广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0403刑初662号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人张光发，男，1970年10月13日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省武胜县***********，公民身份号码512************515。因本案于2019年2月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人侯星，广东常成律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2019]518号起诉书指控被告人张光发犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员罗金璞出庭支持公诉，被告人张光发及其辩护人侯星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月2日至9月5日，被告人张光发以为被害人张连和装修房屋以及向张连和借款用于资金周转的方式，骗取了张连和人民币共95900元。具体犯罪事实如下：1．2018年9月2日，被告人张光发在珠海市斗门区井岸镇斗门体育馆附近认识了被害人张连和（1934年6月25日出生）。双方口头约定，由被告人张光发为张连和装修位于珠海市斗门区********期2栋2单元1701房的住处，装修预付款为人民币30000元。随后，张连和将其中国银行银行卡和中国工商银行卡交给了张光发，并告知其银行卡的密码。同年9月4日，张光发使用中国工商银行卡取款人民币共20000元、使用中国银行银行卡取款人民币共15900元。2．2018年9月4日，被告人张光发以资金周转为由向被害人张连和借款人民币60000元，并承诺待收回其他工程款后归还张连和。同年9月5日，张光发使用张连和的中国工商银行卡取款人民币共10000元，并转账人民币50000元到其本人名下的银行账号。自2018年9月6日起，被害人张连和因无法联系张光发，遂到珠海市公安局白蕉派出所报案。2019年2月14日，被告人张光发在斗门区新青宁海优家2栋4单元301房被公安民警抓获。其间，张光发已停止使用与被害人张连和联系的电话号码，也没有为张连和装修或偿还借款。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据，认为被告人张光发以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张光发辩称其诈骗的金额为35900元，另外60000元是其向被害人张连和借的钱。被告人张光发的辩护人提出被告人没有犯罪前科，是初犯、偶犯，诈骗金额没有达到数额巨大的标准，建议对其酌情从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有如下经庭审出示、质证的证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证实：2018年9月6日12时许，张连和报称其在2018年9月2日上午在斗门区井岸镇斗门体育馆晨练的时候认识一个叫张光发的男子，后张光发以为张连和装修、借钱为由分别骗取张连和3万元和6万元。（2）被害人张连和提供的微信资料截图、银行卡复印件、银行交易流水以及公安机关调取的张连和银行卡交易流水证实：张连和账号为621*************672的中国工商银行账户于2018年9月4日ATM取款四笔，每笔5000元，共计20000元；于2018年9月5日ATM取款两笔，每笔5000元，共计10000元；ATM转账一笔，共计50000元（转账至张光发账号621*************265）；张连和账号为621*************305的中国银行账户于2018年9月4日在ATM取款七笔，四笔100元共计400元，一笔500元，一笔10000元、一笔5000元，共计15900元。