广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0721刑初480号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人李峰，男，1963年10月22日出生，汉族，高中文化，广东省广州市人，居民，户籍所在地广东省广州市番禺区，现住广东省广州市南沙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被灵山县公安局刑事拘留，同月27日被执行逮捕。现羁押于灵山县监管医院。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉[2019]409号起诉书指控被告人李峰犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院于同月11日立案，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员潘杰华出庭支持公诉，被告人李峰、被害人廖某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控，2015年7月至10月期间，被告人李峰以其家族遗留有一批“金砖”待出售为借口，在灵山县沙坪镇作案两次，共骗取被害人李某1、王某1、朱某和廖某的现金人民币516000元。具体如下： 1.2015年7月，被害人李某1听人介绍讲被告人李峰手上有一批“金砖”待出售，便主动联系被告人李峰，并去到约定地点灵山县沙坪镇找到被告人李峰取样回去检验。经检验发觉有百分之十几的含金量后，被害人李某1又先后邀请被害人王某1、朱某合伙做这个生意，被害人王某1、朱某又再去到灵山县沙坪镇找到被告人李峰取样检验，得出结果也是有百分之十几的含金量，便与被告人李峰商定价格，随后被害人李某1、王某1、朱某各筹集了现金人民币122000元，于2015年8月27日12时许驾驶小轿车到邕浦二级公路灵山县沙坪镇路口路段处与被告人李峰进行交易，以现金人民币366000元向被告人李峰购买了两块“金砖”。交易完成后，被害人李某1、王某1、朱某立即将购买的“金砖”送到广西地质矿产测试研究中心检验，结果含金量为零，大部分是铜元素，才发觉上当受骗。案发后，公安机关又委托中国检验认证集团广西有限公司对被害人李某1等人购买的“金砖”进行检验，结果也是没有含金量，大部分是铜元素。 2.2015年7月，被告人李峰打电话给被害人廖某，自称认识被害人廖某，说其家族现有一批以前遗留下来的“金砖”要处理，问被害人廖某有没有兴趣，并说这些“金砖”不是百分之百黄金，每块“金砖”的含金量大约有25%左右，如果不相信可以过来取样检验。被害人廖某听信被告人李峰的谎言，去到约定地点灵山县沙坪镇找到被告人李峰取样检验，经检验发觉有较高的含金量。之后便与被告人李峰商定价格，于2015年10月1日下午去到灵山县沙坪镇被告人李峰进行交易，以现金人民币150000元向被告人李峰购买了一块“金砖”，交易后，被害人廖某将购买的“金砖”拿回去提炼，结果没提炼出黄金，才发觉上当受骗。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、抓获经过、人员基本信息、人口普查登记表、取款凭单及交易明细清单，扣押清单和接受证据材料清单及照片，证人李某2、刘某1的证言，被害人李某1、王某1、朱某、廖某的陈述，被告人李峰在侦查阶段的供述和辩解，检验及检测报告，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人李峰以非法占有为目的，骗取他人财物，金额达人民币516000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李峰辩称，其与被害人是做正当金属锭买卖生意，不构成诈骗罪。其没有当面清点被害人廖某付给的钱，回家清点是130000元，不是150000元。 经审理查明，2015年7月至10月期间，被告人李峰以其家族遗留有一批“金砖”待出售为借口，在灵山县沙坪镇共骗取被害人李某1、王某1、朱某、廖某的现金人民币496000元。具体如下： 1.2015年7月，被害人李某1听人介绍讲被告人李峰手上有一批“金砖”待出售，便主动联系被告人李峰，并去到约定地点灵山县沙坪镇找到被告人李峰取样回去检验。经检验发觉有百分之十几的含金量后，被害人李某1又先后邀请被害人王某1、朱某合伙购买。被害人王某1、朱某又再去到灵山县沙坪镇找到被告人李峰取样检验，得出结果也是有百分之十几的含金量，他们便与被告人李峰商定价格。随后被害人李某1、王某1、朱某各筹集了现金人民币122000元，于2015年8月27日12时许驾驶小轿车到邕浦二级公路灵山县沙坪镇路口路段处与被告人李峰进行交易，以现金人民币366000元向被告人李峰购买了两块“金砖”。交易完成后，被害人李某1、王某1、朱某立即将购买的“金砖”送到广西地质矿产测试研究中心检验，结果含金量为零，大部分是铜元素，遂发觉上当受骗。 