广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1426刑初64号公诉机关平远县人民检察院。被告人王春润，女，1978年2月5日出生，身份证号码441************924，汉族，初中文化，个体户，住广东省平远县*******宜华金色华府B3-1201号房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年*月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人杨文书，广东东冠律师事务所律师。辩护人曾胜标，广东东冠律师事务所律师。平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人王春润犯开设赌场罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员童世福出庭支持公诉，被告人王春润及其辩护人杨文书到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2019年6月期间，被告人王春润分别为“皇家娱乐城”六合彩赌博网站和“皇冠”百家乐赌博网站担任代理，并发展下线会员接受赌博投注474427元以上，从中非法牟利。现将有关情况分述如下：1.2017年5月左右，王春润从上线人员“刘大伟”（在侦）处获得“皇家娱乐城”六合彩赌博网站的网址http://20.369.a8768.top，为该赌博网站担任代理，发展谢某达、肖某锋、王某欢（均已行政处罚）等人为下线会员，并接受投注，从中获取返水。至案发，王春润共收取上述会员六合彩赌博投注合计282237元以上，其中谢某达242210元、肖某锋34287元、王某欢5740元。2.2018年10月左右，王春润从上线人员黄某强（另案处理）处获得“皇冠”百家乐赌博网站的网址http://ag.live012.com及kf2933、kk2935、kk2919、kf2111等代理账号，并在代理账号kk2919、kf2111中占5成股份。之后，王春润发展刘某（另案处理）、练某江（会员账号kk1191、kk1196、kk2919）、张某香（均已行政处罚）、吴某平（会员账号kk21155、kk2g01）、谢某彬等人为下线会员，并接受投注，从中获取返水。至案发，王春润收取上述会员“百家乐”赌博投注合计192190元以上，其中练某江64290元、刘某63600元、谢某彬54300元、吴某平10000元。3.另外，公诉机关当庭将量刑建议由“建议判处被告人三年至四年有期徒刑，并处罚金”调整为“建议判处被告人三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金”。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人王春润的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪。诉请本院依法判处。被告人王春润当庭认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。辩护人当庭提出如下辩护意见：1.公诉机关的指控中没有被告人的获利事实，其犯罪情节相对较轻；2.被告人是受邀参与犯罪，代理级别低，且是初犯、偶犯；3.被告人归案后能如实供述，悔罪态度好，依法可以从轻处罚；综上，建议法庭对被告人判处三年有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2017年5月至2019年6月期间，被告人王春润分别为“皇家娱乐城”六合彩赌博网站和“皇冠”百家乐赌博网站担任代理，并发展下线会员接受赌博投注474427元以上，从中非法牟利。现将有关情况分述如下：1.2017年5月左右，王春润从上线人员“刘大伟”处获得“皇家娱乐城”六合彩赌博网站的网址http://20.369.a8768.top，为该赌博网站担任代理，发展谢某达、肖某锋、王某欢（均已行政处罚）等人为下线会员，并接受投注，从中获取返水。至案发，王春润共收取上述会员六合彩赌博投注合计282237元以上，其中谢某达242210元、肖某锋34287元、王某欢5740元。2.2018年10月左右，王春润从上线人员黄某强处获得“皇冠”百家乐赌博网站的网址http://ag.live012.com及kk2933、kk2935、kk2919、kf2111等代理账号，并在代理账号kk2919、kf2111中占5成股份。