河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1627刑初426号公诉机关太康县人民检察院。被告人宋秀娟，又名韩素勤、韩晴，女，1978年1月2日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地河南省周口市太康县，捕前住太康县，系太康县高级中学教师。曾因涉嫌诈骗，于2013年4月5日被太康县公安局取保候审；本次因涉嫌诈骗于2018年11月26日被抓获。于2018年11月27日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，经太康县人民检察院批准，于2019年1月2日被太康县公安局逮捕。辩护人王培泉，河南天基律师事务所律师。辩护人程合适，河南天基律师事务所律师。太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2019〕251号起诉书指控被告人宋秀娟犯诈骗罪,于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员李军伟出庭支持公诉，被告人宋秀娟及其辩护人王培泉、程合适，被害人张某的诉讼代理人陈某1到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2008年，被告人宋秀娟以将被害人李某6的儿子李振安排到河南省黄委会工作为由，先后向李某6索要现金12万元后一直未给李某6儿子安排工作。2016年12月份，被告人宋秀娟以让张某与其共同承接牧原集团有限公司太康县分公司朱口镇养殖场建筑工程为由，让被害人张某交纳33万元工程保证金。2018年1月6日，张某丈夫陈某1通过银行将33万元汇入宋秀娟指定的韩某1的建行银行账户中，随后，宋秀娟将韩某1账户中33万元用于还曹某债务和个人消费。2017提1月份，被告人宋秀娟以承包周口水利工程为由，让被害人张某缴纳20万元保证金。2017年1月18日，张某通过其丈夫陈某1将20万元保证金转入宋秀娟侄女韩某1账户，2017年1月19日，宋秀娟用韩某1的账户在周口市中德汽车销售服务公司消费13万元购买一辆黑色帕萨特轿车用于自己使用，在购买车辆过程中宋秀娟并未告知张某所使用的购车款是张某缴纳承包周口水利工程所缴纳的20万元保证金的一部分款项，2017年1月27日，在张某不知情的情况下宋秀娟又将张某缴纳的20万元保证金的4万元还李某1的欠款。2017年1月份，被告人宋秀娟以其正在承包平顶山新城区互联网消防工程为由骗取张某信任，并向张某承诺工程结束后为其购买车辆。2017年2月28日，被告人宋秀娟以工地需要在北京购买消防材料为由，让被害人张某缴纳45万元。2017年3月2日，宋秀娟以工地需要在天津购买消防材料为由，让张某缴纳15万元。2017年2月28日张某将45万元汇入朱某2账户，2018年3月2日，张某丈夫将15万元汇入韩某1账户。2017年2月28日朱某2又将45万元汇入韩某1账户，后被告人宋秀娟在张某不知情的情况下将韩某1账户中的53万元还李某5、谢某的欠款。被告人宋秀娟于2018年11月26日被太康县公安局抓获归案。公诉机关提供的证据有：1、户籍证明等书证；2、证人陈某1等人的证言；3、被害人张某、李某6的陈述；4、被告人宋秀娟的供述和辩解；5、提取笔录、辨认笔录、扣押物品清单等证据。据此认为被告人宋秀娟的行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，提请依法判处。被告人宋秀娟对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩称其不认识李某6；其与张某是合伙关系，没有欺骗张某。辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人宋秀娟第一起犯罪事实证据不足；指控的第二、三、四起犯罪事实，被告人没有非法占有的故意，所有款项均用于工地，被告人没有虚构事实，该三起指控不能成立。经审理查明，2008年，被告人宋秀娟以把被害人李某6的儿子李振安排到河南省黄委会工作为由，骗取被害人李某6现金12万元。上述事实，有下列将庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人李某6的陈述，2008年春天，其兄李某1在太康县人民医院住院时，其见到了前来探视的宋秀娟。宋秀娟自称是原在周口市委组织部工作，现在省委组织部。其去送宋秀娟时，宋秀娟问其有无安排人的任务，其因得知宋秀娟把其侄女李瑞雪安排进省交通厅工作了，就相信她的能力，想让她给自己即将大学毕业的儿子找个单位。其问宋秀娟得多少钱，宋秀娟说好点的单位要十多万，等她回郑州后给有关领导联系一下。其和宋秀娟互留了联系电话。几天后，宋秀娟给其打电话说联系了河南省黄委会，问是否让孩子去，其表示同意并问她什么时候拿钱，宋秀娟说准备好了她来拿。其准备好5万元后给宋秀娟联系，在太康县人民医院李主任的办公室内其把5万元的现金当着李某1的面交给了宋秀娟。一个月后，还是在李主任的办公室，其又给了宋秀娟5万元现金，当时李某1、赵某都在场，这钱是其向赵某借了3万元，借了李某22万元。在这期间，宋秀娟曾开车拉着其到金水路上的黄委会门前过了一趟，说孩子将来就在这里上班，问其怎么样，其很高兴。又过了两个月，宋秀娟给其打电话，说还需要点钱，让其再给她送去2万元钱，其接到电话后，与唐文忠、赵某一起到郑州，在郑州广州大酒店的一个房间内给了宋秀娟2万元钱。之后，其一直打电话询问宋秀娟给其孩子找工作的事情，宋秀娟一直推脱，直到她换了电话号码，联系不上，并且李瑞雪也向李某1说明了宋秀娟并未把她安排进省交通厅，其全家才知道被宋秀娟骗了。不久其被气的得了脑出血，小脑梗塞。2.证人李某1的证言，2008年年初，其在太康县人民医院住院，李某6在医院陪着。宋秀娟去看望其时，其给李某6介绍说这是省委组织部的宋秀娟，女儿去交通厅工作就是她安排的。回去之后，李某6对其说宋秀娟答应给他的儿子李振安排工作，不过需要花钱。开始李某6给了宋秀娟10万元钱，分两次给的，每次5万元，都是在人民医院给的，下余的2万元什么时间给的其不知道。3.证人赵某的证言，2008年2、3月份，李某6为给他的孩子安排工作向其借了3万元钱，让其把钱送到县人民医院。其去给李某6送钱时李某1在场，屋里还有一个女的。其问李某6找的谁，安排到哪里，李某6指着房间里的那个女的说就是她，省委组织部的领导，安排到郑州。其和李某6说话时，又过来一个四五十的男子，给了李某62万元钱。李某6接过钱后，加上其给他的3万元钱直接给了那个女子。过有一段时间，李某6让其和他一起去了郑州，说安排孩子的钱不够，再去送2万元钱，到郑州后的一个酒店，李某6自己上去了。后来李某6孩子的工作没有安排成，被骗了，才说那个女子叫宋秀娟，只是一名教师，根本不在省委组织部工作。4.证人李某2的证言，李某6为了给他的孩子安排工作向其借过2万元钱。当时李某1在太康县人民医院住院，其把钱送到了那里。其去给李某6送钱时屋里有几个人，其就认识李某1、李某6，当时屋里还有个女的。李某6说钱就是给省委组织部的那个女的，等着她给孩子安排工作。李某6出来送时，给其说屋里那个女的就是省委组织部的人，是他哥认识的，等着拿钱呢。5.证人李某3的证言，2008年的一天，具体时间记不清了，其与王某1到太康县人民医院去看望在那里住院的李某1，当时李某6在医院陪护。刚到那里宋秀娟就过去了。说话期间，李某6交给了宋秀娟5万元钱。其后来见到李某6问他为何给宋秀娟那么多钱，李某6说是给孩子安排工作的。其因知道宋秀娟给李某1的女儿安排工作的事情，就说又是你老二（指李某1）找的宋秀娟不是，李某6回答是的。其认识宋秀娟，和宋秀娟、李某1一起吃过饭。6.