长春新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0193刑初155号公诉机关长春新区人民检察院。被告人刘岩，男，1993年8月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省乾安县，现住长春新区。曾因犯盗窃罪，于2016年6月6日被判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人李保宣，北京东易（长春）律师事务所律师。长春新区人民检察院以长高新检刑诉（2018）138号起诉书指控被告人刘岩犯诈骗罪、盗窃罪、敲诈勒索罪，于2018年12月6日向本院提起公诉，经审查，认为符合法定开庭条件，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员郭学军出庭支持公诉，被告人刘岩及其辩护人李保宣到庭参加诉讼。现已审理终结。长春高新技术产业开发区人民检察院指控：2017年4月份，被告人刘岩，通过网络聊天认识高某后，用冒充的本市长春新区新星宇和源小区经理身份取得了高某的信任并发生性关系后，编造家人生病、给领导送礼等理由，采取盗刷高某信用卡、索要手机等方式，盗取被害人高某信用卡中人民币21134元，并骗取高某oppoR9Splus手机三部，价值人民币9997元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。2017年8月至2018年3月间，被告人刘岩，通过网络聊天认识刘某后，用冒充鼎昌金融贷款公司的法人“刘皓”的身份，取得了刘某的信任进而建立了男女朋友关系，在本市长春新区新星宇和源小区刘某家中，以能低于市场价格买到恒大御景小区商品房、帮助刘某的孩子上好的幼儿园为名，并虚构其家人犯事被抓、其六叔考察项目需要钱等虚假事实，通过微信、支付宝转账、手机APP贷款、现金给付等方式，骗取被害人刘某、刘某的母亲田某人民币共计508850.39元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。2017年11月至2018年1月间，被告人刘岩，在“长春速腾车友会”聚会上，用冒充的鼎昌金融贷款公司的法人“刘皓”的身份，认识了徐某并发生了性关系后，利用徐某不敢声张与其发生性关系的心理弱点，编造发生交通事故、家人生病、还信用卡、外出办事、送礼等虚假事实，并通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账等方式，骗取被害人徐某人民币127500元。并以威胁的手段，敲诈被害人徐某人民币62000元和苹果8Plus手机两部，经估价，两部苹果8Plus手机价值人民币14700元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。2018年4月21日，被告人刘岩在本市汽开区兴顺小区内，冒充鼎昌金融贷款公司老板，允诺安排被害人孟某到其金融公司上班，每月5000元工资，又以交抵押金及家人生病为借口，通过银行卡转账方式，骗取孟某人民币12000元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。公诉机关认为，指控被告人刘岩犯诈骗罪、盗窃罪、敲诈勒索罪的事实有被告人刘岩的供述、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据证明，被告人刘岩的行为已构成诈骗罪、盗窃罪、敲诈勒索罪，应依法惩处。被告人刘岩辩解，高某的信用卡是她主动给我的，不是我盗刷，孟某也是主动借钱给我，刘某的钱大部分都是我俩一起花费的。辩护人辩护意见为，被害人与被告人刘岩均具有性关系，偷刷被害人信用卡的具体情况只有双方才清楚，如果被害人不成告知被告人密码，被告人也不能刷走信用卡里的钱。故不应认定有盗窃罪。被告人承诺过还钱给被害人刘某，而且双方还是同居的关系，经常有很多共同花费，被告人还给过刘某一部手机和一部分还款，不应认定为诈骗。被害人孟某时主动自愿借钱给被告人的，对此不应认定为诈骗。被告人刘岩归案后认罪态度较好，能主动承认自己的犯罪行为，并积极配合公安机关，有悔罪行为。请求法院从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2017年4月份，被告人刘岩通过网络聊天认识高某后，用冒充的本市长春新区新星宇和源小区经理身份取得了高某的信任并发生性关系后，编造家人生病、给领导送礼等理由，采取盗刷高某信用卡、索要手机等方式，盗取被害人高某信用卡中人民币21134元，并骗取高某oppoR9Splus手机三部，价值人民币9997元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。