之后，王春润发展刘某（另案处理）、练某江（会员账号kk1191、kk1196）、张某香（均已行政处罚）、吴某平（会员账号kk21155、kk2g01）、谢某彬等人为下线会员，并接受投注，从中获取返水。至案发，王春润收取上述会员“百家乐”赌博投注合计192190元以上，其中练某江64290元、刘某63600元、谢某彬54300元、吴某平10000元。经鉴定，对被告人王春润持有并依法扣押的VIVO牌手机二部（型号Y71A，序列号869********9770；型号Y71A，序列号869********9671）、华为牌手机一部（型号EVA-AL10，序列号862********6130）均登录了涉案赌博所用的微信号（昵称铁皮石斛、人生、小羊倌羊奶、msw）；iPhone6手机二部（序列号分别是355********7890、359********9608）、VIVO牌手机一部（型号Y22，序列号865********7141）、IPAD一部（型号A1490，序列号DLXMK2GBFLMK）均无法恢复相关的电子数据；电脑硬盘二个（型号分别是HGST、WD，序列号分别是1MK59X7P、WCAV5N488744）未发现涉嫌参与“百家乐”、“六合彩”等网络赌博的相关残缺网页记录。侦查机关于2019年6月23日依法扣押上述物品外，还扣押了现金25720元、银行卡22张等物品。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书，可证实2019年6月23日6时许，侦查机关在工作中发现被告人王春润涉嫌网络赌博，在其住宅将其抓获，并于同日立案侦查的情况。2.现场勘验笔录及照片，可证实侦查机关于2019年6月23日对被告人王春润位于平远县*******宜华金色华府B3栋1201号房的住宅进行现场勘验，记录周边环境、方位、室内陈列等情况。3.搜查笔录及照片，可证实侦查机关于2019年6月23日对被告人王春润位于平远县**********************的住宅进行依法搜查的情况；也可证实侦查机关于2019年7月8日、7月10日、7月11日分别对练某江、王某欢、张某香、肖某锋、谢某彬、吴某平的住宅进行依法搜查的情况。4.扣押决定书、扣押清单及照片，可证实侦查机关于2019年6月23日对被告人王春润涉嫌开设赌场一案的相关涉案财物依法予以扣押的情况，并对练某江、王某欢、张某香、肖某锋、谢某彬、吴某平等人的手机、电脑进行扣押的情况。5.提取笔录及电子设备拓扑图，可证实2019年6月23日，侦查机关对被告人王春润持有的涉嫌用于网络赌博的台式电脑硬盘进行提取的情况，并对练某江、王某欢、张某香、肖某锋、谢某彬、吴某平等人的电脑硬盘进行提取的情况。6.银行开户信息及交易明细，可证实被告人王春润及其下线会员的部分银行卡用于赌博网站赌资结算转账的情况。7.电子数据鉴定意见，可证实侦查机关对被告人王春润及其下线会员练某江等6人持有的手机、电脑硬盘进行电子数据恢复、提取等鉴定的情况。8.辨认签名材料，可证实侦查机关通过电子数据提取和恢复，获取被告人王春润与上线总代理黄某强，下线会员谢某达、肖某锋、王某欢、吴某平、谢某彬、刘某、练某江等人通过微信等即时通讯软件发送“皇家娱乐城”六合彩、“皇冠”百家乐赌博网站网址、账号及密码，对账结算，以及通过微信转账、支付宝转账和银行转账结算赌资证据的情况。9.微信注册信息及交易流水，可证实侦查机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取被告人王春润涉案微信号的注册信息及交易流水的情况。10.资金结算一览表、下注金汇总表，可证实侦查机关对被告人王春润及其上线、下线人员投注金额进行汇总计算的情况。11.行政处罚相关材料，可证实各下线参赌赌民被公安机关行政处罚的情况。12.发还清单及委托书，可证实侦查机关已于2019年9月19日将被告人王春润持有的号牌为粤M*****的丰田牌白色锐志轿车发还给受委托人王玉琼的情况；还可证实侦查机关亦将练某江、王某欢、张某香、肖某锋、谢某彬、吴某平等人被扣押的手机、电脑等物品予以发还的情况。13.抓获经过，可证实2019年6月23日8时许，被告人王春润在其位于平远县*******宜华金色华府B3-1201号房被抓获的情况。14.户籍及无违法犯罪记录证明，可证实被告人王春润是完全刑事责任能力人，案发前未发现有违法犯罪记录的情况。