呼和浩特市赛罕区人民法院   刑事判决书   （2019）内0105刑初285号   公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。   被告人田静，女，出生于呼和浩特市，专科文化，中共党员，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被呼和浩特市公安局新城区分局刑事拘留，经呼和浩特市新城区人民检察院批准，于2018年11月16日被呼和浩特市公安局新城区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。   辩护人周海涛，内蒙古上都律师事务所律师。   呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）235号起诉书指控被告人田静犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员康某出庭支持公诉。被告人田静及辩护人周海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。   呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：   1、2018年4月，被告人田静以为被害人张某1亲戚家的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人张某1人民币20万元；   2、2018年5月，被告人田静以为被害人郝某的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人郝某人民币20万元；   3、2018年7月，被告人田静以为被害人黄某朋友的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人黄某人民币20万元；   4、2018年6月至8月，被告人田静以为被害人李某办理京能公司项目入围为由，骗取被害人李某共计人民币40650元；   5、2018年9月，被告人田静以为被害人李某办理呼和浩特市新城区人民法院财产解封为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人李某共计现金人民币26万元，苹果手机两部，价值人民币19636元。   公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人田静的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人田静辩解称，对第一至第三项控诉认为其没有主动联系被害人，是被害人听说京能电力招人，主动来找的被告人，要求被告人为自己及朋友亲戚的孩子安排工作，办不成之后，被告人田静多次联系被害人向他们退钱，他们都说再等等，在被告人田静被刑警队拘留期间，被害人他们联系不到被告人田静，急的报了案。对于第四项及第五项控诉，被告人田静认为已经为被害人李某办理京能入围及法院解封的事情，而且也向其退还了部分人民币。   辩护人辩解称，被告人有过在电力系统从事工作的经历，与电力系统的有关领导或工作人员有一定的交往，存在一定的社会关系，因此无论是三名被害人主动联系的被告人，还是其他原因，被告人田静为他人办理工作的事情并非是故意捏造、伪造事实，虽然为他人安排工作收取钱财本身具有一定的违法性，但是请合议庭综合考虑社会存在这种现象，且被告人田静主观心理并非故意骗取财产，据为己有，拒不退还，而是出现了客观上无法由被告人所能控制的原因和事由，导致钱财无法退还的犯罪事实。请合议庭考虑被告人主观及犯罪手段与一般的诈骗加以区别。关于涉及到被害人李某的是两起案件，一起是办理京能公司入围的事，第二起是办理法院解封的事情，两起案件合计诈骗金额三十多万元，在未经过人民法院审判，案件事实清楚的情况下，诈骗金额四十万元在退还后，指控金额近三十万元，辩护人认为公安机关的这种做法错误，认为应当分配给其他三起案件的被害人作为在本刑事案件追缴赃款赃物的认定。被告人田静在公安机关或是在法庭审理过程中，均能如实供述自己的犯罪行为，虽然存在一定辩解，但被告人田静本人并没有故意歪曲或者隐藏与本案有关的犯罪事实，可以认定为认罪态度较好，知罪悔罪。望法院根据案件事实及被告人犯罪手段、后果及主管恶意程度给予被告人从轻判决。   经审理查明:   1、2018年4月，被告人田静以为被害人张某1亲戚家的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人张某1人民币20万元；   2、2018年5月，被告人田静以为被害人郝某的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人郝某人民币20万元；   3、2018年7月，被告人田静以为被害人黄某朋友的孩子安排工作为由，在其位于呼和浩特市××区的家中，骗取被害人黄某人民币20万元；   4、2018年6月至8月，被告人田静以为被害人李某办理京能公司项目入围为由，骗取被害人李某共计人民币40650元；   5、2018年9月，被告人田静以为被害人李某办理呼和浩特市新城区人民法院财产解封为由，骗取被害人李某共计现金人民币26万元，苹果手机两部，价值人民币19636元。   