山西省朔州市中级人民法院刑事判决书（2019）晋06刑终143号原公诉机关应县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨波，男，1988年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，应县人，住应县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强奸罪，于2018年12月4日被应县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、强奸罪，于2019年1月7日经应县人民检察院批准逮捕，次日被应县公安局执行逮捕。现羁押于朔城区看守所。辩护人赵成官，应县法律援助中心律师。原审被告人张秀龙”，男，1976年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月30日经应县人民检察院批准逮捕，同年10月22日到应县公安局主动投案，同日被应县公安局执行逮捕。现羁押于朔城区看守所。原审被告人赵弟辉”，男，1987年10月8日出生，汉族，高中文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月30日经应县人民检察院批准逮捕，同年10月22日到应县公安局主动投案，同日被应县公安局执行逮捕。现羁押于朔城区看守所。原审被告人齐龙，男，1987年1月10日出生，汉族，中专文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月3日被应县公安局刑事拘留；经应县人民检察院批准，于2018年10月1日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。原审被告人党丽霞”，女，1982年11月27日出生，汉族，初中文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月3日被应县公安局刑事拘留；经应县人民检察院批准，于2018年10月1日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。原审被告人王建庭，男，1983年9月16日出生，汉族，高中文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月30日经应县人民检察院批准逮捕，同年11月15日被抓获归案，同日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。原审被告人曹宏儒，男，1982年10月18日出生，汉族，初中文化，中铁二十三局第二分公司工作，黑龙江省齐齐哈尔市人，租住大同市福祥苑小区1号楼1单元负一层。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月3日被应县公安局刑事拘留；经应县人民检察院批准，于2018年10月1日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。原审被告人高美芳”，女，1987年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，山西省朔州市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月3日被应县公安局刑事拘留；经应县人民检察院批准逮捕，于2018年10月1日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。原审被告人赵志祥”，女，1984年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月30日经应县人民检察院批准逮捕，2019年2月16日被抓获归案，2月22日被应县公安局执行逮捕。现羁押于朔城区看守所。原审被告人王雅彬，男，1984年10月28日出生，汉族，初中文化，出租车司机，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月30日经应县人民检察院批准逮捕，同年11月15日被抓获归案，同日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。原审被告人杨晓林”，女，1992年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，山西省大同市人，住大同市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月30日被应县人民检察院批准逮捕，2019年2月16日被抓获归案，2月26日被应县公安局执行逮捕。