上述事实，有下列经过质证、认证的证据予以证实：1.书证（1）涉案手机相关内容截屏，证实被告人刘岩的微信账户信息、支付宝账户信息及相关转账记录。2.被害人的陈述被害人高某陈述，证实我被一个叫刘岩的男子骗了，他盗刷我的信用卡21134元，骗我买了三部手机9997元，之后人就消失了，找人找不到了，我把信用卡补办了。3.被告人的供述与辩解被告人刘岩的供述与辩解，证实我骗了高某45000元，高某是离婚的，她的手机号、微信号都被我删除了，我没有去过他家。我和高某是2017年4月份通过陌陌交友软件认识，后来加的微信号，我们俩人见过面。我骗他们的钱，高某是通过微信转账，我和高某在2017年4月份处对象，处了一个多月，我骗了她45000元钱，她找我要钱，我没钱，我就把她的联系方式都删除了，然后高某就联系不上我了。我以真实身份跟高某相处，当时没想那么多，我和高某认识的时候直接就说我是刘岩了，是骗了钱之后，我才在高某身上吸取了教训，之后骗钱的时候不能用真实身份。以上证据经过庭审举证、质证，被告人刘岩对上述证据无异议，关于辩护人提出盗刷信用打不应认定为盗窃的意见，经审查，虽被害人将信用卡密码告诉被告人，但并未同意其刷卡取现，被告人在未取得被害人同意情况下多次盗刷信用卡，其行为侵犯被害人的财产权益，应认定为盗窃罪，辩护人意见不予采纳。公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。二、2017年8月至2018年3月间，被告人刘岩通过网络聊天认识刘某后，用冒充鼎昌金融贷款公司的法人“刘皓”的身份，取得了刘某的信任进而建立了男女朋友关系，在本市长春新区新星宇和源小区刘某家中，以能低于市场价格买到恒大御景小区商品房、帮助刘某的孩子上好的幼儿园为名，并虚构其家人犯事被抓、其六叔考察项目需要钱等虚假事实，通过微信、支付宝转账、手机APP贷款、现金给付等方式，骗取被害人刘某、刘某的母亲田某人民币共计508850.39元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。上述事实，有下列经过质证、认证的证据予以证实：1.书证（1）抓获经过，证实2018年4月21日14时许，长春市公安局新区分局硅谷大街派出所接到刘某报警，自称被一名叫“刘皓”的男子诈骗了50余万元。经查，“刘皓”真名叫刘岩，2017年8月25日至10月初期间，刘岩以帮助刘某购买恒大御景小区房产为由，诈骗刘某183700元，并向刘某提供虚假购房合同；刘岩以其父母因犯罪被抓需要罚款、保释金、好处费为由，骗取刘某贷款所得资金235150.39元；刘岩以帮助刘某女儿办理长春市政府第三幼儿园入学为由，诈骗刘某20000元；刘岩提供虚假身份信息，用“刘皓”的身份，以父母被抓需要保释金为由诈骗刘某母亲70000人民币。刘某共计被刘岩诈骗508850.39元人民币。该人于2018年4月22日凌晨2时被传唤至公安机关接受调查。（2）虚假购房合同及相关材料，证实被告人刘岩使用假名“刘皓”与被害人刘某签订的虚假购房合同等手续。（3）欠条，证实被告人刘岩向被害人刘某出具的三张欠条。内容为其中2018年4月13日欠刘某人民币100万元，其中包括刘某妈妈7万元，其弟弟2万元，另加刘某帮我贷款30余万元，再加我帮刘某代购房子首付20万元以及贷款未还所造成的信誉不良赔偿的30万元。以上的欠款总额为100万元，本人于2018年5月13日前还清。（4）银行交易明细清单，证实被害人刘某向被告人刘岩的微信转账、支付宝转账等相关资金流向。其中刘某吉林银行账户：2017年8月25日刘某通过手机微信转给刘皓的微信1万元；2017年8月26日用微信转给刘皓10000元；之后在9月5日转2万元、6日转给刘皓1万元；9月9日，转给刘皓1万元；9月11日转给刘皓45000元；9月14日转一笔2000元，一笔7000元；9月14日提现19500元;9月17日提现30000元，当天支付宝给刘皓转账6200元；9月18日转给刘皓9000元，分三笔，用支付宝转的，一笔3000元，一笔1000元，一笔5000元；9月23日，又通过支付宝转给刘皓5000元。一共我转给刘皓183700元。2017年12月1日存入2万元，同日转出2万元。