四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初181号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈**（曾用名：陈伟），男，1987年3月5日出生，汉族，小学文化,户籍所在地四川省绵阳市游仙区，2018年6月12日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人何政泉，四川泰仁律师事务所律师。 辩护人罗丽虹，重庆沙磁律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]122号起诉书指控被告人陈**犯合同诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张恒、吴畏、书记员武子焱出庭支持公诉，被告人陈**及其辩护人何政泉、罗丽红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人陈**、陈诚（另案处理）前期与贵州省平塘县交通运输局商谈，2014年12月26日，平塘县人民政府与四川省汇龙和众有限公司（以下简称：四川汇龙公司）签订投资合作框架协议，双方约定建设省道S422线、S206线改造工程建设项目，四川汇龙公司需在协议签订后30日内交纳保证金现金5495.7万元，并提供履约保证金保函1亿余元。2014年12月31日，平塘县汇龙合众项目管理有限公司成立（以下简称：平塘汇龙公司），被告人陈**为该公司股东，持有30%股份。平塘县交通运输局授权平塘汇龙公司为省道S422线、S206线马蹄岩至平塘县城公路改扩建工程项目业主。四川汇龙公司或平塘汇龙公司未按约定缴纳保证金。 2015年3月16日，平塘汇龙公司将Ｓ206线改造工程建设项目委托给四川省为民建设工程有限公司（以下简称：为民公司）蒋某承建。2015年3月30日，陈**隐瞒蒋某已承建工程项目的情况，与李某代表的中晟国华路桥建设工程公司都江堰分公司（以下简称：中晟都江堰分公司）签订合同，约定该项目全权由李某组织实施，同日李某按协议向陈**个人账户转账50万元信誉保证金。2015年4月27日，李某再次向陈**个人账户转账108万元，其中100万元为投标保证金。陈**收到钱款后，并未用于Ｓ206线改造工程建设项目，也未用于招投标。 2015年5月27日，因未收到保证金，平塘县人民政府书面告知四川汇龙公司，终止省道Ｓ422线、Ｓ206线改造工程建设项目合作。期间，李某多次要求入场施工但未能进场。 2015年5月后，陈**离开平塘县工地，不再与李某联系。之后，陈诚继续以各种理由拖延，但李某未能取得Ｓ206线改造工程建设项目，所缴纳保证金也未退还。 2017年1月10日，李某报案。2018年6月12日，被上网追逃的陈**在重庆市荣昌区人民法院内被民警挡获。 公诉机关认为，被告人陈**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈**辩称，1.自己没有参与过与平塘县人民政府、平塘县交通局的谈判，也没有参与和李某的谈判，没有非法占有他人的财物；2.自己只是按陈诚的安排去收取款项，收到的钱也按陈诚的安排支付到村村通项目上了；3.自己在平塘县期间的所有工程项目都是真实的，没有虚构事实；4.自己离开平塘县后整个事件性质发生了变化，结果不应当由他承担。 陈**的辩护人认为陈**不构成犯罪，理由在于：1.本案的核心人物是陈诚，陈诚才是四川汇龙公司和平塘汇龙公司的实际控制人；2.在蒋某施工队进场的情况下，陈诚将Ｓ206工程发包给李某并不存在欺骗和隐瞒；3.李某实际参与了Ｓ206工程项目相关活动，也实际参与了村村通工程的建设活动；4.随着工程对象及李某身份变化，李某支付的工程诚意金和投标保证金转变为了实际投资款；5.陈**未参与合同的谈判，也不知道合同内容，陈**没有犯罪的主观故意，客观上也没有犯罪行为构成和行为结果；6.即便本案构成刑事犯罪，陈**也没有共同犯罪的故意以及共同犯罪的行为；7.本案还存在诸多疑点，检方指控的事实也有多处不属实。综上，请求对本案做出无罪判决。 经审理查明，陈诚系四川省汇龙和众有限公司实际控制人。2014年，陈诚通过前期与贵州省平塘县交通运输局商谈，于2014年12月26日，以四川省汇龙和众有限公司与平塘县人民政府了签订投资合作框架协议。该协议中约定建设省道S422线、S206线改造工程建设项目，四川汇龙公司需在协议签订后30日内交纳保证金现金5495.7万元，并提供履约保证金保函。 2014年12月31日，平塘县汇龙合众项目管理有限公司成立，被告人陈**为该公司股东，持有30%股份。平塘县交通运输局授权平塘汇龙公司为省道S422线、S206线马蹄岩至平塘县城公路改扩建工程项目业主。此后，四川汇龙公司或平塘汇龙公司均未按约定缴纳保证金。 2015年3月16日，平塘汇龙公司将Ｓ206线改造工程建设项目全部委托给四川省为民建设工程有限公司蒋某承建，并要求为民公司进行组织施工队进场施工。蒋某随即开始进行该项目中的苗二河大桥工程施工。 2015年3月30日，陈**隐瞒蒋某已承建工程项目的情况，与李某代表的中晟国华路桥建设工程公司都江堰分公司签订合同，约定该项目全权由李某组织实施，同日李某按协议向陈**个人账户转账50万元信誉保证金。 2015年3月底，因未收到Ｓ206线改造工程建设项目的保证金，平塘县交通局派员口头告知陈**停止施工。2015年4月3日，蒋某接到平塘县交通局通知停止施工。 2015年4月27日，陈**、陈诚以Ｓ206项目的投标保证金为由，要求李某缴纳100万元。当日李某向陈**个人账户转账108万元，其中100万元为投标保证金。陈**收到钱款后，并未用于Ｓ206线改造工程建设项目，也未用于招投标。 2015年5月27日，平塘县人民政府书面告知四川汇龙公司，终止省道Ｓ422线、Ｓ206线改造工程建设项目合作。期间，李某多次要求入场施工但未能进场。 2015年5月后，陈**离开平塘县工地，不再与李某联系。之后，陈诚继续以各种理由拖延，但李某未能取得Ｓ206线改造工程建设项目，所缴纳保证金也未退还。 2017年1月10日，李某报案。2018年6月12日，被上网追逃的陈**在重庆市荣昌区人民法院内被民警挡获。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.受案登记表、受案回执及到案经过。证实陈**涉嫌合同诈骗案由被害人李某于2017年1月10日报案至成都市公安局高新区分局。该局于2017年1月12日受理并于2017年2月21日立案侦查。陈**（被上网追逃）于2018年6月12日在重庆市荣昌区人民法院内出现，民警赶到现场将其挡获归案。 2.常住人口信息登记表。证实陈**系成年人。 3.