广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0881刑初140号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人邓维飞，男，汉族，1985年5月28日出生,广东省化州市人，汉族，初中文化，农民，捕前住广东省化州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年7月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉〔2017〕56号起诉书指控被告人邓维飞犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年3月31日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员李泽勋出庭支持公诉，被告人邓维飞到庭参加了诉讼。廉江市人民检察院分别于2017年5月27日、2017年9月25日建议本案延期审理，分别于2017年6月26日、2017年10月24日建议本案恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2012年至2014年期间，被告人邓维飞为牟取非法利益，加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”（以下简称资本运作）传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线，加入行业必须申购组织内的份额，买第一份是人民币3800元，从第二份起每份人民币3300元，加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费（即3800×1+3300×20=69800元），上线人员按级别高低从下线人员交纳的申购款中按不同的比例和公式计算获取提成。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-业务组长-业务主任-业务经理-老总（A4）-体系负责人(A3)-独立体系负责人(A2)-行业负责人(A1)八个级别。其中：累积1至2份是业务员级别，3至9份是业务组长级别，10至64份是业务主任级别，65至599份是业务经理级别，600份以上是老总级别（也称高级业务员或高管），成为老总级别的收入累计达人民币100万元后可提名为体系负责人，收入累计达人民币200万元至300万元后可提名为独立体系负责人，收入累计达人民币1000万元以上可提名为行业负责人。行业负责人、独立体系负责人、体系负责人、老总在该传销组织中担负重要职责，其中老总负责管理自己经理级别等伞下人员；负责向上线体系负责人上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题；下传体系负责人下达的行业通知指示等等；组织自己下线人员召开业务工作会议；进一步对伞下人员培训发展下线技巧等工作。该传销模式规定，老总级别名下份额要达600份以上，必须培养三名直接业务经理。本案中的被告人邓维飞累积的份额达到600份以上，培养了三名直接业务经理，是老总A4（高级业务员）级别。被告人邓维飞于2012年在广西北海市由“肥机”（身份不明）发展，缴纳69800元加入资本运作传销组织，之后引诱他人加入传销组织成为其下线人员。被告人邓维飞发展的三名直接业务经理有李某5、马某、苏某1国；其中李某5发展下线18人（包括其本人），苏某1国发展下线23人（包括其本人），被告人邓维飞的累积份额达600份以上，伞下包括本人10级42人，投入传销资金2931600元。被告人邓维飞在该传销组织中负责发放宣传资料给新加入的人员及收集其缴纳7万元的银行卡交给上线，代转提成款给指定的组织里面的人员等工作，在本案中属于组织、领导者。针对以上指控，公诉机关向法庭提交了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人邓维飞为牟取非法利益，加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”后，引诱他人加入该传销组织，骗取他人投入的传销资金数额巨大无法追回，扰乱了经济社会秩序，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。被告人邓维飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2012年至2014年期间，被告人邓维飞为牟取非法利益，加入了广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织。