吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)吉24刑终6号原公诉机关吉林省敦化市人民检察院。上诉人（原审被告人）吉雪秋，出生于吉林省敦化市，大专文化，住敦化市。曾因犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2011年3月8日被判处有期徒刑一年，2011年12月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月31日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。吉林省敦化市人民法院审理吉林省敦化市人民检察院指控原审被告人吉雪秋犯诈骗罪一案，于2017年11月28日作出(2017)吉2403刑初376号刑事判决。原审被告人吉雪秋不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。敦化市人民法院认定，1.2010年夏天某日，被告人吉雪秋经他人介绍与陈某1相识，后吉雪秋以非法占有为目的，利用封建迷信手段，以给陈某1看“虚病”和“破关”的名义，骗取被害人陈某1的人民币5000元。2.2015年2月至9月期间，被告人吉雪秋在敦化市丹江街江东花园小区及敦化市渤海街军供小区先后多次以非法占有为目的，利用封建迷信手段，谎称自己能为陈某1的母亲、公婆、丈夫、儿子消灾解难及为陈某1经营的粥铺“祁财”，并假借为陈某1及其家人“祁财、破关、买寿、补关、改命”等名义，共计骗取被害人陈某1人民币128000元。另查明，2017年5月26日，吉雪秋得知陈某1到公安机关报案后，主动到公安机关交代了其多次以“大仙做法”的方式为陈某1及其家人“看病”并收取陈某1钱财的事实。敦化市人民法院认为，被告人吉雪秋以非法占有为目的，利用封建迷信手段，多次采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人吉雪秋曾被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人吉雪秋在得知陈某1到公安机关报案后，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，以诈骗罪，判处被告人吉雪秋有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币60000元‘责令被告人吉雪秋于本判决生效后立即退赔被害人陈某1人民币133000元。原审被告人吉雪秋上诉称，每次都是陈某1主动找的自己,并非其采取欺诈、诱骗手段、虚构事实的手段骗取钱财，是对方出于主动、自愿的目的捐赠或购买相关物品，其没有实施犯罪的主观故意及犯罪预备；原判认定其累犯，但二罪无本质上的关联度，应当正常予以量刑，不能从重处罚；其主动投案自首，认罪、悔罪，原判量刑及罚金畸重。本院经审理查明，与原审法院认定的事实一致。认定上述事实，原审法院经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.中国农业银行存款业务回单、交易明细清单：证明陈某1自2015年3月至8月期间，向吉雪秋、陈某2银行卡内多次打款的情况及2015年2月至2016年10月期间，吉雪秋及吉雪秋女儿陈某2名下农业银行卡的交易明细情况。2.陈某1银行卡活期历史明细清单：证明2016年7月12日吉雪秋曾向陈某1还款人民币65000元。3.敦化市恒宇小额贷款有限公司借款合同及借据：证明2015年7月31日，陈某1以其丈夫的名义在敦化市恒宇小额贷款有限公司贷款人民币5万元。4.陈某1在工商银行贷款明细表：证明2015年9月24日，陈某1在中国工商银行贷款16万元及还款的情况。5.刑事判决书及刑满释放证明书：证明吉雪秋曾因犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2011年3月8日被判处有期徒刑一年，2011年12月3日刑满释放。6.电话查询记录：证明吉雪秋曾因犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，于2011年3月8日被判处有期徒刑一年。