安徽省颍上县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1226刑初572号公诉机关颍上县人民检察院。被告人孙万林，男，1976年9月11日出生，汉族，文盲，务农，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月5日被颍上县公安局刑事拘留，同年4月11日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人张跃伟，安徽乐皖律师事务所律师。被告人马玉彪，男，1971年9月20日出生，汉族，高中文化，经商，安徽省阜阳市人，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月5日被颍上县公安局刑事拘留，同年4月11日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人张亚辉，安徽慧民律师事务所律师。被告人孙万亮，男，1984年9月9日出生，汉族，初中文化，务农，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月5日被颍上县公安局刑事拘留，同年4月11日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人王浩，安徽乐皖律师事务所律师。被告人江**，男，1983年3月23日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月14日被颍上县公安局刑事拘留，同年4月11日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人母金锋，安徽修齐律师事务所律师。被告人赵新春，绰号笑笑，男，1992年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月30日被颍上县公安局刑事拘留，同年6月5日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人李永光，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人赵新贵，曾用名赵贵，男，1990年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月23日被四川省德阳市公安局抓获，同年4月30日被颍上县公安局刑事拘留，同年6月5日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人卜伟，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人曹应梁，小名七宝，男，1992年3月9日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省阜南县人，户籍所在地安徽省阜南县，住阜南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月31日被颍上县公安局取保候审，同年9月5日被本院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人王炳松，上海伯阳律师事务所律师。被告人孙文海，男，1968年9月1日出生，汉族，文盲，无业，安徽省颍上县人，住颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月31日被颍上县公安局取保候审，同年9月5日被本院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人郑涛，安徽慎诚律师事务所律师。被告人徐兰彪，男，1981年4月26日出生，汉族，高中文化，务农，安徽省阜南县人，住阜南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月28日被颍上县公安局取保候审，同年9月5日被本院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人郭响峰，安徽蓝邦律师事务所律师。被告人徐小豹，男，1991年4月26日出生，汉族，初中文化，务农，安徽省阜南县人，住阜南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月28日被颍上县公安局取保候审，同年9月5日被本院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，因伤颍上看守所不予收押，当日被本院变更为取保候审。现在家中候审。辩护人刘允，安徽蓝邦律师事务所律师。被告人徐桂学，男，1971年11月10日出生，汉族，文盲，无业，安徽省阜南县人，阜南县号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月4日被颍上县公安局取保候审，同年9月5日被本院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人徐付忠，安徽洪淮律师事务所律师。被告人杨西发，男，1985年8月20日出生，汉族，小学文化，无业，安徽省阜南县人，阜南县号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月28日被颍上县公安局取保候审。同年9月5日被本院决定逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，因患严重疾病颍上看守所不予收押，当日被本院变更为取保候审。现在家中候审。辩护人徐宝鑫，安徽慧民律师事务所律师。颍上县人民检察院以颍检检一刑诉［2019］327号起诉书指控被告人孙万林、马玉彪、孙万亮、江**、赵新春、赵新贵、曹应梁、孙文海、徐兰彪、徐小豹、徐桂学、杨西发犯非法采矿罪一案，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。颍上县人民检察院指派检察员王守跃、代理检察员李文灵出庭支持公诉，被告人孙万林及其辩护人张跃伟、被告人马玉彪及其辩护人张亚辉、被告人孙万亮及其辩护人王浩、被告人江**及其辩护人母金锋、被告人赵新春及其辩护人李永光、被告人赵新贵及其辩护人卜伟、被告人曹应梁及其辩护人王炳松、被告人孙文海及其辩护人郑涛、被告人徐兰彪及其辩护人郭响峰、被告人徐小豹及其辩护人刘允、被告人徐桂学及其辩护人徐付忠、被告人杨西发及其辩护人徐宝鑫均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。颍上县人民检察院起诉书指控：1.2018年11月份，被告人孙万林与被告人马玉彪合议，在没有采砂许可证和采矿许可证的情况下，由马玉彪出资购买泵船，孙万林负责找人采砂、接砂和联系卖砂等事项。