广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1323刑初878号公诉机关惠东县人民检察院。被告人柯有平(自报姓名)，男，1983年5月5日出生，居民身份证号码342************616，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省郎溪县***********。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于同年8月1日由惠东县公安局执行逮捕。辩护人刘洁勤，广东九韬律师事务所律师。被害人古某2，女，1989年9月23日出生，汉族，居民身份证号441************020，住广东省惠东县*************。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2019〕880号起诉书指控被告人柯有平犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员刘小光出庭支持公诉。被告人柯有平、辩护人刘洁勤、被害人古某2到庭参加了诉讼，现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2016年底，被告人柯有平通过网络聊天平台结识被害人古某芬后与古确定为情侣关系。2016年底至2019年2月期间，被告人柯有平通过谎称其虚构的公司建设工程需要资金周转和家人去世、工人死伤等需要用钱为借口，多次骗取被害人古某芬给其“借钱”，共骗得古人民币421,061.26元。柯有平骗取古某芬钱财后将古的联系方式全部删除，并将骗得的款项全部用于个人花销。2019年6月28日20时许，公安机关在杭州出入境边防检查站将柯有平抓获归案。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人柯有平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被害人古某1，被告人多次以各种理由向我借款，我叫他把装修合同给我看，他也没有提供合同，被告人还向他朋友马某肖说他是开网络公司的，说我是网络主播，我有我和马某肖的微信聊天记录。我的钱是向银行借款的，现在银行的利息欠二十几万。被告人柯有平辩称，我没有诈骗，是向被害人借款421061.26元，我有在杭州市承包装修工程，是从同村的郑某伟处分包的，我没有装修资质。我刚认识被害人时，有向被害人谎称我爸爸是大老板，其实我爸爸是农村的一般退休村干部，当时我前女友的奶奶去世我以这个理由向被害人古某2借款。辩护人刘洁勤辩称，公诉机关指控被告人柯有平构成诈骗罪证据不足，被告人与被害人是民间借贷关系，只是一时没有还款能力无法还款，客观上没有实施虚构事实隐瞒事实真相的方法诈骗。经审理查明：2016年底，被告人柯有平通过网络聊天平台结识被害人古某2后与古确定为情侣关系。2016年底至2019年2月期间，被告人柯有平通过谎称其虚构的公司建设工程需要资金周转和家人去世、工人死伤等需要用钱为借口，多次骗取被害人古某2给其“借钱”，共骗得古人民币421,061.26元。柯有平骗取古某2钱财后将古的联系方式拉黑，并将骗得的款项全部用于个人花销。2019年6月28日20时许，公安机关在杭州出入境边防检查站将柯有平抓获归案。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实公安机关对本案立案侦查情况。2、现场方位图、照片、勘察笔录，证实本案案发现场概貌。3、到案经过，证实2019年6月28日20时许，公安机关在杭州出入境边防检查站将柯有平抓获归案。4、银行转帐记录和支付宝转帐记录，证实被害人古某2通过银行和支付宝转帐给被告人柯有平的事实。其中支付宝1小计支出：327,391.26元，支付宝2小计支出：1092.67元，微信：91,777.33元，银行转账800元。5、借条，证实柯有平出具借条一份，今借古某2人民币贰拾万元整，依此借条为据有法律责任，2017年4月22日。6、微信转帐记录，证实被告人柯有平通过微信与被害人古某2聊天，柯有平以开公司合作过千万项目、装修、有人受伤等为由向古某2借款。7、被害人古某2的陈述和辨认，证实因为我被一位自称叫柯有平的男子诈骗了约62万元人民币，今天前来报案。我们是通过网上聊天平台认识的，他的微信名：soul，微信号：yanxiaoxi201314，之前使用137*****185、137*****477，现在使用电话号码182*****104。