福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初167号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人张天津，男，1980年11月23日出生，公民身份号码3506281980********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省漳州市芗城区胜利东路**巷口公共户**，住址同户籍所户籍所在地。敲诈勒索于2018年7月10日被平和县公安局刑事拘留，2018年8月14日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人王坤田，福建朗马律师事务所律师。 辩护人林振利，福建朗马律师事务所律师。 被告人吴绍伟，男，1994年1月10日出生，公民身份号码3506281994********，汉族，初中文化，农民，户籍所户籍所在地福建省平和县山格镇新陂村坎仔头**，户籍所在户籍所在地。敲诈勒索于2018年7月26日被平和县公安局刑事拘留，2018年8月14日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人林建明，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人王春梅，福建仁胜律师事务所律师。 被告人张天津、吴绍伟被控诈骗、敲诈勒索一案，平和县人民检察院于2019年4月16日以平检诉刑诉〔2019〕128号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年6月3日、11月7日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员张理智出庭支持公诉，被告人张天津及其辩护人王坤田，被告人吴绍伟及其辩护人林建明、王春梅等到庭参加了诉讼。因调取证据，延期审理。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2017年4月以来，被告人张天津与陈秀凤（另案处理）为谋取非法利益，在福建省漳州市龙文区阳光雅苑小区的租房，利用漳州市得利汽车贸易有限公司（以下简称“得利公司”）的名义纠集人员，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。2017年8月以来，张天津又与同案人赖国安、张其财、张丁方（均已判决），共同出资人民币（币种，下同）148万元，在广东省汕头市龙湖区金砂东路的租房成立汕头易车贷融资租赁有限公司（以下简称“易车贷公司”），并纠集被告人吴绍伟及张海河、林建镇、张清松、方珠平、张岷胜、林森、张城宝（均已判决）等人，从事上述“套路贷”犯罪活动。2017年11月起，张天津与赖国安、张其财、张丁方等人又先后共同出资110万元，在江西省赣州市长征大道31号的租房成立江西易速得汽车服务有限公司（以下简称“易速得公司”），共同实施上述“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，形成以张天津为首要分子、组织者、领导者，赖国安、张其财、张丁方、张海河为骨干成员，吴绍伟等人为一般参加人员的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以“公司要求”等为由，诱骗被害人签订空白的汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同等材料，并单方留存上述材料，后又以“确保贷款安全”等为由，骗取被害人的汽车钥匙并在被害人的汽车隐蔽部位安装GPS，获取汽车的控制权；在向被害人发放贷款并制造“银行流水与借款合同一致”的假象后，又额外向被害人收取借款金额20%左右的“平台费”“保证金”“GPS安装费”等各种名目的费用。在被害人分期还款、付息过程中，该犯罪集团虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过GPS定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至得利公司门口、平和县安厚镇汤厝村巷口组停放在张水成（另案处理）的住宅门口等处进行非法扣押，后联系被害人并告知其违约，利用“签订的系列空白合同”“跨省非法扣押车辆”等事实使被害人产生恐惧心理，并以“转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓“违约金”“拖车费”“差旅费”等各种名目的高额费用，如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人，如费用协商不成，该犯罪集团则擅自将该汽车低价转让，并占有转让款以获取非法利益。如遇被害人报警，则将原签订的空白合同填写完整，制造正常民间借贷纠纷的假象，以规避调查。期间，被告人吴绍伟负责安装GPS的工作。 至2018年2月23日被查获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索犯罪累计94次，数额合计392.8355万元，其中，既遂数额280.7586万元，未遂数额112.0769万元；先后实施诈骗犯罪累计23次，数额合计343.4404万元。其中，吴绍伟先后参与实施敲诈勒索罪11次，数额60.9633万元，其中既遂数额44.2975万元，未遂数额16.6658万元；先后参与实施诈骗罪6次，数额89.3799万元。张天津对该犯罪集团实施的全部敲诈勒索、诈骗犯罪承担刑事责任。具体事实如下： 一、敲诈勒索 1.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人陈小泉敲诈勒索13840元。 2.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人潘狄辉敲诈勒索23480元。 3.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人林明坤敲诈勒索34220元。 4.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人林申壬敲诈勒索35500元。 5.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人洪培伟敲诈勒索35970元。 6.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人周超志敲诈勒索33710元。 7.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人蔡小强敲诈勒索29040元。 8.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人张木林敲诈勒索33680元。 9.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人陈银斌敲诈勒索18500元。 10.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人曾月珍敲诈勒索40520元。 11.该犯罪集团以得利公司的名义向被害人陈燕锋敲诈勒索25630元，其中既遂数额3050元，未遂数额22580元。 12.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人许桐佳敲诈勒索43750元。 13.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人姚汉杰敲诈勒索31155元。 14.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人朱泽林敲诈勒索47660元。 15.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人刘君敲诈勒索36300元。 16.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人李少锋敲诈勒索38700元。 17.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人翁振钿敲诈勒索60230元。 18.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人江东亮敲诈勒索41520元。 19.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈肖杰敲诈勒索26910元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 20.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人林健裕敲诈勒索48800元。 21.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈伟炼敲诈勒索41800元。 22.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人邹瑞雄敲诈勒索33404元。 23.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈海滨敲诈勒索31892元。 24.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人黄辉文敲诈勒索26278元。 25.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人王晓江敲诈勒索31640元。 26.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人池东伟敲诈勒索227672元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 27.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人林峰敲诈勒索25870元。 28.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人邱锦霞敲诈勒索28508元。 29.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人孙登巧敲诈勒索49800元。 30.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人高原敲诈勒索40880元。 31.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人辛朝忠敲诈勒索14000元。 32.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人周泽丰敲诈勒索27320元。 33.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人蔡绍锐敲诈勒索27760元。 34.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人林国鸿敲诈勒索12200元。 35.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郑灿奎敲诈勒索58820元。 36.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人丁舒童敲诈勒索30112元。 37.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人黄玉婷敲诈勒索74140元。 38.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人徐贵涛敲诈勒索35900元。 39.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人李峰敲诈勒索25840元。 40.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈世泳敲诈勒索19672元。 41.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人杨雪辉敲诈勒索13200元。 42.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郑凯林敲诈勒索38676元。 43.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人张志强敲诈勒索28460元。 44.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈少奕敲诈勒索16670元。 45.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人杨晓东敲诈勒索23080元。 46.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈宏伦敲诈勒索18900元。 47.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人邱伟浩敲诈勒索35300元。 48.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人黄泳填敲诈勒索30550元。 49.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人孟贵兴敲诈勒索25800元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 50.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人袁惟敲诈勒索16440元。 51.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人孙茗丰敲诈勒索47250元。 52.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人谢瑞翰敲诈勒索57800元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 53.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人葛吉洪敲诈勒索22730元。 54.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈文娜敲诈勒索62570元。 55.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈贺伟敲诈勒索27250元。 56.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郑振成敲诈勒索19570元。 57.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈创亮敲诈勒索54258元。 58.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郑镇汉敲诈勒索20500元。 59.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郭泽波敲诈勒索18030元。 60.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人林长峰敲诈勒索26674元。 61.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人王衍广敲诈勒索59260元。 62.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人王积材敲诈勒索42330元。 63.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人温超敲诈勒索36440元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 64.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人何荣槐敲诈勒索24345元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 65.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人王小龙敲诈勒索46530元。 66.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人王天长敲诈勒索32212元。 67.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人赖俊敲诈勒索26580元。 68.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人钟金添敲诈勒索27250元。 69.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人朱冠荣敲诈勒索28210元。 70.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人曾海林敲诈勒索82240元。 71.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人张丽红敲诈勒索32862元。 72.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人康小龙敲诈勒索23908元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 73.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人张涌坤敲诈勒索54960元，其中既遂数额5000元，未遂数额49960元。 74.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人黄国鑫敲诈勒索32310元，其中既遂数额3800元，未遂数额28510元。 75.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人刘朝群敲诈勒索22870元，其中既遂数额4000元，未遂数额18870元。 76.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郭予祥敲诈勒索87564元，其中既遂数额12000元，未遂数额75564元。 77.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人张文波敲诈勒索86358元，其中既遂数额9000元，未遂数额77358元。 78.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人郑裕洪敲诈勒索38527元，其中既遂数额4900元，未遂数额33627元。 79.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人吴培秋敲诈勒索102995元，其中既遂数额16600元，未遂数额86395元。 80.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人刘海生敲诈勒索49627元，其中既遂数额4000元，未遂数额45627元。 81.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人邱荣锋敲诈勒索30024元，其中既遂数额3700元，未遂数额26324元。 82.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人杨昌平敲诈勒索77160元，其中既遂数额8000元，未遂数额69160元。 83.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈创绵敲诈勒索81576元，其中既遂数额3500元，未遂数额78076元。 84.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人陈创杰敲诈勒索65340元，其中既遂数额9000元，未遂数额56340元。 85.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人王子鹏敲诈勒索53030元，其中既遂数额2590元，未遂数额50440元。 86.该犯罪集团以易车贷公司的名义向被害人张泽凡敲诈勒索63220元，其中既遂数额5300元，未遂数额57920元。 87.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人彭楠敲诈勒索47200元，其中既遂数额5000元，未遂数额42200元。 88.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人朱海飞敲诈勒索52400元，其中既遂数额7300元，未遂数额45100元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 89.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人邹霖敲诈勒索49208元，其中既遂数额5500元，未遂数额43708元。 90.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人郭小春敲诈勒索57570元，其中既遂数额5300元，未遂数额52270元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 91.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人廖铖敲诈勒索76788元，其中既遂数额7500元，未遂数额69288元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 92.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人刘学平敲诈勒索51247元，其中既遂数额4800元，未遂数额46447元。 93.该犯罪集团以易速得公司的名义向被害人唐建明敲诈勒索42860元，其中既遂数额3200元，未遂数额39660元。 94.该犯罪集团以易速得公司的名义非法扣押被害人赖如红的小汽车一部，欲对其实施敲诈勒索，因被公安机关查获，未能得逞。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 二、诈骗 1.该犯罪集团以得利公司的名义骗取被害人杨先煜小汽车一辆，诈骗数额66428元。 2.该犯罪集团以得利公司的名义骗取被害人林勇瑞小汽车一辆，诈骗数额199949元。 3.该犯罪集团以得利公司的名义骗取被害人陈瑞山小汽车一辆，诈骗数额79538元。 4.该犯罪集团以得利公司的名义骗取被害人郭稳达小汽车一辆，诈骗数额139618元。 5.该犯罪集团以得利公司的名义骗取被害人梁晶晶小汽车一辆，诈骗数额223495元。 6.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人陈发勇小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利55000元，诈骗数额125182元。 7.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人杨銮玉小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利60000元，诈骗数额129915元。 8.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人纪鸿生小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利30000元，诈骗数额116841元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 9.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人连得贤小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利78000元，诈骗数额221783元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 10.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人吴漫斌小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利41400元，诈骗数额130610元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 11.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人方晓兰小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利73000元，诈骗数额180418元。 12.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人陈启龙小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利43000元，诈骗数额125720元。 13.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人唐灿浩小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利34000元，诈骗数额103923元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 14.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人郑泽恭小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利23000元，诈骗数额92048元。 15.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人蔡铿小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利100000元，诈骗数额301016元。 16.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人谢烽辉小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利55000元，诈骗数额145723元。 17.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人陈素英小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利32240元，诈骗数额103958元。 18.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人肖辉平小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利120000元，诈骗数额240217元。 19.该犯罪集团以易速得公司的名义骗取被害人潘水生小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利59000元，诈骗数额142798元。 20.该犯罪集团以易速得公司的名义骗取被害人谢俊平小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利30000元，诈骗数额110899元。 21.该犯罪集团以易速得公司的名义骗取被害人刘帮琼小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利36000元，诈骗数额103086元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 22.该犯罪集团以易速得公司的名义骗取被害人谢美芳小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利40000元，诈骗数额217559元。被告人吴绍伟等人具体参与该犯罪事实。 23.该犯罪集团以易车贷公司的名义骗取被害人李汉旭小汽车一辆，并擅自低价转让该车，非法获利32000元，诈骗数额123142元。 案发后，被告人张天津向公安机关投案。 公诉机关指控认为，被告人张天津、吴绍伟伙同同案人组成恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，共同敲诈勒索他人财物、采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，均数额特别巨大，其二人的行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应予数罪并罚。被告人张天津系该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴绍伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。并提供1.扣押的汽车、手机等物证；2.客户报表、记账本、银行交易明细、平和县价格认证中心出具的《价格认定结论书》、到案经过、户籍证明户籍证明等书证；黄伟彬、杨德胜、林朝阳等5人的证言；4.被害人许桐佳、朱泽林、姚汉杰等81人的陈述；5.被告人张天津、吴绍伟及同案人赖国安、张其财、张丁方、张海河、张清松、林建镇、方珠平、张振达、张岷胜、林森、张城宝的供述和辩解；6.现场勘查、辨认等笔录；7.微信聊天记录、电子账单等电子数据等为证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条的规定予以惩处。 被告人张天津对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人的主要辩护意见：1.张天津没有骗取被害人签订空白合同及车钥匙的故意，没有利用空白合同侵害过借款人的利益，没有诈骗故意。2.张天津没有虚构违约和肆意认定违约。3.借款时借款人明知违约车辆会被处置。4.张天津没有预谋犯罪，是正常的高额民间借贷行为，因借款人未及时还款而转化为违法犯罪。5.价格认定结论不符合客观实际、未严格按程序做出，不能作为定案依据。6.起诉指控的部分事实不是张天津所为，比如辛朝忠被敲诈勒索案、杨先煜和郭稳达被诈骗案。7.以诈骗罪、敲诈勒索罪数罪并罚，违反了一行为一罪的刑法规定，应择一重罪处罚。8.张天津具有自首情节、无前科、部分存在未遂，有22辆车被扣押返还被害人，未造成损失，本案是经济类犯罪，应以经济制裁为主。建议对张天津减轻处罚。 被告人吴绍伟对指控其犯敲诈勒索罪无异议，但对数额有异议；其没有犯诈骗罪，没有参与介绍买车，只安装GPS。其辩护人主要辩护意见：1.关于敲诈勒索。对定性没有异议，但在案证据不能证明吴绍伟存在敲诈勒索的共同故意，应从拖车起认定敲诈勒索的实行阶段，此前均为正常的民间借贷业务，吴绍伟参与的事实中，他们拖车时，吴绍伟已离开公司；部分被害人未调查核实；既有既遂又有未遂的，要区分既未遂部分的法定刑幅度进行处理；只确认参与陈肖杰这起，属数额较大，其他应认定犯罪中止。2.关于诈骗。涉案公司没有虚构或隐瞒事实，被害人也没有陷入错误认识，吴绍伟亦没有诈骗故意；扣押车辆是敲诈手段，因没有赎车而将车转卖，不符合诈骗罪构成要件；部分被害人未调查核实；无实物且未查明车辆折旧等情况，价格认定数额不合理；涉案公司仅实施一个行为却构成两个罪名，没有法律依据。3.吴绍伟是从犯、初犯、偶犯，无前科劣迹，有坦白情节。建议以敲诈勒索罪对吴绍伟在一年至一年六个月有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。 经审理查明，2017年4月以来，被告人张天津与陈秀凤（另案处理）为谋取非法利益，在福建省漳州市龙文区阳光雅苑小区的租房，利用漳州市得利汽车贸易有限公司（以下简称“得利公司”或“得利汽贸”）的名义纠集张城宝等人员，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”犯罪活动。2017年8月起，张天津与同案人赖国安、张其财、张丁方（均已判刑）为谋取非法利益，共同出资148万元，在广东省汕头市龙湖区金砂东路的租房成立汕头易车贷融资租赁有限公司（以下简称“易车贷公司”），并雇请同案人张海河、林建镇、张清松、方珠平、张岷胜、林森、张城宝（均已判刑）等人（股份情况：张天津与赖国安共65%、张其财10%、张丁方和林森20%、张海河5%）及被告人吴绍伟等，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，共同实施敲诈勒索、诈骗他人财物的“套路贷”活动。2017年11月起，张天津与赖国安、张其财、张丁方以“易车贷公司”资金共同出资70万元，纠集张海河出资10万元，张清松、林建镇、林森、张振达及林碧亮、赖杨铭（上述二人另案处理）分别出资5万元，共计出资110万元，在江西省赣州市长征大道31号的租房成立江西易速得汽车服务有限公司（以下简称“易速得公司”）（股份情况：张天津与赖国安各23.5%、张其财10%、张丁方15%、张海河10%，张振达、张清松、林森各4%，林建镇、赖杨铭各3%），共同实施上述“套路贷”活动。该团伙分工明确、相互密切配合，组成较为严密和固定的犯罪组织，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”活动，形成以张天津为首要分子、组织者、领导者，赖国安、张其财、张丁方、张海河为骨干成员，其他人为一般参加人员的恶势力犯罪集团。 上述三家公司经营范围中没有对外放贷的业务，却让被害人仅在空白的格式化汽车抵押借款合同（包含汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、以物抵债协议书等材料）的“借款人”“委托人”等阴影部位签名，并单方留存上述材料，同时以“确保贷款安全”为由让被害人提供备用汽车钥匙质押，并在被害人的汽车隐蔽部位安装GPS，为获取汽车的控制权作准备；在向被害人发放贷款制造“银行流水与借款合同一致”的假象后，额外向被害人收取借款金额20%左右的“平台费”“保证金”“GPS安装费”等各种名目的费用。在被害人分期还款、付息过程中，该犯罪集团虚构违约事实或者单方肆意认定违约，通过GPS定位和汽车钥匙，秘密将被害人的汽车驾驶至平和县安厚镇汤厝村巷口组停放在张水成的住宅门口进行非法扣押，后主要由张海河根据张天津的安排，联系被害人并告知其违约，利用“签订的系列空白合同”“跨省非法扣押车辆”等事实使被害人产生恐惧心理，并以“转卖车辆”等相威胁，向被害人勒索所谓“违约金”“拖车费”“差旅费”等各种名目的高额费用，如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人，协商不成则擅自将该汽车低价转让非法获利；如遇被害人报警，则将原签订的空白合同填写完整，制造正常民间借贷纠纷的假象，以规避调查。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.同案人林森的供述及辨认笔录、林森提供的客户表格，供认设在汕头市龙湖区奋发园三楼301的汕头市易车贷融资租赁有限公司是赖国安、张天津组建的，没有到汕头工商管理部门登记注册，只是挂牌营业。公司的签单员、业务员有林建镇（阿黑）、张清松（阿松）、张丁方（阿明）、赖杨铭、张鑫伟、达哥、少伟、吴小强（小强）、张岷胜（阿毛、啊毛）等，安装GPS的主要是林建镇和吴小强，少伟有时也安装GPS，评估员、财务是张其财，张天津有时也签单、安装GPS。其于2017年8月间通过同学张丁方介绍到公司上班当签单业务员，月基本工资2000元。2个月后，张天津让其整理贷款客户资料，建立表格统计，并记录公司的生活帐。2017年11月间，张天津、赖国安在江西省赣州市章贡区商会大厦14楼开设相同性质的江西易速得汽车服务有限公司，汕头公司大部分员工都来新公司，赖国安、张天津是主要股东，林建镇、张清松、张丁方、赖杨铭、张振达、张其财、张海河也都占有股份，其有4%股份，出资50000元。张清松、林建镇留在汕头公司，负责签单、安装GPS等业务，张清松做账，其再将汕头、赣州的账整理好发给张天津，张天津再将账拿给赖国安看。 业务员通过发卡片（有一把车钥匙贷款之类的内容，业务员的名字、电话、微信二维码等）寻找客户，或者通过中介介绍客户（中介费5%），将客户信息、行驶证发到公司交流群（汕头业务聊天群，后改为春节业务聊天群），张其财评估客户抵押汽车贷款额度，发到公司交流群里，有时业务员去签单，有时为了平均每个人的业务量，由其他人签单，安装人员随同安装GPS，后来张天津要求签单员、GPS安装人员到客户家里或者客户上班地点，拍照发到交流群里。汽车贷款抵押合同包含借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、借据收据、借款协议、机动车业务委托书等，借款金额等均空白，签单员只让客户在合同上有阴影部位签名按手印，签订合同时拍照、录像，并告知四种违约情形（逾期、驶离固定区域、私拆定位器、重复抵押汽车），但没有告知客户违约的后果就是公司会派人拖车，向客户索要拖车费、违约金及贷款本金。合同只有一份，公司规定不可以给客户合同，也不允许客户拍照、复印，老板（张天津）教跟客户说“以前的客户都是只填姓名就可以了”，或在贷款合同上填上贷款金额，并拿其他人签订空白合同的视频给客户看，消除顾虑。公司向客户收取汽车钥匙、身份证复印件、行驶证复印件。签完合同后，张其财将贷款金额打到客户账号里，后签单员和客户一起到银行取现金，收取保证金、平台费、GPS费用（1500元）。业务员自己拉的业务，平台费自己赚；其余由其扣掉一周生活等费用后入农业银行卡（户名林森，尾号7674），再转到张其财的一张农商银行卡上。其记账并拍照发给张天津。因赖国安、张丁方他们被抓，张天津让将记帐本、上班使用的手机全部销毁掉。 汕头公司第一次去拖客户的车，怕出问题，张天津填写空白合同的内容，由拖车人员带上，目的应是让非法的拖车行为用合同的形式合法化。张天津让其将逾期未还款的客户情况发到“违约客户研究拖车群”里，让大家讨论是否拖车（通常是张天津决定）。主要是林建镇查看GPS后台软件，林建镇认定车辆跨区域违约后告诉张天津。张清松、林建镇、赖杨铭、方珠平负责拖车。 其将客户的贷款日期、名字、车牌、年限、型号、联系电话、贷款额度、期数、每期还款、还款日期、备注车辆情况、保证金、业务员、备注、签单员等作为表格的标题，按照客户的贷款日期如实填写。客户按时还款的标记成黄色字体，红色字体表示逾期，未到还款期限的是黑色字体，并随时添加、标注新增客户、客户结清、客户违约、客户违约处理等情况。其通常提前3天用1521742****手机号码给汕头公司客户发短信催款，还款时间不能超过当天18：00之后，收款卡号：62172814120********，开户名：林森，开户行：汕头市金砂农村信用合作社营业部；用1535027****手机号码给赣州公司客户发短信催账，内容一样，收款人是张鑫伟，卡号是张鑫伟的赣州农村商业银行卡，尾数6677。其将表格发到员工交流群，有时也发给张天津、张丁方等人，公司员工知道放贷后，还有拖车、谈判等过程，贷后由赖国安负责，张海河也属于贷后人员。表格出现公司员工名字第一栏是业务员名字（备注栏），第二栏是签单员、GPS安装员。表格里的名字表明这单贷款业务和他有关系。汕头客户表中备注大伟的是吴绍伟，备注小伟的是张鑫伟，赣州客户表中吴绍伟备注为少伟，张鑫伟备注为鑫伟，吴绍伟、张鑫伟都有做业务、安装GPS。赖杨铭、张振达是业务员、签单员，林碧亮做信贷行业，和张天津关系很好。其中张文波一栏中“阿明通知”“准备拖车”是该客户逾期，张丁方通知还款，准备拖车就是要将客户的车拖走。预备结清就是客户即将还清贷款；拖车栏目就是客户汽车被公司拖走；拖车结清就是客户汽车被拖走后，客户赎车；处理价就是赎车价格；转让就是客户没有赎车，公司将车卖掉。车放在漳州市平和县安厚镇，张海河联系车主,谈拖车费、违约金、未还款金额、油费、差旅费等费用，否则车会被公司卖掉。张天津、赖国安最后确定交易金额，事后张天津再将处理价报给其登记到表格里。拖车结清有的注明处理价，标注在车牌后面一栏。保证金是贷款金额的5%或10%，平台费是贷款金额的5%,业务员做成一笔得到贷款金额1.5%的薪资（2017年12月之前是1%）。签单员和GPS每次出门赚100元，其在客户表格统计业绩，每月月初张天津、张其财根据这个表格发放工资，大部分通过微信转账，有时发现金。赣州公司收的钱转入张海河的银行卡，由张天津用于放贷。备份表格的U盘里面有“赣州客户”、“汕头客户”两份表格，最近修改时间是2018年2月18日（正月初三），表格内容是赣州、汕头两家公司的真实业务情况。其经手29部汽车，有的当业务员，有的当签单员。林森对汕头、赣州公司贷款客户的表格予以；辨认出赖杨铭、吴绍伟、张振达、林碧亮。 2.同案人赖国安的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认其没有敲诈勒索，只是帮张天津介绍汽车抵押贷款业务，每贷款10000元从中赚取中介费400-500元，没有参与汽车抵押贷款业务。客户签订抵押合同后仍可继续使用汽车（实际留一把备用钥匙在张天津那里），如果客户违约，张天津让人把车开回来，让客户支付违约金，不清楚具体业务及人员分工情况。2018年2月22日晚上11时许，张天津打电话让其到安厚镇汤厝村张其财家把那些抵押的汽车开到别处，经其提议、带路，张清松、张海河、林建镇，“阿伟”和他朋友五人和其一起把十二辆车分两趟开到同村赖文华家的蜜柚大棚里。“阿伟”和他朋友各开一辆离开，剩下两辆比较便宜的汽车仍停放在张其财家门口，车钥匙均交给林建镇。在当铺里搜查到的三份空白《汽车抵押借款合同》是其向张天津拿来学习经营汽车抵押借款。其微信号GU9386936，绑定其手机1396007****，微信昵称“A国泰民安”，都是自己在使用,在“内部股东报账大群”的聊天是其本人操作的，该群是其等人经营的抵押车钥匙放贷公司的内部报账群，张天津安排公司的运营，其提供资金汇给张天津或张其财，张天津客户抵押车，资金不够的话会向其先借，1万元一个月付利息150元。张天津安排股份比例，其中进达、啊松、林森各占0.4；城堡、建清、扬名各占0.3；其财、海河各占1，丁方占1.5；其和张天津占4.4。赖国安对其本人在“内部股东报账大群”的聊天记录予以确认；辨认出张天津。 3.同案人张其财的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认2017年7月左右，张天津叫其参股10%到他创建的二手车抵押公司，其答应并负责抵押的二手车价值评估和公司财务，办理福建省农村信用社联合社的福万通借记卡（卡号：62303661070********，户主：张其财）作为公司帐户，仅供公司使用。2017年7月25日起该卡分别收到赖国安、张天津、张丁方等人汇款，赖国安250000元、张天津1000**元、张丁方162701元，其出资200000元，四人共筹集股金712701元，这些均被其记录在已被扣押的粉红色笔记本上。2017年8月左右至今其帮张天津的公司估价五六十辆二手车，估价后其用手机（手机号码：1521742****）通过微信（账号z152********）在“春节期间交流群”发布估价，用另一部手机（手机号码：1365604****）通过福建农商银行APP发放贷款。公司抵押贷款有两种方式，一种押车，一种押一把车钥匙，大部分都是押钥匙。估价后，业务员让车主将车开到公司，公司安排人在车上安装定位器，业务员以估价的三至四成价格（押车是车身价五成）跟车主签订合同，由其发放贷款，分五至十期还款，三至五个月还清。如果违约（四种情形：1.逾期；2.驶离固定区域；3.私自拆除定位器；4.二次抵押汽车），公司安排人员通过定位私下将车开走，车主需要缴纳违约金、未付本金、利息赎车，其收到车主赎车款后让业务员还车。