2018年11月20日，马玉彪购买一艘采砂泵船，雇佣程运海、杨春民（二人均另案处理）在颍上县南照镇淮河水域进行采砂作业，安排被告人孙万亮负责为采砂人员提供饮食、维护泵船机器正常运行等非法采砂日常管理工作；孙万林通过姚德锦（另案处理）介绍，联系被告人徐兰彪、徐桂学、徐小豹驾驶运输船将砂子运送至淮河岸边的砂场，卖给徐兰彪、徐小豹、徐桂学等人。截至2019年2月份，孙万林、马玉彪等人共非法采砂约5700吨，价值人民币371,000元。2.2018年12月初，被告人孙万林购买一艘采砂泵船，雇佣两名工人在颍上县南照镇洪楼村段淮河水域进行采砂作业。截至2019年1月，非法采砂达2000吨，卖给郭某（另案处理），价值人民币13万元。2019年2月初至3月3日，孙万林雇佣被告人赵新春、赵新贵、陈恩军（另案处理）继续在该水域进行采砂作业，安排江**、孙万亮负责为采砂工人提供饮食、维护泵船机器正常运行等非法采砂日常管理工作；联系被告人曹应梁、孙文海等人驾驶运输船将砂子运送至淮河岸边的砂场，卖给张某2、张某1、陈某2、郭某等人。孙万林等人共非法采砂约11400吨，价值人民币801,000元。3.2019年2月26日，被告人马玉彪购买一艘采砂泵船，雇佣杨西发等人在颍上县南照镇洪楼村段淮河水域进行采砂作业。截至同年3月3日，共非法采砂约1800吨，价值人民币135,000元。公诉机关认为，被告人孙万林、马玉彪、孙万亮、江**、赵新春、赵新贵、杨西发违反矿产资源法规定，未取得河道采砂许可证在颍上县境内淮河水域采砂，被告人曹应梁、孙文海、徐兰彪、徐桂学、徐小豹明知孙万林、马玉彪等人非法采砂而为其接运砂子，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采砂罪追究其刑事责任。其中，被告人孙万林、马玉彪、江**、孙万亮、赵新春、赵新贵、曹应梁的行为属情节特别严重；被告人孙文海、徐兰彪、徐桂学、徐小豹、杨西发的行为属情节严重。被告人杨西发属限制刑事责任能力人，根据本法第十八条第三款，可以从轻或者减轻处罚；根据本法第二十五条第一款，属共同犯罪。为证明指控的成立，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、户籍证明、到案经过、勘查笔录、鉴定意见等证据加以证实，提请本院以非法采矿罪对各被告人定罪量刑。被告人孙万林对起诉书指控其犯非法采矿罪的罪名无异议，辩称起诉书指控的第一起犯罪其没有与马玉彪合伙买泵船，该起犯罪事实其没有参与，其当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控孙万林犯非法采矿罪的罪名无异议，认为第一起中孙万林不是与马玉彪合伙，没有出资及获利，不应计入孙万林的犯罪数额，第二起指控的数额与事实不符，加之鉴定意见无鉴定人签字，故被告人孙万林非法采矿的数额不属于情节特别严重，被告人孙万林有揭发他人犯罪的立功、积极退赃情节，建议法庭对其从宽处罚。被告人马玉彪对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控马玉彪犯非法采矿罪的罪名无异议，提出对第一起犯罪数额应认定为4200吨，非法采砂的总数为6000吨，犯罪数额在40余万元，故数额未达到情节特别严重，马玉彪有检举揭发他人犯罪的立功行为，并有坦白、犯罪中止的情节，建议法庭对其在三年以下量刑。被告人孙万亮对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控孙万亮犯非法采矿罪的罪名无异议，提出对孙万亮的犯罪数额不应认定为情节特别严重，孙万亮在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，加之孙万亮家中困难，建议法庭对其从宽处罚。被告人江**对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控江**犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为江**是受雇佣的工人，不应认定为犯罪，如认定江**构成犯罪，建议法庭对其从宽处罚。被告人赵新春对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控赵新春犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，认为不应认定为情节特别严重，加之赵新春有从犯、自首等情节，建议法庭从宽处罚。被告人赵新贵对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控赵新贵犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，提出鉴定意见有瑕疵，不应认定为情节特别严重，赵新贵到案后有劝导同案犯自首的立功情节，赵新贵是打工者，是从犯，并具有初犯、偶犯等酌定从轻情节，建议法庭对其从宽处罚，并依法适用缓刑。被告人曹应梁对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控曹应梁犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，提出本案的鉴定意见鉴定价格过高，曹应梁是从犯，犯罪情节较轻，建议法庭从宽处罚。被告人孙文海对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控孙文海犯非法采矿罪的罪名无异议，认为孙文海犯罪情节较轻，并有自首、从犯情节，建议法庭对其从宽处罚。被告人徐兰彪对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控徐兰彪犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，认为徐兰彪是从犯，并有自首、规劝同案犯自首等从宽情节，建议法庭对其从宽处罚。被告人徐小豹对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控徐小豹犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，认为鉴定意见的价格过高，徐小豹具有自首、从犯、犯罪情节较轻等情节，建议法庭对其从宽处罚。被告人徐桂学对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控徐桂学犯非法采矿罪的罪名无异议，认为徐桂学犯罪情节较轻，具有从犯、自首等情节，建议法庭从宽处罚。被告人杨西发对起诉书指控其犯非法采矿罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控杨西发犯非法采矿罪的罪名无异议，提出杨西发参与时间短，具有自首、从犯情节，加之其犯罪时系限定责任能力人，建议法庭对其从宽处罚。经审理查明，2018年11月份，被告人孙万林与被告人马玉彪合议，在没有采砂许可证和采矿许可证的情况下，由马玉彪出资购买泵船，孙万林负责找人采砂、接砂和联系卖砂等事项。