我和他在深圳见过面，男，约30岁，自称是安徽省宣城市人，他让我帮他购买过飞机票，他发送给我的身份证号码：342************616。2016年10、11月份开始认识柯有平至今，他一直编造各种谎言骗我，我分多次转账给他，最近2019年1月10日我都还有转账给他。我都是在惠东县白花镇自己家里被骗的，我都是通过手机（微信、支付宝等）转账给他的。开始他是谎称自己做工程需要资金周转，在银行贷款没有批下来之前，让我先帮帮他，借点钱给他周转。当我借了约4万元给他后，他就开始编造自己爷爷奶奶去世、工人摔伤2人、摔死1人、自己多次发生车祸等等，急需用钱，多次小额向我借钱，我为了要回之前借出去的钱，一直选择相信他，希望他会还钱，至今已经被骗62万。2016年10、11月份左右，我在一网络平台（名字忘记）认识柯有平，他主动加了我微信，我们在微信上聊了2、3个月（也有打电话），我慢慢对他产生了好感，他让我做他的女朋友，2017年春节的时候，我得知柯有平因为没钱，不愿意回老家过年，整天窝在家里，我觉得他可怜，就主动提出借1000元给他。我借钱给他后，他就把我拉进他家庭微信群，群里有他妹柯某敏等人，我在微信群里看到平时他们家人的聊天内容，及平时我和柯有平的聊天中，得知他家里老爸是一位经常飞新加坡的生意人，是到处做工程的。过完年2017年3月份左右，柯有平在微信里跟我说，他的装修公司（华艺装饰）接了80套房屋装修工程，银行愿意给他150万的贷款，但他算了一下，认为不用那么多钱，所以决定贷款35万就够了。我感觉他是一位不贪钱的实在人。过几天，他告诉我银行贷款要周二才能批下来，但跟人签合同后周一就要给物业交入场安全保证金8000元，他一直跟我诉说没钱周转的困境，我也想要帮他，就说我的微贷有8000额度，要不要贷款出来借给他？他同意后，答应我等银行贷款批下来后就马上还钱给我，于是我就贷款了这8000元转账给他。接下来几日内，柯有平一时说自己请老板吃饭买单还差300元，让我先转钱给他应急，一时说工地开工购买材料不够钱，多次向我借钱，但每次金额都不多，从几百元到几千元不等，总之，他以做这80套房屋装修为由一共骗了我约4万元。后来他没有按期还款给我。后来他妹妹柯某敏跟我聊天时提及到因为他哥柯有平的贷款用途填写错误，导致钱批下来后处于冻结状态，暂时没办法使用。2017年3月底，柯有平说他奶奶高血压病发，在他奶奶急救过程中，及后来处理他奶奶后事，柯有平以需要钱抢救、就送他奶奶亲戚等为由，多次向我借钱，每次都是几百元，因为他奶奶的事情，我一共被他骗了约4000元。2017年4月初，柯有平告诉我，说在杭州有187套房屋装修工程有意向给他做，过了几日，他说谈成了，又像上次他接那80套房子工程一样，他又因为没钱交押金、租房、请工人等费用，多次让我帮他想办法，我多次借钱给他，这事一共借了约3万给他。2017年4月中旬，柯有平跟我说，他在杭州的工程有1名工人从2楼掉下摔伤，要送医院抢救治疗，要做接骨手术，过程中柯有平多次向我借钱，因为这名工人摔伤的事情，我一共借给他约2万元。2017年4月底，柯有平又告诉我说杭州工地有一个21岁的工人在施工过程中因为搬运材料被倒下的材料砸死了，他要赔偿100多万，他在处理这件事情过程中，他以不够钱付急救费、招待死者家属费用、请殡仪馆车费用等，多次求我帮忙，让我借钱给他，这件事情我一共被他骗了约3、4万元。杭州工地发生砸死人后，柯有平说这属于生产事故，担心被公安抓，他爸让他出去躲避一下风头，出去散散心，摔死人的事情让他爸处理好后再回去。所以柯有平约我到深圳见面，2017年4月下旬，我和柯有平在深圳相处了一个星期，期间他主动写了一张20万元的欠条给我，其实当时我借给了他约15万左右，我问他为什么给我写20万的欠条，他说接下来可能还要向我借钱，所以写多点。果然，他2017年5月初一回到杭州跟我说，他杭州工程需要请技术员进行测量，技术员前往杭州前就要先付2万给他，柯有平让我借2万元给他，我用支付宝转账给他的。后来，他妹妹发微信告诉我，说她哥柯有平在杭州的工地因为技术员操作失误，整个手臂都被机器切断了。我和柯有平联系后，柯有平跟我说这个工人的手臂要做好几次手术才能把手臂接回去，第一次的费用就要15万，我转了约8、9万给他，第二次手术费用要4万多，柯有平让我想办法借2万元给他；之后每日治疗费用都要800元到1000元，我每日转账800元到1000元给他，持续了约20天。后来柯有平说他爸决定帮他收购华艺装饰公司，但因为他这个公司是多个股东，他爸要求收购他的华艺装饰公司，于是他要请其他股东吃饭协商，吃饭的费用也是他让我转给他，我转了约1万元。收购完股权，2017年7月份，他爸交待他去昆明签合同，期间他要招待费用，他多次说请人吃饭不够钱买单，让我借钱给他，一个星期左右的时间我被他骗了约3、4千元。