上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初756号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人李劼，男，1987年5月23日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司行政主管，户籍地上海市宝山区高境一村****，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人夏杰，上海汉盛律师事务所律师。被告人樊兆国，男，1986年9月8日出生于山东省郓城县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务主管，户籍地山户籍地山东省郓城县潘渡镇樊东行政村樊东村**，骗犯罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人孟令军、李心军，上海市上正律师事务所律师。被告人胡某某，女，1992年4月10日出生于安徽省蚌埠市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，系上海熙雅拍卖有限公司财务人员，户籍地安徽省户籍地安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇湖洼村胡****，罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人唐柳静，上海方英律师事务所律师。被告人伍1，男，1993年4月25日出生于安徽省蚌埠市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务组长，户籍地安徽省蚌户籍地安徽省蚌埠市蚌山区宏业一村******，，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。被告人王2，男，1991年12月15日出生于江西省瑞昌市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务组长，户籍地江西省九江户籍地江西省九江市瑞昌市南阳乡罗城村大房****，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于上海市奉贤区看守所。指定辩护人孙峰，上海众华律师事务所律师。被告人刘某某，女，1983年5月10日出生于山东省郓城县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务组长，户籍地山东省郓城县户籍地山东省郓城县潘渡镇樊东行政村樊东村**，2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人袁静，上海美谷律师事务所律师。被告人陈某1，男，1996年12月7日出生于广西壮族自治区合浦县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区合户籍地广西壮族自治区合浦县白沙镇石达村委会陈屋村**，19年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人彭咏梅，上海信思法律师事务所律师。被告人谢某，女，1982年12月20日出生于河南省正阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地上海市嘉定区嘉峪关路户籍地上海市嘉定区嘉峪关路******，年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审，、。辩护人杨锴鑫,上海金齐隆律师事务所律师。被告人邢某，女，1992年8月29日出生于安徽省芜湖市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地安徽省芜湖市无为县牛埠镇岗桥行政户籍地安徽省芜湖市无为县牛埠镇岗桥行政村田埠自然村**，被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人陈妤霞，上海市昆仑律师事务所律师。被告人张某2(曾用名张公升)，男，1996年1月27日出生于广西壮族自治区合浦县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区合浦县常乐镇竹山村委会户籍地广西壮族自治区合浦县常乐镇竹山村委会大坡一队**，事拘留，同年2月21日被逮捕，同年4月4日被取保候审。指定辩护人盛琬刚，上海关天律师事务所律师。被告人张某3，男，1990年8月21日出生于安徽省全椒县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地安徽省全椒县襄河镇教场村汪庄组12号，因户籍地安徽省全椒县襄河镇教场村汪庄组**，留，同年2月21日被逮捕，同年4月15日被取保候审。指定辩护士沈晨，上海知愚律师事务所律师。被告人王某3，男，1993年12月3日出生于湖北省武汉市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地湖北省武汉市黄陂区六指街什仔铺47号，因涉户籍地湖北省武汉市黄陂区六指街什仔铺**，，同年2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人丁妹，上海贤嘉律师事务所律师。被告人李某2，男，1995年12月30日出生于广西壮族自治区北海市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地广西壮族自治区北海市海城区涠洲镇公山村委老张户籍地广西壮族自治区北海市海城区涠洲镇公山村委老张公村**，同年2月21日被逮捕，同年4月4日被取保候审。指定辩护人盛刚，上海六邦律师事务所律师。被告人闫某，女，1991年10月15日出生于安徽省阜阳市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地安徽省阜阳市颍州区三塔镇花园村余庄2号，因涉嫌诈户籍地安徽省阜阳市颍州区三塔镇花园村余庄**，2月21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人徐洁，上海理帅律师事务所律师。被告人伍某2，男，1992年10月1日出生于安徽省枞阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地安徽省枞阳县枞阳镇无名巷9号1栋205室，因涉嫌户籍地安徽省枞阳县枞阳镇无名巷******，2月21日被逮捕，同年4月4日被取保候审。指定辩护人董卫平，上海景昊律师事务所律师。被告人陈2(曾用名：陈孟孟)，女，1991年11月24日出生于安徽省濉溪县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地安徽省濉溪县五沟镇孟集村陈排坊庄92号，因涉嫌诈骗犯户籍地安徽省濉溪县五沟镇孟集村陈排坊庄**，21日被逮捕，同年4月3日被取保候审。辩护人郑治，上海安硕律师事务所律师。被告人赵某，女，1991年9月14日出生于安徽省宣汉县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地四川省宣汉县庆云乡白玉村9组22号，因涉嫌诈骗犯罪，于户籍地四川省宣汉县庆云乡白玉村****，1日被逮捕，同年4月3日被取保候审。指定辩护人方伟，上海璟祐律师事务所律师。被告人柯某某，女，1989年7月10日出生于江西省瑞昌市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系上海熙雅拍卖有限公司业务员，户籍地江西省瑞昌市南阳乡罗城村大房四组18号，因涉嫌诈骗犯罪，户籍地江西省瑞昌市南阳乡罗城村大房****，指定辩护人余萍，上海道舍律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]338号起诉书指控被告人李劼、樊兆国、胡某某、伍1、王2、刘某某、陈某1、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某、柯某某犯合同诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序进行审理。