被害人李某提交的报案材料。包括（1）2014年12月26日签订的投资合作框架协议。由平塘县人民政府作为甲方与四川省汇龙和众有限公司作为乙方签订（双方盖章并有经办人签字）。协议对平塘县省道改造工程建设项目（Ｓ422、Ｓ206线）进行了约定，约定由甲方安排平塘县交通运输局授权乙方组建的项目公司履行业主职能，乙方需在协议签订后30日内交纳现金5495.7万元，在甲方安排本项目法人与乙方（或乙方项目公司）完善项目业主授权手续后14日内缴纳5495.7万元，同时提供5495.7万元履约保证金保函。协议签订后，乙方组建项目公司，并同意将乙方的权利义务全部转由项目公司承接，与乙方享有同等权利义务。（2）工程项目授权委托书。内容为根据平塘县政府与四川汇龙合众实业有限公司签订的框架协议，甲方平塘县交通运输局授权乙方平塘县汇龙和众项目管理有限公司为省道Ｓ422线、Ｓ206线马蹄岩至平塘县城公路改扩建工程项目业主，全面负责并依法组织项目勘查设计、建设施工、协调和管理，保证项目顺利实施。双方有盖章。（3）2014年12月30日平塘县财政局文件，内容为该局向四川汇龙公司承诺：按照《投资合作框架协议》，将Ｓ206线马蹄岩至平塘县城段省道改造和Ｓ422线掌布至蚊子山段省道改造建设资金纳入2016-2019年年度财政预算，如财政资金调度困难，同意按协议用相应国有资产置换。（4）委托书，时间为2015年3月16日，内容为开工苗二河大桥控制性工程，平塘汇龙公司要求四川为民建设工程有限公司尽快组织施工队伍进场施工。（5）2015年3月30日签订的平塘县马蹄岩至平塘县老水泥厂二级公路改造工程项目合伙协议书，协议甲方为平塘县汇龙和众管理有限公司，乙方为中晟国华路桥建设工程有限公司（都江堰分公司），有陈**、李某签字以及双方公司盖章。合同约定由乙方组织实施平塘县Ｓ206马蹄岩至老水泥厂段改造工程。（6）授权委托书，内容为中晟国华路桥建设工程有限公司都江堰分公司全权委托李某负责Ｓ206马蹄岩至老水泥厂段改造工程的招投标、工程施工等一切事务。（7）营业执照、税务登记表、组织机构代码证等，证实中晟国华路桥建设工程有限公司都江堰分公司、四川汇龙公司的主体情况。（8）2015年11月13日合润合公司第一次管理工作会议纪要。（9）短信聊天记录。李某与“陈总”以及号码为158××××0000的短信记录，证实李某与对端人员提到了有关工程协议，转账的情况，还有催促有关事务的内容。（10）银行转账凭证、收条。证实2015年3月30日、4月27日，李某分别用赵某1及自己的账户向陈**转账50万、100万元。陈**于2015年4月27日出具收条称收到李某100万元用于投标，在开标后五个工作日内退还。平塘县汇龙和众项目管理有限公司出具收据，收到李某50万元保证金（陈**在财会主管处签字）。 4.蒋某提交的材料。包括（1）授权委托书、解除授权委托书、牟世辉和蒋某身份证复印件。证实2015年4月22日，四川为民建设工程有限公司法定代表人牟世辉委托蒋某为贵州Ｓ2**平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程项目全权代理人。2015年8月30日，四川为民建设工程有限公司法定代表人牟世辉解除与蒋某委托代理关系。（2）委托书、附贵州省Ｓ206平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程合同谈判纪要。证实2015年3月16日，为开工苗二河大桥控制性工程，平塘汇龙公司要求四川为民建设工程有限公司尽快组织施工队伍进场施工，并将Ｓ206线平塘县境内三改二公路的改扩建工程委托给四川为民建设工程有限公司承建，但因招投标工作未完善，无法签订施工合同。谈判纪要载明四川省汇龙合众实业有限公司（甲方），甲方公开招标确定的施工单位（丙方），具有公路工程施工总承包二级资质的施工单位（蒋某实际负责本项目）具体施工任务方（乙方）。甲方为该项目投资平台公司，已和平塘县交通局签订ＥＰＣ建设合同，以此合同为基础，甲方公开招标确定施工单位丙方，乙方具体负责该项目工程建设的具体施工任务。乙方和丙方签订工程施工劳务分包合同，接受甲方、丙方及监理单位对一方的管理。（3）四川省为民建设工程有限公司《关于请予支付Ｓ206平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程中途退场违约金的函》。内容为2015年6月10日，四川省为民建设工程公司给平塘县汇龙合众公司去函，要求支付退场费用。其中提到2015年4月3日，该公司接到平塘县交通局通知暂停苗二河大桥和全线施工。2015年5月27日该公司接到平塘汇龙公司通知，要求Ｓ206项目部退场清算。（4）Ｓ206平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程解除合同协议书、赔偿款支付协议。证实2015年8月28日四川汇龙公司、平塘汇龙公司（李某、文玉才代表）与四川省为民建设工程有限公司（蒋某）签署解除合同协议书，双方约定由平塘汇龙公司向四川为民建设工程有限公司支付Ｓ206平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程项目赔偿费用170万元，2015年3月16日双方所签委托书失效。该协议有李某、蒋某、文玉才签字。2015年12月10日，李某、文玉才与蒋某再次约定，由文玉才个人支付以上170万款项，2015年12月18日前支付80万，2016年1月15日前支付90万（三人签字并按手印）。 5.公安机关向平塘县政府、平塘县交通局调取的证据。包括（1）平塘县政府办公室提供的《终止投资合作框架协议的函》、《回复终止投资合作事宜的函》。证实2015年5月27日、7月2日平塘县人民政府两次告知四川汇龙和众实业有限公司，终止省道Ｓ422线和省道Ｓ206线改造工程建设项目合作。（2）平塘县交通运输局提交的关于Ｓ206公路的招标公告、中标通知书等。证实2017年1月11日，平塘县交通局发布Ｓ206平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程招投标公告。报名单位共有6家，没有四川汇龙公司或平塘汇龙公司。2017年2月21日，中标通知书显示中标单位为黔南州交通建设公司。（3）平塘县交通运输局提交的关于通村公路的中标通知书、施工合同、项目管理协议等。证实2015年1月29日，黔南州交通建设公司（承包人）从平塘县交通运输局（发包人）中标平塘县2015年第一批拟提前实施通村油（水泥）路项目一标段施工项目。2015年2月24日，李某与黔南州交通建设公司签订管理协议，承接其中2段项目工程。2015年7月16日，黔南州交通建设公司（承包人）从平塘县交通运输局（发包人）中标平塘县2015年第二批通村油（水泥）路改造工程施工项目。