宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院   刑 事 判 决 书                  (2019)陕0304刑初94号    公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。   被告人韩贺，男，1962年12月23日生于安徽省阜阳市，，汉族，初中肄业，户籍所在地安徽省阜阳市太和县赵庙镇张阁村委会韩庄村178号，案发前住咸阳市渭城区文林路壹品兰轩1号楼1单元2302号。2004年10月19日因犯盗窃罪被山东省青岛市市南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。2018年8月29日因涉嫌持有、使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，8月30日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。   辩护人岳文英（指定），陕西金宝律师事务所律师。   被告人田勤锋，曾用名“田锋”、“田峰”、“田勤峰”，男，1969年9月1日生于安徽省阜阳市，汉族，初中肄业，户籍所在地安徽省阜阳市太和县倪邱镇马厂村委会小田村26号，案发前租住于咸阳市秦都区思源北路水木清华1号楼2单元5楼西户。2018年8月31日因涉嫌持有、使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，9月1日刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。   辩护人张建军，陕西博仁律师事务所律师。   被告人赵玉莲，曾用名赵月华，女，1969年8月16日生于安徽省阜阳市，汉族，文盲，户籍所在地安徽省阜阳市太和县赵庙镇龙王村委会龙王村97号，案发前租住于咸阳市秦都区思源北路水木清华1号楼2单元5楼西户，系田勤锋女友。2018年8月31日因涉嫌持有、使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，9月1日刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。   辩护人汶莉、田雯，陕西国文律师事务所律师。   被告人范丽，女，1968年8月8日生于安徽省阜阳市，汉族，文盲，户籍所在地安徽省阜阳市太和县赵庙镇张阁村委会韩庄村178号，案发前住咸阳市渭城区文林路壹品兰轩1号楼1单元2302号，系韩贺之妻。2004年10月19日因犯盗窃罪被山东省青岛市市南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。2013年12月30日因犯持有假币罪被陕西省兴平市人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金10000元。2018年8月29日因涉嫌持有、使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，8月30日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。   辩护人王艳妮、赵晓东，陕西韬达律师事务所律师。   被告人韩少华，男，1981年5月29日生于安徽省阜阳市，居民身份证号码341222198105294717，汉族，初中肄业，户籍所在地安徽省阜阳市太和县赵庙镇张阁村委会韩庄村178号，案发前租住于咸阳市渭城区征稽所职工住宅楼2号楼2单元2楼东户，系韩贺之子。2018年8月29日因涉嫌持有、使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，8月30日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，2019年10月27日被本院决定取保候审。   辩护人王亮，陕西韬达律师事务所律师。   被告人张锐，女，1981年10月17日生于安徽省阜阳市，居民身份证号码342123198110173428，汉族，初中肄业，户籍所在地安徽省阜阳市太和县赵庙镇张阁村委会韩庄村178号，案发前租住于咸阳市渭城区征稽所职工住宅楼2号楼2单元2楼东户，系韩少华前妻。2018年8月29日因涉嫌持有、使用假币罪被宝鸡市公安局陈仓分局抓获，8月30日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，2019年10月27日被本院决定取保候审。   辩护人谢艳，陕西韬达律师事务所律师。   宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检三刑诉（2019）15号起诉书指控被告人韩贺、田勤锋、赵玉莲、范丽、韩少华、张锐犯持有、使用假币罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员胥占强出庭支持公诉，被告人韩贺及辩护人岳文英，被告人田勤锋及辩护人张建军，被告人赵玉莲及辩护人汶莉、田雯，被告人范丽及辩护人王艳妮、赵晓东，被告人韩少华及辩护人王亮，被告人张锐及辩护人谢艳到庭参加诉讼。现已审理终结。   宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2018年初，被告人韩贺在安徽省太和县赵庙镇老家从一男子手中以10元钱一张的价格为自己及被告人田勤锋购得大量百元面值假币并带回咸阳。两人将各自购得的假币藏匿于合租的咸阳市秦都区思源北路陶瓷厂家属院地下室内分开存放。随后，被告人韩贺指使被告人范丽、韩少华、张锐 驾车长期流窜于咸阳市周边县市及地区，通过使用百元假币购买水果、蔬菜的方式骗取小摊贩小价值商品及找零真币从中牟利。被告人韩贺将每日使用假币骗取的零钱整理后存入银行用于其一家的日常开销。被告人田勤锋、赵玉莲亦在咸阳周边县市及地区使用相同方法骗取小摊贩小价值商品及找零真币从中牟利。五人具体持有、使用假币的犯罪事实如下：                                1、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省凤翔县彪角镇石落务村路口，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421825的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人李堆仓价值15元的商品及零钱85元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   2、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕D527IP白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省凤翔县纸郭路口，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人程利强价值19元的商品及零钱81元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   3、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘D527IP白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省凤翔县虢王镇街道，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人汶米平价值10元的商品及零钱90元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   4、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省凤翔县虢凤路郭店路口，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人张同会价值15元的商品及零钱85元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。    