文书内容湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0111刑初992号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人孔林，女，1965年10月26日出生，汉族，初中文化，阜阳市瑞祥建材有限公司法定代表人，户籍地河南省光山县。曾因犯非法吸收公众存款罪,于2018年3月23日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六年，罚金人民币五十万元。因犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月28日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑三年，与原判刑罚有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五十万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月10日被武汉市公安局洪山区分局执行逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人高凤立，安徽众豪律师事务所律师。湖北省武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2019）843号起诉书指控被告人孔林犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市洪山区人民检察院指派检察员叶志源出庭支持公诉，被告人孔林及其辩护人高凤立到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人孔林于2006年1月成立阜阳市瑞祥建材有限公司，2014年8月在武汉设立阜阳市瑞祥建材有限公司武汉分公司，2015年3月设立阜阳市瑞祥建材有限公司武昌分公司，武汉分公司与武昌分公司的办公地点先后设在武汉市江汉区万松园路103号同成大厦A栋2单元2903室、武昌区长湖小区48号首义顺民大厦2单元25层2室3室、洪山区徐东大街7号凯旋门A座14层CD室。自2014年8月至2016年11月期间，孔林雇佣团队，以阜阳市瑞祥建材有限公司经营需要的设备更新、地产配套工程及电瓶车厂建设等项目需要资金为由，通过在街头散发传单、口头宣传等方式向社会公众吸收存款，并许以高额利息。至2016年11月，其团队共计向194名集资参与人吸收资金人民币2473万元，造成实际损失人民币2331.14万元。上述事实，被告人孔林在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、到案经过、归案情况、被告人孔林的身份材料、前科材料、房屋租赁合同、企业信息登记表、查封涉案公司资产材料、审计确权材料、报案调查材料等书证；证人李某的证言；被害人肖某、鲁某、余某、喻某、张某的陈述；被告人孔林的供述与辩解；湖北中砺大公会计师事务有限责任公司财务司法审计报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孔林违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人孔林到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人孔林在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行并罚。被告人孔林因涉嫌犯非法吸收公众存款罪在南京案发时，供述了其在武汉亦存在非法吸收公众存款的事实，但未并案处理，后南京市鼓楼区人民法院对被告人孔林犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，罚金人民币五十万元，因《中华人民共和国刑法》第一百七十六条对于非法吸收公众存款罪规定的罚金刑最高额为人民币五十万元，故本案在判处时不再并处罚金刑。被告人孔林在武汉设立阜阳市瑞祥建材有限公司武汉分公司的目的是为了非法吸收公众存款，因此不符合单位犯罪的规定，故辩护人提出的本案应认定为单位犯罪的的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，与原判刑罚六年二个月，并处罚金人民币五十万元实行并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2025年5月24日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、公安机关查封的阜阳市循环经济园区土地（证书号：阜泉国用（2010）A110080）、全椒县经济开发区纬三路19-1、19-2、19-3、19-4号不动产，执行变现后，按照实际损失比例发还集资参与人。三、涉案剩余赃款责令本案被告人退赔，按照实际损失比例发还集资参与人。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  龚永博人民陪审员  朱燕燕人民陪审员  廖正夫二〇一九年十一月六日书 记 员  郭 芬集资参与人损失表            序号              姓名               投资金额               已领取利息及分红              实际损失                  1              肖桂菊              780,000.00              25,700.00              754,300.00                  2              鲁德才              760,000.00              49,700.00              710,300.00                  3              包兰英              10,000.00              500.00              9,500.00                  4              卞善义              370,000.00              14,300.00              355,700.00                  5              陈昌福              120,000.00              8,300.00              111,700.00                  6              陈丹霞              200,000.00              -              200,000.00                  7              陈静娣              410,000.00              27,900.00              382,100.00                  8              陈兰              60,000.00              5,400.00              54,600.00                  9              陈磊              300,000.00              -              300,000.00                  10              陈守义              110,000.00              1,100.00              108,900.00                  11              陈璇枝              170,000.00              15,300.00              154,700.00                  12              崔仲秀              60,000.00              2,400.00              57,600.00                  13              戴解秀              260,000.00              10,900.00              249,100.00                  14              丁珊珍              40,000.00              3,200.00              36,800.00                  15              杜永沁              20,000.00              -              20,000.00                  16              方典富              60,000.00              7,200.00              52,800.00                  17              封崇彪              60,000.00              7,200.00              52,800.00                  18              冯丽蓉              20,000.00              600.00              19,400.00                  19              傅士成              200,000.00              20,000.00              180,000.00                  20              高馥枫              30,000.00              2,400.00              27,600.00                  21              龚开明              50,000.00              3,000.00              47,000.00                  22              龚筱玲              260,000.00              11,500.00              248,500.00                  23              龚肇平              90,000.00              4,800.00              85,200.00                  24              谷静              90,000.00              6,300.00              83,700.00                  25              谷玉民              50,000.00              3,900.00              46,100.00                  26              顾玉英              30,000.00              800.00              29,200.00                  27              顾志林              30,000.00              1,800.00              28,200.00                  28              管德馨              170,000.00              16,300.00              153,700.00                  29              桂五莲              220,000.00              18,800.00              201,200.00                  30              郭良珍              20,000.00              800.00              19,200.00                  31              郭献初              20,000.00              2,200.00              17,800.00                  32              郭志安              120,000.00              6,000.00              