2015年7月24日，李某与黔南州交通建设公司签订管理协议，承接其中5段工程。 6.公安机关向黔南州交通建设公司调取的材料。包括（1）中标通知书及协议、S206公路建设框架协议及合同协议书等。证实2016年6月9日，平塘县交通局与黔南州交通建设公司签订框架协议，由黔南州公司在平塘县投资建设S206平塘县马蹄岩至平塘公路改扩建工程。2017年2月21日，黔南州交通建设公司正式中标该工程。2017年3月2日，双方正式签订合同。（2）调取的关于通村公路中标通知书及协议与从平塘县交通运输局调取材料一致。 7.公安机关从重庆市荣昌区公安局网安支队调取材料，包括刘某1、张某笔录（摘录于证人证言中），刘某1提供的书证等。证实刘某1等人开展村村通项目的情况。 8.工商资料。证实（1）四川省汇龙合众实业有限公司于2014年7月17日成立，法定代表人孙畅，股东有陈俊龙、孙畅、谭杰。2015年6月16日，陈俊龙将其持有的90%的股份转让给李某。2015年8月26日，谭杰将其持有5%股份转让给谭玲，孙畅将其持有5%股份转让给余某。法定代表人由孙畅变更为谭玲。2018年7月24日，决定注销该公司。（2）平塘县汇龙和众项目管理有限公司成立于2014年12月31日，法人为陈俊龙，占股40%。陈**、罗海烽为该公司股东，分别占股30%。 9.银行流水。证实（1）陈**尾号4628工行账户明细显示：2015年3月30日赵某1转款之前账户余额35297.96元；2015年3月30日赵某1向该账户转入50万元；3月31日该账户向陈某1尾号4158账户转出15万元；3月31日向刘安琼分尾号9106账户转款20万元，向刘安琼尾号2838账户转款78800元，同日刘安琼尾号9106账户向该账户分两次转款共计34万元；3月31日，分8次向陈锐尾号7601账户转出共计40万元，余额40497.96元。3月31日，收到谢某转款20万元。（2）陈**尾号4628工行账户明细显示：2015年4月27日李某向该账户转款前余额48元。2015年4月27日李某向该账户转款108万元；4月28日，向刘安琼尾号9106账户转款20万元，4月29日向陈某1尾号4158账户转出50万元；4月29日分两笔收到刘安琼尾号9106账户转款30万元；4月30日，卡取2.6万元；5月1日向陈**尾号2213账户转出35647元，向陈诚转出两笔共计99998元。此时余额31万余元；5月4日，收到黄鸿转账24万元；5月5日，向陈宇尾号5755账户转款145501.82元，向陈**尾号6590账户转款33050.11元，余额293851.21元；5月7日，向刘世海转账10.17万元；5月9日，向陈某2转账1万元，向陈**1796账户转款28580元；5月9日，向邹时来转款11万元。（3）陈锐尾号7601重庆农商行账户明细显示：2015年3月31日，分8笔收到陈**转账40万元。2015年4月1日，向谢某转账40万元。（4）刘安琼、谢某账户明细显示内容与陈**尾号4628工行账户明细一致。（5）陈某1尾号4158重庆农商行账户明细显示：2015年3月31日，收到陈**尾号4628账户转账15万元。4月1日，向陈某1尾号3340账户转账15万元。2015年4月29日，收到陈**尾号4628账户转账50万元，之后大额转账有向杨本瑜转账10万元（4.29）、向安有多转账81960元（4.30）、向无名账户转账10.1万元（4.30）、向黄金兰转账10万元（5.2）、向肖**全转账8万元（5.9，备注购房尾款）、向杨本瑜转账5万元（5.9，备注材料费，转账后余额44445.13元），向何祖团转账2万元（5.9，备注装修和标牌费），向杨道红转账4500元（5.9，备注工资）。 10.检查笔录。证实民警对陈**进行检查，其体表无外伤，未发现违禁品。 11.在逃人员登记表、拘留证。证实陈诚被上网追逃，后于2019年6月28日被刑事拘留。 12.公安机关情况说明。证实该案中，相关人员陈俊龙系陈诚儿子，民警多次联系陈俊龙无果。经查陈**资金流入陈锐账户中，民警到重庆询问陈锐，但因陈锐拒绝配合调查。 13.民事判决书、监外执行报到回执、谈话记录及照片等。证实陈诚因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十三年。2013年10月17日暂予监外执行，后陈诚在水富县司法局云富司法所进行社区矫正。 14.司法鉴定意见书。证实四川求实司法鉴定所认定2015年3月30日签订的平塘县马蹄岩至平塘县老水泥厂二级公路改造工程项目合伙协议书中“陈**”的签名字迹，与送检的陈**样本字迹，是用一人书写。 15.被害人李某的陈述及辨认笔录。证实（1）第一次询问时称，2015年2月他通过陈清学认识陈**、陈诚，陈**是平塘县汇龙和众项目管理公司的总经理。当时陈诚找到他谈做工程的事，陈诚说有一个平塘县的公路改造项目，项目负责人是陈**，说是项目需要招一个施工方，整个项目涉及8.279公里的道路桥梁施工。他与陈诚谈好达成一致后，于2015年3月30日在成都市环球中心的四川汇龙和众实业公司与陈**的平塘和众公司签订了《平塘县206省道马蹄岩老水泥厂二级公路改造工程项目合伙协议书》（他是以中晟国华路桥建设工程有限公司都江堰公司名义签的），由他全权负责承建该项目，签订协议当天他委托朋友赵某1将50万元的履约保证金转到陈**的个人工行账户，陈**给他出具了50万元的收据。2015年4月27日，陈**、陈诚以投标保证金（还是平塘县马蹄岩至老水泥厂Ｓ206二级公路改造工程）为由叫他交纳了100万元用于投标，规定开标后5个工作日内退还，当日他用自己的工行账户转账108万元到陈**个人账户（其中8万元是陈**向他个人的私人借款），陈**给他出了100万元的收据。按照他和陈**签的协议的约定，签订协议的一个月内必须通知他进场施工，但他一直未接到陈**通知，2015年5月下旬，他找陈诚询问进场施工的时间，陈诚说还要等几天，陈诚还拿出一份陈**其他项目500多万元的项目开支表给他看，证明很有实力，并保证平塘县公路项目绝对没有问题。2015年6月陈诚提议要把平塘县公路项目转给他，叫他自己找公司挂靠，陈诚还说有个公司叫四川省汇龙和众实业有限公司，是他儿子陈俊龙和孙畅（陈诚称是陈俊龙的女友）、谭杰三人成立的公司，陈俊龙占90%的股份，说该公司是平塘县公路项目的贷款主体，提议将该公司转卖给他，并让他签订了公司转让协议，并要求以下浮他在平塘县公路项目工程利润的25%作为买卖公司的款项。2015年6月16日陈俊龙将股权变更给他。2015年6月17日陈俊龙给他发了一份四川为民建设工程有限公司的赔偿清单，清单要求四川和众实业公司赔偿为民建设公司700多万元的赔偿金。2015年7月左右，蒋某找他谈平塘县公路项目的赔偿事宜，并向他提供了平塘县公路项目的委托书，委托书上写明陈**已于2015年3月16日将平塘县公路项目委托给了为民建设公司承建，他就发现事情不对。