县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0527刑初235号公诉机关内黄县人民检察院。被告人邓某某，男，1962年1月10日出生，汉族，高中毕业，中共党员，山东省嘉祥县某幼儿园副院长，住山东省嘉祥县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年11月14日被山东省济宁市公安局抓获后羁押于济宁市看守所；因涉嫌诈骗犯罪于2018年11月15日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月20日经内黄县人民检察院批准逮捕，次日由内黄县公安局逮捕。辩护人夏宝池，山东德亿律师事务所。内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2019）134号起诉书指控被告人邓某某犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内黄县人民检察院指派检察员张俊杰、李静出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人夏宝池到庭参加了诉讼。现已审理终结。内黄县人民检察院指控，2015年9月至2016年11月，被告人邓某某、李某某（已判刑）虚构能为北京范洋汽车配件有限公司和中铁十四局孟加拉国项目招收务工工人的事实，让汇人聚德（北京）人力资源有限公司内黄分公司经理杨某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人杨某19.41万元人民币。2016年5月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让被害人许某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人许某2.1万元人民币。2016年5月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，以收取报名费、押金为由骗取被害人李某1、李某2、赵某2、张某2、于某4.2万元人民币。2016年5月至2016年11月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让被害人贾某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人贾某1.4万元人民币。2016年6月至2016年10月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让中和恒安劳务公司经理张某3为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人张某33.8万元人民币。2016年7月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，以收取报名费为由骗取被害人晁某0.2万元人民币。2016年11月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让山东省海阳市远桥市劳务信息咨询公司经理辛某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人辛某1.2万元人民币。案发后，被告人邓某某分别退还被害人张某3、贾某、辛某3000元人民币。针对指控，公诉机关提供了被告人邓某某户籍证明等书证、被告人邓某某及同案人的供述与辩解、证人邓某等人的证言、被害人杨某等人的陈述等证据。认为被告人邓某某的行为构成诈骗罪。请求依法判处。被告人邓某某辩称北京范洋汽车配件有限公司招工和孟加拉国招工都是李某某联系的，其只是负责招人，和李某某商定若没有正规手续或者出国不成，将退钱，且杨某的19.41万元是直接打给李某某的，其没有参与诈骗。辩护人的辩护意见是：1、被害人杨某被诈骗19.41万元，认定被告人邓某某参与诈骗的证据不足，更不构成共同犯罪的主犯；2、被告人邓某某以中铁十四局孟加拉国项目招收务工工人的行为，其无诈骗的主观故意，且和李某某间有委托合同，属于居间合同行为，不构成诈骗。经审理查明：2015年9月邓某某、李某某（已判刑）虚构能为北京范洋汽车配件有限公司（又称韩国范洋企业、韩国范洋集团）招工的事实，发布信息，进行招工，收取报名费为由。因一直不能办理出国事宜，报名人员一直催要报名费，但两人无钱退回，又于2016年5月开始虚构中铁十四局孟加拉国项目招收务工工人的事实进行诈骗。2015年9月至2016年11月，被告人邓某某、李某某虚构能为北京范洋汽车配件有限公司和中铁十四局孟加拉国项目招收务工工人的事实，让汇人聚德（北京）人力资源有限公司内黄分公司经理杨某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人杨某19.41万元人民币。2016年5月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让被害人许某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人许某2.1万元人民币。2016年5月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，以收取报名费、押金为由分别骗取被害人李某1、李某2、张某2、于某各1万元人民币，骗取被害人赵某20.2万元人民币，共计4.2万元人民币。