证人王某1的证言，证实其和李某3去太康县人民医院看望住院的李某1时，李某6交给了宋秀娟5万元钱。其和李某3都与宋秀娟一起吃过饭，李某1说宋秀娟在省委组织部工作，并把李某1的女儿安排到省交通厅，结果李某1被骗了。7.被告人宋秀娟的供述和辩解，宋秀娟在侦查机关的供述称其认识李某1的弟弟李某6，但在开庭审理过程中又供述称她不认识李某6。2016年12月份，被告人宋秀娟以让张某与她共同承接牧原集团有限公司太康县分公司朱口镇养殖场建筑工程为由，让被害人张某交纳33万元工程保证金。2018年1月6日，张某的丈夫陈某1将33万元汇入宋秀娟指定的韩某1建行银行账户中。当日，宋秀娟将该33万元偿还曹某债务或用于消费。上述事实，有下列将庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人张某的陈述，2016年12月份，具体时间记不清了，宋秀娟以承包牧原集团有限公司下属养殖场工程太康县标段为名，让其投资，并称该工程时张集乡政府的领导陈某2介绍的，利润丰富，现需缴纳48万元的保证金，让其交33万元，余下的陈某2垫付5万元，她自己垫付10万元，其当时没有同意。几天之后，宋秀娟领着其到牧原集团在马头镇的工程建设现场进行观看，过有两三天，宋秀娟称承包工程的登记人是她的相好王俊，现在变更你的名字，然后宋秀娟领着其来到太康县畜牧局，要了其一张身份证复印件，宋秀娟从畜牧局出来时让其看了一张姓名叫王俊的身份证复印件，其相信了她。宋秀娟通过微信给其发了一个她侄女韩某1的建设银行卡卡号：62×××88，其和丈夫陈某1一起到太康县谢安路卫校对面的建设银行的柜台上通过陈某1的建行卡（62×××54）往韩某1的建行卡上汇了33万元，其通过手机给宋秀娟说了，并把汇款单子通过微信发给了她。随后，其给宋秀娟要该标段的保证金条，但宋秀娟以各种理由不给，把她逼急了，宋秀娟称该标段已经接好，但现在没资金开工。2018年春节前后，宋秀娟又称养殖场工程不干了。其和陈某1在十多天前去牧原集团养殖场工程太康县朱口镇标段工地，发现该标段已经竣工并进行使用。其与陈某1去张集乡政府找到陈某2，陈某2说他没有给宋秀娟介绍过工程。宋秀娟与曹某有经济往来，曾退给曹某20万元，宋秀娟对其说她还曹某的20万元是她借别人的钱还的，没对说过将其汇给韩某1的33万元用于还她借曹某的钱了，其肯定不会拿着自己的钱给宋秀娟还账。2.证人陈某1的证言，2017年1月份，其妻张某对其说宋秀娟给她说张集乡政府的一个叫陈某2的领导给宋秀娟承接了牧原集团有限公司在朱口镇的一个猪场的标段，宋秀娟让张某和她一起干，她同意了，要交33万元的投标保证金，把钱转账到韩某1的银行卡上。张某把韩某1的银行卡账户发给其后，其在太康县建设银行用自己的银行卡（62×××54）通过柜台往韩某1的银行卡账户（62×××88）上转了33万元。几天之后，张某给宋秀娟要保证金的凭条，宋秀娟一直推脱说在陈某2手里不方便要。2017年夏天，其让张某去找宋秀娟要钱，宋秀娟说交了保证金没有钱干工程咱们可以转让出去。之后，其就找朋友司金磊、吴光勇承接朱口镇猪场的标段工程，他二人说把标段工程的保证金凭条拿过来后愿意接，张某多次找宋秀娟要保证金凭条，但宋秀娟以各种理由推脱。其证言另证实宋秀娟曾领着其和张某去看过猪场，当面对其说要承包朱口猪场的办公楼和一个猪舍的标段。3.证人李某4的证言，其于2017年5月24日到朱口镇大千养殖场任段长，来的时候养殖场正在建设。养殖场的工程签订合同不需要经过太康县畜牧局，直接和承包人签订工程合同。养殖场分三个标段，第一、二标段是墨士春承包，负责建设养殖场的办公楼、宿舍楼和第五排猪舍、沼液储存池，墨士春直到工程结束一直在工地上，其没听说他把工程承包给其他人。第三标段是高伟承包的，负责建设三排猪舍和销售区附属设施。所有的东西都是他们提供和建设。王俊和宋秀娟没有在养殖场承包过工程。4.证人莫某的证言，其主要负责牧原集团在太康县朱口镇朱大千投资的猪舍进行建筑，1标和2标，3标是高伟承包的。