文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0826刑初195号公诉机关涟水县人民检察院。被告人谢胜杰，男，1990年12月14日出生，汉族，无业，住福建省龙岩市新罗区。被告人谢胜杰因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人罗会阳，江苏兴宇律师事务所律师。被告人邓芳丽，女，1989年4月5日出生，汉族，无业，住福建省漳平市。被告人邓芳丽因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人李东成，福建公治律师事务所律师。辩护人吴昊，江苏律轩律师事务所律师。被告人巫生旭，男，1986年5月20日出生，汉族，无业，住福建省宁化县。被告人巫生旭因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人谷风林、王含宇，江苏光剑律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同月28日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察员杨海峤出庭支持公诉，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭及其辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，根据涟水县人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。涟水县人民检察院指控：2018年5月，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭合谋，以被告人巫生旭为法定代表人在工商局注册成立“龙岩福鑫利网络科技有限公司”，并在1688网络平台注册“龙岩福鑫利网络科技有限公司”电子商铺，以明显异于市场的价格贩卖手机充值卡，在应当明知购买手机卡款项为犯罪所得的情况下，仍在800骏平台上购买手机充值卡，并将账号、卡密发送给上游犯罪人员，完成赃款的转移。在2018年6月至7月期间，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭通过上述方式，共计掩饰、隐瞒犯罪所得人民币709318元，非法获利33000余元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、被告人供述与辩解及有关书证等证据。公诉机关指控认为被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人谢胜杰对指控的事实和定性无异议。其辩护人提出：被告人谢胜杰能够认罪悔罪，积极赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邓芳丽对指控的事实和定性无异议。其辩护人提出：1.被告人邓芳丽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人邓芳丽当庭表示认罪，请求对其从轻处罚；3.对被告人邓芳丽适用缓刑。被告人巫生旭对指控的事实和定性无异议。其辩护人提出：1.被告人巫生旭有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.对被告人巫生旭适用缓刑。经审理查明：2018年5月，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭经合谋，以被告人巫生旭为法定代表人在工商局注册成立“龙岩福鑫利网络科技有限公司”，并在1688网络平台注册“龙岩福鑫利网络科技有限公司”电子商铺，以明显异于市场的价格贩卖手机充值卡，在应当明知购买手机卡款项为犯罪所得的情况下，仍在800骏平台上购买手机充值卡，并将账号、卡密发送给上游犯罪人员，完成赃款的转移。自2018年6月至同年7月期间，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭通过上述方式，共计掩饰、隐瞒犯罪所得人民币709318元，非法获利33000余元。具体犯罪事实如下：1.2018年6月25日晚，电信诈骗团伙成员拨打江苏省宜兴市丁蜀镇隆昌耐火材料有限公司员工金某电话，冒充金某公司老板顾建中，骗取该公司人民币480000元。其中，299775元通过被告人谢胜杰、巫生旭、邓芳丽共同经营的淘宝店铺转移。2.2018年6月30日，电信诈骗团伙成员拨打江苏省兴化市陈堡镇荣旭公司李某电话，称其在淘宝上购买的物品有质量问题，要给其办理退款，骗得李某人民币3150元。后该3150元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。3.2018年6月30日，电信诈骗团伙成员拨打浙江省杭州市下城区居民孙鹤萍电话，称其在淘宝上购买的物品有质量问题，要给其办理退款，骗取孙鹤萍人民币25880元。其中，19530元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。4.2018年6月30日，电信诈骗团伙成员拨打广东省中山市横栏镇居民王某电话，称其快递有问题，要给其办理退款，骗取王某人民币69000元。其中，68985元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。5.2018年6月30日晚，电信诈骗团伙成员拨打江苏省涟水县居民周某甲电话，称其在淘宝网上购买的物品有质量问题，要给其办理退款，骗取周某甲人民币316000元。其中，210000元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。6.2018年7月3日下午，电信诈骗团伙成员拨打江苏省无锡市滨湖区居民顾某电话，称其在淘宝网上购买的物品有质量问题，要给其办理退款，骗取顾某人民币158800元。其中，68880元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。7.2018年7月3日，电信诈骗团伙成员拨打秦皇岛市海港区燕山大学小区52栋2单元19号楼周某乙电话，称其快递丢失，要给其办理退款，骗取周某乙人民币24999元。其中，20000元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。8.2018年7月6日，电信诈骗团伙成员拨打上海市浦东新区居民蔡某电话，称其在淘宝上购买的物品有质量问题，要给其办理退款，骗取蔡某人民币18998元。后该18998元通过被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同经营的淘宝店铺转移。