广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1426刑初44号公诉机关广东省平远县人民检察院。被告人邱显杰，男，1987年6月7日出生，身份证号码440************337，汉族，小学文化，务工，户籍所在地广东省汕头市龙湖区新津街道紫茵庄西区*******，抓获前住广东省东莞市****************。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于平远县看守所。辩护人杨益春，系广东潮之荣律师事务所律师。广东省平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕40号起诉书指控被告人邱显杰犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。平远县人民检察院指派检察员黄珍、童世福出庭支持公诉，被告人邱显杰及辩护人杨益春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月左右，被告人邱显杰在平远县大柘镇林利酒店住宿期间认识在酒店前台工作的被害人王某珍，并使用假名“邱金亿”与王某珍交往。之后，邱显杰经常以搞项目需要资金周转为名，不断向王某珍借钱。2018年3月左右，邱显杰谎称要在平远县加盟一间美宜佳便利店，许诺加盟后让王某珍担任店长，并将从网上下载的美宜佳便利店照片和伪造的特许加盟合同的照片发给王某珍，取得王某珍信任后，以各种借口向王某珍借钱。2018年1月至2018年8月，王某珍使用其微信号w8822338（昵称新跃颜品299店主），通过转账或发红包等方式，将合计144859.51元人民币转给邱显杰微信号jie2018019968（昵称中行行长）。得手后，邱显杰将赃款全部用于个人挥霍。案发后，邱显杰未退还赃款。为证实上述犯罪事实，控方提供了相应的证据。据此，认定被告人邱显杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。诉请本院依法判处。被告人邱显杰当庭辩解称：其曾经偿还了2万元现金给被害人王某珍，故诈骗金额应该是124859.51元。辩护人对公诉机关指控被告人邱显杰的罪名没有异议，并提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的诈骗金额144859.51元有异议，诈骗应是虚构客观事实获取被害人信任而处分财产的行为。邱显杰最初向王某珍小额借款并未虚构具体事例获取王某珍信任，双方基于男女朋友关系的红包来往亦应视为赠与，数额有5元、6元、8元、20元、50元及几百元不等，200元以下（含200元）的这些数额不应计算在诈骗数额内；2.邱显杰到案后如实供述，构成坦白，依法可以从轻处罚；3.邱显杰向王某珍偿还2万元由法庭依法查实；4.邱显杰家属已退赔王某珍部分损失15000元；5.结合邱显杰的主观恶性不深，情节较轻，社会危害性不大，且有家庭、子女需要照顾，公诉机关量刑明显偏重，建议判处2年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2018年1月左右，被告人邱显杰在平远县大柘镇林利酒店住宿期间认识在酒店前台工作的被害人王某珍，并使用假名“邱金亿”与王某珍交往。之后，邱显杰经常以搞项目需要资金周转为名，不断向王某珍借钱。2018年3月左右，邱显杰谎称要在平远县加盟一间美宜佳便利店，许诺加盟后让王某珍担任店长，并将从网上下载的美宜佳便利店照片和伪造的特许加盟合同的照片发给王某珍，取得王某珍信任后，以各种借口向王某珍借钱。2018年1月至2018年8月，王某珍使用其微信号w8822338（昵称新跃颜品299店主），通过转账或发红包等方式，将合计144859.51元人民币转给邱显杰微信号jie2018019968（昵称中行行长）。得手后，邱显杰将赃款全部用于个人挥霍。另查明，2018年1月至2018年8月期间，被告人邱显杰共向被害人王某珍微信转账414.01元。再查明，被告人家属于2019年10月17日赔偿被害人王某珍15000元，王某珍出具收据一张。上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证的下列证据予以证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书，可证实2018年9月11日，被害人王某珍向平远县公安局大柘派出所报案称2018年1月至8月期间被被告人邱显杰诈骗，平远县公安局于同月13日立案侦查的情况。2.