广西壮族自治区永福县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0326刑初98号 公诉机关广西壮族自治区永福县人民检察院。 被告人黄河，女，1980年9月5日出生，汉族，大专文化，永福县社会保险事业局原职工，住广西桂林市象山区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留；同年3月8日被逮捕。因犯贪污罪于2017年6月16日被永福县人民法院判处有期徒刑十个月（已执行完毕），并处罚金人民币十万元。现羁押于永福县看守所。 辩护人秦俊才，广西独秀律师事务所律师。 广西壮族自治区永福县人民检察院以永检公刑诉（2019）82号起诉书，指控被告人黄河犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，永福县人民检察院指派检察员廖本厚出庭支持公诉，被告人黄河及辩护人秦俊才到庭参加了诉讼。审理期间，永福县人民检察院向本院建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 2011年至2016年8月，被告人黄河利用其在永福县社会保险事业局从事社保基金征缴工作的便利条件，在永福县辖区范围内向群众谎称其能违规办理参保补缴企业职工养某，并以帮助办理参保补缴企业职工养某为借口，先后直接或通过中间人韦某等人间接收取被害人王某160000元、刘慧萍68000元、伍小琴93380元、蒋某86566元、王某363319元、何菊英96208元、许某林92110元、陆锡珍102015元、梁某100335元、林某金96355元、陈某90164元。被告人黄河收取上述11名被害人共计948452元后，未能帮助上述被害人成功办理参保补缴企业职工养某，并用本人的私人账户向部分被害人的账户按月转入一定数额的资金，冒充永福县社会保险事业局发放的退休待遇，以达到欺骗被害人的目的。2016年8月，被告人黄河因涉嫌贪污罪（已判刑）被立案侦查，其骗取上述11名被害人的犯罪事实一并案发，经上述被害人追讨，黄河于当月退还蒋某86566元、何菊英96208元、林某金96355元。另查明，根据《转发人力资源和社会保障部财政部关于解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题的意见》（桂某发[2011]68号）等文件的规定，参保补缴养某费的范围仅限于未参加企业职工基本养某的集体企业及其职工、离退休人员。上述11名被害人均不符合参保补缴企业职工养某的条件。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、现场勘验及辨认笔录等证据，认为被告人黄河以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人黄河及其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人犯诈骗罪不成立，认为被告人没有非法占有的目的，本案属于民事纠纷，被告人是以帮助朋友为目的，没有对受害人实施欺诈行为。本案中被告人的地位属于胡某与受害人之间的中间人，之所以写下退款保证书只是因为其没有工作后暂时无力清退被害人欠款。被告人没有与韦某找来的受害人发生过接触，不会产生向受害人做虚假陈述的可能，不符合诈骗罪的虚构事实特征。综上，被告人黄河在本案中没有非法占有的目的，其行为不符合诈骗罪的构成要件。 经审理查明： 2011年至2016年8月，被告人黄河利用其在永福县社会保险事业局从事社保基金征缴工作的便利条件，在永福县辖区范围内向群众谎称其能违规办理参保补缴企业职工养某，并以帮助办理参保补缴企业职工养某为借口，先后直接或通过中间人韦某等人间接收取被害人王某160000元、刘慧萍68000元、伍小琴93380元、蒋某86566元、王某363319元、何菊英96208元、许某林92110元、陆锡珍102015元、梁某100335元、林某金96355元、陈某90164元。黄河收取上述11名被害人共计948452元后，未能帮助上述被害人成功办理参保补缴企业职工养某，后用本人的私人账户向部分被害人的账户按月转入一定数额的资金，冒充永福县社会保险事业局发放的退休待遇，以达到欺骗被害人的目的。2016年8月，黄河因涉嫌贪污罪（已判刑）被立案侦查，其骗取上述11名被害人的犯罪事实一并案发，经上述被害人追讨，黄河于当月退还蒋某86566元、何菊英96208元、林某金96355元。另查明，根据《转发人力资源和社会保障部财政部关于解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题的意见》（桂某发[2011]68号）等文件的规定，参保补缴养某费的范围仅限于未参加企业职工基本养某的集体企业及其职工、离退休人员。本案11名被害人均不符合参保补缴企业职工养某的条件。 再查明，被告人黄河在数年时间里截止至本案案发前分别通过其私人账户向本案被害人转账，数额具体情况如下：1.王某1，2015年12月至2016年8月，黄河向其按月转账合计12420.72元；2.刘慧萍，2013年6月至2016年8月黄河向其按月转账合计56490.4元；3.伍小琴，2016年1月至7月黄河向其按月转账合计8444.1元；4.蒋某，2014年8月至2016年7月黄河向其按月转账合计31193元；5.王某3，2014年8月至2016年7月黄河向其按月转账合计31193元；6.何菊英，2014年10月至2016年7月黄河向其按月转账合计28433.2元；7.许某林，2014年9月至2016年7月黄河向其按月转账合计29793元；8.陆锡珍，2015年10月至2016年7月黄河向其按月转账合计12063元；9.梁某，2015年12月至2016年7月黄河向其按月转账合计9650.4元；10.林某金，2015年10月至2016年7月黄河向其按月转账合计12063元；11.陈某，韦某退回其15000元。综上，至本案案发前黄河通过银行其私人账户退回受害人资金231743.82元，通过韦某退回受害人陈某15000元，黄河本人退还蒋某86566元、何菊英96208元、林某金96355元，合计退还受害人资金为525868.82元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据予以证实： 一、书证 1.