（刘某证实从其母亲借款2万元转给刘岩）2018年2月7日交行贷款17600元、5000元；2018年2月8日交行贷款22495元；3月7日1000元、148.02元，3月8日2981.14元，3月15日550元，4月9日1140.96元；2018年2月9日建行贷款2万元。2月23日光大银行贷款100980元，扣费13200元，还刘某母亲1万元。转给刘岩712元、58000元、2000元、5000元、2000元，共67712元。转入刘某交行的招商银行E招待的贷款35000元。（5）吉林银行账户明细对账单、手机网上银行转账记录截屏，证实被告人刘岩通过被害人刘某向其母田某还款20000元。（6）涉案手机相关内容截屏，证实被告人刘岩的微信账户信息、支付宝账户信息及相关转账记录。（7）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对被告人刘岩驾驶的白色速腾轿车（吉A07×**）进行搜查，在后备箱中搜到两枚放置在塑料袋中的假公章，一枚上写有“恒大集团长春分公司恒大御景”，一枚写有“长春分公司恒大御景”，公安机关扣押假公章二枚。扣押清单及照片，证实被告人刘岩诈骗时使用的OPPO手机一部予以扣押。(8)恒大地产集团长春有限公司营销部出具证明，证实截止2017年11月22日，我单位恒大御景小区共计建筑楼栋14幢，分别为1-14幢，尚未规划第19幢，也无19栋3单元14××室房号及地下车位B区197号出现。我单位所销售商品房须在长春市住房保障和房地产管理局备案，方可销售，且销售每套房产的《商品房买卖合同》具有唯一编号，可在长春房地产信息网查询。我单位有效《商品房买卖合同》上第16页、补充协议上第13页均盖有“长春泰基房地产开发有限公司合同专用章”及法人“史俊平印”名章，且在合同上加盖骑缝章。如有伪造虚假《商品房买卖合同》的情况发生，造成一切损失与我单位无关。（9）硅谷大街派出所出具办案说明，本案中，犯罪嫌疑人刘岩向被害人刘某提供虚假购房合同（合同编号CHY0806××），称帮助被害人刘某在恒大御景小区购得房产及车位一个，并在虚假合同上详细说明房产为恒大御景小区19栋3单元14××室，车位为B区197号。经登录长春房地产管理局官方网站（www.ccfdw.gov.cn）查询，未查到合同编号为CHY0806××的购房合同，未查到恒大御景小区有19栋3单元14××室。（10）现场指认笔录及照片，证实被告人刘岩对伪造恒大御景购房合同和私刻公章的地点长春新区永新路1216号“理科图文、打印、复印刻章”的门市进行了指认。被告人刘岩对持有的两枚假公章进行了指认。对诈骗刘某时使用的虚假文件进行了指认。对制作的假文件上的假公章进行了指认。2.被害人的陈述被害人刘某陈述，证实2017年8月份至2017年10月末之间，我被一个叫刘皓的人骗了，刘皓是假名字，他的真名字叫刘岩。我是通过手机陌陌交友软件认识他的，我俩在2017年8月确认了情侣关系。当时他说自己能内购恒大的房子，我相信他就把钱给他了，陆陆续续一共转给他183700元。他给过我假的售楼定金票据和购房合同，查证之后发现并没有这个房产。后来刘皓又以家里父母出事需要交罚金为由向我家里借款9万元，出具了借条；因为他父亲的保释金的问题他又来求我帮他办理了贷款，第一次办理了92474元，第二次贷款11万元，共计202474元。刘皓并没有还款。刘皓还自己通过我手机上的软件进行了贷款32676.39元。我俩要去雪乡玩，刘皓背着我用我手机申请了招商银行35000元的贷款，但是他不承认是他操作的。但是我的手机只有我和他能解开密码。他后来又说算是借给他的钱。这个钱我俩出去玩花了一部分，他自己还了一部分贷款。刘皓还跟我说他能帮我把孩子送到长春市政府第三幼儿园上学，为了这个事我又给了他20000元。刘皓一共诈骗我女儿上幼儿园被骗20000元，支付宝贷款32676.39元，五个手机贷款APP贷款202474元，恒大御景买房子的钱183700元，骗我母亲的70000元。加起来一共是508850.39元。3.证人证言（1）范某证人证言，证实我是理科图文负责人，地点在长春新区光谷大街与永新路交会处,2017年8月份开的,从事打字、复印和刻章。我店的营业执照是长春市高新区工商局办理的，刻章执照在长春市公安局新区分局办的。光谷大街与永新路交汇处。我不认识刘岩，他来没来刻章我记不清了，每天都有来打字、复印和刻章的，人很多，我也记不清谁是谁了。公安机关给我看的这个人也没有去我店里刻过恒大御景的章。（2）田某证人证言，证实刘某是我女儿。我清楚刘某被刘皓诈骗的事，但是他不叫刘皓，他的真名叫刘岩。他说因为家里出事需要钱，所以从我这以借钱的名义拿了9万元，给我出了借条。