宁波市奉化区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0213刑初730号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人黄红浪，男，1987年5月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月21日被抓获，同月22日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月27日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。辩护人谢成杰，浙江求是行律师事务所律师。被告人朱小琴，女，1988年4月5日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月21日被抓获，同月22日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审，2019年7月19日被本院取保候审。辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）694号起诉书指控被告人黄红浪、朱小琴犯诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员鲍华权出庭支持公诉，被告人黄红浪及其辩护人谢成杰、被告人朱小琴及其辩护人张珂颖均到庭参加诉讼。宁波市奉化区人民检察院于2019年3月18日向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理，并于同年4月17日恢复审理。宁波市奉化区人民检察院于同年7月16日再次向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理，并于同年8月15日恢复审理。经宁波市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月以来，被告人黄红浪伙同他人在湖北省孝昌县实施以代办信用卡为名针对全国各地被害人的电信诈骗活动。黄红浪从网上购买公民信息，然后打电话给被害人，谎称自己代办信用卡的，先以支付少额资料费为名诱骗被害人办理信用卡，之后通过ＱＱ联系陈某（另案处理）等人，由陈某等人根据黄红浪提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人，待被害人收到假信用卡后，黄红浪等人再电话联系被害人，以支付代办费、激活信用卡需要刷流水等名义欺骗被害人将钱汇入由黄红浪等人控制的银行卡里。期间，被告人朱小琴通过银行ＡＴＭ机存款的方式帮助支付购买假信用卡等费用。目前已查明被告人黄红浪、朱小琴通过上述手段共骗取32人177800元（币种人民币，下同）。截止案发，共有15人报案，被骗金额152900元，具体包括：崔某被骗6200元、何某2被骗6200元、胡某被骗8000元、李某2被骗6300元、李某1被骗10300元、梁某被骗6300元、刘某被骗19200元、马某被骗6200元、谢某1被骗11300元、谢春兰被骗11200元、张某被骗17300元、郑某被骗11100元、何某1被骗6800元、饶某被骗6200元、吴某被骗17300元。公诉机关并向法庭提供了相应的证据以证明指控的事实。公诉机关认为被告人黄红浪、朱小琴的行为均已构成诈骗罪，在共同犯罪中，被告人黄红浪起主要作用，系主犯，被告人朱小琴起帮助作用，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。被告人黄红浪对公诉机关指控的犯罪事实提出2018年3月没有做过诈骗，5月份才给“李玲”诈骗提供帮助，其不是主犯，诈骗金额只有3000多元的辩解意见。被告人黄红浪的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人黄红浪于2018年3月、4月对李某2、李某1、梁某、刘某、马某、谢某1、张某、郑某、何某1、饶某、吴某共11起诈骗证据不足。（1）被害人报案时均提到与女客服人员联系，排除系被告人朱小琴所为，应存在案外人实施犯罪；（2）实施诈骗的ＱＱ使用情况不足以证明被告人黄红浪使用网名为“奋斗”的ＱＱ号实施诈骗；（3）大部分被害人将款项汇入“郝乃毅”的银行卡，但该卡并未在被告人黄红浪处发现；（4）在被告人黄红浪手机中提取的有“石超”身份信息的密码信息图片，其中快递单的收件人为李某某，无法证明被告人黄红浪使用“石超”的银行卡实施诈骗。