黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1181刑初116号公诉机关北安市人民检察院。被告人马林，男，1970年6月3日出生，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事被北安市公安局刑事拘留，2019年6月6日以涉嫌寻衅滋事罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人鞠文英，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。辩护人刘忠喜，黑龙江刘忠喜律师事务所律师。被告人许奇，男，1987年8月28日出生，住黑龙江省北安市。2019年5月22日因涉嫌寻衅滋事被北安市公安局刑事拘留，2019年6月6日以涉嫌寻衅滋事罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人王涛，黑龙江光大律师事务所律师。被告人崔剑峰，男，1972年3月6日出生，住黑龙江省北安市。2019年5月1日因涉嫌寻衅滋事被北安市公安局刑事拘留，2019年6月6日以涉嫌寻衅滋事罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人蒋雪峰，黑龙江蒋雪峰律师事务所律师。被告人刘昊，男，1974年7月25日出生，住黑龙江省北安市。2007年9月11日因犯非法拘禁罪被北安市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2012年1月7日因吸食毒品被北安市公安局行政拘留十五日，并处罚款二千元。2019年5月28日因涉嫌寻衅滋事被北安市公安局刑事拘留，2019年6月6日以涉嫌寻衅滋事罪被北安市人民检察院批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于北安市看守所。辩护人赵连荣，黑龙江天平律师事务所律师。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2019〕108号起诉书，指控被告人马林、许奇、崔剑峰、刘昊犯寻衅滋事罪，被告人马林、许奇犯非法拘禁罪，被告人马林犯高利转贷罪、敲诈勒索罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察长于洋、检察员杨晓丽、王晓磊出庭支持公诉，被告人马林及其辩护人鞠文英、刘忠喜，许奇及其辩护人王涛，崔剑峰及其辩护人蒋雪峰，刘昊及其辩护人赵连荣到庭参加诉讼。现已审理终结。北安市人民检察院指控：被告人马林与被告人许奇、崔剑峰、刘昊经常纠集在一起，形成以马林为首的恶势力犯罪团伙，实施违法犯罪行为如下：一、寻衅滋事犯罪（一）被害人唐某1、付某1系北安市现代成功万邦4S店实际经营者，2010年至2012年期间，因经营资金周转需要，多次向被告人马林高利借款，马林为索要欠款及利息，多次带领或指使被告人崔剑峰、许奇、刘昊等人到北京现代成功万邦4S店采取辱骂、滋扰等手段讨债。2013年7月15日马林指使崔剑峰、刘昊、许奇、小辉（另案处理）再次来到北安市北京现代成功万邦4S店展厅内，因付某1、唐某1不在，为逼迫付某1、唐某1现身偿还高利贷，采取在展厅内光膀子、打扑克、显露纹身、大声喧哗、辱骂营业员、驱赶顾客、吸烟等滋扰手段干扰该企业经营，直至付某1、唐某1到场报警被劝阻后离开。当晚，付某1、唐某1来到马林位于北安市七道街的公司，按照马林要求把以前的借款本金和利息加在一起，又重新签订了790万元的借款合同。2016年，马林以此借款合同向北安市人民法院提起民事诉讼主张债权。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证立案决定书、到案经过、户籍证明、侦破经过、黑河市人民代表大会常务委员会文件、在逃人员登记表、搜查笔录及扣押物品文件清单、搜查证、检查笔录、刑事判决书、行政处罚决定书、清理扣押物品记录、情况说明、受案登记表、城郊派出所出具马林及其团伙违法犯罪线索搜集核查表、关于公安机关报警记录保存情况说明、借据、借款合同、关于北京现代4S店与马林借款明细、民事判决书、民事裁定书、唐某3身份证复印件，居民死亡医学证明书、上访信、举报信、法院诉讼卷宗、付某1提供的账目明细等；证人潘某1、徐某1、雷某1、许某1、耿某1、王某1、方某1、郑某1、庄某1、焦某1等人的证言；被害人付某1、唐某1的陈述；被告人马林、崔剑峰、刘昊、许奇的供述和辩解；辨认笔录。（二）被害人刘某1系北安市吉利英伦4S店经营者，2012年因资金周转需要，多次向被告人马林借款共计240万元，扣除利息7.5万元，实际获得232.5万元，约定月利息5分。刘某1按规定给付利息一段时间后，无力偿还本息。2016年4月，马林前往吉利4S店向刘某1讨债，因刘某1无力偿还，马林欲将吉利4S店门前停放的4S店员工彭某1所有的一台吉利英伦牌试驾车开走，被刘某1拒绝。马林遂电话联系被告人许奇来到4S店，许奇与刘某1发生厮打，后马林指使许奇联系拖车强行将该试驾车拖至马林的北安市麒麟商务会馆地下车库扣留，马林多次向刘某1和彭某1索要该车手续均遭到拒绝。因刘某1报警，2017年6月马林指使许奇使用拖车将该试驾车拖回吉利4S店门口并电话通知刘某1。经鉴定：彭某1所有的英伦牌小型汽车价值人民币30240元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、行驶证复印件、江淮皮卡车信息查询、记账凭证、法院民事诉讼卷宗、刘某1与马林之间账目往来明细等；证人韩某1、何某1、宋某1、石某1、李某1、许某2、刘某2、白某1、张某1、贺某1、邢某1、刘某3等人的证言；被害人刘某1、彭某1的陈述；被告人马林、许奇的供述和辩解，同案犯崔剑峰、刘昊的供述和辩解；北安市价格认证中心价格鉴定结论书，黑龙江城源会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；现场勘验检查笔录、方位示意图及照片；辨认笔录。（三）被告人马林与邢某1系北安市电子城建筑商，赵某1系开发商。2014年9月9日10时许，开发商赵某1带领公司物业管理人员韩某2前往北安市电子城小区售楼处，与马林、邢某1商议接手电子城小区物业事宜，马林不同意赵某1接手物业,马林、邢某1与赵某1发生矛盾，邢某1打了被害人韩某2左眼一拳，后马林指使三名男子进入室内持凶器将韩某2打伤。经北安市第一人民医院诊断：韩某2头面部锐器伤，左手锐器伤。经法医鉴定：韩某2额面部损伤构成轻微伤，头部损伤构成轻微伤，左手拇指损伤构成轻微伤。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证韩某2受伤照片；书证受案登记表、协议书、住院诊断证明书、住院病案、北安市公安局刑事技术大队关于韩某2头部损伤致伤工具说明、北安市公安局刑事技术大队关于被害人韩某2头部损伤测量方法说明等；证人崔某1、赵某1、张某2、牛某1、佟某1、高某1、孙某1、张某3、邢某1等人的证言；被害人韩某2的陈述；被告人马林的供述和辩解；北安市公安局刑事技术大队鉴定书；现场勘验检查笔录、方位示意图及现场照片。（四）2011年8月，五大连池市居民宋某2通过五大连池市房屋开发商李某2介绍在马林处借款，约定月利息5分，分多次共借款70万元，李某2担保50万元。至2014年11月，宋某2通过银行转账的方式分多次还给马林本息89.5万元。后因宋某2无力偿还马林借款本息，马林指使崔剑峰、刘昊、许奇到五大连池市向担保人李某2催款，崔剑峰、刘昊、许奇两次在五大连池市李某2开发的小区售楼处大门贴“开发商欠钱不还”及侮辱性言语的纸张，迫使李某2替宋某2还钱。2014年11月14日，马林带领刘昊、许奇等人来到五大连池市李某2开发的兴隆花园小区售楼处，李某2迫于害怕公司名誉受损影响其开盘小区的售楼情况，和马林商议替宋某2偿还借款本金40万元，马林将宋某2的借条归还给李某2，李某2撕毁借条。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、宋某2还款数额表、存取款凭条、北安市农村信用社业务办理详单、欠据等；证人丛某1、于某1、崔某2、宋某2等人的证言；被害人李某2的陈述；被告人马林、崔剑峰、许奇、刘昊的供述和辩解；现场勘验检查笔录、辨认笔录。（五）2012年，五大连池市居民曲某1在被告人马林处抵押借款10万元，约定月利息1毛，由迟某1作为担保人，去除一个月利息马林实际给付曲某19万元人民币。2013年9月5日，曲某1因为涉嫌合同诈骗被上网追逃，马林多次指使刘昊等人前往五大连池市向担保人迟某1催讨借款。2014年11月14日，马林领着刘昊、许奇、大军（另案处理）来到五大连池市李某2开发的兴隆小区售楼处，电话找来迟某1，马林与迟某1在商谈归还数额的问题上发生分歧，马林辱骂迟某1并喊：“给我打他”，许奇、刘昊、大军等人用拳脚殴打迟某1，致迟某1头面部、鼻子受伤出血。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、报案笔录、在逃人员登记表、情况说明等；证人宋某3、丛某1、李某2等人的证言；被害人迟某1的陈述；被告人马林、许奇、刘昊的供述和辩解；现场勘验检查笔录、辨认笔录。（六）2008年夏，北安市引龙河农场居民郭某1因施工需要向马林借款，马林分两笔借款给郭某130万元，约定月利息4分，借款时先行扣除一个月利息，未约定具体的还款日期，由北安农垦工商局工作人员唐某2和北安农垦国土资源局工作人员刘某4作为担保人。2008年至2010年期间，郭某1一直以现金方式给付约定利息。2010年至2015年，郭某1以银行转账方式给付本息，共给付马林58万元。2014年，马林开始以催讨债务为名，多次指使崔剑峰、许奇向被害人郭某1催讨，到担保人刘某4、唐某2单位以大声辱骂等方式滋扰、影响其正常工作，2015年马林和郭某1约定本息偿还完毕。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证房屋买卖契约书、银行交易流水、中国建设银行存取款凭条、中国农业银行存款凭条等；证人郭某1、刘某5、才某1、岳某1等人的证言；被害人唐某2、刘某4的陈述；被告人马林、许奇、崔剑峰的供述和辩解；辨认笔录。二、非法拘禁犯罪2008年至2015年，被害人郭某1以月利息4分在马林处多次借款，并按月归还利息，后本息均结清。2016年3月15日，被害人郭某1再次向马林借款15万元，月利息4分，约定4月15日归还。借款后马林即怀疑郭某1无力归还借款，遂在约定还款日期前安排许奇多次讨要借款。2016年3月的一天，马林在北京市电话指使许奇到引龙河找郭某1索要15万元借款，郭某1无力偿还借款。当日15时许，马林遂让许奇将郭某1强行带回北安市麒麟商务会馆其办公室中，并指使许奇殴打郭某1逼其归还借款。后许奇按照马林的指使将郭某1反锁在马林位于盛惠银座2单元17楼右手的楼房内。次日8时许，许奇请示马林后将郭某1放出。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、借条、房屋买卖契约书、买卖协议书、收据等；证人唐某2、刘某4、郭某2等人的证言；被害人郭某1的陈述；被告人马林、许奇的供述和辩解；现场勘验检查笔录、辨认笔录。三、高利转贷犯罪2013年8月16日，被告人马林以其妹妹马某1经营的北安市航天洁具商店进货的名义，采取房产抵押的方式在龙江银行北安支行抵押贷款200万元，此款以受托支付的方式打到马林找的协助转款人张某3的龙江银行卡内。马林为获得高额利息，与房屋建筑商陈某1约定借款100万元，月利息5分，后指使张某3将上述贷款于8月18日转给常某1（陈某1的会计）龙江银行账户45万元，8月19日转入常某1账户55万元，合计转款100万元。张某3将贷款中剩余100万元以现金的方式给付马林。至2014年7月，陈某1通过转账和现金支付方式给付马林合计145万元。经司法会计鉴定：马林实际获利383665.37元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、龙江银行北安支行贷款手续、银行交易流水、龙江银行个人业务凭证、陈某1公司原始账目、收条等；证人陈某2、张某3、邢某1、马某1、常某1、许奇、陈某1等人的证言；被告人马林的供述和辩解；齐齐哈尔红岩会计师事务所审计报告书。四、敲诈勒索犯罪2014年5月11日，被害人高某2与北安市弘北房地产开发有限公司签订了《“弘北杰座”认购书》，以200万元的价格购买该公司开发的北安市电子城小区126号商服，并交纳了200万元的购房款。该小区的承建商马林实际控制126号商服并预售登记到其妹妹马某2的名下，高某2多次找到马林让其交出房产，马林拒绝交房，高某2遂在北安市人民法院提起民事和行政诉讼。2016年7月7日，弘北房地产开发有限公司法定代表人赵某2与承建商马林和邢某1达成清算协议，按照协议马林应解除126号商服的预登记，但是高某2在要求马林解除登记过程中，马林以拒绝配合为要挟，强迫被害人高某2给付现金人民币4万元。案发后，马林的家属已代马林归还高某24万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、收条、协议书、收据、房屋认购书、民事判决书等；证人赵某2、邢某1、焦某2、马某2等人的证言；被害人高某2的陈述；被告人马林的供述和辩解。