15.认罪认罚具结书，可证实被告人王春润在庭审中认罪认罚，并签署认罪认罚具结书的情况。二、证人证言及辨认笔录1.证人王某欢证言：2017年5月的一天，其知道堂姐王春润会收“六合彩”的投注单，便向她表达想投注的想法，王春润同意并通过微信向其发送“皇家娱乐城”的六合彩网站网址http://20.369.a8768.top以及会员账号、密码、验证码等。其拿到账号后，每逢“六合彩”的“开码日”，其就会使用会员账号通过手机或电脑登录进行投注参赌，“开码”后，其登录赌博网站后台查看中奖情况，然后通过微信与王春润对数，并与王春润商定每周结算一次上周的投注输赢金额，再通过微信转账或支付宝结算赌资，王春润给其的会员账号是没有“返水”的。王春润使用微信号昵称“人生”、“小羊倌羊奶”以及支付宝账号138********与其对账、结算。其清楚王春润应该是代理级别的账户，其分别通过微信、支付宝等向王春润转账的投注金共18万元左右。2019年7月8日，证人王某欢对被告人王春润进行了辨认。2019年7月21日，证人王某欢在其与被告人王春润在“皇家娱乐城”六合彩赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名。2.证人肖某锋证言：2018年6月的一天，其打电话告诉王春润想投注“六合彩”，王春润听后向其手机发送了“皇家娱乐城”的赌博网站网址和会员级别的账号acha8899、密码。其知道王春润是代理账户，其利用手机或电脑自行登录网站http://20.369.a8768.top进行赌博，并与王春润商量好每周日结算一次其“六合彩”赌博的输赢，王春润可以通过赌博网站后台查看其“六合彩”投注情况。其投注中还包含“返水”的钱，不过在结算时直接抵扣了，没取得过。王春润使用微信号昵称“小羊倌羊奶”与其对账、结算，其前后投注的金额约60多万元。2019年7月10日，证人肖某锋对被告人王春润进行了辨认。3.证人谢某达证言：2018年5月，其跟朋友王春润聊天得知她会收“六合彩”的投注单，其表示以后投注到王春润处，她表示同意，并给其一个“皇家娱乐城”的赌博网站网址http://20.369.a8768.top、会员账号acha138*****282、密码和验证码。其清楚王春润是代理账户，之后其用手机登录赌博网站参赌，每逢“开码”后，其会登录赌博网站后台查看输赢情况并电话或者微信等方式联系王春润对数。其跟王春润约定每周日结算一次，由王春润通过她的后台查看其赌博情况和结算赌资，再通过微信转账、银行转账或者支付宝进行结算。其还能从“特码”的投注金额中获得10%的返水，不过没有取得过，直接在结算时抵扣了，其累计投注金额有100多万元。王春润使用微信号昵称“人生”与其对账、结算。2019年7月9日，证人谢某达对被告人王春润进行了辨认。2019年7月19日，证人谢某达在其与被告人王春润在“皇家娱乐城”六合彩赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名。4.证人黄某强证言：其外号叫“阿强”，在“皇冠”百家乐赌博网站担任总代理，从中发展代理、会员进行赌博，“皇冠”百家乐赌博网站根据赌博账户级别，网址也不同。其中会员账号的网址是http://www.live012.com，代理账号的网址是http://ag.live012.com，而且经常更换来保证网络畅通。其的总代理账号是K350，其的上线是姚某可。其分别发展了王春润、林利兰等下线代理人员。其中王春润是2018年12月左右发展的，她的代理账号分别是kk2933、kk2919、kf2111等几个，其他记不起来了。刚开始，其开通kf2111代理账号给王春润，由她自行开会员账号参赌，其跟王春润商定每周一对账结算一次，查看上周有效投注额度、输赢数额后，再使用微信语音对账，接着再通过银行卡或者微信进行转账。后来王春润输了很多钱，其又陆续开了kk2933、kk2919代理账号给王春润，并授予30万分的额度，这样可以开出会员账号给他人参赌，其在kf2111、kk2919占5成股份，并一直持续到案发，王春润得到的返水钱至少是61242元，但其不清楚王春润发展了哪些下线人员。王春润使用微信号昵称“铁皮石斛”与其对账、结算。2019年7月15日，证人黄某强对被告人王春润进行了辨认。5.