福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0121刑初403号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人刘萱琳（曾用名刘雪峰、刘松鸽），女，1987年6月15日出生,汉族，中专文化，住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月11日被青岛铁路公安处青岛北站派出所抓获，同年4月19日被福州市公安局上街分局刑事拘留,同年5月23日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人逢文慧，山东照岳律师事务所律师。 闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉[2019]339号起诉书指控被告人刘萱琳犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员林品雪出庭支持公诉，被告人刘萱琳及其辩护人逢文慧到庭参加诉讼。本院于2019年9月27日决定延期审理，本案现已审理终结。 闽侯县人民检察院指控，2013年5月被告人刘萱琳在玩网络游戏时认识被害人林某，被告人刘萱琳向被害人林某谎称其为青岛市南车集团生产动车零配件厂厂长的女儿。2013年5月到2016年年底，被告人刘萱琳编造其父亲出车祸、其母猝死、本人病重住院治疗、南车集团生产动车零配件供应、工人需要发放工资等理由骗走被害人林某人民币1543100元人民币。至本案立案前，被告人刘萱琳已归还被害人林某人民币563000元。 2019年4月11日，被告人刘萱琳在青岛市李沧区翠湖小区院内被青岛市公安机关抓获到案，同年4月17日被移交福州市公安局上街分局。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人刘萱琳的行为应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人刘萱琳辩称，起诉书所说的理由是她还款的时候才说的，对起诉书认定的金额有意见。她是因为被害人威胁才迫不得已撒谎的，她是在后来还款时才编造谎话。 辩护人辩称，起诉书指控被告人刘萱琳诈骗被害人林某98万余元金额的事实不清、证据不足。被害人林某对于阻碍被告人还款负有一定的过错。被告人刘萱琳具有自首情节、当庭认罪、认罪态度好、悔罪表现明显、主观恶性不大、愿意积极缴纳罚金，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，2013年5月被告人刘萱琳在玩网络游戏时认识被害人林某，被告人刘萱琳向被害人林某谎称其为青岛市南车集团生产动车零配件厂厂长的女儿。2013年5月到2016年年底，被告人刘萱琳编造其父亲出车祸、其母猝死、本人病重住院治疗、南车集团生产动车零配件供应、工人需要发放工资等理由骗走被害人林某人民币1543100元。至本案立案前，被告人刘萱琳已归还被害人林某人民币586069元。 2019年4月11日，被告人刘萱琳在青岛市李沧区翠湖小区院内被青岛市公安机关抓获到案，同年4月17日移交福州市公安局上街分局。 另查明，在本院审理期间，被告人刘萱琳退出赃款人民币15000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的以下证据予以证实： 1、身份信息、抓获、破案经过，证明被告人刘萱琳的基本身份信息、到案情况及本案破获经过。 2、被害人林某、被告人刘萱琳（刘雪峰、孙莉）的银行流水、微信转帐记录、林某与刘萱琳微信聊天记录提取件，证明被害人林某一方与被告人刘萱琳一方的资金往来情况。 3、证人刘某的证言及辨认笔录，证明她的丈夫没有重大疾病，她的老公从没有骨折过。她的丈夫现在在青岛市城阳区的一个建筑工地里面打工，身体无任何不适。她的女儿刘萱琳曾用名叫“刘松鸽”，后因读书需要就改名为“刘雪峰”，大概2015年的时候改为“刘萱琳”。他们是普通家庭，没有所谓的家族企业，他们家亲戚朋友也没有开工厂的。她不认识南车集团公司。她的丈夫就是工地打工的建筑工人。她女儿刘萱琳的身体状况一直很好，没有发生过车祸，也并无骨折之类的损伤，也没有住院过。她不知道她女儿从事什么工作，只知道女儿一直在老家和城阳区之间往返。