河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0102刑初687号公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。被告人李玉镔，男，1984年5月10日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，无业，住河南省荥阳市户（户籍所在地：郑州市）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年6月11日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年7月3日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2017年7月4日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。辩护人张伯承，河南大豫律师事务所律师。辩护人朱燕军，河南大豫律师事务所律师。被告人路红卫，男，1979年9月7日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，无业，住郑州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年6月11日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年7月3日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于2017年7月4日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。辩护人汤晓恒，河南亚洋律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院分别以郑中检公诉刑诉（2017）290号起诉书指控被告人李玉镔、路红卫犯合同诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪出庭支持公诉，被告人李玉镔及其辩护人张伯承、朱燕军，被告人路红卫及其辩护人汤晓恒到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控:1、2015年1月4日，被告人李玉镔、路红卫预谋后，由李玉镔伪造《*村拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人朱某签订《房屋买卖协议》，骗取朱某60万元人民币，后李玉镔分得30万元人民币，路红卫分得30万元人民币，二人将该钱用于赌博挥霍。案发前路红卫已归还朱某8万元人民币。2、2015年1月13日，被告人李玉镔、路红卫预谋后，由李玉镔伪造《*村拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人李某签订《拆迁安置房买卖合同》，骗取李某40万元人民币，后李玉镔分得20万元人民币，路红卫分得20万元人民币，二人将该钱用于赌博挥霍。3、2015年11月8日，被告人李玉镔伪造《*村拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人欧某签订《拆迁安置房买卖合同》，骗取欧某55万元人民币，李玉镔将该钱用于赌博挥霍。4、2016年5月16日，被告人李玉镔、路红卫预谋后，由李玉镔伪造《*村拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人徐某签订《房屋买卖合同》，骗取徐某40万元人民币，后李玉镔分得15万元人民币，路红卫分得25万元人民币，二人将该钱用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李玉镔、路红卫的供述，被害人朱某、李某、欧某、徐某的陈述，证人荆某、张某、任某、黄某的证言，无前科证明、户籍证明、到案经过、拆迁补偿安置协议、房屋买卖合同、银行交易明细及业务凭证、收条及其他相关材料。公诉机关认为，被告人李玉镔、路红卫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其中第1、2、4起系共同犯罪。被告人李玉镔对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出：李玉镔因为赌博而诈骗，相比较其他诈骗行为其主观恶性小；被告人路红卫年龄大于李玉镔、寻找并确定所有的交易对象、获得赃款比例较大，李玉镔作用相对较轻，应根据事实认定其为从犯；李玉镔系自首。请求对李玉镔从轻处罚。被告人路红卫对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出：在共同犯罪过程中，被告人李玉镔伪造合同、伪造公章，起主要作用，路红卫起次要作用；路红卫无前科，系自首，且在案发前主动退还朱某8万元。请求对路红卫从轻处罚。经审理查明：（一）2015年1月4日，被告人李玉镔、路红卫预谋后，由李玉镔伪造《拆迁补偿安置协议》，谎称李玉镔为该拆迁房的房主，与被害人朱某签订《房屋买卖协议》，路红卫提供担保，进而骗取朱某人民币60万元，后李玉镔分得30万元，路红卫分得30万元，二人将该钱用于赌博挥霍。案发前路红卫已归还朱某8万元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人朱某的陈述，证明2012年其与路红卫在同一个公司上班，二人关系不错。