现取保候审中。应县人民法院审理应县人民检察院指控原审被告人张秀龙、赵弟辉、齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林犯开设赌场罪，原审被告人杨波犯开设赌场罪、诈骗罪一案，于2019年7月22日作出（2019）晋0622刑初54号刑事判决。原审被告人杨波不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，朔州市人民检察院检察官郭雪莲、检察官助理杜宝林出庭履行职务，上诉人杨波及其辩护人赵成官到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：一、开设赌场案2018年3月至9月，被告人张秀龙、赵弟辉合谋开设赌场并购置了三组共26台赌博游戏机（两组捕鱼机、一组扑克机），先后在应县金城镇北四环路、三环路西、左沙路等地租住房屋轮流交替开设赌场，招揽外地参赌人员进行赌博，涉案资金1752.8万元。赌场开设期间，被告人齐龙负责看场、维修赌博机、拉拢玩家及赌场的日常管理（7月17日前还负责给赌场管账、报账）；被告人党丽霞负责赌场财务（包括记账、报账工作等）；被告人王建庭负责照看赌场、维修赌博机；被告人曹宏儒负责看场；被告人高美芳、赵志祥、杨晓林负责为参赌人员上分、退分、兑换现金；被告人王雅彬开出租车负责接送赌场工作人员；被告人杨波与赵弟辉系同学关系，在赵弟辉开设赌场期间为其找过场地。另查明，2018年9月2日，应县公安局刑警大队在对应县北四环路北弘运挂车修理铺进行勘查，发现房内有两台捕鱼机和一台扑克机并对其进行扣押并随案移送。扣押并随案移送的还有对讲机二个，账本四个，POS机二个，POS机小票27张，腰包一个，出租车一辆（使用人王雅彬），白色尼桑轿车一辆（使用人党丽霞），苹果x手机一部、oppoR11手机一部（持有人高美芳）,oppoA1手机一部（持有人齐龙），华为手机一部（持有人曹宏儒），苹果7手机一部、oppoR11plus手机一部（持有人党丽霞）。从党丽霞、齐龙、高美芳处扣押银行卡六张（冻结金额102507.97元）及从赌场扣押现金10400元现均在扣押机关应县公安局。随案扣押的出租车一辆，白色尼桑轿车一辆，苹果x手机一部，oppoR11手机一部，oppoA1手机一部，华为手机一部，苹果7手机一部，oppoR11plus手机一部均非专门用于赌博。2018年9月2日，应县公安局特警大队在应县北四环一处临街门面房发现有大量人员聚集，以游戏赌博机的形式聚众参与赌博，随即特警大队将被告人党丽霞、曹宏儒、高美芳带回应县公安局。2018年10月22日，被告人张秀龙、赵弟辉到应县公安局投案。2018年11月15日，被告人王建庭在大同左云县金状煤业公司被公安机关抓获；同日被告人王雅彬在大同市棚户区被公安机关抓获。2019年2月16日，大同市公安局恒安分局工作人员在大同市恒安新区D区10栋2单元11号将涉嫌犯开设赌场罪的被告人赵志祥抓获。2019年2月16日，太原市公安局小店分局黄陵派出所民警在武宿机场航站楼附近将涉嫌犯开设赌场罪的被告人杨晓林抓获归案。2018年12月4日，被告人杨波主动来应县公安局刑警大队投案。上述事实，有以下证据予以证实：1.受案登记表，证实案件来源。2.户籍证明，证实被告人张秀龙、赵弟辉、齐龙、党丽霞、王建庭、王雅彬、高美芳、赵志祥、杨晓林、曹宏儒、杨波的身份信息。3.到案经过，证实2018年9月2日，应县公安局特警大队在应县北四环一处临街门面房发现有大量人员聚集，以游戏赌博机的形式聚众参与赌博，随即特警大队将被告人党丽霞、曹宏儒、高美芳带回应县公安局。2018年10月22日，被告人张秀龙、赵弟辉来应县公安局投案。2018年11月15日，被告人王建庭在大同左云县金状煤业公司被公安机关抓获；同日，被告人王雅彬在大同市棚户区被公安机关抓获。2019年2月16日，大同市公安局恒安分局工作人员在大同市恒安新区D区10栋2单元11号将涉嫌犯开设赌场罪的被告人赵志祥抓获。2019年2月16日，太原市公安局小店分局黄陵派出所民警在武宿机场航站楼附近将涉嫌犯开设赌场罪的被告人杨晓林抓获归案。2018年12月4日，被告人杨波主动来应县公安局刑警大队投案。4.指认笔录及照片，证实被告人齐龙、张秀龙、赵弟辉、王建庭、王雅彬指认赌场过程。5.辨认笔录，证实被告人张秀龙、赵弟辉、齐龙、党丽霞、王建庭、王雅彬、高美芳、赵志祥、杨晓林、曹宏儒、杨波相互辨认的过程及参赌人员对被告人的辨认过程。6.现场勘验笔录及照片，证实案发现场实际状况。7.