其所负责的建筑没有分包出去，宋秀娟、王俊二人在建筑工地没有承包过任何工程，其也不认识他们。5.证人陈某2的证言，其认识韩晴，韩晴是王得富（别名王俊）的老婆。其没有承包过牧原集团在太康县朱口镇养殖场标段工程，也没有帮助韩晴承包过该工程，王得富也没有承包过牧原集团在太康县朱口镇养殖场标段工程。6.证人吕某的证言，证实陈某1让其做朱口牧原猪场的工程，其没有接。7.证人吴某的证言，证实陈某1曾让其承包朱口猪场的工程，主要是猪场的猪舍建设，他自己交了保证金，其因知道工程款不好要就没有干。8.证人曹某的证言，2016年11月份，宋秀娟曾以她在平顶山有工地需交纳保证金为由，向其借了25万元。借款到期之后其一直让宋秀娟归还，直到2017年1月份，宋秀娟往其账号是62×××89的邮政银行卡上转了20.8万元。9.证人韩某1的证言，证实其用自己名字办理的建设银行卡在其姑姑宋秀娟和张某的手里，在工地上使用。10.户名为陈某1，卡号为62×××54的建设银行卡客户交易明细，显示2017年1月6日，向户名为韩某1，账号为62×××88的账户汇入33万元。户名为韩某1，卡号为62×××88的账户于当日收到户名为陈某1的转账存入33万元。2017年1月6日，韩某1的62×××88向账号为62×××89，户名为曹某的账户分5笔转入，其中4笔5万元，1笔4000元，共计20.4万元。2017年1月7日，韩某1的建设银行卡又向曹某的银行账户转入4000元。即户名为韩某1，尾号为0488的建行卡共转入户名为曹某，尾号为3489的银行卡共计20.8万元。下余钱款，韩某1银行卡交易明细摘要显示为消费等。11.卡号为62×××89，户名曹某的账户交易明细，显示2017年1月6日，该账户收到他行来账5笔，其中4笔5万元，1笔4000元，共计20.4万元。2017年1月7日，曹某的该银行卡他行来账4000元。12.被告人宋秀娟的供述和辩解，其还有其他的名字叫韩素勤、韩晴。其的手机卡使用的是韩某1的名字办理的。张某投入工地的100多万元都转入了韩某1的银行卡，银行卡尾号是0488或0448，其大部分时间拿着韩某1的这张银行卡，有时其交给张某。张某汇入韩某1的30多万是用于工地投资的。2017年前后，其借了曹某的钱，用了两个月左右就还了，用来还曹某的钱是韩某1账户的20多万，张某同意。其和张某平时经常在一起，在微信上很少聊天。在微信上聊过生意上的事，关于养殖场方面的，涉及交保证金、退保证金等方面的事情。2017提1月份，被告人宋秀娟以承包周口水利工程为由，让被害人张某缴纳20万元保证金。2017年1月18日，张某通的丈夫陈某1将20万元保证金转入宋秀娟侄女韩某1的账户，2017年1月19日，宋秀娟用韩某1的账户在周口市中德汽车销售服务公司消费13万元购买一辆黑色帕萨特轿车用于自己使用，在购买车辆过程中宋秀娟并未告知张某所使用的购车款系张某缴纳承包周口水利工程所缴纳的20万元保证金的一部分款项。2017年1月27日，在张某不知情的情况下宋秀娟又将张某缴纳的20万元保证金的其中4万元归还李某1的欠款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人张某的陈述：2017年1月份的一天，宋秀娟称张集乡政府的陈某2介绍了一个周口市农田水利工程，工程是以她哥哥韩某2的名义接的，现需60万元的工程保证金，让其出资20万元，其当时同意了。2017年1月18日，其与丈夫陈某1一起在太康县卫校对面的建设银行柜台通过陈某1的建行卡（62×××54）向宋秀娟提供的韩某1的建行卡上汇了20万元钱，汇过钱后，其通过手机告诉了宋秀娟。在此之间，其问过宋秀娟介绍的周口市农田水利工程在什么地方，宋秀娟称在周口市各个县都可以接工程，其向宋秀娟要水利工程的保证金条，宋秀娟以种种理由不给，宋秀娟也没有向其出示过工程标书和合同。其和陈某1去张集乡政府找陈某2，陈某2说他没有给宋秀娟介绍过工程。