一个多月前（2018年1月），公司已盈利100多万元，2017年农历12月20日左右，公司分红，张天津、赖国安各分红20万元、其和张丁方各分红15万元，返还各股东的入股本金。张天津算好每人工资，其将农村信用社银行卡里的钱转到建设银行卡（卡号：6249918********），再通过建设银行卡绑定的微信（账号z152********）发放工资。 张天津、赖国安、张海河及其等人在“内部股东报账大群”微信群里的聊天记录体现公司在江西、汕头两个地方的人员投资、投资金额情况，海和就是张海河；其觉得赖国安比较会讲话，发“@A国泰民安你来主持开会”，之后赖国安就在群里发“以后公司每天都要开例会，除了汇报工作，客户都要拿出来研究，存在问题的要备注，实时跟进。海河说这个好”。“丁方本钱清”，“其才本钱清”意思是其和张丁方投资款已经转给其和张丁方。聊天记录第16页是客户违约汽车被扣且该客户不来处理，公司准备将该车转卖，赖国安说直接处理，指直接将汽车转让。第17页客户违约，张天津要安排拖车，赖国安就直接发“是的”“都没关系，要干”，指要将客户汽车拖回来。第18页赖国安发“Q5也研究掉”指转让客户汽车。第22页张丁方发客户过来讨车，赖国安就教张丁方要如何处理此事。第24页赖国安发“天津作为公司带头人，也有一部车公司用，公司临时安排一个月6000作为补偿”是因为张天津私车用于公司业务，赖国安安排每月6000元补贴给张天津。第25页是赖国安在群里发言公司安排及公司今后运行的目标、方向。 公司将客户汽车放在安厚镇巷口村132其家门口及附近，其让爸爸张水城看管。张其财对其在“内部股东报账大群”的聊天记录截图打印件予以确认，辨认出张天津、林森、张城宝即阿宝、方珠平、张水成、张丁方、张鑫伟、赖杨铭。 4.同案人张海河的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认2017年10月，其到张天津的公司打工，公司在广东、江西、漳州都有设点。其负责与客户协商。2017年10月间，张天津说其做得辛苦又没怎么挣钱，要分10%的股份给其，其表示同意但至今没有出分子钱。张海河关于业务员工作、签合同、认定客户违约等供述与林森的供述基本一致。 公司人员情况及股份情况：张天津是老板，负责公司的大小事务，其谈判的事都要经过张天津同意；张鑫伟是公司的企业法人，其和张天津、张其财、赖国安及其他多人是股东，其有公司10%股份，张其财是财务人员，公司的出入账都会汇总到张其财那边，公司的工资也是张其财发放的；林森负责分期追款，客户还款到林森的银行账户，后转到张其财帐户；林建镇和张清松是业务员，负责拉客户签单。赖国安可能也有股份（他和张天津私下协议），公司基本都是张天津在管理，赖国安偶尔在群里发表意见。林森负责客户还款，张其财负责放款。押车人员都是张天津叫的，违约客户的汽车停放在安厚镇汤厝张其财父亲家门口由他父亲负责保管。2018年2月22日张天津叫人将这些车停放在安厚镇龙门村赖文华蜜柚大棚内。 谈判经过：违约客户的信息都是由张天津编好信息发微信给其（保存在“AA晓枫1815073****”这个微信号的收藏夹里，收藏夹还保存得利汽贸微信二维码收款码、支付宝二维码收款码，这都是林森的二维码收款码）。其按张天津确定的违约金、本金利息、押车费用、人工费用、差旅费用数额与客户谈判协商，用微信发见面地址给客户，其个人有2000元的把控额度，超过数额要向张天津或者赖国安请示，通常问张天津，少数情况下问赖国安。谈妥后，客户会将未还本金和谈判确定的金额汇给林森或张其财，偶尔会将钱转到其支付宝或者微信账户上，然后其再转给林森、张其财。公司待客户付款后放车，并将合同撕毁。经辨认，其经手联系的并押车（拖车）回来有11部：粤DUV5**、粤VD01**、粤D45T**、粤DUJ6**、赣BK93**、赣B05J**、粤DQC5**、粤VC75**、赣B826**、粤UEJ1**、粤UJZ6**；其经手但还没联系过没有拖车回来的有12辆：粤DEB0**、粤D82V**、粤VJ66**、赣BQ20**、赣BL65**、粤VMN0**、粤DUJ5**、粤VC86**、赣B960**、粤DPP5**、赣B883**、粤DWF0**。张海河对其微信截图打印件予以确认；辨认出张天津、张城宝即阿宝、张水成。 5.同案人张丁方的供述、微信截图打印件、得利汽贸表格，供认2017年3-7月间，其堂哥张天津叫其到得利汽贸上班，每月固定工资4000元，其只知道张天当是得利汽贸的股东，得利汽贸的客户都是中介介绍的，给他们平台费，GPS多数是请外面的人安装。其主要做签单员，张天津、张城宝也有签单，拖车人员主要是张城宝，他有时也会安装GPS。得利汽贸公司有建了微信群“得利报账群”，其以微信号sz1535958****入群，群里成员还有张城宝、张天津。6页的这份是得利汽贸的客户表，其已在表格中本人签单的客户处打钩并捺印，有姚古老、欧伟国、苏建雄、李志松、赖荣增等。 2017年9月间，其张天津叫其到广东省汕头市他的“易车贷公司”当业务员，其至今共接待约二十单客户，都是中介介绍的，每月工资2000-3000元，共领到1万多元。张天津是负责贷款前事务处理，主要负责贷款额度批准、公司基本管理，赖国安负责贷后事务处理和一些大事情的决定，主要负责违约客户一切情况处理，像违约客户押车、谈判这块，赖国安也负责管理公司的一些基本事务。林建镇、张清松、林森（一个月偶尔接一两单业务）是“易车贷公司”业务员。方珠平及其两个朋友、林建镇、张清松、赖杨铭、张鑫伟有参与拖车。2018年正月初七（2018年2月22日）晚上，张天津打电话说公司出事，叫其删除公司内部群的聊天信息并退群，提醒要小心点，其就去女朋友家住直至今天被传唤。张丁方关于业务员工作、签合同、认定违约的供述与林森的供述基本一致。 江西公司的股份情况：赖国安和张天津44%，林森、张清松、张振达12%每人各4%，张城宝、林建镇、赖杨铭9%即每人3%、张海河、张其财20%即每人10%、其15%。1%相当于出资1万元。其在易车贷公司占15%，在易速得公司占15%，钱都是张天津出的，其没有出资，也没有分红。赖国安在易车贷公司占50%、张天津占30%、其和林森各占5%，其和林森股份钱是张天津出的，因为张天津怕他的股份超过赖国安，才将20%的股份挂靠到我和林森上面；赣州的股东有赖国安，张天津，林建镇，张清松，赖杨铭，赣州那边占15%，15%的股份也是张天津出的钱。其没有得利汽贸的股份。 工资情况：其他人有基本工资，其只领业务抽成，签一份合同分得100元及客户贷款额的1%；自己拉的客户平台费（客户贷款额的5%）自己赚。 张天津是“A000汕头客户平估交流总群”或“春节期间交流群”的群主，微信昵称“大头哇”、“A000贷动生活”、“按揭车放款客服”；“A国泰民安”是赖国安；“按揭车二次贷款，阿松”是张清松；“A按揭车二次贷款小林”是林建镇；“按揭车不押车贷款-小杨”是赖杨铭；“按揭车贷款-阿伟”是张鑫伟；“A000按揭车二次贷款阿木”是林森；“按揭车二次贷款阿达”是其堂哥张振达，他是张天津的哥哥；“AA晓枫1815073****”是张海河；“以和为贵”就是“阿贵”张城贵；群里谈到的“小方”是负责拖车的漳浦人方朱平。其没有分得干股，张天津于2017年年底转钱到其汕头工商银行的账户，其再转到张其财的公司账户，其没钱可以向张天津拿。张城贵是张天津同母异父的弟弟，在汕头负责煮饭。张振达在江西赣州做业务。广东省汕头市奋发航空大厦3楼301室是其出名承租的，只租一季度。 从其三星S8手机提取的两份表格，一份是江西赣州的业务，一份是广东汕头的业务，内容是林森填写的，都是公司做事的真实情况。林森有将表格发到公司微信群，公司所有人都在群里，大部分人看过这个表格，可以从中核对自己的业务，工资凭表格计算发放。表格记录所有客户情况（客户姓名、车型、客户联系电话）、客户的贷款额度，客户的还款情况（还款期数、每期还款金额）、抵押权属（客户汽车按揭的公司）、车辆情况备注、违约情况、GPS费用（收退明细）、业务员和备注（指何人介绍的单子），签单员代表签订合同的人、GPS安装人员、拖车、拖车结清、转让等内容。表格上签单员有写其名字的合同都是其签订的。江西业务表格其签单或介绍的客户有：欧阳邵飞、罗声文、廖铖、赖如红、叶明兴、刘维福、杨小平、王锡福、何荣愧。广东业务表格中其经手签单或介绍的客户有：王子鹏、林国鸿、刘锐波、黄哲翰、谢晓婷、蔡铿、林子雄、张泽凡、许凯云、周泽丰、黄玉婷、韩能、张伟龙、陈浩城、黄荣贵、刘海生、余汕尼、郑裕洪、陈创绵、林建强、欧阳奕亮，林金纯、陈世泳、黄荣贵、李彦、刘海生、张晓鹏、林长锋、陈创亮、郭予祥、郑裕洪、陈创绵、谢悦伟、朱伟雄、钟松光、林闻坚、钟坤耀、邱荣锋、翁创桂、陈泽洲、陈挺、谢悦伟、郭泽波、朱伟雄、蔡旭槟、林少强、辛朝忠、腾传祥、黄杰、杨昌平、王子鹏、辛朝忠、邱伟浩、赵伟雄、林国鸿、杨何、周泽丰、张涌坤、周森然、吴钦文、潘峰、李汉旭、黄国鑫、张涌坤、陈贺伟、杨雪辉、刘君、张志强、翁振钿、陈宏伦、邱伟浩、黄泳镇、林建裕、邹瑞雄、池东、谢瑞瀚、肖辉平。 客户表格中：杨铭是赖杨铭，其财是张其财、丁方就是其本人，鑫伟是张鑫伟，阿松和松都是张清松，天津是张天津，达哥是张振达，阿毛是张岷胜，黑和建清都是林建镇，阿贵是张城贵，小强是吴志强，大强是张志强，少伟是吴少伟。阿木是林森，艺勇是张艺勇，财务通、揭阳、龙岩、小苏、阿研、点融高泽、黄晓文、增杰、悠融峰、阿武、小林、黄先森、陈总朝南、微贷网阿鹏、一点车贷陈、亿博盛、凡普陈、车行阿杰、平安西湖、飞粤张荣青、诚狮金服林、红太狼这些都是中介人。拖车指违约客户汽车已经拖回来；拖车结清是客户违约后结清一切费用；转让指将违约客户的汽车开回并转让；预备结清指客户正常还款，GPS还未拆除的；逾期客户是超期还款的客户；严肃处理是张天津认定客户是利用汽车来公司套钱。公司拖走客户汽车后，张天津开出价格给赖国安和张海河，再由张海河与客户联系谈判，谈妥后客户到安厚镇把钱给张海河赎车。张丁方对其微信截图打印件、其提供的《汽车抵押借款合同》、汕头、赣州客户业务表格予以确认。 6.同案人林建镇的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认约2017年9月，其应聘到汕头市龙湖区天山路一间店面工作，加入多个金融交流群寻找借贷客户，其上街发名片后有客户联系贷款。林建镇关于公司汽车抵押贷款业务流程、费用、违约的供述与林森、张丁方的供述基本一致。客户只签一份合同，客户没有合同，在汕头签完的合同到了一定的数量全部带回安厚镇交给赖国安，放在安厚镇环城路的当铺里。其不会签单，只介绍客户，有一二十个客户通过其介绍在公司办理抵押贷款，负责安装GPS，安装过很多辆车。客户违约的，公司工作人员根据GPS定位，将客户的车押回来。其和张清松、林森、黄小伟、“小吴”、“小强”、“丁方”、“杨铭”、“阿毛”、“大强”、“小强”、“鑫伟”、“进达”是业务员；其和“小强”、黄小伟装GPS；“张财务啊龙”是公司负责评估车和放款的张其财；“总负责安哥”是公司的负责人之一赖国安；“达哥”和“啊松-业务”是业务员，平和安厚人；“饮食-啊贵”是公司负责煮饭的。 2018年2月23日0时许，赖国安叫其和张海河、张清松及两个陌生人从安厚镇汤口村将汽车转移到安厚镇龙门村，并将车钥匙交给其保管，现车钥匙已被公安民警扣押，平时这些钥匙由张水成保管。其微信昵称“A按揭车二次贷款小林1324954****”收藏两个名为“汕头客户”的表格，这两张表格内容都是汕头易车贷公司的客户资料。“易速得产品大纲……”是阿松通过微信发送的公司办理贷款所需要的材料、抵押汽车的条件和A、B两种贷款套餐。“上门收单”（备案、家访200-500）是有的客户要求上门签单和安装GPS，向客户收取200-500的手续费。公司单方面确定客户违约，会叫风控组直接把车开回安厚。 “春节期间交流群”微信群群主是张其财，张其财微信昵称是“按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙”；群昵称是“评估师+财务，张”；赖国安微信昵称“A国泰民安”；“小杨”微信昵称“春风吹又生”、“按揭车不押车贷款~小杨”；张天津微信昵称“得利汽贸”、群昵称是“大头哇”；张海河微信昵称“AA晓枫1815073****”；黄小伟微信昵称“按揭车贷款-阿伟”、“hjmg”；张清松微信昵称“按揭车二次贷款，阿松”；其微信昵称“A按揭车二次贷款小林1324954****”。张天津在群里发了一月份汕头业绩，“图片中‘黑’业绩20.6、签单23、拖车,（空白）、抽成5400指的是其一月份业绩20.6万元，签了23单，拖车0部，抽成5400元（业绩10000元可以抽成150元），每签订一单抽成100元，其他业务员也是这样的算法。其只开了车主黄国鑫的粤DEB0**，车主丁舒查的粤DBQ7**等两部车回来，拖一次车赚1300元，都是开到平和县安厚镇汤厝村张其财家，车钥匙由张水成保管。 赖国安在公司没有负责具体业务，但会过问公司业务，在群里发消息问情况，也会私聊教其如何做事。去年年底客户还贷后赖国安发语音消息让其拿他撕掉客户合同的视频给客户看，不用将客户所签的空白合同当面撕给客户看。张天津在群里发消息安排工作，统计的业绩抽成等。林建镇对其“春节期间交流群”聊天记录截图打印件、手机备忘录、收藏资料等予以确认；辨认出张天津、林森、赖杨铭、张水成、张丁方、张鑫伟。 7.同案人张清松的供述及微信截图打印件、辨认笔录，供认汕头市易车贷公司、赣州市易速得公司主要做抵押车钥匙贷款业务，两家公司的老板是张天津和赖国安。2017年8月中旬，张天津介绍其到易车贷公司当业务员。2017年11月左右，张天津说要给其4%股份，但其没有出资、没分红。 张清松关于公司汽车抵押贷款流程、费用、违约情况的供述与林森、张丁方的供述基本一致。签单前业务员将客户的车辆行驶证、车辆的外观的等车辆信息拍照发给张其财估价，根据张其财的估价和车主谈好贷款额度，然后公司提供空白合同、借条让客户签名字。有时张天津叫其拖车（把违约客户的车辆开回来），支付工资500元至1000元(路程的长短计算)。拖车后，张海河负责通知车主谈违约金、拖车费、停车费等费用。林建镇也是做业务；张其财负责车辆的评估、发放贷款和发工资；林森负责收取客户还款；开回来的车都停放在张其财的家门口。 “A000汕头客户平估交流总群”的群主是张天津，“大头哇”、“A000贷动生活”、“按揭车放款客服”是张天津；“A国泰民安”赖国安；“按揭车二次贷款，阿松”是其本人；“A按揭车二次贷款小林”是林建镇；“春风吹又生”、“按揭车不押车贷款-小杨”是杨铭；“按揭车贷款-阿伟”是张鑫伟；“A000按揭车二次贷款阿木”是林森；“按揭车二次贷款阿达”是张振达。从微信聊天记录可以知道其和“阿贵”、张鑫伟开回来的8辆车分别是钟金添、朱冠荣、谢俊平、曾海林、邹林、赖俊、廖铖、王天长的，停放在安厚镇巷口组张其财的家门口，张其财的父亲保管车钥匙。大家从赣州市将车开回安厚镇，扣除油费、过路等费用后，其能抽成500元至1000元，由张天津于每个月10号前通过银行卡转账到其招商银行卡（卡号后四位4396）或农业银行卡（后四位1371）。 报表上人员情况：“松”和“阿松”是其，“天津”是张天津；“丁方”是张丁方；“其财”是张其财；“阿黑”和“建清”是林建镇；“阿木”是林森；“大强”、“小强”也是公司业务员，不认识“岷胜”；“杨铭”是业务员赖杨铭；“鑫伟”是业务员张鑫伟。 2017年11月15日或16日，郑灿圭通过贷款中介联系其贷款并交了300元服务费。其和同事上门服务，郑灿圭对合同、借条空白处有异议不敢签，其说有银行凭证不会赖，郑灿圭才签合同，贷款75000元或80000元，收取他平台费3700多元，GPS1500元，保证金7500元。 张清松对其在“A000汕头客户平估交流总群”的聊天记录截图打印件及汕头、赣州客户业务表格予以确认，辨认出张天津、林森、张丁方、张城宝即阿宝、张水成、赖杨铭、张鑫伟、张岷胜、张银树。 8.同案人张振达的供述,供认汕头易车贷公司、赣州易速得公司是赖国安、张天津组建的，是公司主要股东。公司的签单员（和客户签合同）、业务员（寻找客户）很多，有林建镇（阿黑）、张清松（阿松）、张丁方（阿明）、赖杨铭（小杨）、张鑫伟（阿伟）、吴绍伟（山格镇人）、吴小强（小强）、张岷胜（阿毛）等；装GPS有林建镇、吴小强、吴绍伟；评估员、财务张其财，财务人员还有林森；风控组（拖车）有林建镇、张清松、赖杨铭、张鑫伟、方珠平（小方）；贷后谈判主要是赖国安、张海河。其于2017年11月到赣州市章贡区商会大厦14楼易速得公司上班，主要是买菜、打扫卫生、开门，有时载签单员、GPS安装员去签单、装GPS，每月工资3000多元，共领取两个月工资。2018年1月去汕头易车贷公司，只去了10几天。其没有汕头易车贷公司股份，赣州易速得公司成立时，张天津向其借5万元，说以5万元入股，但其没有答应。 签单员同客户签订的合同很多条款内容是空白的，客户仅在合同上阴影部位签名。客户违约后，风控组将客户的汽车拖回平和县安厚镇张其财厝，由张其财父亲负责看管，接下来由谈判组赖国安、张海河等人与客户谈判赎车。 两份表格是林森整理的汕头、赣州两地客户情况表格。表格栏目有标记“达哥”的都是其载业务员、GPS员去签单的。在赣州公司共签了20多单。在汕头公司时都是在市区签单的，共签了4、5单。张振达对林森提供的赣州客户和汕头客户的情况表进行签名确认。 9.同案人方珠平的供述、辨认笔录、指认笔录及照片，供认2017年10月，其应张天津邀请随他一起到汕头做汽车抵押贷款。2018年正月初七晚上11时许，张天津打电话称有人要抓他，叫其载他去汕头，次日其载他去江西鹰潭宾馆住了一晚上，第三天载他去武汉他亲戚家。 公司人员情况：张天津和赖国安公司总负责；财务是林森和张其财，林森主要负责收取客户还款，张其财负责发工资、发放贷款、车辆评估；谈判人员是张海河，其不认识拖车人员、GPS安装人员；公司的业务员有张丁方、“阿松”、“阿黑”和其等人。 其业务用微信账号FzpLmsq、昵称“金融那点事”，1321792****手机号码用来做业务。经其辨认公司微信群聊天图片，这两张图片是拖车单，标注汽车型号、车主名字、车牌号末尾几位、车牌号、拖车人员情况，黑指林建镇，方、小方指其本人，松指张清松、丁指张丁方、杨指赖杨铭。其不清楚小强、大强、天、才、杰指何人。其不止拖这两张单据中的车。 其负责介绍客户给张丁方、“阿黑”、“阿松”签单，从中赚中介费。方珠平关于贷款签单的流程与林森、张丁方的供述基本一致。后因其因老婆生孩子，经常从汕头回漳州，张天津就叫其和林建镇、张清松将客户汽车开来停放在安厚镇汤厝村张天津的丈人（张其财的父亲）家门口，正常是清晨到安厚，如果张天津的丈人没有起床，就将车钥匙放在窗户上，否则直接交给张天津的丈人，若拖车时有带客户签署的合同（条款空白处已填完整），则将合同一并交给他。方珠平辨认出杨铭（杨明）即赖杨铭、吴绍伟，指认了赖国安、张天津等人藏匿非法扣押的汽车地点为平和县安厚镇汤厝村巷口43号。 10.同案人张城宝的供述，供认2014年，其随张天津做二手车买卖生意，2015年注册成立得利汽贸公司，2017年4月开始做押车钥匙贷款业务，公司有老板张天津，签合同业务员张丁方，兼职员工陈秀凤，还有其共四人；2017年10月开始停放贷款，张天津打算将公司业务拓展到汕头，2017年10-12月间“得利汽贸”汽车抵押贷款业务收尾。张天津负责对客户车辆贷款额的评估、客户贷款额的发放、客户违约认定、客户违约后违约金额的决定；张丁方负责和客户谈贷款合同情况、和客户签合同、收取客户还款；陈秀凤负责寻找客源；其负责和贷款公司间的业务介绍、装贷款客户车辆GPS、查看客户位置（看GPS）、陪同张丁方签合同并录像拍照（客户有二十多个）、将客户的违约车辆开回来、和违约客户谈违约金等。其查看GPS定位情况确定车辆位置，应张天津的要求在半夜私下将违约客户的车开到“得利汽贸”店里或开到漳州市蓝田开发区张天津妻子张惠恋经营的“得利车行”（二手车行），然后将车钥匙拿给张丁方放到公司保险柜。其共开回五六辆，每开回一辆车，其可得2000-3000元。其只和自己开回来的车辆车主进行协商，告知违约客户终止合同归还本金和利息，缴纳拖车费（2000元至3000元）、人工费（2000元至3000元）、差旅费（2000元至3000元）违约金（每天100元），本金和利息是固定的，其他费用都是可协商的。如果车主不赎回车辆，公司将车辆转卖。 2017年10月，张天津将公司业务拓展到汕头，汕头的易车贷公司、赣州的易速得公司其没有占股份。张丁方、陈秀凤名下银行卡是用于接收客户转账。 从其手机下载并打印的微信收藏夹的这两张图片，一张是得利汽贸的收款账户，账号：62303611080********，开户名：张丁方，开户行：漳州农商营业部；另一张是张天津（微信昵称：按揭车放款客服）在汕头公司工作群里发了一张公司员工分工、联系方式截图，图片中“贷后张海和、贷后张啊宝”指其和张海河负责与被扣车的客户谈判处理汽车价格；“总负责安哥、天津”是公司的总负责人赖国安、张天津；“漳州林主任”是林碧亮，林碧亮是漳州乐享宝押证公司的主任；“汕头大头哇”是张天津；“丁方啊明”是张丁方；“评估+财务”是张其财；其不认识“林森啊木”、“方业务张”、“大强业务赖”、“汉杨业务”；“GPS林啊黑、吴绍伟、吴小强”指GPS安装员林建清、吴绍伟、吴小强；“小杨签单赖”是签单员赖杨铭；“啊松签单张”是签单员张清松；“鑫伟业务”是业务员张鑫伟。 11.同案人张岷胜的供述和辩解，供认2017年11月，堂叔张丁方叫其到江西省赣州市做金额业务，公司设在“财智大厦”14楼，公司人员还有林森、赖杨铭、张振达、张鑫伟、小强、张天津、张清松、少伟。安装GPS的人员有小强、少伟。签单人员有丁方、张振达、赖杨铭、张鑫伟、张清松。张丁方叫其先学习业务，即和金融中介多交流联系，让介绍客户，其再把客户联系方式发到工作微信群里（手机现已刷机，没有这个微信群），签单员和贷款客户联系。张岷胜关于签单、安装GPS的流程与林森的供述基本一致。 张丁方被扣押手机上下载的江西客户统计表格上面写着“阿毛”、“啊毛”是指其本人，业务员一栏是其名字的，说明这一单业务是其通过中介把客户资料交给签单员签单，一共有赣B987**、赣B95E**、赣B969**、赣B080**、赣B815**等五辆车。签单员一栏有其名字的，说明其跟随到现场参与签单，一共有赣B596**、赣B227**、赣B95E**、赣B607**、赣B789**、赣B905**、赣B166**、赣B080**、赣B815**等九辆车。赣B676**、赣B2A6**两辆车后面安装GPS一栏有其名字，说明其有到当时现场，将客户的车开到旁边，由小强负责装GPS，大家为了照顾其多领工资。GPS的安装人员会把安装GPS的位置和型号交给公司专门人员，查看汽车位置，也有专人负责将汽车拖走，有定位客户汽车的位置才能为拖车时做准备。张天津，阿松、赖杨铭有参与拖车。 12.被告人张天津的供述及得利汽贸表格，供认其由妻子张慧恋陪同投案。2015年其在工商注册成立漳州得利汽贸，2016年12月搬到阳光雅苑租了两间店铺，2017年3月装修后开始做抵押车钥匙贷款，其和陈秀凤两人合伙经营，股份一半，没有明确各自出资数额，有人贷款需要资金再马上凑，用陈秀凤、张丁方、林碧亮妹妹林美娟及其本人名下农村信用社银行卡周转资金，贷款其与陈秀凤各出一半，客户还款及拖车后谈判得到的钱也各拿一半。公司雇请张丁方管店，一般都是张丁方与客户签单，张城宝、林碧亮有在公司，也会帮忙，陈秀凤的弟弟陈增杰也帮忙看店，但没做什么事。其和陈秀凤也有负责签单、都有和被拖车客户进行谈判，此外其负责车辆评估。GPS是卖方包安装。其都是安排方珠平得利汽贸的拖车，漳州地区拖一部车给他4500元，有时转账到银行卡，有时微信转账给他。张城宝也有参与拖车，一部4500元，业务员一般都是漳州地区做金融的，他们介绍客户贷款可以赚贷款金额3%-5%平台费。经查看公安机关提供的表格，其和陈秀凤合伙期间，共拖回十一部车，即其在这份一共6页表格里打钩捺印的陈燕峰、陈瑞山、刘艺行、洪永成、蔡小强、沈明春、陈国宾、程俊辉、曾月珍、潘狄辉、陈银宾。其中陈国宾的启辰小轿车、陈燕峰的江淮S3小轿车被拖回放在阳光雅苑店外分别被他们开回去。另外一份只有1页13名客户的表格是其与赖国安合伙的。 2017年7月底，其在广东省汕头市成立“易车贷汽车服务有限公司”（注，全称应为汕头市易车贷融资租赁有限公司），主要做车辆抵押贷款生意，其和赖国安是汕头公司的大股东，二人占65%股份，张其财占10%、张海河占5%、张丁方和林森占20%、张丁方与林森的股份怎么分要问他们俩。赖国安出资80万，有一部分是帮其出资，张海河的5%也是赖国安帮他出的。其出资10万、张其财出资30万、张丁方和林森出资28万，张其财的30万有一部分也是帮其出资。其之前交代是雇请赖国安帮忙打理公司业务，没有交代他是公司大股东，是感谢他先行出资。2017年11月，其以侄子张鑫伟的身份在江西赣州注册登记“江西易速得汽车服务有限公司”。其安排公司人员负责签单、放款、催账、拖车等业务。客户违约后，公司会派人将客户的车辆开回安厚镇巷口其丈人张水成家门口。其确定赎车金额。赖国安负责贷后服务，张海河也有负责贷后服务，跟客户谈判赎车，赎车的价格包括违约金、拖车费、差旅费、上门人工费，如果谈判价格差距大，张海河会和其商量，由其最终确定是否交易，赎车钱由张海河收取，汕头客户赎车的钱最终转到张其财的银行卡，赣州客户赎车的钱转到张海河的银行卡。林森负责整理两家公司的客户贷款、还款、赎车材料，制作客户信息表，如实登记两家公司客户的贷款情况、签单员、GPS安装员、业务员等业务，这两份表格通常每周发在公司微信群里，员工工资根据表格记录的业务量来确定。方珠平负责拖车，去汕头拖一部车4500元。林建镇、张清松、张丁方、张城宝、赖杨铭、张鑫伟等人也有拖车，拖一部车4300元。林森的账户是收钱，张其财的账户是出钱，最终汇入张其财的账户。 其和赖国安、张丁方、张其财、张清松、赖杨铭、张振达、林森、张海河、林建镇都有赣州公司股份，张振达、张清松、林森各占4%股份；林建镇、赖杨铭各占3%股份，张其财、张海河各占10%股份，张丁方占15%股份。张城宝没有来上班，原定股份3%及其余股份，由其与赖国安平分，即各占23.5%。张海河出资10万，其和赖国安、张丁方、张其财都有钱在汕头公司的账户上，就直接将汕头公司账户的钱转到江西公司账户上当四人出资，其他人各出资5万。 汕头和赣州拖回来的车，谈判不成功的，都转让给一个住在厦门年纪和其相当的叫白硕佳的男子，拖回来的车都放在安厚镇汤厝村，其有加白硕佳的微信，他的微信绑定尾数是5个9的手机号码。白硕佳到安厚看车，都是联系张海河和赖国安，他开出价格，其和赖国安、张其财商量，转让的钱一般都由张海河收取，然后汇到张其财的帐上。张其财卡上的钱都是汕头公司的，赣州公司用张海河的卡作财务（除了张海河每月转入一笔钱支付绑定的信用卡的代扣利息）。汕头公司有赚些钱，通过张其财帐户把各人出资转回去，但是还没有分红，赚的钱都放贷了。赣州公司基本回本，但还没有结算。 13.被告人吴绍伟的供述，供认2017年10月初，其通过张丁方的面试，进入汕头易车贷公司上班，跟着张天津、林建镇学习装GPS，奔驰、宝马等好车由张天津装GPS，其他由其和林建达、小强安装。阿毛有学习装GPS，也曾随同签合同、拍照。 赣州的股东有张天津、赖国安、张其财、张振达、张丁方；汕头的股东有张天津、赖国安、张其财，张天津、赖国安是大股东，张振达有赣州公司10%股份。吴绍伟关于公司业务流程的供述与林森供述的一致。几乎所有员工都有介绍贷款业务；张天津、张清松、赖杨铭、张丁方、张鑫伟、张岷胜、阿黑是签单员；张天津、阿黑、吴小强、张岷胜和其安装GPS；张其财、张天津、张丁方是评估员，主要是张其财；张其财、林森是财务；拖车人员有小方（漳浦人）、阿黑、张淸松、赖杨铭、张鑫伟、张丁方，还有两个外地人；谈判的有赖国安、张海河。张丁方还负责管理员工。拖车目的就是让客户缴纳拖车费、差旅费、违约金、剩余本金等费用（远高于贷款的本金），否则就将客户汽车卖掉。最后由张天津、赖国安、张海河根据客户的实际情况、是否报警及态度决定最后的赎车金额。其安装GPS有30多辆，较少介绍贷款，业务量以林森曾发到群里的表格为准，表格如实登记公司人员的业绩情况。张天津说过，如果客户报警，公司有相关手续，不用害怕。林森在群里发的汕头客户表格、赣州客户表格，大家工资是根据表格中的业务量计算发的。其安装GPS的有汕头公司的：黄伟德、陈世炫、蔡伟雄、陈肖杰、孟贵兴、吴漫斌、唐灿浩、纪鸿生、连得贤；赣州公司的欧阳绍飞、周萍、罗生文、钟长春、朱海飞、赖如红、郭小春、廖铖、谢美芳、康小龙、何荣愧、刘帮琼等。池东伟这起，因其主要是给张天津帮尽忙，所以林森只写张天津是安装GPS人员。表格中业务人有其名字的，是其介绍的客户。写小强的是吴小强、小伟是张鑫伟，其同吴小强去装GPS，因张鑫伟不会装GPS,所以大伟是指其本人。其只领了一个月即11月的工资，2500多元，后向林森预支了3500元的工资，由张其财微信转账的。 14.相关微信聊天记录，证实案发后，公安机关依法向赖国安、张其财、张海河、张丁方等人扣押各自使用的手机。经勘验、审查，提取上述人员与本案有关联的微信聊天记录。 （1）赖国安手机 ①与张天津的微信聊天记录，证实赖国安与张天津商量公司股份分配、张天津私车补贴、拖车停放地点的选择、公司管理、公司资金筹集、发放贷款及向律师咨询制定合同、协议书及操作过程等；客户汽车被扣后，张天津与赖国安安排人员并指导如何与客户谈判；赖国安承认其与张天津对公司运营负责、对股东员工负责。 ②与张伟元律师的微信聊天记录，证实赖国安就制定公司合同（质押，逾期变卖，债权转让，买卖合同，还款承诺书）咨询其表哥张伟元，补充《以物抵债协议书》。 ③与张丁方聊天记录，证实赖国安让张丁方需要资金时再让转，张丁方让赖国安审阅八月份工资，赖国安发股东股份比例情况给张丁方，勉强同意张天津让进达入股，担心影响公司化管理，赖国安有权决定其他股东占股比例。 （2）张其财手机 ①春节期间交流群，该群系汕头易车贷公司的工作群，证实张清松、林建镇、张天津讨论是否对一个客户拖车。 ②赣州报账群，证实2017年11月3日至12月8日间张天津与张其财、赖国安沟通确认公司各股东入股资金收款情况、客户拖车收入情况。 ③与赖国安微信聊天记录，证实赖国安让张其财联系他爸爸车辆停放事宜、赖国安确认张海河在汕头公司5%股份实际是赖国安的，张其财就张海河要求补贴一事征求赖国安意见。 ④与林建镇的微信聊天记录，证实二人聊天的内容主要涉及林建镇拖车的问题。 ⑤与张清松、张鑫伟、赖杨铭、张丁方、林森等人的微信聊天记录，证实张其财与上述人员聊天的内容涉及业务、拖车、财务等方面的内容。 ⑥内部股东报账大群聊天记录，证实张天津、张其财、赖国安、张丁方、张海河等在微信群中讨论转卖客户汽车，讨论拖车相关情况及商量确定具体客户拖车价格等、应对客户谈判、应对客户报警等有关情况。 ⑦违约客户风险评估群聊天记录，证实张天津、张其财、赖国安、张丁方、张海河、张鑫伟、林建镇、赖杨铭、林森、张清松等主要就客户违约情况、拖车相关情况进行联系。 ⑧内部违约客户处理交流群，证实张天津、张其财、赖国安、张丁方、张海河、张鑫伟、林建镇、赖杨铭、林森、张清松就客户违约情况、拖车相关情况、拖车价格进行联系。佐证前述各同案人的供述。 ⑨潮汕报账大群，证实张天津、张其财、张丁方联系公司各股东入账情况、客户回款情况，其中张天津计算员工工资，张天津、赖国安、张其财对公司运作发表决策意见。 （3）张海河手机 与张其财的聊天记录，证实张海河与张其财讨论转卖违约客户车辆。 （4）张丁方手机，证实张天津、陈秀凤、张丁方、张城宝是“得利汽贸报账群”成员，参与“得利汽贸”客户收款、放款，其名下建设银行卡之前用账号尾号0320、之后用账号尾号6090作为客户收付款账户等事实。该群聊天内容亦体现张天津、陈秀凤、张丁方、张城宝商量拖车及赎车相关事宜、张城宝参与拖车等事实。 （5）张城宝手机微信聊天记录，证实张城宝与陈秀凤、林碧亮参与“得利汽贸”抵押汽车钥匙贷款业务、通过GPS跟踪客户行踪、赖国安撕客户陈某借款合同，参与处理赎车等事实。 （6）微信聊天记录截图 ①2017年10月29日张天津向赖国安发“进达、啊松、林森各占0.4；城堡、建清、扬名各占0.3；其才、海河各占1，丁方占1.5；我和天津合起来占4.4。但我并不清楚我在这4.4中的占比例”微信信息。证实各股东成员及具体股份情况。 ②内部股东报账大群，其一证实赖国安就公司运营发表决定意见“要走公司化，整个公司运行，各个环节都可以，就是要规划细节细小方面，还有人员，业务，鼓励他们都可以来发展业务。”、教员工如何应对客户、支持张天津在春节前对汕头逾期客户都安排拖车、对被拖车客户先做思想工作再谈判。其二截图中的记账材料印证各同案人部分业务量等。其三截图中新公司制度股份分工表印证易速得公司股份情况及人员分工。 一、敲诈勒索 至2018年2月23日被查获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索累计93次，数额合计381.4717万元（既遂数额271.3968万元、未遂数额110.0749万元）。其中，张天当对前述全部数额承担刑事责任；被告人吴绍伟参与敲诈勒索10次，数额合计60.9633万元（既遂数额44.2975万元、未遂数额10.6658万元）。 具体事实如下： （一）2017年4月左右，被害人陈小泉提供闽E513**汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款10000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金约3000元。陈小泉共还款5840元。2017年6月的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知陈小泉支付违约金、拖车费等16000元。后张城宝联系陈小泉谈判，陈小泉以15000元赎车。综上，陈小泉被敲诈勒索数额合计13840元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，印证陈小泉借款事实。 2.账单详情，证实2017年4月23日、5月8日、5月31日，陈小泉先后三次向“得利汽贸”分别转账1920元、1920元、1000元。2017年5月31日后又转了1000元。 3.微信聊天记录，张城宝微信聊天记录体现（1）得利报账群：“2017.8.9张天津：150**左右放掉…….你跟他说16000,3天来赎，不行就给他在便宜一点”（2）与“女上级”聊天记录：2017年7月19日，二人在讨论陈小泉被拖车后赎金数额；“8月22日，张城宝：客户东山陈小泉结清好，拖车还没算而已。（3）与陈小泉的微信聊天记录，证实张城宝与陈小泉就赎车款的金额协商。“2017.8.9陈小泉：我尽量凑一万上去给你们，你们把车还给我。张城宝：不可能的一万我这边都通不过了，还要怎么去跟公司申请啊。”“2017.8.11陈小泉：车午饭之前能到漳州吗？张城宝：在安排了。”“张城宝：陈小泉算以结清。收他1.5万。”证实陈秀凤、张城宝参与本起事实、赎车数额15000元。 4.被害人陈小泉的陈述，陈述2017年4月份左右，其跑专线急需用钱，到漳州市龙文区阳光雅苑小区附近的“得利汽贸”以名下的闽E513**汽车抵押贷款10000元，分6期，15天一期，每期还款1920元。该公司的人拿走其身份证、户口本、行驶证复印件及一把车钥匙，接着该公司的人拿了一叠空白的合同让其在指定的地方签名、在车上安装GPS，收取GPS安装费用和管理费、保证金等共计3000多元，这些钱都是从贷款金额预先扣，实际汇入其名下尾数4655的中国银行卡只有6000多元，前两期都按还款，每期还1920元，第3、第4期差920元没还，共还5840元，款项通过微信号（微信昵称：卖火柴的大叔，微信号：weism_3333）转账给到微信号（微信昵称：刘，微信号：yb352227），然后通过“刘”这个微信号转账给“得利汽贸”的工作人员。2017年6月的一天晚上，其将车停放在东山县铜陵镇演武街豆腐厂斜坡那边，第二天发现车被扣，“得利汽贸”说不尽快交钱就要将车转卖，其交了15000元的现金赎回汽车。 5.同案人张城宝的供述，其在漳州得利汽贸上班期间，把叫陈小泉的汽车（启辰r50，闽E513**）扣回公司后，打电话叫他到店里还剩下本金及缴纳违约金25000、拖车费10000元、人工费5000，差旅费3000元，最后经其与陈小泉谈判，收取陈小泉未付本金及1000元的违约金，才让陈小泉将车开走。 （二）2017年6月，被害人潘狄辉经林碧亮介绍，提供闽EQQ9**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6240元。潘狄辉共还款29050元。2017年8月底一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知潘狄辉支付违约金、拖车费等29000元。后潘狄辉以24000元赎车。综上，潘狄辉被敲诈勒索数额合计29290元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，印证潘狄辉借款事实。 2.转账记录，证实潘狄辉于2017年6月13日向张天津转账50000元、6240元；6月28日向“得利汽贸”转账2000元、向张天津转账3810元；7月13日、28日、8月12日、28日先后4次向张天津转账5810元；9月1日向张丁方转账4000元。潘狄辉第二次借款合计还款29050元、转账支付支付保证金等6240元、赎金4000元。 3.微信转账截图，证实潘狄辉向张天津转账5810元。 4.微信聊天记录，体现“2017.9.1张城宝：车拖到了开到大溪还是直接上漳州我停车来蓝田车行了待会儿你们跟车主通知下车已拖的事”“张天津：总逾期4天*500＝6000，本金5810、拖车费10000、人工费5000、差旅费3000，合计29810.”“陈秀凤：既然有朋友是熟悉的今天可以处理就2.5万。”“张天津：好”，证实张城宝参与拖车、张天津确定赎车金额、陈秀凤参与谈判。 5.被害人潘狄辉的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月间，万达写字楼B座“千城车贷”贷款公司女业务员“碧亮”带其到龙文区阳光雅苑小区“得利汽贸”贷款，由张天津（微信昵称：得利汽贸-张天津，支付宝名称：张天津）接待，抵押汽车贷款5万元，三天内还款，利息500元，打到银行卡的只有49500元，2017年6月13日其和“碧亮”一起到“得利汽贸”向张天津转账5万元赎车。“碧亮”说可以抵押车钥匙贷款，其就提供身份证、驾驶证、行驶证、一把备用车钥匙及保险合同给张天津，随后张天津拿了一份多处空白的贷款合同让其签名，签名按手印后张天津就把合同收走。之后，张天津让人在车上安装GPS，手续都好后，张天津把30000元汇入其建行卡（卡号：62170018300********）。其转账支付GPS安装费用和管理费、保证金等共计6240元给张天津。其共还了5期合计29050元。2017年8月底的一天晚上，其停放在东山县西埔镇亲营村八组自家门口的闽EQQ9**小轿车不见，不久，“得利汽贸”的人打电话说还款逾期，需要交拖车费、违约金、本金等共计29000元才能赎车，否则卖车。其与一个女的谈判，最终以24000元赎车，支付20000元现金、4000元通过支付宝转账到张丁方的农村信用社账户（账号尾数1395）。潘狄辉辨认出张天津系与其签合同的男子，张城宝系安装GPS的男子，陈秀凤系与其谈判的女子，林碧亮系介绍其到得利汽贸签合同的“碧亮”。 关于本起还款数额的问题，客户报表载明还款4期，但被害人陈述还款5期，并提供转账账单佐证，故应认定还款5期29050元。 （三）2017年6月，被害人林明坤经林碧亮介绍，提供闽D09Y**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6500元。林明坤共还款32720元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求林明坤支付违约金、拖车费等40000元。后林明坤以25000元赎车。综上，林明坤被敲诈勒索数额合计34220元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证林明坤借款事实。 2.微信聊天记录，体现“10.16张城宝：林明坤车我收了我要开回去安厚了”“陈秀凤：好的”“10.29陈秀凤：林明坤带摩根的一个过来”“张天津：已经有两个给我打电话”“张城宝：找摩根是吧”“陈秀凤：我说你是同行就更明白行规，不用这种态度跟我们谈，我可以不跟你谈”“张天津：又打电话给我说拿10000去吃饭”……“11.25张天津：林明坤收到25000”，证实张天津、陈秀凤、张城宝参与本起事实。 3.张城宝手机（1396018****）微信，与“女上级”微信聊天记录：2017年10月29日，张城宝向“女上级”发送林明坤的违约处理报告，体现林明坤本金拖欠一期4620元，违约金1倍30000元、拖车费10000元、上门人工费5000元、差旅过路油费钱5000元，总结54620元。 4.转账记录，证实2017年6月27日，林明坤向张天津转账6500元；7月11日、27日、8月11日、26日、9月13日、9月17日、25日、10月16日，先后分别向张天津转账4620元、4000元、4620元、4620元、2300元、2620元、4620元、4620元、700元，共计32720元；2017年11月25日，林明坤向陈秀凤转账25000元。 5.被害人林明坤的陈述、辨认笔录，陈述2017年6月底，其到漳州市龙文区阳光雅苑小区附近的“得利汽贸”抵押车钥匙贷款，提供身份证件、行驶证、驾驶证复印件、闽D09Y**小轿车折车辆备用钥匙等，一个40岁左右的男子接待（从转账记录得知他叫张天津），其贷款3万元，分八期还清，每期还款4620元，每15天还一期。张天津说交纳GPS安装费等费用共计6500元，逾期一天需要交100元逾期费、其表示同意。一个女拿了一叠十几张的合同催促其签名，其急需用钱，没看完合同就签名，签合同时，她将车辆备用钥匙拿给另一人，让他开去安装GPS。随后其名下工商银行账号（卡号62122620190********）收到3万元，钱到账后，其向张天津转账6500元。其按期还款，有逾期的也有支付逾期费给张天津，共还款七期，每期还4620元，共计32340元，逾期费交了1000元，共向他们还款33340元，第七期推迟了七天。其停在漳州市芗城区的一宾馆的汽车不见报警，民警不予受理，之后其打电话问张天津，他说因逾期还款，车被他们公司扣留并发了一个手机号码给其联系。其打电话联系，对方让其交拖车费、差旅费、油费等费用共计10000元及30000的本金才能还车，不然要卖车，一个多月后，其父亲跟张天津谈，以25000元赎回汽车。林明坤辨认出张天津系与其谈业务的男子，陈秀凤系与其签合同的女子。 （四）2017年6月左右，被害人林壬申提供闽EVJ0**牌小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张丁方提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款20000元，并支付GPS安装费、保证金4000元。林壬申共还款11000元。2017年6-7月的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求林壬申支付违约金、拖车费等37000元。后林壬申以35000元赎车。综上，林壬申被敲诈勒索数额合计30000元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证林壬申借款事实。 2.微信聊天记录，张城宝与“女上级”聊天记录，2017年7月10日，“张城宝：林任伸37500。解决35000。” 3.被害人林壬申的陈述、辨认笔录及其提供的身份证、机动车行驶证复印件，陈述2017年6月左右，其向“得利汽贸”公司贷款，该公司的业务员张丁方接待，其提供身份证、行驶证、一把闽EVJ0**汽车钥匙贷款20000元，分4期还。之后，该公司的人就把车子开去安装GPS，收取2000元的GPS安装费用和2000元的押金，都从贷款20000元里面扣。之后张丁方拿了一份贷款合同让其签名，20000元到账后，其将4000元费用转到张丁方的微信，还款也是微信转账到张丁方的微信。其还款二期，第三期逾期几天未还款，当时其车停放在漳州东南花都酒店门口被该公司拖走，要支付罚款、拖车费、人工费等费用37000元，最后其以35000元赎回汽车。林壬申辨认出张城宝系“得利汽贸”公司的谈判员。 （五）2017年4月中旬，被害人洪培伟提供闽CW97**汽车备用钥匙作为车辆抵押，在张丁方提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款25000元，并支付GPS安装费、保证金等9000元。洪培伟共还款11970元。约2017年6月中旬的一天，“得利汽贸”将车扣留，要求洪培伟支付违约金、拖车费等30000多元。后洪培伟以30000元赎车。综上，洪培伟被敲诈勒索数额合计25970元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证洪培伟借款事实。 2.被害人洪培伟的陈述、辨认笔录，陈述2017年2月左右，其到“得利汽贸”抵押贷款公司以名下车牌号闽CW97**小轿车抵押贷款25000元，共分8期还款，业务员张丁方和该公司一名经理接待。其提供身份证、行驶证、一把车钥匙给张丁方。之后，该公司的师傅把车开去安装GPS。张丁方拿了一份贷款合同让其签名。不久他们就将钱转账到其微信。其支付2000元的GPS安装费，还要押一期的费用，这些钱都贷款里面扣，贷款25000元，实际到手16000元。