该组织的运作模式是:以拉人头方式发展下线，加入行业必须申购组织内的份额，买第一份是人民币3800元，从第二份起每份人民币3300元，加入时需缴纳人民币69800元购买21份额作为入门费（即3800×1+3300×20=69800元），上线人员按级别高低从下线人员交纳的申购款中按不同的比例和公式计算获取提成。该传销组织体系的组织结构将人员分为业务员-业务组长-业务主任-业务经理-老总-体系负责人-独立体系负责人-行业负责人八个级别。其中：累积1至2份是业务员级别，3至9份是业务组长级别，10至64份是业务主任级别，65至599份是业务经理级别，600份以上是老总级别（也称高级业务员或高管），成为老总级别的收入累计达人民币100万元后可提名为体系负责人，收入累计达人民币200万元至300万元后可提名为独立体系负责人，收入累计达人民币1000万元以上可提名为行业负责人。行业负责人、独立体系负责人、体系负责人、老总在该传销组织中担负重要职责，其中老总负责管理自己经理级别等伞下人员：负责向上线体系负责人上报伞下人员的申购情况、体系人员出现的问题;下传体系负责人下达的行业通知指示等等；组织自己下线人员召开业务工作会议；进一步对伞下人员培训发展下线技巧等工作。该传销模式规定，老总级别名下份额要达600份以上，必须培养三名直接业务经理。被告人邓维飞于2012年在广西北海市由“肥机”（身份不明）发展，缴纳69800元人民币加入“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织，之后引诱、发展他人加入该传销组织成为其下线人员。被告人邓维飞发展的三名直接业务经理是李某5、马某、苏某1国；其中李某5发展下线18人（包括其本人），苏某1国发展下线23人（包括其本人）。被告人邓维飞累积的份额达600份以上，伞下包括其本人共10级42人，其本人及下线李某5、苏某1国等28人共缴纳传销资金1954400元。其在该传销组织的级别是老总（高级业务员），负责发放宣传资料给新加入的人员及收集新人加入时缴纳7万元的银行卡交给上线等工作。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证和认证的如下证据证实：一、书证：（一）受案登记表，证实李某1等人向公安机关报案的事实。（二）到案经过，证实被告人邓维飞的到案情况，其是被抓获归案的。（三）户籍资料1、被告人户籍资料，证实被告人邓维飞的身份情况，其犯罪时已成年。2、上线户籍资料，证实被告人邓维飞上线肖某1的身份情况。3、下线李某5、马某、苏某1国、苏某1华、黎某1、李某1、卢某1、苏某1民、钟某、任某、方某、罗某、叶某1、苏某2、黎某2、吴某1、邹某1、戚某、柯某、欧某1、叶某2、王某1、伍某2、张某1、张某2、李某2、欧某2、张某3、李某3、邹某2、伍某1、赵某、邓某1、张某4、李某4、李某2、王某2等人的户籍资料及身份证复印件，证实被告人邓维飞直接及间接下线的身份情况。（四）层级图1、被告人邓维飞所在体系层级图，证实被告人邓维飞的上线是肖某1，直接下线是李某5、苏某1国，马某；间接下线是张某5、苏某1华等，其所在体系共10级42人。以上层级图并经被告人邓维飞确认。2、证人提供的层级图：（1）黎某1，证实其逐级的上线是苏某1国、邓维飞等人。下线是钟某、黎某2。（2）李某1，证实其逐级的上线是张某5、李某5、邓维飞等人，下线是任某、罗某等人。（3）钟某，证实其逐级的上线是黎某1、苏某1国、邓维飞等人，下线是黎某2。（4）任某，证实其逐级的上线是李某1、李某5、邓维飞等人，直接下线是吴某1、邹某1。（5）方某，证实其逐级的上线是李某5、邓维飞等人。下线是戚某、柯某。（6）罗某，证实其逐级的上线是李某1、张某5、李某5、邓维飞等人，下线是欧某1、欧某2。（7）叶某1，证实其逐级的上线是卢某2、黄某1、苏某1国、邓维飞等人，下线是叶某2、王某1等人。（8）邹某1，证实其逐级的上线是任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人。下线是张某1、张某2、李某2等人。（9）戚某，证实其逐级的上线是方某、李某5、邓维飞等人。（10）欧某1，证实其逐级的上线是罗某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人。下线是欧某2。（11）王某1，证实其逐级的上线是叶某1、卢某1、黄某1、苏某1国、邓维飞等人，下线是张某3、吴某2、邓某1、张某4等人。（12）张某1，证实其逐级的上线是邹某1、任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人，下线是邹某2。（13）张某2，证实其逐级的上线是邹某1、任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人。（14）李某2，证实其逐级的上线是邹某1、任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人。