还说能帮我女儿买内部价的房子拿走20万元，还给了我们一份假合同。后来我们才知道都是假的，都是他骗我们的。但是刘岩分两次还了我2万元，都是通过刘某的支付宝转到我的银行卡里，之后就没再还过。4.被告人的供述与辩解被告人刘岩的供述与辩解，证实2015年前后因为盗窃罪被长春市宽城区法院判处拘役六个月，因为我诈骗他人金钱被公安机关传唤。我一共骗了三个人，骗了高某45000元，骗了徐某16万元，骗了刘某60万余元。我和刘某是2017年8月份在也是通过陌陌交友软件认识的，加了微信、支付宝，见过面。我骗刘某是通过微信转账、支付宝转账、现金的方式。我们是男女朋友关系。我跟她说我叫刘皓，我的真实身份是刘岩，因为我本来的计划就是去骗她钱的，用真实身份是怕以后我骗她的事情败露，她就会找到我。2017年3月份至8月份，我在长春新区恒大名都小区当保安，8月份之后无职业。我不是鼎昌金融有限这个公司的法人，我和这个公司没有任何关系，我都不知道这个公司是否真实存在。我只是在看过鼎昌金融贷款的广告，为了掩饰我的身份，让别人相信我有能力，也是为了更好的行骗。我使用过我的小额贷款公司放贷缺钱，我父亲生病在北京住院，我父母因为倒腾农机犯罪被抓了需要罚款，需要保释金，需要给警察好处费，给孩子办长春市政府第三幼儿园（政府三园）入学、在长春市恒大御景小区买房、帮六叔去黑龙江雪山考察项目等等理由诈骗刘某的时候都使用过的借口。我找这些理由是为了骗她的钱，这些事情都是虚构编造的。因为我欠了外债，所以我骗刘某说能买到恒大的内部房子，就是为了要钱。我就谎称先拿一万元定金交给恒大集团的内部人，把房子定下来，刘某用微信给我转了一万元，得到钱后我拿这一万元钱还了6000元的外债。我看到刘某挺信任我，我就胆子大了起来，又以买房子交定金为由先后向刘某要了一万（8月26日微信转账）,9月5、6日连续两天取出三万，这三万是我开车拉着刘某在硅谷大街济州岛边的吉林银行ATM机取的，先后刘某给了我五万元钱后，刘某多次向我要买房的收款凭证，我为了圆谎，就在9月10日的时候自己做了一个假的收据，收据上写了“今收到刘某女士购房定金五万元整”。我又找了一个刻章店，刻了两个方章和一个名章，男老板也没问我用这章做什么就给我刻了。刻完章后我回车上用短章在之前我自己写的“今收到刘某女士购房定金五万元整”的定金收条上盖上章，我后来就将伪造的东西给了刘某，她并没有起疑。之后我又以买房交首付为由先后多次向刘某要钱，其中有三笔钱是从吉林银行取的我还记得，但是具体时间记不清楚了，大约时间都是在9月中下旬取的，其中一个45000元的是当天她身体不舒服，让我自己去取，我在欧亚卖场的吉林银行取的，一个19500元的是我俩在欧亚卖场的吉林银行自动提款机取的，还有一个30000元的，是我俩在硅谷大街吉林银行柜台取的，其他的钱有是的微信转账，有的是支付宝转账，具体情况我记不清楚了，反正前前后后刘某共计给我十七八万元钱左右。大约9月末刘某多次问我要恒大御景购房合同，说家里想看看合同顺便办理贷款，我就谎称合同需要一批批签署，而且不用办贷款，贷款可以走我公司（鼎昌金融）的账，我从公司提出全款付房子尾款，我安慰刘某说这房子是咱俩买的，你付首付，我付尾款，刘某听后还很感动，我又说咱们合同得十一放完假去签合同，刘某相信我了，十一期间我又以签合同需要定金条为由，把刘某手里的定金条要了回来，大约11月22日左右，我拖不过去就想造个假合同给刘某，我就找到新星宇和源小区永新路一家打印社，这家打印社还兼卖汽车配件，那里的工作人员随便再网上找了一个房屋买卖合同，然后简单的更改后又盖了伪造的公章，还扣上我的名章，并由我在购房合同和担保证明被担保方签字上写上刘某三字，我又自己按的手印按在刘某名字上。伪造完合同后我把之前的五万元定金条撕了，销毁了这个凭证。之后我就把购房合同、担保证明等伪造文件给了刘某。我说因为你上班，合同上的字都是我替你签的，刘某也没有怀疑。期间我把骗来的钱赌博输了。后来刘某没钱了，我就打起她父母的主意。大约2017年11月24日左右，在刘某父母家里我当着她父母的面假装打电话，在电话里说我的父母在乾安县倒腾农机出事了，需要交罚款，还差30多万。刘某母亲给了我四万元钱。12月初，我又以给办事的人好处费为由向刘某母亲借了2万元钱，刘某的母亲朝别人借的钱转账给刘某的卡里，我拿卡去硅谷大街吉林银行自动提款机取的2万。之后在2018年1月中下旬一天，我又以给我母亲交保释金为由朝刘某要钱，刘某和他母亲说了，她母亲在朝阳镇她同学那给我张罗了3万元钱，我就拉着刘某母亲和刘某，还有刘某的女儿去朝阳镇取钱，刘某母亲去她同学那取钱的同时，我在车里写了一个9万元的欠条，是以刘皓的身份打的欠条，欠条上写的身份证号是我编的。