2.被告人黄红浪能自愿认罪，积极退赃，依法可以从轻处罚。被告人朱小琴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪。被告人朱小琴的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朱小琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻减轻处罚。2.被告人朱小琴系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。3.被告人朱小琴到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。4.被告人朱小琴犯罪主观恶性小，社会危害不大。综上，对被告人朱小琴从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2018年3月以来，被告人黄红浪伙同他人在湖北省孝昌县实施以代办信用卡为名针对全国各地被害人的电信诈骗活动。被告人黄红浪从网上购买公民信息，然后打电话给被害人，谎称自己代办信用卡，先以支付少额资料费为名诱骗被害人办理信用卡，之后通过ＱＱ联系陈某（另案处理）等人，由陈某等人根据被告人黄红浪提供的被害人信息制作假信用卡寄送各被害人，待被害人收到假信用卡后，被告人黄红浪等人再电话联系被害人，以支付代办费、激活信用卡需要刷流水等名义欺骗被害人将钱汇入由被告人黄红浪等人控制的银行卡里。期间，被告人朱小琴通过银行ＡＴＭ机存款的方式帮助支付购买假信用卡等费用。目前已查明被告人黄红浪、朱小琴通过上述手段共骗取15名被害人共152900元，具体包括：崔某6200元、何某26200元、胡某8000元、李某26300元、李某110300元、梁某9300元、刘某19200元、马某6200元、谢某111300元、谢某211200元、张某17300元、郑某11100元、何某16800元、饶某6200元、吴某17300元。公安机关已扣押退赃款计人民币45200元及笔记本电脑、打印机、手机等作案工具。在本案审理过程中，被告人黄红浪、朱小琴向本院预缴退赃款共计人民币56000元。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人张某的陈述，证实2018年3月26日，其在手机上申请工商银行信用卡，第二天有一个女的电话联系其，其要办理额度为5万元的信用卡，对方要其打300元的包装费；同月27日，其通过支付宝给对方提供的郝乃毅建设银行账户（尾号9460）转了300元；同月31日收到光大银行信用卡，其根据对方要求又转了1000元；同月31日，有一个男的电话与其联系，要其交5000元押金，其在ＡＴＭ机存了5000元给对方，对方又要其交5000元，其又现金存了3500元，支付宝转了1500元，又要其再交6000元担保金，其用支付宝给对方提供的郝乃毅工商银行账户（尾号0803）转了4000元，对方又以打错账户为由，要其再补交2000元保证金，其在工商银行现存2000元，后其发觉被骗，对方电话打不通，其就报警的事实。2.中国工商银行ＡＴＭ机客户凭条，证实2018年4月1日，张某分二次给郝乃毅银行账户存款共4000元的事实。3.被害人谢某1的陈述，证实2018年3月27日，其在手机上申请建设银行信用卡，第二天有一个女的跟其电话联系，要其打300元的包装费，其通过支付宝给对方提供的郝乃毅建设银行账户（尾号9460）转了300元；同年4月1日，其收到广发银行信用卡，其根据对方要求又转了1000元；同月2日，有一个女的自称客服主任与其电话联系，说其征信有问题，要其交5000元，其通过支付宝分五次转给对方5000元，对方又要其交5000元，其又通过支付宝给对方提供的郝乃毅农业银行账户（尾号1666）转了5000元，后打对方电话打不通，其发觉被骗，就报警的事实。4.被害人李某2的陈述，证实2018年3月27日，其在手机上申请信用卡，接到电话说信用卡申请成功，要其出300元工本费，其通过手机银行给对方提供的郝乃毅建设银行（尾号9460）转了300元；同年4月2日，其收到光大银行信用卡，其根据对方要求又转了1000元，对方要其转账5000元激活信用卡，其转了5000元给对方，对方要其再转5000元，其发觉被骗，要对方退钱，对方关机，其就报警的事实。