2016年6月平塘县公路项目已由黔南州交通建设工程有限公司进场施工。他找陈**询问事情具体情况，陈**说与他无关，找陈**退钱，陈**称履约保证金不是他让打的。他找陈诚退钱，陈诚说没有收他任何钱，他就前来报案了。（2）第二次询问笔录中还称，平塘汇龙公司法人是陈俊龙，陈**是平塘汇龙公司总经理，陈诚没有职务。当时没有直接和陈俊龙签订合伙协议而是和陈**签订是因为陈诚说平塘县公路项目是陈**在全权负责。两次转款都是转到陈**私人账户，这是陈诚要求的，3月30日转的50万是工程合伙的履约保证金，4月27日转的100万是工程投标保证金。合润合公司与平塘汇龙公司在法律上没有关系，当时成立合润合公司是陈诚的主意，说是政府做基础设施建设都要找央企，所以不管是平塘汇龙还是中晟国华都不容易接到平塘公路工程来做，所以要成立一个合润合工程管理公司，然后再去联系一家资质高的央企来承接平塘公路工程。在成立合润合之后，去找过中国十九冶来做，签了合作协议，但是十九冶和平塘政府没有谈成，所以合润合公司就什么都没有做。（3）第三次询问笔录中称，四川汇龙公司没有按照协议缴纳保证金等义务，就被贵州平塘县政府赶出场，之后陈诚又说反正Ｓ206改造项目都是承包给自己，干脆将四川汇龙公司转给自己，便于开展工作，并以贵州平台县Ｓ206公路改造项目工程总造价25%为公司转让费，以后陈诚就不再负责项目的事情，当时感觉比较合理就同意了。他接手四川汇龙合众公司后，陈诚说该公司因为平塘县公路项目给四川为民公司造成了损失，Ｓ206公路改造项目反正都是他的，让他赶紧赔点钱给对方免得对方一直闹影响工程进展，他就以四川省汇龙合众实业有限公司名义和蒋某谈了赔偿问题，并先后赔偿了约100万元给四川为民建筑公司。李某到平塘县项目去实地考察过，当时去的时候就发现四川为民公司在里面施工了，回来后还问陈诚是怎么回事，现在都有施工队在施工了还将工程承包，陈诚说他们都是先进去修桥的，自己签订合同之后就是总承包商，四川为民公司就是分包商，李某当时就信了。（4）第四次笔录中李某补充称，他从来没有在平塘县通工程，村村通工程根本不是陈**和陈诚承包的，是陈**和陈诚骗了一些工人在黔南州交通建设公司下面干活，收了班组长近200万的保证金，工人干活后没钱支付工资，工人闹事，陈诚和陈**就骗他去解决，说事情处理不好要影响平塘县Ｓ206二级公路改造工程，他为了能顺利接下Ｓ206二级公路改造工程，就先后拿了50万元现金支付了工人工资。（5）在补侦阶段李某还称：自己没有做过村村通工程，相关合同中有自己签字是因为陈**、陈诚骗工人去做村村通工程，后来没有钱支付工资，工人闹事，就说怕影响Ｓ206工程项目，就叫自己先去把工人的工资垫付了，后来村村通工程由黔南州交通建设总公司总承包下来，陈诚和陈**就说不方便出面签合同，就叫自己去签合同。自己之所以去签是因为陈**和陈诚以Ｓ206工程诱惑自己，说能赚钱，要先把村村通的事情处理好才能把Ｓ206项目推进下去。签订的村村通工程中显示签订时间在Ｓ206项目之前，是因为签订的“村村通”工程共有八条路，都是2015年6月签的，当时签合同的夏某（黔南州交通建设有限公司的一个项目经理）说其中两条路属于第一批村村通工程，叫把签订的时间提前到2014年底，当时也没多想就把两份合同时间提前了，剩下的6条路合同是在2015年6月，实际签订合同都是在2015年6月份同一天，当时还有赵某2、余某等人在场。（6）李某在庭审中称，自己是在2014年底通过朋友认识陈**和陈诚的。自己去平塘县看Ｓ206项目的时候，是陈**接待的。陈诚给他说正式合同还没有下来，先以合作协议的形式进行。合同是和陈**签订的，陈诚告诉他项目是陈**在负责。签订了合同之后自己去过现场，看到有人在动工，他当时问了陈**和陈诚，他们说是政府的要求，这个桥墩要提前叫人施工，就先施工了。自己第一次打50万，陈**出具了收据，写明了是项目保证金，后来转100万说是Ｓ206项目的投标保证金，转的时候是当着陈**面转的，陈**还打了条子。打了钱之后，一直没有进场施工，开始给陈**打电话他要接，后来就不接了。陈诚给他说了很多理由，直到四川汇龙公司转给他第二天，他收到蒋某的赔偿单之后才知道项目停工了。蒋某给他说整个Ｓ206项目都包给蒋某了，但因为陈诚带他见了交通局的局长说是因为村村通的原因导致项目停工，他就一直相信了陈诚。因为村村通工人闹事，因此就让他把事情摆平之后才能启动Ｓ206的程序，他就拿了50万元的现金去解决这个事情。自己在村村通项目只是代为支付了农民工的工资和保证金，没有实际做过村村通工程。自己的短信内容中有提到“今天刚把Ｓ206的事情确定了”，是陈诚说Ｓ206项目谈妥了，让央企来做。后来成立了四川合润合工程管理有限公司，跟央企签订联营协议来做这个工程。2015年5月13日管理工作《会议纪要》是陈诚给李某说项目马上要动工了，把账理一下，把前期花的费用理出来，确认花了多少钱，到时候产生利润就退给他们。自己没报案是因为一直感觉有希望，后来自己找陈**退钱，陈**让他找陈诚，但最后都没有退。自己付的158万元不是用于村村通项目，在《工程项目施工承包合同》尾部写的“付陈**158元，付村村通材料及工资”是陈诚说所有项目都拿到合润合公司经营，写个名字无所谓，自己不懂字眼上的意思，但是158万元实际上是50万元履约保证金和100元投标保证金。合润合公司成立的初衷就是为了推动Ｓ206工程，合润合公司没有开展经营，也没有成本。四川汇龙公司的股权转让给他是因为陈诚说Ｓ206项目全部拿给李某做，所以把股权转让给他，陈诚以25%的工程利润作为股权转让的对价。李某称自己相信陈诚有履行能力是因为陈诚给他看了框架协议，自己问过陈诚，陈诚说没有向政府缴纳保证金，陈诚说是和政府关系好，先进场，再找银行贷款交保证金。（7）李某辨认出陈诚、陈俊龙以及陈**。 16.证人赵某1的证言。证实2015年3月，李某和陈**、陈诚谈贵州省Ｓ206公路改造项目期间他一直帮李某做事，有几次洽谈他都在现场。2015年3月，他和李某来到平塘县，当时陈**和陈诚说这里是他们的指挥部，还拿了一些草图出来看，说这就是Ｓ206公路改造项目的地点，还说他们已经和当地政府达成了投资协议，由陈**公司作为投资方，如果李某想做工程，就将项目全部承包给李某做，当时李某和陈**、陈诚谈了一些承包条件，陈**和陈诚说如果李某想要做这个工程就要去挂靠具备一定资质的建筑公司，还要交一些诚意金等。之后他又陪李某去找过陈**、陈诚谈这个项目工程，基本都是缴纳保证金或建筑资质方面的内容。2015年3月30日他和李某到成都环球中心Ｅ区，一起与陈**签订了《合伙协议书》，之后陈**要求尽快把诚意金缴纳了，之后李某就叫他到环球中心一家银行转了50万到陈**的银行账户里。2015年4月和李某一起转给陈**108万，其中100万是Ｓ206项目的投标保证金，还有8万是活动经费。