2018年11月20日，马玉彪购买一艘采砂泵船，雇佣程运海、杨春民（二人均另案处理）在颍上县南照镇淮河水域进行采砂作业，安排被告人孙万亮负责为采砂人员提供饮食、维护泵船机器正常运行等非法采砂日常管理工作；孙万林通过姚某1（另案处理）介绍，联系被告人徐兰彪、徐桂学、徐小豹驾驶运输船将砂子运送至淮河岸边的砂场，卖给徐兰彪、徐小豹、徐桂学等人。截至2019年2月份，孙万林、马玉彪等人共非法采砂约5700吨，价值人民币371,000元。2018年12月初，被告人孙万林购买一艘采砂泵船，雇佣两名工人在颍上县南照镇洪楼村段淮河水域进行采砂作业。截至2019年1月，非法采砂达2000吨，卖给郭某（另案处理），价值人民币13万元。2019年2月初至3月3日，孙万林雇佣被告人赵新春、赵新贵、陈恩军（另案处理）继续在该水域进行采砂作业，安排江**、孙万亮负责为采砂工人提供饮食、维护泵船机器正常运行等非法采砂日常管理工作；联系被告人曹应梁、孙文海等人驾驶运输船将砂子运送至淮河岸边的砂场，卖给张某2、张某1、陈某2、郭某等人。孙万林等人共非法采砂约11400吨，价值人民币801,000元。2019年2月26日，被告人马玉彪购买一艘采砂泵船，雇佣杨西发等人在颍上县南照镇洪楼村段淮河水域进行采砂作业。截至同年3月3日，共非法采砂约1800吨，价值人民币135,000元。另查明，案发后，被告人赵新春、曹应梁、孙文海、徐桂学、杨西发主动到颍上县公安局投案，到案后均如实供述了犯罪事实。被告人孙万林主动检举揭发他人犯罪，经查证属实，被告人赵新贵、徐兰彪规劝了同案被告人赵新春、曹应梁投案。经鉴定，被告人杨西发患精神分裂症，案发时，具有限制刑事责任能力。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表，证明2019年3月4日22时许，颍上县公安局民警工作中发现，在颍上县南照镇淮河南照汤庄段孙万林等人用泵船在淮河内非法采砂，获利一百二十余万元。2019年4月21日，颍上县公安局民警在工作中发现，赵新春、赵新贵等人在没有取得采矿资格的情况下，违反矿产法有关规定，非法在淮河流域内采砂并获取高额回报。2、立案决定书，证明颍上县公安局分别于2019年3月5日、4月21日对孙万林非法采矿案、赵新春、赵新贵等人非法采矿案立案侦查。3、户籍信息，证明孙万林出生于1976年9月11日，马玉彪出生于1971年9月20日，曹应梁出生于1992年3月9日，孙文海出生于1968年9月1日，徐小豹出生于1991年4月26日，徐兰彪出生于1981年4月26日，杨西发出生于1985年8月20日，赵新春出生于1992年8月12日，赵新贵出生于1990年12月26日，江**出生于1983年3月23日，孙万亮出生于1984年9月9日，徐桂学出生于1971年11月10日。各被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。4、前科查询，证明孙万林、马玉彪、孙万亮、江**、赵新春、赵新贵、徐兰彪、徐小豹、杨西发、曹应梁、孙文海、徐桂学均无犯罪前科。5、到案经过、羁押证明，证明2019年3月5日0时30分，颍上县公安局南照派出所民警到淮河南照老庄段开展巡逻时发现有采砂泵船和运砂船在淮河内，民警当场在一艘泵船旁将涉嫌非法采砂的孙万林、马玉彪、孙万亮抓获并带至南照派出所进行调查。颍上县公安局民警于2019年3月14日在阜阳市颍泉区依泉雅苑16栋203室江**家中将其抓获。德阳市公安局经济技术开发区分局于2019年4月23日14时许在云峰山路头号玩家网吧上网的赵新贵抓获。2019年4月30日经过赵新贵主动联系和劝投，在逃人员赵新春于2019年4月30日15时许主动到颍上县公安局投案自首，并如实供述犯罪事实。2019年5月27日在阜南县工业园区派出所东侧十字路口，民警现场传唤徐兰彪到颍上县公安局配合调查，徐兰彪到案后如实供述犯罪事实。2019年5月27日在阜南县环城路与检察院十字路口，民警将徐小豹现场传唤至颍上县公安局，徐小豹到案后如实供述犯罪事实。2019年5月27日杨西发经电话通知，主动到阜南县洪河桥派出所投案，杨西发到案后如实供述犯罪事实。曹应梁在徐兰彪的劝说下于2019年5月31日主动到颍上县公安局投案，曹应梁到案后，如实供述自己的犯罪事实。经颍上县公安局民警电话通知，孙文海于2019年5月31日主动到颍上县公安局接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实。经颍上县公安局民警电话通知，徐桂学于2019年6月4日主动到颍上县公安局接受讯问，并如实供述自己的犯罪事实。6、颍上县自然资源和规划局出具的函，证明孙万林、孙万亮、马玉彪、江**、杨西发、孙文海、赵新贵、赵新春、程运海、杨春民、徐桂学、秦某、郭某、曹应梁、徐小豹、徐兰彪等人没有自然资源和规划部门颁发的采矿许可证。7、颍上县水利局关于严厉打击非法采砂的通告和证明，证明颍上县淮河、颍河自2017年3月10日起实行全年度全面禁止采砂；孙万林、孙万亮、马玉彪、江**、杨西发、孙文海、赵新贵、赵新春、程运海、杨春民、徐桂学、秦某、郭某、曹应梁、徐小豹、徐兰彪等人未办理河道采砂许可和河道滩地堆砂场设置相关手续。8、颍上淮河河道管理局出具的说明，证明淮河、颍河颍上段河道无采砂可采区规划；2010年以来，未发放采砂许可证。9、颍上县价格认证中心出具的价格认定结论，证明本案各被告人所采黄砂价值已经颍上县价格认证中心进行了价格评估。10、银行账户流水，证明被告人孙万林、马玉彪等被告人之间及与蒋某、孙某1等人银行账户转款流水情况。11、鉴定意见，证明经安徽高诚司法鉴定所鉴定，被鉴定人杨西发患精神分裂症，案发时为缓解不全，案发时辨认能力明显削弱，具有限制刑事责任能力人。12、辨认笔录，证明涉案人员相互辨认出本案涉及人员。13、现场指认笔录，证明被告人孙万林、马玉彪指认了作案现场。14、电子数据微信提取笔录，证明各被告人在作案期间算账等微信通讯情况。15、证人孙某1证言，证明孙万林是其堂哥。孙万林、马玉彪有泵船在淮河里面捞砂，孙万亮在泵船上招呼着，2019年1月中旬，孙万林又买了一条泵船，其才知道第一条泵船是马玉彪的，孙万林是给马玉彪帮忙的。2019年2月，孙万林通过其卖了一船砂子给马俊飞，卖了11.8万元，是通过孙文海的接砂船运的，运费1.3万元是由其支付给孙文海的。2019年年初五、初六的时候，马玉彪给其打电话说他有一船砂子钱转到其卡上，后来其去银行取了款给他，孙万林知道这笔钱的事。孙万林第一船砂子卖给张某2以后的十几天的样子，孙万林又通过其卖了一船900多吨砂子给张某2，张某2给了7.5万元。在2月20日左右，孙万林又通过其卖给张某2两船砂子，一船800多吨，一船1200多吨，张某2先给了3万元，后来没几天孙万林被抓起来了。马玉彪有两条泵船，一条被政府拖走了，一条在马玉彪被抓后被阜南县政府现场拆解卖费铁了。孙万林他们俩捞的砂子，卖给海燕、张某1、张某2、郭保胜等人了。孙万亮在2019年1月份左右，到马玉彪泵船帮着干活，当时孙万亮主要在泵船上，帮着泵船打杂，夜里泵船老师在捞砂子的时候，孙万亮就在泵船上陪着他们干活。一开始孙万亮给马玉彪的泵船上帮忙干活，后来孙万林买泵船了以后，孙万亮就到孙万林的泵船上干活了。