经侦查，被告人马林于2019年4月30日在哈尔滨市被公安机关抓获，被告人许奇于2019年5月22日在北安市被公安机关抓获，被告人崔剑峰于2019年5月1日在北安市被公安机关抓获，被告人刘昊于2019年5月28日主动到北安市公安机关投案。四被告人均认罪认罚。综上所述，马林及以马林为首的恶势力团伙实施违法犯罪9起，涉嫌罪名4个，已获取违法所得383665.37元，至今未追缴到案，已冻结涉案账户资金425268.04元，依法查封马林位于北安市兆麟区面积为200.3平方米房产一套，依法扣押马林名下车牌照为黑NA00**丰田牌小型轿车一辆。北安市人民检察院认为，被告人马林纠集他人持械随意殴打他人，情节恶劣；被告人马林、许奇、崔剑峰、刘昊多次恐吓他人，严重影响他人的生产经营，情节恶劣；被告人马林、许奇强拿硬要公私财物，情节严重；被告人马林纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究四被告人的刑事责任。被告人马林、许奇非法拘禁郭某1，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人马林以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人马林敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马林、许奇、崔剑峰、刘昊系共同犯罪，马林、许奇系主犯，崔剑峰、刘昊系从犯，刘昊系自首，马林、崔剑峰、许奇系坦白，马林、许奇犯数罪，应数罪并罚，追缴违法所得财物，四被告人均认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。并建议法庭对马林以寻衅滋事罪在有期徒刑五年以上六年以下量刑为宜，并处罚金，以非法拘禁罪在有期徒刑一年以上一年六个月以下量刑为宜，以高利转贷罪在有期徒刑一年以上一年六个月以下量刑为宜，并处罚金，以敲诈勒索罪在有期徒刑一年以上二年以下量刑为宜，并处罚金，数罪并罚，在有期徒刑七年以上九年以下量刑为宜，并处罚金；对许奇以寻衅滋事罪在有期徒刑二年以上三年以下量刑为宜，以非法拘禁罪在有期徒刑八个月以上一年以下量刑为宜，数罪并罚，在有期徒刑二年六个月以上三年以下量刑为宜；对崔剑峰以寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下量刑为宜；对刘昊以寻衅滋事罪在有期徒刑一年六个月以上二年以下量刑为宜。没收马林违法所得383665.37元。各被告人及其辩护人针对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：被告人马林对公诉机关指控其寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议。马林辩护人的辩护意见：1.马林不构成恶势力。2.“万邦4S店”被寻衅滋事案不足以单独认定为犯罪行为，且无证据证实此事系马林指使。3.“吉利4S店”被寻衅滋事案中马林因债务纠纷实施占用他人财物行为，不宜认定为寻衅滋事。3.韩某2被寻衅滋事案中并非随意殴打，而是事出有因，现有证据未查清是何物体对韩某2造成伤害，不能认定持凶器随意殴打他人，无证人证实对韩某2实施殴打的人是马林召集来的。4.李某2被寻衅滋事中，马林对其他同案被告人在催款的过程中张贴纸张的行为不知情；迟某1被寻衅滋事中，马林对迟某1并未实施殴打行为，不能认定为寻衅滋事行为；唐某2、刘某4被寻衅滋事中，二被害人刘某4和唐某2均为郭某1借款的担保人，因为债务纠纷引起的，且骂骂咧咧不等同于辱骂，不应认定为寻衅滋事行为。5.非法拘禁罪中，马林未指使许奇非法拘禁郭某1，不能认定非法拘禁罪的成立。6.敲诈勒索罪中，马林取得涉案款项4万元钱，是以放弃自己权利作为对价的，并非以积极的侵害行为来威胁、要挟高某2，该房屋已抵押给马林、邢某1，高某2无权从弘北公司处取得该房产，马林拒绝交付具有正当性，不构成敲诈勒索罪。7.马林具有坦白、认罪认罚、积极赔偿被害人、退赃退赔等从轻处罚情节，建议法庭对马林判处有期徒刑五年。被告人许奇对公诉机关指控其寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实及罪名无异议，辩称在迟某1被寻衅滋事中，并未殴打迟某1。许奇的辩护人的辩护意见：许奇不构成恶势力成员；在迟某1被寻衅滋事中，并未殴打迟某1，在非法拘禁罪中应系从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。被告人崔剑峰对公诉机关指控其寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。崔剑峰的辩护人的辩护意见：崔剑峰不构成恶势力成员；在寻衅滋事罪中，崔剑峰具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节，建议法庭对崔剑峰在有期徒刑一年以下量刑。被告人刘昊对公诉机关指控其寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。刘昊的辩护人的辩护意见：刘昊不构成恶势力成员；李某2被寻衅滋事中粘贴纸张的行为不构成寻衅滋事违法行为，具有从犯、自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，建议法庭对刘昊在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，被告人马林与被告人许奇、崔剑峰、刘昊经常纠集在一起，形成以马林为首的恶势力犯罪团伙，实施违法犯罪行为如下：一、寻衅滋事犯罪（一）北安市北京现代成功万邦4S店（以下简称“万邦4S店”）因经营需要资金周转，自2010年起，陆续向被告人马林高利借款。马林为索要欠款及利息，多次带领或指使被告人崔剑峰、许奇、刘昊等人到“万邦4S店”采取辱骂、滋扰等手段索债。2013年7月15日马林指使崔剑峰、刘昊、许奇、小辉（在逃）来到“万邦4S店”展厅，采取在展厅内光膀子打扑克、显露纹身、大声喧哗、辱骂营业员、驱赶顾客等滋扰手段干扰该店经营，直至警察劝阻后离开。当晚，“万邦4S店”法定代表人唐某3的女儿唐某1来到马林位于北安市七道街的公司，双方经过算账重新签订借款合同。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证实：2019年4月2日，唐某1到北安市公安局报案，举报马林为索要欠款，多次带人采取辱骂、滋扰、恐吓等手段暴力讨债，马林指使崔剑峰、刘昊等人于2013年7月15日在“万邦4S店”展厅内光膀子、打扑克、大声喧哗、吸烟，干扰经营。（2）北安市城郊派出所出具证明证实：经询问已退休的包村民警姜某1，2013年“万邦4S店”因有去要账的出过警，因当时是经济纠纷并没有形成材料，2013年7月15日是否出警及当日是否有人在营业厅光膀子、打扑克、辱骂营业员已记不清了。（3）北安市城郊派出所出具马林及其团伙违法犯罪线索搜集核查表证实：经城郊乡派出所退休民警姜某1反映，“万邦4S店”在2013年左右有去要账的，曾出过警，但因属经济纠纷，让其走司法程序并训诫不能影响企业经营，但不知是马林让去的。（4）公安机关报警记录保存情况说明证实：自北安市公安局指挥中心成立以来，即实行接警记录保存一年隔一年销毁的工作制度，故2013年警情已销毁。（5）上访信、举报信证实：唐某3、唐某1举报马林非法发放高利贷暴力讨债等相关情况。（6）借据证实：2012年12月4日，付某1、唐某1在马林处借款人民币440万元，用于交北安市成功万邦汽车销售服务有限公司土地出让金，借款期限为一年，违约支付25%违约金，并按月利息2.5%给付利息，担保人郑某1。2014年3月8日，担保人北安市汽车产业园区办公室。（7）借款合同证实：2013年7月15日，付某1、唐某1在马林处借款人民币790万元。（8）“万邦4S店”与马林借款明细证实：付某1与马林之间的借款还款情况。（9）北安市人民法院(2016)黑1181民初1574号民事判决书、北安农垦法院民事裁定书证实：马林与付某1、唐某1、北安市成功万邦汽车销售服务有限责任公司、郑某1、北安市经济技术开发区关于借款合同790万中的440万元向北安市人民法院起诉的相关情况。（10）唐某3身份证复印件，居民死亡医学证明书证实：2019年3月19日唐某3因病死亡。（11）付某1提供的账目明细证实：付某1通过现金及车辆顶账等方式向马林还款情况。2.证人证言（1）证人潘某1证言证实：2011年我在“万邦4S店”工作时认识马林，知道唐某3在马林处借高利贷共计900多万，利息是5分利，连本带利还了1400多万，还欠300多万未还，因此马林把唐某3告到法院。2013年1月份开始，马林经常来4S店要账，有时候他们到大厅找唐某1，就大声吵吵说还钱的事，说如果不还钱，就不让4S店营业，当时大厅有顾客，唐某1怕有影响，就把他们叫楼上谈。2013年7月份，马林手下许奇、崔剑峰、刘昊等人到4S店大厅内光膀子打扑克，影响4S店经营，把两个看车的顾客吓跑了，还辱骂女员工，如果给不上钱他们就把院子里的商品车开走顶账。还有一次许奇、崔剑峰、刘昊来要账，楼上楼下转悠，也不干啥就挨屋看。2013年1月到7月间，马林等人来要账至少八九次。（2）证人徐某1证言证明：我在付某1经营的“万邦4S店”工作，我一共陪付某1取过5次钱，2014年7月10日，在六道街农业银行取30万还马林，2014年8月25日，在龙江银行取15万还马林，2014年12月30日，在龙江银行取20万还马林，2015年1月28日，在龙江银行取20万还马林,2015年6月4日在六道街农业银行取10万还马林，一共是95万。后来马林起诉付某1了，2016年12月15日我出庭作证了。（3）证人雷某1证言证实：2012年3月至2015年9月，我在“万邦4S店”工作，马林去店里多次找唐某1要账，他来就去我们唐总办公室谈，然后唐总就让他开走车，有时候一台，有时候两台，但没有看到他去财务交过钱，马林有时候自己去，有时候领几个人去。2013年7月份，马林安排的四个人去要账，这四个人当时乘坐一辆轿车一起进的屋，进店后直接坐在我们招待客户的洽谈区的椅子上，我们过去问什么事，其中一个人说马总让我们来要账，当时唐总没在店里，我们员工就给唐总打电话，唐总告诉员工说自己没在店里让他们先走，我们就和那四个人说老板不在家，让他们先回去，那几个人不走还在那里打扑克，故意大声喧哗，脱光上衣吵吵闹闹，非常影响我们的销售工作，打扑克就打了两三个小时，顾客来买车时他们还故意大声喧哗干扰销售，员工就给老板打电话，唐总就回来了，唐总过去跟那四个人说话让他们走，他们不走，跟唐总吵起来，后来付某1回来了，我们单位一个员工报警后并告诉那几个人报警了，唐总说去找马林，和那几个人一起离开了，后来警察也去了。（4）证人许某1证言证实：我以前在“万邦4S店”做售后服务工作，我看见三四次马林领着四五个男人去要账，领着的人有时光着膀子还有纹身，他们到公司就大呼小叫，有顾客看车他们就给撵走，我看见开走过车，不知道他们怎么有的车钥匙，我们公司报警了，最后这事怎么处理的我不清楚。（5）证人耿某1证言证实：2011年10月至2015年3月在“万邦4S店”工作，有个叫马林的领着一个司机经常去店里，也没有闹事，到店里找唐某1，他们谈话内容我不知道，唐某1就让我和王某1帮马林提车，然后马林就把车开走，我知道的一共开走四台车。（6）证人王某1证言证实：2012至2017年我在“万邦4S店”工作。马林经常去4S店找唐某3，2013年7月份，有几个男的去要账，光膀子坐在大厅靠右角的位置打扑克，看着很吓人，我认识其中的崔剑峰，营业员在劝阻他们的时候，他们就骂营业员，店里来顾客他们也不让顾客进屋。（7）证人方某1证言证实：唐某3是我舅舅，2010年向马林先后7次借款940万，每次借款时利息均先行扣除即砍头息，实际上收到本金只有855万，我舅舅已经还了1478万，但还钱后马林没有出具收条，也不返还原始欠条，称等还清后再给，按照他的算法公司借款的高额利息无法还清，就这样一直没还完，我舅舅的“万邦4S店”因高利贷的压迫已经破产。因为欠高利贷被逼着还款，还去家里要钱、去4S店闹事。（8）证人郑某1证言证实：我是北安市经济开发区管理委员会副主任，我为付某1做过借款担保，内容是付某1向马林借款人民币400万，半个月左右还钱，我在借条担保人上签了名，后来马林和付某1来找我，说到期了没有还款，因为先前出的借条过期，重新补个借条，让我在这个借条上签字并加盖我单位的公章，马林没有威逼我盖章，当时是马林和付某1提出来要加盖办公室印章，我自愿盖的印章。（9）证人庄某1证言证实：我以前在“万邦4S店”做土建工程师。2013年7月份，马林等人去4S店不止一回的扰乱正常经营，他们有时三四人，有时五六人，他们在一楼大厅光膀子打扑克，我看见他们身上有纹身。（10）证人焦某1证言证实：2012年到2016年期间我在“万邦4S店”担任门卫。我看见过马林手下三个人来要账三四次，两个人的时候我看见过十多次，有时一两天、三五天就来一趟，2013年六七月份，四个男的开车来的店里，当时付某1不在，他们在4S店展厅打扑克、抽烟、大声喧哗，还有一个人光膀子，身上有纹身，这个过程大约持续两三个小时。