山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2019）晋0106刑初706号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人韩丽彪，男，汉族，1968年2月23日出生于山西省祁县，居民身份号码×××，中专文化，个体，户籍地山西省太原市，现住址山西省祁县。因犯贪污罪于1992年5月3日被太原市北城区人民法院判处有期徒刑五年，1994年5月19日释放。因涉嫌诈骗罪于2018年11月9日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人卜剑，山西晋邦律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2019]693号起诉书指控被告人韩丽彪犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员王丽芳出庭支持公诉，被告人韩丽彪及辩护人卜剑到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2017年初，被告人韩丽彪谎称姓“谢”，在省人大工作，有能力让被害人刘某的儿子在中国人民银行面试考试中入围，在本市迎泽区长风东街万科紫台楼下邮政储蓄所，被害人刘某给被告人韩丽彪妻子梁某转款人民币35万元，案发前，被告人韩丽彪陆续退款人民币20万元，其余人民币15万元被告人韩丽彪用于个人消费。被告人韩丽彪对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，辩称自己没有见过刘某，只剩8万元没有退，现金2万元、微信转账2万元，银行汇款4万元。被告人辩护人对检察院指控的罪名没有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人有主动归还的意图；2、是张某主动找的韩丽彪；3、希望法庭对七万元予以核实；4、被告人的行为社会危害性小，主动认罪，认罪态度好。经本院审理查明事实与检察院指控的事实一致。上述事实，有经当庭质证的证据予以核实：1、被告人韩丽彪供述和交代材料：2016年年底，我在北京的时候张某问我能否办理人民银行的工作，我告诉张某我之前在市人大工作，之后一直在自己做生意，不上班，还告诉他我叫韩亮。因为我自己办理不了，我问了白某的之后说是能办，我就给张某回话了，张某说要给我三十五万元办理工作的钱，因我在北京，就让他们把钱转在了我老婆梁某的邮政储蓄卡上，之后给白某10万元现金办理工作的钱，白某说是他领导高某1在省人社厅工作能办，我不知道他有没有把钱给那个领导，给张某转了5万元（我欠他的钱），到了2017年2月份，办工作的那家孩子公示出来之后，面试没有通过，白某说给人家退钱，他说资金紧张，过一段时间给我钱，我就先联系张某退钱了。我给他转了10万元，剩余10万元在过年期间我都自己花了，2月20日左右的白某给我转过来钱之后，我就给找我办事的刘姓男子转回去了。2017年年底张某找我要剩余的十五万元，并且让我赔偿他自己的损失三万元，我就给他打了18万元的欠条，我在朋友辛某爱家中让辛某爱给张某1万元现金，到了2018年4月份，我给张某儿子转账2万元是给被害人家属还的钱，6月份，我让我公司会计武某给张某转账4万元，转的是哪张银行卡我不清楚。2、抓获经过：被告人韩丽彪于2018年11月8日在山西省晋中市祁县被抓获归案。3、被害人刘某的询问笔录和报案材料：2016年10月份，我找到张某，想让他帮忙找找人帮助我儿子在银行的面试环节通过，之后他声称自己省纪委、省人大有人能帮忙办事，需要活动费35万元，办不成的话会退钱。2017年1月5日我跟张某一起到太原，在邮政储蓄银行将35万元现金给了张某之后，张某将该笔钱打给了一个叫梁某的人，我回去之后给了张某10万元的好处费。面试结束后，我儿子没有过面试，我按照约定找张某退钱，张某把他收到的10万元好处费及谢某退给我20万元办事的费用之后，我多次催要，均不归还。在此过程中我了解到省人大并无张某所称的姓谢的领导，因韩丽彪不让张某告诉我他的真实名字，张某就编造了一个姓谢的假名，与张某联系的人叫韩丽彪，此人并不是省人大的领导，至今仍然有十五万元没有退还。4、证人张某的证人证言：2017年1月，刘某在我店里闲聊，说要给他儿子找人办理银行的面试，我想起之前做生意的时候认识了叫“韩亮”的人，说是在省人大上班，就问他能不能办理，他说可以，并且要35万的办事费用，并和我说让我告诉办事的人他姓谢，把事情办成就可以了，不想惹麻烦。到太原之后，韩亮说他在北京出差，让把钱打在他老婆梁某的卡上，刘某将35万元现金给了我，我给梁某转了过去。