福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽05刑终1471号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院 上诉人（原审被告人）林建仕，男，1977年5月22日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被监视居住，同月8日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李耿佳，福建一脉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）师马奇，男，1991年11月16日出生，回族，初中文化，务工，户籍所在地甘肃省天水市麦积区。因吸食毒品于2015年2月14日被晋江市公安局处以行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被监视居住，同月4日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）张荣恭，男，1988年6月9日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市。因盗窃于2007年4月19日被福建省泉州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月；因犯抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2010年4月15日被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元，至2016年7月25日刑满释放；因吸食毒品于2017年5月8日被晋江市公安局处以行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被变更强制措施为取保候审；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月15日被刑事拘留，2018年6月14日变更强制措施为监视居住，次日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）林培英，女，1976年6月27日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人陈玉冰、姚婉君，福建一脉律师事务所律师、实习律师。 上诉人（原审被告人）吴开仲，男，1988年10月12日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市七星关区。因吸食毒品于2014年12月5日被福建省石狮市公安局处以行政拘留五日；因犯合同诈骗罪于2017年5月17日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，至2017年7月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月7日变更强制措施为取保候审；因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2018年10月15日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）梁招敬，男，1976年8月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人李少林、张江望，福建一脉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）石腾，男，1994年9月10日出生，苗族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 上诉人（原审被告人）晏启申，男，1997年3月2日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人张荣杰，男，1987年2月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市。因犯抢劫罪于2005年8月28日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一千元，至2007年10月25日刑满释放；因犯抢劫罪于2010年6月22日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，至2014年10月26日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被监视居住，同月4日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人廖小欢，男，1997年11月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省毕节市七星关区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人张朝海，男，1996年11月20日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人张金杯，男，1994年6月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市。因吸食毒品于2017年5月8日被晋江市公安局处以行政拘留五日；因盗窃于2017年7月17日被晋江市公安局处以行政拘留十四日；因无证驾驶机动车于2018年1月5日被福建省南安市公安局处以行政拘留十四日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被监视居住，同月4日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人刘同虎，男，1989年1月2日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省三台县。因吸食毒品、赌博于2015年2月22日被晋江市公安局处以行政拘留十日；因吸食毒品于2015年3月18日被晋江市公安局处以行政拘留十二日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人赖宁，男，1993年8月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地四川省三台县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人王登云，男，1992年10月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省兴仁县。因犯贩卖毒品罪于2016年3月7日被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，至2016年8月23日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人叶凌俊，男，1991年11月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省浮梁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人林建仕犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、强迫交易罪、诈骗罪，原审被告人张荣杰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪，原审被告人师马奇犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，原审被告人张荣恭犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪，原审被告人林培英犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人吴开仲犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人廖小欢犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人梁招敬犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人石腾犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，原审被告人张朝海犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人晏启申犯参加黑社会性质组织、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人张金杯犯参加黑社会性质组织、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘同虎犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人赖宁犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人王登云犯寻衅滋事罪，原审被告人叶凌俊犯敲诈勒索罪一案，于2019年7月10日作出（2019）闽0582刑初133号刑事判决。原审被告人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申，审阅辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2014年4月份以来,被告人林建仕在晋江市天工陶瓷城7幢3-4号其经营的波仕龙陶瓷店设立波仕龙投资有限责任公司（后连同波仕龙陶瓷店一起更名为华亿建材经营部），专门在晋江及其周边地区违法进行高利放贷。2015年以来，被告人林建仕以波仕龙投资有限责任公司（以下简称波仕龙投资公司）为依托，网罗刑满释放、社会闲散人员，由被告人林建仕为总负责人，为主对外进行高利放贷，被告人张荣杰、师马奇、张荣恭等人负责按照被告人林建仕安排，以经济纠纷为名，通过组织人员实施违法犯罪活动进行讨债，被告人林培英为公司财务人员，负责协助被告人林建仕对外进行高利放贷，被告人吴开仲、廖小欢、梁招敬、石腾、张朝海、晏启申、张金杯、刘同虎、赖宁等人负责按照被告人林建仕、张荣杰、师马奇、张荣恭等人安排，对欠债人采取电话威胁、侮辱和上门吵闹、持砍刀等凶器上门讨债、放高音喇叭和贴大字报、泼油漆、打砸、殴打和限制人身自由等方式逼债，有组织地实施了一系列违法犯罪活动，逐步形成了以被告人林建仕为首要分子，以被告人张荣杰、师马奇、张荣恭、林培英等人为骨干成员，以被告人吴开仲、廖小欢、梁招敬、石腾、张朝海、晏启申、张金杯、刘同虎、赖宁等人为一般参加者的带有黑社会性质的犯罪组织。 为笼络、控制手下更好地实施违法犯罪活动，被告人林建仕经常请成员吃喝玩乐，纠集成员集体活动，根据成员收、放贷的情况进行奖惩，以此笼络人心，从而形成了较为稳定的犯罪组织，呈现三级层次的金字塔型组织结构。 被告人林建仕等人为获取非法经济利益，以波仕龙投资公司为载体运作高利贷业务。波仕龙投资公司往往以“公司规定”“行规”等为由，诱骗借款人签下数倍于实际借款金额的借条及车辆、厂房、土地等抵押转让协议，以达到虚增债务及非法占有他人财物的目的；波仕龙投资公司对借款人主要采取日息和月息两种还款方式，每月利息为本金的10%-15%不等，并且在借款当日要扣掉该期应还的本金和利息（俗称“砍头息”），使得借款人实际借得金额低于借条借款金额，借款利息远高于银行放贷利息数倍，放款时，还要求借款人持身份证、借据进行拍照留存。波仕龙投资公司通过对借款人的上述操作，其目的在于做全手续、规避法律，为之后的非法催讨披上合法的外衣。在被害人还款过程中，被告人林建仕等人还以“还款超时要罚息”“打电话不接”“担保的借款违约”等理由，单方肆意认定被害人违约，在被害人已经陆续还款的情况下，强横将违法高额利息作为新的借款金额签订借条，同时采取威胁、恐吓、贴身跟随、殴打、非法拘禁、放高音喇叭等暴力和软暴力手段非法催收债务，非法获取高额利息、违约高额罚息、出场费等，以此大量聚敛钱财，具备了较为雄厚的经济实力，为继续实施违法犯罪活动提供了强有力的保障。为笼络组织成员，被告人林建仕不定期为组织成员提供吃喝玩乐、支付房租、生活费用、食宿等保障；根据组织成员讨债获利情况发放分成，在组织成员讨债受伤时为其提供医疗费、生活补助等；购买油漆、高音喇叭、匕首、砍刀等讨债工具，并提供车辆供组织成员进行暴力讨债，为组织实施违法犯罪活动提供资金支持。在该经济基础的支持下，犯罪团伙成员不断扩充，实力日益增强，进而支撑其获取更大的非法利益。 被告人林建仕等人以波仕龙投资公司为载体，网罗刑满释放、社会闲散人员，在晋江及其周边地区违法实施高利放贷活动，使用暴力、软暴力手段讨债。其中，多次到欠债人住宅内对欠债人员及其亲属进行辱骂、威胁、恐吓逼迫其还债；公然非法使用电棍、砍刀、匕首、铁棍、高音喇叭、油漆、大字报等工具逼迫欠债人员还款；此外，还采用暴力、威胁手段，有组织地实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场等违法犯罪活动，为非作恶，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活秩序，欺压残害群众，对群众形成心理强制，造成群众心理恐慌、安全感下降，致使合法利益受损的群众不敢报案、离家躲避等，破坏了晋江及其周边地区的经济、社会管理秩序，严重影响了社会的和谐稳定。 被告人林建仕为手下讨债人员配备小轿车，提供资金购买电棍、匕首、砍刀、铁棍、高音喇叭、油漆等大量作案工具，以手机和微信为沟通渠道，在组织、指挥被告人张荣杰、师马奇、张荣恭等人因讨债而实施的一系列违法犯罪活动中，以文字、图片、语音、视频等信息进行召集、指挥、交流、汇报，通过暴力威胁、殴打、辱骂、恐吓、泼油漆、放高音喇叭、贴大字报、限制人身自由等暴力手段，有组织地实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等多起案件，为非作恶，欺压、残害群众，造成了恶劣的社会影响。 2018年5月15日，被告人张荣恭到南安市公安局投案，2018年6月14日被采取监视居住，同日被晋江市公安局抓获；2018年5月31日，被告人林建仕在晋江市村山仔208号被抓获，被告人张荣杰在南安市一租房被抓获，被告人师马奇、晏启申、王登云在晋江市阳光时代广场被抓获，被告人廖小欢在南安市石鸡山工业区木材厂综合楼被抓获，被告人张金杯在晋江市泰古酒店被抓获，被告人张朝海在南安市温泉新都城被抓获，被告人刘同虎在晋江市被抓获，被告人石腾在晋江市被抓获，被告人梁招敬在南安市官桥镇××村下溪边96号被抓获，被告人赖宁、叶凌俊在南安市聂艾小龙虾店被抓获，被告人林培英在晋江市村山仔208号被抓获，被告人吴开仲在石狮市被抓获。 案发后从上述被告人处扣押到现代牌汽车1辆（闽Ｄ×××××）、保时捷牌汽车1辆（闽Ｃ×××××）、牧马人吉普车1辆（闽Ｄ×××××）、长安牌汽车1部（贵Ｆ×××××），油漆4瓶、高音喇叭2个、伸缩棍1根、棒球棍1根、手电筒1根、钢管2根、手套1副、手表1块、船木家具1套、木质马雕2座、佛字如意1座、金属小塔1个、乐视ＴＶ电视1台，装有借款相关材料的信封294份、土地转让协议书9张、记账材料及借款相关材料若干、民事判决书1份、营业执照相关材料1份、行政处罚决定1份、空白承诺书、抵押借款协议书等若干、购房材料1份、空白信封1份、南顺机械相关材料22份，ｖｉｖｏ牌手机1部、苹果牌手机1部、ＯＰＰＯ牌手机1部，银行卡16张（平安银行卡2张、兴业银行卡2张、建设银行卡3张、工商银行卡2张、农业银行卡2张、中国银行卡1张、民生银行卡1张、南安农商银行卡2张、广发银行卡1张），建设银行储蓄卡、Ｕ盾1套，现金人民币29843元等。 原判认定上述事实有以下证据： （一）黑社会性质组织的组织特征证据 1.被告人林建仕的供述，证实其最开始叫大外甥张荣杰帮其讨债，当时张荣杰刚刑满释放，帮了3个月后，其和张荣杰吵架，张荣杰离开公司。随后小外甥张荣恭刑满释放，其又叫张荣恭来帮忙讨债1、2个月，后张荣恭想做酒业，其为张荣恭出资，随后其便叫师马奇来帮忙讨债，因为有些借款人系梁招敬介绍，梁招敬有担保，其要不到钱也会叫梁招敬帮其讨债。 2.被告人张荣杰的供述，证实2014年底至2015年底其主要在林建仕的波仕龙投资公司干活，因为林建仕包其吃喝，林建仕遇到困难由其主要帮忙出气打人，有时也以其名义放款。2015年后则主要由师马奇、张荣恭、阿辉跟着林建仕放贷、催收款。林建仕是其舅舅也是波仕龙公司的老板，林建仕的妻子林培英，人称华姐，是公司的财务，公司资金主要由林培英管理，其主要帮林建仕收账、开车，在其之后阿飞、师马奇、张荣恭也进了公司，主要帮林建仕讨债收账，其当时有叫几个朋友帮忙一起收账，阿飞叫了侄子阿牵从青阳带了5至7人一起帮林建仕讨债，张荣恭也带了一些人帮林建仕讨债。其一般自己去讨债，阿飞有时和林建仕一起去，有时让阿牵带人一起去讨债，师马奇主要带了石腾等外地人讨债，张荣恭则主要带张朝海和李涛。林建仕只跟其和张荣恭、师马奇、阿飞直接联系，不直接和其等下面的人联系，其等带的人也只知道帮林建仕做事，不会直接和林建仕联系，这是规矩，林建仕和其等下面的人不可能跨过其和张荣恭、师马奇、阿飞联系，所有人有各自的职责分工，不能坏了规矩。 3.被告人师马奇的供述，证实林建仕将讨债的事情主要交给其和张荣恭、张荣杰，其和张氏兄弟是分开的，一般由其带几个小弟去讨债，张荣杰、张荣恭带自己的小弟讨债，林建仕有事会直接交代其或张荣杰、张荣恭，然后其等再各自召集自己的小弟去讨债。其开始跟着林建仕时，张荣杰、张荣恭就已经带着自己的小弟帮林建仕讨债，张荣杰的小弟有张金杯、李涛、张克峰、李登磅、小支等人，其带了张虎、张海军、小九九、廖小欢、石腾等人帮林建仕讨债，他们之前都不认识林建仕，是在其跟着林建仕以后，其带他们帮林建仕讨债，他们才认识林建仕。林建仕是老大，说话最有分量、地位最高、最权威，所有人都要听他安排做事，他安排的事情其等都会做，其和张荣杰、张荣恭算是林建仕的亲信、得力助手、左膀右臂，除了林建仕，接下来就是其和张荣杰、张荣恭比较有地位，其等的小弟都要听其等安排为林建仕讨债。林建仕要求其等有事要随叫随到，讨债时要认真、用心，不能私下去玩，尽量不要打架不要惹大麻烦，把人打伤或者被打伤都很麻烦。2016年底的一天21时许，其接到老大林建仕打电话让其去泰古酒店喝酒，后发生纠纷，事后被张荣恭责怪称老大林建仕被人灌酒，其等还无动于衷。其证实只要其带队去讨债，都会向对方出示借条的复印件或者手机里的借条等相关凭证的照片给借款人看，每一家借款人都是林建仕安排其去讨债的，其没有私自去讨过。蔡某6案时，其打电话给刘同虎称老大林建仕家里出事，让他叫人过来帮忙，后刘同虎赶到现场。 4.被告人吴开仲的供述，证实其见到林建仕时，林建仕说其形象可以，去讨债时要凶一点，手臂上纹身要让人看到，语气要凶一点，但是不能动手、砸东西，否则别人会报警。 5.被告人廖小欢的供述，证实张荣恭、张荣杰、师马奇等人在帮林建仕讨高利贷。林建仕在磁灶、官桥一带混得很有名气，而师马奇是跟林建仕的，所以在其等当中也很有威望，喝酒时敬酒也是从师马奇第一个开始，小胖、李涛跟着师马奇做事，听从师马奇安排，其和周鑫与师马奇是朋友，师马奇有事，其二人也会尽力帮忙，师马奇还会让老九帮忙讨债。师马奇说过林建仕比较相信张荣杰、张荣恭兄弟，比较好的事情都会安排两兄弟去做，林建仕还帮张荣恭买了一辆轿车，二人也是林建仕的外甥，所以地位会比师马奇高。 6.被告人梁招敬的供述，证实林建仕负责放款审查客户，其遇有人借款会介绍给林建仕，相当于兼职业务员，平时有资金往来，确定好业务资金往来或其私人向林建仕借款时，林建仕都说让会计汇款，每笔账目的账户都是“林培英”，林建仕既放贷也催账，师马奇、张荣恭、张荣杰兄弟都是帮林建仕讨债及摆平纠纷的手下，其他人要讨债或纠集人员摆平纠纷，都是叫上述三人组织人手，师马奇、张荣杰、张荣恭是林建仕的左膀右臂。林建仕在公司里很赏识师马奇，有时都直接吩咐，师马奇便会带头纠集人员去做。波仕龙公司里有很多很壮有纹的外地男子都听师马奇的话，师马奇是领头的，张荣杰、张荣恭和师马奇的地位一样，也直接听林建仕指挥，纠集人员讨账、解决纠纷。 7.被告人石腾的供述，证实2016年8、9月份，其认识师马奇后成为朋友，并进而跟着师马奇，和他去讨债、打架，师马奇是林建仕的手下，负责帮林建仕讨账；师马奇则是胖子、小虎、张海军等人的老大，这些人平时跟师马奇混在一起，对他也是言听计从。其曾帮师马奇讨债回后将车开到林建仕的瓷砖仓库，听到师马奇叫林建仕大哥，并报告讨债情况。平时公司的兄弟们碰到事情，大家也会帮忙，比如2017年泰古酒店打架的事情，张荣恭、张荣杰、师马奇等人要砸泰古酒店，师马奇就叫了几十个人帮忙。 8.被告人张朝海的供述，证实2017年7月底、8月初，其到南安官桥投奔李涛，李涛为其安排住所。后一天晚上李涛将其介绍给他老大张荣恭，让其以后也跟着叫张荣恭老大，后张荣恭便安排其和李涛等人一起去讨债，其和李涛、小吴是跟张荣恭的，每次需要出去都由张荣恭打电话让李涛召集其等去讨债，其等会和后由张荣恭带着去讨债。 9.被告人张金杯的供述，证实林建仕之前自己放高利贷，2014年张荣杰刑满释放后跟随林建仕放贷，2016年6月份，张荣恭开始跟随林建仕放贷，不久后师马奇也过来跟着林建仕放贷，张克峰、刘豪文跟着张荣恭一起跟随林建仕放贷，林建仕开了波仕龙投资公司及陶瓷店，专门从事瓷砖生意及放高利贷，手底下有张荣恭、张荣杰、师马奇替他放贷、讨债，张荣恭、张荣杰手底下有其和刘豪文、张克峰、龙啊、李金河及一些外地人，二人会组织其等小弟去讨债，师马奇手底下有一些贵州人，这些人和其一样，会一起到现场讨债。林建仕是公司老板，主要成员有张荣恭、张荣杰、师马奇、张克峰、刘豪文，其中张荣杰负责放贷，刘豪文帮张荣杰提钱，张荣恭、师马奇、张克峰负责收死账、坏账。其等出去做事都是林建仕安排给张荣杰、张荣恭、师马奇，然后三人再安排其等下面的人做事，其和张荣恭讨债都由张荣恭持借条，事后也是张荣恭向林建仕汇报情况。其认为张荣恭在官桥名气大，别人会惧怕，能摆平其与他人纠纷，而且其平时跟随张荣恭、张荣杰兄弟做事，打电话给张荣恭求他摆平其与他人的纠纷天经地义。 10.被告人晏启申的供述、辨认笔录，综合证实师马奇曾向其介绍林建仕是他老板，师马奇对林建仕比较尊敬，对他很有礼貌，其曾和师马奇、林建仕等人一起喝酒，当时在场的人只要是认识林建仕的，都对林建仕很恭敬，林建仕是师马奇的老板，师马奇帮林建仕讨债。 11.被告人刘同虎的供述，证实师马奇平时跟着他老大林建仕混，帮林建仕讨债，是林建仕的得力助手，林建仕很看得起他，平时有什么事情都让师马奇帮忙纠集人，师马奇手下则有赖宁、晏启申等人，是这些人的老大，这些人很听师马奇的话。林建仕在官桥一带很有名气，大家都很害怕，林建仕遇到什么麻烦或想找谁麻烦，都可以很容易的让师马奇马上纠结一大帮人壮声势或找人麻烦。蔡某6案时，师马奇打电话说他老大林建仕家出事，让其去帮忙装声势、吓对方，后其赶到现场。 12.被告人赖宁的供述、辨认笔录，证实其老板叫林建仕，很有钱，听说在外面人称“高利王子”，是放高利贷的。师马奇给王登云、晏启申提供吃住，老九、李涛、张虎和师马奇是朋友，也住在隔壁，他们都是师马奇叫来帮忙做事的，也就是帮师马奇的老板林建仕做事，这些人都听师马奇的安排，知道师马奇在晋江磁灶有关系，势力很大，可以解决事情。 13.证人苏某1的证言，证实其知道林建仕放高利贷，也知道张荣恭、张荣杰、师马奇带人帮林建仕讨债。张荣恭、张荣杰自己带一帮人，师马奇自己带一帮人，他们都能叫到很多小弟帮忙，师马奇以前是跟张荣恭、张荣杰的，后来张荣恭、张荣杰因利益纠纷和林建仕吵架被开除，林建仕便开始器重师马奇，开始让师马奇为主帮忙讨债。张荣杰、张荣恭、师马奇是林建仕的得力骨干，但平时林建仕请客一般不会请他们，三人则会请林建仕，只是林建仕作为他们的老大，一般都会负责买单，不会让他的小弟付钱。 14.证人苏某2的证言，证实其听说吴某3向林建仕借高利贷未还，林建仕遂叫手下的小弟包围吴某3的展厅和仓库，当时其有到现场维护秩序。林建仕当时叫七八十人围堵吴某3的仓库、展厅，最后导致吴某3将车辆、货物、仓库抵押并跑路的事情便传开，都说林建仕手下养着一两百号小弟，所以天工陶瓷城及附近的商户都害怕、不敢招惹林建仕，不敢给吴某3帮忙，私底下还说林建仕是天工陶瓷城最牛的人，看到他的牧马人汽车经过都要小心避让，生怕惹到林建仕。 15.证人吴某5的证言，证实其觉得林建仕就是混社会的，手下养了很多小弟，都依林建仕号令卖命行事，在天工陶瓷城一带的商家都不敢过多谈论林建仕，害怕被打击报复。 16.证人张某11的证言，证实林建仕在天工陶瓷城卖瓷砖，还放高利贷，手底下有一帮小弟帮他讨债。 17.证人石某的证言，证实在官桥社会上，很多人知道林建仕是放高利贷的，两个外甥打打杀杀的，底下还很多马仔。 18.证人王某10的证言，证实张荣恭等人向王某2讨债时，宣称是替头家林建仕讨债，对方那种气势一看就是混黑社会的，很嚣张，进入别人家中到处搜，用高音喇叭到处喊话，张荣恭手臂还有纹身，还威胁拿刀捅其。其还听说张荣恭不怕死，当时宣扬的被人砍和砍人的事情似乎都属实，他专门受雇林建仕帮林建仕讨债，手底下还跟了一帮人。 19.证人王某11的证言，证实林建仕手下有很多小弟，还听说过张荣杰、坏呸、师马奇等三人，知道师马奇是跟着林建仕混的。 20.证人郭某3的证言，证实师马奇带人到其家讨债时，是最凶的，可以感觉是林建仕的得力干将，其他人都是跟师马奇过来的，但个个刺青纹身，看上去就是混黑社会的。 21.证人蔡某1的证言、辨认笔录，证实师马奇向其讨债时不理会其解某，称他们按林建仕的吩咐做事，不能违背林建仕的命令，如果其没办法一口气还也要先还部分，当做他们小弟的出场费，还说林建仕定了规矩即替林建仕出来讨债没有空手回去的例子，一定要拿到钱或财物才能走，而且还不算是利息，只是小弟的出场费。 22.被害人李某1的陈述，证实林建仕手下有张荣杰、张荣恭兄弟，两人都在波仕龙公司上班，都是帮林建仕放贷和催债的，波仕龙公司的大股东是林建仕，公司还有李金河、罗啊、猪啊等5、6个外地男子，李金河和罗啊是跟张荣杰、张荣恭兄弟的，二人出去要债都会带着李金河、罗啊。 23.被害人张某1、张某2的证言，证实张荣恭是村里的恶霸，手下有一帮纹身、刺青、戴耳环的人员，非常凶、横行霸道，村民都说他们是黑社会，张荣恭出门都有小弟带刀跟随，张荣恭还宣称随时能叫来两三百个“混混”，而且还坐了几次牢；还听说张荣恭一个在磁灶镇山仔的舅舅拿钱给他放高利贷。上述跟张荣恭来闹事的男子都称呼张荣恭老大。 24.被害人谢某1的陈述，证实张荣恭、张荣杰、师马奇帮林建仕讨债，林建仕在磁灶很有名气，是一个老大，手下有很多人。 25.被害人林某1的陈述，证实林建仕是黑社会，自称手下有200多人，其和林建仕接触期间会到他华亿建材公司或仓库边的新房子，经常碰到他那些纹身、看起来很凶的小弟，林建仕的新房子还建有ＫＴＶ供他和小弟玩，其有次过去被邀到ＫＴＶ喝酒，林建仕还指着里面的十几人说那些人都是黑社会，郭某1如果不还钱，就叫这些人去公司泼屎泼尿、找麻烦，其经过接触知道林建仕一伙有很多人，很有势力，在南安、晋江一带很有名气，很多人知道他是黑社会、放高利贷，很多人被逼跑路，讨债也非常凶，还有个外甥叫张荣杰的，动不动就拿刀砍人，所以其欠林建仕钱后被言语威胁吓到，担心随时被对方暴力讨债，持借条到法院起诉，不敢不按他意思照办。 26.被害人王某1的证言，证实林建仕在天工陶瓷城开瓷砖店，但专门放高利贷，手下很多人负责讨债，师马奇是负责帮林建仕讨债的。 27.被害人蔡某2的陈述，证实林建仕养了很多外地人，是老大，向其讨债的师马奇等人都是跟林建仕混，听说在南安、晋江一带势力很大，在讨债时非常凶狠，经常有人被打。 28.被害人蔡某3的证言，证实林建仕专门放高利贷，一伙有很多人，其中还有很多外地人，在晋江、南安一带势力很大，林建仕亲口对其说自己是黑社会，是跟政府合着赚钱，讨债的外地男子也说公司有好几百人，势力很大，其还听说南安官桥有人因为欠钱没还被林建仕等人持电棍电击、打断肋骨，被逼搬离官桥。 29.被害人蔡某4的陈述，证实林建仕在晋江、南安一带混得很好，是这一带的老大，和妻子林培英是波仕龙公司的老板，林建仕负责放贷，林培英负责财务、转账放款，林建仕的手下有张荣杰、张荣恭、师马奇和其他很多马仔，这些手下负责讨债的，而张荣杰、张荣恭、师马奇是马仔的带头大哥；林建仕的手下还有张克勤、廖小欢、梁招敬、林荣志、吴开仲。林建仕的手下分工明确，人员众多。 30.被害人陈某1的陈述，证实其知道林建仕是混社会专门放贷的，手下也有一帮人，梁招敬则是跟林建仕混的，林建仕也当面对其说公司很大，有很多人，是混社会的，在南安、晋江一带势力很大。 31.被害人洪某1的陈述，证实林建仕是混社会的，表面开陶瓷店，实际就是放高利贷，手下养着师马奇、张荣恭兄弟及几十个外地男子，师马奇、张荣恭兄弟等都是跟林建仕混，他们势力挺大，特别是在晋江磁灶、内坑、南安，放高利贷、非法讨债、殴打他人，做了很多坏事，周边群众敢怒不敢言。 32.被害人梁某1的陈述，证实师马奇是林建仕养的外地马仔，负责带一帮外地人帮林建仕逼债，听说他称呼林建仕老板。对方到其公司逼债的行为影响很恶劣，对其名声产生负面影响，无心上班，受同事议论。 33.被害人李某2的陈述，证实林建仕是团伙的老大，师马奇是他助手，波仕龙投资公司以放高利贷的形式暴力逼债，经常敲诈勒索债务人，无恶不作，他们是晋江、南安一带的黑社会老大，在磁灶、内坑、官桥一带很有势力，听说养着几百号小弟。林建仕交代马仔每次逼债都要拿到钱财或者值钱物品回去交差，否则会被林建仕批评。 34.被害人王某2的陈述，证实其听说林建仕一伙在晋江、南安一带很有势力，是混黑社会的，什么事都做得出来，张荣恭、张荣杰、师马奇都是跟林建仕混的，主要是帮忙讨债的，他们三个手下也有很多外地男子。 35.被害人吴某1的陈述，证实林建仕是黑社会老大，以放高利贷的方式纠集两个外甥为非作歹，在南安官桥、晋江磁灶一带没人不惧怕，林建仕自己也带着一帮外地马仔帮忙讨债，这些马仔都很听话，而且每次出来讨债都说是林建仕让他们讨债，不要让他们难看，如果要不到债，马仔就跟着其等、和其等同吃同住，其感觉这些马仔很怕林建仕，还听说这伙人有马刀等危险工具，个个不怕死，所以很多本地的老实村民都很惧怕他们。吴某3因为拖欠林建仕高利贷被林建仕催讨导致生意失败，其和家某也因此要离开晋江躲避。 36.被害人蔡某5的陈述，证实林培英和林建仕是一体的，是林建仕逼债过程中的得力助手，林建仕不出面，就由林培英出面讨债，小马、胖子称呼林培英嫂子，实际上等于承认了林建仕、林培英夫妇在她们心目中老大和大嫂的最高领导地位。 37.证人张某12、张某13、戴某、林某9、郭某4、王某12、刘自强、钟某3、吴某6、陈天山的证言、司法鉴定意见，证实被告人张荣杰、张荣恭的精神状态，及被告人张荣杰、张荣恭经鉴定涉案时有完全刑事责任能力、有受审能力。 38.辨认笔录，证实本案各被告人辨认同案人员、作案地点及证人、被害人辨认本案相关被告人的情况。 39.身份户籍材料、刑事判决书、罪犯档案资料、劳动教养材料、行政处罚材料、违法犯罪经理查询情况说明等，证明本案相关被告人及相关人员的身份户籍、前科判决、劣迹情况。 40.提取笔录、提取痕迹、物证登记表及微信聊天记录，证实从扣押的被告人林建仕的手机上提取被告人林建仕与被告人吴开仲等人的聊天记录情况。 41.公安机关的抓获经过、破案报告等，证明本案的查获经过及被告人的归案经过。 （二）黑社会性质组织的经济特征证据 1.接受证据材料清单、转账截图、存款明细账，证实林培英、林建仕账户向杨某5、杨某6账户转账及杨某5向梁招敬转账、杨某6向林建仕转账的情况。 2.接受证据材料清单及照片，证实警方接受林某10移交的黑色现代轿车（闽Ｄ×××××）、白色保时捷轿车（闽Ｃ×××××）、银色牧马人轿车（闽Ｄ×××××）车辆三部以及分别在上述车辆中发现的油漆1瓶、手表1块、伸缩棍、棒球棍、手电筒各1根、信封两个及船木家具一套。 3.机动车／驾驶人信息查询情况，证实黑色现代轿车（闽Ｄ×××××）机动车所有人为林建仕，白色保时捷轿车（闽Ｃ×××××）、银色牧马人轿车（闽Ｄ×××××）机动车所有人均为林培英，白色长安牌轿车（贵Ｆ×××××号）机动车所有人为晏启申。 4.搜查笔录、扣押清单及照片，证实警方于2018年5月31日凌晨对晋江市村山仔208号进行搜查，当场扣押含借条、借款协议、身份证复印件、信封等材料的借款材料294份、土地转让协议书9张、记账材料及借款材料若干、民事判决书1份、波仕龙投资公司、波仕龙仓储公司营业执照相关材料1份、行政处罚决定材料1份、空白承诺书、抵押借款协议书、房屋买卖合同若干、购房材料1份、空白信封1份、户口本、结婚证、身份证复印件1份、含空白收据、借据、承诺书等材料的相关材料1份、南顺机械相关合同、借款、还款材料22份、ＶＩＶＯ手机1部、苹果手机1部、银行卡16张、现金人民币29843元。 5.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品文件清单及照片，证实警方从被告人晏启申处扣押贵Ｆ×××××号轿车1辆、ＯＰＰＯ手机1部、油漆3瓶、喇叭2个、钢管1根、借条31份、民事诉状、判决书共5份、手套1副、储蓄卡、Ｕ盾1套。 6.搜查笔录、扣押清单及照片，证实警方于2018年9月18日上午对晋江市村山仔208号进行搜查，当场扣押马雕2座、如意1座、小塔1个、乐视电视1台。 7.内资企业登记基本情况表，证实福建波仕龙投资有限责任公司登记法定代表人为林建仕。 8.证人林某10的证言，证实其系林培英大哥。林建仕、林培英被抓后，其帮他们打理瓷砖店和仓库，而他们的车辆等财物则一直放在磁灶镇新垵山仔208号，一直没人动过，由其代为保管。后警方将林建仕、林培英所有的现代、保时捷、牧马人三部轿车进行查扣时，其和林培煌在场，警方对车辆进行检查时，在现代车后备箱发现一瓶油漆，在牧马人车辆中发现一块手表、一根伸缩棍、棒球棍、黑色手电筒及两个装有借款材料的信封，信封上分别写有“凌飞月、杨宝炎、塘上，2Ｗ，2016.8.29日借，月收3000元”“进，林珊妹，17.1.26、出：蔡永远17.1.27”等字样；上述物品都是车里原本就有的东西，林建仕、林培英被抓后没人往车上放过东西或转移过任何物品。该仓库中还有一套船木家具。 9.证人杨某5的证言、辨认笔录，综合证实2017年11月26日左右，苏金塔欲借款遂找到梁招敬，梁招敬便向苏金塔介绍找林建仕借款，刚好其认识梁招敬，梁招敬又知晓其住处，苏金塔就叫其担保，其同意，苏金塔便在林建仕的瓷砖店内以月息15%、扣除“砍头息”3000元的方式向林建仕借款2万元，但实际只拿到17000元，并被要求签写金额为6万元的借条，林建仕表示若按时还款就只需还2万元，若未还款便要以6万元起诉，当时四人都在现场。后其按月向梁招敬付息，期间当其未付息时，梁招敬还会每隔三五天打电话叫其付息，林建仕也曾向其索息，其曾提出没钱，也跟梁招敬商量过，林建仕亦同意宽限。2018年5月28日左右，林建仕又打电话催其付息，表示现在他们不会强制讨债，不过会按6万元向法院起诉，后其陆续支付利息13000元。 10.证人杨某6的证言，证实其先后以高额利息向林建仕以“砍头息”的方式借款，且每次借款林建仕都以公司规定为由，要求其签具高于实际借款本金金额的由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证，借款材料中将虚高的金额以现金方式体现，后林建仕按实际借款情况向其催讨利息，还曾打电话威胁其还款，否则要叫底下养的小弟去家里讨债，后其还清部分借款，但林建仕只将上述借款协议书还其，而将借据裁下未归还。 11.证人林某11的证言，证实其因老房子破旧无法居住便准备买房子，后经林建仕介绍以125万元的价格其向王某3购买房产，其买房时先支付部钱款给林建仕，待办完过户手续后，其把余款全部向林建仕支付，购买王某3房产的全部125万元都是支付给林建仕。 12.证人吴某5的证言，证实林建仕虽然也有经营瓷砖店，但真正是靠放高利贷发家，听说他手下养了几十个纹身小弟、打手专门负责讨债。 13.证人苏某1的证言、辨认笔录，综合证实林建仕放高利贷，张荣杰、张荣恭、师马奇帮林建仕讨债。张荣恭曾因讨债被抓，有人帮忙付保证金，如果张荣恭是替林建仕讨债的话，保证金就肯定是林建仕帮忙交的，自己讨债则可能是老婆交的，但张荣恭大部分的讨债业务都是帮林建仕讨债。2017年的一天，张荣恭请其等到泰古酒店玩，称他帮林建仕讨到了一笔之前师马奇没讨到的债，其曾问林建仕因此给了张荣恭什么奖励，但张荣恭不说，但其等很清楚张荣恭是帮林建仕做事的，这次应该也是林建仕拿钱给张荣恭花的。期间林建仕曾因讨债的事情奖励张荣杰，帮张荣杰出了5万元首付款买了一部车。张荣杰、张荣恭、师马奇是林建仕的得力骨干，但平时林建仕请客一般不会请他们，三人则会请林建仕，只是林建仕作为他们的老大，一般都会负责买单，不会让他的小弟付钱。 14.证人苏某2的证言，证实林建仕既经营陶瓷生意，也放高利贷，还有一帮小弟负责帮忙讨债。 15.证人石某的证言，证实在官桥社会上，很多人知道林建仕是放高利贷的，两个外甥打打杀杀的，底下还很多马仔。 16.证人王某11的证言，证实林建仕在磁灶经营波仕龙公司专门放高利贷，林建仕向其放款时，以公司规定为由，要求其签具虚高金额借条，且为了和借条金额吻合，虚构现金支付部分，同时提供一份金额均为4万元的由借款协议书、借据、收据三份借款凭证组成的借款材料，而上述三份凭证均可分开单独作为借款凭证使用。 17.证人尤某3的证言，证实其向林建仕借款1万元，月息3000元，扣除“头息”货款7000元，但被林建仕以公司规定为由签写了虚高金额为3万元的借条，且林建仕提供一份金额均为3万元的由借条、借据两份借款凭证组成的借款材料，后其还清借款，林建仕将上述借款材料裁剪开，将上半部分还其家某撕毁，将下半部分的借据仍保留在手中，直到警方查获扣押上述借据后其才知情。 18.证人杨某7的证言，证实听说林建仕专门放高利贷，有很多人，在晋江、南安一带势力和名气都很大，如果逾期还款就会被一直罚款，不还的话就会被打，还听说有人因为不还钱被切手指头。 19.证人李某3的证言，证实其向林建仕借款2万时，被以公司规定为由签具虚高金额6万元的借条，且为了和借条金额吻合，虚构现金支付部分，同时提供一份金额均为6万元的由借款协议书、借据、收据三份借款凭证组成的借款材料，而上述三份凭证均可分开单独作为借款凭证使用。 20.证人林某12、林某13、林某14、林某15、林某16的证言、接受证据材料清单及银行流水、微信截图、被告人林建仕、林培英一审庭审时的供述，证实其等宗亲为重修祖厝集资，将筹集的资金汇入林培英在众人要求下于2018年2月期间开户的，卡号为62×××10的兴业银行账户，其等与林建仕夫妇无生意或借贷往来。林某12、林某13证实至5月23日，该账户共收到修建集资款22.5万元，由林某13负责账目清算，并已支付部分工程款，至5月31日林建仕被抓，还有一些在外的宗亲不明情况，仍然转账到该账户，后该账户被冻结。被告人林建仕、林培英一审庭审供述确有存在一张银行卡专门用于集资修建林氏祖厝，该银行卡专款专用，未用于与本案相关涉案人员进行经济往来。 21.被害人张某3的陈述，证实其知道张荣恭、张荣杰在岭兜村是出名的村霸，而且依仗林建仕给予经济支撑维持势力，林建仕也依仗张氏兄弟心狠手辣的处事风格扩张势力。 22.被害人徐某1的陈述，证实林建仕以正规投资放贷公司为幌子，以放高利贷的形式让债务人还不起债务，并设圈套、陷阱，逼迫他人还债，若无力还款，就安排小弟暴力讨债、言语威胁，造成借款人及家属心理恐慌，笼络小弟在社会上无恶不作、横行霸道。 23.被害人谢某1的陈述，证实其听说别人找林建仕借款，存在虚增债务金额签具借条的情况。林建仕在磁灶天工陶瓷城经营华亿建材，里面还有一家投资公司，专门放高利贷，张荣恭、张荣杰、师马奇帮林建仕讨债，林建仕在磁灶很有名气，是一个老大，手下有很多人。 24.被害人蔡某2的陈述，证实林建仕表面做生意，实际上专门放高利贷。 25.被害人徐某2的陈述，证实林建仕每次向其索债都以钱是公司的，公司有一大帮小弟，如果不还钱，小弟会住在其家中，让其家某无法生活，林建仕还说他身边的外地人很多，都是专门讨账，养着就是糟蹋欠款人的，所以其心里害怕，不敢得罪、反抗。林建仕归案后，其才知道林建仕处还存有其签具的借据，才发现当初林建仕让其在一张纸上同时签具了借款协议书和借据，后林建仕将纸裁开，将上半部分的借款协议书还给其，把下半部分的借据留下。 26.被害人蔡某6的陈述，证实林建仕设置私人会所，专供手底下小弟玩乐，听说很多小弟住在里面。 27.被告人林建仕的供述，证实其2003年开始做陶瓷生意，期间有所获利，身边生意上的伙伴及朋友知道其有钱，便会向其借钱，其从中赚了一点利息。2015年左右，其开始兼职放贷。其名下有四个公司，分别是晋江市华亿建材营销部、佛山市波仕龙陶瓷有限公司、福建波仕龙投资有限公司、晋江市波仕龙仓储有限公司。其平常待张荣杰、张荣恭和师马奇都不错，会拿钱给他们花费，张荣杰在监狱服刑的生活费、出狱后考驾驶证的费用、在村里买地、平整土地、住院费用、使用的车辆、吃住都由其负责、资助，张荣杰给其帮忙时便住在其仓库，由其负责平时花费，其至少在张荣杰身上花费20余万；其还出资供张荣恭平时花费、购买衣物、黄金首饰、车辆、经商、吃喝玩乐，也花费20余万；其出资供师马奇经商、考驾驶证、探亲、喝酒、租房、平时花费等，花费1.5万余元，师马奇经商的店面和住处也是其安排；而梁招敬经常介绍人向其借钱，他作为担保人，如果钱要不回来的话，其会向他要，所以他也会去帮其讨债，而且介绍人向其借钱，他也可以从中赚取差价。 28.被告人张荣杰的供述，证实华亿公司也叫波仕龙投资公司，主要经营瓷砖和放款业务；其平时没有工资，但林建仕包其吃住，偶尔拿些零花钱供其花费。其等人员如果受伤就由林建仕出医药费，出了其他事情也由林建仕通过各种关系解决。林建仕是波仕龙公司的老板，林建仕的老婆林培英（人称华姐）是公司的财务，管理公司资金，其负责帮林建仕收账、开车。林建仕手下还有师马奇、张荣恭、阿飞负责讨债收账。 29.被告人师马奇的供述，证实林建仕带其向别人讨债，久了后其知道林建仕在放高利贷，期间林建仕因为比较忙，便将讨债的事情交其负责，还答应从讨到的债款中分20%给其，其便开始正式为林建仕讨债。其等没有固定工资，但林建仕会经常给其等饭钱、生活费，请其等吃饭、喝酒，虽然林建仕没统一安排食宿，但如果没地方住，林建仕也会安排，林建仕就给其安排了一个住处供其无偿居住。林建仕提供一部车辆供其等讨债使用，还对其提出用高音喇叭讨债的方式不错，让其等效仿，并出资让其购买高音喇叭，其还曾买了两把工艺刀，后也用于讨债吓唬别人。 30.被告人张荣恭的供述，证实林建仕在其出狱后，对其很好，其便听从林建仕安排帮忙讨债，而讨到的债款其可以从中分得30%。其刚出狱不久，林建仕就出资供其购买衣物、黄金首饰等，并叫其带人讨债，其便帮林建仕讨债；后其想经商，林建仕也为其出资并帮其结清经商失败的欠款5、6万元；期间其还购买了两部轿车，林建仕也为其出资共8万元。2016年，其和林建仕、师马奇在泰古酒店喝酒时和胡子的外地朋友冲突，对方摔倒受伤，也是林建仕帮其出的3000元赔偿款。林建仕平时对师马奇也很好，经常拿钱给师马奇用，请他们喝酒。 31.被告人林培英的供述，证实2015年前后，林建仕成立波仕龙投资公司，并依托该公司从事高利放贷业务，波仕龙投资公司平时由林建仕经营，其帮忙管理资金以及平时资金的转账往来，林建仕借钱的时候，也是由其转账给借款人。其证实林建仕将每个借条都用信封袋装起来，并在信封上写了借款人的信息和借款的具体信息，并将这些假条保存在村山仔208号二楼办公室的保险柜内，当时公安机关2018年5月31日凌晨四五点左右将其和林建仕抓获的时候，这些借条也当场被警方从保险柜内搜查到，装借条的信封上有写了关于借款人信息的字样，这些字都是林建仕写的。 32.被告人廖小欢的供述，证实林建仕经营波仕龙投资公司，专门放高利贷，总公司在磁灶陶瓷城，分公司在南安市官桥工业园区，林建仕负责总公司一切业务，张荣恭、张荣杰负责分公司一切业务，林建仕还在陶瓷城有瓷砖店。林建仕和师马奇会请其吃饭、喝酒，其曾经和师马奇在一酒店喝酒，林建仕也在，师马奇则其向林建仕敬酒，介绍林建仕是他老大。师马奇曾说他帮林建仕讨债可以从中分成20%。 33.被告人梁招敬的供述，证实林建仕成立波仕龙投资担保公司，从事资金周转放贷业务，后林建仕让其帮忙介绍客人借钱，让他收取利息，从中赚钱，也允诺让其从中分好处费，其同意并开始介绍人向林建仕借钱。很多人知道林建仕放高利贷但不认识，便通过其找林建仕借贷，林建仕放贷一般日息0.5%或更高，由林建仕决定，而且要扣“头息”，如果逾期付息，就会被翻倍罚息，翻倍到一定时间，林建仕就会要求借款人再写一张翻倍利息数额的借条；而且林建仕放贷一般都要求借款人翻倍签写借条金额，如借1万，则借条签2万，以给借款人造成压力，逼迫对方及时还款，或者直接起诉，林建仕可以得到双倍的钱；若借款人超期一段时间，林建仕会让小马带人去家里讨债。其刚开始介绍人向林建仕借款时，没有抵押，但到期利滚利后，不知是否会被要求提供抵押。 34.被告人石腾的供述，证实其有次和师马奇去讨债完返回华亿建材仓库，师马奇叫其到仓库一房子的二楼喝酒，其遂得知林建仕装修了意见KTV供手下的人吃喝玩乐用。师马奇每次讨债，都叫其驾驶一部北京现代车一起去，这部车是小马的老板林建仕提供的，听师马奇说过车上后备箱有铁棍、刀、高音喇叭等工具，其也确实在车辆后备箱见过这些工具。师马奇称为林建仕讨债成功的话，可抽成20%，林建仕平时也会经常请师马奇吃饭、喝酒，其也曾参加，师马奇平时也经常请其吃饭喝酒。 35.被告人张朝海的供述，证实李涛向其说张荣恭经营赌场、讨债，有跟着张荣恭赚了点钱，其便认为张荣恭有能力开赌场、放贷肯定有资本，跟着他应该能赚到钱，而李涛也经常吹捧张荣恭，说他在官桥一带混得可以，讨债比别人厉害，对他很尊重，社会上都尊称张荣恭为老大，其初次见面也觉得张荣恭有大哥派头，所以便跟着张荣恭混。张荣恭让其等出去会报销车费，李涛也说张荣恭平时会拿钱供其等住宿、吃饭，这些钱由李涛经手，其曾和李涛随张荣恭讨到三四千元，张荣恭有从中拿了三五百元给其和李涛花费。其等讨债时使用的高音喇叭、匕首等工具的花费及讨债产生的费用都由张荣恭出资。 36.被告人晏启申的供述、辨认笔录，综合证实其买了两个高音喇叭用于讨债、喊话，还曾和师马奇买了油漆罐准备用于到债务人家中喷漆，师马奇还买了棍子。其认识师马奇后，在2018年3月份没地方住，便去和师马奇住一起，师马奇说住的地方是他老板林建仕提供给他住的，师马奇也曾当面向其介绍林建仕是他老板，负责为他讨债。 37.被告人张金杯的供述，证实林建仕一开始自己放高利贷，后张荣杰、张荣恭先后于2014年、2016年6月份跟随林建仕放高利贷，接着师马奇也跟着过来一起放高利贷。林建仕名下有波仕龙投资公司和一陶瓷店，从事瓷砖及放高利贷业务。其等帮林建仕讨债，好处都是张荣恭、张荣杰、师马奇等人得到，其等小弟的好处就是平时请其等到娱乐场所唱歌、喝酒，偶尔给其等零用钱，其等没固定工资，但讨债时会以现金形式支付分成。 38.被告人赖宁的供述、辨认笔录，综合证实其老板叫林建仕，很有钱，听说在外面人称“高利王子”，是放高利贷的。师马奇给王登云、晏启申提供吃住，老九、李涛、张虎和师马奇是朋友，也住在隔壁，他们都是师马奇叫来帮忙做事的，也就是帮师马奇的老板林建仕做事，这些人都听师马奇的安排，知道师马奇在晋江磁灶有关系，势力很大，可以解决事情。 39.被告人王登云的供述，证实其2017年7、8月份借住在晏启申暂住的民房，其跟着晏启申吃饭喝酒玩乐，所以晏启申让其一起去讨债其便答应。 （三）黑社会性质组织的行为特征证据 （详见该黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实的证据。） （四）黑社会性质组织的危害性特征证据 1.被害人蔡某4的陈述，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。张荣恭为人凶残，因打架多次坐牢，所以张荣恭通知其要处理和林建仕的债务时，其知道再不主动处理，张荣恭什么事都做得出来，其就很慌乱、害怕被殴打，家某被牵连，也不敢不接林建仕的电话或不去处理债务。 2.被害人蔡某6的陈述，证实林建仕凭借手下养的小弟，在村里横行霸道，先强行将别人土地铲平，再依靠小弟吓唬对方，最后逼对方贱卖土地，以强占他人土地，村里人都不敢惹，而且林建仕的小弟动不动吓唬人，打架都害怕。 3.被害人朱某的陈述，证实林建仕就是混黑社会的，手下有很多小弟帮忙放高利贷、讨债，这伙人在晋江磁灶、内坑及官桥一带无恶不作，名气很大，林建仕身边经常跟着好几个小弟，都有纹身，凶神恶煞，在晋江磁灶、内坑及南安官桥一带的人听到他们的名字就感到害怕。其因为害怕林建仕、黄某6一伙人影响其生意、报复其，所以不敢报警。 4.被害人王某3的陈述，证实听说林建仕是在官桥、磁灶一带混社会的，有很大的社会势力，手下有很多小弟，十分凶狠，其很惧怕，所以不敢报警，直至林建仕被抓获，其还是担心会被打击报复；林建仕的讨债行为严重影响其店内生意，对其造成很大的心理阴影，其害怕林建仕会叫人找其子女，让其内心煎熬，也给其家庭生活造成恶劣影响。 5.被害人蔡某7的陈述，证实林建仕在官桥、磁灶一带有钱有势，是混黑社会的，手下有一帮小弟，其无法争执，只能被逼出卖土地。 6.被害人蔡某8的陈述，证实了林建仕手下养了一伙外地小弟，一看都是混混，还曾持电棍到其家中闹事，吓坏其家某，亲戚也知道此事，没人敢惹。 7.被害人李某1的陈述，证实其自从向林建仕借了高利贷，其家庭经济陷入困境最终导致超市倒闭，家某的生活来源被断，又害怕被讨债不敢打工，还要整天躲避追债，生活非常难过。 8.被害人陈某2的陈述，证实听说林建仕专门放高利贷，是混黑社会的，手底下有很多小弟，在晋江、南安一带势力、名气非常大，很多人被逼债跑路，被抓到了还会被殴打，林建仕等人的逼债行为对其心理造成很大负面影响，后听说张荣杰是混社会的，专门帮林建仕讨债，非常凶残，动不动就拿刀，林建仕还威胁要让其消失，非常担心对方说到做到，而且对方找陈某7讨债，也让其家某提心吊胆。 9.被害人郭某1的陈述，证实经其了解，发现林建仕主要放高利贷及帮人讨债，为人凶悍，手下养了好几十个混混，专门讨债逼债，在磁灶天工陶瓷城、南安官桥、晋江内坑、磁灶都有名气，向他借钱及和他有矛盾的都很怕他。 10.被害人陈某1的陈述，证实林建仕专门放高利贷，梁招敬跟着林建仕混，林建仕还声称他公司很大，其借款时听说他们一伙人很多，是混社会的，讨债时很凶，所以林建仕让其补签借条时，其不敢拒绝。 11.被害人徐某1的陈述，证实林建仕以正规投资放贷公司为幌子，以放高利贷的形式让债务人还不起债务，并设圈套、陷阱，逼迫他人还债，若无力还款，就安排小弟暴力讨债、言语威胁，造成借款人及家属心理恐慌，而且还在晋江内坑、磁灶、南安官桥一带霸占他人土地，笼络小弟在社会上无恶不作、横行霸道。 12.被害人郭某2的陈述，证实林建仕的讨债行为让其不敢待在厂里，只能出走外地，而且也给工厂的运营带来很大影响，最后导致厂里不能正常经营生产，后工厂关闭。 13.被害人蔡某2的陈述，证实听说林建仕一伙人都打打杀杀，逞强争霸，在南安官桥、晋江磁灶一带势力很大，逼债凶狠，经常有人被打，没人敢不还钱。其由于被威胁、被打，而且惮于对方势力，导致身心都受伤害，出走外地，不敢待在家里，讨债行为也严重影响了其家某生活、名誉。 14.被害人蔡某3的证言，证实其听说林建仕一伙势力很大，南安官桥有人因为欠钱没还被林建仕等人持电棍电击、打断肋骨，被逼搬离官桥。因为听说林建仕一方很凶狠，所以其被林建仕等人威胁后，而且还听说蔡某2也被殴打，感觉很恐惧，时刻担心自己和家某被伤害，儿媳也因此搬回娘家居住，蔡某2也被逼不敢回家，外出打工，其一家的名誉也受损。 15.被害人吕某1的陈述，证实其一开始听说以林建仕为首的黑社会集团在晋江磁灶、内坑、南安官桥一带以放高利贷的形式对债务人事实暴力手段，有一定势力；后其因拖欠林建仕高利贷，林建仕威胁恐吓其并声称养了100多个外地男子帮忙逼债，而且成员都凶神恶煞，身体都有纹身，导致其因被逼债东躲西藏，逃离晋江，不敢回家，生活靠朋友救济；林建仕的行为对其造成很大的精神伤害，导致其家庭不和，子女受到惊吓，直至其向警方报警都担心林建仕这个黑社会集团的人没有打彻底，自己走在路上还会被林建仕的马仔报复。邻居、朋友也基本知道其被林建仕逼债跑路了，但是其因为林建仕提出很多无理的还款条件让其无法偿还，而且他是黑社会，其无法反抗，无法还清债务，也不敢报警。 16.被害人叶某的陈述，证实其觉得林建仕是在社会上以放高利贷讨债赚钱的黑道老大，在地方很有势力，又养了很多马仔，一看就让人觉得不是一般的黑社会老大，林建仕等人的逼债行为对其造成很大的心理阴影，吃睡、工作不安，其通过吕某1对林建仕的介绍包括其亲身经历，觉得林建仕在晋江南安交界一带的势力很庞大，害怕报警会被报复，所以一直不敢报警。 17.被害人蔡某4的陈述，证实林建仕逼债的行为导致其逃到省外躲债，其及家某均承受了很大的精神压力，林建仕手下人员众多，都是混黑社会的，各个凶神恶煞，都有纹身，让人见了害怕，其一想到就会恐惧，担心自己和家某的安危，所以林建仕让其签借条其都不敢反抗。 18.被害人洪某2的陈述，证实其曾听谢某1称林建仕放高利贷，手下有一帮混社会的小弟，而且两个外甥为人凶狠，平时打打杀杀，其被林建仕等人打后，不敢得罪便被迫接受调解赔偿3000元，后其觉得林建仕不会轻易放过其，所以不敢继续待在晋江、南安。 19.被害人何某的陈述，证实林建仕是黑社会老大，以放高利贷的形式逼债，到其厂区找麻烦，而且还设计圈套，一开始不说，直到在工厂建成投产后才告知，导致其亏损严重，工厂无法继续经营；其听说如果欠林建仕的钱没还，会被林建仕叫人绑到水库脱衣服泡水。 20.被害人徐某2的陈述，证实其被林建仕讨债后，担惊受怕，而且林建仕讨债吓晕其母亲，让其母亲精神受到打击，看起来很有恐惧感。 21.被害人杨某1的陈述，证实其证实因被林建仕等人索债被吓坏，为了摆脱骚扰，为借钱劳累病倒，睡不安稳。 22.被害人王某4的陈述，证实杨某1因被林建仕等人索债导致过度劳累病倒，在家卧床好几天。 23.被害人洪某3的陈述，证实林建仕每次都以钱是公司的，公司有一大帮小弟，如果起不还钱，小弟就会到其家中常住，让其家某无法生活，讨债的人还会露出纹身，而且其知道林建仕这伙人在官桥、磁灶一带非常有势力，都是混黑社会的，动辄打杀，所以其害怕导致不敢反抗，任其宰割；此时过后其心理极度恐慌，母亲也提心吊胆，妻子因为害怕被讨债搬回娘家。林建仕像黑社会似的，对其为所欲为，其无从选择，只能无奈听从。 24.被害人洪某4的陈述，证实洪某3被林建仕逼债后，整天提心吊胆，林建仕讨债很凶狠，其家某被吓到，李彩华也害怕而搬回娘家，其也失眠无法正常上班。 25.被害人洪某5的陈述，证实洪某3被林建仕逼债后，情绪低落，夫妻争执，妻子住回娘家，其母黄某1也整天坐卧不安，以泪洗面，其还担心被打，情绪不稳。 26.被害人黄某1的陈述，证实证实洪某3被林建仕逼债后，夫妇闹离婚，其则整天担心家某人身、财产安全，上班精神不振。 27.被害人洪某1的陈述，证实林建仕一伙势力挺大，特别是在晋江磁灶、内坑、南安，放高利贷、非法讨债、殴打他人，做了很多坏事，周边群众敢怒不敢言。 28.被害人梁某2的陈述，证实林建仕等人威胁其还债的行为让其担心妻子和梁某1的安危，怕他们生活、工作受影响，提心吊胆，林建仕在磁灶、官桥一带很有社会势力，底下马仔无恶不作，很多债务人都很害怕他们，最终还导致妻子和其离婚，整件事情对其和家某带来很负面影响。 29.被害人林某2的陈述，证实林建仕这些讨债的人都凶神恶煞，有的还有纹身，让其很害怕，也担心妻小受伤害、被惊吓，导致其不敢回家，最后带妻小逃到广东。其知道林建仕有一间投资公司专门放高利贷，是混社会的的，在晋江、南安一带势力很大，自称手下有一百多号人，有催债组、打手组、坐监组等，其也听说很多债务人被他们殴打。 30.被害人吴某2的陈述，证实其借款未能按时还息后，精神压力很大，怕林建仕带人到家中找其滋事，影响家某生活，让邻居知道也会影响其名誉。 31.被害人蔡某9的陈述，证实林建仕手下有很多小弟，还听说林建仕让小弟去别人村里堵人，把人抓到店里写借条，对其心理产生负面影响，并逃离晋江躲到越南。 32.被害人张某4的证言，证实张荣杰、张荣恭就会混黑社会的，手下经常带了一些小弟，在官桥、磁灶名气很大，无恶不作、心狠手辣，听说经常持刀威胁别人，没人敢惹，还听说帮林建仕放高利贷、暴力讨债。 33.被害人张某5的证言，证实张荣恭、张荣杰是混黑社会的，两人手下经常带很多小弟，在官桥、磁灶一带名气、势力很大，没人敢招惹，无恶不作，做事心狠手辣，经常持刀威胁别人，还听说在放高利贷、开设赌场、暴力讨债。 34.被害人林某3的陈述，证实林建仕专门放高利贷，在天工陶瓷城有公司，势力很大，手下有很多混混，听说在晋江一带黑白通吃，有些债务人被逼得不敢上班，其等到到店里找林建仕时，也看到好几个纹身男子。林建仕放贷随意更改利息计算方式、随意认定逾期、罚息，还打电话威胁恐吓，给其家某心理造成很大的负面影响，导致其等出外租房。 35.