7.证书复印件及及吉林市道教玄帝观出具的证明：证明证人马某、原某是吉林市道教玄帝观的工作人员，吉雪秋在2015年期间未，在吉林市“玄帝观”做过任何法式。8.常住人口数据查询详细信息证明：证明原审被告人吉雪秋犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。9.辨认笔录：证明本案证人马某、原某、沈某、焦某、王某辨认原审被告人吉雪秋的情况。10.敦化市公安局破案经过：证明本案的侦破情况及原审被告人吉雪秋系主动到公安机关投案。11.证人陈某2的证言：证明陈某2与吉雪秋是母女关系，2010年至2015年期间，其多次看见其母亲吉雪秋在敦化市渤海街军供小区家中通过“跳大神”的方式给陈某1看病，每次其母亲给陈某1看完病后其手机绑定的中国农业银行的银行卡就会有存钱的短信提醒，每次存的钱一两千至七八千不等，之后隔几天钱就会被取走。其母亲每次给陈某1通过“跳大神”看病是都会提到陈某1给钱的事，所以其知道其银行卡内的钱时陈某1给其母亲吉雪秋存的。其手机绑定的银行卡的卡主是其本人，但是卡办理后一直是其母亲吉雪秋使用，其从来没使用过，也未从中取过钱。12.证人战某的证言：证明吉雪秋先后多次以为战某岳母破关、给战某父母破关、投资吉雪秋家的“老仙”、给战某母亲“看事”、给战某儿子改名、给战某家填库等名义骗取战某妻子陈某1的钱款，其和其妻子陈某1一共给吉雪秋送过30多万元。吉雪秋还帮战某的妻子陈某1联系在敦化市恒宇小额贷款公司以战某名义借款5万元，借得的钱交给吉雪秋“填库”用了。13.证人马某的证言：证明其是吉林市玄帝观的副监院，主管道观内一切事务和做法式的工作。2015年吉雪秋从未砸“玄帝观”做过法式。14.证人原某的证言：证明其是吉林市玄帝观的义工，2015年期间吉雪秋未在玄帝观做过法式。15.证人李某的证言：证明2010年左右，因陈某1想找“大仙”看事，其当时听说吉雪秋会看事，就给陈某1介绍了吉雪秋。陈某1在2015年2月曾向其借过3万元钱，2015年5月，陈某1将借款还给李某，并多给了1千元利息。2016年春天，陈某1给其打电话说了吉雪秋给陈某1办理用房子抵押贷款的事，其感觉陈某1被骗了，让陈某1去报案，陈某1说自己不敢报案。其又给吉雪秋打了电话，说了吉雪秋不应该骗人的事情。16.证人沈某的证言：证明其和陈某1、吉雪秋都认识，吉雪秋说自己会通过“老仙”看事。其应吉雪秋的请求，曾经帮陈某1联系在恒宇小额贷款公司和中国银行贷款，共贷款16万元。其中10万元陈某1给了吉雪秋，吉雪秋跟陈某1说是用来帮陈某1“填库”。17.证人焦某的证言：证明其是延吉市“金佛阁”佛店的经营者，吉雪秋于2014年开始每年都去其店里买元宝、金条、烧纸等用于祭祀的物品，2014年至今，吉雪秋在其店里大概买了5000元左右的东西。2014年其认识吉雪秋时，吉雪秋说过自己身上有“仙”，通过“仙”给人算卦、帮人消灾。18.证人王某的证言：证明王某系敦化市“广结善缘”烧纸店的经营者，2010年吉雪秋开始在其经营的店内买东西，买的是烧纸、元宝、金条等一些用于祭祀的物品。2010年至2015年吉雪秋在其店里买了大概六七千元钱的东西，其中2010年至2015年期间花了1000多元钱都现金支付了，2015年和2016年期间吉雪秋买了5000多元的东西，都没有给过钱，一直欠账。2010年其和吉雪秋刚认识时，吉雪秋和其说过自己身上有“仙”，通过仙给人看病。19.被害人陈某1的陈述，2010年其经李某介绍认识了所谓的大师“吉雪秋”，当时因身体不好就找吉雪秋看，吉雪秋帮其“破关”，其给吉雪秋一些钱，一般不超过5000元。2013年至2015年期间，其与吉雪秋接触频繁。2015年2月至2015年9月期间，吉雪秋以帮其给家里人破关的名义，向其索要近45万元人民币。其中2015年2月12日，吉雪秋以给陈某1母亲破关、买寿、补关的名义骗取陈某1人民币3万元，2015年2月28日，吉雪秋以给陈某1公婆破关的名义骗取陈某1人民币1.5万元，2015年3月中旬，吉雪秋以让陈某1投资“老仙”的名义，向陈某1索要人民币10万元，2015年5月至11月期间，吉雪秋又以给陈某1丈夫、哥哥、婆婆、儿子、大姑姐、小姑子破关，给陈某1店面祁财为由，骗取人民币28万元。