河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0104刑初103号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人李亮，曾用名李滋亮，男，1979年10月13日出生，汉族，初中文化，河北省武安市人，户籍地河北省石家庄市桥**，现住石家庄市裕华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月30日被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年5月5日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人王**、王倩倩，河北资冠律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检公刑诉（2019）22号起诉书指控被告人李亮犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员张肃娴出庭支持公诉，被告人李亮及其辩护人王**、王倩倩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市桥西区人民检察院指控，被告人李亮系，负责贷款部。该公司自2014年5月成立以未，未经有关部门依法批准，通过位于石家庄市桥西区的“钱来钱往”门店和该公司业务人员向社会公众宣传该公司的理财产品，通过与投资人签订委托合同（出借人）和债权转让协议等方式，以1.5%-2.0%的月息吸收社会大量资金。经审计，报案人56名，共涉及出资人60名，报案本金金额10866580.00元，报案返本付息金额1146275.00元，报案损失金额9720305.00元。 公诉机关当庭出示了被告人李亮的供述，同案被告人张建勇、时金利的供述，被吸资人李皓等人的陈述，证人谷某等人的证言，专项审计报告书，委托合同，债权转让协议，银行流水账、工商登记材料等书证，在逃人员登记表，谈话记录、土葬证明、死亡证明，到案经过，户籍信息等证据。 据此，公诉机关认为，被告人李亮非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李亮对公诉机关指控其作为石家庄广盛投资咨询有限公司的股东，参与该公司非法吸收公众存款犯罪无异议，对公诉机关指控其行为构成非法吸收公众存款罪予以认罪。主要辩称，公司大约返还了270余万元，不是114万元。 辩护人王**、王倩倩对公诉机关指控被告人李亮构成非法吸收公众存款罪无异议，主要辩称：1、被告人李亮是在2014年8月加入石家庄广盛投资咨询有限公司的，持股比例比其他的股东少，是被拉拢参加的，李亮在公司主要负责贷款业务，故被告人李亮在共同犯罪中起次要作用。2、除审计报告中的还款金额外，公司通过荆志强银行卡转账给尚荣敏10万元，返还集资款，用金时利的银行卡返还过集资款。3、被告人李亮如实供述犯罪事实，当庭认罪。 经审理查明:2014年5月27日，张建勇（已判）、程宝军（在逃）、时金利（已去世）成立石家庄广盛投资咨询有限公司，程宝军系法定代表人，张建勇、时金利、程宝军系股东。2014年8月，石家庄广盛投资咨询有限公司增加被告人李亮为股东，负责贷款部。2014年11月19日变更法定代表人为时金利。2014年12月15日，张建勇虽然名义上将自己的股份转移给张某，张建勇仍是石家庄广盛投资咨询有限公司的实际控制人。张建勇与程宝军、时金利、被告人李亮共同参与公司的各项决策。石家庄广盛投资咨询有限公司自2014年5月成立以来，未经有关部门依法批准，通过位于石家庄市桥西区的“钱来钱往”门店和该公司业务人员向社会公众宣传该公司的理财产品，通过与投资人签订委托合同（出借人）和债权转让协议等方式，以1.5%-2.0%的月息吸收社会大量资金，用于放贷。经审计，报案人56名，共涉及出资人60名，报案本金金额人民币10866580.00元，报案返本付息金额人民币1146275.00元，报案损失金额人民币9720305.00元。 2018年3月29日，公安民警在石家庄市裕华区将被告人李亮抓获。 另查明，2016年6月至2016年12月期间，张建勇、李亮等通过尚荣敏的中国银行卡62×××84；农行卡：6228450638044179771；时金利的农行卡6228480639152890179（该卡开户名叫李飞，身份证号：1301851989××××××××）共向本案的报案人退还资金总计132.8878万元。另，张建勇于2019年7月30日通过其亲友退赔集资参与人的损失65万元。综上，本案报案损失金额人民币为7741427元。 上述事实，有被告人李亮的供述，同案犯时金利、张建勇供述，证人谷某、王某1、王某2、张某、贾某、谢某、黄某、姜某、曹某、刘某等证人证言，集资人薛明忠、郑淘、尹志忠等人的陈述，专项审计报告，工商登记资料、银行流水，工作汇报、股东会议记录，宣传单，现金记账表、工资表、理财客户信息表、未付款理财客户信息表、未还款借款客户信息表、借款人信息表、理财提成表，房产交易中心房产查询信息、查询结果，死亡证明，户籍证明，抓获经过，到案经过等证据证实。 关于另查明的事实，有下列证据证实： 1、石家庄市公安局振头派出所2019年7月3日出具的补充侦查报告载明：（1）根据调取的时金利农行卡：6228480639152890179的个人账户明细及交易对手信息，时金利农行卡2016年6月28日开始，直至2016年9月8日期间，该卡共发生交易68笔，其中向本案的报案人转支资金43笔，总计退还本案报案人资金47.9038万元。（2）根据调取的尚荣敏中国银行卡：62×××84自开户以来的个人账户明细及交易对手信息，该卡于2016年12月22日和23日向宋桂青、高淑静、马聚坤、魏彩、叶改娥、邢秋萍等6人共支出计17.9276万元，其中向本案的报案人邢秋萍转账退还支出1.614万元；其余人员都不是本案的报案人。（3）根据调取的尚荣敏农行卡：6228450638044179771自开户以来至今的个人账户明细及交易对手信息，该卡2016年12月30日、12月31日两天共转支72笔，总计127.6807万元；其中，向本案的报案人转支55笔，退还资金总计83.37万元。综上所述，张建勇等通过尚荣敏的中国银行卡62×××84；农行卡：6228450638044179771；时金利的农行卡6228480639152890179（该卡开户名叫李飞，身份证号：1301851989××××××××）共向本案的报案人退还资金总计132.8878万元。 2、有同案犯张建勇通过其亲友将退赔给集资参与人经济损失65万元交至石家庄市桥西区人民法院的交款收据。 上述证据，均经当庭质证，真实、合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人李亮伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。 辩护人王**、王倩倩辩称，被告人李亮持股比例比其他的股东少，是被拉拢参加的，李亮在公司主要负责贷款业务，故被告人李亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯。本院认为，被告人李亮作为，负责贷款部，参与公司吸资及放贷的各项决策，在非法吸收公众存款犯罪中，与其他共同犯罪人相比，没有明显主从之分，辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予支持。 被告人李亮及辩护人辩称，除审计报告中的还款金额外，被告人李亮等人还通过荆志强银行卡转账给尚荣敏10万元，返还集资款，用金时利的银行卡返还过集资款。本院认为，另查明的事实已表明，张建勇、李亮等人通过尚荣敏的中国银行卡、时金利的农行卡共向本案的报案人退还资金总计132.8878万元。另，张建勇于2019年7月30日通过其亲友退赔集资参与人的损失65万元。综上，本案报案损失金额人民币为7,741,427元。 被告人李亮归案后，如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法予以从轻处罚。 对被告人李亮等人非法吸收公众存款未退还的人民币774.1427万元,继续予以追缴返还各集资人。 本院根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月30日起至2023年3月29日止）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、本案给集资人造成的774.1427万元，继续对被告人李亮进行追缴，返还各集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  郑丽君 人民陪审员  张香国 人民陪审员  李秀云 二〇一九年十一月六日 代书 记员  王颂扬