福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初137号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人赖小鹏，男，1989年1月3日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，个体工商户，居住地长汀县（户籍地长汀县）。因涉嫌贩卖毒品于2016年6月13日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月21日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人赖辉华，广东名成律师事务所律师。 辩护人黄家焱，福建金磊律师事务所律师。 被告人刘明华，男，1974年2月18日出生于台湾省高雄市，汉族，高中文化，无业，暂住广东省东莞市（户籍所在地为高雄市美浓区）。因涉嫌贩卖毒品于2016年6月15日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月21日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人梁飞，福建诺佳律师事务所律师。 被告人丁国城（曾用名玉观生），男，1980年11月28日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地和居住地为长汀县。因涉嫌贩卖毒品于2016年6月12日到长汀县公安局投案，14日被刑事拘留，同年7月21日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人范云飞，福建天采律师事务所律师。 被告人钟昊（曾用名钟以梓），男，1982年8月29日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，务农，居住地长汀县（户籍地长汀县）。因涉嫌贩卖毒品于2016年6月13日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月21日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人曾荣福，福建华达（晋江）律师事务所律师。 辩护人上官翰清，福建理争律师事务所律师。 被告人赖小鹏、刘明华被控贩卖毒品罪、非法买卖制毒物品罪，被告人丁国城被控非法买卖制毒物品罪、诈骗罪，被告人钟昊被控诈骗罪一案，长汀县人民检察院于2017年1月12日以汀检公刑诉[2017]12号起诉书向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理，于2018年11月6日以（2017）闽0821刑初19号刑事判决书作出一审判决后，被告赖小鹏、刘明华、丁国城、钟昊提起上诉，龙岩市中级人民法院于2019年3月25日以部分事实不清、证据不足为由发回重审。本院于2019年4月4日重新组成合议庭，于同年8月29日公开开庭审理。长汀县人民检察院指派检察员刘剑锋出庭支持公诉，被告人赖小鹏及辩护人赖辉华、黄家焱、被告人刘明华及辩护人梁飞、被告人丁国城及辩护人范云飞、被告人钟昊及辩护人曾福荣、上官翰清到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 2016年4月间，被告人赖小鹏通过父亲赖某I（另案处理）在广东省东莞市籍被告人刘明华相识，双方在聊天中谈及交易麻黄素的事宜，并商定由被告人赖小鹏负责联系13桶麻黄素（每桶25公斤，计325公斤），每桶价格为人民币12.5万元（以下币种同），由被告人刘明华负责将麻黄素通过晋江沿海运往台湾。尔后，被告人赖小鹏从东莞返回长汀与小许（绰号全球通，身份待查）联系好以103万元的价格购买13桶麻黄素并向小许支付3万元的定金。被告人刘明华在得知被告人赖小鹏已经组织好麻黄素的货源后，通过地下钱庄从台湾将160万元的货款转入广东省东莞市（地下钱庄）。5月2日，被告人赖小鹏指使被告人丁国城伙同小许从长汀驾车前往广东东莞，在东莞“老李”取回160万元的现金。取得货款后，被告人赖小鹏付给被告人丁国城4万元作为取款的费用，又授意被告人丁国城将其中的100万元支付给小许用于购买麻黄素，余款56万元由被告人赖小鹏个人使用。付款后，小许根据被告人赖小鹏的指示将325公斤的麻黄素按每包2公斤进行包装后，运往晋江高速路口与被告人刘明华指定的人员进行交易，再由被告人刘明华安排他人将麻黄素通过水路运回台湾。 2016年5月16日，被告人赖小鹏、刘明华双方因交易的325公斤麻黄素存在质量问题，前往澳门**酒店进行商议，并由被告人赖小鹏退回刘明华25万元货款。同时，因上次的成功交易，双方商定以每桶11.5万元的价格再次交易60桶麻黄素，并由被告人刘明华负责先将600余万元的货款通过地下钱庄转到东莞并支付给被告人赖小鹏用于组织货源。后因被告人赖小鹏未能组织到60桶麻黄素，即与被告人刘明华商定将交易麻黄素改为氯胺酮（俗称K粉，以下同）。尔后，被告人赖小鹏指示被告人丁国城与被告人钟昊联系购买氯胺酮，并讲定购买数量300公斤左右，价格为每公斤不高于2.4万元。后被告人丁国城与钟昊联系并商定按每公斤2.4万元的价格交易260公斤的氯胺酮，且交易完成后，应向被告人钟昊支付5万元的费用，同时约定交易前应先付一半货款，余款在交易当日一次性付清。 5月20日，被告人丁国城根据赖小鹏的授意伙同朱某从长汀驾车前往广东东莞，在东莞长安公园向地下钱庄“老李”取得200万元的现金后返回长汀，并将200万元现金交给被告人赖小鹏。5月21日上午，被告人丁国城根据被告人赖小鹏的授意前往被告人钟昊家中，向其支付10万元的定金，后取得了氯胺酮的样品。当天中午，被告人丁国城又按被告人赖小鹏的授意驾车前往龙岩**大酒店将氯胺酮样品交给前来验货的两名台湾人。对方看货认可并商定于5月25日进行氯胺酮的交易。5月21日、22日，被告人赖小鹏指使吴某某先后两次在广东东莞将被告人刘明华通过地下钱庄转来的485万元取回并藏放于东莞家中。5月23日，被告人赖小鹏指使吴某某、赖某2（身份待查）驾车将485万元从广东运回长汀，并派被告人丁国城前往广东蕉岭接应，后将取得的485万元现金藏放于被告人赖小鹏的租住地。 5月24日下午，被告人丁国城根据约定到被告人赖小鹏租住地取出300万元现金，后与被告人钟昊约定将现金送至长汀县被告人钟昊家中。被告人钟昊收下现金后，与被告人丁国城商议，因赖某I与被告人钟昊、丁国城均存在经济纠纷，两人商定不进行此次的氯胺酮交易，并将交易货款截留下来，且因被告人钟昊提出赖某I欠（其）款更多，即由被告人钟昊留下270万元的现金，被告人丁国城带着30万现金回到县城，并将30万元藏放于其祖母卧室内。 5月25日下午，被告人丁国城以要进行氯胺酮交易需要支付余下货款为由，从被告人赖小鹏租住处取得319万元现金。尔后，被告人丁国城将其中的200万元寄存到朋友曾某的小车内，再与被告人钟昊联系，两人分别驾车前往钟昊家中。被告人丁国城先将119万元现金交付给被告人钟昊后，两人商议假装驾车前往古田服务区进行货款交付，并于当晚22时许，由被告人丁国城打电话给被告人赖小鹏谎称此次交易出事了。随后，被告人丁国城以需要回县城向被告人赖小鹏交代为由，从被告人钟昊处拿走现金6万元，并让被告人钟昊外出躲避。尔后，被告人钟昊将先后收到的383万元现金交给在老家的嫂子涂某保管，之后驾车离开长汀。 2016年5月26日至6月11日间，被告人赖小鹏因氯胺酮未交易成功且货款被侵吞一事，通过其父亲赖某I及社会闲杂人员多次找被告人丁国城、钟昊要求返还货款，并威胁其家属，双方多次就此事进行协商未果。 2016年6月12日上午，被告人丁国城自动前往长汀县公安局投案，如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓捕相关同案人；2016年6月13日10时30分许，被告人赖小鹏在长汀县汀州镇某小区被长汀县公安局民警抓获，并随案扣押赃款人民币20100元；6月13日上午，被告人钟昊在长汀县**号房屋内被长汀县公安局南山派出所民警抓获；6月15日13时30分许，被告人刘明华在广东省东莞市**酒店一楼大堂被长汀县公安局民警抓获。到案后，被告人赖小鹏、钟昊、刘明华陆续供述了自己的罪行，但在后期的讯问阶段翻供。 2016年6月15日，被告人钟昊家属代为退出赃款人民币393万元；6月16日，被告人丁国城亲友代为退出赃款人民币230万元。 为证明指控的事实，公诉机关提供了以下证据： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、福建省暂时扣留财物收据、现场检测报告书及照片、《调取证据通知书》、龙岩**大酒店住宿登记单、李某贤的台湾居民往来大陆通行证、酒店住宿登记、出境情况、车辆卡口信息照片、情况说明、常住人口详细查询结果、通行证、有无违法犯罪经历证明表、抓获经过、丁国城立功表现说明等书证； 2、证人赖某I、童某、丁某、曾某、涂某、钟某1、朱某、钟某2、唐某、裴某1、曹某、徐某、上某、钟某3、钟某4、钟某5、裴某2、钟某6、俞某的证言； 3、被告人赖小鹏、刘明华、丁国城、钟昊的供述和辩解； 4、厦门市仙岳医院出具的《精神病司法鉴定意见书》等鉴定意见； 5、长汀县公安局制作的辨认笔录、指认现场照片等勘验、检查笔录。 公诉机关认为： 1、被告人赖小鹏、刘明华 （1）被告人赖小鹏、刘明华为牟取非法利益，伙同他人贩卖毒品氯胺酮260千克，并意图将该毒品犯罪至台湾，行为均触犯《中华人民国刑法》第三百四十七条第二款第一项和第二十五条第一款的规定，构成走私、贩卖毒品罪，依法应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。为牟取非法利益，伙同他人走私、非法买卖制造毒品原料麻黄碱325千克，情节特别严重，且将该麻黄碱运至台湾境内，行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十条第一款和第二十五条第一款规定，构成非法买卖、走私制毒物品罪，依法应当判处7年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （2）两被告人贩卖的毒品氯胺酮数量达到260公斤，远远超过1公斤毒品数量大的标准，应从重处罚；非法买卖走私制毒物品麻黄碱数量达到325公斤，已超过标准达6倍之多，应从重处罚；被告人赖小鹏、刘明华在后期对自己所涉嫌的犯罪进行翻供，认罪态度极差，应从重处罚；被告人赖小鹏、刘明华在非法买卖、走私制毒物品的共同犯罪中起主要作用是主犯，应当按照其所参与或者组织指挥的全部犯罪进行处罚；被告人赖小鹏、刘明华为实施走私、贩卖毒品的犯罪行为，因意志以外原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人赖小鹏、刘明华一人犯数罪，应当数罪并罚。 