（3）账号为621*************265的银行账户开户信息及2018年9月1日至30日的交易流水证实：账号为621*************265的银行账户开户人是张光发，该账户于2018年9月5日收到张连和账号621************2715（与张连和目前卡号不一致,经公安机关调取该银行卡资料，证实尾号为2715是旧卡号，后换卡尾号为5672，实为同一户名的同一账户）ATM转账50000元。（4）手机号码159*****878自2018年9月1日到2018年12月21日的通话记录及机主资料证实：手机号码159*****878的开户人为张光发，于2018年8月16日激活。该号码于2018年9月4日主叫136*****872（张连和）四次，于9月5日主叫136*****872（张连和）一次；于9月6日被叫136*****872（张连和）二次（52秒、29秒）。2.证人证言（1）证人周主芬的证言周主芬称：我的曾用名是周祖芬，我老公现叫张光发，曾用名叫张光华，是结婚登记时使用的。我老公现在无业，有时候是做建筑工作的，是做散工，没有固定的建筑公司。他是开一辆黑色的比亚迪小车，车牌是粤C*****，车主是他本人。警察在驾驶室储物箱中搜查出张光发的居民身份证一张（身份证号512************515）、张光发本人机动车驾驶证一本、张光发机动车行驶证一本、中国农业银行银行卡一张（卡号为622*************773）、中国银行银行卡一张（卡号为621*************103）、中国工商银行银行卡一张（卡号为621*************265）。我不知道张光发诈骗一事，他在外面的事我是从来不理的。2018年9月到他被抓这段时间，听张光发说是在平沙和白蕉做工程，具体是不是我也不知道，每天我上班很早出去，晚上才回来的。他不和我说工程款的事情。他平时喜欢和别人打麻将，至于和谁我不知道。周主芬对张光发开的小车、从小车储物箱里搜出的张光发身份证、驾驶证等证件进行了辨认。（2）证人谷文国的证言谷文国称：2018年7月1日左右，珠海市白蕉镇白石小学放假后，我们老板承包了白石小学的装修工程，因为张光发手下有一些干活的工人，我就叫张光发干活。干了一部分活后我们结给他一万元，但他没给下面的人工资，下面的人就来找我们，还说不给工资就要把工地的电关了，后来我们就单独又给5300元给那些工人。我们不欠张光发工程款了，他带手下干的活只有1.5万元，他拿走了1万元，由于他没给工人发工资，我们单独又给工人发了5300元，因为那些工人是他带过来的，所以这5300元应该算在工程款里面。虽然他算一个小包工头，按道理来说可以赚一部分差价，但是他到9月1日工程结束只来过两三次，根本没来干活和管理他的手下，所以我们可以不发他这部分钱。谷文国对张光发进行了辨认。3.被害人张连和的陈述张连和称:2018年9月2日8时许，我独自在珠海市斗门区井岸镇斗门体育馆附近晨运锻炼，这时候有一个男子主动走过来跟我聊天。当时他说他叫张光发，电话号码159*****878，从事装修行业，手下有50多个工人，然后说我很亲切，还说要认我做爸爸，当时我就觉得很温暖，我也就认了他这个儿子。当时我就对他说我家里刚好要装修，他就说可以帮我做，当时我们商量好的价钱是4万元装修费，但是我先给他3万元的订金，然后第二天即2018年9月3日上午我们就相约在斗门体育馆附近的广场上见面，我就把我的中国银行银行卡和中国工商银行卡给了张光发，同时还把两张银行卡的密码也告诉他（因为我年纪较大，不方便跑去银行取钱，加上他认我做爸爸，我信任他），然后到了9月4日他就从我中国银行卡里面取了1.5万元人民币，从中国工商银行卡里取了4笔5000元的现金共计2万元，当天他就把中国银行卡还给我了。但当时他说他最近资金周转不过来，说要借我6万元，还说过几天他有几笔装修的工程款就下来，到时候一定会还给我。当时我觉得我们两个已经是父子关系，而且他帮我装修的费用也很便宜，他也说他两笔装修的工程款一笔27万元，一笔28万元也快到账了，因此我就答应他了。所以工商银行卡他就没有还给我，当时工商银行卡里面只有5万多元，我还特意从股票里面取了一万元存到工商银行的卡上，然后9月5日他就把我的工商银行卡里面分三笔共计6万元的钱取走了。到了今天我在体育馆旁边的斗门图书馆的时候再联系张光发询问他什么时候来我家动工装修的时候，他就没有说话，到后面我再打给他的时候他就不接我的电话，于是我就怀疑被诈骗，前来报警。