福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽05刑终1679号 原公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 上诉人（原审被告人）甘秀贤，女，1993年8月18日出生，广西壮族自治区平南县人，汉族，大专文化，无业，家住广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于福建省惠安县看守所。 辩护人林宝男、黄惠芸，、实习律师。 上诉人（原审被告人）郭英杰，男，1998年5月17日出生，安徽省太和县人，汉族，初中文化，无业，家住安徽省太和县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人潘祥勇，北京中银（福州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黎金清，女，1994年8月3日出生，广西壮族自治区平南县人，汉族，大专文化，无业，家住广西壮族自治区平南县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于福建省惠安县看守所。 辩护人刘琼。 上诉人（原审被告人）王丽娜，女，1994年4月5日出生，贵州省正安县人，汉族，大专文化，无业，家住贵州省正安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人郑一江。 上诉人（原审被告人）张亚丹，女，1996年7月18日出生，河南省郾城县人，汉族，大专文化，无业，家住河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人苏有达，福建顺济律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王亚珍，女，1980年4月26日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于福建省惠安县看守所。 辩护人黄剑波、吕亚丽，、实习律师。 上诉人（原审被告人）廖欢，女，1992年4月12日出生，湖南省蓝山县人，汉族，大专文化，无业，家住湖南省蓝山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人杜志高，林小雄。 上诉人（原审被告人）李霞兰，女，1992年2月24日出生，广西壮族自治区藤县人，汉族，中专文化，无业，家住广西壮族自治区藤县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人王姨真、上官怡婷，、实习律师。 上诉人（原审被告人）刘美林，女，1998年11月18日出生，江西省于都县人，汉族，中专文化，无业，家住江西省于都县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈振华，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 原审被告人孙元元，女，1986年3月7日出生，江苏省东海县人，汉族，高中文化，无业，家住江苏省东海县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月26日被抓获，次日被刑事拘留，2018年8月31日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 泉州市泉港区人民法院审理泉州市泉港区人民检察院指控被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢、李霞兰、刘美林犯开设赌场罪及被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢犯偷越国（边）境罪一案，于2019年9月12日作出（2019）闽0505刑初218号刑事判决。宣判后，被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、廖欢、李霞兰、刘美林出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、廖欢、李霞兰、刘美林，听取了上列上诉人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定，2013年以来，王连春等人（另案处理）在柬埔寨西哈努克港、缅甸果敢老街等地区经营网站域名为“皇冠现金网”及“BET888”的网络赌盘。因果敢地区战乱，王连春等人流窜于柬埔寨西哈努克港地区、缅甸果敢老街地区等处经营该网络赌盘，期间，于2017年8月前后迁回缅甸并流窜于果敢老街多个地区经营上述网络赌盘。其中，网络赌盘“皇冠现金网”有HG888、HG4888、HG6677、HG2222、HG5555、HG6666等六个不同网址的网络赌盘。上述七个网络赌盘的赌博项目涉及足彩、篮球彩、百家乐、六合彩、时时彩等，并根据分工设置有管理组、在线客服组、电话客服组、推广组、后勤组等工作模块，由各组分工配合保障网络赌盘的正常运行，还在互联网及各通讯软件上推介该网络赌盘的赌博方式、赌博内容等，进而招引人员在上述赌盘中注册会员并进行投注，从中获取非法利益。 