2016年5月至2016年11月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让被害人贾某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人贾某1.4万元人民币。2016年6月至2016年10月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让中和恒安劳务公司经理张某3为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人张某33.8万元人民币。2016年7月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，以收取报名费为由骗取被害人晁某0.2万元人民币。2016年11月，被告人邓某某虚构能为中铁十四局孟加拉国项目招收出国务工工人的事实，让山东省海阳市远桥市劳务信息咨询公司经理辛某为其招收工人，并以收取报名费为由骗取被害人辛某1.2万元人民币。案发后，被告人邓某某分别退还被害人张某3、贾某、辛某3000元人民币；庭审后，被告人邓某某又分别退还被害人许某2.1万元人民币、被害人李某11万元人民币、被害人李某21万元，被害人张某21万元、被害人于某1万元人民币、被害人赵某20.2万元人民币、被害人贾某1.1万元、被害人张某33.5万元、被害人辛某0.9万元人民币，且该九名被害人均对其表示谅解。另查明，被告人邓某某因涉嫌诈骗犯罪于2018年11月14日被山东省济宁市公安局抓获后羁押于济宁市看守所，2018年11月15日被内黄县公安局刑事拘留。认定上述事实的证据如下：1、被告人邓某某的供述：我女儿邓某认识一个韩国的翻译叫李某2，说韩国范洋企业要招工的事情，她就问这个翻译能不能把招工的事情交给她爸爸也就是我做，对方同意了。我女儿邓某把这个事情给我说了，但我既不懂韩语，也不会打字，我女儿邓某又把这个情况告诉了李某某，并将李某2的电话、微信给李某某。李某某联系李某2后，得到韩国范洋企业在中国办厂的联系方式，他联系过后，说对方需要招工，但我没有核实这个事情也没有见到招工合同，不知道韩国范洋企业是否真的委托李某某招工。其实韩国的企业没有说一定会招工的，且我和李某某都没有劳务输出资质，我和李某某商量的是先招收工人，我是通过QQ发布的招聘信息，这些信息是我编辑的，谁想报名的话会跟我单独联系。我以这个名义招了有21个人，收了13万左右人民币，一部分转到我名下的账户上了，还有一部分是转到杜娟的卡上了，我用的她的卡。2016年6月份左右我又开始以中铁十四局孟加拉国招工项目招工,但并我没有见中铁十四局给李某某委托书，也没见中铁十四局跟李某某签协议，这个项目招了120人，收了二十多万元钱。这两个项目都没有成功安排工人出国。我跟杨某说有韩国范洋企业招工项目，我负责整理材料，李某某负责收取费用和协调办手续。这两个项目杨某招来的工人档案都是我负责弄的。2、同案犯李某某的供述：我是在2015年春天通过邓某某认识杨某的，我曾认邓某某为干爹。2015年八九月份，邓某某的女儿认识了一个翻译叫李某2，李某2认识韩国范洋企业的人，邓某某女儿就说让联系看看李某2能不能给介绍一部分招工项目，由于邓某某不会玩微信，我就加了这个李某2的微信。联系后，李某2说有招工的信了再给我们说。我和邓某某既没有核实李某2的真实身份，也没有核实韩国范洋企业是否存在招工项目，我和邓某某商量认为不管韩国范洋企业是否招工，我们就打着韩国范洋公司招工的幌子，开始招收工人。然后主要将这件事情交了杨某，杨某就开始招人，因为邓某某没有办理银行卡，所以招人后杨某就将招工款直接打给我了。我和邓某某都知道韩国范洋企业没有正式委托，也没有口头承诺的情况下，邓某某就开始以韩国范洋企业名义招工了，后来韩国范洋企业的人没有办法走，也没有退钱，我也没有退给杨某钱，邓某某也没有退钱。2016年3、4月份的时候，江某某给我联系说中铁十四局孟加拉国项目要招工，他就要我以孟加拉国招工项目名义招收工人，我和邓某某内商量中铁十四局孟加拉国招工项目这个事情，我问邓某某说用不用核实这个情况，邓某某就说不用核实，我们先收钱，把前边招工收的费用窟窿补上吧，我和邓某某就没有核实中铁十四局孟加拉国是否招工，也没有核实江某某说的是不是假话。我和邓某某主要害怕韩国范洋企业的工人来找我们要钱，我们没有钱给，所以我俩就给杨某说了要他以中铁十四局孟加拉国招工的名义招收工人，先开始邓某某给李某某说七八月份走，后来又给李某某说推迟了，杨某以中铁十四局孟加拉国项目招工人为名，开始招收工人，并且也将招收工人的款项陆续打给我银行卡上，总共两次招工给我打款有二十多万元，这两个项目的招工名单都是邓某某整理的。我认为我和邓某某的行为就是诈骗行为，为了得到钱骗了杨某。3、被害人陈述（1）被害人杨某陈述：我先认识的邓某某，又通过他认识了李某某。2015年9月份，邓某某以韩国范洋企业招工名义联系我要我招工，并且告诉我说这是她女儿认识的一个韩国范洋企业的一个翻译，这个翻译说让招工的，邓某某还说李某某的一个叔叔当时在韩国，由李某某联系落实这个事情比较好，邓某某和李某某的分工就是：由李某某负责管钱和联系企业，邓某某管理工人资料。韩国范洋企业的招工从2015年9月份一直到2016年11月份，最开始邓某某承诺2016年9月份韩国范洋企业的工人可以到韩国务工，后来邓某某和李某某一直推后工人外出务工的时间，到2016年4月份左右，李某某和邓某某又开始以中铁十四局孟加拉国招工的名义要我帮他们招收工人，邓某某当时说这个项目是他跟李某某合伙搞的，李某某也给我说过韩国范洋企业项目招工是他跟邓某某合作的，就这样一共从我这里骗走19.41万元。这些钱大部分都是转到了李某某的银行卡上，只有1.19万元是现金。