证人刘某证言：2019年1月左右，其得知王春润有“百家乐”赌博网站的代理账号可以帮人开“百家乐”下线会员进行网络赌博，便直接微信语音联系王春润，让她帮忙开通会员账号，王春润表示同意，并通过微信把网址为live012.com的“皇冠”百家乐网址、会员账号及密码发给其。其投注后再通过微信转账或现金方式进行结算，其有10%的返水。王春润使用微信号昵称“人生”与其对账、结算，其下注金额约14万元左右。2019年7月15日，证人刘某对被告人王春润进行了辨认。6.证人张某香证言：2018年3月的一天，其在王春润店里工作时看到她用电脑上“百家乐”赌博网站，其表示也要参赌，王春润表示同意并给其开了一个3000分的会员账号，并给其一个“皇冠”赌博网站的网址www.live012.com。之后其还跟王春润拿过几次会员账号，并用王春润店里或者其家里的电脑参赌，再通过微信转账或者现金进行结算，其还能从成功下注金额中获得1%的“返水”，前后累计下注金额有3万元左右。王春润使用微信号昵称“人生”与其对账、结算。2019年7月10日，证人张某香对被告人王春润进行了辨认。7.证人谢某彬证言：2018年5月的一天，其从朋友处得知王春润会赌“百家乐”，于是用微信联系王春润并从她那里获得“皇冠”百家乐赌博网站www.live012.com的会员账号、密码和网址，王春润应该是代理账户，其使用家中的笔记本电脑登录后参与下注，平时通过银行转账或微信转账方式结算，同年10月其没有再参赌，前后转账的投注金约10多万元。王春润使用微信号昵称“人生”与其对账、结算。2019年7月11日，证人谢某彬对被告人王春润进行了辨认。2019年7月22日，证人谢某彬在其与被告人王春润在“皇冠”百家乐赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名。8.证人吴某平证言：2018年1月的一天，王春润在其所在小区门口开店卖羊奶，其时不时去店里闲聊，彼此熟悉后看到她经常在手机上赌“百家乐”，于是其向王春润表示也想参赌，王春润同意并给其一个1万分的会员账号kk21155、密码以及“皇冠”赌博网站网址www.live012.com，后来还发给其一个kk2g01的会员账号。王春润是代理账户，之后其通过家中电脑登录赌博网站参赌，赌完再查看会员账号后台的报表，再通过微信跟王春润对数一遍，最后其通过微信转账或者银行转账方式与王春润结算赌资。2018年12月左右，其没有再参与赌博。王春润使用微信号昵称“人生”与其对账、结算，前后投注金额约50多万元。2019年7月11日，证人吴某平对被告人王春润进行了辨认。2019年7月11日，证人吴某平在其与被告人王春润在“皇冠”百家乐赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名。9.证人练某江证言：2018年10月的一天，其到王春润的彩票店闲聊，期间其看到王春润在手机上赌“百家乐”，其表示也想参赌，王春润便使用她kf2111以及kk2919的代理账号先后给其开了一个会员账号kk1191及密码，以及“皇冠”赌博网站的网址www.live012.com告诉其，并告诉其里面有12000分。王春润是代理账户，之后其通过手机登录赌博网站参赌，输了之后王春润劝赌，其骗王春润别人想赌，便开了另一个会员账号kk1196以及一个昵称“百”的会员账号。王春润kf2111的代理账号是占5成的，所以kf2111账号开出的kk1191会员账号是按照1分抵0.5元结算的，其平时跟王春润每周日或者周一对账结算一次，再通过微信或者支付宝向王春润结算赌资，累计约20多万元，其根据有效投注金额按1%获得的“返水”都被其用于抵兑赌本了。王春润使用微信号昵称“人生”与其对账、结算。2019年7月8日，证人练某江对被告人王春润进行了辨认。2019年7月19日，证人练某江在其与被告人王春润在“皇冠”百家乐赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名。三、被告人供述及辨认笔录王春润供述：其使用其卧室的台式电脑参与了“百家乐”和“六合彩”网络赌博。其中网址为20.369.a8768.top的“皇家娱乐城”六合彩赌博网站会员账号是其2017年下半年通过福建省武平县男子刘大伟拿到的，并商定每周日结算一次；同年11月，有人提出将“六合彩”投注到其手里，其便发展了谢某达、肖某锋、王某欢为下线外围彩民，他们将投注单拿给其，其再通过会员账号投注到赌博网站，每逢“开码日”其再登录赌博网站后台查询开奖情况，然后用138*****289、134*****688的手机或微信跟下线对数一次，其跟下线每周结算一次，再通过银行转账、现金、支付宝等方式支付；其中王某欢的投注金额约12万元、肖某锋的投注金额约10万元、谢某达的投注金额约40万元；其按照“特码”投注金额按13.2%从赌博网站获得“返水”，其再按12.8%“返水”给下线，“平特肖”按投注额2%从赌博网站获得“返水”，再按1.5%“返水”给下线，剩余“返水”由其获得；该网站分别设置总代理、代理、会员账号，代理账号可以开出会员账号参赌。