河北省盐山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0925刑初108号 公诉机关盐山县人民检察院。 被告人郭林，曾用名郭照林，男，1990年2月9日出生，汉族，初中文化，群众，经商，户籍所在地河北省沧州市盐山县，并住该村。2018年10月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被盐山县公安局刑事拘留，2018年11月9日被逮捕。现押于盐山县看守所。 辩护人韦福平，山东华控律师事务所律师。 盐山县人民检察院以盐检公诉刑诉（2019）91号起诉书指控被告人郭林犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐山县人民检察院指派检察员付文革、检察官助理胡汝心出庭支持公诉，被告人郭林及其辩护人韦福平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 盐山县人民检察院指控： 2018年1月份被害人沈某基于为中国葛某集团机电建设有限公司乌东德水电站金结制安项目部（以下简称葛某）提供管件、管子的合同意向向被告人郭林询价，后双方约定了总额为82.344万元的供货合同。因沈某与葛某签订合同约定2018年3月31日交货，故要求郭林在2018年2月25日交货。在履行合同过程中郭林以打定金锁定价格、管子已经做好、可以发货、增值税发票钱等谎言多次骗取沈某给其打款，到3月28日沈某共计给郭林打款82.344万元。事实上郭林并未履行合同，其仅在2018年3月10日订购11.792万元的货物。骗取的货款用于购车、购买楼房和其他个人消费。案发后郭林家人归还被害人沈某69万元。 针对以上事实，公诉机关向法庭出示了被告人郭林的供述、被害人沈某的陈述、证人郭某、赵某的证言、报案登记表、乌冬德项目机电埋件材料采购合同、乌东德项目机电埋件材料送货清单、李某某、郭某、王某某出具的证明、河北省盐山县人民法院（2018）冀0925民初2685之一号民事裁定书、车辆买卖协议及借条、协查通知、银行卡交易明细清单、交易记录、微信聊天记录截图、钢管质量保证书、包钢（集团）公司产品质量证明书、工矿产品销售合同复印件（未履行）、用户取货欠款协议、郭林购买汽车证明、郭林购买房屋与中介签订的合同（未履行）、承诺书、户籍证明信、电话记录音频、转账记录、无犯罪记录证明、破案报告、抓获经过等证据予以证实。并认为被告人郭林履行合同中骗取被害人货款，用于个人购房、买车等个人消费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人郭林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，另鉴于其家人赔偿被害人损失，可酌情对其从轻处罚。 被告人郭林对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实没有异议，对罪名有异议。辩称其没有骗沈某，不构成诈骗罪。无证据向法庭提供。 被告人郭林的辩护人辩称，本案是民事纠纷案件，应适用民事法律规范调整，不应按刑事法律法规追究被告人的刑事责任，公诉人提供的相应材料不能印证被告人郭林的合同诈骗行为，不能证明郭林具有非法占有的目的，郭林将货款转移给了父母、妻子，是为了增加银行流水，并且，按照正常交易郭林也能分得十余万元，不应该以郭林没有将全部货款打给厂家就确定其是合同诈骗，指控郭林犯合同诈骗罪的罪名不能成立。无证据向法庭提供。 经审理查明： 2018年1月份被害人沈某基于为中国葛某集团机电建设有限公司乌东德水电站金结制安项目部（以下简称葛某）提供管件、管子的合同意向向被告人郭林询价，后双方约定了总额为82.344万元的供货合同。因被害人沈某与葛某签订合同约定2018年3月31日交货，故要求被告人郭林在2018年2月25日交货。在履行合同过程中被告人郭林以打定金锁定价格、管子已经做好、可以发货、增值税发票钱等谎言多次骗取沈某给其打款，到3月28日被害人沈某共计给被告人郭林打款82.344万元。事实上被告人郭林并未履行合同，其仅在2018年3月10日订购11.792万元的货物。骗取的货款用于购车、购买楼房和其他个人消费。案发后被告人郭林亲属归还被害人沈某69万元。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人郭林的供述：2018年1月份其和某公司的老板沈某签订过一批管件购货合同，采购合同有管件、管子，合同金额为82.344万元。这是个口头合同。 其和沈某合作了有六年了，这次是他通过微信把询价单发给其，其给他报价后，经过协商约定合同额是82.344万元，合同定下来后由于钢材市场的价格波动比较大，其就让沈某打定金锁定价格，这样沈某就打了管子的定金25万元，管件的定金9万元。到了2月份起就告诉沈某管子做好了，让沈某打款，这样沈某又打了30多万元，到了后来其就又打电话告诉沈某说货物可以发货了，让他把货款打齐，这样沈某又给其打了13万元，后来其又让沈某给其打了5万元作为增值税发票钱，等于沈某给了其82.344万元，把所有的货款全部打给了其。钱都打在其个人的农业银行卡上了。这些钱其买了一辆哈佛汽车、购买了一套楼房，还有一部分用于消费。 其和沈某说货物做好，让沈某打过货款后，其没有把货物全部发给沈某，其只给沈某发了9万多元的管件。