签完合同后，他跟我说：他爸交待他去深圳租办公室作为办公场所，他计划开他老爸公司的车辆去深圳，向我借加油费、过路费的钱约3000元。当他出发后，我收到他妹妹柯某敏发给我的信息，说柯有平途径河源东源县*****上发生了交通事故，三车相撞，他负主要责任，交警扣押了他的车、驾驶证、行驶证，还要求他赔偿另外两辆车的损失共约1万元，由于当时他妹柯某敏正在从新加坡飞香港，虽然身上带有530万元新加波币的银行卡，但由于银行卡是他爸的，所以没办法转账给柯有平，他妹柯某敏让我先想办法借钱给她哥。我得知这事后，立刻询问柯有平，柯有平说确实是这样，他让我先想办法借钱给他，等他到了深圳就让他妹把之前欠我的钱一起都还了，于是我又借了1万元给柯有平。柯有平到深圳后，我一直催他快点还钱，因为我也被人催得很急，他就说正在海关办事，等他妹妹到了深圳就还钱。后来他又说因为下大雨，他妹妹飞机无法在香港着陆，改飞北京，再飞往深圳宝安，他已经要求他妹妹不要再等这班飞机，立即坐高铁赶往深圳。过了两天又告诉我，说他刚接到他妹时，就接到他爸的电话，他爸让他妹先去香港拿一个皮夹，所以他妹要先去香港。我一直催他还钱，他被我催急了，就说他也去香港找他妹，争取快点取钱还我。后来，他又跟我说，他们从香港回到深圳后，已经是凌晨1时，手机信号一恢复就收到他姐发来的短信，说他爷爷病危，要求他们立即回安徽宣城老家。他把他姐给他的短信截图发给我，第二天一早他们就飞回了老家，说好的还钱最终也没有实现。他回到老家后，就告诉我说他爷爷去世了，家里因为财产的问题发生了争吵，他和他爸的关系闹翻了，他暂时没办法跟他爸要钱还我。过了几天，他妹妹发信息告诉我，说他哥柯有平又再次发生交通事故，现在昏迷，并发送了一个定位给我，是在南京武警第一医院。他妹还告诉我，她爷爷遗嘱是把现金、存款都留给她哥柯有平，但由于柯有平有两个户口，加上他爸也不同意柯有平动用他爷爷的遗产，所以还是没办法还钱给我。2017年8月初，柯有平说自己名下有两套房，他准备卖房还钱给我，但是买家要求去公证处做公正，因为买家是合肥人，所以要去合肥做公正，需要路费，还有因为业务是加急的，所以要我先付7、8千元给他。我希望他能快点卖完房还钱给我，所以我又按照他的要求分多笔（因为这些钱都是我一点一点从朋友或网络上借来的）转账给他，转了约8000元。后来他说公正完了，对方购房首付款30万元已经放到公证处，等买家确认无异议后，公证处就会将该笔首付款转到我银行卡。我等了几天，我催他，他告诉我，公证处说是因为我银行卡的问题，无法转账，现在他已经换成他的银行卡。后来，他又说公证处要求他银行卡上要有4000元存款，他已经筹了一部分，让我转2000元给他。过了几天，他告诉我，说之前存到银行卡的4000元被公证处扣作费用，现在银行卡里还是需要几百元的存款，我分两次，一次转给他600元、一次转给他800元。第二天他又说收到了钱到账的短信提示，但他无法取款。我被人催急了，就叫他向他爸低头，先跟他拿钱还我。他答应了，说他要开车去上海找他爸，让我转几百元给他作油费、过路费，我转了约600元给他。第二天他说已经找到他爸，经过和他爸协商，他爸同意拿出15万元给他，但前提是要他先去完成几件事，第一件事情就是要他去昆山将他“华艺装饰”与人合作的项目改成他爸公司名下。第二件事要在上海和一家公司签一份合同，完成好这两件事后，就由他爸助理付15万元给他。他在完成这两件事情过程中，产生了路费、吃饭等各种费用，他也叫我先转账给他，一共约有4000元。等他合同签好后，他爸又要让他修改合同内容，改了三、四次，过程中他有多次跟我要几百元的费用，就改合同我就被骗约2000元。等他改好合同后，又说他爸没有接电话，我实在被人追债追到顶不住，我以死逼他还钱。柯有平说他去抢也会把钱抢出来还给我。第二天早上，我联系他没有回复，直到中午1时许，他才回复我，说是因为他抢了他爸助理的钱，还打伤了他爸助理，被上海某一派出所抓了。我开始怀疑他是骗我，我要求他告诉我派出所的名字，他一直没说，反而说他打伤人要交1900元罚款，他爸跟派出所的人解释过了，说被抢的钱是属于他爸的，他是着急用钱才发生这种事情，不属于抢劫，只要交了罚款就可以出来，但派出所要求物主（他爸）才能领取被扣的15万。而他爸有事来不了，跟派出所的人说由他儿子柯有平领取。柯有平说他去找派出所领取时，派出所的人故意拖延，他就想到一个主意，说要请派出所的人吃饭。我希望能够快点拿到钱还债，同意他的做法，他请人吃饭用了一千多元，也是我转账给他的。吃过饭后，柯有平跟我说，派出所说之前交的1900元罚款是打过折的，现在要求按原价3800多元补齐差价才能领回被扣15万。