广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初1984号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人黄增辉（曾用名：黄飞），男，1985年3月2日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陆川县。2012年2月10日因犯盗窃罪被广东省吴川市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元，2014年4月25日刑满释放。因本案于2018年12月14日被羁押，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月22日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人胡声晓，广东昌联律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）1805号起诉书指控被告人黄增辉犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈晓学出庭支持公诉，被告人黄增辉及指定辩护人胡声晓到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2018年10月份，被告人黄增辉提供微信、支付宝号码给“阿东”（另处理）并协同“阿东”实施诈骗。2018年10月9日上午11时许，“阿东”冒名“梁泳斌”向某贸易公司销售经理张某1以人民币93200元的价格购买10吨广州7042塑料（聚乙烯ＰＥ）。同日下午3时许，“阿东”冒名“梁泳斌”以人民币88000元的价格向中山市某包装制品有限公司周某1销售该批货物。“阿东”分别与张某1、周某1约定10月10日送货。同年10月10日上午7时许，某贸易公司将该批货物运到中山市某包装制品有限公司。同日8时48分，中山市某包装制品有限公司将货款人民币88000元转账至“梁泳斌”银行卡（中国邮政卡号：62×××02），后“阿东”失联。“阿东”将“梁泳斌”银行卡内的部分货款人民币40000元通过“梁泳斌”支付宝和微信转入被告人黄增辉的支付宝账户和微信账户。破案后，其中的人民币48000元赃款已缴回并发还被害单位中山市某包装制品有限公司，涉案货物由某贸易有限公司运回，其余赃款未缴回。2018年12月14日下午4时许，公安人员在广东省茂名市化州市车站附近将被告人黄增辉抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害单位中山市某包装制品有限公司员工周某1的陈述、抓获经过、扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片、相关书证、证人张某2等的证言、被告人黄增辉的供述、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人黄增辉无视国家法律，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人黄增辉在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人黄增辉对指控其犯诈骗罪没有意见，辩称其不清楚“阿东”实施诈骗，其有提供支付宝账号给“阿东”。指定辩护人认为本案的证据不足以认定被告人黄增辉犯诈骗罪，辩称：1.被告人黄增辉的笔录表述存在矛盾、效力性存疑，不应采纳；2.本案的诈骗款项走向未能表明被告人黄增辉存在诈骗行为，诈骗金额88000元实际使用权人是“阿东”，其收取的10000元是“阿东”以使用被告人的账户收款为由，支付给被告人的报酬；3.被告人黄增辉没有出现在本案的犯罪过程中，只是提供了收款账号。综上，本案的证据不能直接证明被告人黄增辉实施了诈骗行为。经审理查明，2018年10月份，被告人黄增辉提供微信、支付宝号码给“阿东”（另处理）并协同“阿东”实施诈骗。2018年10月9日上午11时许，“阿东”冒名“梁泳斌”向某贸易公司（以下简称某公司）销售经理张某1以人民币93200元的价格购买10吨广州7042塑料（聚乙烯ＰＥ）。同日下午3时许，“阿东”冒名“梁泳斌”以人民币88000元的价格向中山市某包装制品有限公司（以下简称某公司）周某1销售该批货物。“阿东”分别与张某1、周某1约定10月10日送货。同年10月10日上午7时许，某贸易公司将该批货物运到中山市某公司。