广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初1415号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人林海标，化名：林加新、陈鸿锦，男，1975年4月8日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省深圳市福田区********永辉楼18层G室，公民身份号码441************058。因本案于2019年8月20日被羁押，同年9月16日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕1394号起诉书指控被告人林海标犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员吴晓跃出庭支持公诉，被告人林海标到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年至2014年间，被告人林海标利用其担任深圳众信国际财汇俱乐部经理、市场总监的身份，伙同聂建宁、曾敬然、张盛威（均已判刑）等人，在广东省深圳市和珠海市香洲区拱北香江酒店3楼会议室和813室、中电大厦5楼会议室等地，以召开推介会的形式，向社会公众推广购买“众信国际财汇俱乐部”的网站平台积分，并以高额回报、稳赚不赔为诱饵，非法吸收邝某章的投资款人民币（以下币种均为人民币）42240元、吴某的投资款39600元、麦某玲的投资款3300元、张某生的投资款33000元、路某芝的投资款120000元、曾某顺的投资款158880元、邱某香的投资款19800元、李某的投资款50200元、刘某碧的投资款19800元、顾某林的投资款13200元、冉某玉的投资款13200元、王某州的投资款13200元、李某芳的投资款3300元、黎某枝的投资款3300元、程某兵的投资款6000元、储某方的投资款6700元、李某雯的投资款6600元、王某的投资款6600元、谢某萍的投资款9900元、徐某新的投资款20000元、梁某光的投资款33000元、李某浓的投资款45000元、巫凌峰的投资款114840元、方锡伦的投资款99000元、申某灵的投资款139200元、肖某英的投资款299680元、封某芳的投资款105700元、黄某娣的投资款13200元、柴某英的投资款36000元、张某云的投资款9900元、王某栋的投资款112200元、吴某壁的投资款9240元、张某利的投资款99000元、郭某利的投资款99000元。2019年8月20日，被告人林海标被抓获。另查明，案发前，深圳众信国际财汇俱乐部返还投资款122万元至集资参与人申某灵账户内，申昂宁按照指示进行转账和提现，其中申某灵已收回投资款121900元，肖某英收回投资款86000元，封某芳收回投资款12000元，柴某英收回投资款3000元，王某栋收回投资款94200元，吴某壁收回投资款2000元，黄某娣收回投资款7440元。上述事实，被告人林海标在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人林海标的供述，集资参与人曾某顺、邱某香、李某、刘某碧、罗某光、张某新、肖某英、邝某章、麦某玲、路某芝的陈述及辨认笔录，集资参与人顾某林、唐某诚、冉某玉、王某州、申某灵、李某浓、李某雯、谢某萍、吴某、张某生的陈述，集资参与人封某芳、黄某娣、柴某英、张某云、王某栋、吴某壁、张某利、郭某利、麦某雁、李某芳、黎某枝、程某兵、储某方、王某、徐某新、梁某光的自述材料，证人罗某勇、张盛威、聂建宁的证言及辨认笔录，证人曾敬然的证言，接受证据材料清单，银行账户信息，银行交易流水，中国银行外汇牌价，投资网站截图，收条，发票，华润银行通用业务凭证，众信国际财汇俱乐部财商学习游戏平台交易记录，调取证据通知书，调取证据清单，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，上网追逃人员登记表，上网追逃人员撤销/删除表，现场检测报告书，抓获经过，情况说明，指纹识别系统查询信息，常住人口基本信息，违法犯罪证明协查回复，刑事判决书，收押证明，出所登记表，现场及物证照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林海标伙同他人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人林海标的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林海标在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林海标当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第三款的规定，判决如下：被告人林海标犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2020年9月19日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄香港人民陪审员  李小娥人民陪审员  吴莲好二〇一九年十一月十三日书 记 员  郑悦蓉郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。