我为了拿回钱，又转了约2000元给他。过了一天，他说补完罚款后，派出所的人还是让等，他又想到给办案人包红包，说他已经找到2000元，让我转3000元给他，筹够5000元包红包，结果我又转了2000多元给他。后来，他还是说派出所让他等等，我急坏了，我就提议让他请律师，他也同意，他有律师朋友。后来，他说律师去检察院反映了派出所收红包的问题，派出所说会把红包和15万元一起返还，到时就一起拿回16万，但要当着检察院的面把4000元罚金再交一次，我又转了2000元给他。后来他说交完罚款后，检察院的人一走开，派出所的人又反悔，不肯归还16万，还是让他等，说是因为被打伤的助理心里不服气，所以问题才一直没有解决。我认为也有可能是这样，我就让他去找被打的助理赔礼道歉，然后他也接受我的看法，就去求被打助理谅解，助理要求柯有平赔偿医药费，还要请他们吃饭等，柯有平又骗了我1000多元。从2017年10月1日他说因为打人被抓，过了一个多月，柯有平还是没有取得被打助理谅解，我一直被人催债，我就叫他去找他爸，他也愿意去，他又跟我要了1000元左右的路费。他找到他爸后地又跟我说，他爸愿意再给他10万元，但要求他先去做件事。我就跟他说，既然你无法向你爸拿钱，我要求他出来面对。2017年11月20日左右，他答应坐火车来惠州找我，但他却告诉我因为坐错车去到了深圳，他说在深圳还有工程尾款2万元，他会带着这2万元到我家来找我，事实上他却没有过来。后来他说因为自己没有钱，没有面目见我家人，所以他不敢来我家。之后（2017年11月底）还是以卖另外一套房为由，但买家要求他要对房屋结构进行整改，整改满意了就付首付款28万给他。由于需要购买整改材料，他骗了我约2000元。他在和该买家协商买房过程大概有一个月时间，过程中，柯有平把他和买家的聊天记录发给我看，说是买家要求他把房子水电费、宽带、锁头等进行更换，又被他骗了约2000元。最后因为买家不满意柯有平做事拖拉，结果没有买成。因为这事，我一共被他骗了约4000元。2018年1月份，他告诉说他朋友在深圳沙井帮他接了一份工程，名字叫“深圳前海建设有限公司”，如果该工程做完了就可以挣到52万元。之后至今，他一直以工程进度被罚款、购买材料、车费、应酬等不够钱为由，让我给他转账几十元到几百元不等，我大概算了一下，从2018年1月份至今，我一共转给他约有1万元。柯有平一次都没有还钱给我。我一直给他转账是因为每次我有怀疑，他都给我发送一些照片、聊天截图、定位截图、购房者的姓名等来证明他说的真的，还有他妹妹也经常有和我聊天。其实我自己是不愿意相信被骗的，一直抱着他能还钱给我的希望，他每次骗我都是等事情（或项目）办成功了，就把之前欠我的钱都还了，我也很怕因为自己不给他转钱，导致他项目做不成，最终导致他无法还钱给我，所以才被他越骗越多钱。2018年12月份，我在网上法院网查到柯有平与马某肖的借款纠纷案判决书，通过核对柯有平手机号码发现他使用的137*****185手机与判决书上的一致，加上之前他也有跟我说过马某肖是他朋友，我确定这个判决书就是柯有平，得知他欠马某肖25万没有还，被马某肖告上法庭。我回想之前柯有平告诉过我，他之前使用的手机号137*****185加了他们村的短号群，于是我通过加入与他同一个短号群联系上了他们村的人，加了微信，我把柯有平的照片发送给他们辨认，他们村的人确认照片中的人就是柯有平，而且告诉我柯有平并没有开设公司，也没有妹妹，所以得知柯有平一直在骗我。我没见过柯有平的妹妹柯某敏，我只在柯有平的微信朋友圈和柯某敏的微信朋友圈中见过她的照片。平时也没有跟她通过电话，一直都是微信短信聊天，2019年1月份我再次联系她时，发现她已经把我删除好友。2017年3月份至今，我和柯有平的微信聊天记录一直都没有删除，可以证明他诈骗我的过程。我具体被骗了大概有62万，具体还没有算过，我都是通过微信、支付宝、银行卡转账给柯有平，还有柯有平发生车祸时，我也有两次转账给柯某敏，一次5000元，一次500元，这些都有记录可以查。柯某敏的微信名字：敏儿，微信号：q2534384409，没有她的手机号。我的微信名：枫，微信号：fen123456789123。我的支付宝是实名认证的，账号就是我的手机号133*****265。我以前转账过给柯有平，银行和支付宝都是柯有平的真名，柯有平的支付宝账号：5********＠qq.com。柯有平的一个建设银行卡号：62270O1760340155010，我三次转账到该银行卡，都是600元或800元。我能够辨认出柯有平。2017年的4月底，我和他在深圳相处过一个星期之外，我们没有再见过面，平时都是通过微信、电话来联系，我被骗时，我认为我们是在谈恋爱，2017年7月份，他还说要来见我的家长，他也有提过要带我见他家长，现在想想，柯有平是在利用感情，编造谎言来诈骗我的钱。