在吃饭的时候，孙万林当着马玉彪、孙万亮、江**、其的面说：只要泵船挣到钱，帮忙在泵船上干活的，工资肯定不会比你们开车的工资低。江**主要是接送泵船工人上下班，并带着泵船工人去吃饭以及给泵船上送饭，闲的时候给孙万林记记账目。给孙万林泵船上干活捞砂子的叫“笑笑”和赵贵，他们都是二十多岁，家住在南照街上。2019年年初的时候，孙万林让其给孙文海1.3万元的运费，再后来孙文海的家属到其家要运费，其就找孙万林，孙万林讲孙文海给他接了三船砂子，其中一满船、两个半船的。其跟孙万林说过以后，就没有帮着孙文海向孙万林要运费。后来孙万林出事以后，孙文海又去其家要运费，其就找张某2要了2万元，把孙文海的运费结清了。16、证人姚某1证言，证明2019年1月25日左右，孙万林联系其帮他买离心机，其看到了孙万林和马玉彪的泵船。年三十左右，孙万林给其电话让其给他和马玉彪的采砂船找接砂船，孙万亮是帮助马玉彪的泵船和接驳船船主对接一起的人，接驳船是徐兰彪的，当时马玉彪捞满了一船砂子等着卸货，继续用徐兰彪的船接砂子。后来孙万林又通过其帮他联系卖砂子，其联系了蒋某，卖了两船给蒋某，一船是孙万林的，另外一船其不清楚是孙万林的还是马玉彪的。两船有1600吨左右，当时孙万林和马玉彪两个泵船都在捞砂子。江**主要给孙万林泵船上的人送饭、接送工人上下班、帮忙买一下零件，干活期间江**不跑车了，但孙万林继续支付江**驾驶员工资，一个月七千元钱左右。曹应梁、徐小豹、徐兰彪等人给孙万林、马玉彪等人接砂子，捞满一船砂子的运费是1.1万元，捞不满一船的按吨计算，一吨砂子运费是14元左右。孙万林是直接给曹七宝转账，徐兰彪和徐小豹是扣过运输费后，把卖砂子的钱转给孙万林。因为买砂子的人看中砂子后，直接跟运输船的船主谈价格，谈好以后，船主跟泵船老板确定后，运输船靠岸卸砂子，卸完后，买砂子的人直接把钱给运输船船主，船主将运费扣掉后，剩下的钱给泵船老板，所以徐小豹要孙万林的卡号，给孙万林转钱。徐小豹第一次给马玉彪接砂子，是徐小豹主动联系的其。其问过马玉彪后，马玉彪说需要船，当时来接砂子的不是徐小豹，是徐桂学的运输船来接的砂子。徐桂学接满一船砂子，颗粒在1.3至1.5之间，一吨60元，其跟马玉彪商量说这是朋友，马玉彪就说收五万八千元吧，把钱转给孙万林。其跟徐小豹说了后，当天下午徐小豹就把5.8万元转给孙万林了。过了一两天，徐小豹电话问其能不能再接一船砂子，其问马玉彪，马玉彪说需要。当天中午马玉彪开着运输船过来，一晚上捞了大半船砂子，马玉彪说按700吨算，给4.1万元。过了一天，徐桂学电话问其能不能接砂子，其跟马玉彪联系，马玉彪说可以，其就让徐桂学过来了。徐桂学的运输船接了一夜接满一船，至少一千吨砂子，马玉彪说收6万元。当天早上九点钟左右，徐小豹就把钱转到孙万林卡上了。孙某1把卖砂子的钱给了马玉彪，孙万林把第一笔5.8万通过银行转账给马玉彪，另外两船砂子钱是现金给的马玉彪。经其介绍的接驳船捞了四船砂子卖了21.1万元。17、证人郭某证言，证明其以前就认识孙万林。2019年年后，在其码头河中间有很多运输沙子的货船，其就上了其中一个船上面，购买了一船沙子，谈好的价格是75元钱一吨子，一船总的大概八百吨左右，让货主来结账的时候，是孙万林来结账的，其直接给孙万林4万元左右，其的合作伙伴陈某1通过转账转给孙万林2万元。其卸好沙子以后，就算跟孙万林联系上了，后来其打电话给孙万林又从他那里购买了一船沙子80元钱一吨，总的八百吨左右，给了将近7万元钱。孙万林的沙子是直接从淮河里面抽上来的。购买第一船知道是孙万林的黄砂以后，其和孙万林就联系上了，陆陆续续其在孙万林那里购买了五船黄砂，总价值39万多元。小尹庄囤积砂场是杨某1出面搞的，具体有谁的股份其不知道，陈某1是否入股这是他跟杨某1之间的事，杨某1购买孙万林三船黄砂是陈某1付的钱，我知道的就孙万林的这三船黄砂囤积在小尹庄，大概三千多吨黄砂。因为码头是其和陈某1合伙的，很多经过其码头的黄砂流向去哪里陈某1清楚。孙万林卖给其的这三船砂子当时的砂子价格在70元左右一吨，这三船当时是21万多元，大概有三千多吨黄砂。18、证人秦某证言，证明其与杨某1是朋友关系，2018年11月份，杨某1在南照镇鲁庙村小尹庄租用的土地，囤积其他人在淮河里面捞的沙子，其经常到料场帮忙，杨某1囤积的是淮河里面的沙子。杨某1的料场其知道的有陈某1的股份，陈某1经常去。19、证人杨某1证言，证明其和郭某是邻居，2018年下半年，郭某跟其说最近沙子行情不错，囤积点砂子干干，其就同意了。2018年11月份，郭某和其一起到鲁庙村小尹庄租用一块土地，大概是2019年1月份，郭某开始在南照码头联系卖沙子的货船，谈好价格以后，就联系几辆前四后八的货车把沙子运到小尹庄。之后陈某1也参加了囤积沙子，因为他俩是老表关系，所以其三人就合伙出资，从南照河底上货船购买淮河的砂子，然后运输到囤积的地方。20、证人陈某1证言，证明其和郭某、杨某1三个人合伙开的沙场，并在一起在鲁庙村小尹庄囤积了大概一百多万元的沙子。郭某主要负责收沙子，其负责付钱，很多卖沙子的其都不认识。郭某联系的，都是船停在河中间，郭某就上船跟他们谈生意，谈好以后在其自己的码头卸货，然后找车拉到囤积沙子的地方。收的都是淮河里抽的沙子，几乎全部都是南照附近抽的沙子。其中2019年年后，郭某购买了几船砂子，在付钱的时候，是孙万林去拿的现金，其才知道购买了孙万林的砂子。10万多元钱是其直接给孙万林的现金。最近政府连续几年都在宣传禁止采砂，去年的时候因为环保查的严格，其的沙场都关门了，去年南照逮了很多非法采砂的人，现在不仅其这个行业的知道禁止采砂，南照的人应该都知道禁止采砂。21、证人蒋某证言，证明其通过姚某1买了两船砂子，2019年2月5日前后的一天，姚某1问其可要砂子，其讲要。姚某1就带着其到曹七宝（曹应梁）的运砂船上看砂子，其看后以估吨的方式和姚某1谈好了价格。当时曹七宝的运砂船上有八百吨左右砂子，颗粒直径至少1.2以上，当时的时价是90元每吨。其和要姚某1谈的价格是7万元成交。价格谈好之后，其就让曹七宝把船靠岸，把砂子卸下来，其给了姚某17万元现金。2019年2月12日前后，姚某1又联系其，让其到运砂船上看砂船。姚某1带着其到运砂船上看砂子，这个运砂船的船主其不认识，其看后以估吨的方式又和姚某1谈好7万元价格买下整船砂子。该运砂船上有八百吨左右砂子，颗粒直径至少1.2以上，当时的时价是90元每吨。其通过银行卡给姚某1账号转了7.2万元人民币。22、证人陈某2证言，证明其和孙万林是朋友关系，之前其和孙万林一起做过克石机生意，后来其做砂子场生意，孙万林买泵船采砂子。2019年2月5日，孙万林要把他在淮河里采的一船1000多吨的砂子卖给其，其当时看着砂子不好，但是因为朋友关系不好拒绝，就让他把采的砂子运到其的码头，他在其码头卸了至少1000吨砂子，其看砂子里面都是泥，水分又特别大，其就说只要800多吨砂子，其买完砂子之后就把砂子拉走了，剩下的砂子孙万林自己处理了，其买的这些砂子给孙万林6万元现金，这些砂子都是孙万林在淮河里采的砂子。23、证人张某1证言，证明其和孙万林认识十几年了，孙万林跑运输生意，在今年过年前后在淮河里捞砂子。孙万林和马玉彪关系好，他们过年期间经常一起出现。马玉彪也有泵船，今年过年期间在淮河里捞砂子。