河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0391刑初119号 公诉机关河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院。 被告人刘诗坤，男，1985年5月4日出生于河北省廊坊市大城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市大城县，捕前住内蒙古。2019年3月31日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月1日至4月3日被临时羁押于呼和浩特铁路公安局包头公安处看守所，同年4月4日被提押解回并羁押于秦皇岛市看守所，同年4月29日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 辩护人张礼，河北福辰律师事务所律师。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检公诉刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人刘诗坤犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员贾红山出庭支持公诉，被告人刘诗坤及辩护人张礼到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指控，被告人刘诗坤为获取非法利益，在互联网登记了自己虚构的廊坊泽丰密封保温建材有限公司，通过虚构经营保温材料、密封材料，吸引欲购买保温材料、密封材料的人员。在取得他人的信任后，刘诗坤利用发送虚假的发货视频或者发送残次品以骗取对方的购货款，经查有如下犯罪事实： 1.2017年10月份被害人靳某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，被告人刘诗坤骗取靳某信任后，2017年10月16日靳某通过微信转账给刘诗坤5000元作为订金。刘诗坤得到5000元订金后，没有发货，将钱款自己消费。 2.2018年10月16日被害人李某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，被告人刘诗坤骗取李某的信任后，2018年10月16日李某通过微信转账给刘诗坤3000元作为订金，2018年10月18日李某通过网银将尾款15480元转账给刘诗坤。刘诗坤得到18480元货款后将次品货发给李某，李某收货后发现全是次品，经刘诗坤同意将货退回给刘诗坤。刘诗坤收货后没有退货款给李某，用于个人消费。 3.2018年11月24日被害人周某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，被告人刘诗坤骗取周某信任后，周某通过微信转账转给刘诗坤1000元人民币保证金。2018年11月26日刘诗坤将虚假的发货视频发给周某，周某将剩余货款2800元人民币通过微信转账转给刘诗坤，刘诗坤得到3800元货款后，并未发货，将钱款用于自己消费。 4.2018年12月24日被害人陈某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，被告人刘诗坤骗取陈某的信任后，陈某于2018年12月25日通过银行转账转给刘诗坤货款2900元。刘诗坤得到货款后并未发货，将钱款自己消费。 5.2018年12月份被害人赖长福通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，被告人刘诗坤骗取赖长福的信任后，2019年1月16日靳某通过微信转账给刘诗坤3100元货款。刘诗坤得到货款后并未发货，将钱款用于个人消费。 6.2019年1月11日被害人刘某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，被告人刘诗坤骗取刘某的信任后，刘某通过微信转账给刘诗坤1000元人民币保证金。2019年1月12日刘诗坤将虚假的发货视频发给刘某，刘某将剩余货款3128元通过微信转账给刘诗坤。刘诗坤得到4128元货款后，没有按照要求发货，将钱款用于自己消费。 