5.银行转账记录，证实2018年4月2日，李某2分二次给郝乃毅银行账户存款共6000元的事实。6.被害人郑某的陈述，证实2018年3月底，其在浏览网页时看到办理信用卡广告，就填写了个人信息，第二天有电话联系其，要其支付200元资料费，其给对方农业银行卡（尾号1666）汇了200元；同年4月1日，其收到广发银行信用卡，对方说额度是5万元，要其支付1000元手续费，其就给对方银行卡汇了1000元，对方说要查看其还款能力，要其汇5000元，其就往对方卡上存了5000元，对方跟其说还需要5000元，其又存了4900元，信用卡还是不能用，其发觉被骗，就报警的事实。7.被害人李某1的陈述，证实2018年3月22日，其在手机上看到办理信用卡的广告，就填写了个人信息；同月25日，有一女的电话联系其，自称光大银行客服经理，要其支付300元的手续费，其将300元转到对方建设银行卡；同月29日，其收到光大银行信用卡，对方说需要转1000元才能激活，其在同年4月1日转给对方1000元，可是卡仍然不能使用；同月2日，又有一女子电话联系其，自称是光大银行客服主任，说需要走9000元的流水，其把9000元转给对方提供的农业银行和工商银行账户，对方说可以到光大银行营业厅办理，其到光大银行营业厅，工作人员告诉其被人骗了，其就报警的事实。8.被害人刘某的陈述，证实2018年4月15日，其在手机上网时看到光大银行办理信用卡的页面，其点击申请，当场提交资料；同月20日，有一女的电话联系其，要其支付200元的手续费，其将200元用支付宝转到对方提供的石超建设银行卡（尾号7410）；同月23日，其收到光大银行信用卡，其拨打光大银行电话（9****），要激活信用卡，银行告诉其卡不存在，其打对方电话，对方说要支付1000元，其就用支付宝把1000元转到对方提供的石超中国银行卡（尾号7975）；同月24日，有电话联系其，说正在办理，需要再提交额度的10%，5000元，其又转5000元到对方账户，对方还说提交不了，需要再支付5000元，其又转了5000元，还是提交不了，又有人电话联系其，要看其偿还能力，再转8000元，其又转了8000元到之前账户，还是没有办法激活，其再联系对方，电话打不通，其知道被骗了，就报警的事实。9.银行转账记录、银行卡、功能介绍、聊天记录，证实刘某办理银行卡及银行转账的事实。10.被害人马某的陈述，证实2018年4月1底，其在手机上网时看到办理信用卡的广告，其点击进去填写身份信息，对方要其支付200元手续费，其就通过微信转给对方；过了二三天，其收到光大银行信用卡，接着有人电话联系其，说是信用卡额度5万元，需要交1000元才能开通，其转了后，对方说再转5000元，其转了后对方说信用度还是达不到，其说不办了，要对方退款，对方电话就打不通了；其200元是转给石超建设银行卡（尾号7410），1000元和5000元是转给向晚晚建设银行卡（尾号0030）的事实。11.账单详情，证实2018年4月24日，马某转给石超建设银行卡（尾号7410）200元，向晚晚建设银行卡（尾号0030）转账6000元的事实。12.被害人梁某的陈述，证实2018年3月初，其接到电话，对方自称“小红”，是北京一家银行的业务员，说有一张信用卡，是否愿意交1300元手续费，其答应；过了三四天，其收到光大银行信用卡，按照“小红”的意思将1300元转账到“小红”提供的银行卡；之后，“张主任”联系其，说其信用过低，需要往卡里存5000元，其就把5000元现金存入收到的银行卡里，卡里余额有55000元，但不能取出来，“小红”说需要再打5000元到卡里，其觉得不对劲，“小红”就把公司地址发给其，并说帮其垫付2000元，先给他3000元，其存现金3000元到银行卡里，后来对方不接电话，第二天发现信用卡里没有钱了，其就报警的事实。13.被害人胡某的陈述，证实2018年5月27日，有两名女子打电话给其，说其银行卡没被激活，要用10%的钱激活，其转了5000元没有激活，又转了3000元，是通过其农业银行卡转到对方建设银行卡（尾号6752）上，其知道被骗，就报警的事实。14.账单详情，证实2018年5月26日、27日，胡某通过其农业银行卡分两次转到对方建设银行卡（尾号6752）共计8000元的事实。15.