2.2015年7月，被告人李峰打电话给被害人廖某，自称认识被害人廖某，说其家族现有一批以前遗留下来的“金砖”要处理，每块“金砖”的含金量大约有25%左右。后被害人廖某去到约定地点灵山县沙坪镇找到被告人李峰取样检验，经检验发觉有较高的含金量，被害人廖某便与被告人李峰商定价格，于2015年10月1日下午去到灵山县沙坪镇被告人李峰进行交易，以现金人民币130000元向被告人李峰购买了一块“金砖”。交易后，被害人廖某将购买的“金砖”拿回去提炼，结果没提炼出黄金，遂发觉上当受骗。 案发后公安机关立案侦查。经公安机关委托中国检验认证集团广西有限公司对被害人李某1等人购买的“金砖”进行检验，结果也是没有含金量，大部分是铜元素。经公安机关网上通缉，2019年4月14日17时许，被告人李峰在广州地铁体育西路站被广州市公安局公共交通分局天河客运站派出所民警抓获，同日因本案被刑事拘留。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、抓获经过，证实：经被害人向公安机关报案并立案侦查后。2019年4月14日17时许，被告人李峰在广州地铁体育西路站被广州市公安局公共交通分局天河客运站派出所民警抓获。 2、人口普查登记表、人员基本信息，证实被告人李峰的出生年月日等个人基本身份情况及家庭成员情况。 3.取款凭单及交易明细清单，证实：被害人李某1于2015年8月27日在中国农业银行南宁五一支行取款人民币124000元，被害人王某1于2015年8月27日在中国工商银行南宁市福建支行取款人民币120000元，李某2于2015年8月26日至27日在农业银行、北部湾银行、招商银行、工商银行共取款人民币122000元。 4.检验报告，证实被害人李某1等人与被告人李峰洽谈交易时拿样品送到相关机构检验的情况。 5.证人刘某2的证言，证实：李某6与宋某1生育有六个儿女，男的分别叫李某3、李某4、李某5，其中李某3已故，李某5已经20多年不在家，户口也迁出去了。李某5曾于90年代搞过诈骗，当时也有相关部门到村委会调查过他的情况，至于他有没有其他名字其不清楚。 6、扣押清单和接受证据材料清单及照片，证实：民警抓获被告人李峰时，在其身上扣押到被告人的身份证、项链、戒指等物品；公安机关从被害人朱某处接受金黄色砖2块、从被害人李某1处接受视频光盘1张。 7.证人李某2的证言，证实：其和朱某是朋友关系。2015年8月份，朱某知道其在南宁，就打电话和其说要来南宁找人谈生意。他第一次过来找了对方取样，然后将样品拿去检验机构作鉴定，鉴定过的样品是真的，要过南宁和对方交易。那次朱某事先打了钱给其，说是在南宁取钱方便一些。然后其就在南宁取钱出来给朱某，让其拿钱去交易，大概是取了12万元左右。其取钱的银行有农行、北部湾银行、招商银行、工商银行等银行。 8.被害人李某1的陈述，证实：2015年7月中旬的一天，其在北京做电影产业的朋友陆某1打电话跟其说，他在广西有个朋友手头上有一批30吨左右的金砖，含金量百分之二十八到三十左右。其听后有兴趣，叫他把持有人的姓名和电话发给其，然后他就发过来，联系人姓李，电话是182××××1285。其就联系姓李的，约定7月26日过去面谈和取样化验。7月26日14时其坐飞机到南宁，17时许到“烧鸡王饭店”跟李哥见面，跟他一起的还有一个年轻人，他介绍说是他儿子。吃饭过程中李哥从一只塑料袋中拿出一大块金黄色的金属，然后取出一块并拿出自带的钻头取样给其，钻出来的是小块状夹杂粉末金属。其拿过样品说量太少，他又叫他儿子去找一个大点的钻头，把金属砖拿出外面接着钻，钻完后把样品拿回来给其。第二天其动身去山东招远市的朋友王某1那里化验，将取回的样品送去两个地方做了含金量检验。7月28日用火法检验结果显示含金量是15.46%，但王某1不放心，提出亲自取样再检验一次，然后其回杭州跟朱某商量这个事情，他同意合伙。8月15日他们三人到南宁后，于次日中午1点到李哥见面，当时其交了一支摄像笔给王某1让他拍李哥。到沙坪后由朱某和王某1出面和李哥见面，其在沙坪街等待，等了40多分钟左右他们就办好了，然后开车回南宁直接将样品送到广西地质矿产勘查开发局做检测。当天检测结果显示：一份是12.7%，一份是17.2%。8月22日，由朱某跟李哥电话联系谈价钱，最后定好两块366000元成交。8月25日，他们三人来到南宁，住两晚后于8月27日来到沙坪，其又将摄像笔交给朱某带上，然后其自己开车查看情况，看见李哥在沙坪街路口等他们，王某1和朱某则过去跟李哥交易，并提取下一次要交易的另外四块样品。到了下午3点回到南宁后，他们马上将两块金属砖送到广西地质矿产勘查开发局做检测，结果含金量为零，他们才知道上当受骗了。其的钱是27日上午9时许和朱某去南宁市维也纳酒店对面的农业银行柜台内领取的，其取钱的卡号是62×××70，开户名是其名字。 9.被害人王某1的陈述，其陈述与被害人李某1的陈述基本一致。另证实，8月27日12时30分左右，其在三岔路往南宁方向大约30米处看到李姓男子，见他提着六个红白相间的塑料篮子。李姓男子将篮子放到他们车的后备箱后，一起开车来到上一次电钻取样的小店那里取样。