有一次报警后派出所的民警来把他们领走了。当时店里正常营业，看车的人还挺多，这些人经常来4S店，有时在屋里唔嗷喊叫的，对4S店的经营肯定有影响。（11）证人唐某1证言证实：2007年我父亲唐某3在北安经营“万邦4S店”，2010年正式挂牌营业，我父亲在投资4S店过程中，由于资金周转不开，听说马林专门放高利贷，我父亲通过别人认识马林，从他那里抬钱。2010年到2012年间，一共抬了7笔钱，当时说好的利息有5分的，也有1角的，7笔共抬了855万人民币，马林让我们把利息打进欠条里，我们给出具欠条累计是940万人民币。每次借钱有时用抵押物担保，有时用担保人担保，我名下的住宅、车库、4S店的商品车，这些都是抬钱数额比较小的时候做的抵押，最大的一笔是从马林手里抬了440万，这次是北安市汽车园区主任郑某1个人名义担保的，后来马林找到郑某1让他在担保书上盖上汽车园区的公章。马林派许奇、崔剑峰、刘昊还有我不认识的一共四五个人来“万邦4S店”干扰营业，这些人在展厅内大声喧哗、抽烟。在2013年7月15日，崔剑峰他们几个人又来到4S店，在大厅光膀子打扑克，我们员工上前劝还被他们骂了，我们就报警了。他们到4S店是因为要钱，我们暂时还不上他们就干扰我们经营，有时把我们4S店内的商品车开走顶账。马林在收到现金还款时从来不给出具收到条，原始条也不给，除非他不在家让别人代收，我们强烈要求他才让代收人出具收到条。2013年7月15日我与马林签订的790万的借款合同不是我本人的真实意愿，是马林指使手下去4S店闹事情况下逼迫诱导下签订的，我为了不影响店里的正常营业签订的，属于虚假借据。（12）证人付某1证言证实：因为我岳父唐某3经营北京现代4S店，当时政府欠的土地回填款1800万迟迟没给，造成资金短缺，从2010年3月25日到2012年12月5日，我从马林那大约借了600多万人民币，因为我们每笔还完钱后，马林不把原始借条给我们，也不出收据，所以具体记不清具体笔数了，以前每笔借条上都有抵押担保的明细和担保人的姓名签名，还完后马林让我爱人再重新出具一个借条，没有任何抵押物和担保人签字的借条。每次借钱月利息5分，有时借款时说2分利，可是真正打条时候就变成5分了。每次还钱多数是现金，是我和4S店的司机小潘还有公司员工去马林的公司还钱，还用车抵账或者转账给马林和马林的妹妹马某3。向马林借款的抵押物有车辆合格证、土地证、房产证，担保人有我的同事及朋友，在2012年12月5日借款400万人民币是郑某1以个人名义给我担保的，后来在2014年3月8日，马林和崔剑峰、许奇、张某去汽车园区二楼办公室，我认为当时他们强迫郑某1在440万借条上签字盖章。马林经常去4S店内要欠款，有时候马林领人去，有的时候其他几个人去，经常和马林要账的有崔剑峰、许奇、刘昊、姓张的手臂有纹身，较胖。他们去4S店要账，在店内摔摔打打，骂工作人员和买车的顾客，楼上楼下挨屋走。2013年7月15日，马林派人上4S店要账，在店内光膀子打扑克，后来报警了，警察来后了解情况是经济纠纷，就把这些人从4S店清出去，但这些人不走，后来我爱人和他们来要账的几个人去的马林的公司商量解决，我知道消息就赶过去了，我看马林公司二楼第一个屋红木家具老板桌上放了一个借款合同，我爱人指着借款合同让我签字说一切都完事了，马哥说不让人去4S店闹了，我看过借款合同后问马林怎么790万，马林说只是个形式，剩下的钱还完以后合同就作废了。马林还去我单位办公室要账骂我，坐在办公室不走不让办公，下班跟着我，我为了不让马林上我单位闹，我在2013年给他买了一台价值1.19万元的三星手机，给她姑娘拿3万块钱，还有我岳父唐某3给了马林一台出租车营运手续，价值8.98万元。马林还找我处理王某2交通违章事宜，我替交了罚款5000元。3.被告人供述和辩解（1）被告人马林供述和辩解证实：2002-2003年期间，其和王某2合伙开发之后手里有一些资金，有个叫宝子的人向我借钱，2005年以后，有人经常在我这借钱，每月付我利息，约定的利息都是3分，但是有个别人主动要求5分、1毛钱的利息，每笔借款都不一样。放款的地点在恒运一期二楼，然后搬到自民肉食店二楼，2015年搬到盛惠银座麒麟商务会馆。我都是以我个人名义往外放贷，最开始我的账都是我自己管理，电子城的账由马某2和马某3管理。许奇是我雇的司机跟我有两三年了，刘昊是我的朋友，想在我手里弄点活，经常来我公司，崔剑峰是我妹夫，开发电子城时帮我管理，张某4是在许奇之前给我当了几个月的司机。我自己对外放款，要账的事我安排许奇、崔剑峰、刘昊、张某4。我向陈某1、付某1、刘某1、郭某1放过款。2010年左右，我开始借钱给付某1和唐某1，累计起来一共是1000万，每次都是他们打借据，2013年7月份后，我和他们算了一次总账还欠我790万，这里面包括600万本金和100多万利息，利息是按照2.5分计算的。2013年7月份到2016年，我起诉他们，他俩在这期间又还我300多万，每次还款我都给出具收到条，但是没有抽回原始欠据。每次他们以北京现代车顶账还款的时候多，也还过我现金。以前他俩给我打的借据写的金额都是本金，利息没有往上写，就是后来有一次，他们借我400万，给我打的条是440万其中40万是还我以前借我钱的利息。这400万是汽车产业园区郑某1担保，后来加盖的汽车产业园区公章。他们借钱用4S店汽车的合格证、汽车绿本、土地证还有人员担保，给付某1担保的人有郑某1、汤某1、郑某2、赵某3。付某1和唐某1还不上钱的时候，我去他们4s店要过钱，我不在家的时候让刘昊去过，许奇跟我去要过钱。2013年7月15日，崔剑峰、许奇、刘昊等4人白天去付某14S店哄闹后，付某1夫妻去我七道街二楼公司找我，我记得唐某1还骂我一顿，之后我们一起算的账。（2）被告人许奇供述和辩解证实：我是2013年5月11日开始给马林当司机的，马林每个月给我1500元工资，有时候逢年过节的给个500-1000元的红包。马林的公司一开始在七道街和平小学北门，后期搬到盛惠银座万豪宾馆楼下那时候挂的是麒麟商务会馆，再后期搬到一道街电子城临街西门市，当时是电子城售楼处。我在马林公司主要是司机，也会让我去取钱要账。刘昊是马林公司副总，崔剑峰是马林的妹夫，崔剑峰说的算。付某1夫妻曾在马林处借钱，大概是2013年到2014年期间，马林安排我去付某1那要账，我和马林自己都单独去过，马林安排崔剑峰、刘昊也去过，还派我和崔剑峰、刘昊一起去4S店要钱，具体次数记不清了，基本上每个月都去过一两次，一般都是马林安排崔剑峰领我们去，马林告诉我们在展厅内哄闹、软磨硬泡，逼着付某1两口子见面，不答应给钱就不走。案发当天我和崔剑峰在马林公司，马林给崔剑峰打电话让他领我们去“万邦4S店”要账，当天刘昊还领了一个叫小辉的人，我们四个人开车去的，当时付某1夫妻都不在，崔剑峰给付某1两口子打电话，他俩也没回去，为了尽快把付某1两口子逼回来，崔剑峰提出来打扑克哄闹，因为去的这几个人只有崔剑峰是马林的妹夫，马林不在的情况下都是崔剑峰领头，我们就在展厅内打扑克，还故意大声喧哗、吸烟，其中叫小辉的还脱了上衣光膀子，他身上有纹身，有工作人员劝阻过我们。过了一段时间，付某1夫妻回来了，崔剑峰和付某1吵起来后有人报警，我们就离开了。当天付某1两口子又去了马林七道街的公司，他俩和马林吵吵起来了。（3）被告人崔剑峰供述和辩解证实：马林是我大舅哥，我2013年在马林公司帮忙，不给我开工资，马林有事找我我就去，主要是负责开车拉着刘昊、许奇替马林要账。我去北京现代4S店要账六七次，我自己单独去过，领着许奇一起去过，也和刘昊一起去过。2013年7月15日，马林给我打电话，让我开车拉着许奇他们去4S店要账，我们一共去了四个人，到了4S店之后付某1夫妻都不在，我们就在展厅里找了个地方聊天，然后吸烟、打扑克，当时我们中有人光着膀子，这个人身上还有纹身，在打扑克的过程中嗓门比较大，当时有10多人去买车，这些人在咨询买车的过程中我没有滋扰、阻止买车的行为，他们几个有没有我没看见，那些顾客当天没有买车看看就走了，4S店的女工作人员过来劝我们不要打扑克，影响他们做生意。我不认识的人就站起来和他们理论要账的事，这时付某1夫妻回来了，他们理论要账的事，当时可能是有人报警了，警察来了以后就把我们从大厅清出去了，警察劝我们不要闹事有账正常要，之后我就把他们几个送回七道街马林的公司我就走了。（4）被告人刘昊供述和辩解证实：我是2013年年初至2013年年底在马林公司打工，负责开车干杂活，也帮马林要过账，每月工资1500元，2013年10月份我不干了，后来我也偶尔去马林公司。马林开设的公司主要是建筑公司和糖酒公司，许奇在我之前就在马林公司开车，马林和崔剑峰不在公司的话，他负责跑腿，马林给许奇开多少工资我不清楚。崔剑峰是马林的亲戚。2013年夏天，因为当时我经常与马林在一起，经常去他公司，当天我和小辉去的马林公司，马林不在，崔剑峰、许奇在公司，崔剑峰提出去“万邦4S店”要一台现代车手续，同时去帮马林要付某1夫妇欠马林的钱，崔剑峰开车拉着我们三个人去的，崔剑峰问4S店工作人员付某1在不在，工作人员说不在，我们就坐在展厅内休息，崔剑峰或许奇提议打扑克，我们四个人就在展厅休息区打扑克，玩了半个小时左右，付某1就回来了，把崔剑峰叫到门外，具体怎么说的我不清楚，谈完之后崔剑峰就领我们走了，我们回到马林公司，过了一会儿付某1就来了和马林谈话，我们四个人就都走了。打扑克时是否有顾客到“万邦4S店”看车我记不清了。4.现场勘验检查笔录、方位示意图及照片现场勘验检查笔录、方位示意图及照片证实：2019年5月16日9时30分至10时00分在北安202国道西侧“万邦4S店”现场勘查情况。5.辨认笔录辨认笔录证实：王某1辨认出经常去“万邦4S店”滋事的人是崔剑峰；焦某1辨认出去“万邦4S店”要账的人是刘昊、张某4、许奇、崔剑峰。（二）被害人刘某1经营北安市吉利英伦4S店（以下简称“吉利4S店”），2012年因资金周转需要，多次向被告人马林借款共计240万元，扣除利息7.5万元，实际获得232.5万元，约定月利息5分。刘某1按约定给付利息一段时间后，无力偿还本息。2016年4月，马林到“吉利4S店”向刘某1索债，因刘某1无力偿还，马林欲将“吉利4S店”门前停放的该店员工彭某1所有的一台吉利英伦牌试驾车开走，被刘某1拒绝。马林遂电话找来被告人许奇，许奇与刘某1发生厮打，后马林指使许奇联系拖车强行将该试驾车拖至马林的北安市麒麟商务会馆地下车库扣留。马林多次向刘某1和彭某1索要该车手续均遭到拒绝，后因刘某1报警，2017年6月，马林指使许奇用拖车将该试驾车拖回“吉利4S店”门口并电话通知刘某1。经鉴定：英伦牌小型汽车价值30240元。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证实：2019年5月21日，北安市公安局在侦办马林等人涉嫌犯罪案件中发现此案。（2）记账凭证证实：2014年7月,张某5购买吉利牌轿车一台，冲减马林往来账；2014年9月，丁某1购买吉利自由舰轿车一台，由马林账户支付；2013年至2014年，刘某1偿还马林利息情况。（3）法院民事诉讼卷宗一册证实：因马林借给刘某1140万元借款，马林提起民事诉讼情况。（4）刘某1与马林之间账目往来明细证实：刘某1与马林之间的借款及偿还本金利息情况。（5）车辆行驶证及信息证实：英伦轿车，车辆所有人为彭某1。2.证人证言（1）证人韩某1证言证实：我是“吉利4S店”的副总。2012年，刘某1让我跟马林联系借款40万元，第二天，我和刘某1拿着4S店的8个或10个汽车出厂合格证去七道街马林的公司，我们把汽车出厂合格证给了马林，马林借给我们40万，我和刘某1在借条上签字，回公司把这40万元打到公司账户上。又过了一段时间，我和刘某1去七道街找马林借款60万，月息也是5分，同样写的借条，60万也打入公司账户，两笔合计100万，月息5分，每月给马林5万利息，有时我去送，有时马林派人来取，还有时我们财务人员给马林转账，现在公司账簿内还保留部分银行转账回执。2017年4月18日，马林领着许奇来“吉利4S店”，看见店外停着一台吉利远景车，他就要，我们不同意就和马林吵起来，许奇拿起店里锁门的链锁把刘某1打了，还把店里的桌子给砸了，因为不给车钥匙，他打电话找来拖车强行将车拖走，后来马林多次向车的落牌车主我们公司副总彭某1要车的手续和钥匙，我们一直没有给，2018年五六月份这台车又被人拖了回来。（2）证人何某1证言证实：刘某1是我的干儿子，2017年4月份，我在刘某1“吉利4S店”里，当时有我、刘某1、彭某1还有韩某1在店里，店里去了三个男子进屋后就找刘某1唠嗑，一会儿他们就争吵起来，其中一个矮个男子一脚就把大厅的茶几踹翻了，高个的一拳就把我干儿子刘某1打倒了，我一看我儿子被打倒就冲到跟前把这个高个的男子挠了一下，鼻梁附近挠了一道血印，矮个的男子把店里锁门的链锁拿到手里还用链锁抽刘某1，打到什么部位我没注意，领头的还骂我，后来知道叫马林，这三个男的管刘某1要车钥匙，想把院内的试驾车开走，刘某1说钥匙不在他这，店里员工彭某1过去说这台车是刘某1欠他工资顶账给他的，马林就打电话叫了一台拖车，把这台车用拖车拖走了。（3）证人宋某1证言证实：2012年7月到2016年1月我在刘某1经营的“吉利4S店”打工。我认识马林，我在店打工期间，许奇、刘昊、还有马林的妹夫多次来“吉利4S店”替马林要账，他们经常去，前期是一个月去一两回，后来几乎是隔三差五就去，每次不一定几个人去，每次去吵吵嚷嚷的，也就是个打手的角色。（4）证人石某1证言证实：我在我妹夫李某1的老五汽配帮忙。