张光发的微信号是：wxid_umuwxvajpysk22，微信昵称发财装修公司，微信他现在已经把我拉黑了。张光发找我借钱时没有写借款收据，也从来没有为我房子装修。张光发去过一次我家，因为我的房子已经买了7年了，一直没住，所以我想叫他把整个房子装修一下。我和他都是口头说的，也没签订什么协议。9月2日至9月6日之间，张光发首先认我做爸爸，对我很亲切，让我放松警惕，他分别以帮我装修和借钱周转的名义一共骗了我9.59万元。我是2018年9月6日开始联系不上张光发的，我借钱给张光发，没有说好期限，因为张光发说他还有工程款没收回来，他说过几天收回来以后就还给我。张连和对其家中照片进行了辨认，并辨认出张光发是诈骗其的男子。4.被告人张光发的供述与辩解2019年2月14日第一次供述：我是张波，后来改了名字叫张光华，我不记得身份证号。我很多年没有回户籍地，可能派出所把我的身份注销了。从2019年开始我就在斗门区新青站宁海优家2栋4单元301房居住至今（我不知道该房产的屋主信息）。我没有诈骗的行为，不认识一个叫张连和的老年男性朋友。我所驾驶的一辆黑色比亚迪牌汽车（粤C*****）是我一个朋友的，我于2017年向他借来使用至今，我不知道该车的车主情况。2019年2月14日第二次供述：我叫张光发，曾用名叫张光华。我没有诈骗的行为。2018年9月2日8时许，我在斗门区体育馆跑步锻炼的时候认识张连和，我们认识之后互相聊得来，我认他作干爹。张连和说他位于斗门区白蕉镇的房子要装修，我说我是做建筑的，可以帮他装修。张连和带我去他家里看过房子，我们商量好装修的价钱是6万元左右，当时张连和就给我一张中国银行卡并且告诉我密码，我当天就去新青的中国银行柜员机取款10000元人民币，因为我要的定金是30000元，10000元不够，第二天早上（9月3日），张连和在斗门体育馆又将一张中国工商银行卡交给我，并且告诉我银行卡密码，我把取款后的中国银行卡交还给张连和。2018年9月4日、9月5日，我拿张连和的中国工商银行卡分别取款20000元和10000元，还转账50000元人民币到我中国工商银行卡上，有50000元是我借张连和的钱还给别人的。我没有帮张连和装修，因为我在广东省佛山市的建筑工地有工人摔伤，我赔偿了医药费给工人，另外我还欠了外债，把钱还给别人，所以没有钱帮张连和装修了。我是用159*****878的电话与张连和联系的，微信号我忘记了，这个电话和电话卡在佛山市遗失了。张连和给我的中国工商银行卡我已经丢失了，现在找不回来。2019年2月17日供述：我一共取了9万元，前面取的是3万元，这3万元我于9月4日微信转到广州那边的厂家买建材材料，后来由于超过原先定好的时间没有发货，我就不要了，要求退钱，厂家只退给我两万五千多。后来赎车回来花了大概15000元，另外10000元还给我弟弟张光君了。由于我在拱北新海利酒店亏了钱，我和别人借了高利贷先还了，所以我就用和张连和借的6万元还了高利贷，我借的是一个叫徐建波的人的高利贷。我当时在白蕉镇白石小学承包了翻新工程，现在还欠我两万多；在平沙一工地，建筑商是汕头建筑公司，建的是一栋变电站的办公室，现在还欠我一万多；乾务水厂工地，我和一个叫刘小明的人合伙做的，负责做水工装修，现在还欠我们十几万元。在我和张连和借钱的时候外面欠我还不止这些，我和他说我收到工地的钱以后就还给他。2018年5月份的时候，一个工人不小心摔伤，当时我借了别人一万多块赔偿了。我借了张连和的钱后就把借别人的钱还了。工人的具体名字我忘记了，当时叫他“小明”，云南人，我年前打过他电话，不过联系不上。我拿了张连和的钱没有给他装修，是因为当时我把钱都花了，我打算年底收了钱年后再给他装修，而我本来答应他是过了国庆节之后给他装修的。我手机后来在佛山掉了，就没有张连和的联系方式了。我于9月11日的时候去他家找过他，我还去过斗门区体育中心找过他，不过都没找到。在拘留前我有能力给张连和装修，不过别人欠我的钱还没有到账。被人欠我还有20万吧，主要是工程款，包括白蕉、平沙工地和乾务水厂，还有老家新农村建设的工程欠款。2019年2月20日供述：我于2018年9月2日那天去张连和家看过房子，我们没有商量用什么牌子的材料，张连和年纪大了也不懂。当时我听他说了要装修的地方，大概算了要5万到6万的样子，但没有细算，没有什么标准，说的是一般装修。