另外，其是在2017年开始参赌“百家乐”，2018年10月份左右，其认识了一名外号叫“阿强”的男子，并从他那里拿到网址为www.live012.com的“皇冠”百家乐的代理账号，后来越输越多，其便通过“阿强”的介绍联系上了姚某可，其共拿了网址ag.live012.com的四个“百家乐”赌博网站代理级别账号，分别是kk2933、kk2935、kk2919、kf2111；其中kk2933、kk2935自用，其在kk2919、kf2111代理账号中占股50%，并通过这两个代理账号分别发展了刘某、练某江、张某香、谢某彬、吴某平为下线会员；其中练某江的会员账号是kk1191、吴某平的会员账号是kk21155，其他人的已经记不清楚，练某江投注金额约8万元、吴某平投注金额约3万元、谢某彬投注金额约6万元、张某香投注金额约2万多元、刘某投注金额约4万元；下线会员根据其授信额度分值进行参赌，一分等于一元，下线会员参赌后通过现金、微信转账或者支付宝转账方式与其结算赌博输赢，其跟“阿强”商定每周一对账一次，其再通过现金或转账支付给“阿强”，“阿强”再交给姚某可，之后其根据会员有效下注金额从上线总代理处获取1.2%的“返水”，其在按1%的“返水”返还会员，其获得0.05%到0.2%的“返水”。其用于上述网络赌博对账和结算的微信号昵称分别是：“铁皮石斛”、“msw”、“小羊倌羊奶”以及“人生”，支付宝账号是138********、134********。2019年7月16日、18日，被告人王春润分别对下线会员肖某锋等8人，上线总代理黄某强进行了辨认。2019年7月20日、21日，被告人王春润在其与上线黄某强在“皇冠”百家乐赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名，在其与下线谢某彬、练某江、吴某平在“皇冠”百家乐赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名，在其与下线谢传达、王某欢在“皇家娱乐城”六合彩赌博网站的赌资结算转账记录进行辨认、签名。本院认为，被告人王春润无视国家法律，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。控方指控罪名成立。被告人王春润到案后能如实供述，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见予以采纳。另外，辩护人还提出“建议对被告人判处三年有期徒刑，并适用缓刑”的辩护意见，结合被告人王春润开设赌场的行为、情节及对社会的危害程度，不符合缓刑的适用条件，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。本案适用认罪认罚制度，公诉机关所提“建议判处被告人三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金”的量刑建议符合法律规定，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王春润犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2022年8月22日止。被告人王春润依法扣押的现金25720元予以抵扣，剩余罚金9280元于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、作案工具被告人王春润持有的vivo牌手机二部（型号Y71A，序列号869********9770；型号Y71A，序列号869********9671）、华为牌手机一部（型号EVA-AL10，金黄色，序列号862********6130），均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈琼华人民陪审员  林 峰人民陪审员  谢晶茹二〇一九年十一月五日法官 助理  黄煜明书 记 员  王佩文