电子游戏认定书，认定涉案两台捕鱼机和一台扑克机共计26组游戏机均为赌博机。8.扣押、移送物品清单及照片证实，2018年9月2日，应县公安局刑警大队在对应县北四环路北弘运挂车修理铺进行勘查，发现房内有两台捕鱼机和一台扑克机并对其进行扣押并随案移送。扣押并随案移送的还有对讲机二个，账本四个，POS机二个，POS机小票27张，腰包一个，出租车一辆（使用人王雅彬），白色尼桑轿车一辆（使用人党丽霞），苹果x手机一部、oppoR11手机一部（持有人高美芳）,oppoA1手机一部（持有人齐龙），华为手机一部（持有人曹宏儒），苹果7手机一部、oppoR11plus手机一部（持有人党丽霞）。涉案财物保管凭条证实从党丽霞、齐龙、高美芳处扣押银行卡六张（冻结资金102507.97元）及从赌场扣押现金10400元现均在扣押机关应县公安局。9.被告人张秀龙供述称，我和赵弟辉是朋友关系。2018年3月份，赵弟辉提议开设赌博游戏厅，在我同意之后，我们就联系购买机器，后来我们在大同市矿务局石料厂附近的一个货运市场内向几个南方人以5000元的价格购买了两台捕鱼机和一台扑克机，买下机器后连夜雇车将机器拉到应县北四环租赁的房屋内，该房屋是赵弟辉租赁的。2018年4月份，赵弟辉又说将应县三环路西端教堂对面的临街门面房租下了，两地来回倒替开，怕被公安机关发现。机器买回后一直调试，一直到2018年7月份调试好机器后开始营业。我和赵弟辉开设赌场一共投资了房租、购买机器等固定设施10000元。赌场经营期间我和赵弟辉没有算过账。党丽霞在游戏厅负责记账，游戏厅所有流水都是党丽霞负责，她会每天给我发赌场的经营流水，她还给参赌的人发车钱，给参赌的人买饭等后勤工作。齐龙每天在赌场负责看场子，机器坏了维修机器。王雅彬我们称呼帽子，跑出租车的，接送赌场的工作人员。在开庭审理时张秀龙供述称，游戏厅是2018年3月开的，赌场是赵弟辉提议开的，赌场场地是赵弟辉找的，王雅彬、赵志祥是我雇的，赌场营业期间齐龙一直在。2018年7月17日前齐龙将赌场的账报我，7月17日后党丽霞记账并向我报账。赌场没用过党丽霞的轿车。10.被告人赵弟辉供述称，2018年3月开始我和张秀龙先后在应县三个地方倒替开设赌场。分别在应县三环路西临街房、北四环路临街房以及左沙路一处街面房，都是比较偏僻的地方。在北四环开了一段时间怕不安全想再换个地方，便找到我同学杨波，让杨波给找偏一点的，杨波找到后是齐龙和党丽霞过去签订的合同。赌场是我和张秀龙两个人合伙开设的。我们雇了一些工作人员。党丽霞主要负责账目，保管赢来的钱以及负责赌场开支，我们按每月5000元工资雇的她，另外每个月给她报1000元油钱。齐龙是我和张秀龙招来的，在赌场上负责给照看场子，有些什么事情他给处理一下，每天查游戏赌博机的分，有时向我汇报一下盈利情况，每个月5000元工资。还有负责给游戏赌博机上分、退分的服务员赵志祥（后来不干了）、高美芳，她们上一天休一天，一个月挣3000元工资。有一个叫“大宝”的，情况我不太清楚。有一个专门接送员工的出租车司机“帽子”，每天150元。曹宏儒他没事干找到我，我就让他来应县赌场帮忙照看一下场子，他来没几天就被抓了。我们在应县找下场地放了三台游戏赌博机，一台扑克机，两台捕鱼机。捕鱼机100元现金兑换10000分，扑克机100元现金兑换100分。我们一开始张罗开赌场总共拿进五万元，每人两万五。赌博机是和南方人买的。在开庭审理时赵弟辉供述称，让杨波在三环、北四环租房，杨波知道作为赌场使用。2018年7月17日前，赌场的账是张秀龙管理，7月17日后张秀龙安排党丽霞记账、报账。11.被告人齐龙供述称，我是赵弟辉介绍来的，赌场是2018年3月张秀龙和赵弟辉两人合伙开的，赌场有三处，一处在应县城西，一处在北四环至尊KTV东面门面房，一处北四环路北的弘运挂车修理铺；这三处场地我们交替着开。在赌场我主要负责赌博机的维修、拉拢点玩家，每天玩完给赌场管账，将赌博机上的分报给张秀龙，上分的服务员将开销及当天赢利款直接转给张秀龙。用我的身份证租过应县城西房屋，杨波应当知道我们开设赌场。高美芳是我介绍来的。党丽霞负责财务，在赌场我和大宝把三台游戏机分汇总后告诉党丽霞，然后党丽霞给张秀龙报账。上分的服务员有高美芳、杨晓林，她们还负责打扫卫生。大宝和我一样修修机器、拉拢玩家。后来曹宏儒来了负责看场子。我每次上班都有固定的司机接送。王雅彬有辆出租车每天接送我们，每天150元。他肯定知道我们在赌场上班。只要赌场开业，王雅彬都会接送我们，偶尔他有事，我们也会坐党丽霞的车来应县上班。12.被告人党丽霞的供述称，2018年3月17日赌场开始营业，老板是张秀龙和赵弟辉，我是经赵弟辉介绍来的，游戏厅有两台捕鱼机和一台扑克机。2018年7月17日前，我记的是赌场的日常开支，每天张秀龙给我邮政银行卡打10000元，用于日常开销。