前几期其都有按时还款，第四期逾期十几天没有还款，张丁方就打电话说已经逾期，不交钱就要把车拖走，过几天，其打算将后面的钱都还清，张丁方则以要拆GPS为由，叫其把车开到公司。一名自称是公司财务的女子带其到公司二楼，她说逾期十几天，要交罚款30000多元，否则车就不还给其，最后其实在没有办法就将30000元给“得利汽贸”公司，他们才还车。洪培伟辨认出张天津系“得利汽贸”公司的经理。 （六）2017年8月底，被害人周超志经林碧亮介绍，提供闽DS12**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款15000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4450元。周超志共还款2710元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求周超志支付违约金、拖车费等50000元。后周超志以28000元赎车。综上，周超志被敲诈勒索数额合计20160元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证周超志借款事实。 2.账单详情，体现2017.8.28，周超志向林碧亮转账两次分别4050元、400元；9.7向林碧亮转账2713元。 3.被害人周超志的陈述、辨认笔录，陈述2017年8月间，其经微信好友林碧亮（微信昵称：夏夏）提供名下闽DS12**号卡罗拉汽车钥匙在漳州万达广场申请贷款。林碧亮和一个三十多岁的男子及一个三十多岁的女子过来签合同。林碧亮谈贷款的相关事项并叫其提供身份证、驾驶证、行驶证等复印件及一把车辆备用钥匙，贷款15000元，10天还一期，每期还款2710元，共需要还6期，支付保证金1000元、GPS安装费1000元、押金2050元。另一女子拿出一叠二十多张的合同让其在指定的地方签名，合同很多内容都还没有填写，一个三十多岁的男子在旁边拿手机录像，没一会儿，其名下建设银行卡（卡号62170018500********）收到15000元，之后其将4050元转给林碧亮，又通过微信转了400元加班费给林碧亮。2017年9月7日其用微信还了第一期的钱给林碧亮，不久因为其要卖车，想提前结清贷款，林碧亮让人到万达广场停车楼拆GPS，其把车钥匙给那个男子，那男子让其上去与“张总”谈提前结清贷款的事，“张总”说保证金、押金、GPS的费用都不能退，还需要交提前结清费等共计15000元，并说其有卖车意向，不一次性结清不行。双方谈不拢，其想开车回家，发现车不见，民警说这属于经济纠纷，没办法受理，就打电话叫对方过来派出所协商。“张总”说提前结清只需交15000元，但因其报警，费用增加，要交50000元。过后，双方才将处理价格谈到28000元，第二次谈判的是当时签合同录像的胖胖的男子及第一次谈判拿车钥匙的男子，对方要求先将支付28000元才能提车，其朋友将28000元转给他们后，才将车赎回并将其签署的合同拿给其，其将合同烧毁。周超志辨认出林碧亮系介绍业务的人；张城宝系将车开走及带周超志去赎车的男子；张海河系第一次与其谈判的“张总”；赖国安系签合同录像及第二次谈判的男子。 关于本起还款数额的问题，被害人陈述还款1期，并提供转账账单佐证，故应认定还款1期2710元。 （七）2017年3月初，被害人蔡小强提供闽E5E7**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在张天津提供的空白格式合同中签名，向“得利汽贸”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5500元。蔡小强共还款11840元。约2017年6月25日晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求蔡小强支付违约金、拖车费等80000元。后蔡小强以31700元赎车。综上，蔡小强被敲诈勒索数额合计29040元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证蔡小强借款事实。 2.账单，体现蔡小强2017年6月26日向陈秀凤转账3笔，分别11700元、6300元、5700元，共计23700元；2017年4月3日转账3900元，5月4日转账2000元，5月7日转账1990元，6月6日转账2000元，6月25日转账1950元给张天津。证实蔡小强还款11840元及支付赎车款的事实。 3.微信聊天记录，体现“6.25陈秀凤：车牌发给我我才知道是谁”“张城宝：772的，天籁闽E5D7**”“陈秀凤：蔡小强好的”……“6.25下午5:57陈秀凤：蔡小强过来处理你不要说话”“张城宝：嗯嗯好的。这个女就是吗”“陈秀凤：车主老婆”“6.26陈秀凤：图片（蔡小强微信转账11700+6300+5700）现金8000合计31700”，聊天记录证实陈秀凤与张城宝就拖车及拖车后与蔡小强谈判、赎车价等事实。 4.被害人蔡小强的陈述、辨认笔录，陈述2017年3月初，其到到漳州市龙文区阳光雅苑“得利汽贸”抵押其名下闽E5E7**白色日产天籁小轿车钥匙贷款20000元，张天津（微信：得利汽贸，微信号：Z59653333）拿了一份几十页的合同让其签名，合同很多条款空白，一个年轻男子拍照，另一个高高瘦瘦男子将车开去装GPS，张天津向其收取行驶证、身份证、保险单复印件、一把备用汽车钥匙，要求缴纳平台费、GPS安装费用、保证金共计5500元，贷款的20000元扣除平台费、GPS安装费用、保证金共计5500元，余14500元转账到其农业银行卡（卡号：62284807084********）。分6期还款，一个月还一期，每期还款3990元，其还款3期（第一期少90，第三期少40元），共还款11840元，此后没有再还款。2017年6月25日，其将车停放在南靖县梅林镇云水谣官洋村中路嘿店旁，被“得利汽贸”的人拖走。“得利汽贸”的“凤姐”说交逾期费、拖车费等费用共计8万元才能赎车。2017年6月26日，其通过微信分别转账11700元、6300元、5700元、并拿了8000元现金给“凤姐”，共缴纳31700元的拖车费、违约金等费用才将车赎回。蔡小强辨认出张天津系与其签订合同的男子，陈秀凤系与其谈判的凤姐，张城宝系开其小车装GPS的高高瘦瘦的男子，陈增杰系签订合同时负责拍照的年轻男子。 （八）2017年6月，被害人张木林经林碧亮介绍，提供粤DRN0**汽车备用钥匙作为车辆抵押，向“得利汽贸”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金2400元。张木林共还款8280元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求张木林支付违约金、拖车费等59370元。后张木林以43000元赎车。综上，张木林被敲诈勒索数额合计33680元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.得利报账群等微信聊天记录，体现“9.12张天津：图片（张木林客户违约明细表）”“9.24张城宝：我现在在跟张木林谈@钕紸角?有收到张木林39000吗”“陈秀凤：收到，你老大他们也有信息”“9.24张城宝：张木林，你说的那个价公司接受不了，叫你还要去筹备，你要是没办法叫车行来弄，不然你自己看着办，他有个时间给你的，不然车子会直接给你处理掉。公司已经跟我讲很清楚了，起码四万五”“张木林：在路上马上到”“张城宝：好6230361108092014936陈秀凤，农村信用社现在转账啊”“张木林：有”“张城宝：怎么样收你39000转账汇款”，证实关于拖车、确定赎车价、最终赎车等事实。 2.张木林客户违约明细表，体现张木林第一期逾期5天未还款，第二期逾期12天未还款，逾期违约17天*1000＝17000元，拖车费出省15000元，人工费5000元，差旅费3000元，本金5期*3874＝19370元，合计59370元。 3.客户报表，印证张木林借款事实。 4.微信聊天记录，体现“2017.8.2陈秀凤：张木林GPS600.平台费600，上门费用1200，贷2万，其他费用照旧。”证实平台费等2400元。 5.微信转账截图，体现2017.8.21前，张木林向张天津转账2次，分别为3880元、4400元。 6.银行转账记录，体现2017年9月24日，陈秀凤农村信用社账号收到转账分别39000元、4000元。 7.同案人张城宝的供述，供认这4张“得利报账群”截图中，有2张是关于客户张木林的，赎车的时候是其与张木林对接的，他有转账39000元、4000元到陈秀凤卡上。 （九）2017年9月初，被害人陈银宾提供闽E518**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，向“得利汽贸”借款10000元，GPS安装费、平台费、保证金认定1500元。陈银宾共还款2300元。约2017年11月中旬的一天，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，后陈银宾以24700元赎车。综上，陈银宾被敲诈勒索数额合计18500元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现陈银宾于2017.4.30、2017.9.5两次借款事实。 2.微信聊天记录，体现陈银宾向张天津微信转账：5月31日3150元、6月14日3150元、6月30日3150元、7月14日3150元，7月29日3150元、8月13日3115元、10月17日1300元、10月12日1000元；向张城堡微信转账11月13日10000元、5000元。 3.微信聊天记录，体现“10.7张天津：图片（支付宝转账3750）”“张天津：图片（陈银宾微信转账1300）”“10.11张天津：图片（陈银宾微信转账1000）”“11.9张城宝：陈银斌有联系你们让他找贷后”“张天津：@小凤-汽车买卖低首付，无抵押贷款?你跟他打一下”“张城宝：陈银斌车被开走了”“陈秀凤：现在是你在开是不是”“张城宝：是”“11.12张天津：陈银宾25000”“11.13张城宝：收到陈银斌2.5万”等，证实张天津、陈秀凤、张城宝参与本起事实，赎车价25000元等事实。 （十）2017年4月，被害人曾月珍提供闽E355**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，在“得利汽贸”提供的空白格式合同中签名，借款40000元，并支付GPS安装费2000元。曾月珍共还款25320元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，要求曾月珍支付违约金、拖车费等8万余元。后曾月珍以55000元赎车。综上，曾月珍被敲诈勒索数额合计42320元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现曾月珍借款事实。 2.微信聊天记录，张城宝手机（1396018****）与“女上级”微信聊天记录：2017年8月26日，曾月珍4000拖车（该车系张城宝拖的）。“7.31陈秀凤：曾月珍在谈@得利汽贸大约我们想多少处理”“张天津：看情况再说让他开口（电子版有，纸质没有？）” 3.银行转账记录，体现2017.8.25，林俊宁先后两次向张丁方转账，分别25000元、30000元。 4.人员基本信息，证实林俊宁系曾月珍的丈夫。 5.被害人曾月珍的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月，其到漳州“得利汽贸”以其名下闽E355**黑色迈腾牌小车抵押贷款4万元，其提供身份证、行驶证、车辆备用钥匙拿，公司让其签了一份合同、在其车上安装GPS，并收取2000元安装费。贷款4万元，分八期还款，前五期按期还款（每期还款五千多），因资金不足第六期起没有再还款。2017年10月，其把车停放在漳州万达广场停车场内，当天晚上发现车不见，有报警。后来其打电话问“得利汽贸”贷款公司的老板是否有扣车，对方说是其没有还款，才把车拉走，要求还款8万多元，不然就将车卖掉，最后以55000元赎回汽车。曾月珍辨认出张天津系“得利汽贸”公司的老板。 6.同案人张城宝的供述，供认这4张“得利报账群”截图中，有2张是关于客户曾月珍的，是陈秀凤去处理的。 （十一）2017年6月，被害人陈燕峰提供闽EVF5**汽车备用钥匙作为车辆抵押，在“得利汽贸”提供的空白格式合同中签名，借款15000元，GPS安装费等认定为3050元。陈燕峰共还款2905元。约2017年10月中旬的一天晚上，“得利汽贸”派人使用备用钥匙私自将车开走，通知陈燕峰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等约20000元。商谈期间，陈燕峰自行找回被扣车辆。综上，陈燕峰被敲诈勒索数额合计10955元，其中既遂部分金额为3050元，未遂部分金额为7905元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现陈燕峰借款事实。 2.微信聊天记录，体现“8.1张城宝：572陈燕峰拖走了。他在超音速里面嗨”“8.5张天津：陈燕峰，本金5X2905＝14525，拖车费8000违约金7.21号到拖车那天算”“8.7张天津：图片（连琼如等人还款表）”“陈秀凤：陈燕峰，本金5X2905＝14525，拖车费8000，逾期11天X750＝8250，合计：30775”证实张城宝拖车，通知赎车价为30775元。 3.被害人陈燕峰的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月20日，其购买闽EVF5**江淮牌汽车，不久其以该车向“得利汽贸”公司抵押贷款15000元，分6期还清，每15天还款一期，前4期按时还款，第5期逾期几天没还款，其车停放在漳州市女排辉煌酒吧门口不见，张天津让其交逾期违约金、拖车费等费用2万多元，协商未果。后来其在蓝田开发区二手车市场找到闽EVF5**江淮牌小轿车，直接用钥匙将车开回家。陈燕峰辨认出张天津系“得利汽贸”公司的业务员。 4.同案人张城宝的供述，供认其在“得利汽贸”上班时独自拖了陈燕峰的江淮S3（闽EVF5**）汽车，然后打电话叫陈燕峰过来还钱，还没有谈处理价格，第二天车就被陈燕峰开走，至今未还款。 （十二）2017年9月中上旬，被害人许桐佳通过中介公司，在张清松、赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UQ00**菲尼迪小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5750元。同月下旬，“易车贷公司”以许桐佳违约为由，由林建镇、方珠平在广东省潮州市湘桥区使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知许桐佳支付差旅费、违约金、拖车费、本金72000多元等。后张海河联系许桐佳谈判，许桐佳以68000元赎车。综上，许桐佳被敲诈勒索数额合计43750元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.许桐佳提交的交易明细，证实2017年9月12日，许桐佳收到张其财帐户转账20000元、10000元；向张丁方的支付宝支付5750元；10月10日，许桐佳分别转账8次合计68000元给随风（黄素月）。 2.公安机关提取的微信聊天记录，证实10月10日张天津微信通知张其财“收到许桐佳68000”。 3.客户报表，印证许桐佳借款等事实。 4.拖车清单，印证许桐佳涉案小车由林建镇、方珠平负责拖车。 5.被害人许桐佳的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月11日，其通过中介公司到“易车贷公司”抵押其名下英菲尼迪小车钥匙借款30000元。两个业务与其签订合同，期间，一个业务员叫其在合同阴影部位签名，另一个业务员负责拍照。其提供行驶证、身份证复印件、保险单正本、一把备用钥匙，另一业务员在车上安装GPS。其收到张其财帐户两次转账合计30000元，期间向张丁方支付宝帐户支付GPS安装费、平台费、保证金5750元。其因安装GPS时雨刮器被损坏故意不还款。9月24日，其发现停放在潮州市湘桥区的小车不见，后一个手机号码为1533824****的人联系其处理。9月30日其与自称律师的男子及戴眼镜的男子见面，对方让其缴纳差旅费、违约金、拖车费12000元、本金共计72000多元，否则将车卖掉。10月10日，其在漳浦县新华都广场分8次通过支付宝转账给戴眼镜男子（户名：黄素月，账号：30********@qq.com,昵称：随风）共计68000元。戴眼镜男子才将车还给其。许桐佳辨认出张海河是自称律师的男子；张清松系与其签订合同的男子；方珠平是戴眼镜的男子；赖铭杨系小杨。 （十三）2017年9月，被害人姚汉杰在张天津、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤CJN6**卡罗拉小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金8155元。10月上旬，“易车贷公司”以姚汉杰违约为由，由赖杨铭、方珠平在潮南区井都镇使用备用钥匙私自将车开到漳州市安厚镇，通知姚汉杰支付差旅费、违约金、拖车费、本金60000元等。后张海河联系姚汉杰谈判，姚汉杰以48000元赎车。后对方拆除涉案车辆上的GPS，并补被害人500元。综上，姚汉杰被敲诈勒索数额合计30655元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.姚汉杰提供的账单，证实2017年9月19日，姚汉杰向张清松转账8155元；10月14日，姚壮龙向林森转账48000元。 2.客户报表，印证姚汉杰借款等事实。 3.拖车清单，印证姚汉杰涉案小车由赖杨铭、方珠平负责拖车。 4.被害人姚汉杰的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月，其因资金短缺通过微信找到“易车贷公司”抵押粤CJN6**卡罗拉小轿车贷款25000元。对方来了三个人，其按对方要求提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给对方，期间，对方提供的合同有十几页，并仓促催其签订合同，对方将车开走装GPS。其收到张其财账户转账25000元，应对方要求通过支付宝向户名张清松的银行账户转账8155元缴交GPS安装费、平台费等费用。其因资金短缺，要求晚几天还款（第1期），对方态度模棱两可。10月2日14时许，其停放于潮南区井都镇古埕东五住宅区十一巷11号家门口的车被偷偷开走。后对方电话叫其到漳州市安厚镇那边以60000元赎车。经过几次协商，最后以48000元成交。在回家途中对方要拆除其车上的一个GPS，在汕头高速出口拆完补其500元。经姚汉杰辨认，张清松系与其签订合同的男子；张海河系与其谈判的男子。 关于本起事实的犯罪数额问题。客户报表载明处理价47500元，但被害人陈述为48000元，并提供转账账单佐证，故赎车费用应认定为48000元。 （十四）2017年9月初，被害人朱泽林通过宣传名片，在“志强”、赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，林建镇为其小车安装GPS,提供粤DVB6**智跑小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6400元。期间，朱泽林还款2期，每期5630元，第2期逾期几日。10月中旬，“易车贷公司”以朱泽林违约为由，由林建镇、张清松和“金”、“贵”在广东省潮州市潮安区使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知朱泽林支付差旅费、违约金、拖车费、本金100000元等。后张海河联系朱泽林谈判，朱泽林以60000元赎车。综上，朱泽林被敲诈勒索数额合计47660元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.朱泽林提供的账单详情，证实2017年9月5日，朱泽林收到张其财汇款30000元，当日转账6400元给赖杨铭；9月19日、10月11日，朱泽林先后两次向林森转账各5630元；2017年10月23日，朱泽林分8笔共向林森转账60000元。 2.客户报表,印证朱泽林借款等事实。 3.拖车清单，印证朱泽林涉案小车由林建镇、张清松和“金”、“贵”负责拖车。 4.朱泽林提供的微信聊天记录截图，证实2017年10月11日-23日期间，昵称为“指导员”（电话号码：13338******）与朱泽林的聊天情况，其中，“朱泽林：…我差不多了就自己上去提车”；“指导员：三天之内要来公司面谈协商”等。上述聊天记录主要体现协商拖车后的处理经过。 5.微信聊天记录，证实微信聊天记录内容：“10.12，其财（朱泽林行驶证），智跑叫朱泽林；10.25，丁方：朱泽林60000处理”。 6.被害人朱泽林的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月初，其通过宣传名片向“易车贷公司”抵押粤DVB6**小轿车借款30000元。期间，对方三个年龄与其相仿的年轻人接待，其中一人负责与其签订合同，另一个男子将车开去安装GPS。后30000元由张其财的银行账户转到其名下银行账户。期间，其向赖杨铭账户转账6400元缴纳GPS安装费、平台费等。其还款2期，第2期（还款日期10月4日）有拖延几日。10月11日，其发现其停放于广东省潮州市潮安区彩塘派出所附近的粤DVB6**小车被开走。后电话为13338******的人联系其，其加对方微信（微信号：zz66034，绑定手机号码：1333831****，微信昵称：指导员）。对方约其在平和安厚见面，让其缴纳差旅费、违约金、拖车费、本金共计100000元。23日，其再次到平和，最后以60000元赎车，并将上述款项转账至对方的支付宝账户是：森570***@qq.com。经朱泽林辨认，林建镇系在其车辆安装GPS的人；张海河系与其谈判的人；赖杨铭系与其签合同的人。 （十五）2017年9月，被害人刘君通过朋友介绍，在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D61N**长安CS75小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6400元。期间，还款2期，每期还款8100元，其中第2期逾期几天。“易车贷公司”以刘君违约为由，由林建镇、方珠平在广东省汕头市潮南区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知刘君支付差旅费、违约金、拖车费、本金40000多元等。后张海河联系刘君谈判，刘君以43700元赎车。综上，刘君被敲诈勒索数额合计36300元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.刘君提供的转账记录等材料，证实2017年9月5日，张其财向刘君转进30000元，同日刘君支付宝转出6400元；9月20日、10月9日刘君各向张丁方转账8100元；10月15日，刘君向林森转账20000元，11月4日，通过微信、支付宝两次向张丁方转账6100元。刘君提供当时与其谈判的人使用的昵称为“指导员”的微信详细资料。 2.客户报表，证实印证刘君借款等事实。 3.拖车清单，印证刘君涉案小车由林建镇、方珠平负责拖车。 4.被害人刘君的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月，其通过朋友介绍向“易车贷公司”抵押粤D61N**长安CS75小轿车借款30000元。其向对方提供备驾驶证复印件、行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车辆备用钥匙等。期间，“阿明”与其签订合同，并将车开去安装GPS。30000元转账至其账户后，其应对方要求通过支付宝转账GPS安装费、违约金、平台费等费用共计6400元给“阿明”。其还款2期，每期还款8100元，第2期还款逾期几天，贷款公司的人将其停放在广东省汕头市潮南区两英镇新厝工业区佳兴绣花厂门口的粤D61N**小车扣走，并叫其缴纳拖车费、违约金、过路费、本金等共计40000多元，并称如果其不处理要将其车拍卖掉。后其到平和县安厚镇大世界购物中心跟他们谈判，最终以46100元赎车。经刘君辨认，张海河是与其谈判的人，张丁方是与其签订合同的人。 （十六）2017年7月，被害人李少锋通过中介公司，在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DVS2**长安小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5800元。期间，被害人李少锋按约定还款3期，每期3650元。10月，“易车贷公司”由林建镇、方珠平在李少锋家门口将车扣走。通知李少锋支付差旅费、违约金、拖车费、本金共计36000元等。后经李少锋与对方谈判，李少锋以36000元赎车。综上，李少锋被敲诈勒索数额合计38700元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.微信聊天记录，经微信聊天记录载明：“10.25，李少峰36000处理等。” 2.客户报表，印证李少峰借款等事实。 3.拖车清单，印证李少锋涉案汽车由林建镇、方珠平负责拖车。 4.被害人李少锋的陈述，证实2017年7月，其通过中介公司到汕头市龙湖一贷款公司，提供行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙借款。一名业务员将其车开去装CPS，另一名业务员拿了一份十几页的合同让其在合同上阴影部位签名。贷款公司将25000元转到其名下银行卡，后业务员以收取安装GPS费、平台费等费用向其收取5800元现金。其按约定还款六次，每次5000元左右。10月，其发现停放在家门的粤DVS2**号小轿车被开走。当天20时许，其收到对方一条信息(内容：我已经将我的轿车开走，在你将贷款的金额及利息付清后，该辆轿车还会归还你)。其没有逾期还款也没有拆除GPS，也没有将车再抵押给其他公司。后其还本付息后又应对方要求再缴纳12000元作为手续费后赎车。 关于本起事实的犯罪数额问题。关于赎车费用，被害人陈述为12000元，但无其他证据予以证明。客户报表及公安机关提取的聊天记录均体现数额为36000元，上述两份客观证据可以相互印证，应予采信，认定赎车费用36000元。同理，采信客户报表认定还款3期。 （十七）2017年9月下旬，被害人翁振钿通过网络上找到张清松贷款，在张丁方、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DAB6**凯迪拉克小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款45000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金8400元。期间，翁振钿按期还款2期，每期5415元。2017年10月24日，“易车贷公司”的张天津和赖杨铭、“伟”（均待查）在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知翁振钿支付差旅费、违约金、拖车费、本金106000元等。后翁振钿以86000元赎车。综上，翁振钿被敲诈勒索数额合计60230元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.翁振钿提供的银行交易明细，证实2017年9月28日，张*财的银行账户向翁振钿的银行账户转账45000元，当天翁振钿即取款8400元；10月7日、17日，翁振钿向对方转账，每次5415.41元。11月4日，翁振钿通过POS机消费多次，共计86000元。 2.客户报表，印证翁振钿借款等事实。 3.拖车清单，印证翁振钿涉案汽车赖杨铭、张天津、“伟”负责拖车。 4.被害人翁振钿的陈述，证实2017年9月，其通过网上找到张清松抵押贷款。同月28日，“易车”公司来了二名业务员来家里商谈，其中一个是30岁左右自称“阿松”的男子，另一个是装CPS的业务员。后其几人一齐到金涛庄87栋欧吉签贷款合同。其共贷款45000元，“阿松”接收其行驶证复印件，身份证复印件，保险单、工商银行卡复印件，汽车备用钥匙，另一名业务员在附近装GPS.“阿松”拿了一份十几页的合同给其签名字按押。合同签完后贷款公司用张其财帐户、账号为620*********，将45000元转到其名下中国工商银行卡。其应对方要求取款8400元缴交安装GPS的费用2000元、平台费、保证金等。其按期还款2期，每次5415元，每次都是转账到6217-281412000465949卡里。10月24日，其发现其停放在广东省汕头市龙湖区珠池街道金涛庄东区30栋附近楼下的粵DAB668汽车不见。其打电话给“阿松”(电话号码:18929******)，得知汽车是被“易车”抵押贷款公司开走。张海河称需缴纳本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费、过路费、油费等106000元赎车。后经双方协商，需再还款86000元。并陈述贷款期间没有违约行为。 关于本起事实的犯罪数额问题。客户报表载明每期还款数额5410元，但被害人陈述每期还款5415元，且被害人提供的提供的转账记录载明为5415.41元。故每期还款数额认定为5415元。 关于同案人张丁方及其辩护人提出的张丁方没有参与该起事实的辩解、辩护意见。经查，客户报表由犯罪集团财务林森提供，上述载明业务员：丁方。足以证明张丁方参与了本起事实。故该辩解、辩护意见不予采纳。 （十八）2017年10月中旬，被害人江东亮通过金融中介，在林建镇、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VBZ7**宝来小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6500元。期间，还款4期，每期3005元，均如期还款。2017年11月15日，“易车贷公司”的林建镇在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知江东亮支付差旅费、违约金、拖车费、本金55000元等。后张海河联系江东亮谈判，江东亮以48000元赎车。综上，江东亮被敲诈勒索数额合计41520元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.江东亮提供的银行交易明细，证实2017年10月14日，张其财向江东亮转账25000元，江东亮当天分两次在中国建设银行汕头分行取款6500元；11月1日、11日、20日通过支付宝向林森3次转账，每次3008元；29日，江东亮向林森转账48000元。 2.客户报表，证实印证江东亮借款等事实。 3.拖车清单，印证江东亮涉案汽车由林建镇负责拖车。 4.被害人江东亮的陈述、辨认笔录及照片,证实2017年10月14日，其通过金融中介微信圈得知有贷款公司做抵押车钥匙贷款的业务。后对方三个业务员到其家楼下为其办理贷款。其按对方要求提供车辆备用钥匙1把、车辆保险单原件、身份证复印件等给对方。其中一人将车开走去装GPS，另一名男子从包里拿出1份20页左右的合同让其签名按手印，要求其和合同合照。贷款公司放款25000元，其应对方要求取现6500元支付GPS费和服务费。其如期还款4期，共12032元,第1期是通过微信转账给业务员代还款，其他3期转到林森卡号为62172814120********的银行卡。11月15日左右，其发现其停于广东省汕头市龙湖区龙湖村的小车不见。贷款公司以其破坏GPS为由，要其缴交55000元赎车，否则将车卖掉。经商量，其在平和县安厚镇大世界超市门口以48000元赎车，将款项转入林森的银行卡，后一名男子将其车开过来还给他，与其谈判的男子当面将合同全部撕毁。经江东亮辨认，张清松系与其签订合同的男子，张海河系与其办理赎车手续的男子。 （十九）2017年10月中旬，被害人陈肖杰通过金融公司，在张天津、张清松和吴绍伟、吴小强（“小强”）（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DV21**启辰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金2000元。陈肖杰还款2期，每期1805元，第2期还款逾期2天。2017年11月7日，“易车贷公司”以陈肖杰违约为由，由林建镇在普宁市占龙镇使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知陈肖杰支付差旅费、违约金、拖车费、本金40000元等。后张海河联系陈肖杰谈判，陈肖杰以36000元赎车。综上，陈肖杰被敲诈勒索数额合计26910元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈肖杰提供的账单记录，证实2017年11月11日，陈肖杰分8笔共支出36000元，其中1笔支付20000元体现对方为“森”（570***@qq.com）。 2.陈肖杰提供的微信聊天记录，证实聊天记录载明陈肖杰与“指导员”的微信聊天情况。主要沟通拖车后的处理问题，其中2017年11月11日，陈肖杰多次向“指导员”发送微信红包。 3.客户报表，印证陈肖杰借款等事实。 4.拖车清单，证实印证陈肖杰涉案汽车由林建镇负责拖车。 5.被害人陈肖杰的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月中旬的一天，其通过微信联系一贷款公司贷款15000元。当天下午，贷款公司三名工作人员到其经营的位于占龙镇交丙坛村厂汕公路旁的“杰记烤活鱼店”办理贷款。其应对方要求提供身份证、行驶证、车辆保单、车钥匙后，抵押车钥匙贷款公司，一人将车开去安装GPS，另一人跟其签订合同，该份合同很多空格，第三个人负责拍照。对方没有给其合同，15000元很快到账，其应对方要求取现2000元支付安装GPS等费用。之前其还通过微信发送红包300元作服务费给对方。其共还款2期。11月7月上午，其发现其停放在普宁市占龙镇交丙坛村广北1区5栋17号楼下的汽车不见。中午一电话号码为1333838689的人打电话称其违约，叫其缴交40000元赎车。后经多次讨价还价，其到漳州市平和县安厚镇以36000元赎车。经陈肖杰辨认，张海河系与其谈判办理赎车手续的男子。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有汕头公司的陈肖杰。表格中业务人有其名字的，是其介绍的客户。写小强的是吴小强、小伟是张鑫伟，其同吴小强去装GPS，因张鑫伟不会装GPS,所以大伟是指其本人。 （二十）2017年9月中旬，被害人林健裕通过陌生微信得知抵押车钥匙能贷款，在张丁方、张清松、林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DAV0**雅阁小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6500元。林健裕还款3期，每期8100元，其中1期逾期还款。2017年11月5日，“易车贷公司”以林健裕违约为由，由林建镇在汕头市澄海区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知陈肖杰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等65000元。后张海河联系林健裕谈判，林健裕以48000元赎车。综上，林健裕被敲诈勒索数额合计48800元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.林健裕提供的转账记录材料，证实2017年9月17日，林健裕的银行卡存入借款30000元，当天分两笔跨行取款共计6500元；10月1日，林健裕向林森转账8100元；17日、18日分别再次向林森转账7000元、1100元；11月1日、4日、6日分别向林森三次转账3100元、4000元、1000元；8日，林健裕向张清松转账48000元。 2.林健裕提供的微信通讯录详细资料，证实林健裕微信内通讯录中有昵称为“指导员”、“按揭车二次贷款，阿松”的人。 3.客户报表，印证林健裕借款等事实。 4.拖车清单，印证林健裕涉案汽车由林建镇负责拖车。 5.被害人林健裕的陈述、辨认笔录，2017年9月中旬，其通过陌生微信得知可以用抵押车钥匙贷款，看过行驶证后对方说可以贷30000元，约其到汕头市金砂东路奋发大厦三楼“易车贷”贷款公司，三名男子接待其，其中两个有戴眼镜（一个微胖皮肤较差，一个瘦瘦高高），一个没有戴眼镜（微信名称：“按揭车二次贷款，阿松”）；贷款中介（陌生微信男子）自行离开。微胖戴眼镜业务员贷款30000元，分4期还款，每期7天，每期还款8100元，平台费2000元、GPS费1500元、保证金3000元。其把行驶证、身份证、车辆保单、车辆备用钥匙交给瘦高戴眼镜业务员，过一会儿他把行驶证、身份证还给其，让其在行驶证、身份证复印件签名捺印；没戴眼镜的业务员拿出一份贷款合同给其签名（签合同时有两名男子到楼下去装GPS），合同只有一份，内容大部分是空白的，没看具体内容，瘦高戴眼镜业务员在旁边录视频。没戴眼镜的业务员说现在转账。过了约10分钟张其财帐户（开户行福建省农村信用合作联社、账号62303661070********）转帐30000元到账，转账的那名男业务员带其到奋发大厦楼下的一中国工商银行取6500元交给他。业务员说要如期还款、不能拆除GPS和离开广东省要告诉他们。根据合同签署的日期，每隔7天还1期，对方会提前一天发短信催还款，且称超过当日下午6时将收取逾期费用，并附收款卡号62172814120********，开户行：广东省农村信用合作联社，开户名：林森。其通过中国民生银行银行卡（6216911700723104，开户名林健裕）用手机转账还款3期。第3期因资金转不过来分三次还款，最后还是差1000元没有在当日下午6时前还款，直到23时才还款。2017年11月5日18时许，父亲发现停放在汕头市澄海区上华镇湖心村的小车不见。2017年11月6日凌晨1时30分左右，有个陌生电话称其未按时还款车辆被他们开走。第二天上午9时30分左右（2017年11月6日）贷款公司一名男子要其在3天内拿65000元赎车。同月8日，那名男子和其谈妥以48000元赎车并通过微信（微信名称：指导员，微信号zz66034）把见面地址发给其。其和朋友开车到平和县安厚镇时代广场约指导员见面，钱转到他卡里，他才叫人把车开过来还给其并通过视频叫其看撕毁合同过程。 6.同案人林森的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。 （二十一）2017年9月中旬，被害人陈伟炼通过陌生微信得知抵押车钥匙能贷款，在张清松和“小强”（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D77U**丰田小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款28000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6600元。陈伟炼还款4期，每期2240元，其中第5期逾期1天。12月4日，“易车贷公司”以陈伟炼违约为由，由张清松在汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知陈伟炼支付差旅费、违约金、拖车费、本金等64800元。后经陈伟炼与对方谈判，陈伟炼以52000元赎车。综上，陈伟炼被敲诈勒索数额合计41800元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈伟炼提供的账单，证实2017年9月29日，张其财向陈伟炼转账28000元，随后支取一笔5000元；10月18日、27日、11月7日、18日，陈伟炼先后四次向林森转账，每次转账2240元。 2.客户报表，印证陈伟炼借款等事实。 3.拖车清单，印证陈伟炼涉案汽车由张清松负责拖车。 4.被害人陈伟炼的陈述，证实2017年9月，其因资金短缺通过微信到汕头市“易车贷”贷款公司。后在广东省汕头市湖阳区金灶镇路头和北围六直巷2号，对方来了三个人，其中二个业务员到其家中接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，随后将其车开去装GPS，后拿了一份十几页的合同给其签名字按押，后其账号为62284813963********的银行卡收到张其财银行账户转账28000元，应对方要求通过到金灶镇的中国农业银行ATM取款5600元加上身上的1000元共6600元(其中600元说是加班费）缴纳GPS安装费、平台费等费用。其按时还款4期，第5期逾期还款1天。2017年12月4日9时许，其停放于汕头市龙湖区立交桥旁的麦当劳门口的车被开走。对方电话称其违约，要缴纳本金拖欠10期22400元、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费过路费油钱等共计64800元才能赎车。其添加电话号码为13338******的微信（微信号:z266034,呢称:指导员）进行协商，最后以52000元成交。其中50000元于2017年12月14日18时左右转到张其财的6230366107009043975农村信用社银行卡。2017年12月14日晚上，其到福建省漳州新世界购物广场附近赎车，并将余款2000元以现金的方式交付给对方。 5.同案人林森供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。另供述“小强”系吴小强，阿松和松都是张清松（业务员）。 （二十二）2017年9月中下旬，被害人邹瑞雄在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UFH5**纳智捷小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3000多元，并由林建镇安装GPS。期间，经对方同意后逾期还款1期2404元。还款后不久，“易车贷公司”以邹瑞雄违约为由，由林建镇在被害人家门口使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知邹瑞雄支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后邹瑞雄与张海河谈判，以48000元赎车。综上，邹瑞雄被敲诈勒索数额合计33404元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.邹瑞雄提供的账单，证实邹瑞雄向张其财转账48000元。 2.客户报表，印证邹瑞雄借款等事实。 3.拖车清单，印证邹瑞雄涉案汽车由林建镇负责拖车。 4.被害人邹瑞雄的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月，其从微信得知可以用汽车钥匙抵押贷款，就加对方“小杨”的微信，到汕头市龙湖区奋发园航空大厦三楼，提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给对方，并与对方签订贷款合同贷款20000元，期间，对方到其车上装GPS。其账号为62122620040********的银行卡收到20000元后，应对方要求现金支付5000元手续费。第一次贷款全部还款完毕。第二次其又因资金周转不灵，双方约在潮安区庵埠镇中心市场签订合同，支付手续费3000多元，贷款20000元。第1期还款时因银行提现的时间问题，其向对方说明第二天银行到账时立马还款，对方表示同意。第二天其银行卡到账后，立即还款2404元，不久，其父亲发现车辆不见。其找对方赎车，对方开价6万多元。经过几次谈判，最后以48000元成交。上述款项通过银行转账给付后，其将车开回。经邹瑞雄辨认，赖杨铭是与其签订合同的男子“小杨”；张丁方系第二次与其签订合同的业务员；林建镇是安装GPS的业务员；张海河系与其谈判的人员。 （二十三）2017年6月，被害人陈海滨经朋友介绍，在、张天津和“悠融峰”（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DJV9**长安CS35小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5337元，并由张丁方安装GPS。陈海滨还款12期，每期1637元，其中3期还款均逾期1天。2017年12月25日凌晨，“易车贷公司”以陈海滨违约为由，由林建镇在被害人家门口使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知陈海滨支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后经陈海滨与张海河谈判，陈海滨以26911元赎车。