2、被告人丁国城： （1）被告人丁国城为牟取非法利益，伙同他人走私、贩卖毒品氯胺酮260千克，行为触犯我国刑法第三百四十七条第二款第一项和第二十五条第一款的规定构成走私、贩卖毒品罪，依法应处十五年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。为牟取非法利益，伙同他人非法买卖、走私制毒物品原料麻黄碱325千克，行为触犯刑法第三百五十条第一款和第二十五条第一款的规定，构成非法买卖、走私制毒品罪，依法应处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值人民币629万元，数额特别巨大，其行为触犯我国刑法第二百六十六条和第二十五条第一款规定，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （2）案发后自动投案，如实供述自己罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人丁国城原供非法贩卖260公斤氯胺酮，庭上辩解称是74桶麻黄素，属于当庭翻供行为，应酌情考虑从重处罚。在非法走私买卖制毒物品的共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；在交付一半毒资时主动放弃购买氯胺酮的犯罪，是犯罪中止，且未造成实际的损害后果，应当免除处罚；到案后协助公安机关抓捕相关的同案人，属一般立功情节，依照刑法第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚；归案后委托家属代为退出诈骗所得赃款人民币230万元，可酌情从轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。 3、被告人钟昊： （1）被告人钟昊伙同他人走私、贩卖毒品氯胺酮260千克，行为触犯刑法第三百四十七条第二款第一项和第二十五条第一款的规定，构成走私、贩卖毒品罪，依法应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以虚构事实、隐瞒真相方法，骗取他人财物价值人民币629万元，数额特别巨大，其行为触犯我国刑法第二百六十六条和第二十五条第一款的规定，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （2）被告人钟昊归案后，在公安机关的前期讯问中能基本供述自己的罪行，后期有进行翻供，但在今天的法庭上能够如实的陈述整个的事实。钟昊诈骗的数额达到629万，远远超过诈骗数额特别巨大50万的标准，应从重处罚。钟昊在同案人丁国城交付一半毒资时共同商议主动放弃购买氯胺酮的犯罪，是犯罪中止，且未造成实际的损害后果，根据刑法第二十四条的规定，应当免除处罚。被告人钟昊归案后委托家属代为退出诈骗所得的赃款人民币393万，可视为其有一有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 被告人钟昊辩解称其实施诈骗是同案人赖小鹏父亲赖某I欠其巨额债务，虽其无法提供全部债务的单据，但有部分转帐记录可体现其确有委托家属转款给赖某I的情况。本案的被告人钟昊实施诈骗与赖小鹏父亲赖某I所欠的借款有一定的关联性，属事出有因，可酌情对被告人钟昊从轻处罚。 被告人赖小鹏庭上辩称： 指控购买13桶麻黄素的160万元，是其向台湾人的借款，借用两三天时间就还给了台湾人。指控购买氯胺酮的600多万元，是其为丁国城向台湾人的借款，其不知道丁国城借款的用途，但其有听丁国城说拿给他大哥曾某担保公司借贷所用。 其之前做出有罪的供述，是因为公安机关将丁国城的口供告诉其，还用其父亲威胁其。 辩护人赖辉华辩称： 1、程序问题 （1）丁国城辩解他因赖小鹏追讨债务对他和家人的安全产生威胁，基于此，丁国城出于打击报复目的而编造毒品氯胺酮。 （2）侦查机关将丁国城的口供告诉赖小鹏，要求其按此供讲，赖小鹏在疲劳审讯、以冻的方式被审讯、诱供、逼供、套供等非法审讯的方式下违法做出有罪供述。赖小鹏第三、四、五次的有罪供述是在逼供、套供、指供、冻、疲劳审讯、剥夺睡眠等非法方式审讯下形成的非法证据，应依法予以排除。 （3）刘明华的有罪供述是根据侦查机关讲述的情况进行供述的，并不是亲身的经历，他所作的有罪供述包括对赖小鹏、丁国城等人的有罪陈述的真实性、合法性、关联性均不能确认，不得采信。 （4）二审以犯罪部分的事实不清、证据不足发回重审，公诉机关在未补充到任何实质证据的情况下，以原事实、证据，几乎没有发生任何变化进行指控，违反证据确实、充分的标淮。 （5）丁国城在庭审中辩称没有氯胺酮样品及交易的情况下，公诉人仍以氯胺酮犯罪引诱式发问，并意图以“固定自首”的情形来固定“13桶麻黄素”、“氯胺酮样品和氯胺酮交易” 2、实体问题 （1）指控赖小鹏、刘明华、丁国城实施走私制毒物品13桶麻黄素325千克的事实不清、证据不足。三被告人庭前所作的有罪供述前后不一、相互矛盾，无法统一和吻合，且存在反复的翻供和辩解，在缺乏物证、书证等客观证据的情况下，不足以证明存在走私麻黄素的犯罪行为。 （2）公诉机关指控赖小鹏、刘明华、丁国城存在走私毒品氯胺酮260千克，事实不清、证据不足。丁国城在庭审中辩解其受赖小鹏交代和钟昊具体落实购买74桶麻黄素，后因抵债出了问题受到赖小鹏的威胁，为了恐吓和打击赖小鹏，让赖小鹏不对他及家人做出过激行为而编造氯胺酮交易之事。而且丁国城供述的74桶麻黄素，每桶8.5万元，也与该起金额629万元吻合。就目前而言，无法排除交易氯胺酮事实之外的其他合理怀疑。就本案而言，无论是交易主体、交易对象、实施行为、氯胺酮样品等，四被告人的口供无法一一对应，各方陈述相矛盾、冲突。 3、其他存疑部分 （1）按照公诉机关的指控，被告人赖小鹏走私13桶麻黄素能盈利56万元，走私260公斤氯胺酮毒品盈利也是56万元（685万-629万），同等盈利的情况下为何不做低风险的事？ （2）假设存在氯胺酮交易之事，赖小鹏安排丁国城做交易被第三方骗了，赖小鹏叫马仔丁国城把钱拿回来且同意还款，与常理不符。 （3）如果赖小鹏叫丁国城向钟昊买氯胺酮，却自行提供样品让丁国城交与其下家验货与常理不符，与毒品交易的行为习惯不符。 4、量刑部分 如果法院认定丁国城所述的“74桶麻黄素”属实的话，其行为在法律上属于犯罪预备的中止或未遂。 辩护人黄家焱辩称： （1）关于指控走私氯胺酮260千克。辩护人认为没有走私毒品的主观故意和客观行为。从现有证据和有利于被告人出发，应认定为走私制毒物品1850千克的犯罪预备。赖小鹏、钟昊均否认氯胺酮样品之事，丁国城在庭审中辩解其供认629万元用于购买氯胺酮是诬陷被告人赖小鹏，且其供述未得到其他证据印证。本案也未查获氯胺酮实证。关于裴某1、赖某I有关氯胺酮的证词，裴某1证言系钟昊传来证据，赖某I证言系赖小鹏传来证据，但均与来源人钟昊、赖小鹏供述不一致，不足认定。从丁国城、钟昊的供述来看，其主观目的就是以1桶8.5万元的价格购买74桶的麻黄素，且处于商谈价格、数量阶段，属犯罪预备。 （2）关于指控走私制毒物品麻黄素325千克。辩护人认为事实不清，证据不足，不应当认定。本案仅有被告人之间的有罪供述予以证明，且该有罪供述前后矛盾，无法互相吻合。本案既无卖家也无买家，不符合走私制毒物品罪犯罪构成客观方面的构成要件。 （3）关于量刑。被告人赖小鹏犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚，建议在四至二年的幅度内量刑。 被告人刘明华庭上辩称： 其来大陆旅游时找赖某I，赖某I叫他儿子赖小鹏招待其，于是其认识了赖小鹏。招待期间，赖小鹏与其朋友“阿富”认识并互相留下联系方式。其没有参与买卖麻黄素等事，没有经手资金，也未获任何利益。 其作出有罪的供述，是因为公安民警一直跟其讲事情的经过，其不耐烦就按民警所说进行供述，能编的就编一编。 辩护人梁飞辩称： 1、刘明华仅是介绍台湾人“阿富”与赖小鹏等人交易，是居间介绍人的身份，没有实施走私、买卖制毒物品的行为。目前，我国刑法或司法解释没有规定中介买卖制毒物品需要承担责任；相关法律仅规定了中介毒品交易构成犯罪。 2、本案仅有赖小鹏前后矛盾的供述据以指控被告人刘明华参与案涉氯胺酮交易，无其他证据印证，不足以认定被告人刘明华参与氯胺酮交易。刘明华的行为不构成走私毒品罪。 3、即使刘明华构成犯罪，其也具有以下从轻情节： （1）刘明华只是介绍“阿富”非法买卖制毒物品，是从犯，虽然“阿富”未到案，也应认定刘明华为从犯。 （2）刘明华无犯罪记录，系初犯。 被告人丁国城庭上辩称： 其帮赖小鹏拿回来的160元，给了“小许”100万元，赖小鹏自己拿走20万，余款40万元后来其陆续还给了赖小鹏。其听赖某I说过160万元购买13桶麻黄素，实际其不清楚具体事情，其所作的相关供述只是猜测。 指控诈骗的600多万元，是赖某I给他儿子赖小鹏的，然后赖小鹏主动自愿给其用于购买74桶氯麻黄素。后因赖某I欠其和钟昊的钱没有购买。其认为钱款是赖小鹏主动自愿给付的，不能认定为诈骗。 辩护人范云飞辩称： 1、公诉机关指控被告人丁国城构成走私毒品犯罪证据不够充分，事实不够清楚。氯胺酮没有确实证据证明，是传来证据，只是听说买卖氯胺酮，应该认定为走私制毒物品。 2、对于指控诈骗罪方面，我们认为不符合事实和法律规定。本案中丁国城、钟昊截留赖小鹏的毒资用于抵债，其目的和结果是抵消债务，而不是非法占为己有。债务的抵消并不损害赖小鹏、赖某I的财产利益。截留抵债只是手段是否合法的问题，但不构成诈骗。 被告人钟昊庭上辩称： 其是和赖某I在电话和微信中商谈买卖氯胺酮之事，丁国城是受赖某I指使与其商谈交易的事情。丁国城支付其10万元定金时，没有提及用毒资抵偿欠款之事。在丁国城支付300万元预付款时，其与丁国城商量，不再继续毒品交易，将毒资用于偿还赖某I欠其和丁国城的欠款。 辩护人上官翰清辩称： 公诉机关提供的证据证实被告人钟昊与赖某I之间存在真实的、明确的债权、债务关系。因为赖某I长期拖欠钟昊钱财不还，在这种情况下，钟昊与丁国城商定“将货款截留下来”用于偿还赖某I的欠款，其主观上没有非法占有财物的目的。 辩护人曾福荣辩称： 公诉人指控钟昊犯走私制毒物品罪，没有任何证据证实钟昊有实施任何的毒品犯罪的预备或者具体实施的行为。钟昊在主客观方面都是为了实现自己的债权，而非为了贩毒。公诉机关指控其构成走私毒品不能成立。 经审理查明： 1、关于走私制毒物品 2016年4月间，被告人赖小鹏通过父亲赖某I（另案处理）在广东省东莞市与台湾被告人刘明华（别名“阿华”）相识，双方在聊天时，赖小鹏让刘明华看一下是否有台湾朋友购买麻黄素。后刘明华介绍“阿富”（身份待查）与赖小鹏购买13桶（每桶25公斤，共计325公斤）麻黄素，并参与商定每桶人民币12.5万元的价格，以及联系地下钱庄支付毒资160万元。