其给吉雪秋的钱有很多是以现金的形式存到吉雪秋本人的卡上和吉雪秋提供的其女儿陈某2的农行卡上。20.原审被告人吉雪秋的供述和辩解，2010年、2015年2月至11月，我用“大仙”看病的方式从陈某1骗了10多万块钱。我通过“老仙”上身的方式，假装“老仙”上身来给陈某1“看事”，然后“破关”、“买寿”、“起财”、“填库”方式来诈骗陈某1。第一次是2010年的某一天，陈某1通过她姐姐陈淑玲来延吉市找到我，让我通过我家“大仙”给她看病。当时是陈某1说好像有老仙跟着她，想让我帮她看看有没有这回事。之后我就用“老仙”附身的方式给陈某1看了病，我说陈某1确实招“老仙”了，不顺当，得“破关”，陈某1就信了，我向陈某1要了5000元现金。后来她看完事就走了。其实我不会“大仙上身”，也不会给人“破关”，都是骗她的。陈某1招“老仙”的事也是我骗她的。第二次是2015年2月份，陈某1主动找我说他母亲不好让我给看看。我说她母亲今年有坎，需要“破关、买寿、补关”一起整才会好。陈某1信了，我就跟陈某1要了3万块钱，陈某1给我钱之后就走了。其实陈某1母亲不顺当的事是我瞎编的，我特意欺骗她，这样说她才会害怕，才会让我帮助“看事”，我才会骗到钱花。第三次是2015年2月28日左右，陈某1给我打电话说：他公公婆婆最近身体不好想找我看看，之后陈某1就来到了江东花园陈书玲家。我当时就跟陈某1说，莲儿，没事，我帮你公公婆婆破关，你公公婆婆今年犯太岁，需要“破关、买寿”。然后我就管她要了1.5万元，陈某1给我一部分现金，给我转帐转了一部分，具体多少我记不清了，但是一共给了我1.5万元。其实她公公婆婆“犯太岁，需要破关、买寿”，都是我骗她的。第四次是2015年5月陈某1给我打电话说：她丈夫战某身体不太好、有病，想让我帮他看看病。当时我就去了陈某1家，我假装“大仙”附体像上几次一样给陈某1丈夫开始“破关、看病”，我骗陈某1说，唯一的办法就是改命，改命之后她丈夫的身体才会好，陈某1问我怎么改命，我跟她说说了你也不懂，后来我向陈某1要了3万块钱，我跟她说改命很难做，要做的话得抓紧。陈某1同意了，后来分了几次给了我3万块钱，给的是现金还是汇款我忘了。第五次是2015年7月份，陈某1找到我说：她儿子身体不好总做梦，好像招东西了，想让我给看看。当时我出门了，过了三天之后我去了陈某1家里，我假装用“大仙”附身方式给陈某1儿子看的病，然后欺骗陈某1说孩子招小鬼了，得“破关”，然后我就向陈某1要了23000元破关的费用。这次也是我骗陈某1的，其实她儿子没事，也不用破关，我就是骗她，以给她儿子看病为由骗她钱。这次陈某1也是通过汇款方式分多次把钱转到了我女儿卡内，给汇了23000元。第六次是2015年5月至11月之间，陈某1开了一家早餐店，她和我说她店内生意不好，想找我看看，之后我假装用我家“大仙”附身方式给施法给陈某1看的，跟她说要想生意好就得“祈财、填库”，我就向陈某1要了3万块钱。后来我去吉林市玄帝观帮助她“祈财”，但是没花什么钱。这次“祈财”陈某1也通过转账方式分多次给我女儿的卡内转钱，转了3万元。我这次也是骗她，“祈财、填库”都是骗她的借口，其实都是虚构的。过了不长时间，陈某1的早餐店就倒闭了。我都是骗陈某1的，其实这些看事的理由都是我编的，虚构的事来达到我骗钱的目的。本院认为，原审被告人吉雪秋的上诉理由，经查，原审被告人吉雪秋以非法占有为目的，利用封建迷信手段，多次采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人吉雪秋曾被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原审被告人吉雪秋的自首等情节已由原审法院在定罪、量刑时予以考虑。因此，原审被告人吉雪秋的上诉理由不成立，不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实，充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  朴龙俊审判员  金尚杰审判员  史 磊二〇一八年一月二十六日书记员  李今兰