综上，陈海滨被敲诈勒索数额合计31892元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈海滨提供的账单，证实2017年8月25日，陈海滨向张丁方转账5337元；2017年9月13日、23日、10月3日、13日、23日、11月2日、13日、22日、12月3日、12日、23日，陈海滨11次向林森开户的农村信用账号转账，每次转账金额均为1637元。 2.银行流水明细清单，证实2017年8月25日，张其财向陈海滨转账20000元，附言：借款。 3.账户明细查询表，证实2017年12月29日林森银行账户收入26911元。 4.客户报表，印证陈海滨借款等事实。 5.拖车清单，印证陈海滨涉案汽车由林建镇负责拖车。 6.被害人陈海滨的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月，其因朋友介绍找到汕头市“易车贷”贷款公司，其到对方在汕头市龙湖区丹阳庄奋发园二楼的办公室，后按对方要求提供车辆驾驶证、行驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料给一个业务员，并与对方签订贷款合同，约定贷款20000元，期间，另一业务员在其车上装GPS。其银行账号收到20000元后，应对方要求用支付宝转账支付5333.56元手续费。其按约还款12期，每期1637元。2017年12月25日凌晨3点，对方将其停放于家门口的粤DJ9**号小轿车开车。对方第一次开价6万多元。经过几次协商，2017年12月29日其到漳州市平和县安厚镇与对方见面,最后将26911元现金存款至户名为林森的银行账户。经陈海滨辨认，张海河系和其谈判违约金的人；张丁方系为其车辆安装GPS的人。 （二十四）2017年10月，被害人黄辉文在张其财、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DRP5**的轩逸小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3500元，由林建镇负责安装GPS。黄辉文还款6期，每期2413元，其中逾期还款2期。2017年12月底的一天，“易车贷公司”以黄辉文违约为由，由方珠平在潮阳区和平镇使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知黄辉文支付差旅费、违约金、拖车费、本金等52000元。后经黄辉文与张海河谈判，黄辉文以45000元赎车。综上，黄辉文被敲诈勒索数额合计26278元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.黄辉文提供的账单截图，证实2017.10.29，黄辉文向“按揭车二次贷款，阿松”转账300元；11月7日、17日、27日、12月9日、18日、27日先后向“按揭车押一把钥匙就贷，找阿龙”“A000”等人转账6次，每次转账2413元；12月27日还向“A000”转账270元。上述共转账15048元。 2.黄辉文提供的微信材料，证实黄辉文的微信内有“好好先生”、“按揭车押一把钥匙就贷，找阿龙”、“按揭车二次贷款，阿松”、“A000”等微信好友。 3.客户报表，印证黄辉文借款等事实。 4.拖车清单，印证黄辉文涉案汽车由方珠平负责拖车。 5.被害人黄辉文的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月底，其通过车窗上一张名片，得知抵押车钥匙贷款。后其添加名片上的微信，微信昵称：按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙，微信号z1521742****。贷款公司一个微信昵称：按揭车二次贷款，阿松，微信号：wxid_ppxrl4yhaxo22就添加其，说要过来签合同，要先交300元手续费，其将钱转给对方。后公司的三个人过来潮阳区和平镇喝酒公馆找其签合同，“按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙”说只能贷20000元，需要交GPS安装费、平台费、违约金等共计3500元。“阿松”跟其签合同，同时，另一个30多岁的男子安装GPS，随后，20000元转到其工商银行卡内，其应要求缴交3500元现金。期间，每期还款2410元，每10天1期，到2017年12月27日，共还了6期。2017年12月底一天晚上12时，贷款公司的人偷偷将其停在潮阳区和平镇喝酒公馆停车场的粤DRP5**小轿车开走，称其违约，需要缴纳拖车费、过路费、差旅费等费用共计52000元才能赎车。那个谈判的人（微信昵称是：好好先生，微信号是：wxid_4yy4oo5p7d8i12）添加其微信，发福建省漳州市平和县安厚镇大世界超市的地址给其。后其支付现金45000元，，对方才将车开还给其。经黄辉文辨认，张海河系与其谈判赎车的男子；张清松系与其签订贷款合同的男子“阿松”；林建镇系给车装GPS的男子；张其财系与其联系业务的“阿龙”。 6.同案人林森的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。另供述“黑”系林建镇、“阿松”系张清松。 关于本起事实犯罪数额的认定问题，被害人虽陈述最后赎回汽车的费用为45000元，但无法提供相应的客观证据证明，客户报表载明，赎车费用为28000元，按照存疑有利于被告人的原则，本案赎车数额就低认定为28000元；客户报表载明每期2410元，但根据被害人提供的转账账单截图，每次转账数额为2413元，已还款金额为14778元。 （二十五）2017年11月，被害人王晓江在张清松和赖杨铭（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UJ33**的皇冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款45000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金12000元，由林建镇负责安装GPS。王晓江还款4期，每期5410元，其中2次逾期。2018年1月1日，“易车贷公司”以王晓江违约为由，由林建镇在广东省潮州市枫溪区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知王晓江支付差旅费、违约金、拖车费、本金等100000元。后经王晓江与张海河谈判，王晓江以43000元赎车。综上，王晓江被敲诈勒索数额合计31640元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.王晓江提供的交易明细，证实2017年11月16日，张其财向王晓江转账45000元，当天王晓江取款12000元；2017年11月25日、12月14日、12月16日、12月25日先后4次向林森转账，每次转账5410元。2018年1月5日，王晓江向张清松转账43000元。 2.客户报表，印证王晓江的借款等事实。 3.拖车清单，印证王晓江涉案汽车由林建镇负责拖车。 4.被害人王晓江的陈述，辨认笔录及照片，证实2017年11月份，其因资金周转不开向一贷款公司贷款。贷款公司两个人到其经营的位于广东省潮州市枫溪区云步环乡路南10号“壁记烟茶酒”店中签合同。其按对方要求将车辆的行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、汽车保险单、车钥匙给他们。一个30多岁的男子与其签合同，另一个男子将车开去安装GPS。其贷款45000元，分9期还款，每期5410元。签好合同后，对方通过张其财银行账号将钱转至其银行账户。其应对方要求分取现12000元缴纳GPS安装费1000、保证金4500、平台费6500元。期间，其共还了4期。2018年1月1日2时许，其发现停放在位于广东省潮州市枫溪区云步小洋路十七巷1号的粤UJ33**号小轿车被开走。后贷款公司一电话号码为18065******的人联系其，说其逾期还款，汽车被公司扣走，需缴纳拖车费、违约金等至少100000元才能赎车，不然就当黑车卖掉。后经多方协商，最终其以43000元赎车。王晓江对其贷款时签订的空白合同共计13页进行签名确认。经王晓江辨认，林建镇系给其车辆安装GPS的人；张海河系与其谈判的人；张清松系与其签订合同的人。 （二十六）2017年10月，被害人池东伟在张清松、林森、张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VP81**奔驰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款200000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金21000元，由张天津和吴绍伟负责安装GPS。池东伟还款6期，每期13112元，其中最后一次还款经对方同意后逾期7天。12月14日，“易车贷公司”以池东伟违约为由，由方珠平在广西省南宁市青秀区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知池东伟支付差旅费、违约金、拖车费、本金等400000元。后经池东伟与对方谈判，池东伟以328000元赎车。综上，池东伟被敲诈勒索数额合计227672元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.池东伟提交的交易提醒信息材料，证实2017年10月17日、27日、11月6日、16日、26日、12月13日，池东伟先后6次向林森银行账户转账，每次13112元；2018年1月8日，池东伟向林森银行转账328000元。 2.客户报表，印证池东伟借款等事实。 3.微信聊天记录，10月19日张清松与张其财讨论分几期向池东伟放贷划算，张清松称“反正就是要骗他来做，越便宜他越快来做。”“反正就是要骗他来做的这辆车，来就给他拖了，随他说，但是也不能怎么说就怎么说，这样会起疑心。”12月16日“海河：奔驰的说实话，做这辆奔驰的准备要拖车，没准备拖车你来做这个也没什么可赚的”“张天津：这辆你看定位装了六个，都预备拖车，每辆都预备拖车，就是说让他还，还到不还再来拖，你能还最多就让他还到后面点”印证向池东伟放贷目的就是为了拖车。 4.微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.8，海河：林森账户328000收到回，其财：还没到，天津：一次性不好到账，海河：他说可以，：截图（池东伟建行转账记录）。” 5.拖车清单，印证池东伟涉案汽车由方珠平负责拖车。 6.被害人池东伟的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月8日，其因资金紧张找到一家贷款公司贷款。经事前沟通，贷款金额为200000元。当天下午，贷款公司三个工作人员到其位于揭东县曲溪镇城西居委东泰花园家中提供贷款服务。因需要安装车辆GPS，其开车载上述三人到小区外，其中一人拿了一叠很多地方留白的合同让其签名，合同签好后其中一人就将其车开走去装GPS。签合同时，一业务员说需缴纳GPS安装费2000元，平台费4000元，保证金15000元，并说GPS安装费、保证金到时可全额退还，平台费不能退，其表示同意。后对方将200000元转账至其银行卡，其用现金21000元支付保证金等费用。期间，其共还款6期，每期还款13112元，第6期还款经对方同意，晚了几天还款。12月14日，其发现其停放于广西省南宁市青秀区松源锦酒店停车场内的粤VP81**号小轿车被开走。当天下午对方通知因其逾期还款小轿车被他们开回公司总部，并以缴纳违约金、拖车费50000元、本息等为由要求其缴纳400000元。谈好赎车价格298000元后，对方发送一个平和县安厚镇的地址给其。几天后，其叫司机到指定地点，对方又以利息费用为由，要求多缴纳30000元。司机将328000元转账给对方，才将汽车要回。谈判的人的电话号码为18065******。经池东伟辨认，张清松系与其签订合同的人；张天津系帮其车辆装GPS的人。 7.被告人张天津的供述，供述2017年10月8日，池东伟向其公司贷款，签单员是张清松，装GPS的是其和吴绍伟。吴绍伟是公司聘用的员工，该员工是保底工资的，没有做到相应业务量也会给2500元工资，故池东伟的表格中没有体现他的名字。 8.被告人吴绍伟的供述，供述其刚去汕头的时候，其与张天津、林森、张清松有去给一辆黑色S级轿车做业务，张天津负责装GPS，其在旁边帮忙；林森、张清松负责签合同。 （二十七）2017年7月，被害人林峰通过中介，在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D82M**的长安CS75小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3000元。林峰还款7期，每期还款4410元，其中逾期还款1期逾期3天，其他按期还款。后“易车贷公司”以拆除GPS为借口，由林建镇、张丁方使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知林峰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后经林峰与张海河谈判，林峰以22000元赎车。综上，林峰被敲诈勒索数额合计25870元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.林峰提供的转账明细，证实2017年7月25日，张其财向林峰转账20000元，当天林峰微信转账4600元；8月4日、21日、9月5日、18日、10月3日、18日先后六次向张丁方转账，转账金额为5500、4900、4414元等不等金额。 2.客户报表，印证林峰借款等事实。 3.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.8，海河：林峰在路上了，国安：来啦2.2万吗？，海河：嗯……，海河：好，：林森微信12000有吗@得利汽贸?，：我现金收10000。” 4.拖车清单，印证林峰涉案汽车由林建镇、“丁”负责拖车。 5.被害人林峰的陈述，证实2017年7月，其通过中介找到“易车”抵押贷款公司，只需要抵押车辆钥匙就可以贷款。张丁方（手机号码:1355642****，微信号:Amingdeche,微信呢称:按揭车不押车贷款）接待其。贷款时，对方在其车上安装了GPS，其应对方要求向对方提供身份证复印件、车辆行使证复印件、车钥匙。后对方通过张其财，账号为62303661070********的银行卡将贷款20000元转到其名下银行账户，其余10000元不记得对方是怎么给付的。张丁方向其要了约三四千元作为保正金和装GPS的费用。其贷款分8期还，在还到最后一期时，对方借口说拆除GPS，将其车开走。后一个自称姓林的经理(手机号码1806561****)就联系其，以其抵押贷款的车钥匙有问题，说其违约，并要求赔偿六七万才能将车还其，后通过讨价还价，其向对方缴交22000元之后，对方将车还给其。 （二十八）2017年9月至11月间，被害人邱锦霞两次向“易车贷公司”抵押车钥匙贷款。其中第二次，在张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DRP5**的轩逸小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3000元。期间，还款2期，每期3754元。2018年1月5日，“易车贷公司”以邱锦霞违约为由，由林建镇在汕头市澄海区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知邱锦霞支付差旅费、违约金、拖车费、本金等45000元。后经邱锦霞与张海河谈判，邱锦霞以38000元赎车。综上，邱锦霞被敲诈勒索数额合计28508元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.邱锦霞提供的交易明细，证实2017年9月5日，张其财向邱锦霞转账20000元，后邱锦霞多次向张丁方转账分期还款，至同年11月18日全部还清。同年11月17日，张其财向邱转账20000元，当天邱锦霞现金支出3000元，2017年12月3日，邱锦霞通过财付通转账3756元，2018年1月8日，邱锦霞向“森”转账38000元。 2.客户报表，印证邱锦霞借款等事实。 3.拖车清单，印证邱锦霞涉案汽车由林建镇负责拖车。 4.被害人邱锦霞的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月至11月期间，其分别两次向位于汕头市龙湖区航空大厦奋发园三楼的“易车贷”抵押贷款公司贷款两次。第一次贷款全部还完后其又向对方贷款20000元。这次签合同地点在汕头市澄海区滨江路红头船公园，“阿明”叫他同事“阿松”过来签合同，签好合同后其银行卡收到20000元，然后到农业银行ATM机取3000元拿给“阿松”用于缴交手续费。其还款2期，第3期因为资金周转不过来，有跟“阿明”讲晚几天还钱，对方表示同意。1月5日，其发现其前日停放于汕头市澄海区澄华街道候厝田巷子里的车被偷偷开走。第二天，贷款公司的人就打电话说其逾期还款，车被他们公司扣回福建省平和县，叫其缴纳拖车费、违约金、过路费等费用共计45000元才能赎车。最终经与对方协商几次，其以38000元赎车。经邱锦霞辨认，张丁方、张清松分别系第一次、第二次与其签订贷款合同的业务员；张海河系与其赎车谈判的人员。 （二十九）2017年8月，被害人孙登巧经朋友介绍向抵押向“易车贷公司”贷款，并在林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DQZ6**的途观小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6000元，由张城宝负责安装GPS。期间，还款3期，每期还款5600元。11月25日，“易车贷公司”以孙登巧违约为由，由方珠平在河南省新野县使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知孙登巧支付差旅费、违约金、拖车费、本金等108000元。后经孙登巧与张海河谈判，孙登巧以70000元赎车。综上，孙登巧被敲诈勒索数额合计49800元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.微信聊天记录，证实聊天记录体现：2017年11月5日，孙登巧向“按揭车不押车贷款”报备了其老公去河南讨钱，要一星期左右回来。“按揭车不押车贷款”称要做个笔记向公司反映情况。 2.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.22，海河：过来说57000而已，我说我的两千给他扣，他现在说5.7万让他开走，天津：客户违约情况孙登巧……，海河：微信17000，现金30000，刷卡10000，：归总明天转，：加葛吉鸿80000整。” 3.客户报表，印证孙登巧借款等事实。 4.拖车清单，印证孙登巧涉案汽车由方珠平负责拖车。 5.张其财手机“内部股东报账大群”聊天记录（二）,证实11.23张天津规划让方珠平去龙岩拖车，到江西开福特，然后上湖南开途观。张丁方说“孙登巧钥匙寄给小方”。张海河问“孙登巧，肖辉平，江东亮这三部车还没回来？”张丁方回复“孙登巧车在河南，叫小方去开的，江东亮等下要开的”赖国安回复“有啊，我有交代城堡了，小方我也有交代了，钥匙我叫城堡寄给你”，印证张城宝参与本起事实。 6.被害人孙登巧的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月份，其因资金紧张经朋友介绍向“易车贷公司”贷款，接待其的是一个戴眼镜小伙子。其贷款30000元，分6期还，每期还款5600元。小伙子拿出一堆材料给其签名，但拒绝让其看合同内容也拒绝让其带一份合同回去留底。签合同期间那个戴眼镜的小伙子拿其备用钥匙给另一名员工，让他开车去安装GPS。合同签完，30000元到账后，其应对方要求支取6000元现金支付GPS安装费、平台费、保证金。8月16日起，其不定时通过微信向跟其签合同的那个人（微信号：Amingdeche，微信昵称：按揭车不押车贷款）转账300元、600元、1000元不等，第十五天前其会将每期的5600元还清，共还3期。11月5日，其老公要回河南，其发微信告诉签合同的那个人要一周左右才能回汕头，对方表示同意。25日，其老公发现停放于河南省新野县朝阳小区的小车不见。贷款公司一电话号码为18065******的业务员以其逾期还款为由叫其缴纳拖车费、违约金、本金加利息等费用共计108000元才能将车开回。与其谈判的人的微信（微信号：wxid-4yy4oo5p7d8i12，微信昵称：好好先生，绑定的手机：1806561****、另一个微信号：zz66034，微信昵称：指导员）。经多方协商，最后其以70000元到福建省漳州市平和县安厚镇大世界购物中心将粤DQZ6**车赎回。经孙登巧辨认，张海河是与其谈判的人；林森是与其签合同的人；张城宝是装GPS的人。 （三十）2017年10月，被害人高原向“易车贷公司”贷款，在林森、张清松和张鑫伟、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DLK1**大众小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。高原按期还款8期，每期3610元。12月20日，“易车贷公司”以高原违约为由，由赖杨铭在苏宁广场使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知高原支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48000元。后经高原与张海河谈判，高原以42000元赎车。综上，高原被敲诈勒索数额合计40880元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证高原借款等事实。 2.拖车清单，印证高原涉案汽车由赖杨铭负责拖车。 3.汕头市金砂农村信用合作联社营业部林森帐户明细查询交易记录，证实2017年11月3日至2018年1月14日间，支付宝快捷支付到林森帐户8笔，每笔3610元。 4.被害人高原的陈述，证实2017年8月，其通过网上找到一家叫“易车”的抵押贷款公司。9月20日，其在汕头市苏宁广场和贷款公司一男子签订一份抵押贷款合同，后货款公司将30000元转到其卡号为62284801397********的中国农业银行卡。每十天为一期，每期还款约2600元。后其车停放于苏宁广场附近被贷款公司的人开走，称其违反贷款合同，叫其到漳州处理。其到漳州后，以42000元赎车。 5.同案人林森的供述，供认表格里的名字表明这单贷款业务和他有关。其中，汕头客户表中备注的备注“小伟”的是张鑫伟、“小强”系吴小强。 （三十一）2017年7月至2018年1月间，被害人辛朝忠提供粤DZR9**小轿车备用钥匙作为车辆抵押，经张丁方等向“易车贷公司”借款二次。2018年1月17日，辛朝忠将此前所欠4期及余款一并还清。同月20日晚，“易车贷公司”张清松、赖杨铭等约辛朝忠在汕头市金平区苏宁广场见面续签合同，借款40000元汇入辛朝忠账户，期间，张丁方、赖杨铭私自将车从汕头市金平区苏宁广场开走，由张海河通知辛朝忠支付差旅费、违约金、拖车费、本金等57000元。后经辛朝忠与张海河谈判，辛朝忠以54000元赎车。综上，辛朝忠被敲诈勒索数额合计14000元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.张其财银行交易明细，证实2018年1月20日，张其财转账40000元给辛朝忠。 2.微信聊天记录，微信聊天记录主要证实张天津虽然认为辛朝忠严重违约，仍同意续贷40000元，让张其财放款，并商定通知辛朝忠违约及解决方案；2018.1.23，张海河微信通知辛朝忠以54000元赎车。 3.客户报表，印证辛朝忠借款等事实。续贷表格中注明“严肃处理”。 4.拖车清单，印证辛朝忠涉案汽车由赖杨铭、张丁方负责拖车。 5.被害人辛朝忠的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年7月31日，其通过宣传名片到“易车贷公司”抵押其XRV小车钥匙借款28000元。10月30日等还款结束之后，因资金紧张，其再次贷款28000元，阿明叫公司另一业务员过来跟其签合同，程序和之前贷款一样，每期还款5227元。其资金不足，自2017年12月5日起4期没有还款，直到2018年1月17日，才将第二次贷款一次性还清。2018年1月20日晚，“易车贷公司”称要拆除车上GPS，约其到汕头市金平区苏宁广场，对方三人佯装要拆除GPS将其汽车开走。后来贷款公司一电话号码为13226******的人联系其，称要其拿57000元去处理，否则将汽车转让给别人。经协商，最后价格为23000元外加2条软中华香烟。23日，对方昵称“好好先生”（微信号：wxid_4yy4oo5p7d8i12）联系其，其通过微信位置定位到安厚镇大世界附近跟“好好先生”见面并将汽车赎回。经辛朝忠辨认，张丁方系第一次与其签合同的男子，赖杨铭系在苏宁广场拿其车钥匙的男子，张岷胜系第二次与其签订合同及在苏宁广场的年轻男子，张清松系在苏宁广场年纪较大的男子，张海河系与其谈判的好好先生。 6.同案人张丁方的供述和辩解，供认辛朝忠两次均是其经手签单或介绍。业务表格中标注“严肃处理”是张天津认定客户是利用汽车来公司套钱。 （三十二）2017年9月至2018年1月间，被害人周泽丰向“易车贷公司”借款二次。第二次借款，周泽丰在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DOF5**的雷凌小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4300元。周泽丰还款5期，每期3604元，均正常还款。2018年1月25日，“易车贷公司”以周泽丰违约为由，由方珠平、张丁方在汕头市朝阳区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知周泽丰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等36400元。后经周泽丰与张海河谈判，周泽丰以35000元赎车。综上，周泽丰被敲诈勒索数额合计27320元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.周泽丰提供的银行转账记录，证实2017年12月12日、23日、2018年1月2日、12日、22日，周泽丰5次向林森转账，每次转账3604元；2018年1月25日，周泽丰向“晓枫”转账两次，共计13800元。 2.公安机关依法提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明:“1.25,海河：好,：周泽峰处理35000,：转账19000,：支付宝10000,：微信3800,：现金2200.”、“1.26，海河：收到蔡绍锐29000现金，：现在去存等会转，海河：周泽峰~蔡绍锐29000共计64000已转到其财账户，：收到回，其财：@AA晓枫1815073****收到，谢谢老板。”证实张海河确认周泽峰赎车金额35000元，转至张其财账户。 3.客户报表，印证周泽丰借款等事实。 4.拖车清单，印证周泽丰涉案汽车由方珠平、张丁方负责拖车。 5.被害人周泽丰的陈述、辨认笔录及照片，证实其于2017年9月下旬到“易车贷公司”抵押车钥匙贷款30000元，又于12月初续贷30000元。“阿明（音）”跟其签合同，合同内容大部分是空白的，其就一直签名，对方拒绝提供合同副本给其。“阿明”叫财务转30000元到其银行账户，其转账4300元给“阿明”缴交保证金、平台费、GPS等费用。其通过支付宝转账至林森的银行账号，共还款6期。2018年1月25日，其发现其停放于汕头市朝阳区和平镇希尔顿酒店附近的车不见。26日11时左右，“易车贷公司”一男性业务员打电话通知其GPS没信号，违约要取消合同，并要求其带36400元到福建漳州市安厚镇大世界超市门口赎车。后经协商，最后其以35000元成交。经周泽丰辨认，张海河系与其谈判的男子；张丁方系与其签合同的男子。 （三十三）2017年11月，被害人蔡绍锐在张其财、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UYP2**的启辰T70小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5000元，由林建镇负责安装GPS。蔡绍锐还款6期，每期2410元，第3期逾期2天。2018年1月23日凌晨，“易车贷公司”以蔡绍锐违约为由，由方珠平在潮州市枫溪区使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知蔡绍锐支付差旅费、违约金、拖车费、本金等40000元。后经蔡绍锐与张海河谈判，蔡绍锐以29000元赎车。综上，蔡绍锐被敲诈勒索数额合计27760元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.蔡绍锐提供的微信通讯录，证实蔡绍锐的微信通讯录内有昵称为“按揭车二次贷款，阿松”（电话号码：18929******）和“好好先生”（电话号码：18065******）。 2.蔡绍锐提供的短信记录，证实2017年11月17日，蔡绍锐的工商银行卡收入20000元，当天取款5000元。 3.公安机关依法提起的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“1.26，海河：收到蔡绍锐29000现金，：现在去存等会转，海河：周泽峰~蔡绍锐29000共计64000已转到其财账户，：收到回，其财：@AA晓枫1815073****收到，谢谢老板。”证实张海河确认蔡绍锐赎车金额29000元，转至张其财账户。 4.客户报表，印证蔡绍锐借款等事实。 5.拖车清单，印证蔡绍锐涉案汽车由方珠平负责拖车。 6.被害人蔡绍锐的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月，其因资金紧张向“易车贷公司”贷款。对方一电话号码为18929******的人联系其。后贷款公司两人到潮州市湘桥区福安路来找其签合同。其向对方提供行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙等。期间，一人跟其签合同，另一人安装GPS。其贷款20000元，分9期还，每期还款2410元，每10天为一期。钱转账至其名下银行账户后，其应对方要求取现缴交GPS安装费、保证金、平台费共计5000元。其正常还款7期，每期2410元，共计16870元。2018年1月23日凌晨，其发现其停放在潮州市枫溪区池湖村池春路21号门口的车不见。当天晚上，贷款公司联系其，说汽车被公司扣走。后经其与对方号码为1806561****的人联系，对方说其违约，要缴纳本金4820元、违约费等费用40000元。经协商，最后其花29000元将汽车赎回。经蔡绍锐辨认，张清松系与其签订合同的人；林建镇系给其车辆安装GPS的人；张海河系与其谈判的人。 （三十四）2017年8月至2018年1月间，被害人林国鸿向“易车贷公司”抵押车钥匙借款三次。2018年1月23日，林国鸿在张丁方、张清松、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DKP2**的花冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押，第三次向“易车贷公司”借款15000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金2200元。当日，“易车贷公司”以检查GPS为由，由张丁方和赖杨铭使用备用钥匙私自将车开到平和安厚镇，通知林国鸿支付差旅费、违约金、拖车费、本金36000元等。后张海河联系林国鸿谈判，林国鸿以25000元赎车。综上，林国鸿被敲诈勒索数额合计12200元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.林国鸿提供的银行交易明细，证实林国鸿和对方银行账户相关转账情况。其中2018年1月23日，林国鸿向林森转账4130元，当天，张其财向林国鸿转账20000元，林国鸿取款2次，分别为5000元、2200元；2月3日，林国鸿向张其财转账25000元。 2.客户报表，印证林国鸿借款等事实。 3.拖车清单，印证林国鸿涉案汽车由赖杨铭、张丁方负责拖车。 4.被害人林国鸿的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8月至2018年1月，其曾向“易车贷”抵押贷款公司贷款三次，各15000元。最后一次是2018年1月23日，其和对方4人在龙湖区苏宁广场见面，签完合同后，对方转账20000元到其银行账户，然后说公司财务转错帐了，其应对方要求到银行取现5000元、2200元分别用于还给对方及缴交手续费。后对方以检查GPS为由趁机将其车扣回福建总部。对方让其到福建省平和县安厚镇缴交36000元赎车，后经协商，最后为25000元，但是要将之前贷款的15000元还给对方。后其给付给对方40000元，其中25000元通过转账，15000通过现金给付。并陈述，签合同时，对方拒绝让其看具体合同内容，并拒绝向其提供合同副本。经林国鸿辨认，张海河系与其谈判赎车的男子，张清松系与其签订贷款合同的男子，林建镇系给车装GPS的男子。 （三十五）2017年11月15日，被害人郑灿圭通过宣传名片向“易车贷公司”借款，并在张天津、张清松、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UGT5**宝马528小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款75000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金12750元，期间，郑灿圭发送微信红包300元给“阿松”。郑灿圭还款6次，每期9010元。2018年1月20日，“易车贷公司”以郑灿圭违约为由，由张天津、张丁方、张城宝在广西防城港使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知郑灿圭支付差旅费、违约金、拖车费、本金等180000元。后张海河联系郑灿圭谈判，郑灿圭以58000元赎车。综上，郑灿圭被敲诈勒索数额合计58820元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.郑灿圭提供的微信聊天记录，证实2017年11月16日郑灿奎与张清松联系协商前期借款事宜；2017年11月25日，郑灿奎发“在吗，怎么是今天就到期，不是十六号转的吗，明天才来钱，你跟领导申请一下，明天下午两点转”，“阿松”回“第1期算头尾天，钱是还给出资方的不是我这边”。 2.郑灿圭提供的中国民生银行个人对账单及账单详情，证实2017年11月16日，张其财分别向郑灿圭转账25000元、50000元，郑灿圭当天分3次取款共计15000元；2018年1月30日，郑灿圭向“晓风”转账两次合计58000元。 3.银行来帐详细信息凭证、账户明细查询及银行电子回单,证实郑灿圭还款6期，每期金额9010元。 4.客户报表，印证郑灿圭借款等事实。 5.拖车清单，印证郑灿圭涉案汽车由张丁方、张天津负责拖车。 6.被害人郑灿圭的陈述，证实2017年11月15日，其通过宣传名片向“易车贷公司”借款，添加对方微信（昵称：按揭车二次贷款，阿松），通过微信转账服务费300元给“阿松”。当日，“阿松”和同事到汕头市龙湖区珠江路67号广梅汕佳小区的家中，“阿松”负责与其签订合同，并接受其提供的行驶证复印件（12份）、车钥匙，阿松同事将将汽车开走装GPS。合同签完，75000元转到其银行账户，其应“阿松”要求到银行ATM取现金缴交平台费、GPS费、保证金共计12750元。贷款期间，其共计还款6次。2018年1月20日，其停放于广西防城港的车不见。第二天“阿松”称其还款逾期，汽车过省份没有报备，要我其180000元赎车。后其按照对方发送的定位到平和安厚镇，与一个30多岁的男子（联系电话18065******，昵称：好好先生）见面。该男子说要缴交120000元，否则就将汽车卖掉。经多次谈判，最后其通过支付宝扫码付给对方58000元在安厚镇将汽车赎回。对方当场将其当初签订的合同撕掉。并陈述其曾向对方说明其汽车会经常出省，对方业务员说没事，出省说一下就可以了。 7.同案人张海河的供述，供认郑灿圭用汽车向其公司抵押贷款75000元。后违约，张天津叫人把郑灿圭的车押回平和。其共两次与郑灿圭谈判赎车的事情。第一次谈判，张天津要求收取不低于70000元违约金加未结清的贷款金额，郑灿圭不同意；第二次约在安厚镇快乐番薯的店铺谈判，最终谈判下来的违约金加未结清的贷款金额总计58000元。 8.同案人张城宝的供述,供认其曾陪同张丁方到广西省开了一辆UGT565红色宝马小车回平和安厚。 （三十六）2017年9月中上旬，被害人丁舒童通过中介公司，在张丁方、张天津、林建镇和赖杨铭、张鑫伟（均待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DBQ7**锋范小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金6200元。丁舒童还款3期，每期还款2404元，均正常还款。2018年1月30日21时许，“易车贷公司”以丁舒童违约为由，由林建镇在广东省汕头市嵩山路使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知丁舒童支付差旅费、违约金、拖车费、本金50000多元等。后丁舒童以36700元赎车。综上，丁舒童被敲诈勒索数额合计30112元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.丁舒童提供的银行交易明细，证实2017年12月19日，张其财向丁舒童转账20000元，当日丁舒童取款6200元；丁舒童先后三次向*森账户转账，每次转账2404元。 2.客户报表，印证丁舒童借款等事实。 3.公安机关依法提取的微信聊天记录，聊天记录载明:“2.2,海河：收到丁舒童现金36000~支付宝700，：少300，天津：号，海河：丁舒童36700已转其财账户,：收到回，其财：收到。”印证丁舒童赎车款36700元。 4.拖车清单，印证丁舒童涉案汽车由林建镇负责拖车。 5.被害人丁舒童的陈述，证实2017年12月19日，其通过中介公司向“易车贷公司”抵押贷款，两个业务员到位于广东省汕头市龙湖区珠池街道丰泽庄西区44栋401房其家楼下。姓张业务员与其签贷款合同并接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、工商银行卡复印件、汽车备用钥匙，另一业务员给其汽车装CPS。合同签完后，20000元由张其财银行账户转进其名下银行账户。其缴交GPS的费用、平台费、保证金等费用共计6200元。期间，还款3次。2018年1月30日21时许，其停放于广东省汕头市嵩山路欧吉门口粤DBQ7**小车不见。31日，抵押公司通知其汽车被其扣，要求缴交本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费、过路费、油费等共计50000元才能将汽车赎回。经双方协商，2月2日，其现金给付对方一业务员45000元，业务员当其面将合同撕毁。并陈述，当时其签订的合同有很多地方留白。其没有违约，没有将GPS拆除，也没有将车辆开出省，也没有将车抵押给其他抵押公司。 （三十七）2017年11月20日，被害人黄玉婷通过朋友介绍，在张清松、林森、林建镇、张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VW38**陆地巡洋舰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款75000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金计9500元。黄玉婷还款7期，每期应还款9020元，共计63140元，均正常还款。2018年1月，黄玉婷涉案汽车在揭阳市东山区被“易车贷公司”的人使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知黄伟彬（系黄玉婷表哥）支付差旅费、违约金、拖车费、本金120000元等。后经黄伟彬与张海河谈判，黄伟彬以76000元赎车。综上，黄玉婷被敲诈勒索数额合计74140元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.黄玉婷提供的微信材料，证实黄玉婷微信内有“按揭车二次贷款，阿松”的微信号。 2.黄伟彬提供的账单，证实2018年2月6日，黄伟彬向“晓枫”转账46000元。 3.客户报表，印证黄玉婷借款等事实。 4.公安机关依法提取的微信聊天记录，聊天记录载明：“2.6，海河：黄玉婷多少可以处理？天津：8万左右……。海河：7.6处理了。海河：这个比较难搞。丁方：黄玉婷吗……。海河：黄玉婷20000现金，10000微信，46000支付宝。”“2.7，海河：截图（132000转其财转账记录），：黄玉婷76000～徐贵涛60000共136000～现转132000，差4000，：收到回，其财：收到，”印证黄玉婷赎车金额76000元。 5.证人黄伟彬证言、辨认笔录及照片，证实2018年2月6日凌展3点多，其发现其表妹黄玉婷停放于其广东省揭阳市榕城区晓翠路新河东六区四栋107号家门口的粤VW3**号越野车不见。后发现是被贷款公司开走。其添加对方微信，并通过对方发送的位置到福建省漳州市平和县安厚镇市场附近的一间餐饮店赎车。对方一男子要求其交违约金120000元赎回汽车。经讨价还价，最后以80000元成交，其中34000元现金，支付宝扫码支付46000元。后该男子拿出黄玉婷签名的合同当场撕毁。经黄伟彬辨认，张海河系与其办理赎车手续的男子。 6.被害人黄玉婷的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月20日，其因资金周转不过来，通过朋友联系“阿松”办理抵押车钥匙不押车的贷款。其添加“阿松”微信联系，发500元上门服务费给“阿松”。当天下午，“阿松”和其两男子到揭阳市东山区晓翠路洗车店门口见面，并一起到其家查看情况，然后回洗车店门口由“阿松”跟其签订贷款合同，另一男子开去安装GPS。约10分钟后，其银行卡收到一笔50000元、一笔25000元，共75000元。其应对方要求到中国工商银行取现9000元，加上现金500元，缴交GPS费、保证金、平台费等费用。其每期还9020元，共还7期，计63140元，均转账至林森的银行账户，每期都按时还款。2018年1月，其停在揭阳市东山区新河村东区四栋楼下的汽车被福建人开走，表哥黄伟彬帮其与贷款公司谈判，花钱将汽车赎回。经黄玉婷辨认，张清松系与其签订合同的30多岁的男子。 （三十八）2017年12月30日，被害人徐贵涛经金融公司介绍，在张清松和张鑫伟（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VAY2**的丰田小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，徐贵涛应对方要求发送红包400元给张清松并支付GPS安装费、平台费、保证金5500元。期间，徐贵涛未还款。2018年1月12日，“易车贷公司”以徐贵涛违约为由，由林建镇使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知徐贵涛支付差旅费、违约金、拖车费、本金85000多元等。后徐贵涛与张海河谈判，徐贵涛以60000元赎车。综上，徐贵涛被敲诈勒索数额合计35900元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.徐贵涛提供的微信材料，证实徐贵涛微信内有昵称为“按揭车二次贷款，阿松”、“金融服务”的微信好友，徐贵涛通过微信与“按揭车二次贷款，阿松”交流办理按揭车贷款事宜。2017年12月30日，徐贵涛向“按揭车二次贷款，阿松”转账400元。 2.徐贵涛提供的通讯录及照片，证实徐贵涛手机通讯录内有“1806561****”的号码，手机内存有张海河的照片。 3.客户报表，印证徐贵涛借款等事实。 4.公安机关提取的微信聊天记录，聊天记录载明：“2.7，海河：截图（132000转其财转账记录），：黄玉婷76000～徐贵涛60000共136000～现转132000，差4000，：收到回，其财：收到，：132000，海河：@按揭车押一把钥匙就贷，找啊龙?4000转好～136000清了。”证实徐贵涛赎车金额60000元。 5.拖车清单，印证徐贵涛涉案汽车由林建镇负责拖车。 6.被害人徐贵涛的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月30日，经金融公司介绍“易车贷公司”借款。其添加对方微信（昵称：“按揭车二次贷款，阿松”），向对方发了400元上门服务费。当天下午，“阿松”和一个25岁许年轻人到揭东区其玻璃厂找其签合同。