赖小鹏先支付3万元定金给小许（绰号“全球通”身份待查）定购13桶麻黄素，尔后指示被告人丁国城（绰号“小鸟”、“鸟子”）驾驶粤Ｓ×××××号小车与小许通过地下钱庄“老李”取回台湾人支付的160万元后，付给丁国城4万元作为取款的费用，又授意丁国城支付小许100万元毒资，余款56万元由被告人赖小鹏个人使用。付款后，小许根据被告人赖小鹏的指示将325公斤的麻黄素按每包2公斤进行包装后，运往晋江高速路口与被告人刘明华报来的联系人进行交易。后台湾人“阿富”提出麻黄素质量问题，交易双方在澳门**酒店进行商议，赖小鹏退回货款25万元。（本次交易，赖小鹏违法所得28万元，丁国城违法所得4万元。） 2、关于走私、贩卖毒品、诈骗 赖小鹏与“阿富”等人成功交易13桶麻黄素后，再次商定以11.5万元每桶的价格交易60桶麻黄素。“阿富”方仍由刘明华联系了地下钱庄分三次将600多万元支付给赖小鹏组织货源。后因未能找寻到麻黄素货源，并在与丁国城联系到钟昊可以组织氯胺酮货源后，与“阿富”、刘明华等台湾人方商议改为以2.6万元每公斤的价格交易氯胺酮，数量不限。尔后，赖小鹏指示丁国城与钟昊商议，商定2.4万元每公斤购买260公斤氯胺酮，另再支付钟昊5万元介绍费；并商定先支付10万元定金、交易前预付300万元货款、交易当日支付319万元尾款的方式支付货款。 5月20日，被告人丁国城根据赖小鹏的授意伙同朱某从长汀驾驶粤Ｓ×××××号小车前往广东东莞，在东莞长安公园向地下钱庄“老李”取得200万元的现金后返回长汀，并将200万元现金交给被告人赖小鹏。5月21日上午，被告人丁国城根据被告人赖小鹏的授意前往被告人钟昊家中，向其支付10万元的定金并取得氯胺酮样品（未查获实物）后，根据赖小鹏的指示将样品送到龙岩**大酒店交给台湾人（身份待查）验货，并与台湾人商定于5月25日进行交易。 5月21日、22日，被告人赖小鹏先后两次指使吴某某在广东东莞将被告人刘明华通过地下钱庄转来的485万元取回并藏放于东莞家中。5月23日，被告人赖小鹏指使吴某某和赖某2驾车将485万元从广东运回长汀，并派被告人丁国城前往广东蕉岭接应，后将取得的485万元现金藏放于被告人赖小鹏的租住地。 5月24日下午，被告人丁国城从赖小鹏租住地取出300万元现金送至被告人钟昊家中，按约定支付钟昊300万元的氯胺酮预付货款后，被告人钟昊和丁国城聊及赖某I要欠他们大笔款项后，起意中止氯胺酮交易，谎称交易失败，侵吞货款。同时商定从总货款中分配给丁国城230万元，先给30万元，差额200万从下次支付的尾款中先扣除。尔后，被告人钟昊将本次分得的270万元暂存放于家中，被告人丁国城将分得的30万元暂存放于其祖母卧室内。 5月25日下午，被告人丁国城从被告人赖小鹏租住处取得319万元现金（原商定交易Ｋ粉的尾款）后，将其中的200万元寄存到朋友曾某的小车内，再与被告人钟昊联系，在钟昊家中将119万元现金交付给被告人钟昊。尔后，两人商议并驾车前往古田服务区假装进行货款交付，并于当晚22时许，由被告人丁国城打电话给被告人赖小鹏谎称此次交易出事了。随后，被告人丁国城以需要回县城向被告人赖小鹏交代为由，从被告人钟昊处拿走现金6万元，并让被告人钟昊外出躲避。尔后，被告人钟昊将先后收到的383万元现金交给在中复老家的嫂子涂某保管，之后驾车离开长汀。 2016年5月26日至6月11日间，被告人赖小鹏因氯胺酮交易未成功且货款被侵吞一事，通过其父亲赖某I及社会闲杂人员多次找被告人丁国城、钟昊要求返还货款，并威胁其家属，双方多次就此事进行协商未果。 3、其他 2016年6月12日上午，被告人丁国城自动前往长汀县公安局投案，如实供述自己的主要罪行，并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人；2016年6月13日10时30分许，被告人赖小鹏在长汀县汀州镇某小区被长汀县公安局民警抓获，并随案扣押赃款人民币20100元；6月13日上午，被告人钟昊在长汀县**号房屋内被长汀县公安局南山派出所民警抓获；6月15日13时30分许，被告人刘明华在广东省东莞市**酒店一楼大堂被长汀县公安局民警抓获。 到案后，被告人丁国城如实供述主要罪行；被告人钟昊、刘明华陆续供述了自己的主要罪行；被告人赖小鹏中前期陆续供述主要罪行，后期翻供辩解其仅是向台湾人“阿富”借款或是为丁国城担保向台湾人借款，其未实施买卖麻黄素行为，交易氯胺酮是丁国城所为，其未参与。 2016年6月15日，被告人钟昊家属代为退出赃款人民币393万元；6月16日，被告人丁国城亲友代为退出赃款人民币230万元。 2016年6月14日、16日，长汀县公安局依法分别对被告人丁国城的苹果手机一部、退出的毒资230万元予以扣押。 2016年6月13日、15日，长汀县公安局依法分别对被告人钟昊的三星手机一部、退出的毒资393万元予以扣押。 2016年6月15日，长汀县公安局依法扣押了被告人刘明华的苹果6手机（银色）一部、苹果5S手机（粉色）一部及台湾居民往来大陆通行证（证件号：08****0）一本。 2016年6月13日，长汀县公安局依法将赖某I持有的白色苹果6手机一部，白色三星ＮＯＴＥ4手机一部予以扣押。 2016年6月13日，长汀县公安局依法将被告人赖小鹏持有的苹果6Ｓ手机一部，苹果6手机一部、诺基亚直板手机二部、手机卡卡套四个、人民币20100元、粤Ｓ×××××号越野车一辆予以扣押。 上述事实，有以下经庭审举证质证并经本院确认的证据证实： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、破案经过，证明： 案件的来源、立案及侦破经过。 2、被告人的供述、辩解和辨认笔录 （1）赖小鹏供述与辨认笔录 ①赖小鹏供认：2016年4月份，台湾人刘明华向其联系购买13桶麻黄素，每桶25公斤，每桶12.5万元。然后其联系了“全球通”购买并先交3万元定金，商定三天后交货。之后，其联系“阿华”预付货款。过了一二天，刘明华给了其一个电话号码说找该人拿钱，其叫丁国城去东莞找该人拿钱。当天晚上，丁国城和“全球通”驾驶其粤Ｓ×××××号白色雷克萨斯小车去东莞并于当天晚上拿了160万元回来，其取了其中20万元，余款140万元让丁国城先带回家保管。交易前一天，其将丁国城保管的140元中取了100万元给“全球通”，取了4万元给丁国城，余款32万元自己收起。钱分配完后，丁国城将刘明华报来的接货人的联系电话给了“全球通”，让“全球通”安排送麻黄素。后“全球通”向其提起当天麻黄素是拉到泉州晋江一个高速出口叫什么港的地方。过了一个星期，“阿华”说13桶麻黄素中有7包14公斤（按台湾人要求以2公斤1包包装）没用，经谈判退款25万元。这次交易其从“阿华”处收取160万元毒资，支付“全球通”103万元毒资，支付丁国城4万元，退款25万元，获利28万元。 在交易十三桶麻黄素结束后的一天，刘明华提出还要买六十桶麻黄素。第二天其回到长汀找丁国城商量，丁国城说量太大一下子弄不到。半个来月后，刘明华联系其定购六十桶麻黄素，叫其联系上次拿钱的电话先拿钱。当晚十一点多，丁国城到我租住房说已经跟东莞那边联系好第二天下午三点多在虎门拿钱，并说他会邀一人同去，于是其将自己的粤Ｓ×××××号车给了丁国城。第二天晚上十一点多，丁国城打电话说他已回到长汀高速服务区，高速路口有警察查车，叫其到服务区接钱。于是其邀“天守子”驾车（奥迪Ａ4，车牌忘记了）到长汀往河田的高速服务区，丁国城将一个箱子（里面装200万现金）放进其车后备箱并乘坐其车在河田下高速后走319国道回县城**酒店停车场，与丁国城同去的人也将粤Ｓ×××××号车停在**酒店停车场，于是其将钱箱放回自己的粤Ｓ×××××号车，与丁国城一起驾乘该车回到其租住房。第二天，东莞那边的人又联系丁国城去拿钱，其说直接叫东莞的朋去拿，然后其联系了朋友吴某某去帮拿钱。吴某某两天帮拿了二次钱共计485万元。次日，刘明华联系其说“东西”物流不能走，让其先保管钱，“东西”的事情他再找别人。在旁连的丁国城听到后说不能退钱，提出问刘明华要不要氯胺酮，其说台湾人抢着要，然后丁国城表示他会去问下钟昊。后丁国城回复其说钟昊有氯胺酮，于是其联系刘明华，刘明华说2.6万元一公斤有多少要多少。丁国城又联系钟昊，说有260公斤氯胺酮。之后，其打电话给刘明华约好由丁国城与对方人员在龙岩面谈并看样品。第二天傍晚，丁国城对其说生意已谈妥，钟昊说要先付10万元定金，交易前再先付300万元。然后其从东莞取回的200万元中拿了10万元给丁国城。之后，其叫吴某某、赖某2两人帮其把先前由吴某某收取的485万元从东莞带回长汀，其还叫了丁国城到“广福”去接应。回到长汀后，丁国城先拿走了300万元。今年（2016年）5月24日，丁国城在我租住房点好了319万元，次日到我租住房拿走该钱（当时童某在家）。当天（5月25日）晚上，丁国城告诉其说他把钱给钟昊了，而钟昊对其说出事了。丁国城走后，其将此事连同之前买卖十三桶麻黄素的事告诉了赖某I。 ②被告人赖小鹏辨认被告人钟昊是其所供称的“林之”，被告人丁国城即其所供称的“小鸟”，被告人刘明华是即其所供称的“阿华”，另辨认了证人其父亲赖某I。 （2）刘明华供述与辨认笔录 ①2016年4月份，赖小鹏对其说他朋友有2吨左右麻黄素，让其打听一下有无朋友感兴趣。后在东莞**酒店，其介绍“阿富”给赖小鹏，并传话赖小鹏说“阿富”出价12.5万元/桶，表示其它的由赖小鹏与“阿富”自己商谈。回台湾后，“阿富”提了800万元新台币，说要先给160万元人民币，问其怎么给赖小鹏。然后，其介绍“阿富”找朋友“阿张”做“汇水”（通过台湾的地下钱庄换成人民币到大陆），让“阿富”自己和“阿张”联系。后“阿富”说钱已给钱庄，过两天可以拿到人民币，给其一个电话，说拿钱时打电话过去，就说找“老李”，自己叫“小陈”，是过来拿钱的；然后其通过微信电话转告赖小鹏这事。过了一两天，赖小鹏和其说拿到了160万元。之后，“阿富”叫其报给赖小鹏一个电话号码，他们自己联系。过了几天，“阿富”和其说与赖小鹏购买的黄素质量有问题，其通过微信和赖小鹏说后约在澳门**酒店面谈。见面之后，“阿富”说有一半的东西质量没那么好，赖小鹏与“阿富”商定赔两桶麻黄素。 然后，“阿富”和赖小鹏说台湾有人要60桶左右麻黄素，双方谈好11.5万元/桶的价格后，赖小鹏当天回大陆了。“阿富”说成交就有钱赚，赚了钱给其“吃红”（意指包红包）。过了几天，“阿富”和其说他朋友确定要六十桶麻黄素，钱和上次一样的方式给。然后其通过微信电话联系了赖小鹏。跟上次一样，钱通过地下钱庄分三次支付了货款，第一次200万元人民币，第二次280万元人民币、第三次“阿富”没有告诉其是多少钱。后来赖小鹏和其说和对方谈好改做氯胺酮，其说不参与，当初只答应帮找麻黄素买家。 之后一天晚上，赖小鹏通过微信电话和我说“什么都别说，这边有问题，明天我再跟他联系”，然后挂了电话。其感觉是拿钱买氯胺酮的事出问题了，但赖小鹏的微信电话打不通了。然后，其联系赖某I，赖某I说他也联系不上赖小鹏。过了一二天，赖某I联系上了赖小鹏，说根本没这事，赖小鹏没有那么多氯胺酮。其和赖某I说台湾那其会先顶住，让他们先把事情弄清楚，然后给了赖某I一个新的微信号并让转告赖小鹏加其新的微信号。