云南省富民县人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0124刑初5号公诉机关：云南省富民县人民检察院。被告人文锋，男，1979年2月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省荆州市公安县，住湖北省荆州市公安县。2007年1月20日，因犯抢劫罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑五年。2015年11月12日，因犯诈骗罪被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑一年零七个月,2016年10月27日减刑释放。2017年7月22日因涉嫌买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪被富民县公安局刑事拘留，2017年8月28日被逮捕。现羁押于富民县看守所。被告人夏小华，男，1991年6月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市富源县，住云南省曲靖市富源县。2017年7月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被富民县公安局刑事拘留，2017年8月28日被逮捕。现羁押于富民县看守所。被告人黄薇娜，女，1981年11月14日出生，汉族，大学专科文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市富源县，住云南省曲靖市富源县。2017年7月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被富民县公安局刑事拘留，2017年8月28日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。被告人沈孝友，男，1981年6月19日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地云南省昭通市彝良县，住云南省昭通市彝良县。2002年8月16日，因犯盗窃罪被云南省石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。2012年7月2日，因犯盗窃罪被昆明市呈贡区人民法院判处有期徒刑六年，2016年5月26日减刑释放。2017年8月11日因涉嫌买卖身份证件罪被富民县公安局刑事拘留，2017年8月28日被逮捕。现羁押于富民县看守所。云南省富民县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）1号起诉书指控被告人文锋、黄薇娜、夏小华犯妨害信用卡管理罪，被告人沈孝友犯买卖身份证件罪于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭审理了本案。富民县人民检察院指派检察员谢旻出庭支持公诉，被告人文锋、黄薇娜、夏小华、沈孝友到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月19日，被告人文锋使用耿某的身份信息办理中国工商银行储蓄卡一张（含U盾一个）。2017年7月，被告人文锋在昆明市第三十一中学校门口分两次向被告人沈孝友购买了25张二代居民身份证，并支付给沈孝友人民币2200元。2017年7月20日，在文锋的安排下，被告人夏小华使用霍某的身份信息办理中国工商银行储蓄卡一张（含U盾一个）；被告人黄薇娜使用李某所宝的身份信息办理中国工商银行储蓄卡一张（含U盾一个）。公诉机关针对指控事实，当庭出示了相关证据。公诉机关认为被告人文锋、夏小华、黄薇娜使用虚假身份证明骗领银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人沈孝友买卖居民身份证25张，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人文锋、沈孝友在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人文锋、夏小华、黄薇娜、沈孝友到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人文锋、黄薇娜、夏小华、沈孝友对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，认罪悔罪，希望从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控的事实一致。上述事实，被告人文锋、黄薇娜、夏小华、沈孝友在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示的二代居民身份证、卡包、银行卡、U盾等物证；接报警记录摘抄、受案登记表、立案决定书，户籍证明等书证；检查、辨认笔录；证人薛某的证言；被告人文锋、黄薇娜、夏小华、沈孝友的供述和辩解等证据在卷佐证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人文锋、夏小华、黄薇娜使用虚假身份证明骗领银行卡，三被告人行为已构成妨害信用卡管理罪且系共同犯罪，被告人沈孝友买卖可以用于证明身份的居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人文锋、沈孝友在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人文锋、夏小华、黄薇娜、沈孝友到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人黄薇娜系初犯，可以从轻处罚。综上，本院根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(三)项、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人文锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日至2018年9月21日止。罚金限判决生效后30日内付清）。二、被告人夏小华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自自2017年7月22日至2018年3月21日止。罚金限判决生效后30日内付清）。三、被告人黄薇娜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日至2018年2月21日止。罚金限判决生效后30日内付清）。四、被告人沈孝友买卖身份证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日至2018年7月10日止。罚金限判决生效后30日内付清）。五、随案移送的卡包1个、二代居民身份证28张、男士提包1个、中国工商银行银行卡2张、中国工商银行U盾2个、中国电信电话卡4张、中国联通电话话4张、中国工商银行自动中断凭条2张、二代居民身份证1张、中国建设银行银行卡6张、中国银行银行卡4张、中国工商银行银行卡9张、中国农业银行银行卡12张、中国工商银行U盾3个、中国建设银行U盾1个、居民身份证复印件4张、二代居民身份证1张、中国联通电话卡2张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李军辉人民陪审员  杨运新人民陪审员  杨 明二〇一八年一月二十五日书 记 员  陈红娇附本案判决适用的法律条文:第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百八十条第三款：伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