报名表都在邓某某那保存。这些工人没有走成后，我一直要邓某某和李某某退还工人的费用和护照，后来我联系不上李某某了，我就找到邓某某，他就给我邮寄过来了。（2）被害人张某4的陈述证实被害人李某2因报名去孟加拉国出国务工被骗10000元。（3）被害人李某1、张某3、贾某、许某、晁某、辛某的陈述证实以上被害人因孟加拉国项目分别被被告人邓某某骗取钱财的事实。4、证人证言（1）证人段某的证言证实中铁十四局在2016年至2017年就没有孟加拉国项目，且从未和邓某某、李某某开展过任何业务。（2）证人邓某证言证实其认识了一个翻译叫李某2，并问过李某2能不能给其父亲介绍一部分招工项目，后将联系方式给了李某某。（3）证人赵某1证言证实北京范洋汽车配件有限公司（韩国范洋企业）从未委托李某某开展招工业务。（4）证人宋某证言证实其通过张某3交过2000元去孟加拉国务工的报名费，后因未走成报名费又退回。（5）证人刘某证言证实其丈夫通过贾某交过去孟加拉国务工的报名费，后因未走成报名费又退回。（6）证人王某证言证实其替邓某某招工，但未办成出国手续，报名费未全部退回的事实。（7）证人张某1证言证实其通过陈国锦交孟加拉国务工的报名费，后未办成出国手续。5、书证（1）户籍证明、前科证明、政治身份证明。（2）临时羁押证明、到案证明。（3）刑事判决书证明：2018年6月28日，同案人李某某因犯诈骗罪被本院判处刑罚。（4）孟加拉国务工面试考试通过名单。（5）调取证据清单及被告人邓某某卡号为62×××62的农业银行卡交易明细。证明被告人邓某某转给李某某及被害人杨某等给其转款等情况。（6）孟加拉国路桥建筑工程招聘协议书，证实同案人李某某与被告人邓某某签订虚假的招工协议以骗取务工者信任。（7）杜鹃卡号为62×××86的银行卡交易明细，证明被告人邓某某以韩国企业招工名义收取丁洋等人中介费的情况。（8）韩国汽车配件出国劳务名单。（9）收条，证明同案人李某某收取被告人邓某某孟加拉国出国费用70000元。（10）报案书。（11）收条、银行转账截图、被害人杨某卡号为62×××62的中国招商银行卡和其儿子杨赛卡号为62×××81的银行卡及同案人李某某卡号为62×××72的农业银行卡、卡号为62×××42的建设银行卡、卡号为62×××83的工商银行卡的银行交易明细，证明被告人邓某某伙同同案人李某某实际诈骗被害人杨某19.41万元。（12）孟加拉国出国劳务报名表。（13）中铁十四局集团海外公司人力资源部的证明，证实被告人邓某某及同案人李传，章虚构招工项目的事实。（14）收到条、谅解书及被害人身份证复印件，证明被害人杨某收到李某某家属退赔款，并对李某某表示谅解，别害人李某1、李某2等九人收到被告人邓某某家属的退赔款，并均对被告人邓某某表示谅解。（15）关于查找江某某的情况说明。（16）北京范洋汽车配件有限公司出具的证明。（17）汇人聚德（北京）人力资源有限公司内黄分公司工商登记手续及相关照片。（18）被害人李某2等人的报名费收据。（19）被害人贾某卡号为62×××93银行卡交易明细，证明贾某收取杨文杰等人报名费并转给被告人邓某某的银行卡的事实。（20）王厚坦、陈国锦、高维炯、王某等人诉邓某某居间合同纠纷一案材料，证明山东嘉祥县人民法院判决邓某某退还王厚坦等人报名费。（21）王某、董崇娟、张某3、杜鹃、宋曼、陈国锦、许某、王桂芬、赵连涛等人的银行交易明细，证明王某等人向被告人邓某某交纳费用情况。（22）韩国出国劳务报名表。（23）接受材料清单及手机截图，证明被害人辛某向被告人邓某某转报名费及退还等情况。以上证据均经当庭质证认证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人邓某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币共计32.31万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。对于被告人邓某某关于其不构成诈骗罪的辩解和辩护人认为其参与诈骗被害人杨某的证据不足和在孟加拉国项目中没有犯罪主观故意，不构成诈骗犯罪的辩护意见，经查，公诉机关当庭出示的被告人邓某某及同案人李某某的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，被告人邓某某明知没有韩国范洋集团和孟加拉国项目且本人及李某某无办理出国劳务的资质，仍虚构事实发布招聘消息，骗取他人钱财；在不能退还被害人韩国务工费用的情况下，又虚构孟加拉国项目骗取被害人钱财以弥补前期诈骗款项，在案证据能够相互印证，形成了完整的证据链，足以证明被告人邓某某主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，在诈骗被害人杨某犯罪中，被告人邓某某先联系被害人杨某，编造可以向韩国范洋集团和孟加拉国办理出国手续的事实，取得杨某的信任，在共同犯罪过程中与被告人李某某互有分工，均起主要作用，系主犯。故被告人邓某某的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予支持。被告人邓某某家属积极退赔被害人的经济损失，取得了多数被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三之规定，判决如下：被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2024年5月13日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  周秀文审判员  卞艳飞审判员  张鹤燕二〇一九年十一月十一日书记员  李旭日