114,000.00                  33              韩梅魁              10,000.00              -              10,000.00                  34              韩秀英              20,000.00              1,200.00              18,800.00                  35              何灯超              20,000.00              800.00              19,200.00                  36              何素元              90,000.00              2,400.00              87,600.00                  37              何行金              30,000.00              1,300.00              28,700.00                  38              胡**              20,000.00              1,500.00              18,500.00                  39              胡汉运              20,000.00              200.00              19,800.00                  40              胡雯              10,000.00              400.00              9,600.00                  41              黄冬莲              130,000.00              12,400.00              117,600.00                  42              黄桂珍              30,000.00              2,300.00              27,700.00                  43              黄三梅              40,000.00              1,800.00              38,200.00                  44              姜春果              100,000.00              4,700.00              95,300.00                  45              姜春秀              180,000.00              4,500.00              175,500.00                  46              姜建金              50,000.00              4,500.00              45,500.00                  47              蒋仕民              200,000.00              4,000.00              196,000.00                  48              康建国              120,000.00              5,600.00              114,400.00                  49              柯善梅              50,000.00              1,500.00              48,500.00                  50              赖延祝              50,000.00              6,000.00              44,000.00                  51              李冬姣              260,000.00              9,800.00              250,200.00                  52              李继红              10,000.00              400.00              9,600.00                  53              李凌云              350,000.00              3,200.00              346,800.00                  54              李能珍              220,000.00              21,800.00              198,200.00                  55              李如珍              490,000.00              48,900.00              441,100.00                  56              李苏阳              70,000.00              4,900.00              65,100.00                  57              李引香              60,000.00              5,400.00              54,600.00                  58              李云沁              20,000.00              800.00              19,200.00                  59              李佐祥              200,000.00              17,600.00              182,400.00                  60              梁玉玲              20,000.00              1,200.00              18,800.00                  61              廖祥兴              30,000.00              900.00              29,100.00                  62              凌华凤              80,000.00              2,200.00              77,800.00                  63              刘冬梅              30,000.00              1,000.00              29,000.00                  64              刘凤元              20,000.00              2,000.00              18,000.00                  65              刘攻云              30,000.00              2,100.00              27,900.00                  66              刘先望              10,000.00              400.00              9,600.00                  67              龙起至              90,000.00              5,700.00              84,300.00                  68              卢卫              110,000.00              11,700.00              98,300.00                  69              吕锦菊              30,000.00              600.00              29,400.00                  70              罗保生              130,000.00              9,100.00              120,900.00                  71              罗德品              30,000.00              2,700.00              27,300.00                  72              罗光珍              360,000.00              8,800.00              351,200.00                  73              罗民先              40,000.00              4,000.00              36,000.00                  74              罗青              430,000.00              13,100.00              416,900.00                  75              梅新云              90,000.00              5,100.00              84,900.00                  76              欧柳英              60,000.00              2,400.00              57,600.00                  77              彭文富              20,000.00              1,600.00              18,400.00                  78              饶品宽              50,000.00              1,100.00              48,900.00                  79              容加森              140,000.00              15,400.00              124,600.00                  80              商杏仙              30,000.00              1,200.00              28,800.00                  81              盛云桂              20,000.00              2,000.00              18,000.00                  82              史存真              10,000.00              500.00              9,500.00                  83              宋开泰              200,000.00              8,800.00              191,200.00                  84              苏兰芬              90,000.00              7,800.00              82,200.00                  85              粟希庆              40,000.00              4,400.00              35,600.00                  86              谈凤喜              80,000.00              4,200.00              75,800.00                  87              谈云惠              