过了两天，赖小鹏加了我微信，通过微信说被人骗了，会负责处理。之后有和赖小鹏联系几次，赖小鹏说会给对方一个交代，叫其拖点时间。 “阿富”曾和其说过购买麻黄素和氯胺酮的是他朋友“小林”。赖某I是在其因“出事”与赖某I微信电话联系后才知道交易麻黄素和氯胺酮的事。 ②被告人刘明华辨认了其所供称的同案被告人赖小鹏及证人赖某I。 （3）丁国城供述与辨认笔录 ①丁国城供认：2016年4、5月份，其通过赖小鹏认识了台湾人刘明华，2016年4月底或5月初的一天晚上，赖小鹏让其次日陪他的朋友“小许”驾驶赖小鹏的白色雷克萨斯小车到东莞拿钱。次日，其与“小许”到东莞，由其按赖小鹏提供的电话与“老李”联系取回160万元现金，赖小鹏留下20万并将余款140万元交由其保管。三四天后，赖小鹏打电话让其给了“小许”100万元。又过了几天，其陆续将40万元还给赖小鹏，赖小鹏给了其4万元作为取钱往返的费用。其知道上述160万元是购买麻黄素的毒资，因为在赖小鹏在与刘明华上次会面后，告诉其台湾老要买13桶麻黄素。在赖上鹏指示其支付100万元后，其认为是由“小许”联系出货，其只是帮忙从东莞拿回160万元，事后获得4万元费用，不清楚交易过程。 5月18、19日间，赖小鹏有跟我说钟昊有氯胺酮，让我与他谈一下如何交易。之前，赖小鹏有跟我讲过，氯胺酮卖给台湾人是2.6万元一公斤，总的数量要300公斤，价格尽量讲少，如果超过了2.4万元一公斤就不要了。然后其打电话联系钟昊并在位于**园的住处商谈。我即打了电话给钟昊，双方联系后，我到钟昊位于**园的住处谈，钟昊说只有260公斤的氯胺酮，有给过赖小鹏样品。随后，经赖小鹏同意后与钟昊商定以2.4万元每公斤的价格购买260公斤氯胺酮，另外再支付钟昊5万元的介绍费。 2016年5月19日晚，赖小鹏让其于次日到东莞拿钱，其驾驶赖小鹏的车牌号为粤Ｓ开头，尾号是989的轿车，邀表弟朱某同往，在东莞的长安公园联系“老李”拿回200万元现金（纸箱装）返回长汀，途中，赖小鹏叫一个外号叫“水果”的男子驾车到广东蕉岭服务区与其对接后在前探路。在长汀服务区，其接“水果”电话说高速长汀出口有警察临检，其将该情况报告赖小鹏。然后，赖小鹏与“天守子”两人驾驶一辆奥迪车到长汀服务区的另一头，其将钱送过去后与朱某从长汀出口下高速，赖小鹏则驾车从河田下高速回长汀县城。第二天，赖小鹏叫其联系钟昊商议交易细节并送去10万元定金，商定先付一半货款，交货后再付另一半。同时，我又再次问钟昊有无氯胺酮样品，钟昊说样品已经给赖小鹏。还打电话给赖小鹏说样品的事，但赖小鹏称他把氯胺酮的样品留在东莞了。（其实样品赖小鹏放在家里抽屉里后又有将样品交给我），然后，钟昊就拿一点氯胺酮的样品给我。我拿到样品后到赖小鹏家，赖小鹏说中午要把氯胺酮样品送到龙岩提供给台湾人查验。因为赖小鹏之前给我的氯胺酮样品更粗，我决定把更粗的氯胺酮样品带去。当天中午，我一个驾驶闽Ｆ×××××号车到了龙岩**大酒店，用赖小鹏给的手机及号码联系台湾人，在酒店大堂将样品交给台湾人，随即与台湾人商定于25日晚上交易。 24日下午，赖小鹏又让人从东莞载回了现金，其按赖小鹏的要求到广东焦岭服务区与对方接头后一起回到长汀。当天下午，**大酒店对面的广场上赖小鹏把300元现金用密码箱装好提到其车上，其再与钟昊联系，并按钟昊的要求前往南山把钱交给钟昊。然后，其与钟昊泡茶聊天，期间，钟昊说“老板欠他六七百万元，不如把这钱用来还债”，其则说“做氯胺酮的生意是犯法，如果出事会杀头的，如果出事了怎么办”，两人商定将货款“吃掉”，钟昊提出他已与卖货人讲好，现在不做要赔对方损失，而且赖某I欠他的债务较多，提出总货款中分配给其230万元，先给30万元，差额200万从下次支付的剩余货款中先扣除。然后我驾车返回县城，告诉赖小鹏已将200万元支付钟昊。 5月25日下午，赖小鹏从卧室拿了两纸箱320万元现金，从中抽走1万元，然后让其将319万元支付给钟昊（赖小鹏女友帮忙抱了一个纸箱下楼）。离开赖小鹏住处后，其从中取了200万元放在曾某的车上，然后与钟昊联系后各自驾车到中复村钟昊的家，商定两人驾乘丁国城的车辆到高速公路古田服务区，伪造支付货款的假象，然后返回中复村。晚上10点钟左右，赖小鹏和台湾那一方都打电话来催问。我与钟昊商量后，由我打电话跟赖小鹏说在路上出事了。然后，我就把赖小鹏交给我用于交易的手机关机并扔掉。同时，我与钟昊就商量，钟昊先出去外面躲一段时间，我则赶回长汀县城找赖小鹏。走的时候，我又向钟昊拿了6万元，。 第二天，其因担心赖小鹏会追问，我也离开长汀到外面躲。5月29日或30日我回到长汀，其与赖某I见面并骗他钱付给钟昊了。赖某I要其对此事交代，然后其有陪赖小鹏叫来的三个外地人到钟昊老家及**园家里，找钟昊家人逼钟昊家退款。后来，赖小鹏、赖某I天天逼其还款，钟昊也出来承认有收到货款但没讲好如何归还，赖小鹏、赖某I仍一直逼还钱，其觉得事情没法处理，于是向公安机关投案。 ②被告人丁国城辨认了其所供称的同案被告人赖小鹏、钟昊和证人赖某I。 （4）钟昊供述与辨认笔录 钟昊供认：其是2009年至2012年底，有陆续借给赖某I300多万元，赖某I有还一部分钱，现在就剩下265万元。其还于2012年上半年帮赖某I担保向钟某6借了600万元，钟某6说是现金给赖某I的，但其未亲眼所见。赖某I向其和钟某6借钱都未写借条。后其每年都有去东莞找赖某I要钱，有跟钟某5、钟某4、钟某2、钟某3等人一起去东莞找赖某I还钱。 2016年4月底的时候，其和钟某2到东莞找赖某I还钱，见面时，赖某I说没有钱，还问其能否帮他找到一些氯胺酮，其说回长汀后我会帮他看一下。5月2日左右，赖某I问其氯胺酮的联系情况，在其回复还没有去联系后，赖某I说会让他儿子赖小鹏与其联系。后在5月份的一天下午，在**园小区门口，赖小鹏问了他父亲欠款情况后又问帮忙让其联系的事情的情况，其回复说到时再看看。过了二天，丁国城到其家聊家常讲到赖某I与其之间的欠款的事，又过了四五天，丁国城又找其聊，讲到了氯胺酮的事并问其有无氯胺酮，其内心认为他是帮赖某I问的，然后其与丁国城商定买卖260公斤氯胺酮，2.4万元每公斤，货款外另外支付其5万元费用，同时其提出要先付10万元定金。谈妥后，其告诉赖某I此事，赖回复说“你该怎么办就怎公办”。 过七、八天后，在丁国城送了10万元定金给其后，两人商定先付300万元货款。过了三天，丁国城到其老家给了其300万元，然后两人聊天，期间丁国城提到赖某I也欠他一笔钱，两人起意不做这笔生意，扣赖某I的钱回来抵债。后丁国城从中拿走30万元，其将其中的270万元放在家里。次日下午4点多钟，丁国城又送来119万元的时候说赖某I还要欠他6万元。然后，丁国城驾车载其去了高速路古田服务区，再下高速返回中复后，丁国城从其处拿走6万元，其则将383万元（270万＋113万，定金10万元放在县城家中）委托其嫂子涂某保管。然后，在其驾车去连城玩了一两天后，其哥哥打电话告诉其丁国城带人到中复威胁其母亲，其打电话质问丁国城及赖某I，但未获答复。又过了四五天，他们又带人到其家威胁，还说台湾人会绑回赖某I的孙子。过了一二天后，其回长汀与丁国城、赖小鹏及一个我认识的人，四个人一起在赖某I的担保公司商谈，因其要求赖某I和刘明华参加商谈但两人没来而没有结果，但其有说可以负责300多万元。最后，丁国城邀其单独面谈，丁国城说赖小鹏要他负责还300万元，丁国城说没办法了，只好去报警。 其与丁国城提出共同骗取此次氯胺酮交易的现金是在丁国城给付300万元现金时，但其此前就有这个意思，其从开始就没有想做氯胺酮交易的。因为赖某I要欠其的钱更多，所以其与丁国城不是平分货款。在商量过程中没有说过第一次300万元不能平分，是因为其有与氯胺酮交易上家谈好，对方有组织货源，需要赔偿对方损失100万元 ②被告人钟昊辨认了其所供称的同案被告人赖小鹏、丁国城及证人赖某I。 3、证人证言和辨认笔录等 （1）赖某I证称： 2016年3月份还是4月份的时候，“林之”和他的一个朋友（“林之”介绍他说姓钟，大概30多岁，讲的是南山话。）过来广东省东莞市找我，“林之”就问我有没有麻黄素、氯胺酮、榨过的麻黄素的销路，介绍给他。“林之”就问我有没有台湾人做这个事情，我说台湾人是有，不过我不做这个事情，我可以介绍台湾人给你们认识。 第二天，我把台湾人“小吴”介绍给“林之”认识了。我和“小吴”说，“林之”是我的朋友，你看下台湾有没有人做一些杂七杂八的生意，可以找“林之”。“小吴”就说可以。“林之”之后有打电话问我为什么“小吴”没有再和他联系，我说“小吴”可能回台湾了。 2016年三、四月份的时候，有个叫刘明华的台湾人过来东莞找我玩，问我有没有麻黄素弄到台湾，我就说我没有弄这个东西。后来我和刘明华、赖小鹏、“鸟子”（丁国城）四个人一起吃饭时说到这个事情，然后，赖小鹏、刘明华、“鸟子”他们就去酒店谈事情了，怎么谈的我就不知道。 2016年“出事”那天凌晨一、两点，刘明华打电话问我怎么赖小鹏和“鸟子”电话打不通，我说我也不知道。刘明华告诉我说他拿了六百多万给赖小鹏去采购东西，今天晚上10点钟要交货的。 后来，我就联系赖小鹏，赖小鹏也没有接电话。再后来，赖小鹏就打电话告诉我，“鸟子”说买氯胺酮的事（我原以为是买麻黄素）出事了。赖小鹏就告诉我说分了两次给“鸟子”600多万（第一次300万定金，第二次300多万尾款），由“鸟子”就把钱拿给“林之”去购买氯胺酮，但是氯胺酮没有拿到。 后来，我就回长汀处理这个事情。赖小鹏告诉我说后面那次三百多万的尾款是“鸟子”给“林之”的，本要看见了氯胺酮才能给的但“鸟子”没有见到货就把钱给“林之”，所以要“鸟子”去负责这个事情。 2016年5月27号还是28号的时候，我回来长汀以后，在**大酒店开了一个房，然后赖小鹏、“天首子”、“石灰”就来我房间喝茶，分析这个事情，我们认为“鸟子”和“林之”合伙在骗赖小鹏的钱。之后，我就通过“天首子”联系“鸟子”，告诉他要是台湾人来找我家里人，大家都会有事。我还发短信给“鸟子”的老婆，“林之”的老婆说了这个事情。 （2）童某证称： 我和赖小鹏是男女朋友关系。住在赖小鹏租的房子富贵花园**301。上个月（2016年5月份）的一天下午，“小鸟儿”（丁国成）进入我的房间，叫我帮他把箱子拿到楼下，两个箱子是黄色纸箱，长三、四十公分，高二十多公分。箱子封住了，不知道是什么东西，搬起来就像搬一袋十公斤大米一样，箱子是塞满了。“小鸟儿”过来搬箱子的前天就只有一个箱子放在那，第二天看见哪里多了一个箱子，第三天就被小鸟儿拿走了。 （3）丁某证称： 丁国城是我弟弟。家里藏钱的事我弟先没给我说，昨天（2016年6月15日），你们民警和我说了，我回家找了，在我奶奶陈莲金住的房间的桌子下面的一个装衣服的蛇皮袋里，找到了一个黑色塑料袋，里面藏了30捆人民币，每捆1万元，共30捆。今天我就把这些钱送下来，交给你们。 （4）曾某证称： （2016年）端午节前，丁国城给了我三个塑料袋装的钱，就原封不动的直接拿到银行去存，存了200万元。丁国城也没有说过什么时候来拿这钱。 （5）涂某证称： 我是钟昊的二嫂。