齐龙每天跟我及上班的服务员算完账汇总后再向张秀龙报账。我和值班的服务员当天结账后如果手上有剩余的钱直接转账给张秀龙。7月17日后我负责记账、报账、管总账，记账是张秀龙教我的，固定每天将赌场流水汇总向张秀龙报账并将赢利款转账给他。7月30日、8月1日我办理了两个POS机分别绑定的建行卡（尾号425）、工行卡（01644）为赌场运营转钱用。我还有一张农业银行卡里面是我的工资和POS机手续费都在这张卡上。在2018年3月16日，张秀龙打电话告诉我说杨波在应县找下房子，让我和齐龙去签合同，3月17日，杨波联系我来应县北四环签了租房合同。合同是齐龙签的，我给付的钱。在开庭审理时党丽霞供述称，齐龙一直在赌场，王建庭在赌场大约二、三个月，高美芳在了二个月左右，赵志祥在了三个月左右，杨晓林在了不到一个月，曹宏儒在了四、五天，王雅彬从赌场开业到案发一直接送工作人员。13.被告人王建庭供述称，2018年5、6月份，齐龙说应县有个游戏赌博厅每月能挣5000元，我就同意来上班，接送我们上班的叫帽子，干了两个月，我觉得有风险就不干了。在赌场期间我负责看场、晚上看门、修理赌博机、平时出去买点日常用品，记录赌博机上的分告诉李丹。老板是秀龙和大伟，齐龙负责赌场各种事务，李丹负责账目，服务员有小高、小赵、小牛还有一个叫不上名字。14.被告人曹宏儒的供述称，2018年我在战友公司帮忙时认识了赵弟辉，后因我战友公司经营不好，想在外面找点事干，告诉赵弟辉后，赵弟辉让我来应县帮他看游戏机场子维护游戏厅的秩序，我先去熟悉了环境，8月31日去上班，9月2日被抓获。15.被告人高美芳的供述称，我是游戏厅的服务员，是齐龙介绍来的，从2018年7月底去的一直到被抓。赌场老板是张秀龙和赵弟辉，我和杨晓林、小赵、小牛负责上分、下分、打扫卫生，我上一天休两天。党丽霞负责后勤，赌场需要流动资金我每天上班和党丽霞要，下班结算完账后把钱交给齐龙。王雅彬是出租车司机应该知道我们开设赌场，他也进过赌场。16.被告人赵志祥的供述称，我认识张秀龙的姐姐，张秀龙在他姐姐家和我说他在应县开游戏厅，上一天休一天，每月开4000元，有车接送，我便同意来应县上班。我是上分服务员，每天到赌场先打扫卫生，然后党丽霞会给我两到五万的现金用于赌场流动周转资金。到第二天早上齐龙会查看赌博机上的分数余额，通过与前一天的分数相减得出当天的营业额。我与齐龙对完账，就将我手上的现金、转账、POS机小票交给党丽霞。最开始党丽霞没有管账，是张秀龙和赵弟辉通过现金和手机银行给我们转账作底钱，第二天交班时现金给齐龙，手机银行的钱给张秀龙。我有一张建行卡，是张秀龙让办的，为赌场转钱方便。赌场老板是张秀龙和赵弟辉，上分的有我、高美芳、牛丽霞，调试机器、算账的有齐龙和大宝，党丽霞管财务，帽子接送工作人员上下班。17.被告人王雅彬的供述称，我是开出租车的，秀龙雇用我车接送游戏赌博厅的工作人员，费用每跑一次150元，他们提前电话联系我，我就在约定的地点接他们。18.被告人杨晓林的供述称，我是2018年8月初来赌场上班的直至8月底，是齐龙介绍过的，我和牛丽霞、高美芳是上分服务员，三班倒，每天工资200元党丽霞通过微信或给现金当天给结账。每天上班时党丽霞会给我们现金用于赌场资金流转，到第二天早上齐龙会打开赌博机查看然后和我对账，对完账后我会把现金、POS机小票给齐龙，齐龙会把钱给党丽霞。调试机器、算账的有齐龙和大宝，党丽霞管财务，帽子接送工作人员上下班。19.被告人杨波的供述称，我和赵弟辉是同学，给赵弟辉在应县北四环租过临街房，刚开始我不知道他租房干啥，半个月后我去过，听说是赌博，我就走了。开庭审理时杨波称，给赵弟辉租过房，赵弟辉说开游戏厅，不认识齐龙、党丽霞。20.房屋租赁合同、提取笔录，证人刘某1、刘某2、姜某、王某的证言及辨认笔录证实将弘运挂车修理铺、左沙路至尊KTV东面门面房、三环路西教堂对面门面房租给齐龙，其中三环路西教堂对面门面房是杨波和姜某协商的。证人宋某和谢某的证言证实跟杨波去过赌场，每次租房杨波都在。21.四本账本、张秀龙建行银行卡（尾号7008）交易明细、证人梁某的证言证实，本案涉案资金1752.8万元。22.本案的其他书证等在案为凭。二、诈骗案被害人宋某、谢某系朋友关系，二人曾在应县“百度KTV”当服务员。经他人介绍，被告人杨波认识了宋某和谢某，后杨波与宋某以男女朋友关系相处。2018年6月，被告人杨波谎称宋某、谢某二人在“百度KTV”当过服务员，应县公安局要逮捕宋某、谢某，而自己能帮助“摆平”此事为由，先后多次骗走被害人宋某、谢某现金共计人民币58400元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据作为定案依据，足以认定。1.受案登记表、报案材料证实案件来源。