“阿松”和其签合同，那个25岁左右的年轻人安装GPS。其和对方到银行取现金缴交保证金、平台费、GPS费等共计5500元。2018年1月12日，手机号1806561****的人打电话通知其逾期，并说车辆已经开到福建，要其拿85000元赎回汽车。2月6日，其花60000元和两条价值1400元的软中华到安厚赎回汽车。陌生男子将汽车给其并当场把合同撕毁。经徐贵涛辨认，张海河系与其办理赎车手续的男子。 （三十九）2017年7月至11月间，被害人李峰通过朋友介绍两次向“易车贷公司”借款。其中第二借款时，李峰在张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DFY4**的雷凌小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款28000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3400元，林建镇检查GPS。李峰还款5期，每期还款4088元，其中第1期逾期1天还款。2月6日晚，“易车贷公司”以李峰逾期还款违约为由，在广东省汕头市珠峰路和春江路交界使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知李峰支付差旅费、违约金、拖车费、本金50000多元等。后张海河与李峰谈判，李峰以30000元赎车。综上，李峰被敲诈勒索数额合计25840元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.李峰提供的账单，证实李峰向张其财转账48000元。 2.李峰提供的短信记录，信息载明：“2017年12月3日，李峰向对方发短信：你好，转过去了，实时到账。不好意思，以后绝不会出现这种情况；2018年2月7日，李峰向对方发短信：已经和派出所说好了，你们不用过来。而且110也已经撤案了。刚才派出所有打电话给你，你没接。就是要和你说不用过来了。”印证李峰车不见有报警，向“易车贷公司”赎车后撤案。 3.李峰提供的微信详细资料，证实李峰微信内的聊天详情有“按揭车二次贷款-啊明”。 4.李峰提供的交易记录，证实2017年11月18日，张其财向李峰转账28000元，当天取款3400元；2017年12月3日、17日、2018年1月1日、16日、31日，李峰共向林森银行账户还贷5次，每次还款4088元；2018年2月8日，李峰向张其财银行账户转账30000元。 5.李峰提供的微信聊天记录，证实2018年2月7日，“好好先生”向李峰发送福建省平和县安厚镇大世界购物中心的位置定位。 6.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“2.6，丁方：李峰粤DFY4**雷凌180258932222800084088逾期1天12.17正常1.1正常1月16号，：这个客户应该会很不好处理[捂脸]去汕头最早做的，续贷了一次。还款都很正常，续贷后的第1期逾期了一天有提前和我说，还说下次不会了，后面还款就正常了，：开滴滴的，脾气也有点大；2.7，海河：李峰30000给他处理了，：能行？，天津：可以，：3万可以，：报警就芹菜。”证实张海河向张天津汇报李峰以30000元赎车及李峰借款的具体情况。 7.客户报表，印证李峰借款等事实。 8.被害人李峰的陈述、辨认笔录及照片，证实其曾两次向“易车贷公司”借款。第一次接待的有阿明等三人。第二次其又因资金周转不灵，再次向“易车贷公司”抵押粤DFY4**雷凌小轿车车钥匙贷款28000元。对方来了两个业务员，其支付3400元手续费，后银行卡收到28000元。其第1期因故逾期还款，后按时还款四期后。2月6日晚上，发现其停放在广东省汕头市珠峰路和春江路交界的美佳便利店门口的车辆不见。对方打电话称因逾期故车辆被扣押，要50000元赎车，其应对方要求取消报警与之协商。经过几次谈判，其按对方要求到平和县安厚镇大世界购物中心与对方见面，并将30000元转账给对方，将车开回。经李峰辨认，林建镇是其第二次向该公司贷款时检查GPS的人员；张清松系其第二次贷款时与其签订合同的男子；张天津系其第一次贷款时安装GPS的瘦瘦的男子；张海河系与其谈判处理车的男子；赖国安系其第一次贷款看到的胖胖的男子；张丁方系“阿明”。 （四十）2017年12月初，被害人陈世泳通过朋友介绍，在张丁方和赖杨铭（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DUJ6**卡罗拉小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款24000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金7620元。陈世泳还款4期，每期2763元，均正常还款。2018年1月23日，林建镇使用备用钥匙私自将涉案汽车开到平和县安厚镇，陈世泳与张海河谈判后，支付差旅费、违约金、拖车费、本金25000元赎车。综上，陈世泳被敲诈勒索数额合计19672元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.陈世泳提供的交易记录等相关证据，证实2017年12月8日，张其财向陈世泳转账24000元，当天陈世泳向通过微信支付7620元；2018年2月13日，陈世泳向张其财转账25000元。 2.公安机关在张海河手机提取的客户违约详情，证实“易车贷公司”单方认定陈世泳擅自拆除GPS、不履行合同条款，违约需交纳“拖欠本金5*2763＝13815，违约金15000元，拖车费12000元，上门人工费5000元，差旅费过路费油费4000元，共计49815元”，并经张海河签名确认。亦证实“易车贷公司”要求被害人交纳的赎车金额中“本金”实际是包含本息的每期还款金额。 3.公安机关提取的微信聊天记录，证实张海河手机（1815073****）微信的聊天信息，其中与得利汽贸（张天津）微信聊天记录：2018年1月23日，张天津向张海河发“刘朝群、陈世泳，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说GPS出现问题，拆机报警。无信号等”。证实“易车贷公司”单方肆意认定违约。 4.客户报表，印证陈世泳借款等事实。 5.拖车清单，印证陈世泳涉案汽车由林建镇负责拖车。 6.被害人陈世泳陈述，证实2017年12月6日，其因做生意资金周转，通过朋友介绍向“易车贷公司”抵押贷款。2017年12月8日，两个业务员到广东省潮州市潮安县声乐大酒店楼下休闲小站与其签合同及给车辆装GPS。一个30多岁的男子与其签合同，其将身份证复印件、车辆钥匙提供给对方，另一名工作人员给其车辆装GPS，签合同期间，对方一直催促其签名。24000元很快从张其财账号为62303661070********的银行卡转到其名下的中国工商银行的账户，收到钱后，其应对方要求缴交对方GPS的费用、平台费、保证金的费用共计7620元。其共还4期，每期还2763元。2018年1月23日，其发现车被对方偷开走，对方要求其将支付一系列违约金，经协商，其一共支付给对方25000元。 （四十一）2017年9月中上旬，被害人杨雪辉通过中介公司，在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DWF6**启辰T90小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。杨雪辉还款1期3650元，逾期1天。平台费、保证金、GPS费用认定为4550元。后杨雪辉涉案汽车被林建镇、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后经谈判，杨雪辉以30000元赎车。综上，杨雪辉被敲诈勒索数额合计13200元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“10.25，丁方：张志强36000处理，朱泽林60000处理，李少峰36000处理，30000张泽聪转进去，66000天津转进去，36000张泽聪转进去。丁方：这样子。天津：嗯。天津：现在还有一笔30000杨雪辉。天津：在泽聪账户。”证实杨雪辉赎车金额30000元。 2.客户报表，印证杨雪辉借款等事实。 3.拖车清单，印证杨雪辉涉案汽车由林建镇、方珠平负责拖车。 （四十二）2017年8月下旬，被害人郑凯林向“易车贷公司”借款，并在林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VEQ1**哈弗H6小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、GPS费用认定为4550元。郑凯林还款3期，每期2042元。后涉案汽车被林建镇、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后郑凯林支付差旅费、违约金、拖车费、本金等53000元赎车。综上，郑凯林被敲诈勒索数额合计38676元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取张其财手机的微信聊天记录二，微信聊天记录载明：“10.31其财：截图（朱泽林、郑凯林等人处理价格单）两张”，证实郑凯林涉案汽车（处理价）赎车金额。 2.客户报表，印证郑凯林借款等事实。 3.拖车清单，印证郑凯林涉案汽车由林建镇、方珠平负责拖车。 （四十三）2017年9月初，被害人张志强向“易车贷公司”借款，并在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DFG0**的众泰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金1、GPS费用认定为3050元。张志强还款2期，每期2205元，上述共4410元，均逾期1天。后涉案汽车被林建镇、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后张志强支付差旅费、违约金、拖车费、本金等36000元赎车。综上，张志强被敲诈勒索数额合计28460元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“10.25，丁方：张志强36000处理，朱泽林60000处理，李少峰36000处理，30000张泽聪转进去，66000天津转进去，36000张泽聪转进去。” 2.客户报表，印证张志强借款等事实。 3.拖车清单，印证张志强涉案汽车由林建镇、方珠平负责拖车。 （四十四）2017年9月下旬，被害人陈少奕向“易车贷公司”借款，并在张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D62L**的花冠小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金、GPS费用认定为3050元。陈少奕还款2期，每期1810元，合计3620元，第1期逾期2天，第2期逾期1天。后涉案汽车被林建镇、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后陈少奕支付差旅费、违约金、拖车费、本金等25000元赎车。综上，陈少奕被敲诈勒索数额合计16670元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈少奕借款等事实。 2.拖车清单，印证陈少奕涉案汽车由林建镇、方珠平负责拖车。 （四十五）2017年9月上旬，被害人杨晓东向“易车贷公司”借款，并在林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VFL0**,的瑞纳小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金、GPS费用认定为3050元。杨晓东还款2期，每期还款2815元，上述共计5630元，第2期逾期4天。后涉案汽车被林建镇、方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后杨晓东支付差旅费、违约金、拖车费等28800元赎车。综上，杨晓东被敲诈勒索数额合计23080元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录载明：“2017.10.31，天津：杨晓东，是的，那个备份谁记的，处理10部了，杨晓东已经处理好了，杨晓东是什么车，处理多少钱，28800，这部车杨晓东处理28800，好像是瑞纳的车吧。”印证杨晓东赎车金额28800元。 2.公安机关提取的张其财手机微信聊天记录（二），聊天内容主要证实张天津与张其财对账，确认杨晓东的现代瑞纳，处理价28800已进帐，漏报张海河工作量。 3.客户报表，印证杨晓东借款等事实。 4.拖车清单，印证杨晓东涉案汽车由林建镇、方珠平负责拖车。 （四十六）2017年8月下旬，被害人陈宏伦向“易车贷公司”借款，并在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D01Q**的启辰小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、GPS费用认定为4550元。陈宏伦还款2期，每期还款3675元，合计7350元，其中第2期逾期2天。后涉案汽车被林建镇、张清松和“金”、“贵”（均待查）使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后陈宏伦支付差旅费、违约金、拖车费等32000元赎车。综上，陈宏伦被敲诈勒索数额合计18900元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈宏伦借款等事实。 2.拖车清单，印证陈宏伦涉案汽车由林建镇、张清松、“金”、“贵”负责拖车。 （四十七）2017年10月下旬，被害人邱伟浩向“易车贷公司”借款，并在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DPT4**的蓝鸟小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付平台费、保证金、GPS费用认定为5300元。邱伟浩未还款。后涉案汽车被林建镇使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后邱伟浩支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000元赎车。综上，邱伟浩被敲诈勒索数额合计35300元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证邱伟浩借款等事实。 2.拖车清单，印证邱伟浩涉案汽车由林建镇负责拖车。 （四十八）2017年10月中旬，被害人黄泳填向“易车贷公司”借款，并在张丁方、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DLE6**的威朗小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、GPS费用认定为4550元。黄泳填未还款。后涉案汽车被林建镇使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后黄泳填支付差旅费、违约金、拖车费、本金等51000元赎车。综上，黄泳填被敲诈勒索数额合计30550元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证黄泳填借款、处理价等事实；同案人张丁方、张清松、林建镇等人具体参与本起事实。 2.内部股东报账大群微信聊天图片拖车清单，证实11月份拖车清单体现黄泳填车辆由林建镇拖车。 （四十九）2017年10月中旬，被害人孟贵兴向“易车贷公司”借款，并在赖杨铭、吴小强、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VGX8**福特小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证、GPS费用认定为3800元。孟贵兴未还款。后涉案汽车被林建镇、张清松使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后孟贵兴支付差旅费、违约金、拖车费、本金等42000元赎车。综上，孟贵兴被敲诈勒索数额合计25800元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“12.5，海河：孟贵兴汕头车行过来转让42800天津：好。……海河：42800少800，42000整，国安：截图（孟贵兴转账记录）。” 2.客户报表，印证孟贵兴借款等事实。 3.拖车清单，印证孟贵兴涉案汽车由林建镇、张清松负责拖车。 4.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有汕头公司的孟贵兴等。 （五十）2017年9月初，被害人袁惟向“易车贷公司”借款，并在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VYZ4**传祺小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证金、GPS费用认定为3800元。袁惟还款6期，每期2940元，合计17640元。后涉案汽车被方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后袁惟支付差旅费、违约金、拖车费、本金等15000元赎车。综上，袁惟被敲诈勒索数额合计16440元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证袁惟借款等事实。 2.拖车清单，印证袁惟涉案汽车由方珠平负责拖车。 （五十一）2017年8月下旬，被害人孙茗丰向“易车贷公司”借款，并在张其财提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D06Q**比亚迪S7小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。平台费、保证金、GPS费用认定为5300元。孙茗丰还款11期，每期2450元，合计26950元。后涉案汽车被林建镇使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后孙茗丰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等45000元赎车。综上，孙茗丰被敲诈勒索数额合计47250元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证孙茗丰借款等事实。 2.拖车清单，印证孙茗丰涉案汽车由林建镇负责拖车。 （五十二）2017年11月下旬，被害人谢瑞翰向“易车贷公司”借款，并在张丁方和吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D89Z**的本田UR-V小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款60000元。平台费、保证金、GPS费用认定为9800元。谢瑞翰未还款。后涉案汽车被方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后谢瑞翰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等108000元赎车。综上，谢瑞翰被敲诈勒索数额合计57800元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证谢瑞翰借款等事实。 2.拖车清单，印证谢瑞翰涉案汽车由方珠平负责拖车。 （五十三）2017年8月下旬，被害人葛吉洪向“易车贷公司”借款，并在吴志强（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DJF7**的众泰T60S小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元。平台费、保证金、GPS费用认定为3050元。葛吉洪还款8期，每期1406元，共计11680元，其中1期逾期1天，其余正常还款。后涉案汽车被林建镇使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后葛吉洪与张海和谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等23000元赎车。综上，葛吉洪被敲诈勒索数额合计22730元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.22，海河：葛吉鸿过来了，：老人家也一起来，：心酸啊～，……，海河：收现金23000。” 2.客户报表，印证葛吉洪借款等事实。 3.拖车清单，印证葛吉鸿涉案汽车由林建镇负责拖车。 （五十四）2017年9月下旬，被害人陈文娜向“易车贷公司”借款，并在张清松和赖杨铭（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UHY3**的雷克萨斯小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。平台费、保证金、GPS费用认定为5300元。陈文娜还款7期，每期3610，上述共计25270元，均正常还款。后涉案汽车被“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后陈文娜支付差旅费、违约金、拖车费、本金等62000元赎车。综上，陈文娜被敲诈勒索数额合计62570元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.23，海河：辛朝忠15200现金～4万多微信支付宝，：陈贺伟46000～辛朝忠54000刚好10万在我这里～明天转其财账户，：陈文娜62000其财账户收了。” 2.客户报表，印证陈文娜借款等事实。表格注明陈文娜车辆处理价62000元。 关于本起事实的敲诈勒索数额问题。陈文娜贷款30000元，还款7期共25270元，平台费、保证金、GPS费用合计5300元（因陈文娜目前无法联系制作笔录，平台费、保证金分别以贷款金额的5%、10%认定，GPS费用就低认定800元），客户报表体现处理价62000元，故敲诈勒索数额为62000+25270+5300-30000＝62570元。公诉机关指控的数额有误，予以更正。 （五十五）2018年1月上旬，被害人陈贺伟向“易车贷公司”借款，并在张清松、张丁方、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VOF3**福睿斯备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元。平台费、保证金、GPS费用认定为4250元。陈贺伟未还款。后涉案汽车被林建镇、张清松使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后陈贺伟与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等46000元赎车。综上，陈贺伟被敲诈勒索数额合计27250元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信聊天记录载明：“1.23，海河：辛朝忠15200现金～4万多微信支付宝，：陈贺伟46000～辛朝忠54000刚好10万在我这里～明天转其财账户。” 2.客户报表，印证陈贺伟借款等事实。 3.拖车清单，印证陈贺伟涉案汽车由林建镇、张清松负责拖车。 （五十六）2017年11月下旬，被害人郑振成向“易车贷公司”借款，并在张清松、林建镇和吴志强（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D8D8**的英朗小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元。平台费、保证金、GPS费用认定为4550元。郑振成还款6期，每期3005元，合计18030元，均正常还款。后涉案汽车被林建镇、吴志强使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后郑振成与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等21990元赎车。综上，郑振成被敲诈勒索数额合计19570元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.公安机关提取的微信聊天记录，证实张海河手机（1815073****）微信的聊天记录情况，其中与得利汽贸（张天津）微信聊天记录：2018.1.23，张天津向张海河发“刘朝群、陈世泳，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说GPS出现问题，拆机报警。无信号等”；1.24发“郑振成，无违约，昨晚拖车”。 2.公安机关提取的张其财微信语音聊天记录，证实内部违约客户处理交流群的信息情况，其中1.24,阿松：郑振成这个没有逾期要先跟他联系一下，这种情况他现在一致要报警，像这种他会一直想要报警，他没有逾期没什么的。 3.客户报表，印证郑振成借款等事实。 4.拖车清单，印证郑振成涉案汽车由林建镇、吴小强负责拖车。 （五十七）2017年12月底，被害人陈创亮向“易车贷公司”借款，并在林建镇、张丁方和张鑫伟（待查）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D30W**的蒙迪欧小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款35000元。平台费、保证金、GPS费用认定为6050元。陈创亮还款4期，每期贷款3302元，其中2期正常还款，1期逾期1天，1期逾期2天。后涉案汽车被“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后陈创亮与张海河谈判后支付差旅费、违约金、拖车费、本金等70000元赎车。综上，陈创亮被敲诈勒索数额合计54258元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证陈创亮借款等事实。 2.公安机关提取的微信聊天记录，证实微信记录载明：“2.7，海河：70000处理，：陈创亮47000现金，23000微信，：明天转出款账户。” （五十八）2017年9月中旬，被害人郑镇汉向“易车贷公司”借款，并在张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DTG7**的帝豪小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元。平台费、保证金、GPS费用认定为3800元。郑镇汉还贷5期，每期2940元。后涉案汽车被方珠平使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。后郑镇汉支付差旅费、违约金、拖车费、本金等22000元赎车。综上，郑镇汉被敲诈勒索数额合计20500元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证郑镇汉借款等事实。 2.拖车清单，印证郑镇汉涉案汽车由方珠平负责拖车。 （五十九）2017年12月，被害人郭泽波经朋友介绍向“易车贷公司”借款，并在林建镇、张丁方、林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VD01**的宝马X1备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款55000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5000元。郭泽波还贷5期，每期6606元，上述共计还贷33030元，均正常还款。2018年2月21日凌晨，“易车贷公司”以郭泽波违约为由，由方珠平在被害人家门口使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知郭泽波支付差旅费、违约金、拖车费、本金等99636元。后方珠平联系郭泽波谈判，郭泽波以35000元赎车。综上，郭泽波被敲诈勒索数额合计18030元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.郭泽波提供的微信聊天记录，证实郭泽波与昵称为“金融那点事”、“好好先生”的聊天信息情况。其中有体现车被拖走如何处理的问题。 2.郭泽波提供的转账记录，证实2018年1月19日、29日、2月8日、21日、26日，郭泽波向林森的银行账户转账5笔，每笔6606元；2018年2月28日，郭泽波向收款人梅水琴的中国农业银行账户（账号为62284811986********）转账34000元，向昵称为“金融那点事”微信转账1000元，上述转账共计35000元。 3.郭泽波提供的短信记录，证实郭泽波收到提示还款时间、金额等信息。还款时间分别为2018.1.19、1.29、2.8、2.18等，每次金额6606元。 4.客户报表，印证郭泽波借款等事实。 5.方珠平签名确认的微信聊天记录截图，证实方珠平与被害人郭泽波谈论拖车后的处理问题。其中2018年2月27日，方珠平发送漳浦县新华都购物广场附近定位给郭泽波，后又发账户名为梅水琴，账号为62284811986********的农行卡给郭泽波。 6.被害人郭泽波的陈述，证实2017年12月，其经朋友介绍向“易车贷公司”抵押车钥匙贷款。当时对方有四个业务员到场，一电话为15350******的业务员提供一份十几页的空白合同给其签。合同签完，55000元很快从户名为张其财，账号62303661070********的银行账户打到其名下的银行账户。其应对方要求缴交GPS安装费、平台费、保证金等共计5000多元。其每期还款6606元。2018年2月21日凌晨2时，其发现停放于其家门口的汽车被偷偷开走。后一电话号码为18065******联系其，称汽车被抵押公司扣走，其添加对方微信（微信号：wxid-4yy4oo5p7d8i12，昵称：好好先生）。对方称其违约，要求其缴交本金拖欠6期39636元、违约金20000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元等共计99636元赎车。后又一电话号码为13217******的人跟其联系，并发了一个福建省漳州市漳浦县新都城市广场（绥安店）的定位地址给其。27日，最后以34984元赎车。并陈述，赎车期间，对方恐吓其，不来处理没关系，当时借款合同是空白的，他们想怎么处理就怎么处理。 7.同案人方珠平的供述，供认其应张天津要求联系张丁方将未被公安扣押的汽车处理掉。其有处理郭泽波的黑色宝马X1轿车，违约金、本金和利息等处理价34000元，由郭泽波钱转到中国农业银行户名为梅水琴，卡号为62284811956********的卡中，后其将上述钱款拿到张天津在漳州市蓝田区经营的得利汽贸交给张天津的妻子，另外，郭泽波通过微信转给其1000元当感谢费。并供认微信昵称“金融那点事”是其做业务的账号，电话13217******这个号码是其做业务用的。涉案汽车原本停放于安厚镇，后转移至漳浦。 （六十）2017年12月中旬，被害人林长峰向“易车贷公司”借款，并在张丁方和张志强（“大强”）提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VMN0**的凌派小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款22000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4100元。2018年2月下旬，“易车贷公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇。林长峰经与张海河谈判支付差旅费、违约金、拖车费、本金等30000元。综上，林长峰被敲诈勒索数额合计26674元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，印证林长锋借款等事实。 2.公安机关依法提取的微信聊天记录，证实上述聊天记录载明：“2.21，天津：客户违约情况林长锋凌派粤VMN0**放款2****电话13580******合同约定12期还款每期还款2082已还7期违约一:第5期逾期2天违约二:重复抵押，不履行合同条款，存在合同欺诈行为客户情况总结：第5期逾期2天，情节恶劣，存在合同欺诈行为，违约情况突出。林长锋的违约造成我方巨大的成本支出，一切费用将由林长锋承担。协商处理（违约金不按合同总借款的2倍结算）：本金拖欠5期＊2082＝10410违约金15000拖车费20000上门人工费6000差旅费过路费油钱6000总计57410限三天内协商处理，如协商不成，我方有权履行双方签署的协议将该车债权转让，甲方如有异议，请联系我方律师所2018年2月21日；金融服务：截图（与林俊豪聊天记录），：截图（与郭泽波聊天记录），：海和[尴尬]，：截图（与林长峰聊天记录）；海河：好，：林长峰30000处理了～[擦汗][擦汗]他老婆情绪很差，：情况估计不是很好；天津：好。”印证林长峰的赎车金额及张海河参与本起事实的谈判。 （六十一）2017年12月，被害人王衍广通过朋友介绍，在林森、赖杨铭、吴志强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B789**福特小轿车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付保证金、GPS安装费、平台费等费用共计10400元，并由张岷胜安装GPS。王衍广还款6期，每期4310元，最后一期逾期还款2天。2018年2月9日早上，“易速得公司”人员使用备用钥匙私自将车开到平和县安厚镇，通知王衍广支付差旅费、违约金、拖车费、本金90000元等。经王衍广与张海河、赖国安谈判，王衍广以58000元赎车。综上，王衍广被敲诈勒索数额合计59260元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.王衍广提供的账单详情及交易明细，证实2017年12月7日，王衍广向“按揭车不押车贷款-小杨”微信转账300元；同日，张海河向王衍广转账35000元，王衍广当天取款10400元；2017年12月16日、26日、2018年1月5日、15日、25日、2月6日，王衍广先后6次向张鑫伟的银行账户转账，每次转账4310元；2018年2月11日，王衍广向“AA晓枫1815073****”微信转账15000元。 2.客户报表，印证王衍广借款等事实。 3.被害人王衍广的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月，其因资金周转，通过朋友介绍向“易速得公司”借款。并由业务员“小杨”（微信昵称：按揭车不押车贷款~小杨）接待其。当天下午，“小杨”、“阿毛”以及一个戴眼镜的男子家中，“小杨”和其签合同，其应要求将之前准备的驾驶证复印件、行驶证复印件、保险单原件、房产证复印件、车辆备用钥匙等材料提供给对方。同时“阿毛”去给车安装GPS。签合同期间，那个戴眼镜的在旁边拍照并录像。其注意到合同有很多空白的地方，但是对方根本不给看合同的时间。后贷款35000元很快进入其银行账户，其取款10400元交给“小杨”缴交保证金、GPS安装费、平台费、违章押金等费用。其还款6期，每期还款4310元。2018年2月9日早上，其发现停放在江西省赣州市兴国县兴江乡新街的赣B789**号福特蒙迪欧小车不见，当天贷款公司电话为13237******的业务员联系其，说汽车被他们扣回福建漳州总公司，称需缴交纳违约金、本金、拖车费等费用将近90000元才能赎车。经反复沟通，最后对方同意交58000元外加2条中华香烟才可以将车还给其。后其加跟其谈判的人的微信号（微信绑定的手机号：1333831****，微信昵称是：指导员），对方发送“漳州市平和县安厚镇大世界超市”的位置定位给其。其到安厚镇一店面与一谈判的男子及一个胖胖的男子见面，通过微信转账15000元，并支付43000元现金，才要回车及备用钥匙、保险单等材料。经王衍广辨认，与其签订合同的“小杨”是赖杨铭；安装GPS的“阿毛”是张岷胜；签合同一起去的戴眼镜的男子是林森；与其谈判的男子是张海河；当时谈判一起去的胖胖的男子是赖国安。 （六十二）2017年11月，被害人王积材在吴小强、赖杨铭、张振达提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B139**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5100元。王积材共还款13230元。2018年1月，“易速得公司”以王积材违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知王积材支付差旅费、违约金、拖车费、本金60000多元等。后张海河联系王积材谈判，王积材以44000元赎车。综上，王积材被敲诈勒索数额合计42330元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.王积材提供的微信材料，证实王积材微信内有“按揭车不押车贷款-小杨”、“金融服务”、“对方”的微信名，被拖车后，王积材与“对方”通过微信沟通处理问题。 2.账单详情，证实王积材先后7次向林建镇、张鑫伟转账，转账金额分别1893元、1890元、1980元等，2月21日，王积材向“晓枫”转账44000元。 3.客户报表，证实王积材贷款金额20000元，分12期每期还款1890元，已还款7期，有多期逾期还款。业务员小强、赖杨铭、张振达。 4.被害人王积材的陈述、辨认笔录，证实2017年11月6日，其在“小杨”及另外两名男子提供的的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，签订借款20000元的贷款合同，并提供了汽车备用钥匙等材料，按照“小杨”等人的要求支付上门服务费、GPS安装费和保证金等共5100元给“小杨”。其每期还款1890元，总共通过手机支付宝绑定建设银行卡（6236692120000147176，开户名王积材）转账还款7期，第一次转给林建镇的广东省农村信用社联合社尾数2148的账号，其余都转给张鑫伟的江西省农村信用社尾数6677的账号。2018年1月底的一天，其发现车不见，当天下午2时许，一个福建省漳州市的陌生号码给其打电话说车被他们开走，要拿钱赎车，经过协商最后以44000元赎车。对方给其发了个位置，其和几个朋友一起到福建省漳州市平和县安厚镇大世界购物中心旁边的一个店面，车停在店面门口对方给其看了合同的每一页，其就把44000元转账给对方，其要拿合同，对方不同意当面将合同撕毁，并把车钥匙、行驶证连同车还给其。经王积材辨认，张振达系与其签订贷款合同之一的那个年纪较大的男子；张海河就是在漳州平和县将车还给其的男子。 （六十三）2017年11月，被害人温超通过中介，在吴绍伟、张振达、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B787**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4000元。温超共还款2440元。2018年1月，“易速得公司”以温超违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知温超支付差旅费、违约金、拖车费、本金等63000多元。后张海河联系温超谈判，温超以50000元赎车。综上，温超被敲诈勒索数额合计36440元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.账单详情，证实2017年11月27日，张海河向温超转账2万元，当天温超取款6000元；2017年12月17日，温超向账户名为张鑫伟的农村信用社账户转账2440元。 2.客户报表，证实温超贷款金额20000元，每期还款2440元，已还款1期，逾期6天。业务员吴绍伟、张振达、张天津，2018.1.3日拖车。 3.被害人温超的陈述、辨认笔录，证实2017年11月27日，其通过中介，在吴绍伟、张振达、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B787**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，之后其到附近的ATM机取款支付GPS安装费、平台费、保证金4000元。2018年1月3日，其发现停放在江西省赣州市宁都县竹笮乡竹笮村黄泥塘一组的小车不见，之后对方打电话称车被他们公司拖到平和县安厚镇，要缴纳剩余的本金、违约金、拖车费、出差费等共计6.3万元，经协商支付5万元，之后对方发了一个位置（平和县安厚镇大世界超市附近）给其。2018年2月12日，其到安厚镇用其父亲温福生的社保卡（农村信用社）在安厚镇大世界旁的一家化妆品店刷POS机付款5万元，对方才还车并当场将其签的合同撕掉。经温超辨认，张天津系和他签订合同的男子，张海河系和其谈判的对方；赖杨铭系“小杨”、张丁方系拍照的男子；林森系装GPS的男子。 （六十四）2017年10月，被害人何荣愧通过中介，在张丁方、赖杨铭、张振达、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B711**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4200元。何荣愧共还款5145元。2017年11月，“易速得公司”以何荣愧违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知何荣愧支付差旅费、违约金、拖车费、本金68000多元等。后张海河联系何荣愧谈判，何荣愧以40000元赎车。综上，何荣愧被敲诈勒索数额合计24345元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，证实何荣愧贷款金额25000元，每期还款1715元，已还款3期，前2期正常还款，后1期逾期2天还款。业务员张丁方、赖杨铭、张振达、吴绍伟，处理价格40000元。 2.被害人何荣愧的陈述、辨认笔录，证实2017年10月8日上午，中介其带到江西省赣州市章贡区商会大厦的“易速得”抵押车贷款公司，之后在该公司五名业务员提供的空白格式合同上签名，签订25000元的抵押借款合同，并提供汽车备用钥匙及其他材料。借款到其账户后，其按照业务员的要求支付4200元的GPS安装费、保证金等费用。2017年11月12日，其发现车不见，之后贷款公司的业务员联系其称其违约，称车子被他们开走，需要其缴纳68000元赎车，经协商其到福建省平和县以40000元赎车。经何荣愧辨认，张振达系与其签订合同的50多岁的男子。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的何荣愧。 （六十五）2017年11月，被害人王小龙通过中介，在张振达、赖杨铭、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B883**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款38000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等8000元。王小龙共还款16530元。2018年1月，“易速得公司”以王小龙违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知王小龙支付差旅费、违约金、拖车费、本金等60000多元。后张海河联系王小龙谈判，王小龙以60000元赎车。综上，王小龙被敲诈勒索数额合计46530元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.回单详情、交易明细，证实2017年12月1日、15日、30日，王小龙先后3次向张鑫伟的银行账户转账，每次转账5510元。2017年11月17日，张海河的银行账户向王小龙转账3.8万元，当日王小龙即取出8000元。2018年1月18日，王小龙向张鑫伟的银行账户转账6万元。 2.客户报表、拖车单,证实2017年11月17日，王小龙贷款38000元，每期还款5510元，已还款3期。处理价格60000元。业务员为张振达、赖杨铭、吴小强，拖车人员为方珠平。 3.被害人王小龙的陈述、辨认笔录，证实2017年11月17日，其因为急用钱，通过中介介绍向江西省赣州市章贡区商会大厦14楼向易速得公司贷款。