其购买孙万林三四船砂子，总的有三四千吨砂子，给孙万林24.1万元。都是从淮河里面刚捞出来的砂子。其知道孙万林的砂子卖给过郭某和张某2。因为过年期间其码头想买砂子卖，其给孙万林打电话让他给其码头送两船。孙万林讲捞的沙子已经答应卖给郭某、张某2等人了。给孙万林接砂船的船主其不认识。马玉彪没有找其卖过砂子，马玉彪的砂子基本上都是孙万林帮他在卖，他们两个关系好，马玉彪虽然家是南照的但南照这边人他不太熟悉，卖砂子的事情都是孙万林出面的。24、证人张某2证言，证明孙万林小名玉林，以前孙万林从其沙场里拉了一二十万的砂子，到现在还欠其五六万元钱，要了两年，他一直没有还给其。今年过年期间其还向孙万林要钱，他也不敢把砂子卖给其。接砂船其认识的有“七宝’、徐小豹。2019年2月20日左右，孙某1打电话跟其说有船砂子想再卖给其，其就让他把船靠在其的码头了，第一船砂子是一艘大船，船上有1200多吨砂子，砂子的直径在1.3以上，卸过以后直接堆放在场地里面了。过了一两天的样子，孙某1又安排一个运输船到其码头卸砂子，这一艘船大概800多吨砂子，砂子直径在1.3以上，这八百吨砂子也卸到场地里面，孙某1打电话要砂子钱，说这两船砂子按照2000吨算，90元一吨，说的是18万元。其说着砂子泥水大，不能按照你说的价格给你钱。孙某1说给十七万。其就打听到孙某1这两船砂子是孙万林的泵船捞的砂子，就一直不给孙某1钱。后来孙某1一直打其电话，其就给孙某1微信转了3万元钱，孙万林被抓起来之后，孙某1找其要钱，2019年4月底的时候，孙某1一直问其要钱，其说孙万林欠其的有钱，他被抓起来了，不知道什么时候还，其再给你2万，算总的还差10元，等孙万林回来了再算总账。曹应梁外号叫七宝，今年二十多岁，他以前经常在其码头上卸货，七宝的船是一个八百吨左右的运输船。25、证人闫某证言，证明当天晚上22时许，其接到孙万亮的电话，他让其送氧气割东西，地点在汤庄子河滩上。其就开车带着氧气罐去了。其到时来了一艘采砂泵船，那条泵船还没有开始卸，孙万亮就和其说把泵管子卸掉，其就开始卸采砂的管子，20分钟后，泵船上的老板孙万林和马玉彪就到了。泵船应该是马玉彪的，孙万亮平时就是帮忙采砂的。在卸船时孙万林和马玉彪在旁边看着。后来就被带到派出所了。26、证人杨某2证言，证明2019年过年前后，其知道马玉彪在南照淮河里面捞砂子，具体什么时候开始捞砂子的其不清楚。其帮他从南照镇大寺社区西元队郭某的砂子场里拉砂子，运送到南照镇西边的鲁庙村小尹庄水泥路路西边郭某的料场里。总的拉有1000吨。27、证人赵某证言，证明郭某囤积砂子的具体位置是颍上县南照镇鲁庙村小尹庄，是其租的。郭某囤积砂子是三个人合伙的，另外两个人分别是杨某1和陈某1。28、证人李某2证言，证明其知道孙万林有一个捞砂子的泵船，2018年12月份在淮河里面捞过砂子。南照海事所和水务所的执法船都停在其家对面的南照大桥下面。有一次孙万林晚上跟其说如果白轮船有行动跟他说一声。29、证人王某2证言，证明其是南照海事所所长。2019年3月4日23时，颍上县多部门联合执法打击非法采砂，其当时就参与联合执法了，当天晚上，其接到南照派出所所长解所长电话，解所长要求海事所和颍上县水务局联合执法。接着其和张少海到淮河南照镇洪楼村汤庄段巡查，解所长和水务局的杨某3在岸上巡查发现一艘吊机和一艘采砂泵船后，南照派出所的同志就把岸上的五个人控制住了，采砂船的人趁机跑掉了，之后采砂船被县水务局的人开往南照拆解点了。随后解所长、杨某3就坐在巡逻艇上追他们，在西侧100米位置发现了运砂船，上船后两名运砂工人被当场抓获，这两名采砂工人当场就说他们的老板姓徐。剩下的一部分人继续坐着海巡艇往西追，在大约十里丁庄断桥位置，发现两个瓢子（采砂船），两个采砂船都是下潜式的，可以潜到水下。其到之后，两个瓢子后面都冒着烟，发动机和水箱都是热的。30、证人杨某3证言，证明2019年3月4日晚上11时许，其和南照海事所所长王某2、南照派出所所长解喜等人一起到颍上县南照镇洪楼村汤庄段淮河水域内进行巡查，在到达洪楼村汤庄段时，看到停靠在岸边有一艘采砂泵船，当时船上有一个人，岸边上有五个人，船上那个人看到就跑掉了，岸上的五个人被派出所的民警传唤到派出所，现场的采砂泵船找人把船停靠到南站镇拆解点。紧接着，其和南照海事所所长王某2、南照派出所所长解喜等人驾驶海事船继续巡查，在距离发现一艘采砂泵船西侧一百米的水域上，又发现两艘采砂泵船和一艘运输船正在作业，两艘采砂泵船发现执法海事船后，就向西逃窜，那艘运输船没有跑掉，船上的两个人被当场抓获传唤到派出所。后其继续追击那两艘采砂泵船，在十里村丁庄段水域将两艘采砂泵船查货，但是船上已经没有人了，两艘船上面都有采砂设备及采砂痕迹。现场抓获的七个人开始其不认识他们，后来知道是孙万林、马玉彪、孙万亮、闫某等人。当时这四艘船只停靠的位置在颍上县南照镇洪楼村淮河流域汤庄段，整个淮河流域禁止采砂。郭某干砂场生意，在南照镇大寺社区西元有个码头，他囤砂子的地方位于南照镇卜林村粮站西边一百多米，然后朝北两百米远路西侧。囤的有几万吨砂子。这些砂子其一看就知道是从南照淮河流域非法采来的，都是中砂，砂子的颗粒直径是1.5毫米。现在砂子的价格在一百元一吨左右。31、证人李某3证言，证明其有一辆绿色农用车跑运输，主要是给别人拉黄沙。平时都到郭某的砂子场拉黄沙，然后运到颍上县南照镇鲁庙村小尹庄的一个料场里，郭某、陈某1和杨某1三个人合伙投资将这个废弃的料场租赁下来用来囤积黄沙。黄沙都是从淮河里打捞的。32、证人李某4证言，证明其的自卸车开始是在南照轮渡所旁边郭某的砂子场运送黄沙，后来郭某的砂子场抓砂子的吊子搬到西元的砂子场了，其就从西元的砂子场给郭某运送黄沙了。从2019年1月5日开始，其给他运送了一百多车。其从东场和西元的砂子场拉黄沙，都是将黄沙运送到南照镇鲁庙村小尹庄一个废弃的磕石场，这个料场是郭某、陈某1、杨老六合伙租赁的料场。黄砂都是从淮河里打捞的。33、证人张某3证言，证明郭某在南照镇鲁庙村小尹庄囤积了有几万吨沙子。2019年3月7日15时许，其和南照派出所民警一起到郭某囤放砂子的地方。因为其经营一家干混砂浆搅拌站，干了十几年了，什么样的砂子，产地是哪里的，其看一眼就能分辨，其现场看了郭某囤放的砂子，用手搓了一点砂子，砂子的规格颗粒直径是1.5毫米的，这些砂子只能算中等，郭某的砂子是标准的本地淮河砂子。2019年2月份下旬的时候，这样的砂子的市场价格在90元一吨左右。砂子没有稳定的价格，捞砂子的多了价格就低，少了价格就高。目前的价格在大概100元一吨左右。34、证人姚某2证言，证明2019年3月4日晚上八点钟左右，其的吊船停在汤庄河段路口边上，大概十点钟左右，一个大的采砂船停在其的吊船旁边，孙万亮让其看看废铁多少钱一吨。其就到孙万亮的船跟前，当时孙万林和一个男的在车里面坐着，其讲那边正捞着砂子，割水枪管子干什么。孙万亮讲现在管理的严格，先把水枪去掉。其看闫某正在用氧气瓶切割船上的东西，这时警察就到了。孙万亮说这个泵船是他哥孙万林的，他就是把捞沙子泵船上割掉的水枪等铁东西卖给其，孙万林在淮河捞沙子，孙万亮是孙万林的亲弟弟，孙万亮平时在孙万林的捞沙船上看管。35、证人孙某2证言，证明陈某1、杨某1、郭某他们三个是小尹庄砂场的老板。郭某砂场里面的砂子其知道是在淮河流域非法开采的，他们拉砂子进场时车上都是水，其开铲车都费事。