除此之外，我们没有其他关系，也不存在投资、合作关系。我被诈骗的钱都是我向朋友借来，或用信用卡、或在网络借款平台借来，还有我自己的工资。都是用手机操作把钱转给柯有平，有时用微信，有时用支付宝，银行卡转账也是用手机银行转的。我不清楚柯有平现在何处，他自称现在深圳。我报案是说被骗金额约62万，这个数字是包含了本金和利息，因为我被骗的钱多数都是通过信用卡贷款借来的，如果不计利息，我统计过自己转帐记录，我一共被骗转帐了42.1万元给柯有平。我用微信转帐了91777.33元给柯有平，这九万多包含了他叫我给他手机号码充值和帮他购买飞机票、保险等，还包含了转帐给“柯某敏”的5500元。我用第一个支付宝账号(133********)转账了327391.26元给柯有平，我另外一个支付宝账号(150********)转帐了1092.67元给柯有平。我用建设银行卡621*************448转帐了800元给柯有平。微信、支付宝、银行转账这三笔数加起来一共转帐421061.26元（约42.1万）。我利息计算方式：我已经提供了一份利息计算表格，我利息是从借款之日起至2019年7月份，一共利息是212007.9元，我是用2019年7月份银行发送给我的账单要求我应还金额减去我借款本金，从而得出利息，其实利息每个月都在增加，期间还有还钱给银行，我因此损失远远不止这21.2万的利息。把我的个人借款归到被骗金额里面是因为我借的这些钱都是柯有平骗我会算回利息给我，从而怂恿我去借给他的，他承诺会承担利息的，我们微信聊天记录都有这些内容，所以这些利息钱也应该由柯有平承担。经过调取“柯某敏”的微信账户信息，显示最后登记信息是我本人，我不清楚是怎么回事，我估计是柯有平用我的身份信息注册的，因为我和柯有平认识后，他知道我的身份证和银行卡，有一次他跟我说，他在玩一款游戏，需要提现操作，因为他已经注册过了，所以他要用我的银行卡注册，并让我把验证码发送给他，所以我推测他就是这次用我身份证绑定了这个微信，这好像是2018年的事情，我是用微信把验证码发送给他，应该还有聊天记录。古某2辨认出3号男子就是诈骗其62万人民币的柯有平。8、被告人柯有平的供述，证实被告人柯有平归案后交代：我的联系电话：182*****104，以前用过137*****185，137*****477，有两个微信，一个微信名：soul，微信号：Yanxiaoxi201314；另外一个微信名也是soul，微信号：linguo1111。我从越南乘坐飞机回国，2019年6月28日20时许在杭州萧山机场过安检时被杭州出入境边防检查站民警抓获，2019年7月4日21时许到达白花派出所。因为古某2报案告我诈骗，我被挂网追逃。我认识古某2，2016年年底在YY聊天平台上认识她的，我们见过一次面，时间是2017年4月16日至2017年4月25日，这10天我们在深圳一起玩，古某2是一位约27岁的女子，是惠州市惠东县白花镇人，我没有存她的电话号码，只记得是133开头（经过查看手机通话记录号码为133*****265），我之前有她的微信，2019年4月份（第三次供述称4月20日）我删除了她的微信。我认为自己没有诈骗古某2，我是跟她借钱的，我有打算还钱给她。从2016年底至2018年底，我分多次向古某2借钱，由于次数太多，我也记不清楚借过多少次钱了，只记得至今我一共向古某2借了约62万元人民币。从2016年开始向古某2借钱至今，期间古某2有催我还款。2016年底，刚开始的时候我跟古某2借了1500元，2017年春节过后，我有提出要还1000元给她的，但当时她觉得我没钱，就没有收。从向古某2借钱至今，我一笔钱都没有还过给古某2。因为我做工程亏钱了，我资金周转不过来，我这次从越南回来，有打算在今年7月份还她一部分钱的。我没有从越南带钱回来，我的建设银行卡里还有2.4万元左右的钱。我卡里的2.4万是我在越南的工资，当时我上飞机前，我老板说会将这笔2.4万元转到我银行卡里，我估计他已经转了。转到我的建设银行卡里，我的这张银行卡没有在我身上，放在老家我原来租住的房子了，但这张银行卡是绑定了我的微信(yanxiaoxi201314)，卡号我也记不清楚。经过查看我微信，该微信号绑定的银行卡号尾数5010（没有显示全号），卡内并没有我所说的2.4万，那就是老板还没有转给我，我可以跟他要的。我跟古某2借的62万都是通过微信支付或支付宝转账给我的。我跟古某2借钱的理由主要是做工程，我说自己做工程要垫资、后有工人摔伤、摔死、爷爷奶奶去世、自己发生交通事故、车辆被扣、打伤人后钱被公安机关扣押需要钱疏通关系等等情况急需要钱为由向古石借钱的。