2015年1月1日，路红卫称他有一个朋友叫李玉镔，李玉镔手里有*村的拆迁安置房想卖，问其想不想买。因当时其正想买房，路红卫就约其去路红卫家中见到了李玉镔，李玉镔给其看了一份拆迁补偿安置协议，上面被拆迁方写的是李玉镔的名字，这套房子位于*西街，面积是119.3平方米，其和李玉镔谈的结果是这套房子总价为65万，签合同给60万，余款过户后支付。路红卫主动提出他做担保，让其放心购买。2015年1月4日，路红卫约其去他家和李玉镔签合同，当天其与妻子秦丽红一起去了路红卫家，其与李玉镔签了《房屋买卖协议》，路红卫在担保人处签了字。2015年1月4日，其通过自己的中国银行账户给李玉镔的中国银行账户转了37万元。2015年1月5日，其让妻子秦丽红通过她的工商银行账户给李玉镔的工商银行账户转了23万元。李玉镔给其出具了一个60万元的收条。2017年5月16日，其找李玉镔和路红卫要钱，路红卫当时给其转了8万元，后来就没有再还钱了。2、朱某中国银行转款凭证、秦丽红工商银行转款凭证、李玉镔中国银行账户明细、李玉镔工商银行账户交易明细，《拆迁补偿安置协议》、《房屋买卖协议》，与被害人陈述相印证。3、被告人李玉镔的供述、被告人路红卫的供述，对二人预谋伪造合同，以出售房屋为名共同骗取被害人朱某60万元，与被害人的陈述相印证。二人还供述，二人平分了朱某的60万元，一人分得30万，这些钱都用于赌博花完了。2017年5月份路红卫给朱某退过8万元。（二）2015年1月13日，被告人李玉镔、路红卫预谋后，由李玉镔伪造《拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人李某签订《拆迁安置房买卖合同》，骗取李某人民币40万元，后李玉镔分得20万元，路红卫分得20万元，二人将该钱用于赌博挥霍。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述，证明2014年年底，同事张某知道其要买房就向其介绍了路红卫，说路红卫认识李玉镔，李玉镔有房子要卖，之后其与路红卫、李玉镔相约在路红卫家中见面。路红卫说李玉镔要卖的房子在郑州市，正在建设中，是拆迁安置房，年底可以交房。李玉镔见其比较犹豫，就拿出一份拆迁补偿安置协议让其看。之后路红卫又给其打过几次电话，说能保证房子的真实性。2015年1月13日，其和李玉镔签订了拆迁安置房买卖合同，张某、路红卫都在场，路红卫作为见证人在合同上也签了名字。2015年1月14日、23日，其通过交通银行账户给李玉镔转账两次，共40万元。李玉镔给其出具了一张40万元的收条。约定交房期限届至后，李玉镔一直没有交房，路红卫和李玉镔以各种理由拖延交房日期。2017年7月，其得知李玉镔以卖房为名骗人了，其才发现自己受骗。2、李某交通银行转账单回单、李玉镔交通银行交易明细、《拆迁安置补偿协议》、《拆迁安置房买卖合同》、收条，与被害人陈述相印证。3、证人张某的证言，与李某的陈述相印证。张某还证明其与路红卫以前是同事，路红卫说他的朋友李玉镔有拆迁安置房要卖。李某买房的事情是其向路红卫介绍的。在李某与李玉镔签订买房合同的过程中，路红卫一直说房子绝对没有问题。4、被告人李玉镔的供述、被告人路红卫的供述，对二人预谋伪造合同，以卖房为名与被害人李某签订合同，骗取李某40万元的事实供认不讳，与被害人陈述相印证。二人还供述，二人均分了这40万元，都用于赌博花完了。（三）2015年11月8日，被告人李玉镔伪造《拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人欧某签订《拆迁安置房买卖合同》，骗取欧某人民币55万元，李玉镔将该款用于赌博挥霍。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人欧某的陈述，证明2015年11月初，朋友荆某称他的一个朋友李玉镔急用钱，想把他名下的路砦拆迁安置房给卖了，价格是5500元一平方。2015年11月8日，其和荆某一起来到郑州市，李玉镔拿出了他名下的安置号为92号的《拆迁安置协议》，其信以为真，其与李玉镔商谈以58万元购买此处安置房，约定先付55万，并签订了《拆迁安置房买卖合同》。2015年11月9日，其通过交通银行卡给李玉镔账户转账30万元。后来荆某打电话说李玉镔急需要用钱，让其把尾款给李玉镔打过去，因其暂时无钱可转，就同意由荆某先行垫付；2016年1月7日，其把荆某先行垫付的25万元购房款还给了荆某，2016年1月10日，荆某交给其一个落款时间为2016年1月10日的收条。2、证人荆某的证言附借条，证明2015年11月初，李玉镔说他急用钱，想把自己的房子卖了，让帮忙问一下是否有人愿意购买。其问欧某是否愿意购买，欧某称有买房意向，其就介绍欧某与李玉镔见面商谈。双方谈好价格后，签订了合同。2015年11月9日，欧某给李玉镔转了30万元，后来李玉镔说急用钱，让其转告欧某把购房尾款付了，欧某说他手头没有现金，其就帮欧某垫付了25万元的购房尾款，李玉镔给打了收条，后来其把收条转给了欧某。其是通过妻子陈杨的农业银行账户分三笔转给了李玉镔共28万元，其中的25万元是欧某的购房款，其余3万元是李玉镔向其借款，到目前为止李玉镔还欠其10万元。3、被告人李玉镔的供述，对其伪造合同骗取被害人欧某合计55万元的事实供认不讳，与被害人欧某的陈述、证人荆某的证言相印证。李玉镔还证明民警向其出示的陈杨（荆某的妻子）的农业银行卡（尾号2810）于2015年10月13日转账至其尾号7472的7万元是其向荆某的借钱，于2015年12月2日转账至其尾号6390账户的13万元、于2016年1月19日转账至其尾号6390账户的8万元是荆某替欧某向其支付的购房款，加上之前借的7万元，一共是28万元，其中的25万元是荆某替欧某支付的购房款，另外3万元是其向荆某的借钱。