本院经审查，认为有不宜适用简易程序的情形，遂转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人李劼、樊兆国、胡某某、伍1、王2、刘某某、陈某1、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某、柯某某及辩护人夏杰、孟令军、李心军、顾鹤东、杨锴鑫、郑治、上海市奉贤区法律援助中心指派的指定辩护人唐柳静、孙峰、袁静、彭咏梅、陈妤霞、盛琬刚、沈晨、丁妹、盛刚、徐洁、董卫平、方伟、余萍到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。经审理查明，2018年1月至2019年1月14日，季马忠(另案处理)以其实际控制的上海熙雅拍卖有限公司(以下简称“熙雅公司”)为平台，先后招募被告人李劼为行政主管分管客户危机公关，被告人樊兆国为业务部主管，被告人胡某某为财务，被告人赵某负责藏品图片上传兼做业务员等工作,被告人伍1、王2、刘某某为业务组长，被告人陈某1、柯某某、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2等人为业务员，隐瞒公司及业务员没有古董鉴定资质的事实，故意向被害人虚高报藏品的价格，虚构网拍成交数据，并以较低的拍卖手续费为诱饵，诱使被害人签订《委托拍卖合同(网拍)》并支付钱款，设置难以成交的网络拍卖流程造成藏品流拍，并不再为被害人寻找买家，骗取682名被害人的藏品拍卖手续费共计人民币(币种，下同)XXXXXXX元。被告人李劼、樊兆国犯罪数额为XXXXXXX元，被告人胡某某对其中的835116元有责任，被告人伍1的业绩为344016元，被告人王2的业绩为261400元，被告人刘某某的业绩为165700元，被告人陈某1的业绩为340500元，被告人谢某的业绩为220500元，被告人邢某的业绩为182500元，被告人张某2的业绩为167000元，被告人张某3的业绩为148800元，被告人王某3的业绩为69500元，被告人李某2的业绩为57000元，被告人闫某的业绩为52000元，被告人伍某2的业绩为41000元，被告人陈2的业绩为28500元，被告人赵某的业绩为24900元，被告人柯某某的业绩为227000元。同案关系人陈秋月的业绩为24000，同案关系人易本好的业绩为25500元。上述事实，被告人李劼、樊兆国、胡某某、伍1、王2、刘某某、陈某1、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某、柯某某在开庭审理过程中亦均无异议，且有同案关系人季马忠、陈秋月、易本好的供述，被害人陆某某、孔某某、李某1、张某1等人的陈述，委托拍卖合同(网拍)、委托拍卖标的物实物对照明细单、收款收据、转账凭证、熙雅公司账户交易明细对账单、营业执照，百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司出具的发票，情况说明、请假条、火车票购票页面截图、入出院记录、工资表，公安机关出具的案发及抓获经过、110出警登记表、接警登记簿、扣押决定书、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李劼、樊兆国、胡某某、伍1、王2、刘某某、陈某1、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某、柯某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱财，其中被告人李劼、樊兆国犯罪数额特别巨大，被告人胡某某、伍1、王2、陈某1、谢某、柯某某犯罪数额巨大，被告人刘某某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某犯罪数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，且到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。各被告人能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，且被告人李劼退赃十五万元、樊兆国退赃十万元、胡某某退赃一万元、伍1退赃八万元、王2退赃七万元、刘某某退赃一万元、陈某1退赃四万元、谢某退赃二万元、邢某退赃二万元、张某2退赃一万元、张某3退赃一万五千元、王某3退赃一万五千元、李某2退赃一万五千元、闫某退赃一万元、伍某2退赃二万元、陈2退赃一万五千元、赵某退赃一万五千元、柯某某退赃一万元，亦可酌情从轻处罚。综上，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度、退赃情况等，在量刑时一并予以考虑，采纳控辩双方的意见，对各被告人从轻或者减轻处罚，并对被告人胡某某、伍1、王2、刘某某、陈某1、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某、柯某某依法适用缓刑。为严肃国家法制，维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李劼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年1月13日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人樊兆国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2022年4月12日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人胡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人伍1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人王2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人陈某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人谢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人邢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、被告人张某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十一、被告人张某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十二、被告人王某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十三、被告人李某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十四、被告人闫某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十五、被告人伍某2犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十六、被告人陈2犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十七、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十八、被告人柯某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十九、退赃款人民币六十四万五千元发还各被害人。二十、违法所得继续予以追缴，不足之数责令继续退赔各被害人。被告人胡某某、伍1、王2、刘某某、陈某1、谢某、邢某、张某2、张某3、王某3、李某2、闫某、伍某2、陈2、赵某、柯某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十九份。审 判 长  周艳华人民陪审员  胡 萍人民陪审员  张山丽二〇一九年十一月二十九日书 记 员  盛 晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。