取样结束后又开车回到刚见面的空地那里。之后，李姓男子直接将上次取样的两块金砖留在他们车上，他们在车上将钱交给那个李姓男子。其是在南宁市工商银行福建支行取的钱，当时取了120000元整。 10.被害人朱某的陈述，其陈述与被害人李某1、王某1的陈述基本一致。另证实，其被骗的122000元，其中95000元是由其先转账到其南宁的朋友李某2处，然后由李某2取给其的，李某2的农行卡号是62×××11；4000元是李某2从招商银行（62×××65）取出来给其的；18000元是李某2从北部湾银行（62×××47）取出来给其的；3000元是李某2从工商银行（62×××55）取出来给其的；还有2000元现金是其自己身上所有。 11.被害人廖某的陈述，证实：2015年7月份，有一个自称姓李的打电话给其，说有一批金砖处理。到8月5日，其和对方联系取样，中午11时许来到灵山县沙坪镇。其走出客运站不远就见到了对方。后他们在一个饭店借电取样，由其本人用手电钻取了样并在两块金砖上签名，以防交易时更换金砖。回家后其找专门机构对样品化验，含金量有30%-40%左右，然后其就和对方商讨价钱，最后商定一块金砖人民币150000元。10月1日14时许，其从南宁搭车到，见到那个男子双手提着两个菜篮子，两块金砖都是之前其签有名字的金砖，然后两人一起走到一处偏僻的地方，其挑了其中一块，当场给了那个男子150000元现金，对方看也不看就拿钱走了。拿到金砖后其马上回湖南省对金砖进行提炼，但没有提炼出黄金，其才意识到自己被骗了。 12.被告人李峰在侦查阶段的供述和辩解，供述及辩解：其不得诈骗，其得在灵山县沙坪镇贩卖过两次金属锭，一次得款10多万元，一次得款30多万元。他们是知道其有金属锭出卖后主动联系其，其将金属锭交给他们取样检测，他们认为要得过，就来和其商谈价格，确定价格后，其就将金属锭卖给他们。其出生在广西宾阳县，父亲叫李某6，母亲叫宋某1，其父母共生育了六个儿女，其大哥叫李某3、二哥叫李某4，还有三个妹妹。 13.辨认笔录，证实被害人李某1、王某1、朱某、廖某均能辨认出被告人李峰。 14、检测报告，证实公安机关将被害人李某1等人购买的“金砖”送到中国检验认证集团检测，鉴定结果没有含金量。 15.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于邕浦二级公路灵山县沙坪镇路口路段处及周边环境的基本概貌。 16.视听资料，证实被害人李某1等人与被告人李峰交易时拍摄的情况。 关于被告人李峰骗取被害人廖某现金是130000元或是150000元的认定问题。被害人廖某陈述其当面支付给被告人李峰的现金是人民币150000元，而被告人李峰辩解是130000元，不是150000元。对此，本院认为，由于被害人廖某陈述其支付给被告人李峰现金人民币150000元仅是其本人证实，没有相关的证据佐证，在没有相关证据佐证其陈述的情况下，应采信被告人李峰的供述。据此，应认定被告人李峰骗取被害人廖某现金是130000元，不是150000元。 本院认为，被告人李峰以非法占有为目的，骗取他人钱财，金额达人民币496000元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人李峰的刑事责任成立。 被告人李峰实际诈骗数额是496000元，属诈骗数额巨大范围。公诉机关指控被告人李峰诈骗数额516000元不当，被告人李峰的诈骗数额未达到数额特别巨大范围，在此予以纠正。 关于被告人李峰辩称其行为不构成诈骗罪的认定问题。从审理查明事实证实，2015年7月至10月期间，被告人李峰以其家族遗留有一批“金砖”待出售为借口，在灵山县沙坪镇以非法买卖的方式骗取了被害人李某1、王某1、朱某、廖某的现金共人民币496000元，而经对其出售的“金砖”进行鉴定、提炼，结果没有含金量。被告人李峰的上述行为，主观上有以非法占有他人钱财为目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。因此，对被告人李峰的上述辩解，本院不予采纳。 综上所述，根据被告人李峰的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2029年4月13日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人李峰各退赔人民币122000元给被害人李某1、王某1、朱某，退赔人民币130000元给被害人廖某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  梁春安 人民陪审员  黄仁琼 人民陪审员  刘卫红 二〇一九年十一月二十九日 法官 助理  马德胜 书 记 员  邹宝婵 附法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-642**** 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