一会刘某母亲取完钱回来把钱给了我，我把欠条给了她母亲。骗来的钱又让我赌博输了。2018年1月份这段期间，我因为赌博输了无法偿还赌博欠款，我就以给我父亲办保释需要钱为由，哀求刘某去办信誉贷款，把钱贷出来后由我偿还，刘某禁不住我多次哀求同意和我去做信誉贷款，我知道一个能办的人，这人是个女的，她的办公地点红旗街万达广场2号公寓11楼的一个房间，这女的微信号我有。于是我就带着刘某去的，大约是2018年2月5日，屋里只有一张沙发，一个桌子，一个电脑，桌上有七八个刷卡机。刚要办理时刘某接到她母亲电话，在电话里她母亲说去售楼处问购房合同的事，售楼处的人说刘某的购房合同是假的，刘某就质问我，我辩解到这房子售处的售楼员级别低不知道情况，是恒大集团内部高层人员办的。我又给刘某母亲打电话解释了，他母亲和刘某都有点半信半疑。聊完电话，我们继续办理信誉贷款，万达广场2号公寓这女的就拿刘妹洋的手机开始操作，在手机上下载了4个APP，有光大APP，无忧贷，苏宁消费金融，平安惠普，当天我们贷了20000多元钱，一个17000元的，一个5000元的，隔了两天，我们两又来到这贷款，这次从苏宁消费金融贷款48000多元。又在2月23日当天，我和刘某又来到这，用同样的程序在光大银行APP贷款11万元，每次贷款我都给办贷款这女的百分之十二的手续费。前后共计贷款4笔大约18万左右，落到银行卡里面不到18万元。这些钱我给刘某母亲转了2万，这2万都是还她母亲的钱。剩下的钱让我挥霍赌博了。之前2017年12月份，刘某和我说她孩子要上幼儿园，我和刘某说我认识刘景超这个人，这个人认识长春市政府第三幼儿园的，实际上有刘景超，但是能办市政府三园上学的事是我编造的，我说去那上学需要人情费5万元，刘某只有两万元，我说我给你垫三万，刘某相信了我的话，就向她弟弟借了2万元，通过支付宝转给我的。其实我并不能办理入学，这钱让我赌博了。刘景超是我朋友，确实有这么个人。但是给刘某孩子办学的事情刘景超没有参与，只是我假借刘景超参与了，为了骗刘某的这笔钱。我还通过私自操作刘某手机支付宝上的蚂蚁借呗和花呗，贷了一部分款，这些贷款是刘某不知道的。刘某的蚂蚁借呗贷款额度是22000元，我借了18000元没还进去，转到我的支付宝里了。后来被刘某发现了，我就说给我父母办事用了，其实这笔钱让我赌博输了。刘某花呗的贷款额度是1万零点，我贷款了8000元，还了2000元，还差6000元没有还进去。被刘某发现之后，我说给我父母办事用了，其实这笔钱也是让我赌博输了。大约是2018年2月份，具体时间想不起来了。当时刘某的手机中有我的指纹验证，我能解开她的手机，支付密码也是指纹的，我也能解开。我平时总拿着刘某的手机，她也不注意。我在她不知道的情况下，用我的指纹操作了她的支付宝蚂蚁借呗和花呗贷了款。这些记录都被我删除了，我贷完款就把记录删除了，怕刘某看见。我还删除过刘某买房子的钱的支付宝记录，删过一两条，具体几条、多大数额、我记不清了。我还通过操作刘某的招商银行信用卡骗取了一部分钱，但这笔钱我只是花了一部分，还有一部分是我们两个一起花的。2017年11月份的一天，具体时间记不住了。我先是跟刘某说过，过两天要去黑龙江雪乡，我六叔让我去考察物流项目，我六叔会给我打两万元钱，说是考察项目的钱。后来我用刘某的手机私自通过招商银行信用卡E招贷贷款了35000元。当时我填写的是刘某交通银行卡号（储蓄账号）。当时我没有跟刘某说。我操作完两天后的晚上，刘某给我电话，说她的交通银行卡收到35000元。还问我是不是六叔打过来了，怎么不是两万，我就说了这35000元是我用她的招生银行信用卡贷的款，去雪乡用，以备不时之需，六叔还会打过来两万，让她收着。但是压根就没有我六叔这个人，两万元也不可能打过来。这35000元贷款下来之后，我和刘某去雪乡和哈尔滨玩花了10000元，我用了14000多元，这些钱用于我赌博了。剩下的钱在刘某那。我开的白色速腾轿车是我租来的，每月花5000元在凯胜汽车租赁公司租的。我租轿车的目的开始是为了开车玩玩，后期是为了衬托我小额贷款公司老板的身份，让人相信我的老板身份，我先后租过奔驰轿车，借过猛禽越野车，租借的速腾轿车。我没有自己的住房，我在新星宇左岸租的房子，一个月1600元租的，租了9个月了，租金都是我用诈骗来的钱交的。我伪造的公章和名章藏匿在我速腾车的后背箱里了，被警察搜查出来了。上述证据经过庭审举证、质证，被告人刘岩均无异议，被告人辩护人提出部分诈骗款项应为借款，且部分款项为二人共同花销应予扣除的意见，经审查，被告人刘岩虚构身份及事实，向被害人借款，构成诈骗罪，其虽有部分为二人花费，但前期为被告人诈骗所得后的处置行为，并不证据花费部分为偿还被害人，故上述意见不予采纳，公诉机关提供的证据查证属实，应当作为本案的定案依据。