被害人谢某2的陈述，证实2018年5月18日，其在网上看到可以申请信用卡的网站，就登记了个人信息；同月22日，自称叫“陈娟”的光大银行工作人员联系其，说可以帮其办理5万元额度的信用卡，需要支付200元，其就手机网银转了200元到“陈娟”提供的彭帅帅（尾号6945）账户，之后，“陈娟”电话联系其，说三天后会收到信用卡；同月26日，其收到光大银行信用卡，“陈娟”说要交1000元手续费，其手机网上银行转了1000元到彭帅帅卡上，接着姓“张”的信用卡中心用电话联系其，要看其偿还能力，让其打5000元到彭帅帅农业银行卡（尾号6776）上，其打过去但退回来，“陈娟”要其打到常姣姣的邮政银行卡（尾号2014），其转了后卡上显示有55000元，姓“张”的又说信用额度不够，让其再转5000元到常姣姣账上，卡上显示有6万元额度，但卡还是用不了，“陈娟”说到5月28日就能用，但到时还用不了，其到银行一查卡是假的事实。16.被害人何某2的陈述，证实2018年6月5日，其在网上看到可以申请信用卡的信息，就登记了个人信息并提交，接着接到电话，说要交200元工本费，第二天其用支付宝转了200元给对方的工商银行卡；同月11日，其收到信用卡，额度是5万元，其根据“代办信用卡”的提示用手机微信转了1000元手续费到沙灿的工商银行卡（尾号4487），不久，自称是光大银行信用卡激活中心的“张主任”与其电话联系，要其转5000元激活费，同月12日，其通过微信转了5000元到原来的工商银行卡，卡上显示额度55000元；之后“张主任”要其再转5000元，但其没有那么多钱，“张主任”说会注销银行卡，并退回6200元钱；同月13日，其再拨打对方电话，打不通，意识到被骗，就报警的事实。17.被害人崔某的陈述，证实2018年6月3日，其在网上看到办理贷款的信息，就填写相关信息；同月6日，对方电话联系其，说审核通过，过几天将卡邮寄给其；同月12日，其收到信用卡，对方给其打电话说卡激活需要缴纳相关费用，其通过微信转账6200元给对方提供的工商银行卡（尾号4487），转账后对方告诉其还要缴纳5000元，其发觉被骗，就报警的事实。18.微信支付记录、光大银行信用卡，证实崔某办理的信用卡及微信转账的事实。19.被害人何某1的陈述，证实2018年4月16日，其接到自称光大银行办信用卡中间人的电话，问要不要办信用卡，其说要办3万元的信用卡，对方说需要200元的手续费，其用支付宝转了200元给对方的银行卡（尾号7410）；同日下午，对方说还需要转账600元，其又通过支付宝转给对方600元，接着自称光大银行工作人员电话联系其，说要走一个流程，需要转账3000元，其微信转账3000元给对方银行卡，后来对方说激活卡需要10%，还需要转账3000元才能激活卡，其又微信转给对方3000元，对方又让其交4000元押金，其怀疑被骗，就报警的事实。20.微信转账记录，证实何某1微信转账的事实。21.被害人饶某的陈述，证实2018年4月17日，有一女的打电话问其是否要办信用卡，其说要办，对方说办5万元额度的信用卡，需要交200元办卡费、1000元包装费，其同意，把200元用支付宝转到对方提供的石超邮政银行卡（尾号4767）；过了二天，对方电话联系其，说一星期后卡会到；同月23日，其收到光大银行信用卡，额度是5万元，其转了1000元给对方提供的石超中国银行卡（尾号7975），对方说要看其的还款能力，让其转4000元，其转了4000元到对方的中国银行卡，但卡还是没有开通，让其再转1000元，其转了后卡还是没有开通，对方让其再转5000元，其觉得不对，要对方退款，对方不同意，之后电话就打不通的事实。22.支付宝转账记录、信用卡，证实饶某办理信用卡及支付宝转账的事实。23.被害人吴某的陈述，证实2018年3月中旬，其在手机上看到办理信用卡的广告，就填写了个人信息，二天之后，有一女的自称光大银行工作人员电话联系其，说会按其地址邮寄过来，二天后其收到光大银行信用卡，对方说需要转1000元才能激活，其将1000元存入对方提供的郝乃毅银行卡（尾号0803），以后以各种理由说开卡钱不够让其接着存，其按照对方要求分五次共存了17300元；到同年4月，其去银行查看信用卡，发现在ＡＴＭ机上无法使用该卡，其怀疑被骗，就报警的事实。24.中国工商银行自动提款机客户通知书、信用卡，证实吴某办理信用卡及银行转账的事实。25.证人陈某的证言，证实其从2016年开始制作假的信用卡，以150元的价格卖给诈骗分子，诈骗分子一般以300元的价格卖给被害人，具体操作：其通过ＱＱ与诈骗分子联系，其根据诈骗分子提供的被害人身份信息制作假信用卡并寄给被害人，再在假的网页填好被害人信息，被害人通过二维码扫描可以在假网页上看到假信用卡的额度和状态信息，之后诈骗分子会进一步诈骗，以验资或激活的理由向被害人骗钱；其会要求诈骗分子把钱打到“袁大英”、“黄莲容”的四个银行账户。