陈**说因为正式合同没有下来，只是先签一份协议，等他们和政府正式合同下来后再签正式的工程承包合同。当时陈**没有说这个工程还有其他人要做，当时就是给李某一个人做。签订委托书时，陈**没有告知平塘县Ｓ206公路改造项目已经开工建设或已经和建筑公司签订过工程承包协议。 17.证人余某的证言。证实他是李某的朋友，在2015年他多次陪同李某往返贵州平塘县和成都洽谈平塘县Ｓ206项目。2015年4月，他和李某一起到平塘县一个房子里见到陈**和陈诚，他们说马上就要开工，喊这边做好准备。李某当时还让陈**打了一张条子，是缴纳保证金方面的收条，之后他又和李某一起到平塘县去找过陈**和陈诚几次，都是问什么时候开工，但是陈**和陈诚一直找各种理由推脱。陈**承诺将Ｓ206公路改造工程全部交给李某一个人来承建，没有其他人参与。签订委托书时，陈**没有告知平塘县Ｓ206公路改造项目已经开工建设或已经和建筑公司签订过工程承包协议。2015年6月他和李某还一起到平塘县通工程工人闹事的事情，当时陈**和陈诚说，他们承包的村村通工程工人闹事，害怕影响到Ｓ206公路的后续工作，就叫李某出点钱把闹事工人的工资和一些保证金先垫上。村村通工程在工人闹事前和李某一点关系都没有，李某把钱垫付了之后陈**和陈诚就称要把工程交给李某来做，后来李某了解到村村通工程根本就不是陈**和陈诚承包的，他们骗了几个工程队收了别人的保证金。 18.证人蒋某的证言。证实（1）在公安机关所做的询问笔录中称，2015年初，他通过朋友认识陈诚，当时陈诚是汇龙公司的老总，在贵州平塘县施工。他知道后很想把该工程接下来，但陈诚说要找个具有二级施工资质的公司来做，他就自己联系挂靠了四川省为民建设工程有限公司，该公司全权委托他负责该工程施工。当时他租用的机械设备和工人都已经进场开始施工了，不到一个月该工程被叫停了，好像是因为汇龙公司没有向政府交纳保证金。他去问陈诚复工的时间，陈诚说贷款批下来就可以施工。一直到2015年7月，陈诚让他把工人和机械设备撤除了，他就一直找陈诚要求汇龙公司支付违约金。2015年8月28日李某找到他，说陈诚已将汇龙公司卖给了李某，Ｓ206公路改扩建工程由李某接手了。他就和李某、文玉才在2015年8月28日，签订了一份《解除合同协议书》，约定汇龙公司在2015年9月25日前一次性支付他赔偿费用170万元。但到了9月25日他还是未收到钱，他就于2015年12月10日再次找到李某和文玉才又签了一份《赔偿支付协议》，约定在2016年元月15日前将所有钱款支付完毕，之后李某向他支付了20多万的赔偿款，其余的都没有支付。汇龙公司在2015年3月16日出具一份《委托书》，委托为民公司负责该工程施工，具体工程就是贵州省Ｓ206公路改扩建工程，主要是道路改扩建，该工程的业主是平塘县政府，当时没有招投标，应该是汇龙公司通过其他方法取得的。蒋某没有听说过汇龙公司将该工程转包给其他人。这个事情他一直都是和陈诚联系的，找不到陈诚的时候，陈**也不见了。当时陈诚说Ｓ206项目工程是陈**在具体负责，陈**也经常到工地上来查看，他当时就是这个项目的老板，蒋某在进场之前，就是陈**带自己去看的现场。（2）在高新技术产业开发区人民检察院所做的询问笔录中称，自己是在2015年过完春节后通过朋友介绍接到了Ｓ206工程。和陈诚商议的时候陈**不在，但是后来委托书和会谈纪要是陈**拿给他的，陈**还带他去看了施工现场。会谈纪要中提到的丙方是指四川为民公司，实际不管写什么内容，都是把Ｓ206项目给他做。蒋某没有交过保证金，陈诚和陈**都问他要过，但他就是没交。整个Ｓ206工程都是他垫资做的，陈**或陈诚没有出过一分钱。2015年4月3日交通局通知他们停工，可能是发现事情不对了，实际退场是2015年7月。 19.证人崔某的证言。证实他曾在Ｓ206项目中负责施工技术方面的工作。他通过一个朋友的推荐介绍蒋某参与到这个项目中，蒋某承包了整个Ｓ206项目，其中苗二河大桥是整个项目的控制性工程，只要大桥完工了，整个项目基本就没有问题了。当时陈诚一直要求蒋某交保证金，他一直不同意，蒋某就没有交。平塘县政府之前和陈诚他们签订了一份合作协议，后来平塘县政府发现陈诚根本没有实力来做这个工程，所以就叫停了。他是在进场后不久就离开了，因为他发现陈诚到处以工程的名义收别人的保证金，害怕以后担责任，所以就不干了。 20.证人陈某1的证言。证实陈某1和陈**是一般朋友，当时和陈**在贵州平塘县一起帮陈诚管理工程，具体工程名称不是很清楚，只晓得是修路。陈某1是在2015年3月到平塘帮陈诚管理工程的，去的时候已经有施工队在施工了，平时自己和陈**就负责催施工进度、现场协调，陈**不在的时候，也帮陈**支付施工队工资，但自己在平塘只做了两个月，后来因为没拿到钱就离开了。2015年3月31日，陈**支付给自己15万，2015年4月29日，陈**给自己转账50万，是什么钱记不大清了，应该有一部分用来支付施工队了，剩下的支付给办公室人员的开支了。支付施工队、材料商的钱，有收条之类的凭证，所有的收条、开支单据陈某1有记账，但是2015年5月份离开平塘的时候把这些单据都交给陈**了。杨本瑜印象中是一个施工队的包工头，安有多也是施工队包工头，黄金兰好像是一个材料商。 21.证人宋某（平塘县交通局基建科负责人）的证言。证实平塘县Ｓ206公路改扩建项目工程从2014年就开始和一些公司洽谈合作，但正式招标是2016年才开始进行的，交通局是在2017年1月正式下达的招标文件。Ｓ206公路改扩建项目工程是黔南州交通建设公司中标的，四川汇龙合众公司、平塘汇龙合众公司没有参与Ｓ206项目的招投标。该项目在招投标时要求缴纳投标保证金，在工程中标后马上退还了。平塘县汇龙公司和四川汇龙公司和平塘县交通局都没有公路建设方面的合作，但之前平塘县汇龙公司来和政府谈过合作。大概是2014年，陈诚以平塘汇龙公司名义来谈合作，当时准备以招商引资的方式和他们进行合作，也向交通局承诺由平塘汇龙公司完全出资建设，后来还上报了平塘县政府，2014年12月平塘县政府和平塘汇龙公司签订的合作协议，交通局也是全程参与了，签订了合作框架协议后还搞了一个开工典礼，原则上允许他们进场施工。签订协议后，有施工队进场施工，但按照合作框架协议的要求，公司没有按期履约，交通局就强制将他们赶出了施工现场，交通局又将情况上报平塘县政府，后来平塘县政府就和平塘汇龙公司终止了合作框架协议，还专门下发了终止合作方面的通知书。当时发现问题后就及时口头通知陈**和陈诚的施工队，后来又下了书面函，具体时间记不清了。刚签订完合作框架协议就允许进场施工是因为以前贵州省的工程都是这样的，都想招商引资所以被很多人钻了空子，现在工程不允许，必须手续完备了才能进场施工。平塘县通村公路有招投标，中标的是黔南州交通建设公司。陈**和陈诚当时听说有通村公路项目，就以和政府有合作框架协议为由要想拿两条路来做，当时也没有反对，之后他们就带着施工队进场强行施工，交通局和他们之间没有任何协议和承包合同。