被害人黄某2的陈述，证实林建仕专门放高利贷，在天工陶瓷城有公司，势力很大，手下有很多混混，听说在晋江一带黑白通吃，很多债务人被逼债到不敢上班，其到他店里时，也看到好几个纹身男子。林建仕放贷利息很高，还罚息、随意更改利息计算方式，其逼债行为给其生活造成很大的压力，威胁行为给其和家某造成很大的心理影响，其等因为害怕对方势力，担心对方的会将威胁付诸实施，产生了很大的精神压力、提心吊胆，林建仕还用其工作威胁蔡某9，还威胁其要注意人身及财产安全。 36.被害人杨某2的陈述，证实林建仕向其讨债时，其因为知道对方手下很多小弟，其又在对方店里，害怕被伤害，所以不敢争论和反抗，也不敢离开。 37.被害人黄某3的陈述，证实林建仕一伙在官桥、磁灶一带是非常有名的黑社会，林建仕手下养着一伙小弟，都有纹身，凶神恶煞，动辄打打杀杀，让其父母很害怕，其也因为林建仕常常上门讨债连出外都害怕被碰见，最后其离家躲债，不敢回家，贴大字报也对其造成很大的心理恐惧。 38.被害人林某4的陈述，证实林建仕是混社会的，有很多小弟跟他，不怕其跑路，其带小弟来是为了认其家位置，事后这些小弟可以随时找其麻烦，而且这两个小弟凶神恶煞，其家某都被吓到。 39.被害人沈某的陈述，证实林建仕的逼债行为导致妻子与其反目、不回家，让其在家某及乡里抬不起头。林建仕集团在南安、晋江交界一带很有势力，都是以放高利贷的形式对别人实施各种暴力逼债、无恶不作，很多人都害怕他们。其妻子因此留下心理阴影，全家某被搞得支离破碎，感情变差，都不敢或不愿回家过年。 40.被害尤某1的陈述，证实林建仕是黑社会老大，听说底下养了好几百号纹身刺青的外地人帮忙讨债，随时带凶器，但向其讨债时未出示，这伙人在晋江磁灶、南安官桥一带人人认识、人人害怕，是典型的地方黑恶势力。 41.被害人黄某4的陈述，证实听说林建仕这伙人混黑社会，在磁灶、官桥、内坑一带很有社会势力，无恶不作，经常以高利贷形式采取各种暴力手段逼债，很多被逼债的人都很害怕对方，因林建仕频繁到家中逼债，其妻和其闹离婚，儿子一家也不敢回家，其也不敢和儿子联系，也不敢报警。 42.被害人李某2的陈述，证实其很害怕以林建仕为首的黑社会团伙的行为，所以只能按要求还债，其索要借条时看到对方人多势众，又听说对方在晋江、南安交界一带很有势力，很多人被逼得走投无路，所以不敢再索要借条；还证实林建仕一伙人在社会上影响很坏，经常干泼油漆的事，林建仕还曾给其看过他将债务人脱光载到山上殴打的逼债视频，还听说他们逼债连失明老人都不放过，手下养着几百号小弟，是典型的黑社会。 43.被害人蔡某5的陈述，证实林建仕等人的逼债行为让其东躲西藏，害怕也不能与家某团聚，每天担惊受怕，家庭生活收到严重影响。 44.证人蔡某13的证言，证实其有土地和蔡某8土地相邻，林建仕叫人在蔡某8土地上堆放大石块和沙土，还听蔡某8说土地被林建仕霸占，但其不清楚具体过程，只是林建仕在村里能肆意占用他人土地，没人敢反抗。 45.证人吴某7的证言，证实自从被林建仕逼债，其子女受到惊吓，便利店被逼倒闭，家庭失去经济来源，受到很大的负面影响。 46.证人张某3的证言，证实张荣杰、张荣恭在南安，后来因为经常犯事进过监狱，刑满释放后更是无法无天欺负村民，其拖欠林建仕的债务未还，可能会被张氏兄弟危及生命。 47.证人陈某3的证言，证实其知道林建仕是混社会的，在南安、晋江一带势力很大，养了很多小弟，讨债很凶，没按时还钱就会被放喇叭、泼油漆等，还听说有人被打。 48.证人郭某5的证言，证实林建仕的催款行为让其家某个个连出门都异常小心，生怕被林建仕派人伤害，害怕出门，家某天天愁眉苦脸；林建仕说过他底下有很多小弟不怕要不到钱，其也听闻过林建仕手下有很多帮忙讨债的小弟。 49.证人郭某6的证言，证实林建仕向其催债时，炫耀公司有几十个马仔，专门负责讨债，不怕其等不还钱，他手下有很多手段逼债，随便都能要到钱，还有两个外甥专门负责讨债，在官桥是出了名的坏，官桥也没人不认识他林建仕，他不用自己出面，靠他底下的养的人就能搞定其等，让其等自己还钱。 50.证人曾某3的证言，证实林建仕电话威胁恐吓，还到家里催债，让其妻子孩子都害怕被伤害不敢在家居住，只能搬到其他地方，其也不太敢返回晋江。 51.证人蔡某14的证言，证实听说林建仕势力庞大，在官桥、磁灶周边影响力很大，林建仕又声称公司有100多个马仔，和传闻吻合，其知道林建仕不会放过其，不敢招惹。 52.证人蔡某15的证言，证实自从被林建仕叫外地人到家中逼债后，其亲人每天提心吊胆，其则因为听说林建仕手下人多、凶狠，很害怕，东躲西藏。林建仕在南安官桥、晋江磁灶一带很有势力，以放高利贷的形式采取暴力、威胁手段逼债，勾结外地无业游民、马仔作恶，在社会上影响很大，大家都很害怕。 53.证人蔡某1的证言，证实林建仕对其逼债的事情对其核家某造成恨到精神伤害，导致其和家某整天担惊受怕，又因为害怕被林建仕报复而不敢报警。 54.证人王某5的证言，证实听说如果欠林建仕的钱没还，林建仕会在冬天将欠债人绑到水库脱衣服泡水，直到还钱为止，但林建仕放款时会设计圈套让对方签三张欠条，欠款就变成三倍，林建仕会想办法让欠款人无法还清，结合社会上的评价其认为林建仕是黑社会老大。 55.证人王某10的证言，证实张荣恭找王某2讨债时拿刀指其，让其非常害怕，担心对方是黑社会，什么都做得出来，直到对方离开后，其还是担心其和家某遭到对方报复。 56.证人王某11的证言，证实林建仕带着一帮小弟在官桥、磁灶一带名气很大，听说经常打架闹事。 57.证人苏某1的证言，证实师马奇讨债胆子没有张荣恭、张荣杰大，张氏兄弟性格暴躁，做事比较狠，所以债务人比较害怕张氏兄弟。 58.证人苏某2的证言，证实证实林建仕的行为非常可怕，连其等巡逻队员都不敢靠近，害怕对方对其不利，而且林建仕很有势力，又都是混社会的亡命徒，其害怕日后遭报复也不敢得罪，作为当事人的吴某3肯定更害怕，那几天都是担惊受怕的，胆小的女店员都吓得发抖，经过这些人身边都不敢抬头，直到对方离去才敢出来关门。吴某3本来在天工陶瓷城的生意非常红火，但因为向林建仕借高利贷后，导致钱都被林建仕拿走，车辆被贱卖或被贱价抵债，最后还将展厅、店面卖掉抵债，被逼到外省避债。林建仕围堵吴某3展厅和仓库的事在附近传开，大家都传说林建仕手下养着一两百号小弟，所有人都害怕林建仕，不敢招惹或帮吴某3出面，还说看到林建仕的牧马人汽车经过都要避让避免招惹。 59.证人张某11的证言，证实林建仕手下那么多小弟都纹身，穷凶极恶，他们的行为让其等感到恐怖，不敢招惹，其感觉他们就是黑恶势力团伙，讨债、收账、打砸、威胁、恐吓都做，很有势力，其等不敢得罪，害怕被找麻烦。林建仕叫人围吴某3展厅仓库，导致对方跑路的事情很轰动，而且林建仕名气一下子传开，因而天工陶瓷城及附近的人都不敢招惹。 60.证人谢某2的证言，证实听说张荣恭、张荣杰跟着林建仕以放高利贷、收账逼账等手段盈利，在晋江磁灶、南安官桥一带为非作歹，霸占他人土地，无恶不作，是典型的黑社会。自从张荣恭到其酒店消费后，便经常因琐事和人起冲突、威胁恐吓其他客人，感觉是故意想以此让更多的人知道他们在磁灶、官桥一带的势力。 61.证人褚某1的证言，证实张荣恭曾带人冲击泰古酒店，事情传开后，张荣恭等人的名气在附近一带更大，其酒店周边的娱乐场所都害怕招待他们，传言如果这伙人去消费，一定要招待好，不能得罪，否则会吃亏，有时候别的客人来消费，一看到张荣恭等人，也会转身离去。其知道张荣恭在晋江磁灶、南安官桥一带都有人，泰谷酒店事件当晚的保安也担心受怕，害怕被报复。 62.被告人林建仕的供述，证实讨债时，其一开始会和对方好好说，对方如果还无还钱意向，其就会大声说话，威胁要起诉，让对方被拘留，再不然就叫张荣杰、张荣恭、师马奇持续地去讨债。 63.被告人张荣杰的供述，证实只有采取多叫人、持工具和威胁恐吓的方式要债，债务人才会害怕并想方设法还钱，同时也能震慑邻居、围观群众。其等催债主要是打电话，然后上门催收、喊喇叭、殴打借款人等。在李某1的超市时，其曾用电棍吓唬他，还骂他、凶他，在瓷砖厂的店面时，张朝海有打了李某1几个耳光。 64.被告人张荣恭的供述，证实林建仕在磁灶、官桥一带很有威望，平时跟他一起的人都很尊重他，对他很客气。 65.被告人梁招敬的供述，证实林建仕有利可图的时候非常残忍、不近人情，在官桥及天工陶瓷城一带有一定影响力，他开始放贷后就养了师马奇等外地马仔和前科人员张荣杰等，随着放贷业务发展，林建仕名气提升、势力跟影响力都扩大了。林建仕还说过如果官桥区有人欠其货款不还，他可以叫张荣杰去，因为张荣杰在这一代很吃得开，厂方都害怕，会给面子，基本都能摆平，还看到师马奇经常带着些不明身份的纹身、染发、一看就是混社会的外地男子。社会上都知道张荣杰在官桥园区一带打打杀杀，是亡命之徒，没人敢惹，所以林建仕要为其做生意撑腰，所以其也经常介绍人向林建仕借钱，讨好林建仕，和他拉好关系，才可以仗着林建仕的势力帮其摆平诸如要债、纠纷等事情。 66.被告人石腾的供述，证实师马奇在官桥一带混得很开，其若遇到被人欺负等麻烦事，师马奇会帮忙摆平，其等人员如师马奇、晏启申、李涛、刘同虎等人大部分都有纹身。 67.被告人张金杯的供述，证实因为张荣恭、张荣杰平时在南安混得很好，经常出去打架，张荣恭车上还常备一把关刀，本地的人都怕被他们找麻烦，不敢招惹，所以其才说张荣恭、张荣杰能帮其处理事情。 68.被告人刘同虎的供述，证实林建仕在官桥一带很有名气，打架都很怕他，他遇到什么麻烦，可以很容易让师马奇等人马上纠集一帮人助威、吓唬对方，林建仕能很简单地纠集一伙人随时找别人麻烦。 69.被告人赖宁的供述，证实其等一伙人中，师马奇说话比较有分量，师马奇是跟林建仕做事的，曾听师马奇和一些本地人说林建仕在磁灶、官桥一带混得很好，很有名气。 二、该黑社会组织实施的其他犯罪事实 （一）敲诈勒索事实 1.2014年9月28日以来，被害人朱某先后4次以月息7%-15%不等的方式向被告人林建仕借款共计人民币（币种，下同）1000000元并签具借款凭证，但扣除“砍头息”后实际借款944000元。被害人朱某还款466000元后无力继续还款，被告人林建仕遂指使被告人张荣杰等人，采取堵店面、在店面内静坐滋扰等方式，扰乱被害人朱某的正常经营活动，并迫使被害人朱某将其妻子被害人王某3名下的1套位于福建省南安市温泉新都城38栋1607号的房产估价1200000元用于抵债，后被告人林建仕代偿清该套房剩余贷款650000元，将该房屋过户。经查,被害人朱某实际借款944000元，可查明签具金额共计1900000元的借款材料，已还款466000元，被迫以房抵债还款550000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人朱某的陈述、辨认笔录，综合证实2014年9月28日，其向林建仕借款30万元，月息7%，扣除“砍头息”实际得款279000元，通过林培英银行账户转账，但签写借条30万元，后其无力还款，又先后于2015年2月8日、2015年2月22日向林建仕两次各借款20万元，借款当日扣除“砍头息”其实际得款38万元，但月息按15%计算，其没办法便也各签具两份20万元的借款协议材料，款项则由林培英向其银行转账。2015年5月4日，其再次向林建仕借款30万元，月息15%，扣除“砍头息”实际得款285000元，但签具了30万元借条。期间其因资金周转问题无法如期还息，请求林建仕宽限，但他不同意，并带黄某6等两人到其经营的店内索债，并威胁不按期还钱就要将其店门堵住，还介绍黄某6是混黑社会的，在官桥没人敢惹，又说其欠款黄某6也有股份，向其施压。几天后其未还款，林建仕便叫他外甥张荣杰驾车堵住其门店大门致其无法营业，其找林建仕说情后，他才让人将车撤走。次日开始，林建仕张荣杰带外地人连续两天到其门店滋扰其营业，还威胁若未还钱就要派人24小时纠缠，其被迫找林建仕解决，其拒绝林建仕要求宝马车抵债的要求后，林建仕又逼其将其妻子王某3名下位于南安温泉新都城38栋1607的套房以120万元的价格出售给他。其证实其有次在林建仕瓷砖店内支付利息时，是林培英拿其银行卡在店内的ＰＯＳ机上直接刷卡。其证实其后两次筹集现金各20万向林建仕偿付上述两笔20万的借款，林建仕也将借款协议返还被其撕毁，到2015年9月底，因为剩下的60万元债务及利息未及时支付，林建仕便和黄某6到其店内称已拖欠70余万，逼其将上述套房抵债，当时套房还欠贷款65万元，林建仕表示会帮忙还贷，让其重新写一张65万的借条，但到房屋过户时，其会将借条返还，其要求给予时间考虑，期间林建仕不断打电话催促，表示利息每天都在计算，其和王某3多次协商后，于2015年10月12日到林建仕店里，在写下65万元的借款协议后，林建仕带其到银行，付清了套房剩余的65万元贷款并从其处取得房产证后离开，后又叫中介来找王某3处理房产过户，过户后，林建仕将上述两笔30万元及65万元的借款协议都还给王某3，将所有债务抵消。其还证实其共支付了约110-120万利息给林建仕，但有时通过银行转账或刷卡，有时通过现金，也曾通过林培英转交。在套房过户后，林建仕还以商量套房过户期间逾期为由，让其补息3万元，其也通过转账支付。其证实上述套房含装修正常交易要140-159余万。 （2）被害人王某3的陈述，证实2015年5、6月份，林建仕开始到其和朱某经营的店内找朱某，后来两三次都是带着两三个男子来找朱某，之后又有两三次，林建仕之前带的男子又到店里坐着，一个坐在收银台，两个坐在沙发把脚翘在茶几上，严重影响店内生意，后朱某告知其因为他欠林建仕高利贷，这些男子都是林建仕叫来的。几天后，其店门被一男子用面包车堵住，该男子还躺在店内沙发，其要求男子离开，但男子不予理睬。10时许，朱某过来和男子协商，直到下午4、5时，男子才将车开走。后其和朱某谈到此事，朱某称借了高利贷，林建仕要求用南安市金庄街温泉新都城38号楼16层1607室的房子卖了抵债，其不同意。但后其经朱某及家某劝说，被逼无奈同意将房子贱卖给林建仕，当时林建仕只肯出120万元购买该套房，后便由林建仕与朱某自己商某。2015年10月份，林建仕要求其把你俩房屋过户并带着林某11以及一中介男子到房产局将房屋过户给林某11，签完合同后，林建仕则将朱某的两张各30万的借条还给其，后林建仕未再干扰其生活。其辨认证实林建仕、张荣杰到其家中讨债。 （3）证人林某11的证言，证实其因老房子破旧无法居住便准备买房子，后经林建仕介绍以125万元的价格其向王某3购买本案涉案房产，但其使用其国外的哥哥林友贵的银行卡向林建仕支付125万元款项，不清楚林建仕是否将款项转给王某3，房屋是精装修的，可以直接入住，后林建仕约了其和王某3和另一男子过户房屋，但后其一直住在其哥哥家中，未搬进套房居住。2016年，其让林建仕再以125万的价格将房屋出售，而林建仕将钱转给其，但其忘了钱是转给其还是转给其哥哥卡里。 （4）证人黄某6的证言，证实2016年间，张荣杰曾因向朱某讨债在电话中争吵，事后其得知张荣杰帮林建仕向朱某讨债，后张荣杰叫其一起到朱某店内讨债，不久后林建仕也过来，接着林建仕和对方谈，期间其听张荣杰说过户朱某的房产。 （5）接受证据材料清单及存款明细账、账户历史流水、身份证、借条照片、借款协议书、合同末页，综合证实朱某2014年9月28日签具向林建仕借款30万元的借条一份、2015年5月4日签具向林建仕借款30万元的借条一份、2015年10月12日签具借款65万元由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份。 （6）审计报告，综合证实2014年9月28日，林培英银行账户向朱某汇款27.9万元；2015年2月8日，林培英银行账户向朱某汇款19万元；2015年2月22日，林培英银行账户向朱某汇款19万元；2015年5月4日，林培英银行账户向朱某汇款28.5万元；2015年10月12日，林培英银行账户向朱某汇款65万元。2014年10月30日至2015年10月27日间，朱某分别向林建仕、林培英银行卡共转账46.6万元。 （7）调取证据通知书、调取证据清单及合同，证实从王某3处调取其将福建省南安市温泉新都城38栋1607号套房出售给林某11的房屋买卖合同。 （8）所有权登记、抵押权登记查询情况、房产交易信息查询情况，证实福建省南安市温泉新都城38栋1607号套房的产权登记情况、抵押贷款情况及交易过户情况。 （9）房地产评估报告，证实位于福建省南安市住宅的毛坯房评估价格情况。 （10）被告人林建仕的供述，证实2015年底，朱某向其先后借款40万、20万，月息分别是4%、6%，扣除“砍头息”分别实际获款38.4万、18.8万，但大概还了2、3万利息后，朱某未再还款，其便通过电话以及到朱某店里催款，但朱某仍未还款还让人说情，其便同意宽限，但朱某到期后仍未还款，其便提议让他用车或房或货物抵债，朱某就提出要用官桥镇温泉花园的房子抵债但双方未谈拢，朱某离开并于次日向其还款1万元。一段时间后，朱某仍未还款，其便让张荣杰驾驶闽Ｃ×××××号面包车去堵住朱某的店门，张荣杰按其交代行事后，朱某打电话与其协商，并约定以128万（含装修）的价格交易温泉花园的房屋，其中并由其支付了剩余的56万元房屋按揭并与朱某办理过户，但由于朱某腾空时将家具都搬走，其很生气找朱某理论，朱某又补了1万元给其。 （11）被告人张荣杰的供述，证实2015年底至2016年初，林建仕让其以赌场放息的名义放款60万元给朱某，日息0.5%，放款人是其，后朱某未还钱，林建仕便让人找人催讨，其便叫了黄某6、陈春平先通过电话催款并威胁不还钱就搞他，后又驾驶黄某6的车到朱某店捣乱，停放车辆堵住朱某店面展厅，阻挠他做生意，后来林建仕和朱某商某后，其等驾车离开。其还曾与黄某6在南安官桥附近遇到朱某，还骂粗话、言语威胁如果不还钱就搞他，其共放款60万元左后，利滚利后达到140余万元，后朱某没钱还就将温泉花园的一套房过户给林建仕以抵扣债务，听说林建仕还贴钱。朱某搬走后，林建仕起初允诺套房让其居住、成家，但后其未搬入而是林建仕自己居住，后来听说又卖掉了，期间林建仕未分任何好处给其。 2.2014年11月1日，被害人蔡某8以一块0.6亩的土地（价值252500元）抵押、月息4%的方式向被告人林建仕借款50000元并签具土地抵押借款材料。后被害人蔡某8无力付息，于2015年3月22日遭被告人林建仕强迫以7%的月息借款20000元，但扣除“砍头息”后实际借款18600元。为了达到霸占被害人蔡某8土地的目的，被告人林建仕一方面亲自或指使手下讨债人员不断向被害人蔡某8逼债，迫使被害人蔡某8又于2015年7月6日以7%的月息借款20000元并签具相应借条及以另一0.3亩的土地（价值126200元）抵押并注明未还款则转让土地的借款材料，但扣除“砍头息”后，被害人蔡某8实际借款18600元；后被害人蔡某8又于2015年7月13日、11月16日、11月21日以7%、7%、21%的月息向林建仕借款10000元、20000元，扣除“砍头息”后实际借款8600元、7900元、18600元，并于11月21日被要求将上述0.6亩土地以10万元价格转让并签具土地转让协议书。后被告人蔡某8无力继续还款付息，上述两块土地被被告人林建仕强占使用。经查，被害人蔡某8实际借款122300元，可查明签具金额共计246000元的借款材料，还款30300元，被强占的土地价值378800元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某8的陈述、辨认笔录，综合证实2014年11月1日，其在波仕龙公司向老板林建仕借款5万元，并被林建仕指定用0.6亩土地抵押，约定月息4%，实际获款5万元。到2015年3月22日其因无力偿还，被林建仕电话威胁要抢走其赚钱的三轮车或叫人去其家闹事，其无奈便又按林建仕要求以林某5名义由其担保向林建仕借2万用于偿还利息，日息0.7%，扣除“砍头息”实际获款1.86万元，并全部被要求用于还息。而林建仕便开始电话向林某5催债，林某5无力还款，林建仕遂2次安排3、4个小弟到林某5家中讨债、威胁、叫骂。后林建仕又让其手下吴开仲等3、4个小弟到其新垵村家中闹事、叫骂，持电棍吓唬其家某，其害怕于2015年7月6日前往波仕龙公司，按林建仕要求用另0.3亩土地抵押再次借款2万以继续还息，日息0.7%，扣除“砍头息”实际获款1.86万元，但全部被要求用于还息。期间其还曾向林建仕借过一笔1万元的，扣除2期“砍头息”1400元，其实际借款8600元。2015年11月16日，其又向林建仕借款1万，日息0.7%，扣除“砍头息”实际获款7900元。后林建仕及其小弟吴开仲等多次向其催款未果，便提出继续抵押土地借款还息，其未答应。林建仕便叫了上述吴开仲等3、4名小弟到其家，直接持电棍冲进家中找其要钱，将其家某吓坏，并在家里翻找，后因其确不在家而离去。其被逼无奈，害怕林建仕叫人再到家中吵闹，便于2015年11月21日，再次前往波仕龙公司找林建仕，又被逼签下2万元欠条，日息0.7%，扣除“砍头息”实际获款1.86万元，未实际放款而是被要求充抵利息，其便总共拖欠12万元，月息1.67万元。2015年11月份，林建仕让其到波仕龙公司要求将抵押的0.6亩土地出卖，其提出转卖他人后还款，但林建仕不同意还将消息传出导致没人敢买，其被逼以10万元价格将土地卖给林建仕用于抵扣债务，但索要欠条时被林建仕以需将剩余2万还清后才返还借条；其后又再次索要借条，但林建仕反口称土地是其实际付钱购入，与债务无关，并声称其已拖欠四五十万；还被林建仕扣走1部电动车。2017年1月，林建仕让其到波仕龙找他，否则会叫人到其家，其按要求前往，到后林建仕先走，但让4个小弟找其要钱，威胁并持电棍欲电其，不让其离开，直到23时许其报警后按警方提示离开，其并多次向林建仕索要欠条及0.3亩土地的抵押条但均被拒绝，林建仕还声称因其未归还本金，该土地归他所有。其证实林建仕都是通过林培英以银行转账方式放款，也看到林建仕打电话让林培英转账；并证实通过银行卡、微信转账8万余元。 （2）证人林某5的证言、辨认笔录，综合证实蔡某8向林建仕借款，后于2015年的一天，其为蔡某8担保向林建仕借款2万元，林建仕又要求蔡某8要先还清旧债才能还新债，后蔡某8无法偿还，林建仕遂叫一伙人向其讨债，逼其签具2万元借条。 （3）证人蔡某13的证言，证实其有土地和蔡某8土地相邻，林建仕叫人在蔡某8土地上堆放大石块和沙土，还听蔡某8说土地被林建仕霸占，但其不清楚具体过程，只是林建仕在村里能肆意占用他人土地，没人敢反抗。 （4）证人蔡某16的证言，证实其曾有土地和蔡某8土地相连，曾听说蔡某8有土地被林建仕强占，但其不清楚具体情况。 （5）证人蔡某17的证言，证实至2018年，林建仕霸占村民土地两三年，村里多人知晓，蔡某4、蔡某7、蔡某12、蔡某8、蔡某11的土地都被林建仕霸占过，蔡某8有两块土地因为欠林建仕高利贷被霸占，其听说林建仕在村里交易土地时，若对方不同意或者对价格有疑议，林建仕会直接叫工人将土地用水泥填平霸占。 （6）证人蔡某6的证言，证实其听说蔡某8欠林建仕高利贷被林建仕逼债，最后被逼将土地抵押给林建仕。 （7）借款材料、土地转让协议，证实从林建仕处扣押的蔡某82014年11月1日签具土地抵押（转让）协议，向林建仕借款5万元，月息2000元，并以0.6亩（约为400平方）土地抵押，并同时又签具借条一份；蔡某82015年7月6日签具借款2万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款材料一份，借款协议书并注明蔡某8以200平方米土地抵押，若未还款将土地按借款金额转让给出借方甲方（空白）长期使用；蔡某8签具2015年10月31日借款2.3万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款材料一份；蔡某82015年11月21日签具借款2万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款材料，并签订将407平方米土地以10万元的价格转让给林建仕的土地转让协议书；蔡某8签具借款1万元由借款协议书、借据各一份组成的借款材料一份。 （8）接受证据材料清单及微信转账、账户历史交易清单，审计报告，综合证实林培英账户于2014年11月10日转账50000元、2015年3月22日转账18600元、2015年7月6日转账18600元、2015年7月13日转账8600元、2015年11月16日转账7900元、2015年11月21日转账18600元到蔡某8账户；蔡某8则通过微信、银行转账向林建仕转账共3.03万元。 （9）地产评估报告，证实涉案蔡某80.3亩土地总价12.62万元，0.6亩土地总价25.25万元。 （10）被告人林建仕的供述，证实2015年，蔡某8向其借款10万元，月息5%，因为蔡某8在外欠债颇多，但其见对方还有土地和其土地相邻，便让对方用土地抵押借款。后其开车载吴开仲时偶遇蔡某8在送桶装水，便要求对方还本付息，否则要用土地抵偿，但其有事先回，由吴开仲和蔡某8继续谈。后蔡某8没钱便用土地以7.5万向其出售，其拿了2.5万给蔡某8。同年，林某5向其借款2万，又为蔡某8担保2万，月息1%，签写4万元借条，对方有次未按时还息，其让师马奇去讨债。 （11）被告人吴开仲的供述，证实2016年5、6月份间，其在林建仕公司时，听林建仕在电话和人吵架、很凶，又被对方挂电话，后再打对方不接，便让其打电话叫对方来公司对账，林建仕称是向其公司送桶装水的男子欠钱不还。其曾接受林建仕安排负责向林某5讨债，也曾向林某5电话催债，有一次林某5打电话让其到家中拿钱，其便带小龙驾驶林建仕的黑色现代车向林某5收了3000元并签收条；还有一次其向林某5催债，林某5未还，其便又带小龙到林某5家中讨债，还表示不还钱就要赖在对方家中不走，不然没办法向林建仕交代，后林某5转了几百元给林建仕后，其等离开。 （12）被告人师马奇的供述，证实2017年间，林建仕称被林某5欠债，之前由吴开仲负责催讨，后吴开仲有其他事做便安排其向林某5电话催债，其联系林某5后对方同意并表示会像阿飞（即吴开仲）一样，每月赚钱给其，后林某5每月转账到其微信还款，其则再转给林建仕。 3.2015年2月10日，被害人郭某1以15%的月息向被告人林建仕借款200000元，扣除“砍头息”后，实际借款170000元，但被害人郭某1清偿200000元后，被告人林建仕拒绝归还借条。2015年4月30日以来，被害人郭某1因资金紧张又陆续向被告人林建仕借款并签具借款金额共计600000元、一式二份的借款材料数份，扣除“砍头息”后，被害人郭某1实际借款509000元。2016年以来，因被害人郭某1无力还款，被告人林建仕不断以“知道郭某1父母、小孩等家某的行踪”“不还钱就对家某动手”“其公司有几十个小弟专门负责讨债，有很多手段，不怕不还钱”等方式威胁逼迫被害人郭某1还款，并于2016年9月1日、2017年3月6日先后逼迫被害人郭某1签具金额为680000元、380000元的借条各一式三份；后自2018年3月以来，被告人林建仕以上述签订的一式三份合计金额为3180000元的借条不断逼迫被害人郭某1还款，致被害人郭某1精神崩溃于2018年3月7日欲跳楼轻生，后因被人及时发现获救。经查，被害人郭某1实际借款679000元，可查明签具金额共计4240000元的借款材料，实际还款2172922元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人郭某1的陈述、辨认笔录，综合证实2015年2月10日其在林建仕经营的华亿建材店内借款20万，月息15%，但被以公司规定为由，扣除“砍头息”实际借款17万元，由林培英转账，但签具借款协议、借款单、收据共3张，后其支付3万元利息并于4月份刷卡还清本金20万元，但索要借款凭证时，林建仕借口会自己撕掉未归还；几天后林建仕曾让其照顾一下生意，并会把上述借款材料返还，其才知道林建仕未将凭证销毁，但由于林建仕有点黑恶势力，其不敢多言。其后又因资金紧张先后5次向林建仕借款10万、12万、15万、10万、5万，扣除“砍头息”实际分别获款8.5万、9.3万、12.75万、7.5万、4.75万，且每一笔借款都同样签署了借款协议、借款单、收据共3张凭证，上述其共实际借款59.4万元，但实际却一共支付了利息2218922元；期间其曾向林建仕索要上述20万元的借款凭据，但林建仕口气生硬，称会自己处理，其害怕便不敢多说。2016年下半年，林建仕多次向其电话催债，还威胁知道其父母、小孩行踪等，其无奈到店内找林建仕，林建仕以其已拖欠68万元利息要求其再签具68万的借款协议、借据单、收据等借款材料3份，其签署后单据被林建仕扣留，后其被迫一直支付高额利息。2017年3月6日，林建仕又以其未按期还款且要整其家某威胁其又签了一笔38万元的借款协议、借据单、收据等借款材料3份，其为还息举债、抵押房产、刷信用卡，寝食难安。2018年3月份林建仕又向其催款，说其当时签了6账单子（68万元3份、38万元3份），总共拖欠318万，威胁不还钱不会放过其，还几乎天天打电话威胁要找其家某麻烦、跟踪其幼子。2018年3月7日下午，林建仕再次威胁催款，其无法承受欲跳楼，后被父母劝解；次日下午，林建仕继续电话逼债，其父郭某5便约林建仕面谈解决方案，林建仕要求一次性还清318万元，郭某5无力承担，但索要单据，林建仕拒绝，声称其公司有几十个小弟，专门帮人讨债，不怕其不还钱，这些手下有很多手段，还重点说其有两个外甥在官桥很凶悍、有名，很有黑社会势力，双方协商未果；期间林建仕怀疑同去的郭某6录音，还欲抢手机并动手掐她脖子，后被郭某8打了一拳后松开。其证实每次借款都是林培英账户转账给其，她与林建仕是夫妻，也是林建仕公司的财务。后又证实其遗漏了一笔林培英汇给其的8.5万元，故其实际向林建仕借款67.9万元，期间其曾通过郭某7还款20万给林建仕。其证实林建仕宣称其拖欠318万元是将在签写68万、38万的借款凭据时，均各签署了借款协议书、借据、收据，其当时以为三份凭据只是合起来算一份借条，但后来林建仕将借款协议书、借据、收据都分开单独算成三份，所以算起来一共是6张借条合计318万元。 （2）证人郭某7的证言，证实郭某1于2015年8月6日、16日先后两次向其各借款10万元并要求其直接转账到林建仕账户内。 （3）证人郭某5的证言、辨认笔录，综合证实2018年3月7日，其经人通知赶回家发现其子郭某1坐在其居住小区楼顶（30余层）围墙边缘，其见状上顶楼查看，感觉郭某1状欲跳楼，后其趁郭某1不备将其拉下，询问情况，郭某1默不作声，神情沮丧，其将他带下楼继续询问后才知道郭某1向林建仕借高利贷被威胁还款，总共才借五六十万，但已经偿还二百多万，还被继续催债318万，并被威胁知道家某、子女行踪，郭某1表示已经想尽办法还钱，但无力偿还，又被林建仕威胁，精神极度恐慌、崩溃所以有轻生念头，后其又从郭某1处得知签欠318万元借条的经过。次日，郭某1电话联系林建仕，其从电话中听到林建仕声称郭某1欠他318万元并手持欠条，其便约林建仕面谈解决。林建仕于3月9日与其当面协商，称郭某1拖欠318万，其要求看借款凭证，但林建仕要求先给钱才能归还凭证，其与林建仕争执只有106万的事情，但林建仕坚称拖欠318万。后其继续到波仕龙公司和林建仕协商，但林建仕一直拒绝出示借条并要求先还清318万元，还声称不怕这些小钱要不回来，期间郭某8还称林建仕威胁知道其等家某行踪，还说手下有两个外甥，其中一个是神经病专门帮他讨债；期间林建仕怀疑同去的郭某6录音，还扯她头发、掐她脖子，就被郭某8打了一拳。后林建仕又让郭某8去确认欠条，但郭某8回来后称林建仕只是给他看了欠条照片，而且都未排清全貌，也未出示原件，并最后只同意让郭某8拍了两张带回给郭某1确认，郭某1确认后表示这是林建仕以威胁家某及本人人身安全逼迫他签具的68万和38万的借款协议，而且只是利息，不是本金。其后要求林建仕归还借条，但都被要求必须偿还318万，还明确指出其和家某行踪和作息，威胁要给其“难看”。 （4）证人郭某6的证言、辨认笔录，综合证实2018年3月上旬的一天，郭子松的妻子郭明玉向其哭诉郭某1欠林建仕高利贷还不起想要跳楼，小孩也被人跟踪。次日，郭某5称叫对方来处理郭某1欠钱的事情，让其帮忙作证，其便前往。见林建仕很嚣张、狂妄地和郭某5协商，郭某5要求对方出示欠条，但对方一直不肯，还让郭某5自己问郭某1，而郭某1则坚持没欠男子这么多钱，林建仕还很猖狂表示不还钱就不出示欠条，后双方协商不成，林建仕离开，郭某5表示林建仕自己称会在第二天拿欠条过来。次日，林建仕反悔要求其等到他华亿建材店，到后郭某5质问林建仕反悔不出示欠条，但林建仕还是坚持不肯出示欠条，并炫耀他公司有几十个马仔，专门负责讨债，不怕其等不还钱，他手下有很多手段逼债，随便都能要到钱，还有两个外甥专门负责讨债，在官桥是出了名的坏，官桥也没人不认识他林建仕，他不用自己出面，靠他底下的养的人就能搞定其等，让其等自己还钱。期间林建仕怀疑其录音，还抢其手机、揪其头发，郭某8见状上前阻止林建仕。 （5）证人郭某8的证言、辨认笔录，综合证实2018年3月8日，其听郭某6说郭某1要跳楼，其向郭某5询问才知郭某1向林建仕借高利贷还不了，被逼得受不了就想跳楼。后郭某5约林建仕解决，林建仕便驾驶一部牧马人吉普车前来商某，期间其和郭某6听到林建仕很嚣张，而且一直拒绝出示欠条，只是让郭某5自己问郭某1，还放话不怕要不回欠款，后林建仕称要回公司和股东商量下次日再拿欠条来。次日其等一直等不到林建仕，便和郭某5、郭某1、郭某6一起前往波仕龙投资公司林建仕的办公室，林建仕仍然很嚣张、狂妄，而且要求先还钱才能拿到欠条，并坚称郭某1拖欠318万，期间林建仕怀疑郭某6录音，还揪住郭某6头发欲抢手机。后林建仕声称养了很多马仔，专门负责讨债，不怕其等不还钱，还说他的手下都心狠手辣，有很多手段可以讨债，他还有两个外甥在官桥一带专门帮人讨债，让其自己打听，没人不认识他林建仕的势力，并且还对其说了郭某5、郭某1全家某的详细行踪，让其作中间人斡旋处理债务，否则后果会很严重，而且如果惹他不开心，他会先报复再向法院起诉。后林建仕还给其看借款凭证照片，不过拒绝出示原件，其将借条照片给郭某1看后，郭某1表示是被逼签具的空白合同。其证实郭某1被林建仕逼债两三年，精神状况压抑，又不敢和家某说，到最后承受不了想跳楼，其等家某才知道他被林建仕逼债的事情。 （6）证人曾某4的证言，证实2018年3月上旬的一天，其见郭某1在南安市顶想跳楼自杀，后被家某劝下，后又听说他因欠高利贷和老婆吵架。 （7）证人林某1的证言，证实郭某1是其老板，因为资金问题向林建仕借了几十万高利贷，后被林建仕威胁加欺骗写了很多借条，导致越欠越多，之后听说变成欠林建仕300多万，而这期间，郭某1碍于面子，大部分还款由其拿他的银行卡向林建仕刷卡还款，而且每次郭某1的借款快到期时，都是林建仕打电话让其提醒郭某1还款，其再拿卡去林建仕处刷卡还款，而且每次都有说是替郭某1还款，其前后帮郭某1还了100余万元，但后林建仕以还款都由其经手，所以还款只能算其还款，要郭某1另外继续还款。后郭某1实在无力还款，便由郭某5出面解决。 （8）行政文书，证实郭某8、郭某5等人于2018年3月11日到林建仕店内商讨郭某1债务事宜，双方冲突，林建仕报警，案件调解结案。 （9）个人客户关联合约信息，证实郭某7于2015年8月6日、16日两次转款共计20万元给林建仕。 （10）审计报告、接受证据材料清单及银行流水，证实从郭某1处调取到其兴业银行流水，民生银行对账单、工行信用卡交易明细、农商银行存款明细账、建行客户交易明细清单、农商银行交易明细等显示郭某1收到林培英账户于2015年2月10日转账170000元、4月30日81000元、5月21日93000元、6月21日127500元、7月16日75000元、8月2日47500元、2016年2月6日85000元，合计人民币679000元；以及郭某1通过银行转账给林建仕共计人民币2172922元。 （11）借款材料，证实从林建仕处扣押的郭某1于2016年9月1日签具借款68万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款（空白）元，现金68万元；郭某1于2017年3月6日签具借款38万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款0元，现金38万元；郭某1自2015年5月21日至2016年3月1日间签具的借款金额从3万元到15万元不等的由借款协议书、借据各一份组成的借款材料共6份。 （12）名片，证实郭某1提交印有“福建波仕龙投资有限公司林建仕董事长”字样的名片复印件一张。 （13）被告人林建仕供述，证实2014年底，郭某1向其借款10万元，月息10%，起初都有按时偿还利息、本金，后郭某1又陆续向其借款，而且都有按时偿还利息、本金，但到后期无力还款又想继续借款，其看到郭某1家境富裕，便继续向其放款，至今郭某1还拖欠其106万元本金。后因为郭某1未还钱，其便打电话讨债，但郭某1无反应，后来郭某5及外甥女、郭某1等10多人到其店里翻箱倒柜，而他外甥女则自己扑倒其身上并大喊非礼，郭某5和他外甥听到便打其，其便打电话报警，后双方调解，郭某1也没继续还钱。 4.2015年2月18日，被害人徐某1以月息15%向被告人林建仕借款40000元，扣除“砍头息”，实际借款34000元，被告人林建仕则以“公司规定”“行规”为由让被害人徐某1签具金额为50000元的借条。2015年5月5日，被害人徐某1以月息7%向被告人林建仕借款10000元，扣除“砍头息”，实际借款9300元。后被害人徐某1无力还款，被告人林建仕又以结算后欠息已达80000为由，强迫被害人徐某1签具1张金额为80000元的借条，但未支付相应款项并拒绝归还上述2张借条。因被害人徐某1仍无力偿还本息，被告人林建仕指使被告人张荣杰负责踩点，指使被告人师马奇到被害人徐某1家中逼债，最后迫使被害人徐某1的父亲被害人徐某3代还110000元。经查，被害人徐某1实际借款43300元，可查明签具金额共计80000元的借款材料，实际还款123400元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人徐某1的陈述、辨认笔录，综合证实2015年2月18日，其向林建仕借款4万元，月息15%，扣除“砍头息”其实际获款3.4万元，林建仕并以“公司规定”为由让其签具5万元借条；又于5月5日再次向林建仕借款1万元，日息0.7%，扣除“砍头息”，其实际获款9300元。后其每10天通过转账支付利息，但两三个月后其无力还款，林建仕便电话威胁其还钱，否则要让小弟到其家找麻烦，不然也要到他天工陶瓷城的公司解某，其遂前往公司，被林建仕以其共向他借款6万元加上利息已达8万为由，让其签具8万元借条，又允诺会将之前的借条还其，其一开始不愿签，但林建仕一副不签就不让其离开的气势，还说了一些其公司向人逼债的事情恐吓其，其知道他手下马仔很多、打打杀杀的，害怕他叫小弟找其麻烦以及借钱的事被朋友、家某知道，便被逼签了借条并向林建仕索要之前的借条，但被拒绝。林建仕又让张荣杰尾随探知其住处，后在其出国期间，听哥哥徐周联称林建仕曾叫人闯入其家中持上述借条共欲向其索要共14万元债务，其害怕不敢回家；后其父徐某3又帮其还债11万元。 （2）被害人徐某3的陈述、辨认笔录，综合证实2016年年初的一天下午，三个外地男子未经其同意直接闯入家中要找徐某1，但徐某1不在。十多天后，又有三名男子又来家中找徐某1，个个来者不善的样子，其怕对方闹事便和对方商量，要求和对方老板商某，而对方仍旧未经同意直接闯入其家中转了一圈离开，并放话不还钱还会再来。又几天后，林建仕带了师马奇等几个刺青小弟到其家中，以徐某1欠他本金加利息共20万元为由向其索债，但以公司规定要清债后才能看借条为由拒绝出示借条，其和对方商量减息，对方不肯。其后委托石某、褚某2和林建仕商议后，通过褚某2拿了11万元给石某与林建仕处理上述债务。 （3）证人褚某2的证言，证实徐某3拿了11万元让其给石某，后石某将钱拿给林建仕，林建仕则将借条拿给石某让石某当场撕毁，后其得知是徐某1向林建仕借钱，后以11万元清偿全部债务。 （4）证人石某的证言，证实徐某3找其帮忙解决徐某1和林建仕的5万余元债务，但林建仕向其出示2张8万、1张5万元的借款凭证（其未见1万元的借款凭证），后经和林建仕商议后，徐某3拿11万元现金通过其交给林建仕后清抵债务，林建仕将借条交其销毁。其证实上述2张8万元的借款凭证分别以借款协议书（较大张）、借据（较小张）的形式签具，而徐某3称徐某1实际债务没这么多，其协商时才敢提出以5折处理，林建仕也清楚徐某1实际借款没这么多，所以同意以11万了结。 （5）审计报告、接受证据清单及银行转账记录，证实林建仕银行账户于2015年2月18日通过银行转账3.4万元、林培英银行账户于2015年5月5日转账9300元给徐某1，徐某12015年3月29日至2015年7月13日间累计转账1.34万元到林培英账户。 （6）民事判决书，证实林建仕以民间借贷向法院起诉徐某1，后福建省南安市人民法院判决徐某1向林建仕还款本金8万元及利息。 （7）被告人林建仕的供述，证实徐某1于2015年间陆续向其借款约15万元，月息10%，借款扣除“砍头息”共1.5万元，签具3张共计15万元的借条，但徐某1还了部分本金、利息后未再还款。其遂于2016年带师马奇到徐某1家中索债，但对方不在，对方父亲不愿代还，其离开后向法院起诉徐某1，法院判决但还未执行前，徐某1的父亲通过石某向其还款约10万元，其返还借条。 （8）被告人张荣杰的供述，证实徐某1向林建仕借钱签借条的当天，张荣恭让其踩点确认徐某1家住址，其遂尾随徐某1确定位置并到对方家中坐了一下后离开，后其未向徐某1逼债。一审庭审时供称该笔借贷系其发放。 （9）被告人师马奇的供述，证实2016年初，林建仕让其和一外地男子向徐某1讨债，由林建仕驾驶保时捷轿车载其和该外地男子前往，到了后，其和该男子按林建仕吩咐直接推门进入徐某1家中，发现只有徐某1的父亲在家，便提出找徐某1索债，对方让其叫林建仕，林建仕遂进来和对方交涉，后双方离开，接着林建仕称已经起诉徐某1。林建仕带其向别人讨债，后其知道林建仕在放高利贷，期间林建仕因为比较忙，便将讨债的事情交其负责，还答应从讨到的债款中分20%给其，其便开始正式为林建仕讨债。 5.2015年3月13日、4月18日、6月13日，被害人吴某3以月息10%先后3次向林建仕借款共计1800000元，扣除“砍头息”，实际借款1620000元。在被害人吴某3无力还款后，被告人林建仕通过组织或指使手下人员采取“纠集大量人员围堵被害人吴某3的店铺、仓库”“纠集人员看住被害人吴某3的展厅和仓库”“威胁抓到吴某3要剁掉其手脚”等暴力、威胁、滋扰方式逼迫被害人吴某3及其家某还债，被害人吴某3被迫持续还款。经查，被害人吴某3实际借款1620000元，可查明签具金额共计2500000元的借款材料，后被害人吴某3本人还款1080000元、被害人吴某1等人代还款234000元、又以价值748000元的货物抵债，被告人林建仕并据此通过强行介入被害人吴某3车辆交易获利60000元、取走仓库货款现金54378元用于抵偿债务。 认定该事实有以下证据： （1）被害人吴某3的陈述、辨认笔录，综合证实2015年3月13日，其向林建仕借款100万元，月息10%，扣除“砍头息”实际得款90万元，由林培英经手，其按林培英要求签具借条、提供复印件、银行卡，并由吴某1担保，后林培英又签注转账90万元加现金10万元，但现金部分是虚构；4月18日其再次借款50万元，月息10%，扣除“砍头息”得款45万元，由林培英经手，吴某1担保，林培英又要求写上转账45万加现金5万元，但林培英仅转账45万元给其，同时林建仕夫妇在借款协议书中注明以其福建天工房地产开发有限公司49栋南和38栋北的租赁合同的使用权及内部所有资产、财产物产及一切东西作抵押，以达到对通过向其逼讨高额利息致其无力还款后霸占其展厅、仓库及财产等财物的目的。6月13日其又向对方借款30万元，日息1%，由林建仕经手，其本人签具借款凭证，扣除“砍头息”其获款27万元，但其资金出问题后，林建仕逼其让儿子吴某1、吴文添重签30万元借条并担保，其拒绝，林建仕便自己逼吴某1、吴文添签具借款协议，其知道后向林建仕索要其签具的借款协议，林建仕才将其之前签的30万元的借款协议撕毁。2015年8月11日其生意失败，无法偿还高额利息，林建仕便安排手下向其和吴某1、吴文添及吴某4讨债，基本上天天索债，其出外避风头，但其子和弟弟经常因被林建仕逼债打电话向其哭诉。2015年6月份，其将一部宝马车以21万元抵押给朋友借贷被林建仕得知后，林建仕要求其将车抵债但被其拒绝，后又替其还清共计34万元的其他债务将车开走，而后林建仕称该车评估价值42万元，只要其付42万元就能将车开回，其遂以林建仕所称的评估价为准向林建仕索要多出的8万元，但被林建仕以8万元用于抵债为由拒绝，其后筹得42万元欲给林建仕时，林建仕又提出欲从中赚15万元，让其付清57万元才能将车赎回，其没钱，林建仕遂逼其让吴某4过来签了包含林建仕自己算的5万元利息在内的共计20万元的借条，其因害怕便不敢与林建仕详细对账。后其将车以70万元卖给吴某5，并由吴某5从中拿40万元替其还给林建仕。其共向林建仕借本金180万元，付息108万多元，被林建仕以宝马车抵债8万元，其跑路期间，林建仕带人到展厅拿走货款6万元左右，其子吴某1也被林建仕逼迫被拿走40余万元，还有价值74.8万元的货被林建仕扣押，加上现金部分，其总共向林建仕偿还约260万元，但林建仕仍然向其逼要180万本金及额外高息。2015年11月25日，其因无力偿还借款，林建仕驾驶牧马人汽车和三个外地男子逼其和儿子吴某1、吴文添将38栋、49栋的展厅转让，还对其威胁。其担心儿子受伤害，也知道不就范林建仕不会轻易离开，而且会叫小弟天天来找麻烦，只能同意并在林建仕提供的一份展厅转让协议、一份瓷砖买卖合同、一份空白的买卖瓷砖清单上签字，但其子坚决不签，林建仕便派人贴身尾随其儿子，还故意影响客户导致客户离开，最后其子无奈也在转让协议上签字。 （2）证人邱某的证言、辨认笔录，综合证实吴某3曾说向林建仕借100万高利贷，并从其他人处听说已至少还了260万元以上的利息，但仍欠100多万元未还清，期间吴某3未告诉其实情，只称要出差一段时间，直到一个本地男子带了一伙人到其位于天工陶瓷城的38栋、49栋展厅找吴某3逼债其才知道。林建仕有两三次带人带刀到展厅威胁恐吓，其等若不按要求还息，林建仕就天天叫人来展厅，还用牧马人车辆堵住仓库，直到收到钱为止。自吴某3破路，林建仕天天安排人到展厅守着收钱、收货款，持刀威胁业务员交出货款，林建仕的马仔还自行到收银台翻找出货单。后其向市场管委会反映，管委会安排保安帮其看住仓库，但只要保安一走，林建仕的马仔就会围住展厅、仓库，直到拿到货款、利息才离开，前后一共拿了五六万元。2015年8月中旬的一天9时许，林建仕开了几部车带了几十号人持工具、刀过来，林建仕安排小弟围住展厅、仓库出入口，并分别安排人收钱、看住货物，客户进出都需林建仕同意，扬言吴某3跑路，他的展厅、仓库、货及货款都归他所有，一直持续到当晚七八点离开；之后林建仕便每天安排两三个人到展厅、仓库看住货物、查账并直接强行拿走货款，一直持续到2015年9月下旬。2016年6、7月份，林建仕以要帮吴某3翻身为由，允诺其出本金，让吴某3出面向广东两家陶瓷厂买货，并给吴某3赚利润，吴某3已经被林建仕逼得思想崩盘遂答应，后林建仕夫妇出资60万元以吴某3名义出面购入价值120万元的货物发到林建仕仓库，但林建仕一直拖延不付剩余60万元尾款，后又让吴某3再次帮忙购买14万元货物，但林建仕未兑现付清尾款的承诺。2016年5月6日，林建仕又要求吴某3签写一份授权书，由林建仕代付150万元向广东一瓷砖公司购入价值250万元的货物，其中由吴某3写剩余100万元欠条给厂家，而所有货物放在林建仕仓库，由林建仕全权负责销售等，但因其制止其等最后未签署也未让厂家发货。后吴某3要求林建仕依约付清上述74万元尾款，但林建仕反而以吴某3欠钱为由，让吴某3付清尾款，后上述74万元因上述两家陶瓷厂向法院起诉，法院将吴某3在广东的一套房产拍卖后赔偿抵债，而林建仕对于上述74万元既未补签收款收据，也未用于抵扣债务本金或利息。其还证实吴某3还有一部宝马车被林建仕设圈套抵押。其证实吴某3因为被林建仕逼债跑路后，林建仕天天到吴某3的展厅、仓库向其和吴某1、吴文添逼债，要求其等替吴某3还债，否则要天天安排小弟到展厅看住货物、查账单、拿走货款，还嚣张地到处宣扬吴某3的展厅、仓库已经归他所有。其辨认证实吴开仲、廖小欢、林建仕是讨债人员。 （3）被害人吴某4的陈述、辨认笔录，综合证实吴某3跑路后，林建仕称吴某3欠他25万元，要求其代替偿还，吴某3也要求其提供担保，其便和吴某3及他儿子到林建仕公司为吴某3提供担保。林建仕从2017年3、4月份开始向其催讨债务，每月少则两三次、多则五六次电话威胁其还钱。 （4）被害人吴某1的陈述、辨认笔录，综合证实吴某3向林建仕借款3笔共计180万元，第一笔100万元，月息10%，第二笔50万元，月息10%，第三笔30万元，月息1%，该笔吴文添称由他担保。后其家生意失败后，林建仕于2015年8月11日开始向其等索债，其中2015年下半年至2016年上半年间讨债最严重、次数最多，一个月索债两三次，这期间都是由林建仕和吴开仲为主带小弟到其展厅、家中讨债，包括锁展厅也是林建仕吩咐吴开仲实施的，林建仕还在2015年国庆节前后逼其签具180万元欠条的担保，又在2016年6、7月份，设圈套让吴某3承担74万元货款；2016年下半年至2018年5月下旬，林建仕先电话威胁若其等不及时还钱就安排马仔锁展厅、看住仓库不让货物进出，不让客户载货，还要到家里索债，要不到债就要搬值钱物品，还警告不还钱会让马仔陪其等过年，这期间则基本是林建仕带师马奇来讨债；2017年1月27日，林建仕和师马奇也曾一起到其家索债，林建仕威胁还钱，否则安排小弟在其家过年，期间师马奇还拿手机对着电话大声说如果不安排还款，要让电话对方不好过年，会安排小弟到对方家中搬家具，其不知师马奇是在装模作样吓其还是真的在威胁他人，后其和吴某4和林建仕、师马奇商量并交了5000元后对方离开，但林建仕拒绝签收条，其认为这笔钱只是作为两人的好处费而已。2015年下半年至2016年上半年间，其家生意失败其得知吴某3拖欠林建仕180万元高利贷，后其回家继续经营吴某3的生意，但刚回来第二天，林建仕便带吴开仲到店里问吴某3下落，其不敢告知，林建仕向其提及债务事宜，其允诺慢慢偿还，后对方离开，接着林建仕每月便到展厅、家里逼债两三次，其遂于2015年9月份至2016年1月份每月转账3.6万元到林建仕或林培英的银行卡、微信，期间在2015年8月11日开始，林建仕让马仔到展厅、仓库盯住财务，只要客户付钱，马仔就会向会计吴婉来、零售吴达芳要钱，否则不让出货，其等因害怕就将钱交给他们，期间林建仕共通过此种方式拿走货款54378元用于抵债。2015年11月份的一天14时许，林建仕带了吴开仲等三名陌生男子到其38栋展厅将其围住，又叫了三四个人到49栋看住其展厅、仓库，接着林建仕拿出吴某3分别于2015年3月13日、4月18日、6月13日签具的金额分别为100万元、50万元、30万元，共计180万的欠条要求其补签担保，在其拒绝后又便伙同吴开仲等小弟搬砸其店内瓷砖，威胁明天要拿大锤砸，而且如果抓到吴某3要将他剁手剁脚，明天还会将其展厅、仓库锁起，期间邱某打电话给市场保安，保安来后，林建仕还很嚣张得宣城展厅是他的，随他打砸，保安没说什么便离开，而林建仕则安排小弟对其贴身尾随，不让其离开展厅。直到当天20时许，其为保平安，依林建仕要求在其提供的合计180万元的借款协议书三份、有吴某3、吴文添于2015年11月25日签署的展厅转让协议、空白瓷砖买卖合同各一份、有吴某3、吴文添签名但未落款时间的空白瓷砖买卖合同一份上签具担保人，后对方离开。一个月后，林建仕驾驶一牧马人吉普车到38栋展厅向其逼债1万元。2016年6、7月份，林建仕向吴某3允诺由他出资让吴某3出面以60万元的价格向广东两家陶瓷厂以1：1的授信购入价值120万元的货物，并由厂家发货给林建仕，接着还让吴某3又帮忙垫资购买14万元的货物，吴某3因此事为林建仕垫付了共计74万元货款，而林建仕未将该款用于抵偿本金也未补签收款收据，还称该部分款项不用于抵偿本金，后上述厂商起诉吴某3，导致吴某3在广东的一套房子被以72万元拍卖后抵偿厂商货款。2016年下半年至2018年5月下旬，林建仕改用电话以威胁若不还债就要锁展厅、安排马仔看仓库、不让客户载货的方式催债，直到其按期付息。吴某3曾将一尚欠13万元车贷的宝马车以23万元贷款抵押给别人，后林建仕支付上述两笔共计36万元赎回车辆，并提出只要付清36万元即可向他赎车，吴某3便和吴某5商议以70万元购车，当向林建仕赎车时，他却反悔并要求从中赚15万元过户费才同意吴某5过户，吴某5遂以30万元现金及一辆奥迪车作价10万元，还由吴某4签25万元担保为代价将车取回，后林建仕也据此向吴某4逼债。其证实2016年6、7月份的一天，林建仕曾宣称吴某3拖欠的180万元早已被他拿到手，而且他至少多赚50万元。其证实2015年-2018年间，其和邱某、吴某4通过其和吴某3的银行卡、微信、现金向林建仕、林培英的银行卡、微信转账还款共计23.4万元，另外2015年8月份，林建仕还直接取走其店面销售现金54378元。 （5）证人张某11的证言，证实其2014年开始在天工陶瓷城管委会工作，林建仕在该陶瓷城经营华亿建材买瓷砖，同时还放高利贷，手下有一帮小弟帮忙讨债。其听说2015年，有一次林建仕叫了一百多个纹身、面目狰狞的小弟包围吴某3的展厅和仓库，只要吴某3的展厅有收到货款都会被林建仕收走。还有一次，林建仕又叫了几十个纹身小弟，包围吴某3的展厅和仓库，逼迫吴某3还钱。而且林建仕带人围展厅时还听说带砍刀砸坏收银台和瓷砖样品，威胁吴某3还钱。其还有一次经过吴某3展厅，见两个纹身的外地男子坐在收银台等收钱。吴某3因为向林建仕借高利贷后，生意被林建仕搞倒，车辆被林建仕贱价抵债，连展厅和店面都卖掉用于还债，被逼得走投无路，听说吴某3是因为林建仕逼债才导致生意失败。 （6）证人苏某2的证言、辨认笔录，综合证实其听说吴某3找林建仕借高利贷，后吴某3没钱还，林建仕叫手下的小弟围堵吴某3的展厅和仓库。2015年间，林建仕曾让人围堵吴某3展厅、仓库三四次。第一次林建仕叫了七八十很凶悍、有纹身的人，采取坐在展厅里，或是堵在门口不让客人进去的方式围堵吴某3的展厅、仓库，其前往维持秩序间林建仕和吴某3的儿子在谈，后林建仕等人从早上围到晚上才离开，其等巡逻队才撤离。次日林建仕又叫了十几人用同样的方式围堵吴某3的展厅和仓库，直到傍晚才离开。后来林建仕等人又陆续去了几次，情况都差不多，但林建仕没有每次都到现场。其后听说吴某3迫于压力，向林建仕还了很多钱，最后连一部宝马车都贱卖抵押给林建仕，林建仕等人才没再去围堵。林建仕的行为非常可怕，连其等巡逻队员都不敢靠近，害怕对方对其不利，而且林建仕很有势力，又都是混社会的亡命徒，其害怕遭日后报复也不敢得罪，作为当事人的吴某3肯定更害怕，那几天都是担惊受怕的，胆小的女店员都吓得发抖，经过这些人身边都不敢抬头，直到对方离去才敢出来关门。吴某3本来在天工陶瓷城的生意非常红火，但因为向林建仕借高利贷后，导致钱都被林建仕拿走，车辆被贱卖或被贱价抵债，最后还将展厅、店面卖掉抵债，被逼到外省避债。其辨认林建仕、师马奇、吴开仲参与围堵仓库。 （7）证人吴某5的证言、辨认笔录，综合证实2015年5、6月份，吴某3因为欠林建仕钱被林建仕叫手下包围展厅、仓库，后吴某3被迫将一部宝马车过户给林培英用于抵债，但其不知抵偿多少债款。2015年9月份，吴某3因欠其钱遂提出将上述宝马车抵债，后经其和吴某3及林建仕商量，吴某3以该车抵扣其30万元欠款，其还到林建仕的华亿建材店内刷32.8万多元并以一部奥迪车折价9万元给林建仕，最后将该宝马车过户给其子。林建仕曾对其说吴某3实际上只借了几十万，后来利滚利导致拖欠180万元左右。 （8）瓷砖买卖合同、买卖瓷砖清单，证实从林建仕处扣押的，落款为2015年11月25日，仅有吴某3、吴文添、吴某1签名捺印，约定吴某3出售瓷砖给林建仕并由吴某3代保管瓷砖，林建仕有权随时提运瓷砖的瓷砖买卖合同及注明款项已由吴某3收取、瓷砖由林建仕填写、清点确认，暂存放于吴某3一方仓库的瓷砖货物明细、收款金额均空白的买卖瓷砖清单。 （9）展厅转让协议，证实从林建仕处扣押的，落款时间为2015年11月25日，有吴某3、吴文添、吴某1签名捺印的、受让人处、转让价格等均空白、约定吴某3一方转让天工陶瓷城49、栋、38栋展厅的展厅转让协议。 （10）借款条，证实吴某3于2015年3月13日签具向林建仕借款1000000元借条的情况。 （11）借款材料，证实从林建仕处扣押到落款时间为2015年4月18日，由吴某3、吴某1签名捺印出具的借款500000元并由并由借款协议书、借据各一份组成的借款材料一份，并注明吴某3以天工陶瓷城49栋南和38栋北租赁合同使用权及内部所有资产作抵押的情况；落款时间为2015年11月25日，由吴桂堂、吴某3、吴文添签名捺印出具的借款250000元并由借款协议书、借据各一份组成的借款材料；落款时间为2015年6月13日，由吴文添、吴某1签字捺印向林建仕借款300000元，并由借款协议书、借据各一份组成的借款材料；吴某1签名捺印借款100000元并由借款协议书、借据各一份组成的借款材料。 （12）信封，证实从林建仕处扣押的写有“吴某3，3／13100Ｗ，月收10Ｗ，收5个月+20天；20／5,50ｗ，月收5ｗ，收3个月；13／6,30Ｗ，1／天100，收2个月18万”字样的信封一个。 （13）佛山市禅城区人民法院查封财产清单，证实吴某3、邱某相关瓷砖财物被法院查封扣押的情况。 （14）借款协议书，证实吴某3、邱某向一建材公司借款购买瓷砖的情况。 （15）租赁合同，证实吴某3租赁天工陶瓷城49幢南房屋的情况。 （16）审计报告、银行流水，证实林培英账户曾于2015年3月13日、4月18日、6月13日分别转账90万元、45万元、28.8万元到吴某3账户及吴基础一方向林建仕转账汇款的情况。 （17）被告人林建仕的供述，证实2015年初，吴某3分三次向其借款，第一次借100万元，借条写100万，月息7%，扣除“砍头息”，吴某3得款93万元；第二次借50万元，借条写50万元，月息7%，扣除“砍头息”，吴某3得款46.5万元；第三次借款30万元，借条写30万元，月息7%，扣除“砍头息”，吴某3得款27.9万元，后其还帮吴某3垫付店租约10万元，故吴某3共向其借款190万元，并用他天工陶瓷城38栋、49栋的展厅、仓库及货物抵押。吴某3一直按期还息到2015年7月份破产失联，便陆续有人讨债，其中一家泉州的担保公司带了10余人两次到吴某3店内索债，吴某3的儿子便向其求助，其因吴某3之前用展厅等财产抵押，其担心被损坏，其便自己去和对方协商，直到吴某3答应还钱对方才离开。一个月后，吴某1又打电话称泉州的公司又带了三、四十人来讨债，其便打电话让张荣杰帮忙调人到吴某3店里撑场面，张荣杰便和林谋卿帮其调了三、四十个人到吴某3店门口，后有人报警，警方将吴某3家某带回问话，其则拿了2000元给林谋卿，拿了四、五千元给张荣杰请那些小弟吃点心，吴某3后来让其代收约10万元货款抵债。后吴某3因有一宝马车以20万元向别人抵押借款，便和其谈好以44万元价格变卖抵债，但其中其支付了26万元用于清偿该车抵押债务和银行按揭款，后吴某5欲以70万元购买该车，吴某3经其同意后将车过户给吴某5，其从中得现金44万元及吴某3另写的11万元欠条，剩余15万元吴某3用于抵扣欠吴某5的债务，后吴某3又用约70万元瓷砖抵债，最后吴某3尚欠其100余万。 （18）被告人张荣杰的供述，证实2015年6月，林建仕向吴某3放款180万元，后因吴某3没还钱，林建仕遂让其召集人手讨债及围堵、看管吴某3仓库一二十天，后吴某3无奈只能将一部宝马车以40余万元的价格抵给林建仕抵债。 6.2015年7月份，被害人谢某12次以月息10%向被告人林建仕借款合计320000元，扣除“砍头息”，实际借款合计288000元。因被害人谢某1陆续支付部分利息后未能继续按期还款，被告人林建仕先后于2016年6月2日、2016年8月22日及2017年6月2日，以“不还款不好跟公司交代”为由，将被害人谢某1拖欠的利息作为借款金额逼被害人谢某1签下金额合计325000元的借款协议；期间还于2016年9月中下旬，指使被告人张荣恭以“谈还款事宜”为由，将被害人谢某1骗至福建省南安市官桥园区“柏卡”酒庄，由被告人张荣杰以借车为由将被害人谢某1的车牌号为闽Ｃ×××××的小轿车开走并扣留在被告人林建仕的华亿建材店内，之后以“帮忙向公司求情，争取把车要回”为由诱骗被害人谢某1签下1张以50000元将上述轿车进行转让的协议，才让被害人谢某1将轿车开回。期间，被告人林建仕指使被告人张荣恭、张荣杰、师马奇等人向被害人谢某1催债，其中，2017年6月份的一天凌晨，被告人张荣恭带2名男子（另案处理）携带砍刀等物到被害人谢某1家中逼债，并指使被告人师马奇带人拿走一套船木家具（价值27500元）用于抵债。经查，被害人谢某1实际借款288000元，可查明签具金额共计1250000元的借款材料，累计还款合计310000元，还被被告人林建仕拿走2块玉石（无法估价）用于抵债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人谢某1的陈述，证实2015年7月11日，其向林建仕借款30万元，月息10%，扣“头息”得款27万元，签具30万借款协议、借据各一份；7月20日，其又借款2万元，月息10%，扣“头息”得款1.8万元，签2万元将借款协议、借据各一份，林建仕并当场让林培英用银行卡向其转账。后其以现金每月付息3.2万元，付息六个月共19.2万元后无力还款，林建仕向其催款，其又陆续向林建仕还款了几千元，后林建仕于2016年6月2日让其将拖欠的利息写成借条，其遂在华亿建材店写了一张11.3万的借条；2016年8月22日，林建仕又让其再去将拖欠的利息签成借条，其便又签了一张6.2万的借条。2016年9月下旬的一天，张荣恭以谈向林建仕借款事宜为由，约其到柏卡，其遂驾驶闽Ｃ×××××号车辆前往，后张荣杰向其借用车辆，其遂将车钥匙给对方，而张荣恭则和其谈还钱事宜。一会后，张荣杰称因其未按时付息，车辆被公司扣留，其向林建仕核实，林建仕称是公司决定，他没办法，不过会向公司求情（后其得知林建仕就是公司大老板，所有事情均是他决定）。后联系林建仕，对方提出写一份车辆转让协议以利向公司求情，其便在2016年9月29日签具了林建仕提供的以5万元转让闽Ｃ×××××号车辆的格式协议，林建仕当时称只是做个样子。后林建仕称公司同意，让其先将车开回。2016年10月份，其又拿1万元现金向林建仕还款；当月，林建仕向其提出以其家一套船木家具用于抵扣利息，其同意，林建仕便于当晚叫师马奇带了七八人将该家具搬走。期间，林建仕又将其两块价值至少5万元的玉折价2.8万元抵债，其也同意。2017年6月2日，林建仕又让其将拖欠的利息写成借条，让其又签了一张15万元的借条，并承诺不再向其计息，让其尽快凑齐本金还款。后其于2017年先后转账6.7万元，并拿了3.3万元现金到华亿建材店给林建仕。经其计算，其通过转账还款6.7万元给林建仕，通过现金还款24.3万元给林建仕，还被拿走一套船木家具及两块玉佩。期间，林建仕的手下张荣恭曾带了一些纹身男子到其家以不还钱公司不好交代为由向其讨债七八次。2017年6月2日3时许，张荣恭带人到其家要讨债，但未找到其，其经调阅监控，看到张荣恭带两名男子持关刀、砍刀到其家中。 （2）证人谢某3的证言，辨认笔录，综合证实经调阅家中监控，其得知2017年6月2日3时许，林建仕的外甥张荣恭持关刀带一持刀男子和一徒手男子到其家一楼店面欲找谢某1讨债，后又到二楼敲门，其等不知。后其让谢某1报警，但谢某1称已经找林建仕说了，不用报警。其证实家中一套船木茶桌、谢某1的两块玉被林建仕强行拿走抵债。2016年9月间，其家中闽Ｃ×××××号轿车还消失了几天，谢某1谎称借给朋友，后其得知是被林建仕强行开走抵债，谢某1索车时，还被林建仕要求签了一份汽车转让协议。 （3）证人褚某1的证言，证实听说谢胡子（指谢某1）找林建仕借高利贷没还，林就让张荣恭带人找谢某1，张荣恭就在当晚带了三四个人持砍刀到谢某1家，将谢的一辆天籁小车开走。 （4）证人陈某10的证言，证实其从事船木家具制造收藏，其和警方及价格认定局工作人员查看本案被扣押的船木家具，其估价销售应在4-6万元间。 （5）汽车转让协议、借款协议书、信封，综合证实从林建仕处扣押谢某1在2016年9月29日签字将闽Ｃ×××××号轿车以5万元转让，款项已付清，但买方空白；谢某12015年7月11日签具借款30万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款协议一份；谢某12015年7月20日签具借款2万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款协议一份；谢某12016年6月2日签具借款11.3万元，月息0元，由借款协议书、借据各一份组成的借款协议一份；谢某12016年8月22日签具借款6.2万元，月息0元，由借款协议书、借据各一份组成的借款协议一份；谢某12017年6月2日签具借款15万元，月息0元，由借款协议书、借据各一份组成的借款协议一份。其中装有6月2日借款协议书的信封上有“欠113000元（利息钱）”、装有8月23日借款协议书的信封上有“62000元，2016.8月23号写的利息”、装有2017年6月2日借款协议书的信封上有“谢某1，15Ｗ，2017.6.2号借”字样。 （6）审计报告，证实林培英、林建仕银行账户于2015年7月11日、7月20日分别转账21.5万元、1.8万元到谢某1账户以及林建仕、谢某1之间账户资金往来情况。 （7）价格鉴定结论书，证实本案涉案船木家具价值人民币2.75万元。 （8）视频资料、截图，证实谢某1提交的2017年6月2日3时许，两名男子持械进入其家中的视频。 （9）被告人林建仕的供述，证实2015年3、4月份，磁灶镇洋尾村的谢某1向其借款四、五十万，月息5%，借条实写，扣“头息”2.5万后，谢某1实际借款47.5万元，后对方还款十几万后便无力还款，其找对方商量还款，对方以没钱为由用一套船木家具折价3万元抵债，其便让师马奇开车将该家具载走。 （10）被告人张荣恭一审庭审时供称，其曾约谢某1到柏卡，后以借车为由让张荣杰将谢某1的车开走，张荣杰将车开走后，其让张荣杰不要将车开回。 （11）被告人张荣杰一审庭审时辩称其未参与本案。 （12）被告人师马奇一审庭审时辩称其未找谢某1要钱。 7.2015年7月22日、7月26日，被害人林某12次以日息50元、十天一结的方式向被告人林建仕各借款5000元，但扣除“砍头息”，实际各借款4500元，并共签具2张5000元借条，实际共借款9000元。被害人林某1偿还2000元利息后，无力再还本付息。被告人林建仕遂以“没有其帮忙，公司人员早就到其家中泼屎泼尿”等理由，先后3次将被害人林某1带至其位于晋江市天工陶瓷城华亿建材店内，强迫被害人林某1签具3份金额分别为100000元、200000元、250000元的借条。经查，被害人林某1实际借款9000元，可查明签具金额共计1660000元的借款材料，已还款2000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人林某1的陈述、辨认笔录，综合证实2016年初，其向林建仕借款5000元，日息1%，利息十天一结，扣除砍头息其获款4500元，由林培英转账，其支付3期利息后，于次月再次以同样方式向林建仕借款5000元，后再支付2期利息后无力还款。四个月后，其经林建仕通知到华亿建材店二楼找他，林建仕以公司规定为由要求其再签借条，并提出如果不是他帮忙，公司人员早就到其家中泼屎泼尿，接着催促其签具10万元借条，还允诺实际不会索要这么多，到时会打折，当时现场还有一纹身男子，其觉得不就范，林建仕会对其不利，不让其离开，其被迫签具10万元借条并被拍照。半年后，林建仕又再次采取上述手段让其又签具一张20万元的借条，其索要之前的借条但被拒绝。又三四个月后，林建仕以同样方式让其又再签具一张25万元的借条。期间其曾持郭某1的银行卡替郭某1向林建仕还款，但2018年3、4月份，林建仕又采用口头威胁的方法让其签具50万元借条，并将其为郭某1还款的部分只算作其偿还的利息，不算是郭某1偿还的利息，其才意识到林建仕让其签的借条一方面是想让其越欠越多，一方面是要通过其签写的借条吃掉郭某1的还款。其和郭某1找林建仕借钱，都是林建仕打电话让林培英转账，其还利息也是转账刷卡后，林建仕向林培英确认收款，其也曾在华亿建材公司和仓库见过林培英。其辨认林建仕、师马奇、张荣杰、林培英。其自从林建仕让其签了20万的借条开始，对方每次都打着重新签借的幌子，但都以公司规定等拒绝返还借条。 （2）扣押的借款协议书、借据等，证实警方从林建仕处扣押林某1签具的借款5000元由借款协议书、借据各一份组成的借款材料共2份，存装该材料的信封上有“7.22，5仟，月收750”“7.26,5仟，月收750”字样和林某1签具的借款10万元、20万元、25万元的由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料三份，收据则均体现汇款0元，现金分别为10万元、20万元、25万元，而存装10万元凭证的信封上有“林某1、10Ｗ2016.11.28借”；存装20万、25万元凭证的信封上有“林某1、20Ｗ、25Ｗ”字样。 （3）审计报告，证实经对林建仕、林培英被查扣银行卡流水进行审计，仅显示林培英账户于2015年7月26日转账人民币4500元给林某1；而林某1于2015年7月30日、8月5日、8月9日、8月17日四次各转账500元给到林建仕账户。 （4）被告人林建仕一审庭审辩称其未曾向林某1放贷。 8.2016年1月22日，被害人吕某1、林金刚互为担保，以日息50元、十天一结的方式向被告人林建仕各借款10000元，并被以“公司规定”“行规”为由签具20000元借款凭证，且约定逾期付息则每天另付违约金500元；扣除“砍头息”，被害人吕某1实际借款8500元。后至2016年3、4月份，被害人吕某1陆续付息，但被告人林建仕逾期付息为由又威胁“要叫小弟到家里”“不还款公司将找其麻烦”，强迫被害人吕某1再支付违约金。2016年8月9日，被害人吕某1、蔡某1又互为担保各向被告人林建仕借款10000元、5000元，但签具30000元借条给被告人林建仕，扣除“砍头息”，被害人吕某1实际借款8500元。2016年10月27日的凌晨1时许，因被害人吕某1欠债未还，被告人林建仕遂指使被告人张荣恭等人，将被害人吕某1从福建省南安市霞光社区附近强行带至晋江市天工陶瓷城其经营的店面内看管；直至当日凌晨5时许，被害人吕某1被迫签具金额共计260000元的借条并由被害人叶某在其中一份100000元的借条上签名担保后才被允许离开。2016年11月7日、11月30日，被告人林建仕又以“不还债就让其身败名裂”等方式威胁逼迫被害人叶某还款15000元。经查，被害人吕某1实际借款17000元，可查明签具金额共计1500000元的借款材料，被迫还款55700元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人吕某1的陈述、辨认笔录，综合证实2016年1月份其和林金刚互为担保，各向林建仕借款1万元，日息0.5%，违约金一天500元，但其和妻子吕瑞琳实际得款8500元，林金刚实际得款8500元，但林建仕以“行规”为由要求其签具2万元的借款协议书及借据各1份，林建仕允诺若按时还款，其只需还款1万元，后其正常付息至当年11月份。8月份，其又和蔡某1互保，向林建仕借款1.5万，日息1%，但其实际得款3750元，蔡某1实际得款7500元，并签具3万元的借条。2016年三四月份，林金刚失联，林建仕要求其补付其和林金刚的所有利息及违约金2万元，还被要求签具借条，其请求宽限，但被林建仕电话言语威胁要叫小弟到公司、家里找麻烦，其害怕林建仕在社会上的势力，便先支付2万元违约金，并及时偿还利息。2016年8月下旬，其无法承受高利便躲到妻子娘家，拒接林建仕电话，但林建仕仍通过微信语音威胁其，其因害怕还辞去保险公司工作，平日躲在家中怕被林建仕的马仔抓到。2016年10月27日1时许，其被朋友骗到南安官桥霞光社区，被林建仕派来的驾驶一辆ＳＵＶ轿车的三男一女围住、持刀威胁，并被连车带人强行带至林建仕位于晋江市天工陶瓷城店里看管、威胁，期间一男子称刚刑满释放，让其配合林建仕，而林建仕则声称养了一百多号马仔，并持电棍威胁其签下共计26万借条；其还根据林建仕要求叫来其驾驶车辆的车主，林建仕又威胁和车主同来的叶某在上述其中一张10万元的借条上签具担保后，才在5、6时许让其离开，但要求叶某要在3个月内还清担保的10万元，否则要找麻烦。事后其拿了2000元现金和第四套人民币向林建仕送礼，请求林建仕放过叶某，林建仕遂要求其每月还款5000元并再签具10万元借条才不找该朋友麻烦，其同意；但后林建仕还曾微信要求叶某做他情人抵账，而其则因此事跑到云南、泉州洛江等处躲避。其实际只从林建仕处拿到12250元，但实际还款7万余元，还签了41.5万元的借条；其证实因为林建仕是混社会的，手下有很多人马，其曾被强行带到林建仕店内威胁，朋友也被威胁，其被逼无奈签具借条。 （2）被害人叶某的陈述、辨认笔录，综合证实2016年底的一天23时许，陈建安电话通知其吕某1欠高利贷被抓，让其先去晋江市天工陶瓷城波仕龙投资公司将吕某1担保出来，其和吕某1核实后知道他被林建仕控制，其遂前往，见四五名纹身男子将吕某1控制在二楼办公室，林建仕在茶桌泡茶，一看就是几人的老大，而吕某1精神状态差、双眼无神。林建仕声称吕某1本金加利息共欠他10万元，如果1个月内不能还清，就要变成还款30万元，还威胁让其为吕某1提供担保，否则不让其等离开，现场的四五个外地男子也将其等围起，其为担保吕某1离开，而且也担心、害怕如果不同意，其也不能离开，便只能同意并根据要求签具林建仕提供的10万元的担保借款合同并持身份证被拍照；后林建仕允许其等离开，但离开时又要求吕某1将车辆留下抵押，但其等解某车辆非吕某1所有，才被允许开车离开。十天后，林建仕向其电话催款，警告如果不能在一月内还清10万元，就要还30万元，其和林建仕商量后于2016年11月7日到波仕龙公司转账5000元给林建仕，林建仕还提出让其做他情人抵债，其不同意但也不敢反抗，只能借机离开。11月30日，林建仕又催款，其又到波仕龙公司转账1万元给林建仕，但因为后来其和吕某1未在1个月内还清10万元，便被林建仕要求偿还30万元，林建仕并每月向其逼债，还威胁恐吓其称4年内未还清便要向其和家某逼债，让其身败名裂。其和吕某1商议后，吕某1便去和林建仕商量解决，让林建仕不要骚扰其，后林建仕向其逼债的频率变少，但仍威胁未还清要到其家中找其麻烦；其证实只知道吕某1在林建仕处借了3万元，上述10万元借款也是无中生有。其辨认证实张荣恭是看管吕某1并威胁签字借款的人。 （3）证人蔡某1的证言，证实2016年，其和吕某1向林建仕借款1.5万元，日息0.5%，违约金每天500元，但被林建仕要求签具3万元借条，如果未按时还款，就要还3万元本金及利息，扣除“砍头息”后，其实际得款4250元，吕某1实际得款8500元，而且被要求必须两人同时还款且一次性还清利息，否则1.5万元借款自动转成3万元借款并有每天500元的违约金。借款后第11天，其欲继续偿付利息，但由于吕某1无法及时偿付利息，导致其二人一起违约，借款变成3万元，并还要支付每天500元违约金，其无力承担便和林建仕商量偿还其个人的借款，但被林建仕拒绝并威胁找其麻烦，其便不再偿还。 （4）身份户籍材料，证实相关人员的身份户籍情况。 （5）借款材料，证实警方从林建仕处扣押吕某1、林金刚签具借款2万元、由借款协议书、借据组成的借款凭证一份及身份证复印件，装载信封有“吕某1（林金刚）2Ｗ16年1月22号借月收3000元”字样；扣押吕某12016年7月7日、7月23日签具各借款1万元借据2份，装载信封有“已还清”字样；扣押吕某1、蔡某1签具借款3万元、由借款协议书、借据组成的借款凭证一份及身份证复印件，装载信封有“吕某1、蔡某1借：1.5Ｗ1万一天收250元10天收一次3750元2016.8月9号借”字样；扣押吕某1签具金额分别为6万元、3万元、10万元、7万元并由借款协议书、借据、收据组成的借款凭证4份，收据均体现现金收款，叶某在上述10万元借款凭证中签具担保，装载信封有“吕某1叶某26Ｗ2016.10.27”字样；扣押吕某1签具金额为10万元，由借款协议书、借据、收据组成的借款凭证一份，收据体现现金收款，装载信封有“吕某1（山头林）借：10Ｗ2016.11.17号借”字样。 （6）审计报告，证实经对被告人林建仕、林培英被扣押银行卡流水、微信转账记录进行审计，显示2016年6月15日、6月24日、7月7日，林建仕微信转账共8300元给吕某1，吕某1自2016年3月2日至2017年3月14日间微信转账31次金额100到10000元不等共40700元给林建仕，叶某于2016年11月7日、11月30日通过转账、微信先后3次转账共1.5万元给林建仕。 （7）被告人林建仕的供述，证实2015至2016年间，吕某1向其借款二、三十万，日息0.5%，但陆续还到剩20余万时不再还款，不接电话，后其得知吕某1晚上经常会将车停在南安官桥霞光社区，便在一天晚上让张荣恭到附近等候，若等到便将吕某1带到店里，后张荣恭当晚将吕某1带到店里，吕某1说没钱还，其便让他提供担保，吕某1便叫了叶某提供担保，叶某在吕某1的借条上签了担保人后一起离开，事后吕某1仍然未还钱。其证实张荣恭车上经常放着砍刀，但其不知道当天有无拿出来吓唬吕某1。其一审庭审时辩称未放贷给吕某1。 （8）被告人张荣恭一审庭审时辩称未参与本案。 9.2015年9月22日,被害人蔡某4以月息4%、一土地（价值294600元）抵押（转让）的方式向林建仕借款50000元，扣除“砍头息”，实际借款48000元，并约定逾期未付息便将土地转让。后被告人林建仕为达到霸占上述土地的目的，径自将第二期月息提高为10%。后被害人蔡某4无力还本付息，又于2016年1月11日以月息20%、并以土地（价值252500元）担保，向林建仕借款20000元，扣除“砍头息”，实际借款16000元，并约定逾期未付息便将土地转让。2016年1月19日，被害人蔡某4又以月息10%向被告人林建仕借款10000元，扣除“砍头息”，实际借款9000元。后被害人蔡某4无力付息，又遭被告人林建仕逼迫于2016年3月26日、5月27日、10月27日分别签订金额为10000元、10000元、44000元，无实际借贷事实的、由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证各一份。后被告人林建仕强占上述土地。经查，被害人蔡某4实际借款73000元，可查明签具金额共计338000元的借款材料，被强占的土地价值547100元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某4的陈述、辨认笔录，综合证实2015年7、8月份，其到波仕龙公司向林建仕借款5万元，月息4%，但若逾期，逾期利息则累入本金并以累加后的本金计算利息，还被林建仕要求以一块土地抵押，逾期则土地归林建仕所有，其按林建仕要求签具抵押材料。后林建仕让林培英转账给其，扣除“砍头息”，由林培英向其转账4.8万元。但次月林建仕便抬高利息至10%，其虽不敢反抗，但也暂时不付息，后林建仕每次催其付息都以过户土地抵债为要挟。2016年1月11日，林建仕以其无力付息让其签具1万元借条及1份土地抵押转让协议，土地面积0.6亩，让其尽快筹钱，否则要以上述两块土地抵债；1月19日、3月26日、5月27日，10月27日林建仕以其欠息为由逼其先后签具3份各1万元及1份4.4万元的借条，但均未实际放款。2016年，林建仕一直以将其土地抵债为要挟，胁迫其签具借条。2016年12月至2017年1月间的一天，其在朋友李江南家时，林建仕驾驶牧马人汽车带张荣杰、张荣恭等众人过来找其，其见状溜走，途中不敢接林建仕电话，后接到张荣恭信息，让其尽快处理和林建仕的事情，否则朋友没得做，而林建仕又打电话过来，其便不敢不接，林建仕让其处理债务，否则土地归他。其证实张荣恭为人凶残，因打架的事坐过很多次牢，为人冲动，脾气差，经常无故惹事，在张荣恭让其尽快处理后，其知道如果再不处理，害怕被张荣恭等人殴打，家某也会受伤害，所以其不敢不接林建仕的电话或不处理债务。一周后，其到林建仕公司，林建仕计算其拖欠4.3万元利息并让其签具借条，当时林建仕、林培英、张荣杰、张荣恭、师马奇及一外地男子都在现场，其因害怕而就范，林建仕又提出用上述土地抵债，其拒绝。后其仍无力还款，林建仕便经常打电话让其去再写欠条，否则收其土地，其害怕便躲避到云南。2018年4、5月份，林建仕打电话让其签土地转让协议，其因害怕被逼用土地抵债，不敢回来。其辨认土地情况。 （2）被害人王某6的陈述，证实蔡某4向林建仕借本金5万元，后被逼签具14万借据，后林建仕在修缮祖宅时，将应修缮的沙石堆放在其土地上，后其才听村民称其家的两块土地被抵押给林建仕已经是林建仕的了，其向蔡某4核实，才知蔡某4因向林建仕借高利贷而将土地抵押给林建仕，但其不知具体林建仕如何霸占其土地。林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （3）证人蔡某13的证言，证实其有土地和蔡某8土地相邻，林建仕叫人在蔡某8土地上堆放大石块和沙土，还听蔡某8说土地被林建仕霸占，但其不清楚具体过程，只是林建仕在村里能肆意占用他人土地，没人敢反抗。 （4）证人蔡某17的证言，证实至2018年，林建仕霸占村民土地两三年，村里多人知晓，蔡某4、蔡某7、蔡某12、蔡某8、蔡某11的土地都被林建仕霸占过，蔡某8有两块土地因为欠林建仕高利贷被霸占，其听说林建仕在村里交易土地时，若对方不同意或者对价格有疑议，林建仕会直接叫工人将土地用水泥填平霸占。 （5）证人蔡某8的证言，证实其听说蔡某4也拖欠林建仕债务，被林建仕叫人泼油漆威胁、逼迫出卖土地。 （6）土地抵押转让协议、借款协议书，证实根据从林建仕处扣押蔡某4于2015年9月22日签署借款5万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份及借款5万元，利息2000元，将晋江市王内坑砌坑村水泥路段三叉路口拐报恩寺方向约100米路段左边的路边土地一块抵押的土地抵押（转让）协议一份；蔡某4于2016年1月11日、1月19日签具借款1万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证二份及落款为2016年1月11日借款二万元，以晋江市“林氏祖厝”埕前水潭边抵押的土地抵押（转让）协议；蔡某4于2016年3月26日、5月27日签署借款1万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证二份；蔡某4于2016年10月27日签署借款4.4万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份。综上，蔡某4签具借款金额共计33.8万元的借款凭证，并以共计7万元抵押上述两块土地（价值54.71万元）。 （7）审计报告，证实林培英银行账户于2015年9月22日转账48000元、2016年1月11日转账16000元、2016年1月19日转账9000元给蔡某4。 （8）土地估价报告，证实蔡某4用于抵押借款的两块土地价值分别为29.46万元、25.25万元。 （9）被告人林建仕的供述，证实2016年间，蔡某4向其借款10余万，月息5%，借条都是实写，但蔡某4以两块各约半亩大的土地向其抵押，其借钱后未曾催款，因为知道对方根本还不了，就等着时间到直接按抵押合同用土地抵债，而且合同都是请律师写的，没有采用喷漆等手段，其主要是想要蔡某4的土地，其很清楚蔡某4借钱肯定还不了。一审庭审时辩称未向蔡某4放贷。 10.2015年9月27日，被害人徐某2以月息15%向被告人林建仕借款20000元，扣除“砍头息”，实际借款17000元。被害人徐某2在还款11000元后因无力还款，因被告人林建仕逼债，被迫将其对曾某1享有的28000元债权转让给被告人林建仕抵债。被告人林建仕、吴开仲遂分别据此向曾某1索得15000元、13000元，后被告人林建仕仍要求被害人徐某2继续归还利息，又带被告人张荣杰等人到福建省南安市被害人徐某2家中向其逼债，被害人徐某2的母亲被害人杨某1被迫代还款50000元。经查，被害人徐某2实际借款17000元，可查明签具金额共计50000元的借款材料，实际还款89000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人徐某2的陈述、辨认笔录，证实2015年9月份，其和洪某4向林建仕借款5万元，扣除“砍头息”其实际借款17000元，洪某4借25500元，其支付利息10500-12000元后无力还款与林建仕商议延期，林建仕以公司规定为由拒绝并提出若拖延，每天将加收500元。两天后，林建仕见其未还款，便叫了张荣杰等男子到其家中，其中张荣杰大声向其讨债，自称系林建仕外甥，惊吓到其妻子，并将其子吓哭，后对方在其解某及打电话向林建仕回报情况后离开；隔天其向林建仕转账利息1500元及三天的违约金1500元。一个月后，林建仕继续向其索要利息并带了三个小弟到其家中讨债，其无力偿还便提出将其持有的曾某1欠其的一张3万元的借条用于抵债，林建仕不同意又提出由他代其索要这笔债权，但要1万元劳务费，其同意。后其不知林建仕是否向曾某1索要到欠款，只是曾某1因此和其闹翻，而林建仕也三个月未再向其索要利息。三个月后，林建仕继续向其索要利息，其提出前述3万元已经讨得，要用于抵扣利息，但林建仕称让小弟去讨债，也要一些吃喝费用，钱已经被扣完，并表示按公司规定利息跳至每月3000元，其无力偿还，林建仕便又带了七八个小弟到其家中翻找，找其索债，其弟徐志勇又打电话说其母亲被吓晕；后其到晋江市天工陶瓷城林建仕经营的华亿建材店找林建仕，林建仕以公司规定为由提出其借款已累计到2万元，但未说明计算方式，其遂在林建仕要求下又签具一张2万的借款协议，并将旧借条撕毁，其返家发现母亲杨某1卧床，一直哭，其安慰后返回上班；后其母亲称拿了5万元现金还给林建仕，并说从林建仕处拿回两张借条销毁。其共向林建仕还款9.2万元。其辨认出晏启申参与讨债。 （2）被害人杨某1的陈述，证实2016年的一天，其在南安市家中，突然有七八名男子直接冲进客厅，还有男子故意露出手臂刺青，一副黑社会要开始打人的样子，其和王某4及小孩子都被吓到，孩子看到对方人又多又凶，还被吓哭，而对方一男子向其询问徐某2在何处未果后，便依次将其家的房间门推开查看，确定徐某2不在家后，对方一带头男子又提出徐某2欠他5万元，要求其帮忙还钱，后其被吓晕。醒来后，见对方男子还在，带头男子还说如果不还钱，每天还得加几百元利息，其看到对方人多，又都是混混模样，不敢反驳，其和徐某2确认后请求对方宽限，对方同意给一天时间，但如果到其没还，还会继续加息，后对方离开。次日上述带头和手臂有刺青的男子又过来向其索债，其将5万元交给对方，王某4看了欠条后，对方又将欠条夺走拒绝返还，其等害怕也不敢再索要，后对方拿钱离开。 （3）证人徐某4的证言，证实曾有两三名男子到其家中向丈夫徐某2讨债，对方自己进入其家中，声音很大，将其儿子吓哭，后徐某2和对方谈。 （4）证人王某4的证言、辨认笔录，证实2016年4月份的一天下午，其在南安市家中听到家门被人大声拍打，其被惊醒出外查看，见有几名男子在门外继续使劲拍门，其开门后见对方有三名男子，一男子手露纹身站在前面，另两名男子分列两侧，架势和电视上黑社会大哥带小弟去打架或讨债一模一样，其被吓到。询问后，对方称被徐某2欠债，其便叫出婆婆杨某1并让对方在门口等，但对方直接闯进房子，杨某1出来后见到对方凶狠的表情、架势也被吓到，而对方男子则依次将其家房门推开查看，其返回房间，等其再次出去，对方已离开，杨某1则瘫坐在客厅椅子，其询问，杨某1称徐某2向对方借高利贷，每天利息非常高，如果不还钱，家里会被砸坏，后杨某1开始向亲戚借钱、筹钱。次日，昨日三名男子再次过来恶狠狠地向杨某1索债，但杨某1将钱给对方后，未索要欠条，其向对方索要欠条时还被对方带头男子拒绝，后上述男子驾驶一辆牧马人普车离开。事后杨某1说还了对方5万元。其辨认林建仕是向其讨债的男子。 （5）证人洪某3的证言，证实2015年9月份，其和徐某2互保向林建仕借款，其借2万，徐某2借1万，月息15%，两人签具3万元借款协议给林建仕，并且都先予扣除半个月利息，后其实际得款18500元。 （6）证人曾某1的证言，证实2016年的一天，五六名男子持其签借给徐某2的3万元的借条向其索债，后其还债时才知道徐某2拖欠林建仕的钱，所以徐某2将该借条交给林建仕抵债，而由于其已经偿还徐某22000元，所以之后其向林建仕共偿还了28000元，其则从林建仕处将签给徐某2的3万元借条取回销毁。 （7）借条，证实从林建仕处扣押徐某2、洪某4于2015年9月27日签署借款5万元的借据。 （8）审计报告、微信转账截图，证实林培英账户于2015年9月27日转账4.25万元给洪某4；徐某22015年12月4日至2016年1月28日间转账8000元到林建仕账户，2016年4月29日微信转账3000元给林建仕。 （9）接受证据清单及转账记录截图，证实2016年4月20日至7月9日，曾某1先后10次向吴开仲转账共13000元，2016年8月20日至2016年11月25日，先后向林建仕转账共1.5万元。 （4）刑事判决书，证实被告人吴开仲因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年11月5日被抓获，后经福建省南安市人民法院以其犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，刑期自2016年11月5日起至2017年7月4日止。 （5）被告人林建仕的供述，证实其不认识徐某2；一审庭审时辩称其未向徐某2放贷。 （6）被告人吴开仲的供述，证实2016年的一天，林建仕驾驶其牧马人汽车载其到徐某2家门口要求徐某2还钱，徐某2遂提出让林建仕帮忙讨要别人拖欠他的款项，算是还钱，并将借条给了林建仕，徐某2还带林建仕到债务人曾某1家中讨债，因曾某1不在，曾某1便打电话给徐某2，徐某2便让曾某1将钱还给林建仕，其等留下曾某1电话后离开，路上其按林建仕指示向曾某1催款，曾某1同意并索要其银行卡号并陆续向其该银行卡转款，其收到后将款转给林建仕，后曾某1表示欲将钱还清索要借条，其便让他与林建仕联系，后该款曾某1有还清，应该也有向林建仕拿回借条。一审庭审时辩称其不认识徐某2、曾某1，未参与本案。 （8）被告人张荣杰否认涉案。 11.2015年10月21日，被害人洪某3以月息15%向林建仕借款30000元，扣除“砍头息”，实际借款25500元。后因被害人洪某3陆续还款后无力继续支付高额利息，被告人林建仕遂径自以逾期还款为由，称被害人洪某3拖欠利息10000元，并强迫被害人洪某3签具1张金额为10000元的借条，但未实际借款；后又指使被告人张荣杰、师马奇带人到被害人洪某3的家中讨债，迫使被害人洪某3再次签具1张金额为25000元的借条，同样未实际借款。因被害人洪某3未还本付息，被告人林建仕于2016年3月11日，以被害人洪某3已欠款105000元为由并强迫被害人洪某3及其家某，将价值100000元的店面折价以80000元用于抵债，又强迫被害人洪某3以装修抵偿剩余25000元。经查，被害人洪某3实际借款25500元，可查明签具金额共计130000元的借款材料，累计还款49400元，被强迫用于抵债的装修工资31050元，被强占的店面价值100000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人洪某3的陈述、辨认笔录，综合证实2015年10月21日，其向林建仕借款3万元月息15%，扣除“砍头息”其实际得款25500元。其持续支付利息5个月后无力还款请求林建仕降息被拒，对方还称已拖欠1万利息，但其不知对方如何计算，林建仕还追到其家中称钱是公司的，公司养了很多小弟，其不还钱，小弟就会让其不能在家里住。2015年10月份，四名男子到其家中索债，称是林建仕公司的人，威胁不还钱就住到其家还将其家铁门踢坏，其打电话给林建仕表示会还款，林建仕通过电话让这四名男子离去，后林建仕到其家中以拖欠利息及本金共计3万为由让其重新签了一份3万元的借条，并将之前的2万元借条还其销毁。接着林建仕曾叫师马奇带两名男子向其索债也亲自到其家催债，又将其利息算至10.5万，并向洪某4提出用店面抵债，其被逼同意并按林建仕要求和其家某洪某4、母亲一起签了一份以8万元的价格将店面卖给林建仕的合同，将其店面强占，亦未支付8万元转让款，后林建仕又要求其签2.5万元的借款协议。后其还是无力还款，林建仕便让其帮忙装修抵偿2.5万元债务，其就范但装修工钱实际为3.105万元。2016年1月5日、3月5日，林建仕以其欠息和逾期罚款为由，逼其签具了1万和2.5万的借条各一份，但这都是林建仕自己算的，其不知计算方式。其通过银行、微信转账共还款3.94万，通过现金还款1万元。 （2）被害人洪某4的陈述，综合证实2015年11月的一天，其得知洪某3向林建仕借款2万元，月息15%，导致被人到家里要债，而且逾期罚息很高又都是林建仕肆意计算，他无法偿还。一二十天后，四名男子在23时许用力拍其家门并在其开门后未经允许很凶地直接冲进其家要向洪某3索债并查看每个房间，还威胁再不还钱就要天天来吵让其等无法正常生活，其通知洪某3，洪某3表示联系林建仕，没多久后对方接了电话离开。一个月后，洪某3称无法向林建仕还款，还重写了3万元借条给林建仕，但林建仕称洪某3已拖欠利息加本金10.5万，还要求以店面抵债，由于家某被逼债不堪其扰，其同意洪某3用店面抵债。之后林建仕到其家中称店面不值10.5万，只值8万，抵债后洪某4需再签2.5万元借条，只是无需支付利息，其等家某害怕林建仕再闹，被逼无奈同意签订买卖合同及借条；店面被林建仕强占。后洪某3被林建仕叫去装修抵偿2.5万元债务，但洪某3称实际工钱有3万多。 （3）被告人洪某4的辨认笔录，证实其辨认张荣杰即是带人到其家中逼债的男子。 （4）被害人洪某5的陈述、辨认笔录，证实2016年左右，洪某3打电话让其回家签名，其回家见李彩华刚哭过的样子，进屋间一黑社会模样的男子林建仕让其签字还很凶狠不让其多问也不让其看材料，期间洪某3、洪某4在旁不敢吭声，其母和某1都哭泣，没人敢说话，对方又称签了就没事，其还见洪某3、洪某4及其母均已签字，其很害怕，被迫按要求签字，林建仕还威胁不怕其等不还钱，后拿着材料离开。其后询问才知道洪某3借高利贷利滚利拖欠十余万，刚才签字用店面抵债，且仍欠好几万，只是不用继续付息。当时现场跟电视、电影里演黑社会讨债情形一样，其两个弟弟不敢吭声，其母和某1又在哭，其心里很害怕，为了帮家某解决事情，被逼签字。 （5）被害人黄某1的陈述，证实2015年间，洪某3多次称拖欠高利贷，被人逼债、威胁，家里被打砸。后有一天，洪某3称对方逼债要拿店面抵债，让其回家签字，否则利滚利永远无法还清，其几乎被吓晕并赶回家，见洪某3夫妇、洪某4都在，要账男子则拿了一张材料让其签字盖印，说其子借高利贷没钱还，要用店面抵债。其了解后得知洪某3欠对方十余万，谈好店面以8万抵债，对方还以公司规定为由拒绝其提价要求，其等被逼无奈又害怕遂被迫先后在材料上签字并又通知洪某5也回来签字，洪某5签字时还被对方催促并不让详看材料，男子后拿着材料离开。 （6）借条，证实从林建仕处扣押的洪某3于2015年10月21日签具借款3万元、由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份并由洪某4担保；洪某3于2016年1月5日、3月5日签具的借款1万元、2.5万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证二份。 （7）借款协议书、房屋及土地买卖合同、收据，证实从林建仕处扣押被害人黄某1、洪某3、洪某4、杨某3、洪某5于2016年3月11日签具的以8万元将南安军民同心路山林村山林6号两间店面及楼上二层含房屋所占用土地转让给林建仕的房屋及土地买卖合同一份，以及洪某3签具8万元收据的情况。 （8）审计报告、接受证据材料清单及微信转账截图、银行对账单，证实2015年10月21日，林培英账户转账2.55万元给洪某4；洪某3先后向林建仕微信转账1.19万元，通过杨某3银行账户向林建仕转账2.85万元。 （9）房产绘测报告及房地产估价报告，证实洪某3、洪某4位于南安市店面的市场价值为100000元。 （10）被告人林建仕的供述，证实洪某3、洪某4兄弟向其借款15万元左右，月息10%，签写借条15万，后未还款，其便和师马奇到洪某3家索债，其又了解洪某3家有两处店面，便提出以店面抵债，洪某3同意店面折价12万元抵债，双方签具买卖合同，其又要求对方家某一起签名确认，后债务两清。一审庭审时辩称未向洪某3、洪某4放贷。 （11）被告人张荣杰一审庭审辩称其不认识洪某3，未参与该案。 （12）被告人师马奇一审庭审时辩称其未参与本案。 12.2015年11月13日、2016年1月12日、4月18日、2017年3月19日，被害人陈某4分别以月息3.6%、5%、5%、6%向被告人林建仕借款500000元、500000元、200000元、200000元，扣除“砍头息”，实际共借款1335000元。期间，被害人陈某4欲向被告人林建仕分期归还本金但遭到拒绝，遂因此而额外支付利息。经查，被害人陈某4实际借款1335000元，可查明签具金额共计2800000元的借款材料，实际还款1553000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人陈某4的陈述，证实其2015年11月13日向林建仕借款50万元，月息3.6%，扣除“砍头息”其获款48.2万元，并以一套房子抵押；2016年1月12日又向林建仕借款50万元，月息5%，扣除“砍头息”其获款47.5万元，并以3间店面抵押；2016年4月18日其向林建仕借款20万元，月息5%，扣除“砍头息”其获款1.9万元；2017年3月19日，其向林建仕借款20万元，月息6%，扣除“砍头息”其获款18.8万元，该笔款其在2018年4月19日时欲偿还本金，但林建仕称该借款每月18日还息，已经超期一天，必须再付一个月利息才能偿还本金。其于2016年4月18日向林建仕借的钱后已还清的，林建仕也已返还借条，后经对从林建仕处扣押的其签具的借款凭证进行辨认，才发现林建仕当时提供了一份上面是借款协议书、下面是借据，印在同一张纸上的借款合同让其签名，而后林建仕返还借条时将上半部分的借款协议书裁掉还给其，但将下半部分的借据仍留在手中，其当时以为整份都还给其了，便直接撕掉，未留意。其借款后曾要求分期偿还本金，剩余部分一边算利息一边还，但林建仕以公司规定为由突然提出必须一次性还清本金的要求，据不同意其分期还款，所以其后害怕被逼债就向林建仕又借了40万元用于偿还利息。上述借款有3笔是通过林培英的银行账户转账给其，其则通过微信、银行转账向林建仕还款155.3万元。 （2）借款材料、房屋抵押借款合同、收款收据、房屋转让协议书，证实从林建仕处扣押的，陈某4于2009年2月20日签具的房屋转让协议书及相关收款收据；于2015年11月13日签具的借款50万元，由借款协议书、借据各一式组成的借款材料一份及以房屋抵押借款的抵押借款协议书、以房屋抵押借款50万元的房屋抵押借款合同各一份；于2016年1月12日签具的借款50万元，由借款协议书、借据各一式组成的借款材料及以房屋抵押借款50万元的房屋抵押借款合同各一份；于2016年4月18日签具的借款20万元的收据一份；于2017年3月19日签具的借款20万元，由借款协议书、借据、收据各一式组成的借款材料一份。 （3）审计报告，证实2015年11月13日、2016年1月12日、4月18日、2017年3月19日，林培英账户先后转账48.2万元、47.5万元、19万元、18.8万元到陈某4银行账户。 （4）审计报告、接受证据清单及民生银行对账单、微信转账截图、银行转账记录等，证实陈某4向林建仕还款155.3万元的情况。 （5）被告人林建仕一审庭审时辩称其未向陈某4放贷。 13.2015年年底的一天，被害人陈某1、陈某5以月息15%向被告人林建仕借款20000元，扣除“砍头息”，实际借款17000元。之后，被害人陈某1、陈某5如期付息7个月共21000元后无力还款，逾期13天未支付利息，后被害人陈某1又卖车凑齐19000元继续还款；事后，被告人林建仕又以“公司规定逾期支付利息需罚息”为由，逼迫被害人陈某1、陈某5签写1张13000元的借条，并以该借条指使手下讨债人员多次向被害人陈某1、陈某5等人逼债。经查，被害人陈某1、陈某5二人实际借款17000元，可查明签具金额共计52000元的借款材料，还款39000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人陈某1的陈述、辨认笔录，综合证实2015年年底，其和陈某5共同向林建仕借款，林建仕和梁招敬遂到其处放款，借款2万元，日息0.5%，逾期则每日罚款5%，扣除“砍头息”其等实际获款1.7万元，并签具2万元借条给林建仕，其后和陈某5每月支付利息3000元，通过梁招敬向林建仕共支付约7个月利息后无力偿还。因逾期还款，梁招敬向其催款，其请求宽限，梁招敬同意但仍几乎每日向其催款，其遂将其车出售，和陈某5凑了1.9万元，并一起到林建仕位于晋江市天工陶瓷城的瓷砖店通过微信转账5000元，又在附近取款机取了1.4万元将上述1.9万元还给林建仕，并约定剩余1000元一个月内偿还，林建仕同意并撕毁借条，但当其要离开时，林建仕提出其逾期13天，每天罚款1000元，还需继续偿还1.3万元，并且要签具借条才能离开，当时其见现场除了林建仕还有另一人在，害怕不能离开，便按要求和陈某5一起签具一张1.3万元借条给林建仕后离开。后林建仕及另一男子均有电话向其催款，说要交给公司处理，其认为林建仕肯定要采取不正当手段向其逼债，其便又偿还1500元给林建仕。其证实知道林建仕是混社会专门放贷的，手下也有一帮人，梁招敬则是跟林建仕混的，林建仕也当面对其说公司很大，有很多人，是混社会的，在南安、晋江一带势力很大，所以其因害怕就又签了1.3万的借条给林建仕。后其又转账1000元给林建仕。期间林建仕通过小弟向陈某5讨要1.3万元债务，其又向该小弟微信转账1300元，还听陈某5说林建仕叫小弟到他家威胁索债。 （2）借款材料，证实从林建仕处扣押陈某1签具借款1.3万元，由借款协议书、借据各一份组成的无落款时间的借款凭证一份；陈某1、陈某52016年6月15日签具借款1.3万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份。 （3）审计报告，证实陈某1在2016年7月20日、8月29日先后两次微信转账人民币6300元给林建仕。 （4）被告人林建仕的供述，证实2016年，陈某1向其借款1.3万元，无利息、无担保，但一直未还，其便安排师马奇去讨债，陈某1遂向其还款约3000元。 （5）被告人师马奇的供述，证实2017年间，林建仕让其帮忙向陈某1催讨1.3万元债务，其遂每隔一段时间向陈某1电话催债，后陈某1分3次转款1500元给其，其则转交林建仕。 （6）被告人梁招敬的供述，证实2015年的一天，陈某1电话对其说听说其有放贷，欲向其借2-3万元，其提出日息0.5%，陈某1同意，其便到陈某1家面谈，并在面谈后打电话给林建仕，林建仕就到陈某1处和陈某1谈好借款2万元，月息15%，当时比较早，所以借款协议应该签的是2万元，因为陈某1称和林建仕同村，当时比较早，没那么严格，所以也没有要求提供担保，后林建仕顺利收息，未叫其帮忙讨债。之后其遇到陈某1问起此事，对方提到卖车还钱，其又问林建仕，林建仕称本金已还，但还欠利息，其便不敢向林建仕索要好处费，但林建仕未让其讨要该笔账款，其也未获好处。一审庭审时供称系按陈某1要求提醒还款。 14.2016年3月8日，被害人梁某2经被告人梁招敬介绍以月息15%向被告人林建仕借取非法高利贷40000元，扣除第一期利息后实际借款34000元。之后，在被害人梁某2陆续还了部分利息无力还款后，被告人林建仕不断通过电话威胁，以“要到家中找其妻子讨债”“要到泉州找其弟弟梁某1讨债”“要派手下外地人小弟去家中讨债，手下外地人很凶”等方式逼迫被害人梁某2继续还款。2016年6月27日，被害人梁某2被迫从河南返回福建找到被告人林建仕，被告人林建仕则以其所借本金、每日罚息及拖欠的利息已达200000元为由，让其再签1张200000元的借条，被害人梁某2按照被告人林建仕的要求签下借条，被告人林建仕又利用被害人梁某2欲以1块土地向其抵押借款100000元的心理，让被害人梁某2以位于南安市官桥镇××村顶溪边岩后1块0.72亩价值277000元的集体发包水田抵押借款100000元，并签具抵押（转让）协议和土地转让协议并取走相关土地凭证原件，但后未向被害人梁某2放款。之后，被告人林建仕指使被告人梁招敬等人继续向被害人梁某2催债，逼其还款。经查，被害人梁某2实际借款34000元，可查明签具金额共计580000元的借款材料，还款13000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人梁某2的陈述，证实其因资金需要，通过梁招敬介绍向林建仕借款。梁招敬于2016年3月8日带林建仕找到其，介绍称林建仕是他放贷的老板，经商某其向林建仕借款4万元，日息0.5%，并被扣除首月“头息”，林建仕又先后要求其妻沈幼治、其兄梁某1提供担保，其便让沈幼治先签担保，又带着林建仕、梁招敬找到梁某1，让梁某1签担保，后其和对方回波仕龙投资公司，其按林建仕要求在借款协议、借据上签名捺印，林建仕转账3.6万元给其。后其无力还款，林建仕在2016年4月7日电话向其逼讨利息，威胁要叫手下外地人到其家讨债，找沈幼治、梁某1讨债，宣称他手下外地人很凶，万一外地人打到其等，其等也没地方找人，其害怕便在2016年4月30日微信转账2000元给林建仕，但林建仕还逼其支付剩下的4000元利息，还突然以公司规定为由提出其逾期还息，每天要按5%罚款，其被迫又还款4000元。2016年5月份，林建仕继续对其电话威胁、逼债，还威胁要逼到其和梁某1两家某都跑路，让其回来处理，否则要去河南打其，其遂于6月27日前往华亿建材店找林建仕，因仍无力还款遂被林建仕以拖欠的利息加罚金其已又欠20万元为逼其补签20万元的借条；后其向林建仕提出以一块土地再抵押借款10万元，林建仕同意，其便让梁招敬载其去拿土地手续回来，并签具林建仕提供的转让协议书、抵押（转让）协议（但落款时间分别为6月28日、29日），后其要等林建仕转款给其，但林建仕以其共拖欠本金4万、利息20万为由，拒绝再向其放款，但其也不敢争吵，后林建仕提出可将利息减至每月4000元，其只能答应。后其和梁招敬聊天时，梁招敬让其尽快向林建仕还款，并于2016年7月6日转账2000元由梁招敬代付给林建仕。8月份，梁招敬打电话催其向林建仕还款，其又转账1500元给梁招敬，后其无力付息，林建仕也偶尔打电话逼债。2017年5月份，一自称是林建仕小弟的男子周鑫让其还钱，其表示微信零钱也剩余不多，但对方仍要求其将微信零钱全部转账还款，其先后转账289.66元给对方。后又一自称是林建仕小弟的男子小马催其还钱，并辱骂、威胁要找梁某1、找到其要打死其，还称梁某1有工作，榨下去就有钱，要去找其妻和梁某1，逼到他们不能过生活，后小马三天两头打电话威胁其，后还到泉州公交公司修车厂找梁某1，并硬向梁某1拿走2000元。2017年8月份，小马仍经常想起讨债，其称没钱还被要求截图微信零钱给他看，其照做，后其在小马电话、微信逼迫下，通过微信转账6080元给对方。小马还有一次去找梁某1，但经其哀求，小马称已到泉州，需钱加油，其提出转账150元给对方作油钱，小马同意收钱后返回，其便又转账了150元给对方。其前后共付了1.3万余元给林建仕。其证实林建仕拿借条给其签时，提供由金额都是4万元的借款协议书、借据两份凭证组成的一份借款材料让其一一签字，但如果将上述借款协议书、借据裁成两份，便能变成两份单独的借款凭证。 （2）被害人梁某1的陈述、辨认笔录，综合证实梁某2向林建仕借高利贷4万元，但被要求提供担保人，其同意为他担保。2016年3、4月份，林建仕带一男子和梁某2到其工作的泉州公交公司让其签具担保，其签署了对方提供的打印好的一份材料，但未认真看，后对方离开。几个月后，林建仕因梁某2未还钱频繁对其电话骚扰，还威胁不还的话后果严重，会到其家中找麻烦，其转告梁某2。 （3）土地评估报告，证实被害人梁某2用于向林建仕提供抵押的位于泗溪村亩的土地总价27.7万元。 （4）借款凭证、抵押（转让）协议、转让协议书、地块登记证，证实从林建仕处扣押的梁某2于2016年3月8日签具借款4万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份；梁某2签具借款20万元，由借款协议书、借据各一份组成的无落款日期的借款凭证一份，装载该份借款凭证信封表面有“梁某220Ｗ16.6.27号借”字样；梁某2于2016年6月28日签具以0.72亩土地抵押借款10万元的抵押（转让）协议一份；梁某2于2016年6月29日签具以0.72亩土地以10万元永久性转让的转让协议书一份，并附土地地块登记证，梁招敬在协议上并书名落款2017.10.14，协议上并有“本原件由梁招敬拿走，此土地林建仕拥有5份4，梁招敬5份1，注：建仕占有百分之八十，梁招敬百分之二十”等字样。 （5）审计报告、微信转账记录，证实林培英银行账户于2016年3月8日转账3.4万元给梁某2，梁某22016年4月30日微信转账2000元给林建仕。 （6）被告人林建仕的供述，证实2016年中，梁招敬介绍梁某2向其借贷5万元，日息0.5%，扣“头息”实际放款4.25万元，由梁某2和老婆签借条、担保，后梁某2又带其和梁招敬到泉州找梁江波签借条，后梁某2逾期，其让师马奇和梁招敬去泉州公交车修理厂找梁江波讨债，讨到两三千元，后其也向梁某2电话催款，每次还500-1000元，有一两次梁某2直接转钱给师马奇，但师马奇未上缴，因为师马奇是其工人，就当做给他的费用，没有讨要。后梁某2欲向其再借20万元，被其要求提供担保，梁某2遂用泗溪村路边一块0.72亩的土地作抵押，还注明逾期还款，土地任其处置，后梁某2未还款，不过请求其不要变卖土地，后也仍未还款。其证实梁江波写了一张20万的借条给其，土地证明也抵押，但其未实际借他20万元，梁江波这样的目的是让其不要找梁某2讨债，只要梁江波还清5万元，其就会将5万元、20万元借条及土地证明返还。 （7）被告人梁招敬的供述，证实梁某2欲借款让其介绍，其便带他到林建仕公司让二人谈借款事宜，林建仕让梁某2让妻子担保，又载其和梁某2到泉州让梁某1也签担保，后梁某2向林建仕借款4万元，日息0.5%。后林建仕曾称这笔款比较不好要，就一直打电话向梁某2催账，还让其催账，但其不敢，后梁某2跑到外省。期间林建仕让其带小马到泉州找梁某1，其推脱了两三次，但林建仕又叫其带小马上门找梁某1讨账。期间其曾按林建仕吩咐带小马找梁某1讨账。后林建仕亲自处理此事，其听林建仕说梁某2将村里一块土地抵押给他，梁某2有签了一张以土地抵押借款10万元的借款协议、土地转让协议给林建仕，后林建仕曾让其帮忙将土地卖掉并允诺给其20%分红，其答应并拿走土地凭证原件，但还没卖出。一审庭审时辩称只是协商让梁某2还款，未逼债。 15.2016年4月10日，被害人吴某2以月息15%向被告人林建仕借款10000元，扣除“砍头息”，实际借款8500元。2016年8月23日，被害人吴某2再次以月息15%向被告人林建仕借款10000元，但被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由，要求被害人吴某2签具30000元的借条，扣除“砍头息”，实际借款8500元。被害人吴某2如期付息32500元后，至2017年5月份无力还款，被告人林建仕遂将被害人吴某2带至晋江市天工陶瓷城其经营的波士龙投资公司内，强迫被害人吴某2签下60000元的借条，又于2017年11月份带被告人师马奇持该借条到被害人吴某2经营的饭店内索要该笔债务。经查，被害人吴某2实际借款17000元，可查明签具金额共计300000元的借款材料，还款32500元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人吴某2的陈述、辨认笔录，综合证实2016年4月10日，其到波仕龙公司向林建仕借款1万元，月息15%；2016年8月23日，其再次到波仕龙公司向林建仕借款1万元，月息15%，但被要求签写3万元借条，两次借款扣除“砍头息”其实际获款共1.7万元。其还息至2017年5月份因资金紧张无法按约定还息，林建仕便开始电话催款，放话要让公司的外地人去找其。期间一天，其因害怕被林建仕公司的人找到便按对方要求到波仕龙公司协商，林建仕突然提出因其逾期，要按每天500元罚息，故罚息达到6万元，让其签写6万元借条，其见当时公司内坐了两三个小弟，还有人有纹身，其被迫签下借条。后其仍未按约还息，林建仕及其小弟都会打电话让其还钱，否则让公司人去家里找其。2017年11月份的一天，林建仕带了三四个人到其家经营的食杂店索债，后其陆续还息。其证实林建仕让其签借时，会提供一份由借款协议书、借据、收据三种样式凭证组成的借款材料，其以为只能算是一份借款合同，便签下借条，而且上述借款材料中仅有汇款部分是真实的，现金部分都是虚构的。其期间通过银行、微信转账等方式还款32500元。 （2）证人吴某8的证言、辨认笔录，综合证实2017年11月间，林建仕和一外地男子到其店内径直坐在店内椅子上外地男子站着，称吴某2欠钱，要向吴某2讨债，后通了个电话离开。二人气势一看就是混社会的，他们上门讨债对其造成很大的心理压力，其既生气又害怕，而且被别人看到又影响其名声及店内生意。 （3）扣押的借款协议书、收据等，证实从林建仕处扣押吴某22016年4月10日签订借款1万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，装载该材料的信封上有“田墘（吴某2）村长1Ｗ2016.4.10号借月收1500元”字样；吴某2于2016年8月23日签订借款3万元，其中汇款8500元，现金2.15万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，装载该凭证的信封上有“吴某21Ｗ2016.8月23号借月收1500元写3Ｗ的借条”字样；吴某2于2017年5月12日签订借款6万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份。 （4）审计报告，接受证据材料清单及银行交易流水、微信转账截图，证实林培英账户于2016年8月23日转账8500元给吴某2，吴某22016年6月12日至2018年5月16日间微信转账2.8万、银行转账4500元给林建仕。 （5）被告人林建仕的供述，证实2015年，吴某2向其3次借款共计7万元，日息50元，签具了2张1万元和1张5万元的借条，并扣除“砍头息”，期间对方陆续还钱，但有一段时间拖欠，其便和师马奇于2017年中到对方家中索债，后对方每月还钱，师马奇应该也每月催账。 （6）被告人师马奇的供述，证实2017年下半年的一天，林建仕驾驶牧马人轿车载其向吴某2家开的食杂店讨账，但只有吴某2的妻子在，林建仕便打电话给吴某2，其又看到吴某2妻子一直摇头，可能是没钱还，林建仕便带其离开；后林建仕便安排其定期向吴某2催讨债务，其向吴某2打过6、7次电话催债。 