我和张连和没有签订装修合同。我转账3万元到广州买材料的那个人是我朋友介绍的，我手机掉了，连我的朋友和买材料的人电话号码都没有了。我当时准备从广州买浴缸和油烟机，因为张连和说要买一个2万元的浴缸，油烟机也说要买个3000多块的，再加上水电方面的材料大概就3万元。因为那个浴缸不能按时发货，所以就不从那边买材料了。因为他说我不要的话是违约，要扣手续费，所以只退给我2万多。2019年3月1日供述：我有个人债务，还有就是我2018年在白蕉白石小学搞装修，湖南的一个老板欠我一万多元装修人工费没有给我，导致我还欠三个装修工人每人一千多元的装修费，总计三千多元，没有其他的了。2019年3月19日供述：几年前因为需要用钱，所以我将车抵押给别人，后来我借钱赎了回来，从张连和那里取了钱后我把当时借别人的钱还了。借钱给我的人太多了，我记不清是谁借的了。我记得是5、6月份还我弟弟张光君的钱，记不起是转账还是微信。我之间提到还钱给“徐建波”，我其实就还了一万多现金给他，之前的笔录是记错了，那6万除掉1万多的还债，其他钱都花掉了，但记不起花到哪了。我2月17日的笔录供述外面还有近20万元工程款没给我，然后3月1日的笔录说只欠白蕉工地三名工人共计三千多元，是我记错了。审查起诉阶段，张光发供称：我与张连和约定的装修预付款是3万元整，我的确取多了5900元，我取钱后，就与张连和说我取多的款到时候装修结算时一并扣除，这个数我是认的。如果公安查清，这也是我诈骗的款项的话，我也是认罪服刑的。我原本打算2018年10月帮张连和装修，但我当时急需要用钱，就先将1万元还给我弟张光君，另外1万6千多元用于还我建行的信用卡，剩下的用于发我承包的白蕉白石小学翻新工程的工资。我取得张连和的3.59万元后，几天内就已将钱花光。我的确没有帮张连和装修，也没有为张连和装修买过任何材料，也没有为装修准备任何事情。那是因为我急需要用钱，我有想过过了正月十五再借高利贷帮张连和装修的，但还没实施就被抓了。我之前在公安机关称转款到广州一厂家购买建材为张连和装修一事是我编出来的，我当时没说真话，以这份笔录为准，我并没有购买建材及微信转账一事。我忘记用何手机号码与张连和联系，以在公安机关交代的笔录为准，这个手机在我向张连和借款后几天就在佛山工地丢了，我就没用该号码了。张连和借款给我后一直联系不上我，要么就我手机没电，要么就是手机丢了，我也不知他手机号码，所以联系不上他。我曾经在国庆节回来过一次，我有去体育馆找过他，但找不到，我就走了。我于2018年9月5日或6日是我去银行取借款的前一天向张连和提出借6万元。我对张连和说我工地的员工出了事故，急需要钱周转处理。我还说等我佛山工地的工程款拿到了，我立即还上。张连和表示同意，并对我说：“你先用着吧”。当时我们并没有说还钱的具体时间。我不清楚张连和为什么借这么多钱给我，但他是真心借给我的。他也没有向我提出要写借条，也没有要求我什么时候还清，也没有要求我提供担保等。张连和借款给我后，并没有向我提出过要我还款，还对我说有钱再还，他不急用此款。2018年7月至12月，我在佛山三水区白坭镇做土建工程，老板是江西恒一建筑公司的，至今还没有结算。2018年9月至12月，我为珠海市平沙电力公司办公楼做外墙装修，但现在还没有做完，因为该老板不支付人员费，我就不能发工资给员工。我老家也有一些工程，已做完了，对方还没有验收，也没有给过我工程款。我年底向平沙追回的一部分钱只能发工人工资，而张连和也没有要求过我还钱，所以我不急着还他的钱。2019年6月20日供述：我前面的笔录里说过向广州打过钱买建筑材料和赎车，其实没有向广州打过钱，当时我是把钱打给我一个老乡，叫他帮我买材料，不过后来他把钱还给我了，因为我和他说要得急，但是他说没有现货，就把钱还给我了，后来我就把钱用在工地上的开销。赎车没有用这个钱，前面我记错了，赎车是前年的事了。我当时的工地是在平沙，也是别人分包给我的，老板的名字我忘记了。我在白蕉白石小学翻新工程时没有拖欠工人的工资。我在检察院的讯问笔录中交代，取了3万元之后，除了还我弟弟及信用卡，还支付了白石小学翻新工作工人的工资，我忘记支付多少了，因为那些都是临时工，我也记不住他们的名字。我前面那个手机掉了，里面有两张卡，后来我在佛山的那个电话没有张连和的号码，所以张连和没有联系上我。