5、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省凤翔县横水镇横水村横阳路边，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421825的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人胡科祥价值21元的商品及零钱79元。案发后，该假币被被害人遗失未追回，被害人损失未退赔。    6、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省周至县尚村镇沿渭路梁家村段路边，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人杨月蜂价值15元的商品及零钱85元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。    7、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省周至县尚村镇沿渭路新河村段路边，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421825的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人宋红眉价值11元的商品及零线89元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退。    8、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽弃騰轿车，窜至陕西省户县周至县交界处路边,被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人李传发价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。    9、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省岐山县民政局对面路边，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人周虎奎价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   10、2018年6月21日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省眉县南河堤路边，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人权银全价值10元的商品及零钱90元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。    11、2018年7月1日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省周至县哑柏镇农商银行门口ロ，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人张育生价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   12、2018年6月29日，被告人范丽、韩少华驾乘陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省山县蔡家坡西四路，被告人范丽、韩少华先后各自持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，分两次骗取被害人李录平价值17元的商品及零钱183元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   13、2018年6月29日，被告人范丽、韩少华驾乘陕D5271P   白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省岐山县蔡家坡西宝中线赵家村路口一理发店内，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人王明娟价值6元的商品及零钱94元。案发后，该假币已迫回，被害人损失已退赔。   14、2018年7月1日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省周至县终南镇豆一村路边，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人亢爱琴价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   15、2018年7月1日，被告人范丽、韩少华、张锐驾驶陕D5271P白色一汽奔腾轿车，窜至陕西省咸阳市杨凌区新桥路西宝高速桥下，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人马仓国价值15元的商品及零钱85元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   16、2018年7月底的一天，被告人田勤锋、赵玉莲驾乘陕D2687F棕色别克轿车，窜至宝鸡市高新区钓渭镇张家村路口，被告人田勤锋持冠字号码为Z2N2421842的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人廖秋霞价值16元的商品及零钱84元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   17、2018年8月2日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至陕西省周至县哑柏镇街道，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人宋列香价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   18、2018年8月2日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至陕西省周至县哑柏镇街道，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人崔喜玲价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   19、2018年8月8日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至陕西省扶风新区南一路财政局十字路口，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421824的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人杨欣芸价值11元的商品及零钱89元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   