公诉机关同时提交了被告人刘诗坤供述与辩解，被害人周某等人陈述，银行交易记录，微信聊天及微信转账记录，案件来源，谅解书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘诗坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。 公诉机关认为被告人刘诗坤有自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪无异议，自愿接受刑事处罚，签署《认罪认罚具结书》的从轻、从宽处罚情节，建议本院对刘诗坤判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。 被告人刘诗坤对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人刘诗坤辩护人对刘诗坤构成诈骗罪无异议，提出如下量刑辩护意见：一、刘诗坤是因为生产企业受环境条件限制及价格上涨原因导致收货后无法供货而转化为诈骗，犯罪主观恶性小；二、刘诗坤具有良好的认罪态度和悔罪表现，始终如实供述并自愿认罪，对骗取的37480元货款在庭审前已经全部退赔，并取得全部被害人的谅解；三、刘诗坤自愿认罪认罚并在检察院签署了《认罪认罚具结书》；四、全案证据只有被害人周某的报案受理登记表，其他五位被害人没有完整报案记载，是在案发后公安机关通知的被害人；五、被害人靳某收到的订金5000元属于订金性质，被害人李某已经收到货物因规格型号不符合退货的行为，不应当属于诈骗款；六、刘诗坤系初次犯罪，其犯罪行为和对被害人损害结果较轻。综合以上意见，请求对刘诗坤从轻处罚。 经审理查明：被告人刘诗坤为获取非法利益，在互联网登记了自己虚构的廊坊泽丰密封保温建材有限公司，并在网页上留下自己的手机号和微信号，使被害人通过百度搜索能够搜索到该公司并通过手机号或者微信号与刘诗坤取得联系，刘诗坤利用发送虚假的发货视频或者发送残次品的方式先后骗取被害人购货款及订金共计人民币37408元，具体犯罪事实如下： 1.2017年10月份被害人靳某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，10月16日靳某通过微信转账给刘诗坤5000元作为订金，刘诗坤收到5000元订金后，没有发货，将钱款自己消费。 2.2018年10月16日被害人李某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，当日李某通过微信转账给刘诗坤3000元作为订金，10月18日李某通过网银将尾款15480元转账给刘诗坤。刘诗坤得到18480元货款后以次充好将残次品货发给李某，李某收货后发现全是残次品，与刘诗坤联系经刘诗坤同意将货物退回给刘诗坤。刘诗坤收到货物后没有给李某退款，用于个人消费。 3.2018年11月24日被害人周某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，周某通过微信转账转给刘诗坤1000元人民币保证金，11月26日刘诗坤将虚假的发货视频发给周某，周某将剩余货款2800元人民币通过微信转账转给刘诗坤，刘诗坤得到3800元货款后，并未发货，将钱款用于自己消费。 4.2018年12月24日被害人陈某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，陈某于12月25日通过银行转账转给刘诗坤货款2900元。刘诗坤得到货款后并未发货，将钱款自己消费。 5.2018年12月份被害人赖长福通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，2019年1月16日靳某通过微信转账给刘诗坤3100元货款。刘诗坤得到货款后并未发货，将钱款用于个人消费。 6.2019年1月11日被害人刘某通过网络联系刘诗坤欲买保温材料，刘某通过微信转账给刘诗坤1000元人民币保证金。2019年1月12日刘诗坤将虚假的发货视频发给刘某，刘某将剩余货款3128元通过微信转账给刘诗坤。刘诗坤得到4128元货款后，没有按照要求发货，将钱款用于自己消费。 