36、证人代某证言，证明马玉彪是其妹妹代文艳的丈夫，他们两个离婚了。其听说马玉彪是2019年过年前后在颍上县淮河流域南照段开采砂子，马玉彪家是南照的。37、被告人孙万林供述，证明2019年3月4日凌晨，其和马玉彪一起去南照汤庄河边割的那个船是马玉彪的。马玉彪一共买了两艘采砂泵船，其买了一艘采砂泵船。三艘泵船主要在郭台子附近淮河流域抽砂子，那边的砂子质量好一些。其的船和马玉彪的两艘采砂泵船都是在淮河南照水域里采砂，都没有在淮河南照水域采砂的许可证和其他相关证件。其知道淮河水域禁止采砂。第一条采砂泵船是马玉彪在2018年11月底12月初的一天，从河南固始县买了一艘采砂泵船，通过其的农业银行卡给卖船的转了40多万元，马玉彪先转账给其，其再转账给对方的。船的吨位是二百多吨，水枪的尺寸是10寸，水枪长度是13米左右。泵船买回来当天就开始采砂了，第一艘泵船就是马玉彪自己购买的，其没有参与股份。2019年3月3日左右，这艘泵船被南照镇水务所或者海事所拖走了，当时泵船是在阜南和南照交接处小河湾里被拖走的。2018年12月初一天晚上，马玉彪让其弟弟孙万亮在他那条采砂船上帮忙在照顾采砂工人、买卖配件，孙万亮就在马玉彪的船上干了。第二条采砂泵船其在2018年农历腊月二十四、五时候（2019年1月28日）在河南固始县购买的，当时购买泵船花费了15万多元。这个船吨位是200多吨，长约30米左右，采砂的水枪的尺寸（直径）10寸，水枪长度是13米左右。这艘泵船就其自己的股份，其他人没有参股。这艘泵船2019年2月22日左右，其停在阜南县张寨镇贾岗村淮河流域了，具体现在船在什么地方其不确定了，不知道有没有被拖走。第三艘采砂泵船是2019年过完年大概正月十五左右，马玉彪在河南固始购买的二手船，这个船是400吨左右，水枪的尺寸12寸的，水枪长度是13米左右。买这个船是马玉彪自己购买的，具体多少钱其不知道，这艘船就是民警在2019年3月4日晚上11点钟左右在淮河流域南照镇洪楼村汤庄段水域现场查扣的那艘泵船。截止到2019年2月21日，其一共卖了14船从淮河里采的黄沙，总共卖了1,220,600元。14船砂子，其采的有总量二分之一多点，马玉彪总量二分之一少点。马玉彪买过船以后，基本很少问事，都是其在联系买砂子的，卖砂子的事马玉彪不参与，这边人他也不熟悉。采的14船砂子都是其卖的，卖的砂子钱也都存在其的农行卡里面了。捞的黄砂其手机里面的账单上记的很详细，其卖给张某26船黄砂、卖给郭某5船黄砂、陈某22船黄砂，卖给张某11船黄砂。其的工人主要是“笑笑”大名赵新春，笑笑主要会修机械，船上的活基本上是笑笑和赵贵在干。笑笑、赵贵他们的工资开始的时候一天1,000元，后来过年前后，他们两个人白天工资每个人2,000元，晚上也是每人2,000元。孙万亮给马玉彪的采砂船买东西记账，江**给其的采砂船买东西记账。其平时很少上船，只有在采砂的时候其打电话安排笑笑去什么地方采砂，接驳船其提前给他们安排好。江**、孙万亮他们有时也上船，是其安排他们送东西或是帮忙的。江**、孙万亮他们有时候也帮马玉彪船上的人买饭或是带东西。给其接砂子的一个船主叫七宝，大名叫曹应梁，马玉彪第一艘泵船捞了至少3000吨砂子，总计卖了至少30万元，马玉彪第二艘泵船捞了三船砂子，至少2000吨砂子，马玉彪的砂子都是其帮着卖的，其干亲家姚某1给马玉彪介绍过接砂船，几个给马玉彪接砂子以及买砂子的，大都是把钱转给其，其再以转账或现金的形式给马玉彪，其的泵船一直干到2019年3月3日。给其接砂子的运输船就两艘，一艘是“七宝”曹应梁的，第二艘是其庄邻居孙文海的运输船。其他的没有找别人接砂子。2018年12月初至2019年2月2日，其泵船捞了两船砂子卖给郭某了，至少2000吨砂子，颗粒1.1以上，卖了15万元。自2019年2月3日至3月3日，在赵新春、赵新贵、江**、孙万亮等人的帮助下，其的泵船一共采了11船砂子。卖了至少9400吨砂子，卖了大约65万元。杨西发是马玉彪第二个采砂泵船上的工人。其曾经给杨西发转过生活费，马玉彪不愿意跟采砂工人接触，就让其接触杨西发。杨西发到马玉彪船上干活的时候，已经是2月底了，马玉彪按照其正常工人工资给的杨西发，当时约定的工资是1,000元到1,500元左右，当天晚上民警去抓的时候，杨西发跑了，杨西发还没有领到工资。38、被告人马玉彪供述，证明其因为非法采砂的事情，于3月4日晚上被带到南照派出所。2018年11月份，孙万林跟其说斗泵船捞砂子来钱快，一天正常能赚三五万块钱，让其也斗一个泵船捞砂子，他帮招呼着。其看到南照捞砂子的泵船确实挣钱，就同意了，之后到了2018年12月份，孙万林就给其联系买了第一条泵船。当时钱其是转给孙万林的，再由孙万林付给卖船的人。泵船买回来后，孙万林给其找了两个采砂工人给其捞砂子，其付给他俩工资，每人每天500元。孙万林又让孙万亮给其泵船上招呼看着工人捞砂子，工资没讲，但是其隔两三天就会给孙万亮转1,000元或2,000元钱留他花。其的第二条泵船是2019年2月底买的，从李健手里花35万元买的，买过后两天，其的第一个泵船就被水务局收走了，收走的当天其就把第二条泵船开回来捞砂子了。捞了三天，总共捞三船砂子，两满船，一半船，扣过水分砂子至少也有1800吨砂子。其第二个泵船的采砂工人有两个，一个是杨西发，另一个其不认识，采砂工人的工资是每人每天1,000元。这三天捞砂子的时候，其的泵船和孙万林的泵船在一起捞的，孙万亮给其俩的泵船招呼着。其的第二个泵船捞的这三船砂子是其让孙万林帮其联系的接砂船接的，接好后也是孙万林帮其联系卖掉的。其第一个泵船在淮河里面捞了至少4800吨砂子，砂子颗粒都在1.3以上，总的卖了30万元。39、被告人江**供述，证明孙万林有一条采砂泵船。2019年2月初的一天，孙万林让其到他的采砂船上干活，给他招呼船上工人生活，负责给孙万林（小名玉林）的采砂泵船日常开销管理，记账买东西，照顾采砂工人的衣食住行，孙万林每个月给其7,000元工资。2019年2月底的一天，孙万林发给其微信里一个照片，照片里是一张纸，纸上写着14船砂子总共卖了120多万元，分别卖给四个人的，其记得有宝胜的大名叫郭某、“海燕”大名叫陈某2、张某1、张某2，开支60多万元，余60万元。这张纸是孙万林说然后其写的，他不会写字，账都是其帮他写算的，其写好后，孙万林又把这张纸拍照片发给其微信里。当时孙万林还让其给他记采砂用的运砂船，孙万林说用“七宝”的船运6船，其就在纸上写“七宝”的船运6船，还有几个运砂船名字其不记得了，一共14船砂子，其写好后孙万林就把纸拿走了。其是从2019年2月3日左右开始给孙万林采砂船招呼着的，到2月21日左右不干的，其干的这一二十天，孙万林的采砂船每天都捞砂。每天晚上八九点开始捞砂，捞到第二天早上五六点结束。孙万林的采砂船上雇了两个采砂工人，一个叫赵新春，小名“笑笑”，一个叫赵新贵，其叫他赵贵。孙万亮（小名玉春）平时在孙万林的采砂船上监督采砂工人干活并干点杂活。每天晚上八九点的时候，孙万亮给两个采砂工人打电话接他们到船上去捞砂子，有时候其去接采砂工人来捞砂。采砂工人到船上后就把船开到洪楼村附近的淮河水域，孙万亮也上船跟着。