立案决定书、户籍证明、公务员考核登记表、抓获经过、情况说明。证实被告人黄河被公安机关立案侦查及其身份工作情况、到案经过。 2.调取证据通知书、社保缴纳政策文件及本案被害人在永福县社保缴纳具体情况。证实本案11名被害人均不符合参保补缴企业职工养某的条件。 3.韦霜萍、胡某、黄河刑事判决书。证实韦霜萍因犯贪污罪被永福法院判处刑罚，胡某因犯诈骗罪被永福法院判处刑罚，黄河犯贪污罪于2017年6月16日被永福县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元，有期徒刑已经执行完毕的事实。 4.黄河、韦某、刘某回、李某出具的收条、证明、收款凭证及部分被害人的存款回执。证实被害人将购买养某的资金用银行账户和现金交付给黄河及通过他人交给黄河的事实。 5.被告人及各被害人银行账户交易流水、转账凭证等。证实各被害人通过银行将购买养某的资金转账给黄河及黄河用其私人银行账户向各被害人按月转账的事实。 6.许某林、王某3持有的永福县《享受基本养某待遇资格证》。证实许某林、王某3所持有的永福县《享受基本养某待遇资格证》为被告人黄河所办理的假证件的事实。 7.永福县人民法院（2016）桂0326民初910号民事裁定书。证实在原告许某林诉被告黄河返还财物纠纷一案中被告黄河涉嫌诈骗，有经济犯罪嫌疑，依法应裁定驳回起诉的事实。 8.被告人黄河所出具的退款保证书、韦某交给黄河办养某款金额表及单据。证实黄河认可其通过韦某收到部分被害人交来的办理养某款及退还了部分被害人款项的事实。 二、证人证言 1.黄武兴（黄河之父)、张荣翔、张永信证言。均证实2016年8月黄河在《退款保证书》签字，并退赔了部分被害人的事实。 2.涂镇、韦伟、周红玲、阳丽红证言。均证实黄河之前在永福县社会保险事业局工作，经系统查询，无被害人的参保记录，王某3等人手中的《待遇资格证》不是社保局发放的。 3.韦某、刘某回、李某证言。均证实黄河以能帮办理企业职工养某为由通过证人收取了被害人的钱，后该三人才知道被黄河欺骗的事实。 4.胡某的证言。证实其没有收到黄河交来的钱也不认识本案的受害人，同时也没有交钱给黄河帮存入各受害人银行账户。 三、被害人陈述 1.王某1、刘慧萍证言。均证实该二人被黄河以能帮办理企业职工养某为由骗钱的事实，该二人是将钱通过转账和现金交给黄河的。 2.伍小琴、蒋某、王某3、何菊英、黄明利（许某林）、陆锡珍、梁某、林某金、陈**凤（陈某）证言。上述证人均证实被黄河以能帮办理企业职工养某为由通过韦某、刘某回、李某三人将钱交给黄河的事实。 四、被告人黄河的供述与辩解 黄河供述称其作为永福县人社局的工作人员，违规帮一些人办理过养某，办理的方式就是明知不能够办理养某还违规办理。其收取韦某及他人用来办理职工养某费的钱，收到钱之后就把钱转手给胡某，以便通过胡某以坪岭林场的职工名义帮她们制作档案后再将这笔钱通过她们坪岭林场的对公账户转入永福县劳动保险所的账户内，这样的话就给人一种她们这些人是坪岭林场的职工，这个职工养某费是她们坪岭林场帮她们缴纳的假象。 五、现场勘查笔录及现场照片 现场勘查笔录、现场图、现场照片。均证实公安机关依法对黄河诈骗现场、蒋某、梁某、林某金、王某1被诈骗现场进行勘验检查，拍照的情况。 针对控辨双方争议事实理由，根据本案事实、证据及相关法律规定，作如下综合评判： 1.关于被告人黄河是否构成诈骗罪的问题。经查，职工养某由单位统一办理，有严格的办理程序。通过本案证据证实，黄河利用在永福县社保局工作的身份以能帮别人违规办理职工养某为由，长期以能违规办理职工养某为由收取各被害人的巨额钱款，后以其私人银行账户向被害人账户以养某金的名义按月转账，取信他人用以继续实施诈骗。黄河明知11名被害人均不符合参保补缴企业职工养某的条件仍然虚构其能办理职工养某的事实取信并骗取受害人钱财，其非法占有他人财物的主观故意明显，其行为给他人造成重大损失，在当地社会影响恶劣，符合诈骗犯罪行为的构成要件，已经构成诈骗罪。对被告人及辩护人不构成诈骗罪的辩解，本院不予采信。 2.关于被告人黄河收取11名被害人948452元后又退回给被害人的资金是否应当计入犯罪数额的问题。经查，黄河在数年时间里截止至案发前通过其私人银行账户以所谓养某金的名义退回本案受害人231743.82元，通过韦某退回陈某 15000元，退还蒋某86566元、何菊英96208元、林某金96355元，以上合计共退还受害人525868.82元。本案中，黄河收取被害人资金，诈骗他人钱财，构成诈骗既遂，故其在收取资金后又用私人账户以所谓养某金的名义将部分资金退回受害人的行为属于诈骗犯罪的手段行为，让受害人相信确实已经购买了养某，从而达到继续进行诈骗的目的，该行为退回的资金可以与其退还给其他被害人的资金一并计入退赔总额，但不影响黄河诈骗既遂数额为948452元的认定。 本院认为，被告人黄河以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人及辩护人不构成诈骗罪的辩解，本院不予采信。被告人在案发后对部分受害人进行了退赔，本院对其从轻处罚。根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黄河犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2029年1月31日，罚金在判决生效后十日内缴纳）。 责令被告人黄河退赔王某147579.28元、刘慧萍 11509.6元、伍小琴84935.9元、王梅珍32126元、许翠林62317元、陆锡珍89952元、梁长秀90684.6元、陈三柱75164元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈 刚 审 判 员  韦 芳 人民陪审员  陈勤凤 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  朱宇全 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。