20、2018年8月8日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A75V6黑色尼桑轿车，窜至陕西省扶风县降帐镇西闸口氮肥厂对面，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421824的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人刘永智价值11元的商品及零钱89元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   21、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区宏文路秦岭市场，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人蒋列翠价值5元的商品及零钱95元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   22、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇育オ园门ロ，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人胥宝莲价值10元的商品及零钱90元。案发忘，该假币已追回，被害人损失已退赔。   23、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区號镇建材市场南口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人贺梅枝价值6元的商品及零钱94元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   24、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区朝阳华城小区门ロ，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人孙建军价值7元的商品及零钱93元。案发后该假币已迫回，被害人损失已退赔。   25、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇城建局十字路口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人张宗社价值12元的商品及零钱88元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   26、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区朝阳华城小区门ロ，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人罗约佰价值10元的商品及零钱90元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   27、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区第三人民医院门ロ，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人赵鑫鑫价值6元的商品及零钱94元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   28、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市渭滨区新建路天上人间小区门口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人高红祥价值5元的商品及零钱95元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   29、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区百翠园小区门ロ，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人李红丽价值10元的商品及零钱90元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   30、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇金水巷路口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人闫喜宝价值6元的商品及零钱94元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   31、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇金水巷路口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人范勇价值7元的商品及零钱93元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   32、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z56黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区號镇金水巷路口，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人张喜财价值10元的商品及零钱90元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   33、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区號镇永丰花园小区门口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人郭海梅价值15元的商品及零钱85元。案发后，该假币已迫回，被害人损失已退赔。   34、2018年8月19日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区號镇东堡村路口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人安健、单雨童价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   35、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区千渭李家崖市场内，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人寄雪芸价值9元的商品及零钱91元。案发后该假币被害人遗失未追回，被害人损失已退赔。   36、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A725V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区卧龙寺朝阳花城小区门ロ，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人胡用河价值5元的商品及零钱95元。