我向古某2借钱所说的事情有些是事实，有些是假的。我做工程是真的，我从2017年初开始接工程做，开始我是做家装的，2017年下半年做电梯安装，2017年5月份左右有一个叫张堂应的安装电梯轨道的工人被掉落的电梯轨道划开了左腿肌肉，2017年6月份左右有一个工人叫刘明辉的电梯门安装工手掌被切割机切断了，这两件事也是真的，但我也有说假话，我把事情说严重了，刘明辉不是我的工人，他只是帮我干过1.5天活，他刚给我干完活去到别的工地就发生了事故，严格来说是不干我事的，但我也有垫钱，当时垫了8万，当刘明辉拿到赔偿款后，把我垫出去的钱给回给我4万，刘明辉这件事我一共花费了4万（其中有，后来还赔了2万元给他）。摔死工人是假的，其实当时工地确实摔伤了一个工人，但不是我的工人，跟我没有关系，因为我很缺钱用，当时跟古某2说了假话。爷爷奶奶去世也是假的，其实我爷爷奶奶在我没有出生前就去世了。自己发生交通事故也是真的，但我只是磕伤了左脚膝盖，但我对古某2说自己伤的很重。我车辆被扣是假的，其实当时我是和朋友（郑某伟）一起从安徽到江西，被扣的车辆是我朋友的，驾驶车辆的人也是我朋友，车辆被扣是跟我没有关系的。打人的事情是有，不过我打的人并非我爸助理，而是我朋友公司合作方的助理，被扣的钱也不是我的钱，是我朋友的钱，这事我有对古某2说假话。我是通过微信聊天跟古某2说借钱的事情，这是古某2提供的微信聊天截图，我核对后是我跟古某2的聊天记录（经过确认），我已经在我和古某2的聊天截图中签字确认。我爸是退休村干部，现在家无业，他没有车辆。对古某2谎称我爸是开公司的，并且谎称自己驾驶我爸的车辆外出需要过路费，还有谎称我驾驶我爸的车辆发生交通事故,当时我只是找个理由跟她借钱。我谎称开车外出和发生交通事故向古某2借了大概有几千元，跟她要过很多次，具体数额不清楚。我谎称自己车在高速路上连环撞那次事故，我跟古某2借了1万元。我是独生子，对古某2谎称自己有个妹妹叫柯某敏是因为微信上叫柯某敏的人其实是我的一个堂妹，她真名叫钱某琴，她已经嫁人了，我都已经很久没有跟她联系了。我没有她的微信号，她换号了。经调取柯某敏使用的微信号q2534384409的注册信息，发现就是我柯有平本人，银行卡也是绑定我的银行卡，我真不知道怎么回事，我记起来了，当时我是绑定注册一个微信号给我堂妹钱某琴用。不是我在使用柯某敏微信号q2534384409，我曾让古某2转账到柯某敏微信号上因为当时是我跟我妹钱某琴借过钱，我想让古某2转点钱给她。我没有开公司，我对古某2谎称自己经营华艺装饰公司这事我是又骗她的。对古某2说的因公司银行贷款没有批下来导致资金紧张一事是假的，我以公司贷款没有下来为由跟她借了大概有3万元左右。刚才我说做工程是真的，在杭州萧山区江东大道新湾拆迁安置房做了l6部电梯的安装工程，我是没有安装电梯的资质，是有资质的公司接到工程后转包给我的。还有家装工程是在杭州市上城区***（小区名字记不清楚），装修了8套住房。目前我没有证据以证明我是有做这些工程，转包给我的上一级工头是邱世明，我没有他的联系方式了，之前只有签一份拿生活费的合同（第三次供述称双方没有签合同，只有签一份拿生活费的凭条），但现在不知道放哪里了。我装修的8套房子也不是我第一手承包的，我不知道业主的名字，我是另外一个包工头郑某伟转包给我的，我是做瓦工和水电，他跟我一起去了越南，但到了越南后我们并不在一起，所以我现在无法联系他。我做家装工程，现实生活中是不需要装修公司给物业交入场费的，我多次以此为由跟古某2借钱是因为杭州是要交入场保证金的，因为对环境垃圾要求比较严格，工程2018年8月份就做完了。工程已经做完了，但没有将退回的保证金还款给古某2是因为物业公司是说可以退，但他们回找各种理由扣钱，结果没有退回钱。我没有受伤工人的联系方式，张堂应（安徽六安人，男，35岁至45岁）是在萧山新湾镇社区服务医院外科住院了两天，就缝了20多针，没有做手术，当时的发票也被我弄丢了，治疗费和误工费加起来大概有5万多元（第三次供述称4万多），都是给现金的，都没有收据。我不知道刘明辉是在哪里住院的，他受伤后是被总公司（公司名称中天集团）接走住院的，我只是负责给钱，我的垫付的8万元都是直接用现金交给刘明辉的妻子（不知道具体情况），没有相关收据。我没有跟他们签赔偿协议。所以我现在没有办法提供线索核实。刘明辉不是我的工人，且是在别人工地发生的事故，我垫钱是出于人道主义赔钱给他。我打电话或者用语音的时候跟古某2说过钱退下来，但我要拿去别的地方用。刘明辉受伤，我说第一次手术时，古某2转了6、7万元，第二次手术古某2转了2万给我，后来因为工人没有生活费，古某2每天转800元到1000元，转了大概有20天，这段时间一共借了11万多。