李某和黔南州交通建设公司签订了劳务承包合同，当时陈**和陈诚强行带队伍进场施工后，因为没有按时发放施工队工资，工人就到交通局来闹事，交通局就警告了陈**和陈诚，之后他们叫李某来具体负责处理，李某把钱支付给施工队后才平息了这件事。补充侦查时宋某还称，终止了合作协议之后，他们立即告知了对方停止施工，先口头通知停工，是何某去口头告知的，时间是2015年3月底，因为政府下文需要一定程序和时间，所以书面通知是2015年5月才通知。通知了停工后他就没有见过陈**和陈诚了，对方也没有在项目上进行过任何工作。 22.证人何某（平塘县交通局高级工程师）的证言。证实Ｓ206项目之前是自己代表业主方在现场负责监督管理。之前有一家名叫汇龙合众有限公司派人进场进行过施工，好像是2015年3月初进场的，施工负责人是为民公司的蒋某。交通局通知汇龙公司停工并将他们清理出场是因为他们和政府签订了一份合作框架协议，但他们没有按照合作框架协议条款履约，交通局接到政府通知后才将他们清理出场的。口头通知停工时间是2015年3月底，是何某通知的陈**，书面通知是2015年5月。补侦时何某还提到，当时平塘县在搞发展，陈**、陈诚打着投资商的名义过来，自称很有实力，说愿意投资修路，就签订了《投资合作框架协议》。签订后他们可以进场进行先期准备，缴纳保证金有一个期限，在期限内缴纳了保证金都可以，但是一直没有交保证金，后来发现他们没有履约能力就终止了合作关系。 23.证人卢某（黔南州交通建设公司副总经理）的证言。证实平塘县Ｓ206公路改扩建项目工程是由黔南州交通建设公司承建的。公司是2016年6月进场施工，其实在2016年春节后就一直和平塘县交通局及政府洽谈项目合作事项了。Ｓ206公路改扩建项目工程和平塘县交通局签订了施工合同，正式合同签订时间是2017年3月2日。承建该工程没有向平塘县政府或平塘县交通局缴纳过保证金，是正常竞标取得的工程项目。公司没有将Ｓ206公路改扩建项目工程转包给其他公司承建，该工程一直是由黔南州公司独家承建的。平塘县通村路改造工程，基本上也是黔南州公司承建的。也没有将工程转包给其他公司，但是劳务分包给了其他人在做，但都是黔南州公司在统一管理。将劳务分包给其他人，从来没有向任何人收取过保证金。公司没有给陈**或陈诚做过工程。李某和公司签订了通村路改造工程劳务合同。 24.证人夏某（黔南州交通建设公司通村路工程项目经理）的证言。证实李某在2015年6月份与黔南州公司签订了通村路工程的合同，但具体是2015年6月份哪一天签订的记不到了。当时签了8条通村路合同，就是8份合同。当时因为有两条通村路资料时间是在2015年2月，所以夏某就叫李某签到了2015年2月份，与资料时间一致，另外的6条通村路工程签订的时间是2015年6月份。这8条通村路工程合同都是同一天签订的，只是其中两条公路的合同时间提前了。李某与公司签订合同的时候，8条通村路基本上都修完了，只是把合同签了，把相关手续完善了。因为这个项目属于拟提前实施项目，所以才等到修完了才补手续。 25.证人林某的证言。证实2015年11月他在认识了陈诚，陈诚自称当了几十年兵从师级干部退下来，岳父是将军。一段时间后陈诚提出合伙办一个平台运营公司。经过商量后成立了由他和赵某2、刘春（陈诚老婆）、陈章、任浩、林清阳、曹文赋（陈诚姐夫）7名股东组成的四川省桂花园实业有限责任公司。2016年3月陈诚说公司马上就要办下来了，需要租办公场地、装修、购买办公家具等一共需要500万元，要求每个股东凑点钱，他就于2016年3月17日向他提供给陈诚的银行卡内转了5万元。2016年4月24日，陈诚又说和李某在贵州平塘县有个修公路的项目，在温江、遵义也有修公路的项目，要将修公路的项目纳入到桂花园公司来，但要交800万元的保证金，要大家集资，谁出的钱越多，谁的收益就越高。他就于2016年4月24日又向他给陈诚提供的银行卡里转了15万元。2016年5月25日陈诚知说要把整个环球中心的桶装水和外卖都拿下来给他一个人做，但需要30万元办理卫生许可证，要求他出点钱，他就又向他提供给陈诚的银行卡分两次转了6万元过去，后来该银行卡的钱全被陈诚取走了，但是陈诚说的事一件也未落实，后来就找不到人了。直到找到李某，才知被骗了。他知道陈章有141万元、林清阳有10万元、任浩有50万元的损失。 26.证人张某、刘某1、刘某2、姜某的证言。证实2014年12月份，陈**以平塘县“村村通”工程骗了刘某2、刘某1、姜某、李文华、张某、谢胜光6人41万元。陈**是以“村村通”公路工程项目负责人的身份向他们收取的保证金，因为陈**说有三条公路给他们做，所以打了三次保证金。第一次缴纳11万是平塘县金桥村至大理石厂通村公路水泥混泥土路面工程，第二次缴纳的10万是村村通“平底河”那条路，缴完钱之后陈**就说这条路暂时不做了，就问有一条6米5宽的沥青公路愿不愿意做，如果愿意，之前缴纳的10万保证金不退，再缴纳20万，加起来30万可以把6米5宽的沥青公路给他们做，后来大家商量了就给陈**又转了20万。交了保证金后陈**只拿了一份贵州省高原交通建筑有限公司平塘县项目部的“平塘县金桥村至大理石厂通村公路水泥混凝土路面工程”承包协议给他们签字，当时是李文华签的字。合同上的章为贵州高原交通建筑有限公司平塘县牙舟镇蚊子山至董架通村油路改造工程项目部，甲方何松岭。但他们后来到高原公司去问了，他们公司根本不承认有这个项目部，这个章和项目的工程名字也不符，但签合同时没注意到。他们在第一个项目开工后，陈**并未向他们提供工程材料，也未按月给他们拨工程款，他们去找陈**，陈**一直推脱，张某等人只有自己垫款。陈**后面介绍的两条公路项目也未交给他们做。第一个工程干了三个月的样子，也就是2015年4月份，实在没有钱垫付了，只好停工找政府，之后交通局承认了工程款由他们出，并结了工程款。总共80多万，付了60多万，还有20多万说的是2017年公路验收后结清。但是交给陈**的41万保证金一直未退给他们。后来一直联系陈**，但陈**根本不接电话，用其他电话打通后，一听是退保证金的事情，又挂了。 27.证人赵某2的证言。证实他是做绿化工程的，他通过一个叫李**的朋友认识了陈诚。陈诚知道他很想做工程，有一天把他、李某、李**、曹文赋喊到一起，说是为了方便以后接工程，一起注册一家公司，后来就成立了四川合润合工程管理有限公司。期间有一次陈诚叫他和李某等人在茶楼对过账，陈诚当着他们的面给李某说贵州项目马上要开工了，把李某的账拿出来算一算，后来他才知道陈诚把李某之前在其他地方交的保证金当成合润合公司前期投资费用了。陈诚叫大家把各自在之前项目上垫的钱拿出来算一下，后来拿出来一张纸让大家签字，就成了股东会议，说的项目都是针对各人单独谈的，他的是雅西高速公路绿化管护工程，李某的是贵州公路的工程。但是合润合公司成立后一个项目都没有接到过，也根本没有雅西高速公路绿化管护这个工程。