2.被害人宋某的陈述称，我和杨波搞过对象，现在不是了。杨波自称是应县公安局警察。2016年6月份，杨波和我与谢某说我们在应县百度KTV上过班，跟过刘干妈，现在刘干妈被抓了，我们两个要被判两年会留案底，开始我们觉得我们啥也没做不怕，但杨波说毕竟我们跟过刘干妈，会被判刑，会影响结婚和孩子。我和谢某怕了就问杨波怎么办，杨波说让我们出钱，他给找人摆平。随后，杨波以找人摆平此事为由，多次和我与谢某要钱。6月16日我通过微信给杨波转账1000元。6月19日我通过微信给杨波转账8000元。6月20日10时我通过微信给杨波转账5000元，13时我通过微信给杨波转账5000元。6月21日我通过微信给杨波转账500元、300元，谢某通过她的微信给杨波转账1000元。6月22日我通过微信给杨波转账9000元、1000元，谢某通过她的微信给杨波转账600元。6月22日我让我小姨裴某通过微信给杨波转账4000元。6月中旬，我在工行取了5000元给了杨波，从大同建行取了8000元给了杨波。另外我陆陆续续还给过杨波现金10000元左右。被杨波骗的钱我和谢某一人一半。3.被害人谢某的陈述称，2017年年底，我通过百度KTV的刘琴认识的杨波，我和宋某是好朋友，听说杨波追求宋某，后来和杨波慢慢熟了，我们一直以为杨波是正式的警察。2016年6月6日，我去了大同宋某的家，杨波也在，杨波和我们说，应县百度KTV发生命案，刘琴被抓了，把我和宋某咬了出来，说我们涉嫌犯罪，要被判两年，他给找刑警队的队长，人家答应给处理，但得给人家好处费。然后，我和宋某给了杨波5000元，每人一半。后来杨波说还需要8000元，我和宋某微信给他转了。过了几天后，杨波又说给王局长要10000元，我们分两次给的。后来又说找左队长，让我们给他转4000元，我们当时微信不敢登录，让宋某小姨给杨波微信转账4000元，但杨波说不够又要8000元。杨波后来又要了10000元。4.证人裴某的证言及手机截图及提取笔录，证实其是宋某小姨，2018年6月26日宋某打电话让我给一人微信转账4000元，我给对方转了，并且留了手机截图。5.微信聊天记录、辨认笔录在案为凭。6.被告人杨波的供述称，我来公安局投案，但具体我不清楚我犯啥罪。我与宋某、谢某在2017年7月在应县百度KTV认识，他们给我转钱是我向他们借的，有的是我的钱。我没有骗过她们。7.情况说明在案为凭。原审法院认为，被告人张秀龙、赵弟辉以营利为目的，在应县开设赌场招揽外地参赌人员进行赌博，涉案资金1752.8万元，属情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林、杨波明知张秀龙、赵弟辉开设赌场而在赌场工作或为其寻找场地。其中被告人齐龙负责看场、维修赌博机、拉拢玩家、赌场的日常管理；被告人党丽霞负责赌场财务；被告人王建庭负责照看赌场、维修赌博机；被告人曹宏儒负责看场；被告人高美芳、赵志祥、杨晓林负责为参赌人员上分、退分、兑换现金；被告人王雅彬负责接送赌场工作人员；被告人杨波为赌场开设寻找场地，其均为开设赌场案的共犯，应以开设赌场罪追究被告人齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林、杨波的刑事责任。对公诉机关的指控应予支持。在开设赌场犯罪过程中，被告人张秀龙、赵弟辉系本案主犯，且赵弟辉作用相对小于张秀龙。被告人齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林、杨波在开设赌场犯罪过程中起次要或辅助作用，系本案从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人张秀龙、赵弟辉在案发后主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。综合全案案情，决定对被告人张秀龙、赵弟辉、齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林减轻处罚；对被告人杨波免予刑事处罚。被告人杨波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控应予支持。对被告人杨波依法应数罪并罚。被告人杨波到案后不能如实供述自己的犯罪事实，不构成自首。被告人杨波及其辩护人关于其行为不构成开设赌场罪和诈骗罪的辩解和辩护意见因无相应证据证实不予采信。被告人杨波因其诈骗行为给被害人造成的经济损失应责令其退赔。随案移送的赌博用具捕鱼机两台、扑克机一台、对讲机二个、账本四个、POS机二个、POS机小票27张、腰包一个依法予以没收。