她女儿还没有结婚，也不知道她女儿是否有男朋友，她也不知道她女儿的女性朋友孙莉。 4、被害林某的陈述及辨认笔录，证明2013年5月份，他在手机游戏中认识刘萱琳，并在游戏中结为游戏伴侣一起玩游戏。在游戏过程中，刘萱琳自称其父亲是山东省青岛市人大代表，家族产业庞大，主要为青岛南车集团生产动车零配件，公司规模巨大，刘萱琳拥有几辆宝马等名车。2014年2月份，刘萱琳在游戏中跟他说因其无证驾驶把一辆车撞了，并致使对方驾驶员骨折，对方要求赔偿8万元人民币。刘萱琳因为怕被其父亲知道后责骂，就向他借款8万元人民币。于是他通过网银向对方提供的银行卡汇款8万元。之后刘萱琳在游戏内又跟他说其父亲小脑萎缩，需要静养治疗，已将公司转给刘萱琳。在此之后，刘萱琳以公司资金运转需要其父亲签字，而其父亲在山上静养，不宜打扰为由向他借钱，并承诺其父亲治疗完回到公司后，马上就还款给他。之后他多次向亲戚、朋友借钱约100万元并将借到的钱陆续汇到刘萱琳指定的帐户。2015年3月份，刘萱琳跟他说，其父亲病情恶化，变成植物人，其公司有4亿资金没有其父亲签字取不出来，并且其公司和南车集团的生产合同马上到期，如果合同违约就要赔偿一大笔钱，所以刘萱琳想继续向他借款支持生产。他当时就开始怀疑，便要求刘萱琳提供相关证明材料。随后他就接到自称是刘萱琳母亲的陌生女子的电话说，刘萱琳的父亲现在是植物人的状态，家庭非常困难，希望他能借钱给刘萱琳，利息高一点没有问题，等其公司完成生产合同后就能将公司资金取出来归还给他。他又向亲戚、朋友借了约100万元，其中大约50万元陆续汇到刘萱琳指定的帐户，剩下约50万元用于偿还他向亲戚、朋友借款的利息。2016年10月份，他向刘萱琳讨要欠他的钱。然后刘萱琳以其母亲猝死，本人骨折病重住院治疗、其公司生产的产品需要等待四方机场验收、其父亲植物人状态满三年公司帐户就可以自动解冻等为由，拒不归还欠他的欠款。刘萱琳还以其需要送礼找关系解冻其公司的资金、其公司的工人需要发放工资等理由继续向他借钱。2017年7月25日，他通过山东省青岛市调查揭穿了刘萱琳的骗局后，刘萱琳希望他能给其机会还钱，他为了能拿回其欠的钱，同意刘萱琳的请求。之后刘萱琳又以其房屋将要拆迁有拆迁款、其已在办理银行贷款、其父亲已去借高利贷来还款等借口拖延还钱期限。2018年5月份，刘萱琳通过将电话停机、微信拉黑等方式断绝了所有联系方式。他一共损失了195万元人民币，大约80万元用于偿还借款利息，其中一部分借款因为时间太久，暂无银行流水。他是通过银行网银汇款、微信转账的方式向对方转账的。刘萱琳有向他提供其公司的工厂照片和其公司签订的合同照片，但他在给刘萱琳转账的时候没有核实照片的真实性。2016年10月他开始怀疑刘萱琳的时候，就去了青岛一次核实对方提供的合同真实性。他了解到刘萱琳的母亲健在，父亲也没有什么公司。后来他与刘萱琳通话时要求刘萱琳还钱否则报警时，刘萱琳在电话里跟他说钱都被其玩游戏挥霍掉。对方一开始自称名字叫刘萱琳，后来他借钱给刘萱琳转入的帐户名字是刘雪峰，刘萱琳告诉他刘雪峰是其公司财务。过了一段时间他对刘萱琳真实姓名及身份产生怀疑，有专门查过青岛有没有叫刘萱琳的人。当时查不到这个人，他就质问刘萱琳是否骗他，刘萱琳说其身份证号码跟别人重号正在办理。大约半个月后，他重新查询发现青岛已经有刘萱琳这个名字，且该名字有个曾用名叫刘雪峰。他跟刘萱琳在一起玩游戏的时候没有打款给刘萱琳叫其帮忙充值，没有叫其帮忙玩游戏。他给刘萱琳打款的两个帐户户名是孙莉和刘雪峰。后来刘萱琳有还了563000元给他。后来因为他被法院认定为失信人员，无法正常使用自己的银行卡，他让刘萱琳打款还钱给他妹妹林静的银行卡。刘萱琳先以投资的名义让他去投资，之后就以各种家庭困难为由，他才会不断汇款给刘萱琳。当时刘萱琳让他投资动车零配件工厂，但没有跟刘萱琳签订任何合同。他没有叫刘萱琳向各种借贷平台借款还给他，但刘萱琳本人告诉他，其要向借贷平台借钱还给他钱。他没有通过微信和短信的方式威胁刘萱琳，只是跟刘萱琳说要去报警。 5、被告人刘萱琳在公安机关的原供述与辩解，证明2011年下半年她和林某在网络游戏中认识，后来互相留了联系方式。在电话联系一段时间后，她就跟林某确立恋爱关系。她和林某交往期间在酒店内替客人做美甲工作，每月工资约7000元。后来林某通过银行卡转账到她的银行卡上，让她帮林某充值游戏。充值一段时间后，她就向林某借钱。