另查明，被告人刘诗坤辩护人在案发后代为向被害人靳某、李某、周某、陈某、赖长福、刘某予以赔偿，以上被害人自愿出具谅解书对刘诗坤予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.《案件来源》、《抓获经过》、《羁押证明》、《在逃人员登记表》证实，2018年11月29日周某报警：在网上找的河北泽丰保温建材有限公司，买保温材料时被骗3800元钱，购买的材料一直未到。2019年1月3日因涉嫌诈骗罪被告人刘诗坤被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局立案后上网追逃，3月31日呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处上贵乌拉车站派出所将网上逃犯刘诗坤抓获，2019年4月1日至4月3日临时羁押于包头铁路公安处看守所。 2.被告人刘诗坤供述与辩解证实，其有两个微信，一个微信号为×××，微信名为“信”，另外一个微信号为×××，微信名叫“心祭”，这两个微信号一直都是其自己使用，别人没有用过。现在使用的两个手机号分别为153××××1417和151××××7753，其名下没有公司，就是在网上胡乱申请了一个公司叫廊坊泽丰密封保温材料有限公司，经营范围是生产和销售保温材料和密封材料，公司没有员工也没有设备，其根本没有这个公司，其在网上发布其申请的公司信息和要卖的产品信息，并留下手机号、微信号，任何人都能通过百度等搜索方式搜索到公司信息和产品信息。 2018年11月份，秦皇岛一个姓周的人打电话问保温材料的报价，之后互相加了微信，把其的两个微信号都加上了。过了不久这个人通过微信联系其要买货，之后商量的买货总量价格是3000元，当时其让姓周的先交了1000元订金，他用微信给其微信号为×××的微信转账1000元。过了两天其让别人给其发了一个保温材料装车的小视频并把这个视频发给姓周的，告诉他已经装车，之后姓周的把余款2800元用微信转到×××微信号上。其实当时其并没有给姓周的发货，为了拖延时间发了一个假视频，后来姓周的一直催其发货，但因为当时其没有货就一直以高速公路有雾、生病等各种理由推脱，直到案发也没有发货，姓周的一直催其就把他拉黑了。姓周的转的货款被其消费。 2019年其还骗过一个湖北宜昌人叫刘某，这个人也是给其打电话说在网上搜索到的公司和电话，要买保温板，商定的价格是4000多元，当时他先用微信给其微信号×××上转账1000元订金，后来其给他发的装车视频，他把3128元尾款转给其，当时给他发货了，但是发的是残次的货，后来货到了他发现是残次品要求换货或者退钱，后来其把他拉黑，也没有退钱。 其还收过一个河南省东祥伟业公司的货款，但给他们发的是残次的货，通过辨认公安机关出示的《产品购销合同》承认合同上的签字是其本人签的，合同上的“廊坊泽丰密封保温建材有限公司”的公章是其自己在电脑上合成私刻的。 3.被害人靳某陈述、《接收证据材料清单》、《转账记录》综合证实，2017年10月份靳某因为有个工程需要保温材料，为了赶工期在百度上找了一家保温材料厂家，公司网页上面有一个刘经理的联系电话是153××××9995，靳某打电话联系了刘经理，简单了解听取了材料报价，感觉报价符合市场批发价行情，于是就没有怀疑，随后靳某用微信昵称“舞台人生”的微信号加了刘经理的微信，他的微信叫“心祭”，加了微信以后靳某向刘经理订货，当时他把身份证照片发给靳某，这时靳某得知刘经理的姓名是刘诗坤，当时从刘诗坤处定了不到100000元的保温材料，刘诗坤让其先交了5000元定金，等货到以后付尾款。2017年10月16日靳某通过微信把订金打给刘诗坤，他说当日下午就发货，但是等了两天到了约定的时间也没有收到货，靳某联系刘诗坤为什么没有到货，刘诗坤以高速修路、车超高超重等理由搪塞，之后又说车坏了返回去了，车回去以后因为货源紧张就不再给发货，并且订金已经入了公司的账，等他出差回来再处理。过了一周以后靳某又联系刘诗坤，刘诗坤又以各种理由不退订金，还想让我继续订货，也不给发货，之后给刘诗坤打电话不接，发信息不回，还使用呼死你软件骚扰靳某，使靳某一天接了300多个电话。 4.