陈诚以这个工程为由前后要了他50万，至今未退。 28.证人谢某的证言。证实陈**是谢某前夫陈某2的儿子。2015年3月底4月初的时候，陈**给陈锐转了40万，陈锐给谢某转了40万，是因为在陈锐转账给自己之前，已经转了40万给陈**和他老婆刘安琼，记得是分成4笔5万，另外还有几笔转的。谢某记得是用自己尾号6736的中行卡，尾号1563的工行卡、尾号7112的农行卡转的，具体转了多少，转账具体时间记不清了。是给陈**转的20万，另外20万是零散转给陈**、刘安琼，也帮他们还过信用卡，事情过去几年，具体细节记不清了。相互之间大额转账是为了申办信用卡，把银行卡的流水额做出来。陈**和刘安琼以前是夫妻，好像是2017年春节离婚的。 29.陈诚的供述。证实陈诚和陈**是同乡，和陈**的父亲陈某2是发小。2013年他在攀西监狱申请了保外就医，出来后通过一个叫陈仁义的朋友认识了贵州省平塘县政府一个叫张学久（已死亡）的人，又通过他认识了平塘县招商局的领导。他们向招商局承诺说有一定经济实力，招商局就把他们推荐给了交通局，交通局答应了给几条路给他们修。后来陈某2知道这个事情后，就让他儿子陈**来一起合伙干。经过和平塘县政府洽谈，政府答应将Ｓ206公路项目给他们，之后还签订了关于Ｓ206的合作框架协议书。签订了合作框架协议后就通过一个叫陈清学的人认识了李某，李某看见他们和平塘县政府关系好，就很想做他们的工程。李某在成都和陈**签订了一份工程协议书，经过协商最后李某先后交了150万保证金给他们，按照工程协议内容的要求他们就将Ｓ206工程项目与李某一起合伙干了。后来由于政府的原因工程被叫停了，于是他们就叫李某去做了村村通工程。保证金是交给陈**的，因为陈**没有交账，所以不知道保证金用到什么地方去了。他和陈**是合伙人关系，陈**负责汇龙合众公司在平塘县的业务和公司的财务，他负责联系社会关系，陈俊龙没有负责具体业务。后来是因为平塘县政府换届了，再加上政府的融资能力出现了问题，是政府叫停了，工程就没有做成。四川汇龙公司是陈俊龙和陈**平时在负责管理，公司成立的目的就是为了承接平塘县的工程项目。他认为公司是有能力承接项目的。Ｓ206项目中是崔某联系蒋某来的，蒋某没有缴纳保证金。不清楚是否和蒋某签订过委托书，只是让蒋某修苗二河大桥，因为政府要求赶在汛期之前将桥墩修起来。他们只是让李某修路面上的工程，蒋某只负责修大桥，当时政府要求找两个老板来承建施工，所有找了蒋某又找了李某，这些李某之前就知道的。让李某缴纳保证金是大家一起商量要求他交的，陈**是参与了的，没退是因为和李某达成共识保证金就当成是合伙资金了。Ｓ206停工期间发生了工人闹事，李某就接手村村通工程，他自己拿了100多万给李某付给工人才平息了事态的。 30.被告人陈**的供述及辩解。证实（1）第一次讯问笔录：2014年10月左右，他和陈诚、陈俊龙等人一起到贵州平塘县和当地政府谈了一个项目。2014年12月，经多次洽谈后，陈诚的儿子陈俊龙和平塘县政府签订了《投资合作框架协议》，并按照对方要求成立了平塘县汇龙合众项目管理有限公司，该公司由陈俊龙担任法人，他和陈诚等人是股东。为了赶工期，对方要求他们提前介入，陈诚就找到了为民建筑公司的蒋某，并在2015年春节后（具体时间记不清了）与蒋某签订了施工委托书，将贵州省平塘县Ｓ206二级公路改扩建项目全权委托给为民建筑公司承建。之后政府提出需要有二级以上的施工资质的建筑公司，还要求他们缴纳5400多万元的履约保证金才能和平塘县交通局签订正式的施工合同，由于他们没有按期履约，平塘县政府就在2015年5月终止了投资合作框架协议。在这过程中陈诚又介绍他认识了李某，李某想参与承建他们在平塘县的施工项目，陈诚就给李某说要交纳50万元诚意金，李某就通过一个朋友给他的账户转了50万元。之前他们还有一个平塘县村村通的项目，李某也想做，他们就又要求李某出100万的投标保证金，李某就又给他的账户转了100万元。后来平塘县Ｓ206二级公路改扩建项目没做成，村村通工程中了标，做了一部分。李某交的150万元诚意金和投标保证金都没有退还，用于支付村村通工程材料款和民工工资了，他先后给了40万元给陈诚，转了80万元给陈某1用于支付材料款和民工工资，之所以转给陈诚是陈诚叫给的，陈**听他安排。陈**辩称不清楚是什么时候和李某签订的平塘县Ｓ206二级公路改扩建项目施工委托书，是陈诚签订的，也不清楚为什么要将同一个工程在同一个时间段内交由两个公司承建。之所以未及时告知蒋某和李某平塘县政府终止了合作框架协议，是因为自己不在贵州不清楚这个事情，都是陈诚在负责。（2）第二次讯问笔录：自己跟陈诚没有关系，没有与陈诚合伙开公司，平塘县汇龙合众项目管理有限公司是陈诚开的，自己是股东，在里面是打工的，负责收款。李某见过，但不认识，因为自己是财务，所以收取了保证金，150万的保证金是李某转账到自己工行尾号4628银行卡上的。村村通工程承包的具体时间记不清了，陈**在2014年10月份去平塘县的时候就已经开始施工了。转包给李某的时间是2015年初，具体事宜是陈诚在跟李某商议。（3）第三次讯问笔录：公司和平塘县政府签订Ｓ206公路项目合作框架协议的事情和自己没关系，是四川汇龙公司的陈俊龙签订的。什么时候和为民建筑公司签订的Ｓ206项目施工委托书不知道，自己没有和李某签订过合伙协议。将Ｓ206项目承包给为民公司再承包给李某自己不知道。平塘县交通局是否以书面或口头形式通知停工不知道，老板安排自己只收付钱。为什么要收取李某的诚意金50万和保证金100万不清楚，是陈诚谈的。转入自己私人账户是因为自己是公司出纳，陈诚说公司账户没有开好叫自己用私人账户收付款，自己所有开支都是这张卡。自己在公司只负责公司收付款工作，不记得是否代表公司与他人签订过施工合同、施工协议之类的东西。150万只记得转给了陈某180万，其他的支付给其他材料款以及工程款了。陈锐是自己妹妹，刘安琼是前妻，在收到50万保证及之后立即转账40万给陈锐的事记不到了。陈锐、刘安琼与这个工程都没有关系。公司是与平塘县交通局签订的通村路施工合同。自己以平塘县同村公路的名义收取过刘某1、姜某等人的保证金，但他们是与陈诚谈的，是陈诚喊来做通村工程的，也是陈诚叫他们交的保证金，怎么谈的不晓得。收了他们多少钱记不清了。保证金用在什么地方记不清了。（4）第四次讯问笔录：陈**是2015年5月份的时候离开的Ｓ206项目，当时李某已经接手这个项目所以离开了。离开之后没有再跟李某联系是因为事情已经由李某接手了，陈**把钱也付给他们了，所以就没有必要和他们联系了。陈**支付的都是村村通公路的施工队员，给付的人太多了，已经记不清是哪些人了，好像有邓安辉和王**，他们俩都是工头。陈**和高原交通建筑公司没有合作，也没有在高原建筑公司做过事情。（出示Ｓ206工程项目的合伙协议）称不能确定上面是不是自己的签名。