630,000.00              15,900.00              614,100.00                  88              谭少泉              50,000.00              2,000.00              48,000.00                  89              唐连群              20,000.00              2,200.00              17,800.00                  90              陶三元              30,000.00              -              30,000.00                  91              滕正奎              110,000.00              6,300.00              103,700.00                  92              田运山              150,000.00              4,700.00              145,300.00                  93              童清香              40,000.00              1,800.00              38,200.00                  94              凃斌              390,000.00              27,900.00              362,100.00                  95              涂大英              240,000.00              21,600.00              218,400.00                  96              涂利明              60,000.00              4,800.00              55,200.00                  97              万长林              20,000.00              -              20,000.00                  98              万福均              40,000.00              -              40,000.00                  99              万惠松              570,000.00              20,900.00              549,100.00                  100              汪福才              370,000.00              15,000.00              355,000.00                  101              汪占田              860,000.00              49,800.00              810,200.00                  102              王登武              60,000.00              5,400.00              54,600.00                  103              王功义              20,000.00              -              20,000.00                  104              王桂荣              70,000.00              4,000.00              66,000.00                  105              王江滨              30,000.00              300.00              29,700.00                  106              王竟业              110,000.00              -              110,000.00                  107              王开梓              40,000.00              1,000.00              39,000.00                  108              王腊荣              60,000.00              1,800.00              58,200.00                  109              王隆玉              220,000.00              2,500.00              217,500.00                  110              王世模              60,000.00              3,000.00              57,000.00                  111              王世望              30,000.00              -              30,000.00                  112              王心华              50,000.00              4,500.00              45,500.00                  113              王玉梅              80,000.00              2,600.00              77,400.00                  114              王月林              150,000.00              14,400.00              135,600.00                  115              魏爱香              50,000.00              3,200.00              46,800.00                  116              魏花容              150,000.00              4,400.00              145,600.00                  117              魏明勤              30,000.00              2,700.00              27,300.00                  118              吴冬山              20,000.00              200.00              19,800.00                  119              吴宏锦              10,000.00              -              10,000.00                  120              吴仕贵              10,000.00              100.00              9,900.00                  121              夏伯平              40,000.00              100.00              39,900.00                  122              夏汉芝              70,000.00              2,700.00              67,300.00                  123              肖兰珍              10,000.00              100.00              9,900.00                  124              肖振武              180,000.00              18,000.00              162,000.00                  125              徐凤珍              130,000.00              10,700.00              119,300.00                  126              徐吕钦              110,000.00              11,000.00              99,000.00                  127              徐秀珍              60,000.00              1,400.00              58,600.00                  128              许芝元              30,000.00              2,700.00              27,300.00                  129              严慧珊              200,000.00              20,500.00              179,500.00                  130              晏婉萍              20,000.00              200.00              19,800.00                  131              杨爱华              140,000.00              2,900.00              137,100.00                  132              杨明珠              20,000.00              1,100.00              18,900.00                  133              杨培洲              190,000.00              15,700.00              174,300.00                  134              杨瑞华              10,000.00              600.00              9,400.00                  135              杨延本              230,000.00              14,800.00              215,200.00                  136              叶先桃              410,000.00              26,500.00              383,500.00                  137              殷哲萍              30,000.00              -              30,000.00                  138              余保芳              60,000.00              3,600.00              56,400.00                  139              余定瑶              30,000.00              300.00              29,700.00                  140              余汉华              150,000.00              6,000.00              144,000.00                  141              余节              760,000.00              61,300.00              