微信名叫“小杨”的业务员跟其联系，并带了另外三人到其店里（赣州市信丰县建设路145号太平洋灯饰），该公司的另一个业务员拿了一份二三十页的合同让其在上面的空白位置阴影处签名，签完合同后，其将行驶证、身份证、营业执照、保险单原件及一把备用钥匙都交给这个业务员，之后其贷款的38000元由张海河转入其中国银行卡（6217856500007510082），其到附近的ATM机取款支付安装车辆的GPS费用、平台费、保证金、服务费8000元，其他业务员安装GPS。2018年1月3日凌晨，其发现停放在赣州市信丰县建设路145号的小车不见，“小杨”推荐他们公司贷后人员微信“指导员”给其，“指导员”说要拿剩余的本金、违约金、拖车费、出差费等共计7万多元去漳州市平和县安厚镇赎车，不然要将车卖掉。经讨价还价，“指导员”同意将赎车的金额降到6.2万元。后他发了一个位置在平和县安厚镇大世界超市附近。2018年1月18日晚上23时许，其到安厚镇与“指导员”谈判，最后确定赎车金额60000元整，其通过建设银行手机银行将6万元转入张鑫伟的账号62268220131********。后“指导员”将其车开过来还给其，并当场将其签的合同撕掉。经王小龙辨认，赖杨铭系业务员“小杨”，张海河系谈判的“指导员”。 （六十六）2017年12月，被害人王天长通过微信联系，在张振达、张清松、张岷胜、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B905**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等5200元。王天长共还款7170元。2018年1月，“易速得公司”以王天长违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知王天长支付差旅费、违约金、拖车费、本金等56000多元。后张海河联系王天长谈判，王天长以39842元赎车。综上，王天长被敲诈勒索数额合计32212元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.微信材料，证实王天长微信内有昵称为“按揭车二次贷款阿达”、“金额服务”、“指导员”的微信详细资料。 2.账单详情，证实2017年12月27日、2018年1月6日、16日，王天长先后三次向张鑫伟转账，分别为2390元、2000元、2390元。 3.客户报表，证实王天长贷款金额20000元，每期还款2390元，已还款3期，均正常还款。业务员张振达、张清松、张岷胜、吴小强。处理价格39482元。 4.被害人王天长的陈述、辨认笔录，证实2017年12月17日一个微信名称为：按揭二次贷款阿达1569797****加了其的微信，问其说是否需要贷款。12月18日其将行驶证发给“阿达”，“阿达”说可以贷款25000元。当天下午贷款公司的三名男子到赣州市宁都县马安乡到其家查看情况后说只能贷20000元。其就在业务员提供的贷款合同上签名，并提供了车辆备用钥匙、行驶证复印件等材料。之后其按照业务员的要求支付5200元的GPS安装费等费用。2018年1月28日，该抵押贷款公司将其停在赣州市马安乡西份村的车子开走。第二天中午，一名男子打电话（对方手机号1323768****）联系协商处理车的事情，对方要求其拿56000元赎回车辆，经过协商最后以39500元赎回车。其到漳州市平和县安厚镇的大世界超市门口支付39500元将车赎回。经王天长辨认，与其谈判违约金的“指导员”是张海河。 （六十七）2017年12月，被害人赖俊通过微信联系，在张振达、张清松、张岷胜、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣BAT2**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等5000元。赖俊共还款5580元。2018年1月，“易速得公司”以赖俊违约为由，由张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知赖俊支付差旅费、违约金、拖车费、本金等50000元。后张海河联系赖俊谈判，赖俊以36000元赎车。综上，赖俊被敲诈勒索数额合计26580元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.交易记录，证实2017年12月31日，赖俊收到来款2万元，后同日在TTM取款5000元。2018年1月9日、19日、30日，赖俊先后3次向张鑫伟的农村信用社银行卡转账，每次都是1860元；2018年1月31日，赖俊以微信支付的形式，向“AA晓枫1815073****”支付3.6万元。 2.客户报表、拖车单，证实赖俊贷款金额20000元，每期还款1860元，已还款3期，前2期正常还款，第3期，逾期还款1天。业务员张岷胜、张清松、张振达、吴小强，拖车人员为张清松。处理价格36000元。 3.被害人赖俊的陈述、辨认笔录，证实2017年12月31日，其通过中介介绍到“易速得”贷款公司，其开车载业务员“阿毛”和一个四五十岁的男子到其家家访，然后回他们公司，“阿毛”叫“阿松”跟其签合同。其提供车钥匙、身份证复印件、车辆保险单原件、行驶证复印件与“阿松”签合同，贷款20000元分12期还，每期还款1860元。“阿松”拿了一份十几张的有空白的合同让其在上面签名按捺指印，签合同时，“阿毛”在其车上安装GPS。20000元到账后，其应“阿松”的要求在ATM机取5000元给他交纳保证金、GPS安装费、家访费等费用。其自1月9日开始还款，每期还款1860元，每十天还款一次，共还3期。2018年1月31日早上，其发现其停放在江西省赣州市关西围与宁都路交叉路口阿香妹牛肚王附近停车场的赣BAT2**起亚K3小车不见，电话13237******来电称其逾期还款，小车被他们扣，需要交纳违约金、本金、拖车费等费用共计50000元才可以赎车，如不去处理要将车卖掉，最后经协商需要交36000元。其加那个跟其谈判的人的微信（微信昵称是：指导员），对方发了一个“漳州市平和县安厚镇大世界超市”的地址给其。2018年1月31日其到平和县安厚镇，对方见面后拿出手机出示微信收款码（AA晓枫1815073****），叫其扫码付款。其朋友用他的微信扫了五次（分别是10000元、10000元、10000元、5000元、1000元，共计36000元），付款后，对方拿了当时其签的合同当面撕掉。经赖俊辨认，业务员“阿毛”叫张岷胜；“指导员”是张海河；签单的“阿松”叫张清松；家访及签单时拍照的人是张振达。 （六十八）2017年12月，被害人钟金添通过中介，在赖杨铭、张岷胜、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B607**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款23000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等5550元。钟金添共还款8700元。2018年1月，“易速得公司”以钟金添违约为由，由张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知钟金添支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58000元。后张海河联系钟金添谈判，钟金添以36000元赎车。综上，钟金添被敲诈勒索数额合计27250元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.微信材料，证实钟金添手机内有昵称为“指导员”、“按揭车不押车贷款-小杨潮汕”的微信号。其中“按揭车不押车贷款-小杨潮汕”向钟金添发送贷款分期、还款情况的信息。 2.银行交易明细，证实2017年12月6日，张海河向钟金添转账2.3万元，当天钟金添取出1.1万元。 4.客户报表、拖车单，证实钟金添贷款金额23000元，每期还款2900元，已还款3期，第1期正常还款，第2/3期逾期还款。业务员赖杨铭、张岷胜、吴小强，拖车人员为张清松。处理价格36000元。 5.证人杨德胜的证言，证实其介绍钟金添向易速得贷款公司贷款，钟金添与业务员签订合同时候，该公司有三个业务员在场，其中有其认识的“小杨”、“阿毛”。经杨德胜分别辨认，与钟金添签订合同的“小杨”是赖杨铭，“阿毛”是张岷胜。 6.被害人钟金添的陈述、辨认笔录，证实2017年12月6日，其通过中介介绍联系贷款公司的三个业务员。之后其在这三个人提供的空白格式合同阴影部分签名贷款23000元，并提供了汽车备用钥匙、行驶证复印件等材料。钱到账后其按照业务员的要求支付5550元的GPS安装费等费用。其分九期归还的，每期还2900元，十天一期，共归还3期。2018年1月12日早上其发现车不见。当天中午，贷款公司有人打电话说因为其违约，车被扣。1月15日，其打电话给对方，对方说需要交纳剩余的欠款、违约费、拖车费等费用共计58000元，多次协商后以36000元赎车，2月2日，其到平和县安厚镇的大世界超市，将36000元现金拿给对方，那人拿其之前签的合同，当面撕毁，然后将车钥匙和保单原件还给其。与其谈判那个微信昵称“指导员”，称是贷款公司的人。经钟金添辨认，与钟金添签订合同的“小杨”是赖杨铭，“阿毛”是张岷胜。 （六十九）2017年12月，被害人朱冠荣通过朋友介绍，在张志强、张清松、张岷胜、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B166**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等4500元。朱冠荣共还款7410元。2018年1月，“易速得公司”以朱冠荣违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知朱冠荣支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58000元。后张海河联系朱冠荣谈判，朱冠荣以36300元赎车。综上，朱冠荣被敲诈勒索数额合计28210元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.银行业务回单、交易明细，证实2017年12月27日、2018年1月6日、16日，朱冠荣先后3次向户名为张鑫伟的银行卡转账，每次转账都是2470元。2018年1月24日，朱冠荣向户名为张海河的银行卡转账36300元。 2.客户报表，证实朱冠荣贷款金额20000元，每期还款2470元，已还款3期，均正常还款。业务员大强、张清松、张岷胜、吴小强。 3.被害人朱冠荣的陈述、辨认笔录，证实2017年12月18日其朋友向其推荐“易速得”贷款公司，张松的人联系其，其就在该公司几名业务员提供的空白格式合同签名的地方签名捺印，签了一份20000元的贷款合同，并提交汽车备用钥匙、车辆保险单原件等材料。20000元到账后，其又按照业务员的要求支付现金4500元作为GPS安装费等费用。合同约定每期要还款2470元，共需还款10期，每十天为一期，其共还款3期。2018年1月23日早上，其发现停放在江西省赣州市于都县水岸新城西区赣B166**号吉利博瑞小车不见，贷款公司的人（电话号码为13237******）称其违约，车辆已经被他们扣走，需要交纳押车费30000元、违约金10000元，剩下7期的钱18000元，共计58000元才能将车赎回。其添加跟其谈判的人的微信（绑定的手机号码1323768****，微信昵称：将军），经过几次协商后，对方同意其支付36300元赎车。之后其到福建省平和县安厚镇大世界超市门口，将36300元通过农村信用社的手机银行转给对方的（户名：张海河，开户行：中国农业银行股份有限公司）。经朱冠荣辨认，张清松系与其签订合同的人，张岷胜系给其车辆安装GPS的人，张海河系与其谈判的人。 （七十）2018年1月上旬，被害人曾海林通过朋友介绍，在张振达、张清松、吴小强、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B578**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款70000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等15900元。借款后共还款8340元。2018年1月，“易速得公司”以曾海林违约为由，由张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知曾海林支付差旅费、违约金、拖车费、本金等150000元。后张海河联系曾海林谈判，曾海林以128000元赎车。综上，曾海林被敲诈勒索数额合计82240元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.交易明细，证实2018年1月20日，曾海林向张鑫伟户名的农商银行卡转账8340元；1月27日，曾海林分三笔向张海河转账12.8万元。 2.微信材料，证实曾海林微信内有名为“按揭车二次贷款阿达1569797****”的微信。 3.客户报表、拖车单，证实曾海林贷款金额70000元，每期还款8340元，已还款1期，逾期一天。业务员张振达、张清松、吴小强、张天津。处理价格128000元。 4.微信聊天记录，证实张天津等人收到曾海林支付的128000元赎车款。 5.被害人曾海林的陈述、辨认笔录，证实2018年1月上旬，其通过朋友介绍联系易速得公司的“阿达”，“阿达”及另外两名业务员到其家了解情况。次日，其到了易速得公司在“阿达”及其他业务员提供的空白格式合同上签字，签订70000元的抵押贷款合同，并提交汽车备用钥匙、行驶证复印件等材料。之后“阿达”拿了20000元现金给其，通过银行转账50000元到其建设银行账户上，共70000元。其按照业务员的要求支付15900元作为GPS安装费、保证金等。其每期还款到张鑫伟的账户。2018年1月26日，贷款公司的谈判人员打电话给称其违约，要交违约金70000元、本金50000元、停车费500元、风险费5000元、人工费20000多元，合计15万赎车，最后经协商以128000元赎车。2018年1月27日其和朋友一起开车到漳州市平和县安厚镇找贷款公司和谈判人员见面。其验完车后通手机银行分三次转128000元给对方，对方还其车钥匙。经曾海林辨认，张海河系与其谈判的男子；张振达系与其签贷款合同的“阿达”。 （七十一）2017年11月，被害人张丽红提供赣BS12**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等6050元。张丽红共还款19812元。2018年1月，“易速得公司”以张丽红违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开走，后张丽红以42000元赎车，客户报表证实业务员为张鑫伟、张振达、吴小强，拖车人员为方珠平。综上，张丽红被敲诈勒索数额合计32862元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表、拖车单，证实张丽红贷款金额35000元，每期还款3302元，还款6期，每期还款3302元。业务员张鑫伟、张振达、吴小强，拖车人员为方珠平。处理价格42000元。 2.公安机关提取的微信聊天记录，微信聊天记录2018年1月19日，“天津：张丽红赣BS12**丰田1872079****，违约情况：出区域没有报备，晚上在梅州拖到，是一位美女”；2018年1月28日，“海河：张丽红42800给放了吧？这两天过来处理天津：好”“海河：收到收到，42000”“其财：@AA晓枫1815073****?什么车”“海河：锐志红色的那辆，张丽红那辆”证实张丽红涉案小车最后处理价42000元。 （七十二）2017年11月19日，被害人康小龙提供赣B815**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款10000元。GPS安装费1500元、平台费认定为500元、保证金1000元，合计3000元。康小龙共还款1212元。2018年12月，“易速得公司”以康小龙违约为由，使用备用钥匙私自将车开走，后康小龙以29696元赎车，客户报表证实业务员为张鑫伟、张振达、张岷胜、吴绍伟。综上，康小龙被敲诈勒索数额合计23908元。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.客户报表，证实康小龙贷款金额10000元，每期还款1212元，还款1期。业务员张岷胜、张鑫伟、张振达、吴绍伟。处理价格29000元。 2.微信聊天记录，证实张天津称收到康小龙的赎车款29696元。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的康小龙。 （七十三）2017年12月，被害人张涌坤通过中介公司，在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DUV5**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5000元。张涌坤共归还借款11680元。2018年1月，“易车贷公司”以张涌坤违约为由，由赖杨铭、张丁方在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知张涌坤支付差旅费、违约金、拖车费、本金等68280元赎车。综上，张涌坤被敲诈勒索数额合计54960元，其中既遂部分金额为5000元，未遂部分金额为49960元。案发后，张涌坤已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、支付宝转账记录，证实张涌坤2018年8月30日贷款3万元，分12期全部还清。2018年12月8日贷款3万元，分12期还款，每期应还款2920元，还款4期，正常还款2期，另外2期均逾期1天还款，业务员体现为张丁方、张建镇。另证实张涌坤通过支付宝向林森转账16次，每次2920元。 2.银行交易明细，证实2017年8月30日、12月8日，张其财（账号：62303661070********）两次分别向张涌坤转账30000元，合计60000元。 3.汕头拖车情况单，证实赖杨铭负责将张涌坤小轿车拖至漳州市平和县。 4.价格认定书，证实经认定，被害人张涌坤被拖的车价值139708元。 5.同案人张海河的微信截图，证实张涌坤拟被索取本金拖欠9期26280元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元等共计68280元。 6.被害人张涌坤的陈述，证实2017年9月份，其通过中介公司介绍到抵押公司抵押车钥匙贷款，其驾驶粤DUV5**号小轿车到广东省汕头市金龙大厦二楼一间办公室内签订抵押贷款合同，一个业务员（经查证为张丁方）拿了一份十几页的合同给其看，合同有很多地方都是空白，让其签名并接收其行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，有人将其车开去装GPS。公司的人叫其在合同上有阴影部分签名而已，说是公司规定，其直接签名字捺手印，合同签完后，该业务员要向其收取安装GPS费用1500元、平台费、保证金等费用共计5000多元，贷款公司扣除的这些费用将24000多元转到其名下的建设银行卡（卡号62270031002********）。其如期还款。在每一期的还款日到来之前，有人(林森）用1521742****手机号码打电话催款。期满后，其续贷30000元，实际到手仅有27000多元，每期还款2920元，共分12期。上述借款其还款均是通过支付宝转入林森的支付宝账户（账号152********）。第二次借款还款过程中，第三期逾期2小时，贷款公司于2018年1月18日凌晨2时许，将其停放在自家门口的粤DUV5**号小轿车开走。之后一个手机号码为1806561****（张海河）自称是抵押公司的人打电话称其逾期还款，车已被他们扣走，需缴纳本金拖欠9期26280元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元等共计68280元赎车。之后其便报警。 （七十四）2017年12月，被害人黄国鑫通过中介公司，在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DEB0**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3800元。黄国鑫共归还借款6510元。2018年1月，“易车贷公司”以黄国鑫违约为由，由赖杨铭、林建镇在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知黄国鑫支付差旅费、违约金、拖车费、本金59530等元。后张海河联系黄国鑫谈判，要求黄国鑫支付45000元赎车。综上，黄国鑫被敲诈勒索数额合计32310元，其中既遂部分金额为3800元，未遂部分金额为28510元。案发后，黄国鑫已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.同案人张海河的微信截图，证实该犯罪集团向黄国鑫索取本金拖欠9期19530元、违约金18000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，共计59530元。 2.交易记录，证实2017年12月17日、27日、2018年1月6日，黄国鑫先后三次向林森转账，每次转账都是2170元；2017年12月8日借款日黄国鑫转账给“张”（张其财）3800元。 3.客户报表，证实黄国鑫贷款23000元，分12期还款，每期应还款2170元，还款3期，其中第1期逾期还款1天，第2/3期正常还款，业务人员系“杨铭”、“丁方”（经查二人为赖杨铭、张丁方）。 4.汕头拖车情况单，证实该车的拖车人员是林建镇、赖杨铭。 5.价格认定文书，证实经认定，被害人黄国鑫被拖的车价值112524元。 6.被害人黄国鑫的陈述、抵押借款合同，证实2017年12月8日，汕头市“联金所”小额贷款公司将其介绍给另一家贷款公司的业务员小杨，，其添加小杨微信（按揭车不押车贷款、小杨，微信号：nihaomo198），小杨和一个同事到汕头市龙湖区鸥汀街道金鸥园**其住所，小杨拿一份二十来页的空白合同让其在合同阴影部位签名字按捺手印，期间，小杨的同事将其车开去装GPS。借款23000元分12期还，每期10天，每期还2170，并要支付贷款的平台费、GPS费，保证金总共3800多元。小杨拿走一把车钥匙、身份证复印件、行驶证复印件、保险单复印件。15217428885号码向其发短信催款，超过下午6时将收取逾期费用，附林森的收款卡号62172814120********。2018年1月16日还款日当天没钱还款，第二天其发现车不见。贷款公司要其缴纳59000元赎车，否则把车卖掉。经协商贷款公司同意其缴纳45000元赎车。黄国鑫对其签订的借款合同进行确认。 （七十五）2017年11月，被害人刘朝群通过中介公司，在林建镇、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DWF0**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4000元。刘朝群共归还借款16870元。2018年1月，“易车贷公司”以刘朝群违约为由，由方珠平在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知刘朝群支付差旅费、违约金、拖车费、本金等39820元。后张海河联系刘朝群谈判，要求刘朝群支付22000元赎车。综上，刘朝群被敲诈勒索数额合计22870元，其中既遂部分金额为4000元，未遂部分金额为18870元。案发后，刘朝群已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向刘朝群索取本金拖欠2期4820元、违约金15000元、拖车费12000元、上门人工费4000元、差旅费过路费油钱4000元，总计39820元。 2.银行交易明细，证实2017年11月8日，账户名为张其财的银行账户向刘朝群转账2万元，当天刘超群即取现5000元。2017年11月16日、26日、12月6日、17日、27日、2018年1月5日、16日，刘超群先后7次向林森转账，每次转账都是2410元。 3.客户报表，证实刘朝群贷款20000元，分9期还款，每期应还款2410元，第1-7期均正常还款。业务人员为张志强、张清松、林建镇。 4.汕头拖车情况单，证实方珠平、张志强系该车的拖车人员。 5.价格认定书，证实经认定，刘朝群粤DWF0**车辆价值91270元。 6.公安机关提取的微信聊天记录，证实2018年1月23日，张海河与张天津的聊天内容，张天津向张海河说“刘朝群、陈世泳，昨晚拖车，无违约，你就随便跟他说GPS出现问题，拆机报警。无信号等”。 7.被害人刘朝群的陈述，证实2017年11月8日，其急需资金，通过他人介绍联系上易车贷公司业务员“阿松”，当天17时许，“阿松”与另一个高高胖胖的男子与其见面，其根据对方的要求提交身份证复印件、收款银行卡的复印件、行驶证复印件、车辆保险单原件及一把车钥匙，并由该高高胖胖的男子将车开去安装GPS定位。之后其按在“阿松”要求在他提供的贷款合同上签名捺印，借款20000元，根据对方的要求从ATM机上取4000元用于支付GPS安装费、劳务费等。每期还款2410元，每期10天，分9期还款。其每期都通过手机APP按时向对方提供的账户还款，共还款7期。2018年1月23日，其发现停放在自家楼下的小车不见，1月26日贷款公司电话号码为18065******的工作人员（张海河）称其私自拆卸车上GPS违约，需要缴纳拖车费等费用共计32000元赎车，之后又称缴纳22000元即可赎车。 （七十六）2017年12月，被害人郭予祥通过中介公司，在张天津、张丁方、张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D45T**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款80000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金12000元。郭予祥共归还借款15094元。2018年1月，“易车贷公司”以郭予祥违约为由，由林建镇、赖杨铭、张天津在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知郭予祥支付差旅费、违约金、拖车费、本金等175470元。后张海河联系郭予祥谈判，要求郭予祥支付140470元赎车。综上，郭予祥被敲诈勒索数额合计87564元，其中既遂部分金额为12000元，未遂部分金额为75564元。案发后，郭予祥已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郭予祥索取本金拖欠10期75470元、违约金75000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计175470元。 2.转账记录，证实2017年12月24日，账户名为张其财的银行账户向郭予祥转账8万元；2018年1月13日，郭予祥转入账户名为林森的银行账户7547元。 3.短信、微信聊天记录，证实2018年1月13日，郭予祥向对方发“已还两期”。1月23日称“今天这期可能转不了，慢几天转”。郭予祥与对应手机号1806561****的微信聊天记录证实，拖车后，该微信只发给郭予祥一个平和县安厚镇大世界购物中心的地址。 4.汕头拖车情况单，证实该车的拖车人员系林建镇、赖杨铭、张天津。 5.客户报表，证实郭予祥贷款8万元，分12期还款，每期应还款7547元，正常还款2期。业务人员是张天津、张丁方、张鑫伟。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人郭予祥涉案车辆价值471026元。 7.被害人郭予祥的陈述，证实2017年12月24日，其因需要资金，通过小卡片上的广告拨打1355642****的联系号码，与该贷款公司的人员联系，之后这名男子（经查为张丁方）到其汕头市汕头市潮阳区贵屿镇东洋南路1号的工厂门口，其与该男子签订一份80000元的抵押贷款合同，约定分12期还款，每期10天，每期还款7547元。对方将其车辆开去安装GPS定位，收取一把车钥匙等材料。其收到张其财账户转账的80000元后，缴纳12000元的平台费、保证金、GPS安装费等。在签订合同的过程中该男子并未让其详细阅读合同的内容，仅让其在需要签名的地方签名捺印。其按期还款2期，第3期未能及时归还。2018年1月26日，其发现停放在自家楼下的小轿车不见。号码为1806561****的男子（张海河）与其联系，称其违约，车辆已经被公司拖走，要其缴纳未归还的十期7547元合计75470元，拖车费25000元，违约金40000元等否则把车卖掉。 （七十七）2017年8月，被害人张文波通过中介公司，在张丁方、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DQC5**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款50000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金9000元。张文波共归还借款39358元。2018年1月，“易车贷公司”以张文波违约为由，由方珠平、吴小强在广东省汕头市使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知张文波支付差旅费、违约金、拖车费、本金等115046元。后张海河联系张文波谈判，要求张文波支付88000元赎车。综上，张文波被敲诈勒索数额合计86358元，其中既遂部分金额为9000元，未遂部分金额为77358元。案发后，张文波已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向张文波索取本金拖欠7期25046元、违约金50000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元，总计115046元。 2.客户告知书，证实张文波与贷款公司签订的合同约定期还款3578元，每期10天，分18期归还，并告知约定还款时间表及归还借款的方式。 3.客户报表，证实张文波贷款5万，分18期还款，每期应还款3578元，已还款11期。业务人员张丁方、吴小强。拖车人员方珠平、吴小强。 4.价格认定结论书，证实经认定，被害人张文波涉案车辆价值349422元。 5.被害人张文波的陈述，证实，2017年8月26日左右，其通过广告上的号码1355642****联系上汽车抵押贷款的业务员“阿明”（张丁方）并添加“阿明”的微信，其先通过微信支付300元给“阿明”作为服务费。之后“阿明”约其到澄海豪庭酒店签署贷款合同。其提交行驶证复印件、车钥匙、身份证复印件，“阿明”和另外一个男子与其签抵押贷款合同，贷款50000元，约定每期还款3578元，每期10天，分18期归还；与“阿明”同行的另外两名男子将其车辆开去安装GPS定位。在签订合同过程中，对方并未让其详细阅读合同内容，也没有告知其违约的处理方式，让其在合同上签名的地方签名捺印。扣除平台费、GPS费，保证金等，其实际从贷款公司借到的款项仅有41000元。其共通过微信转账给“阿明”归还11期，第12期未能如期归还，2018年1月25日凌晨，贷款公司的人员将其车辆开走。一个号码为1806561****的男子（张海河）称其已经违约，要求其缴纳成本费、违约金等共计88000元，否则将车卖掉。 （七十八）2017年12月，被害人郑裕洪通过中介公司，在张丁方、张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DUJ5**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4900元。郑裕洪共归还借款4806元。2018年1月，“易车贷公司”以郑裕洪违约为由，由林建镇、张丁方在广东省使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知郑裕洪支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48821元赎车。综上，郑裕洪被敲诈勒索数额合计38527元，其中既遂部分金额为4900元，未遂部分金额为33627元。案发后，郑裕洪已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郑裕洪索取本金拖欠7期16821元、违约金10000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计48821元。 2.转账记录，证实2017年12月27日，张其财的银行账户向郑裕洪转账存入2万元，当天郑裕森向丁方转账4900元，2018年1月6日、16日，郑裕洪先后两次向林森转账，每次转账2403元。 4.客户报表，证实郑裕洪贷款2万元，分9期还款，每期应还款2403元，正常还款2期，业务人员是张丁方、张鑫伟。拖车人员林建镇、张丁方。 5.价格认定结论书，证实经认定，郑裕洪涉案车辆价值91764元。 6.被害人郑裕洪的陈述、辨认笔录，证实2017年12月27日，其提交车辆的行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、车保险单、车钥匙，与“阿明”签订一份20000元的抵押贷款合同，约定分9期还款，每期还款2403元。其按要求在需要签名的地方签名捺印，将GPS安装费、平台费、违约金等共计4900元到“阿明”的支付宝账户上，之后该贷款公司通过账户名为张其财的银行账户向其转账20000元。其总共还款2期，第3期未能及时归还，2018年1月28日其发现小车不见。2018年1月29日，号码为1806561****的男子（张海河）打电话称其逾期还款，车被他们公司开走，需要缴纳缴纳拖车费、违约金、剩余本息等将近50000元才能将车赎回。经郑裕洪辨认，张丁方系与其签订合同的“阿明”。 （七十九）2017年11月，被害人吴培秋通过中介公司，在张丁方、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VC75**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款80000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金16600元。吴培秋共归还借款38395元。2018年1月，“易车贷公司”以吴培秋违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知吴培秋支付差旅费、违约金、拖车费、本金等148335元。后张海河联系吴培秋谈判，要求吴培秋支付128000元赎车。综上，吴培秋被敲诈勒索数额合计102995元，其中既遂部分金额为16600元，未遂部分金额为86395元。案发后，吴培秋已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向吴培秋索取本金拖欠11期60335元、违约金50000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱8000元，总计148335元。 2.交易明细，证实2017年11月18日，账户名为张其财的银行账户向吴培秋转账8万元，当天取款16600元。2017年11月27日、12月7日、17日、27日、2018年1月6日、26日，吴培秋先后7次向林森转账，每次转账5485元。 3.短信记录，证实“白易汕”（手机号码为1350959999）向吴培秋发“客户违约情况”的短信，认定其违反约定重复抵押，不履行合同条款，存在合同欺诈行为，要求其承担费用共计148335元（其中违约金5万元，拖车费2万元，上门人工费1万元，过路费油费等8000元，拖欠费用60335元），最后协商价为12.8万元。 4.微信聊天记录，证实车辆被拖后，吴培秋向“好好先生”发大量的微信信息，而“好好先生”均没有回复。 5.客户报表，证实吴培秋贷款8万，分18期还，每期还款5485元，已还款7期，均正常还款，备注被抵押。业务人员为张志强、张清松、林建镇。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人吴培秋被拖的车辆价值500424元。 7.被害人吴培秋的陈述，证实2017年11月18日其通过揭阳市的中介公司与“易车”公司的两个业务员联系，姓张业务员手机号码为1892961****，另一个是安装GPS的人员。三人一起到位于广东省揭阳市榕城区仙桥街道顶六口吴内沿江路东7号其经营的笃行鞋业有限公司，其与姓张业务员签订80000元的抵押贷款合同，在签名的地方签名捺印，合同约定每期还款5485元，每期10天，分18期还。其提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙等，张其财账户分两次共向其转账80000元，之后其按照姓张的男子要求从ATM机取出现金16600元作为安装GPS的费用、平台费、保证金等。其如期还款7期到林森的账户。2018年1月26日22时许，其将粤VC75**号小轿车停放在广东省揭阳市榕城区东湖大酒店停车场内，23时许其发现车不见。号码为1806561****的男子称其将车重复抵押，已经违约，车已被他们拖走，要求缴纳本金拖欠11期60335元、违约金50000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱8000元等共计148335元，后经协商为12.8万元，否则就将车出售。 （八十）2017年12月，被害人刘海生通过中介公司，在张丁方、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VC86**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4000元。刘海生共归还借款7209元。2018年1月，“易车贷公司”以刘海生违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知刘海生支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58418元赎车。综上，刘海生被敲诈勒索数额合计49627元，其中既遂部分金额为4000元，未遂部分金额为45627元。案发后，刘海生已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向刘海生索取本金拖欠6期14418元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元，总计58418元。 2.微信支付记录，证实2017年12月11日，刘海生向“张。”转账4000元。 3.客户报表，证实刘海生贷款20000元，分9期还款，每期应还款2403元，还3期均正常还款，备注拆GPS、重复抵押。业务人员为张丁方、林建镇。 4.价格认定结论书，证实经认定，刘海生涉案车辆的价值96620元。 5.被害人刘海生的陈述，证实2017年12月11日，其提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙，与两名男子签订贷款2万元的抵押贷款合同，合同约定分9期还，每期10天，每期还2403元。其中一个人将车开去安装GPS定位。收到2万元后，其通过微信二维码转账4000元，作为保证金、GPS安装费、平台费。其按照对方的要求在合同上需要签名的地方签名捺印，只有一份合同，其没有合同。其总共还款3期，均转账给林森，均未逾期，也没有重复抵押。2018年1月份的一天，其停放在住所附近的小车不见，之后贷款公司号码1806561****的人称其重复抵押已经违约，车已经被他们开走，要缴纳本金拖欠6期14418元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元等共计58418元才能将车子赎回。 （八十一）2018年1月，被害人邱荣锋通过中介公司，在赖杨铭、张丁方、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UJZ6**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款18000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3700元。邱荣锋共归还借款4324元。2018年2月，“易车贷公司”以邱荣锋违约为由，张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知邱荣锋支付差旅费、违约金、拖车费、本金等58134元。后张海河联系邱荣锋谈判，要求邱荣锋支付40000元赎车。综上，邱荣锋被敲诈勒索数额合计30024元，其中既遂部分金额为3700元，未遂部分金额为26324元。案发后，邱荣锋已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向邱荣锋索取本金拖欠7期15134元、违约金15000元、拖车费12000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱8000元，总计58134元。 2.短信、微信聊天记录，证实手机号码为1521742****的手机向邱荣锋发短信催促还款。2018年2月9日，微信昵称“好好先生”（该人系张海河）向邱荣锋发送平和县安厚镇大世界购物中心的位置。 3.账单详情，证实2018年1月5日，张其财向邱荣锋转账1.8万元，邱荣锋当天即通过财付通转账3700元。2018年1月14日、23日，邱荣锋先后2次向林森转账，每次转账2162元。 4.客户报表，证实邱荣锋贷款18000元，分9期还款，每期应还款2162元，还款2期，均正常还款。业务人员为赖杨铭、张丁方、林建镇。 5.微信聊天记录，证实邱荣锋的车辆系由张清松开回福建省平和县。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人邱荣锋涉案车辆价值99490元。 7.被害人邱荣锋的陈述、辨认笔录，证实2018年1月5日，其通过网上中介，与贷款公司的人员在潮州市凤山村军民共建路附近的停车场签合同，共有两个业务员，其中一个手机号码为1539073****，一个与其签订合同，另一个将车开去安装GPS定位。其按照对方要求提交身份证复印件、行驶证复印件、银行卡的复印件、车辆保险单、车钥匙等材料。其与贷款公司签订18000元的抵押贷款合同，约定分9期还款，每期十天、每期还款2162元。该贷款公司通过账户名为张其财的银行账户向其转账18000元，之后其扫描微信二维码向对方转账3700元。签订合同的过程中，对方并未让其详细阅读合同内容，只是让他尽快签，其有看到合同有部分是空白的，之后其就按照对方的要求在签名的地方签字捺印。其如期还款2期，第3期逾期两天。2018年2月5日，其发现小车不见，之后一个手机号码为1806561****（张海河）的贷款公司人员称其逾期还款，车已经被他们扣走，要缴纳15000元拖车费、15000元违约金、8000元过路费、15000元剩余本金共计53000元，协商之后要求其缴纳40000元。经邱荣锋辨认，张海河系与其谈判的男子。 （八十二）2017年8月，被害人杨昌平通过微信群，在赖杨铭、张丁方、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DPP5**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款40000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金8000元。杨昌平共归还借款41160元。2018年2月，“易车贷公司”以杨昌平违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知杨昌平支付差旅费、违约金、拖车费、本金等85880元。后张海河联系杨昌平谈判，要求杨昌平支付68000元赎车。综上，杨昌平被敲诈勒索数额合计77160元，其中既遂部分金额为8000元，未遂部分金额为69160元。案发后，杨昌平已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向杨杨昌平索取本金拖欠1期5880元、违约金40000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元，总计85880元。 2.账单、转账记录，证实2017年9月15日，杨昌平先后七次向易车贷公司还款，还款金额均为5880元左右。 3.客户报表，证实杨昌平贷款40000元，分8期还款，每期应还款5880元，已还款7七期，存在逾期还款情形。