16.2016年5月25日，被害人蔡某9向被告人林建仕借款80000元，约定借款期限3天，利息8000元；3天后被害人蔡某9无力偿还本息，被告人林建仕遂要求被害人蔡某9归还90000元，且以每天450元计息，并于2016年5月30日强迫被害人蔡某9补签10000元借条，后被害人蔡某9还清借款。2016年8月11日，被害人蔡某9又以月息15%向被告人林建仕借款50000元，扣除“砍头息”，实际借款42500元，并以上述80000元借条担保。2016年9月10日，被害人蔡某9又欲以上述80000元借条作保，向被告人林建仕借款20000元，但被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由，要求被害人蔡某9签具40000元的借条，约定月息15%，扣除“砍头息”，被害人蔡某9实际借款17000元。后被害人蔡某9无法还款，被告人林建仕遂以“要找其女婿，让其女婿丢掉工作”等方式，不断威胁、逼迫被害人蔡某9还款，被害人蔡某9遂于2016年10月17日、18日、30日，先后还款80000元；后被告人林建仕还提出让被害人蔡某9继续支付逾期利息35650元，否则不归还借条。经查，被害人蔡某9实际借款139500元，可查明签具金额共计350000元的借款材料，已还款170000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某9的陈述、辨认笔录，综合证实2016年5月25日，其向林建仕借款8万元3天，利息8000元，并由其妻林某3共同借款，女婿黄某2担保，林建仕直接转账。后其无力还款欲延长借期至一个月，林建仕遂将利息提高至1万元，且将该部分利息计入本金，让其以9万元为本金，按0.5%计算日息，并让其补签1万元借条，后其将上述款项还清拿回借条。2016年8月11日，其再次向林建仕借款5万元，月息15%，扣除“砍头息”实际获款4.25万元，但被要求将上述8万元借条用作抵押，其同意。9月10日，其再次向林建仕借款2万元，月息15%，扣除“砍头息”实际获款1.7万元，但被林建仕以“公司规定”为由要求签具4万元借条，其中1.7万元汇款部分是其实际收到，现金2.3万元部分是虚构。后其于2016年10月间三次偿还共计8万元本金给林建仕，林建仕出具收条。但林建仕又称其借款期间有2万元部分逾期付息9天，5万元部分逾期付息7天，利息每天按0.5%计算，还突然提出要每天罚息500元，总计还要还35650元，待其还清才会返还借条。其证实其当时前借款材料时，每一次借款都同时签具了借款协议书、借据、收据三份凭据，当时其不懂，而签订的时候林建仕声称三份实际上只是一份材料，所以其签名，后才发现如果三份单独分开使用都是有效的，是林建仕设下的陷阱。林建仕威胁其要将借款处理好，否则要去逼他女婿黄某2，威胁让黄某2丢掉工作，也曾确实威胁过黄某2，其一共向林建仕微信转账还了6、7万元利息。 （2）被害人林某3的陈述、辨认笔录，综合证实2016年5月25日，老公蔡某9因银行贷款到其，欲先支借还款后续贷，遂向林建仕借款8万元3天，利息8000元，由其签共同借款，黄某2提供担保，林建仕直接转账。但次日林建仕称蔡某9已无法续贷，要求将借款利息提高至1万元，再将1万元利息计入本金重新按日息0.5%的方式按天支付利息，后蔡某9果真续贷失败，便答应上述要求，后蔡某9还款9万元给林建仕。2016年10月份，蔡某9让其向林建仕付息，其才知道蔡某9又向林建仕分3次借款8万，并用之前的借条担保，其等遂又3次向林建仕还款8万元，林建仕均签具收条；但后来林建仕又突然提出蔡某9借款期间有2万元、5万元两笔逾期还款，要罚息，经他计算一共是35650元，要还完才归还借条，否则要再继续计入本金计算利息，还要求蔡某9去签借条。借款期间，林建仕多次电话口头威胁或发微信向蔡某9和黄某2催债，威胁要到黄某2的工作单位找麻烦，公司会采取措施制裁其及黄某2，要让黄某2没工作，还会叫外地人来追债。其证实蔡某9共还款约20.35万元。 （3）被害人黄某2的陈述，证实2016年5月25日，蔡某9因银行贷款到其，欲先支借还款后续贷，遂向林建仕借款8万元3天，利息8000元，并签具8万元借条，由其签具担保。次日，林建仕告诉蔡某9称蔡某9无法在续贷，要重订利息，将利息提高至1万元，并将该1万元计入本金，接下来再按9万元本金以05%计算日息，后银行果真未再继续向蔡某9放款，蔡某9因无力还款，遂分3次向林建仕偿付上述9万元，后蔡某9索要借条时，林建仕一直推脱，期间林建仕还提出若蔡某9欲再借钱，可以用上述8万元借条作担保。后蔡某9又先后3次向林建仕借款8万元，日息0.5%，按天支付，而蔡某9后先后三次偿还，林建仕也签具收条，但后又突然提出蔡某9借款期间有2万元、5万元两笔逾期还款，要罚息，总计要再还35650元，不还清的话，不仅不归还借条，还要将这笔钱重新算作本金继续计算利息。期间林建仕多次电话口头威胁及发微信向蔡某9催款，也先后两次通过本人或公司人员向其催讨，威胁不还就要到银行找其。其证实林建仕威胁若蔡某9不还款，会通过各种手段向其施压，到单位找其麻烦，还提醒其和蔡某9要保护好身边人员及财产安全，公司会采取措施制裁其及其家某，还会叫外地人出来追债。其证实其担保蔡某98万元债务时，林建仕提供了一份由借款协议书、借据2份凭证共同组成的合同让其签具，其后咨询律师才知道借款协议书、借据是可以分成2份独立的债务凭证来起诉，而且林建仕也曾提醒称让其认真看该借条，若起诉，其要还的钱不止8万元。其证实蔡某9前后约还款20.35万元给林建仕。 （4）借款材料及收条，证实从林建仕处扣押的，蔡某9于2016年5月30日签具借款1万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份；于2016年8月11日签具借款5万元，显示汇款4.25万元，现金收款7500元的收据一份；于2016年9月10日签具借款4万元由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，其中收据显示汇款收款1.7万元，现金收款2.3万元，装载该材料的信封有“蔡某9借2Ｗ写4Ｗ的借条月收3000元2016.9月10号借”字样。 （5）接受证据材料清单及收条，证实蔡某9、林某3提供林建仕签具的收条三份，证实林建仕于2016年10月17日、18日、30日收蔡某9还款8万元；提供蔡某9、林某32016年5月25日签具给林建仕的借款8万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份。 （6）审计报告，证实林培英账户2016年5月25日转账8万元、、2016年8月11日转账4.25万元、2016年9月10日转账1.7万元给蔡某9；蔡某9于2016年6月3日转账49999元给林培英账号、2016年9月10日转账7500元给林建仕。 （7）被告人林建仕一审庭审时辩称其与蔡某9无借贷关系。 17.2016年9月1日,被害人黄某3和林某6互为担保以月息15%向被告人林建仕借款20000元，扣除“砍头息”，被害人黄某3和林某6实际各借款8500元，并签具由借款协议书、借据、收据各一式组成的借款凭证一份。后因林某6未付利息，被告人林建仕向被害人黄某3催讨利息。后被害人黄某3和林某6到晋江市天工陶瓷城波仕龙投资公司找到被告人林建仕欲剥离二人债务，不再互相担保，但被告人林建仕不同意，并以被害人黄某3“逾期支付利息需罚息”为由逼迫被害人黄某3再签10000元借条；在被害人黄某3拒绝后，被告人林建仕遂伙同现场一光头男子（另案处理）以让人拿刀、不签不让离开、带人去家中等方式威胁、逼迫被害人黄某3，直到被害人黄某3签下上述借条后，才允许其离开。之后，被害人黄某3未再还款，被告人林建仕多次通过电话或指使手下人员到其家中向其催讨上述债务。 认定该事实有以下证据： （1）被害人黄某3的陈述，证实2016年8月上旬，其和林某6在林建仕要求下互保向林建仕借款2万元，日息0.5%，扣除“砍头息”其和林某6各得款8500元，但由于林某6未按期支付利息，林建仕要求其代为偿付并在11月中旬带一男子找其讨债并威胁不还款就要找人到其家长坐。后其和林某6到天工陶瓷城林建仕店内商议剥离上述互保协议，林建仕不同意还提出其已欠了8000多元利息，逼其再签1万元借条，其不同意，店内便有一光头男子打电话叫人拿刀，威胁不签不让走还要带人去其家中，其被林建仕和光头男子反复威胁签具1万元借条后离开。后其被林建仕及一外地男子电话催债，还听父母说有人来家里讨债、贴大字报。 （2）证人林某6的证言、辨认笔录，综合证实2016年9月1日，其和黄某3互保向林建仕借款2万元，签具2万元借条，月息15%，逾期一天罚息500元，扣除“砍头息”其和黄某3各得款8500元，期间林建仕曾带师马奇向其索债；其曾听黄某3说被林建仕逼债，而且林建仕向黄某3逼债逼得狠一点。其证实其向林建仕借款时，林建仕在一张纸上提供借款协议书、借据、收据三式凭证让其签具，其以为是一份借条便签下，但凭据中的汇款金额属实，现金给付则是虚构，后林建仕未按借条金额的3倍向其索债；林建仕还曾因为其拖欠利息，让其重新签写了一张1.2万元的借条。 （3）借款凭证，证实黄某3、林某62016年9月1日签具借款2万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，其中收据显示汇款1.7万元，现金3000元。黄某3于2016年7月23日签具借款一万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份，黄某3于2016年9月20日签具借款一万元，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份。 （4）审计报告，证实林培英账户于2016年9月1日转账1.7万元给黄某3。 （5）被告人林建仕一审庭审辩称其与黄某3、林某6不存在借贷关系。 18.2016年8月份，被害人蔡某10和蔡某2为蔡某15向被告人林建仕借的非法高利贷款担保。在蔡某15无力归还上述非法高利贷款后，被告人林建仕开始采取带人到被害人蔡某10家中找其家属逼债、威胁每天晚上安排人半夜去敲门、泼油漆等方式逼迫被害人蔡某10继续还款。后被害人蔡某10被迫按照被告人林建仕的要求签下1张300000元的借条，并陆续根据上述300000元的借条支付利息款合计15000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某10的陈述、辨认笔录，综合证实其和蔡某2为蔡某15担保向林建仕借款2万元，由林建仕妻子林培英转账给蔡某15，扣除“砍头息”实际获款1.7万元，其从中分得4250元，一个月后其联系林建仕说要还钱，林建仕才知道二万元中五千是其支借，其和林建仕商议后偿还本金5000元。后蔡某15无力付息，林建仕催其解决，其不予理会，林建仕遂带了4、5个人到其家中找其父母催债，还威胁若不解决就要继续找其父母，其便与林建仕商量，但被要求签具30万元借条，林建仕还以手下有一二百人，要每晚叫二三个人到其家敲门、叫小弟泼油漆的方式威胁，其被逼答应，后其通过支付宝总计支付1.5万元给林建仕。其证实其当时签具担保2万元的单据时，没注意数额便签了2张，后林建仕逼债时以其签了两张借据，每张4万，共计8万元，且利滚利已达30万为由让其补签借条。 （2）证人梁某3的证言，证实曾有二三个像黑社会的人到其家找蔡某10讨债，来人都有纹身，在2016年一天夏天的18时许，还有两三个陌生男子未经同意直接闯入其家，询问蔡某10去向，并出示蔡某10借钱的照片，后经其哀求，对方离开。 （4）证人蔡某15的证言、辨认笔录，综合证实2016年8月份，蔡某10、蔡某2为其担保向林建仕借款2万元，约定月息15%，扣除“砍头息”其得款1.7万元，并从中分了4250元给蔡某2，但蔡某2承担其中5000元的利息。后其无力付息还款，便被林建仕以不付息会利滚利、要叫外地人到其家中，抓其灌屎、打死其等方式威胁其还款，其被逼离家躲债，而其家门则被人踢坏、泼油漆。后听说林建仕转而向蔡某10、蔡某2逼债，有一次还叫蔡某2到其家中，蔡某2打电话称被林建仕扇耳光，后林建仕接过电话，其表示筹1.5万元还款，但林建仕表示利滚利要还5万元，其表示做不到后便挂断电话。 （5）借条，证实从林建仕处扣押的，有蔡某10签名，落款时间为2016年12月7日，借款金额为30万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示蔡某10借款30万元，其中汇款金额项为空，现金30万元。 （6）被告人林建仕一审庭审时辩称其与蔡某10、蔡某15、蔡某2无借贷关系，亦无指使任何人向他们讨债。 19.2016年9月7日，被害人杨某2及杨锦江互为担保，以月息30%向被告人林建仕借款20000元，被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由让被害人杨某2、杨某4下1张40000元的借条，扣除“砍头息”，实际借款14000元。还款期间，被害人杨某2在还未到期前就向被告人林建仕提出要归还自己所借本金，但被告人林建仕拒绝其要求，称还款必须两人一起还才行，并称“其公司有几百号小弟，专门讨债”“不怕不还款，他们有的是办法”等威胁、逼迫被害人杨某2，后二人因未能如期还款被被告人林建仕以超期为由罚息。最终，该次欠款由被害人杨某2的家属替其还清。 2016年10月中旬左右的一天，被告人林建仕以“之前罚息计算错误，需再罚息1200元”为由，逼迫被害人杨某2继续还债，被害人杨某2未予理睬，之后，被告人林建仕不断累高罚息，并威胁称“不还款，罚息会越来越高”。最终，为归还上述利息，被害人杨某2于2016年11月2日被迫再次以月息30%向被告人林建仕借款20000元，扣除“砍头息”及罚息5000元后，被害人杨某2实际借款9000元，后被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由让被害人杨某2签下1张60000元的借条，后被害人杨某2还清本次债务。 2016年12月8日，被害人杨某2再次以月息30%向被告人林建仕借款20000元，扣除“砍头息”，实际借款14000元，被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由让被害人杨某2签下1张70000元的借条。经查，该次借款被害人杨某2已还清。 2017年2月7日，被害人杨某2又以月息50%向被告人林建仕借款10000元，扣除“砍头息”，实际借款5000元，被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由让被害人杨某2签下1张100000元的借条。之后，在被害人杨某2因无力还款又被被告人林建仕逼债后，被害人杨某2的家属再次替其还清上述债务。经查，被害人杨某2向被告人林建仕实际借款42000元，可查明签具金额共计650000元的借款材料，还款51000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人杨某2的陈述、辨认笔录，综合证实2016年9月7日，其和杨锦江向林建仕借款2万元，月息30%，扣除“砍头息”得款1.4万元，但签具4万元借条，到期前其因没钱和林建仕商量宽限，林建仕就提出逾期还罚款，且声称他公司有几百号小弟，专门讨债，逾期不还就要逼债，他们有的是办法，不怕其不还钱；后其逾期，于10月14日付罚款5000元，到了18日，林建仕又要求再罚款1200元，其未理会，又十几天，林建仕称其已欠5000元，让其赶快处理，否则会越欠越多，换不清，还威胁手上持有其签的借条；其要单独还其本金又林建仕以需连同杨锦江的债款一起还清为由拒绝，导致其债务逾期被罚款。11月2日，其再次向林建仕借款2万元，月息30%，扣除“砍头息”及罚款，其得款9000元，但签具6万元借条。12月8日，其又借款2万元，月息30%，扣除“砍头息”得款1.4万元，但签具7万元借条并由陈金辉担保，并从中用5000元还前笔债务的罚款，其最终得款9000元。2017年2月7日，其向林建仕借款1万元，月息50%，扣除“砍头息”得款5000元，但签具10万元借条，一两个月后其超期未还，又到店里和林建仕商议，林建仕让其借钱还款，否则不让其离开并拍其照片发给其弟弟杨某7，还打电话让杨某7帮忙还钱，杨某7允诺后，林建仕同意其离开，期间现场还有一外地男子，其知道不处理不能回去，害怕受伤害，所以也不敢走，前后历时约4个小时，后杨某7替其还2万元。上述虚高金额的借条都是林建仕以公司规定为由要其签具，但允诺会按实际金额索债，上述借条中的汇款金额属实，但现金付款金额都是虚构，以和借条金额对应。林建仕提供的借款材料包括借款协议书、收据各一份，借款协议书下还有一份借据，所以其借款时三份凭证均被要求签字盖印。其后还清全部借款并向林建仕索要借条，但林建仕以公司不归还借条，会自行撕毁为由拒绝，但后林建仕被抓获后其才发现所有借条均未被销毁。其上述借款除了第一笔超期付了1万元利息外，其余债务均还清本金。 （2）证人杨某7的证言、辨认笔录，综合证实2016年10月份左右，杨某2称他向林建仕借的高利贷快逾期了，不还款的话，对方讨债很凶，逾期还款还会被高价罚款，很多人被罚了10多万，让其帮忙还款，称共借了2万元，但写了4万元借条，日息2%，而且要扣掉首月的6000元利息，所以实际得款1.4万元。其后了解到林建仕等人专门放高利贷，有很多人，非常凶，讨债和罚息都很凶，其便到华亿瓷砖店内和林建仕确认欠款2万元后，转账还款，但欲索要借款合同时，被林建仕多次找理由推脱。2017年6、7月份，一外地男子打电话称杨某2欠林建仕高利贷逾期付息，后又发了杨某2被叫去坐在办公室的照片，照片中杨某2神情颓废，还威胁如果不处理要打杨某2，让其和杨某2通电话，杨某2称如果不帮，他会被对方打死，其分头和林建仕、杨某2核实借款为2万元后，向林建仕转账还款，后其打给上述外地男子，外地男子让杨某2离开，期间历时2-3个小时。 （3）借款凭证，证实从林建仕处扣押的杨某22016年9月7日签具的借款4万元，由收据、借据各一份组成的借款凭证一份，收据显示汇款1.4万元，现金2.6万元，装载材料的信封有“借2Ｗ写4Ｗ月收6000元已还清”字样；杨某22016年11月2日签具借款6万元的收据一份，收据显示汇款9000元，现金5.1万元，“借2Ｗ写6Ｗ的欠条月收6000元2016.11.2号借已还清”字样；杨某22016年12月8日签具的借款7万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，收据显示汇款1.4万元，现金5.6万元，装载材料的信封有“借2Ｗ写7Ｗ的欠条2016.12.8号借月收6000元2017.1月8号还清”字样；杨某22017年2月7日签具的借款10万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，其中收据部分显示汇款5000元、现金支付9.5万元，装载材料的信封有“借1Ｗ写10Ｗ的欠条月收5000元还清”字样。 （4）审计报告，证实经审计，林培英账户于2016年9月7日、11月2日、12月8日、2017年2月7日各转账1.4万元、9000元、1.4万元、5000元给杨某2；杨某2的家属杨某7账户于2017年1月7日至4月6日先后转账3.99万给林建仕，杨某22016年10月13日转账1000院给林建仕，2017年1月7日微信转账1.01万元给林建仕。 （5）被告人林建仕一审庭审时辩称其与杨某2无借贷关系。 20.2016年10月27日，被害人曾某1以月息15%向被告人林建仕借款50000元，被告人林建仕则以“公司规定”“行规”为由让被害人曾某1签下1张100000元的借条，扣除“砍头息”，被害人曾某1实际借款42500元。因被害人曾某1按月支付利息至2017年5月份无力偿还，被告人林建仕先后强迫被害人曾某1签写1张“还款协议”和1张100000元的借条。经查，被害人曾某1实际借款42500元，可查明签具金额共计600000元的借款材料，已还款累计98500元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人曾某1的陈述、辨认笔录，综合证实2016年10月27日，其向林建仕借款5万元，月息15%，逾期利息要按每日500元进行罚款，扣除“砍头息”实际得款42500元，但被林建仕以“公司规定”为由要求其签具10万元的借条，但允诺只会按实际借款索债，其一直付息至2017年5月份无力偿还拖欠利息一两个月，便被林建仕叫到店里，声称其已拖欠50余万元，其找人协商，林建仕提出公司要求至少还款20余万，否则会让一些混社会的人来家里找麻烦、糟蹋其，其很害怕，便同意，并于2017年9月19日先还款6万元，又签了一张分6个月，每月还款1万元的还款协议，还在7月28日签了一张10万元的借条。林建仕归案后，警方向其出示其向林建仕签具的借款协议、借据、收据，每份均有其签名，其证实上述材料系其借款时林建仕拿出让其按要求签具，其当时认为只是一份借条，但后发现上述材料若分开裁剪，便是三份各自完整的借条，上述借款凭证中的汇款金额属实，但现金支付金额是虚构的，其未取得现金。这笔5万元的借款，其还了6个月的7500元利息，还有一次性还了6万元现金，还有四次1万元现金，还有零星的几千元的，先后还款约15万元给林建仕，其中部分是现金，还有部分通过微信、支付宝转账。林建仕第一次到其家中索要其拖欠徐某2的借款时，有带了五六个人到其家中，后面索债时都是电话索债，说不还钱就让公司处理其。 （2）接受证据清单及转账记录截图、截图，证实曾某12016年11月25日至2017年6月15日向林建仕转账共3.85万元；林建仕于2017年7月19日出具收款6万元的收条一份。 （3）借款凭证，证实从林建仕处扣押曾某12016年10月27日签具的借款10万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，收据显示汇款4.25万元，现金5.75万元，装载材料的信封有“借5Ｗ写10Ｗ的欠条2016.10.27号借月收7500元”；曾某12017年7月28日签具借款10万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，收据显示汇款0元，现金10万元。 （4）审计报告，证实2016年10月27日林培英账户转账4.25万元给曾某1。 （5）被告人林建仕一审庭审时辩称其与曾某1不存在借贷关系。 21.2016年11月9日，被害人林某4向被告人林建仕借款50000元，约定月利息7500元，扣除第一期利息后，被害人林某4实际借款42500元，并由其妻子陈某6担保。2017年5月16日，因被害人林某4无力支付利息，又向被告人林建仕借款300000元，月利息15000元，并以1间价值157000元的店面担保。之后，被害人林某4将其中的50000元用于归还之前的欠款本金，但被告人林建仕拒不归还借条。为了霸占被害人林某4的店面，被告人林建仕一方面威胁被害人林某4不能将店面转让，否则将从中作梗；另一方面不断向被害人林某4逼债，被害人林某4又于2017年10月18日向其借款200000元，月利息14000元，并以1间价值161000元的店面担保，扣除第一个月利息后，被害人林某4实际得款186000元；后被害人林某4又于2018年1月30日向其借款200000元，月利息20000元，并以上述价值161000元的店面及两店面间的另一店面及通道担保，扣除第一个月利息后，被害人林某4实际得款180000元；被害人林某4又于2018年4月15日、16日向其借款200000元，月利息20000元，并以1间价值147000元的店面担保，扣除第一个月利息后，被害人林某4实际得款180000元。之后，被告人林建仕采取“叫人到家里闹”及“超过凌晨12时，你就不用转了，明天我就会让人去将你那些店面、房子里的人、物品全部清理走，我要派人去接管”等言语威胁方式不断向被害人林某4逼债。经查，被害人林某4实际借款888500元，签具借款凭证金额共计1900000元，已还款406000元，可查明抵押店面价值465000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人林某4的陈述、辨认笔录，综合证实2016年11月份，其和林建仕联系后到波仕龙公司借款5万元，月息15%，逾期则每天罚款3000元，根据林建仕要求，其和其妻均在借条上签字，并持身份证、结婚证、欠条由林建仕拍照留底，后扣除“砍头息”，林建仕通过林培英账号转账4.25万元到其子林凯阳账号。后其按月还息，2016年10月份还因晚一天付息被林建仕罚款3000元，期间每月到需还息时，林建仕都会打电话威胁若不还息就要罚款，而且每天加罚，口气很凶，还威胁让其颜面扫地，其很害怕便到处筹钱还息，后其认为已无法脱离林建仕控制，便想继续向林建仕借钱，林建仕同意但要求其用房子抵押并提出借其50万元，但其认为太多便只要求借款30万元，后2017年5月16日，林建仕带了两个面带凶相的纹身男子到其办公室商某借钱事宜，约定借款30万元，月息5%，扣除“砍头息”其获款28.5万元，并再次和其妻在林建仕提供的借条上签字并同时签具以两间店面连同房子抵押的抵押协议，约定只要超期一天未还款，店面即归林建仕所有，林建仕还逼其提前写了房屋产权转让协议给他，后扣除“砍头息”，林建仕转账给其28.5万元，其又同时在林建仕要求下拿5万元现金以偿还前笔债务，但经其要求，林建仕表示会将借条销毁，未返还借条而且还要求其次月要再支付一次上述5万元债务的利息7500元，但林建仕未将借条销毁。2017年10月18日，其再次向林建仕借款20万元，月息7%，扣除“砍头息”其实际获款18.6万元，林建仕与上次一样签写了借条、抵押协议及转让协议，这次其抵押了一间店面；2018年1月30日，其再次以另一间店面及店面间的一条通道为抵押向林建仕借款20万元，月息10%，扣除砍“砍头息”其获款18万元，并签写了同样的借条和协议。2018年4月16日，其又以另一间店面为抵押向林建仕借款20万元，月息10%，扣除“砍头息”其获款18万元，并被要求其子林凯阳也要在借款合同等材料商签名及拍照。其后曾想过变卖房产还钱，但林建仕以房产已抵押为由不让变卖，还威胁会作梗让其无法变卖，表示他是混社会的，只要他一出面，没人敢买其房产，即使变卖了也会去吵闹，而且如果让他知道有人想买，他会自己去谈，然后再从其处压价后变卖，他还能多赚。林建仕在每次利息到其的当晚8时许，如果其还未还息，都会打电话威胁若超过凌晨12时，就不用还息，他次日会让人将店面、房屋内的人及财产全部清理，派人接管，其只能按时付息。其证实共向林建仕借款95万元，偿还现金5万元本金，通过微信或银行转账支付48.25万元利息，尚欠本金90万元；而其向林建仕借款时都是在同一张纸上同时签了借款协议书及借据两份，而上述5万元的债务其在林建仕被抓获，警方扣押的材料中仅看到小张的借据，未看到借款协议，可能是林建仕自己裁剪下来的，同时上述借款材料中写的转账部分都是实际转账，而现金部分都是虚构；林建仕上述借款都是通过林培英账户转账到其和林凯阳账户。 （2）被害人陈某6的陈述，证实2016年下半年，林某4向林建仕借款5万元，月息15%，超期一天罚息3000元，林建仕还要求其做担保人，其等不敢得罪便按对方要求办理。后其每月付息，2016年12月份还因为晚一天付息被罚款3000元。后林某4因资金紧张，再次向林建仕借款，林建仕一开始提议以两间店铺为抵押借林某450万元，但因利息太高，其等便只借了30万元，并按林建仕要求以店铺抵押，林建仕还要挟林某4事先签下抵押协议，约定只要逾期一天，抵押店面即归林建仕所有，同时林建仕又让林某4事先签了一张房屋产权转让协议。2017年下半年，林某4没办法凑钱还林建仕，便又先后3次向林建仕借款各20万元共计60万元用于填补之前的资金窟窿。上述借款的利息从7%到10%不等，林建仕讨债时少则在家坐一两个小时，多则在家里坐半天。 （3）证人吕某2的证言，证实其向林某4租厂房经营公司，曾经见有四五个陌生男子到厂区找林某4，这些人看上去像混社会的，都有纹身，后其听说林某4向这伙人借高利贷，一开始仅借5万元，后因利息太高被对方逼迫继续支借还息。 （4）接受证据清单及还款凭证、微信等及银行账户明细，证明林某4自算的向林建仕的还款情况。 （5）信封、合同书、店铺抵押借款合同书等，证实从林建仕处扣押林某42016年11月9日签订借款5万元，由收据、借据各一份组成的借款凭证一份，其中收据显示汇款4.25万元，现金7500元；林某4、陈某62017年5月16日签订的以南安市金桥路372号店面向林建仕抵押借款30万元的店铺抵押借款合同一份，又同时签订以上述店面以30万元转让给林建仕的合同书一份；林某4、陈某62017年10月18日签订借款20万元并加盖南安市华景汽车修配厂印章，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，其中收据显示汇款18.6万元，现金1.4万元，由林凯阳账户收款，林某4、陈某6并签订以南安市金桥路262号店面抵押借款20万元的店铺抵押借款合同一份，又同时签订以上述店面以20万元转让的合同书一份；2018年1月30日签具借款20万元并加盖南安市华景汽车修配厂印章，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，其中收据显示汇款18万元，现金2万元，由林凯阳账户收款，林某4、陈某6并签订以南安市金桥路262号和新门号260号与372号店面中间的店面抵押借款20万元的店铺抵押借款合同一份，又同时签订以上述店面以20万元转让的合同书一份；林某42018年4月16日签订借款20万元，并加盖南安市华景汽车修配厂印章，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款凭证一份，其中收据显示汇款18万元，现金2万元，由林凯阳账户收款，林某4、陈某6并签订以南安市金桥路264号店面抵押借款20万元的店铺抵押借款合同一份，又同时签订以上述店面以20万元转让给林建仕的合同书一份。 （6）房产测绘及评估报告，证实本案涉案房产总面积及价值情况。产权人林某4的南安市金桥路260号住宅的市场价值为89.2万元；产权人林某4的南安市金桥路262号住宅的市场价值为16.1万元；产权人林某4的南安市金桥路264号住宅的市场价值为14.7万元；产权人林某4的南安市金桥路372号住宅的市场价值为15.7万元。 （7）审计报告、银行流水，证实林某42016年12月9日至2018年5月17日间转账31.79万元给林建仕，2017年6月15日至2018年5月17日间微信转账8.81万元给林建仕等相关情况；林培英账户2016年11月9日转账4.25万元给林某4；2017年5月16日转账30万元给林凯阳；2017年10月18日转账18.6万元给林某4之子林凯阳；2018年1月30日至少转账18万元给林凯阳；2018年4月16日转账18万元给林凯阳。 （8）被告人林建仕的供述，证实林某4因建房资金短缺向其借款，并提出他有房产，建成后可以和其分，其同意但为防止对方借钱后不用于盖房，便要求对方支付利息，等房屋建成后再以利息出资并要求对方要先将店面抵押，其先后4次共借款90万元给林某4，月息从5%到10%不等。一审庭审时辩称其与林某4无借贷关系，未放贷。 22.2016年11月10日、12月12日、12月24日，被害人沈某先后以月息15%、10%、15%向被告人林建仕借款30000元、10000元、20000元，被告人林建仕则以“公司规定”“行规”为由让被害人沈某分别签下60000元、30000元、60000元的借款凭证，扣除“砍头息”，被害人沈某实际借款共计51500元。在被害人沈某无力还款后，被告人林建仕遂开始指使被告人师马奇等人，持刀等工具向被害人沈某逼债，后被害人沈某被迫向被告人林建仕还款现金24000元，通过微信转账还款32500元，通过银行转账还款28500元，还通过被告人梁招敬向被告人林建仕还款4500元。经查，被害人沈某实际借款51500元，可查明签具金额共计450000元的借款材料，已还款累计80000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人沈某的陈述、辨认笔录，综合证实2016年11月10日其向林建仕借款3万元，月息15%，扣除“砍头息”其实际得款2.55万元，但被林建仕“以公司规定”为由要求签写6万元借条；12月12日，其再向林建仕借款1万元，月息30%，扣除“砍头息”其实际得款9000元，但被要求签写3万元借条；12月24日，其又向林建仕借款2万元，月息15%，扣除“砍头息”其获款1.7万元，但被要求签写6万元借条；而上述借条中的汇款部分是真实的，大部分都通过林培英的银行账户转账，其中有5500元是通过林建仕微信转账，但现金部分是为了与借条金额吻合而虚构。林建仕起初称在未逾期的情况下，只要偿还本金和利息，其并被要求提供担保人。其首两月按其付息，但第三个月其逾期还款，林建仕突然提出每日罚息5%，其表示无力还款，但林建仕称自有办法。后林建仕开始以不还钱就要叫他养的外地人向其逼债、把其和家某剁手剁脚等为威胁逼债，但其笃定无力还款。2017年6月的一天下午，林建仕带了3名浑身纹身的外地男子驾驶一越野车径直闯入其家中，将其家中一乐视电视机、木质如意、马雕、象雕、金属塔等强行搬走，其和家某担心被殴打不敢反抗、制止。2017年7月份的一天晚上，林建仕手下的师马奇又带了两人持刀到其家踹门，又搬走其一台电蚊器，还称老大林建仕规定每次出来逼债搬东西一定不能空收回，见到新的东西都要搬回去，否则无法交差，会被林建仕批评。其证实还听说林建仕在其村里用高音喇叭喊话其是老赖等。其证实林建仕在让其签写上述借款凭证时，都是提供将借款协议书、借据、收据三份借款凭印在同一张纸上的材料，并均让其签名捺印，声称只是一份借条，但后其发现上述借款协议书、借据、收据三份材料可被裁开单独作为一份借款凭证，后林建仕曾于2017年11月份宣称其共拖欠60余万，其认为应该是林建仕将上述借款材料都单独计算并和利息罚款累加所得。其前后通过银行、微信转账还款5.6万元，其中有一笔转到梁招敬银行账号，另外还至少通过现金还款2.4万元。其在被林建仕设计做工程及购买混凝土后，曾要求林建仕不付款就返还借条，但被拒绝，林建仕还让其将手头现有的6000元先转账和他结清部分欠款，其依约转账，但林建仕以需公司研究为由未当场处理，五天后又以公司不同意为由让其再支付1.2万元清结，其又按要求转账，后其向多次林建仕索要借条，均被以各种理由推脱。其辨认师马奇即是其所说外地男子。 （2）借款材料，证实从林建仕处扣押的沈某2016年11月10日签具的借款6万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款2万元，现金4万元，由陈某8账户收款，装载材料信封有“借3Ｗ写6Ｗ的欠条”等字样；沈某2016年12月12日签具的借款3万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款9000元，现金2.1万元，由陈某8账户收款，装载材料信封有“借1Ｗ写3Ｗ的欠条”等字样；沈某2016年12月24日签具借款6万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款1.7元，现金4.3万元，由陈某8账户收款，装载材料信封有“借2Ｗ写6Ｗ的欠条”等字样。 （3）审计报告，接受证据材料清单及银行流水、微信转账截图，综合证实2016年11月10日林培英账户转账2万元给陈某8，林建仕微信转账5500元给沈某；2016年12月12日，林培英账户转账9000元给陈某8；2016年12月24日，林培英账户转账1.7万元给陈某8。沈某2016年12月30日至2017年2月10日通过微信、银行转账5.6万元给林建仕，2016年12月11日转账4500元给梁招敬；2018年3月26日转账5000元给林建仕。 （4）被告人林建仕的供述，证实2015年年底至2016年年中，其先后借款约8万元给沈某，日息0.5%，每1万元扣除“头息”1500元，后沈某陆续还息。到2017年10月份时尚欠其7万余元，当时其刚好新建房子，便让沈某来倒水泥抵欠款。2018年3月份，沈某又向其借款3万元，后一直未还。期间其曾于2016年年中，带梁招敬到沈某家索债，沈某允诺还款，其便和梁招敬返回。2016年底，其又和师马奇到沈某家讨债，沈某表示没钱还，但其见沈某家有一部全新电视，便质疑对方为何有钱买电视没钱还债，沈某称电视是送的，还提出让其抵债，其便和师马奇将电视到牧马人吉普车上带走，后沈某又主动询问其是否有新建房屋需要倒水泥，可以倒水泥抵账，其便让沈某倒水泥抵偿上述7万余元债务。其一审庭审辩称与沈某无借贷关系。 （5）被告人师马奇的供述，证实2017年间，林建仕驾驶牧马人吉普车载其和张海军到沈某家讨债，当时沈某和妻子都在，林建仕和沈某交谈了一个小时后，便叫其和张海军上二楼将沈某家的电视等物品搬走，其等未追问缘由，反正其听林建仕的，他叫做什么其便做什么，于是其便和张海军将一台电视、一个铜塔、一个木制如意和马雕搬到牧马人车上，沈某当时未阻止，但看起来很不服气的样子，但又无可奈何。2017年7月的一晚，林建仕又安排其向沈某讨债，其便带了石腾、张虎、小九九驾驶现代车到沈某家中，到后石腾未下车，而张虎和小九九则从车上各拿了一把东洋刀下来，还猛踹沈某家铁门，其则高喊老赖还钱等，喊了几分钟对方无人应答，其等离开。后7月份的又一天白天，林建仕再次安排其向沈某讨债，但其打电话无人接，其征得林建仕同意后，便带了张虎、小九九带高音喇叭让石腾开车送其等到沈某家讨债，其用力怕打铁门没人，其等便很生气就用高音喇叭高喊老赖沈某欠债还钱等，后被一邻居制止，其等离开。2017年7月底的一晚，林建仕又让其找沈某讨债，其便让石腾到华亿建材仓库会和，后二人一起找沈某讨债，其用力拍打对方大门，后沈某回来但称没钱，其表示林建仕规定每次来不能空手回去，一定要讨点东西回去的，但由于沈某家的值钱物品已经被其等搬完，其便只将她家一个电蚊扇带走，走时沈某还送了两包烟。 （6）被告人梁招敬一审庭审时辩称其系替沈某向林建仕垫付4500元利息，所以沈某后才转账4500元给其。 23.2016年11月21日，被害人尤某1以月息15%向被告人林建仕借款150000元，扣除“砍头息”，实际借款127500元。因被害人尤某1无力支付利息，2016年12月24日，被告人林建仕强迫被害人尤某1签写1张80000元的借条。因被害人尤某1仍未还款，被告人林建仕又强迫被害人尤某1在2017年1月4日至1月22日间，先后签订总计金额为47.3万元的借条两份、以50万元买卖仓库（价值1278000元）的土地转让协议一份、以租给苏燕治的仓库抵押借款51.6万元的抵押借款合同一份，并要求被害人尤某1签署本金加利息合计102万元的借条但被拒绝。在被害人尤某1无力支付本息后，被告人林建仕将强占上述仓库并继续转租给苏燕治。经查，被害人尤某1实际借款127500元，可查明签具金额共计2625000元的借款材料，期间未还款，其被强占的仓库价值1278000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人尤某1的陈述、辨认笔录，证实2016年10月份其认识林建仕，得知对方经营投资贷款业务，后二人聊天期间，林建仕知其有资金需要，并在一个月后主动询问其是否需要资金，其起初不借，后因无处支借遂约见林建仕，林建仕便于2016年11月21日驾驶一黑色越野车到其家中将其接到天工陶瓷城的公司，二人经商议，其向林建仕借款15万元，林建仕称利息5%，其以为是月息，而林建仕又要求其提供财物抵押，其表示只有仓库可供抵押，但林建仕称农村土地没手续，不过看在朋友份上也同意借款，并拿出打印好的借条交其签字，其欲详看但林建仕很不耐烦催其赶紧签，当时办公室一纹身的外地男子见其迟疑还走过来看了下，其吓坏了便马上签字，林建仕还抓住其手捺印，其当时有点吓蒙，但未计较。后林建仕转账12.75万元给其，经其询问，对方才突然以公司规定为由称日息0.5%，头笔要扣掉“砍头息”2.25万元，而且还提出逾期付息要按每天5%罚款，其虽不同意但想既已支借，便未再计较。2016年12月24日，林建仕催其还款，让其到公司清账，否则要到其村里拉布条、喷油漆，其请求宽限；后林建仕将其载到公司，并以公司规定为由要求其还利息，还拒绝出示借条，因其无力还款，林建仕遂以欠息8万元让其重签借条，当时现场还站着一个外地男子给他撑场，林建仕又催其签署，其因恐慌未详看便签字，又被林建仕抓住手捺手印，还向其要利息尾款1700余元。2017年1月4日、1月12日，林建仕拒绝其在家中解决的要求，载其到他公司要求还钱，并在其无力还款后，又以上述方法让其签具22.3万元、25万元借条各一份，其因年纪大，害怕受林建仕及另一外地男子伤害，只能就范，但均是利息转本金，其未实际收到钱。2017年1月20日，林建仕又载其到公司，要求其签署本金加利息合计102余万元的借条，其拒绝，林建仕遂要求其以仓库作价50万元抵利息，不同意其将仓库以200万元价格变卖的要求，其因听说林建仕强行要的土地没有要不到的，便不敢反抗，并于1月22日签具仓库抵押借款合同，并被逼将仓库以50万元作价转让，又将其和租客苏燕治的库房续租合约交给林建仕，其向林建仕索要部分借条但被拒绝还称尚拖欠52万元，其要求对方出具收据，林建仕也不肯。2017年10月份，仓库租客苏燕池打电话称一个叫林建仕的人带一伙人威胁恐吓称是仓库业主，要求上缴租金，苏燕池被吓到便搬离。后林建仕将租金租给王君良，其质问王君良，但王君良称林建仕持仓库抵押凭证证明是仓库业主，其遂让人载沙土堵仓库门，林建仕则让两个人开车损坏其家门，还经常打电话威胁恐吓要到其做生意的地方闹，还威胁其妹妹要去闹事，还叫人到其家中威胁恐吓要到其子尤镇江做生意的地方闹事。其向林建仕借款时，林建仕提供了一份由借款协议、借据、收据组成的材料，其以为只算一份材料便均签名捺印，后才发现该材料可以分成借款协议、借据、收据三份完整的借款凭证。其辨认所述外地男子为师马奇。 （2）审计报告，证实林培英账户2016年11月21日转账12.75万元给尤团森。 （3）扣押的借款材料、收据及仓库转让、抵押材料，综合证实从林建仕处扣押的尤某12016年11月21日签具借款15万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款12.75万元，现金2.25万元，由尤团森账户收款；尤某12016年12月24日签具借款8万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款0元，现金8万元；尤某12017年1月4日签具借款22.3万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款0元，现金22.3万元；尤某12017年1月12日签具借款25万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款0元，现金25万元；尤某12017年1月20日签具以50万元转让买卖1.103亩土地、仓库等物的土地及地上建筑物转让协议及证明上述土地权属的证明材料各一份；尤某12017年1月22日签具以现租给苏燕治，位于晋江市的自有土地及仓库所有建筑物抵押借款51.6万元的仓库抵押借款合同。 （4）仓库租赁材料，证实从林建仕处扣押的尤某12016年2月27日与苏燕治签订的库房续租合约。 （5）扣押的租赁合同、补充协议，证实从林建仕处扣押的苏燕治于2018年1月30日与林建仕签订租赁合同、补充协议，双方约定由苏燕治向林建仕租赁尤某1的土地、仓库的事实。 （6）房产绘测报告、估价报告，证实尤某1的晋江市大潭洋一幢建筑物及一宗土地使用权的市场价值为1278000元。 （7）被告人林建仕一审庭审时辩称其与尤某1是正常生意往来，未强占仓库。 （8）被告人师马奇一审庭审时辩称其未参与本案。 24.2016年11月25日，被害人黄某4及张某6互为担保，以月息15%向被告人林建仕分别借款15000元，扣除“砍头息”，二人各实际借款12750元，被告人林建仕以“公司规定”“行规”为由让被害人黄某4及张某6签下3张合计90000元的借条。一个月后，被害人黄某4想还清个人债务，被被告人林建仕以“必须两个人一起还清”为由拒绝，并迫使被害人黄某4继续额外付息。被害人黄某4额外付息3个月后，因张某6未归还本息且下落不明，被告人林建仕遂要求被害人黄某4每个月付息2000元，且亲自带领或者指使被告人师马奇、廖小欢、石腾等人到被害人黄某4位于晋江市驷行93号家中向被害人黄某4逼债迫使被害人黄某4陆续还款。因被害人黄某4拖欠被告人林建仕的欠款未及时某，2017年10月份的一天，经被告人林建仕指使，被告人师马奇带领一帮外地男子将被害人黄某4强行带至被告人林建仕位于晋江市天工陶瓷城的店面内看管，直至3个小时后，被害人黄某4答应还款才被允许离开。经查，被害人黄某4实际借款12750元，可查明签具金额共计180000元的借款材料，已还款38000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人黄某4的陈述、辨认笔录，综合证实2017年2、3月份前后，其和张文远互保到林建仕在天工陶瓷城的店里各借款1.5万，日息0.5%，扣除“砍头息”，其实际获款1.275万元，但林建仕未说两人必须同时还清，不能分开还，还以公司规定为由要求其等签具3张合计9万元的借条，不过允诺只要实际还款3万元；次月其便想还清，但被林建仕以不能分开还款为由拒绝，而张文远一直无法清偿债务并失联。2017年8、9月份后，林建仕称其和张文远一人签了3份各9万元的借条，向其索债27万元，林建仕一开始亲自带师马奇等三四个人到其家，林建仕坐在其一辆类似牧马人的车上，让其带来的小弟进入其家中逼债，还要求以家中值钱物品抵利息，因为对方故意暴露纹身、一看就是黑社会而且凶神恶煞，让其全家某心惶惶，人多势众，其不敢反抗，有时其打电话给林建仕，都被要求起码给他小弟1000元交差，其不得已只能给钱，后经其要求，其每次给对方2000元作为本金偿还，其不给钱对方就不离开，其通过微信转账给师马奇和林建仕，对方到其家讨债至少五六次；但后林建仕又改口称上述2000元只是用于偿付利息，其仍然拖欠5万余元。2017年10月份的一天，林建仕指使师马奇带一帮外地男子要将其带到林建仕在天工陶瓷城的店，其不得已跟着前往，和林建仕商议还钱，但林建仕要求其要同时偿还张文远的债务，否则不让清偿其本人债务，还让小弟随身跟随，其不得已答应限期换还款，林建仕才让其离开，期间历时3小时左右。其前后通过现金或者微信转账至少还款38000元。其经辨认警方扣押的借款凭证，发现凭证上有借款协议书、借据、收据三份，每份均体现9万元金额，其和张文远在三份材料上都签字捺印，所以林建仕以上述三份凭据分开向其讨要合计27万元本金及利息，上述材料体现收汇款2.55万元，现金6.45万元，但其实现金部分是林建仕以公司规定多写的，其未实际收到。 （2）证人张某6的证言、辨认笔录，综合证实2017年2、3月前后，其和黄某4互保以月息15%向林建仕借款3万元，但被林建仕要求签具9万元借条，扣除“砍头息”，林建仕转账2.55万元到其女张彬彬账户，其和黄某4各分得12750元。次月，其将其部分利息2250元给黄某4向林建仕付息。接着又听说黄某4想单独清偿他个人债务15000元，但被林建仕以必须两人共同付清为由拒绝，其无法清偿，此事未果，其等又一起支付了4500元利息，到第四个月后其未再付息，至于黄某4如何处理，其不清楚，林建仕则电话威胁要以9万元向其等索债，否则要泼油漆、贴大字报，还叫人电话威胁其，黄某4也说经常收到林建仕及马仔的威胁电话。后其未再与林建仕等人联系，但听黄某4称林建仕到黄某4家中逼债，称其等共签了3份9万元的借款材料，所以其等共拖欠他27万元本金，其因害怕逼债到外省打工。期间林建仕曾带着师马奇等四名男子到黄某4家围着黄某4威胁要以贴大字报、拉布条、喊高音喇叭的手段逼债，让其等筹钱，其借了1000元欲偿还，但被林建仕要求至少还5000元，经其等商量后，对方离开，但扬言要其等10天内再筹5000元来还钱。 （3）接受证据材料清单，证实黄某4先后微信转账给林建仕、师马奇合计1.35万元。 （4）借款材料，证实黄某42016年11月25日签具借款9万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款2.55万元，现金6.45万元，张某6签具担保，由张彬彬账户收款。 （5）被告人林建仕的供述，证实2016年年中，其向黄某4借了2万元，张文远担保，但因为无抵押物，所以借条签订4万元，实际只要还2万，但如果不还其则要以4万元向法院起诉，扣除“砍头息”，其付了1.7万元。后对方无法还款还拒接电话，其便带师马奇、小欢到对方家中等对方还钱，其以不还就不走向对方索债，后张文远还其现金1000元，其还表示若不还钱，其每次都会坐着等到还钱才离开，后黄某4断续还钱。到2017年年初，其再次向黄某4索债，黄某4说向师马奇支付过2次利息，其提出以后直接微信向其还款，其又向师马奇核实，师马奇称收了黄某4约2000元，等从广西回来后给其，但后师马奇回来后未再提起，其也未索要，后黄某4都直接还钱给其。 （6）被告人师马奇的供述，证实2017年的一天，林建仕叫其去找黄某4索债，到了后林建仕在车上等，由其进入黄某4家索债，后对方和其争执，其让林建仕过来处理，谈了一会后，其等离开。2017年上半年的一天，林建仕安排其和石腾、廖小欢去向黄某4讨债，其后发现对方不在家，其电话联系黄某4后到对方所在地将他带到华亿建材公司二楼商量还钱，期间其三人逼黄某4清偿债务，黄某4请求分期，其向林建仕电话请示、汇报，林建仕同意并要求要黄某4答应一起清偿张文远的债务才能离开，其向黄某4转达后，黄某4可能知道不按要求办就不能离开便答应要求且每月偿还1500元，其等见状让对方离开，前后历时半小时左右。后黄某4每月微信转账1000-1500元给其还债，其再转给林建仕，其中最后一个月的1500元，其告诉林建仕没钱吃饭，林建仕就让其留着自用。5、6个月后，林建仕让其不再插手此事，黄某4便不再转账给其。 （7）被告人廖小欢的供述，综合证实2017年上半年的一天上午，师马奇叫其和石腾找黄某4讨债，当时石腾开车，前往后黄某4不在，电话也没接，其等在对方家中等了很久后，黄某4回来，师马奇向黄某4索债，黄某4称没钱并给林建仕打电话，双方电话中说了后，林建仕打电话给师马奇，让其等先回去，其等离开。 （8）被告人石腾一审庭审时辩称其未参与本案。 25.2016年11月份的一天，被害人李某2、吕祥市互为担保，以月息30%分别向被告人林建仕各借款10000元，扣除“砍头息”，被害人李某2实际借款8500元。被害人李某2付息3个月合计9000元后，被告人林建仕因联系不上吕祥市，遂要求被害人李某2承担二人合计20000元的债务且拒绝被害人李某2偿还个人10000元债务的要求。之后，被告人林建仕亲自或指使手下讨债人员被告人师马奇等人不断向被害人李某2逼债。其中，2017年5、6月份的一天，被告人林建仕带领被告人师马奇及1名外地男子（另案处理）到被害人李某2位于晋江市的家中向其逼债，以搬走家中有价值的物品相威胁。期间，在被害人李某2还清上述20000元债务后，多次向被告人林建仕索要借条遭拒，被告人林建仕还于2018年2月份，采取“要叫人到其家中泼油漆”等方式威胁被害人李某2，继续向其逼讨20000元债务。经查，被害人李某2实际借款8500元，可查明签具金额共计60000元的借款材料，还款20000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人李某2的陈述、辨认笔录，综合证实2016年11月间，其和吕祥市互保在波仕龙公司向林建仕借款2万元，林建仕原以公司规定要求其等签具4万元借条，被其拒绝后，便只签具了2万元借条，但林建仕又以公司规定为由提供了一张同时印有借款协议书、借据、收据三式凭证的材料让其等签字，其以为合起来仅是一份借条便签字，而上述借款材料上仅有汇款是确实收到，现金部分是虚假记录；当时约定日息0.5%，但扣除“砍头息”，林建仕实际放款1.7万元转账至李泉添银行卡，其和吕祥市各得8500元；其和吕祥市以2万元为本金，转账还息9000元后，吕祥市失联，林建仕遂电话威胁让其清偿2万元债务，否则让公司的人逼债，后经商议，林建仕同意其清债即返还借条。后其仍未清债，林建仕公司的外地马仔就打电话威胁其清债，但林建仕一方拒绝其单独清偿自身1万元本金的要求，还威胁不全部还清就到其家找麻烦，其便陆续还债。还债期间，林建仕曾于2017年5、6月间，驾驶一吉普车带两个外地马仔代其家中催债，将其妻子吓坏，又警告其还钱，否则要让公司的人天天到其家中搬东西、找家某麻烦，其允诺还款后，对方空手离去。后其转账还清债务2万元并于2017年10月下旬的一天到林建仕的波仕龙公司索要借条但被以要替吕祥市还清利息为由拒绝。2018年春节期间，林建仕还向其索债，并威胁要到其家泼油漆，其表示已经还清并转发转账记录，索要借条，但对方未回复也未再索债。 （2）证人李某7的证言、辨认笔录，证实2017年5、6月的一天下午，三个满身纹身的男子径直闯进其家要找李某2，还在家中到处张望，其害怕对方找麻烦便打给李某2并让对方一男子和李某2通话，听到对方警告李某2还钱，否则要赖在家中不走，还要让公司的人到其家搬走有价值的物品，李某2在电话中允诺还款后，对方离开，但临走前还一再警告其督促李某2还钱，否则还会再来，后其才知道来讨债的人是林建仕等人。后对方还来过一次，但其未在家。其辨认证实林建仕以及师马奇是和林建仕到其家中逼债的人。 （3）借款材料，证实从林建仕处扣押的李某2、吕祥市签具的2016年10月31日借款2万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，其中收据显示汇款1.7万元，现金3000元，由李泉添账户收款。 （4）被告人林建仕的供述，证实李某2在2016年向其借款2万左右，但签具4万元借条，日息0.5%，扣除“砍头息”对方实际得款1.7万元，对方还息几月后未再还款，其遂和师马奇去向对方讨债，未冲突；后其再次安排师马奇去讨债，但不知师马奇带了谁及怎么讨债，后经协商，李某2还清本金。 （5）被告人师马奇的供述，证实2017年上半年的一天，林建仕驾驶牧马人汽车载其去找李某2讨债，下车后直接进入对方家中，林建仕则和李某2的妻子交谈，其不知谈话内容，其等坐了十余分钟后离开。后其还曾打电话向李某2索债，李某2可能害怕其等到他家中，便自己到天工陶瓷城找其等谈，当时其和廖小欢、石腾在泡茶，李某2表示要找林建仕，但林建仕没空，便让其和李某2谈，李某2提出分期偿还，其向林建仕汇报经他同意后，告知李某2说老大同意了，最后放李某2回去。 26.2017年4月3日，由被害人吴元培担保，被害人王某7以月息15%向被告人林建仕借款20000元，扣除“砍头息”，实际借款17000元，被告人林建仕则以“公司规定”“行规”为由让被害人王某7签下1张60000元的借条。被害人王某7付息3个月共计9000元后无力还款，被告人林建仕遂采取“要到被害人王某7家中喷漆、贴大字报”等方式威胁、逼迫被害人王某7还款，在被害人王某7付清本金20000，被告人林建仕仍继续向其逼债。经查，被害人王某7实际借款17000元，可查明签具金额共计180000元的借款材料，还款29000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人王某7的陈述、辨认笔录，综合证实2017年3月份，其因资金需要，看到有一店面有放贷字样，其入店详谈，一男子称额度不高，但可以为其介绍，便打电话给另一男子还提供电话给其，后其通过该电话联系到林建仕，并在对方要求下到天工陶瓷城一瓷砖店内，由吴元培担保，向林建仕借款2万元，月息15%，但林建仕以公司规定为由要求其签6万元借条，说若按时还款就还2万，若其跑路，就要按6万元借条起诉其，后扣除“砍头息”其获款1.7万元，林建仕通过林某英的账户向其汇款；林建仕在其借款前还叫了一个小弟到其家查看并照相、微信定位。还息3个月后其无力还款请求林建仕宽限，但林建仕拒绝还称逾期一天就要按2.5%罚息，其超期三四天，林建仕每隔一两天就打电话催款，还威胁其放贷公司不怕其不还钱，他手下有几百个小弟，会叫外地人去其家喷漆、贴大字报、放哀乐，其担心家某受伤害、名誉受损，后林建仕威胁吴元培还款，和吴元培电话口角，并让其不用再管这笔债务，后吴元培还款4万元，林建仕免除他的担保责任。十余天后，林建仕又打电话声称其欠款8万还称持有借条，其以债务还清为由不理会，但林建仕还威胁其称虽其现在没钱，但若干年后还会有有钱的情况，反正人是没地方跑的，意思就是等其有钱了还会找其。其证实林建仕在天工陶瓷城开了间瓷砖店，并有经营放高利贷。其证实借款时，林建仕提供了一份借款材料，将借款协议书、收据、借据印在同一份，并以公司规定为由让其等在每份凭证上都签字；其和吴元培先后共付息1.5万元，其共还款5.5-5.6万余元。 （2）借款材料，证实王某72017年4月3日签具借款6万元，由借款协议书、借据、收据各一份组成的借款材料一份，收据显示汇款1.7万元，现金4.3万元，吴元培签具担保，装载信封有“王某7借2Ｗ写6Ｗ的欠条月收3000元”等字样。 （3）审计报告、接受证据材料清单及账户明细、微信转账记录，证实2017年4月3日，林培英账户转账1.7万元给王某7，王某72017年4月30日、6月2日微信转账6000元给林建仕。 （4）被告人林建仕的供述，证实2016年年中，梁招敬介绍王某7向其借款3万元，并由吴元培担保，日息0.5%，借条写的是6万元，扣除“砍头息”对方实际获款2.55万元，但对方付息三四个月不再还款，其遂要求对方若不能还息就干脆一次偿还本金，后对方偿还本金。 （5）被告人梁招敬的供述，证实2016年5月份的一天，王某7打电话称通过他人介绍与其联系欲借款2万元，其告知对方日息0.5%，对方同意，其便联系林建仕并根据林建仕安排到对方家中家访并拍照、微信定位，将照片及定位传给林建仕，又在林建仕吩咐下将王某7带至天工陶瓷城的公司由林建仕与对方商某，后林建仕在林建仕要求下，对方叫了吴元培作担保，约定借款2万元，日息0.5%，扣除“砍头息”3000元。期间其曾向王某7了解该债务情况，对方表示有照付利息；三个月后，其又联系王某7，得知对方已还清本息。 27.2017年7月份的一天上午，被告人林建仕指使被告人梁招敬带被告人师马奇、石腾等人到福建省泉州公交车公司找到被害人梁某1，采取贴身尾随、言语恐吓“不还款后果很严重”“不还款就到公司和家中找麻烦”“不还款就赖在公司不走”等方式威胁逼迫被害人梁某1还钱，被害人梁某1被迫凑得现金2000元交给被告人师马奇等人作为该伙人出门讨债的人工费、车油费后，被告人师马奇、石腾、梁招敬等人方才离去。 认定该事实有以下证据： （1）被害人梁某1的陈述、辨认笔录，综合证实梁某2向林建仕借高利贷4万元，但被要求提供担保人，其同意为他担保。2016年3、4月份，林建仕带一男子和梁某2到其工作的泉州公交公司让其签具担保，其签署了对方提供的打印好的一份材料，但未认真看，后对方离开。几个月后，林建仕因梁某2未还钱频繁对其电话骚扰，还威胁不还的话后果严重，会到其家中找麻烦，其转告梁某2。2017年7月份的一天10时许，师马奇带了三四个人到其公司，要求其以担保人身份还钱，并威胁其不还钱的话后果严重，其提出每月分期还款一两千元，但师马奇狠瞪其一眼并称这样只能是当做付息，因为对方将其围住，且个个纹身，其担心对其和公司影响不好，请求对方先离去，但师马奇拒绝还称公司规定出来讨债没有空手回去的例子，作为他们讨债的人工费、车油费等，要求其12点前必须转账1000元，否则超时就翻倍并逼其没钱也要去借，而且对方将其围住、贴身尾随，还威胁不还钱就要去找家某麻烦，直到16时许，其通过微信转账、现金等方式将凑得的2000元交给师马奇，对方才离开。 （2）证人梁某2的证言，证实其因资金需要，通过梁招敬介绍向林建仕借款。梁招敬于2016年3月8日带林建仕找到其，介绍称林建仕是他放贷的老板，经商某其向林建仕借款4万元，日息0.5%，并被扣除首月“头息”，林建仕又先后要求其妻沈幼治、其兄梁某1提供担保，其便让沈幼治先签担保，又带着林建仕、梁招敬找到梁某1，让梁某1签担保，后其和对方回波仕龙投资公司，其按林建仕要求在借款协议、借据上签名捺印，林建仕转账3.6万元给其。后其无力还款，林建仕在2016年4月7日电话向其逼讨利息，威胁要叫手下外地人到其家讨债等，并有一自称是林建仕小弟的男子小马催其还钱，并辱骂、威胁要找梁某1、找到其要打死其，还称梁某1有工作，榨下去就有钱，要去找其妻和梁某1，逼到他们不能过生活，接着小马三天两头打电话威胁其，在向其催款未果后，又到泉州公交公司修车场找梁某1，并将梁某1在修车的照片通过微信发送给其，梁某1说小马当天带人到公司纠缠，致使他不能上班，最后被硬拿走2000元。 （3）证人蔡某18的证言，证实2017年夏季的一天，有三四名陌生男子到汽修公司好像因为还钱的事情找梁某1麻烦，梁某1还找其借款800元。 （4）借款凭证，证实从林建仕处扣押的梁某2于2016年3月8日签具借款4万元、梁某1签具担保，由借款协议书、借据各一份组成的借款凭证一份。 （5）审计报告、微信转账记录，证实林培英银行账户于2016年3月8日转账3.4万元给梁某2。 （6）被告人林建仕的供述，证实2016年中，梁招敬介绍梁某2向其借贷5万元，日息0.5%，扣“头息”实际放款4.25万元，由梁某2和老婆签借条、担保，梁某2又带其和梁招敬到泉州找梁江波签借条；后梁某2逾期，其让师马奇和梁招敬去泉州公交车修理厂找梁江波讨债，讨到两三千元，其也向梁某2电话催款，每次还500-1000元，有一两次梁某2直接转钱给师马奇，但师马奇未上缴，因为师马奇是其工人，就当做给他的费用，没有讨要。 （7）被告人梁招敬的供述，证实因梁某2向林建仕借款，而梁某1提供担保，林建仕让其带小马找梁某1讨账，其遂在2017年的一天上午10时许带着小马，小马则带了两个外地的纹身手下到梁某1的工作地点找到梁某1，小马一见梁某1便辱骂、威胁对方还钱，并和带去的两人和梁某1将还钱的事。期间其离开，返回时看到小马三人跟在梁某1身边往外走去吃饭，但梁某1没钱还，小马则表示等给钱了其等才会走，梁某1见小马没收到钱不会走，便让其等到宿舍等，其等四人便跟到梁某1宿舍，小马继续和梁某1谈还钱的事，直到14时许，梁某1说凑了一两千元，小马拿到钱后说今天先离开，但剩下的钱要还清，后其等跟着小马离开；当时小马在没拿到钱前，不可能让梁某1单独离开，而且讨债过程中也一直跟着，死缠烂打让梁某1还钱，梁某1也无法正常工作，还听到师马奇威胁、骂梁某1，当时师马奇旁边站着两个小弟，让人害怕。其证实这次师马奇去的时候说人多点可以壮士气，无形中可以吓唬到梁某1，而且跟师马奇去的人都纹身染发，一看就是混社会的，梁某1看到后肯定害怕，不敢不给钱。 （8）被告人师马奇的供述，证实2017年的一天，林建仕叫其去找泉州一家公交车修理厂工作的梁某1讨债，其便和张虎、石腾到修理厂找到梁某1，还以不还钱的话要在他上班的地方赖着不走、喊高音喇叭相威胁，梁某1称实在没钱，请求每月还2000元，其表示其公司出来讨债的人没有空手而归的，就算没钱还也要给其1000元作为其等的路费、油费、餐费，而且超过12点就要翻倍为2000元，后其便和张虎开始贴身尾随梁某1，梁某1无奈中午请其等吃饭，其等仍继续贴身尾随，梁某1将其等带到宿舍并去找人借钱，由于已经超过12点，梁某1被逼转账2000元给其，其拿到钱还让对方赶紧筹钱，否则还会来找麻烦，后其等离去，其将钱交给林建仕。 （9）被告人石腾的供述，证实2017年下半年的一天下午12时许，师马奇让其开现代车载其到泉州一公交车修理厂找人讨债，后师马奇打电话联系提供担保的债务人的哥哥，并用威胁的语气让对方还钱，要想办法转钱，对方听到后可能害怕不给钱会被其等找麻烦，后其便听说对方有转了1500元或2000元过来，收到钱后，师马奇带其离开。 28.2018年2月14日21时许，被告人师马奇、晏启申驾驶一部被告人林建仕为其讨债配备的黑色现代轿车找到被害人蔡某5，后将被害人蔡某5双手夹住押到上述车上，将其带至福建省南安市粮食城郭有全（另案处理）的“友泉”茶叶店内，由被告人师马奇拿出事先打印好的2张金额均为10000元的借条逼被害人蔡某5签字，因被害人蔡某5拒绝签字，被告人师马奇遂用手掌拍打其头部，威胁其若不签借条无法离开，被害人蔡某5被逼签下上述2张借条，之后又被被告人师马奇、晏启申强行带至晋江市华亿建材仓库，由被告人师马奇将其中1张10000元的借条交给被告人林培英把关，被告人林培英则指使被告人师马奇、晏启申将被害人蔡某5控制住并拍下其持借条的照片后，允许被害人蔡某5离开。之后，被告人师马奇、晏启申等人有通过电话、短信等方式继续向被害人蔡某5逼债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某5的陈述，证实其向林建仕借款6万元并均签具借条，后无力还款，在林建仕让小马、胖子多次到其家向其逼债后，2018年2月14日21时许，其在路上遇到小马、胖子驾驶林建仕的黑色现代轿车找其讨债，其因没钱便被二人押到车上，当时车上还有另外两名男子，看起来都是听小马吩咐做事的人。小马、胖子等人将其先载到郭有全位于南安市粮食城“友泉”茶叶店，郭有全看到后无视并上楼，而小马、胖子对其强行搜身、拿走其手机，逼问出锁屏密码和银行卡密码，但发现银行卡没钱，小马便拿出2张打印好的1万元借条逼其签字，其拒绝但被小马用手掌扇其脑袋，并警告不签不让其离开，其被逼签下借条。一两个小时后，小马放了一张借条在郭有全处，又将其押到林建仕华亿建材行仓库，小马让胖子将其控制，并将欠条交给林培英，林培英又吩咐小马、胖子将其控制，让其拿欠条拍照，其质问林培英，但林培英称这是小马、胖子的事情，和林建仕无关，但其知道小马、胖子是听林建仕、林培英指示的，半个小时后，小马将照片拿给林培英看，林培英看完觉得可以后让小马、胖子放其离开。到了2018年过完年，郭有全、小马、胖子都还打电话向其讨债。林建仕知道其和黄某6是表兄弟，所以没敢对其做什么，但安排林培英及手下的小马、胖子找其逼债。 （2）借款材料，证实警方从林建仕处查扣到相关借款、还款协议，表明蔡某5先后签具两张借款协议书，金额分别为4.5万、1.5万元，同时还在2018年签具金额为1万元的借款协议、还款协议各一张。 （3）被告人林建仕的供述，证实其不认识徐某2、蔡某5。 （4）被告人师马奇的供述，证实2018年2月份的一天晚上，晏启申便驾驶现代车带其和两个朋友，让其帮忙找蔡某5讨债，但蔡某5没钱，晏启申就和其等遂带着蔡某5到郭有全茶叶店，郭有全见状直接上去二楼，其则搜出蔡某5手机，逼问手机和微信密码，蔡某5被迫告知，期查询后发现没钱，晏启申便拿出一张1万元借条逼蔡某5签字，称不签不放人，其也动手拍了蔡某5肩膀几下，蔡某5见这架势知道不签走不了，被逼签下借条。后其打电话告诉林建仕称控制住蔡某5，且签了借条，询问是否需也签借条给林建仕，其按林建仕要求让他直接和蔡某5通话，后林建仕让其和晏启申将蔡某5带到华亿建材公司仓库签1万元欠条。其和晏启申等人便将蔡某5押到华亿公司，在二楼办公室，其拿出打印好的1万元欠条逼蔡某5签字，签完后拿给林培英把关，征得林培英同意后，又按林建仕吩咐让蔡某5持借条放在胸口拍照后发给林建仕，并向林培英报告将借条放在抽屉，后征得林建仕同意，其等放蔡某5离开。一审庭审时供述逼蔡某5签借条给林培英，后又辩称未让林培英把关，未受林建仕指使。 （5）被告人晏启申的供述，证实2017年年底的一天，郭有全又叫其找蔡某5讨债，师马奇见状和其一起过去，找到蔡某5后将对方带到郭有全的茶叶店里，郭有全和对方交谈，约半个小时谈好后，师马奇因为蔡某5也欠林建仕钱，便让蔡某5去找林建仕，其便驾车和师马奇带蔡某5到林建仕的仓库，后师马奇带蔡某5上仓库二楼，其返回车上等候，10分钟后师马奇和蔡某5下来，其送二人回去；其在郭有全店内时没让蔡某5签借条，蔡某5是自愿跟其等到林建仕仓库，全程都未打蔡某5。 （6）被告人林培英一审庭审时辩称其未参与蔡某5案，也未指使师马奇拍照或对借条进行把关。 综上，上述敲诈勒索犯罪第7起、第17起、第21起、第28起均属犯罪未遂。 （二）寻衅滋事事实 1.2014年11月1日，因被害人林某5拖欠被告人林建仕债务人民币2万元，被告人林建仕遂指使被告人吴开仲向被害人林某5讨债，后被告人吴开仲带2名男子（另案处理），先后于2015年年底的一天及2016年的一天到被害人林某5家中，采取“不还款就要安排人到家中吃饭、睡觉”“他们底下有200多号人在帮他们林总讨债，不怕讨不到债，如果敢不还钱就试试看”“赖在家中不走”等威胁、恐吓方式，向被害人林某5逼债，后被害人林某5陆续两次还款人民币6000元，被告人吴开仲等人在其还款后才离开。 认定该事实有以下证据： （1）被害人林某5的陈述、辨认笔录，综合证实蔡某8向林建仕借款，后于2015年的一天，其为蔡某8担保向林建仕借款2万元，林建仕又要求蔡某8要先还清旧债才能还新债，后蔡某8无法偿还，林建仕遂叫一伙人向其讨债，逼其签具2万元借条。2015年11月左右的一天，其回家后听母亲杨某8称一很凶、像流氓样的本地男子到其家中欲找其，其听后知道是林建仕，后林建仕又打电话让其替他找蔡某8讨债，否则找其麻烦，其怕被报复便也向蔡某8催债。年底的一天，其哥林进金电话称3个外地陌生男子不经同意闯入其家找其，并翻找每间房间、威胁其母、哥哥若不还钱就要让小弟在其家吃饭睡觉。其赶回看到其母、哥哥被对方吓到不敢说话，对方三人中带头的“阿飞”说代表林建仕要债，手下有200多号人，不怕要不到，还声称车上带了砍刀、钢管等讨债工具，其称债务是蔡某8拖欠，阿飞则表示蔡某8还不起要求其替还，其便叫来蔡某8，后蔡某8和阿飞、林建仕求情，但阿飞提出替林建仕讨债不能空手回去，否则要赖在其家中不走，其只好拿3000元给对方以抵利息，对方则开收条给其后离开，对方在其家逗留4个小时许。一个月后，阿飞又带了两名男子直接闯入家中向其讨债，其求情让对方找蔡某8，对方不允还威胁赖其家中不走并对其贴身尾随，威胁带了砍刀、钢管等讨债工具，其无奈又转账3000元给林建仕，阿飞向林建仕请示核实后驾驶一部暗色奔驰吉普车离开。2016年1月9日左右，林建仕以到其家找麻烦相威胁让其到波仕龙公司商量还款事宜，其前往后和蔡某8被对方控制，林建仕还给其看了他底下小弟将债务人拖到水库浸泡、电击的视频，威胁其还钱，否则要到其家泼油漆、搬物品抵债，让邻居知道其老赖，破坏其名誉，接着诱其再签借条，其无奈签了借条给林建仕，还被要求交3000元利息，其等没钱，林建仕便让蔡某8将电动车留下抵利息，蔡某8无奈同意，后其每月转账3000元给林建仕。其辨认出“阿飞”即是吴开仲。 （2）被害人蔡某8的陈述、辨认笔录，综合证实2014年至2015年间，其向林建仕借高利贷，后无力偿还，林建仕为催其还债，电话威胁要抢走其赚钱的三轮车或叫人去其家闹事，其无奈便又按林建仕要求以林某5名义由其担保向林建仕借款还息，后林建仕又开始向林某5催债，林某5无力还款，林建仕遂2次安排3、4个小弟到林某5家中讨债、威胁、叫骂。后林建仕又让其手下吴开仲等3、4个小弟到其新垵村家中闹事、叫骂，持电棍吓唬其家某。2016年11月、12月间的一天，其在路上碰见林建仕，被索债，其报警，林建仕遂叫之前到其家中闹事的其中一个小弟抓住其不让其离开，后警方出警，双方散去。 （3）借条，证实从林建仕处扣押的，被害人林某5签具的借款20000元，由蔡某8签具担保，由借款协议书、借据各一式组成的借款材料一份。 （4）被告人林建仕的供述，证实2015年间，林某5向其借款2万，又为蔡某8担保2万，月息1%，签写4万元借条，对方有次未按时还息，其让师马奇去讨债。 （5）被告人吴开仲的供述，证实2016年5、6月份间，其曾接受林建仕安排负责向林某5讨债，也曾向林某5电话催债，有一次林某5打电话让其到家中拿钱，其便带小龙驾驶林建仕的黑色现代车向林某5收了3000元并签收条；还有一次其向林某5催债，林某5未还，其便又带小龙到林某5家中讨债，还表示不还钱就要赖在对方家中不走，不然没办法向林建仕交代，后林某5转了几百元给林建仕后，其等离开。 （6）同案人师马奇的供述，证实2017年间，林建仕称被林某5欠债，之前由吴开仲负责催讨，后吴开仲有其他事做便安排其向林某5电话催债，其联系林某5后对方同意并表示会像阿飞（即吴开仲）一样，每月赚钱给其，后林某5每月转账到其微信还款，其则再转给林建仕。 2.2015年4、5月份的一天中午，被告人林建仕伙同他人到晋江市被害人郭某2经营的水管厂内，以“不还款就要用车堵住工厂大门”“到厂里拉横幅、灌粪便”“要让其身败名裂”等方式，替人向被害人郭某2讨债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人郭某2的陈述，证实其曾向“碰啊”借款5万元，其按时付息但到2014年年底无力还款。2015年4、5月份，碰啊的姐姐和林建仕持借条找其催债，因为碰啊的姐姐是林建仕老婆的婶婶。当时林建仕二人到其厂里找其要债，还以不还款就要用车堵工厂大门、拉横幅、灌粪便、让其身败名裂等相威胁，其害怕便提出补付1.2万元利息，但林建仕拒绝，除了要求还5万元本金外，还向其索要3万元作为帮忙讨债的中介费，同时加上其之前尚欠的1.2万元利息，逼其重签了3万元、6.2万元借条各一份并让其提供林丽梅、陈丽芬作担保给他后，才将先前的5万元借条还给其，林建仕还让其告知担保人的家庭位置以方便他日后安排小弟逼债，同时要求在半年内还清，否则要加息。不久后，林建仕多次带着三四个外地人到工厂讨债，在厂里坐着或大声吵闹或言语威胁，并持上述3万元借条向其老公黄钦佩要账，后黄钦佩被迫陆续还款3万元，林建仕也告诉其黄钦佩已还3万元。后林建仕继续催讨，还曾叫了三四个外地人单独来催讨，但其溜走，后碰啊觉得林建仕这样不对，便从林建仕处取回借条，其和碰啊协商后，以3万元清结全部债务。期间其被林建仕要走4万余元，但碰啊称只拿到2万元，剩余2万多元被林建仕拿走，同时林建仕从黄钦佩处拿走3万元后，开始让小弟向其讨要6.2万元的债款，其被逼又让林丽梅转了1万余元给林建仕。 （2）被告人林建仕的供述，证实2015年年初，郭某2欠其朋友宝珍的妹妹3万元，其出头向郭某2讨债，让郭某2将借条写成是向其支借，没约定利息。其曾一次找郭某2要钱，但对方称没钱，其便离开；后其又带师马奇、廖小欢到郭某2家讨债，当时郭某2夫妇都在，协商后答应每月还5000元，快还完时其让师马奇带借条去找郭某2，但不知有无带人，后郭某2将上述欠款还清。 （3）被告人师马奇的供述，证实2016年至2017年年间，林建仕驾驶牧马人轿车带其和廖小欢跟他去找郭某2讨债，未遇到本人，林建仕便和厂内一女子交谈，谈完后其等返回；后林建仕在天工陶瓷城店里时又安排其带张海军再次去讨债，二人驾驶现代车前往，遇到郭某2老公，对方称已经帮着还到剩下几千元了，会继续还，其等离开。 （4）被告人廖小欢的供述，证实2017年4月份的一天，其和师马奇、石腾一起时，师马奇叫其和石腾驾驶现代车到郭某2厂里讨债，到了后其和师马奇进入，但未遇到郭某2，师马奇打电话没人接，便让工厂里的人转告郭某2回电话，后其等离开。 3.2015年4月份至2018年5月份，因被害人李某1未还清拖欠被告人林建仕的非法高利贷款，被告人林建仕指使被告人张荣恭、张荣杰、师马奇、石腾等人，先后多次到被害人李某1经营的位于晋江市“永荣”便利店，搬走便利店内共计价值9537元的烟、米、油等商品抵债；期间，被告人林建仕还指使被告人张荣杰带人持电棍到上述便利店内，威胁、恐吓被害人李某1还款，指使被告人张荣恭等人到便利店门口播放“老赖李某1，欠债还钱”的高音喇叭，严重影响便利店的正常经营，直至倒闭。 认定该事实有以下证据： （1）被害人李某1的陈述、辨认笔录，证实2016年年初，其因在赌场向张荣杰借高利贷后未还，张荣杰遂带2人到其店里索要利息并持电棍电其手脚，后其因无力还息便又向张荣杰借5000元用于陆续还息。后其仍无力还款，张荣杰便开车在其经营的超市门口播放喇叭，赶走消费的人，还威胁再不还款就让超市无法经营，不然客人来买东西，但其仍无力还款，张荣杰便带了2、3人将其带到波仕龙公司并在林建仕要求下签具1万元借条，后又被林建仕以补算利息为由要求重签1.5万元借条，且林建仕拒绝归还之前1万元的借条，后林建仕提出到其超市直接拿货抵债，后便开始到其超市搬货品抵利息，期间因林建仕等人有时搬货时会被其妻拒绝，林建仕又以担心其跑路等理由要求其妻签具担保，并威胁不配合就要扣其车辆并搬光其超市货品，其无奈让其妻按林建仕的计算又签了2.3万元的借款单，但林建仕仍然拒绝归还上述共计2.5万元的借条。后一般是赌场如需要货就让其送，一个星期约一次，货品价值500元左右，其共送50-60次，其有开单让对方签名；到2017年便变成赌场的人到超市称林总让其等来搬货，一周一次，每次搬500元左右的货物，大概50-60次，且不开单。到2017年5月份，因为超市货品被林建仕等人拿完，超市无法盈利，其和林建仕商议，林建仕便提出让其借钱进货，并陆续又向其支借了几笔钱让其继续进货，后林建仕等人继续到超市搬货直到2018年5月无力经营超市关店，被搬走的东西价值7、8万元。其证实其如果不让搬货，张荣杰就会拿电棍电其、威胁其，其便不敢反抗，林建仕、张荣恭、张荣杰、师马奇、石腾、林某17、林建仕的老婆、父亲、岳父等人经常到其店内搬东西，从2015年10月到2018年4月间共拿了300余次，每次价值300元左右，其有记录部分账单并由对方签名，有的没签名，后导致其超市倒闭。其证实前后共从林建仕处拿到1.7万元还有几千元，但前后由其和妻子、吴某9签具了共计10.8万元的借条被林建仕持有。 （2）证人吴某9的证言，证实其曾向林建仕分别借款1.5万元，月息3750元，扣除“头息”获款1.125万元；借款3000元，月息800元，但被以公司规定为由，分别签具了虚高金额的5万元、2万元借条两份，后其支借的1.5万元曾因逾期被林建仕要求以5万元讨要。其签订借款凭证时，都要在根据林建仕的要求，基于一次借款分别签具借款协议书、收据、借据三份凭证，其当时签字时没注意，后才发现上述三份凭证若分开使用便是三份各自完整的借款凭证。林建仕曾给其看一些人被砍伤的图片，称是欠他钱的下场，而且称公司有很多专门讨债的人马，让其按时还钱，也曾言语威胁其和其女儿让其还钱，否则打其。期间其还为临近路向林建仕的借款签具担保，还听说林建仕一方到李某1超市搬东西，威胁讨债。 （3）证人吴某10的证言，证实李某1在其家一楼经营一便利店，2016年以来，就有一群人至少3、4次在李某1店门口放喇叭喊“李某1欠债还钱”，有1次来喷油漆，有时到店里以让店开不下去的方式威胁李某1还钱，还很多次叫人到李某1店内搬东西不付钱，也用车将李某1载出去过2次。 （4）证人吴某7的证言，证实其和李某1是夫妻，共同经营一便利店，李某1向林建仕借高利贷后，张荣杰便每天带人到其经营的便利店要利息，还用高音喇叭喊“老赖李某1，欠债还钱”等；李某1无力付息后，林建仕便开始带着张荣杰及师马奇等外地男子到便利店搬东西，其和林建仕商量不计利息，分期还本，林建仕拒绝，后林建仕不再亲自来搬东西，而是指使张荣杰、张荣恭及师马奇等外地男子来店里搬东西，总共有上百次，后便利店因为被林建仕搬东西搬到亏空、无法承受，倒闭。期间李某1曾被张荣杰带到林建仕的公司限制自由，直到其前去被逼在一张金额约为3万元的借条上签担保后才被允许离开。 （5）证人林某17的证言，证实其经张荣杰引荐到张荣杰放贷的赌场内参赌，张荣杰也曾在该赌场放贷给李某1，还曾见李某1送水、扑克牌等物到该赌场；2016年4月初至7月底间，林建仕曾先后6次让其到李某1超市搬东西，第一次是林建仕让其去李某1超市看家里缺什么东西就去李某1店里搬，搬完签货单，方便他对账，后面5次都是其载林建仕的父亲到李某1店里，由林建仕父亲看需要什么东西就统一搬走，搬完后李某1会拿货单让其签字，其共签过3次。当时林建仕说是因为李某1向他借钱，所以去李某1超市拿东西抵债。 （6）证人苏某1的证言，证实其系林建仕情人，其曾和林建仕路过天工陶瓷城一“永荣”便利店时，林建仕径直进入便利店，未和老板打招呼便搬了一箱水到车上。经其询问，林建仕称该店老板向其借钱未还清，他公司小弟如张荣恭、张荣杰、师马奇等人或家里人有需要相关物资都自己去便利店搬东西，有时记账有时不记。 （7）证人成某的证言，证实李某1对其说在赌场向张荣杰借贷后没钱还，张荣杰便到李某1的超市搬东西抵债。 （8）收据、借款协议书等，证实从被告人林建仕处扣押的李某1、吴某9签具的借款协议书、收据等材料，其中李某1于2017年1月12日签具借款2万元的借款协议书一份，于2016年11月16日签具为吴某9担保借款1万元的借款协议书一份，以及未落款日期，为吴某9分别担保借款各1万元的借据、收据各1份。 （9）调取证据通知书及登记清单，证实从李某1处调取的2015年10月到2018年5月1日间，林建仕到便利店拿走物品的登记清单。 （10）价格认定结论书，证实经鉴定，本案涉案超市被拿走的物品价值人民币9537元。 （11）被告人林建仕的供述，证实2015年至2016年间，李某1陆续向其借款5万元，期间若李某1未按时付息，其便让张荣杰去讨债，后发现张荣杰私吞钱款，其便让李某1直接向其付息，但李某1无力付息便提出以超市货品抵债，其同意，李某1便每月用货品抵债。2016年，李某1向谢俊贤借款2万元，后听李某1说，张荣杰、张荣恭据此向李某1讨债并将他带到张荣恭店里，要求李某1再签1万元借条，后李某1妻子报警。后李某1的超市转让未再还钱。 （12）被告人张荣杰的供述，证实2015年的一天，林建仕让其去催收李某1的欠款1万元，其便找到李某1打了对方一巴掌，李某1当场还1000多元。2017年的一天，李某1在一赌场赌博，刚好其和谢俊贤在赌场放息，李某1遂向其借1万元，日息100元，后李某1未还款，其有次路过看到李某1在超市，便将借款过给张荣恭，张荣恭则去向李某1讨债，其在超市内用电棍吓唬李某1、骂他、凶他，后李某1被带到南安一茶叶店内被其和张荣恭言语威胁，最后协商以超市的烟抵债。后其和林建仕、张荣恭等人到李某1的超市拿烟酒米等货品抵债。其证实其找李某1讨债时将他带到南安市官桥金鸡山工业区一瓷砖厂店面，张朝海在这里打了李某1几个耳光。 （13）被告人张荣恭的供述，证实2017年的一天，谢俊贤将李某1的1张1万元的借条过给其，同时李某1也欠林建仕3万元，其便和张朝海、李涛找到李某1，让李某1跟其等走，期间张朝海要拉他还被其制止，后李某1跟其等到官桥的一家烟酒行谈好以8000元香烟抵债，另2000元以后再还，其等带李某1回店里拿烟时被他妻子拒绝。入所后又交代其帮林建仕向李某1讨债。 （14）被告人师马奇的供述，证实2017年上半年的一天下午，其在林建仕家吃晚饭时，林建仕家时现代车叫其一起去李某1超市拿日常用品，但未说明缘由，后其等到超市拿了纸、油、酱油、饮料、米等物品，后林建仕又叫其去了几次，每次都是石腾和张海军驾驶现代车载其去，李某1的老婆都有记账，张荣恭、张荣杰等人也有到超市拿东西过。 （15）被告人石腾的供述，证实其未到李某1超市内拿过东西。 4.2015年5月份左右，被害人陈某2为张某3向被告人林建仕的非法高利贷款担保。在张某3无力还款后，被告人林建仕遂指使被告人张荣杰二次带人到被害人陈某2位于晋江市家中，采取言语辱骂、威胁等方式逼迫其还款。期间，被告人林建仕又多次亲自带人或指使手下讨债人员到福建省南安市张某3家，采取威胁方式对其母亲被害人陈某7进行逼债。其中，2016年10月份的一天，在张某3父亲过世后，被告人林建仕带人到张某3家，采取“在其家中随意走动”“坐在沙发上翘二郎腿”“用力拍桌子威胁不还款就赖在家中不走”等方式逼迫被害人陈某7还款，后在张永辉的协商下，被告人林建仕才带人离开；2017年春节期间的一天上午8时许，被告人林建仕又指使多名外地男子携带被单、席子闯进张某3家中，以长住对方家中的方式威胁被害人陈某7还款，直至当日中午才离开。 认定该事实有以下证据： （1）被害人陈某2的陈述，证实2015年5月份，张某3向林建仕借高利贷3万元，由其提供担保，3、4个月后，林建仕的外甥张荣杰带着一个外地人气势汹汹地到其家中找其，称张某3跑路，要其替还钱，其解某其只是担保，但被对方威胁若不还钱就会叫人到其家里闹，并赖在其家中不走，其害怕便和对方商量只还本金，张荣杰不能做主便打电话给林建仕，其接电话后被林建仕骂脏话，且不同意其只还本金，还威胁不还钱要带很多人到其家中找麻烦，让其随时消失，而张荣杰则和外地人一直赖在其家中不走，其无奈让张某3和对方谈，双方通完电话后，对方离开。几天后，张荣杰带黄某6到其家中继续催讨，后在黄某6帮忙下，林建仕同意其分期偿还本金，后其陆续还款1.2万元，并向林建仕索要旧借条，并还重签了一张金额为1.8万，以其为借款人的借条，后其继续还款，但仍尚欠6000元未还。其代还款期间，其还曾听陈某7称林建仕曾3次到张某3家威胁讨债，让她转达张某3解决债务。2017年春节期间，林建仕也曾指使外地人向陈某7找张某3讨债，第一次是一天上午8时许，来了三个外地人，气势汹汹直接闯进张某3家，坐在一楼大厅，称受林建仕吩咐来讨债，还带了被子、席子，宣称张某3不解决就要长住陈某7家，经其等哀求、解某，对方才在中午12时许离开。六七天后，上述三人再次到陈某7家讨债，并在楼下叫喊张某3，其等不敢回应，对方以为没人便离开。上述人员讨债时每次都很凶，而且都以不还钱要打断张某3手脚、要到家里长住等为威胁。 （2）被害人陈某7的陈述、辨认笔录，综合证实因其子张某3向林建仕借贷，林建仕曾多次自己或者带着外地男子到其家逼债，其中有两三次是林建仕带着他岭兜梧园的外甥来讨债。农历2016年10月份前后，在其丈夫去世没几天，林建仕带着一人径直闯入其家中找张某3讨债，其表示刚遇夫亡，而且张某3所付利息已经查过本金，无力在还款，但林建仕径自在其家走动，坐在椅子上翘二郎腿，听其说后很不爽地大力拍打茶桌，让其无论如何要凑钱，其反问是否非逼其将其夫亡故的帛金用来还钱才肯罢休，林建仕回答是的，还表示不还钱就赖着不走，其伤心哭泣，后张某15过来劝解、协商赚钱后慢慢偿还，林建仕才同意宽限，但警告不还就会继续找麻烦，前后呆了一个小时左右，林建仕离开。后其出门打工，期间听说有几次还有人来家中讨债。 （3）证人张某3的证言，证实2014年时，其在官桥一赌场遇到张荣杰，后因赌输通过张荣杰在华亿建材公司陆续向林建仕借了几笔高利贷，后因部分债务无法还清，林建仕便以要叫小弟到其家中找麻烦为威胁，恐吓其还款，因为张荣恭、张荣杰在岭兜村是出名的村霸，而且是依靠林建仕给予经济支撑维持势力，其拖欠林建仕债务未还若不逃跑，可能被张荣杰、张荣恭危及生命，其遂逃跑，后其通过母亲陈某7得知林建仕便叫小弟到其家中讨债几次，其母亲因担心被林建仕的小弟伤害，劝其不要回家。 （4）证人张某14的证言，证实其听老公陈某2说张某3找林建仕借高利贷，由陈某2担保，后张某3跑路，林建仕天天通过电话威胁向陈某2逼债，还两次叫人到其家找陈某2逼债，还到陈某7家逼债两三次。母亲陈某7也向其哭诉其父刚去世时，林建仕不顾陈某7感受，还在期间一次又一次向陈某7逼债。 （5）证人张某15的证言，证实陈某7是其三嫂，其三哥出车祸去世没几天，其到陈某7家探望，正遇一本地男子到陈某7家询问张某3下落，称被张某3欠钱，告知看到张某3要通知他还钱，说完离开。但其没听到陈某7及其家某如何与该陌生男子对话。 （6）查扣的信封、借条，证实陈某2签具借款金额为1.8万元的借条，还签具向张荣杰借款3万元的借条，由张某3担保。 （7）被告人林建仕的供述，证实被扣押的编号210号的信封是陈某2的债务材料。 （8）被告人张荣杰的供述，证实2015年左右，陈某2向其借3万元，其让林建仕店内的一女子写借条，后其让林建仕转钱给陈某2。其先后分别和李金河、黄某6各到陈某2家讨债一次，两次都是让对方还钱，没踢门或损坏物品，但是口气不好，言语比较大声。后陈某2拿了2000元现金还给其，接着便都直接还给林建仕。 5.2015年下半年的一天，因被害人吴某3无力还款离开晋江，经被告人林建仕授意，被告人张荣杰组织被告人师马奇、廖小欢、吴开仲等人，到被害人吴某3位于晋江市天工陶瓷城的展厅及仓库处，采用围堵的方式，阻扰展厅及仓库的正常运转。后被告人林建仕又再次带领被告人吴开仲等人，到被害人吴某1经营的位于晋江市天工陶瓷城的展厅内，当场砸毁展厅内的玻璃，并以砸毁展厅相威胁，强迫被害人吴某1为其父亲吴某3的债务担保，又于一个月后的一天，强行拿走被害人吴某11部手机（无法估价）。2018年2月15日，经被告人林建仕指使，被告人师马奇、石腾到晋江市被害人吴某1的家中，以“不还钱就到其家中过年”为由，并赖在被害人吴某1家中泡茶，直至被害人吴某1答应正月十五过后安排还款才离开。 认定该事实有以下证据： （1）被害人吴某3的陈述、辨认笔录，综合证实2018年5月中旬，其因无力承受林建仕的高额利息跑路，后接到妻子电话，称林建仕得知其跑路后，带了几十人过来，个个手持工具，有的带了关公刀，又开了几部车，将其展厅、仓库包围，有的小弟负责去仓库收钱，有的到展厅看住货物，客户进出展厅、仓库都要经林建仕同意，否则不能离开，林建仕还带了几个小弟很猖狂的对其家某声称因其跑路，其名下的展厅、仓库、货及货款都归他所有，当天林建仕一伙人从早上九点不到一直待到晚上七八点才离开；从此以后，林建仕每天安排二三个人到展厅、仓库看货、查账，如果有货款入账，就直接强行收走货款，还威胁要叫手下人到其家里过年，这种情况一直从2015年8月中旬持续到2015年9月下旬。其辨认证实吴开仲、张荣杰是讨债人员。 （2）证人邱某的证言、辨认笔录，综合证实吴某3曾说向林建仕借100万高利贷，并从其他人处听说已至少还了260万元以上的利息，但仍欠100多万元未还清，期间吴某3未告诉其实情，只称要出差一段时间，直到一个本地男子带了一伙人到其位于天工陶瓷城的38栋、49栋展厅找吴某3逼债其才知道。林建仕有两三次带人带刀到展厅威胁恐吓，其等若不按要求还息，林建仕就天天叫人来展厅，还用牧马人车辆堵住仓库，直到收到钱为止。自吴某3跑路，林建仕天天安排人到展厅守着收钱、收货款，持刀威胁业务员交出货款，林建仕的马仔还自行到收银台翻找出货单。后其向市场管委会反映，管委会安排保安帮其看住仓库，但只要保安一走，林建仕的马仔就会围住展厅、仓库，直到拿到货款、利息才离开，前后一共拿了五六万元。2015年8月中旬的一天9时许，林建仕开了几部车带了几十号人持工具、刀过来，林建仕安排小弟围住展厅、仓库出入口，并分别安排人收钱、看住货物，客户进出都需林建仕同意，扬言吴某3跑路，他的展厅、仓库、货及货款都归他所有，一直持续到当晚七八点离开；之后林建仕便每天安排两三个人到展厅、仓库看住货物、查账并直接强行拿走货款，一直持续到2015年9月下旬。其证实吴某3因为被林建仕逼债跑路后，林建仕天天到吴某3的展厅、仓库向其和吴某1、吴文添逼债，要求其等替吴某3还债，否则要天天安排小弟到展厅看住货物、查账单、拿走货款，还嚣张地到处宣扬吴某3的展厅、仓库已经归他所有。其辨认证实吴开仲、廖小欢、林建仕是讨债人员。 （3）被害人吴某4的陈述、辨认笔录，综合证实吴某3跑路后，林建仕称吴某3欠他25万元，要求其代替偿还，吴某3也要求其提供担保，其便和吴某3及他儿子到林建仕公司为吴某3提供担保。林建仕从2017年3、4月份开始向其催讨债务，每月少则两三次、多则五六次电话威胁其还钱。2017年5、6月份的一天，林建仕带师马奇闯进其家中，其担心家某知道便迎接对方，但二人未经其同意在其家中肆意逛了一圈，林建仕在其恳求、允诺还钱后带人离开。2017年6、7月份的一天下午，林建仕电话让其在家等候，其知道林建仕手下养了很多小弟，得罪不起，担心林建仕找其家某，便在家等候，林建仕后驾驶一厦门牌照吉普车到其家中，其遂付了3000元给林建仕并要求对方刚签收条，但林建仕拒绝，其害怕闹大不敢再要求，林建仕还让其再设法弄钱偿还，否则会叫小弟来要债。2018年过年前几天，林建仕向其索要1万元用于还债，好让底下的小弟过年，否则要让小弟到其家中陪其过年，其便又通过微信还了3000元给林建仕。2018年2月15日，林建仕再次以上述方式催其还钱，其表示已凑不到钱；当天20时许，林建仕手下一个较师马奇的外地男子遂径直闯入其家中，其怕其朋友知道对方是来讨债的，便招呼对方坐下，后其按师马奇要求一起去吴某3家，其还解某实在没钱，但对方称林建仕让其讨债，讨不到就要在其家和其一起吃饭睡觉，除非林建仕下命令可以回去，否则会待到要到钱为止，其便打电话向林建仕解某并允诺及时还钱，后师马奇接到林建仕电话后驾驶一黑色轿车离开，当时车上还有两个人没下车。2018年5月份，其在林建仕频繁电话催债下，又转账1500元还款。 （4）被害人吴某1的陈述、辨认笔录，综合证实吴某3向林建仕借款3笔共计180万元，第一笔100万元，月息10%，第二笔50万元，月息10%，第三笔30万元，月息1%，该笔吴文添称由他担保。后其家生意失败后，林建仕于2015年8月11日开始向其等索债，其中2015年下半年至2016年上半年间讨债最严重、次数最多，一个月索债两三次，这期间都是由林建仕和吴开仲为主带小弟到其展厅、家中讨债，包括锁展厅也是林建仕吩咐吴开仲实施的；2016年下半年至2018年5月下旬，林建仕先电话威胁若其等不及时还钱就安排马仔锁展厅、看住仓库不让货物进出，不让客户载货，还要到家里索债，要不到债就要搬值钱物品，还警告不还钱会让马仔陪其等过年，这期间则基本是林建仕带师马奇来讨债；2017年1月27日，林建仕和师马奇也曾一起到其家索债，林建仕威胁还钱，否则安排小弟在其家过年，期间师马奇还拿手机对着电话大声说如果不安排还款，要让电话对方不好过年，会安排小弟到对方家中搬家具，其不知师马奇是在装模作样吓其还是真的在威胁他人，后其和吴某4和林建仕、师马奇商量并交了5000元后对方离开，但林建仕拒绝签收条，其认为这笔钱只是作为两人的好处费而已。2015年下半年至2016年上半年间，其家生意失败其得知吴某3拖欠林建仕180万元高利贷，后其回家继续经营吴某3的生意，但刚回来第二天，林建仕便带吴开仲到店里问吴某3下落，其不敢告知，林建仕向其提及债务事宜，其允诺慢慢偿还，后对方离开，接着林建仕每月便到展厅、家里逼债两三次，其遂于2015年9月份至2016年1月份每月转账3.6万元到林建仕或林培英的银行卡、微信，期间在2015年8月11日开始，林建仕让马仔到展厅、仓库盯住财务，只要客户付钱，马仔就会向会计吴婉来、零售吴达芳要钱，否则不让出货，其等因害怕就将钱交给他们，期间林建仕共通过此种方式拿走货款54378元用于抵债。2015年11月份的一天14时许，林建仕带了吴开仲等三名陌生男子到其38栋展厅将其围住，又叫了三四个人到49栋看住其展厅、仓库，接着林建仕拿出吴某3签具的180万欠条要求其补签担保，在其拒绝后又便伙同吴开仲等小弟搬砸其店内瓷砖，威胁明天要拿大锤砸，而且如果抓到吴某3要将他剁手剁脚，明天还会将其展厅、仓库锁起，期间邱某打电话给市场保安，保安来后，林建仕还很嚣张得宣城展厅是他的，随他打砸，保安没说什么便离开，而林建仕则安排小弟对其贴身尾随，不让其离开展厅。直到当天20时许，其为保平安，依林建仕要求在其提供的合计180万元的借款协议书三份、有吴某3、吴文添于2015年11月25日签署的展厅转让协议、瓷砖买卖合同各一份、有吴某3、吴文添签名但未落款时间的空白瓷砖买卖合同一份上签具担保人，后对方离开。一个月后，林建仕驾驶一牧马人吉普车到38栋展厅向其逼债1万元，其没钱，林建仕见其有一部ｉｐｈｏｎｅ6型手机，便提出折价6000元抵债，其不同意但不敢争抢便和林建仕商量将手机返还，林建仕拒绝，后要求以6000元赎回手机，而吴文添给林建仕转账了2500元欲赎手机也被拒绝。2016年下半年至2018年5月下旬，林建仕改用电话以威胁若不还债就要锁展厅、安排马仔看仓库、不让客户载货的方式催债，直到其按期付息。2018年2月6日，林建仕带师马奇向吴某4索债3000元；2月15日，又向吴某4索债3000元，而且当晚师马奇又带人向吴某4索债，吴某4将师马奇带到其家，师马奇称系林建仕让他来要债，还威胁要让他们能向林建仕交差，否则要在其家住下，当时其等表示无力还款，师马奇就径自在其家泡茶，还宣称其等曾经为讨债纠集几十人围住债务人的家和厂房，将对方打得很惨，直到一小时后吴某4答应在正月十五过后安排还钱才离开；5月下旬的一天，林建仕又向吴某4索债1500元。 （5）证人张某11的证言，证实其2014年开始在天工陶瓷城管委会工作，林建仕在该陶瓷城经营华亿建材买瓷砖，同时还放高利贷，手下有一帮小弟帮忙讨债。其听说2015年，有一次林建仕叫了一百多个纹身、面目狰狞的小弟包围吴某3的展厅和仓库，只要吴某3的展厅有收到货款都会被林建仕收走。还有一次，林建仕又叫了几十个纹身小弟，包围吴某3的展厅和仓库，逼迫吴某3还钱。而且林建仕带人围展厅时还听说带砍刀砸坏收银台和瓷砖样品，威胁吴某3还钱。其还有一次经过吴某3展厅，见两个纹身的外地男子坐在收银台等收钱。吴某3因为向林建仕借高利贷后，生意被林建仕搞倒，车辆被林建仕贱价抵债，连展厅和店面都卖掉用于还债，被逼得走投无路，听说吴某3是因为林建仕逼债才导致生意失败。 （6）证人苏某2的证言、辨认笔录，综合证实其听说吴某3找林建仕借高利贷，后吴某3没钱还，林建仕叫手下的小弟围堵吴某3的展厅和仓库。2015年间，林建仕曾让人围堵吴某3展厅、仓库三四次。第一次林建仕叫了七八十很凶悍、有纹身的人，采取坐在展厅里，或是堵在门口不让客人进去的方式围堵吴某3的展厅、仓库，其前往维持秩序间林建仕和吴某3的儿子在谈，后林建仕等人从早上围到晚上才离开，其等巡逻队才撤离。次日林建仕又叫了十几人用同样的方式围堵吴某3的展厅和仓库，直到傍晚才离开。后来林建仕等人又陆续去了几次，情况都差不多，但林建仕没有每次都到现场。其后听说吴某3迫于压力，向林建仕还了很多钱，最后连一部宝马车都贱卖抵押给林建仕，林建仕等人才没再去围堵。林建仕的行为非常可怕，连其等巡逻队员都不敢靠近，害怕对方对其不利，而且林建仕很有势力，又都是混社会的亡命徒，其害怕遭日后报复也不敢得罪，作为当事人的吴某3肯定更害怕，那几天都是担惊受怕的，胆小的女店员都吓得发抖，经过这些人身边都不敢抬头，直到对方离去才敢出来关门。吴某3本来在天工陶瓷城的生意非常红火，但因为向林建仕借高利贷后，导致钱都被林建仕拿走，车辆被贱卖或被贱价抵债，最后还将展厅、店面卖掉抵债，被逼到外省避债。其辨认林建仕、师马奇、吴开仲参与围堵仓库。 （7）证人吴某5的证言、辨认笔录，综合证实吴某3向林建仕借款后还不起，其听说林建仕在2015年年中，叫他手下养的身上纹身、很凶狠的小弟围住吴某3的展厅和仓库，逼吴某3还钱，还安排小弟在吴某3展厅直接收走客人买砖或结账的货款，这种情况持续好几天；期间其曾因吴某3欠债要去载货抵债，但林建仕不允许任何人去向吴某3载货抵债，还宣称吴某3已经将展厅、仓库抵押，现在这些展厅、仓库都是他的，其等吴某3的债主听闻，害怕招惹林建仕，便都打消载货抵债的念头。后吴某3被迫将展厅、仓库转让向林建仕还债。其辨认证实林建仕、师马奇参与围堵仓库。 （8）瓷砖买卖合同、买卖瓷砖清单、展厅转让协议、借款条、借款材料、信封、审计材料、银行流水，综合证实吴某3向林建仕借款的相关情况。 （9）被告人林建仕的供述，证实2015年初，吴某3向其借款190万元，并用他天工陶瓷城38栋、49栋的展厅、仓库及货物抵押。吴某3一直按期还息到2015年7月份破产失联，便陆续有人讨债，其中一家泉州的担保公司带了10余人两次到吴某3店内索债，吴某3的儿子便向其求助，其因吴某3之前用展厅等财产抵押，其担心被损坏，其便自己去和对方协商，直到吴某3答应还钱对方才离开。一个月后，吴某1又打电话称泉州的公司又带了三四十人来讨债，其便打电话让张荣杰帮忙调人到吴某3店里撑场面，张荣杰便和林谋卿帮其调了三四十个人到吴某3店门口，后有人报警，警方将吴某3家某带回问话，其则拿了2000元给林谋卿，拿了四五千元给张荣杰请那些小弟吃点心，吴某3后来让其代收约10万元货款抵债。 （10）被告人张荣杰的供述，证实2015年6月，林建仕向吴某3放款180万元，后因吴某3没还钱，林建仕遂让其召集100人去索债，其后由陈春平叫了一面包车的人，张燕平叫了十多人，其让黑人叫师马奇叫了40多人总共七八十人到包围吴某3仓库、店面讨债，其和陈春平进去，但其和吴某3的老婆大吵，后来离开。当晚林建仕拿了几千元请其喝酒，拿了三四千元给师马奇。次日林建仕又叫其叫人堵吴某3仓库，还允诺一人一天给300元，起便安排张灵通、张春河、张东权等人采取不让人拿货、卸货、不让吴某3做生意，并且只有经林建仕同意的人才能来载货的方式看管吴某3的仓库一二十天。 （11）被告人师马奇的供述，证实2015年下半年的一天，张荣杰打电话给黑人林谋卿让林谋卿叫其帮忙叫些兄弟去围堵吴某3的仓库和店面，阻扰对方做生意，其便又打电话让廖小欢帮忙叫人来帮忙。等契合林谋卿到达天工陶瓷城时，旧件七八十人站在通往吴某3仓库、店面的路上，接着廖小欢也带了5、6名男子来会和，十余分钟后，其在林谋卿招呼下和他及廖小欢先离开，当晚林谋卿说他老板要请其等白天帮忙的人喝酒，其不去，林谋卿便拿了1500元给其和廖小欢等人自己花费。2017年下半年，林建仕带其到吴某3家要债，林建仕和对方说了一阵后离开。2018年2月15日晚，林建仕在华亿建材仓库叫其去找吴某3要债，其便带了石腾、晏启申开现代车前往，途中晏启申先离开，其和石腾还前往找蔡某1索债，蔡某1称自己找林建仕处理，其便和石腾继续开车到吴某3哥哥家门口，但到吴某3家中时，吴某3不在，其便对吴某3的哥哥称林建仕说今天不还钱其等就不走，不然要不到钱无法向林建仕交差，要赖在其家过年，后吴某3的儿子、哥哥答应正月十五还钱，其向林建仕汇报后，林建仕指示其等先回去，其等便离开。 （12）被告人石腾的供述、辨认笔录，综合证实2018年2月15日晚，师马奇载其出去，途中称要去找人讨债，其未反对便一同前往吴某3家门口，到后师马奇下车往对方家走去，对方赶紧出来并将师马奇拉到一边商某，其在车上等候，之后师马奇返回和其开车离开。其辨认吴某3、吴某1房屋。 （13）被告人廖小欢的供述、辨认笔录，综合证实2015年，师马奇打电话让其叫两人到天工陶瓷城，其便叫了何永久一同前往，下车后便见现场已有几十号人，师马奇让其和这些人站在吴某3店门口堵住壮声势，有什么事情再说。一段时间后，师马奇说没事了让其等先回去，如果晚上有喝酒再叫其。当天19时许，师马奇叫其和何永久吃饭，并在喝酒时向其介绍张荣杰是他老板的外甥，其向张荣杰敬酒。 6.2015年11月份的一天，被害人吕某1、蔡某1互为担保向被告人林建仕借款，其中被害人蔡某1向被告人林建仕借款5000元，吕某1借款10000元，签下1张30000元的借条给被告人林建仕，扣除第一期利息后，被害人蔡某1实际得款4250元。因吕某1未及时还款，被告人林建仕拒绝被害人蔡某1单独还款的要求，强行要求被害人蔡某1承担吕某1的还款利息及违约金，并指使被告人师马奇、石腾于2018年2月15日到被害人蔡某1位于福建省南安市的家中以在对方家中一起吃饭睡觉、一起过年为威胁的方式逼债，直至被害人蔡某1支付500元后才离开。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某1的陈述、辨认笔录，综合证实2016年前后，其和吕某1互保向林建仕借款1.5万元，但被要求签具3万元借条，且扣除“砍头息”后，其实际得款4250元；后因吕某1未及时还款，林建仕又拒绝其单独还款，要求其承担吕某1的还款利息及违约金，其无力承担。后林建仕开始每隔三四个月便打电话威胁其还钱，否则要叫小弟到其家中讨债，声称其小弟在磁灶、内坑、官桥一带有一定势力，若被找上门，其就有大麻烦。2018年2月15日21时许，林建仕电话称晚点会有几个人到其家中找其谈，不久后便有一外地男子打电话问其家位置，其知道得罪不起便告知对方位置并赶回家中，刚到家便见三名男子驾驶一部黑色北京现代轿车停在其家门口，其向对方确认是林建仕派来的人后，对方要求进其家中，其虽不情愿但担心对方硬闯便让对方进去，其中师马奇让另两名男子在车上等候，并在其家中威胁要赶紧还钱给林建仕，否则会赖在家其家中吃饭睡觉、一起过年，其想要解某，但师马奇不理会还称他们按林建仕的吩咐做事，不能违背林建仕的命令，如果其没办法一口气还也要先还部分，当做他们小弟的出场费，还说林建仕定了规矩即替林建仕出来讨债没有空手回去的例子，一定要拿到钱或财物才能走，而且还不算是利息，只是小弟的出场费。其也听说林建仕养了一两百号小弟替他讨债，无恶不作，后其父母回家也电话和林建仕商量分开还债，但被拒绝，直到当晚23时许，林建仕的小弟还是赖在其家不走，其最后拿了500元给师马奇，对方才拿钱离开，但临走前仍威胁要还钱，否则还会再来。其证实当时对方扬言车上放了砍刀、水管等讨债工具，但未有使用。 （2）借款协议书等，证实吕某1和蔡某1、吕某1和林金刚共同借钱的事实及最后签署41.5万元借款的事实。 （3）被告人师马奇的供述，证实2018年2月15日晚，林建仕让其和石腾、晏启申去找蔡某1讨债，期间晏启申先离开，剩其和石腾，路上石腾又接了个朋友，其后三人便一起去找蔡某1讨债。到了后，其下车，吩咐石腾和他朋友留在车上，其一人去威胁蔡某1还钱，否则要在对方家中一起吃饭睡觉、一起过年，蔡某1解某没钱，他父亲又打电话给林建仕，后来其称再没办法也要先还一部分，替林建仕讨债没有空手回去的例子，蔡某1遂给其500元。 （4）被告人石腾的供述，证实2018年2月15日晚，师马奇让其载他去讨债，到后其等将车停在债务人家围墙大门正对路边，师马奇下车后，其见一男子在债务人家房子一楼门口，对方一见师马奇便带着师马奇多道围墙边，生怕房子里的人看到师马奇来要债的紧张模样，但其未下车，在车上等候师马奇，师马奇和该男子谈了十多分钟后，上车带其等快离开。 （5）被告人林建仕一审庭审时辩称其与吕某1、蔡某1无借贷关系，未指使人讨债。 7.2015年下半年以来，因被害人张某7无法按照被告人林建仕的要求归还非法高利贷款，被告人林建仕多次指使被告人张荣杰、张荣恭等人到被害人张某7的父亲被害人张某8家中采取打砸、言语威胁等暴力方式，不断对被害人张某8等人进行逼债。其中，2016年9月28日晚上，被告人张荣杰到被害人张某8家中，采取踹门、砸窗户、掀桌子、威胁不还款就将被害人张某8抓去灌屎等方式，逼迫被害人张某8还款；另有一次，被告人张荣杰、张荣恭一起到被害人张某8家中，采取言语威胁、扇嘴巴等方式逼迫被害人张某8还款。 认定该事实有以下证据： （1）证人张某16的证言、辨认笔录，综合证实张某7系其侄子，其一家和张某8、张某7父子一家同住一栋房屋，因张某7欠林建仕高利贷，林建仕等人从2015年下半年开始到张某8家中讨债4、5次，分别是张荣杰自己、张荣恭带两个人、林建仕带一个人及林建仕带张荣恭来，而且前三次张某8均被对方殴打，其不敢帮忙劝架。张荣杰来时便以林建仕的名义讨债并用脚踢踹其家大门，讨不到债还砸窗户、掀桌子，其等报警，张荣杰离开，但等警方离开后，张荣杰又返回以不还钱要将张某8抓去灌屎的方式威胁，后张某8借了钱将张荣杰打发。张荣恭带人来的那次则以掌掴张某8的方式讨债。后来林建仕来讨债的时候没动手也没打砸，但带来的人都是有纹身的流氓样子。 （2）借款协议书、收据，证实张某7、张某8签具两笔各借5万元，日收50的借款材料。 （3）接警单及出警情况登记表，证实警方于2016年9月28日接张某16报案的情况。 （4）被告人林建仕的供述，证实张某8、张某7父子在2015年各向其借款5万元，月息10%，扣除“头息”对方各得款4.5万元。后张某7跑路，张荣杰去找张某8讨债，还敲坏对方家里门窗，张某8报警，而且当时张荣杰声称是替其讨债，但其并未指使张荣杰去讨债，是张荣杰冒其名义所为，后张荣杰陆续向张某8讨了8000元，其去向张某8要债时才知道此事。 （5）被告人张荣杰的供述，证实2015年，张某7陆续向林建仕借款12万元后跑路，其便到张某8的家里、厂里讨债十几次，其中一次其自己开车到张某8家，径直进入住处，要求对方还钱，但对方拒绝，其很生气便将对方桌子掀翻，后对方报警其离开，等警方走后其再次返回，对方有人和其讲理，其便砸坏对方窗户，还威胁不还钱就要载走家电，还辱骂张某8，后张某8陆续还其8000元。又一次其和张荣恭开车经过张某8家，便提及对方欠林建仕钱，并和张荣恭上去讨债，但张某8称没钱，其便骂张某8，张荣恭也凶张某8。后其和林建仕关系变坏，林建仕便让其将这笔账交阿飞去收，阿飞又叫上阿千，其为二人带路到张某7家，其未再理会此事。 （6）被告人张荣恭的供述，证实其没帮林建仕向吕某1、黄某3、张某7等人讨债，不认识这些人。 8.因被害人徐某2拖欠被告人林建仕的非法高利贷款未及时某。2016年4月份的一天，被告人林建仕多次组织被告人张荣杰等6、7名男子（另案处理），到被害人徐某2位于福建省南安市的家中向其讨债，在明知被害人徐某2不在家的情况下，强行向被害人徐某2的同住家某被害人杨某1等人逼债，严重影响被害人杨某1等人的正常生活。 认定该事实有以下证据： （1）被害人徐某2的陈述、辨认笔录，证实2015年9月份，其和洪某4向林建仕借款。两天后，林建仕见其未还款，便叫了张荣杰等男子到其家中，其中张荣杰大声向其讨债，自称系林建仕外甥，惊吓到其妻子，并将其子吓哭，后对方在其解某及打电话向林建仕回报情况后离开；隔天其向林建仕转账利息1500元及三天的违约金1500元。一个月后，林建仕继续向其索要利息并带了三个小弟到其家中讨债，其无力偿还便提出将其持有的曾某1欠其的一张3万元的借条用于抵债，林建仕不同意又提出由他代其索要这笔债权，但要1万元劳务费，其同意。后其不知林建仕是否向曾某1索要到欠款，只是曾某1因此和其闹翻，而林建仕也三个月未再向其索要利息。三个月后，林建仕继续向其索要利息并带了七八个小弟到其家中翻找，找其索债，其弟徐志勇又打电话说其母亲被吓晕；后其到晋江市天工陶瓷城林建仕经营的华亿建材店找林建仕，林建仕以公司规定为由提出其借款已累计到2万元，但未说明计算方式，其遂在林建仕要求下又签具一张2万的借款协议，并将旧借条撕毁，其返家发现母亲杨某1卧床，一直哭，其安慰后返回上班；后其母亲称拿了5万元现金还给林建仕，并说从林建仕处拿回两张借条销毁。其辨认晏启申参与讨债。 （2）被害人杨某1的陈述，证实2016年的一天，其在南安市家中，突然有七八名男子直接冲进客厅，还有男子故意露出手臂刺青，一副黑社会要开始打人的样子，其和王某4及小孩子都被吓到，孩子看到对方人又多又凶，还被吓哭，而对方一男子向其询问徐某2在何处未果后，便依次将其家的房间门推开查看，确定徐某2不在家后，对方一带头男子又提出徐某2欠他5万元，要求其帮忙还钱，后其被吓晕。醒来后，见对方男子还在，带头男子还说如果不还钱，每天还得加几百元利息，其看到对方人多，又都是混混模样，不敢反驳，其和徐某2确认后请求对方宽限，对方同意给一天时间，但如果到其没还，还会继续加息，后对方离开。次日上述带头和手臂有刺青的男子又过来向其索债。 （3）证人徐某4的证言，证实曾有两三名男子到其家中向丈夫徐某2讨债，对方自己进入其家中，声音很大，将其儿子吓哭，后徐某2和对方谈。 （4）证人王某4的证言、辨认笔录，证实2016年4月份的一天下午，其在南安市家中听到家门被人大声拍打，其被惊醒出外查看，见有几名男子在门外继续使劲拍门，其开门后见对方有三名男子，一男子手露纹身站在前面，另两名男子分列两侧，架势和电视上黑社会大哥带小弟去打架或讨债一模一样，其被吓到。询问后，对方称被徐某2欠债，其便叫出婆婆杨某1并让对方在门口等，但对方直接闯进房子，杨某1出来后见到对方凶狠的表情、架势也被吓到，而对方男子则依次将其家房门推开查看，其返回房间，等其再次出去，对方已离开，杨某1则瘫坐在客厅椅子，其询问，杨某1称徐某2向对方借高利贷，每天利息非常高，如果不还钱，家里会被砸坏，后杨某1开始向亲戚借钱、筹钱。次日，昨日三名男子再次过来恶狠狠地向杨某1索债，但杨某1将钱给对方后，未索要欠条，其向对方索要欠条时还被对方带头男子拒绝，后上述男子驾驶一辆牧马人普车离开。其辨认林建仕是向其讨债的男子。 （5）证人洪某3的证言，证实2015年9月份，其和徐某2互保向林建仕借款，其借2万，徐某2借1万，月息15%，两人签具3万元借款协议给林建仕，并且都先予扣除半个月利息，后其实际得款18500元。 （6）借条，证实从林建仕处扣押徐某2、洪某4于2015年9月27日签署借款5万元的借据。 （7）被告人林建仕的供述，证实其不认识徐某2。一审庭审时辩称其未向徐某2放贷。 （8）被告人吴开仲的供述，证实2016年的一天，林建仕驾驶其牧马人汽车载其到徐某2家门口要求徐某2还钱。一审庭审时辩称其不认识徐某2、曾某1，未参与本案。 （9）被告人张荣杰否认涉案。 9.2016年年中，被害人王某1为曾某3向被告人林建仕借的非法高利贷款担保。因曾某3无力还款，2017年10月份左右的一天，被告人林建仕带被告人师马奇等人到晋江市内坑镇前洪村东路17号被害人王某1家中，采取“不还款就贴大字报”“要去法院起诉”“叫手下讨债外地男子处理”等言语威胁方式逼迫被害人王某1还款。之后，被告人林建仕指使被告人师马奇继续向被害人王某1逼债。期间，被告人师马奇带被告人石腾驾车到被害人王某1家讨债1次，并多次通过电话向被害人王某1逼债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人王某1的陈述、辨认笔录，综合证实2016年年中，其为曾某3担保向林建仕借款3万元，但被林建仕以公司规定为由签具9万元借条，林建仕称按时还款就只还3万，逾期或不还就会被以9万元起诉，扣除“头息”，曾某3获款2.55万元，从林培英银行账户转账。2017年10月份，林建仕因曾某3失联向其讨债，其不理会，林建仕遂带了师马奇、王登云等人到其家，以贴大字报、起诉、让外地人处理等为威胁逼其还钱，师马奇后也经常打电话威胁其还钱直到2018年5月份。期间2月份的一天，师马奇还去过其家一次。2017年7、8月份，其和李培东向郭有全借1万元，但签具2万元借条。两个月后，晏启申、王登云、卢云波等人就到其家讨债，并向其出示向法院起诉的文书，其要求对方撤诉再还钱。后上述外地男子就三天两头到其家讨债，威胁不还钱就让其家不好估，拿高音喇叭喊话“王某1，欠债不还”，还到其家赖着不走等方式讨债。2017年10月28日下午，晏启申、王登云到其家讨债并用高音喇叭喊话，还跟王俊义打架，后到内坑派出所调解。2018年2月份后，其陆续还清郭有全的债务。其证实签给林建仕的借条中，汇款部分是实际收取的，而现金部分只是为了与借款书面金额吻合而虚构。 （2）证人曾某3的证言，证实其和王某1向林建仕借款3万元，扣除“头息”得款2.55万元，通过林培英账户汇款，但被林建仕以公司规定为由要求签具9万元借条，林建仕称按时还款就只还3万，逾期或不还就会被以9万元起诉，借条中汇款部分是实际收取的，而现金部分只是为了与借款书面金额吻合而虚构。后其逾期，林建仕曾电话威胁要将该款交由公司处理，说公司有很多人马，即要叫一些混社会的人员逼债。2017年间，其曾听母亲说林建仕叫人拿借条复印件到家中逼债，还用高音喇叭喊话“老赖，欠债还钱”。 （3）警方从林建仕处扣押的借条，证实王某1、曾某3于2016年11月21日签具金额为9万元的借款协议书、收据各一份，借款人为曾某3，担保人为王某1，其中体现汇款2.55万元，现金6.45万元。 （4）治安调解协议书、讯问笔录等，证人王登云、路某到王某1家讨债，与王俊义发生冲突，王登云、路某被打伤，后经内坑派出所调解。 （5）被告人林建仕的供述，证实2016年，王某1向其借款2或3万，签具4或6万元借条，后未还款，其便让师马奇讨债但未果，后师马奇继续向王某1讨债，还听师马奇说王某1还欠郭有全的钱，郭有全让胖子讨债，结果发生冲突，派出所有出警。 （6）被告人师马奇的供述，证实2017年夏天的一天，林建仕驾驶牧马人轿车叫其一起去找王某1讨债，当时双方语气不错，没吵架，其等呆了约30分钟后离开。两三个月后，林建仕安排其和石腾找王某1讨债，其便和石腾由石腾驾驶现代车前往王某1家中，石腾在车上等候，但王某1不在，其电话联系告知王某1称受林建仕指派前来讨债，王某1不理会，让其等先回去，其等返回。 （7）被告人石腾的供述、辨认笔录，综合证实2017年下半年师马奇让其载他去内坑，其知道师马奇是去帮他老大林建仕找人讨债，到后其在车上等候，师马奇下车后发现对方家中有人，便打电话给对方，对方可能质问师马奇到他家做什么，师马奇便称对方欠钱时间到，要还钱，对方很生气师马奇到他家，把电话挂掉，后师马奇让其一起离开。其辨认证实前往王某1家讨债。 10.2016年9月份以来，因蔡某14、蔡某15等人无力还清向被告人林建仕所借的非法高利贷款，被告人林建仕开始通过电话威胁，后又纠集被告人师马奇、张荣杰等人采取上门暴力催讨等方式多次对上述借款的担保人被害人蔡某2及其家属蔡某3等人进行逼债。其中，2016年9月份左右的一天，被告人林建仕带被告人张荣杰等多名男子（另案处理）到蔡某15家中讨债，因未找到蔡某15本人，遂将被害人蔡某2叫到蔡某15家中，由其中一名男子殴打被害人蔡某2头部，将其打倒在地，逼其还债，直至被害人蔡某2答应尽量安排还款后，方才离去。2017年4月份以来，被告人林建仕指使被告人师马奇纠集人员先后至少5次到被害人蔡某2、蔡某3家中采取言语威胁、电话讨债骚扰及“不还款就赖着不走”“不还款就要泼油漆”“半夜绕着村庄通过高音喇叭喊话‘蔡某2，欠债还钱’”等方式逼迫被害人蔡某2还款。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某2的陈述、辨认笔录，综合证实2015年11月份左右，其为蔡某14向林建仕的2万元借款提供担保，又于2016年7、8月份为蔡某15、蔡某10向林建仕的2万元借款提供担保，但后蔡某15、蔡某10、蔡某14无力还款，林建仕连续三四次便以威胁不还就要砸东西、打人的方式催其还款，后又开始组织人员上门讨债。2016年9月份左右，林建仕带了7、8人到蔡某15家讨债未果，便让其过去，其到后便被跟随林建仕的一名男子殴打头部倒地，林建仕则逼其还债，其被逼答应安排还钱后，对方离开。后从2017年4月份开始，林建仕开始指使手下的外地人先后5、6次上门向其讨债，每次都由师马奇带队四五个纹身、很凶的人到其家以威胁泼漆、殴打、骚扰家某的方式向其逼债；这些人还有几次逼债时遇到其父蔡某3，也用通过言语威胁、打电话骚扰的方式逼债。2017年10月份的一天22时许，还有两人戴口罩到其家泼油漆，其认为也是林建仕叫人做的。其辨认证实其在蔡某15家被打时，林建仕、师马奇、张荣杰均在场。其证实其和蔡某14向林建仕借款3万元时，被林建仕以行规为由要求签具5万元借条，并表示有按时偿还就还3万，逾期他就会按照5万元催讨，其虽借了1万，但前后共还了2、3万元给林建仕。 （2）被害人蔡某3的证言、辨认笔录，综合证实2016年5、6月份，林建仕带两外地男子到其家以蔡某2欠钱为由讨债，其询问债务金额，但林建仕只说欠了很多，不肯说明具体金额，还当场威胁其称他们是黑社会，是跟政府合着赚钱，而跟来的两名外地男子也都是跟他混的，如果不还钱就叫人殴打其等，还要抓其家养的鸭子抵债，林建仕这样言语威胁约1小时后离开。后蔡某2单独在家时也遇林建仕讨债、威胁，还有一次被叫到别人家殴打头部，后其因害怕于2016年10月20日和蔡某2向林建仕归还1万元，林建仕并出具收条。2017年年初，师马奇等三名男子到其家称受林建仕安排来向蔡某2讨要蔡某2为蔡某14等人担保的债务，并以他们公司有十个老板、手下有好几百人，如果不还钱就要搬来家里和其同吃同住的方式威胁其还款，其打电话给林建仕，对方称手里还有借条，已经叫手下的外地人处理，后师马奇又两次带了两拨外地人到家里逼债、赖在家中不走，言语威胁其还债。2017年10月的一天22时许，并有人使用高音喇叭绕村及在其家门口喊话“蔡某2欠债还钱”，喊了一个多小时；两三天后其家大门还被人喷漆，而过后一两天上述男子还打电话问其家是否被喷油漆，故其认为上述两件事情都是林建仕安排人做的。 （3）证人蔡某14的证言、辨认笔录，综合证实2016年7月份，其和蔡某2向林建仕互相担保借款3万元，扣除“砍头息”得款2.55万元，蔡某2分到8500元。后其无力还款，林建仕便以逾期每天罚息1000元的方式威胁其还款，还扬言公司养了一百多个外地人，后其仍无力还款，林建仕见状便一直逼迫蔡某2替其还款。 （4）证人蔡某15的证言、辨认笔录，综合证实2016年8月份，蔡某10、蔡某2为其担保向林建仕借款2万元，约定月息15%，扣除“砍头息”其得款1.7万元，并从中分了4250元给蔡某2，但蔡某2承担其中5000元的利息。后其无力付息还款，便被林建仕以不付息会利滚利、要叫外地人到其家中，抓其灌屎、打死其等方式威胁其还款，其被逼离家躲债，而其家门则被人踢坏、泼油漆。后听说林建仕转而向蔡某10、蔡某2逼债，有一次还叫蔡某2到其家中，蔡某2打电话称被林建仕扇耳光，后林建仕接过电话，其表示筹1.5万元还款，但林建仕表示利滚利要还5万元，其表示做不到后便挂断电话。 （5）证人许某的证言，证实其听蔡某2说林建仕威胁恐吓蔡某2，并叫他养的小弟带借条复印件到蔡某2家泼油漆等。 （6）借条，证实从林建仕处扣押的，被害人蔡某2等人签具的借款协议书和收据的情况。 （7）被告人林建仕的供述，证实2016年，蔡某2、蔡某14向其借款2万元，日息0.5%，扣除“头息”对方实际得款1.7万元，后对方未还款，其便打电话催，还到蔡某14家讨债未果，后蔡某2父亲替蔡某2还款1万元。其曾去过蔡某2家一次，但没遇到人，也没殴打蔡某2或使用高音喇叭喊话。2016年，蔡某15向其借款3万，日息0.5%，扣除“头息”对方得款2.55万元，由蔡某2担保，后蔡某15跑路，其便安排师马奇向蔡某2讨债。 （8）被告人师马奇的供述，证实2016年的一天下午，林建仕带其到蔡某2家讨债，蔡某2不在家，由林建仕和蔡某2父亲商某，后其等离开。很久后，林建仕又安排其向蔡某2讨债，其遂带小九九到蔡某2家讨债，蔡某2表示会和林建仕协商，其等离开。2017年的一天，林建仕叫其催蔡某2还钱，其便多次打对方电话，让对方还钱给老板林建仕。2017年上半年，林建仕安排其带人找蔡某2追债过5、6次，其和廖小欢、石腾去过一次，其和石腾去过3、4次，其和林建仕去过1次，每次去都是直接威胁蔡某2还钱，否则要赖在家中和对方同吃同住，蔡某2每次都允还钱，和林建仕去的那次只有蔡某2的父亲在。 （9）被告人张荣杰一审庭审辩称其未参与本案。 11.2016年10月5日晚，被告人林建仕和被害人洪某2、谢某1等人在晋江市泰古酒店喝酒。期间，因被害人洪某2屡次敬酒惹怒被告人林建仕，被告人林建仕遂纠集被告人张荣杰、张荣恭、师马奇等人来到酒店，后被告人张荣杰持酒瓶砸伤被害人洪某2头部。经法医鉴定：被害人洪某2左额颞部、右颧部及左肩背部损伤程度均为轻微伤。案发后，被告人林建仕赔偿被害人洪某2损失3000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人洪某2的陈述、辨认笔录，综合证实2016年一天晚上，谢某1约其到泰古酒店喝酒并介绍其和林建仕认识，期间其一直向林建仕敬酒、催酒，但林建仕一直不肯喝，看其的眼神有点不屑，脸色也有点难看，但其仍继续催酒，林建仕不搭理并进入卫生间。一会儿后，张荣恭、张荣杰等四五名男子便到场轮流和其干杯，还有一人找其对喝一整瓶葡萄酒，其喝不下不肯喝，对方便生气并持葡萄酒砸其头部，并围殴其，其住院期间，林建仕威胁、恐吓其，要其调解，因为其曾听谢某1称林建仕放高利贷，手下有一帮混社会的小弟，而且两个外甥为人凶狠，平时打打杀杀，其不敢得罪被迫接受调解赔偿3000元，后其不敢继续待在晋江、南安。 （2）证人谢某1的证言、辨认笔录，综合证实2016年10月份的一天，其和林建仕到泰古酒店喝酒，路上其约了洪某2并介绍他和林建仕认识。喝酒期间，洪某2一直向林建仕敬酒、催酒，林建仕开始不喝，脸色并变得难看，其知道林建仕是混社会的，是老大级人物，但洪某2不知，其便一直转移洪某2注意力，但洪某2未领会，后其感觉林建仕已生气，又走进厕所打电话，其便预感事情不妙。不久后，张荣恭、张荣杰和林建仕的小弟师马奇等四五人过来，一过来便找洪某2要对喝一整瓶葡萄酒，洪某2称喝不下，对方便持葡萄酒瓶砸洪某2的头、殴打洪某2，其他人也参与围殴，其劝解不成，张荣恭还作势要打其，后有人报警，林建仕等人离开，洪某2被送医。警方介入调查后，林建仕和洪某2调解，但其听洪某2称是林建仕威胁、恐吓逼其被迫接受调解，赔偿3000元，后洪某2不敢继续留在南安。其证实林建仕觉得洪某2敬了一杯酒后，没资格继续向他敬酒、催酒，让他觉得没面子，所以叫人教训、殴打洪某2。 （3）证人谢某3的证言，证实2016年10月份，谢某1和洪某2在泰古酒店喝酒时，因为喝酒的问题，洪某2被林建仕叫人殴打。 （4）证人褚某1的证言，证实其系泰古酒店工作人员，有次谢某1请林建仕喝酒，还带了一外地男子，该外地男子一直找林建仕敬酒，林建仕不想和对方喝，便叫张荣恭过来。张荣恭便叫了四五个人过来轮流对这个外地人灌酒，外地人喝不下不喝，张荣恭便生气持红酒瓶砸该人的头，将对方砸晕在地，后外地人迫于林建仕和张荣恭的威压，害怕再被伤害，便到派出所与对方调解，听说只赔偿了两三千元。 （5）受案登记表、治安调解材料、收条，证实本案的报案情况和治安处理情况。 （6）病历材料、鉴定书，证实被害人洪某2的伤情情况。 （7）被告人林建仕的供述，证实2016年年初，谢某1（外号“胡子”）约其喝酒，盛情难却，后便和张荣恭、师马奇等几人一起去，期间谢某1的朋友和人吵架被人殴打倒地，后有人报警，其被带到派出所调查，但此事与其无关。 （8）被告人张荣恭的供述，证实2016年的一天，其和林建仕、师马奇在泰古酒店喝酒，其等和“胡子”的外地朋友起冲突，对方摔倒受伤，林建仕帮其和对方调解，赔偿3000元。 （9）被告人张荣杰的供述，证实2016年的一天24时许，林建仕打电话让其和张荣恭去泰古酒店，其前往后见林建仕、谢胡子、洪某2、师马奇等人都在场，谢胡子、洪某2当时在喝酒时有要占林建仕便宜的样子，并拿一瓶红酒要和林建仕对干，张荣恭见状推洪某2，洪某2欲还手，其便持红酒瓶砸洪某2头部，还踢踹洪某2，张克峰也动手殴打洪某2，后双方被劝开，其等事后赔偿2000元。一审庭审时辩称该案已调解，且被害人仅是轻微伤。 （10）被告人师马奇的供述，证实2016年年底的一天21时许，其老大林建仕打电话让其到泰古酒店喝酒，其前往后看到林建仕、谢某1和谢某1的朋友在喝酒，其向对方敬酒。20分钟后，张荣恭、张荣杰和张荣恭的一个小弟也过来并开始和谢某1等人喝酒，期间谢某1的朋友向林建仕敬酒、逼酒，林建仕喝不下，张荣恭等人见状一起向该人敬酒，对方喝不下，后不知为何张荣恭就冲上去殴打谢某1朋友，张荣杰等人也上前围殴该人，期间不知是张荣杰还是张荣恭持葡萄酒瓶打该人的头，其还没动手就被保安劝开，后有人报警，林建仕带其等离开，后张荣恭还骂其等称老大被人灌酒还无动于衷。 12.2016年下半年以来，被告人林建仕带人到福建省南安市官桥镇××村林边自然村被害人何某、王某5的工厂，称该工厂另一股东李建文向其借款500000元且将工厂用地作为抵押，因李建文无法还款要将土地收回。被害人何某、王某5欲替李建文还款，被告人林建仕则要求其需还款2000000元，双方未能达成还款协议。之后，被告人林建仕多次亲自带人或指使被告人张荣恭、师马奇、张金杯、廖小欢等人到上述工厂，采取“赖在工厂不走”“威胁恐吓工人不许生产，否则就要殴打工人，将工厂内的工人赶走”“拉电闸，让工厂无法开工”“载石头堵住工厂大门，让车辆无法进出工厂”等方式，阻扰被害人何某、王某5的工厂正常生产，直至工厂最终倒闭。 认定该事实有以下证据： （1）被害人何某的陈述、辨认笔录，综合证实2014年底，其和李建文、王某5经协商，由其出资、李建文和王某5出位于南安市官桥镇××村林边自然村的一块土地，合伙经营新展祥化工厂，期间李建文经常以需要还息为由向其借钱。2016年9、10月份，工厂基建时，林建仕以该土地被抵押为由阻止施工，后李建文和对方商量后离开。2016年10月份的一天，管理打电话称林建仕载石头将工厂大门堵住，威胁不能移动石头，否则殴打工人。2016年11月份的一天14时许，工厂建成，设备也已搬入但尚未开始生产，但林建仕又带了四五个人以土地是他所有为由，以殴打为威胁组织工人生产，还拉掉工厂电闸，并带着小弟在厂区到处逛，宣称厂区归他所有，不还钱他就有权处理厂区财产，并出示手机中公章、借据、公司票据的照片，其等才从林建仕处得知李建文未经其等同意将公司相关凭证抵押给林建仕后跑路，后李建文告诉王某5他向林建仕借款50万元，但林建仕以利息累加为由宣称李建文拖欠200万元，其和王建文欲以70万元了结，但林建仕要求还200万元。2017年初，工厂正式投产后，还经常接到管理的电话称林建仕又到公司讨债，并带了一伙纹身人员强行将工人喊走，扣押工人工具，赖在办公室不走，宣称工厂归他所有。其中，后工厂由于被林建仕一直逼债倒闭，其通过他人协商亦未果，其将厂区搬到晋江龙湖。 （2）证人王某5的陈述，综合证实2014年10月底，其和何某、李建文经协商，由何某出资，其和李建文出位于南安市官桥镇××村林边自然村的一块土地，合伙经营新展详化工厂。2016年农历正月底的一天下午，林建仕等三名男子到工厂对其称李建文将工厂抵押，本息共欠他200万元，并出示手机中抵押担保的公司公章、相关票据等，其等才知李建文未经其等同意将工厂抵押给林建仕，林建仕以不还钱要将工厂查封为威胁要求其等还钱。后李建文告知他向林建仕借50万元高利贷，但实际只拿到40万元，其和和何某欲以70万元了结此事，但林建仕要求还200万元，后林建仕断续到公司讨债。2016年7月份的一天15时许、8月下旬的一天，何某两次电话告知其称林建仕带三四个纹身男子到工厂，将工人强行赶走，并扣押工人工具，宣称工厂归他所有，后其等报警，警方将对方给带走。2016年10月份左右的一天8时许，何某又电话称林建仕载石头堵住厂门口，还以移走石头要赔偿载石头堵门的损失为威胁，恐吓其等不能将石头移走。后何某通过别人与林建仕协调未果，其工厂由于被逼债无法继续经营而倒闭。 （3）证人王某5的辨认笔录，其辨认师马奇、张荣恭、张金杯、廖小欢、林荣志参与帮林建仕讨债。 （4）证人曹某的证言、辨认笔录，综合证实2016年10月份前后，何某和李建文、王某5合伙在泗溪村××自然村××一家化工厂。2016年11月份前后的一天下午，林建仕带了两三个人赖工厂，哥哥凶神恶煞，但待了一会儿就走了。2016年11月的一天14时许，工厂建成，设备也差不都安置，但尚未投产，林建仕又带了四五个人到厂区以殴打工人为威胁，阻止工人施工，并关闭工厂电源，宣称土地是他所有。2017年春节过后，林建仕仍频繁带好几个陌生男子到工厂闹事，干扰生产。期间警方三次接报，第一次是一天下午14时许，林建仕带了小弟到车间、厂房、宿舍四处转，并用威胁的口气命令厂里的人离开、威胁停止生产，要求工人离开，林建仕称李建文欠钱，宣称厂房是他的，还带小弟到厂长办公室坐在厂长位置不起来，其打电话给何某，何某提醒对方是黑社会让其不要激怒对方，后对方在办公室、会议室泡茶、玩扑克知道20时许，后警方接报将对方带走。第二次是一天下午14时许，其刚上班开门，林建仕就带了六七名小弟冲进工厂，指挥小弟关掉电闸，并让小弟分头到厂房、车间、宿舍将厂里的人赶走，要求其等停止生产，言语威胁其等工人要配合，否则引火上身想逃命都逃不掉，其还见一部破面包车堵在工厂门口，阻碍车辆进出，对方呆了快两个小时，后警方还未到达对方离开。第三次是一天17时许，其回厂时看到林建仕带三个人拉石条倒在工厂门口堵路，然后离开，林建仕见到其威胁其别管、不能将石头撤走、不让工厂车辆进出，谁搬石头就打谁，后警方接报到现场让其等将石头搬开。因为工厂被林建仕等人阻碍生产，何某只能将工厂收起不再经营。其辨认林建仕及随林建仕到工厂闹事的师马奇、张荣恭、廖小欢。 （5）证人黄某6的证言，证实2017年间，林建仕称李建文欠他钱，以将赚取的利息与其平分为报酬，让其帮忙讨债，其同意。后林建仕对其说要到化工厂找对方讨债，其便让黄高勇跟林建仕一起去，讨债时对方报警，黄高勇被派出所带走，其才知道欠钱的人不是化工厂老板，其便不再插手此事。 （6）证人黄某7的证言，证实2017年3月份的一天，黄某6让其和林建仕去山上讨一条欠款，其便和林建仕到一家化工原料厂讨债，但老板不在，其等便威胁拉电闸后被管理阻止，接着有人报警，其被带到派出所。 （7）报警记录，证实本案案发期间相关人员报警的情况记录。 （8）刑事诉讼文书，证实黄某6、黄高勇因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪被采取相应强制措施的情况。 （9）被告人林建仕的供述，证实2015年年底，李建文向其借50万元，利息7%，扣“头息”其放款46.5万元，并用官桥镇××村一50亩的土地抵押，抵押合同写明未按时还本付息就将土地给其抵债，但对方拖欠一年多。2017年年中的一天，其带了师马奇还有两三个年轻人到上述土地，看到土地在铺水泥，其询问后一何姓男子称和李建文合伙，但又拿不出相关合同，其阻止对方施工，对方报警，警方告知土地纠纷要到镇政府解决，但师马奇因未带身份证被带走审查。第二次其又带师马奇和张荣恭拿着手续到该地块，还报警土地被占用，警方让其找法院解决，而何姓男子就叫人和其协商要以75万元了结，其将手续返还找对方拿钱时，对方又变卦只能给70万元，其因对方反悔便载一车石子到该地块路口阻挠对方施工，何姓男子无法继续铺水泥便回了石狮。2018年5月份，有一自称石某的人主动联系并和其协商后约定以82万元拿走地块，但还没拿到钱其被抓捕。 （10）被告人师马奇的供述、辨认笔录，证实2016年下半年的一天，林建仕驾驶牧马人轿车带其和廖小欢、一本地男子到官桥镇××村何某的化工厂，但找不到老板，林建仕让其告知地皮归他所有，叫工人停工，让老板还钱，否则就拉电闸让工厂不能开工，其便和本地男子到车间让工人停工及找老板，本地男子将车间电闸拉掉，工人停工，后老板过来和林建仕到办公室商某，其和廖小欢在门口等，后警方接报前来，让其不能拉闸影响生产，林建仕则拿出关于工厂土地方面的合同给警察看并用闽南语交谈，其听不懂，后警方查身份证时因为其和廖小欢及本地男子没带被带回所盘问，后离开。不久后，林建仕又驾驶牧马人载其到上述工厂讨债，后张荣恭也赶到，其等在厂里找到一本地男子，林建仕和张荣恭和对方谈，后警方接报前来，但处理完其等离开，后林建仕称该工厂因一笔大数目借款被抵押，问其敢不敢收账，但其表示可能要不回，林建仕便让其不用管。又半个月后，林建仕自己叫人拉了石条堵住该工厂门口，张荣恭打电话让其去确认石条堵门的情况以及工厂是否开工，其前往确认石条堵门、工厂未开工，便拍摄视频并打电话向林建仕、张荣恭汇报。 （11）被告人廖小欢的供述、辨认笔录，证实2017年3、4月的一天，林建仕安排其和师马奇一起到何某化工厂讨债，并驾驶牧马人汽车带其等和一名本地男子前往，到了后林建仕直接找工厂老板或管理商某，称土地和工厂已经被抵押，若对方不还钱就要收回，双方争执，林建仕便让师马奇和本地男子到车间让工人停工、拉掉电闸，工人停工走出车间。后警方接报到场，林建仕出示欠条，民警告知讨债要走正当程序，不能影响生产，后并因其和师马奇和本地男子没带身份证将其等带到派出所调查，三四个小时后让其等离开。 （12）被告人张荣恭一审庭审时的供述，其对该起指控无异议，案发经过与师马奇所供一致。 （13）被告人张金杯一审庭审时辩称其未参与本案。 13.在被害人蔡某8被被告人林建仕逼债期间，被告人吴开仲受被告人林建仕指使，采用电话威胁、到被害人蔡某8家中滋扰等方式对被害人蔡某8进行逼债。其中，2016年的一天下午，被告人林建仕在晋江市内坑镇疏解公路上遇到正在驾驶三轮车送水的被害人蔡某8，遂向其逼债，因被害人蔡某8当场报警，被告人林建仕随即驾车离开并让被告人吴开仲留下继续逼债。被告人吴开仲抓住被害人蔡某8的手，拦住其三轮车，不让其离开，直至民警来到现场才得以脱身。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某8的陈述、辨认笔录，综合证实2014年至2015年间，其向林建仕借高利贷，后无力偿还，林建仕为催其还债，电话威胁要抢走其赚钱的三轮车或叫人去其家闹事，其无奈便又按林建仕要求以林某5名义由其担保向林建仕借款还息，后林建仕又开始向林某5催债，林某5无力还款，林建仕遂2次安排3、4个小弟到林某5家中讨债、威胁、叫骂。后林建仕又让其手下吴开仲等3、4个小弟到其新垵村家中闹事、叫骂，持电棍吓唬其家某。2016年11月、12月间的一天，其在路上碰见林建仕，被索债，其报警，林建仕遂叫之前到其家中闹事的其中一个小弟抓住其不让其离开，后警方出警，双方散去。 （2）证人谢某4的证言，证实2016年6、7月份的一天19时许，5个外地男子未经其同意闯入其家中到处翻找，经其询问才表示要找蔡某8，其告知蔡某8不在家，上述男子听闻后走出，其看到对方一人持电棍甩了一下，其便不敢多问，上述人员均有纹身，一看就是混社会的恶霸。 （3）证人林某5的证言、辨认笔录，综合证实2015年年底，吴开仲等3名外地男子到其家中以径自闯进其家中，在其家中泡茶、走来走去的方式向其讨债，声称是代表林建仕讨债，且其等有200多号人替林建仕讨债，不怕讨不到，让其试试看不还款，其表示是蔡某8借的钱，但吴开仲称蔡某8无法还钱，要其代还，后其叫来蔡某8，蔡某8来了后和吴开仲商某并打电话求林建仕放其一马，但吴开仲等人以出来替林建仕要钱没有空手回去的规矩，否则回去无法向林建仕交代为由向其索钱，后其拿了现金给吴开仲后，对方离开。2016年1月9日左右，林建仕以到其家找麻烦相威胁让其到波仕龙公司商量还款事宜，其前往后和蔡某8被对方控制，林建仕还给其看了他底下小弟将债务人拖到水库浸泡、电击的视频，威胁其还钱，否则要到其家泼油漆、搬物品抵债，让邻居知道其老赖，破坏其名誉，接着诱其再签借条，其无奈签了借条给林建仕，还被要求交3000元利息，其等没钱，林建仕便让蔡某8将电动车留下抵利息，蔡某8无奈同意，后其每月转账3000元给林建仕。其辨认出吴开仲。 （4）接警单、处警登记表，证实本案的报警、处警情况。 （5）被告人林建仕的供述，证实蔡某8拖欠其债务期间，其曾一次开车载吴开仲时偶遇蔡某8在送桶装水，便要求对方还本付息，否则要用土地抵偿，但其有事先回，就叫吴开仲和蔡某8继续谈。 （6）被告人吴开仲的供述，证实2016年5、6月份间，其在林建仕公司时，听林建仕在电话和人吵架、很凶，又被对方挂电话，后再打对方不接，便让其打电话叫对方来公司对账，林建仕称是向其公司送桶装水的男子欠钱不还。一个月后的一天，其驾车经过晋江和南安一路边，见林建仕和上述男子在吵架，其下车插话还被对方骂，而林建仕则驾车先走，而对方骑车欲撞其被其拦住不让走，对方便报警，警方出警劝解后双方各自离开。后其曾一次经过该男子家门口，但随便交谈几句离开。 14.因被害人沈某拖欠被告人林建仕的非法高利贷款未还清，2017年年初的一天18时许，经被告人林建仕指使，被告人师马奇等3名男子（另案处理）到被害人陈某8位于福建省南安市官桥镇××村青士15号的家中，用脚踹被害人陈某8的家门；在明知被害人沈某不在家的情况下，仍然强行赖在被害人陈某8的家中直至次日凌晨才离开，严重影响被害人陈某8的正常生活。2017年6月份的一天，被告人林建仕又带领被告人师马奇等人到被害人沈某位于福建省南安市官桥镇××村青士15号的家中，采取故意露出纹身让被害人沈某、陈某8及其儿子感到恐惧的方式，强行搬走被害人沈某家中1台价值2600元的乐视牌电视机及如意、金属塔、木质马雕等装饰品（无法估价），严重干扰被害人沈某、陈某8一家某的正常生活。2017年7月份的一天，被告人林建仕又组织他人，到被害人沈某位于福建省南安市官桥镇××村中，采取用高音喇叭不停播放“打倒沈某、欠钱不还”的方式，严重干扰被害人沈某、陈某8一家某的正常生活。 认定该事实有以下证据： （1）被害人沈某的陈述、辨认笔录，综合证实其因拖欠林建仕高利贷无力偿还，林建仕遂开始以不还钱就要叫他养的外地人向其逼债、把其和家某剁手剁脚等为威胁逼债，但其笃定无力还款。2017年6月的一天下午，林建仕带了师马奇等3名浑身纹身的外地男子驾驶一越野车径直闯入其家中，将其家中一乐视电视机、木质如意、马雕、象雕、金属塔等强行搬走，其和家某担心被殴打不敢反抗、制止。2017年7月份的一天晚上，林建仕手下的师马奇又带了两人持刀到其家踹门，又搬走其一台电蚊器，还称老大林建仕规定每次出来逼债搬东西一定不能空收回，见到新的东西都要搬回去，否则无法交差，会被林建仕批评。其证实还听说林建仕在其村里用高音喇叭喊话其是老赖等。 （2）被害人陈某8的陈述、辨认笔录，综合证实2017年年初的一天18时许，其在家时听到两三个陌生男子猛踹其家大门还很凶地叫喊其老公沈某开门，其害怕邻居听到便开门，对方径直进入其家，都很凶恶，还有纹身，称沈某欠钱没还，但其联系不到沈某，对方在其家中逗留打1时许仍未见沈某方才离去，但离开前威胁让沈某还钱，否则还会来，后沈某回家后才告知他已猜到是林建仕来家里找他所以不敢接电话、不敢回家。2017年6、7月份的一天13时许，其回家开门时，有四五名男子尾随并趁机进入其家中，径直到其家二楼查看各个房间，并强行搬走其家中一台电视，其知道是讨债的，其被吓哭躲起，也不敢查看、阻止，其子也被吓到躲进房中，半小时后对方离开。十多天后，前述讨债的人又来猛踹其家门，其开门被对方要求叫回沈某，但沈某一直没回来，对方一个本地男子就叫人将其家的木质象雕、马雕、如意强行搬走，其阻止哀求，但对方称没钱就搬东西，其也不敢再阻止，后躲进房中，次日搬到工厂没再回家。又十余天后，其回家时被邻居告知称几天前又有一伙男子踹其家门，还用高音喇叭在村里喊“打倒沈某！欠钱不还”，其便也不敢再回家了。后沈某称上述讨债的人都是林建仕叫过来的，其证实上述人员在找不到沈某讨债时，当面威胁其如果沈某不还钱，就要采取泼油漆、用高音喇叭绕村喊话“老赖沈某”等行为，让人知道沈某欠钱不还，让其家某在村里抬不起头；其家铁门则被踹变形。其辨认出师马奇、林建仕。 （3）被告人林建仕的供述，证实2016年年中，其带梁招敬到沈某家索债，沈某允诺还款，其便和梁招敬返回。2016年底，其又和师马奇到沈某家讨债，沈某表示没钱还，但其见沈某家有一部全新电视，便质疑对方为何有钱买电视没钱还债，沈某称电视是送的，还提出让其抵债，其便和师马奇将电视搬到牧马人吉普车上带走。 （4）被告人师马奇的供述，证实2017年间，林建仕驾驶牧马人吉普车载其和张海军到沈某家讨债，当时沈某和妻子都在，林建仕和沈某交谈了一个小时后，便叫其和张海军上二楼将沈某家的电视等物品搬走，其等未追问缘由，反正其听林建仕的，他叫做什么其便做什么，于是其便和张海军将一台电视、一个铜塔、一个木制如意和马雕搬到牧马人车上，沈某当时未阻止，但看起来很不服气的样子，但又无可奈何。2017年7月的一晚，林建仕又安排其向沈某讨债，其便带了石腾、张虎、小九九驾驶现代车到沈某家中，到后石腾未下车，而张虎和小九九则从车上各拿了一把东洋刀下来，还猛踹沈某家铁门，其则高喊老赖还钱等，喊了几分钟对方无人应答，其等离开。后7月份的又一天白天，林建仕再次安排其向沈某讨债，但其打电话无人接，其征得林建仕同意后，便带了张虎、小九九带高音喇叭让石腾开车送其等到沈某家讨债，其用力怕打铁门没人，其等便很生气就用高音喇叭高喊老赖沈某欠债还钱等，后被一邻居制止，其等离开。2017年7月底的一晚，林建仕又让其找沈某讨债，其便让石腾到华亿建材仓库会和，后二人一起找沈某讨债，其用力拍打对方大门，后沈某回来但称没钱，其表示林建仕规定每次来不能空手回去，一定要讨点东西回去的，但由于沈某家的值钱物品已经被其等搬完，其便只将她家一个电蚊扇带走，走时沈某还送了两包烟。 （5）被告人石腾的供述，证实2017年下半年的一天16时许，师马奇让其驾驶现代车载他到一户人家讨债，到了后师马奇大喊债务人的名字，并喊欠债还钱，但无人答应，师马奇就踢踹对方铁门，后没人反应，其等离开。半个与后，师马奇再次让其载他到上述人家讨债，这次对方大门有开，其便和师马奇进入对方家中，但无人在家，其因没吃饭买了吃的，并使用这户人家的电器等烧水吃面，还径自抽这户人家放着的烟等候主人，一二十分钟后没人回家，师马奇打电话对方也不接，其等便离开。 15.2017年3月份，因被害人洪某1拖欠被告人林建仕非法高利贷款无力还款，被告人林建仕先后指使被告人师马奇2次带人到被害人洪某1家中采取言语威胁、“不还款就赖着不走”等方式逼迫被害人洪某1还款。2017年5月27日凌晨，被告人张荣恭受被告人林建仕指使，通过电话威胁被害人洪某1还款，后在被告人师马奇的带路下，持砍刀等凶器带人来到被害人洪某1家附近欲逼迫其还款，后误将被害人黄某8家的店面当成被害人洪某1的店面，采取脚踹、持刀砍等方式砸坏其店门。 认定该事实有以下证据： （1）被害人洪某1的陈述、辨认笔录，证实2016年下半年，其和郭振辉互保向林建仕借款，其中其借款1万元，郭振辉借款2万元，日息1%，扣除“砍头息”其等获款2.7万元，但签具了9万元借条一式三份，当时林培英、师马奇都在场，林建仕称这是行规，如果按时还款就只还3万，如果不还或跑路，就要按照3张9万共27万元来起诉其等。后其和郭振辉无力还款，几个月后，林建仕先后来其家三次，其则均将之带去找郭振辉，但未找到，林建仕离开。以后便有师马奇先后两次带另两名外地的纹身男子到其家催债，都很凶，一看就是混社会的，师马奇表示林建仕是他老板，是来替林建仕收钱，还称要不到钱就赖在其家，其遂将至带去找郭振辉，由郭振辉和对方谈。后来2017年三四月份，张荣恭又打电话让其处理他舅舅林建仕的那笔钱，其知道对方名声，便筹了一两千元给对方，张荣恭还一直骂其、威胁其。2017年5月份左右，张荣恭又打电话骂其，让其当天还钱，否则要砍死其，其害怕不敢回家；当晚1时许，张荣恭又打电话问其下落，还威胁其马上回家，恐吓称其回家就知道，但其不敢回家。天亮后，其听说张荣恭带了很多人拿刀将其家隔壁店面砍砸坏了，但应该是砸错地方了。 （2）证人黄某8的证言，证实2017年5月27日凌晨，其家大门被人打砸，门框变形，后听黄承培称1时许，四五人开车过来，持刀在其门口喊话让人出来，后边喊边砸其家大门，后根据现场视频，能看到、听到有两名男子分持砍刀、关公刀在叫喊、砸门的声音。当天11时许，其听说砸门的人是来找洪某1讨债的，但错认其家。 （3）证人黄某9的证言，证实2017年5月27日1时许，其见三部遮挡车牌的小车停放在黄某8店门附近，十几名男子下车后，分持马刀、西瓜刀、砍刀踢踹黄某8的店门，并一边叫喊让洪某1出来处理，期间一男子经过逗留，还被这些人追赶，后巡逻队经过，这些人离开。其后听说是坏呸等人去帮他头家讨债才砸门。其证实黄某8店门被砸时，一辆车离其很近，其看到砸店门的人气势吓人，就像电视剧中的古惑仔，其整个人都被吓到，连拿出手机都不敢，只能一直待在车上，不敢乱动、不敢下车。 （4）接受证据清单及现场视频，证实本案案发现场情况。 （5）被告人林建仕的供述，证实洪某1、郭振辉向其借款3万元，签了9万元借条，扣“头息”4500元，实际对方货款2.55万元，但后一直未还款，其便安排师马奇讨债，但只拿回3000元，其也曾亲自找对方讨债，未安排张荣恭等人找洪某1讨债或威胁。 （6）被告人师马奇的供述，证实2017年3、4月份，林建仕安排其找洪某1讨债，其便带廖小欢、张海军驾驶现代车前往，向洪某1表示经林建仕授意来讨债，还称讨不到钱就赖着不走，洪某1见状带其等去找郭振辉，后郭振辉家一人打电话给张荣恭，让其和张荣恭对话，张荣恭让其等先撤，其向林建仕说明情况后，林建仕让其等先撤；后其自己又去了几次都没拿到钱。期间的一天晚上，张荣恭打电话说要去洪某1讨债，让其带路，林建仕也在场并让其不要管洪某1的债务了，因为对方比较凶狠，怕其讨不回，而张荣恭刚坐牢出来，有杀气，别人会怕，所以他已经叫张荣恭接手，让其过去带一下路，其便前往找张荣恭，发现张克峰、李灯磅等人都在，张荣恭还带了把大砍刀，其向对方指出洪某1店面，张荣恭便踢踹店面铁门，还辱骂、叫嚣让对方出来，但没人理会，其等离开。 （7）被告人张荣恭的供述，证实2017年间，洪某1因向林建仕借钱没还，林建仕催讨未果，便让其跟师马奇上门催讨，其便和师马奇分持砍刀、水管，带了两三个外地男子前往催讨，当时已很晚，门关着，其便踢了几下店门，喊叫洪某1下来，但没人其等便离开，但其还拍摄视频发给洪某1吓唬他，后洪某1微信转了1000元给其，林建仕收走500元，另500元给其等喝酒。其证实其向洪某1、李某1、王某2讨过债。 16.2017年4月份左右以来，因被害人林某2拖欠被告人林建仕高利贷款无力还款，被告人林建仕带被告人师马奇等人或指使被告人师马奇带被告人晏启申、赖宁等人到被害人林某2位于福建省南安市山林村山林141-1号的家中采取言语威胁“不见到钱就不走”“不还钱就毁掉林某2的家庭”等方式逼迫被害人林某2还款。其中，2017年夏天的一天白天，被告人师马奇带被告人赖宁等人到被害人林某2家中采取上述方式进行逼债；2017年底的一天白天，被告人师马奇带被告人晏启申到被害人林某2家中采取上述方式进行逼债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人林某2的陈述、辨认笔录，综合证实2016年4月份，其向林建仕借款3万元，日息0.5%，扣除“砍头息”得款2.55万元，但签具5万元借条，林建仕称按时还就还3万，超期的话，多出的2万元就是讨债费用，而且每天还要罚款500元。其还息到2917年4月份无力还款，林建仕又拒绝其延期的要求，并要求要按每天500元罚款。后林建仕带师马奇等三四个外地男子到其家中讨债，并威胁称他手下有一百多号人，有催款的，有打手的，不怕其不还，除非跑路，否则要折磨其、花钱毁其家庭。后其经和林建仕商议，林建仕要求其六个月内还本付息，折算每天要还350元，而且如果中间断掉，之前还的不算，要重新还款。一个月后其再次无力还款，师马奇便带一外地男子向其讨债，让其还钱，否则下次不客气，其便还了700元，期间师马奇又来了十余次，每次都带一两人，直到其还款后才离开，而且来了后就敲门，有时候直接闯入家中找其，弄出很大声响，让其妻小不过露面，其也不敢回家，便带着妻小逃到广东，而其春节回家，师马奇又到其家中催债1000元。 （2）扣押的信封、借条，证实从林建仕处扣押信封，内有借款协议书一份，显示林某2借款3万元，由张明华担保。 （3）被告人林建仕的供述，证实林某2在2015年向其借款3万元，日息50元，借条写3万，口“头息”得款2.55万元，后还了几次没还款，其便带师马奇到他家讨债，但对方称没钱要过一段时间，其等离开，后其让师马奇在继续讨债，师马奇曾说林某2有麻将桌要抵债，其拒绝。 （4）被告人师马奇的供述，证实2017年的一天白天，林建仕驾驶牧马人在其找林某2要债，林建仕直接推门进入林某2家中，并用闽南话骂林某2，后二人对骂，半小时候其等离开。一个多月后，林建仕又带其去找林某2要债，后林建仕和林某2说了十几分钟后和其离开，路上林建仕称林某2要将浴缸抵押，但他不同意。2017年夏天的一天白天，其和赖宁、李涛及赖宁的朋友驾驶林建仕给他们专门用来讨债的现代车在路上时，接林建仕电话指示便一起去找林某2要债，四人进入对方家中大声说拿不到钱就赖着不走，要和对方同吃同住，后林某2微信转了几百给林建仕，其向林建仕请示后离开。2017年年底的一天，林建仕让其再去找林某2讨债，其便和晏启申前往，要林某2还钱，林某2哀求不要让林建仕知道，其不同意并要求对方一定还钱，林某2见状只能微信转账1000元给其，其离开后将钱交给林建仕。 （5）被告人晏启申的供述、辨认笔录，综合证实其曾到林某2家中讨债，但对方家中没人，其便离开。 （6）被告人赖宁的供述、辨认笔录，综合证实2017年夏天的一天下午，其和师马奇、李涛、张虎等人由其驾车载师马奇指引下开到官桥镇山林村林某2家，师马奇叫开对方家门后带着其等径直进入对方家中，对女主人说她老公欠钱要还，对方称没钱，后师马奇索要水喝，女子说没有，师马奇又看到对方桌上一罐花生牛奶，便径直拿起来喝，后其等见对方没钱便离去。 17.在被害人李某2被被告人林建仕逼债期间，2017年5、6月份的一天，被告人师马奇纠集被告人廖小欢等人到晋江市被害人李某2的家中逼债，直至向其索要100元并得知吕祥市的家庭住址后才离开。 认定该事实有以下证据： （1）被害人李某2的陈述，证实其和吕祥市向林建仕借高利贷后无力还款，林建仕向其索债并拒绝其单独清偿自身1万元本金的要求，还威胁不全部还清就到其家找麻烦，还于2017年5、6月间，驾驶一吉普车带两个外地马仔代其家中催债，将其妻子吓坏，又警告其还钱，否则要让公司的人天天到其家中搬东西、找家某麻烦，其允诺还款后，对方空手离去。又一天下午，林建仕手下的三四个外地马仔驾驶一北京现代轿车到其家中，其得知后赶回家，对方要求其指出吕祥市房屋，否则不肯放过其，其照办，最后被索要100元作为路费，因为林建仕交代马仔每次逼债都要拿到钱财或者值钱物品回去交差，否则会被林建仕批评。 （2）被害人李某4的陈述，证实2017年5、6月的一天下午，三个满身纹身的男子径直闯进其家要找李某2，还在家中到处张望，其害怕对方找麻烦便打给李某2并让对方一男子和李某2通话，听到对方警告李某2还钱，否则要赖在家中不走，还要让公司的人到其家搬走有价值的物品，李某2在电话中允诺还款后，对方离开，但临走前还一再警告其督促李某2还钱，否则还会再来，后其才知道来讨债的人是林建仕等人。后对方还来过一次，但其未在家。其辨认证实林建仕以及师马奇是和林建仕到其家中逼债的人。 （3）被告人林建仕的供述，证实李某2向其借款后未还款，其遂和师马奇去讨债，但未冲突，后其再次安排师马奇去讨债，但不知师马奇带了谁及怎么讨债，后经协商，李某2还清本金。 （4）被告人师马奇的供述，证实2017年上半年的一个白天，林建仕安排其再次去找李某2讨债，其便驾驶黑色现代车载石腾、廖小欢到李某2家中索债，李某2主动过来并带其等去吕祥市家中索债，但吕祥市也没钱还，其等要回去时向吕祥市索要了100元加油，还表示公司规定出来讨债没有空手回去，否则不能向林建仕交代，会被他严厉批评，后李某2拿了二三十元给其等，其等离去。 （5）被告人廖小欢的供述、辨认笔录，综合证实2017年上半年的一天，其和师马奇、石腾在林建仕的波仕龙公司泡茶，师马奇打电话叫李某2来店里，对方来后，师马奇称这笔钱是李某2帮他人担保，要负责，师马奇和对方谈了还钱问题后让对方离开。其不记得师马奇有无向林建仕打电话请示具体还钱问题，其不记得是否有跟师马奇、石腾找李某2讨债。经辨认，被告人廖小欢能指认被害人李某2房屋具体位置。 （6）被告人石腾一审庭审辩称其未参与本案。 18.2017年8月18日晚上，因被害人王某2无法向被告人林建仕还款，被告人林建仕指使被告人张荣恭带被告人张朝海及李涛（另案处理）等人到福建省南安市席里村后角37号被害人王某2家中，采取用高音喇叭不停播放催债录音“王某2，欠债还钱”、持刀威胁等方式逼债，直至民警处警到现场，被告人张荣恭才带人离开。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： （1）被害人王某2的陈述、辨认笔录，综合证实2017年7月份，其和王开各向林建仕借款1万元，日息1%，扣除“头息”，其和王开各得款7000元，林建仕以微信转账并以公司规定为由要其签具借款4万元的借条，王开签具担保人，称若按时还款就只要还2万，若不能还款就要以4万元起诉；而欠条中的现金部分是虚构的。后其无力还款，林建仕表示借款会直接交给张荣恭处理，之后张荣恭也催促其还钱，但其仍无力还款。几天后，其在家中听到楼下有大声向，还有人用高音喇叭喊话“王某2，欠债还钱”，其害怕便躲到邻居家楼上，在楼上看到张荣恭还手持匕首比划，另一男子拿高音喇叭喊话，后其报警并让村长带人帮忙，张荣恭还是很嚣张，持匕首乱晃，还称一定不走，后警方到达现场，对方离开。后其听说当天林建仕、师马奇也有过来坐在车上。此事让很其在村中名声变差。其辨认证实张荣恭外号“坏呸”。 （2）证人王某10的证言、辨认笔录，综合证实其和王某2同住一栋房子，2017年8月份左右的一天19时许，由张荣恭带队的四名男子冲进其住处，用高音喇叭喊话王某2还钱，并在房屋内到处搜、到处窜，弄出很大声响，其让对方出去，但其中张荣恭便拿出匕首比划让其不要再说，否则要捅其，表示是要来找王某2讨债，后邻居闻声赶来，对方退出其家，但在门口继续计较，张荣恭仍很嚣张称王某2欠他头家林建仕的钱，他来替林建仕讨债，还称出门都带刀，还有很多刀放在车上，扬言曾经讨债被人砍，不怕其等，还说砍过别人；人群中若有人指责，张荣恭就摆出衣服要跟人打架的样子，围观的人也不敢再言语。后有人报警，对方离开。 （3）证人王某11的证言、辨认笔录，综合证实2017年6月28日，其和王某2向林建仕借款2万元，月息30%，扣除“头息”，其和王某2各得7000元，由林建仕微信分别转账，但林建仕以公司规定为由要求其等签具4万元借款协议，王某2签借款人，其签担保人，林建仕要求到其要一次性偿还本金2万元，否则偿还的只能充作利息；并称按时还款就只还2万元，否则会按4万元起诉；借款协议中现金部分是虚构。后其听王某2称因无力还款，林建仕让坏呸带人带刀到他家用高音喇叭喊话，林建仕还威胁其和王宗华要拿4万元借条到法院起诉。 （4）证人王某13的证言、辨认笔录，综合证实2017年7月份左右的一天，其听说有人找王某2讨债，并持刀和王某10起冲突，其到现场看到张荣恭等四名男子在讨债，还有人持高音喇叭，王某2不在，后警方出警，讨债人员离开。其辨认证实张荣恭就是“坏呸”。 （5）借款材料，证实警方从林建仕处扣押的，王某2、王某11签具的借款4万元，由借款协议书、收据、借据各一份组成的借款材料的情况。 （6）接警单，证实警方接报有人在官桥镇席里村喊喇叭噪音，及接王某2报警称有7人因债务问题持刀到其家，暂无打架，警方出警了解系张荣恭带领三四名男子索债，现场未斗殴，警方告知债务纠纷应到法院诉讼。 （7）被告人林建仕的供述，证实编号207信封是深坑、席里王某2、东星王某11（内有两张）签的借条。 （8）被告人张荣恭的供述，证实2017年的夏天，林建仕称被王某2拖欠2万元，让其讨债，并允诺讨得后分期20-30%，其便按照林建仕给的位置带着李涛、张朝海到王某2家中讨债，其让李涛、张朝海各持一个高音喇叭喊话“王某2还钱”，后一男子在门口让其不要喊话，并拿菜刀比其，其便将放在口袋内一约15公分长的小刀拿出来现了一下后放回口袋，其又进入住宅但未找到王某2，后村民围上阻止其等喊话，还有村民推其，其与村民冲突，后有人报警，警方到现场将其高音喇叭没收，制止其等。 （9）被告人张朝海的供述、辨认笔录，证实2017年年中的一天晚上，张荣恭打电话给李涛，让李涛叫其等一起出去，其明白是张荣恭叫其等去讨债，其便和李涛、小吴前往找张荣恭会和，张荣恭便带其等及三个高音喇叭去找债务人，但未找到。一两天后，张荣恭带其和李涛、小吴持高音喇叭前往王某2家，让其等用高音喇叭大声播放张荣恭提前录好的“某某某，欠债还钱”，因声音很大，门口一老头和张荣恭发生争吵，后又有村民围观，期间老头推搡张荣恭，张荣恭便拿出一约15公分长小刀吓唬对方，而其他村民也和张荣恭口角，后有人报警，警方出警查扣其等身份证并没收高音喇叭，叫其等离开，其等离开现场。 19.2017年12月6日下午，被害人蔡某6兄弟因其母亲墓地被被告人林建仕叫来的工人铲平一事，到晋江市村山仔村附近与被告人林建仕理论而发生争吵。期间，被告人林建仕威胁、恐吓被害人蔡某6兄弟，且通过电话纠集被告人师马奇、刘同虎等人携带刀、棍来到现场，迫使被害人蔡某6兄弟因担心被被告人师马奇等人持刀棍追砍而离开，且不敢再找被告人林建仕理论解决其母亲墓地被铲未能找到一事。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某6的陈述、辨认笔录，综合证实2017年12月5日，蔡某7称他位于村“庵头山”的一块土地被林建仕霸占，其母亲的墓也被林建仕雇工人铲平，其便于和蔡国敬一起查看，但找不到母亲墓地，其便通过电话找林建仕理论，林建仕就带着二十几个小弟持刀棍过来，否认此事还反称系其铲他祖先墓地，还威胁如果其想讹诈，要花钱雇人砍其手脚，接着林建仕的小弟师马奇拔刀朝其兄弟冲来，其兄弟逃跑还被师马奇及其他小弟持刀棍追赶，正遇有人下葬，对方停下，但期间听林建仕指挥师马奇砍死其等，并冲其兄弟叫骂。后其不敢再找林建仕理论便向苏金满反映，苏金满一周后说经调查确实其母亲墓地被林建仕铲平。 （2）证人蔡某7的证言，证实其土地上有蔡某6母亲的坟墓，但其后去看时发现其土地被铲平，蔡某6母亲的坟墓也被铲平，无法辨认，其便告诉蔡某6称林建仕将他母亲墓铲平还铺上水泥，后听说蔡某6找林建仕理论，但被林建仕带着一帮小弟吓跑。 （3）证人蔡某11的证言，证实听说蔡某6兄弟母亲的墓地被林建仕铲平。 （4）证人蔡某8的证言，证实其听说林建仕有次不知为何将蔡某6母亲的墓铲平致骨灰遗落，蔡某6找林建仕理论，被林建仕叫二三十个外地人持刀威胁，蔡某6遂不敢再言语。 （5）证人谢某5的证言，证实其系晋江市村山仔自然村村长，2018年年初，蔡某6母亲的坟墓被林建仕用土填平，有找其反映情况。林建仕还未经蔡某6同意，将蔡某6母亲的坟墓填平覆盖，蔡某6找不到坟墓曾向其反映让其帮忙，后其听说蔡某6找林建仕理论时，被林建仕叫了十几个人追砍。 （6）被告人林建仕的供述，证实农历2017年12月21日，其父称蔡某6、蔡国敬说其将他们母亲墓铲平，骂其父亲，其便想要过去，路上又想到小时候被蔡某6兄弟其父，便想借此事吓唬对方，就对师马奇说被人欺负，让他叫小弟来帮忙。其到家后，蔡某6兄弟指责其将他们母亲目的铲掉，刚好师马奇也带了三四个小弟过来，师马奇一下车就持刀要追砍蔡某6但被其拉住，后其向蔡某6兄弟解某帮忙寻找，但没找到。2018年4月5日，其家附近墓地着火，警方、村干部都来，蔡某6夫妻指责其将他们母亲墓铲平，但村长表示其不会这样，其也表示没有并在次日又叫了挖掘机找到墓地，其协商让对方迁墓并允诺补偿费用，但对方不迁。 （7）被告人师马奇的供述，证实2018年1月份，林建仕称将山仔村一村民的墓给铲了，有人在他山仔村的仓库闹事，让其赶紧叫几个人过去帮忙，其便带了和尚持刀棍前往，路上还打电话给刘同虎说老大林建仕家里出事，让他叫人去帮忙。到现场后，其见林建仕和人吵架，便下车拿刀往吵架地方冲去，和尚则持棍一起冲去，对方见状跑掉，其跑到林建仕身边时被他拦下，说吓唬一下就行。后林建仕称和对方争执他铲平对方母亲墓的事情，林建仕否认，后又有两辆车载了十多人过来下车和林建仕打招呼，其知道是林建仕叫过来摆场壮势的，后双方散去，其回林建仕房子，而刘同虎和阿迪正好赶来，林建仕安排其等留下吃饭喝酒，但刘同虎先离开。 （8）被告人刘同虎的供述，证实2018年的一天16时许，师马奇打电话说他老大林建仕家出事，让其去帮忙装声势、吓对方，其便叫了阿迪一起前往，到现场后，看到师马奇和六七名男子站在路边一栋两层楼门口，又刚好三名男子从该栋楼走出乘车离开，其询问师马奇后得知林建仕因挖地挖到别人墓地和这三人起争执，对方来找林建仕麻烦，这时林建仕也走出来说他很有钱，不可能挖别人墓，接着林建仕留其等吃饭喝酒，但其和阿迪先离开。 20.2017年5月份以来，在被害人陈某3无力偿还被告人林建仕的非法高利贷款后，被告人林建仕通过电话威胁“不还款就到其家泼油漆、喊高音喇叭”“要找陈某9麻烦”“不还款就叫人到期店里闹事”等方式不断向被害人陈某3等人逼债，此外，被告人林建仕还指使多名外地男子（另案处理）到被害人陈某9经营的位于晋江市的体育彩票店内进行滋扰逼债，严重影响彩票店的正常经营。 认定该事实有以下证据： （1）被害人陈某3的陈述、辨认笔录，综合证实2016年12月26日，其向林建仕借款5万元，日息0.5%，扣除“砍头息”其获款4.25万元，但签写了15万元借条，由林培英转账给其，2017年2月22日，其通过其父陈某13账户刷卡16万元给林培英，林培英又转账11万元给其，其索要借据，但林建仕称会自己销毁，其相信后离开。2017年2月27日，其以上述方式再次向林建仕借款5万元，但签写借条15万元（标注5万元转账，10万元现金），但现金部分是虚构的，还约定逾期一天罚息500元，仍然通过林培英转账4.25万元给其，其后还清。5月12日，其再次以上述方式借款5万元，后无力偿还，林建仕遂经常电话催款，还恐吓不还钱就要到家中喊喇叭、泼油漆，找其朋友陈某9的麻烦等，期间林建仕还安排4个外地人到陈某9店里闹事。其后陆续还款，但每次断款，林建仕都会电话催讨、威胁恐吓，而林建仕又一直不同意其还清本金的要求，后林建仕失联，其听说被抓；其才得知林建仕未将借条销毁。其证实其签订的相关协议都是自愿。 （2）证人陈某9的证言、辨认笔录，综合证实2017年2月份的一天，陈某3称向林建仕借高利贷，让其担保，其同意，林建仕遂持一张15万元的借条让其签了担保，林建仕当时还说要考虑清楚再签，他们不是什么善男信女，势力很大，随时可以找到其，还说公司很大，人很多。4个月后，林建仕称陈某3未付息，其不理会；一星期后林建仕又打电话来，威胁恐吓如果陈某3不付息，要叫外地人到其家中、店里闹事，其遂让陈某3去处理。三四天后，4名外地人到其店里滋扰，围着店里的桌子，将脚翘到桌子上，很凶，有一个还在店里到处走，其想到林建仕之前的威胁，便打电话让陈某3处理，后陈某3称已和林建仕沟通好，等下那些外地人就会离开，后上述外地人接了个电话后离开。之后林建仕又一次打电话称陈某3不还钱，让其处理，还在电话里骂。 （3）收据、借款协议书，证实从林建仕处扣押的，被害人陈某3签具的借条情况。 （4）被告人林建仕一审庭审时辩称其与被害人陈某3不存在借贷关系。 21.2017年以来，因被害人李某3拖欠欠款未还，被告人林建仕多次带人或指使被告人师马奇带被告人石腾等人到福建省南安市被害人李某3家中，采取“泼油漆”“赖在家中不走”“不还款就要吃住在其家”等方式逼迫被害人李某3的家某被害人郭某3等人替其还款。 认定该事实有以下证据： （1）被害人李某3的陈述，证实2016年10月份，其向林建仕借款2万元，月息30%，扣除“砍头息”得款1.4万元，但被林建仕以公司规定为由要求签具6万元借条，林建仕解某只要能还清2万元本息，就不用管6万元的问题，但若逾期还款，每天按500元罚款；而借条中的现金支付部分是虚构。后其还款4000元后无力还款，其请求林建仕宽限但被拒绝，林建仕还要求其还6万元并付息，否则要用其房子抵押。后其跑到外省躲债，期间曾接母亲郭某3电话称林建仕纠集四五名男子到其家逼债四五次，还在其家大门泼油漆，未经家某同意直接闯入家中讨债。其证实林建仕养了一两百号人帮忙讨债，其无力还款后只能跑到外省躲债，但没想到林建仕还安排小弟到其家找年迈母亲逼债，给其母亲和某2造成惊吓。 （2）证人郭某3的证言、辨认笔录，证实其听李某3称向林建仕借款2万元高利贷，但被要求签具6万元借条。后林建仕于2016年下半年开始到其家中逼债，每个月来1-3次，直到农历2017年年底。2016年下半年刚开始，林建仕曾带了师马奇等两人到其位于南安市家中讨债两三次，还要让其为李某3签担保，其知道不签的话，林建仕不会善了，便签字给林建仕。2016年8、9月份的一天1时许，其听到门口有响声，到早上8、9时许，其发现门、窗都是红色油漆，其便猜到是林建仕叫人喷油漆，因为其家没得罪任何人，只有林建仕才会这样。2016年年底的一天下午，郭丽欠打电话称有四五名外地男子到其家中索要6万元，否则要长住其家，要安排房间给对方小弟睡觉，其赶回家中，看到警方已将对方叫住。2017年3、4月的一天，三四名陌生男子未经同意直接闯入其家中，带队的师马奇称是来讨债的，还以搬东西相威胁，师马奇带人在其家中转了一圈后，还赖着不走，其借口借钱离开，后返回时对方已离开。2017年6、7月份的一天18时许，师马奇又带了三个陌生男子直接闯入其家中，让其筹款还钱，半个小时后离开。2017年9月份的一天，师马奇又带一陌生男子直接闯入其家中，让其筹钱还给林建仕，其质问对方为何泼漆，但对方否认，半个小时后离开。2017年年底的一天19时许，师马奇又直接闯入其家中厨房，让其还钱，后其拿100元给对方，对方半个小时后离开。其证实自从林建仕及小弟到其家逼债，导致其孙子不敢独自在家，其家某也被别人笑话，李某3被逼逃离躲债。 （3）证人尤某3的证言，证实其向林建仕借款1万元，月息3000元，扣除“头息”货款7000元，但被林建仕以公司规定为由签写了虚高金额为3万元的借条，且林建仕提供一份金额均为3万元的由借条、借据两份借款凭证组成的借款材料，后其还清借款，林建仕将上述借款材料裁剪开，将上半部分还其家某撕毁，将下半部分的借据仍保留在手中，直到警方查获扣押上述借据后其才知情。 （4）借条、信封，证实警方从林建仕处扣押尤某3签具借款人，李某3签具担保人，金额为3万元，月息3000元的借据，装该借据的信封注明2016.10.1号借，已还清；以及扣押的借款人为李某3、郭某3，担保人为黄火名的金额为6万元、月息6000元，体现汇款1.4万元、现金4.6万元的借款协议书及收据。 （5）被告人林建仕的供述，证实2016年3、4月份，李某3向其借款6万元，其让郭某3、黄火明签担保，月息3%，后李某3无力还款，其便带师马奇到对方家中讨债，当时李某3不在，其便让郭某3叫李某3赶紧还钱，当时师马奇站在一旁，未冲突；后其又去了一次，李某3的父亲在家，其让对方转告李李某3还钱，未冲突。后其交代师马奇有空就要去讨债，师马奇去了好几次，但具体过程不清楚，期间李某3慢慢每次还几百元。 （6）被告人师马奇的供述，证实2017年1月间，其到李某3家讨债三次。第一次是林建仕叫其一起去讨债，当时对方母亲郭某9在家，林建仕和对方谈还钱的事；后又两次时林建仕让其去找李某3讨债，其便和石腾驾驶现代轿车前往，到后只有郭某3在家，其让对方叫李某3还钱，后其离开；三次均未发生冲突。后又供述称林建仕于2017年上半年，分别两次带其到李某3家讨债，直接推门进入对方家中，林建仕和郭某3交谈，第一次郭某3拿了几百元给林建仕，第二次郭某3也拿钱给林建仕，后其等离开。2017年年底的一天晚上6、7时许，其和小胖、郭哥在华亿建材仓库时，林建仕让其带人找李某3讨债，其便让郭哥开现代车载其和小胖去讨债，其等到后直接进入对方家中，要求郭某3等李某3的家属还钱，否则赖在家中不走，其并坐在对方客厅，一个小时后，郭某3给其100元称确实没钱，100元算作给其等来回的油费，其见状拿钱离开。 （7）被告人石腾的供述，证实2017年下半年的一天晚上8、9时许，师马奇让其开现代车载其到官桥仙枝部队前面的一个村庄讨债，到后对方大门关闭，师马奇遂带其等离开。 22.2017年下半年以来，因被害人蔡某5无力归还被告人林建仕的欠款，被告人林建仕先后多次指使被告人师马奇、晏启申到被害人蔡某5家中,采取“不还款就砸碎玻璃”“赖在家中，乱翻房间、厨房、吃东西”等方式进行逼债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某5的陈述、辨认笔录，综合证实其在2015年8月至11月间，先后向林建仕借款4.5万元、1.5万元，日息0.5%，并均签具欠条，后其付息到2016年年初无力付息，林建仕便打电话向其催债，称他手底有很多兄弟在社会上相当有势力，称官桥的黄某6也是他自己人，其表明是黄某6的表哥，林建仕才没怎么对其大声，后林建仕每月打一次电话向其催款。到2017年年底，林建仕开始让师马奇、晏启申到其家中逼债，因为其还欠郭有全的钱，二人也顺带帮郭有全讨债。第一次是郭有全驾车载师马奇、晏启申到其家中讨债，后将师马奇、晏启申留在其家中，师马奇便开始向其讨债，并在家里到处翻找，威胁没钱还就要搬家里的物品，而晏启申在旁边给师马奇撑场面，一看就感觉师马奇比晏启申高一级，其实在没钱，但对方称公司规定要不到钱不能回去，起码要给出场费，其被逼借了300元转给郭有全。又一天下午14时许，师马奇、晏启申到其家凶其女儿开门，并径直闯入其家中让其还钱，但称没钱，对方又索要出场费，扬言没钱就要在家和其同住，三四个小时后，见其确实没钱便自己离开，但走时仍威胁恐吓要赶紧还钱，否则会再来。后又一天下午14时许，师马奇、晏启申到其家用力敲门，其不敢应答，对方便打其电话向其催款，还威胁下次再找不到人就要砸碎其家房门玻璃。 （2）借款材料，证实警方从林建仕处查扣到相关借款、还款协议，表明蔡某5先后签具两张借款协议书，金额分别为4.5万、1.5万元，同时还在2018年签具金额为1万元的借款协议、还款协议各一张。 （3）被告人林建仕的供述，证实其不认识徐某2、蔡某5。 （4）被告人师马奇的供述，证实2017年下半年的一天，郭有全叫晏启申和其找蔡某5讨债，郭有全和晏启申和蔡某5谈后，蔡某5请求延缓，但郭有全不同意，表示不还钱就要赖在对方家中，期间郭有全有时离开，其等便赖在对方家中好几个小时，后见蔡某5确实没钱，其便以公司规定出来讨债不能空手而还，讨不到钱也要出场费，这时郭有全返回，蔡某5遂微信转账300元给郭有全，其等拿到钱后离开，这次其知道蔡某5也欠林建仕的钱。 （5）被告人晏启申的供述，证实2017年10月份，郭有全带其和小马找蔡某5讨债，郭有全和蔡某5谈了半个小时后，带其等离开。 （三）非法拘禁事实 因被害人李某1拖欠被告人林建仕的非法高利贷款未还清，2017年9月份的一天，被告人张荣杰、张荣恭、张朝海及李涛等人，将被害人李某1强行带至福建省南安市官桥园区一家公司内，不许被害人李某1离开。期间，被告人张荣恭及张朝海动手殴打被害人李某1。随后，被告人张荣杰、张荣恭、张朝海、李涛等人又将被害人李某1带至晋江市，威胁被害人李某1如果不签写借条便将其扔进水库。