（出示向李某出具的100万的收条），这张收条是自己所出具的。（出具刘某1提供的收条），这些收条是自己出具的，银行有转账记录。收取保证金是因为陈诚说刘某1要来修路，所以是陈诚叫自己收的保证金。收取保证金的具体经过记不清了。 此外，辩护人还提交了如下证据：1.工程项目授权委托书（复印件），以证实四川汇龙公司与平塘县汇龙公司对Ｓ206项目的主体资格和承包的经营行为。2.工程项目施工承包合同（复印件），以证实李某实际有对Ｓ206工程的承包权且158万元用于了村村通的工程款及民工工资。3.联合建设协议（复印件），以证实陈**、陈诚在平塘县承建通村公路项目的合理性。4.证明（复印件），以证实成都崯金建筑劳务公司、四川汇龙公司的开支情况进行结算的情况。5.陈诚与陈某2的录音及文字记录。6.四川汇龙公司、四川省合润合公司及成都崯金劳务公司的工商信息档案，以证实李某和陈诚在2015年6月16日完成了四川汇龙公司的转让，本案就是民事案件。7.陈**在2014年—2015年5月在平塘县工程项目部的工资收支情况，以证明陈**收到的工程保证金已经超额支付到平塘县的工程中。8.Ｓ422、Ｓ206的工程项目授权委托书及平塘县村村通工程项目授权委托书、情况说明、四川汇龙公司关于解决Ｓ206改扩建项目赔偿损失的函件（复印件），以证明陈诚获得的平塘县的公路建设的建设权是省道和县道，李某实际进行了村村通项目的建设。9.平塘县财政局发布的30号文件及2015年3月30日的公告（复印件），以证实建设方平塘县政府的财政物力根本没有能力承担发包方的责任，是引发本次经济矛盾的主要原因。10.Ｓ312二级公路改造合同和相应的授权委托书（复印件），以证明整个项目、公司都是陈诚和陈俊龙在控制，和陈**没有任何关系。11.陈诚和邓安辉签订的调解协议、供应合同等，以印证陈**支付到工程中的款项。12.关于对陈诚专项法律事务委托咨询的法律意见书。本院对上述证据做如下评判：第1项证据在指控证据中已有体现，系重复提交；第2、3项证据系复印件，且其中载明的内容与其他证据存在矛盾，不予采信；第4项证据系复印件，且其拟证事实与本案犯罪事实无关，不予采信；第5项证据真实性无法核实；第6项证据能够反映客观事实，但不能达到其证明目的；第7项证据的真实性无法核实，亦无法达到其证明目的；第8项证据中工程项目授权委托书系重复提交，情况说明的真实性无法核实，也不能达到其证明目的；第9项证据不能达到其证明目的；第10、11项证据真实性无法核实，且与本案无关；第12项证据三性存疑，不予采信。 本院对被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见评判如下： 1.关于陈**在本案中的地位和作用。 首先，在案的言辞证据中李某提到他与陈**签订了协议，陈**收取了保证金并出具了收条，陈**曾带他看过现场；蒋某提到陈**经常到工地上来查看，也曾带他看过现场；平塘县交通局的宋某、何某也都提到了告知陈**Ｓ206项目停工的情况；陈某1也提到陈**负责施工进度、现场协调。上述言辞证据之间能够相互印证，证实陈**实际参与了Ｓ206项目，且对项目的情况是清楚的。故陈**称自己只是财务，对项目的情况不清楚的辩解意见不能成立。 其次，客观书证证实李某与陈**签订的协议确系陈**本人签字，陈**用自己的银行卡收取了李某支付的钱款，并出具收据等对李某支付的款项予以了确认，该事实与李某的陈述能够相互印证；李某还提到是陈**、陈诚让他缴纳保证金，陈诚也称让李某缴纳保证金是与陈**一起商量的。故陈**及其辩护人提出“陈**是根据陈诚的安排与李某签订合同并收款，对合同的内容不清楚”的辩解及辩护意见不能成立，本院不予支持。 2.陈**的行为是否构成合同诈骗罪。 首先，在案书证及被害人陈述等证据能够证实，陈**等人于2014年底实际取得了Ｓ206项目的施工权，李某于2015年年初开始与陈诚协商参与该项目，于2015年3月30日与陈**签订了合伙协议。在此期间陈**虽然隐瞒了蒋某已承建工程项目的情况，但李某先期去现场时已知晓蒋某提前入场施工的事实，因此不足以认定陈**虚构了李某能参与Ｓ206项目的事实。 其次，根据平塘县交通局的宋某、何某的证言及相关书证能够证实，陈**等人虽然取得了Ｓ206项目的施工权，但因未按约定缴纳保证金，在2015年3月底已被何某口头通知停工，同时蒋某也于2015年4月3日接到平塘县交通局通知要求停工。陈**在明知工程已被要求停工的情况下，向李某隐瞒该事实，还虚构要缴纳工程投标保证金的事实，要求李某支付100万元，并出具收条谎称在开标后五个工作日内退还，该行为明显系虚构事实、隐瞒真相。 再次，根据黔南州交通建设公司员工夏某、卢某的证言以及平塘县交通局的宋某、何某的证言能够相互印证证实，陈**等人没有参与过村通路项目，该项目也没有收取过保证金，因此陈**提出上述100万元投入到村通路项目的辩解不能成立；另外，蒋某证实整个Ｓ206工程都是他个人垫资，陈**等人没有出过钱，能够佐证该100万元款项既未用于投标，也未用于Ｓ206项目；在平塘县政府就Ｓ206项目进行公开招投标时，陈**等人也并未参与招投标。因此，陈**等人主观上具有非法占有该100万元的目的。 最后，陈**的辩护人还提出，在陈**收到100万元款项后，因李某受让取得了四川汇龙公司的股权，款项的性质已经转变为了投资款，因此本案系民事纠纷。对此本院认为，陈**虚构事实骗取李某投标保证金100万元，该事实已经成立；在此之后，陈**、陈诚等人明知已经终止与平塘县政府的合作框架协议，仍以转让公司股权、寻找国企合作等理由，隐瞒工程真实情况，继续骗取被害人李某信任，目的在于掩盖其犯罪事实，并不影响陈**犯罪行为的性质，故辩护人的该意见不能成立。 本院认为，被告人陈**以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人李某100万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈**与其同案犯的地位及作用大致相当，故不区分主、从犯。本院在量刑时还考虑到被告人陈**系初犯，酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2028年6月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人陈**向被害人李某退赔损失人民币100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 黎 人民陪审员  李厚超 人民陪审员  唐建国 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  杜 萱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。