被告人甘秀贤、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、李霞兰、刘美林等人受王连春等人为首的境外开设赌场犯罪集团雇用，分别被安排在网络赌盘HG2222、HG6666、HG6677、HG5555、HG4888、BET888、HG888中担任电话客服人员。其中，被告人甘秀贤任电话客服组组长。被告人甘秀贤、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、李霞兰、刘美林等电话客服人员主要负责接听赌客电话及回访，推介赌盘网址、赌博方式及优惠活动，提供咨询以及解答、解决赌客提出的相应问题等。被告人郭英杰受王连春等人为首的境外开设赌场犯罪集团雇用，先是被安排在网络赌盘HG2222中担任在线客服人员，后陆续被安排在网络赌盘HG6666、HG6677中担任推广人员。被告人廖欢受王连春等人为首的境外开设赌场犯罪集团雇用，被安排在网络赌盘HG5555中担任推广人员。被告人郭英杰、廖欢等推广人员主要负责在赌盘会员微信群、QQ群与赌客聊天及进行赌博投注互动，招揽赌客及防止赌盘会员流失等。具体如下： 1.被告人甘秀贤自2015年4月受雇在网络赌盘HG2222中担任电话客服人员，又于2016年初改任电话客服组长，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2018年7月间，网络赌盘HG2222接受投注金额累计360325721.53元。被告人甘秀贤参与开设赌场犯罪期间非法获利达334800元。 2.被告人郭英杰自2016年6月受雇在网络赌盘HG2222中担任在线客服人员，于2017年1月改任网络赌盘HG6666推广人员，于2017年6月又兼任网络赌盘HG6677推广人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2018年7月间，网络赌盘HG6666接受投注金额累计368390294.65元；2017年6月至2018年7月间，网络赌盘HG6677接受投注金额累计362810772.93元，总计731201067.58元。被告人郭英杰参与开设赌场犯罪期间非法获利达299967元。 3.被告人黎金清自2015年8月受雇在网络赌盘HG6666中担任电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2018年7月间，网络赌盘HG6666接受投注金额累计368390294.65元。被告人黎金清参与开设赌场犯罪期间非法获利达247103元。 4.被告人王丽娜自2016年9月受雇在网络赌盘HG6677中担任电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2018年7月间，网络赌盘HG6677接受投注金额累计474652653.48元。被告人王丽娜参与开设赌场犯罪期间非法获利达245774元。 5.被告人张亚丹自2016年3月受雇在网络赌盘HG5555中担任电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2018年7月间，网络赌盘HG5555接受投注金额累计905728993.53元。被告人张亚丹参与开设赌场犯罪期间非法获利达214571元。 6.被告人王亚珍自2016年3月受雇在网络赌盘HG4888中担任电话客服人员，2016年9月底回国，2016年11月底又到境外担任网络赌盘HG4888电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2018年7月间，网络赌盘HG4888接受投注金额累计232203953.52元。被告人王亚珍参与开设赌场犯罪期间非法获利达162912元。 7.被告人孙元元自2016年7月受雇在网络赌盘BET888中担任电话客服人员，2017年5月辞职回国，2018年3月又到境外担任网络赌盘BET888电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年1月至2017年4月间，网络赌盘BET888接受投注金额累计60648135元；2018年4月至2018年7月间，网络赌盘BET888接受投注金额累计38714606.70元，总计99362741.70元。被告人孙元元参与开设赌场犯罪期间非法获利达88990元。 8.被告人廖欢自2015年7月受雇在网络赌盘HG5555中担任推广人员，于2016年7月辞职回国，后于2017年2月继续受雇在网络赌盘HG5555中担任推广人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2017年3月至2018年7月间，网络赌盘HG5555接受投注金额累计819268967.77元。被告人廖欢参与开设赌场犯罪期间非法获利达53755元。 9.被告人李霞兰自2018年3月受雇在网络赌盘HG888中担任电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2018年4月至2018年7月间，网络赌盘HG888接受投注金额累计322796009.90元。被告人李霞兰参与开设赌场犯罪期间非法获利达37272元。 