三、2017年11月至2018年1月间，被告人刘岩，在“长春速腾车友会”聚会上，用冒充的鼎昌金融贷款公司的法人“刘皓”的身份，认识了徐某并发生了性关系后，利用徐某不敢声张与其发生性关系的心理弱点，编造发生交通事故、家人生病、还信用卡、外出办事、送礼等虚假事实，并通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账等方式，骗取被害人徐某人民币127500元。并以威胁的手段，敲诈被害人徐某人民币62000元和苹果8Plus手机两部，经估价，两部苹果8Plus手机价值人民币14700元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。上述事实，有下列经过质证、认证的证据予以证实：1.鉴定意见长春市价格认证中心价格认定结论书，证实涉案2部苹果8Plus256G手机价值人民币14700元。2.书证（1）证据目录，证实被害人徐某提供的微信支付凭证一份、建设银行打款凭证一份、电子银行转账凭证一份、微信转账凭证四份，以上内容证实徐某向被告人刘岩共转款204200元整。（2）微信支付截屏、建设银行客户回单、招商银行账户交易明细表、手机交易记录，证实被害人徐某对被告人刘岩的相关转款情况。标明微信转刘岩给人民币95500元，转给孙某5万元、31000元。转给长春明翔手机常某14700元。（3）涉案手机相关内容截屏，证实被告人刘岩的微信账户信息、支付宝账户信息及相关转账记录。（4）建设银行客户交易明细清单证实孙某账户2018年1月1日现金存入5万元，2018年1月2日现金存入31000元，对方户名徐某。（5）硅谷大街派出所出具情况说明，被告人刘岩供述其诈骗被害人徐某的两笔钱共计八万一千元，转入其朋友孙某的银行卡内，但公安经多方查找未掌握孙某的现住址，未找到该人。2.被害人陈述被害人徐某陈述，证实我被一名叫刘岩的男子敲诈了，一共是204200元。在2017年11月左右，在“长春速腾”车友会认识了这名叫刘岩的男子，认识之后我俩一共发生了两次性关系，都是在他家。他第一次找我借钱，我没借给他，之后他又因为他爸生病找我借钱，我借给他15000元。他还拿我手机自己操作转账给他13000元。12月31日晚6时左右，他对我进行威胁、恐吓，说了让我跟他一起死，还说让我儿子陪葬，还说要告诉我老公我和他之间的事，我就很害怕，我就于第二天10时给他转去了5万。刘岩又说他爸在抢救，不交钱医院专家就不出诊，又让我给他拿31000元，我就给他转了。他说他没路费，我又给他转了2500元。1月6日刘岩说要还我钱，因为办理的信用卡贷款的问题向我分别要钱33000元、6000元及23000元。刘岩还向我要过两部手机，我不肯给他钱，他就威胁我说他没脸让我全家都没脸，我很害怕，怕我老公知道，就又给他转了12000元。到了晚上他让我朋友给他送两部手机，，他说他给钱，但其实他并没有给。1月15日，他说他在牡丹江要帐没有钱住宿了让我给他转4000元，我也给他转去了。3.证人证言常某证人证言，证实我在吉林大路和东盛大街交会处的晨宇科技城卖手机，店名叫长春明翔手机通讯，徐某是我的同学。2018年1月11日下午，徐某打电话给我说有个朋友要买两部苹果8plus手机，要内存是256G的，共计14700元。当天晚上我就把手机送到了新星宇左岸小区，通过徐亚楠给我的电话我联系到了一个男子，按照他的要求把手机放在了门卫，没有看到他。之后我跟这个人要手机的钱，但是他总以各种理由推图，后来干脆不接电话。我见情况不对，就在1月14日给徐某打电话说要报警，在往派出所去的途中，徐某把钱通过微信给我转过来了，转款时间是2018年1月14日16时37分26秒。转款金额是14700元。徐某说和买手机的人是朋友。4.被告人的供述与辩解被告人刘岩的供述与辩解，证实我是在和刘某交往的同时和徐某以“刘皓”的身份交往，说我是鼎昌金融有限公司的法人。我骗了18万元左右，具体数额记不清了。我和徐某是通过速腾车友会认识的，在我家发生了两次性关系。发生性关系之后我就向徐某借一万块钱，说我的贷款公司往外放贷钱不够了，徐某没有借给我，这次的时间我记不住了，之后我又向徐某借钱。我们两是性伴侣，不是情侣关系，我知道徐某已婚，有家有孩子。2017年12月中旬的一天，具体时间记不清楚了，我以在硅谷大街撞人为由给徐某打电话，让徐某给我转账2万元，我谎称的特别着急，徐某相信我了，就给我微信转账一万五千元。之后这钱我也没有还徐某，钱让我赌博了。