接受证据材料清单，可证实2018年9月11日，被害人王某珍向侦查机关提交受骗金额统计表、银行账户交易明细、“邱金亿”签名的特许加盟合同及美宜佳店铺照片、微信聊天及转账记录截图等材料。3.扣押决定书及扣押清单，可证实侦查机关扣押被告人邱显杰持有的一部黑色Iphone手机的情况。4.电子资料鉴定书，可证实2018年9月26日，侦查机关对被害人王某珍持有的序列号为862********9319的OPPO牌A57t手机及序列号为350cc83f的OPPO牌R11t手机各一部进行电子资料鉴定，提取到序列号350cc83f的OPPO牌R11t手机登录了微信号w8822338（昵称新跃颜品299店主），并与被告人邱显杰微信号jie2018019968（昵称中行行长）有大量聊天及转账记录的情况。5.指认笔录及照片，可证实2019年7月2日，被告人邱显杰指认实施诈骗的微信账号“jie2018019968（昵称中行行长）”及被害人微信账号“w8822338（昵称新跃颜品299店主）”的情况。6.调取的微信账号主体信息及其交易流水，可证实2018年1月至8月期间，被告人邱显杰的微信号“jie2018019968（昵称中行行长）”与被害人王某珍的微信号“w8822338（昵称新跃颜品299店主）之间微信转账的情况，其中邱显杰向王某珍微信转账414.01元，王某珍向邱显杰微信转账144859.51元。7.个体户机读档案登记资料，可证实截止2019年7月2日，平远县辖区内所有登记注册的“美宜佳”商店的情况。8.光盘制作说明，可证实侦查机关对被告人邱显杰讯问过程同步录音录像的情况。9.抓获经过及在逃人员撤销表，可证实2019年6月26日晚被告人邱显杰被抓获归案，并被撤销在逃信息的情况。10.常住人口个人信息表及戒毒材料，可证实被告人邱显杰是完全刑事责任能力人，案发前有戒毒处罚记录，2019年6月27日因吸毒被强制隔离戒毒二年。11.情况说明及收据，可证实2019年10月17日，被告人邱显杰家属退赔被害人15000元，被害人出具收据但尚未取得被害人谅解的情况。12.现场检测报告相关材料，可证实被告人邱显杰于2019年6月28日现场检测发现其甲基安非他明呈阳性的情况。13.行政处罚告知笔录、社区戒毒决定书及强制隔离戒毒决定书，可证实汕头市公安局龙湖分局于2019年1月10日对被告人邱显杰作出社区戒毒三年的决定，后于2019年6月27日再次对被告人邱显杰作出强制隔离戒毒二年决定的情况。二、被害人陈述及辨认笔录王某珍陈述：2018年1月其就职林利酒店期间，认识了一名自称“邱金亿”的男子，该男子给其感觉是一位大老板，是成功人士，名下经营了很多生意和项目，在平远也有桂花种植项目，并且该男子说他跟本地官员很熟悉，常一起吃饭。其和该男子互加微信后越来越熟悉并发展为男女朋友关系。邱显杰的名字也是其跟“邱金亿”以男女朋友相处一段时间后，其看到邱显杰的身份证才知道“邱金亿”的名字是虚构的。之后邱显杰陆续向其借钱，开始是借几百元，其没有太在意，到2018年2月的一天，邱显杰以生意资金周转为由向其借几千元，但未告知其具体原因。2018年3月的一天，邱显杰告诉其，他准备在平远县大柘镇加盟一间美宜佳便利店需要向其借钱装修店面，并答应开业后让其做店长，还会跟其签正式合同，但是他一直不肯告诉其开设的美宜佳商店位置，当时其跟邱显杰关系好，很信任他，便陆陆续续借了8万多元给他用于加盟美宜佳。2018年4月，邱显杰还开车载其去东莞美宜佳总部签合同，半路因其没带钱而折返，邱显杰表示会一人前往签约，之后还用手机拍了加盟美宜佳便利店的合同及商店照片给其看。再之后，邱显杰还是一直以需要资金周转生意和缴税为由向其借钱，其当时表示实在没钱了，邱显杰便让其用身份证向网络贷款平台贷款5万多元，其再通过微信提现后转账给邱显杰。邱显杰还向其承诺由他分期偿还贷款平台的借款，但一直没有偿还，其经常被网贷平台电话催款。邱显杰就这样以各种理由和名义向其借款，总共约16万多元。邱显杰还说等他的一个工程款135万下来后会归还其这些小数目再额外给其1万多元利息，还发来他在考察项目的照片和定位，以及一箱装着上百万现金的照片给其看。因其跟邱显杰是男女朋友关系，相互比较信任，所以这些借款都没有借据和凭证，但是其有微信零钱转账和红包的记录。直到2018年8月，邱显杰不知去向，还将其微信删除，其感觉不对劲，便特地向平远县城内各个美宜佳便利店了解，发现邱显杰根本没有开美宜佳便利店，邱显杰发给其的美宜佳商店照片在平远县也根本不存在，其感觉被骗后便向公安报警。邱显杰使用的微信昵称是“中行行长”，微信账号是jie2018019968，手机号码是131*****333、17666894036，其使用的微信昵称是“新跃颜品299店主”，微信账号是w8822338，手机号码150*****810。2018年9月11日，被害人王某珍对被告人邱显杰进行了辨认。