案发后，被告人巫生旭、谢胜杰、邓芳丽均被抓获归案，后被告人巫生旭如实供述主要犯罪事实。另查明，涟水县公安局从巫生旭处扣押华硕笔记本电脑一台、现金人民币275元。审理中，被告人谢胜杰赔偿被害人经济损失人民币80000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）涟水县公安局出具的人员档案信息，证实被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭的身份情况。（2）涟水县公安局出具的发破案经过、归案经过，证实本案发破案情况及被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭系被抓获归案。（3）涟水县公安局调取的邓芳丽儿子谢智煊的学籍登记信息，证实被告人邓芳丽的联系电话和微信号。（4）阿里巴巴网站截图，证实被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭在阿里巴巴网站注册的电子商铺情况。（5）涟水县公安局调取的800骏平台用户注册信息、交易记录，证实被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭在800骏平台注册情况及购买充值卡记录。（6）微信聊天记录截图，证实被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭的犯意联络及犯罪行为。（7）涟水县公安局调取的银行卡交易记录、支付宝交易记录，证实被骗资金流向及被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭犯罪数额。2.被害人金某、李某、孙某、王某、周某甲、顾某、周某乙、蔡某的陈述，证实各自被骗经过及数额。3.被告人的供述与辩解（1）被告人谢胜杰当庭供述，其和邓芳丽、巫生旭三人共谋通过溢价销售手机充值卡的方式实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，其和邓芳丽教巫生旭如何操作，违法所得由三人平分。（2）被告人邓芳丽当庭供述，其和谢胜杰、巫生旭三人共谋实施起诉书指控的犯罪行为，其负责接通宽带，谢胜杰购买办公设备。其通过阿里旺旺与客户联系，并发货，教巫生旭如何操作。违法所得三人平分，其将分得的钱放在谢胜杰处。（3）被告人巫生旭供述，证实2018年4月中旬，邓芳丽和谢胜杰提出注册淘宝店卖手机充值卡赚钱，后其和邓芳丽租了五洲财富广场4号楼1201室作为办公室，其签的租房合同，租金是邓芳丽微信转给其后支付给房东的。办公室的台式电脑等设备是邓芳丽和谢胜杰提供的。具体流程是谢胜杰用其身份证注册“龙岩福鑫利网络科技有限公司”，其为公司法定代表人，以该公司名义在阿里巴巴网和800骏网各注册一个商铺，在800骏网上以100元/张的价格购买面值100元的手机充值卡，再在阿里巴巴上以105元/张的价格销售，从中赚取5元/张的差价。其向谢胜杰和邓芳丽提出，哪有正常人花105元买100元的手机充值卡。谢胜杰和邓芳丽均说客户的事情不用其管，他们二人联系客户。其怀疑买卡的钱来路不正，因为客户买充值卡，都是直接下单，货还未发就确认收货。其再用客户支付的货款购买充值卡，后通过阿里旺旺将充值卡卡密发给客户。购买流程其一开始不会操作，谢胜杰和邓芳丽操作时，其在旁边看，学会并操作熟练后，他们二人才让其单独操作。其单独操作时，只负责已付款的客户。已下单但未付款或买1张卡的单子都不用管。客户付款至“184××××9005”的支付宝账号，后提现到其名下的兴业银行卡上，又从兴业银行卡转到工商银行卡上，后用该资金在800骏平台购买面值100元/张的手机充值卡，留下5月/张的差价，其按照谢胜杰、邓芳丽的要求去ATM取现，该款扣除办公用品、房租、桌椅等费用后，余款三人平分。4.涟水县公安局制作的提取笔录，证实微信聊天记录、阿里巴巴网站截图等证据的提取情况。5.涟水县公安局制作的辨认笔录，证实被告人巫生旭辨认出被告人谢胜杰、邓芳丽。6.涟水县公安局制作的搜查、扣押笔录、扣押清单，证实扣押物证、物品情况。本院认为，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，系共同犯罪。被告人巫生旭归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人谢胜杰、邓芳丽能够当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人谢胜杰赔偿部分被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。对被告人邓芳丽辩护人所提“被告人邓芳丽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭共谋并共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，被告人邓芳丽在共同犯罪中所起作用与被告人谢胜杰、巫生旭的作用相当，不应区分主从犯。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭辩护人所提对三被告人适用缓刑的辩护意见，根据被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭的犯罪情节、犯罪数额、社会危害性等情形，不应对三被告人适用缓刑，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢胜杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2022年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人邓芳丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2023年1月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人巫生旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2022年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、涟水县公安局扣押的华硕笔记本电脑一台，系犯罪工具；扣押的现金275元，系违法所得，均依法予以没收，上缴国库。被告人谢胜杰、邓芳丽、巫生旭未退违法所得人民币32725元，继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 建人民陪审员  胡大海人民陪审员  朱中怀二〇一九年十一月二十二日法官助理付礼彬书记员李静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。