（15）欧某2，证实其逐级的上线是欧某1、罗某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人。（16）张某3，证实其逐级的上线是王某1、叶某1、卢某1、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。下线是吴某2、邓某1、张某4。（17）李某3，证实其逐级的上线是伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（18）邹某2，证实其逐级的上线是张某1、邹某1、任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞等人。（19）伍某1，证实其逐级的上线是李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（20）赵某，证实其逐级的上线是李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（21）邓某1，证实其逐级的上线是吴某2、张某3、王某1、叶某1、卢某1、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（22）张某4，证实其逐级的上线是吴某2、张某3、王某1、叶某1、卢某1、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（23）李某4，证实其逐级的上线是伍某1、李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（24）李某2（2），证实其逐级的上线是赵某、李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。下线是王某2。（25）王某2，证实其逐级的上线是李某2（2）、赵某、李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞等人。（五）银行资料：被告人邓维飞及下线人员李某5、马某、苏某1国、黎某1、李某1、卢某1、苏某1民、钟某、任某、方某、罗某、苏某2、黎某2、戚某、欧某1、伍某2、张某1、李某2（2）、欧某2、张某3、李某3、邹某2、伍某1、赵某、张某4、李某4、王某2等人的银行资料，证实以上传销组织人员用于参加传销组织的银行账户流水明细情况。以上流水分别经被告人邓维飞及各下线人员指认、确认。（六）“四本天书”、会议记录等“1040资本运作项目”资料，证实该传销组织的规章、制度及运作模式。二、证人报案材料及证言、辨认笔录（一）证人李某1的证言及辨认，主要内容：2014年2月份的一天，我村人李某5及他的亲戚张某5叫我到北海，向我介绍“1040工程”。后李某5带我到中国银行开卡存进7万元，之后带我去大经理肖某2、肖水原的住所交卡签订合同。经过介绍，我大约知道了该项目的运作如下：“1040工程”分8个阶段。第一阶段：加入。即新加入传销组织人员必须认购21份份额，第1份是资格3800元，后边20份（每份3300元）是升级的条件。第二阶段：三条腿建立。即新加入会员必须向下发展三个成员，三腿人数分别是1、1、1，份数是21、21、21。第三个阶段：B1提成。即继续向下发展会员，三腿人数分别是3、3、3，份数是65、65、65。总份数是218份。B2提成：即继续向下发展会员，三腿人数分别是9、9、9，份数是591。第五阶段：A1提成。当三腿人数达到28、28、28，份数都是614份。第六阶段：A2提成。当三腿人数都达到85人共1865份时，该阶段结束。第七阶段：A3提成。当三腿人数都达到256人共5595+23份时，该阶段结束。第八阶段：A4提成，当三腿人数都达到766人共16854份时，该阶段结束。共可拿到1040万元。之后我按照上线人员的教导发展下线，我发展到直接下线两人，分别是我的老婆任某、表哥罗某。我发展任某时得到提成6031元，发展罗某得到提成1148元。任某和罗某发展下线欧某1、欧某2、吴某1、陈某1、邹某1、张某1、张某2、李某2，我都能收到1148元提成。我因发展下线得到16363元，认购时得到19700元提成，合计得到36063元，损失了33937元。我的上线人员分别是张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。据我所知，邓维飞已经升到老总级别，他的下线人员大约有38人以上，层级有十级左右，下线分别是李某5、方某、戚某、张某5、李某1（我本人）、任某、吴某1、陈某1、邹某1、张某1、张某2、李某6、邹某2、罗某、欧某1、欧某2、苏某1国、苏某1华、黄某1、黎某1、钟某、黎某2、卢某1、叶某2、叶某1、王某1、张某3、邓某2、张某4、苏某1民、苏某2、伍某2、李某3、伍某1、李某4、赵某、李某2、王某2。我所在的人员体系中大经理就是邓维飞，他才能收新人加入时的银行卡。