同日8时48分，某公司将货款人民币88000元转账至“梁泳斌”银行卡（中国邮政卡号：62×××02），后“阿东”失联。“阿东”将“梁泳斌”银行卡内的部分货款人民币40000元通过“梁泳斌”支付宝和微信转入被告人黄增辉的支付宝账户和微信账户。破案后，其中的人民币48000元赃款已缴回并发还被害单位某公司，涉案货物由某公司运回，其余赃款未缴回。2018年12月14日下午4时许，公安人员在广东省茂名市化州市车站附近将被告人黄增辉抓获归案。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害单位中山市某包装制品有限公司员工周某1的陈述证实，2018年10月8日，我厂的临时拉伸膜师傅介绍微信群上一名销售广州7042塑料（聚乙烯ＰＥ）贸易商的男子给我，该男子自称梁泳斌，并将我的联系给了梁泳斌。2018年10月9日，梁泳斌电话联系问我要不要广州7042塑料（聚乙烯ＰＥ），我们谈好10吨塑料，价值88000元，并约定货到付款的方式支付。2018年10月10日上午9时许，梁泳斌打给我说司机已将塑料运到我厂里，通知我去查看，我检查后告知梁泳斌该塑料没有问题，于是梁泳斌在微信上发了送货单和银行账户（62×××02）给我。我于上午9时15分让财务把88000元转至梁泳斌提供的账户上，转账后，对方微信说下货，我便让运贷司机入仓库下货，到了9时55分，一名自称是广州7042塑料老板来到我厂，叫我们不要卸贷，说钱还没有到账。于是我打给梁泳斌，但他手机一直处于关机状态。其指认了原料照片。2.中山市公安局南头分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2018年12月14日，公安人员在广东省茂名市化州市车站附近将被告人黄增辉抓获归案。3.中山市公安局南头分局出具的扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片证实，公安人员在被告人黄增辉处扣押手机2部、银行卡4张、手机卡3张。4.证人李某1提供的东源（广州）有限公司姬堂仓库出库单证实，其于2018年10月9日提货10吨7042聚乙烯。5.被害单位中山市某包装制品有限公司员工周某1提供其与微信号×××（昵称：塑-努力）的微信账户及聊天截图资料、手机截图证实，微信号×××（昵称：塑-努力）向其提供7042塑料，单价8.8元／千克，共10吨，合计88000元的送货单、62×××02中国邮政银行卡，户名为梁泳斌，其于2018年10月10日上午8时48分13秒向该账户转账88000元。6.证人张某1与微信号×××（昵称：塑-努力）的微信账户及聊天截图资料在案，其中有中山市南信储运有限公司地址定位，微信内容约定“到某包装厂送广州7042塑料10吨，明天下午到后联系，收据拍照”。7.中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市南头南和中路营业所出具的62×××02户名为梁泳斌的银行账户交易明细、支付宝账号、微信账号证实，该账户于2018年10月10日收到62*****65的入账88000元，后分5次转出40000元，该40000元入账至黄增辉的支付宝、微信账号各2万元。8.中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市南头南和中路营业所出具的冻结业务证实，其于2018年10月18日冻结62×××02户名为梁泳斌账户上48000元金额。9.被害单位中山市某包装制品有限公司员工周某1提供的中国农村商业银行流水账证实，2019年3月7日，户名为梁某华收取62×××02户名为梁泳斌的转账48000元。10.陆川县公安局月垌派出所出具的户籍证明证实，被告人黄增辉于1985年3月2日出生于广西壮族自治区陆川县。11.广东省吴川市人民法院作出的（2011）湛吴法刑初字第157号刑事判决书、广东省茂名监狱狱政管理办公室出具的罪犯档案资料证实，2012年2月10日，被告人黄增辉因犯盗窃罪被广东省吴川市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元，2014年4月25日刑满释放。12.证人张某2的证言证实，我是某公司的销售员，2018年10月9日下午3时许，张某1接到中山市某厂的订单，需要我们公司提供10吨7042的货。我便叫公司的司机去装货，并将订单交给司机让他和公司仓管去装货送货。我让司机于10月10日上午8时左右将塑料送往该厂。到了10月10日上午9时许，我来到某厂，司机也到了，某厂的员工说负责人去汇钱。到了10时许，某负责人回来并告知我说已打款，但公司财务告知我没有收到款项，对方打的不是我公司的账号，于是我让司机不要卸货。