2017年1月份，宋秀娟说想买一辆车，让其和她一起去，其与宋秀娟开着她的白色路虎到周口中德7S店购买车辆，当时宋秀娟说她本人名下的财产多，要用你的身份证买车，其问她怎么不用其他人的，宋秀娟回答说她哥的户口是柘城的，不能分期付款。其当时没有考虑那么多，就让宋秀娟用其的身份证按揭买了一辆黑色大众帕萨特轿车，首付13万元，其与卖车方签订的手续，当时宋秀娟说买车的钱是陈某2付的，只是用你的身份证签订购车合同，其不知道具体用谁的钱付款。这辆车的车牌号是豫Ｐ×××**，都是由宋秀娟开着，没有在平顶山工地业务使用，车的尾款13.3万元是宋秀娟结清的。购车发票和登记证书都在其这里，发票是2018年7月陈某2给的，登记证书是今年7月份其在周口市车管所拿的。2019年1月28日，其到王俊家找王俊要车，因王俊不给，其拨打了110报警，张集派出所将该车从王得富（王俊）家开至张集派出所暂扣。2.证人陈某1的证言，2017年1月份中旬，妻子张某对其说宋秀娟通过张集乡政府的陈某2承接了周口市农田水利工程让她一块干，这个工程是陈某2帮他妻弟接的，已经交过了保证金，现在陈某2让宋秀娟承包这个工程。如果张某和宋秀娟干这个工程需要给陈某2妻弟60万元的保证金，让其出资20万元，把钱打到韩某1的建行卡上。宋秀娟和张某曾当面、通过电话或微信都说过这件事。2017年1月18日，其在太康县建设银行用自己的建行卡（账号62×××54）往韩某1的银行卡账户（62×××88）上转账20万元。2018年7月份的一天晚上，陈某2把帕萨特轿车上的手续及发票在太康县凯旋花园附近交给了他。3.证人陈某2的证言，其认识韩晴，其没有承包过周口市范围内的农田水利工程，韩晴也没有通过其承接周口市范围内的农田水利工程。韩晴是王得富（王俊）的老婆，他们有两辆车，其中一辆是大众轿车，他们购车时其没有拿过钱。其借韩晴的帕萨特轿车装东西时，在后备箱里看到一个档案袋，随手拿到车前面与乡里的材料放在一起，下车时随手把档案袋和材料拿到了办公室放在档案柜里。过了一段时间，其找材料时发现档案袋里装的是张某购车发票，给韩晴联系，没有联系上，就给张某的丈夫陈某1联系，在太康县城把发票等手续交给了他。4.证人韩某1的证言，宋秀娟是她的姑姑，宋秀娟平时开一辆黑色帕萨特轿车，车牌号是豫Ｐ×××**，车在张某名下，是宋秀娟和张某在平顶山做工地时买的。5.证人韩某2的证言，韩晴是其妹妹，户口登记的名字是宋秀娟，现在太康县三高教学。其不知道，韩晴也没给他说过承包周口农田水利的工程。6.上海大众注册登记、完税证明、证明等，显示机动车登记编号为豫Ｐ×××**的大众牌黑色轿车登记人为张某，该车于2018年2月9日全部归还贷款本息。7.卡号为62×××54，户名为陈某1的建设银行客户交易明细，显示2017年1月18日向对方账号为62×××88，户名为韩某1的账户转入20万元。8.卡号为62×××88，户名为韩某1的建设银行客户交易明细，显示2017年1月18日收到对方账号为62×××54，户名为陈某1汇入的20万元，另显示2017年1月19日消费13万元（周口市中德汽车销售服务有限公司）。下余为消费等摘要。2017年1月27日，向对方账号为62×××17，户名为吴强的账户转出4万元。9.太康县公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，显示2017年1月27日，以为自称是宋秀娟丈夫的男子愿意退还李某14万元，要求办案人员将4万元转交李某1，后将4万元转入吴强的账户，2017年2月19日，吴强将4万元现金转交李某1。10.收条一份，显示李某1从太康县公安局经侦大队领取宋秀娟退款4万元。11.被告人宋秀娟的供述和辩解，其没有承包过周口农田水利工程。2017年春节前后，其与张某一起到周口市北环购买了一辆黑色帕萨特轿车，首付13万多元，是张某拿着韩某1的0488银行卡付的账，登记的张某的名字。