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（二）证人黎某1的证言及辨认，主要内容：2014年3月1日，苏某1国打电话给我说北海市有国家扶贫政策的项目，叫我去北海考察。我去到北海，经过苏某1国介绍和游说，我大约知道了该项目的运作如下：“1040工程”分8个阶段。第一阶段：加入。即新加入传销组织人员必须认购21份份额，第1份是资格3800元，后20份（每份3300元）是升级的条件。第二阶段：三腿建立。即新加入会员必须向下发展三个成员，三腿人数分别是1、1、1，份数是21、21、21。第三个阶段：B1提成。即继续向下发展会员，三腿人数分别是3、3、3，份数是65、65、65。总份数是218份。B2提成：即继续向下发展会员，三腿人数分别是9、9、9，份数是591。第五阶段：A1提成。当三腿人数达到28、28、28，份数都是614份。第六阶段：A2提成。当三腿人数都达到85人共1865份时，该阶段结束。第七阶段：A3阶提成。当三腿人数都达到256人共5595+23份时，该阶段结束。第八阶段：A4提成，当三腿人数都达到766人共16854份时，该阶段结束。可拿到1040万元。苏某1国是我的直接上线。如果我本人发展下线总人数达28个就可以到A级平台，每月可以领取10万元以上。“1040工程”级别晋升条件的人数分别是：E级别实习业务员需要累计1-2人，D级别业务经理需要累计3-9人，C级别业务主任需要累计10-64人，B级别业务经理需要累计65-599人，A级别高级业务员需要累计600人。我同意加入该项目。经苏某1国联系，我由一个“大经理”办公室的人员介绍加入“1040工程”程序，到北海市广东路的中国银行开一张银行卡（账户62×××09），将7万元存入此中国银行卡内，后交给陈日彬。过了一个月左右，我就收到返还的19700元。我按传销组织教授的方法发展我前妻钟某成为我的下线，钟某继续发展我妹妹黎某2成为下线，黎某2没有发展其他人作下线。我的上线是苏某1国，苏某1国的逐级上层是邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞及上线苏某1国。（三）证人方某的证言及辨认，主要内容：2014年2月份的一天李某5打电话叫我到广西北海市做汽车运输生意。我去到之后，他向我介绍阳光工程1040资本运作项目，几天后我决定加入该组织。李某5带我到一出租屋找肖某2、陈某2，提交我的身份证复印件和银行卡，随后我与肖某2、陈某2签订了合同。过了一个月后，肖某2、陈某2还卡给我，卡里面只剩下19700元。“阳光工程1040资本运作项目工程”管理制度采用“五级三阶段”的。“五级三阶段”就是五个级别，三个晋升阶段。五个级别是：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员。自己亲自为公司销售1-2份产品时，就成为公司的实习业务员（代号E）。本人及其伞下体系累计为公司销售3-9份产品时，就成为公司的业务组长（代号D）。本人及其伞下体系累计为公司销售10-64份产品时，就成为公司的业务主任（代号C）。本人及其伞下体系累计为公司销售365-599份产品时，就成为公司的业务经理（代号B）。本人及其伞下体系累计为公司销售600份产品以上，就成为公司的高级业务员（代号A,分为A1、A2、A3、A4）。三个晋升阶段：第一个晋升阶段是实习业务员晋升为业务组长，再晋升为业务主任时，只要是发展下线人员达到，就可以晋升，没有任何附加条件。第二阶段是业务主任晋升为业务经理。它必须满足以下两个条件：（1）下线人员必须达到。（2）必须培养两名直接的业务人员。第三个晋升阶段是业务经理晋升为高级业务员，它必须满足以下条件：（1）下线人员必须达到。（2）必须培养三名直接的业务经理。我的上线人员分别是李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。据我所知，邓维飞已经升到老总级别，他的下线人员大约有38人以上，层级有十级左右。我发展我妻子一个下线，获得提成6301元。发展柯某没有得到钱，柯某是李某5的表哥。因为我要发展两个人李某5才能升上老总，所以李某5就把他的表哥放在我的下线。我所在的人员体系中大经理就是邓维飞，他才能收新人加入时的银行卡。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞、李某5、肖某1。（四）证人任某的证言及辨认，其证言主要证实2014年3月被李某1欺骗，交69800元给肖某2后，成为李某1的下线。后发展吴某1、邹某1为下线，吴某1发展陈某1、邹某1发展张某1等4人，其共得提成17762元。其上线人员分别是李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其知道邓维飞已经升到老总级别，下线人员大约有40人，层级有十级左右。