我记不住他小区的名字，我知道他经常去斗门体育馆锻炼，所以我去过体育馆找他两次，但是没找到。从2018年9月份开始，我花钱的地方主要有还我弟一万元，还信用卡1.6万多元，其他的钱主要用在工地上。2019年8月5日10时许供述：我去年在珠海市的平沙镇有工程没有收尾，在佛山市有工程没有做完，这两个工程的地址我记不住了。这两个工程都有欠我工程款，珠海平沙的工程是口头协议，工程款我还没有结算出来；佛山的工程有签订合同，但现在找不到了，工程款没有结算出来，大概还欠我十多万元人民币。被告人张光发对其持有的物品（驾驶证、行驶证、中国银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡、身份证）、其开的小车（粤C*****）、中国银行新青支行柜员机录像截图（2018-09-0411:51:11、12：04:19）中取钱的本人、中国工商银行平沙支行柜员机录像截图（2018-09-05星期三13:34:44、13：37:49）中取钱的本人进行了辨认。5.现场检测报告书证实：被告人张光发的检测样本经现场检测，结果均呈阴性。6.银行监控录像证实：被告人张光发于2018年9月4日、9月5日取款的情况。7.其他材料（1）犯罪嫌疑人照片、特征登记表、人员基本身份信息证实：被告人张光发的基本身份信息。（2）抓获经过证实：被告人张光发于2019年2月14日10时许在珠海市斗门区新青宁海优家2栋4单元301室被抓获归案。（3）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2019年2月14日，公安机关对张光发使用的车牌为粤C*****小车进行搜查，并对在驾驶室储物箱中搜出的张光发的居民身份证一张、张光发本人机动车驾驶证及行驶证各一本、中国农业银行银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国工商银行银行卡一张予以扣押。（4）现场照片证实：被害人张连和家中的情况。（5）全国违法犯罪人员信息资源库查询、指纹捺印记录、犯罪嫌疑人户籍资料及犯罪前科调函证实：被告人张光发不属于前科库人员，无违法犯罪记录。（6）办案说明证实：①被告人张光发起初不愿意配合公安机关调查，说自己名字是张波，后面签名时部分资料也使用自己的曾用名张光华，后经民警搜查其持有的驾驶证、行驶证等证件后，其承认叫张光发，所以才出现一份张波的笔录。②根据张光发的供述，其在珠海平沙曾为一家变电站建办公室，对方欠他一万多元，民警联系其提供的电话号码，对方称对张光发不是很了解，当民警询问是否有拖欠一名叫张光发的工人工资，对方称从不拖欠工人的工资，一般工程结束几天就会结算。③根据张光发供述其在2018年9月份曾还给其弟张光君1万元。民警电话联系张光君后得知，张光发确实还给他1万元，但分两次还给他，一次是开学前(9月1日前）还了5000元，开学后还了5000元。④根据张光发供述，其在2018年5月曾带人在佛山一个工地干活时，一个工人不小心摔伤，当时张光发本人借一万多元钱先进行了垫付，直至他与张连和借钱后才把借的钱还了。但民警与佛山工地的相关负责人联系后得知，称并没有这回事，如果有人摔伤，他们肯定知道。另外，张光发供述受伤的人叫“小明”，云南人，但工地负责人介绍称在工地的几乎都是河南人，并没有云南人。⑤根据张光发供述，其曾与一名叫刘小明的人一起负责广东省珠海市斗门区乾务水厂的水工装修工程，到目前为止水厂还欠其两人十几万元工程款。办案民警与刘小明取得联系后得知，其2014年到2015年间的确与张光发合伙在乾务水厂的工程，但当时水厂已经全部结算了工程款，并没有张光发所说的水厂拖欠工程款的问题。另外，刘小明还介绍，张光发喜欢打牌、赌博(六合彩），曾挪用工人的工程款，到目前为止张光发还欠其一万多元，但由于张光发是其老乡，所以一直没追他要。⑥根据被告人张光发供述，其借了张连和的6万元后，还了大约5万元给一名叫徐建波的人。当时双方是以高利贷的形式借贷，本金大约3.5万元，加上利息约5万元。通过大数据查询，张光发提供给民警的电话是一名叫徐建的男子所有，并不是叫徐建波，民警电话联系对方，对方称不认识张光发，更没有借钱给他。⑦由于张连和回天津近三个月，民警多次联系其均未成功，并亲自到其居住的家里也没有找到其，所以未能调取张连和与张光发的微信聊天记录，另经咨询腾讯公司，无法调取微信聊天记录。