张堂应受伤我大概跟古某2借了2、3万元左右。我谎称摔死人这件事，我跟古某2借了大概有5、7万元，就是我谎称摔死人这段时间，我跟古某2在深圳见面了，当时我写了20万的借条给她，因为当时之前我已经跟她借了约20万的钱。我谎称自己爷爷奶奶去世是刚跟古某2认识的时候的事情，我谎称奶奶去世的时候，跟古某2借了大概3000元，我谎称爷爷去世的时候，也是借了约4000元。我跟古某2说我爸要收购我的华艺装饰公司不是真的，我以此为由跟古某2借了约1万元。我跟古某2说我名下有两套房这事我也有撒谎的成份，其实当时是我和前任女友在安徽宁国市有一套房产，当时是我和前任两人的名字，当时我想把这个房子买过然后卖掉，由于我没有钱，最终结果是我前任女友将我出了的9万元退回给我，这个房子最终过户给了前女友。我在卖房时古某2一直在催我还款，我拿到9万元后没有还款给古某2是因为当时杭州的工程特别缺钱，工人都在等着发工资。我跟古某2说我爸交代我去办理签合同等事情不是真的。刚才我说了，其实我打的不是我爸助理，这个我是骗了古某2，当时我只是到派出所做了份笔录，赔了对方1900元就离开派出所了，后面的事情我不清楚，都是我朋友在处理，我也不知道自己是否被处罚，反正我没有交罚款，那些被扣的钱是怎么弄出来的，我也不知道，我也没有给警察红包，也没有请他们吃饭。我谎称处理15万被扣一事，我一共向古某2借了约6000元。至今古某2转了大概有62万给我，她用微信和支付宝给我的转账记录全部都是我跟她借的钱。我是2019年4月下旬左右开始没有跟古某2联系的。2019年4月份出国去务工。我都是跟古某2借的钱。因为我失信了所以古某2告我诈骗。开始的时候我是用做工程的名义跟她借钱的，我说是做电梯安装、家装，后来用工人摔伤、摔死、验收不合格工程返工、爷爷奶奶去世、自己发生交通事故、车辆被扣、打伤人后钱被公安机关扣押需要钱疏通关系、还有我到处跑来跑去跟她借过路费等情况急需要钱为由向古某2借钱的。我向古某2借钱所说的事情有些是事实，有些是夸大，有些是假的。工人摔伤是真的，有两个工人受伤，张堂应是我的工人，刘明辉不是我的工人，他在我的工地给别人干活时受伤的。我没有他们联系方式。张堂应是在萧山江东大道新湾镇社区服务医院外科住院了两天，没有做手术，就缝了20多针，当时的发票也被我弄丢了，治疗费和误工费加起来大概有4万多元，都是给现金的，都没有收据。刘明辉不是我的工人，且是在工地跟别人干活时发生的事故，我垫钱因为他是在给我干完活后，下楼不到半个钟就发生了意外，我是出于人道主义赔钱给他。我在拿到刘明辉退还给你的4万元后没有还钱给古某2是因为我是觉得救人要紧，还有因为工地工人工资催得很急。张堂应受伤我大概跟古某2借了4万到5万元左右。刘明辉受伤，我说第一次手术时，古某2转了6、7万元，第二次手术古某2转了2万给我，后来因为工人没有生活费，古某2每天转800元到1000元，转了大概有15至20天，刘明辉这件事一共借了10万至11万左右。在我们工地确实摔死了一个工人，但这个工人不是我的工人，这事是跟我没有关系的，但因为我当时确实缺钱用，我就跟古某2谎称是我的工人摔死了，用要给死者家属赔钱的理由向古某2借钱，我还骗她说要出去避风头，在深圳跟她相处了10日，我用工人摔死这事为由跟古某2借了6、7万元左右。自己发生交通事故是真的，但我只是磕伤了左脚膝盖，但我对古某2说自己伤的很重，在安徽我老家的宁国市西津的一间社区卫生服务站，是一家小型医院，具体位置不清楚。缝了十多针，住了2天院，我跟古某2说伤到骨头了，我说可能要做手术，以此为由跟古某2借了多有8000元至9000元，说是借来做手术的，其实我的伤根本不用做手术。被扣的车辆是我朋友郑某伟的，当时开车的也是郑某伟，我只是在车上，跟我没有关系的。我跟古某2说，当时我是开着我爸的车发生交通事故了，三车相撞，需要赔钱给人，我找古某2借钱。撞车这事我跟古某2借的具体数额记不清楚，大概是五千到六千左右。我跟古某2说我开着你爸的车，原本我是跟古某2约好在深圳见面的，后来因为发生交通事故，而且郑某伟后来接到电话说不用去深圳了，所以后来我也就没有到深圳和古某2见面。我对古某2谎称我爸是开公司的是因为刚开始认识还没有开始借钱的时候，我说我爸是开公司的，所以古某2以为我很有钱，后来在借钱之后，我也没有跟她说我爸的真实工作。我有筹备过开公司，但没有开成功。我跟古某2说我开设一家叫华艺装饰的公司，就是我没有开成功的公司。我有跟古某2说我要用这间公司去银行贷款，就因为公司没有成立，所以贷款不了。我有说过因为公司贷款没有批下来导致公司资金紧张，我骗她说15日银行就可以放贷款。当时我说我要接80套房子的工程，银行贷款没有下来，我跟古某2借了入场费和工人住宿租房费，反正是做这几套房子家装的事情，我一共跟古某2借了3、4万元。