其所在人员体系的大经理就是邓维飞，负责管理该条线的人员。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞及张某5、李某5。（五）证人罗某的证言及辨认，其证言主要证实2014年7月份被表弟李某1发展成为阳光工程1040资本运作项目的成员，交69800元给肖某2。后其发展到妻子欧某1一人，得到提成6031元。欧某1发展欧某2，其得到1300多元提成。其上线人员分别是李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁德海、宁某1。其知道邓维飞已经升级到老总级别，下线人员共有38人以上，层级有十级左右。其所在人员体系的大经理就是邓维飞，他才能收取新人的银行卡。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（六）证人邹某1的证言及辨认，其证言主要证实2014年7月被任某欺骗，交69800元给肖某2后，成为任某的下线。任某的逐级上层是李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。后其发展妻子张某1、妻妹张某2、朋友李某2为直接下线，张某1发展邹某2为下线的事实。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（七）证人戚某的证言及辨认，其证言主要证实2014年4月被其丈夫方某欺骗，交69800元给肖某2、肖水原后，成为方某的下线。其这条线的高层管理层，只认识邓维飞、李某5、方某，直接人员是宁某1-宁某2-黄某3-黄某2-肖某1-邓维飞-李某5-方某-本人。邓维飞、林某是其该条线的管理人员。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（八）证人欧某1的证言及辨认，其证言主要证实2014年8月被丈夫罗某欺骗，交69800元给邓维飞后，成为罗某的下线，后发展弟弟欧某2为本人下线，得到6031元提成的事实。其上线人员分别是罗某、李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其所在人员体系的大经理就是邓维飞，他才能收取新人的银行卡。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（九）证人张某1的证言及辨认，其证言主要证实2014年7月被丈夫邹某1骗交69800元给肖某2后，成为邹某1的下线，发展邹某3为本人下线，得提成款6031元。其上线分别是邹某1、任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其所在人员体系的大经理就是邓维飞，他才能收取新人的银行卡。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（十）证人张某2的证言，其证言主要证实2014年12月被姐夫邹某1欺骗，交69800元给苏某1国后，成为邹某1的下线。邹某1的上线是任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其没有发展下线。（十一）证人李某2的证言，其证言主要证实2015年8月被邹某1欺骗，交69800元给陆桂仁后，成为邹某1的下线。（十二）证人欧某2的证言及辨认，其证言主要证实其被大姐欧某1欺骗，交69800元给黄琼光后，成为欧某1的下线，后发展李某7为本人下线。其逐级上线是欧某1、罗某、李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其所在体系的大经理是邓维飞。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（十三）证人邹某2的证言及辨认，其证言主要证实2014年9月被大嫂张某1欺骗，交69800元给邓维飞后，成为张某1的下线。其上线人员分别是张某1、邹某1、任某、李某1、张某5、李某5、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其所在人员体系的大经理就是邓维飞，邓维飞已经升到老总级别，他的下线人员一共有30人以上，层级有十级左右。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（十四）证人钟某的证言及辨认，其证言主要证实被丈夫黎某1欺骗，缴纳69800元给肖某2收取后加入传销组织，成为黎某1的下线，后发展其丈夫的妹妹黎某2作下线，得到6031元的提成。其所在线的人员构成是本人、黎某1、苏某1国、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。邓维飞是老总，平时负责管理，组织上课、聚会等。