10.被告人刘美林自2018年3月受雇在网络赌盘HG6677中担任电话客服人员，直至2018年7月间被公安机关查获。经审计，2018年4月至2018年7月间，网络赌盘HG6677接受投注金额累计102863846.66元。被告人刘美林参与开设赌场犯罪期间非法获利达10684元。 被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢、李霞兰、刘美林等人于2018年7月26日晚上在实施开设赌场犯罪场所即位于缅甸果敢老街的一栋自建楼房里被当地警方查获。 另查明，2019年8月14日、8月16日，被告人刘美林、李霞兰亲属分别代为向泉港区人民法院退出10684元、37272元。 原判据以认定上述事实的证据有：证人刘某的证言及指认网络赌盘页面截图；证人林某、曹某、萧某、吴某的证言；同案人陈阳鹏、杨传伟、刘飞、缑川、赵益波、王连春、王金刚的供述；被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、王亚珍、孙元元、廖欢、李霞兰、刘美林的供述及被告人张亚丹的供述及指认赌盘窝点照片；电话客服工作手册；网络赌盘页面截图；公安机关调取的涉案360云盘用户信息、登录日志表及存储在360云盘的网络赌盘ＢＥＴ888、ＨＧ888、ＨＧ4888、ＨＧ6677、ＨＧ2222、ＨＧ5555、ＨＧ6666数据报表；厦门永大会计师事务所有限公司出具的专项审计报告；检察机关出具的立案决定书及关于移送林某涉嫌网络赌博案件的函；安机关出具的远程勘验工作记录及证人林某指认网络赌盘页面截图；泉港区人民法院执行款代管收据等。 二、偷越国境事实 被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢、李霞兰、刘美林受王连春等人为首的境外开设赌场犯罪集团雇用，为到缅甸果敢老街等地区实施开设赌场犯罪，在未办理中缅出入境证件情况下，在王连春、王金刚（另案处理）等人安排下与其他参与开设赌场犯罪人员分分合合从云南省临沧市镇康县南伞镇等地非法偷越中缅国境。具体如下： 1.2015年4月至2018年2月间，被告人甘秀贤非法偷越中缅国境达14次。 2.2016年7月2018年2月间，被告人郭英杰非法偷越中缅国境达6次。 3.2015年8月至2018年3月间，被告人黎金清非法偷越中缅国境达10次。 4.2015年8月至2018年3月间，被告人王丽娜非法偷越中缅国境达9次。 5.2016年4月至2018年2月间，被告人张亚丹非法偷越中缅国境达6次。 6.2016年5月至2018年3月间，被告人王亚珍非法偷越中缅国境达5次。 7.2016年7月2018年3月间，被告人孙元元非法偷越中缅国境达4次。 8.2017年2月至2018年2月间，被告人廖欢非法偷越中缅国境达4次。 另查明，2017年3月上中旬，因缅甸果敢地区战乱，被告人甘秀贤、张亚丹、廖欢、郭英杰、王丽娜、黎金清、王亚珍、孙元元等人按照王金刚等人安排欲偷渡回国，但在中缅国境仅被武装警察部队人员查验身份后即放行入境。2018年3月间，被告人李霞兰、刘美林分别非法偷越中缅国境1次。 原判据以认定上述事实的证据有：.被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢、刘美林的供述及出入境证件查询单、出入境记录查询单及.被告人李霞兰供述。 此外，本案相关证据还有：公安机关出具的到案经过说明；相关辨认笔录及辨认照片；公安机关出具的户籍证明、户籍基本信息表、常住人口信息表及违法犯罪嫌疑人员前科劣迹情况登记表、无违法犯罪记录证明、证明、说明等。 原判认为，被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢、李霞兰、刘美林等人以营利为目的，受雇在境外网络赌盘中担任电话客服组人员或推广组人员，其中被告人甘秀贤担任电话客服组组长，被告人甘秀贤所在网络赌盘HG2222于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达360325721.53元，被告人甘秀贤非法获利达334800元；被告人郭英杰所在网络赌盘HG6666、HG6677分别于2017年1月至2018年7月间、2017年6月至2018年7月间接受投注数额共达731201067.58元，被告人郭英杰非法获利达299967元；被告人黎金清所在网络赌盘HG6666于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达368390294.65元，被告人黎金清非法获利达247103元；被告人王丽娜所在网络赌盘HG6677于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达474652653.48元，被告人王丽娜非法获利达245774元；被告人张亚丹所在网络赌盘HG5555于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达905728996.53元，被告人张亚丹非法获利达214571元；被告人王亚珍所在网络赌盘HG4888于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达232203953.52元，被告人王亚珍非法获利达162912元；被告人孙元元所在网络赌盘BET888分别于2017年1月至2017年4月间、2018年4月至2018年7月间投注数额共达99362741.70元，被告人孙元元非法获利达88990元；被告人廖欢所在网络赌盘HG5555于2017年3月至2018年7月间接受投注数额达819268967.77元，被告人廖欢非法获利达53755元；被告人李霞兰所在网络赌盘HG888于2018年4月至2018年7月间接受投注数额达322796009.90元，被告人李霞兰非法获利达37272元；被告人刘美林所在网络赌盘HG6677于2018年4月至2018年7月间投注数额达102863846.66元，被告人李霞兰非法获利达10684元。