然后工人就在河中间采砂，一直采到第二天早上五六点钟，然后其开车到河边去接采砂工人、孙万亮去街上吃饭，采砂工人每天都把船停到淮河阜南县界内，停好后才跟其车去吃饭。采砂工人工资每天每人一两千块钱，是孙万林直接支付给工人的。马玉彪和孙万林关系好，两个人合伙做生意。马玉彪有没有采砂船其不清楚。马玉彪是否和孙万林合伙捞砂其不清楚，但是马玉彪在孙万林采砂那段时间天天和孙万林在一块。其知情的是孙万林卖了14船淮河黄砂，具体他采多少其不清楚。孙万林采的黄砂都是孙万林联系买家卖的，其知道的是他卖给郭某、陈某2、张某1、张某2的黄砂，还有没有卖给其他人其不清楚。孙万林在淮河水域采砂没有采砂许可证，淮河水域是禁止采砂区。40、被告人孙万亮供述，证明2019年3月4日晚，其和哥哥孙万林等人在南照镇汤庄子淮河岸边卸船时，被公安机关发现，随后将传唤到南照派出所来了。马玉彪、孙万林他们有各自的采砂泵船。马玉彪、孙万林的泵船坏的时候，其帮忙联系一下修船和购买船上缺的东西。马玉彪在微信里面给其转的钱是修船和购买东西的花费。其确实在船上干活了，其不知道马玉彪和孙万林的泵船捞了多少砂子。41、被告人赵新春供述，证明2019年1月、2月份，其在淮河流域南照段帮助泵船上干活，主要是开泵船捞砂子。2019年1月上旬的样子，孙万林开车带着其、玉春、江**、赵新贵到霍邱陈郢子附近看了一条泵船。让其把泵船开回南照，第一天晚上其对航道不熟悉，还把泵船搁浅了，后来过了两天才把船开回来，停在南照小河湾里面，结果被阜南县执法的烧了。2019年1月中旬的样子，玉林让其和赵新贵到被烧的泵船上去维修船，一直修到2018年腊月二十八（2月2日）才把泵船修好，腊月二十九晚上正式开始捞砂子。其给玉林总的捞了至少8300吨砂子。总的捞了十一船，其中九船满的两个半船，有三四个接砂船，其中七宝接了六满船砂子、一个半船的砂子，另外两个外地运输船接砂子，一个本地的老头接砂子，其不懂砂子，砂子颜色比较深，主要是细砂和面砂。江**开车送饭，开一辆白色的轿车，每次干活都是江**把其、赵新贵、玉春送到泵船的位置，其三个上泵船，到吃饭的时候，江**开车把饭送过来。其不知道淮河禁止采砂，但干活都是夜里偷偷摸摸干，工资这样高，采砂肯定违法的。都是在淮河里面南照与阜南交界处的小河湾里面捞砂子。42、被告人赵新贵供述，证明其与赵新春、孙万亮等人给孙万林的采砂泵船干活，在淮河小河湾里捞砂子，其采砂期间“七宝”接的砂子，其干活期间，总的捞了至少6700吨砂子。江**平时接送其去采砂和送饭，到吃饭的时候江**从南照买好饭送到岸边，孙万亮去取饭，其在泵船上吃饭。43、被告人曹应梁供述，证明其和徐兰彪是朋友关系，在2019年过年的时候，在淮河流域南照段，孙万林的泵船在淮河里面捞砂子，其经过朋友姚某1介绍，给孙万林的泵船接过七船砂子，六满船和一个半船，挣了运输费10万元。总的给孙万林泵船接了至少6000吨砂子，砂子的颗粒都在1.3以上。44、被告人徐小豹供述，证明记得大约在农历正月初三或者初四的一天上午，其没有接砂子的生意，其哥徐兰彪让其给南照镇的姚某1（阿力）打电话，让阿力帮忙联系接砂子的生意，后来阿力让在南照镇接砂子，接着其让其侄子徐桂学和他联系，后来徐桂学开着自己的运砂船到南照镇接砂子。第二天早上起来，徐桂学给其打电话说船接齐了，已经开到郜台了。其就给阿力打电话，问这一船砂子多少钱。阿力说有1000吨，按照58元一吨，总的给5.8万元。接着阿力就把一个叫孙万林的农行卡号发给其，当天下午三点多，其向孙万林的农业银行卡里总的转账5.8万元。经过查验其的转账记录显示是2019年2月9日15时30分转给孙万林的。第一船的砂子至少有1000吨砂子，砂子颗粒在1.3-1.5之间，砂子的运费其支付给徐桂学每吨15元，总的运费1.65万元。砂子堆在郜台乡其自己的砂场里面，已经被其卖完了，其卖的时候价格是在125元一吨，卖出去的是900吨，总共卖了11万元。除了第一次徐桂学帮其买的砂子，其记得大约是2019年2月12日12时许，其开着自己的运砂船到南照镇拉砂子，其和阿力提前打的电话，阿力让你去南照镇新大桥上游接砂子，那个采砂的泵船之前被烧过，后面的驾驶楼被火烧过，一看就知道了。其按照阿力说的顺着淮河从郜台子往下游开，其给阿力打电话，咨询采砂泵船的具体位置。阿力就讲他把其的号码发给老师，让老师给其打电话。后来这个老师开着机筏子给其打电话很快找到其了。其跟着这个开机筏子的老师到采砂泵船旁边，在当天16时许，这个泵船就开始捞砂子了，一直干到第二天早上5点多钟，其的泵船上至少装了700吨刚采的本地淮河砂子。这些砂子卖给其是60元每吨，阿力和我说给之前那个卡转41,000元，给其人情1,000元，其就转41,000元到孙万林农业银行卡上了。第二船砂子是其自己的运输船拉的就没有支付运费。第二船砂子颗粒在1.3-1.5之间，其在砂场零卖价格是125元一吨，总的卖了8万元。45、被告人徐兰彪供述，证明其在阜南县郜台镇倒卖砂子，其还有一条接砂船在淮河里接砂子挣运费。其经姚某1（阿力）介绍接过砂子。徐小豹是其的亲弟弟，他也有一个接砂船在淮河里从泵船上接砂子，他也从“阿力”亲戚的泵船上买砂子来。46、被告人孙文海供述，证明正月初一（2019年2月5日）到正月初十左右，其给孙万林泵船接过三船砂子，挣了4.1万元运费。每天其去接砂子时，泵船晚上干活的时候孙万林的弟弟孙万亮都在泵船上招呼着，其的货船至少接了3000吨砂子。47、被告人徐桂学供述，证明其有一条接砂船，平时在淮河里接砂运砂，挣点运费或倒船砂子卖。今年大年初四中午，徐小豹给其打电话让其去南照新大桥上游帮他接一船砂子，给其运费。其去了联系一个叫阿力的人，到了晚上，有一个50多岁男的开个机筏子到其船旁边，问其可是“阿力”联系接砂子的，其说是的。然后这个机筏子就给其带路到一个泵船旁边，把其的接砂船跟泵船绑在一起，然后泵船就开始捞砂子了。捞了一整夜，捞了一船有1000吨砂子。2019年2月9日上午，其就把这一船砂子开到郜台乡卸给徐小豹了。运费是12元一吨，徐小豹给了其12,000元运费。砂子卸完后，徐小豹问其可帮他去那个泵船上接砂子了，其说不接了，回头其自己也去买一船。然后徐小豹就开自己的接砂船去接砂子了。徐小豹接了一船砂子后，到了大年初九晚上，其就又去接了一船砂子。其还是跟“阿力”联系的，接的还是上一次那个泵船上的砂子，这次其接的砂子是其自己买的，其接的这一船是满船，至少1000吨，“阿力”跟其说这船砂子钱是60,000元，其就请徐小豹帮其转6万元钱给“阿力”，因为徐小豹和“阿力”之前有交易，这6万元钱其当时给徐小豹了。48、被告人杨西发供述，证明其2017年患有抑郁症，在阜阳三院治疗的，现在还需要长期服用药物。2019年2月26日左右，下午其从家坐车到南照，联系了孙老板，当天晚上就上泵船干活了，上半夜调试机器，当天老板在场，修好船后，下半夜开始捞沙子，当天夜里捞了半船砂子，至少有500吨面砂。第二天晚上捞了大半夜，捞的至少700吨面砂。第三天晚上捞了大半夜，捞了至少700吨面砂。第四天晚上没有捞沙子，就开始卸泵，第五天晚上正在卸泵船的时候，警察来到了，就把老板抓走了，其当时就吓跑了。这些采上来的砂子颗粒至少有1.3毫米，在南照镇和阜南交界处采的砂子，具体位置还是属于南照。其干的这三天泵船至少捞了1800吨砂子。