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞及上线苏某1国。（十五）证人叶某1的证言，其证言主要证实2013年7月被卢某1欺骗，交了69800元给传销组织的二个人后成为卢某1的下线，后发展朋友王某1为下线。其另外为父亲叶某2交传销款69800元加入成为下线。王某1发展张某3、邓某2、张某4三人加入。其知道卢某1的上线是黄某1，黄某1的上线是苏某1国，苏某1国的上线是邓维飞。（十六）证人王某1的证言及辨认，其证言主要证实2014年9月分被卢某1和叶某1发展成为“1040工程”的成员。卢某1安排叶某1作为其直接上线。其将存有70000元的银行卡交给邓维飞，过了一个月左右收到返还的19700元。后发展其丈夫张某3成为下线，得到提成六千多元。张某3继续发展其朋友吴某2成为下线，吴某2再继续发展其朋友邓某2、张某4成为下线。其上级是叶某1。叶某1的逐级上线是卢某1、黄某1、苏某1国、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞及上线黄某1、叶某1、苏某1国、卢某1。（十七）证人张某3的证言，其证言主要证实2014年12月被王某1欺骗，交69800元给苏某1国后，成为该传销组织成员，是王某1的下线，后其发展吴某2，吴某2再发展邓某2和张某4的事实。其上线分别是宁某1、宁某2、黄某3、黄某2、肖某1、邓维飞、苏某1国、黄某1、卢某1、叶某1、王某1。（十八）证人邓某1的证言及辨认，其证言主要证实于2015年7月被张某3欺骗，交69800元给陆桂仁后，成为该传销组织成员，安排给吴志永成为下线。后其发展张某4为下线，得到提成6031元。其上线分别是张某3、王某1、叶某1、卢某1、黄某1、苏某1国、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出其下线张某4、上线苏某1国、黄某1、卢某1、叶某1。（十九）证人张某4的证言，其证言主要证实2015年8月被吴某2欺骗，交69800元给陆桂仁后，成为该传销组织成员，是吴某2的下线。其没有发展下线。其上线分别是宁某1、黄某3、黄某2、肖某1、邓维飞、苏某1国、黄某1、卢某1、叶某1、王某1、张某3、吴某2。（二十）证人李某3的证言，其证言主要证实2014年3月被伍某2欺骗，交69800元给肖智春、肖某2后，成为该传销组织成员，是伍某2的下线。（二十一）证人伍某1的证言，其证言主要证实2014年7月被李某3欺骗，交69800元给肖智春、肖某2后，成为该传销组织成员，是李某3的下线，后其李某4为下线。（二十二）证人赵某的证言及辨认，其证言主要证实2014年3月被李某3欺骗，交69800元给肖某2、肖水原后，成为李某3的下线，后发展妻子李某2为本人下线得到提成6031元，发展其大嫂王某2得到提成1148元。其逐级上线人员分别是李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。其知道邓维飞有三个直接下线分别是李某5、苏某1国及邓维飞的妻子。邓维飞妻子的下线是其不清楚，苏某1国直接下线有三个分别是黎某1、黄某1、苏某1华，黎某1下线有钟某、黎某2，黄某1直接下线有两个分别是卢某1、苏某1民。卢某1直接下线有两个是叶某1和叶某2，叶某1下线有王某1、张某3、邓某2、张某4，苏某1民下线有苏某2、伍某2、李某3、其本人、李某2、王某2，另外李某3还有下线伍某1、李某4。其所在人员体系的大经理是邓维飞。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞及上线肖某1、苏某1国、苏某1华、苏某1民、苏某2、伍某2、李某3等人。（二十三）证人李某4的证言，其证言主要证实2014年7月被丈夫伍某1欺骗，交69800元给苏某1国、周某弟后，成为伍某1的下线。其上线分别是伍某1、李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞。没有发展下线。（二十四）证人李某2（2）的证言及辨认，其证言主要证实2014年5月被丈夫赵某的上线李某3欺骗，交69800元给肖某2、肖水原后，被安排成为丈夫赵某的下线，后发展王某2为本人下线，获得提成6031元。其所在体系的大经理是邓维飞。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。（二十五）证人王某2的证言及辨认，其证言主要证实2014年7月被丈夫的妹妹李某2（2）欺骗交69800元给肖某2后，成为李某2（2）的下线。其没有发展下线。上线分别是李某2（2）、赵某、李某3、伍某2、苏某2、苏某1民、黄某1、苏某1国、邓维飞、肖某1、黄某2、黄某3、宁某2、宁某1。经对混杂相片进行辨认，其能辨认出被告人邓维飞。三、被告人邓维飞的供述与辩解、辨认，供述的主要内容：2012年7月份，花名叫“肥机”的朋友请我到北海市考察“1040工程”。过了二十多天，我同意加入“1040工程”。