⑧据张光发供述，佛山三水区的一个工地、珠海平沙一个工地均欠其工程款，但其未能提供详细的地址和相关人员的联系方式，因此目前未能核实工地对其的欠款情况。（7）张光发卡号为625**********011信用卡流水证实：张光发625**********011的信用卡于2018年9月11日高柜按卡现金还款两次，分别是205元和16621元。（8）调取证据清单及相关银行流水、办案说明证实：张光发名下的中国银行卡621*************103余额为349．60元，未发现其他中国银行的信用卡与储蓄卡；其名下的中国工商银行卡621*************265余额为0元，未发现其他中国工商银行的信用卡与储蓄卡；其名下的中国农业银行卡622*************773余额为0.16元，未发现其他中国农业银行的信用卡与储蓄卡；其名下有中国建设银行信用卡625**********011余额为负数；其名下中国建设银行卡621*************221余额为0元。另外，通过珠海公安经侦协作平台查询，未发现张光发名下有其他银行的账号信息。（9）被害人张连和的基本信息证实：被害人张连和于1934年6月25日出生。对于被告人张光发提出其只诈骗被害人35900元，另外6000元是借款的辩解意见，结合公诉机关出示的证据，本院评判如下：首先，被告人张光发先是以装修为名收取被害人张连和的款项人民币3万余元，随后又利用张连和对其的信任，以工人出事故，需要资金用于周转为由向张连和借款6万元；其次，关于借款用途，张光发先是辩称用于赔偿在工地上摔伤工人的医药费、转到广州厂家购买建材、用于支付高利贷，后又供称用于支付工人工资、还信用卡和其弟弟的欠款、用于赎车，再后来又供称并未用于购买建材，这个理由是其编出来的，赎车的钱也没有用这笔钱。在庭审阶段，其又辩称其借张连和的钱用于支付工人工资和生活费，之前所称还弟弟的欠款其实是欠他的工资，偿还信用卡所用的钱是平沙工地支付的钱，并不是涉案款项；第三，被害人张连和称其在借款给张光发的第二天即无法联系张光发，张光发辩称其手机丢失，后来更换手机号码后未通知张连和。另经办案人员核实，张光发所称佛山工地有工人受伤的情况、与他人合作乾务水厂装修工程的情况、还高利贷的情况等，经查证均不属实。即张光发辩称的借款用途既前后矛盾，又无证据证实。综上，张光发虚构资金用途，在明知被害人作为一个80余岁且与其只见过一两次的独居老人，除了电话外无法通过其他方式与自己联系，却在借款次日即携带被害人银行卡失联且更换手机号码，可见其主观上具有非法占有的目的，客观上也实施骗取张连和60000元款项的行为，故该笔款项也应当计入其诈骗数额。对该辩解意见，不予采纳。本院认为，被告人张光发以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。对辩护人提出被告人张光发没有犯罪前科、是初犯、偶犯及诈骗数额未达到巨大，建议酌情从轻处罚的辩护意见，有事实依据，予以采纳。被告人张光发诈骗老年人财物，酌情从严惩处。关于被告人张光发被扣押在案的居民身份证一张、张光发本人机动车驾驶证一本、行驶证一本、中国农业银行银行卡一张、中国银行银行卡一张、中国工商银行银行卡一张，因现有证据不足以证实该部分财物与本案相关，故由扣押机关依法处理，其中国银行账户内余额300余元作为财产线索移交执行。综上，根据被告人张光发犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：一、被告人张光发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2021年7月13日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人张光发于判决发生法律效力第二日起十日内退赔被害人张连和人民币九万五千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高艳丽人民陪审员  曾金莲人民陪审员  邸文华二〇一九年十一月二十七日书 记 员  黄筱霖附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。