698,700.00                  142              余玉芬              30,000.00              600.00              29,400.00                  143              喻传林              300,000.00              30,000.00              270,000.00                  144              喻梅              420,000.00              28,900.00              391,100.00                  145              喻清明              270,000.00              11,400.00              258,600.00                  146              袁海泉              40,000.00              1,800.00              38,200.00                  147              袁世英              20,000.00              800.00              19,200.00                  148              袁先邦              20,000.00              1,700.00              18,300.00                  149              曾春香              30,000.00              2,700.00              27,300.00                  150              曾惠华              80,000.00              3,800.00              76,200.00                  151              詹康民              10,000.00              1,100.00              8,900.00                  152              张德鑫              130,000.00              11,400.00              118,600.00                  153              张凤荣              30,000.00              1,300.00              28,700.00                  154              张凤云              220,000.00              15,400.00              204,600.00                  155              张福英              70,000.00              700.00              69,300.00                  156              张桂兰              60,000.00              6,000.00              54,000.00                  157              张冀宁              30,000.00              2,100.00              27,900.00                  158              张垒              310,000.00              29,000.00              281,000.00                  159              张念劬              320,000.00              20,300.00              299,700.00                  160              张维幼              510,000.00              20,700.00              489,300.00                  161              张艳明              150,000.00              6,800.00              143,200.00                  162              张滢              620,000.00              48,500.00              571,500.00                  163              张正汉              20,000.00              900.00              19,100.00                  164              张忠厚              290,000.00              18,800.00              271,200.00                  165              赵汉兰              60,000.00              -              60,000.00                  166              赵玲萍              10,000.00              800.00              9,200.00                  167              赵茂荣              110,000.00              6,600.00              103,400.00                  168              郑建菊              20,000.00              800.00              19,200.00                  169              郑佑文              380,000.00              34,700.00              345,300.00                  170              钟凤珍              60,000.00              3,600.00              56,400.00                  171              钟寿国              60,000.00              2,400.00              57,600.00                  172              钟早珍              140,000.00              10,200.00              129,800.00                  173              周春生              60,000.00              1,500.00              58,500.00                  174              周国华              60,000.00              1,800.00              58,200.00                  175              周红艳              60,000.00              2,700.00              57,300.00                  176              周琳英              220,000.00              14,300.00              205,700.00                  177              周歧二              20,000.00              -              20,000.00                  178              周喜枝              80,000.00              8,400.00              71,600.00                  179              周禹成              20,000.00              500.00              19,500.00                  180              朱啟珍              40,000.00              700.00              39,300.00                  181              邹凤梧              510,000.00              36,700.00              473,300.00                  182              邹厚启              50,000.00              3,200.00              46,800.00                  183              邹慕兰              110,000.00              8,800.00              101,200.00                  184              邹玉兰              20,000.00              1,000.00              19,000.00                  185              易多祥              10,000.00              500.00              9,500.00                  186              邹慧兰              30,000.00              -              30,000.00                  187              夏汉荣              10,000.00              800.00              9,200.00                  188              潘儒宗              230,000.00              8,000.00              222,000.00                  189              赵祝氢              40,000.00              800.00              39,200.00                  190              王先丽              20,000.00              2,400.00              17,600.00                  191              陈敦祥              30,000.00              -              30,000.00                  192              张道庆              160,000.00              8,700.00              151,300.00                  193              张新凤              60,000.00              800.00              59,200.00                  194              黄祥安              50,000.00              3,800.00              46,200.00                  小计                24,730,000.00                   1,418,600.00                   23,311,400.00