2012年7月24日，肖某1带我开了两张银行卡。我按要求将70000元存入二张卡上，后将我的银行卡、身份证复印件、申购表等全部交给“1040工程”一个大经理。2012年8月8日，“1040工程”分别从我的银行卡上提款共50300元，这样我便成为了“1040工程”的业务主任。我通过上线人员的介绍及平时的串门向老成员学习了解到1040资本运作工程的销售制度如下：“1040工程”分8个阶段。第一个阶段：加入。即新加入的传销组织人员必须认购21份份额，第一份是3800元，后边29份（每份3300元）是升级主任的条件。第二阶段：三条腿建立。即新加入会必须向下发展三个会员，三条腿人数分别是1、1、1，份数是21、21、21。第三阶段：B1提成。即继续向下发展会员，三条腿的人数分别是3、3、3，份数是63、63、63。总份数是210份。第四阶段：B2提成。当三条腿的人数分别是9、9、9，份数是189、189、189。总份数是588份。第五阶段：当三条腿总人数加达29人，总份数609份，就能拿A1提成（每月可领六位数收入）。第六个阶段：A2提成。当我的三条腿人员分别达到A1提成级别，那么我就能拿A2级别提成，即还是六位数的收入，另外还是3%分红收入。第七阶段：A3提成。当我的三条腿人员都能拿A2级别提成，那么我就可以升拿A3级别提成，还是六位数收入，但不清楚具体的金额。第八阶段：A4提成。当我的三条腿人员都能拿到A3级别，那么我就可以升拿A4级别提成，如果我拿到A4级别提成，就一直领提成至1040万元，拿足1040万元之后我就马上要出局。2014年9月份，肖某1告诉我晋升A1的消息。我晋升A1后，由梁某组织我们刚晋升A1的人员到深圳市宣布晋升决定，梁某在深圳市用我的身份证在中国农业银行开了一个账户并存入10万元，要求我必须用该笔钱购置车辆，另外，她给8000元现金我用于购置衣服。肖某1任命我为大办公室的大经理，具体工作是负责发放宣传资料和收集新人认购加入时的银行卡。其中发放资料是由黄某2、黄某3、肖某1等上线指定我发放给新发展人员，收集银行卡时也是由黄某2、黄某3、肖某1等上线通知收集，收到银行卡后将银行卡交给黄某2、黄某3、梁某、肖某1等上线。我的上线有黄某3、黄某2、肖某1，直接下线是李某5、苏某1国、马某及下线黄某1、张某5、李某1、卢某1、苏某1民、黎某1等10级40人。通过混杂相片，其能辨认其上线肖某1及下线李某5、苏某1国。以上证据，来源合法，所证内容客观真实，依法可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人邓维飞无视国法，为牟取非法利益，加入以资本运作为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据的广西北海市“阳光工程1040资本运作项目工程”传销组织后，引诱、发展他人继续加入该传销组织，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成了组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。廉江市人民检察院指控被告人邓维飞犯组织、领导传销活动罪的主要事实清楚，证据确实、充分，所定罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人邓维飞情节严重的指控。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）款的规定，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的属于情节严重。本案仅有包括被告人邓维飞在内的28人的涉案银行账户资料，另有14名下线的涉案银行账户资料未调取附案，对该14名下线人员投入的传销资金无法予以查实。公诉机关指控被告人邓维飞伞下传销人员投入传销资金2931600元，其所犯罪行情节严重的证据不足，本院不予支持。关于本案的量刑。被告人邓维飞所犯罪行的法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人邓维飞归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人邓维飞的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人邓维飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月27日起至2019年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  黄祖娟人民陪审员  黄晓云人民陪审员  廖灼元二〇一八年一月十七日书 记 员  梁平南附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。