业务人员为张丁方。 4.张海河微信收藏记录，证实杨昌平违约情况，主要内容包括客户姓名、车辆品牌和牌号、放款金额、违约情形、协商处理等内容。 5.价格认定结论书，证实经认定，被害人杨昌平涉案车辆价值202891元。 6.被害人杨昌平的陈述、辨认笔录，证实2017年8月31日，其通过微信群认识“阿明”，与“阿明”在汕头市龙湖区航空大厦奋发园三楼“易车贷”抵押贷款公司签订一份40000元的抵押贷款合同，约定分8期还，每期15天，每期还5880元，并按照对方要求提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车辆备用钥匙等材料。另一个业务员将其车辆开去安装GPS定位，其有注意到合同的内容有一部分是空白的，只在需要签名的地方签名捺印。40000元到账后，其从ATM机取出现金支付安装GPS的费用、平台费、保证金等费用共计8000元。其总共还款7期，转到林森账户或者“阿明”的账户。2018年2月1日晚上，其发现小车不见，贷款公司的人称其逾期违约，车被他们扣走，需要缴纳违约金、拖出费等费用共计80000元才可以将车赎回，经协商，对方说至少也要68000元。经杨昌平辨认，张丁方系与其签订合同的“阿明”。 （八十三）2017年12月，被害人陈创绵通过微信群，在林森、张丁方、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UEJ1**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”第二次借款38000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3500元。陈创绵共归还借款18256元。2018年2月，“易车贷公司”以陈创绵违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知陈创绵支付差旅费、违约金、拖车费、本金等97820元赎车。综上，陈创绵被敲诈勒索数额合计81576元，其中既遂部分金额为3500元，未遂部分金额为78076元。案发后，陈创绵已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向陈创绵索取本金拖欠5期22820元、违约金35000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、差旅费过路费油钱10000元，总计97820元。 2.陈创绵与“按揭车明”的微信聊天记录，证实2018年1月24日，陈创绵与张丁方联系，将车辆出售的事情告知张丁方。 3.微信聊天详情—详细资料，证实陈创绵的微信内有“按揭车明”、“按揭车二次贷款，阿松”。 4.交易明细，证实2017年12月28日，账户名为张其财的银行账户向陈创绵转账3.8万元。2018年1月7日、17日、27日、2月6日，陈创绵先后4次向林森还款，每次转账4564元。 5.客户报表，证实陈创绵贷款38000元，分9期还款，每期还款4564元，已还款4期，正常还款。业务人员吴小强、张丁方、林建镇、林森。 6.价格认定结论书，证实经认定，被害人陈创绵涉案车辆价值298106元。 7.证人陈得伟的证言，证实其与陈创绵签订车辆转让协议，陈创绵将其小轿车转让给其。 8.被害人陈创绵的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份其通过“阿松”在微信群里发的消息，向该贷款公司贷款40000元，2017年12月还完款。2017年12月28日，其联系“阿松”续贷，后与“阿明”签订一份38000元的抵押贷款合同，约定分9期还，每期还款4564元，并提交车辆行驶证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、车子保险单、车钥匙等材料。其看到合同有空白的地方，只在需要签字捺印的地方签名。38000元到账后，其通过支付宝转账3500元作为GPS安装费、保证金等费用。其共还款4期到林森的账户。在第2期还款后，其要将车出售给陈得伟，便联系“阿明”结清欠款未果，其就把车卖给陈得伟，但仍然按期还款。2018年2月7日，陈得伟将车辆停放在潮州市铁铺镇铺埔茶叶市场附近，手机号码为1806061****的人员称其称在未还清欠款之前将车辆出售，已经违约，车辆已被他们扣走，要缴纳本息22820元，违约金35000元、拖车费20000元、上门人工费10000元、过路费10000元等费用共计97820元才能将车赎回。经陈创绵辨认，林建镇系给他的车辆安装GPS的人，张丁方系与其签订合同的人。 （八十四）2018年1月，被害人陈创杰通过中介，在张鑫伟、林建镇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DJY1**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款38000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金9000元。陈创杰共归还借款14340元。2018年2月，“易车贷公司”以陈创杰违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知陈创杰支付差旅费、违约金、拖车费、本金等80000元赎车。综上，陈创杰被敲诈勒索数额合计65340元，其中既遂部分金额为9000元，未遂部分金额为56340元。案发后，陈创杰已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.手机微信材料，证实陈创杰微信内有有昵称为“金融服务”、“A按揭二次贷款小林1324954****”的微信号。2018年1月10日、22日、2月2日、22日，陈创杰先后4次向林森转账，每次转账都是3585元。 2.客户报表、手机转账记录，证实陈创杰贷款38000元，分12期还款，每期应还款3585元，2018年2月21日前已还款4期。业务人员为林建镇、张鑫伟。 3.价格认定结论书，证实经认定，被害人陈创杰涉案车辆价值204959元。 4.被害人陈创杰的陈述，证实2018年1月23日，其通过中介联系，与小林（手机号码1324954****）和一名中年男性签订一份借款合同，借款37000元，约定分12期还，每期10天，每期还款3585元。在签订合同过程中并没有让其看合同的内容。其按照小林的要求到银行取出现金支付GPS费1500元，保证金2000元，平台费1000元和4500元违章保证金总计9000元，实际借款金额为28000元。2018年2月24日，其发现停放在家门外的车辆不见，之后贷款公司的人员联系其称2018年2月22日21时左右才还款，超过18时属于逾期还款，车被他们开走，要拿80000元到福建处理。 （八十五）2017年8月，被害人王子鹏通过中介，在张丁方、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D82V**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金2590元。2017年10月续借23000元，每期还款3405元。王子鹏共归还借款24630元。2018年2月，“易车贷公司”以王子鹏违约为由，由林建镇、张丁方使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知王子鹏支付差旅费、违约金、拖车费、本金等48810元赎车。综上，王子鹏被敲诈勒索数额合计53030元，其中既遂部分金额为2590元，未遂部分金额为50440元。案发后，王子鹏已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.交易记录，证实2017年11月6日、23日、12月8日、23日、2018年1月7日、19日，王子鹏先后6次向“A000按揭车二次贷款阿木”（该人员系林森）转账，第一次转账3405元，四次转账金额均为3408元，一次4200元。 2.客户报表，证实王子鹏于2017年8月14日贷款20000元。10月10日贷款23000元，分8期还款，每期应还款3405元，已还款6期，均正常还款，备注体现11月26日出潮汕没报备。业务人员为张丁方、张清松。 3.张海河微信收藏记录，证实王子鹏违约情况，主要内容包括客户姓名、车辆品牌和牌号、放款金额、违约情形、协商处理等内容。王子鹏贷款金额23000元，每期还款3405元，已还款6期。违约一：11月26日出潮汕没报备；违约二：GPS异常，不履行合同条款，存在欺诈行为。协商处理：本金拖欠2*3405＝6810；违约金20000元；拖车费12000元；上门人工费5000元；差旅费过路费油费5000元，总计48810元。 4.价格认定结论书,证实经认定，被害人王子鹏涉案车辆价值83464元。 5.被害人王子鹏的陈述、辨认笔录，证实2017年8月中旬，其经介绍到易车贷公司办理贷款，提交行驶证复印件、身份证复印件、车子保险单、车钥匙，由业务员“阿明”“阿松”与其签订20000元的抵押贷款合同，约定分六期还，每期还款3740元。其仅在需要签名的地方签名捺印。其支付GPS安装费、保证金、平台费等费用共计2000多元。到10月份还差3期没还，其续贷23000元，扣除之前欠款9000多元、平台费等，实际打到卡里10000元，每期还款3405元。2018年1月19日，贷款公司的人员将其停放在广东省汕头市潮阳区的小车偷偷开走，称其将车开出指定区域已经违约，车被他们开走，需要缴纳本金拖欠2期6810元，违约金20000元，拖车费12000元、上门人工费5000、差旅费过路费油钱5000元等合计48810元才能将车赎回。其让王子颖将还未还清的款项扣除安装GPS费用转4200元到林森的微信账户。其并不存在贷款公司声称的违约行为。经王子鹏辨认，张丁方系与其谈业务的“阿明”、张清松系与其签订合同的“阿松”。 （八十六）2018年1月，被害人张泽凡在张丁方、林建镇、张志强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DVE9**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元。GPS安装费、平台费、保证金认定为5300元。张泽凡共归还借款7980元。2018年2月，“易车贷公司”以张泽凡违约为由，由林建镇使用备用钥匙私自将车开走，通知其缴纳79940元赎车。综上，张泽凡被敲诈勒索数额合计63220元，其中既遂部分金额为5300元，未遂部分金额为57920元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2018年1月13日，张泽凡贷款30000元，分4期还款，每期应还款7980元，已还款1期，正常还款，备注1月26日可能被抵押，业务人员为吴小强、张丁方、林建镇、林森。 2.张其财微信聊天记录（二），张天津发客户违约情况，主要证实：张泽凡车辆出区域没报备，不履行合同条款，存在合同欺诈行为，本金拖欠3期＊7980＝23940违约金30000拖车费10000上门人工费8000差旅费过路费油钱8000总计79940元。 3.微信聊天记录，证实2018年2月5日张泽凡的粤DVE9**小车停放在福建省平和县安厚镇被张海河、张天津等发现，即以张泽凡违约为由计划拖车“今天反正在安厚给他拿下不能让他走了”及考虑张泽凡在安厚有熟人拟拖车后停放在“坂仔车库”。 4.价格认定结论书，经认定，张泽凡涉案车辆价值372533元。 （八十七）2017年12月，被害人彭楠通过中介，在赖杨铭、张振达提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣BL65**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款22000元24000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3700元5000元。彭楠共归还借款14200元。2017年12月，“易速得公司”以彭楠违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知彭楠支付差旅费、违约金、拖车费、本金等67880元。后张海河联系彭楠谈判，要求彭楠支付52000元赎车。综上，彭楠被敲诈勒索数额合计47200元，其中既遂部分金额为5000元，未遂部分金额为42200元。案发后，彭楠已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向彭楠索取本金拖欠7期19880元、违约金15000元、拖车费20000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱5000元，总计67880元。 2.转账记录，证实2017年12月28日、2018年1月7日、1月17日、1月27日、2月6日，彭楠先后5次向开户名为张鑫伟的农村信用社银行卡转账，每次转账都是2840元。 3.微信聊天详情，证实彭楠提供的微信昵称为“按揭车不押车贷款-小杨”的详细资料。 4.客户报表，证实2017年12月19日彭楠贷款24000元，每期还款2840元，已还款5期，均正常还款，第6期还款时间2018年2月16日。业务员赖杨铭、张振达、吴小强。 5.价格认定结论书，证实经认定，彭楠涉案车辆价值135695元。 6.被害人彭楠的陈述，证实2017年12月18日左右，其与贷款公司的“小杨”等三个人签订一份24000元的抵押贷款合同，其提交车钥匙、身份证复印件、车辆保险单原件、行驶证复印件。借款24000元到账后，其用现金方式支付给“小杨”保证金、车辆GPS安装费等共计5000元。其注意到合同有些内容是空白的。其总共还款五期，都按时还款，第六期未按时还款。2018年2月20日早上，其停放在江西省会昌县李芳寨有发酒店旁边的赣BL65**大众CC小车不见，当天下午，电话号码为13237******的人称其因为逾期还款，车被他们拖走，要求缴纳违约金共计67000多元，违约金包括本金19800多元、违约金15000元、拖车费20000元、人工费8000元、过路费5000元等，才能将车赎回。经多次协商，最后要求其缴纳52000元的费用。 （八十八）2017年11月，被害人朱海飞在赖杨铭、张振达、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B05J**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款32000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金7300元。朱海飞共归还借款15100元。2018年1月，“易速得公司”以朱海飞违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知朱海飞支付差旅费、违约金、拖车费、本金等78140元。后张海河联系朱海飞谈判，要求朱海飞支付62000元赎车。综上，朱海飞被敲诈勒索数额合计52400元，其中既遂部分金额为7300元，未遂部分金额为45100元。案发后，朱海飞已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向朱海飞索取本金拖欠7期21140元、违约金32000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计78140元。 2.账单，证实2017年11月23日，开户名为张海河的银行账户向朱海飞转账32000元，当日朱海飞现金支出7300元。2017年12月2日、12月12日、12月24日、2018年1月2日、1月12日，朱海飞先后5次，向开户名为张鑫伟的农村信用社账户转账，每次转账3020元。 3.客户报表，证实2017年11月23日朱海飞贷款金额32000元，每期还款3020元，已还款5期，前2期正常还款，第3-5期逾期还款1天或者2天，出区域去厦门没报备。业务员为赖杨铭、张振达、吴绍伟。拖车人员方珠平。 4.价格认定结论，证实经认定，朱海飞被扣留车辆价值166244元。 5.被害人朱海飞的陈述，证实2017年11月23日，其提交车钥匙等材料，与贷款公司的“小杨”及另外两个男子签订一份32000元的抵押贷款合同，约定分12期还，一期10天，每期还款3020元。其按照“小杨”的要求在合同上签名的地方签字捺印，“小杨”并没有让其看合同内容。借款32000元通过张海河的银行账户转到其账户后，其又按照“小杨”的要求取出现金7300元作为安装GPS费用、平台费等费用。其总共还款五期转到张鑫伟的账户。其发现停放在江西省南康区的车辆不见，易速得公司的工作人员称其车GPS信号接收异常，2018年1月1日去厦门没有跟他们公司报备，存在违约情况，车辆被他们拖走，要其缴纳剩余的本金21140元、违约金32000元、拖车费25000元，共计78140元才能将车赎回，后经协商要其缴纳62000元。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的朱海飞。 （八十九）2017年12月，被害人邹霖在张天津、赖杨铭、张鑫伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣BK93**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款15000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5500元。邹霖共归还借款9236元。2018年1月，“易速得公司”以邹霖违约为由，由张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知邹霖支付差旅费、违约金、拖车费、本金等59472元。后张海河联系邹霖谈判，要求邹霖支付49472元赎车。综上，邹霖被敲诈勒索数额合计49208元，其中既遂部分金额为5500元，未遂部分金额为43708元。案发后，邹霖已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向邹霖索取本金拖欠8期18472元、违约金20000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱4000元，总计59472元。 2.转账记录，证实2017年12月7日，账户名的张海河的银行卡向邹霖转账25000元。2017年12月16日、12月26日、2018年1月5日、1月14日邹霖先后4次向户名为张鑫伟的农村信用社银行卡转账，每次转账2309元。 3.邹霖提供的机动车行驶证、注册登记机动车信息栏（卷五P117-118），证实涉案车辆的基本信息情况。 4.短信记录，证实邹霖收到短信该犯罪集团要求其于2017年12月16日还款2309元整。 5.微信聊天记录，证实2018年1月18日，邹霖发微信向“金融服务”问“我的车你公司开走了吗？”，“金融服务”答“你联系贷后，1323768****”。 6.客户报表，证实2017年12月7日邹霖贷款金额15000元，每期还款2309元，已还款4期，第1期逾期1天还款，其余3期均正常还款。业务员为赖杨铭、张鑫伟、张天津、啊贵。拖车人员张清松。 7.价格认定结论书，证实经认定，邹霖被拖的车辆价值138092元。 8.被害人邹霖的陈述，证实2017年12月7日其到易速得公司，提交辆行驶证、保险单、车辆备用钥匙等材料，与一个业务员（手机号码是1535027****）签订一份25000元的抵押贷款合同，在签名的地方签名捺印，合同约定分12期还，一期十天，每期还款2309元。签订合同时并未让其看合同的内容，其有注意到合同部分是空白的。之后贷款公司通过张海河的银行账户向其转账25000元，其根据业务员的要求从ATM机上取出现金5500元交给该业务员作为安装GPS费用、平台费、保证金等费用。其总共还款四期，第一期2017年12月26日因为周末银行转账延迟原因，没有及时到账，另外三期按时还。2018年1月18日早上其发现车辆不见，贷款公司的人员称车的GPS信号接收异常，构成违约，车辆已经被他们开走，要其缴纳剩余的本金18472元、违约金20000元、拖车费21000元，共计59472元，经协商要求其缴纳49472元，与其谈判违约金的号码为1323768****。 （九十）2017年11月，被害人郭小春在张振达、赖杨铭、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B883**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5300元。郭小春共归还借款18180元。2018年1月，“易速得公司”以郭小春违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知郭小春支付差旅费、违约金、拖车费、本金等59090元赎车。综上，郭小春被敲诈勒索数额合计57570元，其中既遂部分金额为5300元，未遂部分金额为52270元。案发后，郭小春已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向郭小春索取本金拖欠3期9090元、违约金25000元、拖车费15000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计59090元。 2.微信详细资料，证实郭小春微信内有昵称为“按揭车二次贷款阿达1569797****”的微信号。 3.交易明细，证实2017年11月20日，户名为张海河的银行账户向郭小春转账25000元，郭小春当天取出5000元。11月20日，郭小春向“按揭车二次贷款阿达1569797****”转账200元。2017年11月29日、12月9日、19日、29日、2018年1月8日、18日，郭小春先后6次向户名为张鑫伟的银行账户转账，每次转账金额均为3030元。 4.客户报表、拖车单,证实2017年11月20日，郭小春贷款金额25000元，每期还款3030元，已还款6期，均正常还款，可能被抵押。业务员为张振达、赖杨铭、吴绍伟。拖车人员方珠平。 5.价格认定结论书，证实郭小春的车辆价值114521元。 6.被害人郭小春的陈述，证实2017年11月20日，其添加“按揭车二次贷款阿达1569797****”的微信号，与贷款公司的三名业务员签订25000元的贷款合同，分九期还，一期十天，每期还3030元，并提交身份证复印件、保险单复印件、车钥匙等材料。对方没有让其看合同的内容，其注意到合同部分是空白的，其根据对方的要求在合同上签名捺印。25000元到账，其从农业银行ATM取款5000元加上现金300元，计5300元给业务员作为安装GPS费用、保证金等费用。其共还款6期，2期转到业务员的微信，4期转到张鑫伟的账户，每期还款3030元。2018年1月25日中午1点多，其发现停放在定南县和顺廉租房14幢1单元楼下的车不见，回拨未接电话（18065******），对方称其将车开到深圳没有报备已经违约，车被他们开走，需要交纳违约金、拖车费以及剩余的本金，共计50000多元才能将车赎回。 7.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的郭小春。 （九十一）2017年11月，被害人廖铖在赖杨铭、张丁方、林森、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B826**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款40000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金7500元。廖铖共归还借款30192元。2018年1月，“易速得公司”以廖铖违约为由，由张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知廖铖支付差旅费、违约金、拖车费、本金等79096元赎车。综上，廖铖被敲诈勒索数额合计76788元，其中既遂部分金额为7500元，未遂部分金额为69288元。案发后，廖铖已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向廖铖索取本金拖欠4期15096元、违约金30000元、拖车费20000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱8000元，总计79096元。 2.转账记录，证实2017年11月24日、12月4日、15日、25日、2018年1月4日、14日、24日，廖铖先后7次向张鑫伟转账，每次金额为3774元。 3.客户报表、拖车单，证实2017年11月16日廖铖贷款金额40000元，每期还款3774元，已还款8期，均正常还款。业务员赖杨铭、张丁方、林森、吴绍伟、小强。拖车人员张清松。 4.价格认定结论书,证实经认定，廖铖被骗取车辆的价值197946元。 5.被害人廖铖的陈述，证实2017年11月15日，其由中介带到易速得汽车抵押公司贷款，与该公司的业务员“小杨”签订40000元的抵押贷款合同，并提交身份证、驾驶证、行驶证复印件以及车贷保单原件、车钥匙等材料。贷款公司将40000元转入其账户后，其就按照小杨的要求取出7500元现金交给小杨，作为平台费、GPS费、保证金等费用。其如期还款8期，每次转到张鑫伟支付宝账户3744元。2018年1月30日或31日，贷款公司的人员将其车子开走，其联系号码为1323768****的人员，该人员称其GPS信号断断续续不正常，构成违约，车辆被他们开走，要其缴纳79000元赎车。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的廖铖。 （九十二）2017年11月，被害人刘学平在林森、张鑫伟、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B960**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金4800元。刘学平共归还借款14298元。2018年2月，“易速得公司”以刘学平违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知刘学平支付差旅费、违约金、拖车费、本金等52149元赎车。综上，刘学平被敲诈勒索数额合计51247元，其中既遂部分金额为4800元，未遂部分金额为46447元。案发后，刘学平已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团欲向刘学平索取本金拖欠3期7149元、违约金18000元、拖车费15000元、上门人工费6000元、差旅费过路费油钱6000元，总计52149元。 2.银行账单，证实2017年12月8日户名为张海河农村信用社银行卡向刘学平转账2万元。当日，刘学平通过ATM取款支出4800元。2017年12月17日、25日、2018年1月6日、1月15日、1月27日、2月5日，刘学平通过其建设银行账户先后6次向户名为张鑫伟的农村信用社银行账户转账，每次转账金额为2383元。 3.短信记录，证实刘学平收到的还款提醒短信4条，要求刘学平在2018年1月6日、1月16日、1月26日还款2383，收款银行卡为张鑫伟名字开户的农商银行卡。 4.张清松提供的汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、以物抵债协议书、告知书、委托书、借款合同及管理服务协议等文书，该合同系张清松接受江西公安机关调查时提供的，证实合同上阴影部位均有刘学平签名按手印，日期、金额等相关内容已由手写填写完整。 5.110警情信息，证实刘学平车被拖走之后，向公安机关报警。接警部门赣州市公安局开发区分局蟠龙派出所经审查认为，本案系经济债务纠纷，做民事纠纷调查处理。 6.客户报表，证实2017年12月8日刘学平贷款金额20000元，分9期每期还款2383元，已还款6期，只有1期逾期1天还款，其余均正常还款，1月1日去湖南没报备，1月19日被抵押。业务员林森、张鑫伟、张天津、啊贵。 7.价格认定结论书，证实经认定，被害人刘学平被骗取车辆的价值92465元。 8.被害人刘学平的陈述，证实2017年12月8日，其提交身份证复印件、行驶证复印件、收款的银行卡复印件和车辆保险单原件、车钥匙等材料，与易速得公司签订一份20000元的抵押贷款合同，一个业务员接待其。其并没有看合同的内容，合同里面有一部分是空白的，就按照业务员的要求在签名的地方签名捺印。20000元到账后，其按照业务员的要求从ATM机取现金4700元交给这个业务员作为保证金、GPS费用、平台费等费用，之后这个业务员让其加一个贷后客服的微信。其总共按时还款六期。2018年2月6日其发现车不见，当天贷款公司的人称其已经违约，车子被他们开走，要其缴纳52000元左右才能将车赎回，其中包括本金是7000多元，违约金18000元，拖车费15000元，上门人工费6000元，油费6000元。跟其谈判的人员为张海河。 9.同案人张清松的供述（卷5p149-154），供认2017年12月8日刘学平向张海河借款20000元，分9期还款，每期还款2383元，刘学平将一辆白色悦达起亚K3小轿车（车牌号码赣B960**）质押给其公司。2018年1月1日刘学平将车辆驶出指定区域，未进行报备，2018年2月6日其公司人员将刘学平的车辆开走，之后才通知刘学平。 （九十三）2018年1月，被害人唐建明在张岷胜、张清松、张振达提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤B706**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款16000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3200元。唐建明共归还借款3020元。2018年1月，“易速得公司”以唐建明违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知唐建明支付49440元赎车。综上，唐建明被敲诈勒索数额合计42860元。其中既遂部分金额为3200元，未遂部分金额为39660元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2018年1月4日唐建明贷款金额16000元，分9期每期还款2180元，已还款1期，正常还款。业务员为张岷胜、张清松、张振达、小强。拖车人员为方珠平。 2.价格认定结论书，证实经认定，被害人唐建明涉案车辆价值94770元。 3.微信聊天记录，证实“易速得公司”向唐建明索取49440元的赎车费用。 关于被害人无法联系并制作笔录的，平台费、保证金、GPS安装费的计算问题。根据张丁方、林森等关于业务签单的供述及客户报表的客观情况，平台费、保证金分别以贷款金额的5%、10%认定，GPS费用就低认定800元。 关于最后索取金额的认定。张海河的微信截图里面体现的索取金额与被害人供述的不一致的，以有利于被告人原则就低予以认定。 二、关于诈骗事实 该犯罪集团先后实施诈骗累计24次，数额合计351.1281万元。其中，张天津对该犯罪集团实施的全部诈骗承担刑事责任；吴绍伟参与诈骗7次，数额合计97.0517万元。 具体事实如下： （一）2017年4月间，被害人杨先煜在张天津、张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽ENQ1**汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3000元。杨先煜共归还借款12460元。2017年5-6月，“得利汽贸”以杨先煜违约为由，通知杨先煜支付本金、过路费、拖车费、违约金等45000元。经认定，杨先煜涉案车辆价值80968元。综上，杨先煜被骗取数额合计76428元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，报表体现杨先煜贷款2万，车牌号闽ENQ1**，分8期还款，每期应还款3115元，准备拖车。 2.微信账单详情，证实2017年4月19日、5月5日、24日、6月8日，杨先煜先后4次向张丁方、“得利汽贸”转账，每次转账3115元，共计12460元。 3.被害人杨先煜的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月左右，其到漳州市龙文区阳光雅苑小区附近的“得利汽贸”抵押贷款公司借款，两个男子接待，其中一个和其谈业务，其提供身份证、行驶证、驾驶证、闽ENQ1**汽车的备用钥匙等，贷款2万元，支付平台费、保证金、GPS安装费共计3000元，实际到账17000元。谈业务的男子叫他同事拿了一叠合同让其签名，并把车辆备用钥匙拿给师傅安装GPS定位。钱到账后，其支付平台费、保证金等3000元。其共还了3期。之后其向介绍业务的男子报备（手机号码尾数333）后开车去广东省广州市增城市廖屋新街叔叔家，当天车停放在叔叔家附近被人开走，有到当地派出所报案，报警后，贷款公司的人打电话说因车驶出指定区域没有报备，所以扣车，让其交本金、过路费、拖车费、违约金等费用45000元。其怕他们开其名下的轿车乱来，就跟对方协商，对方不同意其出20000元赎车，说要将车卖掉，其又转了3115元给那个谈业务的男子，之后没有再谈赎车的事情。杨先煜辨认出张天津系与其介绍业务的男子；张丁方系与其签订合同的男子；张城宝系与其谈判的男子。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值80968元。 （二）2017年7月间，被害人林勇瑞在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽DS83**汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款35000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金7810元。林勇瑞共还款21560元。2017年5-6月，“得利汽贸”以林勇瑞违约为由，通知林勇瑞支付本金、过路费、拖车费、违约金等45000元。经认定，林勇瑞涉案车辆价值205579元。综上，林勇瑞被骗取数额合计199949元。张天津、张丁方、张城宝、张海河、陆锋等参与本起事实。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.张城宝手机下载并打印的图片，照片体现林勇瑞车辆定位（2017.10.11）及林勇瑞签订的空白合同、行驶证、身份证等。证实借款35000元，借款日期2017年7月15日，约定2017年11月14日还清。 2.微信聊天记录，体现“1.23天津：@AA晓枫1815073****?林勇瑞哥哥也给我电话”“海河：我有交代le@得利汽贸?林勇瑞哥哥也有给我电话，我说得很到位，说不会超一礼拜。”“天津：他说等我回复我说我只能帮你说了，要等我回复明年都放不出来”，证实张天津、张海河与林勇瑞谈判赎车。 3.转账记录、微信聊天记录，体现2017.7.15，林勇瑞向张天津转账7810元，7.31至9.20间，先后转账4笔5390元，共计21560元。 4.机动车信息，证实涉案车辆信息。 5.被害人林勇瑞的陈述、辨认笔录，供认2017年7至8月，其到“得利汽贸”汽车低押公司贷款，一名40多岁男子让其提供行驶证，交100元用于查询车辆信息，提供闽DS83**大众迈腾汽车，贷款3.5万元。该名男子叫他同事开车去装GPS，然后让其签合同（有拍照），“张总”向其转账26000元（扣除平台费、GPS费、保证金共9000元）。每15天还一期，每期还款5390元，其还款4期，每次转账张天津支付宝账号（134********，名称天津）。2018年1月12日23时许，其将车停在漳州市龙海市石码“晋江影院”旁边，1月13日凌晨0时30分左右，发现车不见。张天津（手机号1345965****）说是他们把车开走。第二天，其哥哥与张天津协商处理，对方要求拿9万元赎回车辆，没谈成。春节期间，其打他电话都处于关机状态。 6.同案人张城宝的供述，供认2017年7月，林勇瑞来漳州得利汽贸签署合同，贷款35000元，收取林勇瑞800元GPS费，无保证金、平台费1050元，8期，每期15天，并收取林勇瑞的身份证、行驶证等复印件。张丁方负责指导客户签署空白合同，其在旁边负责拍照，其将林勇瑞的迈腾车开去汽车美容店安装3个GPS。其使用自己手机拍摄林勇瑞签署的空白合同留档。其使用手机登陆公司的GPS查看软件（名称LKGPS）查看林勇瑞的闽DS83**车辆定位及一辆闽DY69**截图。2017年10月，张天津说这两辆车逾期违约，其才登陆LKGPS软件去查看闽DS83**、闽DY69**的轨迹。并将截图发到得利汽贸的内部交流群里。林勇瑞辨认出陆锋系与其签订合同的人。 7.价格认定结论书，证实经认定，该车价值205579元。 （三）2017年4月间，被害人陈瑞山在张丁方、张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽DG12**汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款15000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3200元。陈瑞山共还款8040元。约2017年9月，“得利汽贸”以陈瑞山违约为由，通知陈瑞山支付违约金等65000元。经认定，陈瑞山涉案车辆价值83998元。综上，陈瑞山被骗取数额合计80238元。方珠平、张天津、张丁方参与本起事实。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现2017.4.25陈瑞山贷款15000元，车牌号闽DG12**，分4期还款，每15天还一期，每期应还款4020元，准备拖车，业务员方珠平。已拖。还款2期。 2.微信聊天记录，体现“11.4张天津：花冠拖到陈瑞山”“陈秀凤：OK”。 3.被害人陈瑞山的陈述、辨认笔录，陈述2017年3月份左右，其经漳浦老乡的介绍，提供名下的车牌号闽DG12**汽车向“得利汽贸”抵押贷款公司贷款15000元，共分4期，每期还款4020元。当时是一个叫的张丁方的戴眼镜男子及经理张天津和其签贷款合同，合同多处条款空白，并提供身份证、户口本、行驶证、一把车钥匙，之后，“得利汽贸”将车开安装GPS。扣除GPS安装费用2000元和平台费500元、保证金500元、介绍费200元，实际到账11800元。2017年9月的一天晚上，其车停放在漳浦县旧镇一家农业银行旁边不见。“得利汽贸”公司的人打电话说其违反公司规定，要罚款65000元，否则要把车拍卖。其至今协商未果，不知车在哪里。陈瑞山辨认出方珠平系介绍其贷款的人；张天津、张丁方系“得利汽贸”工作人员。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值83998元。 （四）2017年4月间，被害人郭稳达在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽ERL7**汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款20000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5500元。郭稳达共还款3115元。约2017年9月，“得利汽贸”以郭稳达违约为由，通知郭稳达支付违约金等约50000元。经认定，郭稳达涉案车辆价值151003元。综上，郭稳达被骗取数额合计139618元。张天津、张丁方参与本起事实。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.客户报表，体现郭稳达2017.4.24贷款2万元，车牌号闽ERL7**，分8期还款，每期应还款3115元，还款1期，逾期1天，准备拖车。 2.微信材料、转账记录，证实郭稳达微信内有昵称为“得利汽贸”的微信详细资料，2017.5.9郭稳达微信转账还款3115元。 3.被害人郭稳达的陈述、辨认笔录，陈述2017年4月底候，其到漳州市龙文区阳光雅苑“得利汽贸”抵押名下一辆白色大众凌度小轿车贷款20000元，一男子（微信名：得利汽贸，微信号：Z59653333）与其签合同，合同多处空白，其按指示在合同上有阴影的地方签名按手印，另一个比较年轻的男子负责拍照。期间那个签合同的男子叫了另一个男子过来开车去装GPS，其提供行驶证、身份证、保险单复印件及一把汽车备用钥匙给那人，之后20000元转账到其建设银行卡（卡号：62170018500********），其微信转账缴纳平台费、GPS安装费用、保证金共计5500元。货款分8期还款，每期15天，每期还款3115元，其共还款2期6230元，此后没有还款。2017年9月30日13时许，其将车子停放在漳州台商投资区角美镇东美村朋友家门口被得利汽贸公司的人拖走，后对方要其缴纳违约金、拖车费共计5万元才能将赎车，否则将卖车。因价格没有协商成功，其至今未赎回汽车。郭稳达辨认出张天津系与其签订合同的人，张丁方系负责拍照的男子。 4.价格认定结论书，证实经认定，该车价值151003元。 （五）2017年7月间，被害人梁晶晶在张天津提供的空白格式合同的“借款人”等处签名，提供闽D8Q2**汽车备用钥匙作为车辆抵押向“得利汽贸”借款50000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金11800元。梁晶晶共还款7700元。约2017年9月，“得利汽贸”以梁晶晶违约为由，通知梁晶晶支付违约金等约100000元。经认定，梁晶晶涉案车辆价值253995元。综上，梁晶晶被骗取数额合计223495元。张天津、张城宝等参与本起事实。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.手机资料，证实公安机关依法从张城宝手机提取关于梁晶晶（曹国庆）与得利汽贸公司签订的空白汽车质押借款合同、借据、收据、及梁晶晶的身份证复印件、放款明细及还款事项承诺书等材料的照片。体现梁晶晶（曹国庆）于2017年7月5日向得利汽贸贷款5万元，车牌号闽D8Q2**，8期还清，每期还款7700元，平台费、GPS费用、管理费等11800元，到手38200元，业务员张城堡（宝）。 2.被害人梁晶晶的陈述、辨认笔录（张天津卷八P130-134、P136-138），陈述2017年6月左右，其夫妻向“得利汽贸”抵押车钥匙贷款50000元，扣除GPS费、平台费、保证金等费用共12000元左右后实际到手38000元左右。当时“得利汽贸”里有六七个人，其中一个女青年来接待，“天津（音普通话）”介绍贷款的利息情况，拿了一份二十多页的空白合同让其签字、捺印，一名男子在旁边录像。其与曹国庆觉得不靠谱，不贷款，让他们把合同和录像消除掉。过了五六天，曹国庆打电话告诉“得利汽贸”的工作人员要贷款；对方说带上车钥匙到公司签合同就可以。然后曹国庆就开车到“得利汽贸”办理抵押车钥匙贷款的事宜，当天“得利汽贸”的工作人员就把38000元左右转账到其中国建设银行账户（卡号后四位9933）。其共还款一期7700元，付至微信昵称“得利汽贸”的微信号。2017年年底2018年过春节，其朋友打电话称停在厦门市思明区“连扳欢畅KTV”附近的汽车被他们偷走，她有报警，后来厦门公安机关告知是经济纠纷，直至都没有结果。过了20多天，朋友钟斌打电话说“得利汽贸”要求拿10万元赎车。近期其听说“得利汽贸”贷款公司的成员都被平县公安局抓了，就过来反映情况。其通过微信转账还了一期7700元，其微信号：ljj8173909，对方微信号：z59653333，微信昵称：得利汽贸。“得利汽贸”联系方式是1345965****；得利汽贸转账的银行卡号后四位7711，开户名张泽聪。梁晶晶辨认出张天津系与其签订合同的人。 3.同案人张城宝的供述，供认其朋友介绍梁晶晶到“得利汽贸”贷款5万元。从其手机内提取的资料是梁晶晶到“得利汽贸”贷款的相关材料。当时赖国安、张天津叫方珠平去厦门拖这辆车，方珠平将该车拖回漳州北高速出口时，因为方珠平要去赣州，张天津就让其将梁晶晶的车开回安厚张水成家门口停放。小视频中的小车就是梁晶晶的奥迪Q5，这个视频是其将该车开到水成家门口停放时拍的，共6秒。后面的事情由张天津、赖国安去处理。 4.价格认定结论书，经认定，该车价值253995元。 （六）2017年8月，被害人陈岳和经陈发勇同意在张丁方、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DRT9**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”公司借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金5000元。借款后陈发勇共还款9630元，同年9月，“易车贷公司”以陈发勇违约为由，由林建镇、方珠平、赖杨铭在广东省汕头市龙湖区使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知陈发勇支付差旅费、违约金、拖车费、本金7000多元等。