上述十被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢违反出入境管理法规，受雇参与境外网络赌盘实施开设赌场犯罪期间与其他受雇人员非法出入中缅国境，其中，被告人甘秀贤偷越国境达14次，被告人郭英杰偷越国境达6次，被告人黎金清偷越国境达10次，被告人王丽娜偷越国境达9次，被告人张亚丹偷越国境达6次，被告人王亚珍偷越国境达5次，被告人孙元元偷越国境达4次，被告人廖欢偷越国境达4次，情节严重，上述八被告人的行为均已构成偷越国境罪。根据十被告人在开设赌场共同犯罪中的地位及所起作用，十被告人在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人甘秀贤、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢、李霞兰、刘美林均能如实供述罪行，被告人郭英杰能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李霞兰、刘美林已退出违法所得，酌情可以从轻处罚。被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，作出判决：被告人甘秀贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万三千元；被告人郭英杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四十万二千元；被告人黎金清犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三十五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三十五万二千元；被告人王丽娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三十五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三十五万二千元；被告人张亚丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三十万二千元；被告人王亚珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十五万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二十五万一千元；被告人孙元元犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十三万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十三万一千元；被告人廖欢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七万一千元；被告人李霞兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；被告人刘美林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。李霞兰、刘美林分别退出的违法所得人民币37272元、10684元，予以追缴；继续追缴被告人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、孙元元、廖欢的违法所得：被告人甘秀贤人民币334800元，被告人郭英杰人民币299967元，被告人黎金清人民币247103元，被告人王丽娜人民币245774元，被告人张亚丹人民币214571元，被告人王亚珍人民币162912元，被告人孙元元人民币88990元，被告人廖欢人民币53755元。 上诉人甘秀贤诉称，上诉人在所犯开设赌场的共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；归案后认罪态度好，主观恶性小，请求给予从轻、减轻处罚，降低罚金并适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人郭英杰诉称，原判认定上诉人参与开设赌场涉案金额依据的审计报告的凭证样本来源不客观，不能作为定案依据，不能认定上诉人开设赌场属情节严重；原判认定上诉人其的违法所得数额有误，订购机票报销款18709元应予扣除；上诉人系从犯，归案后能如实供述罪行，原判量刑过重，请求依法改判。