其用的ＱＱ号有“Ａ财运亨通”、“财源广进”（呵呵）；其主要负责制作假信用卡和二维码的后台假网页的运行，其妻子段某负责发快递的事实。26.证人段某的证言，证实其与陈某系夫妻，两人共同制作假信用卡并贩卖给诈骗分子的事实。27.被告人黄红浪在侦查阶段曾所作的供述，证实2018年过年后其知道其朋友“阿杰”搞电信诈骗，其也想去搞电信诈骗赚点钱，“阿杰”向其提供了制作假信用卡人的信息；其开始准备诈骗用的手机卡、手机、银行卡等，向“Ａ全网开户”、“信贷数据”、“Ａ爱奇异开户”买过个人信息，买了160多条，6000多元钱，通过孝昌县政府旁广场旁一个工商银行ＡＴＭ机以无卡存款的方式打到对方的银行账户上，一次1200元是叫其妻子朱小琴以无卡存款的方式打进“大英”的银行账户上；其得到这些人的信息后，就开始以代办信用卡的身份打这些人的电话，其雇了二个女孩打电话，其中一个叫“李玲”，对方需要做信用卡的话，其就叫对方先把个人信息发短信给其，其再发给“大英”，“大英”做好信用卡后寄给其，其再寄给需要做卡的人（由“大英”或者其自己把假的信用卡寄给对方），其叫对方先把工本费打过来才能发卡，工本费是200元一张，如果对方收到卡后假卡上有一个二维码，扫了二维码可以看到这人的信息，开卡就要收取手续费，手续费是信用卡额度的2%，其打了很多电话，成功的有十几个，有些收取工本费后觉得是假的就不再和其联系，有些是给其工本费后其把卡寄给对方，对方要开卡其再收手续费，其骗到4个工本费800元，三个手续费1000元，手续费共骗了3000元，一共骗到3800元；作案用的手机一个是诺基亚手机，一个是红色的变音手机；其叫朱小琴给“大英”打过钱，一次是1200元，她不知道这个钱，其没有跟她说；其跟“大英”只是通过ＱＱ联系，其自己ＱＱ是177199××××，昵称是“奋斗”，其诈骗用的ＱＱ是180425××××，昵称“刘”，在红色三性手机上登录的事实。28.被告人朱小琴在侦查阶段曾所作的供述，证实2018年3、4月，其看到其丈夫黄红浪在家里用笔记本电脑、打印机打印客户的名单，就知道他在搞信息诈骗了；黄红浪跟其讲别人钱存过来了，让其帮忙取出来现金存给别人，大概五六千元，是存给“*泽华”的，说是帮别人存广告费的，后来隔几天叫其去存钱；同年5月，黄红浪叫其给制假信用卡的人存了二次钱，钱都是黄红浪给其，对方用户名是“*大英”，一次1200元，一次300元，这些钱要么是用来上广告的，要么就是给制假信用卡的人的；他们那边搞诈骗很多的，打电话给需要做卡的人，如果对方需要，就买来假信用卡后寄给被骗的，再以各种理由向被骗的人收取工本费和手续费等的事实。29.被告人黄红浪及陈某手机数据，证实（1）2018年3月29日至4月21日，ＱＱ309932××××（网名“呵呵”，即陈某）与ＱＱ177199××××（网名“奋斗”，即被告人黄红浪）的聊天记录，“奋斗”向对方发送被害人的身份信息、地址、电话等，要求对方将信用卡发给上述人员，“呵呵”要求对方把钱打入“＊大英”的银行账户；同年4月21日，“呵呵”要求对方加343006××××，用于发货联系；同日，“奋斗”讲已打货钱，帮其发货；（2）2018年5月15至6月12日，ＱＱ343006××××（网名“Ａ财运亨通”，即陈某）与ＱＱ180425××××（网名“刘”，即被告人黄红浪）的聊天记录，“刘”向对方发送被害人的身份信息、地址、电话等，要求对方将信用卡发给上述人员，“Ａ财运亨通”要求对方把钱打入“＊大英”的银行账户；5月15日，“刘”发信息给对方，称其是奋斗，最近忙其他事情，马上准备开工的事实。30.宁波市公安局奉化分局民警制作的电子证物检查笔录及光盘，证实被告人黄红浪的笔记本电脑在2018年12月13日登陆过ＱＱ177199××××.（另外，ＱＱ号143046××××于2018年4月21日登陆、ＱＱ号206264××××于2017年12月18日登陆、ＱＱ号280756××××于2018年3月27日登陆）的事实。31.手机存储内容照片，证实被告人黄红浪手机存有石超身份证照片、尾号2703的银行卡、手机内存的部分客户资料的事实32.视频侦查报告，证实2018年4月20日，被告人黄红浪徒步到银行向袁大英建设银行卡存款1200元；同年5月24日，被告人朱小琴坐车到银行向袁大英建设银行卡存款；同月25日，被告人朱小琴驾驶电动自行车到银行向袁大英建设银行卡存款；同年6月9日，被告人黄红浪驾驶汽车到银行向袁大英建设银行卡存款1800元的事实。