三、被告人供述及辨认笔录邱显杰供述：2017年10月的一天，其住在林利酒店时认识一名前台服务员王某珍，王某珍以为其是成功人士，添加微信后经常聊天和约出来吃饭。2018年1月底成为男女朋友关系，因担心王某珍纠缠其，其谎称自己叫“邱金亿”。2018年2月开始，其经常以在平远的项目资金周转不便向王某珍借钱，开始都是借二、三百元，王某珍直接通过微信转账给其。2018年3月，其跟王某珍说想在平远县加盟一间美宜佳便利店，并从网上下载了美宜佳便利店照片以及一名朋友加盟美宜佳时留下的特许加盟合同草稿并签上“邱金亿”的名字发给王某珍，每次让王某珍转账几千元，3月份累计转了约5万元。2018年4、5月份，其以加盟美宜佳的事情还没落实，如果王某珍不继续借钱给其会做不下去且无法偿还之前的借款为由，继续向王某珍借钱，每次从几百到几千元不等，合计约7万多元。期间其还打算带王某珍去东莞美宜佳总部签合同，并让王某珍带上2万元，但是她只带了2000元，其便带着王某珍半路返回平远县。后来，其又以开发项目为由，并称一笔工程款很快到账后可以直接打给王某珍，以此继续向王某珍借钱，王某珍表示没钱后，还让她从网络上的借款平台借钱后再转借给其。2018年8月的一天，其跟王某珍说有一个客户会打5万元到她账户，其让王某珍自己留下2万元使用，接着让王某珍几十元、几百元转给其买东西，后来这笔钱没有到王某珍账上，都是其虚构的。2018年9月初，其一直没有还钱给王某珍，还一直向王某珍借钱，吵架之后就不再联系王某珍了。其一共向王某珍借款大概14多万元，出于男女朋友关系，都没有写借条凭证。其向王某珍的借的钱大部分被其用于日常消费了，另外还有5万元通过微信转账给其老婆，提现后再给其。其记得归还了25000元现金给王某珍，只有两人在场，所以没有留下记录。其实施诈骗的时间是2018年1月至2018年8月，诈骗的金额约14万多元，以微信转账记录为准。其使用的微信昵称是“中行行长”，微信账号是jie2018019968，用于联系王某珍的手机号码是131*****333、17666894036。王某珍使用的微信昵称是“新跃颜品299店主”，微信账号是w8822338，其用于联系王某珍的手机已经被其扔掉。2019年6月28日，被告人邱显杰对被害人王某珍进行了辨认。本院认为，被告人邱显杰无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。控方指控罪名成立。被告人邱显杰到案后能如实供述，认罪态度好，依法可以从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见予以采纳。被告人邱显杰家属能积极退赔部分被害人损失，依法可以酌情从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出对诈骗金额有异议的相关辩解、辩护意见。经查，邱显杰提出已归还2万元现金的辩解，但未能提供证据予以证实，本院不予采信；被告人邱显杰以虚构的事实获取被害人王某珍的信任后，一直以各种理由骗取王某珍，从恢复的双方微信聊天记录电子资料鉴定书中的内容可以看出，被告人邱显杰骗取的金额为20元、21元、30元、67元、70元、76元、100元等大小不一，再结合被害人陈述、被告人供述及调取的微信转账记录可以形成完整的证据链，足以证实被告人邱显杰先后骗取王某珍共144859.51元，扣除被告人邱显杰微信转给王某珍的414.01元，被告人邱显杰的诈骗金额应为144445.5元，故对被告人及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与事实不符，本院不予采纳。另外，辩护人还提出“公诉机关量刑明显偏重，建议判处2年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见。经查，被告人邱显杰诈骗的金额已达到数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，不符合缓刑的适用条件，公诉机关所提量刑建议符合法律规定，本院予以采纳，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱显杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年6月25日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人邱显杰于判决生效之日起三十日内退赔被害人王某珍129445.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈琼华人民陪审员  林明生人民陪审员  李 鉴二〇一九年十一月五日法官 助理  黄煜明书 记 员  王佩文