当时我妹夫给我打电话，让我到庆华盛惠银座最里面一栋楼，有一台吉利轿车是一台死车，没有钥匙，有一个30来岁的男青年让我把这台车拖到楼下的一个车库里，过了很长时间，又是这个男青年找我，让我把这台吉利轿车拖出来给送到铁西“吉利4S店”门口，但不是我从“吉利4S店”拖过来的。（5）证人李某1证言证实：我是老五汽修的老板，2017年，马林的司机给我打电话，让我去“吉利4S店”帮他拖车，拖没拖走我不记得了，但是过了很长时间他又给我打电话，让我从一个地方把这台吉利轿车拖回“吉利4S店”。（6）证人许某2证言证实：我是许奇的二叔，具体哪年我记不清了，我和许奇在六道街买装潢材料，许奇接个电话后就开车拉着我到“吉利4S店”，我在“吉利4S店”门口和一个给“吉利4S店”打工要人工费的人唠嗑，许奇直接去店南侧找马林，马林当时和“吉利4S店”姓刘的老板还有一个老头、一个老太太还有一个女的在一起吵吵，我看到马林、许奇和姓刘的老板撕扯到一起了，许奇打了对方一拳，我就走过去拉架，随后马林让许奇找个拖车来，许奇打电话找了一个拖车把店门口一台车拖走了，我和许奇就走了。马林、许奇和对方厮打在一起时，我没看到拿工具，也没看到马林和对方动手，没看到许奇带链锁，也没看到许奇用链锁打姓刘的和对方的人，我没有动手打对方的人。3.被害人陈述（1）被害人刘某1陈述证实：2011年我来北安经营“吉利4S店”。2012年八九月份，我通过郑某1认识的马林，因为资金不足，我和马林电话联系借款40万，我交代我们店经理韩某1和马林接洽借款的事。我和韩某1拿着我们店8台汽车出厂合格证去的七道街马林公司借了40万，我们给马林出了一个借条，内容是刘某1借马林现金40万，月利息5分，由我和韩某1签的字，这40万入公司账上了。过了半个月，我和韩某1拿了六七个汽车出厂合格证作抵押去马林公司借款60万，月利息5分，当时还有刘昊在场，我签字的这个借条马林拿走了，这60万入公司账上了。我每月还利息5万元，到日子送马林公司去，马林不给出任何手续，这样还了一年半利息90万人民币，2014年还了本金60万。2016年4月，马林领许奇两人去我们公司，要把我们公司门口的一台吉利海景试驾车开走，当时我不同意，就和马林吵起来，马林在那站着没动手，许奇上来就用我们公司链锁打我脸，我和许奇厮打在一起，许奇把我打倒后我们公司人上来拉开，许奇用椅子还要打我没打到，把我们公司一个桌子给砸坏了，马林非要开走这台车，我没给他车钥匙，马林打电话叫的拖车把这台车拖走了。2017年6月，我们公司不营业了，有人给韩某1打电话说我们公司门口有台车，这台车是马林用拖车拖走的那台吉利海景车，这台车是落在我们公司员工彭某1名下，车是2014年车，新车是5.98万元。（2）被害人彭某1陈述证实：2012年“吉利4S店”竣工后我在店后勤工作，我记得2016年四五月份的时候，来了两三个人到“吉利4S店”找刘某1要账，我当时在售后，听见有人吵吵就来到大厅，看见刘某1和韩某1跟几个人在吵吵，他们来要账，要拖走店里的试驾车，因为他们要拖走的这台车是刘某1欠我4年工资就把这台车顶给我的，我当时不让他们拖车说这车是我的，后来他们依旧找拖车把这台车拖走了，过了10多天，有个自称马林的人给我打电话，向我要拖走车的手续我没给他。我就跟他解释车是刘某1欠我工资顶给我的，车落的是我名。4.被告人的供述和辩解（1）被告人马林供述和辩解证实：2012年左右，我陆续借刘某1200万元左右，约定利息都是5分利，这期间刘某1陆续也还给我一部分本金和利息，都是按5分利计算的。2014年2月1日，我和刘某1算了一次总账，刘某1连本带利欠我140万，刘某1在北安法院承认欠我100万本金和40万利息。还款都是转账给我或者我妹妹，也有以车顶账的方式。因为刘某1欠我钱，平时都是我自己去要账，有一次我领许奇去“吉利4S店”要账，我看店门前停着一辆吉利试驾黑色轿车，我和刘某1说让他把车顶给我抵账，当时刘某1没有否认这辆车是他的，他也同意给我车，钥匙在韩经理手里，因为联系不上韩经理，所以我就让许奇联系拖车把车拖回到我和平小学附近公司，后来刘某1和我说这台试驾车实际上是顶给他公司的一个老头当工资了，我找这个老头要手续，老头一直没给，过了一段时间，我把车还回去了，我让许奇把车放到“吉利4S店”门口。要车时我和刘某1是正常交谈，后来许奇和刘某1不知道因为什么吵吵起来了，我记得他们没打在一起，刘某1也没倒地。当时我和许奇、刘某1、还有刘经理的干妈在场，韩经理提前走了。许奇和刘某1厮打时没有看见拿什么东西。（2）被告人许奇供述和辩解证实：2016年3月份一天上午，马林给我打电话说他在刘某1“吉利4S店”，刘某1不想还钱，让我把一辆车拖走，还说让我拿一个链锁去，如果刘某1不还钱，车还不让开走，就用链锁给车锁住，我就在马林公司地下车库拿了一个链锁。当时我二叔许某2在帮我收拾房子，我俩当时开车正在六道街买料，于是我就开车拉着我二叔一起去的“吉利4S店”，到那之后看见马林和刘某1吵吵起来了，我去帮马林，随后我和刘某1厮打在一起，刘某1倒地了，我拿链锁有打刘某1的动作，但是没有打到刘某1，马林和一个老太太把我俩拉开了，我二叔来拉我的时候，还被老太太挠伤了鼻梁，随后马林让我打电话叫拖车把店门前的吉利车拖走，我就给汽配城老五汽修打电话叫来一台拖车，把店门前的吉利车拖到马林位于盛惠银座的车库内。这台车马林一直扣了大概八九个月，这个期间马林多次要车钥匙和手续，刘某1一直没给，后来好像是刘某1去派出所报案了，马林才让我找了一个拖车把车放到刘某1“吉利4S店”门口。5.鉴定意见（1）北安市价格认证中心北市价认【2019】第61号价格认定结论书明细表证实：英伦牌小型汽车价值人民币30240元。（2）黑龙江城源会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及补充意见证实：1）2012年8月9日至2014年2月1日，北安市天程汽车销售服务有限公司向北安市麒麟置地有限公司经理马林借款2325000元（扣除砍头息后），按3分利息算，应付利息781149元，应还本息合计3106149元，已还本金1897451元，利息781149元，共还本息合计2678600元，尚欠本金427549元。2）2012年8月9日至2014年2月1日，北安市天程汽车销售服务有限公司向北安市麒麟置地有限公司经理马林借款2400000元，按5分利息算，应付利息1477499元，应还本息合计3877499元，已还本金1400000元，利息1353600元，共还本息合计2573600元，尚欠本金1000000元，利息123899元，尚欠本息合计1123899元。6.现场勘验检查笔录、方位示意图及照片现场勘验检查笔录、方位示意图及照片证实：2019年5月16日9时20分至10时00分在北安市铁西区“吉利4S店”现场勘验情况。7.辨认笔录辨认笔录证实：刘某1辨认出刘昊、许奇、马林、崔剑峰；2019年5月9日，韩某1辨认出崔剑峰、刘昊、马林、许奇。（三）被告人马林与邢某1系北安市电子城（以下简称“电子城”）建筑商，赵某1系开发商。2014年9月9日10时许，赵某1带领公司物业管理人员韩某2到“电子城”售楼处，与马林、邢某1商议交接“电子城”物业事宜。因马林不同意赵某1接手物业,马林、邢某1与赵某1发生矛盾，邢某1打了被害人韩某2左眼一拳被他人拉开。后马林指使三名男子进入室内，持凶器将韩某2打伤。经北安市第一人民医院诊断：韩某2头面部锐器伤，左手锐器伤。经法医鉴定：韩某2额面部损伤构成轻微伤，头部损伤构成轻微伤，左手拇指损伤构成轻微伤。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.物证韩某2受伤照片证实：韩某2头部、手指受伤情况。2.书证（1）受案登记表证实：2018年8月31日韩某2报案至北安市公安局。（2）协议书证实：2014年9月15日马林、邢某1与韩某2达成和解，韩某2向公安机关撤诉，就此事不再追究。（3）住院诊断证明书、住院病案证实：韩某2于2014年9月9日在北安市第一人民医院住院治疗，被诊断为头面部锐器伤、左手锐器伤，2014年9月16日出院。（4）北安市公安局刑事技术大队关于韩某2头部损伤致伤工具说明证实：韩某2头部损伤现已形成浅表性瘢痕，呈弧形，边缘整齐。根据其损伤特征，符合质量较轻的锐器切划形成。（5）北安市公安局刑事技术大队关于被害人韩某2头部损伤测量方法说明证实：韩某2头部损伤属规则线形瘢痕，采取分段测量损伤长度，拍照后利用计算机测量软件进行再次测量，综合分析认定其头部损伤程度。（6）说明证实：韩某2被伤害案卷共28页，韩某2住院病历由工作人员查抄于北安市人民医院。（7）情况说明证实：2014年9月9日上午10时许，兆麟派出所工作人员接到韩某2报案，出警工作人员到场了解该警情系建筑市场纠纷，请示市局，按照市局要求，将此案移交北安市公安局治安大队查办。（8）办案说明证实：被害人韩某2不愿意再次进行鉴定拒不配合，无法对其伤情进行再次鉴定；由于韩某2被伤害案立案时间与案发时间间隔较长，涉案当事人及证人记忆不清，原始证据不足，未能查明实施伤害韩某2的直接行为人。3.证人证言（1）证人崔某1证言证实：2014年9月9日上午10点多钟我去电子城售楼处找赵某1买房子，在售楼处门口看见赵某1和邢某1、马林在谈事，我就去隔壁的办公室等马林。10多分钟后我听见外面吵架，我就出去了，在售楼处门口屋里面有几个人往外面推邢某1，赵某1在屋里没有出来，之后我在台阶上面，邢某1和马林在台阶下面，马林就打电话说“你们几个过来，给我砍他，谁他妈也别走”，邢某1在一边站着没吱声，之后有四五分钟左右，过来一辆红色的SUV吉普车，车上下来三个二十四五岁左右的人，都穿浅色夹克，一米七左右，体态较瘦，手里没拿东西。到了门口之后和马林汇合，马林对他们三个人说：“进屋砍他们。”，之后邢某1就领着这三个年轻人往屋里面冲，进屋就把和赵某1一起来的一个人（韩某2）给打了。在屋里面怎么打的我没看见，没看见有人拿凶器，过一会被打的人（韩某2）就被扶了出来，头部都是血，之后上医院了。（2）证人赵某1证言证实：2014年9月9日上午9点左右，我同事韩某2被人砍伤。因为弘北房地产公司与正大公司法人邢某1物业工作交接，我与邢某1、马林在头道街弘北公司售楼处屋内谈物业交接的事情，韩某2去接物业公司，马林不同意交给韩某2，邢某1同意交接，马林给邢某1骂了，之后他俩一起进屋用拳脚一起给韩某2揍了，打的韩某2脑袋，我给邢某1拉开了，在他俩出去之后，马林喊人，说给他们砍这，就进来四个小孩骂韩某2，要砍韩某2，我把他们推出去了，这时候邢某1进来了，我又推开邢某1，不知道邢某1和马林谁说的，要拿两千万要韩某2的命，然后那四个小孩进来打韩某2，其中一个穿白衣服的小孩拿刀了，刀没看清，四个小孩好像用烟灰缸和刀给韩某2打了，但谁用的烟灰缸和刀我没看清。当时在场的有牛某1、崔某1、韩某2和工作人员，打完之后我和公司几个同事还有客户把韩某2送到人民医院。第一次打人的马林和邢某1当时被我拉开了，那几个小孩我不认识，其中有一个穿白色西服。韩某2头部受伤了，当时人多挺乱，没看清是谁打伤的。（3）证人牛某1证言证实：2014年9月9日我到售楼处上班，上午10点左右赵某1来到售楼处与马林、邢某1谈事情，当时马林、邢某1与赵某1谈电子城小区物业接收的事情，赵某1让我把韩某2叫到办公室，韩某2进屋后就坐在椅子上了，赵某1和韩某2交谈几句后，邢某1就上前用拳头打韩某2的头部、用脚踹他，赵某1过来把邢某1与韩某2拉开后，不知道是邢某1还是马林说“用两千万能买你命”，之后又喊“进来几个人砍他们”，门外很多人挡住没进来，邢某1与马林走出售楼处在门口站下，大概2分钟后邢某1就带着四五个人进来，马林没有进屋，后续大概又进来十多个人，进来的人直接冲向韩某2，我们没有拦住，邢某1拿起一个铁制的东西向赵某1打去，让两个人拉住没打到，与邢某1进来的其他人打韩某2，把韩某2打到一个角落里，打完韩某2后，打人的人问邢某1，还砍谁？当时人太多没有听清楚回答。这时看到韩某2头部受伤，满脸是血的在角落站起来，我与赵某1还有很多不认识看热闹的人给韩某2送到医院。佟某1、高某1、雁某1、崔某1他们是那几个人打韩某2过程中就进屋拉架了，当时进屋的还有一些人，我记不清了。（4）证人佟某1证言证实：我是赵某1的司机。2014年9月9日上午10点20分左右，在电子城售楼处有人打仗，我就过去了，然后我就看见赵某1在轰邢某1和他带来的小孩，这时邢某1就冲进屋和韩某2厮打在一起，邢某1带的25岁左右的五六个小孩也动手了，我看见有个微胖的身高1米72公分左右身穿黑色衣裤的小孩拿了售楼处透明玻璃有菱角的烟灰缸，其他人手里拿的东西没看清楚但是我确定拿了，这时邢某1就指着韩某2和他们说：“给我揍他”，赵某1就赶紧上去拉仗，邢某1拿起售楼处的凳子砸向我的老板被我和高某1挡住了，邢某1又拿起烟灰缸扔向我的老板，但是打没打到我没看见，当时现场非常混乱，拉完仗我和高某1、彪哥就把韩某2送医院去了，当时韩某2伤的挺重，头部全是血，衣服都湿透了，在我们送医院的时候都晕过去了。（5）证人高某1证言证实：事发时我在赵某1公司，听说有人在售楼处打仗了，我们就出了公司来到售楼处，当时马林在售楼处门口站着指着屋里骂，好像是骂赵某1，屋里当时有十多个人，其中有赵某1、邢某1、韩某2、牛某1、三四个女售楼员，有三个二三十岁的男子，这时候打仗刚打完，我没有看到韩某2被打的过程，我进屋的时候，韩某2捂着脑袋，脸上都是血，要迷糊倒地的状态，应该是屋里我不认识的那三个人打的。我和赵某1、牛某1把韩某2从售楼处的屋里扶出来，佟某1开着车和我们几个把韩某2送到人民医院。