山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1703刑初374号 公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。 被告人李清标，男，1986年11月12日出生，汉族，中专文化程度，现住山东省菏泽市定陶区,因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年6月27日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。 指定辩护人张道印,山东君诚仁和律师事务所律师。 被告人王永振，男，1974年4月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，现住菏泽市定陶区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月28日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年6月27日被菏泽市公安局定陶分局逮捕。 辩护人王照然，山东建于恒律师事务所律师。 被告人牛作安，男，1987年11月3日出生，汉族，初中文化程度，个体，现住山东省菏泽市定陶区,因涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日被菏泽市定陶区公安局定陶分局刑事拘留，同年7月3日被菏泽市定陶区公安局定陶分局逮捕。 辩护人秦亚东，上海至真律师事务所律师。 菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉（2019）364号起诉书指控被告人李清标、王永振、牛作安犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员魏忠烨、党文舒出庭支持公诉。被告人李清标及指定辩护人张道印、被告人王永振及辩护人王照然、被告人牛作安及辩护人秦亚东、被害人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控: 1、2018年3月17日，被告人牛作安伙同张某、韩某、袁某（均另案处理），以非法占有为目的，在和被害人赵某喝酒后，将其带至菏泽市定陶区尚嘉ＫＴＶ北一彩票店内，故意设立牌局，相互串通，以玩扑克牌“炸金花”的方式，骗取被害人赵某人民币121000元。 2、2019年1月21日，被告人王永振伙同张某、曹某、司某（均另案处理），以非法占有为目的，在和被害人单某1喝酒后，将其带至菏泽市定陶区冉堌镇北陈楼行政村曹官庄村曹某家中，故意设立牌局，相互串通，以推牌九的方式骗取单某1人民币85000元。 3、2019年1月31日，被告人李清标伙同张某、单某2、曹某、司某（均另案处理），以非法占有为目的，在和被害人潘某喝酒后，将其带至菏泽市定陶区冉堌镇折桂集行政村折桂集村张某家中，故意设立牌局，相互串通，以推牌九的方式骗取被害人潘某人民币180000元。 公诉机关针对上述指控向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人李清标、王永振、牛作安以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；请依法判处。 被告人李清标、王永振、牛作安对起诉书指控的事实没有意见，均表示自愿认罪悔罪。 被告人李清标的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人李清标不是本案的策划者、组织者和操纵着，且潘某输掉的的十八万元，是在李清标退出牌局后发生的事，李清标对此并不知情。李清标不应对公诉机关指控的十八万元承担责任。二、被告人李清标在共同犯罪中只起辅助、次要作用，属从犯，依法应从轻、减轻或免除处罚。三、被告人李清标具有坦白情节，愿意赔偿被害人的经济损失，自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。 被告人王永振的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的被告人犯诈骗罪不持异议，但对量刑方面提出以下意见：一、被告人王永振在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要辅助的实行行为，应当从轻、减轻处罚。二、被告人在分配赃款金额上具有次要作用。三、被告人王永振主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，且自愿认罪、悔罪，愿意缴纳罚金，有悔罪表现，应从轻处罚。 被告人牛作安的辩护人提出以下辩护意见:对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人牛作安参与的诈骗行为中,仅仅是按照张某的授意邀请了被害人,其余的犯罪行为与活动包括分配赃款均是由张某进行控制和操作,相比较而言，在整个犯罪活动中起次要和辅助作用，应当认定为从犯。另外，被告人牛作安自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪、悔罪，应予从轻处罚。 经审理查明： 关于诈骗的事实 （一）2018年3月17日，被告人牛作安伙同张某、韩某、袁某（均另案处理），以非法占有为目的，在和被害人赵某喝酒后，将其带至菏泽市定陶区尚嘉ＫＴＶ北一彩票店内，故意设立牌局，相互串通，以玩扑克牌“炸金花”的方式，骗取被害人赵某人民币121000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：书证赵某招商银行信用卡对账单、赵某民生银行信用卡对账单、赵某支付宝转账记录，张某、赵某辨认笔录，证人张某、袁某、韩某证言，被害人赵某陈述，被告人牛作安供述与辩解。 （二）2019年1月21日，被告人王永振伙同张某、曹某、司某（均另案处理），以非法占有为目的，在和被害人单某1喝酒后，将其带至菏泽市定陶区冉堌镇北陈楼行政村曹官庄村曹某家中，故意设立牌局，相互串通，以推牌九出老千的方式骗取被害人单某1人民币85000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：书证单某1支付宝及微信转账记录、取款记录，证人张某、曹某、司某证言，被害人单某1陈述，被告人王永振供述与辩解。 （三）2019年1月31日，被告人李清标伙同张某、单某2、曹某、司某（均另案处理），以非法占有为目的，在和被害人潘某喝酒后，将其带至菏泽市定陶区冉堌镇折桂集行政村折桂集村张某家中，故意设立牌局，相互串通，在推牌九的过程中，以处老千的方式骗取被害人潘某人民币180000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：书证潘善振苹果手机微信转账记录与明细、潘某ＯＰＰＯ手机微信转账记录与明细、潘某ＯＰＰＯ手机支付宝转账记录与明细，证人张某、曹某、单某2、司某证言，被害人潘某陈述，被告人李清标供述与辩解。 本案另有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列综合证据书证被告人户籍信息、受理案件登记表、发破案经过、立案决定书在卷证实 针对本案被告人李清标、王永振、牛作安的辩护人提出的辩护意见，结合本案的事实和证据，本院评判意见如下: 关于被告人李清标的辩护人提出，被害人潘某输掉的十八万元，是在李清标退出牌局后发生的事，被告人李清标不应对公诉机关指控的十八万元承担责任。本院认为，本案是共同犯罪，被告人李清标应对共同犯罪数额承担责任，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。其辩护人提出被告人李清标在共同犯罪中起辅助、次要作用，属从犯的意见，以及李清标具有坦白情节应予从轻处罚的意见经查属实，该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人王永振的辩护人提出，被告人王永振在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯的意见，经查属实，该辩护意见成立，本院予以采纳。其辩护人提出，被告人王永振主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首的意见，经查，被告人王永振系抓获归案，非主动投案，该辩护意见不能成立，但被告人王永振归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪悔罪，可从轻处罚。 关于被告人牛作安的辩护人提出，被告人牛作安在整个犯罪活动中起次要和辅助作用，应当认定为从犯的意见，经查，牛作安在参与诈骗的整个犯罪活动中不是明显处于次要地位，不宜认定为从犯。但被告人牛作安自动投案，到案后如实供述自己的罪行，应当认定为自首，故被告人牛作安的辩护人提出，牛作安系自首的意见，本院予以采纳。 本院认为,被告人李清标、王永振、牛作安以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，上述被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李清标、王永振在实施诈骗犯罪活动中起辅助、次要作用，可认定为从犯，依法对被告人李清标、王永振减轻处罚。被告人牛作安自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，对其减轻处罚。被告人李清标、王永振在诈骗犯罪归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪、悔罪，属坦白，依法对二被告人从轻处罚。上述被告人的辩护人关于对被告人减轻、从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人牛作安、李清标、王永振的近亲属代为积极缴纳罚金，酌情对上述被告人从轻处罚。结合各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李清标犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2022年5月19日止。罚金已缴纳。） 被告人王永振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2021年5月27日止。罚金已缴纳。） 被告人牛作安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2021年11月23日止。罚金已缴纳。） 二、责令被告人牛作安退赔人民币十二万一千元，发还被害人赵某；被告人王永振退赔人民币八万五千元发还被害人单某1；被告人李清标退赔人民币十八万元发还被害人潘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘舒凝 审 判 员  陈基昌 人民陪审员  陈德品 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  栗铭骏