从党丽霞、齐龙、高美芳处扣押银行卡六张因三被告人不能就卡内金额的合法来源作出说明依法没收，卡内冻结资金102507.97元及其孳息由扣押机关应县公安局上缴国库；从赌场扣押现金10400元属涉案赌资依法予以没收由扣押机关应县公安局上缴国库。随案移送的出租车一辆、白色尼桑轿车一辆、苹果x手机一部、oppoR11手机一部、oppoA1手机一部、华为手机一部、苹果7手机一部、oppoR11plus手机一部均非专门用于赌博，应返还物品所有人、使用人或持有人。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条、第三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决：被告人张秀龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七万元；被告人赵弟辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人齐龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人党丽霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人王建庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；被告人曹宏儒犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元；被告人高美芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；被告人赵志祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；被告人王雅彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；被告人杨晓林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；被告人杨波犯开设赌场罪，免予刑事处罚；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。随案移送的赌博用具捕鱼机两台、扑克机一台、对讲机二个、账本四个、POS机二个、POS机小票27张、腰包一个依法予以没收。从党丽霞、齐龙、高美芳处扣押银行卡六张因三被告人不能就卡内金额的合法来源作出说明依法没收，卡内冻结资金102507.97元及其孳息由扣押机关应县公安局上缴国库；从赌场扣押现金10400元属涉案赌资依法予以没收由扣押机关应县公安局上缴国库。随案移送的出租车一辆返还被告人王雅彬；白色尼桑轿车一辆返还被告人党丽霞；苹果x手机一部、oppoR11手机一部返还被告人高美芳；oppoA1手机一部返还被告人齐龙；华为手机一部返还被告人曹宏儒；苹果7手机一部、oppoR11plus手机一部返还被告人党丽霞。责令被告人杨波退赔被害人宋某、谢某经济损失人民币58400元。原审被告人杨波以其并未骗取被害人钱财，双方是正常经济往来，受害人给其的钱款是还之前的借款，其行为不构成诈骗罪为由提起上诉。其辩护人亦发表相同辩护意见。朔州市人民检察院检察官发表原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪量刑适当，应予维持的出庭意见。二审审理查明开设赌场罪的事实和证据与原审一致。另查明：被告人杨波以帮助二受害人“摆平”公安局事件为由，先后多次骗走被害人宋某、谢某现金共计人民币46000元。以上事实有受案登记表、报案材料，被害人宋某、谢某的陈述，证人裴某的证言、微信转账手机截图、提取笔录、微信聊天记录、辨认笔录在案为凭，足以认定。被骗数额以受害人提供在案的微信转账手机截图及受害人宋某、谢某的陈述中能够相互印证的部分予以认定：6月16日微信转账1000元、6月19日微信转账8000元、6月20日微信转账10000元、6月26日裴某微信给杨波转账4000元。6月中旬分别取现5000元、8000元、陆陆续续还给过杨波现金10000元左右，共计46000元，无证据印证部分不应认定为诈骗数额。关于辩护人二审庭审提交的信贷记录复印件、杨波向他人借款的转账记录复印件与本案无关联性，本院不予认证。本院认为，原审被告人张秀龙、赵弟辉以营利为目的，在应县开设赌场招揽外地参赌人员进行赌博，原审被告人齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林及上诉人杨波明知张秀龙、赵弟辉开设赌场，仍在赌场工作或为其寻找场地，其行为均构成开设赌场罪。