买车的钱是张某汇入韩某1账户的钱，目的要用于工地使用，其不知道张某把钱汇入韩某1账户后再去买车的原因。车辆购买后，其与张某在工地上使用，工地停工之后，其一直开着。2017年1月份，被告人宋秀娟以她承包了平顶山新城区互联网消防工程为由骗取张某信任，并承诺工程结束后为张某购买车辆。2017年2月28日，被告人宋秀娟以工地需要在北京购买消防材料为由，张某缴纳45万元。2017年2月28日，陈某1将45万元汇入宋秀娟指定的朱某2银行账户，当日朱某2将此45万元汇入宋秀娟提供的韩某1的建设银行账户。2017年3月2日，宋秀娟又以工地需要在天津购买消防材料为由，让张某再缴纳15万元。同日陈某1丈夫将15万元汇入韩某1账户。后被告人宋秀娟将韩某1账户中的53万元用于归还李某5、谢某的欠款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人张某的陈述，2017年2月12日，宋秀娟称她在平顶山新城区互联网产业园区接的有消防工程，安排其到工地上去当了三个的会计。其到了施工工地之后，宋秀娟称工地上没有钱，要其垫付，宋秀娟没有说投资的事情，只是说等工程结束把钱都还你，给你买一辆宝马X5轿车，平顶山工地没有自己的股份。2017年2月28日，宋秀娟以消防工程材料需向北京市材料厂汇款140万元，她本人汇45万元，其汇45万元，北京军区的一个叫朱某2的人垫付50万元，并让把钱打给朱某2。其同意后，陈某1在太康县谢安路工商银行用自己的银行卡（卡号62×××36）给宋秀娟提供朱某2的工商银行卡汇了45万元。2017年3月2日，宋秀娟称消防工程材料不够，要到天津市购买45万元的料款，让其汇15万元的料款钱，陈某1通过手机银行（农业银行卡62×××19）往韩某1的尾号为0488的银行卡上汇了15万元。陈某1汇过45万元之后，其问过宋秀娟，宋秀娟说钱用于买工地的材料了，其在工地的时候，没有见过工地接受从北京购买的材料。其不认识李某5、谢某、孔德玉、李然、王亚辉等人。2.证人陈某1的证言，2017年2月份，张某对其说宋秀娟在平顶山新城互联网产业园区接了个消防工程，让她投一些钱，等工程结束后就还，另外再给张某买辆宝马X5或奥迪Q7越野车，其与张某都信以为真。宋秀娟说她现在需要找朱某2购买消防材料，她本人给朱某2汇45万元，让张某汇45万元，朱某2自己垫付50万元。2017年2月28日，宋秀娟将朱某2的工商银行账号发过来后，其通过自己的工商银行卡给朱某2的银行卡上转了45万元。2017年3月2日，宋秀娟对张某说她在天津购买一批消防材料，需要15万元，让把钱打到韩某1的银行卡上，张某告诉其后，其通过自己的农业银行卡往韩某1的银行卡上转了15万元。3.证人朱某1的证言，其在宋秀娟承接的消防工地上看材料，生活费是宋秀娟给的，其没有生活费了就给宋秀娟要。看材料期间，其与宋秀娟没有谈过工资，但其找过宋秀娟借过3万元钱。平顶山消防工地宋秀娟和谁一起干的其不知道，张某去过工地，其不知道她们二人是否合伙。宋秀娟的律师向公安机关提供的内容为平顶山新华区互联网科技产业园区工程为宋秀娟、张某合伙所做的证明是2018年收过麦后，宋秀娟的哥哥拿一张写好的证明让其抄的。4.证人朱某2的证言，其当时不知道自己的工商银行账户2017年2月28日转账的45万元是谁转的，转账的原因是韩晴让其帮她买消防材料，其把自己的账户提供给韩晴。因为其的银行卡是军人保障卡的副卡，涉密，其收到45万元两个小时左右就让韩晴给其发一个银行卡账号，把这45万元转走，其后来调取银行卡明细才知道这45万元转到了韩某1的银行卡账户，转账时其只和韩晴联系了。其当时找了四五家卖消防材料的商家，其让韩晴与商家联系，自己没有帮韩晴购买过消防材料。2018年6月份，陈某1给其打电话问这45万元是否购买消防材料，其就问韩晴，韩晴说这45万元购买材料了，有进货单。其听陈某1说，韩晴还有一个名字叫宋秀娟。5.