其骗取的欧某的55万元都赌博输完了。4、《拆迁安置协议》、《拆迁安置房买卖合同》、欧某银行账户交易记录、陈杨（证人荆某的妻子）银行账户交易记录、收条、李玉镔银行账户交易明细等，与上述被害人欧某的陈述、证人荆某的证言、被告人李玉镔的供述相印证。（四）2016年5月16日，被告人李玉镔、路红卫预谋后，由李玉镔伪造《拆迁补偿安置协议》，谎称其为该拆迁房的房主与被害人徐某签订《房屋买卖合同》，骗取徐某人民币40万元，后李玉镔分得15万元，路红卫分得25万元，二人将该钱用于赌博挥霍。2017年6月11日，被告人李玉镔、路红卫接办案民警电话通知后到办案机关接受处理。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1、被害人徐某的陈述，证明2016年5月初其通过徐*见认识了路红卫，路红卫说他朋友李玉镔有一套120平方米的拆迁房比较便宜，于是其与李玉镔、路红卫于2016年5月16日一起签订了一个合同，其以60万元的价格买下李玉镔的房子，其先付40万，路红卫是担保人。当时其见在*东南角有一个建筑工地，路红卫说房子没问题，三个多月就可以交房，其信以为真，就和路红卫、李玉镔一起来到*路附近的一个工商银行，通过其尾号0528的账户往路红卫尾号4790的账户转去30万元购房款，因卡里没有钱了，其称第二天再给他们转剩余的10万元，路红卫、李玉镔都表示同意，并且当天李玉镔给其打了一个40万元的收条。第二天（2016年5月17日），其通过尾号0528的账户转给路红卫尾号4790的账户10万元。2017年3月，其得知李玉镔、路红卫卖房是假的，发现自己受骗了。2、《拆迁补偿安置协议》、《房屋买卖合同》、银行转账凭证、收条，与被害人徐某的陈述相印证。3、被告人李玉镔的供述、被告人路红卫的供述，对二人预谋伪造合同，以卖房为名与被害人签订合同，骗取被害人徐某40万元的事实供认不讳，与被害人徐某的陈述相印证。二人还供述，此40万元，路红卫分了25万元，李玉镔分了15万元，二人分得的钱都赌博花完了。此外公诉机关还提交了以下综合证据：1、郑州市二七区*村改造指挥部于2017年6月14日出具的《情况说明》及《拆迁补偿安置协议》、拆迁费用结算单、调取证据通知书，证明郑州市二七区*村改造指挥部自2007年成立以来，从未使用过“郑州市二七区*村拆迁指挥部”公章，郑州市二七区*村改造指挥部0092号《拆迁补偿安置协议》的被拆迁方为曹*荣，郑州市二七区*村改造指挥部从未与被告人李玉镔或者被告人路红卫签订过编号为0092号的《拆迁补偿安置协议》。本案四起指控中被告人所使用的编号0092号《拆迁补偿安置协议》均系伪造协议。2、户籍证明，证明二被告人出生日期、住所地等个人基本身份信息。无犯罪记录证明，证明经查询二被告人无犯罪前科。3、到案经过、破案报告，证明二被告人于2017年6月11日接民警电话后主动到案。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人李玉镔单独或者伙同被告人路红卫，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其中李玉镔的犯罪数额为179万元，路红卫的犯罪数额为124万元，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控李玉镔、路红卫犯合同诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。对被告人李玉镔、路红卫应在该幅度内予以量刑。在对二被告人量刑时，综合考虑以下情节：1、二被告人在共同犯罪中分工配合，基本上均分赃款，均起主要作用，系主犯，应当按照各自所参与实施的全部犯罪处罚。对辩方提出的相关被告人为从犯的意见及理由不予采纳。2、二被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依法构成自首，结合本案实际情况，对二被告人依法从轻处罚。对辩方提出的相应意见予以采纳。3、被告人因赌博而进行诈骗，酌情从重处罚。4、二被告人多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。对于被告人因犯罪行为而给被害人造成的经济损失，依法责令向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李玉镔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2028年6月10日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人路红卫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金12万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2027年12月10日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人李玉镔退赔被害人欧*峰经济损失人民币55万元。责令被告人李玉镔、路红卫共同退赔被害人朱*峰经济损失人民币52万元、共同退赔被害人李*玲经济损失人民币40万元、共同退赔被害人徐*飞经济损失人民币40万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕华红人民陪审员  吴风霞人民陪审员  尹维汉二〇一八年一月十六日书 记 员  陈泊铮