（2016年）5月份下旬，当时我在厨房干活，钟昊指了下地板上的东西（两个蛇皮袋和一个行李箱），叫我收起来，我问了是什么东西，他跟我说：你不要问这么多，帮我收好就行了，说完后钟昊就离开了，因为这两个蛇皮袋和一个行李箱包装的很好，我就没有去打开，我刚好在赶时间，就将这两个蛇皮袋和一个行李箱拖到一楼老房子放杂物的房间里放。 公安机关通知我将钱拿到公安机关的时候，我才知道装的是钱。 （6）钟某1证称： 我是钟昊的哥哥。我不知道钟昊什么时候把钱给我妻子涂某保管的。我是在2016年6月14日或15日事发后才道。应该是6月15日涂某叫我把这393万元带到公安机关。该钱因为钟昊自己花掉了十几万元，为此为垫付了16万元。 （7）朱某证称： 在今年5月20日左右一天的晚上八点左右，丁国城用他158××××＊223的手机打我189××××＊228的手机，电话上丁国城跟我说叫我第二天陪他出差。 第二天上午八点多，丁国城跟我说去东莞，之后我们就从长汀上高速往东莞走，丁国城还跟我说去拿下东西就回来。当天下午三点多我们到了东莞的长安公园，当时还下着很大的雨，丁国城在用手机导航就按照丁国城说的地方停了车，这时那边已经有部车停在那，丁国城下车后就上了那部车，过了几分钟丁国城就回来了，还抱着个方形箱子。当晚十一点多我们到了长汀后，我把车交给丁国城后就回家了。 我们是开粤Ｓ×××××白色小车，我和丁国城轮流驾驶。去广东经过福建和广东交界处时，丁国城有拿了行驶证出来，我就只看到行驶证上登记的名字是姓赖的，叫什么名字没看到。 （8）钟某2证称： 2016年4月底的一天，钟昊开他自己的小车（车牌号码有3378这几个数字）过来我的家中，说带我去玩。上车以后，钟昊和我说是去广东玩，还和我说别人欠他钱，去广东拿一点钱过来用。到了广东东莞以后，钟昊和我在一个酒店住下后，钟昊的一个朋友就过来找他，然后我出门去找我的一个朋友吃夜宵。我回去酒店以后，钟昊和他的朋友还在闲聊，我在旁边玩手机，没有注意他们在说什么。第二天，钟昊带我去昨天过来的那个朋友公司泡茶，我一个人在公司乱转，不知道他们在聊什么。后来我和钟昊吃了午饭就回长汀了。 钟昊给我介绍说他朋友叫老赖。大概40到50岁左右，长汀人。 （9）裴某1证称： 我与钟昊是夫妻关系。 2016年4月份底5月初，钟昊和钟某2去东莞找赖某I要账，去了三天，回来后，我问钟昊有没有要到钱，钟昊说没有，老赖说他没有钱，我问钟昊你怎么这么快就回来了，钟昊说老赖叫钟昊帮他联系卖家，如果赚了钱，就会还我们的钱。过了10多天，钟昊给我了看了一条微信，这个微信是老赖发的，微信上说“你别着急，要到星期三才有船去台湾”。之后，钟昊跟我说，今天有个姓丁的找他，问他有没有货（指氯胺酮），钟昊怕姓丁的是老赖的人，就假装告诉姓丁的有货。 过了一个礼拜左右，姓丁的就拿了10万元到我家找钟昊，当时我也在场，我看到这10万元是用玫红色小李百货的塑料袋装的，钟昊说这10万元是拿来买氯胺酮的定金。 第二天下午，姓丁的又来找钟昊，当时我在带小孩，我就不知道他们聊什么。姓丁的离开后，钟昊对我说，姓丁的想邀钟昊一起骗老赖说货（指氯胺酮）被查了，将老赖买货的钱扣下来，偿还老赖欠钟昊的钱；钟昊说明天姓丁的会拿200多万过来，是老赖买货的一部分钱。到了第二天下午，钟昊回来后跟我说姓丁的要和他一起做结义兄弟，要帮钟昊要回老赖欠他的钱。 过来一两天，钟昊跟说我姓丁的会把剩下的钱拿过来，然后他会把手机关机，他会出去躲几天，如果老赖来找你，叫我不要怕，他过几天会和老赖算账。说完后，钟昊他就出去了，一直到端午节前一天才回来。 在钟昊离开之后一个星期左右，赖某I到我家来找我，说拿了620万元给钟昊帮他联系生意，现在钟昊人也找不到，手机也关机，姓丁的说货被警察查了，但他到处打听没有打听到这事，他分析是钟昊和姓丁的一起把这笔钱扣下来了。赖某I说他和钟昊多年的朋友，要我把钟昊叫出来说清楚，两人的账目也算一下。因为当时钟昊有交代我如果老赖来找就说什么都不知道，所以我就跟老赖说我不知道，也好几天没有见过钟昊了。老赖说“现在台湾人在我家里，拿着枪要绑我孙子，叫钟昊一定要出来把事情说清楚，不然闹得不好收拾，你们也不好过”，老赖叫我把这话转达给钟昊。又过了几天的晚上10点多，有四个男子到我家，他们要我叫钟昊出来，他们就先礼后兵，回头闹出人命就不好了。 到了端午节前一天，钟昊打电话给我叫我到南山中复老家，他说他会找老赖把事情讲清楚，把该算的帐算清楚，然后我就回中复老家了，在中复老家我就见到了钟昊，第二天钟昊联系了老赖他们，老赖他们叫钟昊找个中间人到长汀把事情说清楚，之后钟昊就自己上城了，到了晚上，钟昊回来后，钟昊跟我说老赖不敢见我，就叫了赖小鹏来见我，他们具体怎么商量我就不知道了，过完端午节我就回长汀，钟昊就一直在老家。 老赖欠钟昊两百多万，还有帮赖某I担保的600万元。老赖欠钟昊的钱没有欠条。 （10）曹某证称： 我跟钟昊、赖某I是朋友关系，我只知道赖小鹏是赖某I的儿子，我跟赖小鹏不是很熟。 2016年6月1日从云南回长汀，赖某I叫我到**酒店，“小鸟”（丁国城）和钟昊合伙将赖小鹏的钱给拿走了，赖某I叫我试下能否联系到钟昊。傍晚，我打电话给赖某I说找不到钟昊，并跟赖某I说能不能叫赖小鹏把事情的来龙去脉跟我说清楚。 之后赖小鹏就打电话给我，赖小鹏说他把钱放在长汀租的房子那边，因为经常不在家，所以就叫“小鸟”帮忙保管，“小鸟”从他出租房拿走600多万。后来赖小鹏找“小鸟”要钱的时候，“小鸟”说寄放在钟昊那边，赖小鹏叫“小鸟”把钱从钟昊那边拿回来，“小鸟”跟赖小鹏说钟昊不见了，找不到钟昊了。赖小鹏叫我帮忙把钟昊找出来对质，到底钱是不是钟昊拿走了。 第二天我就打电话给钟昊哥哥钟某某，跟钟某某讲了整个事情的经过，并让他在钟昊有联系他时，叫钟昊联系我。 第二天的傍晚，钟昊给我打电话，说“小鸟”只给了他5万元，并说他在外面处理事情不方便，他说过几天会回来找你，叫我跟赖某I说他过几天回来把事情说清楚，然后就把电话挂了。 事发之后，钟某某在他家里跟我说，今天晚上6点之前要退赃，还差200多万元，他问我有没有钱，先借给他一下，我说我没有那么多，第二天，我到他家的时候，钟某某说他向别人到钱了，已经把钱退给公安机关了，我跟钟某某说，当时钟昊为什么说只向“小鸟”拿了5万元，没有跟我说实话，钟某某说他也不知道，他说被他弟弟害死了，他还向钟某发借了135万元。 钟昊有无有借钱给赖某I。我也不知道，2011年的时候，钟昊打电话给我叫我去东莞玩，我问他干嘛，他说去东莞找赖某I拿点钱，当时我也不知道拿什么钱，也不知道具体多少钱。 （10）徐某证称： 2016年6月份的一天下午，我去**酒店709房找赖某I泡茶聊天的时候，当时赖某I身边有好几个人，赖某I知道我和丁国城、赖小鹏都是朋友，跟我说赖小鹏的钱被“小鸟”拿去六百多万买东西，叫我去做中间人转告丁国城把钱还给赖小鹏。 当天下午，我就去丁国城老婆，我跟丁国城老婆说，我找丁国城有事，叫丁国城到我家里来一下，丁国城老婆同意了，第二天上午，丁国城就到我家找我了，我说跟丁国城说赖小鹏找你，让你把从他那边拿的钱还给他，丁国城说他没有拿赖小鹏的钱。 第二天，赖某I叫赖小鹏和丁国城过去**酒店，丁国城说他真的没有拿钱，这个钱拿给“林之”了，赖某I就叫丁国城去找“林之”把钱拿回来。 我听说赖某I有欠“林之”的钱，数额不小，但是具体欠多少钱我就不知道。 （11）上某证称： 钟昊姐夫。其好几年前在钟昊家认识赖某I。其知道赖某I有向钟昊借80多万元的现金。当时钟昊家在盖房子，其帮他管帐，钱也是经过其手拿给赖某I的。具体是：2011年4月份左右，吃过晚饭后，其小舅子钟昊打电话叫其拿钱去他中复的老房子。其到后，看到了钟昊、赖某I、一个姓张的（名字不知道），一个姓马（名字不知道）的四个人在喝茶，其就把80多万元现金给了钟昊，钟昊即把现金给了赖某I。其当时还不知道钟昊为什么把钱给他，之后钟昊才告诉其是借给赖某I的。其问钟昊为什么不写借条，钟昊说朋友之间相互周转，而且赖某I在长汀开了担保公司，还在东莞开厂，他周转几天就还回来了。 因为赖某I没有还钱给钟昊，钟昊还去东莞找赖某I拿钱，但是没有拿到。 （12）钟某3证称： 其与钟昊是堂兄弟关系。其知道赖某I这个人，钟昊邀其去过东莞二次， 见过赖某I两次面。第一次是2011年下半年在赖某I东莞的家里见过赖某I的。去东莞时，其听钟昊说他把钱借给了“老赖”开ＫＴＶ。第二次是2013年在东莞的一家宾馆见面的。去东莞时，其听钟昊说要去找赖某I要账，其不知道具体要什么账。在东莞时，钟昊与赖某I具体谈了什么其不清楚。 （13）钟某4证言及辨认笔录，证明： ①钟某4证称：2012年11月份，其帮钟昊开车去东莞，钟昊说去和“赖总”要债，“赖总”欠他几百万。到东莞时已是晚上，“赖总”开了一个酒店房间给他们住。在酒店房间，钟昊问“赖总”现在有没有钱，“赖总”回答说现在没钱，过段时间看下给钟昊一点。后来其就坐在旁边玩手机，他们具体还聊了什么其忘记了。其和钟昊在东莞待了三、四天左右，其就自己开“赖总”儿子的朋友的车回来了。 ②证人钟某4未能辨认出“赖总”赖某I。 （14）钟某5证称： 其与钟昊是同村的朋友关系，其在钟昊家泡茶时认识赖某I，平时都叫他“老赖”，有时也叫他“赖老板”。 2012年6、7月份，钟昊叫其陪他去一趟厦门向赖某I要钱。其问赖某I欠他多少钱，他就说有点多，但没告诉其具体数目。到厦门已经是晚上了，钟昊打电话给赖某I，然后在一个宾馆房间内找到赖某I。钟昊和他聊了一些家常后问赖某I最近手头有无宽裕，问赖某I以前的钱能否先安排一点钱给他。赖某I说他自己经济最近也比较紧，但会尽量想办法。后来他们就没谈了。第二天上午我们就回长汀了。其听钟昊说当时赖某I公司周转不过来，他借了钱给赖某I。 2013年9月份左右，其还与钟某3陪钟昊到广东东莞找赖某I要过钱。当时是赖某I开好宾馆，我们到了宾馆半个小时左右赖某I就来了，赖某I请我们吃了晚饭，回到宾馆后钟昊就和他谈，其和钟某3就到另一房间，这次钟昊也没有接到钱，我们在东莞等了几天后就回长汀了。 （15）钟某2证称： 其与钟昊是同学关系。2016年4月份时，钟昊邀其去东莞玩，顺便帮忙开车。在车上闲聊时，钟昊说去东莞看一下老赖有没有钱，让老赖还钱。 （16）钟某6证称： 其与钟昊是同村朋友关系。2012年下半年，其在钟昊家喝茶时见过赖某I一、二次面，跟他不熟悉，没有跟他打交道。 其是2012年冬天借给钟昊的。当时钟昊说赖某I在广东开娱乐场所需要钱急用，问其有没有钱，其说还有四百来万元。钟昊说跟其周转一个月会给2分利息。第二天，其就提了429万元的现金到钟昊老家。当时就钟昊一个人在家里，其就把429万元现金给了钟昊，并说其把这钱交给你了，到时候也找你要，也没有写借条。之后，其和钟昊聊了一会就离开了。 其知道钟昊和赖某I之间比较有经济往来，听说赖某I在广东东莞比较有本事，投资了很多公司、实业。钟昊实际有无将429万元交给赖某I、有无向赖某I收利息，其也不知道。其借给钟昊的钱，本金到现在都还没有还，就还了20多万元的利息。 （17）裴某2证言及其提交的中国工商银行郑州科学大道支行和中国农业银行郑州高新分行打印的银行账户明细清单，证明： ①裴某2证称：钟昊是其姐夫，其不认识赖某I，也没有见过他。