证人李某5的证言，其认识谢某和韩晴，不认识张某，韩晴对其说她在太康县三高教学。2016年4、5月份，韩晴让其问有没有人愿意干平顶山的消防工程，其就给谢某联系，谢某听到后愿意干这个工程。我们去平顶山看过工地后，韩晴给谢某要了10万元的保证金。谢某给过前后，韩晴与谢某到平顶山市开发区签订施工协议。他们协议签订之后，韩晴给其打电话说她交了80万元的保证金，谢某才给10万元，让其催谢某给她打款40万元。2017年下半年的一天，谢某与其在一起时给其说他给韩晴打了52.5万元。谢某看平顶山的消防工程一直没有施工，就与其一块到太康县找韩晴，韩晴都是以各种理由推脱说过两天就开工了。其与谢某多次到平顶山工地，每次都看到没有施工，谢某就找韩晴要52.5万元的保证金。2017年下半年的一天，韩晴向谢某要施工协议与保证金条，谢某让韩晴归还他的52.5万元并要求韩晴支付8万元的利息，当时他二人没有谈拢，韩晴一直拖着不给谢某钱，直到2018年4、5月份的一天，韩晴把保证金分三次达到了其农业银行的账户上，打了53万元，其取了40万元的现金给了谢某，8万元谢某转给了他的朋友，2万元谢某还我的欠款，韩晴欠其3万元，即其给了谢某48万元。韩晴找谢某要保证金条和施工协议时，其只见过施工协议，没见过保证金条。施工协议是谢某用江苏一建的资质与河南中矿大圣信息科技有限公司签订的消防工地的施工协议。平顶山开发区的消防工地韩晴对其说过是她一个人干的工程。6.证人谢某的证言，2016年四五月份，其经李某5的介绍认识的韩晴。其与李某5、韩晴见面后，李某5说韩晴手中有一个平顶山市开发区的消防工程，问其是否愿意干，其当时想干这个工程。韩晴说如果其与李某5要做这个工程，拿10万元的保证金，让其找个资质，并说她已经交了60万元的保证金。其当时找的是江苏一建的资质。见面之后的两三天，韩晴通过微信给其发了一个叫韩某1的银行卡账户，具体哪家的其记不清了。一段时间之后，韩晴以10万元的保证金不行为由，让其再交保证金，其又往韩某1的银行卡账户打了20万元、22.5万元，其共往韩某1账户上打了七八次钱，共计52.5万元。韩晴说这50万元是保证金，25000元是她用别人的钱垫资的利息。其交过钱后，与韩晴、李某5一起到平顶山市开发区的消防工地去看了，并用江苏一建的资质与河南中矿大圣信息科技有限公司签订了协议。协议签订后，韩晴给了其一张收到条，说这个条就是她交的60万元的保证金条。过了一段时间，其一直找韩晴要这个平顶山市的消防工程，其每次给韩晴联系、见面或让李某5催韩晴要平顶山市开发区工程，韩晴就说让他再等等，马上就开工了，同时韩晴还让其再拿10万元的保证金给她。其之后对韩晴所说的工地产生了怀疑，就多次向韩晴索要自己交的保证金，韩晴一直拖着不给，直到2017年4月份左右，韩晴将其交的保证金打到了李某5的账户上，具体打了多少钱其不清楚。其因之前欠了李某52万元钱，李某5就给了他48万元。韩晴当时对其说平顶山市开发区消防工程是她自己承包的。7.证人王某2的证言，其现任河南中矿大圣信息科技有限公司工程部经理，认识韩晴和张某，不认识谢某。其是在2016年年底韩晴到公司商谈施工合同时认识的韩晴，通过韩晴认识的张某。韩晴与张某到公司商谈施工合同时，韩晴拿着江苏一建的资质与江苏一建丁小军签订的委托书到公司商谈施工合同。商谈好之后，韩晴把合同拿走了。之后，韩晴给了公司三份施工合同，还有一份丁小军委托书及丁小军与谢某、韩某1签订的合作协议、施工合同和委托书上盖有江苏一建的公章和丁小军的签名。其当时认为这个工程是韩晴和张某两人一起干的，之后张某给其打电话说她没有参与这个工程。韩晴与公司签订合同前，向公司财务转了50万元的施工保证金，公司出具的有收条。科技园正式开工的时间是2917年3月份，韩晴承包的是消防工程，前期是消防管道的铺建，施工时韩晴与张某都在工地上监督施工。工程建设到2017年11月份因各种原因停工，因韩晴她们的施工进度没有达到结算节点，公司未支付施工工程款。8.