福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初284号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人曾辉煌，男，1984年10月29日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，现住永春县（户籍所在地永春县）。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被永春县公安局刑事拘留，同年8月1日经永春县人民检察院批准，次日被逮捕；经本院决定，于同年9月29日被取保候审。现在家。 被告人曾四栋，男，1980年4月26日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被永春县公安局刑事拘留，同年8月1日经永春县人民检察院批准，次日被逮捕；经本院决定，于同年9月29日被取保候审。现在家。 被告人曾令固，男，1980年10月8日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，中共党员，住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被永春县公安局刑事拘留，同年8月1日经永春县人民检察院批准，次日被逮捕；经本院决定，于同年9月30日被取保候审。现在家。 被告人许志敏，男，1984年3月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2014年4月18日被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被永春县公安局刑事拘留，同年8月1日经永春县人民检察院批准，次日被逮捕；经本院决定，于同年10月21日被取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]272号起诉书指控被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏犯开设赌场罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王灿阳出庭支持公诉，被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年5月31日至6月27日间，被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏在永春县五里街镇碧桂园1期2街8座1701室，通过使用电脑、手机等工具，利用“征途”软件开设房间供蔡某等下线进行时时彩网络赌博，涉案金额计人民币3773983元，被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏各从中获利人民币13586元、13586元、3396.5元、3396.5元。 另查明，2019年6月27日，公安机关在永春县房抓获被告人曾辉煌，并现场扣押手机一部；在永春县五里街镇碧桂园1期5街503室抓获被告人曾四栋，并现场扣押笔记本电脑两台、人民币23421元；在永春县五里街镇碧桂园1期2街8栋1701室抓获被告人曾令固、许志敏，并现场扣押手机两部。被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏对指控的犯罪事实和证据无异议，并在值班律师在场的情况下于永春县人民检察院签署了认罪认罚具结书。永春县人民检察院也向本院提出对被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固均判处有期徒刑三年至三年三个月并处罚金、对被告人许志敏判处有期徒刑三年至三年五个月并处罚金的量刑建议。被告人曾辉煌、曾四栋均各向本院退缴违法所得人民币13586元及各预缴罚金人民币161000元，被告人曾令固、许志敏均各向本院退缴违法所得人民币3396.5元及各预缴罚金人民币161000元、165000元。永春县司法局、安溪县司法局受本院的委托，对被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏的家庭情况、平时表现、案发后的悔罪表现等情况进行调查，并出具的评估意见为“建议对被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固适用社区矫正；被告人许志敏具备社区矫正条件，可以适用社区矫正”。 上述事实，被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏的供述，证人蔡某、苏某的证言，辨认笔录、照片及名单，赌博网站报表截图，支付宝交易记录查询明细表，网络在线提取笔录，支付宝账号截图，支付宝交易明细，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，财物入库清单，本院的案款缴款凭证，违法犯罪记录查询情况说明，成都市锦江区人民法院（2014）锦江刑初字第286号刑事判决书，中国共产党永春县一都镇玉三村支部委员会出具证明一份，认罪认罚具结书、刑罚量刑建议书各四份，永春县、安溪县司法局出具的调查评估意见书，公安机关出具的工作说明、到案经过、破案过程，被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏的省内嫌疑人身份证明、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，涉案数额计人民币3773983元，均属于情节严重，四被告人行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏在共同开设赌场犯罪中均行为积极，应按各被告人在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏归案后均如实供述犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。被告人许志敏有诈骗的前科，酌情予以从重处罚。被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏积极退缴违法所得及预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏的违法所得分别为人民币13586元、13586元、3396.5元、3396.5元，依法应予追缴。公安机关所扣押的手机三部、笔记本电脑二台均系作案工具，依法应予没收。综合本案的性质、情节、被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏的悔罪表现及均适用社区矫正，依法可对被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人曾辉煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年一个月，并处罚金人民币161000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二、被告人曾四栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年一个月，并处罚金人民币161000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 三、被告人曾令固犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币161000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 四、被告人许志敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币165000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 五、被告人曾辉煌、曾四栋、曾令固、许志敏的违法所得分别为人民币13586元、13586元、3396.5元、3396.5元，予以追缴，上缴国库。 六、公安机关扣押的手机三部、笔记本电脑二台系作案工具，予以没收，上缴国库。 （上述罚金及违法所得限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  褚淑丽 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑建强 二〇一九年十一月五日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明被告人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。