2012年3月15日，钟昊叫其转钱到银行卡号为62×××10，账户名为赖某I的账户，其当时一共转了40万元，其中有二、三十万元是其欠钟昊，还有一部分是钟昊向其借钱放贷给对方有利息的。这笔钱一直到2016年5月份，其姐裴某1才转了10万元给其。 ②客户姓名为裴某2，账号为62×××16的银行交易明细清单体现：2012年3月15日，裴某2转给赖某I40万元；2016年5月22日裴某1转现金给裴某210万元。 （18）裴某1证言及其提供的银行账户明细清单，证明： ①裴某1证称：我的两张农业银行卡账户62×××13、62×××11的银行明转账给赖某I、赖某2300万元左右。赖某2的银行账户是赖某I提供的。上述款项是赖某I向钟昊借钱，钟昊叫我转账，是赖某I说要开担保公司向钟昊借的钱。 ②客户姓名为裴某1，账号为62×××11的银行交易明细清单体现：2010年6月26日转给赖某210万、6月28日转给赖某I9.4万元、6月30日转给赖某22.5万元、8月17日转给赖某210万元、8月26日转给赖某I5万元、10月30日转给赖某I5万元、12月4日转给赖某I10万元、2011年8月27日转给赖某I17万元； 客户姓名为裴某1，账号为62×××13的银行交易明细清单体现：2010年6月10日转给赖某245.946万元、6月11日转给赖某240万元、6月18日转给赖某I5.5万元、6月25日转给赖某214万元、6月30日转给赖某250万元、9月13日转给赖某I3万元、12月16日转给赖某I10万元。 2010年6月至12月间，转给赖某27笔计172.446万元；转给赖某I8笔计64.9万元。合计237.346万元。 （19）赖某I证称： 我与钟昊于（2016年12月19日）五六年前有经济来往，有互相借钱，每次借的钱都在10万元以内，相互借钱都会及时还款。钟昊每年都会来东莞找我玩，但没有到东莞来找我还钱。我认识赖某3，听说嫁到云南了；我不认识赖某4。我没有让钟昊或他妻子裴某1转钱给赖某3或赖某4；我不认识钟某6，也没有向他借过钱。 2016看看3月份或4月份，在东莞**酒店，“林之”问我有没有台湾人做麻素、氯胺酮和炸过的麻黄素的生意，然后我介绍了台湾人“小吴”给“林之”。2016年三四月份，台湾人刘明华来东莞找我玩，问我有无麻黄素弄到台湾，我说没有，然后我和刘明华、赖小鹏、“鸟子”一起吃饭，饭后他们三人到酒店谈事情。2016年“出事”那天凌晨一、两点，刘明华打电话给我说“鸟子”的电话打不通，他拿了六百多万元给赖小鹏去采购东西，今天晚上10点多要交货的。后来，我联系赖小鹏，600多万元分二次拿给“鸟子”去买K粉，“鸟子”指导钱给“林之”去买K粉，第一次给了300万定金，后给了300多万的尾款，因为“鸟子”没看到货就把钱给了“林之”，所以要“鸟子”去负责这个事情。2016年5月27日还是28日，我回长汀以后在**大酒店开了一个房，然后与赖小鹏、“天首子”、“石灰”分析是“鸟子”和“林之”合伙骗赖小鹏的钱，然后我通过“天首子”联系“鸟子”，告诉他要是台湾人找我家里人，在家都会有事。后来我找“鸟子”的老婆、“林之”的老婆了解情况，还发了短信给“林之”的老婆，让“林之”钱要拿回来。 （20）俞某证称： 俞某与赖小鹏、丁国城是朋友关系。2016年端午节的前一、二天下午，丁国城打电话邀其去**典当行和赖小鹏坐一下。当时也没有说要做什么，过了没几分钟，丁国城就驾驶他的黑色小车接俞某。我们到了后，看到赖小鹏一个人已经在**典当行二楼坐着了，过了没多久“林之”（钟昊）也一个人过来了。我们四个人先坐了一会儿，赖小鹏说他把钱给了“小鸟”（丁国城）做生意。其就问“小鸟”既然赖小鹏把钱给了你做生意，你就应该把钱还给人家。“小鸟”说他把钱拿给了“林之”。其就问“林之”有没有拿到钱。“林之”说有拿到钱。其就说那这样就很清楚了，“林之”应该把钱还给赖小鹏。“林之”承认了钱是他拿的，但是“林之”说他把钱拿给别人做生意了，手头上也没有钱。“林之”说等他把店面卖了再把钱还给赖小鹏，赖小鹏也没说同意不同意，就是让“林之”和“小鸟”尽快把钱还给他。我们谈了十几分钟左右，其有事就先离开了。 赖小鹏具体拿了多少钱给“小鸟”、做什么生意，其不知道，只是听“小鸟”说600多万元。“小鸟”让其过去帮忙调解，但其没有问他们做什么生意，赖小鹏也没有谈到钱是从哪里来的，也没有说过威胁的话。 （21）证人吴某称： 其与赖小鹏是朋友关系。2016年上半年的一天下午，其在东莞收到赖小鹏用微信发来的一个联系号码，赖小鹏让其联系这个号码的人，帮他拿钱。其就联系了这个号码的人，并约定在东莞市虎门镇的一个酒店停车场等对方。其在该酒店的停车场等了几分钟后，对方男子开了一部银色小车过来，确认身份后，他就从他车里提了一个装钱的纸箱出来交给其，就各自离开了。其就将钱送到厚街**小区赖小鹏的家里，给了赖小鹏。三四天后，赖小鹏让其和他堂弟去他东莞的家里把钱拿到长汀给他，并说钱就放在大厅里，有二个箱子。其同意后就开车去接了赖小鹏的堂弟去赖小鹏的家里，是赖小鹏的妻子姚某开的门，其告诉她是赖小鹏叫其过来拿钱的，她说好，后就直接到客厅里面把钱拿出来放到车上就出发了，后赖小鹏打电话给其说“小鸟”会到广福收费站附近的蕉岭服务区接其，让“小鸟”开车前面走，其开车在后面跟，若有警察查车的话，就让“小鸟”通知其不要过去。尔后，其跟“小鸟”接头后，“小鸟”说他在前面开车带路，若有警察他就会打电话给其，让其停下来不要开过去。其就一路从蕉岭服务区开到长汀，到长汀老火车站时，赖小鹏让其把装钱的黑色密码箱交给“小鸟”，“小鸟”拿了钱后离开了，其就和彬彬把另一纸箱装的钱送到**园赖小鹏的住处交给赖小鹏。赖小鹏说钱是用来装修房子和买房子的。 （22）证人赖某2的证言及辨认笔录，证明： ①赖某2证称：2016年上半年，我堂哥赖小鹏打电话让我和一个姓吴的男子一起到赖小鹏在东莞的家里存放的钱拉回长汀。次日，姓吴的男子就开车载其去赖小鹏家，当时赖小鹏的母亲和妻子姚某在家，对她们说了后，我和姓吴的男子就直接到大厅把二箱子的钱提到姓吴的男子开来的车后备箱里，就出发了。到了广福服务区后，一个男子开了一辆丰田车停在服务区等我们，姓吴的男子就下车和那个男子交谈。谈完后，开丰田车的男子就在前面走，我们在后面跟，一路从广福开回长汀。到长汀老火车站后，开丰田车的男子就向我们拿钱，姓吴的男子问过赖小鹏后，我们就把一箱钱给了他，他就离开了。我和姓吴的男子开车载另一箱钱到**园赖小鹏住处楼下后，其就直接去休息了。赖小鹏说钱是用来做房子的。我知道吴姓男子的手机号码137××××＊944。 ②赖某2辨认吴某某是其所证称的与其一起把钱从东莞拉回长汀的姓吴的男子，被告人丁国城是其所证称的开丰田车的男子。 （23）证人姚某证言及辨认笔录，证明： ①姚某证称：其是赖小鹏的妻子，赖小鹏有放了二箱的东西在其东莞富怡民居家里的客厅，当时是其亲戚赖某2和一个外号叫“烂猫”的男子到其家拿这二箱子时，其才打开看，看到箱子里面的钱，其就打电话给赖小鹏问这钱是那里来的，怎么有这么多钱，赖小鹏叫其不要管那么多。二个箱子一个是装行李的黑色密码箱，另一个是黄色的纸箱，其不知道是什么时候放在客厅的。其还问赖某2和“烂猫”要把钱拿去干什么，他们说不知道，是赖小鹏叫他们拿的。 ②姚某辨认赖某2和“烂猫”吴某某是其所证称的到其家中拿钱的男子。 （24）唐某证称： 我是丁国城的妻子。 丁国城去公安机关之前，于2016年5月中旬的一天，丁国城给了我一张纸上写一个账号和户名，叫我把放在家里的15万元现金拿去存。账号和户名不记得了。 丁国城是何时到新桥精神病院就诊的时间我忘记了，去年（2015年）10月、11月左右有去新桥精神病院拿药，2016年1月29日也有去那里就诊拿药，医生有说他这个问题会越来越严重。 4、长汀县公安局出具的《调取证据通知书》、福建省龙岩市荣顺国际大酒店有限公司出具的《客房当日抵当日离客人名表》、台湾居民往来大陆通行证复印件一份，证明： 2016年5月21日，台湾人李某贤、邓国庆有登记入住该酒店1820房，系当日17时03分入住17时48分离开。 5、长汀县公安局提取的东莞康帝俱乐部酒店住宿登记单二份及出入境记录二份，证明： （1）2016年6月13日13时49分至6月14日11时44分，被告人刘明华入住东莞**酒店。（2）2016年6月14日12时49分至23时57分，被告人刘明华入住东莞**俱乐部酒店。（3）被告人赖小鹏于2016年5月16日前往澳门。 6、长汀县公安局提取的车辆卡口信息照片九张，证明： （1）2016年5月2日13时22分，粤Ｓ×××××号小车在厦蓉高速连接线工贸新城出城2车道2（正、副驾驶位各坐1个人），14时37分，行驶在长深高速Ａ道（往梅州方向驾驶，人员无法识别）。 （2）2016年5月20日，被告人丁国城邀同其表弟朱某驾驶粤Ｓ×××××号轿车，从长汀到东莞取回案涉200万元的行车轨迹： 粤Ｓ×××××号小车，2016年5月20日8时37分行驶在长汀县工贸新城卡口，9时34分行驶在长深高速Ａ道3181公里＋330Ｍ处，10时4分，在长深高速Ａ道（往梅州方向，正、副驾驶位各坐1个人）。 同日21时26分，行驶在长深高速B道3244KM处，22时25分，行驶在厦蓉高速A道216KM+650M处（般岭岽1#隧道），22时32分行驶于厦蓉高速A道226KM+20M处（涂坊互通1号桥），21日0时04分行驶于长汀县工贸新城卡口处 （3）2016年5月21日，被告人丁国城送氯胺酮样品给台湾人验货，驾驶闽Ｆ×××××号轿车从长汀到龙岩**大酒店的行车轨迹： 2016年5月21日13时37分，闽Ｆ×××××号轿车行驶于长汀县汀州大道金仁路口，13时42分行驶于长汀县工贸新城卡口，14时22分行驶于厦蓉高速Ｂ道（往龙岩方向）201ＫＭ＋550Ｍ处，14时53分行驶于厦蓉高速Ｂ道153ＫＭ＋950Ｍ处，15时01分行驶于新罗区曹溪月山高速卡口，15时08分行驶于新罗区曹溪樟柴树路段卡口，15时12分行驶于新罗区美食城天桥，18时09分行驶于新罗区曹溪月山高速卡口。 （4）2016年5月25日20时13分，闽Ｆ×××××号小车在长深高速Ｂ道（人员无法识别）。2016年5月21日19时37分，闽Ｆ×××××号小车在工贸新城进城快道（见驾驶员1个人）。2016年5月25日19时35分，闽Ｆ×××××号小车在厦蓉高速Ｂ道（往龙岩方向驾驶，正、副驾驶位各坐1个人）。 7、长汀县公安局出具的《全国机动车、驾驶人信息》，证明粤Ｓ×××××号车所有人为赖小鹏。 8、长汀县公安局制作的《搜查笔录》、《辨认笔录》及指认现场照片，证明： （1）2016年6月13日10时30分至11时15分，长汀县公安局民警依法对被告人赖小鹏位于长汀县的住处进行搜查。经搜查，现场搜出苹果6Ｓ手机1部，苹果6手机1部，诺基亚手机2部，手机卡套4个，人民币20100元及雷克萨斯小车车钥匙1个。随后民警对停在楼下的粤Ｓ×××××进行搜查，未发现其它可疑物品。 （2）2016年6月13日16时1分至16时34分，长汀县公安局民警对赖某I位于广东省东莞市依法进行搜查，未发现相关的犯罪证据。 （3）2016年9月22日19时10分至22时许，被告人丁国城带领侦查人员分别指认在龙岩**大酒店其将“氯胺酮”样品拿给台湾人看的地点、古田服务区就是骗赖小鹏将毒资给卖家的地点、长汀服务区就是其接回毒资后给赖小鹏的地点、龙岩**担保有限公司就是其将毒资拿给曾某保管的地点、长汀富贵家园小区内的一处就是其将毒品样品丢掉的地点、长汀县*号就是其存放毒资的地方。 9、长汀县公安局制作、出具的《扣押笔录》、《扣押清单》、《福建省暂时扣留财物收据》，证明： （1）2016年6月12日，被告人丁国城投案后供述其将毒资200万人民币寄放在其朋友曾某处，将30万元人民币毒资存放在其哥哥丁某处。6月16日，曾某、丁某分别将毒资200万、30万送至长汀县公安局禁毒大队，后长汀县公安局依法对毒资230万元予以扣押。（2）2016年6月14日，长汀县公安局依法对被告人丁国城的苹果手机予以扣押。（3）2016年6月13日，被告人钟昊因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获后，供述其将毒资393万元放在南山中复村老家其嫂子涂某处保管。2016年6月15日，钟某1、涂某将该毒资393万元送至长汀县公安局禁毒大队，长汀县公安局依法对被告人钟昊所持有的393万元予以扣押。（4）2016年6月13日，被告人钟昊因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获后，长汀县公安局依法对被告人钟昊的一部三星手机进行扣押。（5）2016年6月15日13时35分许，被告人刘明华因涉嫌贩卖毒品在广东省东莞市长安镇**酒店被长汀县公安局民警抓获。民警在被告人刘明华居住的房间对其随身用于作案的苹果6手机（银色）、苹果5Ｓ手机（粉色）及用于证明其身份信息的台湾居民往来大陆通行证（证件号：08****0）予以扣押。（6）2016年6月13日，赖某I因涉嫌贩卖毒品被长汀县公安局民警抓获后，民警依法将赖某I持有的白色苹果6手机一部，白色三星ＮＯＴＥ4手机一部予以扣押。（7）2016年6月13日10时30分许，被告人赖小鹏在长汀县汀州镇某小区被长汀县公安局民警抓获后，民警依法将被告人赖小鹏持有的苹果6Ｓ手机一部，苹果6手机一部、诺基亚直板手机二部、手机卡卡套四个、人民币20100元、粤Ｓ×××××号越野车一部予以扣押。 10、长汀县公安局出具的《丁国城立功表现说明》、《情况说明》，证明： （1）2016年6月12日晚，被告人丁国城投案自首后带领公安民警至东莞市赖某I住所，抓获犯罪嫌疑人赖某I，后民警通过犯罪嫌疑人赖某I抓获被告人刘明华。 （2）2016年6月13日上午，被告人丁国城带领公安民警至长汀县富贵家园小区指认被告人赖小鹏的住处，但其所指不是被告人赖小鹏的住处。民警经侦查后，抓获被告人赖小鹏。 11、长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明： 被告人赖小鹏、刘明华、钟昊在本案前均无违法犯罪记录，被告人丁国城曾于2007年在宁化县因聚众赌博被刑事拘留的事实。 12、厦门市仙岳医院出具的《精神病司法鉴定意见书》鉴定意见，证明： 被告人丁国城于2016年10月12日经厦门市仙岳医院鉴定：被鉴定人丁国城患有混合性焦虑和抑郁障碍，作案时辨认和控制能力完整，评定为完全刑事责任能力。 13、公诉机关还提供了各被告人的户籍证明、通行证（刘明华）、拘留证、逮捕证： 证明各被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。 本院认为： （一）定罪量刑方面 1、关于被告人赖小鹏 被告人赖小鹏起意并组织伙同他人非法向边境外人员贩卖麻黄素325千克，其行为已构成走私制毒物品罪，情节特别严重，依法应当判处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人赖小鹏起意并组织伙同他人非法向边境外人员贩卖氯胺酮260千克，其行为已构成走私毒品罪，依法应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产；在接收对方毒资后因供货方中止毒品犯罪而未成功交易，属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赖小鹏犯数罪，依法予以并罚。 2、关于被告人刘明华 被告人刘明华伙同他人跨边境非法购买麻黄素325千克，其行为构成走私制毒物品罪，依法应当判处七年以上有期徒刑，并处罚金或者收财产；伙同他人跨边境非法购买氯胺酮260千克，其行为已构成走私毒品罪，依法应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。另指控证据不足以证明刘明华为台湾方购买麻黄素和氯胺酮的买主，但足以证明其在走私制毒物品和走私毒品的共同犯罪中积极实施中介行为外，还积极为买方联系地下钱庄以新台币兑换人民币跨边境现金支付毒资，其已超出中介的地位作用，应当认定为买方中地位作用相对较小的主犯。另，被告人刘明华到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘明华犯数罪，依法予以并罚。 3、关于被告人丁国城 被告人丁国城明知被告人赖小鹏向边境外人员非法售卖制毒物品，仍然接受指挥提供接、送毒资的帮助行为，其行为已构成走私制毒物品罪的共犯，参与非法买卖麻黄素325千克，依法应当判处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；但其在共同犯罪中系起辅助作用的从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁国城伙同被告人赖小鹏向边境外人员非法贩卖氯胺酮260千克，但在实施走私毒品犯罪过程中，与被告人钟昊合谋侵吞毒资629万元（其中：丁国城分得236万元，被告人钟昊分得393万元）而主动放弃走私毒品犯罪，其行为构成走私毒品罪犯罪中止，并因其中止行为使犯罪没有造成损害后果，依法予以免除处罚；但其与被告人钟昊合谋诈骗赖小鹏钱财629万元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。另，被告人丁国城自动投案，到案后如实供述主要罪行，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚；到案后协助侦查机关抓捕其他犯罪嫌疑人，构成一般立功，依法可以从轻或者减轻处罚；退出违法所得人民币230万元，酌情予以从轻处罚。被告人丁国城犯数罪，依法予以并罚。 4、关于被告人钟昊 被告人钟昊非法买卖氯胺酮260千克，但在实施非法买卖毒品犯罪过程中，与被告人丁国城合谋侵吞毒资629万元（其中：被告人钟昊分得393万元，丁国城分得236万元）而主动放弃非法买卖毒品犯罪，构成贩卖毒品罪犯罪中止，并因其中止行为使贩卖毒品没有造成损害后果，依法予以免除处罚；但其与被告人丁国城合谋诈骗赖小鹏钱财629万元，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人钟昊到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚；退出违法所得人民币393万元，酌情予以从轻处罚。 （二）被告人的辩解及辩护人的辩护意见方面 1、关于被告人赖小鹏的无罪辩解 首先，经审查审讯赖小鹏同步音像，无指供诱供的情形。其次，赖小鹏曾经供述过案涉资金来源于台湾人购买麻黄素或氯胺酮的毒资，为同案被告人刘明华、丁国城供述所印证。后被告人赖小鹏翻供或辩解案涉资金系借贷的相关内容无证据佐证。 2、关于辩护人赖辉华的辩护意见 （1）有关程序问题 ①经审查被告人审讯赖小鹏同步音像：无辩护人所称的疲劳审讯剥夺睡眠和冻等变相肉刑的情形，也无辩护人所称的其他逼供、套供、指供之情形。各被告人作出的有罪供述能够互相印证，后被告人做出的无罪或罪轻的翻供理据不能成立。 ②发回重审的理由是针对原一审认定事实而言，辩护人以此推定指控事实不清、证据不足，理据不足。 ③被告人丁国城系自动投案，并供述过氯胺酮犯罪的相关内容，公诉机关庭上阐明认定被告人丁国城成立自首的条件，属于法律释明，亦属讯问技巧，不属引诱式发问，不存在辩护人所称公诉人“以固定自首的形式来固定犯事实”的意图。 （2）有关实体问题 被告人在案件的诉讼过程中作不同程度的翻供，但均未提供或证明其翻供的正当性，本院对其翻供内容不予采信。各被告人所做的有罪供述，虽然具体细节上不完全一致，但已足以印证证明查明的各被告人所实施的犯罪行为。由于被告人对共同犯罪参与的程度、对犯罪事实供述程度的区别以及部分被告人的翻供行为，因此存在被告人供述前后不一致、供述内容具体细节存在差异的情况，故不能以此为由否定指控事实，而需综合全案证据分析认证。辩护人以各被告人的供述不一致为由主张不能作为定案依据，理据不足，不予采纳。 （3）有关其他问题 ①“为何不做低风险的事”是辩护人关于犯罪动机推理。被告人居于当时的犯罪条件而做出的其认为合适的选择，不能因他人认为被告人存在其他的选择而否定已被证据链所证实的犯罪事实。 ②据查明事实，赖小鹏是认为丁国城与钟昊合伙骗取其毒资后而向其追索，辩护人的存疑理由与事实不符。 ③有关K粉样品交付事实的证据，主要是被告人丁国城的供述，丁国城供认赖小鹏提供给其的样品亦来自钟昊，辩护人提出的辩护理由与丁国城所供事实不符。 （4）有关量刑问题 毒资的交付属于毒品交易行为的重要组成部分，不属于为交易做准备工作或创造条件。案涉的毒品交易均已完成毒资的交付行为，属于已着手实施犯罪，因此属于犯罪未遂。辩护人提出的犯罪预备或预备阶段的未遂的意见，与事实不符，于法无据，不予采纳。 3、关于辩护人黄家焱的辩护意见 丁国城、钟昊均做出过稳定的交易氯胺酮的供述，赖小鹏亦做出过交易氯胺酮的明确供述，而且丁国城、赖小鹏的供述还证明了从交易60桶麻黄素到交易260公斤氯胺酮的改变过程，不仅可以互相印证，而且符合事物发展的逻辑规律。后被告人做出无罪或罪轻的翻供或辩解，其理据不足，本院不予采信，以此为依据提出的事实不清、证据不足的意见，本院不予采信。另辩护人提出的赖小鹏犯罪预备的意见不能成立，理由同回应辩护人赖辉华量刑意见部分。 4、关于刘明华的辩解 首先，经审查讯问刘明华同步音像，无刘明华所称的指供、诱供情形。其次，被告人刘明华中介“阿富”向赖小鹏购买麻黄素、氯胺酮及为“阿富”介绍“汇水”支付案涉毒资，被告人刘明华本人做过相应供述，并被赖小鹏、丁国城的相应供述所印证。刘明华辩解与事实不符，不予采纳。 5、关于辩护人梁飞的辩护意见 （1）无论是中介买卖毒品交易或是中介买卖制毒物品都不是以中介行为定为罪名，而是以其促成交易目的“非法买卖”定罪处罚，并且为共同犯罪的法律规定所明确。在于本案，被告人刘明华不仅提供中介服务行为，还为买方谋划并实施支付毒资，应当认定为积极实施共同犯罪行为，在共同犯罪中为作用相对较小的主犯。