韩某2到医院之后的两三个小时，马林等人去了医院，到那儿没说什么就离开了。（6）证人邢某1证言证实：赵某1是“电子城”开发商，我和马林是建筑商，案发当天上午，我和马林在电子城小区的售楼处，赵某1当时领着韩某2、牛某1、高某1到售楼处，赵某1让韩某2接手“电子城”小区物业，我表示同意，马林不同意就和我吵起来了，马林不交物业的原因就是控制赵某1偷着卖房。在场的赵某1看我俩吵起来了，就把我推到售楼处门外，在推我出去的同时我看到两个男子进售楼处了，进屋就拿东西把韩某2打了，几分钟后双方就拉开了。我再返回屋里就看见韩某2头部出血了。这两个人殴打韩某2应该是听见马林和对方吵吵所以进屋帮着马林，我看这两个男子其中一个拿起室内垃圾筐上面的不锈钢圈，和韩某2撕打在一起，马林并没有动手。当时我看马林打电话了，具体给谁打电话我不清楚。马林打过电话之后来了一台车，车到的时候，屋里打仗的双方已经被拉开了，车上好像是有三个人，这三个人没有殴打韩某2。我再返回电子城屋里，就看到韩某2头部出血了，我就和我妻子推韩某2，让他赶紧上医院。当天韩某2在北安市人民医院住院了，马林说让我准备10万元钱，他要给韩某2赔偿，当时我和马林合作干工程，我和马林的资金都放在我这里一起使用，我妻子负责共有资金的管理，第二天我让我妻子去医院给韩某2送去10万元钱，赔偿韩某2的钱是马林自己出的，和我没有关系，我只是按照他说的，替他支出10万元钱，过后我和马林再算账。过了几天，我听说马林又去医院找韩某2双方书写了赔偿协议。后期，赵某1又把这10万元钱拿回来交给马林了。4.被害人的陈述被害人韩某2的陈述证实：2014年9月9日上午10点左右，我老板赵某1给我打电话让我到电子城售楼处谈事，我到后，赵某1让我与邢某1交接下物业，邢某1同意交接物业公司,马林不同意交,他们吵吵起来了。与马林边骂边走出办公室，几分钟后邢某1与马林陆续回来，邢某1进来后指着我说：我花两千万能要你命，接着就打我左眼一拳，马林在门口向外面喊：“来人砍他，往死砍”接着进来三个男子把我打了，其中一个拿起烟灰缸打我头一下，把我打倒了，剩下的人开始打我，有一个好像拿的是刀砍的我。我的额头、脑后、左眼、左手拇指受伤了，头部缝了20多针，左眼青肿，左手拇指缝了4针，在人民医院住院一周左右。在医院时邢某1和马林去找我谈，给我10万元赔偿费，让我写刑事谅解书，当时我在医院收了10万元现金，后来赵某1让我退回去，我就把10万块钱退给赵某1了。5.被告人供述和辩解被告人马林供述和辩解证实：2014年9月9日上午10点多，赵某1领着韩某2到“电子城”售楼处找我和邢某1商谈物业交接的事，我和邢某1不同意交接，后来邢某1和韩某2吵吵起来了，他俩撕吧到一起了，我想去拉架没拉住，这时候从外面进来两个年轻的小孩，帮着邢某1打韩某2，我和邢某1就出去了，站在门外。那两个年轻人我不认识，也不知道是谁找来的，他们是空手进来的，打韩某2的过程中是否拿了什么东西我不清楚。这两个小孩打韩某2的时候，我出去了没看见，事后才知道韩某2面部被打伤，应该是那两个小孩打的。邢某1和我说去看看韩某2，已经和对方谈好了，我和邢某1一起去的韩某2家里，韩某2被打伤是因为交接物业发生的矛盾，我和邢某1是合伙关系，然后我就签了这个协议。当时邢某1给韩某2拿了10万元钱。这10万元都是邢某1出的，韩某2收下了，我俩共同的资金在邢某1那里管理，邢某1也没有明确说这笔钱是我俩一起出的还是他自己出的，赵某1不知道这钱是谁出的，就把钱还我家了，我和邢某1之间有账，我就把钱收下了。6.鉴定意见北安市公安局刑事技术大队（黑北）公（刑技）鉴（法临）【2019】第30号鉴定书、鉴定人资格证书复印件证实：经鉴定，韩某2额面部损伤构成轻微伤，头部损伤构成轻微伤，左手拇指损伤构成轻微伤。7.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：2019年5月16日10时00分至10时40分，对北安市兆麟区电子城风行云阁网咖现场进行勘验情况。（四）被告人马林在讨债过程中，指使被告人许奇、崔剑峰、刘昊等人有分有合，采取滋扰、随意殴打、纠缠等手段，实施如下寻衅滋事行为：1．2011年8月，五大连池市居民宋某2经李某2介绍在被告人马林处多次借款共计70万元，约定月利息5分，李某2担保其中的50万元。至2014年11月，宋某2通过银行转账的方式分多次还给马林本息共计89.5万元。后因宋某2无力偿还，马林指使被告人崔剑峰、刘昊、许奇到五大连池市向担保人李某2催款，崔剑峰、刘昊、许奇在李某2开发的兴隆花园小区售楼处大门贴上写有“开发商欠钱不还”等言语的纸张，迫使李某2替宋某2还钱。同年11月14日，马林带领刘昊、许奇等人来到李某2的售楼处，李某2迫于害怕公司名誉受损，影响其售楼，和马林商议替宋某2偿还借款本金40万元。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：（1）书证①受案登记表证实：北安市公安局在侦办马林等人涉嫌其他犯罪案件中发现此案。②欠据证实：宋某2于2014年11月14日出具欠条，欠马林砂石款25万元。③宋某2还款数额表、存取款凭条、北安市农村信用社业务办理详单证实：宋某2合计归还马林借款的本金和利息89.5万元。（2）证人证言①证人丛某1证言证实：我与李某2系夫妻关系。五大连池兴隆花园是李某2开发的，当时售楼处设在二道街兴隆花园门口，一天下午4、5点钟，我家售楼处的工作人员都下班了，只有我和李某2在售楼处，这时候来了四个男的，其中领头的那个我丈夫叫他马林，当时我在厨房做饭，这四个人和我丈夫唠嗑了，谈什么不清楚，谈了很长时间。当天李某2和马林协商后给了马林40万元现金，这笔钱是替宋某2还给马林的。因为宋某2在马林处借款，李某2担保了，宋某2还不上钱了，找李某2替宋某2还钱。马林还派人来售楼处贴纸条，纸条的内容是欠钱不还之类的话。②证人于某1证言证实：我是李某2的工人，在李某2的工程里承包防水活。大约是在几年前，具体时间记不清了，贴过两次纸条，中间间隔2天。我每天都是早上6点到公司，发现纸条贴在公司的玻璃门上，比A4纸大一号的白纸，用记号笔写的，内容就是兴隆花园开发商李某2欠钱不还，还有其他内容，说的都挺难听的。我看到后就给老总李某2打电话说公司大门被贴纸条的事，然后就把纸条撕毁了。是谁贴的我不清楚，就听说是我们老总给宋某2担保借款的事。③证人崔某2证言证实：我在2011年或者2012年担任过宋某2的会计、出纳。我并不认识马林，我给宋某2打工的时候宋某2让我给马林汇过钱。④证人宋某2证言证实：2011年9月份至2013年期间我陆续在马林处借款五六十万元，月息5分，按月归还利息，这些钱我陆续把本金和利息还清了。2013年5月，我通过李某2在马林处借款20万元，月息5分，由李某2担保，还了两个月利息后我就还不上了，马林领着他的兄弟找过我，在李某2的物业公司我给马林出了一张25万元的欠据，后来马林向我要钱，我没有钱，马林就说要向李某2要。2014年11月14日之后，李某2和我说他替我还钱给马林了，也没有说替我还了多少钱，他就说：“现在你不欠马林的钱了，你现在欠我钱了”我说咱俩的账以后再算。前几天我找李某2，李某2说他替我还了40万元。我之前在马林处的借款大部分是汇款到马林提供的账户内，其中两三次路过北安时候给过马林现金，每次三万两万的。（3）被害人的陈述被害人李某2陈述证实：2012-2013年左右，宋某2着急用钱，他听说北安的马林专门放钱，让我联系马林，我就领着宋某2到北安找到马林，当时马林要求我作为担保人，宋某2写的借条，我作为担保人签的字，宋某2借款50万，利息4分，马林直接将第一个的利息2万元扣除，给了宋某248万元。这笔借款约定使用3个月。后来宋某2无力还款，马林找我，让我还50万元本金。在我还款的前几天，马林的手下还到我的物业办公室的门上贴的纸条，一共贴了两次，我让我的工人于某1给撕了。2014年11月14日，马林领着他的手下4个人开车到我的售楼处要钱，因为马林经常派人打电话骚扰我，还派人在我开发的小区公司售楼处贴传单侮辱我说我欠钱不还，损害我公司的名誉，所以我被迫和马林商议，宋某2欠50万元的本金我替宋某2还马林40万元，这个借款和担保的事就算完了。当时我本人公司开发的兴隆小区建成正在销售阶段，贴纸条这件事情对我本人和我们公司的声誉影响很大，影响了我们公司楼房的销售，造成很大的名誉和经济损失，我担心贴纸条影响不好，被迫替宋某2把钱还给马林了。（4）被告人的供述与辩解①被告人马林供述与辩解证实：2012年我认识李某2，通过李某2认识的宋某2，宋某2陆续向我借了三次款，分别是40万元、30万元、10万元。印象里这三笔钱都是李某2做的担保，月息5分，前两笔宋某2按月还我利息，最后一笔用了不久本息都归还了，前两笔还了一部分本金和利息，剩余本金50万元，利息25万元未归还。2014年11月14日我到李某2的办公室，李某2找来宋某2，算账后宋某2还差本金50万元，利息25万元。李某2嫌我总是找他麻烦，就和我商量之后我同意本金免去10万元，剩余40万元李某2替宋某2还，李某2免去担保责任，我们当时都同意了，宋某2给我打了一张25万元的砂石款欠条，我想着去他的砂石厂拉沙子抵账。当天打完迟某1之后，李某2安排人送来40万元，我拿着40万元就离开了。我曾经到五大连池办事的时候找过李某2，也安排过崔剑峰、许奇、刘昊去找过李某2，他们找李某2的时候发生什么事情了，他们没有跟我汇报过。②被告人许奇供述与辩解证实：我和刘昊、崔剑峰、还有一个叫大军或者小辉的人一起到五大连池找过李某2要钱，当时是刘昊领着我们去的，到了李某2的售楼处，刘昊说马林让我来要钱了，李某2说你们等等。第二次是过了一个月左右，也是刘昊领我们去的。我记得贴过一次纸条，但是记不住是哪次去贴的，纸条是马林让我们贴的，崔剑峰去一个食杂店或者是复印社打印的纸条，纸条应该是崔剑峰贴的，贴在售楼处的门玻璃上了，内容就是欠钱不还之类的话。2014年11月14日打完仗后，马林就和李某2谈还钱的事，大约过了一个小时，有人给李某2送来40万元现金，我就和马林走了。③被告人崔剑峰供述与辩解证实：2014年，我、许奇、刘昊、还有刘昊的一个兄弟共四人到五大连池去找李某2要钱，在李某2的售楼处，刘昊问李某2欠马林的钱什么时候还，李某2说他的楼盘没有卖，暂时没有钱。我们走了之后，在车上许奇和刘昊说咱们找复印社，印上欠钱不还的内容，贴在皮蛋子售楼处的玻璃上，之后我们就在复印社制作了4、5张这样的纸，然后回到售楼处，我们将纸贴在售楼处的门玻璃上了，之后我们就回北安了。④被告人刘昊供述与辩解证实：我和许奇、崔剑峰一起到五大连池李某2的售楼处，当时没有找到李某2，我们就在皮蛋子的售楼处门口的玻璃上贴了纸条，贴纸条的想法是崔剑峰提出来的，我们在售楼处旁边的食杂店整了一张白纸，我写的内容，内容是“李总您好，找你你不在，请不要回避，看到后就和马林联系”。第二次是马林领着我、许奇、大军一起到李某2的售楼处，过一会来了一个挺高的男子，马林和这个人骂起来了，后来大军和那个人打起来了。（5）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：对被害人李某2寻衅滋事案的案发现场五大连池市机械租赁服务部进行现场勘查的情况。（6）辨认笔录辨认笔录证实：宋某2辨认出许奇、刘昊、马林。2.2012年，五大连池市居民曲某1在被告人马林处抵押借款10万元，约定月利息1毛，由迟某1作为担保人，扣除一个月利息，马林实际给付曲某19万元。2013年9月5日，曲某1因为涉嫌合同诈骗被上网追逃，马林多次指使刘昊等人到五大连池市向迟某1催讨借款。2014年11月14日，马林带领刘昊、许奇、大军（在逃）来到五大连池市李某2开发的兴隆花园小区售楼处，电话找来迟某1，马林与迟某1在商谈归还数额的问题上发生分歧，马林辱骂迟某1并喊：“给我打他”，刘昊、许奇、大军等人用拳脚殴打迟某1，致迟某1头面部、鼻子受伤出血。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：（1）书证①受案登记表、报案笔录、在逃人员登记表证实：2014年11月14日17时30分许，被害人迟某1报案称2012年通过顾某1认识的曲某1，曲某1向马林借钱，迟某1做担保，当天马林打电话让迟某1到李某2的兴隆花园售楼处谈一下钱的事，因未谈妥，马林指使旁边4、5个男子对其殴打；2013年9月5日，曲某1因为合同诈骗罪被五大连池市公安机关上网追逃。②情况说明证实：2014年11月14日，迟某1到勤俭派出所报案称在五大连池市兴隆花园售楼处被马林等人殴打，受案后，勤俭派出所工作人员多次到北安查找马林等人未果，此案一直未查结。（2）证人证言①证人宋某3证言证实：马林是我以前的姐夫，我以前去过他的公司溜达喝茶，当时听说他要和一个姓迟的人合伙在五大连池开水厂，我去看过建水厂的地点，没有帮马林要过钱。②证人丛某1证言证实：五大连池兴隆花园小区是我丈夫李某2开发的，当时售楼处设在二道街兴隆花园门口，2013年或者2014年的一天下午4、5点钟，售楼处的工作人员下班了，只有我和我的丈夫在售楼处，这时来了四个男的，其中领头的叫马林，他们在唠嗑。后来马林电话找来迟某1，他俩说话就对骂起来了，和马林一起来的三个人就上手打迟某1，打的位置在大厅厨房门口，其中有一个人来厨房抢我做饭的菜刀，我对他说：“你干啥呀，你们别在我这打仗，我心脏不好”，菜刀我没有撒手，那个和马林一起来的男子没把菜刀抢走，我和我丈夫拉仗了，我看见迟某1鼻孔窜血，满脸是血，后来迟某1就走了。