后陈岳和、陈发勇没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利55000元。经认定，陈发勇涉案车辆价值142552元。综上，陈发勇被诈骗数额合计125182元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实陈发勇贷款30000元，每期还款5630元，已还款1期，收4000元，处理价格55000元。 2.拖车人员名单，证实该车辆系由林建镇、赖杨铭、方珠平开回福建省平和县。 3.价格认定结论书，证实经认定，陈发勇涉案车辆价值142552元。 4.被害人陈发勇的陈述，证实2017年，陈岳华（陈岳和）因生意需要用钱，用其名下粤DRT9**小车抵押贷款。之后，其接到贷款公司的电话，说因为没有按时还款，车被他们拖走，其就打电话叫陈岳华去处理。 5.被害人陈岳和的陈述、辨认笔录，证实2017年8月份左右，其因需要资金，经过陈发勇的同意后将陈发勇名下的粤DRT9**小汽车做了抵押贷款，其和陈发勇到广东省汕头市龙湖区航空大厦奋发园三楼的一间办公室内签订30000元的抵押贷款合同，接待其的业务员是“阿明”、“阿松”。对方没有让其看合同的内容，其看到合同并没有填写完整，在合同上签字捺印。之后其提交车辆行驶证、驾驶证、身份证复印件、车辆备用钥匙等材料。30000元借款到账后，其转给对方3000元的GPS安装费、平台费等费用，实际借到27000元。其共还款两期，第一期还款5630元，第二期还款4000元，第二期还款后的第二天，贷款公司就将其停放在龙湖区的车辆拖走。之后贷款公司人员联系其要缴纳70000元才能将车赎回，之后贷款公司又几次要求其到福建省平和县安厚镇处理，其都没有去。经陈岳和辨认，张清松系与其签合同的“阿松”，张丁方系与其介绍贷款业务的“阿明”。 （七）2017年10月15日，被害人杨銮玉在张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VZ59**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、手续费等5250元。同月下旬，“易车贷公司”与杨銮玉违约为由，由林建镇、张清松、张鑫伟在广东省揭阳市使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知杨銮玉支付上门人工费、拖车费等70000多元。后杨銮玉没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利60000元。经认定，杨銮玉涉案车辆价值149665元。综上，杨銮玉被诈骗数额合计129915元。 上述事实，有下列证据证实： 1.微信材料，证实杨銮玉微信内有“按揭车二次贷款，阿松”（经查该微信号系林清松）的微信号。 2.客户报表，证实2017年10月15日杨銮玉贷款25000元，每期还款3005元，已还款0期。处理价格60000元，业务员为林建镇、张清松。 3.价格认定书，证实经认定，杨銮玉涉案车辆价值149665元。 4.被害人杨銮玉的陈述，证实2017年10月15日其与贷款公司签订一份25000元的抵押贷款合同，约定分9期还，每期还3千元左右。并根据要求提交车钥匙、车辆行驶证复印件、身份证复印件，签订合同过程中对方并没有让其看合同的主要内容，其仅在对方要求的地方签名捺印。业务员有三人，其中一个叫“阿松”。25000元到账后，其按照对方的要求从取款机上取出5250元现金交给对方作为手续费和GPS费等费用。2017年10月23日还款日，其没有及时还款，10月27日其发现停放在揭阳市的车子不见，之后一个陌生号码打电话称车被他们开到福建省，要缴纳人工费、拖车想逾期费等费用合计9万多元，经协商后要求其缴纳7万多元，其一直没有去处理。 （八）2017年10月，被害人纪鸿生在张天津、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DNP0**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等14700元。同年11月，“易车贷公司”与纪鸿生违约为由，由林建镇在广东省汕头市潮阳区使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知纪鸿生支付上门人工费、拖车费等56000多元。后纪鸿生没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利30000元。经认定，纪鸿生涉案车辆价值127141元。综上，纪鸿生被诈骗数额合计116841元。吴绍伟参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017.10.18，张其财向纪鸿生汇款25000元。当天，纪鸿生5次从ATM机取款，共计15000元。 2.客户报表、拖车单，证实2017年10月18日纪鸿生贷款金额25000元，每期还款3005元，已还款0期。处理价格30000元。业务员为张天津、张清松、张志强、吴小强、吴绍伟。拖车人员林建镇。 3.微信聊天记录，证实2017年11月30日，该犯罪集团内部在讨论如何处理纪鸿生的车辆。 4.价格认定书，证实经认定，纪鸿生涉案车辆价值127141元。 5.被害人纪鸿生的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份，其与易车贷公司的“阿松”等两个业务员签订25000元的贷款合同，根据对方要求提交行驶证复印件、身份证复印件、保险单、车钥匙等材料，签订合同时对方并没有让其看合同的内容，仅按照他们的要求在合同上签名捺印。借款25000元到账后，其按照对方要求取出现金14700元给“阿松”作为GPS安装费、平台费、保证金等。2017年11月1日晚上其停放在汕头市潮南区民生医院停车场的小车不见。次日中午，贷款公司人员的电话称车被他们拖走，要缴纳本金、违约金、拖车费、上门人工费、差旅费过路费油钱等共计56000元才能将赎车，并且发了一个福建省平和县安厚的位置。经纪鸿生辨认，张清松系帮其办理贷款业务的业务员“阿松”。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS有汕头公司的纪鸿生。 （九）2017年10月，被害人连得贤在赖杨铭、林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D51R**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款35000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等7650元。连得贤共归还借款16820元，同年12月，“易车贷公司”以连得贤违约为由，在广东省汕头市潮南区使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知连得贤支付上门人工费、拖车费等70000元。后连得贤没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利78000元。经认定，连得贤被骗取车辆价值232313元。综上，连得贤被诈骗数额合计221783元。吴绍伟参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017年10月20日，连得贤向“小杨”转账100元，张其财向连得贤转账35000元，连得贤当天取款8000元。2017年10月29、11月9日、20日、29日，连得贤先后4次向林森转账，每次转账4205元。 2.客户报表，证实连得贤贷款35000元，每期还款4205元，已还款4期，其中第1期正常还款，第2-4期分别逾期1天、3天、1天。处理价格78000元。业务员为赖杨铭、林森、吴绍伟、张鑫伟。11月29出潮汕地区没报备，12月4日拖车。 3.价格认定结论书，证实经认定，被害人连得贤涉案车辆价值232313元。 4.被害人连得贤的陈述、辨认笔录，证实2017年10月份，其与易车贷公司的业务员“小杨”签订35000元的抵押贷款合同，分期还款。并提交汽车钥匙等材料，借款35000元到账后，其又按照小杨的要求用现金支付给小杨7600元作为安装GPS费用、平台费、押金等费用，实际借到27350元。其从10月29日至2017年11月29日还款4期，每次都向林森转账还款4205元，共还款16820元。2017年12月月初的一天晚上，其将粤D51R**小轿车停放在广东省汕头市潮南区司马浦镇大布下中华路寨前一巷3号，隔天凌晨1时许，其发现车不见。几天后，一个电话号码为13338******打电话称车是他们贷款公司拖走的，因为其逾期还款、车又开出潮汕地区没有报备，需要交纳拖车费20000元、逾期费35000元、差旅费、过路费、油钱等费用共计70000元才能将赎车。之后也没有协商成。经连得贤辨认，赖杨铭系与其签合同的“小杨”。 5.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有汕头公司的连得贤。 （十）2017年10月，被害人吴漫斌在赖杨铭、林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VK45**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等3000元。吴漫斌共归还借款9015元，同年11月，“易车贷公司”以吴漫斌违约为由，由林建镇在广东省揭阳市使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，通知吴漫斌支付上门人工费、拖车费等60000多元。后吴漫斌没有去处理，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利41400元。经认定吴漫斌被骗取车辆价值143595元。综上，吴漫斌被诈骗数额合计130610元。吴绍伟参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.交易明细，证实2017年10月16，张其财向吴漫斌转账2.5万元，同年10月25日，吴漫斌向林森转账3000元。 2.微信材料，证实吴漫斌手机内有“按揭车不押车贷款-小杨”的微信号。 3.客户报表，证实2017年10月16，吴漫斌贷款金额25000元，每期应还款3005元，已还款3期，正常还款，处理价格41400元。业务员为赖杨铭、林森、吴小强、吴绍伟，2017年11月29日拖车。 4.价格认定结论书，证实经认定，吴漫斌涉案车辆价值143595元。 5.被害人吴漫斌的陈述、辨认笔录，证实2017年10月16日，其与贷款公司的“小杨”等三个业务员签订一份25000元的抵押贷款合同，并提交车辆备用钥匙、保险单、身份证复印件、行驶证复印件、保险单复印件，并按照对方要求支付上门服务费400元，用现金付给“小杨”GPS安装费等其他费用4000多元。之后“小杨”发了一个微信名字叫大头娃，手机号码1521742****的名片给其，称有什么不懂的、还款、车辆离开揭阳市都要找“大头娃”讲。2017年11月28日左右凌晨十二点多，其发现车不见，“大头娃”称车现在在福建省漳州市，要其交拖车费、贷款本金、逾期费、违约金合计6万多元才能赎车。之后联系几次没有谈成，其不知道车的处理情况。经吴漫斌辨认，赖杨铭系与其签订合同的“小杨”。 6.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有汕头公司的吴漫斌。 （十一）2017年10月，被害人方晓兰在张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VH76**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等5300元。方晓兰共归还借款21660元，同年12月，“易车贷公司”以方晓兰违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利73000元。经认定方晓兰被骗取车辆价值183458元。综上，方晓兰被诈骗数额合计180418元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车名单，证实2017年10月13日方晓兰贷款30000元，每期应还款3610元，已还款5期，均正常还款，2017年12月11日为第6期还款日期，未还款，12月14日被拖车，拖车人员为方珠平，业务员为张清松，处理价73000元。 2.公安机关提取的张其财手机微信记录（二），聊天记录载明，2017年12月14日张天津发“：截图（转账记录）”“：方晓兰”“：这个1800跟1100的，这个3610的还款这个账应该是方晓兰的，他昨晚拖了车然后昨晚两点多打进去”“海河：他有说，有说再还了一期进去，昨晚说到几点才还的”，证实方晓兰于2017年12月14日还款3610元。 3.价格认定书，证实方晓兰涉案车辆价值183458元。 （十二）2017年8月，被害人陈启龙在张其财提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DRF7**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等4550元。陈启龙共归还借款14038元，同年12月，“易车贷公司”以陈启龙违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利43000元。经认定，陈启龙被骗取车辆价值132132元。综上，陈启龙被诈骗数额合计125720元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2017年8月23日陈启龙贷款25000元，每期还款2434元，已还款6期，前5期正常还款，第6期2017年12月1日逾期10天还款且尚欠566元。处理价格43000元，业务员为张其财，拖车人员为方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，陈启龙被骗取车辆价值132132元。 （十三）2017年10月，被害人唐灿浩在张其财、张清松提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤UYX6**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款23000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等4250元。唐灿浩共归还借款5540元，同年11月，“易车贷公司”以唐灿浩违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利34000元。经认定，唐灿浩被骗取车辆价值117133元。综上，唐灿浩被诈骗数额合计103923元。吴绍伟参与本起事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年10月25日唐灿浩贷款23000元，每期还款2770元，已还款2期。处理价格34000元。2期分别逾期3天、5天还款，第3期2017年11月23日未还款。业务员为张其财、张清松、大强、小强、张鑫伟、吴绍伟。拖车人员方珠平。 2.价格认定书，证实经鉴定，唐灿浩被骗取车辆价值117133元。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有汕头公司的唐灿浩。 （十四）2017年9月，被害人郑泽恭在张艺勇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DFF0**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款15000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等3050元。郑泽恭共归还借款9310元，同年11月，“易车贷公司”以郑泽恭违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利23000元。经认定，郑泽恭被骗取车辆价值94688元。综上，郑泽恭被诈骗数额合计92048元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年9月16日，郑泽恭贷款15000元，每期还款1862元，已还款5期。3期逾期还款，2期正常还款，第5期2017年11月4日正常还款，后被拖车，处理价23000元，业务员艺勇。拖车人员方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，郑泽恭被骗取车辆价值94688元。 （十五）2018年1月，被害人蔡铿在张清松、张丁方、林建镇、林森提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VJ83**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款60000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等9800元。蔡铿共归还借款8700元，同月，“易车贷公司”以蔡铿违约为由，由方珠平、张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利100000元。经认定蔡铿被骗取车辆价值342516元。综上，蔡铿被诈骗数额合计301016元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，2018年1月10日蔡铿贷款金额60000元，每期还款8700元，已还款1期。处理价格100000元，业务员为张清松、张丁方、林建镇、林森。拖车人员方珠平、张清松。 2.价格认定书，经认定，蔡铿涉案车辆价值342516元。 3.微信聊天记录，证实张天津等人讨论蔡铿的车辆，其中提到没违约也要将该贷款弄成违约。 （十六）2017年8月，被害人谢烽辉在赖杨铭提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤D88M**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等5300元。谢烽辉共归还借款8228元，同年9月，“易车贷公司”以谢烽辉违约为由，由方珠平、林建镇使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利55000元。经认定，谢烽辉被骗取车辆价值162195元。综上，谢烽辉被诈骗数额合计145723元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，谢锋辉贷款金额30000元，每期还款2057元，已还款4期，第1期正常还款，第2/3/4期逾期还款，第5期2017年9月28日未还款，处理价格55000元，业务员赖杨铭。拖车人员为林建镇、方珠平。 2.价格认定书，证实经认定，谢烽辉涉案车辆价值162195元。 （十七）2017年8月，被害人陈素英在张艺勇提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DPM5**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款25000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等4550元。陈素英共归还借款14700元，同年11月，“易车贷公司”以陈素英违约为由，由方珠平、林建镇使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利32240元。经认定陈素英被骗取车辆价值109708元。综上，陈素英被诈骗数额合计103958元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年8月21日陈素英贷款金额25000元，每期还款3675元，已还款4期，第1、4期正常还款，第2、3期逾期还款。处理价格32240元，业务员为艺勇。拖车人员为林建镇、方珠平。 2.价格认定书，经认定，陈素英涉案车辆价值109708元。 （十八）2017年8月，被害人肖辉平在张丁方提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤DEN0**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款60000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等9800元。肖辉平共归还借款8820元，同年9月，“易车贷公司”以肖辉平违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利120000元。经认定，肖辉平被骗取车辆价值281597元。综上，肖辉平被诈骗数额合计240217元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户表、拖车单，证实2017年8月18日肖辉平贷款金额60000元，每期还款8820元，已还款1期，正常还款，第二期2017年9月16日未有还款记录，处理价格120000元。业务员为张丁方，拖车人员为方珠平。 2.价格认定书，经认定，肖辉平涉案车辆价值281597元。 3.微信聊天记录，证实2017年11月25日该犯罪集团以12万元的价格将肖辉平的车辆出售。 （十九）2017年12月，被害人潘水生在张鑫伟、张振达、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B5L6**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等7050元。同月，“易速得公司”以潘水生违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利59000元。经认定，潘水生被骗取车辆价值171748元。综上，潘水生被诈骗数额合计142798元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2017年12月12日，潘水生贷款金额35000元，每期还款4309元，已还款0期，第一期还款时间12月21日（当天20时到次日凌晨间拖车）。业务员为张鑫伟、张振达、吴小强，处理价格为59000元。 2.价格认定结论书，证实经认定，潘水生涉案车辆价值171748元。 3.微信聊天记录，证实2018年1月29日该犯罪集团以59000元的价格将潘水生的车辆出售。 4.被害人潘水生的陈述、辨认笔录，证实2017年12月12日，其通过“阿伟”向易速得公司贷款35000元，扣除车辆GPS、保证金、平台费、查档、上门等费用共计7050元，实际得款27950元。2017年12月21日20时许，其停放在自家停车场的小车被易速得贷款公司人员拖走，并称逾期还款。易速得贷款公司一个张姓谈判人员，要求其到漳州市平和县安厚镇大世界购物中心谈判，需交76000元才可以将车赎回。经潘水生辨认，张鑫伟系赣州易速得车贷公司帮其办理贷款的业务员“阿伟”。 （二十）2017年12月，被害人谢俊平在张岷胜、张清松、张振达、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B969**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款22000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等4100元。谢俊平共归还借款8130元。同月，“易速得公司”以谢俊平违约为由，由张清松使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利30000元。经认定，谢俊平被骗取车辆价值120669元。综上，谢俊平被诈骗数额合计110899元。 上述事实，有下列证据证实： 1.短信记录，证实贷款公司通知谢俊平还款。 2.客户报表、拖车单，证实2017年12月20日，谢俊平贷款金额22000元，每期还款2710元，已还款3期，第1、2期逾期还款1天，第3期正常还款。业务员为张岷胜、张清松、张振达、吴小强，处理价格30000元。拖车人员为张清松。 3.价格认定结论书，证实经认定，谢俊平被骗取车辆的价值120669元。 4.微信聊天记录，证实谢俊平车辆被该犯罪团伙以30000元的价格出售。 5.被害人谢俊平的陈述、辨认笔录，证实2017年12月20日其通过“张松”等三名业务员与易速得公司签订22000元的抵押贷款合同，扣除GPS费、保证金、平台费上门服务费等费用，实际借款金额15900元。2018年1月17日晚上，其将车停在赣州市定南县历市镇建设西路奕奕商店门口，被抵押贷款公司的人开到福建省漳州市平和县安厚镇，2018年1月20日，抵押贷款公司的工作人员其我拿38000元赎回车辆。经认定，谢俊平被骗取车辆的价值120669元。经谢俊平辨认，张清松系与其签订合同的那个30多岁的男子。 （二十一）2017年11月，被害人刘帮琼在吴绍伟、张振达、赖杨铭、吴小强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣B310**小汽车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款30000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金等5300元。同月，“易速得公司”以刘帮琼违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成门口。而后“易速得公司”擅自低价转让该车，非法获利36000元。经认定，刘帮琼被骗取车辆价值127786元。综上，刘帮琼被诈骗数额合计103086元。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表，证实2017年11月6日刘帮琼贷款金额30000元，每期还款3660元，已还款0期。业务员张振达、赖杨铭、吴小强、吴绍伟，处理价格36000元。 2.价格认定结论书，证实经认定，刘帮琼涉案车辆价值127786元。 3.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的刘帮琼。 （二十二）2017年11月，被害人谢美芳在吴绍伟、张鑫伟、张振达提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供赣BQ20**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款35000元。GPS安装费、平台费、保证金认定为6050元。谢美芳共归还借款16960元。2018年1月，“易速得公司”以谢美芳违约为由，使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，后张海河通知谢美芳支付差旅费、违约金、拖车费、本金等87200元赎车，后“易速得公司”以低价擅自处理该车辆，非法获利40000元。经认定，谢美芳被骗取车辆价值229549元。综上，谢美芳被骗取数额合计217559元。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团欲向谢美芳索取本金拖欠5期21200元、违约金30000元、拖车费20000元、上门人工费8000元、差旅费过路费油钱8000元，总计87200元。 2.客户报表，证实2017年11月23日谢美芳贷款金额35000元，分9期每期还款4240元，已还款4期，均正常还款。业务员为吴绍伟、张鑫伟、张振达。另证实谢美芳车型号为“指南者”。 3.张其财手机微信聊天记录（二），内容记载“海河：李汉旭3.2转给厦门了”“海河：李汉旭2017.11.22：谢美芳2017.11.23：李汉旭人车合照找下：李汉旭32000其财账户收：赣州指南者40000赣州账户收”“国安：收到”“：32000”，证实谢美芳涉案车辆已被犯罪集团转卖，得款40000元。 4.价格认定结论书，证实经认定，被害人谢美芳被骗取车辆价值229549元。 5.被告人吴绍伟的供述，供认其安装GPS的有赣州公司的谢美芳。 （二十三）2017年11月，被害人李汉旭在张丁方、林建镇、张志强提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤VJ66**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易车贷公司”借款22000元，并支付GPS安装费、平台费、保证金3700元。李汉旭共归还借款4152元。2017年12月，“易车贷公司”以李汉旭违约为由，由林建镇使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口，通知李汉旭支付差旅费、违约金、拖车费、本金等66836元。后张海河联系李汉旭谈判，要求李汉旭支付60000元赎车，而后“易车贷公司”擅自低价转让该车，非法获利32000元。经认定，李汉旭涉案车辆价值137290元。综上，李汉旭被骗取数额合计123142元。 上述事实，有下列证据证实： 1.张海河的微信截图，证实该犯罪集团向李汉旭索取本金拖欠11期22836元、违约金22000元、拖车费12000元、上门人工费5000元、差旅费过路费油钱5000元，总计66836元。 2.客户报表，证实李汉旭贷款22000元，分12期还款，每期应当还款2076元，已还款2期，第1期正常还款，第2期逾期2天还款，第2期还款日期为2017年12月11日，12月13日被拖车。业务人员为张志强、张丁方、林建镇。 3.微信材料，证实李汉旭手机内有“好好先生”（张海河）的微信材料。 4.张海河微信收藏记录，证实李汉旭违约情况，主要内容包括客户姓名、车辆品牌和牌号、放款金额、违约情形、协商处理等内容。 5.张其财手机微信聊天记录（二），内容记载“海河：李汉旭3.2转给厦门了”“海河：李汉旭32000其财账户收”“：赣州指南者40000赣州账户收”“国安：收到”“：32000”，证实李汉旭涉案车辆已被犯罪集团转卖，得款32000元。 6.价格认定结论书，证实经认定，李汉旭涉案车辆价值137290元。 7.被害人李汉旭的陈述，证实其于2017年11月22日，向易车贷公司贷款22000元，实际到手18300元，每期应当还款2076元，已经还款2期，第二次逾期一天还款，于2017年12月3日凌晨车被贷款公司拖走。后贷款公司微信昵称为“好好先生”手机号为1806561****的人员联系其，并要求缴纳60000元才能赎回车辆。 （二十四）2017年11月，被害人赖如红在赖杨铭、张丁方、张振达、张岷胜、吴绍伟提供的空白格式合同的“借款人”等阴影处签名，提供粤B596**小车备用钥匙作为车辆抵押向“易速得公司”借款15000元。GPS安装费、平台费、保证金认定为3050元。赖如红共归还借款3634元。2018年1月，“易速得公司”以赖如红违约为由，由方珠平使用备用钥匙私自将车开到张水成家门口。经认定，赖如红涉案车辆价值85031元。综上，赖如红被骗取数额合计76715元。案发后，赖如红的父亲已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1.客户报表、拖车单，证实2017年11月7日赖如红贷款金额15000元，分9期每期还款1817元，已还款2期，第一期正常还款，第二期逾期3天，缴纳滞纳金，业务员赖杨铭、张丁方、张振达、张岷胜、吴绍伟。拖车人员为方珠平。 2.价格认定结论书，证实经认定，被害人赖如红车辆的价值85031元。 3.张其财微信“内部股东报账大群”，证实2018年1月15日，“张天津：赖如红赣B596**菲亚特1887088****抢到”“张海河：没接电话发信息”；同月31日“天津：江西的车应该能再处理二三十万有吧，家里还有多少辆忘了，海河”“海河：赣州还有～廖城奥迪a3,王天长福睿斯，郭小春别克，邹霖卡罗拉，朱海飞迈腾，唐建明斯柯达，钟金添日产，温超吉利博瑞，还有一部赖如虹的”“海河：廖成6万上，王天长4.6，郭小春4万左右，邹霖4万9多，朱海飞6.2万，唐建明2万多，钟金添4万零，温超5万，赖如虹1万出头”。证实赖如红被拖车后，张天津等人准备处理卖掉赖如红的汽车。 关于被害人无法联系并制作笔录的，平台费、保证金、GPS安装费的计算问题。同敲诈勒索事实的认定。 关于诈骗数额的认定，诈骗数额＝车辆价值-（合同体现的借款金额-已归还金额-平台费保证金等费用）。 另查明，2018年7月10日，张天津自动到公安机关投案；同月26日，吴绍伟在其家中被抓获。 上述事实及本案其他事实，有下列证据证实： 1.接受证据材料清单、林森提供的U盘内赣州客户、汕头客户的表格打印件，证实2018年4月19日，林森向公安机关提供一个U盘，内储存创建、修改时间均为2018年2月18日的“赣州、汕头客户表”Excel表格。表格体现贷款日期、贷款车主、车牌号、贷款金额、每期还款金额、还款期数、还款情况、违约情况、业务员、签单员、装GPS人员情况等具体内容。 2.记账报表，证实公安机关依法从张丁方手机内搜索到的报表，记录车辆抵押贷款情况。其中有拖车结清、转让两栏，下有姓名、车牌号、处理价、手机号码、汽车品牌，贷款额度、每期还款、期数、业务员、签单员等子栏目。记载项目、格式与林森提供的一致。 3.向张其财扣押的记账本1本，证实案发后，公安机关在晋江市池店镇百捷华府****张其财的住所搜查出一本粉色外皮账本，并依法扣押。账本记载了张天津、赖国安、张其财、张丁方等人在“易车贷公司”、“易速得公司”的出资情况、两家公司的收入（包括收取分期还款、赎车款等）和支出（包括放贷钱款、发放工资、拖车费等费用）的情况。印证张其财关于记账本的供述。 4.向赖国安扣押的3份空白汽车抵押合同等合同、文书（卷一P57-88），证实公安机关在平和县安厚镇团结路137号赖国安经营的典当行搜查出3份空白《汽车抵押借款合同》并依法扣押，印证公司与客户签订的合同材料样式，包括汽车质押借款合同、借条、逾期变卖委托书、还款承诺书、车辆债权转让协议、车辆买卖合同、借据与收据、借款协议、机动车业务委托书、以物抵债协议书等文书，在“借款人”或“承诺人”、“本人”、“收款人”、“甲方”、“卖方”、“委托人”等后面的横线上均以灰色阴影标明。 5.向张海河扣押的有签名按手印的空白借据、收据、借条、逾期变卖委托书及身份证复印件，公安机关在平和县安厚镇东寨村洞仔内11号张海河的住处搜查出前述材料，证实客户曾庆飞、林俊豪在借据的“借款人”、收据的“收款人”、借条的“本人”、逾期变卖协议书的“委托人”等处签名按手印，在空白的借款金额上按手印，并提供身份证复印件。 6.向林建镇扣押汽车钥匙二十一把、领条及发还物品清单等，证实案发后，公安机关向林建镇扣押郭泽波等人汽车钥匙，相应被害人已向公安机关领回被非法扣押的车辆。 7.相关银行交易明细 ①账户名为张其财，账号为362303661070********的农村商业银行交易明细，证实2017年7月25日起，张丁方、张其财、赖国安、张天津、林森等人多次向该银行卡转入大额资金，2018年2月初，该帐户向张丁方、张天津、张海河、赖国安、张其财、方珠平等人支出大额资金。案发时卡内余额2.0元。 ②账户名为林森的农村商业银行交易明细，证实该银行卡自2017年7月以来多次存入数千元金额资金，累计一段时间后，以几万不等的金额转出到上述张其财的农村商业银行账户、“易车贷公司”客户汇款情况。截止2017年12月31日卡内余额22636.66元。 ③账户名为张鑫伟，账号为6226822013********的农业商业银行卡交易明细，证实廖铖等被害人向该银行卡转账分期的本金和利息。印证林森、张丁方等供述“易速得公司”以户名张鑫伟的银行卡收账。截止2018年3月7日卡内余额29858.29元。 ④账户名为陈秀凤，账号为62303611080********的农村信用合作联社银行账号交易明细，证实部分“得利汽贸”客户汇款及张丁方、张天津、陈秀凤、张城宝账户与该账户交易情况等。案发时卡内余额2.0元。 ⑤账户名为张丁方，账号为62303611080********的漳州农村商业银行账号交易明细，证实部分“得利汽贸”客户还款情况等。案发时卡内余额2.0元。 ⑥账户名为林美娟（林碧亮妹妹），账号为62303611080********的漳州农村商业银行账号交易明细，证实“得利汽贸”部分支付贷款金额等业务流水、部分“得利汽贸”客户还款情况等。案发时余额1.16元。 ⑦账户名为张清松，账号为800100018********的农村商业银行交易明细，证实该银行卡自2017年11月至案发期间的交易明细。截止2018年2月12日卡内余额855.71元。 8.调查取证通知书、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息，证实经汕头市工商行政管理局查询，查无易车贷融资租赁有限公司的注册信息；江西易速得汽车服务有限公司，法定代表人是张鑫伟，经营范围不包括车辆抵押贷款，登记投资人是赖杨铭、张鑫伟。漳州市得利汽车贸易有限公司是自然人投资的有限责任公司，法定代表人是张天津，成立于2015年5月18日，2016年3月31日核准，经营范围不包括车辆抵押贷款。 9.房屋租赁合同，由汕头市地衣资产管理有限公司提供的房屋租赁合同证实2017年7月29日，张丁方向该公司承租汕头市龙湖区朝阳庄奋发园主楼301号房之301之一，并提供身份证复印件，租期至2018年7月31日届满；2017年10月29日，张鑫伟向刘树生承租刘树生位于赣州市长征大道31号14-1#写字楼，租期至2018年10月31日届满。 10.关于拖车人员情况的电子数据 ①春节期间交流群微信聊天记录截图、A000汕头客户评估交流总群微信群聊天记录，证实2018年2月1日，张天津发一月份汕头易车贷公司业绩及汕头拖车情况单。印证方珠平、林建镇、赖杨铭等具体拖车情况。 ②拖车人员清单，证实由张天津发到内部股东报账大群内的拖车人员清单，记载了车主车辆及对应的拖车人员等情况。 11.机动车信息、情况说明，证实本案部分被害人的涉案车辆所有人等基本信息。 12.户籍证明户籍证明、证明，证实张天津、吴绍伟基本身份情况，均无前科。 13.在逃人员登记/撤销表、平和县公安局出具的到案经过，证实张天津、吴绍伟被网上追逃，2018年7月10日，张天津自动到公安机关投案，2018年7月26日在其家中被抓获。 14.现场勘查笔录，证实“得利公司”“易车贷公司”“易速得公司”公司地址、部分赎车交易现场、被扣押车辆停放现场等及现场基本情况。 15.指认笔录，证实张城宝指认了“得利公司”地址及;地址及该公司非法扣押汽车的现场iv> 16.同案人张水成的供述，供认2018年春节前1、2个月，赖国安让人将小车停放在其家门口大埕及附近，最多的时候有十几二十辆，那些车由“阿黑”和一个“漳浦仔”开来，他们将汽车钥匙放在一楼（两层那栋）纸箱里。其儿子张其财有打电话提前说这事，还说这些车辆和公司有关，处理好了，张海河、赖国安会过来开车。其在家时张海河、赖国安自己拿车钥匙开车，不在家时他们会打电话叫其开门拿车钥匙。这些车用方向盘锁锁着。赖国安等人将汽车转移后，有拿了一把“老歪”家隔壁毛坯房的卷帘门钥匙给其，车都停放在那里。赖国安等人被抓后几天，其带“漳浦仔”到那座房子开走一辆小车。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于两辩护人提出最初是正常的民间借贷行为的辩护意见。经查，本案“套路贷”行为实质是让被害人签订系列空白格式合同、质押汽车钥匙借款，以合法形式掩盖非法占有被害人财产的目的，应区别于民间借贷，“得利公司”“易车贷公司”“易速达公司”经营范围中没有对外放贷的业务，其从事放贷业务亦未取得金融监管部门的批准，三家公司的行为扰乱了我国金融市场和金融秩序，违反了我国《银行业监督管理法》和《商业银行法》等法律的有关规定。故此节辩护意见与法律相悖，不予采纳。 关于吴绍伟提出其没有诈骗故意的辩护意见及两被告人的辩护人提出涉案公司及人员没有虚构或隐瞒事实、没有诈骗故意的辩护意见。因涉案公司在签订合同时就具有非法占有被害人财产的目的，其让被害人提供汽车钥匙、签订空白《汽车抵押借款合同》、安装GPS，虚构了正常民间借贷的假相，隐瞒了空白合同中授权委托卖车等真相，为此后肆意认定违约、实施拖车、如不支付违约金等费用赎车就要卖车等系列手段做准备，使得被害人报警后，公安机关误以为是经济纠纷不予受理，被害人的合法权益无法得到保护。从客户报表看，吴绍伟2017年10-11月间主要参与“易车贷公司”“易速达公司”涉案车辆GPS安装，也有和同案人一起提供合同让被害人签名，结合其认知能力、参与次数和具体行为，应当认定其具有参与的共同故意。故此节辩解和辩护意见及关于吴绍伟没有敲诈勒索的共同故意的辩护意见不予采纳。 关于两辩护人提出涉价格认定结论不符合客观实际的辩护意见。经查，本案鉴定机构及鉴定人具有法定资质，鉴定意见的形式要件完备，鉴定程序符合法律和有关规定，鉴定的过程和方法符合《价格认定规定》及《价格认定行为规范》的规范要求，且鉴定意见也在法定期间告知相关人员，鉴定结论具有证据能力和证明力，应予采信。故此节辩护意见不予采纳。 关于两辩护人提出部分事实中被害人未调查核实的辩护意见。经查，相关事实有客户报表、微信聊天记录、银行转账记录等客观证据予以证实，被害人是否到案陈述事实经过，不影响相关事实的认定。故此节辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出吴绍伟属于犯罪中止的辩护意见。经查，吴绍伟离开公司时，其参与的行为已实行终了，其并没有自动有效地防止犯罪结果的发生，故不能认定犯罪中止。故此节辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张天津、吴绍伟伙同同案人组成恶势力犯罪集团，多次共同敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪；又多次伙同同案人共同采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，二被告人的行为又已构成诈骗罪。张天津、吴绍伟犯有数罪，应数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳，但部分数额有误，应予更正。在共同犯罪过程中，张天津起主要作用，是犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；案发后能自动投案并积极配合调查，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。吴绍伟起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。敲诈勒索犯罪部分未遂，对未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被害人的财物应予追缴发还或折价退赔。辩护人提出张天津、吴绍伟具有上述从宽情节的意见，与查明的事实和法律规定相符的，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法若干问题的解释》第一条、第二条第五项、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人张天津犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币五十五万元，限本判决生效后三十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2038年1月9日止)。 二、被告人吴绍伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元，限本判决生效后三十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的十日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2025年1月25日止)。 三、责令被告人张天津、吴绍伟与其他同案人共同退赔所参与犯罪部分的各被害人的经济损失（详见所附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 审 判 员  朱惠珍 人民陪审员  张立伟 二〇一九年十一月七日 书 记 员  黄忻璐 附清单： 附本案相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 4.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。