福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初1305号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人林炳福，男，1983年3月29日出生，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因犯诈骗罪于2007年6月6日被本院判处有期徒刑1年6个月。因犯诈骗罪于2010年6月3日被山东省济南市天桥区人民法院判处有期徒刑3年，2011年7月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被安溪县公安局刑事拘留，2017年7月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人陈永河，男，1987年4月23日出生，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因犯盗窃罪，于2015年11月11日被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑1年，2016年6月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被安溪县公安局刑事拘留，2017年7月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人林枭雄，男，1995年9月21日出生，汉族，初中文化，经商，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被安溪县公安局刑事拘留，2017年7月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。被告人林清来，男，1988年12月24日出生，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因犯诈骗罪，于2013年12月5日被四川省绵阳市游仙区人民法院判处有期徒刑3年，2015年4月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月3日被安溪县公安局刑事拘留，2017年7月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1270号起诉书指控被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来犯诈骗罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员林天德出庭支持公诉。被告人林炳福、陈永河、林清来、被告人林枭雄及其辩护人蔡友强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,被告人林炳福自2017年4月16日起在广西壮族自治区南宁市江南区租房，利用手机发送虚假贷款信息给被害人，然后让被害人添加QQ咨询，以谎称交纳一定的“合同履行金”等就可以贷款的方式骗取被害人钱财。2017年5月9日起，被告人陈永河、林枭雄、林清来到被告人林炳福租房，三人共同冒充上海中智财务咨询有限公司工作人员实施网络贷款合同履行金诈骗活动。被告人林炳福除自己实施诈骗活动外，还为被告人陈永河、林枭雄、林清来提供或帮忙购买手机、手机卡、银行卡并帮忙取诈骗款。至被查获时，涉案银行账户共汇入款项人民币(币种、下同)226,000元。其中，被告人林炳福参与骗取款项226,000元，被告人陈永河、林枭雄、林清来参与骗取款项163,000元。被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来于2017年6月1日被安溪县公安局抓获归案，并扣押到手机、笔记本电脑、电脑、上网卡、U盘、银行卡等作案工具。同时,被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来分别被公安机关扣押的款项为3,200元、1,200元、1,600元、10,300元。被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来归案后均如实供述自己的罪行。审理中，被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来的家属分别向本院退缴违法所得款为30,000元、39,550元、15,000元、30,450元，被告人陈永河、林清来的家属分别向本院预交罚金为30,000元、15,000元。上述事实，被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的被扣押的手机、银行卡、U盘等物证，受案登记表、立案决定书、扣押物品清单、工作说明、QQ聊天记录、银行卡交易明细、取款录像截图、民航出入港信息、户籍证明、到案经过等，被害人葛某、俞某、陆某、刘某、侯某、李某、郭某1、郭某2的陈述，被告人林炳福、林清来、陈永河、林枭雄的供述与辩解，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，勘验、检查、辨认、搜查、侦查实验等笔录，电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，大部分属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈永河、林清来被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均依法从重处罚。被告人林炳福有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来归案后均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来的家属分别向本院退缴违法所得款为30,000元、39,550元、15,000元、30,450元，以及分别被公安机关扣押的款项为3,200元、1,200元、1,600元、10,300元，分别视为被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来的退赃行为，即被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来分别退缴的款项为33,200元、40,750元、16,600元、40,750元，四被告人共退缴的款项计131,300元。均酌情从轻处罚。被告人陈永河、林清来的家属分别向本院预交罚金为30,000元、15,000元，分别视为被告人陈永河、林清来的行为，均酌情从轻处罚。辩护人蔡友强关于被告人林枭雄有悔罪表现、主动退缴部分赃款、父母患有疾病、建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据四被告人各自的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林炳福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月1日起至2021年10月31日止。）二、被告人陈永河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月1日起至2020年12月31日止。）三、被告人林枭雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月1日起至2020年11月30日止。）四、被告人林清来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元（已缴纳一万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年6月1日起至2020年10月31日止。）五、被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来退缴在本院的违法所得款115,000元与扣押在公安机关的款项16,300元，计131,300元。发还给被害人葛某3,000元、俞某5,000元、陆某13,000元、刘某5,000元、侯某6,000元、李某1,200元、郭某13,800元、郭某29,000元，余款85,300元查无被害人，予以没收并上缴国库。六、继续追缴被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来的违法所得款94,700元（被告人陈永河、林枭雄、林清来对其中的31,700元负连带缴交责任。），查无被害人，予以没收并上缴国库。上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。七、没收被告人林炳福、陈永河、林枭雄、林清来被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王铁军人民陪审员  杨华燕人民陪审员  叶春婷二〇一八年一月十九日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  林巧玲附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。