33.银行交易明细，证实被害人与相关诈骗分子之间的资金往来情况，所用银行卡有郝乃毅（尾号0803农业银行卡、尾号7767建设银行卡），沙灿（工商银行卡、建设银行卡），彭帅帅（工商银行卡、农业银行卡、尾号0096建设银行卡），石超（中国银行卡、尾号8863建设银行卡），常娇娇（尾号2014）的事实。34.宁波市公安局奉化分局民警制作的搜查笔录、扣押决定书及清单、搜查照片，证实2018年6月21日，公安民警对湖北省孝昌县全洲桃源小区72幢一单元204进行了搜查，在该房间抽屉搜到诺基亚手机1部（无ｓｉｍ卡）、在房间卧室搜到联想笔记本电脑1台、打印机1台；在被告人朱小琴包内搜到白色ＯＰＰＯ手机1部、人民币12200元、银行卡10张；在被告人黄红浪车内搜到黑色ＶＩＶＯ手机1部（手机号188××××****）、苹果手机1部的事实。35.宁波市公安局奉化分局扣押决定书及清单，证实2018年7月20日，从黄洪涛处扣押退赃款33000元的事实。36.宁波市公安局奉化分局民警出具的到案经过，证实被告人黄红浪、朱小琴于2018年6月21日被抓获的事实。37.人口信息表，证实被告人黄红浪、朱小琴身份的事实。本院认为，被告人黄红浪伙同被告人朱小琴以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。银行交易明显清单证明2018年3月被害人张某、梁某向被告人黄红浪使用的郝乃毅银行卡转账，手机数据证明2018年3月被告人黄红浪与陈某联系制作假信用卡，视频侦查报告证明2018年4月被告人黄红浪向陈某使用的袁大英银行账户存款，用以购买假信用卡，被告人黄红浪、朱小琴在侦查阶段曾所作的供述证明2018年3月准备诈骗用的ＱＱ、手机、银行卡等作案工具，打印客户名单，上述证据已能证实被告人黄红浪、朱小琴自2018年3月起即实施诈骗，被告人黄红浪提出的自2018年5月开始才实施诈骗，诈骗数额只有3000多元的辩解意见及其辩护人提出的被告人黄红浪在2018年3、4月对部分被害人实施诈骗证据不足的辩护意见不予采纳。公诉机关指控被告人黄红浪、朱小琴实施诈骗，骗取15名被害人数额152900元，证据充分，应予认定，对其余部分的指控证据尚不充分，不予认定。被告人黄红浪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人黄红浪提出的其不是主犯的辩解意见不予采纳。被告人朱小琴在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；能自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚，其辩护人提出的该相关辩护意见予以采纳。被告人黄红浪、朱小琴预缴了部分赃款，均可以酌情从轻处罚。根据被告人朱小琴的犯罪事实及情节，可以适用缓刑，其辩护人提出的该辩护意见予以采纳。综上，对被告人黄红浪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人朱小琴依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄红浪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2022年8月20日止。）二、被告人朱小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。三、责令被告人黄红浪、朱小琴共同向下列被害人退赔赃款：崔某6200元、何某26200元、胡某8000元、李某26300元、李某110300元、梁某9300元、刘某19200元、马某6200元、谢某111300元、谢某211200元、张某17300元、郑某11100元、何某16800元、饶某6200元、吴某17300元；四、作案工具笔记本电脑、打印机、手机等予以没收（已由公安机关扣押）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  裘龙翔人民陪审员  俞亚力人民陪审员  沈 琨二〇一九年十一月二十九日书 记 员  王馨馨附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。