甘肃省通渭县人民法院刑事判决书（2020）甘1121刑初81号公诉机关通渭县人民检察院。被告人王某1，甘肃省通渭县人，住甘肃省通渭县。1993年5月29日因盗窃罪被徽县人民法院判处有期徒刑八个月；1995年10月27日因盗窃罪被秦安县人民法院判处有期徒刑四年。指定辩护人卢某，甘肃泓信律师事务所律师。被告人宋某，男，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省新乡市辉县，住河南省新乡市辉县。辩护人王某2，甘肃泓信律师事务所律师。通渭县人民检察院以通检院一部刑诉[2020]68号起诉书指控被告人王某1、宋某犯非法经营罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，通渭县人民检察院指派检察员高某出庭支持公诉，被告人王某1及其指定辩护人卢某、被告人宋某及其辩护人王某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，1.自2019年5月以来，被告人王某1、宋某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，商议由王某1从通渭县各乡镇小卖部收购红兰州、黄兰州卷烟，由宋某运往河南省辉县市销售，非法经营烟草专卖品价值542060元。2.被告人王某1于2015年以王玮的名义购买居民身份证2张，驾驶证1本。被告人王某1、宋鲜国到案后如实供述，并自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，二被告人在开庭审理中亦无异议，且有经当庭举证、质证并经本院认证的下列证据证实，足以认定。（一）物证1.通渭县烟草专卖局先行登记保存通知书，证实2020年6月8日通渭县烟草专卖局工作人员从王某1的商铺、库房、×××长安汽车内查获3个品牌、2个规格的卷烟343条，现保存在烟草专卖局。2.扣押清单3份，证实2020年6月9日、6月10日、6月14日公安局民警分别对二被告人相关物品予以扣押。（二）书证1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件的来源及受理案件情况。2.采取强制措施相关法律文书，证实二被告人被采取拘留、逮捕等强制措施情况。3.通渭县烟草局证明，证实王某1、宋某、郭艳利、王玮四人身份证名下均无烟草专卖零售许可证，个人不具备持有烟草专卖品准运证和烟草专卖品批发企业许可证两种证明资格的证件。4.查询情况说明，证实通渭县公安局于2020年8月4日，对扣押的姓名王玮，住址甘肃省××县，身份证号码×××的两证进入公安部人口信息系统进行查询，显示查无此信息。5.抓获经过，证实通渭县公安局城关派出所民警于2020年6月14日对宋某的抓获经过予以说明。6.微信支付交易明细证明，证实2019年1月1日至2020年6月8日，王某1（身份证×××），在其微信号：×××中的交易明细信息。7.“6.08王某1非法经营案件”报案材料、通渭县烟草专卖局立案报告表、通渭县烟草专卖局涉嫌犯罪案件移送书、涉案物品移送清单、通渭县烟草专卖局举报记录表、通渭县烟草专卖局检查（勘验）笔录、通渭县烟草专卖局先行登记保存证据通知书、通渭县烟草专卖局询问笔录，证实2020年6月8日11时通渭县烟草专卖局接到举报后，对王某1租赁库房及商铺、车辆进行依法检查，查获共计343条卷烟、记账凭证21张。王某1无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务涉案金额巨大，拒不承认违法事实，但其行为已构成非法经营罪，提请通渭县公安局立案侦查。通渭县烟草专卖局于2020年6月8日立案，并对现场进行检查勘验，将所有卷烟种类和数目进行登记。8.王爱明微信支付宝账单来源的情况说明，证实2020年6月18日通渭县公安局侦查人员依法对王某1持有使用的微信号为“×××”的账单通过手机进行调取，调取期限为2019年1月1日至2020年6月8日；同时对王某1手机号132XXXX****绑定的支付宝账单进行调取，调取期限为2019年1月1日至2020年6月18日。对调取的微信账单附卷，因支付宝账单数据多，对其制作光盘保存。9.刑事判决书复印件、释放证明书，证实王爱明的前科情况。10.无违法犯罪记录证明，证实辉县市公安局南村派出所出具证明，宋某在辖区内无违法犯罪记录。11.