其指认了原料照片。13.证人张某1的证言证实，2018年10月9日，我接到一名男子的电话，他称向我公司购买一批广州7042的塑料产品。我们共有4次通话记录，过程中我们约定10吨塑料产品，每吨9320元价格。通话结束后，他加了我的微信，在微信上发了一个中山市南信储运有限公司的定位，他说该公司里有一家名叫某的公司。后来在电话沟通中，我们落实好10月10日到货，上午8时到厂后卸货。到了10月10日，我的司机联系我说已经将货运到某厂的门口，我便在微信上联系该男子说货到了让他支付货款，但是该男子说他在和客户谈事情。到了10时18分，我的同事张某2电话联系我说，某厂被我联系的男子诈骗了，该厂的负责人把钱打到那男子的账户上，但该账户不是我司的账户。其指认了原料照片。14.证人李某1的证言证实，2018年10月9日，我接到某公司老板展先生的电话，他让我去某仓提10吨型号为7042的聚乙烯塑料货物，并送到某公司。到了下午2时许，我就去了某仓提货，到了10月10日上午9时许，我来到某公司，当时我和某公司的张某3一起监督卸货，当我们卸了50包货，张某3听完电话后和某的负责人称我们公司没有收到该货物的货款，然后就停止了卸货。15.被告人黄增辉的部分供述证实，2018年9月，我在茂名化州认识一名叫“阿东”的男子，他说他以前做塑料行业，可以带我赚钱，我提供银行账户。我问他怎么做，他说在百度或淘宝上寻找塑料企业的联系方式，然后以低价销售的方式吸引买家下单，冒充买家联系塑料供应商采购，让供应商按买家的地址发货。供应商发货后把送货单发给“阿东”，“阿东”更改送货单上单价后发给买家，买家看到货后，“阿东”就提供账号给买家，让买家把货款打到该账户上，“阿东”收到钱后把款通过支付宝和微信转移到我的账户上使用。2018年10月，“阿东”用上述方式骗到中山市一买家，买家把钱打到“阿东”提供的账户上，后该账户打了2万元到我的支付宝、2万元到我的微信，后来“阿东”也给了我1万元现金。他除了用我的支付宝和微信账号转钱外，还让我帮他在百度、淘宝等网上寻找有关塑料买家和卖家的电话信息，我还帮他找人买了两张银行卡，用来提供给塑料买家打钱，我被扣押的两张银行卡都是用来骗人的时候提供给塑料买家打款的。“阿东”联系买家和供应商时，我在旁听着。庭审中，其辩称不知道“阿东”在实施诈骗，“阿东”给其1万元是让其去“阿东”处工作。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人黄增辉无视国家法律，结伙利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人黄增辉在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人黄增辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对指定辩护人所提对被告人黄增辉的笔录效力性存疑，不应采纳的意见，经查，公安机关在侦查阶段对被告人黄增辉进行讯问所作出的笔录符合法定程序，且有部分在看守所远程审讯，有被告人的签名，该笔录客观真实，故对指定辩护人的上述意见，本院不予采纳。对指定辩护人所提本案证据不足以认定被告人黄增辉犯诈骗罪的意见，经查，被告人黄增辉侦查阶段供述2018年9月，其伙同“阿东”在百度、淘宝上寻找塑料企业，通过联系以低价销售吸引买家下单，后冒充买家联系塑料供应商采购，要供应商按买家地址发货的方式实施诈骗，并提供其银行账户、支付宝、微信协助“阿东”收款、转移款项，且供述通过其支付宝、微信各收取20000元，另转账记录证实被害人向账号尾号6602“梁泳斌”转账88000元，同日该账号转至40000元于被告人黄增辉支付宝、微信上，结合被告人黄增辉稳定供述过其收取“阿东”1万元及被害人陈述，该金额与被告人黄增辉供述相互印证，上述证据已形成完整证据链，足以证实被告人黄增辉伙同他人利用电信网络诈骗财物，故指定辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄增辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年3月13日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人黄增辉退赔被害单位中山市某包装制品有限公司40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  袁宝敏人民陪审员  刘健龙二〇一九年十一月十九日书 记 员  陈嘉欣