③证人李某2证言证实：迟某1是在2014年11月14日被打的，当天马林领着他的手下四人开车来我的售楼处要钱。当时他拿出我开发的兴隆花园小区的售楼合同，和我说借钱的人找不到了，只能朝我要房子，这个合同是我公司出的，但不是真实购房，当时是顾某1找我订房的，这个合同他没有真实缴款，所以合同作废了，但是我没有收回合同。后来我联系的顾某1，当着马林的面顾某1说这份合同是不真实的，但是他没有说为什么这份合同在马林手里，顾某1只是说这份合同是作废合同。后来顾某1走了，马林电话找来迟某1，马林和迟某1聊天的过程中就骂起来了，马林手下的三个人就给迟某1打了。（3）被害人的陈述被害人迟某1陈述证实：2012年年底曲某1在马林处借款10万元，我帮她联系的马林，并给曲某1担保了，约定利息是1毛钱，给曲某19万元，扣掉一个月的利息，当时曲某1找了一个房照作抵押，我签的担保。持续到2014年夏天还了一年半利息，后来曲某1还不上了，人也不知道去向了，马林让刘昊找我要钱。2014年夏天，马林给我打电话跟我约的时间，让刘昊到五大连池找我，刘昊开车到五大连池后让我还钱，我说张罗一下。2014年11月份，马林多次给我打电话要钱，电话里说曲某1找不到了，让我联系，有一天他让我到李某2的售楼处，当时屋里有李某2和他妻子，马林领着刘昊，还有两个男的，马林让我还10万元本金，我说还四五万元，他说还六七万元，中间差2万元没谈拢。后来他骂我，我也骂他了，马林指使他的兄弟打我，几个人上来对我拳打脚踢，打的过程中有一个挺矮的男子去厨房取的菜刀，但没有砍我，李某2和他妻子在一旁拉仗了，打完我后马林就领着他的兄弟走了。当时我头部受伤了，鼻子都打出血了，当时没有到医院，就在家养伤了。（4）被告人的供述与辩解①被告人马林供述与辩解证实：我和迟某1在2010年就认识了，五大连池一个女的叫曲某1是迟某1介绍给我的，向我借了10万元，迟某1担保，后来曲某1跑了，我多次找过迟某1。我安排宋某3到五大连池给拿去的钱，宋某3给我拿回来一个10万元的欠条和一个五大连池李某2开发的楼盘的六楼住宅合同和收据，曲某1还了一段时间利息，每个月1万元，一共还了四五万元，后来就找不到了。2014年我多次领着许奇、刘昊去五大连池找李某2和迟某1。有一天，我领着许奇、刘昊、还有一个刘昊的朋友去五大连池要这笔账，在李某2的物业办公室我们没有谈成，我就和迟某1骂起来了，我就喊了一句“打他”，刘昊的朋友站起来打了迟某1一拳，当时许奇和刘昊是否动手我记不清了，我看见迟某1鼻子出血了，我问他是否用去医院，他说不用，后来我就领着许奇他们离开了。②被告人许奇的供述与辩解证实：2014年11月份，我、马林、刘昊、大军我们四个开车去五大连池找李某2，到了李某2的售楼处，当时李某2和一个人在售楼处等我们，他们谈钱的事。后来又来了一个高个男子，这个人跟马林谈欠钱的事，他俩骂了起来，我记得刘昊和大军就冲上去打这个人了，把这个人的鼻子打出血了，我一看打起来了，就去了厨房，当时他媳妇在做饭，我准备抢菜刀，但是他媳妇没给我，等我出去这个人就走了。当时就刘昊和大军打了，马林没打，我也没打。③被告人刘昊的供述与辩解证实：马林领着我和许奇、大军去李某2的售楼处要钱，后来进来一个挺高的男的，他和马林聊天，他俩就对骂起来了，这个男的拿板凳打马林了，大军上去把板凳抢下来了，后来就撕吧打一起了，这个男的鼻子出血了。我一直拉仗了，没有上前打，就大军打了迟某1一拳。（5）现场勘验检查笔录现场勘验检查笔录证实：2019年7月1日对案发现场黑龙江省五大连池市兴隆花园售楼处进行现场勘验检查的相关情况。（6）辨认笔录辨认笔录证实：迟某1辨认出马林、殴打他的人是崔剑峰、送钱的人是宋某3；李某2辨认出马林、参与殴打迟某1的人有刘昊、许奇；丛某1辨认出马林、抢菜刀男子是许奇及参与殴打迟某1的人有刘昊、崔剑峰。3.2008年夏，北安市引龙河农场居民郭某1因施工需要向被告人马林借款两次共30万元，约定月利息4分，借款时先行扣除一个月利息，未约定具体的还款日期，由被害人唐某2、刘某4作为担保人。2008年至2010年期间，郭某1一直以现金方式给付约定利息。2014年，马林开始以催讨债务为名，多次指使被告人崔剑峰、许奇向郭某1催讨，到担保人刘某4、唐某2的工作单位北安农垦国土资源局、北安农垦工商局以大声辱骂等方式滋扰，影响其正常工作。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：（1）书证①房屋买卖契约书证实：该契约书系唐某2提供，唐某2称系从崔剑峰手中抢下的虚假的房屋买卖契约书，因为其妻子岳某1没有在该契约书上签字，内容是唐某2同意将其所有的房产52.43平方米以60000元的价格卖给马林。②交易凭证、银行交易流水、收据、郭某1还款统计表证实：郭某1于2010年1月7日至2015年2月13日向马林还款18次，共还款58万元。（2）证人证言①证人郭某1证言证实：在唐某2和刘某4给我担保后，我还不上钱了，马林安排许奇等人找到唐某2和刘某4让他俩还钱，唐某2和刘某4给我打电话说马林安排人找他俩还钱了，我就给马林打电话说别找他俩了，马林说那我不管，你还不上就找他俩。②证人岳某1证言证实：我是唐某2的爱人。2004年至2008年间我给郭某1担保在马林处签字了。2014年至2017年，马林的人大概每周都到唐某2的单位去找两三次。当时有许奇和马林的妹夫，很影响我丈夫工作和健康及心情。房屋买卖协议上我的签名是假的，这个协议我看过之后就从他们手里抢过来放在胸罩里了，马林的妹夫对我破口大骂，骂的很难听，但是许奇他们没敢向我动手。③证人刘某5证言证实：我和唐某2是同事，大概三四年前，有两三个男的来找唐某2，在他的办公室吵吵起来了，大概吵了10分钟左右，我也没问什么原因，当时有一个个子挺高的男的，也就三十多岁的样子。后来听同事议论说是找唐某2要账的，唐某2把房证抵押给他们了。④证人才某1证言证实：我在农垦国土资源局收发室工作，我和刘某4是同事。大概两三年前，有一个高个的较瘦和一个矮个的较胖的年轻的男子找刘某4两次。这两次他们拿刘某4的照片问是否在这个单位，我说去哈尔滨出差了，他俩不太相信，我看到门外还有几个人跟他们一起来的。（3）被害人的陈述①被害人刘某4陈述证实：2008年-2009年期间，郭某1在马林处借款，我和唐某2以公务员的身份给郭某1担保，我们每个人好像担保10万元，签完担保协议我就走了，后来我听说郭某1一直陆续在还款。第二年，许奇和马林的妹夫多次到八道街农垦国土资源局我的办公室找我，因为我是担保人，让我把郭某1的欠款还上，许奇说要是不还，这事没完。还在我办公室里大声吵吵，骂骂咧咧的影响我工作。还有一次，我看到许奇和马林的妹夫在我单位门口堵我，我就躲在旁边走，许奇和马林妹夫开车追上我，给我拍照，后来他们把照片洗出来到单位问门卫我来了吗，门卫说出门了。我每天上班都提心吊胆的，怕他们到单位影响我工作，对我造成不好的影响。他们每次去单位我商量他们小点声，他们不听，反而故意大声骂骂咧咧的说我欠钱不还，跟我没完。②被害人唐某2陈述证实：我曾经给郭某1担保两次，第一次是我和我媳妇用我的房照担保，第二次是我本人和农垦土地局的刘科长担保的，都是在马林处借款。马林手下许奇、崔剑峰还有姓张的频繁到我的单位找我，去过10多次，让我替郭某1还钱。2015年夏天，这三个人到我单位要账，崔剑峰拿出来一份房屋买卖手续让我倒房子，如果不倒，就去我家吃住。我爱人从崔剑峰手里抢过来协议放在内衣里，说协议是假的，是讹诈。崔剑峰骂我爱人，我们就报警了，和平派出所出警并登记了，他们说是经济纠纷，不归派出所管辖，可以去法院调解。他们每次去我单位找我的时候，我屋的同事就出去了，他们故意大喊大叫、骂骂咧咧的，在我单位造成了很不好的影响。（4）被告人的供述与辩解①被告人马林供述与辩解证实：我多次找过郭某1和他的担保人要账，担保人是场局工商局姓唐的男子和场局土地局姓刘的男子。我多次安排许奇、崔剑峰、刘昊去两个担保人的单位要过账，去担保人的单位就是在他们单位吵嚷、哄闹要求还钱。②被告人许奇供述与辩解证实：郭某1在马林那借钱，马林让我到引龙河找郭某1要钱，我自己去过一回，和张某4去过一回。大概是2014年-2015年的时候，马林单独安排崔剑峰、刘昊去找过郭某1的两个担保人，我跟着他俩去过一次，是八道街转盘道北边的一个场局的单位，崔剑峰对着这个男的骂骂咧咧的，当时就是说你是郭某1的担保人，郭某1找不到了，让他赶紧找郭某1还钱，我们三个人还特意大声的吵吵，故意造成影响，给担保人施加压力，逼迫担保人找郭某1。③被告人崔剑峰供述与辩解证实：马林让我和许奇去找郭某1的担保人要账，刘昊去没去我记不清了。2013年或者2014年夏天，我和许奇来到八道街下边一处楼房找一个担保人，我手里拿了一份担保合同，但是担保人说合同过期了，我说：你说过期不行这上面有签字。后来他们就把担保合同抢走了。我和许奇开车去过农垦土地局，许奇具体和担保人怎么说的我不清楚。（5）辨认笔录辨认笔录证实：唐某2辨认出马林、许奇以及马林妹夫是崔剑峰，该三人到其单位让其替郭某1还钱；刘某4辨认出许奇、刘昊，该二人是到其单位替马林索要其担保郭某1的借款的人。二、非法拘禁罪2008年至2015年，被害人郭某1在马林处多次借款，后本息均结清。2016年3月15日，郭某1再次向马林借款15万元，约定月利息4分，还款期限为一个月。借款后马林怀疑郭某1无力归还，遂指使许奇多次索要。同年3月的一天，马林在北京市电话指使许奇到引龙河找郭某1索要15万元借款，郭某1无力偿还。当日15时许，马林遂让许奇强行将郭某1带回北安市麒麟商务会馆其公司办公室中，并指使许奇殴打郭某1逼其归还借款。后许奇按照马林的指示将郭某1拘禁在马林位于盛惠银座2单元17楼右侧的楼房内。次日8时许，许奇得到马林同意后将郭某1放回。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证实：北安市公安局在侦办马林等人涉嫌犯罪案件中发现此案。（2）借条证实：公安机关工作人员在马某3处扣押郭某1书写的借条一张，内容：今欠马林人民币壹拾伍万元，还2016年4月15日。借款人：郭兴中、2016年3月15日。（3）交易凭证、银行交易流水、收据、郭某1还款统计表证实：郭某1于2010年1月7日至2015年2月13日向马林还款18次，共还款58万元。2.证人证言（1）证人郭某2证言证实：我是郭某1的儿子，2016年二三月份的一天中午11点多，我父亲郭某1给我打电话，让我和我妻子一起去他在引龙河龙惠小区17号楼2门市的公司，我们到后看见两三个男子，其中有一个叫许奇，让我和我妻子写欠条，要不然就把我父亲拉走，当时我妻子不同意写欠条，他们就把我爸拽上车走了。过了20分钟，我父亲打电话问我能不能写欠条，我妻子不同意，我给我父亲通过微信转账500元后就没再联系。第二天中午十一二点钟左右，我父亲给我打电话说许奇给他放回来让他筹钱。听我爸说当天给他拉到北安，关了他一宿。（2）证人姚某1证言证实：2017年10月1日前我在马林处交定金购买的盛惠银座高3号楼2单元1701室，2018年3月1日交的全款，直接更名了。房子原来是简装，用隔断隔成四个单间的公寓，我已经全部拆除重新装修了。该房屋的防盗门已经被我换到我家的二楼了，这个防盗门在门外反锁后，里面没有办法打开。3.被害人的陈述被害人郭某1陈述证实：我在马林手中借款三次，第一次是2008年借款10万元，以引龙河水利建筑有限责任公司的执照抵押；第二次是借款20万元，4分利息，由刘某4和唐某2担保，每月还1.6万元的利息，本金也陆续在还。自2008年至2015年，我一共还给马林本金和利息100多万元。2016年3月，我找到马林借款15万元，当时用我在引龙河农场的商服抵押，这15万元其中的12万元被我还借款了。借完这笔钱不到一个月，许奇、张某4来找我，说马林不借给我钱了，让我还钱。许奇来过我公司四五次向我要钱，但是我都没有，许奇说快点还钱之后就走了。最后一次向我要钱是许奇开车拉着张某4，来到我公司，我说没钱，许奇让我跟他走，来拽我，我怕他打我就上车走了，许奇和张某4把我拉到马林头道街的公司，到了公司之后许奇打了个电话，我听许奇说“老郭带来了”，电话那边怎么说的我听不清，然后来了一个女的跟许奇聊天，许奇当着这个女的面用脚踹我、打我脸。过了一会许奇把我拽到马林公司的后院小区的电梯，进了一户住宅，进屋后许奇将我反锁在一间卧室里，许奇就走了，我试着开门也打不开，由于我害怕也没敢报警、呼救，我当时有手机也不敢给谁打电话求救。我记得是晚上7点左右，一直在这间卧室被关到第二天下午两三点钟，许奇来了将我放了出来，让我回家筹钱，必须把马林的15万元还上。我回家后因为害怕就跑到天津打工了。4.被告人的供述与辩解（1）被告人马林供述与辩解证实：2008年或者2009年，郭某1通过朋友认识的我，他说他是引龙河水利站站长，第一次他借了20万元，5分利息，以引龙河的房子和北安市农垦局的姓刘和姓唐的担保，这笔钱郭某1每个月还我利息。过了一阵郭某1说工程需要钱向我借款两三次，应该是10多万元，利息5分。2008年至2014年他陆续还我本金和利息，应该够本金了，他还欠我20万元左右，我就不打算要了。2016年3月15日，郭某1找我说工程需要钱，用售楼合同和收据抵押，我借给他15万元，是马某3转给他的，他还欠我30-40万元，说好一个月还款，还不上就把门市抵账给我，过了一个月，郭某1就不好联系了，我就安排许奇多次找他，许奇多数时候都和我说找不到他。我没有在电话里指示许奇殴打郭某1，记不清是否让许奇留置郭某1了。