其辩护人提出，上诉人郭英杰归案后能坦白交代，原判对其量刑过重，请求依法改判。 上诉人被告人黎金清诉称，原判认定其非法得利247103元有误，未将帮同事代领的工资7000余元及因物品毁损获得公司补偿的20000余元扣除不当。上诉人系从犯，归案后能坦白认罪，原判量刑过重，罚金过高，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人王丽娜诉称，上诉人系从犯，归案后能坦白认罪，原判量刑过重，罚金过高，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。其辩护人除了支持上诉人王丽娜的上诉意见还提出，本案鉴定机构的厦门永大会计师事务所有限公司，和鉴定人员不具备司法鉴定的资质和条件，该鉴定结论不能作为定案依据，原判认定上诉人王丽娜所犯开设赌场罪属情节严重错误，请求依法改判。 上诉人张亚丹诉称，原判认定上诉人涉案金额的统计报表的真实性、合法性存疑，不能作为定案依据。上诉人在所实施开设赌场罪、偷越国境犯罪中作用较小，系从犯，原判量刑过重，请求依法改判或发回重审。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人王亚珍诉称，原判认定上诉人涉案赌资数额有误；上诉人于2017年3月至7月间已回国，该期间开设赌场罪的犯罪金额不应记入其犯罪数额。原判认定上诉人违法所得中有20000元系公司因战乱给予员工的物品毁损补偿款，应予以扣除。上诉人系从犯，归案后认罪、悔罪，原判量刑过重，请求从轻处罚并适应缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人廖欢诉称，上诉人在所犯开设赌场犯罪中作用较小，非法获利少，系从犯；上诉人偷越边境次数少，主观恶性小。归案后能坦白交代，认罪态度好。请求给予从轻、减轻，处罚降低罚金并适用缓刑。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人李霞兰诉称，上诉人在所犯开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，归案后能坦白交代，认罪态度好，积极退赃，原判量刑过重，请求给予从轻、减轻处罚并降低罚金。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 上诉人刘美林诉称，上诉人在所犯开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，归案后能坦白交代，认罪态度好，并已退出全部违法所得，原判量刑畸重。请求从轻、减轻处罚。其辩护人提出基本相同的辩护意见。 经审理查明，原判认定上诉人甘秀贤、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、李霞兰、刘美林、原审被告人孙元元等人受王连春等人（另案处理）为首的境外开设赌场犯罪集团雇用，分别被安排在网络赌盘HG2222、HG6666、HG6677、HG5555、HG4888、BET888、HG888中担任电话客服人员或推广组人员。其中上诉人甘秀贤担任电话客服组组长，其所在网络赌盘HG2222于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达360325721.53元，上诉人甘秀贤非法获利达334800元；上诉人郭英杰所在网络赌盘HG6666、HG6677分别于2017年1月至2018年7月间、2017年6月至2018年7月间接受投注数额共达731201067.58元，上诉人郭英杰非法获利达299967元；上诉人黎金清所在网络赌盘HG6666于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达368390294.65元，上诉人黎金清非法获利达247103元；上诉人王丽娜所在网络赌盘HG6677于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达474652653.48元，上诉人王丽娜非法获利达245774元；上诉人张亚丹所在网络赌盘HG5555于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达905728996.53元，上诉人张亚丹非法获利达214571元；上诉人王亚珍所在网络赌盘HG4888于2017年1月至2018年7月间接受投注数额达232203953.52元，上诉人王亚珍非法获利达162912元；上诉人廖欢所在网络赌盘HG5555于2017年3月至2018年7月间接受投注数额达819268967.77元，上诉人廖欢非法获利达53755元；上诉人李霞兰所在网络赌盘HG888于2018年4月至2018年7月间接受投注数额达322796009.90元，上诉人李霞兰非法获利达37272元；上诉人刘美林所在网络赌盘HG6677于2018年4月至2018年7月间投注数额达102863846.66元，上诉人李霞兰非法获利达10684元；原审被告人孙元元所在网络赌盘BET888分别于2017年1月至2017年4月间、2018年4月至2018年7月间投注数额共达99362741.70元，原审被告人孙元元非法获利达88990元。