福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)闽05刑终1585号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）孙佳壁（曾用名吴海明），男，1992年9月15日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地吉林省德惠市。因吸食毒品于2016年5月5日被吉林省德惠市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年10月19日被抓获并临时羁押于吉林省德惠市看守所，同月28日被刑事拘留，2018年12月4日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 原审被告人崔士伟，男，1987年2月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地吉林省扶余市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2018年10月22日被抓获并临时羁押于吉林省扶余市看守所，同月28日被刑事拘留，2018年12月4日执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 福建省晋江市人民法院审理福建省晋江市人民检察院指控原审被告人崔士伟、孙佳壁犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2019年8月29日作出（2019）闽0582刑初1748号刑事判决。原审被告人孙佳壁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2017年至2018年，被告人孙佳壁使用其本人的另一张本人的身份证（吴海明，身份证220181199308××××）办理了1张农业银行卡（卡号为6230××××1276）、2张工商银行卡（卡号分别为6222××××7536、6222××××5872），连同其母亲张某的1张建设银行卡（卡号为6217××××0037）、1张农业银行卡（卡号为6230××××9976）、其妻子慈雪的1张建设银行卡（卡号为6217××××7325）以每张300元的价格卖给被告人崔士伟。同时，被告人孙佳壁陆续向刘某收购1张工商银行卡（卡号为6222××××3422），向袁明旭收购1张建设银行卡（卡号为6217××××2655），上述银行卡均溢价卖给被告人崔士伟，后被告人崔士伟又溢价将上述银行卡陆续卖给上家杨俊鹏（另案处理）及其他网上认识的男子。2018年7月4日，洪某在晋江市××街道被人以“兼职刷单”的方式诈骗走53679元，其中51300元流入上述刘某的工商银行卡。2018年10月19日，公安机关在吉林省德惠市××路××街××租房抓获被告人孙佳壁；2018年10月22日，公安机关在吉林省扶余市“伟业名城”抓获被告人崔士伟。 另查明，案发后，公安机关查扣被告人孙佳壁作案工具手机1部。被告人崔士伟的家属自愿代为赔偿诈骗被害人洪某经济损失12000元，并取得其谅解。被告人崔士伟、孙佳壁因本案至少分别获利1200元、1000元。 原判认定上述事实的证据有： 1.证人洪某的证言及接受证据材料清单、个人活期账户交易明细、微信转账记录、收条，证实其于2018年7月4日在晋江市××街道被人以“兼职刷单”的方式诈骗走53679元，其中51300元转入户名为刘某、账号为6222××××3422的工商银行账户内。案发后，被告人崔士伟的家属自愿代为赔偿其12000元，其对被告人崔士伟表示谅解。 2.证人刘某的证言及辨认笔录、说明、照片，证实其于2016年6月份办理1张工商银行卡（卡号为6222××××3422），后以300元的价格卖给孙佳壁；袁明旭也办了银行卡卖给孙佳壁，因袁明旭没有使用手机也没有微信，孙佳壁将钱转给其，其再拿现金给袁明旭。孙佳壁说这些银行卡都是卖给扶余市那名专门收卡的男子。其并辨认被告人孙佳壁，辨认出“扶余市那名专门收卡的男子”即被告人崔士伟。 3.扣押决定书、扣押笔录、清单及照片，证实晋江市公安局从被告人孙佳壁处扣押到作案工具手机1部。 4.调取证据清单、银行账户开户信息及交易明细清单，证实涉案银行卡的开户信息及交易流水。 5.户籍证明资料、违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书，证实被告人及相关涉案人员的基本身份情况，未发现被告人崔士伟有违法犯罪前科劣迹，被告人孙佳壁曾因吸毒受过行政处罚。 6.抓获、破案经过报告、羁押证明及工作说明，证实本案的破获过程及被告人崔士伟、孙佳壁的归案经过。 7.被告人崔士伟的供述与辩解及辨认笔录、说明及照片，其在侦查阶段对起诉书指控的上述犯罪事实供认不讳，针对庭审中提出的辩解，其在侦查阶段供述称刘某有通过孙佳壁卖银行卡给其，还有两个18岁的男子也办银行卡通过孙佳壁卖给其，孙佳壁也有拿张某、慈雪的银行卡卖给其，也有将以吴海明的身份办的卡卖给其，但后来其上家说吴海明的这张身份证是假的，就没有收了。 8.被告人孙佳壁的供述与辩解及辨认笔录、说明及照片，其在侦查阶段对起诉书指控的上述犯罪事实供认不讳，针对庭审中其提出的辩解，其在侦查阶段供称其有从刘某处拿到1张工商银行卡帮忙卖给崔士伟，其有将张某、慈雪的银行卡共3张卖给崔士伟，袁明旭、刘壮也都有办银行卡卖给其，其再卖给崔士伟，其也有将以吴海明的身份办的卡卖给崔士伟。 原判认为，被告人崔士伟、孙佳壁的行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，数量巨大。被告人崔士伟、孙佳壁归案后均如实供述自己的主要罪行，予以从轻处罚；被告人孙佳壁有吸毒劣迹，予以酌情从重处罚；被告人崔士伟的家属自愿代为赔偿诈骗被害人部分经济损失12000元并取得谅解，予以酌情从轻处罚。据此，依法判决：一、被告人崔士伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人孙佳壁犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机1部，由扣押机关予以没收，上缴国库；四、继续追缴被告人崔士伟、孙佳壁违法所得分别为人民币1200元、1000元，上缴国库。 上诉人孙佳壁诉称，部分信用卡被买受人退回，部分信用卡并未获利，请求减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人孙佳壁、原审被告人崔士伟犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实清楚，据以认定该事实的证据，均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。 本院认为，上诉人孙佳壁、原审被告人崔士伟收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪，属数量巨大。本罪的构成并不以行为人得利为构成要件，故上诉人孙佳壁所诉理由不能成立，不予采纳。上诉人孙佳壁、原审被告人崔士伟归案后均如实供述自己的主要罪行，原审被告人崔士伟的家属自愿代为赔偿诈骗被害人部分经济损失12000元并取得谅解；上诉人孙佳壁有吸毒劣迹，原判综合考量被告人崔士伟、孙佳壁的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，进行科刑。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人孙佳壁请求再予从轻、减轻处罚的理由，缺乏事实和法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  柯志同 审判员  曾泽龙 审判员  傅兴锴 二〇一九年十一月二十五日 书记员  王智恒 附：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。