我谎称我爸收购我公司为由共向古某2借款具体数额记不清楚，大概是3万左右。我跟古某2说过我打伤我爸的助理但事实上我打的不是我爸助理，而是别人。我说过我的钱被扣押了15万，其实被扣押的钱不是我的。我只是想炫耀下自己。我跟他说想要拿出这些钱来先还一部分款给古某2，但要她给我转钱去走关系，其实这些都是假的，我只是想要她继续借钱给我，我拿着她借给我的钱花在请朋友吃饭上面去了。我需要钱走关系这事，当时我跟古某2说是因为我打伤人，我的15万元才被扣押的，所以当时第一笔钱是向古某2借了1900元用来赔偿被打那人，之后说请吃饭有跟古某2借了约1000元，后来说给警察包红包又借了2000元，这些加起来都借了4000多元。2017年8月份至9月份发生的事情，是在浙江省湖州市南寻派出所，我不知道被打的人叫什么，事发地点是在南寻到织里的路上（公路名不清楚），被扣钱是朋友郑某伟，因为当时郑某伟跟对方在上海有个工程，被打的男子到南寻送工程款给郑某伟，郑某伟说他有意刁难，当时他说话不好听，我在气头上就打了他，不过这是到派出所也只是调解处理，我没有跟他们签调解协议，我只做了份笔录和赔了对方1900元。我在第一次讯问中说因为打人和钱被扣押一事共跟古某2借了6000多元，现在说是4000多元，应该是6000多元，具体记不清楚，以当时的转账记录为准。从2016年底至2018年底，我分多次向古某2借钱，由于次数太多，我也记不清楚借过多少次钱了，只记得至今我一共向古某2借了约62万元人民币。之前我有记账，反正是在62万元左右，相差不会超过1万，我记账的本子房子之前的出租屋内，但因为我没有交租已经好几个月了，估计已经找不到了。我从2016年开始向古某2借钱至今，期间古某2有催我还款，我有说过要还钱，但我一笔钱都没有还过给她，因为我做工程亏钱了，我资金周转不过来。我跟古某2借的约62万都是通过微信支付或支付宝转账给我的。她转到我微信号为yanX201314的微信上。支付宝是502X3352.qq.com。微信上叫柯某敏的人其实是我的一个堂妹，她真名叫钱某琴，她已经嫁人了，我都已经很久没有跟他联系了。我没有她的微信号，她换号了。柯某敏使用的微信号q25X38x9可能是我注册的，当时我是绑定注册个一个微信号给我堂妹钱某琴用。当时是我跟我妹钱某琴借过钱，我想让古某2转点钱给她，但我不知道她转账了没有。我做的工程没办法提供线索给你们核实。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、证人证言等在卷予以佐证。对被告人柯有平和辩护人的辩解意见，经查，被告人柯有平向被害人借款的理由有三个，其中以家人去世为由向被害人借款，被告人开庭时承认不是其家人去世，证明该理由是虚构的。被告人柯有平向被害人借款的另外两个理由承包建筑工程和工人受伤的事实，经查，被告人柯有平在公安机关审讯时交代其装修的8套房子不知道业主的名字，也无法提供线索给公安机关核实。开庭时被告人柯有平称其是做水电工的，没有水电工资质，工程是向郑某伟承包的，不知道郑某伟的联系方式，其也没有装修的资质证书，无法提供装修合同材料。根据被告人柯有平的陈述，其没有装修的资质，也无法提供上家的基本情况和资质材料，其陈述没有装修资质从上家承包装修工程不符合装修的交易常理，其也无法提供装修工程的证据材料。被告人柯有平在刚认识被害人古某2时谎称其父亲是大老板，目的是骗取被害人的信任，在被害人向其催款后将被害人的电话拉黑，综上，可以认定被告人柯有平有虚构事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。对被告人和辩护人的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人柯有平虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人柯有平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2027年6月27日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人柯有平退赔被害人古某2经济损失421061.26元。三、随案移送的作案工具手机一部，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许小龙人民陪审员  姚丽芬人民陪审员  梁泽明二〇一九年十一月二十二日书 记 员  林志敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。