案发后，该假币被害人遗失未追回，被害人损失已退赔。   37、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇佳苑小区十字路口，被告入范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人程改莲价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   38、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市高新区天玺台小区南门，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人肖宝兰价值7元的商品及零钱93元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   39、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金合区宏文路秦岭市场，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人段晓宁价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币未追回，被害人损失已退赔。   40、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区陈仓路市场，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人程爱爱价值5元的商品及零钱95元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   41、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市高新区钓渭镇政府附近，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人赵俊彦价值7元的商品及零钱93元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   42、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市高新区钓渭镇张家村附近，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人程拴娟价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   43、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区植物园门口，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人高宝虎价值6元的商品及零钱94元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   44、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇佳苑小区十字路口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人李岁茂价值5元的商品及零钱95元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   45、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇啤酒厂商业街，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版一百元面额人民币假币，骗取被害人张拴巧价值7元的商品及零钱93元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   46、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市高新区钓渭镇西崖村路口，被告人范丽、韩少华、张锐先后持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币三张，分三次骗取被害人朱来虎价值21元的商品及零钱279元。案发后，三张假币已追回，被害人损失已退赔。   47、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区千渭大众市场，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人张宝云价值5元的商品及零钱95元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   48、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区千渭李家崖市场，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人陈周平价值6元的商品及零钱94元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   49、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市高新区钓渭镇张家村路口，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人张明娥价值8元的商品及零钱92元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   50、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金合区联盟路，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人毛润侠价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   51、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区中山路，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人王召连价值8元的商品及零钱92元。案发后，该假币未追回，被害人损失已退赔。   