12月末的一天，我又给徐某打电话说我父亲心脏病犯了住院要用钱，徐某说如果要是因为借钱的事就别来找她，我说不是钱的事，我就开车找到徐某接他去吃饭，吃饭期间我借由把他手机拿过来，未经他同意，我就用他的支付宝往我支付宝里转了13000元，我从支付宝提现到银行卡把钱取出来，她接过手机发现后，问我用钱干什么，我说我爸住院用，之后我还给她，过后我也没有还，钱让我赌博了。12月末的一天，距离上一次一个礼拜左右，我又给徐某打电话，以我父亲在北京住院为由向徐某要5万元钱。徐某说没有钱，我就让他想想办法，我们俩在电话里争吵的挺激动，我对徐某说你要是不给我钱，我就把咱俩发生性关系的事情告诉你丈夫，如果第二天不按我说的时间把钱转到我名下，我就把我们发生两性关系的事告诉她老公。我把赌博的孙某的账号告诉徐某，让他往这打钱。第二天徐某按我说的往卡里打了5万。过了两三天，大约2018年1月初的一天，我又以我爸在住院为由给徐某打电话要钱，这次我要31000元，这31000元钱是我欠的赌债，我还是以我们两人发生性关系要告诉她老公为由诈骗她的，徐某害怕了答应给我转账，这31000也转到孙某的账号了。我又朝她要2000元回长春的路费。徐某也给我转过来了，是微信转的。孙某是长春人，30岁左右，他是搞赌博接盘的，他的赌博地点是南关区一个地方，组织在网上赌博赛车。2018年1月初的一天，我又给徐某打电话，说我办了一张额度15万的信用卡，得需要存完15万才能套现出10万来，现在差33000元，我让徐某给我转过来，这次我没说什么威胁的话，徐某就给我转过来了，是微信转账，徐某的微信昵称叫“光头强”，微信号NANNAN5622，第二天我又给徐某打电话说还差6000元，徐某又微信转给我6000元，又过了两三天，我又以同样的理由给徐某打电话，说还差23000元，徐某通过微信给我转过来了。2018年1月中旬的一天，我又给徐某打电话说我要买两部苹果8PLUS手机，徐某说没钱，让我自己朝我朋友借钱，我就在电话里对徐某说我是没脸找我朋友借钱，我要是没脸我让你全家也没脸。我告诉徐某晚上把两部手机送到新星宇左岸保安室，到时这钱我自己给。之后徐某给她买手机的朋友打电话，把两部手机送到了保安室，我自己去取的，我没有支付买手机的钱。手机我自己留一个，用了一段时间我卖了，卖的钱还贷款了，另一部手机我给刘某了，这两部手机价值大约12000元。2018年1月中旬的一天，我又给徐某打电话说我在牡丹江要账没钱住宿了，让她给我转4000元，徐某给我转了，也是微信转账。上述证据经过庭审举证、质证，被告人刘岩及其辩护人均无异议，公诉机关提供证据查证属实，应当作为本案的定案依据。四、2018年4月21日，被告人刘岩在本市汽开区兴顺小区内，冒充鼎昌金融贷款公司老板，允诺安排被害人孟某到其金融公司上班，每月5000元工资，又以交抵押金及家人生病为借口，通过银行卡转账方式，骗取孟某人民币12000元。案发后，赃款被其挥霍，无法收缴。上述事实，有下列经过质证、认证的证据予以证实：1.书证（1）微信聊天记录截屏、招商银行信用卡对账单，证实被害人孟某的相关转款情况。2018年4月21日招商银行发生金额11938元。2.被害人陈述被害人孟某的陈述，证实2018年4月21日下午16时到17时之间我被一名叫刘岩的男子骗了12000元钱。我不认识刘岩，是我朋友大山介绍我们认识的，刘岩说自己是小额贷款公司的老板，可以安排我工作，但是上班之前让我借给他12000元，通过我对象韩某的信用卡他刷走了12000元。后来大山提醒我我应该借钱出去，我就跟刘岩要钱，但是刘岩假装给公司财务打电话，让那边给我转钱，但是实际我并没有收到。他被公安抓获后我才知道被骗了。3.证人证言韩某证人证言，证实我和孟某是情侣关系，我和孟某算不上认识刘岩，我对象孟某经过别人找刘岩办工作，我跟孟某一起和刘岩见的面。孟某被刘岩骗走的钱是我招商银行信用卡的钱，当时孟某没有钱，是孟某从我这借的。因为刘岩说能给孟某安排工作，后来那个介绍的朋友说不应该交钱，然后我们就向刘岩要钱，刘岩骗我们说给公司财务打电话，公司财务会把钱给我们，实在没有办法了，我们就报警了，到了派出所警察直接就把刘岩抓起来了。四、被告人的供述与辩解被告人刘岩供述及辩解，证实我认识孟某，是通过乐透KTV的“大山”认识的。我以鼎昌金融小额贷款公司的老板的身份和他接触的，我和“大山”以前都在恒大名都小区当过保安，后来我俩都辞职了，再次见面接触的时候，我跟“大山”说我开小额贷款公司。我确实从孟某给我的信用卡上刷走了一笔钱，应该是11900余元，不到12000元，但是我认为这不是骗。这些钱还了两笔刘某名下的贷款，还剩1583元，都存在我的微信零钱里。