另查明，2018年11月6日，呼和浩特市公安局新城区分局刑警大队在被告人田静儿子张某2处扣押现金人民币20万元，2019年1月3日在被告人田静儿子张某2处扣押现金人民币20万元，2019年1月5日，呼和浩特市公安局新城区分局刑警大队将扣押的苹果手机两部、维多利商业e卡通五张、现金人民币40万元发还给被害人李某。   上述事实有下列证据证实：   1、书证。   （1）报案材料及抓获经过。证实被害人李某、郝某等被害人向公安机关报案的事实，被告人田静的到案情况；   （2）被害人张某1、郝某的微信截图。证实被告人田静给张某1朋友及郝某的孩子安排工作的事实；   （3）收条及转账凭证。证实被告人田静收到被害人郝某、张某1各20万元的事实；   （4）被害人黄某与被告人田静的微信聊天记录、转账记录、收条。证实被告人田静以为被害人黄某朋友的孩子安排工作为由，收取被害人黄某20万元的事实；   （5）呼和浩特市新城区人民法院案款收据、呼和浩特市新城区人民法院民事裁定书。证实2018年9月27日，叶某向新城区人民法院缴纳案款405000元，2018年9月28日，新城区人民法院裁定对内蒙古蒙上电力建设工程有限公司账户解封的情况；   （6）被害人李某提供的微信截图、汇款凭证。证实被害人李某收到恐吓短信的事实，被害人李某于2018年7月2日给被告人田静分两次微信转款共计人民币7650元，被害人李某于2018年8月28日给被告人田静微信转款人民币3000元，共计人民币20650元，张某3于2018年6月13日给被告人田静转账汇款20000元；   （7）叶某的微信截图。证实叶某与被告人田静的聊天记录及被告人田静给被害人李某办事的情况，被告人田静在2018年10月16日微信聊天中自认一共收取被害人55万元人民币；   （8）叶某银行卡明细。证实叶某中国工商银行卡2018年9月23日的银行流水情况，叶某兴业银行卡在2018年9月21日至2019年9月23日的银行流水情况，叶某内蒙古银行卡在2018年9月30日的银行流水情况；   （9）蒋某1中国建设银行卡明细。证实2018年10月14日被告人田静将200000元汇入蒋某1中国建设银行账户；   （10）蒋某2内蒙古银行交易明细。证实蒋某2的内蒙古银行卡于2018年9月25日至2018年9月27日的银行流水情况；   （11）被告人田静农业银行卡、中国建设银行卡明细。证实被告人田静的农业银行卡、中国建设银行卡的流水明细；   （12）扣押物品清单。证实2018年11月1日,从被告人田静处扣押中国农业银行卡1张,中国建设银行卡1张,中国工商银行卡1张,兴业银行卡1张,手机2部。2018年11月4日,从张某2处扣押iphone手机2部,维多利商业e卡通5张。2018年11月6日,侦查人员从张某2处扣押现金人民币20万元,中国建设银行卡1张。2019年1月3日,侦查人员从张某2处扣押现金人民币20万元。2019年5月9日，侦查人员从赵某处扣押评估手机一部（串码352983093957117,64GB）；   （13）发还物品清单。证实2019年1月3日,侦查机关将扣押的中国建设银行卡发还给张某2。2019年1月5日,将扣押的iphone手机2部,维多利商业e卡通5张,现金人民币40万元发还给被害人李某；   （14）情况说明。证实公安机关发还现金人民币40万元的来源，来源自被告人田静扣押银行卡内的20万元人民币及被告人田静儿子张某2处扣押的20万元人民币；   （15）基本人员信息。证实被告人田静达到法定刑事责任年龄。   2、被害人陈述。   （1）被害人李某陈述。证实被害人李某称因收到恐吓短信、办理新城区法院账户、办理京能公司入围、给朋友孩子安排工作、给朋友调动工作等事由,多次通过田静办理这些事情,被田静骗取财物200多万元的事实经过；   （2）被害人郝某陈述。证实被告人田静以给郝某的孩子安排京能盛乐电厂的工作为由骗取郝某20万元人民币的事实；   （3）被害人张某1陈述。证实被告人田静以给张某1亲戚家的孩子安排京能盛乐电厂的工作为由骗取张某120万元人民币的事实；   （4）被害人黄某陈述。证实被告人田静以给黄某朋友的孩子安排京能盛乐电厂的工作为由骗取黄某20万元人民币的事实。   3、被告人的供述与辩解。证实被告人田静供述以办理新城区法院账户解冻、公司入围为由收取被害人李某财物的事实,以帮被害人郝某、张某1、黄某自己及亲戚朋友孩子办理安排工作为由收取60万元人民币的事实经过。   4、证人证言。   （1）证人叶某的证言。