52、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市金台区朝阳华城小区门ロ，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人蒋涛价值6元的商品及零钱94元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   53、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市渭滨区红旗路建设银行门ロ，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421847的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人陈晓琴价值16元的商品及零钱84元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   54、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区千渭大众市场，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人吕绪珍价值10元的商品及零钱90元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   55、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区虢镇权家巷，被告人张锐持冠字号码为Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人杨拉计价值5元的商品及零钱95元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   56、2018年8月24日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至宝鸡市陈仓区號镇南堡菜市场，被告人张锐持冠字号码为2Z2N2421841的2005版百元面额人民币假币，骗取被害人孙会成价值15元的商品及零钱85元。案发后该假币已追回，被害人损失已退赔。   57、2018年8月29日，被告人范丽、韩少华、张锐驾乘陕A7Z5V6黑色尼桑轿车，窜至陕西省礼泉县阡东镇街道，被告人范丽持冠字号码为Z2N2421824的2005版百元面额人民币假币骗取被害人姚在玲价值6元的商品及零钱94元。案发后，该假币已追回，被害人损失已退赔。   经中国人民银行宝鸡市中心支行对所查获、追回假币进行清点及真伪鉴定，证实印有“猴头菇”字样的饼干盒内假币共计4972张，印有“王中王”字样的包装袋内假币共计3435张，从被告人范丽随身挎包内查获假币12张，从被害人处追回假币55张，合计8474张，面值84.74万元，冠字号码前六位分别为Z2N242、E5N694的两类2005版百元面额人民币均为假币。     被告人韩贺、田勤锋、赵玉莲明知是伪造的货币而持有并使用，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。被告人范丽、韩少华、张锐明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以使用假币罪追究其刑事责任，并提供了相应的证据，请依法判处。   被告人韩贺辩称，对公诉机关指控罪名无异议，辩解他一共购买假币四十万，给田勤锋和赵玉莲二十万元，自己二十万元；他只持有假币，没有使用假币。   被告人韩贺辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，同意公诉机关指控的持有、使用50.38万元的意见。被告人韩贺归案后如实供述犯罪事实，有自首情节，退赔了被害人损失，本人患有严重疾病，家里有老母亲需要照顾，请求法院从轻处罚。   被告人田勤锋辩称，对公诉机关指控他和赵玉莲利用假币骗取廖秋霞钱财的犯罪事实不认可，对罪名和其余事实无异议。   被告人田勤锋辩护人的辩护意见，被害人廖秋霞陈述和辨认笔录真实性值得怀疑，案件缺少对被告人田勤锋拘留和羁押的批准文件。被告人田勤锋持有的大部分假币没有流向社会，社会危害性较少，认罪态度好，有悔罪表现，请求法院从轻处罚。   被告人赵玉莲辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。她和田勤锋利用假币骗取他人钱财，一共花了6000余元面额假币；对使用假币骗取廖秋霞犯罪事实和案发后转移假币的事实辩解记不清了；她没有参与被告人田勤锋购买假币，对田勤锋持有假币的来源和数额均不知情，自己只构成使用假币罪，不构成持有假币罪。   被告人赵玉莲辩护人的辩护意见，公诉机关指控被告人赵玉莲持有、使用假币罪，事实不清，证据不足。被告人田勤锋购买假币时使用资金系个人财产，也未与被告人赵玉莲商量。赵玉莲对购买假币数量、存储地点均不知情；赵玉莲与田勤锋每次外出使用假币，均系田勤锋提前自己取拿，赵玉莲对假币数额、地点不清楚。赵玉莲供述其花了五、六千元面额假币，田勤锋供述花了一万多元面额假币，二人供述不一致，故被告人赵玉莲使用假币是否达到追诉标准无法确定。被告人赵玉莲系从犯，使用假币数量较小，当庭自愿认罪、悔罪，有坦白情节，请求从轻处罚。   被告人范丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。   被告人范丽辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人范丽使用少量假币，起辅助作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪；请求从轻处罚。     被告人韩少华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。   被告人韩少华辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人韩少华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，请求从轻处罚。   被告人张锐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。   被告人张锐辩护人的辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张锐系初犯，也系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，积极悔罪，家中有三个未成年孩子需要照顾，请求从轻处罚。   经审理查明，被告人韩贺、田勤锋、赵玉莲、范丽、韩少华、张锐籍贯均系安徽省阜阳市太和县。被告人韩贺与被告人范丽系夫妻，被告人韩少华系韩贺之子，被告人张锐系被告人韩少华前妻，案发时两人同居。被告人田勤锋与被告人赵玉莲案发时系同居关系。2018年春节前，被告人韩贺在安徽省太和县赵庙镇街道上，购买了大量假币，其中为被告人田勤锋代购了36万元的假币，被告人田勤锋向被告人韩贺支付现金3.6万元。后被告人韩贺、田勤锋分别将购买的假币储存于被告人韩贺承租的咸阳市陶瓷厂家属院小区地下室。被告人韩贺指使被告人范丽、韩少华、张锐，驾驶车辆流窜于咸阳市及周边县区，通过使用百元假币购买水果、蔬菜的方式，骗取小摊贩小价值商品及找零真币而从中牟利。被告人韩贺负责将每日使用假币骗取的真币零钱，整理后部分存入银行，部分用于家庭的日常花费。被告人田勤锋购得假币后与被告人赵玉莲亦驾驶车辆在咸阳周边县市及地区，使用相同方法骗取小摊贩小价值商品及找零真币从中牟利。公安机关查获被告人田勤锋、赵玉莲、范丽、韩少华、张锐从2018年6月21日至2018年8月29日，共向李堆仓、程利强等57名摆摊卖水果、蔬菜的被害人使用假币购买商品，骗取钱财。其中被告人范丽使用假币60张，假币面值6000元；被告人韩少华使用假币59张，假币面值5900元；被告人张锐使用假币57张，假币面值5700元；被告人赵玉莲、田勤锋使用假币1张，假币面值100元。   2018年8月29日15时许，公安民警在咸阳市礼泉县阡东镇将正在利用假币实施诈骗的被告人范丽、韩少华、张锐当场抓获，从范丽携带的挎包内查获百元面值假币12张1200元，现金4427元；从张锐身上查获并扣押现金1000元。公安民警对被告人韩少华居住的陕西省咸阳市渭城区征稽所小区2号楼2单元2楼东户进行了搜查，现场查获并扣押了现金1125元、中国农业银行卡(621336229021393尾号9012）一张、黑色钱包一个、韩少华及张锐居住证各一张。登记在张锐名下的黑色尼桑小轿车一辆（使用假币时使用，车牌号为陕A7Z5V6）。   