之后，又将被害人李某1带至福建省南安市石鸡山一家烧烤摊进行非法控制。期间，被害人李某1被非法限制人身自由约2个小时。案发后，被告人张荣恭、张朝海明知吴某7报警仍留在现场等候，后于2017年9月21日因本案被晋江市公安局刑事拘留，同年10月28日被变更强制措施为取保候审。 认定该事实有以下证据： 1.被害人李某1的陈述、辨认笔录，综合证实2017年9月20日21时30分许，张荣杰到其店里向其催债，又打电话叫张荣恭，张荣恭等四名男子携匕首、电棍等前来，和张荣杰说了几句后，张荣杰离开，张荣恭则要求其还钱，大声凶其，同行男子则准备动手将其押上车，张荣恭见状让他们等等，并让其选择自己上车还是被押上车，其被迫上车和对方离开，李涛则被张荣恭安排在店内防止其妻吴某11关店。其被张荣恭、张朝海带到南安市官桥园区对方公司内，二人用拳殴击其头部，不让其离开，称其拖欠谢俊贤的钱，而谢俊贤又欠他钱，所以由他向其要债，并询问得知其半年未向谢俊贤付息，张荣恭称利息2.7万元，遂要求其签具2.7万元借条，其拒绝，对方又威胁要将其载到山上，其害怕便签具借条，接着又将其载回店内要让其妻子吴某11签担保，但吴某11拒绝，张荣恭又和张朝海等人又将其载到新垵水库，威胁不配合要将其扔进水库，接着又将其载到南安官桥石鸡山一烧烤摊，让其写了1万元欠条，同时要求先以店内货物抵偿8000元，剩余2000元以后还，其写欠条后，张荣恭、张朝海等人便将其载回店内，要求其还账及拿烟抵账，但其妻提出香烟已经能抵一万，张荣恭不同意，其妻报警，张荣恭将身上一把匕首给了其中一个外地男子让对方先离开，接着和李涛、张朝海三人在店内等候警方，警方出警将其等带回调查。后张荣恭被刑拘，张荣杰还威胁其出具谅解书，否则要继续到其店内闹事。 2.证人吴某11的证言，证实2017年9月20日21时30分许，张荣杰到店里对李某1说李某1要完蛋了，要叫债主来讨债，后便听张荣杰打电话和对方说李某1在店里，让对方过来。十几分钟后，张荣恭等四名男子到店门口和张荣杰说了几句话后，张荣杰离开，张荣恭则向李某1要债，两人说了会儿后，张荣恭就大声对李某1说没钱还说什么，还让李某1跟他走并动手拉李某1，李某1被逼跟对方离开，李涛则被安排留在店内防止其关店离开。20分钟后，张荣恭等人载李某1到店里并邀其签担保，其拒绝，张荣恭等人又载李某1离开，又十余分钟后，张荣恭又载李某1返回店内并和他带来的人要拿烟和现金抵账，其要以烟抵账1万元，对方不肯，于是其报警，张荣恭见状将一把类似刀的工具拿给一男子让他离开，后和另两个男子在现场被警方带走。 3.接受证据清单及监控视频、疾病诊断书、鉴定书，证实本案案发经过及李某1的伤情情况。 4.接受证据材料清单及收据、借款协议书等，证实被告人林建仕提供的，以及从被告人林建仕处扣押的李某1、吴某9签具的借款协议书、收据等材料。 5.公安机关的归案情况、破案经过、受案登记表、强制措施材料，证实本案的侦破过程及被告人的归案经过、证人吴某7于案发当天23时24分许报案及相关被告人被采取强制措施的情况。 6.被告人林建仕的供述，证实李某1向其借款2万元，丈人吴某9借款1万元，由李某1担保，但上述款项均未归还。 7.被告人张荣恭的供述，证实2017年9月20日21时30分许，张荣杰通知其李某1在店内，因李某1欠其公司钱，其便带着小弟李涛、张朝海、小石等前往店面，其到后张荣杰先离开，其小弟动手拉对方被其阻止，其则让李某1跟其等走，把钱还了，说了几句，李某1便上车，其则安排李涛在店里看着防止对方关店。其和张朝海、小石将李某1带到南安其公司，期间张朝海动手掌掴李某1，其等在公司让李某1签了2.7万元的借条，但没写，其又要求李某1让他妻子在1万元的借条上签担保，其等便载李某1回店里，但李某1妻子拒绝签担保，其便又和张朝海、小石要将李某1载回官桥，途经新垵水库时，其对李某1说如果不还钱就让他回去，明天李某1跑路了就找不到人要钱。后其又到了石鸡山一烧烤摊，让李某1在这里写了一张欠谢俊贤1万元，用超市烟酒抵8000元，还欠2000元由张荣恭代收的欠条，接着其等载李某1回超市开始拿烟登记，对方还拿了400元给其抵债，但后李某1的妻子要以烟直接抵债1万元，其拒绝，对方报警，小石提出要先离开，其同意并和张朝海、李涛等候警方，后被警方带走调查。其证实李某1向谢俊贤借1万元，又向张荣杰、林建仕借了3万元，但一直未还钱，后谢俊贤的1万元也被其盘过来，所以其找李某1要债。后供称其帮林建仕向李某1讨债。一审庭审时辩称张荣杰未参与，且未强行带走李某1。 8.被告人张荣杰的供述，证实2017年的一天，李某1在一赌场赌博，刚好其和谢俊贤在赌场放息，李某1遂向其借1万元，日息100元，后李某1未还款，其便将借款过给张荣恭，张荣恭则去向李某1讨债，其在超市内用电棍吓唬李某1、骂他、凶他，后李某1被带到南安一茶叶店内被其和张荣恭言语威胁，最后协商以超市的烟抵债。其证实其找李某1讨债时将他带到南安市官桥金鸡山工业区一瓷砖厂店面，张朝海在这里打了李某1几个耳光。一审庭审时辩称其未参与。 9.被告人张朝海的供述，证实2017年9月20日21时30分许，张荣恭叫了其和李涛及另一男子到李某1便利店内讨债，去时张荣杰也在场，但和张荣恭说了几句后先离开，而张荣恭就向李某1索要1万元债务，接着不知又说了什么，李某1上车，而张荣恭则安排李涛在便利店看店防止李某1的妻子关店离开。其和张荣恭等人将李某1载到南安官桥公司里，期间其见李某1说话很大声便掌掴其脸部，接着张荣恭和李某1交谈，后张荣恭拿了一张担保要让李某1的妻子签，其等便又将李某1到便利店，但李某1的妻子拒绝，其等就又将李某1载回官桥，经过新垵水库时，张荣恭有对李某1说了什么，但其听不懂，后其等到了官桥园区一烧烤摊，张荣恭让李某1写了一张烟酒抵债、转让之类的条子，接着其等又再次载李某1到他店中，要用店里的烟抵债，张荣恭又和李某1的妻子说了几句，但其也听不懂，后李某1妻子报警，其等在现场等候，后被警方带走。期间上述其不认识的男子不知何时在警察到来前先离开。一审庭审时辩称张荣杰未参与。 10.同案人李涛的供述，证实2017年9月20日21时30分许，张荣杰看到李某1在店里，就通知张荣恭过去，张荣恭遂叫了其和张朝海到李某1店内讨债，去时张荣杰在现场，和张荣恭说了几句话后先离开。后其和张朝海要拉李某1时，张荣恭说先不要拉，并和李某1说了几句话，李某1便乖乖上车，张荣恭又安排其在便利店看着防止对方关店，张荣恭则与张朝海将李某1载走。20分钟后，张荣恭等人又载李某1回店里，又和对方说了什么，后又载着李某1离开，其继续在店内看管。又20分钟后，张荣恭、张朝海再次载李某1返回店里，说李某1要用香烟抵账，其等开始拿烟、记账，接着张荣恭又和对方交谈，后李某1的妻子报警，张荣恭则从身上拿了个东西给司机，司机先离开，其和张荣恭、张朝海在现场，后被警方带走。其证实张荣恭和李某1夫妻对话时，都用闽南语，其都听不懂。 （四）开设赌场事实 2014年下半年以来，胡木金、成某、林川仔、林建端（均另案处理）等人经预谋，在晋江市村新垵水库附近多处民宅内，提供扑克牌等赌具，供不特定人员前来赌博，并从中抽头渔利。经查，自赌场开设以来，抽头渔利数额累计人民币50000元以上，参赌人数累计20人以上。期间，被告人林建仕提供资金并指使被告人张荣杰到上述赌场内放贷，为赌场内的赌博违法人员提供资金，从中非法获利。 认定该事实有以下证据： 1.证人李某1的证言，证实2015年间，其一朋友让其到林建仕的赌场赌博，故其知道林建仕开设赌场；2015年年底，林建仕赌场的一人到其超市购物后让其找张荣杰结算，张荣杰便提出让其给他们的赌场捧场，又一直不算账，后其在该赌场赌博，输了1.9万元，其便向在赌场放贷的张荣杰借款1万元，日息300元。该赌场的股东有林建仕、建平、炮哥，张荣杰负责放高利贷，赌场从2014年开始开设。林建仕和陈建平自2014年底开始在晋江市村新垵水库、石鸡山附近开设赌场，张荣杰、李金河帮忙放高利贷，赌场每天抽成1万余元，高峰时能由五六万，正常都有二三十人参赌，人多时有五六十人，赌场陆续开设三年，到2017年底停掉。 2.证人张某3的证言，证实林建仕夫妇提供资金，让张荣杰到赌场放高利贷。 3.证人颜某的证言、辨认笔录，综合证实2014年间，其曾到天工陶瓷城附近由成某和老胡合伙开设的一赌场内赌博，赌场组织人员参赌，从中抽成，每天至少抽成四五千元，多的时候有一万多元，正常都有二三十人参赌，多的时候有三四十人参赌，故常还雇佣十余人帮忙，三毛在赌场内放高利贷，李某1曾到该赌场赌博过。赌场位置不固定，在天工陶瓷城附近一破房子和附近的租房都开设过。 4.证人林某18的证言、辨认笔录，综合证实2014年前后，林建端在磁灶山仔、××、××、××等地开设赌场，张荣恭在赌场内放贷，赌场一般有十余人参赌，张荣杰曾到赌场赌博。 5.证人林某17的证言、辨认笔录，综合证实2015年上半年，其经常赌博，刚好张荣杰在晋江市村的一个赌场内放高利贷，故引荐其到该赌场赌博，赌场地点不固定，先后在天工陶瓷城对面一石头民房、新垵村妹山一处民房、磁灶七彩陶瓷厂内一间民房开设；赌场组织人员参赌，从中抽水，并雇佣人员抽水、望风、载客等，还有张荣杰等人在赌场放高利贷，为赌场提供流动资金，让赌场更兴旺。其证实不清楚具体张荣杰放贷资金来源，但张荣杰是林建仕的外甥，那阶段帮林建仕做事，而且本身没什么钱，所以其知道张荣杰放贷的钱不是他自己的，但不确定是否是林建仕的。张荣杰曾在该赌场放贷给李某1，还曾见李某1送水、送扑克牌到赌场。 6.同案人胡木金的供述、辨认笔录，综合证实2014年下半年，其和成某经预谋，在晋江市村新垵水库附近一石头房、新垵水库防汛南路一石头房、新垵村妹山113号民房等处结伙开设赌场，抽水盈利，后林建端、林川仔也参股，赌场并雇佣一些人员望风、载客等，后其退股。其参与经营赌场期间，赌场抽水5万余元；期间其召集30余人到赌场参赌，李某1也曾到该赌场赌博，赌场每天少则十余人，多则二三十人参赌。张荣杰在其开设的赌场内放贷，且曾表示放贷的钱不是他自己的。 7.同案人成某的供述、辨认笔录，综合证实2014年下半年，其到老胡和别人在在晋江市村新垵水库附近一石头房、新垵水库防汛南路一石头房、新垵村妹山113号民房等处合伙开设的赌场内负责“替脚”，赌场每天有七八人至十余人参赌，后李金河来参赌时提出赌场没人放贷，资金转不开，便叫了张荣杰到赌场放贷，他协助张荣杰放贷，而当时张荣杰刚刑满释放，跟着林建仕混，张荣杰自己身边又没钱，到其退出赌场后，又听别人说林建仕出钱让张荣杰放贷，故其肯定张荣杰在赌场放贷的钱是林建仕出资，而且张荣杰讨债时也会说他借出的钱是林建仕出的。李某1曾在该赌场向张荣杰借贷。 8.同案人林建端的供述、辨认笔录，综合证实2014年下半年，其和胡木金、林川仔、成某合伙在晋江市村新垵水库附近一石头房、新垵水库防汛南路一石头房、新垵村妹山113号民房等处开设赌场，从中抽成，赌场还雇佣人抽水、望风、载客等，赌场每天有七八人至十余人参赌，张荣杰在赌场内放高利贷，曾说过他是林建仕的外甥，跟着林建仕做事，赌场开设一年左右。 9.同案人林川仔的供述、辨认笔录，综合证实2014年间，其和林建端、胡木金、成某合伙在晋江市村新垵水库附近一石头房、新垵水库防汛南路一石头房、新垵村妹山113号民房等处开设赌场，从中抽成，赌场并雇佣人员抽水、望风、载客等，每天有十余人参赌，张荣杰由林建仕提供资金在赌场内放贷，主要和胡木金配合，其听说天工陶瓷城一开超市的人曾在赌场向张荣杰借贷，赌场开了一年多。 10.公安机关的抓获、破案经过，证实本案的侦破过程及被告人的归案经过。 11.身份户籍材料、违法犯罪经历查询情况说明，证实本案相关人员的身份户籍情况。 12.行政处罚材料，证实对本案相关人员的行政处罚情况。 13.被告人张荣杰的供述，证实2015年10月份左右，林建仕在天工陶瓷城边一民房开设赌场，从中抽成，赌场每天有二三十人同时参赌，林建仕并拿钱让其在赌场内放高利贷牟利。林建仕一开始只拿了二、三万元让其在赌场放贷，到赌场没再经营的时候，放贷资金连那些没有收回来的欠款，资金已有八、九十万。 14.被告人林建仕一审庭审时辩称其未为张荣杰提供资金到赌场放贷。 二、敲诈勒索事实 1.2017年9月份以来，被告人张荣恭多次带人到被害人王某8、李某5承租的鱼塘进行滋扰，以“鱼塘所在的土地系其家所有”为由，阻扰鱼塘正常施工，并采用扔石头、砖块骚扰来鱼塘钓鱼的客人。后被害人王某8、李某5被迫找到被告人张荣恭并按其要求签下1张以每年支付10000元承租鱼塘的租赁协议，并当场通过微信向被告人张荣恭转账10000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人王某8的陈述，证实2017年8月25日，其和李某5向张某2承包15亩鱼塘并签具合同，后其在施工整理期间，张荣恭带两名外地人持刀过来宣称鱼塘土地有两、三亩是他所有，以砸坏机器为威胁阻止其等施工，后张某2出来和张荣恭沟通后，张荣恭离开，其担心鱼塘有纠纷，但在张某2出示手续后，其继续施工。后张荣恭每天都带两名男子到鱼塘，其中两次看到有人在鱼塘清理垃圾，有客人到鱼塘钓鱼，他们就持石头、砖头往周边扔砸，进行恐吓、闹事，导致其不能继续做生意。其和李某5在2017年9月11日到天工陶瓷城张荣恭舅舅的华亿瓷砖店内找张荣恭协商，张荣恭以土地有部分是他所有要求其等付2万元租金，其等虽明知鱼塘与对方无关，但为继续经营只能协商，后张荣恭答应其等每年支付1万元，并让其和李某5签具所谓“租赁协议”，后李某5和张荣恭签具上述“租赁协议”，其等并转账1万元给张荣恭，其拍照后，张荣恭拿走协议。 （2）证人张某2的证言、辨认笔录，综合证实张荣恭到其家外租给李某5的鱼塘闹事，以鱼塘是他所有为由及不交钱就要让对方无法经营为威胁，叫李某5交钱，后还带人威胁、赶走到鱼塘钓鱼的人，后其听李某5说实在没办法被张荣恭敲诈1万元。 （3）接受证据清单、营业执照、合同书、鱼塘承包合同、协议、收条、租赁凭证、绝卖土地契书、契约，证实证人张某2向警方提供相关书证，证实相关土地所有权情况及王某82017年8月25日向张某2承包鱼塘15亩、李某5于2017年9月11日所立向张荣恭以每年1万元租金租赁5亩鱼塘的租赁凭证。 （4）证人张某1的证言，证实其被张荣恭等人寻衅滋事期间，张荣恭还带人到王某8承租的其家鱼塘闹事，用砖头扔砸前来钓鱼的人，滋扰客人，不顾其喝止，只有其报警对方才离开，但只要有人到鱼塘钓鱼，张荣恭等人便去扔砖头。 （5）被告人张荣恭一审庭审时辩称，王某8系自愿给其10000元，不是敲诈。 2.2018年4月中旬以来，被告人张荣杰、张荣恭、张金杯等人经预谋，驾驶一辆车牌号为闽Ｃ×××××的轿车，堵在福建省南安市工地的通道上，以“运送长石要经过其村路，需缴纳过路费”为由，强行向被害人黄某5、洪某6收取过路费合计8420元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人黄某5的陈述，证实2018年4月初，其与洪某6协商处理一工程碎石尾矿堆，并各自雇佣黄某10、吴某12负责清点装车数量。2018年4月14日中午，张荣杰、张荣恭和另一男子到尾矿堆用车辆堵住货车唯一通道，以货车需经过其村道路为由，要求每车支付120-130元过路费，否则不放车还要扣留挖土机等；张荣恭还通过电话向其索要过路费，其之前已听洪某6说被张荣恭、张荣杰兄弟索要了5540元过路费，又侧面了解到两兄弟在村里横行霸道，无恶不作，其便不敢得罪，后经洪某6通过张永鸿找到“黑尾”协调，张荣恭同意将过路费降为90元；故从4月16日起，张荣杰、张荣恭会陆续来清点车数，隔天向其索钱，其共通过微信转账付给对方2880元。其听说张荣杰、张荣恭等人跟着“黑尾”混社会，会听“黑尾”的话；张永鸿曾说“黑尾”及张荣恭、张荣杰在村里很凶恶，没人敢得罪，怕被打击报复，不敢作证。 （2）证人吴某12的证言、辨认笔录，综合证实2018年4月8人，张永红和洪某6向黄某5购买长石并安排货车运送。4月14日中午，张荣杰、张荣恭、张金杯和一女子驾驶闽Ｃ×××××号轿车来到工地，以运石头经过其道路为由，用车堵住货车唯一通路，后张永红打电话给张荣恭后，对方离开。次日，张荣杰、张荣恭又驾驶上述车辆到工地，要求过路每车支付120元，否则扣留挖掘机、货车，后经协商价格降为90元，并在当日由黄某5向张荣恭支付540元；此后，张荣杰、张荣恭、张金杯轮流到工地查看，并打电话向其了解每天运石车数，后由黄某5支付过路费。其证实张永红支付5540元给张荣恭，黄某5总数部分不清楚。 （3）证人黄某10的证言、辨认笔录，综合证实其受雇黄某5负责在南安市的一个尾矿堆清点装车数。4月14日左右，张荣杰、张荣恭、张金杯及一女子驾驶一黑色轿车到现场堵住尾矿堆唯一出路，阻止装车，其中一名外号“坏坯”的男子和买家雇佣的小吴交谈，后对方离开，小吴称对方是地头蛇，来要钱，还说其中有两个是亲兄弟。后上述那个兄弟几乎每天都到尾矿堆询问装车数量。4月24日、26日，有一人打电话自称“坏坯”，询问装车情况。 （4）受案登记表、受案回执、立案决定书、告知书，证实黄某5报案情况。 （5）接受证据材料清单及微信转账截图、聊天截图，出车记录、银行转账记录，综合证实黄某5转账2880元给张荣恭，及张荣恭向黄某5索要过路费并提及洪某6给他5540元的事实。 （6）照片，证实闽Ｃ×××××号轿车堵路的情况。 （7）被告人张荣恭的供述，证实2018年4月份，张永洪、张炳河、黄某5等人在其村偷挖矿石，其便和小七以货车压坏村道为由阻止对方车辆通过，后张永洪、张炳河、黄某5找其协商以每过一车交费90元的代驾通行，其则找矿里核实车数，期间其从张永洪处获款5400余元，从黄某5处获款2000余元。 （8）被告人张荣杰的供述，证实张荣恭听说有人在其村山上偷矿，其便和张荣恭、张金杯去查看，让对方停工，后发现对方是政府允许，后又因为对方载矿的大型车都从其村道经过，其便和张荣恭、张金杯刁难对方，让对方不要从村道经过，否则路会被压坏；对方张荣煌便通过“黑尾”与其和张荣恭商某，后张荣煌拿了5000元请张荣恭喝茶，并约定每过一车给张荣恭八、九十元，后张荣恭拿了1000元左右给张金杯。 （9）被告人张金杯的供述，证实2018年4月的一天，其和张荣杰在车上时，张荣杰接张荣恭电话称土泥村的水泥路上有工程车在拉石头，让他去看下，张荣杰约其一起，其同意。张荣杰遂开车接了张荣恭前往现场。到现场后，张荣恭让挖掘机停止装车，提出载石头的工程车不能走村道，否则会把路压坏，工程车遂全部停下，接着张荣杰、张荣恭和现场管理交谈，其则在外和驾驶员聊天，后张荣杰、张荣恭和对方谈好后，其等离开。次日，张荣杰看其香烟廉价，知其经济紧张，遂给了其500元。 3.因被害人钟某1的儿子钟某与李某珍发生过性关系，2018年3月底的一天，被告人师马奇冒充李某珍的表哥，纠集被告人晏启申、刘同虎、赖宁、叶凌俊等人，到晋江市被害人钟某1经营的店面内，以钟某和李某珍发生性关系致李某珍怀孕为由，向被害人钟某1索要赔偿款现金80000元，后遭到被害人钟某1的拒绝。为逼其就范，被告人师马奇等人以钟某强奸李某珍向公安机关报警；在公安机关审查认为钟某的行为不构成犯罪后，被告人师马奇等人又以“如果钟某不被关起来，就要到钟某1工作的学校找其麻烦”“要到学校举牌子、拉布条，让钟某父子身败名裂、名声搞臭”“让钟某1做不了教师”等方式威胁、恐吓被害人钟某1。2018年4月2日，被害人钟某1最终被被告人师马奇等人敲诈现金20000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人钟某1的陈述、辨认笔录，综合证实2018年4月1日，其子钟某2打电话称他让李某6怀孕，对方表哥让其到晋江市内坑镇柑市解决。其前往后见钟某2被一外地男子、李某6及十余陌生男子控制，对方人员都暴露纹身、凶神恶煞，与电视剧中黑社会一般，而自称李某6表哥的男子则向其索赔8万元并推脱李某6父母无法亲自处理，否则要到学校找其麻烦，其和对方商量由家长解决，对方表示明天会再找其后离开。次日晚，其听岳母说上述人员又再次到店内找其，一看就是黑社会，都暴露纹身，导致其岳母担惊受怕，做噩梦。接着对方又报警强奸，但经公安机关审查后发现不是强奸，李某6也未怀孕，但上述自称李怀表哥的男子又威胁要报警、到学校找其麻烦、以举牌子、拉布条的刑事让其和钟某2身败名裂，还声称晋江南安一带没人不认识他“小马哥”，自称在晋江、南安一带很有势力，放高利贷，手下有好几百号马仔，还扬言坐过牢，什么事都做得出来，并提出让其给钱私了，后其听说对方在晋江、南安交界一带很有势力，并通过吴某13、陈军和对方商量后，赔偿两万元。其辨认小马哥即师马奇。 （2）被害人钟某2的陈述，证实2018年3月份，其和李某6自愿发生性关系后不久的一天下午四五时许，张亚萍以李某6怀孕，让其买验孕棒为由约其见面，但见面后便伙同一纹身的外地男子命令其跟他们上车，张亚萍指认其和李某6发生性关系后下车，而该男子则以李某6怀孕为由让其带对方回家找家长解决，其按对方要求打电话给父亲钟某1并带对方到其家位于晋江市的店里，对方一共开了三部车，有七八个陌生男子带着李某6到店里，并将其围住，钟某1将怕其被伤害将对方带进家中，对方自称李某6表哥、外号小马的男子问钟某1如何解决，否则报警，另一胖男子则威胁若未解决好就要打其一顿然后报警强奸，小马趁势让李某6开价，李某6索赔8万，而小马的人则马上威胁报警，后双方商某未果，对方直到22时许才离去并放话次日再来，还威胁其要小心点，若未解决便天天找其麻烦。两三天后，其在上课时被警方带回审查，但后警方放其回家，并听父母说对方第二天还到店里找麻烦，后钟某1赔偿了2万元。 （3）证人吴某13的证言，证实钟某1称被“小马”以其子强奸对方表妹李某6为由敲诈8万元，还被对方人员威胁恐吓，后其在钟某1要求下通过陈某11与小马协商赔偿2万元，并和小马及其两三个小弟将钱拿给李某6；其证实强奸一事已由警方查证不属实。其听说小马带了十多个外地男子都钟某1家里敲诈8万元。 （4）证人陈某11的证言、辨认笔录，综合证实2018年4月左右，师马奇称其表妹被强奸已到派出所报警，让其帮忙疏通关系，其未理会。当天下午2时许，吴某13让其帮忙通过师马奇解决钟某1儿子被师马奇控告强奸的事，其便应对方邀约到晋江市一饭店帮忙处理，去到时便见吴某13和钟某1、师马奇和他朋友、表妹都已在现场，公共七八人，而双方事情也商议差不多，最终决定由钟某1补偿师马奇表妹2万元，后其离开；其还证实上述强奸事实不存在；其听说师马奇平时帮人收债讨账。其证实小马即师马奇。 （5）证人李某6的证言、辨认笔录，综合证实其2018年3月11日凌晨自愿和钟某2发生性关系；3月底4月初的一天，其遇到赖宁，赖宁知道此事后又告诉师马奇，师马奇便主动表示要替其解决，并于当天傍晚六七时许，师马奇带其和赖宁、叶凌俊等七人去找钟某2，但师马奇将钟某2带上另一部车，其并跟着他们前往钟某1位于柑市的店面解决，由师马奇和钟某1对话，其他人站在旁边看，师马奇以钟某2致其怀孕为由让钟某1解决，钟某1问其等赔偿数额，其便提了8万元的数额，但钟某1要求其父母出面解决，而师马奇称其父亲生病无法处理，还威胁如果不解决就要以举牌子、拉布条的方式让钟氏父子身败名裂，还放话今天没解决，次日还要来找麻烦并坚持不同意由其父母出面协商。次日，晏启申载其到上述店面要找钟氏父子未果，当晚师马奇报警其被强奸，后经民警审查核实不存在强奸事实，其也未怀孕，师马奇便再次威胁恐吓钟某1，还放话他在晋江南安一带无人不识，什么事都做得出来，如果钟某1能私下赔偿其生活费，那事情就算了。后经钟某1和师马奇商某，师马奇同意钟某1赔偿2万元了事，钟某1还请其和师马奇、晏启申吃饭，将钱给其，后师马奇要求分好处费1.3万元并由小虎从其手中取走。其证实刘同虎也清楚此事而且又在其中帮忙找人。其辨认证实小林即赖宁、小叶即叶凌俊、跟师马奇混的人即晏启申，小虎即刘同虎。 （6）接受证据材料及协议书，证实钟某1、钟某2赔偿李某62万元。 （7）报案材料，证实李某6在师马奇等人的唆使下，以钟某2涉嫌强奸罪向晋江市公安局报案，经公安机关侦查，且被害人李某6主动承认自愿和钟某2发生性关系，后公安机关不予立案的经过。 （8）被告人师马奇的供述、辨认笔录，综合证实2018年3月的一天，赖宁称李舒珍被人强奸，让其帮忙找对方家属索要赔偿，其等也可趁机赚钱，其同意便和赖宁及他朋友、叶凌俊、晏启申、李舒珍找到对方，赖宁提议以对方致李舒珍怀孕为由，由其冒充李舒珍表哥去找对方男子父亲钟某1的店面里由其出面解决，期间钟某1自己提出赔钱，李舒珍说了8万，钟某1未反应，其等离开，钟某1叫其等次日再来。次日，其和赖宁及他朋友、晏启申、叶凌俊再次前往但未找到人，便在赖宁提议下前往钟某1任教学校，赖宁还提出要闹，其不同意提议并报警。后钟某1约其等吃饭，其和赖宁、晏启申、李舒珍前往，当晚陈军也在，期间钟某1和李舒珍商某后，一起前往派出所，后李舒珍带了2万元回来，并要分钱给其但其不要，李舒珍便拿钱分给赖宁、晏启申等人，后其听说原要分给其的钱被晏启申拿走。 （9）被告人晏启申的供述、辨认笔录，综合证实2018年3月份的一天师马奇称赖宁的朋友被强奸，让其和赖宁一朋友载赖宁、师马奇和赖宁的两个朋友接强奸人的男孩和刘同虎并陪同被强奸的女孩做身体检查，后还到对方父亲店里商量赔偿事宜，赖宁扬言不赔偿就报警，对方家长提议赔钱，女孩子提出补偿8万，对方也同意，后听师马奇城对方让其等次日再去。次日，其等又去找对方家长但未果，其等便带着女孩子报警，但派出所经核实认为不构成强奸，而对方主动提出并赔偿女孩子2万元，小虎便提出要女孩子拿点感谢费，女孩子便自己留了7000元，拿了1.3万元给小虎，其等一起消费1000元后，刘同虎和其、赖宁、师马奇、赖宁朋友将剩下的钱平分。其2018年5月31日22时58分许接受讯问时时，经警方讯问，供述本案事实。 （10）被告人赖宁的供述、辨认笔录，证实2018年3月底的一天，其一老乡称女友被同学强奸，让其帮忙，其便提议找该人的父母索要赔偿，并和女孩各分一半，女孩也同意，其便联系师马奇说了这个事，师马奇也同意索要赔偿，并提出至少索要5万，其并和师马奇商议好若对方不赔钱的话就报警或到学校去闹，毕竟对方的父亲是老师，注重名声，会因此害怕而给钱。次日，师马奇带着晏启申过来，其则带上叶凌俊、刘同虎、吴承明和自称被强奸的女孩去找对方男孩，还到男孩父亲家由师马奇冒充女孩表哥，逼迫对方给说法，想让对方主动谈赔钱，但对方一直不提钱，期间其走出去有听到对方说了即使赔钱也要直接给女孩父母，后剩师马奇和女孩在里面和对方谈，但不久后二人出来说没谈妥，返回路上才知道女孩开价8万。次日，其等和对方再联系未果，到学校又进不去，其便和师马奇、晏启申和小女孩报警，但经警方核实不构成强奸，刚好小男孩有叔叔认识师马奇，便居中协调由男孩父亲赔偿女孩2万，其则从中分到2000元，小女孩分了7000元，晏启申分了2500元，叶凌俊也分了1500元，刘同虎分了2500元，师马奇可以分到4000元。其证实当时考虑过通过到学校闹去搞臭小男孩父子名声的手段来索要赔偿金。其在2018年5月31日10时09分接受侦查机关第一次讯问时，警方问：“2018年3、4月份你有无伙同他人拿了一个老师2万元？”后其开始供述本案相关犯罪事实，并供述“小虎”系其中一同案人员。后其辨认“小虎”即刘同虎。 （11）被告人叶凌俊的供述、辨认笔录，综合证实2018年4月初的一天，赖宁叫其，并称一女孩被一男孩强奸，要去帮女孩向该男孩讨债，后又接了刘同虎、师马奇、胖子等人一起去向男孩以致女孩怀孕为由要求男孩叫家某处理，期间刘同虎提议直接找男孩家某处理，其等一行人便先带女孩检查，师马奇说女孩没怀孕，提议直接找男孩父亲讨债、要说法，其等便前往到男孩家里找他父亲处理，但期间刘同虎先离开，师马奇并提议由他冒充女孩表哥和对方处理，但人要慢慢进去，其他人没反对，但其提出可能是敲诈，但后其他人已经都进入男孩家，其和吴承明最后进去，并问师马奇能否谈拢，但无人离其，其便先出来回到车上。后其进去欲叫师马奇等人离开，就听女孩父亲说要补偿，女孩则提出了5万或8万的要求，其又走出来，剩师马奇、赖宁和男孩父亲谈，接着其等一方陆续出来驾车离开。次日赖宁和其、师马奇、胖子继续要去处理事情，但其要上班未跟去，不过听说有报警。后其去找赖宁索车，看到被强奸的女孩抱着钱，赖宁、刘同虎、师马奇则调戏女孩，刘同虎还提出让女孩分好处、跑路费，女孩拿了一万多元给刘同虎，赖宁则和刘同虎、师马奇到厕所商量分钱，最后赖宁分给其1500元。其2018年6月1日接受讯问时供述本案事实。 （12）被告人刘同虎的供述、辨认笔录，综合证实2018年3月份，师马奇说有个女子被人强奸，让其一起去找男方家里以此事要挟拿钱，但其提议先带女孩子检查确认是否怀孕，若怀孕就趁机以此要挟男子家某给钱；后师马奇带着赖宁和女孩找其并在其提议下带女孩检查是否怀孕，但检查后师马奇说女孩没怀孕，其便拒绝一同前往要钱并先离开。一两个小时候，师马奇打电话称他们找男孩家某索要8万，对方不同意，其便提出直接报警威胁，师马奇按其说的又返回要钱但未果并告诉其，其便让师马奇报警。报警后，男方家某找师马奇私了，赔偿2万了事。赔钱当晚，师马奇、赖宁、晏启申和女孩找到其说了上述赔偿的事情，最后胖子从上述钱中拿了2500元分给其。其不清楚女孩是否有被强奸。其2018年5月31日12时50分许接受讯问时供述本案事实。 三、寻衅滋事事实 1.2017年以来，被告人晏启申、师马奇多次带人到福建省南安市被害人林某7家中逼债，因被害人林某7均不在家，被告人晏启申、师马奇等人采取泼油漆、持高音喇叭在其家门口播放讨债录音、用力拍门等手段逼迫被害人林某7的家某替其还债。其中，被告人王登云参与上述非法逼债行为至少1次。 认定该事实有以下证据： （1）证人姚某的证言、辨认笔录，综合证实其同居男子林某7拖欠高利贷，对方自2017年8、9月份开始讨债，有时用力砸门，有时用高音喇叭喊话，有时还抓住其不让离开直到2018年2月份。2017年10月份的一天，晏启申等三名纹身男子未经其同意直接走到林某7家中二楼找不到林某7，见其住在林某7家中，其中晏启申便以林某7拖欠2万元为由让其还钱，当时对方个个看起来很凶，都是混社会的样子，其害怕被殴打或报复，不敢阻止对方进入房子。此后，上述人员每隔几天就由晏启申带头径直闯入林某7家中向其或林某7父亲林某19逼债。2017年11月份的一天2时许，林某7家房外卷闸门、外墙、窗户、地面被讨债人员喷油漆报复。2017年11月份的一天，晏启申等人来用力拍门讨债，其不敢靠近，喊话称林某7不在，对方又拍了一阵子后离开，后其发现玻璃门被对方拍破。2017年11、12月间的一天，晏启申等人又来拍门要债，其担心玻璃门被拍坏只能开门，对方找不到林某7，王登云便让其至少替还一半，其拒绝要离开，但被对方人员抓住驾到楼下不让其离开，其报警，警方出警警告对方不能再闹后，对方离开。还有一次对方来讨债，其想离开，但晏启申直接坐到其电动车后座，从后抓住其手，不让其离开。2017年12月的一天，其还看到林某7家的墙上被人用油漆喷写欠钱不还之类的字，林某19说是上述讨债人员所为。2017年12月27日下午，晏启申、师马奇等人用高音喇叭在林某7家楼下重复播放“林某7还完血汗钱”的讨债录音，导致众人围观，林某19遂报警，警方到现场将对方带走，之后对方还有较长一段时间都在公路边用高音喇叭播放录音。这伙人的讨债行为让其名誉受损，生活受到严重的负面影响。 （2）证人林某19的证言、辨认笔录，综合证实林某7拖欠高利贷，故自2017年12月以来，晏启申陆续七八次带着二三人到其家采用喷油漆、喊高音喇叭等手段讨要其子林某7拖欠的债务，期间其曾报警，警方将对方带走，但后晏启申又带了师马奇来逼账，还将其家玻璃门打破。2017年12月的一天，晏启申到其家以林某7拖欠2万元为由讨账，威胁不还钱就要出手段，后对方讨不到钱离开。三四天后，上述男子又来其家，其害怕躲避，待回家时便见家中大厅的白色墙壁被人喷写“欠债不还”的油漆字。又三四天后，晏启申等人到其家称要搬家具抵债，但二楼门关闭，对方便用力拍门将玻璃拍裂，姚某无奈开门，对方便欲搬家具，其拿竹竿阻挡但被对方甩开摔倒，姚某跑下楼报警，对方追赶，姚某到楼下后要骑电动车离开，但手臂被抓住，对方不让离开，还一副调戏姚某的样子，后警方到场警告，对方离开。又三四天后，上述男子在其家附近持高音喇叭喊话“林某7欠账不还、老赖”。后对方又连续两次到其家门口持高音喇叭喊话，后其报警，警方将对方带走，但第二天对方又再次拿高音喇叭前来喊话。其证实上述男子的讨债行为让其感到恐惧、惊吓，精神高度紧张，生活受到严重的负面影响。 （3）证人林某20的证言、辨认笔录，综合证实其曾四五次遇一纹身胖男子带人到林某7家讨债。2017年下半年的一天，其在林某7家中时，三四名男子闯进二楼客厅，一看就是混社会的，其中带头的晏启申对其说了欠钱要还之类的话并在客厅坐了一二十分钟后离开，后晏启申又带人来讨债几次，还用高音喇叭喊“林某7，欠债还钱”等，其才知对方向林某7讨债。上述男子第一次来讨债后，又来了三四次，每次都是晏启申带人直接闯入二楼客厅讨债，模样凶狠。后上述人员还有两三次一来先用高音喇叭在林某7家门口喊话“林某7，欠债还钱”，然后到二楼要债，其将林某7家二楼玻璃门关起，对方则用力拍门叫喊，后其曾见玻璃门被讨债人员拍破。其证实上述人员的讨债行为导致其受到惊吓，影响生活。其辨认证实王登云参与讨债。 （4）相关照片，证实林某19提供其家中卷闸门、边门、窗户被人泼油漆，玻璃门被拍裂的照片。 （5）借条，证实从被告人晏启申处扣押的，林某7向被告人晏启申借款2万元的借条。 （6）接警单、处警情况登记表，证实本案的报警、处警情况。 （7）被告人师马奇的供述，证实2017年10月份的一天，晏启申叫其到林某7家讨债，其便和晏启申及他两个朋友前往，由晏启申和他朋友进入对方家中，其在房屋路口，后警察过来见其在路口，将其带到林某7家，见晏启申和一老头争吵，老头称其等泼油漆，警察制止争吵并了解情况后将其等带回调查，后郭有全拿了林某7的借条到派出所，警察遂让其等离开。 （8）被告人晏启申的供述，证实2017年下半年，郭有全让其找林某7讨债，其去了比较多次，其中有一次是其和王登云一起过去，直接上到对方家二楼找林某7老婆讨债，当时现场还有另一妇女，其等遂向对方讨债，但对方表示没钱，其等索要无果返回。2017年11月份左右，其找林某7讨要对方拖欠郭有全的2万元，当时其和师马奇、老二前往林某7家中，发现对方家中被人泼红色油漆，后警方到场以为是其等泼油漆便将其等带回调查，后发现非其等所为，便放其等离开。 （9）被告人王登云的供述，辨认笔录，综合证实2017年7份的一天，晏启申带其到林某7家讨债，但敲门很久没人开门，其等离开。又一次晏启申再次带其到上述地方讨债，当时对方母亲在家，晏启申让对方母亲替还，对方称没钱，其等便离开。 2.2017年2月，张荣钊（另案处理）强行将福建省南安市石鸡山远嘉陶瓷厂旁边的一条村路修建成水泥路，为防止村民阻拦，张荣钊遂指使被告人张荣杰、张荣恭叫人去站场，确保将路修成。后被告人张荣杰纠集了10来个外地男子（均另案处理），被告人张荣恭纠集被告人张金杯及张豪文（另案处理）等人，到修路现场看场。2017年3月16日，被害人张某5的母亲和张某21、张某20、张某5等人为避免自家土地被强占，到现场阻扰施工，被被告人张荣杰、张荣恭等人持械殴打。当晚，被告人张荣恭持刀伙同被告人张荣杰纠集的10多人（均另案处理）持钢管等工具到福建省南安市被害人张某4家楼下，砸坏被害人张某4家的大铁门及三个花盆。 认定该事实有以下证据： （1）被害人张某5的陈述、辨认笔录，综合证实2017年3月16日傍晚，其回家时听母亲称张荣钊、张文意带着张荣恭、张荣杰带二三十人在其家地边修水泥路，其母亲上山查看问对方为何修路未事先告知，对方便对其母亲拳打脚踢，逼她下跪，后其母亲回家。因为对方修路的事情强占了其和张某4、张某21的地，其听说二人也曾前去质问，但被张荣恭拳打脚踢，张某21被打倒在地，张某21的老婆也被打。后其到张某4家了解情况，遇张荣恭、张荣杰带了张金杯等二十几人冲到张某4家，其中张荣恭持马刀，张某4将门关起，对方在楼下叫门，其等不敢便报警，张荣恭则持马刀砍不锈钢大门及旁边一花盆，张荣恭称是张荣钊、张文意让他们过来，后对方还要强行冲门，其扔了个塑料花盆吓唬对方，对方才离开，后警方接警处理。其证实张荣恭在修路前曾表示要在其家地上修路，威胁其不要当财路，否则要打死其，是张荣钊、张文意花10万雇他修路，他还花钱叫了二三十人来撑场面；张某21、张某17也被威胁。此事后，其母亲精神受到打击，家某也被惊吓，其在路上担心被张荣杰、张荣恭打。 （2）被害人张某4的陈述、辨认笔录，综合证实2017年3月16日，张某17称其一块地块被张荣恭等人强占修水泥路，因该地块还涉及张某21、张某5，其便约二人前往查看，见张荣恭、张荣杰带了20余人分持刀、棍，在地块旁喝酒，还有工人在施工修水泥路，张某21质问对方为何没事先告知，便被张荣恭和一外地男子拳打脚踢，张荣恭还持马刀要砍张某21，但被其阻止，而旁边二十余人则均盯着其等，其便带张某21回其家；当时张荣恭还当着其面打电话给张某17让他不要继续租用其土地，否则要打张某17；不久后，张荣恭、张荣杰带上述二十余人持刀棍朝其家冲来喊其下楼，其紧闭大门不应并报警，张荣恭则持马刀砍其家大门及门口花盆，还要继续强行冲门，还威胁要在上述地块中拿1亩赔偿，否则见其一次打一次，其在楼上持石头扔下楼吓唬对方，对方才准备收手离开。后警方出警，将其带回做笔录时遇张荣恭在路边，经其指认也将他带回调查。其证实是张荣钊、张文意指使张荣恭、张荣杰修这条水泥路以方便张文意工厂的车辆和人员的出入和运输。此事后，其整天担惊受怕，害怕对方威胁齐和家某，担心路遇张荣恭、张荣杰会被打，而且其土地被强占还被人冲到家里，让其在村中没地位、抬不起头。 （3）被害人王某9的陈述、辨认笔录，证实2017年农历二月初二上午，其看到有人架铲车在其家路段铺水泥，其便爬上铲车欲制止，但对方警告让其不要阻挡财路，还将其拖下车让其差点摔倒，还辱骂、威胁若其阻拦就要打死其及家某、要到其家中打砸，并称是张荣钊、张文意叫来，随时可以调两三百人打砸其家、杀其家某，其被吓哭又被对方一人踢踹腰背部、拳击脸部，其被打倒在地还被对方另一人往脸上吐痰；接着对方还恐吓让其跪地，对方又威胁其并持马刀在其面前挥舞，后其逃离现场回到家中，并将事情告诉张某5。 （4）证人张某17的证言、辨认笔录，综合证实其向同村张水源租赁土地，后被张荣钊强行占用并被威胁殴打，后其请张克贼、张水源和张荣钊确认地界，但张荣钊仍不理会，上述二人也不敢得罪张荣钊，其也放弃。 （5）报案材料、现场勘验照片等，证实被害人张某4向警方报称大门被张荣杰、张荣恭等二、三十人砸坏的情况。 （6）被告人张荣恭的供述，证实2017年年初的一天，张荣杰称村里要修路，但张某21、张某5、张某4以修路占用他们土地为由阻止施工，便让其叫几个人去现场看看，其便叫了张金杯、张豪文，张荣杰也叫了几个人，再加上施工队共二十余人在现场，当时张某21、张某4、张某5的母亲都有来现场，但被其一方人员持木棍要追打，张某21、张某4则被张荣杰叫来的人持木棍赶走，张某5的母亲则以跪在修路的土路上的方式阻止施工。其未到张某4家门口。 （7）被告人张荣杰的供述，证实2017年2月份，张荣钊和张荣恭说要修路，但要占用一部分之前被其他村民买走的土地以及公共土地，有的村民不同意修，于是部分村民阻挡不让修路，当时张某5的母亲、叔叔、张某21、张某20以土地租赁给张金培，但水泥路一铺就变永久的了，故不同意施工，而张荣钊责称租期50年，到时候该拆路再重新拆路，但这十来户村民都不同意，于是村长张荣钊就称要让张荣恭这样有前科的人到现场站场，路才能修起来，还叫张荣恭叫人去站场。其遂叫了阿谦等十来个人，其中阿谦又叫了三个朋友，张荣恭也叫了几个人到现场看着施工，防止村民阻碍施工，前后有一二十天。期间，其等为防止村民阻碍施工，与村民发生冲突，张豪文有踢了张某5母亲两三脚，阿谦持刀追逐、吓唬张某21，现场还发生了很多肢体冲突，但未打起来，双方各自回家。后张某5打电话找张荣钊约架，其等忍受不了刺激，其便叫了大象，大象又帮忙叫了一车的人，张荣恭也叫了几个人，张荣恭持关刀、其持开山刀，其他人持硬水管前往张某5家，发现对方大门紧锁，还从楼上扔石头，张荣恭便持关刀砍对方大门，但一直攻不进去，后其等也捡石头与对方互扔，后巡逻队和警方到场。事后，张荣钊因其叫人来看场，拿了2万元让其请人喝酒。 （8）被告人张金杯的供述，证实2017年3月16日，张荣恭请其老板叫挖机修路，其便接受安排在南安市，期间其大舅的母亲过来以路是她家所有让其停下挖机，但跟着张荣恭混的张豪文就走过去掌掴并踢踹对方，其大舅的儿子得知此事后便打电话约张荣恭单挑，当时其刚好和其大舅在三舅张某4家喝酒，便看到张荣恭带着9个人驾驶两辆车过来，张荣恭手持关刀，其他人持铁棍，其知道打不过，便让大舅堵门，后张荣恭等人在外面砍大门、砸花盆、桌子，张金成报警后，警察到来前，对方将工具扔掉。 3.2017年6月24日上午，被告人张荣恭伙同李涛等人到福建省南安市岭兜村梧园261号被害人张某1家中，对被害人张某1坚称其家门口土地系其家祖上所留，一定要在以上土地建房，后在被害人张某1拿出相关土地手续进行反驳后，被告人张荣恭仍然继续滋扰、吵闹，直至被害人张某1报警后方才离开。二日后，被告人张荣恭叫人载砖直接倾卸在被害人张某1家门口空地上，在被害人张某1等人出面阻拦并报警后，被告人张荣恭等人才离开。之后，被告人张荣恭不断采取“半夜驾车到家门口鸣喇叭、敲门”“持刀砸门”“不给盖房就拿刀砍人”等方式逼迫被害人张某1同意让被告人张荣恭在其家门口空地建房。 认定该事实有以下证据： （1）被害人张某1的陈述、辨认笔录，综合证实2017年6月24日9时许，张荣恭带着几名男子气势汹汹到其家中，以其门口土地是他爷爷留下为由，要在土地上建造房子，还踢踹其家铁门，其持手续反驳称该地块是其所有，但张荣恭坚持该地块是他爷爷所留，其手续是假造为由继续闹，宣称他知道哪里哪块地就是他的，让其看着办，后其报警，对方离开。两天后，张荣恭将一车砖头倾卸在上述地块并在其质问下表示要在该地块建房子，其表示地块是其所有，不能盖，张荣杰便持匕首在其面前晃，其不惧，张荣恭看后收起匕首，其报警，对方逃跑。后张荣恭每隔几天就采取带人半夜开车在门口鸣笛、敲门、到家中威胁、持刀砸门等不同手段对其及家某进行滋扰和威胁；期间，张荣恭还带人到王某8承租的其家鱼塘闹事，用砖头扔砸前来钓鱼的人，滋扰客人，不顾其喝止，只有其报警对方才离开，但只要有人到鱼塘钓鱼，张荣恭等人便去扔砖头。2017年9月份的一天1时30分许，其在自家养殖场时，张荣恭带两名男子破门而入，砸坏房子内物品，边砸边骂，宣称养殖场是他所有，不给就要让鱼死光，还宣称上述地块若不给他盖房，就要让其全家不能生存。9月18日10时许，张荣恭还叫了土方车和挖机将上述地块挖出大坑准备盖房，被其阻止，张荣恭宣称不让盖就继续闹，但后张荣恭未再到该地块挖掘，但在其家屋后重新挖了块地盖房子，但该地块中有300多平方米是其家向别人租赁。其证实其系残疾人，村里将鱼塘给其承包，但张荣恭为占用土地而采取的闹事的行为，让其家和生意伙伴不等安宁，让其家某感到无处安身，随时处于危险中，心里非常恐惧，整天提心吊胆，其和家某的精神产生极大的紧张、压迫和恐惧。 （2）证人张某2的证言，证实2017年6月24日9时许，张荣恭开车带三名男子到其家，称其家门口地块是他爷爷留下，要在上面建房，后其和父母解某并持土地手续给对方，表示地块是其家所有，张荣恭不承认，坚称地块是他所有，要盖房子，后对方离开。20余天后，张荣恭带着三名男子在该地块上卸了一车砖头，其母亲阻止但被拉开，后离开。接着张荣恭隔三差五带人到其家采取半夜开车到门口鸣笛、敲门、到家中持刀威胁等方式对其及家某进行滋扰、威胁。期间张荣恭还到其家外租给李某5的鱼塘闹事，威胁、赶走钓鱼的人，还以鱼塘是他所有为由，要李某5重租，敲诈李某51万元；还去其家养殖场闹事，踢门砸东西，威胁其父若不给盖房，就要让其全家不能生存。2017年9月18日，张荣恭还叫挖机在上述地块挖了一个大坑。后因其父极力阻止、以死相逼，张荣恭最后在其家房后的一块土地上盖了房子，其中有300平方米左右是其家所有。其证实张荣恭为占用土地而采取的闹事的行为，让其家和生意伙伴不等安宁，让其家某感到无处安身，随时处于危险中，心里非常恐惧，整天提心吊胆，其和家某的精神产生极大的紧张、压迫和恐惧。其辨认李涛曾随张荣恭到其家中闹事。 （3）证人王某8的证言，证实2017年8月25日，其和李某5向张某2承包15亩鱼塘并签合同，后其在施工整理期间，张荣恭带两名外地人持刀过来宣称鱼塘土地有两三亩是他所有，以砸坏机器为威胁阻止其等施工，后张某2出来和张荣恭沟通后，张荣恭离开，其担心鱼塘有纠纷，但在张某2出示手续后，其继续施工。后张荣恭每天都带两名男子到鱼塘，其中两次看到有人在鱼塘清理垃圾，有客人到鱼塘钓鱼，他们就持石头、砖头往周边扔砸，进行恐吓、闹事，导致其不能继续做生意。 （4）接受证据清单、营业执照、合同书、鱼塘承包合同、协议、收条、租赁凭证、绝卖土地契书、契约，证实证人张某2向警方提供相关书证，证实相关土地所有权情况及王某82017年8月25日向张某2承包鱼塘15亩、李某5于2017年9月11日所立向张荣恭以每年1万元租金租赁5亩鱼塘的租赁凭证。 （5）相关照片，证实本案相关现场情况。 （6）被告人张荣恭一审庭审时辩称其系将砖卸在公共土地上，且未采取任何行为。 4.2017年7、8月份，被害人王某1为李培东向郭有全（另案处理）借的非法高利贷款担保。在李培东无力还款后，郭有全指使被告人晏启申多次带人到被害人王某1家中，采取“威胁王某1及其家某若不还钱就让王某1家不好过”“拿高音喇叭喊‘王某1，欠债还钱’”“赖着不走”等方式威胁逼迫被害人王某1还款。其中，被告人王登云至少2次伙同被告人晏启申向被害人王某1非法逼债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人王某1的陈述、辨认笔录，综合证实2016年年中，其为曾某3担保向林建仕借款3万元，但被林建仕以公司规定为由签具9万元借条，林建仕称按时还款就只还3万，逾期或不还就会被以9万元起诉，扣除“头息”，曾某3获款2.55万元，从林培英银行账户转账。2017年10月份，林建仕因曾某3失联向其讨债，其不理会，林建仕遂带了师马奇、王登云等人到其家，以贴大字报、起诉、让外地人处理等为威胁逼其还钱，师马奇后也经常打电话威胁其还钱直到2018年5月份。期间2月份的一天，师马奇还去过其家一次。2017年7、8月份，其和李培东向郭有全借1万元，但签具2万元借条。两个月后，晏启申、王登云、卢云波等人就到其家讨债，并向其出示向法院起诉的文书，其要求对方撤诉再还钱。后上述外地男子就三天两头到其家讨债，威胁不还钱就让其家不好估，拿高音喇叭喊话“王某1，欠债不还”，还到其家赖着不走等方式讨债。2017年10月28日下午，晏启申、王登云到其家讨债并用高音喇叭喊话，还跟王俊义打架，后到内坑派出所调解。2018年2月份后，其陆续还清郭有全的债务。其证实签给林建仕的借条中，汇款部分是实际收取的，而现金部分只是为了与借款书面金额吻合而虚构。 （2）证人曾某3的证言，证实其和王某1向林建仕借款3万元，扣除“头息”得款2.55万元，通过林培英账户汇款，但被林建仕以公司规定为由要求签具9万元借条，林建仕称按时还款就只还3万，逾期或不还就会被以9万元起诉，借条中汇款部分是实际收取的，而现金部分只是为了与借款书面金额吻合而虚构。后其逾期，林建仕曾电话威胁要将该款交由公司处理，说公司有很多人马，即要叫一些混社会的人员逼债。2017年间，其曾听母亲说林建仕叫人拿借条复印件到家中逼债，还用高音喇叭喊话“老赖，欠债还钱”。 （3）接受证据材料清单及微信转账记录，证实曾某3于2016年12月20日、2017年1月20日、23日、2月20日、27日向林建仕转账4500元、2250元、500元、2250元、1000元的情况。 （4）借款材料，证实从林建仕处扣押的王某1、曾某3于2016年11月21日签具的金额为9万元的由借款协议书、借据、收据各一份，借款人为曾某3，担保人为王某1，其中体现汇款2.55万元，现金6.45万元的借款材料的情况。 （5）治安调解协议书、询问笔录等，证人王登云、路某到王某1家讨债，与王俊义发生冲突，后经内坑派出所调解。 （6）被告人晏启申的供述，证实2017年下半年的一天，郭有全让其和叶永生、王登云找王某1讨债，但当时王某1不在，叶永生便让王某1的母亲转告王某1还钱，否则会来家里讨债，其等离开。2017年12月前的一天，郭有全又让其讨债，其便叫了王登云、小杰、叶永生一起到王某1家要账，王某1称等下回来，其便让小杰和王登云在门口等候，其先离开；17时许，其追问王某1何时回来，但二人在电话中争执，其表示要让人一直在家门口等到王某1回来为止，后王某1叫人打了小杰、小权一顿，并赔偿1.2万元给二人，因为郭有全垫付医疗费8000元，故从中拿了8000元给郭有全，剩下的4000元分给小杰和王登云。2017年12月29日下午，其到王某1家要债，对方不在，其便使用高音喇叭在王某1家喊话“王某1，你这个老赖，快出来还钱”，喊了几遍后离开，后王某1打电话和其对骂。2018年1月7日其再次到王某1家讨债，但对方家门紧闭，其使用高音喇叭喊话让对方还钱，但没人回应，其离开但边走边用高音喇叭重复播放录音，后王某1让其不要用高音喇叭喊话并还钱。其证实王登云还在2017年下半年的一天和其一起找曾春治讨债。 （7）被告人王登云的供述、辨认笔录，综合证实2017年10月份的一天，其和晏启申到王某1家讨债，但敲门没人应答，其等离开。几天后，其又和晏启申、小杰再次前往讨债，晏启申、小杰用高音喇叭喊话“王ＸＸ，欠债还钱”，当时王某1没在家，其便和小杰在门口坐着等，晏启申见状先离开并让其看到人打电话给他，而王某1的嫂子后还招呼其等吃饭，但其等只是坐着等了一两个小时，后王某1、王俊义带了三四个男子回来，称债务已由法院处理，其等没理由前来，还将茶盘掀翻，借故打其和小杰，后还报警，警方将其等带回派出苏调解，对方赔偿1万元，晏启申给其3000元。 5.2018年4、5月份的一天，为索要蔡海山拖欠的欠款，被告人张金杯伙同韦某（另案处理）等人到晋江市内坑镇吕厝村蔡海山家中，采取言语威胁“不还款就要让蔡海山死”“不还款就要长期住在其家”及在蔡海山的村里面张贴写有“蔡海山老赖，欠债还钱”等催债内容的大字报等方式，向蔡海山的家某被害人尤某2等人逼债。 认定该事实有以下证据： （1）被害人尤某2的陈述、辨认笔录，综合证实2018年4、5月的一天，一群男子到其家中要找其孙子蔡海山，对其家某威胁蔡海山再不还钱就要让他死，还有人威胁要到其家长住直至蔡海山还钱，来的人都有纹身，态度很不好，其家某因此都受到惊吓。几天后，有人在其村中贴了很多关于蔡海山老赖、欠钱不还的大字报，其还到处清洗。因为对方的讨债行为，导致蔡海山不敢回家，其也担惊受怕，其一家某因为被贴海报的事情导致外出都抬不起头，也不敢让家中小孩单独出去玩。 （2）证人韦某的证言，证实2018年2月底开始，其和尘倒吸开始做小额贷款，张金杯因向其借钱后熟识，并认为这块生意好赚，便开始通过为其介绍客户赚取中介费，但若客户不还款，则张金杯也要跟其等一起去要账，期间张金杯向其介绍了刘某、蔡海山等5个客户。2018年4月份，张金杯介绍蔡海山向其借款5000元，其中扣除1000元利息和200元家访费，实际放款3800元，约定20天还清，每天还款250元。后蔡海山还了8次后无力还款，其便和张金杯、张照乐到蔡海山家讨债，但蔡海山不在家，他妈妈也让其等自己找蔡海山，后其等便到打印店打印写有“老赖蔡海山，欠债还钱，到处骗钱不还钱”内容的大字报，并和张金杯、张照乐在蔡海山家××村中张贴。 （3）证人刘某的证言、辨认笔录，综合证实2018年4月份，其通过张金杯向韦某借款1万元，日息200元，扣除前十天“头息”其得款8000元，后其无力还款，韦某跟张金杯打电话向其讨债，语气很凶，张金杯还威胁要到其家住，后韦某、张金杯还曾带人到其家讨债。 （4）证人黄某11的证言、辨认笔录，综合证实其向韦某借贷，后无力还款被韦某等人逼债。 （5）证人罗某的证言，证实黄某11被韦某逼债的情况。 （6）刑事诉讼文书，证实黄某6、黄高勇、韦某因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪被采取相应强制措施的情况。 （7）被告人张金杯的供述，证实韦某称蔡海山向他借款5000元后失踪，让其去蔡海山家看看对方在不在家，在的话让对方还钱。其遂于2018年4月份的一天到蔡海山家中，但对方不在，只有父母、奶奶在家，其返回。4月底，看到韦某在打印印有蔡海山照片、身份证及“蔡海山到处欠钱，欠债还钱”的大字报。 6.2018年5月2日22时许，被告人张金杯伙同“胖子”（另案处理）无故阻拦被害人曾某2的司机林某8在福建省南安市官桥工业园区卸垃圾，后被害人曾某2和曾某5等人闻讯赶到现场，与随后被被告人张金杯电话纠集来到现场的被告人张荣恭、张荣杰发生口角纠纷，后双方被拉开，被告人张荣恭、张荣杰等人随即离开。之后，被害人曾某2驾车途经被告人张荣恭经营的“柏卡”酒庄时，停车欲进店问被告人张荣恭等人为何拦其货车，却被被告人张荣恭、张荣杰持刀从店中追出将其追砍至福建省南安市，致其全身多处受伤。经法医鉴定，被害人曾某2的损伤程度为轻伤一级三处。案发后，被告人张荣恭于2018年5月15日到福建省南安市公安局投案，并于当日被晋江市公安局刑事拘留，同年6月14日被变更强制措施为监视居住。 认定该事实有以下证据： （1）被害人曾某2的陈述、辨认笔录，综合证实2018年5月2日21时许，其货车驾驶员林某8打电话称在官桥工业园区碎石场卸土方时被阻拦，其和曾某5、吴某14、刘宇等5人前往查看并以防打起来有人能帮忙。到现场后见张金杯等四名男子站在货车旁阻止货车倒渣土，称该土地归其等管，要倒渣土的话要交保护费，还有一银色轿车堵在货车前，对方称是受老大安排，其等在此处卸货要交钱，后张荣恭、张荣杰前来，张荣恭一下车就与其口角，双方拉扯，后被曾某5拉开，张荣恭、张荣杰等人离开，其等也离开；途中其经过张荣恭的门店时，准备去质问对方为何拦其货车，但一下车便被张荣恭、张荣杰持刀追砍，后曾某5将其送医；其左手臂、背部、腰部、大腿根部、左手掌等处被砍伤。其证实2017年开始，其便陆续向张荣恭等人交保护费2730元，但其中只有300元有转账记录，张荣恭等人依仗林建仕、张荣兆在南安官桥、晋江磁灶一带的势力胡作非为，周边群众敢怒不敢言。 （2）证人吴某14的证言，证实2018年5月3日0时许，曾某2说有事让其到官桥开发区碰面，其又让八戒和其一起，后其等和曾某2前往开发区，几分钟后曾某2从开发区里面出来，对其说没事了，接着用对讲机和他的货车驾驶员喊话，其等返回，但途中发现曾某2未跟上，其等返回寻找，见曾某2将车停在开发区隘门路边未熄火，其下车查看听到曾某2喊叫，其和八戒驾车前往遇张荣恭、张荣杰从曾某2身边跑开，朝其等驾驶方向跑来，张荣恭手持一半米多长砍刀，而曾某2躺在前方不远处，当时旁边一家店铺外还站着四五个人，后其等将曾某2送医。 （3）证人曾某5的证言、辨认笔录，综合证实2018年5月2日22时许，曾某2的驾驶员打电话称在官桥工业区采石场卸土方时被人阻挠。曾某2遂让其一起前往查看，到现场后见四名男子围住货车，曾某2下车质问，对方不理会并拨打电话通知他人，曾某2见状让驾驶员继续卸货，但四名男子阻挠，双方推扯。10分钟后，张荣杰、张荣恭到现场凶曾某2，称土地归他们所有，阻止曾某2卸货，曾某2表示有正规手续，对方无权干涉，二人见状离开，其和曾某2也先后驾车离开。途经官桥区隘门时，张荣恭、张荣杰站在路边拦下曾某2，曾某2下车后与对方口角，张荣恭、张荣杰遂跑进旁边柏卡分持砍刀、铁棍追打曾某2，将曾某2砍倒在地，后其和吴某14将张志强送医。其听说张荣恭、张荣杰在案发十几天前要求曾某2交两三千元才同意让曾某2卸货，但此事具体经过其不清楚。 （4）证人褚某1的证言，证实其听说2018年3月份前后，张荣恭、张荣杰因为什么倒垃圾的事情拿刀将一个叫“曾志祥”的人砍伤，后张荣恭被公安局抓获。 （5）强制措施材料，证实张荣恭2018年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月14日变更强制措施为监视居住。 （6）转账记录，证实曾某2在2017年8月7日转账给张荣恭300元的情况。 （7）病历材料，鉴定书，证实被害人曾某2的伤情情况。 （8）检查笔录、提取笔录，证实警方对案发现场进行检查并提取相关物证材料等情况。 （9）尿液检验笔录、现场检测报告书及照片，证实对相关人员进行尿检的情况。 （10）被告人张荣恭的供述，证实2018年5月2日23时许，张金杯称有人载垃圾到官桥区沙场乱倒，其因为该处有其家和村里土地，便和张荣杰前往查看，到现场见张金杯、胖子及胖子的朋友被曾某2等人堵在沙场里，其下车询问被曾某2骂，其便和对方对骂，曾某2等十余名男子便持铁锹、水管等物砸打其，后被曾某5制止，曾某5喝退其等，其和张荣杰返回官桥区隘门边的柏卡住处。十余分钟后，曾某2带几名男子持水管冲进其住处并持钢管打其肩膀和张荣杰，其遂持砍刀，张荣杰也持菜刀出来，曾某2见状逃跑，但被其和张荣杰追砍砍伤，后巧遇小枝驾车路过，其等上车离开。 （11）被告人张荣杰的供述，证实2018年月初的一天晚上，张金杯打电话给张荣恭说和曾某2兄弟吵架，让其和张荣恭帮忙，其等到了后，因为张荣恭脾气不好容易激动，导致对方看了不爽，曾某2兄弟便伙同二十余人持刀棍将张荣恭打倒在地，其劝架后和张荣恭返回茶叶店。张荣恭拿刀准备和对方火拼，正好曾某2带20余人追到茶叶店外面，曾某2则独自持械正要进门殴打张荣恭，张荣恭便和其分持开山刀、菜刀，曾某2见状逃跑，被其和张荣恭追砍砍伤，其余人看到其等拿刀便逃跑。5月3日，张荣钊打电话给张荣恭称案件已发生，让他不要用手机、身份证，还让张荣恭的妻子袁红娟告知曾某2的伤情，后其开始逃匿，张荣钊还给了9600元让其兄弟跑路。 （12）被告人张金杯的供述，证实2018年5月3日凌晨，其和肥的到啊坏家喝酒，期间啊坏称垃圾车到处卸垃圾，其便主动提出去查看，并由肥的载其到南安，见到垃圾车到处倒垃圾，其便和肥的拦在垃圾车前面，让司机不能乱倒垃圾，要把垃圾倒到大坑里，对方以为其等找麻烦，便打电话给老板曾某2，曾某2遂带了十余人持铁锹、铁棍欲打其和肥的，还不让其离开，因为张荣恭、张荣杰在官桥混得比较好，其便打电话告知张荣恭并让对方摆平此事，并让对方和曾某2通话，后曾某2等人离开，其也离开到别处喝酒。十五分钟后，苏俊杰打电话称可能张荣恭、张荣杰拿刀捅人，其赶到张荣恭茶叶店查看未发现有人，后在微信群通过视频看到曾某2带一群人到张荣恭家，后被张荣恭、张荣杰持刀砍伤。其证实其认为张荣恭在官桥名气大，别人会惧怕，能摆平其与他人纠纷，而且其平时跟随张荣恭、张荣杰兄弟做事，打电话给张荣恭求他摆平其与他人的纠纷天经地义。一审庭审时辩称是听人说曾某2带一群人到张荣恭家。 四、强迫交易事实 1.2016年10月份的一天，被告人林建仕为建仓库，在被害人蔡某11不知情的情况下，擅自将其位于晋江市庵头山的1块面积0.18亩价值75700元的土地铲平并直接铺上水泥，强行占为己有,后在被害人蔡某11得知上述土地已被强占而找被告人林建仕理论时，被告人林建仕称要以80000元／亩的价格向其购买，被害人蔡某11以“土地是祖宗基业不能卖”为由拒绝，之后，被告人林建仕到被害人蔡某11家中，将现金18000元强行塞给被害人蔡某11，并逼迫被害人蔡某11在其打印好的土地转让材料上签字。2017年11月份左右的一天，被告人林建仕再次采用同样手段，将被害人蔡某11位于晋江市亩价值252500元的土地铲平并强行占为己有，并在被害人蔡某11不愿意接受其赔偿及在土地转让协议上签字时，强行抓住其手摁了印泥直接盖在协议上，该土地被告人林建仕仅支付被害人蔡某1160000元。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某11的陈述、辨认笔录，综合证实2016年10月份前后，村民称林建仕带人到山上铲地建仓库，已经倒了水泥，让其看看其土地是否被林建仕铲平。几天后其上山查看，发现其0.18亩土地被林建仕铲平，还有部分土地被林建仕铲出来的土覆盖，其找林建仕理论，并指出其和他人与林建仕的地块所在，并劝林建仕不能霸占别人土地，林建仕凶其让其不要多管闲事，还提出以每亩8万元的价格向其购买土地，其拒绝，但林建仕很坚决要买其土地，其不敢得罪也不再争论。一两个月后，林建仕让蔡某7打电话让其到林建仕仓库，其拒绝前往，后林建仕和蔡某7到其家找其问如何解决土地事情，其仍然拒绝出卖，但林建仕拿了1.8万元硬塞给其，并要求其在一份纸质材料上签字，其不识字也不清楚上面写了什么，其不敢收钱，但林建仕未给其商量余地，其无奈且认为林建仕不至于骗其，便在材料上签字，后其其子也表示林建仕那种人如果真的强行想要走其土地也没办法，其等也不敢和林建仕起冲突，但上述1.8万元其也不敢使用。2017年11、12月份间，其听说林建仕又在铲地，其去查看，发现其土地被林建仕铲出的土盖住，其问林建仕怎么办，林建仕问其多少土地被铲倒，其表示有0.6亩，但因被土盖住，不能分辨，林建仕提出以每亩10万元的价格给其向其补偿，其不同意。一个月后，林建仕通过林培英微信转账6万元给其，还表示不收的话到时候其一分钱都拿不到更吃亏，其迫于无奈只能答应，其还问林建仕被他盖住的其他土地有无处理，林建仕让其不要多管闲事，其知道林建仕肯定也是强行占用他人土地，其不敢再言语，林建仕又让其再签一份字条，其尚犹豫便被林建仕强行拉住其手在字条上盖了手印。其证实共两次被林建仕强占0.78亩土地，林建仕补偿其7.8万元，但并不是将土地卖给林建仕，只是先给对方使用，其知道林建仕给钱就是要买断其土地，但其没办法，其也不敢不收钱，担心惹怒了林建仕其会吃亏，林建仕在村里是出名的恶棍，其不敢不收钱。 （2）证人蔡某4的证言，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （3）证人王某6的证言，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （4）证人蔡某6的证言，证实林建仕凭借手下养的小弟，在村里横行霸道，先强行将别人土地铲平，在依靠小弟吓唬对方，最后逼对方贱卖土地，以强占他人土地，村里人都不敢惹。 （5）证人谢某5的证言，证实其系晋江市村山仔自然村村长，2018年年初，蔡某11的土地被林建仕强占，有找其反映情况。林建仕事先未经土地所有人同意，将土地平整、铺设水泥，蔡某11知道后找林建仕，林建仕提出用钱补偿，但补偿多少都由林建仕说了算，村民不敢反抗，只能被迫出卖土地。蔡某11被林建仕强占六分土地后以6万元卖出。林建仕占用别人土地是为了扩建华亿建材店的仓库。林建仕在村里很霸道，有钱有势，手下养了二三十个小弟，没人敢惹，很多村民被欺凌、霸占土地都不敢言语。 （6）从林建仕处查扣的土地转让协议书，证实蔡某112018年2月1日签具将其园地四块共400平方米的土地以6万元价格转让给林建仕的协议书。 （7）土地评估报告，证实蔡某11位于晋江市的面积为400平方米（折0.6亩）的土地评估总价为25.25万元；蔡某11另一块面积为120平方米（折0.18亩）的土地评估总价为7.57万元。 （8）被告人林建仕的供述，证实蔡某11先以每亩8万元的价格卖其0.3亩土地，并在使用权转让协议上签字，其买后将土地平整；后蔡某11又以6万元的价格卖其0.6亩土地，并在土地使用权转让协议上签字。 2.2017年年初，被告人林建仕向被害人蔡某7提出要购买其位于晋江市块土地，后因价格问题双方没有谈拢。2018年1月份，被告人林建仕在被害人蔡某7不知情的情况下，擅自将上述被害人蔡某7的土地铲平并直接铺上水泥，后在被害人蔡某7找其理论时，对其威胁称“要么将土地卖给他，要么就去告，且要连同蔡某7位于山仔村往内坑××坑村道路边共305平方的土地一起购买”“如果不同意卖，就要把蔡某7在奄头山土地旁的地都买下来，然后围起来”，最终，迫使被害人蔡某7于2018年2月11日，将3块面积合计1.36亩价值共计572400元的土地，以180000元的价格卖给被告人林建仕。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某7的陈述、辨认笔录，综合证实2017年年初，林建仕先后提议向其购买其位于奄头山的两块土地及位于山仔村往内坑××坑村道路边共305平方米的土地，但其提出售价20万元，后因价格问题未谈拢。林建仕向其提议以每亩12万元的价格购买其位于村山仔奄头山的土地，其以价格太低为由拒绝。2018年1月中旬，其到其土地处查看，发现奄头山的土地被林建仕铲平，其土地边上蔡某6母亲的墓地也被铲平，铺上水泥，因为林建仕未经其同意也未向其购买土地便将其土地铲平，铺上水泥，其便去质问对方，但林建仕表示土地已经铲平铺了水泥，其要么将土地出售，要么起诉，但如果起诉的话，他会否认铲平、占用其土地，其见林建仕有钱有势，身边又有很多小弟，其不敢争执，便商量将土地直接变卖给他，但林建仕突然反悔只愿以每亩10万元的价格买入，其提出之前的价格是12万元，但林建仕坚称只出10万，要不要随便其，还同时提出要其将位于山仔村往内坑××坑村路边共305平方米的土地一起卖，因为路边的土地是能出租，其不愿卖，林建仕便表示若其不同意，便要将其奄头山周边的土地都买下，并围起来，让其不能连进入该地块都不行，其见状被逼无奈只能将土地以每亩10万元的价格将奄头山的两块土地卖给林建仕并和对方签协议，林建仕付其7万多元，并同时将上述路边土地也一起卖给林建仕，上述三块土地林建仕共付其18万元并让其签订买卖协议。其并不愿意将土地卖给林建仕，但林建仕在官桥、磁灶一带有钱有势，是混黑社会的，手下有一帮小弟，其无法争执，只能被逼出卖土地。其辨认其被强占土地的具体地点。 （2）证人蔡某6的证言，证实2017年12月5日，蔡某7对其说它位于村奄头山的一块土地被林建仕霸占，其母亲位于蔡某7土地上的墓地也被林建仕用铲车铲掉，该地块原属于蔡某7，但后归林建所有，因为林建仕未经蔡某7及周边地块主任的同意，强行将地块铲平，并建设私人会所供小弟玩乐，没人敢找林建仕理论，蔡某7曾经因为上述土地问题找林建仕理论但被骂，后无奈只能按照林建仕的意思将土地贱卖。 （3）证人谢某5的证言，证实其系晋江市村山仔自然村村长，2018年年初，蔡某7、蔡某11两个村民的土地被林建仕强占，蔡某6母亲的坟墓被林建仕用土填平，三人有先后找其反映情况。林建仕事先未经土地所有人同意，将土地平整、铺设水泥，蔡某7、蔡某11知道后找林建仕，林建仕提出用钱补偿，但补偿多少都由林建仕说了算，村民不敢反抗，只能被迫出卖土地。蔡某7被林建仕强占七八分土地后以7万元卖出，蔡某11被林建仕强占六分土地后以6万元卖出。林建仕占用别人土地是为了扩建华亿建材店的仓库。林建仕在村里很霸道，有钱有势，手下养了二三十个小弟，没人敢惹，很多村民被欺凌、霸占土地都不敢言语。 （4）证人王某6的证言，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （5）证人蔡某4的证言，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （6）证人蔡某19的证言，证实其不知蔡某7、蔡某6与林建仕间的土地、墓地纠纷。 （7）协议书、土地转让协议书，证实从林建仕处扣押的蔡某7于2018年2月5日签订的将相关土地以18万元的价格转让给林建仕，并注明付定金2万元，5日内签订土地转让协议书及付清款项的协议书及蔡金筑、蔡某7在2018年2月11日签订的分别将园地五块共计505平方米的土地以7.7万元、将园地一块共305平方米的土地以9万元、将园地一块共97平方米的土地以1.3万元转让给林建仕的三份土地转让协议书。 （8）土地评估报告，证实权利人蔡某7位于晋江市的土地面积共907平方米，评估总价为57.24万元。 （9）被告人林建仕的供述，证实2017年，蔡某7称其在新垵村山仔平整了他的八分多的土地，而且该地块在其土地后面，只有其要了才有用，便提出以15万一亩的价格出卖，但拿不出手续，其嫌贵，其知道蔡某7提出还有一约半亩的空地与其空地相邻，便提出两块土地一起出卖，后双方谈妥蔡某7以18万元出卖两块土地，并由蔡某7和儿子签了协议确认以及土地转让协议书，证实蔡某7、蔡金筑签订土地转让协议给林建仕的情况。 3.2018年3月，被告人林建仕擅自将被害人蔡某12位于晋江市村山仔庵头山的1块面积0.2亩价值83900元的土地铲平占为己有，用于建设仓库。2018年4月，被害人蔡某12发现其位于上述庵头山的另1块面积0.05亩的土地又被被告人林建仕铲平，后找到被告人林建仕理论，期间，被告人林建仕知道被害人蔡某12还有另一块面积0.3亩的土地，遂提出要以5000元的价格购买上述面积合计0.35亩价值147000元的土地，被害人蔡某12不肯，双方协商未果。之后，被告人林建仕威胁、恐吓被害人蔡某12称“如果有本事就报警抓他”“如果蔡某12家某敢出家门，他一定会叫他底下养的小弟开车把他家某撞死”，后被害人蔡某12因害怕不敢再找被告人林建仕理论。最终，上述三块土地已被被告人林建仕实际控制占有使用。 认定该事实有以下证据： （1）被害人蔡某12的陈述、辨认笔录，综合证实2018年3月份的一天，其听说蔡某11的土地被林建仕用土盖住，其便去查看，发现其位于庵头山半山腰的2分土地也被人铲平，听现场人员称是林建仕叫人铲平，其便到华亿建材仓库找林建仕理论，林建仕辩解未铲平其土地，以土地是找谢某5置换为由让林建仕和其一起找谢某5说明，林建仕拒绝。一个月后其又发现另一块在庵头山的5厘大小的土地又被人用土覆盖，因为林建仕在庵头山铲别人土地的事全村都知道，其便又去林建仕理论，林建仕这次承认并提出用2000元买下该地块，其当时认为庵头山上其他人的土地肯定不是被林建仕强占就是被强迫交易成林建仕的土地，而其5厘土地也已经被覆盖无法辨认，只能被逼出卖，其便同意林建仕的提议。林建仕问其是否还有其他土地，其称庵头山其还有3分土地，林建仕有意同时买下两块土地，让其出价，其提出3万元，但林建仕不同意，只愿以5000元买下两个地块，其不同意，表示不怕其，实在不行让政府解决，林建仕扬言让其报警，并威胁要让他养的小弟开车撞死其家某，因其听说林建仕手下养了一两百号小弟，其不敢得罪，便借口离开，后其上述三个地块均被林建仕围走占用。 （2）证人蔡某20的证言，证实其从父亲蔡某12处得知林建仕将其家园地占用，林建仕在磁灶、内坑、官桥一带横行霸道，养了很多小弟，并通过放高利贷养小弟讨债赚钱，还占用村里很多老人的土地，林建仕共强占其家360多平方米土地。 （3）证人王某6的证言，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （4）证人蔡某4的证言，证实林建仕在村里横行霸道，村民被欺负惯了，不敢指证，林建仕除了霸占其家土地外，还霸占了蔡某12、蔡某7、蔡某8、蔡某11的土地。 （5）土地评估报告，证实蔡某12位于晋江市的面积为133平方米（折0.2亩）的土地评估总价为8.39万元；蔡某12另一块面积为233平方米（折0.35亩）的土地评估总价为14.7万元。 （6）被告人林建仕一审庭审时辩称其未向蔡某12购买土地，也未占用其土地。 五、诈骗事实 2017年12月份左右的一天，被告人林建仕以被害人沈某对建筑工程比较熟悉为由，让被害人沈某为其家庭院铺地板并让被害人沈某代为购买混凝土，并谎称上述购买混凝土的款项其会自己支付，而施工的费用用于抵扣被害人沈某所欠借款。被害人沈某信以为真同意其要求，但明确要求被告人林建仕事后一定要支付混凝土的货款，后被害人沈某找到张某18购买了价值合计84500元的混凝土，后被告人林建仕拒绝支付上述货款，在被害人沈某向其讨要时，还以“还有欠款未还，上述货款不够抵债”为由拒绝，导致被害人沈某只能垫付上述货款，后被告人林建仕向被害人沈某陆续转账57000元，但在之后仍继续向被害人沈某催债，逼其还款。 认定该事实有以下证据： 1.被害人沈某的陈述，证实其2016年11月10日其向林建仕借款3万元，月息15%，扣除“砍头息”其实际得款2.55万元，但被林建仕“以公司规定”为由要求签写6万元借条；12月12日，其再向林建仕借款1万元，月息30%，扣除“砍头息”其实际得款9000元，但被要求签写3万元借条；12月24日，其又向林建仕借款2万元，月息15%，扣除“砍头息”其获款1.7万元，但被要求签写6万元借条；而上述借条中的汇款部分是真实的，大部分都通过林培英的银行账户转账，其中有5500元是通过林建仕微信转账，但现金部分是为了与借条金额吻合而虚构。林建仕起初称在未逾期的情况下，只要偿还本金和利息，其并被要求提供担保人。其首两月按其付息，但第三个月其逾期还款，林建仕突然提出每日罚息5%，其表示无力还款，但林建仕称自有办法。后林建仕开始以不还钱就要叫他养的外地人向其逼债、把其和家某剁手剁脚等为威胁逼债，但其笃定无力还款。2017年6月的一天下午，林建仕带了3名浑身纹身的外地男子驾驶一越野车径直闯入其家中，将其家中一乐视电视机、木质如意、马雕、象雕、金属塔等强行搬走，其和家某担心被殴打不敢反抗、制止。2017年7月份的一天晚上，林建仕手下的师马奇又带了两人持刀到其家踹门，又搬走其一台电蚊器，还称老大林建仕规定每次出来逼债搬东西一定不能空收回，见到新的东西都要搬回去，否则无法交差，会被林建仕批评。其还听说林建仕在其村里用高音喇叭喊话其是老赖等。而林建仕在让其签写上述借款凭证时，都是提供将借款协议书、借据、收据三份借款凭印在同一张纸上的材料，并均让其签名捺印，声称只是一份借条，但后其发现上述借款协议书、借据、收据三份材料可被裁开单独作为一份借款凭证。后在2017年10月份的一天，林建仕让其做工程，允诺以工程款抵债，并以其比较内行为由，让其帮忙联系运载混凝土，但承诺他会支付混凝土货款，其起先拒绝，后林建仕向其提供了一个混凝土厂商的电话称已联系好，让其帮忙联系，其林建仕再三确认林建仕会支付货款后按林建仕要求联系购入混凝土，但后林建仕拒不付款，混凝土公司则向其讨要货款。其中工程款2.8万元、混凝土费用8万余元，林建仕均未向其支付，还称其还拖欠60余万，这部分欠款不够偿还，其向林建仕索要借条亦被拒绝。其在被林建仕设计做工程及购买混凝土后，曾要求林建仕不付款就返还借条，但被拒绝，林建仕还让其将手头现有的6000元先转账和他结清部分欠款，其依约转账，但林建仕以需公司研究为由为当场处理，五天后又以公司不同意为由让其再支付1.2万元清结，其又按要求转账，后其向多次林建仕索要借条，均被以各种理由推脱。 2.证人张某18的证言、辨认笔录，综合证实2017年12月11日左右，沈某称承包了一个庭院需混凝土，其因不认识要求现金结算，沈某允诺做完后结算，其便于2017年12月13日、14日分两次载送价值8.45万元的混凝土到林建仕家的庭院，后其向沈某索款，但沈某一直拖延，2017年12月28日，其找不到沈某，便向林建仕索要混凝土货款，但林建仕将沈某叫来，让他自己与其商某此事，后沈某表示没钱并出具8.45万元借条给其，后其和沈某调解，沈某还清该笔款。 3.民事调解书，证实沈某与张某18经调解，一次性偿还8.45万元。 4.审计报告，证实林培英账户2018年4月4日转账2.5万元给沈某；林建仕2018年1月14日、1月29日、2月3日、2月25日先后转账3.2万元给沈某。 5.被告人林建仕的供述，证实2015年年底至2016年年中，其先后借款约8万元给沈某，日息0.5%，每1万元扣除“头息”1500元，后沈某陆续还息。到2017年10月份时尚欠其7万余元，当时其刚好新建房子，便让沈某来倒水泥抵欠款。2018年3月份，沈某又向其借款3万元，后一直未还。后沈某又主动询问其是否有新建房屋需要倒水泥，可以倒水泥抵账，其便让沈某倒水泥抵偿上述7万余元债务。一审庭审时辩称其后来有向沈某继续支付水泥款项。 六、聚众斗殴事实 2017年8月23日凌晨，被告人张荣恭与晋江市“泰古”酒店老板在电话中产生口角纠纷，遂纠集被告人师马奇、石腾、张朝海及李涛、张虎、何永久（均另案处理）等一、二十人持刀、棍、辣椒水等物，驾车来到晋江市宝洋工业区“泰古”酒店，并持械多次冲击酒店，宣称要砍死酒店保安，后被该酒店保安持灭火器挡住，直到酒店一方报警后才离开。 认定该事实有以下证据： 1.证人谢某2的证言、辨认笔录，综合证实其系晋江市泰古酒店老板，酒店自2013年开始经营，2016年后，张荣恭经常到酒店消费，但开始经常在酒店喝酒闹事。2017年8月22日22时许，张荣恭打电话确认其在泰古酒店，次日1时许，张荣恭共发信息称20分钟到，其感到对方来意不善，但未注意。后其见三部车载了十八九人携马刀在张荣恭带领下来到酒店停车场，其知道张荣恭带人来闹事，便打电话通知保安注意，值班保安称对方拿刀准备冲进酒店，其让保安用灭火器看住酒店大门，不要让对方冲进酒店，但对方还是持刀准备冲进酒店一楼大厅，但被酒店保安用灭火器喷出去，后其报警并告知对方称已报警，但张荣恭等人仍继续冲击酒店，让保安持灭火器喷对方以阻挡对方，后警方到达现场，张荣恭带领上述人员逃离现场。 2.证人魏某的证言、辨认笔录，综合证实2017年8月的一天凌晨，其在泰古酒店上班巡查时，张荣恭、石腾、师马奇等十余人驾驶三辆车，下车持砍刀、关公刀、辣椒水等冲进酒店，其等保安遂持灭火器堵在酒店门口阻挡对方冲进来，对方冲击了三四次，后酒店报警，对方知情后撤离。 3.证人陈某12的证言、辨认笔录，综合证实2017年8月份的一台，其在泰古酒店上班巡查时，谢某2打电话称张荣恭打电话说要带人到酒店闹事，让其等保安注意，后张荣恭、石腾、师马奇、李涛等人十余人驾驶三辆车，提着砍刀、木棍向酒店冲来，其等保安遂持灭火器堵在酒店门口阻挡对方冲进来，当时张荣恭手持匕首、辣椒水，喊着“兄弟们，大家上”，其等保安见状边用灭火器朝对方喷射，对方冲了好几次都被其等用灭火器喷出去，张荣恭不服气，一直叫嚣今天就是要砍死其等，后酒店报警，对方得知后撤离。 4.证人梁某4的证言、辨认笔录，证实2017年8月份的一天1时许，其在泰古酒店上班时，谢某2打电话给陈某12称张荣恭打电话威胁要带人到酒店闹事，陈某12便通知其等。半小时后，邱阿龙喊话称有人带刀要冲进酒店，其等赶紧到门口堵住，见到石腾、师马奇等十余人持砍刀、棍等，而张荣恭手持匕首、辣椒水喊“兄弟们，上”，上述十余人便分持刀、棍欲冲进酒店大厅，其使用灭火器喷射以阻挡对方，张荣恭还叫嚣今天要砍死其等，由指挥上述人员继续冲击，但又被其等用灭火器喷射挡住，张荣恭仍继续叫嚣要将泰古酒店的保安砍死，继续指挥上述人员冲击，但又被阻挡，对方冲不进来就在外面叫骂，后警察到场，对方逃跑。 5.证人褚某1的证言、辨认笔录，证实2017年8月份的一天1时许，其在泰古酒店上班巡查时，见张荣恭带了十余名持砍刀、棍的男子要冲进酒店一楼大厅，其等保安遂持灭火器、木棍到门口拦截，张荣恭并叫嚣要到酒店砍人，还手持匕首、辣椒水指挥喊话“兄弟们，上”，上述十余人便持刀、棍要冲进大厅，被其等用灭火器喷射阻退，张荣恭仍叫嚣今天要把其等砍死，并继续指挥上述人员冲击，但对方又被阻退，便喊话要将泰古酒店保安砍死，接着张荣恭继续指挥冲击，继续被其等阻退，对方充不进便在外面叫骂，张荣恭还打电话称在太古打架，叫人赶紧过来，后其等报警，对方撤离，警方到场。其辨认师马奇、石腾参与打架。 6.证人吴某15的证言、辨认笔录，综合证实2017年8月23日2时许，其在泰古酒店喝酒，服务员称楼下有人拿刀闹事，其下楼查看，见张荣恭带了十余人持砍刀、棍两三次要冲进酒店，均被保安持灭火器朝对方喷射阻挡，对方无法进入酒店便在酒店外面徘徊，还威胁要砍人，后其等报警，对方看到警察逃离现场。 7.身份户籍材料，证实本案相关人员的身份户籍情况。 8.接受证据清单及监控视频，证实本案案发经过。 9.受案登记表，证实2017年8月23日2时许，警方接吴某15报警称有十几人持刀到酒店停车场试图闯入酒店打砸闹事。 10.被告人张荣恭的供述，证实2017年8月23日2时许，其喝醉了打给谢某2称谢某2无端指责其拿刀到泰古酒店闹事，后双方在电话中口角，谢某2还扬言是否要“约”一下，其问对方要“约”哪里，谢某2称在酒店，其便带了几个小弟开车到泰古酒店准备进去，但刚到停车场便被保安拿锄头柄、灭火器朝其等喷射、殴打，其退出大门并拍摄小视频，后其等又来回两三次要冲进酒店，均被对方追赶，后来又来了一部车及另外十余人与其一伙，但其记不清楚这些人是怎么来的。后称是谢某2打电话让其不要总是叫人去泰古酒店闹事，其没说什么。几天后，其打电话给谢某2说不是其叫人去打架，谢某2约其到酒店泡茶，其应允并约了个外地人小七一起去，但当时其喝醉了，不知该外地人是否还有叫人，当其和外地人刚进酒店时，店内保安就冲出来用灭火器驱赶其，双方对骂，保安持砖块扔其等，其持砖块扔回去，还持随身携带的匕首并用手机拍摄视频。当晚师马奇没去。 11.被告人师马奇的供述，证实2017年的一个夏天晚上，李涛打电话称他老大张荣恭在泰古酒店有事，让其叫人带刀，其知道肯定是要打架，便召集张虎、小九九和李涛的两个小弟持3把砍刀前往现场，见张荣恭、李涛等5、6人持刀、辣椒水等工具过来，两方人会和后，张荣恭冲在最前叫其等往酒店大厅冲，而酒店有十余名保安从大厅冲出来持灭火器站在大厅门口，双方对峙，准备打架，张荣恭在那边和对方叫嚣，张荣恭和对方说了什么并要往酒店内冲，接着保安持灭火器喷射其等将其等逼退，后张荣恭又带人继续冲上，又被保安持灭火器喷射逼退，其等被冲散撤离。 12.被告人石腾的供述，证实2017年下半年一天2时许，李涛打电话称大哥张荣恭在泰古酒店有事，让其带铁棍过去打架，其同意，后张荣恭开车带着李涛、小海等5、6人接其前往泰古酒店，途中李涛称大哥张荣恭和泰古酒店保安冲突要过去打架，路上师马奇也打电话问其是否到达。到现场后，师马奇、小虎等人已在，张荣恭和其等共十一人左右便站在酒店门口，其一方还有两三人持铁棍，李涛则持西瓜刀，当时张荣恭站前面，李涛、小海站在旁边，其他人站在三人的四周，张荣恭则用闽南话叫骂让对方出来，还持辣椒水乱喷，指挥其等“上”，保安便持灭火器喷射，其等无法冲上去便后退，张荣恭还一直叫其等冲，其等准备继续冲上去时，听到巡逻车的声音便四散逃离，后其和张荣恭、李涛、小海、小马、小虎等人躲进张荣恭的茶叶店，张荣恭还拿出三四把砍刀，并用手机微信骂对方。 13.被告人张朝海的供述，证实2017年8月份的一个晚上，其和张荣恭、李涛酒后回家时，张荣恭在车上和泰古酒店的老板在电话中争吵，张荣恭便带其等欲前往泰古酒店附近，途中后不知是张荣恭还是李涛打电话给小石，称有事，意即和人发生冲突，小石问是否需带工具，张荣恭表示不用并顺路将小石一起接到泰古酒店；张荣恭又打电话给师马奇，说有事，让师马奇叫人来，后师马奇带了六七人携两三把砍刀前来，期间还有人在路边捡了棍子，张荣恭则持匕首、辣椒水在泰古酒店停车场叫骂，酒店保安和张荣恭对骂，张荣恭生气遂带头指挥其等冲进酒店要打酒店保安，保安则用灭火器向其等喷射，其等后退，后酒店报警并通知联防队，其等四散逃离，跑到张荣恭店内躲避，张荣恭还拿刀放在桌上拍摄小视频发送给人，后其等各自离开。 14.被告人张金杯的供述，证实2017年8月份，其在微信朋友圈看到张荣恭发了个持刀并宣称我张荣恭今天就要把你砍死的视频，视频中还有二三十人，其判断当时张荣恭等人应该是在去泰古酒店闹事的路上。 七、非法侵入住宅事实 2017年1月20日19时许，被告人张荣恭、张荣杰到福建省南安市被害人张某9家中，将被害人张某9及其儿子张某10带至福建省南安市，欲解决土地归属问题。因未谈妥，被告人张荣恭、张荣杰随即动手殴打被害人张某9和张某10，致被害人张某9鼻部及右手受伤。直至被害人张某9报警后，被告人张荣恭、张荣杰才逃离现场。当晚21时许，被告人张荣恭、张荣杰又带多名男子手持砍刀再次来到被害人张某9家，强行撞开铁门，闯进其住宅，并使用砍刀等物将住宅内的冰箱、玻璃拉门、玻璃窗、电动车等物砸坏。经法医鉴定，被害人张某9鼻部及右前臂损伤程度为轻微伤。 认定该事实有以下证据： 1.被害人张某9的陈述，证实2017年1月20日19时许，其在晋江市家中时，张荣杰、张荣恭带一男子以解决争议土地为由到其家中，其遂和其子张某10和对方到争议地块指认其家土地，但张荣杰、张荣恭宣称土地是其等所有，还辱骂其，其要求对方拿出凭证，张荣恭听后便直接出拳打其，其用右手臂格挡，张荣杰也上前打其，其嘴鼻被打、腹部被踢踹，其被打倒在地，接着张荣杰、张荣恭又打张某10，其想打电话报警，对方见状逃跑。后张永红载其就医，发现左桡骨闭合性骨折。治疗完毕后其回家，发现家里门窗、玻璃、冰箱损坏，妻子张某19称是张荣杰、张荣恭带人过来打砸，其报警。后其由于害怕，不敢得罪张荣恭兄弟，所以经人协调答应与对方调解，其证实张荣杰、张荣恭并无土地在争议地块，其等只是想要霸占其土地。 2.被害人张某10的陈述，证实2017年1月20日19时许，张荣恭、张荣杰和一男子到其家中要和其等探讨土地争议，其便和父亲张某9和对方到争议地块指认其家土地，但刚指认完，张荣杰便持地上一竹棍和张荣恭冲上去打张某9，张某9嘴鼻流血，其上前又被两人用拳、竹棍殴击头部，后张某9报警，对方逃跑。警察来时其又接妻子尤娜珍电话称张荣恭、张荣杰到其家中砸东西，其便带经查回家，见玻璃门、玻璃窗被砸坏，其遂和警方回派出所协助调查。22时许，尤娜珍又打电话称张荣恭、张荣杰又带人到其家，其便带警方回家，发现厨房电磁炉、桌子等物被砸坏。 3.证人张某19的证言、辨认笔录，综合证实2017年1月20日19时许，张荣杰、张荣恭到其家让张某9等人一起去岭兜梧园红厝埕。20时许，张某9打电话给其媳妇称被打，要去医院，其媳妇让其把门关好。21时许，其听到有人撞其住处大门的声音，还有人辱骂叫喊张某9的名字，后大门被撞开，张荣恭、张荣杰手持砍刀带了五名黑衣男子到其家中叫骂找张某9，还用砍刀毁坏其家中物品，其便和媳妇带着家中小孩到邻居家躲避，约十分钟后对方离开，其等仍继续躲避。半个小时后，其又听住处有玻璃破碎声音，其媳妇报警。1月21日6时许，其等返回住处，发现家中冰箱、玻璃等物被损坏。其家中有一新冰箱原用纸箱包装，但被用砍刀直接插进纸箱损伤，另一个冰箱被划出刀痕，多处玻璃破碎，玻璃门有刀痕，电动车外壳也被破坏。 4.接受证据清单及病历材料、鉴定书，证实张某9的伤情情况。 5.南安市公安局受案登记表、立案决定书，证实警方对张荣恭、张荣杰等人涉嫌非法侵入他人住宅案立案侦查。 6.人民调解协议书，证实调解情况。 7.现场照片，证实张某9家中冰箱、玻璃门、玻璃窗、电动车等财物损坏情况。 8.被告人张荣恭的供述，证实2017年年初的一天，其和张荣杰因土地问题和张某9、张某10父子口角，但未打架，后经派出所调解。 9.被告人张荣杰的供述，证实2017年1月份，因其家中土地和张某9家土地相邻，双方产生土地纠纷，后因其等要盖房子便要和张某9父子决定划清界限，但当时双方都很激动发生肢体冲突，其和张荣恭和对方张某9父子打了起来，张某9受伤。打架后，其带了关刀和张荣恭及李涛、臭水等几个兄弟到张某9家要教训张某9父子，其中张荣恭未持械。到了后，其等将门踹开，到家中找张某9，对方的老婆、儿媳妇从后门跑走，其等便开始砸对方家中的电冰箱、电动车、门窗、桌子等物。 原判认为，被告人林建仕、张荣杰、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、廖小欢、梁招敬、石腾、张朝海、晏启申、张金杯、刘同虎、赖宁以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在晋江及其周边地区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，形成黑社会性质组织；其中，被告人林建仕是该黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人张荣杰、师马奇、张荣恭、林培英是积极参加者，被告人吴开仲、廖小欢、梁招敬、石腾、张朝海、晏启申、张金杯、刘同虎、赖宁是一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；被告人林建仕、张荣杰、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、廖小欢、梁招敬、石腾、晏启申、张金杯、刘同虎、赖宁、叶凌俊以非法占有为目的，通过威胁、要挟手段强行索取公私财物，其中被告人林建仕、张荣杰、师马奇犯罪数额特别巨大，被告人张荣恭、吴开仲、梁招敬犯罪数额巨大，被告人林培英、廖小欢、石腾、晏启申、刘同虎、赖宁、叶凌俊、张金杯犯罪数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；在共同犯罪中，被告人吴开仲、梁招敬、石腾、廖小欢起次要作用，系从犯，结合其犯罪行为分别予以从轻或减轻处罚；被告人晏启申在蔡某5案中起次要作用，是从犯，但在钟某1案中行为作用与其他涉案被告人相当，不属从犯，根据其上述情节，予以综合量刑评判；被告人林培英已经着手实施犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，予以比照既遂犯从轻处罚。被告人廖小欢、晏启申、刘同虎、赖宁、叶凌俊能基本如实供述其该部分罪行，均予以从轻处罚。被告人林建仕、张荣杰、师马奇、张荣恭、吴开仲、廖小欢、石腾、晏启申、张金杯、王登云或随意殴打他人，情节恶劣，或辱骂、恐吓他人，情节恶劣，或强拿硬要，任意毁损公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人王登云能基本如实供述其罪行，予以从轻处罚。 被告人林建仕、张荣杰、张荣恭、张朝海为索取债务而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人林建仕、张荣杰明知他人开设赌场，仍在赌场内放贷为赌场提供资金支持，其行为均已构成开设赌场罪；被告人林建仕以暴力、威胁手段，强买商品，情节严重。其又以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为分别构成强迫交易罪、诈骗罪；被告人张荣恭、师马奇、张朝海、石腾公然藐视社会公德，积极参与持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人师马奇、张朝海归案后能基本如实供述其罪行，均予以从轻处罚。被告人张荣杰、张荣恭非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪；被告人张荣恭归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚。 被告人林建仕系黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人林建仕、张荣杰、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、廖小欢、梁招敬、石腾、张朝海、晏启申、张金杯、刘同虎、赖宁在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人张荣杰、张荣恭、王登云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，是累犯，予以从重处罚。被告人张荣杰还有其他犯罪前科，酌情从重处罚。据此，依法判决：一、被告人林建仕犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。二、被告人张荣杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十二万元。三、被告人师马奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。四、被告人张荣恭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十六年七个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人林培英犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万五千元。六、被告人吴开仲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人廖小欢犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。八、被告人梁招敬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币九万元。九、被告人石腾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月；决定执行有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币四万元。十、被告人张朝海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人晏启申犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人张金杯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币一万五千元。十三、被告人刘同虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。十四、被告人赖宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人王登云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十六、被告人叶凌俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十七、查扣在案的犯罪资金现金人民币29843元、现代牌汽车1辆（闽Ｄ×××××）、保时捷牌汽车1辆（闽Ｃ×××××）、牧马人吉普车1辆（闽Ｄ×××××），油漆4瓶、高音喇叭2个、伸缩棍1根、棒球棍1根、手电筒1根、钢管2根、手套1副、ｖｉｖｏ牌手机1部、苹果牌手机1部、ＯＰＰＯ牌手机1部等（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收。十八、责令被告人林建仕分别退赔被害人郭某1、吴某3、吴某1、陈某4、陈某1、蔡某9、蔡某10、杨某2、曾某1、王某7、沈某的经济损失人民币1493922元、322378元、234000元、218000元、22000元、30500元、15000元、9000元、56000元、12000元、17500元及被害人蔡某8、蔡某4、尤某1的相应经济损失，与被告人张荣杰共同退赔被害人朱某的相应经济损失，与被告人张荣杰、师马奇共同退赔被害人徐某3的经济损失人民币80100元，与被告人张荣恭、张荣杰、师马奇共同退赔被害人谢某1的经济损失人民币22000元，与被害人张荣恭共同分别退赔被害人吕某1、叶某的经济损失人民币23700元、15000元，与被告人张荣杰、吴开仲共同分别退赔被害人徐某2、杨某1的经济损失人民币22000元、50000元，与被告人张荣杰、师马奇共同退赔被害人洪某3的经济损失人民币54950元等相应经济损失，与被告人梁招敬共同退赔被害人梁某2的相应经济损失，与被告人师马奇共同分别退赔被害人吴某2、李某2的经济损失人民币15500元、11500元，与被告人师马奇、廖小欢、石腾共同退赔被害人黄某4的经济损失人民币25250元，与被告人师马奇、梁招敬共同退赔被害人沈某的经济损失人民币28500元，与被告人师马奇、梁招敬、石腾共同退赔被害人梁某1的经济损失人民币2000元，与被告人师马奇、石腾共同退赔被害人蔡某1的经济损失人民币500元，与被告人师马奇、廖小欢共同退赔被害人李某2的经济损失人民币100元；责令被告人张荣恭退赔被害人王某8的经济损失人民币10000元，与被告人张荣杰、张金杯共同分别退赔被害人黄某5、洪某6的经济损失人民币2880元、5540元；责令被告人师马奇、晏启申、刘同虎、赖宁、叶凌俊共同退赔被害人钟某1的经济损失人民币20000元。十九、扣押在案的船木家具一套（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以发还被害人谢某1；木质马雕2座、佛字如意1座、金属小塔1个、乐视ＴＶ电视1台（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以发还被害人沈某。 上诉人林建仕诉称：其在侦查机关供述系刑讯逼供所致，其从未高利放贷给任何人，更不存在黑社会性质组织；其从未敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁及开设赌场；蔡某7、蔡某11是自愿铲平在量土地面积卖给其的，双方友好协商、自愿，并不存在强迫交易，其也未向被害人蔡某12购买任何土地，也未存在强迫交易，其不构成强迫交易罪；其与沈某不存在借贷关系及诈骗行为，也不构成诈骗罪。请求还其清白。其辩护人以基本相同的理由为其辩护，建议将本案发回重审或改判上诉人林建仕无罪。 上诉人师马奇诉称：其于2018年5月30日凌晨被抓获，即被刑讯逼供，才做出以公安机关为主的黑社会性质口供；其系因欠林建仕钱而在林逼迫下去找被害人追讨欠款；其对林建仕的欠条虚增金额一事不知情；其未对各被害人使用暴力手段或者软暴力手段逼迫他们还钱；对于林建仕敲诈勒索的钱财其未从中获利；因沈某到处欠债、拖欠工人工资去赌博的原因，其才去他家寻衅滋事；对黄某4、李某2，其只让他们支付所欠款项并无要求其他费用；对其他被害人其只通知还款时间并无逼迫还款的情形；林建仕合同上余款所书写的，对方不还款可赖在对方家中不走，直至欠款还清为止这一条款，其并未使用过该手段；各被害人所转给其的金额不能认定为数额特别巨大；同一个案件不能认定其三个罪名。原判量刑过重，请求撤销原判，给其公正判决。 上诉人张荣恭诉称：其均听从其他人指挥做事，只是该团伙的辅助成员而非骨干分子；其虽受林建仕指使向谢某1讨债，谢不在家其便自行回家，不构成敲诈勒索罪。即使定罪，也应属犯罪未遂；其从未向吕某1讨债，也未看管过他，也未向叶某讨过债，该起不构成敲诈勒索罪；寻衅滋事一案并未象被害人说的那么重，实际情节较轻；聚众斗殴案中，未发生斗殴也未造成伤情后果，应属犯罪未遂；非法拘禁一案事实不清且取得了受害者谅解，应减轻处罚；非法入侵住宅一案发生后已与受害者调解。原判量刑过重，请求改判。 上诉人林培英诉称：其对林建仕公司账目完全不清楚，仅凭其有帮助转账、汇款就认定其有参加黑社会性质组织，甚至认定为积极参加者不合理也不能成立；对于敲诈勒索一案，其只是开门让丈夫的朋友到其家中，并无其他行为，认定该起证据不足。其家庭经济困难。请求撤销原判，改判其无罪。其辩护人以基本相同的理由为其辩护。 上诉人吴开仲诉称：其没有参加林建仕为首的黑社会性质组织；曾某1转13000元到其账户上的时间分别是2016年4月20日至7月9日，剩下15000元转到林建仕账户的时间是同年8月20日至11月25日，其于2016年11月5日就服刑，之后的事其未参与；通过其账户收到的这笔债务是徐某2委托林建仕帮忙讨要的，林建仕起初不同意，后提出要收取1万元劳务费才帮忙讨取，得到了徐某2同意，该笔债务不构成敲诈勒索；曾某1通过其账户收到的徐某2的3万元借条已经销毁，并无占有他人财物的主观目的，不构成敲诈勒索；原判判处其分别退赔徐某22200元、杨某15000元，该7200元与其无关，因其已在服刑；其只是在服刑前搭乘林建仕车回家途中，林借用了其银行卡而受到牵连；其账户的13000元只能定性为较大而非巨大。其在敲诈勒索中仅属从犯。对寻衅滋事罪其也未参与。原判量刑过重，请求从轻改判。 上诉人梁招敬诉称：其由于介绍他人向林建仕借款，林要求其担保，在借款人未还时就要向其催讨，其不得已帮林建仕向由其担保的人催讨，其他林建仕的催讨行为其并未参与，原判认定其参加黑社会性质组织事实不清、证据不足；其只是介绍他人向林建仕借款，并未从中收益，其没有敲诈勒索的主观故意，不构成敲诈勒索犯罪的共犯。即使构成敲诈勒索罪，也属犯罪未遂。原判定性错误，请求改判无罪。其辩护人除以基本相同的理由为其辩护外，补充提出，上诉人梁招敬在共同犯罪中系从犯；原判未认定上诉人梁招敬构成敲诈勒索罪的未遂犯不当，对其犯敲诈勒索罪量刑过重，请求改判较大幅度的从轻处罚。 上诉人石腾诉称：其只是帮忙师马奇开了4、5次车，其他并不知情，也未从中收益，原判据此认定其参加黑社会性质组织犯罪的证据不足；其未参与被害人黄某4、张某6被敲诈勒索及对李某1、李某2、李某3寻衅滋事案；在敲诈勒索梁某1中系从犯；对被害人蔡某1寻衅滋事犯罪中其只是开车，未参与逼债行为；在聚众斗殴一案中，其未携带工具，也未实施其他行为。请求从轻处罚。 上诉人晏启申诉称：涉案第29起敲诈勒索及寻衅滋事中的第8、15、20、22起中，其之所以前往，是去讨还相应被害人欠其的合法债务，并非受师马奇指使。该5起中其虽前往但未使用暴力，采用的是正常手段。师马奇等人都可证实其并非黑社会性质组织中一员。其并非林建仕犯罪团伙成员，无利益所得，无分红，故不构成参加黑社会性质组织罪；其在本案中仅起次要作用，应当认定是从犯，其归案后认罪、悔罪。请求在有期徒刑三年以下定罪处刑。 经审理查明，原判认定上诉人林建仕犯组织、领导黑社会性质组织罪、上诉人师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张朝海、张金杯、刘同虎、赖宁犯参加黑社会性质组织罪、上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张金杯、刘同虎、赖宁、叶凌俊犯敲诈勒索罪、上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、吴开仲、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张金杯、王登云犯寻衅滋事罪、上诉人林建仕、张荣恭、原审被告人张荣杰、张朝海犯非法拘禁罪、上诉人林建仕、原审被告人张荣杰犯开设赌场罪、上诉人林建仕犯强迫交易罪、诈骗罪、上诉人张荣恭、师马奇、石腾、原审被告人张朝海犯聚众斗殴罪、上诉人张荣恭、原审被告人张荣杰犯非法侵入住宅罪的事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申及相关辩护人关于事实方面的的诉、辨意见与本院查明事实不符，均不予采纳。 本院对各上诉人及相关辩护人的其他诉、辨意见综合评判如下： 关于上诉人林建仕为首的犯罪组织能否认定为黑社会性质组织的问题。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款之规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征： 1.组织特征，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。经查，根据一审庭审举证、质证并经原判确认的证据能够证实上诉人林建仕以成立“波仕龙”投资有限公司为形式，先后在晋江及其周边地区违法进行高利放贷，通过网罗刑满释放、社会闲散人员从事放贷、讨债，逐渐形成团伙，不断扩张，逐步形成了以上诉人林建仕为首，以上诉人师马奇、张荣恭、林培英、原审被告人张荣杰为骨干成员，以上诉人吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人廖小欢、张朝海、张金杯、刘同虎、赖宁为一般参加者的人数众多，结构层次分明的犯罪组织形态。上诉人林建仕通过请组织成员吃喝玩乐、以金钱利诱、配置车辆、工具、随叫随到、根据讨债成果给予分红等方式，对组织成员进行管理的控制，具有约束控制的有效方式。该组织的内部层级关系，从涉案各上诉人、原审被告人的供述及该组织成员参与的违法犯罪活动的频率及次数可以看出。因此，该组织具备了黑社会性质组织的组织特征。 2.经济特征，即“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。经查，上诉人林建仕及其组织成员通过在晋江及其周边地区一带违法进行高利放贷，通过扣除“砍头息”、虚增借款本金、签具一式多份借款材料等形式，诱使借款人签具数倍于实际借款金额的借款凭证等，并连续多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，获取高额利息、违约金，聚敛巨额钱财，壮大组织实力，具有一定的经济实力，并以向组织成员提供吃喝玩乐、支付房租、生活费用、食宿、根据讨债获利情况发放分成、为组织成员提供医疗费、生活补助、购买提供作案工具、车辆供非法讨债等形式将攫取的钱财用于组织成员和支持该组织的活动。因此，该组织具备了黑社会性质组织的经济特征。 3.行为特征，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。经查，以上诉人林建仕为首的犯罪组织及其成员利用组织势力和影响，有组织地实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，既有殴打、威胁等暴力手段，又采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，为非作恶，欺压、残害群众。上述违法犯罪活动中，既有由组织、领导者上诉人林建仕直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动，也有组织成员以组织名义实施，并得到组织、领导者上诉人林建仕认可或者默许的违法犯罪活动，也有组织成员为谋取经济利益按照组织惯例而实施的违法犯罪活动。该犯罪组织实施的各单犯罪活动均已经审理查明，并有相关证据予以证实，应予以认定。因此，该组织具备了黑社会性质组织的行为特征。 4.危害性特征，即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。经查，在案证据证实，以上诉人林建仕为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活秩序，为非作恶，欺压、残害群众，对群众形成心理强制，造成群众心理恐慌，安全感下降，致使合法利益受损的群众不敢报案，在晋江及其周边地区一带形成重大影响，严重破坏社会经济、生活秩序。因此，该组织具备了黑社会性质组织的危害性特征。 综上，以上诉人林建仕为首的犯罪组织同时具备了黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。涉案相关上诉人及相关辩护人关于此节的诉、辨意见不能成立，均不予采纳。 上诉人林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申及相关辩护人所提其等未参加黑社会性质组织之诉、辨意见。经查，如上所述，波仕龙公司是为谋取非法利益，通过以暴力、软暴力的方式进行讨债，并实施相关违法犯罪活动为基本活动内容的组织，上诉人林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申的一审庭前供述及经审理查明的其参与的各起犯罪事实足以证明其知道或应当知道该组织系黑社会性质组织，仍先后加入并接受上诉人林建仕等人的领导和管理，是为参加黑社会性质组织。故上列上诉人及相关辩护人的该诉、辨意见不能成立，均不予采纳。 上诉人张荣恭诉称：其均听从其他人指挥做事，只是该团伙的辅助成员而非骨干分子。经查，上诉人张荣恭多次积极参与有组织地犯罪活动，并起主要作用，且直接听命于组织、领导者上诉人林建仕，在上诉人林建仕的组织、领导下纠集其他参与人员实施违法犯罪活动，其不仅是积极参加者，更是骨干成员。故上诉人张荣恭该上诉意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张朝海、张金杯、刘同虎、赖宁以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在晋江及其周边地区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，形成黑社会性质组织；其中，上诉人林建仕是该黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人师马奇、张荣恭、林培英、原审被告人张荣杰是积极参加者，上诉人吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人廖小欢、张朝海、张金杯、刘同虎、赖宁是一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张金杯、刘同虎、赖宁、叶凌俊以非法占有为目的，通过威胁、要挟手段强行索取公私财物，其中上诉人林建仕、师马奇、原审被告人张荣杰犯罪数额特别巨大，上诉人张荣恭、吴开仲、梁招敬犯罪数额巨大，上诉人林培英、石腾、晏启申、原审被告人廖小欢、刘同虎、赖宁、叶凌俊、张金杯犯罪数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，上诉人吴开仲、梁招敬、石腾、原审被告人廖小欢起次要作用，系从犯，结合其犯罪行为分别予以从轻或减轻处罚。上诉人吴开仲诉称其在敲诈勒索中仅属从犯、上诉人梁招敬的辩护人提出梁在共同犯罪中系从犯、上诉人石腾诉称其在敲诈勒索梁某1中系从犯的理由成立，均予以采纳；上诉人晏启申在蔡某5案中起次要作用，是从犯，但在钟某1案中行为作用与其他涉案被告人相当，不属从犯，根据其上述情节，予以综合量刑评判。上诉人晏启申关于其在该罪属从犯的部分理由成立，予以采纳；上诉人林培英已经着手实施犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，予以比照既遂犯从轻处罚。上诉人晏启申、原审被告人廖小欢、刘同虎、赖宁、叶凌俊能基本如实供述其该部分罪行，均予以从轻处罚。上诉人林建仕、林培英及其辩护人诉、辩称不构成敲诈勒索罪、上诉人张荣恭诉称谢某1及吕某1两起不构成敲诈勒索罪、上诉人吴开仲诉称徐某2与曾某1两起不构成敲诈勒索、上诉人梁招敬诉称其不构成敲诈勒索犯罪的共犯，即使构成敲诈勒索罪，也属犯罪未遂及其辩护人提出，原判未认定上诉人梁招敬构成敲诈勒索罪的未遂犯不当无事实和法律依据，均不予采纳。 上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、吴开仲、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张金杯、王登云或随意殴打他人，情节恶劣，或辱骂、恐吓他人，情节恶劣，或强拿硬要，任意毁损公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。原审被告人王登云能基本如实供述其罪行，予以从轻处罚。上诉人林建仕诉称其不构成寻衅滋事罪无事实和法律依据，不予采纳。相关涉案上诉人、原审被告人在该部分犯罪中行为作用相当，不予区分主从犯，故上诉人晏启申关于其在该罪属从犯的的意见不能成立，不予采纳。 上诉人林建仕、张荣恭、原审被告人张荣杰、张朝海为索取债务而非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人林建仕及其辩护人诉、辩称不构成该罪的意见不能成立，不予采纳。 上诉人林建仕、原审被告人张荣杰明知他人开设赌场，仍在赌场内放贷为赌场提供资金支持，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人林建仕及其辩护人诉、辩称不构成该罪的意见不能成立，不予采纳。 上诉人林建仕以暴力、威胁手段，强买商品，情节严重；又以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大；其行为分别构成强迫交易罪、诈骗罪。上诉人林建仕及其辩护人诉、辩称不构成强迫交易罪、诈骗罪的意见不能成立，不予采纳。 上诉人张荣恭、师马奇、石腾、原审被告人张朝海公然藐视社会公德，积极参与持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。上诉人张荣恭、原审被告人张朝海归案后能基本如实供述其罪行，均予以从轻处罚。上诉人张荣恭诉称该案中，未发生斗殴也未造成伤情后果，应属犯罪未遂。经查，被告人张荣恭因与他人口角纠纷，遂纠集同案人师马奇、石腾、张朝海等人持刀、棍、辣椒水等物，驾车来到“泰古”酒店，并持械多次冲击酒店，宣称要砍死酒店保安。其行为已构成聚众斗殴罪既遂，故上诉人张荣恭该诉称不能成立，不予采纳。 上诉人张荣恭、原审被告人张荣杰非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。上诉人张荣恭归案后如实供述其罪行，予以从轻处罚。 综上，上诉人林建仕系黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。上诉人林建仕、师马奇、张荣恭、林培英、吴开仲、梁招敬、石腾、晏启申、原审被告人张荣杰、廖小欢、张朝海、张金杯、刘同虎、赖宁在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。上诉人张荣恭、原审被告人张荣杰、王登云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案之罪，是累犯，予以从重处罚。原审被告人张荣杰还有其他犯罪前科，酌情从重处罚。 原判综合考虑本案的事实、情节和社会危害后果，结合各上诉人、原审被告人所组织、领导、参加的黑社会性质组织的存在时间、规模大小、组织程度、经济实力、势力范围、个罪性质、社会影响以及各上诉人、原审被告人加入组织的时间长短、具体作用、参与实施的具体违法犯罪活动次数、严重程度、在具体犯罪中的地位、作用、情节、犯罪前的一贯表现、案发后的认罪悔罪态度等，对各上诉人、原审被告人均作出了适当的量刑。上诉人林建仕的辩护人建议将本案发回重审或改判上诉人林建仕无罪、上诉人师马奇诉称原判量刑过重，请求撤销原判、上诉人张荣恭诉称原判量刑过重，请求改判，上诉人林培英及其辩护人请求撤销原判，改判其无罪、上诉人吴开仲诉称原判量刑过重，请求从轻改判、上诉人梁招敬的辩护人提出，原判对梁犯敲诈勒索罪量刑过重，请求较大幅度的从轻改判、上诉人石腾请求从轻处罚、上诉人晏启申请求在有期徒刑三年以下定罪处刑的意见不能成立，均不予采纳。原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第二款、第二百二十六条、第二百六十六条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百四十五条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解某》第二、三、四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 陈 俊 鸿 审判员 陈 希 进 审判员 蒋 小 勇 二〇一九年十一月二十七日 书记员 林某1展 附：本案适用的法律条文和司法解某 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解某》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。