辩护人提出的法无明文中介制毒物品构罪的意见于法不符，不予采纳。 （2）如前所述，本院认为相关被告人所做的无罪翻供理据不足，不予采信。而相关被告人的有罪供述可以互相印证相关指控内容，故辩护人以翻供后的无罪供述主张指控事实不清，证据不足的意见，本院不予采纳。 （3）刘明华先后二次参与犯罪，辩护人提出的刘明华系初犯的意见与事实不符，不予采纳。 6、关于被告人丁国城辩解及辩护人范云飞辩护意见，被告人钟昊辩解及辩护人上官翰清、曾福荣辩护意见 （1）被告人赖小鹏、丁国城供述和被告人钟昊本人的供述均已证明，被告人钟昊与其下游买家赖小鹏、丁国城商定了氯胺酮的交易的数量、单价、货物及毒资的交割等交易内容，并收取预付定金10万元，均是毒品交易的前期准备，并且丁国城、钟昊的供述互相印证两人共谋侵吞赖小鹏毒资而中止毒品犯罪转而实施诈骗犯罪的事实。辩护人辩称无证据证明钟昊实施毒品犯罪的意见与事实不符，不予采信。 （2）丁国城、钟昊供述互相印证证明其两人中止交易氯胺酮行为后，虚构毒资已支付给供货方后交易失败的事实，达到侵吞毒资的目的。被告人丁国城、钟昊明知毒资系赖小鹏所交付，在占有案涉款项后，并未向其所辩解的债务人赖某I或赖小鹏明示其占有款项抵偿债务，反而虚构毒资已支付供货方后交易失败的事实，足以证明其通过虚构事实达到非法占有钱财的主观故意，客观上也实施了对应的系列行为。被告人及辩护人的关于被告人丁国城、钟昊行为不构成诈骗罪意见及理由不能成立。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第三百五十条第一款、第二百六十六条、第六十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十五条、第六十九条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项、第八条第二款第（一）项之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人赖小鹏犯走私毒品罪（未遂），判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二十五万元；犯走私制毒物品罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。总和刑期有期徒刑二十三年六个月，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产人民币二十五万元、罚金人民币二十万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳（查扣在案的人民币二万零一百元抵罚金，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局直接上缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月13日起至2036年6月12日止。） 二、被告人刘明华犯走私毒品罪（未遂），判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币二十万元；犯走私制毒物品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。总和刑期有期徒刑二十三年，决定执行有期徒刑二十年，并处没收财产人民币二十万元、罚金人民币十五万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月15日起至2036年6月14日止。） 三、被告人丁国城犯走私毒品罪（中止），免予刑事处罚；犯走私制毒物品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。总和刑期有期徒刑十二年九个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十八万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月12日起至2027年12月11日止。） 四、被告人钟昊犯贩卖毒品罪（中止），免予刑事处罚；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十二万元，罚金限于判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月13日起至2026年9月12日止。） 五、查扣在案的毒资人民币六百二十三万元，予以没收，上缴国库（判决生效后由暂扣机关长汀县公安局直接上交）。 六、查扣在案的各被告人手机及手机卡卡套属作案工具，予以没收，随案存查。 七、查扣在案的作案工具粤Ｓ×××××号越野车一部，予以没收，判决生效后由暂扣机关长汀县公安局依法处置。 八、依法追缴被告人赖小鹏的违法所得人民币八十四万元、被告人丁国城的违法所得人民币十万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄田火 人民陪审员  丘明飞 人民陪审员  傅智文 二〇一九年十一月四日 书 记 员  赖庆荣 附注：本案所引用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第三百五十条违反国家规定，非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料、配剂，或者携带上述物品进出境，情节较重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 明知他人制造毒品而为其生产、买卖、运输前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》 第一条走私、贩卖、运输、制造、非法持有下列毒品，应当认定为刑法第三百四十七条第二款第一项、第三百四十八条规定的“其他毒品数量大”： （一）可卡因五十克以上； （二）3，4-亚甲二氧基甲基苯丙胺（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）、吗啡一百克以上； （三）芬太尼一百二十五克以上； （四）甲卡西酮二百克以上； （五）二氢埃托啡十毫克以上； （六）哌替啶（度冷丁）二百五十克以上； （七）氯胺酮五百克以上； （八）美沙酮一千克以上； （九）曲马多、γ-羟丁酸二千克以上； （十）大麻油五千克、大麻脂十千克、大麻叶及大麻烟一百五十千克以上； （十一）可待因、丁丙诺啡五千克以上； （十二）三唑仑、安眠酮五十千克以上； （十三）阿普唑仑、恰特草一百千克以上； （十四）咖啡因、罂粟壳二百千克以上； （十五）巴比妥、苯巴比妥、安钠咖、尼美西泮二百五十千克以上； （十六）氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮五百千克以上； （十七）上述毒品以外的其他毒品数量大的。 国家定点生产企业按照标准规格生产的麻醉药品或者精神药品被用于毒品犯罪的，根据药品中毒品成分的含量认定涉案毒品数量。 第七条违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，达到下列数量标准的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节较重”： （一）麻黄碱（麻黄素）、伪麻黄碱（伪麻黄素）、消旋麻黄碱（消旋麻黄素）一千克以上不满五千克； （二）1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3，4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺二千克以上不满十千克； （三）3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄碱（去甲麻黄素）、甲基麻黄碱（甲基麻黄素）四千克以上不满二十千克； （四）醋酸酐十千克以上不满五十千克； （五）麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸二十千克以上不满一百千克； （六）N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶五十千克以上不满二百五十千克； （七）甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸一百千克以上不满五百千克； （八）其他制毒物品数量相当的。 违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，达到前款规定的数量标准最低值的百分之五十，且具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节较重”： （一）曾因非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品受过刑事处罚的； （二）二年内曾因非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品受过行政处罚的； （三）一次组织五人以上或者多次非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，或者在多个地点非法生产制毒物品的； （四）利用、教唆未成年人非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品的； （五）国家工作人员非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品的； （六）严重影响群众正常生产、生活秩序的； （七）其他情节较重的情形。 易制毒化学品生产、经营、购买、运输单位或者个人未办理许可证明或者备案证明，生产、销售、购买、运输易制毒化学品，确实用于合法生产、生活需要的，不以制毒物品犯罪论处。 第八条违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节严重”： （一）制毒物品数量在本解释第七条第一款规定的最高数量标准以上，不满最高数量标准五倍的； （二）达到本解释第七条第一款规定的数量标准，且具有本解释第七条第二款第三项至第六项规定的情形之一的； （三）其他情节严重的情形。 违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节特别严重”： （一）制毒物品数量在本解释第七条第一款规定的最高数量标准五倍以上的； （二）达到前款第一项规定的数量标准，且具有本解释第七条第二款第三项至第六项规定的情形之一的； （三）其他情节特别严重的情形。 51-