当日17时许，公安民警在咸阳市渭城区文林路壹品兰轩小区内将被告人韩贺抓获，并对其住处进行了搜查。当场查获并扣押物品有：黑色单肩包一个、红色卡包一个、浅蓝色皮包一个、黑色V字皮包一个、中国农业银行卡（622848022821494尾号6573）一张、中国建设银行卡(623668416000059尾号9778）和（621081416000101尾号8081）二张、中国邮政储蓄银行卡（6217997900049029762尾号9762）一张、现金19156.50元、钥匙一把。2018年9月18日，公安民警从被告人韩贺的中国农业银行卡（622848022821494尾号6573）内扣押人民币24000元。当天晚上，被告人韩贺之女韩晴晴打电话向被告人田勤锋、赵玉莲告知韩贺、范丽被公安抓获的事实。后被告人田勤锋、赵玉莲及赵玉莲女儿张迪一起前往咸阳市秦都区陶瓷厂家属区一地下室，将被告人韩贺存放和田勤锋自己存放全部假币取出，由被告人田勤锋连夜转移到其表叔王守平的住处。     2018年8月31日中午，公安民警根据被告人韩贺的供述，前往存放假币的地点咸阳市秦都区陶瓷厂家属区地下室查找假币，发现地下室存放的假币已被转移。当日下午，公安民警在咸阳市大唐商场将被告人田勤锋、赵玉莲抓获。根据被告人田勤锋的供述，公安民警从王守平身上査获一个装有假币的“王中王”纸袋和一个装有假币的食品饼干纸盒。   后公安民警从被告人田勤锋处扣押：陕D2687F棕色别克轿车一辆（使用假币时使用）;被告人田勤锋存放假币的“王中王”纸袋内百元面额假币3435张，共计34.35万元；被告人韩贺所购的存放于食品饼干盒内百元面额假币4972张，共计49.72万元;现金1125元。   公安机关抓获被告人赵玉莲后，从赵玉莲随身携带的包内查获中国工商银行卡(622208300200083尾号9977）一张、中国农业银行卡（622848022869157尾号0078）一张、中国建设银行卡（621700173000979尾号0283）一张，并予以扣押。   公安民警从韩贺处共扣押现金43146.5元，退还被害人3400元，剩余39746.5元;从田勤峰处扣押1125元，退还被害人100元，剩余1025元;从范丽处扣押4427元，退还被害人700元，剩余3727元:从韩少华处扣押1125元，退还被害人500元，剩余625元;从张锐处扣押1000元，退还受害人1000元。综上，从被告人韩贺、田勤锋、范丽、赵玉莲、张锐处共扣押50833.5元，发还被害人5700元，剩余45123.5元附案。   2018年9月17日，经中国人民银行宝鸡市中心支行对所查获、追回假币进行真伪鉴定，证实印有“猴头菇”字样的饼干盒内和印有“王中王”字样的包装纸袋内百元人民币均系假币，从被告人范丽随身挎包内查获12张百元人民币也均系假币。2018年11月8日，公安机关向中国人民银行宝鸡市中心支行上缴查获假币8407张，附卷67张。   综上，被告人田勤锋持有假币3435张，面额34.35万元；被告人韩贺持有、使用假币5038张，面额50.38万元（韩贺持有4972张+范丽持有12张+查获范丽、韩少华、张锐使用后追回54张）。其中查获韩贺持有假币4972张，面额49.72万元；查获被告人范丽持有假币12张；范丽参与使用假币60张，面额7200元；被告人韩少华参与使用假币59张，面额0595900元；被告人张锐参与使用假币57张，面额0575700元；被告人田勤锋、赵玉莲使用假币1张，面额100元；从被害人处追回假币55张，面额055500元。本案查获及追回假币合计8474张，面额84.74万元。   另查明，2004年10月19日，被告人韩贺、范丽因犯盗窃罪被山东省青岛市市南区人民法院判处拘役五个月，并处罚金3000元。2013年12月30日，被告人范丽因犯持有假币罪，被陕西省兴平市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。2013年10月25日被释放。   上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：   1、破案抓获经过、受案登记表、立案决定书证实，2018年5月份，陈仓区发生一起利用100元假币购买小商品找零钱的方法诈骗的案件，专案组通过分析研判，锁定了犯罪嫌疑人车辆，民警发现该团伙长期流窜于城市、乡村，为了提高打击效果，公安机关对此案深度经营，专案民警通过二个多月的跟踪、守候，基本掌握了该团伙人员构成及活动规律。 2018年8月，公安民警先后将犯罪嫌疑人范丽、韩少华、张锐、韩贺、田勤锋、赵玉莲抓获，并查获作案车辆及大量假币。该团伙已使用的其余假币正在追缴中。   2018年8月30日，公安机关对范丽、韩少华、张锐等人持有、使用假币一案立案侦查。   2、传唤证、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证及逮捕通知书证实，公安机关对各被告人到案后采取强制措施情况。   3、山东省青岛市市南区人民法院（2004）南刑初字第401号刑事判决书、陕西省兴平市人民法院（2014）兴刑初字第00014号刑事判决书、在押人员基本信息表及释放证明证实，被告人韩贺及范丽犯罪前科情况。   4、户籍信息证实，被告人及被害人身份信息情况。   15、证人王守平证言证实，2018年8月29日晚上，田峰怀里包着一个长方形装饼干的纸盒子，手里提着一个手提袋，里面还用胶带纸缠着一个绿色塑料袋，到他住处，说把这两个东西在他这放两天，他没有看，就直接放到他出租房的床底下。当时他也没有问什么东西，也没有看。2018年8月31日晚上10点多，田峰给他打电话来取东西，让送到路口，他拿着纸盒子，提着纸袋子刚到路口，就被公安机关抓获。民警打开箱子和袋子后，他才看知道里面装的都是假币。他以前不知道里面东西是假币，田峰也没有说。田峰，中等身材，身材较胖，短发，也是安徽太和县人听他说平时收购旧手机。平时开有一辆巧克力颜色轿车，在咸阳市思源路自来水公司家属院住着，他与田峰是老乡，以前也不联系，去年回老家时坐田峰车回去的，就认联系上了。   26、证人韩晴晴证言证实，她是被告人韩贺女儿。8月29日晚上，警察将她父亲抓走后，不让告诉别人，她害怕就告诉了别人。她给她舅、她老公、她姨夫田峰等人打了电话，告诉她父亲被抓之事。她姨夫接通电话后就把电话给了她姨，她告诉她姨警察带着她爸去找她哥韩少华了，警察还问她爸身上一把钥匙是哪里的，她姨就问她去没有去地下室，她说自己不知道，她住的这个地方没有地下室。她姨叫玉莲，姓啥不知道，姨夫叫田峰。他父母亲，她哥和她嫂平时做什么不知道，平时联系不多。   37、证人张梓萌证言证实，她是被告人赵玉莲之女。2018年8月29日晚饭后，她和赵玉莲、田峰逛街时，韩晴晴给田峰、赵玉莲打电话，在电话里说什么她不知道。之后田峰看起来很着急，叫她去帮拿东西。她们就去了离住处不远的一个小区，在小区门口，她妈没有进去，田峰带她进去，后让她在单元门口等着，田峰自己下到一地下室，几分钟田峰出来，手里提着两包东西，一个是袋子，红颜色，好像是装火腿肠的包装袋，另一个是纸盒子，比牛皮纸浅一些颜色。她往出走的时候田峰把两包东西让她拿着。后田峰让她和她母亲先回，她不知道田峰把两包东西拿什么地方去了，她也不知道这两包东西是什么。   8、被害人李堆仓、程利强、文米平等人的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、发还清单证实，被害人对被告人辨认过程，公安机关向被害人退赔的事实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                91、被告人韩贺供述，他在安徽省太和县赵庙镇街道，向一个五十来岁的男子购买了假币，其中他帮田峰代买过假币。