上诉人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、廖欢、原审被告人孙元元还违反出入境管理法规，受雇参与境外网络赌盘实施开设赌场犯罪期间与其他受雇人员非法出入中缅国境，其中，上诉人甘秀贤偷越国境14次，上诉人郭英杰偷越国境6次，上诉人黎金清偷越国境10次，上诉人王丽娜偷越国境9次，上诉人张亚丹偷越国境6次，上诉人王亚珍偷越国境5次，上诉人廖欢偷越国境4次，原审被告人孙元元偷越国境4次。原审审理期间，上诉人刘美林、李霞兰亲属分别代为退出各自在开设赌场犯罪中的违法所得10684元、37272元的事实清楚，据以认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并已在一审判决书逐项列明，本院予以确认。 关于甘秀贤等九上诉人及辩护人提出的诉辩意见综合评判如下： 关于上诉人郭英杰、上诉人王丽娜的辩护人、上诉人王亚珍、张亚丹及其辩护人提出，原判认定上列上诉人涉案金额的统计报表的真实性、合法性存疑，不能作为定案依据，不能认定上诉人开设赌场属情节严重的诉辩意见。经查，本案涉案金额，系本案各上诉人、原审被告人受王连春等人为首的境外开设赌场犯罪集团雇用参与开设赌场犯罪，分别担任电话客服人员或担任推广人员，并被指定负责某一或几个网络赌盘，与在线客服组、管理组等分工配合，以保障网络赌盘的正常运行而产生的。同案人王金刚等人在王连春被公安机关抓获后指使他人将涉案网络赌盘相关数额统计、列表，上传到360云盘，后被公安机关查获并交由审计机关审计。涉案网络赌盘的相关数据客观真实，公安机关的侦查活动合法，审计机构的审计程序合法，内容真实有效，可作为本案定案依据。故上列上诉人及辩护人的诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人郭英杰诉称，原判认定上诉人其的违法所得数额有误，订购机票报销款18709元应予扣除；上诉人黎金清及其辩护人提出，原判认定其非法得利中，未将帮同事代领的工资7000余元扣除不当的上诉理由。经查，原判认定上诉人郭英杰、黎金清的违法所得，有相关审计报告、拉拉唯银行账户交易流水等证据可证实，并有二上诉人在侦查阶段的供述可印证，可予以认定。而上诉人郭英杰诉称其违法所得应扣除机票报销款18709元、上诉人黎金清诉称应扣除帮同事代领的工资7000余元，该辩解没有得到其他证据的证实，不能认定。故上列上诉人及辩护人的诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人黎金清、上诉人王亚珍及其辩护人提出，原判认定上诉人违法所得中有20000元系公司因战乱给予员工的物品毁损补偿款，应予以扣除的诉辩意见。本院认为，本案各上诉人、原审被告人因受王连春等人为首的境外开设赌场犯罪集团雇用参与开设赌场犯罪，其在此期间从中得到的财物，都属于违法所得。故上列上诉人及辩护人提出该诉辩意见依法无据，不予采纳。 关于上诉人王亚珍及其辩护人提出，上诉人王亚珍于2017年3月至7月间已回国，该期间的开设赌场的金额不应记入其犯罪数额。经查，上诉人王亚珍虽于2017年3月至7月没有实施开设赌场犯罪，但这段期间内，整个开设赌场犯罪都还在其他同案人互相配合下继续进行着。上诉人王亚珍既没有有效防止该开设赌场犯罪的发生，亦没有自动放弃实施犯罪行为，而是继续参与实施犯罪。上诉人王亚珍应对其自参与犯罪之日起到其犯罪行为终了期间的犯罪行为承担责任。故上诉人王亚珍及其辩护人该诉辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、廖欢、李霞兰、刘美林、原审被告人孙元元等人以营利为目的，受雇在境外网络赌盘中担任电话客服组人员或推广组人员，参与开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。上诉人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、廖欢、原审被告人孙元元还违反出入境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为又构成偷越国境罪。上诉人甘秀贤、郭英杰、黎金清、王丽娜、张亚丹、王亚珍、廖欢、原审被告人孙元元一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。原判已根据上列上诉人、原审被告人在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后能如实供述主要犯罪事实、上诉人李霞兰、刘美林已退出违法所得等法定，酌情从轻、减轻情节综合评判，对其所犯开设赌场罪减轻处罚，对所犯偷越国境罪从轻处罚，量刑适当。故上列九上诉人及其辩护人提出原判量刑过重，请求再予以从轻、减轻处罚，以及对上诉人甘秀贤、黎金清、王亚珍、廖欢适用缓刑的诉辩意见不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈越新 审判员  林 艳 审判员  苏中福 二〇一九年十一月二十一日 书记员  颜世龙 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。