证实叶某称被告人田静以处理李某、叶某收到恐吓短信的事情、办理新城区法院账户解冻的事情、给别人安排调动工作为由,骗取李某、叶某财物的事实经过；   （2）证人周某证言。证实周某陈述被告人田静与李某、叶某收到恐吓短信的事情及2018年10月14日,被告人田静给李某退款20万元的事实经过；   （3）证人蒋某2证言。证实蒋某2陈述被害人李某因收到恐吓短信找被告人田静帮忙,李某、叶某向蒋某2拿钱，被告人田静收取李某、叶某钱款的事实经过；   （4）证人蒋某1证言。证实蒋某1陈述被害人李某因收到恐吓短信找田静帮忙,田静收取被害人李某、叶某财物的事实经过,2018年10月14日,田静给被害人李某退款20万元的事实经过；   （5）证人于某证言。证实于某陈述被害人李某因收到恐吓短信找田静帮忙,田静收取被害人李某、叶某财物的事实经过,2018年10月14日,田静给被害人李某退款20万元的事实经过；   （6）证人邓某证言。证实邓某陈述被害人李某让邓某给田静送烟酒的事实经过；   （7）证人张某2证言。证实张某2陈述被告人田静是其母亲，被告人田静给其儿子张某240万元的事实,张某2知道被告人田静欠被害人李某钱的事实；   （8）刘峰证人证言。证实刘峰陈述被告人田静带着一男一女找过刘峰办理账户解冻的事情,刘峰告知田静正常解封的流程,后来账户正常解封,事后2018年10月12日被告人田静给了刘峰5万元,刘峰于2018年10月14日将5万元退回给被告人田静的经过；   （9）证人穆某证言。证实经穆某介绍,田静给张某1朋友的孩子、郝某的孩子办理工作的事情,各自收取20万元人民币的事实；   （10）证人王某证言。证实王某陈述其托黄某找的被告人田静安排亲戚孩子在京能集团赤峰电厂工作的经过；   （11）证人张某3证言。证实张某3陈述被害人李某为让田静办理京能公司入围的事情,通过张某3给被告人田静转账2万元的事实；   （12）证人赵某证言。证实赵某陈述其是2018年3月份通过同事张大勇介绍认识的被告人田静,当时张大勇介绍说田静是消防部队转业下来的,目前是内蒙电网的一个处长,当时张大勇称呼田静是田处,田静自己也默认了。被告人田静领着赵某见过李某,被告人田静介绍过李某公司的产品资料信息,赵某当时告知被告人田静及被害人李某,要是想参与，需要网上注册审核。田静没有给过赵某好处费,也没有做过赵某单位的业务,也没有通过赵某给李某办理过公司入围的事项。   5、价格认定结论书。证实两部苹果手机价值人民币19636元人民币；   6、录音资料。证实被告人田静和被害人李某等人商量办理恐吓短信的事宜的经过。   以上证据经当庭举证、质证，被告人田静对恐吓信息与给被害人李某办理工作的事情有异议。辩护人对于叶某、蒋某1、王宁出具的证人证言有异议，内容涉及被告人田静利用恐吓短信骗取李某钱财的部分不属实，此外叶某等人与李某有亲属关系，所以他们的证言有夸大不属实的部分；张某2的扣押物品发还清单有异议，检察院指控田静对于李某的诈骗金额为300650元，但是给李某发还了40万元，被害人李某多拿了，应以检察院认定被告人田静的犯罪所得为准；郝某与被告人田静的聊天记录中，被害人郝某承诺再等等退还20万元，说明被告人田静本身不具有非法占有的主观恶意；与叶某的聊天记录，也有退还款物的意思表示。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。   本院认为，被告人田静以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币920286元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出田静没有故意骗取被害人郝某、张某1、黄某钱财的辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。对于辩护人提出侦查机关给被害人李某发还的现金数额超出公诉机关指控的诈骗金额的辩护意见，因在案件审理过程中，侦查机关作出工作说明，本院不予处理。对于辩护人提出的其他合理辩护意见，本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：   一、被告人田静犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2029年10月31日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）   二、责令被告人田静退赔被害人张某1人民币二十万元，退赔被害人郝某人民币二十万元，退赔被害人黄某人民币二十万元。   三、扣押物品中国农业银行卡1张,中国建设银行卡1张,中国工商银行卡1张,兴业银行卡1张,手机1部，由扣押单位依法予以处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审 判 长 袁 苑   人民陪审员 续丽霞   人民陪审员 许俊芳     二〇一九年十一月十四日   书 记 员 葛丽媛