田峰知道他租了个地下室存放假币后，也把自己的假币放在他这里。地下室的年租金他和田峰每人承担一半，他给了田峰一把钥匙。他的假币在黑色塑料袋里装着，外面是一个纸箱子，具体什么箱子没留意。田峰在地下室放了多少假币他不知道。平时要用的话也是各取各的。这个藏匿假币的地点，范丽、韩少华他们没有去过，他是一家之主，假币也是他买的，所以花假钱这个事情也是他做主。范丽、韩少华、张锐每次出去花假币骗钱之前，他就到地下室去取，每次拿多少张假币由他看着给，但最多就是二三十张，骗回来的钱都交给他，由他管理。骗回来的钱除吃饭、租房、加油等，其他的都存在银行了。   210、被告人范丽供述证实，她与韩少华、张锐出去花假币，由韩贺提供，骗回的零钱也交给韩贺管理，韩贺假币来源及存放地点不知道。一般都是韩少华开车，她下车花假钱，张锐如果跟着出去也会去花假钱。一般选择年龄大点的或是老实一些的人，因为这种人好骗。买的东西都不超过十块。买东西时，先给摊主一张真币，摊主把零钱和东西备好后，她们借口不买了，等把真币要回来后就又说买呢，趁机换一张假币给对方，这时摊主就会放松警惕，一般不会再认真验钱就将假币收了，然后她们拿上找的零钱和买的东西就立马上车，开车先反方向离开，走一段后再掉头走这样，防止摊主追来。这些假钱是韩贺买来的，县体从哪里买的，买了多少我不知道。她丈夫韩贺没有参与花假币，但他知道我们开车出去干什么，而且用假钱换回来的零钱都交给韩贺管理，一些平时零花了，一些存到银行，这些事都是她丈夫韩贺去做。被抓获时她这里还剩12张假钱。 2018年6月份，她们出去花假币，开的是一辆挂咸阳车牌的白色轿车，车是韩少华的。7月份，韩少华把白色车卖了，又买了一辆黑色轿车，挂的西安车牌，之后她们一直开的这辆黑色轿车换假币。   311、被告人韩少华供述证实，他和他母亲范丽最早是从2013年开始使用假币骗人的，因为被公安机关发现，自己被取保候审，他们就停了，今年6月份又开始使用假币骗人了。他和母亲范丽一起去咸阳市周边的各个县区使用假币，一般是他和他妈两个人去，他前妻张锐有时候也跟着去。他主要负责开车，张锐和范丽使用假币骗人。一般寻找路边一个人摆摊的、年纪大的、看上去老实好骗的人。假币从哪里来的他不知道，每次出去的时候都是他妈携带的。他们使用假币骗来的零钱会交给他爸韩贺，由他爸整理之后再把钱存到他的一张建设银行卡里。他爸韩贺肯定知道用假币骗钱的事。刚开始他们开一辆白色奔腾轿车，车号是陕D5271P，今年6月底，发现有一辆车一直跟踪他们，7月初，他就把车卖了，重新买了一辆黑色尼桑轿车，车号是陕A7Z5V6。   412、被告人张锐供述，她从2018年6月开始使用假币骗人，骗回的真钱交给其婆婆范丽，由范丽和其公公韩贺管理。假币有多少从哪来，她不清楚。她们行骗的地方有西安、阎良、渭南、三原、礼泉、宝鸡、陈仓等地。具体骗了多少钱不清楚。其他供述与被告人范丽、韩少华供述一致。   513、被告人田勤锋供述，被告人赵玉莲系他的女朋友，两人一起共同生活。他做买卖二手手机的生意。生意不好，家里负担重。赵玉莲有个表姐叫范丽，范丽的老公叫韩贺，韩贺经常从老家安徽省太和县往咸阳这边带假币，再由范丽和儿子、儿媳妇几个人拿出去花，听说还很赚钱。2018年春节前，他給了韩贺3.6万元购买假币，今年春节过后，韩贺就从老家给他带来了36万元的假币，全是百元面额的，韩贺在哪里买的，向谁买的他不知道。赵玉莲知道韩贺帮他们把假币买回来了，但是买了多少假币赵玉莲不知道。后来他把自己的假币也放在韩贺租的地下室，地下室的租金两人分摊。钥匙他也有一把，平时两家要用假币就自己去拿，各取各的。他们作案时开的车是陕D2687F棕色别克轿车，基本在咸阳周边，方圆百公里的地方都去，最远到渭南合阳县。8月29号晚上，韩贺的女儿韩晴打电话说警察去她家把她爸带走了。接完电话，他和赵玉莲及赵玉莲女儿张梓萌，赶到存放假币的地下室，把他和韩贺放在那里的假币全部拿回家，当时赵玉莲没进去，她在小区门ロ等着，他和张梓萌拿假币往出走的时候，在院子才看到赵玉莲也进来了。赵玉莲的女儿张梓萌不知道和他去地下室拿走的是什么东西，他当时只说去拿点东西，没有说是什么，张梓萌也不知道他们平时花假币的事情。后来他一个人连夜放到他表叔王守平的住处，王守平没问是什么也没打开看。回家后，他告诉赵玉莲假币已经放好了，但没说放哪里，她也没有间。假币放在他表叔那里的这两天，没有被人打开过，因为他全部用胶带缠住了被查获的时候胶带没有被拆开过。查获后公安机关当着他的面进行了清点，他的那包印有“王中王”字样的纸袋里面装的假币有3400多张，韩贺的那包饼干盒子里面装的假币有4900多张，全部是一百元面额的。他当时买了36万元，也就是3600张假币，现在还有3400多张，算下来花出去了100多张，大概一万多的假币，从中能获利一万多元，平时生活开销，都花完了。   614、被告人赵玉莲供述,她和田勤锋两人使用假币骗人属实，共花了五、六十张假币，骗了五千多元。田勤峰主要负责开车，她主要负责下车使用假币骗人。具体使用假币行骗过程与其他被告人供述一致。假币是田勤峰和韩贺在什么地方买的，她不知道，也不知道田勤锋从韩贺那里买了多少假币，买假币的钱都是田勤锋的。韩贺一家被抓了以后是田勤锋把假币转移的，转移到什么地方、转移了多少假币她也不知道。韩贺一家被抓的事是韩贺的女儿韩晴晴给她打电话说的。韩晴晴说她爸、她妈、她哥、她嫂子被公安局抓了，还说警察拿着一把从她爸身上找到的钥匙问她是什么地方的，她说不知道。韩晴晴打完电话后，她们就去了瓷厂家属院，她当时在小区门口没有进去，田勤锋和她女儿张梓萌去了小区，等了一会她就进去找，走到院子路上就碰见了，当时张梓萌抱着一大包东西，田勤锋手里拿没拿东西她忘了。她不知道这些东西是什么。出了小区后她让张梓萌把抱着的东西交给田勤锋，之后她把张梓萌叫上就回去了。田勤锋没跟她们一起走，不知道去哪里了。   15、鉴定聘请书、鉴定意见书、鉴定意见通知书，2018年9月17日，宝鸡市公安局陈仓分局委托中国人民银行宝鸡市中心支行对本案扣押的疑似假币进行鉴定，2018年9月17日，该行出具的“中国人民银行货币真伪鉴定书”(编号0000认定所送检的2005版百元券冠字号码Z2N242的7401张、E5N694的1049张，共计8450张面额84.5万元的人民币为假币;2018年11月8日对第二次送检的冠字号码为Z2N2421824的24张，面额小计2400元的人民币进行鉴定，结果为假币。该鉴定意见书已告知各被告人。   116、辨认笔录及照片：   ①2018年9月3日，韩贺分别对与其合租地下室的被告人田勤锋以及被告人赵玉莲进行了人像混杂辨认。2018年9月18日，韩贺指认其藏匿假币的地点为咸阳市秦都区思源北路咸阳市陶瓷厂第一生活区2号楼2单元下一层左手第一间地下室，其假币就藏于该室内的一张床上。   ②2018年9月1日，被告人田勤锋分别对被告人韩贺、范丽、韩少华、张锐、赵玉莲及证人韩晴晴、王守平进行了人像混杂辨认。   ③2018年9月18日，被告人田勤锋指认其藏置假币的地点为咸阳市秦都区思源北路咸阳陶瓷厂第一生活区2号楼2单元下一层左手第一间地下室，称其与韩贺的假币一直藏于该室内。8月31日公安机关查获的两包假币中，印有“王中王”字样的一包假币藏于右手床板后，系自己的假币;印有“猴头菇”的饼干盒内的假币藏于进门后的一张床上，该盒假币是韩贺的。照片证实了田勤峰对藏匿假币地点、位置及作案时驾驶的车辆级被公安机关扣押的假币及陶瓷厂家属院2018.8.29 19:30的监控视频截图等进行指认。   ④2018年9月1日，被告人赵玉莲分别对田勤锋、张锐、范丽、韩少华、韩贺、韩晴晴进行了人像混杂辨认。   ⑤2018年9月1日，经王守平对12张年龄相近的男性照片进行辨认，确认在其处放东西的“田峰”就是本案的犯罪嫌疑人田勤锋。   ⑥2018年9月5日，韩晴晴分别对被告人田勤锋、赵玉莲进行了人像混杂辨认。   ⑦2018年9月13日，张梓萌对被告人田勤锋进行了人像混杂辨认，对扣押的“双汇王中王”、“猴头菇”两个袋子照片进行了指认。   217、搜査证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片：   ①2018年8月29日17时许，公安民警将韩贺抓获后对其人身及住所进行了搜查，并由韩贺对当场查获并扣押的物品予以指认。   ②2018年9月1日，公安民警从田勤锋处扣押陕D2687F棕色别克汽车一辆;“王中王”纸盒中假币共计3435张;“饼干盒”中假币共计4972张;现金1125元。   ③2018年8月29日14时许，公安民警抓获被告人范丽后对其人身及随身物品进行检查，并由范丽对査获并扣押的物品予以指认。   ④2018年9月1日，公安民警抓获赵玉莲后，从赵玉莲随身携带的包内查获银行卡三张，并予以扣押。   ⑤2018年8月29日，侦査人员对韩少华在咸阳的租住处进行了搜査，査获并扣押以下物品:农业银行卡一张黑色钱包一个、现金500元、韩少华、张锐居住证各一张陕A725V6黑色尼桑轿车一辆、二十元人民币一张、十元人民币57张、五元人民币7张。照片证实韩少华对当天使用假币购买的商品进行指认的情况。   ⑥2018年8月29日民警抓获张锐后，对其随身物品及人身进行检查后，从张锐处扣押10张一百元面额的人民币1000元。照片证实民警从韩贺、范丽、韩少华处査获的零钱情况。   ⑦2018年8月31日，侦查人员将王守平抓获后从其手中査获一个红色袋子和一个食品纸盒。   318、现金扣押说明证实，公安民警从各被告人处查获扣押现金情况，对被害人发还情况。   19、视频光盘三十三张证实，被告人对查获假币及物品指认情况；2018年8月29日被告人田勤锋、赵玉莲及张梓萌转移假币情况；对各被告人依法讯问情况。   经当庭举证、质证和认证，被告人赵玉莲及其辩护人对公诉机关提交的赵玉莲在公安机关的讯问视频和记录提出异议，认为讯问和记录不一致。经当庭播放讯问视频，确实无法确认被告人赵玉莲讯问和记录一致，故本院对公安机关讯问被告人赵玉莲的视频及供述不予认定，以被告人赵玉莲当庭供述为准，对被告人赵玉莲及其辩护人该质证意见予以采信。   被告人田勤锋及辩护人虽对被害人廖秋霞陈述及辨认笔录真实性有异议，并认为公诉机关未提交被告人田勤锋拘留及羁押的批准文件，属违法羁押。但未提交相应证据证实，故对被害人廖秋霞陈述及辨认笔录予以认定。公诉机关提交证据能够证实侦查机关对被告人田勤锋采取的拘留及逮捕措施符合法律规定及程序，应予认定，对辩护人该质证意见不予采信。   公诉机关提交的其余证据经举证、质证，各被告人及其辩护人均无异议，予以确认。   本院认为，被告人韩贺、田勤锋持有、使用假币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人赵玉莲犯持有、使用假币罪，被告人赵玉莲对其伙同田勤锋持有假币的事实不予承认，仅有被告人田勤锋之前在侦查阶段的供述，且庭审中已经翻供认为赵玉莲不明知其持有假币，查证属实被告人田勤锋、赵玉莲使用假币只有一次，面额100元，不构成使用假币罪立案标准，公诉机关也无其他证据证实，故公诉机关指控被告人赵玉莲犯持有使用假币罪，指控不当，不予支持。对被告人赵玉莲及其辩护人关于赵玉莲不构成持有、使用假币罪的辩解及辩护意见予以采纳。被告人赵玉莲在被告人韩贺的女儿韩晴晴告知其公安机关抓获被告人韩贺和范丽后，与被告人田勤锋等人转移储存在地下室的假币，转移假币数额巨大，并有被告人田勤锋、赵玉莲供述及证人韩晴晴证言、视频监控等证据证实，足以认定被告人赵玉莲掩饰、隐瞒犯罪所得事实，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人范丽、韩少华、张锐明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成使用假币罪。被告人韩贺被公安机关抓获后，如实供述犯罪事实，应当包括其为田勤锋代购的假币事实，构成坦白，不属于立功，对其辩护人关于被告人韩贺构成立功的意见不予采纳。被告人田勤锋在公安机关已将被告人韩贺等人抓获后，为逃避追究转移其与韩贺所持有的假币，在公安机关抓获后，如实供述了其转移的假币，属于坦白，不构成立功。对辩护人关于田勤锋有立功表现的辩护意见不予采纳。被告人韩贺、范丽曾有持有、使用假币犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人韩贺、田勤锋、范丽、韩少华、张锐归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可依法从轻处罚。对被告人韩贺、田勤锋、范丽、韩少华、张锐及其辩护人上述辩护意见予以采纳。对查扣附案的现金抵作各被告人罚金处理。综上，根据各被告人的持有、使用假币的数额、犯罪情节及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：   一、被告人韩贺犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0〇一八年八月二十九日起至二0〇三〇年二月二十八日止），并处罚金十五万元（已缴纳三万九千七百四十六元五角，剩余十一万零二百五十三元五角限判决生效后三十日内缴纳）。   二、被告人田勤锋犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0〇一八年八月二十九日起至二0〇二八年八月二十八日止），并处罚金十万元（已缴纳一千零二十五元，剩余九万八千九百七十五元限判决生效后三十日内缴纳）。   三、被告人赵玉莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0〇一八年八月二十九日起至二0〇二0〇年二月二十八日止），并处罚金三千元（限判决生效后三十日内缴纳）。   四、被告人范丽犯使用假币罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0〇一八年八月二十九日起至二0〇一九年十一月二十八日止），并处罚金一万元（已缴纳三千七百二十七元，剩余六千二百七十三元限判决生效后三十日内缴纳）。   五、被告人韩少华使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0〇一八年八月二十九日起至二0〇一九年十月二十七日止），并处罚金一万元（已缴纳六百二十五元，剩余九千三百七十五元限判决生效后三十日内缴纳）。   六、被告人张锐使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0〇一八年八月二十九日起至二0〇一九年十月二十七日止），并处罚金一万元（限判决生效后三十日内缴纳）。   七、扣押在案的假币84.07万元依法没收上缴中国人民银行宝鸡市中心支行（已上缴）。   八、扣押附案被告人赵玉莲银行卡三张、韩少华银行卡一张、黑色钱包一个依法没收存作案证。   九、扣押的陕D2687F棕色别克汽车一辆、陕A725V6黑色尼桑轿车一辆依法没收，由扣押机关依法上缴国库。     如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                           审判长 张亚萍                        人民陪审员 岳红霞                             人民陪审员 齐红梅                         二〇一九年十一月十一日                                法官 助理 许红星                              书记 员 王艳茹              1