在开设赌场犯罪过程中，原审被告人张秀龙、赵弟辉系本案主犯，且赵弟辉作用相对小于张秀龙。原审被告人齐龙、党丽霞、王建庭、曹宏儒、高美芳、赵志祥、王雅彬、杨晓林及上诉人杨波在开设赌场犯罪过程中起次要或辅助作用，系本案从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。张秀龙、赵弟辉在案发后主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可从轻或减轻处罚。原判认定上述开设赌场犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。上诉人杨波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为还构成诈骗罪。对杨波依法应数罪并罚。上诉人杨波及其辩护人所提双方是单纯经济往来的民事借贷关系，不构成诈骗罪的上诉意见和辩护意见，无事实和法律依据，本院不予支持，但对诈骗数额以受害人提供在案的微信截图及陈述能相互印证的部分予以认定，无证据部分予以核减。涉及借贷关系部分，不属本案管辖范围，建议另行采取其他法律途径解决。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下：一、维持应县人民法院（2019）晋0622刑初54号刑事判决第一项中被告人张秀龙等十人的定罪量刑部分，即被告人张秀龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七万元；被告人赵弟辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人齐龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人党丽霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人王建庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；被告人曹宏儒犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元；被告人高美芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；被告人赵志祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；被告人王雅彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；被告人杨晓林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；维持应县人民法院（2019）晋0622刑初54号刑事判决第二项，即随案移送的赌博用具捕鱼机两台、扑克机一台、对讲机二个、账本四个、POS机二个、POS机小票27张、腰包一个依法予以没收。从党丽霞、齐龙、高美芳处扣押银行卡六张因三被告人不能就卡内金额的合法来源作出说明依法没收，卡内冻结资金102507.97元及其孳息由扣押机关应县公安局上缴国库；从赌场扣押现金10400元属涉案赌资依法予以没收由扣押机关应县公安局上缴国库。随案移送的出租车一辆返还被告人王雅彬；白色尼桑轿车一辆返还被告人党丽霞；苹果x手机一部、oppoR11手机一部返还被告人高美芳；oppoA1手机一部返还被告人齐龙；华为手机一部返还被告人曹宏儒；苹果7手机一部、oppoR11plus手机一部返还被告人党丽霞。二、撤销应县人民法院（2019）晋0622刑初54号刑事判决第一项关于被告人杨波定罪量刑部分，即被告人杨波犯开设赌场罪，免予刑事处罚；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。撤销应县人民法院（2019）晋0622刑初54号刑事判决第三项，即责令被告人杨波退赔被害人宋某、谢某经济损失人民币58400元。三、上诉人杨波犯开设赌场罪，免予刑事处罚；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月4日起至2020年6月3日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。四、责令上诉人杨波退赔被害人宋某、谢某经济损失人民币46000元。本判决为终审判决。审判长 霍秀锦审判员 张向阳审判员 谭彩霞 二O一九年十一月二十一日书记员 王 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