被害人李某陈述、《接受证据清单》、《微信转账、聊天记录》综合证实，2018年8月，一个叫刘诗坤的人用微信昵称“海阔天空”在李某（微信号昵称“ＬＨ”）所在的保温材料微信群里加他好友，加为好友后他说在邯郸有保温材料生产的工厂，并且隔三差五的给其推荐保温材料，2018年10月16日李某有个工程急需一批保温材料，李某用150××××4777的手机号联系刘诗坤，从刘诗坤处定了18480元的保温材料，刘诗坤让李某先交3000元订金，当日下午16时许李某通过微信给刘诗坤转账3000元。10月18日下午刘诗坤给李某发视频说已经装货，要求李某打尾款，当日15时12分李某通过建设银行网银账号62×××73给刘诗坤工商银行卡账号62×××36转尾款15480元。10月19日下午李某收到这批保温材料，通过抽检发现完全不符合要求规格，是以次充好缺斤短两，询问刘诗坤他说是工人装错货了，让其把这批货退回去，李某将货物全部装车原路返回。隔了一天李某要求刘诗坤尽快发货，刘诗坤称工厂没有相应规格的货物，让其继续等，李某要求退款一直到10月26日刘诗坤也没有办理退款，李某想和刘诗坤继续沟通的时候发现微信被拉黑，给刘诗坤打电话他就对短信和电话进行轰炸，一天接好几百个垃圾电话，持续好几天，整的李某不敢再联系刘诗坤。 5.被害人周某陈述证实，周某需要买一些保温材料，通过在网上对比选择了河北泽丰保温建材有限公司，这个公司的联系人叫刘诗坤，联系电话为150××××4777，周某通过电话和他联系，然后互相加微信之后就一直微信联系，谈好价钱和运费后，2018年11月24日周某通过微信转账方式给他转了1000元保证金，11月26日刘诗坤通过微信给周某发了一个发货的视频，告诉周某保温材料已经发货了，然后周某通过微信给他转账剩下的2800元货款。之后周某一直等收货，刘诗坤找各种理由敷衍，后来周某管刘诗坤要货车电话他不给。周某的微信昵称为“亮剑2222”，刘诗坤有两个微信号，一个叫“海阔天空”，一个叫“心祭”，二人通过电话联系后，刘诗坤用“海阔天空”的微信号先加的周某，11月24日价钱谈好后周某就往他这个微信上转账1000元作为订金，然后他说这个微信号发不出照片，然后就跟周某说用另外一个微信号，他又用“心祭”的微信加的周某，11月26日周某把剩下的2800元转账到这个微信号上，后来刘诗坤的其中一个微信号把周某给拉黑了。 6.被害人陈某（河南东祥伟业化工有限公司办公室主任）陈述、《网上银行电子回单》、《产品购销合同》、《通话记录》综合证实，2018年12月24日，东祥伟业化工有限公司需要岩棉板，陈某在百度上查找卖该保温材料的公司，经过对比选定了廊坊市泽丰密封保温建材有限公司，查到公司法人是刘诗坤，电话是150××××4777，互相加了微信，陈某觉得这家公司价格质量比较合适，于是就拟定了合同，然后将合同传真给刘诗坤，刘诗坤盖章后将合同再传真给公司。2018年12月25日陈某用公司法人王建伟的农业银行账户62×××15向刘诗坤提供的农业银行账户62×××78转账2900元。后来刘诗坤以各种理由推迟发货，最后不接电话，微信也给陈某拉黑。 7.被害人赖长福陈述、《接受证据材料清单》、《微信截图》综合证实，2018年12月2日赖长福通过手机百度搜索四氟垫厂销售公司的联系方式，搜索到一个微信昵称为“信”的人添加对方为好友。2019年1月初赖长福接到客户让其帮忙购买四氟垫，由于其当时没有库存，于是就在微信上与“信”联系，在微信上于对方谈好价格，将货款给对方转账共3100元，第一次是2019年1月16日10时38分转账900元，第二次是1月16日14时24分转账2200元，然后对方就说马上发货，但是赖长福一直等了八天左右也没有收到货物，于是就通过微信询问对方情况，对方一直不回消息。2019年4月11日赖长福接到河北保定市公安局电话称抓到一名诈骗犯，赖长福就到派出所报案。 8.被害人刘某陈述、《接受证据清单》、《微信截图》综合证实，刘某经营一家培训机构，需要防火材料。2019年1月初刘某在百度上看到一则销售防火材料的信息，对方自称是泽丰密封保温建材有限公司，刘某通过预留的电话和对方联系，并加了微信，刘某的微信昵称是“博士精品英语1867-2651847”，对方的微信昵称是“信”，刘某看到对方朋友圈里有产品介绍，价格也很合理，因为当时临近年底，许多地方都没有现货，于是告诉对方想购买材料，协商好谈好以4128元购买24立方的岩棉，在对方的要求下刘某先于2019年1月11日支付了1000元订金，第二天对方给刘某发来正在装货的微信视频，并催促他结清尾款，于是刘某又通过微信于2019年1月12日将剩余的3128元货款转账给对方。