林某会在各种小节日、她生日的时候给她转账叫她去买礼物。2016年的时候，她觉得自己内心不安，就跟林某说她向林某借的钱要还给林某，还款大约30万的时候，林某就给她提供各种贷款平台和高利贷人员的联系方式，之后她就向这些平台和高利贷人员贷款还钱给林某，直到现在她已经还了林某50多万元。林某通过建设银行卡向她的户名分别是刘雪峰、孙莉的建设银行卡转款的。她的父母年事已高，身体上小毛病都有一些，但大的身体问题都没有。她的父亲因骑摩托车摔倒到沟里受伤过。她的母亲没有发生过猝死的事情，她本人没有骨折病重过。她的父亲不是青岛市南车集团生产动车零配件厂的厂长。她告诉林某南车集团是想要提高自己的身份好谈恋爱。她忘记是否有给林某发过动车零配件供应配件采购合同、保密协议和生产车间的照片。她的母亲没有给林某打过电话，是她用变声器给林某打电话。她不记得向林某借过多少钱，她有还给林某50多万元，都是通过银行卡、微信打款到林某的建设银行、农业银行和林静的建设银行卡上。她还钱的卡是刘萱琳的中信银行卡、建设银行卡和刘雪峰的建设银行卡。她是向林某借钱，不是诈骗林某的钱。她向林某借的钱，有些钱她有还给林某，另外的钱是她向高利贷贷款用掉了。她夸大自己的家庭情况是为了跟林某谈恋爱，好门当户对。她向林某借这么多钱是要满足自己的虚荣心。她记不清楚从林某借的这么多钱用到什么地方了。她对审计报告有异议，审计报告只有她转账给林静并没有审计她转账给林某的钱。她是通过ＡＴＭ机直接存钱到林某的建设银行卡上，还有通过微信转账给林某。她记得转给林某大约有30多万元。 6、专项审计报告，证明截止2019年5月5日林某转给刘雪峰、孙莉共计人民币1543100元。截止2019年5月5日刘萱琳转给林静共计人民币210069元。 庭审中，辩护人向本院提交被告人刘萱琳还款总额凭证、林某与刘萱琳微信和短信聊天记录，证明被告人刘萱琳已向被害人共还款586069元，其中通过网银转账还款210069元，通过微信还款93200元，通过现金还款282800元。公诉机关认为以上证据来源的合法性和真实性由法院依法核实，本院结合被害人林某、被告人刘萱琳（刘雪峰、孙莉）的银行流水、微信转帐记录、林某与刘萱琳微信聊天记录等证据，对以上证据予以认定。 综合分析全案证据，被告人刘萱琳在公安机关的原供述、被害人林某的陈述、证人刘某的证言、专项审计报告、银行流水、微信转账记录等证据可以相互印证，足以证实被告人刘萱琳虚构身份、编造其父亲出车祸、其母亲猝死、自己重病住院等理由，使被害人林某陷入错误认识，骗取被害人林某共人民币957031元的犯罪事实。被告人刘萱琳在庭审中提出其是在受到被害人威胁后才迫不得已撒谎等辩解，与其在公安机关的原供述不符，与被害人陈述存在矛盾，且其对该辩解未能作出合理说明，被告人刘萱琳的当庭辩解，本院不予采纳。被告人刘萱琳在庭审中未能如实供述其主要的犯罪事实，且被告人刘萱琳是被公安机关抓获到案，辩护人提出被告人刘萱琳是自首、认罪态度好、当庭认罪等辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人刘萱琳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币957031元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。综合考虑被告人刘萱琳的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘萱琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的八日，羁押八日折抵刑期八日，即自2019年4月19日起至2030年4月10日止）。 （罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人刘萱琳向本院退出的赃款人民币15000元，依法返还被害人林某。 三、责令被告人刘萱琳退赔被害人林某经济损失人民币942031元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林菁菁 人民陪审员  李 梅 人民陪审员  黄轩绯 二〇一九年十一月十一日 法官助理杨璐滢 书记员朱丽仙 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。