在干活的时候，跟老板约定的工资是干活给1,000元到1,500元一晚上，不干活的时候不给工资，只管吃喝。其干了几天没有领到工资，只领到800元饭钱。以上证据，经庭审举证、质证、认证，被告人当庭供认不讳，足以认定。本院认为，被告人孙万林、马玉彪伙同孙万亮、江**、赵新春、赵新贵、杨西华违反矿产资源法的规定，未取得河道采矿许可证在淮河禁采河道内非法采矿，被告人曹应梁、孙文海、徐兰彪、徐桂学、徐小豹明知孙万林、马玉彪等人非法采砂而为其接运砂子，十二名被告人的行为均已构成非法采矿罪，系共同犯罪，其中孙万林犯罪数额为117.2万元，马玉彪的犯罪数额为50.6万元，均属情节特别严重，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人孙万林、马玉彪系主犯，被告人孙万亮、江**、赵新春、赵新贵、曹应梁、孙文海、徐兰彪、徐小豹、徐桂学、杨西发在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人江**的辩护人提出江**不构成犯罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人孙万林有向办案机关检举他人犯罪的行为，并经办案机关查证属实，被告人赵新贵、徐兰彪有分别规劝了同案被告人赵新春、曹应梁投案自首的行为属实，故被告人孙万林、赵新贵、徐兰彪构成立功。被告人马玉彪向办公机关检举他人犯罪事实系已被办案机关掌握的事实，故不构成立功，对其辩护人此节辩护意见本院不予采纳。被告人赵新春、曹应梁、孙文海、徐桂学、杨西发主动投案并如实供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人孙万亮、江**、赵新贵、徐兰彪、徐小豹到案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人徐兰彪、徐小豹的辩护人提出二被告人构成自首的辩护意见，经查，徐兰彪、徐小豹虽先接到民警电话，但民警系经过相关技术侦查手段对其现场传唤，被告人徐兰彪、徐小豹缺乏自首的主动性，故不构成自首，对徐兰彪、徐小豹的辩护人对此节辩护意见，本院不予采纳。被告人杨西发非法采矿时间较短，且作案时尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，是限制刑事责任能力人，可对其从轻处罚，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。为了打击犯罪，保护环境资源，根据上述十二名被告人犯罪的事实、性质、情节，经本院审判委员会讨论决定，对被告人孙万林依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条，对被告人马玉彪依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条，对被告人孙万亮、江**、徐小豹依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条，对被告人赵新贵、徐兰彪依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，对被告人赵新春、曹应梁、孙文海、徐桂学依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条，对被告人杨西发依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第十八条第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人孙万林犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年11月4日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）二、被告人马玉彪犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年9月4日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）三、被告人孙万亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年3月4日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）四、被告人江**犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年9月13日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）五、被告人赵新春犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年2月29日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）六、被告人赵新贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年2月22日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）七、被告人曹应梁犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）八、被告人孙文海犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）九、被告人徐兰彪犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）十、被告人徐小豹犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后三日内交纳）十一、被告人徐桂学犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2020年7月5日止。罚金限于本判决生效后三日内交纳）十二、被告人杨西发犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三日内交纳）十三、违法所得130.7万元予以追缴（对孙万林在117.2万元范围内进行追缴，对马玉彪在50.6万元范围内进行追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谌 敏审 判 员  龚 军人民陪审员  任春梅二〇一九年十一月二十一日法官助理韩莎莎书记员王文婧附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；……实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；（二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。