回来之后刘某给了我十万元，事情没办成之后，我就将钱给他退回去了。2017年3月份，刘某说他儿子的面试没有过，过来找我退钱，我将刘某的账号给了韩亮，之后韩亮给退了20万元，剩余15万元一直未还，后来韩丽彪手机停机了我就联系不上他了。韩丽彪是委托一个姓高的人办理的，是省政府的一个部门主任，之后韩亮不还钱的时候，我联系过高主任，他说他没有拿韩亮的钱。2017年12月份，我们来太原找韩丽彪要钱，光跑太原跑了80多趟，在辛某爱家中我将我家的苦衷跟辛大姐说了一声，辛某爱给了我和我爱人1万元，让我们去治病，是韩丽彪打给我欠条中三万元其中的一万元，并不是替韩丽彪还钱。2018年5月份，武某没有给我转账过四万元，4月份给我儿子转账的2万元，是我这几年跑太原的费用。5、证人齐某的证人证言：2016年12月份，刘某和张某来找我让我跟他去一趟太原，在路上，张某说这个人是省人大的一个副主任，到了太原之后，给那个人打电话，他说他不在家，让我们去现代双语学校找他老婆梁某，之后我们一起去了一个邮政储蓄银行，张某将刘某给他的35万元存在自己的卡上之后，打给了梁某。2017年3月份，刘某的孩子没有进入面试，他感觉自己被骗了，就一直在找张某及办事的人要钱。6、证人高某1的证人证言：2016年年底，白某找我帮忙办理一个孩子工作的事情，我在了解了这个孩子的信息之后，我告诉他我办不了这个事，让他们去找其他人。2017年5、6月份的时候我接到一个自称孩子父亲的人让我还钱，我告诉他我没有收到他的钱，让他去找拿他钱的人。7、证人白某的证人证言：韩亮有一天找我给他朋友家孩子办理工作上的事情，我让朋友高某1看了一下之后，他说办不了之后，我就给韩亮说了我办不了这个事。2017年正月左右，我不在的时候，韩亮将10万元现金放在我桌上，让我联系买王家岭的煤，之后不想跟他打交道，我于2017年3月23日将购煤定金给他打回去了。8、人身安全检查笔录、户籍信息、前科劣迹调查表、同步录音录像、尿样检测报告书、入所健康检查登记表。9、转账35万元凭证。10、证明：被告人韩丽彪不是山西省人大常委会机关工作人员。11、张某给刘某出具的关于刘某子女安排工作款项的说明。12、情况说明：关于核实韩丽彪向张某退款27万元的事实，张某一直推脱，不予配合。13、证人梁某的证人证言：我是韩丽彪的妻子，张某给我转账了35万元，我不知道是什么钱，过了几天，韩丽彪让我给张某转账了5万元。剩下的30万元由韩丽彪拿着。14、证人高某2的证人证言：我是张某的妻子，韩丽彪给刘某孩子办理工作的事情我清楚，我和张某去太原找韩丽彪要过几次钱，韩丽彪没有给退钱，只要下3万元我们办理这个事情的相关费用，辛某爱给了我们一万元，韩丽彪向我儿子的微信转账二万元。15、证人辛某爱的证人证言：2017年元旦的时候，韩亮让我帮忙出面解决一下他和张某之间的纠纷，我就帮他们调解了，调解的过程中了解到张某的爱人还要回朔州看病，我就给了张某老婆一万元，并告诉他们不是替韩亮还的钱，是我个人给张某老婆的。16、韩丽彪给张某打的欠条，15万元办事款，3万元费用款，共计18万元。17、证人武某的电话录音：在工作期间，韩丽彪委派我其给他人现金存入4万元，账户名称忘记了，小票已经给了韩丽彪。本院认为，被告人韩丽彪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。关于被告人辩称自己只剩8万元没有退，其中已经退还现金2万元、微信转账2万元，银行汇款4万元及辩护人提出的“1、被告人有主动归还的意图；2、是张某主动找的韩丽彪；3、希望法庭对七万元予以核实。”的辩护意见，经本院审理查明结合被告人供述、被害人陈某证人证言、转账记录可以证实，辛某爱给张某一万元系其个人意愿，并非是替韩丽彪还款，给张某儿子转账二万元系其承诺张某的办事费用，与还款无关；被告人韩丽彪让武某打款四万元无相关证据支持，本院不予认可，故对被告人提出的剩余八万元未还及辩护人提出的该三项辩护意见，本院不予支持，辩护人提出的其他辩护意见，合理部分本院酌情予以采纳。被告人韩丽彪如实供述自己罪行，可以从轻处罚。结合被告人韩丽彪有前科的量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人韩丽彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月9日起至2022年5月8日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、继续向被告人韩丽彪追缴人民币十五万元发还给被害人刘某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 芮斌伟人民陪审员 郑 敏人民陪审员 李 弦 二〇一九年十一月十三日书 记 员 聂诗文