广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0512刑初130号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人刘涛，男，1984年2月8日出生于河北省石家庄市，汉族，中专文化，无业，户籍地和现住址为河北省石家庄市藁城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。2019年5月17日被北海市公安局铁山港分局取保候审。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕128号起诉书指控被告人刘涛犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月10日公开开庭审理了本案。北海市铁山港区人民检察院指派检察员李盛有出庭支持公诉，被告人刘涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2018年8月，被告人刘涛通过陈满达认识北海市青山头乡村旅游开发有限公司的法人代表谢某，谎称能帮谢某开一千万的银行承兑汇票。刘涛明知自己没有办法办成这件事的能力，为了取得谢某的信任，刘涛让郭爱军联系开票公司，并转发郭爱军给其发来的银行电子承兑汇票的票样及开票公司的开票企业执照等照片给谢某，以支付额度申请费、开票保证金等费用为由，先后骗取谢某7万元。 对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人刘涛以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘涛对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年8月，被告人刘涛通过陈满达认识北海市青山头乡村旅游开发有限公司法定代表人谢某，得知谢某的公司资金短少，发展困难，谎称其能帮谢某开一千万的银行承兑汇票。为取得谢某信任，被告人刘涛联系郭爱军寻找开具承兑汇票公司，并转发郭爱军给其发来的银行电子承兑汇票的票样及开票公司的开票企业营业执照等照片给谢某。2018年8月31日，被告人刘涛以开票保证金为由，要求被害人谢某支付人民币2万元。同年9月3日，谢某通过银行转账人民币2万元给刘涛。同年9月6日，刘涛又以协调银行开具汇票为由，要求谢某支付人民币5万元，随后谢某通过广西农村信用社转账人民币5万元到刘涛中国农业银行账户。 2019年1月9日，被告人刘涛被抓获。归案后，刘涛如实供述自己的罪行。其家属代为赔偿被害人谢某全部经济损失，并取得被害人谅解。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1、户籍证明,证实被告人刘涛于1984年2月8日出生，已达负刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实被告人刘涛被公安机关抓获。 3、转账记录，手机截图材料，证实2019年9月3日、2019年9月6日，被告人刘涛转发银行电子承兑汇票的票样及开票公司的开票企业营业执照等照片给被害人，骗取被害人谢某人民币7万元。 4、谅解书，证实被告人刘涛赔偿被害人谢某全部经济损失，并取得谢某的谅解。 （二）被害人陈述 被害人谢某的陈述，证实其于2018年8月经陈满达介绍认识被告人刘涛，得知其公司资金缺少发展困难后，刘涛告知可以帮忙开具银行承兑汇票。其于2018年9月3日、9月6日分别给刘涛转账人民币2万元、5万元。 （三）被告人供述 被告人刘涛的供述，证实其于2018年8月认识谢某，听说谢某需要融资人民币一千万元用于公司资金发展，认为这是一个骗钱的机会，遂告知谢某其能够帮助他开具一千万元人民币的汇票。其先后收到谢某3次转账，第一次2万元，第二次5万元，第三次是5千元。骗取的钱财用于开设奶茶店的装修。 以上证据客观真实、来源合法，且经庭审举证、质证，合议庭予以确认。 本案审理期间，经委托河北省石家庄市藁城区司法局对被告人刘涛进行调查评估，评估意见为：被告人刘涛父亲为其具保人，有担保能力，并愿意出具担保书，保证配合做好被告人刘涛社区矫正工作；藁城区廉州镇司法所同意在法院判决确定为非监禁刑后，接受刘涛在该社区进行社区矫正。综合上述情况，藁城区社区矫正工作领导小组同意刘涛纳入藁城区廉州镇四明社区进行社区矫正。 本院认为，被告人刘涛明知自己无能力为被害人谢某开具银行承兑汇票，以非法占有为目的，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。归案后，刘涛如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。刘涛与被害人达成和解协议，赔偿被害人全部经济损失并取得被害人的谅解，依法可以从宽处罚。综合本案量刑情节，结合河北省石家庄市藁城区社区矫正办公室的调查评估意见书，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第五百零五条第一款的规定，并经审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  韦春雨 人民陪审员  刘绍芳 人民陪审员  黄 秀 二〇一九年十一月十四日 法官 助理  覃韦莹 书 记 员  陈舟萍 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一）犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。 3、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第五百零五条第一款对达成和解协议的案件，人民法院应当对被告人从轻处罚；符合非监禁刑适用条件的，应当适用非监禁刑；判处法定最低刑仍然过重的，可以减轻处罚；综合全案认为犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免除刑事处罚。