（2）被告人许奇供述与辩解证实：2016年3月份，马林让我和张某4到引龙河农场找郭某1要账，当时我俩开车去的，去了之后郭某1说没钱，我就打电话和马林汇报了，当时马林在北京说把郭某1拉回北安。我们就开车把郭某1拉回北安盛惠银座麒麟会馆马林的公司，到公司是下午四五点钟，我给马林打电话让他们之间谈谈，谈完郭某1说没钱，马林让我打他几个耳光吓唬他，但别打坏他。我就打了郭某1一个耳光，晚上我和张某4领着他出去吃饭，饭后我请示马林怎么办，马林说让他去17楼，大约是6点多我带着郭某1从马林公司的后门送到2单元17楼右侧门屋里，我告诉郭某1，马林让他在这住一宿明天再走，我把17楼钥匙拿走了，门反没反锁记不清了，之后我就回家了。第二天早上8点多钟，我和张某4领着他去吃早餐，后我给马林打电话问怎么办，马林说让他回去吧，郭某1就打车走了。郭某1是个老实巴交的人，让他干啥就干啥，骂他两句也不吱声，几乎都是马林我们咋说他咋办，实在没钱了就自己去求马林，郭某1老实巴交的样，马林肯定知道不让郭某1走，他就不敢走。5.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：2019年8月23日，北安市公安局技术大队对北安市兆麟区盛惠银座进行现场勘查的相关情况。6.辨认笔录辨认笔录证实：郭某1辨认出马林、许奇、张某4以及其被殴打过程中在场人是马某2。三、高利转贷罪2013年8月16日，被告人马林以其妹妹马某1经营的北安市航天洁具商店进货的名义，采取房产抵押的方式在龙江银行北安支行抵押贷款200万元，此款以受托支付的方式打到马林找的协助转款人张某3的龙江银行卡内。马林为获得高额利息，将其中100万元以月利息5分借给房屋建筑商陈某1，后指使张某3将上述贷款于8月18日转入陈某1会计常某1的龙江银行账户45万元，8月19日转入常某1账户55万元，合计转款100万元。张某3将剩余的100万元以现金的方式给付马林。至2014年7月，陈某1通过转账和现金支付方式给付马林合计145万元。经司法会计鉴定：马林实际获利383665.37元。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证实：北安市公安局在侦办马林等人涉嫌犯罪案件中发现此案。（2）龙江银行北安支行贷款手续证实:马某1、吕某1夫妇于2013年8月12日向龙江银行黑河北安支行申请贷款人民币贰佰万元，借款用途为付货款，借款期限60个月，年利率为7.68%，到期日为2018年8月12日。提供的抵押物有：北京现代牌轿车一辆（马某1）、恒运状元城1#楼104.32平方米商服、恒运状元城1#楼167.88平方米商服、绿海家园商住小区2#、6#楼5单元148.12平方米住宅、绿海家园商住小区2#、6#楼车库、状元城楼1#1单元55.15平方米商服作为抵押。此款于2013年8月16日委托支付给张某3银行账户内。（3）银行交易流水和龙江银行个人业务凭证证实：张某3龙江银行账户内于2013年8月16日进账200万元；8月17日两笔合计取出85万元，分别为40万元和45万元；8月18日取出两笔现金合计60万元，分别为45万元和15万元；其中45万元存入邢某1账户内，由邢某1账户内取出45万元，存入常某1账户内45万元；8月19日转账给邢某1账户内55万元，由邢某1账户转到常某1账户内55万元。（4）陈某1公司原始账目证实：该账目记录2014年3月5日进账马林款100万元，入账收据显示入账时间是2013年8月30日。明细账显示2014年3月31日还马林借款40万元，7月21日支付马林借款60万元，8月31日支付马林借款利息45万元。2.证人证言（1）证人陈某2证言证实：黑河万通公司的法人代表是我的父亲陈某1。我和我的妻子常某1一直在公司工作，我是经理，常某1是财务出纳。我们公司与马林之间有借贷关系，马林放高利贷给我们。借马林的借款分三部分，第一笔借款是2010年的50万元已经还清，还了54万元；第二笔借款分两次借130万元，用7套住宅和4个车库抵账，其中本金100万元用20个月，本金30万元用12个月，合计应付本金和利息366万元，给付房产价值350万元，已经还清；第三笔借款是2013年8月18日、19日，本金100万元，这笔贷款以现金的形式还款，借款使用四个半月，本息已经还清，一共还了145万元。（2）证人张某3证言证实：我和马林认识，知道马某1是马林的妹妹，这笔200万元的贷款进入到我尾号为7538的账户内后，我应该是按照马林的安排支配的。打到常某1账户的100万元也是马林安排的，走邢某1的账户是为了给邢某1刷流水，邢某1做工程，以便贷款。马林打给常某1的钱是什么钱我就不清楚了，钱是马林的，我就按照他的意思办，具体这个钱是什么钱我不知道。提现的100万元我也都交给马林了。（3）证人邢某1证言证实：张某3是我表弟，我在龙江银行有过账户，2013年我和我表弟在一起干工程了，他替我管理资金，账户都是他操作的。我不认识常某1这个人，我和常某1及他的家人之间没有经济往来，转账100万元这件事情，张某3和我在一起回忆了，我没有什么印象，张某3说这笔钱是马林的贷款，那就应该是张某3按照马林的意思操作的账户，具体什么原因我不清楚。我认识绿海家园的陈某1，但是我们之间没有任何经济和商业往来。（4）证人马某1证言证实：我是马林的妹妹。2013年向龙江银行北安支行贷款200万元是马林干商贸大厦工程需要钱，我当时经营六道街航天洁具商店，比较符合贷款条件，马林就使用我的名字，用我的房产作为抵押在龙江银行贷款200万元，当时是我办的贷款手续，这笔贷款已经本息还清了。当时贷款不允许进入贷款人账户，但受托支付给谁我记不清了，最后贷款是马林支配的。（5）证人常某1证言证实：我从2013年至今在黑河市万通房地产开发有限公司担任出纳职务，在龙江银行有一个尾号9119的账户，2013年8月18日入账45万元，8月19日入账55万元，合计100万元是马林借给我们公司的借款。当时是我们老板陈某1和马林谈好的借款事宜，马林让我去龙江银行开的户，后来就分两天打进来100万元。现金入账之后，我在2014年3月才入账，这笔贷款在我们的账面上显示本息已经还清了，合计还款145万元。（6）证人许奇证言证实：我去找陈某1要过几次账，都是到陈某1在六道街的老干部楼上的公司，每次都是和刘昊、崔剑峰去，我去要账的过程中没有和陈某1发生过矛盾。三张收据复印件是我签的名，但是收据上的其他字不是我写的。我对收到这些钱没有什么印象，这个钱不是我的，如果我真的收了这笔钱，也应该是马林的钱，我一定会给马林的。（7）证人陈某1证言证实：根据我们公司账目，我向马林借过三部分钱，第一部分是马林借给我50万元，使用10来天，他催要后我还了54万元还清了；第二部分马林借给我130万元，这笔钱的具体抵账房屋数量和金额是我儿子陈某2掌握的，这笔钱也结清了；第三部分是2013年在马林处借款100万元，我还给他145万元。在马林要账的过程中，他还踹坏了我两个办公室的门。（8）证人王某3证言证实：我是陈某1的员工，陈某1向马林借钱的事情我知道，具体借了多少钱我不记得了。马林等人多次到陈某1的办公室要账，许奇和刘昊跟着陈某1，马林打电话骂过陈某1，刘昊还把陈某1的办公室门和财务室门给踹坏了。3.被告人供述与辩解被告人马林供述与辩解证实：2013年8月陈某1找我借款，正好赶上2013年8月16日我以马某1的名义在北安龙江银行贷款200万元下款，我就安排人把其中100万元打款到了陈某1儿媳妇常某1的账户，这笔款是陈某1向我的借款，约定利息是5分，大概是2014年7月，陈某1将这笔借款本息都还给我了。这笔借款利息收入是多少我记不清了。打款到常某1的账户内的过程我记不清了。这笔钱好像是邢某1的亲属张某3帮我操作的，他就是帮助我转账。贷款剩余的100万元张某3给我了，让我做工程用了。4.审计报告齐齐哈尔红岩会计师事务所有限公司审计报告书证实：马林应向龙江银行股份有限公司缴纳贷款利息为66334.64元，马林实际获利383665.37元。四、敲诈勒索罪2014年5月11日，被害人高某2与北安市弘北房地产开发有限公司签订了《“弘北杰座”认购书》，以200万元的价格购买该公司开发的电子城126号商服（以下简称“126号商服”），并交纳了200万元的购房款。该小区的承建商被告人马林实际控制“126号商服”并预售登记到其妹妹马某2的名下，高某2多次找到马林让其交出房产，马林拒绝交房，高某2遂在北安市人民法院提起民事和行政诉讼。2016年7月7日，弘北房地产开发有限公司法定代表人赵某2与承建商马林和邢某1达成清算协议，按照协议马林应解除“126号商服”的预售登记，但是高某2在要求马林解除预售登记过程中，马林以索要钱款为要挟拒绝配合，迫使被害人高某2给付现金4万元，马林将“126号商服”解除预售登记。案发后，马林的家属已代马林归还高某24万元。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表证实：该案于2019年9月2日北安市公安局立案侦查。（2）收条、协议书证实：马林于2017年3月22日收到高某24万元，同意将弘北4号楼00126面积99.96平方米登记在马某2名下的门市给付给高某2，配合对方办理房产注销登记。（3）收据、房屋认购书证实：高某2于2014年5月11日在弘北房地产开发有限公司购买商服一处，价格200万元，已交房款为126.7万元；2014年5月15日高某2交房款73.3万元。（4）收条证实：高某2已收到马林还款4万元整。2.证人证言（1）证人赵某2证言证实：我是北安市弘**地产开发有限责任公司法人，我在高某2处借款100万元，用我开发的北安市电子城小区商场内100平方米的商服，以每平方米2万元的价格顶给高某2，他给我补的差价70多万元。当时出具的认购书是真实的，这处商服当时没有备案，后来怎么备案到马某2名下我不清楚。2014年年末马林接手电子城4号楼尾工、5号楼新建的时候我介绍马林和高某2认识了，当时我把高某2在4号楼选这户房子的事和马林说了。2015年高某2打电话说别人已经开始住房了，马林不让他进户，马林让把尾款打给他，高某2说尾款已经支付完了，马林不信，后来我就给马林和邢某1写了一封信。高某2说马林没接信，说不好使。2016年7月份最后算账的时候，我欠邢某1、马林356万元工程款，8月22日约定我在半年内付给邢某1178万元，邢某1在2016年末把尾工都干完，邢某1把房子退给我，后来尾工没干完，消防验收没通过，还有些账没结完。2016年10月份我和邢某1、马林对账，没结完的账是170多万，是马林欠我的，邢某1同意把高某2这户房子解除了。听说马林朝高某2要他的报关费，说是因为登记在马林妹妹名下没让法院扣押走，所以高某2得交报关费，这个费用要的不合理。后来高某2给马林交了4万元，2017年3月23日让他入户了，也解除预告登记了，但这户房子因为焦某2起诉我被黑河中院查封了。（2）证人邢某1证言证实：电子城的开发商是赵某2，2014年他的资金链断裂，工程进行不下去，市委组织部牵头，协商我和马林垫资施工，赵某2拿出一部分房屋抵押，保证施工后得到工程款，三方2014年4月20日签订房屋抵押协议，后形成会议纪要。在赵某2认可的情况下，把电子城的一部分房产备案到马某2的名下，包括4号楼126户商服。2016年7月7日，我和马林与赵某2在北安市建设局的组织下，进行工程结算，这个时候就不包括“126号商服”了，正常马林就应该解除预告登记了。后来我和马林商议，1256万元的施工款，抹账300万元，剩余956万元的账我接，赔赚算我的，等和赵某2的事情完结了，再和马林算账，马林认可了。之后我和赵某2在2016年8月22日又签署了一份协议，抵押了124、126、127号商服，但是这个抵押和马林之间没有关系。“126号商服”赵某2认可已经卖给高某2了，因为房子一直预登记在马某2名下，高某2没有实际得到办手续，这样，赵某2领着高某2多次找马林，后来我听说高某2给了马林4万元，马林才把预登记解除。（3）证人焦某2证言证实：赵某2向我贷款时用电子城地下80个停车位、一二楼商服和多个床位进行抵押。后来我把赵某2给起诉了，申请了诉讼保全，当时查封了赵某2的房产，含有“126号商服”。2015年7月9日这户房子被我查封，2017年6月30日我办理的续封手续。直到2019年5月5日，黑龙江省高级人民法院将这户房子“126号商服”判给我了，但是一直没有执行。（4）证人马某2证言证实：2013年至2014年左右，我替马林在电子城售楼处记账、管理贷款等事宜。2014年至2015年期间，因为马林欠我钱，就把北安市电子城小区多套房产抵账给我，然后我在北安市房产局预告登记。“126号商服”是2017年4月12日马林让我解除预告登记，更改给高某2的。3.被害人的陈述被害人高某2陈述证实：2007年赵某2向我借款126.7万元，赵某2还不上钱，用电子城的商服抵账，是4号楼000126号当做还账，每平方米2万，合计200万元，当时商议我再补给他73.3万元，我和赵某22014年5月11日签订的协议，当时他给我出的126.7万元的收据。但是收房的时候，马林不让我入户，因为马林是建筑商，他和赵某2之间有纠纷，并且我的房子已经在房产局登记备案到马林妹妹马某2的名下，导致我的房子没法办理登记手续和入户，后来马林让我把73.3万元房款给他。我于2014年5月15日给赵某273.3万元，他给我的收据，但马林仍不让我入户。2015年4月我找马林，但马林不见我，2016年1月我到北安法院进行诉讼，判决我的原始弘北内部认购书有效，但是我没有得到房产，我又起诉撤销马某2的预告登记行政案件，2016年末我败诉后又上诉了。