其给沈某打电话说货物已经做好让他打款时，合同货物清单中的货物还没有加工好。其给沈某发的两张图片不是其准备好的钢管和管件，其当时就是为了让他打款才发给他的。其传给沈某发的其和盐山县签订的合同是为了催沈某打款，其没有和盐山县订货，签订的合同也没有执行。其给沈某发的货是在赵某那里订的，是在沈某来盐山催其发货，其就从赵某那里提货发了一部分。 2、被害人沈某的陈述：2018年1月份，中国葛某集团机电建设某公司采购了一批管子、管件，因其公司不生产管子、管件，其就联系了原来有过业务的郭林，让他给其报价，报价是郭林通过微信给其报的价，其加了部分利润后报价给中国葛某集团机电建设有限公司乌东德金结制安项目部，中国葛某集团机电建设有限公司乌东德金结制安项目部对其公司的报价认可，于2018年2月5日与其公司签订了采购合同，合同约定2018年3月31日交货，合同签订后，其就电话通知了郭林，采购给其报价的管子、管件，交货期2018年2月25日，郭林就说管子、管件的价格不稳定，需要打定金锁定价格，这样其就给郭林的个人银行卡打了管子定金25万元、管件定金9万元。到了2018年2月24日，郭林给其打电话说管子做好了，并给其拍了管子的照片，让其付款他发货，其就给郭林的银行卡转了27.2840万元和3.06万元，到了2018年3月25日其催郭林让他发货，他说货物在温州上，其就于2018年3月26日来到盐山和郭林见面，他说货物已到徐州，明天就可以到，到了2018年3月27日郭林让其付清管子的货款，其就又付给他13万元，2019年3月28日郭林又让其付给他5万元的增值税发票钱，这样总计给了郭林82.344万元。其和郭林就是口头合同。 3、证人郭某的证言：其是郭林的父亲。其家听说郭林因诈骗被盐山县公安局立案后，积极和沈某取得了联系，沟通后得知郭林欠沈某82万多元，其家人分次转账给沈某69万元。 4、证人赵某的证言：2018年3月10日郭林到其公司订购过一批不锈钢管件，其中的一部分郭林已经提走了，还有一部分都在其厂子了，价格合计22500元，已经付给其117920元。已经发走的货物价值8万元左右。 5、报案登记表：本案由被害人沈某于2018年3月29日报案至盐山县公安局经济犯罪侦查大队。 6、乌冬德项目机电埋件材料采购合同、乌东德项目机电埋件材料送货清单：中国葛某集团机电建设有限公司乌东德金结制安项目部与长沙京能能源技术有限公司于2018年2月5日签订的采购合约，约定2018年3月31日前交货以及采购货物的详情。 7、李某某、郭某、王某某出具的证明：被告人郭林为了养卡走流水准备以后贷款办理业务筹备用，分别向三人打款的情况以及所打款项已全部退给郭林。 8、河北省盐山县人民法院（2018）冀0925民初2685之一号民事裁定书、车辆买卖协议及借条：在案佐证。 9、协查通知、银行卡交易明细清单、交易记录：被告人郭林中国农业银行卡交易流水情况以及被害人沈某向其打款情况。 10、微信聊天记录截图：被告人郭林与被害人沈某微信聊天内容以及被告人郭林向被害人沈某发送的货物照片、过磅单。 11、钢管质量保证书、包钢（集团）公司产品质量证明书：在案佐证。 12、工矿产品销售合同复印件（未履行）：被告人郭林向被害人沈某通过微信发送的工矿产品销售合同。 13、用户取货欠款协议：被告人郭林在赵某处采购货物的详情以及在赵某处已经提取货物的情况。 14、郭林购买汽车证明、郭林购买房屋与中介签订的合同（未履行）、承诺书：被告人郭林所骗钱财用于购买房屋、车辆的相关情况。 15、户籍证明信：被告人郭林的身份、年龄、家庭住址等情况。 16、电话记录音频：在案佐证。 17、转账记录：在案佐证。 18、无犯罪记录证明：截止2018年11月1日被告人郭林无违法犯罪记录。 19、破案报告、抓获经过：本案的案件来源、侦破过程、基本案情以及被告人郭林于2018年10月29日被盐山县公安局经侦大队民警抓获。 上述各证均经当庭举证、质证，来源合法有效，本院予以确认，足以证明被告人郭林犯合同诈骗罪之事实属实。 本院认为，被告人郭林在履行合同中骗取被害人货款，用于个人购房、买车等个人消费，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人郭林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。另鉴于被告人亲属赔偿被害人部分经济损失，可酌情对其从轻处罚。对于被告人郭林的辩解理由与辩护人的辩护意见，经查，被告人郭林与被害人沈某在微信上约定合同内容，被告人郭林在未采购、生产合同约定货物的情况下，谎称货物已经生产完毕、采用虚假照片催促被害人沈某支付货款，在收到被害人沈某支付的全部货款后，亦并没有按照双方合同约定的内容去实际履行，而是用于购买楼房、车辆及个人消费，被告人郭林的行为符合合同诈骗罪的构成要件。故对被告人郭林的辩解理由与辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人郭林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2023年10月28日止。） 上述罚金款限本判决生效后十日内一次性缴纳。 责令被告人郭林退赔被害人沈某人民币15520元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 范 超 审判员 刘 晓 审判员 王新峰 二〇一九年十一月二十九日 书记员 李 杰 刘福生