过了几天刘某始终没有收到货，一再催促，一开始对方还以其他理由搪塞，后来就直接不理他，刘某一直也没收到货，对方也没有退还货款。 9.《扣押决定书》、《扣押物品清单》、《电子数据检查工作记录》综合证实，公安机关于2019年4月4日扣押被告人刘诗坤手机一部。经秦皇岛市公安局经济技术开发区分局网络安全保卫大队对扣押的刘诗坤的华为EML-AL00手机进行检查，检查结果与言辞证据相印证。 10.《调取证据通知书》、光盘一张综合证实，公安机关于2019年5月27日调取于深圳市腾讯计算机系统有限公司，核实用户ＩＤ×××的注册姓名为刘诗坤，注册时间为2017年5月6日，注册身份证号1310251985××××××××，绑定手机号150××××4777。该微信号于2018年10月16日接收微信转账人民币3000元、11月24日接收微信转账1000元，2019年1月16日接收微信转账二笔900元和2200元、1月11日接收微信转账1000元、1月12日接收微信转账3128元。 11.《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《银行卡历史明细清单》综合证实，公安机关于2019年6月14日调取于中国工商银行股份有限公司秦皇岛分行账务管理中心，核实账号为62×××36的客户信息以及2017年1月1日至2019年3月31日期间的交易明细及对手账号。经核实该账户户名为刘诗坤，2018年10月18日收到李某转账15480元。 12.《检查笔录》、刘诗坤手机照片、转账记录照片、微信截图综合证实，经公安机关于2019年4月4日对被告人刘诗坤手机进行检查，在手机内发现与周某的微信转账记录，刘诗坤于2018年11月24日10时12分收到周某转账人民币1000元，11月26日10时39分收到周某另外一笔转账人民币2800元，以上共计3800元。 13.《中国建设银行个人活期账户交易明细》证实，客户名称为周某，银行账号为62×××12，周某通过该账号分别于2018年11月24日、11月26日分两笔通过微信转账方式共转账3800元。 14.《户籍证明》、《证明》证实，被告人刘诗坤的个人基本信息，本次犯罪前无前科，不是中国共产党。 15.《谅解书》证实，被告人刘诗坤辩护人已经代为对被害人靳某、李某、周某、陈某、赖长福、刘某进行了民事赔偿，被害人自愿出具了谅解书对刘诗坤予以谅解。 本院认为，被告人刘诗坤以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人的财物，且数额较大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘诗坤利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法依照诈骗罪酌情从严处罚。被告人刘诗坤自愿认罪，并且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人刘诗坤已经退赔被害人靳某、李某、周某、陈某、赖长福、刘某并取得谅解，可以酌定从轻处罚。被告人刘诗坤供述其自己名下没有公司，没有公司员工，是在网上胡乱注册的廊坊泽丰密封保温材料公司，并认可曾经利用发送假的发货视频、拉黑被害人微信等手段骗取被害人订金、预付款或者货款，该供述与被害人陈述能够相互印证，辩护人提出的刘诗坤系因生产企业受环保条件限制等原因导致收到货款后无法发货转化为诈骗以及被害人靳某预付订金5000元及被害人李某退货后未退货款的事实不构成诈骗的辩解意见均无事实与证据支持，本院不予以采纳。对于辩护人提出的被告人刘诗坤已经退赔并取得谅解，系初犯、自愿认罪认罚的辩护意见与本院查明事实一致，本院予以采纳。为保障公私财产不受非法侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人刘诗坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2020年9月30日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李孟媛 人民陪审员  刘 邦 人民陪审员  邹 晗 二〇一九年十一月七日 书 记 员  肖建青