王爱明微信及支付宝转账记录、微信账单整理记录，证实王爱明与涉案的香烟出售人之间的转账往来情况，结合证人证言及证人提交的微信、支付宝转账截图及王爱明的供述，能够证实王某1、宋某用于非法经营烟草共计付款542060元。12.户籍证明、身份证复印件，证实二被告人的身份信息，二被告人均为完全刑事责任能力人。（三）证人证言；1.令来龙、张赵强等30余名证人（均为在通渭县境内与王某1有过生意往来的证人）的证言，证实被告人王某1在通渭县各乡镇收烟时与各证人之间的转账及现金交易情况。2.证人赵某2（均为在河南省新乡市××县市境内与宋某有过生意往来的证人）的证言，证实被告人宋某在河南省辉县市卖出的涉案烟草情况，除赵某1承认宋某给他买过便宜的红兰州烟和黄兰州烟，其他证人均不承认买过宋某的烟。（四）辨认笔录及照片，证实通渭县公安局组织令来龙等25位证人对被告人王某1进行混合辨认，均有见证人在场，辨认程序合法，各证人均准确辨认出了王爱明。（五）被告人供述与辩解被告人王某1、宋某的供述与辩解，证实了二人合伙做生意过程中，收低价烟运往河南销售及微信、支付宝转账的过程，王某1在供述过程中对公安机关整理的涉案款项及金额予以辨认和确认。（六）鉴定意见，证实通渭县公安局委托西北烟草质量监督监测站对涉案的烟草进行抽样检查，检验结论均为真品卷烟。（七）视听资料1.王某1支付宝记录光盘1张，证实2019年1月1日至2020年6月18日王某1手机号132XXXX****绑定的支付宝账单记录。2.令来龙微信及支付宝账单光盘1张，证实2019年9月14日至2020年6月1日的微信账单，2019年8月1日至2020年5月31日支付宝账单。本院认为，被告人王某1、宋某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等证件，非法经营烟草专卖品数额达54万余元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人王某1购买虚假居民身份证、驾驶证等身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人王某1犯数罪，对其应当数罪并罚；在非法经营犯罪中，二被告人共同故意作案，系共同犯罪，二人在犯罪中所起作用相当，均按主犯处理；被告人王某1有犯罪前科，予以从重处罚。二被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人关于二被告人有坦白情节，认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，予以采纳，其余辩护意见不予采纳。扣押在案的×××长安汽车系作案工具，予以没收；×××轿车用于作案次数较少，不宜作为作案工具没收，返还被告人宋某；扣押在案的各类卷烟343条，系违法物品予以没收，由保管机关上缴国库；扣押在案的与案情无关的物品，予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百八十条第三款、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金6000元。被告人宋某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,行政拘留一日，折抵刑期一日。即王某1的刑期自2020年6月9日起至2026年6月8日止。宋某的刑期自2020年6月15日起至2025年11月14日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）二、随案移送的姓名为“王玮”的驾驶证1本、身份证2张、烟草证号6页，系违法物品，予以没收；×××长安面包车一辆及车钥匙1把、行驶证1本、拆纸刀1把，系作案工具，予以没收；×××轿车一辆及车钥匙1把、行驶证1本、黑色华为手机1部、先行登记保存通知书1份、个人信用报告1份、欠条1张、账单2张，返还被告人宋某；苹果手机3部、票据24张、各式账本34本、合伙协议1份、运货单据6份、河南仙力面业销售清单1份、收据3张，返还被告人王某1；扣押的香烟343条，予以没收，由保管机关上缴国库；光盘2张，随案留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 张 超人民陪审员 冯建军人民陪审员 杨海丽二〇一九年十一月十六日书记员 户双红