2017年年初，马林主动联系我，商量我别再打官司了，他可以把房子交给我，但我得给他一部分钱。我觉得我没有理由给他钱，但是考虑到也折腾不起，没办法我就认了，经过多次讨价还价，最终在2017年3月21日，我在马林的公司交给马林4万元，当时邢某1在场，马林给我出了一份收据和简单的协议。3月23日，我又要求马林给我出具了一份正式的协议，后来马林安排马某2撤销了这户房产的预登记，但是这个商服又被黑河中院查封了。直到今年8月份，马林家属知道我报案了，通过他妹妹马某1把这4万元还给我了。4.被告人的供述和辩解被告人马林供述与辩解证实：2014年秋季，赵某2的员工刘某6领高某2去找我和邢某1，说把前面顶给我们工程款的一套房子顶给高某2了，高某2还能补交70多万元让我们收。2016年，高某2给我和邢某1分别打电话，要给我们3万元补偿，让我们把这套房子让给他，我们没同意。高某2两次起诉到法院，后来他上诉，给我们应诉通知的时候，我们和赵某2的账就算完了，我和邢某1沟通，说这个官司别打了，房子给他吧。后来我们同意把预告登记撤销，高某2交了4万元，要求写个收据，邢某1让我写，我就给写了。后来这个房子的预告登记撤销了，高某2给我打电话说这个房子他没有捞着，让焦某2给执行了，我就答应把钱退给他，但是因为我手头没钱，同意给他个公寓，但是我一直没在家，这个事就没办。这户房子顶工程款登记到我妹妹名下，后来算账时，这户房子邢某1就决定放弃了。高某2给我的4万元是因为这个房子抵给我们作为工程款了，因为我们放弃权利，有损失了，所以才要钱的。而且这个钱不是我要的，是高某2主动给的，不给我钱这个房子我也得给他。四被告人的辩护人所提四人不是恶势力的辩护意见。经查，被告人马林以经营公司为名，纠集许奇、崔剑峰、刘昊等人经常聚集在一起，在索债过程中，以暴力、威胁等手段，有分有合多次实施寻衅滋事、非法拘禁、高利转贷等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。故认定马林、许奇、崔剑峰、刘昊构成恶势力。四被告人的辩护人的意见，本院不予采纳。经侦查，被告人马林于2019年4月30日在哈尔滨市被公安机关抓获，被告人许奇于2019年5月22日在北安市被公安机关抓获，被告人崔剑峰于2019年5月1日在北安市被公安机关抓获，被告人刘昊于2019年5月28日主动到北安市公安机关投案。另查明，马林及以马林为首的恶势力团伙多次实施违法犯罪活动，已获取违法所得383665.37元，至今未追缴到案，公安机关已冻结涉案账户资金425268.04元，其中马林名下872.84元；依法查封马林位于北安市兆麟区振兴2号楼9户商服面积为200.3平方米房产一套（价值人民币1602400元），2017年12月8日在黑龙江北安农村商业银行股份有限公司兴安支行设立担保主债务100万元的抵押权，履行债务期限自2017年12月1日至2020年12月1日，该贷款尚未还清；依法扣押马林名下丰田牌小型轿车一辆，该车辆2015年、2016年机动车交通事故责任强制保险由李进华缴纳，2017年机动车交通事故责任强制保险由马某2缴纳，2018年机动车交通事故责任强制保险由崔剑峰缴纳。公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：书证立案决定书，到案经过，侦破经过，黑河市人民代表大会常务委员会文件，常住人口详细信息，户籍证明，在逃人员登记表，刑事判决书，行政处罚决定书，搜查证，搜查、检查笔录，扣押物品文件清单，扣押物品记录，许奇诈骗案办案说明，电子数据检查笔录及光盘7个，U盘2个，银行流水证实：四名被告人到案情况、被采取强制措施情况、身份情况、曾被刑事处罚情况、曾被行政处罚情况、银行流水等情况。本院认为，被告人马林、许奇、崔剑峰、刘昊多次恐吓他人，严重影响他人的生产经营，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于马林的辩护人所提“万邦4S店”被寻衅滋事不足以单独认定为犯罪行为，且无证据证实此事系马林指使的意见。经查，被告人供述及相关证人证言能够证实，马林为索债多次指使许奇、崔剑峰、刘昊等人采取软磨硬泡、驱赶顾客、干扰销售、辱骂滋扰、大声喧哗等手段到“万邦4S店”索债，严重影响了“万邦4S店”的生产经营，符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，构成寻衅滋事罪。该辩护意见，本院不予采纳。四名被告人系共同犯罪，马林起主要作用，系主犯；许奇、崔剑峰、刘昊起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；马林、许奇、崔剑峰到案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚；刘昊犯罪后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人马林、许奇强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于马林的辩护人所提该案系因债务纠纷实施占用他人财物的行为，不应认定为寻衅滋事罪的意见。经查，马林在讨债过程中，指使许奇强行拖走车辆所有人彭某1的价值30240元吉利英伦牌试驾车，且在拖走后多次向彭某1索要车辆手续，符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，构成寻衅滋事罪，该辩护意见，本院不予采纳。马林、许奇系共同犯罪，马林起主要作用，系主犯；许奇起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；马林、许奇到案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人马林纠集他人持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于马林的辩护人所提并非随意殴打，而是事出有因，现有证据未查清是何物体对韩某2造成伤害，不能认定持凶器随意殴打他人，无证据证实殴打韩某2的人是马林召集的意见。经查，马林借故生非、逞强耍横，纠集他人持凶器随意殴打韩某2致其多处轻微伤，证人崔某1、赵某1及被害人韩某2均能证实，马林纠集并指使他人殴打韩某2的经过；相关证人证言亦能证实行为人持凶器殴打韩某2，使用的凶器与医院诊断、鉴定意见及北安市公安局刑事技术大队关于韩某2头部损伤致伤工具说明相符。该辩护意见，本院不予采纳。被告人马林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚；积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人马林在索债过程中，纠集许奇、崔剑峰、刘昊有分有合实施寻衅滋事行为，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于马林的辩护人所提马林对在李某2开发的售楼处张贴纸张不知情；马林并未殴打迟某1；到唐某2、刘某4处寻衅滋事的行为均不构成寻衅滋事违法行为。刘昊的辩护人所提到李某2的售楼处张贴纸张的行为不构成寻衅滋事违法行为的意见。经查，马林指使许奇、崔剑峰、刘昊向李某2索债，采取张贴写有“开发商欠钱不还”纸张的手段，影响了身为开发商李某2的个人声誉，迫使担保人李某2替宋某2偿还借款；马林指使许奇、刘昊等人殴打担保人迟某1，有同案被告人的供述、证人证言和被害人陈述证实迟某1被殴打的经过；马林指使许奇、崔剑峰等人到担保人唐某2、刘某4所在单位滋扰、纠缠；四被告人的行为足以使被害人产生恐惧、恐慌，影响他人正常生活、工作、生产，符合以“软暴力”手段二年内多次实施寻衅滋事行为，马林、许奇构成寻衅滋事罪，崔剑峰、刘昊构成寻衅滋事违法行为。该辩护意见，本院不予采纳。关于许奇及其辩护人所提其并未殴打迟某1的意见，经查，证人李某2、丛某1、被害人迟某1均能证实，马林指使许奇、刘昊等人对迟某1实施殴打的经过。该意见，本院不予采纳。四名被告人系共同犯罪，马林起主要作用，系主犯；许奇、崔剑峰、刘昊起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；马林、许奇、崔剑峰到案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚；刘昊犯罪后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人马林、许奇非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于马林的辩护人所提未指使许奇对郭某1非法拘禁的意见；许奇辩称其未殴打郭某1的辩解及许奇的辩护人所提许奇应系从犯的意见。经查，证人郭某2的证言、被害人郭某1的陈述及许奇的供述，均能证实许奇受马林指使在向郭某1讨债过程中，将郭某1带回北安，在非法拘禁中殴打郭某1的经过，马林系指使者，许奇系实施者，均起积极作用，作用相当，均系主犯。该意见，本院不予采纳。马林、许奇系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯；具有殴打情节，应从重处罚；马林、许奇到案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人马林以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。马林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚。违法所得应当予以追缴。被告人马林敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于马林的辩护人所提马林并非以积极侵害行为威胁、要挟被害人，而是以放弃自己权利作为对价，且该房屋已抵押给马林、邢某1，马林拒绝交付具有正当性的意见。经查，“126号商服”于2015年2月15日已预售登记在马林妹妹马某2名下，2016年7月7日赵某2与马林、邢某1在清算时，“126号商服”不在抵押房屋之列；马林以非法占有为目的，以不解除房屋预售登记等理由，迫使高某2交付4万元，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，构成敲诈勒索罪。该辩护意见，本院不予采纳。马林到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，可以从轻处罚；马林的家属退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。被告人马林、许奇犯数罪，应数罪并罚。刘昊具有前科，酌情从重处罚。各被告人的辩护人提出的辩护意见：马林在韩某2被寻衅滋事罪中积极赔偿被害人，敲诈勒索罪退赃退赔，马林系坦白，认罪认罚；许奇系坦白，认罪认罚；崔剑峰系从犯、坦白、认罪认罚；刘昊系从犯、自首、认罪认罚。以上辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款、第二百三十八条第一款、第一百七十五条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第四项、第三条第五项、第四条第一项、第六条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人马林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚,决定执行刑罚为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七十六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2026年10月29日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人许奇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；数罪并罚,决定执行刑罚为有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年11月21日止。）三、被告人崔剑峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2021年1月31日止。）四、被告人刘昊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年11月27日止。）五、继续追缴被告人马林高利转贷罪违法所得人民币三十八万三千六百六十五元三角七分，依法予以没收，上缴国库。六、查封、扣押、冻结非马林所有的财产依法由查封、扣押、冻结机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 刘伟国审 判 员 王北华审 判 员 李俊杰二〇一九年十一月十九日法官助理 谢广雨书 记 员 井 宇附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。