“大山”联系我想让我给孟某安排工作到小额贷款公司，开始我没答应，后来再打电话过来的时候我就同意了，约了孟某见面，我假装问了他一些简单的问题，我答应孟某让他做我的司机，一个月给他开4000块工资。还用微信给他发了一个地址，说是我开的小额贷款公司的地址。谈妥之后，孟某就走了。刘某又给我打电话让我还钱，我和刘某通话孟某听到了，孟某主动说他可以借我，他说他对象那有一张信用卡，我告诉孟某我要用一万多，还问他对象的信用卡还款日是什么时候，孟某说还款日是下个月，也就是五月份。我告诉孟某短时间我还不上钱，他要是方便就把钱借我用用，之后孟某去找他对象要的信用卡，我跟他对象也说了孟某要到我公司上班的事，并且保证这笔钱到还款日之前我就还上。我们就一起去了一个信用卡能提现的公司，我用孟某对象的信用卡刷了11900多元，花了一百多元的手续，往我的微信里转了11800多元。信用卡的密码是孟某告诉我的，信用卡套现之后。晚上吃过饭后“大山”问我是不是在孟某那拿钱了，我说拿了12000元，“大山”让我还给孟某。这时候我就假装给我的小额贷款公司员工打电话，让员工给我打钱。后来我告诉孟某说员工关机了，第二天中午之前，我员工打过来钱就还他，但是“大山”和孟某不相信我，就把我领派出所去了。给孟某微信发的位置是假的，我根本不是小额贷款公司的老板，我是为了让孟某相信我的身份。我假装打电话为了让孟某他们相信我有还钱的能力，然后拖过当天。我当天是没有偿还能力，我想拖过当天，第二天就可以向别人借钱还孟某。上述证据经过庭审举证、质证，被告人刘岩无异议，关于被告人辩护人提出的该笔款项为借款的意见，经审查，该款项为被告人刘岩虚构身份及实施，在被害人需要被告人安排工作前提下借款，并非被害人依据事实借款，构成诈骗罪，辩护人意见不予采纳，公诉机关提供证据查证属实，应当作为本案的定案依据。另公诉机关提供如下综合证据：1.书证（1）常住人口信息详细信息，证实被告人刘岩出生于1993年8月3日。（2）刑事判决书，证实被告刘岩曾因犯盗窃罪，于2016年6月6日被判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（3）涉案手机相关内容截屏，证实被告人刘岩的微信账户信息、支付宝账户信息及相关转账记录。（4）扣押清单及照片，证实被告人刘岩诈骗时使用的OPPO手机一部予以扣押。以上证据经过庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，公诉机关提供证据查证属实，应当作为本案的定案依据。合议庭评议认为，公诉机关指控被告人刘岩虚构事实，隐瞒真相，诈骗、盗窃、敲诈勒索他人钱款的事实，有被告人刘岩的供述和庭审中核实的证据证实，指控的犯罪事实与罪名成立。被告人刘岩以非法占有为目的，故意利用被害人的信任，多次虚构事实骗取被害人财物，数额特别巨大；在被害人信用卡期间未经被害人同意盗刷被害人信用卡，数额较大；以被害人心理弱点，以威胁被害人方法，敲诈被害人财物，数额巨大；其行为已构成诈骗、盗窃、敲诈勒索罪，均应依法惩处。鉴于被告人刘岩如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可对其酌情处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二百六十四条（盗窃罪）、第二百七十四条（敲诈勒索罪）、第六十九条（数罪并罚）、第四十五条（有期徒刑）、第四十七条（有期徒刑刑期折抵）、第五十二条（罚金数额的裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）之规定，判决如下：一、被告人刘岩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；被告人刘岩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月22日起，至2033年4月16日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、在案扣押的诈骗用OPPO手机一部、公章两枚，依法没收，上缴国库。三、责令被告人刘岩退赔被害人高某人民币31131元；退赔被害人刘某及田某人民币508850.39元；退赔被害人徐亚楠人民币204200元；退赔被害人孟某人民币12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙叶红人民陪审员  尹 宏人民陪审员  孙秀娟二〇一九年十一月六日书 记 员  李奇浔