建设工程施工合同、授权委托书、合作协议等，显示工程名称为平顶山互联网科技产业园即配套项目—消防工程，发包人河南中矿大圣信息科技有限公司，承包人江苏省第一建筑安装集团股份有限公司，合作协议书显示甲方为江苏省第一建筑安装股份有限公司，乙方代表为韩某1，甲方上方显示谢某的名字及身份证号码。9.户名为陈某1，账号为62×××36的工商银行交易明细，显示2017年2月28日，向账号为62×××08，户名为朱某2的账户汇入45万元。户名为朱某2的工商银行借记卡交易明细显示2917年2月28日收到对方户名为陈某1，账号为62×××36汇款45万元，同日向户名为韩某1、账号为62×××88的账户汇款45万元。10.户名为韩某1，账号为62×××88的建设银行交易明细，显示2017年2月28日，收到对方户名为朱某2、账号为62×××08的汇款45万元，2017年3月2日，向对方户名为李某5，账号为62×××79的账户汇出8笔，每笔5万元，共计40万元。当日韩某1的尾号为0488的银行卡又收入陈某1汇入的15万元，同日向李某5尾号为1079的账户汇出3笔，共计13万元，两笔均为5万元，一笔3万元。即韩某1的银行卡向李某5的尾号为1079的银行账户共计汇入53万元。公诉机关还当庭出示下列证据，并经当庭质证，本院予以确认：1.户籍证明，证实被告人宋秀娟出示于1978年1月2日，犯罪时已达到刑事责任年龄。2.抓获经过，2018年11月26日，被告人宋秀娟被太康县公安局毛庄派出所民警抓获到案。3.扣押物品清单，证实案发后，太康县公安局依法扣押了宋秀娟持有的黑色三星手机一部，白色VIVO耳机一副，工商银行卡一张，手镯一只，项链一条，戒指一枚。4.中共周口市委组织部证明，证实周口市委组织部从未有宋秀娟此人。5.太康县公安局经侦大队出具的情况说明，证实2012年9月12日，被告人宋秀娟因涉嫌诈骗被立案侦查，2013年4月5日被抓获后同日被取保候审，未对宋秀娟采取羁押措施。本院认为，被告人宋秀娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于宋秀娟的辩护人提出的起诉书指控的第一起犯罪事实证据不足的辩护意见，经查，被害人李某6在侦查机关明确陈述了其为了给孩子安排工作，把钱交给了宋秀娟，且有证人李某1、李某3、王冾启、李某2、赵某等人的证言相印证，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。关于宋秀娟提出的其与张某系合伙关系及其辩护人提出的指控的第二、三、四起犯罪事实，被告人没有非法占有的故意，所有款项均用于工地，被告人没有虚构事实，该三起指控不能成立的辩护意见，经查，宋秀娟以虚构的承包朱口镇养殖场、周口市农田水利工程，以让张某为平顶山市消防工程垫资为由，骗取被害人张某的信任，使张某在不明真相的情况下做出了违背其真实意思表示，将钱款汇入韩某1的银行账户，而后宋秀娟将钱财偿还其所欠的曹某、谢某等人的钱款或用于消费，且证人谢某、曹某的证言证实平顶山市的消防工程系宋秀娟一人承包，以上事实有证人陈某1、曹某、谢某、陈某2、李某5等人的证言及银行交易明细等证据证实，宋秀娟的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。扣押在案未随案移送的涉案物品由扣押机关负责处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2031年5月25日止。罚金限本判决生效后十日内当庭一次性缴纳。）二、责令被告人宋秀娟退赔被害人李济营的经济损失人民币12万元，退赔被害人张春灵的经济损失人民币113万元。三、扣押在案未随案移送的涉案物品，由扣押单位太康县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 娟审判员 游合营审判员 程 雪二〇一九年十一月四日书记员 许肖杰